Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.P.A.
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2185 - Codice ABI 8461 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Sede: via V. Emanuele n. 44 - 57022 Castagneto Carducci (LI) Capitale sociale: euro 97.920.619 e riserve al 31 dicembre 2019 Codice Fiscale: 00149160491 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 13:00, presso la Sede Sociale in Via V. Emanuele 44 -
Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per il giorno 8
maggio 2021, alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la Sede
Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico (LI), per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, ed al Collegio Sindacale
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
6. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri
10. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
11. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avv. Banducci Enzo (il "Rappresentante
Designato"), domiciliato in Campiglia Marittima, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2021, secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato. I soci non riceveranno la lettera di
convocazione. La convocazione verrà effettuata esclusivamente a
mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca. Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione del sito internet
della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto
integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente
l'Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi
all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi
diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i
seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 28 aprile 2021;
- il riscontro sarà fornito entro il giorno successivo.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca
dedicata alla presente Assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Andrea Ciulli


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