Parte Seconda n. 44 del 13-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI CORTONA S.C.P.A.
Sede: via Guelfa, 4 - 52044 Cortona (AR), Italia Capitale sociale: euro 2.913.414,00 (al 31 dicembre 2021 - Societa' cooperativa a capitale variabile) Registro delle imprese: 00121760516 R.E.A.: 6065 Codice Fiscale: 00121760516 Partita IVA: 00121760516
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Cortona
S.C.p.A. è indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile
2023, ore 10:30, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, Via
Guelfa, 40 Cortona (AR) ed in seconda convocazione il giorno 14
Maggio 2023, ore 10:30, stesso luogo, con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Apertura dei lavori;
2. Bilancio dell'esercizio 2022 - Relazione degli Amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della
Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle
azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale per
l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
4. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza,
assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti
nell'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto;
5. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed
incentivazione; aggiornamento del Documento sulle politiche di
remunerazione;
6. Aggiornamento del Regolamento assembleare, di cui all'articolo
23 dello Statuto;
7. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
8. Determinazione dei compensi da corrispondere al Collegio
sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
9. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli esercizi
2023, 2024 e 2025 e di un Consigliere per gli esercizi 2023 e 2024;
10. Elezione dei componenti il Collegio sindacale, effettivi e
supplenti e del suo Presidente, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
11. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri, effettivi e
supplenti, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
Possono intervenire e votare coloro che risultano iscritti nel
Libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione. Il Socio che abbia le azioni in
deposito presso altro intermediario diverso dalla Banca Popolare di
Cortona e che intenda partecipare dovrà far pervenire alla Banca
l'apposita comunicazione dell'intermediario che ne attesta la
legittimazione. A tale obbligo di comunicazione non sono soggetti i
Soci che abbiano le azioni iscritte in conto presso la Banca. I
titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le
azioni stesse alla Banca o ad un intermediario autorizzato per la
loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione
ai sensi della vigente normativa. La Banca verifica la sussistenza
dei prescritti requisiti ed emette il biglietto di ammissione
nominativo, di cui all'art. 24 dello Statuto, valevole per
l'esercizio del diritto di voto, consegnandolo con le modalità
indicate nel sito internet della Banca (www.popcortona.it) nella
sezione "Informativa societaria" &gt; "Assemblea dei Soci" e nella
comunicazione inviata a tutti i Soci.
L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di Legge,
dallo Statuto e dal Regolamento assembleare; ogni Socio legittimato
ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni possedute. È ammessa la rappresentanza di un
Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco
o dipendente della società, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci Soci.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.
La documentazione inerente ai punti all'Ordine del Giorno,
unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative
proposte dell'organo amministrativo è depositata nei termini di
legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sarà inoltre
pubblicata nel sito internet della Banca www.popcortona.it, nella
sezione "Informativa societaria" &gt; "Assemblea dei Soci", almeno 15
giorni prima della data fissata per la prima convocazione
dell'Assemblea. Tutta la documentazione pubblicata nel sito internet
aziendale, come richiamata nel presente avviso, è disponibile in
apposita area riservata accessibile mediante inserimento del codice
che verrà comunicato ad ogni singolo Socio con separata lettera; il
codice potrà comunque essere richiesto in ogni momento rivolgendosi
alla propria filiale. Per eventuali chiarimenti è possibile
contattare l'Ufficio Segreteria e Legale della Banca (0575.698390).
Cortona, 29 marzo 2023

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Giulio Burbi
Il vice presidente del Consiglio di Amministrazione
prof. Andrea Cardoni


TX23AAA3907