Parte Seconda n. 121 del 12-10-2021
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HEALTH ITALIA S.P.A.
(GU Parte Seconda n.121 del 12-10-2021)

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito
denominato " HI 2018 - 2023" ai sensi e per gli effetti dell'art.
2503-bis, secondo comma, del codice civile


Si comunica ai possessori delle obbligazioni convertibili
("Obbligazioni Convertibili") relative al prestito obbligazionario
denominato "HI 2018 - 2023" ("POC"), codice ISIN IT0005328627, che in
data 6 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Health Italia
S.p.A., con sede in Formello (Roma), via di Santa Cornelia 9,
capitale sociale sottoscritto e versato Euro 18.978.097, suddiviso in
n. 18.978.097 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 1,00
cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 08424020967, iscritta al R.E.A. di Roma al numero
1395079 ("Health Italia"), e il Consiglio di Amministrazione di
Rebirth S.p.A., che ha sede in Formello (Roma), Via della Selvotta
23, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.331.095, suddiviso
in n. 5.331.095 azioni ordinarie, prive di valore nominale, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
16190801007, iscritta al R.E.A. di Roma al numero 1640812
("Rebirth"), hanno deliberato l'avvio di un'operazione straordinaria
di scissione parziale proporzionale del patrimonio di Health Italia a
favore di Rebirth, a norma degli artt. 2506 e seguenti del codice
civile ("Scissione").
La pubblicazione del presente Avviso è effettuata al fine di
segnalare, ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., ai
possessori delle Obbligazioni Convertibili che dalla pubblicazione
del presente avviso decorrerà il termine di 30 giorni previsto da
tale disposizione per richiedere la conversione delle Obbligazioni
Convertibili. Si ricorda che, considerato quanto previsto nel
Regolamento del POC in ordine alla conversione delle Obbligazioni
Convertibili, nell'ambito dell'operazione di Scissione, tenuto conto
dell'esigenza di definire, per il buon esito dell'operazione, il
rapporto di assegnazione nell'ambito della Scissione anche ai fini di
garantire un esercizio consapevole del diritto di voto in sede
assemblea nonchè un esercizio informato del diritto di recesso,
l'efficacia delle richieste di conversione delle obbligazioni
convertibili sarà sospesa dalla data dell'assemblea straordinaria di
Health Italia che approverà la Scissione (inclusa) alla data di
efficacia della Scissione (inclusa). Le richieste di esercizio
presentate durante il periodo di sospensione resteranno valide e
assumeranno effetto dal primo giorno di Borsa aperta successivo al
termine del periodo di sospensione.
Si rammenta come il regolamento del suddetto prestito prevede il
diritto di convertire le obbligazioni in azioni di Health Italia
sulla base del rapporto di conversione di numero 6.549 azioni per
ogni Obbligazione Convertibile presentata in conversione sulla base
del prezzo unitario per singola azione pari a Euro 7,634.
Il diritto di conversione delle obbligazioni potrà essere
esercitato secondo i termini del regolamento suindicato.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Progetto di Scissione, alla
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Health Italia sul
Progetto di Scissione e all'ulteriore documentazione disponibile
presso la sede sociale e sul sito internet www.healthitalia.it.

Health Italia S.p.A. - Il presidente
Roberto Anzanello


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