Parte Seconda n. 66 del 6-6-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP HOLDING S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino, Italia Capitale sociale: € 710.089,00 sottoscritto e versato Registro delle imprese: TO 03056000015 R.E.A.: 725099 Codice Fiscale: 03056000015 Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI
Group Holding S.p.A. (la Societa') per il giorno 26 giugno 2019, alle
ore 10.00, in unica convocazione, presso la sede legale di Bioera
S.p.A., in Milano, via Pompeo Litta 9, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding
S.p.A. al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di
voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 17 giugno
2019 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
21 giugno 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione. Si rammenta
che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire
la copia della comunicazione effettuata alla Società che
l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è
tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante
invio all'indirizzo di posta certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it.
Nomina degli organi sociali
Con riferimento al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno,
la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi
degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto
Sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da
soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di
capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno
pari al 10%. Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un
medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate,
controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo
comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste
diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di
tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste dovranno essere depositata presso la sede della Società
in Torino, Strada Settimo n. 399/11 entro il giorno 16 giugno 2019,
unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato e le
dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei
requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa
vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione
relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso
la sede sociale in Torino, Strada Settimo n. 399/11 e sul sito
Internet della Società (www.kigroup.com) entro il giorno 19 giugno
2019. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui
le liste sono depositate presso la Società. La relativa
certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito
purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Società.
Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione di cui sopra.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott.ssa Daniela Garnero Santanchè


TX19AAA6365