Parte Seconda n. 32 del 17-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare - Soc. Coop. per azioni
Capogruppo del Gruppo Bancario "Sanfelice 1893 Banca Popolare" - Societa' non quotata Sede legale: piazza Matteotti n. 23, 41038 San Felice sul Panaro (MO), Italia Capitale sociale: Patrimonio al 31/12/2016: Capitale sociale euro 6.472.719 - Riserve euro 97.173.446 Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Modena n. 00264720368 Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.32 del 17-3-2018)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci


In ottemperanza all'art. 2 del regolamento assembleare, approvato
dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 maggio 2013, e all'art.
21 dello statuto sociale, è stata convocata la assemblea ordinaria
dei soci in prima convocazione per venerdì 20 aprile 2018, alle ore
9 in San Felice sul Panaro (Modena), piazza Matteotti n. 23, presso
la sede legale della Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1) presentazione del bilancio dell'esercizio 2017, corredato
dalla nota integrativa, dalle relazioni del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione
legale dei conti, presentazione del bilancio consolidato,
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza - esame e
deliberazioni relative;
2) determinazione monte compensi 2018 per gli amministratori e
«politica di remunerazione»: informativa all'assemblea
sull'attuazione delle politiche retributive nell'anno 2017 ed
aggiornamento del documento «politica di remunerazione», ai sensi
dell'art. 22 dello Statuto - esame e deliberazioni relative;
3) aggiornamento del regolamento assembleare del 4 maggio 2013 -
esame e deliberazioni relative;
4) regolamentazione degli amministratori indipendenti ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto - esame e deliberazioni relative;
5) proposta di incremento compensi alla società di revisione
legale dei conti Deloitte &amp; Touche spa - esame e deliberazioni
relative;
6) cariche sociali: nomina di n. 4 amministratori, di cui n. 2
con requisiti di indipendenza di cui all'art. 30 dello Statuto;
nomina dell'intero Collegio Sindacale (Effettivi e Supplenti) e
determinazione del, relativo compenso per il triennio 2018-2020;
nomina di un Proboviro effettivo.
Qualora l'assemblea del giorno 20 aprile 2018 non fosse valida per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello statuto sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno sabato 21 aprile 2018, alle ore 9 in
Mirandola (Modena), via Pietri n. 11 - Palazzetto dello sport, col
medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 dello
Statuto, è previsto un collegamento a distanza fra la sede
dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena, via Confatonieri n.
21 (uffici posti sul retro della filiale di Modena e sita in via
Vignolese n. 445). Tale collegamento consentirà ai soci - che non
intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l'assemblea per
partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto,
previa identificazione dei soci stessi.
La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (Modena), piazza Matteotti n. 23,
nonchè sul sito internet www.sanfelice1893.it, nei quindici giorni
antecedenti la data di prima convocazione.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
19 gennaio 2018;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello Statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 18 aprile 2018, la prevista comunicazione presso
qualsiasi filiale delta stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare: è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; ogni
socio non può rappresentare più di dieci soci. La firma del
delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un
dirigente o quadro direttivo della banca.
San Felice sul Panaro, 6 marzo 2018

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. - Per il consiglio di
amministrazione - Il Presidente
dott. Flavio Zanini


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