Parte Seconda n. 26 del 1-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 Gruppo Banca Etruria Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Legale: in Arezzo, Via Calamandrei n. 255 Capitale sociale e riserve al 31/12/2010 € 682.713.155,76 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515
(GU Parte Seconda n.26 del 1-3-2012)

Convocazione di assemblea


I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in
prima convocazione, per il giorno 31 marzo 2012, alle ore 9.30, in
Arezzo, Via Spallanzani n. 23, presso "Arezzo Fiere e Congressi" e,
in seconda convocazione, per il giorno successivo 1° aprile 2012,
alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1) Modifica del Regolamento dei lavori assembleari; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Bilancio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e
dell'art. 33 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
Parte Straordinaria
1) Modifica degli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 34, 36, 40, 42, 43, 45 e 51 dello Statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da
almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in
prima convocazione per i quali sia pervenuta alla Banca, ai sensi e
nei termini previsti dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e
successive modifiche (T.U.F.) e del provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche, la
relativa comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.
I Soci che abbiano richiesto l'effettuazione della comunicazione
alla Banca Emittente, riceveranno una "copia della comunicazione" da
presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di ingresso. Il
rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario che ha
in deposito i titoli è rimesso alle modalità operative adottate
dall'Intermediario stesso. Coloro che hanno diritto di intervenire
dovranno comunque esibire un documento d'identità al personale
incaricato della Società che rilascerà apposito documento di
accesso da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori e che
darà anche evidenza delle deleghe di cui il Socio è portatore. Ogni
Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni
possedute. Ciascun Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea
può farsi rappresentare da altro Socio, il quale non può
rappresentare per delega più di cinque Soci. Le deleghe devono
essere redatte a norma di legge, con firma del delegante autenticata
nei modi di legge o da un dipendente a ciò autorizzato delle Banche
del Gruppo Banca Etruria. A questi fini può essere utilizzato il
modulo di delega riprodotto in calce alla "copia della comunicazione"
rilasciata al Socio da una delle Banche del Gruppo o da altro
Intermediario, comunque reperibile presso la sede sociale. Le deleghe
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. La
rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli Organi
Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti della Società, nè
alle Società da essa controllate o ai membri degli Organi
Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti di queste. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. Ai fini della verifica della
legittimazione dell'intervento in Assemblea prevista a norma
dell'art. 24 dello Statuto sociale, le deleghe potranno essere
anticipate al Servizio Soci della Banca anche tramite le Filiali
delle Banche del Gruppo entro il 29 marzo 2012. Le deleghe presentate
successivamente a tale data dovranno comunque essere compilate e
redatte con le stesse modalità sopra indicate.
Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno, si informano i
Soci che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, "qualora
l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori
eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a
maggioranza relativa senza obbligo di lista".
Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i
Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo
dei Soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da proporre.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.A. ai sensi di Legge e resa disponibile sul sito
internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facoltà di
ottenerne copia ai sensi dell'art. 130 T.U.F..

Arezzo, 27 febbraio 2012

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giuseppe Fornasari


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