Parte Seconda n. 41 del 6-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) SOCIETA' COOPERATIVA
Iscrizione all'Albo Nazionale delle Societa' Cooperative al n. A159519 Sede: piazza Botero n. 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: Cuneo 00167340041 Partita IVA: 00167340041
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2017 ore 12,00 presso la sede
legale della banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, e
occorrendo in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2017 alle ore
14,00 in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello Sport -
Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetto di
costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Deliberazione
assembleare di intenzione di adesione ad un Gruppo.
3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
5. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti
aziendali e dei dirigenti.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del loro numero.
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
10. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
11. Informativa relativa allo scioglimento della Fondazione Bene
Onlus.
12. Eventuali.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, possono intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. La
firma del delegante apposta sulla delega dovrà essere autenticata
dal presidente della società o da un notaio o da dipendenti della
società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di
amministrazione. Per l'autentica il socio potrà recarsi presso la
sede legale, le sedi distaccate e le filiali della banca in orario di
apertura al pubblico nei giorni precedenti all'assemblea. Sono
autorizzati all'autentica delle firme dei soci deleganti i
responsabili ed i vice responsabili delle filiali e delle sedi
distaccate, limitatamente alle deleghe presentate dai soci della
propria agenzia. Sono altresì autorizzati all'autentica delle firme:
il direttore generale, il responsabile dell'area crediti, il
responsabile dell'area finanza e il responsabile dell'area
organizzazione/amministrazione. I soggetti autorizzati potranno
eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo le
predette modalità, al di fuori dei locali della banca, il giorno
stesso dell'assemblea in presenza del socio delegante, fino
all'apertura dei lavori assembleari.
I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione
recapitato ai soci e sono altresì disponibili presso la sede
sociale, le sedi distaccate, le filiali della banca e sul sito
internet www.benebanca.it.
Le operazioni si svolgeranno in conformità al regolamento
dell'assemblea ordinaria e straordinaria della banca, approvato
dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente consultabile
dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
banca e sul sito internet della stessa.
Bene Vagienna, 21 marzo 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione
Pier Vittorio Vietti


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