Parte Seconda n. 24 del 25-2-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO BERGAMASCO SOCIETA' PER AZIONI
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop. Sede Legale: in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2 Capitale sociale: € 185.180.541 Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 17 aprile
2010 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 19 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) presentazione del bilancio al 31.12.2009 - previa relazione
degli amministratori, del collegio sindacale e della società di
revisione - e deliberazioni relative;
2) nomina di amministratori, previa determinazione del loro
numero;
3) determinazioni concernenti le politiche di remunerazione - in
conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17, 2° comma,
dello statuto sociale - e provvedimenti conseguenti:
- determinazione del compenso annuale spettante agli
amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto
sociale;
- determinazione del compenso ai componenti il comitato dei
controlli interni per l'esercizio 2010;
- revisione della medaglia di presenza per la partecipazione
degli amministratori alle adunanze consiliari;
4) integrazione dei corrispettivi alla società di revisione
"Reconta Ernst &amp; Young S.p.A." - per attività di revisione
aggiuntive rispetto ai servizi di revisione contabile affidati in
sede di conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2007 al 2015
- e deliberazioni conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che
presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di
prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per
l'intervento in assemblea inoltrata alla società, ai sensi della
normativa vigente, dall'intermediario incaricato.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere
l'effettuazione della comunicazione per l'intervento in assemblea.
L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al
Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta
Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035
393061).
Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea
anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito
Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della
comunicazione effettuata dall'intermediario e di un documento di
identificazione.
I signori azionisti che non volessero partecipare di persona
possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta al riguardo
che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, "ogni azionista, nel
rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto di
intervenire. La rappresentanza non può essere conferita agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, nè alle
società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti
di queste, nè alla società di revisione alla quale sia stato
conferito l'incarico, nè ai soci, amministratori, sindaci e
dipendenti della società di revisione stessa nè al responsabile
della revisione." Il modulo di delega può essere reperito presso gli
intermediari autorizzati.
Si informa che le azioni ordinarie emesse sono n° 61.726.847 ed
ognuna di esse dà diritto ad un voto.
La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione,
che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla
normativa in vigore, potranno essere richieste presso tutte le
filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria
Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail
segreteria.generale@creberg.it); la predetta documentazione sarà
altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco
all'indirizzo www.creberg.it.

(*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in
assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti
di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di
convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario
incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione
assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla
richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto
luogo, le azioni saranno indisponibili".

Il Presidente
Avv. Cesare Zonca


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