Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE VALCONCA - SOC. P.A.
Sede legale: via R. Bucci n. 61 - Morciano di Romagna (RN) Capitale sociale: e riserve al 31.12.2017 € 106.080.626
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea


I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le ore 9,30
del giorno 30 aprile 2019, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno domenica 26 maggio 2019 alle ore
16,30 presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna via XXV
Luglio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa,
Relazione della Società di revisione, Relazione del Collegio
sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione ai
sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale previa determinazione del
loro numero;
3. Informativa in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca;
4. Approvazione della Regolamentazione aziendale in materia di
politiche di remunerazione e incentivazione;
5. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai
sensi dell'art. 11, comma 2 lettera d) dello Statuto sociale per
l'anno 2019 e dei gettoni di presenza ai sensi dell'art. 24 dello
Statuto sociale;
6. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli
organi amministrativi.
Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto
sociale e dal regolamento dell'assemblea.
Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di
sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare all'assemblea con l'osservanza delle
disposizioni di legge e regolamentari. Per l'intervento con delega,
la firma del delegante deve essere autenticata da notaio o pubblico
ufficiale oppure apposta dinanzi un dipendente della Banca incaricato
dal Consiglio di amministrazione come indicato nell'avviso di
convocazione ovvero certificata dall'intermediario depositario terzo
delle azioni.
La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata
dall'intermediario depositarlo delle azioni in favore del soggetto
cui spetta il diritto di voto, mediante comunicazione alla Banca in
conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del
settimo giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di
negoziazione delle azioni precedente la data dell'assemblea in unica
o in prima convocazione (la «Certificazione»). Tale Certificazione
dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno due
giorni antecedenti la data prevista per l'assemblea. Per i diritti di
voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso
intermediari terzi, questi - su richiesta fatta dal soggetto titolare
dei diritti entro il termine di due giorni antecedenti la data
prevista per l'assemblea - trasmettono alla banca la comunicazione
attestante la titolarità dei diritti. Tale comunicazione deve
pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies
del decreto legislativo n. 58/1998 (il «TUF») e, in difetto, deve
essere consegnata in ingresso all'assemblea entro la constatazione di
apertura dei lavori assembleari.
Morciano di Romagna, 26 marzo 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Massimo Lazzarini


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