Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO EMILIA
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 giugno
2020, alle ore 13,00, presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento
(FE), via Statale cn. 39, in prima convocazione, e per il giorno 2
luglio 2020, alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso la Sede
Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale cn. 39 per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore
decaduto ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data
dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Centro Emilia (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha
designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il "Rappresentante
Designato"), con Studio in Reggio Emilia, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro le ore 23:59 del 24 giugno
2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in
Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Società. In linea con le
previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il
Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare
all'Assemblea con mezzi elettronici nè votare per corrispondenza nè
delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. I soci non
riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione verrà
effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. La legittimazione al voto verrà verificata dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato
fornito dalla Banca.
Le informazioni relative a: - la modalità di partecipazione
all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; - la
legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto; - le facoltà dei Soci; - la documentazione messa a
disposizione dei Soci; la nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione; sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito
internet della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui
contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione
concernente l'Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi
all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi
diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i
seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci entro il
19 giugno 2020; - il riscontro sarà fornito entro il 22 giugno 2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei Soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale
e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente
Assemblea.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Accorsi


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