Serie Generale n. 69 del 23-3-1990
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale. (GU Serie Generale n.69 del 23-03-1990)
Nota: note: Entrata in vigore della legge: 7-4-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore
territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura
di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle
disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè, avvalendosi della
guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di
licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti indicati al comma 1 nonchè nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano
dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del
tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione,
di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto
perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni
dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo
2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente
creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo
informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli
253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".

Art. 2.
1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone
la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata
la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il
provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un
anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere
prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai
fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma
5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta
di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:
"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della
persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il
procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato,
su proposta del procuratore della Repubblica o del questore
competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli
fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo
relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il
frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il rpocedimento può essere iniziato o proseguito
allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza
detentiva o alla libertà vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche
in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale,
ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e
si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in
sede penale".

Art. 3.
1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè
concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di
opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni
e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo
svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni
di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti di
appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti,
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture
con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni
sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se
sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via
provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed
atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde
efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura
di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai
commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti
di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona
sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in
qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui
per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia".

Art. 4.
1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti:
"nonchè le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di
cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione
hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di
atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del
termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati
rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè dei provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma
dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato
se il provvedimento sia divenuto definitivo".
3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
"Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano
sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10.
Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la
comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere
inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima".
4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ",
autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".
5. Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n.
575, è sostituito dal seguente:
"Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze,
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni
nonchè di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo precedente".

Art. 5.
1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio
1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine è aggiunto il
seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le
disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole
"all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
4 dell'articolo 10".

Art. 6.
1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è
punito con la reclusione da due a quattro anni".

Art. 7.
1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
è aggiunto il seguente:
"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di
rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste
dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza
di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o
dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10
ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonchè dei
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso
obbligo sussiste per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli
stessi abbiano luogo con provvedimento formale.
2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui
circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su
richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa
esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di
data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o
servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta
dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere
rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione
dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia
di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la
certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa
è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di
società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale
rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei
confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita
seplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di
consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli
imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di
cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è
richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la
società nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo
nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta
nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del
privato interessato presentata alla prefettura competente per il
luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si
società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno
allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed
indicare le amministrazione o enti pubblici ai quali la
certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari
occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del
rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione
rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa
all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti
giorni dalla data del rilascio.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervanga alla pubblica
amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia,
l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata
sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa attesti di
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le
modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi
riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o
contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica
ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate
dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla
dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o
con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui
all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonchè di
costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non
supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi
concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi
di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento
milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati
e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo
svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo
non supera i cinquanta milioni di lire.
10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministraione
che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere
successivamente ulteriore certificazione alla prefettura
territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente
all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonchè la
documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti
da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni
dalla richiesta.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente
articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha
facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei
requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.
Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre
amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o
lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente
pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la
verifica di cui al comma 15".

Art. 8.
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e
all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei
confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si
applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda
pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in
cottimo.".

Art. 9.
1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è
inserito il seguente:
"Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone
imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o
del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al
procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il
promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede
per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai
fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli
segreti.
3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di
prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i
delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla
decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla
definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro
e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi
i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta
legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito
di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di
prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale.
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di
cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della
misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".

Art. 10.
1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n.
646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,"
sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso
comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di
dimora abituale", e la parola "procede" è sostituita dalle seguenti:
"può procedere".
2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel
secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti:
"elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo
10".
3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".
4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre
1982, n. 646, è aggiunto il seguente:
"La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una
misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del primo comma".

Art. 11.
1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n.
646, è sostituito dal seguente:
"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui
all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a
comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le
variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di
lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a
comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando
concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.
Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani".

Art. 12.
1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 10".
2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" è
inserita la seguente: "definitivo".

Art. 13.
1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di
criminalità organizzata, nonchè per il reato indicato nell'articolo
630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da
escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata".

Art. 14.
1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le
disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le
indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere
patrimoniale, nonchè quelle contenute negli articoli da 10 a
10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai
soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate
nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai
soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui
si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630
del codice penale.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione
prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può
essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 15.
1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i
sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i
consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti
degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende
municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e
comunità montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi
le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1987, n. 278,
qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per i delitti
di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle
funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero
dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in
udienza per il giudizio.
2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti
il Tribunale abbia applicato, ancorchè con provvedimento non
definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al
comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento
dell'autorità giudiziaria che commina una missura di prevenzione.
4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal
fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria
competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione dei
presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali è
disposta con le modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli
enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di
verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto
commissario per il coordinamento della lotta contro le delinquenza
mafiosa.

Art. 16.
1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
deliquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento
e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di
fondati elementi comunque acquisiti, che esitano tentativi di
infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti,
concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonchè il
prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla
legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento
dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali
e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla
legge.

Art. 17.
1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in
materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa
della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere
pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il
coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni
per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti
relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e gapitolati
speciali, nonchè, per le finalità della presente legge,
disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle
gare.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa
con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite
disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso
decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve
essere comunque prevista la cessazione entro un termine
predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la
sospensione dell'albo nazionale dei costruttori, nei casi di
recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.

Art. 18.
1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli
appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono
iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole,
ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti
a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi
ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in
cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi
nell'appalto è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione
appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:
1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi
compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo
1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente
il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione
dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opre
della categoria prevalente;
2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia
iscritta all'albo nazionale dei costruttoriper categorie e
classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è
sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo alcuno del divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che
intenda subappaltare o concedere in cottimo.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere
affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non supereiore al venti per cento.
5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice
deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente
committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data
del contratto stesso.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonchè i dati di cui al comma 3, numero 2).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì
responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'ammministrazione
o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano al cui
comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese
esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano
è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fini di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea
di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto
o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante
apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti
al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni
dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, società o consorzio.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non
può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche
consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto
1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa
privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalti.
12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego
di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.
13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano
anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la
presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarente
ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è
consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad
alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai
commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi
ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in
subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla
stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di
cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.
646.

Art. 19.
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584,
è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla
presente legge, nonchè per appalti in genere di opere pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro
concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o
concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite
che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di
produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive
modificazioni ed integrazioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n.
584, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli
appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo,
nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel
capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo
importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese
mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che
siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e
classifica corrispondenti alle parti elette".
3. È vietata l'associazione anche in partecipazione o il
raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo
all'aggiudicazione della gara.
4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,
nonchè l'esclusione delle imprese riunite in associazione
concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi
lavori.

Art. 20.
1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori
riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede,
nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2
febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e
successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di
pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del
caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco
delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonchè
dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di
aggiudicazione adottato.

Art. 21.
1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per
i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355,
356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo
comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena è della reclusione da uno a sei
anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee".

Art. 23.
1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel
reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti
dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacolata
l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 24.
1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale è inserito il seguente:
Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti
dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è autmentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25.
1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e
del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti:
"e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".

Art. 26

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria,
professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attività soggetta
ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o
ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari
ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo
abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 27.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e
traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni
di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in
relazione ad esso, nonchè dei delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei
medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e
all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti
personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere
rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione
della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti,
nonchè armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se
ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore.
2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed
urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità
giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì
procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive
quarantotto ore.

Art. 28.
1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione
dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di
amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di
rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro
che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del
quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle
disposizioni vigenti, nonchè da coloro che sono stati sottoposti
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come
successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della
riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta
del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del
credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego
della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle
attività di cui allo stesso comma.
3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge,
quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei
requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati
dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga
altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal
consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo,
comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che
non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è
pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in
mancanza, che rilascia l'autorizzazione.
4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal
comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta
la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è
disposta dagli organi di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni di attuazione del presente articolo e di
coordinamento con le leggi speciali.

Art. 29.
1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è
sostituito dal seguente:
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1
per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza
averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da
lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2
è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia
esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza
l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a
quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

Art. 30.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale
responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste
dal comma 7, presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
b) enti creditizi;
c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad
autorizzazione amministrativa;
d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano,
anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie
o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando,
per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si
può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in
un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori
al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno
parti di un'unica operazione.
3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi
di pagamento, le complete generalità ed il documento di
identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete
generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione
stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da
altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata
di dieci anni.
5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale
incaricato dell'operaione, che contravviene alle disposizioni
precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore
dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto
per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica
false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio". _tfe_taj 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno
effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le
modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 31.
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281,
è sostituito dal seguente:
"Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie,
società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti
il credito, nonchè casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente
creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di
questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla
Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione
ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna
partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello
in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la
metà della percentuale stabilita o da quello in cui la
partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa".

Art. 32.
1. Il numero 2) dell'articol 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:
"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli
effetti della riabilitazione".

Art. 33
1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura
di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano
quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o
interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli
interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla
sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico
ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile,
l'urgenza del procedimento".

Art. 34.
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le
cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le
annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di
tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere
operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative
alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria
applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui
all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel
casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite
per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di
privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I
provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla
questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 35.
1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge per il delitto di cui all'articolo 414-bis del
codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora
previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il
procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue
innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma
restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice
penale.
2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad
eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del
procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della
Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 36.
1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del
codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di
diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI