Parte Seconda n. 43 del 14-4-2009
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PAPINIANO S.p.A.
Sede sociale in Bologna - Via Marconi n. 36 Capitale sociale: Euro 1.040.000,00.= interamente versato Registro delle imprese: di Bologna 03527610376 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03527610376
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2009)

Comunicazione agli obbligazionisti ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento del Prestito obbligazionario "PAPINIANO S.p.A."
Convertibile a tasso variabile 1996 -2016 con warrant e ai portatori
dei warrant ai sensi dell'art. 4 del Regolamento "Warrant Azioni
Ordinarie e Privilegiate Papiniano S.p.A. 2000-2016".

Si dà atto che in data 17 marzo 2009 l'assemblea straordinaria dei
soci della Papiniano S.p.A., la cui delibera è stata presentata al
Registro Imprese di Bologna in data 26.3.2009 e protocollata in pari
data al n. PRA/28429/2009/CBOAUTO, ha deliberato:
a) di aumentare, in via gratuita, il capitale sociale da euro
520.000,00 (cinquecentoventimila/00) ad euro 1.040.000,00
(unmilionequarantamila/00) e pertanto per euro 520.000,00
(cinquecentoventimila/00) da attuare:
- mediante imputazione a capitale, per il corrispondente
importo di euro 520.000,00, di parte della "riserva straordinaria"
iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/07 per euro
34.587.767,43, tenuto conto della destinazione dell'utile
dell'esercizio deliberata dall'assemblea ordinaria del 13 giugno 2008,
riserva che pertanto si riduce ad euro 34.067.767,43;
- con emissione di n. 1.000.000 di nuove azioni privilegiate,
senza diritto di voto, da nominali euro 0,52 cadauna, da attribuire ai
soci in proporzione alle azioni dagli stessi attualmente possedute,
in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 1 azione
posseduta; a dette azioni di nuova emissione, prive del diritto di
voto, vengono attribuiti il diritto ad un dividendo privilegiato
maggiorato del 50% rispetto a quello deliberato per le azioni
ordinarie ed il diritto di prelazione nella ripartizione del capitale
sociale fino a concorrenza del valore nominale delle azioni stesse;
b) di aumentare il capitale sociale per euro 520.000,00 mediante
l'emissione di n. 1.000.000 azioni privilegiate, del valore nominale
di Euro 0,52 ciascuna, senza diritto di voto, ma dotate dei privilegi
di cui al precedente paragrafo a); l'emissione di dette azioni è
esclusivamente destinata all'adeguamento del rapporto di cambio tra
obbligazioni convertibili ed azioni, originariamente previsto dalla
deliberazione di emissione delle obbligazioni convertibili medesime
approvata il 22 maggio 1996, verbalizzata con atto in pari data n.
106.373/14.005 di repertorio dott. Pasquale Iannello di Milano; il
rapporto di cambio viene pertanto attualmente fissato nella misura di
n. 1 azione ordinaria da nominali Euro 0,52 e di n. 1 azione
privilegiata senza diritto di voto da nominali euro 0,52 ogni n. 1
obbligazione di cui è richiesta la conversione; a servizio
dell'emissione di dette azioni viene a tal fine vincolata, per
l'occorrente importo di euro 520.000,00, parte della riserva
straordinaria di cui al precedente paragrafo a);
c) di aumentare ulteriormente il capitale sociale per euro
520.000,00 mediante l'emissione di n. 1.000.000 azioni del valore
nominale di euro 0,52 ciascuna, senza diritto di voto, ma dotate dei
privilegi di cui al precedente paragrafo a); l'emissione di dette
azioni è esclusivamente destinata all'adeguamento del rapporto di
sottoscrizione da applicare in sede di esercizio dei warrant,
originariamente previsto dalla deliberazione di emissione dei warrant
medesimi approvata il 22 maggio 1996, verbalizzata con atto in pari
data n. 106.373/14.005 di repertorio dott. Pasquale Iannello di
Milano; il rapporto di sottoscrizione viene pertanto attualmente
fissato nella misura di n. 1 azione ordinaria da nominali euro 0,52 e
di n. 1 azione privilegiata senza diritto di voto da nominali euro
0,52 ogni n. 1 warrant esercitato, contro il versamento del prezzo di
Euro 0,52; a servizio dell'emissione di dette azioni viene a tal fine
ulteriormente vincolata, per l'occorrente importo di euro 520.000,00,
parte della riserva straordinaria di cui al precedente paragrafo a);
d) di modificare, in conseguenza delle deliberazioni sopra
indicate, il testo del regolamento del prestito obbligazionario
convertibile e il testo del regolamento che disciplina la
sottoscrizione dei warrant, già allegati al verbale dell'assemblea
dei soci del 22 maggio 1996, come segue:
Regolamento del prestito obbligazionario convertibile
Articolo 5 - Conversione
La facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni della
PAPINIANO S.p.A. da nominali euro 0,52 ciascuna, in ragione di 1
azione ordinaria e di una azione privilegiata, priva del diritto di
voto, ogni obbligazione presentata, può essere esercitata contro
presentazione dei certificati obbligazionari nel periodo 1 gennaio -
31 gennaio di ogni anno a partire dal 1 gennaio 2000.
Regolamento warrant
Articolo 2 - Modalita'' di esercizio dei warrant
I portatori dei "Warrant azioni ordinarie e privilegiate PAPINIANO
S.p.A. 2000-2016" possono sottoscrivere negli anni 2000-2016 e ogni
anno limitatamente al periodo 1° giugno - 31 luglio, azioni
PAPINIANO S.p.A. in ragione di 1 (una) azione ordinaria da nominali
euro 0,52 e di una azione privilegiata, priva del diritto di voto, da
nominali euro 0,52, ogni warrant presentato per l'esercizio contro il
versamento del prezzo di euro 0,52 per ogni warrant presentato.

Papiniano S.P.A.
L'Amministratore Unico
(Prof. Avv. Giuseppe Rotelli)

T-09AAB1869 (A pagamento).