Parte Seconda n. 34 del 24-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ESPRINET S.p.A.
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(GU Parte Seconda n.34 del 24-3-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea degli Azionisti è convocata presso l'AtaHotel
Executive in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno 27 aprile 2009
alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 28
aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora per
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti il
consiglio e della durata in carica. Determinazione del relativo
compenso.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo
Presidente per gli esercizi 2009/2011 e determinazione del relativo
compenso.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il
termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non
utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dalla assemblea del 28
aprile 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea
sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli
argomenti posti all'ordine del giorno, compresi i fascicoli con i
Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e relative
relazioni e la relazione annuale sulla Corporate Governance, saranno
messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la
sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della
Società www.esprinet.com.
Nomina Consiglio di amministrazione
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, i membri del Consiglio
di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati
presentate e sottoscritte dagli azionisti che le presentano, che da
soli o unitamente ad altri soci rappresentino complessivamente, con
riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il 2,5% del
capitale sociale.
Le liste, corredate dai curricula professionali dei candidati,
dovranno essere depositate presso la sede della società almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione.
Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e previsti dal Codice
di autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A..
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le
dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione
dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto,
comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati
che siano in possesso dei requisiti di indipendenza.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni
necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno
depositare unitamente alle stesse copia delle specifiche
certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.
Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni
statutarie saranno considerate come non presentate.
Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al medesimo
gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo,
le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod.
civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad
un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni
della Società non possono presentare, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, più di una lista.
Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute
nella Comunicazione Consob DEM\9017893 del 26 febbraio 2009 sulla
"Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".
Ai sensi dell'art. 147-ter,TUF, in ciascuna lista deve essere
espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero
due nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette
componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge.
Nomina Collegio sindacale
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, la nomina dei membri
del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i
candidati sono indicati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una riservata ai
candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla
carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che,
con riferimento alla data di presentazione della lista, da soli od
insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno il
2,5% del capitale sociale.
Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al medesimo
gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo,
le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un
accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni
della Società non possono presentare, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, più di una lista.
Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le
presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate
presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici
giorni sono depositate una descrizione del curriculum professionale
dei singoli candidati, unitamente all'elenco degli incarichi di
amministrazione e di controllo dagli stessi detenuti in altre
società, nonchè le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di
ineleggibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza.
Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
Qualora alla data del 12 aprile sia stata presentata una sola
lista, ovvero soltanto liste che risultano collegate tra loro ai sensi
della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori
liste sino al 17 aprile 2009. In tal caso la quota minima di
partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale sociale.
Si avverte che nei giorni di sabato 11 aprile e domenica 12 aprile
è organizzato nella sede sociale un presidio per la ricezione di
eventuali liste dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti

T-09AAA1086 (A pagamento).