Parte Seconda n. 42 del 11-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A160364 Iscritta all'Albo delle Banche Sede in Caravaggio - Via B. da Caravaggio, snc Registro delle imprese: di Bergamo Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00251470167
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Caravaggio - Società Cooperativa è convocata
per giovedì 30 aprile 2009, alle ore 8.30, presso la Sede Sociale, in
Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio, snc, in prima convocazione e,
qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
DOMENICA 10 maggio 2009, alle ore 09.00 presso il centro
polifunzionale dell'Oratorio Maschile di Caravaggio con ingresso da
Circonvallazione Pulcheria snc in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1.Discussione ed approvazione della bozza di bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2.Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun
obbligato
3.Integrazione Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco
effettivo e di un Sindaco supplente
4.Determinazione del numero degli amministratori - art. 32,
1° comma, dello Statuto Sociale ed art. 15, 3° comma, del
Regolamento Assembleare ed Elettorale
5.Nomina del Comitato Elettorale - art. 16, 1° comma, del
Regolamento Assembleare ed Elettorale
6.Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
società da rapporti di lavoro subordinato
7.Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali

PARTE STRAORDINARIA
1.Modifiche allo Statuto Sociale
-proposte di variazione e/o integrazione degli articoli 7 - 23
- 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 il tutto ai sensi
delle nuove disposizioni di legge derivanti dal Provvedimento della
Banca d'Italia del 4 marzo 2008, in materia di organizzazione e
governo societario delle banche
-proposta di variazione dell'articolo 3, a seguito apertura
nuova Sede Distaccata di Crema
2.Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera assembleare ed al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito
Cooperativo

Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà
messa a disposizione dei Soci nei termini e con le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Le modifiche statutarie sono consultabili sul sito Internet della
Banca www.bcccaravaggio.it nonchè presso la sede sociale.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai Soci
presso la sede sociale della Banca.
Caravaggio, 8 aprile 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Carlo Mangoni

T-09AAA1809 (A pagamento).