Parte Seconda n. 53 del 6-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO Societa' cooperativa per azioni
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 1273 Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Sede: via Guelfi, 2 - Lajatico (PI) Registro delle imprese: Pisa Codice Fiscale: 00139860506
(GU Parte Seconda n.53 del 6-5-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria è convocata presso la Sede Legale in
Lajatico (PI), Via Guelfo Guelfi n. 2, 56030, per le ore 10:00 del
giorno 29 Maggio 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le
ore 10:00 del giorno 5 Giugno 2021, visto l'art. 106 del Decreto
Legge n. 18/2020, con intervento dei soci svolto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2020, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. e di autorizzazione all'acquisto
e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2020 e approvazione del "Documento sulle politiche di
remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di
Amministrazione e dei dipendenti" per l'esercizio 2021: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
5. Nomina di 2 amministratori per il triennio 2021/2023;
6. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. specifica
che l'intervento dei soci nell'Assemblea Ordinaria sarà possibile
esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato. In
particolare, l'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 prevede una
serie di misure volte ad assicurare la possibilità di svolgimento di
tali incombenze pur in pendenza delle disposizioni vigenti che
vietano riunioni o assembramenti di più persone, di fatto limitando
significativamente la possibilità di presenza fisica in un unico
luogo di tutti i soci ammessi. In questo contesto, circa le modalità
di svolgimento delle assemblee, il Decreto Legge n. 18/2020 consente
alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in
deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti -
quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la
partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il
rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e
l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica
dei soci in un unico luogo. Tali disposizioni trovavano
originariamente applicazione per tutte le assemblee convocate entro
la data del 31 luglio 2020; termine successivamente prorogato a tutte
le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 dall'art. 3, comma 6, del
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in Legge n. 21 del
26 febbraio 2021 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021). In tale contesto, la
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ha designato, ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF"), quale Rappresentante Designato il Prof. Gaetano Caputi (o in
sua assenza l'Avv. Carlo Rizzo), in virtù della qualificazione
professionale acquisita e della esperienza maturata in occasione
dell'Assemblea dei soci tenutasi nell'anno 2020. Resta quindi
preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi
di collegamento a distanza dei singoli soci. Il Rappresentante
Designato Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di non avere interesse
proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea
Ordinaria. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante
Designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi
moduli, che saranno resi disponibili presso le filiali della Banca
contestualmente al rilascio del biglietto di ammissione a partire dal
giorno 10 Maggio 2021. Le deleghe conferite al Rappresentante
Designato possono anche derivare da sub-deleghe ai sensi dell'art.
2372 cod. civ.. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli soci in
relazione all'Assemblea. L'intervento all'Assemblea dei soggetti
legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario
incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire con le
modalità ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Diritto di intervento e voto in assemblea: Ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed
esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea solo attraverso
il Rappresentante Designato) solo coloro che risultino iscritti nel
libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea di prima convocazione, previa presentazione della
certificazione rilasciata dagli intermediari presso i quali le azioni
sono in deposito e verifica della legittimazione con rilascio del
biglietto di ammissione. In considerazione dei termini imposti
dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, non potrà essere
rilasciato il predetto biglietto di ammissione oltre il termine
dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della Banca
nella giornata lavorativa antecedente il secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad
un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Deleghe di voto e rappresentante designato dalla societa': Ai sensi
delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti disciplinanti
lo svolgimento delle assemblee della società, ciascun socio può
indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante
compilazione e sottoscrizione di apposita delega. Ogni socio può
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Non è ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale. La partecipazione all'Assemblea del
corrente anno è consentita solo mediante conferimento di delega al
Rappresentane Designato, direttamente da parte di ciascun socio o,
eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega. La
delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita dall'avente
diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante
Designato Prof. Avv. Gaetano Caputi mediante compilazione e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno disponibili presso
le filiali della Banca a partire dal giorno 10 Maggio 2021, da far
pervenire entro il secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora
italiana) del 27 Maggio 2021, con le modalità contenute nella
comunicazione che sarà inviata ai soci e pubblicata sul sito
internet della Banca. La delega conferita al Rappresentante Designato
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro il suindicato termine del secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria,
ossia entro le ore 00:00 (ora italiana) del 27 Maggio 2021.
Documenti per l'assemblea: Si precisa che, al fine di offrire ai
soci una informativa completa sulle diverse questioni all'ordine del
giorno dell'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data in cui
verrà tenuta, in maniera da consentire di esprimere indicazioni di
voto al Rappresentante Designato con scelta consapevole ed informata,
i documenti a corredo della seduta assembleare saranno depositati
presso la sede sociale, disponibili per i soci, nei termini di legge,
e, in considerazione della necessità di non causare concentrazioni
di accessi, anche presso le filiali. Sempre per facilitare la
comprensione degli argomenti trattati e conferire una indicazione di
voto consapevole, sarà inoltre disponibile una relazione
illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con le
proposte dell'organo amministrativo su ciascuna delle materie stesse.
Tale relazione è resa disponibile ai soci attraverso le seguenti
modalita': - consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la
filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione; -
successiva consegna in filiale o invio per posta ordinaria qualora il
ritiro del biglietto di ammissione avvenga in data precedente alla
resa disponibilità della relazione; - sul sito internet della Banca
(www.bplajatico.it) in apposita sezione attraverso credenziali
informatiche di accesso che saranno comunicate con lettera personale,
ovvero consegnate in filiale al momento del ritiro del biglietto di
ammissione.
Informativa privacy: Banca Popolare di Lajatico rispetta la privacy
di ciascun socio e tiene alla sicurezza delle Sue informazioni
personali. È stata aggiornata l'Informativa Privacy relativa al
trattamento dei dati personali dei soci. La Banca invita, pertanto,
tutti i soci a consultare il documento aggiornato sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.bplajatico.it.
Lajatico, 30 Aprile 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Luigi Giorgi


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