Parte Seconda n. 38 del 29-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI Societa' Cooperativa per Azioni
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n.19 Capitale sociale: € 429.441.080,00= Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari n.00254030729
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2012)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita,
padiglioni n. 7 e n. 9, ingresso orientale, per il giorno 21 aprile
2012, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 22 aprile
2012, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
Parte Straordinaria
1. Proposta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito, ai
sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, mediante emissione di nuove
azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie in circolazione, da assegnarsi, gratuitamente, ai Soci in
ragione di una nuova azione ogni n. =50= (cinquanta) azioni
possedute. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Proposta di revoca dell'aumento di capitale sociale a titolo
oneroso, per un importo massimo di nominali euro =42.944.105,00=
mediante emissione di numero =8.588.821= nuove azioni ordinarie da
nominali euro =5,00= ciascuna, con sovrapprezzo di euro 3,50
ciascuna, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2011
e conseguente revoca di ogni delega, mandato o potere conferito al
Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di
capitale sociale.
3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
degli articoli 2443, 2420-ter e 2442 del Codice Civile, della
facoltà di aumentare il capitale sociale entro cinque anni dalla
deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo di nominali
euro =325.000.000,00= mediante emissione di n. =65.000.000,00= nuove
azioni ordinarie da nominali euro =5,00= ciascuna, da offrire in
opzione agli azionisti, con conseguente modifica dell'art. 5 dello
Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, introduzione nuovi articoli nn. 30 e
31, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica
dei riferimenti ad articoli rinumerati contenuti nello Statuto
Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Parte Ordinaria
1. Bilancio per l'esercizio 2011. Relazione degli Amministratori
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto
Sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e
dell'articolo n. 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione, ai sensi del modificato art. 22
dello Statuto Sociale e subordinatamente all'approvazione della
modifica dello stesso.
5. Determinazione, ai sensi dei modificati articoli 22 e 35 dello
Statuto Sociale e subordinatamente all'approvazione delle modifiche
degli stessi, del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e della relativa medaglia di presenza.
6. Determinazione numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, ai sensi del modificato art. 29 dello Statuto
Sociale e subordinatamente all'approvazione della modifica dello
stesso.
7. Elezione di Consiglieri di Amministrazione.
Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro
Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in Assemblea emessa da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e dell'art. 21 del relativo provvedimento congiunto emanato dalla
Consob e dalla Banca d'Italia.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la prescritta
comunicazione per l'intervento in Assemblea presso tutti gli
sportelli della Banca a partire dal 10 aprile 2012 fino al 20 aprile
2012 ed anche presso la sala assembleare dalle ore 08,30.
La suddetta comunicazione può altresì essere richiesta inviando,
al n. fax 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci, muniti di
regolare documento d'identità e dell'attestazione di legittimazione
all'ingresso.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante
delega scritta. La delega non può essere presentata col nome del
rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.
Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la Sede Sociale ai
sensi di legge.
Le candidature alle cariche sociali sono regolate dall'articolo n.
29, comma 13, dello Statuto Sociale.

Bari, 14 marzo 2012

Banca popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


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