Parte Seconda n. 62 del 26-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Garibaldi, 29 - Crema Registro delle imprese: Cremona Codice Fiscale: 01230590190
(GU Parte Seconda n.62 del 26-5-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Cremasca e Mantovana -
Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il
18/06/2020, alle ore 10.00, nei locali della Banca, in Crema (CR),
Piazza G. Garibaldi, n. 29, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 19/06/2020, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. presentazione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al
31 dicembre 2019, Relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione della
Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
5. rettifica del compenso determinato dall'Assemblea dei Soci del
19/05/2019 per il conferimento dell'incarico alla società E.Y. spa
di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027: deliberazioni
conseguenti;
6. revisione della determinazione e delle modalità di erogazione
del compenso dell'Amministratore Indipendente determinato
dall'Assemblea dei Soci del 19/05/2019;
7. polizze assicurative per responsabilità civile e per infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale,
Soci, Risorse Umane), presso le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.cremascamantovana.it, Area Riservata Soci,
sezione "Assemblea ordinaria 2020", Documenti Informativi), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, Soci, chiamando i numeri
0373/877136 - 0373/877134.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il giorno
08/06/2020 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la
risposta sarà fornita entro il giorno 15/06/2020 (3° giorno
precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cremascamantovana.it, Area Riservata Soci, sezione "Assemblea
ordinaria 2020", Documenti Informativi).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante conferimento di
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Giovanni Barbaglio con sede in
Crema (CR) e studio alla Via G. Matteotti n. 56, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.cremascamantovana.it, Area Riservata Soci, sezione "Assemblea
ordinaria 2020", Delega e Istruzioni di voto), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto/vice preposto alle Filiali), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020
Banca Cremasca e Mantovana", entro le ore 17:00 del 16 giugno 2020
(secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione), alla sede di
Crema (CR), Piazza Garibaldi n. 29, oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, oppure tramite invio a mezzo "Raccomandata 1"
all'indirizzo &lt;&lt;Dott. Giovanni Barbaglio, Via Giacomo Matteotti, 56 -
26013 Crema (CR)&gt;&gt; (resta inteso che la mancata consegna da parte del
servizio postale entro i termini previsti renderà invalida la delega
prestata).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di identità, può essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata rapprdes2020@pec.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 16 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (per es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, la Banca ai numeri
0373/877136 - 0373/877134 o all'indirizzo e-mail
assemblea2020@creman.bcc.it (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di
posta elettronica; eventuali indicazioni potranno essere richieste
anche al Rappresentante Designato al n. 0373/256827, o via posta
elettronica all'indirizzo rapprdes2020@pec.it.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 22 giugno
2020 sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cremascamantovana.it, Area Riservata Soci, sezione "Assemblea
Ordinaria 2020", Informativa post-assembleare) un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Crema, lì 14/05/2020.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Giroletti


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