Parte Seconda n. 42 del 14-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Societa' Cooperativa
Sede in Roma, via Sardegna n. 129 Capitale sociale e riserve € 581.983.976,00
(GU Parte Seconda n.42 del 14-4-2011)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


È convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il
giorno 30 aprile 2011, in prima convocazione, alle ore 10 in Roma
presso la sede sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1°
maggio 2011, in seconda convocazione, alle ore 9 in Roma presso il
Padiglione 13 della nuova Fiera di Roma, ingresso ovest, in via
Rudolph Diesel snc, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Modifiche agli artt. 2, 9, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
37, 40, 42, 45, 47, 48, 50 dello Statuto sociale e inserimento nello
stesso del nuovo art. 51 (ristorni), nonchè del nuovo titolo XVI
(disposizioni transitorie) e del nuovo art. 53 (norme transitorie);
conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto Sociale;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche allo statuto stesso in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, Relazione del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Regolamento politiche di remunerazione: informative previste
dalle disposizioni normative, modifiche e integrazioni;
3. Modifiche agli artt. 4, 10, 15, 16, 17, 19 e 26 del
Regolamento assembleare ed elettorale;
4. Determinazione del numero degli amministratori da eleggere per
il triennio 2012-2014;
5. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
della ex BCC di Ortucchio.

Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, è
depositata presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed è consultabile sul sito internet della Banca stessa
www.bccroma.it.
Possono intervenire e hanno diritto di voto in assemblea i soci
che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da
almeno novanta giorni nel libro dei soci. All'assemblea possono
intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante degli enti,
organizzazioni ed organismi cui la Banca aderisce, nonchè gli altri
soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di
amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal
presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca o di società da questa controllate. Ogni socio non può
ricevere più di cinque deleghe.
La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata
da un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio
di amministrazione della Banca, durante gli orari di apertura dei
loro uffici: il presidente, i vice presidenti, il direttore generale,
i vicedirettori generali, i direttori di sede, i direttori di zona, i
direttori delle sedi distaccate e delle agenzie, il responsabile del
servizio relazioni soci. Il termine per l'autenticazione delle
deleghe è fissato per le ore 12 del 26 aprile 2011. Entro lo stesso
giorno debbono pervenire al servizio relazioni soci della banca le
deleghe autenticate da un notaio (Soci aventi diritto al voto: n.
19.937).

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
dott. Francesco Liberati


TS11AAA5386