Parte Seconda n. 50 del 26-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4380.20 - Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 58/98 art. 59) Sede legale e Direzione Centrale: via Mantova 19 - Trento Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 65.915.704,40 Registro delle imprese: Trento n. 00158350223 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00158350223
(GU Parte Seconda n.50 del 26-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. sono
convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via
Mantova n.19, per il giorno 12 maggio 2014 alle ore 17.00 in unica
convocazione per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
1. Relazione sulle Remunerazioni
2. Piano azionario ex art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e connessa
autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della
controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. - deliberazioni inerenti e
conseguenti
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta il diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") e per i
quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per
l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e
Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che,
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, può essere
effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel più favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della
comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e
successive modifiche.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Fac-simile del modulo di delega può essere richiesto presso la
sede sociale ed è inoltre disponibile nel sito internet della
Società www.btbonline.it (sezione Informazioni agli azionisti).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52
ciascuna. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
I documenti assembleari vengono depositati presso la sede sociale.
In particolare, nei termini di legge, è resa disponibile la
relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 2) all'ordine del
giorno
e il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma
1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo al Sistema di
incentivazione basato su strumenti finanziari.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai
seguenti recapiti:
- tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.40 alle 16.40);
- e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it.
ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
La documentazione assembleare sopra indicata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.btbonline.it (sezione Informazioni
agli azionisti). Il presente avviso di convocazione è pubblicato ai
sensi dell'art. 2366 del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto
Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
sito internet www.btbonline.it .
Trento, 14 aprile 2014

Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente
Cav. del Lav. Mario Marangoni


T14AAA5665