Serie Generale n. 92 del 19-4-1996
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 26 marzo 1996
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Milano. (GU Serie Generale n.92 del 19-04-1996)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Vista la delibera del 20 dicembre 1995 con la quale il consiglio di
amministrazione della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con
sede in Milano, ha approvato il nuovo statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
È approvato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art.
12 del decreto legislativo n. 356/1990, il nuovo statuto adottato
dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, di
cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 1996
Il Ministro: DINI

ALLEGATO 1
Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO
Art. 1.
(1) La "Fondazione Banca del Monte di Lombardia" - di seguito
chiamata anche Fondazione - è un ente con piena capacità di diritto
pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del
Ministero del tesoro e regolato dal presente statuto, nei limiti e
con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio
1990, n. 218, e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.
(2) Essa è la continuazione della Banca del Monte di Lombardia,
sorta dalla fusione tra il "Monte di Credito su Pegno di Milano -
Banca del Monte di Milano" e la "Banca del Monte di Pavia e Bergamo"
disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno
1987.
(3) Dalla "Fondazione Banca del Monte di Lombardia" è stata
scorporata l'azienda bancaria, conferita nella "Banca del Monte di
Lombardia S.p.a." in attuazione del progetto di ristrutturazione
deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca del Monte di
Lombardia e approvato con decreto ministeriale n. 435828 del 24
giugno 1992.
(4) La Fondazione ha la sua sede in Milano, in via Monte di Pietà
n. 7.
Art. 2.
(1) Nella continuità dello scopo originario, la Fondazione
persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori
della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della
sanità, e mantenendo le finalità di assistenza e di beneficenza,
privilegiando la comunità lombarda e contribuendo al suo sviluppo
civile, culturale, economico e sociale. Essa opera prevalentemente
attraverso la definizione di propri programmi e progetti di
intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di
altri soggetti pubblici o privati interessati, nonchè attraverso il
finanziamento ed il sostegno di iniziative promosse da terzi, secondo
modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento. La Fondazione
può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di
pubblici servizi in regime di concessione.
(2) La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria
azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze
del territorio di operatività, può limitare la propria attività
transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più
settori, fra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite
delibere periodiche.
(3) La Fondazione amministra la partecipazione nella società per
azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o da essa
derivata (per fusione od altra causa) e provvederà acciocchè gli
amministratori da designarsi da essa Fondazione e nominarsi in detta
società vengano scelti fra persone particolarmente qualificate e
rappresentative nelle attività economiche e professionali ed almeno
per il 75%, con arrotondamento per eccesso, residenti o aventi
domicilio nelle province di Milano e di Pavia.
(4) La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti
e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi
istituzionali, ivi compresa la costituzione o la partecipazione ad
organismi comunque costituiti che abbiano scopi compatibili con
quelli della Fondazione stessa.
(5) La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui
detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo complessivo pari al dieci per cento del proprio
patrimonio.
(6) La Fondazione non può contrarre debiti nè ricevere garanzie
nè prestarne per un importo complessivo superiore al venti per cento
del proprio patrimonio.
(7) Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa
bancaria ed il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale
di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria
o da essa derivata (per fusione o altra causa); può, invece,
acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre
imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese
diverse da quelle bancarie e finanziarie, purchè strumentali al
perseguimento dei propri scopi statutari.
(8) L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria
o da essa derivata (per fusione o altra causa) devono avvenire nel
rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge.
Art. 3.
(1) Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito
dalla partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 1 o
da essa derivata (per fusione o altra causa).
(2) Esso di norma si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e
denominati;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
c) avanzi di gestione non destinati al sostenimento delle
finalità istituzionali.
(3) Le variazioni del patrimonio della Fondazione non comportano
modifica del presente statuto.
Art. 4.
(1) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione utilizza:
proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti ai
fondi di riserva e le destinazioni di cui al successivo terzo comma;
avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate al
patrimonio.
(2) La Fondazione, fino a quando mantiene il confrollo della
società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa),
accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di
eventuali aumenti di capitale della stessa società conferitaria o da
essa derivata una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione
nella società medesima in misura non inferiore al 10%. La riserva
può essere investita, esclusivamente, in titoli della società
conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) e/o in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati
sull'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la
stessa.
(3) La Fondazione destina una quota pari ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di
capitale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione
o altra causa) di cui ai precedenti commi, agli scopi previsti
dall'art. 15, comma primo, della legge 11 agosto 1991, n. 266,
relative disposizioni attuative.
(4) I proventi derivanti dalla cessione di azioni della società
conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) e dei
diritti di opzione sulle medesime vengono investite nel rispetto
delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a
salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione;
gli altri eventuali proventi di natura straordinaria non destinati
alla riserva di cui al precedente secondo comma, ovvero a finalità
gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per la
realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento
della Fondazione indicati nello scopo istituzionale.
(5) Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la
Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del
patrimonio.
Titolo II
O R G A N I
Art. 5.
(1) Sono organi della Fondazione:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il direttore generale.
Art. 6.
(1) Il consiglio di amministrazione è composto da quindici
consiglieri.
(2) Di essi, tredici sono nominati come segue: uno
dall'ammininistrazione provinciale di Milano, uno
dall'amministrazione provinciale di Pavia, uno dall'amministrazione
comunale di Milano, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, uno
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Milano, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pavia, uno da ciascuna ammininistrazione comunale di
Bergamo, di Brescia e di Crema, uno da ciascun camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, di Cremona, di Mantova
e di Varese.
(3) Altri due amministratori sono nominati da un comitato di venti
persone costituito di volta in volta dallo stesso consiglio di
amministrazione della Fondazione con delibera adottata col voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'intero
consiglio (quindici membri). Il comitato deve essere composto da
soggetti particolarmente rappresentativi delle varie categorie
economiche e professionali e preferibilmente già in rapporto con la
Banca partecipata, alle cui strutture il consiglio potrà chiedere
proposte e pareri circa tali soggetti. Il comitato in unica riunione
presso la Fondazione e a maggioranza dei presenti designa i due
amministratori, eventualmente anche fra coloro che facciano parte del
comitato medesimo. In ogni caso, uno deve essere residente nella
provincia di Milano e uno deve essere residente nella provincia di
Pavia. Nel caso si dovesse procedere alla nomina di uno solo ovvero
alla nomina non contemporanea dei due amministratori, si dovrà
assicurare comunque il rispetto del criterio di residenza degli
stessi come prima indicato. Il comitato deve dare comunicazione al
presidente della Fondazione delle nomine effettuate.
(4) I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere
nuovamente nominati.
(5) Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito il
presidente ed il vice presidente, i quali durano in carica sino alla
scadenza del loro mandato di consiglieri.
(6) I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a
mancare per morte, dimissioni, decadenza o altre cause durano
parimenti in carica quattro anni dalla data del provvedimento di
nomina.
(7) I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti
secondo criteri di professionalità e di competenza preferibilmente
fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori
di intervento della Fondazione, secondo indicazioni da fornirsi da
parte del consiglio medesimo. I consiglieri devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilità richiesti dalle leggi vigenti per gli
esponenti di enti creditizi.
(8) Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
a) gli amministratori e i sindaci di società bancarie diverse
dalla società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra
causa), nonchè diverse dalle altre società direttamente o
indirettamente partecipate dalla stessa società conferitaria o da
essa derivata (per fusione o altra causa), ferme comunque restando le
cause incompatibilità di cui al successivo art. 12;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione e della società
conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), il
coniuge e i loro parenti fino al secondo grado incluso, nonchè i
dipendenti, anche in quiescenza, di altre società bancarie o
finanziarie;
c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado
incluso, dei membri del consiglio di amministrazione o del collegio
sindacale.
(9) Ove una delle cause di incompatibilità di cui al precedente
comma sussista al momento della nomina di un consigliere, ovvero
sopravvenga nel corso del mandato, l'interessato è tenuto a darne
immediata comunicazione e, in ogni caso, il presidente della
Fondazione inviterà tempestivamente il medesimo, con lettera
raccomandata, a rimuovere la situazione di incompatibilità entro
quindici giorni dalla data di tale lettera. si deve intendere
comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla
carica di consigliere chi non provveda a far cessare la situazione di
incompatibilita'entro il predetto termine.
(10) Decade, altresì, il consigliere che senza giustificato
motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del
consiglio; in tal caso se ne provocherà la sostituzione ad
iniziativa del presidente; il consigliere decaduto non può essere
rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della
decadenza.
(11) Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di
ciascun consigliere provvederà a darne avviso all'ente cui compete
la nomina, tenuto conto delle indicazioni di cui precedente settimo
comma, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma del presente
articolo, a convocare il consiglio di amministrazione per gli
adempimenti di propria competenza.
(12) Nell'ipotesi in cui la cessazione dalla carica non avvenga
per scadenza naturale, sarà compito del presidente di attivarsi
presso l'ente cui spetta la nomina entro trenta giorni dalla
cessazione stessa, ovvero a convocare il consiglio per gli
adempimenti di propria competenza per le nomine di cui al terzo comma
del presente articolo, fermo restando quanto previsto al successivo
comma tredicesimo.
(13) Alla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti o non
confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il
termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti.
Qualora non si provveda alla nomina entro il termine previsto dalla
normativa vigente, il potere di nomina è trasferito al consiglio di
amministrazione scegliendo il sostituto nell'ambito territoriale
dell'ente che avrebbe dovuto procedere alla nomina, ovvero in
conformità ai criteri previsti al terzo comma del presente articolo,
o confermando lo stesso consigliere.
(14) La nomina non comporta rappresentanza degli enti dai quali
proviene la nomina stessa.
Art. 7.
(1) ll consiglio di amministrazione viene convocato almeno una
volta ogni quadrimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad
iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa
l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi, a mezzo lettera
raccomandata, ai componenti il consiglio ed il collegio sindacale
almeno cinque giorni prima della data stabilita.
(2) In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante
telegramma, telex o telefax.
(3) I consiglieri in numero di almeno sette o il collegio
sindacale possono chiedere la convocazione del consiglio indicando
l'oggetto su cui deliberare.
(4) Il presidente ed il direttore generale della società
conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) possono
essere invitati, disgiuntamente o congiuntamente, a partecipare alle
riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 8.
(1) Per la validità delle riunioni del consiglio di
amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti in carica.
(2) In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice
presidente, ovvero chi sostituisce il presidente a termini del
presente statuto.
(3) Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione
contemplata nel presente statuto, è richiesta la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
(4) Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
(5) Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il presidente
può disporre che si svolgano a scrutinio segreto. Si procederà,
peraltro, a scrutinio segreto ogni qualvolta ne venga fatta richiesta
dalla maggioranza dei presenti alla votazione. In dette ipotesi, la
proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di solo la metà dei
presenti si intenderà respinta.
(6) I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e, in
qualità di segretario, dal direttore generale.
(7) Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta,
fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi
presiede l'adunanza.
Art. 9.
(1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni
di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimono della stessa.
(2) Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente
e al direttore generale determinando i limiti della delega.
(3) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere
data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.
(4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi senza
facoltà di delega, oltre alle materie stabilite dalla legge, le
decisioni concernenti:
a) la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia;
b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
c) la nomina del presidente e del vice presidente;
d) la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, nei
casi previsti dallo statuto;
e) la nomina del direttore generale e del vice direttore
generale;
f) la determinazione dei compensi e delle indennità al
presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè le modalità di
erogazione;
g) la deliberazione, sentito il parere del collegio sindacale,
sull'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria o
da essa derivata (per fusione od altra causa) e sulla rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da
effettuarsi a norma di legge;
h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
i) la deliberazione sulla designazione di amministratori e
sindaci della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o
altra causa);
l) la designazione o la nomina di persone a cariche presso altre
società od enti;
m) la costituzione di commissioni tecniche e scientifiche
consultive o di studio, temporanee o permanenti, formate da esperti,
scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di
intervento della Fondazione, determinandone le funzioni, la
composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;
possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e
scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione;
n) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
o) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi
in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;
p) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e
la resistenza alle stesse;
q) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali, nonchè la sistemazione degli eventuali avanzi o
disavanzi di esercizio;
r) l'approvazione del regolamento per la determinazione delle
modalità relative allo svolgimento dell'attività istituzionale nei
settori di intervento e dei criteri per l'assegnazione dei fondi agli
stessi settori, le modifiche a esso regolamento, nonchè l'adozione
delle deliberazioni di cui all'art. secondo comma;
s) la nomina del comitato di cui all'art. 6, terzo comma.
(5) Per le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle
lettere a), d), g) e r) del presente articolo, nonchè per le
deliberazioni di cui all'art. 6, tredicesimo comma, ed all'art. 11,
decimo comma, è necessario il voto favorevole dei due terzi degli
Amministratori in carica.
Art. 10.
(1) Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte a terzi ed in giudizio.
(2) Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le
commissioni consultive, con facoltà di delegare la presidenza di
queste ultime ad altro membro del consiglio. Vigila sulla esecuzione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento
generale della Fondazione.
(3) Il presidente ha pure la facoltà di nominare avvocati e
procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio, di dare mandato
per rendere dichiarazioni di terzo, nonchè di rilasciare procure
speciali a terzi.
(4) In situazioni di urgenza improrogabile, su proposta e d'intesa
con il direttore generale, il presidente adotta i provvedimenti
necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.
(5) In caso di mancanza o impedimento del presidente, le funzioni
di questo sono adempiute dal presidente ovvero, in mancanza o
impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella
carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di
età.
(6) Il presidente può delegare per singoli atti o categorie di
atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.
(7) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.
Art. 11.
(1) Presso la Fondazione funziona un collegio, composto da tre
sindaci scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili,
con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli
2403 e 2407 del codice civile.
(2) I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità previsti dalle vigenti leggi per i soggetti che
esercitano le medesime funzioni presso gli enti creditizi.
(3) Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di
Milano, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, l'altro, a turno,
dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di
Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Mantova e di Varese,
seguendo l'ordine indicato nel presente comma.
(4) Svolgerà le funzioni di presidente del collegio sindacale,
alternativamente e seguendone l'ordine, il sindaco nominato
dall'amministrazione comunale di Milano ed il sindaco nominato
dall'amministrazione comunale di Pavia.
(5) I sindaci durano in carica per tre anni e possono essere
confermati.
(6) Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di
amministrazione.
(7) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni
trimestre; all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi
componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.
(8) Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
(9) Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi processo
verbale, che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e
rilievi del collegio e/o dei singoli sindaci, in apposito libro.
(10) Valgono per i sindaci le disposizioni di cui al precedente
art. 6 in materia di incompatibilità, di nomina e di sostituzione,
nonchè quelle di cui al successivo art. 12.
(11) Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a
due riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di
amministrazione decade dalla carica.
(12) Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel
triennio successivo.
Art. 12.
(1) Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti
di cumulo stabiliti dalla normativa vigente con le cariche di
amministrazione e di controllo nella società conferitaria e con le
società che con essa compongono il gruppo creditizio.
(2) Ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione ed il
collegio sindacale non può ricoprire più di quattro cariche in
organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente
dalla Fondazione.
Art. 13.
(1) Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio
di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso fisso annuo e,
per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione,
una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive
funzioni, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione,
che ne dà comunicazione al Ministro del tesoro.
(2) Gli amministratori ed i sindaci che assumano cariche in
società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla
Fondazione devono riversare alla Fondazione stessa i compensi
relativi agli incarichi eccedenti il numero di tre, a scelta degli
interessati.
Art. 14.
(1) Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni propositive e consultive e può far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
(2) Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del
consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la
corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il
quale abbia avuto delega dal consiglio.
(3) In caso di assenza o impedimento del direttore generale, ne
adempie le funzioni il vice direttore generale ovvero, in caso di
assenza o impedimento anche di questi, persona all'uopo delegata dal
consiglio di amministrazione.
(4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore
generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di
questi.
(5) Il direttore generale può conferire delega al personale per
la sottoscrizione della corrispondenza e degli atti ordinari.
(6) Le funzioni di direttore generale, di vice direttore generale
ed i compiti del restante personale possono essere affidati a
dipendenti che svolgano analoghe mansioni presso la società
conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), anche
distaccati dalla medesima.
(7) In tale ipotesi, per le cariche di direttore generale e di
vice direttore generale e per il restante personale sarà
riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Titolo III
B I L A N C I O
Art. 15.
(1) L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
(2) Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il
successivo mese di luglio se la società conferitaria o da essa
derivata (per fusione o altra causa) si avvale della possibilità di
cui all'art. 2364 del codice civile, il consiglio di amministrazione
predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio
successivo e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro.
A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione
anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso
dell'esercizio.
(3) Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto
riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente
destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.
(4) Entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la relazione del
collegio sindacale sul rendiconto del direttore generale, il
consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio
dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria
relazione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.
(5) Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono redatti
in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della
situazione economico-finanziaria della Fondazione.
(6) La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica
degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio
della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che concerne la
riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di
capitale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione
o altre cause).
(7) A tutti gli effetti, i bilanci divengono esecutivi dopo
sessanta giorni dalla loro ricezione da parte del Ministero del
tesoro, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.
Titolo IV
LIQUIDAZIONE
Art. 16.
(1) La Fondazione ha durata illimitata.
(2) In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il
patrimonio netto residuante, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni,
deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica
utilità, da individuarsi da parte del consiglio di amministrazione,
sempre nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2 del presente
statuto.
Titolo V
NORME TRANSITORIE
Art. 17.
(1) Alla nomina degli amministratori di cui al terzo comma
dell'art. 6 si provvederà allorquando cesseranno dalla carica,
rispettivamente, il presidente ed il vice presidente nominati dal
Ministro del tesoro in base alle previgenti norme.
(2) Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla
data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si
applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui
all'art. 6, settimo comma.