Parte Seconda n. 30 del 11-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI SASSARI S.P.A.
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5199 - ABI 05676.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387.6 Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento della Banca popolare dell'Emilia Romagna societa' cooperativa Sito internet: www.bancasassari.it Sede legale: viale Mancini n. 2 - Sassari Capitale sociale: € 74.458.606,80 i.v. Registro delle imprese: Sassari n. 01583450901 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01583450901
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2014)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in
Assemblea ordinaria il giorno 5 aprile 2014, alle ore 11.00, in prima
convocazione, presso i locali della Promocamera, in Sassari, Via
Predda Niedda n. 18, e, occorrendo, il giorno 6 aprile 2014, alle ore
8.00, in seconda convocazione, presso la Sede Sociale della Banca di
Sassari, in Sassari, Viale Mancini n. 2, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013: delibere inerenti e
conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore;
3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei Sindaci
supplenti per gli esercizi 2014-2016. Determinazione della misura dei
compensi;
5. Presentazione delle "Politiche di Remunerazione 2014 del Gruppo
Bper" e della proposta del relativo piano di compensi basato su
strumenti finanziari; presentazione dell'informativa sulle modalità
di attuazione delle Politiche di Remunerazione 2013; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle
disposizioni di legge e di statuto: ai sensi dell'art. 12 dello
statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione
effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente,
dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari. Tale comunicazione, ai sensi
dell'art. 83 sexies, comma 2, del TUF, è effettuata sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima
convocazione, ovvero del 27 marzo 2014. Coloro che risulteranno
titolari delle azioni solo successivamente alla data del 27 marzo
2014 non avranno il diritto di partecipare e di votare all'assemblea
coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372
cod.civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con
firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società,
dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi
documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono
rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079
2064802 - 2064820 - 2064807; mail direzionegenerale@bancasassari.it e
presso tutte le Filiali della Banca.
Sassari, 28 febbraio 2014

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Ivano Spallanzani


T14AAA2764