Parte Seconda n. 42 del 11-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO - Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle banche al n. 4580.70 Sede in Preganziol (Treviso), via D. Alighieri n. 2 Partita I.V.A. n. 00176640266
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della CentroMarca
Banca - Credito Cooperativo è convocata per il giorno 30 aprile 2009
alle ore 8,30, presso la sede sociale in via Dante Alighieri n. 2,
Preganziol (TV), in prima convocazione, e per il giorno 15 maggio
2009, alle ore 19,30, in seconda convocazione, presso la sala
Auditorium del Collegio Vescovile Pio X, Borgo Cavour n. 40, Treviso
(con ingresso da viale D'Alviano), per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo
contabile. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.

Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli 7, 14, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43, 44, 47, 48 dello statuto sociale;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato;
4. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Banca in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Si avvisano i signori soci che la trattazione della parte
straordinaria (punti 1 e 2) inizierà appena raggiunto il relativo
quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se ciò
comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine del giorno diverso
da quello di cui sopra.
Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libra dei soci. I lavori dell'assemblea sono disciplinati
dal Regolamento elettorale assembleare approvato dall'assemblea e
liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le
succursali della Banca. La documentazione di bilancio e la bozza del
nuovo statuto sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e le
Filiali della Banca.
Preganziol, 31 marzo 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Daniele Biadene

C-095272 (A pagamento).