Serie Generale n. 169 del 21-7-2000
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della "Meie assistenza S.p.a.", in Milano (GU Serie Generale n.169 del 21-07-2000)

Con provvedimento n. 01591 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Meie assistenza S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile
2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai
seguenti articoli: art. 16 (Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina in materia di: a) tenuta e convocazione del Consiglio di
amministrazione: "Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato
nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le
volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o da chi ne fa
le veci, o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei
Consiglieri in carica o dal Collegio sindacale" - in luogo della
precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di Amministrazione si
raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da
lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato quando ne sia fatta
domanda da un terzo dei membri in carica"; b) modalità di
convocazione: "La convocazione è effettuata con un preavviso di
almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza nei quali la
convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore
anche a mezzo telegramma, telex o telefax" - in luogo della
precedente previsione statutaria: "La convocazione deve essere fatta
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di
urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione
deve essere fatta telegraficamente". Nuova disciplina: possibilità
di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione per
videoconferenza - condizioni ed effetti. Soppressione degli ex comma
finali in tema di presidenza delle riunioni consiliari e di
verbalizzazione delle sedute); art. 19 (Nuova disciplina: obbligo di
informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di
amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla
società o dalle società controllate, con particolare riferimento
alle operazioni in potenziale conflitto di interessi - modalità.
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
estensione delle facoltà attribuite al Consiglio di amministrazione
per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione
sociale: "... il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge puo':
- istituire un Comitato esecutivo, determinandone i poteri ed il
numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando
i limiti della delega, ad un Amministratore delegato; - nominare uno
o più Direttori generali, determinandone le attribuzioni e le
facoltà; - nominare mandatari - anche in seno al Consiglio - per
operazioni determinate e per una durata limitata di tempo" - in luogo
della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di
Amministrazione, per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per
la gestione degli affari sociali, nomina dirigenti e anche Direttori
generali, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, a seconda
delle esigenze, determinandone le qualifiche e i poteri di firma");
art. 20 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il
Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due
supplenti. Essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili, Il
Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "La nomina del Collegio
sindacale spetta all'Assemblea ordinaria, che ne determina anche i
compensi. Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi e da due
Sindaci supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli
stabiliti dalla legge. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono
rieleggibili". Nuova disciplina in materia di: a) situazioni di
ineleggibilità e di decadenza per i membri del Collegio sindacale e
limiti al cumulo degli incarichi; b) rimborso delle spese sostenute
dai membri del Collegio sindacale in ragione del loro ufficio).