Parte Seconda n. 134 del 17-11-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA - Societa' cooperativa per azioni
Sede in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi n. 1 Patrimonio sociale al 31 dicembre 2006 Euro 1.150.660.344,00 Iscritta nel registro delle imprese di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.134 del 17-11-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima convocazione il giorno di giovedì 13 dicembre 2007 alle ore 8,
ed in seconda convocazione il successivo giorno di venerdì 14
dicembre 2007 alle ore 18, presso la palestra scolastica
polifunzionale "Palazzetto Silvano Mazzalovo", sita in Montebelluna,
via Malipiero n. 125/A, per la trattazione del seguente
Ordine del giorno:
Oggetto 1°) - Proposta di modifica degli artt. 1
(denominazione), 5 (capitale sociale), 20 (Organi sociali), 30
(cariche consiliari), 31 (compenso degli amministratori), 37
(deleghe), 41 (controllo contabile), 44 (direzione generale), 45
(funzioni del direttore generale), 46 (poteri di firma) e 48
(ripartizione degli utili) dello statuto sociale di Veneto Banca, ivi
inclusa la variazione della denominazione sociale da "Veneto Banca
S.c.p.a." a "Veneto Banca Holding S.c.p.a." e l'introduzione della
possibilità di nominare un amministratore delegato; delibere inerenti
e conseguenti. Deleghe di poteri.

Ai termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea
straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei soci medesimi.
Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi
dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno
due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso la Banca, dematerializzate ai sensi di legge, si intendono,
salvo diversa indicazione del socio, depositate anche ai fini della
partecipazione all'assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un dirigente, Quadro
Direttivo o Titolare di dipendenza della Banca, appositamente
autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Montebelluna, 7 novembre 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Flavio Trinca

S-0710775 (A pagamento).