Parte Seconda n. 38 del 30-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SOC. COOP.
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5387 e all'Albo delle Cooperative a mutualita' prevalente al n. A105340 Sede e Direzione Generale: piazza della Liberta', 14 - Faenza Registro delle imprese: Ravenna 01445030396 Codice Fiscale: 01445030396 Partita IVA: 01445030396
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2017)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà luogo in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2017 alle ore 08,00 presso la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00
di Sabato 6 maggio 2017, presso il Palazzetto dello sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2016, udite le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e
della Società incaricata della revisione legale dei conti;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto.
2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2016 sulle "Politiche di
remunerazione dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e
di altri collaboratori della Societa'" ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale; esame, discussione e deliberazione in merito
all'adozione di un nuovo "Documento sulle Politiche di remunerazione
dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e di altri
collaboratori della Societa'".
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni di cui
all'art. 30 dello Statuto Sociale.
4. Informativa sulle Politiche in materia di controlli sulle
attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei
soggetti collegati.
5. Altre comunicazioni eventuali.
Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
"Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società cooperativa" con
sede in Forlì (FC) nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc.
coop., redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile,
depositato presso il Registro delle Imprese, udita la relazione degli
Amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile e
relative modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di n. 4 Amministratori, 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco
supplente, fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2018,
indicati dalla banca incorporata "Banca di Forlì - Credito
Cooperativo - Società cooperativa", in sostituzione degli
Amministratori e dei Sindaci dimissionari del Credito Cooperativo
ravennate e imolese Soc. coop., ai sensi di quanto previsto dallo
Statuto Sociale (art 52) compreso nel progetto di fusione,
deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla carica di
Presidente del Collegio Sindacale.
3. Conferimento al Presidente di ogni più ampio potere per
l'attuazione delle delibere di cui ai precedenti Punti 1 e 2, anche
per apportare eventuali variazioni richieste dalle Autorità
competenti e per la successiva stipulazione dell'Atto di fusione.
4. Informativa all'Assemblea sulla riforma del sistema del Credito
cooperativo. Discussione e deliberazione in merito alla adesione al
Gruppo bancario cooperativo Iccrea Banca S.p.A.
I documenti previsti dall'art. 2501 septies codice civile sono
stati depositati e resi disponibili ai Soci, presso la sede della
Banca, nonchè sul sito internet (www.inbanca.bcc.it), secondo le
modalità e i termini contenuti nello stesso articolo. L'estratto
della documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno è
consultabile presso la Sede sociale e le succursali della Banca,
nonchè sul sito internet (www.inbanca.bcc.it) e sarà consegnato
all'ingresso in Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non
Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della Banca, mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e non può ricevere più di tre deleghe. I Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale e
assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 maggio 2015,
disponibile anche sul sito internet (www.inbanca.bcc.it).

Faenza, 24 marzo 2017

Il presidente
Secondo Ricci


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