Parte Seconda n. 49 del 27-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MAPS S.P.A.
Sede legale: via Paradigna n. 38/a - 43122 Parma (PR) Punti di contatto: giulia.cavalieri@mapsgroup.it Capitale sociale: euro 1.000.000,00 Registro delle imprese: Parma 01977490356 R.E.A.: Parma 240225 Codice Fiscale: 01977490356 Partita IVA: 01977490356
(GU Parte Seconda n.49 del 27-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria di Maps S.p.A. è convocata presso la sede
sociale della Società, in Parma, via Paradigna 38/A, alle ore 11.00
del 14 maggio 2019, in prima convocazione, e del 15 maggio 2019, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2018.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio consolidato
pro-forma del Gruppo Maps al 31 dicembre 2018.
2) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Indicazioni per gli azionisti
Informazioni sul capitale sociale
Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente
sottoscritto e versato, è pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00)
ed è suddiviso in n. 8.538.000 (otto milioni cinquecento trentotto
mila) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto
dall'art. 5 dello Statuto sociale della Società, disponibile nella
sezione "Governance/Documenti" del sito internet della Società
(http://www.mapsgroup.it).
Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea:
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF,
sono legittimati a partecipare e a votare gli Azionisti per i quali
la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la riunione (i.e. entro il 9 maggio 2019), una
comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione (i.e. il 3 maggio 2019, "record date"). Coloro
che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale
data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Intervento e voto per delega:
Ogni Azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di
utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede Sociale e
sul Sito Internet nella sezione "Investor-Assemblea degli Azionisti".
La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con
firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla
normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo
dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia
della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la
propria responsabilità la conformità della delega stessa
all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono
essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r.,
all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo
di posta elettronica certificata mapsspa@actaliscertymail.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di
accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di
attestare la conformità all'originale della copia notificata e
l'identità del delegante.
Documentazione:
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini
e con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto, presso la
Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre,
nella sezione "Investor-Assemblea degli Azionisti" del Sito Internet,
nonchè presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato,
consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, le seguenti
relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti ai
punti all'ordine del giorno:
- la Relazione Finanziaria Annuale, ivi compresa la relazione sulla
gestione e le relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e
della Società di Revisione (primo punto all'ordine del giorno);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
approvazione del progetto di bilancio separato relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 (primo punto all'ordine del giorno);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
destinazione dell'utile di esercizio (secondo punto all'ordine del
giorno);
- il modulo di delega di voto ex art. 2372 c.c.;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con
l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

Si precisa sin d'ora che l'Assemblea si terrà in prima
convocazione il 14 maggio 2019 presso la Sede Sociale di Maps S.p.a.

Parma, 27 aprile 2019.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marco Ciscato


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