Parte Seconda n. 48 del 28-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORGOSESIA SPA
Via Aldo Moro 3/a - 13900 BIELLA Capitale sociale: Euro 82.962.542,40 i.v. Registro delle imprese: di Biella n. 00554840017 R.E.A. di Biella n. 180789 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00554840017
(GU Parte Seconda n.48 del 28-4-2009)

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria,
per il giorno 30 maggio 2009, alle ore 11,00, in Biella, presso la
sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
- in Via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 31 maggio 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
1.Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 gennaio 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
2.Presentazione del bilancio consolidato al 31 gennaio 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
3.Adeguamento del compenso spettante alla società di revisione.

Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea è
disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Società, di seguito
riportato.
Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 2370
del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la data
della riunione.
Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della società siano quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea,
ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere
all'Assemblea generale della società. Non è ammesso il voto per
corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il
diritto d'intervento alla stessa.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si
tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla
società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con l'avviso
di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza è
comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:
(i)tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto
sugli argomenti in discussione;
(ii)il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in
modo esatto e preciso;
(iii)il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente
lo svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto
puntualmente;
(iv)i partecipanti all'assemblea dovranno poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.
Il capitale sociale della società è attualmente suddiviso in
n° 69.135.452 azioni del valore nominale di Euro 1,20 ciascuna,
delle quali n. 68.225.775 ordinarie e numero 909.677 di risparmio.
Così come indicato nell'ultima comunicazione inoltrata da Borgosesia
S.p.A. a CONSOB, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, si segnala che il diritto di voto risulta sospeso con
riferimento a n. 3.486.000 azioni dalla stessa attualmente detenute in
portafoglio.
La delega per l'intervento in assemblea può essere conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento. Si fa
presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa
in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine
del giorno sarà disponibile presso la sede legale della società e
presso Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti
l'assemblea e con facoltà per i soci di ottenerne copia a proprie
spese. Una copia della predetta documentazione sarà inoltre
disponibile - nel rispetto del medesimo termine di 15 giorni sopra
indicato - al seguente indirizzo internet: www.borgosesiaspa.com
(sezione investor relations).
Biella, lì 22 aprile 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi

T-09AAA2027 (A pagamento).