Parte Seconda n. 27 del 5-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari Societa' soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Sociale: in Forli' Corso della Repubblica n. 14 Capitale sociale: Capitale Sociale: E. 214.428.465,00 Registro delle imprese: Forli-Cesena Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00182270405
(GU Parte Seconda n.27 del 5-3-2013)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria


I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 20 marzo 2013 alle ore 10.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2013-2015, e determinazione dei relativi compensi;
3) Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale dei conti conferito a Reconta Ernst &amp; Young per gli esercizi
2007-2015;
4) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti alla società di revisione per il periodo 2013-2021 ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010;
5) Politiche di remunerazione.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e Comunicati" - "Informazioni
agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
A partire dal 5/3/2013 saranno resi disponibili presso la sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti") il Progetto di Bilancio
2012 con la relazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnata
dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle
8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle 17.00) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.cariromagna.it.
Forlì, 26 febbraio 2013

Cassa dei risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. - Il presidente
Mazzi Sergio


T13AAA2437