Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


È convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti
di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il
giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00, in prima convocazione, e,
occorrendo, per il giorno 09 maggio 2023 alla stessa ora, in
eventuale seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno
Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 3, 6 e 10 dello Statuto
Sociale.
Parte ordinaria
1. Presentazione del bilancio d'esercizio, individuale e
consolidato, chiuso al 31.12.2022 e della Dichiarazione non
finanziaria consolidata alla medesima data; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di distribuzione dell'utile dell'esercizio 2022;
delibere inerenti e conseguenti;
3. Presentazione della relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di
remunerazione ed incentivazione 2023 - Gruppo Bancario Banca Finint;
delibere inerenti e conseguenti;
4. Presentazione della relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione II - Informativa
sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;
5. Presentazione della politica in caso di cessazione dalla carica
o risoluzione del rapporto di lavoro; delibere inerenti e
conseguenti;
6. Attribuzione dei compensi ai membri del Consiglio di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
7. Comunicazione sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute
sulle quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati o il
Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi
ai sensi della Circolare 285/2013.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è di Euro 91.743.007,00, rappresentato da
78.969.934 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione
dà diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali, le quali
sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Banca.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea è attestata dall'apposita comunicazione, da
richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio
intermediario depositario, effettuata alla Banca dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire entro
l'inizio dei lavori assembleari a Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Partecipazione mediante video-conferenza
I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno
intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i
correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza
(software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla
video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla
Società il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea, inviando
apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com entro le ore 11.00 del giorno 26 aprile
2023.
I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di
identità di cui potrà essere richiesta l'esibizione - sono pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale
avvio dei lavori, nonchè per risolvere in tempo utile eventuali
problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto può farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non azionista,
mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla
normativa italiana in vigore.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identità avente validità corrente del delegante o del suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Banca
all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com entro le ore 11.00 del
giorno 26 aprile 2023 e, ove sottoscritte con firma autografa,
l'originale dovrà essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Direzione Legale. La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato,
in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia
notificata e l'identità del delegante.
Conegliano (TV), lì 4 aprile 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Marchi


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