Parte Seconda n. 58 del 19-5-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
Sede: via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia Codice Fiscale: 00168990356 Partita IVA: 00134250356
(GU Parte Seconda n.58 del 19-5-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria giovedì 9
giugno 2022 alle ore 17:00 in prima convocazione e venerdì 10 giugno
2022 alle ore 13:00 in seconda convocazione presso la sede sociale in
Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2021.
Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021. Proposta di
destinazione dell'utile di esercizio;
2. Modalità di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
4. Nomina di Consiglieri. Eventuali determinazioni ai sensi
dell'art. 2390 c.c.;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli
Amministratori per l'esercizio 2022;
6. Nomina del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale
dei Conti per gli esercizi 2023-2031;
7. Varie ed eventuali.
Si rende noto che la documentazione relativa ai punti all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il
09.06.2022 e il 10.06.2022, rispettivamente in prima e seconda
convocazione, è disponibile presso la Sede legale e sul sito
internet della Società www.credemholding.it (sezione "Assemblee").
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine al medesimo intermediario
depositario di inviare la relativa comunicazione a Credemholding
S.p.A. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Ai Soci è riservata la facoltà di porre domande sui punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono essere
pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea e formulate
mediante indicazione specifica delle informazioni richieste. Le
stesse devono pervenire entro il 30 maggio 2022 presso la Sede
sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo "Credito Emiliano
Holding S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2022), Via Emilia S.
Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono,
altresì, essere inviate, nel medesimo termine, a mezzo posta
elettronica del richiedente all'indirizzo azi@credem.it. Alle
domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta, al socio
richiedente entro il 3 giugno 2022.
Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Società - in conformità alle
previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito
dalla Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3,
comma 6, del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") a sua
volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021 e da ultimo
modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228/2021 (c.d.
"Milleproroghe") a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge
n. 15/2022 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs n.58/98.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 106 del Decreto Legge n.
18/2020, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto da parte del Rappresentante Designato, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il
segretario o il notaio.
La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto,
all'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia, in qualità di
Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovrà pervenire all'Avv.
Silvia Basini entro e non oltre il 6 giugno 2022, mediante modalità
indicate nel sito internet della Società. Entro il suddetto termine,
la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La
delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega al rappresentante designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.credemholding.it,
sezione "Assemblee."
Reggio Emilia, 06 maggio 2022

Il presidente
Lucio Igino Zanon di Valgiurata


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