Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETA' COOPERATIVA
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(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea dei soci - Integrazione ordine del giorno


Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il
giorno di martedì 30 aprile 2019 alle ore 15.00, presso la sede
legale della Banca in Udine, Via Verzegnis n. 1, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea,
per il giorno sabato 04 maggio 2019 alle ore 10.00 in Martignacco,
località Torreano, presso il padiglione 6 di Udine Fiere, Via della
Vecchia Filatura, 10/1, come da Avviso già pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda n. 38 del 30 marzo 2019 con codice
redazionale TX19AAA3253 SI COMUNICA CHE
a seguito delle dimissioni presentate da un Sindaco effettivo, il
Consiglio di amministrazione, in data 08 aprile 2019, ha deliberato
di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare,
prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto n. 8 all'ordine
del giorno della medesima Assemblea:
8. Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, ai
sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'Assemblea chiamata
ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2020.
Pertanto, a seguito della suddetta integrazione, l'Ordine del
giorno dell'Assemblea Ordinaria è il seguente:
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi Soci.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 32 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte
nei confronti dei Soci e Clienti.
4. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore
indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Elezione di quattro amministratori.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
novennio 2019-2027; delibere inerenti e conseguenti.
8. Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, ai
sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'Assemblea chiamata
ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2020.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e i
Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Elettorale;
esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede, presso le
succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun Socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dello statuto sociale, il
Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni
lavorativi e negli orari di apertura, nonchè nello stesso giorno
dell'Assemblea nel luogo dove la stessa è convocata, fino
all'apertura dei lavori assembleari.
Si rammenta inoltre che presso la sede, presso le succursali e le
sedi distaccate della Banca è depositata una copia dei documenti il
cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.

Udine, 08 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luca Occhialini


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