Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a. che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: viale Ionio snc - 74013 Marina di Ginosa (TA) Codice Fiscale: 00133340737 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile
2022 alle ore 9,00 nei locali del Salone Parrocchiale, in Marina di
Ginosa, via della Chiesa n. 11, in prima convocazione e, occorrendo,
per il 7 maggio 2022 alle ore 9,00, in seconda convocazione stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e deliberazioni
conseguenti;
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle politiche in materia
di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica;
3. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
4. Governo societario.

Recepimento delle nuove disposizioni sul Governo societario delle
banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello statuto;
Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale.

Modalità di partecipazione all'assemblea

In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/20 e
successive modificazioni, di prevedere che l'assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza o TUF). Pertanto, e
salva successiva diversa comunicazione, i signori soci - in
osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata. I soli componenti degli organi amministrativo e di
controllo, il rappresentante designato nonchè eventuali soggetti,
diversi dai soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto,
hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

Legittimazione dei soci
ad esercitare i diritti assembleari

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.

Documentazione e informazioni

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei soci, sono disponibili presso la sede sociale (Segreteria di
direzione e affari legali), le Filiali e pubblicati sul sito internet
della banca (www.bccmarinadiginosa.it Area riservata soci, sezione
assemblea dei soci, documentazione assemblea ordinaria 2022), ove
ciascun socio, accedendo, previa registrazione, mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola. Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi alla Segreteria di direzione e affari legali, chiamando il
0998272423.

Particolari facoltà dei soci

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il 19 aprile
2022 (10°) giorno precedente la data di prima convocazione; la
risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2022 (3°) giorno precedente
la data di prima convocazione. Per la stessa ragione ed entro gli
stessi termini, i soci possono formulare e la banca rendere note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei soci. Non sono ammesse
proposte alternative per gli argomenti per i quali l'assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalità di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonchè delle correlate incombenze della banca, sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento «Istruzioni, revoca, proposte e domande da parte dei soci»
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmarinadiginosa.it
Area riservata soci, sezione assemblea dei soci, documentazione
assemblea ordinaria 2022).

Rappresentante designato dalla società

Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il rappresentante
designato dalla banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
notaio Marco Monti, al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di
delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le
istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la
sede sociale e le filiali della banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccmarinadiginosa.it Area riservata soci, sezione assemblea dei
soci, documentazione assemblea ordinaria 2022), ove ciascun socio,
previa registrazione, accedendo mediante le proprie credenziali
personali li può consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
rappresentante designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
«Delega assemblea 2022 BCC di Marina di Ginosa», al notaio Marco
Monti, piazza Vittorio Emanuele, 27, 74014 Laterza (TA), oppure a una
qualsiasi delle filiali della banca, entro le ore 13,30 del 27 aprile
2022; il rappresentante designato ha facoltà di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre
le ore 00,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La
delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento
di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
marco.monti@postacertificata.notariato.it e in questo caso entro le
ore 23,59 dello stesso 27 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
rappresentante designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega al rappresentante designato
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il rappresentante designato al n. 0998297525, o
via posta elettronica all'indirizzo studiomonti2@libero.it anche la
Banca al numero 0998272423 (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 8,30 13,30), alla quale potrà pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.

Informativa post-assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 15° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della banca (www.bccmarinadiginosa.it Area
riservata soci, sezione assemblea dei soci, documentazione assemblea
ordinaria 2022) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Marina di Ginosa, 29 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giuseppe Ratti


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