Parte Seconda n. 25 del 28-2-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO BERGAMASCO Societa' per Azioni
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop. Sede in Bergamo Capitale sociale: Euro 185.180.541 Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
(GU Parte Seconda n.25 del 28-2-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 19 aprile
2008 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 21 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) presentazione del bilancio al 31.12.2007 - previa relazione
degli amministratori, del collegio sindacale e della società di
revisione - e deliberazioni relative;
2) determinazione del numero e nomina degli amministratori per
il triennio 2008-2010;
3) determinazione della medaglia di presenza per la
partecipazione degli amministratori alle adunanze ai sensi dell'art.
17, 2° comma, dello statuto sociale;
4) determinazione del compenso ai membri del comitato esecutivo,
ai sensi dell'art. 2389 c. c., per il triennio 2008-2010;
5) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
per il triennio 2008-2010;
6) determinazione degli emolumenti del presidente del collegio
sindacale e dei sindaci per il triennio 2008-2010.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che
presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di
prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per l'intervento
in assemblea inoltrata alla società, ai sensi della normativa
vigente, dall'intermediario incaricato.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (tuttora vigente
ai sensi dell'art. 51, comma 5, della delibera Consob n. 16191 del 29
ottobre 2007) - e chiedere il rilascio della citata certificazione.
L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al
Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta
Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035
393061).
Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea
anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito
Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della
comunicazione effettuata dall'intermediario (ex art. 34-bis della
delibera Consob n. 11768/1998, tuttora vigente ai sensi dell'art. 51,
comma 5, della predetta delibera Consob n. 16191/2007) e di un
documento di identificazione.
La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione,
che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 28 marzo 2008, potranno
essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la
Direzione Generale / Segreteria Generale (tel. 035 393431 - telefax
035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 28 marzo
2008, la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il
sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it.
Con riferimento ai punti 2) e 5) dell'ordine del giorno
dell'assemblea, si rammenta che la nomina di amministratori e sindaci
- i quali dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per
ricoprire la carica - sarà effettuata sulla base di liste secondo le
modalità indicate rispettivamente negli artt. 13 e 24 dello statuto
sociale; le liste di candidati - sottoscritte da tanti soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (**)
e corredate dalla prescritta documentazione - dovranno essere
depositate presso la Direzione Generale / Segreteria Generale della
Banca, entro le ore 12.00 del giorno 4 aprile 2008, a pena di
decadenza.
Le liste, unitamente alle informazioni ed alla documentazione
prescritte, saranno poste a disposizione del pubblico presso la
Direzione Generale / Segreteria Generale della Banca e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito Internet www.creberg.it a decorrere dal 4
aprile 2008.

(*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in
assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti
di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di
convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario
incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione
assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla
richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo,
le azioni saranno indisponibili".
(**) Quota determinata da Consob con delibera n. 16319 del 29
gennaio 2008, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione
richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per
l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".

Il Presidente
Avv. Cesare Zonca

T-08AAA399 (A pagamento).