Parte Seconda n. 41 del 7-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BasicNet - S.p.a. Sede in Torino, largo Maurizio Vitale n. 1 Capitale sociale Euro 31.716.673,04 Numero iscrizione registro imprese di Torino e codice fiscale n. 04413650013
(GU Parte Seconda n.41 del 7-4-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della BasicNet S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, in
Torino, largo Maurizio Vitale n. 1, per le ore 10,30 dei giorni: 10
maggio 2007, in prima convocazione; 11 maggio 2007 in seconda
convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo 14 maggio
2007, in seconda convocazione per la parte ordinaria e terza
convocazione per la parte straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e
relazione della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e
fissazione dei relativi emolumenti. Nomina del presidente del
Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e
determinazione dei relativi compensi;
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e 132 del
decreto legislativo n. 58/98; conferimento di poteri e deliberazioni
conseguenti.

Parte straordinaria:
5. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in
recepimento delle nuove norme introdotte dalla legge 28 dicembre
2005, n. 262 e successive modificazioni: in particolare, modifica
degli articoli 5 (Capitale sociale), 10 (Diritto di intervento e
rappresentanza in assemblea), 11 (Lavori assembleari), 13 (Consiglio
di amministrazione e Organi Delegati), 14 (Riunioni del Consiglio di
amministrazione), 17 (Collegio sindacale), introduzione del nuovo
articolo 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari), nonchè rinumerazione degli articoli successivi dello
statuto sociale; deliberazioni conseguenti.

Hanno diritto di intervento gli azionisti per i quali sia
pervenuta presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data
fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli
intermediari, attestante il possesso azionario, così come previsto
dall'articolo 10 dello statuto sociale.
Le proposte di nomina alla carica di amministratore,
accompagnate da una esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati, saranno
depositate presso la sede sociale e sul sito internet
www.basicnet.com almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
Ai sensi del vigente articolo 17 dello statuto sociale, le liste
per la nomina del Collegio sindacale, accompagnate da un'esauriente
informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali
dei candidati, devono essere depositate presso la sede della
società, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione dagli azionisti titolari, da soli od insieme ad
altri, di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro
il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive
cariche. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del
Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre
società, si invita altresì a vola fornire apposita dichiarazione in
tal senso, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al
giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 148 del decreto
legislativo n. 58/1998, al sindaco effettivo tratto dalla seconda
lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti
spetta la Presidenza del Collegio sindacale. Pertanto, verificandosi
tali presupposti, non troverà applicazione la norma statutaria
inerente, la nomina del presidente del Collegio sindacale.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., oltre che
sul sito internet www.basicnet.com almeno 15 giorni prima della data
fissata per la prima convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne
copia.
Considerando la composizione azionaria della società, e quanto
avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora, che
l'assemblea potrà costituirsi e deliberare il 14 maggio 2007.
Lo svolgimento dell'assemblea sarà disciplinato dal regolamento
di assemblea della società.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Marco Daniele Boglione

S-3301 (A pagamento).