Parte Seconda n. 42 del 11-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CAPRANICA Credito Cooperativo S.C.
Iscritta all'Albo Societa' Cooperative con il n. A0160994 Sede: via L. M. Olivares n. 1 - Capranica (VT) Registro delle imprese: di Viterbo C.F. e P.IVA n. 01614300562 - REA n. 116304
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 28/04/2015, alle
ore 9,00 presso la Sala Riunioni della Banca di Capranica Credito
Cooperativo, in Capranica (VT), Via L. M. Olivares, 1 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno sabato 23 maggio 2015, alle ore
15,00 presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto in Capranica,
Piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno: parte ordinaria

1. Esame progetto Bilancio al 31 dicembre 2014, udite la relazione
sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del
Collegio Sindacale, delibere di approvazione inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie:
a) Introduzione TITOLO IV- BIS. Patrimonio - Capitale sociale -
Azioni di finanziamento (artt. 22-bis, 22-ter, 22-quater,
22-quinquies).
b) Modifica art. 52. Disposizioni Transitorie FGDCC.
c) Introduzione art. 54. Intervento del FGDCC - Destinazione
dell'utile d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega poteri al Presidente
per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero
richieste dalla Banca d'Italia e in sede d'iscrizione della delibera
nel Registro delle Imprese.
2. Emissione di n. 350 azioni di finanziamento ex art. 150-ter
d.lgs. 385/93 del valore nominale di € 10.000 cadauna.
Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell' art. 5 del
Regolamento elettorale e Assembleare, i Soci che volessero farsi
rappresentare in assemblea da altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società dovranno
rilasciare apposita delega scritta, (il fac-simile di delega ai sensi
dell'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento, è disponibile presso
la sede sociale e le sedi distaccate della Banca) la firma del
delegante potrà essere autenticata da un notaio o da altro Pubblico
Ufficiale a ciò autorizzato per legge, ovvero - presso i locali
della Sede Centrale e delle Filiali - nei giorni lavorativi
antecedenti la data dell'assemblea, durante l'orario di ufficio, dal
Direttore Generale, i dipendenti con quadro direttivo ed i Preposti
delle Filiali.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento elettorale e
Assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono depositati
presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca.
Capranica, 26 marzo 2015

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Stefano Liverani


TS15AAA5678