Parte Seconda n. 70 del 20-6-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BULGARI - S.p.a.
Sede in Roma, via dei Condotti n. 11 Capitale sociale € 21.044.086,70 interamente versato Registro delle imprese di Roma n. 2031/59 C.C.I.A.A Roma n. 69511 Codice fiscale n. 00388360588
(GU Parte Seconda n.70 del 20-6-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso l'Hotel Visconti in Roma, via Federico Cesi n.
37, in prima convocazione per il giorno 21 luglio 2009 alle ore 11 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 luglio 2009,
stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di aumento di capitale a pagamento, in denaro,
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441 comma 5 del Codice civile, per un controvalore di 150 milioni di
euro, destinato al servizio dell'eventuale esercizio, da parte della
società, della facoltà di soddisfare in azioni le richieste di
rimborso delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario
indicizzato con scadenza 2014 avente un controvalore di 130 milioni
di euro (aumentato a 150 milioni di euro a seguito dell'integrale
esercizio dell'opzione di over allotment come ivi prevista) (le
«obbligazioni indicizzate») collocato integralmente in data 10 giugno
2009, nonchè in merito all'esercizio da parte del Consiglio di
amministrazione della citata facoltà di rimborso delle obbligazioni
indicizzate mediante consegna di azioni ordinarie della società di
nuova emissione e/o di tesoreria. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento, scindibile, a pagamento, in denaro, del
capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 - 5° comma del Codice civile
a servizio esclusivo del piano di «stock options» riservato
all'amministratore delegato; conseguente conferimento al Consiglio di
amministrazione dei poteri per dare esecuzione, anche in più
riprese, all'aumento del capitale. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento, scindibile, a pagamento, in denaro, del
capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 - 8° comma del Codice civile
a servizio esclusivo del piano di «stock options» riservato a
dipendenti della società e del gruppo; conseguente conferimento al
Consiglio di amministrazione dei poteri per dare esecuzione, anche in
più riprese, all'aumento del capitale. Delibere inerenti e
conseguenti;
4. Proposta di modifica alle disposizioni statutarie di cui: (i)
all'articolo 6, relativamente alla introduzione della possibilità di
aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma secondo periodo del Codice
civile, (ii) all'articolo 6 in merito alla proposta di delega al
Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice
civile per aumentare il capitale sociale in forma scindibile, a
pagamento, in denaro, nel limite del 10% con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma secondo periodo
del Codice civile (iii) all'articolo 6 in merito alla proposta di
delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443
del Codice civile per aumentare il capitale sociale in forma
scindibile, a pagamento, in denaro (iv) all'articolo 8, relativamente
alla proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2420-ter del Codice civile, nonchè (v) all'articolo
16, relativamente al conferimento di competenze al Consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile.

Parte ordinaria:
1. Proposta di modifica alla delibera assembleare del 16 aprile
2009 di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Delibere
inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano fatto pervenire alla società almeno due giorni prima
dell'adunanza l'apposita comunicazione richiesta all'intermediario
depositario delle azioni, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la
Direzione generale della società, in Roma, Lungotevere Marzio n. 11
e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facoltà per gli
azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì
consultabile sul sito http://www.ir/bulgari.com
Roma, 16 giugno 2009

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
Paolo Bulgari


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