Parte Seconda n. 34 del 21-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5407 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Mazzini n. 17 - Anghiari (AR) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena n. 01622460515 Codice Fiscale: 01622460515 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.34 del 21-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Anghiari e Stia
Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il 28 aprile
2023 alle ore 15,00 presso la sede sociale in Anghiari (AR), via
Mazzini n. 17, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29
aprile 2023 alle ore 16,30 nei locali del Palazzetto dello Sport di
Anghiari (AR) in via Guglielmo Marconi, per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
4. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci.
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni.
7. Elezione del presidente e dei componenti del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri.
Modalità di partecipazione all'assemblea.
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi in presenza, a seguito della cessazione del periodo di
emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni
civilistiche, dello statuto e del regolamento assembleare ed
elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea
personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi
dello statuto.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, possono intervenire
all'assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i soci che, alla
data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo
libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della società o
da un notaio, nonchè dal vice presidente, dai membri del consiglio
di amministrazione, dal direttore, dal vice direttore o dai
responsabili delle succursali. Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello statuto, il socio potrà recarsi presso la
sede o le succursali della banca nel normale orario di ufficio.
Documentazione e informazioni.
Si rammenta che la banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e le succursali della banca stessa e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili, oltrechè presso la sede,
anche presso le succursali e sono pubblicati sul sito internet della
banca (www.bccas.it) - Assemblea 2023 - Documenti assembleari, ove
ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi agli uffici della banca (tel. 0575.78761).
Nomina delle cariche sociali.
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Anghiari, 8 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Sestini


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