Parte Seconda n. 15 del 5-2-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Societa' cooperativa
Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario Iscritto nell'apposito albo al 5387.6 Sede in Modena, via San Carlo nn. 8/20 Capitale sociale al 31 dicembre 2007 Euro 757.457.556 Registro delle imprese di Modena e codice fiscale n. 01153230360
(GU Parte Seconda n.15 del 5-2-2008)

Convocazione di assemblea

È convocata in Modena, presso i locali di "Modena Fiere",
Padiglione A, ingresso principale in viale Virgilio, l'assemblea dei
soci, in sede ordinaria e straordinaria, alle ore 9,30 di venerdì 7
marzo 2008, in prima convocazione, e per il successivo sabato 8 marzo
2008 in eventuale seconda convocazione, alla medesima ora e nello
stesso luogo, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
In parte ordinaria:
1. Nomina per il residuo triennio 2006-2008 di un
amministratore.

In parte straordinaria:
1. Modifica dello statuto sociale (modifiche agli artt. 6, 8, 9,
11, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37 e 39; rinumerazione di tutti gli
articoli successivi al n. 30 per l'introduzione di nuovi articoli
numerati: 31, 32, 33, 43, 44, 50, 51 e 57; complessivi n. 57 articoli
in luogo degli attuali n. 49).

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che:
abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le
dipendenze della Banca;
se titolari di azioni non depositate presso la Banca, abbiano
fatto pervenire o presentino, per l'accesso in assemblea, copia della
comunicazione di cui agli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n.
11768/98 (e loro successive modifiche) rilasciata da un intermediario
abilitato.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le
azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive
modifiche) e richiedere, se del caso, l'effettuazione della predetta
comunicazione per l'intervento in assemblea.
Ogni socio ai sensi dell'art. 24 dello statuto, ha diritto a un
solo voto qualunque sia il numero di azioni di cui risulti titolare.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle
norme di legge, da altro socio non amministratore, nè sindaco, nè
dipendente della società.
Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea non può
rappresentare per delega più di un altro socio salvo i casi di
rappresentanza legale in particolare:
i soci minorenni che possono essere rappresentati in assemblea
da chi ne ha la legale rappresentanza;
le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le
associazioni che possono intervenire in assemblea solo in persona del
legale rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire
delega ad altro socio.
La delega, valida tanto per la prima che per la seconda
convocazione deve essere conferita per iscritto ed indicare
espressamente il nome del rappresentante nonchè essere compilata a
norma di legge. Essa potrà essere autenticata da un funzionario
presso le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario abilitato,
ovvero a norma di legge.
Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea
so-lo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante
all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del
giorno in sede straordinaria, di cui all'art. 72 della delibera Consob
n. 11971/99 (e successive modifiche), sarà depositata presso la sede
sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. ai sensi di legge.
I soci hanno la facoltà di prenderne visione e ottenerne copia a
loro spese (art. 76 della Delibera Consob n. 11971/99 e successive
modifiche).
La suddetta documentazione sarà altresì disponibile presso la
sede della società e pubblicata sul sito internet della medesima
www.bper.it
Modena, 28 gennaio 2008

Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa
Il presidente:
prof. Giovanni Marani

S-08830 (A pagamento).