Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINLOGIC S.P.A.
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A. ("Finlogic" o la
"Societa'") è convocata in seduta ordinaria per il giorno 27 aprile
2023 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni
inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti:
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di
Amministrazione
2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti:
3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del
Presidente del Collegio Sindacale
3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del
Collegio Sindacale
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con
riferimento agli esercizi 2023-2025
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita
dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il
"Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto
Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto
dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio
2023 n. 14 - di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno
essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF")
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (18 aprile 2023 -
record date), l'esercizio del voto tramite il rappresentante
designato, la facoltà di proporre integrazioni delle materie da
trattare e formulare domande sulle materie all'ordine del giorno,
nonchè la reperibilità della documentazione assembleare, sono
riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito
www.finlogicgroup.it (Sezione "Investor Relations" - "Assemblea
azionisti"), nonchè sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione
Azioni/Documenti, nei termini di legge.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito
www.finlogicgroup.it, sezione "Investor Relations" - "Assemblea
azionisti" e con le altre modalità previste dalla legge.
Bollate (MI), 8 Aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Costantino Natale


TX23AAA3687