Parte Seconda n. 32 del 15-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Societa' cooperativa
Albo cooperative n. A100378 Albo imprese di assicurazione n. 1.00012 Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2008)

Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria

I soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria nella
sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 16 di
venerdì 18 aprile 2008 o, in seconda convocazione, se non fosse
raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9 di sabato 19
aprile 2008, in Verona, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona,
viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7B, con ingresso
previsto dalla porta "E", accessibile da via Belgio, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 11, 24, 26,
28, 33, 38, 46, 54, 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Regolamento per lo svolgimento dell'attività assicurativa
verso i soci.

Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 e della
relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine
alla destinazione degli utili dell'esercizio 2007, alla determinazione
del dividendo nonchè alla definizione, per l'esercizio 2008, del
compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato
Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
2. Nomina di n. 8 componenti del Consiglio di amministrazione;
3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del
giorno saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a
disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci
hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a
proprie spese.
Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono intervenire
all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso le cui azioni
sono depositate, abbia fatto pervenire alla società la apposita
comunicazione prevista dalla vigente normativa. A sensi di statuto, i
soci iscritti a libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire
all'assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti
il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del
giorno fissato per la prima convocazione.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi
della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro
consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento
della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione
della comunicazione sopra indicata.
Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio
di amministrazione, si procederà mediante voto lista ai sensi di
statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei
soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 dello statuto, le liste
dei soci devono essere presentate da tanti soci che, da soli o insieme
ad altri soci, siano titolari di azioni che rappresentino
complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Si ricorda che
il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 51.512.204
azioni. Le liste dei soci possono essere altresì presentate da almeno
500 soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale
complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di
candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di
amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso.
Tali liste devono essere depositate presso la sede della società e
pubblicate (a cura e spese dei soci presentatori) su almeno un
quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione. Si informa altresì che, per
maggiore chiarezza e per agevolare l'esercizio del diritto alla
presentazione delle liste, il Consiglio di amministrazione ha
esplicitato le modalità operative alle quali attenersi ai fini della
presentazione delle liste, provvedendo al deposito delle stesse presso
la sede sociale.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della
stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e
dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore.
Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, tra cui
l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:
per il triennio 2008-2010, di n. 6 amministratori, di cui uno
residente in Provincia di Verona, uno residente in Provincia di
Vicenza e quattro residenti altrove;
per il biennio 2008-2009, di n. 2 amministratori, uno residente in
Provincia di Verona ed uno residente in Provincia di Vicenza.
Saranno considerate, per tutte le liste presentate, quali
candidature per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6
e, per il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8; le liste
dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra
indicati requisiti di composizione territoriale.
L'eventuale amministratore di minoranza di cui all'art. 34.4 dello
statuto sarà il primo della lista di minoranza avente la medesima
residenza del n. 6 di quella di maggioranza.
La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi
dell'art. 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo n. 58/1998,
non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in
capo ai candidati dei requisiti in parola.
Il Consiglio di amministrazione, in esecuzione delle disposizioni
statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà
depositata presso la sede della società e pubblicata su un quotidiano
a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
Si invitano i signori soci a prendere visione dello statuto della
società e delle citate modalità operative per una più completa
informativa in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione.

Il presidente:
Paolo Bedoni

S-082099 (A pagamento).