Parte Seconda n. 64 del 30-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA SAN FRANCESCO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Cod. A.B.I. 8969.8 Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede legale: viale Regina Margherita, 63 - 92024 - Canicatti' (AG) Registro delle imprese: Agrigento 00097080840
(GU Parte Seconda n.64 del 30-5-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca San Francesco Credito
Cooperativo - Società Cooperativa di Canicattì è indetta in prima
convocazione per il 28 giugno 2020, alle ore 9,30, nei locali Sede
Legale, in Canicattì, viale Regina Margherita, n. 63/65, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 29 giugno 2020, alle ore
9,30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della proposta di
destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 29 aprile 2020, n.
110, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato, nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), presso le Filiali e pubblicati sul sito internet della
Banca (www.bancasanfrancesco.it), Sezione Soci, Area
Riservata,"Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2020", ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla (Segreteria Organi Societari), chiamando il numero
0922 - 732 249 nei giorni di apertura degli sportelli (dalle ore 9,00
alle ore 17,00).
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
1) Revoca della delega
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato o le istruzioni di
voto sono sempre revocabili dal Socio, revoca da fa pervenire entro
la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione
(ossia entro il 26 giugno 2020) attraverso la trasmissione di una
raccomandata al Rappresentante Designato.
Se si intende revocare la delega, vengono meno anche tutte le
istruzioni conferite. Per manifestare tale sua volontà, il socio
potrà inviare - nel medesimo termine e con le stesse modalità
previste per l'invio della delega - una comunicazione del seguente (o
analogo) tenore: "Revoco con la presente comunicazione la delega da
me conferita al Rappresentante designato e le relative istruzioni di
voto; sono consapevole che tale revoca comporta la mia non
partecipazione all'Assemblea".
Se intende, invece, revocare una o più istruzioni di voto, potrà
farlo - nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per
l'invio della delega - con la trasmissione di un nuovo e diversamente
avvalorato modulo di istruzioni; le istruzioni non modificate
rispetto al precedente invio verranno ritenute per valide.
2) Domande inerenti l'ordine del giorno
In considerazione delle modalità di tenuta dell'assemblea 2020
della Banca, che escludono la partecipazione in presenza alla
adunanza, i Soci muniti di diritto di voto potranno formulare domande
inerenti le materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ed
entro il 15° giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea
facendo giungere le stesse mediante:
• raccomandata, allegando fotocopia fronte/retro di carta di
identità o passaporto, inviata alla sede legale della Banca San
Francesco specificando sulla busta: c.a. Presidente Consiglio di
Amministrazione "Domande per l'assemblea del 28 giugno 2020";
• oppure accedendo al sito della Banca all'indirizzo
www.bancasanfrancesco.it tramite la Sezione Soci, Area Riservata
"Documenti assembleari - Assemblea Ordinaria 2020".
Le risposte saranno fornite dalla Banca entro il 7° giorno
antecedente la prima convocazione dell'assemblea, mediante
pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet (Sezione Soci
- Area riservata), anche al fine di permettere ai Soci di esprimere
il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca a
dette domande. La Banca può fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto. La Banca non darà riscontro alle
domande pervenute oltre il termine indicato nè a domande le cui
risposte sono già contenute nella documentazione posta a
disposizione del socio.
3) Proposte dei Soci
I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
ove è possibile, una modifica o integrazione da parte dei Soci
stessi, trasmettendole entro il 15° giorno antecedente la prima
convocazione dell'assemblea mediante:
• raccomandata, allegando fotocopia fronte/retro di carta di
identità o passaporto del Socio, inviata alla sede legale della
Banca San Francesco specificando sulla busta: c.a. Presidente
Consiglio di Amministrazione "Proposte per l'assemblea del 28 giugno
2020".
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare ed elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di amministrazione da esso predisposta quali le
deliberazioni inerenti il Bilancio di esercizio, la determinazione
dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto, non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
La Banca rende note le proposte ammissibili prima dell'assemblea ed
entro il 7° giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea
mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet
della Banca (Sezione Soci - Area riservata).
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste ultime non siano approvate.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Dott.ssa Calogera Gagliano, alla
quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il socio, in caso di smarrimento o mancata ricezione del plico
originale inoltrato dalla Banca al socio stesso, potrà richiedere un
duplicato mediante istanza da indirizzare al Presidente del Consiglio
di Amministrazione. Il ritiro di detto duplicato dovrà essere
effettuato presso la sede sociale rispettando gli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire mediante plico
raccomandato all'indirizzo del Rappresentante Designato, Notaio
Dott.ssa Calogera Gagliano Corso Umberto, 33/A - 92024 Canicattì
(AG), in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento
di riconoscimento del Socio delegante (Carta di identità o
passaporto), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2020 Banca San Francesco - Credito Cooperativo",
dovrà pervenire entro il secondo giorno antecedente la data di 1^
convocazione; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari previsti in prima convocazione per il 28 giugno 2020.
La delega non ha effetto per le proposte di deliberazione per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al numero 0922-835243 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00), anche la Banca al numero
0922 - 732 249 (Segreteria Soci) nei giorni di apertura degli
sportelli (dalle ore 9,00 alle ore 17,00).
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5 giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancasanfrancesco.it, Sezione
Soci, Area Riservata, Documenti Assembleari - Assemblea Ordinaria
2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Vincenzo Di Giacomo


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