Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
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Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI


I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione,
per il giorno venerdì 29 Aprile 2011 alle ore 13,00 presso la Sede
Sociale in Corporeno di Cento, Via Statale n.39 e, occorrendo
in seconda convocazione per il giorno giovedì 26 MAGGIO 2011 ORE
17.00 presso la Sala Polivalente di Casumaro in Via Garigliano n. 14
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti
2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, comma 2 dello
Statuto Sociale - informative all'Assemblea previste dalla normativa
di Vigilanza.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali degli amministratori, sindaci e dirigenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39, e dell'art.44
dello statuto e determinazione del relativo compenso, udita la
motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale.


PARTE STRAORDINARIA
5. Modifica allo Statuto sociale:
Articolo 2 (Principi ispiratori)
Articolo 8 (Procedura di ammissione a socio)
Articolo 9 (Diritti e doveri dei soci)
Articolo 13 (Recesso del socio)
Articolo 14 (Esclusione del socio)
Articolo 15 (Liquidazione della quota del socio)
Articolo 21 (Azioni e trasferimento delle medesime)
Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea)
Articolo 28 (Maggioranze assembleari)
Articolo 30 (Assemblea ordinaria)
Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione)
Articolo 33 (Durata in carica degli amministratori)
Articolo 34 (Sostituzione di amministratori)
Articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione)
Articolo 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione)
Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione)
Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale)
Articolo 45 (Assunzione di obbligazioni da parte di esponenti
aziendali)
Articolo 47 (Compiti e attribuzioni del direttore)
Introduzione Articolo 52 (Disposizioni transitorie)

6. Delibera di riduzione della "Riserva da valutazione delle
Attività materiali" costituta in sede di rivalutazione dei beni
immobili ex L. 266/2005 utilizzata per la copertura della perdita di
E. 1.683.062,97 risultante dal Bilancio d'esercizio al 31/12/2009 ai
sensi della delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/05/2010
e contestuale mantenimento in Bilancio della predetta Riserva per
l'importo di E. 123.774,36.

PARTE ORDINARIA
7. Determinazione, su proposta del Consiglio di amministrazione,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come
definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione
dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e
clienti, nonchè degli esponenti aziendali, ancorchè non soci.


Ai sensi dell'art. 25, dello Statuto sociale, potranno intervenire
all'assemblea e hanno diritto al voto, i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni.

Corporeno, 06 aprile 2011

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Giuseppe Accorsi


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