Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CONSULIA S.P.A.
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano Capitale sociale: € 40.086.000,00 i.v. Registro delle imprese: Milano 01733820037 R.E.A.: 1599769 Codice Fiscale: 01733820037 Partita IVA: 01733820037
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


È convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca
Consulia S.p.A. per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 11:00, in prima
ed unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno
Parte ordinaria
1. Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022;
delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio; delibere
inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed
incentivazione 2023 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti
e conseguenti;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: Sezione II - Informativa sui compensi
corrisposti nell'esercizio 2022;
5. Politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del
rapporto di lavoro; delibere inerenti e conseguenti;
6. Determinazione dei compensi degli Amministratori; delibere
inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Progetto di modifica degli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 18 e 20
dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è di euro 40.086.000 i.v., rappresentato da
117.900.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a euro 0,34,
in regime di dematerializzazione. Ciascuna azione dà diritto ad un
voto.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società
effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, su richiesta del medesimo. Tale comunicazione deve
pervenire alle Società entro il secondo giorno lavorativo
antecedente la data fissata per l'Assemblea, a mezzo mail
all'indirizzo affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza.
Domande sulle materie all'ordine del giorno e documenti per
l'Assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le
domande dovranno pervenire entro il 21 aprile 2023, mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte
n.ro 52, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da
idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande
pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel
corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. La documentazione
informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi
incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà messa a
disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede sociale.
Partecipazione mediante video-conferenza
I soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea
potranno partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi
diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft
Teams), senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e
il Notaio si trovino nel medesimo luogo. In considerazione delle
modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà
convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della
Società.
Al fine di accedere alla video-conferenza, i soggetti legittimati
potranno richiedere alla Società il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail
all'indirizzo affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it entro le ore
17.00 del giorno 21 aprile 2023.
I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di
identità di cui potrà essere richiesta l'esibizione - sono pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, in
modo da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il
puntuale avvio dei lavori, nonchè per risolvere in tempo utile
eventuali problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea e voto per delega.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può
farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, mediante
delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e
dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere
conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa
ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o digitale, in conformità alla normativa italiana in
vigore.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identità avente validità corrente del delegante o del suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Società
all'indirizzo mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it entro le
ore 17.00 del giorno 21 aprile 2023 e, ove sottoscritte con firma
autografa, l'originale dovrà essere trasmesso, tramite corriere o
raccomandata A/R, alla sede della Banca, alla c.a. dell'Ufficio
Affari legali e Societari. La trasmissione preventiva di copia della
delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso
ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità
all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari
Milano, 29 marzo 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giovanni Perissinotto


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