Parte Seconda n. 22 del 20-2-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Fondata nel 1893 - Capogruppo del Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare - Societa' non quotata Sede legale: piazza Matteotti n. 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Capitale sociale: Euro 6.472.719 al 31 Dicembre 2020 Registro delle imprese: Modena 00264720368 R.E.A.: Modena 1819 Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e
all'articolo 21 dello Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 17 giugno 2020, è stata convocata la
Assemblea Ordinaria dei Soci
In prima convocazione per giovedì 29 aprile 2021, alle ore 10, in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente
Ordine del Giorno
1) Presentazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020, corredati dalle relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di
emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da
destinare a beneficenza - deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazione monte compensi 2021 per gli Amministratori e
politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori; nomina di n. 3
Sindaci effettivi e di n. 2 Sindaci supplenti, nomina di n. 1
Probiviro effettivo e di n. 1 Probiviro supplente - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Qualora l'Assemblea del giorno 29 aprile 2021 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti per delega, prescritto
dall'articolo 25 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata,
in seconda convocazione, per il giorno:
Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 10
In San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la
sede legale della Banca.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il 29 aprile 2021 e
il 30 aprile 2021, rispettivamente in prima e in seconda
convocazione, è disponibile presso la sede legale della Banca in San
Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, nonchè sul sito
internet www.sanfelice1893.it.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
29 gennaio 2021;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 41 e seguenti del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54
del 4 marzo 2008 e successive modifiche recante " Disciplina delle
controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di
gestione accentrata " , presso il proprio intermediario abilitato nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il giorno 27 aprile 2021, la prevista comunicazione
presso qualsiasi filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare. In considerazione dell'emergenza sanitaria
epidemiologica da Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni
contenute nell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e
successive modifiche, finalizzati a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, si comunica che il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto
degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, secondo le indicazioni
di seguito fornite.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno
necessariamente conferire la delega, con le istruzioni di voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia, in
qualità di Rappresentante Designato da parte di SANFELICE 1893 Banca
Popolare ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e
successive modifiche. La delega dovrà pervenire all'Avv. Edoardo
Degl'Incerti Tocci entro e non oltre il giorno 27 aprile 2021, con le
modalità indicate sul sito internet www.sanfelice1893.it (sezione
Assemblea 2021). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni
di voto possono sempre essere revocate. La delega al Rappresentante
Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.sanfelice1893.it
(sezione Assemblea 2021) e presso le filiali di SANFELICE 1893 Banca
Popolare e dovrà pervenire entro e non oltre il termine sopra
indicato (27 aprile 2021) nelle seguenti forme alternative:
1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa del
delegante e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante da inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente
indirizzo:
Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria di SANFELICE 1893
Banca Popolare
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione del delegante
con firma elettronica qualificata o digitale o con sottoscrizione
autografa e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante, scansionati da inviare a mezzo Posta Elettronica
Certificata propria del delegante all'indirizzo
assemblea@pec.sanfelice1893.it (casella di posta elettronica
riservata a uso esclusivo del Rappresentante Designato).
3.Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in
originale e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante, in busta chiusa con all'esterno la dicitura " Delega
Assemblea SANFELICE 1893 Banca Popolare 2021 " , sottoscritta sui
lembi dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca
che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo
caso il plico dovrà essere consegnato presso la sede della Banca o
presso le filiali entro e non oltre le ore 12:00 del 26 aprile 2021.
San Felice sul Panaro, 5 febbraio 2021.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
gen. dott. Flavio Zanini


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