Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOC. COOP.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative n. A145244 Sede legale: via Caduti di Sabbiuno n. 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Capitale sociale: e riserve al 31/12/2020 € 100.069.194,00 Registro delle imprese: Bologna 00389400375 Codice Fiscale: 00389400375 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci di BCC Felsinea (la "Banca") è
convocata per il giorno mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 10:00 in
prima convocazione, e per il giorno sabato 15 maggio 2021, alle ore
10:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale della Banca a
San Lazzaro di Savena (BO), via Caduti di Sabbiuno n. 3,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione del risultato di esercizio.
2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3) Rinnovo delle polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
dei Sindaci.
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
5) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
6) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati.
Modalità di partecipazione all'Assemblea:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà -
stabilita dalla Legge nr. 21 del 1.3.2021, che ha convertito con
modifiche il D.L. n. 183/2020 cd. "Mille proroghe" (art. 3, comma 6),
che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del D.L. nr.
18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
- di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno
partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici nè votare per
corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto:
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 28 gennaio
2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di
Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del presente
avviso n. 11.401.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato:
La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il
Rappresentante Designato) con Studio in Reggio Emilia, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo eventuali spese di trasmissione), apposita delega al
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o
alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto
per le sole materie in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccfelsinea.it/assemblea-2021
(compilando elettronicamente e stampando l'apposito modulo
disponibile nell'area riservata), presso la sede sociale e le filiali
della Banca, nonchè allegate alla presente.
La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 26 aprile 2021) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
rd-bccfelsinea@pec-legal.it di copia riprodotta informaticamente
(PDF) del modulo di delega e istruzioni di voto sottoscritti con
firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta
elettronica certificata propria del socio titolare del diritto di
voto;
ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale
sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere
a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea
Ordinaria di BCC FELSINEA), Via Vittorio Veneto n. 5 - 42121 Reggio
Emilia;
iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in
originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con
all'esterno la dicitura "Delega Assemblea BCC FELSINEA 2021"
sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le
filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli,
entro le ore 13:20 del giorno 26 aprile 2021 perchè sia inviato al
Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail
all'indirizzo edt@themislegale.com o al seguente numero telefonico
(+39) 0522433742 (nei giorni d'ufficio, dalle 9.00 alle 17.00).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci :
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bccfelsinea.it, sezione "Soci", pagina "Assemblea
2021".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
entro 7 giorni precedenti la prima convocazione, compilando
l'apposito form presente nell'area riservata del sito web: per la
presentazione di domande da parte dei Soci;
entro 4 giorni precedenti la prima convocazione: per il riscontro
fornito dagli organi sociali.
Documentazione:
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bccfelsinea.it, sezione "Soci", pagina
"Assemblea 2021", accessibile tramite le credenziali personali di
seguito riportate:
username
password
Informativa post - assembleare:
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del secondo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
"Gentile Socio,
BCC Felsinea rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle
tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare
l'informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei
soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare la nuova Informativa
Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo:
www.bccfelsinea.it.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Rizzoli


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