Parte Seconda n. 36 del 24-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI
Sede: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) Capitale sociale: Euro 373.460.103,00 i.v. Registro delle imprese: Treviso n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.36 del 24-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica
convocazione il giorno
Giovedì 5 Maggio 2016 alle ore 10.00
presso i locali di Pala Expo Venice - siti in Via Ferraris n. 5,
30175 Marghera (VE), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Oggetto 1°) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e
conseguenti;
Oggetto 2°) Nomina del Consiglio di Amministrazione fino al numero
massimo di 15 componenti, eventuale determinazione del numero dei
suoi componenti tra 11 e 15; determinazione della durata in carica e
determinazione del compenso spettante; delibere inerenti e
conseguenti;
Oggetto 3°) Politiche di remunerazione ed incentivazione;
Oggetto 4°) Aggiornamento sulle verifiche in materia di
responsabilità degli ex organi sociali.
Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno dell'assemblea,
si ricorda che si procederà alla nomina degli amministratori sulla
base del voto di lista, come regolato dagli articoli 17 e 18 dello
statuto sociale, ai quali si fa espresso rinvio. A tale riguardo si
precisa che le liste delle candidature, debitamente sottoscritte e
munite della documentazione prevista dall'art. 18 dello statuto
sociale, devono contenere un numero di candidati fino al numero
massimo di Consiglieri di amministrazione da eleggere, tra i quali
almeno un quarto di Consiglieri devono possedere i requisiti di
indipendenza di cui all'art. 17 dello statuto sociale nonchè gli
ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Inoltre, le
liste devono contenere ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale un
numero di candidati pari a quello previsto dal Codice di
Autodisciplina per le società quotate aventi i requisiti di
indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina stesso, nonchè un
numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che
assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi come previsto dagli
articoli 17.1 e 18.3 dello statuto sociale.
Possono presentare la lista il Consiglio di Amministrazione e un
numero di soci che da soli o congiuntamente rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale. Le liste devono essere depositate presso
la sede sociale, anche tramite invio all'indirizzo pec di posta
elettronica affari.societari@cert.venetobanca.it almeno 25 giorni
prima della data fissata per l'assemblea.
In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle
Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, verrà messo a disposizione presso la sede
legale e sul sito internet della Banca il documento sulla
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini
di legge (i.e. inizio dei lavori assembleari), dall'intermediario
autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale
legittimazione. La Banca verifica la legittimazione all'intervento in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Si dà atto che per
gli azionisti depositanti le azioni presso la Banca - o le altre
banche del Gruppo - tale comunicazione dovrà essere richiesta - ai
sensi e nei termini di legge - espressamente dall'azionista (o da
altro soggetto legittimato ex lege) presso una delle relative filiali
in quanto - contrariamente alla prassi utilizzata in passato come "
società cooperativa per azioni" la comunicazione non verrà più
spedita direttamente al socio a mezzo posta.
Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Sono
considerate valide le deleghe anche prive di autentica in quanto
l'attuale norma statutaria supera la previgente disciplina prevista
dal regolamento assembleare. La delega può essere conferita anche
con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica ai sensi
di legge, notificato alla società in forma elettronica all'indirizzo
pec assemblea.vb@cert.venetobanca.it
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
è depositata, a termini di legge, presso la Sede Sociale ed è
reperibile sul sito internet della Banca (www.venetobanca.it).
Si rende altresì noto che il progetto di bilancio di esercizio e
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 - corredati dalla
apposita documentazione - saranno messi a disposizione del pubblico
ai sensi della normativa vigente, presso la Sede Sociale e sul sito
internet della Banca, nonchè con le altre modalità previste dalla
legge.
Montebelluna, 21 marzo 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Pierluigi Bolla


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