Parte Seconda n. 41 del 5-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: in Guardamiglio - piazza IV Novembre, 11 Registro delle imprese: Lodi al n. 1447136 Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Codice Fiscale: 12514870158
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2016)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno giovedì 21/04/2016, alle ore 21,00, presso la Sede della
Banca in Guardamiglio Piazza IV Novembre, 11, in prima convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
sabato 23/04/2016, alle ore 16,00, in seconda convocazione, presso le
Fonti Minerali Gerette via Lodi, 9/B - San Colombano al Lambro, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative
all'assemblea.
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per
soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto sociale.
4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei
sindaci.
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e
sindaci.
6. Elezioni dei componenti del Consigloi di Amministrazione,
previa determinazione del loro numero, del Presidente e dei
componenti del Collegio sindacale e dei componenti del Collegio dei
Probiviri.
Parte Straordinaria
1. Modifica art. 3 Statuto Sociale (Sede e competenza
territoriale); deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento
dei poteri per apporre alla delibera assembleare e al testo
statutario eventuali limitate variazioni richieste dalla Banca
d'Italia.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la sede sociale, le succursali e le sedi distaccate
risultino depositati il bilancio e le annesse relazioni nonchè il
testo della modifica statutaria.
Il Consiglio di amministrazione ha svolto un processo di
autovaluzione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo.
Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che
possono prenderne visione e richiederne copia presso la Sede sociale.
Il regolamento assembleare ed elettorale è liberamente
consultabile da soci presso al sede sociale presso le succursali e le
sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia
gratuita.
N.B. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei
giorni lavorativi e negli orari di apertura, nonchè nello stesso
giorno dell'Assemblea dalle ore 15.30.
Guardamiglio, 22 marzo 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Serafino Bassanetti


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