Parte Seconda n. 30 del 10-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 2 aprile
2016, alle ore 8:30, presso la Sala Polifunzionale del Centro
Polivalente dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo,
in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno 3
aprile 2016, alle ore 8:30 in seconda convocazione, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame, discussione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario e dalla relativa nota integrativa, udita la Relazione
degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio
Sindacale e la Relazione della Società incaricata della revisione
legale dei conti;
Esame della proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio
e deliberazioni relative;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare del fido massimo concedibile ai soci, ai clienti e
agli esponenti aziendali, così che le posizioni di rischio assunte
dalla Banca nei loro confronti non eccedano i limiti statutariamente
previsti;
3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Elezione del Presidente, del Vice presidente e degli altri
componenti il Consiglio di amministrazione; del Presidente e degli
altri componenti il Collegio sindacale; dei membri effettivi e
supplenti del Collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei soci. È consentito che il Socio possa farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e
regolamentari, con firma autenticata da parte del presidente o da un
notaio, ovvero da parte del vice presidente Leonardo Crovace o degli
amministratori Pietro Calabretto, Eduardo Lucio Conversano o Domenico
Gianfrate, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di
amministrazione. Ciascun socio non può rappresentare più di tre
soci.
Le modalità ed i requisiti per la candidatura alle cariche
sociali, nonchè i lavori assembleari sono disciplinati dal Titolo VI
dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 29.04.2012, dei
quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia
gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresì
accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area Socio.
In esito al processo di autovalutazione, il Consiglio di
amministrazione ritiene di rappresentare a tutti i Soci che il
rispetto del vigente Regolamento assembleare ed elettorale facilita
di per sè il perseguimento dell'obiettivo di ottimale composizione
dell'Organo consiliare che risulterà eletto in esito al processo di
nomina, per rispondere alle esigenze di esperienza, competenza,
ricambio e rappresentatività dello stesso; ritiene, tuttavia, di
comunicare che la complessità e delicatezza dei compiti del
Consiglio di amministrazione nell'attuale contesto normativo e di
mercato in rapida evoluzione richiedono che le candidature e le
nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione tengano conto
delle esigenze di progressivo ricambio dei componenti stessi e siano
rigorosamente ispirate a ineludibili logiche di esperienza,
competenza e professionalità per l'individuazione del profilo di
ciascun soggetto che risulterà eletto in esito al processo di
nomina, fermo il possesso dei requisiti normativamente previsti.
I Soci possono prendere visione, presso la Sede Sociale, del
Bilancio e delle Relazioni nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.
Locorotondo, 4 marzo 2016

Il presidente
avv. Giovanni Fumarola


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