Parte Seconda n. 105 del 4-9-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI - S.p.a.
Sede in Milano, via Senigallia n. 18/2 Capitale sociale di Euro 251.217.463,64 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro imprese di Milano 00957670151
(GU Parte Seconda n.105 del 4-9-2008)

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 8 ottobre 2008 alle ore 11, in prima convocazione, presso
l'Atahotel Quark in Milano, via Lampedusa n. 11/A, ed occorrendo per
il giorno 9 ottobre 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, senza diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice civile, per
nominali Euro 13.151.493,16 mediante emissione di n. 25.291.333 azioni
ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo
complessivo di Euro 137.901.231,84, e così per complessivi Euro
151.052.725 (capitale e sovrapprezzo) riservato a Fondiaria-SAI S.p.a.
da liberarsi mediante il conferimento in natura dell'intera
partecipazione detenuta in Liguria Assicurazioni S.p.a.,
corrispondente al 99,97% del capitale sociale della stessa; e
ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento, senza diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice civile, per
nominali Euro 17.503.268,64 mediante emissione di n. 33.660.132 azioni
ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo
complessivo di Euro 154.872.652,36, e così per complessivi Euro
172.375.921 (capitale e sovrapprezzo) riservato a Fondiaria-SAI S.p.a.
da liberarsi mediante il conferimento in natura di una partecipazione
pari al 27,88% del capitale sociale di Immobiliare Lombarda S.p.a.
Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale vigente della
società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle
società Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. e Sasa Vita
S.p.a. in Milano Assicurazioni S.p.a., con aumento del capitale
sociale di quest'ultima al servizio della fusione per Euro
23.979.115,68 mediante emissione di n. 46.113.684 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 0,52 cadauna, da riservare agli azionisti
delle società incorporande ai fini di concambio. Conseguente modifica
dell'art. 6 dello statuto sociale vigente della società.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale della società, possono
partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso
dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante
la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.a., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di
azioni Milano Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli
S.p.a. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Fausto Marchionni

S-085688 (A pagamento).