Parte Seconda n. 75 del 27-6-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI (Premafin HP S.p.A.)
Societa' appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al numero 046 dell'albo dei gruppi assicurativi - direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Sito internet: www.premafin.it Sede legale: 40128 Bologna, via Stalingrado n. 37 Sede secondaria: 20121 Milano, via Daniele Manin n. 37 Capitale sociale: Euro 480.982.831,02 interamente versato Registro delle imprese: Bologna: 07416030588 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07416030588 - 01770971008
(GU Parte Seconda n.75 del 27-6-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria indetta in unica convocazione
per il giorno 30 luglio 2013 alle ore 9.30 presso il Centro Congressi
Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna),
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
conferito a Reconta Ernst &amp; Young S.p.A. con riferimento ai residui
esercizi 2013-2018 e di conferimento dell'incarico di revisione
legale alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo
2013-2021, in osservanza al regime di responsabilità del revisore
principale sull'intero bilancio consolidato di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale sono legittimati
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 luglio 2013);
le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 luglio
2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre
detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
I possessori di azioni Premafin HP S.p.A. non accentrate presso
Monte Titoli S.p.A. potranno esercitare i diritti relativi a detti
titoli esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione
Azionisti e Assemblea).
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la sede
secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
premafin@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli
S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"),
a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il
domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
premafin@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia
entro il 26 luglio 2013). La delega eventualmente rilasciata a
Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia entro il 26 luglio 2013). Il relativo modulo di delega
è reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it
(sezione Azionisti e Assemblea).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma
comunque entro il 27 luglio 2013, mediante invio di apposita
richiesta a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la
sede secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata premafin@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto, tale comunicazione non
è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data
risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e
di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata
per iscritto a mezzo di raccomandata indirizzata all'Ufficio Affari
Societari presso la sede secondaria della Società in Milano, Via
Daniele Manin n. 37, ovvero all'indirizzo di posta certificata
premafin@legalmail.it, corredata da copia di un documento di
identità valido e unitamente alla certificazione dell'intermediario
attestante la titolarità della partecipazione; entro detto termine e
con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli
eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle
proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea. Contestualmente sarà messa a disposizione
del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione
relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
TUF.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il
diritto di voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.
Composizione del capitale sociale
Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale
sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro
480.982.831,02, ed è suddiviso in n. 2.151.580.097 azioni ordinarie,
tutte prive di valore nominale, di cui n. 1.741.239.877 non quotate.
Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le n. 27.564.325
azioni possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata
Fondiaria-SAI S.p.A., n. 2.124.015.772 azioni ordinarie.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della società,
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea).
Più precisamente sarà messa a disposizione - almeno 30 giorni
prima della data dell'Assemblea, nel rispetto dell'art. 125-ter del
TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti - la Relazione del
Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio
Sindacale - redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 - con le
proposte deliberative sulla materia di cui all'unico punto all'ordine
del giorno.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e
Assemblea), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pierluigi Stefanini


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