Serie Generale n. 218 del 19-9-2009
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 settembre 2009
Misure urgenti per l'attuazione delle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. (09A10923) (GU Serie Generale n.218 del 19-09-2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1390/2002, n.
1455/2003, n. 1617/2005, n. 1730/2006, e n. 1735/2006, emanate dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII
della Carta delle Nazioni unite, per contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo di matrice islamica e l'attività di
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1822/2008;
Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione
europea, del 27 maggio 2002 e il regolamento (CE) n. 881/2002 del
Consiglio, del 27 maggio 2002, come modificato dal regolamento (CE)
n. 524/2004 del 19 marzo 2004 e dal regolamento (CE) n. 46/2008 del
18 gennaio 2008, recanti specifiche misure restrittive nei confronti
di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla
rete Al Qaeda e ai Talebani;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e
successive modificazioni;
Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 prevede che, al fine di dare esecuzione alle misure di
congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle
risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle
Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei
confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative
deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative
dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri,
dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza
finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati,
secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime
risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un
suo Comitato;
Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi
internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al
finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare
attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e
dall'UE;
Considerata la necessità, riconosciuta dal paragrafo 25 della
risoluzione 1822/2008, che siano periodicamente aggiornate le
informazioni relative ai soggetti sottoposti alle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite per contrastare il
terrorismo;
Considerata la necessità di assicurare la tempestività e
l'efficacia delle misure di congelamento adottate per prevenire e
contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
Ritenuto che a seguito degli accertamenti svolti dalle autorità
investigative italiane si è accertato che il sig. Moustafa Abbes,
inserito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, come
modificato dal regolamento (CE) n. 524/2004 del 19 marzo 2004 e dal
regolamento (CE) n. 46/2008 del 18 gennaio 2008 - identificato con il
codice (QI.A.163.04), nato a Osniers, Algeria, il 5 dicembre 1962 e
domiciliato a Milano, via Padova n. 82 - si identifica anche con gli
alias Abbas Mustafà, nato in Francia il 5 febbraio 1962, Abbas
Mustafa, residente a Merate, via S. Ambrogio, n. 17, sc. C, int. 6 e
Abbas Moustapha;
Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria formulata nella
seduta del 26 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

E disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, dal sig.
Moustafa Abbes, alias Abbas Mustafà, nato in Francia il 5 febbraio
1962, Abbas Mustafa, residente a Merate (Lecco), via S. Ambrogio n.
17, sc. C, int. 6 e Abbas Moustapha.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a
detta pubblicazione.

Roma, 1 settembre 2009

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
degli affari esteri
Frattini