Serie Generale n. 197 del 24-8-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 28 luglio 1994
Approvazione delle delibere di fusione della Fondazione Banca del Monte di Lugo e della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo e delle relative modificazioni statutarie. (GU Serie Generale n.197 del 24-08-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decrto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il
quale dispone, tra l'altro, che le modifiche degli statuti degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della "Fondazione Cassa di risparmio di Lugo", con
sede in Lugo;
Visto lo statuto della "Fondazione Banca del Monte di Lugo", con
sede in Lugo;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione della
"Fondazione Cassa di risparmio di Lugo" in data 14 dicembre 1993, 8
marzo 1994 e 24 marzo 1994, con parere favorevole dell'assemblea dei
soci in data 24 marzo 1994, e del consiglio di amministrazione della
"Fondazione Banca del Monte di Lugo" in data 20 dicembre 1993 e 14
marzo 1994, inerenti la fusione delle fondazioni "Banca del Monte di
Lugo" e "Cassa di risparmio di Lugo";
Vista la delibera del 24 marzo 1994, con parere favorevole
dell'assemblea dei soci nella stessa data, del consiglio di
amministrazione della "Fondazione Cassa di risparmio di Lugo"
concernente l'approvazione del nuovo statuto della "Fondazione Cassa
di risparmio e Banca del Monte di Lugo" ente riveniente dalla fusione
delle "Fondazioni" sopracitate;
Ritenuta l'esistenza di particolare motivi di urgenza ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Decreta:
Sono approvate le delibere citate nelle premesse con le quali gli
organi competenti della "Fondazione Banca del Mone di Lugo" e della
"Fondazione Cassa di risparmio di Lugo" hanno approvato la fusione
delle due "Fondazioni" e le relative modifiche statutarie.
La "Fondazione Banca del Monte d Lugo" e la "Fondazione Cassa di
risparmio di Lugo" con fuse in un unico ente conferente denominato
"Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo", il cui
statuto, come sopra approvato, è conforme al testo allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSI DI RISPARMIO
E BANCA DEL MONTE DI LUGO
Art. 1.
Denominazione, costituzione e sede
La "Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo" - di
seguito chiamata Fondazione - è un ente con piena capacità di
diritto pubblico e di diritto privato, soggetto alla vigilanza del
Ministero del tesoro e regolato dalle leggi e dalle disposizioni
vigenti in materia ed in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n.
218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive
modificazioni, nonchè dal presente statuto.
Essa deriva dalla concentrazione della Fondazione Cassa di
risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che
rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di
risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo
dell'attività creditizia; costituisce, pertanto, nella sua attuale
configurazione, la continuazione di ambedue i citati enti e
precisamente:
della Cassa di risparmio di Lugo, fondata il 13 gennaio 1845 con
decreto pontificio n. 600717, dalla quale è stata scorporata
l'attività creditizia, trasferita alla società conferitaria, con
atto n. 9625/1736 del notaio dott. Renato Giganti di Lugo, in
attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio
di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreti del
Ministro del tesoro n. 436269 del 23 dicembre 1991 e n. 436405 del 27
dicembre 1991;
della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno di 1a
categoria, la cui istituzione, come Monte di pietà di Lugo, venne
promossa nel 1541 da padre Maria Andrea da Imola ed ebbe luogo per
decisione del comune di Lugo il 31 ottobre 1544, divenendo
funzionante dal 28 aprile 1546, dalla quale pure è stata scoperta
l'attività creditizia, trasferita alla società conferitaria, con
atto n. 11.913/2038 dello stesso notaio Giganti, in attuazione del
progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di
amministrazione della Banca del Monte medesima ed approvato con
decreto ministeriale n. 436.108 in data 5 agosto 1992.
La Fondazione ha sede in Lugo - Piazza Baracca, 24.
Art. 2.
Scopi ed attività
Nella continuità dello scopo originario e con riferimento
principale ai territori nei quali hanno operato la Cassa di risparmio
di Lugo e la Banca del Monte di Lugo, nonchè al territorio nel quale
opera la società conferitaria, la Fondazione persegue, oltre alle
originarie finalità di assistenza e beneficienza, fini di interesse
pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica,
dell'istruzione, della sanità, dell'arte e della cultura,
conformemente alle esigenze locali e nel rispetto delle disposizioni
di legge.
La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la
partecipazione nella società per azioni conferitaria delle aziende
bancarie dei due Istituti originari, scorporate con gli atti di cui
al precedente art. 1.
Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria di
cui all'art. 1, secondo comma, del presente statuto.
È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in
imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purchè,
strumentali al conseguimento delle proprie finalità.
La Fondazione, con riguardo alle azioni di società bancarie e
finanziarie rivenienti dal conferimento, rispetta i limiti e le
prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 356/1990. Relativamente alle azioni della conferitaria,
si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4,
e 21 di detto decreto.
La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti
e dal presente statuto.
I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le
garanzie prestate dalle società stesse nell'interesse della
Fondazione non possono superare il limite del dieci per cento del
valore del patrimonio della Fondazione medesima, secondo l'ultimo
bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della
Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può
superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio
approvato.
Art. 3.
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla partecipazione
globalmente detenuta, nella società conferitaria, dalle fondazioni
originarie, nonchè dalla partecipazione nella holding alla quale le
fondazioni stesse hanno aderito; esso comprende, inoltre, i cespiti e
le attività a suo tempo non conferiti, quelli derivanti
dall'investimento delle riserve accantonate dalle predette fondazioni
ed ogni altro cespite di pertinenza delle medesime.
Esso si incrementa per effetto di:
accantonamenti a riserva di qualunque specie;
liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi;
quote di associazione dei soci.
Art. 4.
Proventi e loro destinazione
La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali con:
i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 50% dei
proventi e delle rendite stesse ad una riserva finalizzata alla
sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria
conferitaria o della holding partecipata, nonchè all'acquisto di
azioni delle società medesime e dopo aver detratto le spese di
gestione; le rendite di tale riserva, investita nei modi di legge,
sono di pertinenza della riserva stessa;
gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati
ad incremento del patrimonio;
i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di
legge.
In vigenza della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative
norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e
dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinata
alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla
istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste
gestiti.
Art. 5.
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori;
il segretario generale.
Art. 6.
Soci: requisiti, incompatibilità, decadenza, dimissioni
I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della
Fondazione con gli enti originari e debbono preferibilmente avere la
residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attività degli
enti medesimi.
Sono soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna e
la C.C.I.A.A. di Ravenna.
Il numero massimo dei soci è 160; di essi 97 sono di nomina
assembleare, 3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente, 12
sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui
ai paragrafi c) e d) dell'art. 7.
Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota
di associazione di L. 100.000, il cui importo andrà ad incrementare
il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 3 del presente
statuto.
Le quote di associazione sono personali, indivisibili,
intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri
casi di cessazione o di perdita della qualità di socio, l'importo
delle quote va ad incremento della riserva. Il socio che, allo
scadere della carica nei termini di legge, venga rieletto o
confermato, non dovrà sottoscrivere una nuova quota.
Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono
avere piena capacità civile e indiscussa probità ed onorabilità,
da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive
modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina di
amministratori di istituzioni creditizie e devono dare o aver dato
personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello
della professione e della cultura, da valutarsi da parte del
Consiglio di amministrazione.
Non possono essere ammessi in qualità di soci:
a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza
alle loro obbligazioni verso l'ente, verso la società conferitaria o
verso altre società direttamente o indirettamente partecipate o che
abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni
o perdite;
b) coloro che siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la
nomina, soci o amministratori di società od enti nei confronti dei
quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera a);
c) i dipendenti in servizio dell'ente e della società
conferitaria.
I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulle rendite
della Fondazione.
I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina;
qualora facciano parte del consiglio di amministrazione o del
collegio dei revisori, essi restano in carica, anche oltre detto
termine, fino al compimento del mandato in corso.
I soci scaduti possono essere rieletti.
Decadono da soci coloro che:
1) riportino una condanna che menomi la onorabilità, come sopra
precisata e coloro nei confronti dei quali siano venute meno le
caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate
situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della
Fondazione;
2) vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dalle
lettere a), b) e c) di cui al sesto comma del presente articolo o vi
si siano trovati entro i sei mesi precedenti l'approvazione del
presente statuto;
3) non siano intervenuti, senza giustificato motivo, e non si
siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive.
Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo
di decadenza la radiazione dai rispettivi albi, in base a
provvedimento disciplinare definitivo o la sospensione dai medesimi
per un periodo non inferiore a un anno.
La decadenza è costatata e dichiarata dal consiglio di
amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile.
La qualità di socio si perde anche per dimissioni.
I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
Art. 7.
Nomina dei soci
La qualità di socio si acquista:
a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto
della quota complessiva di n. 97 soci assembleari, su proposta del
consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da
almeno 1/3 dei soci di nomina dell'assemblea e comunicata al
presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire
dal 1 marzo ed entro il 30 aprile di ogni anno. Per ciascuna
assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero
di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio
potrà sottoscrivere proposte per più di due candidature.
Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino almeno la
metà più uno degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci
coloro che, entro i mumeri dei posti vacanti, riporteranno in ordine
decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi
riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei
posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio
fra i nominativi medesimi.
A tutti gli adempimenti, formalità e votazioni di cui al presente
paragrafo a) partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con
esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi b) c) e d).
Le deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, à sensi
dell'art. 9, ultimo comma, potranno essere conferite esclusivamente
ad altri soci assembleari;
b) con la dichiarazione di nomina da parte del consiglio di
amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti
previsti dal presente Statuto, di dodici candidati designati in
ragione di quattro ciascuno dai tre soci di diritto - comune di Lugo,
provincia di Ravenna e C.C.I.A.A. di Ravenna;
c) con la dichiarazione di nomina da parte del consiglio di
amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti
previsti dal presente statuto, di un rappresentante su designazione
di ciascuna delle seguenti amministrazioni locali:
regione Emilia e Romagna;
comune di Ravenna;
comune di Alfonsine;
comune di Bagnacavallo;
comune di Bagnara;
comune di Castelbolognese;
comune di Conselice;
comune di Cotignola;
comune di Faenza;
comune di Fusignano;
comune di Massalombarda;
comune di S. Agata;
comue di Solarolo;
d) con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione,
previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal
presente statuto, di un rappresentante su designazione di ciascuno
dei seguenti enti, istituzioni ed organizzazioni della provincia di
Ravenna:
Consorzio di bonifica della Romagna occidentale;
Associazione degli industriali;
Associazione piccole industrie - A.P.I.;
Confartigianato - F.A.P.A.;
Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.;
Associazione agricoltori;
Confederazione italiana coltivatori;
Federazione coltivatori diretti;
Associazione commercianti - ASCOM;
Federazione esercenti e commercianti - Confesercenti;
Lega provinciale delle cooperative;
Unione provinciale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane;
Ordine degli architetti;
Ordine degli ingegneri;
Ordine degli avvocati e procuratori;
Ordine dei dottori commercialisti;
Ordine dei farmacisti;
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
Ordine dei dottori agronomi;
Collegio dei periti agrari;
Collegio dei geometri;
Collegio dei ragionieri;
Consiglio notarile,
nonchè dei seguenti enti ed organizzazioni:
unità sanitaria locale n. 36 - Lugo;
università degli studi di Bologna;
diocesi di Imola;
diocesi di Faenza;
diocesi di Ravenna;
distretto scolastico di Lugo;
associazione per lo sviluppo della cultura - Lugo;
società amici dell'arte di Lugo;
istituto oncologico romagnolo;
associazione volontari italiani sangue - Associazione donatori
sangue (AVIS - ADS) - sezione comunale di Lugo;
croce rossa italiana - delegazione di Lugo.
L'Università degli studi di Bologna designerà socio della
Fondazione una persona scelta preferibilmente fra quelle in attività
presso la sede di Ravenna.
La nomina di soci, di cui ai precedenti paragrafi b) c) e d),
negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli enti
ed organizzazioni che li hanno designati, salvo che per i tre enti
soci di diritto.
Ogni anno, entro il 15 maggio, il consiglio di amministrazione,
accertato il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie
di cui ai paragrafi a), b), c) e d) del presente articolo, delibera
sulla proposta da sottoporre all'assemblea per la copertura dei posti
di cui al paragrafo a) ed invita gli enti, le amministrazioni e le
organizzazioni, di cui ai paragrafi b), c) e d), a designare le
persone da proporre a socio.
Le designazioni corredate dalla indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al
consiglio di amministrazione, rispettivamente entro il mese di
febbraio ed il mese di agosto di ogni anno, in riferimento ai termini
di convocazione dell'assemblea previsti dall'art. 21 del presente
statuto.
I posti, per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione,
rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti
destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il
funzionamento degli organi della Fondazione.
Art. 8.
Assemblea dei soci: Poteri
L'assemblea dei soci delibera:
sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
sulla nomina dei soci di sua competenza;
sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
sulla nomina dei revisori di sua competenza;
sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il
perseguimento delle finalità istituazionali della Fondazione;
sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio di
amministrazione o da almeno 1/3 dei soci;
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie
e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.
Art. 9.
Assemblea dei soci: convocazione
L'assemblea dei soci deve essere convocata, ad iniziativa del
presidente o di chi ne fa le veci, almeno due volte all'anno, in
tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa
riservati, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il
Consiglio di amministrazione e dei revisori, 15 giorni prima della
data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da
trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione
può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima,
purchè almeno un'ora dopo.
Art. 10.
Assemblea dei soci: costituzione e presidenza
L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci
pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda
convocazione quando sia presente o sia rappresentato almeno il 30%
del numero dei soci.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, paragrafo a), ultimo
comma, ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante
delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due
deleghe.
L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da chi
sostituisce il presidente a termini di statuto.
Art. 11.
Assemblea dei soci: deliberazione e verbali delle adunanze
Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate,
l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo
dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede
l'assemblea; quando si proceda a votazione segreta, la proposta che
avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà
respinta.
Per le votazioni si procede, di norma, con voto palese, mentre
quelle relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonchè
quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di
amministrazione e, in ogni caso, quelle riguardanti persone, si
effettuano sempre a scrutinio segreto.
Per la nomina dei soci, dei consiglieri di amministrazione e dei
revisori, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano
conseguito la maggioranza stabilità dallo Statuto, si procede ad
ulteriori votazioni di ballottaggio a maggioranza dei votanti.
Alle riunioni dell'Assemblea interviene il segretario generale o,
in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di
statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo
unitamente al presidente dell'assemblea.
Gli scrutatori accertano la regolarità delle votazioni e firmano,
insieme con il presidente e con il segretario generale, il verbale
dell'adunanza.
Art. 12.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, scelti
fra i soci, di cui uno nominato dal Comune di Lugo, uno dalla
C.C.I.A.A. di Ravenna e i restanti dell'Assemblea, scegliendo fra i
soci persone fisiche, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei votanti; essi durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di
due ulteriori mandati consecutivi.
Il consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno, il
presidente ed il Vice Presidente; essi restano in carica per la
durata del loro mandato di amministratori e possono essere
confermati.
Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio potranno
rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.
I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a
mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto
avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di
ciascuno dei consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma,
provvederà a dare avviso all'ente cui compete la nomina.
Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di
quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina stessa verrà
effettuata dal presidente della fondazione, dandone comunicazione,
per conoscenza, all'ente interessato.
In materia di responsabilità dei componenti il consiglio si
applicano le norme di cui all'art. 2392 del cod. civ.
I consiglieri devono avere piena capacità civile e indiscussa
probità ed onorabilità, da valutarsi in analogia a quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e
5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità
per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie.
Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in
servizio della Fondazione, della Società conferitaria o di società
da quest'ultima controllate, nonchè il coniuge di detti dipendenti
ed i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano
la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione
del Consiglio di amministrazione.
Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, di
tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione: convocazione
Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta
ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad
iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa
l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi, a mezzo lettera
raccomandata, ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori
almeno tre giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, la
convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telefax o in
altra forma, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne faccia
richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica o il collegio dei
revisori, nella richiesta dovranno essere indicati agli argomenti su
cui deliberare.
Art. 14.
Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vicepresidente
ovvero chi sostituisce il presidente a termini di statuto.
Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del
presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni
relative a nomine od elezioni o a designazioni a cariche, nonchè
quelle riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione e
quelle comunque riguardanti le persone si effettuano sempre a
scrutinio segreto e con il voto favorevole di un numero di membri che
rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Alle riunioni partecipa il segretario generale o in sua mancanza
od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo
sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione.
Art. 15.
Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
Il consiglio, può delegare proprie attribuzioni al presidente e
al segretario generale, determinando i limiti delle delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data
notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.
Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la
maggioranza di due terzi dei componenti in carica, arrotondata alla
unità superiore;
la nomina del presidente e del vice presidente;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della fondazione;
l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza
assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore;
la proposta di nominativi da eleggere a soci, da parte della
Assemblea;
la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi b), c)
e d) dell'art. 7;
la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Revisori;
la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e
la revoca dell'incarico;
l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
l'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due
terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore;
l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai
sensi di legge, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in
carica, arrotondata all'unità superiore;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso società
od enti;
la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in
genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e
gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di
esercizio, nonchè la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi
di esercizio;
la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni
annuali in attuazione delle finalità istituzionali, tenendo conto
delle indicazioni dell'assemblea dei soci.
Art. 16.
P r e s i d e n t e
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei
soci ed il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità
istituzionali.
In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di
convocare il consiglio di amministrazione, sentito il segretario
generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari, dei
quali riferirà al consiglio nella prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni
sono adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento
anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli
in sede; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di
età.
Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, può
delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
La firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova
dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Art. 17.
Collegio dei revisori
Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre
revisori, scelti fra i soci, con le attribuzioni stabilite dalla
legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente
Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405,
2407 del codice civile.
Esso è presieduto dal membro iscritto nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti ovvero, nel caso in cui tale qualifica sia
posseduta da più di un membro, da quello più anziano di carica fra
quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, in
caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Essi sono nominati, due dall'assemblea dei soci ed uno dalla
provincia di Ravenna; di essi, almeno uno dovrà essere scelto fra
gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili. Salvo
diverse disposizioni di legge, alla scadenza del mandato essi
potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato
stesso.
I revisori devono godere di piena capacità civile e, in analogia
a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n.
350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i
requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di
istituzioni creditizie, devono essere di indiscussa probità ed
onorabilità.
Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso
delibera a maggioranza assoluta. I verbali sono firmati dagli
intervenuti. Il revisore che, senza giustificato motivo, non
partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di
amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita
sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del
presidente del consiglio di amministrazione.
Il revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel
triennio successivo.
Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato del
revisore nominato dalla provincia di Ravenna, provvederà a dare
avviso all'ente per la nuova nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non
vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la
nomina stessa verrà effettuata dal presidente della Fondazione,
dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato.
Art. 18.
Cumulo delle cariche
I componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non
possono assumere più di cinque incarichi nel novero delle società
partecipate direttamente e indirettamente dalla Fondazione, e, fra
questi incarichi, non più di tre quale presidente, ivi compresi gli
incarichi presso la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal
successivo comma del presente articolo.
Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione
sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella
società bancaria conferitaria ovvero nelle società ed enti che con
essa compongono il gruppo creditizio.
Art. 19.
Compensi e rimborsi spese
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di
amministrazione ed ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni
partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, una
medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria,
delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle
rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal
consiglio.
La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è
annualmente determinata dall'assemblea dei soci in sede di
approvazione del bilancio preventivo.
Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art.
18, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato, in
relazione a tali incarichi, superassero il doppio del compenso
maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo
creditizio, l'eccedenza relativa dovrà essere riversata alla cassa
della Fondazione.
Art. 20.
Segretario generale
Il segretario generale è il capo degli uffici della Fondazione e
del personale, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni consultive e propositive e può fare
inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni
dell'assemblea ed esercita altresì i poteri speciali previsti dal
presente Statuto.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli
atti relativi. Compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne
compie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di
assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata
dal consiglio di amministrazione.
La firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce
prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive
necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la
Fondazione deve prevalentemente avvalersi, fino a quando detiene il
controllo della società conferitaria, di personale distaccato da
quest'ultima o da altre società dalla stessa controllate.
Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal
direttore generale della società conferitaria, per la carica stessa
può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Art. 21.
Esercizio e bilanci
L'esercizio inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
Entro il mese di maggio, il consiglio di amministrazione
predispone il bilancio preventivo dell'esercizio, lo sottopone
all'approvazione dell'assemblea e lo trasmette, entro 10 giorni, al
Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse, per
l'approvazione, anche le variazioni del bilancio preventivo
intervenute nel corso dell'esercizio.
Entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base del rendiconto del
segretario generale e sentita la relazione del collegio dei revisori,
il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo
dell'esercizio chiuso al 31 agosto e, unitamente alla propria
relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del
disavanzo di gestione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea
dei soci e quindi lo trasmette, entro 10 giorni, al Ministero del
tesoro.
Ad ogni fine, i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione à
sensi di legge.
Art. 22.
Durata, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione
La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad esser
liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con
decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita
l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro,
può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo
scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti di cui
all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni, per conseguire più efficacemente
scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, soddisfatte
tutte le obbligazioni, il patrimonio netto residuante deve essere
destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità, a
vantaggio delle popolazioni del territorio ove operavano gli enti
originari, nonchè di quello ove ha operato la società conferitaria,
nel rispetto delle norme del codice civile.
Art. 23.
Norme transitorie
I soci della Cassa di risparmio di Lugo in carica alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la
qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto
dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima data.
Allo scopo di assicurare la necessaria continuità tra gli enti
originari e la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente,
quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i
revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla
data di attuazione della concentrazione di cui all'art. 1 del
presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la
nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso
e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il
principio della incompatibilità di cui all'art. 18.
Analogamente, il presidente della Fondazione Banca del Monte di
Lugo, in carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio
di amministrazione della nuova Fondazione, fino alla scadenza del
mandato in corso, unitamente a due consiglieri, indicati uno dal
comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, secondo quanto
previsto dall'art. 12 del presente statuto; al tempo stesso, un
membro del collegio dei revisori sarà nominato dalla provincia di
Ravenna. Sia i due consiglieri che il revisore sopra indicati,
saranno scelti tra gli amministratori e sindaci della Fondazione
Banca del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del
mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilità di
cui all'art. 18.
Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte
di Lugo entrano inoltre e far parte dei soci di cui all'art. 7,
paragrafo b), all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno
tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto
dal citato paragrafo b) dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli
indicati al comma successivo del presente articolo. Pertanto,
all'atto della concentrazione, saranno designati due soci dal comune
di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla C.C.I.A.A.
di Ravenna, ferma restando la qualifica di Socio di diritto spettante
ai predetti enti. Quanto sopra anche nel caso in cui venisse a
determinarsi il superamento del numero massimo di 160 soci;
l'eventuale eccedenza verrà progressivamente riassorbita, attraverso
il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare.
Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte
di Lugo che, all'atto della concentrazione, erano già soci della
Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in quanto nominati à sensi
dell'art. 7, paragrafo c) dello statuto di quest'ultima, passeranno,
pertanto, tra i soci di cui al paragrafo b); le organizzazioni che
avevano proceduto alla loro designazione potranno procedere a nuove
designazioni, nel rispetto del presente statuto.
Quanto previsto dai precedenti commi quarto e quinto si riferisce
alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per
attuare il dettato dell'art. 7 paragrafo b), del presente statuto, i
posti che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci
previsti dal paragrafo stesso, saranno attribuiti, nell'ordine, il
primo alla provincia di Ravenna, il secondo alla C.C.I.A.A. di
Ravenna ed il terno al comune
di Lugo, fino al completamento del numero di quattro soci designati
da ognuno di detti enti, tenendo conto della provenienza dei restanti
soci in carica.
La norma di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto
è operativa à sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 26
novembre 1993, n. 243.265, e troverà applicazione nei termini
previsti dal decreto medesimo.
In fase di prima applicazione del presente statuto, il direttore
generale della Società bancaria conferitaria ricoprirà la carica di
Segretario generale della Fondazione.
Art. 24.
In deroga a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto, il primo
esercizio della Fondazione terminerà il 31 agosto 1994 e il relativo
bilancio di previsione sarà costituito dal consolidamento dei
bilanci delle fondazioni originarie, relativi all'esercizio in corso
all'atto della concentrazione.
L'eventuale avanzo che si potrà determinare per effetto delle
economie derivanti dalla fusione sarà destinato à sensi di statuto.