Parte Seconda n. 43 del 14-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CONFIDITER - COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

Convocazione di assemblee separate e assemblea generale dei soci


Alle Aziende Associate; Agli Amministratori; Al Collegio Sindacale;
Loro Indirizzi.
Il Presidente rende noto ai Soci che, al fine di ridurre al minimo
i rischi connessi all'emergenza sanitaria tuttora in corso, tutelando
la salute pubblica, CONFIDITER S. Coop. ha deciso, per effetto di
quanto disposto dal D.L. 228/2021 (c.d. "Decreto Milleproroghe")
convertito dalla L. n. 15 del 25/02/2022 e più precisamente per
effetto delle ulteriore modifiche apportate alla disciplina
emergenziale di cui dall'art. 106, comma 2 e 6, del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 ( c.d. "Decreto Cura Italia") , di prevedere che i
Sigg. Soci sia nelle assemblee separate che nell'assemblea generale,
potranno esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso espressa
comunicazione al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del DLgs n. 59/98.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione,
nonchè i Rappresentanti Designati e Delegati delle singole Assemblee
Separate, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno
intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle disposizioni
statutarie vigenti, nell' Assemblea Generale mediante l'utilizzo di
sistemi di collegamento a distanza che consentano la loro rispettiva
identificazione, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 01 Aprile
2022, vengono convocate:
A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E
PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO)
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Cologno Monzese (Mi) ed è convocata in prima convocazione per il
giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il
giorno martedì 03 maggio 2022 alle ore 13:00 per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
3) Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
4) Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del
Collegio Sindacale;
5) Varie ed eventuali.
B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN TUTTE LE
REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3
Statuto) si terrà in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed
è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle
ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno martedì 03 Maggio
alle ore 13:30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina 7 Membri Consiglio di Amministrazione
3. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
4. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del
Collegio Sindacale;
6. Varie ed eventuali.
C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED
EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI SEDE
LEGALE A MILANO E PROVINCIA
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Mantova ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile
2022 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno martedì
03 maggio 2022 alle ore 14:00 per deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina 4 Membri Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina rappresentanti della società in seno agli organi
Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano;
4. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
5. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del
Collegio Sindacale;
7. Varie ed eventuali.
D) ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è
convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore
22:00 e in seconda convocazione per il giorno giovedì 05 maggio 2022
alle ore 13:00 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, della
Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e
della Relazione del Revisore legale;
2 Nomina membri Consiglio di Amministrazione per il triennio
2022/2024;
3 Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
4 Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di
Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
5 Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del
Collegio Sindacale;
6 Nomina rappresentanti della società in seno agli organi
Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano provenienti
dalla determinazione dell'Assemblea Separata dei soci avente Sede
Legale in Lombardia ed Emilia Romagna ad esclusione dei soci aventi
sede legale a Milano e Provincia.
In merito allo svolgimento delle assemblee si precisa ai signori
Soci che:
- Ogni assemblea separata nominerà quale unico delegato
all'assemblea generale il Rappresentante Designato;
- Nell'ambito delle assemblee separate il socio dovrà farsi
rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato inviando
allo stesso le proprie intenzioni di voto secondo il modello
disponibile sul sito internet della Società
https://www.confiditer.it nella sezione "Assemblea Bilancio 2021".
In considerazione dell'epidemia di Covid-19 e delle relative
restrizioni di carattere sanitario che vietano gli assembramenti di
persone, ai Soci non sarà consentita la partecipazione fisica
all'Assemblea che si svolgerà pertanto tassativamente a porte chiuse
ed esclusivamente con collegamento da remoto.
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 (pubblicata in G.U. del 01/03/2021)
ha convertito il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (cd. Decreto
"Mille proroghe"), che all'art. 3, comma 6 già prevedeva una proroga
dell'art. 106, D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") in materia di
termini e modalità di svolgimento delle assemblee delle società di
capitali (comprese le società cooperative), con sistemi alternativi
alla presenza fisica, durante il periodo della pandemia da COVID-19.
Per quanto sopra i Soci potranno esprimere il loro voto ed
esercitare i diritti assembleari esclusivamente mediante il
Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 6
del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito
in L. n. 27/2020.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia
Romagna e delegato all'Assemblea Generale è, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento,
Nicola Artelio.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale in Lombardia ed Emilia Romagna, esclusi i soci
aventi sede legale a Milano e Provincia e delegato all'Assemblea
generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Stefano Gola o,
in caso di suo impedimento, Gianni Torresani.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale a Milano e Provincia e delegato all'Assemblea
Separata dei soci aventi sede legale in tutte le regioni escluse
Lombardia ed Emilia Romagna nonchè delegato all'Assemblea Generale
è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Romeo Rocco o, in caso
di suo impedimento, Fatticcioni Rosa .
Al rappresentante designato potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto è disponibile per il ritiro presso la
Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it,
sezione - Assemblea Bilancio 2021).
La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, deve essere consegnata
in originale entro le ore 23.59 del 27 Aprile 2022, dal socio
delegante unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea Soci Bilancio 2021", presso la
sede di Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede
territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c, oppure presso
la Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) in via Emilia 83/a.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere altresì inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 27 Aprile 2022. In
tal caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione autografa
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata
unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di
identità del sottoscrittore.
Qualora il delegante sia una società o ente, alla delega dovrà
essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validità della persona fisica che ha la rappresentanza della
società, nonchè copia di una visura camerale aggiornata della
società attestante la carica.
Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini
sopraindicati, nonchè le deleghe:
- non complete dei dati del delegante;
- non sottoscritte dal delegante con le modalità sopra indicate;
- prive, ai fini dell'identificazione del delegante,
dell'allegazione di un documento d'identità in corso di validità;
- munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto
o non conformi al predetto modulo.
Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto,
ancorchè non su tutte le proposte di delibera, vengono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare Confiditer allo
045/956764 o 0376/231224 o 02/2532216 nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla quale potrà essere richiesto
che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo
di posta elettronica.
Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea è scaricabile dal sito della società
all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Trasparenza - Assemblea
Bilancio 2021).
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte.
Si ricorda che hanno diritto di voto esclusivamente coloro che
risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello
fissato per la prima convocazione
Verona, li 01 aprile 2022

Il presidente
Paolo Artelio


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