Parte Seconda n. 40 del 4-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
S.A.L.T. - SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. GRUPPO ASTM S.p.A.
Sede legale: via Don Enrico Tazzoli, 9 - Lido di Camaiore (LU) Sede secondaria: via Camboara, 26/a - fraz. Ponte Taro - Noceto (PR) Capitale sociale: Euro 160.300.938,00 i.v. Registro delle imprese: Toscana Nord-Ovest 00140570466 Codice Fiscale: 00140570466 Partita IVA: 00140570466
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T.
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati in Assemblea
Ordinaria che si terrà presso la sede secondaria della Società in
Noceto (PR) - Fraz. Ponte Taro, Via Camboara, n. 26/a, in unica
convocazione, il giorno giovedì 20 aprile 2023, alle ore 17,00 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di Esercizio 2022, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
2.1 Determinazione del numero degli Amministratori.
2.2 Determinazione della durata in carica.
2.3 Nomina degli Amministratori.
2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2.5 Nomina del Vice Presidente Vicario.
2.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto
sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2023 - 2024 - 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale, possono
intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto
che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea (14 aprile 2023) presso la
Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed
abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.
Secondo quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, ed
alla proroga disposta dall'articolo 3, comma 10-undecies, del
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'Assemblea si svolgerà anche
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto. La riunione si terrà pertanto anche
in video-conferenza tramite l'utilizzo di Microsoft Teams e la
Società comunicherà agli interessati il link per effettuare il
collegamento per il quale sarà necessario disporre di un PC fornito
di microfono e telecamera.
Partecipazione all'Assemblea:
per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sarà
necessario il preventivo invio, entro il giorno 17 aprile 2023, al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it
- del biglietto di ammissione;
- dell'indicazione della modalità di partecipazione all'Assemblea
nonchè di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea;
- dell'eventuale delega corredata del documento di identità del
delegato.
Documentazione:
la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, è a disposizione presso la sede sociale in Lido di Camaiore
(LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9 (consultabile previa richiesta da
indirizzarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo
ufficio.societario@salt.it), nonchè sul sito internet della Società
(www.salt.it - Sezione "La Società - Documentazione - Assemblea").
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40
del 4 aprile 2023 e sul sito internet della Società (www.salt.it,
Sezione "La Società - Documentazione - Assemblea").
Lido di Camaiore, lì 30 marzo 2023

S.A.L.T. - Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente
Fabrizio Larini


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