Serie Generale n. 55 del 6-3-2002
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
COMUNICATO
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Genertel S.p.a., in Trieste (GU Serie Generale n.55 del 06-03-2002)

Con provvedimento n. 2044 del 13 febbraio 2002 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Genertel S.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001
dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti
articoli:
art. 3 (Soppressione, dal testo, dell'elencazione dei rami
assicurativi oggetto dell'attività ed introduzione, ex novo, del
seguente periodo: "Essa potrà svolgere in genere qualsivoglia altra
attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese di
assicurazioni". In relazione alla possibilità, per l'impresa, nel
contesto dell'oggetto sociale, di assumere partecipazioni,
soppressione degli incisi "inoltre" ed "ovvero" ed introduzione, ex
novo, dell'espressione "anche di controllo"; ed ancora sostituzione
delle parole "... per ogni tipo di attività assicurativa" - in luogo
delle precedenti "l'attività assicurativa o riassicurativa".
Invariato il resto dell'articolo);
art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro
23.000.000 - in luogo del precedente ammontare espresso in
L. 24.000.000.000 - diviso in n. 4.600.000 azioni da euro 5 cadauna.
In relazione alla facoltà, attribuita al consiglio di
amministrazione ex art. 2443 del codice civile, di aumentare a
pagamento il capitale sociale nuova determinazione dell'ammontare
massimo complessivo dei nominali, pari a euro 25.000.000 - in luogo
del precedente importo espresso in L. 50.000.000.000 - del valore
nominale di ciascuna azione, pari a 5 euro - in luogo del precedente
valore, pari a L. 10.000 - nonchè della data di decorrenza del
periodo massimo di riferimento, assunto ai fini dell'aumento:
"4 dicembre 2001" - in luogo della precedente data 26 gennaio 2001.
Invariato il resto dell'articolo);
art. 12 (In relazione alla durata in carica del consiglio di
amministrazione, introduzione, ex novo, dell'inciso "massima".
Invariato il resto dell'articolo);
art. 14 (In relazione alle modalità di convocazione del
Consiglio di amministrazione e con particolare riferimento ai tempi
di spedizione della lettera raccomandata, introduzione, ex novo,
dell'espressione "... della data fissata per l'adunanza ..."; ed
ancora, introduzione, ex novo, con riferimento al caso di urgenza,
dell'espressione "... telefax o altro strumento idoneo a garantire
una comunicazione certa ed immediata ..." nonchè, riguardo ai tempi
di spedizione, dell'espressione "... da trasmettere almeno due giorni
liberi prima della data fissata per l'adunanza ..." - in luogo della
precedente "... da spedire almeno tre giorni liberi prima al
domicilio ...". Invariato il resto dell'articolo);
art. 16 (In relazione alle modalità di informativa al collegio
sindacale, a cura del consiglio di amministrazione, introduzione, ex
novo, delle parole "... o da società controllate ...". Invariato il
resto dell'articolo);
art. 17 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di rappresentanza legale: "La rappresentanza legale della
società per tutti gli affari sociali spetta ai membri del consiglio
di amministrazione. Essi la esercitano con firma abbinata tra due di
loro. Il consiglio di amministrazione può conferire per singoli atti
o categorie di atti in via anche continuativa e sino a revoca il
potere di rappresentanza, eventualmente anche con firma singola, a
propri membri, dipendenti della società o soggetti terzi" - in luogo
della precedente previsione statutaria: "La firma sociale, che deve
essere apposta sotto la denominazione della società, spetta in via
congiunta a due membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio
di amministrazione potrà stabilire altre modalità di firma, anche
singola, e rappresentanza in capo a consiglieri, dipendenti della
società e terze persone". Nuova disciplina in materia di
rappresentanza legale per gli affari relativi alla direzione:
soggetti preposti e modalità. In relazione alla facoltà di
rappresentare la società nelle assemblee di altre società o enti,
anche singolarmente, sostituzione dell'espressione "... di cui ai
primi due capoversi del presente articolo ..." - in luogo della
precedente "... di cui al primo comma" - al fine della individuazione
dei soggetti all'uopo preposti. Invariato il resto dell'articolo);
art. 19 (In materia di limiti al cumulo degli incarichi per i
sindaci, con particolare riferimento alle eccezioni previste
nell'ambito del computo delle cariche ricoperte, introduzione, ex
novo, delle società consociate - in aggiunta alle società
controllanti e controllate. Riformulazione dell'articolo con nuova
disciplina in materia di criteri di nomina del presidente del
collegio sindacale: "Il presidente del collegio sindacale è nominato
dall'assemblea tra coloro che ricoprano la carica di sindaco
effettivo presso altra società in cui, in virtù di disposizione di
legge, l'attività di revisione contabile sia svolta da una società
di revisione iscritta nell'albo speciale" - in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il presidente del collegio sindacale è
eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dalla legge". Nuova disciplina in materia
di definizione del requisito di professionalità in capo ai sindaci,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e c) e comma 3 del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, con individuazione delle materie
e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività
dell'impresa. Invariato il resto dell'articolo);
art. 20 (Introduzione, ex novo, della possibilità, per il
consiglio di amministrazione, di distribuire agli azionisti acconti
sui dividendi durante il corso dell'esercizio. Invariato il resto
dell'articolo).