Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA CUNEO S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A159519, Albo delle Banche n. 4243.20, Codice Abi 08382. Registro delle Imprese e C.F. 00167340041 R.E.A. n. 2921 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: piazza Botero n. 7 - Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale: 00167340041 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile
2021, alle ore 10,00, presso la sede legale della Banca, in Bene
Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e per il
giorno 10 maggio 2021, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso
la stessa sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza
Botero n. 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Ratifica della procura alle liti e conferma dell'autorizzazione
all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli ex
Amministratori e l'ex Direttore Generale di Bene Banca.
3. Azione di responsabilità nei confronti degli ex Esponenti
Aziendali: proposta di accordo transattivo.
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
dei Sindaci.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna
(Cuneo) s.c. (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà,
stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20,
convertito con modificazioni nella L. n. 21/21, ("D.L. Cura Italia")
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire i Soci cooperatori
iscritti entro il 29/01/2021) ed i Soci finanziatori dalla data di
acquisto della qualità di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono numero 8.715.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
La Banca ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie
SPAFID S.p.A., ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede
legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega a Spafid,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.benebanca.it, nell'apposita
sezione dedicata e presso la sede sociale e le succursali della
Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità avente validità corrente, o, qualora il
Delegante sia una persona giuridica, copia sottoscritta del documento
di identità avente validità corrente del Legale Rappresentante,
unitamente a documentazione idonea ad attestare qualifica e poteri
dello stesso (in coerenza con l'art. 7.3 dello Statuto), deve essere
fatta pervenire a Spafid entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro le ore 23:59 del 27/04/2021) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Bene Banca
2021") di copia della documentazione riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Bene Banca
2021") di copia della documentazione riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il
documento in originale con le modalità di cui sub (iii);
iii) invio della documentazione cartacea in originale sottoscritta
con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid
S.p.A. - Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea
Bene Banca 2021") oppure consegna della documentazione cartacea in
originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa sigillata
e siglata sui lembi, contenente la dicitura "Delega Assemblea Bene
Banca 2021" recante l'indirizzo di Spafid sopra riportato, presso la
sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura
degli sportelli al pubblico. La Banca provvederà a fornire al Socio
idonea ricevuta di avvenuta consegna ed al successivo inoltro a
Spafid S.p.A. della documentazione in originale, secondo le modalità
concordate con la stessa.
In caso di consegna della documentazione presso la sede legale o le
filiali della Banca, la stessa deve pervenire entro le ore 13,00 del
23/04/2021 onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39)
0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle
17:00).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le
domande dovranno essere inserite dal Socio sul sito internet della
Banca www.benebanca.it, sezione dedicata. La Banca potrà fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i
termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate,
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.benebanca.it, sezione
dedicata.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- la presentazione delle domande da parte dei Soci dovrà avvenire
entro il 22/04/2021;
- il riscontro sarà fornito entro il 25/04/2021.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali, il cui elenco è disponibile sul sito internet della
Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet/Area
Riservata della Banca all'indirizzo www.benebanca.it, nella sezione
dedicata. La richiesta delle credenziali per accedere all'Area
Riservata può essere fatta direttamente al personale di filiale,
recandosi presso la propria filiale di appartenenza, durante gli
orari di apertura degli sportelli al pubblico, oppure compilando il
modulo di richiesta presente sul sito internet della Banca
www.benebanca.it, nell'apposita sezione dedicata.
INFORMATIVA POST - ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
L'avviso di convocazione verrà pubblicato a cura della Banca sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi
commerciali - Convocazioni di Assemblea.
L'avviso verrà altresì affisso in modo visibile nella sede
sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito
internet www.benebanca.it.
Fatte salve le previsioni sopra riportate in tema di Rappresentante
Designato, l'Assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità
al vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale di BENE BANCA
Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., approvato
dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 11 maggio 2019.
Bene Vagienna, 24 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Elia Dogliani


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