Parte Seconda n. 41 del 6-4-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA Sede in Rimini, Piazza Ferrari n. 15 Capitale sociale: € 117.498.000,00 interamente versato Registro delle imprese: di Rimini n. 00205680408 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00205680408
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2010)

Convocazione di Assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Sala del Teatro Novelli, in Rimini, Viale
A.Cappellini n.3, per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 17,30, in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 30 aprile 2010, alle ore 17,30, per trattare e deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria
1. proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito per
gli azionisti, ai sensi dell'Art. 2442 del Codice Civile, da
Euro.117.498.000,00 a Euro.164.497.200,00 mediante emissione di
azioni ordinarie da assegnare gratuitamente e proporzionalmente in
base alle azioni possedute, nel rapporto di conversione pari a n. 2
azioni gratuite ogni 5 possedute, con decorrenza 1/01/2010;
2. approvazione della conseguente modifica dell'Art. 5 dello
Statuto, nella parte relativa al Capitale Sociale, sostituendo il
paragrafo che recita: "Il Capitale sociale è di Euro 117.498.000,00
ed è rappresentato da n. 23.499.600 azioni nominative di Euro 5,00
cadauna" in "Il Capitale sociale è di Euro 164.497.200,00 ed è
rappresentato da n. 32.899.440 azioni nominative di Euro 5,00
cadauna".

Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio relativo all'Esercizio 1° gennaio
2009 - 31 dicembre 2009; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie e
determinazione delle relative modalità, ai sensi e per gli effetti
degli artt.2357 e seguenti del Codice Civile. Modello di valutazione
delle azioni proprie. Conseguenti determinazioni sul fondo acquisto
azioni proprie;
3. nomina dei componenti il Collegio Sindacale (tre Sindaci
effettivi, fra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti) che
resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio
dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2012;
4. determinazione dei compensi relativi al punto 3);
5. determinazione del numero complessivo dei componenti il
Consiglio di Amministrazione;
6. determinazione del numero dei Vice Presidenti;
7. nomina del Presidente, Vice Presidente o Vice Presidenti e
Consiglieri di Amministrazione che resteranno in carica fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31
dicembre 2012;
8. determinazione dei compensi relativi al punto 7);
9. determinazione del gettone di presenza per i Componenti - non
dipendenti - l'Organo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231/2001;
10. attività di carattere aggiuntivo svolte dalla Società di
revisione contabile per l'esercizio 2009. Determinazione dei
compensi;
11. incarico a Società per la revisione contabile del bilancio
annuale, per l'attività di controllo contabile, per gli anni dal
2010 al 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
Determinazione dei relativi compensi;
12. informativa all'Assemblea in merito alle politiche di
remunerazione e incentivazione attuate dal Gruppo Banca Carim.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata,
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Rimini, 30 marzo 2010

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Rag. Giuliano Ioni


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