Parte Seconda n. 137 del 20-11-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
A C S M S.p.A.
Como, Via P. Stazzi n° 2 Registro delle imprese: di Como e codice fiscale n. 95012280137 Partita IVA: 01978800132
(GU Parte Seconda n.137 del 20-11-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria
presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n° 16
per il giorno 22 Dicembre 2008 alle ore 15.00 in prima convocazione,
ed occorrendo, per il giorno 23 Dicembre 2008, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1.Approvazione, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile,
del progetto di fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM
S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Como in data 25 giugno
2008 che comporta, tra l'altro, l'annullamento e la sostituzione delle
azioni ordinarie AGAM S.p.A., di proprietà degli azionisti di
quest'ultima, con azioni ordinarie ACSM S.p.A. nel rapporto di numero
0,64 azioni ordinarie ACSM S.p.A., godimento regolare, del valore
nominale di Euro 1,00 (uno), per ogni azione ordinaria AGAM S.p.A. del
valore nominale di Euro 1,00 (uno): deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2.Aumento del capitale sociale di ACSM S.p.A., in via
inscindibile, per complessivi Euro 29.748.480, mediante emissione di
numero 29.748.480 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno)
ciascuna, godimento regolare, da riservare in via esclusiva a
servizio del rapporto di cambio di cui al precedente punto 1:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.Modifica, con effetto dal giorno di efficacia verso i terzi
della fusione, degli articoli 1, 2, 5, 7, 7 bis, 13, 16, 18, 19, 20,
24 ed introduzione di un nuovo articolo 32, dello statuto sociale di
ACSM S.p.A., conformemente a quanto previsto dallo statuto allegato al
progetto di fusione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4.Conferimento dei poteri e delle deleghe per l'esecuzione delle
deliberazioni assunte e dei relativi adempimenti.

Potranno intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali
la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per
l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.
Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/99, i
documenti di cui all'art. 2501-septies, comma 1, numeri 1) e 3) del
Codice Civile (Progetto di Fusione, Relazione del Consiglio di
Amministrazione e Parere degli Esperti sulla congruità del rapporto
di cambio nonchè le situazioni patrimoniali delle società ex art.
2501-quater del Codice Civile) resteranno depositate presso la Sede
Sociale e Borsa Italiana S.p.A., nei trenta giorni antecedenti
l'Assemblea. Tale documentazione è altresì pubblicata sul sito
internet www.acsm.it.
Resteranno altresì depositati presso la Sede Sociale nei trenta
giorni antecedenti l'Assemblea i bilanci delle società partecipanti
alla fusione secondo quanto previsto dall'articolo 2501-septies, comma
1, n. 2) del Codice Civile.
Si segnala che ACSM S.p.A., nella sua qualità di società quotata,
ha già reso disponibile al mercato una copia di tutti i propri
bilanci (pubblicati altresì sul sito internet www.acsm.it).
Il documento informativo relativo alla fusione per incorporazione
di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A. sarà reso disponibile presso la Sede
Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini stabiliti dalle norme
vigenti.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
sopra indicata.
I soggetti diversi dagli Azionisti, che intendono assistere
all'Assemblea, dovranno farne richiesta scritta alla Segreteria
Societaria almeno due giorni prima dell'adunanza. Si ha motivo di
ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.
Como, 18 novembre 2008

Acsm S.P.A.
Il Presidente
Giorgio Pozzi

T-08AAA3297 (A pagamento).