Parte Seconda n. 36 del 27-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MARCOLIN - S.p.a. Sede legale in Domegge di Cadore (BL), Via Noai 31 Fraz. Vallesella Capitale sociale Euro 32.312.475,00 i.v. Numero di iscrizione al registro delle imprese di Belluno e codice fiscale 01774690273 Partita IVA 00298010257
(GU Parte Seconda n.36 del 27-3-2007)

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede di Certottica S.c.a.r.l., in Longarone
(BL), località Villanova in prima convocazione per il giorno 26
aprile 2007 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 27 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Marcolin
S.p.A. al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin al 31
dicembre 2006.
3. Nomina di un consigliere di amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
4. Modifica del regolamento assembleare approvato con
deliberazione dell'assemblea del 13 settembre 2004.

Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 5 (Capitale sociale), 6 (Azioni), 8
(Obbligazioni), 9 (Assemblea ordinaria e straordinaria), 10
(Convocazione), 11 (Intervento), 13 (Presidenza dell'assemblea), 15
(Organo Amministrativo), 16 (Poteri dell'Organo Amministrativo), 17
(Amministratori Delegati e Comitato esecutivo), 19 (Riunioni del
Consiglio e del Comitato Esecutivo), 20 (Convocazione del Consiglio
di Amministrazione), 21 (Deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione), 22 (Compenso) 23 (Poteri di firma), 24 (Sindaci),
25 (Controllo Contabile), 27 (Utili), 28 (Dividendi) e 29
(Scioglimento) dello Statuto sociale; introduzione nello Statuto
sociale del nuovo articolo 30 (Recesso) e rinumerazione conseguente
degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998
gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda
peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione da loro predisposta.
L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in
assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione
del presente avviso.
Ai sensi di legge e dello statuto sociale sono legittimati
all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni
ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione
prevista dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile, nel
termine di due giorni precedenti la data della singola riunione
assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di
idonea certificazione.
Le relazioni degli amministratori contenenti le proposte di
deliberazione inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno
dell'Assemblea, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al
31 dicembre 2006 saranno messi a disposizione del pubblico nei
termini di legge presso la sede sociale, gli uffici amministrativi -
siti in Longarone (BL), Località Villanova, 4 - e la società di
gestione del mercato.
La documentazione assembleare sarà altresì messa a
disposizione sul sito internet della società (www.marcolin.com).
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il diritto di voto
potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alla
normativa in vigore. La documentazione per l'esercizio del voto per
corrispondenza sarà disponibile a partire dal giorno 11 aprile 2007
presso la sede legale e gli uffici amministrativi della società,
dove potrà essere richiesta, anche per il tramite dei depositari. La
scheda di voto dovrà pervenire, unitamente alla comunicazione
rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente
indirizzo: Marcolin S.p.A. Località Villanova, 4 - 32013 - Longarone
(BL), non oltre le 48 ore precedenti la riunione. Si ricorda che il
voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e
deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.
Longarone, 23 marzo 2007
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Coffen Giovanni Marcolin

IG-100 (A pagamento).