Parte Seconda n. 24 del 25-2-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE ALBERGHI ITALIANI S.P.A.
Sito internet: www.unionealberghi.it Sede Legale: Corso Venezia 16 - 20121 Milano Capitale sociale: Euro 7.560.000 interamente versato Registro delle imprese: Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02480530340
(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2012)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 12
marzo 2012 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la sede di
NCTM Studio Legale Associato, in Milano Via Agnello n. 12, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 marzo 2012 alle ore
8.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Delibere ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Nomina di due Sindaci supplenti ai sensi di legge.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione ex art. 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Eventuale revoca amministratori ex art. 2364, I comma, n. 2,
cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di amministratori ex art. 2364, I comma, n. 2), cod. civ.
previa eventuale determinazione del loro compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (2 marzo 2012 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 marzo 2012. Resta
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è
effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il
diritto.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta:
info@unionealberghi.it. La Società ha designato quale Rappresentante
degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n.
58/1998 ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte
all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga
alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o
posta ordinaria alla predetta società all'indirizzo in Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ovvero l'8 marzo 2012. Il voto sarà esercitato per le
sole proposte in relazioni alla quali siano state conferite le
istruzioni di voto.
Rispetto alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione potrà trovare applicazione il voto di lista di cui
all'art. 16 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito aziendale).
In tal caso, le liste dei candidati potranno essere presentate dagli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino
almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto
di voto in Assemblea ordinaria. Ogni lista, da depositarsi presso la
sede della Società entro 15 giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione, dovrà contenere l'identità dei
Soci e la percentuale di partecipazione, un numero di candidati non
superiore a undici abbinati ad un numero progressivo e dovrà
includere uno o più candidati in possesso dei requisiti di
indipendenza inserendo uno di essi al primo posto. Per ogni altro
documento da corredare si rimanda all'art. 16 dello Statuto.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 7.560.000,00
ed è rappresentato da numero 7.560.000 di azioni ordinarie senza
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla
data odierna la Società non possiede azioni proprie.
Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Società www.unionealberghi.it
nella sezione Investor Relations.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luigi Maniglio


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