Parte Seconda n. 72 del 18-6-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.
Sede legale: via Tucidide n. 56 - Milano Capitale sociale: deliberato Euro 7.330.294,14, sottoscritto e versato Euro 4.073.856,80 Registro delle imprese: Milano n. 07449170153 Codice Fiscale: 07449170153 Partita IVA: 07449170153
(GU Parte Seconda n.72 del 18-6-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria


Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso
il Circolo della Stampa in Milano, Corso Venezia, n. 48, per il
giorno 18 luglio 2016, in unica convocazione, alle ore 10:00, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma
quarto, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento
in natura (previa revoca della delibera di aumento di capitale
sociale deliberata dall'assemblea straordinaria in data 12 maggio
2016). Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443, cod. civ., della facoltà di aumentare in una più volte, a
pagamento e in via scindibile, il capitale sociale mediante emissione
di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.. Conseguente
modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Modifica dell'art. 6 e dell'art. 13 dello statuto sociale ai
sensi dell'art. 127-quinquies del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998; modifica all'art. 10 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
Capitale sociale e azioni con diritto di voto
Il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (la "Societa'")
deliberato è pari a Euro 7.330.294,14, mentre il capitale sociale
sottoscritto e versato è pari a Euro 4.073.856,80, diviso in n.
78.343.400 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore
nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'Assemblea.
Poichè alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n. 779 azioni proprie, le azioni con diritto di voto
nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno
78.342.621. Si rende noto, altresì, che alla data dell'Assemblea
tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.
Legittimazione all'intervento in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), sono
legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno
titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in unica convocazione coincidente con il giorno 7 luglio
2016 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la
relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in
Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che
la delega può essere conferita anche con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto
dall'art. 135-novies, comma sesto, del TUF), con facoltà di
utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la sede
sociale o sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione
"Assemblea Straordinaria 18 luglio 2016". La delega può essere
notificata alla Società mediante deposito presso la sede sociale,
inviata alla sede sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via
fax al numero 02 70103022, o inviata tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it,
o tramite apposita procedura sul sito internet
www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 18 luglio
2016".
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere alla Società una copia della delega attestando sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. Ulteriori informazioni relative alla
procedura per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito
www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 18 luglio
2016".
Rappresentante designato
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno, al dott.
Enrico P. Muscato, all'uopo designato dalla Società ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di
delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet
www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 18 luglio
2016", ovvero presso la sede legale della Società. La delega con le
istruzioni di voto deve pervenire in originale entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea (ossia entro il 14 luglio 2016) unitamente alla copia di
un documento di identità del socio delegante avente validità
corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del
legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di
idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne
qualifica e poteri, con le seguenti modalita': (i) per le deleghe con
firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o
posta raccomandata (al seguente indirizzo in Milano, via
Montenapoleone, 8, 20122); e (ii) per le deleghe con firma
elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo enricopierfrancesco.muscato@odcecmilano.it.
La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono
revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Ai sensi di legge
le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale,
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e,
nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le
azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del
giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale
possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in
Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie
già all'ordine del giorno dell'Assemblea.
La domanda, unitamente alla certificazione attestante la
titolarità della partecipazione rilasciata ai sensi delle vigenti
disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono
registrate le azioni dei Soci richiedenti, unitamente alle
informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori
(al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di
riferimento) deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine
con le modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione
"Assemblea Straordinaria 18 luglio 2016", alla quale comunque si
rinvia per gli ulteriori dettagli relativi alla procedura per
l'esercizio del diritto. Sempre entro il suddetto termine e con le
medesime modalità, deve essere trasmessa, da parte degli eventuali
soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta
la trattazione a integrazione dell'ordine del giorno ovvero la
motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno. Per ulteriori
dettagli relativi alla procedura per l'esercizio di tale diritto, si
rinvia a quanto indicato nel sito www.cairocommunication.it, sezione
"Assemblea Straordinaria 18 luglio 2016".
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le
domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle
vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali
sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la
titolarità della partecipazione, devono essere fatte pervenire con
le modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione
"Assemblea Straordinaria 18 luglio 2016", e, in particolare, mediante
comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Affari Societari della
Società, alternativamente depositata presso la sede sociale, inviata
alla sede sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via fax al
numero 02 70103022, o inviata tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it. Le domande
dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 15 luglio 2016).
Ulteriori informazioni relative alla procedura per l'esercizio di
tale diritto sono reperibili sul sito www.cairocommunication.it,
sezione "Assemblea Straordinaria 18 luglio 2016".
Documentazione e informazioni
La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede
legale della Società, nonchè pubblicata sul sito internet della
Società www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria
18 luglio 2016", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO
(www.1info.it), e comunque con le modalità previste ai sensi della
disciplina vigente nei termini ivi prescritti e i soci e gli altri
aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di
ottenerne copia.

Milano, 17 giugno 2016

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Urbano R. Cairo


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