Parte Seconda n. 39 del 4-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi Aderente al fondo nazionale di garanzia Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari Societa' soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede sociale: corso della Repubblica, 14 - Forli' Capitale sociale: E. 214.428.465,00 Registro delle imprese: Forli' - Cesena Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00182270405
(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2015)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna S.P.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11.00, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Relazione sulle remunerazioni;
2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
ordinarie della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A., funzionale alla
realizzazione del piano di incentivazione per l'esercizio 2014.
Intervento in Assemblea:
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 10.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
L'orario di chiusura delle registrazioni per l'ingresso in assemblea
è fissato per le ore 11.00.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
A partire dal 4/4/2015 saranno rese disponibili presso la sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Informazioni
agli azionisti") la Relazione sulle remunerazioni di cui al punto 1)
all'ordine del giorno e la relazione del Consiglio di Amministrazione
sul punto 2) all'ordine del giorno.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 14.40 alle 16.40) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.cariromagna.it.

Cassa dei risparmi di Forlì e della Romagna S.P.A. - Il presidente
ing. Adriano Maestri


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