Parte Seconda n. 5 del 13-1-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI MILANO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
Capogruppo del gruppo bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano Iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative n. A109641 Capitale sociale al 30 settembre 2006 Euro 1.245.102.693 Iscrizione al registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00715120150
(GU Parte Seconda n.5 del 13-1-2007)

Convocazione di assemblea straordinaria

I soci della Banca Popolare di Milano S.c.r.l. sono convocati in
assemblea straordinaria in prima adunanza il giorno 14 febbraio 2007,
alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n.
4, per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Modifica dell'art. 47 dello statuto sociale e conseguente
modifica dell'art. 10, comma 1, dello statuto sociale. Delibere
inerenti e conseguenti;
2. Aumento a titolo gratuito del capitale sociale ai sensi
dell'art. 2442 del Codice civile, mediante incremento del valore
nominale delle azioni da Euro 3 a Euro 4, e conseguente modifica
degli artt. 8 e 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e
conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni
prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, e
pertanto entro il giorno 16 novembre 2006;
risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata
ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998 (e successive modifiche), emessa da un intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a
custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque
richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno
ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero,
dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano,
via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM.
A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere
effettuate a partire dal 10 gennaio e fino al 12 febbraio 2007. I
soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini
del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive
modifiche).
Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 14
febbraio 2007 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti
prescritto dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida
costituzione dell'assemblea, questa è sin d'ora convocata in seconda
convocazione il giorno 15 febbraio 2007, alle ore 18, presso il
'Centro Congressi Stella Polarè, Nuovo Polo Fiera Milano, strada
statale del Sempione n. 28, Rho (MI) con il medesimo ordine del
giorno.
In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite
rappresentanti si ricorda, ai sensi del vigente regolamento
assembleare - quanto segue. Ogni socio avente diritto ad intervenire
all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello statuto,
solo altri due soci e la delega non può essere conferita ai soggetti
che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in
bianco e la firma delegante dovrà essere autenticata da un
funzionario presso le sedi e le filiali della Banca, ovvero
dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un
pubblico ufficiale.
Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri,
nonchè degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere,
possono intervenire in assemblea solo in persona del legale
rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire delega ad
altro socio a norma dei due capoversi precedenti.
Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea
solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun
partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio
ingresso.
Per opportuna informazione dei soci, ai sensi dell'art. 76,
comma 1, delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive
modifiche) si comunica che:
con riferimento ai punti all'ordine del giorno, le relazioni
illustrative degli amministratori sulle modifiche statutarie e
sull'aumento di capitale saranno disponibili presso la sede legale
della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, e presso la Borsa Italiana a
partire dal 30 gennaio 2007. I soci potranno prenderne visione e
ottenerne copia a proprie spese.

Si fa presente che la suddetta documentazione sarà disponibile,
anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it
Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento
all'assemblea potranno essere richieste al Settore soci della Banca,
in Milano, via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM, utilizzando il
numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore
17.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Roberto Mazzotta

S-229 (A pagamento).