Parte Seconda n. 61 del 23-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI CORTONA Societa' Cooperativa per Azioni
Sede legale: via Guelfa, 4 - 52044 Cortona (AR) Capitale sociale: al 31.12.2018 Euro 2.940.480 Registro delle imprese: Arezzo 00121760516 Codice Fiscale: 00121760516 Partita IVA: 00121760516
(GU Parte Seconda n.61 del 23-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Cortona
S.C.p.A. è indetta in prima convocazione per il giorno 11 giugno
2020, ore 12:30, presso la Sede legale della Banca, Via Guelfa, 4
Cortona (AR) ed in seconda convocazione il giorno 12 giugno 2020, ore
10:00, stesso luogo, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Apertura dei lavori;
2. Bilancio dell'esercizio 2019 - Relazione degli Amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della
Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
4. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza,
assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti
nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto;
5. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed
incentivazione; aggiornamento del "Documento sulle politiche di
remunerazione";
6. Aggiornamento del "Regolamento sui limiti al cumulo degli
incarichi degli Amministratori", di cui all'articolo 31 dello
Statuto;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2020-2028 ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, su proposta
motivata del Collegio sindacale; determinazione del relativo
corrispettivo e dei criteri di adeguamento;
8. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
9. Determinazione dei compensi da corrispondere al Collegio
sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
10. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli esercizi
2020, 2021 e 2022;
11. Elezione dei componenti il Collegio sindacale, effettivi e
supplenti e del suo Presidente, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
12. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri, effettivi e
supplenti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso causata dall'epidemia da Covid-19, l'intervento in
Assemblea, direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente,
da parte del Socio delegato in caso di sub-delega, ai sensi dell'art.
106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020, sarà possibile, in via esclusiva, mediante delega al
Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo
135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, nella persona del Prof. Avv.
Gaetano Caputi, il quale ha dichiarato di non avere interesse proprio
rispetto alle proposte di delibera sottoposte al voto dell'Assemblea.
Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta
per il Socio applicazione di spese da parte della Banca.
L'intervento dei Soci in Assemblea mediante partecipazione fisica o
mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza è pertanto
precluso.
Possono intervenire e votare, esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato, coloro che risultano iscritti nel Libro dei
soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione. Il Socio che abbia le azioni in deposito
presso altro intermediario diverso dalla Banca Popolare di Cortona e
che intenda partecipare dovrà far pervenire alla Banca l'apposita
comunicazione dell'intermediario che ne attesta la legittimazione. A
tale obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le
azioni iscritte in conto presso la Banca. I titolari di azioni non
ancora dematerializzate dovranno consegnare le azioni stesse alla
Banca o ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel
sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e
chiedere il rilascio della citata comunicazione ai sensi della
vigente normativa.
La Banca verifica la sussistenza dei prescritti requisiti ed emette
il biglietto di ammissione nominativo, di cui all'art. 24 dello
Statuto, valevole per l'esercizio del diritto di voto, consegnandolo
con le modalità indicate nel sito internet della Banca
(www.popcortona.it) nella sezione "Informativa societaria" &gt;
"Assemblea dei Soci" e nella comunicazione inviata a tutti i soci.
Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un
voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e dovrà
conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi disponibili
ai Soci almeno 15 giorni prima della prima convocazione
dell'Assemblea nel sito internet della Banca (www.popcortona.it)
nella sezione "Informativa societaria" &gt; "Assemblea dei Soci" ovvero
presso le Filiali, da far pervenire entro 2 giorni dalla data di
prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero le ore 23:59 del
giorno 8 giugno 2020, con le modalità indicate nella predetta
sezione del sito internet e nella comunicazione inviata a tutti i
Soci.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto. Ciascun Socio può rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci. La delega conferita al
Rappresentante Designato può pertanto derivare anche da sub-delega
ai sensi dell'articolo 135-novies del "TUF", in deroga all'art.
135-undecies, comma 4 del "TUF".
La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione
dell'Assemblea Ordinaria, ovvero le ore 23:59 del giorno 8 giugno
2020.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato, gli Scrutatori, i
membri della Commissione elettorale, il Rappresentante Designato ed
eventuali ausiliari) potrà avvenire con le modalità ad essi
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e dei
provvedimenti adottati dall'autorità per il contenimento del rischio
di diffusione epidemiologica.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno,
unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative
proposte dell'organo amministrativo è depositata nei termini di
legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sarà inoltre
pubblicata nel sito internet della Banca www.popcortona.it, nella
sezione "Informativa societaria" &gt; "Assemblea dei Soci", almeno 15
giorni prima della data fissata per la prima convocazione
dell'Assemblea. La documentazione è pubblicata in apposita area
riservata accessibile mediante inserimento del codice che verrà
comunicato ad ogni singolo Socio con separata lettera; il codice
potrà comunque essere richiesto in ogni momento rivolgendosi alla
propria Filiale.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio
Segreteria e Legale della Banca (0575 698909).
Cortona, 13 maggio 2020

Il presidente del Consiglio di amministrazione
dott. Giulio Burbi


TX20AAA4652