Parte Seconda n. 130 del 4-11-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI TREVISO - Societa' per azioni
Cod. ABI 3141.9 Iscritta all'albo delle banche al n. 5430 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Appartenente al gruppo bancario Cassa Risparmio di Ferrara Iscritto all'albo dei gruppi Creditizi al n. 6155 Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. Sede legale in Treviso, viale Brigata Treviso n. 1 Direzione generale in Treviso, piazza Indipendenza n. 11 Tel. 0422/3181 - Telefax 0422/318222 - Swift: TREVIT21 www.bancatreviso.it - e-mail: info@bancatreviso.it Capitale sociale Euro 30.691.800 interamente versato Societa' per azioni iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 03402050268 Iscrizione C.C.I.A.A. di Treviso R.E.A. n. 278265 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03402050268
(GU Parte Seconda n.130 del 4-11-2008)

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso
"Cà dei Carraresi", via Palestro n. 33, Treviso, per la giornata di
venerdì 21 novembre 2008 alle ore 17 in prima convocazione e,
occorrendo, per la giornata di sabato 22 novembre 2008 alle ore 7,30
stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di aumento scindibile di capitale sociale a titolo
oneroso fino a Euro 49.106.880 mediante emissione di n. 36.108.000
azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in virtù di un
rapporto di assegnazione di n. 3 nuove azioni ogni n. 5 azioni
possedute a un prezzo di Euro 0,90 di cui 0,51 di valore nominale ed
Euro 0,39 di sovrapprezzo e proposta di collocamento sul mercato delle
azioni che dovessero eventualmente residuare successivamente
all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da
parte degli azionisti della Banca, nel rispetto della normativa
vigente in materia di offerta al mercato. Modificazione conseguente
dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Modifica della sede legale della Banca. Modificazione
conseguente dell'art. 2 (Sede) dello statuto;
3. Modificazione dell'art. 15 (Attribuzioni del Consiglio di
amministrazione) dello statuto con riferimento alla delega conferita
dall'assemblea straordinaria al Consiglio di amministrazione in data
18 luglio 2001;
4. Autorizzazione allo svolgimento dei Consigli di
amministrazione e dei Comitati Esecutivi anche mediante l'utilizzo di
sistemi di collegamento a distanza. Modificazione conseguente degli
artt. 16 (Comitato Esecutivo), 17 (Adunanze del Consiglio) e 18
(Deliberazioni del Consiglio) dello statuto.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art. 21 del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante
la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22
febbraio 2008.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita per
l'ingresso in assemblea.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Tiziano Zanatta

S-086493 (A pagamento).