Parte Seconda n. 58 del 16-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5407 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Mazzini n. 17 - Anghiari (Arezzo) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Arezzo n. 01622460515 Codice Fiscale: 01622460515 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.58 del 16-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Anghiari e Stia
credito cooperativo è indetta in prima convocazione per il 28 giugno
2020, alle ore 15,00, nei locali degli uffici amministrativi della
Banca in Anghiari (AR), via Marconi n. 27, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 29 giugno 2020, alle ore 15,00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione»;
4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. Nomina del presidente e dei componenti del consiglio di
amministrazione; nomina del presidente e dei componenti del collegio
sindacale; nomina del presidente e dei componenti del collegio dei
probiviri.

Modalità di partecipazione all'assemblea

In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata non devono accedere fisicamente
alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il diritto di
partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.

Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.

Documentazione e informazioni

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (segreteria organi
societari), le filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccas.it sezione La Banca - Assemblea ordinaria 2020 - Documenti
assembleari), ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi alla segreteria organi societari, chiamando il numero
0575.78761.

Particolari facoltà dei soci

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
precedente la data di 1ª convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1ª convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccas.it sezione La
Banca - Assemblea ordinaria 2020 - Documenti assembleari).

Rappresentante designato dalla Società

Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il dott. Carmelo Gambacorta, notaio in
Sansepolcro (AR), al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccas.it sezione La Banca - Assemblea ordinaria 2020 - Documenti
assembleari), ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un amministratore, un membro della Direzione o un
preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura «Delega Assemblea 2020 Banca di Anghiari e Stia C.C.», a
dott. Carmelo Gambacorta, via Aggiunti n. 88, 52037 Sansepolcro (AR),
oppure a una qualsiasi delle filiali della Banca, entro le ore 17,00
del 26 giugno 2020; il rappresentante designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00,00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia
autenticata), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rappresentantedesignato@pec.bccas.it e in questo caso
entro le ore 23,59 dello stesso 26 giugno 2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., pdf) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato al n. 0575.741572, o via posta elettronica
all'indirizzo cgambacorta.2@notariato.it anche la Banca al n.
0575.78761 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9,00 alle
17,00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

Nomina delle cariche sociali

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.

Informativa post-assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccas.it sezione La
Banca - Assemblea ordinaria 2020 - Documenti assembleari) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Anghiari, 6 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Sestini


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