Parte Seconda n. 35 del 26-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA
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(GU Parte Seconda n.35 del 26-3-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10.30, in
Segrate (MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul
seguente:
Ordine del Giorno
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazione del
consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio
sindacale e della società di revisione; deliberazioni relative.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del
codice civile.
3. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un
Piano di Stock Option per il triennio 2009/2010/2011.
4. Nomina del consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei
compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.
5. Nomina, previa determinazione dei compensi, del collegio
sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2009/2010/2011.

Parte straordinaria:
1. Deleghe al consiglio di amministrazione, ai sensi degli
articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, della facoltà di
aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni; conseguente
modifica dell'art. 6, punto 6. dello statuto sociale.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale possono intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario
che ha in deposito le azioni l'effettuazione dell'apposita
comunicazione, almeno due giorni prima della data dell'assemblea.
Le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie
all'ordine del giorno saranno depositate, a disposizione del pubblico,
presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di cui
al D.M. 5 novembre 1998 n. 437 ed al Regolamento Consob n. 11971/1999
e successive modifiche.
Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Con riferimento ai punti 4. e 5. all'ordine del giorno si rammenta
che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avviene secondo le modalità del voto di lista. Al riguardo si
richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli
articoli 17 e 27 dello statuto, disponibile sul sito Internet
www.mondadori.it - "Corporate Governance - Statuto".
Quota di partecipazione per la presentazione delle liste
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il
diritto di voto che, da soli od insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto
alla data di presentazione della lista, del 2,5% (percentuale
stabilita con delibera Consob n. 16779 del 27.01.2009).
Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le
presentano e corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto,
devono essere depositate presso la sede legale della società in
Milano, Via Bianca di Savoia 12, almeno 15 giorni di calendario prima
di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro
il 14 aprile 2009.
Relativamente al punto 5. all'ordine del giorno si precisa che ai
sensi dell'art. 144 sexies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e
successive modifiche (Regolamento Emittenti), nell'ipotesi in cui,
entro i 15 giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione, non
sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una
sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate
da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144
quinquies del Regolamento Emittenti, il termine per la presentazione
delle liste sarà esteso di ulteriori 5 giorni e quindi sino al 19
aprile 2009 e la percentuale per la presentazione delle liste sarà
ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.
Rispetto a quanto sopra si invitano gli azionisti a tener conto
delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893
del 26 febbraio 2009.

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Marina Berlusconi

T-09AAA1102 (A pagamento).