Parte Seconda n. 40 del 4-4-2019
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Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: via F. Turati, 2 - 20082 Binasco (MI) Punti di contatto: Ufficio Fidi - Telefono 02/90024240 - Email: ada.sirimarco@bcc8386.it Registro delle imprese: Milano n. 00772010153 R.E.A.: 109750 Codice Fiscale: 00772010153 Partita IVA: 00772010153
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito
Cooperativo Società Cooperativa sono invitati ad intervenire
all'Assemblea Ordinaria indetta, in prima convocazione, per le ore
17,00 del giorno 30 aprile 2019 presso la sede della Cassa Rurale ed
Artigiana di Binasco a Binasco in via Filippo Turati, 2 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 9,00 di domenica 12
maggio 2019 presso il Centro Congressi Antico Borgo a Certosa di
Pavia in via Certosa, 42 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018,
previa lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale
dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori: informative all'Assemblea e
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni (professionali ed extraprofessionali) per amministratori e
sindaci.
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società Deloitte &amp; Touche S.p.A.; conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello
Statuto sociale e determinazione del relativo compenso, su proposta
motivata del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5. Cariche Sociali: elezione dei componenti il Collegio dei
Probiviri scaduti per compiuto triennio.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, potranno intervenire
all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla
data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei Soci.

Il bilancio con le annesse relazioni risulta depositato presso la
Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Società.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai Soci
presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della
Società. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, i Soci che volessero
farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare
apposita delega scritta, la cui firma potrà essere autenticata da un
notaio ovvero dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore, dai
Vicedirettori e dai Preposti alle Succursali e alle Sedi distaccate,
presso gli uffici della Sede, delle Succursali e delle Sedi
distaccate della Cassa nei giorni lavorativi, fino all'orario di
chiusura al pubblico.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
De Rosi Antonio


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