Parte Seconda n. 32 del 15-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 4389 dell'Albo delle Banche e al n. A160793 dell'Albo Cooperative Sede legale: via Mazzini 20 - Piacenza Capitale sociale: € 23.708.040,00 interamente versato Registro delle imprese: Piacenza n. 00144060332 Codice Fiscale: 00144060332
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2016)

Convocazione di assemblea


I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per
venerdì 1 aprile 2016, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20
(Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 2 aprile 2016,
alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile ed al
sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio
al 31 dicembre 2015 corredato dalla relazione della società di
revisione.
2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2015 e approvazione del documento "Politiche di
remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2016".
Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione nonchè
del gettone di presenza per l'esercizio 2016.
3) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2016/2017/2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in
possesso della certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata ovvero aver fatto pervenire la relativa
comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e
successive modificazioni.
Un modulo di delega è riportato in calce al certificato di
partecipazione precitato e può comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
Sempre a norma di Statuto, è ammessa la rappresentanza di un Socio
da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o
dipendente dell'Istituto. Le deleghe, compilate con l'osservanza
delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda
convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di
dieci Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. Si segnala in
particolare che è in scadenza un consigliere indipendente e che il
documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
amministrazione - Informativa ai Soci in vista del rinnovo parziale
dei componenti il Consiglio di amministrazione" è posto a
disposizione dei Soci presso l'Ufficio Segreteria generale e legale
della Banca.
Piacenza, 23 febbraio 2016

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Luciano Gobbi


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