Parte Seconda n. 35 del 23-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GEWISS S.P.A.
Sede Legale: Cenate Sotto (Bergamo) Via Alessandro Volta n. 1 Capitale sociale: Euro 60.000.000,00 interamente versato Registro delle imprese: di Bergamo Repertorio Economico Amministrativo di Bergamo n. 107496 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00385040167
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per
il giorno 26 aprile 2010, alle ore 11:00, in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2010,
stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.-Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al
31 dicembre 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione
dell'esercizio 2009; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione
della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.-Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2011-2012 e
fissazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi.

L'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno è ammessa ai
sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza.
Considerata la composizione azionaria della Società e quanto
avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin da ora che
l'assemblea potrà costituirsi e deliberare il 27 aprile 2010.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI
E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 dello Statuto Sociale, il
capitale sociale sottoscritto e versato è pari a 60.000.000,00 EUR,
suddiviso in n. 120.000.000 di azioni ordinarie da nominali 0,50 EUR
cadauna; le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto
ciascuna.
Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto
purchè nel termine di due giorni non festivi precedenti la data
dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto
all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarità delle
relative azioni.
Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante
delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di
delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare
del diritto di voto dall'intermediario incaricato della tenuta dei
conti.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione degli Amministratori sulle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il
Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e il Bilancio consolidato al 31
dicembre 2009 e relative Relazioni, nonchè la Relazione annuale sul
governo societario e gli assetti proprietari, saranno messi a
disposizione del pubblico - entro i termini di legge - presso la sede
legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito
internet www.gewiss.com. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne
copia.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di
lista, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.
Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da
soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno un
quarantesimo del capitale sociale. Ogni Azionista può concorrere a
presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto
dell'appoggio dato a nessuna delle liste.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere
depositate presso la sede legale della Società (Direzione Affari
Legali e Societari) almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione.
È fatta salva la riapertura dei termini per il deposito delle
liste ai sensi della normativa vigente.
Le liste dei candidati presentate dagli Azionisti saranno
depositate nei termini di legge presso la sede legale della Società
e presso Borsa Italiana S.p.A., nonchè pubblicate sul sito internet
della Società (www.gewiss.com).
Cenate Sotto, 16 marzo 2010.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Presidente
Cav. Lav. Domenico Bosatelli


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