Serie Generale n. 172 del 26-7-2007
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. (GU Serie Generale n.172 del 26-07-2007)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni
unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale;
Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n.
1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n.
1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
unite;
Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite;
Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27
dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la
lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del
Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, recante misure
urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27
maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete
Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto
dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 22, comma 1, lettere c) e bb), che delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione
alla direttiva 2005/60/CE nella parte relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di
prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento
di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n.
2580/2001 e n. 881/2002 nonchè dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità
europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per "finanziamento del terrorismo" si intende: "qualsiasi
attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo
realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con
finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti";
b) per "regolamenti comunitari" si intendono: "i regolamenti (CE)
n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del
Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE,
adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno
del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU";
c) per "fondi" si intendono: "le attività ed utilità
finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente
esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali,
gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi
sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonchè
gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di
valore generati dalle attività;
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri
titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o
risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni";
d) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli
accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi
ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o
servizi";
e) per "congelamento di fondi" si intende: "il divieto, in virtù
dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui
all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo
o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il
volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la
natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente
l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio";
f) per "congelamento di risorse economiche" si intende: "il
divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o,
al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia";
g) per "soggetti designati" si intendono: "le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari
del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 4";
h) per "legge antiriciclaggio" si intende: il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione

1 . Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del
sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per
attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle
risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione
europea.
2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura
commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.

Art. 3.
Comitato di sicurezza finanziaria

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed
all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, è
istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato:
"Comitato".
2. Il Comitato è composto dal direttore generale del tesoro o da
un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni
effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca
d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e
dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un
dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o
ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della
Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può
invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di
altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la
informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del
giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il
congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un
rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In
ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun
emolumento, indennità, o rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in
deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio,
le informazioni riconducibili alle materie di competenza del
Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da
segreto d'ufficio, fatta salva 1'applicazione dell'articolo 6, primo
comma, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n.
121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione
ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati
ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato
che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al
Comitato stesso. Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti
rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive
attribuzioni. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed
informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di
sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la
sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi
dell'articolo 12.
9. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che
svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al
necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto
d'ufficio di cui al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali,
sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle
informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono
sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea,
proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le
risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di
attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa
segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi
dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di
esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate
dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti
comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali,
sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche
delle istanze presentate dai soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei decreti di
cui all'articolo 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi
innanzi al Comitato è di centoventi giorni.

Art. 4
Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi
e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi
del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more
dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte
salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di
sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse
economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità,
designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime
risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un
suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base
delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal
congelamento.

Art. 5
Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto
di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al
fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo,
fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai
sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2.
4. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse
economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro
vantaggio.
5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi
l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le
misure di congelamento è vietata.
6. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui all'articolo 4.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali
provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di
procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi
fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o
l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari
ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano
alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il
gruppo o l'entità che lo applica, nè per i suoi direttori o
dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato
determinato da negligenza.

Art. 6.
Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di
pubblici registri

1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che
curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni
relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione
all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato
stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici
che curano la tenuta di pubblici registri.

Art. 7.
Obblighi di comunicazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56, devono:
a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei
decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di
detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate
ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti,
l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i
rapporti, nonchè ogni altra informazione disponibile riconducibile
ai soggetti designati;
c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di
informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti,
nonchè ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti
in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.
2. Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al comma 1
devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria
della Guardia di finanza.

Art. 8.
Obblighi di segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti
dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2
del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai
medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti
che, in base alle informazioni disponibili, possano essere
riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

Art. 9.
Compiti della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi,
d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle
rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio, per
l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 8 e
per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche
con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 10.
Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle
disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il
contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei
cambi cura altresì il controllo dell'attuazione delle sanzioni
finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui
all'articolo 4 nei confronti dell'attività di paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti
sulle segnalazioni di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 3
della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali
segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge
antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del
finanziamento del terrorismo.
4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni
e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai
fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola
la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive
modifiche.

Art. 11.
Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria

1. Le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,
sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate
dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei
confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale.
2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata
sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e
sullo stato di utilizzazione dei beni nonchè sull'esistenza di
contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La
relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed
all'Ufficio italiano dei cambi. Nel caso di sussistenza di beni
immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale
polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un
estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della
trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto
congelamento delle risorse economiche e della loro successiva
assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì
il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno
irrogate in caso di violazione.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle
altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza,
nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7,
e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si
avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, nonchè di quelli previsti dalla normativa
valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il
Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti
della Guardia di finanza.

Art. 12
Compiti dell'Agenzia del demanio

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed
alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se
vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o
amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad
oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede
l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva
la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca,
disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia
del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di
sequestro o confisca sono revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di
diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra
informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle
attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente
ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è
necessario il parere favorevole del Comitato.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli
amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra
funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di
aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e
dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati
amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il
coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
convissuto con i soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la
qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento
dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli
fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed
esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla
possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo
dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto
dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del
demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio
di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in
ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando
l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il
Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i
quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o
dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a
qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a
congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento
delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del
titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento,
da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma
274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle
tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode
è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto
conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del
predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette
spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al
comma 8, senza diritto a recupero.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati
motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta
dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul
compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una
relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività
compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione
all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato
chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui
agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la
medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a
prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato
di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede
inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del
demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse
economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove
la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili,
mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è
trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici
registri della cancellazione del congelamento.
13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finchè non
avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione
delle risorse economiche:
a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 12.
14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al
comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna
delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione,
l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in
società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla
comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello
Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le
disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è
comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai
competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del
demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate
dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di
deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione
all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in
ogni momento.
18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.

Art. 13.
Disposizioni sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del
valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore
medesimo.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro
25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per
l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni
del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione
per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire
il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del
citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge antiriciclaggio.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 8 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e
gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56.
6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
del presente articolo sono trasmessi al Comitato.

Art. 14.
Strumenti di tutela

1 . La competenza territoriale per le impugnazioni di provvedimenti
previsti dal presente decreto è attribuita al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la
decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali
sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali
dello stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo
superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un
termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi
elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.

Art. 15.
Copertura finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12,
ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.
431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3,
comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni
il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi
dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella