Parte Seconda n. 45 del 14-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
COPERNICO SIM S.P.A.
(GU Parte Seconda n.45 del 14-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in
sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione, alle
ore 10:00, in Udine, via Cavour n. 20, e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 8 Maggio 2020, stesso luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina, per il triennio 2020-2022, del Collegio Sindacale e del
suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
4. Ratifica dell'estensione dell'incarico conferito alla Società
di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. alla revisione contabile
limitata della relazione semestrale per gli esercizi sociali
2019-2020 e relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria Covid-19, in conformità all'art. 106, comma IV, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), individuato in
Computershare S.r.l., senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi
di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il
Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che
ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.
Le informazioni sul capitale sociale, nonchè le informazioni
riguardanti modalità e termini per l'intervento e il voto in
Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (si precisa che il
Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.), la reperibilità
della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e
dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso
di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito
Internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com, Sezione
Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale
si rimanda.
Udine, 9 aprile 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Saverio Scelzo


TX20AAA3435