Parte Seconda n. 39 del 7-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165827 Iscritta all'albo delle banche al n. 4665.60 Aderente al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo Sede sociale in Tarzo (TV), Via Roma n. 57 Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 00254520265
(GU Parte Seconda n.39 del 7-4-2011)

Avviso di convocazione di assemblea generale ordinaria e
straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo delle
Prealpi Società cooperativa - con sede sociale in Tarzo Via Roma,
57

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria
e Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo delle
Prealpi - Società Cooperativa - Sede di Tarzo - che avrà luogo
sabato 30 aprile 2011 alle ore 8.30, in prima convocazione, e
DOMENICA 15 MAGGIO 2011 ALLE ORE 8.30
in seconda convocazione, presso la "Zoppas Arena" di Conegliano,
sita in Viale dello Sport n. 2, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:
1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Stipula della polizza di assicurazione relativa alla
responsabilità civile e della polizza assicurativa per infortuni
professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci;
6. Ratifica integrazione del compenso dovuto alla società di
revisione incaricata del controllo contabile;
7. Conferimento del controllo contabile ai sensi del decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del
relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Elezione alle cariche sociali: elezione dei componenti il
Consiglio di amministrazione; elezione del presidente e degli altri
componenti il Collegio sindacale;

PARTE STRAORDINARIA:
1. Modifiche agli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 27,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello statuto sociale e
modifica della denominazione del titolo I dello stesso; inserimento
nello statuto di un nuovo titolo (XVI, rubricato "Disposizioni
transitorie") e di un nuovo articolo (53, "Disposizioni
transitorie");
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993
n. 385.

Nota: potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla
data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel Libro dei Soci.
Tarzo, 1° aprile 2011

p/Il Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo delle
Prealpi
Il Presidente - Carlo Antiga
Il Notaio (Giuseppe Ferretto)


IG1145