Parte Seconda n. 39 del 31-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Made in Italy 1 S.P.A.
Sede Legale: in Milano (MI) Via Della Posta, n. 8 Capitale sociale: € 537.500 i.v. Registro delle imprese: di Milano n. 07116910964 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07116910964
(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2012)

Convocazione assemblea ordinaria


L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il
giorno 16 aprile 2012, alle ore 11.00 in prima convocazione presso la
sede sociale in Milano - Via Della Posta, n. 8, ed occorrendo per il
giorno 17 aprile 2012, alle ore 11.00 in seconda convocazione in
Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio di Made in Italy 1 S.p.A. al 31 dicembre
2011;
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di
Revisione.
Delibere inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'Assemblea
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee
ordinarie e straordinarie della Società; nell'area del sito
www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti) dedicata alla Assemblea
in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare
del capitale sociale e sulla sua composizione.
Ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto, la legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge,
sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative
al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 3 aprile 2012 (record date); le registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto in Assemblea. Ciascun soggetto legittimato ad
intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della
Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti),
nell'area dedicata all'Assemblea in parola. La delega può essere
trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la
Sede legale in Milano, Via Della Posta n. 8 ovvero mediante notifica
elettronica all'indirizzo di posta certificata
madeinitaly1@legalmail.it. La Società ha designato quale
Rappresentante degli Azionisti la Società per Amministrazioni
Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega
con istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno, a
condizione che essa pervenga al medesimo, mediante la sua consegna
materiale oppure l'invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso
il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte, n. 10, entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 12 aprile
2012. Il modulo di delega, con le dettagliate istruzioni per la sua
compilazione e consegna sarà disponibile sul sito internet della
Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti),
nonchè presso la Sede legale in Milano, Via Della Posta n. 8. Il
voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali
siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le
istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono
revocabili entro il termine del 12 aprile 2012.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, sarà messa a
disposizione del pubblico presso la Sede legale in Milano, Via
Della Posta n. 8, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul
sito internet della Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net
(sezione Info Azionisti), nell'area dedicata all'Assemblea in parola,
nei termini di legge. Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne
copia. Il presente avviso è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale
della Repubblica" e sul sito internet della Società
www.madeinitaly1.net.
Milano, 31 marzo 2012

p. Il consiglio di amministrazione
Il presidente dott. Luca Fabio Giacometti


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