Parte Seconda n. 33 del 19-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACSM-AGAM S.P.A.
Sede Legale - 20900 Monza Via A. Canova n. 3 Sede Amministrativa - 22100 Como Via P. Stazzi n. 2 Capitale sociale: Euro 76.619.105,00 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza C.F. e iscrizione n. 95012280137 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 01978800132
(GU Parte Seconda n.33 del 19-3-2013)

Convocazione di assemblea


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea straordinaria presso presso la sede
legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 29 aprile 2013
alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30
aprile 2013 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del
bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2012;
2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per
l'esercizio 2012;
3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.
123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (art. 25 dello
Statuto Sociale).
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la
Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata
dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata
da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti
dalla giornata contabile del 18 aprile 2013, vale a dire il settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione (c.d. recor date), in conformità a quanto
previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla recor date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea,
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta peraltro ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla società entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di de materializzazione e chiedere il rilascio della
citatata comunicazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto
di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di
delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea
del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede sociale, nonche
presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo
dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 8 all'indirizzo di posta
elettronica certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al
numero 039.2385335, attestando sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà
conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute.
Si ricorda inoltre che non è prevista, dallo Statuto Sociale, la
figura del Rappresentante designato.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il
diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine
del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo
di posta certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al
n. 039.2385335.
Le domande devono pervenire alla società entro tre giorni dalla
data dell'assemblea in prima convocazione.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di
conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto
analogo.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne
consentano l'identificazione.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o
una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine del
giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le
ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui
all'art. 125-ter comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione
della notizia di presentazione. I Soci che richiedono l'integrazione
dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al
Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo
per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime
forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle
materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione
relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su
materie già all'ordine del giorno, unitamente ad apposita
certificazione attestante la titolarità della quota di
partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui
quali sono registrare le azioni dei richiedenti.
Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
I Signori Azionisti che, rappresentando individualmente o
congiuntamente almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi
diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla
nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 25
dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso
la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico - con le
modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di
tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21( ventuno) giorni
prima della richiamata adunanza dell'Assemblea.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni
prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della
comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato
secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo
vigenti ed applicabili.
In ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini
previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere
fornite:
I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori
delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti
la titolarità di tale partecipazione;
II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola
lista. Nessun candidato sindaco può essere candidato in più di una
lista.
L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come
il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce causa di
ineleggibilità.
Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni
irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei
candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di
ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nonchè
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
nomina.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta
deliberativa sulla materia posta all'ordine del giorno, sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e
Borsa Italiana S.p.A., entro il termine stabilito in conformità alle
disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne
faranno richiesta. La suddetta documentazione verrà messa a
disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, unitamente ai moduli
che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per
delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del
capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di
azioni in cui è suddiviso.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 diviso in numero
76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna
delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea. La Società non
possiede direttamente, indirettamente, attraverso società fiduciaria
o per interposta persona, azioni proprie.
Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima
convocazione.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Roberto Colombo


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