Parte Seconda n. 35 del 26-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SEBINO S.P.A.
Sede legale: via Enrico Mattei, 28 - Madone (BG) Capitale sociale: Euro 1.337.276,90 i.v. R.E.A.: BG 398944 Partita IVA: 03678750161
(GU Parte Seconda n.35 del 26-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria
degli Azionisti di Sebino S.p.A. ("Sebino" o la "Societa'") - che si
terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione - in prima
convocazione per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 10.00, per
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2021; Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale,
Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 Dicembre 2021:
(a) Approvazione del Bilancio di Esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
(b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2022 - 2024 ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un consigliere:
(a) Aumento del numero di consiglieri da 3 a 4. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
(b) Nomina di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
(c) Determinazione del compenso del nuovo consigliere.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale Sociale
Il capitale sociale di Sebino sottoscritto e versato ammonta a Euro
1.337.276,9 ed è composto da n. 13.372.769 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni
proprie.
Partecipazione all'Assemblea tramite rappresentante designato
Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza Covid-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"),
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come
prorogato fino al 31 luglio 2022 in forza di quanto previsto all'art.
3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito nella Legge n. 15 del
25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta
il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del
rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine la Società
ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Computershare
S.p.A. - con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, 10126 - a cui
dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni
di seguito indicate nella Sezione "Conferimento della delega al
Rappresentante Designato".
Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati
Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato (come
infra definito), nonchè gli altri soggetti legittimati ai sensi di
legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione
all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note
dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e ai
Sindaci, nonchè agli altri legittimati all'intervento, diversi da
coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che
potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le
azioni Sebino, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(i.e., giovedì 14 aprile 2022, c.d. "record date"); le registrazioni
in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle
azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto
di voto. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro venerdì 22 aprile
2022. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al
voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le
comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si ricorda che non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. Covid-19, l'Assemblea si
svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento
in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è
consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato
incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,
Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega - con le
istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in
merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico
modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato
in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet di Sebino
all'indirizzo www.sebino.eu (Sezione Investors/Governance/Assemblea
degli azionisti).
Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a un
documento di identità - e in caso di delegante persona giuridica, un
documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà
essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea (quindi entro lunedì 25 aprile 2022) ed entro lo
stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal
modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano state conferite istruzioni di voto. In mancanza della
comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la
legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà
considerata priva di effetto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art.
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF
con le modalità e nel termine indicati sul sito internet della
Società www.sebino.eu.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta
elettronica sedeto@computershare.it.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea. La Società non prenderà in
considerazione le domande che non siano relative alle materie
all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF, le domande
dovranno pervenire alla Società, secondo le modalità di seguito
indicate, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro giovedì 14
aprile 2022).
Le domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi
delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui
quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la
titolarità della partecipazione, possono essere fatte pervenire,
unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione
dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la
sede legale della Società (Via Enrico Mattei 28, Madone (BG)),
ovvero anche mediante invio di comunicazione tramite e-mail o posta
elettronica certificata all'indirizzo investors@sebino.eu.
Le risposte alle domande pervenute entro il termine di cui sopra
sono fornite al più tardi due giorni prima dell'Assemblea, mediante
la pubblicazione sul sito internet www.sebino.eu (sezione
Investors/Governance/Assemblea degli azionisti). La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere
attestata anche successivamente all'invio delle domande purchè entro
il terzo giorno successivo alla record date (i.e. entro martedì 19
aprile 2022). La Società non darà riscontro alle domande che non
rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del
pubblico presso la sede legale (Via Enrico Mattei 28, Madone (BG)),
sarà inviata a Borsa Italiana S.p.A, e sarà inoltre consultabile
sul sito internet della società www.sebino.eu (Sezione
Investors/Governance/Assemblea degli azionisti) entro i previsti
termini di legge.
Il presente avviso è pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26
marzo 2022 e sul sito internet della Società www.sebino.eu (Sezione
Investors/Governance/Assemblea degli azionisti), sul meccanismo di
stoccaggio "1info" (sito www.1info.it) e pubblicato per estratto sul
quotidiano Il Giornale in data 28 marzo 2022.
I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli
Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere
oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza
sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle
informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese
disponibili sul sito www.sebino.eu (Sezione
Investors/Governance/Assemblea degli azionisti) e con le altre
modalità previste dalla legge.
Si segnala che la Funzione Investor Relations della Società è a
disposizione per eventuali informazioni in relazione alla
partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr.
+39035292811, indirizzo di posta elettronica: investors@sebino.eu.
Madone, 26 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Franco Amigoni


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