Parte Seconda n. 78 del 4-7-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede Sociale: corso Cavour, 19 - Bari Capitale sociale: € 814.927.465,00 Registro delle imprese: Bari 00254030729 Codice Fiscale: 00254030729
(GU Parte Seconda n.78 del 4-7-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare
Starita, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 20 luglio 2019, alle
ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 21 luglio 2019, alle
ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio per l'esercizio 2018. Relazione degli Amministratori
sulla gestione, contenente la "Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario ex Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254".
Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del Codice
Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello Statuto
Sociale.
4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2019, ai sensi dell'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile e
dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio
2019 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2018. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
6. Determinazione, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale,
del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Elezione di Consiglieri di Amministrazione.
8. Elezione componenti del Collegio Sindacale.
9. Designazione della Società di Revisione incaricata del
controllo contabile e determinazione dei relativi compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Proposta di definizione transattiva dell'azione di
responsabilità promossa contro gli ex esponenti aziendali di Banca
Tercas S.p.A..
Parte Straordinaria
1. Proposte di modifiche allo Statuto Sociale: artt. 5, 6, 12, 15 e
21. Adempimenti inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Intervento in Assemblea e rappresentanza
Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto,
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, solo i Soci che
risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in
possesso della copia dell'apposita comunicazione emessa da un
intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico"
adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008
e successive modificazioni.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini
dell'esercizio del diritto Sociale, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, entro il
termine previsto dalla vigente normativa.
I Soci aventi diritto, le cui azioni risultino già immesse in
depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le Società
del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di
legittimazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli
della Banca a partire dal giorno 8 luglio 2019, fino al giorno 19
luglio 2019 ed anche presso la sala assembleare, a partire dalle ore
08,30.
Il predetto documento può, altresì, essere richiesto inviando, al
fax n. 0805274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet
della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".
L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci aventi
diritto, muniti di regolare documento d'identità e della predetta
attestazione di legittimazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di
azioni possedute.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea,
possono farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad un
altro Socio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di Legge e
di Statuto. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri
degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della
Banca Popolare di Bari. Le deleghe, compilate su apposita
modulistica, con l'osservanza delle norme di Legge disciplinanti lo
svolgimento delle Assemblee della Società, disponibile presso gli
sportelli della Banca, valgono tanto per la prima che per la seconda
convocazione. La delega non può essere presentata col nome del
rappresentante in bianco e la sottoscrizione della delega deve essere
autenticata da un dipendente della Banca Popolare di Bari S.C. p. a.,
presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario
che rilascia la comunicazione.
L'art. 23, comma 5, dello Statuto Sociale prevede che ogni Socio
non può rappresentare per delega più di dieci Soci, ovvero il
numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia,
salvi i casi di rappresentanza legale.
Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini,
condizioni ed informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si
intendono integralmente richiamati.
Documentazione
La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice Civile sarà
depositata presso la Sede Sociale secondo i termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa.
Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate
dagli articoli 29, 30, 31 e 42, dello Statuto Sociale.

Bari, 27 giugno 2019

Banca Popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


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