Parte Seconda n. 38 del 29-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Societa' cooperativa per azioni Sede sociale: via Ottavio Serena n. 13, 70022 Altamura (BA), Italia Registro delle imprese: BARI 00604840777 Codice Fiscale: 00604840777
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 2016


I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso il
Centro Polifunzionale sito in Altamura in via Madonna del
Buoncammino, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9,30 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 30 aprile
2016 alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015,
corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della
Società di Revisione. Approvazione della Relazione del Collegio
Sindacale. Incremento del Fondo acquisto azioni proprie. Destinazione
del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
3. Approvazione della «Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione» per l'anno 2016;
4. Nomina degli Amministratori.
Testo per esteso delle deliberazioni da adottare:
con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i
Signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla
normativa vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le
seguenti proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2015 contenente lo
Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della
redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a
revisione legale dalla società KPMG S.p.A.) nonchè la imputazione a
riserve patrimoniali della perdita di esercizio, il tutto da
approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare, conseguentemente, la riclassificazione, per un
importo di € 3.025.812, della riserva statutaria e il contestuale
incremento, sino all'importo di € 6.007.236, del Fondo acquisto
azioni proprie, da utilizzare per il riacquisto di azioni proprie ai
sensi dell'art. 17 dello Statuto e nel rispetto della normativa
primaria e regolamentare pro tempore vigente».
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio
Sindacale, delibera di fissare in € 2,55 il sovrapprezzo di emissione
di nuove azioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto».
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella
sua interezza il documento «Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione», nel testo illustrato, con le
modifiche evidenziate rispetto al testo vigente».
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di nominare alla
carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno
eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto di
lista di cui all'art. 30, comma 11, dello Statuto, i quali resteranno
in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2016».
Partecipazione all'Assemblea:
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta
giorni prima della prima convocazione e che siano in possesso della
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A. I Soci aventi azioni già immesse in deposito a
custodia e amministrazione presso la Banca potranno richiedere
apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per
l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea è titolare
di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Voto per delega:
il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e
dallo Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale,
è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ciascun
Socio può rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
La delega può essere conferita compilando l'apposita sezione del
biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca.
La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere
sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma di
legge ovvero da personale a ciò autorizzato presso gli uffici della
Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda
convocazione.
Voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione:
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, è ammesso il voto
per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. I
Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica -
dopo aver espletato le formalità per il rilascio del biglietto di
ammissione - devono farne richiesta scritta.
Il titolare del diritto può esercitare il voto a decorrere dalla
data che verrà pubblicata sul sito internet della Banca e mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine
ultimo di recapito il 27 aprile 2016, secondo le seguenti modalita':
a) in via elettronica, tramite la sezione «Soci» del sito
internet www.bppb.it, con le modalità e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile
presso le filiali della Banca.
La busta - contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii)
copia di un documento di identità valido di chi sottoscrive la
scheda dovrà pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.
Servizio Affari Legali e Societari - Rif. Ufficio Elettorale: Via
Ottavio Serena n. 13 - 70022 Altamura (BA) - Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potrà contattare
il Servizio Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde
800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito o prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione nè ai fini della
costituzione dell'Assemblea nè ai fini della votazione.
Il voto può essere revocato:
mediante accesso alla sezione «Soci» del sito internet
www.bppb.it entro il 27 aprile 2016, in caso di voto espresso con la
modalità sub a);
mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il 27 aprile 2016, in caso di
voto espresso con la modalità sub b). Il modulo di revoca è
disponibile presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato è comunque computato ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non è tuttavia
computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via
elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea saranno tenuti a
compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del voto
già espresso per corrispondenza o in via elettronica e,
conseguentemente, potranno esercitare il voto su tutti i punti
all'ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non è esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via
elettronica sono reperibili sul sito internet www.bppb.it - sezione
«Soci».
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione:
la nomina degli amministratori avviene sulla base del voto di
lista, secondo le modalità descritte all'art. 30 dello Statuto
Sociale. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei
Soci, si rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto,
ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 Soci -
qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta -
iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e muniti della
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
La firma dei Soci sottoscrittori deve essere autenticata ai sensi di
legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni
statutarie, potrà presentare una propria lista.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero
di Amministratori da nominare (6). Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna
lista devono essere presentati i documenti previsti dal comma 12
dell'art. 30 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilità.
Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal
Consiglio di Amministrazione per la nomina degli amministratori in
base alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale, la
documentazione utile per la presentazione delle liste, nonchè le
liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e sul
sito internet della Banca.
Documentazione e ulteriori informazioni:
per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
è depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare,
presso la sede sociale, Servizio Affari Legali e Societari e le
filiali della Banca;
per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio
Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde 800012511.
Altamura, 24 marzo 2016

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Michele Stacca


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