Parte Seconda n. 30 del 14-3-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP S.P.A. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
Sede legale: via Panaria Bassa 22/A - 41034 Finale Emilia (MO) Sito internet www.panariagroup.it Capitale sociale: Euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese: Modena n. 01865640369
(GU Parte Seconda n.30 del 14-3-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia
(Modena), via Panaria Bassa 22/a, in unica convocazione alle ore 9:30
del giorno 23 aprile 2015 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;
delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione;
delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni
proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Legittimazione all'intervento
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 14 aprile 2015),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (ossia il 20 aprile 2015). Resta, tuttavia,
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le
quali avranno inizio a partire dalle ore 8:45.
Esercizio del voto per delega
Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà
essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonchè reperibile
presso la sede sociale e sul sito internet della Società
www.panariagroup.it. La delega può essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it
Non è prevista dallo Statuto la nomina di un soggetto designato
come rappresentante al quale possono essere conferite deleghe ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.
Diritto di porre domande
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Coloro che intendono avvalersi di
tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società
entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 21 aprile 2015). Alle domande pervenute
prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la
stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere
corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolarità dell'Azionista o,
in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la
partecipazione ai lavori assembleari.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno. la domanda, unitamente alla
certificazione attestante la titolarità della partecipazione deve
essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a
mezzo raccomandata presso la stessa ovvero mediante notifica
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it, a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie
all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La
relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le
relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a
disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell'integrazione.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.panariagroup.it.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A., sul sito internet della Società (www.panariagroup.it),
nonchè sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo
www.1info.it, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenerne copia.
All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente
recapito: fax 0535-95244.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emilio Mussini


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