Parte Seconda n. 56 del 12-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 4389 dell'Albo delle Banche e al n. A160793 dell'Albo Cooperative Sede legale: via Mazzini, 20 - Piacenza Capitale sociale: € 47.416.080,00 interamente versato Registro delle imprese: Piacenza 00144060332 Codice Fiscale: 00144060332
(GU Parte Seconda n.56 del 12-5-2020)

Convocazione di assemblea


Premesso che, con delibera del Consiglio di amministrazione del 10
marzo 2020, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per il
giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il 2 maggio 2020 in
seconda convocazione, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Parte seconda-Foglio delle inserzioni n. 44
dell'11 aprile 2020 e che il Consiglio di amministrazione nella
seduta del 14 aprile 2020, in considerazione della proroga delle
disposizioni in materia di contenimento del Covid-19, ha deliberato
il rinvio dell'Assemblea a data da destinarsi, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
seconda-Foglio delle inserzioni n. 49 del 23 aprile 2020, si procede
- giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020
- a convocare i signori Soci in Assemblea ordinaria in prima
convocazione per venerdì 29 maggio 2020, alle ore 15, in Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato
30 maggio 2020, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1) Relazione del Consiglio di amministrazione, comprensiva della
dichiarazione individuale di carattere non finanziario, presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni ed al compenso del Collegio sindacale; Relazione del
Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni
della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2019 e approvazione del documento "Politiche di
remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2020".
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt. 30 e seguenti
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di due Sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2020/2021/2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5) Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2020/2021/2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Tenuto conto dei provvedimenti emanati per ridurre i rischi
connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Piacenza soc.
coop. per azioni comunica che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
ordinaria sarà possibile esclusivamente mediante delega al
Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun Socio o,
eventualmente, da parte del Socio delegato in caso di sub-delega,
individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 106 D.L. n.
18/2020 nel prof. avv. Gaetano Caputi, restando quindi preclusa la
partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di
collegamento a distanza dei singoli Soci.
Il Rappresentante Designato prof. avv. Gaetano Caputi ha dichiarato
di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al
voto dell'Assemblea ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi
disponibili ai Soci 15 giorni prima della prima convocazione
dell'Assemblea sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it)
nell'area "Assemblea Banca 2020" da far pervenire entro 2 giorni
dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero le
ore 00:00 (ora italiana) del 27.5.2020, con le modalità contenute
nella predetta sezione del sito internet.
La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione
dell'Assemblea ordinaria, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del
27.5.2020.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza,
ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e dei provvedimenti
adottati dall'autorità per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
(per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato).
Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario
e che intenda conferire delega al Rappresentante Designato dovrà far
pervenire, con le modalità indicate nell'area del sito internet
"Assemblea Banca 2020", la comunicazione dell'intermediario che ne
attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del
termine ultimo per il conferimento della delega al Rappresentante
Designato.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto, ai
sensi di Statuto, e con le modalità indicate nell'area del sito
internet "Assemblea Banca 2020". Ciascun Socio può rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
Si informa che è in scadenza un Consigliere indipendente.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.
Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno con le
relative proposte dell'Organo amministrativo, nonchè le istruzioni
per la partecipazione all'Assemblea, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bancadipiacenza.it) nell'area "Assemblea
Banca 2020".
I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
nonchè il documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di amministrazione - Informativa ai Soci in vista del
rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione"
previsti dalle vigenti normative sono consultabili presso l'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca, ove si potrà prendere
visione anche dei casi di incompatibilità e ineleggibilità oltre
che delle situazioni impeditive pure previste.
Piacenza, 28 aprile 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna


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