Parte Seconda n. 29 del 9-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
Sede legale: via Molino n. 4 - 25078 Vestone Capitale sociale: al 31/12/2020 € 106.550.481 i.v. Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A.: 9187 Codice Fiscale: 00283510170
(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


Signori Soci, l'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Valsabbina
S.c.p.a. ("Banca" o "Societa'") è convocata per il 30 marzo 2021
alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 31 marzo
2021, alle ore 9.00, in seconda convocazione presso la Direzione
Generale della Banca a Brescia, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre
2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonchè
della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per scadenza
mandato, uno dei quali in sostituzione di un Consigliere
dimissionario ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e
determinazione emolumento annuale spettante ai Sindaci per il
triennio 2021/2022/2023;
4. Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione
nell'esercizio 2020; approvazione nuovo documento sulle Politiche di
Remunerazione;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione;
6. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
Tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria
conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'art. 106, commi 5
e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art.
3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge
26 febbraio 2021, n. 21 l'intervento in Assemblea degli aventi
diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 ("Rappresentante Designato").
La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, Oxygy s.r.l. con sede
legale in (20122) Milano, Via San Martino n. 14.
Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione, del Notaio e del Rappresentante Designato avverrà
nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Ulteriori dettagli
informativi sono pubblicati sul sito internet della Banca
www.lavalsabbina.it.
Vestone, 9 marzo 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Renato Barbieri


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