Parte Seconda n. 94 del 13-8-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DEL SUD S.P.A.
(GU Parte Seconda n.94 del 13-8-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti Banca del Sud S.p.A. in A.S. (futura Smart Bank
S.p.A.) (la "Banca" o la "Societa'") sono convocati in Assemblea
Ordinaria per il giorno 31 agosto 2022, ore 11:00, in prima
convocazione, presso la Sala Conferenze di Palazzo Albardieri in
Napoli, Via Alabardieri, 38, e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 1° settembre 2022, ore 10:00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1. Determinazione del numero dei componenti;
1.2. Determinazione della durata della carica;
1.3. Nomina dei componenti;
1.4. Nomina del Presidente;
2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci
Effettivi e dei Sindaci Supplenti; deliberazioni inerenti e
conseguenti:
2.1. Nomina dei componenti;
2.2. Nomina del Presidente;
3. Determinazione dei compensi per l'espletamento del mandato dei
componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione dei compensi per l'espletamento del mandato dei
Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.
AVVERTENZE
Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto:
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello statuto, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, ai sensi di
legge e regolamento, da un intermediario abilitato in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, che deve pervenire entro
l'inizio della riunione assembleare.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello statuto e dell'art. 2372 del
codice civile, il socio può farsi rappresentare in assemblea
conferendo apposita delega scritta, contenente il nome del
rappresentante; è nulla la delega conferita con il nome del
rappresentante in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una
società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono individuare, ai fini del concreto
intervento in assemblea, soltanto un proprio dipendente o
collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
Banca, nè comunque agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372
del codice civile. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di venti soci. Il modello di delega è disponibile
presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet
www.bancadelsud.com, alla sezione "Assemblea Ordinaria dei Soci". La
delega dovrà essere consegnata al momento dell'ingresso in
Assemblea. La delega di voto potrà essere conferita,
alternativamente, con documento informatico sottoscritto in forma
digitale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e
notificata alla Banca all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicazioni.bancadelsud@postacert.cedacri.it.
Nomina del consiglio di amministrazione: Con riferimento al primo e
terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi
dell'articolo 12 dello statuto, la nomina del Consiglio di
Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati -
nelle quali i candidati devono essere indicati in numero complessivo
non superiore a 9 ed elencati mediante un numero progressivo - che
dovranno essere depositate presso la sede della Banca ovvero inviate
tramite PEC entro il 5° giorno lavorativo prima della data fissata
per l'assemblea in prima convocazione. Pertanto, il termine di
presentazione delle liste è fissato al 24 agosto 2022.
Ai sensi del citato articolo dello statuto, hanno diritto a
presentare le liste i soci che, da soli o unitamente ad altri, al
momento della presentazione della lista, siano complessivamente
titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 20% del
capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei
soci.
Si precisa, inoltre, che, ai fini del rispetto del numero minimo di
amministratori indipendenti di cui allo statuto, ciascuna lista deve
individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero
minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza, pari
almeno al numero di amministratori indipendenti prescritto dal
paragrafo 12.9 dello statuto. Al fine di assicurare l'equilibrio tra
generi in conformità alla normativa di legge e regolamentare pro
tempore vigente e al paragrafo 12.8 dello statuto, ogni lista che
contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 deve possedere
la presenza di candidati di entrambi i generi.
L'articolo 12 dello statuto prevede, inoltre, che tutti gli
amministratori non si trovino in situazioni di ineleggibilità e di
incompatibilità nonchè posseggano tutti i requisiti prescritti per
la carica dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore
vigente. Si ricorda, infatti, che gli amministratori devono (i)
possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed
indipendenza previsti in materia dalla normativa di legge e
regolamentare pro tempore vigente e, in particolare, dal Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020
(il "Decreto") e (ii) rispettare i criteri di competenza, correttezza
e disponibilità di tempo prescritti dalla normativa di legge e
regolamentare pro tempore vigente e, in particolare, dal Decreto.
Unitamente a ciascuna lista - a pena di irricevibilità della
medesima ed entro il termine per il deposito della stessa - mediante
deposito presso la sede della Banca ovvero invio mediante PEC, devono
essere allegati: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per
la carica dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore
vigente; (ii) le dichiarazioni di almeno 1/4 dei candidati attestanti
l'esistenza dei requisiti di indipendenza; (iii) i curricula vitae
riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, con illustrazione delle relative caratteristiche personali
e professionali e con indicazione degli incarichi di amministrazione
e controllo ricoperti in altre società. In particolare, ciascun
candidato deve dichiarare di non ricoprire la carica di componente di
organi amministrativi o di controllo o di direttore generale o altro
ruolo similare di altre banche o di altre società che svolgono
attività in concorrenza con quella della Società; (iv)
l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la
proposta corredata dall'apposita certificazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa di legge e
regolamentare pro tempore vigente, con evidenza della quota di
partecipazione al capitale sociale detenuta; e (v) una dichiarazione
dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante
l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti per il Consiglio di
Amministrazione con questi ultimi.
Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non
abbiamo conseguito una percentuale di voto almeno pari a quella
richiesta per la presentazione delle medesime.
Le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
e i meccanismi di selezione dei relativi componenti a valere sulle
eventuali liste presentate sono regolati dall'articolo 12 dello
statuto.
Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, ogni
candidato può presentarsi in 1 sola lista a pena di ineleggibilità
e ciascun socio non può presentare o votare più di 1 lista ai sensi
delle citate previsioni statutarie.
Si raccomanda ai soci che intendano presentare una lista per
l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di predisporre
e depositare, unitamente alla stessa, proposte di deliberazione
assembleare sul primo e terzo punto all'ordine del giorno e, dunque,
in merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
alla durata della carica, alla nomina del Presidente, al compenso da
attribuire agli amministratori e all'eventuale autorizzazione ai
sensi dell'articolo 2390 del codice civile.
Nomina del collegio sindacale: Con riferimento al secondo e quarto
punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'articolo
17 dello statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci
effettivi e 2 sindaci supplenti, che durano in carica 3 esercizi e
sono rieleggibili.
Ai sensi della sopracitata disposizione statutaria, la nomina del
Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati
- divise in 2 sezioni, 1 per i candidati alla carica di sindaco
effettivo e 1 per i candidati alla carica di sindaco supplente, nelle
quali i candidati saranno indicati in ordine numerico progressivo di
preferenza - che dovranno essere depositate presso la sede della
Banca ovvero inviate tramite PEC entro il 5° giorno lavorativo prima
della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Pertanto,
il termine di presentazione delle liste è fissato al 24 agosto 2022.
Ai sensi del citato articolo dello statuto, hanno diritto a
presentare le liste i soci che, da soli o unitamente ad altri, al
momento della presentazione della lista, siano complessivamente
titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 20% del
capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei
soci.
Le liste devono contribuire all'equilibrio di genere. In
particolare, tra i membri effettivi del Collegio Sindacale devono
comunque essere nominati un numero di componenti del genere meno
rappresentato in misura pari almeno al 33% dei componenti
dell'organo. Tra i sindaci supplenti dev'essere nominato 1 componente
del genere meno rappresentato nel collegio. L'articolo 17 dello
statuto prevede che i sindaci possiedano i requisiti e criteri di
onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza
e disponibilità di tempo previsti dalla normativa di legge e
regolamentare pro tempore vigente e, in particolare, dal Decreto.
Unitamente a ciascuna lista - a pena di irricevibilità della
medesima ed entro il termine per il deposito della stessa - mediante
deposito presso la sede della Banca ovvero invio mediante PEC, devono
essere allegati: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per
la carica dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore
vigente; (ii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato, con illustrazione
delle relative caratteristiche personali e professionali e con
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società. In particolare, ciascun candidato deve dichiarare
di non ricoprire la carica di componente di organi amministrativi o
di controllo o di direttore generale o altro ruolo similare di altre
banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con
quella della Società; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci
che hanno presentato la proposta corredata dall'apposita
certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi
della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, con
evidenza della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta;
e (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento
rilevanti per il Collegio Sindacale con questi ultimi.
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del
codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre
società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni
sino al giorno della nomina assembleare.
Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei membri del Collegio
Sindacale, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiamo
conseguito una percentuale di voto almeno pari a quella richiesta per
la presentazione delle medesime.
Le modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale e i
meccanismi di selezione dei relativi componenti a valere sulle
eventuali liste presentate sono regolati dall'articolo 17 dello
statuto.
Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, ogni
candidato può presentarsi in 1 sola lista a pena di ineleggibilità
e ciascun socio non può presentare o votare più di 1 lista ai sensi
delle citate previsioni statutarie.
Si raccomanda ai soci che intendano presentare una lista per
l'elezione dei membri del Collegio Sindacale di predisporre e
depositare, unitamente alla stessa, proposte di deliberazione
assembleare sul secondo e quarto punto all'ordine del giorno e,
dunque, anche in merito al compenso da attribuire ai componenti il
Collegio Sindacale.
Documentazione e ulteriori informazioni: La documentazione relativa
alle liste e alle proposte di deliberazione assembleare sarà resa
disponibile presso la sede legale della Banca e mediante
pubblicazione sul sito www.bancadelsud.com, alla sezione "Assemblea
Ordinaria dei Soci", nei termini di statuto. Per ulteriori
informazioni ci si potrà rivolgere all'apposito call center di
supporto soci istituito presso la Banca ai seguenti recapiti
telefonici: 081/7976463 - 331/8318908 oppure alla email
ufficio.soci@bancadelsud.com.
Napoli, 12 agosto 2022

I commissari straordinari
dott. Paolo D'Alessio
avv. Livia Casale


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