Parte Seconda n. 67 del 9-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C.
Aderente al gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'albo dei gruppi bancari. Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Albo Societa' Cooperative n. A160091 - Albo delle Banche n. 5545 - Codice ABI 07092 Sede legale: via della Rocca n. 18, 00079 Rocca Priora e Direzione Generale in Castel Gandolfo Largo Matteotti n. 1 (RM), Italia Registro delle imprese: 07311521004 R.E.A.: n. 1024843 - Codice Fiscale: 07311521004 Partita IVA: 07311521004
(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 9,00, presso Palazzo Del Drago, Largo Matteotti, 1 -
Castel Gandolfo in prima convocazione, e per il giorno 8 luglio 2020,
alle ore 9,00 in seconda convocazione, presso Palazzo Del Drago,
Largo Matteotti, 1 - Castel Gandolfo, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre
2019 - Destinazione del risultato di esercizio;
2. Determinazione dei compensi agli amministratori;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione ed
incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea
sull'attuazione delle politiche 2019;
4. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale;
5. Informativa in ordine alla costituzione della Fondazione della
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.

Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'assemblea ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 («D.L. Cura
Italia»)
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli
Romani e del Tuscolo (in seguito «Banca») ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del decreto-legge n.
18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020
(«D.L. Cura Italia») di prevedere che l'intervento dei soci
nell'assemblea, avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n.
58/98 («TUF»), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe al rappresentante designato
avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
La Banca ha designato il notaio Marco Sepe con sede legale in Via
Breschi n. 25 - 00042 Anzio, quale rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 22 giugno 2020, secondo quanto precisato nel
paragrafo «Rappresentanza in assemblea e delega al rappresentante
designato» dell'avviso ai soci pubblicato sul sito internet della
Banca.
In linea con le previsioni del decreto-legge Cura Italia,
amministratori, sindaci, il rappresentante designato nonchè gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
rappresentante designato. La convocazione, a norma dell'art. 26.2
dello statuto sociale, verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'assemblea. I soci non riceveranno la lettera
di convocazione. La legittimazione al voto verrà verificata dal
rappresentante designato sulla base dell'elenco dei soci aggiornato
fornito dalla Banca. Le informazioni relative a:
modalità di partecipazione all'assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art.
135-undecies del TUF;
legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto;
facoltà dei soci;
documentazione messa a disposizione dei soci;
sono riportate nell'avviso ai soci pubblicato sul sito internet
della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo,
al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione
concernente l'assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi
all'assemblea in conformità alla disciplina applicabile, sono
stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione di domande da parte dei soci, entro sette
giorni precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro quattro giorni precedenti la
prima convocazione.
La documentazione relativa all'assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente presso la
sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca di Credito
Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo dedicata alla presente
assemblea.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Caporicci Domenico


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