Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ALERION CLEAN POWER - S.p.a.
Sede in Milano, via Durini nn. 16/18 Capitale sociale € 162.841.689,75 interamente versato Registro imprese di Milano e codice fiscale n. 02996890584
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria,
in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 10,
presso la sede sociale in Milano, via Durini nn. 16/18, e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010,
alle ore 15, presso Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6,
Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009
corredato dalle relative relazioni del Consiglio di amministrazione,
del Collegio sindacale e della Società di revisione e presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Proposta di
destinazione dell'utile di esercizio;
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili
agli azionisti. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di nomina di due amministratori ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile. Delibere
inerenti e conseguenti;
4. Proposta di approvazione di piani di incentivazione basati su
strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato, a favore del Management della Società e delle sue
controllate. Delibere inerenti e conseguenti.

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei termini di
legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione
sarà altresì disponibile sul sito web della società www.alerion.it
Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si precisa che,
ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina dei due
amministratori ex art. 2386, primo comma, del Codice civile, avverrà
con le maggioranze di legge, senza voto di lista.
Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.a. è di
€ 162.841.689,75 diviso in n. 440.112.675 azioni ordinarie del valore
nominale di € 0,37, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non
sono state emesse azioni nè altri titoli con limitazioni del diritto
di voto. Alla data odierna la società non possiede azioni proprie.
Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto di partecipare
all'assemblea gli azionisti i cui intermediari avranno fatto
pervenire, al più tardi due giorni non festivi prima di quello
stabilito per l'adunanza, la relativa comunicazione, ai sensi
dell'art. 23 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio
2008. Gli azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora
dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un
intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del
Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere
la trasmissione della comunicazione sopra citata.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea a norma dell'art.
2372 del Codice civile. Per agevolare l'accertamento della loro
legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia
della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in
conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro
disposizione. La medesima copia della comunicazione può essere
utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della
formula di delega inserita in calce alla stessa. Lo Statuto sociale
è disponibile sul sito www.alerion.it
Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998,
gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un
quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da
trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea, a
norma di legge, delibera su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'amministratore delegato:
Giulio Antonello


TS10AAA3357