Parte Seconda n. 49 del 27-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo della Banche - Codice ABI 7058.1 Sede legale: via Adua 97/D - Reggio Emilia Capitale sociale: Capitale e riserve al 31/12/2011 Euro 73.767.353,37 Registro delle imprese: RE n. 01854390356 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01854390356
(GU Parte Seconda n.49 del 27-4-2013)

Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci


I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea
Straordinaria che si terrà in prima convocazione sabato 25 maggio
2013 alle ore 9,30 presso la palestra comunale, via Allende 2, a
Gualtieri (RE) ed in seconda Convocazione :
Domenica 26 Maggio 2013 alle ore 10,30
presso la Palestra Comunale, Via Allende 2, a Gualtieri(RE) per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)Proposta di fusione della nostra società con la Banca di Cavola
e Sassuolo - Credito Cooperativo Società cooperativa, tramite
costituzione di una nuova società cooperativa denominata "Banco
Emiliano - Credito Cooperativo - Società cooperativa", con sede in
Reggio Emilia, da attuarsi sulla base del progetto di fusione
depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Reggio
Emilia il 24/04/2013. Delibere conseguenti.
2)Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento al vice presidente vicario, di ogni potere in ordine
all'attuazione delle delibere che precedono e così quelli per
sottoscrivere l'atto di fusione, nonchè per nominare il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri
della nuova Banca di Credito Cooperativo, nel rispetto delle
indicazioni di cui al seguente punto 4), precisando che i membri di
detti organi sociali saranno quelli designati da ciascuna delle due
società partecipanti alla fusione.
3)Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; autorizzazione alla stipula di una polizza relativa alla
responsabilità civile degli esponenti aziendali, di una polizza
infortuni professionali degli amministratori e sindaci e di una
polizza "kasco" per rischi correlati allo svolgimento delle proprie
funzioni.
4)Indicazione dei sette membri che saranno chiamati a costituire il
Consiglio di Amministrazione della nuova Banca di Credito
Cooperativo, di due membri effettivi che saranno chiamati a
costituire il Collegio Sindacale della stessa nuova Banca di Credito
Cooperativo, nonchè di una persona che sarà chiamata alla carica di
sindaco supplente e di un probiviro effettivo e di uno supplente
chiamati a comporre il Collegio dei Probiviri di tale nuova Banca di
Credito Cooperativo; il tutto sulla base di quanto previsto nel
Progetto di fusione e dall'art. 52 dello Statuto Sociale della nuova
società concentrataria.
Al fine di ottemperare inoltre alla disposizione prevista dall'art.
2501 septies c.c. si avvisa che presso la sede e presso le filiali
della Banca sono depositate dal 24 aprile 2013 copie dei seguenti
documenti, al fine di permettere ai Soci, che ne facciano richiesta,
di prenderne visione e di chiederne, all'occorrenza, copia.
-Il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter Codice Civile con la Banca
di Cavola e Sassuolo - Credito Cooperativo - Società cooperativa con
allegata bozza atto costitutivo e lo Statuto sociale della nuova
Banca (oltre a quadro sinottico con statuti Banca Reggiana - Banca di
Cavola e Sassuolo);
-Relazioni degli amministratori illustrativa del Progetto di
Fusione ex art. 2501 quinquies Codice Civile;
-Bilanci degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011) di Banca
Reggiana - Credito Cooperativo - Sc e della Banca di Cavola e
Sassuolo - Credito Cooperativo - Sc, con le relazioni degli
amministratori e del Collegio Sindacale;
-Le Situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater Codice
Civile, riferite alla data del 31/12/2012.
Ai sensi art. 7 Regolamento Assembleare, si informa che la
registrazione dei Soci avrà inizio già dalle ore 8:30.
Con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno, si comunica
altresì che, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11
gennaio 2012 &lt; Applicazione delle disposizioni di vigilanza in
materia di organizzazione e governo societario delle banche &gt; , sono
disponibili presso la sede sociale e le filiali le analisi svolte dai
Consigli di Amministrazione delle due Banche circa la identificazione
preventiva della composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione della nuova Banca.
Presso la sede sociale e presso le succursali della Banca è
liberamente consultabile dai soci il regolamento assembleare
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 22/04/2007 e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009. Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare da
altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il
nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia
autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma
dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o
dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal
consiglio di amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di
una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe
in caso di assemblea straordinaria.
Gualtieri 26/04/2013

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Alai


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