Parte Seconda n. 32 del 19-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ANSALDO STS S.p.A.
SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI FINMECCANICA S.P.A. SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3/5 CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 27 aprile 2009
alle ore 11.00 in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo
dell'Olmo), presso la sede della "FONDAZIONE ANSALDO - GRUPPO
FINMECCANICA", in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28
aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio di esercizio Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari
S.p.A. al 31 dicembre 2008, società incorporata in Ansaldo STS S.p.A.
con efficacia 1° gennaio 2009.
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
al 31 dicembre 2008, società incorporata in Ansaldo STS S.p.A. con
efficacia 1° gennaio 2009.
2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Bilancio di esercizio Ansaldo STS S.p.A. al 31 dicembre 2008.
3.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.2 Approvazione della distribuzione di dividendi. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie.
4.1 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi alla
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
5.1 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attività di
revisione contabile di Ansaldo STS S.p.A. per l'esercizio 2008 in
ragione dell'attività straordinaria svolta a seguito dell'operazione
di riorganizzazione del Gruppo ASTS;
5.2 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attività di
revisione contabile di Ansaldo STS S.p.A., di Ansaldo Trasporti -
Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
per l'esercizio 2008 in ragione delle nuove responsabilità gravanti
sulla società di revisione a seguito delle modifiche introdotte dalla
Legge Finanziaria 2008 all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 18 dicembre
1997 n. 471;
5.3 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attività di
revisione contabile di Ansaldo STS S.p.A. per gli esercizi 2009 -
2014 in ragione delle mutate dimensioni e attività operative di
Ansaldo STS S.p.A. a seguito dell'operazione di riorganizzazione del
Gruppo ASTS nonchè del particolare incremento del volume d'affari del
Gruppo ASTS e delle maggiori attività che la società di revisione
è tenuta ad effettuare ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 e
dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 come
modificato dalla Legge Finanziaria 2008. Gli Azionisti di Ansaldo STS
S.p.A. sono chiamati ad approvare i bilanci di Ansaldo Trasporti -
Sistemi Ferroviari S.p.A. e Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
chiusi al 31 dicembre 2008 nonchè l'adeguamento del corrispettivo
della società di revisione in relazione all'attività di revisione
contabile sui suddetti bilanci, in conseguenza della fusione per
incorporazione in Ansaldo STS S.p.A., divenuta efficace in data
1° gennaio 2009.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 12.1
dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli
Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Società - entro il
termine di due giorni liberi prima della data fissata per la singola
riunione assembleare - la comunicazione per l'intervento in
Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi
dell'art. 23 del regolamento congiunto sulla "Disciplina dei servizi
di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e
delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e
dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.
Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi
con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il
diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi
e con le modalità di legge.
Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore
9,30.
DOCUMENTAZIONE
Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le
proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società e presso Borsa Italiana S.p.A. entro 15 giorni precedenti
alla data dell'Assemblea, con facoltà degli Azionisti di ottenerne
copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede della
Società per la consultazione e/o la consegna di copie (nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 17.00), nonchè sul sito internet della Società
all'indirizzo www.ansaldo-sts.com.
Genova, 6 marzo 2009

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Alessandro Pansa)

T-09AAA996 (A pagamento).