Parte Seconda n. 42 del 10-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - S.p.a.
Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato (Carismi) Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Iscritta all'albo delle aziende di credito al n. 5181 Sede legale in San Miniato (PI), via IV Novembre n. 45 Capitale sociale Euro 126.194.648,00 interamente versato Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 108087 Iscrizione al registro imprese di Pisa, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01217600509
(GU Parte Seconda n.42 del 10-4-2007)

Avviso di convocazione assemblea della società

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso il
'Palazzo Grifonì in San Miniato (PI), piazza Grifoni n. 12, per il
giorno 27 aprile 2007, alle ore 15, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti punti
posti all'

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31 dicembre
2006: relazione del Consiglio di amministrazione; presentazione dello
stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;
relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione;
deliberazioni conseguenti;
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio;
3. Conferimento incarico, ai sensi degli articoli 2409-bis e
seguenti del Codice civile e per gli effetti dell'art. 116 del
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, a società di
revisione per il controllo contabile e la revisione contabile del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonchè per la
revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, per gli
esercizi 2007-2008-2009;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie;
5. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione
della Cassa ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile;
6. Approvazione e adozione di un regolamento assembleare.


Parte straordinaria:
1. Aumento in via scindibile del capitale sociale da Euro
126.194.648,00 sino ad un massimo di Euro 140.216.248,00 mediante
emissione a pagamento di un massimo di n. 1.752.700 nuove azioni da
offrirsi in opzione ai soci ai sensi e con le modalità di legge;
previsione di un soprapprezzo; deliberazioni connesse e conseguenti;
2. Modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (assemblea
dei soci), 8 (diritto di intervento), 9 (costituzione e deliberazioni
dell'assemblea), 10 (Consiglio di amministrazione), 11 (adunanze del
consiglio), 12 (poteri del consiglio), 17 (deleghe di rappresentanza
e firma sociale), 18 (direttore generale), 19 (bilancio) e 20
(ripartizione degli utili) dello statuto sociale.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto per i quali sia pervenuta, presso la sede sociale,
entro l'ora fissata per l'assemblea, la comunicazione
dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli S.p.a., che tiene i relativi conti, prevista dall'art. 2370
del Codice civile. Gli azionisti possono farsi rappresentare in
assemblea ai sensi delle norme in vigore. Gli azionisti titolari di
azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente
consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro
immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione.
Secondo quanto stabilito dallo statuto sociale le azioni per le
quali sia stata chiesta la partecipazione all'assemblea resteranno
indisponibili finchè l'assemblea non abbia avuto luogo.
La documentazione prevista dalla normativa vigente, relativa
agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Sandro Ciulli

S-3527 (A pagamento).