Parte Seconda n. 29 del 12-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO DI SAN GIORGIO SPA
Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Sede in Genova, Via Ceccardi 1 Capitale sociale Euro 94.647.277,50 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Genova n. 02942940103 Codice fiscale 02942940103
(GU Parte Seconda n.29 del 12-3-2011)

Convocazione di Assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria, in prima convocazione, per le ore 11,30 del giorno 11
aprile 2011, presso la Sede della Società in Genova, Via Ceccardi 1,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 aprile 2011,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente


Ordine del giorno


Parte ordinaria
1) Bilancio al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori
sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative;
2) Destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2010;
3) Nomina di amministratore;
4) Proposta di approvazione delle politiche di remunerazione a
favore dei componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di
collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro
subordinato e dei piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari.

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'art. 13 dello statuto Sociale (Titolo V
Assemblee - Validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e
straordinarie e validità dello loro deliberazioni).
Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto, che è pubblicato sul sito internet della Società,
all'indirizzo www.bancodisangiorgio.it.
Potranno intervenire all'Assemblea i Soci portatori di azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede
sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra,
sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario depositario con
l'indicazione delle azioni per le quali essi intendono partecipare
all'Assemblea, azioni che non potranno essere ritirate finchè
l'Assemblea non abbia avuto luogo.
La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo
2372 del codice civile.
Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le
norme di legge. Il modulo di delega è disponibile presso gli
intermediari autorizzati depositari.
Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione
all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la comunicazione attestante la partecipazione al sistema di
gestione accentrata rilasciata dall'intermediario depositario,
unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare
i poteri rappresentativi spettanti.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
relazioni illustrative, ed i documenti che saranno sottoposti
all'Assemblea, sono depositati presso la sede sociale con facoltà
degli azionisti di ottenerne copia, nonchè pubblicati sul sito
internet della Società, all'indirizzo www.bancodisangiorgio.it.
I soci hanno diritto di porre domande prima dell'assemblea mediante
richiesta da depositarsi presso la sede sociale della società, nella
quale deve essere riportato il nominativo del socio, il suo indirizzo
e codice fiscale.
I soci, i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, ovvero entro il 17/3/2011, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, da richiedere mediante lettera
raccomandata indirizzata alla sede della società riportante in
chiaro i loro nominativi, indirizzi e codici fiscali.
Genova, 10 marzo 2011

Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Vice Presidente Del
Consiglio Di Amministrazione
Eugenio Benvenuto


T11AAA2871