Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A160091, Albo delle Banche n. 5545, Codice ABI 07092 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede Legale in Rocca Priora via della Rocca n. 18 e Direzione Generale in Castel Gandolfo Largo Matteotti n. 1 Registro delle imprese: 07311521004 R.E.A.: 1024843 Codice Fiscale: 07311521004 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 09.00, presso Palazzo Del Drago, Largo Matteotti n.1 -
Castel Gandolfo, in prima convocazione, e per il giorno 6 maggio
2021, alle ore 09.00 in seconda convocazione, presso Palazzo Del
Drago, Largo Matteotti n.1 - Castel Gandolfo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione del risultato di esercizio;
2.Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo;
3.Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
4.Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
5.Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di
Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;
6.Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale;
7.Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
8.Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli
Romani e del Tuscolo (in seguito "Banca") ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille
proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art.
106, comma 6, del Decreto-legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso
soggetto.
La convocazione, a norma dell'art.26.2 dello Statuto sociale,
verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. I Soci non riceveranno la lettera di convocazione.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire gli iscritti fino
al 29 gennaio 2021).
I Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 29 gennaio 2021,
n. 4.356.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il notaio Marco Sepe con sede legale in Via
Breschi n. 25 - 00042 Anzio, quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le eventuali spese di trasmissione), apposita delega al notaio
Marco Sepe, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle
materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole
materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2021, presso la sede sociale
e le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia del documento di
identità in corso di validità e, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 27 aprile 2021) con le seguenti modalita':
i.trasmissione all'indirizzo di posta certificata
marco.sepe@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta
elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii.invio cartaceo sottoscritto con firma autografa alternativamente
tramite:
raccomandata AR o corriere a Studio Notaio Marco Sepe Via Breschi
n.25 - 00042 Anzio;
consegna del plico sigillato e controfirmato su entrambi i lembi,
contenente documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa
presso la sede amministrativa della Banca presso Palazzo Del Drago,
Largo Matteotti n.1, Castel Gandolfo, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (ed in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare:
lo studio del notaio Sepe via e-mail all'indirizzo
msepe@notariato.it;
l'Ufficio Soci della Banca via e-mail all'indirizzo
soci@castellituscolo.bcc.it o al seguente numero telefonico
06.94070260.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini di seguito riportati:
per la presentazione di domande da parte dei Soci, entro sette
giorni precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro quattro giorni precedenti la prima
convocazione.
Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/area-riservata-soci alla sezione FAQ
"Assemblea Soci 2021".
Documentazione
La Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo
rispetta la privacy del Socio e tiene alla sicurezza delle sue
informazioni personali. È stata aggiornata l'Informativa Privacy
relativa al trattamento dei dati personali dei soci. La nuova
Informativa Privacy è consultabile sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2021.
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet/Area
Riservata della Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/area-riservata-soci, sezione "Area
riservata Soci".
Per ottenere le credenziali di accesso all'Area Riservata è
necessario inoltrare una richiesta allegando un documento di
riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo mail
soci@castellituscolo.bcc.it.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il
mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2021.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da Covid-19
e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle
competenti Autorità.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Domenico Caporicci


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