Serie Generale n. 140 del 17-6-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 30 maggio 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro. (GU Serie Generale n.140 del 17-06-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con
sede in Pesaro;
Vista la delibera del 29 ottobre 1993 e 16 marzo 1994 con le quali
il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il
parere favorevole con l'assemblea dei soci, ha approvato:
le modifiche degli articoli 1, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21
(ex 20), 22 (ex 21), 23 (ex 22) e 28 (ex 27) dello statuto;
l'abrogazione degli articoli 29 (ex 28) e 30 (ex 29);
l'inserimento dell'art. 20;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche riguardanti 1, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17,
18, 19, 21 (ex 20), 22 (ex 21), 23 (ex 22) e 28 (ex 27) dello statuto
della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, di
cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Sono approvate altresì le modifiche concernenti l'abrogazione
degli articoli 29 (ex 28) e 30 (ex 29) nonchè l'inserimento
dell'art. 20, come da testo allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 1.
(Omissis).
(Comma 2). Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di
Pesaro fondata ad iniziativa di benefiche persone private,
autorizzata con rescritto del cardinal legato Tommaso Riario Sforza
del 17 luglio 1840, dalla quale è stata scorporata l'azienda
bancaria con atto pubblico n. 90915/11638 in data 16 luglio 1992 del
notaio dott. Giuseppe Ferri di Pesaro, in attuazione del progetto di
ristruturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della
Cassa stessa e approvato con decreto del Ministro del tesoro del 16
giugno 1992.
(Omissis).
Art. 4.
(Comma 1). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione può utilizzare:
a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti
di cui al secondo comma del presente articolo;
b) gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non
destinati ad incremento del patrimonio;
b) i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di
legge.
(Omissis).
Art. 6.
(Omissis).
(Comma 4). I soci devono essere scelti fra cittadini italiani di
piena capacità civile, annoverabili tra le persone più
rappresentative del mondo imprenditoriale, professionale e dei
settori di cui si rivolgono le finalità istituzionali della
Fondazione, di indiscussa probità ed onorabilità in analogia con
quanto previsto dalla normativa vigente per i requisiti dei
partecipanti al capitale delle banche.
(Omissis).
(Comma 6). Decadono da soci:
1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano
interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena
capacità civile;
2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle
lettere a) e b) del comma precedente;
3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro
onorabilità;
4) coloro che senza giustificato motivo non siano intervenuti o
non si siano fatti rappresentare alle assemblee in tre adunanze
consecutive.
(Comma 7). La decadenza della qualità di socio è pronunciata dal
consiglio di amministrazione.
(Omissis).
Art. 8.
(Comma 1) Quarantacinque soci devono essere designati da enti
locali territoriali, enti ed organismi economico/professionali e da
istituzioni culturali, come di seguito indicato:
a) quindici soci dai seguenti enti locali territoriali:
(Omissis).
I soci designati dai comuni delle comunità montane dovranno avere
la propria residenza e domicilio in comuni diversi da quelli che ai
sensi del presente articolo possono a loro volta designare
direttamente soci;
b) venti soci dai seguenti enti ed organismi
economico/professionali:
(Omissis).
Art. 11.
(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:
sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
sulla elezione dei soci di sua competenza;
sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;
sulla elezione dei sindaci revisori;
sulle proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da
almeno un terzo dei soci;
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
sulla determinazione dei compensi annui e delle medaglie di
presenza per il presidente, il vice presidente, i componenti il
consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
(Comma 2). L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche
stratutarie e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di
esercizio.
Art. 12.
(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due
volte l'anno in tempo utile per l'approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo, come indicato dall'art. 23, e per gli
adempimento ad essa riservati.
(Comma 2). Essa è inoltre convocata ad iniziativa del presidente
quanto lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata
almeno un quarto dei soci o almeno cinque membri del consiglio di
amministrazione o il collegio sindacale.
(Comma 3). L'assemblea è convocata mediante invio al domicilio
dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei
sindaci revisori, dieci giorni prima della data fissata, di un
avviso, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'elenco delle
materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda
convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la
prima, purchè almeno un'ora dopo.
(Comma 4). L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci
pari almeno alla metà più uno, in seconda convocazione quando siano
presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci, esclusi i
componenti del consiglio di amministrazione ed i sindaci.
(Comma 5). Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio
mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più
di due deleghe.
Art. 14.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da undici
consiglieri, nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno;
durano in carica quattro anni e non sono rielegibili consecutivamente
più di due volte.
(Comma 2). I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che
siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano
in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.
(Comma 3). I componenti il consiglio proseguono .. (omissis).
(Comma 4). Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio
seno, il presidente ed il vice presidente che durano in carica
quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente più di due
volte.
(Comma 5). I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente agli amministratori di enti
partecipanti al capitale delle banche.
(Comma 6). Non possono far parte del consiglio di amministrazione,
e se nominati decadono:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti
previsti dal presente statuto o la qualità di socio;
b) i dipendenti della Fondazione, della società conferitaria,
della società che comunque risulti dall'eventuale concentrazione
della stessa con altro ente creditizio, della società che controlli
l'una o l'altra, della società da tutte queste controllate;
c) i coniugi, i parenti ed affini, fino al secondo grado
incluso, dei consiglieri e dei sindaci in carica e dei dipendenti
della Fondazione.
(Comma 7). Non possono inoltre assumere la carica di consigliere
di amministrazione i membri degli organi amministrativi di enti
locali territoriali per i quali la società conferitaria o la
società risultante dalla concentrazione di questa con altro ente
creditizio, esplichi le funzioni di tesoriere.
(Comma 8). Decade altresì il consigliere che, senza giustificato
motivo, non intervenga - per tre volte consecutive - alle riunioni
del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato
per un quadriennio della data della dichiarazione di decadenza.
(Comma 9). La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal
consiglio di amministrazione.
Art. 17.
(Omissis).
(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
(omissis);
la dichiarazione di decadenza dei soci, dei consiglieri e dei
sindaci;
la nomina del presidente e del vice presidente;
la nomina e la revoca del segretario generale;
(omissis).
Art. 18.
(Omissis).
(Comma 3). In caso di assenza o impedimento del presidente, ne
adempie le funzioni il vice presidente ovvero, in caso di assenza o
impedimento anche di questi, il consigliere anziano e di fronte ai
terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova
dell'assenza o dell'impedimento dello stesso e di chi doveva
nell'ordine sostituirlo.
(Comma 4). Il presidente può delegare la rappresentanza della
Fondazione di volta in volta e per singoli atti.
Art. 19.
(Omissis).
(Comma 6). I sindaci revisori devono essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente ai componenti il collegio
sindacale di enti partecipanti al capitale delle banche.
(Comma 7). Non possono essere nominati sindaci i parenti ed affini
fino al secondo grado incluso, dei componenti il consiglio di
amministrazione.
Art. 20.
(Comma unico). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano
le incompatibilità stabilite dalla legge o da decreto del Ministro
del tesoro con le deroghe eventualmente stabilite.
Art. 21 ( ex 20).
(Omissis).
(Comma 3). La misura dei compensi annui e della medaglia di
presenza è determinata annualmente dalla assemblea dei soci in sede
di approvazione del bilancio preventivo.
(Omissis).
(Comma 5). Se il cumulo dei compensi, compreso quello della
Fondazione, è superiore al doppio del compenso più alto, il
compenso previsto per la carica ricoperta nella Fondazione è ridotto
di un importo pari all'accedenza, fino al suo totale assorbimento, in
tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alla cui
percezione gli interessati mantengono sempre ed in ogni caso diritto.
Art. 22 ( ex 21).
(Omissis).
(Comma 2). Istruisce gli affari della Fondazione, sottoponendoli
all'esame del consiglio o del presidente; compie gli atti per i quali
sia stato delegato dal consiglio di amministrazione, secondo quanto
previsto dall'art. 17; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte,
sottoscrivendo gli atti a ciò necessari e firmando la
corrispondenza, con facoltà di delega al personale; coordina
l'attività della fondazione e predispone il progetto di rendiconto.
(Comma 3). In caso di assenza o impedimento del segretario
generale ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal
consiglio di amministrazione e, di fronte ai terzi, la firma di chi
sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o
dell'impedimento di questi.
(Omissis).
Art. 23 ( ex 22).
(Comma 1). L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30
settembre dell'anno successivo.
(Comma 2). Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di
amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo e lo sottopone, unitamente alla propria
relazione, alla approvazione dell'assemblea ed entro dieci giorni lo
strasmette al Ministero del tesoro.
(Omissis).
Art. 28 ( ex 27).
(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica al
momento della entrata in vigore del presente statuto rimangono nelle
rispettive cariche fino alla scadenza dei loro mandati, dovendosi gli
stessi considerare altresì consiglieri di amministrazione a tutti
gli effetti fino alla stessa data.