Parte Seconda n. 34 del 24-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BIESSE S.p.A.
Sede Sociale in Pesaro - Via Della Meccanica 16 Capitale sociale: Euro 27.393.042 i.v. Codice Fiscale e/o Partita IVA: e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino Nr. 00113220412
(GU Parte Seconda n.34 del 24-3-2009)

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in
Pesaro, Via della Meccanica 16,presso la sede sociale di Biesse
S.p.A., per il giorno 28 Aprile 2009, alle ore 10.00, in prima
convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2009
stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2008;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;


Con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno nr. 2 si ricorda
che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino
almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.
Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure
per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le
liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa
riguardante le caratteristiche personali e professionali dei
candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a
qualificarsi come indipendenti, nonchè dalle dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto
la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità
ed incompatibilità previste dalla legge dovranno essere depositate
presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data
prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

Con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno nr. 3 si ricorda
che, ai sensi dell'art. 19-bis) dello Statuto Sociale, hanno diritto
di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea
Ordinaria. Ogni Azionista, nonchè gli Azionisti appartenenti al
medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare
liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità. Le liste dei candidati, corredate dal
curriculum professionale di ciascun candidato e dalle dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità nonchè i requisiti
normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche,
dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici
giorni prima della data prevista dell'Assemblea in prima convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie alla presentazione della lista, gli Azionisti dovranno
depositare presso la sede della Società, assieme alla lista, apposita
certificazione comprovante il relativo possesso azionario.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il
rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà
per gli azionisti di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet
www.biessegroup.com area Investor Relations.
I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Selci

T-09AAA1093 (A pagamento).