Parte Seconda n. 43 del 9-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A159210 Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede sociale: via Carlo Carcano, 6 - Treviglio Registro delle imprese: Bergamo n. 00255130163 Codice Fiscale: 00255130163 Partita IVA: 00255130163
(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


122° Esercizio


Egregio Socio,
l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile
2016 alle ore 9.30 presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO - Via del
Bosco, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, in seconda convocazione
Domenica 1° Maggio 2016 Ore 9.30
presso il Palafacchetti in Treviglio (BG) - Via del Bosco
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Informativa sulla Riforma del Credito Cooperativo.
3) Informativa sulle modifiche statutarie approvate dal Consiglio
di Amministrazione.
4) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'Assemblea.
5) Determinazione dei compensi degli Amministratori.
6) Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente ai
sensi delle Disposizioni di Vigilanza in tema di "Attività di
rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti
collegati".
7) Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30
dello Statuto Sociale.
8) Cariche sociali per l'anno 2016:
• Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
9) Cariche sociali per il triennio 2016-2017-2018:
• Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del loro numero.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Nel caso fosse
impossibilitato ad intervenire, La invitiamo a farsi rappresentare da
altro Socio della Banca, conferendo allo stesso la delega.
Trattandosi di Assemblea Ordinaria ogni Socio può ricevere una sola
delega.
Presso la Sede Sociale, la Presidenza, le Filiali e le Sedi
distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse Relazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo.
Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che
possono prenderne visione e richiederne copia, presso la Presidenza.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai Soci
presso la Sede Sociale, la Presidenza, le Filiali, le Sedi distaccate
e sul sito Internet della Banca.
Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita.
Treviglio, 4 aprile 2016

Il presidente
Giovanni Grazioli


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