Parte Seconda n. 34 del 26-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
Sede Legale : in Firenze, via del Termine n. 11 Capitale sociale : Euro 9.034.753 interamente versato Registro delle imprese : Ufficio di Firenze Codice Fiscale e/o Partita IVA : n. 03507510489
(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti sono convocati presso Confindustria Firenze -
Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze, il giorno 28 Aprile 2011 alle ore 17
in sede Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione, ovvero,
occorrendo, il giorno 29 Aprile 2011 alle ore 17 in sede
Straordinaria e Ordinaria in seconda convocazione, ovvero,
occorrendo, il giorno 2 Maggio 2011 alle ore 17 in sede Straordinaria
in terza convocazione per deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria
1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: articolo
7, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 15, articolo 17,
articolo 18; deliberazioni inerenti e conseguenti.


Parte Ordinaria
1. Modifica degli articoli 2 e 6 del Regolamento Assembleare.
2. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
Dicembre 2010 e di destinazione dell'utile di esercizio:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio
consolidato al 31 Dicembre 2010.



Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. è di Euro
9.034.753, rappresentato da complessive n. 9.034.753 azioni
ordinarie.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee
ordinarie e straordinarie della Società.


Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea


Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione, ossia il 15 aprile 2011 (record date). Coloro
che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15
aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il
modulo di delega disponibile sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it e presso la sede legale, Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11.
La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art.
135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Servizio Titoli
S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6, alla quale i titolari
di diritto di voto potranno conferire entro il 26 aprile 2011, una
delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto
rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo
specifico modulo disponibile sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it e presso la sede legale, Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11.
Le deleghe comunque conferite hanno, in ogni caso, effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le
istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al
Rappresentante Designato sono revocabili entro il termine previsto
dall'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").


Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle
materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea con le
modalità ed i termini riportati sul sito internet della Società
www.aeroporto.firenze.it.


Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per
iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. La domanda deve essere presentata presso la sede legale,
Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra. I soci che richiedono l'integrazione
dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di
cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata
all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni
all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di
tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125 ter, comma 1
del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. L'organo di amministrazione
mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle
proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione
della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo
125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Unitamente
alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai
soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.


Documentazione

Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e
l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno
saranno messe a disposizione presso la sede legale, Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 e saranno, inoltre,
pubblicate sul sito internet della Società www.aeroporto.firenze.it
nonchè presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.
I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Vincenzo Manes


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