Parte Seconda n. 32 del 16-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 4389 dell'Albo delle Banche e al n. A160793 dell'Albo Cooperative Sede legale: Piacenza, via Mazzini 20 Capitale sociale: € 23.708.040,00 interamente versato Registro delle imprese: Piacenza n. 00144060332 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00144060332
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2013)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti - giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione - sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per venerdì 5 aprile 2013, alle ore 15, in Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato
6 aprile 2013, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo
Galli), per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione con presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile ed al
sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio
al 31 dicembre 2012 corredato dalla relazione della società di
revisione.
2) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento
"Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza" e informativa
sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2012.
3) Proroga dell'incarico alla società di revisione legale.
4) Polizza di assicurazione della responsabilità civile di
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. Deleghe e attribuzione di
poteri.
5) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2013/2014/2015.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno
novanta giorni.
Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in
possesso della certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa
comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e
successive modificazioni.
Un modulo di delega è riportato in calce al certificato di
partecipazione precitato e può comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare può farsi rappresentare da altro Socio (che non sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega
scritta valida sia per la prima che per la seconda convocazione.
Nessun Socio può portare più di due deleghe. La delega deve
espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la sede sociale. Si segnala in
particolare che il documento "Composizione quali-quantitativa
ottimale del Consiglio di Amministrazione - Informativa ai Soci in
vista del rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione" è posto
a disposizione degli stessi presso l'Ufficio Segreteria generale e
legale della Banca.
Piacenza, 5 marzo 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Luciano Gobbi


T13AAA3081