Parte Seconda n. 37 del 29-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
INTESA SANPAOLO - S.p.a.
Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo Iscritto all'albo dei gruppi bancari Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi e al Fondo nazionale di garanzia Iscritta all'albo delle banche al n. 5361 Sede sociale Torino, piazza San Carlo n. 156 Capitale sociale Euro 6.646.436.318,60 Numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita I.V.A. n. 10810700152
(GU Parte Seconda n.37 del 29-3-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso il Palazzo di piazza San Carlo in Torino, con
ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 30 aprile
2007 in prima convocazione, 2 maggio 2007 in seconda convocazione per
la parte straordinaria e 3 maggio 2007 in seconda convocazione per la
parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al
bilancio al 31 dicembre 2006 e di distribuzione del dividendo;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della
società e di società controllate;
3. Nomina di consiglieri di sorveglianza e relative
deliberazioni;
4. Deliberazioni in ordine all'assicurazione della
responsabilità civile per i componenti il consiglio di sorveglianza;
5. Proposta di revisione del compenso alla società di
revisione Reconta Ernst &amp; Young S.p.a.

Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli 7 (assemblea), 17 (poteri del
Consiglio di gestione), 18 (presidente del Consiglio di gestione), 20
(dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari), 22 (Consiglio di sorveglianza), 23 (elezione del
Consiglio di sorveglianza), 25 (competenza del Consiglio di
sorveglianza) e 30 (controllo contabile) dello statuto sociale, da
adottarsi anche in ottemperanza alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e
al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

Si precisa che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art.
34 dello statuto, l'assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina
di ulteriori 2 consiglieri di sorveglianza, che rimarranno in carica
per gli esercizi 2007/2008/2009. La deliberazione avverrà con la
procedura del voto di lista quale disciplinata dallo statuto sociale;
termini e modalità per la presentazione delle liste sono definiti
dall'art. 23 dello statuto, reperibile nel sito internet
www.intesasanpaolo.com e al quale si rimanda per più dettagliate
informazioni in merito. Con particolare riferimento a tale
deliberazione, i candidati devono possedere unicamente i requisiti
previsti per tutti e ciascuno dei consiglieri di Sorveglianza e la
percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la
presentazione della lista è almeno l'1%, ma non può eccedere il 3%
del capitale sociale.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello statuto
sociale, possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il
diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro
l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea di prima convocazione,
la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro
legittimazione.
Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i
signori azionisti a presentarsi con copia della predetta
comunicazione.
Ai sensi dell'art. 82 del regolamento approvato con delibera
Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i
progetti di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato al 31
dicembre 2006 di Banca Intesa S.p.a. e Sanpaolo Imi S.p.a., approvati
dal Consiglio di gestione il 23 marzo 2007, sono disponibili presso
la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a.
In ottemperanza alla vigente normativa, le previste relazioni del
Consiglio di sorveglianza e della società di revisione verranno
depositate a disposizione del pubblico, con le medesime modalità,
almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Nei medesimi termini e
con le medesime modalità verranno depositate le relazioni sulle
proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata
documentazione.
p. Il consiglio di gestione
Il presidente: Enrico Salza
S-2817 (A pagamento).