Parte Seconda n. 41 del 6-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI
Sede: piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) Capitale sociale: Euro 1.373.460.103,00 i.v. Registro delle imprese: Treviso 00208740266
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
Venerdì 28 aprile 2017 - alle ore 10,00 presso i locali di Villa
Spineda Gasparini - Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
Oggetto 1°) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e
conseguenti;
Oggetto 2°) Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 19.2
lettera b) dello statuto sociale;
Oggetto 3°) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due
Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti; determinazione del
compenso spettante;
Oggetto 4°) Politiche di remunerazione ed incentivazione.
Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno dell'assemblea,
dovendosi nominare tre amministratori appartenenti all'unica lista
votata dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 19.2 lettera b)
dello statuto sociale, si provvede a termini di legge senza vincoli
di lista rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti
previsto dallo Statuto e il numero minimo di amministratori
appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo statuto e
dalla normativa, anche regolamentare, vigente prevista per le
società quotate.
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, si ricorda che
si procede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente
sulla base del voto di lista come regolato dagli articoli 28 e 29
dello statuto sociale, ai quali si fa espresso integrale rinvio.
Possono presentare una lista un numero di soci che da soli o
congiuntamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
A tale riguardo si precisa che le liste delle candidature, devono
essere depositate presso la sede sociale, anche tramite l'invio per
posta elettronica certificata affari.societari@cert.venetobanca.it,
entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per
l'assemblea.
Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini
di legge
(i.e. inizio dei lavori assembleari), dall'intermediario
autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale
legittimazione.
La Banca verifica la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto.
Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Sono
considerate valide le deleghe anche prive di autentica in quanto
l'attuale norma statutaria supera la previgente disciplina prevista
dal regolamento assembleare.
La delega può essere conferita anche con documento informatico,
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di legge, notificato alla
società in forma elettronica all'indirizzo PEC:
assemblea.vb@cert.venetobanca.it.
Per opportuna informazione degli azionisti, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
all'argomento all'ordine del giorno - ai sensi e nei termini di legge
- sarà depositata assieme allo statuto sociale presso la Sede della
Società e reperibile sul sito internet della Banca
(www.venetobanca.it).
Montebelluna, 3 aprile 2017

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Massimo Lanza


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