Parte Seconda n. 32 del 17-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO - S.p.a.
Codice ABI 06065.7 Iscritta all'albo delle banche al n. 5086 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi e al Fondo nazionale di garanzia Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.a. Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede legale in Viterbo, via Mazzini n. 129 Capitale sociale Euro 49.407.056,31 interamente versato Iscritta al registro delle imprese di Viterbo, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01383000567 Partiva I.V.A. n. 01383000567
(GU Parte Seconda n.32 del 17-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in Viterbo, presso la sede legale della Carivit S.p.a.,
via Mazzini n. 129, in prima convocazione il giorno 3 aprile 2007
alle ore 9,30 ed in seconda convocazione il giorno 4 aprile 2007 alle
ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio della società al 31 dicembre 2006; relazioni del
Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale
e deliberazioni relative;
2. Società di revisione Reconta Ernst &amp; Young S.p.a.,
Aggiornamento compenso;
3. Proposta di acquisto e vendita azioni proprie (artt. 2357 e
2357-ter del Codice civile ) e determinazione relative modalità;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla successiva assegnazione
gratuita di azioni Banca Intesa al personale dipendente ai sensi
dell'art. 2359-bis del Codice civile.

Parte straordinaria:
1. Proposte di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono prendere parte all'assemblea:
gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
gli azionisti che ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto
dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla
normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha
rilasciato le prescritte autorizzazioni dovranno pervenire alla
società entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea.
Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate,
dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione,
consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro
immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni/integrazioni.

Gli azionisti che hanno le azioni depositate a custodia ed
amministrazione presso la Carivit S.p.a., per poter intervenire
all'assemblea, devono comunque richiedere per iscritto, direttamente
o per delega scritta, la predisposizione della prevista Comunicazione
presso lo sportello della Cassa ove è stato effettuato il deposito.
L'azionista può far rappresentare da altro azionista, avente diritto
a voto, mediante delega scritta sulla Comunicazione, con firma
verificata da un amministratore o da un funzionario della Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a.
Viterbo, 12 marzo 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Santino Clementi

S-2195 (A pagamento).