Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SOC. COOP.
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Sede: corso Umberto I° n. 65 - 76014 Spinazzola (BT) Capitale sociale: e riserve al 31.12.2017 Euro 12.565.346,74 R.E.A.: Bari n. 115314 Partita IVA: 00256810722
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione assemblea ordinaria


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà, in prima
convocazione, alle ore 9,00 del giorno 30.04.2019, presso il Cinema
Teatro "BUCCOMINO" sito in Spinazzola al Corso Umberto I n. 204.
Qualora non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea si riunirà,
in seconda convocazione,
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
alle ore 9,00, presso il Cinema Teatro "BUCCOMINO" sito in
Spinazzola al Corso Umberto I n. 204, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
3. Determinazione, ai sensi art. 30 dello Statuto Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4. Informativa sulle attività di rischio con soggetti collegati.
5. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
6. Revoca per giusta causa/risoluzione consensuale dell'incarico di
revisore legale conferito alla società "BDO Italia s.p.a.".
Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il
periodo 2019-2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 43-bis
dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta
motivata del Collegio Sindacale.
7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci.
9. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri per il triennio
2019-2021.
10. Varie ed eventuali.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel Libro dei Soci da
almeno novanta giorni.
Gli interessati potranno, nei locali della Banca aperti al
pubblico, prendere visione della documentazione del bilancio 2018,
delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione a partire dal 15 aprile 2019.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, non è consentito rilasciare
deleghe senza il nome del delegato, nè autenticare firme di
deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Per
l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la sede e/o
le filiali della Banca dal lunedì al venerdì, nelle ore d'ufficio,
a partire dalla data di pubblicazione della presente convocazione
sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 24 maggio 2019.

Spinazzola, 5 aprile 2019.

Il presidente
rag. Giovanni Salerno


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