Parte Seconda n. 137 del 20-11-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino - Italy Capitale sociale: € 830.000 deliberato € 556.500 sottoscritto e versato Registro delle imprese: Torino n. 03056000015 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.137 del 20-11-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 09 dicembre 2014, alle ore 11:00, presso la Sede della Bioera
S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Incremento del monte emolumenti pari ad Euro 200.000, da
erogarsi in denaro o in natura ai consiglieri muniti di particolari
deleghe operative, di rappresentanza della società nonchè di
esplorazione di nuove iniziative strategiche, da ripartirsi negli
anni 2014 e 2015 fino a scadenza dell'attuale consiglio. Delibere
inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina
applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea
in unica convocazione, ossia il 28 novembre 2014 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
04 dicembre 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi
di legge.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data
20/11/2014 sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto.

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro


T14AAA13593