Parte Seconda n. 37 del 28-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CULTI MILANO S.P.A.
Sede: via dell'Aprica, 12 - 20158 Milano Capitale sociale: Euro 3.095.500,00 Registro delle imprese: Milano Codice Fiscale: 08897430966 Partita IVA: IT08897430966
(GU Parte Seconda n.37 del 28-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano SpA (la "Societa'")
sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno 18 aprile 2023
alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 19
aprile 2023, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1) determinazione del
numero dei componenti; 3.2) determinazione del periodo di durata
della carica; 3.3) nomina dei componenti; 3.4) nomina del Presidente;
3.5) determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1) nomina dei componenti; 4.2)
nomina del Presidente; 4.3) determinazione dei compensi.
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita
dall'art. 106 DL 18/2020 ("Decreto Cura Italia"), la cui vigenza è
stata prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito
con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere
che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").
In forza del medesimo art. 106 Decreto Cura Italia, gli
Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il
rappresentante della società di revisione nonchè il rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno
intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di
sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione.
Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies
del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto - esclusivamente tramite il
rappresentante designato - è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (record date 5 aprile 2023); le registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto in Assemblea.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, a Monte Titoli SpA con sede legale a Milano quale
Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo
specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la
compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società
all'indirizzo www.culticorporate.com nella sezione Corporate
Governance), da inviare entro il 14 aprile 2023 (o il 17 aprile 2023,
in caso di assemblea in seconda convocazione).
Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe
e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per
il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via
elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei
moduli di delega.
Integrazione delle materie da trattare
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di
voto nell'assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta
alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere,
entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di
convocazione (ossia entro le ore 12,00 del 3 aprile 2023, cadendo il
termine in un giorno festivo), l'integrazione delle materie da
trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo
lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti
Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158
Milano (MI) o e-mail PEC cultimilano@inpec.it, accompagnate da una
relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime
modalità, entro il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Ai sensi degli artt. 22 e 30 dello Statuto, la nomina del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di
liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione
progressiva.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che,
da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari
di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da
comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli
azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono
contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei
componenti da eleggere e devono essere depositate, unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta dalle sopra menzionate
disposizioni statutarie, presso la sede della Società almeno 7
(sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione, ossia entro (e non oltre) l'11 aprile 2023.
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si
ricorda che le liste che contengono un numero di candidati pari al
numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno)
candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dall'art. 148, comma 3, TUF, che dovrà essere preventivamente
individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor
della Società.
L'informativa completa per la procedura di presentazione delle
liste è contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella
Società all'indirizzo www.culticorporate.com, cui si rinvia.
Diritto di presentare individualmente proposte di delibera
Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare
individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Si raccomanda
che tali proposte siano inviate alla Società entro il 14 aprile
2023) per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata o e-mail
certificata, ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio
Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC
cultimilano@inpec.it. I soggetti interessati dovranno fornire
informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la
legittimazione all'esercizio del diritto di voto. La Società
provvederà a pubblicare tempestivamente (e, in ogni caso, entro il
17 aprile 2023) in un'apposita sezione del sito internet le suddette
proposte, riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione
delle medesime - la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del
giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile,
nonchè la legittimazione dei relativi proponenti.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede
legale della società in Milano, Via dell'Aprica, 12 e sarà
consultabile sul sito internet della società all'indirizzo
www.culticorporate.com (sezione Corporate Governance) entro i
previsti termini di legge.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet
della Società www.culticorporate.com (sezione Corporate Governance)
e sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 marzo 2023.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Franco Spalla


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