Parte Seconda n. 12 del 31-1-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Societa' cooperativa per azioni
Sede sociale: via Siemens 18 - Bolzano Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.12 del 31-1-2015)

Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea
straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa,
in prima convocazione per il 22 febbraio 2015 alle ore 9.00 presso la
Sede sociale della Banca e in seconda convocazione per Lunedì, 23
febbraio 2015 alle ore 18.00, nei locali assembleari all'uopo
allestiti a Merano - Kurhaus, Corso Libertà 31, per trattare il
seguente Ordine del giorno:
1. Esame e approvazione del Progetto di fusione per incorporazione
di Banca Popolare di Marostica Soc.coop.p.a. a r.l. in Banca Popolare
dell'Alto Adige Soc.coop.p.a. ai sensi degli artt. 2501 e seguenti
del codice civile e conseguente modifica dello statuto sociale
dell'incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di
poteri.
2. Revoca della delega per aumentare il capitale sociale nonchè
emettere un prestito obbligazionario convertibile, conferita al
Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2013 e non esercitata.
Conferimento di una nuova delega al Consiglio di amministrazione
per provvedere, entro il 31.12.2019, un aumento scindibile del
capitale sociale sino a massimi nominali euro 20.000.000 e
l'emissione, in una o più volte, di un prestito obbligazionario
convertibile sino a massimi nominali euro 100.000.000 con conseguente
modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sociale.
Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 19.04.2013 e
reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che sono in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente; per le azioni che risultano già immesse in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca.
Sono legittimati a esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.
I Soci legittimati a intervenire e votare possono farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello statuto da altro
Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima Assemblea. Le
firme dei Soci deleganti devono essere autenticate da notaio o da
pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi un dipendente di Banca
Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal Consiglio di
amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma può essere
autenticata dall'intermediario depositario.
I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di delega
disponibile nelle filiali e presso la sede sociale della Banca
davanti un dipendente con profilo professionale:
(i) presso le filiali:
Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Titolare di Agenzia;
Responsabile Corporate, Responsabile Private;
(ii) presso la sede sociale:
Dirigente di Direzione Segreteria generale.
Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega
più di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge.
La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del
primo ingresso in Assemblea.
Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea.
Bolzano, 23 gennaio 2015

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop. pa - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler


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