Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Credit Agricole S.A. Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia Sede: via Universita', 1 - Parma Capitale sociale: € 979.283.340,00 Registro delle imprese: CCIAA Parma 02113530345 Codice Fiscale: 02113530345
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti di Credit Agricole Italia S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria e
ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 1, dello
statuto sociale,presso il Credit Agricole Green Life in Parma, via La
Spezia n. 138/A, per il giorno 27 aprile 2022 (mercoledi'), alle ore
09:30, per trattare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica ai seguenti articolidello Statuto sociale: Art. 15,
Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 25, Art. 28. Delibere inerenti e
conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre
2021, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione del Bilancio
dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2022-2024:
a. determinazione del numero dei componenti;
b. nomina degli Amministratori;
c. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno
o più Vice Presidenti;
d. determinazione del compenso annuale e dei gettoni di presenza.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024:
a. nomina dei componenti e del Presidente;
b. determinazione del compenso annuale e dei gettoni di presenza.
4. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione
delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2021 e
proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2022.
Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art. 83-sexies, c. 1, del Testo Unico della Finanza nei termini
di cui al c. 4 di tale art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza,
ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea, e cioè il 22 aprile 2022, ferma restando la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
pervengano alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, come da ultimo modificato
dall'art. 3, c. 1, del Decreto Legge n. 228/2021 convertito,con
modificazioni,dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 - che ha
introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19
applicabili alle assemblee delle società -, la Società ha deciso di
avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli
Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento di
delega ed istruzioni di voto ad un rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza.
Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare
S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, di rappresentare
gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della
Finanza e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le
istruzioni di voto - sulle proposte di deliberazione relative alle
materie all'Ordine del Giorno, utilizzando esclusivamente lo
specifico modulo di delega di voto, anche elettronico, predisposto
dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società,
disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance&gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci, dove è
riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via
elettronica della delega di voto stessa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del Decreto
Legge n. 18/2020, gli Azionisti potranno conferire al Rappresentante
Designato anche deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza. Tale diverso modulo di delega di voto
sarà reso disponibile con le stesse modalità indicate al paragrafo
che precede.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-undecies del Testo Unico della Finanza dovrà essere trasmesso,
anche in via elettronica, seguendo le istruzioni presenti sul modulo
stesso e sul sito internet della Società entro il 25 aprile 2022 ed
entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega,
in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione
alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-novies del Testo Unico della Finanza dovrà essere trasmesso
seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet
della Società entro il 26 aprile 2022 ore 12 ed entro lo stesso
termine la delega potrà essere revocata.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 02 46776821 oppure all'indirizzo di posta
elettronica operations@computershare.it.
Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste dalla
disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'Ordine
del Giorno, facendole pervenire alla Società entro il 15 aprile
2022, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito
internet della Società all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance&gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci, ove
sono disponibili ulteriori informazioni.
Affinchè gli Azionisti possano esprimere il proprio voto tenendo
conto dei riscontri forniti alle eventuali domande formulate nella
fase pre-assembleare, la Società provvederà a pubblicare sul
proprio sito internet entro il 21 aprile 2022 le risposte alle
domande degli Azionisti pervenute entro il 15 aprile 2022 che
risulteranno pertinenti all'Ordine del Giorno. La Società si riserva
di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), in considerazione delle limitazioni che possono
presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Con riferimento al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno
di parte ordinaria, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, alla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale si procede sulla base di liste di candidati. Le liste
possono essere presentate da tanti Soci che rappresentino almeno lo
0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e devono essere
depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello
previsto per l'Assemblea (ossia entro il 12 aprile 2022), corredate
delle informazioni prescritte dallo statuto e dalle disposizioni
normative e regolamentari. Per ulteriori informazioni, si rinvia alle
disposizioni statutarie, precisando che si propone ai Soci di
procedere alla nomina degli organi sociali secondo le nuove
disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti, al fine di conformarsi alla normativa
e alla regolamentazione applicabili.
Sul sito internet della Società
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance&gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci, sarà
resa disponibile al pubblico la documentazione inerente alle proposte
di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

p. Credit Agricole Italia S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. Ariberto Fassati


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