Serie Generale n. 42 del 19-2-2021
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 febbraio 2021
Approvazione dello statuto della societa' «Difesa Servizi S.p.a.». (21A00939) (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 535, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente la costituzione della società per azioni denominata
«Difesa Servizi S.p.a.», società in house posta sotto la vigilanza
del Ministro della difesa, e, in particolare, i commi 5 e 7, nella
parte in cui prevedono che:
a) le successive modifiche allo statuto siano deliberate a norma
del codice civile ed entrino in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il decreto di approvazione dello statuto sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e che tale pubblicazione tenga luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla
normativa vigente;

Decreta:

1. È approvato lo statuto della società «Difesa Servizi S.p.a.»
allegato al presente decreto ed è contestualmente abrogato, a far
data dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, lo statuto
approvato con decreto interministeriale del 10 febbraio 2011.
Roma, 5 febbraio 2021

Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Allegato

Art. 1.

Costituzione e denominazione

1. La società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», di
seguito denominata Società, con socio unico il Ministero della
difesa, è costituita ai sensi dell'art. 535, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo in house la
sua attività prevalente in favore del Ministero della difesa, anche
come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'art. 29, comma
1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il presente statuto è approvato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Le successive modifiche sono deliberate dall'assemblea ed
entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

Art. 2.

Sede sociale

1. La Società ha sede in Roma. Su proposta del consiglio di
amministrazione, l'assemblea adotta le determinazioni concernenti
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali,
filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra unità operativa,
sia in Italia che all'estero.
2. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci,
per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a
tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri
sociali.

Art. 3.

Durata della società

1. La Società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per
legge o per le altre cause previste dal codice civile.

Art. 4.

Oggetto e finalità

1. La Società è strumento organizzativo del Ministero della
difesa ed esercita l'attività societaria in maniera prevalente in
favore di quest'ultimo.
2. La Società ha per oggetto la valorizzazione e la gestione
economica, anche in qualità di concessionario o affidatario, dei
beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività
istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle
attività operative delle Forze armate.
3. La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del
fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal
Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di
fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della Società. Nei limiti stabiliti dalla
legge, la Società esercita le seguenti attivita':
a) valorizzazione e gestione economica, esclusa l'alienazione,
degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato
conferito apposito incarico, ivi inclusa la valorizzazione ambientale
di cui all'art. 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai fini della
produzione di energia derivante da fonti rinnovabili nel rispetto
degli obblighi fissati dal protocollo di Kioto, sia come soggetto
attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione
con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali,
tramite accordi o convenzioni, nonchè con altri soggetti pubblici e
privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di
attrazione e di promozione degli investimenti;
a-bis) supporto tecnico, professionale ed amministrativo in
favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora
incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di dismissione di
immobili militari;
b) promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei
servizi resi dal dicastero a terzi nei settori quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico,
geocartografico, della formazione, dell'addestramento, della
specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della
fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e
materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei
poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati,
nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni o accordi;
c) promozione, gestione economica e fatturazione delle
attività, dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico o
strumentale, anche connesse all'attività industriale e produttiva
del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da
cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed
esteri;
d) promozione e gestione economica delle attività e dei
servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria
nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la
partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque
denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti
societari, nonchè la registrazione di brevetti o altre forme di
privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti
e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla
stessa società;
e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di
ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei
marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con
possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a
titolo oneroso;
f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze
armate e della realtà militare, da realizzare direttamente o tramite
terzi, mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione,
compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della
multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'art. 2, lettera g), della legge 3 maggio
2004, n. 112;
g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a
titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria
nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove
dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 7 della
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
h) promozione di servizi e attività destinati al personale
militare e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e
convenzioni, senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o
privati;
i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di
esercizio, possibilità di acquisizione di beni mobili, servizi e
connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non
direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate,
individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di
spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati
dall'Amministrazione;
j) centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del Codice
dei contratti pubblici, per l'acquisizione di servizi e forniture,
non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze
armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di
apposite convenzioni con le amministrazioni interessate, senza
l'assunzione diretta di impegni di spesa, che rimangono nella
competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa
delle singole amministrazioni;
k) gestione economica di forme di collaborazione e
partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti
societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula
di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del Codice
dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità istituzionali e
dell'immagine delle Forze armate.
4. Per il perseguimento del suo oggetto, la Società, con
riguardo alla gestione economica dei beni immobili può svolgere le
seguenti attivita':
a) attività di progettazione, redazione di studi e piani di
fattibilità, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;
b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e
interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale,
gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in
gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalità
economiche ed operative degli interventi, nonchè le relative
operazioni di marketing e comunicazione;
c) svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico,
quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art. 355 del
decreto legislativo n. 66 del 2010;
d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in
gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli
stessi.
5. La società può, altresì, svolgere le medesime attività e
servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi
di diritto pubblico, nonchè di enti no-profit e di soggetti privati,
nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'articolo
1.
6. Le prestazioni in favore dei soggetti di cui al comma 3
possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero della
difesa, nei casi cui sussista l'interesse dell'Amministrazione, e
sono definite con apposite convenzioni.

Art. 5.

Vigilanza e indirizzo strategico

1. La Società è posta sotto la vigilanza del Ministro della
difesa e opera secondo gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed i
programmi stabiliti, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La Società opera in forza di specifico contratto di servizio
approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono
regolati i reciproci rapporti, ivi compresi quelli concernenti
l'assegnazione di personale militare e civile, ai sensi dell'art.
535, comma 10, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del
contratto di servizio sono approvate dal Ministro della difesa,
sentiti il Capo di stato maggiore della difesa o il Segretario
generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 6.

Poteri di controllo e di monitoraggio

1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri
organi, il Ministro della difesa effettua sulla Società il controllo
strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonchè controlli
continuativi sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le
strutture dell'Amministrazione in relazione alle specifiche
competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresì, il proprio
controllo sulle decisioni significative della Società mediante i
poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, i dati della Società relativi ai bilanci di previsione, alle
relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero
dell'economia e delle finanze, per finalità di monitoraggio dei
conti pubblici.

Art. 7.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad euro
1.000.000,00 ed è diviso in azioni n. 1000 azioni ordinarie dal
valore nominale di euro 1.000,00 cadauna.

Art. 8.

Socio unico

1. La Società si configura come società per azioni a capitale
interamente sottoscritto dal Ministero della difesa che esercita i
diritti dell'azionista e, pertanto, non è consentita la
partecipazione diretta di capitali privati.

Art. 9.

Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con decreto del
Ministro della difesa, previa delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 10.

Azioni

1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle
ordinarie.
2. Le azioni non possono essere cedute nè possono formare
oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi.
3. Le azioni della Società non possono essere quotate nè alla
Borsa valori nè al mercato ristretto.

Art. 11.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire uno più patrimoni ciascuno dei
quali è destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. A tal
fine il Consiglio d'amministrazione adotta apposita deliberazione, ai
sensi dell'art. 2447-ter del codice civile, che è sottoposta
all'approvazione dell'assemblea che costituisce condizione di
efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere
una responsabilità limitata della Società al solo patrimonio
destinato.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è depositata e iscritta ai
sensi dell'art. 2436 del codice civile.
3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato ad uno
specifico affare, la Società tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile.
4. La Società può, in via esclusiva, destinare al
soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico
affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art. 2447-decies
del codice civile.

Art. 12.

Organi

1. Sono organi della societa':
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale.

Art. 13.

Assemblea

1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea. L'assemblea,
ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche fuori della
sede sociale, purchè in Italia.
2. La convocazione dell'assemblea, deliberata dal consiglio di
amministrazione, è effettuata, a cura del Presidente del consiglio
di amministrazione e in mancanza dal Vice Presidente, previsto
esclusivamente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza
o impedimento. mediante avviso di convocazione contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle
materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni
prima dell'assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto
termine di otto giorni è ridotto a un giorno.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di
amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice
Presidente e della seduta è redatto verbale da un segretario
designato dall'assemblea.
5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea,
la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di
partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e
delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo
verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la
trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.
6. Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative
deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto
opportuno, il verbale è redatto da notaio.
8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea non viene
corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 14.

Materie riservate all'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge,
svolge le seguenti funzioni:
a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con
il decreto di approvazione del presente statuto, i membri del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi i
presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 535,
comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Qualora i membri del
consiglio di amministrazione cessino dalla carica, la loro
sostituzione avviene con le citate modalità fino alla scadenza del
mandato originario. Con la medesima procedura i singoli
amministratori, nonchè l'intero consiglio di amministrazione possono
essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci,
uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli
altri sono scelti fra gli esperti e i professionisti iscritti nel
registro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39;
b) stabilisce il compenso dei componenti del consiglio di
amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti normative
di settore; e determina, altresì, l'importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti
di particolari cariche;
c) stabilisce il compenso del Presidente e dei membri del
collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
e) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il
limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione, stabilito
di volta in volta dall'assemblea, senza che ciò costituisca deroga
all'esclusività del potere gestorio in capo allo stesso;
f) approva la struttura organizzativa della società e la
relativa pianta organica;
g) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della
società, in conformità al parere del Ministro della difesa, ai
sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
h) approva il bilancio di esercizio.

Art. 15.

Nomina, composizione, durata
del consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da cinque membri, tratti anche tra gli appartenenti
all'Amministrazione della difesa ed alle Forze armate in servizio
permanente, nominati con le modalità di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a).
La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità
tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un
terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione
di dette modalità non risulti un numero intero di componenti
dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno
rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità
superiore. La società, assicura, anche in caso di sostituzione, il
rispetto della composizione del consiglio di amministrazione come
sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi
sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono
rieleggibili.
3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al
possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In
particolare:
a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti
secondo criteri di professionalità, competenza e onorabilità tra
persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali,
riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti
l'oggetto della società;
2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre
anni, in materie giuridiche, economiche, finanziarie o
tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attività di
impresa;
3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che
comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso
pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in
settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero
pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno
attinenza con i predetti settori.
b) l'amministratore cui siano state delegate in modo
continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile,
attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione,
può rivestire la carica di amministratore in non più di due
ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di
tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in
società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano
state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la
carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in
società per azioni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del
consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal
Vice Presidente.
5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la
maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi
decaduto. In tal caso, il Collegio sindacale convoca d'urgenza
l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 16.

Cause di incompatibilità

1. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui
che:
a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per
un qualunque delitto non colposo;
d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti
di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di
estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c),
numero 1, non rilevano se inferiori ad un anno.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui al comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca è
dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è
effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua
audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle
funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'art. 3,
la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle
misure ivi previste.

Art. 17.

Convocazione riunioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione
comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni
liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco
effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o Pec da
inoltrarsi almeno un giorno prima. Il consiglio è validamente
costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi
componenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel
caso in cui non siano rispettate le citate formalità purchè sia
presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio
sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e
luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo
purchè in Italia. tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario
dal Presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da
parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale.
3. Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di
amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 18.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi
membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.

Art. 19.

Poteri e compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
società, fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma 1,
lettera d), essendo ad esso demandato il compito di adottare tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale,
nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e
dei contenuti del contratto di servizio di cui all'art. 5, salvo
quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea dei soci
dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Presidente del consiglio di amministrazione controlla la
regolare gestione della società riferendone, periodicamente, al
consiglio stesso e ha la rappresentanza della società per gli atti
deliberati dal consiglio d'amministrazione, nonchè quella
processuale della Società con facoltà di agire in qualsiasi sede e
grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore
delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui
all'art. 21.
3. Il consiglio di amministrazione nomina, su indicazione
dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri e
le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste
dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle
retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe
società pubbliche.
Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione
l'approvazione di:
a) acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti
indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;
b) contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai
limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;
4. Il consiglio di amministrazione può conferire, a titolo
gratuito, incarichi a propri membri, nonchè a dipendenti per singoli
atti o categorie di atti.
5. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e
l'eventuale direttore generale, previo assenso del Ministro della
difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza
dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione
conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del
compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in
società di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto
della situazione patrimoniale e dell'andamento della società,
nonchè mansioni e attribuzioni.
6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni
consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere
obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non
inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore
a sei esercizi.
8. Il consiglio di amministrazione, su proposta
dell'amministratore delegato:
a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale
della società con i relativi preventivi economico-finanziari;
b) predispone i programmi delle attività della società in
conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della
Società strumentali alle sue finalità nel limite stabilito di volta
in volta dall'assemblea, oltre il quale è necessaria
l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera d) del presente statuto;
d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione
dell'assemblea;
e) stabilisce un compenso di risultato per il personale
impiegato presso la società, secondo i criteri di cui al comma 5.
9. Il consiglio di amministrazione redige, ai sensi del codice
civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della
società.

Art. 20.

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della
società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio
dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del
collegio sindacale.

Art. 21.

Amministratore delegato

1. L'amministratore delegato opera nell'ambito delle competenze
ad esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie
delegate la rappresentanza legale della società, sostanziale e
processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito esercita anche la
gestione ordinaria della medesima società. In particolare,
all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo
e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere
conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe:
a) predispone la struttura organizzativa della società da
sottoporre, previa delibera del consiglio di amministrazione,
all'approvazione dell'assemblea;
b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Società;
c) gestire e coordinare la struttura interna della Società,
sia di linea che di staff;
d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici
attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro
i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;
e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità
e nei limiti di quanto previsto dall'atto di indirizzo e dal
contratto di servizio, sospendere e licenziare personale esterno,
nonchè fissarne il trattamento economico ed eventuali successive
variazioni;
f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3;
g) accendere i rapporti bancari e postali;
h) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici
passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro
i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;
i) predispone entro l'anno precedente i budget annuali della
Società da sottopone per la loro discussione ed approvazione al
consiglio di amministrazione;
j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio,
in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla
legge;
k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni
giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed
amministrativa, nonchè presentare atti, ricorsi, querele, esposti e
denunzie alle autorità competenti;
l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa,
singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per
il compimento di particolari atti;
m) nominare procuratori speciali per il compimento di
determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente
conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea;
n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di
amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonchè tutte le
operazioni ad esse collegate.
2. L'amministratore delegato riferisce al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonchè sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o
caratteristiche effettuate dalla Società.

Art. 22.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o
nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, nominati secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a).
La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da
garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo
dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 251 del 2012. Qualora dall'applicazione di dette
modalità non risulti un numero intero di componenti del collegio
sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è
arrotondato per eccesso all'unità superiore. La società assicura,
anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del
collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a
partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco può
essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a
due.
3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto
funzionamento.
4. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del
collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile.
5. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'assemblea all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella
misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili.
6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non
viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 23.

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, la revisione
legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale
dei conti o da una società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.

Art. 24.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il
progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della
società.
2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio
deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze
contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

Art. 25.

Utili sociali

1. La destinazione degli utili netti a riserva o ad altro
utilizzo è proposta dal consiglio di amministrazione all'assemblea,
per l'approvazione.

Art. 26.

Organi collegiali: riunioni per audioconferenza
e/o videoconferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, consiglio di
amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere anche per
audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la
riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 27.

Controllo della Corte dei conti

1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente
della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di
amministrazione e del collegio.