Serie Generale n. 74 del 29-3-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 8 marzo 1995
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola. (GU Serie Generale n.74 del 29-03-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n.
356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che
hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate
dal Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con
sede in Imola;
Viste le delibere del 29 settembre 1994 e 10 novembre 1994 del
consiglio di amministrazione della predetta Fondazione con le quali
sono state approvate, con il parere favorevole dell'assemblea dei
soci, le modifiche degli articoli 1, 3 (ex 2), 5 (ex 3), 8 (ex 5), 9
(ex 6), 10 (ex 7), 11 (ex 8), 12 (ex 9), 13 (ex 10), 14 (ex 11), 15
(ex 12), 16 (ex 13), 17 (ex 14), 18 (ex 15), 19 (ex 16), 21 (ex 18),
22 (ex 19), 23 (ex 20), 24 (ex 21), 25 (ex 22), nonchè l'inserimento
degli articoli 2, 4, 7, 26 e 27 nello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 3 (ex 2), 5
(ex 3), 8 (ex 5), 9 (ex 6), 10 (ex 7), 11 (ex 8), 12 (ex 9), 13 (ex
10), 14 (ex 11), 15 (ex 12), 16 (ex 13), 17 (ex 14), 18 (ex 15), 19
(ex 16), 21 (ex 18), 22 (ex 19), 23 (ex 20), 24 (ex 21), 25 (ex 22),
nonchè l'inserimento degli articoli 2, 4, 7, 26 e 27 nello statuto
della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, di
cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1995
Il Ministro: DINI

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1. La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA" - di seguito
denominata anche Fondazione - ha il fondo di dotazione a composizione
associativa.
2. La Fondazione è la continuazione della Cassa di Risparmio di
Imola, fondata nel 1855 da una Società Anonima di privati azionisti
la cui istituzione fu approvata con rescritto pontificio del 31
gennaio di quell'anno, dalla quale è stata scorporata l'attività
creditizia con atto n. 64692 del notaio Tassinari dr. Innocenzo, in
attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del
Ministro del Tesoro n. 436301 del 23 dicembre 1991.
3. La Fondazione ha la sua sede in Imola.
4. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Autonomia e vigilanza
1. La Fondazione, che ha piena capacità di diritto pubblico e di
diritto privato, è regolata dal presente Statuto nei limiti e con
l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990
n. 218 e nel Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356.
2. La Fondazione ha autonomia statutaria e finanziaria ed è
sottoposta alla vigilanza del Ministero del Tesoro.
Art. 3 - Scopi (ex art. 2)
1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio
di Imola, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di
utilità sociale con prevalente riguardo al settore della cultura.
2. Opera con propri programmi e progetti di intervento da realizzare
in proprio o in collaborazione con terzi.
3. I rapporti esterni, in prevalenza, devono essere regolati da
convenzioni di programma.
Art. 4 - Partecipazione al capitale della conferitaria
1. La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la
partecipazione nella Società per azioni conferitaria scorporata ai
sensi del precedente art. 1.
2. L'acquisto e la cessione di azioni della Società conferitaria
deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.
218/1990, dal Decreto Legislativo n. 356/1990, e dalle direttive del
Ministro del Tesoro emanate ai sensi della Legge 30 luglio 1994 n.
474. In particolare, gli atti di acquisto o cessione devono essere
deliberati secondo le modalità previste dall'art. 16. La delibera
che dispone l'acquisto o la cessione di quote pari o superiori all'1%
del capitale della Società conferitaria deve indicare,
rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri
seguiti per la loro determinazione. La delibera deve essere trasmessa
ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del
D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la congruità del prezzo con
una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto
decreto.
3. La cessione al pubblico di azioni della Società conferitaria deve
essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita, tenuto conto
dei criteri e delle procedure stabilite ai sensi della Legge 30
luglio 1994 n. 474.
TITOLO II
PATRIMONIO E ATTIVITÀ
Art. 5 - Patrimonio (ex art. 3)
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dalla
partecipazione nella Società per azioni conferitaria ed
eventualmente dalla partecipazione nella Holding creditizia ottenuta
quale concambio della quota della SpA bancaria conferita nella
Holding stessa.
2. È costituito anche dagli eventuali cespiti e attività non
conferite.
3. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
- accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e
denominati;
- avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi;
- investimenti in conto capitale;
- quote di adesione dei Soci;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio.
Art. 6 - Finanziamento delle attività (ex art. 4)
1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali con:
- i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo
aver accantonato una quota pari ad almeno il 50% dei proventi lordi
ad una riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di capitale
della Società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di
funzionamento;
- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad
incremento del patrimonio;
- i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.
2. Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative
norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e
dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinato
alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla
istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste
gestiti.
Art. 7 - Attività strumentale
1. La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti
e dal presente Statuto.
2. La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria,
nè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese
bancarie diverse dalla Società per azioni conferitaria. È
consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in imprese
diverse da quelle bancarie e finanziarie, purchè strumentali al
conseguimento delle proprie finalità.
3. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o
prestate dalla Fondazione non può superare il venti per cento del
patrimonio. I debiti con le società in cui si detengono
partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non
possono superare il limite del dieci per cento del valore del
patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato.
4. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura
organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi, fino a quando
detiene il controllo della Società bancaria scorporata, di personale
distaccato da quest'ultima o da società dalla stessa controllate.
TITOLO III
ORGANI
Art. 8 (ex art. 5)
1. Sono Organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.
TITOLO IV
SOCI
Art. 9 - Requisiti, nomina e decadenza dei Soci (ex art. 6)
1. I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della
Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Imola nel cui
territorio di prevalente attività devono preferibilmente avere la
residenza, il domicilio o la sede legale, qualora si tratti di enti
pubblici o di persone giuridiche.
2. Il numero massimo dei soci è cento; di essi trenta devono essere
soggetti designati dagli enti di cui alle lettere b) e c) del primo
comma del successivo art. 10.
3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono
avere piena capacità civile, indiscussa probità, possedere i
requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i partecipanti al
capitale degli enti creditizi e devono dare, o devono aver dato,
personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello
della professione o della cultura, da verificare e valutare da parte
del Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascuno di essi, accettando la nomina, deve sottoscrivere una
quota del fondo dei soci versandone il relativo importo di L.
100.000. Le quote del fondo dei soci sono personali, indivisibili,
intrasmettibili ed infruttifere; nei casi di cessazione o perdita
della qualità di socio l'importo delle quote resta acquisito al
patrimonio della Fondazione.
5. I Soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulle rendite
della Fondazione.
6. I Soci perdono tale qualità decorsi dieci anni dalla data della
nomina, nel caso siano componenti il Consiglio di Amministrazione o
il Collegio dei Revisori, cessano con il compimento del rispettivo
mandato, qualora successivo. I Soci sono rieleggibili.
7. Decadono da soci, con dichiarazione del Consiglio di
Amministrazione, coloro che riportino una condanna che menomi la
onorabilità, come sopra precisato, nonchè quelli nei confronti dei
quali siano venute meno le caratteristiche richieste per
l'ammissione, si siano determinate situazioni incompatibili con le
finalità o il prestigio della Fondazione, coloro contro i quali
pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso
la Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., fino a quando la Fondazione
possiede una partecipazione di controllo nel capitale della Società
bancaria, che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano
cagionato danni o perdite.
8. Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato
motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare
all'Assemblea in tre adunanze consecutive.
9. La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata
inappellabilmente, d'ufficio, dal Consiglio di Amministrazione.
10. La qualità di socio si perde anche per dimissioni, con effetto
dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.
11. I Soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
12. Non possono diventare Soci i dipendenti della Fondazione e della
Cassa di Risparmio di Imola S.p.A. e, se soci, decadono diventando
dipendenti, fino a quando la Fondazione possiede la maggioranza
assoluta di quest'ultima.
Art. 10 - Nomina e designazione dei Soci (ex art. 7)
1. La qualità di socio si acquista:
a) con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto della
quota di 70 Soci, ad essa riservata. Annualmente il Consiglio di
Amministrazione, accertato il numero dei Soci da nominare, può
proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti
vacanti. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 febbraio
di ogni anno, almeno un terzo dei Soci in carica, con proposta
sottoscritta e comunicata al Presidente della Fondazione mediante
lettera raccomandata, può proporre un numero massimo di due
nominativi. Per essere ammessi in qualità di socio occorre il
voto favorevole della metà più uno dei votanti. Saranno nominati
soci coloro che, nel rispetto del numero dei posti vacanti,
riporteranno il maggior numero di voti. Qualora più nominativi
riportino un egual numero di voti e si superi con esso il numero
dei posti vacanti, si procederà a votazione di ballottaggio;
b) con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
Statuto, di persone fisiche designate da ciascuna delle seguenti
amministrazioni locali e così suddivise:
- uno dalla Regione Emilia Romagna;
- uno dalla Provincia di Bologna;
- uno dalla Provincia di Forli'-Cesena;
- uno dal Comune di Imola;
- uno dal Comune di San Lazzaro di Savena;
- uno dal Comune di Casalecchio di Reno;
- uno dal Comune di Castel San Pietro Terme;
- uno dal Comune di Dozza;
- uno dalla Comunità Montana dell'Appennino Imolese;
- uno dall'Azienda U.S.L. di Imola;
c) con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
Statuto, di persone fisiche designate da ciascuno dei seguenti
enti ed istituzioni così suddivise:
- uno dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Bologna
- uno dalla Associazione degli Industriali della Provincia di
Bologna
- uno dalla A.P.I. - Associazione piccole e medie industrie della
Provincia di Bologna - Delegazione imolese
- uno dalla Confartigianato - Associazione Artigiana Bolognese -
U.A.A.I. - Unione Artigiani Autonomi Imolesi
- uno dalla CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e
della piccola impresa - CNA Servizi Imola soc. coop. a r.l.
- uno dalla Confcommercio - Associazione dei Commercianti della
Zona di Imola
- uno dalla Confesercenti - C.I.S.O.C.C. soc. coop. a r.l. Centro
imolese servizi e organizzazione commerciale
- uno dalla Confagricoltura - Unione degli Agricoltori della
Provincia di Bologna
- uno dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti di Imola
- uno dalla Confcoltivatori - Confederazione Italiana Coltivatori
- Imola
- uno dalla Lega Imola - Lega delle Cooperative del Comprensorio
di Imola
- uno dalla Confcooperative - Unione Comprensoriale di Imola
- uno dalla Università degli Studi di Bologna
- uno dal Distretto Scolastico n. 33 di Imola
- uno dalla Diocesi di Imola
- tre dall'"Associazione Liberi Professionisti Giovanni Codronchi
Argeli" - Imola
- uno dal Centro Studi "Luigi Einaudi" - Imola
- uno dall'Associazione "Giuseppe Scarabelli" - Imola
2. Il Consiglio di Amministrazione ogni anno accerta il numero dei
soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere a),
b) e c) del 1 comma del presente articolo e invita gli enti e le
amministrazioni di cui alle lettere b) e c) a designare, nel numero
necessario, le persone da nominare.
3. Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al
Consiglio di Amministrazione.
4. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione,
rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti
destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il
funzionamento degli organi della Fondazione.
5. Il Comune di Imola, le Aziende Municipalizzate di Imola, la
Cooperativa Ceramica e la Cooperativa Sacmi di Imola non entrano nel
computo delle precedenti lettere b) e c) in quanto già soci della
Fondazione.
TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11 - Poteri dell'Assemblea (ex art. 8)
1. L'Assemblea dei Soci delibera:
- sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
- sulla nomina dei soci di sua competenza;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di
norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, di norma,
in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio di
Amministrazione o da almeno un terzo dei Soci in carica;
- sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
2. L'Assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie
e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.
Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea (ex art. 9)
1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno
in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa
riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci.
L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da
trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
riunione, in prima ed in seconda convocazione, deve essere inviato,
mediante lettera raccomandata al domicilio dei Soci, dei componenti
il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, dieci giorni prima
della data fissata. La seconda convocazione può essere tenuta nello
stesso giorno stabilito per la prima, purchè almeno un'ora dopo.
2. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci
pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati.
3. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di
una sola delega.
Art. 13 - Presidenza, deliberazioni e votazioni (ex art. 10)
1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente. In caso di sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero da chi sostituisce
il Presidente ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
3. Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative
ad elezioni o a designazioni a cariche, nonchè quelle comunque
riguardanti componenti il Consiglio di Amministrazione e in ogni caso
quelle riguardanti persone, si effettuano sempre per scheda segreta.
4. Per la nomina dei Soci, dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e dei Revisori, in caso di parità di voti tra
candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo
Statuto, si procede a votazione di ballottaggio a maggioranza
semplice dei votanti.
5. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale o,
in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi
dell'art. 22 del presente Statuto, con il compito di redigere il
verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.
TITOLO VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 14 - Composizione, requisiti e decadenza (ex art. 11)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri.
2. I componenti il Consiglio devono essere scelti tra i Soci, persone
fisiche, devono avere piena capacità civile, indiscussa probità,
possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli
esponenti degli enti creditizi e devono dare, o devono aver dato,
personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello
della professione o della cultura, da verificare e valutare da parte
del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati
dall'Assemblea dei Soci, nel proprio ambito, con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei votanti; essi durano in carica quattro
anni, il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio consuntivo e possono essere
confermati una sola volta consecutivamente.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio ambito, il
Presidente o uno dei due Vice Presidenti con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei votanti. Essi permangono nella carica sino
alla scadenza del loro mandato consiliare e possono essere confermati
una sola volta consecutivamente.
5. Agli Amministratori, nominati in sostituzione di coloro che
venissero a mancare per dimissioni o altre cause, si applicano per
analogia le norme previste dall'art. 2386 del Codice Civile. I
mandati in sostituzione, se inferiori ad un anno, non vengono
computati ai fini della rieleggibilità.
6. Non possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto,
i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società
conferitaria o di società da quest'ultima controllate, nonchè il
coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado
incluso, e coloro che perdono le qualità di socio. La decadenza
opera di diritto con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Decade altresì l'Amministratore che, senza giustificato motivo,
non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
in tal caso l'Amministratore non può essere nominato nel quadriennio
successivo alla data della dichiarazione di decadenza.
8. Ai componenti il Consiglio si applicano le norme di cui all'art.
2392 del Codice Civile.
9. È in facoltà del Consiglio istituire, nel proprio ambito,
specifiche Commissioni cui affidare l'esame o l'istruttoria di affari
concernenti l'attività e i programmi della Fondazione. Tali
Commissioni dovranno riferire sul loro operato in ogni seduta del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 - Convocazione del Consiglio (ex art. 12)
1. Il Consiglio di Amministrazione viene di regola convocato, presso
la sede della Fondazione o altrove, dal Presidente o da chi ne fa le
veci, almeno una volta ogni due mesi e ogni qual volta ne venga
ravvisata la necessità o ne facciano richiesta scritta, con
indicazione dell'oggetto su cui deliberare, almeno tre Consiglieri o
il Collegio dei Revisori.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da
trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai
componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori, almeno cinque
giorni prima della data stabilita; in caso di urgenza, la
convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica o in
altra forma.
Art. 16 - Presidenza, deliberazioni e votazioni (ex art. 13)
1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal
Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero da chi
sostituisce il Presidente ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti in carica e di un Revisore.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del
presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti,
esclusi quindi dal computo gli astenuti; nelle votazioni palesi, in
caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni
relative ad elezioni o a designazioni a cariche, quelle riguardanti
componenti il Consiglio di Amministrazione e quelle comunque
riguardanti le persone si effettuano sempre per scheda segreta.
5. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie,
all'acquisto od alla cessione di partecipazioni ed allo scioglimento
della Fondazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri in carica.
6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua
assenza od impedimento chi lo sostituisce a termini di Statuto, il
quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta le
funzioni del Segretario Generale verranno svolte da un Consigliere
designato da chi presiede l'adunanza.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere
invitati, con funzioni consultive, il Presidente e il Direttore
Generale della Società bancaria conferitaria di cui all'art. 1.
Art. 17 - Attività del Consiglio (ex art. 14)
1. Il Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disposizioni di
legge e dello Statuto, provvede all'amministrazione ordinaria e
straordinaria, vigila sulle attività della Fondazione per il
perseguimento degli scopi istituzionali e la tutela del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, alla destinazione
dell'avanzo o del disavanzo di gestione.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al
Segretario Generale determinando i limiti della delega.
3. Delle decisione assunte dai Titolari di deleghe dovrà essere data
notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti modifiche statutarie
da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il
parere dell'Assemblea.
TITOLO VII
PRESIDENTE
Art. 18 (ex art. 15)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di
Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti
organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
3. In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di
convocare il Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario
Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei
quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le
funzioni il Vice Presidente. Qualora vengano nominati due Vice
Presidenti, in caso di assenza del Presidente ne adempie le funzioni
il Vice Presidente vicario, tale intendendosi colui che sia stato
all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di
assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario, le funzioni
vengono svolte dall'altro Vice Presidente.
5. Ove ne ravvisi la necessità e per singoli atti, il Presidente
può delegare la rappresentanza della Fondazione ai Vice Presidenti,
a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale
e al personale dipendente o distaccato presso la Fondazione. Il
Presidente può altresì conferire deleghe in via continuativa ed
anche per categorie di atti, previo parere favorevole del Consiglio
di Amministrazione.
6. Per singoli atti o categorie di atti potranno essere conferite
procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
costituisce prova della sua assenza o impedimento.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 19 (ex art. 16)
1. Presso la Fondazione è costituito un Collegio di Revisori
composto da tre membri, con le attribuzioni stabilite dalla Legge
218/1990, dal D.Lgs. n. 356/1990, dal presente Statuto e, in quanto
applicabili, dagli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.
2. I componenti il Collegio devono possedere i requisiti di
onorabilità, previsti dalla legge per gli esponenti degli enti
creditizi, da verificare e valutare da parte del Consiglio di
Amministrazione.
3. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci e almeno uno, che
assume la carica di Presidente del Collegio, deve risultare iscritto
nel ruolo dei Revisori contabili. Se del Collegio fanno parte più
membri iscritti nel ruolo dei Revisori assume la presidenza il più
anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano
di eta. Possono essere nominate Revisori anche persone estranee alla
compagine sociale, a condizione che risultino iscritte al ruolo dei
Revisori contabili.
4. I Revisori durano in carica quattro anni e sono confermabili; il
loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre
adunanze consecutive del Collegio, del Consiglio di Amministrazione o
a tre Assemblee, decade dalla carica e non può essere nominato nel
quadriennio successivo alla data della dichiarazione di decadenza.
6. Il Collegio dei Revisori, all'atto dell'insediamento, potrà
delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare disgiuntamente.
TITOLO IX
CUMULO DELLE CARICHE
Art. 20 (ex art. 17)
1. I Componenti il Collegio di Amministrazione e i Revisori non
possono cumulare presso società, nelle quali la Fondazione possegga
una quota di partecipazione azionaria diretta o indiretta superiore
al 50%, più di cinque incarichi e fra questi non più di tre
incarichi di Presidente, compresi gli incarichi presso la Fondazione.
2. In fase di prima applicazione del presente Statuto, e comunque non
oltre la scadenza dei mandati in corso, il Consiglio di
Amministrazione potrà consentire deroghe alle disposizioni di cui
sopra.
TITOLO X
COMPENSI
Art. 21 (ex art. 18)
1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei
Revisori competono un compenso annuo fisso, in rapporto alle funzioni
svolte, ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni
dei rispettivi Organi collegiali, nella misura determinata
dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero mandato, oltre al
rimborso delle spese sostenute.
2. Ai componenti le Commissioni, previste dall'art. 14 del presente
Statuto, per le specifiche funzioni svolte, il gettone di presenza
viene corrisposto solo se deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, le riunioni si svolgano con la partecipazione del
Segretario Generale e si rediga regolare verbale nell'apposito
registro.
3. Il compenso spettante ai Revisori viene fissato tenendo conto
delle tariffe professionali vigenti.
4. Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art.
20, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato, in
relazione a tali incarichi, superassero il doppio del compenso
maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito delle
Società controllate direttamente o indirettamente, l'eccedenza
relativa dovrà essere versata alla cassa della Fondazione.
TITOLO XI
SEGRETARIO GENERALE
Art. 22 (ex art. 19)
1. Al Segretario Generale compete il coordinamento funzionale ed
organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. In
particolare:
a) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione,
di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
b) interviene, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consiliari e
può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
c) interviene alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio
di Amministrazione con il compito di redigerne i verbali;
d) provvede ad istruire gli atti per i bilanci consuntivo e
preventivo, e, di regola, per le deliberazioni del Consiglio,
disponendo per la loro esecuzione, nonchè per l'esecuzione di
quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza;
e) in via ordinaria firma la corrispondenza, gli atti e i documenti
in genere che riguardano la Fondazione e compie ogni atto per il
quale abbia avuto delega dal Consiglio;
f) attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti
dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di
Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne
adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, se designato dal
Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche nel proprio ambito.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario
Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
4. Le funzioni di Segretario Generale ed i compiti del restante
personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società
partecipate dalla Fondazione fino a quando questa detenga il
controllo della SpA conferitaria.
5. Qualora le funzioni di Segretario Generale vengano affidate a
persona non dipendente della Società conferitaria, è prevista la
corresponsione di un compenso nella misura stabilita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese
sostenute.
TITOLO XII
BILANCI
Art. 23 (ex art. 20)
1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di
Amministrazione predispone la propria relazione e il bilancio
consuntivo quindi, unitamente alla relazione del Collegio dei
Revisori, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Sottopone inoltre al parere dell'Assemblea la proposta di
destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione
predispone il bilancio di previsione relativo all'esercizio
successivo e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci e le eventuali variazioni al bilancio preventivo devono
essere inviati al Ministero del Tesoro, entro dieci giorni dalla data
di approvazione, e si intendono approvati decorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione.
TITOLO XIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 24 (ex art. 21)
1. La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le
modalità previste dalla legge, con decisione unanime del Consiglio
di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Soci e con l'approvazione
del Ministero del Tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque
confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti
pubblici originati dagli enti di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed
integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili
alle finalità istituzionali.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà
effettuata da uno o più liquidatori nominati dal Consiglio di
Amministrazione, secondo le norme del Libro I, Titolo II, Capo II del
Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
3. Resta ferma l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 del
Decreto Legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.
4. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio
netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere
destinato:
- quanto a 1/4 al Comune di Imola per finalità culturali;
- quanto a 1/4 all'Università degli Studi di Bologna per
finalità di ricerca;
- quanto a 1/4 all'Ospedale Civile di Imola per finalità
sanitarie;
- quanto a 1/4 alla Diocesi di Imola per finalità assistenziali.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Continuità della base sociale (ex art. 22)
1. In deroga a quanto disposto dal presente Statuto, i Soci della
Cassa di Risparmio di Imola in carica alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 356/1990, conservano la qualità di socio della
Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo Statuto di detta
Cassa di Risparmio in vigore alla medesima data per i propri Soci.
2. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori della conferente Cassa di
Risparmio di Imola in carica alla data dell'1/1/1994, permangono
ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza
dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino
all'entrata in carica dei successori.
3. In sede di prima attuazione e non appena approvato il presente
Statuto, verranno attivate le procedure per giungere alla nomina di
tutti i soci indicati alle lettere b) e c) del precedente art. 10,
anche in soprannumero rispetto alle previsioni del precedente art. 9,
2 comma.
4. Tale eventuale eccedenza verrà progressivamente riassorbita
mediante copertura di un posto ogni due vacanze fino al definitivo
ristabilimento del numero massimo di 100 soci.
5. Per assicurare la continuità operativa fra la Cassa di Risparmio
di Imola e la Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., la prima, in sede
di costituzione di quest'ultima, disporrà che siano nominati
rispettivamente membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale della Società bancaria predetta, il Presidente e
il Vice Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione, del
Comitato esecutivo e del Collegio Sindacale, della medesima Cassa in
carica al momento della costituzione.
Art. 26 - Registro dei revisori contabili
1. Fino a quando non sarà operante il registro dei revisori
contabili, il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà risultare
iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti.
Art. 27 - Disposizioni relative all'esercizio 1997
1. L'Assemblea dei Soci, convocata per l'approvazione del bilancio
consuntivo dell'esercizio 1997, provvederà al primo rinnovo
dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori,
dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. La data di scadenza del mandato dei Consiglieri e dei Revisori
attualmente in carica, nonchè di quelli successivamente nominati,
viene uniformata e coinciderà con la data di approvazione del
bilancio consuntivo dell'esercizio 1997.