Parte Seconda n. 39 del 5-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSIOPEA S.P.A.
Sede legale: via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) Capitale sociale: Euro 10.750.000,00 i.v. Registro delle imprese: Milano 08338370961 Codice Fiscale: 08338370961
(GU Parte Seconda n.39 del 5-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati all'assemblea ordinaria e
straordinaria della Società in data:
- 26 aprile 2022, ore 14.30 in prima convocazione;
- ed occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 2022, stessa
ora,
presso la sede legale della Società in Lainate (MI), via C.
Colombo, 1 per discutere e deliberare su quanto segue:
Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria
1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021;
Il progetto di bilancio è depositato presso la sede sociale
durante i quindici (15) giorni precedenti l'assemblea, unitamente
alla relazione della società di revisione. I soci possono prenderne
visione.
Ordine del giorno dell'assemblea straordinaria
1. Modifiche allo statuto sociale:
1.a) art. 3 (indicazione di "organo di Amministrazione" in luogo di
"Consiglio di Amministrazione", per cambio di sistema di
amministrazione da monistico a tradizionale);
1.b) art. 6, primo alinea (previsione di "titoli azionari
cartacei", in luogo di quelli dematerializzati, per effetto del
ritiro degli stessi dal mercato regolamentato);
1.c) art. 6, sesto alinea (eliminazione della previsione relativa
all'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale
sociale, in quanto applicabile solo alle società con azioni su
mercati regolamentati);
1.d) art. 6, settimo e nono alinea (indicazione di "organo di
Amministrazione" in luogo di "Consiglio di Amministrazione", per
cambio di sistema di amministrazione da monistico a tradizionale);
1.e) art. 6, decimo, undicesimo e dodicesimo alinea (eliminazione
dell'indicazione delle deleghe di aumento di capitale, per effetto
della revoca delle delibere assembleari che le hanno conferite);
1.f) art. 7, terzo alinea (modifica delle modalità di convocazione
dell'assemblea, per effetto del ritiro delle azioni dal mercato
regolamentato);
1.g) art. 7, alinea da sesto a decimo (eliminazione delle
previsioni relative alla convocazione dell'assemblea nelle società
con azioni su mercati regolamentati);
1.h) art. 7, undicesimo alinea (inserimento dell'indicazione
all'Amministratore Unico e all'organo di controllo, per cambio di
sistema di amministrazione da monistico a tradizionale);
1.i) art. 8 (modifica del termine per la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, con la previsione del
termine di 120 giorni, ferma la possibilità di termine maggiore,
comunque non superiore a 180 giorni, nei casi previsti dalla legge,
per effetto del ritiro delle azioni dal mercato regolamentato);
1.j) art. 8, secondo e terzo alinea (indicazione di "organo di
Amministrazione" in luogo di "Consiglio di Amministrazione", per
cambio di sistema di amministrazione da monistico a tradizionale);
1.k) art. 10, primo e secondo alinea (modifica dei requisiti per
l'intervento in assemblea, per effetto del ritiro delle azioni dal
mercato regolamentato, nonchè dell'adozione di titoli cartacei in
luogo di quelli dematerializzati);
1.l) art. 11, primo alinea (inserimento dell'indicazione
all'Amministratore Unico, per cambio di sistema di amministrazione da
monistico a tradizionale);
1.m) art. 11, terzo alinea (previsione della nomina assembleare del
segretario, per cambio di sistema di amministrazione da monistico a
tradizionale);
1.n) art. 12, secondo alinea (eliminazione della previsione
relativa al regolamento dei lavori assembleari);
1.o) art. 13 (modifica per effetto del cambio di sistema di
amministrazione da monistico a tradizionale e per effetto del ritiro
delle azioni dal mercato regolamentato);
1.p) art. 14 (modifiche per effetto del cambio di sistema di
amministrazione da monistico a tradizionale);
1.q) art. 16 (correzione da "Amministratori" a "amministratori");
1.r) art. 17 (indicazione, nel primo e secondo alinea, di "organo
di Amministrazione" in luogo di "Consiglio di Amministrazione" ed
eliminazione del terzo alinea, per effetto del cambio di sistema di
amministrazione da monistico a tradizionale, nonchè del ritiro delle
azioni dal mercato regolamentato);
1.s) art. 18 (modifica primo e terzo alinea per effetto del cambio
di sistema di amministrazione da monistico a tradizionale);
1.t) art. 19 (inserimento parole "Al di fuori dei casi in cui sia
nominato un Amministratore Unico," all'inizio della disposizione);
1.u) art. 20 (modifica per per effetto del cambio di sistema di
amministrazione da monistico a tradizionale, e conseguente necessità
di nomina del consiglio sindacale in luogo del comitato per il
controllo sulla gestione);
1.v) art. 21 (modifica ed inserimento della previsione circa la
possibilità dello svolgimento del controllo contabile da parte del
collegio sindacale, per effetto del ritiro delle azioni dal mercato
regolamentato);
1.w) art. 22, secondo alinea (inserimento dell'indicazione
all'Amministratore Unico, per effetto del cambio di sistema di
amministrazione da monistico a tradizionale);
1.x) art. 23, secondo alinea (indicazione di "organo di
Amministrazione" in luogo di "Consiglio di Amministrazione");
1.y) art. 25 (correzione da "Amministratori" a "amministratori");
1.z) art. 26 (modifica per effetto del ritiro delle azioni dal
mercato regolamentato).
2. Nomina dell'organo di amministrazione:
2.a) nomina dell'amministratore unico;
2.b) determinazione del compenso dell'amministratore unico
3. Nomina del collegio sindacale:
3.a) determinazione del numero dei membri del collegio sindacale;
3.b) nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
3.c) nomina del presidente del collegio sindacale;
3.d) determinazione dei compensi dei sindaci.
4. Revoca delle deleghe di aumento di capitale conferite
dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2019,
5 aprile 2018 e 28 maggio 2020, di cui all'art. 6 (rispettivamente:
dodicesimo, undicesimo e decimo capoverso) dello statuto sociale.
Il testo dello statuto sociale, con le modifiche proposte e oggetto
di approvazione da parte dell'assemblea, è depositato presso la sede
sociale durante i quindici (15) giorni precedenti l'assemblea. I soci
possono prenderne visione.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in
possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di
legge, dagli intermediari autorizzati che ne autorizzino la
titolarità delle azioni e dei diritti di voto. La comunicazione
dovrà essere ricevuta dalla Società almeno due (2) giorni
lavorativi prima della data della prima convocazione.
Lainate, 30 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pierpaolo Guzzo


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