Parte Seconda n. 60 del 22-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
Sede: via Emilia S. Pietro n. 4 - 42121 Reggio Emilia Capitale sociale: 49.436.553 Registro delle imprese: 00168990356 Codice Fiscale: 00168990356 Partita IVA: 00134250356
(GU Parte Seconda n.60 del 22-5-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria giovedì
10 giugno 2021 alle ore 17:00 in prima convocazione e lunedì 14
giugno 2021 alle ore 13:00 in seconda convocazione presso la sede
sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2020.
Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020. Deliberazioni
in merito alla copertura della perdita di esercizio. Proposta di
distribuzione di riserve;
2. Modalità di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
4. Nomina di Consiglieri. Eventuali determinazioni ai sensi
dell'art. 2390 c.c.;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli
Amministratori per l'esercizio 2021;
6. Varie ed eventuali.
Si rende noto che la documentazione relativa ai punti all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il
10.06.2021 e il 14.06.2021, rispettivamente in prima e seconda
convocazione, è disponibile presso la Sede legale e sul sito
internet della Società www.credemholding.it (sezione "Assemblee").
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine al medesimo intermediario
depositario di inviare la relativa comunicazione a Credemholding
S.p.A. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Ai Soci è riservata la facoltà di porre domande sui punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono essere
pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea e formulate
mediante indicazione specifica delle informazioni richieste. Le
stesse devono pervenire entro il 31 maggio 2021 presso la Sede
sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo "Credito Emiliano
Holding S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2021), Via Emilia S.
Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono,
altresì, essere inviate, nel medesimo termine, a mezzo posta
elettronica del richiedente all'indirizzo azi@credem.it. Alle
domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta, al socio
richiedente entro il 4 giugno 2021.
Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Società - in conformità alle
previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito
dalla Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3,
comma 6, del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") a sua
volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021 - ha deciso
di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 106 del Decreto Legge n.
18/2020, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto da parte del Rappresentante Designato, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il
segretario o il notaio.
La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia, in
qualità di Rappresentante Designato della Società ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovrà pervenire
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci entro e non oltre il 7 giugno
2021, mediante modalità indicate nel sito internet della Società.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate. La delega al Rappresentante Designato ha
effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto.
Il modulo di delega al rappresentante designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.credemholding.it,
sezione "Assemblee."
Reggio Emilia, 07 maggio 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Ferrari


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