Parte Seconda n. 43 del 9-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A160364 Iscritta all'Albo delle Banche Sede: via B. da Caravaggio, snc - Caravaggio Registro delle imprese: Bergamo Codice Fiscale: 00251470167
(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Caravaggio - Società Cooperativa è convocata
per venerdì 29 aprile 2016, alle ore 8.30, presso la Sede Sociale,
in Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio, snc, in prima convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
Domenica 22 maggio 2016, alle ore 09.00
presso il Palazzetto dello Sport di Caravaggio - Piazza Morettini
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni nei
confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali, ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale;
3. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative
all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali per amministratori e sindaci;
6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti
del Collegio dei probiviri;
Parte straordinaria:
1) Approvazione del "Progetto di fusione per unione della Banca di
Credito Cooperativo di Caravaggio società cooperativa e della Banca
di Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco - Cassa Rurale -
società cooperativa";
2) Approvazione dello Statuto sociale del "Credito Cooperativo di
Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale - società cooperativa";
3) Conferimento al Presidente (art. 40 comma 6 dello Statuto
sociale), dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione;
4) Riserva da rivalutazione.
Parte Ordinaria
1) Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni nei
confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali, ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale della banca risultante dalla
fusione;
2) Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori della banca
risultante dalla fusione; informative all'assemblea;
3) Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci e
dell'Amministratore indipendente della banca risultante dalla
fusione;
4) Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali per amministratori e sindaci della banca
risultante dalla fusione;
5) Elezioni dei sei componenti del Consiglio di Amministrazione;
del Presidente, di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio Sindacale e di un componente effettivo e un
componente supplente del Collegio dei probiviri della banca
risultante dalla fusione;
6) Conferma della società di revisione legale dei conti della
banca risultante dalla fusione e determinazione del relativo
compenso;
7) Nomina del Presidente onorario della banca risultante dalla
fusione;
Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà
messa a disposizione dei Soci nei termini e con le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Il Regolamento Assembleare è consultabile sul sito Internet della
Banca www.bcccaravaggio.it nonchè presso la sede sociale.
Caravaggio, 29 marzo 2016

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Mangoni


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