Parte Seconda n. 36 del 28-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ISAGRO S.p.A.
(una societa' di Holdisa S.r.l.) Sede in Milano, Via Caldera, 21 Capitale sociale: Euro 17.550.000.= i.v. Registro delle imprese: di Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 09497920158
(GU Parte Seconda n.36 del 28-3-2009)

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti della ISAGRO S.p.A. sono convocati in assemblea
ordinaria presso l'Auditorium di Federchimica, Via Giovanni da
Procida n. 11, Milano, il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10.00 in
prima convocazione e, qualora questa andasse deserta, il giorno 7
maggio 2009, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. delibere ex art. 2364 del Codice Civile 1° comma n. 1, 2
e 3;
2. proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di
azioni proprie; conferimento poteri; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Per intervenire gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi
intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge.
I Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 con le
relative Relazioni sulla gestione, nonchè la relazione illustrativa
dell'organo amministrativo in merito all'acquisto e all'alienazione di
azioni proprie, sono depositate presso la sede sociale e la sede
della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione dei soci che ne faranno
richiesta a proprie spese, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento
Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
La stessa documentazione è disponibile sul sito internet
www.isagro.com.
In merito alla nomina degli Amministratori di cui al primo punto
all'ordine del giorno, qualora Azionisti che rappresentino, da soli o
insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da
azioni con diritto di voto intendano presentare in Assemblea una
lista per la proposta di nomina, ai sensi dello Statuto vigente, gli
stessi sono invitati a depositare presso la sede sociale, almeno
quindici giorni prima della data prevista per la prima convocazione
dell'Assemblea stessa, tale lista allegandovi le accettazioni
irrevocabili dell'incarico, l'attestazione del possesso dei requisiti
di professionalità e competenza nonchè dell'insussistenza di cause
di ineleggibilità e/o decadenza e il curriculum vitae dei candidati.
Ogni lista inoltre dovrà contenere uno o più canditati in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Per ciascuno di
tali candidati, in aggiunta alla documentazione sopra elencata,
occorrerà allegare una dichiarazione circa l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del
Testo unico.
Si ricorda che i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
articolo 122 del D. Lgs n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di
sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non
potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare,
nemmeno per interposta persona o per il tramite di società
fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto di presentazione
della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che
presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta
l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci
che hanno presentato o concorso a presentare altre liste. Le adesioni
ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno
attribuibili ad alcuna lista.
Tutte le liste validamente presentate saranno rese pubbliche con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni almeno 10 giorni prima
della data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Giorgio Basile

T-09AAA1175 (A pagamento).