Parte Seconda n. 37 del 27-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA COOPERATIVA CATTOLICA Societa' cooperativa
Iscritta nell'apposito albo al n. 5060.9 Sede in Montefiascone, via Cardinal Salotti n. 6 Iscritta al registro imprese di Viterbo Codice fiscale n. 00092910561
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2008)

Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Convocazione assemblea ordinaria

I soci di Banca Cooperativa Cattolica Società cooperativa sono
convocati in assemblea ordinaria che avrà luogo in prima convocazione
giovedì 24 aprile 2008 alle ore 15 nei locali della Banca in
Montefiascone, via Cardinal Salotti n. 6 ed occorrendo, in seconda
convocazione domenica 27 aprile 2008 alle ore 9,30 nei locali del
Palazzetto dello Sport in Montefiascone, via G. Contadini, per
discutere e deliberare il seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007:
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta
di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale e del
soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione sopraprezzo per emissione nuove azioni per
l'anno 2008 ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile, secondo comma e
dell'art. 7 dello statuto sociale;
3. Nomina di un consigliere a seguito dimissioni.

Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i soci che:
siano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni;
siano in possesso di apposita certificazione in particolare:
per le azioni a custodia nei nostri dossier titoli la
certificazione sarà rilasciata direttamente da Banca Cooperativa
Cattolica;
per le azioni a custodia presso banche terze la certificazione
sarà rilasciata direttamente dalle banche depositarie;
per le azioni ancora da dematerializzare il rilascio della
certificazione è subordinato al deposito delle stesse presso Banca
Cooperativa Cattolica, in un deposito amministrato, almeno due giorni
non festivi antecedenti la data della prima convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni che possiede. I soci che hanno diritto di votare possono farsi
rappresentare da altro socio, che sia nel diritto di voto, mediante
delega compilata a norma di legge (art. 2372 del Codice civile e art.
28 statuto sociale). La delega non può essere conferita agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società; ogni socio
non può rappresentare per delega più di un socio. Le predette
limitazioni non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I soci
minorenni, in particolare, possono essere tutti rappresentati in
assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. Le deleghe valgono
per la prima e la seconda convocazione e devono essere autenticate da
notai o da pubblici ufficiali o da preposti delle banche depositarie o
da personale autorizzato della Banca Cooperativa Cattolica. I soci
che intendessero avanzare la propria candidatura alla nomina di
consigliere dovranno presentare la relativa comunicazione scritta e
firmata alla direzione generale (via C. Salotti n. 6) entro le ore 12
del 18 aprile 2008, ai fini delle conseguenti informative per
l'assemblea.
Montefiascone, 18 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
avv. Angelo Angeloni

C-085401 (A pagamento).