Serie Generale n. 19 del 25-1-2010
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
BANCA D'ITALIA
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2010
Disposizioni in materia di raccolta, per finalita' statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 194/2009. (10A00725) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2010)

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 62, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 21
novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento
all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti
normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1,
ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalità statistiche
riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli
altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalità per la
trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli
operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale
i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono
stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;
Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009,
recante «Disposizioni in materia di raccolta, per finalità
statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso
l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o
regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella
legge n. 102 del 3 agosto 2009»;
Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009,
recante «Disposizioni in materia di raccolta di informazioni
statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale
verso l'estero»;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 30
dicembre 2009, con oggetto «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative»;

E m a n a
le seguenti disposizioni:

Art. 1


F i n a l i t à

La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta,
compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti
la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero
dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attività
rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis del
decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n.
194/2009.

Art. 2


Destinatari delle disposizioni

Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli
intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del
decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n.
409 del 23 novembre 2001.

Art. 3


Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di
regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali di cui al
comma 1 dell'art.13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge n. 194/2009.
2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:
a) rimpatrio con liquidazione;
b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

Art. 4


Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle
rilevazioni

La rilevazione delle informazioni di cui all'art. 1 avviene secondo
quanto disposto dall'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia
del 28 settembre 2009.

Art. 5


Sanzioni

Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente
Provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art.
11 del decreto legislativo n. 195/2008.

Art. 6


Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.

Il direttore generale: Saccomanni
Roma, 13 gennaio 2010