Parte Seconda n. 35 del 23-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B&amp;C SPEAKERS S.P.A.
Sede: via Poggiomoro 1 - Loc.ta' Vallina - Bagno a Ripoli Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato Codice Fiscale: 01398890481
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli Azionisti della
Società B&amp;C Speakers S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 29 aprile 2019, presso la Sede Sociale sita in Bagno a
Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina alle ore 11:00 in
unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. l23-ter del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea, ossia il 16 aprile 2019
(la "record date"). Pertanto coloro che risultano titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta:
spratesi@bcspeakers.com.
La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti
legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. I
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che
pervenga alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente ad
idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota
di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti
sui quali sono registrate le azioni.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000,
suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente
avviso di convocazione la società detiene n. 6.454 azioni ordinarie
per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.
L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in
apertura dei lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.com. La
documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno
sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e
sarà altresì resa disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com
nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi


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