Parte Seconda n. 42 del 11-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento assembleare,
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2013, e
all'articolo 21 dello Statuto sociale, è stata convocata la
assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in prima convocazione
per giovedì 30 aprile 2015, alle ore 9 in Modena (MO), Via Perlasca
n. 20, presso la sede temporanea della Direzione Generale della
Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale - deliberazioni
inerenti e conseguenti, nonchè conferimento di poteri al Consiglio
di amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione delle
deliberazioni adottate.

Parte ordinaria:
1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2014 e consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a
beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2. Determinazione monte compensi 2015 per gli amministratori e
politica di remunerazione: informativa all'assemblea sull'attuazione
delle politiche retributive dell'anno 2014 ed aggiornamento del
documento «Politica di Remunerazione», ai sensi dell'art. 22 dello
Statuto - esame e deliberazioni relative;
3. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di amministrazione di
cui uno con requisiti di indipendenza di cui all'art. 30 dello
Statuto sociale; nomina del Collegio Sindacale (membri Effettivi e
Supplenti), nomina dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs.
231/2001) e determinazione dei relativi compensi.

La documentazione relativa alla parte ordinaria sarà disponibile
presso la sede temporanea della Direzione generale della Banca in
Modena, Via Perlasca n. 20, causa inagibilità della sede sociale di
San Felice sul Panaro, nonchè sul sito internet
www.sanfelice1893.it, nei quindici giorni antecedenti la data di
prima convocazione.
Qualora l'assemblea del giorno 30 aprile 2015 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata - in seconda
convocazione - per il giorno sabato 9 maggio 2015, alle ore 9 in San
Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Piazza Italia, col medesimo
ordine del giorno.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
30 gennaio 2015;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato sulla
G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio intermediario
abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23 dello statuto
sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 27 aprile 2015, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società; ogni
Socio non può rappresentare più di dieci Soci (conversione in Legge
24 marzo 2015, n. 33, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2015, n.
3, recante «misure urgenti per il sistema bancario e per gli
investimenti»). La firma del delegante deve essere autenticata da un
Pubblico Ufficiale, o da un Dirigente o Quadro direttivo della Banca.
Cordiali saluti.
San Felice sul Panaro, 26 marzo 2015

Sanfelice 1893 Banca Pop.-Soc.Coop. P.A.-Per il C.d.A. - Il
presidente
Pier Luigi prof. avv. Grana


TS15AAA5568