Parte Seconda n. 34 del 26-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE ALBERGHI ITALIANI SPA
Sito internet: www.unionealberghi.it Sede Legale : Corso Venezia 16 - 20121 Milano Capitale sociale : 7.560.000 interamente versato Registro delle imprese : Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA : 02480530340
(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

Convocazione di Assemblea Ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 29
aprile 2011, alle ore 9.00, in prima convocazione, presso la Sede
Legale in Milano Corso Venezia n. 16, ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 11 maggio 2011, ore 10,30 in Milano, Via
Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del Giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio e della Relazione sulla
Gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010. Presentazione
del Bilancio individuale predisposto secondo i criteri IFRS/IAS. -
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informano i signori Azionisti che si prevede fin d'ora che
l'Assemblea della Società si costituirà in seconda convocazione.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2011),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.unionealberghi.it. - sezione
Investor relations - Assemblee. Qualora il rappresentante consegni o
trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto
la propria responsabilità la conformità della delega all'originale
e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla
Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale
della Società ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta: info@unionealberghi.it.
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà
essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria
alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
ovvero il 27 aprile 2011. Il relativo modulo di delega è reperibile
sul sito internet della Società all'indirizzo www.unionealberghi.it
- sezione Investor relations - Assemblee nonchè presso la sede
legale, Segreteria Societaria, Corso Venezia 16 20121 Milano (MI). Il
voto sarà esercitato per le sole proposte in relazioni alla quali
siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le
istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono
revocabili entro il termine del 27 aprile 2011
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
info@unionealberghi.it, alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ovverosia entro il 4 aprile 2011), l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere
presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta
la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la
titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità
alla data della richiesta stessa. L'integrazione delle materie
all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 7.560.000,00
ed è rappresentato da numero 7.560.000 di azioni ordinarie senza
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla
data odierna la Società non possiede azioni proprie.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.unionealberghi.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della società
(www.unionealberghi.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
(Luigi Maniglio)


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