Parte Seconda n. 38 del 29-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CARISPAQ Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A.
Iscritta all'albo delle banche al n. 5168 Appartenente al Gruppo Bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna" iscritto nell'albo dei gruppi bancari con il codice 5387.6 Sede in L'AQUILA Capitale sociale: Euro 32.000.000 I.V. Registro delle imprese: dell'Aquila col Codice Fiscale e numero 00098090665
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 48, per il
giorno 23 aprile 2008 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 24 aprile 2008 in seconda convocazione, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori
e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2008/2010 e determinazione del compenso annuo per l'intero
periodo del loro mandato ai sensi degli artt. 16 e 23 dello statuto
sociale;
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale
per il triennio 2008/2010 e determinazione del compenso annuo per
l'intero periodo del loro mandato ai sensi dell'art. 25 dello statuto
sociale;
4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di
esercizio ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 per
gli esercizi 2008/2016 e determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale (*), avranno diritto di
intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari del relativo
diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuata la relativa
comunicazione ai sensi dell'articolo 34-bis della delibera Consob n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni.
I soci le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e
amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque munirsi della
prevista comunicazione che potrà essere richiesta, a partire dal 7
aprile 2008, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima.
Si raccomanda di presentarsi in assemblea - con cortese anticipo
rispetto all'orario di inizio in modo da agevolare le operazioni di
ammissione - recando con sè detta comunicazione insieme con un
documento di identificazione.
La prescritta documentazione sarà posta a disposizione del
pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e, a decorrere
dall'8 aprile 2008, sarà disponibile anche sul sito Internet della
Banca www.carispaq.it.
L'Aquila, 25 marzo 2008
Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia
(*) Statuto sociale, art. 11:
1. Ogni azione dà diritto a un voto.
2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi
diritto al voto i quali esibiscano le apposite certificazioni
rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente.
3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea unicamente da
altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
società o di società da essa controllate.
4. La relativa delega deve essere conferita in forma scritta e
vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da altro
pubblico ufficiale legittimato, ovvero da un dirigente o da un
dipendente della società appartenente alla categoria dei quadri
direttivi.
L'Aquila, 25 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Antonio Battaglia

T-08AAA778 (A pagamento).