Parte Seconda n. 44 del 13-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO
Societa' Cooperativa Iscritta al Tribunale di Paola n. 963 - Iscritta all'Albo Enti Creditizi n. 4906 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via Roma, 153-155 - 87020 Verbicaro (CS) Registro delle imprese: Cosenza 84232 Codice Fiscale: 00945950780 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 15:00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla
Via Roma n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno 09 maggio
2021, alle ore 15:00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla
Via Roma n. 153/155, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali;
3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
4) Nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri;
5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci;
6) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
7) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la BCC dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro
(la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto-legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 gennaio
2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di
Socio.
Pertanto, i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 30
gennaio 2021, n. 1.153
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci,
mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato l'avv. Angelo Pio Paravati (il
"Rappresentante Designato"), con studio in Scalea, via Gramsci n. 7,
quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del
giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet all'indirizzo www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea2021 e
presso la sede sociale della Banca.
La predetta documentazione, unitamente ad una copia sottoscritta
del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 28 aprile
2021) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
rd.bccverbicaro@pec.it di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del
diritto di voto;
ii) consegna nelle mani del Rappresentante Designato o di un suo
ausiliario della documentazione cartacea, previa sottoscrizione della
stessa resa in presenza del medesimo Rappresentante Designato o di un
suo ausiliario.
Il Rappresentante Designato ha comunicato che sarà a disposizione
dei Soci per il conferimento delle deleghe dal giorno successivo alla
data pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale e
fino al 28 aprile 2021 presso:
- la sede legale della BCC, sita a Verbicaro in via Roma 153/155,
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- la Filiale di Scalea della BCC, sita in Corso Mediterraneo 473,
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore
17:00.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail
all'indirizzo paravati.angelopio@gmail.com o al seguente numero
telefonico: 0985-21408.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
I Soci che vogliano ricorrere alla delega ordinaria ai sensi
dell'art. 2372 cc e con le modalità stabilite dall'art. 27 dello
Statuto sociale dovranno indicare, oltre ai dati del delegante e del
delegato, anche il nominativo del Rappresentante Designato, che
interverrà in Assemblea quale sostituto del Socio delegato.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.
Tali domande potranno essere poste all'indirizzo mail
assemblea@bccverbicaro.it. La Banca potrà fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea 2021.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti
la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
In relazione al punto relativo alla nomina di un Amministratore e
del Presidente del Collegio Probiviri si invitano i Soci a prendere
visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle
informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo
sopra indicato.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
"Gentile Socio,
La BCC dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro rispetta la tua
privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali.
Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al
trattamento dei dati personali dei Soci. Ti invitiamo, pertanto, a
consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bccaltotirreno.it".

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Silvestri


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