Parte Seconda n. 38 del 30-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA HOLDING SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2009 Euro 2.413.098.118,48 Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima
convocazione il giorno di venerdì 23 aprile 2010, alle ore 8.00, ed
in seconda convocazione il successivo giorno di sabato 24 aprile
2010, alle ore 9.00, presso i locali di Villa Spineda
Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV),
Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto 1°) -Proposta di determinazione del numero dei
Consiglieri di Amministrazione in 13 membri, di cui 5 con rinnovo per
il primo esercizio ("primo rinnovo"); 4 per il secondo esercizio
("secondo rinnovo") e 4 per il terzo esercizio ("terzo rinnovo");
Oggetto 2°) -Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo");
Oggetto 3°) -Nomina di un Proboviro Effettivo;
Oggetto 4°) -Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, riparto dell'utile e
distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti;
Oggetto 5°) -Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai
sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6,
primo comma, dello Statuto sociale;
Oggetto 6°) -Relazione sulle politiche di remunerazione;
Oggetto 7°) -Determinazione dei gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2010.

Con riferimento ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno si ricorda
che si procederà alla nomina degli amministratori sulla base del
voto di lista, come regolato dagli articoli 30 e 31 dello statuto
sociale. A tale riguardo si precisa che le liste potranno contenere
fino ad un massimo di 7 candidati, per il caso di determinazione del
numero dei componenti il Consiglio nel massimo previsto di 15.
À termini dell'art. 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea
Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati.
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della società, almeno due
giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la società o presso le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel
libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di
voto.Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.È ammessa la rappresentanza di un socio da
parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in
assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge
e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee,
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno verrà depositata, a termini di
legge, presso la Sede Sociale e sul sito internet
(www.venetobancaholding.it) dell'Azienda.
Montebelluna, 24 marzo 2010

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Dott. Flavio Trinca)


T10AAA3712