Parte Seconda n. 154 del 30-12-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MACCORP ITALIANA S.P.A.
Sede legale e uffici: via Fatebenefratelli, 5 - Milano Capitale sociale: euro 2.586.850,90 interamente versato Registro delle imprese: 12951210157 R.E.A.: Milano 1600952 Codice Fiscale: 12951210157 Partita IVA: 12951210157
(GU Parte Seconda n.154 del 30-12-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


L'assemblea in sede Ordinaria degli Azionisti della società
Maccorp Italiana S.p.A. è convocata per il giorno 19 gennaio 2022,
alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 20 gennaio 2022,
alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la seda legale ed
amministrativa della Società in Via Fatebenefratelli n.5 Milano, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020.
Relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di
destinazione del risultato d'Esercizio. Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di revisione incaricata. Delibere ai sensi
dell'art.2364, comma 1, n.1 del Codice Civile. Presentazione del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2) Comunicazione del Collegio Sindacale del 6 dicembre 2021.
Delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2364,
comma 1, n.2 del Codice Civile e dell'art.15 dello Statuto. Nomina
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.16
dello Statuto. Remunerazione dei membri del Consiglio di
Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'art.2364, comma 1,
n.3 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2364, comma 1,
n.2 del Codice Civile e dell'art.21 dello Statuto. Individuazione di
sindaci effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
Determinazione dell'emolumento annuale spettante al Collegio
Sindacale ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.3 del Codice Civile.
Delibere inerenti e conseguenti.
Si informano in merito i Signori Azionisti che:
Visto l'articolo 9.4 dello statuto sociale nonchè l'art. 106 D.L.
17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19), l'adunanza potrà avvenire anche in modalità
di videoconferenza e in quest'ultimo caso sarà validamente
costituita anche se il Presidente ed il Segretario non saranno
presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i mezzi di
telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti.
La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni
per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai
lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. A tal
fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta
all'indirizzo di posta elettronica segreteriasocietaria@maccorp.it
allegando almeno un documento di identità.
La documentazione afferente è resa disponibile in copia presso la
sede legale della Società.

Maccorp Italiana S.p.A. - p. L'organo amministrativo - Il presidente
e amministratore delegato
dott. Luciano Fausti


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