Parte Seconda n. 33 del 20-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA COOPERATIVA CATTOLICA Societa' cooperativa
Iscritta nell'apposito albo al n. 5060.9 Sede in Montefiascone, via Indipendenza n. 4 Iscritta al registro imprese di Viterbo, codice fiscale n. 00092910561
(GU Parte Seconda n.33 del 20-3-2007)

Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Convocazione assemblea ordinaria

I soci di Banca Cooperativa Cattolica società cooperativa sono
convocati in assemblea ordinaria che avrà luogo in prima
convocazione martedì 24 aprile 2007 alle ore 15 nei locali della
Banca in Montefiascone, via Asinello n. 6, ed occorrendo, in seconda
convocazione mercoledì 25 aprile 2007 alle ore 9,30 nei locali del
Palazzetto dello Sport in Montefiascone, via G. Contadini, per
discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006:
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta
di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale e del
soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione sopraprezzo per emissione nuove azioni per
l'anno 2007 ai sensi dell'art. 2528, secondo comma e dell'art. 7
dello statuto sociale;
3. Nomina degli amministratori per gli esercizi del triennio
2007-2009 (art. 34 e 36 statuto sociale);
4. Determinazione compenso agli amministratori (art. 45 statuto
sociale);
5. Nomina sindaci effettivi e supplenti e presidente Collegio
sindacale per gli esercizi del triennio 2007-2009 e determinazione
degli emolumenti annuali (art. 47 statuto sociale 'L'assemblea
ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui almeno
uno dei primi e almeno uno dei secondi scelti fra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro,
devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i
professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche');
6. Nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per gli esercizi
del triennio 2007-2009 (art. 50 statuto sociale);
7. Assegnazione incarico controllo contabile per gli esercizi
triennio 2007-2009 e determinazione relativo compenso;
8. Assegnazione dell'incarico per la revisione del bilancio per
gli esercizi del triennio 2007-2009.

Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i soci che:
siano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni;
siano in possesso di apposita certificazione in particolare:
per le azioni a custodia nei nostri dossier titoli la
certificazione sarà rilasciata direttamente da Banca Cooperativa
Cattolica;
per le azioni a custodia presso Banche terze la
certificazione sarà rilasciata direttamente dalle banche
depositarie;
per le azioni ancora da dematerializzare il rilascio della
certificazione è subordinato al deposito delle stesse presso Banca
Cooperativa Cattolica, in un deposito amministrato, almeno due giorni
non festivi antecedenti la data della prima convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero
delle azioni che possiede. I soci che hanno diritto di votare possono
farsi rappresentare da altro socio, che sia nel diritto di voto,
mediante delega compilata a norma di legge (art. 2372 del Codice
civile e art. 28 statuto sociale).
La delega non può essere conferita agli amministratori, ai
sindaci ed ai dipendenti della società; ogni socio non può
rappresentare per delega più di un socio. Le predette limitazioni
non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I soci minorenni,
in particolare, possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi ne ha la legale rappresentanza. Le deleghe valgono per la prima e
la seconda convocazione e devono essere autenticate da notai o da
pubblici ufficiali o da preposti delle Banche depositarie o da
personale autorizzato della Banca Cooperativa Cattolica. I soci che
intendessero avanzare la propria candidatura alle cariche sociali
dovranno presentare la relativa comunicazione scritta e firmata alla
Direzione generale (via Asinello n. 6) entro le ore 12 del 17 aprile
2007, ai fini delle conseguenti informative per l'assemblea. Si
rammenta che gli amministratori ed i sindaci devono possedere i
prescritti requisiti di onorabilità, di professionalità e di
indipendenza (art. 2387 del Codice civile). La documentazione
relativa ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno sopra riportato sarà a
disposizione dei soci presso la Direzione generale, in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa, nei quindici giorni
antecedenti l'assemblea.

Montefiascone, 6 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Pietro Lefevre

C-5306 (A pagamento).