Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GRIFAL S.P.A.
Sede: via XXIV Maggio, 1 - 24055 Cologno al Serio (BG) Punti di contatto: Paolo Frattini - E-mail: paolo_frattini@grifal.it - Tel. 0354871477 - 3485803683 Capitale sociale: Euro 1.074.472,00 interamente versato Registro delle imprese: Bergamo 04259270165 R.E.A.: Bergamo 448878 Codice Fiscale: 04259270165 Partita IVA: 04259270165
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("Societa'" o "Grifal") sono
convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione,
presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, per
il giorno 28 aprile 2021 alle ore 14:30, per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno
1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31
dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione
e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3. Proposta di adeguamento del compenso del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la
Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto
potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al
rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ("Rappresentante
Designato"). Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo
135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonchè
gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro
ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione
all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note
dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la
legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa
ogni indicazione riguardante la record date (19 aprile 2021); (iii)
le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente
tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della
delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti
all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la
procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del
giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti
che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di
convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società
www.grifal.it, sezione Investor Relations, e presso il meccanismo di
diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket
SDIR", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli
Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere
oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza
sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet
www.grifal.it, sezione Investor Relations, e con le altre modalità
previste dalla legge.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabio Angelo Gritti


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