Parte Seconda n. 43 del 12-4-2018
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Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.43 del 12-4-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 aprile
2018, alle ore 17.30, presso la Sede Sociale in Cerea (Vr), Via
Paride da Cerea n. 30, in prima convocazione e, in SECONDA
CONVOCAZIONE, per il giorno
Sabato 19 maggio 2018 alle ore 17.30
presso la sala convegni dell'Area Exp in Cerea (Vr) - Via Oberdan
n. 10, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) - Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) - Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
Deliberazioni conseguenti.
3) - Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4) - Determinazione dei compensi per i Componenti del Consiglio di
Amministrazione, dell'Amministratore Indipendente, del Collegio
Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese
sostenute per l'espletamento del mandato.
5) - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci.
6) - Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo; elezione del Presidente e
degli altri componenti il Collegio Sindacale; elezione dei componenti
il Collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci. Il Socio può farsi rappresentare da altro
Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta, che dovrà essere presentata
dal delegato, debitamente compilata ed autenticata. Per l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il socio potrà
recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi
precedenti l'Assemblea dalle ore 9:00 alle ore 13:00 o comunque prima
dell'inizio dell'Assemblea stessa.
Si ricorda che un socio, può ricevere fino a 3 deleghe. Per essere
valida le delega dovrà essere sottoscritta alla presenza del
Presidente, o del Vice Presidente, o di un Consigliere, o del
Direttore Generale, o di uno dei Responsabili/Sostituti di Filiale o
autenticata nelle forme previste dalla legge.
Si ricorda che presso la sede della Banca dal giorno 12 aprile 2018
sarà depositata copia del Bilancio e dei relativi documenti
allegati.
Si rammenta che la Banca ha adottato un 'Regolamento assembleare ed
Elettoralè; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le filiali e le sedi distaccate della Banca e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Cerea, 29 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
dott. Luca Paolo Mastena


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