Parte Seconda n. 35 del 23-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Roma, 56 - 70013 Castellana Grotte (Ba) Registro delle imprese: Bari n. 98341 Codice Fiscale: 00382410728
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2023)

Convocazione di assemblea


L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo - Soc. Coop. è indetta, in
prima convocazione, per venerdì 28 aprile 2023, alle ore 12:00,
presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte (Ba), alla
via Brennero n. 25 e - occorrendo - in seconda convocazione per
sabato 6 maggio 2023, alle ore 9:00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. elezione del:
- Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
9. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
10. varie ed eventuali.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta - avvalendosi dell'apposito modulo - e/o richiedendo
il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea.
La delega dovrà contenere il nome del delegato e la firma del
delegante dovrà essere autenticata dal Presidente della Cassa e/o
dalle persone autorizzate ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. Non è
consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, nè
autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il
nome del delegato. L'autenticazione della firma sulle deleghe potrà
essere richiesta nelle ore di ufficio presso la Cassa.
Ogni socio può ricevere non più di 1 (una) delega trattandosi di
Assemblea ordinaria.
Il socio delegato deve consegnare agli addetti alle operazioni
pre-assembleari il proprio talloncino di presenza e l'eventuale
talloncino di delega completo in ogni sua parte.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'ufficio Segreteria Organi Societari, chiamando il
numero 080 49 90 201/2/3.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Castellana Grotte, 16.3.2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Augusto dell'Erba


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