Parte Seconda n. 116 del 3-10-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MAPS S.P.A.
Sede: via Paradigna, 38/A - 43122 Parma (PR) Punti di contatto: giulia.cavalieri@mapsgroup.it Capitale sociale: 1.112.645,00 Registro delle imprese: Parma 240225 R.E.A.: Parma 240225 Codice Fiscale: 01977490356 Partita IVA: 01977490356
(GU Parte Seconda n.116 del 3-10-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria (l'"Assemblea") di Maps
S.p.A. (la "Societa'" o "Maps") è convocata presso la sede sociale
della Società, in Parma, Via Paradigna, n. 38/A (la "Sede Sociale"),
in prima convocazione, alle ore 16.00 del 20 ottobre 2020, e, in
seconda convocazione, alle ore 16.00 del 21 ottobre 2020, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Emissione di un prestito obbligazionario
convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del
Codice Civile riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a
soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in
essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore
nominale complessivo pari a massimi Euro 5.000.000,00, suddiviso in 5
tranche. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art.
2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e
6 del Codice Civile, a servizio della conversione del prestito
obbligazionario convertibile/convertendo, fino ad un importo
complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,00, comprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.
Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Emissione di warrant nell'ambito dell'emissione del prestito
obbligazionario convertibile/convertendo da assegnare gratuitamente
ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi
eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la
Società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice
Civile che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie
Maps S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale, in via
scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, a servizio
dell'esercizio dei warrant, fino ad un importo complessivo massimo
pari ad Euro 1.665.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo,
mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello
statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per
un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell'eventuale
sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche,
entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione
di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di
dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del
Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in
natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di
Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e
condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione
normativa e regolamentare e la conseguente modifica dello statuto
sociale; contestuale revoca della delega attribuita l'11 febbraio
2019 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del
Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, in una o più tranche, per un importo complessivo massimo
di euro 2.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi
4 e 5, del Codice Civile;
4. Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale ai fini del
recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo
Regolamento Emittenti AIM.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e
deliberare in prima convocazione.
Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
("record date" 9 ottobre 2020), sulle modalità di voto per delega,
si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile
sul sito internet della Società https://mapsgroup.it/, sezione
Investors, Assemblea degli Azionisti, nonchè presso il meccanismo di
stoccaggio centralizzato Spafid Connect consultabile all'indirizzo
www.emarketstorage.com.
DOCUMENTAZIONE
Saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le
modalità previste dall'art. 12 dello Statuto e dalla normativa
vigente, presso la Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e
pubblicate, inoltre, nella sezione Investor/Assemblea degli Azionisti
del sito internet, nonchè presso il meccanismo di stoccaggio
centralizzato Spafid Connect consultabile all'indirizzo
www.emarketstorage.com, (i) contestualmente alla pubblicazione
dell'avviso di convocazione, (a) la Relazione illustrativa degli
amministratori con il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e (b) il modulo di delega di voto ex art. 2372 del
Codice Civile; (ii) quindici giorni prima dell'Assemblea in prima
convocazione, il parere del Collegio sindacale sulla proposta di
aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario
convertibile e dei warrant ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del
Codice Civile.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.
Parma, 1 ottobre 2020.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Ciscato


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