Parte Seconda n. 51 del 2-5-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.P.A.
Sede sociale: via Aldo Rossi n. 8 - Milano Capitale sociale: Euro 24.960.000,00 i.v. Registro delle imprese: Milano 01073200154 R.E.A.: 569909 Codice Fiscale: 01073200154 Partita IVA: 01073200154
(GU Parte Seconda n.51 del 2-5-2017)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea dei
soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata presso la sede
legale della Società in Milano, via Aldo Rossi 8, per il giorno 18
maggio 2017 alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 19 maggio 2017 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1) Esame del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31
dicembre 2016, della relativa relazione del Consiglio di
Amministrazione sull'andamento della gestione e delle relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul medesimo
progetto di bilancio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
2) Presentazione del bilancio consolidato della Società al 31
dicembre 2016, della relativa relazione del Consiglio di
Amministrazione sull'andamento della gestione e delle relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul medesimo
bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti sino
all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020 e determinazione del
relativo corrispettivo, previa analisi della proposta motivata del
Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 39/2010.
Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
4) Varie ed eventuali.
Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale al
fine di eliminare la previsione relativa alla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè dell'articolo 24 dello
statuto sociale, al fine di prevedere la chiusura dell'esercizio al
30 giugno di ciascun anno. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
2) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento ed in via
scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), da
offrirsi in opzione a tutti i soci e da liberarsi in denaro;
conseguenti modifiche all'articolo 5 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a
pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale per un importo
complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro
60.000.000,00 (sessanta milioni/00), da offrirsi in opzione a tutti i
soci, anche in più tranche, e da liberarsi in denaro; conseguenti
modifiche all'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e/o conseguenti;
4) Proposta di emissione del prestito obbligazionario non
convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Garantito
Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 - Serie I" per un
ammontare nominale massimo complessivo di Euro 73.000.000
(settantatre milioni/00). Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
5) Proposta di emissione del prestito obbligazionario non
convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Garantito
Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 - Serie II" per un
ammontare nominale massimo complessivo fino a Euro 55.000.000
(cinquantacinque milioni/00). Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto
di voto, nonchè i soggetti ai quali, per legge o in forza di
statuto, è riservato il diritto di intervento.

Il procuratore
Arrigo Roveda


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