Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci


I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria
dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima
convocazione, il 26 Giugno dell'anno 2020 alle ore 20.00, presso il
Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche e, se
necessario, in seconda convocazione il 16 Luglio dell'anno 2020,
stesso luogo, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Borse di studio "Arnaldo Pistilli" ai Soci o figli di Soci
diplomati o laureti negli anni 2018 e 2019 con il massimo dei voti;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019;
4. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
5. Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Organi
Sociali;
8. Ratifica stipula polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra professionali) dei Sindaci;
9. Proposta di azione risarcitoria ex artt. 2392, 2393 e 2407 c.c.
nei confronti degli ex componenti il Consiglio di amministrazione e
il Collegio Sindacale dell'incorporata Banca Suasa finalizzata al
recupero dell'importo di € 66.000,00 versato dall'incorporante Banco
Marchigiano a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria inflitta
da Banca d'Italia ex art. 144 T.U.B. e di cui al provvedimento
sanzionatorio Prot. N. 1412472 del 04/12/2018 notificato in data
21/12/2018, in considerazione dell'impossibilità di esperire azione
di regresso stante l'intervenuta abrogazione, ad opera del D. Lgs. n.
72/2015, del comma dieci dell'art. 145 che prevedeva la
responsabilità solidale tra ente ed esponenti aziendali responsabili
delle irregolarità riscontrate dall'Autorità di Vigilanza.
Potranno prendere parte all'Assemblea e avranno diritto di voto
tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
Si comunica che il Presidente sarà a disposizione dei soci per
l'autentica delle deleghe dal 10 al 25 Giugno 2020 presso la sede
sociale e le filiali della Banca ed il giorno dell'Assemblea presso
il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche fino
all'apertura dei lavori assembleari.
Si informa, inoltre, che sono disponibili presso la Sede Sociale e
le Filiali della Banca i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico relativi all'esercizio 2019 ed i relativi allegati.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Civitanova Marche, 26 Maggio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Sandro Palombin


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