Parte Seconda n. 29 del 8-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PARMALAT S.p.A.
Sede Legale: Collecchio (PR) - Via Oreste Grassi n. 26 Capitale sociale: deliberato Euro 2.025.087.908 sottoscritto e versato Euro 1.661.207.690 Registro delle imprese: di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968
(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2008)

convocazione di assemblea

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si
terrà presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna -
Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, per le ore 17.00 del giorno 8
aprile 2008 in prima convocazione ed, occorrendo, per le ore 17.00 del
9 aprile 2008 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1) Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e
della nota integrativa al 31.12.2007, della inerente Relazione sulla
Gestione con proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame
della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della
relativa durata in carica e determinazione dei compensi.
Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi
compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle
norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla
attestazione, rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta
dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di
dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni
precedenti la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa
alla società dall'intermediario in conformità alla normativa
applicabile.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di
diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i
loro poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 almeno due giorni prima
della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si
richiama quanto previsto all'art. 11 dello statuto sociale. A tale
riguardo, si rammenta che si procederà all'elezione sulla base di
liste presentate soltanto dagli azionisti che, da soli o insieme ad
altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria e che dovranno documentare la propria
legittimazione mediante la "certificazione" rilasciata da un
Intermediario aderente ai sistemi autorizzati di gestione accentrata
Monte Titoli. Le liste dovranno, secondo quanto stabilito all'art. 11
dello statuto sociale, indicare i nomi dei candidati elencati mediante
un numero progressivo. Ogni azionista potrà presentare o concorrere
alla presentazione di una sola lista.
Le liste dovranno essere pubblicate, a spese degli azionisti, in
almeno due dei quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il
Sole 24 Ore nonchè nel Financial Times almeno 10 giorni prima
(giovedì 27 marzo 2008) di quello fissato per la prima convocazione
dell'Assemblea. Al fine della pubblicità delle proposte di nomina, le
liste dovranno essere depositate dagli azionisti presso la sede della
società, a Collecchio, Via Oreste Grassi 26, entro le ore 16,00 di
venerdì 21 marzo 2008.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati,
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per
le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per
ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a
qualificarsi come indipendente.
Per la legittimazione e modalità di presentazione delle liste per
la nomina dei sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art.
11 e dall'art. 21 dello statuto sociale. Si rammenta che dovranno
essere presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina
dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei
membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società,
a Collecchio, Via Oreste Grassi 26, entro le ore 16,00 del giorno
venerdì 21 marzo 2008, nonchè pubblicate, a spese degli azionisti,
in almeno due dei quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il
Sole 24 Ore nonchè nel Financial Times almeno 10 giorni prima
(giovedì 27 marzo 2008) di quello fissato per la prima convocazione
dell'Assemblea. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla
presentazione di una sola lista.
Fermo restando i termini per il rinnovo delle cariche degli organi
sociali, la documentazione relativa agli altri argomenti all'ordine
del giorno sarà messa a disposizione presso la sede legale della
società in Collecchio (PR) Via Oreste Grassi 26, presso Borsa
Italiana S.p.A. e sarà altresì messa a disposizione sul sito
internet della società www.parmalat.com almeno 15 giorni prima della
data fissata per la prima convocazione. Gli azionisti hanno facoltà
di prenderne visione e di ottenerne copia.
Collecchio, 6 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Raffaele Picella

T-08AAA482 (A pagamento).