Parte Seconda n. 40 del 2-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA - BANCO FIORENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo degli enti creditizi Sede: piazza Buondelmonti n. 29 - Impruneta Registro delle imprese: Firenze Codice Fiscale: n. 00517140489
(GU Parte Seconda n.40 del 2-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è indetta per il
giorno 29 aprile 2016, alle ore 13,00, presso la Sede Sociale di
Piazza Buondelmonti n. 29, in prima convocazione, e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per
la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno Venerdì 6
Maggio 2016, alle ore 21,00, presso il cinema Buondelmonti di
Impruneta (g.c.), posto in piazza Buondelmonti n.27, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale.
3. Reintegrazione del Consiglio di amministrazione con la nomina di
un amministratore.
PARTE STRAORDINARIA:
1. Approvazione del progetto di fusione per unione e dei relativi
allegati tra la Banca del Mugello-Credito Cooperativo-Società
Cooperativa, la Banca di Credito Cooperativo di Impruneta-Banco
Fiorentino e la Banca di Credito Cooperativo di Signa ai sensi
dell'art. 2502 c.c.
PARTE ORDINARIA:
1. Designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, di
un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, di un membro
effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Probi Viri della
Banca risultante dalla fusione.
2. Adozione delle politiche di remunerazione della Banca risultante
dalla fusione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
3. Adozione del regolamento assembleare ed elettorale della
Società in adeguamento alle norme statutarie.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e
approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei
rimborsi spese sostenuti dagli esponenti aziendali.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile,
infortuni professionali ed extra-professionali e sanitaria degli
amministratori e sindaci.
6. Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del
D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto sociale e determinazione
del relativo compenso.
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D. Lgs.
39/2010.
Nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea la documentazione
riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione e relativi
allegati, Relazione degli Amministratori, Situazione patrimoniale e
valutazione degli esperti sulla congruità del concambio) resterà
depositata presso la Sede della Banca ai sensi dell'art. 2501 septies
c.c.
Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i soci possono tenere conto ai fini della nomina degli esponenti
aziendali che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della
Banca derivante dalla fusione, è liberamente consultabile presso la
sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne
una copia gratuita.
In conformità all'art. 2 del Regolamento elettorale e assembleare
approvato in data 29/6/2015 dall'Assemblea dei soci, si invia in
allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad
altro socio. Si ricorda, inoltre, che il suddetto regolamento è
consultabile presso la sede e le succursali della Banca e
all'indirizzo internet http://www.bcci.it.

P. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Romanelli


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