Parte Seconda n. 46 del 16-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscrizione Albo delle Banche n. 4523.7 - Albo Cooperative n. A161232 Sede sociale: piazza A. Diaz, 14 - Cassino (FR) R.E.A.: Frosinone 29595 Codice Fiscale: 00121930606
(GU Parte Seconda n.46 del 16-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso i locali della Filiale della Banca
Popolare del Cassinate in Cassino, Corso della Repubblica n. 193/195,
Sala San Benedetto, in prima convocazione per il giorno 6 maggio 2020
ore 10:00 e, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 07
maggio 2020 alle ore 10:00 stesso luogo stessa ora, per trattare il
seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2019:
a) relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
proposta di ripartizione dell'utile;
b) relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del
controllo contabile;
c) deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni;
3. Elezioni cariche sociali:
a) riduzione a 13 del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione (art. 30 Statuto Sociale);
b) nomina amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34
Statuto Sociale);
4. Politiche di remunerazione:
a) revisione documento sulle politiche di remunerazione;
b) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
adottate nell'esercizio 2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Testo per esteso delle delibere da adottare
Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i signori
Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti
proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate, vista la
relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione
legale, approva:
a) il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività
complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, il tutto da approvarsi
nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) la destinazione del risultato dell'esercizio 2019 secondo quanto
proposto dagli Amministratori".
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di fissare il valore corrente delle azioni per l'anno 2020 secondo
quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione".
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di:
a) determinare in n. 13 i componenti del Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 30 Statuto Sociale
b) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto;
c) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore
secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di approvare nella sua interezza il documento sulle politiche di
remunerazione, secondo quanto proposto dal Consiglio di
Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci, nonchè
l'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio
2019 ".
Modalità di partecipazione:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, l'intervento dei soci in Assemblea potrà
avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), senza
la partecipazione fisica dei soci, così come previsto dall'art. 106,
comma 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"),
individuato dalla Banca Popolare del Cassinate nella persona
dell'avv. PATINI Edoardo o, in Sua assenza, dell'Avv. DE ROSA Luca.
Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio
del diritto di voto potranno conferire al Rappresentante Designato
una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 1, del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La delega e le istruzioni di voto potranno essere inviate con le
seguenti modalità, entro il termine fissato al secondo giorno
precedente la data di convocazione dell'Assemblea, e quindi entro le
ore 23:59 del giorno 4 maggio 2020, utilizzando l'apposito modulo che
sarà inviato ai soci unitamente all'avviso di convocazione o
scaricabile dal sito www.bancapopolaredelcassinate.it:
• a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante
Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la
sede sociale in Cassino piazza A. Diaz n. 14, unitamente a copia di
un documento di identità in corso di validità e, per i Soci che non
hanno le azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del
Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la
partecipazione al sistema di gestione accentrata;
• a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo riservato assemblea2020@bancapopolaredelcassinate.it,
unitamente a copia di un documento di identità in corso di
validità, e per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto
presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della
certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
In tal caso l'originale della delega e della correlata
documentazione, andrà trasmessa al Rappresentante Designato non
appena possibile.
Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il
suddetto termine a mezzo lettera raccomandata A/R inviata
all'indirizzo della Banca sopra indicato e anticipata via fax n. +39
0776 317429, ovvero tramite file pdf in allegato ad un messaggio di
posta elettronica, unitamente a copia di un documento di identità in
corso di validità, al seguente indirizzo:
assemblea2020@bancapopolaredelcassinate.it,
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.
Norme per la partecipazione:
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che:
- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della
data fissata per la prima convocazione, della certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata; per i
Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la
suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede
legale, ai sensi di legge, ovvero potrà essere consultata sul sito
www.bancapopolaredelcassinate.it
Cassino, 6 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Donato Formisano


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