Parte Seconda n. 36 del 24-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Iscrizione albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00010 Societa' appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi - direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.A. Sito internet: www.milass.it Sede Legale: 20161 Milano, Via Senigallia 18/2 Capitale sociale: Euro 373.682.600,42 interamente versato Registro delle imprese: Milano n. iscrizione 00957670151 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00957670151
(GU Parte Seconda n.36 del 24-3-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2012,
alle ore 11,30, in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso
l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2012, stesso luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti la composizione del Consiglio di
Amministrazione a seguito delle dimissioni dalla carica della
dott.ssa Giulia Maria Ligresti.
3. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile
per gli esercizi 2012-2020.
4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.
n. 58/1998 e dell'art. 6 del regolamento Isvap n. 39/2011.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile.
6. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta
Fondiaria-SAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.
7. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta
Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice
Civile.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 12 aprile 2012).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia, entro il 18 aprile 2012). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.milass.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
Milano Assicurazioni S.p.A.
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it".
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che essa pervenga
al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata
a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 19 aprile 2012). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia, entro il 19 aprile 2012). Il relativo modulo di delega
è reperibile sul sito internet della Società www.milass.it. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19
aprile 2012), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non
è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al
più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli interessati a ciò
legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da
copia di un documento di identità valido, a condizione che pervenga
alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e
con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli
eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene
proposta la trattazione; a tal fine dovrà inoltre pervenire alla
Società, entro il medesimo termine, la comunicazione effettuata
dall'intermediario comprovante la titolarità della quota sopra
richiesta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
TUF.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 373.682.600,42, è suddiviso in n. 1.842.334.571 azioni
ordinarie senza indicazione di valore nominale oltre a n. 102.466.271
azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.
Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 1.835.569.711 azioni
ordinarie.
Nomina degli Amministratori (punto n. 2 all'ordine del giorno)
Per quanto riguarda il punto n. 2 dell'ordine del giorno si informa
che, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto
Sociale, le deliberazioni in tema di composizione del Consiglio di
Amministrazione saranno assunte con le maggioranze di legge senza
applicazione del voto di lista.
Documentazione relativa all'ordine del giorno e pubblicazione del
presente avviso
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo "www.milass.it". Più precisamente, saranno messi a
disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli
Amministratori sui punti 2, 3, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno,
almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea in prima
convocazione, nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art.
125-ter del TUF e dagli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti;
(ii) la relazione sul punto 4 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni
prima della data dell'assemblea in prima convocazione, ai sensi
dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento
Emittenti; (iii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di
cui all'art. 154-ter del TUF, in tempo utile affinchè intercorrano
non meno di 21 giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima
convocazione.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.milass.it, sul quotidiano Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Angelo Casò


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