Parte Seconda n. 30 del 11-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI
Albo delle banche n. 3630.1 - Codice ABI 5856.0 Sede sociale: via del Macello n. 55 - Bolzano Capitale sociale: euro 199.439.716 interamente versato Registro delle imprese: Bolzano 00129730214 R.E.A.: BZ 9018 Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria
degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni
in convocazione unica per sabato, 1° aprile 2017 alle ore 10.30 nei
locali assembleari allestiti in Bolzano, via del Macello 14, per
trattare e deliberare il seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2016 e relative
relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2017-2019 in conformità agli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello
statuto sociale.
3. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e
incentivazione per l'esercizio 2017 e informativa sull'attuazione
delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2016. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Proposta di compenso annuale e indennità di presenza alle
adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari
da corrispondere agli amministratori nel triennio 2017-2019.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di Piano di compensi ex art. 114-bis TUF in attuazione
delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
6. Proposte di delibera ai sensi degli artt. 2437-quater, comma 5,
2357 e 2357-ter del codice civile in tema di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avvertenze
A) Documentazione sui punti all'Ordine del giorno
La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del
giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale
della Banca e sul sito www.bancapopolare.it nei termini di legge.
B) Svolgimento dell'Assemblea
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento
dell'Assemblea pubblicato sul sito www.bancapopolare.it.
C) Partecipazione all'Assemblea
L'ingresso in Assemblea è consentito ai soli azionisti muniti
dell'attestazione di legittimazione all'intervento (l'"Attestazione")
e di regolare documento di identità.
L'Attestazione è rilasciata all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari a partire da una (1) ora prima di
quella fissata per l'inizio dell'Assemblea:
- Per gli azionisti, le cui azioni risultano già immesse in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, la legittimazione all'intervento è assolta dalla Banca.
- Gli azionisti, le cui azioni non sono immesse in deposito presso
Banca Popolare dell'Alto Adige, ottengono l'Attestazione dietro
consegna della "Comunicazione dell'intermediario depositario" che
provvede su richiesta dell'azionista fatta almeno due (2) giorni
prima della data dell'Assemblea. Gli azionisti titolari di azioni non
ancora dematerializzate devono consegnare le azioni, entro il termine
di legge, a un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Per rendere la registrazione in ingresso all'Assemblea più fluida,
gli azionisti possono esibire il codice di verifica contenuto
nell'invito e-mail personalizzato ovvero, qualora le azioni siano in
deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ottenibile nelle
filiali della Banca nel periodo dal 10 marzo al 31 marzo 2017
(compreso).
Fermo i casi di rappresentanza legale, ogni azionista legittimato a
votare in Assemblea - che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Banca o di società da questa controllate - può
esercitare fino a duecento (200) deleghe di rappresentanza
conferitegli per iscritto da azionisti che non partecipano
all'Assemblea. La delega non può essere presentata con il nome del
delegato in bianco e la firma del delegante deve essere apposta
innanzi un dipendente abilitato in Banca Popolare dell'Alto Adige
ovvero autenticate da notaio o da pubblico ufficiale ovvero dal terzo
intermediario depositario che rilascia la Comunicazione per
l'intervento in Assemblea. I deleganti che si rivolgono a Banca
Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con
profilo professionale (i.) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare
di Filiale capofila; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Responsabile di Centro Private; Responsabile di Centro Corporate e
(ii) presso la sede sociale: Responsabile dell'Area staff Affari
societari e Legali.
Le rappresentanze legali devono essere comprovate da idonea
documentazione.
Le deleghe e le rappresentanze legali devono essere consegnate, in
originale, al momento del primo ingresso in Assemblea.
D) Maggioranze
L'Assemblea 1° aprile 2017 è validamente costituita qualunque sia
la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.
L'Assemblea 1° aprile 2017 delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in
Assemblea, fatta eccezione per la nomina del Consiglio di
amministrazione che avviene con le maggioranze indicate dall'art. 21
dello statuto sociale.
E) Diritto di voto
L'Assemblea delibera con voto azionario: a ogni azione costituita
in Assemblea spetta un (1) diritto di voto.
F) Modalità di votazione
L'Assemblea vota in modo palese.
Il Presidente dell'Assemblea stabilisce prima della trattazione
della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente,
una delle seguenti modalità di votazione: (i) per alzata di mano,
con prova e controprova; (ii.) per appello nominale; (iii.) con voto
elettronico.
G) Nomina del Consiglio di amministrazione
L'Assemblea 1° aprile 2017 è chiamata a eleggere con voto di lista
il Consiglio di amministrazione per il triennio 2017 - 2019. Si
applicano gli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto
sociale.
Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, dodici (12)
candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo statuto sociale
e deve rispettare le indicazioni di qualificazione professionale
contenute nel documento "Il Consiglio di amministrazione 2017-2019,
Composizione collegiale ottimale e Profilo teorico delle competenze
degli amministratori" pubblicato sul sito www.bancapopolare.it.
Le liste di candidati amministratori devono essere depositate
presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano,
via del Macello 55, entro le ore 17.00 di giovedì, 16 marzo 2017,
complete delle candidature in originale e della documentazione a
corredo ai sensi della normativa, anche regolamentare e statutaria.
Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere firmata da
tanti azionisti presentatori, legittimati a votare in Assemblea 1°
aprile 2017, da costituire, insieme, un numero di diritti di voto
rappresentativo di almeno l'uno per cento (1%) del capitale sociale
della Banca: La soglia di capitale necessario e sufficiente è pari a
numero quattrocento novantotto mila cinquecento novantanove (498.599)
azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.
Le firme degli azionisti presentatori devono essere apposte innanzi
a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato,
ovvero autenticate da notaio. Gli azionisti presentatori che si
rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono avanti un
dipendente con profilo professionale (i) nelle filiali: Direttore di
Area; Titolare di Filiale capofila; Titolare di Filiale,
Vice-Titolare di Filiale; Responsabile di Centro Private;
Responsabile di Centro Corporate e (ii) presso la sede sociale:
Responsabile dell'Area staff Affari societari e Legali.
Le liste di candidati amministratori validamente presentate,
saranno pubblicate sul sito www.bancapopolare.it entro le ore 12.00
di venerdì, 17 marzo 2017. Gli azionisti possono consultare le
candidature presso la sede sociale della Banca fino al 31 marzo 2017.

Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Otmar Michaeler


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