Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO S.C.
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(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 28 aprile 2023, alle ore 12,30, presso la Sede Sociale in Via
V. Emanuele 44 Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per
il giorno 6 maggio 2023, alle ore 10,00 in seconda convocazione,
presso il Teatro E. De Filippo in Via G.B. Vico 1 Cecina (LI), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 23 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
3. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
7. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
9. Costituzione plafond per rimborso/riacquisto strumenti di
capitale, come autorizzato dall'Autorità di Vigilanza
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a
ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Andrea Ciulli


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