Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.
Sede sociale: via Bucci n. 61, 47833 Morciano di Romagna (RN), Italia Capitale sociale: Euro 64.037.794 Registro delle imprese: Rimini R.E.A.: 12911 Codice Fiscale: 00125680405 Partita IVA: 00125680405
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Gli azionisti della Banca Popolare Valconca sono convocati in
assemblea ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le
ore 9.30 del giorno 25 giugno 2020, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa,
Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Approvazione della formulazione e relativo invio dell'atto di
interruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.,
del termine di prescrizione di cui all'articolo 2393 c.c., stabilito
per l'esercizio della azione sociale di responsabilità, che dovrà
essere promossa verso gli amministratori e il direttore generale,
rispettivamente ai sensi degli articoli 2393, 2396, 2043 e ss. c.c.,
nonchè in base alle previsioni dello Statuto sociale;
3. Approvazione della azione sociale di responsabilità che dovrà
essere promossa verso gli amministratori e verso il direttore
generale, ai sensi degli articoli 2393, 2396, 2043 e ss. del c.c.,
nonchè in base alle previsioni dello Statuto sociale;
4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio
a società abilitata, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. n. 39/2010
per gli esercizi dal 31.12.2020 al 31.12.2028; conferimento
dell'incarico per il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409
bis e seguenti del Codice Civile per gli esercizi dal 31.12.2020 al
31.12.2028;
5. Conferma di un membro del Consiglio di Amministrazione, cooptato
in data 03.06.2019, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale;
6. Politiche di remunerazione e incentivazione:
a) Informativa annuale in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca nel 2019;
b) Approvazione della Regolamentazione aziendale in materia di
Politiche di remunerazione e incentivazione;
7. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori e
della società di revisione incaricata della revisione legale dei
conti ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. d) dello Statuto Sociale
per l'anno 2020 e dei gettoni di presenza ai sensi dell'art. 24 dello
Statuto Sociale;
8. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli
organi amministrativi.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 25 giugno 2020 è
disponibile presso la sede legale della Banca Popolare Valconca SpA,
Via Bucci n. 61 a Morciano di Romagna (RN) e pubblicata sul sito
internet www.bancavalconca.it nell'area riservata ai soci, nei 15
(quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto, secondo le modalità previste dalla legge, dallo
statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea.
Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di
sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare all'Assemblea con l'osservanza delle
disposizioni di legge e regolamentari. La legittimazione
all'intervento in Assemblea è attestata dall'intermediario
depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto
di voto, mediante comunicazione alla Banca in conformità alle
proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di
mercato aperto (16.06.2020 record date) del sistema multilaterale di
negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in unica
o in prima convocazione (la "Certificazione"). Tale Certificazione
dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno due
giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di
voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso
intermediari terzi, questi - su richiesta fatta dal soggetto titolare
dei diritti entro il termine di due giorni antecedenti la data
prevista per l'Assemblea - trasmettono alla Banca la comunicazione
attestante la titolarità dei diritti. Tale comunicazione deve
pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies
del d.lgs n. 58/1998 (il "TUF").
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso
di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e pertanto si comunica che il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto
degli aventi diritto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli
azionisti. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite
anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF. I soggetti ai quali spetta
il diritto di voto dovranno necessariamente conferire la delega, con
le istruzioni di voto, a:
Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare
Valconca
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
in qualità di Rappresentante Designato da parte di Banca Popolare
Valconca SpA ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e
successive modifiche (o dalle sue eventuali sostitute Avv. Benedetta
Della Salda, Avv. Domizia Badodi). La delega dovrà pervenire al
rappresentante designato entro e non oltre il giorno 23 giugno 2020,
con le modalità indicate sul sito internet www.bancavalconca.it
(sezione Assemblea 2020). Entro il suddetto termine la delega e le
istruzioni di voto possono sempre essere revocate con gli stessi
mezzi con cui possono essere trasmesse. La delega al Rappresentante
Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
È data la facoltà al socio azionista di porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno entro il settimo giorno di mercato
aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni
precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione
(16.06.2020 record date).
Il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.bancavalconca.it
(sezione Assemblea 2020) e presso le filiali di Banca Popolare
Valconca e dovrà pervenire entro e non oltre il termine sopra
indicato (23 giugno 2020) nelle seguenti forme alternative:
1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e
munito di copia di un valido documento di identità del delegante da
inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare
Valconca
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione in forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05 o con
sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di
identità del delegante, scansionati da inviare a mezzo Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo rd2020-valconca@pec-legal.it
3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in
originale e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega
Assemblea BANCA POPOLARE VALCONCA S.p.A. 2020", sottoscritta sui
lembi dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca
che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato.
In alternativa, coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno
intervenire conferendo delega o subdelega ex art. 135-novies TUF e il
delegato dovrà poi necessariamente conferire subdelega all'Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci, in qualità di Rappresentante Designato
mediante l'apposito modulo che dovrà pervenire entro e non oltre il
giorno 23 giugno 2020 con le medesime modalità di cui alla
trasmissione del modulo di delega e delle istruzioni di voto ai sensi
dell'art. 135-novies TUF, di cui sopra. In caso di conferimento di
subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà
trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche
copia della/e delega/e ricevuta/e, nonchè della dichiarazione con
cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità
del delegante.

Morciano di Romagna, 29 maggio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Costanzo Perlini


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