Parte Seconda n. 44 del 11-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PROGETTO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.44 del 11-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza
Armando Diaz 1, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n.
1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza
- Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo
delle Banche con numero 5332,
Comunica
che, anche ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 del
17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), è stata convocata l'Assemblea
ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile
2020, dalle ore 12,00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 30 aprile 2020, dalle ore 12,00, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2019: Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione incaricata del controllo contabile,
documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2019;
2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge
n. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente con modalità di
partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia in
ogni caso necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel
medesimo luogo.
I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere
presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi,
dipendenti e collaboratori della Società autorizzati a partecipare
dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea mediante
link di collegamento audio-video, che verrà fornito agli aventi
diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di posta
elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la
stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Società, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123
Milano.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del
diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno
richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio
della comunicazione di cui sopra, anche mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società.
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.
La delega dovrà avere forma scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
La documentazione relativa agli argomenti posti ai punti all'ordine
del giorno dell'Assemblea sarà depositata, ai sensi di legge, presso
la sede sociale e sarà pubblicata sul sito internet della Società
www.Bancaprogetto.it (sezione
https://www.bancaprogetto.it/investor-relations/assemblee.)
Milano, 8 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Paolo Fiorentino


TX20AAA3417