Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Mazzini n. 33 - Rivarolo Mantovano (MN) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Mantova 15485 Codice Fiscale: 00191230200
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Rivarolo Mantovano (Mantova) - Credito Cooperativo, società
cooperativa, è convocata presso la Sala Convegni della Cassa, in
Rivarolo Mantovano (Mn), via Mazzini c.m., in prima convocazione il
30.04.2022, alle ore 8.00, e, occorrendo, in seconda convocazione il
06.05.2022, alle ore 18,00, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative,
2. destinazione del risultato di esercizio,
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2021 ed approvazione delle "Politiche in materia di
remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica,
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci,
5. polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni,
6. Governo societario:
- recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto,
- modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale
7. nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione,
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale,
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", visti i
relativi provvedimenti normativi ed al fine della tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà, consentita
dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.
27/20 e successive modificazioni, di prevedere lo svolgimento
dell'Assemblea senza la presenza fisica dei Soci, esclusivamente a
mezzo conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U.Finanza o TUF).
Pertanto, i Soci non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
Solo i Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato ed eventuali soggetti, diversi dai Soci,
legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di
partecipare e intervenire ai lavori assembleari, anche mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate,
solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta
giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare, consistenti, oltre che degli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche di brevi relazioni esplicative e delle
proposte del Consiglio di Amministrazione, sono disponibili presso la
Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Sedi distaccate e le
Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla emergenza sanitaria, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare la suddetta documentazione sono tenuti al
rispetto delle relative prescrizioni.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla sede della Banca (Segreteria Organi Societari),
chiamando il numero 0376/957057, alle Sedi distaccate o alle Filiali
di riferimento.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro il 20 aprile 2022 e la risposta sarà fornita entro il 27
aprile 2022.
Entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca
rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di
Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali,
invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione. Non saranno considerate ammissibili
proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e
qualora queste non siano state approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
saranno pubblicate sul sito internet della Banca (www.bccrivarolo.it,
Area Soci, sezione Assemblea 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
tramite il Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato è il notaio dott. Mauro Acquaroni, con
ufficio in via Romani n.67, 26041- Casalmaggiore (CR), al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante,
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale, le sedi distaccate e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni, sul sito internet
della Banca (www.bccrivarolo.it, Area Soci, sezione Assemblea 2022).
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, nel caso la sottoscrizione non sia autenticata
da un preposto alle Filiali, in busta chiusa recante la dicitura
"Delega Assemblea 2022 Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo
Mantovano", alla sede, alle sedi distaccate o ad una delle filiali
della Banca, entro le ore 17.00 del 28 aprile 2022. Il Rappresentante
Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pervenute anche dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, qualora la sottoscrizione non sia stata
autenticata da un preposto alle Filiali, può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica
rappresentantedesignato22.8770@gmail.com, entro il 28 aprile 2022. In
tale ipotesi, la delega deve essere sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo e riprodotta in formato immagine
(p. e. PDF) da allegare al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto per le proposte di deliberazione nel caso
non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato con le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati.
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare il
Rappresentante Designato al n. 0375-201831 o a mezzo posta
elettronica all'indirizzo rappresentantedesignato22.8770@gmail.com
o la sede della Banca al n. 0376/957057 o le sedi distaccate/
filiali di riferimento nei giorni di apertura degli sportelli (dalle
8.15 alle 13.15 e dalle 14.45 alle 17.00).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro il 16 maggio 2022 sarà pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bccrivarolo.it, Area Soci, sezione Assemblea 2022) un
breve resoconto delle risultanze delle deliberazione prese.
Rivarolo Mantovano, 05.04.2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luciano Gorni


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