Parte Seconda n. 38 del 29-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AEFFE SPA
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2008)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
29 aprile 2008 in Montegridolfo (RN), presso l'Hotel "Palazzo
Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 10.00 per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso
al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre
2007;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, e
deliberazioni ex art. 2389 primo comma codice civile;
3. Nomina del Collegio sindacale e deliberazioni ex art. 2402
codice civile.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti
cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede
assembleare e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla
Società, entro i due giorni, non festivi, antecedenti la data
fissata per la convocazione della riunione assembleare, la
comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo
comma, del codice civile, attestante la loro legittimazione.
Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari
del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di
coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei
predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta
pervenire, anticipatamente rispetto alla data di convocazione
dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax
(0541/955650), previo avviso telefonico (0541/965526).
La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia,
dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.
Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano
assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax,
apposita richiesta alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. almeno
due giorni prima della data dell'Assemblea. La Segreteria societaria
di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni
ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/955650),
e-mail: giulia.degano@aeffe.com.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si comunica che
la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti e proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione
del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa
Italiana S.p.A.
Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della
predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di
legge, anche sul sito internet della Società all'indirizzo
www.aeffe.com.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la nomina dei
componenti il Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante
voto di lista.
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% (quota di partecipazione
stabilita dalla Consob con delibera 16319/2008) delle azioni con
diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.
Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad
altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società
fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della
lista.
Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano,
ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate
dalla documentazione prevista dallo Statuto Sociale, dovranno essere
depositate presso la sede della Società almeno quindici (15) giorni
di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente
dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed
entro il suddetto termine, copia della comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma
2°, cod. civ., attestante la legittimazione.
Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di
ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non
inferiore a due. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero
progressivo. È onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere
il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero
sufficiente di candidati.
Almeno un candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei
requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositata
presso la sede sociale, entro il termine di quindici (15) giorni di
calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione
prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.
La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le
prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non
presentata.
La Società darà notizia delle liste presentate secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che,
ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti
il Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista.
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% (quota di partecipazione
stabilita dalla Consob con delibera 16319/2008) delle azioni con
diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.
Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad
altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società
fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della
lista.
Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la
nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci
supplenti.
Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco
effettivo e sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati
non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero
progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena
di ineleggibilità.
È onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il
maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente
di candidati.
Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio
che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione
prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, ciascun Socio proponente
dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed
entro il suddetto termine, copia della la comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2, cod.
civ., attestante la propria legittimazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
dovrà essere, altresì, depositata presso la sede sociale, entro il
termine di quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato
per l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 22 dello
Statuto Sociale.
La lista per la cui presentazione non siano state osservate le
prescrizioni dello Statuto Sociale è considerata come non presentata.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e
non dovranno avere assunto incarichi di amministrazione e controllo in
misura superiore a quella massima stabilita dalla normativa di legge
e regolamentare vigente. La Società darà notizia delle liste
presentate e dell'eventuale mancata presentazione di liste di
minoranza secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
San Giovanni in Marignano, 28 marzo 2008

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Massimo Ferretti

T-08AAA768 (A pagamento).