Parte Seconda n. 40 del 4-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SOC. COOP.
iscritto all'Albo delle Banche al n. 5387 e all'Albo delle Cooperative a mutualita' prevalente al n. A105340 Sede e Direzione Generale Piazza Della Liberta' n. 14 48018 Faenza (Ra) Registro delle imprese: 01445030396 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01445030396 Prima convocazione Prima convocazione: 30 aprile 2013 ore 9.00 Seconda convocazione Seconda convocazione: 18 maggio 2013 ore 17.00
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2013)

Avviso di convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà luogo in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 09,00 presso la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00
di Sabato 18 maggio 2013, presso il Palazzetto dello sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2012, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto.
2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2012 sulle "Politiche di
remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e di altri
collaboratori della Societa'" ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale.
3. Informativa all'Assemblea sulle "Politiche interne in materia di
controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei
confronti di soggetti collegati".
4. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale.
5. Conferimento dell'incarico per la revisione del Bilancio
d'esercizio per il triennio 2013-2015 e determinazione del
corrispettivo spettante alla Società di revisione.
6. Determinazione dei compensi agli Amministratori e della
retribuzione ai membri del Collegio Sindacale, nonchè di altri oneri
(polizza responsabilità civile e polizza infortuni professionali ed
extra professionali) assunti a carico della Banca a fronte
dell'espletamento dei mandati svolti dagli esponenti aziendali.
7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero; elezione del Collegio Sindacale;
elezione di n. 2 membri effettivi e di n. 2 membri supplenti del
Collegio dei Probiviri.
8. Comunicazioni eventuali.
L'estratto della documentazione relativa ai punti all'Ordine del
Giorno è consultabile presso la Sede sociale e le succursali della
Banca, nonchè sul sito internet (www.inbanca.bcc.it) e sarà
consegnato all'ingresso in Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non
Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della Banca, mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e non può ricevere più di tre deleghe. I Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale e
assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2012.
Faenza, 27 marzo 2013

Il presidente
Secondo Ricci


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