Parte Seconda n. 39 del 3-4-2018
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative n. A120036 Sede sociale: via Unita' n. 5 - 96018 Pachino (SR), Italia Capitale sociale: euro 818.209,98 Riserve: euro 47.294.268,70 al 31/12/2016 Registro delle imprese: Siracusa 00078210895 R.E.A.: Siracusa 41742 Codice Fiscale: 00078210895 Partita IVA: 00078210895
(GU Parte Seconda n.39 del 3-4-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci


In esecuzione della delibera consiliare del 26 marzo 2018,
l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 26 aprile 2018, alle ore 17,00, presso il Circolo Soci in
Pachino, Via Libertà n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno:
Domenica 6 maggio 2018 alle ore 10,00
presso i locali del Cinema Politeama Moderno in Pachino, Corso
Nunzio Costa n. 124, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Parte straordinaria
1. Modifica dello Statuto sociale all'articolo n. 3 (Sede e
competenza territoriale).
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2017, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della
società di revisione legale. Destinazione dell'utile netto di
esercizio.
2. Progetto di sviluppo della compagine sociale e categorie
facilitate. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta da categorie di nuovi soci.
3. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
4. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
La bozza del progetto di modifica statutaria, l'informativa
inerente le Politiche di remunerazione, la bozza di Bilancio e le
relazioni sono a disposizione dei Signori Soci presso la sede sociale
e le filiali della banca.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale: "Possono intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia
il numero delle azioni a lui intestate. Il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può
ricevere più di tre deleghe. All'assemblea può intervenire e
prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della
Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante
della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno
anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto,
rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei
casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi
medesimi."
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare;
esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet
www.bccpachino.it, presso la sede sociale e le filiali della Banca e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
In assemblea gli atti di bilancio saranno consegnati agli
intervenuti su supporto informatico, copia cartacea può essere
ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale e
le filiali della banca nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.
Pachino, 26 marzo 2018

Il presidente
prof. avv. Concetto Costa


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