Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A104549 - Data iscrizione 14/02/2005 sezione: Cooperative a Mutualita' Prevalente di Diritto - Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532 - Codice A.B.I. 07090.4 - Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.Iva 02529020220 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via XX settembre 1870, 63 - 47923 Rimini (RN) R.E.A.: C.C.I.A.A. 287035 Codice Fiscale: 03310710409
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci di BANCA MALATESTIANA - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA è indetta in prima convocazione
per il 24 giugno 2020, alle ore 9.00, presso la sede legale in
Rimini, via XX settembre n. 63 e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 27 giugno 2020, alle ore 11.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019
2. Destinazione del risultato dell'esercizio
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
5. Elezione del Collegio Sindacale con nomina del Presidente
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri
7. Determinazione dei compensi agli Amministratori
8. Determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale
9. Autorizzazione alla stipula delle polizze relative alla
responsabilità civile e agli infortuni professionali ed
extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci
10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETÀ COOPERATIVA (la "Banca") ha deciso di avvalersi della
facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18
del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Rimini (RN), Piazza
Cavour, 32, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 22 giugno 2020, secondo quanto precisato
nell'Avviso pubblicato sul sito internet della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
- la nomina dei componenti degli organi collegiali;
sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito internet della
Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si
rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nell'Avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro sette giorni
precedenti la data di prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro quattro giorni precedenti la
data di prima convocazione.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca
dedicata alla presente Assemblea.
Cordiali saluti.
Rimini, 20 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Enrica Cavalli


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