Parte Seconda n. 31 del 13-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOL - S.p.a.
Sede in Monza (MI), via Borgazzi n. 27 Capitale sociale € 47.164.000,00 interamente versato Registro imprese Monza e Brianza e codice fiscale n. 04127270157
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

Convocazione di assemblea


È convocata presso la sede sociale in Monza, via Borgazzi n. 27
per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10 in prima convocazione ed
occorrendo per il giorno 30 aprile 2010 stesso luogo e ora, in
seconda convocazione, l'assemblea della società per la trattazione
del seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1 del Codice civile
- esame del bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla gestione
del Consiglio di amministrazione; distribuzione degli utili ai soci e
deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il
triennio 2010-2012; nomina del presidente e del vice presidente;
3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione
per l'esercizio 2010.

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno si ricorda che,
ai sensi dell'art. 10 dello statuto, i membri del Consiglio di
amministrazione saranno eletti sulla base di liste presentate dagli
azionisti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea,
- presso la sede della società - nelle quali i candidati devono
essere elencati in numero non superiore a sette, ciascuno abbinato ad
un numero progressivo.
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od
insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi
diritto di voto. Ogni azionista può presentare o concorrere alla
presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi
in una sola di esse a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto,
al voto potrà votare una sola lista. Ciascuna lista - sottoscritta
dai soci presentatori e contenente la candidatura di almeno un
soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148,
comma 3, decreto legislativo n. 58/1998 - all'atto della
presentazione dovrà essere corredata: i) dalle informazioni relative
all'identità dei soci presentatori, con indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da una
certificazione dalla quale risulti la titolarità della stessa e
dall'eventuale dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dalla normativa vigente con i soci che
detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo di
maggioranza relativa; ii) da un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati (curricula);
iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità
previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dallo
statuto, nonchè esistenza dei requisiti eventualmente prescritti
dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/98. Ai
sensi dell'art. 10 dello statuto, non possono in alcun caso essere
nominati amministratori, e se nominati decadono dalla carica,
soggetti membri degli Organi di amministrazione e controllo o
dipendenti di società italiane o estere concorrenti della società
(diverse dalle società controllate dalla societa').
Il capitale sociale della società è pari ad € 47.164.000,
suddiviso in n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di €
0,52 ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto
ad un voto.
Ai sensi dell'art. 7 dello statuto, sono legittimati a partecipare
all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla società
l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati
almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in
assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di
legge con delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso
gli intermediari autorizzati.
La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno
sarà depositata presso la sede sociale, sul sito internet aziendale
www.sol.it e presso Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla
normativa vigente a disposizione degli azionisti e del pubblico; i
soci hanno la facoltà di ottenerne copia a loro spese.

Un consigliere:
dott. Ugo Marco Fumagalli Romario


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