Parte Seconda n. 65 del 9-6-2015
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UBS ITALIA SIM S.P.A.
Societa' a socio unico Societa' soggetta a direzione e coordinamento di UBS AG Sede: via Santa Margherita, 16 - Milano Capitale sociale: Euro 15.106.000 i.v. Registro delle imprese: Milano n. 06181420016 R.E.A.: Milano n. 1378439
(GU Parte Seconda n.65 del 9-6-2015)

Fusione transfrontaliera per incorporazione di UBS Italia SIM S.p.A.
in UBS Limited (Fusione) - Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del
Decreto Legislativo 108/2008


1. Descrizione delle società interessate dalla fusione
1.1 UBS Italia SIM S.p.A.
UBS Italia SIM S.p.A. (UBS Italia), una società per azioni di
diritto italiano, con sede legale in Via Santa Margherita 16 - 20121
Milano (Italia), numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano: 06181420016, iscritta presso l'Albo delle SIM al
numero 87.
Il capitale sociale di UBS Italia è pari a Euro 15.106.000,00,
composto da 29.050.000 azioni ordinarie con un valore pari a Euro
0,52 ciascuna. Il capitale sociale di UBS Italia è stato interamente
versato.
L'unico azionista e beneficiario di UBS Italia è attualmente UBS
International Holdings B.V., società a sua volta direttamente
controllata al 100% da UBS AG. A seguito del completamento di una
riorganizzazione, UBS AG acquisterà l'intero capitale sociale di UBS
Italia da UBS International Holdings B.V. e diventerà l'unico
azionista e beneficiario di UBS Italia.
UBS Italia ha 33 dipendenti alla data di questa comunicazione.
1.2 UBS Limited
UBS Limited (UBS UK) è una società a responsabilità limitata
costituita ai sensi del diritto del Regno Unico, registrata al numero
02035362, con sede legale in Finsbury Avenue 1, EC2M 2PP, Londra,
Regno Unito.
Il capitale sociale di UBS UK è pari a GBP 226.619.765,00,
composto da 226.619.765 azioni ordinarie, con un valore pari a GBP 1
ciascuna. Il capitale sociale di UBS UK è stato interamente versato.
UBS UK aveva 28 dipendenti al 30 aprile 2015.
2. Conseguenze della Fusione sui Creditori
Con riferimento a UBS Italia: ai sensi dell'articolo 2503 del
Codice Civile, i creditori di UBS Italia hanno diritto a opporsi alla
Fusione entro 60 giorni dalla data in cui la risoluzione che approva
la Fusione è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano.
Con riferimento a UBS UK: UBS UK richiederà all'Alta Corte Inglese
di convocare un'assemblea per l'approvazione della Fusione. Qualsiasi
creditore potrà fare richiesta all'Alta Corte Inglese affinchè
questa convochi un'assemblea dei creditori (o di una classe di
creditori) ai sensi dell'articolo 11 del Companies (Cross-Border
Mergers) Regulations del 2007 (la Legislazione Inglese). Qualsiasi
avviso di convocazione inviato ai creditori includerà copia del
progetto comune di fusione transfrontaliera e della relazione
predisposta dagli amministratori di UBS UK. Nel caso in cui l'Alta
Corte Inglese convochi l'assemblea dei creditori o di una classe di
creditori, il progetto comune di fusione transfrontaliera dovrà
essere approvato da una maggioranza pari al 75% dei creditori o della
classe di creditori presenti all'assemblea e votanti sia di persona
che per mezzo di delega.
Con riferimento a UBS UK: i diritti e gli obblighi di UBS Italia
con riferimento ai propri creditori verranno assunti da UBK UK nel
momento in cui la Fusione diverrà efficace.
Di conseguenza, UBS UK assumerà ex lege le passività di UBS
Italia ai sensi dell'articolo 17 della Legislazione Inglese,
dell'articolo 2504-bis del Codice Civile e dell'articolo 16 del
Decreto Legislativo 108/2008 e, di conseguenza, UBS UK avrà più
passività a seguito della Fusione che prima della stessa. Tuttavia,
gli amministratori di UBS UK ritengono che i creditori di UBS UK
saranno adeguatamente protetti in quanto:
(a) UBS UK assumerà ex lege anche tutte le attività di UBS Italia
ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UK, dell'articolo 2504-bis
del Codice Civile e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo
108/2008, nel momento in cui la Fusione diventerà efficace;
(b) Al 31 dicembre 2014, il valore netto patrimoniale di UBS UK era
pari a GBP 4.191 miliardi e, al 31 dicembre 2014, l'importo totale
dovuto da UBS Italia ai propri creditori era pari a Euro 7.382.352.
3. Conseguente della Fusione sui soci di minoranza
Non applicabile, in quanto non ci sono soci di minoranza con
riferimento ad entrambe le società.
4. Modalità per ottenere informazioni sulla Fusione tra UBS Italia
e UBS UK
Maggiori informazioni sulla Fusione sono liberamente disponibili:
- Sul sito Internet di UBS Italia; e
- Presso le sedi legali di UBS Italia e di UBS UK,
al fine di consentire agli aventi diritto di esaminare le stesse.
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il progetto
comune di fusione transfrontaliera e le relazioni predisposte dagli
amministratori di UBS Italia e di UBS UK.

UBS Italia SIM S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione - Il
consigliere delegato
Diego Pignatelli Aragona Cortez


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