Parte Seconda n. 36 del 29-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Banche ed aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca Spa, che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza della Repubblica, 9 - Staranzano Registro delle imprese: Gorizia Codice Fiscale: 00064500317
(GU Parte Seconda n.36 del 29-3-2022)

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Staranzano e Villesse è indetta in prima convocazione per il
giorno 28 aprile 2022 alle ore 12.00 in Staranzano - Uffici
Direzionali di Piazza della Repubblica n. 9 ed occorrendo - in
seconda convocazione - per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00 -
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione ed incentivazione" comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del rimborso spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Stipula polizze assicurative per responsabilità civile,
infortuni professionali, kasko e tutela legale degli esponenti
aziendali: deliberazioni;
6. Governo societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche. Informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio dei
Probiviri;
9. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale e dell'art.
32 dello Statuto utile per il rinnovo che verrà proposto
all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2024 e valido
per il triennio 2022-2024.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni (e da ultimo come previsto dal D.L. 31 dicembre 2021,
n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3,
comma 1), di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento
assembleare ed elettorale e consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Servizio Segreteria), le Filiali e pubblicati sul sito internet
della Banca www.bancastaranzano.it (Area riservata Assemblea 2022),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione,
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Servizio Segreteria, chiamando lo 0481-716.221 oppure
0481-716.217.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il giorno
martedì 19 aprile 2022, orario chiusura della Banca (ore 16.30); la
risposta sarà fornita entro il giorno martedì 26 aprile 2022,
orario chiusura della Banca (ore 16.30).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite Rappresentante
designato" spedito a tutti i Soci e pubblicato anche sul sito
internet della Banca www.bancastaranzano.it (Area riservata -
Assemblea 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'Avv. Andrea Zoppolato al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante, (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca
nonchè sul sito internet www.bancastaranzano.it (Area riservata -
Assemblea 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca, sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Avv. Andrea Zoppolato - Delega Assemblea 2022 BCC di
Staranzano e Villesse", entro le ore diciassette (17:00) del 26
aprile 2022 (secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione)
presso il Servizio Segreteria della Banca - Piazza della Repubblica,
9 - o presso le Filiali di Villesse - Via Roma, 30 e di Trieste
Ponterosso - Via Roma, 18; il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00.00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari.
In alternativa alla modalità di cui al paragrafo che precede, la
delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento
di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto di Filiale), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata:
andrea.zoppolato@cert.ordineavvocatimilano.it ed in questo caso entro
le ore 23:59 del 28 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p.es. pdf) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono modificabili o revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stressi termini innanzi indicati per il
conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di
voto. Nel caso in cui il socio intenda modificare le istruzioni
precedentemente conferite sarà tenuto a depositare o inviare un
nuovo modulo includente le istruzioni di voto debitamente compilato
(ma non un nuovo modulo di delega) e solo dell'ultimo documento
ricevuto in ordine di tempo il Rappresentante Designato terrà conto
nell'espressione del relativo voto.
Indicazioni di voto multiple, contraddittorie e/o con l'indicazione
inconferente / non pertinente rispetto al punto dell'ordine del
giorno da votare saranno considerate nulle.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare il Presidente della
Banca, Sig. Carlo Antonio Feruglio, al n. 0481.716.221 e via posta
elettronica all'indirizzo infosoci@bancastaranzano.it, anche la Banca
ai numeri 0481-716.216 oppure 0481-716.217 (nei giorni di apertura
degli sportelli, dalle ore 8:00 alle 16:30), alla quale potrà pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
I soci aventi diritto di intervento in assemblea potranno altresì,
con comunicazione scritta e via p.e.c. all'indirizzo
andrea.zoppolato@cert.ordineavvocatimilano.it da riceversi non oltre
le ore 00:00 del giorno di svolgimento dell'assemblea, indicare al
Rappresentante Designato di chiedere al segretario dell'assemblea di
riportare nel verbale della stessa un intervento a nome del socio,
purchè lo stesso sia attinente all'ordine del giorno. A ciascuna
p.e.c. contenente una richiesta in tale senso dovrà essere allegata
copia di un documento di identità in corso di validità del socio
richiedente recante sottoscrizione autografa, il tutto da riprodurre
in formato immagine (p.es. pdf).
Qualora il delegante sia un interdetto, copia di un documento di
identità in corso di validità del tutore pro tempore, unitamente a
documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, andrà
allegata alla documentazione destinata al Rappresentante Designato.
In caso di delega conferita da un procuratore generale o speciale
di un socio, il procuratore dovrà allegare alla documentazione
destinata al Rappresentante Designato documentazione attestante i
propri poteri (i.e. procura notarile).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca
www.bancastaranzano.it, (Area riservata - Assemblea 2022) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Staranzano, lì 24 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antonio Feruglio


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