Parte Seconda n. 117 del 10-10-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNICREDIT - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario UniCredit Albo dei gruppi bancari: cod. 3135.1 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede sociale in Roma, via A. Specchi n. 16 Direzione generale in Milano, piazza Cordusio Capitale sociale € 8.389.869.514,00 interamente versato Iscrizione al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348170101
(GU Parte Seconda n.117 del 10-10-2009)

Avviso di convocazione

I soci di UniCredit sono convocati in assemblea straordinaria
presso la sede sociale in Roma - Palazzo de Carolis, ingresso da via
A. Specchi n. 16 - il 13 novembre 2009 alle ore 18 ed eventualmente
in seconda adunanza, il 14 novembre 2009 alle ore 9 nello stesso
luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i
rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'assemblea è convocata in
terza adunanza il 16 novembre 2009 in Roma, viale Umberto Tupini n.
180, alle ore 11, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in
denaro per un importo massimo complessivo di € 4.000.000.000,
comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in forma
scindibile mediante emissione di azioni ordinarie con godimento
regolare, da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie
ed a quelli portatori di azioni di risparmio della società, ai sensi
dell'art. 2441 del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

La relazione degli amministratori sulla proposta all'ordine del
giorno sarà depositata entro il 29 ottobre 2009 presso la sede
sociale e la direzione generale della società, nonchè presso la
società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. e sarà
altresì disponibile sul sito internet della società all'indirizzo
www.unicreditgroup.eu Di tale documentazione i soci potranno
ottenerne copia a proprie spese.
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 3 del
regolamento assembleare possono partecipare all'assemblea i titolari
di azioni ordinarie i quali producano copia della comunicazione
effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli (la società di
gestione accentrata) alla società che l'intermediario stesso, in
conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro
disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto
sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire
alla società almeno due giorni lavorativi prima di quelli fissati
per la singola riunione assembleare.
Gli azionisti che non volessero partecipare di persona possono
farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta che, ai sensi
dell'art. 13 dello statuto sociale, «fatta salva la diversa
disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di deleghe di
voto, coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono
farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 2372 del Codice civile». Come modulo di delega
può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia
della comunicazione degli intermediari autorizzati.
Si informa che le azioni ordinarie emesse sono n. 16.755.500.045 ed
ognuna di esse da diritto ad un voto ad eccezione di n. 476.000
azioni proprie e n. 967.564.061 azioni con diritto di usufrutto a
favore UniCredit S.p.a., prive del diritto di voto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Dieter Rampl


TS-09AAA6268