Parte Seconda n. 32 del 19-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. - SAVE
Sede Legale: Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1 Capitale sociale: Euro 35.971.000,00 int. vers. Registro Imprese Venezia R.E.A. Venezia n. 201102 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02193960271
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in
zona darsena, Viale G. Galilei - 30173 Tessera Venezia, in prima
convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 9:30 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009, stesso luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008;
relazione del Consiglio di Amministrazione; relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione per il controllo contabile;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio
consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008;
2) Determinazione numero amministratori nonchè durata in carica
del Consiglio di Amministrazione; nomina del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale,
determinazione compensi amministratori;
3) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22 dello
statuto sociale; determinazione dei relativi compensi.

Possono intervenire in Assemblea i Soci i cui rispettivi
intermediari abbiano effettuato, almeno due giorni prima della data
dell'Assemblea, le dovute comunicazioni ai sensi di legge e di
regolamento.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno - nonchè la Relazione sul Governo Societario per l'esercizio
2008 - sarà messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia
Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La stessa
documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet
www.veniceairport.it. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima
l'inizio dei lavori assembleari.
Informazioni relative alle cariche sociali
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate
dai soci, si rinvia a quanto prescritto dagli artt. 16 e 22 dello
Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet www.veniceairport.it,
rilevando in particolare che:
Legittimazione alla presentazione delle liste
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, al momento della
presentazione della lista, da soli o assieme ad altri siano
complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari al 2,5%
(quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n.
16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale. Ogni socio può
presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Modalità e termini di presentazione delle liste
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale dovranno essere depositate presso la sede sociale
almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Ai sensi dell'art.
16 dello Statuto e degli artt. 144 sexies e 144 octies del Regolamento
Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il
"Regolamento Consob"), le liste dovranno essere corredate da: (i)
indicazione dei soci presentatori e copia della certificazione
rilasciata dagli intermediari depositati attestante la titolarità
delle azioni; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l'assunzione della carica, ivi inclusi gli
eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,
del D.Lgs 58/98, (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato, e
(iv), per le liste di candidati alla carica di Sindaco, la
dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono la
partecipazione di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento con questi ultimi.
Rispetto a quanto sopra, si invitano i soci a tener in ogni caso
conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
In conformità a quanto previsto dall'art. 144 octies del
Regolamento Consob, la Società provvederà senza indugio, ed in ogni
caso almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea, a mettere a
disposizione del pubblico le liste così depositate, presso la sede
sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di SAVE,
unitamente a tutta la documentazione con le stesse liste depositate.
Per quanto concerne le liste di candidati alla carica di Sindaco,
in conformità a quanto prescritto dall'art. 144 sexies, comma 5, del
Regolamento Consob, nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti
l'Assemblea non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata
depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste
presentate da soci collegati fra di loro, il termine per la
presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 5 giorni e la
percentuale per la presentazione sarà ridotta all'1,25% del capitale
sociale.
Le liste o le candidature per le quali non siano state rispettate
tutte le previsioni di legge e statutarie saranno considerate come non
presentate.
Venezia Tessera, 12 marzo 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Enrico Marchi

T-09AAA986 (A pagamento).