Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S,p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Roma, 56 - 70013 Castellana Grotte (BA) Registro delle imprese: Bari 98341 Codice Fiscale: 00382410728
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo - è indetta in prima
convocazione per giovedì 29 aprile 2022, alle ore 12.00 presso il
Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte, alla via Brennero
n.25, e - occorrendo - in seconda convocazione per venerdì 6 maggio
2022 alle ore 10.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione".
6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1.del regolamento assembleare elettorale.
7. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
9. Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.cracastellana.it - AREA RISERVATA SOCI - Informativa concernente
gli argomenti posti all'ordine del giorno), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
prenotarsi per fissare un appuntamento:
• chiamando il numero 080.49.90.888 (dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50);
• tramite l'app "C'è posto", scaricabile gratuitamente tramite
Googleplay o App Store;
• tramite il sito www.ceposto.it, nella sezione "banche e
assicurazioni";
• inviando una mail a: assembleasoci@castellana.bcc.it.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19.4.2022; la
risposta sarà fornita entro il 26.4.2022.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cracastellana.it - AREA RISERVATA SOCI)
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Dr. Umberto VOLPE, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.cracastellana.it - AREA RISERVATA SOCI), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione presso gli uffici della Banca possono
farlo, prenotando un appuntamento:
• chiamando il numero 080.49.90.888 (dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50);
• tramite l'app "C'è posto", scaricabile gratuitamente tramite
Googleplay o App Store;
• tramite il sito www.ceposto.it, nella sezione "banche e
assicurazioni";
• inviando una mail a: assembleasoci@castellana.bcc.it.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, può pervenire, in originale, presso
le Filiali della Banca, entro le ore 13.30 del 27.4.2022, unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio
delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata
da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta
la dicitura
"Delega Assemblea 2022 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA
GROTTE - CREDITO COOPERATIVO - "
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, può anche essere
inviata al Rappresentante Designato, esclusivamente tramite posta
elettronica, secondo le seguenti modalita':
• all'indirizzo di posta elettronica certificata
"umberto.volpe@postacertificata.notariato.it"; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata;
• all'indirizzo di posta elettronica "notaiouvolpe@gmail.com"; in
tale ipotesi, la delega deve essere sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
Il Rappresentante Designato accetterà le deleghe pervenute secondo
le modalità sopra riportate entro le ore 23.59 del 27.4.2022.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Una nuova delega, con data successiva alla precedente, varrà come
revoca implicita delle istruzioni di voto precedentemente assegnate.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 080.67.62.48, o via posta elettronica
all'indirizzo notaiouvolpe@gmail.com, anche la Banca:
• al numero 080.49.90.888 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
13.30 e dalle 15.00 alle 16.50);
• all'indirizzo mail assembleasoci@castellana.bcc.it;
alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.cracastellana.it - AREA
RISERVATA SOCI) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Castellana Grotte, 28.3.2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Augusto dell'Erba


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