Parte Seconda n. 1 del 3-1-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.1 del 3-1-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria c/o la
Sede della Società in Roma Via G. A. Guattani 4 per il giorno
21.01.19, in prima convocazione, alle ore 9:30, ed occorrendo per il
giorno 22.01.19, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e della durata
dell'incarico; determinazione del compenso del Consiglio di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del compenso.
Legittimazione all'intervento. Hanno diritto ad intervenire in
Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione
inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi art.83
sexies D.Lgs.58/98 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (record date). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di
voto nell'assemblea. Ogni soggetto legittimato a intervenire in
assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel
rispetto della normativa vigente. Con riferimento al primo punto
all'ordine del giorno (Nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione), si rammenta che la materia è disciplinata
dall'art.9 Statuto sociale. L'assunzione della carica di
Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti
dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile. Almeno 1
membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei
requisiti di indipendenza ex art.148 co.3 TUF se il Consiglio di
Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a
7. Almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in
possesso dei requisiti di indipendenza ex art.148 co.3 TUF se il
Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri
compreso fra otto e quindici. Ai sensi dell'art.9 Statuto sociale, al
quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sarà effettuata mediante il voto di lista. Possono
presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al
Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali
che, al momento della presentazione della lista, siano titolari da
soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori di una quota di
partecipazione almeno pari al 5 % del capitale sociale rappresentato
da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi
delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La
titolarità della quota minima di partecipazione è determinata
avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del
socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente;
la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente
al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste medesime. Le liste sono depositate presso la sede sociale
almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a
deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre,
saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società
almeno 5 giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea,
secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. Con
riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Nomina dei
componenti del Collegio Sindacale), si rammenta che la materia è
disciplinata dall'art.16 Statuto sociale. Il Collegio Sindacale è
composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati
dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al
momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli
ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di
partecipazione almeno pari al 5% del capitale Sociale rappresentato
da Azioni Ordinarie. La titolarità della quota minima di
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste
sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può
essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il
termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Le liste
sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di
quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a
disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 giorni prima
di quello previsto per la predetta assemblea, secondo le modalità
prescritte dalla disciplina vigente. La documentazione prevista dalla
normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della
società in Roma Via G.A.Guattani 4 e sul sito internet della
Società, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Renato Giulio Amato


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