Parte Seconda n. 39 del 5-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via F. Cusani, 6 - Carate Brianza Registro delle imprese: Monza e della Brianza 01309550158 Codice Fiscale: 01309550158
(GU Parte Seconda n.39 del 5-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Carate Brianza è indetta in prima convocazione per il 29 aprile
2022, alle ore 15:00, nei locali della Banca, in Carate Brianza, via
Silvio Pellico n. 3, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
7 maggio 2022, alle ore 9:00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio ed informativa relativa
ai dividendi dell'esercizio 2019.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio.
Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e
incentivazione", comprensive dei criteri di determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica.
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio
di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio Sindacale,
l'Amministratore Indipendente e l'Amministratore referente Audit.
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni per Amministratori, Sindaci e Direzione Generale.
6. Governo societario:
- Recepimento delle nuove disposizioni su Governo societario delle
banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto sociale;
- Modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale.
7. Rinnovo delle cariche sociali:
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
- Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO ALL'ASSEMBLEA IN ATTUAZIONE
DEI PIANI EPIDEMIOLIGICI DA "COVID-19":
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea possa tenersi secondo le
seguenti modalita':
SENZA LA PRESENZA FISICA DEI SOCI:
e quindi tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di
voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. Finanza o TUF).
I soci, pertanto, eserciteranno il proprio diritto di voto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, secondo le
modalità di seguito illustrate.
MODALITÀ DI VOTO:
i) Ciascun Socio legittimato esercita il diritto di voto per il
tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
ii) Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Gianluca Dinacci al quale dovrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
iii) Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, in allegato
alla presente, sono anche disponibili presso la Sede sociale e le
Filiali della Banca e reperibile, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.bcccarate.it - Area Soci - Assemblea
Soci 2022) ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, lo può consultare e scaricare per stamparlo.
iv) La delega al Rappresentante Designato deve essere fatta
pervenire entro il 27/04/2022 (secondo giorno antecedente la data di
1^ convocazione) con una delle seguenti modalita':
1) tramite spedizione postale presso lo Studio Notarile del Notaio
Luca Lori, all'indirizzo Via Gabrio Piola, 19, cap. 20833, Giussano
(MB) entro il giorno 27 aprile 2022, presso il quale è domiciliato
per l'incarico di rappresentante designato il Notaio Gianluca
Dinacci, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC Carate Brianza", contenente il
modulo di delega al Rappresentante Designato, le schede di votazione
e copia del documento di identità o, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di firma (certificato
camerale aggiornato con i poteri del rappresentante legale e del suo
documento d'identita').
2) tramite comunicazione effettuata entro le ore 23:59 del 27
aprile 2022 all'indirizzo di posta certificata:
gianluca.dinacci@postacertificata.notariato.it
in tal caso, la delega dovrà essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(es. PDF) e allegare al messaggio di posta elettronica certificata.
L'invio tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) dovrà
essere adottato solo dai titolari della p.e.c. stessa e non può
essere utilizzato da terzi, pena l'invalidità del voto.
3) mediante consegna in presenza al Rappresentante Designato presso
la tensostruttura della residenza "Il Parco" con ingresso in via
Garibaldi n. 35, nei seguenti giorni:
il giorno giovedì 21 aprile 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
il giorno venerdì 22 aprile 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
il giorno sabato 23 aprile 2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
della documentazione composta:
a) da modulo di delega al Rappresentante Designato;
b) le schede di votazione e copia del documento d'identità o, in
caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
di firma (certificato camerale aggiornato con i poteri del
rappresentante legale e del suo documento d'identita').
A tal fine la Banca allestirà, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, appositi spazi per consentire la consegna della
documentazione a un congruo numero di soci.
L'affluenza di persone sarà costantemente presidiata e
regolamentata dagli addetti ai lavori, al fine di evitare situazioni,
anche solo temporanee, di assembramento.
Tutti i soci sono pregati di presentare le schede di voto già
precompilate al fine di accelerare i tempi di permanenza all'interno
della tensostruttura.
i. La legittimazione al voto sarà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei soci fornito dalla Banca.
ii. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
iii. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
iv. I voti esercitati con la presente modalità manterranno la loro
validità anche in caso di seconda convocazione e saranno conteggiati
ai fini del risultato finale.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, la Segreteria Organi
Sociali della Banca al Numero Verde 800.55.61.55 (nei giorni di
apertura degli sportelli, dalle 09:00 alle 17:00), alla quale potrà
pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso
al proprio indirizzo di posta elettronica.
Al termine dell'assemblea, i Soci che interverranno alle votazioni
per il tramite del Rappresentante Designato, avranno la possibilità
di partecipare ad una sorpresa.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI:
Ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate,
solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:
1) Ogni socio riceve unitamente al presente Avviso di convocazione,
il modulo di delega e le schede di voto (n. 2) per esercitare il
diritto di votazione qualunque sia la modalità di partecipazione che
avrà prescelto (spedizione postale, comunicazione all'indirizzo di
posta elettronica certificata o consegna in presenza al
Rappresentante Designato). Sia l'avviso di convocazione, che il
modulo di delega, che le schede di voto potranno essere in ogni caso
scaricate dal sito internet della banca (www.bcccarate.it - Area
Riservata Soci - Assemblea Soci 2022).
2) I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bcccarate.it Area Soci
- Assemblea Soci 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li potrà consultare e scaricare per
la stampa.
3) I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca potranno recarsi
presso la propria Filiale di riferimento o presso la Sede sociale di
Carate Brianza.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Numero Verde 800.55.61.55, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI:
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile
2022; la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2022.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Non sono ammesse proposte alternative per argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bcccarate.it - Area soci - Assemblea Soci
2022).
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE:
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il settimo giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bcccarate.it - Area Soci -
Assemblea Soci 2022) il verbale assembleare con le risultanze delle
decisioni assunte.
Carate Brianza, 18 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Annibale Colombo


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