Parte Seconda n. 28 del 6-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.
Sede legale: via R. Bucci n. 61 - Morciano di Romagna (RN) Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2019 Euro 61.958.223,00 Registro delle imprese: Rimini R.E.A.: 12911 Codice Fiscale: 00125680405 Partita IVA: 00125680405
(GU Parte Seconda n.28 del 6-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Gli azionisti della Banca Popolare Valconca sono convocati in
assemblea ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le
ore 11:00 del giorno 26 aprile 2021, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, Relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa,
Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Progetto di governo societario aggiornamento policy e
regolamenti - approvazione
3. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto sociale;
4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
a) Informativa annuale in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca nel 2020;
b) Approvazione della Regolamentazione aziendale in materia di
Politiche di remunerazione e incentivazione;
5. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori e
del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. d) dello
Statuto Sociale per l'anno 2021 e dei gettoni di presenza ai sensi
dell'art. 24 dello Statuto Sociale;
6. Coperture assicurative a favore di amministratori, sindaci,
dirigenti.
7. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli
organi amministrativi;

I soci non possono richiedere l'integrazione dell'ordine del
giorno.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 26 aprile 2021 è
disponibile presso la sede legale della Banca Popolare Valconca
S.p.A., Via Bucci n. 61 a Morciano di Romagna (RN) e pubblicata sul
sito internet www.bancavalconca.it nell'area riservata ai soci nei 15
(quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto, secondo le modalità previste dalla legge, dallo
statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea.
Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di
sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare all'Assemblea con l'osservanza delle
disposizioni di legge e regolamentari. La legittimazione
all'intervento in Assemblea è attestata dall'intermediario
depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto
di voto, mediante comunicazione alla Banca in conformità alle
proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di
mercato aperto (15.04.2021 record date) del sistema multilaterale di
negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in unica
o in prima convocazione (la "Certificazione"). Tale Certificazione
dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno due
giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di
voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso
intermediari terzi, questi - su richiesta fatta dal soggetto titolare
dei diritti entro il termine di due giorni antecedenti la data
prevista per l'Assemblea - trasmettono alla Banca la comunicazione
attestante la titolarità dei diritti. Tale comunicazione deve
pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies
del d.lgs n. 58/1998 (il "TUF").
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso
di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020 e successive proroghe, recante "Misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19" e pertanto si comunica che il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del
diritto di voto degli aventi diritto in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte degli azionisti. Al Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai
sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4 TUF. I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno
necessariamente conferire la delega, con le istruzioni di voto, a:
Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare
Valconca
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
in qualità di Rappresentante Designato da parte di Banca Popolare
Valconca S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e
successive modifiche. La delega dovrà pervenire al rappresentante
designato entro e non oltre il giorno 22 aprile 2021, con le
modalità indicate sul sito internet www.bancavalconca.it (sezione
Assemblea 2021). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni
di voto possono sempre essere revocate con gli stessi mezzi con cui
possono essere trasmesse. La delega al Rappresentante Designato ha
effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto.
È data la facoltà al socio azionista di porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno entro il settimo giorno di mercato
aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni
precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione
(15.04.2021 record date).
Il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.bancavalconca.it
(sezione Assemblea 2021) e presso le filiali di Banca Popolare
Valconca e dovrà pervenire entro e non oltre il termine sopra
indicato (22 aprile 2021) nelle seguenti forme alternative:
1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e
munito di copia di un valido documento di identità del delegante da
inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare
Valconca
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione in forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05 o con
sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di
identità del delegante, scansionati da inviare a mezzo Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo rd2021-valconca@pec-legal.it
3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in
originale e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega
Assemblea BANCA POPOLARE VALCONCA S.p.A. 2021", sottoscritta sui
lembi dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca
che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo
caso il plico dovrà essere consegnato presso la sede della Banca o
presso le filiali entro e non oltre le ore 12:00 del 22 aprile 2021.
In alternativa, coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno
intervenire conferendo delega o subdelega ex art. 135-novies TUF e il
delegato dovrà poi necessariamente conferire subdelega all'Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci, in qualità di Rappresentante Designato
mediante l'apposito modulo che dovrà pervenire entro e non oltre il
giorno 22 aprile 2021 con le medesime modalità di cui alla
trasmissione del modulo di delega e delle istruzioni di voto ai sensi
dell'art. 135-novies TUF, di cui sopra. In caso di conferimento di
subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà
trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche
copia della/e delega/e ricevuta/e, nonchè della dichiarazione con
cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità
del delegante.

Morciano di Romagna, 03 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Costanzo Perlini


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