Parte Seconda n. 29 del 8-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENI STABILI S.P.A. SIIQ
Sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38 Capitale sociale deliberato € 217.854.066,60 sottoscritto e versato € 191.630.290,40 Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302 Partita IVA n. 04962831006
(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2012)

Convocazione assemblea degli azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sala "Auditorium" di Beni Stabili S.p.A. SIIQ
sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8, in prima
convocazione, per il giorno 18 aprile 2012, alle ore 11,00 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 aprile 2012,
stesso luogo ed orario nonchè, occorrendo, in terza convocazione,
per il giorno 20 aprile 2012, stesso luogo ed orario, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2011 e relativa Relazione sulla gestione
del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale
sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011. Distribuzione di dividendo
agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014
secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20
dello Statuto sociale.
Nomina del Presidente.
Determinazione degli emolumenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifiche statutarie agli articoli n. 13 (sub titolo V -
Amministrazione) e n. 20 (sub titolo VII - Collegio Sindacale -
Revisione legale dei conti), su proposta del Consiglio di
Amministrazione e in adeguamento alle disposizioni della Legge n. 120
del 12 luglio 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche statutarie all'articolo n. 20 (sub titolo VII -
Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti), su proposta del
Consiglio di Amministrazione e in adeguamento alle disposizioni della
Legge n. 183 del 12 novembre 2011: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Approvazione del nuovo testo di Statuto sociale aggiornato e
coordinato con le modificazioni proposte: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
* * *
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il
diritto di voto è attestata mediante una comunicazione alla
Società, effettuata ai sensi di legge e di Statuto, dagli
intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che
dovrà pervenire alla stessa Società entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione ovvero, al più tardi, entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione. Si precisa che l'attestazione
da parte degli intermediari autorizzati è eseguita sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione, vale a dire entro il termine della giornata
contabile del 5 aprile 2012 (record date), precisando che coloro che
risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non
avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea.
Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche non
Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di
legge; presso gli intermediari abilitati o sul sito internet della
Società, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per
l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.
Coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di
Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione al momento
dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea, oppure
inviarla all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabilispasiiq@legalmail.it. La Società, secondo quanto previsto
dallo Statuto, non si avvale della facoltà di designare un
rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per
esercitare il diritto di voto.
Si segnala che non è previsto l'intervento all'Assemblea con
l'ausilio di mezzi elettronici, nè la possibilità di esercitare il
diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una
comunicazione tramite mezzi elettronici.
Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ciascun Azionista che, anche congiuntamente, rappresenti almeno un
quarantesimo del capitale sociale può chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere
presentate per iscritto, a mezzo raccomandata 1, alla sede legale
della Società all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabilispasiiq@legalmail.it, unitamente alle certificazioni
rilasciate da un intermediario autorizzato in conformità alle
proprie scritture contabili, attestanti il possesso della
partecipazione necessaria per presentare tale richiesta. Delle
integrazioni all'ordine del giorno presentate è data notizia, nelle
stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di
convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'Azionista che richiede
l'integrazione dell'ordine del giorno predispone una relazione sulle
materie di cui egli propone la trattazione e la consegna al Consiglio
di Amministrazione, con le modalità sopra indicate per la richiesta
di integrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della
stessa richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione
mette quindi a disposizione del pubblico la relazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione e
nelle stesse forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.
Diritto di porre domande
Ogni Azionista ha il diritto di porre domande sulle materie
previste all'ordine del giorno, mediante l'invio di una comunicazione
alla sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio
Societario, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
benistabilispasiiq@legalmail.it, anche prima dello svolgimento
dell'Assemblea, alle quali sarà data risposta al più tardi durante
lo svolgimento della stessa, con la facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
Informazioni per gli Azionisti
Si informa che il capitale sociale è suddiviso in 1.916.302.904
azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna e che
ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Al
momento della presente convocazione, la Società detiene,
direttamente, n. 961.000 azioni proprie, pari allo 0,05% del capitale
sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e agli
utili è sospeso.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della Parte
ordinaria, ai sensi degli articoli 148 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF")
e 20 dello Statuto sociale, Il Collegio Sindacale viene nominato
sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da
soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del
capitale sociale. Le liste devono essere depositate almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, presso la sede legale della Società, all'attenzione
dell'Ufficio Societario, ovvero all'indirizzo di posta elettronica
certificata benistabilispasiiq@legalmail.it, unitamente ai documenti
e/o alle informazioni previsti dalla normativa vigente in materia,
tra i quali, in particolare, alle certificazioni rilasciate da un
intermediario autorizzato, attestanti il possesso della
partecipazione sopra indicata, ai curricula dei candidati e alle
dichiarazioni con le quali gli stessi candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per ricoprire la carica in questione. Si precisa che la
certificazione è attestata anche successivamente al deposito delle
liste, purchè almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea
in prima convocazione. La Società metterà a disposizione del
pubblico tale documentazione almeno ventuno giorni prima antecedenti
la data dell'Assemblea in prima convocazione, con le modalità di
seguito indicate.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del
Giorno sarà a disposizione, nei termini previsti dalle relative
norme applicabili, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38,
presso la Borsa Italiana S.p.A. nonchè presso NYSE Euronext di
Parigi. Lo Statuto sociale vigente e i documenti richiesti dalla
normativa vigente sono pubblicati sul sito www.benistabili.it.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

p. il consiglio di amministrazione
Il presidente
prof. Enrico Laghi


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