Parte Seconda n. 33 del 24-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Sede Legale : 10126 Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 Capitale sociale : Euro 167.043.712,00 interamente versato Registro delle imprese : Torino: 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 00818570012
(GU Parte Seconda n.33 del 24-3-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2011,
alle ore 17, presso gli uffici della Società in Torino, Corso
Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 11,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di
Amministrazione a seguito delle dimissioni dalla carica della
Dott.ssa Lia Lo Vecchio.
3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile.
4. Deliberazioni circa le azioni della società controllante
Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice
Civile.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 14 aprile 2011).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
alla record date non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni
di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile
sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it. La delega può essere
conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni
Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai
sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al
medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il
domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
spafid@actaliscertymail.it, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. Un modulo di
delega è reperibile sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21
aprile 2011), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredati dalla relativa
certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio;
la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga
alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria
per l'intervento in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta nel
corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98, gli interessati a ciò
legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata dalla
relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità
del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta, a
condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra;
entro detto termine e con le medesime modalità deve essere
presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 167.043.712,00, è suddiviso in n. 124.482.490 azioni ordinarie
e n. 42.561.222 azioni di risparmio, tutte di valore nominale
unitario pari ad Euro 1,00.
Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 110.099.933 azioni
ordinarie.
Documentazione relativa all'ordine del giorno e pubblicazione del
presente avviso
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.fondiaria-sai.it. Più precisamente: (i) la
Relazione degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 dell'ordine del
giorno sarà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima
dell'assemblea; (ii) la Relazione finanziaria e gli altri documenti
di cui all'art. 154-ter del TUF saranno messi a disposizione in tempo
utile affinchè intercorrano non meno di 21 giorni rispetto alla data
dell'assemblea.
Inoltre la documentazione afferente i bilanci delle società
controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico
almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it ,sul
quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
(Jonella Ligresti)


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