Parte Seconda n. 38 del 2-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TECH - VALUE S.P.A.
Sede: corso di Porta Vittoria n. 18 - Milano Codice Fiscale: 10504780155 Partita IVA: 10504780155
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il
giorno 20 aprile 2015 alle ore 10, in Milano, Via Filodrammatici n. 3
(presso Mediobanca S.p.A.) ed occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 21 aprile 2015, stessi ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale 2014;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Legittimazione all'intervento
Ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies
del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea (record date, ovvero 9-4-2015); le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo
successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e
votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra
dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(15-04-2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.

Voto per delega
Ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale e delle vigenti
disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con
facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito
internet www.tech-value.com
La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per
permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata A/R
all'indirizzo TECH-VALUE SpA, Corso di Porta Vittoria 18 - 20122
Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di
posta certificata techvalue@legalmail.it
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art.10 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di
voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie
da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà
pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il
settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le
richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi proposta.

Domande sulle materie all'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, gli Azionisti possono
porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R,
all'indirizzo TECH-VALUE SpA, Corso di Porta Vittoria 18 - 20122
Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta certificata
techvalue@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al numero 02-83200584.


I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie
a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla
Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in
apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet
www.tech-value.com ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con
facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico
presso la sede legale in Corso di Porta Vittoria 18 - 20122 Milano e
consultabile sul sito internet della Società www.tech-value.com
(sezione Investor Relations).

Milano, 31 Marzo 2015

Presidente del consiglio di amministrazione
ing. Elio Radice


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