Parte Seconda n. 63 del 31-5-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO
(GU Parte Seconda n.63 del 31-5-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 23 giugno
2018, alle ore 9,30, presso il centro sportivo Academy of Nettuno
Baseball, sito in Nettuno, in Via A. Lauri 1, in prima convocazione,
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2018
alle ore 9,30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Revoca dell'intero Consiglio di amministrazione
2. Nomina del Presidente Consiglio di Amministrazione e di dieci
Consiglieri per gli esercizi 2018, 2019, 2020
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del
Consiglio di Amministrazione e delle modalità di definizione dei
rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato
4. Deliberazioni in merito alla polizza assicurativa relativa alla
responsabilità civile, infortuni professionali ed extraprofessionali
degli amministratori
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei Soci.
N.B.: Il procedimento è retto dallo Statuto e, in quanto
applicabile, dal Regolamento assembleare ed elettorale.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La delega potrà essere
rilasciata utilizzando il modulo in calce all'esemplare del presente
Avviso di convocazione che verrà inviato ai soci nei modi consentiti
dai predetti Statuto e Regolamento e che sarà comunque disponibile
presso la Sede e nel sito internet della Banca nella sezione SOCI. La
firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Corrado Cicco o da un
notaio o, ancora, da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal
Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta n. 1395 del
09.05.2018: il Presidente del Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, il
Vice Presidente Antonio Di Fulvio, l'amministratore Giorgio Gatti e
il Direttore Generale Rocco Masullo. All'uopo, almeno un soggetto
autorizzato ad autenticare le firme sarà presente presso la Sede nei
giorni lavorativi bancari dalle 12:00 alle 13:00 tra il 28 maggio ed
il 11 giugno per le autentiche di sottoscrizioni delle eventuali
candidature e tra il 11 giugno e il 22 giugno per le sole autentiche
di sottoscrizioni delle deleghe.
In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche
(Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013 e ss.mm.ii.,
Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez. IV), il C.d.A. ha definito i
profili inerenti all'ottimale sua composizione quali-quantitativa ai
fini della nomina dei suoi componenti da parte dell'Assemblea.
Affinchè la scelta dei candidati possa tener conto delle
professionalità richieste, la relativa documentazione è depositata
presso la Sede, ove ciascun socio può prenderne visione e
richiederne copia gratuitamente, e reperibile pure nel sito internet
della Banca nella sezione SOCI.
Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato,
nè autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente
il nome del delegato. La delega dovrà essere depositata presso la
Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno in
orario di sportello entro il termine del 22 giugno 2018.
Distinti saluti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Corrado Cicco


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