Parte Seconda n. 75 del 30-6-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACEGAS-APS - Societa' per azioni
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Acegas-Aps Holding S.r.l. Sede legale in Trieste, via Maestri del Lavoro n. 8 Capitale sociale Euro 282.983.213,28 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione 009305303214
(GU Parte Seconda n.75 del 30-6-2007)

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Trieste, presso la Sala Convegni del Lloyd Adriatico, sita in largo
Ugo Irneri n. 1, per il giorno 2 agosto 2007 alle ore 11 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 agosto 2007 alle ore 8,30
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazione di fusione per incorporazione di Azienda
Piovese Gestione Acque, Apga S.r.l. in Acegas-APS, Società per azioni
mediante approvazione del relativo progetto. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale scindibile di Acegas-APS,
Società per azioni, con esclusione del diritto di opzione, a servizio
del concambio azionario relativo alla fusione per incorporazione di
cui al punto precedente dell'ordine del giorno, dagli attuali
282.983.213,28 euro fino ad un massimo di Euro 283.690.762,80,
mediante emissione di massimo n. 137.122 azioni ordinarie da nominali
Euro 5,16 ciascuna aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione;
3. Proposta di modifica dell'articolo 5 (capitale sociale) dello
statuto sociale, ed adozione del nuovo testo statutario;
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
faranno pervenire alla società almeno due giorni prima della data
fissata per la prima convocazione dell'assemblea l'apposita
certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Verrà depositata e messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., durante i 30 giorni precedenti l'assemblea, a partire dal 2
luglio 2007, la documentazione relativa al progetto di fusione, con
facoltà dei soci di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie
spese, e più precisamente:
1) il progetto di fusione per incorporazione;
2) le relazioni degli amministratori di cui agii articoli
2501-quinquies del Codice civile, redatte ai sensi dell'articolo 70,
commi 1 e 2, della delibera Consob n. 11971/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni;
3) la relazione dell'esperto comune di cui all'articolo
2501-sexies del Codice civile;
4) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla
fusione a norma dell'articolo 2501-quater, secondo comma, del Codice
civile.
Verrà inoltre depositata e messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., con facoltà dei
soci di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese, la
relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno redatte ai sensi dell'articolo 3 del D.M.
5 novembre 1998, n. 437, durante i 15 giorni precedenti l'assemblea, a
partire dal 17 luglio 2007.
Si fa presente che gli uffici di registrazione dei soci
partecipanti all'assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 10 del
2 agosto 2007 per la prima convocazione e dalle ore 7,30 del 3 agosto
2007 per la seconda convocazione.
Trieste, 22 giugno 2007

Il vicepresidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Manlio Romanelli

C-0713329 (A pagamento).