Parte Seconda n. 34 del 26-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SOCIETA' PER AZIONI
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5101 Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, iscr. all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155 Sede Legale : e Direzione Generale Ferrara, Corso della Giovecca n. 108 Capitale sociale : Euro 179.283.467,28 i.v. Codice Fiscale e/o Partita IVA : e iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01208710382
(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria presso "Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via
della Fiera n.11, per la giornata di giovedì 28 aprile 2011 alle ore
15,00 in prima convocazione e, occorrendo, per la giornata di
venerdì 29 aprile 2011 alle ore 7,30 stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:
1 Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs.
27.01.2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica
degli artt. 8, 9 e 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

Parte Ordinaria:
1 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2 Nomina di 1 Membro Supplente del Collegio Sindacale;
3 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione". Copia della suddetta comunicazione dovrà
essere esibita per l'ingresso in assemblea.
Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante
delega scritta, da un altro azionista, purchè non Amministratore,
Sindaco o dipendente della Società, ai sensi dell'art. 2372 del
Cod.Civ. e dell'art. 9 dello Statuto.
La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile è reperibile sul sito
www.carife.it.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenente il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea
saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonchè
reperibili sul sito internet www.carife.it.
In relazione al punto 2) all'ordine del giorno della parte
ordinaria, la nomina del Membro Supplente del Collegio Sindacale
sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 21 dello
Statuto Sociale.
Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Società -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 14,40 alle ore 16,55 almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioè entro il termine ultimo
di lunedì 18/04/2011.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con
le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione


Il Presidente
Sergio Lenzi


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