Parte Seconda n. 130 del 4-11-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a.
Iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche (ex art. 13 decreto legislativo n. 385/1993) Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena Codice banca 1030.6, codice gruppo 1030.6 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede legale e direzione generale in Siena, piazza Salimbeni n. 3 Capitale sociale Euro 4.486.786.372,26 Iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 00884060526
(GU Parte Seconda n.130 del 4-11-2008)

Avviso di rettifica di convocazione
dell'assemblea ordinaria e straordinaria

Il presente avviso di convocazione annulla e sostituisce il
precedente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 ottobre
2008.
Gli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 4 dicembre
2008 alle ore 9 presso i locali di proprietà della Banca, posti in
Siena, viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 5 dicembre 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Operazione di stock granting per l'esercizio 2007:
provvedimenti connessi;
2. Assunzione a carico della Banca dell'onere del compenso per
il rappresentante comune degli azionisti di risparmio per un periodo
di tre esercizi sociali.
3. Integrazione della deliberazione assembleare del 24 aprile
2008 (Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie
ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile).

Parte straordinaria:
1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.
2. Progetto di fusione per incorporazione di Banca Antonveneta
S.p.a. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia
stata effettuata dall'intermediario, entro il secondo giorno non
festivo antecedente a quello della riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008
inerente la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
Informazioni per gli azionisti
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge,
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno la
facoltà di ottenerne copia. Per agevolare la verifica dei poteri
rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare
all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o
comunque di altri aventi diritto, potranno far pervenire la
documentazione comprovante i loro poteri alla segreteria generale
della Banca per posta (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
segreteria generale, piazza Salimbeni 3, 53100 Siena), anche in copia
o, via fax al n. 0577/296396, anticipatamente rispetto alla data
dell'assemblea in prima convocazione. I signori azionisti sono
cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di
convocazione dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di
registrazione, che potranno essere espletate a partire da un'ora prima
dell'inizio dei lavori. Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto
(art. 12, comma 4), presiede l'assemblea il presidente del Consiglio
di amministrazione. Al presidente dell'assemblea spetta (art. 12,
comma 5) di verificare la regolarità della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione,
stabilire le modalità per le singole votazioni, che avverranno in
ogni caso per voto palese accertare e proclamare il risultato delle
votazioni, dandone conto nel verbale. Il presidente eserciterà detti
suoi poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è
reso pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.a., unitamente alla documentazione prevista dalla
normativa vigente. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la
partecipazione all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti
numeri: 0577/294577, 0577/296377.
Siena, 31 ottobre 2008

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giuseppe Mussari

S-086531 (A pagamento).