Parte Seconda n. 106 del 15-9-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
DANIELI &amp; C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
Sede Legale: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41 Capitale sociale: EURO 81.304.566 I.V. NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE, P.IVA E CODICE FISCALE: 00167460302
(GU Parte Seconda n.106 del 15-9-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea presso la
sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 per il giorno 30
ottobre 2009 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo, in
seconda adunanza, per il giorno 2 novembre 2009, nello stesso luogo
ed ora, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Conferimento di deleghe - scadute per compiuto quinquennio -
al Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter
C.C. per aumentare il capitale sociale fino ad un importo massimo
complessivo di Euro 100.000.000 e per emettere obbligazioni, anche
convertibili, per un importo massimo di Euro 150.000.000; conseguente
modifica dell'art. 6 dello statuto (Capitale sociale). Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente ed
alle esigenze operative della societa': modifica degli articoli 11
(Pubblicità avviso di convocazione dell'assemblea. Intervento e
rappresentanza), 12 (Presidenza dell'assemblea), 15 (Modalità di
nomina del Consiglio di amministrazione), 16 bis (Nomina del
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione), 20 (Firma
sociale); 21 (Controllo); conseguente rinumerazione. Modifica
dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea (Rinvio dell'assemblea).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2009. Relazione
del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa definizione del
numero dei componenti; determinazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi
emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale,
nonchè presso la Borsa Italiana S.p.A.; i soci avranno facoltà di
ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì
disponibile sul sito internet della società www.danieli.com.
Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all'assemblea
gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali
gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla
normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'Assemblea.
Avvertenze
I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti e con le
modalità di legge solo da altri soci, per singole assemblee, con
effetto anche per le successive convocazioni (salvo che si tratti di
procura generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da
una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o
istituzione). Un modulo di delega deve essere riprodotto in calce a
ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a
rilasciare all'azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì
disponibile sul sito internet della società www.danieli.com.
Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale.
Ai sensi dell'art. 15 e 21 dello statuto sociale, la nomina del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla
base di liste presentate da azionisti che - da soli o con altri
azionisti -rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale
rappresentato da azioni ordinarie.
Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita
attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la
titolarità e/o il diritto di voto per il numero di azioni necessarie
alla presentazione delle liste, l'indicazione della percentuale di
partecipazione, nonchè l'iscrizione a libro soci da almeno 15
giorni.
Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno
15 giorni prima dell'assemblea e saranno rese pubbliche nei termini e
con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità ed ogni avente diritto al voto potrà votare per una
sola lista.
Per quanto alla nomina del Consiglio di amministrazione, composto
da cinque ad undici membri, ciascuna lista dovrà contenere un numero
di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere,
elencati progressivamente, con indicazione di quali siano (almeno
due, se il numero dei consiglieri proposto è superiore a 7) i
candidati in possesso dei requisiti di indipendenza voluti dalla
legge.
Unitamente alla lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano,
sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei prescritti
requisiti di onorabilità e - qualora ricorra - quello di
indipendenza, fornendo poi le informazioni sugli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Per quanto alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre
Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, le procedure sono tese ad
assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo, cui
spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.
Le liste saranno composte da due sezioni: l'una per la nomina dei
Sindaci effettivi e l'altra per quella dei supplenti e riporteranno
l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei
membri da eleggere, elencati progressivamente.
Le liste di minoranza dovranno contenere, anche in allegato:
- una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento
Emittenti Consob con soci che detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- le dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della
candidatura, con illustrazione dei profili personali e professionali
e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza
di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità e
dell'esistenza, invece, dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dalla normativa vigente, nonchè con
indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti presso altre società.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci
che risultino collegati tra di loro, liste ulteriori potranno essere
presentate sino al quinto giorno successivo a tale data e la soglia
del 2,5% sarà ridotta alla metà. Del verificarsi di tale
circostanza sarà data notizia con le modalità previste dalla
disciplina in vigore.
Si ritiene sin da ora che, in ragione della composizione del
capitale sociale, l'assemblea potrà costituirsi e deliberare già in
data 30 ottobre 2009.
È auspicabile che coloro che intendono partecipare all'Assemblea
in rappresentanza legale o per delega di altri azionisti, facciano
pervenire la documentazione comprovante tali poteri al n. fax +39
0432 1958863 o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due
giorni prima dell'adunanza.
Buttrio, 9 settembre 2009

Il Presidente:
Ing. Gianpietro Benedetti


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