Parte Seconda n. 39 del 7-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale : in Carugate (MI) - Via De Gasperi n. 11 C.F. e iscrizione Registro Imprese di Milano 01132850155 Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo delle Cooperative Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
(GU Parte Seconda n.39 del 7-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di questa Banca è
indetta per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 09.00, in Carugate,
Via San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium "Don Enrico De
Gasperi", in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non
si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 8 maggio 2011, alle ore
09.00, in Carugate, Via San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium
"Don Enrico De Gasperi", in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA:
1) Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci.
3) Elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Collegio
Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
4) Nomina del revisore contabile o della società di revisione e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio Sindacale, ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
5) Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto
sociale.
6) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
sociale. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di
vigilanza.
7) Stipula di polizze assicurative relative alle responsabilità
civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per
amministratori e sindaci.
PARTE STRAORDINARIA:
1) Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello Statuto Sociale.
2) Introduzione dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" dello
Statuto Sociale.
3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ai
sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito
Cooperativo.
Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti i soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da
almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
Presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate
risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni, nonchè la
documentazione relativa alle modifiche statutarie.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi
distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia
gratuita.
Carugate, 22 marzo 2011

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Giuseppe Maino


T11AAA4664