Parte Seconda n. 118 del 8-10-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREACTIVES GROUP S.P.A.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna Sede: via Alberto Calda, 10 - Bologna Capitale sociale: Euro 259.896,00 Registro delle imprese: 03853971202 R.E.A.: 551299 Partita IVA: 03853971202
(GU Parte Seconda n.118 del 8-10-2020)

Convocazione di assemblea


Per il 28 ottobre 2020 alle ore 17.30, presso l'unità locale in
Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di telecomunicazione
che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.24 dello Statuto Sociale ed al comma 4
dell'art.2370 del Codice Civile e del comma 2, dell'art.106, del D.L.
n.18/2020, al link che sarà indicato sul sito web della società, è
convocata l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2020: Relazioni e delibere di cui
all'art.2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio
Consolidato alla stessa data;
2. Reintegra dei componenti collegio sindacale e nomina di un
revisore e determinazione loro compensi;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di
azioni proprie;
4. Compensi agli Amministratori;
5. Varie ed eventuali
Parte Straordinaria
1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una
delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare
il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a
massimi euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), anche
con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai
sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Trasferimento della sede sociale;
3. Aggiornamenti statutari conseguenti alle deliberazioni
assembleari;
4. Varie ed eventuali.
Modalità di partecipazione all'Assemblea come da disposizioni di
legge e dello statuto sociale.
1. Informazioni per gli azionisti
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro.259.896 ed è
suddiviso in 10.920.000 azioni ordinarie, senza indicazione del
valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art.21 dello Statuto, la legittimazione
all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla
società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei
conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e
nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture
contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il
19 ottobre 2020).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'esercizio del di ritto di voto
nell'assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 23 ottobre 2020.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta
che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste
procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
3. Voto per delega e conferimento di delega
Ove i legittimati, così come individuati al punto 2., volessero
esercitare voto per delega, potranno reperire i relativi moduli
presso la sede legale in Via Alberto Calda n.10, 40135 Bologna, e/o
sul sito internet della Società, https://www.creactivesgroup.com/. I
moduli di delega, una volta compilati, dovranno essere inviati
tramite posta elettronica all'indirizzo info@creactivesgroup.com.
4. Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione
degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto,
presso la sede legale in Via Alberto Calda n.10, 40135 Bologna, e
pubblicata sul sito internet della Società
https://www.creactivesgroup.com/, nei termini di legge.
Verona, 8 ottobre 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Paolo Gamberoni


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