Parte Seconda n. 140 del 28-11-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Sede: via Trento n. 1, 33082 Azzano Decimo (PN), Italia Registro delle imprese: Pordenone 00091700930 R.E.A.: Pordenone n. 142 Codice Fiscale: 00091700930 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.140 del 28-11-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 16 dicembre 2019 alle ore 17.00, presso la sede legale della
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese sita in Azzano Decimo, via
Trento n. 1, in prima convocazione, e per il giorno 18 dicembre 2019,
alle ore 18.15, in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello
Sport Maurizio Crisafulli sito in Via Fratelli Rosselli 4 a
Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
In seduta straordinaria
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - S.C." della "BANCA DI
MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA" ai
sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti
articoli dello Statuto Sociale: nr. 1 (Denominazione. Scopo
mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA),
nr. 3 (Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci), nr. 22-bis
(Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs.
385/1993), nr. 24 (Convocazione dell'assemblea), nr. 32 (Composizione
del Consiglio di Amministrazione), nr. 35 (Poteri del Consiglio di
Amministrazione), nr. 52 (Disposizioni transitorie), nonchè
introduzione dell'art. 52-bis (Disposizioni transitorie fusione).
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52 -
bis dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine
all'elezione dei 13 componenti il Consiglio di amministrazione, del
Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale, con
effetto dalla data di efficacia della fusione per gli esercizi 2020 -
2022.
3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 2443 cod. civ.,
della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più
volte, per un importo di massimo Euro 194.000.000.
In seduta ordinaria
4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato Esecutivo (ivi compresi quelli
riservati al Presidente e al vice Presidente del Comitato stesso) e
del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei
rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e
dell'amministratore con delega ai controlli e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci per il mandato 2020-2022.
7) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali modifiche non sostanziali al Progetto di Fusione
ed a ogni documentazione inerente e/o afferente in sede di
accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.
56 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385.
Tutta la relativa documentazione (Progetto di fusione, statuto,
allegati) è disponibile sul sito internet della Banca: www.bccpn.it.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci
presso la sede sociale, presso le succursali della Banca e sul sito
internet della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia
gratuita.

Azzano Decimo, 15 novembre 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Walter Lorenzon


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