Parte Seconda n. 40 del 3-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) Capitale sociale: e riserve al 31.12.2013 euro 2.865.289.404,13 Registro delle imprese: Treviso n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2014)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima
convocazione per il giorno di venerdì 25 aprile 2014 - ore 8.00', ed
in seconda convocazione per sabato 26 aprile 2014 - ore 9.00', presso
i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di
Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, con il
seguente
Ordine del giorno
Oggetto 1°) - Determinazione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
Oggetto 2°) - Nomina del Consiglio di Amministrazione; nomina del
Collegio Sindacale e del suo Presidente; nomina del Collegio dei
Probiviri;
Oggetto 3°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013, delibere inerenti e
conseguenti;
Oggetto 4°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale;
Oggetto 5°) - Relazione ed approvazione del documento sulle
politiche di remunerazione e determinazione del compenso ad
amministratori e sindaci.
Con riferimento ai punti 1° e 2°) all'ordine del giorno, si ricorda
che si procederà alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci
sulla base del voto di lista, così come regolato dagli articoli 30,
31, 41 e 42 dello statuto sociale ai quali si fa espresso rinvio. A
tale riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto
sociale, le liste per la nomina degli Amministratori potranno
contenere fino ad un massimo di 15 candidati, di cui almeno 3
provvisti dei requisiti di indipendenza; le liste per la nomina del
Collegio Sindacale potranno contenere fino ad un massimo di 5
candidati.
Con riferimento alla nomina dei Probiviri, si provvederà ai sensi
dell'art. 47 dello statuto sociale.
In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle
Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, verrà messo a disposizione presso la sede
legale e sul sito internet della Banca il documento sulla
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in
proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei
soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati.
Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della società, almeno due
giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la società o presso le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel
libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società o di entità da
questa controllate. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle
assemblee, valgono tanto per la prima che per la seconda
convocazione.
Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
è depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare,
presso la Sede Sociale ed è reperibile sul sito internet
(www.venetobanca.it) della Banca.
Montebelluna, 28 marzo 2014

P. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Flavio Trinca


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