Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - SOC. COOP.
Sede in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7 Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 00167340041 R.E.A. 2921 Iscrizione all'Albo Nazionale delle Societa' Cooperative n. A159519
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

Avviso di convocazione di assemblea
ordinaria e straordinaria


I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione il giorno 30 aprile 2011, alle
ore 12:00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) -
Piazza Botero n. 7, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno
sabato 14 maggio 2011, alle ore 15:00 in Fossano - Fraz. Cussanio,
16/B presso il ristorante "Giardino dei Tigli", per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno.


parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Costituzione di una Fondazione.
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
4. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile degli esponenti aziendali e dei dirigenti nell'espletamento
del loro mandato.
5. Acquisto di azioni proprie da parte della Societa': discussione
e deliberazione.
6. Conferimento del controllo contabile ai sensi del decreto
legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione
del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
8. Modifica del Regolamento assembleare della Società, in
adeguamento alle nuove norme statutarie adottate, in particolare
degli articoli n. 2, 15 e 21.
9. Eventuali.


parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli n. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello statuto sociale e
inserimento nello stesso di un nuovo titolo XVI rubricato
"Disposizioni transitorie" e di un nuovo art. 53 "Disposizioni
transitorie"; rinumerazione degli articoli dello Statuto Sociale.
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo n. 385/1993.


Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto
sociale, il socio potrà recarsi presso la sede legale, le sedi
distaccate e le filiali della Banca durante l'orario di ufficio nei
giorni precedenti all'Assemblea. Sono altresì autorizzati
all'autentica delle deleghe gli Amministratori della Banca, che
potranno esercitare tale facoltà anche al di fuori dei locali della
Banca e dell'orario di sportello. I soggetti abilitati potranno
eventualmente procedere all'autentica delle firme il giorno stesso
dell'Assemblea, in presenza del Socio delegante, prima dell'inizio
dei lavori e fino all'orario consentito dal Presidente per l'accesso
ai Soci.

Bene Vagienna, 30 marzo 2011

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Francesco Bedino


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