Parte Seconda n. 62 del 30-5-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Societa' Cooperativa a resp.lim.
Sede Legale: San Giovanni Rotondo (FG) - Viale Aldo Moro, 9 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00149260713
(GU Parte Seconda n.62 del 30-5-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

È convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci, in
prima convocazione, venerdì 19 giugno 2009, alle ore 10,00, presso
l'Hotel "Parco delle Rose", - San Giovanni Rotondo, viale Aldo Moro,
n. 71- e in seconda convocazione, sabato 20 giugno 2009, alle ore
16,00, presso l'Hotel "Parco delle Rose", - San Giovanni Rotondo,
viale Aldo Moro, n. 71- per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte straordinaria

1) Modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 14, 24, 25, 26, 27,
30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43 45, 46, 47 e soppressione delle
disposizioni transitorie di cui agli articoli nn. 52, 53 e 54 dello
Statuto, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza sul governo
societario delle Banche.

2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche allo Statuto in sede di
accertamento di conformità da parte della Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

parte ordinaria

1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

2) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.

3) Esame, discussione e deliberazione in merito alle modifiche
del Regolamento elettorale ed assembleare.

4) Valutazione dell'Assemblea in merito ai compensi agli organi
sociali: determinazioni.

5) Varie ed eventuali.


In ossequio all'art. 25 dello Statuto Sociale si precisa che
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che
non sia amministratore, sindaco, dipendente della Società, mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società,
da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio, da Notaio o da altro
Pubblico Ufficiale per legge autorizzato. La delega non può essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle
azioni sottoscritte e non può avere più di una delega.

Le proposte di modifica agli articoli dello Statuto, sopra
elencati, nonchè il regolamento elettorale, saranno a disposizione
dei soci, che potranno prenderne visione, negli uffici della sede
della Banca e sul sito internet della Banca:
www.bccsangiovannirotondo.it a partire dal 4 giugno 2009.

Per l'operazione di accredito, preliminare all'accesso in
assemblea, è necessaria la smart-card; i soci che non sono ancora in
possesso della stessa, possono ritirarla c/o l'ufficio Soci oppure
nella fase di accreditamento il giorno dell'assemblea.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell' art. 25 dello
Statuto, il Presidente e/o un consigliere delegato dal CdA, saranno
presenti presso gli uffici della Banca nei giorni 16 giugno dalle ore
11,00 alle ore 13,00 e 17 giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

San Giovanni Rotondo 26/05/2009

Il Presidente
Dott. Matteo Biancofiore


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