Parte Seconda n. 59 del 23-5-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a.
Iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche ex art. 13 decreto legislativo n. 385/1993 Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena Codice banca 1030.6 - Codice gruppo 1030.6 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede legale e direzione generale in Siena, piazza Salimbeni n. 3 Capitale sociale Euro 4.486.786.372,26 Iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 00884060526
(GU Parte Seconda n.59 del 23-5-2009)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

Gli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 25 giugno
2009 alle ore 9 in Siena, viale Mazzini n. 23, e occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 26 giugno stessa ora e stesso
luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, modifiche degli artt. 13, 15, 17, 23 e 26
dello statuto sociale.

Parte ordinaria:
1. Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e
governo societario delle banche, approvazione meccanismi di
remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei
dipendenti e dei collaboratori, non legati da rapporti di lavoro
subordinato;
2. Determinazione del compenso del presidente del Consiglio di
amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 dello statuto
sociale.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia
stata effettuata dall'intermediario, entro il secondo giorno non
festivo antecedente a quello della riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008
inerente la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
Informazioni per gli azionisti
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge,
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno la
facoltà di ottenerne copia.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro poteri alla segreteria generale della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria Generale, piazza Salimbeni
n. 3, 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in prima
convocazione.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la
legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le
modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per
voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente eserciterà detti suoi poteri
sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è reso
pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa
vigente.
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri:
0577/294577, 0577/296377.
Siena, 14 maggio 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giuseppe Mussari

S-092417 (A pagamento).