Serie Generale n. 148 del 27-6-1998
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 4 giugno 1998
Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, in Rovigo. (GU Serie Generale n.148 del 27-06-1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con
sede Rovigo;
Vista la delibera del 16 dicembre 1997 con la quale il consiglio di
amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche
degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 e 20 (Norma
transitoria) dello statuto, nonchè la modifica concornente
l'abrogazione dell'art. 21 dello statuto medesimo;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 e 20 (Norma transitoria) dello statuto
della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo,
secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonchè la modifica concernente l'abrogazione
dell'art. 21 dello statuto medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 1998
Il Ministro: Ciampi

Allegato
Art. 3.
La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria,
nè possedere azioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e
finanziarie. È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni
di minoranza in imprese bancarie e finanziarie, ovvero operanti in
settori diversi purchè strumentali al conseguimento delle proprie
finalità.
Art. 4.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
può utilizzare:
a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti
di cui al secondo comma del presente articolo;
b) eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinate a
patrimonio;
c) proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di
legge. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della
società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore
economico del patrimonio della Fondazione. Una quota, non inferiore
al 10% del rendimento annuo degli investimenti finanziari, deve
essere accantonata ad apposito fondo di riserva finalizzato alla
tutela dell'integrità del patrimonio della fondazione
La Fondazione provvede ad erogare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "leggequadro sul
volontariato", una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e delle
rendite, di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ai
fondi speciali presso le regioni per le organizzazioni di
volontariato.
Art. 6.
Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla
partecipazione nella società conferitaria, è ora rappresentato dai
proventi derivanti dalla cessione di tali quote, nonchè da eventuali
cespiti e attività diverse. Esso s'incrementa per effetto di:
accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalità a qualsiasi
titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del
patrimonio; avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
Art. 7.
Sono organi della Fondazione:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei sindaci.
Art. 8.
Il consiglio di amministrazione e composto da cinque consiglieri. I
consiglieri sono nominati:
a) due dall'amministrazione comunale di Rovigo, di cui uno scelto
nel mondo della cultura;
b) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura della provincia di Rovigo;
c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.
La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi,
degli enti dai quali proviene la nomina stessa. I consiglieri devono
risiedere nella provincia di Rovigo e devono essere scelti tra
persone di particolare esperienza in campo economico, scientifico,
culturale e delle professioni liberali o nei settori in cui si svolge
attività istituzionale dell'ente. Il consiglio di amministrazione
sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.
Ai membri del consiglio di amministrazione si richiedono i
requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche, ferma restando in ogni caso
l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 2392 del codice civile.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
nonchè i dipendenti in servizio della Fondazione. La decadenza opera
immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.
Decade altresì il consi gliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio. In
tal caso la decadenza è dichiarata con decisione dello stesso
consiglio ed il consigliere in questione non può essere rinominato
per il quinquennio successivo a quello in cui è stata formulata la
dichiarazione di decadenza.
Art. 9.
I consiglieri durano in carica cinque anni dalla nomina e possono
essere confermati. Il presidente ed il vice presidente durano in
carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri e possono
essere confermati. I consiglieri, compatibilmente con le disposizioni
di legge vigenti, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino
in carica i rispettivi successori. I consiglieri nominati in
sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte,
dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato
dei loro predecessori.
Qualora l'ente preposto non provveda entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione della scadenza del mandato del consigliere da
sostituire, il consiglio di amministrazione della Fondazione può
procedere autonomamente alla nomina.
Art. 10.
Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione
al presidente, determinando gli atti o categorie di atti delegati.
L'organo delegato dovrà dare notizia delle decisioni assunte al
consiglio secondo le modalità di questo fissate all'atto
dell'attribuzione della delega.
Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi non
delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni
concernenti:
la modifica dello statuto;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei sindaci e gli
adempimenti conseguenti per la loro sostituzione;
l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
l'acquisto o la cessione di partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone o cariche presso società ed
enti; la determinazione di patti o accordi in genere relativi
all'amministrazione di società partecipate dalla Fondazione;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione ed approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o
disavanzi di esercizio;
la determinazione dei criteri e modalità per le erogazioni annuali
di cui alle finalità istituzionali;
la determinazione della misura dell'indennità di carica per i
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale,
nonchè le modalità di determinazione del rimborso delle spese
sostenute dagli amministratori e dai sindaci.
Art. 11.
Il consiglio di amministrazione viene convocato con la frequenza
resa necessaria dalla natura o dall'urgenza degli affari da trattare
e, comunque, almeno una volta ogni quadrimestre presso la sede della
Fondazione o altrove in Italia.
Può essere convocato qualora il presidente o chi ne fa le veci lo
ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre
consiglieri o il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno ed
essere spediti al domicilio dei consiglieri e dei sindaci per
raccomandata o per fax, almeno cinque giorni liberi prima della
riunione.
Nei casi di urgenza tali avvisi possono essere spediti, con
telegramma, telex o telefax, almeno un giorno libero prima della
riunione.
Art. 12.
Per la validità della riunione la necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto,
l'acquisto o la cessione di partecipazioni occorre il voto favorevole
di almeno i tre quinti dei consiglieri in carica. Le adunanze sono
presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci. Il presidente firma
i verbali redatti dal segretario, il quale partecipa con funzioni
consultive e propositive alle riunioni del consiglio di
amministrazione. Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il
presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto. In caso di
parità la proposta si intende respinta.
Art. 14.
Il collegio sindacale si compone di tre membri, residenti in
provincia di Rovigo, nominati:
a) uno dalla camera di commercio di Rovigo;
b) uno dall'amministrazione comunale di Rovigo;
c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Ai membri del collegio sindacale si richiedono i requisiti di
onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche e l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
In materia di incompatibilità e di decadenza dalla carica si
applicano le stesse norme previste per i membri del consiglio di
amministrazione.
Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per il
triennio successivo.
I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
Il colleggio sindacale esercita ogni altra attribuzione
conferitagli dalla legge n. 218 del 1990, dal decreto legislativo n.
356 del 1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, agli
articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.
Il presidente viene eletto di triennio in triennio dai membri
stessi del collegio sindacale.
Art. 17.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi
istituzionali, si avvale dell'opera di un segretario nominato dal
consiglio di amministrazione fra persone di competenza e
qualificazione professionale specifiche, in relazione alle attività
ed agli scopi dell'ente, il consiglio di amministrazione deter mina
le funzioni del segretario specificandone i compiti nell'ambito del
coordinamento organizzativo e funzionale dell'attività della
Fondazione.
Art. 19.
La Fondazione ha durata illimitata. La Fondazione oltre ad essere
liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con
decisione unanime del consiglio di amministrazione e con
l'approvazione del Ministro del tesoro, può trasformarsi, fondersi o
comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con
altri enti pubblici derivati dalla applicazione delle disposi zioni
della legge n. 218/1990, per conseguire più efficacemente scopi
ricon ducibili alle finalità istituzionali. In caso di scioglimento
o di liquidazione della Fondazione, la liquidazione dell'ente verrà
effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di
amministrazione.
L'eventuale residuo patrimoniale, risultante dal bilancio finale di
liquidazione, verrà devoluto per opere di attività sociale a
vantaggio del territorio della provincia di Rovigo.
Art. 20.
Norma transitoria
In via transitoria è previsto che la durata del mandato dei
consiglieri in carica è di quattro anni e si darà corso a quanto
previsto dall'art. 9, primo comma, con le nomine che verranno
effettuate dopo l'approvazione del presente statuto.
Al termine del mandato in corso. la nomina del consigliere finora
demandata all'A.C.R.I. verrà effettuata dall'amministrazione
comunale di Rovigo.
I sindaci finora nominati dall'A.C.R.I., alla scadenza dei
rispettivi mandati saranno nominati uno dall'amministrazione comunale
di Rovigo ed uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.