Parte Seconda n. 21 del 19-2-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI
Albo delle banche: codice 5856 - Codice ABI 05856 Sede legale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano Registro delle imprese: Bolzano Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.21 del 19-2-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea degli
azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni in
convocazione unica ordinaria e straordinaria per sabato, 30 marzo
2019 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano - 39100 Bolzano,
Piazza Fiera 1, per trattare e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2018; Destinazione
dell'utile dell'esercizio 2018; Rendicontazione non finanziaria:
Informativa di sostenibilità 2018.
2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 ai sensi
dell'articolo 33 dello statuto sociale.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di
presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio
2019-2021.
4. Nomina della Società di revisione e determinazione del compenso
annuale per la durata dell'incarico.
5. Determinazione del numero degli amministratori di Consiglio di
amministrazione per il mandato 2020-2022 ai sensi dell'articolo 20
dello statuto sociale.
6. Relazione sulla remunerazione: Approvazione della Politica di
remunerazione e incentivazione 2019; Informativa sull'attuazione
della Politica di remunerazione nell'esercizio 2018.
7. Approvazione del Piano di compensi 2019 in azioni Banca Popolare
dell'Alto Adige e autorizzazione all'utilizzo di azioni proprie a
servizio del Piano.
8. Costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie: Autorizzazione
all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357
e seguenti del codice civile.
9. Disciplina dei lavori assembleari: Approvazione delle modifiche
al Regolamento dell'Assemblea.
Parte Straordinaria:
1. Statuto sociale: Approvazione delle modifiche agli articoli 1,
2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29 e 32.
AVVERTENZE
DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del
giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale
della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 - Area Affari
societari e legali (di seguito anche "Affari societari") e sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci nei 20 giorni
che precedono l'Assemblea.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea 30 marzo 2019 elegge con voto di lista il Collegio
sindacale per il triennio 2019 - 2021. Si applicano gli articoli 32 e
33 dello statuto sociale.
Le liste dei candidati sindaci sono conformate, preferibilmente, al
modulo pubblicato sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci ovvero
forniscono con testo libero le medesime informazioni.
Le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere
depositate presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige,
complete delle candidature e della documentazione richiesta ai sensi
della normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del
regolare deposito, ogni lista deve essere firmata da un numero di
azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984
azioni (1% del capitale sociale). La firma degli azionisti
presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi
a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato. Gli
azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto
Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale
- nelle Filiali: Titolare di filiale, Direttore Corporate,
Responsabile Private ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari.
Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore
17:00 di venerdì 15 marzo 2019 per mezzo di:
- consegna a mano in Sede legale, Area Affari societari - 39100
Bolzano, via del Macello 55, oppure
- Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo
segreteriadirezione@pec.volksbank.it.
Previa verifica di completezza e regolarità formale, Affari
societari certifica valida la presentazione delle liste con
assegnazione del numero progressivo di deposito. Le liste validamente
presentate sono pubblicate sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci; gli
azionisti possono consultare le candidature fino alle ore 17:00 di
venerdì 29 marzo 2019 presso la Sede legale, Area Affari societari.
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento
dell'Assemblea pubblicato sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione.
DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA
Il diritto all'intervento all'Assemblea spetta, ai sensi
dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, a coloro che
risultano titolari dei diritti di voto, registrati sui depositi
tenuti dalle banche depositarie delle azioni, al termine della
giornata contabile del 21 marzo 2019. Le registrazioni in accredito e
in addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in
Assemblea.
Il diritto di intervento all'Assemblea è attestato dalla banca
depositaria delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto
di voto:
- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige l'attestazione è assolta
d'iniziativa della Banca;
- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito
presso altre banche depositarie, queste - su richiesta fatta entro il
27 marzo 2019 dai soggetti legittimati a intervenire e votare in
Assemblea - trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la
"Comunicazione attestante la titolarità dei diritti"; la
Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato
dall'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza e, quando sia
stata richiesta in ritardo, deve essere consegnata dal soggetto
legittimato a intervenire e votare, in ingresso all'Assemblea entro
la constatazione di apertura dei lavori assembleari.
DELEGHE
Gli azionisti con diritto di voto - che non siano amministratore,
sindaco o dipendente della Banca o di società controllate dalla
Banca - possono esercitare, ognuno, fino a duecento (200) deleghe di
voto a loro conferite da titolari di diritti di voto che non
partecipano all'Assemblea.
I deleganti possono utilizzare:
- per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige,
la procedura di delega attivata nelle Filiali della Banca dal 19
febbraio 2019 al 29 marzo 2019 - ore 13:00;
- il modulo di delega scaricabile dal sito
www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci;
- ogni altra scrittura libera con le informazioni richieste dal
modulo di delega pubblicato sul sito
www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci.
Si segnala in particolare che:
La delega deve essere conferita in forma scritta con indicazione
dell'Assemblea soci cui si riferisce, deve contenere il nome del
delegato e deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
Per i casi di (i.) azionista minore di eta': la delega dev'essere
firmata da entrambi i genitori, (ii.) inabilitato: la delega è
firmata dal tutore, (iii.) enti/societa': la delega è firmata dal
legale rappresentante; (iv.) azioni in comproprietà (successioni):
la delega dev'essere firmata da tutti i comproprietari - anche se il
delegato è egli stesso comproprietario. La documentazione relativa
ai poteri di rappresentanza e la documentazione comprovante la
comproprietà va allegata in copia alla delega per essere conservata
agli atti della Banca.
La firma del delegante deve essere autenticata da notaio o da
pubblico ufficiale oppure accertata dall'intermediario depositario
che rilascia la Comunicazione attestante la titolarità dei diritti
per intervenire all'Assemblea: per le azioni in deposito presso Banca
Popolare dell'Alto Adige, il delegante si può rivolgere alle Filiali
della Banca oppure alla Sede legale, Area Affari societari.
Ai fini della legittimazione del diritto all'intervento e voto è
sempre necessaria la Comunicazione della banca depositaria attestante
la titolarità dei diritti come indicato al paragrafo "DIRITTO DI
INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA".
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
L'intervento all'Assemblea è consentito esclusivamente con
- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il
"Contrassegno") e con
- un documento di identificazione personale in corso di validità.
Il Contrassegno è rilasciato all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari a partire dalle ore 9:30 del 30 marzo
2019.
Ai fini della legittimazione all'intervento e voto, la
documentazione delle rappresentanze legali e delle deleghe deve
essere consegnata al primo ingresso in Assemblea.
Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari più
fluida, per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono esibire il
codice di verifica contenuto nell'invito e-mail agli azionisti e
ottenibile nelle Filiali della Banca dal 19 febbraio 2019 al 29 marzo
2019 - ore 13:00.
CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige è pari a
euro 201.993.752, interamente versato, ed è suddiviso in numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle
azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione di numero
1.533.352 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso.
Si ricorda che, in convocazione unica:
- l'ASSEMBLEA ORDINARIA è validamente costituita qualunque sia la
parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea;
l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in
Assemblea, fatta eccezione per la nomina del Collegio sindacale, per
la quale l'Assemblea procede con voto di lista ai sensi dell'articolo
33, comma 9 dello statuto sociale;
- l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è validamente costituita con
l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno numero
10.099.688 diritti di voto pari a un quinto (1/5) del capitale
sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
almeno due terzi (2/3) del capitale presente o rappresentato in
Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di
partecipazione all'Assemblea soci di Banca Popolare dell'Alto Adige
si invita a contattare l'Area Affari societari (tel. 0471996314 /
222, e-mail gsinfo@bancapopolare.it).
Bolzano, 8 febbraio 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler


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