Parte Seconda n. 37 del 28-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via S.S. 92 n. 50 - 85014 Laurenzana (PZ) Registro delle imprese: Potenza R.E.A.: 27201 Codice Fiscale: 00114980766 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.37 del 28-3-2023)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei soci della BCC Basilicata Credito
Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani soc. coop. è indetta, in
prima convocazione, per il giorno sabato 29 aprile 2023, alle ore
8,00, presso i locali della direzione generale, siti in Potenza alla
Piazza Vittime sul Lavoro, 2, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno domenica, 30 aprile 2023, alle ore 9,00
presso l'Hotel Giubileo, S.S. 92 Località Rifreddo, Pignola (PZ),
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso del consigliere delegato ai
controlli interni per il periodo 2023/2024;
6. determinazione del compenso per n. 2 membri dell'Organismo di
Vigilanza 231 collegiale per il periodo 2023/2024;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali per
il periodo 2023-2024;
8. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca, per il periodo 2022/2027;
Modalità di partecipazione all'assemblea
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi «in presenza», a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid-19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che. non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella
quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della
Società o da un notaio, nonchè dal direttore generale, da un membro
del Consiglio di amministrazione o da un dipendente della Banca (art.
5.1 del regolamento assembleare ed elettorale). Per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi
nelle ore d'ufficio ed entro e non oltre il giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea, presso la segreteria di presidenza o
l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea.
Documentazione e informazioni
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria organi Societari), anche presso le filiali, le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della
Banca (www.bccbasilicata.com, Area Soci, sezione Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di - informazioni i soci possono
rivolgersi all'Ufficio affari societari, chiamando il numero
0971/960242 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9,00 alle
17,00).
Potenza, 14 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Teresa Fiordelisi


TU23AAA2826