Serie Generale n. 126 del 1-6-2006
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. (GU Serie Generale n.126 del 01-06-2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei
casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e di operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, detta identificazione
deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g);
Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili
in relazione ai trattamenti che questo Ufficio italiano dei cambi (in
seguito Ufficio) deve necessariamente svolgere per perseguire le
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le
operazioni effettuate da questo Ufficio che possono spiegare effetti
maggiormente significativi per l'interessato, con particolare
riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, nonchè di
trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie che questo Ufficio deve necessariamente svolgere per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate
dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, è
stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previsti
dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto
alle finalità perseguite;
Visto il parere espresso in data 10 maggio 2006 dal Garante sul
presente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
Adotta

il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari e le schede allegate che ne costituiscono parte
integrante.
Art. 1.
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2,
e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni eseguibili da parte di questo Ufficio nello svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2,
e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
schede, che formano parte integrante del presente regolamento,
contraddistinte dai numeri da 1 a 5, identificano i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle
specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo
(articoli 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196).

Art. 3.
Pertinenza, completezza e indispensabilità

I dati sensibili e giudiziari individuati nel presente regolamento
sono trattati previa verifica della loro esattezza, aggiornamento,
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non
avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di comunicazione e di trasferimento di dati
all'estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto
se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta
in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di interesse
pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in
materia di protezione dei dati personali, nonchè degli altri limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 4.
Indice dei trattamenti

Al fine di una maggiore semplificazione, i trattamenti e le
operazioni eseguibili, descritti nell'indice, sono individuati
analiticamente nelle schede allegate:
n. scheda - Denominazione del trattamento:
1. Amministrazione e personale - Gestione del rapporto di
lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo presso
l'Ufficio. Benefici economici ed abilitazioni.
2. Gestione del contenzioso - Attività relative alla
consulenza giuridica, al patrocinio ed alla difesa in giudizio
dell'ente.
3. Gestione di albi ed elenchi.
4. Applicazione della normativa che disciplina la materia
dell'antiriciclaggio e del contrasto finanziario al terrorismo
internazionale.
5. Procedimenti sanzionatori, per illeciti amministrativi,
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 e
dall'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993.

Art. 5.
Riferimenti normativi

Le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva si
intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
Roma, 25 maggio 2006
Il presidente: Draghi

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