Parte Seconda n. 110 del 20-9-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Aem - S.p.a.
Sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4 Capitale sociale Euro 936.024.648,00 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano 11957540153
(GU Parte Seconda n.110 del 20-9-2007)

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in Milano, presso la "Casa dell'Energia AEM", piazza Po
n. 3, per il giorno 22 ottobre 2007, alle ore 9, in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 ottobre
2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Informativa agli azionisti sull'andamento e sui programmi di
Aem S.p.a., ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto
sociale.

Parte straordinaria:
1. Esame e approvazione del progetto di fusione per
incorporazione di Amsa - Azienda Milanese Servizi Ambientali - S.p.a.
(che si prevede assuma la denominazione di Amsa Holding S.p.a.,
"Amsa") in Aem S.p.a. ai sensi degli artt. 2501 e s.s. del Codice
civile (la "Fusione Aem/Amsa"); delibere inerenti e conseguenti, tra
cui:
1.1) esame e approvazione dell'aumento del capitale sociale di
Aem S.p.a. per Euro 50.494.605,20 mediante emissione di n. 97.105.010
nuove azioni ordinarie di Aem S.p.a. del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, da riservare in via esclusiva a servizio del concambio
azionario relativo alla fusione Aem/Amsa con esclusione del diritto di
opzione degli azionisti di Aem S.p.a.;
1.2) esame e approvazione delle modifiche allo statuto sociale
di Aem S.p.a. conseguenti alla fusione Aem/Amsa, come indicato nel
relativo progetto;
2. Esame e approvazione del progetto di fusione per
incorporazione di Asm Brescia S.p.a. in Aem S.p.a. ai sensi degli
artt. 2501 e s.s. del Codice civile (la "Fusione Aem/Asm"); delibere
inerenti e conseguenti, tra cui:
2.1) esame e approvazione dell'aumento del capitale sociale di
Aem S.p.a., in via scindibile, per massimi Euro 642.591.490,84
mediante emissione di massime n. 1.235.752.867 nuove azioni ordinarie
di Aem S.p.a. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna (in funzione
del numero di azioni proprie detenute da Asm Brescia S.p.a. alla data
di efficacia della fusione Aem/Asm che saranno annullate e non
concambiate), da riservare in via esclusiva a servizio del concambio
azionario relativo alla fusione Aem/Asm, con esclusione del diritto di
opzione degli azionisti di Aem S.p.a.;
2.2) esame e approvazione del nuovo testo di statuto sociale
di Aem S.p.a. conseguente alla fusione Aem/Asm, come indicato nel
relativo progetto, statuto caratterizzato, tra l'altro, dall'adozione
del sistema di amministrazione e controllo dualistico.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, sono legittimati ad
intervenire in assemblea gli azionisti di Aem S.p.a. per i quali la
società abbia ricevuto, almeno due giorni prima della data fissata
per la riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario
prevista dall'art. 2370, comma 2, del Codice civile. Copia della
suddetta comunicazione è messa a disposizione degli azionisti dai
rispettivi intermediari ai sensi di quanto previsto dall'art. 34-bis
del regolamento in materia di mercati adottato con delibera Consob n.
11768/1998, come successivamente modificato.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di
legge.
Per la parte ordinaria, la relazione semestrale al 30 giugno 2007,
corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di
revisione e dalle eventuali osservazioni del Collegio sindacale, sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa
Italiana S.p.a., nonchè sul sito internet http://www.aem.it/ durante
i quindici giorni precedenti l'assemblea.
Per la parte straordinaria, i progetti della fusione Aem/Amsa e
della fusione Aem/Asm sono stati depositati presso la sede legale di
Aem S.p.a. in data 29 giugno 2007 e saranno depositati presso Borsa
Italiana S.p.a. nei 30 giorni antecedenti l'assemblea.
Durante lo stesso periodo di 30 giorni saranno depositati, ai sensi
di legge e regolamento, presso la sede legale di Aem S.p.a. e presso
Borsa Italiana S.p.a. anche:
le relazioni dei Consigli di amministrazione di Aem S.p.a., Amsa
e Asm Brescia S.p.a. sulla fusione Aem/Amsa e sulla fusione Aem/Asm
ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile;
le relazioni degli esperti sulla fusione Aem/Amsa e sulla
fusione Aem/Asm ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice civile;
i bilanci al 31 dicembre 2006 di Aem S.p.a., Amsa e Asm Brescia
S.p.a., quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi dell'art.
2501-quater del Codice civile;
i bilanci degli ultimi tre esercizi di Aem S.p.a., Amsa e Asm
Brescia S.p.a., con le relazioni dei soggetti cui compete;
l'amministrazione e il controllo contabile.
Nei dieci giorni antecedenti l'assemblea, sarà inoltre messo a
disposizione del pubblico presso la sede legale di Aem S.p.a. e presso
Borsa Italiana S.p.a. Il Documento Informativo di cui all'art. 70 e
del regolamento in materia di emittenti adottato con delibera Consob
n. 11971/1999, come successivamente modificato.
I soci hanno diritto di ottenere copia della documentazione sopra
indicata, che sarà resa disponibile anche sul sito internet
www.aem.it

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Giuliano Zuccoli

S-078931 (A pagamento).