Parte Seconda n. 33 del 19-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare - Soc. Coop. per azioni
Capogruppo del Gruppo "Sanfelice 1893 Banca Popolare" - Societa' non quotata Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70 Sede legale: piazza Matteotti n. 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Capitale sociale: Euro 6.472.719 al 31/12/2018 Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Modena n. 00264720368 - gia' iscritta n. 111 del registro Societa' presso Tribunale di Modena Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.33 del 19-3-2019)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci


In ottemperanza all'art. 2 del regolamento assembleare, approvato
dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 maggio 2013, e all'art.
21 dello Statuto sociale, è stata convocata l'assemblea ordinaria
dei soci in prima convocazione per venerdì 26 aprile 2019, alle ore
9,00 in San Felice sul Panaro (MO), piazza Matteotti n. 23, presso la
sede legale della Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1) Presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2018, corredati dalle relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società
di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di
emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da
destinare a beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2) Determinazione monte compensi 2019 per gli amministratori e
«Politica di remunerazione»: informativa all'assemblea
sull'attuazione delle politiche retributive nell'anno 2018 ed a
igiornamento del documento «Politica di remunerazione», ai sensi
dell'art. 22 dello Statuto sociale - esame e deliberazioni relative;
3) Cariche sociali:
nomina di quattro amministratori, di cui due con requisiti di
indipendenza di cui all'art. 30 dello Statuto sociale;
nomina del Presidente del collegio sindacale, nomina di un
sindaco effettivo e nomina di due sindaci supplenti;
nomina di cinque Probiviri effettivi e di due Probiviri
supplenti.
Qualora l'assemblea del giorno 26 aprile 2019 non fosse valida per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello Statuto sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno sabato 4 maggio 2019, alle ore 9, in San
Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, piazza Italia, con il
medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 dello
Statuto Sociale, è previsto un collegamento a distanza fra la sede
dell'assemblea ed i locali della Banca in Modena, via Confalonieri n.
21 (uffici posti sul retro della ex filiale di Modena e sita in via
Vignolese n. 445). Tale collegamento consentirà ai Soci - che non
intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l'assemblea per
partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto,
previa identificazione dei Soci stessi.
La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), piazza Matteotti n. 23, nonchè
sul sito internet www.sanfelice1893.it - nei quindici giorni
antecedenti la data di prima convocazione.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
26 gennaio 2019;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia
- Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello Statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 23 aprile 2019, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società; ogni
socio non può rappresentare più di dieci soci. La firma del
delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un
dirigente o quadro direttivo della Banca.
San Felice sul Panaro, 28 febbraio 2019

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. - Per il Consiglio di
Amministrazione - Il presidente
gen. dott. Flavio Zanini


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