Parte Seconda n. 68 del 10-6-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CONFAPIFIDI S.C.
Albo degli intermediari finanziari n. 19526 Sede legale: via F. Lippi n. 30 - 25134 Brescia (BS), Italia Codice Fiscale: 98100410178
(GU Parte Seconda n.68 del 10-6-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Sono convocate le Assemblee ordinarie e straordinarie separate dei
soci e l'Assemblea ordinaria e straordinaria generale dei delegati di
Confapifidi - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi,
C.F. 98100410178.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie separate si terranno
giovedì 22 luglio 2021 presso la sede legale in Brescia, Via F.
Lippi n.30, come di seguito indicato:
- Assemblea separata di Milano - alle ore 15:00 - per le imprese
socie con sede legale in Alessandria, Bergamo, Lodi, Milano, Monza e
Brianza, Novara, Pavia e Torino;
- Assemblea separata di Varese - alle ore 16:00 - per le imprese
socie con sede legale in Como, Lecco e Varese;
- Assemblea separata di Brescia - alle ore 17:00 - per le imprese
socie con sede legale in Brescia, Cremona, Mantova, Verona e in una
provincia diversa da quelle espressamente indicate;
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
Parte ordinaria:
1) destinazione della quota di capitale sociale riferita ai resti
dell'abbattimento capitale per copertura perdite 2013 alla riserva di
capitale nominativa denominata "Riserva in c/capitale";
2) destinazione della quota di capitale sociale riferita ai resti
dell'aumento gratuito ex art. 36 DL 179/2012 alla riserva di capitale
nominativa denominata "Riserva in c/capitale art. 36 DL 179/2012".
Parte straordinaria:
1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
cooperativa "Confapifidi s.c." nella cooperativa "Ascomfidi
Nord-Ovest società cooperativa". Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie separate e
generale è subordinato all'assenza di un procedimento amministrativo
di divieto all'operazione di fusione da parte di Banca d'Italia
secondo le vigenti disposizioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari.
Alle Assemblee separate e generale, per la parte straordinaria,
presenzierà il notaio.
È fatta salva la possibilità da parte dei Soci di partecipare ad
una differente Assemblea separata rispetto a quella di competenza
così come sopra individuata, dandone preventiva comunicazione, che
deve pervenire presso la sede legale del Confidi entro il 15 luglio
2021. In ogni caso, ciascun socio può intervenire in una sola
Assemblea separata. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto i
soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.
Modalità di partecipazione all'Assemblea:
a norma dell'articolo 106 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come
prorogato dalla legislazione vigente, la partecipazione dei Soci alle
assemblee separate potrà avvenire esclusivamente tramite il
rappresentante previsto dall'art. 135-undecies D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato").
La Società ha designato il consigliere Delio Dalola, quale
Rappresentante per tutte le assemblee separate a cui i titolari di
diritto di voto potranno conferire, entro il 20 luglio 2021, una
delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine
del giorno. La delega al suddetto Rappresentante deve essere
conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito internet della Società www.confapifidi.it
nella sezione Chi siamo/Assemblea Soci luglio 2021.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Intervento nelle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione:
a norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
- la partecipazione alle assemblee del Rappresentante Designato,
dei componenti degli Organi sociali, del segretario, del notaio per
la parte straordinaria, nonchè di eventuali altri soggetti a ciò
autorizzati dal Presidente potrà avvenire anche mediante mezzi di
telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza;
- non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente
e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria).
Diritti di informativa dei Soci:
al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di
delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative
ai punti all'ordine del giorno, nei 30 giorni precedenti la data di
convocazione delle Assemblee separate sarà possibile consultare
presso le sede legale, nonchè richiedere tramite il sito internet
della Società nella sezione Chi siamo/Assemblea Soci luglio 2021,
l'informativa in ordine ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno parte
ordinaria, nonchè relativamente al punto 1) all'ordine del giorno
parte straordinaria, copia del progetto di fusione con le relazioni
degli organi amministrativi di cui all'art. 2501-quinquies c.c.;
bilanci degli esercizi al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 dei
Confidi partecipanti alla fusione ai sensi dell'art.2501-septies c.c.
e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 dei Confidi partecipanti
alla fusione ai sensi dell'art.2501-quater c.c. È inoltre possibile
formulare alla Società domande sulle materie all'ordine del giorno
prima dell'Assemblea, mediante invio di messaggio di posta
elettronica all'indirizzo: segreteria@confapifidi.it. Le domande
dovranno pervenire entro il 19 luglio 2021 e alle stesse sarà data
risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 20 luglio 2021.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le
domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e
nome, denominazione e codice fiscale dell'impresa rappresentata).
Il Rappresentante Designato svolgerà altresì il ruolo di delegato
all'Assemblea ordinaria e straordinaria generale.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria generale si svolgerà presso
la sede legale della Cooperativa, in Via F. Lippi n. 30 Brescia, in
prima convocazione il giorno mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 8:30,
ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno giovedì 29 luglio
2021 alle ore 14:30.
A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
- la partecipazione all'assemblea generale del delegato, dei
componenti degli Organi sociali, del segretario, del notaio per la
parte straordinaria, nonchè di eventuali altri soggetti a ciò
autorizzati dal Presidente potrà avvenire anche mediante mezzi di
telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza;
- non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente
e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria).
Le regole e le modalità di partecipazione alle Assemblee, in
proprio o per delega, sono disciplinate dallo Statuto e dal
Regolamento di funzionamento delle Assemblee separate e
dell'Assemblea generale (in quanto compatibili con quanto disposto
dall'art.106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come prorogato dalla legislazione
vigente e con quanto previsto nel presente avviso di convocazione)
disponibili per la consultazione presso la sede legale. Lo Statuto è
altresì consultabile sul sito internet www.confapifidi.it.

Brescia, lì 08/06/2021

Il presidente
Mario Magazza


TX21AAA6490