Parte Seconda n. 46 del 17-4-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Societa' Cooperativa
Codice ABI 8810 Societa' Cooperativa Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A162963 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle Banche Sede in San Giovanni Rotondo, Via Kennedy 11/13 Tel. 0882.458211 Fax 0882.457388 www.bccsangiovannirotondo.it info@bccsangiovannirotondo.it Registro ditte al n. 23462 Tribunale di Foggia C.F. e P.IVA 00149260713
(GU Parte Seconda n.46 del 17-4-2008)

Raccomandata
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

A tutti i Soci
È convocata alle ore 09,00 l'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci
per il giorno 5 maggio 2008 in prima convocazione presso l'Hotel
"Parco delle Rose", e per il giorno 25 Maggio 2008 in seconda
convocazione, alle ore 9,00 presso l'Hotel "Parco delle Rose", viale
Aldo Moro, n. 71, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2007, udite le relazioni degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
2. Esame dell'elenco dei contratti rilevanti ai fini della
determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di
amministrazione. Discussione e deliberazione in merito.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra professionali) degli amministratori
e sindaci.
5. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio
d'Amministrazione per il triennio 2008/2010.
6. Elezione del Presidente, di n. 2 componenti effettivi e n. 2
componenti supplenti il Collegio Sindacale
7. Elezione del Presidente, di n. 2 componenti effettivi e n. 2
componenti supplenti il Collegio dei Probiviri.
8. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art.
2409-quater, del codice civile, e dell'art.43 dello statuto sociale e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale.
9. Problematiche inerenti associazioni fra i soci della Banca.

In ossequio all'art. 25 dello Statuto Sociale si precisa che
potranno prendere parte all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e purche'‚
abbiano completato il pagamento di almeno un'azione. Il socio può
farsi rappresentare da altro socio non amministratore, nè sindaco,
nè dipendente della Società, mediante delega scritta, nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, o
da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio, o da Notaio, o da
altro Pubblico Ufficiale per legge autorizzato. La delega non può
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle
azioni sottoscritte e non può avere più di una delega.
Per l'autentica delle deleghe il Presidente e/o il Vice Presidente
del CdA, saranno presenti negli uffici della Cassa nei giorni 24 e 28
aprile 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,30.
San Giovanni Rotondo, 02/04/2008

Il Presidente
F.to Gennaro Giuliani
F.to Rosa Giuliani - notaio

IG-08121 (A pagamento).