Serie Generale n. 191 del 17-8-2000
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 1 agosto 2000
Modificazioni allo statuto della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., in Milano. (Provedimento n. 1646). (GU Serie Generale n.191 del 17-08-2000)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia Europea
d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n.
3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Compagnia Europea d'Assicurazione
S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 21,
23, 25 e 28 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia
Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche
apportate agli articoli:
"Art. 5 (Capitale). - Nuovo ammontare del capitale sociale:
L. 6.500.000.000 (in luogo del precedente importo pari a
L. 4.500.000.000) diviso in n. 8.125.000 azioni da L. 800 cadauna
(con revoca, per la parte non eseguita, pari a L. 500.000.000, della
precedente delibera di aumento del capitale sociale a pagamento, da
L. 4.500.000.000 sino a 7.000.000.000, assunta dall'assemblea
straordinaria in data 29 aprile 1999 e da eseguirsi entro il 29
aprile 2004). Aumento del capitale sociale a pagamento, sino a
L. 10.000.000.000, da eseguirsi entro il 19 maggio 2002 mediante
emissione di n. 4.375.000 azioni da L. 800 cadauna, giusta delibera
dell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000".
"Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della
possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza:
condizioni ed effetti".
"Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in
materia di validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione: "intervento della maggioranza dei membri in carica
in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva della
maggioranza... ".
"Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione
dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri,
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o
dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'".
"Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
b) rieleggibilità dei sindaci uscenti;
c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2000
Il presidente: Manghetti