Parte Seconda n. 43 del 10-4-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE LECCHESE S.c.p.a.
Sede in Lecco, Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti Capitale sociale: al 31 dicembre 2007 Euro 14.056.691,40 Registro delle imprese: di Lecco al n. 02261070136 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02261070136
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2008)

Avviso di convocazione di Assemblea
ordinaria e straordinaria dei Soci

I Soci della Banca Popolare Lecchese sono convocati, ai sensi
dell'art. 21 dello Statuto sociale, in assemblea ordinaria e
straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle
ore 17.30 presso la Sede sociale ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno giovedì 29 maggio 2008 alle ore 17.30
presso il Teatro Palladium, Via Fiumicella n. 12, Lecco per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione sull'esercizio 2007. Esame del
bilancio e delibere relative ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice
Civile;
2) Nomina degli Amministratori e determinazioni di cui all'art.
2364 n. 3 del Codice Civile;
3) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e
determinazioni di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile;
4) Nomina del Revisore Contabile e determinazione del relativo
compenso;
5) Conferimento per il triennio 2008-2010 dell'incarico di
revisione contabile del bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 116
e 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e determinazione del relativo
compenso.

Parte Straordinaria:
1) Trasformazione della Banca in società per azioni e
contestuale aumento di capitale sociale per Euro 15.996.000, con
sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione; adozione del
nuovo testo di Statuto sociale; delibere conseguenti anche ai sensi e
per gli effetti dell'art. 31 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
2) Nomina degli Amministratori della costituenda s.p.a. e
conseguente delibera di cui all'art. 2364 n. 3 del Codice Civile.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci che:
- risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni
e pertanto entro il giorno 30 gennaio 2008;
- risultino in possesso di copia della comunicazione prevista
dall'art. 2370 del Codice Civile e dall'art. 22 dello Statuto sociale
effettuata, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, dalla Banca o da altro Intermediario incaricato.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione,
la predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni, presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini dell'effettuazione della predetta comunicazione, consegnare le
azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro
Socio che non sia Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della
Banca, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni Socio non può
rappresentare per delega più di due Soci, salvi i casi di
rappresentanza legale.
In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che
precedono l'Assemblea, saranno depositate presso la Sede sociale le
relazioni illustrative degli Organi Sociali, nonchè la prescritta
documentazione.
Lecco, 28 Marzo 2008

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Alberto Bonaiti

T-08AAA1195 (A pagamento).