Parte Seconda n. 30 del 10-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA A.G.C.I. S.P.A.
Albo Enti Creditizi n. 5667 Sede legale: via Alessandrini n.15 - 40126 Bologna (BO) Capitale sociale: € 18.000.000,00 i.v. Partita IVA: Bologna n. 02599341209
(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 7 aprile 2016 alle ore 9,30 presso la sala
riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via Alessandrini n. 15 a Bologna
(1) e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 15,00
Presso la Sala Plenaria del "Green Park Bologna - Hotel&amp;Congressi"
in Via San Donato 3/3 - Località Quarto Inferiore, Granarolo
dell'Emilia (BO) (2)
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio
Sindacale, relazione della Società di revisione: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2.Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di
amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori non legati alla
società da rapporto di lavoro subordinati ai sensi dell'articolo 9,
comma "g", dello statuto sociale;
3.Regolamento del Collegio Sindacale: discussione e approvazione;
4.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2016-2018 e dei relativi compensi previa determinazione
delle modalità di elezione a norma degli articoli 17, 26 e 27 dello
Statuto.
La convocazione, la delega, il testo delle proposte di
deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea sono a disposizione dei Soci sul sito internet della
Banca A.G.C.I. S.p.a. - www.bancaagci.it.
(1) (2) Non sono previste modalità di partecipazione mediante
mezzi di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 10 dello
Statuto.
PARTECIPAZIONE
Tenuto conto che tutte le azioni della Banca A.G.C.I. S.p.A. sono
dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi
a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultano regolarmente
iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno precedente
a quello dell'Assemblea.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la
Sede Legale della Banca sita in Bologna (BO), Via Alessandrini n. 15.
Le domande devono pervenire entro il decimo giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea. A tali domande sarà data risposta, al più
tardi, durante l'Assemblea.
RAPPRESENTANZA
I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore
utilizzando, a tale scopo, i moduli disponibili sul sito internet
www.bancaagci.it, sezione "Comunicati Stampa".
DOCUMENTAZIONE
Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle
relazioni sulle materie all'ordine del giorno e agli ulteriori
documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno a disposizione
del pubblico presso la Sede Legale e sul sito internet della Banca, a
far data dal 3 marzo 2016.
NOTE INFORMATIVE
Con riferimento alla delega, il Consiglio di Amministrazione ha
delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, i Soci che parteciperanno all'Assemblea in rappresentanza
legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi diritto,
possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri
presso la sede della Banca A.G.C.I. S.p.a. entro e non oltre il
01/04/2016.
Si ricorda, altresì, che le deleghe possono essere rilasciate solo
ed esclusivamente a Soci della Banca A.G.C.I. S.p.a. che non siano
amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad un numero
massimo di 15 (quindici) per ognuno; non potranno essere accettate
deleghe rilasciate in bianco oppure incomplete.
La delega può essere conferita con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica e notificata all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)
"amministrazione.bancaagci@postecert.it".
Bologna, 24 febbraio 2016

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Brunelli


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