Serie Generale n. 249 del 24-10-2000
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto della Giano Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01708). (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2000)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Giano
Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Massimi n. 158, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Giano Assicurazioni S.p.a. che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 7, 13, 15, 16 e 20
dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Giano
Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate
agli articoli:
"Art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni). - Nuova
determinazione del capitale sociale in euro: 5.200.000, diviso in
5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo del
precedenteammontare del capitale sociale in L. 10.000.000.000 diviso
in 10.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna)
[aumento gratuito, ai fini della conversione in euro, del capitale
sociale da L. 10.000.000.000 a L. 10.086.604.000 mediante aumento del
valore nominale delle azioni in circolazione, con utilizzo di riserve
patrimoniali. Conversione del predetto capitale così aumentato, in
euro 5.200.000, nonchè del valore nominale unitario delle azioni in
euro 0,52. Sostituzione delle 10.000.000 azioni di euro 0,52 con
5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna]".
"Art. 7 (Convocazione delle assemblee). - Introduzione della
possibilità di convocazione dell'assemblea da parte di almeno due
membri del collegio sindacale: modalita'".
"Art. 13 (Riunioni del consiglio di amministrazione). -
Introduzione della possibilità di convocazione del consiglio di
amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale:
modalità.
Introduzione della possibilità di tenuta delle adunanze del
consiglio di amministrazione anche per teleconferenza o
videoconferenza: condizioni ed effetti".
"Art. 15 (Poteri del consiglio di amministrazione). - Introduzione
dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori cui siano stati delegati poteri, sull'attività svolta
nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o
dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'".
"Art. 16 (Comitato esecutivo). - Introduzione della possibilità di
convocazione del comitato esecutivo da parte di almeno due membri del
collegio sindacale: modalita'".
"Art. 20 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e
criteri;
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio
sindacale".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2000
Il presidente: Manghetti