Parte Seconda n. 40 del 7-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A104549 - Data iscrizione 14/02/2005 Sezione: Cooperative a Mutualita' Prevalente di Diritto. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532. Codice A.B.I. 07090.4 Sede legale e direzione generale: via XX settembre 1870, 63 - 47923 Rimini (RN) R.E.A.: 287035 Codice Fiscale: 03310710409 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - 02529020220
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci di BANCA MALATESTIANA - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA è indetta in prima convocazione
per il 30 aprile 2022, alle ore 9.00, presso la Sede sociale in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 7 maggio 2022, alle ore 11.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e
destinazione del risultato di esercizio
2. Aggiornamento del Regolamento assembleare sul ristorno
3. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del
13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo fiscale su una quota della
Riserva legale per un importo di 4.941.048 euro
4. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013 della
Banca d'Italia
5. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale
6. Informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli
Organi Sociali
7. Autorizzazione alla stipula della polizza relativa alla
responsabilità civile e agli infortuni professionali ed
extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione
2022; informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2021
9. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito nella L. 27/20, e s.m.i., e prorogato fino al
31.07.2022 dall'art. 3 comma 1 del D.L. 30.12.2021 n. 228.
Tale norma prevede che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF); delega che potrà essere consegnata entro e non oltre
il 27 aprile 2022 alle ore 16.00 secondo quanto precisato nell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Società.
Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà
in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti
al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli Amministratori, i Sindaci,
il Rappresentante Designato nonchè gli altri Soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 gennaio
2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di
Socio.
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede, le Filiali e pubblicati sul
sito internet della Banca.
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 20 aprile
2022 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta
sarà fornita entro il 26 aprile 2022 (4° giorno precedente la data
di 1^ convocazione) sul sito internet della Banca.
I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione soltanto sugli argomenti all'ordine del
giorno sui quali è possibile apportare modifiche o integrazione da
parte dei Soci stessi, trasmettendole alla Banca entro il 20 aprile
2022 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nei documenti
pubblicati sul sito internet della Banca.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani, con
studio in Rimini, Piazza Cavour n. 32, al quale potrà essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca.
Cordiali saluti.
Rimini, 24 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Enrica Cavalli


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