Parte Seconda n. 28 del 10-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BOERO BARTOLOMEO - S.p.a.
Sede in Genova, via G. Macaggi n. 19 Capitale sociale Euro 11.284.985,40 interamente versato Registro delle imprese di Genova e codice fiscale n. 00267120103
(GU Parte Seconda n.28 del 10-3-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
16 aprile 2009 alle ore 11 in Genova, presso il Teatro della
Gioventù, Sala Barabino, via G. Macaggi n. 92A/r, in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 17 aprile 2009,
nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2008;
deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del presidente;
3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione
per l'esercizio 2009.

La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno
sarà depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa
Italiana S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta.
Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti
possessori di azioni per le quali sia pervenuta alla Società la
comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice
civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione e dallo stesso
intermediario comunicata alla Società entro e non oltre il termine
predetto. Le azioni non possono essere oggetto di atti di disposizione
prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le liste per
la nomina del Consiglio di amministrazione, contenenti le informazioni
relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme
regolamentari, possono essere depositate presso la sede della
Società, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l'assemblea in prima convocazione, dagli azionisti che documentino,
mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari
abilitati, di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno
il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 16779 del
27 gennaio 2009). Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra
indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la
carica di consigliere, nonchè l'eventuale menzione dell'idoneità a
qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa
vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.a. La lista
per la presentazione della quale non siano state osservate le
previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.
Genova, 2 marzo 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Andreina Boero

S-09923 (A pagamento).