Parte Seconda n. 109 del 16-9-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PROGETTO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.109 del 16-9-2023)

Convocazione di assemblea dei soci


La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, via Bocchetto
6, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460 azioni
ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con
numero 5332,
COMUNICA
Che è stata convocata l'Assemblea dei Soci, in prima convocazione,
per il giorno 2 ottobre 2023, dalle ore 17,00, ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 3 ottobre 2023, sempre dalle ore
17,00, presso la sede legale della Società, sita in via Bocchetto 6,
20123 Milano ed in videoconferenza, come espressamente previsto
dall'art. 9 dello statuto della società, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di
innalzamento, da 1:1 a 2:1, del limite al rapporto tra la componente
variabile e fissa della remunerazione, con efficacia subordinata
all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società
sull'Euronext Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione delle modifiche da apportare alle politiche di
remunerazione e incentivazione della Società, ivi inclusa
l'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
di cessazione anticipata dalla carica, con efficacia subordinata
all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società
sull'Euronext Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione dei piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari incentivazione, con efficacia subordinata all'ammissione
alle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Milan.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Proposta di raggruppamento azionario, con efficacia subordinata
all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società
sull'Euronext Milan. Modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un
importo pari a euro 90.092.788,79, comprensivo di sovrapprezzo
mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, riservato al socio BPL Holdco s.a.r.l. e con efficacia
condizionata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie
della società sull'Euronext Milan; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Adozione dello statuto post quotazione, con efficacia
subordinata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della
Società sull'Euronext Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere
presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi,
dipendenti e collaboratori della Società autorizzati a partecipare
dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea anche
mediante link di collegamento audio-video, che verrà fornito agli
aventi diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di
posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di
riferimento, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto, i
titolari del diritto di voto che intendessero partecipare
all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria
(intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche
mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società.
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.
La delega dovrà avere forma scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà depositata, ai sensi di legge, presso la
sede sociale.
I Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa
agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante
richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
Milano, 13 settembre 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Massimo Capuano


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