Parte Seconda n. 43 del 9-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ROSETTI MARINO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") è convocata presso la sede legale in
Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 29
aprile 2016 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 5 maggio 2016 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Riduzione da 10 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate il 10/09/2015
da un Consigliere cessato dalla carica durante l'anno 2015, o
reintegro del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci
componenti deliberato dall'Assemblea del 29 Aprile 2015, mediante
nomina di un nuovo Consigliere fino alla scadenza del mandato
dell'attuale Consiglio di Amministrazione.
2) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al
31/12/2015, corredato dalla Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio
Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Definizione, sulla base delle proposte del Comitato Nomine &amp;
Remunerazioni approvate in via preliminare dal Consiglio di
Amministrazione del 31/03/2016, delle regole per la determinazione di
compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali, da
attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione con deleghe o
ruoli operativi sulla base del triennio 2016-2018 quale periodo di
riferimento.
4) Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una
Società di Revisione, per il triennio 2016-2018.
Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 aprile
2016-record date). Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea.
Il capitale sociale della Società è suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione
dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:
- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea.
Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge,
il diritto di voto è sospeso.
Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti
di legge.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Ravenna, 31/03/2016

Il presidente
Medardo Ranieri


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