Parte Seconda n. 34 del 20-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL´ALTO ADIGE Societa' Cooperativa per azioni
Sede Legale: Bolzano - Via del Macello, 55 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale: 00129730214
(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige sono convocati in
Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza per il giorno 21
aprile 2008 alle ore 8.00 presso la sede legale della Società,
Bolzano, Via del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per il giorno
22 aprile 2008 alle ore 18.00, presso il "Kursaal" di Merano, Corso
della Libertà n. 31, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria dei Soci:
1.Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
sindaci sul bilancio dell'esercizio 2007; presentazione del bilancio e
delibere relative;
2.Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2008 delle azioni
di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto
sociale;
3.Nomina ad integrazione del Consiglio di amministrazione di
cinque amministratori ai sensi degli artt. 29 e 30 dello statuto
sociale;
4.Nomina del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 45 dello
statuto sociale;
5.Nomina del presidente onorario.
e sul seguente
ordine del giorno
dell'Assemblea straordinaria dei Soci:
6.Proposta di aumento di capitale a titolo oneroso con diritto
di opzione riservato ai soci, azionisti ed eventuali possessori di
obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del
Codice Civile e dell'art. 8 dello statuto sociale, e conferimento
della relativa delega al Consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile e 35, comma 2, lett. j) dello statuto
sociale;
7.Proposta di emissione di un prestito obbligazionario
convertibile in azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige
riservato ai soci, azionisti ed eventuali possessori di obbligazioni
convertibili e di contestuale aumento del capitale sociale al servizio
della conversione delle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2420-bis e
2441, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 8 dello statuto
sociale e conferimento della relativa delega al Consiglio di
amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter del Codice Civile e 35,
comma 2, lett. j) dello statuto sociale;
8.Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che sono in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente.
Per le azioni che risultano già immesse in depositi a custodia e
amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto Adige provvede la
Banca.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine
di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni a Banca
Popolare dell'Alto Adige anche, purchè in tempo utile per la
certificazione sopra richiamata, attraverso un intermediario
autorizzato. La consegna delle azioni produce la dematerializzazione
del titolo ai sensi di legge.
Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato dall'apposito
regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 19.04.2005.

Il Presidente
Dott. HansjoRg Bergmeister

T-08AAA656 (A pagamento).