Parte Seconda n. 33 del 18-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI SPA
Iscrizione albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00006 Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030 Sede Legale: 10126 Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 Capitale sociale: Euro 167.043.712,00 interamente versato Registro delle imprese: Torino Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 22 aprile 2010 alle ore 17, in prima convocazione, presso la
sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed
occorrendo per il giorno 23 aprile 2010, stesso luogo, in seconda
convocazione, alle ore 11 - e, comunque, al termine dell'assemblea
speciale degli azionisti di risparmio ove questa si tenesse in terza
convocazione alle ore 10 dello stesso 23 aprile - per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di
Amministrazione inerenti l'eventuale sostituzione dello scomparso
Ing. Oscar Zannoni.
3. Nomina di un sindaco supplente.
4. Proposta di revoca dell'incarico di revisione conferito a
Deloitte &amp; Touche SpA con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011
e di conferimento di tale incarico a Reconta Ernst &amp; Young SpA per il
periodo 2010-2018 al fine di consentire, ai sensi delle vigenti
disposizioni, l'allineamento temporale dell'incarico di revisione
contabile della Compagnia con quello della controllante Premafin
Finanziaria-Holding di Partecipazioni SpA.
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile.
6. Deliberazioni circa le azioni della società controllante
Premafin Finanziaria Società per Azioni - Holding di Partecipazioni
ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

Ai sensi dell'art 8 dello Statuto Sociale, possono intervenire in
assemblea i titolari di azioni ordinarie come tali risultanti da
apposita comunicazione effettuata alla Società da parte di un
intermediario, attestante la partecipazione al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli SpA, in regime di dematerializzazione.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI SpA non
accentrate presso Monte Titoli SpA che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea mediante
delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la
delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo la relativa
formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla
Società dall'intermediario abilitato, copia della quale
l'intermediario stesso è tenuto a mettere a disposizione del
titolare del diritto di voto.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 167.043.712,00, è suddiviso in n. 124.482.490 azioni ordinarie
di valore nominale unitario pari ad Euro 1,00, oltre a n. 42.561.222
azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse
le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n.
110.099.933 azioni ordinarie.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.fondiaria-sai.it. I soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
Con riguardo ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, si precisa che,
ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 24 dello Statuto
sociale, le votazioni avverranno senza vincolo di lista.

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Jonella Ligresti)


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