Parte Seconda n. 33 del 18-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GEMINA GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE - S.P.A.
Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 2366 secondo comma del codice civile Sede Legale: in Milano - Via della Posta, 8\10 Capitale sociale: euro 1.472.960.320 interamente versato Registro delle imprese: di Milano n. 01668340159
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per i
giorni:
27 aprile 2010 alle ore 10.30 in prima convocazione presso la
sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10;
28 aprile 2010 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso il
Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61;
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti.
2) Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero
dei componenti il Consiglio; determinazione del compenso degli
amministratori.
3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile,
dell'art. 132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144 bis del Regolamento
approvato dalla Consob con delibera 11971\1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, previa revoca della delibera
assembleare del 28 aprile 2009 relativa all'acquisto e
all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
1.472.960.320, rappresentato da n. 1.469.197.552 azioni ordinarie,
ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea, e n.
3.762.768 azioni di risparmio non convertibili, prive del diritto di
voto, tutte da nominali 1 euro. La Società non possiede azioni
proprie.
Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, per essere ammessi
all'assemblea i soci devono chiedere l'apposita comunicazione degli
intermediari abilitati aderenti al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli al più tardi due giorni non festivi prima della data
della riunione assembleare.
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante
delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente; a tal
fine può essere utilizzata la delega riprodotta in calce alla
comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati.
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti. Di tale richieste di integrazione verrà data
notizia almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea
con le medesime modalità del presente avviso. L'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
Con riferimento alla nomina degli Amministratori (punto 2.
all'ordine del giorno) che potrà avvenire sulla base di liste
presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 11
dello statuto, pubblicato sul sito internet della società
www.gemina.it.
In particolare si richiama quanto segue:
Legittimazione alla presentazione delle liste.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n.
36.729.939 azioni ordinarie.
Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai
sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le
società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi
dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, possono presentare o concorrere
alla presentazione di una sola lista e non potranno votare una lista
diversa. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale
divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Modalità per la presentazione delle liste.
Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il
numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci
devono contestualmente depositare presso la sede sociale le
certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità
alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le
informazioni e dichiarazioni indicate nelle norme di legge e
regolamentari in materia e nel citato art. 11 dello statuto e
precisamente: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per le
rispettive cariche; (ii) per ciascun candidato un curriculum vitae
riguardante le caratteristiche personali e professionali nonchè gli
eventuali requisiti di indipendenza. Gli amministratori eletti
dovranno in ogni caso possedere i requisiti di indipendenza di cui
all'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 in un numero minimo
corrispondente al minimo legale previsto dalla legge.
Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni
contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009
sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e
controllo".
Termini di presentazione.
Le liste corredate dalla documentazione richiesta, devono essere
depositate presso la sede della società in Milano Via della Posta n.
8/10, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione e precisamente entro le ore 17 di lunedì 12
aprile 2010.
Irricevibilità delle liste.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui
sopra è considerata come non presentata.
Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui non
sia presentata alcuna lista l'assemblea delibera con le maggioranze
di legge.
Le liste, corredate dalle dichiarazioni ed informazioni richieste
dalla normativa vigente, verranno tempestivamente pubblicate sul sito
internet della società www.gemina.it.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e
precisamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009, la relazione sulla gestione, la
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la
relazione del collegio sindacale e quelle della società di
revisione, nonchè le relazioni degli amministratori sugli argomenti
di cui ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, sarà messa a
disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale,
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it nei termini
prescritti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Milano, 15 marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Guido Angiolini)


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