Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CATTOLICA - S.p.a.
Societa' del Gruppo bancario Credito Valtellinese iscritto all'albo dei gruppi bancari Soggetta all'attivita' di direzione e di coordinamento del Credito Valtellinese s.c. Iscritta all'albo delle banche cod. 5060.9 Sede legale in Montefiascone (VT), via Cardinal Salotti n. 6 Capitale sociale € 1.644.328,84 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e registro delle imprese di Viterbo n. 00092910561
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

Convocazione assemblea ordinaria


I signori soci della Banca Cattolica S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria il giorno 15 aprile 2010, alle ore 10, in unica
convocazione, presso i locali della Rocca dei Papi in Montefiascone
(VT), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società
di revisione contabile; proposta di riparto dell'utile; delibere
inerenti e conseguenti;
2. Politiche retributive;
3. Approvazione del regolamento delle assemblee;
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il
periodo 2010 - 2011;
5. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2010-2012;
6. Determinazione del compenso dei sindaci.

Per l'intervento in assemblea è necessario che i soci cui spetta
il diritto di voto facciano pervenire presso la sede sociale almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta
dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2372 del Codice civile. La delega può essere
conferita anche compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo
contenuto nella predetta comunicazione degli intermediari
autorizzati. La delega non può essere conferita agli amministratori,
ai sindaci e ai dipendenti della società. La stessa persona non può
rappresentare più di cinquanta soci.
Per quanto concerne il punto n. 5 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Collegio
sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati,
presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati
mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che da soli, o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il 5% del capitale sociale. Ogni socio può presentare o
concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può
presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Non saranno
valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del
raggiungimento del quorum del 5%, il concorso di un socio che abbia
concorso alla presentazione di altra lista, Ogni socio può votare
una sola lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente a
ciascuna lista dovrà essere presentata - entro il termine di
deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni
emesse dai soggetti depositari delle azioni attestanti il possesso
azionario dei soci presentatori; le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.
Si ricorda che Banca Cattolica è una società emittente azioni
diffuse fra il pubblico in misura rilevante e, pertanto, i componenti
del Collegio sindacale della società sono assoggettati alle norme
sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo,
che sono state emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 148-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Montefiascone, 11 marzo 2010

Il presidente:
ing. Valter Pasqua


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