Parte Seconda n. 22 del 21-2-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE LECCHESE S.P.A.
(GU Parte Seconda n.22 del 21-2-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci


La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco , Codice fiscale e P. IVA , al 02261070136, iscritta
all'Albo delle Banche con numero 5332, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
soc. coop., quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto
all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0
COMUNICA
che è stata convocata l'Assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 11 marzo 2013, alle ore 19.30, presso la
Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
12 marzo 2013, alle ore 17.30, presso il Teatro Cenacolo Francescano
sito in Lecco, P.zza Cappuccini n. 6, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1)Progetto di Bilancio al 31/12/2012, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale:
delibere inerenti e conseguenti;
2)Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 14 dello
Statuto Sociale;
3)Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale;
4)Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'art. 15 dello Statuto Sociale;
5)Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art.
8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 2370 c.c e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la
legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente Banca
Popolare Lecchese, effettuata dall'intermediario, in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto. Pertanto i titolari del diritto di voto che
intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla
propria banca depositaria (intermediario) l'invio a Banca Popolare
Lecchese SpA della comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
-dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
-non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea
-coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea
Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni
risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto -la predetta comunicazione attestante il
deposito delle azioni.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato
nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario
In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che
precedono l'Assemblea, sarà depositato presso la Sede sociale il
bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci
e della società di Revisione.
Lecco, 7 febbraio 2013

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Alberto Bonaiti


T13AAA2006