Serie Generale n. 31 del 7-2-1998
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 17 novembre 1997
Regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-1998)

Art. 1.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il presente regolamento individua le categorie di documenti
amministrativi formati dall'Ufficio italiano dei cambi, o comunque
rientranti nella sua disponibilità che, fino alla loro eventuale
pubblicazione, sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di
esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n.
241/1990.
Il diritto di accesso può essere esercitato sui documenti che non
rientrano nelle categorie elencate nel presente regolamento, secondo
le modalità e conformemente alle misure organizzative interne
adottate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Nell'ambito
delle materie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai
documenti originali sia a copie di essi ed è riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.

Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della
sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali.
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti
all'accesso i documenti la cui divulgazione può determinare una
lesione specifica ed individuata alla sicurezza e alla difesa
nazionale, nonchè alla continuità e alla correttezza delle
relazioni internazionali.
In tale quadro sono esclusi dall'accesso i documenti amministrativi
riguardanti le operazioni in cambi e i trasferimenti valutari,
effettuati per conto delle Amministrazioni dello Stato, che danno
esecuzione ad atti sottratti all'accesso per legge o per
provvedimento di dette Amministrazioni.

Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
della politica monetaria e valutaria
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti
all'accesso i documenti relativi ai processi di formazione,
determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria,
ferma restando l'accessibilità degli atti concernenti elaborazioni,
studi e ricerche oggetto di diffusione all'esterno.
In tale quadro sono esclusi dall'accesso i documenti amministrativi
riguardanti direttamente o indirettamente:
a) l'attività di gestione delle riserve valutarie;
b) i rapporti di corrispondenza e di affari con il sistema bancario
e altre controparti nazionali ed estere connessi con la gestione
delle riserve valutarie;
c) le segnalazioni, i dati e le informazioni ricevuti ai sensi
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988
in quanto coperti da segreto d'ufficio;
d) l'attività del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio
Italiano dei Cambi concernente la funzione di gestione delle riserve
valutarie e la funzione statistica.

Art. 4.
Categorie di documenti inaccessibili per l'esigenza di
salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione
della criminalità.
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e in relazione
all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la
repressione della criminalità, sono esclusi dall'accesso i documenti
di seguito elencati:
- i documenti riguardanti l'attività ispettiva svolta dall'Ufficio
italiano dei cambi:
a) le lettere di incarico di ispezione, nonchè quelle di
comunicazione di inizio e chiusura ispezione e ogni altro documento
concernente direttamente o indirettamente l'attività ispettiva;
b) le lettere interlocutorie di chiarimenti ai fini dell'attività
di vigilanza;
c) i documenti riguardanti piani di intervento ispettivo;
d) i documenti contenenti informazioni necessarie per l'attività
di accertamento;
e) le lettere di segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti
penalmente rilevanti nei limiti in cui sono coperte dal segreto
istruttorio;
- i documenti riguardanti i rapporti dell'Ufficio italiano dei
cambi con altre Autorità di vigilanza di settore:
f) le lettere di scambio di dati e/o notizie oggetto di
accertamenti con altre Autorità di vigilanza di settore;
g) gli atti preparatori relativi all'attività di accertamento e ai
provvedimenti di richiamo, di contestazione ad operatori e
intermediari abilitati, nonchè alle segnalazioni al Ministero del
tesoro o alle denunce penali in materia di antiriciclaggio, embargo,
comunicazioni valutarie statistiche e commercio dell'oro, ivi
comprese le relazioni ispettive e le determinazioni dell'Ufficio;
h) i documenti contenenti protocolli e intese di vigilanza in
materia di antiriciclaggio con altre Autorità di vigilanza di
settore;
i) le lettere al Ministero del Tesoro riguardanti iniziative
comunque rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza;
j) le lettere di comunicazione di inizio e chiusura di ispezioni da
parte di altre Autorità di vigilanza di settore a norma della legge
del 5 luglio 1991, n. 197;
k) gli stralci di relazioni ispettive riguardanti accertamenti
effettuati a norma della legge n. 197/1991 da parte di altre
Autorità di vigilanza sugli intermediari abilitati;
l) le lettere del Ministero del tesoro e/o di altre Autorità
riguardanti fatti e soggetti da vigilare;
m) la corrispondenza con altri Organi di vigilanza per lo scambio
di informazioni nell'ambito del settore degli intermediari ai fini
istituzionali di ciascun Ente;
- i documenti connessi all'attività di antiriciclaggio:
n) le segnalazioni (nominative e anonime) riguardanti presunte
violazioni alla legge n. 197/1991 o di altre disposizioni perseguite
con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148 (disciplina del commercio dell'oro, monitoraggio
fiscale, misure di embargo contro Paesi esteri);
o) le informazioni ricevute - sia su supporto magnetico che
cartaceo - dagli intermediari e/o dai soggetti interessati in
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991
(come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 153), agli articoli 106, commi 6 e 7, e 110 del decreto
legislativo n. 385/1993, nonchè al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 125;
p) le lettere di contestazione di irregolarità a intermediari
abilitati;
q) le lettere interne riguardanti la posizione, rilevante ai fini
di eventuali accertamenti, di intermediari abilitati circa gli
obblighi di segnalazioni statistiche destinate all'Ufficio
(decretolegge n. 322/1989).
Sono altresì sottratti all'accesso:
r) i documenti relativi all'attività del Consiglio di
amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi concernente
direttamente o indirettamente la funzione ispettiva e la funzione di
antiriciclaggio;
s) tutti i documenti amministrativi concernenti la sicurezza
pubblica delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro.

Art. 5.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi
di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e in relazione
all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone,
gruppi e imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di
documenti amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi
giuridici:
a) i rapporti informativi e ogni altro documento concernente la
valutazione del personale dipendente dell'Ufficio;
b) gli elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per
l'assunzione del personale dipendente dell'Ufficio, fino
all'esaurimento del relativo procedimento;
c) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento
del personale dipendente dell'Ufficio, fino all'esaurimento del
relativo procedimento;
d) la documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute
delle persone;
e) la documentazione caratteristica, matricolare e concernente
situazioni private dell'impiegato;
f) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari,
monitori e cautelari nonchè quella concernente l'istruzione di
ricorsi presentati dal personale dipendente;
g) la documentazione attinente alla cessazione dal servizio;
h) le segnalazioni e gli atti istruttori in materia di esposti di
privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari,
limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie
su soggetti riconoscibili;
i) la documentazione relativa al trattamento economico individuale
del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa
possano desumersi informazioni di carattere riservato.
Sono altresì inaccessibili:
j) i documenti agli atti della segreteria del Presidente.
Sono pure esclusi dall'accesso:
k) i processi verbali di contestazione di violazioni valutarie e/o
statistiche o in materia di embargo e di antiriciclaggio;
l) le lettere con le quali si propone al Ministero del Tesoro la
cancellazione dall'elenco degli intermediari operanti nel settore
finanziario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico della legge
Bancaria e Creditizia (decreto legislativo n. 385/1993).

Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 1997
Il Presidente: Fazio