Parte Seconda n. 33 del 24-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA FARNESE SPA
Codice ABI 5025 Iscritta all'Albo della Banche al n. 5512 Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara Sede Legale : in Piacenza, Via Daria Menicanti 1 Registro delle imprese : Iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza Codice Fiscale e/o Partita IVA : n. 01310950330
(GU Parte Seconda n.33 del 24-3-2011)

Convocazione di Assemblea


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via Daria
Menicanti 1 per il giorno mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 15,00 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedì 28 aprile
alle ore 7,30 presso, presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza,
Via Daria Menicanti 1, per discutere e deliberare seguenti ordini del
giorno
Parte Straordinaria

1. recepimento del D.Lgs. 27.01.2011, n. 27, relativo
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs.
27.01.2011, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica
degli artt. 8, commi 1 e 2; 9, comma 2; 10, comma 1 e 21 dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. riduzione del numero dei componenti il consiglio di
amministrazione: modifica dell'art. 14, comma 1, dello Statuto
sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni
conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e nomina degli amministratori per gli esercizi
2011-2013;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione del compenso globale annuo per l'intero
Consiglio di Amministrazione e medaglia di presenza per le riunioni
di Consiglio;
5. Nomina numero tre Sindaci Effettivi e numero due Sindaci
Supplenti;
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
7. Determinazione dell'emolumento annuale dei componenti del
Collegio Sindacale e medaglia di presenza per le riunioni di
Consiglio;
8. Conferimento ai sensi di Legge di incarico a società di
revisione per gli esercizi dal 2011 al 2019.

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione". Copia della suddetta comunicazione dovrà
essere esibita per l'ingresso in assemblea.
Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante
delega scritta, da un mandatario, socio o non socio, ai sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto.
La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile è reperibile sul sito
www.bancafarnese.it.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenente il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea
saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonchè
reperibili sul sito internet www.bancafarnese.it.
In relazione ai punti 2 e 5 all'ordine del giorno della parte
Ordinaria, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale saranno effettuate mediante voto di lista, ai sensi
dell'art. 14 e dell'art. 22 dello Statuto Sociale. Le liste
presentate da Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono
essere depositate presso la Sede della Società - Ufficio Segreteria
e Amministrazione - dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore
13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il
termine ultimo del 17 aprile 2011.
Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con
le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è di euro
27.965.636,52, suddiviso in azioni ordinarie da nominali euro 5,16
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Piacenza, 18 marzo 2011

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Augusto Ridella


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