Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO APPULO LUCANA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: Corso Umberto I n. 65 - Spinazzola Registro delle imprese: Bari Codice Fiscale: 00256810722
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
Appulo Lucana soc. coop. è indetta, in prima convocazione, per
Venerdì 28.04.2023, alle ore 9.00, nei locali della Direzione
Generale della Banca, in Spinazzola, via A. De Gasperi, n. 7/9, e -
occorrendo - in seconda convocazione per Venerdì 05.05.2023, alle
ore 15:00, presso la sede del "Tennis Club Spinazzola" sita in
Spinazzola, Corso Umberto I, all'interno della Villa Comunale, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso per n. 2 membri dell'Organismo di
Vigilanza 231/2001 collegiale;
6. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
7. informativa sulle attività di rischio con soggetti collegati;
8. Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche artt. 1 (commi 1 e 3), 3 (comma 1), 4 (comma 1), 7
(comma 2), 14 (comma 2), 15 (comma 1), 17 (commi 2 e 8), 18 (comma
2), 19 (commi 2 e 3), 23 (comma 2), 25 (comma 2) e 28 (comma 2) del
Regolamento assembleare ed elettorale.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un notaio, nonchè dal Direttore Generale e dai Preposti delle
Filiali della Società. Non è consentito rilasciare deleghe senza il
nome del delegato, nè autenticare firme di deleganti che non
indichino contestualmente il nome del delegato. Per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi
presso la Direzione Generale e/o le filiali della Banca dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dal 14 aprile
2023 e fino al 4 maggio 2023.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito
internet della Banca (www.bccappulolucana.bcc.it - Assemblea
ordinaria 2023) e presso la Direzione Generale e le filiali della
Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito è obbligatorio sono
disponibili presso la sede della Direzione Generale, nonchè presso
le filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccappulolucana.bcc.it - Assemblea ordinaria 2023), nei 15
giorni che precedono l'Assemblea.
Spinazzola, lì 3 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Michele Rinaldi


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