Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti Sede legale: via Leonardo Sciascia, 210 - Agrigento Registro delle imprese: Agrigento Codice Fiscale: 02428850842
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
Agrigentino S. C. è indetta in prima convocazione per il 28 Aprile
2023, alle ore 8,30, nella sede legale della società, in Agrigento,
via Leonardo Sciascia, n. 210 e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 29 Aprile 2023, alle ore 10,30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022 e delibera sulla
destinazione della riserva di utili di anni precedenti portati a
nuovo;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione della pubblicazione della legge n. 14 del 24 febbraio
2023, di conversione in legge del decreto - legge c.d.
"milleproroghe" (D.l. 198/2022), che ha previsto tra l'altro la
possibilità, fino al 31 luglio 2023, di tenere le assemblee
societarie mediante il conferimento di delega al rappresentante
designato (in particolare, l'articolo 3, comma 10-undecies del Dl.
198/2022, come aggiunto in sede di conversione in legge, ha
modificato il termine del 31 luglio 2022 contenuto nel Dl. 228/2021,
sostituendolo con il 31 luglio 2023), secondo quanto stabilito
all'articolo 106 del D.l. 18/2020, il Consiglio di Amministrazione
della Banca ha deliberato di prevedere che l'Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede
sociale, le Filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita. Inoltre, il Regolamento è pubblicato sul
sito internet della banca (www.bccagrigentino.it al seguente link
https://static.publisher.iccrea.bcc.it/archivio/290/162176.pdf?d=2022
0525125922).
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area
Assemblea ordinaria soci 2023, sezione Documenti assembleari), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali a
suo tempo assegnate, li può consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca e alle
Filiali della stessa.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi ai Preposti delle Sedi e Filiali o chiamando il numero
0922416807.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il prossimo 18
aprile, vale a dire il 10° giorno precedente la data di 1^
convocazione; la risposta sarà fornita entro il 24 aprile, cioè il
3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea ordinaria soci 2023, sezione
Documenti assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'Avv. Davide Ciccarello, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea ordinaria soci 2023, sezione
Documenti assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca e alle
Filiali della stessa.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2023 BCC Agrigentino
S.C.", via L. Sciascia, 210 - 92100 Agrigento, oppure a una qualsiasi
delle Sedi e Filiali della Banca, entro le ore 12,00 del 26/04/2023;
il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 12,00 del giorno antecedente a quello di svolgimento dei lavori
assembleari, vale a dire il 27 aprile p.v.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"davideciccarello@avvocatiagrigento.it", e in questo caso entro le
ore 12,00 del giorno antecedente a quello di svolgimento dei lavori
assembleari; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma
elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella
forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta
elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0922610479 - 3385477851, o via posta
elettronica all'indirizzo davideciccarello@avvocatiagrigento.it,
anche la Banca al n. 0922416807 nei giorni di apertura degli
sportelli, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate tali modalità di intervento/espressione del voto in
assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo giorno successivo
allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Assemblea ordinaria soci
2023, sezione Documenti assembleari) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Agrigento, lì 27/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Ignazio La Porta


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