Serie Generale n. 164 del 16-7-1997
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 4 luglio 1997
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova. (GU Serie Generale n.164 del 16-07-1997)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo, con sede in Padova;
Vista la delibera del 27 giugno 1997 con la quale il consiglio di
amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche
degli articoli 4, 5, 7, 9 (ex art. 8), 10 (ex art. 9), 12 (ex art.
11), 13 (ex art. 12), 14 (ex art. 13), 15 (ex art. 14), 16 (ex art.
15), 17 (ex art. 16) e 18 (ex art. 17) dello statuto, nonchè
l'inserimento nello statuto medesimo degli articoli 8 e 19;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9 (ex art. 8),
10 (ex art. 9), 12 (ex art. 11), 13 (ex art. 12), 14 (ex art. 13), 15
(ex art. 14), 16 (ex art. 15), 17 (ex art. 16), e 18 (ex art. 17)
dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo,
con sede in Padova. Sono altresì approvati gli articoli 8 e 19 di
nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 1997
Il Ministro: Ciampi

Allegato
Art. 4.
(Omissis).
Comma 2.
Essa amministra la partecipazione di controllo acquisita nella
società capogruppo del gruppo bancario controllante la "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." per effetto del conferimento
alla stessa capogruppo della maggioranza delle azioni con diritto di
voto nell'assemblea ordinaria della "Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo S.p.a.".
Comma 3.
La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria.
Essa, ove abbia ceduto la partecipazione di controllo nella società
capogruppo di cui al precedente comma 2, potrà acquistare un'altra
partecipazione di controllo in una società bancaria, qualora
consentito dalla disciplina normativa pro tempore vigente. La
Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e
finanziarie, purchè di minoranza.
Art. 5.
(Omissis).
Comma 4.
La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei redditi
derivanti dalla partecipazione nella società capogruppo del gruppo
bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 ad apposita riserva
finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale
della stessa società. La riserva può essere investita in titoli di
società appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art.
4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Comma 5.
La Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri redditi, al netto delle spese di funzionamento e degli
accantonamenti ad apposita riserva di cui ai commi precedenti, per la
costituzione di un fondo speciale presso la regione Veneto, al fine
di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, secondo quanto
prescritto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, comma 1.
Comma 6.
L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della
società capogruppo di cui al comma 2 dell'art. 4 e dei diritti di
opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente.
Comma 7.
La Fondazione può contrarre debiti con le società appartenenti al
gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 o ricevere garanzie
dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del
proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
Comma 8.
La Fondazione non può contrarre debiti nè ricevere garanzie, nè
prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio
patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
Comma 9.
Con riguardo alla partecipazione nella società capogruppo del
gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
(Omissis).
Comma 6.
I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti
secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone più
rappresentative nelle attività economiche, professionali,
artistiche, culturali e scientifiche.
Comma 7.
Si applicano ai componenti il consiglio di amministrazione le norme
in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
Art. 8.
Comma 1.
Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le
disposizioni normative pro tempore vigenti in materia di cumulo con
altre cariche.
Comma 2.
Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di componente
il consiglio di amministrazione è cumulabile con quella di
componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale
delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla
Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Comma 3.
Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
a) coloro che siano membri delle amministrazioni regionali,
provinciali, comunali e dei relativl organi di controllo, oppre che
abbiano ricoperto tali incarichi nei dodici mesi precedenti alla
nomina;
b) i dipendenti della Fondazione, nonchè quelli della società
capogruppo di cui al comma 2 dell'art. 4 e delle società che con
essa compongono il gruppo bancario appartenenti alla categoria del
personale direttivo, loro coniugi, parenti e affini, fino al terzo
grado incluso;
c) i componenti il consiglio di amministrazione o il collegio
sindacale di aziende di credito diverse dalla società capogruppo di
cui al comma 2 dell'art. 4 e dalle società che con essa compongono
il gruppo bancario, finchè la Fondazione mantenga la partecipazione
di controllo nella capogruppo medesima.
Art. 9 (ex 8).
(Omissis).
Comma 5.
Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a
presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 7 e l'attestazione
dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui
all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma
dell'art. 7 e/o la presenza delle situazioni di incompatibilità di
cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento all'assunzione della
carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.
Comma 6.
Entro tre mesi dalla comunicazione della nomina a componente del
consiglio, l'interessato deve accettare la carica o iniziare il
procedimento per rimuovere le eventuali situazioni di
incompatibilità; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il
presidente dovrà ripetere la richiesta all'ente o all'organo cui
compete la nomina.
Comma 7.
La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e/o
il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui
all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica
che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.
Comma 8.
Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre
volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre
sei mesi, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad
iniziativa del presidende. La decadenza è dichiarata dal consiglio
di amministrazione.
Comma 9.
Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente del
consiglio della Fondazione, il quale provvederà ad informare il
consiglio di amministrazione alla prima riunione.
Comma 10.
I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a
mancare per qualsiasi motivo, ivi compresa la nomina a presidente o
vice presidente della Fondazione, restano in carica quanto sarebbero
dovuti rimanervi i loro predecessori.
Art. 10 (ex 9).
(Omissis).
Comma 3.
Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
(omissis);
la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio, dei
sindaci e del segretario generale;
(omissis);
l'acquisto e la cessione di azioni della società capogruppo del
gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 e la rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;
(omissis).
Art. 12 (ex 11).
(Omissis).
Comma 5.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere
anziano, con la medesima procedura prevista dal comma 3 dell'art. 13
del presente statuto.
Comma 6.
Il consiglio di amministrazione dispone in ordine alla
partecipazione alle proprie riunioni del segretario generale, per le
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 16; in caso di sua
mancanza o impedimento, il consiglio può invitare chi lo sostituisce
secondo quanto previsto dal citato articolo.
(Omissis).
Art. 13 (ex 12).
P r e s i d e n t e
(Omissis).
Comma 2.
Fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10, in caso di
improrogabile urgenza, il presidente adotta i provvedimenti
necessari, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima
riunione.
(Omissis).
Art. 14 (ex 13).
Collegio sindacale
(Omissis).
Comma 3.
Si applicano ai sindaci le norme in materia di requisiti di
onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche.
Comma 4.
Ai componenti il collegio sindacale si applicano le disposizioni
normative pro tempore vigenti in materia di cumulo con altre cariche.
Comma 5.
Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di sindaco è
cumulabile con la carica di sindaco di società partecipate,
direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per un massimo
complessivo di sei cariche contemporanee.
Comma 6.
Valgono per i componenti il collegio sindacale le cause di
incompatibilità di cui al comma 3 dell'art. 8.
Comma 7.
I sindaci restano in carica tre anni e possono essere nuovamente
nominati.
Comma 8.
Ai sindaci scaduti dalla carica si applicano le previsioni della
vigente normativa in materia di proroga degli organi di controllo
degli enti pubblici.
Comma 9.
Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza dalla
carica di un componente il collegio sindacale ovvero non appena abbia
conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, deve chiedere
all'ente o all'organo competente la nomina del sostituto.
Comma 10.
Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero,
nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del
presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa
disposizione di legge, al consiglio di amministrazione della
Fondazione.
Comma 11.
Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a
presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e
l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui
al precedente comma 3 e/o la presenza delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento
all'assunzione della carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio
di amministrazione.
Comma 12.
La mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo
e/o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui
all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica
che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.
Comma 13.
Il sindaco che, senza giustificare l'assenza, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale e del consiglio di
amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita
sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del
presidente del consiglio di amministrazione. La decadenza è
dichiarata dal consiglio di amministrazione.
Comma 14.
Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente
della Fondazione, il quale provvederà ad informare il collegio
sindacale alla prima riunione.
Comma 15.
Il sindaco nominato in sostituzione di colui che venisse a mancare
per morte, dimissioni od altre cause resta in carica quanto sarebbe
dovuto rimanervi il suo precedecessore.
Comma 16.
I sindaci provvedono alla nomina del presidente del collegio
sindacale.
Comma 17.
Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di
amministrazione.
Comma 18.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Comma 19.
Esso delibera a maggioranza assoluta.
Comma 20.
Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio sindacale
devono essere trascritti in apposito libro verbali. I verbali delle
riunioni sono firmati dagli intervenuti.
Comma 21.
Il collegio sindacale può delegare ciascuno dei suoi componenti ad
operare anche separatamente l'uno dall'altro.
Art. 15 (ex 14).
Compensi e rimborsi spese
(Omissis).
Comma 5.
Ferma la disciplina del cumulo delle cariche, di cui ai precedenti
articoli 8 e 14, il compenso di cui al primo comma è cumulabile con
quelli derivanti dalle eventuali cariche in organi di amministrazione
e di controllo in società partecipate, direttamente o
indirettamente, dalla Fondazione; tuttavia, ciascun componente il
consiglio di amministrazione e ciascun sindaco potrà percepire un
importo massimo complessivo annuo pari al doppio del compenso più
elevato che dovrebbe essergli effettivamente corrisposto per le
cariche ricoperte nella Fondazione e nelle società partecipate,
dovendo l'eccedenza essere direttamente attribuita alla Fondazione
ovvero non pagata dalla stessa Fondazione o comunque riversata alla
Fondazione se già percepita.
(Omissis).
Art. 16 (ex 15).
Segretario generale
(Omissis).
Comma 2.
Si applicano al segretario generale le norme in materia di
requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche.
Comma 3.
La mancanza dei requisiti di cui al comma precedente, sopraggiunta
nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene
dichiarata dal consiglio di amministrazione.
Comma 4 (ex 3) invariato.
Comma 5 (ex 4) invariato.
Art. 17 (ex 16).
(Omissis).
Comma 7.
La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli
accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio
della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che concerne la
riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di
capitale della società capogruppo del gruppo bancario di cui al
comma 2 dell'art. 4.
Art. 18 (ex 17).
Scioglimento ed estinzione
(Omissis).
Comma 4.
Resta ferma l'applicabilità del comma 3 dell'art. 15 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
(Omissis).
Art. 19.
Norma transitoria
L'art. 9, comma 7, e l'art. 14, comma 12, dello statuto non trovano
applicazione, per quanto attiene alle situazioni di incompatibilità
introdotte dal nuovo comma 3 dell'art. 8, ai componenti il consiglio
di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data di
approvazione delle presenti modifiche, fino alla scadenza del mandato
in corso.