Parte Seconda n. 49 del 23-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI FONDI Societa' Cooperativa
Sede: via Appia km 118.600 - 04022 Fondi (LT), Italia Registro delle imprese: Latina 46 R.E.A.: Latina 3715 Codice Fiscale: 00076260595
(GU Parte Seconda n.49 del 23-4-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci


L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata presso
la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118.600, per le ore 10.00 del
14 maggio 2020 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore
10.00 del 15 Maggio 2020, visto l'art. 106 del Decreto legge n.
18/2020, con intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi del D.lgs n. 58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1. Adozione nuovo Statuto Sociale.
Parte Ordinaria
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2019; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni
consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2020-2021-2022;
5. Politiche di remunerazione: informativa anno 2019 e proposta di
approvazione documento relativo al 2020- Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
6. Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori -
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. specifica
che l'intervento dei soci nell'Assemblea straordinaria e ordinaria
sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante
Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nel Prof. Gaetano
Caputi, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o
mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei
singoli Soci.
Ai sensi dell'Art. 135-decies TUF, il Rappresentante Designato
Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere componente dell'Organo
di Amministrazione, nella qualità di Consigliere Indipendente, della
ULIXES SGR SPA in fase di autorizzazione, società controllata dalla
Banca Popolare di Fondi Soc. Coop..
Il Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato
inoltre di non avere interesse proprio rispetto alle proposte
sottoposte al voto della Assemblea Straordinaria e Ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi
disponibili 15 giorni prima della 1° convocazione dell'Assemblea sul
sito internet della Banca (www.bpfondi.it) nella sezione "Soci".
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni (per queste assemblee solo attraverso il Rappresentante
Designato) e abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca la
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata
entro 2 giorni dalla data di 1° convocazione dell'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria.
Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ai Soci che hanno le azioni depositate in amministrazione e
custodia presso la Banca verrà spedito il biglietto di ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di delega ad altro
socio. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca.
Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un
visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente
della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.
La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita
dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al
Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi mediante compilazione e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi disponibili 15
giorni prima della 1° convocazione dell'Assemblea sul sito internet
della Banca (www.bpfondi.it) nella sezione "Soci", da far pervenire
entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di 1°
convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, con le
modalità contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata
sul sito internet della banca nella sezione riservata ai Soci.
La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro il termine fissato al secondo giorno precedente la
data di 1° convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria.
DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA
La documentazione inerente l'Assemblea è a disposizione per la
consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di
legge, e, in considerazione dell'opportunità di non causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.
Una comunicazione con il riepilogo del contenuto dei capi posti
all'ordine del giorno e delle proposte di delibera è pubblicata in
una sezione del sito internet della banca www.bpfondi.it riservata ai
Soci stessi.

Fondi, 20 Aprile 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Carroccia


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