Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RELATECH S.P.A.
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 8:00, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni
inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
1.2 destinazione del risultato di esercizio
2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonchè dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob
adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita
dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il
"Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto
Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto
dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio
2023 n. 14 - di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno
essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità
precisate nell'avviso integrale di convocazione.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 18
aprile 2023), l'esercizio del voto tramite il rappresentante
designato dalla Società, la facoltà di proporre integrazioni delle
materie da trattare e formulare domande sulle materie all'ordine del
giorno, nonchè la reperibilità della documentazione assembleare,
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul
sito www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti
Societari-Assemblee, nonchè sul sito internet www.borsaitaliana.it,
sezione Azioni/Documenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito
www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti
Societari-Assemblee, e con le altre modalità previste dalla legge.
Milano, 11 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi


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