Parte Seconda n. 63 del 29-5-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA
Legge 28 ottobre 1999, n.410 e art.9 Legge 23 luglio 2009, n.99 Albo Soc. Coop. n. A109001 - Sez. Consorzi Agrari Sede: via Francia, 2 - Verona Registro delle imprese: Verona Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03335760231
(GU Parte Seconda n.63 del 29-5-2014)

Convocazione delle assemblee separate dei soci


A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale e del
Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee separate e generale
dei soci e per l'elezione degli organi sociali (il "Regolamento")
sono convocate le assemblee separate dei soci del Consorzio Agrario
del Nordest Soc. Coop., come segue:
In Verolanuova (BS), presso la sala riunioni dell'agenzia del
Consorzio Agrario in Via Kennedy n. 60 quater, per i Soci domiciliati
nei Comuni delle Province di Brescia e di Aosta, Alessandria,
Bergamo, Como, Milano, Varese e Vercelli. In prima convocazione il
giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 8.00, in seconda convocazione
il giorno lunedì 16/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero
massimo di 42 delegati
In Noventa Vicentina, presso la sala riunioni dell'agenzia del
Consorzio Agrario in Via Peraro n.82, per i Soci domiciliati nei
Comuni della Provincia di Vicenza. In prima convocazione il giorno
domenica 15 Giugno 2014 alle ore 9.00, in seconda convocazione il
giorno martedì 17/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero
massimo di 44 delegati
In Cavaion Veronese (VR), presso la Sala Civica Torcolo in Via
Vittorio Veneto n. 1, per i Soci domiciliati nei Comuni della
provincia di Verona di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Bussolengo,
Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Lazise,
Malcesine, Marano di Valpollicella, Negrar, Pacengo, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Ambrogio di
Valpollicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Pietro Incariano, San Zeno di
Montagna, Sona, Torri del Benaco e Comuni delle province di Trento e
Bolzano. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle
ore 10,00, in seconda convocazione il giorno martedì 17/6/2014 alle
ore 20.00 per eleggere un numero massimo di 22 delegati
In Mantova, presso la sala riunioni dello stabilimento del
Consorzio Agrario in Loc. Valdaro - Via Amerigo Vespucci n. 8, per i
Soci domiciliati nei Comuni della provincia di Mantova e delle
provincie di Bologna, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia. In
prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 11.00,
in seconda convocazione il giorno giovedì 19/6/2014 alle ore 10.00
per eleggere un numero massimo di 81 delegati
In Verona, presso la sala riunioni della Sede del Consorzio Agrario
in Via Francia n. 2, per i Soci residenti nei Comuni della provincia
di Verona di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Boscochiesanuova, Bovolone, Buttapietra,
Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di
Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli,
Concamarise, Erbè, Erbezzo, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola
della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Mezzane di Sotto,
Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane,
Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese,
Pressana, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè, Roveredo di
Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni
Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buonalbergo, San Mauro di Saline,
San Pietro di Morubio, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sorgà,
Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese,
Verona, Vestenanuova, Veronella, Vigasio, Villabartolomea,
Villafranca, Zevio, Zimella e Comuni della provincia di Roma e Siena.
In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore
12.00, in seconda convocazione il giorno giovedì 19/6/2014 alle ore
18.00 per eleggere un numero massimo di 54 delegati
In Padova, presso la sala riunioni della sede del Consorzio Agrario
in Via Vigonovese n. 111, per i Soci domiciliati nei Comuni delle
province di Padova, Rovigo, Ferrara e nei Comuni della provincia di
Venezia di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara,
Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago,
Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè,
Spinea, Strà, Vigonovo. In prima convocazione il giorno Domenica 15
Giugno 2014 alle ore 14.00, in seconda convocazione il giorno
venerdì 20/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di
173 delegati
In Torre di Mosto (VE), presso la sala riunioni dell'agenzia del
Consorzio Agrario in Via Tezze n. 38, per i Soci domiciliati nei
Comuni della provincia di Venezia di Annone Veneto, Cavallino
Treporti, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo,
Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro,
Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele al
Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto,
Venezia e Comuni e delle provincie di Belluno, Pordenone, Treviso,
Trieste e Udine. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno
2014 alle ore 15.00, in seconda convocazione il giorno venerdì
20/6/2014 alle ore 18.00 per eleggere un numero massimo di 44
delegati
Allo scopo di favorire la partecipazione e la rappresentanza
territoriale dei soci, in relazione alle esigenze organizzative e
logistiche connesse con la centralità e facilità di collegamento e
alla inadeguatezza dei locali in cui viene esercitata l'attività in
previsione di una elevata partecipazione, in deroga all'art. 2363 del
Codice Civile, l'Assemblee Separata che si svolge nella località di
Cavaion V.se (VR) è convocata in luogo diverso da quello in cui
esercita l'attività Agrinordest e quelle di Cavaion V.se (VR),
Mantova, Verolanuova (BS) e Torre di Mosto (VE) in luoghi con meno di
50 soci ivi domiciliati.
Le predette assemblee separate sono convocate con il seguente
Ordine del giorno
1) Nomina dei delegati a partecipare all'assemblea generale dei
soci che si terrà in prima convocazione giovedì 26 giugno 2014 alle
ore 8.00 e in seconda convocazione venerdì 27 giugno 2014 alle ore
10.00, presso la sala riunioni della sede del Consorzio Agrario del
Nordest Soc. Coop. in Verona - Via Francia N.2, con il seguente
ordine del giorno:
A) Parte straordinaria
1) Modifica dell'art. 34. Dello statuto sociale;
B) Parte ordinaria
1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2013, udita la relazione sulla gestione del consiglio di
amministrazione, la relazione del collegio sindacale e della società
di revisione - deliberazioni conseguenziali ed accessorie;
2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex
art.2409-bis c.c. per gli esercizi 2014-2015-2016 e determinazione
del compenso;
3) Nomina della società incaricata della certificazione del
bilancio ai sensi della legge 59/92 per gli esercizi 2014-2015-2016 e
determinazione del compenso;
4) Nomina dei sindaci effettivi ad integrazione dell'organo di
controllo per l'esercizio 2014 - determinazione del compenso;
5) Determinazione dell'entità complessiva annua dei compensi
destinati all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 28, 31 e 33
delo statuto sociale;
6) Fissazione della remunerazione spettante ai soci sovventori ai
sensi dell'art. 7 dello statuto sociale;
7) Approvazione degli adeguamenti dei regolamenti alle previsioni
dello statuto sociale vigente;
8) Informativa inerente la revisione ordinaria eseguita da parte di
ue coop e l'ispezione straordinaria effettuata dal ministero delle
attività produttive ai sensi del d.lgvo 220/2002.
Le Assemblee separate hanno esclusivamente la funzione di nominare
i delegati che parteciperanno in rappresentanza degli altri soci
all'Assemblea generale, i quali intervengono nell'Assemblea generale
con mandato senza limitazioni. Avranno diritto di partecipare alle
singole Assemblee Separate tutti i Soci, mentre avranno diritto di
votare quelli regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90
giorni. Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque
sia il numero delle azioni sottoscritte e potrà rappresentare altri
due Soci per delega scritta. Il socio imprenditore individuale può
farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti
entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa. Può partecipare all'Assemblea altresì il successore
mortis causa (individuale e o collettivo) del socio defunto sempre
che alla data dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione abbia
accolto la richiesta di subentro nella posizione di socio.
All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i soci sovventori. Il
Socio dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione,
rilasciato da una Pubblica Amministrazione, munito di fotografia; nel
caso in cui il socio ne fosse sprovvisto, potrà essere identificato
per conoscenza personale da parte di altri due soci presenti.
Eventuali reclami dovranno essere fatti al Presidente dell'Assemblea
che deciderà, seduta stante, sentiti gli scrutatori ove nominati.
Qualsiasi socio avente diritto di voto nell'Assemblea separata di
competenza può presentare la propria candidatura per l'elezione a
Delegato nella medesima assemblea, purchè inserito in una lista di
candidati. Le liste dovranno essere presentate per iscritto dal
capolista al Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio presso la Sede della società, con ogni mezzo utile purchè
idoneo a certificarne la provenienza, la data e ora di consegna,
entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data
di prima convocazione dell'Assemblea separata di competenza, e devono
contenere (a) un numero di candidati Delegati effettivi non superiore
a quanto indicato nella rispettiva convocazione e (b) in apposito
spazio, nominativi di candidati a Delegati supplenti, in ragione di
un supplente ogni dieci candidati Delegati effettivi. Il Capolista
con la presentazione attesta l'accettazione da parte di ogni
candidato dell'inserimento in lista nell'ordine di inserimento
presentato, avendolo informato del sistema elettorale applicato ai
sensi di Statuto e Regolamento. Le Assemblee separate nominano, con
sistema proporzionale, un delegato ogni 20 soci intervenuti con
diritto di voto, in proprio o per delega, all'Assemblea separata. Se
il numero dei votanti non sia esatto multiplo di 20 ed il numero
residuo di soci votanti superi 10, viene eletto dall'Assemblea
separata un delegato anche in rappresentanza di detto numero. I
delegati supplenti, secondo l'ordine di iscrizione in lista,
interverranno all'Assemblea Generale con i pieni diritti del Delegato
effettivo nel caso di impossibilità a parteciparvi da parte di
quest'ultimo.
Convocazione dell'assemblea generale dei delegati dei soci
A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale e del
"Regolamento" è indetta per il giorno giovedì 26 Giugno 2014 alle
ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno venerdì 27 Giugno
2014 alle ore 10.00, in seconda convocazione.
L'assemblea generale dei delegati dei soci che si terrà presso la
sala riunioni della Sede del Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop.
sita in Verona, Via Francia n. 2 ed alla quale hanno diritto di
partecipare i Delegati eletti dai Soci nelle Assemblee Separate.
L'assemblea Generale è convocata con il seguente
Ordine del giorno
A) Parte straordinaria
1) Modifica dell'art. 34. Dello statuto sociale;
B) Parte ordinaria
1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2013, udita la relazione sulla gestione del consiglio di
amministrazione, la relazione del collegio sindacale e della società
di revisione - deliberazioni conseguenziali ed accessorie;
2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex
art.2409-bis c.c. per gli esercizi 2014-2015-2016 e determinazione
del compenso;
3) Nomina della società incaricata della certificazione del
bilancio ai sensi della legge 59/92 per gli esercizi 2014-2015-2016 e
determinazione del compenso;
4) Nomina dei sindaci effettivi ad integrazione dell'organo di
controllo per l'esercizio 2014 - determinazione del compenso;
5) Determinazione dell'entità complessiva annua dei compensi
destinati all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 28, 31 e 33
delo statuto sociale;
6) Fissazione della remunerazione spettante ai soci sovventori ai
sensi dell'art. 7 dello statuto sociale;
7) Approvazione degli adeguamenti dei regolamenti alle previsioni
dello statuto sociale vigente;
8) Informativa inerente la revisione ordinaria eseguita da parte di
ue coop e l'ispezione straordinaria effettuata dal ministero delle
attività produttive ai sensi del d.lgvo 220/2002.
Verona, 29 aprile 2014

Il presidente
Federico Dianin


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