Parte Seconda n. 39 del 1-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA S.C.
Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A Albo Societa' Cooperative n. A137931, Albo delle Banche n. 1404, Codice Abi 08850 Sede legale: via Roma 18/20 - 47027 Sarsina (FC) Registro delle imprese: Forli' Cesena 00127840403 R.E.A.: 1970 Codice Fiscale: 00127840403 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno
30.04.2021, alle ore 9.00, presso la sede in Via Roma 18/20, 47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 15.05.2021, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via Roma 18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 -
Destinazione del risultato di esercizio
2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020
5) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18: Al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca
di Credito Cooperativo di Sarsina (la "Banca") ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato il notaio dott. Sereno Barchi (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Forlì, Piazza
Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo quanto precisato
nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato" dell'Avviso inviato a tutti i soci, pubblicato sul sito
internet della Società e disponibile presso la sede legale e le
filiali della Banca. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia,
amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci
non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici nè
votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
La convocazione verrà effettuata con pubblicazione dell'avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre la comunicazione relativa
all'avviso dell'Assemblea Ordinaria, sarà inviata a tutti i soci e
pubblicato sul sito internet della banca all'indirizzo
www.bccsarsina.it. La legittimazione al voto verrà verificata dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato
fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: - la modalità di
partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il
tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; -
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto; - le facoltà dei Soci; - la documentazione messa a
disposizione dei Soci; - la nomina del Collegio dei Probiviri ai
sensi dell'art. 49 dello Statuto; sono riportate nell'Avviso
pubblicato nella sezione del sito internet della banca dedicata alla
presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni
altra informazione concernente l' Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: -
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione; - il riscontro sarà fornito entro 4 giorni
precedenti la prima convocazione. La documentazione relativa
all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio
di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del
pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa
vigente, nel sito internet della banca e presso la sede sociale e le
filiali della Banca.
Sarsina, lì 25.03.2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Fabbretti


TX21AAA3372