Parte Seconda n. 36 del 28-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.p.A.
Sede in Monteveglio (BO) - Via Mozzeghine n.13-15 Capitale sociale: Euro 10.000.000 - interamente versato Registro delle imprese: di Bologna e codice fiscale 03829720378 Partita I.V.A.: 00666341201
(GU Parte Seconda n.36 del 28-3-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

È convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società
per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 16,30 presso la sede sociale in
Monteveglio (BO), Via Mozzeghine n. 13/15, in prima convocazione e per
lo stesso giorno e stesso luogo, alle ore 23.00, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Relazione degli
Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero e dei relativi compensi.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta che, come previsto dall'art. 15 dello Statuto, la nomina
degli Amministratori avviene secondo la seguente procedura.
Tanti Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del
capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in
assemblea ordinaria possono presentare una lista di almeno tre, e non
più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero,
depositandola presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della
data di prima convocazione dell'assemblea. La titolarità del numero
delle azioni necessarie alla presentazione delle liste sarà
comprovata dalla comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi
dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima
della data dell'assemblea in prima convocazione.
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di
candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da rapporti di
controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi
dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, potranno presentare e votare
soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e
dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza
possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i
candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di
cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna
lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede
sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i
candidati attestino, sotto la propria responsabilità, il possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs.
58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di
cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di
tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle
votazioni.
La documentazione prevista dall'art. 2429 c.c., terzo comma nonchè
le ulteriori relazioni previste dal D. Lgs. 58/1998, resteranno
depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.
durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinchè i Soci
possano prenderne visione e/o richiederne copia.
Monteveglio, lì 23 marzo 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli

T-09AAA1186 (A pagamento).