Parte Seconda n. 46 del 17-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
Iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al n. 238 dell'Albo dei Gruppi Bancari Sede legale: Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (FI), Italia Capitale sociale: euro 232.800.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 02599341209 R.E.A.: Firenze 648868 Codice Fiscale: 02599341209 Partita IVA: 02599341209
(GU Parte Seconda n.46 del 17-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 13 maggio 2021, ore 11,00, in prima convocazione, presso la
sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la
seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 2021, ore 11,00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Cambiano 1884
S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame della relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del
Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione.
Destinazione dell'utile dell'esercizio 2020. Delibere inerenti e
conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario
Cambiano al 31 dicembre 2020 e della relazione della Società di
revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione
del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione annuale sulle Politiche
di remunerazione ed incentivazione dell'anno 2020; (ii) Adozione
delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2021;
4. Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio
2020-2022 mediante la nomina di un sindaco supplente in sostituzione
di sindaco supplente dimissionario; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5. Integrazione dell'incarico di revisione legale già conferito
alla società Deloitte &amp; Touche S.p.A. con l'inserimento della
revisione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cambiano per
il novennio 2020-2028.
AVVERTENZE
Si ricorda che:
1) ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e del
Regolamento Assembleare, l'elezione dei componenti il Collegio
Sindacale avviene sulla base di liste presentate da gruppi di soci;
2) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento
Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante
tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di
Filiale; la delega di voto potrà essere conferita anche con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di
quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società
all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non può ricevere
più di 15 deleghe;
3) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca
ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono,
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea;
4) stante il periodo di emergenza epidemiologica, lo svolgimento
dell'assemblea avverrà nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale stabilite dall'Autorità sanitaria. Per tale motivo chi
intendesse partecipare all'assemblea è pregato di comunicare tale
eventualità inviando, entro il 7 maggio 2021, una e-mail a
segreteria.societaria@bancacambiano.it.
Firenze, 12 aprile 2021

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini


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