Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MAPS S.P.A.
Sede: via Paradigna n. 38/a - Parma Punti di contatto: giulia.cavalieri@mapsgroup.it Capitale sociale: 1.373.157,80 Registro delle imprese: 01977490356 R.E.A.: 240225 Codice Fiscale: 01977490356 Partita IVA: 01977490356
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria (l'"Assemblea") di Maps S.p.A. (la "Societa'"
o "Maps") è convocata presso la sede sociale della Società, in
Parma, Via Paradigna, n. 38/A (la "Sede Sociale"), in prima
convocazione, alle ore 15.00 del 28 aprile 2022, e, in seconda
convocazione, alle ore 15.00 del 29 aprile 2022, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2021.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre
2021.
2. Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di
Amministrazione.
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.4 Nomina del Presidente.
3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
4.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e
deliberare in prima convocazione.
In considerazione dell'attuale situazione sanitaria da COVID-19 e
avuto riguardo a quanto disposto nell'art. 106 del decreto legge n.
18 del 17 marzo 2020, l'intervento in assemblea e l'esercizio del
diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite il
rappresentante designato, Società per Amministrazioni Fiduciarie
Spafid S.p.A. ("Spafid"), ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").
Le informazioni relative (i) al diritto di intervento e di voto in
Assemblea (record date il 19 aprile 2022), che, come detto, potrà
avvenire esclusivamente mediante il rappresentante designato, Spafid,
ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, al quale possono essere
conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del
TUF, (ii) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del
giorno prima della riunione, (iii) alla presentazione di proposte
individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno,
(iv) alle modalità e tempistiche di presentazione delle liste per la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e
(v) alla reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del
giorno e della documentazione relativa all'Assemblea sono riportate
nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet
www.mapsgroup.it, nella sezione "Investor/Assemblea degli Azionisti",
nonchè sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..
Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse
disponibili sul sito internet www.mapsgroup.it, nella sezione
"Investor/Info per gli azionisti".
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'attuale situazione sanitaria da COVID-19. Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate con le
medesime modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o
comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente
ratione temporis.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Ciscato


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