Parte Seconda n. 31 del 19-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP SPA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Sito internet www.panariagroup.it Sede Legale : 41034 Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa 22/A Capitale sociale : Euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese : Modena Codice Fiscale e/o Partita IVA : 01865640369
(GU Parte Seconda n.31 del 19-3-2011)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a
Finale Emilia (Modena) in Via Panaria Bassa 22/A, in prima
convocazione alle ore 10.30 del giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo ed
ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria
1. Modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.
27. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010.
Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni
proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2011),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
I legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le
quali avranno inizio a partire dalle ore 10.
Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà
essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonchè reperibile
presso la sede sociale e sul sito internet della Società
www.panariagroup.it. La delega può essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), il Dott.
Claudio Raimondi, a cui potrà essere conferita delega scritta, con
istruzioni di voto, sulle proposte all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea, a condizione che la stessa pervenga al medesimo,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. presso lo Studio
Raimondi &amp; Partners in Sassuolo (41049), Via Gobetti n. 3, ovvero
mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica
sassuolo@raimondi-partners.it entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ovvero il 26 aprile 2011. La delega in tal modo
conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, ovvero il 26
aprile 2011. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito
internet della Società www.panariagroup.it nonchè presso la sede
legale, Segreteria Societaria, Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa
22/A.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ovverosia entro il 28 marzo 2011), l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere
presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo
raccomandata presso la stessa, a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie
all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno di parte
ordinaria (nomina del Consiglio di Amministrazione) si ricorda che,
come previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto (articolo
21), la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno
diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente
ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una
quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non
inferiore al 2,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob
con delibera n. 17633/2011). Ciascun azionista non può presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 aprile 2011). La
titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle
liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere
prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro
il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il
7 aprile 2011). Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.panariagroup.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della società (www.panariagroup.it)
nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente
recapito: fax 0535-95244.

Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
Emilio Mussini


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