Parte Seconda n. 68 del 14-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CONSULIA S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.68 del 14-6-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea
Ordinaria, presso la sede legale della società in Milano, Corso
Monforte n.ro 52, per il giorno 1° luglio 2022 alle ore 15,00, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 luglio 2022, alle
ore 10,00 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
relativo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31
dicembre 2022, 2023 e 2024, previa determinazione del loro numero e
dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Dichiarazione di manleva e rinunce in favore degli
Amministratori cessati; deliberazioni inerenti e conseguenti.
I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali e gli
altri soggetti legittimati potranno intervenire e partecipare ai
lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti di voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata, da ultimo,
prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3,
comma 1, D.L. n. 228/2021, così come convertito dalla Legge 25
febbraio 2022, n. 15), senza che sia necessario che il Presidente e
il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari
Legali e Societari della Banca a ciascuno degli interessati che ne
faranno richiesta, in forma scritta, al seguente indirizzo e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 29 giugno 2022.
Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i
Signori Azionisti devono far pervenire la comunicazione per la
legittimazione all'intervento in Assemblea, effettuata da un
intermediario abilitato, entro il secondo giorno lavorativo
antecedente a quello stabilito per l'adunanza.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono
essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (1°
luglio 2022) dagli Azionisti che, da soli od unitamente ad altri,
siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il
4% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le
domande dovranno pervenire entro il 29 giugno 2022, mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte
n.ro 52, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da
idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.
La documentazione informativa relativa agli argomenti all'Ordine
del Giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà
messa a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede
sociale.
Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca, sito in Milano, Corso Monforte n.ro 52 (tel. 02
869062206/2002; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it), è
a disposizione per qualsiasi necessità.
Milano, 10 giugno 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cesare Castelbarco Albani


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