Parte Seconda n. 41 del 6-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO Societa' cooperativa per azioni
Iscritta all'albo delle banche al n. 1273 Aderente fondo interbancario tutela depositi ed al fondo nazionale di garanzia Sede: Lajatico (Pi), Via Guelfi, 2 Registro delle imprese: Pisa Codice Fiscale e/o Partita IVA: 0139860506
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2013)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima convocazione il giorno lunedì 29 Aprile 2013 alle ore 10,00
presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 18 Maggio 2013
alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico (PI), Via
Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2012 e delle relative
relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione
della Banca;
3. Nomina dei seguenti amministratori, previa lettura della
relazione concernente i lavori svolti dalla Commissione Elettorale ex
art. 24 del Regolamento Assembleare:
- N. 5 amministratori per il triennio 2013/2015;
- N. 1 amministratore per il biennio 2013/2014 (ai sensi dell'art.
31 dello Statuto Sociale), in sostituzione di amministratore
dimessosi nel corso dell'esercizio 2013;
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2401 e
2397 c.c.:, a seguito della sostituzione, avvenuta nel corso
dell'esercizio 2012, di un Sindaco Effettivo con un Sindaco
Supplente:
- Nomina di n. 1 Sindaco Effettivo per l'anno 2013;
- Nomina di n. 1 Sindaco Supplente per l'anno 2013;
5. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei
Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio
2013/2015;
6. Modifica dell'art. 23 del Regolamento Assembleare di cui
all'art. 24 dello Statuto Sociale concernente il funzionamento delle
assemblee, le modalità di candidatura alle cariche sociali e le
modalità di elezione;
7. nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
regolamento Assembleare.
Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 15 aprile 2013.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 3 soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonchè presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.
Lajatico, 28 marzo 2013

P. il consiglio di amministrazione - il Presidente
avv. Enrico Fabbri


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