Parte Seconda n. 34 del 22-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
LA DORIA - S.p.a.
Angri (SA), via Nazionale n. 320 Capitale sociale Euro 37.820.000 interamente versato Iscritta nel registro delle imprese di Salerno al n. 423/93 Codice fiscale n. 00180700650
(GU Parte Seconda n.34 del 22-3-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria, in Angri, presso la Stazione Sperimentale per le
Conserve Alimentari, viaNazionale nn. 121-123, per il giorno
27aprile2007 alle ore10,30 in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 7maggio2007, stessi luogo ed ora,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006
delle società incorporata Pomagro S.r.l.;
2. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006
della società, della relazione sulla gestione, nonchè del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2006;
3. Reintegrazione componenti del Consiglio di amministrazione e
nomina di un amministratore indipendente, determinazione compenso;
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il
bilancio di esercizio e consolidato e per la Semestrale consolidata
del gruppo La Doria, per il periodo stabilito dalla legge 28 dicembre
2005, n. 262 (legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari);
5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice civile.

Parte straordinaria:
1. Modifica statuto sociale per adeguamento al disposto della
dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sulla tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari). Articoli
modificati: nn. 4, 11, 19, 28, 28-bis e 28-ter.

Ai sensi di legge, presso la sede della società saranno
depositati i progetti di bilancio, le relazioni degli Organi sociali,
le relazioni delle società di revisione. I soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
Inoltre, sempre presso la sede della società e la Società di
gestione del mercato, saranno depositate a disposizione del pubblico,
le relazioni degli amministratori sulle proposte concernenti le
materie previste dall'Ordine del giorno: l'autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie, la modifica dello statuto sociale,
nonchè la relazione annuale sulla Corporate Governance.
Per la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, in
conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 e recepito dall'art. 19 dello statuto
sociale, si avverte che alla minoranza è riservata l'elezione di un
amministratore. I soci che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentano almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto al voto
possono presentare proprie liste.
Le liste presentate, contenenti i dati anagrafici, nonchè
l'indicazione delle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, con l'indicazione dell'idoneità dei medesimi a
qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la
sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, di prima convocazione.
Alle liste presentate dovranno essere allegate copie delle
certificazioni per l'ammissione all'assemblea, oltre che le
dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di
possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal regolamento del
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio n. 58 e di inesistenza di cause di
ineleggibilità.
Avranno diritto di intervento all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite
certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768
del 23 dicembre 1998.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Sergio Persico
S-2339 (A pagamento).