Parte Seconda n. 74 del 24-6-2017
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Convocazioni di assemblea
BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO S.C. - LONGARE (VI)
Iscritto all'albo delle banche cod. n. 4898.30 Sede legale: via Ponte di Costozza n. 12 - Longare (VI) Registro delle imprese: Vicenza 01405390244
(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2017)

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci


L'Assemblea generale in seduta straordinaria dei Soci è convocata
per il giorno mercoledì 26 luglio 2017, alle ore 11,00, presso la
sede sociale in Longare (VI) , Via Ponte di Costozza n° 12, in prima
convocazione, e per il giorno Giovedì 27 Luglio 2017, alle ore 19,00
in seconda convocazione, presso il Centro Congressi Sala Palladio
della Fiera di Vicenza, via dell'Oreficeria n. 16, Vicenza, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
"BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - S.C. - LONGARE" della
"BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI ROMANO E SANTA CATERINA" ai
sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti
articoli dello Statuto Sociale: nr. 1 (Denominazione .Scopo
mutualistico), nr. 3 ( Sede e Competenza territoriale), nr. 14 (
Esclusione del socio), nr. 35 ( Poteri del Consiglio di
Amministrazione), nr. 37 ( Deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione), nr. 41 (Composizione e funzionamento del Comitato
Esecutivo), nr. 54 (Ulteriori disposizioni transitorie).
2. Integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fino ad
arrivare al numero di 13 componenti, mediante la nomina, a decorrere
dal 1° ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del mandato degli
amministratori in carica (prevista per la data in cui sarà convocata
l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018), di n. 5 amministratori, designati
dall'assemblea dei soci della "BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI
ROMANO E SANTA CATERINA".
3. Integrazione dell'attuale Collegio Sindacale, a seguito delle
dimissioni di due componenti, mediante la nomina, a decorrere dal 1°
ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del mandato dei sindaci in
carica (prevista per la data in cui sarà convocata l'assemblea per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2017), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente i cui
nominativi saranno individuati dall'assemblea dei soci della "BASSANO
BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI ROMANO E SANTA CATERINA".
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.1.9.1993,
n.385.
NOTA:
• Art. 25 dello Statuto Sociale (intervento e rappresentanza in
assemblea):
"Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti
potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della
Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di
amministrazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe in
caso di assemblea straordinaria...Omissis".
• Per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la
Sede della Banca in Longare, nonchè presso le Filiali della stessa e
la sede distaccata di Campo San Martino nei giorni lavorativi dal
03/07/2017 al 27/07/2017, nell'orario di apertura al pubblico.

Longare, 21 giugno 2017

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Flavio Stecca


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