Parte Seconda n. 29 del 8-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Matteo Civitali n. 1 Capitale sociale Euro 25.980.582,00 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 00748210150
(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti della società sono convocati in asswublea ordinaria
e straordinaria venerdì 11 aprile 2008 alle ore 10 in prima
convocazione e, occorrendo, lunedì 14 aprile 2008, sempre alle ore 10
in seconda convocazione in Milano, via M. Civitali n. 1, per
discutere e deli'berare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; relazione del
Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2007; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina degli amministratori: previa determinazione del loro
numero, della durata in carica e del compenso;
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
determinazione del compenso;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie.

Parte straordinaria:
1. Modifica degli artt. 12, 16 e 27 dello statuto sociale.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale hanno diritto ad
intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali almeno due giorni
prima di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute
presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari previste
dall'art. 2370, secondo comma del Codice civile.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora damaterializzate
dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la
loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del regolamento adottato
con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e richiedere le
comunicazioni di cui al paragrafo precedente.
La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno,
prevista ai sensi della vigente normativa, verrà posta a disposizione
del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S p.a., nonchè
sul sito internet www.recordati.it, nei termini prescritti. I signori
azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
In merito alla nomina degli amministratori di cui al punto 2
dell'ordine del giorno della parte ordinaria, essa avverrà ai sensi
dell'art. 16 dello statuto sociale. In particolare, si segnala che le
liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la sede della società, a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle soggette a comune
controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998,
non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista
nè possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad
alcuna lista.
Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del regolamento
adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 aprile 1999, nonchè
della delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008, avranno diritto di
presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri
soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale
avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra
indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione
rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante
la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione
delle liste e la percentuale complessivamente detenuta; (ii) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per
le rispettive cariche e l'eventuale possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo del decreto
legislativo n. 58/98; (iii) un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
In merito alla nomina del Collegio sindacale, di cui al punto 3
dell'ordine del giorno della parte ordinaria, essa avverrà a norma
dell'articolo 27 dello statuto sociale. In particolare si segnala che
il Collegio sindacale dovrà essere composto di tre membri effettivi e
due supplenti e che alla minoranza è riservata l'elezione di un
sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste
presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati
mediante un numero progressivo.
Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene
presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di
sindaco supplente.
Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del regolamento
adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 aprile 1999, nonchè
della delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008, hanno diritto a
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad
altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle soggette a comune
controllo non possono presentare o concorrerere alla presentazione,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una
sola lista nè possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni
ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno
attribuiti ad alcuna lista.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della
società almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
devono essere depositate a) informazioni relative all'identità dei
soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale
partecipazione; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento
quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi
ultimi; c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
dei candidati nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione della candidatura. Per quanto concerne i requisiti di
professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente
attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e
commercio di prodotti chimici e farmaceutici.
Le lista per le quali non sono osservate le statuizioni di cui
sopra sono considerate come non presentate.
Milano, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
ing. Giovanni Recordati

S-081955 (A pagamento).