Parte Seconda n. 41 del 5-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI FORMELLO E DI TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO S. C.
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 aprile
2014 alle ore 08,00, presso la Sede Amministrativa in viale Umberto I
n. 92, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2014, alle
ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Palestra delle Scuole
Elementari di Formello sita in via Roma n. 1, Formello, per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Esame, discussione e approvazione del Bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2013, udita la relazione degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa; destinazione dell'utile netto d'esercizio;
discussioni e deliberazioni in merito.
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
3) Politiche di remunerazione: informative all'Assemblea previste
dalla normativa di Vigilanza.
4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'ammontare massimo delle
posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei
soci, dei clienti e degli esponenti aziendali nell'ambito della
misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati,
ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con
riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la
totalità dei soggetti collegati.
5) Determinazione dell'ammontare dei compensi per i componenti del
Consiglio di Amministrazione e della remunerazione per i componenti
del Collegio Sindacale anche nella funzione di revisione contabile e
conferimento del relativo incarico ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto Sociale.
6) Polizza assicurativa per infortuni e Responsabilità
patrimoniale per Amministratori e Sindaci.
7) Rinnovo della cariche sociali: Presidente e componenti il
Consiglio di Amministrazione; Presidente del Collegio Sindacale e
Sindaci Effettivi e Supplenti; componenti il Collegio dei Probiviri.
Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applica l'art.
25 dello Statuto.
La Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; essi
sono liberamente consultabili dai soci, oltre che nel sito internet
della Banca (www.bccformello.com) presso la sede sociale e presso le
filiali e ciascun socio può averne una copia gratuita.
Presso le filiali della Banca è depositata una copia dei documenti
sopracitati.
N.B.: Per l'autentica delle deleghe il Presidente e i Consiglieri
delegati, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, sono a disposizione
dei soci negli uffici della Banca nei giorni lavorativi a partire da
giovedì 17 aprile 2014 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Non è consentito rilasciare deleghe nè richiedere l'autentica
delle firme del delegante se esse non recano il nome del delegato.
Formello, 27 marzo 2014

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gino Polidori


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