Parte Seconda n. 64 del 30-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Giuseppe Mazzini n. 152 - Bologna Registro delle imprese: Bologna Codice Fiscale: 02888381205
(GU Parte Seconda n.64 del 30-5-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci di Emil Banca - Credito Cooperativo
- Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 24
giugno 2020, alle ore 10.00, nei locali degli uffici amministrativi,
in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 25 giugno 2020, alle ore
10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio ed approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
5. polizze assicurative per Amministratori, Sindaci e Dirigenti
della Banca; polizza Infortuni, polizza Responsabilità Civile "D&amp;O",
polizza Tutela Legale Penale, Civile e di Circolazione:
deliberazioni;
6. rinnovo della totalità degli Organi Sociali per il triennio
2020-2022 con nomina:
- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non potranno accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari.
Legittimazione dei Soci ad esercitare i Diritti Assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione.
Documentazione e Informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Segreteria
Generale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.emilbanca.it, area "Soci", sezione "Assemblea Soci 2020",
"Portale Assemblea 2020"), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale o all'Ufficio Soci
Identità e Comunicazione, inviando una mail all'indirizzo di posta
elettronica segreteria.generale@emilbanca.it o chiamando il Numero
Verde 800.217.295.
Particolari facoltà dei Soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo (10°)
giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Assemblea Soci 2020: istruzioni operative" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.emilbanca.it, area "Soci", sezione
"Assemblea Soci 2020", "Portale Assemblea 2020").
Rappresentante designato dalla Società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Prof. Avv. Ivan Demuro, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto (prospetto A-Deliberazioni sottoposte
al voto / prospetto B-Circostanza ignote / prospetto C-Modifiche o
Integrazioni), e le istruzioni per esercitarne la relativa revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul
sito internet (www.emilbanca.it , area "Soci", sezione "Assemblea
Soci 2020", "Portale Assemblea 2020"), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 Emil Banca
Credito Cooperativo S.C.", a Prof. Avv. Ivan Demuro, via Luigi Carlo
Farini n. 37, Bologna, entro le ore 17:00 del 22 giugno 2020 oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:00 del 22
giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
elettronica certificata demurorusso@pec.demurorusso.it, e in questo
caso entro le ore 23:59 dello stesso 22 giugno 2020; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 051- 9925127, o via posta elettronica
all'indirizzo rappresentante.designato@demurorusso.it, anche la Banca
al Numero Verde 800.217.295 e all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.generale@emilbanca.it nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00
Nomina delle Cariche Sociali
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa Post-Assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, area "Soci", sezione
"Assemblea Soci 2020", "Portale Assemblea 2020") un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.

p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente vicario
avv. Graziano Massa


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