Parte Seconda n. 52 del 2-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
C.M.B. - SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
C.C.I.A.A. Modena n. 2698 Albo Cooperative n. A100255 Sede: via Carlo Marx, 101 - Carpi (MO) Registro delle imprese: Modena 00154410369
(GU Parte Seconda n.52 del 2-5-2020)

Convocazione di assemblea


I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea Generale
Ordinaria in prima convocazione il giorno Venerdì 22 Maggio 2020
alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi,
Via Carlo Marx n. 101 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione del Bilancio per l'esercizio 2019, delle relative
relazioni nonchè della proposta di riparto dell'utile; deliberazioni
conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione ed elezione dei nuovi Amministratori e dei componenti
gli organismi interni.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e
determinazione del relativo compenso;
4. Conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio e di
Controllo Contabile ai sensi di Legge per il triennio 2020-2022 e
determinazione del relativo compenso;
5. Ratifica della nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001per il triennio 2020-2022 e determinazione del
relativo compenso.
Nel caso si rendesse necessario, l'Assemblea è convocata in
SECONDA CONVOCAZIONE il giorno:
SABATO 23 MAGGIO 2020 alle ore 9,30
presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx
n. 101 con lo stesso ordine del giorno e potrà deliberare con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci
presenti.
I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega
secondo quanto previsto nello Statuto Sociale.

Anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, all'assemblea si
potrà partecipare collegandosi alla CMB Virtual Room FT on Lifesize
(Join: https://call.lifesizecloud.com/2883454). Tale mezzo di
telecomunicazione garantisce l'identificazione dei partecipanti, la
loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Nella seduta del 21 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art. 106, comma 6, del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17
marzo 2020, n.18), anche in deroga a diverse disposizione di legge e
statutarie, ha nominato quattro Rappresentanti Designati ai quali i
soci potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte le
proposte all'ordine del giorno.
I Rappresentanti Designati dal Consiglio di Amministrazione sono:
1. per i soci cooperatori e sovventori della sezione soci di Roma,
il sig. Carlo Pietricola;
2. per i soci cooperatori e sovventori della sezione soci di
Milano, il sig. Andrea Rosa;
3. per i soci cooperatori della sezione soci di Carpi, il sig.
Claudio Camellini;
4. per i soci sovventori della sezione di Carpi, il sig. Omer
Caffagni;
Le deleghe ai Rappresentanti Designati potranno essere conferite
utilizzando un modulo uniforme predisposto dalla società e il
termine per il conferimento di tali deleghe è fissato al secondo
giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea (20
Maggio 2020).
La procedura per il conferimento delle deleghe ai Rappresentanti
Designati, il relativo modulo e i documenti che saranno discussi
durante l'Assemblea saranno pubblicati sul sito internet della
società (www.cmbcarpi.it).
Le deleghe ai Rappresentanti Designati dovranno essere trasmesse ai
seguenti indirizzi mail:
1. per la sezione soci di Roma: pietricola.carlo@cmbcarpi.it;
2. per la sezione soci di Milano: rosa.andrea@cmbcarpi.it;
3. per i soci cooperatori della sezione soci di Carpi:
camellini.claudio@cmbcarpi.it;
4. per i soci sovventori della sezione di Carpi:
caffagni.omer@cmbcarpi.it
Si ricorda che i Rappresentanti Designati non potranno esprimere un
voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto e che la
delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto.

Nella seduta del 21 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell'art. 106, comma 6, del c.d. Decreto Cura Italia (D.L.
17 marzo 2020, n.18), in deroga a diverse disposizione di legge e
statutarie, ha altresì previsto la possibilità di svolgere
l'Assemblea anche tramite il solo intervento dei Rappresentanti
Designati, oltre alla presenza degli Organi Sociali, qualora
persistano condizioni di emergenza sanitaria.
Questa eventualità sarà definitivamente comunicata ai soci entro
il termine di dieci giorni precedenti la data di prima convocazione
dell'assemblea.
Carpi, 23 Aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Carlo Zini


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