Parte Seconda n. 44 del 13-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOC. COOP.
Albo Banche n. 4494 - Albo Cooperative n. A169020 - Cod. ABI 8607 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a. Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca Sede legale: piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) Registro delle imprese: Bari 00369440722 Codice Fiscale: 00369440722 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2019, alle ore 9:00, presso la Sala Polifunzionale del Centro
Polivalente dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo,
in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno 12
maggio 2019, alle ore 8:30 in seconda convocazione, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame, discussione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018, udita la Relazione degli Amministratori
sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione
della Società incaricata della revisione legale dei conti;
Esame della proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio
e deliberazioni relative;
2. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito il 29 aprile 2012 a FIDITAL Revisione S.r.l. e conferimento
nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo
compenso;
6. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri
componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
loro numero; del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale; dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei
Probiviri.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci Cooperatori che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
90 giorni nel Libro dei soci. È consentito che il Socio possa farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e
regolamentari, con firma autenticata da parte del presidente o da un
notaio, ovvero da parte del vice presidente Leonardo Crovace o degli
amministratori Pietro Calabretto, Eduardo Lucio Conversano o Domenico
Gianfrate, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di
amministrazione. Ciascun socio non può rappresentare più di tre
soci.
Per l'autentica delle deleghe i Soci potranno recarsi presso la
Sede Sociale nei giorni lavorativi bancari, il mattino dalle ore 9:00
alle ore 12:00 o il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e,
previo appuntamento, presso le filiali diverse da quella di Sede.
Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal Titolo VI
dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 18 novembre 2018,
dei quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una
copia gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono
altresì accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area Socio.
I Soci possono prendere visione, presso la Sede Sociale, del
Bilancio e delle Relazioni nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.
Locorotondo, 10 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giovanni Maria Fumarola


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