Parte Seconda n. 47 del 20-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: via Appia Km 118.600 - 04022 Fondi (LT) Registro delle imprese: Latina 46 R.E.A.: Latina 3715 Codice Fiscale: 00076260595
(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L' Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata presso la Sede Legale
in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le ore 15.30 di Venerdì 14
Maggio 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 10.00
di Sabato 15 Maggio 2021, visto l'art. 106 del Decreto legge n.
18/2020 e successive modificazioni, con intervento dei soci svolto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs
n. 58/1998, art.135-undecies, per trattare il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazione di adeguamenti statutari;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione legale dei conti;
deliberazioni consequenziali;
3. Determinazione del prezzo delle azioni;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
5. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2021-2022-2023;
6. Politiche di remunerazione: informativa anno 2020 e proposta di
approvazione documento relativo al 2021;
7. Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori -
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. specifica
che l'intervento dei soci in Assemblea sarà possibile esclusivamente
mediante delega al Rappresentante Designato.
In particolare, l'art. 106 del Decreto legge n. 18/2020 prevede una
serie di misure volte ad assicurare la possibilità di svolgimento di
tali incombenze pur in pendenza delle disposizioni vigenti che
vietano riunioni o assembramenti di più persone, di fatto limitando
significativamente la possibilità di presenza fisica in un unico
luogo di tutti i soci ammessi. In questo contesto, circa le modalità
di svolgimento delle assemblee, il Decreto legge n. 18/2020 consente
alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in
deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti -
quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la
partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il
rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e
l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica
dei soci in un unico luogo.
Tali disposizioni trovavano originariamente applicazione per tutte
le assemblee convocate entro la data del 31 luglio 2020; termine
successivamente prorogato a tutte le assemblee tenute entro il 31
luglio 2021 dall'art. 3, comma 6, del Decreto legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (G.U. n. 51
del 1° marzo 2021).
In tale contesto, la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. ha
designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), quale Rappresentante
Designato il Prof. Gaetano Caputi (o in sua assenza l'Avv. Carlo
Rizzo), in virtù della qualificazione professionale acquisita e
della esperienza maturata in occasione dell'Assemblea dei soci
tenutasi nell'anno 2020. Resta quindi preclusa la partecipazione
fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza
dei singoli Soci
Ai sensi dell'art. 135-decies TUF, il Rappresentante Designato
Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere componente dell'Organo
di Amministrazione, nella qualità di Consigliere Indipendente, della
ULIXES Sgr SpA, società partecipata dalla Banca Popolare di Fondi
Soc. Coop. nella misura del 60% e facente parte del gruppo bancario
Banca Popolare di Fondi.
Il Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato
inoltre di non avere interesse proprio rispetto alle proposte
sottoposte al voto dell' Assemblea Ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà
pertanto conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al
Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili 15 giorni prima della prima
convocazione dell'Assemblea sul sito internet della Società
www.bpfondi.it nella sezione "Soci".
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo
di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie
azioni iscritte in conto presso la banca.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
Ai Soci che hanno le azioni depositate in amministrazione e
custodia presso la Banca verrà spedito il biglietto di ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di delega ad altro
socio. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca.
Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un
visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente
della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.
La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita,
gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme
di legge, al Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi
disponibili 15 giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea,
sul sito internet della Società www.bpfondi.it nella sezione "Soci",
da far pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la data
fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea, con le modalità
contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata sul sito
internet della banca nella sezioni Soci.
Una comunicazione con il riepilogo del contenuto dei capi posti
all'ordine del giorno e delle proposte di delibera è pubblicata
nella sezione del sito internet della banca protetta e riservata ai
Soci stessi.
Tutta la documentazione pubblicata nella sezione "Soci" del sito
internet della Banca, sarà disponibile mediante inserimento del
codice che sarà comunicato ad ogni singolo socio nella lettera di
convocazione dell'Assemblea.
La delega conferita al Rappresentante Designato e fatta pervenire
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro la fine del secondo giorno precedente la
data fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea.
La documentazione inerente l'Assemblea è a disposizione per la
consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di
legge, e, in considerazione dell'opportunità di non causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.

Fondi, 15 Aprile 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Carroccia


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