Parte Seconda n. 52 del 4-5-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.P.A.
Sede: Localita' Monteveglio, via Mozzeghine n. 13/15 - 40053 Valsamoggia (BO), Italia Capitale sociale: euro 10.000.000,00 Registro delle imprese: Bologna R.E.A.: C.C.I.A.A. BO 319364 Codice Fiscale: 03829720378 Partita IVA: 00666341201
(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


In relazione al comunicato emesso dalla società in data 6 aprile
2023, si provvede a nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti della Società per il giorno 5 giugno 2023 alle ore 16.30,
presso la sede sociale in Via Mozzeghine 13/15, Località Monteveglio
- 40053 Valsamoggia (BO), ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 12 giugno 2023, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta in merito alla
destinazione del risultato di esercizio:
1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti:
2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla
prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. lgs.
n.58/1998.
2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla
seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. lgs.
n.58/1998.
3. Nomina di un Amministratore.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura
dell'Assemblea.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società,
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo
unico della finanza, di seguito definito anche "TUF"), in base alle
evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
ossia entro il 25 maggio 2023 (record date). Coloro che risultano
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea è
assicurata purchè tale comunicazione pervenga alla Società
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.
Conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020,
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato
dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito
dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15, l'intervento in Assemblea da
parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
Conseguentemente la Società ha dato incarico al dr. Massimo
Garuti, con facoltà di sub-delega a terzi, di rappresentare gli
azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato
Decreto legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che
volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti
all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega,
anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato
in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della
Società all'indirizzo www.beghelli.it. Sezione "Corporate" /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea".
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato
aperto precedente l'assemblea, ossia entro il giorno 1° giugno 2023,
ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art.
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF
seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito
internet della Società all'indirizzo sopra citato. Le deleghe
possono essere conferite entro le ore 12:00 del 1° giugno 2023. Con
le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il
medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto
conferite.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), in considerazione delle limitazioni che possono
presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche o
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero telefonico 051-277611, presso Studio Gnudi -
Via Castiglione, 21 40124 Bologna, oppure all'indirizzo di posta
elettronica: garuti@studiognudi.it.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto,
le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario
abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea,
è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la
delega sarà considerata priva di effetto.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di
delibera
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande
devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra,
corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui
sono registrate le azioni dei richiedenti idonea a comprovare la
titolarità dell'anzidetta quota di partecipazione, da una relazione
che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identità
del richiedente, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della società, ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non è ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli
fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto
potranno presentare individualmente alla Società proposte di
deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi
dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - con adeguato
anticipo e, comunque, entro il 13 aprile 2023. Le suddette proposte,
formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per
iscritto, congiuntamente con le informazioni che consentano
l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle
stesse, nonchè le informazioni relative alla titolarità di azioni
(mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del
relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Società entro il
suddetto termine tramite invio all'indirizzo di posta certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Tali eventuali proposte dovranno indicare
il punto all'ordine del giorno cui si riferiscono, il testo della
deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per
consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali
che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al
Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società
provvederà a pubblicare entro il 14 aprile 2023 sul proprio sito
internet all'indirizzo www.beghelli.it. (Sezione "Corporate" /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea") le suddette proposte,
riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione - la
pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la
completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonchè la
legittimazione dei proponenti.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sia a
mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della Società, via
Mozzeghine n. 13/15, Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO),
sia con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarità del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto.
Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire entro il
giorno 29 maggio 2023.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una
risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in
formato "domanda e risposta" nella sezione ""Corporate" I "Investor
Relation" I Categoria: "Assemblea" del sito Internet della società.
Documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
(www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relation").
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.beghelli.it. Sezione
"Corporate"/'Investor Relation', categoria: "Assemblea".
Valsamoggia (BO), 27 aprile 2023

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli


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