Parte Seconda n. 41 del 6-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RELATECH S.P.A.
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria
e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 9.30, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
Sede Ordinaria
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; esame
delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a
seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice
Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con
riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
Sede Straordinaria
1. Modifica degli articoli 10 e 19 dello statuto sociale e
introduzione del nuovo articolo 10-bis dello statuto stesso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27,
come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha
convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la
riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale
sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente
modificato ("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di
convocazione integrale disponibile sul www.relatech.com, sezione
Investor Relations, Documenti Societari, restando escluso l'accesso
ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal
predetto rappresentante designato.
Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di
revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in
Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza
che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto, (14 aprile 2021 -
record date), esercizio del voto tramite il rappresentante degli
Azionisti designato dalla Società e reperibilità della
documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di
convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione
Investor Relations, Documenti Societari.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale
da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.relatech.com,
sezione Investor Relations, Documenti Societari e con le altre
modalità previste dalla legge.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi


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