Parte Seconda n. 79 del 9-7-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. - B.R.S. S.P.A.
Societa' iscritta all'albo delle banche al n. 5471 Codice ABI 5023 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Sede legale: piazza Municipio n. 84 - Napoli Capitale sociale: euro 21.874.339,66 Registro delle imprese: Napoli 07634270636 Codice Fiscale: 07634270636
(GU Parte Seconda n.79 del 9-7-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. (BRS)
sono convocati in assemblea ordinaria, esclusivamente mediante un
collegamento audio/video, in prima convocazione, per le ore 11:00 del
giorno 27/07/2022 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore
11:00 del giorno 28/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Progetto di Bilancio al 31/12/2021; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e
della Società incaricata della Revisione legale dei conti, delibere
conseguenti;
2. Situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2446
Codice Civile; provvedimenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, DL
23/2020 convertito in Legge 40/2020 e modificato dall'art. 3, comma
1-ter DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022;
3. informativa sulle risultanze del processo di autovalutazione del
Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021;
4. informativa sul governo societario per l'anno 2021;
5. informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione
per l'anno 2021;
6. nuove politiche di remunerazione e incentivazione 2022;
7. nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi
scadenti con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024:
a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
b. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c. determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione;
8. nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale,
scadenti con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024, e
determinazione dei relativi compensi.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 DL 228/2021, convertito con
modificazioni nella Legge n. 15 del 25/02/2022, la partecipazione
all' Assemblea da parte degli azionisti sarà consentita,
esclusivamente, mediante un collegamento audio/video, secondo le
seguenti modalità, a garanzia dell'identificazione dei partecipanti,
della loro partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto
secondo le previsioni di Legge e di Statuto.
A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per
l'Assemblea, l'azionista che intenda partecipare, farà pervenire
alla Banca apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso
il quale sono depositate le sue azioni;
B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a quello fissato per
l'Assemblea, l'azionista che abbia fatto pervenire la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione
alla partecipazione all'assemblea, comunicherà a BRS, all'indirizzo
soci@brsspa.it, l'indirizzo e-mail su cui riceverà il link per
accedere alla videoconferenza, allegando una copia di un valido
documento di identità e il consenso al trattamento dei dati, che
troverà sul sito di BRS, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee
2022/Assemblea luglio 2022";
C. nel caso intendesse farsi rappresentare da un delegato,
l'azionista dovrà inviare al medesimo indirizzo, debitamente
compilato e firmato, il modello di delega, nonchè una copia di un
valido documento di identità dell'azionista e del delegato. Dovrà,
inoltre, segnalare l'indirizzo e-mail su cui il delegato riceverà il
link per accedere alla videoconferenza allegando il consenso al
trattamento dei dati da questi sottoscritto. La delega e il modello
saranno disponibili sul sito di BRS, nella sezione "La
Banca/Azionisti/ Assemblee 2022/Assemblea luglio 2022";
D. l'azionista o il delegato riceverà quindi, all'indirizzo e-mail
indicato, il link per accedere all'Assemblea in videoconferenza;
E. a partire dalle ore 09,30 del giorno fissato per l'Assemblea, si
procederà all'identificazione e ammissione degli azionisti o dei
loro delegati secondo le indicazioni tecniche disponibili sul sito
www.brsspa.it, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee
2022/Assemblea luglio 2022";
F. lo svolgimento dell'Assemblea seguirà le relative disposizioni
dello Statuto sociale e del vigente Regolamento assembleare e la
società non sarà in alcun modo responsabile dei mezzi telematici
nè della connessione utilizzati dai partecipanti.
Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno
G. La documentazione inerente ai punti all'Ordine del Giorno è
disponibile sul sito di BRS, nella sezione "La
Banca/Azionisti/Assemblee 2022/Assemblea luglio 2022".
Napoli, 06/07/2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppina Mengano


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