Parte Seconda n. 39 del 7-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale : in Cernusco sul Naviglio, Piazza Unita' d'Italia n. 1 / 2 Registro imprese di Milano - Codice fiscale n 11612810157 Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A164435 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5281.10
(GU Parte Seconda n.39 del 7-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 29 Aprile 2011, alle ore 8,30, presso la sede sociale di
Cernusco sul Naviglio -piazza Unità d'Italia 1, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea,
per il giorno 22 maggio 2011, alle ore 9, in seconda convocazione,
presso l' I.S.I.S. "Leonardo Da Vinci" di Cologno Monzese via
Leonardo da Vinci 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte Ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
3. Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori.
4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci.
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) per amministratori e
sindaci.
6. Elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero, nonchè del
Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio
sindacale.
7. Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 del nuovo Statuto
sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria.
Parte Straordinaria:
1. Modifica degli articoli 2 (principi ispiratori), 8 (procedura
di ammissione a socio), 9 (diritti e doveri dei soci), 13 (recesso
del socio), 14 (esclusione del socio), 15 (liquidazione della quota
del socio), 21 (Azioni), 25 (intervento e rappresentanza in
assemblea), 28 (maggioranze assembleari), 30 (assemblea ordinaria),
32 (composizione del consiglio di amministrazione), 33 (durata in
carica degli amministratori), 34 (sostituzione degli amministratori),
35 (poteri del consiglio di amministrazione), 37(deliberazioni del
consiglio di amministrazione), 40 (presidente del consiglio di
amministrazione), 42 (composizione del collegio sindacale), 45
(assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), 47
(compiti ed attribuzioni del direttore) dello Statuto Sociale.
2. Introduzione dell'articolo 54 "Ulteriori disposizioni
transitorie" dello Statuto Sociale.
3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformità, ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti i soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da
almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
Presso la Sede sociale risultano depositati il Bilancio con le
annesse relazioni, il Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente e
la proposta di modifica dello Statuto Sociale. Il Regolamento e la
proposta di modifica dello Statuto Sociale sono liberamente
consultabili da parte dei soci che ne facciano richiesta.
Cernusco sul Naviglio, 4 aprile 2011

Banca Di Credito Cooperativo Di Cernusco Sul Naviglio S.C. P. Il
Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente (Giuseppe Milan)


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