Parte Seconda n. 78 del 3-7-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AGRIFOLIO S.P.A.
Sede Legale: 00185 Roma - Via Palestro, 35 Capitale sociale: Euro 16.604.036,00 interamente versato Repertorio Economico Amministrativo: 1175580 Registro delle imprese: di Roma e codice fiscale: 07584040153
(GU Parte Seconda n.78 del 3-7-2008)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Per il giorno 28 luglio 2008 alle ore 10.00 presso l' Holiday Inn
Florence in Firenze Viale Europa 205 in prima convocazione ovvero,
occorrendo, in seconda convocazione il 29 luglio 2008, stessa ora e
luogo, sono convocate le assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci
della Agrifolio S.p.A.L'Assemblea Ordinaria precederà quella
Straordinaria che inizierà immediatamente dopo la conclusione della
prima.
I Signori Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea
dovranno depositare i loro certificati rappresentativi delle azioni
ordinarie da nominali euro 1,00 codice ISIN IT0004119480, anche ai
fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del C.C.,
presso la Segreteria Soci della Agrifolio S.p.A. in Via Lorenzo il
Magnifico 78 - 50129 Firenze dove saranno a disposizione dei Soci i
documenti inerenti l'assemblea. Eventuali comunicazioni potranno
essere trasmesse tramite fax al n. 055 589335 o all'indirizzo e-mail
segreteriasoci@agrifoliospa.eu. Non esistono casse incaricate a
svolgere servizi alternativi di raccolta dei Certificati Azionari e di
emissione dei Biglietti di Ammissione alle Assemblee.
Assemblea Ordinaria
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2008, relazione
dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e del Revisore.
Deliberazioni relative.
2. Nomina di un Consiglio di Amministrazione: nomina degli
Amministratori previa determinazione del loro numero, durata e
compensi. Deliberazioni relative.
3. Revisore contabile o Società di Revisione: presentazione di
proposte di servizio richieste e pervenute da operatori specializzati;
conferimento dell'incarico, durata e compenso. Deliberazioni
relative.
Assemblea Straordinaria
Ordine del Giorno
1. Proposta di modifica ed aggiornamento dei seguenti articoli
dello Statuto Sociale vigente: "2 Sede" - "3 Oggetto". Deliberazioni
relative e conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.
2. Proposta di revoca della delibera adottata dalla Assemblea
straordinaria dei Soci del 28 luglio 2006 in ordine alla facoltà
attribuita all'organo di amministrazione di aumentare, in una o più
volte entro cinque anni, il capitale sociale fino ad un ammontare
nominale massimo di ulteriori Euro 33.395.964. Deliberazioni relative
e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Proposta di attribuzione all'Organo di Amministrazione della
facoltà di decidere e procedere all'aumento a pagamento del Capitale
Sociale mediante l'emissione di un numero massimo di nuove 83.395.964
azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, da realizzare in una o
più volte entro cinque anni dalla data dell'iscrizione della
deliberazione, da offrire in sottoscrizione agli Azionisti in
proporzione alle azioni da essi possedute ovvero sui mercati
regolamentati della Borsa Italiana e/o delle Borse internazionali
nonchè di attribuzione allo stesso Organo di Amministrazione della
facoltà di stabilire con chiunque modalità, regolamenti, costi,
prospetti informativi e termini in generale relativi alle singole
specifiche emissioni. Deliberazioni relative e conseguenti modifiche
dello Statuto Sociale.

AGRIFOLIO S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Marino Alfonso Hernandes Brito

T-08AAA2068 (A pagamento).