Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle societa' cooperative al n. A149122 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 Sede legale: via Sardegna n. 129, 00187 Roma Capitale sociale: Patrimonio netto comprensivo dell'utile d'esercizio al 31.12.2018 euro 662.064.444 Registro delle imprese: Roma n. 01275240586 Codice Fiscale: 01275240586
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea


È convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile
2019, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso la sede
sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1° maggio 2019, in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera di Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto, l'assemblea
si terrà sia in prima sia in seconda convocazione in collegamento
audio-video anche nell'auditorium Alta Forum in piazzetta Don
Domenico Pianaro n. 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle
condizioni previste dal citato comma, vale a dire che:
sarà consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di amministrazione,
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di Segretario
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
per deliberare sul seguente.

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione: aggiornamento regolamento e
informazioni previste dalle disposizioni normative.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società Deloitte e Touche; conferimento dell'incarico
di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
decreto legislativo n. 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio sindacale.
Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è
obbligatorio, unitamente al regolamento assembleare ed elettorale, è
disponibile presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed è consultabile sul sito internet www.bccroma.it
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono intervenire e hanno
diritto di voto in assemblea i soci che il giorno dell'adunanza
assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta
sulla delega deve essere autenticata dal Presidente della Banca o da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro uffici: il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il
direttore generale, il Vicedirettore generale Vicario, il
Vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di zona, i
direttori delle agenzie, i facenti funzioni di direttore incaricati,
il Responsabile del servizio amministrazione soci. Ogni socio non
può ricevere più di cinque deleghe. Il termine per l'autenticazione
delle deleghe, in conformità all'art. 5, comma 2 del regolamento
assembleare ed elettorale, è fissato per le ore 16,00 del 24 aprile
2019. Entro lo stesso giorno debbono pervenire alla Direzione soci
della banca le deleghe autenticate da un notaio.
Roma, 2 aprile 2019

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati


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