Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo I.C.C.R.E.A. Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via San Francesco di Paola - Marcellinara (CZ) Registro delle imprese: Catanzaro Codice Fiscale: 03402920791
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca del Catanzarese -
Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il giorno 30
aprile 2021, alle ore 8:00, nei locali della sede sociale, sita in
Marcellinara (CZ), Via San Francesco di Paola, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2021, alle ore 15:00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio
2020;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. Nomina:
- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
8. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel
prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale,
le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione "Assemblea dei
Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea ordinaria 2021"), ove
ciascun Socio, accedendo, previa registrazione mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, telefonando al n. 0961/996719,
ovvero alla propria Filiale di competenza.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI: In considerazione delle
straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro il 10° (decimo) giorno precedente la data di 1^
convocazione; la risposta sarà fornita entro il 3°(terzo) giorno
precedente la data di 1^ convocazione. Per la stessa ragione ed entro
gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note
proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli
argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile
alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse
proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi
già concluso il procedimento previsto dal Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, nè
per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni, revoca,
proposte e domande da parte dei Soci" pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione
"Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea
ordinaria 2021").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio legittimato
può esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il dott.
Sebastiano Panzarella, Notaio in Lamezia Terme, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul
sito internet (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione
"Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea
ordinaria 2020"), ove ciascun Socio, accedendo previa registrazione
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto di
Filiale), al Notaio Sebastiano Panzarella all'indirizzo di posta
elettronica spanzarella.3@notariato.it e, se inviata a mezzo PEC,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
sebastiano.panzarella@pec.notariato.it entro le ore 23:59 del giorno
28 aprile 2021, oppure ad una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17:00 del medesimo giorno 28 aprile 2021. Se si utilizza
detta modalità, le istruzioni di voto devono essere contenute in
busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2021 Banca del Catanzarese", in modo che chi riceve la delega da
consegnare al Rappresentante Designato non ne possa conoscere il
contenuto.
Solo le deleghe munite di istruzioni di voto, ancorchè non
complete rispetto alle proposte di delibera, verranno ritenute
valide. Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari. Nell'ipotesi di invio della documentazione tramite MAIL,
la delega deve essere sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0968/433294,
o via posta elettronica all'indirizzo spanzarella.3@notariato.it,
anche la Banca al n. 0961/996719 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle ore 9:00 alle ore 17:00), e tutte le filiali, presso
le quali potrà essere richiesta l'assistenza necessaria per la
compilazione dei predetti documenti.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI: Per le modalità e i termini delle
candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: Considerate le straordinarie
modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi
indicate, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bancadelcatanzarese.it, Area Riservata, sezione
"Assemblea dei Soci", sottosezione "Documentazione Assemblea
ordinaria 2020") un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Marcellinara, 29 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Talarico Flavio


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