Parte Seconda n. 45 del 15-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA
Iscritta all'Albo delle societa' cooperative al n. A157431 Iscritta all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di Direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Codice ABI 08374 Sede legale e direzione generale: via C. Colombo, 1/3 - 20825 Barlassina (MB), Italia Capitale sociale: € 838.969,26 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza 434327 R.E.A.: Monza e Brianza 434327 Codice Fiscale: 01434500151 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2021)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci


L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata in data
30 aprile 2021 (venerdi'), alle ore 12,30 presso la Sede Sociale di
via Colombo 1/3 Barlassina (MB), e il giorno 22 maggio 2021 (sabato)
alle ore 09,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifiche Statutarie art. 37.6 - Attribuzione poteri
deliberativi.
PARTE ORDINARIA
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione risultato di esercizio.
2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
5) Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali.
6) Elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei Componenti del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
7) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci.
8) Determinazione del compenso dell'Amministratore indipendente.
9) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra professionali) degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE: in ragione dell'emergenza epidemiologica
da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni
ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei
Fornitori e degli Esponenti Aziendali - di avvalersi della facoltà,
stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
nella Legge 24/04/2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea possa
tenersi alternativamente secondo le seguenti duplici modalita':
A. senza la presenza fisica dei Soci tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza
o TUF). I soci che si avvarranno di tale modalità eserciteranno il
proprio diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato secondo le modalità più sotto illustrate alla lettera A
(senza possibilità di esprime votazione nell'ambito della seduta
assembleare).
B. registrandosi e votando fisicamente all'adunanza, nel rispetto
delle misure organizzative previste in conformità alle disposizioni
vigenti in relazione al divieto di assembramento. I soci che si
avvarranno di tale modalità eserciteranno il proprio diritto voto
presentando le schede elettorali e di voto, già debitamente
compilate, secondo le modalità più sotto riportate alla lettera B.
Sarà possibile seguire l'Assemblea esclusivamente in collegamento
streaming collegandosi tramite link previsto all'interno dell'area
Soci del sito istituzionale della banca all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci-login.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI:
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Ogni socio riceve unitamente al
presente avviso di convocazione le schede di voto (n. 3) per
esercitare il proprio diritto di votazione qualunque sia la modalità
di partecipazione (A o B) che avrà prescelto. Per quanto concerne le
deleghe, invece, si precisa che:
A. nei casi di partecipazione tramite conferimento al
Rappresentante Designato, la relativa delega dovrà essere scaricata
dal sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it - area riservata
ai soci - Assemblea Soci 2021).
B. nel caso in cui alla prima convocazione non venga raggiunto il
numero minimo di partecipanti per la valida costituzione sarà
possibile, per coloro che non avranno delegato la propria espressione
di voto al Rappresentante Designato, registrarsi e votare fisicamente
all'adunanza in seconda convocazione. In tal caso potrà essere
conferita delega di voto ad altro socio secondo le consuete
previsioni statutarie, tenendo presente che ai sensi dell'art. 27.4
dello Statuto ciascun socio potrà ricevere soltanto una delega. Il
modulo per il conferimento di tale delega viene trasmesso per posta
unitamente alla presente convocazione.
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2021).
Ciascun Socio potrà accedere a tale area riservata con le proprie
credenziali personali per consultare, scaricare e stampare
l'anzidetta documentazione. I Soci che preferissero consultare e
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca
potranno recarsi presso la propria Filiale di riferimento o presso la
Sede sociale di Barlassina (MB). Per qualsiasi informazioni i Soci
potranno rivolgersi alla Segreteria Organi Societari ai numeri
0362/5771369 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei giorni di apertura
degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00). PARTICOLARI FACOLTÀ DEI
SOCI: in considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari potranno porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 23 aprile
2021; la risposta sarà fornita entro il 27 aprile 2021. Per la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci potranno formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio
di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono
ammesse proposte alternative per argomenti per i quali l'Assemblea
può, a norma di Legge o di Statuto, deliberare solo su proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. La modalità di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonchè delle correlate incombenze della Banca, unicamente
ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai
Soci - Assemblea Soci 2021).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALTERNATIVA
A. PARTECIPAZIONE MEDIANTE RAPPRESENTANTE DESIGNATO Ciascun socio
legittimato può scegliere di esercitare i diritti assembleari per il
tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato della Banca, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, è
il notaio Dott. Giovanni Roncoroni di Cesano Maderno al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di
revoca, sono disponibili presso la Sede sociale di Barlassina (MB),
le nostre Filiali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni
al riguardo sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai soci - Assemblea soci 2021), ove ciascun
socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li potrà
consultare, scaricare e stampare.
I soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca potranno recarsi
presso la propria Filiale di riferimento. La delega al Rappresentante
Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo
sopra indicato e con le richiamate istruzioni di voto, dovrà
pervenire al Rappresentante Designato entro il 28 aprile 2021, in
originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del socio delegante e, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza, con le
seguenti modalita':
- all'indirizzo del notaio Giovanni Roncoroni, via Nazionale dei
Giovi, 77/b - Cesano Maderno - entro le ore 17:00, in busta chiusa,
sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021
BCC BARLASSINA";
oppure
- alla Sede sociale di Barlassina, via C. Colombo 1/3 (MB) o alla
propria Filiale di riferimento, con le istruzioni di voto, entro le
ore 15:00 previo appuntamento col Preposto/Vice.
La delega completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento potrà essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
giovanni.roncoroni@postacertificata.notariato.it, in questo caso
entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
dovrà essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (es. PDF) e allegare al
messaggio di posta elettronica certificata.
La legittimazione al voto sarà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei soci fornito dalla Banca. La
delega non avrà effetto con riguardo alle proposte di deliberazione
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di
voto saranno revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe e per
fornire le istruzioni di voto. I voti esercitati con la presente
modalità manterranno la loro validità anche in caso di seconda
convocazione e saranno conteggiati ai fini del risultato finale. Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e, in particolare per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare la Segreteria Organi
Societari presso la sede della Banca di Barlassina (Mb) ai numeri
0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei giorni di apertura
degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00) alla quale potrà essere,
altresì, richiesta la trasmissione del predetto modulo al proprio
indirizzo di posta elettronica.
B. PARTECIPAZIONE MEDIANTE REGISTRAZIONE E VOTAZIONE IN PRESENZA
ALL'ADUNANZA: Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il
quorum costitutivo l'Assemblea si terrà in seconda convocazione - il
giorno 22 maggio con possibilità di registrazione a partire dalle
ore 9.00. Si evidenzia in proposito che il salone destinato allo
svolgimento dei lavori assembleari consentirà di accogliere, in
applicazione delle vigenti normative, un numero di persone non
superiore a 69 unità. Per tale motivo l'accesso e la permanenza nel
suddetto locale potrà essere consentita solo agli addetti ai lavori,
agli amministratori uscenti e ai candidati, nonchè a quei soci che
vorranno formulare un proprio intervento. In particolare quest'ultimi
sono invitati, per ragioni organizzative, a segnalare il proprio
intervento scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.direzione@bccbarlassina.it, entro il 15 maggio 2021, in
modo che possa essere loro riservato l'accesso alla sala in cui si
svolgeranno i lavori assembleari. La possibilità di presentare
domande e ricevere risposte dovrà essere esercitata nei termini e
con le modalità previste al precedente punto "Particolari facoltà
dei soci" (ossia: domande entro il 23 aprile - risposte entro il 27
aprile 2021). Nel ricordare che la votazione in presenza è riservata
esclusivamente a coloro che non abbiano già votato per il tramite
del Rappresentante Designato, tutti i soci potranno seguire i lavori
assembleari in streaming collegandosi all'interno dell'area "Soci"
del sito istituzionale della banca all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci-login. L'accesso agli spazi
destinati alla registrazione e alla votazione potrà essere
effettuato nell'arco temporale (09.00 - 19.30) preferibilmente
secondo la turnazione alfabetica prevista dalla seguente tabella.
INIZIALI DENOMINAZIONE SOCI TURNI
A_B dalle 12.00 alle 13.00
C_E dalle 13.00 alle 14.00
F_H dalle 14.00 alle 15.00
K_O dalle 15.00 alle 16.00
P_R dalle 16.00 alle 17.00
S_Z dalle 17.00 alle 18.30
A tal fine la Banca allestirà, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, appositi spazi per consentire le operazioni di registrazione
e votazione a un numero di soci congruo rispetto ai limiti numerici
previsti in funzione dell'ampiezza dei locali. L'affluenza di persone
sarà costantemente presidiata e regolamentata dagli addetti ai
lavori, al fine di evitare situazioni, anche solo temporanee, di
assembramento. In particolare, dopo la chiusura dei lavori
assembleari, che si presume potranno concludersi intorno alle ore
12.00, l'accesso dei soci per il deposito delle schede di voto sarà
regolamentato come da schema sopra riportato. Nell'invitare tutti i
soci a presentarsi preferibilmente nelle rispettive fasce di
pertinenza, si informa che dalle ore 18.30 alle ore 19.30 sarà
possibile accedere al di fuori delle predette finestre temporali.
Tutti i soci sono pregati di presentare le schede di voto già
precompilate al fine di accelerare i tempi di permanenza all'interno
dei locali all'uopo destinati. La rigida applicazione delle regole
organizzative che saranno attuate e delle misure di sicurezza
previste è volta a garantire la massima tutela della salute di
ciascuno. Resta inteso che, qualora alla data di seconda convocazione
le disposizioni in materia di contenimento del rischio epidemiologico
non dovessero consentire l'esercizio del voto in presenza, sarà
necessario ricorrere alla modalità di voto mediante Rappresentante
Designato anche per tale convocazione. In tal caso le schede di voto
dovranno pervenire al notaio entro il 20 maggio, con le modalità di
cui al punto A del presente avviso. Di tale evenienza sarà data
tempestiva comunicazione sul sito internet della Banca e presso le
filiali.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: Considerate le straordinarie
modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi
indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet
della Banca (nell'area riservata ai Soci, all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci-login, - Assemblea Soci 2020), un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. La BCC di
Barlassina rispetta la privacy dei suoi soci e tiene alla sicurezza
delle informazioni personali che li riguardano. Per questo motivo ha
provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al
trattamento dei dati personali dei soci, che si invita, a consultare
sul sito internet della Banca all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/documenti?DIRETTIVE_E_REGOLAMENTI/

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Stefano Meroni


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