Parte Seconda n. 31 del 13-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AUTOGRILL S.P.A.
Sede Legale: Novara, Via Luigi Giulietti n. 9 Sede secondaria: Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z Capitale sociale: Euro 132.288.000 i. v. Registro delle imprese: di Novara codice fiscale: 03091940266 partita I.V.A. 01630730032
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria
per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 (stessa ora e stesso luogo)
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazione sulla gestione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per
gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.lgs. n.
58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n.
12.720.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del Piano di Stock Option 2010 riservato ad
amministratori esecutivi e dipendenti della Società e/o delle
società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del codice
civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134,
comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, di massimi nominali Euro 1.040.000
(oltre sovrapprezzo), da eseguirsi entro e non oltre il 30 maggio
2015, mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n.
2.000.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate
esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock
Option 2010; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare gli Azionisti che presenteranno le
comunicazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa
vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione. Gli Azionisti titolari di
azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le
stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai
termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il
rilascio della citata comunicazione.
La medesima copia della comunicazione potrà essere utilizzata per
farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega
inserita in calce alla stessa.

DOCUMENTAZIONE

La relazione finanziaria annuale, le relazioni degli Amministratori
sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, le
relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione KPMG
S.p.A, i documenti ad esse allegati, nonchè la relazione annuale sul
governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a
disposizione del pubblico, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede legale
e la sede secondaria della Società nonchè Borsa Italiana S.p.A. e
sul sito internet della Società www.autogrill.com. Gli Azionisti
hanno la facoltà di ottenerne copia.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il capitale sociale è diviso in 254.400.000 azioni ordinarie,
delle quali hanno diritto di voto n. 254.274.859 azioni (in quanto
per le restanti n. 125.141 azioni proprie detenute dalla Società
stessa il diritto di voto è sospeso a norma di legge).
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
prima delle pubblicazioni del presente avviso di convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Al fine di comprovare la legittimazione all'intervento in Assemblea
ovvero alla predetta richiesta di integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare
per posta presso la Direzione Affari Societari di Gruppo della
Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089
Rozzano - MI), oppure via fax al n. 02 48266805, copia delle
comunicazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento delle
Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data
27 aprile 2004, disponibile sul sito internet della Società.
Milano, 4 marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Gilberto Benetton


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