Parte Seconda n. 29 del 10-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TELECOM ITALIA MEDIA - S.p.a.
Gruppo Telecom Italia Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.a. Sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229 Capitale sociale Euro 100.510.259,46 interamente versato Codice fiscale e numero iscrizione registro imprese 12213600153
(GU Parte Seconda n.29 del 10-3-2007)

Convocazione di assemblea

Gli azionisti ordinari sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione il giorno 12 aprile 2007, alle
ore 12, in Rozzano (MI), via Toscana n. 3, e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno 13 aprile 2007, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006. Relazione del
Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e
relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Proroga dell'incarico di revisione, ivi incluso il controllo
contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti:
nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
nomina del presidente del Collegio sindacale;
determinazione dei compensi dei componenti il Collegio
sindacale;
5. Modifica del regolamento assembleare approvato con
deliberazione dell'assemblea del 5 maggio 2004.


Parte straordinaria:
1. Modifica degli artt. 5 (misura del capitale); 6 (azioni); 7
(obbligazioni); 10 (Assemblea - convocazione); 12 (Assemblea -
Presidenza e conduzione dei lavori); 13 (Composizione del Consiglio
di amministrazione); 14 (Presidente - Vice Presidente - Segretario);
15 (Adunanze del Consiglio); 18 (Poteri del Consiglio - Deleghe); 19
(Informativa degli organi delegati); 20 (Rappresentanza legale della
Societa'); 21 (Compensi e rimborso spese dei consiglieri); 22
(Collegio sindacale); 23 (Chiusura esercizio sociale - Riparto
utili); numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i
punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico
presso la sede legale della società e presso Borsa Italiana S.p.a.
nei termini di cui alla disciplina applicabile.
La documentazione assembleare è altresì oggetto di
pubblicazione sul sito internet all'indirizzo
http://www.telecomitaliamedia.it

Legittimazione all'intervento

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti
ordinari per i quali sia pervenuta alla società l'apposita
comunicazione, in conformità alla normativa in vigore, nel termine
di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Voto di lista

La nomina del Collegio sindacale sarà effettuata mediante voto
di lista, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o
insieme ad altri soci, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale
sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno
due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea
ordinaria in prima convocazione la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste. Ogni socio può presentare
o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della
società e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione
nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per
l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista,
dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti. Con le
dichiarazioni (da rinnovare nei confronti del Consiglio di
amministrazione a valle della tenuta dell'assemblea) dovrà essere
depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice
civile al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre
società, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal
senso nell'ambito dei curricula vitae, con raccomandazione di
assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della
riunione assembleare. Si raccomanda altresì ai candidati di voler
autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum sul sito internet
della società.
Per quanto concerne il presidente del Collegio sindacale, l'art.
148 del decreto legislativo n. 58/1998, quale modificato dalla legge
n. 262/2005, prevede che sia nominato dall'assemblea tra i sindaci
eletti dalla minoranza, i.e. tra i sindaci effettivi tratti dalle
liste di minoranza. Non troverà pertanto applicazione la clausola
statutaria relativa alla nomina del presidente da parte dello stesso
collegio sindacale.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Enrico Parazzini

S-2063 (A pagamento).