Parte Seconda n. 33 del 20-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AUTOGRILL - S.p.A.
Sede Legale: Novara, Via Luigi Giulietti n. 9 - Sede secondaria: Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5 Capitale sociale: Euro 132.288.000 interamente versato Registro delle imprese: di Novara e Codice fiscale: 03091940266
(GU Parte Seconda n.33 del 20-3-2007)

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 24 Aprile 2007 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007 (stessa ora e stesso luogo)
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria
1) Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento
della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione
del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli
effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, per
l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni
proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del
27 aprile 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria
1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10,
13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

Legittimazione all'intervento
Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che
presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, almeno
2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. I
Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario
autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per
la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata
certificazione.

Documentazione
La seguente documentazione sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e
presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano:
- entro il 30 marzo 2007:
- il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio
consolidato, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Regolamento
Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni;
- la relazione degli Amministratori sull'adesione della
società alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina
delle società quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.6
delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.;
- entro il 6 Aprile 2007:
- la relazione degli Amministratori sulle proposte
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai
sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia
5 Novembre 1998, n. 437;
- la relazione degli Amministratori sulla proposta di
autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di
revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.
La documentazione assembleare è altresì oggetto di
pubblicazione sul sito internet della società www.autogrill.net
Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Gilberto Benetton
T-7224 (A pagamento).