Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2023, alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la Sede Legale in
Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 14 maggio 2023
alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso il Castello di
Racconigi - Margaria e Serre Reali, Via Francesco Morosini 3 -
ingresso via Migliabruna / via Stramiano Racconigi (CN), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
destinazione del risultato di esercizio.
2) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
3) Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale.
4) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale.
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed
agli infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
Amministratori e dei Sindaci.
7) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
8) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori
iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto
della qualità di Socio.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il
Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega
scritta, compilata a norma di legge e Statuto, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti
potrà altresì essere autenticata dal Direttore Generale, dai Vice
Direttori Generali, dai Responsabili e Vice Responsabili di Filiale,
disponibili in orario di sportello presso le rispettive sedi.
Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la Sede Legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.
La registrazione dei partecipanti è prevista un'ora prima
dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Olivero Giovanni Claudio


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