Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ABC COMPANY S.P.A.
Societa' Benefit Sede: via Chiossetto, 12 - 20122 Milano (MI), Italia Capitale sociale: 7.520.485,60 Euro Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi R.E.A.: MI - 2022292 Codice Fiscale: 02471620027 Partita IVA: 02471620027
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria, straordinaria e di assemblea
speciale dei titolari di Azioni A


L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ABC
Company S.p.A. Società Benefit (la "Societa'" o "ABC") è convocata
in prima convocazione, per il giorno 25 aprile 2023 alle ore 10.00 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2023,
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
In Sede Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonchè dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento
Emittenti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea
ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore
cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
In Sede Straordinaria
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai
sensi dell'articolo 2443 c.c., previa revoca della parte non
esercitata della delega in essere, ad aumentare, a pagamento, in una
o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale,
per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di
Euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in
misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti,
con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle
due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di
opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8,
c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli
amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani
incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le
negoziabilità delle azioni stesse su EGM, nel rispetto ove
applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampia
facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti
sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi
compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo delle azioni stesse, ed il godimento. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di
un nuovo terzo comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di
un nuovo quarto comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni A della Società è
convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2023 alle ore
10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile
2023, stessa ora, per discutere in merito al seguente ordine del
giorno:
In Sede Straordinaria
1. Approvazione ai sensi dell'art. 2376 c.c. della proposta di
modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, di cui al quarto
punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea
generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea
ordinaria e straordinaria della Società e in Assemblea speciale
(record date 14 aprile 2023) e alla rappresentanza in Assemblea,
esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex
art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio, Monte Titoli
S.p.A., con sede legale a Milano, sul diritto di porre domande prima
dell'Assemblea, sulla presentazione di proposte di integrazione
dell'ordine del giorno, nonchè sugli aspetti organizzativi
dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dei presenti avvisi di
convocazione pubblicati sul sito internet della Società
all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/.
La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria
della Società e all'Assemblea speciale, ivi comprese le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e
sul sito internet della Società all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà
degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di
ottenerne copia.
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di
sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli
azionisti.
Milano, 8 aprile 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Giorgio Ruini


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