Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MN) CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede legale: via Mazzini, 33 - Rivarolo Mantovano (MN) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Mantova 15485 Codice Fiscale: 00191230200
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno Martedì
30 Aprile 2019, alle ore 08,00, presso la Sala Convegni della Cassa,
a Rivarolo Mantovano (MN) - Via Mazzini c.m., in prima convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
Domenica 26 Maggio 2019 - alle ore 9,30, sempre presso la Sala
Convegni della Cassa, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
4. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute
per l'espletamento del mandato.
5. Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile ed
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli Amministratori
e dei Sindaci.
6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei
Probiviri.
9. Risoluzione/revoca dell'incarico di Revisore Legale conferito
alla Società AGKNSERCA SNC di Pacchiani Giuliano, Girelli Antonino,
Bertocchi Valter; conferimento dell'incarico di Revisore Legale dei
conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo
39-2010 e dell'art.43-bis dello Statuto e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. Il Consiglio
di Amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche al
fine di definire la propria adeguata composizione in relazione al
prossimo rinnovo. Le relative risultanze sono depositate a
disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne
copia presso la sede della Banca.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; è
inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca.
Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale i Soci che volessero
farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare
apposita delega scritta, la cui firma potrà essere autenticata nelle
ore d'ufficio entro e non oltre il quarto giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale, presso le succursali
e le sedi distaccate della Banca.
Rivarolo Mantovano, 04.04.2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Gorni Luciano


TX19AAA3914