Parte Seconda n. 114 del 25-9-2010
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Convocazioni di assemblea
MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario - S.p.a.
Iscritta all'albo delle Banche Capogruppo del gruppo bancario Mediobanca Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1 Capitale € 430.551.416 versato Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00714490158
(GU Parte Seconda n.114 del 25-9-2010)

Convocazione di assemblea


L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 28 ottobre 2010,
alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale
seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2010, stessa ora e
luogo, con il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio al 30 giugno 2010, relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione e della società di revisione;
relazione del Collegio sindacale; delibere relative;
2. Dimissioni di due consiglieri: provvedimenti ai sensi
dell'art. 14 dello statuto sociale;
3. Politiche di remunerazione del personale;
4. Piano di performance share;
5. Modifica della delibera assembleare del 27 ottobre 2007 di
disposizione delle azioni proprie per estenderne il possibile
utilizzo anche a piani di compensi in strumenti finanziari a favore
del personale di gruppo.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica degli artt. 6, 7, 10, 12, 14, 28, 29 e 30
dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il
capitale sociale per un importo di nominali massimi € 10 milioni,
mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile di
corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali
risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con
emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali
€ 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del gruppo Mediobanca in
esecuzione del piano di performance share.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 430.551.416
rappresentato da n. 861.102.832 azioni nominative (dati soggetti ad
aggiornamento in caso di esercizio di warrant entro il 20 settembre
2010) da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Alla data odierna la società possiede n. 17.010.000 azioni proprie.
Ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, l'intervento in
assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai
cui possessi azionari sia pervenuta alla società, almeno due giorni
non festivi precedenti la data fissata per la riunione assembleare,
la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla
vigente normativa. Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si
invitano i signori azionisti a presentarsi con copia della predetta
comunicazione.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato in tempo utile per la
loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la
successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea mediante
delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla
legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa
vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della
comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare
all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito
internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale.
In ottemperanza alla normativa vigente, le relazioni illustrative
degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto
di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 30 giugno
2010, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale, della società di revisione, la relazione sul
Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, saranno depositati
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini di
legge, a disposizione di chi ne faccia richiesta, nonchè
consultabili sul sito internet www.mediobanca.it
Milano, 21 settembre 2010

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
Renato Pagliaro


TS10AAA9674