Parte Seconda n. 37 del 31-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PLOSE SKI S.P.A.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Piz de Sella S.p.A. Sede: via della Funivia, 17 - S. Andrea/Bressanone Capitale sociale: € 1.080.000,00 i.v. Registro delle imprese: Bolzano 00125950212 R.E.A.: 54080 Codice Fiscale: 00125950212
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria


Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di
convocare l'assemblea generale straordinaria degli Azionisti, in
modalità esclusivamente a distanza in forma telematica, presso lo
studio del notaio Giancarlo Finelli in Bolzano Corso Libertà n.15
per il giorno 21 aprile 2022 ad ore 09,30 in prima convocazione ed
occorrendo per il giorno 22 aprile 2022 ad ore 09,30 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione delle seguenti modifiche statutarie
- Proroga della durata della società (art. 4);
- Art. 27.2 (procedimento assembleare - svolgimento dei lavori;
- Art.37 con modifica ai paragrafi 37.1 e 37.6 (Delibera del
consiglio di amministrazione);
- Art. 40 e 41 (collegio sindacale - revisione legale dei conti);
- Art.44 (clausola compromissoria).
Si rammenta che possono intervenire all'adunanza gli azionisti od i
loro rappresentanti a mezzo delega, che si trovano nelle condizioni
di cui all'art. 24 e 25 dello Statuto Sociale.
Considerata l'emergenza COVID-19 tuttora in corso, l'assemblea, in
applicazione delle misure emergenziali adottate a livello nazionale
per il contenimento del contagio (in particolare dell'art. 106, D.L.
n. 18/2020), si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi
di audio e video comunicazione, senza necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente dell'assemblea ed il notaio
verbalizzante.
Per poter accedere al collegamento telematico gli azionisti sono
invitati a fare richiesta alla direzione della società entro il
giorno antecedente alla convocazione.
AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di
convocare l'assemblea generale ordinaria degli Azionisti, in
modalità sia in presenza che a distanza, presso la sede sociale in
Sant'Andrea/Bressanone (BZ) - Via della Funivia n. 17 per il giorno
21 aprile 2022 ad ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo per
il giorno 22 aprile 2022 ad ore 11,30 in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione della relazione informativa del Consiglio di
Amministrazione;
2. Presentazione della relazione del Collegio Sindacale e del
giudizio sul bilancio in qualità di revisori legali;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre
2021; approvazione della sospensione degli effetti connessi al
conseguimento della perdita al 31.10.2021 ai sensi dell'articolo 6
(riformulato) del D.L. 08/04/2020 n. 23 convertito nella Legge 5
giugno 2020 n. 40.
4. Rinnovo cariche sociali per compiuto mandato;
5. Nomina del Revisore legale;
6. Determinazione dei compensi da riconoscere ai membri del
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021/2022 e del Collegio
Sindacale per il triennio di mandato 2022/2025;
7. Varie ed eventuali.
Si rammenta che possono intervenire all'adunanza gli azionisti od i
loro rappresentanti a mezzo delega, che si trovano nelle condizioni
di cui all'art. 24 e 25 dello Statuto Sociale.
Considerata l'emergenza COVID-19 tuttora in corso, l'assemblea, in
applicazione delle misure emergenziali adottate a livello nazionale
per il contenimento del contagio (in particolare dell'art. 106, D.L.
n. 18/2020), si svolgerà sia in presenza che a distanza, in
quest'ultimo caso mediante l'utilizzo di mezzi di audio e video
comunicazione.
Per poter accedere al collegamento telematico gli azionisti sono
invitati a fare richiesta alla direzione della società entro il
giorno antecedente alla convocazione.
In S. Andrea, 25 marzo 2022

Plose Ski S.p.A. - L' amministratore delegato
dott. Alessandro Marzola


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