Parte Seconda n. 62 del 27-5-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi Aderente al fondo nazionale di garanzia Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari Societa' soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede sociale: corso della Repubblica n. 14 - Forli' Capitale sociale: € 214.428.465,00 Registro delle imprese: Forli-Cesena n. 00182270405 Codice Fiscale: 00182270405 Partita IVA: 00182270405
(GU Parte Seconda n.62 del 27-5-2017)

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 16 giugno 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica degli artt. 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
18, 19, 22 dello statuto sociale;
Parte Ordinaria
2) Relazione sulle remunerazioni;
3) Criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso
di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione
anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto
compenso;
4) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla
remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non
appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 10.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
L'orario di chiusura delle registrazioni per l'ingresso in Assemblea
è fissato per le ore 11.00.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 214.428.465
suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni
ordinarie con privilegio di rendimento, da nominali euro 1,00.
Ciascuna azione da diritto ad un voto.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
A partire dal 31/5/2017 saranno resi disponibili presso la sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti") i seguenti documenti:
- proposta di modifica degli artt. 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
18, 19, 22 dello statuto sociale;
- relazione sulle remunerazioni;
- criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso
di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione
anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto
compenso;
- innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla
remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non
appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e 0543/711282 (dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.cariromagna.it.

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - Il presidente
ing. Adriano Maestri


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