Parte Seconda n. 37 del 27-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Sardegna n. 129 - 00187 Roma (RM), Italia Punti di contatto: Segreteria Presidenza - Tel. 0652863553 - E-mail: presidenza@roma.bcc.it Registro delle imprese: Roma R.E.A.: CCIAA di Roma 184188 Codice Fiscale: 01275240586 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 21 aprile
2021, in prima convocazione, alle ore 16,00 in Roma presso la Sede
Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 23 aprile 2021, in
seconda convocazione, alle ore 15,30 in Roma presso la sala
conferenze della sede della Banca in viale Oceano Indiano 13c.
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
3. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci.
4. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali ed extraprofessionali degli esponenti aziendali.
5. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, del Presidente e
dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24
aprile 2020 e estesa sino al 31 luglio 2021 col decreto cd.
Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), convertito in legge il 26 febbraio
2021 (in G.U. n. 51 del 1° marzo 2021), di prevedere che l'Assemblea
si tenga senza la presenza fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la
modalità sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno facoltà di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio
sono disponibili presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
e sono pubblicati sul sito www.bccroma.assemblea2021.it dove ciascun
Socio li potrà consultare e scaricare per la stampa. Per ogni
eventuale necessità di informazioni, i Soci possono inviare una
e-mail all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it o chiamare il
contact center al numero 06.87419058.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno mediante:
- accesso all'Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it;
- posta elettronica all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it;
- posta ordinaria all'indirizzo BCC Roma, Via Sardegna 129, 00187
Roma specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2021 BCC
Roma";
- consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta "Domande
per l'Assemblea 2021 BCC Roma".
Alle domande inviate via mail, per posta ordinaria e consegnate a
mano è necessario allegare fotocopia del documento di identità o
scansione dello stesso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine dell'11 aprile 2021.
La Banca pubblicherà sul sito le risposte entro il 16 aprile
seguente, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto
tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno
che comunque non è modificabile.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento Assembleare ed Elettorale per la presentazione delle
candidature.
Inoltre, non sono ammesse proposte alternative su argomenti per i
quali l'Assemblea può deliberare solo su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
Non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative
prive di esplicita motivazione.
In ogni caso verranno poste ai voti prima le proposte del Consiglio
di Amministrazione e poi, ove queste non siano approvate, le proposte
alternative ammissibili.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet
www.bccroma.assemblea2021.it.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'avv. prof. Fabio Elefante, nato a Salerno
il 26 marzo 1974, nominato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 17 marzo 2021, al quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Rappresentante supplente è l'avv. Mario Ferri, nato a Roma il 17
luglio 1964.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto e le indicazioni di revoca, è
disponibile presso la Sede sociale e le agenzie della Banca ed è
reperibile, unitamente ad altre informazioni al riguardo, nell'Area
Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, lo può
consultare e scaricare per la stampa.
La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire entro il 19 aprile 2021:
- mediante consegna presso un'agenzia della Banca (negli orari di
apertura) con firma autenticata del Socio delegante da parte del
direttore dell'agenzia o facente funzioni o del direttore di zona o
di un direttore di sede e invio in busta chiusa sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC Roma - al
Rappresentante Designato prof. Fabio Elefante" attraverso la
Direzione Soci della Banca stessa;
- scaricata dall'Area Riservata del sito
www.bccroma.assemblea2021.it, compilata e inviata in originale per
via postale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC Roma - al
Rappresentante Designato prof. Fabio Elefante, Piazza Euclide 47,
00197 Roma", oppure consegnata a mano, sempre in busta chiusa e con
la medesima dicitura, presso una qualsiasi agenzia della Banca (negli
orari di apertura);
- scaricata dall'Area Riservata del sito
www.bccroma.assemblea2021.it e compilata con invio (entro le ore
23.59) all'indirizzo di posta elettronica certificata
fabio.elefante@pec.it; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF)
con la copia di un valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore da allegare al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile inviare un messaggio via posta
elettronica all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it, o chiamare
il contact center al numero 06.87419058.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale.
PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato nell'Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Sullo
stesso sito sarà possibile assistere in diretta streaming ai lavori
assembleari.
Roma, 22 marzo 2021

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Francesco Liberati


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