Parte Seconda n. 116 del 30-9-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Bologna Societa' cooperativa
Sede in Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152 Capitale sociale al 31 dicembre 2007: Euro 32.047.551,62 Codice fiscale, partita I.V.A. e registro delle imprese n. 02116381209
(GU Parte Seconda n.116 del 30-9-2008)

Avviso di convocazione
per l'assemblea generale straordinaria Emil Banca

A norma di statuto, a norma del regolamento assembleare, ed a norma
delle generali disposizioni vigenti, si rende noto ai soci che
l'assemblea generale straordinaria dei soci Emil Banca Credito
Cooperativo - Bologna - Società cooperativa, è indetta, in prima
convocazione, per il giorno 24 ottobre 2008 alle ore 8,30 presso la
sede legale di Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152, ed in seconda
convocazione per il giorno: domenica 26 ottobre 2008 ore 9,30 presso
la Sala Europa, Palazzo della Cultura e dei Congressi, piazza della
Costituzione n. 5/c, Bologna, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di approvazione della fusione per concentrazione
della Emil Banca Credito Cooperativo - Bologna - Società cooperativa
con Credibo Credito Cooperativo Bolognese - Società cooperativa,
tramite costituzione di una nuova società cooperativa per azioni
denominata "Emil Banca - Credito Cooperativo - Società cooperativa",
con sede legale in Bologna, alla via Giuseppe Mazzini n. 152, da
attuarsi sulla base del Progetto di fusione iscritto nel registro
delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna in data 12 settembre
2008, designazione del presidente e dei componenti, con le rispettive
cariche, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e
del Collegio dei probiviri della nuova Emil Banca derivante dalla
fusione, delibere conseguenti;
2. Conferimento al presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento, al vice presidente vicario, di ogni potere in ordine alla
attuazione delle delibere che precedono, ivi incluso in particolare
ogni più ampio potere di sottoscrivere l'atto di fusione, ivi
nominando il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il
Collegio dei probiviri della nuova Banca derivante dalla fusione, nel
rispetto delle indicazioni di cui sopra, ed ivi determinando tutte le
modalità, tutti gli effetti e tutte le decorrenze della fusione, nel
rispetto di quanto previsto nel progetto di fusione di cui al punto
1;
3. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione alla stipula
delle seguenti polizze per amministratori, sindaci e dirigenti della
Banca: 1) assicurativa contro gli infortuni; 2) di responsabilità
civile; 3) di tutela legale penale, civile e di circolazione;
5. Conferimento del controllo contabile alla Società di
revisione Baker Tilly Consulaudit ai sensi dell'art. 2409-quater del
Codice civile e dell'art. 43 dello statuto sociale e determinazione
del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale;
6. Determinazione eventuale del sovrapprezzo azioni ai sensi
dell'art. 2528, comma 2 del Codice civile ed art. 22 statuto sociale.
Bologna, 23 settembre 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
avv. Graziano Massa

S-086036 (A pagamento).