Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4975 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca, S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Duca degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo (CH) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Chieti 00674390703
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
della Valle del Trigno è indetta in prima convocazione per il 24
giugno 2020, alle ore 10.00, presso la sala convegni della BCC, in
San Salvo, via Duca degli Abruzzi n. 103, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 25 giugno 2020, alle ore 10.00 stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione valore nominale delle azioni;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
6. Mantenimento riserva per riacquisto azioni proprie;
7. Determinazione dei compensi e dei criteri per il rimborso spese
a favore di amministratori e sindaci;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
9. Nomina di:
- Presidente e Componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
conferma del numero dei componenti attuale;
- Presidente e Componenti il Collegio Sindacale;
- Presidente e Componenti il Collegio dei Probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti negli specifici atti sottoposti ad approvazione e in
brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
Sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati sul
sito internet della Banca (www.bccdellavalledeltrigno.it Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2020).
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni, i Soci possono
rivolgersi ai numeri 08734/345227-345225 Segreteria Organi Societari.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 14 giugno
2020 - 10°giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 21 giugno 2020 - 3°giorno precedente la data
di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare - e la Banca rendere note - proposte alternative a quelle
del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del
giorno dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o
integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposto; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(http://www.bccdellavalledeltrigno.it - Assemblea ordinaria 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Il Rappresentante Designato dalla Banca è il dott. Vincenzo Greco,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le Filiali della Banca e, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet
(http://www.bccdellavalledeltrigno.it, Documenti assembleari -
Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun Socio li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione del modulo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC della Valle
del Trigno", al DOTT. GRECO VINCENZO, Via XX Settembre, 28, Termoli
oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00
del 22/06/2020 secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione;
il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione del modulo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
vincenzo.greco@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 dello
stesso 22/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di
firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in
formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare -oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0875-706480 o via posta elettronica
all'indirizzo vgreco@notariato.it- anche la Banca ai numeri
0873/345227 - 0873/345225 (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di
posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 26 giugno 2020
-giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari- sarà
pubblicato sul sito internet della Banca
(http://www.bccdellavalledeltrigno.it - Assemblea ordinaria 2020) un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
San Salvo, lì 04 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Nicola Valentini


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