Parte Seconda n. 109 del 13-9-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP.
(GU Parte Seconda n.109 del 13-9-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I soci della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. con sede legale
in Spoleto Piazza Pianciani n°5, P.I. 00185080546, iscritta al n. 1
del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), CCIA di
Perugia n. 7453; capitale sociale € 46.721.116,00 sono convocati in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Teatro Nuovo "G.
Menotti" di Spoleto, Via Vaita S. Andrea, 20 per il giorno 14 ottobre
2016 alle ore 19:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il
giorno 15 ottobre 2016, in seconda convocazione, stesso luogo alle
ore 09:30, con il seguente
Ordine del giorno
Ordinaria:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Bilancio di esercizio dal 12 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014:
2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio dal 12 ottobre 2014 al
31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione e documenti connessi e Relazione del Collegio dei Sindaci;
3. Bilancio di esercizio dal 01gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
3.1 Approvazione del Bilancio di esercizio dal 01 gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione e documenti connessi e Relazione del Collegio dei Sindaci;
4. Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione (ai
sensi dell'art.18 comma 5 e 6 dello Statuto Sociale) e fissazione
degli emolumenti e dei gettoni di presenza;
5. Deliberazioni inerenti l'azione di responsabilità (ex art. 72
comma 5 Legge Bancaria);
Straordinaria
1. Modifica dello Statuto e dell'oggetto sociale.
Partecipazione all'assemblea
Sono legittimati all'intervento e al voto in assemblea gli
azionisti che risultino iscritti al libro soci da almeno 90 giorni;
che abbiano depositato i propri titoli presso la società almeno 2
giorni lavorativi precedenti rispetto la data fissata per l'assemblea
in prima convocazione o per i quali nello stesso termine, sia
pervenuta alla Spoleto Credito e Servizi la comunicazione
dell'intermediario abilitato che attesti la titolarità del diritto
sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili. Resta
ferma la legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea,
qualora la predetta comunicazione dell'intermediario pervenga alla
Spoleto Credito e Servizi entro l'inizio dei lavori assembleari. Ogni
soggetto legittimato all'intervento ed al voto in assemblea può
farsi rappresentare da altro socio con l'osservanza delle
disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea
documentazione del delegante (persone fisiche: documento di
riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria e/o codice
fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato camerale della
società da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del
partecipante; estratto di delibera societaria). Allo scopo è
possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito internet della
società www.grupposcs.it.
Non è possibile rilasciare deleghe senza l'indicazione espressa
del nome del delegato. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o a distanza.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea, potranno inviarle all'Ufficio Soci
della Spoleto Credito e Servizi entro il 9 Ottobre 2016 per posta
(Piazza Pianciani n.5, 06049 Spoleto) ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata scs@legalmail.it.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al
più tardi durante la stessa con la facoltà per la SCS di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione all'ordine del giorno e proposte di integrazione di
materie già all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale (ossia entro il giorno 24 settembre 2016)
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La
domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata
presso l'ufficio soci della Cooperativa (Spoleto Credito e Servizi -
Piazza Pianciani n.5, 06049 Spoleto) ovvero presso l'indirizzo di
posta certificata (scs@legalmail.it), a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le
medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali
soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono
la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte
di deliberazione, presentate su materie già all'ordine del giorno.
Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione
di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente
alla pubblicazione della notizia di integrazione o della
presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nella medesima
forma prevista per la presentazione dell'assemblea, la relazione
predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali
valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella da
cui all'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs. 58/1998.
Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione
La nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione
avviene sulla base delle liste di candidati che hanno riportato la
maggioranza dei voti in assemblea. Le liste per la nuova nomina dei
tre Consiglieri cooptati dovrà indicare tre candidati, ed essere
redatta nel rispetto dell'art.18 comma 2 dello Statuto Sociale, e di
quanto previsto al par.4 della Relazione degli Amministratori.
Le liste per la nomina di tre componenti del Consiglio di
Amministrazione andranno depositate presso la sede sociale in
Spoleto, Piazza Pianciani, entro il 9 ottobre 2016. Al momento della
presentazione delle liste dovrà essere consegnata anche copia di un
valido documento di identità dei presentatori.
Le liste depositate per la nomina di tre componenti del Consiglio
di Amministrazione sono messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, e sul sito internet della
Società all'indirizzo www.grupposcs.it entro il 10 ottobre 2016.
Consiglio di Amministrazione
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e
dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per la
carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) i
curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi
di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società; (iii)
eventuale autocertificazione attestante il proprio domicilio da oltre
tre anni nel comprensorio di Spoleto, come definito dalla Legge
Regionale n.40 del 1975.
Documentazione
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno è o sarà depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet
www.grupposcs.it e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero".

Spoleto, 6 settembre 2016

Spoleto Credito e Servizi Soc.Coop. - Il presidente
avv. Massimo Marcucci


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