Parte Seconda n. 37 del 2-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GIOVANNI CRESPI S.P.A.
Sito internet: www.crespi.it Sede Legale : 20025 Legnano - Viale Pasubio 38 Capitale sociale : Euro 40.000.000 interamente versato Registro delle imprese : Milano C. F. e numero di iscrizione 00689080158 Codice Fiscale e/o Partita IVA : Codice Fiscale e Partita IVA 00689080158
(GU Parte Seconda n.37 del 2-4-2011)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la sede della Banca di Legnano - Largo Tosi n. 9
- Legnano, per il giorno 13 maggio 2011 alle ore 16,00 in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 16 maggio 2011 stessa ora e
luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.
27. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA
1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2010;
relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31.12.2010;
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato,
previa determinazione del numero dei suoi componenti, fissazione del
compenso spettante ai membri del Consiglio. Deliberazioni
conseguenti;

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 4 maggio 2011),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.crespi.it. Qualora il rappresentante
consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve
attestare sotto la propria responsabilità la conformità della
delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta: m.almasio@crespi.it.
La Società ha designato quale Rappresentante degli azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la
Servizio Titoli S.p.A, a cui potrà essere conferita delega scritta,
con istruzioni di voto, sulle proposte all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea, a condizione che la stessa pervenga al medesimo,
mediante invio presso la Sede sociale in Via Mantegna 6, 20154
Milano, anticipandone eventualmente copia, con dichiarazione di
conformità all'originale, al numero di fax 02-46776850 o allegata ad
un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ovvero l'11 maggio 2011. La delega in tal modo
conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, ovvero l'11
maggio 2011. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito
internet della Società www.crespi.it nonchè presso la sede legale,
Legnano - Viale Pasubio 38.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica m.almasio@crespi.it,
alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più
tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande
devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli
intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del
socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la
partecipazione ai lavori assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ovverosia entro il 11 aprile 2011), l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere
presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno di parte
ordinaria (nomina del Consiglio di Amministrazione) si ricorda che,
come previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto (articolo
21), la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno
diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente
ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una
quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non
inferiore al 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob
con delibera n. 17633/2011). Ciascun azionista non può presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2011). La
titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle
liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere
prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro
il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il
22 aprile 2011). Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.
Il Capitale Sociale è di euro 40.000.000, suddiviso in 160.000.000
azioni ordinarie senza valore nominale. Alla data odierna la Società
non possiede azioni proprie.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società
www.crespi.it.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet
www.crespi.it.
nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gianfranco Bigatti


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