Parte Seconda n. 64 del 7-6-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IKF S.P.A.
Sede Legale : 37019 Peschiera del Garda (VR) - Via Milano, 52 Capitale sociale : Euro 8.905.000,00 interamente versato Registro delle imprese : Verona C.F. e iscrizione al n. 03805660234 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 03805660234
(GU Parte Seconda n.64 del 7-6-2011)

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Società in Peschiera del Garda (VR) - Via Milano,
52, per il giorno 27 giugno 2011, alle ore 18:00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2011, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Regolamento Assembleare;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Chiarimenti in merito alla politica di investimento della
Società.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 8.905.000,00 rappresentato da n. 8.905.000 azioni senza
indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad
un voto.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 giugno 2011 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 giugno 2011.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations/Info per
Azionisti/Assemblee è disponibile l'apposito modello di delega
assembleare.
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da
agevolare le operazioni di registrazione. L'attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, corredati dalle Relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, e gli ulteriori documenti oggetto degli
argomenti all'ordine del giorno, resteranno depositati durante i
quindici giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale,
verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e saranno, altresì,
disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations.

p. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Elena Matous Radici


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