Parte Seconda n. 89 del 29-7-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino (Italy) Capitale sociale: deliberato € 830.000, sottoscritto e versato € 558.880 Registro delle imprese: TO 03056000015 R.E.A.: n. 725099 Codice Fiscale: 03056000015 Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.89 del 29-7-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI
Group S.p.A. (la Societa') per il giorno 4 settembre 2017, alle ore
15:00, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Via Pompeo Litta 9
a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente:

Ordine del giorno

1. Revoca del sig. Poggio dalla carica di membro del Consiglio di
Amministrazione di KI Group; delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un consigliere nel caso di approvazione della proposta
di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno; delibere
inerenti e conseguenti.

3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 c.c. comma 1; delibere
inerenti e conseguenti.

Proposte di nomina dei nuovi membri del consiglio di
amministrazione
Gli azionisti che desiderino proporre uno o più candidati alla
nomina di consigliere di amministrazione ai fini delle adozioni delle
delibere di cui al secondo e terzo punto all'ordine del giorno sono
invitati a depositare i curricula vitae dei candidati proposti
specificando se la candidatura si riferisce al secondo o terzo punto
all'ordine del giorno, unitamente alla dichiarazione autografa con la
quale gli stessi accettano espressamente la propria candidatura
unitamente alla loro attestazione, sotto propria responsabilità,
della inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e
della presenza dei requisiti previsti dal vigente statuto sociale e
dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
In analogia con le disposizioni di cui all'art. 19.8 dello statuto
si richiede che le candidature, unitamente alla documentazione sopra
indicata, siano depositate presso la sede legale e operativa della
Società entro il decimo giorno antecedente la data dell'assemblea
chiamata a deliberare, ossia entro il 25 agosto 2017.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di
voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 24 agosto
2017 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
30 agosto 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si
rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire
la copia della comunicazione effettuata alla Società che
l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è
tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante
invio all'indirizzo di posta certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it.

Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione di cui sopra.

Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Daniela Garnero Santanchè


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