Parte Seconda n. 51 del 3-5-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 13 - 12042 Bra (CN) Capitale sociale: Euro 23.079.108,00 i.v. Registro delle imprese: Cuneo 02654340047 Codice Fiscale: 02654340047
(GU Parte Seconda n.51 del 3-5-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea
ordinaria della società indetta in prima convocazione per il giorno
19 maggio 2022 alle ore 9,00 presso gli uffici dell'Agenzia di
Pollenzo, in Bra (CN) Frazione Pollenzo - piazza Vittorio Emanuele II
n. 13 - ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 maggio
2022 alle ore 16,00 presso la sala rossa dell'Albergo dell'Agenzia di
Pollenzo in Bra (CN) Frazione Pollenzo - via Fossano n. 21 - per
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
Nomina, per scadenza del termine, dell'organo amministrativo
(amministratore unico o consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art. 14 dello statuto sociale): individuazione del numero dei
componenti nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione;
nomina degli amministratori o dell'amministratore unico;
determinazione della durata della carica e dei relativi compensi.
Nomina, per scadenza del termine, del collegio sindacale e
determinazione del relativo emolumento.
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e
determinazione del relativo compenso.
In considerazione della persistenza delle problematiche sanitarie
legate alla diffusione del contagio da Covid-19 e della proroga ai
sensi del decreto-legge n. 228/2021 delle disposizioni dettate per
l'assemblea dall'art. 106 del decreto-legge n. 18/2020, convertito in
legge n. 27/2020, l'intervento degli azionisti in assemblea potrà
avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con esenzione per
il presidente ed il segretario di trovarsi nello stesso luogo.
È altresì prevista la possibilità di esprimere il voto per
corrispondenza.
La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa
vigente, verrà messa a disposizione presso la sede della società.
Esercizio del voto per corrispondenza
Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, il
voto può essere esercitato anche per corrispondenza.
La scheda di voto, disponibile presso la sede sociale, potrà
essere inviata dalla segreteria societaria agli azionisti che ne
facciano richiesta.
La scheda di voto compilata e sottoscritta, unitamente alla copia
di un documento di identità valido di chi sottoscrive la scheda,
dovrà pervenire in tempo utile per la prima convocazione
all'indirizzo della società.
Potrà altresì essere inviata per posta elettronica al seguente
indirizzo di posta certificata: agenziadipollenzo@pec.it
Le schede non pervenute in tempo utile per la prima convocazione o
prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione nè ai
fini della costituzione dell'assemblea nè ai fini della votazione.
Partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
I soggetti legittimati all'intervento potranno chiedere le
istruzioni operative per la partecipazione all'assemblea inviando una
mail a: f.vespa@agenziadipollenzo.com

L'amministratore unico
dott. Vladimiro Rambaldi


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