Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Andria di Credito Cooperativo
Viale Don L. Sturzo 13 - Andria (BA) Capitale sociale: versato Euro 3.533.150,00 Iscritta al n° 485301 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bari Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06059120722
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in Andria, presso la Sede Sociale in Andria Viale Don L.
Sturzo 13, per il giorno 30/04/2009 alle ore 8.30 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
24/05/2009, c/o la Chiesa Mater Gratiæ in Andria Piazza Mater
Gratiæ 4, alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
1)Adozione di un nuovo Statuto Sociale conforme allo
statuto-tipo validato da Banca d'Italia e attribuzione al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, nonchè a chi lo sostituisce a norma
di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in
sede di accertamento di conformità da parte della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.

Parte Ordinaria
1)Utilizzo della Riserva Legale a parziale copertura delle
perdite portate a nuovo;
2)Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3)Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
4)Stipula, per il triennio 2009-2011, di una polizza
assicurativa relativa alla responsabilità civile di amministratori,
sindaci e dirigenti;
5)Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri, di cui n. 2
effettivi e n. 2 supplenti;
6)Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione medesimo;
7)Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
8)Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Società da rapporti di lavoro subordinato;
9)Modifica ed integrazione del Regolamento assembleare ed
elettorale della Società, in adeguamento alle Disposizioni di
Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data
4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al
cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed
eventuale rinumerazione dell'articolato.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro
soci da almeno 90 giorni.
Ciascun socio può essere rappresentato in Assemblea da altro
socio, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto
sociale. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Il biglietto di ammissione verrà consegnato ai soci aventi diritto
a partecipare all'Assemblea a mezzo servizio postale; in mancanza,
potrà essere ritirato direttamente presso la Sede Sociale dal giorno
16/04/2009 e fino al 29/04/2009, ed eventualmente dal giorno
04/05/2009 al giorno 21/05/2009 per la seconda convocazione, durante
gli orari di sportello della Banca; negli stessi giorni e negli stessi
orari sarà possibile l'autentica delle deleghe ai sensi del disposto
del già citato art. 25 dello Statuto Sociale.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione presso la sede sociale nel termine e con le
modalità previste dalla vigente normativa; gli azionisti hanno
facoltà di prenderne visione presso la stessa Sede Sociale.
Andria, 2 aprile 2009

Banca Di Andria Di Credito Cooperativo
Il Presidente
Not. Dott. Paolo Porziotta

T-09AAA1569 (A pagamento).