Serie Generale n. 209 del 6-9-1988
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 agosto 1988
Modificazioni allo statuto della Monte Titoli S.p.a. (Delibera n. 3643). (GU Serie Generale n.209 del 06-09-1988)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni
relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari
attraverso la Monte Titoli S.p.a.;
Visto in particolare l'art. 10, secondo comma, della predetta legge
con il quale viene, tra l'altro, disposto che lo statuto della Monte
Titoli S.p.a. è approvato dalla Consob d'intesa con la Banca
d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Vista la propria delibera n. 2376 del 3 settembre 1986;
Considerato che in data 12 luglio 1988 l'assemblea straordinaria
degli azionisti della Monte Titoli S.p.a. ha deliberato modifiche
allo statuto approvato da questa commissione con la citata delibera
n. 2376 del 3 settembre 1986;
Considerato che con lettera del 14 luglio 1988 la Monte Titoli
S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione copia autentica del verbale
dell'assemblea straordinaria degli azionisti contenente il nuovo
testo dello statuto sociale, ai fini dell'approvazione di cui sopra;
Vista la lettera in data 11 agosto 1988, prot. 177730, con la quale
la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione
delle modifiche deliberate dalla Monte Titoli S.p.a.;
Delibera:
Sono approvate le modifiche allo statuto della Monte Titoli S.p.a.
deliberate dall'assemblea straordinaria e risultanti dall'unito testo
che costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Milano, addì 29 agosto 1988
Il Presidente: PIGA

Art. 1. - (Omissis).
Art. 2. - La durata del Monte è fissata al 31 (trentuno) dicembre
2049 (duemilaquarantanove) salvo anticipata liquidazione o eventuale
proroga deliberate dall'assemblea dei soci.
Art. 3. - (Omissis).
Art. 4. - (Omissis).
Art. 5. - (Omissis).
Art. 6. - (Omissis).
Art. 7. - (Omissis).
Art. 8. - (Omissis).
Art. 9. - Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti del Monte
sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda
il Monte stesso e i suoi rapporti con i terzi.
Art. 10. - Il capitale sociale è di lire 7.000.000.000
(settemiliardi). Esso è rappresentato da n. 7.000.000 (settemilioni)
azioni da nominali lire 1.000 (mille) cadauna.
Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Ciascun socio non può possedere più del 7% del capitale sociale,
fatta salva la partecipazione della Banca d'Italia.
Le azioni sono nominative e possono essere possedute esclusivamente
da:
a) aziende ed istituti di credito;
b) agenti di cambio in carica;
c) Banca d'Italia;
d) su base di reciprocità, organismi esteri che esercitano
attività analoghe a quelle del Monte;
e) altri soggetti depositari individuati ai sensi del comma 1
dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
La partecipazione complessiva dei soci appartenenti alla categoria
di cui alla lettera b) non può essere superiore al 12,5% del
capitale sociale e quella dei soggetti appartenenti alle categorie di
cui alle lettere d) ed e) non può essere superiore al 10% del
capitale sociale per ciascuna categoria.
Art. 11. - (Omissis).
Art. 12. - (Omissis).
Art. 13. - (Omissis).
Art. 14. - (Omissis).
Art. 15. - (Omissis).
Art. 16. - (Omissis).
Art. 17. - (Omissis).
Art. 18. - (Omissis).
Art. 19. - (Omissis).
Art. 20. - Il consiglio di amministrazione è composto da nove a
tredici membri, previa determinazione del loro numero da parte
dell'assemblea.
La nomina di un componente del consiglio è demandata alla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
I membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea
devono rivestire cariche amministrative o direttive presso enti soci
od essere agenti di cambio soci.
Possono tuttavia far parte del consiglio, in numero non superiore a
tre, persone che abbiano rivestito dette cariche per almeno 10 anni e
coloro che le rivestano presso l'Associazione bancaria italiana e
l'Associazione fra le società italiane per azioni.
Qualora i consiglieri cessino da dette cariche o funzioni decadono
dall'ufficio.
Del consiglio non possono contemporaneamente far parte due o più
persone che rivestano cariche amministrative o direttive presso uno
stesso soggetto socio del Monte. Non possono inoltre far parte
contemporaneamente del consiglio parenti ed affini fino al quarto
grado incluso, nè parenti ed affini, fino al quarto grado incluso,
dei sindaci.
Nei casi di incompatibilità di cui al comma precedente decade il
consigliere meno anziano nella carica o, sussidiariamente, più
giovane di età.
Art. 21. - Gli amministratori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
L'assemblea dei soci, all'atto della nomina del consiglio,
determina il compenso spettante, oltre al rimborso delle spese, per
l'intero mandato ai componenti del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo.
Norma transitoria. - L'assemblea dei soci, all'atto
dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1988, determina
il compenso, oltre al rimborso delle spese, spettante agli
amministratori ed ai membri del comitato esecutivo per il residuo
mandato.
Art. 22. - Nella sua prima seduta, convocata dall'amministratore
più anziano di età, il consiglio elegge tra i propri componenti un
presidente ed un vice presidente, entrambi cittadini italiani.
Il presidente ed il vice presidente durano in carica per tutta la
durata del consiglio che li ha eletti.
Il compenso da attribuire agli amministratori investiti di
particolari cariche previste dal presente statuto viene fissato dal
consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Nella stessa seduta il consiglio nomina il segretario; a
quest'ultimo ufficio può essere chiamato il direttore generale.
Art. 23. - Nella seduta di cui all'art. 22, o nella successiva, il
consiglio ha facoltà di istituire il comitato esecutivo nominando i
componenti dello stesso che non siano membri di diritto ai sensi
dell'art. 30.
Art. 24. - Il consiglio è convocato dal presidente o da chi lo
sostituisce ai sensi dell'art. 35, in via ordinaria con periodicità
trimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto
necessario dal presidente o ne sia fatta richiesta motivata scritta
da almeno un terzo degli amministratori o dal collegio dei sindaci.
L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da
trattare, è inviato con lettera raccomandata o con telegramma o
altro mezzo analogo, da spedirsi almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma
o altro mezzo analogo, da spedirsi almeno tre giorni prima della
riunione.
Della convocazione deve essere data notizia al collegio sindacale
negli stessi termini e modi.
Il consiglio viene convocato presso la sede del Monte; può essere
convocato anche in altra località da indicarsi nell'avviso di
convocazione, ma sempre nel territorio nazionale.
Art. 25. - Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare per
qualsiasi motivo uno o più amministratori diversi da quelli di cui
all'art. 20, secondo comma, si provvede ai sensi e nelle forme di cui
all'art. 2386 del codice civile.
Nell'esercizio di tale potere il consiglio può cooptare, ove
ricorrano particolari motivi, anche amministratori decaduti ai sensi
del precedente art. 20, quinto comma.
Art. 26. - Salvo il caso previsto al primo comma dell'art. 22, le
riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua
assenza, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti; è però necessaria la maggioranza di due
terzi dei presenti per la nomina del presidente, del vice presidente,
degli altri membri del comitato esecutivo, nonchè per le delibere di
cui al successivo art. 28.
Il direttore generale partecipa alle riunioni di consiglio senza
diritto di voto.
Art. 27. - (Omissis).
Art. 28. - Il consiglio può delegare, con facoltà di revoca,
proprie attribuzioni e poteri al presidente ed al comitato esecutivo,
determinandone i limiti delle deleghe.
Il consiglio, inoltre, nomina e revoca il direttore generale
determinandone attribuzioni e poteri.
Il consiglio può nominare anche un amministratore delegato,
conferendo allo stesso propri determinati poteri e attribuzioni.
Art. 29. - (Omissis).
Art. 30. - Il comitato esecutivo è composto di cinque membri; ne
sono membri di diritto il presidente, il vice presidente, il
consigliere nominato dalla Banca d'Italia e, ove nominato,
l'amministratore delegato.
Il comitato esecutivo si riunisce, di norma, con periodicità
bimestrale e, in via straordinaria ogniqualvolta il presidente del
consiglio di amministrazione lo giudichi necessario.
L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da
trattare, è inviato con lettera raccomandata o con telegramma o
altro mezzo analogo, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello
fissato per la riunione o, in caso d'urgenza, con telegramma o con
altro mezzo analogo, da spedirsi almeno quarantotto ore prima della
riunione.
Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi
lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.
Funge da segretario il segretario del consiglio. Per la validità
delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 31. - Alle riunioni del comitato può partecipare il collegio
sindacale al quale va data notizia della riunione negli stessi
termini e modi previsti per i componenti il comitato.
Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato senza
diritto di voto.
Art. 32. - (Omissis).
Art. 33. - (Omissis).
Art. 34. - Il presidente è il legale rappresentante del Monte e,
nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, impegna il Monte stesso
anche con firma singola.
Il presidente sorveglia l'andamento del Monte; convoca e presiede
l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato
esecutivo; provvede, con la collaborazione del direttore generale,
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e
del comitato; fa al comitato e al consiglio tutte le proposte che
egli giudichi utili al Monte e al buon andamento
dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del comitato o
del consiglio di deliberare; ha la facoltà di nominare mandatari e
procuratori per singoli atti o serie di atti nell'ambito dei poteri
demandatigli; può adottare nei casi di assoluta e comprovata urgenza
- e d'intesa con almeno un membro del comitato provvedimenti di
ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del comitato o
del consiglio, riferendone a tali organi nella prima riunione.
Art. 35. - (Omissis).
Art. 36. - Eliminato.
Art. 36 - ex art. 37.
Art. 37 - ex art. 38. - Il direttore generale, i cui poteri e
attribuzioni sono determinati dal consiglio di amministrazione, ha la
firma singola del Monte per gli atti di ordinaria amministrazione.
Egli collabora col presidente all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea, del consiglio e del comitato e sovraintende
all'andamento degli uffici della società.
In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è
sostituito dal dirigente di grado più elevato.
Art. 38 - ex art. 39. - L'esercizio sociale comincia con il 1
gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 39 - ex art. 40.
Art. 40 - ex art. 41.
Art. 41 - ex art. 42.
Art. 42 - ex art. 43.
Art. 44. - Eliminato.