Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo delle Cooperative Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e ai Fondi di Garanzia Istituzionale, Temporaneo, dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Calepio n. 8 - Capriolo (BS) Registro delle imprese: Brescia 00278750179 R.E.A.: 18435 Codice Fiscale: 00278750179 Partita IVA: 00278750179
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 Aprile
2019, alle ore 09:00, presso la Sede di Capriolo, in Via Calepio n.
8, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 19 maggio 2019, alle ore 10:30, in
seconda convocazione, presso il "Centro Sportivo Mario Mongodi" a
Castelli Calepio (Bg) in Via della Repubblica n. 28/30, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
2 Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci.
3 Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società EY SpA; conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio sindacale.
4 Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
5 Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
6 Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
7 Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
8 Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
9 Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
10 Varie ed eventuali:
a) Premiazione dei soci con 35 e 50 anni di appartenenza alla
società.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale e le succursali risultano depositati il
bilancio e le annesse relazioni, nonchè le risultanze del processo
di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione anche al
fine di definire la propria adeguata composizione in relazione al
prossimo rinnovo.
Sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e presso le
succursali della Banca: il Regolamento Elettorale e Assembleare
approvato nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 15/12/2018
ed il Regolamento Assembleare e Elettorale previgente, ma ancora
valido fino al 30/06/2019 per le sole parti inerenti "elezioni delle
cariche sociali" e "scrutinio dei voti e proclamazione dei risultati"
(articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21). Ciascun socio ha diritto di
averne copia gratuita.
Capriolo, lì 29/03/2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vittorino Lanza


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