Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Giacomo Matteotti, n. 5 - Nettuno Registro delle imprese: Roma Codice Fiscale: 00386990584
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Nettuno è indetta, in prima convocazione, per il 30/04/2023, alle
ore 10:00, presso il cinema ASTORIA, ANZIO, via Giacomo Matteotti, 8
c, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 07/05/2023 alle
ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022 di € 1.769.384;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. informativa in merito alla integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SPA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la capogruppo ICCREA
BANCA;
5. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali
6. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
7. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale
8. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di sindaci;
9. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
10. elezione del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
11. elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei
probiviri.
Modalità di partecipazione all'assemblea: Fermo quanto specificato
nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei
soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito
all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di
ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del
c.d. periodo di emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le
disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento
assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare
all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio
delegato ai sensi di Statuto.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Società dott.
Luciano Eufemi o da un notaio, dagli amministratori p.i. Maurizio
Camusi, c.d.l. Concetta Di Gennaro, avv. Fabio Massimo De Santis,
rag. Luciano Ricci, avv. Augusta Rocchetti, nonchè dal Direttore
Generale dott. Rocco Masullo e dal Vice Direttore rag. Stefano Di
Pietro. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca dal
17.04 al 27.04 dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Al riguardo si allega
il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento
della delega alla partecipazione all'Assemblea.
Documentazione e Informazioni: Si rammenta che la Banca ha adottato
un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso
le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio
ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria), anche presso le filiali e sono pubblicati sul
sito internet della Banca (www.bccnettuno.it, Area - spazio soci,
Sezione - assemblee - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio,
li può consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale
necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla dott.ssa
Alessandra Pigliucci (Segreteria), chiamando il 0698568205.
Nomina delle cariche sociali: Per le modalità e i termini delle
candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia
alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
Nettuno, lì 31/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luciano Eufemi


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