Parte Seconda n. 57 del 16-5-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CONFIDITER COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
(GU Parte Seconda n.57 del 16-5-2023)

Convocazione di assemblee separate e assemblea generale dei soci


Alle Aziende Associate; Agli Amministratori; Al Collegio Sindacale;
Loro Indirizzi
Il Presidente rende noto ai Soci che, per effetto di una
disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 198/2022
(c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla Legge n. 14 del 27
febbraio 2023, sono state prorogate anche per le assemblee relative
all'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2022 le disposizioni,
riguardanti le modalità di svolgimento delle assemblee stesse, già
introdotte per i precedenti bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020
e 2021. Più precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche
apportate, sono prorogate fino alle assemblee "tenute entro il 31
luglio 2023" le disposizioni contenute nella disciplina emergenziale
di cui all'art. 106 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. "Decreto Cura
Italia"), con particolare riferimento alla modalità di svolgimento
"a distanza" dell'assemblea, a prescindere da quanto indicato negli
statuti societari. Pertanto, le riunioni assembleari potranno anche
quest'anno svolgersi secondo le procedure e modalità già illustrate
nelle Linee Guida allegate alla n.i. 32/2020, ivi inclusa la
possibilità di ricorrere alla figura del "Rappresentante Designato"
di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n. 59.
CONFIDITER S. Coop. ha deciso di prevedere che i Sigg. Soci sia nelle
assemblee separate che nell'assemblea generale, potranno esprimere il
proprio voto esclusivamente attraverso espressa comunicazione al
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs
n. 59/98.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione,
nonchè il Rappresentante Designato e Delegati delle singole
Assemblee Separate, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle
disposizioni statutarie vigenti, nell' Assemblea Generale mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano la
loro rispettiva identificazione, nel rispetto delle disposizioni
applicabili.
Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 01 Aprile
2022, vengono convocate:
A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E
PROVINCIA E BERGAMO E PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO)
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Cologno Monzese (Mi) ed è convocata in prima convocazione per il
giorno 01 Giugno 2023 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il
giorno Lunedì 05 Giugno 2023 alle ore 09:00 per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione
volontaria di Bilancio per il triennio 2023/2025 ai sensi del Dlgs.
39 del 27 Gennaio 2010
B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN TUTTE LE
REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3
Statuto) si terrà in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed
è convocata in prima convocazione per il giorno 01 Giugno 2023 alle
ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno Lunedì 05 Giugno
2023 alle ore 09:30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione
volontaria di Bilancio per il triennio 2020/2022 ai sensi del Dlgs.
39 del 27 Gennaio 2010
C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED
EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI SEDE
LEGALE A MILANO E PROVINCIA E BERGAMO E PROVINCIA
L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa,
secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Mantova ed è convocata in prima convocazione per il giorno 01 Giugno
2023 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno Lunedì
05 Giugno 2023 alle ore 10:00 per deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione
volontaria di Bilancio per il triennio 2023/2025 ai sensi del Dlgs.
39 del 27 Gennaio 2010
D) ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è
convocata in prima convocazione per il giorno 03 Giugno 2023 alle ore
06:00 e in seconda convocazione per il giorno Martedì 06 Giugno 2023
alle ore 11:00 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione
volontaria di Bilancio per il triennio 2023/2025 ai sensi del Dlgs.
39 del 27 Gennaio 2010
In merito allo svolgimento delle assemblee si precisa ai signori
Soci che:
- Ogni assemblea separata nominerà quale unico delegato
all'assemblea generale il Rappresentante Designato;
- Nell'ambito delle assemblee separate il socio dovrà farsi
rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato inviando
allo stesso le proprie intenzioni di voto secondo il modello
disponibile sul sito internet della Società
https://www.confiditer.it nella sezione "Assemblea Revisione 2022".
Per effetto della disposizione introdotta in sede di conversione
del D.L. 198/2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla
Legge n. 14 del 27 febbraio 2023, ai Soci non sarà consentita la
partecipazione fisica all'Assemblea che si svolgerà pertanto
tassativamente a porte chiuse ed esclusivamente con collegamento da
remoto.
Più precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate,
sono prorogate fino alle assemblee "tenute entro il 31 luglio 2023"
le disposizioni contenute nella disciplina emergenziale di cui
all'art. 106 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. "Decreto Cura
Italia"), con particolare riferimento alla modalità di svolgimento
"a distanza" dell'assemblea, a prescindere da quanto indicato negli
statuti societari. Pertanto, le riunioni assembleari potranno anche
quest'anno svolgersi secondo le procedure e modalità già illustrate
nelle Linee Guida allegate alla n.i. 32/2020.
Per quanto sopra i Soci potranno esprimere il loro voto ed
esercitare i diritti assembleari esclusivamente mediante il
Rappresentante Designato, di cui all'articolo 135-undecies del D.
Lgs. 24.2.1998, n. 59.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia
Romagna e delegato all'Assemblea Generale è, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, Laura Guglia o, in caso di suo impedimento,
Nicola Baldo.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale in Lombardia ed Emilia Romagna, esclusi i soci
aventi sede legale a Milano e Provincia e Bergamo e Provincia e
delegato all'Assemblea generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF, Laura Guglia o, in caso di suo impedimento, Stefano Gola.
Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci
aventi sede legale a Milano e Provincia e Bergamo e Provincia e
delegato all'Assemblea Separata dei soci aventi sede legale in tutte
le regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna nonchè delegato
all'Assemblea Generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,
Laura Guglia o, in caso di suo impedimento, Romeo Rocco.
Al rappresentante designato potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto è disponibile per il ritiro presso la
Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it,
sezione - Assemblea Revisione 2022).
La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, dovrà essere
consegnata in originale entro le ore 23.59 del 27 Aprile 2023, dal
socio delegante unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea Revisione 2022", presso la sede
di Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede
territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c, oppure presso
la Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) in via Emilia 83/a
oppure presso la Sede Territoriale di Bergamo in Via Delle Canovine
46.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, potrà essere altresì inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 30 Maggio 2023. In
tal caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione autografa
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata
unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di
identità del sottoscrittore.
Qualora il delegante sia una società o ente, alla delega dovrà
essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validità della persona fisica che ha la rappresentanza della
società, nonchè copia di una visura camerale aggiornata della
società attestante la carica.
Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini
sopraindicati, nonchè le deleghe:
- non complete dei dati del delegante;
- non sottoscritte dal delegante con le modalità sopra indicate;
- prive, ai fini dell'identificazione del delegante,
dell'allegazione di un documento d'identità in corso di validità;
- munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto
o non conformi al predetto modulo.
Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto,
ancorchè non su tutte le proposte di delibera, vengono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare Confiditer allo
045/956764 o 0376/231224 o 02/2532216 o 035/19910510 nei giorni di
apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla quale potrà
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea è scaricabile dal sito della società
all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Trasparenza - Assemblea
Revisione 2022).
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte.
Si ricorda che hanno diritto di voto esclusivamente coloro che
risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello
fissato per la prima convocazione.
Verona, lì 27 Marzo 2023

Il presidente
Paolo Artelio


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