Parte Seconda n. 24 del 26-2-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Societa' cooperativa per azioni
Fondata nel 1871 Iscritta all'albo delle banche al n. 842, all'albo delle societa' cooperative al n. A160536, all'albo dei gruppi bancari al n. 5696.0 Capitale sociale Euro 924.443.955, riserve Euro 593.644.305 Iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149
(GU Parte Seconda n.24 del 26-2-2008)

Convocazione di assemblea

I soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16,
per le ore 10 di venerdì 28 marzo 2008 e, occorrendo, in seconda
convocazione in Bormio (SO) presso il centro polifunzionale Pentagono
in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore 10,30 di sabato 29 marzo
2008, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: relazione
degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione
dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
consequenziali;
2. Mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e
alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto
sociale;
3. Determinazione del compenso degli amministratori;
4. Conferimento, su proposta motivata dell'Organo di controllo,
ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato e della relazione semestrale per il novennio
2008-2016;
5. Nomina di amministratori.

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima
convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca
l'apposita comunicazione, prevista dagli articoli 33 e 34-bis della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive
modificazioni, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti
deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della
predetta comunicazione.
A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca o presso la Banca
Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.
Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui risulti intestato.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,
mediante delega compilata a norma di legge. Ogni socio non può
rappresentare per delega più di un socio.
I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi ne ha la legale rappresentanza.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, presso la sede legale
della banca e presso Borsa Italiana S.p.a. sarà depositata la
documentazione prevista dalla vigente normativa. I soci hanno facoltà
di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno dell'assemblea,
si riporta di seguito il testo dell'art. 35 dello statuto sociale.
Presentazione delle liste dei candidati
I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti un
numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle
liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione. Ogni socio può concorrere alla presentazione di una
sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.
Le liste possono essere presentate da almeno 500 soci, con i
requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2.
Possono inoltre presentare liste uno o più soci, con i requisiti
previsti dal precedente articolo 13, comma 2, titolari di una quota di
partecipazione complessiva non inferiore allo 0,50% del capitale
sociale. I soci devono indicare la quantità di azioni
complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta
partecipazione.
La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere
autenticata nei modi di legge, oppure dai dipendenti della banca a
ciò delegati dal Consiglio di amministrazione.
Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositati
presso la sede sociale il curricolo di ogni candidato e le
dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura
e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti
prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di consigliere di
amministrazione. I candidati dichiarano l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza di cui al comma 2 dell'articolo 33 e tale
qualità è indicata nelle liste.
Le liste depositate senza l'osservanza delle modalità e dei
termini prescritti dalle precedenti disposizioni sono considerate come
non presentate.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Piero Melazzini

S-081593 (A pagamento).