Parte Seconda n. 52 del 4-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPINDOX S.P.A.
Sede legale: via Bisceglie n. 76 - 20152 Milano (MI) Capitale sociale: Euro 300.000,00 Registro delle imprese: di Milano Monza Brianza e Lodi Codice Fiscale: n. 09668930010
(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2021)

Convocazione di assemblea dei soci della società Spindox S.p.A. in
sede straordinaria e ordinaria


I Signori Soci di Spindox S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in
assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 21 maggio
2021, alle ore 11:00, in Milano, Via Bisceglie n. 76, presso la sede
legale della Società, in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 24 maggio 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni), 20
(Amministrazione) e 21 (Nomina e cessazione della carica di
amministratori della societa') dello Statuto sociale vigente e
modifiche ad essi strettamente collegate; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia
condizionata all'ammissione delle azioni della Società su AIM
Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della
Società su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa
determinazione del numero di componenti e della durata della carica,
e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si rammenta che, ai sensi dell'Articolo 17 del vigente Statuto
sociale, i Signori Soci potranno intervenire in assemblea mediante
rappresentante munito di delega scritta, che dovrà essere depositata
e conservata presso la Società ovvero tramite audio conferenza.
Nel contesto del progetto di ammissione alle negoziazioni delle
azioni ordinarie della Società (le "Azioni") su AIM Italia, sistema
multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), si rende necessaria, inter alia: (i)
l'introduzione di talune modifiche allo Statuto sociale vigente (le
"Modifiche Statutarie"), e (ii) l'adozione di un nuovo testo dello
Statuto sociale, con efficacia condizionata all'ammissione delle
Azioni della Società sull'AIM Italia (il "Nuovo Statuto"). Si
precisa che le Modifiche Statutarie adottate in sede straordinaria
troveranno immediata applicazione con riferimento alle delibere
assunte dall'assemblea in sede ordinaria, fermo restando che
l'efficacia di tali deliberazioni sarà in ogni caso subordinata alla
loro iscrizione presso il competente registro delle imprese. Copia
dello Statuto sociale vigente comprensivo delle Modifiche Statutarie,
nonchè il Nuovo Statuto da sottoporre alla approvazione dei Signori
Soci, saranno messi a disposizione di questi ultimi mediante
pubblicazione sul sito internet della Società entro 10 giorni
antecedenti la data dell'assemblea, in prima convocazione.
Per informazioni sulle modalità di nomina dei membri del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale della Società, si
rinvia, rispettivamente, all'art. 21 e all'art. 28 dello Statuto
sociale vigente.
DIRITTO DI RECESSO
Considerate le modifiche concernenti, inter alia, i diritti di
voto, di partecipazione e la soppressione della clausola
compromissoria, contenute nel Nuovo Statuto, l'adozione dello stesso
legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti
della Società che non dovessero concorrere all'adozione della
relativa deliberazione. Di conseguenza, gli azionisti che non
dovessero votare a favore della sua approvazione potranno esercitare
il diritto di recesso entro i termini di legge.
Si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle Azioni
della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il
diritto di recesso, è stato determinato dal consiglio di
amministrazione in Euro 133,33 (ovvero Euro 6,66 in caso di
approvazione del frazionamento azionario di cui alle Modifiche
Statutarie) in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del
codice civile (il "Valore di Recesso").
Da ultimo, si precisa che l'efficacia dell'esercizio del diritto di
recesso è subordinata al perfezionamento dell'ammissione alle
negoziazioni delle Azioni della Società sull'AIM Italia.
Milano, 30 aprile 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Luca Foglino


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