Parte Seconda n. 54 del 8-5-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA HOLDING Societa' cooperativa per azioni
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2007 Euro 1.588.346.853,19 Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.54 del 8-5-2008)

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in
prima convocazione il giorno di lunedì 26 maggio 2008, alle ore
18.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di martedì 27
maggio 2008, alle ore 18.00, presso i locali di Villa Spineda
Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV),
Via Jacopo Gasparini angolo Via Spineda, per la trattazione del
seguente
Ordine del giorno:
Oggetto 1°) - Proposta di modifica della delega conferita
dall'assemblea straordinaria dei soci del 23 gennaio 2007 al Consiglio
di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, di deliberare un
aumento del capitale sociale a servizio del conferimento di azioni
ordinarie Banca Popolare di Intra; conseguente modifica dell'art. 5
dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di
poteri.

À termini dell'art. 24 dello Statuto Sociale, l'Assemblea
Straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei Soci medesimi.
À sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa,
dematerializzate à sensi di legge, si intendono, salvo diversa
indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio,
oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro
Direttivo della Banca appositamente abilitato, oppure da dipendenti
delle banche controllate appartenenti al Gruppo Veneto Banca,
appositamente autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Montebelluna, 29 aprile 2008

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Flavio Trinca)

T-08AAA1473 (A pagamento).