Parte Seconda n. 25 del 28-2-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI FONDI Societa' Cooperativa
Sede: Fondi (LT) Codice Fiscale: 00076260595
(GU Parte Seconda n.25 del 28-2-2019)

Convocazione di assemblea


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la
Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le ore 10.00 di
Venerdì 22 Marzo 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso
l'Auditorium della Sede Legale, Via Appia Km 118,600, per le ore 9.00
di Domenica 24 Marzo 2019 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2018; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una
Società di Revisione;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
5. Nomina di Amministratori, Sindaci e Probiviri per gli esercizi
2019-2020-2021;
6. Politiche di remunerazione;
7. Determinazione delle medaglie di presenza per le sedute del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato);
8. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi per
l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Si riporta integralmente il testo dell'art. 23 dello Statuto
Sociale:

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

«Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di gestione accentrata. La Società,
verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un
biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del
diritto di voto. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate. È ammessa la rappresentanza di un Socio da
parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o
dipendente. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di
legge e del regolamento disciplinante lo svolgimento delle Assemblee
della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda
convocazione. Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di
dieci soci, salvo diversa soglia stabilita dalla normativa pro
tempore vigente. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona
non Socio, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni
anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Il
Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o
più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene
l'Assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso
tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i
lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio
voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci
stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di
convocazione dell'Assemblea.»
Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 Capo II del
Regolamento dell'Assemblea:

Biglietto di ammissione e delega

«Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2, viene
spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro Socio.
I Soci ancora in possesso dei certificati azionari o che abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato, debbono
richiedere apposita «Certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli» recante l'indicazione del diritto
all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. La Società verifica
il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 37
della Delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive
modificazioni. Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalità
previsti dallo Statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico
Ufficiale o munite di un visto di autenticità, apposto all'atto
della firma da un Dipendente della Società a ciò abilitato e cioè
da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo
sostituto.»
Fondi, 20 Febbraio 2019

Il vice presidente del consiglio di amministrazioine
Luigi Trani


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