Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA SELLA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari Societa' capogruppo del gruppo bancario Sella - Codice ABI 3311 Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028 Sede: Biella Punti di contatto: www.sellagroup.eu - info@sellagroup.eu - PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it Capitale sociale: e riserve euro 770.423.991 Registro delle imprese: Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte Codice Fiscale: 01709430027
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria alle ore 17,00 del giorno 28 aprile 2023, presso
l'Auditorium dell'Università aziendale del gruppo Sella, in via
Corradino Sella 6 - Biella in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione, alle ore 15,00 del giorno 26 maggio 2023,
stesso luogo, per trattare e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2022, corredato dalle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di
Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio
consolidato e della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata redatta
ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
3) Relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo
societario.
4) Politiche di remunerazione:
a. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione
delle politiche di remunerazione;
b. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le
quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione
al contesto normativo.
PARTE STRAORDINARIA
1) Proposte di modifica agli artt. 4 e 24; approvazione di un nuovo
testo di Statuto sociale.
Gli Azionisti potranno porre domande prima dell'assemblea sui punti
posti all'Ordine del Giorno seguendo le istruzioni di seguito
riportate; la documentazione assembleare sarà messa a disposizione
degli Azionisti a partire dal 13 aprile p.v. presso la sede sociale e
sul sito www.sellagroup.eu. accessibile seguendo le istruzioni di
seguito riportate.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto sarà attestata da una comunicazione alla Banca
effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto.
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA
Il Socio che intende partecipare all'Assemblea chiede l'emissione
del Biglietto di Ammissione all'Assemblea all'Intermediario (Banca
Sella o Banca Patrimoni Sella &amp; C.) presso il quale sono depositate
le sue Azioni, secondo una delle seguenti modalita':
• rivolgendosi presso qualsiasi sportello di Banca Sella o di Banca
Patrimoni Sella &amp; C., a seconda di dove sono depositate le sue
azioni;
• inviando una e-mail di richiesta al cassetto di posta "GBS
Biglietti Assembleari" (opzione possibile solo per coloro che hanno
accesso alla posta elettronica aziendale del gruppo Sella, inviando
la richiesta dal proprio cassetto di posta elettronica aziendale).
Il Biglietto di Ammissione all'Assemblea sarà trasmesso al Socio
tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
facendole pervenire entro il 26 aprile 2023 (secondo giorno
lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle
seguenti modalita':
1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
2. Compilando il form presente sul sito www.sellagroup.eu
scegliendo dal menù "Soci Banca Sella Holding" ed inserendo i propri
codici Internet Banking oppure i codici sostitutivi già forniti a
chi non ne dispone sezione "Assemblee e informazioni societarie".
Alle domande pervenute nel termine sopra indicato verrà data
risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa; potrà, inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
I documenti saranno disponibili anche sul sito www.sellagroup.eu
scegliendo dal menù "Soci Banca Sella Holding" ed inserendo i propri
codici Internet Banking oppure i codici sostitutivi già forniti a
chi non ne dispone sezione "Assemblee e informazioni societarie".
Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.
Biella, 06 aprile 2023

Banca Sella Holding - Il presidente
Maurizio Sella


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