Parte Seconda n. 31 del 17-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENI STABILI S.p.A.
Sede in Roma, via Piemonte, 38 Capitale sociale deliberato per Euro 223.397.095,20 sottoscritto e versato per Euro 191.573.371,70 Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302 Partita IVA n. 04962831006
(GU Parte Seconda n.31 del 17-3-2009)

Convocazione assemblea degli azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione per
il giorno 21 aprile 2009 alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 22 aprile 2009, nello stesso luogo alla
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relativa Relazione sulla
gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011
secondo la procedura del voto di lista prevista dall'art. 20 dello
statuto sociale.
Nomina del Presidente.
Determinazione degli emolumenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione dei compensi dell'incarico conferito alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'assemblea degli
Azionisti del 29 aprile 2005.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ossequio a quanto indicato dall'art. 144-septies della Delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni, si rende noto che la quota di partecipazione al capitale
sociale di Beni Stabili S.p.A. per la presentazione delle liste per
la nomina del Collegio Sindacale, secondo quanto indicato dalla
Delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, deve essere pari almeno
al 2,5% del capitale sociale della Società.
Si informa inoltre che tali liste devono essere ricevute dalla
Società almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e,
nel caso di deposito di una sola lista, ovvero di sole liste
presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi dell'art.
144-quinquies della richiamata Delibera Consob n. 11971, possono
essere presentate liste fino al 5° giorno successivo al termine
sopra indicato e in questo caso la quota di partecipazione sopra
specificata per la presentazione delle stesse liste è ridotta alla
metà, vale a dire almeno all'1,25% del capitale sociale della
Società.
Si rammenta che le liste per la nomina del Collegio Sindacale
devono essere corredate dalla documentazione di cui all'art.
144-sexies, comma 4, della citata Delibera Consob n. 11971.
Saranno legittimati ad intervenire gli Azionisti in possesso di
apposita certificazione rilasciata, ai sensi di legge e di Statuto,
dagli intermediari i quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, alla Società emittente.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del
Giorno sarà a disposizione, nei termini previsti alla normativa
vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..

BENI STABILI S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
ing. Aldo Mazzocco

IG-0949 (A pagamento).