Parte Seconda n. 43 del 12-4-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede sociale: Corso Cavour n.19 - Bari Capitale sociale: € 814.927.465,00 Registro delle imprese: Bari 00254030729 Codice Fiscale: 00254030729
(GU Parte Seconda n.43 del 12-4-2018)

Convocazione dell'assemblea dei soci - Integrazione


Con riferimento all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria
dei Soci, convocata presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare
Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno
28 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno
29 aprile 2018, alle ore 9.00 in seconda convocazione, avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42
del 10 aprile 2018
si comunica che
il Consiglio di Amministrazione, in data 9 aprile 2018, ha
deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà
trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto
all'ordine del giorno:
&lt;&lt;Elezione del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.&gt;&gt;
L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio per l'esercizio 2017. Relazione degli Amministratori
sulla gestione, contenente la Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario ex Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto
sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2018, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice civile e
dell'articolo 6, primo comma, dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio
2018 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2017. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Elezione di Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi
2018-2019-2020.
7. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
8. Elezione di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei Probiviri.
9. Proposta di definizione transattiva dell'azione di
responsabilità promossa contro gli ex esponenti aziendali di Banca
Tercas S.p.A.
Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini,
condizioni ed informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si
intendono integralmente richiamati.
La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice civile sarà
depositata presso la Sede Sociale secondo i termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa.
Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate
dagli articoli 29, 30, 31, 42, 47 dello Statuto Sociale.

Bari, 9 aprile 2018

Banca Popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


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