Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO Societa' Cooperativa
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea P.I. 15240741007 - Iscritta all'albo delle banche al n. 221.20 - Codice ABI 08728 Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede: via Alessio Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD), Italia Registro delle imprese: 00311340285 R.E.A.: Padova 2943 Codice Fiscale: 00311340285 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Patavina Credito
Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco s.c. è indetta in prima
convocazione per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 16,00, nei locali
della Sede legale, in Piove di Sacco (PD) via Alessio Valerio, n. 78,
e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 26 giugno
2020, alle ore 16,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio 2019; approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione" relative all'anno 2020;
4. Determinazione dei compensi e del rimborso spese a favore del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli Esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. Nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo, il
Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, il Rappresentante
Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò
legittimati ai sensi di legge e di Statuto, hanno la possibilità di
partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno da novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti negli specifici atti che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso
la Sede sociale - Segreteria Affari Generali e Soci - e gli Sportelli
della Banca; brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in
parola sono pubblicati e consultabili sul sito internet della Banca
www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata -Assemblea ordinaria
2020.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che desiderano consultare
e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Affari Generali e Soci della Banca o
chiamando il Numero Verde 800572797.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Informazioni sulle modalità di voto" pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata - Assemblea
ordinaria 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'Avvocato Stefano Rognini, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e gli Sportelli della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata - Assemblea ordinaria
2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare, scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire entro le ore 16,45 del
23 giugno 2020, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa,
sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 Banca
Patavina ", ad ADM Associati, via San Crispino, 82 - 35129 Padova
alla c.a. Avvocato Stefano Rognini - Rappresentante designato, oppure
essere recapitata sempre entro le 16,45 del 23 giugno 2020 ad uno
degli Sportelli della Banca.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata del Rappresentante designato
"assembleapatavina@pec.it", e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 23 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in
formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata. Il Rappresentante Designato ha
facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo
il suddetto termine, ma non oltre le ore 23:59 del 24 giugno 2020.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare la Banca al Numero
Verde 800572797 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica, oltre che al Rappresentante designato al n. 049 8078764,
o via posta elettronica all'indirizzo
assembleapatavina@admassociati.it
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancapatavina.it
- Soci - Area riservata - Assemblea ordinaria 2020) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Piove di Sacco, lì 3 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Leonardo Toson


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