Parte Seconda n. 68 del 11-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: via Martino Anzi, 8 - 22100 Como (CO) Codice Fiscale: 02950480133
(GU Parte Seconda n.68 del 11-6-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


È convocata l'Assemblea dei Soci presso la sede dello Studio
Notarile Nessi Dr. Christian, in Via Aristide Bari n. 1, in prima
convocazione per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 7.00, ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 luglio 2020 alle
ore 11.00, stesso lugo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
I. Parte Straordinaria
1. Modifiche agli artt. 5 (Soci Cooperatori), 8 (Obblighi e diritti
del socio), 11 (Esclusione), 33 (Assemblee), 34 (Assemblea
ordinaria), 37 (Intervento in assemblea e diritto di voto), 40
(Consiglio di Amministrazione), 44 (Integrazione del Consiglio), 54
(Regolamenti) del vigente Statuto;
2. Approvazione del regolamento di emissione dello Strumento
Finanziario Partecipativo, privilegiato e postergato, ai sensi
dell'art. 54 dello Statuto;
II. Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31.12.2019, Relazione degli Amministratori sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società
di revisione ai sensi della Legge 59/1992: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
a seguito delle dimissioni del consigliere sig. Silvaggio Gregorio
mediante la nomina del nuovo consigliere Nicola Diamante.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di
amministrazione della Società ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020.
Conseguentemente, a norma della citata disposizione di legge,
l'assemblea della società si terrà "a porte chiuse"; la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 -undecies D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Società ha
designato il Dott. Luca Armao quale Rappresentante Designato a cui i
titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 26giugno
2020, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti
all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante Designato
deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo
di delegamediante richiesta inviata all'indirizzo email
rappresentanteSSF@sicuritalia.it.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le modalità indicate nella sopracitata
modulistica.
Pertanto i Signori Soci non possono partecipare fisicamente
all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le
ore 23.59 del 26 giugno 2020 con le medesime modalità indicate per
il loro conferimento.
Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:
a) la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato,
dei componenti degli Organi sociali, del Segretario designato,
nonchè di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente
potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le
modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza e, comunque,
nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 17/05/2020;
b) non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante.
Diritti di informativa dei Soci
Al fine di consentire l'esercizio informato del dirittodi delega in
merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative ai punti
all'ordine del giorno, è possibile formulare alla Società specifica
richiesta di documentazione mediante invio (entro le ore 12.00 del
20aprile 2020) di messaggio di posta elettronica all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. La Società, nei limiti consentiti
dalla normativa vigente, provvederà a fornire la documentazione
predisposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 26giugno 2020.
Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. Le domande dovranno pervenire entro
il 22 giugno 2020 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e,
in ogni caso, entro il 26 giugno 2020. Saranno prese in
considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente
pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà
fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel
caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale,
unitamente ad una copia in corso di validità del proprio documento
di identità, non ritenendosi a riguardo valida la patente di guida).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Fina


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