Parte Seconda n. 9 del 22-1-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
A2A - S.p.a.
Sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4 Capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano 11957540153
(GU Parte Seconda n.9 del 22-1-2008)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Milano, presso la "Casa dell'Energia", piazza Po n. 3, per il giorno
22 febbraio 2008, alle ore 10,30, in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2008,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza; delibere
collegate, inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
sorveglianza;
3. Nomina del presidente del Consiglio di sorveglianza;
4. Nomina del vice presidente del Consiglio di sorveglianza.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i
quali la società abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima
della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da
parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa.
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega
scritta. Ai fini della nomina del Consiglio di sorveglianza, si
procederà ai sensi dell'articolo 20 del nuovo statuto che prevede,
fra l'altro, l'adozione del sistema di amministrazione e controllo
dualistico (disponibile sul sito internet www.a2a.eu) allegato al
progetto di fusione e approvato dall'assemblea straordinaria dei soci
del 22 ottobre 2007 (il "Nuovo statuto") e comunque di tutte le
disposizioni dello stesso che siano necessarie a consentire lo
svolgimento dell'assemblea della società per la nomina del Consiglio
di sorveglianza in conformità alla procedura di voto di lista ivi
disciplinata. Invero, si ricorda che l'assemblea straordinaria dei
soci del 22 ottobre 2007 (verbale a rogito del notaio Carlo Marchetti
di Milano, n. 3268 di rep. e n. 1678 di racc., iscritto presso il
registro delle imprese di Milano in data 23 ottobre 2007) ha
deliberato di "approvare il nuovo testo dello statuto sociale allegato
al progetto di fusione [...] che prevede, fra l'altro, l'adozione del
sistema di amministrazione e controllo dualistico [...] e che
entrerà in vigore alla data dell'assemblea per la nomina del primo
Consiglio di sorveglianza [...], fermo restando che alla data di
efficacia della fusione", e cioè dal 1° gennaio 2008, "avranno
comunque immediato effetto la nuova denominazione sociale, le
prescrizioni dell'art. 20 del nuovo statuto e comunque tutte le
disposizioni dello stesso che siano necessarie a consentire lo
svolgimento dell'assemblea della società post-fusione per la nomina
del primo Consiglio di sorveglianza in conformità alla procedura di
voto di lista ivi disciplinata". Si ricorda tra l'altro che, ai sensi
dell'art. 16, comma 4, del Nuovo statuto, almeno 2 componenti del
Consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al
registro dei revisori contabili. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del
Nuovo statuto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La lista deve recare i
nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno due
candidati alla carica di componenti del Consiglio di sorveglianza.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle soggette a comune
controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998,
non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista
nè possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la
attuale sede legale della società, in Milano, corso di Porta Vittoria
n. 4, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione e pertanto entro le ore 16,30 del 2 febbraio 2008,
e saranno rese pubbliche a cura della società mediante annuncio su
tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno
dieci giorni prima dell'assemblea, nonchè mediante pubblicazione sul
sito internet: www.a2a.eu
Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno
presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla
quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia,
dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente,
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa
anche regolamentare vigente, con tali soggetti;
c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
dei candidati, nonchè da una dichiarazione dei medesimi candidati
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione della candidatura.
La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui sopra è
considerata come non presentata.
Si rammenta che i candidati alla carica di consigliere di
sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità nonchè dei requisiti di indipendenza e relativi al
limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore
vigente. Unitamente alle liste dovranno essere depositati gli elenchi
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre
società da ciascun candidato. La documentazione relativa
all'assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a
disposizione dei soci e del pubblico presso la attuale sede sociale
della società, in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, nonchè
presso Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet: www.a2a.eu durante i
quindici giorni precedenti l'assemblea.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Giuliano Zuccoli

S-08404 (A pagamento).