Parte Seconda n. 65 del 9-6-2009
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Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA - S.p.a.
Sede in Fabriano (AN), via Don G. Riganelli n. 36 Capitale sociale € 40.698.762,00 interamente versato Codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Ancona 00077790426
(GU Parte Seconda n.65 del 9-6-2009)

Convocazione di assemblea

Il presidente su delibera del Consiglio di amministrazione della
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a. convoca, ai
sensi dell'art. 2366 del Codice civile e dell'art. 7 dello Statuto
sociale, l'assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 26
giugno 2009 alle ore 17 in prima convocazione ed, occorrendo, per il
giorno 29 giugno 2009 alle ore 16 in seconda convocazione, presso la
sede sociale in Fabriano, via Don G. Riganelli n. 36, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di approvazione di un nuovo Statuto sociale
integralmente rivisto alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza
del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario
delle banche. Delibere conseguenti e inerenti.

Parte ordinaria:
1. Approvazione del regolamento dell'assemblea dei soci, alla luce
delle nuove disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di
organizzazione e governo societario delle banche;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in
materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 1, del Codice civile, possono
intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto
secondo le iscrizioni risultanti dal libro dei soci.
Poichè le azioni emesse dalla Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana S.p.a. sono accentrate in regime di dematerializzazione
presso la Monte Titoli S.p.a., gli azionisti che intendano
intervenire all'assemblea debbono richiedere, fino a due giorni prima
non festivi della data stabilita per la prima convocazione, alla
banca presso la quale hanno depositato le azioni, la certificazione
attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli. L'emissione
della certificazione impedisce la vendita dei titoli prima della
conclusione dei lavori assembleari..
Il mancato possesso della certificazione impedisce la
partecipazione all'assemblea.
L'azionista può farsi rappresentare, nei limiti previsti dell'art.
2372 del Codice civile, da altro azionista, avente diritto al voto,
purchè quest'ultimo non sia membro degli Organi amministrativi o di
controllo o dipendente della Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana S.p.a., ne una società da essa controllata o un membro
degli Organi amministrativi o di controllo di questa.
Ottenuta la predetta certificazione, gli azionisti devono
provvedere a farsi preventivamente registrare esibendo la
certificazione attestante il possesso dei titoli ed il relativo
biglietto di ammissione, presentandosi il giorno dell'adunanza ad una
delle postazioni abilitate almeno mezz'ora prima dell'orario di
inizio dei lavori assembleari.
La mancata registrazione della presenza comporterà l'invalidità
del voto in assemblea.

Il presidente:
dott. Domenico Paolo Raimondo Giraldi


TS-09AAA2903