Parte Seconda n. 2 del 4-1-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PROGETTO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.2 del 4-1-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci


La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza
Armando Diaz 1, Capitale sociale € 8.540.685,37 i.v. per n.
23.296.660 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale
e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero
5332,
Comunica
che è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima
convocazione, per il giorno 19 gennaio 2018, dalle ore 11.00, presso
Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123
Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione, presso la sede
sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano per
il giorno 20 gennaio 2018, dalle ore 11.00, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
- conferma della delibera assembleare del 30 novembre 2016 per
quanto concerne l'approvazione di un unico aumento di capitale, in
via scindibile a pagamento, con versamento di un importo massimo di
Euro 55.911.984,00, e la relativa modifica del vigente articolo 5
dello statuto della Banca, con posticipazione del termine di
collocamento della suddetta operazione di aumento di capitale fissato
inizialmente alla data del 31 dicembre 2017.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del
diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno
richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio a
Banca Progetto S.p.A. della comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni
risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso
la Segreteria Societaria dell'Istituto - la predetta comunicazione
attestante il deposito delle azioni.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società.
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.
Milano, 29 dicembre 2017

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Pietro D'Anzi


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