Parte Seconda n. 58 del 16-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI S.C.
Iscritta all'Albo delle societa' cooperative al n. A126459 Iscritta all'Albo delle banche al n. 4497 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Dante Alighieri, 21/22 - Lesmo Sede amministrativa: via IV Novembre, 549 - Alzate Brianza Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 00318030137 Codice Fiscale: 00318030137
(GU Parte Seconda n.58 del 16-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta, presso la sala convegni
"Pierluigi Maggi" della sede amministrativa in Alzate Brianza (CO)
Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione, per giovedì 18 giugno
2020 alle ore 17,30 e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in
seconda convocazione per venerdì 19 giugno 2020 alle ore 17,30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti
aziendali.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione".
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile degli
Amministratori e della Società e polizza infortuni professionali ed
extraprofessionali Amministratori: deliberazioni relative.
7. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e dei
componenti del Collegio dei Probiviri.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n. 27,
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei Soci ad esercitare i Diritti Assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e Informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono
disponibili presso la Sede sociale di Lesmo (MB), la Sede
Amministrativa di Alzate Brianza (CO) (Segreteria Organi Societari),
la sede Distaccata di Oggiono (LC), e pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci -
Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale - (Organi Societari), chiamando i
numeri 031/634253 - 031/634243 o all'Ufficio Legale Societario della
Banca presso la Sede Legale di Lesmo al numero 039/628411 (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:50).
Particolari Facoltà dei Soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 5 giugno
2020; la risposta sarà fornita entro il 15 giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento Elettorale ed Assembleare per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, unitamente ad ogni
altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai
Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2020).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
unicamente per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 -
undecies del TUF, è il notaio dott. Massimo Caspani di Como, al
quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Sociale di Lesmo (MB), la Sede Amministrativa di
Alzate Brianza (CO) (Segreteria Organi Societari), la Sede Distaccata
di Oggiono (LC) e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni
al riguardo, sul sito internet (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area
riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria
2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC BRIANZA E LAGHI s.c.",
all'indirizzo del notaio Massimo Caspani, Via Enrico Pessina, 3 -
Como entro le ore (17:00); oppure alla Sede Sociale di Lesmo (MB)
Piazza Dante 21/22, alla Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO)
Via IV Novembre 549, entro le ore (13:00) del 16/06/2020.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
massimo.caspani@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 16/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare la Segreteria Generale
della Banca presso la Sede Amministrativa di Alzate Brianza, ai
numeri 031/634253 - 031/634243 o l'Ufficio Legale Societario della
Banca presso la Sede Legale di Lesmo al numero 039/628411 - (nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:50), alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle Cariche Sociali
In conformità alle previsioni del Regolamento Elettorale ed
Assembleare tutte le procedure (modalità e termini) relative alle
candidature per la nomina delle cariche sociali sono state
rispettate. Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle
cariche sociali essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento Elettorale ed Assembleare per la presentazione delle
candidature. Le stesse sono state approvate dal Consiglio della
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con comunicazione
del 20 marzo 2020, in conformità al Patto di Coesione sottoscritto.
Informativa Post-Assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2020), un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Lesmo, 4 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Giovanni Pontiggia


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