Serie Generale n. 262 del 9-11-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 18 ottobre 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena. (GU Serie Generale n.262 del 09-11-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, con
sede in Cesena;
Vista la delibera del 25 luglio 1994 con la quale il consiglio di
amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2,
6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 22 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 6, 8, 10,
11, 13, 14, 15, 16 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di
risparmio di Cesena, con sede in Cesena, di cui all'allegato testo
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 2.
Scopo ed attività
Comma 1.
Nella continuità dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Cesena, la Fondazione persegue - anche mediante l'utilizzazione
commerciale, in qualsiasi forma tecnica, dei beni di proprietà -
fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei
settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura,
dell'arte e della sanità, e mantiene finalità di assistenza e di
beneficenza, anche attraverso attività a favore delle organizzazioni
di volontariato. Può inoltre promuovere e sostenere iniziative di
assistenza, di servizi di ricerca, finalizzate allo sviluppo
economico sociale delle attività produttive del proprio
comprensorio. La Fondazione opera attraverso la definizione di propri
programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o
tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.
Comma 2.
La Fondazione amministra la partecipazione nella società
conferitaria e può compiere ogni operazione finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge e dal
presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi
istituzionali.
Comma 3.
Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
società bancarie o finanziarie diverse dalla Cassa di risparmio di
Cesena S.p.a.
Comma 4.
La Fondazione può, invece, acquisire partecipazioni di minoranza
al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie, nonchè assumere
partecipazioni anche di controllo in società operanti in altri
settori, qualora le stesse risultino strumentali al raggiungimento
dello scopo sociale.
Comma 5.
La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene
partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro il limite del
dieci per cento del valore del proprio patrimonio secondo l'ultimo
bilancio approvato.
L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle
garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per
cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
Art. 6.
S o c i
Comma 1.
I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della
Fondazione con l'ente originario.
Comma 2.
Il numero massimo dei soci è 150; di essi 45 devono essere gli
enti locali territoriali già soci nonchè i soggetti designati dagli
enti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del successivo art.
7.
Comma 3.
Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono
avere piena capacità civile, nonchè i requisiti di onorabilità
previsti da norme di legge e relative disposizioni attuative per i
soggetti partecipanti al capitale delle banche e per il pieno
esercizio del diritto di voto di tali soggetti, e devono dare o avere
dato contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale o delle
professioni o della cultura, da valutarsi dal consiglio di
amministrazione.
Comma 4.
I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulla rendite
della Fondazione.
Comma 5.
La qualità di socio dura dieci anni dalla data della nomina
ovvero, qualora il socio sia componente il consiglio di
amministrazione o il collegio dei revisori, fino al compimento del
mandato se questo scade in un momento successivo, salvo quanto
previsto dal successivo art. 22, primo comma. Il socio può essere
confermato.
Comma 6.
Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di
amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che
ne menomi la onorabilità nonchè coloro nei confronti dei quali
siano venute meno
le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate
situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della
Fondazione.
Comma 7.
I soci decaduti non possono essere rieletti nei successivi dieci
anni.
Comma 8.
La qualità di socio si perde anche per dimissioni.
Art. 8.
Assemblea dei soci
Comma 1.
Sono di competenza dell'assemblea dei soci:
le modifiche statutarie su proposta del consiglio di
amministrazione, da deliberare, in prima convocazione, con la
maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei
presenti, ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei
presenti, purchè, anche in seconda convocazione, questi ultimi
rappresentino almeno la metà più uno dei soci in carica;
le norme che regolano il proprio funzionamento;
la elezione dei soci di sua competenza;
la elezione del presidente, del vice presidente e degli altri
consiglieri di amministrazione, con distinte e successive votazioni;
la elezione dei revisori;
la elezione del presidente del collegio dei revisori;
le linee alle quali uniformare l'attività annuale per il
perseguimento delle finalità istituzionali;
l'approvazione delle eventuali proposte formulate dal consiglio
di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e la
sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
la misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza per i
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei
revisori;
la liquidazione, la fusione e trasformazione della Fondazione ai
sensi dell'art. 21, su proposta del consiglio di amministrazione, con
la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei
presenti, purchè questi ultimi rappresentino almeno la metà più
uno dei soci in carica.
Art. 10.
Comma 1.
L'assemblea è presieduta dal presidente.
Comma 2.
Salvi casi in cui siano previste maggioranze qualificate,
l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo
dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
Comma 3.
Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si
riferiscono a decisioni su persone.
Comma 4.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto
di chi presiede l'assemblea.
Comma 5.
Per la elezione dei soci, in caso di parità dei voti tra
candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo
statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a
maggioranza assoluta dei votanti.
Comma 6.
Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale, o
chi lo sostituisce a norma di statuto, con il compito di redigere il
verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente.
Art. 11.
Consiglio di amministrazione
Comma 1.
Il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea fra i soci,
è composto da nove membri - presidente, vice presidente e altri
sette consiglieri - che durano in carica quattro anni e possono
essere rieletti consecutivamente non più di altre due volte.
Comma 2.
Il presidente ed il vice presidente restano in carica fino alla
scadenza dei rispettivi mandati di consiglieri.
Comma 3.
I componenti del consiglio rimangono .. (Omissis).
Comma 4.
Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità
previsti da norme di legge e relative disposizioni attuative per gli
amministratori delle banche; non possono inoltre ricoprire la carica
di consigliere coloro che non hanno la qualità di socio, coloro che
rivestono la carica di amministratori o sindaci della società
bancaria conferitaria, i dipendenti in servizio della Fondazione,
della società conferitaria e di società da queste controllate. Ove
i requisiti che precedono vengano meno nel corso del mandato,
l'amministratore decade immediatamente dalla carica con dichiarazione
del consiglio di amministrazione.
Comma 5.
Decade altresì l'amministratore che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alla riunione del consiglio; in
tal caso l'amministratore non può essere rieletto per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
Comma 6.
Agli amministratori si applicano le norme dell'art. 2392 del
codice civile.
Art. 13.
Comma 1.
Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Comma 2.
Presiede le adunanze il presidente.
Comma 3.
Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione
statutaria, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Comma 4.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
Comma 5.
Per le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche,
nonchè quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di
amministrazione ed il collegio dei revisori, si effettuano per
scrutinio segreto.
Comma 6.
Alle riunioni partecipa il segretario generale, che redige il
verbale.
Art. 14.
Comma 1.
Il consiglio di amministrazione provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento
della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali
e della difesa del valore del patrimonio della stessa.
Comma 2.
Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al
segretario generale determinando i limiti della delega. Delle
decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia
al consiglio secondo le modalità da questo fissate.
Comma 3.
Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge:
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi;
l'accertamento dei requisiti di onorabilità di amministratori e
revisori;
la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e revisori ove
prevista;
la nomina e la revoca del segretario generale e del sostituto;
la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee
o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata
ed i compensi per i componenti esterni;
l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità
superiore, dei componenti in carica;
l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso la
società conferitaria, altre società od enti;
la determinazione formate o convenzionale di patti ed accordi in
genere relativi alla amministrazione di società partecipate;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e
la proposta di sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di
esercizio;
la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni
annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni
dell'assemblea dei soci;
la determinazione delle modalità di erogazione delle indennità
di carica di cui all'art. 18.
Comma 4.
Il consiglio di amministrazione, inoltre, sottopone all'assemblea
le proposte di modifiche statutarie e di liquidazione, trasformazione
e fusione della Fondazione ai sensi dell'art. 21.
Art. 15.
P r e s i d e n z a
Comma 1.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei
soci e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità
istituzionali.
Comma 2.
Nei casi di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario
generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari sui
quali deve riferire al consiglio nella prima riunione utile.
Comma 3.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni
sono adempiute dal vice presidente ovvero, in assenza o impedimento
anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli
in sede; in caso di pari anzianità di carica dal più anziano di
età.
Comma 4.
Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, puo
delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
Comma 5.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
Art. 16.
R e v i s o r i
Comma 1.
Presso la Fondazione funziona un collegio, composto da tre
revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni stabilite
dalla legge n. 218 e dal decreto legislativo n. 356 del 1990 e
successive modificazioini e/o integrazioni, dallo statuto e, in
quanto applicabili, dagli articoli 2401, 2403, 2405 e 2407 del codice
civile.
Comma 2.
I revisori sono eletti dall'assemblea dei soci fra gli iscritti al
registro dei revisori contabili.
Comma 3.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti
consecutivamente non più di altre due volte.
Comma 4.
I revisori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti
da norme di legge e relative disposizioni attuative per i sindaci
delle banche. Non possono inoltre ricoprire la carica di revisore
coloro che rivestono la carica di amministratori o sindaci della
società bancaria conferitaria, i dipendenti in servizio della
Fondazione, della società conferitaria e di società da queste
controllate. Ove i requisiti che precedono vengano meno nel corso del
mandato, il revisore decade immediatamente dalla carica con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
Comma 5.
Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea dei soci fra
i revisori in carica.
Art. 22.
Norme transitorie
Comma 1.
In deroga a quanto disposto dall'art. 6, i soci della Cassa di
risparmio di Cesena, in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 356/1990, conservano la qualità di socio
della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di
detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri
soci.
Comma 2.
Entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
1, il presidente si attiverà per le eventuali designazioni a socio
da parte degli enti ed amministrazioni di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 7.
Comma 3.
L'integrazione dei soci di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere
attuata nell'arco di due anni.
Comma 4.
Per i consiglieri di amministrazione e per i sindaci in carica al
30 ottobre 1991, ai fini della applicazione dei limiti di conferma
nelle rispettive cariche previsti negli articoli 11, primo comma e
16, terzo comma, si tiene conto anche dei mandati in corso alla
entrata in vigore e di quelli svolti in vigenza dello statuto della
Cassa di risparmio di Cesena approvato con decreto del Ministro del
tesoro in data 3 dicembre 1986.
Comma 5.
Sino a che non verrà pubblicato il registro dei revisori contabili
ad opera del Ministro di grazia e giustizia, almeno uno dei revisori
dovrà essere scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti, ed a questi spettarà la presidenza del
collegio. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei
conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio.
Comma 6.
Il presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro in
carica alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1993, n. 172, rimane nella propria carica fino
alla scadenza del mandato in corso alla medesima data.