Parte Seconda n. 103 del 8-9-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IKF S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.103 del 8-9-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale in Milano Viale Tunisia, 41 per il giorno 25 Settembre
2015, alle ore 8:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 29 Settembre 2015 alle ore 12:00 stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero e della durata in carica dei consiglieri. Determinazione
del relativo compenso;
3. Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione del relativo
compenso;
4. Conferimento di incarico alla società di revisione.
Determinazione del relativo corrispettivo;
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 16
Settembre 2015 - record date). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano
ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 Settembre 2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno
dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, e al
terzo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 22 dello
statuto sociale, alla nomina, rispettivamente, dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale si
procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello
statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le
liste gli azionisti titolari di azioni che da soli o insieme ad altri
azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La
presentazione delle liste dovrà avvenire secondo quanto previsto
dall'art. 17 dello statuto sociale per il Consiglio di
amministrazione e dall'art. 22 dello statuto sociale per il Collegio
Sindacale. Nel caso di mancata presentazione di liste l'elezione
avverrà con le maggioranze previste dalla legge e dello statuto
sociale.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno con le relative proposte, unitamente al progetto di bilancio
di esercizio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, resteranno depositati durante i 15 giorni precedenti
l'Assemblea presso la sede sociale saranno, altresì, disponibili sul
sito internet della Società all'indirizzo http://www.ikf-holding.it.
Eventuali liste dei candidati per la nomina del Consiglio di
amministrazione e del Collegio Sindacale, depositate dagli Azionisti
e corredate dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla
normativa vigente e/o dallo statuto sociale, saranno messe a
disposizione, a partire dalla data del deposito delle stesse, presso
la sede sociale e sul sito internet della Società (all'indirizzo
http://www.ikf-holding.it).
Milano, 4 Settembre 2015

IKF S.p.A. - L'amministratore delegato
dott. Andrea Maria Gritti


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