Parte Seconda n. 33 del 24-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MODENESE S.P.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5546 Appartenente al Gruppo Bancario Cassa Risparmio di Ferrara, iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155 Sede Legale : in Modena, Viale Autodromo 206/210 Capitale sociale : Euro 46.000.000 Registro delle imprese : 02767410364 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 02767410364
(GU Parte Seconda n.33 del 24-3-2011)

Avviso di Convocazione


I signori Soci sono convocati in assemblea il giorno 26 aprile
2011, alle ore 10, presso la sala Panini della Camera di Com-mercio
di Modena, Via Ganaceto 134, in prima convocazione e, occorrendo, il
giorno 27 aprile 2011, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

a) in sede straordinaria:
1) Recepimento del D.Lgs. 27.01.2011, n. 27, relativo
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs.
27.01.2011, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica
degli artt. 8, commi 1 e 2; 9, comma 2; 10, comma 1 e 21 dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguen-ti;
2) Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di
Am-ministrazione: modifica dell'art. 12, comma 1, dello Statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

b) in sede ordinaria:
1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2010.
2) Nomina degli Amministratori, previa quantificazione del loro
numero e determinazione del relativo compenso.
3) Nomina dei Sindaci e determinazione del relativo compenso.
4) Aggiornamento Regolamento sulle politiche di remunerazione a
favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti
o Collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro
subordinato.
5) Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto Con-sob/Banca d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Discipli-na dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione". Co-pia della suddetta comunicazione dovrà
essere esibita per l'ingresso in assemblea.
Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante
delega scritta, da un mandatario, socio o non socio, ai sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto.
La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile è reperibile sul sito
www.bancamodenese.it.
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenente il testo delle proposte di deliberazione, e i
documenti che saranno sottoposti all'assemblea saranno a
di-sposizione dei Soci presso la sede sociale, nonchè reperibili sul
sito internet www.bancamodenese.it.
In relazione ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno della par-te
ordinaria, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale saranno effettuate mediante voto di lista, ai sensi degli
artt. 12 e 20 dello Statuto Sociale.
Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede della So-cietà
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione.
Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, an-che
congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulte-riori argomenti proposti.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministra-zione, entro
il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una
relazione sulle materie di cui essi propon-gono la trattazione. Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note con
le stesse modalità di pubblica-zione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente
Comm. Alberto Mantovani


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