Parte Seconda n. 39 del 1-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare - Soc. Coop. per azioni
Fondata nel 1893 - Iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70 - Capogruppo del Gruppo Bancario "Sanfelice 1893 Banca Popolare" - Societa' non quotata Sede legale: piazza Matteotti n. 23, 41038 San Felice sul Panaro (MO), Italia Capitale sociale: Patrimonio al 31/12/2015: Capitale sociale euro 6.472.719 - Riserve euro 100.911.630 Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Modena n. 00264720368 gia' iscritta al n. 111 del Registro Societa' presso il Tribunale di Modena Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2017)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci


In ottemperanza all'art. 2 del regolamento assembleare, approvato
dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2013, e all'art. 21
dello statuto sociale, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei
soci
in prima convocazione per venerdì 28 aprile 2017, alle ore 9,00 in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2016 e consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a
beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2) Determinazione monte compensi 2017 per gli amministratori e
«Politica di remunerazione»: informativa all'Assemblea
sull'attuazione delle politiche retributive nell'anno 2016 ed
aggiornamento del documento «Politica di Remunerazione», ai sensi
dell'art. 22 dello statuto - esame e deliberazioni relative;
3) Regolamentazione degli amministratori indipendenti ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto - esame e deliberazioni relative;
4) Cariche sociali: nomina di amministratori, di cui due con
requisiti di indipendenza di cui all'art. 30 dello statuto e
dell'intero Collegio dei probiviri (Effettivi e Supplenti).
Qualora l'assemblea del giorno 28 aprile 2017 non fosse valida per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello statuto sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno sabato 29 aprile 2017, alle ore 9,00 in
San Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Piazza Italia, col
medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello
Statuto, è previsto un collegamento a distanza fra la sede
dell'assemblea ed i locali della Banca in Modena, Via Confalonieri n.
21 (uffici posti sul retro della filiale di Modena E sita in Via
Vignolese n. 445). Tale collegamento consentirà ai soci - che non
intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l'assemblea per
partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto,
previa identificazione dei soci stessi.
La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, nonchè
sul sito internet www.sanfelice1893.it, nei quindici giorni
antecedenti la data di prima convocazione.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
28 gennaio 2017;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 21, 22 e 23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia
- Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 26 aprile 2017, la prevista comunicazione presso
qualsiasi filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; ogni
socio non può rappresentare più di dieci Soci. La firma del
delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un
dirigente o quadro direttivo della Banca.

San Felice sul Panaro, 22 marzo 2017

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. - Per il consiglio di
amministrazione - Il Presidente
prof. avv. Pier Luigi Grana


TV17AAA3176