Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A1592421 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Albo delle Banche n. 4635.90 Codice ABI 08753 Sede legale: via Villanova, 23 - 12080 Pianfei (CN) R.E.A.: CN 64177 Codice Fiscale: 00167840040 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Pianfei e Rocca dè Baldi S.C. è indetta in prima convocazione
per il 26 giugno 2020, alle ore 8.30, nei locali della sede legale,
in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 29 giugno 2020, alle ore 15.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019
2. Destinazione del risultato di esercizio
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019
4. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, al Collegio Sindacale, all'Amministratore
indipendente e al Link Auditor
9. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci

Emergenza COVID-19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai
sensi del D.L. 17 marzo 2020, nr. 18:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e
Rocca dè Baldi (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"),
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avvocato Paolo Fenoglio (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ed
in sua eventuale sostituzione l'Avv. Monica Girolami, domiciliata
presso il medesimo Studio.
Le deleghe che dovranno pervenire al Rappresentante Designato
tassativamente entro il 24/06/2020, secondo quanto precisato nelle
"Istruzioni per la Rappresentanza in Assemblea e delega al
Rappresentante Designato" pubblicate sul sito internet della banca
Società.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della banca all'indirizzo www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it e
presso la sede sociale e le filiali della Banca.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
• la modalità di partecipazione all'Assemblea, che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
• la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
• le facoltà dei Soci;
• la documentazione messa a disposizione dei Soci;
• la nomina dei componenti degli organi collegiali;
sono riportate sul sito internet della Società
www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it nella sezione dedicata alla presente
Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra
informazione concernente l' Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
• per la presentazione da parte dei Soci, entro il 19/06/2020;
• il riscontro sarà fornito entro il 22/06/2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e le filiali, oltre che nella sezione dedicata alla
presente Assemblea del sito internet della banca
www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Paolo Blangetti


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