Parte Seconda n. 45 del 15-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FIRST CAPITAL S.P.A.
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria di First Capital S.p.A. (la
"Societa'") è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore
07:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 4 maggio
2021, alle ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
Delibere inerenti e conseguenti.
2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e
conseguenti.
3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
4) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,
previa revoca della precedente delibera assunta in data 5 maggio
2020. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1) Modifiche statutarie degli artt. 6 (Capitale e azioni), 7
(Trasferimento delle Azioni), 7.1 (OPA Endosocietaria), 7.2
(Partecipazioni rilevanti), 8 (Recesso dei soci), 9 (Finanziamento da
parte soci), 11 (Assemblee), 12 (Convocazione dell'Assemblea), 13
(Diritto di intervento in Assemblea), 15 (Rappresentanza in
Assemblea), 17 (Costituzione e delibere dell'Assemblea), 19 (Organo
amministrativo), 25 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione), 28
(Collegio Sindacale), 29 (Adunanze e compensi). Delibere inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la
Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto
potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al
rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ("Rappresentante
Designato"). Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo
135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonchè
gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro
ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le
procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni
indicazione riguardante la record date (21 aprile 2021); (ii)
l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente
tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di
telecomunicazione; (iii) le modalità per richiedere le integrazioni
dell'ordine del giorno, formulare domande e presentare eventuali
proposte di deliberazione (iv) le modalità e i termini di
reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è
indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito
internet della Società (www.firstcapital.it sezione Corporate
Governance - Assemblee degli Azionisti).
La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento
non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso
potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito
di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere
eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva
informazione.
Milano, 15 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Vincenzo Polidoro


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