Parte Seconda n. 39 del 4-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORISOLE E LEPRENO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A160634 Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via I° Maggio, 1 - Sorisole (Bg) Registro delle imprese: Bergamo n. 72 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00312270168
(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 30 Aprile 2015, alle ore 15.00 presso la Sede Sociale, in
prima convocazione,e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 10 Maggio 2015, alle ore 09.00, in
seconda convocazione, presso L'Ente Fiera Bergamo - Via Lunga,
Bergamo - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione,
dei Dipendenti e dei Collaboratori; informative all'Assemblea;
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per Soci e Clienti e per Esponenti Aziendali, ai sensi dell'art. 30
dello Statuto Sociale.
Parte straordinaria:
1. Mancata ricostituzione della riserva da rivalutazione;
2. Approvazione del "Progetto di fusione per incorporazione della
Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana società cooperativa nella
Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno società
cooperativa";
3. Modifica degli articoli dello Statuto Sociale numero:
1)"Denominazione. Scopo mutualistico" 3)"Sede e competenza
territoriale" 13)"Recesso del Socio" 23)"Organi Sociali"
24)"Convocazione dell'Assemblea" 32)"Composizione del Consiglio di
Amministrazione";
4. Conferimento al Presidente Sig. Duillio Baggi e al Vice
Presidente Geom. Costantino Bonaldi, in via tra loro disgiunta, dei
poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.
Parte ordinaria:
1. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
2. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali per Amministratori e
Sindaci;
3. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente;
4. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, dei componenti del Collegio Sindacale
- e del suo Presidente - in sostituzione di quelli attualmente in
carica, con previsione della cessazione di questi ultimi dalla data
di efficacia della fusione.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
Presso la Sede Sociale della Banca risulta depositata la
documentazione prevista dall'art. 2501 - septies c.c. in merito alla
operazione di fusione, nonchè il bilancio d'esercizio corredato
dalla documentazione di legge.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno
svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire le
proprie adeguate composizioni in relazione ai prossimi rinnovi. Le
relative risultanze sono depositate a disposizione dei Soci, che
possono prenderne visione e richiederne copia, presso la Sede Sociale
e sul sito internet della Banca.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai Soci
presso la Sede Sociale e presso le succursali e le Sedi distaccate
della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita.
Distinti saluti.
Sorisole, 26.03.2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Duillio Baggi


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