Parte Seconda n. 132 del 8-11-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscrizione nell'Albo delle banche 3630.1 - Codice ABI 5856.0 Sede legale: via del Macello n. 55 - Bolzano Registro delle imprese: Bolzano 00129730214 Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.132 del 8-11-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Società
cooperativa per azioni, in prima convocazione per il 25 novembre 2016
alle ore 9.00 presso la sede legale della Banca e in seconda
convocazione per sabato, 26 novembre 2016 alle ore 10.30, nei locali
assembleari all'uopo allestiti in Bolzano, piazza 1° Maggio, per
trattare e deliberare il seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Proposta di trasformazione della forma societaria di Banca
Popolare dell'Alto Adige da "società cooperativa per azioni" in
"società per azioni" e adozione di un nuovo testo statutario
contenente le modifiche connesse alla trasformazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo
2349, comma 1 del codice civile, in forma scindibile, per massimi
euro 300.000 (trecento mila) mediante emissione di nuove azioni
ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige prive del valore nominale, a
servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari e
conferimento al Consiglio di amministrazione della delega di
emissione di tali azioni in più tranche, nei termini e alle
condizioni dei suddetti piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Costituzione di una riserva di utili vincolata a servizio
dell'aumento gratuito del capitale sociale di cui al secondo punto
all'Ordine del giorno di Parte straordinaria. Deliberazione inerente
e conseguente.
2.Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea.
Deliberazione inerente e conseguente.
Avvertenze
A) Lo svolgimento dell'adunanza
è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito
www.bancapopolare.it.
B) Maggioranze applicabili
Con riferimento alle maggioranze costitutive e deliberative
previste per l'adozione delle deliberazioni assembleari di
trasformazione e l'adozione del nuovo testo di statuto di cui al
primo punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria, troveranno
applicazione - in deroga alle maggioranze diverse, previste agli
articoli 26 e 28 dello statuto sociale - le maggioranze previste
dall'articolo 31, comma 1, d.lgs. 385/93 come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (cd.
"Riforma delle Popolari"), ai sensi del quale, tali deliberazioni
sono assunte: "a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due
terzi dei voti espressi, purchè all'assemblea sia rappresentato
almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione,
con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il
numero dei soci intervenuti all'assemblea".
Per le maggioranze costitutive e deliberative di cui agli altri
punti all'Ordine del giorno, sia in Parte straordinaria che in Parte
ordinaria, troveranno applicazione le previsioni degli articoli 26 e
28 dello statuto vigente.
C) Documentazione sui punti all'Ordine del giorno
In data 21 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 2500-sexies, comma
2 del codice civile, è stata messa a disposizione dei soci, mediante
deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet
della Banca (www.bancapopolare.it), la relazione del Consiglio di
amministrazione sul primo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea
convocata in Parte straordinaria. La restante documentazione prevista
dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'Ordine del
giorno, sia in Parte straordinaria che in Parte ordinaria, sarà
messa a disposizione secondo le modalità e nei termini di legge ed
è quindi depositata presso la sede della Banca e pubblicata sul sito
internet della stessa (www.bancapopolare.it).
D) Diritto di recesso
Con riferimento alla proposta di trasformazione di cui al primo
punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria, ai soci che non
avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione (ossia
ai soci contrari, assenti o astenuti) e agli azionisti spetterà il
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. A
tale riguardo, si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 28 del
d.lgs. 385/1993 (come introdotto dalla Riforma delle Popolari)
prevede che "nelle banche popolari [...] il diritto al rimborso delle
azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte
o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla
Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia
necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel
patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca".
Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà
determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile, e comunicato nei
modi e termini di legge nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in
prima convocazione. Per ogni altro aspetto relativo al diritto di
recesso, al valore di liquidazione ed alla suddetta limitazione del
diritto di rimborso del socio e dell'azionista, si rinvia
all'apposita relazione che sarà predisposta dal Consiglio di
amministrazione e messa a disposizione dei soci, con le modalità
sopra indicate, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima
convocazione.
Partecipazione all'Assemblea:
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci iscritti nel Libro
soci alla data dell'Assemblea in prima convocazione, in possesso
della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della
normativa vigente; per le azioni che risultano già immesse in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, provvede la Banca.
Sono legittimati a esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni alla data
dell'Assemblea in prima convocazione.
I soci legittimati a intervenire e votare, possono farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dall'articolo 25 dello statuto vigente,
da altro socio abilitato a intervenire e votare nella medesima
Assemblea. Le firme dei soci deleganti devono essere autenticate da
notaio o da pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi un dipendente
di Banca Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal
Consiglio di amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non in
deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma può essere
autenticata dall'intermediario depositario.
I soci deleganti che si avvalgono della certificazione della firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di delega
disponibile nelle filiali e presso la sede sociale della Banca
davanti un dipendente con profilo professionale (i) nelle filiali:
Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Responsabile di Centro Private; Responsabile di Centro Corporate e
(ii) presso la sede sociale: Responsabile Servizio Legale;
Responsabile Servizio Affari societari.
Si rammenta che ciascun socio non può rappresentare per delega
statutaria più di dieci soci, salvo i casi di rappresentanza di
legge. Le deleghe dovranno essere consegnate, in originale, al
momento del primo ingresso in Assemblea.
Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea.
Bolzano, 21 ottobre 2016

Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.P.A. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Otmar Michaeler


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