Parte Seconda n. 40 del 7-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CIVIDALE S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT
Iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5758.8.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Sede sociale e direzione generale: via senator Guglielmo Pelizzo n. 8/1 - Cividale del Friuli Capitale sociale: Euro 79.362.930,00 interamente versato Registro delle imprese: Udine 00249360306 Codice Fiscale: 00249360306 Partita IVA: 00249360306
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2022)

Convocazione di assemblea dei titolari dei Warrant


L'Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A.
2021-2024» (i "Warrant" e l'"Assemblea") emessi dalla Banca di
Cividale S.p.A. - Società Benefit ("CiviBank" o la "Banca") è
convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica
convocazione (come consentito dal combinato disposto degli artt. 8.2
del regolamento dei Warrant, 10.2 dello statuto sociale della Banca e
2369, ult. c., c.c.), presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via
Metastasio n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale
S.p.A. 2021-2024».
Disciplina applicabile all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 8.2, secondo periodo, del regolamento dei
Warrant, "L'assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel
rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea
straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonchè dello
statuto sociale della Banca di tempo in tempo vigenti e delibera con
le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria".
In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione della Banca,
d'intesa con i propri consulenti, ha ritenuto di applicare - ai fini
della maggior trasparenza possibile e mutatis mutandis - l'intera
disciplina, legale, statutaria e regolamentare (come previsto del
resto dall'art. 1.3 del regolamento assembleare della Banca), che
regola l'Assemblea dei Soci della Banca in sede straordinaria (come
integrata dalla disciplina dettata a ragione della situazione
epidemica in corso di cui infra) e, specificatamente, la
convocazione, i lavori assembleari, l'attività deliberativa e i
relativi quorum, la verbalizzazione e gli adempimenti pubblicitari.
Informazioni sul numero di Warrant alla data del 30 marzo 2022
Alla data del 30 marzo 2022 sono in circolazione n. 15.703.741
Warrant.
In Assemblea, ciascun titolare dei Warrant avrà diritto a un voto
per ogni Warrant per il quale, insieme agli altri Warrant detenuti,
avrà ottenuto in proprio favore la comunicazione ex artt. 83-sexies,
c. 2, del Testo Unico della Finanza e 42, c. 1, del provvedimento
unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante
la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e
dell'attività di gestione accentrata (su cui infra).
Modalità di svolgimento dell'Assemblea
In ragione dell'epidemia in corso determinata dal COVID-19 e in
ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei titolari
dei Warrant, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della
Banca, CiviBank ha deciso di avvalersi delle modalità previste dal
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n.
27 così come prorogato, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2021, n.
228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
(il "D.L. Cura-Italia"), per lo svolgimento dell'Assemblea.
Ai sensi del D.L. Cura-Italia, l'intervento in Assemblea degli
aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite un
rappresentante designato dalla Banca ex art. 135-undecies del Testo
Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato") con le modalità
più in dettaglio descritte infra, restando escluso l'accesso ai
locali assembleari da parte dei titolari dei Warrant o loro delegati
diversi dal Rappresentante Designato.
A tali fini, la Banca ha designato quale Rappresentante Designato
la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID").
In linea con le previsioni del D.L. Cura-Italia, i componenti del
Consiglio di Amministrazione, Sindaci, rappresentanti della Società
di Revisione Legale, il Rappresentante Designato nonchè gli altri
soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione potranno
intervenire in Assemblea anche o esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il
diritto di voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi del D.L. Cura-Italia - i soggetti per i quali i rispettivi
intermediari depositari dei Warrant abbiano trasmesso entro la fine
del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (vale a
dire entro il 27 aprile 2022) la comunicazione ex artt. 83-sexies, c.
2, del Testo Unico della Finanza e 42, c. 1, del provvedimento unico
della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la
disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e
dell'attività di gestione accentrata sulla base delle evidenze
contabili relative al termine della giornata contabile del 7°
(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea,
vale a dire il 20 aprile 2022 (la "Comunicazione").
Con riferimento alla Comunicazione si precisa che:
(i) i titolari dei Warrant che abbiano depositato i propri Warrant
presso la Banca non sono tenuti a richiedere alla Banca (in qualità
di intermediario depositario) la Comunicazione a sè stessa (in
qualità di società della cui Assemblea si tratta), essendo
l'effettiva titolarità dei Warrant e la conseguente legittimazione
all'intervento verificata d'iniziativa della Banca;
(ii) i titolari dei Warrant che abbiano depositato i propri Warrant
presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti
ad allegare la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di
delega al Rappresentante Designato;
(iii) i titolari dei Warrant che intendono conferire la delega al
Rappresentante Designato per il tramite di un soggetto terzo (il
quale conferisce quindi al Rappresentante Designato una sub-delega)
sono tenuti ad allegare la certificazione di avvenuta Comunicazione
al modulo di delega a tale soggetto terzo, anche nel caso in cui i
propri Warrant siano depositati in un conto aperto presso la Banca.
In tal caso, è comunque fatto salvo quanto infra previsto circa
l'autenticazione della firma.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
Ai sensi del D.L. Cura-Italia, i titolari dei Warrant legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega (o sub-delega) a
SPAFID.
La delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato può essere
conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente
mediante:
(i) il modulo di delega ordinario ai sensi dell'art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza; oppure
(ii) il modulo di delega al Rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza,
come di seguito illustrato.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del Testo
Unico della Finanza
I titolari dei Warrant legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in
Assemblea dal Rappresentante Designato mediante conferimento al
predetto di una delega (o sub-delega) ex art. 135-novies del Testo
Unico della Finanza, contenente istruzioni di voto sulla materia di
cui all'unico punto all'Ordine del Giorno.
La delega (o sub-delega) deve essere conferita con documento
cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto
previsto dall'art. 135-novies, c. 6, del Testo Unico della Finanza. A
tal fine può essere utilizzato lo specifico modulo di delega
reperibile sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.civibank.it, sezione "CiviBank" &gt; "Investor Relations" &gt;
"Assemblea Warrant 2022", nonchè presso la sede sociale della Banca
e le sue filiali (il "Modulo di Delega Ordinario").
Ai sensi dell'art. 6.6 del vigente regolamento assembleare della
Banca (il "Regolamento Assembleare"), in caso di delega ad un
soggetto terzo o di sub-delega da parte di quest'ultimo al
Rappresentante Designato in formato cartaceo [e, in questo secondo
caso, non notificata elettronicamente come infra illustrato], la
firma del titolare dei Warrant che conferisce delega dovrà essere
autenticata dal personale dipendente della Banca nominato dal
Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, assicurando in ogni caso la riservatezza sulle
istruzioni di voto e il rispetto delle misure di distanziamento
sociale imposte nell'attuale situazione epidemica.
Inoltre, in caso di delega ad un soggetto terzo (volta al
conferimento di sub-delega da parte di quest'ultimo al Rappresentante
Designato), quest'ultimo non potrà rendersi conferitario di più di
200 deleghe ai sensi dell'art. 2372, c. 6, c.c.
La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al
Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'e-mail come
riferimento "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei
titolari dei Warrant CiviBank 2022" o depositando il plico nell'urna
all'uopo costituita, unitamente a copia sottoscritta del documento di
identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione
comprovante i poteri di firma.
Per la notifica delle deleghe (o sub-deleghe) dovranno essere
seguite le modalità indicate sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" &gt; "Investor
Relations" &gt; "Assemblea Warrant 2022", nonchè nel modulo di delega
ordinario.
Al fine di consentire alla Banca e al Rappresentante Designato di
ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei
lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far
pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) entro le ore 23:59 del 2°
(secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (vale a dire
entro il 27 aprile 2022) (1). Entro il medesimo termine, la delega (o
sub-delega) e le istruzioni di voto potranno essere modificate e
revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Testo
Unico della Finanza
I titolari dei Warrant legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto possono altresì farsi
rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento al
predetto di apposita delega ex art. 135-undecies del Testo Unico
della Finanza contenente istruzioni di voto sulla materia di cui
all'unico punto all'Ordine del Giorno.
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita
mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.civibank.it, sezione "CiviBank" &gt; "Investor Relations" &gt;
"Assemblea Warrant 2022", nonchè presso la sede sociale della Banca
e le filiali (il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato").
La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato,
indicando nell'oggetto dell'e-mail come riferimento "Delega al
Rappresentante Designato per Assemblea dei titolari dei Warrant
CiviBank 2022" o depositando il plico nell'urna all'uopo costituita,
unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso
di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di
firma.
La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve essere
fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato
antecedente alla data dell'Assemblea (vale a dire entro le ore 23:59
del 27 aprile 2022) (2) con le modalità indicate sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" &gt;
"Investor Relations" &gt; "Assemblea Warrant 2022", nonchè nel modulo
di delega al Rappresentante Designato. Entro il medesimo termine, la
delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate,
con le medesime modalità previste per il rilascio.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare SPAFID via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39)
0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle
17:00).
Diritto di porre domande sulla materia di cui all'unico punto
all'Ordine del Giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulla materia di cui all'unico punto all'Ordine del Giorno entro 9
(nove) giorni precedenti la data dell'Assemblea (vale a dire entro il
20 aprile 2022). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che
attestino la titolarità dei Warrant alla data della presentazione
della/e domanda/e mediante apposita comunicazione dell'intermediario
depositario ex art. 43, c. 1, del provvedimento unico della CONSOB e
della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle
controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di
gestione accentrata (diversa quindi dalla Comunicazione).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande
pertinenti alla materia di cui all'unico punto all'Ordine del Giorno.
Le domande devono essere presentate, per iscritto, a mezzo posta
elettronica ordinaria all'indirizzo assembleawarrant2022@civibank.it
, con indicazione, nell'oggetto dell'e-mail della dicitura "Assemblea
Warrant 2022 - Domande sulla materie all'OdG". Le domande devono
essere corredate: (i) dai dati anagrafici del titolare dei Warrant
richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di
ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale); nonchè
(ii) dalla certificazione di avvenuta comunicazione
dell'intermediario depositario ex art. 43, c. 1, del provvedimento
unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 di cui
al presente paragrafo, con efficacia fino alla data della
presentazione della/e domanda/e, rilasciata dall'intermediario
depositario e attestante la titolarità dei Warrant in capo al
richiedente stesso ai particolari fini dell'esercizio del diritto
sociale di cui al presente paragrafo.
Al pari della Comunicazione, la certificazione sub (ii) non è
richiesta per i titolari dei Warrant che abbiano depositato i propri
Warrant presso la Banca.
Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta,
dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del
richiedente, mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" &gt;
"Investor Relations" &gt; "Assemblea Warrant 2022", almeno 5 (cinque)
giorni prima dell'Assemblea (vale a dire entro il 24 aprile 2022).
La Banca può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa all'argomento di cui all'unico punto
all'Ordine del Giorno - tra cui, in particolare, una relazione
illustrativa all'Assemblea - sarà messa a disposizione del pubblico
alla data del 09 aprile 2022 presso la sede sociale, sul sito
internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione
"CiviBank" &gt; "Investor Relations" &gt; "Assemblea Warrant 2022", e
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.
La Banca ringrazia i titolari dei Warrant per la collaborazione che
presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi,
anche eccezionali, che lo hanno determinato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione legata all'epidemia da COVID-19 e dei
conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti
autorità.
Ogni eventuale aggiornamento, variazione o integrazione delle
informazioni di cui al presente avviso saranno tempestivamente
comunicati con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del
presente avviso.
(1) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o
sub-delega) mediante modalità diverse da quelle elettroniche (i.e.
consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della
Banca), i titolari dei Warrant saranno tenuti a far pervenire le loro
deleghe (o sub-deleghe) presso le filiali della Banca entro le ore
11:00 del 27 aprile 2022. Ciò risulta necessario alla luce degli
orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione epidemica da
COVID-19 e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a SPAFID,
da parte della Banca, dei moduli di delega (o sub-delega) raccolti.
(2) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega
mediante modalità diverse da quelle elettroniche (i.e. consegna
presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i
titolari dei Warrant saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe
presso le filiali della Banca entro le ore 11:00 del 27 aprile 2022.
Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle
filiali nell'attuale situazione epidemica da COVID-19 e dei tempi
tecnici necessari per la trasmissione a SPAFID, da parte della Banca,
dei moduli di delega raccolti.
Cividale del Friuli, 05 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. -
Società Benefit - La presidente
Michela del Piero


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