Parte Seconda n. 121 del 11-10-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UniCredit - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario UniCredit Albo dei gruppi bancari: cod. 3135.1 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede sociale in Roma, via A. Specchi n. 16 Direzione generale in Milano, piazza Cordusio Capitale sociale Euro 6.684.287.462,00 interamente versato Iscrizione al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348170101
(GU Parte Seconda n.121 del 11-10-2008)

Avviso di convocazione

I soci di UniCredit sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sede in Roma, Palazzo de Carolis, ingresso da via
A. Specchi n. 16, il 12 novembre 2008 alle ore 10 ed eventualmente,
relativamente alla parte straordinaria, in seconda adunanza, il 13
novembre 2008 alle ore 10 nello stesso luogo. Per il caso che nelle
suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum
costitutivi, l'assemblea è convocata in terza adunanza per la parte
straordinaria ed in seconda adunanza per la parte ordinaria, il 14
novembre 2008 in Roma, viale Umberto Tupini n. 180 alle ore 10,30, per
trattare il seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Aumento di capitale sociale a pagamento di massimi nominali Euro
486.539.085 da eseguirsi, anche in forma, scindibile, mediante
emissione di massime n. 973.078.170 azioni ordinarie del valore
nominale unitario di Euro 0,50 cadauna da offrirsi in opzione agli
azionisti titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di
risparmio della società ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e
terzo comma del Codice civile ai prezzo di Euro 3,083, per azione
(corrispondente al prezzo di riferimento delle azioni UniCredit alla
chiusura del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.a.
alla data di venerdì 3 ottobre 2008) e conseguenti modifiche dello
statuto sociale.

Parte ordinaria:
Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi
dell'art. 2357-ter del Codice civile e contestuale revoca
dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 16 dicembre
2005.

Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno saranno depositate entro il 28 ottobre 2008 presso la sede
legale e la Direzione generale della società, nonchè presso la
società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. e saranno
altresì disponibili sul sito internet della società all'indirizzo
www.unicreditgroup.eu Di tale documentazione i soci potranno prendere
visione.
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 3 del
regolamento assembleare possono partecipare all'assemblea i titolari
di azioni ordinarie i quali producano copia della comunicazione
effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli (la società di
gestione accentrata) alla società che l'intermediario stesso, in
conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro
disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto
sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire
alla Società almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per
la prima convocazione dell'Assemblea.

Il presdente del Consiglio di amministrazione:
Dieter Rampl

S-086190 (A pagamento).