Parte Seconda n. 36 del 25-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B&amp;C SPEAKERS S.P.A.
Sede legale: via Poggiomoro, 1 - Loc.ta' Vallina - Bagno a Ripoli Punti di contatto: Sito: www.bcspeakers.com Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 01398890481 Codice Fiscale: 01398890481
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2023)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 28.04.2023, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI)
Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina alle ore 11:00 in unica
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter D.1gs
58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Proposta di conferma ad amministratore del consigliere Valerie
Sun, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art.2386 cod. civ.
4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento Assemblea ai sensi
del DL 17.03.2020, n. 18. L'art. 3 del DL 29.12.2022, n. 198
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) convertito
con modificazioni dalla Legge 24.02.2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023,
n. 49) ha previsto la proroga fino al 31.07.2023 delle disposizioni
"emergenziali" sullo svolgimento delle assemblee, originariamente
stabilite dal Decreto Cura Italia (art.106 del DL 17.03.2020, n.18
convertito in legge con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27) a
causa della pandemia. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all'emergenza sanitaria da Covid-19, B&amp;C Speakers S.p.A. ha deciso di
avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi dell'art.135-undecies del D.lgs.n.58/98 ("TUF") (di seguito
"Rappresentante Designato") con le modalità infra precisate.
Conformemente a quanto previsto dall'art.106, co 2, del citato
Decreto, fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei
componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante
Designato, nonchè di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal
Presidente dell'Assemblea, nel rispetto delle misure di contenimento
dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge
applicabili, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di
video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con
modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a
comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle
norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso
necessario che il Presidente o il Segretario si trovino nel medesimo
luogo.
Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di
voto. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare
il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante
Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino
tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un
soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della
disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come
riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata
contabile del 19.04.2023, vale a dire il settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto
dall'articolo 83-sexies del TUF. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente alla record date non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di
voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto
di partecipare e di votare in Assemblea e, pertanto, non potranno
rilasciare delega al Rappresentante Designato. Le comunicazioni
dell'intermediario devono pervenire alla Società entro il
24.04.2023, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
in Assemblea e al voto, sempre esclusivamente attraverso il
Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei
lavori assembleari.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Rappresentante Designato dall'Emittente. Ai sensi dell'art.106, co
4, del DL 17.03.2020, n. 18, l'intervento in Assemblea è consentito
esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al
Rappresentante Designato individuato dalla Società, ai sensi
dell'articolo 135-undecies del TUF. Per l'Assemblea di cui al
presente Avviso di Convocazione, la Società ha designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modifiche (il "TUF"), il dott. Giacomo Mazzini quale soggetto
("Rappresentante Designato") al quale i Soci possono conferire
gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione
del modulo reperibile sul sito internet della Società
www.bcspeakers.com (sezione Investor center/Corporate Governance/
Archivio Assemblee Soci) da far pervenire al Rappresentante Designato
mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita
in Via della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata
giacomo.mazzini@legalmail.it. La delega al Rappresentante Designato
deve contenere istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del
giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso,
formulate dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, ed ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega deve essere conferita entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea (ovvero 26.04.2023). Entro lo stesso termine, delega e
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come
Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se non
nel rispetto di quanto disposto dall'art.135-undecies del TUF. Come
consentito dal DL 17.03.2020, n. 18, in deroga all'art. 135-undecies,
co 4 del d.lgs. 58/1998, coloro i quali non intendessero avvalersi
della modalità di intervento prevista dall'art.135-undecies del
d.lgs. n. 58/1998, potranno, in alternativa, intervenire
esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega
o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies d.lgs. n. 58/1998,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di
delega/subdelega ordinaria, disponibile sul sito internet della
Società www.bcspeakers.com (sezione Investor center/Corporate
Governance/ Archivio Assemblee Soci). Per il conferimento e la
notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica,
dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.
La delega deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente
l'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Il
conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e
135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
Diritto di porre domande I soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
fspapperi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Integrazione dell'ordine del giorno. Ai sensi dell'art.126-bis del
TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere
presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione attestante
la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata
dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le
azioni. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato
sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso.
Domande sulle materie all'ordine del giorno. Ai sensi
dell'art.127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di
voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata pec@pecbcspeakers.com. Le domande poste prima
dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il 19.04.2023
(record date), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto
precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante
trasmissione alla Società - entro il terzo giorno successivo alla
record date - di apposita documentazione rilasciata dagli
intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture
contabili. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato
sarà data risposta, mediante pubblicazione nella sezione del sito
internet della Società www.B&amp;Cspeakers.com (sezione Investor Center)
dedicata alla presente Assemblea, entro il 26 aprile 2023 al fine di
mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi
consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società
potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie
all'ordine del giorno. Dal momento che l'intervento in Assemblea e
l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il
tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile
agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, co
1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai quali spetta il
diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione
sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole alla
Società entro il 19.04.2023 al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata pec@pecbcspeakers.com; le suddette proposte
dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, e corredate
delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che
le presenta, incluso ove possibile un recapito telefonico. La
legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi
della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies del
TUF secondo le modalità specificate nel paragrafo "Diritto di
intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto". Ai fini di
quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza
delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la
completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa
applicabile, nonchè la legittimazione dei proponenti. Le proposte di
deliberazione regolarmente pervenute (e le eventuali relazioni
illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito internet
della Società all'indirizzo ww.b&amp;cspeakers.com (sezione Investor
Center) entro il 26 aprile 2023, al fine di consentire agli aventi
diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di
tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere
eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.
Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito
internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa
vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Tutte le
indicazioni concernenti l'Assemblea nonchè ogni altra informazione
richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrato dell'avviso
di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società,
all'indirizzo www.bcspeakers.com. nella sezione "Investor Center", al
quale si rinvia, nonchè presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket
STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com,
unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a
disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa
vigente. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore
nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del
presente avviso di convocazione la Società detiene n. 162.499 azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è
sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni
sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito
internet della Società www.bcspeakers.com.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Roberta Pecci


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