Parte Seconda n. 43 del 14-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A159252 Iscritta all'Albo delle banche Sede in Asola (MN), Viale della Vittoria n. 1 Registro delle imprese: di Mantova Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01625640204
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di questa Banca è
indetta per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 10,00, presso il
Palazzetto dello Sport di Casalmoro (MN) Via IV novembre n. 41/A, in
prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 24 maggio 2009, alle ore 9,00, presso il
Palazzetto dello Sport di Casalmoro (MN) Via IV novembre n. 41/A, in
seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1)Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2)Determinazione del compenso degli amministratori e dei
sindaci.
3)Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
4)Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Società da rapporti di lavoro subordinato.
5)Conferimento dell'incarico di controllo contabile e
determinazione del corrispettivo.
6)Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
7)Modifica dell'attuale art. 17 del Regolamento assembleare ed
elettorale della Società.

Parte Straordinaria
1)Modifica degli articoli dello Statuto Sociale in adeguamento
alle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e
alla luce di altre esigenze normative ed operative:
-proposta di modifica degli attuali articoli: 7, 23, 30, 32,
35, 40, 41, 42, 43, 46, 47;
-proposta di introduzione di un nuovo articolo 44 (Controllo
contabile), con conseguente variazione della numerazione degli
articoli successivi; aggiornamento dei riferimenti contenuti negli
articoli 20, 50 e 51.
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenze
rispetto al testo dello Satuto tipo delle Banche di Credito
Cooperativo.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Presso la sede sociale risultano depositati il bilancio e le
annesse relazioni.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di
questo Regolamento.
Presso la sede sociale e presso le succursali della Banca verranno
depositati, a disposizione di ogni Socio, i testi riportanti le
modifiche allo Statuto Sociale ed al Regolamento Assembleare ed
Elettorale indicate all'ordine del giorno. I testi delle modifiche
verranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale della
Banca all'indirizzo www.bcconline.it.

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Romano Solazzi)

T-09AAA1870 (A pagamento).