Parte Seconda n. 37 del 27-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.P.A.
Sede legale: via Mozzeghine n.13-15 - Localita' Monteveglio - Valsamoggia (BO) Capitale sociale: Euro 10.000.000 interamente versato Registro delle imprese: Bologna C.F. e numero iscrizione 03829720378 Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 03829720378 - P. IVA 00666341201
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2014)

Avviso di convocazione


È convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società
per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 16.30, presso la sede sociale
in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 giugno 2014, stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2013.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni ex art. 2401 c.c.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura
dell'Assemblea.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società,
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base
alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 17 aprile 2014. Coloro che risultano
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La legittimazione
all'intervento e al voto in assemblea è assicurata purchè tale
comunicazione pervenga alla Società dall'intermediario entro
l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi di legge, ciascun socio può farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, sottoscrivendo la formula di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito internet
della Società www.beghelli.it (Sezione "Investor Relations" /
"Assemblee"). La notifica alla Società della delega può avvenire
sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della Società,
via Mozzeghine n. 13/15, 40053 Valsamoggia (BO) - Località
Monteveglio, sia con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica
certificata beghelli@legal.beghelli.it. L'eventuale notifica
preventiva non esime il delegato in sede, ai fini dell'accertamento
per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la
conformità all'originale della copia notificata e l'identità del
delegante.
La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano
conferire una delega con istruzioni di voto. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Integrazione dell'ordine del giorno
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono pervenire per
iscritto, entro il termine di cui sopra, corredate da certificazione
rilasciata dall'intermediario presso cui sono registrate le azioni
dei richiedenti idonea a comprovare la titolarità dell'anzidetta
quota di partecipazione, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede
legale della società, ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non è ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, sia a mezzo raccomandata spedita
all'indirizzo legale della Società, via Mozzeghine n. 13/15, 40053
Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, sia con trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarità del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La
società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni
richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta"
nella sezione "Area finanza/Assemblee" del sito Internet della
società.
Documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
(www.beghelli.it) nei termini previsti dalla normativa vigente.
Si informa che, ai fini della consultazione e/o consegna della
documentazione presso la sede legale, gli uffici sono aperti al
pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 17.30.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.beghelli.it.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Pietro Beghelli


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