Parte Seconda n. 41 del 6-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A160320 Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositamti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: Triuggio, Via Serafino Biffi n. 8 Registro delle imprese: Monza e Brianza Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 00698390150
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2013)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2013 alle ore 8,00, presso la Sala Teatro San Luigi
in Triuggio, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non
si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 24 maggio 2013, alle ore
20,15, presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio - Via XI Febbraio,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 46, 47, dello Statuto Sociale;
2. Introduzione dell'articolo 52 "Disposizioni transitorie" dello
Statuto Sociale;
3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformità ex
art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31.12.2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
3. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori: informative all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra professionali) per amministratori e
sindaci;
6. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30
dello Statuto Sociale.
7. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei componenti del
Collegio Sindacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni nonchè la
documentazione relativa alle modifiche statutarie.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne
visione..
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci
presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Camagni Silvano


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