Serie Generale n. 203 del 31-8-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 10 agosto 1995
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. (GU Serie Generale n.203 del 31-08-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Vista la delibera del 23 giugno 1995 con la quale la commissione
centrale di beneficienza della Fondazione Cassa di risparmio delle
provincie lombarde, con sede in Milano, ha approvato il nuovo
statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto
adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio delle provincie
lombarde, con sede in Milano, di cui all'allegato testo che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 1995
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Origine, denominazione e durata
1. La Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde - di
seguito chiamata anche Fondazione - è la continuazione storica della
Cassa di risparmio delle provincie lombarde istituita a Milano per
iniziativa della commissione centrale di beneficenza, in base alle
norme contenute nell'"avviso" pubblicato il 12 giugno 1823.
2. La Fondazione è regolata dal presente statuto nei limiti e con
l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990,
n. 218, e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2.
Autonomia e vigilanza
La Fondazione, ente con piena capacità di diritto pubblico e di
diritto privato, ha autonomia statutaria e finanziaria ed è
sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro rispettivamente a
norma degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.
Art. 3.
S e d e
La Fondazione ha sede legale in Milano, via Monte di Pietà n. 8.
Art. 4.
Scopi e finalità
1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione
contribuisce allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale del
Paese. A tal fine persegue scopi di interesse generale e di utilità
sociale, privilegiando la comunità lombarda e le zone del territorio
tradizionalmente collegate.
2. La Fondazione in particolare persegue e promuove i seguenti
scopi e finalita':
a) l'assistenza, la beneficenza e la tutela delle categorie più
deboli, favorendo la loro promozione sociale, educativa ed economica;
b) la ricerca scientifica, attraverso l'integrazione della
comunità scientifica nazionale con quella internazionale;
c) l'arte e la cultura mediante l'acquisizione, la raccolta, la
conservazione, il restauro di monumenti, di opere d'arte e di beni di
valore storico, culturale e scientifico, al fine di valorizzarli e di
diffonderne la conoscenza;
d) lo sviluppo della formazione tecnica e professionale e la
diffusione della cultura, dell'informazione, dell'istruzione e delle
attività di apprendimento;
e) l'assistenza sanitaria attraverso interventi che privilegino
la crescita qualitativa del servizio;
f) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, al fine di favorirne
la valorizzazione e la conservazione;
g) la promozione di progetti per la realizzazione di
infrastrutture nel settore dei servizi pubblici.
Art. 5.
Attività della Fondazione
1. La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria. Può
possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o
finanziarie secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di
proposte specifiche, sia proprie che di terzi, delle quali verifica
la congruità degli obiettivi ed il loro raggiungimento provvedendo
all'attività erogativa necessaria.
3. La Fondazione promuove iniziative e progetti - anche in
associazione o in partecipazione con altre istituzioni, enti o
società - diretti a stimolare ed a sviluppare le capacità
imprenditoriali e organizzative nella produzione e nella gestione di
beni e servizi dai quali trae beneficio la collettività.
4. La Fondazione può compiere operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari, nonchè acquisire, detenere e
cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere
alla loro costituzione, purchè tali attività siano finalizzate al
conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in
ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata.
5. La Fondazione può costituire persone giuridiche ai sensi
dell'art. 12 del codice civile in relazione alla necessità di
specializzare le finalità dei singoli settori di intervento.
6. La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società
in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio. Il limite
globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di
garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio
patrimonio.
Art. 6.
Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento
La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare
e gli interventi di cui all'art. 5 sulla base di modalità e criteri
stabiliti da un proprio regolamento.
Art. 7.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dalla
partecipazione nella società conferitaria Cariplo - Cassa di
risparmio delle provincie lombarde S.p.a., si incrementa per:
a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e
denominati;
b) avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attività
erogativa;
c) beni mobili e immobili e qualsiasi altro cespite o utilità
oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.
2. Gli investimenti diversi da quelli nella società conferitaria
devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione
del rischio. A tal fine la Fondazione potrà investire in immobili,
azioni, obbligazioni, partecipazioni ed altre attività finanziarie
di sicura affidabilità.
L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della
società conferitaria e dei diritti di opzione sulle medesime,
avviene nel rispetto della normativa vigente.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione
potrà investire una parte del patrimonio tramite l'acquisizione di
opere d'arte, monumenti, beni di valore storico o ambientale, aree
territoriali di significativo interesse ambientale, partecipazioni in
società o enti operanti nei settori di intervento di cui all'art. 4,
escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata,
nonchè tramite strutture stabili intendendosi tali sia i beni
immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse
umane e materiali organizzate in via permanente in entità giuridica.
4. La Fondazione si pone l'obiettivo di salvaguardare nel tempo il
valore reale del patrimonio.
Art. 8.
Amministrazione della partecipazione
al capitale della conferitaria
1. La Fondazione esercita i poteri di azionista della società
conferitaria, sulla base di indirizzi espressi dalla commissione
centrale di beneficenza.
2. La Fondazione finchè mantiene il controllo della società
conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla
sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società
conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla
partecipazione nella società medesima, determinandola in misura
congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e
comunque in misura non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite
stessi.
La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della
conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare
la riserva stessa.
3. L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni
della conferitaria devono avvenire, salvo diversa autorizzazione del
Ministro del tesoro, in conformità di quanto previsto dall'art. 13
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei
meccanismi di formazione del prezzo di cessione delle azioni, si
terrà anche conto delle determinazioni in materia del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
Art. 9.
Finanziamento delle attività
1. La Fondazione provvede al finanziamento delle proprie attività
con:
a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e
dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di
funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione
di cui al successivo comma 2;
b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate
ad incremento patrimoniale.
2. La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un
quindicesimo dei proventi di cui al primo comma lettera a), detratte
le spese di funzionamento e l'accantonamento al fondo di riserva di
cui all'art. 8, comma 2, contribuisce al perseguimento dell'interesse
pubblico di solidarietà sociale in base all'art. 15 della legge
quadro 11 agosto 1991, n. 266.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 10.
O r g a n i
Sono organi della Fondazione:
1) la commissione centrale di beneficenza;
2) il presidente;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio sindacale;
5) il segretario generale.
Art. 11.
Composizione della commissione centrale di beneficenza
1. La commissione centrale di beneficenza è composta dai
commissari così nominati:
tre dal presidente della provincia di Milano;
tre dal sindaco del comune di Milano;
uno per ciascuno dai presidenti delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio,
Varese;
uno dal consiglio regionale della regione Lombardia;
da tre a cinque dalla stessa commissione centrale di beneficenza
con le modalità di cui al successivo art. 12.
2. La commissione centrale di beneficenza nomina nel proprio
ambito, con le modalità stabilite dall'art. 18, comma 7, il
presidente e i due vice presidenti.
Art. 12.
Requisiti e indirizzi per la nomina
1. Il potere di nomina attribuito agli organi degli enti di cui
all'art. 11, comma 1, non comporta rappresentanza degli organi
medesimi nè mandato imperativo.
2. Poichè la nomina non è espressamente riservata dalla legge,
la Fondazione richiede agli organi degli enti che nella scelta della
persona da nominare vengano osservati i criteri di seguito indicati:
a) i commissari devono essere scelti tra cittadini italiani,
preferibilmente residenti nell'ambito territoriale delle province
lombarde e di Novara, con criteri diretti a favorire anche la
rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento
prescelti dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie
attività. I commissari devono possedere riscontrabili requisiti di
onorabilità e di competenza maturata attraverso un'esperienza di
almeno un triennio con l'esercizio di attività di amministrazione,
direzione o controllo presso soggetti pubblici o privati, ovvero
attraverso l'esercizio di attività professionali o di insegnamento;
b) il componente della commissione centrale di beneficenza
dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno
un triennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
c) i candidati alla nomina sono scelti tra una rosa di persone
individuate sulla base di indicazioni fornite da istituzioni,
associazioni ed altre significative realtà sociali operanti nei
settori di intervento connessi all'attività della Fondazione.
3. La commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina dei
componenti di propria competenza scegliendoli tra personalità aventi
i requisiti di cui ai commi precedenti.
Art. 13.
Incompatibilità
1. Non possono far parte della commissione centrale di
beneficenza:
a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei
Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di
rilevanza costituzionale;
b) i dipendenti dei Ministeri delle finanze, della giustizia,
dell'interno e del tesoro;
c) i membri dei consigli regionali e dei consigli delle città
metropolitane, delle province, dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia nonchè i
componenti delle giunte che non siano consiglieri;
d) i membri degli organi di controllo sulle amministrazioni
regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
e) gli amministratori di aziende ed istituti di credito, diversi
dalla società conferitaria e dalle altre società direttamente o
indirettamente partecipate dalla conferitaria stessa finchè la
Fondazione mantenga il controllo della conferitaria medesima;
f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado
incluso, dei membri della commissione e del collegio sindacale;
g) i dipendenti in servizio o in quiescenza della Fondazione,
della società conferitaria e delle altre società direttamente o
indirettamente partecipate, nonchè il coniuge e i parenti fino al
secondo grado dei medesimi.
2. I soggetti indicati alle lettere a), c), d) non incorrono
nell'incompatibilità qualora questa sia cessata sei mesi prima della
nomina a commissariato.
Art. 14.
Procedure e controlli
1. Il presidente, tre mesi prima della cessazione dalla carica di
ciascun componente della commissione centrale di beneficenza,
provvede a inviare lettera raccomandata all'organo dell'ente cui
compete la nomina ovvero informa la commissione medesima per le
nomine di propria competenza.
2. Successivamente alla comunicazione o alla delibera di nomina,
il presidente invita l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a
presentare alla Fondazione entro trenta giorni la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 la cui
mancanza costituisce causa di impedimento all'immissione nella
carica.
3. La mancanza dei requisiti di cui all'art. 12, sopraggiunta nel
corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene
pronunciata con delibera della commissione centrale di beneficenza
assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.
4. Qualora, al momento della nomina ovvero nel corso del mandato,
sussista una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 13,
l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla
Fondazione. Il presidente, anche in presenza di fatto notorio, invita
tempestivamente l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a
fornire entro quindici giorni dalla comunicazione stessa le
necessarie informazioni ovvero a rimuovere la situazione. Si deve
intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto
dalla carica il componente della commissione che non provveda agli
adempimenti richiesti nel predetto termine.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, la commissione centrale
di beneficenza assumerà l'iniziativa per la sostituzione dei
componenti decaduti dalla carica.
Art. 15.
Durata in carica
1. I commissari durano in carica cinque anni dalla data di
assunzione della carica e possono essere confermati.
2. Il presidente e i due vice presidenti durano in carica fino
alla scadenza del loro mandato di commissari.
3. I componenti della commissione centrale di beneficenza nominati
in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte,
dimissioni o altre cause, durano parimenti in carica cinque anni
dalla data di assunzione della carica.
4. Alla scadenza del loro mandato, i componenti non sostituiti o
non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso
il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti.
5. Nei casi di cessazione della carica diversi dalla scadenza
naturale la nomina del commissario dovrà essere eseguita nel termine
previsto dalla normativa vigente decorrente dalla ricezione della
comunicazione dell'evento da parte della Fondazione.
6. Qualora l'organo dell'ente cui compete la nomina non provveda
entro il termine stabilito dalla normativa vigente, il potere di
nomina è esercitato dalla stessa commissione centrale di beneficenza
con i criteri stabiliti dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b),
scegliendo il sostituto nell'ambito territoriale dell'ente medesimo o
provvedendo alla conferma dello stesso commissario e con la
maggioranza dei due terzi dei membri in carica.
Art. 16.
Indennità
Al presidente, ai vice presidenti, agli altri componenti della
commissione centrale di beneficenza, del comitato esecutivo e del
collegio sindacale spettano, oltre al rimborso delle spese, un
compenso fisso annuo ed una medaglia di presenza per la
partecipazione alle riunioni dei relativi organi collegiali, nella
misura che verrà determinata dalla commissione che ne darà
comunicazione al Ministro del tesoro.
Art. 17.
Competenze della commissione centrale di beneficenza
1. Alla commissione centrale di beneficenza compete di:
a) deliberare sulle modificazioni statutarie ed approvare i
regolamenti della Fondazione;
b) nominare da tre a cinque commissari di propria competenza ai
sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo alinea;
c) deliberare in merito all'immissione nella carica dei
commissari e dei sindaci;
d) nominare il presidente ed i due vice presidenti ai sensi
dell'art. 11, comma 2;
e) nominare i componenti del comitato esecutivo e delegare allo
stesso propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, determinando i limiti della delega;
f) nominare nel proprio ambito commissioni consultive o di
studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la
composizione e le indennità;
g) nominare il segretario generale ed il vice segretario
generale;
h) deliberare sulla designazione e nomina di amministratori e
sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la
Fondazione è chiamata a provvedere;
i) deliberare sugli indirizzi in base ai quali la Fondazione
esercita i poteri di azionista;
l) deliberare in merito alle modalità di realizzazione degli
scopi ed ai criteri di intervento;
m) deliberare in merito alla cessione delle azioni della
società conferitaria ed ai conseguenti investimenti;
n) deliberare sull'assunzione e dismissione di partecipazioni da
parte della Fondazione, sulle loro modificazioni anche di natura
statutaria, nonchè sui relativi bilanci;
o) approvare annualmente il bilancio preventivo e quello
consuntivo con le modalità previste dall'art. 25, nonchè la
destinazione degli utili di esercizio;
p) deliberare sulle variazioni del bilancio preventivo;
q) determinare i compensi e le indennità al presidente, ai vice
presidenti, al comitato esecutivo e agli altri componenti della
commissione e del collegio sindacale;
r) deliberare la decadenza dalla carica nei casi previsti dagli
articoli 14, comma 3 e 19, comma 1;
s) deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
2. La commissione potrà delegare poteri di ordinaria
amministrazione al presidente e al segretario generale, determinando
gli atti o la categoria di atti delegati.
Art. 18.
Funzionamento della commissione centrale di beneficenza
1. La commissione centrale di beneficenza si riunisce, di regola,
una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno
quattro commissari o il collegio sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti
da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata,
almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli
componenti della commissione e del collegio sindacale.
3. Nelle ipotesi di urgenza, la convocazione avviene mediante
comunicazione scritta da inviare, due giorni prima della riunione,
anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia
certezza di ricezione.
4. Il presidente, ove occorra, può invitare il presidente e il
direttore generale della società conferitaria alle riunioni della
commissione.
5. Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai
successivi commi 6 e 7, è necessaria la presenza della maggioranza
dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
6. La commissione centrale di beneficenza delibera con il voto
favorevole dei due terzi dei membri in carica nei casi riguardanti:
le modifiche statutarie; l'approvazione dei regolamenti e le loro
modificazioni; la nomina dei commissari di propria competenza ai
sensi dell'art. 11, comma 1; la decadenza dalla carica dei componenti
della commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale e
la nomina dei commissari e dei sindaci qualora l'organo competente
non provveda entro il termine previsto dall'art. 15, commi 5 e 6
dall'art. 23, comma 6.
7. Le deliberazioni relative alla nomina del presidente e dei vice
presidenti della commissione centrale di beneficenza sono prese con
il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora
non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà ad una
nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla
prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di
voti, anche più di due persone.
Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole
della maggioranza dei membri in carica, si procederà ad altra
votazione in cui verrà nominato chi ha ottenuto il maggior numero di
voti e, in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede
l'adunanza, si procederà ad ulteriore votazione con lo stesso
criterio. In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo
quest'ultima votazione, si intenderà nominato tra gli stessi colui
che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e, in caso di nomina
contemporanea, il più anziano
di età.
8. Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo
commissario, le votazioni riguardanti persone.
9. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di
chi presiede l'adunanza; nelle votazioni a scrutinio segreto la
proposta si intende non approvata.
10. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza, dal vice presidente anziano, tale intendendosi colui che
riveste detta carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso
di nomina contemporanea, il più anziano di età. In caso di assenza
del presidente e del vice presidente anziano, le adunanze sono
presiedute dall'altro vice presidente; nell'eventualità di assenza
anche di questo, dal commissario più anziano, intendendosi tale
colui che fa parte da maggior tempo dell'organo; in caso di nomina
contemporanea il più anziano di età.
11. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario
generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento
e sono firmati dal presidente e dal segretario.
12. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed
estratti che fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi
autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.
13. Quando la commissione decide di adunarsi in seduta segreta,
fungerà da segretario il commissario che verrà designato da chi
presiede l'adunanza.
Art. 19.
Decadenza
1. I componenti della commissione centrale di beneficenza sono
dichiarati decaduti dall'ufficio, con deliberazione della commissione
medesima, assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in
carica, oltre che negli altri casi previsti dallo statuto e dalle
norme di legge, anche qualora non intervengano alle sedute della
commissione stessa per tre volte consecutive senza giustificato
motivo. La commissione avvierà l'iniziativa per la loro
sostituzione.
2. Il componente dichiarato decaduto non potrà essere nominato
per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.
Art. 20.
Funzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Egli predispone gli avvisi di convocazione della commissione centrale
di beneficenza e del comitato esecutivo, ne presiede le riunioni e
vigila sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
2. La commissione determina le materie per le quali il presidente,
sentito il segretario generale, può assumere decisioni, con
immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a
conoscenza della commissione stessa nella sua prima adunanza.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente e qualora
non possa provvedere il comitato esecutivo ai sensi del successivo
art. 21, comma 3, il presidente può, nei casi di assoluta ed
improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere, con immediata
efficacia verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo
le decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima
adunanza.
4. Il presidente ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e
procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare
mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonchè di rilasciare
procure speciali a terzi.
5. Egli può delegare la rappresentanza ai vice presidenti e ad
altri componenti della commissione nonchè al segretario e, d'intesa
con questo, a dipendenti.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie
le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art. 18, comma
10; nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche
dell'altro presidente, le funzioni sono adempiute dal commissario
più anziano di cui al citato articolo.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa
prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.
Art. 21.
Comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo è composto da 7 membri nominati dalla
commissione centrale di beneficenza fra i propri componenti ai sensi
dell'art. 17, lettera e) dello statuto. Di esso fanno parte di
diritto il presidente ed i vice presidenti del comitato.
2. Al comitato esecutivo sono delegati dalla commissione centrale
di beneficenza propri poteri e attribuzioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
3. In caso di urgenza il comitato può assumere deliberazioni in
merito a qualsiasi affare che non sia riservato alla competenza
esclusiva della commissione centrale di beneficenza.
Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione alla
commissione medesima in occasione della prima riunione successiva.
4. Non possono essere delegate le attribuzioni relative a:
approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e
approvazione del bilancio consuntivo;
assunzione di deliberazioni in merito all'attività erogativa,
all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni, alla nomina
del segretario generale e del vice segretario generale o comunque
quelle per le quali occorre il voto favorevole dei due terzi dei
membri in carica.
Art. 22.
Funzionamento del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo si riunisce di regola una volta alla
settimana secondo modalità di convocazione stabilite dal comitato
medesimo.
2. Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente o da
chi ne fa le veci.
3. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni
sono prese a voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti
esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto
di chi presiede.
4. I verbali delle riunioni sono redatti, a cura del segretario
generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento, e sono firmati dal presidente e dal segretario.
5. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed
estratti che fanno prova in giudizio nonchè di fronte a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.
6. Alle riunioni del comitato possono assistere i componenti del
collegio sindacale.
Art. 23.
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti scelti tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili con le attribuzioni
stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice
civile.
2. Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli
altri due, a turno, dai presidenti delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Pavia,
Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato.
3. I sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione
della carica e possono essere confermati.
4. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o
altre cause, lo stesso organo dell'ente locale che ha nominato il
sindaco cessato dalla carica provvede alla sua sostituzione.
Il sindaco nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe
dovuto rimanervi quello sostituito.
5. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le
medesime funzioni presso le banche.
6. Valgono per i sindaci le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 13, 14 e 15, comma 5.
Qualora l'organo dell'ente cui compete la nomina non vi provveda
entro il termine di proroga previsto dalla legge, la commissione
centrale di beneficenza nominerà il sostituto ovvero confermerà il
sindaco cessato dalla carica, che svolgerà le funzioni fino al
subentro di colui che sarà nominato dall'organo dell'ente medesimo.
7. Essi devono intervenire alle riunioni della commissione
centrale di beneficenza e possono assistere alle sedute del comitato
esecutivo.
8. Il collegio sindacale sceglie tra i propri componenti il
presidente.
9. Il collegio deve riunirsi di norma una volta al mese.
10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio
sindacale o della commissione centrale decade dall'ufficio e la
commissione medesima assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione
secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per
almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.
12. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
13. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale
che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi
del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.
Art. 24.
Segretario generale
1. Al segretario generale compete il coordinamento funzionale ed
organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione.
In particolare, il segretario generale:
a) interviene con funzioni consultive e propositive alle
riunioni della commissione centrale di beneficenza ed a quelle del
comitato esecutivo e può anche intervenire alle riunioni di
eventuali commissioni consultive;
b) è capo del personale e sopraintende agli uffici della
Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
c) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere
della commissione o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e
fa eseguire le deliberazioni stesse;
d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti
relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può
delegare tali funzioni, anche in via continuativa, a dipendenti;
e) dispone gli atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni
della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori,
cautelari e d'urgenza, nonchè di tutti quelli che si rendano
necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con
facoltà di conferire le relative procure alle liti.
2. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario
generale il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il segretario generale ed il vice segretario generale sono
nominati dalla commissione centrale di beneficenza per un periodo non
superiore a cinque anni e possono essere confermati. Il segretario
generale può essere scelto anche tra il personale non di ruolo della
Fondazione.
4. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le
funzioni sono esercitate dal dipendente di grado più elevato e con
maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine
contemporanee, da quello più anziano di età.
5. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.
Titolo III
DISPOSIZIONI CONTABILI
Art. 25.
Bilanci
1. L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il
successivo mese di luglio se la società conferitaria o altre
società partecipate si avvalgono della possibilità di cui
all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, la commissione
centrale di beneficenza su proposta del presidente che cura la
predisposizione del progetto, approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo.
3. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto
riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate al
finanziamento delle attività di cui al precedente art. 9.
4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, sentita la
relazione del collegio sindacale, il presidente sottopone per
l'approvazione alla commissione centrale di beneficenza il bilancio
consuntivo predisposto dal segretario generale almeno trenta giorni
prima dell'approvazione e depositato presso la sede della Fondazione.
Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale, con la
relazione del presidente, per le osservazioni di propria competenza,
almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per
l'approvazione.
5. Il bilancio consuntivo è redatto in modo da fornire una chiara
rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento
della gestione e la politica degli accantonamenti e degli
investimenti con particolare riguardo al mantenimento della
sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
Deve altresì dare specificamente atto del rispetto di quanto
disposto dall'art. 8, comma 2, del presente statuto.
7. I bilanci approvati dalla commissione devono essere inviati
entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono
approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.
Devono altresì essere inviate al Ministero del tesoro, entro il
predetto termine, le eventuali variazioni al bilancio preventivo
approvate dalla commissione nel corso dell'esercizio, in base
all'art. 17, comma 1, lettera p).
Titolo IV
LIQUIDAZIONE
Art. 26.
Liquidazione
In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo
netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con
la procedura prevista dalle disposizioni normative vigenti in
materia.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 27.
Cumulo delle cariche
1. I componenti della commissione centrale di beneficenza della
Fondazione non possono rivestire la carica di componenti effettivi
del collegio sindacale presso le società o enti del cui capitale la
Fondazione o la società conferitaria possiedono la maggioranza.
2. I componenti del collegio sindacale della Fondazione non
possono rivestire le cariche di presidente, vice presidente o di
componenti del consiglio di amministrazione od organo equivalente
presso le società o enti del cui capitale la Fondazione o la
società conferitaria possiedono la maggioranza.
3. I singoli componenti della commissione centrale di beneficenza
e del collegio sindacale devono rispettare le norme
sull'incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia
e non possono assumere contemporaneamente più di cinque cariche
presso le società o enti partecipati, direttamente o indirettamente,
dalla Fondazione.
4. Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti
dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la
Fondazione, qualora non provvedano a regolarizzare la propria
posizione entro due mesi dalle nomine.
Art. 28.
Continuità dei rapporti con le Fondazioni costituite
dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde
La Fondazione, quale continuatrice delle funzioni di interesse
pubblico e di utilità sociale già espletate dalla Cassa di
risparmio delle provincie lombarde, esercita, tramite i propri organi
statutari, i poteri previsti dagli statuti delle Fondazioni
costituite nel tempo dalla predetta Cassa di risparmio.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 29.
Decorrenza della competenza della commissione centrale
di beneficenza alla nomina di tre commissari
La commissione centrale di beneficenza provvederà alla nomina di
tre dei membri di sua competenza, come previsto dall'art. 11, comma
1, ultimo alinea, via via che cesseranno dalla carica quelli nominati
dal Ministro del tesoro, in base alla previgente normativa.