Parte Seconda n. 31 del 13-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TOD'S - S.p.a.
Sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), via Filippo Della Valle n. 1 Capitale sociale Euro 60.961.840 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ascoli Piceno 01113570442
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2008)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), via
Filippo Della Valle n. 1, per il giorno 22 aprile 2008, alle ore 9, in
prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli
amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, nonchè
dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previa
revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 27 aprile 2007
per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un consigliere di amministrazione, previa
fissazione in dodici del numero dei suoi componenti.

Parte straordinaria:
1. Modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dell'art. 12 dello statuto potranno intervenire
gli azionisti per i quali sia pervenuta alla società la
comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, del Codice civile, nel
termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione
assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di
idonea certificazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla vigente normativa di legge e regolamentare, sarà messa
a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.a. nei termini di legge e sarà inoltre pubblicata sul
sito internet all'indirizzo: www.todsgroup.com I signori azionisti
hanno facoltà di ottenere copia a proprie spese della documentazione
depositata. Si rammenta inoltre, anche in ottemperanza ai principi del
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ai quali la società
ha aderito, che quindici giorni prima dell'assemblea dovrà essere
depositata la documentazione inerente le proposte di nomina di cui al
punto 3. all'ordine del giorno in sede ordinaria (curriculum
contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche
personali e professionali del candidato amministratore, e le
dichiarazioni e attestazioni di legge).
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dall'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori, argomenti
proposti.
Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine
del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con la stessa modalità
di pubblicazione del presente avviso.
I signori azionisti sono invitati a presentarsi con congruo
anticipo rispetto all'ora di inizio dei lavori dell'assemblea, onde
agevolare le operazioni di registrazione.
Sant'Elpidio a Mare, 4 marzo 2008

Il presidente:
Diego Della Valle

C-084395 (A pagamento).