Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" (BERGAMO) SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale : in Villa d'Ogna (Bergamo), viale G. Marconi, n. 275 Sede Amministrava in Pradalunga (Bergamo), via Grumelle 41/a Registro delle imprese : di Bergamo - Codice fiscale n. 02347810166 Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A161484 Iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA


L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 29 aprile 2011, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa
in Pradalunga, via Grumelle n. 41/a, in prima convocazione, e,
qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
28 maggio 2011, alle ore 15,30 in seconda convocazione, presso la
sala del Cine Teatro Forzenigo in Villa d'Ogna (Bergamo), Via Beato
Alberto 113, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria
1.Modifica degli articoli 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, dello Statuto Sociale;
2.introduzione dell'articolo 52 "Disposizioni transitorie" dello
Statuto sociale;
3.attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformità, ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.

Parte Ordinaria
1.Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2.adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori;
3.determinazione del compenso ai membri del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del gettone di presenza del
Collegio Sindacale;
4.determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto
sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria;
5.modifiche e integrazioni dei Regolamenti assembleare, elettorale
e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali,
qualora approvate le relative modifiche statutarie.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano
iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci.
Presso la sede legale e la sede amministrativa risultano depositati
il Bilancio e le annesse relazioni, nonchè la documentazione
relativa alle modifiche statutarie e regolamentari.
I Regolamenti assembleare, elettorale e sui limiti al cumulo degli
incarichi degli esponenti aziendali sono liberamente consultabili dai
Soci presso la sede legale, la sede amministrativa e le succursali
della Banca.



p. il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente


Domenico Calzaferri



Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del
Regolamento elettorale il Socio può farsi rappresentare da altro
socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti
può inoltre essere autenticata, entro e non oltre l'ultimo giorno
lavorativo precedente la data di convocazione dell'Assemblea dei
Soci, presso la sede legale, la sede amministrativa e le succursali
negli orari di apertura degli sportelli, dai dipendenti della Banca
di seguito indicati: Direzione Generale, Responsabili di Filiale,
referenti delle Tesorerie di Gromo e Ranica.
Pradalunga, 29 Marzo 2011

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Domenico Calzaferri


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