Parte Seconda n. 39 del 1-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VIVAL BANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME, BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Provinciale Lucchese, 125/b - 51100 Pistoia (PT) Direzione Generale: via U. Foscolo, 16/2 - 51016 Montecatini Terme (PT) Registro delle imprese: Pistoia 00088180476 R.E.A.: Pistoia 43493 Codice Fiscale: n. 00088180476
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2021)

Convocazione di assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci di ViVal Banca - Banca di Credito
Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 28
Aprile 2021, alle ore 09:30, nei locali della Direzione Generale, in
Montecatini Terme (Pt), via Ugo Foscolo, n. 16/2, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 29 Aprile 2021, alle ore 10:30, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.27/20, come modificato
dall'art.3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con
legge 26 febbraio 2021, n.21, di prevedere che l'Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Segreteria Generale a Montecatini
Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2,e pubblicati nel sito internet
della Banca (www.vivalbanca.bcc.it , Area Soci - Area Soci Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta
emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo presso la Segreteria Generale dalla Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone .
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale chiamando il n°
0572/909168.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18 Aprile
2021, decimo giorno precedente la data di 1a convocazione; la
risposta sarà fornita entro il 25 Aprile 2021, terzo giorno
precedente la data di 1a convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci Riservata -Documenti
Assembleari- Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Prof. Raffaele Lenzi, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Segreteria Generale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dal Presidente CdA Alessandro Belloni, dal Vice
Presidente CdA Stefano Sala, dai dipendenti Andrea Cleto Rindi,
Sandro Savelli, Sandro Di Marco, Marco Cirrincione o dai preposti
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2021 VIVAL BANCA", al Prof. Raffaele Lenzi c/o
Studio Notarile Lenzi Dami, Corso Roma n° 20 -51016 Montecatini Terme
(Pt), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore
17:00 del 26 Aprile 2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia
autenticate dai soggetti autorizzati come sopra dettagliati), può
essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "
raffaele-lenzi@pec.it ", e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 26 Aprile 2021 ; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in
formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
raffaele.lenzi@notariato.it, anche la Banca al n° 0572/909168 (nei
giorni di apertura degli uffici, dalle 08:30 alle 16:30), alla quale
potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it - La
Banca - Documenti e Bilanci- Bilanci) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Pistoia, lì 29 Marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni


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