Parte Seconda n. 35 del 23-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO BCC Valle del Lambro
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede: via S. Biffi n. 8 - 20844 Triuggio (MB), Italia Registro delle imprese: Milano 00698390150 Codice Fiscale: 00698390150 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Triuggio e della valle del Lambro è indetta in prima convocazione
per il 30 aprile 2023, alle ore 07.30, presso la Sala Teatro San
Luigi - Via Marconi - Triuggio, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 5 maggio 2023, alle ore 20.30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY Spa per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la capogruppo Iccrea
Banca.
L'Assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del
bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in
un contesto di ordinarietà e quindi in "presenza", a seguito della
cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o
da un notaio, nonchè dal Vice Presidente, dai membri della Direzione
e dai responsabili di filiale.
La delega dovrà essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non
oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per
l'Assemblea, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci,
ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Silvano Camagni


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