Parte Seconda n. 41 del 7-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA AGRILEASING - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13, decreto legislativo n. 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 Societa' soggetta all'attivita' di direzione e controllo della Iccrea Holding S.p.a. di Roma Gruppo bancario Iccrea Sede in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47 Capitale sociale Euro 235.265.750,00 interamente versato Iscrizione registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580 Partita IVA n. 01122141003
(GU Parte Seconda n.41 del 7-4-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
Straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn.
41/47, alle ore 11,30 del giorno 26 aprile 2007, in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27
aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006,
sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la relazione del Collegio sindacale e la relazione della società di
revisione incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile
netto di esercizio;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e determinazione del
compenso spettante agli amministratori;
3. Nomina del Collegio sindacale, sindaci effettivi e
supplenti; nomina del presidente del Collegio; determinazione del
compenso spettante ai sindaci effettivi;
4. Conferimento dell'incarico di controllo contabile per il
triennio 2007 - 2009, comprensivo di revisione contabile del bilancio
di esercizio in ottemperanza all'art. 2409 bis ed alle lettere b) e
c) del primo comma dell'art. 2409 ter del Codice civile, attività di
verifica prevista dal primo comma, lettera a), art. 2409 ter;
attività di verifica connesse con la firma delle dichiarazioni
fiscali degli esercizi dal 2006 al 2008.

Parte Straordinaria
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da
attuali Euro 235.265.750,00 sino ad Euro 285.366.250,00, da eseguirsi
mediante emissione di n. 970.000 nuove azioni di nominali Euro 51,65
cadauna. A norma dell'art. 6.3 dello statuto sociale, le norme e le
condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonchè le date
e le modalità dei versamenti, sono determinate dal Consiglio di
amministrazione;
2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale
per l'attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare
ulteriormente il capitale sociale, dopo il completamento
dell'operazione di cui al punto 1, dell'ulteriore importo di Euro
50.100.500,00, e quindi dal raggiunto importo di capitale di Euro
285.366.250,00 sino ad Euro 335.466.750,00, in una o più soluzioni,
mediante l'emissione di un totale di n. 970.000 nuove azioni di
nominali Euro 51,65 cadauna, entro il termine massimo del 31 dicembre
2008;
3. Proposta di modifica dell'articolo 25 dello statuto sociale
per l'inserimento del seguente nuovo comma 25.2: 'Per determinate
categorie di atti o di affari, specifici poteri possono altresì
essere delegati a dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad
altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di
esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano
agire a firma singola, a firma congiunta oppure riuniti in comitatì;
4. Proposta di modifica agli articoli 18, 25 e 27 per prevedere
la facoltà di nominare sino a due vice presidenti di cui uno con
funzioni vicarie.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti le cui azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima di quello fissato per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a.,
sede di Roma.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Franco Ferrarini

S-3260 (A pagamento).