Parte Seconda n. 32 del 17-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.P.A.
Sede: via Mozzeghine, 13/15, Localita' Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO), Italia Capitale sociale: euro 10.000.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Bologna Codice Fiscale: 03829720378 Partita IVA: 00666341201
(GU Parte Seconda n.32 del 17-3-2018)

Convocazione di assemblea


È convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società
per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 16.30, presso la sede sociale
in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2018, stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2017.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del
D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero e dei relativi compensi.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura
dell'Assemblea.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società,
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base
alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 19 aprile 2018. Coloro che risultano
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea è
assicurata purchè tale comunicazione pervenga alla Società
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi di legge, ciascun socio può farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta. sottoscrivendo la formula di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito internet
della Società www.beghelli.it (Sezione: "Corporate" I "Investor
Relations" I Categoria: "Assemblea"). La notifica alla Società della
delega può avvenire sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo
legale della Società, via Mozzeghine n. 13/15, Località
Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia con trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. L'eventuale notifica preventiva non esime
il delegato in sede, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai
lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità
all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano
conferire una delega con istruzioni di voto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Integrazione dell'ordine del giorno
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono pervenire per
iscritto, entro il termine di cui sopra, corredate da certificazione
rilasciata dall'intermediario presso cui sono registrate le azioni
dei richiedenti idonea a comprovare la titolarità dell'anzidetta
quota di partecipazione, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede
legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non è ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, sia a mezzo raccomandata spedita
all'indirizzo legale della Società, via Mozzeghine n. 13/15,
Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia con trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarità del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La
Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni
richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta"
nella sezione ""Corporate" I "Investor Relations" I Categoria:
"Assemblea" del sito Internet della Società
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta che, come previsto dall'art. 15 dello Statuto, la nomina
degli Amministratori avviene secondo la seguente procedura.
Tanti Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del
capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in
assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore
determinata ai sensi della normativa vigente alla data
dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non
più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero,
depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla
normativa vigente. AI fine di comprovare la titolarità del numero
delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la
comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370
del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data
dell'assemblea in prima convocazione.
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di
candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilità I soci collegati tra loro da rapporti di
controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi
dell'articolo 93 del D.lgs. 58/1998, potranno presentare e votare
soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e
dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza
possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. In allegato alle
liste devono essere forniti: (i) l'indicazione dell'identità dei
soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione
complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa riguardante
le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con
indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai
sensi dell'art.147-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98; (iii) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente
prescritti per le rispettive cariche.
Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei
requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 terzo comma del
D.lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs.
58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito
della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria
responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui
all'art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi
attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del
D.lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà
l'esclusione della lista dalle votazioni.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a
tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i
generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un
numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla
percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana SPA e sul sito internet della Società
(www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relations") nei
termini previsti dalla normativa vigente.
Si informa che, ai fini della consultazione e/o consegna della
documentazione presso la sede legale, gli uffici sono aperti al
pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 17.30.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.beghelli.it. Sezione
"Corporate"/'Investor Relations'.

Valsamoggia, 14 marzo 2018

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Pietro Beghelli


TX18AAA2543