Parte Seconda n. 149 del 18-12-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino - Italy Capitale sociale: € 830.000 deliberato € 556.500 sottoscritto e versato Registro delle imprese: Torino n. 03056000015 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.149 del 18-12-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 7 gennaio 2015, alle ore 12:00, presso la Sede della Bioera
S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari ad
Euro 0.453 per azione, con stacco cedola 12 gennaio 2015, record date
13 gennaio 2015 e pagamento 14 gennaio 2015. Delibere inerenti e
conseguenti
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina
applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 22 dicembre 2014 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
2 gennaio 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Documentazione
La documentazione indicata sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e
pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione ai
sensi di legge. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato
in data 19/12/2014 sul sito internet della Società www.kigroup.com
nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto.

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro


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