Parte Seconda n. 69 del 13-6-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FARBANCA S.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - iscritta al n.5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, Codice ABI : 03110.4, appartenente al "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" Sede: via Irnerio n. 43/B - 40126 Bologna (BO), Italia Capitale sociale: Euro 35.308.150,00 interamente versato Registro delle imprese: Bologna 01795501202 R.E.A.: 398073 Codice Fiscale: 01795501202 Partita IVA: 01795501202
(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2017)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Sede sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B,
il giorno 29 Giugno 2017 - ore 21.00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno
30 Giugno 2017, alle ore 14,00
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione
ai sensi dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza per
le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione emanate dalla Banca d'Italia;
2. Nomina di un Sindaco Supplente.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 1, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 25, 26, 30 e 32 dello Statuto sociale. Conseguente approvazione
di nuovo testo di Statuto sociale aggiornato.
L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore
13,30.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in Assemblea:
 i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea
 i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca - entro
l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione
attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies,
comma 1 del D.Lgs. n. 58/98).
DELEGA DI VOTO
Si rammenta che ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di 20 soci (art. 2372 c.c.), nè può essere conferita
delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Farbanca.
La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo
il "Modulo di delega" reperibile: (i) sul sito internet della
Società www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari;
oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca
- in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso la Sede
della Società che - in tal caso - invierà il formato cartaceo
presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in Assemblea, il Delegato dovrà
presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di
delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e
corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonchè
dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - il Delegato
dovrà consegnare in sede di Assemblea anche la relativa
Comunicazione dell'intermediario.
Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla
Società, la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di
identità del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Società
stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:
 posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
 e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di
delega firmato in formato Pdf; o
 fax, al numero 051 2100890; o
 raccomandata a/r presso la Sede della Società.
NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI UN SINDACO
SUPPLENTE
Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che
disciplinano le modalità di nomine di Amministratori e Sindaci, le
candidature sulla base di liste, per l'elezione di un Consigliere di
Amministrazione e di un Sindaco supplente, andranno presentate,
unitamente a tutta la documentazione prevista dall'art. 12, comma 12,
lettere a), b) e c) dello Statuto sociale relativa ai presentatori e
al candidato, mediante deposito presso la Sede sociale entro dieci
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
e quindi entro il 19 giugno 2017. Il deposito delle suddette liste,
unitamente all'altra documentazione a ciò necessaria, può altresì
essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio
della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo direzione@cert.farbanca.it
La lista per l'elezione di un Consigliere di Amministrazione e la
lista per l'elezione di un Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 12,
comma 12, dello Statuto sociale, devono essere sottoscritte
dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata
da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui
quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o
quadri direttivi della società.
Si segnala che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le
banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17
dicembre 2013 - Titolo IV, Capitolo 1, Governo Societario - e
successive modifiche e integrazioni, è opportuno che nel curriculum
sia precisato per quale profilo teorico il candidato alla carica di
Consigliere di Amministrazione risulta adeguato, avuto riguardo alle
indicazioni circa la composizione qualitativa ottimale identificata
dal Consiglio di Amministrazione riportate nel "Documento sulla
composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione".
Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello
Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, con apposito
Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono
essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori.
DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sarà messa
a disposizione presso la Sede Sociale, nonchè pubblicata sul sito
internet www.farbanca.it - sezione Chi siamo/Documenti
societari/Documenti Assemblea la seguente documentazione:
• Il presente Avviso di Convocazione
• Il documento Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
del Gruppo Banca Popolare di Vicenza di cui al punto 1 dell'Assemblea
- Parte ordinaria
• Il Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione (di cui al punto 3 dell'Assemblea -
Parte ordinaria)
• Il Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei
Consiglieri di Amministrazione (di cui al punto 3 dell'Assemblea -
Parte ordinaria)
• La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di
modifica dello Statuto sociale (di cui al punto 1 dell'Assemblea -
Parte straordinaria).
L'Amministratore Delegato
Giampiero Bernardelle

Bologna, 9 giugno 2017

L'amministratore delegato
Giampiero Bernardelle


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