Parte Seconda n. 31 del 14-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI TREVISO S.P.A. Gruppo Bancario Banca Popolare di Marostica
Cod. ABI 3141.9 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5430 Sede: Treviso, Piazza Indipendenza, n.11 Capitale sociale: Euro 50.901.147,00 interamente versato diviso in 50.901.147 azioni ordinarie Registro delle imprese: della CC.I.A.A. di Treviso n. 03402050268 C.C.I.A.A. di Treviso REA 278265 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03402050268
(GU Parte Seconda n.31 del 14-3-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria della Banca di Treviso S.p.A.


Comunica ai sensi degli artt. 2366 c.c. e 9 dello Statuto Sociale
viene convocata l'assemblea ordinaria della Banca di Treviso S.p.A.
L'assemblea si terra il giorno 18 aprile 2013 alle ore 11.00 presso
la Sala Conferenze della Camera di Commercio - Piazza Borsa, 3 -
TREVISO, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 19
aprile 2013 alle ore 21.00 in seconda convocazione, per la
trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31 dicembre 2012:
- relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale;
- deliberazioni relative;
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- Determinazione del numero dei Consiglieri e durata della carica;
- Presentazione delle liste;
- Delibere relative.
3) Determinazione dei compensi e dei rimborsi agli Amministratori e
Polizze Assicurative;
4) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente:
- Presentazione delle liste;
- Delibere relative.
5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi al Collegio Sindacale
e Polizze Assicurative;
6) Risoluzione consensuale del contratto di revisione contabile per
cambio del soggetto che esercita il controllo. Conferimento di
incarico a Società di Revisione per il controllo contabile e la
certificazione del Bilancio e definizione del relativo corrispettivo;
7) Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In relazione al punto 2 dell'ordine del giorno, la nomina del
Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista,
a norma dell' art. 13 dello Statuto Sociale.
Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Società -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioè entro il termine ultimo
di lunedì 08/04/2013.
In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, la nomina del
Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista, a norma
dell' art. 22 dello Statuto Sociale.
Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Società -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioè entro il termine ultimo
di lunedì 08/04/2013.
Sito Internet dell'Emittente
Tutti i documenti e le informazioni complementari al presente
avviso sono disponibili sul sito internet www.bancatreviso.it nella
sezione "chi siamo/informazioni societarie".
Come partecipare e votare in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies e seguenti del TUF; i soci che
intendono partecipare e votare all'Assemblea devono richiedere alla
propria banca depositaria l'invio alla Banca di Treviso della
comunicazione relativa alla loro legittimazione; tale comunicazione
deve pervenire entro i 2 gg lavorativi precedenti alla prima
convocazione (art. 11 Statuto Sociale).
Partecipazione per delega
Con riguardo alla partecipazione per delega all'Assemblea, ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto Sociale "l'azionista può farsi
rappresentare per delega scritta da altro azionista fermi le
limitazioni e i divieti previsti dall'art. 2372 c.c.".
Gli azionisti potranno utilizzare il modulo di delega disponibile
presso la sede legale della Banca nonchè sul sito internet. La
delega deve pervenire alla Banca in originale entro l'orario di
inizio dei lavori assembleari.
Record date
Si ricorda che ai sensi dell'art. 83-sexies c.2 del TUF possono
intervenire in assemblea coloro i quali risultano titolari delle
azioni al termine del giorno 09 aprile 2013; mentre non avranno
diritto ad intervenire coloro i quali diventeranno titolari delle
azioni successivamente a tale data.
Disponibilità delle relazioni sulle deliberazioni previste
Sempre sul sito internet e presso la Sede Sociale sono disponibili
i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea.
Treviso, li 04/03/2013
Il consiglio di amministrazione

Il presidente
ing. Fabrizio Morona


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