Parte Seconda n. 43 del 14-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON - VENEZIA
Cod. ABI 08689/2 Sede in Marcon (VE), piazza Municipio n. 22 Codice fiscale n. 00484250279
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2009)

Avviso di convocazione dell'assemblea generale
ordinaria e straordinaria dei soci

La S.V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria
e straordinaria dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 dello
statuto sociale, che avrà luogo: giovedì 30 aprile 2009 alle ore
9,30 presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo,
venerdì 15 maggio 2009 alle ore 17 presso la Sala Parrocchiale g.c.
Chiesa dei Santi Patroni d'Europa di Marcon (VE), via Alta, in a
seconda convocazione, con il seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'assemblea (art.
26 statuto);
2. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato;
4. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Società in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali;
5. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e del Comitato Esecutivo;
6. Modifica alla polizza relativa alla responsabilità civile
amministratori, sindaci e direttore.

Parte straordinaria:
1. Modifiche dello statuto della Banca al fine di recepire le
Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con
provvedimento del 4 marzo 2008, in attuazione del decreto 5 agosto
2004, in materia di organizzazione e governo societario delle banche.
Modifica agli articoli: 7 (Limitazioni all'acquisto della qualità di
socio), 30 (assemblea ordinaria), 32 (Composizione del Consiglio di
amministrazione), 35 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 40
(presidente del Consiglio di amministrazione), 41 (Composizione e
funzionamento del comitato esecutivo), 42 (Composizione del Collegio
sindacale), 43 (Compiti e poteri del Collegio sindacale), 44
(Controllo contabile), 47 (Compiti e attribuzioni del direttore), 48
(Rappresentanza e firma sociale);
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà
appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo
statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Marcon, 15 aprile 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Ceolin geom. Carlo

C-095645 (A pagamento).