Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A137931, Albo delle Banche n. 1404, Codice Abi 08850 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca Sede legale e direzione generale: via Roma 18/20 - 47027 Sarsina (FC) Registro delle imprese: 00127840403 R.E.A.: n. 1970 Codice Fiscale: 00127840403 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno
26.06.2020, alle ore 9.00, presso la sede in Via Roma 18/20, 47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 04.07.2020, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via Roma 18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio.
2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3) Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore
dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data
dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019
5) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Sarsina (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato
avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto. La Banca ha designato il notaio dott. Sereno Barchi (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Forlì, Piazza
Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo quanto precisato
nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato" dell'Avviso inviato a tutti i soci e disponibile presso la
sede legale e le filiali della Banca. In linea con le previsioni del
D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante
Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia richiesta la
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il
Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare
all'assemblea con mezzi elettronici nè votare per corrispondenza,
nè delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. La
convocazione verrà effettuata con pubblicazione dell'avviso sulla
Gazzetta Ufficiale. Inoltre la comunicazione relativa all'avviso
dell'Assemblea Ordinaria, sarà inviata a tutti i soci. La
legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato
sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le
informazioni relative a: - la modalità di partecipazione
all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; - la
legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto; - le facoltà dei Soci; - la documentazione messa a
disposizione dei Soci; - la nomina di un Consigliere in sostituzione
di altro amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod.
civ.; sono riportate nell'Avviso disponibile presso la sede sociale e
le filiali della Banca, al cui contenuto integrale si rimanda per
ogni altra informazione concernente l' Assemblea. Per l'esercizio dei
diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina
applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente
avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da
parte dei Soci, entro il 19.06.2020; - il riscontro sarà fornito
entro il 22.06.2020. La documentazione relativa all'Assemblea,
comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del
pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa
vigente, presso la sede sociale e le filiali della Banca.
Sarsina, lì 25.05.2020

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Fabbretti


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