Parte Seconda n. 30 del 12-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'IVASS al n. 1.00006 Societa' appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al numero 046 dell'Albo dei gruppi assicurativi Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Sede in 10126 Torino, corso Galileo Galilei n. 12 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Capitale sociale: Euro 1.194.572.973,80 interamente versato Registro delle imprese: Torino n. iscrizione 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.30 del 12-3-2013)

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli
azionisti di risparmio della categoria A


Si rende noto che, nei termini di cui alla normativa vigente,
alcuni Azionisti di risparmio di Categoria A di FONDIARIA-SAI S.p.A.
hanno richiesto, ai sensi dell'art. 135-quinquies del Testo Unico
della Finanza, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
Speciale degli Azionisti di detta categoria già convocata, con
avviso pubblicato in data 21 febbraio 2013, per il giorno 23 marzo
2013, alle ore 10,30, presso lo Studio notarile Marchetti, in Milano,
via Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 25 marzo 2013, stessi luogo ed ora, e, in
eventuale terza convocazione, per il giorno 26 marzo 2013, stessa
ora, presso l'Atahotel Executive in Milano, Viale Don Luigi Sturzo
45.
La richiesta sopra richiamata ha ad oggetto l'inserimento
all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale dei seguenti ulteriori
argomenti:
- Proposta conversione (rapporto 1 a 177).
- Relazione Rappresentante Comune.
- Revoca Rappresentante.
- Nomina altro Rappresentante.
- Approvazione della fusione.
Si riepiloga di seguito, per comodità, l'intero ordine del giorno
dell'Assemblea Speciale sopra richiamata per effetto di detta
integrazione:
1. Esame dell'operazione di aumento di capitale, per come
concretamente eseguita, e dei profili lesivi degli interessi e/o dei
diritti della categoria. Deliberazioni su iniziative da adottare.
2. Esame preliminare delle annunciate operazioni straordinarie e
proposta di frazionamento dei titoli di categoria A.
3. Informativa e valutazioni del Rappresentante Comune di
categoria, relativamente alla validità, legittimità ed efficacia
delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 27
giugno 2012, con specifico riferimento agli effetti della
deliberazione sul raggruppamento delle azioni di risparmio di
categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., in relazione alla nota
interpretativa della Società del 15 febbraio 2013; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Approvazione da parte dell'Assemblea Speciale dei titolari di
azioni di risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., ai sensi
e per gli effetti dell'art. 146, I comma, D.Lgs. n. 58/98, delle
deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria della Società in
data 27 giugno 2012 avente ad oggetto "1. Eliminazione del valore
nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in
circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Raggruppamento delle azioni
ordinarie e di risparmio di Fondiaria-SAI S.p.A.. Conseguenti
modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea
ordinaria e straordinaria; Assemblea speciale), 27 (Ripartizione
degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di
consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di
azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 4. Aumento del capitale sociale a pagamento
mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di
nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto.
Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito
"deliberazioni dell'assemblea straordinaria FONDIARIA-SAI S.p.A. del
27 giugno 2012"), nella parte in cui pregiudicano i diritti di
categoria; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Impugnativa, anche parziale, da parte del Rappresentante Comune
di categoria, anche ai sensi degli artt. 2377 e ss. c.c. e art. 2379
c.c. delle "deliberazioni dell'assemblea straordinaria FONDIARIA-SAI
S.p.A. del 27 giugno 2012", come meglio identificate al punto 2
all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Informativa in ordine alle valutazioni del Rappresentante Comune
delle azioni di risparmio di categoria A all'utilizzo del fondo per
le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
7. Proposta conversione (rapporto 1 a 177).
8. Relazione Rappresentante Comune.
9. Revoca Rappresentante.
10. Nomina altro Rappresentante.
11. Approvazione della fusione.
Si ricorda che la convocazione dell'Assemblea Speciale è stata
richiesta, con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, da
alcuni Azionisti di risparmio della categoria e, con riferimento ai
punti da 3 a 6 (compresi) all'ordine del giorno, dal Rappresentante
Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A. Le relative
relazioni sono già state rese disponibili sul sito internet della
Compagnia.
La Relazione degli Azionisti di risparmio richiedenti
l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale con
riferimento ai punti da 7 a 11 (compresi) all'ordine del giorno viene
pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo
www.fondiaria-sai.it contestualmente alla pubblicazione del presente
avviso.
Resta fermo, per quanto applicabile, tutto quant'altro contenuto
nell'avviso di convocazione pubblicato in data 21 febbraio 2013,
quale sopra richiamato.
Pubblicazione del presente avviso
La presente integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea
Speciale viene pubblicata, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF ed ai
sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sul sito internet della
Società www.fondiaria-sai.it, sui quotidiani Il Sole 24 Ore,
Corriere della Sera, Il Messaggero e MF, oltre che sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Cerchiai


T13AAA2788