Parte Seconda n. 27 del 8-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.
Sede: via Cassa di Risparmio n. 12 - 39100 Bolzano (BZ) Punti di contatto: Servizio Segreteria Societaria Capitale sociale: euro 469.330.500,10 Registro delle imprese: Bolzano R.E.A.: 4039 Codice Fiscale: 00152980215 Partita IVA: 00152980215
(GU Parte Seconda n.27 del 8-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Si informa che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il
22/04/2022 alle ore 12.00, in unica convocazione, presso la Sala
Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio
di Bolzano, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, per trattare il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni.
2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonchè del Presidente e
del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato,
determinazione del compenso annuale e del compenso per la
partecipazione alle sedute.
4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2022/2024, determinazione del compenso annuale e del
compenso per la partecipazione alle sedute.
5) Politiche di Remunerazione.
6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
7) Varie ed eventuali.
I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino il 2,5%
del capitale sociale possono presentare liste per la nomina dei
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
entro il 28/03/2022.
Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte
a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente
all'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti e dei fornitori della Società, ai sensi di quanto previsto
dall'art.106, comma 4 e 5, del D.L. 17/03/2020 n.18, Decreto
convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27,
prorogato ulteriormente con D.L. 30/12/2021, n. 228, Decreto
convertito, con modificazioni dalla Legge 25/02/2022, n. 15,
l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza
accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del
24/02/1998 ("TUF"), con le modalità di cui infra.
La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario
della riunione, del rappresentante della società di revisione e del
rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di
contenimento previste dalla legge, anche, se del caso, mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle
disposizioni vigenti ed applicabili.
Avvertenze
1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, sono
legittimati a partecipare e votare in Assemblea, senza accesso ai
locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra
precisate, i soggetti per i quali Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
(anche "Cassa" o "Societa'") abbia ricevuto, entro la fine del 3°
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(pertanto entro il 19/04/2022), la comunicazione dell'intermediario
che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della
Società, attestante la titolarità del diritto sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile dell'11/04/2022
(c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.
Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora
la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del
diritto alla record date, pertanto all'11/04/2022, pervenga alla
Società entro l'inizio dei lavori assembleari.
Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per
corrispondenza.
2) Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di ulteriori
proposte su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre
domande prima dell'Assemblea
I soci non possono richiedere l'integrazione dell'ordine del
giorno.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
presentandole - tenuto conto dell'emergenza in corso - a mezzo posta
elettronica all'indirizzo assemblea2022@pec.sparkasse.it con
indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea
2022 - domande sulle materie all'ODG", entro la record date, pertanto
entro l'11/04/2022. Alla posta elettronica deve essere allegata copia
di un documento identificativo. La titolarità del diritto di voto
deve essere attestata, contestualmente all'invio delle domande ovvero
anche successivamente purchè entro il 3° giorno successivo alla
record date, mediante invio della comunicazione inviata
dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del
"Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del
13/08/2018.
Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta
almeno 2 giorni prima dell'Assemblea solamente mediante pubblicazione
sul sito Internet della Società www.sparkasse.it. La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle
domande poste prima della stessa, quando la risposta sia stata
pubblicata nei modi di legge.
3) Intervento tramite il rappresentante designato ex art.
135-undecies del TUF
Coloro ai quali spetta il diritto di voto, che intendano
intervenire all'Assemblea, devono farsi rappresentare, a titolo
gratuito, dal rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF
(il "Rappresentante Designato") mediante conferimento di apposita
delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega
al Rappresentante Designato dovrà essere conferita a partire dal
04/04/2022 ed entro la fine del 2° giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro il 20/04/2022, con
le modalità indicate e mediante lo specifico modulo che sarà
rinvenibile sul sito internet della Società www.sparkasse.it,
riportante altresì le modalità che gli aventi diritto potranno
utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica nonchè per
revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di
voto conferite.
La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato,
Computershare SpA con sede a Torino, Via Nizza 262/73.
4) Conferimento di deleghe ex art. 135-novies del TUF
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di
intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in
alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante
Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF,
necessariamente contenente istruzioni di voto sulle proposte
all'ordine del giorno. La delega/subdelega dovrà essere rilasciata
mediante l'invio al Rappresentante Designato, a mezzo posta
elettronica - tenuto conto dell'emergenza in corso - all'indirizzo
sparkasse@pecserviziotitoli.it, a partire dal 04/04/2022 ed entro le
ore 12:00 del 21/04/2022 degli appositi moduli, sottoscritti in forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05, che
saranno rinvenibili sul sito internet della Società
www.sparkasse.it. Alla posta elettronica deve essere allegata copia
di un documento identificativo. Con le medesime modalità gli aventi
diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la
delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.
5) Proposte di deliberazione degli organi sociali e documenti
I testi delle proposte di deliberazione formulate dagli organi
sociali saranno messi a disposizione a partire dal 04/04/2022, tenuto
conto dell'emergenza in corso, sul sito internet della Cassa
www.sparkasse.it.
I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti
e di ottenerne copia a loro spese.
6) Sito Internet
Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare
il sito internet della Cassa www.sparkasse.it.
La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno
all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche
speciali, che lo hanno determinato. La Società si riserva di
comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti
informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in
coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o
regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del
presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della
Società e dei Soci.
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione
"Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni."
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Sede legale - I-39100
Bolzano (BZ) - Via Cassa di Risparmio 12 - Capitale Sociale Euro
469.330.500,10 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Bolzano - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro
Imprese di Bolzano 00152980215 - Codice Banca 6045-9 - Codice Swift
Crbz It 2b - Aderente al Fondo interbancario per la Tutela dei
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'albo delle
Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari.

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Gerhard Brandstätter


TX22AAA2553