Parte Seconda n. 30 del 11-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA A.G.C.I. S.P.A.
Sede legale: via Alessandrini 15 - 40126 Bologna (BO) Capitale sociale: € 15.000.000,00 i.v. Codice Fiscale e/o Partita IVA: Bologna n. 02599341209 Albo Enti Creditizi n. 5667
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2014)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 10 aprile 2014 alle ore 9,30 presso la
sala riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via Alessandrini n. 15 a
Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
Venerdì 11 aprile 2014 alle ore 15,00
Presso la Sala Plenaria del "Green Park Bologna - Hotel &amp;
Congressi" in Via San Donato 3/3 - Località Quarto Inferiore,
Granarolo dell'Emilia (BO)
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio
Sindacale, relazione della Società di revisione: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2.Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di
amministratori, dipendenti e collaboratori non legati alla società
da rapporti di lavoro subordinati ai sensi dell'articolo 8, comma
"g", dello statuto sociale;
3.Conferma incarico per la revisione legale dei bilanci per il
periodo 2010-2018 in seguito all'avvenuta cessione di ramo d'azienda
dalla Bompani Audit S.r.l. alla Baker Tilly Revisa S.p.a.;
4.Politica interna in materia di controlli sulle attività di
rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti
collegati: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5.Nomina di un nuovo sindaco effettivo in sostituzione del sindaco
effettivo dimissionario: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6.Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016
e determinazione dei relativi compensi previa deliberazione delle
modalità di elezione a norma dell'articolo 9 dello Statuto:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
La convocazione, la delega, il testo delle proposte di
deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea sono a disposizione dei Soci sul sito internet della
Banca A.G.C.I. S.p.a. - www.bancaagci.com.
PARTECIPAZIONE
Tenuto conto che tutte le azioni della Banca A.G.C.I. S.p.A. sono
dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi
a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultano regolarmente
iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno precedente
a quello dell'Assemblea.
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
decimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Gli Azionisti che esercitino tale diritto predispongono una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione da
consegnare all'organo di amministrazione della Banca entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con
le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la
Sede Legale della Banca in Bologna (BO), Via Alessandrini n. 15. Le
domande devono pervenire entro il decimo giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea. A tali domande sarà data risposta, al più
tardi, durante l'Assemblea.
RAPPRESENTANZA
I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore
utilizzando, a tale scopo, i moduli disponibili sul sito internet
www.bancaagci.com, sezione "News, Avvisi".
DOCUMENTAZIONE
Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle
relazioni sulle materie all'ordine del giorno e agli ulteriori
documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno a disposizione
del pubblico presso la Sede Legale e sul sito internet della Banca, a
far data dal 7 marzo 2013.
NOTE INFORMATIVE
Con riferimento alla delega, il Consiglio di Amministrazione ha
delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, i Soci che parteciperanno all'Assemblea in rappresentanza
legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi diritto,
possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri
presso la sede della Banca A.G.C.I. S.p.a. entro e non oltre il
05/04/2013.
Si ricorda, altresì, che le deleghe possono essere rilasciate solo
ed esclusivamente a Soci della Banca A.G.C.I. S.p.a. che non siano
amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad un numero
massimo di 15 (quindici) per ognuno; non potranno essere accettate
deleghe rilasciate in bianco oppure incomplete.
Bologna, 7 marzo 2014

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Brunelli


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