Parte Seconda n. 37 del 27-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETNA S.C.
Iscritta all'albo delle banche n. 5640 Codice ABI n. 5029.4 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Sede Legale: in Bronte (CT), corso Umberto n. 300 Capitale sociale: Euro 9.077.500 interamente versato costituito da n. 1.815.500 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,00 cadauna Registro delle imprese: di Catania R.E.A. n. 292765 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.04256050875
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2012)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


I Soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati in assemblea
ordinaria e straordinaria presso i locali della Filiale di Bronte
della Banca siti in Bronte Via Madonna del Riparo n. 40 per le ore
11,00 di sabato 28 aprile 2012 e, occorrendo, in seconda
convocazione, presso i locali del Ristorante Etna Garden siti in
Bronte Via Marconi 64 per le ore 16,00 di domenica 29 aprile 2012 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1)Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2011: relazione degli
amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del
risultato d'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione
della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2)Nomina di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione;
3)Determinazione del compenso degli amministratori;
4)Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio
Sindacale, designazione del Presidente del Collegio Sindacale e
determinazione degli emolumenti per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014;
5)Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei
Probiviri;
6)Politiche di remunerazione ed incentivazione: adeguamento alle
disposizioni della Banca d'Italia del 30 marzo 2011;
7)Copertura assicurativa dei membri del Consiglio di
Amministrazione e dei dirigenti;
8)Determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 6,
lettera b) dello statuto;
9)Determinazione del numero massimo delle azioni che potranno
essere emesse nel corso dell'anno 2012 con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Parte straordinaria
1)Integrazioni alle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea
dei Soci il 19 aprile 2009 relative agli articoli 21, 24, 33 e 47.
I soci che sono in grado di esibire la certificazione di
partecipazione al sistema di gestione accentrata hanno diritto di
intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da almeno
90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è intestatario.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.
La delega, compilata con l'osservanza delle norme di legge, vale
sia per la prima che per la seconda convocazione.
Perchè le deleghe siano valide, la firma del delegante dovrà
essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò abilitato o da un
dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio. Non
è ammessa la rappresentanza da parte di persone non socie, anche se
munite di mandato generale.
I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi sia
amministratore, sindaco o dipendente, e altresì nel caso in cui il
legale rappresentante non sia socio.
Per il rilascio di delega occorre utilizzare l'apposito riquadro
contenuto nel modulo di "certificazione" o il modello di delega messo
a disposizione presso le filiali e nella sezione "Informativa
Societaria" del sito internet www.bpetna.it.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
I soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi
il diritto di voto sono, in atto, n. 735 titolari complessivamente di
n. 1.800.080 azioni ordinarie; salve successive variazioni.
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet
www.bpetna.it.
Deposito dei documenti assembleari secondo legge presso la sede
sociale.
Bronte, 15 marzo 2012

Il presidente
dott. Filippo Azzia


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