Parte Seconda n. 45 del 14-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO
Societa' cooperativa per azioni Iscritta all'albo delle banche al n. 1273 - Aderente fondo interbancario tutela depositi ed al fondo nazionale di Garanzia Sede legale: Via Guelfi, 2 - Lajatico (PI) Registro delle imprese: Iscr. Reg. Imp. Pisa Codice Fiscale: 00139860506
(GU Parte Seconda n.45 del 14-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Soci della Banca sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria indetta in prima convocazione il giorno venerdì 29 Aprile
2016 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via
Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato
07 Maggio 2016 alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in
Lajatico (PI), Via Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto
Sociale: art. 2; art. 6; art. 8; art. 16; art. 17; art. 22; art. 23;
art. 26; art. 27; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art.
38; art. 39; art. 43; art. 44; art. 47; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali modifiche allo Statuto in sede di validazione da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del T.U.B..
Parte ordinaria
1. Presentazione del Bilancio dell'Esercizio 2015, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e
incentivazione della Banca;
3. Integrazione del compenso della società di revisione Baker
Tilly Revisa S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per
il periodo 2011 - 2019;
4. Lettura e approvazione della relazione concernente i lavori
della Commissione Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare e
accettazione ex art. 24 dello Statuto delle candidature proposte
successivamente al 29 febbraio 2016;
5. Nomina e conferma di 1 amministratore cooptato per il biennio
2016/2017 e di 1 amministratore cooptato per l'esercizio 2016;
6. Nomina di 3 Amministratori per il triennio 2016/2018, previa
rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
7. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei
Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio
2016/2018;
8. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 14 aprile 2016.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il numero massimo di
deleghe conferibili al singolo socio è pari a 4 (quattro). Al
riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 1, lett. d), n. 3 del
Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (recante "Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti"), convertito con Legge del
24/03/2015 n. 33, ha stabilito che il numero massimo di deleghe
conferibili ad un Socio &lt;non è inferiore a 10&gt;. In considerazione di
tale innovazione normativa, il numero massimo di deleghe conferibili
ad un socio è, pertanto, fissato in 10 (dieci).
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonchè presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.

Per il consiglio di amministrazione - Il vice presidente
Alberto Bocelli


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