Parte Seconda n. 42 del 11-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA Societa' cooperativa
Iscritta all'albo societa' cooperative al n. A158955 Iscritta all'albo delle banche - Codice ABI 08735 Aderente al fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Sede in Pompiano (BS), piazza S. Andrea n. 12 Registro imprese di Brescia e codice fiscale n. 00436650170
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Avviso di convocazione di assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è indetta per il
giorno 29 aprile 2009, alle ore 8 presso la sede della Banca, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea,
per il giorno 16 maggio 2009, alle ore 16,30, presso l'Aula Magna
della Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Brescia, in
via Branze n. 38, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
3. Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun
obbligato;
4. Nomina della società incaricata dello svolgimento della
revisione contabile e determinazione del relativo compenso;
5. Integrazione del regolamento elettorale della Banca con
riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali;
6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Banca da rapporti di lavoro subordinato.

Parte straordinaria:
1. Modifiche dello statuto sociale ai sensi delle nuove
Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del
decreto del Ministro dell'Economia del 5 agosto 2004:
proposta di modifica degli attuali articoli: 7, 23, 24, 30,
32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia, ai fini
dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ex art. 56
del decreto legislativo n.385/1993, riscontrasse differenze rispetto
al testo dello statuto tipo delle banche di credito cooperativo.

Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
i soci che, alla data dell'assemblea, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
Per la rilevazione della propria presenza all'assemblea il socio
dovrà utilizzare l'apposita tessera a suo tempo consegnata.
In caso di impossibilità a partecipare il socio potrà rilasciare
delega ad altro socio. Per l'autenticazione della firma sulla delega,
ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio delegante potrà
recarsi, negli orari di sportello, presso la Filiale di riferimento,
a partire dal ricevimento dell'avviso di convocazione e fino a tre
giorni lavorativi precedenti la data dell'assemblea.
È a disposizione dei soci, presso la sede della Banca (Ufficio
Personale e Soci), la bozza del bilancio con i relativi allegati.
Pompiano, 1° aprile 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Sergio Girelli

C-095319 (A pagamento).