Parte Seconda n. 111 del 26-9-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1 Capitale € 410.027.832,50 versato Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00714490158
(GU Parte Seconda n.111 del 26-9-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 28
ottobre 2009, alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3, e, in
eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2009, stessa
ora e luogo, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 giugno 2009, relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione e della Società di revisione;
relazione del Collegio sindacale; delibere relative;
2. Politiche di remunerazione dei dipendenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato, ante aumento di
capitale sociale gratuito deliberato dal Consiglio di amministrazione
in data 18 settembre 2009, è di € 410.027.832,50 rappresentato da n.
820.055.665 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione
dà diritto ad un voto.
Si precisa che con decorrenza 28 settembre 2009 avrà effetto
l'emissione in via gratuita di ulteriori n. 41.002.783 nuove azioni
aventi regolare diritto di voto. Pertanto, da tale data, il capitale
sociale sottoscritto e versato sarà di € 430.529.224 rappresentato
da n. 861.058.448 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna, tutte
con diritto di voto.
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, l'intervento in
assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai
cui possessi azionari sia pervenuta alla Società, almeno due giorni
non festivi precedenti la data fissata per la riunione assembleare,
la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla
vigente normativa. Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si
invitano i signori azionisti a presentarsi con copia della predetta
comunicazione.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 24
del regolamento Consob 11768/98 in tempo utile per la loro immissione
nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione
di cui al paragrafo precedente.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante
delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla
legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa
vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della
comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare
all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito
internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale.
In ottemperanza alla normativa vigente, le relazioni illustrative
degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto
di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 30 giugno
2009, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale, della Società di revisione, la relazione sul
Governo Societario e sugli Assetti Proprietari nonchè il Documento
«Politiche di remunerazione dei dipendenti», saranno depositati
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini di
legge, a disposizione di chi ne faccia richiesta, nonchè
consultabili sul sito internet www.mediobanca.it
Milano, 21 settembre 2009

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
Cesare Geronzi


TS-09AAA5740