Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Sede: via Margherita di Savoia, 13 - 70017 Putignano (BA), Italia Registro delle imprese: Bari 06570340726 R.E.A.: BA 495534 Codice Fiscale: 06570340726 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Putignano è indetta in prima convocazione per il 28/04/2022, alle
ore 07:00, presso la sede, in Putignano alla via Margherita di Savoia
n. 13, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29/04/2022,
alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. risultato di esercizio: determinazioni in merito;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile degli esponenti
aziendali: deliberazioni;
7. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi
della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito nella L. 27/20 e successive modificazioni, di tenere
l'Assemblea senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno e
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale della Banca, ove
ciascun Socio potrà consultare e farne richiesta di copia.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Affari Generali, chiamando il numero
telefonico: 080.4052463.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18/04/2022
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il 22/04/2022 (3°) giorno lavorativo precedente la data
di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio di voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccputignano.it, Sezione - Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
Notaio Dott. Salvatore Pantaleo (con studio in Putignano alla Via Don
Minzoni n. 17), al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale dove il Socio può consultare e chiederne
copia.
La delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC di Putignano", a: Notaio Dott.
Salvatore Pantaleo, Via Don Minzoni n. 17- Putignano, oppure presso
la sede della Banca, entro le ore 16:45 del 26/04/2022 [secondo
giorno antecedente la data di 1^ convocazione]; il Rappresentante
Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
"salvatore.pantaleo@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 26/04/2022; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per ogni chiarimento è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 080.4058899 o via posta elettronica
all'indirizzo spantaleo@notariato.it, anche la Banca al n.
080.4052463 (giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 16:45).
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccputignano.it,
Sezione - Assemblea ordinaria 2022) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Putignano, lì 28/03/2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Alessandro Mele


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