Parte Seconda n. 33 del 24-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale : VIA ADUA 97/D - REGGIO EMILIA Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo della Banche - Codice ABI 7058.1 Registro delle imprese : di RE - C. F. - P. Iva: 01854390356 Capitale e riserve al 31/12/2009 Euro 74.366.442,96
(GU Parte Seconda n.33 del 24-3-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI


I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria
che si terrà in prima convocazione sabato 16 aprile 2011 alle ore
9,15 presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE) ed
IN SECONDA CONVOCAZIONE:
DOMENICA 17 APRILE 2011 ALLE ORE 9,30
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE)
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Lettura, discussione ed approvazione del progetto di Bilancio
al 31 Dicembre 2010 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto
delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota
Integrativa) udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010.
Lettura, discussione ed approvazione della proposta di destinazione
dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale nonchè delle modalità di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
3.Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio
Sindacale per la funzione di controllo contabile.
4.Adesione per il prossimo mandato alla polizza responsabilità
civile degli esponenti aziendali stipulata dalla Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna; stipula di una polizza
infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci e polizza
"kasco" per rischi correlati allo svolgimento delle proprie funzioni.
5.Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
6.Elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio
Sindacale.
7.Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.
8.Approvazione modifiche delle Politiche di remunerazione ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. Informative all'Assemblea
previste dalla normativa di Vigilanza.
Il Bilancio, la Nota Integrativa, la Relazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono in visione presso la
sede sociale e le filiali della Banca dal 15° giorno antecedente la
data dell'assemblea.
Presso la sede sociale e presso le succursali della Banca è
liberamente consultabile dai soci il regolamento assembleare
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 22/04/2007 e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009. Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Possono intervenire e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. (art. 25 1° comma Statuto
Sociale).
Gualtieri 15/03/2011

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Giuseppe Alai


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