Serie Generale n. 146 del 24-6-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 1 giugno 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca. (GU Serie Generale n.146 del 24-06-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare,
l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie
degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria
sono approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con
sede in Lucca;
Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di
amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro,
le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 19 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7, 8, 13,
14, 15 e 19 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca,
con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 giugno 1994
Il Ministro: DINI

Art. 6.
Consiglio di amministrazione
Nomina e requisiti
(I comma). Il consiglio di amministrazione è composto da sette
consiglieri.
(II comma). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal
consiglio di amministrazione tra i propri componenti, restano in
carica cinque anni e possono essere confermati.
(III comma). I consiglieri sono nominati:
a) uno dall'amministrazione provinciale di Lucca;
b) due dall'amministrazione comunale di Lucca;
c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Lucca;
d) due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.
(Omissis).
(VII comma). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri
devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e
onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione presso le Banche e ad essi si
applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
Art. 7.
Durata incarico
(I comma). I componenti del consiglio di amministrazione restano
in carica cinque anni e possono essere confermati.
(II comma). Alla scadenza del loro mandato si applicano le
previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi
amministrativi e di controllo.
(III comma). Il consigliere che non interviene alle sedute per tre
volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade
dall'ufficio; il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere
nominato nel quinquennio successivo.
Art. 8.
Poteri del consiglio di amministrazione
(Omissis).
(IV comma). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia;
la nomina del presidente e del vice presidente;
la determinazione della misura delle indennità di carica per i
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale,
nonchè le modalità di determinazione del rimborso delle spese
sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro
incarico, nell'ambito delle disposizioni di legge.
(Omissis).
Art. 13.
Collegio sindacale
(Omissis).
(II comma). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa per
i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso le banche.
(Omissis).
(IV comma). I sindaci durano in carica tre anni e possono essere
confermati. Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni
della vigente normativa in materia di proroga degli organi
amministrativi e di controllo.
(Omissis).
Art. 14.
Compensi e rimborso spese
(I comma). Al presidente, al vice presidente e ai componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale viene
corrisposto un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte
e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del
consiglio di amministrazione nella misura determinata dal consiglio.
(II comma). Tale compenso non può in ogni caso superare le misure
fissate dal decreto ministeriale 3 aprile 1993, adeguate con
periodicità triennale a partire dalla data del decreto stesso.
(III comma). Le misure delle indennità di cui sopra sono
determinate triennalmente in sede di approvazione del bilancio
preventivo in base alla variazione degli scatti ISTAT del triennio
precedente e le nuove misure saranno applicate a partire dal 1
ottobre successivo.
(IV comma). A tutti i componenti degli organi collegiali è
corrisposto - anche in misura forfettaria - il rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi
mandati.
Art. 15.
Pluralità di cariche
Cumulo di compensi
(I comma). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i
divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art.
12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
(II comma). Inoltre, il presidente, il vice presidente, ed i
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale
non possono ricoprire contemporaneamente piu di tre cariche in organi
di società o enti controllati, direttamente o indirettamente, dalla
Fondazione diversi dalle società di cui al quarto comma dell'art. 3.
L'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal
consiglio di amministrazione.
(Omissis).
Art. 19.
Disposizioni transitorie
(Comma 1). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri in
carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente
statuto, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza
dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, determinata ai
sensi dell'art. 7 del presente statuto.
(Comma 2). La Fondazione conserva la situazione giuridica
dell'originaria Banca del Monte di Lucca nell'ambito della Fondazione
Giacomo Puccini.