Parte Seconda n. 36 del 24-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B &amp; C SPEAKERS S.P.A.
Sito internet: www.bcspeakers.com Sede Legale: 50012 Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.ta' Vallina Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 01398890481
(GU Parte Seconda n.36 del 24-3-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 7
maggio 2012, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro
n.1 Loc.tà Vallina alle ore 14,30 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2012,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011.
Assegnazione del dividendo agli azionisti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e
del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Delibere inerenti e conseguenti.
5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 25 aprile 2012),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta:
spratesi@bcspeakers.com. La società non designa rappresentanti ai
quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con
istruzioni di voto.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com, alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la
domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o
inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società
entro il termine di cui sopra.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
In relazione ai punti n. 2 e 3 dell'Ordine del Giorno (nomina del
Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale) si
ricorda che, come previsto dalla normativa applicabile e dallo
statuto (articoli 12 e 24), la nomina avviene sulla base di liste
presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i
soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale
sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5% (quota di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18083/2012).
Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una
lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale
oppure tramite comunicazione elettronica all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com, almeno 25 giorni prima del giorno fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 12 aprile
2012). La titolarità della quota minima richiesta per la
presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni
che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione
può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista,
purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste
(ossia entro il 16 aprile 2012). Si invitano i Soci che intendessero
presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale a tener conto
delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste presentate senza
l'osservanza delle disposizioni che precedono non saranno sottoposte
a votazione.
Il Capitale Sociale è di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000
azioni ordinarie senza valore nominale. Alla data odierna il numero
delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con
diritto di voto, al netto delle n. 271.976 azioni ordinarie proprie
detenute dalla Società, è pari a n. 10.728.024. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei
lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.com.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet
www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli
azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente
recapito: fax 055-6572312

Il presidente del consiglio di amministrazione
Roberto Coppini


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