Parte Seconda n. 134 del 17-11-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI S.C.
Iscritta all'Albo delle societa' cooperative al n. A126459 Iscritta all'Albo delle banche al n. 4497 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Dante Alighieri, 21/22 - Lesmo Sede amministrativa: via IV Novembre, 549 - Alzate Brianza Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 00318030137 Codice Fiscale: 00318030137
(GU Parte Seconda n.134 del 17-11-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci è indetta,
presso la sala convegni "Pierluigi Maggi" della sede amministrativa
in Alzate Brianza (CO) Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione,
per venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 16,00 e, qualora nel suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale previsto per la valida
costituzione, in seconda convocazione
Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 10,30
presso l'auditorium del Collegio Gallio di Como Via Tolomeo Gallio
n. 1
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria:
1. Adozione del nuovo Regolamento Elettorale e Assembleare.
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento.
Parte Straordinaria:
1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto:
1.1 a) 1 "Denominazione. Scopo mutualistico";
b) 3 "Sede e Competenza territoriale";
c) 4 "Adesione alle Federazioni";
d) 5 "Durata";
e) 6 "Ammissibilità a Socio";
f) 15 "Liquidazione della quota del socio";
g) 16 "Oggetto sociale";
h) 17 "Operatività nella zona di competenza territoriale";
i) 18 "Operatività fuori della zona di competenza territoriale";
j) 20 "Capitale sociale";
k) 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea";
l) 28 "Maggioranze assembleari";
m) 30 "Assemblea ordinaria";
n) 32 "Composizione del consiglio di amministrazione";
o) 33 "Durata in carica degli amministratori";
p) 34 "Sostituzione di amministratori";
q) 35 "Poteri del consiglio di amministrazione";
r) 37 "Deliberazioni del consiglio di amministrazione";
s) 40 "Presidente del consiglio di amministrazione";
t) 42 "Composizione del collegio sindacale";
u) 43 "Compiti e poteri del collegio sindacale";
v) 45 "Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti
sociali";
w) 46 "Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri";
x) 50 "Utili";
y) 51 "Ristorni";
1.2 Introduzione dei seguenti nuovi articoli dello Statuto:
a) 5-bis "Contratto di coesione e accordo di garanzia";
b) 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del
D. Lgs. 385/93";
c) 28-bis "Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della
Capogruppo";
d) "Disposizioni transitorie".
1.3 Delibere relative e conseguente rinumerazione degli articoli.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB
e dell'art. 22-bis dello Statuto Sociale, per un periodo di cinque
anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un
importo massimo di €uro 86.000.000,00.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente Vicario del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste in sede di
attestazione di conformità e di iscrizione.
Possono intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultano
iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Il nuovo Regolamento Elettorale e Assembleare e il testo a fronte
delle modifiche statutarie sono a disposizione dei Soci presso la
sede Legale di Lesmo (MB), la sede Amministrativa di Alzate Brianza
(CO) e presso la sede distaccata di Oggiono (LC).
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente è liberamente
consultabile dai Soci presso la sede Legale di Lesmo (MB), la sede
Amministrativa di Alzate Brianza (CO) e presso la sede distaccata di
Oggiono (LC). Ciascun Socio ha diritto ad averne copia gratuita.
La medesima documentazione, con l'informativa del Consiglio di
Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno,
sarà consultabile anche sul sito www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area
riservata ai Soci, prima dell'Assemblea.
Lesmo, 29 ottobre 2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Giovanni Pontiggia


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