Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINMECCANICA - Societa' per azioni
Sede in Roma, piazza Monte Grappa n. 4 Capitale sociale € 2.543.861.738,00 interamente versato Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 00401990585 Partita I.V.A. n. 00881841001
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni
29 aprile e 30 aprile 2010 rispettivamente in prima e seconda
convocazione alle ore 10,30 in Roma presso il «Centro Convegni Matteo
Ricci», piazza della Pilotta n. 4 ed in sede straordinaria i giorni
28 aprile, 29 aprile e 30 aprile 2010 rispettivamente in prima,
seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società
di revisione; deliberazioni relative;
2. Proposta di adeguamento dei corrispettivi alla
PricewaterhouseCoopers S.p.a. per le procedure di revisione contabile
connesse alle previsioni del decreto legislativo n. 32/07;
3. Modifica degli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13 e 16 del
regolamento assembleare anche in relazione al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 27.

Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 1, 12 e 14 dello Statuto sociale anche
in relazione al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a
€ 2.543.861.738,00 rappresentato da n. 578.150.395 azioni ordinarie
del valore nominale di € 4,40 cadauna. Ogni azione da diritto ad un
voto ad eccezione delle n. 1.144.077 azioni proprie detenute dalla
società alla data del presente avviso di convocazione, per le quali,
ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di
voto per i quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art.
13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per
l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea
effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente.
Si segnala altresì che l'art. 13.1 dello Statuto sociale prevede,
ai fini dell'intervento in assemblea, che le azioni depositate non
vengano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante
delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla
normativa vigente e dallo Statuto. A questi fini può essere
utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, rilasciata al
titolare del diritto di voto.
Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea può
essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati
azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire
la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
di dematerializzazione.
Le relazioni degli amministratori sulle materie poste all'ordine
del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla
normativa vigente, con facoltà dei soci di ottenerne copia. Le
stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito internet di
Finmeccanica (www.finmeccanica.it).

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente e amministratore
delegato:
Pier Francesco Guarguaglini


TS10AAA3353