Parte Seconda n. 58 del 19-5-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ICCREA BANCA S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251 e all'Albo dei Gruppi Bancari Sede legale: via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma Capitale sociale: € 1.401.045.452,35 i.v. Registro delle imprese: Roma 04774801007 Codice Fiscale: 04774801007 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 15240741007
(GU Parte Seconda n.58 del 19-5-2022)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria, in 1^ convocazione per il giorno 15 giugno 2022 alle ore
8:00 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e,
all'occorrenza, in 2^ convocazione per il giorno 16 giugno 2022 alle
ore 10:00, in Roma, presso l'Hotel Westin Excelsior in Via Vittorio
Veneto, 125, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
Parte Straordinaria:
1. Proposta di modifica dell'art. 26.3 dello Statuto sociale al
fine di inserire fra le deliberazioni di competenza del Consiglio di
Amministrazione anche le operazioni di scissione ai sensi dell'art.
2506-ter del codice civile.
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 con
annesso bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria nonchè
della proposta di destinazione del risultato di esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2022-2024.
4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori e delega al
Consiglio di Amministrazione per la stipula di polizze assicurative a
loro favore.
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio
2022-2024.
6. Determinazione degli emolumenti dei Sindaci e delega al
Consiglio di Amministrazione per la stipula di polizze assicurative a
loro favore.
7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e per effetto dell'art. 18.3 dello
Statuto, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i Soci
che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima
convocazione, risultino iscritti al Libro dei Soci ed abbiano
depositato le azioni presso la Sede sociale.
In considerazione della situazione sanitaria e delle iniziative
aziendali adottate per garantire il rispetto delle azioni
precauzionali necessarie contro il "Coronavirus (Covid-19)" ed in
virtù di quanto previsto dal DL 17 marzo 2020, n. 18 all'art. 106,
comma 2, come successivamente modificato e integrato, che ha
introdotto alcune norme eccezionali in materia di svolgimento delle
Assemblee di società anche in deroga alle diverse disposizioni
statutarie, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita anche
attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiranno
l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto.
Per poter partecipare in modalità telematica, i Soci dovranno
seguire la procedura che sarà comunicata successivamente a ciascun
Socio e pubblicata sul sito www.iccreabanca.it. Per qualsiasi
informazione al riguardo è inoltre possibile rivolgersi alla
Società all'indirizzo pec: soci@pec.iccreabanca.it.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino


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