Parte Seconda n. 36 del 28-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
REPLY - S.p.a.
Sede legale in Torino, corso Francia n. 110 Capitale sociale versato di Euro 4.795.885,64 Registro delle imprese di Torino n. 97579210010 Codice fiscale n. 97579210010 Partita I.V.A. n. 08013390011
(GU Parte Seconda n.36 del 28-3-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta
per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 10, presso il Centro Congressi
Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, in prima convocazione, ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2009,
alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008;
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazioni
del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del
risultato di esercizio; distribuzione di un dividendo agli azionisti
ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori
investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 22 dello
statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di
azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice
civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi dell'articolo
144-bis del regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca
della deliberazione assunta dall'assemblea del 12 giugno 2008, per
quanto non utilizzato;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione
dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di
amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di
incarico;
4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
determinazione del relativo emolumento per ciascun anno di incarico.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari
di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4,
decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati
attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari rilasciate dai depositari secondo le procedure
stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si rammenta che:
lo statuto prevede che le nomine del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale avvengano sulla base di liste
di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste dei
candidati, nonchè la necessaria documentazione a corredo, sono
riportate agli artt. 16 (nomina degli amministratori) e 23 (Collegio
sindacale) dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della
società (www.reply.eu, sezione Investors - Corporate Governance);
le liste di candidati devono essere depositate presso la sede
della società in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 18),
corredate della relativa documentazione entro il 14 aprile 2009, dagli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino
almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% delle azioni
aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nel caso delle liste
di candidati per la nomina del Collegio sindacale, qualora alla data
del 14 aprile, sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto
liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa
applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al 18 aprile
2009; in tal caso la quota minima di partecipazione richiesta è
ridotta all'1,25% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria;
i candidati inseriti nella lista per la nomina del Consiglio di
amministrazione devono essere elencati in numero progressivo, nonchè
possedere i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto;
almeno uno dei candidati deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale;
nelle liste per la nomina del Collegio sindacale i candidati
devono essere indicati, contrassegnati da un numero progressivo, in
due sezioni separate, dedicate rispettivamente ai membri effettivi ed
ai membri supplenti, nonchè possedere i requisiti di legge prescritti
dalla normativa e dallo statuto.
Ai sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di
10 giorni precedenti l'assemblea, le liste depositate dagli azionisti,
corredate dalle relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe
a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., nonchè pubblicate sul sito internet della società
www.reply.eu.
Ai sensi della vigente normativa, entro il termine di legge, tutte
le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione
sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno depositate
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del
pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare;
gli azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Rizzante

S-091282 (A pagamento).