Parte Seconda n. 35 del 22-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AUTOGRILL S.p.A.
Sede Legale: Novara, Via Luigi Giulietti n. 9 Sede secondaria: Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z Capitale sociale: Euro 132.288.000 interamente versato Registro delle imprese: di Novara codice fiscale: 03091940266 partita I.V.A. 01630730032
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 23 Aprile 2008 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 28 aprile 2008 (stessa ora e stesso luogo) in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31 Dicembre 2007 e relazione sull'andamento della
gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 Dicembre 2007.
2) Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello
Statuto sociale, previa determinazione del loro numero e della durata
in carica. Determinazione dei compensi.
3) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli
effetti degli art. 2357 c.c. e 132 del D.lgs. n. 58/1998, per
l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni
proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno
le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della
normativa vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello
fissato per l'Assemblea. I Signori Azionisti titolari di azioni non
ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad
un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra
indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata
certificazione.
DOCUMENTAZIONE
La seguente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso la
sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano:
1) dal 30 marzo 2008:
- il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio
consolidato, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Regolamento
Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni;
2) dal 8 aprile 2008:
- la relazione degli Amministratori sulla proposta di
autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, ai sensi
dell'art. 73 del citato Regolamento Consob;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di
revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile;
- la relazione degli Amministratori sull'adesione della
società al Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi
dell'articolo 124 bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 89
bis, comma 2, del citato Regolamento Consob.
I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.
La documentazione assembleare è altresì oggetto di pubblicazione
sul sito internet della società www.autogrill.net.
Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, ai sensi
dell'art. 10 dello Statuto sociale, che prevede che gli Amministratori
siano nominati sulla base di liste, gli Azionisti che da soli o
insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale
sociale potranno presentare una lista di candidati. Le liste devono
essere depositate presso la Direzione Affari Societari di Gruppo della
Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089
Rozzano -MI-) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione unitamente alle dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.
Con le suddette dichiarazioni deve essere depositato per ciascun
candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali
e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a
qualificarsi come indipendente.
In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il
Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 dicembre 2007, ha
adottato i requisiti di indipendenza degli amministratori individuati
dal medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di
permanenza in Consiglio per oltre 9 anni negli ultimi 12 anni.
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
prima delle pubblicazioni del presente avviso di convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
I Signori Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto
dovranno presentare e/o recapitare per posta presso la Direzione
Affari Societari di Gruppo della Società (Centro Direzionale
Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI-), anche in copia
o via fax al n. 02 48266805, copia delle certificazioni rilasciate dai
rispettivi intermediari, per le finalità e nei termini di seguito
indicati:
- al fine di comprovare la legittimazione alla presentazione
delle liste di candidati amministratori, con almeno 2 (due) giorni non
festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione;
- contestualmente alla richiesta di integrazione delle materie
da trattare, al fine di comprovare la legittimazione alla stessa.
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento delle
Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data
27 aprile 2004 e disponibile sul sito web della Società.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Benetton

T-08AAA680 (A pagamento).