Parte Seconda n. 37 del 31-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: corso Unita' d'Italia n. 11 - 22063 Cantu' (CO), Italia Capitale sociale: Capitale e riserve al 31/12/2020 € 267.403.114,90 Registro delle imprese: 00196950133 R.E.A.: 43395 Codice Fiscale: 00196950133 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2022)

Convocazione di assemblea dei soci


L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantù BCC Soc. Coop. è indetta in prima convocazione per il giorno
29 aprile 2022 alle ore 9:00 presso gli uffici direzionali in Cantù,
via Carcano 14/a e - occorrendo - in seconda convocazione per il
giorno 30 aprile 2022 alle ore 10:00, stesso luogo, per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
inerenti e conseguenti
2) Destinazione del risultato di esercizio
3) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione
4) Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
degli esponenti aziendali
5) Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale
6) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; del
Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; del Presidente e
dei componenti del Collegio dei Probiviri
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale,
e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita
dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.
27/20 e successive modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (TUF).
Pertanto, i Soci non possono partecipare fisicamente all'Assemblea,
ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto
esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensivi delle integrali proposte del
Consiglio di Amministrazione, sono pubblicati sul sito internet della
Banca nell'Area Soci, alla quale ciascun Socio può accedere mediante
le proprie credenziali personali. Tali documenti sono disponibili
anche presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e le Filiali. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1 a convocazione. Per la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio
di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono
ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali,
essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento
assembleare ed elettorale per la presentazione delle candidature, nè
per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno
sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le
modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè
delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad
ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Assemblea
2022 - particolari facoltà dei soci" pubblicato sul sito internet
della Banca nell'Area Soci.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Piercarlo Colnaghi, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
sul sito internet istituzionale nell'Area Soci o possono essere
richiesti inviando una mail all'indirizzo ufficiosoci@cantu.bcc.it.
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le seguenti modalita':
- prioritariamente a mezzo posta elettronica direttamente al
Rappresentante Designato all'indirizzo
rappresentantedesignato@gmail.com entro le ore 23:59 del 27 aprile
2022; la delega deve essere munita di firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto
come immagine (es. pdf), unitamente alla copia del documento di
riconoscimento;
- oppure mediante la propria Filiale di riferimento, entro le ore
12:00 del 27 aprile 2022.
Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 23:59 del giorno precedente la data di prima convocazione. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di
voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per la trasmissione delle stesse. Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare il Rappresentante
Designato al n. 031716142 o all'indirizzo e-mail
rappresentantedesignato@gmail.com, o anche la Segreteria Generale
della Banca al n. 031719111 nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 13:00.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia al Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di espressione del voto
innanzi indicate, entro la fine del 7° giorno successivo allo
svolgimento dell'Assemblea sarà pubblicato sul sito internet della
Banca - Area Soci un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Angelo Porro


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