Serie Generale n. 242 del 17-10-2001
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2001, n. 372
Regolamento contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute. (GU Serie Generale n.242 del 17-10-2001)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 1-11-2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342;
Visto, in particolare, l'articolo 155, comma 5, del decreto
legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che i soggetti che
esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo
106, comma 1, del citato decreto legislativo e che il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana le
relative disposizioni applicative, individuando le attività che
possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del
1993, in base al quale ai cambiavalute si applicano, tra l'altro, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 108 e 109 del
citato decreto legislativo, con riferimento ai requisiti di
onorabilità;
Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del
1993, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica detta altresì norme transitorie
dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 1095/varie/412 del 26 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Esercizio in via professionale dell'attività di cambiavalute

1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che
esercitano, anche su base stagionale, l'attività di cambiavalute in
via professionale sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. L'Ufficio italiano dei cambi indica le
modalità di iscrizione.
2. Non costituisce esercizio in via professionale dell'attività di
cambiavalute l'effettuazione occasionale di singole operazioni di
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Art. 2
Attività esercitabili congiuntamente con quella di cambiavalute

1. I cambiavalute possono esercitare congiuntamente all'attività
di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, oltre ad
attività ad essa strumentali o connesse, attività connesse al
turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e
attività numismatica, secondo il regime proprio di ciascuna di tali
attività.

Art. 3
Requisiti di onorabilità

1. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i
requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre
1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. I titolari di ditte individuali nonchè coloro che svolgono
funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e
controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute
costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti
di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n.
516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.

Art. 4
Iscrizione d'ufficio dei cambiavalute
già autorizzati dalla Banca d'Italia

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d'Italia a operare
come cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione
dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 5, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia trasmette
all'Ufficio italiano dei cambi l'elenco nominativo dei cambiavalute
autorizzati a quella data.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento i soggetti indicati nel comma 1, trasmettono
all'Ufficio italiano dei cambi attestazione della sussistenza delle
condizioni previste negli articoli 1 e 3.

Art. 5
Abilitazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197

1. I cambiavalute che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di
trasferimento di contante di importo superiore a lire venti milioni,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, mantengono tale abilitazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 238