Parte Seconda n. 32 del 16-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.P.A.
Iscritta all'albo delle banche al n. 5168 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della "Banca Popolare dell'Emilia Romagna" e appartenente all'omonimo Gruppo Bancario iscritto nell'albo dei gruppi bancari con il codice 5387.6. Sede legale: L'Aquila www.carispaq.it Capitale sociale: Euro 80.001.000 I.V. Registro delle imprese: dell'Aquila numero 00098090665 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale numero 00098090665
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso l'auditorium ubicato nel centro direzionale
della CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 18 aprile
2013 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
19 aprile 2013 in seconda convocazione, alle ore 9.00 e nello stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori,
Relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della
revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Politiche di remunerazione 2013 a favore di amministratori, di
dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro
subordinato;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2012 a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non
legati da rapporto di lavoro subordinato nonchè sugli esiti delle
verifiche di conformità normativa effettuate dalle funzioni di
controllo interno.
PARTE STRAORDINARIA
1. Fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia
Romagna soc. coop. ai sensi degli artt. 2502 e 2505-bis codice
civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF e dell'art. 11 dello statuto
sociale la legittimazione a intervenire in Assemblea e a esercitare
il diritto di voto è attestata attraverso la prescritta
comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario presso il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della
Società, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione, coincidente con il giorno 9 aprile 2013.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al
9 aprile 2013 non avranno il diritto di partecipare e di votare in
Assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto
richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le azioni
l'invio della prevista comunicazione. Si segnala che è facoltà
degli intermediari stabilire un termine massimo di presentazione
delle richieste di comunicazione.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto le cui azioni risultino
immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ
devono comunque richiedere la prevista comunicazione, che potrà
essere richiesta presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima.
Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea coloro ai
quali spetta il diritto di voto sono invitati a presentarsi in
Assemblea recando con sè la copia della comunicazione rilasciata
dagli intermediari e un documento di identificazione.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea. La rappresentanza non può essere
conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o
ai dipendenti della CARISPAQ, nè alle società da essa controllate o
ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste.
La delega deve essere conferita in forma scritta e autenticata
nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della
CARISPAQ, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui
quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.
In relazione al punto 2. dell'ordine del giorno, si richiama quanto
previsto dall'art. 17 dello statuto sociale sottolineando che non è
necessario che il candidato proposto per la sostituzione del
Consigliere cessato dalla carica sia in possesso dei requisiti di
indipendenza.
La prescritta documentazione verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge presso la sede sociale (Ufficio
Segreteria Generale - segreteriagenerale@carispaq.it - in L'Aquila,
Via Pescara n. 4), oltrechè sul sito internet della Società,
www.carispaq.it (Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci -
Assemblea dei Soci 2013), unitamente al modulo che può essere
utilizzato per il conferimento della delega.
L'Aquila, 13 marzo 2013

p. il consiglio di amministrazione - Il Vice presidente
ing. Raffaele Marola


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