Parte Seconda n. 35 del 24-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative e mutualita' prevalente al n. A170367 - C.C.I.A.A. n. 99.970 - Registro Soc. Tribunale di Bari n. 4259. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca D'Italia aderente al Fondo di Garanzi - Codice ABI 8844.3 Sede legale: via Tirolo n. 2 - 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia Punti di contatto: segreteria@bccsanteramo.it - 08088280218 Capitale sociale: € 25.983 interamente versato - Riserve € 72.328.437 al 31/12/2016 Codice Fiscale: 00256750720 Partita IVA: 00256750720
(GU Parte Seconda n.35 del 24-3-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Santeramo in Colle è convocata per il giorno 21 aprile 2018, alle
ore 8:00, presso il "Teatro" dell'Istituto Salesiani di Santeramo in
Colle, via San Domenico Savio n. 20, Santeramo in Colle, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2018 alle ore
9:00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
3) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5) Determinazione dei compensi per il componente del Consiglio di
amministrazione per l'attività di referente interno della funzione
di internal audit esternalizzata (cd. Link Auditor) e delle modalità
di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento
del mandato;
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli
amministratori e sindaci;
7) Accollo del debito da sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave da
amministratori e dipendenti, ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D.Lgs
n. 472/97;
8) Elezione cariche sociali per il triennio 2018-2020:
a. Presidente del Consiglio di amministrazione;
b. numero otto Consiglieri;
c. Presidente del Collegio sindacale;
d. numero due Sindaci effettivi;
e. numero due Sindaci supplenti;
f. Presidente del Collegio dei probiviri;
g. numero due membri effettivi del Collegio dei probiviri;
h. numero due membri supplenti del Collegio dei probiviri.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci. È consentito che il socio possa farsi
rappresentare da altro socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e
regolamentari, con firma autenticata da parte del Presidente o da un
notaio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il
socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 9:30.

I soci possono prendere visione del Bilancio e delle relazioni,
presso la sede sociale della Banca, nei tempi e nei modi previsti
dalla Legge.
Ciascun socio, inoltre, può prendere visione del Regolamento
assembleare ed elettorale presso la sede sociale ovvero sul sito
internet della Banca.

Distinti saluti.

Santeramo in Colle, 20 marzo 2018.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Costante Leone


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