Parte Seconda n. 35 del 22-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP S.P.A. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
Sito internet www.panariagroup.it Sede Legale: 41034 Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa 22/A Capitale sociale: Euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese: Modena al n. 01865640369
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2012)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia
(Modena) in Via Panaria Bassa 22/A, in prima convocazione alle ore
10.30 del giorno 24 aprile 2012 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stesso luogo ed ora per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011.
Delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazione compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni
proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 13 aprile 2012),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici. La società non designa rappresentanti ai quali i
soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di
voto.
I legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le
quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00.
Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà
essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonchè reperibile
presso la sede sociale e sul sito internet della Società
www.panariagroup.it. La delega può essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede sociale o inviata a mezzo raccomandata presso la stessa, a
condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.panariagroup.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della società (www.panariagroup.it)
nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente
recapito: fax 0535-95244.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emilio Mussini


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