Parte Seconda n. 34 del 20-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Societa' soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l. Sede Legale: in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13 Capitale sociale: deliberato € 355.902.405,00 Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00 R.E.A. di Ravenna: 88573 Registro delle imprese: di Ravenna e Partita Iva n. 00397420399
(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A. in Bologna, Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, per il giorno 22 aprile 2010
alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1.Bilancio di esercizio al 31.12.2009; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione;
Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio
consolidato al 31.12.2009; deliberazioni inerenti e conseguenti
2.Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi alla
Società di Revisione Reconta Ernst &amp; Young S.p.A. per gli esercizi
2009-2012; deliberazioni inerenti e conseguenti
3.Cessazione di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo
comma, del Codice Civile e conseguente nomina di un Amministratore.

Parte straordinaria
1.Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario
convertibile "Euro230,000,000 2.50 per cent. Convertible Bonds due
2012" emesso dalla Società con delibera del 25 giugno 2007;
conseguente modifica dell'importo massimo, del numero e del prezzo di
emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio
del prestito obbligazionario deliberato dalla Società in data 25
giugno 2007; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365,
comma 2, del Codice Civile e modifica dell'art. 22 dello Statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro
309.249.261,00 rappresentato da n. 309.249.261 azioni ordinarie con
un valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Ogni azione dà diritto ad
un voto, ad eccezione delle n. 10.976.592 azioni proprie pari al
3,549 % del Capitale Sociale e detenute dalla Società alla data del
presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto risulta sospeso.
Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 12 dello
Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea tutti gli
Azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta
alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata
per l'Assemblea (ossia, per la prima convocazione, entro e non oltre
il 19 aprile 2010 e, per la seconda convocazione, entro e non oltre
il 20 aprile 2010), la comunicazione prevista dall'art. 2370 del
Codice Civile, rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da un
intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 23 del Regolamento congiunto
di Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 relativo alla
"Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative società di gestione". Si
rammenta che ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli
Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro
predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare
in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, per la validità dell'
Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni
di legge. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da
agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di
presentarsi con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che
abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare
ai sensi e con le modalità di legge, sottoscrivendo la formula della
delega iscritta in calce alla copia della comunicazione degli
intermediari autorizzati. Le attività di accreditamento avranno
inizio a partire dalle ore 10,30.
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DEL PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
La nomina dell'amministratore di cui al punto 3 all'ordine del
giorno di parte ordinaria avverrà secondo le maggioranze di legge e
senza applicazione del voto di lista.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le
proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge,
con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet
www.gruppoigd.it.
Bologna, 11 marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del Consiglio Di
Amministrazione
Gilberto Coffari


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