Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SAN GIUSEPPE" DI MUSSOMELI - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazzale Concordato n. 5 - Mussomeli Registro delle imprese: Caltanissetta Codice Fiscale: 00056550858
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
"San Giuseppe" di Mussomeli è indetta in prima convocazione per il
25 Giugno, alle ore 11:00, nei locali sociali, in Mussomeli, Piazzale
Concordato n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 26
Giugno, alle ore 11:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2) Destinazione del risultato di esercizio;
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
5) Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente in
sostituzione di due esponenti cessati dalla carica ex artt. 2401
Codice Civile e 42 Statuto Sociale;
6) Nomina del Presidente del Collegio sindacale ex artt. 2401
Codice Civile e 42 Statuto Sociale. nomina del Presidente del
Collegio sindacale ex artt. 2401 Codice Civile e 42 Statuto Sociale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.
27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi", stabilendo che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci e, quindi,
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Soci - in
osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima rispetto a quello
fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la sede sociale e le filiali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sede
della Banca e alle filiali per consultare e ritirare la suddetta
documentazione sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in
atto per contenere la contemporanea presenza di persone nella sede in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria generale di Direzione, chiamando il n.
0934951104 (int. 27) o tramite e-mail al seguente indirizzo:
segreteriagenerale@mussomeli.bcc.it.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Roberto Indovina, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega e il modulo di revoca - unitamente alle altre
informazioni al riguardo contenute nel documento "Istruzioni a soci
sull'esercizio dei diritti assembleari" - sono disponibili presso la
sede sociale e le filiali; sono inoltre reperibili sul sito internet
www.bccmussomeli.it, ove ciascun Socio può consultare e scaricare i
documenti.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alla sede Sociale della Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nella sede in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC "San Giuseppe" di Mussomeli",
presso la sede sociale di Piazzale Concordato 5 oppure presso una
delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 23/05/2020.
Alla consegna della busta nella modalità sopra indicata seguirà
la sottoscrizione, da parte del socio (o di un suo delegato) e del
responsabile di filiale, di una ricevuta di consegna della busta con
delega.
Sarà poi obbligo della Banca quello di trasmettere la busta al
rappresentante designato.
Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere inoltre inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"roberto.indovina@postacertificata.notariato.it", in questo caso
entro le ore 23:59 del 24/05/2020; in tale ipotesi la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 091 8251893 o via posta elettronica
all'indirizzo roberto.indovina@postacertificata.notariato.it, anche
la segreteria generale di direzione della Banca, chiamando il n. 0934
951104 (int. 27), o tramite e-mail al seguente indirizzo:
segreteriagenerale@mussomeli.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15/05/2020
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il 22/05/2020 (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Rispetto all'ordine del giorno dettato dal Consiglio
d'amministrazione non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali in contrasto con il Regolamento assembleare ed elettorale,
nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a
norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "Istruzioni ai Soci sull'esercizio dei diritti
assembleari", pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccmussomeli.it) e disponibile presso la sede sociale e le
filiali.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature si rinvia alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento ed espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno successivo
allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccmussomeli.it) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.

Mussomeli, li 11/05/2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Michele Mingoia


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