Parte Seconda n. 45 del 15-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AMBROMOBILIARE S.P.A.
Sede legale: corso Venezia n. 16 - 20121 Milano Sito internet www.ambromobiliare.it Capitale sociale: Euro 2.364.862,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano n. 03516750167
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2014)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Ambromobiliare
S.p.A. è convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 Aprile
2014, alle ore 10.30 (e comunque al termine dell'assemblea dei
portatori di "Warrant Ambromobiliare 2011 - 2014" convocata alle ore
10.00), presso Mediobanca - Milano, Via Filodrammatici n. 3, per
discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle
materie del seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica del regolamento dei "Warrant Ambromobiliare 2011-2014"
e conseguente modifica della deliberazione di aumento di capitale a
servizio dei warrant, nonchè dell'art. 5 dello statuto sociale;
Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti, della durata in carica e fissazione
del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e fissazione del relativo
compenso.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 17 aprile 2014),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.ambromobiliare.it. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
certificata ambromobiliare@pec.it.
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà
essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima,
mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. alla predetta
Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea, ovvero il 28 aprile 2014. Il relativo modulo
di delega è reperibile sul sito internet della Società
all'indirizzo www.ambromobiliare.it nonchè presso la sede legale,
Segreteria Societaria, Corso Venezia 16 20121 Milano (MI). Il voto
sarà esercitato per le sole proposte in relazioni alla quali siano
state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di
voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili
entro il termine del 28 aprile 2014.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica
all'indirizzo ambromobiliare@pec.it, alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 8 dello statuto, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale
aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere,
entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve
essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a
mezzo posta elettronica certificata PEC, a condizione che pervenga
alla Società entro il termine di cui sopra. Unitamente alla
richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai
soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo dell'ordine del
giorno verrà pubblicato con le modalità previste dall'art. 8 dello
statuto.
In relazione ai punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno si ricorda che
la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito
dall'articolo 13 e dall'articolo 18 dello statuto sociale e nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Le liste
presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti
che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere
un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti
da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da
soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di
azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da
comprovare con il deposito di idonea certificazione. Unitamente e
contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum
contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati,
insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza
dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili. Le liste per la nomina del
Collegio Sindacale si articolano in due sezioni: una per i candidati
alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla
carica di sindaco supplente. Un socio non può presentare nè votare
più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie. Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.364.862,00
ed è rappresentato da 2.364.862 azioni ordinarie senza valore
nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data
odierna la Società non possiede azioni proprie.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.ambromobiliare.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della società
(www.ambromobiliare.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto G. Franceschini


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