Parte Seconda n. 34 del 26-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ESPRINET S.P.A.
Sito internet: www.esprinet.com Sede Legale : 20834 Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4 Capitale sociale : euro 7.860.651,00 interamente versato Registro delle imprese : Monza e Brianza al n. 05091320159 - R.E.A. MB-1158694 Codice Fiscale e/o Partita IVA : Codice Fiscale n. 05091320159 Partita Iva 02999990969
(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea è convocata presso l'AtaHotel Executive in Milano,
Viale Sturzo, 45 per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 15:30 in prima
adunanza, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2011 in seconda
convocazione, stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di
esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2010.
1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2010.
1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di
18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non
utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall' Assemblea del 27
aprile 2010.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale; modifiche ed
integrazioni degli artt. 8) e 16).

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE
ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 52.404.340 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 0,15 cadauna, tutte con diritto di voto
escluse le n. 1.350.000 azioni proprie detenute alla data del
presente avviso di convocazione per le quali il diritto di voto è
sospeso. Tale numero potrà risultare variato alla data
dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari.
La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della
Società www.esprinet.com, sezione Investor Relations - Informazioni
sul titolo.
Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e
in caso di comproprietà sono regolate dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al
voto colui per il quale l'intermediario abbia trasmesso alla Società
l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale
comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
ossia il 14 aprile 2011; le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto
di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno
il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative
comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre
detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. La comunicazione pervenuta conformemente a
quanto sopra, è valida anche per la convocazione successiva alla
prima.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti.
La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede
legale, Via G. Saragat n. 4, 20054 - Nova Milanese, (MB)
all'attenzione dell'ufficio Corporate e Legal Affairs, ovvero
mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
esprinet@pec.inet.it, unitamente ad apposita certificazione
attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata
dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrare le
azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere
consegnata, da parte di proponenti, una relazione sulle materie di
cui viene proposta la trattazione
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1,
D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da
trattare in Assemblea, unitamente alle eventuali osservazioni del
Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato nelle forme e nei
termini di legge.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/98, i soci possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, facendole
pervenire a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società
in Via G. Saragat n. 4, 20054 - Nova Milanese, (MB) all'attenzione
dell'ufficio Corporate e Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@pec.inet.it.
I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire,
con le medesime modalità, informazioni che ne consentano
l'identificazione mediante trasmissione di apposita certificazione
rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di
titolarità del socio ovvero della stessa comunicazione rilasciata
per la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi durante lo svolgimento della stessa.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea,
possono farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le
vigenti disposizioni, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.esprinet.com, sezione Investor Relations - Documentazione
societaria - Assemblea 2011 e presso la sede sociale. Spetta al
Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed
in generale il diritto di intervenire all'Assemblea.
La notifica alla Società della delega per la partecipazione
all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento
all'indirizzo di posta elettronica certificata esprinet@pec.inet.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per
l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di
attestare la conformità della copia notificata all'originale e
l'identità del delegante.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, la delega può essere altresì
conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte
all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ai
sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, Avv. Andrea De Costa (il
quale potrà essere sostituito dall'Avv. Matteo Sant'Ambrogio)
sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet
della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione Investor
Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2011 e presso la
sede sociale a condizione che pervenga in originale allo stesso in
Via Agnello n. 18, 20121 Milano entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La delega ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del
21 aprile 2011.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione
del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla
normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro quale
spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione
sarà disponibile presso la sede sociale (nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00
alle ore 18.00), nonchè presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet della Società www.esprinet.com sezione Investor Relations -
Documentazione societaria - Assemblea 2011.
Più precisamente, le Relazioni degli Amministratori su tutti i
punti all'ordine del giorno vengono pubblicate contestualmente al
presente avviso, mentre la relazione finanziaria con gli altri
documenti di cui all'art. 154-ter del TUF sarà pubblicata almeno 21
giorni prima dell'Assemblea.
Si precisa che le modifiche allo Statuto proposte non rientrano tra
quelle che, ai sensi delle norme di legge vigenti, attribuiscono il
diritto di recesso ai soci che non concorrono alle relative
deliberazioni.
I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono invitati
a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori
dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
Francesco Monti


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