Parte Seconda n. 44 del 12-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.
Sede legale: Via Tucidide n. 56 - Milano Capitale sociale: Euro 4.073.856,80 i.v. Registro delle imprese: di Milano n. 07449170153 Codice Fiscale: 07449170153 Partita IVA: 07449170153
(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria


Gli aventi diritto sono convocati in assemblea straordinaria presso
il Circolo della Stampa in Milano, Corso Venezia n. 48, per il giorno
12 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 10, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma
quarto, primo periodo, del Codice civile, da liberarsi mediante
conferimento in natura. Conseguente modifica dell'art. 6 dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e azioni con diritto di voto
Il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (la «Societa'»)
è pari a Euro 4.073.856,80, diviso in n. 78.343.400 azioni ordinarie
prive dell'indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà
diritto a un voto nell'assemblea. Poichè alla data del presente
avviso di convocazione la Società detiene n. 779 azioni proprie, le
azioni con diritto di voto nell'assemblea, sulla base della
situazione attuale, saranno 78.342.621. Si rende noto, altresì, che
alla data dell'assemblea tale numero di azioni potrà aver subito
ulteriori variazioni.
Legittimazione all'intervento in assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del Tuf, sono legittimati a
intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto
di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica
convocazione coincidente con il giorno 3 maggio 2016 (record date) e
per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione
effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno
titolar delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di partecipare e di votare in assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea. Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari della singola convocazione.
Rappresentanza in assemblea
Ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che
la delega) può essere conferita anche con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto
dall'art. 135-novies, comma sesto, da Tuf), con facoltà di
utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la sede
sociale o sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione
«Assemblea Straordinaria 2016». La delega può essere notificata alla
Società mediante deposito presso la sede sociale, inviata alla sede
sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via fax al numero 02
70103022, o inviata tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it, o tramite
apposita procedura sul sito internet www.cairocommunication.it,
sezione «Assemblea Straordinaria 2016».
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere alla Società una copia della delega attestando sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. Ulteriori informazioni relative alla
procedura per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito
www.cairocommunication.it, sezione «Assemblea Straordinaria 2016».
Rappresentante designato
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno, alla Società
per Amministrazioni Fiduciarie «SPAFID» S.p.A., con sede legale in
Milano, via Filodrammatici, n. 10, all'uopo designata dalla Società
ai sensi dell'art. 135-undecies del Tuf, sottoscrivendo lo specifico
modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito
internet www.cairocommunication.it, sezione «Assemblea Straordinaria
2016», ovvero presso la sede legale della Società. La delega con le
istruzioni di voto deve pervenire in originale entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea (ossia entro il 10 maggio 2016) unitamente alla copia di
un documento di identità del socio delegante avente validità
corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del
legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di
idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne
qualifica e poteri, con le seguenti modalita': (i) per le deleghe con
firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o
posta raccomandata (al seguente indirizzo in Milano, via Foro
Buonaparte, n. 10); e (ii) per le deleghe con firma elettronica
qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. La delega ha effetto
esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di
voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il
medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione
effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la
legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto, e necessaria anche in caso di conferimento di delega
al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali
e stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non
siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del
giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(il «Tuf»), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare in assemblea, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di
deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno
dell'assemblea.
La domanda, unitamente alla certificazione attestante la
titolarità della partecipazione rilasciata ai sensi delle vigenti
disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono
registrate le azioni dei soci richiedenti, unitamente alle
informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori
(al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di
riferimento) deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine
con le modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione
«Assemblea Straordinaria 2016», alla quale comunque si rinvia per gli
ulteriori dettagli relativi alla procedura per l'esercizio del
diritto. Sempre entro il suddetto termine e con le medesime
modalità, deve essere trasmessa, da parte degli eventuali soci
proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la
trattazione a integrazione dell'ordine del giorno ovvero la
motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali
integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno
dell'assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa e
data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte
per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia
d'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di
ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del
giorno le suddette proposte di integrazione/delibera, così come le
relative relazioni predisposte dai soci, accompagnate da eventuali
valutazioni del Consiglio di amministrazione, saranno messe a
disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art.
125-ter, comma primo, del Tuf.
Diritta di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le
domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle
vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali
sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la
titolarità della partecipazione, devono essere fatte pervenire con
le modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione
«Assemblea Straordinaria 2016», e, particolare, mediante
comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio affari societari della
società, alternativamente depositata presso la sede sociale, inviata
alla sede sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via fax al
numero 02 70103022, o inviata tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it Le domande
dovranno pervenire alla società entro la fine del terzo giorno
precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 9 maggio 2016).
Ulteriori informazioni relative alla procedura per l'esercizio di
tale diritto sono reperibili sul sito www.cairocommunication.it,
sezione «Assemblea Straordinaria 2016».
Documentazione e informazioni
La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno
dell'assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede
legale della società, nonchè pubblicata sul sito internet della
società www.cairocommunication.it, sezione «Assemblea Straordinaria
2016»; presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
(www.1info.it), e comunque con le modalità previste ai sensi della
disciplina vigente nei termini ivi prescritti e i soci e gli altri
aventi diritto ad intervenire all'assemblea hanno facoltà di
ottenerne copia.
Milano, 8 aprile 2016

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Urbano R. Cairo


TV16AAA3119