Parte Seconda n. 34 del 19-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Sede legale: via Panaria Bassa, 22/A - Finale Emilia (MO) Punti di contatto: www.panariagroup.it Capitale sociale: euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese: di Modena n. 01865640369
(GU Parte Seconda n.34 del 19-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Societa'") a
Finale Emilia (Modena), via Panaria Bassa 22/a, in unica convocazione
alle 9:00 del giorno 28 aprile 2016 per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; delibere
inerenti e conseguenti;
2. deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione;
delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale
per il triennio 2016-2018; determinazione del relativo compenso;
delibere inerenti e conseguenti;
4. determinazione compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
5. rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni
proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Legittimazione all'intervento: Potranno intervenire all'Assemblea
gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (ossia il 19 aprile 2016), coloro che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non
sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La
comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea (ossia il 25 aprile 2016). Resta, tuttavia, ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici. I legittimati
all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da
agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a
partire dalle ore 8:45.
Esercizio del voto per delega: Coloro i quali abbiano il diritto di
intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega
scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa
vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega
rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari
abilitati nonchè reperibile presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.panariagroup.it. La delega può essere
trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale
della Società, Via Panaria Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO),
all'attenzione dell'ufficio Investors Relation ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Non è prevista dallo Statuto la
nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale possono
essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/98 ("TUF").
Diritto di porre domande: I soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Coloro che intendono avvalersi di
tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società
entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 26 aprile 2016). Alle domande pervenute
prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la
stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere
corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolarità dell'Azionista o,
in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la
partecipazione ai lavori assembleari.
Integrazione dell'ordine del giorno: Ai sensi dell'art. 126-bis del
TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. la domanda,
unitamente alla certificazione attestante la titolarità della
partecipazione deve essere presentata per iscritto presso la sede
sociale o inviata a mezzo raccomandata presso la stessa ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it, a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie
all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La
relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le
relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a
disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell'integrazione. Ulteriori informazioni sui diritti e su
quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della
Società www.panariagroup.it.
Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste: Ai sensi
dell'articolo 30 dello Statuto nonchè della normativa, anche
regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno nominati sulla base di
liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati
mediante un numero progressivo. Ogni lista si compone di due sezioni:
una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di sindaco supplente. Dalla lista che avrà
ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno
tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti
Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre
liste (c.d. liste di minoranza). Il Presidente è nominato
dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Le liste dei
candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o
insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno il
2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai
sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie
applicabili e della Delibera Consob 19499 del 28 gennaio 2016. Ogni
Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a
comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare
o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse
da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di
tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da
parte degli Azionisti che le presentano contenente le informazioni
relative all'identità dei medesimi e la percentuale di
partecipazione da loro complessivamente detenuta. La titolarità
della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi
della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al
deposito delle liste, purchè entro il termine previsto per le
pubblicazione delle liste da parte della Società, ovverosia almeno
21 giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste di minoranza per
la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla
dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento
previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato
dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("R.E.").
Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale
si applica l'art. 144-sexies c. 4 lett. b) del R.E.. Ai fini della
predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del
Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere conto
delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti
di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute nella
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste dei
candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa
l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dagli
articoli 147-ter e 148, c. 3, del T.U.F. Inoltre, si invitano i
Signori Azionisti a tenere conto per i candidati alla carica di
Sindaco, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. I candidati alla carica di
Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità nonchè quelli
di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia
n. 162 del 30/3/2000 e indicati dall'art. 30 dello Statuto.
Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche
regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica. Con le
dichiarazioni di cui sopra dovrà essere depositato per ciascun
candidato un curriculum vitae riguardante le sue caratteristiche
personali e professionali. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400,
u.c., del Codice Civile al momento della nomina e prima
dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti
all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle
disposizioni previste dall'articolo 148-bis del TUF, si invita a
voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei
curricula vitae, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento
fino alla data della riunione assembleare. Le liste dei candidati,
sottoscritte da coloro che le presentano, e la relativa
documentazione di supporto dovranno essere depositate presso la sede
legale della Società ovvero notificate in forma elettronica
all'indirizzo di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it
almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
unica convocazione, quindi entro il 3/4/2016. Qualora entro tale
termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste
che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche
regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori
liste entro i successivi tre giorni. In tal caso la soglia dell'2,5%
precedentemente indicata per la presentazione delle liste è ridotta
allo 1,25%. La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa
(ovvero 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione), metterà a disposizione del pubblico le liste dei
candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste
dalla disciplina applicabile, presso la propria sede sociale, presso
Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
all'indirizzo www.1info.it, nonchè mediante pubblicazione sul sito
internet www.panariagroup.it. Le liste presentate senza l'osservanza
delle disposizioni contenute nell'art. 30 dello Statuto e di quelle
previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non
presentate. L'art. 30 dello Statuto prevede che il rinnovo del
Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla L. n. 120/2011, e della
disciplina legale e regolamentare applicabile. È richiesto,
pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il
rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o
superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un
numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari
almeno ad un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso,
all'unità superiore), nonchè, qualora la sezione dei sindaci
supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere. Gli
Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare
preventivamente l'ufficio Investors Relation nella persona di
Martelli Renato al numero di tel. 0536.915211 ovvero mediante
l'indirizzo di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it, per
acquisire i necessari dettagli di natura operativa. Ulteriori
informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili
nel sito internet della Società www.panariagroup.it.
Documentazione: La documentazione relativa alle materie poste
all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società
(www.panariagroup.it), nonchè sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, nei termini di legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. All'Assemblea
possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a
tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione
almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente recapito: fax
0536-915221.

Finale Emilia, 17/03/2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emilio Mussini


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