Parte Seconda n. 60 del 22-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SALINI COSTRUTTORI S.P.A.
Sede: via del Lauro n. 3 - Milano Capitale sociale: euro 62.400.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano R.E.A.: 1977962 Codice Fiscale: 00436420582 Partita IVA: 00892101007
(GU Parte Seconda n.60 del 22-5-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria di Salini Costruttori S.p.A.("Salini
Costruttori" o "Societa'") è convocata per il giorno lunedi14 giugno
2021 ore 15 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno
martedì 15 giugno 2021 ore 15 (seconda convocazione), con le
modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni degli
Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31
dicembre 2020.
1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
1.2. Distribuzione di dividendo.
Emergenza Covid 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18
In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza
della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 e successive modificazioni ("Decreto"), l'intervento in
Assemblea si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari,
esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai
sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), individuato nel Notaio Paola Casali (il "Notaio"), con studio
in Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106
del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai
sensi dell'articolo 135-novies TUF.
Si precisa che Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e
lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori
mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne
garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti ed applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e
il segretario si trovino nel medesimo luogo.
In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la
stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Società.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Possono intervenire in assemblea - esclusivamente tramite
Rappresentante Designato - coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono
pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno precedente la
data di prima convocazione; resta ferma la legittimazione
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione dell'intermediario di rettifica
della precedente.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al
Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società.
Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte
a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente
all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art.106,
comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto
al voto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari,
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando
una mail all'indirizzo della Società
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega con le istruzioni di
voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di
identità del delegante avente validità corrente o, qualora il
delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro
tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente
a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al
Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 10 giugno
2021, se in prima convocazione ovvero entrol'11 giugno 2021, se in
seconda convocazione),con le seguenti modalità alternative(i)
trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo
di posta elettronica certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it (oggetto" Delega Assemblea
Salini Costruttori 2021") dalla propria casella di posta elettronica
certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta
elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di
voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o
digitale); (ii) al seguente indirizzo: Notaio Paola Casali, Corso
Italia n. 8, 20122 Milano, anticipandone copia riprodotta
informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla
casella paola.casali@postacertificata.notariato.it (oggetto "Delega
Assemblea Salini Costruttori 2021").
Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
A norma del succitato Decreto e della disciplina applicabile, al
Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o
sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, TUF.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di
intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in
alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega
o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega,
da richiedere alla Società al sopra indicato indirizzo
salinicostruttorispa@legalmail.it. Per il conferimento delle
deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel
modulo di delega.
La delega può essere anticipata, al predetto Rappresentante
Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del
delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una
persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione
idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del
giorno precedente la data dell'Assemblea e comunque prima
dell'apertura dei lavori assembleari, tramite posta certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2021".
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005, soddisfa il requisito della forma
scritta.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione)
nonchè per richiedere il modulo di delega, è possibile contattare
il Notaio via e-mail all'indirizzo pcasali@notaiocasali.ito al
seguente numero telefonico (+39)028883651(nei giorni d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Documentazione informativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea è disponibile presso la sede sociale. La
medesima potrà essere altresì richiesta via mail all'indirizzo di
posta elettronica certificata della
Società,salinicostruttorispa@legalmail.it
Ulteriori informazioni
Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.
Milano, 19 maggio 2021

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Salini Pietro


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