Parte Seconda n. 38 del 29-3-2016
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SOC. COOP.
Iscritta all'albo delle cooperative al n. A117348 Iscritta all'Albo degli enti creditizi Aderente al fondo nazionale di garanzia - Aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Roma n. 83 - 01037 Ronciglione (VT), Italia Cod. Abi 8778 Punti di contatto: Tel. 0761/650065 E-mail: segreteria@pec.ronciglione.bcc.it Registro delle imprese: Viterbo 00086710563 R.E.A.: 2369
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2016)

Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci


Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci - ai sensi degli artt. 24 e 30
dello Statuto Sociale - nei locali siti a Ronciglione in Via Aldo
Moro n. 13 presso il complesso " Centri sportivi comunali
(palestra)", in prima convocazione alle ore 10,00 del 15 aprile 2016
e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 16 aprile
2016, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2015:
A) Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2015;
B) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sulla gestione;
C) Destinazione degli utili 2015 su proposta del Consiglio di
Amministrazione;
2. Bilancio sociale e di missione al 31/12/2015;
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile, alla
tutela legale, all'infortuni professionali ed extra professionali,
all'infortuni in missione, degli Amministratori e dei Sindaci;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
6. Modifica art. 12 delle "Norme Regolamentari per lo Svolgimento
dei Lavori Assembleari" in adeguamento alle nuove norme statutarie
adottate;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi del
decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 43-bis dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio Sindacale;
8. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
9. Nomina del Presidente e di n. 8 Consiglieri di Amministrazione
dell'intero Collegio Sindacale e dell'intero Collegio dei Probiviri.
Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria è disponibile presso l'Ufficio-Segreteria
della Direzione Generale e presso i Responsabili delle Filiali
dell'Istituto.
La riunione ed i lavori dell'Assemblea si svolgeranno secondo le
modalità e nel rispetto delle "Norme regolamentari per lo
svolgimento dei lavori assembleari" approvate dall'Assemblea dei
Soci; anch'esse disponibili presso la Segreteria e le Filiali come
sopra indicato.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Il Presidente sig. Giuseppe Ginnasi ed Vice Presidente sig. Sandro
Altissimi saranno a disposizione dei Soci, per gli adempimenti
previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale,
nei dieci giorni lavorativi antecedenti la data della prima
convocazione, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Ronciglione, li 14 marzo 2016

Il presidente
Giuseppe Ginnasi


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