Parte Seconda n. 141 del 3-12-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.
(GU Parte Seconda n.141 del 3-12-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. per il giorno 20 dicembre 2022 alle
ore 14.30, in prima ed unica convocazione, esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente ordine del
giorno
1. Proposta di integrazione del compenso spettante agli
amministratori investiti di particolari cariche; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di innalzamento, per alcuni material risk takers, del
rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della
remunerazione ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013;
delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di adozione di un nuovo Piano pluriennale di
remunerazione e incentivazione del personale più rilevante (Long
Term Incentive Plan - "LTIP" o il "Piano") e proposta di addendum al
Piano pluriennale di remunerazione e incentivazione del personale
più rilevante già in essere; delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di approvazione di un Piano pluriennale di
remunerazione e incentivazione del personale più rilevante (Long
Term Incentive Plan - "LTIP" o il "Piano") applicabile
all'amministratore delegato di Banca Consulia S.p.A.; delibere
inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è di Euro 91.743.007,00, rappresentato da
78.969.934 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione
dà diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali, le quali
sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Banca.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea è attestata dall'apposita comunicazione, da
richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio
intermediario depositario, effettuata alla Banca dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire entro
l'inizio dei lavori assembleari a Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo societario@bancafinint.com. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Partecipazione mediante video-conferenza
I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno
intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i
correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza
(software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla
video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla
Società il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea Speciale,
inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo
societario@bancafinint.com entro le ore 11.00 del giorno 19 dicembre
2022.
I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di
identità di cui potrà essere richiesta l'esibizione - sono pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale
avvio dei lavori, nonchè per risolvere in tempo utile eventuali
problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto può farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non azionista,
mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla
normativa italiana in vigore.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identità avente validità corrente del delegante o del suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Banca
all'indirizzo mail societario@bancafinint.com entro le ore 11.00 del
giorno 19 dicembre 2022 e, ove sottoscritte con firma autografa,
l'originale dovrà essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Direzione Legale. La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato,
in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia
notificata e l'identità del delegante.
Conegliano (TV), lì 30 novembre 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Marchi


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