Parte Seconda n. 40 del 4-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SEBINO S.P.A.
Sede legale: via Enrico Mattei, 28 - Madone (BG) Capitale sociale: Euro 1.347.757,60 i.v. R.E.A.: BG 398944 Partita IVA: 03678750161
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria
degli Azionisti di Sebino S.p.A. ("Sebino" o la "Societa'") - che si
terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione - in prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11.00, per
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; destinazione
dell'utile di esercizio:
(a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022,
corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale
e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
(b) approvazione della proposta di destinazione dell'utile di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
(a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
(b) determinazione della durata in carica del Consiglio di
Amministrazione;
(c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
(d) determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
(e) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale.
(a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi
2023-2025;
(b) nomina del presidente del Collegio Sindacale;
(c) determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio
Sindacale.
Capitale Sociale
Il capitale sociale di Sebino sottoscritto e versato ammonta a Euro
1.347,757,60 ed è composto da n. 13.477.576 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni
proprie.
Partecipazione all'Assemblea tramite Rappresentante Designato
Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza Covid-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"),
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come
prorogato fino al 31 luglio 2023 in forza di quanto previsto dal
decreto-legge 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla
Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai
quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il
tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine la
Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a
Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato") - con uffici in
Torino, via Nizza n. 262/73, 10126 - a cui dovrà essere conferita
delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate nella
Sezione "Conferimento della delega al Rappresentante Designato".
Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati
Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonchè
gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai
quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società
al Rappresentante Designato, agli Amministratori e ai Sindaci,
nonchè agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai
quali spetta il diritto di voto.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che
potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le
azioni Sebino, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(i.e., mercoledì 19 aprile 2023, c.d. "record date"); le
registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Pertanto, coloro
che risulteranno titolari delle azioni della Società solo
successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e
votare in Assemblea.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto
di voto. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro martedì 25 aprile
2023. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al
voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le
comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si ricorda che non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Conferimento della delega al Rappresentante Designato
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
conferire al Rappresentate Designato la delega - con le istruzioni di
voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli
argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di
delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo
con la Società, disponibile sul sito Internet di Sebino
all'indirizzo www.sebino.eu (Sezione Investors/Governance/Assemblea
degli Azionisti).
Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a un
documento di identità - e in caso di delegante persona giuridica, un
documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà
essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea (quindi entro mercoledì 26 aprile 2023) ed entro lo
stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal
modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano state conferite istruzioni di voto. In mancanza della
comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la
legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà
considerata priva di effetto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art.
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF
con le modalità e nel termine indicati sul sito internet della
Società www.sebino.eu.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta
elettronica sedeto@computershare.it.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. La
Società non prenderà in considerazione le domande che non siano
relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Le domande dovranno pervenire alla Società, secondo le modalità
di seguito indicate, entro la fine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro
mercoledì 19 aprile 2023).
Le domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi
delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui
quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la
titolarità della partecipazione, possono essere fatte pervenire,
unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione
dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la
sede legale della Società (Via Enrico Mattei 28, Madone (BG)),
ovvero anche mediante invio di comunicazione tramite e-mail o posta
elettronica certificata all'indirizzo investors@sebino.eu.
Le risposte alle domande pervenute entro il termine di cui sopra
sono fornite al più tardi due giorni prima dell'Assemblea, mediante
la pubblicazione sul sito internet www.sebino.eu (sezione
Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti). La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere
attestata anche successivamente all'invio delle domande purchè entro
il terzo giorno successivo alla record date (i.e. entro sabato 22
aprile 2023).La Società non darà riscontro alle domande che non
rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare
proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno numero
2(a), 2(b), 2(c), 2(d), 2(e), 3(a), 3(b) e 3(c) all'ordine del giorno
a trasmettere tali proposte (i) via posta elettronica ordinaria o
posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica
certificata amministrazione@pec.sebino.eu, indicando come oggetto
"Candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione/del
Collegio Sindacale"; oppure (ii) mediante raccomandata con avviso di
ricevimento all'indirizzo Madone (BG), Via Enrico Mattei 28,
all'attenzione di Olimpia Toader; oppure (iii) mediante consegna a
mani all'indirizzo di cui al punto (ii) che precede, entro e non
oltre mercoledì 19 aprile 2023.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti
EGM, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma
3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente
individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
Con riferimento ai punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno, per
ciascun candidato alla carica di amministratore o sindaco dovrà
essere presentata la seguente documentazione: (i) copia di un
documento di identità di ciascun candidato; (ii) un sintetico
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le
rispettive cariche, il cui format è disponibile sul sito internet
www.sebino.eu (sezione Investors/Governance/Assemblea degli
Azionisti); (iv) la dichiarazione ai sensi dell'art. 2383 del codice
civile in merito all''inesistenza delle cause di ineleggibilità
previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni
dall'ufficio di amministratore adottate nei confronti dei candidati
in uno Stato membro dell'Unione europea, inclusa nel format di cui al
punto (iii) che precede; (v) l'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre
società alla data della candidatura; (vi) l'indicazione
dell'identità dei soci che hanno presentato le candidature, fermo
restando che la certificazione rilasciata dall'intermediario
attestante la titolarità delle azioni alla record date deve essere
prodotta entro il termine previsto dal presente avviso (entro lunedì
24 aprile 2023); e, per i soli i candidati alla carica di
amministratore che si dichiarino in possesso dei requisiti di
indipendenza; (vii) copia del certificato del casellario giudiziale e
del certificato dei carichi pendenti e (viii) copia del questionario
per l'amministratore indipendente debitamente compilato e
sottoscritto, il cui format sarà disponibile sul sito internet
www.sebino.eu (sezione Investors/Governance/Assemblea degli
Azionisti).
Le proposte, con indicazione dei nominativi dei candidati in
possesso dei predetti requisiti di indipendenza positivamente
valutati dall'Euronext Growth Advisor, saranno pubblicate senza
indugio sul sito internet www.sebino.eu (sezione
Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti). Per maggiori
informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del
pubblico presso la sede legale (Via Enrico Mattei 28, Madone (BG)),
sarà inviata a Borsa Italiana S.p.A, e sarà inoltre consultabile
sul sito internet della società www.sebino.eu (Sezione
Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti) entro i previsti
termini di legge.
Il presente avviso è pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 4
aprile 2023 e sul sito internet della Società www.sebino.eu (Sezione
Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti), sul sito
www.1info.it e pubblicato per estratto sul quotidiano Il Giornale in
data 4 aprile 2023.
Si segnala che la Funzione Investor Relations della Società è a
disposizione per eventuali informazioni in relazione alla
partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr.
+39035292811, indirizzo di posta elettronica: investors@sebino.eu.
Madone, 29 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Franco Amigoni


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