Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP HOLDING S.P.A.
Sede legale ed operativa: Strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino, Italia Capitale sociale: € 710.449,70 sottoscritto e versato Registro delle imprese: TO 03056000015 R.E.A.: 725099 Codice Fiscale: 03056000015 Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI
Group Holding S.p.A. (la Societa') per il giorno 25 giugno 2020, alle
ore 12.00, in prima convocazione, presso la sede sociale, in Torino,
strada Settimo n. 399/11, e, occorrendo, per il giorno 26 giugno
2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding
S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
Modalità di svolgimento
Posta l'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge del 17 marzo
2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), prevedendo
che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
soci. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite
anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione ed il
rappresentante designato, nonchè gli altri soggetti legittimati ai
sensi di legge (diversi dai legittimati al voto), potranno
intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, la
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità
che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente o il
segretario.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente e potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante
Designato. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di
voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 16 giugno
2020 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il
22 giugno 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione
alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del
soggetto cui spetta il diritto.
Si rammenta che i diritti amministrativi dei soci che abbiano
esercitato diritto di recesso in seguito alla delibera assunta
dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2019
sono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali è stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti.
Rappresentanza in Assemblea
Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito
esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. con sede legale in Milano ("SPAFID"), rappresentante
degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art.
135-undecies, del TUF (il "Rappresentante Designato").
Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
pertanto conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per
le eventuali spese di spedizione), al Rappresentante Designato la
delega - con le istruzioni di voto - su tutte, o alcune, delle
proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno,
utilizzato lo specifico modulo di delega, anche elettronico,
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Società, disponibile sul sito internet www.kigroup.com - sezione
Investor Relations.
La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto,
in originale, unitamente a un documento di identità - e in caso di
delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il
rilascio della delega - dovranno essere trasmesse a SPAFID entro la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 23 giugno 2020,
ovvero entro il 24 giugno 2020, se in seconda convocazione),
all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando
nell'oggetto "Delega RD Assemblea Ki Group Holding 2020", o mediante
corriere/raccomandata A/R, al seguente indirizzo: SPAFID S.p.A., Foro
Buonaparte, 10 - 20121 Milano, (Rif. "Delega RD Assemblea Ki Group
Holding 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica
certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica
qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il
requisito della forma scritta.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine del 23 giugno 2020 di cui sopra (ovvero entro il 24 giugno
2020, se in seconda convocazione).
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato
possono essere altresì conferite deleghe e sub-deleghe ai sensi
dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma
4, del TUF, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega,
disponibile nel sito internet www.kigroup.com - sezione Investor
Relations.
Per la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via
elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate
nell'apposito modulo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del
giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia il 24
giugno 2020). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione),
è possibile contattare SPAFID via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39)
02.8068.7331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni
sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a
seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.
Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di
voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono richiedere,
entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti. Si rammenta, peraltro, che
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione di cui sopra.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott.ssa Daniela Garnero Santanchè


TX20AAA5383