Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
COVER 50 S.P.A.
Sede sociale: via Torino, 25 - Pianezza (TO) Capitale sociale: Euro 4.400.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Torino Codice Fiscale: 08601590014 Partita IVA: 08601590014
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Cover 50 S.p.A. è
convocata, in unica convocazione, presso la sede legale in Pianezza
(TO), via Torino 25, il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10:00 per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;
relazioni del Consiglio di Amministra-zione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio;
deli-berazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo dell'incarico alla Società di revisione; delibere
inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 8 (Disposizioni in materia di offerta
pubblica di acquisto (OPA)) e 11 (Co-stituzione, competenza e
deliberazioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di
convocazione
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro
4.400.000 ed è composto da n. 4.400.000 azioni nominative del valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna. La Società non detiene azioni
proprie.
Legittimazione all'intervento in Assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una co-municazione alla Società,
effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture
contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla
base delle evidenze relative al termine del setti-mo giorno di
mercato aperto precedente la data dell'assemblea, coincidente con il
giorno 19 aprile 2021 (record date). Coloro che risulteranno titolari
delle azioni successivamente a tale data non sono legittimati a
intervenire e votare in Assemblea.
Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura
Italia"), convertito con modificazioni dal-la Legge 24 aprile 2020 n.
27, nella formulazione vigente alla data odierna, la Società ha
deciso, al fi-ne di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, che l'intervento in Assem-blea da parte di coloro
ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente
tramite il Rap-presentante Designato (come di seguito definito) ai
sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei soci. La partecipazione degli
amministra-tori, dei sindaci, del segretario, del notaio, del
rappresentante della società di revisione e del Rappre-sentante
Designato avverrà anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi
di collegamento a distan-za, nel rispetto delle disposizioni vigenti
ed applicabili.
I titolari del diritto di voto che intendano partecipare
all'assemblea dovranno conferire delega ed istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, senza alcuna spesa a carico (salve
eventuali spese di spedizione).
La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea,
via Montenavale 9, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale
Rappresentante Designato al quale i Soci possono conferire sia delega
e istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies sia delega o
subdelega ai sensi ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in
deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF,
mediante sottoscrizione degli appositi moduli reperibili sul sito
Internet https://www.cover50.it/ (Sezione Corporate
Governance/Assemblee degli Azionisti).
Sia le deleghe ex art 135-undecies che le deleghe o subdeleghe ex
art. 135-novies:
- non avranno effetto con riguardo alle proposte per le quali non
sono state conferite istruzioni di vo-to;
- dovranno pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a
mezzo raccomandata diretta a "Aholding S.r.l. - Via Circonvallazione
n. 5, 10010 Banchette (Torino)", ovvero mediante messaggio di posta
elettronica certificata all'indirizzo assemblea@arubapec.it;
Le deleghe ex art. 135-undecies del TUF dovranno pervenire al
Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il
26 aprile 2021).
Le deleghe o subdeleghe ex art. 135-novies del TUF dovranno
pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 18:00 del 27
aprile 2021 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà
accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e
prima dell'apertura dei lavori assembleari).
Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro
il medesimo termine, la dele-ga/subdelega e le istruzioni di voto
conferite.
Documentazione e informazioni
La documentazione relativa all'ordine del giorno, inclusa la
proposta di destinazione del risultato di esercizio, prevista dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico nei
termini di leg-ge presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino
25 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet del-la società
https://www.cover50.it/ (sezione Corporate Governance, Assemblee
degli Azionisti).
Pianezza, 26/03/2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pierangelo Fassino


TX21AAA3825