Parte Seconda n. 42 del 8-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5463 - Iscritta all'Albo Societa' Cooperative al n. A156698 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Sede legale: piazza Garibaldi, 29 - Crema Registro delle imprese: Cremona 01230590190 Codice Fiscale: 01230590190 Partita IVA: 01230590190
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Cremasca
- Credito Cooperativo Soc. Coop. è convocata per il giorno 28 aprile
2017, alle ore 9.00, presso la sede della Banca in Crema - Piazza
Garibaldi, 29 - in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno
non si raggiungesse il numero legale per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 21 maggio 2017, alle ore 9.00, in
seconda convocazione, in Crema presso la Palestra Comunale di via
Toffetti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo.
3. Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca spa; informativa ai
soci.
4. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative
all'Assemblea.
5. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci
e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale.
PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo - società cooperativa in Banca
Cremasca Credito Cooperativo - società cooperativa.
2. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 1, 3, 27,
37 e 41.
3. Conferimento al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
PARTE ORDINARIA
6. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
7. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile ed
infortuni professionali per amministratori e sindaci.
8. Compenso ai componenti il Collegio Sindacale per l'affidamento
della funzione di Organismo di Vigilanza in relazione all'assetto
organizzativo risultante dalla fusione.
9. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori della banca
risultante dalla fusione.
10. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per
soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale, della banca risultante dalla fusione.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.
I soci hanno diritto di prendere visione dei suddetti documenti e
di ottenerne gratuitamente copia.
Inoltre, presso la Sede sociale, in ossequio a quanto previsto
dall'art. 2501 septies cod. civ., risultano depositati il progetto di
fusione con le relazioni indicate negli artt. 2501 quinquies e 2501
sexies, il piano industriale, i bilanci degli ultimi tre esercizi
delle società partecipanti alla fusione, il provvedimento della
Banca d'Italia di autorizzazione alla fusione ai sensi dell'art. 56,
comma 1, del TUB e la documentazione relativa alle modifiche
statutarie.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione al fine anche di definire la propria adeguata
composizione in funzione del progetto di fusione. Le relative
risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che possono
prenderne visione, presso la Sede sociale.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e le sedi
distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia
gratuita.
Crema, 4 aprile 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Francesco Giroletti


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