Parte Seconda n. 61 del 23-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: Corso Vittorio Emanuele, n. 171 - San Cataldo Registro delle imprese: Registro Imprese di Caltanissetta n. 142 Codice Fiscale: 00055510853
(GU Parte Seconda n.61 del 23-5-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
"G.Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) s.c. è indetta in prima
convocazione per il 18 giugno 2020, alle ore 17,00, nei locali della
Sede Sociale, in San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele n. 171, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 19 giugno 2020, alle ore
17,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. nomina:
- del Presidente, del Vice Presidente e dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L.27/2020 del 24/04/2020,
pubblicata in data 29/04/2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel
prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensivi delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Generale) e le Filiali della Banca. In considerazione
degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla
suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi della Banca per
consultare e ritirare la suddetta documentazione sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla (Segreteria Generale), chiamando il 0934 589025 o il
0934 515125.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI: In considerazione delle
straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro l'8 giugno 2020, decimo giorno precedente la
data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 15 giugno
2020 terzo giorno precedente la data di 1^ convocazione. Per la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio
di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali,
invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. Le modalità di trasmissione delle domande e delle
proposte, nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono
indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel
documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it), Area SOCI, - Assemblea ordinaria dei
Soci giugno 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ciascun Socio legittimato
può esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il dott. Gaspare Mazzara notaio, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo
della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il
modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.gtoniolodisancataldo.it), Area SOCI,
- Assemblea ordinaria dei Soci giugno 2020). Da dove è possibile
procedere alla consultazione ed alla stampa. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta
emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un dipendente
incaricato per ogni filiale e per la sede centrale )in busta chiusa,
sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC
"G.Toniolo" di San Cataldo", al Notaio dott. Gaspare Mazzara, San
Cataldo Piazza della Repubblica n.7, oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 16 giugno 2020 secondo
giorno antecedente la data di 1^ convocazione;
il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 23:59 del 17 giugno 2020 giorno precedente lo svolgimento dei
lavori assembleari. La delega, completa delle istruzioni di voto e
della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da un dipendente incaricato per ogni
filiale e per la sede centrale), può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
"gaspare.mazzara@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 del 17 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.: PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0934 571264, o via posta elettronica
all'indirizzo gaspare.mazzara@notariato.it, anche la Banca ai numeri
0934 589025 e 0934 515125 (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di
posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI: Per le modalità e i termini delle
candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: Considerate le straordinarie
modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi
indicate, entro la fine del terzo giorno successivo allo svolgimento
dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area SOCI, - Assemblea ordinaria dei
Soci giugno 2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
San Cataldo, lì 23 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Salvatore Saporito


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