Parte Seconda n. 38 del 2-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA TERCAS SPA
Capogruppo del gruppo bancario "Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo" iscritto all'Albo dei gruppi creditizi Teramo - Corso San Giorgio n.36 Capitale sociale: € 26.000.000 interamente versato Registro delle imprese: di Teramo n. 00075100677 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00075100677
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si comunica che, a seguito di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della società, assunta nel corso della riunione
tenutasi in data 26 marzo 2009, i Signori Azionisti sono convocati in
assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 15,00, in
prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 20,00,
in seconda convocazione, presso la Sede di Banca Tercas Spa sita in
Corso San Giorgio n.36 a Teramo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 -
relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di revisione contabile
3. Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie
4. Integrazione compenso Società di revisione contabile
5. Dipendenti e conseguenziali

L'intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge
e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare
all'assemblea stessa occorre richiedere la "comunicazione" relativa
alla partecipazione (ex "biglietto di ammissione"), prevista dalla
normativa Consob/Banca d'Italia, emessa dalla Banca o dal diverso
intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli, presso cui le azioni sono depositate. Sarà poi onere
dell'intermediario depositario trasmettere a Banca Tercas Spa la
"comunicazione".
Per motivi organizzativi si invitano i Soci a richiedere la
"comunicazione" all'intermediario presso il quale sono state
depositate le azioni entro il 24 aprile 2009, al fine di consentire
il puntuale disimpegno delle attività inerenti ai lavori
assembleari.
In base alla vigente normativa non sarà possibile consentire
l'intervento in assemblea ai Soci che si dovessero presentare
direttamente, senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca
depositaria.
L'Azionista può farsi rappresentare - nei limiti previsti
dall'art.2372 cod.civ. - da altro Azionista, avente diritto al voto,
purchè quest'ultimo non sia membro degli organi amministrativi o di
controllo o dipendente di Banca Tercas Spa, nè una società da essa
controllata o un membro degli organi amministrativi o di controllo o
dipendente di questa. La registrazione delle presenze inizierà alle
ore 14,00 presso le postazioni situate all'ingresso della riunione
assembleare, ove i Signori Azionisti dovranno esibire tale ultima
comunicazione, un documento d'identità avente validità legale e le
eventuali deleghe. Ai sensi di legge il bilancio e le relazioni degli
Amministratori, dei Sindaci e della Società di revisione sono
depositati in copia presso l'Ufficio Soci di Banca Tercas Spa, in
Teramo, Corso San Giorgio n.36, nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea, a disposizione degli azionisti.
Teramo, 27 marzo 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
- Avv. Lino Nisii -


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