Parte Seconda n. 31 del 17-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.
Sede legale: via R. Bucci n. 61 - Morciano di Romagna (RN) Capitale sociale: e riserve al 31.12.2020 Euro 64.305.917,19 Registro delle imprese: Rimini R.E.A.: 12911 Codice Fiscale: 00125680405 Partita IVA: 00125680405
(GU Parte Seconda n.31 del 17-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


Gli azionisti della Banca Popolare Valconca S.p.A. sono convocati
in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per
le ore 08:30 del giorno 30 aprile 2022 in prima convocazione ed
occorrendo per le ore 11:00 del giorno 27 maggio 2022 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, Relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa,
Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Progetto di governo societario aggiornamento policy e
regolamenti - approvazione
3. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;
4. Nomina di un sindaco effettivo e due sindaci supplenti ai sensi
dell'art. 30 dello statuto sociale;
5. Politiche di remunerazione e incentivazione:
a) Informativa annuale in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca nel 2021;
b) Approvazione della Regolamentazione aziendale in materia di
Politiche di remunerazione e incentivazione;
6. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai
sensi dell'art. 11, comma 2 lett. d) dello Statuto Sociale per l'anno
2022 e dei gettoni di presenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto
Sociale;
7. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli
organi amministrativi;
I soci non possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno
tranne per i casi previsti dalla legge.
Le relazioni illustrative e la documentazione relativa ai punti
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 30
aprile 2022 in prima convocazione e per il 27 maggio 2022 in seconda
convocazione è disponibile presso la sede legale della Banca
Popolare Valconca S.p.A., Via Bucci n. 61 a Morciano di Romagna (RN)
e pubblicata sul sito internet www.bancavalconca.it nell'area
riservata ai soci nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di
convocazione dell'assemblea in prima convocazione.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto, secondo le modalità previste dalla legge, dallo
statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea.
Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di
sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare all'Assemblea con l'osservanza delle
disposizioni di legge e regolamentari. La legittimazione
all'intervento in Assemblea è attestata dall'intermediario
depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto
di voto, mediante comunicazione alla Banca in conformità alle
proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di
mercato aperto (21.04.2022 record date) del sistema multilaterale di
negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (la "Certificazione"). Tale Certificazione dovrà essere
richiesta all'intermediario depositario almeno due giorni antecedenti
la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di voto relativi alle
azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi -
su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti entro il termine
di due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea -
trasmettono alla Banca la comunicazione attestante la titolarità dei
diritti. Tale comunicazione deve pervenire alla Banca entro il
termine indicato dall'art. 83-sexies del d.lgs. n. 58/1998 (il
"TUF").
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso
di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni, recante "Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e pertanto si comunica che il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del
diritto di voto degli aventi diritto in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte degli azionisti. Al Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai
sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4 TUF. I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno
necessariamente conferire la delega, con le istruzioni di voto, a:
Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare
Valconca
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
in qualità di Rappresentante Designato da parte di Banca Popolare
Valconca S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e
successive modifiche e integrazioni. La delega dovrà pervenire al
rappresentante designato entro e non oltre secondo giorno di mercato
aperto precedente la data dell'Assemblea in prima ed anche in seconda
convocazione (ossia rispettivamente entro e non oltre il 28.04.2022 o
entro e non oltre il 25.05.2022), con le modalità indicate sul sito
internet www.bancavalconca.it (sezione Assemblea 2022). Entro il
suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre
essere revocate con gli stessi mezzi con cui possono essere
trasmesse. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto.
È data la facoltà al socio azionista di porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno entro il settimo giorno di mercato
aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni
precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione
(21 aprile 2022 record date).
In alternativa, coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno
intervenire conferendo delega o subdelega ex art. 135-novies TUF e il
delegato dovrà poi necessariamente conferire subdelega all'Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci, in qualità di Rappresentante Designato
mediante l'apposito modulo che dovrà pervenire entro e non oltre
secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in
prima ed anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro e
non oltre il 28.04.2022 o entro e non oltre il 25.05.2022) con le
medesime modalità di cui alla trasmissione del modulo di delega e
delle istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies TUF, di cui
sopra. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante
Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le
modalità di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e,
nonchè della dichiarazione con cui attesta la conformità della
copia all'originale e l'identità del delegante.
Morciano di Romagna, 14 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Ronci


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