Parte Seconda n. 44 del 13-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


Si invitano i Sigg. Soci ad intervenire all'Assemblea ordinaria che
avrà luogo il 29 aprile 2019 in prima convocazione nei locali della
Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, alle ore 9.00 ed
in seconda convocazione presso il ristorante "Lago dei Salici",
Strada Reale 12, Caramagna Piemonte, il giorno 30 aprile 2019 alle
ore 18.00, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti; illustrazione dei principali
contenuti del bilancio consolidato del Gruppo Banca di Cherasco al 31
dicembre 2018.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018.
4. Nomina di n. 1 Probiviro supplente ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto sociale.
5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito il 2/10/2015 alla società di revisione BDO Italia SpA e
conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del
relativo compenso.
6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
7. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale, ai
sensi degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto sociale.
8. Varie ed eventuali.
Il Bilancio, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione saranno disponibili presso la
Sede sociale della Banca nei quindici giorni che precedono
l'Assemblea.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei Soci.
Le Società e gli Enti Soci della Banca dovranno designare per
iscritto la persona fisica, scelta tra i loro amministratori,
autorizzata a rappresentarli, se diversa da quella precedentemente
segnalata alla Banca.
Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio;
ogni Socio può essere portatore di non più di tre deleghe e non è
consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato. I modelli
di delega sono disponibili presso la Sede Sociale, le Sedi distaccate
e le Filiali della Banca.
A tal fine avvisiamo che il Presidente sarà disponibile, presso la
Sede della Banca, il giorno 26 aprile 2019, dalle ore 11 alle ore 13,
per l'autentica delle deleghe. Inoltre, il Direttore Generale, il
Vice Direttore ed i Responsabili delle Filiali saranno disponibili,
presso la Sede e presso le rispettive Sedi distaccate e Filiali, fino
al giorno 26 aprile 2019, in orario di sportello per l'autentica
delle deleghe.
I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti della Tessera
Socio e di un documento di riconoscimento, per facilitare la
registrazione.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed è altresì affisso in modo
visibile nella Sede Sociale, nelle Sedi distaccate e nelle Filiali
della Banca.
La registrazione dei partecipanti all'Assemblea è prevista per la
prima convocazione dalle ore 8.30 alle ore 9.00 del 29 aprile 2019
presso la Sede Sociale in Roreto di Cherasco e per la seconda
convocazione dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del 30 aprile 2019 presso
il ristorante "Lago dei Salici", con contestuale chiusura, al termine
della registrazione, degli accessi all'Assemblea ordinaria.
Roreto di Cherasco, 9 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giovanni Claudio Olivero


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