Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo delle Societa' Cooperative Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede: via Unita' n. 5 - 96018 Pachino (SR), Italia Capitale sociale: euro 815.860,36 Riserve: euro 50.912.926,29 al 31/12/2021 Registro delle imprese: Siracusa 00078210895 R.E.A.: Siracusa 41742 Codice Fiscale: 00078210895 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Pachino è indetta, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile
2023, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Pachino, via Unità
n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno venerdì
28 aprile 2023, alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'ulteriore rinvio del termine di applicazione della
disciplina emergenziale in tema di riunioni assembleari di società
di capitali e cooperative introdotto dalla Legge 24 febbraio 2023 n.
14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Decreto
Milleproroghe"), il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
deliberato di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le succursali e le
sedi distaccate della Banca.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il numero 095.7771103.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle modalità di intervento all'assemblea e di
espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti
assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del
giorno dell'Assemblea entro il 16/04/2023 (10° giorno precedente la
data di prima convocazione); la risposta sarà fornita entro il
23/04/2023 (3° giorno precedente la data di prima convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci".
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Daniela Corsaro, alla quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della
Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) nella
sezione "Assemblea Soci", ove ciascun Socio li può consultare e
scaricare per stamparli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del Consiglio,
dal Direttore Generale, dal vice Direttore Generale o da un
Responsabile dei servizi centrali), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2023 BCC di Pachino", a Notaio
Daniela Corsaro, con recapito in Viale XX Settembre n. 19 - 95100
Catania, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 17:00 del 24/04/2023; il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente quello di
effettivo svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 24/04/2023; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al numero 095.504180, o via posta
elettronica all'indirizzo dcorsaro.3@notariato.it, anche l'Ufficio
Soci della Banca al numero 095.7771103 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 16:30); all'Ufficio Soci potrà pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Pachino, lì 15 marzo 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. avv. Concetto Costa


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