Parte Seconda n. 28 del 8-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPARKASSE - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano - Codice Banca 6045-9 - Codice Swift Crbz It 2b - Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 12, I-39100 Bolzano (BZ), Italia Capitale sociale: Euro 469.330.500,10 Registro delle imprese: Bolzano n. 00152980215 Codice Fiscale: 00152980215 Partita IVA: 00152980215
(GU Parte Seconda n.28 del 8-3-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno martedì 10 aprile
2018 alle ore 16,30 in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 del
codice civile presso il centro congressi MEC - Meeting &amp; Event Center
situato all'interno dell'hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via
Bruno Buozzi n. 35, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio
sindacale e della Società di revisione, presentazione del bilancio
1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 e relative deliberazioni;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per
il novennio 2019-2027;
3. Politiche di remunerazione e relative deliberazioni;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni
proprie;
5. Varie ed eventuali.
Legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto.
Per l'ammissione dei soci all'assemblea e le modalità di
svolgimento dell'assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
In particolare per poter partecipare e votare in assemblea:
gli azionisti si dovranno presentare all'assemblea corredati di
valido documento identificativo e della «Comunicazione per
l'intervento in assemblea», che verrà rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'azionista
ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s.
dell'art. 83-sexies, comma 1 TUF.
Gli azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdì 6 aprile
2018 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il
rilascio della «Comunicazione per l'intervento in assemblea». Detta
comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'assemblea agli
specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala
centro congressi MEC - Meeting &amp; Event Center;
la registrazione dei partecipanti in assemblea potrà essere
effettuata a partire dalle ore 15,30;
nel corso della registrazione verrà consegnato agli azionisti il
biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di
ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste. Si
informano gli azionisti, che in caso di eventuale vendita delle
azioni dopo la consegna della «Comunicazione per l'intervento in
assemblea», quest'ultimo documento dovrà essere restituito alla
filiale emittente contestualmente alla vendita. In tal caso sarà
altresì precluso il diritto di partecipazione all'assemblea;
le procedure da seguire nel corso dell'assemblea sono contenute
nel Regolamento per l'assemblea dei soci che verrà sottoposto
all'approvazione dell'assemblea all'inizio della stessa.
Rappresentanza in assemblea.
I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio
o da Associazione di azionisti rappresentati a loro volta da soci,
devono conferire delega scritta. La delega è posta in calce alla
«Comunicazione per l'intervento in assemblea» emessa dalla filiale.
Essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere
autenticata dal direttore della filiale, o da un suo sostituto. La
delega non può essere conferita nè ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio
non può rappresentare più di 200 soci (art. 14 dello statuto). La
delega non può essere rilasciata in bianco, per cui è obbligatorio
indicare il nome del delegato.
«Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni.»

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente del consiglio di
amministrazione
avv. Gerhard Brandstätter


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