Serie Generale n. 76 del 1-4-2009
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 febbraio 2009
Individuazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, quale Ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, in attuazione dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (09A03171) (GU Serie Generale n.76 del 01-04-2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure
di attuazione;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra
l'altro, che i consulenti del lavoro «trasmettono la segnalazione di
cui all'art. 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini
professionali di cui al comma 2»;
Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che «gli ordini
professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la
segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia.»;
Visto l'art. 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini
dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal
successivo art. 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha
effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali
individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine
competente;
Visto altresì l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro
della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma
3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate,
qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla
UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini
professionali di cui all'art. 43, comma 2».
Vista la nota del 18 gennaio 2008 del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la quale lo stesso
Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni
previste dal citato art. 43, comma 2;
Vista la nota dell'8 gennaio 2008 del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la quale lo stesso
Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni
previste dal citato art. 43, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni
sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di
informazione finanziaria con la modalità e secondo i principi
previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
3. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e
l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa
ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via
telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonchè per gli
adempimenti di cui agli art. 45, comma 3, e 48, comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Il Ministro della giustizia: Alfano