Parte Seconda n. 39 del 5-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via S. Biffi, 8 - Triuggio Registro delle imprese: Milano 00698390150 Codice Fiscale: 00698390150
(GU Parte Seconda n.39 del 5-4-2022)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Triuggio e della valle del Lambro è indetta in prima convocazione
per il 30 aprile 2022, alle ore 17.00, nei locali della Sede in
Triuggio, via S. Biffi, n. 8, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 6 maggio 2022, alle ore 17.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. deliberazione per la copertura della perdita dell'esercizio ed
informativa relativa ai dividendi dell'esercizio 2019;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. Governo Societario.
a) Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario
delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero
adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 35 dello Statuto;
b) Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
8. nomina:
a) dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
c) del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'attuale situazione epidemiologica da "COVID-19",
tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni
ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali
principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei
Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà,
stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
nella L. 27/20 e successive modificazioni, di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato, il Segretario della riunione nonchè
eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di
legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccvallelambro.it), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione chiamando il 0362.9233306.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 20 aprile
2022; la risposta sarà fornita entro il 27 aprile 2022.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modalità di partecipazione all'Assemblea" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccvallelambro.it).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è la società Spafid Spa con sede in Milano,
al quale potrà essere conferita delega scritta con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto è disponibile presso la Sede sociale e
le Filiali della Banca ed è reperibile, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccvallelambro.it),
ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC VALLE DEL LAMBRO mediante
consegna o invio presso una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17.00 del secondo giorno precedente la data
dell'Assemblea vale a dire entro il 28 aprile 2022.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it, e in
questo caso entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato ai seguenti recapiti telefonici +39 02
0280687.319-335 (nei giorni d'ufficio dalle 09.00 alle 17.00) ovvero
la Banca al +39 0362 92331 (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 17.00), alla quale potrà
pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso
al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del primo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca
WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Triuggio, lì 30 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Silvano Camagni


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