Parte Seconda n. 31 del 19-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MARCOLIN S.P.A.
Sede legale in Longarone (BL) Zona Industriale Villanova, 4 Capitale sociale Euro 32.312.475,00 i.v. Numero di iscrizione al registro delle imprese di Belluno e codice fiscale 01774690273 Partita IVA 00298010257
(GU Parte Seconda n.31 del 19-3-2011)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto
di voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in
Longarone (BL), presso Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova 20
H, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11.00
e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria
1. Proposte di modifica agli artt. 10, 15, 16 e 22 dello statuto
sociale ed introduzione del nuovo articolo 30.

Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010,
corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e
dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre
2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e
dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni.
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero e determinazione dei compensi;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; determinazione del
compenso.
5. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie,
previa revoca del piano in essere.
6. Modifica degli artt. 4 e 8 del Regolamento assembleare.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il
diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che
risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti
della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario"
ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo
prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della
giornata contabile del 15 aprile 2011, vale a dire il settimo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto
dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
("TUF").
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea;
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 21
aprile 2011. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre il termine sopra indicato, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le
incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
Il modulo di delega è disponibile nella sezione "Investor Relations
- Corporate Governance - Assemblea" del sito internet
www.marcolin.com.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico
ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
invrel@marcolin.com, attestando sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto
ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
Rappresentante Designato
Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art.
135-undecies del TUF, la Società ha designato la Società per
Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale rappresentante (il
"Rappresentante Designato") cui ciascun soggetto che abbia diritto di
intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale
delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite
mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega di voto
reperibile nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance -
Assemblea" del sito internet www.marcolin.com da compilarsi secondo
le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato al
Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano (20121), Foro
Buonaparte n. 10, ovvero mediante invio a mezzo corriere o
raccomandata a.r., entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e
quindi entro il 26 aprile 2011. Entro tale termine le deleghe e le
istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Fatto salvo quanto previsto in materia di legittimazione
all'intervento in Assemblea, il diritto di voto potrà essere
esercitato anche per corrispondenza in conformità alla normativa
vigente. La documentazione per l'esercizio del voto per
corrispondenza è disponibile nella sezione "Investor Relations -
Corporate Governance - Assemblea" del sito internet www.marcolin.com
e presso la sede legale della società, dove potrà essere richiesta,
anche per il tramite dei depositari. La scheda di voto dovrà
pervenire, unitamente alla comunicazione rilasciata
dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente indirizzo:
Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova, 4 - 32013 - Longarone
(BL), entro il giorno precedente l'assemblea. Si ricorda che il voto
per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve
essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi
durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano
già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione
"Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea" del sito
internet www.marcolin.com.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI
In conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i soci
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale
sociale possono chiedere: (i) entro cinque giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, vale a dire entro il 22 marzo 2011,
l'integrazione delle proposte di modifica statutarie in materia di
tecniche di difesa in pendenza di OPA, indicando nella domanda le
integrazioni proposte; (ii) entro dieci giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, vale a dire entro il 27 marzo 2011,
l'integrazione dell'elenco di materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa
mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della
Società, unitamente alle certificazioni rilasciate da un
intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture
contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale
sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà
data notizia, rispettivamente, almeno sette ovvero quindici giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme previste
dalla legge per l'avviso di convocazione.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della
Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta
di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della
stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni
dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico,
nelle medesime forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di
integrazione.
PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si
procederà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 15 del vigente Statuto sociale.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o
insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni che
rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di
voto nelle Assemblee Ordinarie.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, entro il
3 aprile 2011, vale a dire entro il venticinquesimo giorno precedente
la data dell'Assemblea e devono contenere l'indicazione
dell'identità dei soci che le hanno presentate e della percentuale
di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta.
L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la
titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle
liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito,
purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Società, vale a dire almeno ventuno giorni prima della
data dell'Assemblea.
I soci che presentano o concorrono a presentare le liste, devono, a
pena di decadenza, comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa vigente.
Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società
fiduciaria o per interposta persona presentare o concorrere a
presentare una sola lista.
In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto
del soggetto proponente rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste devono contenere un elenco di candidati, il cui numero non
potrà essere superiore al numero massimo dei componenti il Consiglio
di Amministrazione. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste, ed entro lo stesso termine dovranno essere
depositate l'accettazione della candidatura da parte dei singoli
candidati e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate attestanti
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge, l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del
deposito della lista presso la società - del numero di azioni
necessario alla presentazione della medesima, nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti ed ogni altra informazione richiesta dalla
disciplina normativa e regolamentare applicabile e dallo statuto.
Con le dichiarazioni è depositato per ciascun candidato un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali con l'eventuale indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, sulla base
dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate
alla Società.
La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui
sopra sarà considerata come non presentata.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
La Società, entro i termini di legge, metterà a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italia S.p.A. e sul
sito internet www.marcolin.com le liste presentate dai soci,
unitamente alla documentazione ivi allegata.
Per le modalità di nomina degli amministratori si rinvia a quanto
disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale, nonchè dalle norme di
legge e regolamentari applicabili.
PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEI SINDACI
Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procederà sulla
base di liste presentate dai soci, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24 del vigente Statuto sociale.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che singolarmente o
unitamente ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni
che rappresentino almeno il 2% del capitale avente diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, entro il
3 aprile 2011, vale a dire entro il venticinquesimo giorno precedente
la data dell'Assemblea e devono contenere l'indicazione
dell'identità dei soci che le hanno presentate e della percentuale
di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta.
I soci che presentano o concorrono a presentare le liste, devono, a
pena di decadenza, comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste.
L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la
titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle
liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito,
purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Società, vale a dire almeno ventuno giorni prima della
data dell'Assemblea.
Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società
fiduciaria o per interposta persona presentare o concorrere a
presentare una sola lista.
In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto
del soggetto proponente rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero
dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Unitamente alle liste, ed entro lo stesso termine devono essere
depositate l'accettazione della candidatura da parte dei singoli
candidati e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate attestanti
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge, l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del
deposito della lista presso la società - del numero di azioni
necessario alla presentazione della medesima, nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti ed ogni altra informazione richiesta dalla
disciplina normativa e regolamentare applicabile e dallo statuto.
Con le dichiarazioni è depositato per ciascun candidato un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali con l'eventuale indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate
alla Società.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Ove alla data di scadenza del termine previsto per il deposito
delle liste sia stata presentata un'unica lista, ovvero siano state
presentate liste soltanto da parte di soci tra loro collegati ai
sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno
essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo alla
suddetta scadenza e la percentuale minima per la presentazione delle
liste sarà ridotta alla metà. Di ciò sarà data comunicazione nei
casi e nelle forme stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La Società, entro i termini di legge, metterà a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italia S.p.A. e sul
sito internet www.marcolin.com le liste presentate dai soci,
unitamente alla documentazione ivi allegata.
Per quanto concerne le modalità di nomina dei sindaci della
Società, si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto
sociale, nonchè dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società e presso Borsa Italiana S.p.A.. I soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito
www.marcolin.com unitamente ai moduli che i soci hanno la facoltà di
utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle
informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione
del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
Longarone, 18 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente:
Coffen Giovanni Marcolin


IG1130