Parte Seconda n. 44 del 11-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.P.A.
Sede: via Mozzeghine, n. 13/15, localita' Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO), Italia Capitale sociale: euro 10.000.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Bologna Codice Fiscale: 03829720378 Partita IVA: 00666341201
(GU Parte Seconda n.44 del 11-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della società
per il giorno 13 maggio 2020 alle ore 16.30, presso la sede sociale
in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2020, stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2019.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,05
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla società alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura
dell'assemblea.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla società,
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base
alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 4 maggio 2020 (record date). Coloro che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non
sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.
La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea è
assicurata purchè tale comunicazione pervenga alla Società
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.
Conferimento della delega al rappresentante designato
Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020
(c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte di
coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
Conseguentemente la Società ha dato incarico al dr. Massimo Garuti
- domiciliato presso Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 Bologna - di
rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del
D.lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante
Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in assemblea
dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega -
con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di
delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando
lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo
stesso Rappresentante Designato in accordo con la società,
disponibile sul sito Internet della società (www.beghelli.it.
Sezione "Corporate" / "Investor Relations", Categoria "Assemblea").
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della società entro il secondo giorno di mercato
aperto precedente l'assemblea, ossia entro il giorno 10 maggio 2020,
ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies
del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D.lgs. n. 58/98
seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito
internet della Società all'indirizzo sopra citato. Tenuto conto
dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le
ore 12:00 del 10 maggio 2020. Con le medesime modalità gli aventi
diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la
delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.
L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), in considerazione delle limitazioni che possono
presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche o
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 335-8383120, oppure all'indirizzo di posta
elettronica garuti@studiognudi.it.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto,
le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
La comunicazione alla società effettuata dall'intermediario
abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea,
è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la
delega sarà considerata priva di effetto.
Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di
integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in
considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi
sviluppi al momento non prevedibili.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di
delibera
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande
devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra,
corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui
sono registrate le azioni dei richiedenti idonea a comprovare la
titolarità dell'anzidetta quota di partecipazione, da una relazione
che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identità
del richiedente, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della società, ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non è ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, sia a mezzo raccomandata spedita
all'indirizzo legale della società, via Mozzeghine n. 13/15,
Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia con trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarità del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La
società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni
richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta"
nella sezione "Corporate"/"Investor Relations"/Categoria "Assemblea"
del sito Internet della società.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
(www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relations") nei
termini previsti dalla normativa vigente. A seguito delle
disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si
avvisano i signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà
essere consentito con modalità e termini da definire.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della società (www.beghelli.it. Sezione
"Corporate"/'Investor Relations', categoria "Assemblea").


Valsamoggia, 07 aprile 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Pietro Beghelli


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