Parte Seconda n. 61 del 25-5-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GRUPPO EFFEGI S.P.A.
(GU Parte Seconda n.61 del 25-5-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso gli uffici del notaio Dott. Traspadini sito in
Milano alla Via del Vecchio Politecnico n. 3, il giorno 10 giugno
2010 alle ore 18.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 11 giugno 2010 stesso luogo e alle ore 18.00, per discutere e
deliberare sui seguenti punti all'


Ordine del Giorno:


PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del bilancio consolidato al 31/12/09: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.


PARTE STRAORDINARIA
3. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, recante "Oggetto
sociale";
4. Adeguamenti statutari richiesti dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione contabile.


La documentazione inerenti i punti all'ordine del giorno è
depositata, con le modalità e nei termini prescritti dalla vigente
normativa, presso la sede legale e la direzione generale della
Società affinchè i soci possano prenderne visione ed ottenerne
copia a propria spese.

Sono legittimati a partecipare all'Assemblea i titolari di azioni
ordinarie i quali provvedano a depositare presso la Sede sociale
ovvero presso GE Capital Interbanca S.p.A. - soggetto incaricato di
svolgere il ruolo di sponsor - i propri titoli ovvero producano copia
della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte
Titoli (la Società di gestione accentrata) alla Società che
l'intermediario stesso, in conformità alla normativa vigente, è
tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dello
statuto sociale, il deposito delle azioni ovvero la comunicazione
trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla Società almeno due
giorni lavorativi prima di quelli fissati per la riunione
assembleare.

L'Assemblea si intenderà regolarmente costituita qualora siano
rispettate le formalità richieste dall'art. 2366 del Codice Civile e
dall'art. 17 dello statuto sociale; è ammessa la partecipazione in
teleconferenza ed il voto per corrispondenza secondo i modi previsti
dall'art. 26 dello statuto sociale. Al fine di non rallentare i
lavori assembleari, si invitano i Signori Azionisti che intendessero
intervenire per teleconferenza a mettersi in contatto al numero
02.80.618.1, specificando il nome della Gruppo EFFEGI S.p.A., almeno
trenta minuti prima dell'apertura dei lavori.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di
agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale
apertura dei lavori. Gli Azionisti che non volessero intervenire di
persona possono farsi rappresentare da un delegato, anche non socio,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Informazioni
circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere
richieste contattando la Segreteria al numero 02.91.58.87 o
all'indirizzo e-mail tedone@fgspa.com che risulta attivo nei giorni
feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore
18,00.
Milano, 21/05/2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Franco Guidantoni


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