Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO
Aderente al gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca Sede: via Monsignor Vito Pernicone n. 1 - 94017 Regalbuto (EN) Registro delle imprese: Palermo ed Enna 00037750866 R.E.A.: 2055 Codice Fiscale: 00037750866
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 28 aprile 2023, alle ore 09:00, presso il Teatro Urania sito
in Regalbuto - Piazza Vittorio Veneto n. 3, in prima convocazione, e
per il giorno 14 maggio 2023, alle ore 16:00, nel medesimo luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte Straordinaria:
• Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 18 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
4. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.P.A. per il novennio 2023-2031.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare
all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona
fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il
socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non
sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale
la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società
o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere
autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni
Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea
ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca e sul sito internet-
www.bccregalbuto.it, sezione "SOCI"- nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Arturo La Vignera


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