Parte Seconda n. 36 del 25-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2010)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea degli Azionisti è convocata presso l'AtaHotel
Executive in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno 27 aprile 2010
alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 28
aprile 2010 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora per
deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato relativi agli esercizi
2010/2018.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il
termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente
non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dalla assemblea del 28
aprile 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998,
di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e/o di sue
controllate ed a favore di dipendenti della Società e/o di sue
controllate, valido per il triennio 2010/2011/2012 ed avente ad
oggetto l'attribuzione gratuita ("stock grant") ai beneficiari, da
individuarsi a cura del Consiglio, di massimo n. 200.000 azioni della
Società; autorizzazione ai sensi dell'art. 2357-ter, primo comma,
c.c. al Consiglio di Amministrazione a disporre del numero di azioni
proprie della Società effettivamente necessario per la esecuzione
del Piano di compensi entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni
dall'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare
in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'assemblea.
Le relazioni degli Amministratori concernenti gli argomenti posti
all'ordine del giorno, compresi i fascicoli con i Bilanci d'esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni, la relazione
annuale sulla Corporate Governance e la proposta motivata del
Collegio Sindacale per la nomina della società di revisione, saranno
messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la
sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della
Società www.esprinet.com.
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Francesco Monti


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