Parte Seconda n. 42 del 9-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2013)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento assembleare,
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2010, e
all'articolo 21 dello Statuto sociale, è stata convocata la
assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Sanfelice 1893
Banca Popolare - Soc. coop. per azioni - fondata nel 1893 - iscritta
al n. 00264720368 del Registro Imprese presso la CCIAA di Modena,
già iscritta al n. 111 del Registro Società presso il Tribunale di
Modena. Patrimonio al 31 dicembre 2011: Capitale sociale € 6.469.911
- Riserve € 94.487.426 - codice fiscale e partita I.V.A. n.
00264720368 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70
- Capogruppo del Gruppo bancario «Sanfelice 1893 Banca Popolare» -
Società non quotata - in prima convocazione per martedì 30 aprile
2013, alle ore 9 in Modena (MO), via Perlasca n. 20, presso la sede
temporanea della Direzione Generale della Banca, per trattare il
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2012 e consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a
beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2. Determinazione monte compensi 2013 per gli amministratori e
politica di remunerazione: informativa all'assemblea sull'attuazione
delle politiche retributive dell'anno 2012 ed aggiornamento del
documento «Politica di remunerazione», ai sensi dell'art. 22 dello
Statuto - esame e deliberazioni relative;
3. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di amministrazione, di
Sindaco supplente e di Proboviro effettivo.

Parte straordinaria:
1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale - Deliberazioni
inerenti e conseguenti e conferimento di poteri al Consiglio di
amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni
adottate;
2. Aggiornamento del Regolamento assembleare, approvato
dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2010, in funzione della
modifica statutaria di cui al precedente punto 1) - esame e
deliberazioni relative.

La documentazione relativa alla parte ordinaria sarà disponibile
presso la sede temporanea della Direzione generale della Banca in
Modena, via Perlasca n. 20, causa inagibilità della sede sociale di
San Felice sul Panaro, nei quindici giorni precedenti la data di
prima convocazione.
Qualora l'assemblea del giorno 30 aprile 2013 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata - in seconda
convocazione - per sabato 4 maggio 2013, alle ore 9 in Mirandola
(MO), via Dorando Pietri n. 11 (Palazzetto dello Sport), col medesimo
ordine del giorno.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
30 gennaio 2013;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 24 aprile 2013, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; ogni
socio non può rappresentare più di un socio. La firma del delegante
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o
quadro direttivo della Banca.
San Felice nel Panaro, 12 marzo 2013

Sanfelice 1893-Banca Popolare-S.c. P.A.- per il Consiglio di
Amministrazione-il presidente
Pier Luigi prof. avv. Grana


TS13AAA4437