Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza della Repubblica, 9 - Staranzano Registro delle imprese: Gorizia Codice Fiscale: 0006450031
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci


I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria per il giorno di venerdì 28 aprile 2023 alle ore 12.00
presso gli uffici direzionali della Banca di Piazza della Repubblica,
9 a Staranzano (GO), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno di domenica 7 maggio 2023 alle ore 09.00,
presso l'area denominata "Boschetta di Dobbia" Via Vittorio Veneto -
frazione Dobbia in Staranzano (GO), per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione ed incentivazione" comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione dei compensi per i componenti il Collegio
Sindacale e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore
degli stessi;
6. Stipula polizze assicurative per responsabilità civile,
infortuni professionali ed extra professionali degli esponenti
aziendali: deliberazioni;
7. Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;
8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a. per
lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
PARTE STRAORDINARIA
Proposta di modifica degli art. 1 "Denominazione. Scopo
mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA" e
dell'art. 3 "Sede e Competenza territoriale. Categorie dei soci".
Ai sensi dell'art. 25, 1° comma dello statuto sociale, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel
libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un
notaio, da tutti gli Amministratori della Società, dal Responsabile
del Servizio Segreteria nonchè dai Responsabili delle Succursali di
Trieste - Ponterosso e di Villesse.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potrà recarsi presso la Succursale di Trieste - Ponterosso
e presso la Succursale di Villesse, sino al giorno 4 maggio 2023 -
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - o presso il Servizio Segreteria
della Sede di Staranzano nei giorni lavorativi, nell'orario di
apertura al pubblico, entro e non oltre il giorno lavorativo
precedente all'apertura dei lavori assembleari.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede
sociale della Banca e sul sito internet della stessa e ciascun socio
ha diritto ad averne una copia gratuita.
Visto che l'Assemblea in sede straordinaria sarà chiamata ad
approvare le modifiche agli articoli 1 e 3 dello Statuto, verrà
messo a disposizione dei Soci anche il testo bifronte dei due
articoli con evidenza delle modifiche che si propongono in
approvazione. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la
Sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la
Sede sociale (Servizio Segreteria), anche presso tutte le Succursali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Servizio Segreteria, chiamando il numero: 0481.716.111
Staranzano, 4 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione -
Il presidente
Carlo Antonio Feruglio


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