Parte Seconda n. 67 del 11-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.
(GU Parte Seconda n.67 del 11-6-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Benevento
al Viale Principe di Napoli n. 137, presso l'Hotel Italiano, per il
giorno 29 giugno 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2022
stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021; relazione sulla
Gestione; relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione degli utili di esercizio;
3. Determinazione compenso Amministratori;
4. Decisioni urgenti ed indifferibili sopravvenute.
Partecipazione all'assemblea
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione saranno conformi ai provvedimenti emanati dalle
Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre
che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei
dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società. Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse
modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque
attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per
tempo vigenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La partecipazione all'assemblea è riservata ai soci consorziati
titolari delle azioni di categoria "A" e ai soci investitori titolari
delle azioni di categoria "B".
Ai sensi dell'art. 21-22 del vigente statuto sociale per la
partecipazione all'assemblea i soci devono esibire i propri titoli o
certificati azionari esibendoli presso la sede legale del Consorzio
il giorno della data stabilita per l'assemblea.
Esercizio del voto per delega
I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delega
scritta, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile
sul sito internet www.medilconsorzio.it. La delega può anche essere
inviata alla Società mediante raccomandata A/R presso la sede
sociale (Via Vittorio Veneto n.29 - 82100 BENEVENTO) all'attenzione
di "Consorzio Stabile Medil S.c.p.A." ovvero mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo consorziomedil@pec.it, entro il
giorno antecedente all'assemblea. Non possono essere conferite
deleghe a dipendenti, membri degli organi di controllo o
amministrativo delle società controllate, nè a quest'ultime.
Il delegato non può rappresentare più di venti soci.
La delega deve essere esibita dal delegato in assemblea al
Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.
Documentazione
Presso la sede legale della Società (Via Vittorio Veneto
n.29,82100 Benevento), sono a disposizione:
- la documentazione di bilancio (Progetto di Bilancio al 31
dicembre 2021, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario
unitamente alla relazione unitaria del Collegio Sindacale con compiti
di revisione).
I signori soci che intendono ritirare copia dei predetti documenti
presso la sede sociale sono invitati a prendere appuntamento con
l'amministrazione.
Benevento, 09.06.2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
arch. Flavian Basile


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