Parte Seconda n. 110 del 20-9-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Cod. Abi 08931/8 - Cod. Cab. 14500-3 - Fondata nel 1911- Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art.13 D.Lgs.385/93) - Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative a mutualita' prevalente con il n. A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D.Lgs.415/96) Sede sociale: via A. Polidori n. 72 - 01100 Viterbo Punti di contatto: www.bancadiviterbo.it Registro delle imprese: 00057680563 R.E.A.: C.C.I.A.A. VT 1391 Codice Fiscale: 00057680563 Partita IVA: 00057680563
(GU Parte Seconda n.110 del 20-9-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati ad
intervenire all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in prima
convocazione, il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 12,00 presso la Sede
Sociale di Via A. Polidori, 72 a Viterbo, ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno sabato 27 ottobre 2018 alle ore 16,00 presso
le "TERME DEI PAPI", Viterbo - Strada Bagni N.12 per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte straordinaria:
1) Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano
soc. coop. nella Banca di Viterbo Credito Cooperativo soc. coop.,
depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Viterbo,
udita la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi
dell'art. 2501 quinquies del cod. civ.: deliberazioni inerenti e
conseguenti con attribuzione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del
potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero
richieste dalla Banca d'Italia in sede di accertamento ai sensi
dell'art 56 del D.Lgs n. 385 dell'1.9.1993.
2) Conseguente proposta di modifica al vigente statuto sociale:
a) variazione dell'art. 1 "Denominazione sociale";
b) variazione dell'art. 13 "Liquidazione della quota del socio";
c) variazione dell'art. 31 "Composizione del Consiglio di
Amministrazione";
d) variazione dell'art. 45 "Compiti e attribuzioni della Direzione
Generale";
e) variazione dell'art. 51 "Disposizioni transitorie di carattere
specifico".
Parte ordinaria:
1) Modifiche al "regolamento lavori assembleari valido anche per la
nomina delle cariche sociali", per adeguarlo alle nuove norme
statutarie;
2) Nomina di 6 (sei) amministratori a seguito delle dimissioni di 2
(due) componenti, al fine di raggiungere il numero complessivo di 12
(dodici) consiglieri, oltre al Presidente, previsto dall'art. 51
della nuova formulazione dello statuto sociale, con effetto dalla
data di decorrenza della fusione approvata nell'assemblea
straordinaria e scadenza coincidente con quella dei consiglieri in
carica all'atto della nomina.
A norma dell'articolo 24 dello Statuto Sociale:
- possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro soci.
- Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
- Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò per
legge autorizzato.
- Ogni Socio non può ricevere più di una delega in casi di
Assemblea Ordinaria e non più di cinque in caso di Assemblea
Straordinaria.
Viterbo, 20/09/2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo


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