Parte Seconda n. 38 del 29-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A
CCIAA Crotone n. 170503, Gruppo Bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna"-5387.6, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento della Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa' Cooperativa, Sito Internet: www.bpmezzogiorno.it. Sede Legale: Crotone - Via Napoli n. 60 Capitale sociale: Euro 89.980.376,00 i.v. Codice Fiscale e/o Partita IVA: e iscriz. Registro Imprese di Crotone al n. 02988480790
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2012)

Avviso di rettifica


Con riferimento all'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e
straordinaria degli azionisti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte II
n. 35 del 22 marzo 2012 si comunica che per mero errore materiale
è stata riportata quale data di cosiddetta "Record date" il giorno 4
aprile 2012.
La data corretta è 3 aprile 2012.
Pertanto si riporta di seguito l'avviso di convocazione corretto:
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti
È convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
della società, nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in Crotone,
Viale Magna Grecia n. 49, per il giorno 14 aprile 2012, alle ore
10.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione,
per il successivo 15 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Per la parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; Relazione degli
Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011 e proposta di
destinazione dell'utile dell'esercizio; Relazione del Collegio
Sindacale; Relazione della Società incaricata della revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni ai sensi dell'art.6 del decreto ministeriale 18
marzo 1998, n.161;
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
4. Politiche di remunerazione di Gruppo: approvazione delle
politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi
con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale
per gli anni 2011 e 2012; approvazione dei Phantom Stock Plans per
gli anni 2011 e 2012; informativa sull'attuazione delle politiche di
remunerazione per l'anno 2011 a favore degli organi con funzione di
supervisione, gestione e controllo e del personale ed esiti della
verifica condotta sulle modalità con le quali viene assicurata la
conformità delle politiche e delle prassi di remunerazione della
Banca al contesto normativo.
Per la parte straordinaria
1. Fusione per incorporazione di Osservanza Service Srl in BANCA
POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505
del Codice Civile. Deliberazioni conseguenti.
Partecipazione all'Assemblea
- Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono
registrate le azioni della società, sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, coincidente con il giorno 3 aprile 2012 (la "record
date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in
Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 3
aprile 2012 (la "record date") non avranno il diritto di partecipare
e di votare in Assemblea.
- Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle
comunicazioni previste dall'art. 83 sexies TUF, i soggetti
legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le
azioni della società.
- Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata
alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte
dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la
richiesta di comunicazione.
- Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
- Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di delega reperibile sul sito internet della societa':
www.bpmezzogiorno.it ovvero disponibile presso gli intermediari
ovvero presso la sede sociale e le dipendenze della società. La
rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società. Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da
notai.
- La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del
primo
ingresso nella sede dell'Assemblea.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici.
Documentazione
- Il progetto di bilancio è depositato a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale.
- La Relazione sulla "Composizione ottimale quali-quantitativa del
Consiglio di Amministrazione" è depositata a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale. Detta documentazione è altresì
pubblicata sul sito internet della società, www.bpmezzogiorno.it
Ulteriori informazioni per gli Azionisti
- Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'Assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria e
Affari Generali (0962/933.428).

Crotone, 08 marzo 2012

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente
dott. Francesco Antonio Lucifero


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