Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOC.COOP.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative n. A145244 Sede legale: via Caduti di Sabbiuno n. 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italia Capitale sociale: e riserve al 31/12/2019 €. 94.229.811,00 Registro delle imprese: Bologna 00389400375 Codice Fiscale: 0038940037502 Partita IVA: 529020220
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 giugno
2020, alle ore 10.00, presso la sede sociale della Banca a San
Lazzaro di Savena, via Caduti di Sabbiuno n. 3, in prima
convocazione, e per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 10.00 in
seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019,
nonchè della relazione degli Amministratori della gestione e sulla
situazione dell'impresa, udita la relazione dei Sindaci. Destinazione
del risultato di esercizio. Delibere conseguenti.
2) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019.
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale nonchè,
per Amministratori e Sindaci, del rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
5) Elezione Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero, ai sensi
dell'art. 34 dello Statuto Sociale.
6) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
7) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
8) Rinnovo polizze relative alla responsabilità civile e agli
infortuni professionali ed extraprofessionali di Amministratori e
Sindaci.

Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la "Banca" ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
Spafid S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in
Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il secondo giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione, cioè entro le ore 23.59 del 24
giugno 2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza
in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
- la nomina dei componenti degli organi collegiali;
sono riportate nell'Avviso pubblicato nella sezione del sito
internet della Società www.bccfelsinea.it dedicata alla presente
Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra
informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti
la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e nella sezione del sito internet della Società
www.bccfelsinea.it, sezione "Soci", pagina "Assemblea 2020" dedicata
alla presente Assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Paolo Angiolini


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