Serie Generale n. 249 del 22-10-1999
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999
Modificazioni allo statuto sociale della Compagnia italiana di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1306). (GU Serie Generale n.249 del 22-10-1999)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria";
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia italiana
di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve
Italiana assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, via della Chiusa
n. 15, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 28 gennaio 1999 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Compagnia italiana di previdenza
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana
assicurazioni S.p.a.) che ha approvato le modifiche apportate agli
articoli 3, 7, 8 (abrogato e sostituito ex novo), 10, 11, 12, 17, 23,
24 e 25 dello statuto sociale, nonchè la soppressione dell'art. 9 e
la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto
sociale (contraddistinti dal n. 10 al n. 28 che assumono il numero
immediatamente precedente);
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia
italiana di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in
breve Italiana assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le
modifiche apportate agli articoli: 3, 7, 8 (abrogato e sostituito ex
novo), 10, 11, 12, 17, 23, 24 e 25 dello statuto sociale, con la
soppressione dell'art. 9 e la conseguente rinumerazione degli
articoli successivi (contraddistinti dal n. 10 al n. 28 che assumono
il numero immediatamente precedente). In particolare:
Art. 3 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - Modifica della
suddivisione dell'attività sociale tra gestione danni e vita
(eliminazione delle precedenti sezioni A e B).
Art. 7 (Capitale sociale - Azioni). - Facoltà di aumentare il
capitale sociale, a seguito di deliberazione assembleare, anche con
emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni
preesistenti, nonchè con conferimenti di beni (ex art. 8, abrogato e
qui trasferito integralmente all'ultimo comma).
Art. 8 (Capitale sociale - Azioni). - Attribuzione al consiglio di
amministrazione della facoltà di aumentare, in una o più volte, il
capitale fino a L. 30.000.000.000 nonchè di emettere, in una o più
volte, obbligazioni, anche convertibili: modalità e limiti (Nuovo
tenore dell'art. 8, abrogato come sopra e sostituito con il presente
testo).
Abrogazione dell'art. 9 (Assemblea). - Rappresentanza
dell'assemblea regolarmente convocata e costituita.
Ex art. 10, rinumerato art. 9 (Assemblea). - Convocazione
dell'assemblea: luoghi. Eliminazione del termine "...dell'Unione
europea".
Ex art. 11, rinumerato art. 10 (Assemblea). - Modifica del termine
di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione
del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di
prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo
richiedano oppure quando la compagnia, autorizzata anche
all'esercizio dell'attività riassicurativa, la eserciti in misura
rilevante.
Ex art. 12, rinumerato art. 11 (Assemblea). - Rinvio alle norme di
legge per l'intervento e la rappresentanza in assemblea.
Ex art. 17, rinumerato art. 16 (Amministrazione della societa'). -
Nuovo tenore dell'articolo, modificato in toto.
Modifica delle modalità di convocazione del consiglio di
amministrazione.
Introduzione della possibilità di partecipare e assistere alle
adunanze del consiglio di amministrazione anche in videoconferenza:
condizioni.
Obbligo di informativa, da parte degli amministratori con delega di
poteri, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, in
merito all'attivitasvolta nell'esercizio delle deleghe, con
particolare riferimento alle operazioni più rilevanti effettuate
dalla società o dalle società controllate ed a quelle in potenziale
conflitto di interesse.
Previsione dell'estensione ai membri del collegio sindacale di
assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Ex art. 23, rinumerato art 22 (Collegio sindacale). - Nuovo tenore
dell'articolo, modificato in toto.
Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale - Sistema
delle liste: modalità.
Ex art. 24, rinumerato art. 23 (Bilancio e utili). - Nuovo tenore
dell'articolo, modificato in toto, fatta eccezione per il termine di
chiusura dell'esercizio sociale, rimasto invariato.
Eliminazione del secondo periodo del primo comma e dell'intero
secondo comma dall'ex art. 24.
Ex art. 25, rinumerato art. 24 (Bilancio e utili). - Assegnazione
al capitale degli utili netti di esercizio, dedotta la quota di
riserva legale.
Eliminazione dell'inciso "... fatta deduzione delle quote ... per
ciascuna delle due sezioni A e B".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 1999
Il presidente: Manghetti