Parte Seconda n. 38 del 30-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA Societa' cooperativa per azioni
Sede: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) Capitale sociale: Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2012 Euro 3.046.594.446,84 Registro delle imprese: Treviso n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2013)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdì 26 aprile
2013 - ore 8.00', ed in seconda convocazione per sabato 27 aprile
2013 - ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan
- siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo
Gasparini n. 71, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
Oggetto 1°) - Approvazione del progetto di fusione per
incorporazione di "Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
S.p.A.", con sede in Fabriano (AN), Via Don Giuseppe Riganelli n. 36,
in "Veneto Banca S.c.p.a." ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del
Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti, con conferimento
dei relativi poteri;
Parte Ordinaria
Oggetto 1°) - Determinazione del numero dei Consiglieri di
Amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
Oggetto 2°) - Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo") per il
triennio 2013-2015, ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto e
nomina di un Amministratore, per il residuo del triennio 2011-2013,
ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
Oggetto 3°) - Nomina di un Proboviro Effettivo per l'integrazione
del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 47 dello Statuto;
Oggetto 4°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, delibere inerenti e
conseguenti;
Oggetto 5°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale;
Oggetto 6°) - Relazione ed approvazione del documento sulle
politiche di remunerazione.
Con riferimento al punto 1°) all'ordine del giorno dell'assemblea
straordinaria, si fa presente che tutta la documentazione afferente
è disponibile presso la sede legale delle società interessate alla
fusione, nonchè reperibile sul sito internet delle stesse,
rispettivamente www.venetobanca.it e www.carifac.it.
Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno dell'assemblea
ordinaria, si ricorda che si procederà alla nomina degli
amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli
articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa
che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, le liste devono
contenere un numero di candidati fino al numero massimo di cinque.
Con riferimento alla nomina di un amministratore ai sensi dell'art.
32 dello statuto sociale, si ricorda che la nomina avviene con
votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle
Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, verranno messi a disposizione presso la sede
legale e sul sito internet della Banca i profili teorici identificati
dal consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori.
Con riferimento al punto 3°) all'ordine del giorno della parte
ordinaria, l'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del
collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 47 dello statuto sociale;
la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo
di lista.
Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea straordinaria in
prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una
maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o
rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con
l'intervento di almeno un quarantesimo dei soci medesimi mentre
l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di
almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della società, almeno due
giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la società o presso le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel
libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la
prima che per la seconda convocazione.
Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
è depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare,
presso la Sede Sociale ed è reperibile sul sito internet
(www.venetobanca.it) della Banca.
Montebelluna, 26 marzo 2013

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Flavio Trinca


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