Parte Seconda n. 59 del 20-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TECHEDGE S.P.A.
Sede legale: via Caldera, 21 - Milano Capitale sociale: Euro 2.577.723,00 i.v. Registro delle imprese: Milano 04113150967 R.E.A.: Milano 1726950 Codice Fiscale: 04113150967 Partita IVA: 04113150967
(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. è convocata, in
sede ordinaria e in sede straordinaria, per il giorno lunedì 07
giugno 2021, in unica convocazione, alle ore 15:00, presso la sede
legale in Milano, via Caldera 21, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
In sede ordinaria
1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
2) Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale e azioni), 7 (Categorie
di azioni e strumenti finanziari), 11 (Convocazione), 12 (Intervento
all'Assemblea), 13 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione),
14 (Svolgimento dell'Assemblea), 15 (Consiglio di amministrazione),
18 (Cessazione della carica), 19 (Adunanze del Consiglio), 20 (Poteri
di gestione), 21 (Organi delegati, dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, direttori generali e procuratori),
25 (Collegio Sindacale), 29 (Riunioni del Collegio Sindacale), 33
(Disposizioni Generali), dello Statuto. Soppressione degli articoli 9
(Identificazione degli azionisti), 16 (Presentazione delle liste), 17
(Elezione del Consiglio di Amministrazione), 24 (Operazioni con Parti
Correlate), 26 (Presentazione delle liste), 27 (Elezione del Collegio
Sindacale), 28 (Cessazione) dello Statuto. Conseguente rinumerazione
degli articoli dello Statuto successivi all'articolo 9. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell'art. 12 dell'attuale Statuto, ogni socio che abbia
diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro
soggetto, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti
dall'art. 2372 c.c., mediante apposita delega scritta da inviarsi
all'indirizzo pec della società amministrazione@pec.techedge.it
entro la data del 3 giugno 2021 e comunque entro l'inizio dei lavori
assembleari.
In conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27,
come richiamato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 ("Decreto
Milleproroghe"), convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonchè
ai sensi dell'art. 13 dell'attuale Statuto, è inoltre consentita la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in modalità
video-meeting system. La Società fornirà ai soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari
previa identificazione dei partecipanti.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea è a disposizione dei soci, dei consiglieri e dei
sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., sia all'interno
del folder che sarà messo a disposizione via e-mail agli aventi
diritto, al fine di limitare l'accesso presso la sede sociale per
l'acquisizione della documentazione tenuto conto dell'emergenza
sanitaria in corso.
Milano, 17 maggio 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
ing. Domenico Restuccia


TX21AAA5479