Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA
Iscritta all'Albo delle societa' cooperative al n. A157431 Iscritta all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di Direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA Codice ABI 08374 Sede legale e direzione generale: via C.Colombo 1/3, 20825 Barlassina (MB), Italia Capitale sociale: € 821.747,32 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza 434327 R.E.A.: Monza e Brianza 434327 Codice Fiscale: 01434500151 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci


L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata in data
26 giugno 2020 (venerdi'), alle ore 15,00 presso la Sede Sociale di
via Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e il giorno 29 giugno 2020 (lunedi')
alle ore 15,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1) Riduzione delle riserve da rivalutazione di cui alla Legge
413/91.
Parte Ordinaria
1)Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019.
4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
5) Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali.
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra professionali) degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti.
7)Nomina della società di revisione e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, ai sensi del
D.Lgs. 39/2010.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19",tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
Aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020,n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n. 27,
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza alle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei Soci ad esercitare i Diritti Assembleari
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono
disponibili presso la Sede sociale di Barlassina (Mb), le nostre
Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci
2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari ai numeri 0362/5771218 -
0362/5771363 - 0362/5771370. (nei giorni di apertura degli sportelli
dalle 8:30 alle 17:00).

Particolari facoltà dei Soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 giugno
2020; la risposta sarà fornita entro il 23 giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Non sono ammesse proposte alternative per argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
La modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, unitamente ad ogni
altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai
Soci - Assemblea Soci 2020).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
unicamente per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato della Banca, ai sensi dell'art.
135undecies del TUF, è il notaio Dott. Giovanni Roncoroni di Cesano
Maderno al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese
per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono
disponibili presso la Sede sociale di Barlassina (Mb), le nostre
Filiali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2020), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, e, in caso di Persona Giuridica della
documentazione comprovante i poteri conferiti con delega di
rappresentanza, al Rappresentante Delegato con le seguenti modalita':
- in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega
Assemblea 2020 Bcc Barlassina", all'indirizzo del notaio Giovanni
Roncoroni, via Nazionale dei Giovi, 77/b - Cesano Maderno - entro le
ore 17:00;
oppure:
- alla Sede sociale di Barlassina, via C.Colombo 1/3 (Mb) o alla
propria Filiale di riferimento entro le ore 15:00 del 24 giugno 2020
previo appuntamento col Preposto/Vice.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento
interpersonale", i Soci che preferissero consegnare la delega presso
la propria Filiale sono tenuti a rispettare le prescrizioni in atto
per gli accessi e il contingentamento della presenza contemporanea di
persone nelle singole Filiali.
La delega completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
giovanni.roncoroni@postacertificata.notariato.it e in questo caso
entro le ore 23:59 del 24 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (es. PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La legittimazione al voto viene verificata dal suddetto
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci fornito
dalla Banca.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare la Segreteria Organi
Societari presso la sede della Banca di Barlassina (Mb) ai numeri
0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei giorni di apertura
degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00) alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Informativa Post-Assembleare
Considerate la straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2020), un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Stefano Meroni


TX20AAA5265