Parte Seconda n. 148 del 24-12-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GRUPPO COIN - S.p.a.
Sede in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 17 Capitale sociale € 13.213.931,20 interamente versato Iscritta al R.E.A. di Venezia al n. 333183 Registro imprese di Venezia, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04850790967
(GU Parte Seconda n.148 del 24-12-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in Venezia - Mestre, presso la sede legale in via
Terraglio n. 17, per il giorno 25 gennaio 2010 alle ore 10, in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26
gennaio 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale a
pagamento fino ad un massimo di nominali € 1.071.399,80, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2440 e 2441,
comma 4, prima parte, del Codice civile, mediante emissione fino a
massime n. 10.713.998 nuove azioni ordinarie del valore nominale di €
0,10 ciascuna, con sovrapprezzo per ciascuna azione pari ad € 3,584,
da sottoscriversi e liberarsi in natura mediante conferimento di una
quota rappresentante tutto o parte del capitale sociale della
società Upim S.r.l., con sede legale in Milano, via Gallarate n.
184, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese
di Milano 05034590967;
2. Proposta di aumento scindibile del capitale sociale a
pagamento fino ad un massimo di nominali € 300.000,00, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del Codice
civile, mediante emissione di massime n. 3.000.000,00 nuove azioni
ordinarie del valore nominale di € 0,10 ciascuna, riservato in
sottoscrizione a favore di alcuni dipendenti di Gruppo Coin S.p.a. e
di società da essa controllate con sovrapprezzo da determinarsi a
cura del Consiglio di amministrazione;
3. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:
1. Integrazione all'autorizzazione alla disposizione di azioni
proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice civile concessa
con delibera dell'assemblea di Gruppo Coin S.p.a. tenutasi in data 25
luglio 2008;
2. Nomina di consiglieri di amministrazione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 2383 e 2386 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale avranno diritto ad
intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati
dall'attestazione, rilasciata dagli intermediari abilitati, relativa
al deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione
accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e
comunicata alla società in conformità alla normativa vigente.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e
regolamentare.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, ivi inclusa la documentazione prevista dagli artt. 70, 72 e
73 del Regolamento emittenti, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Venezia -
Mestre, via Terraglio n. 17, in orario d'ufficio, nonchè presso la
Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet www.gruppocoin.it I soci
hanno facoltà di ottenerne copia.

Su mandato del Consiglio di amministrazione L'amministratore
delegato:
Stefano Beraldo


TS09AAA9522