Parte Seconda n. 57 del 17-5-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KME Group - S.p.a.
Sede legale in Firenze Capitale sociale Euro 319.738.841,95 interamente versato Registro imprese del Tribunale di Firenze e codice fiscale n. 00931330583
(GU Parte Seconda n.57 del 17-5-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di KME Group S.p.a. sono convocati in assemblea
in Firenze, via dei Barucci n. 2, alle ore 11:
del 20 giugno 2007 in prima convocazione;
del 21 giugno 2007 in seconda convocazione;
per deliberare in merito al seguente
Ordine del giorno:
In sede ordinaria:
1. Modifiche al "Piano di Stock Option KME Group S.p.a."
destinato ad amministratori esecutivi ed a dirigenti; deliberazioni
inerenti e conseguenti e conferimento dei relativi poteri.

In sede straordinaria:
1. Conferimento della delega agli amministratori, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale a
servizio del "Piano di Stock Option" per un massimo di Euro
2.754.714,97 mediante emissione di massime n. 8.031.239 azioni
ordinarie KME Group S.p.a., da offrire in sottoscrizione a pagamento a
dirigenti della società e delle società controllate, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art.
2441, comma VIII, del Codice civile e dell'art. 134 del decreto
legislativo n. 58/1998; conseguente adeguamento, mediante sua
riduzione, della delega agli amministratori, ai sensi del medesimo
art. 2443 del Codice civile, attribuita dalla assemblea degli
azionisti del 19 maggio 2006, ad aumentare il capitale sociale a
servizio della parte del "Piano di Stock Option" riservato ad
amministratori esecutivi della Societ e delle società controllate.
Deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alle
predette deleghe attribuite dalla assemblea degli azionisti del 19
maggio 2006, entrambe eseguite dal Consiglio di amministrazione in
data 31 luglio 2006, con modifica dell'art. 4 (Capitale) e dell'art. 7
(Delega degli amministratori) dello statuto sociale e conferimento
dei relativi poteri;
2. Raggruppamento delle azioni costituenti il capitale sociale
nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di n. 1 nuova azione di
risparmio ogni gruppo composto da n. 3 azioni della medesima categoria
posseduto, previo eventuale annullamento di azioni ordinarie, di
azioni di risparmio nonchè di "warrant azioni ordinarie KME Group
S.p.a. 2006/2009" e di diritti di opzione riservati agli
amministratori esecutivi e/o dirigenti in attuazione del "Piano di
Stock Option" a loro rispettivamente riservato nel numero minimo
sempre rispettivamente necessario a consentire la regolare esecuzione
del raggruppamento medesimo, Deliberazioni inerenti e conseguenti con
modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 4
(Capitale), art. 7 (Delega degli amministratori), art. 8 (Utile
d'esercizio) ed art. 28 (Liquidazione della societa') e dei seguenti
articoli del regolamento dei "warrant azioni ordinarie KME Group
S.p.a. 2006/2009": art. 1 (warrant azioni ordinarie KME Group S.p.a.
2006/2009) ed art. 2 (modalità di esercizio dei warrant) e
conferimento dei relativi poteri;
3. Modifiche ai seguenti articoli dello statuto sociale anche
con riferimento alle nuove disposizioni in materia di diritto
societario: art. 10 (Convocazione dell'assemblea); art. 11 (Intervento
e rappresentanza in assemblea); art. 14 (amministrazione della
societa'); art. 16 (Cariche sociali); art. 17 (Composizione del
Consiglio e durata in carica degli amministratori) con modifica anche
della sua titolazione in "Nomina e composizione del Consiglio di
amministrazione, durata in carica dei suoi componenti"; art. 22
(Collegio sindacale) ed art. 24 (Controllo Contabile), Deliberazioni
inerenti e conseguenti e conferimento dei relativi poteri.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per
intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare
presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, almeno
due giorni prima della data fissata per l'assemblea, le comunicazioni
rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso
azionario. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta
delle deleghe, i signori azionisti possono farsi rappresentare in
assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice
delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione.
Le relazioni del Consiglio di amministrazione su tutti i punti
all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con
le ulteriori relazioni e documentazione previste dalla normativa
vigente relative all'intero ordine del giorno, saranno depositate
presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, nonchè
presso Borsa Italiana S.p.a. entro i termini prescritti; i signori
azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta
documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet
www.kmegroup.it
Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede
di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese
disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea
di prima convocazione presso la sede della società in Firenze, via
dei Barucci n. 2. La scheda dovrà essere inviata al seguente
indirizzo: KME Group S.p.a., Ufficio affari societari, via dei Barucci
n. 2, (50127) Firenze, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore
precedenti l'assemblea di prima convocazione, unitamente a copia della
comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della
partecipazione alla assemblea.
Firenze, 10 maggio 2007

KME Group S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Salvatore Orlando

S-5123 (A pagamento).