Parte Seconda n. 66 del 5-6-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ECOSUNTEK S.P.A.
Sede: via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) Capitale sociale: € 2.856.401,27 i.v. Registro delle imprese: Perugia 03012400549 R.E.A.: 257432 Codice Fiscale: 03012400549 Partita IVA: 03012400549
(GU Parte Seconda n.66 del 5-6-2021)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono convocati
in Assemblea straordinaria e ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso
la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc, per il giorno 28
giugno 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione e, ove occorra, il
29 giugno 2021 alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1. Modifica dell'art. 7 (Disposizioni in materia di offerta
pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione
sull'AIM Italia) dello Statuto Sociale;
2. Modifica dell'art. 23 (Organo Amministrativo) dello Statuto
Sociale;
3. Modifica dell'art. 6 (Capitale - Azioni) dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell'art. 8 (Partecipazione al capitale) dello Statuto
Sociale;
5. Modifica dell'art. 13 (Recesso) dello Statuto Sociale;
6. Modifica dell'art. 14 (Assemblea Ordinaria - Assemblea
Straordinaria) dello Statuto Sociale;
7. Modifica dell'art. 15 (Convocazione dell'Assemblea) dello
Statuto Sociale;
8. Modifica dell'art. 18 (Rappresentanza e diritto di intervento in
Assemblea) dello Statuto Sociale;
9. Modifica dell'art. 31 (Revisione Legale dei conti) dello Statuto
Sociale.
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro
2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (17 Giugno 2021 - record
date). Coloro che risultano titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e
votare in Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 Giugno 2021.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
La Società rende noto che l'Assemblea dei Soci sarà tenuta con la
presenza fisica degli Azionisti e/o dei loro delegati, nel massimo
rispetto delle misure per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19", di cui ai provvedimenti normativi, di
ogni ordine e grado, disponendo la Società, presso la propria Sede
legale, di ampi spazi sia interni che esterni, indonei ad essere
destinati a luogo presso cui tenere l'Adunanza, senza contravvenire
tali prescrizioni, salvaguardando il prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale
e degli Esponenti aziendali. I soli Componenti degli organi
amministrativo e di controllo nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare
in Assemblea a norma di legge mediante delega.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20
del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A.
e pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella
sezione Investor Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia
della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai
sensi di legge.
La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della
Società www.ecosuntek.it nella sezione Investor Relations.
Gualdo Tadino, firmato il 31 maggio 2021

L'amministratore delegato
Matteo Minelli


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