Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI SOCIETA' COOPERATIVA
iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea inscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede: Strada Statale 92 n. 50 - 85014 Laurenzana (PZ) Registro delle imprese: Potenza R.E.A.: 27201 Codice Fiscale: 00114980766 Partita IVA: 00114980766
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci di BCC BASILICATA
Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società
Cooperativa

I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria
dei soci indetta per il giorno sabato 27 aprile 2019 alle ore 8,30
presso i locali siti in Potenza alla via Nazario Sauro n. 126, in
prima convocazione, e per il giorno domenica 19 maggio 2019 alle ore
10,00 in seconda convocazione presso l'Hotel Giubileo, S.S. 92
località Rifreddo, Pignola (PZ), per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2018, udita la relazione degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, del
sovrapprezzo azione;
3. Modifica del documento relativo alle politiche di
remunerazione ed incentivazione;
4. Determinazione del compenso del Presidente del comitato
esecutivo;
5. Informative all'assemblea previste dalla normativa di
vigilanza, in ordine alle politiche di remunerazione;
6. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale
conferito alla società Deloitte &amp; Touche; conferimento dell'incarico
di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
decreto legislativo n. 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
collegio sindacale;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Successive ed eventuali.
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e potranno farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Banca mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della società, da un
consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio o da un
notaio.
Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle
azioni sottoscritte e non può avere più di tre deleghe.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e
ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.
Presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca è depositata una copia dei documenti, il cui deposito
presso la sede sociale è obbligatorio.
Si comunica altresì che, ai sensi del provvedimento della Banca
d'Italia dell'11 gennaio 2012 «Applicazione delle disposizioni di
vigilanza in materia di organizzazione e Governo societario delle
banche», sono disponibili presso la sede sociale le analisi svolte
dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione preventiva
della composizione quali-quantitativa del Consiglio medesimo e del
collegio sindacale.
Laurenzana, 25 marzo 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Teresa Fiordelisi


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