Parte Seconda n. 43 del 14-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.P.A.
Codice ABI 8461 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Sede: via V. Emanuele n. 44 - 57022 Castagneto Carducci (LI) Capitale sociale: Euro 104.619.374 e riserve al 31 dicembre 2020 Codice Fiscale: 00149160491 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 13:00, presso la Sede Sociale in Via V. Emanuele 44 -
Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per il giorno 10
maggio 2022, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la Sede
Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico (LI), per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, ed al Collegio Sindacale
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
8. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
9. Nomina di n. 2 Amministratori in sostituzione degli
Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
10. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
11. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
12. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, Banca
di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci (la "Banca") ha
ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n.
228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art.
106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avv. Banducci Enzo (il "Rappresentante
Designato"), domiciliato in Campiglia Marittima, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2022, secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Società.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione del sito internet
della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto
integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente
l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 28 aprile 2022;
- il riscontro sarà fornito entro il giorno successivo.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca
dedicata alla presente Assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Andrea Ciulli


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