Parte Seconda n. 19 del 13-2-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. - B.R.S. S.P.A.
Societa' iscritta all'albo delle banche al n. 5471 Codice ABI 5023 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Sede legale: piazza Municipio n. 84 - Napoli Capitale sociale: euro 21.874.339,66 Registro delle imprese: Napoli 07634270636 Codice Fiscale: 07634270636
(GU Parte Seconda n.19 del 13-2-2021)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I signori azionisti di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. (BRS)
sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, esclusivamente
mediante un collegamento audio/video, in prima convocazione, per le
ore 11:00 del giorno 02/03/2021 e, occorrendo, in seconda
convocazione, per le ore 11:00 del giorno 03/03/2021, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Aumento di Capitale adottato con delibere dell'Assemblea
straordinaria degli azionisti del 13 aprile 2019 e del 13 maggio
2019; informativa sull'esecuzione; delibere inerenti e conseguenti,
ivi compresa l'eventuale revoca delle predette delibere del 13 aprile
2019 e del 13 maggio 2019.
Parte Ordinaria
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto di Bilancio al 31/12/2019; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e
della Società incaricata della Revisione legale dei conti, delibere
conseguenti;
3. informativa sul governo societario per l'anno 2019;
4. informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione
per l'anno 2019;
5. nuove politiche di remunerazione e incentivazione;
6. risultanze del processo di autovalutazione del Consiglio di
Amministrazione per l'anno 2019;
7. risultanze della verifica dei requisiti di Legge degli
amministratori Loria, Lombardi, Piemontesi, nominati per cooptazione
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e 2386 cod. civ.;
8. conferma degli amministratori Loria, Lombardi, Piemontesi,
nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale
e 2386 cod. civ.;
9. nomina della società di revisione legale per la durata di nove
esercizi.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e
dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, in
ragione del perdurare dell'emergenza da COVID 19, la partecipazione
all' Assemblea da parte degli azionisti sarà consentita,
esclusivamente, mediante un collegamento audio/video, secondo le
seguenti modalità, a garanzia dell'identificazione dei partecipanti,
della loro partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto
secondo le previsioni di Legge e di Statuto.
A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per
l'Assemblea, l'azionista che intenda partecipare, farà pervenire
alla Banca apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso
il quale sono depositate le sue azioni;
B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a quello fissato per
l'Assemblea, l'azionista che abbia fatto pervenire la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione
alla partecipazione all'assemblea, comunicherà a BRS, all'indirizzo
soci@brsspa.it, l'indirizzo e-mail su cui riceverà il link per
accedere alla videoconferenza, allegando una copia di un valido
documento di identità e il consenso al trattamento dei dati, che
troverà sul sito di BRS, nella sezione
"Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021";
C. nel caso intendesse farsi rappresentare da un delegato,
l'azionista dovrà inviare al medesimo indirizzo, debitamente
compilato e firmato, il modello di delega, nonchè una copia di un
valido documento di identità dell'azionista e del delegato. Dovrà,
inoltre, segnalare l'indirizzo e-mail su cui il delegato riceverà il
link per accedere alla videoconferenza allegando il consenso al
trattamento dei dati da questi sottoscritto. La delega e il modello
saranno disponibili sul sito di BRS, nella sezione
"Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021";
D. l'azionista o il delegato riceverà quindi, all'indirizzo e-mail
indicato, il link per accedere all'Assemblea in videoconferenza;
E. a partire dalle ore 9,30 del giorno fissato per l'Assemblea, si
procederà all'identificazione e ammissione degli azionisti o dei
loro delegati secondo le indicazioni tecniche disponibili sul sito
www.brsspa.it, nella sezione "Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021";
F. lo svolgimento dell'Assemblea seguirà le relative disposizioni
dello Statuto sociale e del vigente Regolamento assembleare e la
società non sarà in alcun modo responsabile dei mezzi telematici
nè della connessione utilizzati dai partecipanti.
Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno
G. La documentazione inerente ai punti all'Ordine del Giorno, che
la vigente normativa prevede sia messa a disposizione degli
azionisti, è disponibile sul sito di BRS, nella sezione
"Azionisti/Assemblee/Assemblea 2021".
Napoli, 10/02/2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppina Mengano


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