Parte Seconda n. 133 del 12-11-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP HOLDING S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino (TO), Italia Capitale sociale: € 710.089,00 sottoscritto e versato Registro delle imprese: TO 03056000015 R.E.A.: n. 725099 Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.133 del 12-11-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria di KI Group Holding S.p.A. (la Societa') per il giorno
27 novembre 2019, alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la
sede legale di Bioera S.p.A., in Milano, via Pompeo Litta 9, per
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno - parte ordinaria
1. Nomina di consiglieri a seguito delle intervenute dimissioni
della Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè e del Dott. Davide
Mantegazza. Delibere inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno - parte straordinaria
1. Emissione di massimi n. 2.000.000 warrant A e massimi n. 800.000
warrant B riservati in sottoscrizione ad un investitore istituzionale
che garantisca la sottoscrizione in termini certi e rapidi, in parte
a pagamento, i quali daranno diritto a sottoscrivere un aumento di
capitale sociale in più tranche, in rapporto di 1 nuova azione ogni
warrant. A servizio dei warrant emessi, proposta di aumenti del
capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione
di massime n. 2.800.000 nuove azioni ordinarie. Delibere inerenti e
conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di
voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 18 novembre
2019 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
22 novembre 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione. Si rammenta
che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire
la copia della comunicazione effettuata alla Società che
l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è
tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante
invio all'indirizzo di posta certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it.
Si rammenta che i diritti amministrativi dei soci che abbiano
esercitato diritto di recesso in seguito alla delibera assunta
dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2019
sono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali è stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti, sia in sede ordinaria che
straordinaria.

Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione di cui sopra.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione
Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno della
Parte Ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto
sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e
l'Assemblea chiamata a integrare il Consiglio di Amministrazione
delibererà ai sensi di legge e di Statuto.

Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Daniela Garnero Santanchè


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