Parte Seconda n. 64 del 30-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via F. Cusani, 6 - Carate Brianza Registro delle imprese: Monza e della Brianza 01309550158 Codice Fiscale: 01309550158
(GU Parte Seconda n.64 del 30-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Carate Brianza è indetta in prima convocazione per il 26 giugno
2020, alle ore 15, nei locali della banca, in Carate Brianza, via
Francesco Cusani, n. 6, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 30 giugno 2020, alle ore 15, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione".
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato secondo le modalità nel prosieguo
dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro
almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento
dell'Assemblea (vale a dire dall'1/04/2020).
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bcccarate.it Area Soci - Assemblea Soci 2020), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Numero Verde 800.55.61.55.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10°giorno
precedente la data di 1^ convocazione (ossia entro il 16 giugno
2020); la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la
data di 1^ convocazione (ossia entro il 23 giugno 2020).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bcccarate.it - Area soci - Assemblea Soci
2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare il diritto di voto per il
tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è Società per Amministrazioni Fiduciarie
"Spafid S.p.A.", con sede in Milano ("Spafid" o "Rappresentante
Designato") alla quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, è disponibile presso la Sede sociale
e le Filiali della Banca e reperibile, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bcccarate.it - Area
Soci - Assemblea Soci 2020 ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, lo può consultare e scaricare per
stamparlo.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che avessero necessità di
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega sottoscritta - unitamente a copia del documento di
identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione
comprovante i poteri di firma - deve essere fatta pervenire entro il
24/06/2020 (secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione)
con una delle seguenti modalita':
i) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma
autografa, entro le ore 17 del 24/06/2020, presso una qualsiasi delle
Filiali della Banca (ove un preposto alle Filiali può autenticare la
sottoscrizione del Socio delegante), fermo restando che le istruzioni
di voto, inserite nella busta con dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC
di Carate Brianza"da trasmettere al Rappresentante Designato,,
possono essere visionate solo dal Rappresentante Designato stesso;
oppure invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
unitamente a copia del documento d'identità, tramite raccomandata AR
o corriere a Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano
(Rif. " Delega Assemblea 2020 BCC di Carate Brianza ");
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee01@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea 2020 BCC di
Carate Brianza") di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
iii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
assemblee01@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea 2020 BCC di
Carate Brianza") di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica
certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del
diritto di voto.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che Spafid via
e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri
telefonici (+39) 0280687331 - (+39) 0280687319 - (+39) 0280687333
(nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00), anche la Banca al
Numero Verde 800.55.61.55 (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di
posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il settimo giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bcccarate.it - Area Soci -
Assemblea Soci 2020) il verbale assembleare con le risultanze delle
decisioni assunte.
Carate Brianza, 25 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
A. Colombo


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