Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A1592421 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Albo delle Banche n. 4635.90 Codice ABI 08753 Sede legale: via Villanova, 23 - 12080 Pianfei (CN) R.E.A.: CN 64177 Codice Fiscale: 00167840040 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Pianfei e Rocca dè Baldi S.C. è indetta in prima convocazione
per il 30 aprile 2022, alle ore 8.30, nei locali della sede legale,
in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 5 maggio 2022, alle ore 15.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
Destinazione del risultato di esercizio
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021
6. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
--- Modalità di partecipazione all'assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'attuale
situazione sanitaria in corso legata al Covid-19, la Banca di Credito
Cooperativo di Pianfei e Rocca dè Baldi (la "Banca") ha ritenuto di
avvalersi della facoltà avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore
proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avvocato Paolo Fenoglio (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ed
in sua eventuale sostituzione l'Avv. Monica Girolami, domiciliata
presso il medesimo Studio.
Le deleghe dovranno pervenire al Rappresentante Designato
tassativamente entro il 27/04/2022, secondo quanto precisato nelle
"Istruzioni per la Rappresentanza in Assemblea e delega al
Rappresentante Designato" pubblicate sul sito internet della Banca.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it e
presso la sede sociale e le filiali della Banca.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto stabilito dall'art. 27.1 dello Statuto Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto,
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci iscritti
nel libro dei Soci dal almeno 90 giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
• la modalità di partecipazione all'Assemblea, che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
• la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
• le facoltà dei Soci;
• la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate sul sito internet della Società
www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it nella sezione dedicata alla presente
Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra
informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 21/04/2022;
- il riscontro sarà fornito entro il 26/04/2022.
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede sociale e
le filiali, il cui elenco è disponibile sul sito internet della
banca www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it entro quindi giorni precedente
l'Assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Paolo Blangetti


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