Parte Seconda n. 65 del 3-6-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SALUTISSIMA SOCIETA' DI MUTUO E SOCCORSO
Ente del terzo settore Sede legale: via Emanuele Filiberto n. 2 - Asti Punti di contatto: e-mail: amministrazione@fondoassistenzaebenessere.it - sito internet: www.fondoassistenzaebenessere.it Codice Fiscale: 97748980014
(GU Parte Seconda n.65 del 3-6-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di Salutissima
Società di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore (di seguito anche
"SALUTISSIMA SMS"), sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione, alle ore 8:00 del giorno 22 giugno 2023 e, in seconda
convocazione, alle ore 15:00 del giorno 23 giugno 2023 presso la sede
legale in Asti, via E. Filiberto 2 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022
2) Approvazione del Bilancio Sociale 2022
3) Approvazione del Bilancio preventivo 2023
4) Nomina componenti Collegio Sindacale
5) Approvazione compenso Collegio Sindacale
6) Nomina Società di Revisione
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, SALUTISSIMA SMS ha
deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 3 comma
10-undecies del DL 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertita
in L. 24/02/2023 n. 14 di prevedere nel presente avviso di
convocazione che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e requisiti
assimilabili e quelle del rappresentante designato di cui al comma 6
dell'articolo 106 del sopracitato decreto, per agevolare il più alto
livello di accessibilità all'espressione di voto da parte dei Soci,
in alternativa alla partecipazione fisica.
Legittimazione all'intervento in Assemblea: La legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
disciplinata dalla normativa vigente, nonchè dallo Statuto e dal
Regolamento Elettorale di SALUTISSIMA SMS.
Secondo le disposizioni previste all'articolo 2 del Regolamento
Elettorale sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che,
alla data del 22 giugno 2023, risultano iscritti nel Libro dei Soci
da almeno 150 giorni e risultano in regola con il versamento dei
contributi dovuti alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.
Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno pervenire
al rappresentante designato entro le ore 12.00 del giorno 21 giugno
2023, affinchè lo stesso possa effettuare le opportune verifiche e
comunicare gli esiti a SALUTISSIMA SMS entro le ore 24 del 21 giugno
2023.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al
Rappresentante Designato: In conformità alle disposizioni contenute
nel Decreto Milleproroghe, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la
modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei Soci Ordinaria,
sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 106 del decreto
cura Italia, che deroga l'articolo 2539 del Codice Civile in
relazione alle limitazioni di delega e che permette la designazione
del rappresentante designato, coloro ai quali spetta il diritto di
voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni di voto
al dott. Cavallo Mauro, rappresentante designato da SALUTISSIMA SMS
(il "Rappresentante Designato"), con le modalità e alle condizioni
di seguito indicate.
La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine
del giorno e tali istruzioni di voto saranno immodificabili ai sensi
di legge.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà
essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nell'area riservata
presente nel sito internet www.fondoassistenzaebenessere.it. Il
modulo di delega, qualora necessario, potrà essere trasmesso da
SALUTISSIMA SMS al Socio in forma cartacea a chi ne farà richiesta
al Rappresentante Designato, al n. 0141/393219.
La delega dovrà pervenire, unitamente alle istruzioni di voto
riservate al Rappresentante Designato, all'informativa sul
trattamento dei dati e alla copia del documento di identità, entro
le ore 12 del giorno 21 giugno 2023, con una delle seguenti
modalita':
(i) in originale, tramite raccomandata a/r indirizzata al dott.
Cavallo Mauro, c/o Banca di Asti, Servizio Risorse Umane, Piazza
Libertà 23, 14100 Asti
(ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo
mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria
assemblea2023@fondoassistenzaebenessere.it
(iii) a mezzo fax al n. 0141/1808170.
Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza.
L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (dott.
Cavallo Mauro, in qualità di Rappresentante Designato, i componenti
degli organi sociali di SALUTISSIMA SMS e il segretario incaricato),
in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per
esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante
mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza.
SALUTISSIMA SMS si riserva di integrare e/o modificare le
istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di
emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi.
Documentazione: La documentazione, prevista dalle norme di legge e
regolamentari applicabili e relativa ai vari temi oggetto di
approvazione da parte dell'Assemblea qui convocata, sarà messa a
disposizione nei termini di legge nell'area riservata presente nel
sito internet della Società (www.fondoassistenzaebenessere.it). I
Soci avranno anche facoltà di ottenerne copia.
Per riferimenti: www.fondoassistenzaebenessere.it,
personalmanager@fondoassistenzaebenessere.it, telefono 800192798
Asti, 29/05/2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
Valter Faussone


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