Serie Generale n. 37 del 13-2-2013
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2013
Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro. (13A01308) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2013)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno
2001, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio
del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'Euro contro la falsificazione;
Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, Disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie, articoli 7 ed 8;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1°
marzo 2002, Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle
monete metalliche in euro sospette di falsità;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 novembre 2006, n.286, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in
particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma
2, lettera a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione
della legge 17 agosto 2005, n. 166;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14
febbraio 2012, Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e
idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;
Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002,
Modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le
banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o
sequestrate da parte delle Forze di Polizia;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1


Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Codice CAB: (acronimo di Codice Avviamento Bancario) numero,
composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o
agenzia di una banca o istituto di credito. Questo numero è
utilizzato assieme al codice ABI per indicare in maniera concisa e
univoca la particolare succursale.
b) Codice ABI: (acronimo di Associazione Bancaria Italiana) è un
numero composto da cinque cifre, la prima delle quali è sempre 0
(zero). Tale numero rappresenta univocamente la banca o l'istituto di
credito a cui è stato assegnato.
c) Dati ed informazioni: elementi di dettaglio relativi al ritiro
dalla circolazione di banconote e monete denominate in euro sospette
di falsità;
d) Gestore del contante: soggetto obbligato al ritiro dalla
circolazione di banconote e monete sospette di falsità ed alla
compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE quale ente
segnalante;
e) Sede centrale: ufficio principale del gestore del contante
obbligato al ritiro ed alla trasmissione di banconote e monete
denominate in euro sospette di falsità, interfaccia unico con il
Ministero dell'Economia e Finanze per l'abilitazione e
l'accreditamento al sistema SIRFE;
f) UCAMP: «Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento»,
istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario per fini illegali».
g) SIRFE: acronimo di Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi
Euro, archivio informatizzato per la raccolta dei dati e delle
informazioni relative ai casi di sospetta falsità di banconote e
monete denominate in Euro istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP;
h) Dato personale: qualunque informazione relativa a persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.

Art. 2


Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro
delle banconote e delle monete in euro

I gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di
banconote e monete sospette di falsità, che provvedono alla
compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono:
a) le banche;
b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che
coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli istituti
di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-bis del
decreto legislativo n. 385/1993, gli istituti di pagamento di cui
all'art. 1, comma 2, lett. h-sexies del decreto legislativo n.
385/1993 e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi
dell'art. 114-sexies del decreto legislativo n. 385/1993;
c) altri operatori economici che partecipano alla gestione e
distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:
i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono
professionalmente l'attività di contazione, di verifica
dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote, inclusi quelli
autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.
231/2007;
i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta;
altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che
partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di
tale attività;
d) le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle
categorie di operatori indicate nei precedenti alinea.

Art. 3


Modalità di trasmissione dei verbali di ritiro delle banconote e
delle monete in euro

I gestori del contante, di cui al precedente articolo, trasmettono
al Ministero dell'Economia e Finanze i dati e le informazioni di cui
al successivo art. 5, esclusivamente per via telematica per il
tramite del sistema SIRFE.

Art. 4


Abilitazione al sistema SIRFE dei gestori del contante

1. I gestori del contante, obbligati al ritiro del contante
sospetto di falsità ed alla redazione dei relativi verbali di cui
all'art. 2, accedono al sistema SIRFE attraverso procedura di
accreditamento gestita dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze/UCAMP, assicurata tramite protocollo cifrato con modalità di
identificazione utente/chiave d'accesso.
A tal fine, gli stessi, entro e non oltre il sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto, sono tenuti
obbligatoriamente a richiedere le credenziali di accesso al sistema
SIRFE all'UCAMP.
2. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi
informatici, adottano procedure idonee al riconoscimento diretto ed
alla identificazione certa del proprio utente.
3. Al fine di garantire l'identificazione certa dei singoli utenti,
in ogni caso la richiesta delle credenziali di accesso al sistema
include l'indicazione del codice fiscale della persona fisica.
4. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi
informatici, adottano inoltre: specifiche regole di gestione delle
credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo, che
prevedano l'emissione e la distribuzione di tali credenziali agli
utenti in maniera sicura seguendo una procedura formalizzata; termini
di scadenza e criteri di robustezza delle credenziali utilizzate;
profili di autorizzazione specifici per l'utilizzo del sistema SIRFE
nel caso di meccanismi di accesso di tipo federato («login silente»).
5. Nel caso di utilizzo di meccanismi di accesso di tipo federato i
gestori del contante, al fine di garantire l'effettiva rispondenza
delle abilitazioni correnti degli utenti alle funzioni effettivamente
svolte, adottano una procedura per la verifica sistematica e la
revisione periodica delle utenze e dei relativi profili di
autorizzazione. Inoltre conservano, con una periodicità di 180
giorni, i log di tracciamento degli accessi al proprio sistema
informativo, con possibilità di individuare l'utente interno che
abbia effettuato un determinato accesso al SIRFE nel caso di
rilevamento di anomalie anche da parte dell'UCAMP.

Art. 5


Alimentazione del sistema SIRFE

1. I gestori del contante, all'atto della rilevazione della
banconota o moneta sospetta di falsità, e comunque non oltre il
primo giorno lavorativo successivo, inseriscono nel sistema SIRFE i
dati e le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella
maschera di inserimento presente nel sistema, di seguito indicata:
a) Dati identificativi del gestore del contante:
protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno
del gestore del contante);
data verbale (data di acquisizione nel sistema Sirfe del
verbale di sospetta falsita');
codice ABI (codice identificativo della sede centrale del
gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.);
codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del
contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.);
codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli
sportelli di Poste Italiane S.p.a.);
codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei
gestori del contante privi di codice ABI);
codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori
del contante privi di codice CAB);
ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del
gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);
indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del
contante che provvede all'invio della segnalazione);
fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che
provvede all'invio della segnalazione);
data di individuazione della banconota/moneta sospetta di
falsità.
b) Dati identificativi delle banconote/monete ritirate:
Taglio;
Serie (solo per le banconote);
Nazione emittente (solo per le monete);
1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);
2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);
Plate number (solo per le banconote);
Numero di pezzi;
Note;
c) Persona che ha presentato la banconota/moneta:
Cognome;
Nome;
Data di nascita;
Luogo di nascita;
Luogo di residenza;
Indirizzo;
Cap;
Telefono.
Il sistema fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati
accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e
delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica.
Al fine di migliorare le funzionalità e la gestione del SIRFE, il
sistema può essere alimentato da altri dati o informazioni a
carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale.
2. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della
completezza dei dati che alimentano il sistema SIRFE.
3. L'UCAMP provvede - anche attraverso modalità informatiche -
all'inserimento nel sistema SIRFE dell'esito delle perizie effettuate
e comunicate dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsità, in ordine
alla conferma ed alla tipologia della falsificazione.
4. L'UCAMP provvede inoltre all'inserimento nel sistema SIRFE delle
segnalazioni inviate secondo le modalità ed i termini di cui al
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002 riguardanti le
banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o
sequestrate da parte delle Forze di polizia.

Art. 6


Uso dei dati e delle informazioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro/Direzione V/UCAMP utilizza i dati e le informazioni quale
Autorità nazionale designata in attuazione del Regolamento (CE) n.
1338/2001 per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione
dell'euro e per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 17,
comma 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione
della legge 17 agosto 2005, n. 166.

Art. 7


Titolarità del sistema e protezione dei dati e delle informazioni
ivi inseriti

1. I dati e le informazioni inseriti nel sistema SIRFE sono
trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del
Tesoro è il titolare del sistema SIRFE e del trattamento dei dati e
delle informazioni ivi contenuti.
3. I gestori del contante, titolari del trattamento dei dati e
delle informazioni comunicati al Ministero dell'Economia e delle
Finanze/ Dipartimento del Tesoro, assicurano, nell'ambito dei loro
sistemi, l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 dello
stesso decreto legislativo, essi informano le persone che hanno
presentato le banconote e/o le monete sospette di falsità, in
particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni
per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario per fini illegali/UCAMP.

Art. 8


Consultazione dei dati

Ogni gestore del contante può consultare esclusivamente i dati di
cui all'art. 5 inviati dal medesimo gestore, nonchè quelli
comunicati da altri soggetti obbligati legati allo stesso in funzione
di rapporti contrattuali inerenti alla gestione o manipolazione del
contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva
autorizzazione da parte dell'UCAMP.

Art. 9


Assistenza tecnica e formativa ai gestori del contante

1. L'UCAMP assicura l'assistenza nei confronti dei soggetti
obbligati - anche avuto riguardo alle modalità di accreditamento di
cui all'art. 4 - in particolare mantenendo aggiornato un manuale
utenti pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Un'assistenza online è
altresì disponibile attraverso caselle di posta elettronica
dedicate.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/UCAMP promuove
appositi incontri formativi e di aggiornamento rivolti ai gestori del
contante nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10


Controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul corretto
funzionamento del sistema SIRFE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro,
nell'esercizio delle funzioni di titolare del sistema SIRFE,
sovrintende al corretto funzionamento ed all'osservanza delle
disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei verbali
per via telematica.

Art. 11


Disposizioni transitorie e finali

I gestori del contante inviano al Ministero dell'Economia e delle
Finanze/Dipartimento del Tesoro i dati e le informazioni - ai sensi e
con le modalità di cui all'art. 3 - attraverso il sistema SIRFE, a
partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.

Art. 12


Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: Grilli