Parte Seconda n. 53 del 7-5-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SALINI COSTRUTTORI S.P.A.
Sede: via del Lauro n. 3 - Milano Capitale sociale: euro 62.400.000,00 interamente versato Registro delle imprese: 00436420582 R.E.A.: 1977962 Codice Fiscale: 00436420582 Partita IVA: 00892101007
(GU Parte Seconda n.53 del 7-5-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria di Salini Costruttori S.p.A.("Salini
Costruttori" o "Societa'") è convocata per il giorno giovedì 26
maggio 2022 ore 15 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno
venerdì 27 maggio 2022 stessa ora (seconda convocazione),con le
modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Eventuale distribuzione di dividendi. Delibere inerenti e
conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
3.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
Sindacale.

Emergenza Covid 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (conv. Legge 24
aprile 2020, n. 27)
In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza
della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 ("Decreto") e successive modificazioni, l'intervento in
Assemblea dei partecipanti si svolgerà, senza accesso ai locali
assembleari, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a
distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle
disposizioni statutarie e normative vigenti ed applicabili, senza che
sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel
medesimo luogo.
In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la
stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Società.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Possono intervenire in assemblea, coloro ai quali spetta il diritto
di voto.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono
pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno precedente la
data di prima convocazione; resta ferma la legittimazione
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione dell'intermediario di rettifica
della precedente.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Partecipazione per delega.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare mediante delega scritta.
Documentazione informativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea è disponibile presso la sede sociale. La
medesima potrà essere altresì richiesta via mail all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Società,
salinicostruttorispa@legalmail.it.
Ulteriori informazioni
Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.
Le credenziali per il collegamento da remoto potranno essere
richieste, dai soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, via
mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società,
salinicostruttorispa@legalmail.it.

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Pietro Salini


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