Parte Seconda n. 45 del 17-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ANSALDO STS - S.p.a.
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte di Finmeccanica S.p.a. Sede legale in Genova, via Paolo Mantovani nn. 3/5 Capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova e codice fiscale n. 01371160662
(GU Parte Seconda n.45 del 17-4-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 21 maggio 2007 alle ore 11 in Genova
corso F.M. Perrone n. 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede
della 'Fondazione Ansaldo O.N.L.U.S.', in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 22 maggio 2007, stessi ora e luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Proposta di proroga per gli esercizi 2012, 2013 e 2014
dell'incarico di revisione contabile conferito alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.a. per il periodo 2006-2011, ai sensi
dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
dell'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi per
l'esercizio 2006 in relazione all'incarico di revisione contabile ex
art. 159, decreto legislativo n. 58/98 conferito alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.a. per il verificarsi di circostanza
eccezionale ed imprevedibile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo
STS; acquisto e disposizione di azioni proprie al servizio del piano;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modificazione degli articoli 16, 23, 27 e 28
dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni
della legge n. 262/2005 e del decreto legislativo n. 303/2006 nonchè
del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana nel marzo
2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/98, gli
azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro
predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materia da trattare
in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'articolo 2370 del Codice civile e dell'art. 12.1
dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli
azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla società, entro il
termine di due giorni liberi prima della data fissata per
l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea
effettuata da un intermediario autorizzato.
Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi
con la copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a
mettere a disposizione del richiedente ai sensi dell'art. 34-bis del
regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11768/1998 e
successive modificazioni. Ogni socio che abbia il diritto di
intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le
modalità di legge e di statuto.
Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle
ore 10.

Documentazione

Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione e le
proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale
della società e presso Borsa Italiana S.p.a. entro 15 giorni
precedenti alla data dell'assemblea, con facoltà dei soci di
ottenerne copia.
La documentazione sopra citata sarà disponibile presso gli
uffici della società per la consultazione e/o la consegna di copie
(nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 17), nonchè sul sito internet della società
all'indirizzo www.ansaldosts.com
Genova, 22 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Alessandro Pansa
S-4114 (A pagamento).