Parte Seconda n. 30 del 10-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Sede Legale: 10126 Torino, corso Galileo Galilei n. 12 Capitale sociale: Euro 494.731.136,00 interamente versato Registro delle imprese: Torino: 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2012)

Convocazione di assemblea speciale


I signori Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati
in Assemblea speciale:
- in prima convocazione per il giorno 11 aprile 2012, alle ore
16,00, presso gli uffici della società in Firenze, Via Lorenzo il
Magnifico 1;
- in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2012, alle ore
16,00, presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei
12;
- in terza convocazione per il giorno 13 aprile 2012, alle ore
11,00, presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei
12,
per discutere e deliberare, per quanto di competenza della
categoria, sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame della proposta di delibera di aumento di capitale sociale
ed eventuale approvazione.
2) Valutazione della natura del danno cagionato dagli
amministratori alla categoria e decisioni conseguenti in merito alla
loro responsabilità.
3) Esame e approvazione rendiconto del rappresentante comune.
4) Costituzione del Fondo di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 58/98.
Si precisa che la presente convocazione dell'assemblea speciale
viene effettuata ai sensi dell'art. 146, secondo comma, del d.lgs. n.
58/98 essendo stata fatta richiesta da un soggetto possessore di
azioni di risparmio rappresentanti più dell'uno per cento delle
azioni della categoria.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 29 marzo 2012).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia, entro il 4 aprile 2012). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio FONDIARIA-SAI
S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei
diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente
previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che essa pervenga
al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata
a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 5 aprile 2012). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia, entro il 5 aprile 2012).
Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5
aprile 2012), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato e/o all'indirizzo del
rappresentante comune degli azionisti di risparmio sotto riportato:
Dott. Sandro Quagliotti
Via Benedetto Varchi, 14
50132 - Firenze
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it e/o all'indirizzo di
posta elettronica certificata info@pec.studioqt.it; a tal fine dovrà
pervenire alla Società la comunicazione effettuata
dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del
diritto; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in
cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario
medesimo, necessaria per l'intervento in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al
più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli interessati a ciò
legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da
copia di un documento di identità valido, a condizione che pervenga
alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e
con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli
eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene
proposta la trattazione; a tal fine dovrà inoltre pervenire alla
Società, entro il medesimo termine, la comunicazione effettuata
dall'intermediario comprovante la titolarità della quota sopra
richiesta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 494.731.136,00, è suddiviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie
e n. 127.683.666 azioni di risparmio, tutte di valore nominale
unitario pari ad Euro 1,00.
Alla data odierna tutte le azioni di risparmio hanno diritto di
voto.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente. In particolare, tale documentazione viene
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa
Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo
www.fondiaria-sai.it almeno 30 giorni prima dell'assemblea in prima
convocazione, subordinatamente alla messa disposizione della stessa
al rappresentante comune degli azionisti di risparmio da parte
dell'azionista che ha richiesto la convocazione, ai sensi dell'art.
125-ter del TUF.
Gli azionisti di risparmio avranno facoltà di ottenerne copia.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sul
quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio
dott. Sandro Quagliotti


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