Serie Generale n. 294 del 18-12-1997
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 28 novembre 1997
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata. (GU Serie Generale n.294 del 18-12-1997)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della
provincia di Macerata, con sede in Macerata;
Vista la delibera del 30 aprile 1997 con la quale il consiglio di
amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1,
4, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33 (ex art. 35), 34 (ex art.
36) e la norma I - Norme transitorie, nonchè le modifiche
concernenti l'abrogazione degli articoli 33 e 34 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Si approvano le modifiche riguardanti gli articoli 1, 4, 5, 6, 9,
16, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33 (ex art. 35), 34 (ex art. 36) e la
norma I - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di
risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, secondo
l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonchè le modifiche concernenti l'abrogazione degli
articoli 33 e 34 dello statuto medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 1997
p. Il Ministro: Cavazzuti

Art. 1.
Costituzione
(Omissis).
Comma 2.
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'organismo di
controllo previsto dalle leggi particolari per le Fondazioni di
origine bancaria, da cui è disciplinata, oltrechè dal presente
statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del codice
civile.
Art. 4.
S c o p o
Comma 1.
La Fondazione, nella continuità dello scopo originario e con
riferimento principale al territorio della provincia di Macerata ed a
quello nel quale ha operato la Cassa di risparmio della provincia di
Macerata, persegue finalità di utilità sociale, preminentemente nei
settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e
cultura e della sanità, nonchè della promozione dello sviluppo
economico e sociale; mantiene, infine, le finalità di assistenza, di
beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli,
attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee.
(Omissis)
Comma 3.
Con regolamento approvato dall'assemblea dei soci, sono
disciplinate le modalità di intervento nei settori sopra previsti,
nonchè i criteri per l'assegnazione dei fondi ai settori; tale
regolamento inoltre definisce modalità e procedure per
l'individuazione dei settori o dei sottosettori ai quali destinare le
risorse tempo per tempo disponibili, tenuto conto del contesto
sociale, economico e culturale del territorio.
Comma 4.
La Fondazione può compiere tutte le operazione finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie per il perseguimento
dei propri fini.
Comma 5.
La Fondazione può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza
al capitale di imprese bancarie e finanziarie, nonchè esercitare,
con contabilità separate, imprese direttamente strumentali al
perseguimento degli scopi istituzionali, nonchè detenere
partecipazioni di controllo in società od enti che abbiano per
oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese, escluse quelle
comportanti assunzioni di responsabilità illimitata.
Comma 6.
La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene
partecipazioni e ricevere garanzie dalle medesime società, entro il
limite massimo del dieci per cento del valore del proprio patrimonio,
secondo l'ultimo bilancio approvato.
(Omissis).
Art. 5.
Patrimonio
Comma 1.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle partecipazioni
societarie e dai cespiti ed attività inizialmente non conferiti o
successivamente acquistati.
Comma 2.
Esso si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti ai fondi di riserva di qualunque tipo;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
c) avanzi di gestione non destinati ad erogazioni per attività
istituzionale e non trasferiti agli esercizi successivi.
Comma 3.
Nel perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione opera
secondo principi di economicità della gestione e cura la
conservazione del valore del patrimonio, impiegandolo per ottenerne
un'adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli
investimenti.
Art. 6.
A t t i v i t à
Comma 1.
La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali:
a) con i proventi e le rendite della gestione del proprio
patrimonio, in misura non inferiore alla metà, detratte le spese di
funzionamento e gli accantonamenti obbligatori;
b) con gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non
destinati ad incremento del patrimonio.
c) con le entrate di natura straordinaria, non destinate a riserva
od alle finalità gestionali della Fondazione, ai sensi di legge
utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili
attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla
sanità.
Comma 2.
La Fondazione destina inoltre, una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi - al netto delle spese di
funzionamento e degli accantonamenti obbligatori per legge - alla
costituzione di fondi speciali regionali, finalizzati
all'istituzione, per tramite degli enti locali, di centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste
gestiti.
Art. 9.
Elezione dei soci
(Omissis).
Comma 4.
Non possono inoltre essere eletti soci:
a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza
alle loro obbligazioni verso la Fondazione o le società da essa
direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano liti pendenti
con esse o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle società da
questa direttamente o indirettamente controllate.
Art. 16.
P o t e r i
Comma 1.
L'assemblea dei soci delibera:
a) sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il
perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
b) sull'elezione dei soci di sua competenza;
c) sull'elezione dei componenti del consigilo di amministrazione;
d) sull'elezione dei sindaci;
e) sull'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
f) sulla determinazione degli emolumenti per i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
g) sulle modificazioni statutarie e del regolamento per l'esercizio
dell'attività istituzionale, proposte dal consiglio di
amministrazione o da almeno un quarto dei soci;
h) sulla trasformazione, sulla fusione, sullo scioglimento della
Fondazione;
i) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di
amministrazione o da almeno un quarto dei soci.
Comma 2.
L'assemblea dei soci, inoltre, esprime il parere sulle proposte di
nomina o di designazione di rappresentanti della Fondazione in seno
agli organi amministrativi della conferitaria, di società comunque
risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro
ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra; su tali
proposte delibera definitivamente il consiglio di amministrazione.
Comma 3.
Alle riunioni dell'assemblea dei soci intervengono i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Art. 21.
Presidenza
Comma 1.
La presidenza dell'assemblea dei soci è assunta dal presidente
della Fondazione.
Comma 2.
Il presidente nomina, tra i soci intervenuti, un segretario ed
almeno due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle
votazioni e firmano, insieme con il presidente, il verbale della
riunione.
Art. 22.
Deliberazioni dell'assemblea dei soci
Comma 1.
Nell'assemblea dei soci le deliberazioni si prendono a maggioranza
assoluta dei votanti.
Comma 2.
Per la trasformazione, la fusione, lo scioglimento della Fondazione
è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, purchè
rappresentino almeno la maggioranza dei soci in carica.
(Omissis).
Comma 4.
Per l'ammissione dei soci, le deliberazioni si prendono a
maggioranza dei due terzi dei votanti, purchè quest'ultimi
rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti di
persona o per delega.
(Omissis).
Art. 25.
P o t e r i
(Omissis).
Comma 2.
Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni
al presidente e, su proposta di questi, ad altri componenti del
consiglio di amministrazione, determinando i limiti della delega.
Delle decisioni assunte nell'ambito delle attribuzioni delegate, deve
essere data notizia al consiglio di amministrazione, con le modalità
da questo fissate.
Comma 3.
Oltre alle materie stabilite dalla legge, sono di esclusiva
competenza del consiglio di amministrazione, senza facoltà di
delega:
1) le proposte di modificazioni statutarie e del regolamento per
l'attività istituzionale;
2) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione, entro le linee programmatiche
fissate dall'assemblea dei soci;
3) le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in merito
all'ammissione dei soci e la dichiarazione di nomina dei soci;
4) l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi, la dichiarazione di decadenza
dei soci, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;
5) l'elezione del presidente e del vicepresidente;
6) l'organizzazione degli uffici per lo svolgimento dell'attività
amministrativa, gestionale e istituzionale, la stipulazione dei
relativi contratti, anche di service, e la determinazione dei
compensi;
7) la costituzione di commissioni consultive o di studio, tecniche
o scientifiche, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni,
la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni; le
commissioni sono composte di esperti, preferibilmente soci,
particolarmente competenti nei settori a cui si rivolgono le
finalità istituzionali della Fondazione, nonchè da componenti del
consiglio di amministrazione;
8) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili,
l'accettazione di eredità, legati e liberalità;
9) l'acquisto e la cessione di azioni e la rinuncia al diritto di
opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi con la maggioranza
dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in
carica, se riguardano la società conferitaria, la società che
comunque risulti dall'eventuale concentrazione della stessa con altro
ente creditizio, la società che controlli l'una o l'altra;
10) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
11) l'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della
Fondazione in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti
a cui la Fondazione partecipa o per i quali è chiamata a provvedere,
da scegliere preferibilmente tra i soci della Fondazione.
Ove la nomina o designazione sia relativa agli organi
amministrativi della conferitaria, di società comunque risultanti
dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente
creditizio o di società che controlli l'una o l'altra, il consiglio
di amministrazione sottopone i nominativi al preventivo parere
dell'assemblea dei soci;
12) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi
in genere, relativi all'amministrazione di società partecipate;
13) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e
la resistenza alle stesse;
14) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali
e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
15) la determinazione dei criteri e delle modalità per le
erogazioni annuali nell'ambito delle finalità istituzionali, tenendo
conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;
16) tutte le materie ed ogni altro potere che non siano di
competenza di altri organi della Fondazione.
Art. 26.
Adunanze e deliberazioni
(Omissis).
Comma 6.
Le riunioni sono presiedute dal presidente; i verbali sono redatti
dal segretario, indicato dal presidente.
Comma 7.
I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 31.
Poteri del presidente
(Omissis).
Comma 3.
Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente può
prendere ogni determinazione, dandone comunicazione al consiglio di
amministrazione nella prima adunanza successiva.
(Omissis).
Comma 8.
Ha inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori per
rappresentare la Fondazione in giudizio di dare mandato per rendere
dichiarazioni di terzo.
Art. 32.
Composizione e doveri del collegio sindacale
Comma 1.
Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni dalle
leggi particolari per le Fondazioni di origine bancaria e dal
presente statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice
civile.
(Omissis).
Art. 33 (ex art. 35).
Bilanci preventivi e consuntivi
Comma 1.
L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
Comma 2.
Entro il mese di giugno di ogni anno, il consiglio di
amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione
dell'assemblea dei soci ed entro dieci giorni lo trasmette
all'organismo di controllo; a quest'ultimo devono essere trasmesse,
per l'approvazione, anche le variazioni di preventivo che
intervengono nel corso dell'esercizio.
Comma 3.
Entro il mese di dicembre, dopo la presentazione del rendiconto, il
consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio
chiuso al 30 settembre precedente e, unitamente alla propria
relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale
della Fondazione ed alla sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di
gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale,
all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro
dieci giorni all'organismo di controllo.
(Omissis).
Art. 34 (ex art. 36).
Scioglimento ed estinzione
Comma 1.
La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e con le
modalità previsti dalla legge, su proposta unanime del consiglio di
amministrazione, con deliberazione dell'assemblea dei soci e con
l'approvazione dell'organismo di controllo, può frasformarsi,
fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro
o con altri enti per conseguire più efficacemente scopi
riconducibili alle finalità istituzionali.
Comma 2.
Nelle ipotesi di liquidazione, questa è effettuata da uno o più
liquidatori nominati dall'assemblea dei soci, con applicazione delle
norme del codice civile in materia.
Comma 3.
In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio
netto residuale, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere
destinato alla realizzazione di opere di utilità sociale a vantaggio
delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario,
ovvero essere attribuita ad enti che perseguono fini identici o
analoghi a quelli della Fondazione, con deliberazione dell'Assemblea
dei soci, approvata dall'organismo di controllo.
NORME TRANSITORIE
Norma I - Copertura dei posti vacanti
Comma 1.
Fino a che non sia raggiunto il numero di soci indicato
all'articolo 8, tutti i posti che si rendano vacanti ogni anno sono
riservati a persone designate dagli enti indicati, nell'ordine, negli
articoli 10, 11 - lettera A), 11 - lettera B) e 12, con le modalità
indicate nell'art. 13 ed in proporzione delle rispettive quote; per
quota si intende il numero totale delle designazioni spettanti a
ciascuna delle quattro categorie o gruppi di enti.
Comma 2.
Nel numero dei posti vacanti, di cui al comma precedente, non sono
compresi quelli già assegnati per la designazione degli enti, in
applicazione della presente norma, e resisi nuovamente vacanti per
qualsiasi motivo.
Comma 3.
Qualora al 31 dicembre 2001 non sia stato ancora raggiunto il
numero di sessantacinque soci riservato alla designazione degli enti,
i soci mancanti sono nominati in soprannumero rispetto al numero
massimo indicato nell'art. 8, con riassorbimento dell'eccedenza man
mano che si rendano posti vacanti, per qualsiasi motivo, nel rispetto
del rapporto proporzionale minimo del trenta per cento.