Serie Generale n. 72 del 27-3-2001
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata La Viscontea S.p.a.), in Milano. (GU Serie Generale n.72 del 27-03-2001)

Con provvedimento n. 01817 del 16 marzo 2001 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La
Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con
le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7
(Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a)
luogo di riunione delle assemblee - qualora fuori dalla sede sociale:
"... purchè in uno dei Paesi membri dell'Unione europea" - in luogo
della precedente previsione statutaria: " ... purchè in Italia";
b) convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale:
"L'assemblea dei soci può essere convocata anche dal collegio
sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione ..." - in luogo della precedente previsione
statutaria: "È facoltà del collegio sindacale richiedere al
presidente del consiglio di amministrazione la convocazione
dell'assemblea dei soci ... Nuova disciplina in materia di
convocazione dell'assemblea ordinaria annuale - ai fini
dell'approvazione del bilancio: "... qualora particolari circostanze
lo richiedano, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio per le deliberazioni previste dall'art. 2364 codice
civile"); art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina
in materia di: a) nomina di due vice presidenti: possibilità di
attribuzione, ad uno di essi, della funzione di vice presidente
vicario - nuova figura; b) funzioni di presidenza in caso di
impedimento del presidente ed in presenza di due vice presidenti
nominati: espletate dal vice presidente vicario o, in caso di suo
impedimento, dall'altro vice presidente nominato; c) funzioni di
presidenza in caso di impedimento del presidente ed in presenza di
due vice presidenti nominati ma di mancata nomina del vice presidente
vicario: espletate dal vice presidente più anziano di età - in
luogo della precedente previsione statutaria: " ... In caso di
impedimento del presidente ... nel caso in cui siano nominati due
vice presidenti, le funzioni vicarie saranno espletate da quello più
anziano d'eta'"; d) nomina del segretario in seno al consiglio: "Per
ogni seduta, il consiglio nominerà un segretario per la redazione
del verbale. La nomina potrà essere attribuita anche a persona
estranea al consiglio" - in luogo della precedente previsione
statutaria: "Il consiglio potrà nominare un segretario anche
estraneo al consiglio"); art. 15 (Nuova disciplina in materia di:
a) delega delle proprie attribuzioni, con facoltà di subdelega, da
parte del consiglio di amministrazione: estensione anche ad uno o
più amministratori delegati, oltre che al comitato esecutivo;
b) acquisti e vendite di beni immobili - nell'ambito delle funzioni
riservate in via esclusiva al consiglio: possibilità che le predette
funzioni vengano esercitate anche dal presidente o
dall'amministratore delegato, qualora "... tali operazioni siano
suggerite dalla gestione dei rami assicurativi, in relazione a
possibili recuperi su sinistri"); art. 17 (Nuova disciplina in
materia di comitato tecnico: a) nomina del presidente del comitato
tecnico da parte del comitato esecutivo; b) convocazione del comitato
tecnico: soggetto preposto, modalità di convocazione anche in caso
di urgenza e soggetti destinatari; c) possibilità di tenere le
riunioni del comitato tecnico anche per teleconferenza e/o
videoconferenza: rinvio alle previsioni di cui all'art. 18 dello
statuto); art. 18 (Nuova disciplina in materia di riunioni del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: a) luogo di
riunione, qualora fuori dalla sede sociale: "purchè in uno dei Paesi
membri dell'Unione europea"; b) modalità di riunione, anche per
videoconferenza e/o teleconferenza: condizioni ed effetti);
inserimento nuovo art. 19 (Introduzione dell'obbligo di informativa
al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione,
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o
dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'); ex art. 19 rinumerato
art. 20 (Invariato nel testo); ex art. 20 rinumerato art. 21
(Invariato nel testo); ex art. 21 rinumerato art. 22 (Riformulazione
dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza
legale: a) estensione della rappresentanza legale ai vice presidenti
ed all'amministratore delegato: modalità; b) estensione ex novo,
all'amministratore delegato, della rappresentanza giudiziale nonchè
della rappresentanza della società, quale azionista in assemblee di
altre società, entrambe conferite in via disgiunta); ex art. 22
rinumerato art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23 rinumerato art.
24 (Invariato nel testo); ex art. 24 rinumerato art. 25 (Nuova
disciplina in materia di collegio sindacale: a) nomina del presidente
del collegio da parte dell'assemblea ordinaria; b) limiti al cumulo
degli incarichi per i sindaci: effetti); ex art. 25 rinumerato art.
26 (Invariato nel testo); ex art. 26 rinumerato art. 27 (In materia
di redazione del bilancio, sostituzione del termine "Conto
economico", in luogo del precedente "Profitti e perdite"); ex art. 27
rinumerato art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28 rinumerato art.
29 (Invariato nel testo).