Parte Seconda n. 33 del 21-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA HOLDING Societa' cooperativa per azioni
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV) Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2008 Euro 2.211.413.950,46 Iscritta nel registro delle Imprese di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.33 del 21-3-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione il giorno di Venerdì 17 aprile 2009 alle ore 8.00' ed
in seconda convocazione il successivo giorno di Sabato 18 aprile 2009
alle ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan -
siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini
n. 71, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto 1°) -Nomina di quattro Amministratori per il
triennio 2009-2011;
Oggetto 2°) -Relazioni del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008, riparto dell'utile e
distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti;
Oggetto 3°) -Determinazione del sovrapprezzo delle azioni
ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art.
6 dello Statuto sociale;
Oggetto 4°) -Determinazione dei gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2009;
Oggetto 5°) -Affidamento a PricewaterhouseCoopers SPA
dell'incarico finalizzato alla revisione contabile del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011, nonchè alla revisione
contabile limitata della relazione semestrale ed al controllo
contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile,
per il medesimo triennio 2009-2011, e relativo compenso.

À termini dell'art. 24 dello Statuto Sociale, l'Assemblea
Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di
intervenuti.
À sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa,
dematerializzate à sensi di legge, si intendono, salvo diversa
indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro
Direttivo della Banca oppure da un Dirigente, Quadro Direttivo o
Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo Veneto
Banca, appositamente autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Montebelluna, 18 marzo 2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Flavio Trinca)

T-09AAA1064 (A pagamento).