Parte Seconda n. 32 del 16-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BOERO BARTOLOMEO - S.p.a.
Sede in Genova, via G. Macaggi n. 19 Capitale sociale € 11.284.985,40 interamente versato Registro delle imprese di Genova e codice fiscale n. 00267120103
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2010)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
16 aprile 2010 alle ore 10,30 in Genova, presso il Teatro della
Gioventù - Sala Barabino, via G. Macaggi 92 A/r, in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 22 aprile
2010, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2009;
deliberazioni relative;
2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;
determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di
carica, esercizi 2010-2011-2012;
3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione
per l'esercizio 2010;
4. Sottoscrizione da parte della società di polizza di
responsabilità civile c.d. «Directors &amp; Officers»;
5. Aggiornamento dell'incarico di revisione contabile per il
sestennio 2006-2011 e del relativo compenso.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte
all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la
sede di Borsa Italiana S.p.a. e sarà resa disponibile sul sito
internet della società www.boerobartolomeo.it, nei termini di legge.
Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, le liste per
la nomina del Collegio sindacale potranno essere depositate presso la
sede della società - almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'assemblea in prima convocazione - dagli azionisti che
documentino, mediante apposite certificazioni rilasciate dagli
intermediari abilitati, di essere titolari, da soli od insieme ad
altri, di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera
Consob n. 17148 del 27 dicembre 2009).
Sono legittimati ad intervenire in assemblea i titolari di diritto
di voto per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione
dell'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, secondo
comma, del Codice civile nel termine di due giorni non festivi
precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
attestante la loro legittimazione. Le azioni non possono essere
oggetto di atti di disposizione prima che l'assemblea abbia avuto
luogo.
Ai sensi dell'art. 84 della delibera Consob n. 11971, si informano
altresì gli azionisti di quanto segue:
il capitale sociale è suddiviso in 4.340.379 azioni ordinarie
del valore nominale di € 2,60, ciascuna delle quali da diritto ad un
voto;
al momento della presente convocazione la società detiene 58.087
azioni proprie, per le quali il diritto di voto e agli utili è
sospeso;
ogni legittimato potrà farsi rappresentare sottoscrivendo la
formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione di
cui sopra che l'intermediario è tenuto a rilasciare.
Genova, 5 marzo 2010

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Andreina Boero


TS10AAA2619