Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Dante Alighieri, 21/22 - Lesmo (MB) Sede amministrativa: via IV Novembre, 549 - Alzate Brianza (CO) Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 00318030137 Codice Fiscale: 00318030137
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo Brianza e Laghi è indetta, in prima
convocazione, per sabato 29 aprile 2023, alle ore 9,30, presso la
sala convegni "Pierluigi Maggi" della sede amministrativa di Alzate
Brianza, via IV Novembre 549, e qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in
seconda convocazione per domenica 14 maggio 2023 alle ore 9,30 presso
il Centro Espositivo Lariofiere, Viale Resegone sn, Erba (CO), per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto:
a) Art. 3 "Sede e Competenza territoriale"
b) Art. 28 "Maggioranze assembleari. Disposizioni sulle candidature
alle cariche sociali"
c) Art. 32 "Composizione del consiglio di amministrazione"
d) Art. 42 "Composizione del collegio sindacale"
2. Attribuzione al Presidente ed al Vicepresidente Vicario del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di
apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste in sede di
attestazione di conformità e di iscrizione
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni
7. Elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri
8. Governo societario: modifiche al Regolamento Assembleare ed
Elettorale
9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY Spa per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un notaio, nonchè dal Vicepresidente vicario, dal Vicepresidente,
dal Direttore, dal Vicedirettore, dai Responsabili della filiale di
Lesmo e della sede distaccata di Oggiono. Per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi
presso gli uffici della Banca nei giorni da lunedì a venerdì negli
orari di apertura al pubblico.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno il
cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, tra cui il testo
delle proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento Assembleare
ed Elettorale, sono disponibili presso la Sede Sociale di Lesmo (MB),
la Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale /
Relazioni Esterne e Soci), la sede Distaccata di Oggiono (LC), e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it,
nell'area riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea
Straordinaria e Ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci,
chiamando i numeri 031/634243 - 031/634286 - 031/634287 (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00).
Lesmo, 13 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Giovanni Pontiggia


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