Parte Seconda n. 32 del 15-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO VALTELLINESE Societa' Cooperativa
Albo delle banche n. 489 Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese Albo dei gruppi bancari n. 5216.7 Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8 Capitale sociale: Euro 562.060.674, diviso in n. 160.588.764 azioni da nominali Euro 3,50 cad. Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2008)

Convocazione dell'Assemblea

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea
ordinaria il giorno 18 aprile 2008 alle ore 9.30 in prima convocazione
e, occorrendo, il giorno successivo sabato 19 aprile 2008 alle ore
9.30 in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don
Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2007; presentazione del bilancio al
31.12.2007 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere
inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale
(acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione
di un Consigliere cessato dalla carica ed autorizzazione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ..

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta
giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito
Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata
per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che
l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad
effettuare ai sensi dell'art. 34 bis della delibera Consob n.
11768/1998; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci
che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito
Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito
Valtellinese.
Si precisa che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale le
regole in materia di nomina per liste del Consiglio di Amministrazione
non si applicano alle assemblee, come la presente, che devono
provvedere alla nomina di amministratori ai sensi dell'art. 2386 del
codice civile. In tal caso l'Assemblea delibera a maggioranza relativa
e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea nell'ambito
delle candidature che siano state presentate in conformità di quanto
previsto dall'art. 32, ultimo comma, dello Statuto.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che:
- la relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti
all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea, con facoltà per i Soci di ottenerne
copia. Detta relazione verrà altresì pubblicata sul sito internet
del Credito Valtellinese, all'indirizzo www.creval.it;
- con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il progetto
di bilancio d'esercizio con le pertinenti relazioni e il bilancio
consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno
disponibili presso la sede legale della Banca e presso la Borsa
Italiana a partire dal 31 marzo 2008 e verranno altresì pubblicati
sul sito internet del Credito Valtellinese.
Sondrio, 26 febbraio 2008

Il Presidente
Dott. Giovanni De Censi

T-08AAA554 (A pagamento).