Parte Seconda n. 37 del 31-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VERALLIA ITALIA S.P.A.
Soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di Verallia Packaging s.a.s. Sede legale: localita' Almisano - Via del Lavoro, 1 - Lonigo (VI) Capitale sociale: € 14.845.808,64 Registro delle imprese: Vicenza Codice Fiscale: 00730720240 Partita IVA: 00730720240
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con
modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, prorogato per effetto
dell'art. 3 c. 1 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito nella
L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Signori Azionisti sono convocati in
Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 09,00 in
prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2022,
stessa ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio al 31.12.2021. Relazione del Consiglio sulla gestione.
Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della BAKER TILLY REVISA
S.P.A., incaricata della revisione legale dei conti. Delibere
inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2022-2024, previa determinazione del numero dei componenti.
Attribuzione compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; nomina
del Presidente; determinazione degli emolumenti annui per il
Presidente e per i Sindaci effettivi. Delibere inerenti e conseguenti
4) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti ai
sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile per il
triennio 2022-2024. Determinazione degli emolumenti. Delibere
inerenti e conseguenti.
Come consentito dalle citate disposizioni di legge l'assemblea si
svolgerà esclusivamente in videoconferenza.
Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che avranno
depositato, eventualmente mediante spedizione con mezzo che ne provi
la data di ricevimento da parte della Società, le proprie azioni nei
termini e modi di cui all'art. 2370 del Codice Civile e dello Statuto
presso la sede amministrativa della Società in Dego (SV) - Località
Colletto 4.
Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli Azionisti che
abbiano regolarmente depositato le proprie azioni e che intendano
partecipare all'assemblea sono tenuti a trasmettere eventuale delega
corredati da documenti di identità del delegato e del delegante,
mediante comunicazione all'indirizzo veralliaitalia@legalmail.it. .
I predetti riceveranno, con il medesimo mezzo, biglietto di
ammissione e i dati per il collegamento in video conferenza.
Si precisa che la data e/o l'intervento e/o le modalità di voto
e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione
restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione
dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei
consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno
tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la
pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Lonigo, 21 marzo 2022

Verallia Italia S.p.A. - L'amministratore delegato e legale
rappresentante
Marco Ravasi


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