Parte Seconda n. 41 del 12-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO - Soc. coop.
(GU Parte Seconda n.41 del 12-4-2011)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il
giorno 29 aprile 2011, alle ore 13,15, presso la sede sociale di
Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa n. 147, in prima
convocazione, e per il giorno 15 maggio 2011, alle ore 9,30, in
seconda convocazione, presso Villa Foscarini Cornaro a Gorgo al
Monticano (TV), via Palazzi n. 10, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
3. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori
non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori
e sindaci;
6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione medesimo;
7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
9. Conferimento del controllo contabile ai sensi del decreto
legislativo n. 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione
del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli n. 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50 e 51 dello statuto
sociale vigente, inserimento di un nuovo articolo n. 51 denominato
Ristorni e conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello
statuto sociale; inserimento nello stesso di un nuovo Titolo XVI,
rubricato Disposizioni transitorie e di un nuovo articolo n. 53,
Disposizioni transitorie;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei Clienti e degli esponenti
aziendali.

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale
la firma delegante sia autenticata dal presidente della società o da
un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata
da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di
assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria.
Per l'autentica delle deleghe il socio interessato potrà recarsi
nella sede sociale o in una delle succursali nei giorni feriali
durante l'orario di lavoro degli sportelli. L'autenticazione della
firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
I soci possono prendere visione, nei termini di cui alle norme
vigenti, della bozza di bilancio e delle relative relazioni, presso
la sede sociale in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa n.
147, ed in ognuna delle succursali.
Bojon di Campolongo Maggiore, 1° aprile 2011

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
dott. Piva Amedeo


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