Parte Seconda n. 120 del 9-10-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A.
Sede: via Monte Napoleone n. 8 - Milano Capitale sociale: Euro 18.562.500,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano R.E.A.: 03385260157 Codice Fiscale: 03385260157
(GU Parte Seconda n.120 del 9-10-2021)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede
straordinaria e in sede ordinaria, per le ore 15:00 del giorno 25
ottobre 2021 in Milano, Via Monte Napoleone n. 8, in prima
convocazione ed occorrendo il giorno 26 ottobre 2021, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1) Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto contenente
modifiche di talune disposizioni e, in particolare, degli articoli 6
(in relazione all'eliminazione del divieto di acquisto di azioni da
parte di persone giuridiche e all'eliminazione del gradimento del
Consiglio di Amministrazione), 9 (in relazione all'eliminazione del
requisito di preventivo deposito dei certificati azionari per la
partecipazione alle assemblee della Societa'), 21 (in relazione alla
riduzione del numero di componenti minimo del Consiglio di
Amministrazione) e 29 (in relazione alla misura del compenso degli
amministratori e all'introduzione di un principio di gratuità
dell'incarico di amministratore, salvo il rimborso delle spese e ad
eccezione di amministratori che ricoprano particolari cariche) dello
statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Parte Ordinaria:
1) Proposta di attribuzione di un bonus straordinario a uno o più
amministratori con espressa esclusione degli amministratori soci;
delibere inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
In considerazione delle limitazioni agli spostamenti e del divieto
di assembramento introdotti per il diffondersi del virus Covid-19,
l'Assemblea sarà organizzata, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020 n. 18 (come successivamente modificato o integrato),
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla
Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo al
contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto. Gli Azionisti intenzionati a
partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque giorni di calendario
prima della data fissata per l'adunanza, specifica richiesta di
partecipazione all'indirizzo PEC:
realecompagnia.it@pec-mail.it
contenente:
1) i dati identificativi dell'Azionista che parteciperà
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento di riconoscimento
(carta d'identità o passaporto) nonchè numero di telefono;
2) la scansione di eventuali deleghe di voto ricevute da altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea;
3) un valido indirizzo di posta elettronica cui ricevere le
comunicazioni della Società per la partecipazione all'Assemblea.
A seguito della ricezione della suddetta documentazione, la
Società, eseguite le necessarie verifiche, invierà all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno precedente la data
dell'adunanza - le modalità e le istruzioni operative di accesso
alla seduta, che avverrà tramite piattaforma internet accessibile da
pc/tablet muniti di connessione audio-video.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. ing. Restelli Balossi Achille


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