Parte Seconda n. 27 del 3-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI TRENTO E BOLZANO - S.P.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4380.20 - Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Sede Legale: e Direzione Centrale in Trento via Mantova 19 Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 65.915.704,40 Registro delle imprese: di Trento e Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00158350223 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 58/98 art. 59)
(GU Parte Seconda n.27 del 3-3-2012)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati
in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova
n.19, per il giorno 4 aprile 2012 alle ore 17.00 in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5
aprile 2012, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
1) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011;
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione
del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Destinazione del risultato netto di esercizio; delibere inerenti
e conseguenti.
3) Apporto al Fondo destinato alla beneficenza, alle opere di
carattere sociale e culturale della somma di Euro 200.000,00, con
prelievo del corrispondente importo dalle riserve straordinarie
disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della
Banca e della Succursale di Innsbruck per gli esercizi 2012-2020;
determinazione dei corrispettivi. Proposta all'Assemblea del Collegio
Sindacale. Determinazioni inerenti e conseguenti.
5) Nomina di Amministratori e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i
quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per
l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e
Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che,
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, può essere
effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, almeno due giorni lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale
sono depositate le azioni ovvero nel più favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della
comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e
successive modifiche.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli
azionisti).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52
ciascuna. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.
Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei Soci
Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e dunque entro il 13/03/2012,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di integrazione
deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'identità
degli azionisti che l'hanno presentata, con l'indicazione delle
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e delle
comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione
azionaria necessaria per la presentazione della richiesta.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione,
entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione,
una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.
Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso
termine sarà messa a disposizione del pubblico, con le stesse
modalità previste per le relazioni sulle materie all'ordine del
giorno, la relazione degli azionisti accompagnata dalle eventuali
osservazioni del Consiglio di Amministrazione.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale.
In particolare, nei termini di legge, sono resi disponibili:
- il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la relazione sull'apporto al Fondo di beneficenza;
- la proposta del Collegio Sindacale per il conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti della Banca e della
Succursale di Innsbruck per gli esercizi 2012-2020;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di
Amministratori.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti:
- tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.40 alle 16.40);
- e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it.
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
La documentazione assembleare sopra indicata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.btbonline.it (sezione Bilanci e
comunicati/Informazioni agli azionisti).
Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
www.btbonline.it e sul quotidiano nazionale "Italia Oggi".

Trento, 13 febbraio 2012

Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente
Cav. del Lav. Mario Marangoni


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