Parte Seconda n. 32 del 16-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.P.A.
Sede: via Mozzeghine, 13/15, Localita' Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO), Italia Capitale sociale: euro 10.000.000 interamente versato Registro delle imprese: Bologna Codice Fiscale: 03829720378 Partita IVA: 00666341201
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2019)

Convocazione di assemblea


È convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società
per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 16.30, presso la sede sociale
in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2019, stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del
D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e
2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il
periodo 2019-2027 ai sensi del D.lgs. 39/2010 e del D.lgs. 58/1998.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura
dell'Assemblea.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società,
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base
alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 17 aprile 2019. Coloro che risultano
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea è
assicurata purchè tale comunicazione pervenga alla Società
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi di legge, ciascun socio può farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, sottoscrivendo la formula di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito internet
della Società www.beghelli.it (Sezione: "Corporate" I "Investor
Relations" I Categoria: "Assemblea"). La notifica alla Società della
delega, corredata da copia di un documento d'identità del delegante,
può avvenire sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale
della Società, Via Mozzeghine n. 13/15, Località Monteveglio, 40053
Valsamoggia (BO), sia con trasmissione all'indirizzo di posta
elettronica certificata beghelli@legal.beghelli.it. L'eventuale
notifica preventiva non esime il delegato in sede, ai fini
dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo
di attestare la conformità all'originale della copia notificata e
l'identità del delegante.
La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano
conferire una delega con istruzioni di voto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di
delibera
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande
devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra,
corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui
sono registrate le azioni dei richiedenti idonea a comprovare la
titolarità dell'anzidetta quota di partecipazione, da una relazione
che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identità
del richiedente, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della società, ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non è ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, sia a mezzo raccomandata spedita
all'indirizzo legale della Società, via Mozzeghine n. 13/15,
Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia con trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarità del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La
società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni
richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta"
nella sezione "Corporate" I "Investor Relations" I Categoria:
"Assemblea" del sito Internet della società.
Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
precisa che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto nonchè della
normativa, anche regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno
nominati mediante voto di lista. Ogni lista si compone di due
sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo,
l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Dalla lista
che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti
saranno tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i
restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle
altre liste (c.d. liste di minoranza).
Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino
complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria.
Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a
comune controllo, potranno presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e votare unicamente la lista presentata e non
potranno votare più di una lista nemmeno per interposta persona, o
per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da
parte degli azionisti che le presentano contenente le informazioni
relative all'identità dei medesimi e la percentuale di
partecipazione da loro complessivamente detenuta. La titolarità
della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi
della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al
deposito delle liste, purchè almeno 21 giorni prima della data
dell'Assemblea.
Le liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale devono
essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei
rapporti di collegamento come previsti dalla normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità
prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo
Statuto per la carica.
Con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere depositato per
ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le sue
caratteristiche personali e professionali, nonchè gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre
società come previsto dalla normativa vigente.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e
la relativa documentazione di supporto dovranno essere depositate
presso la sede legale della Società ovvero notificate in forma
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
beghelli@legal.beghelli.it almeno venticinque giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa (ovvero
21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione), metterà a disposizione del pubblico le liste dei
candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste
dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa
Italiana S.p.A. nonchè mediante pubblicazione sul sito internet
www.beghelli.it.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 22 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa
applicabile saranno considerate come non presentate.
L'articolo 22 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio
Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120
e della disciplina legale e regolamentare applicabile. In
particolare, al genere meno rappresentato è riservata una quota pari
ad almeno un terzo dei sindaci eletti. È richiesto, pertanto, ai
sensi dell'art. 22 dello Statuto, agli azionisti che intendono
presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un
numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella
sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al
genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (con
arrotondamento, se del caso, all'unità superiore), nonchè, qualora
la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per
ciascun genere.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
(www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relations") nei
termini previsti dalla normativa vigente.
Si informa che, ai fini della consultazione e/o consegna della
documentazione presso la sede legale, gli uffici sono aperti al
pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 17.30.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.beghelli.it. Sezione
"Corporate"/"Investor Relations".

Valsamoggia, 12 marzo 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Pietro Beghelli


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