Parte Seconda n. 39 del 2-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TPS S.P.A.
(GU Parte Seconda n.39 del 2-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli uffici della Società in Gallarate, via Olanda n. 5 per il giorno
19 aprile 2019, alle ore 10.30, in prima convocazione, ed occorrendo,
per il giorno 22 aprile 2019, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.611.160,00 suddiviso in n.
7.232.360 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 10 aprile 2019 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2019).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Olanda n. 5, sul sito internet della
Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della relazione sulla
gestione nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso


TX19AAA3400