Parte Seconda n. 67 del 7-6-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENERTRONICA S.P.A.
Sede legale: via Delle Dogane 337 - 03100 Frosinone (FR) Capitale sociale: € 345.990,60 interamente versato Registro delle imprese: Frosinone n. 05151831210 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 05151831210
(GU Parte Seconda n.67 del 7-6-2014)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Gli azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e in
sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Giovanni Piacitelli,
via Aldo Moro n. 262 - Frosinone, in prima convocazione per il giorno
24 giugno alle ore 10,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 25 giugno, alle ore 10,30 per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Approvazione del
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e della società di
revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357
ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione
dagli attuali cinque a sette membri e conseguente nomina di due
ulteriori componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Definizione del compenso degli amministratori. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
- Modifica art. 14 dello statuto al fine di introdurre la
previsione di cui all'art. 83-duodecies D. Lgs. 58/1998 in tema di
identificazione degli azionisti.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (13 giugno 2014 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell'assemblea, ossia entro il 20 giugno 2014. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purchè
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente.
Documentazione
La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione
del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima
convocazione presso la sede sociale e sul sito internet della
società (www.enertronica.it).

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Vito Nardi


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