Serie Generale n. 117 del 21-5-2002
CIRCOLARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARE 23 aprile 2002, n. 593
Adempimenti relativi al decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento). (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2002)

Ai presidenti delle corti di
appello

Ai procuratori generali presso le
corti di appello

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia

Il regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2002 ed entrerà in
vigore il prossimo 4 giugno 2002. Nel regolamento sono contenute le
disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione, rettifica
ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio informatizzato
istituito presso la Banca d'Italia, nonchè le modalità con cui
quest'ultima provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente
la consultazione. Con successivo regolamento adottato dalla Banca
d'Italia in data 29 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 1 febbraio 2002), sono state dettate le norme di dettaglio
relative al funzionamento dell'archivio informatizzato.
Si ritiene opportuno segnalare gli adempimenti derivanti per gli
uffici giudiziari dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale
in oggetto, facendo riserva di indicare successivamente ulteriori
profili di carattere tecnico, specificatamente attinenti alla
trasmissione al casellario giudiziale centrale dei dati contenuti nei
provvedimenti irrevocabili, nonchè alle modalità di accesso da
parte delle autorità giudiziarie ai dati presenti nell'archivio
informatizzato.
1. Struttura dell'archivio.
L'art. 1, secondo comma, del regolamento prevede che l'archivio è
costituito da una sezione centrale, presso la Banca d'Italia, con la
funzione di ricevere i dati dai diversi soggetti che alimentano
l'archivio, e dalle diverse sezioni remote collocate presso le
banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati
emittenti le carte di pagamento e le prefetture. Le sezioni remote
costituiscono dei terminali di consultazione, ricevendo giornalmente
dalla sezione centrale tutto il complesso dei dati che integra il
contenuto dell'archivio.
L'accesso ai dati contenuti nell'archivio avviene per l'autorità
giudiziaria (e a differenza degli altri soggetti che accedono tramite
le rispettive sezioni remote) in modo diretto (art. 13), ossia
attraverso il collegamento istituito tra l'archivio medesimo e
l'autorità giudiziaria; tale collegamento è in fase di
predisposizione. È opportuno precisare che l'accesso diretto ai dati
riguarda esclusivamente le funzioni istituzionali dell'autorità
giudiziaria; al contrario, l'accesso da parte dei soggetti
interessati (ancorchè coinvolti in un procedimento dinanzi
all'autorità giudiziaria) dovrà avvenire a norma dell'art. 11 del
regolamento.
Va segnalato che il regolamento di attuazione adottato dalla Banca
d'Italia, nell'indicazione dei tempi di funzionamento dell'archivio,
(circostanza che assume rilievo in ordine all'accesso ai dati in esso
contenuto) specifica che i diversi segmenti sono operativi nei giorni
lavorativi bancari (v. allegato al regolamento citato "Tempi di
funzionamento").
2. Dati contenuti nell'archivio.
All'art. 2 del regolamento ministeriale è dettata la disciplina
relativa ai dati che devono essere inseriti nell'archivio. Va
precisato che, essendo il contenuto dell'archivio già previsto
dall'art. 10-bis del decreto legislativo n. 507, la norma in oggetto
individua solo la tipologia dei dati che vanno ad integrare le
diverse categorie delle notizie da iscrivere, già previste a livello
di normativa primaria.
Particolare attenzione è stata posta, nel prevedere le tipologie
di informazioni da iscrivere nell'archivio, al fine di poter
individuare nel modo più preciso possibile il soggetto (persona
fisica o ente) che deve essere iscritto nell'archivio. Assume, a tale
proposito, rilevanza notevole il codice fiscale, quale dato univoco
di identificazione, idoneo a consentire la "crociatura" di eventuali
differenti trasmissioni di dati riferite allo stesso soggetto; per
tale ragione, all'art. 14 si è previsto, a carico degli operatori
privati, l'obbligo di acquisire il codice fiscale, anche dei non
residenti, all'atto del rilascio di moduli di assegno o di carte di
pagamento. Tale dato, fornito come detto dagli operatori privati
all'avvio del procedimento, dovrà essere ritrasmesso dall'autorità
giudiziaria al casellario centrale, ai sensi dell'art. 4 (v. infra
1/2 4).
3. Trasmissione dei dati nell'archivio.
Le modalità relative alla trasmissione dei dati sono regolate
nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 458 del 2001.
I dati devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'archivio
dai vari soggetti pubblici (compresa dunque l'autorità giudiziaria)
e privati (banche, uffici postali ed emittenti carte di pagamento)
che, a diverso titolo, adottano provvedimenti rilevanti ai fini
dell'archivio. Questi devono inoltre assicurare l'esattezza e la
completezza dei dati trasmessi e provvedere tempestivamente alla
cancellazione e rettifica dei dati errati. Infine, al comma 3, si
chiarisce che la trasmissione dei dati va effettuata dagli operatori
con l'utilizzo di procedure telematiche che siano compatibili con le
caratteristiche tecniche dell'archivio. Sempre a proposito delle
modalità di trasmissione si è inteso precisare, allo scopo di
evitare possibili dubbi applicativi, che per l'invio dei dati
all'archivio e per le previste comunicazioni ai diversi soggetti
interessati traenti si tenga conto dei giorni lavorativi bancari,
richiamando la definizione contenuta nell'art. 1, lettera h) del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253. Tale previsione concerne,
tenuto conto del tenore generale della norma, anche il computo dei
termini per l'invio della comunicazione del preavviso di revoca ai
sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 386 del 1990.
4. Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità
giudiziaria.
Particolare rilievo assume per l'autorità giudiziaria la specifica
disciplina contenuta nell'art. 4 del regolamento ministeriale, che
riguarda la fase della trasmissione dei dati relativi alle sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie (amministrative e penali)
applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza
autorizzazione o senza provvista.
A tale proposito sono previste tre differenti situazioni.
La prima fattispecie disciplinata riguarda (comma 1) lo sviluppo
del procedimento sanzionatorio amministrativo, attivato dal prefetto
con l'ordinanza-ingiunzione. A tale proposito, è previsto che i dati
relativi alle sanzioni contenute in ordinanze-ingiunzioni, non più
opponibili, vengano trasmessi, per via telematica, dal prefetto alla
sezione centrale dell'archivio.
Nella norma sono indicati i presupposti per la trasmissione. Come
è noto, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è presentata al
giudice di pace dall'interessato e solo con la notifica del ricorso e
del decreto di fissazione dell'udienza, a cura della cancelleria del
giudice, il prefetto ne riceve notizia (art. 23, legge n. 689 del
1981), con la conseguenza che quest'ultimo, non essendo in grado di
accertare la definitività o meno dell'ordinanza, dovrebbe attendere
tempi indeterminati prima di poter trasmettere i dati all'archivio.
Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento del sistema,
mentre non sono previsti incombenti ulteriori per la cancelleria del
giudice a seguito della presentazione dell'opposizione, si è posto a
carico dell'opponente l'onere di notificare al prefetto l'avvenuta
opposizione. La tempestiva notifica, entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per l'opposizione, impedisce al prefetto la
trasmissione dei dati all'archivio.
Una volta che il giudizio di opposizione sia stato definito,
invece, sarà la cancelleria dell'ufficio giudiziario a dovere
comunicare, con la massima tempestività, l'esito al prefetto (comma
2), allegando copia del provvedimento irrevocabile, e questi,
ricevuta la comunicazione, provvederà tempestivamente a trasmettere
i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma
precedente.
Altra situazione considerata dalla norma (comma 3), è quella
relativa ai provvedimenti di competenza del giudice penale, in ordine
ai reati di inosservanza del contenuto delle sanzioni amministrative
interdittive (art. 7 legge n. 386 del 1990), nonchè alle violazioni
amministrative connesse con un reato a norma dell'art. 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, si prevede che quando il
provvedimento giurisdizionale (sentenza o decreto penale di condanna)
è divenuto irrevocabile, i dati relativi devono essere trasmessi dal
casellario giudiziale centrale (che già riceve dall'autorità
giudiziaria la scheda per l'iscrizione della condanna) alla sezione
centrale dell'archivio per via telematica.
5. Durata di iscrizione dei provvedimenti sanzionatori.
L'art. 10, comma 1 del regolamento ministeriale stabilisce che i
dati relativi alle sanzioni e divieti di cui all'art. 10-bis, comma
1, lettera c) della legge n. 386 del 1990 (tra i quali quelli
trasmessi all'archivio per il tramite del casellario) restano
iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi
provvedimenti.
In riferimento a tale disciplina sembra opportuno fornire le
seguenti precisazioni.
In primo luogo, occorre individuare chi debba indicare il termine
di efficacia della misura del divieto di emettere assegni bancari e
postali. In merito, deve anzitutto chiarirsi che, nell'ipotesi
disciplinata dall'art. 7, comma 2 della legge n. 386 del 1990, come
modificato dall'art. 32, decreto legislativo n. 507 del 1999, il
divieto di emettere assegni, contenuto nella sentenza di condanna, ha
natura di pena accessoria.
Per tale conclusione depone sia la circostanza che tale divieto è,
testualmente, effetto diretto della condanna, sia - a fugare ogni
residuo dubbio ermeneutico - la considerazione che la stessa legge
delega n. 205 del 1999, nel prevedere il mantenimento della sanzione
penale per la violazione delle sanzioni amministrative inibitorie ed
interdittive, ha aggiunto "a titolo di pene accessorie" la
pubblicazione della sentenza e, appunto, il divieto di emettere
assegni bancari e postali (art. 8, lettera c)).
Ciò premesso, si ritiene che l'indicazione del termine di durata
di tali misure - nonchè di quelle comunque contenute nella sentenza
di condanna, ancorchè aventi natura di sanzioni amministrative
accessorie - debba essere fornita direttamente dall'autorità
giudiziaria, trattandosi di questione che incide sui diritti degli
interessati e non demandabile nè all'archivio (che tra l'altro non
ha le conoscenze giuridiche necessarie), nè al casellario, la cui
funzione è quella di ritrasmettere, previa verifica di carattere
formale, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria all'archivio
stesso.
Tale conclusione, d'altro canto, è supportata anche dal dato
normativo; come già indicato, l'art. 3 del regolamento n. 458
precisa, infatti, che i dati sono trasmessi alla sezione centrale
dell'archivio dall'autorità giudiziaria (comma 1), che assicura la
completezza ed esattezza dei dati trasmessi (comma 2).
Nell'architettura complessiva dell'archivio, dunque, il casellario
centrale svolge la funzione di mero tramite per l'inoltro dei dati
all'archivio, dati che vengono tuttavia trasmessi dall' autorità
giudiziaria.
Le cancellerie degli uffici giudiziari, nel trasmettere al
casellario i dati relativi alle condanne irrevocabili che hanno
irrogato le sanzioni (penali od amministrative) in oggetto, avranno
dunque cura, su indicazione del magistrato, di precisare, accanto
alla loro durata, anche il termine di scadenza - peraltro agevolmente
ricavabile dalla durata della misura e dalla data di irrevocabilità
del provvedimento - affinchè tale indicazione possa essere
ritrasmessa all'archivio informatizzato.
Ulteriore profilo problematico attiene all'applicabilità o meno
alla pena accessoria del divieto di emettere assegni (ovviamente la
questione non riguarda le sanzioni amministrative accessorie
applicate dal giudice penale) del disposto dell'art. 139 del codice
penale.
Tale disposizione, come è noto, prevede che nel computo delle pene
accessorie temporanee "non si tiene conto del tempo in cui il
condannato sconta la misura detentiva, o è sottoposto a misura di
sicurezza detentiva, nè del tempo in cui si è sottratto
volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di
sicurezza".
Da un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni in
esame si ritiene che la disciplina contenuta nel citato art. 139 non
sia applicabile al divieto di emettere assegni bancari e postali.
Invero, la norma appare essere riferita alle pene accessorie
contenute nel medesimo codice penale (alle quali, evidentemente, il
legislatore ha fatto riferimento nel dettare la previsione). Al
contrario, in assenza di espresso richiamo, pene accessorie, sia pur
temporanee, diverse ed introdotte successivamente risultano al di
fuori dell'ambito di operatività della norma.
A sostegno di tale tesi può rilevarsi che, opinando diversamente,
si correrebbe il rischio di una applicazione analogica, a danno del
condannato, della norma penale, operazione interdetta dall'art. 25
Cost.
Inoltre, la stessa disciplina contenuta nell'art. 139 codice penale
è dalla dottrina fortemente sospettata di contrasto con il principio
di cui all'art. 27 Cost., in quanto un'esecuzione della pena
accessoria oltre la durata della pena detentiva renderebbe assai
difficile il reinserimento sociale del condannato che ha già
scontato la pena principale.
Infine, la necessità di tenere conto nella determinazione della
durata del divieto di emettere assegni anche dei periodi indicati
nell'art. 139 del codice penale provocherebbe problemi difficilmente
superabili, e cagionerebbe comunque, attesa la necessità di
indagini, anche assai complesse al fine di verificare l'eventuale
detenzione o sottoposizione a misure di sicurezza detentive medio
tempore, per condanne anche a diverso titolo, e finanche lo stato di
latitanza-inevitabili ritardi nell'iscrizione, disfunzionali rispetto
all'esigenza di tempestivo inserimento dei dati nell'archivio
informatizzato.
Pertanto, nell'indicazione della data di efficacia delle sanzioni
inibitorie non si terrà conto delle situazioni indicate nell'art.
139 del codice penale.
6. Disposizioni finali.
Va richiamata l'attenzione sulle disposizioni finali contenute
nell'art. 17 del regolamento ministeriale. Premesso che la disciplina
della revoca di sistema (che presuppone necessariamente l'attivazione
dell'archivio) entra in vigore, come espressamente previsto dall'art.
36 del decreto legislativo n. 507, decorsi centocinquanta giorni
dalla pubblicazione del regolamento, è stato precisato, onde evitare
equivoci, che anche le disposizioni regolamentari entreranno in
vigore alla stessa data.
Inoltre, è stabilito che dovranno essere trasmessi all'archivio
solo i dati relativi a violazioni poste in essere successivamente
all'entrata in vigore della disciplina primaria e regolamentare. Tale
norma, che si applica ovviamente anche ai procedimenti sanzionatori
di competenza dell'autorità giudiziaria, eviterà che la cancelleria
debba trasmettere i dati relativi a violazioni commesse prima del
4 giugno 2002.
Le SS.LL. sono pregate di comunicare la presente circolare agli
uffici giudiziari del distretto e di vigilare sulla corretta e
tempestiva esecuzione degli adempimenti derivanti, fornendo altresì
allo scrivente ufficio un cortese cenno di riscontro.

Il direttore generale
della giustizia penale
Iannini