Parte Seconda n. 49 del 30-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORGOSESIA SPA
Via Aldo Moro 3/a 13900 BIELLA Capitale sociale : € 54.995.595,60 i.v. Registro delle imprese : di Biella n. 00554840017 R.E.A. di Biella n. 180789 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 00554840017
(GU Parte Seconda n.49 del 30-4-2011)

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Starordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata
per il giorno 30 Maggio 2011, alle ore 11.00 (unica convocazione) in
Biella- Via Aldo Moro 3/a, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA
1.Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
2.Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
3.Autorizzazione ai membri del Consiglio di Amministrazione ai
sensi ex art. 2390 Codice Civile;
4.Ampliamento dei poteri spettanti al Consiglio di
Amministrazione in tema di disposizione delle azioni proprie in
portafoglio.

PARTE STRAORDINARIA
1.Soppressione dell'attuale art.6 dello Statuto Sociale (Delega
al Consiglio di Amministrazione a mente degli art.2420 ter e 2443 del
Codice Civile).
2.Modifica dei vigenti articoli dello statuto sociale: art.10
(Convocazione), art.11 (Intervento e rappresentanza nelle Assemblee)
,art. 13 (Assemblea ordinaria e straordinaria), art.14 (Consiglio di
Amministrazione),art.18 (Riunioni del Consiglio e informativa al
Collegio Sindacale),art.25 (Composizione collegio sindacale).
3.Rinumerazione dell'articolato statutario.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro
54.995.595,60 ripartito in n° 45.829.663 azioni del valore nominale
di Euro 1,20 ciascuna, delle quali n. 44.935.251 ordinarie e n.
894.412 di risparmio.
Alla data del presente avviso la società detiene n. 14.554.583
azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs 58/98 e dell'art.11 dello
statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea in unica convocazione ossia il 19 Maggio 2011.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio di
voto in Assemblea.

Voto per delega

Ogni socio legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo
di delega disponibile presso la sede legale, sul sito internet
www.borgosesiaspa.com (sezione governance) o presso gli intermediari
abilitati.
La delega può essere conferita senza spese a carico del delegante,
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine
del giorno a Società Generale Fiduciaria S.r.l. quale rappresentante
designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies, D.Lgs 58/98
a condizione che pervenga mediante invio a mezzo raccomandata a
Società Generale Fiduciaria S.r.l., Via Lamarmora 17/E, Biella entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'assemblea (ossia entro il 26 maggio 2011). La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha
diritto di assistere all'Assemblea generale della società. Spetta al
Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla
stessa.


Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs 58/98 i soci possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, facendole pervenire, unitamente alla documentazione
idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo raccomandata
presso la sede legale in Biella, Via Aldo Moro 3/a oppure mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta
segreteria@borgosesiaspa.com
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al
più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/98 i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso e cioè entro il 10 Maggio 2011, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando in apposita domanda scritta gli
ulteriori argomenti proposti e facendo pervenire la stessa entro il
termine di cui sopra, unitamente alla documentazione idonea a
comprovare la qualità di Azionista, a mezzo raccomandata presso la
sede legale in Biella, Via Aldo Moro 3/a oppure mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta
segreteria@borgosesiaspa.com
Entro il termine di cui sopra dovrà essere consegnata dai
proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta, diversa da quelle di cui all'art.125-ter comma 1 TUF.
L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in
Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa sulle materie da
trattare ed alle eventuali osservazioni del Consiglio di
Amministrazione al riguardo sarà pubblicato almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea con le medesime modalità di
pubblicazione del presente avviso.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per i soci
di ottenerne copia a proprie spese.
Tale documentazione unitamente a quella ulteriormente prevista
dall'art.125 quater del D.Lgs.58/98 sarà disponibile presso la sede
legale della società e sul sito internet della stessa all'indirizzo
www.borgosesiaspa.com (sezione investor relations), nonchè presso
Borsa Italiana S.p.A.
Biella, lì 30 Aprile 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi


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