Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C.
Albo Societa' Cooperative n. A165827 Albo delle Banche n. 4665.60 - Codice ABI 8904 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via la Corona, n. 45 - 31020 Tarzo Registro delle imprese: Treviso e Belluno 00254520265 R.E.A.: TV 79765 Codice Fiscale: 00254520265 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il
giorno 28 aprile 2023, alle ore 8,30, presso Zoppas Arena, viale
dello Sport, n. 2, Conegliano, in prima convocazione, e per il giorno
21 maggio 2023, alle ore 8,30 in seconda convocazione, presso Zoppas
Arena, viale dello Sport, n. 2, Conegliano, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci.
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale.
7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
8. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
9. Comunicazioni del Presidente.
Parte straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 19 maggio 2019, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a
ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio può ricevere fino a 1 delega per l'assemblea ordinaria
e fino a 3 deleghe per l'assemblea straordinaria.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Tarzo, 14/3/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antiga


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