Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.
Sede legale: via Benedetto Brin, 69 - Napoli Registro delle imprese: Napoli 04593681218 Codice Fiscale: 04593681218
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti della società Arterra Bioscience S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 27
aprile 2023 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede
legale della Società in Napoli, Via Benedetto Brin n. 69, e, ove
occorrendo, per il 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra
Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del
risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. conferma o nomina di un nuovo revisore legale per il periodo
2023-2025 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari
ad Euro 332.924,65, rappresentato da n. 6.658.493 azioni ordinarie
prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società
detiene 71.300 azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e
di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 24 aprile 2023),
l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea (ossia il giorno 18 aprile 2023). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
Gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea
possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il link
per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come
consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita
richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione
dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente
validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione
idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea,
all'indirizzo investorrelations@arterrabio.it.
Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire
in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372
del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo:
www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations - Assemblea
Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo raccomandata A/R ad Arterra Bioscience S.p.A., via
Benedetto Brin 69, 80142, Napoli, ovvero mediante notifica
elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo
www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations - Corporate
Governance - Documenti societari e procedure".
INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE
Ai fini della nomina del sostituto del sindaco dimissionario, si
rammenta che, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, si
procederà alla elezione del nuovo sindaco con le maggioranza di
legge (senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista). Le
modalità per proporre un candidato saranno descritte all'interno
della relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine
del giorno che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini
regolamentari, presso la sede sociale e sul sito internet della
Società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations -
Assemblea Azionisti".
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor
Relations - Assemblea Azionisti".
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della società www.arterrabio.it, alla
sezione "Investor Relations - Assemblea Azionisti".
Napoli, 4 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Gabriella Colucci


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