Parte Seconda n. 8 del 18-1-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MYBEST GROUP S.P.A.
Sede legale: viale Casiraghi, 359 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Capitale sociale: Euro 3.334.309,50 interamente versato Registro delle imprese: Milano 04227580968 Codice Fiscale: 04227580968 Partita IVA: 04227580968
(GU Parte Seconda n.8 del 18-1-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli
Azionisti di MyBest Group S.p.A., sede sociale in Sesto San Giovanni,
Viale Casiraghi, 359, Capitale Sociale Euro 3.334.309,50 i.v., P. IVA
n. 04227580968, REA n. 1735084 (la "Societa'"), in sede ordinaria, in
prima convocazione per il giorno 4 febbraio 2020, alle ore 16.00,
presso lo studio dei Notai Ruben Israel - Elena Terrenghi -Anna
Riberti, in via Filippo Carcano 47, Milano cap. 20149, e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 5 febbraio 2020, stessi ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo e del revisore contabile
3. Eventuali assunzioni di strumenti accessori a tutela del ceto
creditorio
CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il
capitale sociale sottoscritto e versato di MyBest Group S.p.A., pari
a Euro 3.334.309,50 è suddiviso in n. 6.668.619 azioni ordinarie
prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto a
un voto.
Alla data odierna la Società possiede n. 144.340 azioni proprie.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto
delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte
della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (ossia il 24 gennaio 2020, c.d. record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che
risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a
tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea,
ossia entro il 30 gennaio 2020. Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega in forma scritta, secondo quanto
previsto dall'art. 2372 del codice civile nonchè dalle altre
disposizioni, anche regolamentari, applicabili
La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per
permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sede della Società, Sesto San Giovanni, Viale Casiraghi,
359, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata
mybestgroupspa@legalmail.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di
accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di
attestare la conformità all'originale della copia notificata e
l'identità propria e del delegante.
Sesto San Giovanni, 15 Gennaio 2020

MyBest Group S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabio Regolo


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