Parte Seconda n. 22 del 21-2-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSIOPEA S.P.A.
Sede legale: via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) Capitale sociale: Euro 10.000.000 i.v. Registro delle imprese: Milano 08338370961 Codice Fiscale: 08338370961
(GU Parte Seconda n.22 del 21-2-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria, presso la Sede Legale in Lainate (MI), Via C. Colombo,
1 per il giorno 18 marzo 2019 alle ore 15.00, in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 marzo 2019,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per la durata di
un anno, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio;
determinazione del compenso del Consiglio. Delibere inerenti e
conseguenti.
Parte Straordinaria
3. Previa revoca della delega conferita al Consiglio di
amministrazione in data 27 maggio 2015, conferimento di delega ai
sensi dell'art. 2443 c.c. per aumento del capitale cod. civ fino a un
ammontare massimo nominale di Euro 500.000 al servizio di un nuovo
piano di Stock Option. Conseguente modifica statutaria. Delibere
inerenti e conseguenti.
4. Conferimento di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. per aumento
del capitale cod. civ fino a un ammontare massimo nominale di Euro
3.000.000. Conseguente modifica statutaria. Delibere inerenti e
conseguenti.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in
possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di
legge, dagli intermediari autorizzati. La comunicazione dovrà essere
ricevuta dalla Società almeno due giorni lavorativi prima della data
di prima convocazione.
Gli Azionisti autorizzati potranno delegare un soggetto autorizzato
a partecipare alla Assemblea in conformità a quanto previsto dalla
legge italiana.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di
liste presentate dai soci ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto
della Società (pubblicato sul sito internet della Società,
www.cassiopea.com nella sezione "Investor Relations/Corporate
Governance"), nelle quali i candidati devono essere elencati mediante
un numero progressivo.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una
lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla
presentazione stessa.
Tutte le ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione
delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto
della Società (articolo 13) pubblicato sul sito internet della
Società, www.cassiopea.com nella sezione "Investor
Relations/Corporate Governance".
La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del
giorno sarà depositata presso la Sede Legale nei termini previsti
dalla normativa vigente.
Lainate, 8 febbraio 2019

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Diana Harbort


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