Serie Generale n. 7 del 10-1-2023
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2022
Approvazione dello statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. (23A00091) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, concernente il riordino degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, e
l'art. 3, comma 1, concernenti rispettivamente la trasformazione
degli istituti in fondazioni e i relativi statuti;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 12
ottobre 2022, con il quale è stato riconosciuto il carattere
scientifico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza,
relativamente all'Ospedale San Gerardo dei Tintori, ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Monza
- via Pergolesi n. 33, nella disciplina «pediatria»;
Preso atto che con il suddetto decreto si è proceduto, altresì,
alla trasformazione dell'IRCCS Azienda socio sanitaria territoriale
di Monza in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a seguito della
volontà manifestata in tal senso dalla Regione Lombardia con D.G.R.
n. 5725 del 15 dicembre 2021;
Considerato che, con la suddetta D.G.R. n. 5725 del 15 dicembre
2021, la Regione Lombardia ha approvato una bozza di statuto della
costituenda Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;
Vista la deliberazione n. XI/7360 del 21 novembre 2022, con la
quale la giunta della Regione Lombardia ha approvato, in via
definitiva lo statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
con sede legale in Monza - via Pergolesi n. 33;
Ritenuto di condividere il testo definitivo dello statuto della
predetta Fondazione, approvato dalla Regione Lombardia con la citata
delibera di giunta;

Decreta:

Art. 1

1. È approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, il
testo definitivo dello statuto della «Fondazione IRCCS San Gerardo
dei Tintori», con sede legale in Monza - via Pergolesi n. 33,
allegato al presente decreto, già approvato dalla giunta della
Regione Lombardia con deliberazione n. XI/7360 del 21 novembre 2022.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: Schillaci

Allegato


STATUTO
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Art. 1

Denominazione e sede

La Fondazione denominata «Fondazione IRCCS San Gerardo dei
Tintori», con sede in Monza - via G.B. Pergolesi, 33, è disciplinata
dalle disposizioni di cui al presente statuto nonchè dall'art. 42
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288.
La Fondazione ha natura pubblica, non ha scopo di lucro e ha
durata illimitata.

Art. 2

Missione e finalità

La Fondazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità, nonchè negli
ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione
nazionale e regionale, si propone di costituire un centro di
riferimento nazionale con caratteri di eccellenza nelle seguenti
attivita':
ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo
biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi
sanitari;
prestazioni di ricovero e cura di alta specialità con relativa
assistenza sanitaria;
alta formazione nell'ambito della sua specializzazione di
riferimento.
L'attività di ricerca ha finalità pubbliche ed è diretta sia a
sviluppare conoscenze nell'ambito della biomedicina e della sanità
pubblica (cosiddetta ricerca «diretta») sia a raggiungere particolari
e prioritari obiettivi, individuati dal Piano sanitario nazionale,
mediante progetti specifici (cosiddetta ricerca «finalizzata»).
Al fine di raggiungere tali finalità e nello svolgimento delle
attività come sopra individuate, la Fondazione si propone di:
elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri
enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria
con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca
e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune
modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione
pre e post laurea;
sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e
organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica, previa
preventiva autorizzazione di Regione Lombardia;
assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca
traslazionale ed applicata e idonea altresì a tutelare, ferma
restando la finalità pubblica della ricerca, la proprietà dei suoi
risultati nonchè la valorizzazione economica degli stessi, anche
attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi,
enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di
altri soggetti pubblici o privati.
La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive
da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale,
potrà, inoltre, svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e
privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione,
attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti per gli enti non profit.

Art. 3

Strumenti

La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo può inoltre:
a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di
finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione,
l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà
o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di
qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, inclusi i fondatori
portatori di interessi originari;
b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia
proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il
possesso e la legittima detenzione;
c) acquisire da parte dello Stato, di Regione Lombardia e di
altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da
destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
d) partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di
scopi compatibili con quelli propri;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società
di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle proprie finalità, con riferimento particolare a
quelle indicate negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 288
del 16 ottobre 2003.

Art. 4

Organizzazione, attività, adempimenti

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi
annuali e/o pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione.
La Fondazione informa la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi,
compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche
attività istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante
centri di responsabilità e di costo in grado di programmare e
rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse
umane e strumentali, secondo lo strumento del controllo di gestione.
La Fondazione programma l'attività di ricerca coerentemente con
il programma di ricerca sanitaria nazionale disciplinata dall'art.
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, secondo il procedimento per il finanziamento della
stessa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 213) e con gli atti di programmazione regionale in materia,
privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali
possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni
di attività e dispersione dei finanziamenti.
I volumi e le tipologie dell'attività assistenziale sono
definiti mediante accordi con Regione Lombardia, da stipularsi
secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in
adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche
della Fondazione e, in particolare, l'eccellenza delle sue
prestazioni, la compresenza di altri IRCCS dedicati a particolari
discipline di attività di ricerca ed assistenza, la risposta ai
bisogni dell'utenza proveniente da altre regioni.
La Fondazione può promuovere ed attuare misure idonee di
collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di
assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le università, con
istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente
intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui
all'art. 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle
quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi
protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e
del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori
condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.
La Fondazione si propone di stipulare accordi e convenzioni,
costituire e/o partecipare a enti, consorzi o società con soggetti
pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e la
idoneità con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 8
del decreto legislativo n. 288 del 13 ottobre 2003, al fine di
trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e
salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca.
All'interno della programmazione regionale e in integrazione con
quanto svolto dalla Azienda sociosanitaria territoriale su cui
insiste la Fondazione, potrà essere prevista, a complemento delle
attività nelle aree di riconoscimento e nell'ottica di una
continuità dei percorsi di cura e di ricerca già in essere e in
sviluppo, anche attività in sedi territoriali relativamente alle
aree materno-infantile, psichiatria, dipendenze, neuropsichiatria
infantile, cronicità e a progetti innovativi in tema di continuità
delle cure e dell'assistenza.
Rappresentando sulla scorta della forte integrazione clinica,
assistenziale ed organizzativa, la naturale evoluzione della
sperimentazione gestionale avviata nel 2005 tra ASST di Monza (con
sede in Monza C.F. 09314290967), Fondazione Monza e Brianza per il
bambino e la sua mamma (con sede in Monza C.F. 94600260155, di
seguito, Fondazione MBBM) e Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti
De Marchi Onlus (con sede in Monza C.F. 95587550153, di seguito,
Fondazione Tettamanti) chiamati ad operare in continuità la propria
attività sotto la nuova forma dell'IRCCS.
Nella sua attività di assistenza sanitaria e di ricerca, la
Fondazione sfrutterà al massimo e implementerà le sinergie presenti
e future tra i tre soggetti da cui ha origine unitaria. In questa
prospettiva, la Fondazione Tettamanti e la Fondazione MBBM, nella
loro qualità di portatori di interessi originari, concorrono alla
valorizzazione degli asset della Fondazione in termini di know how,
di progetti di ricerca e di personale formato e in possesso delle
necessarie competenze, il tutto sulla base, dell'atto di definizione
e formale impegno per l'avvio della Fondazione San Gerardo dei
Tintori sottoscritto tra i tre soggetti, volto a far confluire in
modo unitario all'interno della Fondazione le attività sanitarie e
di ricerca a carattere scientifico nel rispetto e in applicazione
delle regole del presente statuto.

Art. 5

Patrimonio e mezzi finanziari

La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio
funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della
medesima e specificatamente dai beni indisponibili e dal patrimonio
disponibile dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Monza
Ospedale San Gerardo, C.F. 09314290967, esistenti alla data della sua
trasformazione in Fondazione IRCCS.
La Fondazione si finanzia inoltre tramite:
a) i beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti
all'atto della trasformazione in Fondazione o conferiti anche
successivamente dai fondatori, dai partecipanti e da altri soggetti
pubblici e privati;
b) i contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da
altri enti pubblici, anche territoriali;
c) gli utili prodotti dall'attività svolta dagli enti e
società costituiti e controllati dalla Fondazione, da destinare in
via prioritaria alla ricerca e alla qualificazione del personale;
d) i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di proprie
attività;
e) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di
qualsiasi genere accettati dal consiglio di amministrazione;
f) i frutti e le rendite dei beni non direttamente utilizzati
per le attività istituzionali.
Entro novanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di
amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione,
individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi
istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
In caso di provvedimenti straordinari di finanziamento, fermo
restando quanto previsto dagli articoli del codice civile, la
Fondazione potrà, ove ne ricorrano i presupposti, attivare garanzie
patrimoniali a favore dei soggetti finanziatori.
La Fondazione, inoltre, si avvale degli apporti derivanti dai
fondatori portatori di interessi originari.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre il consiglio di amministrazione approva il
bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro
il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio chiusosi il
precedente 31 dicembre.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del
bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei
limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti
degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal
rappresentante legale della Fondazione o da membri del consiglio di
amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati e
compensati dal consiglio medesimo.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè
di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:
fondatori;
partecipanti.
Tutti i membri della Fondazione si impegnano a mettere a
disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità
professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior
perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei
programmi di attività adottati dal consiglio di amministrazione e
nelle forme e con le modalità di volta in volta ritenute più
idonee.
Essi si impegnano altresì a non svolgere in proprio attività
che possano confliggere con gli interessi della Fondazione.

Art. 8

Fondatori

Sono fondatori, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto
legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero competente in
materia di salute, Regione Lombardia, il Comune di Monza, dove si
svolge l'attività della Fondazione, nonchè la Fondazione Matilde
Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus C.F. 95587550153 e la Fondazione
Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma Onlus C.F. 94600260155,
nella loro qualifica di soggetti rappresentativi degli interessi
originari.

Art. 9

Partecipanti

Il consiglio di amministrazione può attribuire la qualifica di
partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza
dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione,
nonchè con il parere favorevole degli enti fondatori. Possono
divenire partecipanti enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici
territoriali, e soggetti privati che, condividendo le finalità della
Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed
alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o
patrimonialmente valutabili, anche di particolare valore ideale o
rilevanza sociale, purchè non siano in conflitto di interesse con la
Fondazione medesima.
Sia gli apporti patrimoniali che quelli patrimonialmente
valutabili devono rappresentare in ogni caso un contributo
economicamente rilevante e significativo in relazione al valore
complessivo del patrimonio della Fondazione.
I partecipanti, di comune accordo, potranno designare non più di
un componente del consiglio di amministrazione.

Art. 10

Recesso ed esclusione dei partecipanti

La qualità di partecipanti viene meno per recesso da parte degli
stessi.
Il consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata e
adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, può
decidere l'esclusione di un partecipante per gravi motivi e reiterato
inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della
qualifica. Può essere altresì disposta l'esclusione ove venisse
riscontrato un conflitto d'interessi fra l'attività svolta al di
fuori della Fondazione e le finalità e gli obiettivi di questa.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere
luogo anche per i seguenti motivi:
trasformazione, fusione e scissione;
trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o
sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio;
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura a procedura di
liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il direttore generale;
il direttore scientifico;
il collegio sindacale.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da nove componenti
così designati:
uno dal Ministro della salute;
quattro dal Presidente di Regione Lombardia;
uno dal sindaco del Comune di Monza;
uno dalla Fondazione MBBM;
uno dalla Fondazione Tettamanti;
uno dai partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9.
Ove non esistano i soggetti partecipanti la designazione è fatta
dal Presidente di Regione Lombardia.
Il consiglio di amministrazione dura in carica da un minimo di
tre ad un massimo di cinque anni, salvo revoca per giusta causa, ed i
componenti possono essere rinominati.
La durata del consiglio di amministrazione è stabilita dalla
giunta regionale, all'atto dell'avvio delle procedure di
ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della
programmazione in ambito sanitario.
Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno un consigliere, la
nomina del membro mancante spetterà al soggetto che lo ha nominato,
per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.
Il consiglio di amministrazione della Fondazione può essere
sciolto con provvedimento del Ministro della salute, adottato
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Presidente di Regione Lombardia, quando:
a) risultano gravi irregolarità nella amministrazione, ovvero
gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o
statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20
per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di
amministrazione e gestione.

Art. 13

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo
e di controllo.
In particolare, esso ha il compito di:
a) nominare, su indicazione del Presidente di Regione Lombardia
sentito il Ministro competente in materia di salute, il presidente
della Fondazione, scelto tra i componenti designati dal Presidente di
Regione Lombardia, di cui all'art. 15 dello statuto.
b) nominare, su indicazione del Presidente di Regione
Lombardia, il direttore generale e il segretario secondo gli
indirizzi regionali stabili con DGR n. 752/2018, di cui all'art. 16
dello statuto;
c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico;
d) adottare i regolamenti della Fondazione;
e) approvare gli indirizzi strategici della Fondazione in
sintonia con gli indirizzi generali della programmazione statale e
regionale;
f) approvare, su proposta del direttore generale, il bilancio
preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività e
verificarne l'attuazione, fermo restando quanto previsto dai
precedenti articoli 4 e 6;
g) controllare e monitorare costantemente, di norma tramite il
presidente e sulla base di apposite relazioni del direttore generale
e del direttore scientifico, che l'attività di amministrazione e di
gestione e di ricerca sia coerente con i programmi deliberati e sia
adeguata al raggiungimento dei risultati prefissati;
h) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed
altre liberalità nonchè le modifiche patrimoniali;
i) autorizzare il presidente a promuovere azioni giudiziarie
e/o a resistere in giudizio;
l) approvare, su proposta del direttore generale, il piano di
organizzazione aziendale per dipartimenti e strutture complesse e
adottare il piano delle assunzioni;
m) approvare le convenzioni con le università, su proposta del
direttore generale, inerenti le scuole di specializzazione, nonchè
le intese riguardanti collaborazioni istituzionali con le stesse;
n) approvare le convenzioni con i fondatori portatori di
interessi originari, le loro modifiche ed atti attuativi o esecutivi,
risoluzioni e/o recessi ed ogni ulteriore decisione ad esse inerenti;
o) deliberare il compenso del presidente e dei membri del
consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio sindacale e
di quelli esterni del comitato tecnico-scientifico, nonchè gli
emolumenti del direttore generale, del direttore scientifico, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario;
p) approvare le modifiche statutarie;
q) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del
patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa
vigente;
r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal
presente statuto e in particolare per quanto riguarda gli atti di
rilevanza strategica nella programmazione sanitaria di Regione
Lombardia;
s) costituire una commissione paritetica, coordinata dal
direttore generale, fra la Fondazione e università con lo scopo di
valutare e sviluppare tutte le aree di interesse comune;
t) attribuire la qualifica di partecipante secondo quanto
previsto dall'art. 9;
u) deliberare le modalità e le condizioni di partecipazione ad
altri enti o società, previa autorizzazione di Regione Lombardia.

Art. 14

Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta se ne
ravvisi l'opportunità o la necessità e comunque almeno una volta
ogni tre mesi, nonchè ad istanza di almeno un terzo dei membri
fondatori.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono di norma tenute
presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente
indicato nell'avviso di convocazione.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente della
Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno
otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve
contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del
relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione
avviene con tre giorni di preavviso.
Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto,
il direttore generale e il direttore scientifico; possono altresì
partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta
invitati dal consiglio stesso. Le riunioni possono essere anche
svolte con sistemi di audio o video conferenza, nel rispetto di
criteri di trasparenza e tracciabilità, purche':
sia consentito al presidente di individuare con certezza i
partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione, visionare, ricevere e
trasmettere documenti;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di
visionare e ricevere documenti;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da altro componente del consiglio di
amministrazione allo scopo delegato dal presidente. In assenza di
delega, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano di
età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Delle
adunanze del consiglio di amministrazione è redatto apposito
verbale, firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione
medesimo.
Di norma il consiglio di amministrazione è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Per le approvazioni delle deliberazioni di cui all'art. 13,
secondo paragrafo, lettera n) è comunque necessario il voto
favorevole di almeno uno tra i consiglieri nominati dai fondatori
portatori di interessi originari.
È invece necessario la presenza di due terzi dei componenti del
consiglio di amministrazione qualora il consiglio debba deliberare in
ordine a:
la nomina del presidente e del direttore generale;
l'attribuzione della qualifica di partecipante;
l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello
statuto;
la costituzione, lo scioglimento e le modalità e condizioni
della partecipazione ad altri enti e società;
gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore ad euro
250.000 (duecentocinquantamila).

Art. 15

Presidente

Il presidente della Fondazione è nominato dal consiglio di
amministrazione su indicazione del Presidente di Regione Lombardia,
sentito il Ministro della salute.
Al presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare
il presidente acquisisce dal direttore generale e dal direttore
scientifico una relazione ai fini di cui all'art. 13, lettera g.
In particolare, il presidente cura le relazioni con enti,
istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al
fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle
singole iniziative della Fondazione. Nelle materie riservate alla
competenza del consiglio di amministrazione il presidente può
adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed
opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo consiglio nel corso
della prima riunione successiva.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è
sostituito da un consigliere da lui espressamente delegato o, in
assenza di delega, dal consigliere più anziano di età tra quelli in
rappresentanza degli enti fondatori.
Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi
di uno staff formato da massimo quattro unità del personale interno,
previsto nel piano di organizzazione aziendale e la cui dotazione
deve essere determinata nel piano delle assunzioni.
Potrà inoltre avvalersi, d'intesa con il direttore generale,
delle strutture organizzative della Fondazione.

Art. 16

Il direttore generale

Il direttore generale è nominato dal consiglio di
amministrazione su indicazione del Presidente di Regione Lombardia
individuato esclusivamente tra coloro che sono inseriti nella rosa
regionale di cui al decreto legislativo n. 171/2016 e non possono
ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi nella
medesima fondazione ed è scelto fra persone estranee al consiglio
stesso.
Al direttore generale compete la gestione della Fondazione.
Il direttore generale, in particolare:
è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal
consiglio di amministrazione, e determinati secondo gli indirizzi
annualmente impartiti dalla Regione Lombardia;
assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei
programmi e progetti adottati;
è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa della Fondazione, incluse l'organizzazione, la
gestione del personale e le relazioni sindacali;
dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità
dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di
assunzione deliberati dal consiglio di amministrazione;
assume la qualità di datore di lavoro;
è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa;
ha un dovere di informazione nei confronti del consiglio di
amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per
dimensioni e caratteristiche;
risponde della attuazione di quanto il consiglio di
amministrazione ritiene di affidargli.
Il direttore generale stipula con la Fondazione un contratto di
lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente
durata pari a quella prevista per il consiglio di amministrazione.
Il trattamento economico del direttore generale è stabilito in
analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle
strutture sanitarie pubbliche lombarde. Il consiglio di
amministrazione adotta nei confronti del direttore generale i
provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della
gestione e dell'attività amministrativa e all'eventuale mancato
raggiungimento degli obiettivi, anche con riferimento alla decadenza
automatica dall'incarico ai sensi dell'art. 14 della legge Regione
Lombardia n. 33/2009.
Il direttore generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi
previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque
dall'incarico alla data di insediamento del consiglio di
amministrazione successivo a quello che lo ha nominato; può essere
confermato.
Il direttore generale si avvale della collaborazione di un
direttore amministrativo e di un direttore sanitario da lui scelti
tra coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei alla nomina
di direttore amministrativo e sanitario per le aziende sanitarie
pubbliche e gli IRCCS di cui alla legge Regione Lombardia n. 33/2009.
Il direttore amministrativo e il direttore sanitario stipulano
con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a
termine e di natura esclusiva, avente durata non inferiore e non
superiore a quella del direttore generale in carica che li ha
nominati, ferme restando la disciplina e le condizioni previste dalla
normativa nazionale e regionale vigente di riferimento.
Il trattamento economico del direttore amministrativo e del
direttore sanitario è stabilito in analogia a quanto previsto per le
corrispondenti figure delle strutture sanitarie pubbliche lombarde.

Art. 17

Direttore scientifico

Il direttore scientifico deve essere in possesso di laurea
specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità
scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministro della salute,
sentito il Presidente di Regione Lombardia.
Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di
ricerca scientifica della Fondazione e gestisce il relativo budget,
concordato annualmente con il direttore generale sulla base del
bilancio approvato e degli indirizzi del consiglio di
amministrazione, la cui misura, in ogni caso, non può essere
inferiore ai finanziamenti fatti dal Ministero competente in materia
di sanità e/o da altri enti pubblici e privati e destinati
all'attività di ricerca della Fondazione.
Il direttore scientifico esprime altresì parere obbligatorio al
direttore generale sulle determinazioni inerenti le attività
cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale
medico e sanitario non medico.
Il direttore scientifico stipula con la Fondazione un contratto
di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, della
durata prevista nel decreto ministeriale di nomina, fatte salve le
ipotesi di revoca.
Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato
a quello del direttore generale.
Il direttore scientifico partecipa di diritto al collegio di
direzione ove istituito.

Art. 18

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale della
Fondazione ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della
salute, uno dal Presidente della giunta di Regione Lombardia. Il
presidente del collegio viene eletto dai sindaci nella prima seduta.
Tutti i membri del collegio devono essere iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia,
ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori
dei conti o di componenti di collegi sindacali.
I membri del collegio restano in carica tre anni e sono
confermabili.
Il collegio sindacale è organo di controllo della Fondazione.
Esso in particolare:
a) verifica l'amministrazione della Fondazione sotto il profilo
economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la
conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
d) effettua periodiche verifiche di cassa.
I componenti del collegio possono partecipare alle riunioni del
consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Gli emolumenti dei componenti il collegio sindacale sono
stabiliti dal consiglio di amministrazione in analogia con quanto
previsto per il medesimo incarico presso le strutture sanitarie
pubbliche lombarde.

Art. 19

Comitato tecnico scientifico

Il consiglio di amministrazione nomina, su proposta del direttore
scientifico, un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive
e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.
Il comitato è presieduto dal direttore scientifico ed è
composto da 6 membri interni (3 medici, 2 biologi e 1 tecnico di
laboratorio che operano presso la Fondazione di provata e
internazionalmente riconosciuta competenza scientifica), da 3 esperti
esterni, scelti in ambito universitario, e da 3 membri di nomina
elettiva, 1 di cui uno non medico.
I componenti del comitato, ad eccezione del direttore
scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un
componente del comitato tecnico-scientifico questo sarà sostituito
da altro soggetto nominato dal consiglio di amministrazione per il
residuo periodo del mandato dei componenti in carica. I componenti
del comitato cessano in ogni caso alla cessazione del consiglio di
amministrazione che li ha nominati.
Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore
scientifico sull'attività della Fondazione e formula al consiglio di
amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli
obiettivi della Fondazione e, in via preventiva, sulle singole
iniziative di carattere sanitario.

Art. 20

Provvedimenti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti al controllo di regione:
a) il piano di organizzazione, i piani e i bilanci di
previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di
esercizio;
b) le convenzioni con le università degli studi;
c) programma annuale di alienazione del patrimonio (comma 9,
art. 27, l.r. n. 33/2009)
d) le modifiche statutarie.
2. Sono trasmesse alla Regione Lombardia, ai fini
dell'approvazione, le deliberazioni concernenti i piani annuali per
l'assunzione di personale.

Art. 21

Scioglimento della Fondazione
e destinazione dei beni

La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello
scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al
perseguimento delle finalità istituzionali.
In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto
allo Stato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il
Presidente di Regione Lombardia, agli altri istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico o fondazioni IRCCS con sede
prevalente di attività in Lombardia. In assenza di questi, il
residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri
enti pubblici aventi sede in Lombardia, esclusivamente per finalità
di ricerca e di assistenza.
Con il decreto di scioglimento del consiglio il Ministro della
salute, d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia, nomina un
commissario straordinario con il compito di rimuovere le
irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, le
disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (disposizioni legislative per
l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
contenente norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità di regione) e della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di
sanita'), inerenti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo di
regione.