Parte Seconda n. 110 del 19-9-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ERCOLE MARELLI &amp; C. S.P.A.
in liquidazione Sede legale: via dei Giardini n. 7 - 20121 Milano (MI) Capitale sociale: Euro 9.633.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano 00740940150 Codice Fiscale: 00740940150
(GU Parte Seconda n.110 del 19-9-2020)

Convocazione di assemblea dei soci


I Signori Azionisti di Ercole Marelli &amp; C. S.p.A. in Liquidazione
sono convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, presso lo
studio del Notaio dott. Lorenzo Salvatore, in Verona, Corso di Porta
Nuova n. 11, il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 14.30, in prima
convocazione, ed il giorno 9 ottobre 2020, stesso luogo e stessa ora,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni
ex art. 2346, commi 2 e 3, c.c. e conseguente modifica dell'art. 6
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Riduzione del capitale sociale ex artt. 2446 e 2445 c.c.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea si precisa, anche ai sensi dell'art. 2445, comma 2,
del Codice Civile, che le proposte di delibera che verranno
sottoposte all'approvazione dei Soci prevedono:
a) la riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c. a copertura
integrale delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2019 (nell'importo residuo a seguito
dell'utilizzo dell'utile realizzato nel corso del medesimo esercizio
2019 e delle riserve), da Euro 9.633.000,00 ad Euro 3.696.830,00;
b) l'ulteriore riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. per
massimi Euro 1.522.724,28, da attuarsi mediante annullamento di
massime n. 15.260.354 azioni ordinarie.
La proposta di delibera di cui alla lettera (b) che precede è
finalizzata a razionalizzare la composizione dell'attuale azionariato
sociale, caratterizzata dalla presenza di Azionisti ormai da tempo
ignoti e/o irreperibili. In tale prospettiva, la proposta prevede che
la riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. sia attuata, fino a
concorrenza dell'importo sopra indicato di Euro 1.522.724,28,
mediante proporzionale annullamento - e conseguente rimborso del
relativo valore nominale implicito, risultante in esito alla delibera
di cui alla lettera (a) - di massime n. 15.260.354 azioni orinarie
facenti capo a tutti gli Azionisti i quali, entro il termine di 90
(novanta) giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle
Imprese, non dichiarino di voler mantenere invariata la propria
partecipazione al capitale della Società.
La suddetta dichiarazione, unitamente a copia del documento di
identità del dichiarante o, in caso di persona giuridica, alla
documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto che rende
la dichiarazione, nonchè unitamente alla documentazione attestante
la titolarità delle azioni cui si riferisce la dichiarazione (e che,
per effetto della stessa, non saranno oggetto di annullamento) dovrà
pervenire con una delle seguenti alternative modalita':
- in originale al seguente indirizzo: Ercole Marelli &amp; C. S.p.A. in
Liquidazione, Via dei Giardini n. 7, 20121 Milano, Rif. "Assemblea
Ercole Marelli &amp; C. S.p.A. in Liquidazione", mediante consegna a mani
in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R;
- in copia informatica (PDF) trasmessa in via elettronica
all'indirizzo di posta elettronica certificata
ercolemarelli@legalmail.it, Rif. "Assemblea Ercole Marelli &amp; C.
S.p.A. in Liquidazione", semprechè il dichiarante, anche se persona
giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica
certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
La deliberazione di cui alla lett. (b) potrà essere eseguita
soltanto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione nel
Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Milano, 16 settembre 2020

Il liquidatore
dott. Alberto De Luca


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