Serie Generale n. 204 del 1-9-2016
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 12 agosto 2016, n. 170
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (16G00181) (GU Serie Generale n.204 del 01-09-2016)
Nota: note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1


Delega al Governo per l'attuazione
di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi
alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge,
nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli
relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A
annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla
presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa
copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli
schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso,
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche
per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della
citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o
amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata
per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione
del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle
attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonchè per il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo
regolamento;
b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n.
1143/2014;
c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo
di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure
di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del
regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento
dell'importo complessivo.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con
la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 4

Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva
94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica in materiale leggero

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in
quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti
principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto
compatibili con il presente articolo:
a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato
dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di
commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica
commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica
ammesse al commercio;
c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per
alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto
o in parte, con materia prima rinnovabile;
d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei
commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori
diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti
delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione
che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica;
f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori
in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonchè, anche nelle
more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea
delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di
programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le
informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle
oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 5

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della
direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva
2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare
la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche
mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali
relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa
europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in
particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica
prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria
nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire
una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e
immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di
controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonchè
gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere
alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici
equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla
sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso,
di confezionamento;
b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il
sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai
relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali,
individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un
quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne
l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione,
quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando
sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze
spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato nonchè quelle degli organi preposti
all'accertamento delle violazioni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con
la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. In considerazione della complessità della
materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla
determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno
schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente
relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza
pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

Art. 6

Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE)
2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei
cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che
abroga la decisione 95/553/CE

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei
cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga
la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo
specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la
tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste
dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino
italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro
Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa
contenute.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 7

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in
materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in
materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di
tortura, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione
di materiali proliferanti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della
difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonchè per ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,
fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del
5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo
delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del
transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al
regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22
ottobre 2014, nonchè alle altre disposizioni dell'Unione europea e
agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,
del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o
per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al
relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della
Commissione, del 20 dicembre 2011, nonchè alle altre disposizioni
dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi
esecutivi;
c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso,
nonchè del commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le
norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa;
d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di
esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con
previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di
esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei
diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;
f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni
in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti, nonchè per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di
pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni
in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottati
dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 8

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con
le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla
normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonchè della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione (codificazione).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986,
n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa
nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate
dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle
residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a
regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali
di normazione;
b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986,
n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni
vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di
normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione
della relativa disciplina e superamento della procedura di
ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia
dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012
pone a carico di tali organismi;
d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni
attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante
provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non
coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti,
compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con
la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 9

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti
dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del
regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del
regolamento (UE) n. 305/2011;
b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i
prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo
delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei
prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad
assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di
certificazione e di prova degli organismi notificati, e
individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di
istituirlo;
c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione
tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB)
ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011,
fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione
e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di
costituirlo;
d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico
del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011,
nonchè determinazione delle modalità di collaborazione delle altre
amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di
cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n.
305/2011;
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la
valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui
all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di
prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli
organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni
all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per
le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n.
305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente
alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente
svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e,
in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti
relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del
prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul
mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del
regolamento (UE) n. 305/2011;
i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma
1;
l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con
successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate
alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di
missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con
la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 10

Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione
CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22
dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità
nazionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato
macroprudenziale delle autorità nazionali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo
di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai
sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle
politiche macroprudenziali;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che
lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che
condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema
finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM);
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato
nonchè i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali
alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del
Comitato;
f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e
i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee,
previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare
raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare
comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla
presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle
raccomandazioni stesse;
h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB,
all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari
all'esercizio delle sue funzioni;
i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB,
l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da
soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini
della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto
previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le
informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui
alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di
settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia,
alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide
con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio
delle loro funzioni;
l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli
obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB,
dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di
settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime
legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca
d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli
obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione
amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi
di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo
un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e
un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si
può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari
accertamenti;
m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e
alle Camere una relazione sulla propria attività.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con
la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo
economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme
occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito
dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e
alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti
modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione
del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015,
prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti
nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina
omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con
riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;
c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o
modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne
le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle
società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un
massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato
quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato
è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle
persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo
di 5 milioni di euro;
d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale
delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di
pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del
regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di
organismi già esistenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 12

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che
modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti
delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo
di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e
promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di
pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri
regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità
bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per
assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione
della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e
di indagine previsti dalla medesima direttiva;
c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a
specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di
pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il
rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del
mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di
promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di
pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti
dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva
prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di
pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a
disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del
controllo sui relativi prestatori;
f) con riferimento al servizio di informazione sui conti,
individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a
disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della
registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della
direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta
ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di
pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di
disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con
l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di
pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione
sotto il proprio controllo;
h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio
della Repubblica tramite agenti:
1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto
centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme
tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5,
della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace
adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della
medesima direttiva;
2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una
disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che
devono essere svolte dai punti di contatto;
i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del
beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di
incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di
pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare
l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative
sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366,
valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in
materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare
riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso
l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal
titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle
violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di
euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo
è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e
determinabile;
m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno
iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6
dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle
disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio
2018;
n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i
prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi
di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva
2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di
servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3
dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio
2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il
rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei
fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni
alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione
del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della
disciplina di settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione
del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso
alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di
vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia
e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato
testo unico;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di
applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti
dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V,
titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i
limiti massimi ivi previsti;
c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina
del regolamento (UE) 2015/760 e ai principi e criteri direttivi
previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della
stabilità finanziaria.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 14

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di
pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso
al conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di
pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto
a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti
delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca
d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono
emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto
delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi
della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente
disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa
competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22
della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di
indagine previsti dalla medesima direttiva;
c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla
direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni
amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza
delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la
direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e
prestiti Spa;
e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto
dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento
informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che
sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i
consumatori;
2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme
con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente
disciplina applicabile al conto di pagamento;
f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto
dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia
fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni
periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di
pagamento;
g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della
direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento
per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali
disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina
relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle
spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva
2014/92/UE;
h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento
previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2
e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la
confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento
trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti
diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare
tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del
rifiuto dell'operazione di pagamento;
3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento
alternativi, purchè siano nell'interesse dei consumatori, senza
oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini
previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con
caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva
2014/92/UE:
1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con
caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa
e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai
servizi di pagamento che essi già offrono;
2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano
rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia
di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di
cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo
il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i
prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto
di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della
direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a
livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di
affidamento;
4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con
caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo
17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove
opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e
stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni
eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione
finanziaria;
5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo
4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi
regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del
consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente
svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di
base è offerto senza spese;
6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei
consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza
per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa
l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità
nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei
prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di
un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi
indipendenti di educazione finanziaria;
l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE,
le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le
modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per
l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006


1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine
di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i
dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente
articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di
contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini
illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali
all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale
ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei
dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito
dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo
preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per
farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti
sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere,
elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della
direttiva (UE) 2015/849;
2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze
di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli
esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati,
aggiornati e messi a disposizione degli organismi di
autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di
relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure
proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche
competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e
degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria,
conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla
prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio
gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di
sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva
vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della
clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e
della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale
del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari
degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione
dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono
esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure
di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle
misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel
rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la
possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni
della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione
delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del
sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio
basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la
decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che
esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività
finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, purchè siano soddisfatti tutti i
seguenti criteri:
1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti,
per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non
ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di
operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una
soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in
funzione del tipo di attività finanziaria;
1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente
collegata all'attività principale;
1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad
eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3),
lettera e);
1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti
dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di
un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita
all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano
esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti
condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è
soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro
utilizzabile solo nel territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non
supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente
per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta
elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul
rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di
operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori
di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea
che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta
elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero
soggetti convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto
centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme
tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10,
della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace
adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare
una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni
che devono essere svolte dai punti di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità
delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il
livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di
affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata
verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e
l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del
Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva
(UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la
semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si
avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi
purche':
5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata
verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al
soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE)
2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in
ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo
di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei
documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche,
degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di
contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque
agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero
all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri
istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire
autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi
soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle
vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino
informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria
titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli
organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando
al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e
della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della
riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di
cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante,
in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle
imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese
tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne
l'utilizzo per tali finalità;
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata
verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso
alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la
propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o
altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi
diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e
differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che
l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a
pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche
minori di età o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai
trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985,
resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione
dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero
dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della
clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e
aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo
le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee,
del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di
beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust;
3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2)
prontamente accessibili alle autorità competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le
informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano
registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle
autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti
destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela,
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo
espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i
prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai
professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa
vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e
i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di
professionalità e di onorabilità;
6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme
di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari
degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela
prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori
misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14
della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di
assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a
investimenti, non appena individuato o designato, nonchè
sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui
rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari
approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei
proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e
nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati
personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano
all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva
medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati
e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e
su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto
o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità
competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti,
richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti
dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche
esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze
in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività
criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare
il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le
amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro
normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni
sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di
riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento
del terrorismo, nonchè di comunicazione dei risultati delle analisi
svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di
sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle
Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea,
prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di
informazione finanziaria per l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie,
amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni
coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in
possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per
assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso
modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla
direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni
investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei
dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti;
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma
delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni
informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di
informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del
terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie
avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso
della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute
per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua
volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni
delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse
indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base
a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la
rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità
di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle
segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di
ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della
sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette,
dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche
negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni
potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di ne bis in
idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività
delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni
adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto
dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e,
ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi
previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra
disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:
1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle
sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica
e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o
falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione
dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla
gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di
reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni
amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del
soggetto cui è ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della
complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di
ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri
soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona
giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo
di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di
amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove
venga accertata la loro responsabilità;
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di
conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure
sanzionatorie comprendano almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona
fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di
porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto
ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove
possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra
sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di
vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione
competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure
eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di
amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona
giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero
per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della
violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni
per un tempo non superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo
edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari
almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni
accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque
non inferiore a un milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in
caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela,
di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei
documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o
finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000
euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona
giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000
euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone
fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità
commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa
alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione
e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al
comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonchè
l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione
del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle
autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento
e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli
atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con
l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle
sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la
definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione
della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di
pubblicazione delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente
articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da
prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di
pagamento;
9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di
adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di
tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali,
disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della
direttiva (UE) 2015/849;
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei
numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune
modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno,
applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di
contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì
omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive
contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare
l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle
indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di
prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonchè di garantire l'efficiente
svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del
diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di
contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto
dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali,
compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di
attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività
di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di
preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e
registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti
oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per
l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative
caratteristiche identificative, nonchè la tempestiva disponibilità
di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di
natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di
pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche
con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai
destinatari degli obblighi;
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849
nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE)
2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli
strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro
il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento
del terrorismo nonchè delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione
europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le
autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di
meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di
coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e
delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa
secondaria;
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di
registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati
e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel
fascicolo relativo a ciascun cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione
professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di
legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua
natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa
ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi
in cui l'operazione è sospetta;
q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo
sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in
attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di
pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo
128-quater, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di
rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi
e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della
riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un
registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di
pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli
stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei
rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi
ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In
considerazione della complessità della materia trattata e
dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio
ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 16

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla
qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva
2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva
medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di
residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della
silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di
consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di
residui per produrre biocarburanti;
b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli
obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti
utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo
quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata
dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il
perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas
serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la
competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Art. 17

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi,
nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell'atmosfera

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro
normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera,
nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione
medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto
compatibili, nonchè i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti
che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle
disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda
l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la
determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le
azioni conseguenti ai controlli;
b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti
di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento
con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica
ambientale;
c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite
di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con
priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione
delle sostanze inquinanti;
d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un
periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle
nuove prescrizioni;
e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative
previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1,
lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da
assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività
delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti
ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni
previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio
degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,
nonchè dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da
disciplinare.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che
abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a
dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e
che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Art. 19

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel
rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali
rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24
dicembre 2012, n. 234, nonchè delle disposizioni previste dalla
decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici
già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sè
o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità
non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di
controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio
di funzioni direttive presso società o enti privati, affinchè esso
compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al
proprio ufficio;
b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di
funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di
un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso
società o enti privati, sollecita o riceve, per sè o per altri,
anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti,
ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano
applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei
mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonchè la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività
nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo
presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte
di cui alle lettere b) e c);
e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in
relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione
pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento
quote nonchè con l'applicazione delle sanzioni amministrative
interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della
decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti
connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti
connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il
Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e
gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei
requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque
adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale
rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli
altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei
diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per
la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli
autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla
base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli
autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva
stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di
partecipazione dei loro membri al processo decisionale
dell'organismo;
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e
gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano
regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai
titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la
distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine
dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i
proventi dei diritti;
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e
gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi
dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto
più possibile su base analitica, in rapporto alle singole
utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare
alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi
di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti
periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello
tipizzato, nonchè ogni informazione necessaria relativa alle
utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire,
inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni
amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società
italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei
reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione
alternativa delle controversie e il ricorso a procedure
giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana
degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in
particolare, con riferimento all'attività dei mandatari
territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione
pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di
onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato,
un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonchè l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di
situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di
mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di
spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con
giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonchè in caso di
eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che,
in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori
remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori
ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso
la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti
internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della
tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di
politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai
titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonchè,
per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di
specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione
dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui
risultati dell'attività svolta;
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva
2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i
requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere
attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

Art. 21

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai
caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la
direttiva 83/417/CEE del Consiglio

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati
destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva
83/417/CEE del Consiglio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)
1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai
paesi terzi;
2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015,
che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate
prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule
umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).

Allegato B

(Articolo 1, comma 1)
1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore
e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al
conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e
sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base
(termine di recepimento: 18 settembre 2016);
3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015,
sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1°
maggio 2018);
4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che
stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai
sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
(termine di recepimento: 21 aprile 2017);
5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per
quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in
materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);
6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno
2017);
7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa
alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva
2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);
8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti
di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);
9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).