Parte Seconda n. 29 del 12-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOCIETa' COOPERATIVA
Sede Legale: Via G. Matteotti, 5- 00048 Nettuno (Roma) Registro delle imprese: Roma 00386990584 - Albo Enti Creditizi Banca d'Italia n. 3215 Albo Societa' Cooperative n. A 160219
(GU Parte Seconda n.29 del 12-3-2011)

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 1 aprile
2011, alle ore 9.30, presso l'Aula Magna dell'ITIS Trafelli, sito in
Nettuno, in Via Santa Barbara n. 53 in prima convocazione, e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2011 alle
ore 9,30, stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti udite le relazioni degli amministratori, del Collegio
Sindacale, del Revisore legale dei conti e dell'Internal Audit
(politiche di remunerazione).
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
3) Approvazione/modificazione delle politiche di remunerazione ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto; informative all'Assemblea previste
dalla normativa di Vigilanza (lettura del report redatto
dall'Internal Auditing).
4) Proposta motivata del Collegio Sindacale in merito alla nomina
della società di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs.
27.01.2010 n. 39.
5) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
definizione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
6) Stipula polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile, infortuni professionali ed extraprofessionali degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
7) Rinnovo cariche sociali:
a. Elezione del Presidente e di n. 10 componenti del Consiglio di
Amministrazione;
b. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale, di n. 2 sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti;
c. Elezione componenti del Collegio dei Probiviri.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei Soci.
Distinti saluti.

Visti l'art. 25 dello Statuto Sociale e l'art. 2 del Regolamento
Assembleare ed Elettorale, si evidenzia:
Ogni Socio non può ricevere più di una delega. La firma per
delega potrà essere apposta sul modulo in calce al presente Avviso
di convocazione e dovrà essere autenticata, disgiuntamente, dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Luciano Eufemi e dal
Vice Presidente Dr. Francesco Lucci. All'uopo, il Presidente e/o il
Vice Presidente saranno presenti presso la Sede nei giorni lavorativi
bancari, tra il 3 marzo 2011 ed il 31 marzo 2011, dalle 12: 00 alle
13:00. In alternativa, la firma per delega potrà essere
autenticata da un Notaio.
N.B.: non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del
delegato, nè autenticare firme di deleganti che non indichino
contestualmente il nome del delegato. La delega dovrà essere
depositata presso la Direzione Generale della Banca di Credito
Cooperativo di Nettuno in orario di sportello entro il termine del 31
marzo 2011.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2429 - 3° comma del cod. civ
e dall'art. 2 - comma 4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il
Bilancio, corredato della Relazione degli Amministratori, dei Sindaci
e del Soggetto incaricato del controllo contabile sarà depositato in
copia presso la Sede e le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo
di Nettuno. Nettuno, 12/03/2011

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Dr. Luciano Eufemi


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