Parte Seconda n. 38 del 30-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: via Appia Km 118.600 - 04022 Fondi (LT) Registro delle imprese: Latina 46 R.E.A.: Latina 3715 Codice Fiscale: 00076260595
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2023)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci


L' Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata presso
la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le ore 15,30 di
Giovedì 27 Aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione, per
le ore 16,30 di Venerdì 5 Maggio 2023, visto l'art. 3, c.
10-undieces del D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023, con
intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, art.135-undecies, per
trattare il seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1.Adozione nuovo Statuto Sociale
Parte Ordinaria
1.Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione legale; deliberazioni
consequenziali;
2.Determinazione del prezzo delle azioni;
3.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
4.Nomina di Amministratori per gli esercizi 2023-2024-2025 e nomina
di un Amministratore per sostituzione;
5.Politiche di remunerazione: informativa anno 2022 e proposta di
approvazione documento relativo al 2023;
6.Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori -
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Come noto, l'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022,
convertito dalla L. 14/2023, ha prorogato al 31 luglio 2023 la
possibilità di tenere le assemblee secondo le disposizioni
emergenziali originariamente stabilite dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito in legge con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27.
In tale contesto, la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. ha
designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), quale Rappresentante
Designato il Prof. Gaetano Caputi (o in sua assenza l'Avv. Carlo
Rizzo), in virtù della qualificazione professionale acquisita e
della esperienza maturata in occasione delle Assemblee dei soci
tenutesi negli anni 2020, 2021 e 2022. Resta quindi preclusa la
partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di
collegamento a distanza dei singoli soci.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà
pertanto conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al
Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili 15 giorni prima della prima
convocazione dell'Assemblea sul sito internet della Società
www.bpfondi.it nella sezione "Soci".
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo
di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie
azioni iscritte in conto presso la banca.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
Ai Soci che hanno le azioni depositate in amministrazione e
custodia presso la Banca verrà spedito il biglietto di ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di delega ad altro
socio. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca.
Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un
visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente
della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.
La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita,
gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme
di legge, al Rappresentante Designato Prof. Gaetano Caputi mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi
disponibili 15 giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea,
sul sito internet della Società www.bpfondi.it nella sezione "Soci",
da far pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la data
fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea, con le modalità
contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata sul sito
internet della banca nella sezioni "Soci".
Una comunicazione con il riepilogo del contenuto dei capi posti
all'ordine del giorno e delle proposte di delibera sarà pubblicata
nella sezione del sito internet della banca protetta e riservata ai
Soci stessi.
Tutta la documentazione pubblicata nella sezione "Soci" del sito
internet della Banca, sarà disponibile mediante inserimento del
codice che sarà comunicato ad ogni singolo socio nella lettera di
convocazione dell'Assemblea; sin da ora sul sito internet della Banca
sono resi disponibili il vigente Regolamento sui requisiti di
idoneità degli esponenti aziendali e procedura di valutazione, il
Regolamento in materia di diversità negli Organi sociali, il
Regolamento Assembleare e il materiale informativo relativo al punto
4 della parte ordinaria.
La delega conferita al Rappresentante Designato e fatta pervenire
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro la fine del secondo giorno precedente la
data fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea.
La documentazione inerente l'Assemblea è a disposizione per la
consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di
legge, e, in considerazione dell'opportunità di non causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Carroccia


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