Parte Seconda n. 38 del 30-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
NET INSURANCE S.P.A.
Sede: via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma Registro delle imprese: Roma 06130881003 Partita IVA: 06130881003
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straodinaria per il giorno 28.04.2021 in prima convocazione, alle ore
11:00, presso la Sede della Società in Roma, Via G. A. Guattani 4,
ed occorrendo, per il giorno 30.04.2021, stesso luogo e ora, in
seconda convocazione.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", oltre che a
fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei
dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società. Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse
modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque
attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per
tempo vigente. In considerazione dell'emergenza sanitaria da
"COVID-19" in corso, e avuto riguardo alle disposizioni contenute
nell'art.106 del D.L. 17.03.2020 n.18 e successive modificazioni
("Decreto n. 18") la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai
sensi art.3 co.6 D.L. 31.12.2020 n.183 convertito in L. 26.02.2021
n.21, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli
assembramenti, la Società ha stabilito che l'intervento in
Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, e l'esercizio
del diritto di voto, in entrambe le predette sedi, avvengano
esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, ai sensi
art.135-undecies D.Lgs 24.02.98 n.58 (c.d. TUF). Nel rispetto del
Decreto n.18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere
conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi art.135-novies del
TUF, in deroga all'art.135 undecies co.4 del medesimo Decreto.
L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente,
l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli
altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il
Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale
dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in
considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze
sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di
telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, secondo le
modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza. I dettagli
operativi e la documentazione assembleare - ivi compresi i moduli di
delega, subdelega contenenti le istruzioni di voto - verranno messi a
disposizione sul sito web della Compagnia al seguente link
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
In sede ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio della Net Insurance
S.p.A. al 31.12.2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.
Proposta di ripartizione dell'utile al 31.12.2020 e distribuzione
dividendo. 3. Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al
31.12.2020. 4. Informativa sull'applicazione delle politiche di
remunerazione a favore degli organi sociali e del personale
nell'esercizio 2020. 5. Politiche di remunerazione a favore degli
organi sociali e del personale nell'esercizio 2021. 6. Nomina di un
Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod civ. 7.
Proposta revisione compensi Consiglio di Amministrazione, Comitati
endoconsiliari, Collegio Sindacale. 8. Regolamento di Assemblea. 9.
Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
In sede straordinaria: 1. Modifica dello Statuto Sociale.
Legittimazione all'intervento. Hanno diritto ad intervenire in
Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati in possesso della
comunicazione inviata alla Società all'indirizzo
investor.relations@netinsurance.it, effettuata dall'intermediario, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai
sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")
dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del 19 aprile 2021 (record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Rappresentante Designato Ai sensi del citato art.106 co.4 Decreto
n. 18, l'intervento in Assemblea, sia in seduta ordinaria sia in
seduta straordinaria, è consentito esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato dalla Società ex art.135-undecies TUF che,
con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di
convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale
Trevisan &amp; Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno 45, in
persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di
impedimento ("Rappresentante Designato"), al quale potrà essere
conferita delega e/o subdelega scritta, alternativamente ai sensi:
dell'art.135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al
Rappresentante Designato", ovvero dell'art.135-novies del TUF, con
facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo
di sub-delega", con le modalità di seguito descritte.
(i) Delega ex art.135-undecies del TUF ("modulo di delega al
Rappresentante Designato") Al Rappresentante Designato può essere
conferita delega scritta ai sensi dell'art.135-undecies del TUF,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato
di cui all'art.135-undecies del TUF deve essere conferita mediante
sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante
Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet
della Società all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/,
e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto
scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso
di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o
lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan &amp; Associati,
Viale Majno 45 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea NET INSURANCE
2021") entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre
le ore 23:59 del 26.04.2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima
convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda
convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 27.04.2021). Fermo
restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni
di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica
all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it.
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della
delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa
vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto
conferite al Rappresentante Designato ex art.135-undecies del TUF
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le ore
23:59 del 26.04.2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima
convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda
convocazione, entro le ore 23:59 del 27.04.2021) e con le medesime
modalità previste per il conferimento. Ulteriori informazioni, anche
relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante
Designato, sono reperibili sul sito della Società, all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
(ii) Delega e/o subdelega ex art.135-novies del TUF ("delega
ordinaria e/o subdelega") Coloro i quali non si avvalessero delle
deleghe ex art.135-undecies del TUF potranno conferire deleghe e/o
sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-novies
del TUF, in deroga all'art.135-undecies co.4 del TUF, le quali, con
le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura
camerale o similare), devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
(i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo Via G. A. Guattani 4
00141 Roma, ovvero, mediante posta elettronica certificata,
all'indirizzo: netinsurance@pec.netinsurance.it, ovvero tramite
e-mail, all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it ovvero, in
alternativa, (ii) allo Studio Legale Trevisan &amp; Associati, a mezzo
posta, all'indirizzo: Viale Majno 45 20122 Milano Italia, ovvero
mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail,
all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega
Assemblea NET INSURANCE 2021") entro le ore 12.00 del 27.04.2021,
qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 12.00 del
28.04.2021. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante
Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le
modalità di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della
dichiarazione con cui attesta la conformità della copia
all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe e le istruzioni
di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro
il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro il 27.04.2021,
qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 28.04.2021) e
con le medesime modalità previste per il conferimento. Il
Rappresentante Designato si riserva di accettare deleghe, subdelega
e/o istruzioni di voto e/o loro revoche pervenute anche dopo la
scadenza del suddetto termine, purchè prima dell'inizio dei lavori
assembleari. La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato può
contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte
relative alle materie all'Ordine del Giorno, restando inteso che il
Rappresentante Designato non esprimerà un voto discrezionale in
Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto
precise istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate
ai fini del quorum costitutivo e deliberativo. A far data dalla data
odierna, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la
compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la
loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante
Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800 134
679 (in giorni e orari lavorativi), nonchè la Società agli
indirizzi sopra indicati.
Domande, interventi e proposte Gli aventi diritto al voto,
legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile,
possono presentare domande, interventi e proposte sulle materie
all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea facendole pervenire
all'indirizzo investor.relations@netinsurance.it. Alle domande,
interventi e proposte presentate entro e non oltre il giorno
26.04.2021 sarà data risposta in Assemblea.
Roma, 30 marzo 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Luisa Todini


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