Parte Seconda n. 136 del 22-11-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP.
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5387 e all'Albo delle Cooperative a mutualita' prevalente al n. A105340 Sede e direzione generale: piazza della Liberta', 14 - Faenza Registro delle imprese: Ravenna 01445030396 Codice Fiscale: 01445030396 Partita IVA: 01445030396
(GU Parte Seconda n.136 del 22-11-2018)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà luogo in
prima convocazione il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 08,00 presso
la Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 16,00
di Sabato 15 dicembre 2018, presso il Palazzetto dello sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Esame, discussione e deliberazione di: a) modifiche ai seguenti
Titoli e Articoli del vigente Statuto Sociale propedeutiche e
funzionali all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Titolo
1 (Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico - Principi
ispiratori - Sede - Competenza territoriale - Durata), Art. 1
(Denominazione. Scopo mutualistico), Art. 3 (Sede e competenza
territoriale), Art. 4 (Adesione alle Federazioni), Art. 5 (Durata),
Art. 6 (Ammissibilità a socio), Art. 15 (Liquidazione della quota
del socio), Art. 16 (Oggetto sociale), Art. 17 (Operatività nella
zona di competenza territoriale), Art. 18 (Operatività fuori della
zona di competenza territoriale), Art. 21 (Azioni e trasferimento
delle medesime), Art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea),
Art. 28 (Maggioranze assembleari), Art. 30 (Assemblea ordinaria),
Art. 32 (Composizione del consiglio di amministrazione), Art. 33
(Durata in carica degli amministratori), Art. 34 (Sostituzione di
amministratori), Art. 35 (Poteri del consiglio di amministrazione),
Art. 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), Art. 40
(Presidente del consiglio di amministrazione), Titolo 9 (Collegio
Sindacale), Art. 42 (Composizione del collegio sindacale), Art. 43
(Compiti e poteri del collegio sindacale), Art. 44 (Assunzione di
obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), Art. 45
(Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri), Art. 46
(Compiti e attribuzioni del direttore generale), Art. 49 (Utili),
Art. 50 (Ristorni), Art. 52 (Disposizioni transitorie); b)
inserimento dei seguenti nuovi articoli propedeutico e funzionale
all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Art. 5-bis
(Contratto di coesione e accordo di garanzia), Art. 22-bis (Azioni di
finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. n. 385/1993),
Art. 28-bis (Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della
Capogruppo); c) eventuali delibere connesse e conseguenti
propedeutiche e funzionali all'adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443
Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
in una o più volte, per un importo massimo di Euro 338.000.000,00.
3. Attribuzione al Presidente, nonchè a chi lo sostituisce a norma
di Statuto, disgiuntamente fra loro, del potere di apportare allo
Statuto Sociale eventuali modifiche richieste dalla Banca d'Italia in
sede di attestazione di conformità.
4. Proposta di non provvedere alla ricostituzione della quota di
riserva da valutazione attività materiali costituita in sede di
rivalutazione di cui alle Leggi 72/83 e 413/91.
Parte Ordinaria
1. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un
nuovo "Regolamento assembleare ed elettorale".
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale.
3. Altre comunicazioni eventuali.
L'estratto della documentazione relativa ai punti all'Ordine del
Giorno è consultabile presso la Sede sociale e le succursali della
Banca, nonchè sul sito internet (www.labcc.it) e sarà consegnato
all'ingresso in Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non
Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della Banca, mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun
Socio ha diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento
elettorale e assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 16
maggio 2015, disponibile anche sul sito internet (www.labcc.it).
Faenza, 6 novembre 2018

Il presidente
Secondo Ricci


TX18AAA11668