Parte Seconda n. 41 del 5-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: viale Vittoria n. 21 - 00036 Palestrina (RM)
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2014)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2014


L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
di Palestrina Società Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale
della Vittoria, n. 21, è indetta in prima convocazione, il giorno 30
aprile 2014 ore 9.00, presso il Palazzetto dello Sport - PALAIAIA -
in via Pedemontana s.n.c. (adiacente al Campo Sportivo Comunale) - e,
in seconda convocazione, Domenica 11 maggio 2014 alle ore 9.30 presso
gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale;
Relazione della Società di revisione; proposta di destinazione degli
utili formulata dal Consiglio d'Amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale;
3. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
5. Stipula delle polizze di assicurazione per la copertura dei
rischi di responsabilità civile ed infortuni professionali degli
amministratori e sindaci.
6. Politiche di remunerazione: Informative all'Assemblea previste
dalla normativa di Vigilanza.
7. Rinnovo delle cariche sociali:
a) Consiglio di Amministrazione: elezione del Presidente, del
Vice Presidente e di n. 11 consiglieri ai sensi degli articoli 32, 53
e 54 del vigente statuto sociale;
b) Collegio sindacale: elezione del Presidente, di n. 2 Sindaci
effettivi e di n. 2 Sindaci supplenti, ai sensi dell'art. 42 del
vigente statuto sociale;
c) Collegio dei Probiviri: elezione di n. 2 membri effettivi e n.
2 supplenti, ai sensi dell'art. 46 del vigente statuto sociale.
(Il Presidente è designato dalla Federazione Lazio Umbria e
Sardegna).
Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal Regolamento
elettorale ed assembleare vigente, adottato con delibera
dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2011. Il suddetto
Regolamento è liberamente consultabile presso la sede sociale e
presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Del medesimo
ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.
Il Bilancio sarà a disposizione dei soci presso la sede e le
filiali della Banca nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega
contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del
delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un
Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio può ricevere
non più di una delega.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Natale Coccia


TS14AAA4122