Parte Seconda n. 21 del 18-2-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare - Soc. Coop. per azioni
Capogruppo del Gruppo "Sanfelice 1893 Banca Popolare" - Societa' non quotata Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70 Sede legale: piazza Matteotti n. 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Capitale sociale: Euro 6.472.719 al 31/12/2019 Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Modena n. 00264720368 - gia' iscritta n. 111 del registro Societa' presso Tribunale di Modena Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2018 e
all'articolo 21 dello Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 9 maggio 2015, è stata convocata la

ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEI SOCI

in prima convocazione per venerdì 3 aprile 2020, alle ore 9, in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria
1) Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
2) Presentazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di
emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da
destinare a beneficenza - deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Determinazione monte compensi 2020 per gli Amministratori e
politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Aggiornamento del Regolamento Assembleare - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5) Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per gli
esercizi 2020-2028 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
6) Cariche sociali: nomina di n.3 Amministratori; nomina di n.5
Probiviri effettivi e di n.2 Probiviri supplenti - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Qualora l'Assemblea del giorno 3 aprile 2020 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno

SABATO 4 APRILE 2020, ALLE ORE 9

in San Felice sul Panaro (Mo), Pala Round Table, Piazza Italia, con
il medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 dello
Statuto Sociale, è previsto un collegamento a distanza fra la sede
dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena, Via Vignolese n.
445 (uffici della ex Filiale di Modena E). Tale collegamento
consentirà ai Soci, che non intendono recarsi nel luogo in cui si
tiene l'Assemblea per partecipare alla discussione, di seguire
comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione
il proprio voto, previa identificazione dei Soci stessi. La
documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Banca in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, nonchè sul sito
internet www.sanfelice1893.it, nei quindici giorni antecedenti la
data di prima convocazione. Possono prendere parte all'Assemblea i
Soci che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 4
gennaio 2020;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo
2008 e successive modifiche, presso il proprio intermediario
abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23 dello Statuto
Sociale. I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a
custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque
richiedere per iscritto, entro il 1° aprile 2020, la prevista
comunicazione presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893
Banca Popolare. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare; è ammessa la rappresentanza di un Socio
da parte di altro Socio avente diritto di intervenire e votare in
Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Società; ogni Socio non può rappresentare più di n. 10 Soci. La
firma del delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale,
o da un Dirigente o Quadro direttivo della Banca.
San Felice sul Panaro, 7 febbraio 2020

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. - Per il Consiglio di
Amministrazione - Il presidente
gen. dott. Flavio Zanini


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