Parte Seconda n. 39 del 3-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.a.
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo nazionale di garanzia Gruppo Banche Popolari Unite Iscritta all'albo delle istituzioni creditizie ed all'albo gruppi bancari n. 5026.0 Sede sociale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8 Capitale sociale Euro 1.597.864.755,00 Registro delle imprese di Bergamo n. 03053920165
(GU Parte Seconda n.39 del 3-4-2007)

Avviso di convocazione

L'assemblea ordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane
S.c.p.a. viene indetta per il giorno di venerdì 4 maggio 2007 alle
ore 18, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo,
piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno
di sabato 5 maggio 2007 alle ore 10,30 e comunque al termine
dell'assemblea ordinaria, convocata per il giorno di lunedì 30
aprile 2007 alle ore 18, in prima convocazione, qualora la medesima
si tenga in seconda convocazione, il giorno di sabato 5 maggio 2007
alle ore 9, presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Nomina di due componenti del Consiglio di sorveglianza in
sostituzione di due componenti dimissionari.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di
legge e di statuto, i titolari del diritto di voto per i quali,
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima
convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da
parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 del
Codice civile e delle disposizioni regolamentari speciali.
Il socio non può ritirare le azioni di cui alla comunicazione
suddetta prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
I soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte
Titoli S.p.a. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo
presso le dipendenze della Banca o altro intermediario, per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n.
11768/98 (e successive modifiche), e richiedere l'effettuazione della
citata comunicazione.
Per l'intervento in assemblea e l'esercizio del voto è
necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90
(novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci, fermo
quanto previsto dalla Norma Transitoria I dello statuto, secondo cui:
'In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi soci,
contenuta negli articoli 6 e seguenti dello statuto, i soci titolari
di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. che in forza del
rapporto di cambio della fusione di cui all'articolo 1 del presente
statuto risultino titolari di almeno una azione della società
incorporante, assumono, senza necessità di alcuna procedura,
formalità, domanda, gradimento, lo stato di soci con pienezza di
diritti della società per effetto automatico e dal momento di
efficacia della fusione stessa.
I titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.a.
sono comunque legittimati, in deroga a quanto previsto dall'articolo
25 dello statuto, ad intervenire alle assemblee della società con
effetto dalla data di efficacia della fusione medesimà.
Il socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega
scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in
assemblea. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri
degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
Banca, nè alle società da essa controllate o ai membri degli Organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre)
soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Si rende noto che, ai fini della nomina dei due componenti del
Consiglio di sorveglianza si procederà ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 45, penultimo comma del vigente statuto,
qui di seguito riportato: 'Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più consiglieri per il caso di sostituzione di
consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con
votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo
all'uopo il Consiglio di sorveglianza medesimo presentare
candidature, su proposta del Comitato nominè.
La relazione sulla proposta concernente l'argomento posto
all'ordine del giorno, accompagnata da un'esauriente informativa
riguardante le caratteristiche personali e professionali dei
candidati, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con
le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari (art. 3, D.M. n. 437/98).
I soci avranno facoltà di ottenere copia della documentazione
sopra indicata alle condizioni di legge previa richiesta all'Ufficio
soci (tel. 035/392155).
Bergamo, 2 aprile 2007
Il presidente del Consiglio di gestione:
Emilio Zanetti

S-3206 (A pagamento).