Parte Seconda n. 35 del 29-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACSM-AGAM S.P.A.
Sede Legale : Sede legale - 20900 Monza Via A. Canova n. 3 Sede Amministrativa - 22100 Como Via P. Stazzi n. 2 Capitale sociale : Euro 76.619.105,00 interamente versato Registro delle imprese : Monza e Brianza C.F. e iscrizione n. 95012280137 Codice Fiscale e/o Partita IVA : Partita IVA: 01978800132
(GU Parte Seconda n.35 del 29-3-2011)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso Villa
Geno, viale Geno 12, Como per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10.00
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 maggio 2010
stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno:

parte ordinaria:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del
bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2010;
2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per
l'esercizio 2010;
3) Deliberazione in ordine alla conferma del Consigliere Enrico
Grigesi, cooptato in corso di esercizio (ex art. 16 Statuto Sociale);
parte straordinaria:
4) Proposta di modifica degli artt. 9, 10, 11, 12, 16, 19, 25
dello Statuto Sociale, al fine di adeguarne il contenuto alle novità
normative.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la
Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata
dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata
da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti
dalla giornata contabile del 19 aprile 2011, vale a dire il settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione (c.d. recor date), in conformità a quanto
previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla recor date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea,
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta peraltro ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla società entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di de materializzazione e chiedere il rilascio della
citatata comunicazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto
di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo
delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea
del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede sociale, nonche
presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo
dell'originale, notificare una copia della delega, anche su supporto
informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al
numero 039.2385335, attestando sotto la propria responsabilità la
conformità della delga all'originale e l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà
conservare l'originale della delga e tenere traccia per un anno, a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute.
Rappresentante Designato
Fermo quanto precede, la Società ha designato il dott. Nicola
Colicchio, dirigente della Società, quale rappresentante cui i
titolari di diritto di voto potranno conferire, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, purchè
pervengano al medesimo soggetto entro le ore 23.59 del 28 aprile
2011. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro le ore 23.59 del 28 aprile
2011. Il modulo di delega e le relative istruzioni sono disponibili
presso la sede sociale e il sito internet della Società
www.acsm-agam.it nella sezione assemblea.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande
sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
trasmettendole all'indirizzo di posta certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al
n. 039.2385335.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di
conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto
analogo.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne
consentano l'identificazione.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. I Soci che richiedono
l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far
pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il
termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e
nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una
relazione sulle materie du cui essi propongono la trattazione,
unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarità della
quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i
conti sui quali sono registrare le azioni dei richiedenti.
Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione delle notizia di integrazione.
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
Si ricorda che per la nomina dell'amministratore si procederà ai
sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e
Borsa Italiana S.p.A., entro il termine stabilito in conformità alle
disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne
faranno richiesta. La suddetta documentazione verrà messa a
disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, unitamente ai moduli
che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per
delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del
capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di
azioni in cui è suddiviso.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 diviso in numero
76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna
delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea.
Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in seconda
convocazione.

Il Presidente
Umberto D'Alessandro


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