Parte Seconda n. 42 del 9-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) SOCIETA' COOPERATIVA
Iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative al n. A159519 Sede: Piazza Botero n. 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00167340041
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione il giorno 30 aprile 2013, alle ore 12:00, presso la sede
legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno sabato 4 maggio 2013,
alle ore 14:30 in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello
Sport - Viale Rimembranza, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
4. Conferma del compenso dell'amministratore indipendente per
l'esercizio 2012. Determinazione del nuovo compenso per l'esercizio
2013.
5. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile degli esponenti aziendali e dei dirigenti nell'espletamento
del loro mandato. Stipula della polizza assicurativa per infortuni
professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci.
6. Acquisto di azioni proprie da parte della Societa': discussione
e deliberazione.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del loro numero. Elezione del Presidente e degli altri
componenti il Collegio Sindacale. Elezione dei componenti il Collegio
dei Probiviri.
9. Eventuali.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il Socio può farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega
scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. La firma
dei deleganti apposta sulla delega deve essere autenticata dal
Presidente della società, da un Notaio o da Amministratori o
Dipendenti della società stessa a ciò autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione. Per l'autentica il Socio potrà recarsi presso la
sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca durante
l'orario di ufficio nei giorni precedenti all'Assemblea. Sono
autorizzati all'autentica delle firme dei Soci deleganti il Direttore
Generale, il Responsabile della Direzione Amministrativa, il
Responsabile dell'Area Commerciale, nonchè i Responsabili ed i Vice
Responsabili delle Filiali e delle Sedi Distaccate, questi ultimi
limitatamente alle deleghe presentate dai Soci della propria agenzia.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Banca potranno altresì
esercitare tale facoltà al di fuori dei locali della Banca stessa e
dell'orario di sportello. Il Presidente ed il Vice Presidente
potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme il giorno
stesso dell'Assemblea, in presenza del Socio delegante, fino
all'apertura dei lavori assembleari.
Bene Vagienna, 29 marzo 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
Francesco Bedino


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