Parte Seconda n. 46 del 17-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CONSULIA S.P.A.
Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano Capitale sociale: € 40.086.000,00 i.v. al 31.12.2020 Registro delle imprese: Milano 01733820037 R.E.A.: 1599769 Codice Fiscale: 01733820037 Partita IVA: 01733820037
(GU Parte Seconda n.46 del 17-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria

Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea
Ordinaria, presso la sede legale della società in Milano, Corso
Monforte n. 52, per il giorno 13 maggio 2021 alle ore 19,00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, alle ore
10,00 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere
inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali
con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, previa determinazione
del loro numero, della durata e dei relativi compensi: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per gli
esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 e
determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi dal 2021 al 2029: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i)
Relazione annuale sulla remunerazione 2020 e Politiche di
remunerazione ed incentivazione anno 2021; (ii) Processo di
identificazione del personale più rilevante.
I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali e gli
altri soggetti legittimati potranno intervenire e partecipare ai
lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti di voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche. Le istruzioni
per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari
Legali e Societari della Banca a ciascuno degli interessati che ne
faranno richiesta in forma scritta al seguente indirizzo e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 4 maggio 2021.
Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i
Signori Azionisti devono far pervenire la comunicazione per
l'intervento in Assemblea, effettuata da un intermediario abilitato,
entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per
l'adunanza.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le
domande dovranno pervenire almeno sette giorni antecedenti la data
dell'assemblea, ossia entro il 5 maggio 2021, mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte n.ro 52,
ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica
certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da idonea
documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto
di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.
La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine
del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà
messa a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede
sociale.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della
Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione ossia entro l'8 maggio 2021 dagli Azionisti
che, da soli od unitamente ad altri, siano titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 4% del capitale con diritto
di voto nell'Assemblea ordinaria.
Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca, sito in Milano, Corso Monforte n.ro 52 (tel. 02
869062002/2206; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it), è
a disposizione per ogni necessità.
Milano, 14 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cesare Castelbarco Albani


TX21AAA4223