Parte Seconda n. 35 del 22-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GEWISS S.p.A.
Sede Legale: Cenate Sotto (Bergamo) - Via Alessandro Volta n. 1 Capitale sociale: Euro 60.000.000.= interamente versato Registro delle imprese: di Bergamo Repertorio Economico Amministrativo di Bergamo n. 107496 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00385040167
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede Legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per
il giorno 28 aprile 2008, alle ore 11:00, in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2008,
stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.-Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso
al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione
dell'esercizio 2007; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.-Nomina del Consiglio d'Amministrazione per il triennio
2008-2009-2010, previa fissazione del numero dei suoi componenti, e
determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri.
3.-Conferimento ai sensi del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58
dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre
2008 al 31 dicembre 2016, della revisione contabile limitata della
relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al
30 giugno 2016 e della verifica nel corso dei medesimi esercizi della
regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto purchè
nel termine di due giorni non festivi precedenti la data
dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto
all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarità delle
relative azioni. Per la rappresentanza in Assemblea, valgono le norme
di legge e le disposizioni del Regolamento Assembleare.
La relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del
giorno, redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, unitamente
al Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e al Bilancio consolidato al 31
dicembre 2007, resteranno depositati presso la sede sociale e la sede
di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di
coloro che ne faranno richiesta, con facoltà di ottenerne copia.
Sarà, altresì, messa a disposizione del pubblico, con le stesse
modalità e nei medesimi termini, la "Relazione sulla Corporate
Governance relativa all'esercizio 2007".
Tutta la predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito
internet della società all'indirizzo www.gewiss.com.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Come previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, le liste per la
nomina degli Amministratori possono essere presentate soltanto dagli
Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente
titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste,
sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate dalle
informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere
depositate presso la sede legale della Società (Direzione Affari
Legali e Societari), almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione.
Cenate Sotto, 19 marzo 2008.

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Cav. Lav. Domenico Bosatelli

T-08AAA699 (A pagamento).