Parte Seconda n. 37 del 27-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
S.A.L.T. - SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Gruppo ASTM S.p.A. Sede legale: via Don Enrico Tazzoli, 9 - Lido di Camaiore (LU) Sede secondaria: via Camboara, 26/a - Fraz. Ponte Taro - Noceto (PR) Capitale sociale: Euro 160.300.938,00 i.v. Registro delle imprese: Lucca 00140570466 Codice Fiscale: 00140570466 Partita IVA: 00140570466
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T.
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati in Assemblea
ordinaria che si terrà presso la sede legale della Società in Lido
di Camaiore (LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9, in unica
convocazione, il giorno martedì 13 aprile 2021, alle ore 15,00 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Costituzione "Riserva da sovrapprezzo azioni vincolata ai sensi
dell'art. 110 c. 7 D.L. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020".
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di Esercizio 2020, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.
3.2 Nomina degli Amministratori.
3.3 Determinazione della durata in carica.
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5 Nomina del Vice Presidente Vicario.
3.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto
Sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali.
4. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti per il triennio
2021 - 2022 - 2023 e determinazione della retribuzione annuale e
rimborso spese spettanti ai componenti del Collegio Sindacale.
5. Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale
per il triennio 2021 - 2022 - 2023 da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
6. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il triennio
2021 - 2022 - 2023 da parte de Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili.
Ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano
depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea (8 aprile 2021) presso la Cassa
Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara
S.p.A. - Gruppo Banca Carige; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto il biglietto
di ammissione.
In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, connessa
all'epidemia da Covid-19 e, tenuto conto delle previsioni normative
emanate per il contenimento della diffusione del contagio, ai sensi
dell'articolo 106 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, l'Assemblea si svolgerà
anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. La riunione si
terrà pertanto anche in video-conferenza tramite l'utilizzo di
Microsoft Teams e la Società comunicherà agli interessati il link
per effettuare il collegamento per il quale sarà necessario disporre
di un PC fornito di microfono e telecamera.
Partecipazione all'Assemblea:
per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sarà
necessario il preventivo invio, entro il giorno 12 aprile 2021, al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it
- del biglietto di ammissione;
- dell'indicazione della modalità di partecipazione all'Assemblea
nonchè di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea;
- dell'eventuale delega corredata del documento di identità del
delegato.
Documentazione:
la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in
Lido di Camaiore (LU) - Via Don Enrico Tazzoli, 9 (consultabile
previa richiesta da indirizzarsi a mezzo posta elettronica
all'indirizzo ufficio.societario@salt.it), nonchè sul sito internet
della Società (www.salt.it - Sezione "La Società - Documentazione -
Assemblea").
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni
sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a
seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da
Covid-19 (CoronaVirus) e dei suoi sviluppi al momento non
prevedibili.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37
del 27 marzo 2021 e sul sito internet della Società (www.salt.it,
Sezione "La Società - Documentazione - Assemblea").
Lido di Camaiore, 23 marzo 2021

SALT - Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente
Fabrizio Larini


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