Parte Seconda n. 36 del 25-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI S.C.
Iscritta all'Albo delle societa' cooperative al n. A126459 Iscritta all'Albo delle banche al n. 4497 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Dante Alighieri, 21/22 - Lesmo (MB) Sede amministrativa: via IV Novembre, 549 - Alzate Brianza (CO) Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 00318030137 Codice Fiscale: 00318030137
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta, presso la sala convegni
"Pierluigi Maggi" della sede amministrativa in Alzate Brianza (CO)
Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione, per lunedì 26 aprile
2021 alle ore 17,30 e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in
seconda convocazione per mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 17,30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti
aziendali.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione" comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica.
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile degli
Amministratori e della Società e polizza infortuni professionali ed
extraprofessionali Amministratori: deliberazioni relative.
6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare e Elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3 comma 6 del D.L. 183/20 convertito con modificazioni con
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale di Lesmo (MB), la Sede
Amministrativa di Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale /
Relazioni Esterne e Soci), la sede Distaccata di Oggiono (LC), e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it,
nell'area riservata ai Soci - Documenti assembleari - Assemblea
ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci,
chiamando i numeri 031/634253 - 031/634243 - 031/634286 o all'Ufficio
Legale Societario della Banca presso la Sede Legale di Lesmo al
numero 039/628411 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 16:50).
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 16 aprile
2021; la risposta sarà fornita entro il 23 aprile 2021.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, unitamente ad ogni
altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai
Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 -
undecies del TUF, è il notaio dott. Massimo Caspani di Como, al
quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Sociale di Lesmo (MB), la Sede Amministrativa di
Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci),
la Sede Distaccata di Oggiono (LC) e sono reperibili, unitamente ad
altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC BRIANZA E LAGHI s.c.",
all'indirizzo del notaio Massimo Caspani, Via Enrico Pessina, 3 -
Como entro le ore (17:00); oppure alla Sede Sociale di Lesmo (MB)
Piazza Dante 21/22, alla Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO)
Via IV Novembre 549, entro le ore (16:00) del 23/04/2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
massimo.caspani@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 23/04/2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare la Segreteria Generale
della Banca presso la Sede Amministrativa di Alzate Brianza, ai
numeri 031/634253 - 031/634243 - 031/634286 o l'Ufficio Legale
Societario della Banca presso la Sede Legale di Lesmo al numero
039/628411 - (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
16:50), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021), un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Lesmo, 8 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Giovanni Pontiggia


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