Parte Seconda n. 42 del 11-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA - Societa' cooperativa
Capogruppo del Gruppo creditizio Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana Sede in Campodarsego (PD), via Caltana n. 7 Capitale sociale Euro 316.225,00 interamente versato Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione nel registro imprese di Padova 00331430280
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Convocazione assemblea

I soci della banca sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria che avrà luogo in prima convocazione il giorno giovedì 30
aprile 2009 alle ore 12,30 presso la sede legale in via Caltana n. 7
in Campodarsego (PD), ed, occorrendo, in seconda convocazione sabato 9
maggio 2009 alle ore 15,30 a Padova presso l'ex Foro Boario, corso
Australia, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
Esame del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008,
udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento
della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto
incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto
d'esercizio. Discussione e deliberazione per la conseguente
approvazione.

Parte straordinaria:
Modifica degli artt. 1, 5, 8, 14, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44 dello statuto sociale;
Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
Esame di un regolamento in tema di limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, in ossequio
alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. Discussione e deliberazione per
la conseguente approvazione;
Esame delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri
di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla
società da rapporti di lavoro subordinato. Discussione e
deliberazione per la conseguente approvazione.

Il socio potrà delegare un altro socio persona fisica, purchè non
dipendente, nè amministratore, nè sindaco della società, mediante
delega scritta da presentare a qualsiasi Filiale della Banca per
l'autentica della firma esclusivamente in orario di apetura al
pubblico entro il 27 aprile 2009. Oltre al presidente della società o
ad un notaio o altro pubblico ufficiale per legge autorizzato,
potranno autenticare le deleghe solo i dipendenti responsabili di
Filiale o loro sostituti.
I soci potranno prendere visione della bozza di bilancio e di tutta
la documentazione informativa utile per l'illustrazione dei punti
all'ordine del giorno, presso la sede legale della società, in via
Caltana n. 7 a Campodarsego e presso tutte le Filiali della Banca a
partire dal 15 aprile 2009.
L'assemblea è aperta esclusivamente ai soci della Banca aventi
diritto di voto.
La Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale, è
liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le Filiali.
Ciascun socio ha diritto ad ottenerne una copia gratuita.
Campodarsego, 31 marzo 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Leopoldo Costa

C-095279 (A pagamento).