Parte Seconda n. 34 del 26-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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Sito internet: www.bcspeakers.com Sede Legale : 50012 Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1 - Loc.ta' Vallina Capitale sociale : Euro 1.100.000,00 interamente versato Registro delle imprese : Firenze Codice Fiscale e/o Partita IVA : 01398890481
(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 27
aprile 2011, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro
n.1 Loc.tà Vallina alle ore 15,30 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria
1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare per
i prossimi cinque anni, in via scindibile ed in una o più volte, il
capitale sociale da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 per un
importo di nominali Euro 200.000, con conseguente attribuzione al
Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di
determinare tempi, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2) Eliminazione dei commi dell'articolo 5 dello statuto superati.
Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e
conseguente modifica del comma dello statuto relativo all'aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione da destinare a
servizio di un piano di "stock option" deliberato dall'assemblea del
18 aprile 2007. Proposta di modifica dello statuto sociale anche per
adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27
del 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010.
Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Modifica del piano di "stock option" approvato dall'assemblea
del 18 aprile 2007 e modificato dall'assemblea del 28 aprile 2008.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 14 aprile 2011),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta: www.bcspeakers.com.
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà
essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria
alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
ovvero il 21 aprile 2011. Il relativo modulo di delega è reperibile
sul sito internet della Società all'indirizzo www.bcspeakers.com,
nonchè presso la sede legale,. Il voto sarà esercitato per le sole
proposte in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni
di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al
Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del
21 aprile 2011.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com, alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ovverosia entro il 4 aprile 2011), l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere
presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
Il Capitale Sociale è di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 euro ciascuna. Alla data
odierna il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il
capitale sociale con diritto di voto, al netto delle n. 785.281
azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n.
10.216.219. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.com.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet
www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli
azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Roberto Coppini


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