Parte Seconda n. 38 del 30-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via S. Biffi, 8 - Triuggio Registro delle imprese: Milano 00698390150 Codice Fiscale: 00698390150
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Triuggio e della Valle del Lambro è indetta in prima convocazione
per il 29 aprile 2021, alle ore 17:00, nei locali della Sede in
Triuggio, via S. Biffi, n. 8, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri in sostituzione
di un esponente cessato dalla carica;
7. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come
modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con
modificazioni con legge 26 febbraio 2021 n. 21, di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e
pubblicati sul sito della Banca (www.bccvallelambro.it) ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta
emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione, chiamando lo 0362.92331
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile
2021; la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2021.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle relative incombenze della Banca, sono indicate
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modalità di partecipazione all'Assemblea" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccvallelambro.it).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è la società Spafid Spa con sede in Milano al
quale potrà essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine
del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo sul sito internet
(www.bccvallelambro.it) ove ciascun socio li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
il modulo di delega accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante, e in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC VALLE DEL
LAMBRO" mediante consegna o invio tramite raccomandata AR o corriere
a SPAFID Spa, Foro Bonaparte n. 10 - Milano, oppure consegna presso
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17.00 del
secondo giorno precedente la data dell'Assemblea vale a dire, entro
il 27 aprile 2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata assemblee02@pec.spafid.it e in questo
caso entro le ore 23.59 del 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito è possibile contattare, il Rappresentante
Designato ai seguenti recapiti telefonici +39 02 0280687.317-319-335
(nei giorni d'ufficio aperti, dalle 09.00 alle 17.00), ovvero la
Banca al +39 0362 92331 nei giorni di apertura degli sportelli e nei
seguenti orari: 9:00-12.30 /14.30-17.00, alla quale potrà pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del primo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca
WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Triuggio, lì 24 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Silvano Camagni


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