Serie Generale n. 219 del 18-9-1996
CIRCOLARI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
CIRCOLARE 4 settembre 1996
Istruzioni per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi per conto del Ministro del tesoro. (GU Serie Generale n.219 del 18-09-1996)

Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993 e, in
particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, nonchè ai
sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161
del 10 luglio 1992, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti
istruzioni.
1. Procedura per la cancellazione, su istanza di parte, dall'elenco
degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 113 e 155,
comma 4, del testo unico.
La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dagli
intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) cessazione totale dell'attività, con conseguente
cancellazione della società dal registro delle imprese o
trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che
comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;
b) cessazione delle attività di natura finanziaria di cui
all'art. 106 del testo unico, come meglio specificate dal decreto del
Ministro del tesoro 6 luglio 1994, articoli 2, 3, 4, e 6, che risulti
anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
c) venir meno, per gli intermediari iscritti ai sensi dell'art.
113, dell'esercizio in via prevalente di attività finanziaria. Tale
circostanza deve essere attestata con dichiarazione del
rappresentante legale della società circa la non sussistenza della
condizione prevista dall'art. 2 dell'altro decreto del Ministro del
tesoro 6 luglio 1994 con riguardo agli ultimi due bilanci approvati;
d) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi
di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto-legge 16
marzo 1942, n. 267.
La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando
l'apposito modulo AR/Can, qui allegato, ed in ogni caso sottoscritta
dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal
curatore nei casi previsti al precedente punto d), anche in
considerazione di quanto previsto dall'art. 132 del testo unico,
documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza stessa.
Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente
corretto, si rammenta che, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate,
va allegata opportuna documentazione giustificativa.
In particolare, oltre a quanto già premesso, nelle ipotesi sub a)
e d) dovrà essere allegata copia del relativo atto debitamente
omologato dal tribunale competente.
Nel caso sub b) andrà allegata copia del nuovo statuto, sempre
debitamente omologato, dal quale dovrà risultare esplicitamente che
l'attività finanziaria eventualmente svolta non assumerà carattere
prevalente e fermo restando che in ogni caso non potranno essere
esercitate attività finanziarie nei confronti del pubblico,
riservate in via esclusiva ad intermediari iscritti ai sensi
dell'art. 106 del testo unico.
Nel caso sub c) sarà necessario allegare copia degli ultimi due
bilanci approvati (o documentazione equipollente per intermediari non
soggetti a tale formalita') dai quali si dovrà desumere che le poste
di carattere non finanziario (industriali, commerciali o di servizi)
superano quantitativamente quelle finanziarie. Al riguardo, si fa
presente che, nel caso di esercizio di attività finanziaria in via
esclusiva (ad es. la mera detenzione di partecipazioni), a nulla
rileva il fatto che il conto economico non registri redditi da
attività finanziaria, atteso che la verifica della prevalenza
presuppone la comparazione dell'attività finanziaria con altra di
diversa natura, comparazione non possibile nel caso in cui venga
svolta solo attività finanziaria. Inoltre, per le "holding", i
servizi resi alle partecipate costituiscono attività connessa a
quella principale finanziaria e, come tale, da sommare a quest'ultima
ai fini della prevalenza.
Gli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale ai sensi
dell'art. 107, che abbiano titolo a chiedere la cancellazione
dall'elenco ex art. 106 in base alle precedenti disposizioni, devono
presentare l'istanza di cancellazione all'Ufficio italiano dei cambi
precisando di aver previamente interessato la Banca d'Italia per la
cancellazione dal citato elenco speciale di cui all'art. 107.
2. Comunicazione di sindaci supplenti e amministratori unici ai fini
della compilazione dei moduli AR-1 e AR-3.
A seguito di numerose richieste di chiarimento, si precisa che gli
intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico
devono, in sede di compilazione del modulo AR-1 introdotto dalla
circolare U.I.C. del 2 giugno 1995, riportare, tra le altre, anche la
carica di sindaco supplente, peraltro già prevista nella apposita
tabella delle cariche inserita tra le istruzioni (cfr. cod. 04).
A loro volta, i soggetti che ricoprono la carica di sindaco
supplente presso intermediari finanziari operanti nei confronti del
pubblico, devono riportare, nella compilazione del modulo AR-3, le
altre cariche ricoperte presso società ed enti di qualsiasi natura
con sede in Italia o all'estero.
La carica di amministratore unico, non indicata nell'apposita
tabella delle istruzioni, può essere inserita nell'ambito del codice
09, amministratore delegato.
Nelle allegate istruzioni tecniche vengono forniti ulteriori
chiarimenti in merito alla compilazione dei modd. AR-1 e AR-3 che,
dall'esperienza tratta, presenta ancora problemi applicativi.
3. Comunicazione di variazione dei dati.
Si porta a conoscenza che l'elenco generale degli intermediari
operanti nel settore finanziario è stato pubblicato in forma di
volume ed è disponibile al pubblico presso le locali sedi delle
camere di commercio, della Banca d'Italia e delle direzioni
provinciali del Tesoro.
Al fine di un suo costante aggiornamento, anche in funzione di
utilizzo quale strumento di contrasto al fenomeno dell'usura, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi o sezioni di cui agli
articoli 106, 107, 113 e 155, comma 4, del testo unico devono
comunicare tempestivamente all'Ufficio italiano dei cambi, tra
l'altro, eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite
ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo allegato
appositamente predisposto (mod. AR/Var).
I consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al citato art. 155,
comma 4, sono tenuti annualmente, in sede di approvazione del
bilancio, a comunicare l'ammontare del fondo di garanzia monetario
avvalendosi dello stesso modulo sopra indicato.
4. Oggetto sociale delle finanziarie non operanti nei confronti del
pubblico.
Come noto, a partire dal 1 luglio 1995 è divenuta completamente
operativa la disposizione riguardante gli intermediari finanziari che
operano nei confronti del pubblico, i quali, per poter continuare ad
operare nel settore, devono risultare in linea con il disposto
dell'art. 106, comma 2, del testo unico in base al quale l'oggetto
sociale e la conseguente attività devono avere carattere
esclusivamente finanziario.
Pertanto, poichè l'esercizio di attività finanziaria nei
confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco
previsto dallo stesso art. 106, ne consegue che non risultano
conformi a tale disposizione gli statuti di società che esercitano,
in via prevalente o residuale, attività finanziaria non nei
confronti del pubblico nonchè quelli di società non finanziarie,
laddove prevedano lo svolgimento di attività finanziaria nei
confronti del pubblico.
Le società interessate e in particolare i soggetti iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 del testo unico,
vorranno quindi verificare che il proprio statuto sia in linea con la
normativa vigente e, se del caso, apportare, alla prima favorevole
occasione, le modifiche ritenute necessarie.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, per ogni eventuale
richiesta di riclassificazione dell'attività, è stato predisposto
l'allegato modulo AR/Der che andrà utilizzato allo scopo.
5. Pubblicazione del numero d'iscrizione.
Il Comitato legge n. 197/1991, insediato presso il Ministero del
tesoro, nell'ambito delle azioni di contrasto ai crescenti fenomeni
del riciclaggio e dell'usura, ha formulato viva raccomandazione, con
parere n. 15 del 16 gennaio 1995, affinchè i soggetti iscritti
nell'elenco degli intermediari finanziari indichino nella
corrispondenza, negli atti ed in ogni forma di rappresentazione
dell'attività al pubblico, il codice numerico d'iscrizione presso
l'U.I.C.
6. Archivio unico informatico aziendale. Rapporti continuativi.
Al fine di eliminare dubbi o errate interpretazioni della normativa
emanata al riguardo, lo stesso Comitato legge n. 197/1991 ha
chiarito, con parere n. 18 del 6 febbraio 1995, che l'assunzione di
una partecipazione dà luogo a costituzione di rapporto continuativo,
come definito dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
paragrafo 2.4, quando comporti la titolarità di almeno un decimo dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società
partecipata.
Pertanto, poichè gli obblighi di registrazione nell'archivio
informatico di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1992 si
riferiscono non solo alle operazioni che comportano movimentazione di
mezzi di pagamento superiori a 20 milioni, ma anche ai rapporti
continuativi di qualunque ammontare, la presenza anche di una sola
partecipazione, di importo superiore al limite indicato nel
precedente capoverso, o la concessione di un finanziamento, fatta
eccezione per i rapporti di garanzia, fanno sorgere, per un
intermediario finanziario, l'obbligo di istituzione dell'archivio
informatico stesso.
Il direttore: CIAMPICALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI MODD. AR-1 E AR-3
Il sistema di segnalazioni con moduli cartacei AR-1 e AR-3,
introdotto con la circolare U.I.C. 2 giugno 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1995, sostituisce
integralmente, per le nuove segnalazioni, il precedente sistema
basato sul prodotto U.I.C. L. 197, distribuito su supporto magnetico.
Sia l'intermediario finanziario che l'esponente aziendale, nei
rispettivi moduli di competenza AR-1 e AR-3, devono comunicare le
sole variazioni intervenute rispetto all'originaria situazione
riepilogativa, senza riproporre ogni volta i dati di tutti gli
esponenti o di tutte le cariche analoghe ricoperte.
Per "variazione" s'intende:
cessazione della carica da parte di esponente aziendale o
cessazione di una delle altre cariche ricoperte;
nomina di nuovo esponente aziendale o acquisizione di nuova
carica;
modifica della carica ricoperta dall'esponente aziendale presso
l'intermediario finanziario o modifica di una delle altre cariche
ricoperte.
Gli esponenti aziendali, in presenza o meno di cariche analoghe
presso altre società ed enti di qualsiasi natura, devono comunque
indicare nei primi riquadri del modulo AR-3 i dati degli intermediari
finanziari presso i quali ricoprono le cariche che hanno dato origine
agli obblighi di comunicazione.
Inoltre, gli esponenti aziendali sono tenuti, in caso di variazione
della propria residenza nonchè dei dati identificativi di una delle
società presso cui gli stessi ricoprono altra carica, a compilare
l'apposito modulo di variazione AR-3/Var al fine di un corretto
aggiornamento delle informazioni già rese.
MOD. UIC/AR - CAN All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA
OGGETTO: Richiesta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco
generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 (Testo Unico in materia
bancaria e creditizia) o dalle apposite sezioni del medesimo
113 e ex artt. 113 e 155, comma 4, T.U.
............................................................
La Societa'/ Ente
____________________________________________________________________
(denominazione sociale)
codice fiscale ____________________________________
n. pratica UIC ___________________________________________________
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la
stampigliatura "da citare nella risposta")
iscritta con n. d'iscrizione __________________
chiede
__
|__| la cancellazione dall'elenco ex art. 106 del T.U.
A tal fine attesta, barrando alternativamente uno dei numeri
sottostanti:
1) la cessazione totale dell'attività, con conseguente
cancellazione della società dal registro delle imprese,
per fusione, incorporazione o altra trasformazione che
comunque comporti il venir meno dell'intermediario
iscritto;
2) la cessazione totale delle attività di natura finanziaria
nei confronti del pubblico che risulti da apposita
variazione statutaria - debitamente omologata dal
competente Tribunale - concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
3) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa
l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal
regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
4) il venir meno dei requisiti minimi di capitale sociale
versato previsti dal comma 3 lett. c dell'art. 106 del
T.U.;
5) la sussistenza di altri motivi di seguito specificati ____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__
|__| la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista
dall'art. 113 del T.U.
A tal fine attesta, barrando alternativamente uno dei numeri
sottostanti:
1) la cessazione totale dell'attività, con conseguente
cancellazione della società dal registro delle imprese,
per fusione, incorporazione o altra trasformazione che
comunque comporti il venir meno dell'intermediario;
2) la cessazione totale (ovvero previsione di esercizio in
via non prevalente, non nei confronti del pubblico) delle
attività di natura finanziaria, che risulti da apposita
variazione statutaria - debitamente omologata dal
competente Tribunale - concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
3) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa
l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal
regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
4) il venir meno dell'esercizio in via prevalente
dell'attività finanziaria, attestato dalle risultanze
degli ultimi due bilanci o rendiconti dell'intermediario;
5) la sussistenza di altri motivi di seguito specificati ____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__
|__| la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista
dall'art. 155, comma 4
A tal fine attesta, barrando almeno uno dei numeri
sottostanti:
1) la cessazione totale dell'attività, con conseguente
cancellazione della società dal registro delle imprese,
per fusione, incorporazione o altra trasformazione che
comunque comporti il venir meno dell'intermediario
iscritto;
2) la cessazione delle attività di prestazioni di garanzie
collettive che risulti da apposita variazione
statutaria - debitamente omologata dal competente
Tribunale - concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
3) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa
l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal
regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
4) diminuzione del numero dei soci al di sotto della soglia
minima di 50;
5) riduzione del fondo di garanzia monetario ad un ammontare
inferiore al livello minimo di 50 milioni:
Data _______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
MOD. UIC/AR - VAR All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA
OGGETTO: Comunicazione di variazione dei dati da parte di società
iscritte nell'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93
(Testo Unico in materia bancaria e creditizia) o nelle
apposite sezioni ex artt. 113 e 155, comma 4, T.U.
............................................................
La Società
____________________________________________________________________
(denominazione sociale)
codice fiscale ____________________________________
n. pratica UIC ___________________________________________________
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la
stampigliatura "da citare nella risposta")
iscritta con n. d'iscrizione __________________
__
|__| nell'Elenco Generale ex art. 106 del T.U.;
__
|__| nell'apposita sez. ex art. 113 del T.U.;
__
|__| nell'apposita sez. ex art. 155, comma 4, del T.U.;
comunica
che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono
così modificati:
__
|__| Denominazione sociale:
______________________________________________________________
__
|__| Codice fiscale _______________________________
__
|__| Sede legale:
indirizzo __________________________________ c.a.p. _________________
comune _____________________________________ provincia ______________
numero telefonico __________________________ numero fax _____________
__
|__| Capitale sociale sottoscritto ____________________________
__
|__| Capitale sociale versato _________________________________
__
|__| Natura giuridica _________________________________________
__
|__| Legale rappresentante:
cognome ____________________________________ nome ___________________
luogo e data di nascita _____________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________
__
|__| DATI SULLE SEDI SECONDARIE
(VEDI ALLEGATO)
Da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui tale variazione non
comporti richieste di riclassificazione da una sezione all'altra
dell'Elenco:
__
|__| Modifica oggetto sociale (da allegare in copia);
__
|__| Ulteriori attività finanziarie esercitate rispetto a quelle
precedentemente indicate:
______________________________________________________________
__
|__| Cessazione di attività finanziarie precedentemente esercitate
______________________________________________________________
Da utilizzarsi solo da parte dei Consorzi e Coop. Garanzie Fidi
iscritti nell'apposita sez. dell'Elenco prevista dall'art. 155 comma
4 T.U..
__
|__| Fondo consortile _____________________________________________
__
|__| Fondo di garanzia monetario __________________________________
__ _ _ _
|__| Competenza territoriale: |_| prov. |_| region. |_| nazion.
Data _______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
ALLEGATO PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI ALLE SEDI SECONDARIE
In ciascun riquadro sottostante va indicato alternativamente il
codice:
I per segnalare l'istituzione di una nuova sede secondaria;
V per segnalare la variazione di indirizzo di una sede
secondaria già in precedenza comunicata;
C per segnalare la cancellazione di una sede secondaria già in
precedenza comunicata;
In caso di utilizzo dei codici I e C va comunicato solo il dato
modificato.
___________________________________________________________________
| |
| COD. DATO DA MODIFICARE _______________________________________ |
| __ (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |__| |
| |
| DATO MODIFICATO __________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
___________________________________________________________________
| |
| COD. DATO DA MODIFICARE _______________________________________ |
| __ (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |__| |
| |
| DATO MODIFICATO __________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
___________________________________________________________________
| |
| COD. DATO DA MODIFICARE _______________________________________ |
| __ (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |__| |
| |
| DATO MODIFICATO __________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
___________________________________________________________________
| |
| COD. DATO DA MODIFICARE _______________________________________ |
| __ (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |__| |
| |
| DATO MODIFICATO __________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
___________________________________________________________________
| |
| COD. DATO DA MODIFICARE _______________________________________ |
| __ (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |__| |
| |
| DATO MODIFICATO __________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
___________________________________________________________________
| |
| COD. DATO DA MODIFICARE _______________________________________ |
| __ (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |__| |
| |
| DATO MODIFICATO __________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
MOD. UIC/AR - DER All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA
OGGETTO: Richiesta di variazione della posizione nell'ambito
dell'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93
(Testo Unico in materia bancaria e creditizia) o nelle
apposite sezioni ex artt. 113 e 155, comma 4, T.U.
............................................................
La Società
____________________________________________________________________
(denominazione sociale)
codice fiscale ____________________________________
no pratica UIC ___________________________________________________
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la
stampigliatura "da citare nella risposta")
iscritta con no d'iscrizione __________________
__
|__| nell'Elenco Generale ex art. 106 del T.U.;
__
|__| nell'apposita sez. ex art. 113 del T.U.;
__
|__| nell'apposita sez. ex art. 155, comma 4, del T.U.;
chiede
per effetto di variazioni intervenute nell'oggetto sociale:
__
|__| la classificazione nell'apposita sez. dell'elenco ex art. 113
del T.U.
A tal fine attesta:
a) che i partecipanti al capitale della società sono in
possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 108
T.U.;
b) che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'art. 109 T.U.;
__
|__| la classificazione nell'elenco ex art. 106 T.U., quale
intermediario operante nei confronti del pubblico
A tal fine attesta:
a) che il capitale sociale versato della società è di
lit ........................ ;
b) che i partecipanti al capitale della società sono in
possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 108
T.U.;
c) che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di
onorabilità e di professionalità di cui all'art. 109
T.U.;
__
|__| la classificazione nell'apposita sezione dell'elenco
ex art. 155 comma 4 T.U.
__
|__| Eventuali osservazioni:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
A tal fine allega copia dello statuto con l'oggetto sociale
modificato comprensivo del provvedimento d'omologa.
Data _______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
MOD. UIC/AR - 3/VAR All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA
OGGETTO: Comunicazione di variazione dei dati, già segnalati con
MOD. UIC/AR - 3, da parte di soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art.
106, primo comma, del testo unico. (1)
____________________________________________________________
Il sottoscritto
cognome _____________________________ nome ______________________
codice fiscale _____________________________
comunica:
A) la variazione della propria residenza
___________________________________________________________________
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (Via-n. civico-cap-Comune-Provincia) |
| |
|___________________________________________________________________|
B1) in relazione alla carica posseduta nella
società ________________________________________________________
(denominazione sociale)
l'intervenuta variazione dei seguenti dati (compilare solo per i
dati variati):
___________________________________________________________________
| |
| DENOMINAZIONE SOCIALE |
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (vecchia denominazione) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (nuova denominazione) |
| |
| |
| INDIRIZZO |
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (vecchio indirizzo) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (nuovo indirizzo) |
| |
| |
| NATURA GIURIDICA |
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (vecchia natura giuridica) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (nuova natura giuridica) |
| |
|___________________________________________________________________|
B2) in relazione alla carica posseduta nella
società ________________________________________________________
(denominazione sociale)
l'intervenuta variazione dei seguenti dati (compilare solo per i
dati variati):
___________________________________________________________________
| |
| DENOMINAZIONE SOCIALE |
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (vecchia denominazione) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (nuova denominazione) |
| |
| |
| INDIRIZZO |
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (vecchio indirizzo) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (nuovo indirizzo) |
| |
| |
| NATURA GIURIDICA |
| |
| DATO DA MODIFICARE ______________________________________________ |
| (vecchia natura giuridica) |
| |
| |
| DATO MODIFICATO _________________________________________________ |
| (nuova natura giuridica) |
| |
|___________________________________________________________________|
__________________ li, _____________
FIRMA
_______________________
(1)
N.B. Resta inteso che l'interessato, ove modifichi la carica
ricoperta presso l'intermediario finanziario o presso le altre
società od enti, sarà tenuto a comunicare il dato utilizzando
esclusivamente il MOD. UIC/AR - 3.