Parte Seconda n. 32 del 15-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
DE' LONGHI - S.p.a.
Sede in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47 Capitale sociale Euro 448.500.000 Codice fiscale n. 11570840154 Partita I.V.A. n. 03162730265
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2008)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della società in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, in prima
convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 9 ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007, della
relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del
Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n.
58/98 e della relazione della società di revisione ai sensi dell'art.
156 del decreto legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di amministrazione a seguito di
dimissioni di amministratori e determinazione del relativo compenso;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del
decreto legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione
di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta
dall'assemblea del 18 aprile 2007; delibere inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno
l'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati,
ai sensi della normativa vigente.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini
di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo
www.delonghi.com.
I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione depositata.
Si rammenta, anche in ottemperanza ai principi del Codice di
autodisciplina delle società quotate ai quali la società ha aderito,
che quindici giorni prima dell'assemblea dovrà essere depositata la
documentazione inerente le proposte di nomina di cui al punto 2
all'ordine del giorno in sede ordinaria (curriculum contenente
un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e
professionali del candidato amministratore, e le dichiarazioni e
attestazioni di legge).
Si rammenta che ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo
n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta
peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato
sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con
congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, al fine
di agevolare le operazioni di registrazione.
Treviso, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Giuseppe Dè Longhi

C-084586 (A pagamento).