Parte Seconda n. 42 del 7-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle cooperative a mutualita' prevalente al n. A158258 Iscritta all'Albo degli enti creditizi Sede: piazza Michelacci 7 - Signa Sede distaccata: via Prov. Francesca Nord 78 - Castelfranco di Sotto Registro delle imprese: Firenze n. 00649880481 Codice Fiscale: 00649880481
(GU Parte Seconda n.42 del 7-4-2016)

Convocazione di assemblea


L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 29 aprile
2016, alle ore 8,30 a Signa presso la Sede di Piazza Michelacci 7 in
prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno sabato 7 maggio 2016, alle ore 9, a
Signa presso Villa Castelletti via di Castelletti 5, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
3. Informativa in tema di "Attività di rischio e conflitti di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca".
4. Determinazione dei compensi per gli amministratori, per i membri
del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare
la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti
aziendali.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci.
PARTE STRAORDINARIA
1. Riduzione in via definitiva della riserva da rivalutazione
monetaria.
2. Approvazione del Progetto di fusione per Unione e dei relativi
allegati tra la Banca di Credito Cooperativo di Signa, la Banca del
Mugello - Credito Cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo di
Impruneta - Banco Fiorentino.
Parte ordinaria
1. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della
Banca risultante dalla fusione ovvero delega al Consiglio di
Amministrazione nominato come da precedente punto 1 della scelta, al
suo interno, degli amministratori che faranno parte del Consiglio di
Amministrazione della Banca risultante dalla fusione.
3. Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del
Collegio Sindacale della Banca risultante dalla fusione.
4. Designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio dei Probiviri della Banca risultante dalla
fusione.
5. Adozione delle politiche di remunerazione della Banca risultante
dalla fusione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
6. Adozione del Regolamento assembleare ed elettorale della Banca
risultante dalla fusione.
7. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti
della Banca risultante dalla fusione ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e
dell'art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso.
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la sede e le
succursali della Banca e la sede distaccata di Castelfranco di Sotto
è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli
artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.
Nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea la documentazione
riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione e relativi
allegati, Relazione degli Amministratori, Situazione patrimoniale e
valutazione degli esperti sulla congruità del concambio) resterà
depositata presso la Sede della Banca ai sensi dell'art. 2501 septies
c.c.

P. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maurizio Rugi


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