Parte Seconda n. 45 del 15-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833 Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale: via Vallauri, 24 - 12040 Sant'Albano Stura (CN) Direzione generale: via Chieri, 31 - 10022 Carmagnola (TO) Registro delle imprese: 00167420041 R.E.A.: Cuneo 41735 Codice Fiscale: 00167420041 Partita IVA: Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 15:00, presso la sede amministrativa della Banca in
Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima convocazione, e per il
giorno 21 maggio 2021, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso
la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 -
Destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020.
9. Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente
Statuto.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il
"Rappresentante Designato"), con Studio professionale in Reggio
Emilia (RE), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 28 aprile 2021), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci".
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione
è effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea, che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci,
sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il cui testo è pubblicato nel sito internet della Banca
all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci", al cui contenuto
si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 23 aprile 2021;
- il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale,
le filiali della Banca e sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci Area riservata".
Sant'Albano Stura, 9 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Osenda


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