Parte Seconda n. 17 del 9-2-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'IVASS al n. 1.00006 Societa' appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al numero 046 dell'Albo dei gruppi assicurativi Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 10126 Torino, corso Galileo Galilei n. 12 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Capitale sociale: Euro 1.194.572.973,80 interamente versato Registro delle imprese: Torino: 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.17 del 9-2-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 13 marzo 2013,
alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via
Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), in prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
14 marzo 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi degli
artt. 2392 e 2393 Cod. Civ., nei confronti di alcuni amministratori e
sindaci di Fondiaria-SAI SpA (in concorso con altri soggetti).
Si precisa che la presente convocazione dell'Assemblea viene
effettuata su richiesta, con indicazione dell'argomento da inserire
all'ordine del giorno, del Commissario ad acta di FONDIARIA-SAI
S.p.A. Prof. Matteo Caratozzolo, nominato dall'ISVAP (ora IVASS) con
Provvedimento 3001 del 12 settembre 2012, in forza dei poteri allo
stesso attribuiti dall'Autorità medesima.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia il 4 marzo 2013).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia entro l'8 marzo 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A.
, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies
del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione
che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo
corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio
all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
fondiaria-SAI@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia
entro l'11 marzo 2013 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda
convocazione, il 12 marzo 2013). La delega eventualmente rilasciata a
Servizio Titoli non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia entro l'11 marzo 2013 o il 12 marzo 2013). Il relativo
modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma
comunque entro il 10 marzo 2013, mediante invio a mezzo raccomandata,
all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non
è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in Assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno e
di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata
per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci della
Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di
un documento di identità valido e unitamente alla certificazione
dell'intermediario attestante la titolarità della
partecipazione;entro detto termine e con le medesime modalità deve
essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione
con le motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni
all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o delle
ulteriori proposte di deliberazione su materia già all'ordine del
giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da
eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
TUF.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il
diritto di voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.
Composizione del capitale sociale
Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale
sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro
1.194.572.973,80 ed è suddiviso in n. 920.565.922 azioni ordinarie,
n. 1.276.836 azioni di risparmio di Categoria A e n. 321.762.672
azioni di risparmio di Categoria B, tutte prive di valore nominale.
Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 920.422.097 azioni
ordinarie.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
La documentazione relativa all'ordine del giorno, costituita dalla
Relazione predisposta dal Commissario ad acta di FONDIARIA-SAI S.p.A.
Prof. Matteo Caratozzolo, viene messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e sul
sito internet della Società all'indirizzo www.fondiaria-sai.it
almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sul
quotidiano Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e MF, oltre che sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Cerchiai


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