Parte Seconda n. 33 del 17-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO VALTELLINESE Societa' Cooperativa
Sede Legale: in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8. Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140. Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese - Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7. Capitale sociale: 945.678.639,50 euro diviso in n. 270.193.897 azioni da nominali 3,5 euro ciascuna. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
(GU Parte Seconda n.33 del 17-3-2012)

Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria


I soci del Credito Valtellinese sono convocati in assemblea
straordinaria e ordinaria il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9.00 in
prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza
Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo
sabato 28 aprile 2012 alle ore 9.00
in seconda convocazione, presso il Polo Fieristico Provinciale in
Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte straordinaria
1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7, 9, 18,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 45 e 46 ; delibere inerenti e
conseguenti.
Parte ordinaria
1. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito
Valtellinese s.c..
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di
un Consigliere cessato dalla carica.
3. Nomina di due Probiviri.
4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2011; presentazione del bilancio al
31.12.2011 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere
inerenti e conseguenti.
5. Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in
applicazione dei principi contabili adottati, dalle fusioni per
incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Bancaperta S.p.A., di
Credito Piemontese S.p.A. e di Banca dell'Artigianato e
dell'Industria S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale
(acquisto di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e
deleghe di poteri.
8. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo".
Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta
giorni e per i quali sia pervenuta presso la sede della Società,
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 24
aprile 2012, l'apposita comunicazione dell'intermediario incaricato
della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi
della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre
il termine sopra indicato purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad altro
Socio, nel rispetto delle norme di legge. La rappresentanza non può
essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti del Credito Valtellinese, nè alle società
da esso controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti di queste.
Il modello di delega è disponibile presso tutte le filiali della
Banca e delle altre banche del Gruppo Credito Valtellinese nonchè
sul sito internet www.creval.it sezione Investor Relations -
Informazioni per gli azionisti - Assemblee.
Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno si precisa che, ai
sensi dell'art. 32, 1° comma lettera c), dello Statuto sociale, la
nomina del Consigliere di Amministrazione verrà effettuata
dall'Assemblea, senza il ricorso al voto di lista, nell'ambito delle
candidature che siano state presentate almeno 7 giorni prima della
data dell'Assemblea in prima convocazione e con il rispetto
dell'obbligo di deposito della documentazione prevista dall'art. 31,
quarto comma, dello Statuto.
La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno
verrà depositata ai sensi di legge presso la sede sociale (in
Sondrio, Piazza Quadrivio 8, presso la Segreteria Generale) e presso
la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede
in Milano, Piazza degli Affari n. 6) a disposizione dei soci, che
hanno facoltà di ottenerne copia.
Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito
internet www.creval.it.
Sondrio, 21 febbraio 2012

Il presidente
dott. Giovanni De Censi


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