Serie Generale n. 193 del 19-8-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 6 luglio 1995
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Banca del monte di Rovigo. (GU Serie Generale n.193 del 19-08-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Vista la delibera del 1 febbraio 1995 con la quale il consiglio di
amministrazione della Fondazione Banca del monte di Rovigo, con sede
in Rovigo, ha approvato il nuovo statuto;
Vista la lettera del 6 giugno 1995 con la quale il presidente della
predetta Fondazione, nell'ambito dei poteri al medesimo attribuiti
dal consiglio di amministrazione, ha modificato il secondo comma
dell'art. 4 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto
adottato dalla Fondazione Banca del monte di Rovigo, con sede in
Rovigo, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 1995
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 1.
La "Fondazione Banca del monte di Rovigo", di seguito chiamata
anche Fondazione, è un ente con piena capacità di diritto pubblico
e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del
tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.
Essa, per effetto di scorporo dell'attività creditizia in
attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto
ministeriale del 10 agosto 1992, n. 436185, è la continuazione della
Banca del monte di Rovigo.
L'istituzione Banca del monte di Rovigo ha avuto la sua origine da
un Monte frumentario fondato nel 1508 dal podestà Giovanni Battista
Bonci e trasformato poi, nel 1547 in Monte di prestiti su pegno del
Magnifico Consiglio di Rovigo.
Con decreto del Ministro del tesoro in data 5 gennaio 1950,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio stesso anno,
è stata assegnata alla prima categoria dei monti di credito su
pegno.
Ha sede in Rovigo.
Art. 2.
La Fondazione persegue, oltre alle originarie finalità di
assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli
promuovendo e diffondendo lo spirito di previdenza e contribuendo
allo sviluppo economico delle zone in cui opera, finalità di
interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori
della ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanità, della
cultura e dell'arte attraverso la definizione dei propri programmi e
progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
Essa nel rispetto delle proprie origini storiche destinerà
l'attività sopraindicata prevalentemente alle zone in cui operava la
cessata Banca del monte di Rovigo.
A tal fine essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali,
immobiliari e mobiliari, nel limiti di legge e del presente statuto.
Art. 3.
La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la
partecipazione nella società per azioni conferitaria della azienda
bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.
La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria,
nè possedere partecipazioni di controllo nel capitale d'imprese
bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al primo comma
del presente articolo. È consentito l'acquisto e la cessione di
partecipazioni di minoranza in imprese bancarie e finanziarie, ovvero
operanti in settori diversi purchè strumentali al conseguimento
delle proprie finalità.
L'acquisto o la cessione di azioni della società di cui al primo
comma del presente articolo deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto dalla legge n. 218 del 1990 e dal decreto legislativo n. 356
del 1990. In particolare, tale acquisto o cessione deve avvenire in
conformità a delibere del consiglio di amministrazione, sentito il
collegio sindacale.
La cessione al pubblico di azioni della società di cui al primo
comma del presente articolo deve essere effettuata mediante offerta
pubblica di vendita.
Art. 4.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
può utilizzare:
a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantomenti di
cui al terzo comma del presente articolo;
b) eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinate a
patrimonio;
c) proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di
legge.
I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società
conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico
del patrimonio della Fondazione.
Una quota non inferiore al 10% dei dividendi delle azioni della
società conferitaria deve comunque essere accantonata ad apposito
fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di
capitale della società di cui all'art. 3, comma 1. La riserva può
essere investita in titoli della società stessa o in titoli emessi o
garantiti dallo Stato.
La Fondazione provvede ad erogare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul
volontariato", una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e delle
rendite, di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ai
fondi speciali presso le regioni per le organizzazioni di
volontariato.
Art. 5.
La Fondazione può contrarre debiti con società da essa
direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzia dalle
medesime entro il limite complessivo del 10% del proprio patrimonio.
La Fondazione non può contrarre debiti, nè ricevere garanzie nè
prestarne per importo complessivo superiore al 20% del proprio
patrimonio.
Art. 6.
Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla
partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 3 comma 1)
e degli eventuali cespiti e attività non conferite.
Esso s'incrementa per effetto di:
accantonamenti a riserva di qualunque specie;
liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
Art. 7.
Sono organi della Fondazione:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei sindaci;
4) il segretario generale.
Art. 8.
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri.
I consiglieri sono nominati:
a) uno dall'amministrazione comunale di Rovigo;
b) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura della provincia di Rovigo;
c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo;
d) uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.
La nomina non comporta rappresentanza, negli organi
amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.
I consiglieri, che devono risiedere nella provincia di Rovigo,
devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo
economico, scientifico, culturale e delle professioni liberali o nei
settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il
presidente ed il vice presidente.
Ai membri del consiglio di amministrazione si richiedono i
requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche, ferma restando in ogni caso
l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 2392 del codice civile.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
nonchè i dipendenti in servizio della Fondazione, della società
conferitaria o di società o enti da quest'ultima partecipanti. La
decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di
amministrazione. Decade altresì il consigliere che, senza
giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle
riunioni del consiglio. In tal caso la decadenza è dichiarata con
decisione dello stesso consiglio ed il consigliere in questione non
può essere rinominato per il quadriennio successivo a quello in cui
è stata formulata la dichiarazione di decadenza.
Art. 9.
I consiglieri durano in carica 4 anni dalla nomina e possono
essere confermati.
Il presidente ed il vice presidente durano in carica fino alla
scadenza del loro mandato di consiglieri e possono essere confermati.
I consiglieri, compatibilmente con le disposizioni di legge
vigenti, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in
carica i rispettivi successori.
I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a
mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la
durata del mandato dei loro predecessori.
Qualora l'ente preposto non provveda entro 45 giorni dalla
scadenza del mandato del consigliere da sostituire, il consiglio di
amministrazione della Fondazione procede autonomamente alla nomina.
Art. 10.
Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione
al presidente ed al segretario generale, determinando gli atti o
categorie di atti delegati.
L'organo delegato dovrà dare notizia delle decisioni assunte al
consiglio secondo le modalità di questo fissate all'atto
dell'attribuzione della delega.
Sono di esclusiva competenza del Consiglio, e quindi non
delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni
concernenti:
la modifica dello statuto;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei sindaci e gli
adempimenti conseguenti per la loro sostituzione;
la nomina e la revoca del segretario generale;
l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse;
l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone o cariche presso società
od enti;
la determinazione di patti o accordi in genere relativi
all'amministrazione di società partecipate dalla Fondazione;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
sussistenza alle stesse;
la predisposizione ed approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o
disavanzi di esercizio;
la determinazione dei criteri e modalità per le erogazioni
annuali di cui alle finalità istituzionali;
la determinazione della misura delle indennità in carica per i
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale,
nonchè le modalità di determinazione del rimborso delle spese
sostenute dagli amministratori e dai sindaci.
Art. 11.
Il consiglio di amministrazione viene convocato con la frequenza
resa necessaria dalla natura o dall'urgenza degli affari da trattare
e, comunque, almeno una volta ogni quadrimestre presso la sede della
Fondazione o altrove in Italia.
Può essere convocato qualora il presidente o chi ne fa le veci lo
ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre
consiglieri o il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno ed
essere spediti al domicilio dei consiglieri e dei sindaci per
raccomandata almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei
casi di urgenza tali avvisi possono essere spediti, con telegramma,
telex o telefax, almeno un giorno libero prima della riunione.
Art. 12.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni
riguardanti la modifica dello statuto, l'acquisto o la cessione di
partecipazioni e la designazione dei consiglieri della società di
cui all'art. 3, comma 1, occorre il voto favorevole di almeno i tre
quinti dei consiglieri in carica.
Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.
Il presidente firma i verbali redatti dal segretario generale, il
quale, oltre a svolgere funzioni di segretario, partecipa con
funzioni consultive e propositive alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il presidente
dispone che si svolgano a scrutinio segreto.
Art. 13.
Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di
fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente:
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le
materie da trattare e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di
quest'organo;
sorveglia sul buon andamento della Fondazione e sul conseguimento
delle finalità istituzionali;
adotta in caso d'urgenza ed improrogabilità ogni provvedimento
necessario, su proposta o d'intesa con il segretario generale,
riferendo al consiglio alla prima adunanza.
Il presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può
delegare per singoli atti o categorie di atti, chi lo sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal
vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi,
dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di carica e,
in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.
Art. 14.
Il collegio sindacale si compone di tre membri, residenti in
provincia di Rovigo, nominati:
a) due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;
b) uno dal comune di Rovigo.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Ai membri del collegio sindacale si richiedono i requisiti di
onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche, l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili o, finchè questo non sarà costituito, nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti.
In materia di incompatibilità e di decadenza dalla carica si
applicano le stesse norme previste per i membri del consiglio di
amministrazione. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere
nominato per il triennio successivo.
I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
Il collegio sindacale esercita ogni altra attribuzione
conferitagli dalla Legge n. 218 del 1990, dal decreto legislativo n.
356 del 1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli
articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
Il presidente viene eletto di triennio in triennio dai membri
stessi del collegio sindacale.
Art. 15.
Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una
indennità di carica, costituita da un compenso fisso in rapporto
alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione
alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei
sindaci.
Ai componenti il collegio dei sindaci spetta un compenso annuo
fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza
per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della
Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di
amministrazione.
Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei
sindaci spetta altresì il rimborso, anche in misura forfettaria,
delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
Art. 16.
Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i sindaci,
qualora
non ricadano nelle incompatibilità previste dalla legge o da altri
provvedimenti normativi, possono ricoprire contemporaneamente fino a
tre cariche amministrative o di controllo in società od enti
partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.
Nei casi di cui al precedente comma, non è dovuto il compenso per
le cariche ricoperte presso la Fondazione qualora l'importo
complessivo dei compensi spettanti ecceda il doppio del compenso più
alto relativo alle diverse cariche ricoperte.
Art. 17.
Il segretario generale:
a) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione con
funzioni consultive e propositive; ha facoltà di far inserire a
verbale le proprie dichiarazioni di voto;
b) è il capo degli uffici e del personale della Fondazione e
sovraintende a tutta l'attività della stessa e la organizza;
c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni ed esegue
tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di
amministrazione;
d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di
delega al personale;
e) assolve le funzioni di segretario del consiglio di
amministrazione e, in tale qualità, firma i verbali delle riunioni
del consiglio medesimo.
Il segretario generale ha facoltà di delegare dette funzioni a un
dipendente distaccato dalla società per azioni bancaria conferitaria
partecipata dalla Fondazione ovvero ad un dipendente all'uopo
delegato dal consiglio di amministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal
direttore generale della società conferitaria per la carica stessa
può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Art. 18.
L'esercizio inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 30 novembre
ed entro il 30 giugno di ogni anno e trasmessi al collegio sindacale.
I bilanci sono inviati, entro dieci giorni al ministero del tesoro e
si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro
sessanta giorni dalla loro ricezione.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati
in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della
situazione economico-finanziaria della Fondazione.
La relazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro,
illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con
particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del
patrimonio della Fondazione. Dà atto altresì del rispetto della
norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di
eventuali aumenti di capitale della società conferitaria.
Art. 19.
La Fondazione oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le
modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio
di amministrazione e con l'approvazione del Ministro del tesoro, può
trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo
scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici derivanti dalla
applicazione delle disposizioni della legge n. 218/1990, per
conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità
istituzionali.
In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio
netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere
destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a
vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente
originario, da individuarsi da un commissione costituita presso
l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, presieduta dal
Presidente di questa ed integrata da qualificati esponenti delle
diverse realtà del territorio nominati dai Prefetti delle provincie
interessate.
Art. 20.
Il direttore generale della Banca del monte di Rovigo S.p.a. sarà
segretario generale della Fondazione.
Art. 21.
Il presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro, in
carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto,
permane nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza
del rispettivo mandato, nonchè, eventualmente, delle proroghe
previste dalle norme vigenti; fino a quel momento, in deroga all'art.
8, primo comma, il consiglio di amministrazione sarà composto da sei
membri.
La nomina del consigliere di competenza dell'A.C.R.I. avverrà
alla scadenza più ravvicinata dal mandato dei due consiglieri,
attualmente nominati dal comune di Rovigo, in carica alla data di
approvazione delle modifiche statutarie al presente statuto.