Parte Seconda n. 114 del 29-9-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
Appartenente al Gruppo Iva UBI - Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle banche e all'Albo dei gruppi bancari - Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede legale e direzione generale: piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo Sedi operative: Brescia, Bergamo e Milano Capitale sociale: Euro 2.843.177.160,24 Registro delle imprese: Bergamo 03053920165 Codice Fiscale: 03053920165 Partita IVA: 04334690163
(GU Parte Seconda n.114 del 29-9-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per
azioni (in forma abbreviata UBI Banca S.p.A., di seguito anche la
"Banca" o la "Societa'") è convocata presso la Sala Conferenze
"Corrado Faissola" della Sede Operativa di Brescia della Banca, con
ingresso in Piazza Monsignor Almici n. 11, per le ore 10 del 15
ottobre 2020, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi
2020/2021/2022 sulla base di liste di candidati presentate dai soci;
determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e
dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi
dell'art. 23 dello Statuto.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale del
bilancio di UBI Banca S.p.A. assegnato a Deloitte &amp; Touche S.p.A. per
il novennio 2012-2020.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi
2020-2028 e determinazione del corrispettivo.
Ad esito dell'avvio da parte del socio Intesa Sanpaolo S.p.A. della
procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto delle
azioni ordinarie della Banca ai sensi dell'art. 111 del TUF e,
contestualmente, per l'adempimento dell'obbligo di acquisto delle
azioni ordinarie della Banca, ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF,
come indicato nel comunicato stampa diffuso dalla stessa Intesa
Sanpaolo S.p.A. in data 16 settembre 2020, è previsto che in data 5
ottobre 2020 le azioni della Società saranno revocate dalla
quotazione dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana
S.p.A.. Per effetto di quanto precede, in tale data Intesa Sanpaolo
S.p.A. sarà l'unico titolare di diritto di voto in esecuzione della
procedura congiunta sopra indicata.
Sul presupposto di quanto sopra, si provvede ad aggiornare l'avviso
di convocazione per quanto riguarda le modalità di intervento e di
svolgimento dell'Assemblea, in sostituzione di quanto già pubblicato
in data 4 settembre 2020 sul sito internet www.ubibanca.it (sezione
"Soci/Assemblea e comunicazioni ai Soci/Assemblea dei soci ottobre
2020").
A. Intervento in Assemblea
Potranno intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto
i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto alla data
dell'Assemblea stessa e per i quali sia pervenuta alla Banca la
relativa comunicazione dell'intermediario entro il terzo giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12
ottobre 2020), ferma restando la legittimazione anche qualora le
comunicazioni pervengano oltre tale termine purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
B. Intervento e voto
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di
legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di
modulo di delega disponibile sul sito internet www.ubibanca.it
(sezione "Soci/ Assemblea e comunicazioni ai Soci/Assemblea dei soci
ottobre 2020").
Le deleghe dovranno pervenire in originale alla "Funzione Corporate
Affairs" della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro
l'inizio dei lavori assembleari, tramite consegna o invio a mezzo
raccomandata, unitamente alla comunicazione effettuata
dall'intermediario abilitato nonchè a copia dei documenti
d'identità di delegante e delegato.
Non sarà previsto l'intervento di un rappresentante designato ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
C. Partecipazione dei componenti degli Organi sociali
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione potranno intervenire in Assemblea anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Inoltre, in relazione all'emergenza sanitaria connessa con la
pandemia covid-19, la banca avrà cura di adottare e far rispettare
le misure di contenimento previste dalla normativa applicabile. In
ogni caso, la banca si riserva di integrare il presente avviso
qualora si renda necessario prevedere ulteriori misure coerenti con
il quadro normativo applicabile.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Banca
www.ubibanca.it (sezione "Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci -
Assemblea dei Soci ottobre 2020"), sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato denominato "1info" (www.1info.it), nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e, per estratto, sui giornali quotidiani
("Il Sole 24Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times").
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il Titolare del trattamento
dei dati personali è Unione di Banche Italiane Società per azioni.
L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione
all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito
internet www.ubibanca.it.
Bergamo, 22 settembre 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi


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