Parte Seconda n. 32 del 16-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A R.L. - CSR
Banca Popolare Sede legale: Roma Registro delle imprese: Roma n. 00532040581
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 28 aprile 2021 alle ore 9,30 in Roma, Via Nazionale n. 190,
presso il "Centro Convegni" della Banca d'Italia, per discutere e
deliberare l'Ordine del giorno sotto riportato.
Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea sarà tenuta in
seconda convocazione il successivo giorno 29 aprile 2021, alla stessa
ora e nel medesimo luogo.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli azionisti che
risultino iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima
della data fissata per l'Assemblea stessa.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i Soci
potranno votare con modalità elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto) dalle ore 8.00 del 1 aprile 2021 alle ore 22.00 del 26
aprile 2021 e, per i soli Soci che non si siano avvalsi del voto
elettronico, con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel giorno
dell'Assemblea. A tal fine sarà considerata espressione del voto
elettronico anche quella limitata a uno solo degli argomenti posti in
votazione, che comporterà l'impossibilità di partecipare al voto
con scheda cartacea.
ORDINE DEL GIORNO
1. Assemblea ordinaria, parte A: Bilancio al 31 dicembre 2020 e
Relazioni degli amministratori sulla gestione, della Società di
revisione e del Collegio Sindacale - Proposte del Consiglio di
Amministrazione, come di seguito dettagliate.
A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
tenuto conto della Raccomandazione della Banca d'Italia del 16
dicembre 2020, propone la destinazione dell'utile dell'esercizio
2020: alla riserva ordinaria euro 5.550.000,00 (10,40%); alla riserva
straordinaria euro 3.000.000,00 (5,62%); alla riserva sovrapprezzo
azioni euro 7.625.301,00 (14,29%); alla riserva acquisto o rimborso
azioni - parte libera euro 12.393.987,07 (23,23%); alla riserva
perequazione dividendi euro 18.797.952,86 (35,22%); alla riserva ROA
euro 6.000.000,00 (11,24%); totale utile netto euro 53.367.240,93
(100%).
Sulla base della situazione patrimoniale, il sovrapprezzo di
ciascuna azione della Cassa è confermato a 35,99 euro, ottenuto
dividendo il totale delle riserve patrimoniali di seguito riportate
in corsivo, comprensive delle assegnazioni sopra indicate, per il
numero delle azioni (14.501.204) di proprietà dei Soci al 31
dicembre 2020. Tale sovrapprezzo è riconosciuto a partire dal 1
marzo 2021 mediante utilizzo della riserva perequazione dividendi per
la differenza determinata dal maggior numero di azioni rispetto al 31
dicembre 2020. La relativa movimentazione contabile sarà effettuata
nella relazione semestrale.
In conseguenza dell'assegnazione dell'utile sopra indicata la
consistenza delle riserve si attesta rispettivamente come segue:
riserva ordinaria euro 88.500.000,00; riserva straordinaria euro
47.100.000,00; riserva sovrapprezzo azioni euro 174.958.227,45;
riserva acquisto o rimborso azioni parte libera euro 78.511.067,25;
riserva acquisto o rimborso azioni parte utilizzata euro
132.829.037,26; totale euro 521.898.331,96.
In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR dal
1 marzo 2021 risulta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale,
così composto: valore nominale euro 5,00, sovrapprezzo euro 35,99,
valore plateale euro 40,99.
Il Consiglio, tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a euro 31.469.499,79, propone che
il limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui al
Regolamento Opere Assistenziali (ROA) per il periodo 1 maggio 2021 -
30 aprile 2022 sia fissato in euro 5.700.000,00, pari a circa il 18 %
della riserva stessa. Il Consiglio propone di devolvere in interventi
ordinari di beneficenza per il 2021 fino a un importo massimo di 250
mila euro.
Ai fini dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio 2021
- aprile 2022, sia costituita unicamente da un compenso fisso annuo
lordo di 12 mila euro per ciascun Amministratore e di 40 mila euro
per il Presidente.
Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma 2 dello
Statuto, il Consiglio propone che, per il periodo maggio 2021 -
aprile 2022, il rimborso delle spese per Consiglieri e Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione. Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di linea),
treno (1^ classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1^ classe), taxi, autonoleggio con conducente per
trasporto urbano e per collegamenti con stazioni, aeroporti e porti;
spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese vitto: massimo
50,00 euro a pasto. Per i casi non previsti interviene il Consiglio
di Amministrazione con apposita delibera, sentito il parere del
Collegio Sindacale.
2. Assemblea ordinaria, parte B: Proposte del Consiglio di
Amministrazione riguardo alla revisione della decisione assunta
dall'Assemblea del 10 giugno 2020 sulla destinazione dell'utile 2019.
In linea con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, da ultimo
con la Raccomandazione del 16 dicembre 2020, il Consiglio di
Amministrazione propone, in revisione della decisione precedentemente
adottata il 10 giugno 2020, di distribuire sotto forma di dividendo
euro 0,25 per azione. Il residuo importo di euro 0,45, rispetto agli
euro 0,70 deliberati nella precedente Assemblea, sarà portato a
riserva sovrapprezzo azioni con contestuale incremento del prezzo
dell'azione, a decorrere dal 3 maggio 2021. Da tale data pertanto, il
valore plateale dell'azione CSR risulta così composto: valore
nominale euro 5,00, sovrapprezzo euro 36,44, valore plateale euro
41,44. Tale sovrapprezzo, che fa riferimento alle consistenze
patrimoniali al 28 aprile 2021, sarà riconosciuto in parte mediante
utilizzo di una quota della posta patrimoniale relativa al debito per
dividendo maturato nel 2019, in parte facendo ricorso alla riserva
perequazione dividendi per la differenza determinata dal maggior
numero di azioni rispetto al 31 dicembre 2019. La relativa
movimentazione contabile sarà effettuata nella relazione semestrale.
3. Assemblea ordinaria, parte C: Conferimento dell'incarico alla
società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e
approvazione del relativo corrispettivo.
Ai sensi degli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 39/2010, il Collegio
Sindacale propone all'assemblea dei Soci di conferire l'incarico per
la revisione e il controllo contabile per i nove esercizi dal 2021 al
2029 alla società KPMG con un corrispettivo annuo di 70.000 euro,
valido sino al 30.6.2024. Esso sarà oggetto di adeguamento annuale a
partire dal 1° luglio 2024 - e così ad ogni mese di luglio
successivo nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo
al costo della vita.
Oltre alla società KPMG, sono state invitate a presentare una
propria offerta dettagliata le società PWC, BPO e Deloitte,
selezionate alla luce della significativa esperienza maturata anche a
livello internazionale; a seguito della valutazione comparativa
condotta la scelta è stata successivamente ristretta alle società
PWC e KPMG, infine risultata prescelta.
Il Bilancio con la Relazione degli Amministratori sulla gestione,
le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sul
bilancio di esercizio sono depositati presso gli Uffici centrali
della CSR, in Roma Via Cavour 71, e pubblicati nel sito internet
della CSR www.csrpbi.it e nella intranet aziendale.

Il presidente
Omero Papi


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