Parte Seconda n. 34 del 20-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENI STABILI S.p.A.
Sede in Roma, via Piemonte, 38 Capitale sociale deliberato Euro 221.334.995,20 sottoscritto e versato per Euro 191.573.122,50 Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302 Partita IVA n. 04962831006
(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2008)

Convocazione assemblea degli azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in
prima convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11.00 e, ove
occorra, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, nello
stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e relativa Relazione sulla
gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazioni dell'incarico conferito alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'assemblea degli
Azionisti del 29 aprile 2005: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, dell'incarico di revisione contabile del bilancio di Beni
Stabili S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo, nonchè della
revisione limitata della Relazione Semestrale e delle attività ex
art. 155 del D.Lgs. 58/98 per il novennio 2008-2016. Determinazione
dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di acquisto e vendita di azioni proprie: integrazione
delle finalità previste dalla delibera dell'Assemblea degli Azionisti
del 17 ottobre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Esame e approvazione di un nuovo Piano di incentivazione
azionaria (c.d. stock option) da articolarsi in due sotto-piani, il
primo dei quali riservato all'Amministratore Delegato di Beni Stabili
S.p.A., denominato "Piano di Stock Option 2008 per l'AD", il secondo,
riservato a dipendenti e collaboratori di Beni Stabili S.p.A. e di
alcune società da essa controllate, denominato "Piano di Stock Option
2008 per i Dipendenti e Collaboratori". Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli n. 14, 16 e 17
(Amministrazione), nonchè dell'articolo n. 20 (Collegio Sindacale)
dello Statuto Sociale, con l'inserimento della locuzione "e di
Investimenti" di seguito alle parole "Comitato Esecutivo".
Deliberazione inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della
facoltà di aumentare il capitale sociale da Euro 221.334.995,20 fino
ad un massimo di Euro 223.469.995,20 mediante emissione di massimo n.
21.350.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione
agli Azionisti, al servizio di un nuovo Piano di incentivazione
azionaria (c.d. stock option) da articolarsi in due sotto-piani, il
primo dei quali riservato all'Amministratore Delegato di Beni Stabili
S.p.A. e, il secondo, a dipendenti e collaboratori di Beni Stabili
S.p.A. e di società da essa controllate (c.d. "Piano di Stock Option
2008 per l'AD" e "Piano di Stock Option 2008 per i Dipendenti e
Collaboratori"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato e
coordinato con tutte le modificazioni approvate. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Saranno legittimati ad intervenire gli Azionisti in possesso di
apposita certificazione rilasciata ai sensi di legge e di Statuto
dagli intermediari, i quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, alla Società emittente.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del
Giorno sarà a disposizione, nei termini previsti alla normativa
vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..

Beni Stabili S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
ing. Aldo Mazzocco

IG-0857 (A pagamento).