Parte Seconda n. 40 del 4-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il controllo Sede: via IV Novembre n. 108 - Quarrata (PT) Registro delle imprese: Pistoia 00138580477
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile
2019, alle ore 9,30, presso l'Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri,
Via IV Novembre n.108, Quarrata (PT), in prima convocazione, e,
qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno
Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 9,30
presso "La Cattedrale" - Area Ex-Breda - Via Pertini - Pistoia, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
4. Determinazione dei compensi del Vice Presidente Vicario del
Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5. Determinazione dei compensi del Presidente del Comitato
Esecutivo, del Vice Presidente del Comitato Esecutivo e delle
modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
6. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra professionali e sanitaria degli
amministratori e sindaci e dirigenti.
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
10. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri
11. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società
di revisione ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art.
43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su
proposta motivata del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti nel libro
soci. Potranno invece prendere parte alla discussione e alle
votazioni soltanto i soci che, alla data di svolgimento
dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel
libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs.
39/2010.
Il Regolamento elettorale e assembleare e il Documento di
autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, sono liberamente consultabili dai soci presso la sede e le
succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Quarrata, 1 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giancarlo Gori


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