Parte Seconda n. 43 del 9-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GRIFAL S.P.A.
Sede: via XXIV Maggio n.1 - 24055 Cologno al Serio (BG) Punti di contatto: Ufficio Amministrativo - Tel. 0354871487 - E-mail: contabilita@grifal.it Capitale sociale: Euro 1.055.044,90 interamente versato Registro delle imprese: Bergamo 04259270165 R.E.A.: Bergamo 448878 Codice Fiscale: 04259270165 Partita IVA: 04259270165
(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("Societa'" o "Grifal") sono
convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per
il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la sede legale in
Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 5 maggio 2020 stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31
dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione
e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il
periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.
Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di
Amministrazione.
c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
5) Nomina del Collegio Sindacale:
a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del
Presidente del Collegio Sindacale.
b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
Sindacale.
Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le
procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni
indicazione riguardante la record date (20 aprile 2020); (iii)
l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente
tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di
telecomunicazione; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione
dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il
diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e
i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di
Amministrazione; (vii) le modalità e i termini di presentazione
delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (viii) le modalità
e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti
all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale,
disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.grifal.it, sezione Investor Relations e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket
Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.
I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli
Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere
oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza
sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet
www.grifal.it, sezione Investor Relations e con le altre modalità
previste dalla legge.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabio Angelo Gritti


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