Parte Seconda n. 50 del 26-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA
Societa' cooperativa in amministrazione straordinaria Iscrizione all'Albo Nazionale delle Societa' Cooperative al n. A159519 Sede: piazza Botero n. 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00167340041
(GU Parte Seconda n.50 del 26-4-2014)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c. in a.s. sono convocati in assemblea in prima
convocazione per il giorno 15 maggio 2014 ore 8,30 presso la sede
legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, e
occorrendo in seconda convocazione, il giorno 18 maggio 2014 alle ore
10,30 in Bene Vagienna - presso il Palazzetto dello Sport - viale
Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. politiche di remunerazione: informativa all'assemblea e
deliberazione conseguente;
2. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti;
3. conferma incarico per lo svolgimento della revisione legale dei
conti di bilancio alla società Deloitte &amp; Touche Spa;
4. acquisto di azioni proprie da parte della Società;
5. stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti
aziendali e dei dirigenti;
6. determinazione dei compensi per i componenti del consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
7. elezione di n. 9 consiglieri di amministrazione che resteranno
in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2016;
8. elezione del presidente e degli altri componenti il collegio
sindacale che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio 2016;
9. elezione del collegio dei probiviri.

Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del Testo Unico
Bancario, in pendenza della procedura di amministrazione
straordinaria le funzioni delle assemblee sono, di norma, sospese; la
convocazione dell'assemblea di cui sopra è stata previamente
autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del 6° comma dell'art. 72
del Testo Unico Bancario.
L'ordine del giorno della stessa è stato stabilito in via
esclusiva dal commissario straordinario e non è modificabile
dall'organo convocato. Ai sensi dell'art. 53 - Disposizioni
transitorie - dello statuto sociale, sono ammessi all'assemblea e al
voto tutti i soci iscritti a libro soci alla data di convocazione.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia dipendente
della società, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere
più di una delega. La firma dei deleganti apposta sulla delega deve
essere autenticata da un notaio o da dipendenti della società stessa
a ciò autorizzati dal commissario straordinario. Per l'autentica il
socio potrà recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate e le
filiali della Banca durante l'orario di ufficio nei giorni precedenti
all'Assemblea. Sono autorizzati all'autentica delle firme dei soci
deleganti i responsabili ed i vice responsabili delle filiali e delle
sedi distaccate, limitatamente alle deleghe presentate dai soci della
propria agenzia. Sono altresì autorizzati all'autentica, il
responsabile dell'area crediti e contenzioso, il responsabile
dell'area finanza e il responsabile dell'area organizzazione. Tutti i
soggetti autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica
delle firme, con le predette modalità, al di fuori dei locali della
Banca il giorno stesso dell'assemblea, in presenza del socio
delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari. I modelli di
delega sono disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate,
le filiali della Banca e sul sito internet www.benebanca.it.
Le operazioni si svolgeranno in conformità al Regolamento
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria approvato dall'Assemblea
ordinaria dei soci del 15 marzo 2014, liberamente consultabile dai
soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
Banca e sul sito Internet della stessa.
Bene Vagienna, 22 aprile 2014

Il commissario straordinario
Giambattista Duso


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