Parte Seconda n. 1 del 2-1-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA - Societa' cooperativa per azioni
Sede in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi n. 1 Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2005 Euro 686.735.943,22 Iscritta nel registro delle imprese di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.1 del 2-1-2007)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,
in prima convocazione il giorno di lunedì 22 gennaio 2007 alle ore 8
ed in seconda convocazione il successivo giorno di martedì 23
gennaio 2007 alle ore 18, presso la palestra scolastica
polifunzionale 'Palazzotto Silvano Mazzalovò, sita in Montebelluna,
via Malipiero n. 125/A, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Oggetto 1.:
Delega ex art. 2443 del Codice civile per aumento di capitale
sociale mediante emissione fino ad un massimo di n. 5.500.000 azioni
ordinarie Veneto Banca, da nominali Euro 3,00 cadauna, da liberarsi
mediante conferimento di azioni ordinarie Banca Popolare di Intra,
con sede in Verbania-Intra, in ragione di n. 1 (una) azione ordinaria
Veneto Banca, godimento 1. gennaio 2010, ogni n. 2,6 azioni ordinarie
Banca Popolare di Intra conferite. Modifica dell'art. 5 (capitale
sociale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Oggetto 2.:
Proposta aumento del numero di consiglieri di amministrazione
da undici a tredici, conseguente variazione dell'art. 28 e totale
riformulazione della norma transitoria di cui all'art. 50 dello
statuto sociale. Delibere inerenti e deleghe di poteri.

À termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea
straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei soci medesimi.
À sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi
dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per
l'assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e
amministrazione presso la Banca, dematerializzate ai sensi di legge,
si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche
ai fini della partecipazione all'assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a
lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un dirigente, Quadro
Direttivo o Titolare di dipendenza della Banca, appositamente
autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.

Montebelluna, 22 dicembre 2006
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Flavio Trinca

S-11772 (A pagamento).