Parte Seconda n. 36 del 25-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
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(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2008)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
CAIRO COMMUNICATION SPA 28/04/08 - 29/04/08

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso il Circolo della Stampa in Milano - Corso
Venezia n. 16, per le ore 10 del giorno 28 aprile 2008 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29
aprile 2008, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
- Bilancio al 31 dicembre 2007 - Relazione del Consiglio di
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della
Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007,
delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina degli Amministratori ai sensi degli arti. 14 e 15 dello
Statuto Sociale, previa determinazione del loro numero;
- Nomina del Presidente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto
Sociale;
- Determinazione del compenso agli Amministratori ai sensi
dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi
dell'art. 26 dello Statuto Sociale e determinazione della loro
retribuzione;
- Modifica, a seguito della variazione della data di chiusura
d'esercizio, della data di scadenza dell'incarico conferito dalla
Assemblea degli Azionisti del 30 gennaio 2006 per la revisione del
bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, la revisione
contabile limitata della relazione semestrale ed il controllo
contabile, integrazione della proposta di servizi professionali della
Deloitte &amp; Touche S.p.A. in data 19 dicembre 2005.

Parte straordinaria
- Proposta di modifica degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 ed approvazione del nuovo
testo di Statuto Sociale, con numerazione di ogni comma degli articoli
che constino di più commi.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che
facciano pervenire alla Società, nei due giorni non festivi
precedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370
codice civile.
La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale avverrà sulla base di liste di candidati ai sensi
degli articoli 14 e 15 dello statuto della società. In particolare:
1. con riferimento alla nomina sia dei componenti del consiglio
di amministrazione che del collegio sindacale, sono ammesse alla
votazione le liste presentate da azionisti che detengano il possesso
qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla
circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente,
rappresentino una quota minima di capitale sociale pari ad almeno il
2,5%, come stabilito dallo statuto della società e dalla delibera
Consob n. 16175 del 23 ottobre 2007 e depositate presso la sede
sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
2. per poter essere ammessa alla votazione, ciascuna lista
depositata per l'elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione deve essere corredata di un'esauriente informativa
sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, della
dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di
Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione
dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della
percentuale di partecipazione complessivamente posseduta;
3. ciascuna lista depositata per l'elezione dei componenti del
collegio sindacale deve essere corredata da: a) informazioni relative
all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione
della percentuale di partecipazione complessiva detenuta e di una
certificazione dalla quale risulti la titolarità della
partecipazione; b) dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento, così come definiti dalla legge o dalla Consob mediante
regolamento; c) un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una
dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo
statuto;
4. nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al
precedente punto 1 sia stata depositata, per l'elezione dei componenti
del collegio sindacale, una sola lista ovvero solo liste presentate
da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate
liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, la
soglia prevista al precedente punto 1 è ridotta alla metà;
5. la lista depositata per l'elezione dei componenti del
collegio sindacale senza il rispetto dei termini e modalità di cui ai
precedenti punti 3 e 4 si considera come non presentata.
Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i
punti all'ordine del giorno, nonchè la relativa documentazione,
saranno a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso
Borsa Italiana S.p.A. nei termini di cui alla disciplina applicabile,
con facoltà per i soci di trarne copia a proprie spese. Tale
documentazione, inoltre, sarà consultabile sul sito internet della
società www.cairocommunication.it.

CAIRO COMMUNICATION SpA
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
Dott. Urbano R. Cairo

IG-0862 (A pagamento).