Parte Seconda n. 38 del 30-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BIBANCA S.P.A.
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5199 - ABI 05676.2 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca 5387.6 - Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. Sede legale: viale Mancini n. 2 - Sassari Punti di contatto: Sito internet: www.bibanca.it Capitale sociale: Euro 74.458.606,80 i.v. Registro delle imprese: Sassari 01583450901 R.E.A.: Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari 103585 Partita IVA: Societa' appartenente al gruppo iva BPER Banca 03830780361
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10.00, in prima
convocazione, presso la sede sociale di Bibanca, in Sassari, V.le
Mancini n. 2 e, occorrendo, il giorno 16 aprile 2021, alle ore 8.00,
in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e
conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 -
2023 previa determinazione del numero di componenti. Determinazione
dei relativi compensi;
3. Società di revisione: integrazione, su proposta motivata del
Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte &amp; Touche S.p.A.,
società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo
2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio
2021: delibere inerenti e conseguenti;
5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione
delle Politiche di remunerazione del Gruppo Bper Banca per
l'esercizio 2021.
Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle
disposizioni di legge e di statuto:
ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in
conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari;
coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono farsi
rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega
conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri
direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero
da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le
persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale
o da un suo delegato.
Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte
a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente
all'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali
principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti e degli
esponenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile
2020 n. 27, come modificato da ultimo dal D.L. 31 dicembre 2020, n.
183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n.21,
l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà anche
senza accesso ai locali assembleari, tramite mezzi di
telecomunicazioni che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.
Le indicazioni procedurali da seguire per il collegamento
audio/video, saranno comunicate ai soci legittimati all'intervento in
Assemblea come da art. 12 dello Statuto.
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079
221753 - 221748; mail direzionegenerale@bibanca.it e presso la Sede
Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2.
Sassari, 11 marzo 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Mario Mariani


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