Parte Seconda n. 64 del 4-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ECOSUNTEK S.P.A.
Sede: via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) Capitale sociale: € 2.856.401,27 i.v. Registro delle imprese: Perugia 03012400549 R.E.A.: 257432 Codice Fiscale: 03012400549 Partita IVA: 03012400549
(GU Parte Seconda n.64 del 4-6-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria ordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono convocati
in Assemblea straordinaria e ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso
la sede sociale di Via Frateli Cairoli snc, per il giorno 29 giugno
2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e, ove occorra, il 30
giugno 2022 alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1. Modifica dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;
2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
3. Modifica dell'art. 8, comma 1, dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale;
5. Modifica dell'art. 15, comma 4, dello Statuto Sociale;
6. Modifica dell'art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale;
7. Modifica dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
8. Modifica dell'art. 31 dello Statuto Sociale.
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2024 e
fissazione del relativo compenso;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2024 e
fissazione del relativo compenso;
4. Conferimento di incarico alla società di revisione per un
triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
chiuso al 2024.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro
2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (20 Giugno 2022 - record
date).
Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 Giugno 2022
(market date). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
La Società rende noto che l'Assemblea dei Soci sarà tenuta con la
presenza fisica degli Azionisti e/o dei loro delegati. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo nonchè
eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di
legge e di Statuto, hanno la possibilità di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare
in Assemblea a norma di legge mediante delega.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, inviata a Borsa
Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società
www.ecosuntek.it nella sezione Investor Relations. I soci hanno
facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli
argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della
Società www.ecosuntek.it nella sezione Investor Relations.
Gualdo Tadino, firmato il 31 maggio 2022

L'amministratore delegato
Matteo Minelli


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