Parte Seconda n. 33 del 24-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA IFIS S.P.A.
Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 Capitale sociale euro 53.811.095 i.v. C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia 02505630109 Partita IVA 02992620274 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari
(GU Parte Seconda n.33 del 24-3-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


È convocata l'Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2011
alle ore 9,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora, con
il seguente Ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010;
comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010;
destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve
disponibili mediante assegnazione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
previa revoca della precedente autorizzazione;
3) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli
esponenti degli organi sociali (D &amp; O); deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei
dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS:
relazione sull'attuazione nel 2010 e aggiornamento delle politiche;
5) Eventuali provvedimenti sulla composizione del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.M. 18
marzo 1998 n. 161.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da
53.811.095,00 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00
ciascuna.
Le azioni sono indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad
eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data
dell'Assemblea.
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dall'apposita comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi conti sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile
2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto
di partecipare e di votare in Assemblea. A termini di statuto la
comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla
Segreteria Generale di Banca IFIS, presso la sede sociale, almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, fermo restando quanto previsto dal quarto comma
dell'art 83 sexies del TUF.
La delega può essere data per iscritto, anche in calce alla copia
della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la
legittimazione all'intervento. Un fac simile di modulo di delega è
disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaifis.it), sezione
"Investor Relations", al link "Assemblee".
La delega può essere notificata in via elettronica tramite
l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del
predetto sito internet.
I soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, a
Francesca Gianolli - Dottore Commercialista e Revisore dei Conti -
dello Studio Gianolli Francesca (Via G. Matteotti n. 10/B, 31033
Castelfranco Veneto - Treviso), quale rappresentante designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, mediante la
sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sempre nella medesima
sezione del sito internet della Banca. Il modulo deve pervenire alla
Segreteria Generale di Banca IFIS (Via Terraglio n. 63, 30174 Venezia
- Mestre), entro le ore 24.00 di martedì 27 aprile 2011, secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione. Valgono le indicazioni già descritte sulla
comunicazione dell'intermediario abilitato e, senza necessità di
ulteriori richiami, le altre prescrizioni dell'art. 135 undecies del
TUF.
Diritto di porre domande
Ai sensi dell'art. 127 ter del TUF i soci possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle
domande pervenute alla Segreteria Generale di Banca IFIS, presso la
sede sociale, prima dell'assemblea è data risposta al più tardi
durante la stessa.
Integrazione all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126 bis del TUF i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto e
consegnate alla Segreteria Generale, presso la sede sociale della
Banca, unitamente a una relazione sulle ulteriori materie di cui si
propone la trattazione nonchè alle certificazioni, rilasciate da un
intermediario abilitato, che attestino il possesso di almeno il 2,5%
del capitale e rechino l'indicazione del diritto sociale
esercitabile.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A..
Sarà inoltre resa disponibile attraverso il sito internet
aziendale www.bancaifis.it.
Venezia-Mestre, 21 marzo 2011

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Sebastien Egon FüRstenberg)


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