Parte Seconda n. 37 del 28-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FIRST CAPITAL S.P.A.
Sede: viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano Capitale sociale: Euro 5.312.630,37 sottoscritto e versato R.E.A.: MI - 1867222 Codice Fiscale: 06061920960 Partita IVA: 06061920960
(GU Parte Seconda n.37 del 28-3-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
per il giorno:
- 18 aprile 2019, alle ore 11:00, in Milano, presso la sede legale
della Società - Viale Luigi Majno n. 17/A, in unica convocazione;
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria:
1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e
della distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria:
1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art. 2420-ter e 2443 cod. civ., della facoltà di
emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 31 dicembre 2022,
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un
importo massimo di Euro 25.000.000, da offrire in opzione agli aventi
diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441, comma 5, cod. civ., con conseguente aumento di capitale a
servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro
25.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in
via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società
aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Delibere
inerenti e conseguenti.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (9 aprile 2019 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 aprile 2019.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, da altra persona, anche non
socio, nel rispetto della normativa vigente.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione
illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente
al Progetto di Bilancio di esercizio, corredato dalle Relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione, resterà depositata durante i 15 giorni precedenti
l'Assemblea presso la sede sociale e sarà, altresì, disponibile sul
sito internet della Società all'indirizzo
http://www.firstcapital.it.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo La Pietra


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