Parte Seconda n. 129 del 8-11-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO POPOLARE Soc. Coop.
Sede Legale: in Verona, Piazza Nogara, 2 Capitale sociale: Euro 4.293.671.309,88 i.v. Codice fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
(GU Parte Seconda n.129 del 8-11-2011)

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e
ordinaria dei soci


In relazione all'avviso di convocazione dell'Assemblea
straordinaria e ordinaria dei Soci del Banco Popolare Società
Cooperativa - pubblicato in data 20 ottobre 2011 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana-parte II n. 122 e sui quotidiani
nazionali "Il Sole 24 ore" ed "MF" e sui quotidiani locali "L'Arena",
"Il Cittadino", "La Gazzetta di Modena", "La Stampa edizione di
Novara" ed "Il Corriere del Veneto" - indetta in prima convocazione
per venerdì 25 novembre 2011, alle ore 9, in Verona, presso la sede
legale del Banco Popolare Società Cooperativa (Piazza Nogara, 2 -
Verona) e, in mancanza del raggiungimento del numero legale, in
seconda convocazione per sabato 26 novembre 2011 alle ore 9 in
Verona, presso il Quartiere Fieristico (Padiglioni n. 10 e 11)
dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria - Ingresso
Re Teodorico si provvede ad integrare l'elenco delle materie che
l'Assemblea, in sede straordinaria, dovrà trattare con l'inserimento
del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno: "Incremento del
numero di azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario
Convertibile "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con
facoltà di rimborso in azioni". Conseguente attribuzione al
Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443
cod. civ., ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al
servizio della conversione e/o del riscatto delle obbligazioni
oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di
n. 1.500.000.000 azioni ordinarie e modifica del nuovo art. 7 nono
comma dello Statuto sociale. Connesse ulteriori modifiche dei nuovi
artt. 7 primo comma e 33.2 secondo comma lett. n) dello Statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria
1) Modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29.1,
29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3,
32.4, 32.5, 32.6, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 34, 35, 36, 37, 38,
38.1, 38.2, 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 40, 41, 41.1, 41.2, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, introduzione
degli articoli 29.8, 29.9, 29.10, 29.11 e 29.12, soppressione degli
articoli 4 bis, 33.5, 35.1, 35.2, 35.3, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37.1,
37.2, 38.1.1, 38.1.2, 38.1.3, 38.1.4, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10,
39.11, 39.12, 39.13, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8,
40.9, 41.3, 41.4, 41.4.1, 41.4.2, 41.4.3, 41.4.4, 41.4.5, 41.5, 55.1,
55.2, 55.3 e 55.4 dello Statuto sociale dipendenti:
- dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d.
tradizionale
- dall'integrazione delle Banche controllate nel Banco Popolare
- dalla strutturazione del Banco Popolare in Divisioni Territoriali
- dall'opportunità di favorire la partecipazione dei Soci in
Assemblea
- da adeguamenti alla normativa vigente.
2) Incremento del numero di azioni da emettere a servizio del
Prestito Obbligazionario Convertibile "Banco Popolare 2010/2014 4,75%
convertibile con facoltà di rimborso in azioni". Conseguente
attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi
dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il numero delle azioni di
nuova emissione al servizio della conversione e/o del riscatto delle
obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad
un massimo di n. 1.500.000.000 azioni ordinarie e modifica del nuovo
art. 7 nono comma dello Statuto sociale. Connesse ulteriori modifiche
dei nuovi artt. 7 primo comma e 33.2 secondo comma lett. n) dello
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli
esercizi 2011-2012-2013, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti
2) Elezione dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale
per gli esercizi 2011-2012-2013
3) Determinazione delle politiche di remunerazione a favore dei
Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci
4) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
5) Determinazione dei compensi dei Sindaci
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato secondo le
modalità ed i termini di legge e di statuto ed è disponibile sul
sito internet del Banco Popolare.
Verona, 27 ottobre 2011

Per il consiglio di gestione - Il presidente
prof. Vittorio Coda


T11AAA15431