Parte Seconda n. 86 del 26-7-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACTA - S.p.a.
(GU Parte Seconda n.86 del 26-7-2007)

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria per il giorno 4 settembre 2007 alle ore 12 presso lo
studio notarile Pierandrea Fabiani, viale dei Parioli n. 67, Roma e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 settembre 2007
(stessa ora e stesso luogo), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 4.000.000 di
azioni riservate a Sumitomo Corporation e Sumitomo Deutschland GmbH;
2. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 1.000.000 di
azioni riservate agli investitori finanziari istituzionali;
3. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 750.000 di
azioni riservate al piano Share Option 2007;
4. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 200.000 azioni
riservate al Dr Xiaoming Ren;
5. Delega al Consiglio di amministrazione del potere di
collocare secondo proprie modalità e termini le azioni alla Sumitomo
Corporation, Sumitomo Deutschland GmbH e agli investitori finanziari
istituzionali;
6. Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni
di acquisto giunte a scadenza;
7. Revisione dello statuto, in particolare per quanto concerne:
a) poteri e funzioni delle cariche di presidente del Consiglio
di amministrazione e degli amministratori delegati;
b) nomina e revoca degli amministratori delegati;
c) istituzione, poteri e funzioni di comitati consultivi
(comitato per la remunerazione degli amministratori, comitato per le
nomine);
d) funzionamento del comitato per il controllo sulla gestione;
e) procedure e criteri per la nomina ed il funzionamento del
Consiglio di amministrazione;
f) modalità e termini per la convocazione e la tenuta
dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;
g) introduzione di adempimenti informativi da parte degli
azionisti;
h) introduzione di una clausola arbitrale;
i) altre modifiche ed adattamenti;
8. Approvazione del regolamento del Piano Share Option;
9. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
10. Varie ed eventuali.

Legittimazione all'intervento:
hanno diritto di intervenire e votare in assemblea, nel rispetto
delle norme di legge, i soggetti legittimati mediante la
comunicazione effettuata alla società dai soggetti incaricati della
tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare.
Modalità di voto:
il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in
conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di
voto e la relativa busta alla società a mezzo dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta, dovrà pervenire alla Acta S.p.a., via di Lavoria, n.
56/G in Crespina (PI), all'attenzione del presidente del comitato per
il controllo della gestione entro e non oltre le ore 9,30 del giorno 3
settembre 2007. Non saranno presi in considerazione i voti espressi
nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto può essere
esercitato anche per delega sottoscrivendo l'apposito modulo
predisposto dalla società che dovrà essere restituito, debitamente
firmato, unitamente ad un documento di identità in corso di
validità.
Documentazione:
la seguente documentazione sarà a disposizione del pubblico
presso la sede legale della società in Crespina, via di Lavoria, n.
56/G, a far data dal 30 luglio 2007:
copia dello statuto attualmente adottato;
copia dello statuto modificato e sottoposto ad approvazione;
copia del regolamento del Piano Share Option;
copia del Management Report sull'esclusione dei diritti di
prelazione in relazione alle Risoluzioni 1-4;
copia del Parere del Comitato di Controllo sul Management
Report.
I signori azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

Paul Michael Barrit

S-077559 (A pagamento).