Parte Seconda n. 59 del 22-5-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Gabetti Property Solutions S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via Ugo Bassi 4/b Capitale sociale: Euro 29.924.011,80 interamente versato Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 REA di Milano n. 975958 Partita IVA n. 03650800158 Iscr. Albo U.I.C. n. 1893
(GU Parte Seconda n.59 del 22-5-2007)

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il
giorno 29 giugno 2007, alle ore 14.30, in prima convocazione e, ove
necessario, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2007, stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2006 di Gabetti Property Solutions
S.p.A. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale
e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2006 di La Gaiana S.p.A. Relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del
compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del
bilancio civilistico e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 159
del D. Lgs. 58/98 e di svolgimento delle altre attività previste
dall'art. 155 del citato D. Lgs. 58/98 per gli esercizi dal 2007 al
2015. Conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della
relazione semestrale relativa al primo semestre dei medesimi
esercizi. Approvazione dei relativi compensi.

Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello
Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello statuto della
Società, per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 58/98,
di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti
del Regolamento Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive
modificazioni. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società
almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la
riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in
Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti
titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel
sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e
chiedere di effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra
indicati.
I candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco dovranno
essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
n. 516 del 30 dicembre 1998 e dal Decreto del Ministro della
Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. I candidati alla carica di Sindaco
dovranno essere altresì in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n.
162 del 30 marzo 2000 e dei requisiti di indipendenza previsti
dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene
sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - in
numero di tredici per ogni lista - sono elencati mediante un numero
progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma
3, del D.Lgs. 58/1998, nonchè dal codice di comportamento, di tempo
in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato.
Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in
ciascuna lista.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste
presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista -
sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di
due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo,
l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Non possono
essere inseriti nella lista candidati che ricoprano già incarichi di
sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle
società controllanti e controllate della Gabetti Property Solutions
S.p.A.
Hanno diritto di presentare le liste per il Consiglio di
Amministrazione e per il Collegio Sindacale i soci che, da soli o
insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari
di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del
capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni
socio, nonchè i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono
presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più
di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio
Sindacale, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere
depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a
ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le
dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Nel
caso delle liste per il Consiglio di Amministrazione, il curriculum
vitae contiene anche l'eventuale indicazione dell'idoneità del
candidato a qualificarsi come indipendente.
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui
sopra sono considerate come non presentate.
Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma,
cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico di Sindaco dovranno essere resi noti all'Assemblea gli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso
altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita
dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati alla carica di Sindaco, con
raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo
svolgimento della riunione assembleare.
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, nei termini di
legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito avviso si darà
notizia degli avvenuti depositi.
La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione
sul sito internet della Società all'indirizzo:
http://www.gabettigroup.com
Milano, 17 maggio 2007

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti

T-07553 (A pagamento).