Parte Seconda n. 139 del 24-11-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede sociale: Corso Cavour n.19 - Bari Capitale sociale: euro =800.981.345,00= Registro delle imprese: Bari 00254030729 Codice Fiscale: 00254030729
(GU Parte Seconda n.139 del 24-11-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci


I Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria il giorno 10 dicembre 2016, alle ore 9.00, in prima
convocazione, in Bari, presso la Fiera del Levante, Lungomare
Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, e per il
giorno 11 dicembre 2016, alle ore 9.00, in seconda convocazione,
nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1. Proposta di trasformazione di Banca Popolare di Bari da
"Società Cooperativa per Azioni" in "Società per Azioni", per
effetto della Riforma delle banche popolari introdotta con il Decreto
Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge
24 marzo 2015, n. 33 e conseguente proposta di adozione di un nuovo
testo di Statuto sociale. Determinazioni conseguenti.
2. Proposta di revoca della delega conferita, ai sensi degli artt.
2441, 2442, 2443 e 2420-ter del codice civile, al Consiglio di
Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 aprile
2014, per la parte non ancora utilizzata e contestuale proposta di
delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2441,
2442, 2443 e 2420-ter del codice civile, della facoltà di aumentare,
a pagamento e/o gratuitamente e/o mediante emissione di obbligazioni
e/o strumenti convertibili, anche subordinati, in una o più volte,
il capitale sociale, in via scindibile, anche con esclusione del
diritto di opzione, entro il termine di cinque anni dalla data della
deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo di nominali
euro =300.000.000,00= (euro trecentomilioni/00), mediante emissione
di:
a. di azioni ordinarie;
b. di azioni ordinarie al servizio di strumenti finanziari
convertibili in azioni - anche subordinati e/o con l'eventuale
previsione di una clausola di conversione a iniziativa
dell'emittente, c.d. soft mandatory -, da offrire in opzione agli
azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili e warrant;
c. di azioni ordinarie al servizio (a) di strumenti finanziari
convertibili rientranti nei fondi propri della Banca come strumenti
di capitale aggiuntivo di classe 1, aventi, ai fini di tale computo,
i requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare,
europea e nazionale, pro tempore vigente e/o (b) di strumenti
finanziari convertibili, eventualmente subordinati, con facoltà di
conversione anche a favore dell'emittente (c.d. soft mandatory), e/o
(c) dell'esercizio dei warrant, da offrirsi in esclusione del diritto
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ..
Modifica, per integrazione, dell'art. 4 del nuovo testo dello
Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Parte Ordinaria
1. Elezione dei componenti degli Organi Sociali. Delibere inerenti
e conseguenti.
Intervento in Assemblea e rappresentanza
Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto,
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, i Soci che risultino
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in possesso
della copia dell'apposita comunicazione emessa da un intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai
sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 e degli
artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato dalla Banca d'Italia
e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.
La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini
dell'esercizio del diritto sociale, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
I Soci aventi diritto, le cui azioni risultino già immesse in
depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le Società
del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di
legittimazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli
della Banca a partire dal 28 novembre 2016 fino al 9 dicembre 2016 e
anche il giorno 11 dicembre 2016, presso la sala assembleare, a
partire dalle ore 08,30.
Il predetto documento può, altresì, essere richiesto inviando, al
fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet
della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".
L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci aventi
diritto, muniti di regolare documento d'identità e della predetta
attestazione di legittimazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad altro
Socio, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Banca
Popolare di Bari. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme
di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società,
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
La delega non può essere presentata col nome del rappresentante in
bianco e la sottoscrizione della delega deve essere autenticata da un
dipendente della Banca Popolare di Bari S.C. p. a., appositamente
individuati dal Consiglio di Amministrazione, presso le Sedi e le
Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la
comunicazione.
L'art. 23, comma 5, dello Statuto sociale prevede che ogni Socio
non può rappresentare per delega più di dieci Soci, ovvero il
numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia,
salvi i casi di rappresentanza legale.
Presentazione delle candidature per l'elezione dei componenti degli
Organi Sociali
In relazione al punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria,
si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare candidature nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo
Statuto sociale.
Quorum costitutivi e deliberativi
Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi previsti per
l'adozione delle deliberazioni assembleari di trasformazione e
adozione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al secondo punto
all'ordine del giorno della parte straordinaria, troveranno
applicazione - in deroga ai diversi quorum previsti agli artt. 25 e
26 dello Statuto sociale - i quorum previsti dall'art. 31, co. 1, D.
Lgs. n. 385/93 come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
marzo 2015, n. 33 (cd. "Riforma delle Popolari"), ai sensi del quale
tali deliberazioni sono assunte: "a) in prima convocazione, con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purchè all'assemblea
sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in
seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti
espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti
all'assemblea".
Per le deliberazioni sui restanti punti all'ordine del giorno di
parte straordinaria e di parte ordinaria troveranno applicazione i
quorum previsti dagli artt. 25 e 26 dello Statuto sociale.
Diritto di recesso
L'eventuale approvazione della trasformazione di Banca Popolare di
Bari Società Cooperativa per azioni in Società per azioni,
comporterà il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del codice
civile, in favore degli Azionisti e dei Soci che non avranno concorso
all'assunzione della relativa deliberazione.
Gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di recesso
inviando alla Banca apposita comunicazione nella forma di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) giorni di
calendario dal giorno dell'iscrizione della delibera di
trasformazione nel Registro delle Imprese di Bari.
La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera di
trasformazione, nonchè i dettagli relativi alle modalità di
esercizio del diritto in oggetto, saranno comunicati secondo le
modalità di legge.
Il valore unitario di liquidazione delle azioni della Banca
Popolare di Bari eventualmente oggetto di recesso sarà reso noto nei
termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari e sarà calcolato in conformità a quanto
previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.
L'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1993 n. 358
prevede, inoltre, che nelle banche popolari il diritto al rimborso
alle azioni nel caso di recesso è limitato secondo quanto previsto
dalla Banca d'Italia, laddove ciò sia necessario ad assicurare la
computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità
primaria della banca. Per ogni aspetto relativo al diritto di
recesso, ivi compresa la limitazione temporale al diritto di rimborso
delle azioni oggetto dell'eventuale recesso ai sensi dell'art. 28,
comma 2-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1993, n. 358, si rinvia
all'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e
messa a disposizione ai sensi di legge.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa
vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione e gli altri documenti concernenti gli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà messa a
disposizione dei Soci, mediante deposito presso la Sede sociale,
secondo le modalità e nei termini di legge.
Bari, 22 novembre 2016

Banca popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


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