Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: Via Trieste n. 62 - 25018 Montichiari (BS) Registro delle imprese: Brescia 175739 Codice Fiscale: 00285660171
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della BCC del Garda - Banca di
Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società Cooperativa
è indetta in prima convocazione per il 25 giugno 2020, alle ore
8:00, nei locali della Sede della Banca, in Montichiari, via Trieste,
n. 62, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 26 giugno
2020, alle ore 9:30, nei locali della Sede della Banca, in
Montichiari, via Trieste, n. 62, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
6. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, "Spazio
Soci", "Assemblea ordinaria 2020: documenti assembleari e delega al
Rappresentante Designato"), ove ciascun Socio, accedendo, attraverso
l'applicativo web gestito da Computershare (di seguito "Applicativo
Web"), li può consultare e scaricare per stamparli.
L'Applicativo Web, cui si potrà accedere mediante specifico link
contenuto all'indirizzo internet sopra indicato e mediante le proprie
credenziali personali, fornite dallo stesso a mezzo e-mail una volta
terminata la fase di registrazione, sarà messo a disposizione entro
il 10.06.2020.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci,
chiamando in orari di ufficio il numero 03096541 o inviando una
e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15 giugno
2020 (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 22 giugno 2020 (3°) giorno precedente la data
di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro il 15 giugno 2020, i Soci possono
formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le domande e le eventuali proposte alternative devono essere
presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
uff.comunicazione@pec.garda.bcc.it (all'attenzione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione).
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le eventuali proposte di deliberazione presentate su materie già
all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione dei Soci entro
il 18 giugno 2020, attraverso l'Applicativo Web, all'indirizzo
www.bccgarda.it, "Spazio Soci", "Assemblea ordinaria 2020: documenti
assembleari e delega al Rappresentante Designato".
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
La Banca ha designato Computershare S.p.A. - con sede legale in
Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - quale rappresentante dei Soci
designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF.
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
I Soci che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto
conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni
di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli
argomenti all'ordine del giorno - utilizzando: i) lo specifico modulo
di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in
accordo con la Banca, ovvero ii) lo specifico Applicativo Web,
attraverso il quale sarà possibile procedere anche alla compilazione
guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, disponibili
sul sito Internet all'indirizzo www.bccgarda.it, "Spazio Soci",
"Assemblea ordinaria 2020: documenti assembleari e delega al
Rappresentante Designato".
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega, unitamente alle istruzioni di voto dovrà essere
conferita entro la fine del secondo giorno precedente la data
dell'Assemblea (vale a dire, entro il 23 giugno 2020 ovvero il 24
giugno 2020 qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione)
e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono
revocabili entro il medesimo termine.
La delega unitamente alle relative istruzioni di voto e a una
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire
al Rappresentante Designato entro il termine sopra indicato con una
delle seguenti modalita':
1) Via internet tramite l'Applicativo Web disponibile all'indirizzo
www.bccgarda.it, "Spazio Soci", "Assemblea ordinaria 2020: documenti
assembleari e delega al Rappresentante Designato", semprechè il
delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria
identificazione o utilizzi una propria casella di posta elettronica
certificata;
2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): il delegante
può trasmettere all'indirizzo BCC-Garda@pecserviziotitoli.it copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
(FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della
delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata
anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo
BCC-Garda@pecserviziotitoli.it;
4) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può
inviare all'indirizzo PEC BCC-Garda@pecserviziotitoli.it; una copia
della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso
l'originale della delega, delle istruzioni dovrà essere trasmessa
presso la sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19,
20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti
Autorità saranno cessate;
5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC del Garda,
presso a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 15:45
del 23 giugno 2020 ovvero il 24.06.2020 qualora l'assemblea si
riunisca in seconda convocazione.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, il Rappresentante
Designato ai seguenti recapiti telefonici +39 02 467768
14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, ovvero la Banca
all'Ufficio Comunicazione e relazione con i Soci al numero 03096541
(nei giorni lavorativi dalle 8:10 alle 15:45), alla quale potrà pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quarto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, "Spazio
Soci", "Assemblea ordinaria 2020: documenti assembleari e delega al
Rappresentante Designato") un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Montichiari, lì 29.05.2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Franco Tamburini


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