Parte Seconda n. 32 del 16-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Mediaset S.p.A.
Sede legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI) www.mediaset.it Capitale Sociale Euro 614.238.333,28 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09032310154
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2010)

Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.
ISIN IT0001063210


I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di
azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o eventualmente
titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea
Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il
giorno martedì 20 aprile 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno mercoledì 21 aprile 2010, stessa ora e
luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
Presentazione della Relazione della Società di Revisione e della
Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea; Presentazione del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di
Amministrazione e Relazione della Società di Revisione
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio;
deliberazioni inerenti.
B. Integrazione dell'incarico conferito alla società di
Revisione Reconta Ernst &amp; Young S.p.A. con delibera assembleare del
16 aprile 2008
3. Integrazione dell'incarico conferito alla società di
Revisione Reconta Ernst &amp; Young S.p.A. con delibera assembleare del
16 aprile 2008; deliberazioni inerenti.
C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e
alienazione di azioni proprie
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto
e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei piani di
"Stock Option"; deliberazioni inerenti.

Si prevede fin d'ora che, data la composizione azionaria della
società, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in data 21
aprile 2010.
Il capitale sociale è composto da n. 1.181.227.564 azioni
ordinarie; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie
attualmente in circolazione ovvero, escluse le n. 44.825.500 azioni
proprie detenute alla data odierna, n. 1.136.402.064 azioni. Tale
numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna
e quella dell'assemblea.
Mediaset S.p.A. è intermediario finanziario iscritto nell'apposita
sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n.
385/1993 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario - T.U.B.),
ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 T.U.B. e dell'art. 1
D.M. (del Ministro del Tesoro) n. 517/1998, chiunque partecipa in
misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni
con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti detta percentuale, qualora non possegga i
requisiti di onorabilità ivi previsti. I medesimi requisiti si
applicano a chiunque, indipendentemente dall'entità della
partecipazione detenuta, controlla la società ai sensi dell'art. 23
T.U.B.. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa
l'intera partecipazione.
Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, possono intervenire
all'assemblea gli Azionisti che hanno fatto pervenire alla Società
la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2°
comma del codice civile almeno due giorni liberi prima della data
della singola riunione assembleare. Il deposito della comunicazione
dell'intermediario non impedisce al socio di disporre delle azioni
prima che l'assemblea abbia avuto luogo. In tal caso, l'acquirente
delle azioni potrà intervenire in assemblea solamente se ha
adempiuto alle formalità prescritte dal precedente comma almeno 2
giorni liberi prima della data della singola riunione.
Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i Signori
Azionisti hanno la facoltà di farsi rappresentare in assemblea,
mediante delega scritta, ai sensi di legge. Gli Azionisti potranno
utilizzare il modulo di delega disponibile presso gli intermediari
depositari delle azioni, ovvero presso la sede sociale e sul sito
della società (www.mediaset.it).
Le singole persone fisiche nominate in rappresentanza degli
azionisti individualmente non potranno rappresentare un numero di
soci superiore a 200.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in
rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono
anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
Affari Societari della Società; detta documentazione dovrà comunque
essere presentata al momento dell'accreditamento per la
partecipazione all'Assemblea.
Ai Signori Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo
sulle proposte evidenziate da un numero nel presente ordine del
giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione degli
Azionisti ordinari della società e dei possessori di ADR
rappresentativi di azioni ordinarie della Società.
Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono
chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli
argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Tutta la documentazione relativa ai punti inclusi nel presente
ordine del giorno, sarà resa pubblica presso la sede sociale, il
sito della società (www.mediaset.it), nonchè presso il sito di
Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). I Signori Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia.
In particolare sarà messo a disposizione dei Signori Azionisti, a
partire dal 2 aprile 2009, il fascicolo di Bilancio di esercizio e
consolidato al 31 dicembre 2009 e relative Relazioni, ivi compresa la
Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari
nonchè le relazioni illustrative e le proposte all'assemblea sugli
argomenti all'ordine del giorno.
Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della società
(www.mediaset.it).
La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02
25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo e- mail
direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede sociale
(Milano - Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la
consultazione e/o la consegna di documentazione sopra citata nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei
partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella
fissata per l'apertura dei lavori.
La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di
trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al
luogo di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori
assembleari.

Il Presidente:
Fedele Confalonieri
Il notaio:
Arrigo Roveda


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