Parte Seconda n. 64 del 5-6-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNICREDITO ITALIANO Societa' per azioni
Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario UniCredito Italiano Albo dei gruppi bancari: cod. 3135.1 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede sociale in Genova, via Dante n. 1 Direzione centrale in Milano, piazza Cordusio Capitale sociale Euro 5.222.465.096,50 interamente versato Iscrizione al registro delle imprese di Genova, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348170101
(GU Parte Seconda n.64 del 5-6-2007)

Avviso di convocazione

I soci di UniCredito Italiano sono convocati in assemblea ordinaria
e straordinaria presso la sede in Genova, via Dante n. 1 il 28 luglio
2007 alle ore 9 ed eventualmente, relativamente alla parte
straordinaria, in seconda adunanza, il 29 luglio 2007 alle ore 18,30
nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si
raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'assemblea è
convocata in seconda adunanza per la parte ordinaria ed in terza
adunanza per la parte straordinaria il 30 luglio 2007 in Genova alle
ore 10 nello stesso luogo, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Nomina di amministratore.

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
Capitalia S.p.a. in UniCredit S.p.a., ai sensi degli artt. 2501 e s.s.
del Codice civile, e conseguenti modifiche dello statuto sociale;
2. Autorizzazione a destinare parte di azioni proprie detenute
da UniCredit al servizio di n. 425.000 diritti di acquisto da
assegnare ad amministratori delegati non dipendenti di società del
Gruppo Capitalia in sostituzione di pari numero di diritti a suo tempo
loro attribuiti, a tal fine modificando la destinazione delle
predette azioni proprie deliberata dall'assemblea dei soci di
UniCredit in data 16 dicembre 2005;
3. Modifica dell'articolo 27, commi 2 e 3, dell'articolo 28,
commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 32, comma 1, dello statuto sociale.

La relazione illustrativa dell'argomento posto all'ordine del
giorno della parte ordinaria sarà depositata nei termini di legge
presso la sede legale e la Direzione centrale della società, nonchè
presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. e
sarà altresì disponibile sul sito internet della società
all'indirizzo www.unicreditgroup.eu Di tale documentazione i soci
potranno prendere visione.
Al proposito, si fa presente che la società, in sede di adesione
ai principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha
formulato l'auspicio che le eventuali candidature alla carica di
consigliere, corredate dai relativi curricula siano depositate presso
la sede legale almeno 15 giorni prima dell'adunanza assembleare.
La documentazione riguardante l'operazione prevista dall'art.
2501-septies del Codice civile (Progetto di fusione e relativi
allegati, relazione degli amministratori, situazione patrimoniale e
valutazione degli esperti sulla congruità del concambio) resterà
depositata presso la sede legale e la Direzione centrale della
società nonchè presso la società di gestione del mercato Borsa
Italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice civile nei
30 giorni antecedenti l'assemblea. Tale documentazione sarà altresì
disponibile nei medesimi termini sul sito internet della società
all'indirizzo www.unicreditgroup.eu Entro il 18 luglio 2007, con le
medesime modalità, sarà inoltre reso pubblico il documento
informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi dell'art. 70 del
regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti; i soci
hanno facoltà di richiederne copia.
Si informa, altresì, che è stata inoltrata alla Banca d'Italia
richiesta di autorizzazione per il perfezionamento dell'operazione di
fusione e per l'adozione delle relative modifiche statutarie. Il
procedimento di rilascio di tali autorizzazioni da parte
dell'Autorità di Vigilanza, alla data di pubblicazione del presente
avviso, è in corso.
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 3 del
regolamento assembleare possono partecipare all'assemblea i titolari
di azioni ordinarie i quali producano copia della comunicazione
effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli alla società
che l'intermediario stesso, in conformità alla normativa vigente, è
tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi
dell'art. 12 dello statuto sociale, la comunicazione trasmessa
dall'intermediario deve pervenire alla società almeno due giorni
prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Dieter Rampl

S-075832 (A pagamento).