Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CHL S.P.A.
Sede Legale: in Via G.Marconi, 128 50131 Firenze Capitale sociale: Euro 15.282.163.80 i.v. Registro delle imprese: di Firenze al n. 04610960488 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04610960488
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

AVVISO - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, come previsto
dall'art. 9 dello Statuto Sociale, presso la sede della Banca di
Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don Maestrini", in Piazza
Cairoli n.5 Pontassieve (FI), in prima convocazione per il giorno 26
aprile 2010 alle ore 10,00, occorrendo in seconda convocazione, per
il giorno 27 aprile 2010, stesso luogo e ora, occorrendo in terza
convocazione il giorno 28 aprile 2010, stesso luogo e ora, con il
seguente

ordine del giorno:


PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. Relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla
Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
dei suoi componenti, determinazione dei relativi compensi; delibere
inerenti e conseguenti.


PARTE STRAORDINARIA
1. Esame ed approvazione delle modifiche all'articolo 16 dello
Statuto Sociale per l'adeguamento a nuove norme indicate in materia
di governo societario;
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'art. 2443 Cod. Civ: della facoltà di aumentare il capitale
sociale, a pagamento e con sovraprezzo, fino ad un massimo di Euro
100.000.000,00 di valore nominale, mediante l'emissione di azioni
ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente
proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.


Il Capitale Sociale è composto da n. 152.821.638 azioni ordinarie,
cui corrispondono altrettanti diritti di voto. Per l'intervento in
Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Hanno
diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le
azioni o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei
diritti sociali rilasciate da un intermediario autorizzato al più
tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. I soci che
hanno diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con
delega scritta rilasciata ai sensi di legge. Un modello di delega è
disponibile presso la sede della società nonchè sul sito
www.chl.it.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il
voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme
di legge e di regolamento vigenti. La scheda per l'esercizio del
diritto di voto sarà a disposizione presso la sede legale della
società. La scheda di voto dovrà essere inviata alla sede legale
della società in Via G. Marconi n°128, 50131 - Firenze, Ufficio
Segreteria di Presidenza, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore
precedenti l'Assemblea di prima convocazione.

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
dell'art. 16 dello Statuto Sociale, avranno diritto di presentare le
liste dei candidati alla carica di amministratore soltanto i soci che
da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 4,5% del
Capitale Sociale.
Per permettere gli adempimenti di pubblicità previsti per legge,
le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere
depositate presso la sede legale almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà pubblicata, presso la sede legale della società e
presso Borsa Italiana S.p.A., quindici giorni prima della data
fissata per l'Assemblea. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia a
proprie spese.
La suddetta documentazione sarà altresì disponibile sul sito
www.chl.it

Firenze, 24 marzo 2010

CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A. Il Presidente
Federigo Franchi


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