Parte Seconda n. 64 del 30-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B.C.C. DI GAMBATESA - SOC. COOP.
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Nazionale Appula, 29 - Gambatesa (CB) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Campobasso 00068860709 Codice Fiscale: 00068860709 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.64 del 30-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci della BCC di Gambatesa è indetta in
prima convocazione per il 28 giugno 2020, alle ore 11:00, nei locali
degli uffici amministrativi della Banca in Gambatesa (CB), via
Nazionale Appula n. 29, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 29 giugno 2020, alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e/o
con delega ai sistemi dei controlli interni e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
6. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata non devono accedere fisicamente
alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il diritto di
partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il
rappresentante designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (segreteria organi
societari), le filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccgambatesa.it sezione La Banca - Assemblea 2020), ove ciascun
socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi alla segreteria organi societari, chiamando il numero
0874.719115.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
precedente la data di 1ª convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1ª convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del consiglio di amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it sezione
La Banca - Assemblea 2020).
Rappresentante designato dalla Società
Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il rappresentante
designato dalla Banca, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, è il
Dott. Ceniccola Maria, notaio in Riccia (CB), al quale potrà essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccgambatesa.it sezione La Banca - Assemblea 2020), ove ciascun
socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un amministratore, un membro della Direzione o un
preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Gambatesa", a Dott. Ceniccola
Maria, Piazza Umberto I n.2, 86016 Riccia (CB), oppure a una
qualsiasi delle filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 26 giugno
2020;
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia
autenticata), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata del Notaio maria.ceniccola@postacertificata.notariato.it
e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 26 giugno 2020; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., pdf) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato al n. 0874.716828 o via posta elettronica
all'indirizzo mceniccola@notariato.it, anche la Banca al n.
0874.719115 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccagambatesa.it
sezione La Banca - Assemblea 2020) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Gambatesa, 25 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pasquale Abiuso


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