Parte Seconda n. 42 del 8-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede sociale: via Siemens 18 - Bolzano Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea Ordinaria
dei Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige soc.coop.pa, in prima
convocazione per il 28 aprile 2014 alle ore 08.00 presso la sede
sociale della Banca e in seconda convocazione per martedì 29 aprile
2014 alle ore 18.00, nei locali assembleari all'uopo allestiti a
Merano - Kurhaus, Corso Libertà 31, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sul bilancio dell'esercizio 2013; presentazione del
bilancio e relative delibere
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2014 delle azioni
di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto
sociale
3. Relazione sull'attuazione 2013 delle Politiche di remunerazione
4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli
29, 30 e 55 dello statuto sociale
5. Rinnovo del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 48 dello
statuto sociale
Avvertenze
Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato dall'apposito
regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 19.04.2013 e
reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it.
Presentazione delle Liste per la nomina di quattro Amministratori
In relazione al punto 4. all'Ordine del giorno, si ricorda che i
Soci hanno diritto di presentare le Liste dei candidati nei termini e
con le modalità previste dall'art. 30 dello statuto sociale.
Ogni Lista deve contenere dodici candidati, ordinati
progressivamente per numero. Almeno tre candidati, entro i primi
sette iscritti in lista - dovranno essere in possesso dei requisiti
di indipendenza di cui all'art.29, comma 5 dello statuto.
Le Liste devono essere depositate presso la sede sociale di Banca
Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via Siemens 18, entro venerdì
18 aprile 2014, complete della documentazione richiesta dalla Banca
ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello statuto e sottoscritte da:
a) almeno quattrocento Soci presentatori, oppure, in alternativa,
b) da uno o più Soci presentatori che siano titolari, anche
congiuntamente, di almeno 190.636 azioni Banca Popolare dell'Alto
Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art.
30, comma 5, lettera (a) ovvero lettera (b) dello statuto sociale;
all'uopo si informa che al 31 dicembre 2013 risultano iscritti a
Libro Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige 37.574 azionisti con
diritti sociali e che il capitale sociale della Banca risulta essere
Euro 152.508.440, suddiviso in 38.127.110 azioni dal valore nominale
di Euro 4,00 ciascuna.
Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da notaio
oppure certificate da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige
appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione. I Soci
presentatori che si avvalgono della certificazione della firma in
Banca Popolare dell'Alto Adige possono rivolgersi ai seguenti profili
professionali
presso le filiali:
Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Titolare di Agenzia;
Responsabile di Centro di consulenza Corporate, Responsabile di
Centro di consulenza Private;
presso la sede sociale:
Dirigente di direzione Segreteria generale.
Modulistica in fac-simile e informazione per il Socio sono
reperibili sul sito internet www.bancapopolare.it.
Le Liste dei candidati validamente presentate per la nomina degli
Amministratori saranno messe a disposizione presso la sede sociale
della Banca e pubblicate sul sito www.bancapopolare.it. entro
venerdì 18 aprile 2014.
Candidatura alla carica di probiviro per la nomina del Collegio dei
probiviri
In relazione al punto 5. all'Ordine del giorno, si ricorda che le
candidature alla carica di probiviro devono essere depositate presso
la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via
Siemens 18, entro venerdì 18 aprile 2014, complete della
documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 48, comma 2
dello statuto e dell'art. 14, comma 4 del regolamento dell'Assemblea:
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che sono in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente; per le azioni che risultano già immesse in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca.
Sono legittimati a esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.
I Soci legittimati a intervenire e votare possono farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello statuto da altro
Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima Assemblea. Le
firme dei Soci deleganti devono essere autenticate da notaio o da
pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi un dipendente di Banca
Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal Consiglio di
amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma può essere
autenticata dall'intermediario depositario.
I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di delega
disponibile nelle filiali e presso la sede sociale della Banca
davanti un dipendente con profilo professionale:
presso le filiali:
Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Titolare di Agenzia;
Responsabile di Centro di consulenza Corporate, Responsabile di
Centro di consulenza Private;
presso la sede sociale:
Dirigente di Direzione Segreteria generale.
Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega
più di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge.
La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del
primo ingresso in Assemblea.
Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea.
Bolzano, 28 febbraio 2014

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler


T14AAA4561