Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA - Societa' cooperativa
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2011


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
di Palestrina Società cooperativa con sede in Palestrina (RM), viale
della Vittoria n. 21, è indetta in prima convocazione, il giorno 30
aprile 2011 ore 9, presso il Palazzetto dello Sport, Palaiaia, in via
Pedemontana snc (adiacente al Campo Sportivo Comunale), e, in seconda
convocazione, domenica 8 maggio 2011 alle ore 9,30 presso gli stessi
locali, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, relazione degli
amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale;
relazione della società di revisione; proposta di destinazione degli
utili formulata dal Consiglio d'amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale;
3. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale;
4. Conferimento dell'incarico della revisione e del controllo
contabile previsto dall'art. 2409-quater del Codice civile per il
periodo 2011-2019;
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale;
6. Stipula delle polizze di assicurazione per la copertura dei
rischi di responsabilità civile ed infortuni professionali degli
amministratori e sindaci;
7. Politiche di remunerazione:
a) informative all'assemblea previste dalla normativa di
vigilanza;
b) modificazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto;
8. Rinnovo delle cariche sociali:
a) Consiglio di amministrazione: nomina del presidente, del
vice presidente e di n. 9 consiglieri ai sensi dell'art. 32 del
vigente Statuto sociale;
b) Collegio sindacale: nomina del presidente, di n. 2 sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti;
9. Nomina del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 46 dello
Statuto: n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti. Il presidente è
designato dalla Federazione Lazio Umbria e Sardegna.

Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal regolamento
elettorale ed assembleare vigente, adottato con delibera
dell'assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2009 e successiva
modifica del 25 aprile 2010.
Il suddetto regolamento è liberamente consultabile presso la sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.
Il bilancio sarà a disposizione dei soci presso la sede e le
Filiali della Banca nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
delegante sia autenticata dal presidente della società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio può ricevere
non più di una delega.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del vigente regolamento elettorale ed
assembleare non è consentito rilasciare deleghe senza il nome
delegato, nè autenticare firme di deleganti che non indichino
contestualmente il nome del delegato.
Palestrina, 24 marzo 2011

p. Il Coniglio d'amministrazione Il presidente:
Marcello Cola


TS11AAA4481