Parte Seconda n. 138 del 27-11-2007
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Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Societa' cooperativa per azioni
Fondata nel 1893 Iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70 Sede in San Felice sul Panaro, piazza Matteotti n. 23 Capitale sociale sottoscritto e versato al 31 dicembre 2006 Euro 4.589.319,00, riserve Euro 80.257.688,00 Iscritta al n. 00264720368 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena, gia' iscritta al n. 111 del registro delle societa' presso il Tribunale di Modena Codice fiscale n. 00264720368
(GU Parte Seconda n.138 del 27-11-2007)

Convocazione assemblea straordinaria dei soci

I soci della Banca Popolare di San Felice sul Panaro sono convocati
in assemblea straordinaria in prima convocazione per venerdì 14
dicembre 2007, alle ore 12 in San Felice sul Panaro, via Mazzini n.
10, presso il Teatro comunale, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
1. Aumento del capitale sociale da attuarsi in parte a pagamento
mediante emissione straordinaria di una nuova azione da nominali Euro
3, con un sovrapprezzo di Euro 52,00, per ogni gruppo di tre azioni
possedute dagli aventi diritto alla data della assemblea straordinaria
dei soci e in parte mediante assegnazione gratuita di una nuova
azione da nominali Euro 3 ogni gruppo di venti azioni possedute da
ciascun avente diritto alla data dell'assemblea straordinaria da
attuarsi mediante utilizzo e passaggio a capitale delle riserve da
rivalutazione ex lege nn. 413/91 e 342/00;
2. Emissione di un prestito obbligazionario denominato "Banca
Popolare di San Felice sul Panaro convertibile subordinato a tasso
variabile, 2ª emissione, 2008/2014" rappresentato da massimo n.
256.192 obbligazioni convertibili da nominali Euro 65 cadauna,
riservato agli aventi diritto, in ragione di una obbligazione ogni sei
azioni possedute alla data dell'assemblea straordinaria dei soci;
3. Conferimento di poteri in ordine all'attuazione di quanto
deliberato ai precedenti punti all'ordine del giorno;
4. Proposta di modifica degli articoli 3, 12, 31, 38 e 49 dello
statuto sociale.

Qualora l'assemblea del giorno 14 dicembre 2007 non fosse valida
per insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art.
24 dello statuto sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per sabato 15 dicembre 2007, alle ore 10, nello stesso
luogo e col medesimo ordine del giorno.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 15
settembre 2007;
risultino in possesso di certificazione rilasciata ai sensi
dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo n. 58/98 e dell'art. 34
del regolamento Consob n. 11768/98, emessa da un intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.
e l'abbiano depositata nei modi e nei termini previsti dall'art. 22
dello statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 12 dicembre 2007, la prevista certificazione presso
la sede o qualsiasi Sportello della stessa Banca Popolare di San
Felice sul Panaro.
San Felice sul Panaro, 23 ottobre 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
cav. P.I. Pivetti Giuseppe

S-0711124 (A pagamento).