Parte Seconda n. 34 del 22-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GENERALI Assicurazioni Generali
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2 Capitale sociale Euro 1.278.247.445,00 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Trieste 00079760328
(GU Parte Seconda n.34 del 22-3-2007)

Avviso di convocazione assembleare

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali
del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, in Trieste, Molo
Bersaglieri n. 3, per il giorno:
24 aprile 2007, alle ore 9 in sede ordinaria e in sede
straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
26 aprile 2007, alle ore 9 in sede straordinaria in seconda
convocazione, ed occorrendo per il giorno
28 aprile 2007, alle ore 9 in sede ordinaria in seconda
convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione, per
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti.

In sede straordinaria:
3. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi
dell'articolo 2442 del Codice civile, in favore degli azionisti della
societa': deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
4. Assegnazioni di azioni, ai sensi dell'articolo 2349 del
Codice civile, ai dipendenti del gruppo Generali, nel quadro della
ricorrenza del 175. anniversario della costituzione della compagnia:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
5. Modifica del periodo di vesting previsto nell'ambito dei
piani di stock option riguardanti il presidente e gli amministratori
delegati: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Potranno partecipare all'assemblea gli aventi diritto al voto,
sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di
legge;
b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti
relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la
partecipazione all'assemblea, sia stata ricevuta dalla società,
presso la sua sede legale, almeno due giorni prima della data fissata
per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri
certificati azionari ad un soggetto di cui all'articolo 24 della
deliberazione Consob 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro
immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la
successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo
precedente.
Il progetto del bilancio relativo all'esercizio 2006, corredato
da tutti gli allegati, e le relazioni sugli altri argomenti
all'ordine del giorno saranno depositati, entro i termini di legge,
presso la sede legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto
(TV), via Marocchesa n. 14, l'Ufficio azioni di Roma, piazza Venezia
n. 11, l'Ufficio azioni di Milano, piazza Cordusio n. 2, nonchè
presso gli uffici di Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6,
Milano a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà
di ottenerne copia.
Venezia, 20 marzo 2007
Il presidente: Antoine Bernheim.
S-2501 (A pagamento).