Serie Generale n. 286 del 7-12-2010
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203
Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0225) (GU Serie Generale n.286 del 07-12-2010)
Nota: note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disposizioni in materia di adozione di decreti ministeriali
aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le singole pubbliche
amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni
unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale;
Viste, in particolare, le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000,
n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004,
n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006 e n. 1735/2006 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni unite;
Vista la risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite;
Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio dell'Unione
europea, del 27 dicembre 2001, ed il regolamento (CE) 2580/2001 del
Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativi a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione
europea, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del
Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive
nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin
Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, recante misure urgenti per
il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e
successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109, che prevede che il funzionamento del Comitato
di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso e che
con lo stesso decreto siano disciplinati, altresì, le categorie di
documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del
Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e
successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, che estende le competenze del Comitato di
sicurezza finanziaria alla materia della prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio
dei proventi di attività criminose o di finanziamento del
terrorismo;
Vista, in particolare, la risoluzione n. 1822/2008 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto
dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale;
Considerata la necessità di stabilire i criteri operativi per
assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di
sicurezza finanziaria, alla formazione degli elenchi di soggetti da
sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e
dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e di disciplinare
il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai
vincoli del congelamento nonchè quello relativo alla cancellazione
dei soggetti dalle liste internazionali;
Rilevato che occorre realizzare un coordinamento tra le attività
delle diverse amministrazioni coinvolte nella repressione e nel
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Considerata la necessità di assicurare celerità ed efficienza al
processo decisionale del Comitato di sicurezza finanziaria attraverso
il ricorso a procedure elettroniche per la formazione del consenso;
Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 2
febbraio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 2010;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
`norma dell' articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 4748 in data 25 giugno 2010;

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1


Comitato di sicurezza finanziaria

l . Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato
Comitato, è competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi
di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonchè di
contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il
Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle
misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di
persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni
unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo nonchè per il contrasto dell'attività
dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Art. 2


Competenze

1. Nelle materie di competenza di cui all'articolo 1, comma l del
presente regolamento, il Comitato svolge i compiti previsti dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dal decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ed in particolare:
a) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze nella
definizione delle politiche in materia ed esercita funzioni di
coordinamento e analisi;
b) presenta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
30 maggio di ogni anno, una relazione contenente la valutazione
dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace;
c) formula i previsti pareri nei seguenti casi:
1. adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, delle disposizioni attuative per l'esecuzione degli obblighi
di adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231;
2. individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, degli Stati extracomunitari il cui regime di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa essere ritenuto
equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/60/CE, in base a
quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo
citato;
3. autorizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, ad applicare misure semplificate di identificazione nei casi
di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
conformemente all'articolo 26 del decreto legislativo citato;
4. adozione, da parte dell'Unità di informazione finanziaria,
della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia,
di misure volte ad assicurare la riservatezza sull'identità dei
soggetti segnalanti, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma
5 del decreto legislativo citato;
5. modificazione ed integrazione dell'allegato tecnico al
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze in base all'articolo 65, comma 2 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
d) coordina l'elaborazione, da parte delle autorità competenti
nei diversi settori, di un documento che individui indicatori di
anomalia rilevanti al fine di segnalare le operazioni sospette, in
base all'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo citato;
e) nelle materie di sua competenza fornisce consulenza al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1, comma 2
del presente regolamento, il Comitato esercita in particolare le
seguenti funzioni:
l. formula alle competenti autorità delle Nazioni unite e
dell'Unione europea proposte di designazione di individui o entità
in base agli elementi informativi e ai dati ricevuti dalle competenti
autorità ai sensi degli articoli seguenti del presente regolamento;
2. valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e
risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo
quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
3. formula alle competenti autorità delle Nazioni unite e
dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste di soggetti
designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti
interessati;
4. riceve le comunicazioni dei provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti in materia da
parte delle autorità che applicano le sanzioni stesse;
5. propone l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
6. riceve, da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, una relazione dettagliata sulla tipologia,
la situazione giuridica, la consistenza patrimoniale e lo stato di
utilizzazione dei beni nonchè sull'esistenza dei contratti in corso,
anche se non registrati o non trascritti, in caso di comunicazione di
misure di congelamento;
7. formula parere obbligatorio e vincolante per l'adozione degli
atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia del
demanio nell'ambito dell'attività di custodia, di amministrazione e
gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento; per
l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa nel caso
di aziende congelate e l'autorizzazione dell'apertura di appositi
conti correnti intestati alla procedura; per l'autorizzazione di
interventi necessari di manutenzione straordinaria su beni immobili
congelati;
8. individua, con propria delibera, gli ulteriori dati ed
informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato
che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al
Comitato stesso;
9. richiede accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato,
tenuto conto delle rispettive attribuzioni;
10. riceve, ogni tre mesi, la relazione dettagliata sullo stato
dei beni e sulle attività compiute da parte dell'Agenzia del
demanio;
11. in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione
all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, chiede al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di
darne comunicazione all'avente diritto secondo le modalità di cui
all'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e di
informare l'Agenzia del demanio ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

Art. 3


Svolgimento dei lavori

l. Il Comitato si riunisce su iniziativa del presidente ovvero su
richiesta di uno dei suoi componenti, su convocazione della
segreteria tecnica previo invio dell'ordine del giorno.
2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa
preventivamente il supplente che sostituisce il membro effettivo
nelle riunioni in caso di impedimento.
3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni
effettuate da ciascuna amministrazione.
4. In luogo dei componenti del Comitato e in caso di impedimento
temporaneo e assoluto a prendere parte alle riunioni, i supplenti di
cui al secondo comma possono partecipare alle stesse con diritto al
voto.
5. Il Comitato è regolarmente costituito in riunione quando sono
presenti almeno i due terzi delle amministrazioni ivi rappresentate e
delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato può altresì assumere decisioni e deliberare
attraverso scambio di messaggi di posta elettronica, su proposta del
Presidente. La proposta si intende approvata ove la maggioranza dei
suoi membri manifesti, tramite messaggio di posta elettronica, il
consenso, espresso entro il termine di volta in volta convenuto,
fermo restando l'obbligo di confermare successivamente il consenso
con nota cartacea sottoscritta dal componente del Comitato o da un
sostituto all'uopo delegato. Il mancato invio del messaggio di posta
elettronica nel termine convenuto equivale a voto contrario. È fatta
salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuno dei componenti il
Comitato di chiedere che la proposta sia sottoposta al Comitato
stesso in sede di riunione collegiale ai sensi del comma precedente.
7. Il resoconto ed il verbale dello svolgimento dei lavori sono
firmati dal segretario e dal presidente.
8. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle
riunioni rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi
rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza,
secondo le materie all'ordine del giorno. Tali rappresentanti non
hanno diritto di voto. Ove sia necessario per acquisire pareri ed
elementi informativi, partecipano alle riunioni del Comitato anche
rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e
delle associazioni private di categoria.
9. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono assicurate
dal Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del Ministero dell'economia
e delle finanze.
10. In ogni caso ai componenti del Comitato, effettivi e supplenti,
non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 4


Rete a supporto delle attività del Comitato

1.Il Comitato si avvale, nello svolgimento della propria attività,
di una rete che lo coadiuva e supporta nelle questioni di cui è
competente.
2. La rete è composta da rappresentanti designati dalle diverse
amministrazioni componenti il Comitato.
3. La rete svolge un'attività di analisi, coordinamento e sintesi
sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato,
può raccogliere informazioni a supporto dei lavori del Comitato ed
esamina i temi che vengono sottoposti alla sua attenzione.
4. Ai rappresentanti delle diverse amministrazioni partecipanti ai
lavori della rete non è corrisposto alcun emolumento, indennità o
rimborso spese.

Art. 5


Scambio di informazioni

1 . Le amministrazioni rappresentate nel Comitato, ciascuna sulla
base delle proprie attribuzioni, trasmettono al Comitato periodici
aggiornamenti sulle informazioni, i dati e la situazione complessiva
relativi ai nominativi inseriti su proposta italiana nelle liste,
compresi gli aggiornamenti sulle attività congelate. A tal fine il
Ministero della giustizia coordina i flussi informativi provenienti
dagli uffici giudiziari relativi alle vicende processuali dei
soggetti inseriti nelle liste.

Art. 6


Proposte di designazione

1. Il Comitato, sulla base delle informazioni fornite in base
all'articolo 7, di quelle provenienti da autorità internazionali e
Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite, può formulare alle
competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione
europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire
nelle relative liste.
2. A tal fine, il Comitato può tenere conto dei seguenti elementi:
a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una
partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad
attività terroristiche;
b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di
natura giurisdizionale a carico del designando;
c) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad
assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta
identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il
possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità
identiche o simili;
d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il
congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;
e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, gli altre
misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del capitolo VII
della Carta delle Nazioni unite, ed alle Posizioni Comuni dell'Unione
europea di cui alle premesse del presente regolamento, per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività
di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
f) nonchè di ogni informazione rilevante in suo possesso.
3. Il Comitato contatta, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, lo Stato o gli Stati di cittadinanza e residenza di individui
o entità di cui intende proporre l'inserimento nelle liste al fine
di cercare informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in suo
possesso.
4. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il
Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
5. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei
soggetti designandi, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, ai competenti organismi delle Nazioni unite o dell'Unione
europea.
6. Dell'avvenuto inserimento del nominativo di individui o entità
nelle liste è data comunicazione, a cura della Segreteria del
Comitato, a tutte le amministrazioni rappresentate nel Comitato
stesso.

Art. 7


Compiti delle forze di polizia

1. Le forze di polizia, d'intesa con l'autorità giudiziaria quando
necessario, trasmettono la propria proposta motivata di segnalazione
di soggetti al Comitato indicando:
a) i fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attività di
indagine;
b) il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a
carico di ciascun indagato;
c) le fonti e le tecniche di finanziamento dell'attività
terroristica;
d) gli elementi utili per la corretta identificazione dei
soggetti segnalati;
e) ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano
opportuno.
2. Alla richiesta di segnalazione sono allegati la copia degli
eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa in
lingua inglese e gli ulteriori documenti richiesti dalle procedure
internazionali di designazione, e le schede dei soggetti che si
intendono proporre, contenenti:
a) le generalità;
b) i rapporti di parentela;
c) il luogo di residenza e di domicilio;
d) i precedenti penali e di polizia.
3. Per ogni segnalazione pervenuta, il Comitato può attivare la
Guardia di Finanza per l'acquisizione dei precedenti fiscali e
sviluppare gli accertamenti riguardanti la posizione economica,
finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.

Art. 8


Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste

1. Il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri,
comunicazione della decisione di inserimento nelle liste
internazionali delle entità e degli individui cittadini o residenti
in Italia.
2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario che
dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ovvero
dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, notifica ai soggetti di cui al
comma 1, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile, l'avvenuto inserimento dei loro
nominativi nelle liste comunicando altresi':
a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della
decisione di inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la
loro inosservanza;
d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle
liste;
e) l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a
ricevere la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione
in deroga;
g) le autorità, nazionali, ed internazionali, competenti a
ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
3. L'unità di informazione finanziaria agevola la diffusione
dell'inserimento nelle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia
presso gli intermediari finanziari sia presso i collegi e gli ordini
professionali.

Art. 9


Aggiornamento delle liste

1. Il Comitato riesamina periodicamente e sulla base di quanto
stabilito dagli organismi internazionali, la posizione dei soggetti
inseriti nelle liste internazionali al fine di assicurare
l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle
condizioni che hanno determinato l'inserimento dei loro nominativi.

Art. 10


Procedura di cancellazione dalle liste

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del
soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure
internazionali, può formulare al Comitato sanzioni presso le Nazioni
unite e al Consiglio dell'Unione europea, proposte di cancellazione
dalle liste internazionali di individui o entità, per il tramite del
Ministero degli affari esteri.
2. A tal fine il Comitato può tenere conto dell'esito
dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante
che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi
attività che abbia finalità di terrorismo.
3. Prima di proporre la cancellazione dalle liste, il Comitato ne
dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
allo Stato designante.
4. Copia della decisione degli organismi internazionali relativa
alla cancellazione dalle liste è notificata dal Comitato ai soggetti
interessati con modalità idonea a comprovarne la ricezione,
eventualmente anche avvalendosi del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
5. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato provvede alla
restituzione delle risorse economiche secondo quanto previsto
dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109.
6. L'Unità di informazione finanziaria cura la diffusione della
cancellazione dalle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso
gli intermediari finanziari sia presso i collegi e gli ordini
professionali.

Art. 11


Procedura di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche

1. Le istanze volte a richiedere esenzioni dal congelamento secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, devono essere motivate e corredate da idonea
documentazione.
2. L'esenzione dal congelamento può essere concessa in base alle
modalità e per le necessità previste dalla normativa europea ed
internazionale di riferimento.
3. Il Comitato individua le modalità operative di autorizzazione
alle esenzioni.
4. Il Comitato stabilisce l'ordine di trattazione delle istanze
pervenute, anche tenendo conto della ricorrenza di ragioni umanitarie
o di particolari motivi d'urgenza.
5. In caso di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di
risorse economiche, il Comitato provvede secondo quanto previsto
dell'articolo 12,.comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109.

Art. 12


Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento

1. In materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in
relazione alla situazione di fatto, le modalità operative più
idonee per attuare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, il congelamento delle risorse economiche ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Art. 13


Clausola di invarianza finanziaria

1. L'attuazione delle disposizioni del presente Capo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14


Documenti sottratti all'accesso

l. Ferma restando l'osservanza delle norme con cui le pubbliche
amministrazioni rappresentate nel Comitato individuano le categorie
di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso, sono esclusi dall'accesso, ai
sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato, attinenti alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza
delle relazioni internazionali:
a) i resoconti dello svolgimento dei lavori presso il Comitato;
b) i documenti contenenti scambi di informazioni tra autorità
componenti il Comitato, il Comitato stesso e autorità internazionali
o Stati esteri;
c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la
posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e
cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entità
sospettati di terrorismo, ad eccezione delle parti pubbliche dei
motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
d) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano le
strategie di lotta al finanziamento del terrorismo nonchè attività
ispettive ed indagini in corso da parte delle forze di polizia
rappresentate nel Comitato.
2. Quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni
relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale,
l'accesso a tale documento è consentito quando lo Stato o
l'istituzione coinvolti acconsentono alla divulgazione delle relative
informazioni e della propria identità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 ottobre 2010

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8
Economia e finanze,foglio n. 77