Parte Seconda n. 26 del 1-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Societa' cooperativa per azioni
Sede sociale in Matera, via Timmari 25 Registro delle imprese: di Matera Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00604840777
(GU Parte Seconda n.26 del 1-3-2012)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci


I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria dei soci che
si terrà in prima convocazione venerdì 23 marzo 2012 alle ore 9,00
e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 24 marzo 2012 alle ore
9,00 presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via Madonna
del Buoncammino (adiacente al Santuario "Madonna del Buoncammino"),
con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina di Consiglieri di Amministrazione
2. Nomina di un sindaco supplente
3. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Bilancio al 31.12.2011
deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2012 ex art. 6 dello Statuto
5. Approvazioni modifiche degli artt. 4-11-20-26 del regolamento
assembleare
6. Politiche di remunerazione ed incentivazione: adeguamento alle
disposizioni Banca d'Italia del 30 marzo 2011
7. Proposta di rinuncia ad azione di responsabilità nei confronti
dell'ex direttore generale della Banca Popolare della Provincia di
Foggia
Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, hanno diritto ad
intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione
e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al
sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri
titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita
attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole
per l'esercizio del diritto di voto.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.
Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre soci. Non
è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini
di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma
autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della
dipendenza o da un funzionario presso gli uffici della Banca. La
delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Le candidature alle cariche sociali sono disciplinate ai sensi
dell'art. 24 dello statuto nonchè dal vigente regolamento
assembleare.
Presso la sede sociale è depositata, a disposizione dei soci che
volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti
norme.
Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al servizio
soci, chiamando il Numero Verde 800012511.

Altamura, 22 febbraio 2012

p. il consiglio di amministrazione
Il presidente Pasquale Caso


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