Parte Seconda n. 45 del 15-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO COMUNE DI POSTA PROVINCIA DI RIETI - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A159400 Sede legale: via Bacugno n. 12/A, 02019 Posta (RI), Italia Registro delle imprese: Registro delle imprese: Rieti 00036100576 Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00036100576
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 5 maggio
2021 alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
6 maggio 2021 alle ore 16,00 in seconda convocazione presso la
Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo del Velino sita
in Rieti Viale Emilio Maraini nr. 126, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 -
Destinazione del risultato di esercizio;
2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3) Informativa in merito al rinnovo dei componenti il Collegio dei
Probiviri;
4) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci;
5) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
6) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
7) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo del Velino (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-Legge nr. 183/2020 cd. Mille proroghe (art.3, comma 6) che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
La Banca ha designato il Sig. Angelo Carloni (il "Rappresentante
Designato"), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° giorno antecedente alla data
dell'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 02 maggio 2021), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Società.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undicies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio di
voto;
- la facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è
pubblicato nella sezione del sito internet della Banca
www.bccvelino.it dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto
integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente
l'Assemblea.
Per l'esercizio della facoltà dei Soci relative all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, è stabilito il termine per la
presentazione delle domande entro 7 giorni precedenti la prima
convocazione.
La Banca darà riscontro entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione e potrà fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale e le filiali della Banca e nella sezione "Soci" del
sito internet della Banca, dedicata alla presente Assemblea.

Il presidente
Mencattini Pietro


TX21AAA4105