Parte Seconda n. 43 del 14-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale: via Vallauri, 24 - 12040 Sant'Albano Stura (CN) Direzione generale: via Chieri, 31 - 10022 Carmagnola (TO) Registro delle imprese: 00167420041 R.E.A.: Cuneo 41735 Codice Fiscale: 00167420041 Partita IVA: Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa della Banca in
Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima convocazione, e per il
giorno 24 maggio 2022, alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso
la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della
Riserva legale per un importo di 1.341.366,00 euro.
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci
7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021.
8. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In considerazione della pandemia ancora in corso e tenuto conto
delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la BCC di
Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc ha ritenuto di avvalersi della
facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1)
che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (c.f.:
DGLDRD80T09D037F) (il "Rappresentante Designato"), con Studio
professionale in Reggio Emilia (RE), il quale potrà essere
sostituito in caso di impedimento dall'Avv. Benedetta Della Salda
(c.f.: DLL BDT 72B48 H223I) oppure dall'Avv. Domizia Badodi (c.f.:
BDD DMZ 83S64 H223W) oppure dall'Avv. Alessandra Davoli (c.f.: DVL
LSN 75B43 C218Y) quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 28 aprile 2022), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci".
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione
è effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea, che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci,
sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il cui testo è pubblicato nel sito internet della Banca
all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci", al cui contenuto
si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
• per la presentazione da parte dei Soci, entro il 23 aprile 2022;
• il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2022.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale,
le filiali della Banca e sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci Area riservata".
Sant'Albano Stura 08 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Osenda


TX22AAA4588