Parte Seconda n. 35 del 22-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENETTON GROUP - S.p.a.
Sede in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli n. 1 Capitale sociale Euro 237.482.715,60 interamente versato Codice fiscale e registro imprese di Treviso n. 00193320264
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 24 aprile 2008, alle ore 11, in Ponzano
Veneto (TV), via Villa Minelli n. 1, e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 28 aprile 2008, stessa ora e luogo, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del compenso annuale spettante al Consiglio di
amministrazione;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso;
4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all'acquisto
ed alienazione di azioni proprie.

Ai sensi di legge e dell'art. 9 dello statuto sociale, per
intervenire in assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai
rispettivi intermediari il rilascio dell'apposita comunicazione che
dovrà essere ricevuta dalla società almeno due giorni non festivi
prima di quello fissato per l'assemblea.
Le azioni diverranno nuovamente disponibili una volta che
l'assemblea avrà avuto luogo.
I soci possono farsi rappresentare anche da terzi mediante delega
scritta rilasciata ai sensi di legge. Compete al presidente
dell'assemblea costatare la regolarità delle deleghe ai fini
dell'esercizio del diritto di intervento all'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
unitamente alla relazione sul governo societario, sarà messa a
disposizione del pubblico, entro il termine stabilito dalle norme
vigenti, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito
internet della società www.benettongroup.com/investors.
Con riferimento alla nomina del Collegio sindacale si rinvia a
quanto previsto nel dettaglio dall'art. 19 dello statuto sociale
disponibile anche sul sito internet www.benettongroup.com/investors,
sezione "Governance - Statuto".
Si ricorda che la nomina avviene sulla base di liste presentate dai
soci contenenti l'indicazione e la numerazione separata dei candidati
sindaci effettivi (3) e dei candidati sindaci supplenti (2).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
previsioni normative e regolamentari vigenti, oltre che dalla
disposizione statutaria sopra citata.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o
insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il
2% del capitale sociale (percentuale determinata con delibera Consob
n. 16319 del 29 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 144-septies del
regolamento emittenti).
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate
presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello previsto per
la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina dei sindaci, corredate (i) delle informazioni relative ai soci
che hanno depositato le liste, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta, nonchè (ii) della
documentazione attestante la propria qualità di soci e la percentuale
di capitale sociale di cui sono titolari, (iii) di un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, (iv) di una dichiarazione dei candidati medesimi attestante
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche
regolamentare vigente e della mancanza di cause di incompatibilità
e/o di ineleggibilità, (v) della loro dichiarazione in merito
all'accettazione della candidatura ed in merito agli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (vi) di
eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa
legislativa e regolamentare vigente.
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche se per
interposta persona o società fiduciaria, una sola lista.
Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena
d'ineleggibilità. Le liste per le quali non sono osservate le
disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.
Le liste presentate vengono pubblicate tempestivamente, e comunque
almeno 10 giorni prima di quello previsto per la prima convocazione
dell'assemblea, sul sito internet della società.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Luciano Benetton

S-082401 (A pagamento).