Parte Seconda n. 68 del 11-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
INVEST BANCA S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.68 del 11-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
Cabel "Sala Convegni" in Empoli, Via Piovola n. 138, per il giorno 26
giugno 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno 30 giugno 2020 alle ore 12.00, medesimo luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019,
corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione
dell'utile dell'esercizio, presentazione del bilancio consolidato e
della relazione annuale integrata. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi che scadranno
con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022, previa
determinazione del relativo numero. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. Delibere
inerenti e conseguenti.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2019. Approvazione della "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020. Delibere inerenti e
conseguenti.
5. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli
artt. 2357 e seguenti c.c. e dell'inerente normativa regolamentare di
vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ivi
inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato -
per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e
del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo
corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Esame della situazione patrimoniale aggiornata della Società
alla data del 31 marzo 2020 ex art. 2446 c.c. e delle osservazioni
del Collegio Sindacale. Adozione degli opportuni provvedimenti e
delibere inerenti e conseguenti.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dagli
intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate
all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle riunioni
assembleari, gli Azionisti potranno partecipare alla citata Assemblea
anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società
al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel
contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto.
La partecipazione fisica alla citata Assemblea sarà in ogni caso
consentita nei limiti previsti dalla, e nel rispetto della,
legislazione vigente alla data della citata Assemblea.
Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea
dovrà comunicare all'indirizzo di posta elettronica certificata
("PEC") segreteria.generale@pec.investbanca.it (o, per coloro i quali
non fossero in possesso di un indirizzo PEC, all'indirizzo e-mail
segreteriagenerale@investbanca.it), entro il 23 giugno 2020, i
seguenti documenti ed informazioni:
(i) indicazione nell'oggetto della PEC o dell'e-mail del testo
"Assemblea Ordinaria Invest Banca 2020";
(ii) indicazione nel corpo della PEC o dell'e-mail dei dati
identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e
un contatto telefonico;
(iii) allegati:
• scansione di un documento identificativo, in corso di validità,
del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea;
• eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea.
A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la
Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a
inviare, entro il giorno 25 giugno 2020, all'indirizzo di posta
elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni
operative (a) per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione
elettronici ovvero (b) per la partecipazione fisica all'Assemblea in
oggetto.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Empoli, lì 28 maggio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Tana


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