Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A160320 Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capopgruppo Iccrea Banca S.p.A. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Serafino Biffi n. 8 - Triuggio Registro delle imprese: Monza e Brianza 00698390150 Codice Fiscale: 00698390150
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2019 alle ore 7,30, presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio, in
prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 24 maggio 2019, alle ore 20,30, in
seconda convocazione presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio -
Via Marconi per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative
all'assemblea;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
4. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
5. Determinazione dei compensi dell'amministratore Referente
interno della funzione di controllo interno esternalizzata e delle
modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
10. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e
dell'art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
11. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per
soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale.
Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci
presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.
Triuggio, 3 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Camagni Silvano


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