Parte Seconda n. 43 del 14-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art.13 D.Lgs.385/93) - Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative a mutualita' prevalente con il n. A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D.Lgs.415/96) - Cod. Abi 08931/8 - Cod. Cab. 14500-3 Fondata nel 1911 Sede sociale: via A. Polidori, 72 - 01100 Viterbo www.bancadiviterbo.it Registro delle imprese: n. 00057680563 R.E.A. C.C.I.A.A. VT 1391 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00057680563
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
30 aprile 2015 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via A.
Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno Domenica
24 maggio 2015 alle ore 8,45 presso "Hotel Salus Terme", Viterbo -
Strada Tuscanese, 26/28 (ex "Pianeta Benessere") per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Relazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta di
riparto utili esercizio 2014 e relative deliberazioni;
- Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione;
- Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio 2014 e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni;
- Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, in
ordine al sovrapprezzo azioni;
- Politiche di remunerazione: determinazioni sulla loro
applicazione nell'esercizio 2014 e sul nuovo documento per
l'esercizio 2015 (art. 29 secondo comma Statuto Sociale);
- Determinazione del fido massimo da concedere ad uno stesso
obbligato;
- Determinazione dei gettoni di presenza agli Amministratori, ai
componenti il Comitato Esecutivo e del compenso annuale ai Sindaci;
- Determinazione del compenso annuale per i componenti del Collegio
Sindacale per la funzione di controllo legale;
- Determinazione del compenso annuale ai componenti del Collegio
Sindacale a seguito dell'attribuzione del ruolo di organismo di
vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01 in tema di responsabilità
amministrativa degli enti;
- Determinazione dei compensi all'Amministratore Indipendente ed al
referente aziendale della funzione internal audit esternalizzata;
- Varie ed eventuali.
- Rinnovo cariche sociali:
a) Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e di n. 8
Amministratori;
b) Collegio Sindacale: nomina di 3 Sindaci Effettivi con
designazione del Presidente e di 2 Sindaci Supplenti.
A norma dell'articolo 24 dello Statuto:
-Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro soci.
-Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
-Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò per
legge autorizzato.
-Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Viterbo, 10/04/2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente f.f.
Vincenzo Fiorillo


T15AAA5893