Parte Seconda n. 32 del 16-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA Societa' Cooperativa per azioni a responsabilita' limitata o in forma abbreviata CSR
Sede: Roma (RM), Italia Codice Fiscale: 00532040581 Partita IVA: 00909991002
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2017)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 aprile 2017 alle ore 9,30 in Roma, Via Nazionale n. 190,
presso il «Centro convegni» della Banca d'Italia, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno
1. assemblea ordinaria - Parte A: bilancio al 31 dicembre 2016;
relazione degli amministratori sulla gestione, relazione della
società di revisione, relazione del collegio sindacale; proposte del
consiglio di amministrazione (di seguito dettagliate).
A norma dell'art. 15 dello Statuto, il consiglio di
amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale,
propone la seguente destinazione dell'utile: alla riserva ordinaria
euro 2.500.000,00 (12,65%); alla riserva straordinaria euro
1.200.000,00 (6,07%); alla riserva acquisto o rimborso azioni-parte
libera euro 5.731.142,23 (29,01%); un dividendo unitario di euro 0,72
alle n. 12.825.161 azioni di proprietà dei soci al 31.12.2016 euro
9.234.115,92 (46,74%); alla riserva ROA euro 1.091.435,08 (5,53%);
totale utile netto: euro 19.756.693,23 (100%). Dopo l'approvazione
del bilancio, sulla base della corrispondente nuova situazione
patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione della Cassa, valido
per l'esercizio 2017, viene fissato in 32,23 euro, ottenuto dividendo
il totale delle seguenti riserve patrimoniali, comprensive delle
assegnazioni sopra indicate, per il numero delle azioni (12.825.161)
di proprietà dei soci al 31 dicembre 2016: riserva ordinaria euro
71.600.000,00; riserva straordinaria euro 38.400.000,00; riserva
sovrapprezzo azioni euro 120.113.807,73; riserva acquisto o rimborso
azioni - parte libera euro 58.597.781,40; riserva acquisto o rimborso
azioni - parte utilizzata euro 124.643.349,90; totale: euro
413.354.939,03.
In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione C.S.R.
per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale,
risulta così composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro
32,23; valore plateale euro 37,23.
Il consiglio, tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a 25.866.604,06 euro propone che il
limite massimo di spesa per gli interventi di cui al Regolamento
opere assistenziali per il periodo 1 maggio 2017 - 30 aprile 2018 sia
fissato in 4.600.000,00 euro, pari a circa il 18 per cento della
riserva stessa.
Il consiglio, confermando quanto stabilito per il 2016, propone di
devolvere in interventi ordinari di beneficenza, anche nel 2017, fino
a un massimo di 250 mila euro. Propone altresì, in considerazione
degli eventi sismici che a più riprese hanno colpito le popolazioni
dell'Italia centrale nella seconda metà dell'anno passato, di
devolvere un'ulteriore somma di 150 mila euro a favore di iniziative
mirate a portare loro concreto aiuto.
Il consiglio propone che la remunerazione degli amministratori, per
il periodo maggio 2017-aprile 2018, sia costituita unicamente da un
compenso fisso annuo lordo di 12 mila euro per ciascun
amministratore; 40 mila euro per il Presidente.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il consiglio propone
che, per l'intero periodo di durata del mandato del Collegio
sindacale, 2017-2020, l'emolumento annuo lordo di ciascuno dei
sindaci sia pari a 12 mila euro. Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e
dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il consiglio propone che, per il
periodo maggio 2017 - aprile 2018, il rimborso delle spese per
consiglieri e sindaci avvenga come segue, su presentazione di idonea
documentazione:
spese di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di
linea), treno (1ª classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1ª classe), taxi, auto pubblica;
spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri;
spese vitto: massimo 50,00 euro a pasto.
Per i casi non previsti interviene il consiglio di amministrazione
con apposita delibera, sentito il parere del Collegio sindacale.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'assemblea - parte
A, il voto deve essere espresso tramite la scheda di colore grigio,
contraddistinta dal n. 1.
Il Bilancio, completo delle Relazioni degli amministratori sulla
gestione, della società di revisione e del Collegio sindacale verrà
pubblicato sul sito internet della CSR www.csrpbi.it e nella intranet
aziendale.
2. assemblea ordinaria - Parte B: Elezione del consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale ai sensi degli artt. 29 e 35
dello Statuto, per il triennio 2017 - 2020.
L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati. Sono
state presentate le due liste sotto riportate, che sono state
trasmesse a tutte le Rappresentanze della CSR; le liste, unitamente
ai curricula dei candidati sono depositate presso gli Uffici centrali
della CSR, in Roma via Cavour 71 e sono pubblicate sul sito internet
della CSR www.csrpbi.it e nella intranet aziendale.
Lista n. 1 «Competenze per CSR bene comune»
consiglio di Amm.ne: Omero Papi - Carlo Pisanti - Francesca
Salvatori - Nicola Pellegrini - Sestilia Brunetti - Raffaele
Giacobelli - Alessandra Mani - Angela Romagnoli - Giulia Giampiccolo;
Collegio sindacale: Giuseppe Napoletano - Claudio Antonio Picozza -
Emanuela Nuccetelli - Bruno Valenti - Gaetano Chionsini.
Lista n. 2 «La CSR è dei soci!»
consiglio di Amm.ne: Filippo Anfosso - Claudio Polselli - Michela
Divirgilio - Paolo Berardini - Isabella Stefanangeli - Rosario Aldo
Vincenzo Ardita - Letizia Perticaroli - Marco Rotili - Ludovico
Massariello Collegio sindacale: Gabriella Falanga - Francesco
Calandro - Giuseppe Paoni - Giuseppe Consoli - Riccardo Innocenti.
A norma dell'art. 29 dello Statuto, commi 10 e 11, dalla lista che
ottiene il maggior numero di voti sono tratti il Presidente e il Vice
presidente del consiglio di amministrazione e quattro consiglieri;
dall'altra lista sono tratti i restanti tre consiglieri.
A norma dell'art. 35 dello Statuto, commi 9 e 10, dalla lista che
ottiene il maggior numero di voti sono tratti due sindaci effettivi e
un sindaco supplente; dall'altra lista sono tratti il Presidente del
Collegio sindacale e un sindaco supplente.
Per il rinnovo degli organi sociali, assemblea - parte B, il voto
deve essere espresso tramite la scheda di colore lilla,
contraddistinta dal n. 2.
Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea sarà tenuta in
seconda convocazione il successivo giorno 28 aprile 2017, alla stessa
ora e nel medesimo luogo.
Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che
risultino iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima
della data fissata per l'assemblea stessa.
Roma, 10 marzo 2017

Il presidente
Giovanni Castaldi


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