Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
Sede: piazzale De Matthaeis, 55 - Frosinone Punti di contatto: Scaccia Claudia - Tel. 0775278326 D Capitale sociale: Euro 31.883.700,00 Registro delle imprese: 7689 R.E.A.: 101226 Codice Fiscale: 01781530603 Partita IVA: 01781530603
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


Reg. Impr. Trib. N. 7689 - REA n.101226 FR - Capitale Sociale al
31.12.2020 Euro 31.883.700,00 - C.F. e PI 01781530603
È convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci di
Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. ("Banca") per il 29 aprile
2022, alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, il 14 maggio 2022, alle ore 10,00, presso la Sede
Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In parte straordinaria:
1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di
cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio
di Amministrazione in data 10.02.2022. Progetto relativo alla
modifica degli articoli: 17 (Acquisto e circolazione delle proprie
azioni) - 22 (Competenze dell'Assemblea) - 30 (Composizione, nomina,
revoca e durata del Consiglio di amministrazione) - 31 (Sostituzione
degli amministratori) - 38 (Verbali del Consiglio) - 39 (Attribuzioni
del Consiglio Amministrazione) - 40 (Organi Delegati) - 42 (Collegio
Sindacale) - 43 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci) - 44
(Compiti e poteri del Collegio Sindacale ) - 45 (Funzionamento del
Collegio Sindacale) - 49 (Direzione Generale). Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
In parte ordinaria:
1. Modifiche del Regolamento Assembleare.
2. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre
2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonchè
della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione e del valore di
rimborso delle azioni.
4. Politiche di remunerazione, informative all'Assemblea e
deliberazioni conseguenti.
5. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del
Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17
marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d.
"Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma
1, del D.L. 30 dicembre 2020 n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio
2022, n. 15, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto
si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante
designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità riportate
sul sito internet della Banca www.bpf.it nella sezione Assemblea
2022.
La documentazione relativa ai lavori assembleari sarà disponibile
all'interno dell'"Area riservata soci", accessibile tramite le
credenziali inviate dalla Banca via posta ordinaria unitamente
all'avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le
modalità riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe).
Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto
delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante
l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili.
La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.
Frosinone, 29 marzo 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Polselli


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