Parte Seconda n. 32 del 15-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 4389 dell'Albo delle Banche e al n. A160793 dell'Albo Cooperative Sede legale: via Mazzini 20 - Piacenza Capitale sociale: € 23.708.040,00 interamente versato Registro delle imprese: Piacenza n. 00144060332 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00144060332
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2014)

Convocazione di assemblea


I signori soci - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione -
sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per
venerdì 4 aprile 2014, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20
(Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 5 aprile 2014,
alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione con presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni ed al compenso del Collegio sindacale, relazione del
Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2013 corredato dalla
relazione della società di revisione.
2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2013.
3) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2014/2015/2016.
4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di due Sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2014/2015/2016.
5) Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2014/2015/2016.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno
novanta giorni.
Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in
possesso della certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa
comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e
successive modificazioni.
Un modulo di delega è riportato in calce al certificato di
partecipazione precitato e può comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare può farsi rappresentare da altro Socio (che non sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega
scritta valida sia per la prima che per la seconda convocazione.
Nessun Socio può portare più di due deleghe. La delega deve
espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la sede sociale. Si segnala in
particolare che il documento "Composizione quali-quantitativa
ottimale del Consiglio di Amministrazione - Informativa ai Soci in
vista del rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di
Amministrazione" è posto a disposizione degli stessi presso
l'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca.
Piacenza, 4 marzo 2014

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Luciano Gobbi


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