Parte Seconda n. 86 del 22-7-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CE.R.I.T. CENTRAL ROAD OF INVESTMENT TRUSTS S.P.A.
Sede sociale: piazza Santo Stefano, 6 - 20122 Milano (MI) Italia Capitale sociale: € 30.000.000 i.v. Codice Fiscale: 01964970402 Partita IVA: 01964970402
(GU Parte Seconda n.86 del 22-7-2021)

Convocazione di assemblea straordinaria


Anche su richiesta di alcuni soci ex art.2367 c.c., è convocata
Assemblea Straordinaria presso la sede amministrativa in Meldola (FC)
Via Roma n. 188 int. 9, il giorno 6 settembre 2021 alle ore 15,30 in
prima convocazione, e occorrendo il giorno 8 settembre 2021 stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione;
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Proposta di modifica dell'art.5.1 con previsione di non
emissione da parte della società dei titoli rappresentativi delle
partecipazioni azionari (argomento richiesto ex art.2367 c.c.);
2. In caso di approvazione della modifica dell'art.5.1, adeguamento
conseguente dell'art.6 e delle eventuali altre norme statutarie che
prevedono i titoli;
3. Proposta di integrazione dell'art.2.3 dello Statuto;
4. Proposta di precisazione letterale dell'art.5.4;
5. Proposta di integrazione e/o modifica dell'art. 6 dello Statuto,
commi 6.3 (disciplina delle modalità di comunicazione e del
trasferimento in blocco), 6.7 (esercizio della prelazione), 6.15
(precisazione letterale) 6.25 (ampliamento casi esonero dalla
soggezione alla prelazione e al gradimento), 6.27 (precisazione
letterale);
6. Proposta di modifica dell'art.11.8 (assemblee telematiche);
7. Proposta di soppressione della possibilità di configurazione
monocratica dell'organo amministrativo, e quindi dell'ufficio di
Amministratore Unico e delle relative funzioni e poteri; proposta
quindi di modifica dell'art.16.1 dello Statuto, e conseguente
modifica degli articoli che prevedono la figura dell'Amministratore
Unico, fra cui in particolare degli artt.13.1, 17.7, 22.1, 22.7, 23 e
24 dello Statuto; rinumerazione dei commi all'interno degli articoli
modificati e delibere inerenti e conseguenti;
8. Proposta di integrazione dell'art.13.4 (termini di consegna del
verbale);
9. Proposta di soppressione della figura del Presidente Onorario e
quindi proposta di soppressione dell'art.16.7 dello Statuto;
10. Proposta di revisione dell'art.17 dello Statuto;
11. Proposta di modifica dell'art.20 dello Statuto sulle modalità
di convocazione del Consiglio di Amministrazione;
12. Proposta di modifica dell'art.21.2 dello Statuto (casting vote
del Presidente) ;
13. Proposta di modifica dell'art.21.3 dello Statuto (riunioni
telematiche);
14. Proposta di integrazione dell'art.28.1 dello Statuto con la
previsione di causa di recesso volontaria inerente alla
reintroduzione della possibilità di nomina dell'Amministratore
Unico.
Si rammenta che il diritto di intervenire all'Assemblea, nonchè la
facoltà del socio di farsi rappresentare nella stessa assemblea è
regolato dagli articoli 10, 12 e 13 dello Statuto Sociale.
Il Presidente del C.d.A. richiede a tutti i Soci di depositare
prima dell'assemblea, i rispettivi titoli azionari intestati
originali (emessi a suo tempo da Porcellana Castello spa) affinchè
la società possa provvedere al loro annullamento in caso di
approvazione della modifica dell'art.5.1..
Comunica che dal giorno 31/08/21 è possibile visionare il testo
delle modifiche presso la sede amministrativa di Meldola Via Roma n.
188 int. 9 (orario ufficio).
Milano, 16 luglio 2021

CE.R.I.T. Central Road of Investment Trusts S.p.A. - Il presidente
del C.d.A.
dott. Carlo Costa


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