Parte Seconda n. 44 del 14-4-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Cod. Abi 08931/8 - Cod. Cab. 14500-3 - Fondata nel 1911 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art.13 D.Lgs.385/93) - Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative a mutualita' prevalente con il n. A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D.Lgs.415/96) Sede sociale: via A. Polidori n. 72 - 01100 Viterbo Punti di contatto: www.bancadiviterbo.it Registro delle imprese: 00057680563 R.E.A.: C.C.I.A.A. VT 1391 Codice Fiscale: 00057680563 Partita IVA: 00057680563
(GU Parte Seconda n.44 del 14-4-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
lunedì 30 aprile 2018 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via
A. Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno
sabato 19 maggio 2018 alle ore 15,00 presso la " Sala Alessandro IV"
del Palazzo dei Papi di Viterbo - Piazza San Lorenzo n.8, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Relazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta di
riparto utili esercizio 2017 e relative deliberazioni;
- Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione;
- Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio 2017 e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni;
- Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, in
ordine al sovrapprezzo azioni;
- Politiche di remunerazione: determinazioni sulla loro
applicazione nell'esercizio 2017 e sul nuovo documento per
l'esercizio 2018 (art. 29 secondo comma Statuto Sociale);
- Determinazione del fido massimo da concedere ad uno stesso
obbligato;
- Determinazione dei gettoni di presenza agli Amministratori, ai
componenti il Comitato Esecutivo e del compenso annuale al Collegio
Sindacale;
- Determinazione dei compensi all'Amministratore Indipendente ed al
referente aziendale della funzione internal audit esternalizzata;
- Varie ed eventuali.
- Rinnovo cariche sociali:
a) Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e di n. 8
Amministratori;
b) Collegio Sindacale: nomina di 3 Sindaci Effettivi con
designazione del Presidente e di 2 Sindaci Supplenti.
Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal regolamento
assembleare valido anche per il rinnovo delle cariche sociali e
liberamente consultabile presso l'Ufficio Soci.
A norma dell'articolo 24 dello Statuto:
- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro soci.
- Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
- Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò per
legge autorizzato.
- Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Viterbo, 13/04/2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo


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