Parte Seconda n. 126 del 26-10-2023
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BANCA FININT S.P.A.
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale capogruppo del gruppo Banca Finanziaria Internazionale Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) Capitale sociale: Euro 91.743.007,00 i.v. Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04040580963 Codice Fiscale: 04040580963 Partita IVA: Gruppo IVA Finint S.p.A. 04977190265
(GU Parte Seconda n.126 del 26-10-2023)

Convocazione di assemblea dei titolari di azioni speciali


Con la presente si convocano i Signori Azionisti titolari di Azioni
Speciali di Banca Finint S.p.A. (di seguito, rispettivamente,
"Azionisti", "Azioni Speciali" e "Societa'") in Assemblea ("Assemblea
Speciale") per il giorno 10 novembre 2023 ad ore 10:00 in unica prima
convocazione, che si terrà esclusivamente mediante video-conferenza
a distanza, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno
1) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A.
in data 06.06.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Notifica Evento S1 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data
01.03.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali.
Legittimazione al diritto di voto
È legittimato all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea
Speciale colui per il quale l'intermediario di riferimento - su
richiesta dell'Azionista - trasmetta alla Società, entro il secondo
giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale, apposita
certificazione attestante la legittimazione dell'Azionista a
partecipare e votare all'Assemblea Speciale ai sensi di legge e di
regolamento.
Partecipazione mediante video-conferenza
I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno
intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i
correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza
(software Microsoft Teams), fatta salva la possibilità - in
alternativa - di esercitare il voto per corrispondenza come indicato
al successivo paragrafo.
Al fine di accedere alla video-conferenza, i Signori Azionisti
potranno richiedere alla Società il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea Speciale inviando apposita richiesta scritta a mezzo
e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com.
I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di
identità di cui potrà essere richiesta l'esibizione - sono pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea
Speciale in modo da favorire il tempestivo processo di accreditamento
ed il puntuale avvio dei lavori, nonchè per risolvere in tempo utile
eventuali problemi di collegamento.
Voto per corrispondenza
Ai sensi del Regolamento Azioni Speciali, gli Azionisti dotati di
posta elettronica certificata - in alternativa all'intervento e voto
in assemblea mediante video conferenza - potranno altresì esercitare
il voto anche a distanza, per corrispondenza, utilizzando la scheda
di voto che sarà resa disponibile agli Azionisti che ne faranno
richiesta scritta al Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail
azionispecialibfi@gmail.com. La scheda di voto dovrà contenere (i)
le generalità dell'Azionista (ii) il numero di Azioni Speciali
possedute, e (iii) le indicazioni di voto, debitamente sottoscritte,
insieme a (iv) copia della certificazione attestante la propria
legittimazione al diritto di voto e di un documento d'identità
dell'Azionista o, in caso di società e/o ente, del soggetto che ne
possiede la rappresentanza legale. All'interno della scheda di voto
saranno indicate le proposte di deliberazione del Rappresentante
Comune sugli argomenti all'ordine del giorno e sarà presente un
apposito spazio per le espressioni di voto (favorevole, contrario o
astenuto) dell'Azionista in relazione alle predette proposte.
La scheda di voto, debitamente compilata in ogni sua parte e munita
degli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa alla Società a
mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo
pec1@pec.bancafinint.com, entro il secondo giorno lavorativo
antecedente l'Assemblea Speciale.
Si precisa che il voto per corrispondenza è incompatibile con la
partecipazione e il voto in proprio o per delega all'Assemblea
Speciale, restando inteso che nel caso in cui il votante per
corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovrà intendersi
priva di ogni effetto.
Voto per delega
Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in
Assemblea Speciale mediante delega scritta, nei limiti stabiliti
dalla legge. Un modello di delega sarà reso disponibile, in versione
stampabile, sul sito internet della Società (www.bancafinint.com -
sezione "Assemblee Speciali").
La delega di voto - corredata da copia del documento di identità
del delegante - deve essere trasmessa in copia alla Società con
ricezione entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea
Speciale, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com.
Ulteriori informazioni e documenti
Per eventuali richieste o informazioni inerenti agli argomenti
all'ordine del giorno, alle proposte di delibera e alla relativa
documentazione, i Signori Azionisti possono contattare il
Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail
azionispecialibfi@gmail.com. Per eventuali informazioni inerenti alle
modalità di accreditamento e svolgimento dell'Assemblea Speciale, è
possibile contattare la Società all'indirizzo e-mail
assemblee@bancafinint.com.
Conegliano, lì 23.10.2023.

Il rappresentante comune
prof. avv. Stefano Vinti


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