Parte Seconda n. 41 del 4-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSIOPEA S.P.A.
Sede legale: via C. Colombo, 1 - Lainate (MI) Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v. Registro delle imprese: Milano 08338370961
(GU Parte Seconda n.41 del 4-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati alle seguenti assemblee della
Societa':
- in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 alle ore
15.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 30 aprile 2020
- in assemblea straordinaria per il giorno 28 maggio 2020 alle ore
15.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 29 maggio 2020
entrambe le assemblee si svolgeranno presso la Sede Legale in
Lainate (MI), Via C. Colombo, 1 per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per la durata di
un anno, previa determinazione del numero dei membri e determinazione
del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
Ordine del giorno dell'assemblea straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. con conseguente
proposta di copertura delle perdite mediante due possibili aumenti
del capitale: (i) un aumento del capitale destinato ai soci sino ad
un numero massimo di 750.000 azioni del valore nominale di Euro 1,
e/o (ii) un aumento del capitale ai sensi dell'art. 2441, 4° comma,
cod. civ fino a un numero massimo di 750.000 azioni del valore
nominale di Euro 1. Conseguente modifica statutaria. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Previa revoca della delega conferita al Consiglio di
amministrazione in data 18 marzo 2019, conferimento di delega ai
sensi dell'art. 2443 c.c. per aumento del capitale cod. civ fino a un
numero massimo di 900.000 azioni del valore nominale di Euro 1 al
servizio di un nuovo piano di Stock Option. Conseguente modifica
statutaria. Delibere inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di partecipare alle predette assemblee gli azionisti
in possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di
legge, dagli intermediari autorizzati. La comunicazione dovrà essere
ricevuta dalla Società almeno due giorni lavorativi prima della data
di ciascuna prima convocazione.
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli
spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e
l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente
tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato
(avv. Dario Trevisan).
In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, decreto-legge del
17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea può svolgersi
esclusivamente tramite il rappresentante designato (avv. Dario
Trevisan) ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato (avv.
Dario Trevisan) possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe
ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo
decreto. Per i dettagli operativi si rinvia al sito internet della
Società, www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate
Governance".
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di
liste presentate dai soci ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto
della Società (pubblicato sul sito internet della Società,
www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate Governance"),
nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero
progressivo.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una
lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla
presentazione stessa.
Tutte le ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione
delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto
della Società (articolo 13) pubblicato sul sito internet della
Società, www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate
Governance".
La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del
giorno sarà depositata presso la Sede Legale nei termini previsti
dalla normativa vigente.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della Società. Le eventuali variazioni
saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste
per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Lainate, 25 marzo 2020

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Diana Harbort


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