Serie Generale n. 159 del 9-7-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 15 giugno 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna. (GU Serie Generale n.159 del 09-07-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna,
con sede in Bologna;
Vista la delibera del 7 marzo 1994 con la quale il consiglio di
amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 8,
9, 11, 14, 16, 17, 18 e 23, nonchè l'abrogazione dei commi 5 e 6
dell'art. 22 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 9, 11, 14,
16, 17, 18 e 23 nonchè la modifica concernente l'abrogazione dei
commi 5 e 6 dell'art. 22 dello statuto della Fondazione Cassa di
risparmio in Bologna, con sede in Bologna, di cui all'allegato testo
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 8.
(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:
(Omissis);
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di
presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori.
(Omissis).
Art. 9.
(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due
volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello
consuntivo, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che
sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa
le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o
comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci e
dei revisori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un
avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in
seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta
nello stesso giorno stabilito per la prima purchè almeno un'ora
dopo.
(Omissis).
Art. 11.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente, dal vice presidente e da altri quindici consiglieri.
(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente, salvo quanto
previsto in via transitoria dal successivo art. 23, sono nominati dal
consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica. Restano in carica fino alla
scadenza del loro mandato di consigliere e possono essere confermati.
(Comma 3). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel
proprio seno .. (omissis).
(Omissis).
(Comma 5). Se nel corso del mandato uno o più consiglieri di
amministrazione vengono a mancare, il consiglio può provvedere alla
loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così
nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza
degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario
e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri, deve
immediatamente convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio
stesso.
(Comma 6). I consiglieri nominati dall'assemblea in surrogazione
di coloro che venissero a mancare .. (omissis).
(Comma 7). I componenti del consiglio di amministrazione devono
essere in possesso del requisito di onorabilità in analogia a quanto
stabilito, tempo per tempo, dalle disposizioni che regolano la
materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi.
(Comma 8). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui
all'art. 2392 del codice civile.
(Omissis).
Art. 14.
(Omissis).
(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la nomina del presidente e del vice presidente;
(omissis);
l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a
socio, ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 7, nonchè
l'accertamento della esistenza dei requisiti di onorabilità dei
componenti del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi
del precedente art. 11 e del successivo art. 16;
l'accertamento delle condizioni per la decadenza da socio, da
consigliere e da revisore.
(Omissis).
Art. 16.
(Omissis).
(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno
è da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti.
(Omissis).
(Comma 5). Il revisore iscritto nel registro dei revisori
contabili assume la presidenza del collegio. Qualora vi siano più
revisori iscritti nel registro, la presidenza spetta al revisore più
anziano di carica; in caso di pari anzianità di carica, la
presidenza del collegio spetta al più anziano di età.
Art. 17.
(Comma 1). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i
divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art.
12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
(Comma 2). Peraltro anche in assenza di limiti derivanti dalla
normativa di cui al primo comma del presente articolo non possono
ricoprire la carica nè di presidente nè di vice presidente della
Fondazione, i presidenti o i vice presidenti della società
conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi dell'art. 1
del presente statuto e della società controllante detta società
nonchè, più in generale, coloro che ricoprono tali cariche nelle
società bancarie e parabancarie costituenti il gruppo creditizio cui
fanno parte le società sopraindicate.
(Comma 3). Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i
componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono
comunque cumulare presso società, nelle quali il gruppo creditizio
di cui fa parte la S.p.a. conferitaria possegga una quota di
partecipazione azionaria superiore al 50%, più di quattro incarichi
e fra questi non più di due incarichi di presidente, compresi gli
incarichi presso la Fondazione.
Art. 18.
(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di
amministrazione e ai revisori compete un .. (omissis).
(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di
presenza è determinata dall'assemblea dei soci.
(Comma 3). Per la determinazione del compenso annuo dei revisori,
l'assemblea dei soci terrà conto delle tariffe professionali vigenti
per lo svolgimento delle funzioni sindacali.
(Comma 4). Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato
.. (Omissis).
Art. 23.
(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla
data di deliberazione delle modifiche al presente statuto prevedenti
la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono
ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi
mandati in corso alla data della medesima.