Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Miguel Cervantes de Saavedra n. 78/86 - Napoli Registro delle imprese: Napoli 05587171215 Codice Fiscale: 05587171215
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Napoli è indetta in prima convocazione per il 30/04/2023, alle
ore 10:30, nei locali della Banca di Credito Cooperativo di Napoli,
in Napoli, Via Miguel Cervantes de Saavedra, 96/98 e - occorrendo -
in seconda convocazione per il 06/05/2023, alle ore 10:30, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
6. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. nomina: - del Presidente, di un componente effettivo e di un
componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un
esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod.civ.,
fino allo svolgimento dell'assemblea dei soci 2024.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione della possibilità concessa dall'art. 3 comma 10
undecies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di svolgere
l'Assemblea dei Soci con le modalità semplificate introdotte
dall'art. 106, comma 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il
Consiglio di Amministrazione della Banca, avvalendosi di tale
facoltà, ha deliberato che l'Assemblea ordinaria si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell' art. 135-undecies del D.
Lgs. N. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari) e le Filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Affari Generali chiamando lo 081/5529386
interno 9114.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare - elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del Voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccnapoli.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria 2023 -
Documenti Assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Nicola Capuano, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, il modulo per fornire le istruzioni di voto,
il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede Sociale e le
Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccnapoli.it, Area
Soci, sezione Assemblea Ordinaria 2023 - Documenti Assembleari), ove
ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2023 BCC di Napoli", a
Studio Notarile Capuano, via De Pretis, 5 - 80133 - Napoli, oppure
alla Sede Sociale della Banca, entro le ore 17:00 del 28/04/2023; il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"assemblea2023@legalmail.it" e in questo caso entro le ore 23:59
dello stesso 28/04/2023; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
ncapuano@notariato.it, anche la Banca allo 081/5529386 interno 9114
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccnapoli.it, Area
Soci, sezione Assemblea Ordinaria 2023 - Risultanze Assembleari), un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Amedeo Manzo


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