Parte Seconda n. 36 del 25-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.a.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie ed all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2 Sede Legale: in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 Capitale sociale: Euro 1.597.864.755,00 Registro delle imprese: di Bergamo n. 03053920165
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2008)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. viene
indetta per il giorno di martedì 29 aprile 2008 alle ore 17.00, in
prima convocazione, presso la Sala Conferenze di UBI Banca in Brescia
Piazza Mons. Almici n. 11, ed in seconda convocazione per il giorno di
sabato 10 maggio 2008 alle ore 09.30 presso i locali della Fiera di
Brescia in Brescia via Caprera n. 5, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica degli artt. 13, 16, 18, 22, 45 e 52
dello Statuto sociale e conseguenti deliberazioni.

Parte Ordinaria
1) Proposta di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2007, previa approvazione del bilancio di esercizio di
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. al 31 dicembre 2007 per la sola
ipotesi in cui detto bilancio non fosse stato approvato dal Consiglio
di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.. In ogni caso la
delibera sarà assunta, ai sensi dell'art. 22 lettera c) dello
Statuto sociale, previa presentazione del bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
2) Rinnovo dell'autorizzazione all'organo amministrativo in tema
di azioni proprie.
3) Nomina di due Consiglieri di Sorveglianza, tra cui il
Presidente, a seguito di dimissioni.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge
e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione,
sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte
dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e
delle disposizioni regolamentari speciali.
Il Socio non può ritirare le azioni di cui alla comunicazione
suddetta prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto è necessario
che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni
decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.
Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta
rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre)
Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Si rende noto che, ai fini della nomina di componenti del Consiglio
di Sorveglianza si procederà ai sensi e nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 45, penultimo comma del vigente Statuto, qui di
seguito riportato: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più Consiglieri per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti
nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a
maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il
Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta
del Comitato Nomine".
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle
materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico,
nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
I Soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della
predetta documentazione alle condizioni di legge previa richiesta al
Servizio Soci (tel. 035-392155).

Bergamo, 18 marzo 2008

Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Emilio Zanetti

T-08AAA729 (A pagamento).