Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: viale Ionio, snc - 74013 Marina di Ginosa (TA) Codice Fiscale: 00133340737 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2023 alle ore 9,00 nei locali del salone parrocchiale, in Marina di
Ginosa, via della Chiesa n. 11, in prima convocazione e, occorrendo,
per il 7 maggio 2023 alle ore 9,00, in seconda convocazione stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle politiche in materia
di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica;
3) informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a. per
lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
4) determinazione del compenso e individuazione dei criteri per
il rimborso delle spese a favore di amministratori e sindaci;
5) polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6) elezione:
del Presidente e dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

Modalità di partecipazione all'assemblea.
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi in presenza, a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid-19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni
civilistiche, dello statuto e del regolamento assembleare ed
elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea
personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di
Statuto.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro
almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento
dell'assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della società o
dal vice presidente. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi
dell'art. 25 dello statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici
della sede di Marina di Ginosa tutti i giorni lavorativi dalle ore
16,00 alle 17,00, presso la filiale di Ginosa nei giorni di
mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 13,00, martedì e venerdì dalle
ore 15,00 alle ore 16,00 e presso la filiale di Castellaneta nei
giorni di mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 ed il giovedì
dalle ore 15,00 alle 16,00.
Documentazione e informazioni.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto di
averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la sede
sociale (Segreteria di Direzione e Affari Legali), anche presso le
filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla segreteria di Direzione e Affari Legali, chiamando il
099/8272423.
Nomina delle cariche sociali.
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Marina di Ginosa, 29 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giuseppe Ratti


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