Serie Generale n. 242 del 14-10-1999
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999
Modificazioni allo statuto sociale della Medital Assistance S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01290). (GU Serie Generale n.242 del 14-10-1999)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che
prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP n. 12 del 27 marzo 1995 di
autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Medital
Assistance S.p.a., con sede in Roma, via Vallerotonda n. 7/13;
Viste le delibere assunte in data 21 aprile 1999 e 16 luglio 1999
dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Medital
Assistance S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
articoli 3, 11, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Medital
Assistance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli
articoli:
Art. 3. - Trasferimento della sede sociale da Roma, viale Carnaro
n. 11 a Roma, via Vallerotonda n. 7/13;
Art. 11 (Assemblea). - Modifica del termine di "tenuta"
dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio:
entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora
particolari esigenze lo richiedano; negli altri casi previsti dalla
legge, entro il termine da questa stabilito.
Art. 18 (Amministrazione). - Durata in carica "per tre anni" degli
amministratori e rieleggibilità.
Nuovo tenore dell'ultimo comma che ha sostituito la precedente
formulazione: "L'amministratore unico o il consiglio di
amministrazione resteranno in carica a tempo determinato o per
periodi di tempo stabiliti di volta in volta dall'assemblea".
Art. 19 (Amministrazione). - Soppressione dell'ultimo periodo
dell'art. 19: "L'organo amministrativo ha il potere di nominare uno o
più amministratori delegati e può inoltre delegare tutti o parte
dei suoi poteri, compresa la firma sociale, a procuratori nominati
dalla societa'" (poteri già previsti nel successivo art. 20).
Art. 22 (Amministrazione). - Modifica delle modalità di riunione
del consiglio di amministrazione e introduzione della possibilità di
tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza: condizioni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 1999
Il presidente: Manghetti