Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENTE CAMBIANO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscritta nell'albo delle cooperative a mutualita' prevalente al n. A161000 Sede legale: piazza Giovanni XXIII n. 6, 50051 Castelfiorentino (FI), Italia Registro delle imprese: 00657440483 R.E.A.: Firenze 196037 Codice Fiscale: 00657440483 Partita IVA: 00657440483
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII n. 6, in prima
convocazione per il giorno 7 maggio 2023, alle ore 8.30 e,
occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, per il giorno 8
maggio 2023, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di
Ente Cambiano S.c.p.a. - corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonchè della Società
incaricata della revisione legale - e della proposta di riparto
dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. (iii), dello Statuto Sociale.
3) Conferimento incarico a società di revisione legale ex art. 36
Statuto Sociale.
4) Informativa su attestazione di mutualità prevalente ai sensi
dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea il Consiglio di
Amministrazione di Ente Cambiano S.c.p.a. - ai sensi dell'art. 106
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 27 del 24/04/2020 e, da ultimo, modificato ai sensi
dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29/12/2022 n. 198,
convertito dalla L. 24/02/2023 n. 14 pubblicata nella G.U. del
27/02/2023 - ha deliberato in data 29 marzo 2023: (i) la designazione
per l'Assemblea del rappresentante di cui all'art. 135 undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) di seguito anche il "Rappresentante
Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento in Assemblea dei Soci
si svolga esclusivamente tramite il "Rappresentante Designato".
Conseguentemente, la modalità esclusiva di partecipazione al voto
all'Assemblea degli aventi diritto avverrà per il tramite del
"Rappresentante Designato", senza dunque partecipazione ai lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà,
pertanto, conferire gratuitamente delega al "Rappresentante
Designato", con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle
proposte all'ordine del giorno, secondo le modalità di seguito
indicate.
Rappresentante Designato
Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera
assunta in data 29 marzo 2023 ha nominato quale "Rappresentante
Designato" - ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e, da
ultimo, modificato ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L.
29/12/2022 n. 198, convertito dalla L. 24/02/2023 n. 14 pubblicata
nella G.U. del 27/02/2023 - il dott. Nello Parrini (nato a
Castelfiorentino il 14/05/1954) e, per l'ipotesi di suo grave
impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni (nato a Empoli il 24/02/1986)
e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di quest'ultimo, il rag.
Massimo Banti (nato a Vinci il 03/08/1972).
Il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali suddetti sostituti,
non si trovano in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi
di quanto stabilito dall'art. 135 decies, comma 2, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Diritto di intervento in Assemblea
Sono legittimati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto
Sociale ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in
Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data di convocazione dell'Assemblea che siano in regola con i
versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il
procedimento di esclusione in conformità alle attuali disposizioni
statutarie.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea e che vuole ad
essa partecipare, dovrà farsi rappresentare in Assemblea dal
"Rappresentante Designato" ai sensi di legge mediante conferimento di
specifica delega.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Società (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i cui preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato.
La delega sarà conferita al "Rappresentante Designato" senza spese
per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle
proposte all'ordine del giorno.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
In nessun caso il "Rappresentante Designato" potrà esprimere un
voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi
comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di
ordine del giorno.
Il conferimento della ridetta delega è subordinato alla qualità
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 26,
comma 1, dello Statuto Sociale.
Il termine per il conferimento della delega al "Rappresentante
Designato" è fissato al secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea con le modalità indicate sul relativo
modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il
medesimo termine.
Il "Rappresentante Designato" dovrà accertare l'identità dei Soci
aventi diritto al voto. Per fare questo il Consiglio di
Amministrazione della Società, con delibera assunta in data 29 marzo
2023 ha espressamente previsto che, per procedere all'identificazione
del Socio, il "Rappresentante Designato" possa avvalersi, quali suoi
ausiliari, dei dipendenti della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che siano
preposti delle singole filiali. Detti soggetti procederanno a
raccogliere la sottoscrizione del Socio delegante, dopo averlo
identificato mediante un documento di identità in corso di
validità, ed averne autenticato la firma sul modulo compilato della
delega.
Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe e
tiene traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art. 135 novies
comma 5, D.Lgs. n. 58/1998).
Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione dei Soci
entro i termini di legge sul sito internet (www.entecambiano.it) e
presso la sede legale della Società.
Castelfiorentino, 29 marzo 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini


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