Parte Seconda n. 35 del 24-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CONSULIA S.P.A.
Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano Capitale sociale: € 30.064.500,00 i.v. al 31.12.2017 Registro delle imprese: Milano 01733820037 R.E.A.: 1599769 Codice Fiscale: 01733820037 Partita IVA: 01733820037
(GU Parte Seconda n.35 del 24-3-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria


Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea
Straordinaria ed Ordinaria, presso la sede legale della società in
Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore
19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile
2018, alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la medesima
sede, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte straordinaria
1. Aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441
c.c. per un importo massimo di € 10.021.500, da Euro 30.064.500 ad
Euro 40.086.000, mediante emissione di un n. massimo di 29.475.000
azioni da offrire in opzione ai soci; conseguenti modifiche dello
Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale
conseguente ai nuovi assetti proprietari: proposta di modifica degli
artt. 6.2 e segg. ("Trasferimento delle azioni") e artt. 9.2 e segg.
("Consiglio di Amministrazione"); eventuali ulteriori e/o diverse
modifiche statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca
d'Italia per l'adeguamento a normative di legge e/o regolamentari;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti
e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali
con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, previa determinazione
del loro numero e dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per gli
esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 e
determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i)
Relazione annuale sulla remunerazione; (ii) Politiche di
remunerazione ed incentivazione anno 2018; (iii) informativa
sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione
esercizio 2017; (iv) Proposta di fissazione del rapporto più elevato
di quello 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della
remunerazione individuale del personale più rilevante, secondo
l'Articolo 94 (1)(g)(ii ) della Direttiva 2013/36/EU CRD IV.
Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i
soci devono far pervenire la comunicazione per l'intervento in
Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro il secondo
giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della
Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione (23 aprile 2018) dagli Azionisti che, da soli
od unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 4% del capitale con diritto di voto
nell'Assemblea Ordinaria.
Milano, 20 marzo 2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Stefano Vinti


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