Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C.
Albo Societa' Cooperative n.A160091, Albo delle Banche n.5545, Codice ABI 07092 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale: via della Rocca n.18 - Rocca Priora (RM) Sede amministrativa e direzione generale: largo Matteotti n.1 - Castel Gandolfo (RM) R.E.A.: Roma 1024843 Codice Fiscale: 07311521004 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 28 aprile 2023, alle ore 09.00, presso Palazzo del Drago,
Largo Matteotti n.1 - Castel Gandolfo, in prima convocazione, e per
il giorno 7 maggio 2023, alle ore 09.00 in seconda convocazione,
presso Palazzo Chigi, Piazza di Corte n.14 - Ariccia, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1.Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2.Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3.Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
4.Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio
2023-2031;
5.Informativa ai Soci sulle attività della Fondazione Banca di
Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.
PARTE STRAORDINARIA
1.Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare del 18 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il
socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non
sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società
o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere
autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ed i delegati dal Consiglio di Amministrazione
saranno a disposizione dei Soci, presso la sede legale di Rocca
Priora, Via della Rocca n. 18 e presso la sede amministrativa di
Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi dal 10
aprile al 21 aprile p.v., il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore
17:30 per autenticare le firme dei deleganti.
Le deleghe dovranno essere depositate presso la sede legale della
Banca entro e non oltre le ore 13:00 del secondo giorno lavorativo
precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione
dell'Assemblea.
Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Domenico Caporicci


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