Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscrizione Albo delle Banche n. 4523.7 - Albo Cooperative n. A161232 Sede sociale: piazza A. Diaz, 14 - Cassino (FR) R.E.A.: Frosinone 29595 Codice Fiscale: 00121930606
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in
Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Cassino, in prima convocazione
il 29 aprile 2022, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in Piazza
Armando Diaz, n. 14 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile
2022, alle ore 16:00 presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico
Statale Commerciale "Medaglia d'oro Città di Cassino" in via Gari
snc, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche Statuto Sociale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti, delega dei poteri;
PARTE ORDINARIA
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021:
a. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
proposta di ripartizione dell'utile;
b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del
controllo contabile.
c. deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni;
4. Elezioni cariche sociali:
a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34
Statuto Sociale);
b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti (art.40
Statuto Sociale);
c) nomina Comitato dei Probiviri;
5. Conferimento, per gli esercizi 2022/2030, alla società di
revisione dell'incarico finalizzato alla revisione legale dei conti
del bilancio di esercizio, ai sensi del D.Lgs 38/2010 e degli
incarichi aggiuntivi strettamente connessi all'attività di revisione
contabile per il novennio 2022/2030: revisione contabile limitata del
prospetto semestrale predisposto al fine del patrimonio di vigilanza;
determinazione dei relativi compensi;
6. Politiche di remunerazione:
a. Revisione documento sulle politiche di remunerazione;
b. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
adottate nell'esercizio 2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Regolamento assembleare;
8. Regolamento sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo
degli incarichi degli esponenti aziendali;
9. Varie ed eventuali.
Norme per la partecipazione:
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che:
- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della
data fissata per la prima convocazione, della certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata. Per i
Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la
suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci e
ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale,
la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro
Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un
Pubblico Ufficiale.
La documentazione assembleare prevista dalla normativa vigente
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, comprensiva
delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della società di Revisione, unitamente alle proposte di
deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno, e alle liste
dei candidati per l'elezione degli Amministratori, Sindaci e
Probiviri, sarà depositata nei termini di legge presso la sede
sociale, Segreteria Soci; sarà, inoltre, resa disponibile sul sito
internet della Banca "AREA RISERVATA SOCI BPC" alla quale sarà
possibile accedere mediante l'utilizzo del codice personale riportato
in calce alla presente.
Per la presentazione delle liste si fa riferimento all'art. 30
dello Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare.
Per l'accesso ai locali dell'Assemblea, i Soci saranno tenuti al
rispetto delle disposizioni legislative in materia sanitaria, emanate
anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione.
Cassino, 31 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Formisano


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