Parte Seconda n. 80 del 14-7-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Societa' per Azioni in A.S.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5101 Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155 Sede sociale e direzione generale: corso della Giovecca n. 108 - Ferrara Capitale sociale: Euro 217.213.868,76 i.v. Registro delle imprese: Ferrara n. 01208710382 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01208710382
(GU Parte Seconda n.80 del 14-7-2015)

Convocazione di assemblea


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso
"Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via della Fiera n.11,
per la giornata di giovedì 30 luglio 2015 alle ore 10,30 in prima
convocazione e, occorrendo, per la giornata di venerdì 31 luglio
2015 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Riferimenti sulla situazione patrimoniale individuale al 31
marzo 2015;
2) Proposta di copertura delle perdite risultanti dalla situazione
patrimoniale al 31 marzo 2015 mediante:
- integrale utilizzo delle riserve iscritte nella situazione
patrimoniale al 31 marzo 2015, e;
- riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2446 del
codice civile, da Euro 217.213.868,76 a Euro 11.365.841,97 da
attuarsi mediante riduzione proporzionale del valore nominale delle
n. 42.095.711 azioni emesse, rappresentanti l'intero capitale
sociale, da Euro 5,16 a Euro 0,27 cadauna e appostazione ad apposita
riserva della differenza da arrotondamento pari ad Euro 119.039,95.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) contestuale aumento del capitale sociale a pagamento, in via
inscindibile, per un importo nominale pari ad Euro 299.999.999,97,
riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per un
importo complessivo di Euro 299.999.999,97, mediante emissione di n.
1.111.111.111 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro
0,27 ciascuna, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari al valore
nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile e conseguente modifica
dell'art. 5 dello Statuto sociale limitatamente all'indicazione del
capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) condizionatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale
sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno, emissione da parte
di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di warrant da assegnare
gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. - diversi dal Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e dall'Emittente - e conseguente aumento di capitale
sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi
nominali Euro 56.759.908,95 riservato esclusivamente ed
irrevocabilmente ai portatori di tali warrant con conseguente
modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5) modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 dello
statuto sociale.

Si precisa che, a norma del comma 2 dell'art. 70 del Testo Unico
Bancario, in pendenza della procedura di Amministrazione
Straordinaria le funzioni delle Assemblee sono sospese. La
convocazione dell'Assemblea Straordinaria è stata previamente
autorizzata dalla Banca d'Italia e l'ordine del giorno della stessa
è stato stabilito in via esclusiva dai Commissari Straordinari e non
è modificabile nè integrabile, ai sensi del comma 6 dell'art. 72
del Testo Unico Bancario.
Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in
Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto ed in favore dei
quali, entro i due giorni non festivi precedenti quello fissato per
l'adunanza stessa, gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la
comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998. Copia
della suddetta comunicazione dovrà essere esibita per l'ingresso in
Assemblea.
Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione,
si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti
di documento di identità, di copia della comunicazione per
l'intervento in assemblea, rilasciata da Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. in A.S. o da altro intermediario e delle eventuali
deleghe in originale. La registrazione delle presenze inizierà
un'ora prima dell'orario fissato per la riunione presso le postazioni
situate all'ingresso dell'adunanza assembleare.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea, mediante conferimento di delega scritta,
da altro soggetto avente diritto al voto, purchè non Amministratore,
Sindaco o dipendente della Società o di una controllata, ai sensi
dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 9 dello Statuto.
Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, se la delega è
conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente
collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
La delega è contenuta in calce alla copia della comunicazione
rilasciata dall'intermediario incaricato. In via esemplificativa, un
modello di delega è reperibile sul sito internet della Società
www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 luglio
2015).
La delega sarà considerata valida solo se accompagnata da copia
della comunicazione rilasciata al delegante per l'intervento in
Assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identità.
Lo svolgimento della riunione assembleare è disciplinato, ove
compatibile con le vigenti disposizioni di legge in materia di
Amministrazione Straordinaria, da un apposito Regolamento, al quale
si fa diretto rinvio, pubblicato nel sito internet della Società
www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 luglio
2015).
Nella medesima sezione verrà pubblicata, tempo per tempo, la
documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Ferrara, 9 luglio 2015

I commissari straordinari
prof. avv. Antonio Blandini
dott. Giovanni Capitanio


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