Parte Seconda n. 60 del 21-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche ed aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza della Repubblica, 9 - Staranzano Registro delle imprese: Gorizia 00064500317 Codice Fiscale: 00064500317
(GU Parte Seconda n.60 del 21-5-2020)

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Staranzano e Villesse è indetta in prima convocazione per il
giorno 24 giugno 2020 alle ore 12.00 in Staranzano - Uffici
Direzionali di Piazza della Repubblica n. 9 ed occorrendo - in
seconda convocazione - per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 15.00 -
stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione ed incentivazione";
4. Rideterminazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale e del rimborso spese
sostenute per l'espletamento del mandato - Indicazioni della
Capogruppo;
6. Stipula polizze assicurative per responsabilità civile,
infortuni professionali, kasko e tutela legale degli esponenti
aziendali;
7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Presidente, dei componenti del Collegio Sindacale e
dei Sindaci Supplenti;
9. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale e dell'art.
32 dello Statuto utile per il rinnovo che verrà proposto
all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca su indicazione
della Capogruppo ICCREA Banca S.p.a. ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di
prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci,
e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci -
in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Servizio Segreteria),
le Filiali e sul sito internet della Banca www.bancastaranzano.it
(Area riservata Assemblea 2020).
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare la suddetta documentazione sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni
eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al
Servizio Segreteria, chiamando lo 0481-716.221 oppure 0481-716.217.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il giorno
venerdì 12 giugno 2020, orario chiusura della Banca (ore 16.30); la
risposta sarà fornita entro il giorno giovedì 18 giugno 2020,
orario chiusura della Banca (ore 16.30). Per la stessa ragione ed
entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere
note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione
sugli argomenti all'ordine del giorno, ad eccezione di quelli per i
quali non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci. Non sono infatti ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione
delle candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative
per l'esercizio del voto tramite Rappresentante designato" spedito a
tutti i Soci e pubblicato anche sul sito internet della Banca
www.bancastaranzano.it (Area riservata - Assemblea 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è
l'avvocato Danilo Mazzarini al quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del
giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca nonchè
sul sito internet della banca www.bancastaranzano.it (Area riservata
- Assemblea 2020). In considerazione degli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci che accedono alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve essere consegnata, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Avv. Mazzarini - Delega Assemblea 2020 BCC di Staranzano e
Villesse", entro le ore diciassette (17:00) del 22 giugno 2020
(secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione) presso il
Servizio Segreteria della Banca - Piazza della Repubblica, 9 - o
presso le Filiali di Villesse - Via Roma, 30 e di Trieste Ponterosso
- Via Roma, 18; in alternativa può essere spedita direttamente,
anche tramite posta ordinaria, al Rappresentante designato - Avv.
Danilo Mazzarini - all'indirizzo di Via Roma, 17 - 34079 Monfalcone
(GO). La delega senza indicazione di voto sarà considerata
inefficace per il punto all'ordine del giorno per il quale non siano
state conferite istruzioni di voto. Indicazioni contraddittorie e/o
con l'indicazione inconferente / non pertinente rispetto al punto
dell'ordine del giorno da votare saranno considerate nulle. Le
deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare il Presidente della
Banca, Sig. Carlo Antonio Feruglio, al n. 0481.716.221 e via posta
elettronica all'indirizzo infosoci@bancastaranzano.it, o la Banca ai
numeri 0481-716.216 oppure 0481-716.217 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle ore 8:00 alle 16:30), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca
www.bancastaranzano.it, (Area riservata - Assemblea 2020) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Staranzano, lì 15 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antonio Feruglio


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