Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO Societa' Cooperativa
Iscritta all'albo delle banche al n. 4580.70 Sede legale in Preganziol (TV), via D. Alighieri n. 2 Partita I.V.A. n. 00176640266
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

Avviso di convocazione di assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della CentroMarca
Banca Credito Cooperativo è convocata per il giorno 30 aprile 2011,
alle ore 8,30, presso la sede sociale via Dante Alighieri n. 2 -
31022 Preganziol, in prima convocazione, e per il giorno 6 maggio
2011, alle ore 18, in seconda convocazione, presso il Centro
Congressi BHR di Quinto di Treviso (TV), via Postumia Castellana n.
2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2010, udita la relazione degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo
contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli
2-3-8-9-13-14-15-21-24-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-45-47-53;
conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale;
2. Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di
amministrazione, e in assenza al Vice Presidente, di apportare
eventuali modifiche in sede di accertamento da parte della Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
3. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori
non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea
previste dalla normativa di vigilanza;
4. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale e delle
modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
5. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art.
2409-quater del Codice civile, e dell'art. 44 dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta del Collegio
sindacale;
6. Elezioni dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione medesimo;
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci. La trattazione della parte straordinaria
(punti 1 e 2) inizierà appena raggiunto il relativo quorum
costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se ciò comporti
l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui
sopra. I lavori dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali
sono disciplinati dal regolamento elettorale assembleare approvato
dall'assemblea e liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale, il Centro direzionale e le succursali della banca. La
documentazione di bilancio e la bozza del nuovo statuto sono a
disposizione presso la sede sociale, il Centro direzionale di Treviso
e le filiali della banca, nei termini statutari.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, ogni socio potrà
farsi rappresentare da altro socio. Per la parte ordinaria ogni socio
potrà ricevere una delega, per la parte straordinaria potrà
ricevere tre deleghe. Per essere valida la delega dovrà essere
autenticata dai consiglieri o da un notaio. Ai sensi dell'art. 2,
punto 3 del Regolamento elettorale ed assembleare non è consentito
rilasciare deleghe senza il nome del delegato. Il delegante deve
apporre la firma di delega alla presenza dei soggetti a ciò
abilitati. Per agevolare i soci la raccolta delle deleghe potrà
avvenire anche presso il Centro Direzionale della Banca, in Treviso,
via R. Selvatico n. 2 angolo con via Terraglio, previo appuntamento
con i soggetti abilitati, da fissare tramite la segreteria generale,
al numero telefonico 04226316 in orario d'ufficio.
Preganziol, 22 marzo 2011

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
dott. Tiziano Cenedese


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