Parte Seconda n. 35 del 23-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
HERA - S.p.a.
Sede in Bologna, viale C. Berti Pichat nn. 2/4 Capitale sociale € 1.115.013.754 interamente versato Numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna, codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2010)

Convocazione assemblea


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR,
via Gobetti n. 101, Bologna, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 14
in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010,
stesso luogo alle ore 10 in seconda convocazione, per trattare e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, relazione sulla
gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del
Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e
modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
Agea Reti S.r.l. in Hera S.p.a.

Le relazioni illustrative degli argomenti e delle proposte
all'ordine del giorno restano depositate presso la sede sociale e la
sede di Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facoltà
degli azionisti di ottenerne copia, e sono disponibili sul sito
internet della società www.gruppohera.it
Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n.
1.115.013.754 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, di
cui attualmente n. 1.112.549.570 con diritto di voto e che
l'eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto
sospeso verrà comunicata all'apertura dei lavori assembleari.
Sono legittimati ad intervenire all'assemblea i titolari di diritto
di voto per i quali prima dell'inizio della riunione sia pervenuta
alla società la «comunicazione» rilasciata dall'intermediario
autorizzato.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente
normativa. A tal riguardo, potrà sottoscrivere l'apposito modulo
inserito in calce alla copia della «comunicazione» rilasciata
dall'intermediario.
Si raccomanda agli intervenuti, al fine di agevolare le procedure
di accreditamento, di esibire copia della «comunicazione» rilasciata
dall'intermediario ai sensi di legge, che potranno altresì far
pervenire almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima
convocazione, per posta o via fax (al numero 051-287244), alla
segreteria societaria di Hera S.p.a. I soggetti diversi dagli
azionisti che intendano assistere all'assemblea dovranno far
pervenire per posta o via fax, con le medesime modalità e nei
termini sopra riportati, apposita richiesta.
Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il quorum
costitutivo necessario per tenere l'assemblea in prima convocazione
e, pertanto, si informano i signori azionisti che l'assemblea si
terrà in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10,
presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via Gobetti n.
101, Bologna.
Bologna, 17 marzo 2010

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Tomaso Tommasi di Vignano


TS10AAA3052