Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
Sede: viale della Repubblica n. 4 - 93013 Mazzarino (CL) Punti di contatto: Segreteria generale - Tel. 0934/381105 E-mail: segreteria@bccmazzarino.it - Indirizzo internet: www.bccdeicastelliedegliiblei.it R.E.A.: CL - 86261 Codice Fiscale: 01617330855 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della B.C.C. dei
Castelli e degli Iblei è convocata per il giorno 30 aprile 2023,
alle ore 10,00, presso la Sede generale della Banca sita nel viale
della Repubblica n. 4, in prima convocazione, e, occorrendo per il
giorno 20 maggio 2023, alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso
lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte straordinaria:
1) Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in
data 10/11/2018;
2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di nuova facoltà
di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi
dell'art. 2443 Codice Civile, a servizio dell'emissione di azioni di
finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data dell'iscrizione della delibera di
aumento del capitale sociale al registro delle imprese per un
ammontare nominale massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00),
mediante emissione di massime n. 38.730
(trentottomilasettecentotrenta) azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter del TUB, del valore nominale di Euro 25,82
(venticinque/82) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, commi 4 e 5 Codice Civile, sottoscrivibili dalla
Capogruppo Cassa Centrale Banca;
3) Modifica dello Statuto sociale della Società, segnatamente
all'articolo 21.3, sulla base dello schema statutario tipo adottato
dalle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo.
Parte ordinaria:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali;
3) Nomina di un Sindaco supplente a seguito della cessazione del
Sindaco supplente dimissionario ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile
sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
5) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con la Società KPMG S.p.A. e di conferimento del
nuovo incarico alla Società Deloitte e Touche S.p.A. per il novennio
2023-2031;
6) Nomina del Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 32.4 dello
Statuto sociale.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a
partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio
persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e
Statuto. In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello
Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Società mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti
potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti
della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata
presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul
sito internet della Banca (www.bccdeicastelliedegliiblei.it sezione
"Soci - Assemblea 2023") entro quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Carmela Rita D'Aleo


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