Parte Seconda n. 38 del 29-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SCHIAPPARELLI 1824 S.p.A.
Sede in Milano - Piazza San Marco n. 3 Capitale sociale: Euro 30.490.360,00 i.v Registro delle imprese: di Milano e Codice Fiscale 00471800011
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 16,30
presso lo studio del Notaio Prof. Piergaetano Marchetti in Milano, Via
Agnello n. 18, ed occorrendo in sede straordinaria in seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2008 alle ore 16,30 presso lo
studio del Notaio Prof. Piergaetano Marchetti in Milano, Via Agnello
n. 18, ed ulteriormente occorrendo in sede ordinaria in seconda
convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione per il
giorno 7 maggio 2008 alle ore 15,00 presso la sede di The First SpA,
in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.
2. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del
Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente per
l'integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ex. art 2446 Codice Civile; deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126- bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale sono legittimati ad
intervenire in assemblea gli Azionisti in possesso dell'apposita
certificazione che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi
prima della data fissata per la riunione assembleare in prima
convocazione, la comunicazione rilasciata ai sensi della vigente
normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Con riferimento alla nomina dei membri del consiglio di
amministrazione si procede ai sensi dell'art. 13 dello statuto
sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di
lista.
Le candidature dovranno essere espresse in assemblea e dovranno
essere accompagnate da (i) la dichiarazione con la quale il candidato
accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente previsti per la carica, (ii) un curriculum vitae
contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali del candidato con l'eventuale indicazione
dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Con riferimento alla nomina del Sindaco Effettivo e del Sindaco
Supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede ai
sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le
maggioranze di legge senza voto di lista.
La candidatura dovrà essere espressa in assemblea e dovrà essere
accompagnata da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta
la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e di
onorabilità, nonchè gli ulteriori requisiti normativamente e
statutariamente previsti per la carica, (ii) l'elenco degli incarichi
di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre
società, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali del
candidato.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA, nei termini di
legge con facoltà dei soci di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet
www.schiapparelli1824.com.

Quindici minuti prima dell'orario fissato per l'assemblea, il
personale incaricato provvederà alla verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ed Amministratore Delegato
Dottoressa Manuela Giorgetti

T-08AAA770 (A pagamento).