Parte Seconda n. 44 del 14-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Eni - S.p.a.
Sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1 Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato Registro delle imprese di Roma R.E.A. di Roma n. 756453 Codice fiscale n. 00484960588 Partita I.V.A. n. 00905811006
(GU Parte Seconda n.44 del 14-4-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea degli azionisti dell'Eni S.p.a. è convocata in sede
ordinaria i giorni 23 e 24 maggio 2007, rispettivamente in prima e
seconda convocazione, alle ore 10, in Roma, via del Serafico nn.
89/91 e in sede straordinaria i giorni 22, 23 e 24 maggio 2007
rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 della società
Finanziaria Eni - Enifin S.p.a., incorporata nell'Eni S.p.a. con atto
di fusione del 13 dicembre 2006; relazioni degli amministratori, del
Collegio sindacale e della società di revisione. Attribuzione
dell'utile di esercizio;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 della Eni Portugal
Investment S.p.a., incorporata nell'Eni S.p.a. con atto di fusione
del 13 dicembre 2006; relazioni degli amministratori, del Collegio
sindacale e della società di revisione. Attribuzione dell'utile di
esercizio;
3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 dell'Eni S.p.a.,
bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; relazioni degli
amministratori, del Collegio sindacale e della società di revisione;
4. Attribuzione dell'utile di esercizio;
5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca,
per la parte non ancora eseguita dell'autorizzazione all'acquisto di
azioni proprie deliberata dall'assemblea il 25 maggio 2006;
6. Proroga per il triennio 2007-2009 dell'incarico di revisione
contabile alla PriceWaterhouseCoopers S.p.a. conferito dall'assemblea
il 28 maggio 2004.

Parte straordinaria:
1. Modifica degli artt. 6.2, 13, 17, 24 e 28 dello statuto.

Per l'intervento all'assemblea è richiesta la comunicazione
rilasciata almeno due giorni non festivi prima della data
dell'assemblea in prima convocazione da un intermediario finanziario
autorizzato.
I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano
partecipare all'assemblea dovranno consegnarle previamente a un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio
della certificazione sopra citata.
La relazione del Consiglio di amministrazione sulle proposte
concernenti le materie all'ordine del giorno dell'assemblea e la
documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la
sede della società e la Borsa Italiana S.p.a. entro il 20 aprile
2007 e rimarranno a disposizione degli azionisti fino alla data di
svolgimento dell'assemblea.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello statuto, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta; delle integrazioni ammesse dal Consiglio di
amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'assemblea, mediante avviso da pubblicare come indicato
in tale articolo.
Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in
conformità alle disposizioni vigenti in materia e subordinatamente
al rilascio della predetta comunicazione da parte degli intermediari
finanziari autorizzati. La scheda di voto e la relativa busta saranno
inviate agli azionisti che ne faranno richiesta alla società o ai
seguenti depositari: Intesa Sanpaolo S.p.a., Banca Nazionale del
Lavoro S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Capitalia
S.p.a., Banca Fideuram S.p.a., Eunice Sim S.p.a., Citibank N.A.
JPMorgan Chase Bank, N.A. e Morgan Guaranty Trust Company of New
York.
La busta contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta
dovrà essere ricevuta dalla segreteria societaria dell'Eni S.p.a.,
piazzale Enrico Mattei n. 1, 00144 Roma entro e non oltre le ore 10
del 21 maggio 2007. Non saranno presi in considerazione i voti
espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per
corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare su ciascuna
delle proposte di deliberazione formulate.
Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato
mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società
almeno il giorno prima dell'assemblea.
I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e
rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie Eni S.p.a., che
risulteranno iscritti alla data del 4 maggio 2007 nell'apposito
registro tenuto dalla JPMorgan Chase Bank, N.A., banca depositaria
degli ADRs, avranno la facoltà di partecipare all'assemblea, di
rilasciare delega di voto o di esercitare il voto per corrispondenza,
osservati gli adempimenti di deposito e registrazione; i medesimi
possessori, anche, qualora abbiano rilasciato delega di voto o si
siano avvalsi del voto per corrispondenza, avranno la facoltà di
presenziare all'assemblea, previa richiesta scritta alla JPMorgan
Chase Bank N.A.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
attribuiti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza di azionisti o di altri aventi diritto possono far
arrivare la documentazione, comprovante i loro poteri alla segreteria
societaria dell'Eni S.p.a. per posta, anche in copia, o per fax,
almeno due giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che
intendano assistere all'assemblea dovranno fare pervenire, per posta
o per fax, apposita richiesta alla segreteria societaria dell'Eni
S.p.a. almeno due giorni prima della data dell'assemblea.
La segreteria societaria dell'Eni S.p.a. è a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni al numero verde 800940924
(dall'estero: 80011223456) e al numero di fax +390659822233.
Il presente avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su 'Il Sole 24orè nonchè su altri quotidiani a
diffusione nazionale e la documentazione relativa all'assemblea
saranno disponibili anche sul sito www.eni.it e potranno essere
chiesti all'indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.it o
ai numeri verdi o fax sopra indicati.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Roberto Poli

S-4014 (A pagamento).