Parte Seconda n. 147 del 22-12-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FARBANCA S.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Sede legale: via Irnerio 43/b - Bologna Capitale sociale: € 35.308.150,00 interamente versato Registro delle imprese: Bologna n. 01795501202 - Iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 398073 Iscritta al n. 5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI: 03110.4, appartenente al "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa "Banca Popolare di Vicenza - Societa' Cooperativa per Azioni" Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01795501202
(GU Parte Seconda n.147 del 22-12-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 17 gennaio 2016 -
ore 6,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 18 gennaio 2016, alle
ore 14,00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti di cui all'art. 2386 c.c. - Nomina di un
Consigliere di amministrazione;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e
dell'art. 26 dello Statuto per il novennio 2015-2023 e determinazione
del relativo compenso;
L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore
13,30.
Partecipazione all'assemblea.
Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i soci per i quali sia
pervenuta alla società, entro l'orario previsto per l'inizio
dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in assemblea:
i soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea;
i soci che hanno le azioni depositate presso altro istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca - entro
l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione
attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies,
comma l del decreto legislativo n. 58/98).
Delega di voto.
Si rammenta che ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di 20 soci (art. 2372 c.c.), nè può essere conferita
delega ad amministratori, sindaci o dipendenti di Farbanca.
La suddetta delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo
il «Modulo di delega» reperibile: (i) sul sito internet di Farbanca
www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari; oppure (ii)
per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca - in
allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso la Sede
della Società che - in tal caso - invierà il formato cartaceo
presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in assemblea, il delegato dovrà
presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di
delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal delegante e
corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonchè
dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - il delegato
dovrà consegnare in sede di assemblea anche la relativa
comunicazione dell'intermediario.
Il delegato o il delegante dovranno inoltre anticipare alla
società, la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del documento di
identità del delegato e del delegante, inviandolo alla società
stessa prima dell'assemblea, alternativamente a mezzo:
posta elettronica certificata del delegante o del delegato; o
e-mail del delegante o del delegato, con scansione del Modulo di
delega firmato in formato Pdf; o fax, al numero 051.2100893; o
raccomandata a/r presso la sede della società.
Nomina di un consigliere di amministrazione.
Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno si precisa che la
nomina di un amministratore avverrà con le maggioranze di legge
senza obbligo di lista nel rispetto delle disposizioni relative alla
composizione del Consiglio di cui all'art. 12 dello Statuto sociale.
Le candidature possono essere presentate fino alla data
dell'assemblea corredate dalla documentazione di cui all'art. l2,
comma 12, lettere a), b) e c) dello Statuto sociale.
Si segnala che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le
banche di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17
dicembre 2013 - Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario - e
successive modifiche e integrazioni, è opportuno che nel curriculum
sia precisato per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato
avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione qualitativa
ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione riportate nel
«Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione».
Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello
Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, con apposito
Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono
essere contemporaneamente ricoperti dagli amministratori.
Documentazione sui punti all'ordine del giorno.
Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente
relativa agli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione ai
sensi e a termini di legge.
Si fa presente che il presente avviso, il «Documento sulla
composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione» riportante i profili teorici identificati dal
Consiglio di Amministrazione per la nomina degli amministratori e il
«Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di
Amministrazione» sono pubblicati sul sito internet di Farbanca
www.farbanca.it.
Bologna, 14 dicembre 2015

Il presidente
dott. Giorgio Colutta


TC15AAA15730