Parte Seconda n. 63 del 28-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Umberto I n. 10 - Mozzanica (BG) Registro delle imprese: Bergamo Codice Fiscale: 00264910167
(GU Parte Seconda n.63 del 28-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Mozzanica S. C. è indetta in prima convocazione per il 23 giugno
2020, alle ore 16.00, presso il salone della Sede della Banca di
Credito Cooperativo di Mozzanica in Mozzanica (BG) - Via Umberto I
10, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25 giugno 2020,
alle ore 16.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori
Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute
pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di
controllo, il Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti,
diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto,
hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori
assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare
attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della
Banca. In considerazione degli obblighi di "distanziamento
interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la suddetta
documentazione sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in
atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Direttore e al Presidente, chiamando il numero
0363-82132.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "ISTRUZIONI OPERATIVE
PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO"
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmozzanica.it, Area
BCC News - Assemblea ordinaria 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è
Dottor Elio Luosi, Notaio, al quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccmozzanica.it, Area BCC News - Assemblea ordinaria 2020), ove
ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di
Mozzanica", a Luosi Dr. Elio Notaio - 24058 Romano di Lombardia (BG)
- Via G. Marconi n. 31, oppure a una qualsiasi delle Filiali della
Banca, entro le ore 12:00 del 21/06/2020; il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di
svolgimento dei lavori assembleari. La delega non ha effetto con
riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante
Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le
medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per
il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al
conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0363/910505, o via posta
elettronica all'indirizzo segreteria.notaioluosi@gmail.com , anche la
Banca al 0363-82132 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmozzanica.it, Area
BCC News - Assemblea ordinaria 2020) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Mozzanica, 22 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giacomo Giovanni Zaghen


TX20AAA4789