Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Albo Societa' Cooperative n. A159237, Albo delle Banche n. 3181.50, Codice Abi 08439 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220 Sede legale e direzione generale: piazza della Cooperazione, 1 - 12023 - Caraglio (CN) Registro delle imprese: 00245130042 Codice Fiscale: 00245130042
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la Sede Sociale
in Caraglio - Piazza della Cooperazione n.1e per il giorno 6 maggio
2022, alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso la stessa sede,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Probiviri Supplenti ai sensi dell'art.
49 dello Statuto;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio
Sindacale;
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
9. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021;
10. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
11. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati.
Emergenza Sanitaria - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
In considerazione della situazione sanitaria ancora in corso e
tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione,
la Banca di Caraglio (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della
facoltà stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 1 del
D.L. 228/21, convertito con modificazioni nella L. n. 15/22 ("D.L.
Cura Italia"). Tale norma consente che l'intervento dei Soci
nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con Sede
Legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 28 aprile 2022), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
Società all'indirizzo www.bancadicaraglio.it sezione "Area Riservata
Soci" e presso la sede sociale e le filiali della Banca.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato, il segretario della riunione nonchè gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione, in quanto la
stessa verrà effettuata esclusivamente a mezzo Gazzetta Ufficiale.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi
elettronici, nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
• la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
• la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
• la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
• le facoltà dei Soci;
• la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate sul sito internet www.bancadicaraglio.it nell'Area
Riservata Soci e presso la sede sociale e le filiali della Banca, al
cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione
concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
• per la presentazione da parte dei Soci entro il 22 aprile 2022;
• il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2022.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito
internet www.bancadicaraglio.it nell'Area Riservata Soci e presso la
sede sociale e le filiali della Banca.
Caraglio, 12 aprile 2022

Il presidente
arch. Livio Tomatis


TX22AAA4491