Parte Seconda n. 25 del 3-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 Gruppo Banca Etruria Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Legale : in Arezzo, Via Calamandrei n. 255 Capitale sociale e riserve al 31/12/2009 € 696.576.741,41 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515
(GU Parte Seconda n.25 del 3-3-2011)

Convocazione di Assemblea


I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in
prima convocazione, per il giorno 2 Aprile 2011, alle ore 9.00,
presso la Sede Legale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
s.c., in Arezzo, Via P. Calamandrei 255 e, in seconda convocazione,
per il giorno successivo 3 Aprile 2011, alla stessa ora e presso la
stessa sede, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2011, 2012 e 2013 ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto sociale;
3) Approvazione del documento sulle politiche di remunerazione ai
sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale;
4) Determinazione dei compensi per la carica e delle medaglie di
presenza agli Amministratori ai sensi dell'art. 32 dello Statuto
Sociale.

Parte Straordinaria
1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai
sensi dell'art. 2420 ter cod. civ, ad emettere obbligazioni
convertibili per un importo massimo di Euro 100.000.000,00, con
conseguente aumento di capitale sociale; modifica art. 6 dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il
diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci
da almeno novanta giorni per i quali, ai sensi dell'art. 2370 cod.
civ., sia stata effettuata dall'intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. la comunicazione prevista
dalle disposizioni di legge e regolamentari. Il Socio non può
ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che
l'Assemblea abbia avuto luogo.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute. La rappresentanza non può essere conferita nè ai
membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti
della Società, nè alle Società da essa controllate o ai membri
degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti di queste.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche
se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale. Ciascun Socio può
rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Le deleghe devono
essere redatte a norma di legge, con firma del delegante autenticata
da un dipendente a ciò autorizzato delle Banche del Gruppo Banca
Etruria o da un pubblico ufficiale. A questi fini può essere
utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla copia della
comunicazione rilasciata dagli intermediari. Le deleghe valgono tanto
per la prima che per la seconda convocazione.
Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si informano i
Soci che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, la nomina del
Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste che
dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al
citato articolo 30 dello Statuto, pubblicato sul sito internet della
Banca, di cui si richiama in particolare quanto segue.
Possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione i
Soci che siano in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per gli
esponenti delle Banche e dallo Statuto. Almeno due componenti del
Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di
indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3 del D.
Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.
Banca Etruria ha stabilito, in coerenza con le previsioni del
Codice di Autodisciplina delle Società quotate e delle Disposizioni
di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di
governo societario delle Banche, limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti
dagli amministratori. A questo proposito i Soci interessati sono
invitati a prendere visione del relativo Regolamento pubblicato sul
sito internet della Banca.
Hanno diritto di presentare liste i Soci, regolarmente iscritti a
Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le
modalità prescritte, il loro diritto di intervenire e di votare in
Assemblea.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento)
Soci o in alternativa da tanti Soci che rappresentano almeno lo 0,5%
del capitale sociale (azioni corrispondenti: n.376.104).
Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla
documentazione richiesta dallo Statuto, devono essere depositate
presso i locali della Direzione Generale (Direzione Affari Societari)
della Società in Arezzo, Via Calamandrei n. 255, entro il termine
sopra richiamato e precisamente entro le ore 17.00 di venerdì 18
marzo 2011.
Le liste per la presentazione delle quali non sono state osservate
le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.A. ai sensi di Legge, e resa disponibile sul sito
internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facoltà di
ottenerne copia.
Arezzo, 28 febbraio 2011

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Ing. Giuseppe Fornasari


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