Parte Seconda n. 86 del 22-7-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SCHIAPPARELLI 1824 S.p.A.
Sede in Milano - Piazza San Marco n. 3 Capitale sociale: Euro 30.490.360,00 i.v Registro delle imprese: di Milano e Codice Fiscale 00471800011
(GU Parte Seconda n.86 del 22-7-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 23 agosto 2008 alle ore 10,30 presso la
sede sociale in Milano, Piazza San Marco n. 3, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 25 agosto 2008 alle ore 15,00
presso la sede di The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
1.2 Determinazione della durata dell'incarico;
1.3 Nomina dei Consiglieri;
1.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il
Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
1.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
1.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
1.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il
Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 126- bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione
da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da
trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto
sociale sono legittimati ad intervenire in assemblea gli Azionisti in
possesso dell'apposita certificazione che abbiano depositato, almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione
assembleare in prima convocazione (e quindi entro il 20 agosto 2008),
la comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale si procede ai sensi degli articoli 13 e 20 dello statuto
sociale sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di
una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Società
situata in Milano, Piazza San Marco n. 3, almeno 15 (quindici) giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
unitamente alla documentazione richiesta. Al fine di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle
liste gli Azionisti presentatori devono depositare, unitamente alla
lista di candidati, l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità
del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione
avranno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da
soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, siano complessivamente
titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5%
del capitale sociale.
Ogni lista dovrà contenere un numero minimo di candidati aventi i
requisiti di indipendenza, determinato in un candidato qualora il
Consiglio di Amministrazione si componga di massimi cinque membri,
ovvero in due candidati per un numero superiore di membri. Unitamente
a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche
dalla normativa applicabile ivi compresi quelli in tema di
onorabilità oppure, se del caso, di indipendenza. All'atto della
presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) un
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato contenente un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, (ii) una dichiarazione circa l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti per i membri del Collegio Sindacale, (iii) le
informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno
presentato la lista e della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta.
Gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 possono presentare o concorrere a
presentare una sola lista. La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale avranno diritto
a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad
altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti di indipendenza,
professionalità e di onorabilità normativamente e statutariamente
prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
All'atto della presentazione della lista, devono essere depositati
anche (i) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, (ii) le informazioni relative
all'identità degli Azionisti che hanno presentato la lista, con
l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di
tale partecipazione, (iii) una dichiarazione degli Azionisti diversi
da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti
di collegamento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti per i membri del Collegio Sindacale con questi ultimi.
Non possono essere nominati Sindaci e se nominati decadono dalla
carica coloro che ricoprano la medesima carica in cinque emittenti
ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo
in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di
legge e regolamentati vigenti. Gli Azionisti aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 possono
presentare o concorrere a presentare una sola lista. La lista per la
quale non sono osservate le situazioni di cui sopra è considerata
come non presentata. La documentazione necessaria per la presentazione
delle liste è disponibile presso la sede sociale. La documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa
vigente verrà messa a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale e Borsa Italiana SpA, nei termini di legge con facoltà degli
Azionisti di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet
www.schiapparelli1824.com.
Quindici minuti prima dell'orario fissato per l'assemblea, il
personale incaricato provvederà alla verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ed Amministratore Delegato
Dottor Pietro Colucci

T-08AAA2207 (A pagamento).