Parte Seconda n. 35 del 26-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B&amp;C SPEAKERS S.P.A.
Sede legale: via Poggiomoro, 1 - Loc.ta' Vallina - Bagno a Ripoli Punti di contatto: Sito: www.bcspeakers.com Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 01398890481 Codice Fiscale: 01398890481
(GU Parte Seconda n.35 del 26-3-2022)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 29.04.2022, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli
(FI). Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina alle ore 11:00 in unica
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. l23-ter del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Emergenza COVID 19. Modalità di svolgimento Assemblea ai sensi del
D.L. 17.03.2020 n. 18. L'art.3 co.1 D.L. 30.12.2021 n.228 (cd. "Mille
proroghe") convertito, con modificazioni, con legge 25.02.2022 n.15
pubblicata in G.U. n.49 del 28.02.2022, S.O. n.8 ha previsto la
proroga fino al 31.07.2022 delle disposizioni "emergenziali" sullo
svolgimento delle assemblee originariamente stabilite dal Decreto
Cura Italia (art.106 del D.L. 17.03.2020 n.18 convertito in legge con
modificazioni dalla L. 24.04.2020 n.27 a causa della pandemia. Al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi
dell'emergenza sanitaria Covid-19 B&amp;C Speakers S.p.A. ha deciso di
avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi art.135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("TUF") (di seguito
"Rappresentante Designato") con le modalità infra precisate.
Conformemente a quanto previsto dall'art.106 co.2 del citato Decreto,
fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei componenti degli
Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato,
nonchè di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente
dell'Assemblea, nel rispetto delle misure di contenimento
dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge
applicabili, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di
video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con
modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a
comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle
norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso
necessario che il Presidente o il Segretario si trovino nel medesimo
luogo.
Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di
voto. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare
il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante
Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino
tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un
soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della
disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come
riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata
contabile del 20.04.2022, vale a dire il settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto
dall'art.83-sexies del TUF. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente alla record date non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di
voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto
di partecipare e di votare in Assemblea e, pertanto, non potranno
rilasciare delega al Rappresentante Designato. Le comunicazioni
dell'intermediario devono pervenire alla Società entro il
26.04.2022, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
in Assemblea e al voto, sempre esclusivamente attraverso il
Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei
lavori assembleari.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Rappresentante Designato dall'Emittente. Ai sensi art.106 co.4 D.L.
17.03.2020 n.18, l'intervento in Assemblea è consentito
esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al
Rappresentante Designato individuato dalla Società, ai sensi
dell'art.135-undecies del TUF. Per l'Assemblea di cui al presente
Avviso di Convocazione, la Società ha designato, ai sensi
dell'art.135-undecies del D.Lgs. 24.02.1998 n.58 e successive
modifiche (il "TUF"), il dott. Giacomo Mazzini quale soggetto
("Rappresentante Designato") al quale i Soci possono conferire
gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione
del modulo reperibile sul sito internet della Società
www.bcspeakers.com (sezione Investor center/Corporate Governance/
Archivio Assemblee Soci) da far pervenire al Rappresentante Designato
mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita
in Via della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata
giacomo.mazzini@legalmail.it. La delega al Rappresentante Designato
deve contenere istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del
giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso,
formulate dai Soci ai sensi art.126-bis TUF, ed ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega deve essere conferita entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea (ovvero 27.04.2022). Entro lo stesso termine, delega e
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come
Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se non
nel rispetto di quanto disposto dall'art.135-undecies TUF. Come
consentito dal D.L. 17.03.2020 n.18 in deroga all'art.135-undecies
co.4 d.lgs. 58/98, coloro i quali non intendessero avvalersi della
modalità di intervento prevista dall'art.135-undecies d.lgs.58/98,
potranno, in alternativa, intervenire esclusivamente conferendo allo
stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi
art.135-novies d.lgs. 58/98 contenente istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del
modulo di delega/subdelega ordinaria, disponibile sul sito internet
della Società www.bcspeakers.com (sezione Investor center/Corporate
Governance/ Archivio Assemblee Soci). Per il conferimento e la
notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica,
dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.
La delega deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente
l'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Il
conferimento delle deleghe ai sensi artt.135-novies e 135-undecies
TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di
trasmissione o spedizione.
Diritto di porre domande. I soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
fspapperi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Integrazione dell'ordine del giorno. Ai sensi art.126-bis TUF, i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto
presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione
che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente
ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta
quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i
conti sui quali sono registrate le azioni. L'integrazione delle
materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito
internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa
vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Tutte le
indicazioni concernenti l'Assemblea nonchè ogni altra informazione
richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrato dell'avviso
di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società,
all'indirizzo www.bcspeakers.com. nella sezione "Investor Center", al
quale si rinvia, nonchè presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket
STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com,
unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a
disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa
vigente.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000,
suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente
avviso di convocazione la Società detiene n. 127.309 azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è
sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.com.
Bagno a Ripoli (FI), 21 marzo 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Roberta Pecci


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