Parte Seconda n. 67 del 11-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ITALY INNOVAZIONI S.P.A.
Sede legale: via Sistina, 121 - 00187 Roma (RM), Italia Punti di contatto: italy.innovazioni@legalmail.it Capitale sociale: sottoscritto e versato per euro 3.823.190,00, deliberato per euro 4.198.190,00 Registro delle imprese: Milano R.E.A.: MI-2597251 Codice Fiscale: 12807431007 Partita IVA: 12807431007
(GU Parte Seconda n.67 del 11-6-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A., convocata in
prima convocazione il 27/06/2022, alle ore 16.30, c/o la sede della
società sita in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13 e, in seconda
convocazione, il 29/06/2022, alle ore 16.30, nel medesimo luogo, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, relazione
degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale
e relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del
Collegio Sindacale; determinazione del compenso del Collegio
Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei
conti: nomina della società di revisione; determinazione del
compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5. Approvazione del Regolamento interno relativo al funzionamento
del Consiglio di Amministrazione
In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica da
COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della
salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci nonchè gli altri
soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai
sensi di legge e di Statuto, potranno intervenire in Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì
l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106,
comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia
è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.
228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15
("Decreto Cura Italia"), senza che sia necessario che il presidente
della riunione si trovi nel medesimo luogo. I soggetti interessati
potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Google
Meet, al seguente link di collegamento:
https://meet.google.com/ioj-xjdz-qkn
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto
delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte
della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (16 giugno 2022). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano
ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il
diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale.
Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa
può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale
della Società, o mediante invio all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it.
Milano, 06 giugno 2022

Italy Innovazioni S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
ing. Andrea Hering


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