Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche, Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede: via Dante n. 213 - Cremona (CR) Registro delle imprese: Cremona 01039280191 Codice Fiscale: 01039280191
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria di questa Banca è convocata per il prossimo
29 aprile 2019 alle ore 7,30 in prima convocazione presso il Teatro
"AMILCARE PONCHIELLI" di Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 52,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, nello stesso
luogo in seconda convocazione per il giorno
19 Maggio 2019, alle ore 10,00
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
4. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori e
sindaci;
6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
9. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale
conferito alla società AGKNSERCA snc; conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio sindacale;
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
11. Comunicazione della presidenza.
Potranno intervenire all'Assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale di Cremona e le sedi distaccate di Castel
Goffredo, Mantova e Casalmaggiore, risultano depositati i documenti
relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Consiglio di amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le risultanze sono
depositate, a disposizione dei soci che possono prenderne visione,
presso la Segreteria di Direzione.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci
presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita.

Cremona, 2 aprile 2019

Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Davò


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