Parte Seconda n. 132 del 10-11-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CANTINA CANNETO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Albo Societa' Cooperative n. A118846 Registro delle imprese: PV 00181570185 R.E.A.: PV - 95398
(GU Parte Seconda n.132 del 10-11-2020)

Convocazione di assemblea generale


I sigg.ri Soci sono convocati in Assemblea per il giorno 26
novembre 2020 alle ore 6.00 in prima convocazione ed occorrendo per
il giorno 27 novembre 2020 ore 16.00 in seconda convocazione
l'Assemblea ordinaria dei soci della cooperativa CANTINA DI CANNETO
in Canneto Pavese, Fraz. Camponoce n. 27.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso ed in considerazione delle misure restrittive da
ultimo introdotte, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà
- stabilita dall'art. 106 comma quinto del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato dal D.L. 7
ottobre 2020, n. 125 al 31 dicembre 2020 - di prevedere nell'avviso
di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 135- undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
L'Assemblea si svolgerà quindi con la sola ed esclusiva
partecipazione, oltre che degli organi sociali e del Segretario, del
Rappresentante designato ai sensi dell'art. 106, 6° comma, del
Decreto Cura Italia (di seguito, il "Rappresentante Designato"),
senza l'intervento dei soci ed eventualmente con le modalità
previste dall'art. 106, 2° comma del Decreto Cura Italia.
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 30 giugno 2020 corredato di Nota Integrativa,
Relazione sulla Gestione con modalità pagamento conferimenti 2019,
Relazione del Collegio Sindacale, lettura ed approvazione;
2. Nomina Società di revisione per il controllo contabile per il
triennio 2021-2022-2023 e determinazione del compenso;
3. Conferma cooptazione nuovo consigliere;
4. Deleghe al Consiglio di Amministrazione per l'importo da
addebitare ai soci inadempienti nel conferimento, senza giusta causa,
ai sensi dello Statuto;
PARTE STRAORDINARIA
1. Trasformazione società cooperativa per quote in società
cooperativa per azioni, con approvazione nuovo testo statuto;
2. Costituzione Fondo per lo sviluppo tecnologico della cantina, ai
sensi articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 con la previsione
di attribuzione quote a Soci sovventori;
3. Emissione di azioni di socio finanziatore ai sensi dell' art.
2526 c.c. e adozione del relativo regolamento.
4. Emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 2526 c.c. a favore
di INVITALIA S.p.A. e adozione del relativo regolamento; da eseguire
in denaro, ovvero con conferimenti di crediti ovvero con
compensazione di crediti.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento delle deleghe e
istruzioni di voto al rappresentante designato
L'intervento all'Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del
Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, in
considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze
sanitarie ed ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.L. n. 18/20, potrà
avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione
con le modalità a essi individualmente comunicate, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
I soci non potranno intervenire personalmente all'assemblea ma
potranno conferire, senza spese a loro carico, apposita delega al
Rappresentante all'uopo designato da parte della Società nella
persona del Notaio Angelina Rossi con studio in Broni (il
"Rappresentante Designato"). Alla delega dovranno essere unite le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in
merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando i moduli (di
delega e istruzioni di voto) predisposti dallo stesso Rappresentante
Designato in accordo con la Società e trasmessi in facsimile alla
residenza di ciascun socio. La delega in tal modo conferita ha
effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. Il Rappresentante designato è
vincolato a esprimere gli stessi voti espressi dai Soci (favorevole,
contrario o astenuto) attraverso le istruzioni di voto su ciascuno
dei punti all'ordine del giorno.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla
documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni
illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative
proposte deliberative, della relazione del Collegio Sindacale, della
relazione della società di revisione sarà trasmessa ai soci via
posta previa richiesta, e comunque disponibile per ritiro copia
presso la sede amministrativa della cooperativa a Canneto Pavese
presentandosi in orario di ufficio.
La compilazione e consegna del modulo di delega e delle istruzioni
di voto dovranno essere effettuate direttamente dall'avente diritto,
previa esibizione di un documento di riconoscimento, ed
esclusivamente presso gli uffici della cooperativa a CANNETO PAVESE
IN FRAZ. CAMPONOCE N. 27 nei seguenti giorni e orari:
- Sabato 21 novembre dalle ore 10.00 fino alle ore 13.30
- Domenica 22 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Canneto, 28 ottobre 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonella Papalia


TX20AAA10862