Parte Seconda n. 40 del 2-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige - Albo delle banche e Albo dei gruppi bancari codice 5856 - ABI 05856 Sede legale: via del Macello, 55 - 39100 Bolzano Registro delle imprese: Bolzano Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.40 del 2-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. è
indetta in convocazione unica mercoledì, 22 aprile 2020, alle ore
15:00, presso la Sede sociale in 39100 Bolzano, via del Macello 55,
con intervento dei soci svolto esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi del D.lgs n. 58 / 1998, art.
135-undecies per trattare il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2019. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2020-2022 ai sensi degli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello
statuto sociale.
3. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e
incentivazione di Gruppo 2020 e Informativa sull'attuazione della
Politica di remunerazione nell'esercizio 2019; Piano di compensi 2020
in azioni Banca Popolare dell'Alto Adige e autorizzazione
all'utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di
presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il
triennio 2020-2022.
5. Fondo acquisto azioni proprie: Deliberazioni in ordine
all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile.
AVVERTENZE
I soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di
delega di rappresentanza, complete di istruzioni di voto, al
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto
legislativo n. 58 / 1998 e dell'art. 12, comma 3 dello statuto
sociale,
senza poter partecipare di persona all'Assemblea.
La modalità di intervenire esclusivamente tramite delega con
istruzioni di voto è coerente con i provvedimenti straordinari
legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed è adottata dal
Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di
contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche
societarie; essa trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore
del Decreto legge n. 18 /2020 che introduce all'art. 106, in materia
di svolgimento delle assemblee di società, alcune norme particolari
applicabili a Banca Popolare dell'Alto Adige in quanto società con
azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e ammesse alla
compravendita su un sistema multilaterale di negoziazione.
Affinchè i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto
dei riscontri forniti dalla Banca alle eventuali domande poste prima
dell'Assemblea, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblicherà entro il
17 aprile 2020 sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020 le risposte
alle domande sulle materie all'Ordine del giorno pervenute dai soci
entro il 13 aprile 2020.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza.
1. DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs 58/1998 (Testo Unico della
Finanza - TUF), il diritto di intervenire e votare in Assemblea
spetta ai soggetti per i quali - su loro richiesta ed entro i termini
previsti - le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le
azioni Banca Popolare dell'Alto Adige (le banche depositarie) abbiano
trasmesso a Banca Popolare dell'Alto Adige le comunicazioni
attestanti la titolarità del diritto al termine della giornata
contabile del 9 aprile 2020 (c.d. record date); per le azioni in
deposito Banca Popolare dell'Alto Adige provvede la Banca. Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti di
deposito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.
2. DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria COVID-19, il Consiglio di amministrazione ha deciso di
avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 - di prevedere che l'intervento dei soci in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto
necessariamente conferire delega con istruzioni di voto alla
Computershare S.p.A., via Mascheroni 19 a Milano, Rappresentante
all'uopo Designato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige ai
sensi dell'art. 135-undecies TUF.
Per facilitare l'inoltro della delega con le istruzioni di voto,
sul sito www.volksbank.it dalla sezione dedicata all'Assemblea
(www.volksbank.it/assemblea-2020) sarà possibile compilare in
modalità guidata e trasmettere anche online entro il 20 aprile 2020
l'apposito modulo predisposto da Computershare. Si raccomanda ai soci
di far ricorso alla modalità online. In alternativa, potrà essere
utilizzato il modulo scaricabile dal medesimo sito, da trasmettere
entro il 20 aprile 2020 agli indirizzi e con le modalità indicate
nel modulo stesso.
La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di
voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno.
Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate nei termini e con le modalità sopra indicate.
La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali
sono state conferite istruzioni di voto.
Al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in
deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4 TUF. La
delega/subdelega dovrà essere rilasciata mediante invio al
Rappresentante Designato a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo volksbank@pecserviziotitoli.it, tenuto conto
dell'emergenza in corso, entro le ore 12:00 del 21 aprile 2020
mediante compilazione dell'apposito modulo, eventualmente
sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del
D. Lgs n. 82/05, che sarà reperibile sul sito internet della Banca -
www.volksbank.it/assemblea-2020. Con le medesime modalità gli aventi
diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la
delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. La delega di voto
conferita con documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o digitale può essere notificata a Banca
Popolare dell'Alto Adige, via posta elettronica certificata
all'indirizzo segreteriadirezione@pec.volksbank.it.
3. DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di riconoscere a coloro a
cui spetta il diritto di voto, il diritto di porre domande, prima
dell'Assemblea, sulle materie all'ordine del giorno. Le domande
dovranno essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo
Assemblea2020@volksbank.it (in tedesco:
Hauptversammlung2020@volksbank.it) oppure tramite posta ordinaria
all'Area Affari societari presso la Sede sociale della Banca. Alle
domande dei titolari di diritto di voto - verificati tali secondo la
procedura indicata al Paragrafo 1 - che perverranno entro il 13
aprile 2020 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del
giorno, sarà data risposta entro il 17 aprile 2020 sul sito
www.volksbank.it/assemblea-2020.
Banca Popolare dell'Alto Adige non darà riscontro alle domande che
non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra
indicati.
4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Assemblea 22 aprile 2020 elegge con voto di lista il Consiglio di
amministrazione per il triennio 2020- 2022. Si applicano gli articoli
20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.
Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, dodici (12)
candidati che possiedono i "requisiti per la carica" indicati dallo
statuto sociale e che soddisfano i "criteri di competenza adeguati
alla dimensione e complessità di Banca Popolare dell'Alto Adige"
come indicato nel documento «Il Consiglio di amministrazione
2020-2022, Profilo professionale di riferimento e altri requisiti per
la carica» pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020.
Le liste dei candidati amministratori devono essere consegnate per
il deposito in originale cartaceo presso la Sede sociale di Banca
Popolare dell'Alto Adige, Area Affari societari, oppure, tenuto conto
dell'emergenza in corso, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo segreteriadirezione@pec.volksbank.it, entro le ore
17.00 di martedì, 7 aprile 2020 e complete, a firma autografa di
ogni candidato, di un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali, della dichiarazione di possesso dei
requisiti per la carica e delle competenze professionali di cui al
Profilo professionale di riferimento accluso alla Lista e
dell'accettazione della candidatura. Ai fini del regolare deposito,
ogni lista deve essere firmata da tanti azionisti presentatori,
legittimati a votare in Assemblea 22 aprile 2020, da costituire,
insieme, un numero di diritti di voto rappresentativo di almeno l'uno
per cento (1%) del capitale sociale della Banca: La soglia di
capitale necessario e sufficiente è pari a numero cinquecentoquattro
mila novecento ottantaquattro (504.984) azioni Banca Popolare
dell'Alto Adige. La firma di ciascun socio presentatore deve essere
autenticata da Notaio oppure, per i soli azionisti con azioni in
deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, apposta in Banca
Popolare dell'Alto Adige - Sede sociale, Area Affari societari,
innanzi ai Dipendenti incaricati.
La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha per non
avvenuta.
Le liste validamente presentate con il Profilo professionale di
riferimento sono pubblicate su www.volksbank.it/assemblea-2020.
4. DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti
all'ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico, nei termini
di legge e regolamentari, presso la Sede sociale della Banca, su
www.emarketstorage.com, il meccanismo di stoccaggio autorizzato,
gestito da Spafid Connect Spa, e su www.volksbank.it/assemblea-2020.
L'informativa, i documenti e i moduli fac-simile per la
presentazione delle liste dei candidati amministratori sono stati
pubblicati sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020 il 22 febbraio
2020.
5. CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente
versato, è pari a euro 201.993.752 ed è suddiviso in numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle
azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni
proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto è
sospeso: il numero delle azioni prive di diritto di voto è
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
(Sezione: Operazioni Fondo acquisto azioni proprie) all'esito
dell'ultima asta precedente la data dell'Assemblea, sul sistema
multilaterale di negoziazione delle azioni Hi-MTF ed è comunicato in
Assemblea.
In convocazione unica, l'Assemblea ordinaria
- è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in
rappresentanza legale;
L'indirizzo della Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige è
39100 Bolzano, via del Macello 55.
Questo Avviso è pubblicato il giorno 2 aprile 2020 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni e sul sito www.volksbank.it/assemblea-2020 nonchè sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com secondo i
termini e le modalità di legge.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di partecipazione e di
presentazione delle domande prima dell'Assemblea i soci possono
scrivere all'Area Affari societari e-mail gsinfo@volksbank.it. Per
informazioni specifiche sul conferimento di delega al Rappresentante
Designato, i soci possono contattare direttamente Computershare
S.p.A. ai seguenti recapiti telefonici +39 02 467768
14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Bolzano, 27 marzo 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler


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