Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Avviso di rettifica ed integazione convocazione di assemblea
ordinaria


Si precisa che tale convocazione va a sostituire quella già
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Parte II nr. 39 del 05/04/2022.
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno
30.04.2022, alle ore 9.00, presso la sede in Via Roma 18/20, 47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 14.05.2022, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via Roma 18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 -
Destinazione del risultato di esercizio
2) Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della
Riserva legale per un importo di 33.214,98 euro
3) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia
4)Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale
5) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
6) Informativa in merito ai limiti al cumulo dei mandati dei
sindaci
7) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo
8) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
9)Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale
10) Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile,
infortuni professionali (ed extra-professionali) e "kasko" degli
Amministratori e dei Sindaci
11) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021
12) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con i soggetti collegati
Modalità di partecipazione all'Assemblea: In considerazione
dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle
previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito
Cooperativo di Sarsina (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della
facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1)
che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. I soci non potranno
partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici nè votare per
corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal Rappresentante
Designato. In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante. Legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30.01.2022) ed
i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto
sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è
valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate. Rappresentanza in Assemblea e delega al
Rappresentante Designato. La Banca ha designato il notaio dott.
Sereno Barchi (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in
Forlì, Piazza Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. In caso di
impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito
dalla dott.ssa Ruggeri Alessia. Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci
della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio
del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente
a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a
loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al
dott. Sereno Barchi, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune
delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le
sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto. La delega e le istruzioni di voto, sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccsarsina.it e presso la sede
sociale e le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28.04.2022) con la seguente modalita': - invio del documento
cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o
corriere alla Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Via Roma 18/20
-47027 Sarsina (FC) oppure consegna del documento cartaceo
sottoscritto con firma autografa - in busta chiusa siglata su
entrambi i lembi - presso la sede legale o le filiali della Banca
durante gli orari di apertura degli sportelli. Entro il medesimo
termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate
o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio. Il
modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno
posti in votazioni. Per eventuali chiarimenti inerenti al
conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in
particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle
istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare
l'Ufficio Segreteria via e-mail all'indirizzo
segreteria@bccsarsina.it o al seguente numero telefonico
0547/698816-19. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante
Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci
e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci: In considerazione del fatto che la
partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del
Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande
sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i
termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate,
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccsarsina.it. Per l'esercizio
dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla
disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel
presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la
presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima
convocazione; - il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti
la prima convocazione. Documentazione: La documentazione prevista
dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine
del giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sarà
depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è
disponibile sul sito internet della Banca, entro quindici giorni
antecedenti l'Assemblea. In relazione alla nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, per i quali, con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il
mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca - ciascun Socio ha diritto ad
averne una copia gratuita - e delle informazioni disponibili presso
la sede legale e le filiali della Banca. Si comunica che al fine di
rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr.
285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle
votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare
quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere
tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati
appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di
elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.
Informativa post - assembleare: Considerate le straordinarie
modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi
indicate, entro la fine del 7° giorno lavorativo successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet
della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte. Le informazioni contenute nel presente avviso potranno
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
Distinti saluti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Fabbretti


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