Parte Seconda n. 32 del 16-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA Societa' Cooperativa per azioni a responsabilita' limitata o in forma abbreviata CSR
Sede: Roma Codice Fiscale: 00532040581 Partita IVA: 00909991002
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2019 alle ore 9,30 in Roma, via Nazionale n. 190,
presso il «Centro Convegni» della Banca d'Italia, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2018; Relazioni degli amministratori sulla
gestione, della Società di revisione e del Collegio sindacale;
Proposte del Consiglio di amministrazione (di seguito dettagliate).
A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di
amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale,
propone la seguente destinazione dell'utile: alla riserva ordinaria
euro 2.000.000,00 (9,74%); alla riserva straordinaria euro
1.000.000,00 (4,87%); alla riserva sovrapprezzo azioni euro
1.000.000,00 (4,87%); alla riserva acquisto o rimborso azioni - parte
libera euro 5.739.708,71 (27,95%); alle n. 13.865.784 azioni di
proprietà dei soci al 31 dicembre 2018 un dividendo unitario di euro
0,55 complessivamente pari a euro 7.626.181,20 (37,14%); alla riserva
ROA euro 3.168.589,32 (15,43%); totale utile netto: euro
20.534.479,23 (100%). Dopo l'approvazione del bilancio, sulla base
della corrispondente nuova situazione patrimoniale, il sovrapprezzo
di ciascuna azione della Cassa, valido per l'esercizio 2019, viene
fissato in 33,73 euro, ottenuto dividendo il totale delle seguenti
riserve patrimoniali, comprensive delle assegnazioni sopra indicate,
per il numero delle azioni (13.865.784) di proprietà dei soci al 31
dicembre 2018: riserva ordinaria euro 77.600.000,00; riserva
straordinaria euro 41.400.000,00; riserva sovrapprezzo azioni euro
148.018.792,61; riserva acquisto o rimborso azioni - parte libera
euro 67.846.226,35; riserva acquisto o rimborso azioni - parte
utilizzata euro 132.827.875,36; totale euro 467.692.894,32. In
relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR per
l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta
così composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro 33,73;
valore plateale euro 38,73. Il Consiglio, tenuto conto che, dopo
l'assegnazione degli utili di cui sopra, la riserva ROA ammonta a
30.777.675,83 euro e considerato che un ammontare massimo di
2.100.000,00 di euro è di pertinenza del periodo che va sino al 30
aprile 2019 (riguardando fondi accantonati per le erogazioni entro
tale data, la cui effettuazione è stata condizionata dai tempi di
realizzazione del progetto di digitalizzazione), propone che il
limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui al
Regolamento opere assistenziali per il periodo 1° maggio 2019 - 30
aprile 2020 sia fissato in 5.160.000,00 euro, pari a circa il 18 per
cento di 28.677.675,83 euro, ovvero della riserva al netto dei citati
2,1 milioni di euro. Il Consiglio, confermando quanto stabilito per
il 2018, propone di devolvere in interventi ordinari di beneficenza,
anche nel 2019, fino a un massimo di 250 mila euro.
Il Consiglio propone che la remunerazione degli amministratori, per
il periodo maggio 2019 - aprile 2020, sia costituita unicamente da un
compenso fisso annuo lordo di 12 mila euro per ciascun
Amministratore; 40 mila euro per il Presidente. Ai sensi dell'art.
29, comma 19 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il Consiglio
propone che, per il periodo maggio 2019 - aprile 2020, il rimborso
delle spese per Consiglieri e Sindaci avvenga come segue, su
presentazione di idonea documentazione:
spese di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di
linea), treno (1ª classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1ª classe), taxi, auto pubblica;
spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri;
spese vitto: massimo 50,00 euro a pasto.
Per i casi non previsti interviene il Consiglio di amministrazione
con apposita delibera, sentito il parere del Collegio sindacale.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'assemblea, i soci
potranno votare con modalità elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto), tramite Home Banking, dalle ore 8 del 5 aprile alle
ore 22 del 24 aprile 2019 e, per i soli soci che non si siano avvalsi
del voto elettronico, con scheda cartacea nel giorno dell'assemblea.
Il fascicolo contenente il bilancio e le relazioni degli
amministratori sulla gestione, della Società di revisione e del
Collegio sindacale è pubblicato nel sito internet della CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale.
Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea sarà tenuta in
seconda convocazione il successivo giorno 30 aprile 2019, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a partecipare all'assemblea
gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno
novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.
Roma, 12 marzo 2019

Il presidente
Omero Papi


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