Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A169020 Albo delle Banche n. 4494, Codice ABI 08607 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) Registro delle imprese: 00369440722 R.E.A.: BA92264 Codice Fiscale: 00369440722 Partita IVA: Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 16:00, presso la Sede Legale in Piazza Marconi, n. 28,
Locorotondo, in prima convocazione, e per il giorno 8 maggio 2022,
alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la stessa sede, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della
Riserva legale per un importo di 20.002 euro;
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
6. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti il
Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
9. Elezione, ai sensi dell'art. 32.4 dello Statuto Sociale, del
Presidente Onorario;
10. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale;
11. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
12. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
13. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021;
14. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo - Cassa Rurale ed
Artigiana - Soc. Coop. (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della
facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1)
che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire i Soci iscritti
fino al 30 gennaio 2022) ed i Soci finanziatori dalla data di
acquisto della qualità di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono n. 1.751.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Notaio Dott. Francesco Valente (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Martina Franca al
Corso Italia n. 24, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Rappresentante
Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle
materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole
materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo https://www.bcclocorotondo.it,
area "Socio", sezione "Assemblea 2022", e presso la sede sociale e le
filiali della Banca.
La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28 aprile 2022) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
francesco.valente@postacertificata.notariato.it (oggetto "Delega
Assemblea BCC Locorotondo 2022") di copia riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
francesco.valente@postacertificata.notariato.it (oggetto "Delega
Assemblea BCC Locorotondo 2022") di copia riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il
documento in originale con le modalità di cui sub (iii);
iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a Notaio Francesco Valente, Corso
Italia n. 24 - 74015 Martina Franca (TA) (Rif. "Delega Assemblea BCC
Locorotondo 2022"), oppure consegna della documentazione cartacea
sottoscritta con firma autografa, con modalità che garantiscano la
segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui
lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea BCC
Locorotondo 2022") e contro rilascio di ricevuta, presso la sede
legale (Ufficio di Segreteria generale), o le filiali della Banca
durante gli orari di apertura degli sportelli.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare la Segreteria generale della Banca via e-mail
all'indirizzo assemblea2022@bcclocorotondo.it o al seguente numero
telefonico 080 4351327.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
attraverso mail a assemblea2022@bcclocorotondo.it.
La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese disponibili mediante
pubblicazione delle stesse sull'Area Riservata del sito internet
della Banca all'indirizzo https://www.bcclocorotondo.it, area
"Socio", sezione "Area Riservata Assemblea".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti
la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sull'Area Riservata del
sito internet della Banca all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area
"Socio", sezione "Area Riservata Assemblea". Le credenziali di
accesso all'Area Riservata sono riportate nella lettera di
accompagnamento inviata a ciascun socio unitamente ad una copia
dell'avviso di convocazione, ma potranno essere sempre richieste alla
Segreteria generale della Banca via e-mail all'indirizzo
assemblea2022@bcclocorotondo.it o al seguente numero telefonico 080
4351327.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, Collegio
Sindacale e Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato, si
invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed
Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area
"Socio".
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° (terzo)
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato nell'area riservata del sito internet della Banca un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
Locorotondo, 04/04/2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente
avv. Antonio Convertini


TX22AAA4308