Parte Seconda n. 37 del 29-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari Societa' soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede: corso della Repubblica n. 14 - Forli' Capitale sociale: € 214.428.465,00 Registro delle imprese: Forli' - Cesena n. 00182270405 Codice Fiscale: 00182270405 Partita IVA: 00182270405
(GU Parte Seconda n.37 del 29-3-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina del consiglio di amministrazione e determinazione dei
relativi compensi;
3) Adeguamento del compenso alla società KPMG S.p.A., incaricata
della revisione legale dei bilanci per gli esercizi 2013-2021.
4) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine
2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management,
ai Risk Taker e ai Manager Strategici del Gruppo Intesa Sanpaolo
(Perimetro Italia);
5) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP
2.0 2018-2021 destinato alla generalità dei dipendenti non
destinatari del Piano POP del Gruppo Intesa Sanpaolo (Perimetro
Italia).
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 10.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
L'orario di chiusura delle registrazioni per l'ingresso in Assemblea
è fissato per le ore 11.30.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 214.428.465
suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni
ordinarie con privilegio di rendimento, da nominali euro 1,00.
Ciascuna azione da diritto ad un voto.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti.
A partire dal 3 aprile 2018 saranno resi disponibili presso la sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Informazioni
agli azionisti") il Progetto di Bilancio 2017 con la relazione del
Consiglio di Amministrazione, accompagnata dalle relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonchè la
Relazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto i temi
di cui al punto 4) e al punto 5) dell'ordine del giorno.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e 0543/711282 (dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.cariromagna.it.

Cassa dei risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - Il presidente
ing. Adriano Maestri


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