Parte Seconda n. 27 del 6-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 5704/2 ed appartenente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5 Soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Sede legale: piazza Pianciani - Spoleto Capitale sociale: € 315.096.731,98 i.v. Registro delle imprese: Perugia 2346 Codice Fiscale: 01959720549 Partita IVA: 01959720549
(GU Parte Seconda n.27 del 6-3-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria per il giorno 22 marzo 2018 alle ore 10.00 in Spoleto,
presso Palazzo Pianciani - ingresso Via Walter Tobagi - in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23
marzo 2018 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica degli artt. 6, 8, 9, 11, 16 e 19 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti
connessi:
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione
1.2 Destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo da 12
a 11. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'assemblea
Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea gli
azionisti per i quali sia pervenuta alla Banca entro l'inizio dei
lavori assembleari la comunicazione dell'Intermediario abilitato che
attesti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative alla data in cui si tenga
l'Assemblea.
Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea
può farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di
legge, mediante delega scritta con allegata idonea documentazione del
delegante (persone fisiche: documento di riconoscimento in corso di
validità e tessera sanitaria e/o codice fiscale del delegante;
persone giuridiche: certificato camerale della società da cui
risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del partecipante; estratto
di delibera societaria; ecc.).
È possibile utilizzare il modulo disponibile nel sito internet
www.bpspoleto.it sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea
Straordinaria e Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018".
Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio
Segreteria Organi della Banca mediante invio a mezzo raccomandata
(Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Piazza Pianciani - 06049
Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata "organisociali@pec.bpspoleto.it", anticipatamente
rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione. La delega
può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82.
Come consentito dall'art. 8 dello Statuto sociale, la Società non
intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex
art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare apparecchi
c.d. "radiovoter" all'interno della sala assembleare).
Documentazione
La seguente documentazione prevista dalla normativa vigente e
relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito internet www.bpspoleto.it sezione
"la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria e
Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018":
- dal 7 marzo p.v., la relazione illustrativa degli amministratori
sui punti n. 1 di parte straordinaria e n. 3 di parte ordinaria;
- dal 7 marzo p.v., la relazione sulla remunerazione di Gruppo,
nonchè la relazione finanziaria e gli altri documenti correlati.
Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente
sottoscritto, è di Euro 315.096.731,98. Esso è rappresentato da
157.016.836 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore
nominale. Ad oggi la Banca detiene n. 47.622 azioni ordinarie
proprie.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano
"Il Messaggero", e sul sito internet della Banca www.bpspoleto.it
sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria e
Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018".
Spoleto, 6 marzo 2018

Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Il presidente
Tommaso Cartone


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