Parte Seconda n. 42 del 8-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO Societa' Cooperativa
Sede legale: Via Dante Alighieri n. 25, 00060 Riano (RM), Italia Codice Fiscale: 01025110584 Partita IVA: 00953561008
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 28 aprile
2017, alle ore 16,00 in prima convocazione, presso la Sala di
Rappresentanza della BCC di Riano sita in Riano Via XXIV Maggio snc,
e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 17,00, in
seconda convocazione, presso la Sala Conferenze della Cittadella
Ecumenica «Taddeide» di Riano in Via Taddeide n. 42, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
6. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
7. Determinazione dei compensi dell'amministratore che svolge il
compito di Referente interno della funzione internal audit e delle
modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci;
9. Elezione del presidente e degli altri componenti il Consiglio di
amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di amministrazione medesimo;
10. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
11. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
12. Informativa sulla riforma del credito cooperativo. Discussione
e deliberazioni conseguenti.

Avviso importante

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro soci.
N.B. 1 - Il Bilancio, lo statuto sociale e il regolamento
elettorale ed assembleare sono a disposizione dei soci presso tutti
gli sportelli della banca, nei termini previsti dalla legge.
N.B. 2 - Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
statuto sociale e in base a quanto previsto dall'art. 5 del
regolamento elettorale ed assembleare, il socio potrà recarsi presso
l'ufficio soci ovvero presso le agenzie della Banca dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 15,30.
N.B. 3 - Al fine di facilitare le operazioni di registrazione dei
presenti, tutti i soci sono invitati a presentarsi nel luogo
dell'adunanza con la propria tessera socio, almeno un'ora prima
dell'orario di convocazione. In caso di smarrimento della tessera
socio, l'ufficio soci è a disposizione per il rilascio del
duplicato.

Il presidente
rag. Fabrizio Chicca


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