Parte Seconda n. 45 del 14-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
Sede: via Emilia S. Pietro n. 4 - 42121 Reggio Emilia Capitale sociale: 49.436.553 Registro delle imprese: 00168990356 Codice Fiscale: 00168990356 Partita IVA: 00134250356
(GU Parte Seconda n.45 del 14-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria martedì 5 maggio 2020 alle ore 12:00 in prima
convocazione e mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 17:00 in seconda
convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San
Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2019. Proposta di
destinazione del risultato di esercizio;
2. Modalità di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli
Amministratori per l'esercizio 2020;
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e
2022. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per
ciascun esercizio;
Parte straordinaria:
1. Proposte di modifica allo Statuto sociale: art. 3
(Denominazione, sede, oggetto e durata della Societa'), art. 16
(Consiglio di Amministrazione), art. 27 (Collegio Sindacale e
controllo contabile), introduzione dell'art. 28.1 (Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari).
Si rende noto che la documentazione relativa ai punti all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
convocata per il 05.05.2020 e il 06.05.2020, rispettivamente in prima
e seconda convocazione, è disponibile presso la Sede legale e sul
sito internet della Società www.credemholding.it (sezione
"Assemblee").
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine al medesimo intermediario
depositario di inviare la relativa comunicazione a Credemholding
S.p.A. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Ai Soci è riservata la facoltà di porre domande sui punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono essere
pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea e formulate
mediante indicazione specifica delle informazioni richieste. Le
stesse devono pervenire entro il 27 aprile 2020 presso la Sede
sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo "Credito Emiliano
Holding S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2020), Via Emilia S.
Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono,
altresì, essere inviate, nel medesimo termine, a mezzo posta
elettronica del richiedente all'indirizzo azi@credem.it. Alle
domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta, al socio
richiedente entro il 29 aprile 2020.
Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020,
recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si
comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che
l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea
saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le
indicazioni fornite di seguito.
La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto,
all'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia, in qualità di
Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovrà pervenire all'Avv.
Silvia Basini entro e non oltre il 30 aprile 2020, mediante modalità
indicate nel sito internet della Società. Entro il suddetto termine,
la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La
delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega al rappresentante designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.credemholding.it,
sezione "Assemblee."
Reggio Emilia, 10 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Ferrari


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