Parte Seconda n. 20 del 19-2-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi Aderente al fondo nazionale di garanzia Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari Societa' soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede sociale: Corso della Repubblica n. 14 - Forli' Capitale sociale: Euro 214.428.465,00 Registro delle imprese: Forli-Cesena Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00182270405
(GU Parte Seconda n.20 del 19-2-2015)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria degli azionisti


I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 16 marzo 2015 alle ore 10.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2015-2017 e determinazione dei relativi compensi.
Intervento in Assemblea:
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
L'orario di chiusura delle registrazioni per l'ingresso in Assemblea
è fissato per le ore 10.30.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 214.428.465
suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni
ordinarie con privilegio di rendimento, da nominali euro 1,00.
Ciascuna azione da diritto ad un voto.
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene
sulla base di liste presentate dagli azionisti, con le modalità
previste dall'art. 10 dello Statuto, reperibile sul sito internet
della Società www.cariromagna.it (sezione "Dati Societari").
Nel fare rinvio alle citate previsioni statutarie, si evidenziano i
seguenti punti:
- legittimazione alla presentazione delle liste: hanno diritto a
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad
altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale
con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e siano iscritti nel
libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della data
fissata per l'assemblea in prima convocazione, fermo restando che le
azioni del Socio Fondazione hanno diritto a presentare una propria
lista qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentato.
Ogni azionista, e gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non
possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può
presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- modalità di presentazione delle liste: le liste di candidati -
sottoscritte dagli azionisti che le presentano, anche per delega ad
uno di essi - devono indicare i nominativi contraddistinti da un
numero progressivo. Il candidato indicato al primo posto di ciascuna
lista deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo
10 dello Statuto ed almeno due candidati indipendenti devono figurare
nelle prime dieci posizioni di ciascuna lista. Al fine di dimostrare
la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione
delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso
la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione
all'intervento nell'assemblea. Per ciascun candidato indicato nella
lista, è altresì depositato il curriculum professionale ed una
dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed
attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o di
ineleggibilità nonchè l'eventuale possesso del requisito di
indipendenza e il possesso degli altri requisiti prescritti dalla
legge e dallo Statuto;
- termini per la presentazione delle liste: le liste di candidati,
corredate dalla documentazione richiesta, devono essere depositate
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e
dunque entro il 27/2/2015, presso la sede legale della Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Corso della Repubblica n.
14, 47121 Forlì.
Eventuali ulteriori informazioni circa le modalità ed i termini di
presentazione delle liste, nonchè i modelli della documentazione e
delle dichiarazioni da presentare, potranno essere richiesti alla
Segreteria Generale della società, ai seguenti recapiti: tel.
0543/711420 o 0543/711282 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle
17.00) - e-mail segreteria.generale@cariromagna.it.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
A partire dal 28/02/2015 saranno resi disponibili presso la sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti") il Progetto di Bilancio
2014 con la relazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnata
dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Saranno inoltre rese disponibili le liste presentate in base
all'art. 10 dello Statuto ed i curricula di ciascun candidato.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e 0543/711282 (dalle
8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle 17.00) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.cariromagna.it.

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - Il presidente
dott. Sergio Mazzi


T15AAA2095