Parte Seconda n. 41 del 12-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA VENETA 1896 Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo - Societa' cooperativa
Albo coop. n. AI62370 Sede sociale in Carpi di Villa Bartolomea (VR), largo Don Quirino Maestrello n. 12 Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00286640230
(GU Parte Seconda n.41 del 12-4-2011)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria


I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso
il Teatro «Salieri» in Legnago (VR), via XX Settembre n. 26, alle ore
17,30 di venerdì 29 aprile 2011 o, in seconda convocazione, se non
fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9 di
domenica 15 maggio 2011, medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2010, udita la relazione degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da
rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
sociale. Informative all'assemblea previste dalla normativa di
Vigilanza.

Parte straordinaria:
1. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 3, 5, 8, 9,
13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44 e 46.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Introduzione di un nuovo titolo XVI rubricato «Disposizioni
transitorie» e di un nuovo art. 51 «Disposizioni transitorie» dello
Statuto sociale;
3. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario,
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia,
ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ex
art. 56 del decreto legislativo n. 385/1993, riscontrasse differenze
rispetto al testo dello Statuto Tipo delle Banche di Credito
Cooperativo;
4. Proposta di aumento del capitale sociale ai fini
dell'ampliamento della base sociale e dell'incremento della dotazione
patrimoniale, ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile, nel rispetto
della normativa in materia di offerte al pubblico di prodotti
finanziari che rientrano nell'ambito dei casi di inapplicabilità ed
esenzioni previsti dall'art. 34-ter della delibera Consob n.
11971/99, per un controvalore massimo dell'offerta pari ad
€ 2.400.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:
3. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del
Regolamento elettorale ed assembleare in adeguamento alle nuove norme
statutarie adottate ed eventuale rinumerazione dell'articolato.

La trattazione della parte straordinaria inizierà non appena
raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo Statuto e,
quindi, anche se ciò comporti l'esame degli argomenti secondo un
ordine diverso da quello di cui sopra.
Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire
all'assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta
giorni.
Legnago, 4 aprile 2011

Il presidente:
prof. Antonio Masin


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