Parte Seconda n. 50 del 30-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CENTRO EMILIANO DISTRIBUZIONE FARMACO - CE.DI.FAR. - S.P.A.
Sede: via del Lavoro n. 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) Capitale sociale: euro 1.534.520,00 i.v. Registro delle imprese: Bologna 00300340379 Codice Fiscale: 00300340379
(GU Parte Seconda n.50 del 30-4-2022)

Convocazione di assemblea


È convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
presso la sede della società in Casalecchio di Reno (BO), Via del
Lavoro n. 71, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2022 alle
ore 06:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
giovedì 26 maggio 2022 alle ore 18:30, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Parte ordinaria
1. Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021. Deliberazioni in merito alla destinazione del
risultato di esercizio.
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo e quindi:
- scelta dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o
Consiglio d'Amministrazione);
- ove la scelta sia per un Amministratore Unico: nomina dello
stesso, ovvero,
- ove la scelta sia per il Consiglio di Amministrazione:
determinazione del numero dei componenti (cinque, sette o nove) e
nomina degli stessi; nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo.
3. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
4. Affidamento della funzione di revisione legale dei conti e
determinazione del relativo compenso.
Parte straordinaria
1. sostituzione dello Statuto sociale con uno nuovo che elimina i
limiti di partecipazione al capitale sociale ed alcune cause di
recesso, prevede la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli
azionari e disciplina alcuni casi particolari, introduce il voto di
lista per la nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio
Sindacale, oltre ad introdurre altre modifiche che lo rendono più
aderente alla più recente normativa societaria ed all'attuale
possibilità di comunicazione.
Si informano i signori soci, inoltre, che le modifiche statutarie
proposte, potranno legittimare l'esercizio del diritto di recesso ai
sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli azionisti della
Società che non concorrano all'adozione di tale deliberazione. Si
rende inoltre noto che la relazione del consiglio di amministrazione
avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione delle
azioni, corredata dei pareri dell'organo di controllo e del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, sarà depositata agli
atti della Società e resterà a disposizione dei soci ai sensi e nei
termini di legge. Tale relazione contiene altresì talune
informazioni utili in merito al diritto di recesso e alle modalità
di esercizio di tale diritto.
Si comunica, infine, che la documentazione prevista dalla normativa
vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno e la bozza del
nuovo testo di Statuto, con raffronto con quello attualmente in
vigore, è a disposizione ai sensi e a termini di legge ed è
pubblicata altresì sul sito internet di CEDIFAR
http://www.cedifar.com.
Potranno intervenire all'assemblea i Soci che abbiano depositato le
azioni a termine di Statuto.
Casalecchio di Reno (BO), 14 aprile 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Federica Cantagalli


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