Parte Seconda n. 36 del 29-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Vittorio Veneto, 9 - Pontassieve (FI) Registro delle imprese: Firenze Codice Fiscale: 00409340486
(GU Parte Seconda n.36 del 29-3-2022)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Pontassieve è indetta in prima convocazione per il 28 aprile
2022, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale, in Pontassieve -
Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 16.00, nei
locali della Sala Convegni Don Maestrini, in Pontassieve - Provincia
di Firenze, piazza Cairoli, n. 5, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
5. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento
assembleare e elettorale e consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria Generale), le Filiali e pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bccpontassieve.it, Area riservata soci, Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando i numeri 055/8302230 -
055/8302216.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 7° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 2° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccpontassieve.it Area riservata soci, Documenti assembleari -
Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Massimo Palazzo, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale - Segreteria generale e le Filiali della Banca
e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul
sito internet della Banca (www.bccpontassieve.it Area riservata soci,
Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o dal responsabile della
Segreteria generale della Banca), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC di Pontassieve", al
Notaio Massimo Palazzo, Via G. Montanelli n. 45, Pontassieve (FI),
oppure a una qualsiasi delle Filiali o alla Segreteria Generale della
Banca, entro le ore 17:00 del 26 aprile 2022 (secondo giorno
antecedente la data di 1^ convocazione); il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di
svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali o dal responsabile
della Segreteria generale della Banca), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
massimo.palazzo@postacertificata.notariato.it e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 26 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0558316258 o via posta elettronica
agli indirizzi mpalazzo@notariato.it e katia@notaiopalazzo.it, anche
la Segreteria generale della Banca ai numeri 055/8302230 -
055/8302216 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle
17:00), o via posta elettronica all'indirizzo
segreteriagenerale@pontassieve.bcc.it alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del secondo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpontassieve.it
Area riservata soci, Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2022
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Pontassieve, lì 24 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Matteo Spanò


TX22AAA3572