Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE SOCIETA' COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi al n. 3476.90 - Albo Nazionale delle Societa' Cooperative al n. A160293 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti Sede legale: piazza della Repubblica n. 9 - Staranzano Capitale sociale: € 158.608,08 Registro delle imprese: Gorizia 00064500317 Codice Fiscale: 00064500317 Partita IVA: 00064500317
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci


I signori Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per
il giorno di martedì 30 aprile 2019 alle ore 12.00 presso la Sala
Parrocchiale di Via De Amicis n. 10 Staranzano, in prima convocazione
e, in mancanza del numero legale prescritto, in seconda convocazione
per il giorno di domenica 05 maggio 2019 alle ore 09.00, presso il
Cinema Multisala Kinemax di Monfalcone Strada Provinciale per Grado,
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2018, udita la relazione degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo
contabile. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.
Determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
Deliberazioni in merito.
3. Determinazione, ai sensi dell'art.30 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte
nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, nonchè dei parametri di liquidazione dei rimborsi
spese sostenute per l'espletamento del mandato; stipula polizze
assicurative.
5. Ratifica delibera del Consiglio di Amministrazione relativa al
corrispettivo della Società di Revisione Deloitte &amp; Touche Spa per
nuovi adempimenti obbligatori, per gli esercizi 2018-2019.
6. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla Società Deloitte &amp; Touche Spa; conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto
e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio Sindacale.
7. Elezione di componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
9. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale.
10. Limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.
Deliberazione in merito.
Ai sensi dell'art.25, 1° comma dello statuto sociale, potranno
intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i Soci iscritti
nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Ai sensi dell'art.26 del Regolamento assembleare ed elettorale, si
rammenta che lo stesso è consultabile dai Soci presso la sede
sociale e presso tutte le Succursali della Banca e ciascun Socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
La documentazione di bilancio, con annesse relazioni, è a
disposizione di tutti i Soci presso la Sede Sociale della Banca e le
sue succursali, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Staranzano, 09 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antonio Feruglio


TX19AAA3997