Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" E SAN MICHELE DI SAN CATALDO Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'albo dei gruppi bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: corso Vittorio Emanuele n. 171 - San Cataldo Registro delle imprese: Caltanissetta Codice Fiscale: 00055510853
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea


L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
"G. Toniolo" e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) - Società
Cooperativa - è indetta, in prima convocazione, per il giorno sabato
29 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 09:00 presso la Sede
sociale in Corso Vittorio Emanuele 171 a San Cataldo e - occorrendo -
in seconda convocazione - per il giorno domenica 30 aprile 2023 alle
ore 16:00, presso i locali del Palasport "Peppe Maira", in San
Cataldo, Via Madre Angelica Callari n. 1 (zona Chiesa Santa Maria di
Nazareth), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Schemi di Bilancio al 30 settembre 2022 della ex BCC San Michele
di Caltanissetta e Pietraperzia: deliberazioni inerenti e conseguenti
anche in relazione al risultato di gestione al 30 settembre 2022;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. Elezione: - del Presidente e dei componenti il Consiglio di
amministrazione; - del Presidente e dei componenti il Collegio
sindacale; - del Presidente e dei componenti il Collegio dei
probiviri;
9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari. Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un
notaio, nonchè dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale,
dal Responsabile della Segreteria Generale e dai Responsabili delle
filiali della Società. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso le filiali
e la segreteria della Banca nei giorni e orari di apertura al
pubblico. Al riguardo si allega il modulo che potrà essere
utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla
partecipazione all'Assemblea.
Documentazione e informazioni.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne una
copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso
la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la
Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e
le eventuali sedi distaccate. Per ogni eventuale necessità di
informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi
Societari, chiamando il numero 0934515125.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Salvatore Saporito


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