Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
T.P.S. S.P.A.
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
la sede legale della Società in Gallarate, via Lazzaretto n. 12 per
il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio, presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e destinazione
dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Società (www.tps-group.it) e con le altre
modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti
applicabili.
L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n.
7.259.860 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 14 aprile 2022 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2022).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
Avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del
decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato,
la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea e l'esercizio
del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite
video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link:
https://zoom.us/join. Coloro i quali intendano partecipare
all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 12:00 del 25 aprile
2022 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Societa':
tpsgroup.spa@pec.it allegando (i) copia della certificazione bancaria
di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al
voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto
partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona
giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo
(Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza
dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al
conferimento della delega, nonchè (iii) dell'eventuale modello di
delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà
entro il termine della giornata del 26 aprile 2022 a comunicare ai
soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che
precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito
PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla
partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente
adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.tps-group.it, sezione Investor Relations,
Documenti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul sito internet della
Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della relazione sulla
gestione nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
Per la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione si
invitano i signori Azionisti a voler tenere debitamente conto delle
disposizioni statutarie e regolamentari nonchè del contenuto della
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della società www.tps-group.it, sezione Investor
Relations, Assemblee e sulla Gazzetta Ufficiale.
Gallarate, 8 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso


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