Parte Seconda n. 39 del 5-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle banche al n. 2438.00 - Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A158955 Sede: via Sostegno n. 58 - 25124 Brescia Registro delle imprese: C.C.I. A.A. di Brescia 00436650170 Codice Fiscale: 00436650170
(GU Parte Seconda n.39 del 5-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 9.00, presso l'auditorium BTL di Pompiano, piazza S.
Andrea 2, in prima convocazione, e per il giorno 13 maggio 2022, alle
ore 9.00 in seconda convocazione, presso l'auditorium BTL di
Pompiano, piazza S. Andrea 2, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori, all'amministratore indipendente, al Referente interno
Funzione Internal Audit ed al Collegio Sindacale;
9. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021;
11. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
12. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, BTL Banca del Territorio Lombardo Credito
Cooperativo società cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del D.L. nr. 18 del
17.03.2020, come successivamente modificato dalla L. n. 15 del 25
febbraio 2022, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni
normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante
Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia richiesta la
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il
Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare a tale
Assemblea con mezzi elettronici nè votare per corrispondenza (è
fatto salvo l'invio al Rappresentante Designato, a mezzo posta
raccomandata o posta elettronica certificata, della documentazione
cartacea di seguito indicata secondo le modalità ivi descritte).
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli, con domicilio in via
Lario, n. 8 - 20159 Milano (il "Rappresentante Designato"), quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e
l'avv. Maria Gironda Veraldi quale sostituto.
Ai sensi della normativa emergenziale, i Soci della Banca
legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto
di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega all'avv. Giovanni
Valli, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e
le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it e presso la sede
sociale e le filiali della Banca. La predetta documentazione,
unitamente a copia sottoscritta del documento di identità in corso
di validità e, in caso di persona giuridica, della documentazione
comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la
fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in
prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 aprile
2022). Il Rappresentante Designato non è dunque legittimato a
raccogliere deleghe oltre il termine dei due giorni precedenti la
data di prima convocazione dell'Assemblea, senza pregiudizio tuttavia
per la possibilità che, entro detto termine, i soci conferiscano
deleghe anche ai fini della partecipazione all'assemblea in seconda
convocazione. La documentazione deve essere fatta pervenire con una
delle seguenti modalità alternative:
1) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
giovannivalli@legalmail.it (con oggetto: "Delega Assemblea BTL 2022")
di copia della documentazione riprodotta informaticamente (PDF)e
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale (ad
esclusione del file delle istruzioni di voto relative al rinnovo
delle Cariche sociali, che non dovrà essere firmato); l'invio va
effettuato da casella di posta elettronica certificata;
2) consegna della documentazione cartacea (di seguito esplicitata):
1. presso la Sede o una Filiale della Banca, durante i normali
orari di apertura, ove si avrà cura venga inserita nell'apposita
urna, oppure
2. a mezzo posta raccomandata al Rappresentante Designato, presso
Studio Valli, Via Lario n. 8, 20159 MILANO.
La documentazione è costituita da:
a) una busta grande (va usata esclusivamente la busta originale
rilasciata dalla Banca, a pena di non ammissione in Assemblea)
sigillata e sulla quale viene scritto il nome e il
cognome/denominazione del Socio;
b) la busta di cui alla precedente lett. a) deve contenere:
b.1) il modulo della delega al Rappresentante Designato (messo a
disposizione dalla Banca) debitamente compilato e sottoscritto per
esteso dal Socio;
b.2) la scheda per la partecipazione alle chiamate con voto palese
con le indicazioni di voto; la scheda deve essere sottoscritta per
esteso;
b.3) copia fronte/retro della Carta d'Identità o del Passaporto;
b.4) in caso di persona giuridica, documentazione comprovante i
poteri di firma;
b.5) la busta piccola (va usata esclusivamente la busta originale
rilasciata dalla Banca, a pena di non ammissione alle votazioni per
le Cariche sociali) sigillata e rigorosamente anonima (pertanto non
va firmata nè va apposto alcun altro segno) dentro alla quale vanno
inserite le schede (rigorosamente anonime, pertanto non vanno
firmate) con le espressioni di voto segreto; una scheda per ogni
Organo sociale per il quale vi è la chiamata al voto.
Al fine di tutelare la totale segretezza del voto del Socio, con
riferimento al rinnovo delle cariche sociali:
1. le schede adibite al voto segreto non devono presentare la firma
del Socio e/o altri segni potenzialmente idonei a identificare il
votante;
2. nel solo caso di consegna cartacea, le schede adibite al voto
segreto devono essere inserite in una busta anonima (fornita dalla
Banca) che deve essere sigillata e inserita in una busta di maggiori
dimensioni (fornita dalla Banca), unitamente alla delega e alle altre
istruzioni di voto concernenti i punti all'ODG.
Solo la consegna della documentazione in modalità cartacea
garantisce l'assoluta segretezza del voto relativo al rinnovo delle
cariche sociali anche nei confronti del Rappresentante Designato.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto palese
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio. Non è ammessa la revoca o la modifica del
voto segreto (per le Cariche sociali).
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazioni. Come indicato nel modulo di delega, il
Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le
istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino
all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni
pervenute con riferimento al voto palese. Il Rappresentante Designato
garantisce la riservatezza del voto segreto anche successivamente
all'Assemblea. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la
compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la
loro trasmissione) è possibile contattare l'avv. Giovanni Valli al
seguente numero telefonico 02-43981383 (nei giorni d'ufficio, dalle
9:00 alle 17:00).
Modalità votazione rinnovo cariche sociali
Ferme restando le indicazioni sopra riportate relative alla
Rappresentanza in Assemblea e alla delega al Rappresentante
Designato, con riferimento al rinnovo delle cariche sociali per il
triennio 2022-2024, i soci potranno esprimere il proprio voto
utilizzando la/e scheda/e elettorale/i disponibili presso la Sede
sociale e le filiali della banca e sul sito internet della Banca
www.bancadelterritoriolombardo.it secondo una delle seguenti
modalità (art. 20 Regolamento Assembleare ed Elettorale):
voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza
della lista prescelta;
voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di
barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle
liste.
Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per
ciascun Organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali
da eleggere:
a) per il Consiglio di amministrazione 9 candidati;
b) per il Collegio sindacale 5 candidati
c) per il Collegio dei probiviri 4 candidati.
Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto
segue:
per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono
votati tutti i candidati della lista;
per le schede che portano il voto ai singoli candidati si intendono
votati solo i candidati prescelti;
le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a
quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea,
saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a
quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea
saranno considerate nulle;
le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di
lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa
lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza
del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
le schede che non riportano alcuna espressione di voto si
considerano schede bianche.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il
mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato. Si
comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione "Assemblea
2022".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La Documentazione
sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione "Area riservata Soci" Per
la richiesta delle credenziali dell'Area Riservata rivolgersi a
Ufficio Soci mail: relazioni.esterne@btlbanca.it.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. Le informazioni contenute
nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o
integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza
legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti,
tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. L'estratto
dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; su "Giornale di
Brescia e su "Bresciaoggi".

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Ubaldo Casalini


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