Parte Seconda n. 44 del 13-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
T.P.S. S.P.A.
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
la sede legale della Società in Gallarate, via Lazzaretto n. 12 per
il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2023, stesso luogo ed ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Società (www.tps-group.it) e con le altre
modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti
applicabili.
L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n.
7.259.860 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2023 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2023).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono
svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di
collegamento al seguente link https://zoom.us/join . Coloro i quali
intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore
12:00 del 26 aprile 2023 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail
della Societa': tpsgroup.spa@pec.it allegando (i) copia della
certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido
documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del
successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì
essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in
Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonchè (iii)
dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e
sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata
del 27 aprile 2023 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente
prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo
e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le
modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Possono
presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della
presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente,
una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del
capitale sociale. Le liste devono, a pena d'impresentabilita': (i)
essere presentate, ai sensi di statuto, entro e non oltre le ore
13:00 del 5° (quinto) giorno precedente la data dell'Assemblea
(ovvero il 21 aprile 2023); (ii) prevedere un numero di candidati non
superiore a 9 (nove) per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione (ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui
1 (un) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente
nelle liste che contengono un numero di candidati non superiore a 7
(sette) e 2 (due) candidati aventi i requisiti di amministratore
indipendente nelle altre liste. Le liste per la nomina dei componenti
del Collegio Sindacale devono essere articolate in 2 (due) sezioni:
una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i
candidati alla carica di sindaco supplente (in ciascuna sezione i
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo); e
(iii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative
all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata
da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario),
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati ed una dichiarazione dei candidati
contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione
del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonchè dei
requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti. Un
Socio non può presentare nè votare più di una lista per Organo
Sociale, anche se per interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a
pena di ineleggibilità. Nel caso in cui venga presentata un'unica
lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la
stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la
relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in
tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero
fissato dall'Assemblea. Qualora fosse presentata una sola lista per i
componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea esprimerà il proprio
voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta
dagli artt. 2368 e ss. del codice civile, risulteranno eletti sindaci
effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella
sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in
ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio
Sindacale spetterà alla persona indicata al 1° (primo) posto della
sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica
lista presentata. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente,
dall'Assemblea e dallo statuto sociale, i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno nominati o
integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.
In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti
Euronext Growth Milan, è richiesto ai soci che intendano presentare
liste di candidati alla carica di amministratore di ottenere la
valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor in merito
agli amministratori muniti dei requisiti di indipedenza. A tal fine
le proposte di candidatura devono essere sottoposte alla valutazione
del Euronext Growth Advisor nel periodo compreso tra il 15° e 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle
liste. Le comunicazioni al Euronext Growth Advisor dovranno essere
inviate a integraesim@legalmail.it mediante indirizzo di posta
elettronica certificata.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.tps-group.it, sezione Investor Relations,
Documenti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul sito internet della
Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della relazione sulla
gestione nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della società www.tps-group.it, sezione Investor
Relations, Assemblee e sulla Gazzetta Ufficiale.
Gallarate, 24 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso


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