Parte Seconda n. 29 del 8-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACSM-AGAM S.P.A.
Sede Amministrativa - 22100 Como Via P. Stazzi n. 2 Sede Legale: 20900 Monza Via A. Canova n. 3 Capitale sociale: Euro 76.619.105,00 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza C.F. e iscrizione n. 95012280137 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA: 01978800132
(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2012)

Convocazione di assemblea


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via
Antonio Canova n. 3, Monza per il giorno 17 aprile 2012 alle ore
11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 aprile
2012 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del
bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2011;
2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per
l'esercizio 2011;
3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.
123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
4.1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione;
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la
Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,
rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze
risultanti dalla giornata contabile del 4 aprile 2012, ossia il
settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformità
a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 (TUF).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea,
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12
aprile 2012. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del
Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010
e chiedere il rilascio della citata comunicazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto
di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari
vigenti. Il modulo delega è disponibile in versione stampabile nella
sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it nella sezione
Governance - Assemblee e presso la sede sociale, nonchè presso gli
intermediari abilitati.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una
copia della delega, anche per via elettronica su supporto informatico
all'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356
oppure al numero 031/523267.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini
dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo
di attestare la conformità all'originale della copia notificata e
l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà
conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Ai sensi di quanto previsto statutariamente, è esclusa la
designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato
di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande
sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
trasmettendole all'indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356
oppure al numero 031/523267.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di
conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto
analogo.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla
Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarità del socio.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede della Società a mezzo raccomandata ovvero per posta elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.acsm-agam.it.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art.
125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie
da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della
Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta
di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della
stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire
alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarità del socio.
Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione delle notizia di integrazione.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale la nomina del Consiglio
di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci
con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati
dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti
da ricoprire.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare
una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato
possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad
alcuna lista.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che rappresentino da
soli od insieme ad altri azionisti almeno il 2% (due per cento) delle
azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai
fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo
alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno
presentato la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla
normativa vigente. La comprova della titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, secondo le disposizioni di
legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili,
potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista
purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Società.
Le liste, corredate delle accettazioni irrevocabili dell'incarico
da parte dei candidati, dell'attestazione dell'insussistenza di cause
di ineleggibilità e/o di decadenza, dell'attestazione del possesso
dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonchè
dei curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente
informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali,
devono essere consegnate, sottoscritte dai soci che le hanno
presentate, presso la sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3 oppure
presso la sede amministrativa in Como, Via Pietro Stazzi n. 2 -
giorni feriali 9:00 - 17:00), almeno venticinque giorni prima della
prima adunanza assembleare, ossia entro il 23 marzo 2012.
Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione
delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i
relativi allegati presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A.
nonchè sul sito internet della Società ww.acsm-agam.it, sezione
Governance - Assemblee almeno ventuno giorni prima della data
dell'assemblea, ossia entro il 27 marzo 2012.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente.
La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito
internet www.acsm-agam.it, sezione, Governance - Assemblee,
unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto
hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra
indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con
l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è
suddiviso.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 suddiviso in numero
76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Le
azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in
Assemblea.
La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso
società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.
Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito
internet della Società www.acsm-agam, sezione Società - Profilo
della Società.
Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima
convocazione.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
cav. Umberto D'Alessandro


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