Parte Seconda n. 115 del 27-9-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano - Codice Banca 6045-9 - Codice Swift Crbz It 2b - Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 12 - I-39100 Bolzano (BZ) Capitale sociale: Euro 311.850.000 Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di registro delle imprese di Bolzano n. 00152980215
(GU Parte Seconda n.115 del 27-9-2014)

Convocazione di assemblea straordinaria


I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono
convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno martedì 4
novembre 2014 alle ore 10.00 in unica convocazione ai sensi dell'art.
2369 C.C. presso «Sparkasse Academy» a Bolzano, via Cassa di
Risparmio 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Modifica di articoli dello statuto sociale:
Art. 5 (capitale sociale);
Art. 9 (organi sociali);
Art. 10 (Assemblea Soci - convocazione / adeguamento
terminologico);
Art. 12 (Assemblea Soci - compiti / adeguamenti terminologici);
Art. 15 (procedimento nomina e revoca Amministratori e Sindaci);
Art. 17 (Consiglio di Amministrazione - adeguamenti terminologici);
Art. 18 (Amministratori non esecutivi);
Art. 19 (Consiglio di Amministrazione - modalità di convocazione);
Art. 20 (Consiglio di Amministrazione - compiti);
Art. 21 (Consiglio di Amministrazione - deleghe);
Art. 24 (Presidente del Consiglio di Amministrazione - compiti);
Art. 25 (Comitato Esecutivo e Comitati Consiliari);
Art. 26 (Direttore Generale - compiti);
Art. 27 (Collegio Sindacale e Presidente del Collegio Sindacale -
compiti).
2) Varie ed eventuali.

Legittimazione all'intervento in Assemblea
ed all'esercizio del diritto di voto

Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e le modalità di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In
particolare:
Per poter partecipare e votare in Assemblea,
gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea corredati di
valido documento identificativo e della «Comunicazione per
l'intervento in Assemblea», che verrà rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista
ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s.
dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF.
Gli Azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdì 24 ottobre
2014 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il
rilascio della «Comunicazione per l'intervento in Assemblea». Detta
comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli
specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della
«Sparkasse Academy»;
la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere
effettuata a partire dalle ore 9,00;
nel corso della registrazione verrà consegnata agli Azionisti la
scheda di voto. La stessa scheda verrà utilizzata per tutte le
votazioni previste. Si informano gli Azionisti, che in caso di
eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della «Comunicazione
per l'intervento in Assemblea», quest'ultimo documento dovrà essere
restituito alla filiale emittente contestualmente alla vendita. In
tal caso sarà altresì precluso il diritto di partecipazione
all'Assemblea;
le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verrà ancora sottoposto
all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Per poter porre domande prima dell'Assemblea, l'Azionista può
farne richiesta alla Segreteria dell'Assemblea subito dopo la
registrazione. Quest'ultima formerà l'elenco delle domande. Ciò
vale anche per domande scritte. A tutte le domande poste verranno
date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura dettagliata è
compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci.

Rappresentanza in Assemblea

I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio
o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro volta da Soci,
devono conferire delega scritta. La delega è posta in calce alla
«Comunicazione per l'intervento in Assemblea» emessa dalla filiale;
essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere
autenticata dal Preposto della filiale, o da un suo sostituto. La
delega non può essere conferita nè ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio
non può rappresentare più di 200 soci (art. 11 dello statuto). La
delega non può essere rilasciata in bianco, per cui è obbligatorio
indicare il nome del delegato.
«Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni».

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.- Presidente del consiglio di
amministrazione
avv. Gerhard Brandstatter


TS14AAA11379