Parte Seconda n. 21 del 21-2-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Appartenente al gruppo bancario Gruppo Unione di Banche Italiane, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte della Unione di Banche Italiane Societa' Cooperativa per Azioni, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8 Sede: via Roma n. 13 - Cuneo Capitale sociale: euro 587.892.824,35 interamente versato Registro delle imprese: Cuneo n. 01127760047
(GU Parte Seconda n.21 del 21-2-2015)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti è convocata
presso la sede sociale in Cuneo, via Roma n. 13, il giorno 9 marzo
2015 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno 10 marzo 2015, stessi ora e luogo, per
trattare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 11, 12, 14, 17 e 18 dello
statuto sociale e di introduzione nello stesso di coerenti norme
transitorie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale; relazione della Società di Revisione; determinazioni in
merito al risultato d'esercizio.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a
favore dei componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di
collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro
subordinato e dei piani di remunerazione e incentivazione basati su
strumenti finanziari.
3. Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
di cessazione anticipata dalla carica.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e
determinazione degli emolumenti.
Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.brebanca.it).
Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione, possono
intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie e/o di
azioni privilegiate per i quali, entro il termine di due giorni
antecedenti l'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Società la
comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle
azioni per le quali essi intendono partecipare all'Assemblea; si
rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso Monte Titoli
S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo
2372 del codice civile; un modulo di delega è disponibile sul
predetto sito internet della Società.
Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria per attestare i
poteri rappresentativi spettanti.
La documentazione (bilancio e relazioni accompagnatorie) relativa
all'ordine del giorno - parte ordinaria, nonchè la documentazione
relativa alla parte straordinaria sarà depositata, nei termini di
legge, presso la sede sociale con facoltà per gli azionisti di
ottenerne copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luigi Rossi di Montelera


T15AAA2130