Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE - ROVIGO (RO) S.C.
Iscritta all'albo delle banche al n. 5568 e all'albo delle cooperative al n. A160386 VIALE PORTA PO, 58 - 45100 ROVIGO
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA dei Soci è convocata per il
giorno giovedì 30 Aprile 2009 alle ore 9.00 presso la Direzione
Generale e Amministrativa di Villadose in prima convocazione, e per il
giorno

SABATO 16 MAGGIO 2009 alle ore 15.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

presso la Sala "A. Bisaglia" del Censer SpA "Rovigo Fiere" in Viale
Porta Adige n° 45 - ROVIGO, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno

PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
3. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci.
5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
6. Elezioni del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
7. Elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri.
8. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
9. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Società in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.


PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n. 7 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 -
43 - 46 - 47. Soppressione dell'art. 52 - Norme transitorie
-.Approvazione del testo aggiornato dello Statuto Sociale.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1.9.1993,
n. 385.


La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà
appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo
statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta.
Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe (art. 25 dello
Statuto).
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e la direzione generale ed amministrativa di Villadose.

Rovigo, 23/03/2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Giovanni Piasentini

T-09AAA1639 (A pagamento).