Parte Seconda n. 43 del 14-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
COPERNICO SIM S.P.A.
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in
sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2022, in prima
convocazione, alle ore 17:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in
piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 4 Maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti
e conseguenti:
4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di
Amministrazione;
4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Parte Straordinaria
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a
pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società
senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,
prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più
partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei
seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art 9
(Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi
di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze
dell'assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei
quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art. 26
(Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo). Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei
soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea
può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile,
con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito
internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.it, alla
sezione "Investor Relations/Informazioni per gli
azionisti/Assemblee".
La delega può essere anticipata alla Società mediante posta
elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta
Certificata copernicosim@legalmail.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede
di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo
di attestare la conformità all'originale della delega.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Le informazioni sul capitale sociale, nonchè le informazioni
riguardanti modalità e termini per l'intervento e il voto in
Assemblea, la reperibilità della documentazione concernente le
materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione
assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale il
cui testo è pubblicato sul sito Internet della Società
all'indirizzo www.copernicosim.it, Sezione Investor
Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si
rimanda.
Udine, 11 aprile 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Saverio Scelzo


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