Parte Seconda n. 41 del 5-4-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie e all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2 Sede Legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 Capitale sociale: Euro 2.254.366.897,5 i.v. Registro delle imprese: 03053920165 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03053920165
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2012)

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane
S.c.p.A. è indetta per il giorno venerdì 27 aprile 2012 alle ore
17.00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze di UBI Banca
in Brescia, Piazza Mons. Almici n. 11, e in seconda convocazione per
il giorno
Sabato 28 aprile 2012 alle ore 9,30
presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n.
5, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1 Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011; proposta di distribuzione di
dividendo a valere sulle riserve straordinarie.
2 Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza di
quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201
convertito con L. 214/2011.
3 Nomina del Collegio dei Probiviri.
4 Relazione sulla Remunerazione.
5 Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012:
- proposta per la valorizzazione di una quota della componente
variabile della retribuzione del "Top Management" e dei "Responsabili
di livello più elevato delle Funzioni di Controllo" mediante
assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca;
- proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione all'acquisto
di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.

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Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.A. sottoscritto e versato è
di Euro 2.254.366.897,5 pari a n. 901.746.759 azioni del valore
nominale di Euro 2,50 cadauna. UBI Banca, alla data del presente
avviso, possiede n. 1.200.000 azioni proprie.
Il numero complessivo di soci aventi diritto di voto è pari a n.
82.840.
Per l'intervento in assemblea, l'esercizio del voto e
l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di
socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti
dall'iscrizione a Libro Soci.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 - dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al
riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme
di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi
della normativa vigente dovranno provvedere in tempo utile alla loro
consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento
della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della
trasmissione della comunicazione sopra indicata.
La comunicazione effettuata dall'intermediario contiene un apposito
riquadro che potrà essere utilizzato per il rilascio di delega
mediante sottoscrizione della stessa. Con le modalità, nei termini e
nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a
un quarantesimo del numero complessivo dei soci aventi diritto alla
data della richiesta può chiedere, con domanda scritta,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea
quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione della richiesta
da parte di ciascun socio dovrà essere autenticata ai sensi di legge
ovvero dai dipendenti della Banca o di sue controllate all'uopo
autorizzati. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è
comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle
azioni alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque
sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per
corrispondenza.
Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega
scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in
assemblea. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri
del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o ai
dipendenti della Banca, nè alle società da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste, nè alla società di revisione legale alla quale sia stato
conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione
legale dei conti della Banca, nè a soggetti che rientrino in una
delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre)
soci.
Si rende noto che ai fini dell'integrazione del Consiglio di
Sorveglianza si procederà ai sensi e nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 45 dello Statuto Sociale che prevede in merito " (......)Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri,
per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di
maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista;
in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione
a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il
Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su
proposta del Comitato Nomine.
(..........)
Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla
lista di minoranza, si procede come segue:
- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto
dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già
indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da
sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste
di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse
conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà
alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria
rappresentanza delle minoranze;
(....)
I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente
articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica
unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di
ineleggibilità o di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la
carica.
Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire
quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del
Consigliere sostituito.".
In linea con quanto richiesto dalla Banca d'Italia nell'ambito
delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e
governo societario delle banche vengono messi a disposizione presso
la sede e sul sito internet www.ubibanca.it i profili teorici
identificati per la nomina dei Consiglieri di Sorveglianza.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito internet www.ubibanca.it e depositata presso
Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
I soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia della
predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta
all'Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci.
Bergamo, 27 marzo 2012.

Il presidente del consiglio di gestione
Emilio Zanetti


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