Parte Seconda n. 38 del 30-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei gruppi bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede: via Salara n. 33 - 64030 Basciano (TE), Italia Registro delle imprese: Teramo 00658270673 R.E.A.: TE 89413 Codice Fiscale: 00658270673 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Basciano Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione,
per il 28/04/2023, alle ore 17:00, presso il ristorante "Cavallino
Rosso" sito in CASTELLALTO(TE) Fraz. Petriccione Via Catanzaro nr.
16, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 04/05/2023, alle
ore 17:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3) determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a. per
lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
6) determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7) polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8) elezione:
- del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi
tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione
del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a
collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a
seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o
da un notaio.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal
14/04/2023 al 28/04/2023 e occorrendo in seconda convocazione fino al
04/05/2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Al riguardo il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale
conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea potrà
essere ritirato presso la sede sociale e presso le filiali della
Banca.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria, chiamando il numero 0861650065.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.

Il presidente
Di Camillo Carlo


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