Parte Seconda n. 63 del 30-5-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AZ LEASING S.P.A.
(GU Parte Seconda n.63 del 30-5-2013)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in Roma, in prima convocazione, per il giorno
27/06/2013 alle ore 11,00 presso lo studio del notaio Saraceno, in
Roma, via Alberico II, 33, ed in seconda convocazione per il giorno
28/06/2013 alle ore 11,00 nello stesso luogo, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2012, comprensivo degli allegati [e destinazione utile di esercizio];
2. richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie
della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato
AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti e conferimento
di poteri;
3. proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione da tre a cinque, di cui almeno uno indipendente, e
nomina dei consiglieri;
4. proposta di attribuzione di compensi ad alcuni consiglieri nel
caso di operazioni straordinarie.
Parte straordinaria:
1. proposta di revoca parziale dell'aumento di capitale deliberato
dall'assemblea straordinaria in data 26 marzo 2012 per la parte non
sottoscritta; delibere inerenti e conseguenti e conferimento di
poteri;
2. proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale
delle azioni e di indicazione della parità contabile a 0,5 Euro per
azione;
3. proposta di aumento di capitale a pagamento in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cod.
civ., per un massimo di nominali Euro 16.500.000,00
(sedicimilionicinquecento/00), oltre ad eventuale sovrapprezzo,
suddiviso in due tranche:
a. una prima tranche, per un massimo di nominali Euro 15.000.000,00
mediante l'emissione di n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza valore
nominale anche a servizio dell'operazione di quotazione su AIM
Italia-Mercato Alternativo del Capitale;
b. una seconda tranche, per un massimo di nominali Euro 1.500.000
mediante emissione di n. 3.000.000 azioni ordinarie da destinare
all'attribuzione di "bonus share";
delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri;
4. proposta di emissione di massimi n. 32.680.331 "warrant",
ciascuno valido per sottoscrivere 1 azione ordinaria della Società,
abbinati gratuitamente esclusivamente alle azioni ordinarie
rivenienti dall'operazione di quotazione su AIM Italia-Mercato
Alternativo del Capitale di cui al punto 3) che precede, nonchè alle
azioni ordinarie attualmente in circolazione, nel rapporto di n. 1
"warrant" per ogni n. 1 azione ordinaria. Approvazione del
Regolamento dei warrant. Conseguente aumento di capitale sociale per
un massimo di Euro 16.340.165,50 a servizio dell'esercizio dei
"warrant" per massimi nominali Euro 16.340.165,50 mediante emissione
di massime n. 32.680.331 azioni ordinarie, senza indicazione del
valore nominale, con godimento regolare, da riservare esclusivamente
a servizio dell'esercizio dei "warrant"; delibere inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri;
5. proposta di modifiche statutarie per l'adeguamento alla
normativa di riferimento ai fini dell'ammissione alla negoziazione
sull' AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico presso la sede della Società nei 15 giorni
precedenti l'assemblea. Gli azionisti hanno la facoltà di ottenerne
copia.

Roma, 24 maggio 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giovanni Giuliano


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