Parte Seconda n. 36 del 25-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2014)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono
convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno
martedì 29.04.2014 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi
dell'art. 2369 C.C. presso il "Konzerthaus Haydn" a Bolzano, via
Dante 15 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:
1) Modifica degli artt. 10 e 12 dello statuto sociale.
PARTE ORDINARIA:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 e relative deliberazioni;
2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonchè del Presidente e
del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato,
determinazione del compenso annuale e del compenso per la
partecipazione alle sedute;
4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2014/2016, determinazione del compenso annuale e del
compenso per la partecipazione alle sedute;
5) Politiche di Remunerazione;
6) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie;
7) Varie ed eventuali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto
Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e le modalità di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In
particolare:
Per poter partecipare e votare in Assemblea,
- gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea corredati di
valido documento identificativo e della "Comunicazione per
l'intervento in Assemblea", che verrà rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista
ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s.
dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF.
Gli Azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdì 18.04.2014
alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il
rilascio della "Comunicazione per l'intervento in Assemblea". Detta
comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli
specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della sala
del "Konzerthaus Haydn";
- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere
effettuata a partire dalle ore 15.30;
- nel corso della registrazione verrà consegnata agli Azionisti la
scheda di voto. La stessa scheda verrà utilizzata per tutte le
votazioni previste. Si informano gli Azionisti, che in caso di
eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della "Comunicazione
per l'intervento in Assemblea", quest'ultimo documento dovrà essere
restituito alla filiale emittente contestualmente alla vendita. In
tal caso sarà altresì precluso il diritto di partecipazione
all'Assemblea;
- le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute
nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verrà ancora sottoposto
all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa.
Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società,
a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Per poter porre domande prima dell'Assemblea, l'Azionista può
farne richiesta alla Segreteria dell'Assemblea subito dopo la
registrazione. Quest'ultima formerà l'elenco delle domande. Ciò
vale anche per domande scritte. A tutte le domande poste verranno
date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura dettagliata è
compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci.
Rappresentanza in Assemblea
I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio
o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro volta da Soci,
devono conferire delega scritta. La delega è posta in calce alla
"Comunicazione per l'intervento in Assemblea" emessa dalla filiale;
essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere
autenticata dal Preposto della filiale, o da un suo sostituto. La
delega non può essere conferita nè ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio
non può rappresentare più di 200 soci (art. 11 dello statuto). La
delega non può essere rilasciata in bianco, per cui è obbligatorio
indicare il nome del delegato.
Documentazione
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
relazioni illustrative, ed i documenti che saranno sottoposti
all'Assemblea, sono reperibili sul sito internet della Banca
"www.caribz.it" dal giorno della pubblicazione della presente
convocazione. Inoltre detta documentazione è depositata presso la
sede sociale.
Ulteriori informazioni e dettagli in merito ai punti di cui sopra
sono rinvenibili nei documenti pubblicati sul sito "www.caribz.it".

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente del consiglio di
amministrazione
Norbert Plattner


TS14AAA3358