Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACSM-AGAM S.P.A.
Sede Legale - 20052 Monza Via A. Canova n. 3 Sede Amministrativa - 22100 Como Via P. Stazzi n. 2 Capitale sociale: Euro 76.619.105,00 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza C. F. e iscrizione al n. 95012280137 Partita IVA: 01978800132
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi
dell'art. 2367 Cod. Civ., presso la sede legale, in Monza, via A.
Canova n. 3 per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 10.00 in prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 stessa ora
e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e
conseguenti; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM
S.p.A. al 31 dicembre 2009;
2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (art. 25 dello
Statuto Sociale)

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per
l'adunanza, ai sensi dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art. 11
dello Statuto Sociale.
I Signori Azionisti che, rappresentando individualmente o
congiuntamente almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi
diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla
nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 25
dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso
la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio
su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici,
almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa.
Per la nomina dei sindaci unitamente alle liste devono essere
depositate, a cura degli Azionisti presentatori:
- le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati
(condizionate alle loro nomine);
- l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o
di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di
onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonchè il curriculum
vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e professionali;
- le informazioni relative all'identità dei soci presentatori
delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti
la titolarità di tale partecipazione;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui
all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.
Nessun candidato sindaco può essere candidato in più di una
lista.
L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come
il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce causa di
ineleggibilità.
Ogni Azionista può presentare o concorrere a presentare e votare
una sola lista.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono
presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque
giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione
all'Assemblea stessa.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale il capitale sociale è
di Euro 76.619.105,00 diviso in numero 76.619.105 azioni del valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un
voto in Assemblea.
Ogni azionista con diritto ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; il modulo di
delega di voto può essere reperito presso gli intermediari
abilitati.
La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà depositata
presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge,
a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La stessa
documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet
www.acsm-agam.it.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs n. 58/1998,
gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine
del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla
base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale
elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
In considerazione della composizione dell'azionariato, si ha motivo
di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

Acsm-Agam S.P.A. Il Presidente
Cav. Umberto D'Alessandro


T10AAA3550