Parte Seconda n. 130 del 3-11-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SOC. COOP. - BOLOGNA
Iscritta all'Albo Societa' Cooperative al n. A145244 Sede legale: via Tosarelli n. 207 - Castenaso (Bologna) Capitale sociale: e riserve al 31/12/2015 € 47.450.364,92 Registro delle imprese: 814 - Tribunale di Bologna Codice Fiscale: 00389400375 Partita IVA: 00507231207
(GU Parte Seconda n.130 del 3-11-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria


L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno 26
novembre 2016 alle ore 07,00 presso la sede legale della banca in
Villanova di Castenaso, via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2016
alle ore 10.30 presso il Novotel, a Bologna (BO) in via Michelino 73,
con il seguente Ordine del giorno:
1) Proposta di fusione per incorporazione della "Banca di Credito
Cooperativo di Monterenzio - società cooperativa" nella "Banca di
Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna) - società cooperativa"
che assumerà la nuova denominazione: "BCC Felsinea - Banca di
Credito Cooperativo dal 1902 - società cooperativa", con sede legale
in Monterenzio (Bo) e sede amministrativa e direzione in Castenaso
(Bo) da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali
al 30/06/2016, udita la relazione illustrativa degli amministratori
ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile e sulla base del
progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Bologna, il 25/10/2016.
2) Variazioni statutarie derivanti dall'operazione di fusione
(art.1 - Denominazione. Scopo mutualistico, art.3 - Sede e Competenza
territoriale, art.4 - Adesione alle Federazioni, art.12 - Morte del
socio, art.15 - Liquidazione della quota del socio, art.20 - Capitale
sociale, art.21 - Azioni e trasferimento delle medesime, art.30 -
Assemblea ordinaria, art.32 - Composizione del Consiglio di
Amministrazione, art.33 - Durata in carica degli amministratori,
art.35 - Poteri del Consiglio di Amministrazione, art.49 - Utili,
art.52 - Disposizioni transitorie).
3) Proposta di non provvedere alla ricostituzione della riserva di
rivalutazione monetaria beni immobili L.266/2005.
4) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a
chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto
di fusione e di apportare eventuali limitate modifiche in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario).
5) Designazione, con effetto dalla data di decorrenza della
fusione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri (ai sensi del'art.52
- Disposizioni transitorie dello Statuto sociale di cui al punto 2).
6) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potrà farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la
firma delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un
notaio, disgiuntamente fra loro.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Possono interevenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
La documentazione prevista dall'art. 2501 septies C.C. è a
disposizione dei soci presso la sede della società.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Augusto Mioli


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