Parte Seconda n. 42 del 11-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO - Societa' cooperativa
Cod. ABI n. 08631.4 Iscritta all'albo delle banche Iscritta all'albo delle cooperative al n. A158341 Aderente al Fondo di garanzia depositanti e al Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede in Manzano (UD), via Roma n. 7 Iscritta al registro delle imprese di Udine al n. 2295 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00251640306
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
di giovedì 30 aprile 2009 alle ore 20, in Manzano, presso la sede
sociale, via Roma n. 7, in prima convocazione ed, occorrendo, in
seconda convocazione, in Manzano, presso l'area del Centro
Polisportivo Comunale, via A. Olivo, per il giorno di venerdì 29
maggio 2009 alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo
contabile: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato, corredato dalla documentazione prevista dalla
legge;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato;
4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia in data 4 marzo 2008;
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale;
6. Elezione di quattro amministratori scaduti dal mandato;
7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.

Parte straordinaria:
1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: n. 5
(limitazioni all'acquisto della qualità di socio), 22 (organi
sociali), 24 (intervento e rappresentanza in assemblea), 29 (assemblea
ordinaria), 31 (composizione del Consiglio di amministrazione), 34
(poteri del Consiglio di amministrazione), 39 (presidente del
Consiglio di amministrazione), 40 (composizione e funzionamento del
comitato esecutivo), 41 (composizione del Collegio sindacale), 42
(compiti e poteri del Collegio sindacale), 43 (controllo contabile),
46 (compiti e attribuzioni del direttore), 47 (rappresentanza e firma
sociale).

Avviso importante:
la trattazione della parte straordinaria (punto 1) potrà
iniziare appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito
dallo statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli
argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di prima convocazione della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
Manzano, 30 marzo 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Ezio Cleri

C-095274 (A pagamento).