Parte Seconda n. 57 del 19-5-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACTA - S.p.a.
(GU Parte Seconda n.57 del 19-5-2009)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea per
il giorno 24 giugno 2009 alle ore 15, presso la sede legale in via di
Lavoria n. 56/G, 56042 Crespina (PI), e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 25 giugno 2009 (stessa ora e stesso luogo)
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione e
relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008,
della relativa relazione sulla gestione e della relazione della
società di revisione;
3. Compensi agli amministratori;
4. Altre delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile.

Parte straordinaria:
5. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 1.600.000 di
azioni riservate al piano Share Option 2009;
6. Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni
di acquisto non più esercitabili;
7. Modifiche statutarie conseguenti ai punti 5 e 6;
8. Modifiche statutarie in merito alla sede legale della
Società;
9. Modifiche statutarie in merito alla formazione ed
approvazione del bilancio di esercizio e consolidato;
10. Modifiche statutarie in merito ai termini per la
convocazione delle assemblee.

Legittimazione all'intervento:
hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali
sono indicati nell'Elenco degli Azionisti fornito da Crest e/o da
Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente
l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo
precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella
fornitura dell'Elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano
legittimamente al presidente dell'assemblea di essere azionisti della
Società almeno dalla fine del secondo giorno non festivo che precede
l'assemblea.
Modalità di voto:
il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in
conformità alle disposizioni vigenti in materia, allo statuto ed al
regolamento. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza
dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla
società a mezzo dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa,
contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la copia della
comunicazione, dovrà pervenire alla Acta S.p.a., via di Lavoria, n.
56/G in Crespina (PI), all'attenzione del presidente del Comitato per
il controllo della gestione entro e non oltre le ore 9,30 del secondo
giorno antecedente la data in cui si terrà l'assemblea. Non saranno
presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo
tale termine. Il voto può essere esercitato anche per delega
sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dalla società che dovrà
essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un documento di
identità in corso di validità.
Documentazione:
la seguente documentazione sarà a disposizione del pubblico
presso la sede legale della società in Crespina, via di Lavoria n.
56/G, a far data dal 9 giugno 2009.
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione
e relazione della società di revisione;
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione
e relazione della società di revisione;
Lettera del presidente del Consiglio di amministrazione contenente
una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare.
I signori azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

p. Acta S.p.a.:
Paul Michael Barritt

S-092360 (A pagamento).