Serie Generale n. 131 del 7-6-2022
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2022, n. 59
Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato. (22G00068) (GU Serie Generale n.131 del 07-06-2022)
Nota: note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 75 e
215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il
contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale;
Visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27
dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio
2002, recante specifiche misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete
Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007,
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea;
Visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del consiglio del 19 aprile
2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo
2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e
successive modificazioni che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1686/2016 del Consiglio del 20
settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro
l'ISIL (Daesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le
entità e gli organismi a essi associati e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio del 27 marzo
2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea e successive modificazioni e che abroga
il regolamento (CE) n. 329/2007;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali
aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e, in
particolare, l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, che prevede che
le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 849/2015/UE e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, laddove è stabilito che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta del
medesimo Comitato di sicurezza finanziaria, siano disciplinati il
funzionamento del Comitato nonchè le categorie di documenti, formati
o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al
diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del
sopracitato articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e in
particolare l'articolo 5, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, successive modifiche e integrazioni, recante
attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2015/849/UE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonchè il regolamento 847/2015/UE del
Parlamento e del Consiglio riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20
ottobre 2010, n. 203, recante disciplina del funzionamento del
Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 12,
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di
documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del
Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24,
commi 1, lettera a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo
5-bis comma 3;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il
contrasto al terrorismo, nonchè la ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; della Convenzione internazionale
per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York
il 14 settembre 2005; del Protocollo di Emendamento alla Convenzione
europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15
maggio 2003; della Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16
maggio 2005 e del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il
22 ottobre 2015;
Visto in particolare l'articolo 4, della suddetta legge 28 luglio
2016, n. 153, che ha introdotto nel codice penale nuove norme per la
repressione delle condotte di terrorismo;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e
recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e
attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006 e in particolare l'articolo 6 che
modifica il citato decreto legislativo n. 109 del 2007;
Visto in particolare l'articolo 6, del suddetto decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 90, che nel modificare il decreto legislativo n.
109 del 2007 è intervenuto tra l'altro sulla disciplina del Comitato
di sicurezza finanziaria;
Tenuto conto delle risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle
Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale;
Tenuto conto, in particolare, delle risoluzioni n. 1267/1999, n.
1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n.
1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006, n. 1735/2006, n.
1822/2008, n. 1904/2009, n. 1988/2011, n. 1898/2011, n. 2083/2012, n.
2133/2014, n. 2170/2014, n. 2178/2014, n. 2195/2014, n. 2199/2015, n.
2214/2015, n. 2249/2015, n. 2253/2015, n. 2309/2016, n. 2322/2016, n.
2331/2016, n. 2341/2017, n. 2347/2017, n. 2354/2017, n. 2369/2017, n.
2370/2017, n. 2379/2017, n. 2395/2017, n. 2396/2017 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto della risoluzione n. 1540/2004 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto delle risoluzioni n. 1696/206, n. 1718/2006, n.
1737/2006, n. 1747/2007, n. 1803/2008, n. 1887/2009, n. 1929/2009, n.
2087/2013, n. 2094/2013, n. 2224/2015, n. 2207/2015, n. 2231/2015, n.
2270/2016, n. 2321/2016, n. 2270/2016, n. 2371/2017, n. 2375/2017, n.
2397/2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data
17 dicembre 2020;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza
della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri
inviata con nota 11502 del 3 novembre 2021 ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Lavori del Comitato di sicurezza finanziaria

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, d'ora in poi denominato
«Comitato», di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109, si riunisce su iniziativa del Presidente
ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, mediante convocazione
diramata dalla segreteria tecnica e con invio dell'ordine del giorno
formato dal Presidente.
2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa
preventivamente il supplente che, in caso di assenza o impedimento di
un membro effettivo, lo sostituisce nelle riunioni con diritto di
voto.
3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni
effettuate da ciascuna amministrazione.
4. Il Comitato è regolarmente costituito in riunione con la
presenza di almeno i due terzi delle amministrazioni che vi sono
rappresentate. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
5. Ciascuna amministrazione partecipa alla riunione esprimendo un
voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del
Comitato.
6. Acquisiti o comunque disponibili tutti gli elementi informativi
su un determinato argomento, quando il presidente ritiene necessario
assicurare la tempestiva conclusione dei lavori può disporre una
deliberazione adottata mediante lo scambio di messaggi di posta
elettronica certificata, avente ad oggetto una sua proposta. La
proposta del presidente si intende approvata con la risposta di
almeno i due terzi dei componenti e con il consenso espresso dalla
maggioranza dei componenti che abbiano trasmesso una risposta entro
il termine stabilito dal presidente, comunque non inferiore a dodici
ore. Il termine è comunicato a tutti i componenti, nella stessa
forma, insieme al testo della proposta, con un preavviso di almeno
ventiquattro ore. La deliberazione può sempre essere rimessa ad una
riunione in presenza del Comitato, da convocare entro quarantotto ore
successive alla richiesta in tal senso avanzata da uno dei
componenti, entro il termine stabilito dal presidente per la
risposta, mediante messaggio di posta elettronica certificata e
comunicata agli altri componenti nella stessa forma.
7. Il processo verbale di ciascuna riunione del Comitato è
approvato entro la riunione successiva e firmato dal Presidente e dal
segretario.
8. La Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze assicura le funzioni di segreteria
tecnica del Comitato.
9. La segreteria tecnica del Comitato cura la sicurezza dei flussi
informativi, anche mediante la definizione delle necessarie e idonee
procedure.
10. Ai componenti del Comitato, sia effettivi che supplenti, non è
corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 2

Rete degli esperti

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si
avvale dell'attività di ausilio di un gruppo di esperti appartenenti
alle amministrazioni che vi sono rappresentate, da queste designati,
denominato «rete degli esperti».
2. La rete degli esperti svolge attività di analisi, coordinamento
e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del
Comitato, raccoglie informazioni a supporto dei lavori ed esamina
ulteriori argomenti su richiesta dello stesso Comitato. La segreteria
tecnica predispone un resoconto sommario delle riunioni della rete,
svolte anche in modalità a distanza, e lo sottopone per eventuali
proposte di modificazione o integrazione a ciascuno che degli esperti
che vi hanno partecipato.
3. Agli esperti non è corrisposto alcun emolumento, indennità o
rimborso spese.

Art. 3

Documenti sottratti all'accesso

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni adottate a norma
di legge dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato per
l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso,
sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nonchè dell'articolo 24,
comma 1 lettera a) e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato attinenti alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza
delle relazioni internazionali:
a) i processi verbali delle riunioni del Comitato e i resoconti
sommari delle riunioni della rete degli esperti;
b) i documenti contenenti scambi di informazioni tra le
amministrazioni rappresentate nel Comitato, il Comitato stesso e
autorità internazionali o Stati esteri;
c) atti, studi, analisi, proposte, relazioni che riguardano la
posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e
cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entità
sospettati di terrorismo, ad eccezione delle parti pubbliche dei
motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
d) atti, studi, analisi, proposte, relazioni riguardanti singoli
casi ovvero le strategie di prevenzione del riciclaggio e di lotta al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di
distruzione di massa nonchè attività ispettive e investigative da
parte delle autorità e degli organi investigativi rappresentati nel
Comitato.
2. Oltre i casi di esclusione dell'accesso di cui al comma 1,
quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni
relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale,
l'accesso a tale documento è consentito soltanto quando lo Stato o
l'istituzione interessati acconsentono alla divulgazione delle
relative informazioni e della propria identità.
3. In riferimento ai documenti e agli atti indicati nel presente
articolo, nonchè ai dati e alle informazioni in essi contenuti,
l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è escluso ai sensi dell'articolo 5
- bis, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 4

Disposizioni finali

1. All'applicazione del presente regolamento si provvede con le
risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a
legislazione vigente.
2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 203 del 20 ottobre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 aprile 2022

Il Ministro: Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registrazione n. 972