Parte Seconda n. 44 del 12-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Banche Sede sociale: Pachino, via Unita' 5 Capitale sociale: Euro 123.703,62 Riserve euro 35.525.601,07 al 31/12/2012 Registro delle imprese: Siracusa al n. 41742 Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A120036 Partita IVA n. 00078210895
(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci


In esecuzione della delibera consiliare del 28 marzo 2014, i
signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria e
straordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2014 alle
ore 16, presso il Circolo Soci in Pachino, via Libertà n. 14, in
prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno domenica 11 maggio 2014 alle ore 10, presso i locali del
Cinema Politeama Moderno in Pachino, corso Nunzio Costa n. 124, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31
dicembre 2013, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci.
Destinazione dell'utile netto di esercizio;
2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.

Parte straordinaria:
1. Delibera di approvazione del progetto di fusione per
incorporazione della Banca di Credito Cooperativo San Marco di
Calatabiano nella Banca di Credito Cooperativo di Pachino, con
contestuali:
a) modifiche agli articoli n. 3 e 32 dello Statuto sociale;
b) modifiche all'art. 16 del Regolamento assembleare ed elettorale;
c) integrazione dell'organo amministrativo.
2) attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Regione Siciliana e della Banca d'Italia, ai sensi degli
artt. 56 e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La bozza del progetto di modifica statutaria, la bozza del
Regolamento assembleare, gli atti del Progetto di fusione, la bozza
di Bilancio e le relazioni sono a disposizione dei signori Soci
presse la sede sociale e le filiali della Banca.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale: «Possono intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia
il numero delle azioni a lui intestate. Il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può
ricevere più di tre deleghe. All'assemblea può intervenire e
prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della
Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante
della Federazione Nazionale (Federcasse)». All'assemblea potranno
anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto,
rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei
casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi
medesimi.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare;
esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le
filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
In assemblea gli atti di bilancio saranno consegnati agli
intervenuti su supporto informatico, copia cartacea può essere
ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale e
le filiali della Banca nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.
Pachino, 31 marzo 2014

Il presidente
prof. avv. Concetto Costa


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