Parte Seconda n. 30 del 10-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.P.A.
Sede in Roma, alla via Fondi di Monastero n. 262 Capitale sociale: € 37.736.000 interamente versato Codice fiscale n. 05191251007
(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2012)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede della società in Roma, alla via Fondi
di Monastero n. 262 per il giorno 28 marzo 2012 alle ore 15, in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 29 marzo 2012 in seconda
convocazione alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria
1. Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa al 31
dicembre 2011 ed inerente relazione sulla gestione. Relazione del
Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione degli utili di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Proposta di distribuzione in tutto o in parte delle «altre
riserve». Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di amministrazione. Nomina del Presidente.
Determinazione degli emolumenti da corrispondere al Consiglio per
l'anno 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
A. Modifica dell'art. 21 dello Statuto, quanto alle clausole che
facevano riferimento alla disciplina della revisione contabile, che
è stata oggetto di radicale modifica ad opera del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
B. Modifica dell'art. 9, secondo comma, dello Statuto quanto al
sistema di convocazione dell'assemblea dei soci, che è attualmente
prevista solo mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale;
C. Modifica degli articoli 15, 18, 20 e 27 dello Statuto sociale
quanto alle disposizioni che fanno rinvio ad articoli dello Statuto
medesimo la cui numerazione è mutata a seguito di precedente
modifica statutaria, ma in relazione ai quali non si è provveduto a
suo tempo ad adeguare i rinvii alla mutata numerazione ovvero fanno
riferimento ad articoli del Codice civile che hanno mutato
numerazione a seguito della riforma del diritto societario.

Si ricorda che possono intervenire all'assemblea gli azionisti che
avranno depositato le azioni presso la sede sociale ai sensi
dell'art. 10 dello Statuto sociale.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto
sociale, le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione
potranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci)
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o
insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 5% delle azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare
e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni
di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione, copia dei biglietti di ammissione. Unitamente a
ciascuna lista entro i termini sopra indicati, devono essere
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per le rispettive cariche. Il Comune di Roma ha
comunque il diritto alla nomina di un amministratore ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 2449 del Codice civile. Il Comune di
Roma potrà votare sulle liste presentate dagli altri Soci.
Roma , 22 febbraio 2012

per il Consiglio di amministrazione Il presidente:
Antonio Vanoli


TS12AAA3037