Parte Seconda n. 36 del 25-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE MADONIE - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: corso Paolo Agliata n. 149 - Petralia Sottana Registro delle imprese: Palermo ed Enna Codice Fiscale: 00223510827
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
delle Madonie è indetta, in prima convocazione, per il 30/04/2023,
alle ore 15:00, nei locali del Palazzetto "Cannizzaro", in Petralia
Sottana, C.da Sant'Elia s.n.c., e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 07/05/2023, alle ore 15:00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 marzo 2022 della BCC Mutuo Soccorso
Gangi, incorporata: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. copertura della perdita dell'esercizio 2022 della BCC Mutuo
Soccorso Gangi, incorporata: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della BCC Madonie:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. destinazione del risultato dell'esercizio 2022 della BCC
Madonie;
5. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
6. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
7. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
8. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) e sanitaria degli esponenti
aziendali: deliberazioni;
9. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
10. elezione:
- del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei due Vice
Presidenti e dei 7 componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o
da un notaio, nonchè dai Vicepresidenti, dal Direttore Generale e
dai Responsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe (il cui
modulo è disponibile in filiale), il socio potrà recarsi presso gli
uffici della Banca nei giorni di apertura degli sportelli dalle ore
8:30 alle ore 16:15. La delega deve essere depositata nelle ore
d'ufficio entro e non oltre il 28/04/2023, presso la Segreteria
Generale, ovvero presso le succursali della Banca.
Per ogni eventuale necessità di informazioni, i Soci possono
rivolgersi al servizio Segreteria Generale, chiamando il numero
0921.310014 o alla mail: puntosocio@madonie.bcc.it.
Petralia Sottana, lì 15/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Leonardo Gennaro


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