Parte Seconda n. 36 del 28-3-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.
Sede sociale: via Tucidide 56 - Milano Capitale sociale: Euro 4.073.856,80 Registro delle imprese: n. 07449170153 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07449170153
(GU Parte Seconda n.36 del 28-3-2015)

Convocazione dell'assemblea degli azionisti


Pubblicato anche sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2015"
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della Stampa
in Milano - Corso Venezia n. 48, in unica convocazione, per le ore
10:00 del giorno 28 aprile 2015, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2014 - Relazione del Consiglio di
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della
Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014,
distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di
riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter D. Lgs. 58/1998;
delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex
art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 29 aprile
2014.
In relazione alla partecipazione e all'intervento in assemblea si
forniscono le seguenti informazioni:
- il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito,
la "Societa'") è di Euro 4.073.856,80, rappresentato da n.
78.343.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data di
pubblicazione del presente avviso di convocazione la Società detiene
n. 779 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di
voto è sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo tra la data
di pubblicazione di questo avviso e quella dell'assemblea).
- i soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono
esercitare i seguenti diritti:
a. porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'assemblea, facendole pervenire alla Società entro le ore 18 del
25 aprile 2015 con le modalità indicate sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015" ed in particolare
mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio affari
societari della Società, alternativamente depositata presso la sede
sociale, inviata presso la sede sociale a mezzo Raccomandata AR,
trasmessa via fax al numero 02 70103022, o inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it; i soggetti interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione; a
tali domande sarà data risposta durante l'Assemblea, con facoltà
della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi alla procedura per
l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015";
b. chiedere, semprechè rappresentino, da soli od insieme ad altri
soci, un quarantesimo del capitale sociale e con le modalità
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF") e
comunque come indicato sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2015", l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno, predisponendo una relazione che riporti la motivazione delle
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la
richiesta e relazione devono essere presentate, anche disgiuntamente,
per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione, con le
modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2015", alla quale comunque si rinvia per gli ulteriori
dettagli relativi alla procedura per l'esercizio di tale diritto;
colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare
individualmente proposte di deliberazione in assemblea;
- ciascun legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta (ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge di regolamento e di statuto) ovvero conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (ai sensi
dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/05), sottoscrivendo il modulo di
delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari
abilitati oppure il modulo di delega reperibile a decorrere dalla
data di pubblicazione di questo avviso di convocazione presso la sede
sociale o sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015";
la delega può essere notificata alla Società, unitamente alla
documentazione da allegarsi, prima dell'inizio dei lavori assembleari
alternativamente mediante consegna presso la sede sociale, invio alla
sede sociale a mezzo Raccomandata A.R., in via elettronica
all'indirizzo PEC assemblea@cairocommunication.legalmail.it, o
tramite apposita procedura sul sito internet
www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2015"; il rappresentante
può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia
della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante; ulteriori dettagli su quanto sopra sono
reperibili sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2015";
- la delega può anche essere conferita, senza spese a carico del
delegante, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135undecies del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo soggetto
mediante invio a mezzo corriere o Raccomandata A.R. alla predetta
SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, ovvero
inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
assemblee@pec.spafid.it, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24
aprile 2015). Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto
sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo
di delega è disponibile presso la sede sociale o reperibile sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015" unitamente agli
ulteriori dettagli su quanto sopra.
Si precisa inoltre che:
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici;
- ai sensi dell'art. 83sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea ossia il 17 aprile 2015 (record date); coloro che
diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla record
date non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- fermi gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento, saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana SpA, presso
la sede sociale e sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2015", e gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni:
- a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, la
relazione di cui all'art. 125ter del TUF su ciascuna delle materie
all'ordine del giorno e la relazione illustrativa sulla proposta di
acquisto e disposizione di azioni proprie;
- a decorrere dal 7 aprile 2015, la documentazione relativa alla
relazione finanziaria annuale 2014, comprendente la Relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari, e la Relazione sulla
Remunerazione ex art. 123ter del TUF.

Cairo Communication S.p.A. - Per il consiglio di amministrazione - Il
presidente
dott. Urbano R. Cairo


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