Parte Seconda n. 62 del 26-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
Iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dell'Ente Cambiano S.c.p.a. Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (FI), Italia Capitale sociale: € 232.800.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 02599341209 R.E.A.: Firenze 648868 Codice Fiscale: 02599341209 Partita IVA: 02599341209
(GU Parte Seconda n.62 del 26-5-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 15 giugno 2020, ore 11,00, in prima convocazione, presso la
sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la
seconda convocazione, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11,00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Variazioni dello Statuto Sociale in dipendenza dell'assunzione,
da parte della Società, del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario
Cambiano e per un riassetto di governance ed organizzativo, con
conseguenti adeguamenti normativi e formali comportanti variazioni in
ordine all'intero articolato (artt.: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 40).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Eliminazione della indicazione del valore nominale delle azioni,
con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli
2443 e 2420-ter c.c., della facoltà, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare
il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile sino ad un
massimo di euro 60.000.000,00 con le seguenti modalita':
(i) per un importo massimo di euro 10.000.000,00, mediante
emissione di un numero massimo di 10.869.565 azioni ordinarie della
Società, prive di indicazione del valore nominale;
(ii) per un importo massimo di euro 50.000.000,00 - con espressa
facoltà di esclusione del diritto di opzione e di collocazione
presso investitori qualificati (così come definiti dal D. Lgs. n.58
del 1998 e dai relativi regolamenti attuativi) - mediante emissione
di un numero massimo di 54.347.826,09 azioni ordinarie della
Società, prive di indicazione del valore nominale. Detto aumento
potrà essere, in tutto o in parte, posto a servizio di un prestito
obbligazionario perpetuo Additional Tier 1, emesso alla pari,
convertibile in azioni ordinarie della Società - per l'emissione del
quale sarà contestualmente conferita, al Consiglio di
Amministrazione, con la medesima delibera, delega espressa ai sensi
dell'articolo 2420 ter c.c. con facoltà di esclusione del diritto di
opzione e di collocazione presso investitori qualificati (così come
definiti dal D. Lgs. n.58 del 1998 e dai relativi regolamenti
attuativi) - prive di valore nominale espresso.
Il valore di emissione delle azioni emesse in occasione delle
operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono potrà anche
essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della
relativa emissione e le azioni avranno godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in
circolazione alla data di emissione.
Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del
Regolamento Assembleare:
a) il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome e cognome e le
generalità del rappresentante e nella quale la firma del delegante
sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della
Società a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il
Consiglio di Amministrazione ha delegato all'autentica della firma
del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale ed i
Responsabili di Filiale; la delega di voto potrà essere conferita
anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla
Società all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non può ricevere
più di 15 deleghe;
b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca
ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono,
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea;
c) stante il periodo di emergenza epidemiologica, lo svolgimento
dell'assemblea avverrà nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale stabilite dall'Autorità sanitaria. Per tale motivo chi
intendesse partecipare all'assemblea è pregato di comunicare tale
eventualità inviando, entro il giorno 11 giugno 2020, una e-mail a
segreteria.societaria@bancacambiano.it.
Firenze, 14 maggio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini


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