Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
INTESA SANPAOLO S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari Sede Legale : Torino, Piazza San Carlo n. 156 Sede secondaria Milano, Via Monte di Pieta' n. 8 Capitale sociale : Euro 6.646.547.922,56 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 - Codice ABI 3069.2
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA


È convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intesa
Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con
ingresso al numero civico 160, per le ore 11 dei giorni 9 maggio 2011
in prima convocazione e 10 maggio 2011 in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

parte ordinaria
1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al
bilancio al 31 dicembre 2010 e di distribuzione del dividendo;
2. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti per gli esercizi 2012-2020;

parte straordinaria
1. Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 8 (Convocazione), 9
(Intervento in Assemblea e voto), 11 (Validità delle deliberazioni)
dello Statuto sociale ed abrogazione degli articoli 34 (Prime nomine)
e 37 (Disposizione finale), da adottarsi in coerenza con la normativa
shareholders' rights e con la normativa sulla gestione delle
operazioni con parti correlate, ovvero per esigenze di aggiornamento
del testo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi
dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del codice civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'Articolo 9.1 dello Statuto, possono intervenire
all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali
sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la
comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione,
secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998,
è effettuata alla Società dall'intermediario, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione (28 aprile 2011 - "record date").
Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo
successivamente a tale data, non avranno diritto di partecipare e di
votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 4
maggio 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il
predetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione.
Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione,
si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti
di documento di identità.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.

Intervento e voto per delega

Ai sensi dell'Articolo 9.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con
l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta; a
tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nel
sito internet della Società, group.intesasanpaolo.com (sezione
"Governance", link "Assemblea degli Azionisti").
Le deleghe potranno essere notificate alla Società utilizzando
l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta
elettronica, all'indirizzo notifica.delega@intesasanpaolo.com.
Qualora il rappresentante trasmetta o consegni alla Società una
copia della delega, dovrà attestare sotto la propria
responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori
assembleari, la conformità della delega all'originale e l'identità
del delegante.

Rappresentante Designato dalla Società

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, la delega - con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno - potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante,
a Servizio Titoli S.p.A. quale "Rappresentante Designato" dalla
Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 5
maggio 2011).
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il
termine di cui sopra.
Per il conferimento della delega potrà essere utilizzato lo
specifico applicativo web predisposto e gestito da Servizio Titoli
S.p.A. che consente la compilazione guidata del modulo di delega al
Rappresentante Designato, cui si potrà accedere attraverso il sito
internet group.intesasanpaolo.com (sezione "Governance", link
"Assemblea degli Azionisti") al più tardi a partire dal 20 aprile
2011.
L'apposito modulo di delega al Rappresentante Designato è
disponibile anche nella stessa sezione del sito internet. Qualora
necessario, il modulo sarà trasmesso in forma cartacea su richiesta
a Servizio Titoli S.p.A. al n. 0110059376 o all'Ufficio Soci.
La delega dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato
entro il suddetto termine del 5 maggio 2011 al seguente indirizzo:
Servizio Titoli S.p.A., Corso Ferrucci 112/A - 10138 Torino,
eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con
dichiarazione di conformità all'originale:
- tramite fax al n. 0110059379
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro
6.646.547.922,56, diviso in n. 11.849.332.367 azioni ordinarie
(ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non
convertibili (con diritto di voto nelle assemblee speciali di
categoria), tutte del valore nominale unitario di Euro 0,52. La
Società non detiene azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno

Sulla base dell'Articolo 8.5 dello Statuto e dell'art. 126-bis del
D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
ovvero entro il 19 aprile 2011, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti.
La domanda di integrazione dovrà essere presentata per iscritto
presso la Sede legale della Società - Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino - all'attenzione dell'Ufficio Soci, a mezzo raccomandata
ovvero tramite fax al n. 0115556396 ovvero mediante posta elettronica
all'indirizzo ufficio.soci@intesasanpaolo.com; la domanda dovrà
essere corredata delle informazioni relative all'identità dei Soci
che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta, e delle certificazioni
attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria
per la presentazione.
Entro il predetto termine e con le medesime modalità, i Soci
proponenti dovranno far pervenire alla Società una relazione sulle
materie di cui propongono la trattazione.
Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno presentate saranno
rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione, nelle stesse forme previste per la
pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione
della notizia dell'integrazione, saranno messe a disposizione del
pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione
relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai Soci
richiedenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi
sociali.
Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di
Sorveglianza ovvero sulla base di una relazione o di un progetto
dagli stessi predisposti.
Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre
un'integrazione dell'ordine del giorno a contattare preventivamente
l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel.
0115556227, fax 0115556396, e-mail ufficio.soci@intesasanpaolo.com).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

I Soci, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono
porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 4 maggio
2011.
Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione
del sito internet group.intesasanpaolo.com ovvero mediante posta
elettronica all'indirizzo domande.assemblea@intesasanpaolo.com o
tramite fax al n. 0115556396 o tramite posta alla Sede legale della
Società, all'attenzione dell'Ufficio Soci.
Le domande dovranno consentire l'identificazione del Socio ed
essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione
all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto
al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in
Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti
della comunicazione, eventualmente forniti dall'intermediario, o
quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

In ottemperanza alla vigente normativa, la documentazione relativa
all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e le proposte
deliberative sulle materie all'ordine del giorno nonchè la prevista
relazione del Consiglio di Sorveglianza, viene messa a disposizione
del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede sociale, la Borsa
Italiana S.p.A. e nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione
"Governance", link "Assemblea degli Azionisti").
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della predetta
documentazione; al riguardo, potranno farne richiesta a:
 Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0115556396, e-mail
ufficio.soci@intesasanpaolo.com)
 Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123,
e-mail investor.relations@intesasanpaolo.com)
che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle
8,30 alle 17,00).
In considerazione della composizione dell'azionariato e sulla base
dell'esperienza maturata, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si
svolgerà in seconda convocazione il 10 maggio 2011. Specifico avviso
sarà pubblicato nei medesimi quotidiani nei quali è pubblicato il
presente avviso di convocazione.
Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del
D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Articolo 8.3 dello Statuto, anche nel sito
internet della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. 196/2003) il Titolare del
trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A.
L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione
all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito
group.intesasanpaolo.com, sezione sezione "Governance", link
"Assemblea degli Azionisti".
Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito internet
group.intesasanpaolo.com.

Per Il Consiglio Di Gestione Il Presidente
Andrea Beltratti


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