Parte Seconda n. 45 del 14-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VIVIBANCA SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: via Giolitti, 15 - 10123 Torino Sede secondaria: viale Wagner, 8 - 84131 Salerno Capitale sociale: € 33.812.962,00 i.v. Registro delle imprese: Torino 04255700652 Codice Fiscale: 04255700652 Partita IVA: 04255700652
(GU Parte Seconda n.45 del 14-4-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria il giorno 26 maggio 2020, ore 10,00, in prima ed unica
convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, Via
Giolitti 15, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di
Amministrazione per l'aumento in una o più volte del Capitale
Sociale sino ad un massimo di euro 30 milioni, entro un periodo
massimo di 5 anni, e pertanto sino al 26 maggio 2025, alle condizioni
da determinarsi di volta in volta;
2. Proposta di modifiche allo Statuto Sociale di ViViBanca S.p.A.
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio di esercizio di ViViBanca S.p.A. al 31
dicembre 2019: Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale
e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2019;
3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi
sociali e del personale: informativa ex post;
4. Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed
Incentivazione per il 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare di ViViBanca
S.p.A.;
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli
esercizi 2020-2021-2022; nomina, per i medesimi esercizi
2020-2021-2022, dei membri e del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e determinazione dei relativi compensi ai sensi
dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice
civile;
7. Nomina, per gli esercizi 2020-2021-2022, del Presidente e degli
altri membri del Collegio Sindacale, nonchè dei Sindaci supplenti, e
determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello
statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Si informano i Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 106 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (DL Cura Italia), al fine di contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19, l'intervento in assemblea
si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai
sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
A tal fine la Società ha incaricato Computershare S.p.A., con
uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale soggetto a cui ogni avente
diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente
conferire delega.
I soci che intendono prendere parte ai lavori assembleari dovranno
conferire, entro e non oltre la fine del secondo giorno lavorativo
precedente la data fissata per la seconda convocazione, e pertanto
entro e non oltre il 22 maggio 2020, una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
Si ricorda che per la presentazione delle liste di candidati di cui
ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno si osservano le disposizioni
statutarie vigenti (artt. 20 e ss. - artt. 33 e ss.). Il testo dello
Statuto Sociale è disponibile sul sito istituzionale della Banca
(www.vivibanca.it) nella sezione dedicata (Governance_Documenti
Societari).
Il modulo di delega sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.vivibanca.it entro il quindicesimo giorno antecedente la data di
convocazione dell'Assemblea.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche
parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere.
Il Rappresentante Designato è tenuto a comunicare eventuali
interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle
proposte di delibera all'ordine del giorno.
Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di
voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità
di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i
quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà
pervenire al Rappresentante Designato con una delle modalità
riportare nelle avvertenze del modulo stesso.
Sempre ai sensi del citato art. 106 del DL Cura Italia,
l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Notaio/Segretario incaricato e il
Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che
possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Documentazione
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno,
comprensiva delle relazioni illustrative, prevista dalle norme di
legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei
termini di legge sul sito internet della Banca (www.vivibanca.it),
nonchè presso la sede sociale sita in Torino, Via Giolitti 15, e
presso la sede secondaria della società sita in Salerno, Viale
Wagner n. 8.
Per riferimenti: www.vivibanca.it,
segreteriadirezione@vivibanca.it, telefono 011-19781008.
Torino, 10 aprile 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Germano Turinetto


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