Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A104549 - Data iscrizione 14/02/2005 Sezione: Cooperative a Mutualita' Prevalente di Diritto Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532 - Codice A.B.I. 07090.4 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via XX settembre 1870, n. 63 - 47923 Rimini (RN) R.E.A.: 287035 Codice Fiscale: 03310710409 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


PARTE ORDINARIA
L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Malatestiana - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa è indetta in prima convocazione
il giorno 30 aprile 2023, alle ore 9.00, presso la Sede sociale in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno domenica 14 maggio 2023, alle ore 9.30
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 - 47921 Rimini
(RN) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri
6. Determinazione dei compensi agli Amministratori ed al Collegio
Sindacale
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022
9. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione
Legale in essere con la Società KPMG SpA e di conferimento del nuovo
incarico alla Società Deloitte &amp; Touche SpA per il novennio
2023-2031
PARTE STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria dei Soci di Banca Malatestiana - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa è indetta in prima convocazione
il giorno 30 aprile 2023, alle ore 11.00, presso la Sede sociale in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno domenica 14 maggio 2023, alle ore 12.00 presso
il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 - 47921 Rimini (RN) per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 18/11/2018, e contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti
Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello
Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di
voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90
(novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a
ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea. La proposta di modifica dello Statuto tipo sarà inoltre
comunicata ai Soci con lettera del Presidente.
Rimini, 22 marzo 2023

Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Coop. - p. Il C.d.A.
- Il presidente
dott.ssa Enrica Cavalli


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