Parte Seconda n. 32 del 19-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AUTOGRILL S.p.A.
Sede Legale: Novara, Via Luigi Giulietti n. 9 Sede secondaria: Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z Capitale sociale: Euro 132.288.000 interamente versato Registro Imprese di Novara e codice fiscale: 03091940266; partita I.V.A. 01630730032
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno
21 aprile 2009 alle ore [10.30] in Milano, Corso di Porta Vittoria n.
16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 28 aprile 2009 (stessa ora e stesso luogo) in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione sulla gestione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2008.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
- Nomina dei sindaci effettivi e supplenti
- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio
Sindacale
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli
effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.lgs. n.
58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n.
12.720.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
Hanno diritto di partecipare gli Azionisti che presenteranno le
certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa
vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione. Gli Azionisti titolari di
azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le
stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai
termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio
della citata certificazione.
DOCUMENTAZIONE
La seguente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico,
entro i termini previsti dalle disposizioni normative rispettivamente
applicabili, presso la sede legale e la sede secondaria della
Società nonchè Borsa Italiana S.p.A. in Milano e sul sito internet
della società www.autogrill.com:
- il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato
al 31.12.2008;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di
revisione KPMG S.p.A.;
- la relazione degli Amministratori sulla proposta di
autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
- la relazione degli Amministratori sull'adesione della società
al Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, ai sensi
dell'art. 20 dello Statuto sociale, che prevede che i Sindaci siano
nominati sulla base di liste, gli Azionisti che, da soli o insieme ad
altri Azionisti, rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale
potranno presentare una lista di candidati. Ogni Azionista potrà
presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni
candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena
d'ineleggibilità. Le liste, nelle quali è contenuto un numero di
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati
mediante un numero progressivo, si compongono di due sezioni, una per
i candidati a sindaco effettivo e l'altra per i candidati a sindaco
supplente. Esse devono essere depositate presso la Direzione Affari
Societari di Gruppo della Società (Centro Direzionale Milanofiori,
Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI) entro il 6 aprile, corredate:
- delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che
hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione,
rilasciata dal rispettivo intermediario autorizzato, dalla quale
risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento, previsti dall'art. 144-quinquies del regolamento
approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con questi
ultimi; si invitano i soci tenuti al rilascio di tale dichiarazione a
conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate dalla Consob con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto
sociale vigente per ricoprire la carica, nonchè di un curriculum
vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e
professionali.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra
indicate è considerata come non presentata.
In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il
Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 dicembre 2007, ha
adottato i requisiti di indipendenza dei sindaci individuati dal
medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di
permanenza in carica per oltre 9 anni negli ultimi 12 anni.
Nel caso in cui alla data del 6 aprile sia stata depositata una
sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino
collegati tra loro ai sensi del citato articolo 144-quinquies del
regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971,
possono essere presentate liste sino all'11 aprile da parte di
Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino
almeno lo 0,75% del capitale sociale.
Per ogni altra prescrizione in ordine alla presentazione delle
liste si rinvia alle disposizioni normative applicabili e al citato
articolo 20 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet
della società.
ALTRE DISPOSIZIONI
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
prima delle pubblicazioni del presente avviso di convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Unitamente a tale
domanda, al fine di comprovare la legittimazione alla stessa, gli
Azionisti dovranno presentare e/o recapitare per posta presso la
Direzione Affari Societari di Gruppo della Società (Centro
Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI),
anche via fax al n. 02 48266805, copia delle certificazioni rilasciate
dai rispettivi intermediari.
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento delle
Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data
27 aprile 2004 e disponibile sul sito web della Società.
Milano 12 marzo 2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Benetton

T-09AAA1001 (A pagamento).