Parte Seconda n. 69 del 12-6-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: via Martino Anzi, 8 - 22100 Como (CO) Codice Fiscale: 02950480133
(GU Parte Seconda n.69 del 12-6-2021)

Convocazione di assemblea generale dei soci


È convocata l'Assemblea dei Soci presso la sede dello Studio
Notarile Nessi Dr. Christian, in Via Aristide Bari n. 1 per il giorno
29 giugno 2021 alle ore 7.00 in prima convocazione ed eventualmente
per il giorno 5 luglio 2021 alle ore 11.00 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
Variazione ragione sociale
Parte ordinaria
1) Approvazione bilancio al 31.12.2020, delle relazioni allegate e
delibere conseguenti;
2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per la durata di 3
esercizi;
3) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di
amministrazione della Società ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 e s.m.i..
Conseguentemente, a norma della citata disposizione di legge, la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 - undecies D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Società ha
designato la Dottoressa Angela Vagni quale Rappresentante Designato a
cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 27
giugno 2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei
punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante
Designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo
specifico modulo di delega mediante richiesta inviata all'indirizzo
email rappresentanteSSF@sicuritalia.it.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le modalità indicate nella sopracitata
modulistica.
Pertanto i Signori Soci non possono partecipare fisicamente
all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le
ore 23.59 del 27 giugno 2021 con le medesime modalità indicate per
il loro conferimento.
Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.:
a) la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato,
dei componenti degli Organi sociali, del Segretario designato,
nonchè di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente
potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le
modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza e, comunque,
nel rispetto delle disposizioni normative che saranno vigenti alla
data di convocazione;
b) non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante.
Modulo di delega
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le modalità di revoca sono
disponibili presso la sede legale della Società e saranno spedite ai
soci che ne faranno richiesta.
Diritti di informativa dei Soci e facoltà dei soci
Per consentire l'esercizio informato del diritto di delega in
merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative al punto
all'ordine del giorno, si informano i Soci che sono disponibili
presso la sede della società in Como, via Martino Anzi n. 8, copia
della proposta di bilancio al 31.12.2020, la proposta di delibera
parte straordinaria e la proposta di delibera parte ordinaria di cui
ai punto 1 e 3 all'ordine del giorno, delle quali è possibile
prendere visione.
Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it.
Le domande dovranno pervenire entro il 22 giugno 2021 e alle stesse
sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27 giugno
2021. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e
le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del
giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici
(cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di
nascita e codice fiscale, unitamente ad una copia in corso di
validità del proprio documento di identità, non ritenendosi a
riguardo valida la patente di guida), in assenza dei quali la
richiesta o la domanda non potrà essere ritenuta valida.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Nicola Diamante


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