Parte Seconda n. 36 del 26-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.
Sede Sociale: Milano - Via Tucidide 56 Capitale sociale: Euro 4.073.856,80 Registro delle imprese: n.ro 07449170153 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 07449170153
(GU Parte Seconda n.36 del 26-3-2013)

Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti


(pubblicato anche sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2013")


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della Stampa
in Milano - Corso Venezia n. 48, in prima convocazione, per le ore
10:00 del giorno 29 aprile 2013, ed eventualmente in seconda
convocazione il giorno 30 aprile 2013, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio al 31 dicembre 2012 - Relazione del Consiglio di
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della
Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012,
distribuzione dell'utile di esercizio ed eventuale distribuzione
parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
- Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter D. Lgs. 58/1998;
delibere inerenti e conseguenti;
- Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex
art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della
deliberazione del 26 aprile 2012.
In relazione alla partecipazione e all'intervento in assemblea si
forniscono le seguenti informazioni:
1) il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito,
la "Societa'") è di Euro 4.073.856,80, rappresentato da n.
78.343.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie della Società. Alla data di pubblicazione
del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 450.779
azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è
sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra
la data di pubblicazione di questo avvisto e quello dell'assemblea).
2) i soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono
esercitare i seguenti diritti:
- porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro le ore 15.00
del 26 aprile 2013 con le modalità indicate sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013" ed in particolare
mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio affari
societari della Società e depositata presso la sede sociale, ovvero
inviata presso la sede sociale a mezzo Raccomandata AR, ovvero
trasmessa via fax al numero 02 70103022, ovvero inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it; i soggetti interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione; a
tali domande sarà data risposta durante l'Assemblea, con facoltà
della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi alla procedura per
l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013";
- chiedere, semprechè rappresentino, da soli od insieme ad altri
soci, un quarantesimo del capitale sociale e con le modalità
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF") e
comunque come dettagliatamente indicato sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013", l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno, e predisponendo
una relazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la
richiesta e relazione devono essere presentate, anche disgiuntamente,
per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione, con le
modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2013", alla quale comunque si rinvia per gli ulteriori
dettagli relativi alla procedura per l'esercizio di tale diritto;
colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare
individualmente proposte di deliberazione in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta (ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge di regolamento e di Statuto) ovvero conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (ai sensi
dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/05), sottoscrivendo il modulo di
delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari
abilitati oppure il modulo di delega reperibile a decorrere dalla
data di pubblicazione di questo avviso di convocazione presso la sede
sociale o sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013";
la delega può essere notificata alla Società prima dell'inizio dei
lavori assembleari mediante consegna presso la sede sociale ovvero
invio alla sede sociale a mezzo Raccomandata A.R., ovvero in via
elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it ovvero tramite apposita
procedura sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione
"assemblea2013"; il rappresentante può, in luogo dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico,
della delega, attestando sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;
ulteriori dettagli su quanto sopra sono reperibili sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013";
- la delega può anche essere conferita, senza spese a carico del
delegante, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A., designato dalla Società ai sensi dell'art. 135undecies del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo soggetto
mediante invio a mezzo corriere o Raccomandata A.R. alla predetta
SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima
(ossia entro il 25 aprile 2013 per la prima convocazione ed entro il
26 aprile 2013 per la seconda convocazione,). Entro lo stesso termine
delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. Il modulo di delega è disponibile presso la sede
sociale o reperibile sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2013" unitamente agli ulteriori dettagli su quanto sopra.
Si precisa inoltre che:
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici;
- ai sensi dell'art. 83sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al 18 aprile 2013 (record date); coloro che
diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla record
date non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- fermi gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento, saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana SpA, presso
la sede sociale e sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2013", e gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni:
1) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, la
relazione di cui all'art. 125ter del TUF su ciascuna delle materie
all'ordine del giorno e la relazione illustrativa sulla proposta di
acquisto azioni proprie;
2) a decorrere dall'8 aprile 2013,
- la documentazione relativa alla relazione finanziaria annuale
2012, comprendente la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari, e
- la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. 58/1998.

Cairo Communication S.p.a. - Per il consiglio di amministrazione - Il
presidente
dott. Urbano R. Cairo


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