Parte Seconda n. 43 del 11-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscrizione Albo Banche n. 4799.30 e Albo Societa' Cooperative n. A160299 Sede legale ed amministrativa: via Visini n. 2 - Gorizia Capitale sociale: e riserve al 31.12.15 € 45.206.489,35 Registro delle imprese: 00074360314 Codice Fiscale: 00074360314 Partita IVA: 00074360314
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria, in prima convocazione, per domenica 30 aprile 2017,
alle ore 9.00, presso la Sede di Lucinico, in via Visini n. 2, ed
occorrendo, in seconda convocazione, per Venerdì 12 maggio 2017 alle
ore 19.00
presso la "Sala Maggiore" dell'Unione Ginnastica Goriziana, sita in
via Rismondo n. 2 a Gorizia, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e
deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo.
Parte straordinaria
3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nel
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e
Capriva - Società cooperativa della Banca di Credito Cooperativo di
Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) - Società cooperativa ai sensi
dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica degli articoli dello
statuto sociale: 1 (Denominazione - scopo mutualistico), 5 (Durata),
6, primo comma (Ammissibilità a socio), 20 (Capitale sociale), 21
(Azioni e trasferimento delle medesime), inserimento quinto e sesto
comma, 23 (Organi sociali), 24 (Convocazione dell'Assemblea), 30
(Assemblea ordinaria), inserimento quinto comma, 32 (Composizione del
Consiglio di amministrazione), 37 (Deliberazioni del Consiglio di
amministrazione) inserimento terzo comma, 41 (Composizione e
funzionamento del Comitato esecutivo) inserimento quinto comma, 53
(Norme transitorie) eliminazione terzo e quarto comma, 54 (Ulteriori
disposizioni transitorie conseguenti alla fusione con la Banca di
Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli).
4. Nomina, previa determinazione del loro compenso, di n. 7 (sette)
amministratori e recepimento di n. 6 (sei) amministratori designati
dalla Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli
(UD) Società cooperativa che entreranno in carica dal 1° luglio
2017.
5. Nomina, previa determinazione dei loro compensi, del Presidente
e degli altri componenti del Collegio Sindacale, di cui n. 2 (due)
sindaci effettivi proposti dall'assemblea dei soci della Banca di
Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) -
Società cooperativa, che entrerà in carica a decorrere dal 1°
luglio 2017.
6. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.1.9.1993,
n.385.
Parte ordinaria
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
9. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea e
deliberazioni conseguenti.
10. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo e delle modalità di
determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
11. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
dei sindaci.
12. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Presso la sede sociale e le succursali della Cassa sono depositati,
nei termini di legge, copia del bilancio e dei documenti che lo
corredano, nonchè le Politiche di remunerazione.
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Lo statuto ed il Regolamento assembleare sono consultabili sul sito
internet www.cralucinico.it nella sezione Soci nonchè presso la Sede
sociale e le Filiali della Cassa.
Lucinico, 29 marzo 2017

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Renzo Medeossi


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