Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: corso Roma, n. 100 - Lodi (LO) Registro delle imprese: Lodi al n. 1447136 Codice Fiscale: 12514870158
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno martedì
30/04/2019, alle ore 21,00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso
Roma, 100, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non
si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno domenica 26/05/2019, alle
ore 10,30,in seconda convocazione, presso il Crowne Plaza Hotel di
San Donato Milanese, Via Konrad Adenauer n. 3, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
6. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
7. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
8. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società Deloitte &amp; Touche S.p.A.; conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello
statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata
del Collegio sindacale;
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede Sociale, le Succursali e le Sedi distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente
consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali e
le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne
copia gratuita.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne
visione e richiederne copia presso la Sede Sociale.
N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede della Banca o presso
le Filiali di Guardamiglio, Codogno, Casalpusterlengo, San Colombano
al Lambro, Copiano, Lungavilla, Voghera, Piacenza, Lodi (Via
Cadamosto), Castel San Giovanni e Milano nei giorni lavorativi e
negli orari di apertura, nonchè nello stesso giorno dell'Assemblea
nel luogo dove la stessa è convocata, dalle ore 9,00 fino
all'apertura dei lavori assembleari.
Lodi, 28 marzo 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Serafino Bassanetti


TX19AAA3672