Parte Seconda n. 59 del 23-5-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari Sede in Desio, via Rovagnati n. 1 Capitale sociale: Euro 67.705.040,00 i.v. Registro delle imprese: e C.F. 01181770155
(GU Parte Seconda n.59 del 23-5-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE
DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE

Gli Azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati in
Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Desio
Via Rovagnati 1, per il giorno 25 giugno 2009, ore 11.00, in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26
giugno 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1)PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO
SOCIALE (ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26,
28), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO PER
L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CONTENUTE NEL
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA IN DATA 4.3.2008. DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI.

Parte Ordinaria
2)POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DEL PARAGRAFO 4
DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 4.3.2008).

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, in proprio o per
delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia
pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la
prescritta Comunicazione di vincolo delle azioni, con le modalità
previste dalla normativa vigente, almeno due giorni non festivi prima
della data dell'Assemblea.
Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le
norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie; la delega
scritta deve essere conferita mediante utilizzo dell'apposito modulo
disponibile presso gli intermediari abilitati.
Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della
legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda
di esibire copia della suddetta Comunicazione, unitamente alla
documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri
rappresentativi spettanti.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto sociale, il capitale è
suddiviso in n. 130.202.000 azioni di valore nominale pari a Euro 0,52
ciascuna, delle quali 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000
azioni di risparmio non convertibili (prive di diritto di voto).
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante
deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi
e nei termini prescritti e con facoltà degli Azionisti di ottenerne
copia a proprie spese.
Le norme che, per quanto previsto dalla legge o dallo Statuto,
disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento Assembleare.
I soci, i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare (nei modi e nei limiti di cui
all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998); di tali integrazioni è data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea.
Desio, 19 maggio 2009

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Ing. Agostino Gavazzi

T-09AAA2477 (A pagamento).