Parte Seconda n. 152 del 23-12-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030. Sito internet: www.fondiaria-sai.it Sede Legale: 10126 Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 Capitale sociale: Euro 167.043.712,00 interamente versato Registro delle imprese: Torino: 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.152 del 23-12-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 gennaio
2011, alle ore 15, in Torino, Via Piero Gobetti 15, presso l'Hotel
Principi di Piemonte, in prima convocazione, ed, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 26 gennaio 2011, alle ore 11,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale
sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro
460.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e di
risparmio, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente
modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 25 gennaio 2011). Coloro che risulteranno titolari delle
azioni solo successivamente alla record date non avranno il diritto
di partecipare e di votare in assemblea.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni
di legge; la delega di voto potrà essere rilasciata (i)
sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata
comunicazione rilasciata alla Società dall'intermediario abilitato,
copia della quale l'intermediario stesso è tenuto a mettere a
disposizione del titolare del diritto di voto, ovvero (ii)
sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della
Società "www.fondiaria-sai.it".
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A. - Direzione di Firenze - Att.ne Ufficio Soci
- Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it".
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che
essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo
raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro
Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta certificata "spafid@actaliscertymail.it" entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 gennaio 2011).
La delega eventualmente rilasciata a SPAFID non ha effetto con
riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul sito
internet della Società "www.fondiaria-sai.it".
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante
invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci della Società,
all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di posta certificata
"gruppofondiaria-sai@legalmail.it"; alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta nel corso della stessa, con facoltà
per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
contenuto analogo.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 gli interessati a ciò
legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it", a condizione
che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto
termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte
degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene
proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco
delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle
predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per
la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione
sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme
previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione
predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali
valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 167.043.712,00, è suddiviso in n. 124.482.490 azioni ordinarie
di valore nominale unitario pari ad Euro 1,00, oltre a n. 42.561.222
azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse
le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n.
110.099.933 azioni ordinarie.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo "www.fondiaria-sai.it". I soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società "www.fondiaria-sai.it", sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano Il Sole
24 Ore.

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Jonella Ligresti)


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