Serie Generale n. 82 del 8-4-1998
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 23 marzo 1998, n. 77
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996. (GU Serie Generale n.82 del 08-04-1998)
Nota: note: Entrata in vigore della legge: 9-4-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel
campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed
esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29
luglio 1996.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA
NEL CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO,
DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE
E IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti,
consapevoli che la violazione delle leggi in materia valutaria e
delle disposizioni che regolano l'interscambio commerciale e
finanziario costituisce un pericolo per il corretto svolgimento delle
transazioni internazionali e l'efficienza dei mercati monetari e
finanziari,
riconoscendo lo stretto legame che può instaurarsi tra
l'utilizzo degli strumenti valutari e l'attività di riciclaggio dl
denaro di provenienza illecita,
al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro le
trasgressioni in materia di legislazione valutaria e delle operazioni
di importazione e di esportazione e in considerazione della grande
importanza degli sforzi della comunità internazionale nella lotta
contro il riciclaggio dei capitali illeciti,
ritenendo necessaria la cooperazione degli organi competenti in
materia di controllo valutario e delle operazioni dl importazione e
di esportazione, nonchè in materia di lotta al riciclaggio e nel
rispetto della legislazione attualmente vigente in materia nei due
Paesi
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le competenti Autorità delle Parti svolgeranno:
1) scambio di informazioni:
a) di carattere giuridico (sulla legislazione nazionale nel campo
delle operazioni valutarie, delle importazioni e delle altre
transazioni internazionali);
b) sulla formazione e sul funzionamento del sistema di controllo
che le Parti applicano per garantire l'osservanza della legislazione
in materia di operazioni di esportazione e di importazione e di altri
tipi di transazioni internazionali;
c) su violazioni della legislazione nazionale regolante le
operazioni di esportazione, di importazione e le transazioni
internazionali;
2) cooperazione su rilevazioni di violazioni della legislazione
da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica Italiana e
della Federazione Russa in materia di operazioni di esportazione, di
importazione ed altre transazioni internazionali;
3) svolgimento di comuni ricerche analitiche sui problemi
concernenti gli interessi reciproci delle Parti nel campo del
controllo valutario e delle operazioni di importazione e di
esportazione;
4) prestazione di assistenza nell'addestramento del personale nel
campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di
esportazione, nella creazione dei sistemi informativi che possono
assicurare l'assolvimento del compiti nel campo del controllo
valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione.

Articolo 2
1. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte tutto le
informazioni che possano contribuire a combattere il riciclaggio e
l'impiego di proventi di reato.
Ai predetti fini si intende:
a. per "informazione", ogni dato, elemento o notizia comunque
conosciuto, che possa riguardare direttamente o indirettamente
operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilità
di provenienza illecita, quali definiti dalle rispettive
legislazioni;
b. per "provento", ogni vantaggio derivato da reati, consistente
in qualsiasi bene, comunque descritto, materiale o immateriale,
mobile o immobile, nonchè in un documento legale o in uno strumento,
di qualsiasi tipo, comprovante il diritto di proprietà o altro
diritto sul bene medesimo.
2. In particolare, le competenti Autorità delle Parti
effettueranno scambio di informazioni:
a. di carattere giuridico (la disciplina e vigilanza dei mercati
finanziari, nonchè la legislazione nazionale di contrasto al
riciclaggio);
b. sui flussi internazionali di contante e di disponibilità
valutarie, sia in forma aggregata che singoli, ove vi sia reciproca
disponibilità, in relazione a qualsiasi tipo di divisa, nonchè di
Paese di provenienza o destinazione;
c. sulle infrazioni finanziarie e sugli sviluppi in materia di
tecniche di riciclaggio;
d. sulle operazioni finanziarie che abbiano per oggetto beni,
valori o altre utilità che in base agli elementi in possesso delle
Autorità competenti possano provenire da una attività illecita.

Articolo 3
Le Parti stabiliscono di fornire le informazioni secondo la
seguente procedura:
1) lo scambio delle informazioni viene effettuato di iniziativa o
su richiesta;
2) la richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
- la denominazione dell'Autorità che la invia;
- la denominazione dell'Autorità cui la richiesta viene inviata;
- le motivazioni della richiesta ed eventuali documenti
giustificativi;
3) le informazioni medesime potranno essere ulteriormente
comunicate alle rispettive Autorità giudiziarie nonchè, con la
preventiva autorizzazione dell'Autorità che le ha originate e con
riserva dell'applicazione delle condizioni e dei limiti previsti dal
presente Accordo, ad organismi anche di altri Paesi che svolgano
funzioni similari a quelle delle Autorità competenti.
4) il rifiuto di dar corso ad una richiesta dovrà essere, in
ogni caso, motivato. Prima di rifiutare l'accoglimento di una domanda
di assistenza, l'Autorità competente a cui è stata fatta la
richiesta dovrà valutare se la domanda possa essere eventualmente
accolta a condizioni che essa ritenga necessarie. In tal caso,
l'Autorità richiedente è tenuta ad uniformarsi alle condizioni
poste.
In ogni caso, le informazioni scambiate, d'iniziativa o su
richiesta, potranno essere utilizzate ai fini fiscali.

Articolo 4
1) Le Autorità competenti in materia di controllo valutario e
delle operazioni di importazione e di esportazione sono:
- per quanto riguarda la Repubblica Italiana: Ministero del
Tesoro, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza e Dipartimento
delle Dogane e delle Imposte Indirette.
- per quanto riguarda la Federazione Russa: Banca centrale della
Federazione Russa.
Servizio federale della Russia per il controllo sulle valute e
sulle esportazioni, Comitato statale delle dogane della Federazione
Russa, Ministero delle Relazioni economiche con l'estero della
Federazione Russa,
2) Le Autorità competenti in materia di controllo
antiriciclaggio sono:
- per guanto riguarda la Repubblica Italiana: Ministero del
Tesoro, Banca d'Italia, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di
Finanza.
- per quanto riguarda la Federazione Russa: Servizio federale
della Russia per il controllo sulle valute e sulle esportazioni,
Ministero dell'interno,
Servizio federale di sicurezza della Russia,
Banca centrale della Federazione Russa.
Comitato statale delle dogane della Federazione Russa,
Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa,
Ministero delle Relazioni economiche con l'estero della
Federazione Russa,
gli altri Organi del potere esecutivo della Federazione Russa, nei
limiti della competenza loro derivante dalla legislazione sul
controllo e sulla vigilanza.

Articolo 5
L'assistenza effettiva potrà essere anche attraverso:
a. organizzazione di visite di lavoro e scambio di
rappresentanti, il cui status legale e funzioni verranno definiti
dalle competenti Autorità delle Parti;
b. svolgimento di convegni;
c. elaborazione e scambio di documentazioni metodologiche e
tecniche.

Articolo 6
Le informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avranno
natura confidenziale, saranno coperte dal segreto d'ufficio e
godranno della tutela accordata alle informazioni della stessa natura
dalla legge nazionale dell'Autorità competente che le ha ricevute.

Articolo 7
Le disposizioni del presente Accordo si applicano nel rispetto
delle leggi nazionali vigenti in materia, in particolare di quelle
concernenti la cooperazione giudiziaria e di Polizia tra gli Stati.

Articolo 8
Il presente Accordo entrerà in vigore al perfezionamento delle
rispettive notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate
l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica all'uopo
previsti.

Articolo 9
1. Il presente Accordo potrà essere revocato in qualsiasi
momento mediante denuncia scritta di una delle Parti.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti tre mesi dopo la
comunicazione scritta, che dovrà essere inoltrata per via
diplomatica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il 29 luglio 1996 in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Federazione Russa



Parte di provvedimento in formato grafico