Parte Seconda n. 35 del 22-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI SASSARI S.P.A.
Sede Legale: Sassari, Viale Mancini n. 2 Capitale sociale € 63.910.304,17 i.v. Codice Fiscale e Registro Imprese di Sassari n. 01583450901 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna -iscr. albo 5387.6 Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento della Banca popolare dell'Emilia Romagna societa' cooperativa Sito internet: www.bancasassari.it
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2012)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in
assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 14 aprile 2012, alle
ore 11.00, in prima convocazione, presso i locali della Promocamera,
in Sassari, Via Predda Niedda n. 18, e, occorrendo, il giorno 15
aprile 2012, alle ore 8.00, in seconda convocazione, presso la Sede
Sociale della Banca di Sassari, in Sassari, Viale Mancini n. 2, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011: delibere inerenti e
conseguenti.
2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri
componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012
-2014 previa determinazione del loro numero; assegnazione del
relativo compenso.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del
codice civile e nomina del suo Presidente.
4. Politiche di Remunerazione 2011 - 2012 del Gruppo BPER e
informativa annuale: delibere inerenti e conseguenti.
Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle
disposizioni di legge e di statuto.
- Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in
conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 2, del TUF,
è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'assemblea in prima convocazione, ovvero del 2 aprile 2012.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
alla data del 2 aprile 2012 non avranno il diritto di partecipare e
di votare all'assemblea.
- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372
cod.civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con
firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società,
dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi
documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono
rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079
2064802 - 2064820 - 2064807; mail direzionegenerale@bancasassari.it e
presso tutte le Filiali della Banca.
Sassari, 15 marzo 2012

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Ivano Spallanzani


T12AAA4133