Parte Seconda n. 42 del 9-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario "Cassa di Risparmio di Cesena" Sede legale in Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 141 Capitale sociale: Euro 154.578.832,80 interamente versato suddiviso in n. 27.603.363 azioni ordinarie, nominative e dematerializzate, del valore nominale di euro 5,60 ciascuna. Registro delle imprese: Forli-Cesena n. 02155830405 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02155830405
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 30 aprile 2013, martedì, alle ore 15.00, in prima
convocazione, presso la sede legale della Società, a Cesena, in
Piazza L. Sciascia 141, e per il giorno 6 maggio 2013, lunedì, alle
ore 17.00, in seconda convocazione, in Cesena, C.so Garibaldi 18,
presso la Sede storica della Cassa di Risparmio di Cesena SpA, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 del Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Cesena.
2) Esame del bilancio dell'esercizio 2012 di Cassa di Risparmio di
Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative.
3) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e del/dei Vice
Presidente/i per il triennio 2013-2014-2015; determinazione dei
relativi compensi.
4) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa
determinazione del numero, e del Presidente per il triennio
2013-2014-2015; determinazione dei relativi compensi.
5) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie.
6) Politiche di remunerazione e di incentivazione.
Intervento in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una "comunicazione" che può essere
richiesta a partire da martedì 23 aprile 2013 e deve pervenire alla
Società almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea; tale
comunicazione va effettuata dalla Banca presso cui le azioni sono
depositate (comprese Cassa di Risparmio di Cesena e Banca di Romagna)
in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi con una copia della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario.
Non sarà possibile consentire l'intervento in assemblea a coloro
che si presentino direttamente, senza avere prima chiesto la
"comunicazione" alla banca depositaria.
Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno nel
giorno e nel luogo previsto per l'Assemblea, 45 minuti prima
dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un
documento di identità.
Gli azionisti nel corso dell'Assemblea potranno porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno.
Voto per delega
Il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare da altro
avente diritto al voto che abbia ugualmente fatto richiesta di
partecipare all'assemblea, purchè non sia amministratore, sindaco o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di società da essa
controllate.
Nessun delegato può rappresentare più di venti aventi diritto al
voto.
Il modulo di delega è reperibile presso tutte le filiali del
Gruppo ed è disponibile sul sito internet della Società
www.carispcesena.it
Informazioni agli azionisti
L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio ed i relativi
allegati saranno depositati presso la sede sociale dal 15/4/2013.
Ulteriori informazioni in merito agli argomenti all'ordine del
giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
nonchè sul sito internet della società. Eventuali informazioni
possono essere richieste all'indirizzo e-mail
segreteria@carispcesena.it o ai seguenti recapiti telefonici
0547/358205-358679.
Cesena, 30 marzo 2013

Il presidente
dott. Germano Lucchi


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