Serie Generale n. 216 del 15-9-2008
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
BANCA D'ITALIA
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008
Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsita'. (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2008)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del
28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie;
Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante
disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di
trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro
sospette di falsità, così come modificato dal proprio provvedimento
del 15 marzo 2006;
Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre
2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di
riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei
biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e
di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
Considerate le modifiche del contesto normativo relativo alle
attività finanziarie intervenute successivamente all'adozione del
provvedimento del 21 gennaio 2002, nonchè la riforma organizzativa
della rete territoriale della Banca d'Italia;
E m a n a
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Soggetti obbligati a ritirare le banconote

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote
denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca
d'Italia:
le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);
le Poste Italiane S.p.A.;
la Cassa Depositi e Prestiti;
gli istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2,
lettera h-bis), del Testo unico bancario;
le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
della finanza), comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60,
comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
le società di investimento a capitale variabile di cui all'art.
1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza;
le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera o), del Testo unico della finanza;
le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966;
gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico
bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155,
comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, di cui
all'art. 155, comma 4-bis del medesimo Testo unico, i cambiavalute di
cui all'art. 155, comma 5, del Testo unico bancario e le società per
la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge
30 aprile 1999, n. 130;
gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art. 201, comma 5, del Testo unico della finanza;
le imprese di assicurazione;
gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g), del medesimo
decreto legislativo;
i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto
terzi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto di denaro
contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
le succursali italiane di soggetti, aventi sede legale
all'estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti
indicati nelle lettere precedenti;
le società di riscossione dei tributi;
gli uffici della Pubblica amministrazione che effettuano
operazioni di contenuto finanziario.

Art. 2.
Modalità e tempi di invio delle banconote

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia
tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate
dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente
allo schema accluso al presente provvedimento quale Allegato 1.
2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il
ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote
stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha
comunque ricevute.
3. Le banconote sono inviate ad una delle filiali della Banca
d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento.

Art. 3.
Misure organizzative

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 impartiscono istruzioni
scritte agli addetti alle proprie unità operative e ne verificano
l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento.
2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di
cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione
del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente
individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.

Art. 4.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del 21
gennaio 2002, così come modificato dal provvedimento del 15 marzo
2006.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2008

Il Governatore: Draghi

Allegato 1

----&gt; Vedere Allegato da pag. 20 a pag. 23 &lt;----

Allegato 2

----&gt; Vedere Allegato a pag. 24 &lt;----