Parte Seconda n. 33 del 18-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 4389 dell'Albo delle Banche e al n. A160793 dell'Albo Cooperative Sede legale: via Mazzini, 20 - Piacenza Capitale sociale: € 23.708.040,00 interamente versato Registro delle imprese: Piacenza 00144060332 Codice Fiscale: 00144060332
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2017)

Convocazione di assemblea


I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima
convocazione per venerdì 7 aprile 2017, alle ore 15, in Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato
8 aprile 2017, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo
Galli), per deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte straordinaria
1) Modifica all'articolo 21 dello Statuto sociale in adeguamento
alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario e
aggiornamento del "Regolamento assembleare". Delega di poteri.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1) Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni, alla destinazione a Riserva acquisto azioni proprie di
riserve di utili ed al compenso del Collegio sindacale, relazione del
Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2016 corredato della
relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2016 e approvazione del documento "Politiche di
remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2017".
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt. 30 e seguenti
dello Statuto sociale.
4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di due Sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2017/2018/2019.
5) Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2017/2018/2019.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in
possesso della certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata ovvero aver fatto pervenire la relativa
comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e
successive modificazioni.
Un modulo di delega è riportato in calce al certificato di
partecipazione precitato e può comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
Sempre a norma di Statuto, è ammessa la rappresentanza di un Socio
da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o
dipendente dell'Istituto. Le deleghe, compilate con l'osservanza
delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda
convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di
dieci Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
Si informa che è in scadenza un Consigliere indipendente.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.
I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
nonchè il documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di amministrazione - Informativa ai Soci in vista del
rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione"
previsti dalle vigenti normative sono consultabili presso l'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca, ove si potrà prendere
visione dei casi di incompatibilità e ineleggibilità oltre che
delle situazioni impeditive pure previste.
Piacenza, 7 marzo 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna


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