Serie Generale n. 179 del 1-8-1996
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 9 luglio 1996
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna. (GU Serie Generale n.179 del 01-08-1996)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna,
con sede in Bologna;
Vista la delibera del 18 dicembre 1995 con la quale il consiglio di
amministrazione della Fondazione ha approvato, con il parere
favorevole dell'assemblea dei soci, modifiche al testo statutario
vigente;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Fatta salva la disposizione di cui all'art. 1 dello statuto della
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, di cui
al decreto ministeriale n. 436254 del 21 dicembre 1991, che resta
invariata, sono approvate le modifiche statutarie deliberate dal
consiglio di amministrazione della Fondazione stessa nella seduta del
18 dicembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 1996
Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO
Art. 2.
Finalità della Fondazione
In continuità rispetto alle finalità originarie la Fondazione
contribuisce allo sviluppo culturale e socio-economico del territorio
nel quale ha operato la Cassa di risparmio in Bologna e di quello nel
quale è attiva la società conferitaria Cassa di risparmio in
Bologna S.p.a. A questo fine essa interviene nei settori della
ricerca scientifica, dell'insegnamento e della formazione, dello
sviluppo dell'innovazione tecnologica nella piccola e media impresa e
nell'impresa artigiana, dell'arte e della cultura, dell'assistenza e
beneficenza.
La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione,
definisce periodicamente programmi di intervento annuali e
pluriennali, da realizzare direttamente o in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati.
La Fondazione definisce, con apposito regolamento, le modalità di
erogazione nei settori indicati nel presente statuto.
Art. 3.
Ambiti di operatività
La Fondazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
a) amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione
nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria
scorporata ai sensi del precedente art. 1, ovvero, nella società che
controlli quest'ultima;
b) può possedere partecipazioni nel capitale di imprese
bancarie e finanziarie;
c) può inoltre acquisire, detenere e cedere partecipazioni
anche maggioritarie di ogni altra impresa, organismo, od ente, o
concorrere alla loro costituzione, in Italia e all'estero, purchè
tali attività siano strumentali al conseguimento delle proprie
finalità;
d) può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale,
mobiliare ed immobiliare, purchè strumentale al conseguimento delle
proprie finalità.
Art. 4.
Composizione del patrimonio
Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dalle
partecipazioni societarie e dagli eventuali cespiti e attività non
scorporate, si incrementa per effetto di:
cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti;
accantonamenti a fondi e riserve comunque destinati e denominati;
liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi;
quote di associazione dei soci fissate nell'importo di L.
1.000.000 ciascuna.
Art. 5.
Destinazione dei proventi
La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società
conferitaria, ovvero della società che controlli quest'ultima,
accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di
eventuali aumenti di capitale di quest'ultima, una quota non
inferiore al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella
società medesima. Gli interessi maturati sui proventi accantonati
vanno ad incrementare la riserva stessa. La riserva può essere
investita esclusivamente in titoli emessi dalla società conferitaria
e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
La Fondazione potrà inoltre accantonare, al fine di mantenere
l'integrità economica del proprio patrimonio, una quota del proprio
reddito, determinata di volta in volta dal consiglio di
amministrazione, a riserve o fondi appositamente costituiti.
La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali con:
i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio,
detratte le spese di funzionamento, le imposte e gli accantonamenti
destinati a riserve, tenendo conto della quota dei proventi
destinata, ai sensi del successivo comma 4, alla costituzione dei
fondi speciali regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
proventi e rendite derivanti dal reinvestimento delle
disponibilità rivenienti dalla eventuale dismissione di tutta o
parte della partecipazione nella società conferitaria, ovvero della
società che controlli quest'ultima, che non siano destinati al
patrimonio;
le liberalità non destinate ad incremento del patrimonio.
La Fondazione provvede altresì - ai sensi dell'art. 15, punto 1),
della legge 11 agosto 1991, n. 266, con una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento della riserva di cui al primo
comma - alla costituzione di fondi speciali regionali secondo le
modalità stabilite dalla legge medesima.
Art. 6.
Limiti all'indebitamento
I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le
garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il
limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione
secondo l'ultimo bilancio approvato.
La Fondazione non può contrarre debiti, nè ricevere garanzie,
nè prestarne, per un importo complessivo superiore al venti per
cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
Art. 7.
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori;
il segretario generale.
Art. 8.
I soci
I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della
Fondazione con l'ente originario nel cui territorio di prevalente
attività devono preferibilmente avere la residenza o il domicilio.
Il numero massimo dei soci è 150; di essi 50 devono essere
soggetti designati dagli enti di cui alle lettere b) e c) del primo
comma del successivo art. 9.
Ciascuno di essi, in occasione della prima nomina, deve
sottoscrivere la quota associativa di cui all'art. 4 versandone il
relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di
successiva eventuale conferma.
Le quote di associazione dei soci sono personali, indivisibili,
intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri
casi di cessazione o di perdita della qualità di socio l'importo
delle quote va ad incremento del patrimonio della Fondazione.
Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono
avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità in
analogia a quanto stabilito dalle leggi che regolano i requisiti per
la nomina di amministratori di istituzioni creditizie, e devono
essere scelte secondo criteri di professionalità e di competenza,
preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata
esperienza nei settori di intervento della Fondazione.
I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulle rendite
della Fondazione.
I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina
ovvero, nel caso siano componenti il consiglio di amministrazione o
il collegio dei revisori, fino al compimento del mandato se scade
successivamente.
Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di
amministrazione, coloro che riportino una condanna che menomi la
onorabilità, nonchè quelli nei confronti dei quali siano venute
meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano
determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio
della Fondazione.
Del pari decadono coloro che, senza giustificato motivo, non siano
intervenuti alla assemblea dei soci per tre adunanze consecutive.
La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata
inappellabilmente dal consiglio di amministrazione.
La qualità di socio si perde anche per dimissioni.
I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
Art. 9.
Nomina dei soci
La qualità di socio si acquista:
a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto
della quota complessiva ad essa riservata di 100 soci, su proposta
del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da
almeno trenta soci di nomina dell'assemblea e comunicata al
presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire
dal 1 ottobre ed entro il 15 novembre di ogni anno. Per ciascuna
assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero
di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio
potrà proporre più di un nominativo.
Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole
di due terzi dei votanti. Saranno nominati soci coloro che entro il
numero dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il
maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual
numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti,
dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i
nominativi medesimi.
A tutti gli adempimenti, formalità e votazioni di cui al presente
paragrafo a) partecipano i soci di diretta nomina assembleare, ad
esclusione quindi dei soci nominati ai sensi dei successivi paragrafi
b) e c);
b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione di ciascuna delle seguenti amministrazioni
locali: regione Emilia-Romagna, comune di Bologna, province e comuni
anche di altre regioni per un totale di 15;
c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione di ciascuno dei seguenti enti ed istituzioni
così suddivisi:
Istituzioni di ricerca e culturali . . . . . . . . . . . n. 9
Arcidiocesi di Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1
Camere di commercio ed enti pubblici economici . . . . . " 5
Associazioni di categorie economiche . . . . . . . . . . " 15
Ordini professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5
Totale. . . n. 35
L'individuazione degli enti di cui alle lettere b) e c) compete al
consiglio di amministrazione, che terrà conto tempo per tempo della
loro rilevanza nel settore di appartenenza, della rappresentatività
e di ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
La nomina negli organi della Fondazione non comporta
rappresentanza degli enti a cui compete la designazione. Ciò
determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e
controllo del designante sul nominato, revoca compresa.
Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei
soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere a),
b) e c) del primo comma del presente articolo e invita gli enti e le
amministrazioni a designare le persone da proporre a socio nel numero
necessario.
Le designazioni corredate dalla indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al
presidente del consiglio di amministrazione nel termine di tre mesi
dalla data di formulazione degli inviti di cui al precedente comma ai
singoli enti e amministrazioni.
Per la copertura dei posti rimasti scoperti per qualsiasi motivo,
decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, provvede il
consiglio
di amministrazione riservandoli alle rispettive categorie di cui alle
lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.
Art. 10.
Assemblea
L'assemblea dei soci delibera:
sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
sulla nomina dei soci di sua competenza;
sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
sulla nomina dei revisori;
sulla approvazione dei bilanci preventivi annuali quale
principale strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività
dell'ente;
sulla approvazione dei bilanci consuntivi annuali;
sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di
amministrazione o da almeno un terzo dei soci;
sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di
presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori.
L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche
statutarie, sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio,
sulla adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 3, e sulle
modifiche che si renda necessario apportarvi, nonchè sulle
operazioni di cui all'art. 17, ultimo comma, ultimo punto.
Art. 11.
Riunioni dell'assemblea
L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno
per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, in
tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa
riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci,
mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione
telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci e dei revisori,
almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente
l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda
convocazione.
La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno
stabilito per la prima purchè almeno un'ora dopo.
L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla
metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando
siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica.
Art. 12.
Presidenza dell'assemblea
L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente. In caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da chi sostituisce
il presidente a termini di statuto.
Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate,
l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel
computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di
voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.
Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche,
nonchè quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di
amministrazione e in ogni caso quelle riguardanti persone si
effettuano sempre con scheda segreta.
Per la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei revisori,
in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la
maggioranza stabilita dallo statuto e si superi con ciò il numero
delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per
ballottaggio a maggioranza dei votanti.
Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale, o
in sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto,
con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente
al presidente dell'assemblea.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal
vice presidente e da altri 15 consiglieri.
Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di
amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza assoluta dei
consiglieri in carica. Restano in carica fino alla scadenza del loro
mandato di consigliere e possono essere confermati.
I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio
seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Almeno undici di essi debbono essere scelti fra i soci di nomina
assembleare. Essi durano in carica quattro anni e possono essere
confermati.
I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che
non entrino in carica i rispettivi successori.
Se nel corso del mandato uno o più consiglieri di amministrazione
vengono a mancare, il consiglio può provvedere alla loro
sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Qualora,
tuttavia, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli
amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario e, pur
rimanendo in carica con pienezza di poteri, deve immediatamente
convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio stesso.
I consiglieri nominati dall'assemblea in sostituzione di coloro
che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano
in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.
Art. 14.
Requisiti e incompatibilità
I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità in analogia a quanto
stabilito, tempo per tempo, dalle disposizioni che regolano la
materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi e devono
essere scelti secondo criteri di professionalità e di competenza,
preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata
esperienza nei settori di intervento della Fondazione.
Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art.
2392 del codice civile.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dal presente statuto, i dipendenti in
servizio della Fondazione e della società conferitaria o di società
da quest'ultima controllate nonchè il coniuge di detti dipendenti e
i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano la
qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione
del consiglio di amministrazione.
Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in
tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
Art. 15.
Riunioni del consiglio
Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta
ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad
iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa
l'ordine del giorno, con avviso, da inviarsi a mezzo lettera
raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al
componenti il consiglio ed il collegio dei revisori almeno cinque
giorni prima della data stabilita.
In caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un
preavviso di almeno ventiquattro ore.
I consiglieri in numero di almeno sei o il collegio dei revisori
possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su
cui deliberare.
Art. 16.
Funzionamento del consiglio
Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
In assenza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente
ovvero chi sostituisce il presidente a termini dello statuto.
Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del
presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni relative ad
elezioni o a designazioni a cariche, nonchè quelle riguardanti
componenti il consiglio di amministrazione e quelle comunque
riguardanti le persone si effettuano sempre per scheda segreta.
Alle riunioni partecipa il segretario generale, o in sua assenza
od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo
sottoscrive unitamente a chi presiede l'adunanza.
Art. 17.
Attribuzioni
Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al
segretario generale determinando i limiti della delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data
notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.
Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la nomina del presidente e del vice presidente;
la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la
maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei
componenti in carica;
l'approvazione, sentito il parere dell'assemblea, del regolamento
di cui all'art. 2, comma 3, del presente statuto e delle modifiche
che si renda necessario apportarvi, da attuarsi, con la maggioranza
di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in
carica;
l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a
socio, ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 9, nonchè
l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a
componente del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi
del precedente art. 14 e del successivo art. 19; l'accertamento delle
condizioni per la decadenza da socio, da consigliere e da revisore;
la proposta all'assemblea dei soci dei nominativi per la nomina
a socio;
la nomina e la revoca del segretario generale e del vice
segretario generale;
l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da
effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi,
arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai
sensi di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata
all'unità superiore, dei componenti in carica;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso società
od enti;
la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in
genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali,
gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di
esercizio nonchè la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi
di esercizio; le erogazioni annuali alle finalità istituzionali,
tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;
lo scioglimento della Fondazione, la sua fusione o incorporazione
in altri enti, ai sensi del successivo art. 24 del presente statuto,
sentito il parere dell'assemblea.
Art. 18.
Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei
soci ed il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione
delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle
finalità istituzionali.
In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di
convocare il consiglio di amministrazione, sentito il segretario
generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari dei
quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di
questi previste dal presente statuto sono adempiute dal vice
presidente ovvero in assenza od impedimento anche di questi, dal
consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di
pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Il presidente con il parere favorevole del consiglio, può
delegare
per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella
rappresentanza della Fondazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
Art. 19.
Collegio dei revisori
Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori
con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto
legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto
applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile.
Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno è da
scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili.
I revisori devono godere di piena capacità civile e, in analogia
a quanto stabilito dalle leggi che regolano i requisiti e le qualità
per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie, devono
essere di indiscussa probità ed onorabilità.
Il revisore iscritto nel registro dei revisori contabili assume la
presidenza del collegio. Qualora vi siano più revisori iscritti nel
registro, la presidenza spetta al revisore più anziano di carica; in
caso di pari anzianità di carica, la presidenza del collegio spetta
al più anziano di età.
Art. 20.
Cumulo di cariche
Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di
cumulo con altre cariche presenti nelle disposizioni normative
vigenti.
Peraltro anche in assenza di limiti derivanti dalla normativa di
cui al primo comma del presente articolo non possono ricoprire la
carica nè di presidente, nè di vice presidente della Fondazione, i
presidenti o i vice presidenti della società conferitaria
dell'azienda bancaria scorporata ai sensi dell'art. 1 del presente
statuto e della società controllante detta società nonchè, più in
generale, coloro che ricoprono tali cariche nelle società bancarie e
parabancarie costituenti il gruppo creditizio di cui fanno parte le
società sopraindicate.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i componenti
il consiglio di amministrazione e i revisori non possono comunque
cumulare presso società, nelle quali il gruppo creditizio di cui fa
parte la società conferitaria possegga una quota di partecipazione
azionaria superiore al 50%, più di quattro incarichi e fra questi
non più di due incarichi di presidente, compresi gli incarichi
presso la Fondazione.
Art. 21.
Indennità di carica
Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di
amministrazione e ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni
partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una
medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria,
delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni,
da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di
amministrazione.
La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è
determinata, in conformità alle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti, dall'assemblea dei soci.
Per la determinazione del compenso annuo ai revisori, l'assemblea
dei soci terrà conto delle tariffe professionali vigenti per lo
svolgimento delle funzioni sindacali.
Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art.
20, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in
relazione a tali incarichi superassero il doppio del compenso
maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo
creditizio, l'eccedenza relativa dovrà essere riversata alla cassa
della Fondazione.
Art. 22.
Segretario generale
Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni consultive e propositive e può fare
inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ed assiste alle riunioni
dell'assemblea.
Esercita altresì i poteri speciali previsti dal presente statuto.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli
atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne
adempie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di
assenza o impedimento anche di questi, il dipendente all'uopo
delegato dal consiglio di amministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive
necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la
Fondazione deve prevalentemente avvalersi, fino a quando detiene
anche indirettamente il controllo della società bancaria, di
personale distaccato da quest'ultima o da altre società dalla stessa
controllate.
Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal
direttore generale della società conferitaria, per la carica stessa
può essere riconosciuto solo il rimborso, anche in forma
forfettaria, delle spese sostenute.
Art. 23.
Durata dell'esercizio e bilanci annuali
L'esercizio ha inizio il 1 ottobre di ogni anno e termina il
30 settembre dell'anno successivo.
Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo
mese di luglio se la società conferitaria si avvale della
possibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice
civile, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio
preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone alla
approvazione dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al
Ministero del tesoro.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentita la relazione
del collegio dei revisori sul rendiconto del segretario generale, il
consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio e,
unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione
tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione
dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone alla
approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro
dieci giorni al Ministero del tesoro.
Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai
sensi di legge.
Art. 24.
Durata e scioglimento
La Fondazione ha durata illimitata.
Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le
modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio
di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione
del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque
confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti
che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente
scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio
netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere
destinato alla realizzazione di opere a vantaggio delle popolazioni
del territorio ove operava l'ente, applicando le norme del codice
civile.
Art. 25.
Norme transitorie
In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della
Cassa di risparmio in Bologna in carica alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualità di
socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto
di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri
soci.
Di norma il direttore generale della conferitaria Cassa di
risparmio in Bologna S.p.a. è il segretario generale della
Fondazione.
Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di
deliberazione delle modifiche al presente statuto prevedenti la loro
nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno
nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso alla data medesima.