Parte Seconda n. 18 del 13-2-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
Iscritta al n. 5667 dell'Albo della Banche Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dell'Ente Cambiano S.c.p.a. Sede legale: viale Antonio Gramsci n. 34 - 50132 Firenze (FI), Italia Capitale sociale: € 232.800.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 02599341209 R.E.A.: Firenze 648868 Codice Fiscale: 02599341209 Partita IVA: 02599341209
(GU Parte Seconda n.18 del 13-2-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione, alle ore 17,00 di venerdì 2 marzo 2018 presso la sala
convegni della sede legale posta in Firenze, Viale Antonio Gramsci n.
34, e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 10,00 di SABATO
3 MARZO 2018, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato dalle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i)
Relazione annuale sulla remunerazione a favore di amministratori,
sindaci, dipendenti e collaboratori non legati alla società da
rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli articoli 10, lettera
g), e 27, dello Statuto sociale; (ii) Politiche di remunerazione e
incentivazione per l'esercizio 2018.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e
del Regolamento assembleare:
a) il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio
di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato
all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti la
Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di voto
potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto
in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente e notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica
info@bancacambiano.it; ogni socio non può ricevere più di 15
deleghe;
b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca
ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono,
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea;
c) non sono previste modalità di partecipazione mediante mezzi di
comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto
sociale.

Firenze, 9 febbraio 2018

p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Regini


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