Parte Seconda n. 43 del 14-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE LECCHESE S.P.A.
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco , Codice fiscale e P. IVA , al 02261070136, iscritta
all'Albo delle Banche con numero 5332, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
soc. coop. in Amministrazione Straordinaria, quale Capogruppo del
Gruppo Banca Etruria iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n.
5390.0
comunica
che è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei
Soci, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2015, alle ore
8.30, presso la Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 29 maggio 2015, alle ore 16.00, presso la
Confartigianato Imprese Lecco, Sala Assemblee - piano II - parcheggio
superiore, sita in Lecco, Via Galileo Galilei n. 1 per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1) Progetto di Bilancio al 31/12/2014, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale:
delibere inerenti e conseguenti;
2) Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.
24 dello Statuto Sociale per il triennio 2015-2017 e nomina del
Presidente del Collegio Sindacale;
4) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale;
5) Attribuzione al Collegio Sindacale della funzione di Organismo
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
6) Determinazione dei gettoni di presenza per gli amministratori
7) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Popolare Lecchese S.p.A., effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i
titolari del diritto di voto che intendessero partecipare
all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria
(intermediario) l'invio a Banca Popolare Lecchese S.p.A. della
comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
- non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni
risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta comunicazione attestante
il deposito delle azioni.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato
nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario.
In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che
precedono l'Assemblea, sarà depositato presso la Sede sociale il
Bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori, dei Sindaci
e della Società di Revisione.
Lecco, 31 marzo 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Bonaiti


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