Parte Seconda n. 35 del 22-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2014)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 8 aprile 2014, presso lo Studio del Notaio Gasparrini, Via
Andegari, n. 13 in Milano, alle ore 10,00 in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 aprile 2014,
stesso luogo ed ora, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale a pagamento da € 22.800.000,00 a
€ 28.800.000,00 tramite emissione di 6.000.000 di nuove azioni da
offrire in opzione agli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441
c.c. Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale (capitale
sociale);
2. Modificazione dell'art. 1 dello statuto sociale per
ammodernamento della formulazione della clausola relativa alla
denominazione sociale;
3. Modificazione dell'art. 2 dello statuto sociale per
adeguamento della disciplina della sede sociale al decreto
legislativo n. 6/2003;
4. Modificazione dell'art. 7 dello statuto sociale relativo a
diritti e valore delle azioni. Soppressione della clausola relativa
ai finanziamenti dei soci per spostamento in altro articolo e
adeguamento alla disciplina vigente;
5. Sostituzione dell'art. 8 dello statuto sociale relativo alla
riduzione del capitale con assegnazione di beni con altra
disposizione relativa al voto e alla comproprietà delle azioni;
6. Modificazione dell'art. 11 dello statuto sociale relativo ai
poteri di convocazione e alla sede delle assemblee;
7. Modificazione dell'art. 13 dello statuto sociale, relativo
agli intervalli di convocazione dell'assemblea ordinaria per
adeguamento al decreto legislativo n. 6/2003;
8. Modificazione dell'art. 14 dello statuto sociale, relativo
alle modalità di convocazione dell'assemblea per adeguamento al
decreto legislativo n. 6/2003;
9. Introduzione di un nuovo art. 15 dello statuto sociale
relativo alla convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci;
10. Modifica dell'art. 16 (già 15) dello statuto sociale
relativo al diritto d'intervento all'assemblea per adeguamento al
decreto legislativo n. 6/2003;
11. Introduzione di un nuovo art. 17 dello statuto sociale
relativo alle modalità di svolgimento delle assemblee anche a
distanza per adeguamento al decreto legislativo n. 6/2003.
12. Modifica dell'art. 18 (già 16) dello statuto sociale
relativo alla rappresentanza dei soci in assemblea;
13. Modifica dell'art. 19 (già 17) dello statuto sociale,
relativamente alla scelta del segretario dell'assemblea;
14. Introduzione dell'art. 20 dello statuto sociale, relativo al
verbale dell' assemblea;
15. Introduzione dell'art. 21 dello statuto sociale, relativo
alle competenze dell'assemblea ordinaria, per adeguamento al decreto
legislativo n. 6/2003;
16. Introduzione dell'art. 22 dello statuto sociale, relativo
alle competenze dell'assemblea straordinaria, per adeguamento al
decreto legislativo n. 6/2003;
17. Modificazione dell'art. 23 (già 18) dello statuto sociale
relativamente alla soppressione di un'espressione ambigua
qualificante la maggioranza necessaria per la nomina alle cariche
sociali;
18. Modificazione dell'art. 23 (già 19) dello statuto sociale,
relativa all'ammodernamento della formulazione testuale della
clausola sul verbale assembleare;
19. Sostituzione degli articoli da 25 (già 20) a 31 (già 26)
dello statuto sociale e aggiunta dei nuovi articoli da 32 a 41 dello
statuto sociale per efficientamento, ammodernamento e adeguamento al
decreto legislativo n. 6/2003 delle disposizioni circa la nomina, il
funzionamento, i poteri, la rappresentanza e la cessazione dalla
carica dell'organo amministrativo;
20. Modificazione dell'art. 42 (già 27) dello statuto sociale
relativo al funzionamento del collegio sindacale;
21. Introduzione del nuovo art. 43 dello statuto sociale,
relativo al controllo contabile;
22. Introduzione del nuovo art. 44 dello statuto sociale,
relativo all'emissione di obbligazioni;
23. Modificazione dell'art. 46 (già 29) dello statuto sociale,
relativo alla distribuzione degli utili;
24. Soppressione dell'art. 47 (già 30) dello statuto sociale,
relativo al pagamento dei dividendi;
25. Introduzione dell'art. 48 dello statuto sociale relativo a
versamenti e finanziamenti soci per adeguamento alla normativa
vigente;
26. Introduzione dell'art. 49 dello statuto sociale, relativo al
recesso, per adeguamento al decreto legislativo n. 6/2003;
27. Soppressione dell'art. 51 (già 33) dello statuto sociale,
relativo alla clausola compromissoria, per sopravvenuta
incompatibilità con il decreto legislativo n. 5/2003;
28. Introduzione del nuovo art. 51 dello statuto sociale,
relativo alle comunicazioni ai soci;
29. Introduzione dell'art. 52 dello statuto sociale, relativo al
computo dei termini;
30. Approvazione del nuovo testo statuto.

L'amministratore unico
dott. Gianfranco Bruschini


TS14AAA3206