Parte Seconda n. 63 del 29-5-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Iscrizione albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00010 Societa' appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi - direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.A. Sede Legale: 20161 Milano, Via Senigallia 18/2 Sito internet: www.milass.it Capitale sociale: Euro 373.682.600,42 interamente versato Registro delle imprese: Milano n. iscrizione 00957670151 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00957670151
(GU Parte Seconda n.63 del 29-5-2012)

Revoca di convocazione di assemblea ordinaria e avviso di
convocazione di nuova assemblea ordinaria


A seguito di ulteriori dimissioni di amministratori che hanno
determinato il venir meno della maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, viene revocata la convocazione
dell'assemblea ordinaria di cui all'avviso pubblicato in data 19
maggio 2012.
I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono quindi convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 luglio
2012, alle ore 10,30 in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso
l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 11 luglio 2012, stessi luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni
relative.
2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2012/2013/2014 previa determinazione dei relativi compensi,
a seguito di dimissioni presentate da tutti i sindaci effettivi e da
un sindaco supplente.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 29 giugno 2012).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia entro il 5 luglio 2012). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.milass.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
Milano Assicurazioni S.p.A.
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it".
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza), a condizione che essa pervenga al
medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r.
o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 6 luglio 2012). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia entro il 6 luglio 2012). Il relativo modulo di delega è
reperibile sul sito internet della Società www.milass.it. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 6
luglio 2012), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non
è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al
più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza ("TUF"),
gli interessati a ciò legittimati che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata
presso l'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato,
ovvero all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento
di identità valido, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità
deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una
relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione; a tal
fine dovrà inoltre pervenire alla Società, entro il medesimo
termine, la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la titolarità della quota sopra richiesta. Delle eventuali
integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare
a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia
di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea,
la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da
eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
TUF.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 373.682.600,42, è suddiviso in n. 1.842.334.571 azioni
ordinarie senza indicazione di valore nominale oltre a n. 102.466.271
azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.
Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 1.835.569.711 azioni
ordinarie.
Nomina di Amministratori (punto n. 1 all'ordine del giorno)
Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, rinviando
allo statuto sociale ed alla relazione degli amministratori per
l'assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli
aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità
e con i limiti di cui all'art. 12 dello statuto sociale nonchè della
Delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012, che ha stabilito la
misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini
della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le liste
per la nomina del Consiglio di Amministrazione, contenenti i
nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede
legale della Società in Milano, Via Senigallia n. 18/2 o inviate
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (e, quindi,
entro il 15 giugno 2012), da azionisti che, da soli o insieme ad
altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista,
documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5% del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.
I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Nomina del Collegio Sindacale (punto n. 3 all'ordine del giorno)
Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art.
21 dello statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista,
idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che
un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano
eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al
membro effettivo eletto dalla minoranza.
Rinviando allo statuto sociale ed alla Relazione degli
amministratori per l'assemblea per tutto quanto qui non specificato,
si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini,
secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 21 dello
statuto sociale nonchè della Delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio
2012, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione
minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste
contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate,
presso la sede legale della Società in Milano, Via Senigallia n.
18/2 o inviate mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
(e, quindi, entro il 15 giugno 2012), da azionisti che, da soli o
insieme ad altri azionisti che concorrono alla presentazione della
stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di
almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea
ordinaria.
I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle
liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate
da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.
144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob,
potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a
tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista
è ridotta all'1% del capitale sociale con diritto di voto.
Documentazione relativa all'ordine del giorno e pubblicazione del
presente avviso
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.milass.it. Più precisamente, sarà messa a
disposizione la Relazione degli Amministratori sui punti dell'ordine
del giorno almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea in prima
convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter
del Regolamento Emittenti.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.milass.it, sul quotidiano Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Massimo Pini


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