Parte Seconda n. 36 del 25-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede principale: via A. De Gasperi n. 11 - 20061 Carugate (MI), Italia Registro delle imprese: Milano 01132850155 Codice Fiscale: 01132850155 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Milano S.c. è indetta, in prima convocazione, per il 28 aprile
2023, alle ore 09.00, presso la Sede principale della Banca in Via A.
De Gasperi, 11 - Carugate, e - occorrendo - in seconda convocazione,
per il 30 aprile 2023, alle ore 09.00, presso il Palasport di
Carugate - in Via Del Ginestrino 17B, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
5. Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
6. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art.
2386 cod. civ. per gli esercizi 2023-2024;
7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società,
ovvero dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale, dai
Preposti e dai Vice Preposti alle succursali, alla sede principale,
alle sedi secondarie ed alla sede distaccata della Banca. Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il
socio potrà recarsi presso l'ufficio soci della sede principale,
ovvero presso le sedi secondarie, le succursali e la sede distaccata
della Banca nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il
26/04/2023.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
principale e, ove presenti, presso le sedi secondarie, le succursali
e la sede distaccata della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la sede
principale, anche presso le sedi secondarie, la sede distaccata e le
filiali e sono pubblicati sul portale della Banca www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'ufficio Comunicazione e Soci della Banca (indirizzo
mail: soci@bccmilano.it).
Carugate, lì 7 Marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino


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