Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo ICCREA Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e coordinamento Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti Sede legale: Lungarno Pacinotti, 8 - 56126 Pisa Registro delle imprese: Pisa 00179660501 Codice Fiscale: 00179660501 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Avviso di convocazione assemblea


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Pisa e Fornacette
Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il 25 giugno
2020, alle ore 08,00, nei locali della sede direzionale, in
Fornacette, via Tosco Romagnola n. 93, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 26 giugno 2020, alle ore 10,00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni inerenti il risultato di esercizio;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione»;
5. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. Nomina:
dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale;
del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri.
Modalità di partecipazione all'assemblea:
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» tutt'ora
in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, di prevedere
che l'assemblea si tenga senza la presenza fisica dei soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al rappresentante designato, ai sensi dell' art.
135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari:
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni:
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (segreteria, organi
societari) e le filiali.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che accedono alle sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi alla Segreteria generale presso la sede Direzionale di
Fornacette, via Tosco Romagnola n. 93; tel. 0587/429111.
Particolari facoltà dei soci:
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
precedente la data di prima convocazione e cioè entro il 15 giugno
2020; la risposta sarà fornita entro il terzo giorno precedente la
data di prima convocazione e cioè entro il 22 giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
regolamento assembleare - elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato», pubblicato sul sito internet della banca
(www.bancadipisa.it, area «Assemblea ordinaria 2020 e rinnovo delle
cariche sociali»).
Rappresentante designato dalla societa':
Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
per il tramite del rappresentante designato, mediante delega
predisposta dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il notaio Angelo D'Errico con studio in
Ponsacco, viale della Rimembranza n. 40, al quale potrà essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancadipisa.it, area «Assemblea ordinaria 2020 e rinnovo delle
cariche sociali»), ove ciascun socio li può consultare e scaricare
per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell' apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura «Delega assemblea 2020 BCC di Pisa e
Fornacette», al notaio Angelo D'Errico, viale della Rimembranza n. 40
- 56038 Ponsacco (PI), oppure a una qualsiasi delle filiali della
banca, entro le ore 15,00 del 23 giugno 2020.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica «aderrico@notariato.it», e in
questo caso entro le ore 23,59 dello stesso 23 giugno 2020; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante designato al n. 0587/736161 o via posta elettronica
all'indirizzo aderrico@notariato.it, anche la banca allo 0587/429111
(nei giorni di apertura degli sportelli) dalle 8,20 alle 16,45, alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali:
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento
assembleare ed elettorale.
Informativa post-assembleare:
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della banca (www.bancadipisa.it,
area «Assemblea ordinaria 2020 e rinnovo delle cariche sociali») un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Benigni


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