Parte Seconda n. 57 del 14-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
Iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dell'Ente Cambiano S.c.p.a. Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (FI), Italia Capitale sociale: € 232.800.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 02599341209 R.E.A.: Firenze n. 648868 Codice Fiscale: 02599341209 Partita IVA: 02599341209
(GU Parte Seconda n.57 del 14-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 4 giugno 2020, ore 11,00, in prima convocazione, presso la
sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la
seconda convocazione, per il giorno 5 giugno 2020, ore 11,00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
ripartizione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione
del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione annuale sulle Politiche
di remunerazione ed incentivazione dell'anno 2019; (ii) Adozione
delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2020;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2020-2022, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, previa
determinazione della modalità di elezione, del numero dei componenti
e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale,
previa determinazione della modalità di elezione e dei compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio
2020-2028.
AVVERTENZE
Si ricorda che:
1) ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale e del
Regolamento Assembleare, l'elezione alle cariche sociali avviene
sulla base di liste presentate da gruppi di soci;
2) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento
Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante
tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di
Filiale; la delega di voto potrà essere conferita anche con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di
quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società
all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non può ricevere
più di 15 deleghe;
3) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca
ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono,
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea;
4) stante il periodo di emergenza epidemiologica, lo svolgimento
dell'assemblea avverrà nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale stabilite dall'Autorità sanitaria. Per tale motivo chi
intendesse partecipare all'assemblea è pregato di comunicare tale
eventualità inviando, entro il 29 maggio 2020, una e-mail a
segreteria.societaria@bancacambiano.it.
Firenze, 28 aprile 2020

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini


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