Parte Seconda n. 39 del 5-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PREALPI SANBIAGIO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Albo Societa' Cooperative n. A165827 Albo delle Banche n. 4665.60 Codice Abi 8904 Sede legale e direzione generale: via La Corona, 45 - 31020 Tarzo (TV) Registro delle imprese: Treviso e Belluno 00254520265 R.E.A.: TV 79765 Codice Fiscale: 00254520265
(GU Parte Seconda n.39 del 5-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata per il giorno 26 aprile
2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale, Via La Corona, 45 -
Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022,
alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, Via
La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
della Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del
decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del
13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo fiscale su una quota della
Riserva legale per un importo di 2.009.753,00 euro.
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021.
7. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Incarico di revisione legale del bilancio semestrale al
30/6/2021. Integrazione delle condizioni di svolgimento
dell'incarico: ratifica ed approvazione.
9. Polizza relativa alla responsabilità civile degli
Amministratori e dei Sindaci.
10. Comunicazioni del Presidente.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, Banca
Prealpi SanBiagio ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita
dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 26
gennaio 2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
Statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato la dott.ssa Piccolotto Elisa, Notaio in
Belluno, via Ippolito Caffi, n. 11/c, quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. In caso di impedimento, il
Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio Palumbo
Michele, nato a Catania il 02/11/1972, C.F. PLMMHL72S02C351S, con
studio in Sedico, (BL), via Feltre, 53.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla dott.ssa
Piccolotto Elisa, Notaio in Belluno, Rappresentante Designato,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/ , alla
quale si potrà accedere con le credenziali indicate in calce alla
presente, e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - Via La Corona n.
45 - e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - via A.
Nobel, 27.
Predetta documentazione, unitamente a copia munita di
sottoscrizione del documento di identità in corso di validità e, in
caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
di firma o il nominativo del soggetto designato ai sensi
dell'articolo 7.3 dello Statuto, deve essere fatta pervenire entro la
fine del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data
dell'Assemblea, entro le ore 23:59 oppure entro l'orario di sportello
se inviate, rispettivamente, con le modalità di cui al punto i) o ai
punti ii) e iii):
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata "
notaiopiccolotto@pec.it " di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
ii) invio dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a: Notaio Piccolotto Elisa, via
Ippolito Caffi, n. 11c - 32100 Belluno (BL);
iii) consegna attraverso la rete filiali dei documenti cartacei
sottoscritti con firma autografa mediante busta chiusa indirizzata al
Rappresentante Designato, firmata sui lembi dal Socio.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare la dott.ssa Piccolotto Elisa, Notaio in
Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it .
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, da
inviare via e-mail all'indirizzo: assemblea@bancaprealpisanbiagio.it
. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/ .
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:per
la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni lavorativi
precedenti la prima convocazione; il riscontro sarà fornito entro 4
giorni lavorativi precedenti la prima convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale in
Tarzo (TV) - via La Corona, 45 - e la sede secondaria in Fossalta di
Portogruaro (VE) - via A. Nobel, 27 entro quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.
La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/ alla quale
si potrà accedere come specificato nel successivo paragrafo
"Credenziali di accesso".
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Credenziali di accesso
Per accedere al sito internet della Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/ , ove è
pubblicata la documentazione relativa all'Assemblea, sono necessarie
le relative credenziali:
• user (codice Socio):XXXXXXXX;
• password: Prealpisanbiagio! (da modificare dopo il primo
accesso).
In caso di mancato ricevimento della comunicazione e/o difficoltà
di accesso, le Filiali restano a disposizione per fornire la
necessaria assistenza.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità. L'avviso di convocazione sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed un avviso
verrà pubblicato nei seguenti quotidiani: a. Il Gazzettino; b. La
Tribuna di Treviso; c. La Nuova Venezia; d. Il Mattino di Padova; e.
Il Corriere delle Alpi; f. Messaggero Veneto; g. Il Sole 24 Ore.
Tarzo, 10/03/2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antiga


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