Parte Seconda n. 69 del 11-6-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario "Cassa di Risparmio di Cesena" Sede legale: Piazza Leonardo Sciascia, 141 - Cesena Capitale sociale: Euro 154.578.832,80 interamente versato suddiviso in n. 27.603.363 azioni ordinarie, nominative e dematerializzate, del valore nominale di euro 5,60 ciascuna. Registro delle imprese: Forli-Cesena Codice Fiscale: 02155830405 Partita IVA: 02155830405
(GU Parte Seconda n.69 del 11-6-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 28 giugno 2016, martedì, alle ore 8.00,
in prima convocazione, presso la sede legale della Società, a
Cesena, in Piazza L. Sciascia 141, e per il giorno 3 luglio,
domenica, alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso il
"Carisport", in Cesena, Piazzale Paolo Tordi n. 99, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2015 del Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Cesena.
2) Esame del bilancio dell'esercizio 2015 di Cassa di Risparmio di
Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative.
3) Politiche di remunerazione.
PARTE STRAORDINARIA
1) Eliminazione del valore nominale delle azioni rappresentative
del capitale sociale di Cassa di Risparmio di Cesena SpA e
conseguente e connessa modifica dell'art. 5, comma 1, dello Statuto
Sociale.
2) Introduzione di fattispecie di nuova eccezione alla limitazione
di possesso azionario e conseguente modifica dell'art. 7, comma 2,
Statuto Sociale.
3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di
delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - da esercitarsi
entro e non oltre il 31 dicembre 2016 - per aumentare a pagamento in
denaro, anche in via scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441, comma 5, cod. civ.: (i) per un importo massimo complessivo di
Euro 280.000.000,00 (duecentoottantamilioni), finalizzato al
rafforzamento patrimoniale di Cassa di Risparmio di Cesena SpA.; (ii)
per un importo massimo complessivo di Euro 55.198.116,00
(cinquantacinquemilionicentonovantottomilacentosedici), a servizio di
strumenti o diritti da assegnare agli azionisti in proporzione alle
azioni di Cassa di Risparmio di Cesena SpA dagli stessi possedute
prima dell'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto (i)
con funzione di fidelizzazione e incentivazione. Modifiche statutarie
connesse e conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe
di poteri.
4) Revoca delle deleghe ad aumentare il capitale attribuite con
delibere assembleari del 4 agosto 2014. Conseguente e connessa
abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Intervento in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una "comunicazione" che deve
pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima
dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla Banca presso
cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena)
in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. Gli
azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio
di Cesena potranno richiedere la "Comunicazione" presso la filiale
presso cui hanno acceso il relativo dossier.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi con una copia della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario.
Non sarà possibile consentire l'intervento in assemblea a coloro
che si presentino direttamente, senza avere prima chiesto la
"comunicazione" alla banca depositaria.
Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno 45 minuti
prima dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un
documento di identità.
Voto per delega
Il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare da altro
avente diritto al voto che abbia ugualmente fatto richiesta di
partecipare all'assemblea, purchè non sia amministratore, sindaco o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di società da essa
controllate.
Nessun delegato può rappresentare più di 20 aventi diritto al
voto e comunque non può rappresentare un numero di azioni superiore
al 2% del capitale sociale.
Il modulo di delega è reperibile presso tutte le filiali ed è
disponibile sul sito internet della Società www.carispcesena.it
Informazioni agli azionisti
L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio ed i relativi
allegati nonchè la relazione ai sensi degli artt. 2441 e 2443 c.c.
saranno depositati presso la sede sociale nei termini di legge.
Cesena, 8 giugno 2016

Il presidente
avv. Catia Tomasetti


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