Parte Seconda n. 114 del 3-10-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
I Viaggi del Ventaglio S.p.A.
Sede Legale: MILANO - Via dei Gracchi 35 Capitale sociale: Euro 10.107.985,00 int. versato CODICE FISCALE N. 02830600157
(GU Parte Seconda n.114 del 3-10-2009)

AVVISO INTEGRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi del Ventaglio S.p.A.
informa di avere ricevuto, in data 27 settembre 2009, dal socio IVV
Holding S.r.l. - che detiene una partecipazione pari al 25,125% del
capitale sociale della Società - una comunicazione ai sensi
dell'articolo 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il
"TUF") con la quale è stata richiesta una integrazione dell'elenco
delle materie da trattare nella prossima Assemblea dei Soci convocata
per il giorno venerdì 23 ottobre 2009 alle ore 15,30 in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno
lunedì 26 ottobre 2009 stessi ora e luogo.
In particolare, il socio IVV Holding S.r.l. ha proposto che
l'ordine del giorno dell'Assemblea venga integrato, in sede
Ordinaria, con tre nuovi punti, onde consentire - nel caso in cui
entro la data della prevista Assemblea dovessero intervenire le
dimissioni da parte degli organi sociali attualmente in carica - ad
eventuali nuovi soci, con i quali pendono attualmente trattative, di
indicare i propri candidati alla carica di amministratore e sindaco.
I nuovi punti proposti sono: 1) Nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e
nomina del Presidente; 2) Determinazione del compenso degli
Amministratori; 3) Nomina del Collegio Sindacale.
Pertanto, a seguito della citata richiesta di integrazione ex art.
126-bis del TUF, i Signori Azionisti sono convocati in Milano, presso
la sede sociale, Via dei Gracchi 35 in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria per il giorno venerdì 23 ottobre 2009 alle ore 15,30 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il
giorno lunedì 26 ottobre 2009 stessi ora e luogo per deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
Parte Straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2447 Cod. Civ. ed aumento
di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo di euro
80.000.000,00 (ottantamilioni) nel rispetto del diritto di opzione;
deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifica del termine per la sottoscrizione dell'Aumento di
Capitale Riservato, deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data
15 dicembre 2006, sino al 31 marzo 2012; deliberazioni inerenti e
conseguenti
3. Modifica dell'Articolo 7 (Assemblee) dello Statuto Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria:
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente
2. Determinazione del compenso degli Amministratori
3. Nomina del Collegio Sindacale

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi
dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa applicabile,
gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto la
certificazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla
vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di
legge, con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo
dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati
e/o sul sito internet della Società www.ventaglio.com.
Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Società, il capitale
sociale è di Euro 10.107.985,00 diviso in n. 145.385.446 azioni. Le
azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Con riferimento al primo ed al terzo punto dell'ordine del giorno
della parte Ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 13 e 19
dello Statuto sociale, si procederà alla nomina degli amministratori
e dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da
Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino
complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti sono invitati a depositare
presso la sede legale della Società, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le proprie
proposte di nomina alla carica di Amministratore e di Sindaco,
effettivo e supplente, accompagnate dalle informazioni relative sia
all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla
percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonchè la
certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò
autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.
Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovrà
essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco
degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da
ciascuno presso altre società (da aggiornarsi e comunicarsi
prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della
effettiva tenuta dell'Assemblea), nonchè le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l'eventuale
dichiarazione di indipendenza dalla Società, rilasciate in
conformità ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di
Autodisciplina delle società quotate.
Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del
26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione
dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che
presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei
candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di
collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3,
del TUF e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con
delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente
modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), con gli
Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.
Inoltre, la medesima Comunicazione Consob raccomanda, in occasione
dell'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di
depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4,
lett. b), del Regolamento Emittenti, che i soci che presentino una
"lista di minoranza" forniscano nella predetta dichiarazione le
informazioni relative all'esistenza o meno di relazioni significative
con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, e - nel caso -
le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate
determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui
all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la
sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito
internet della Società (www.ventaglio.com), a disposizione dei Soci
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Bruno Colombo


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