Parte Seconda n. 140 del 26-11-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA A.G.C.I. S.P.A.
Albo Enti Creditizi n. 5667 Sede legale: via Alessandrini, 15 - 40126 Bologna (BO) Capitale sociale: € 18.000.000,00 i.v. Partita IVA: Bologna n. 02599341209
(GU Parte Seconda n.140 del 26-11-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria in prima convocazione per il giorno 14 dicembre 2016 alle
ore 10,00 presso la sala riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via
Alessandrini n. 15 a Bologna (1) e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno
giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 15,00
presso la Sala Plenaria del "Green Park Bologna - Hotel&amp;Congressi"
in Via San Donato 3/3 - Località Quarto Inferiore, Granarolo
dell'Emilia (BO) (2)
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1. Operazione di conferimento alla "Banca A.G.C.I. S.p.A."
dell'azienda bancaria della "Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
(Castelfiorentino-Firenze) Società Cooperativa per Azioni", in
relazione all'esercizio, da parte di quest'ultima, della cosiddetta
opzione di "way out" prevista dall'art. 2, comma 3-bis, D.L. 18/2016,
convertito in L. 49/2016:
1.1. aumento del capitale sociale (a pagamento e con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice
civile, in quanto al servizio di un conferimento in natura) per
nominali Euro 215.520.000,00, previo contestuale suo riallineamento
al solo fine della corretta applicazione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS nell'ambito della indicata procedura legale
di "way out": il riallineamento sarà effettuato mediante riduzione,
volontaria e senza diminuzione del patrimonio sociale, dell'attuale
capitale sociale per nominali Euro 720.000,00 che saranno appostati
in apposita riserva "vincolata" indisponibile e non distribuibile
almeno sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese della decisione e semprechè
entro detto termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione; delibere inerenti e conseguenti;
1.2. adozione di modifiche statutarie dirette ad adeguare il
contenuto dello statuto alle caratteristiche della banca conferitaria
nascente dall'operazione di "way out": modifica della denominazione
sociale da "Banca A.G.C.I. S.p.A." a "Banca Cambiano 1884 S.p.A.";
trasferimento della sede legale da Bologna a Firenze; introduzione di
previsioni concernenti la normativa sui gruppi bancari e adeguamento
di norme preesistenti, concernenti il governo societario, al nuovo
assetto aziendale; delibere inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; delibere inerenti e
conseguenti.
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e determinazione
dei compensi degli amministratori e sindaci ai sensi dello Statuto
Sociale.
La convocazione e la delega sono a disposizione dei Soci sul sito
internet della Banca A.G.C.I. S.p.A. - www.bancaagci.it.
(1)(2) Non sono previste modalità di partecipazione mediante mezzi
di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto
Sociale.
PARTECIPAZIONE
Tenuto conto che tutte le azioni della Banca A.G.C.I. S.p.A. sono
dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi
a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultano regolarmente
iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno precedente
a quello dell'Assemblea.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la
Sede Legale della Banca sita in Bologna (BO), Via Alessandrini n. 15.
Le domande devono pervenire entro il decimo giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea. A tali domande sarà data risposta, al più
tardi, durante l'Assemblea.
RAPPRESENTANZA
I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore
utilizzando, a tale scopo, i moduli disponibili sul sito internet
www.bancaagci.it, sezione "Comunicati Stampa".
DOCUMENTAZIONE
Le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, il testo del
nuovo Statuto Sociale connesso al procedimento di "way out" e gli
ulteriori documenti che verranno sottoposti all'Assemblea saranno a
disposizione del pubblico presso la Sede Legale a far data dal 29
novembre 2016. In ordine ai punti n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno
della parte ordinaria dell'Assemblea, si comunica che le liste
presentate dagli Azionisti saranno disponibili presso la Sede Legale
della Banca.
NOTE INFORMATIVE
Con riferimento alla delega, il Consiglio di Amministrazione ha
delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, i Soci che parteciperanno all'Assemblea in rappresentanza
legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi diritto,
possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri
presso la sede della Banca A.G.C.I. S.p.A. entro e non oltre il
07/12/2016.
Si ricorda, altresì, che le deleghe possono essere rilasciate solo
ed esclusivamente a Soci della Banca A.G.C.I. S.p.A. che non siano
amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad un numero
massimo di 15 (quindici) per ognuno; non potranno essere accettate
deleghe rilasciate in bianco oppure incomplete.
La delega può essere conferita con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica e notificata all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)
"amministrazione.bancaagci@postecert.it".
Bologna, 22 novembre 2016

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Brunelli


TX16AAA11176