Parte Seconda n. 67 del 9-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.VA
Sede: viale della Vittoria n. 21 - 00036 Palestrina (RM) Punti di contatto: Ufficio Segreteria Generale e Soci Capitale sociale: Euro 32.660,00 Registro delle imprese: CCIAA di Roma R.E.A.: 14652 Codice Fiscale: 00697880581 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci Banca Centro Lazio


L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo Società Cooperativa con sede in Palestrina (RM), viale
della Vittoria, n.21, è indetta in prima convocazione, il giorno
GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020 alle ore 10.00, in Palestrina presso la sede
sociale in viale della Vittoria, n.21 e, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10.00 presso gli
stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori ed al Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi dell'Organismo di Vigilanza.
5. Ratifica della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
9. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
10. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
11. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
12. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto (Il Presidente è designato dalla Capogruppo Cassa Centrale
Banca)
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Centro Lazio (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in
Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore
23:59 del 23.06.2020 ) secondo quanto precisato sul sito internet
della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci riceveranno la lettera di convocazione munita di Modulo di
delega/Istruzioni di Voto che viene altresì pubblicata sul sito
internet della Banca https://bancacentrolazio.net, sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2020, nonchè affissa
presso la Sede Legale e le Filiali.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto;
la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
le facoltà dei Soci;
la documentazione messa a disposizione dei Soci;
le procedure per la nomina dei componenti degli Organi Sociali
sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
pubblicato sul sito internet della Banca
https://bancacentrolazio.net, sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2020 al cui contenuto
integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente
l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile sono stabiliti i seguenti
termini: per la presentazione da parte dei Soci fino a 10 giorni
prima dell'assemblea; il riscontro sarà fornito entro 5 giorni prima
della data dell'assemblea.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonchè le liste e la documentazione di corredo, risulta anch'essa
messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini
previsti dalla normativa vigente, presso la Sede sociale e le Filiali
nonchè sul sito internet della Banca all'indirizzo
https://bancacentrolazio.net,
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2020.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Amelio Lulli


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