Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5463 - Iscritta all'Albo Societa' Cooperative al n. A156698 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede legale: piazza Garibaldi, 29 - Crema Registro delle imprese: Cremona 01230590190 Codice Fiscale: 01230590190 Partita IVA: 01230590190
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Cremasca - Credito
Cooperativo Soc. Coop. è convocata per il giorno 29 aprile 2019,
alle ore 9.00, in Crema, presso la sede della Banca - Piazza
Garibaldi, 29 - in prima convocazione e, in seconda convocazione, per
il giorno 19 maggio 2019, alle ore 9.30, in Crema presso la Palestra
Comunale di via Toffetti, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci
nonchè delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese
sostenute per l'espletamento del mandato.
5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e
del consigliere con delega al sistema dei controlli interni nonchè
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato.
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori
e sindaci.
7. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, ai
sensi art. 53 dello Statuto Sociale (disposizione transitoria).
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
9. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
10. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società KPMG spa; conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio sindacale.
11. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne
visione e richiederne copia, presso la Sede sociale.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e le sedi
distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia
gratuita.
Crema, 25.03.2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Francesco Giroletti


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