Parte Seconda n. 55 del 12-5-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENTE CAMBIANO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscritta nell'albo delle cooperative a mutualita' prevalente al n. A161000 Sede legale: piazza Giovanni XXIII n. 6 - 50051 Castelfiorentino (FI), Italia Registro delle imprese: Firenze 00657440483 R.E.A.: Firenze 196037 Codice Fiscale: 00657440483 Partita IVA: 00657440483
(GU Parte Seconda n.55 del 12-5-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII n. 6 in prima
convocazione per il giorno 15 giugno 2022, alle ore 8.30 e,
occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, per il giorno 16
giugno 2022, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di
Ente Cambiano S.c.p.a. - corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonchè della Società
incaricata della revisione legale - e della proposta di riparto
dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. (iii), dello Statuto Sociale.
3) Determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2022-2024.
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2022-2024.
5) Determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale per il
triennio 2022-2024.
6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2022-2024.
7) Informativa su attestazione di mutualità prevalente ai sensi
dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea il Consiglio di
Amministrazione di Ente Cambiano S.c.p.a. - ai sensi dell'art. 106
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 27 del 24/04/2020 e come, da ultimo, modificato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 pubblicata nella G.U.
del 28/02/2022 n. 49 - ha deliberato in data 29 aprile 2022: (i) la
designazione per l'Assemblea del rappresentante di cui all'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) di seguito anche il
"Rappresentante Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento in
Assemblea dei Soci si svolga esclusivamente tramite il
"Rappresentante Designato".
Conseguentemente, la modalità esclusiva di partecipazione al voto
all'Assemblea degli aventi diritto avverrà per il tramite del
"Rappresentante Designato", senza dunque partecipazione ai lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà,
pertanto, conferire gratuitamente delega al "Rappresentante
Designato", con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle
proposte all'ordine del giorno, secondo le modalità di seguito
indicate.
Rappresentante Designato
Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera
assunta in data 29 aprile 2022 ha nominato quale "Rappresentante
Designato" - ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e come,
da ultimo, modificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L.
30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del
25/02/2022 pubblicata nella G.U. del 28/02/2022 n. 49 - il dott.
Nello Parrini (nato a Castelfiorentino il 14/05/1954) e, per
l'ipotesi di suo grave impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni (nato a
Empoli il 24/02/1986) e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di
quest'ultimo, il Rag. Massimo Banti (nato a Vinci il 03/08/1972).
Il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali suddetti sostituti,
non si trovano in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi
di quanto stabilito dall'art. 135 decies, comma 2, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Diritto di intervento in Assemblea
Sono legittimati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto
Sociale ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in
Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data di convocazione dell'Assemblea che siano in regola con i
versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il
procedimento di esclusione in conformità alle attuali disposizioni
statutarie.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea e che vuole ad
essa partecipare, dovrà farsi rappresentare in Assemblea dal
"Rappresentante Designato" ai sensi di legge mediante conferimento di
specifica delega.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Società (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i cui preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato.
La delega sarà conferita al "Rappresentante Designato" senza spese
per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle
proposte all'ordine del giorno.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
In nessun caso il "Rappresentante Designato" potrà esprimere un
voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi
comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di
ordine del giorno.
Il conferimento della ridetta delega è subordinato alla qualità
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 26,
comma 1, dello Statuto Sociale.
La delega deve essere conferita al "Rappresentante Designato" entro
il secondo giorno precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea con le modalità indicate sul relativo modulo. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine.
Il "Rappresentante Designato" dovrà accertare l'identità dei Soci
aventi diritto al voto. Per fare questo il Consiglio di
Amministrazione della Società, con delibera assunta in data 29
aprile 2022 ha espressamente previsto che, per procedere
all'identificazione del Socio, il "Rappresentante Designato" possa
avvalersi, quali suoi ausiliari, dei dipendenti della Banca Cambiano
1884 S.p.A. che siano preposti delle singole filiali. Detti soggetti
procederanno a raccogliere la sottoscrizione del Socio delegante,
dopo averlo identificato mediante un documento di identità in corso
di validità, ed averne autenticato la firma sul modulo compilato
della delega.
Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe e
tiene traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art. 135-novies
comma 5, D.Lgs. n. 58/1998).
Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione dei Soci
entro i termini di legge sul sito internet (www.entecambiano.it) e
presso la sede legale della Società.
Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare e/o modificare le
istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione alla situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 ed ai suoi sviluppi al momento non
prevedibili.
Castelfiorentino, 29 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Regini


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