Parte Seconda n. 40 del 7-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Umberto I n. 10 - Mozzanica (BG) Registro delle imprese: Bergamo Codice Fiscale: 00264910167
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Mozzanica S. C. è indetta in prima convocazione per il 27 aprile
2022, alle ore 9,00 presso il salone della Sede della Banca di
Credito Cooperativo di Mozzanica in Mozzanica (BG) - Via Umberto I
10, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 28 aprile 2022,
alle ore 16.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. Governo Societario.
Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
9. Nomina:
dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria) e le
Filiali della Banca. In considerazione degli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci che accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessità di
informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria, chiamando il
numero 0363/82132.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 17/04/2022,
decimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 23/04/2022, quarto giorno precedente la data
di 1^ convocazione. Per la stessa ragione ed entro gli stessi
termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte
alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte
alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già
concluso il procedimento previsto dal Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, nè
per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di
Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno
sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le
modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè
delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad
ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "ISTRUZIONI
OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccmozzanica.it / Area BCC News / Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
Notaio Elio Luosi, al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di
delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le
istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la
Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccmozzanica.it / Area BCC News / Assemblea ordinaria 2022), ove
ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2022 BCC di Mozzanica", a Notaio Luosi Elio - 24058
Romano di Lombardia (BG) - Via G. Marconi 31, oppure a una qualsiasi
delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 25 aprile 2022; il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega non
ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0363/910505,
o via posta elettronica all'indirizzo
segreteria.notaioluosi@gmail.com, anche la Banca al n. 0363/82132
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle 17:00), alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmozzanica.it, Area
BCC News - Assemblea ordinaria 2022) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Mozzanica, 28 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giacomo Giovanni Zaghen


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