Parte Seconda n. 7 del 20-1-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
A C S M-AGAM S.p.A.
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(GU Parte Seconda n.7 del 20-1-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso il Grand
Hotel di Como, in Como, via Cernobbio, per il giorno 20 febbraio 2009
alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 21
febbraio 2009 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art.
16 dello Statuto);
2) Determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione;
3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4) Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per
l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.
I Signori Azionisti che, rappresentando da soli od insieme ad altri
soci almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto, intendano
presentare liste per concorrere alla nomina degli amministratori, ai
sensi dell'articolo 16 dello statuto, dovranno depositare copia di
tali liste presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza
e darne annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due
economici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa.
Per la nomina degli amministratori unitamente alle liste devono
essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori: le
accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati
(condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di
cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso
dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonchè
il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali.
Il primo candidato di ciascuna delle liste per la nomina degli
amministratori deve possedere, facendone oggetto di apposita
dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Si rammenta ai Signori Azionisti che in
ogni caso almeno due membri del consiglio di amministrazione dovranno
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
Nessun candidato amministratore può essere candidato in più di
una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista,
così come il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce
causa di ineleggibilità.
Ogni Azionista può presentare, o concorrere a presentare, e votare
una sola lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono
presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque
giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione
all'Assemblea stessa.
I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima
convocazione.
Como, 16 gennaio 2009

Acsm-Agam S.P.A.
Il Presidente
Giorgio Pozzi

T-09AAA200 (A pagamento).