Parte Seconda n. 40 del 7-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 152 - Bologna Registro delle imprese: Bologna 02888381205 Codice Fiscale: 02888381205
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2022)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci di Emil Banca - Credito Cooperativo
- Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 29
aprile 2022, alle ore 10.00, nei locali degli uffici amministrativi,
in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 5 maggio 2022, alle ore
15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio ed informativa relativa
ai dividendi dell'esercizio 2020;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio ed approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. polizze assicurative per Amministratori, Sindaci e Dirigenti
della banca; polizza infortuni, polizza responsabilità civile "D&amp;O",
polizza tutela legale penale, civile e di circolazione:
deliberazioni;
5. determinazione del numero degli Amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
6. modifiche del Regolamento Assembleare ed Elettorale, previa
informativa sulle modifiche statutarie adottate dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, di mero
adeguamento alle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche;
7. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica;
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini
del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della
salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, come prorogato, da ultimo, dall'art. 3, comma 1 del D.L.
228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25/02/2022, n. 25,
che consente di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
non potranno accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Segreteria Affari
Generali, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.emilbanca.it, voce di menù "I Soci", sezione "Assemblea Soci
2022", "Portale Assemblea 2022"), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a
rispettare le relative prescrizioni in atto.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Affari Generali o all'Ufficio Soci
Identità e Comunicazione, inviando una mail all'indirizzo di posta
elettronica segreteria.generale@emilbanca.it o chiamando il Numero
Verde 800.217.295.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo (10°)
giorno precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà
fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la data di 1a
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina del Componente
del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'esponente
cessato dalla carica, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale per la
presentazione delle candidature, nè per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno, altresì, considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Assemblea Soci 2022: istruzioni operative" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.emilbanca.it, voce di menù "I Soci",
sezione "Assemblea Soci 2022", "Portale Assemblea 2022").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (codice
fiscale: DGL DRD 80T09 D037F), al quale potrà essere conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere
sostituito dall'Avv. Benedetta Della Salda (codice fiscale: DLL BDT
72B48 H223I) oppure dall'Avv. Domizia Badodi (codice fiscale: BDD DMZ
83S64 H223W) oppure dall'Avv. Alessandra Davoli (codice fiscale: DVL
LSN 75B43 C218Y).
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto (prospetto A-Deliberazioni sottoposte
al voto / prospetto B-Circostanza ignote / prospetto C-Modifiche o
Integrazioni), e le istruzioni per esercitarne la relativa revoca
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul
sito internet (www.emilbanca.it , voce di menù "I Soci", sezione
"Assemblea Soci 2022", "Portale Assemblea 2022"), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, devono pervenire, sottoscritte in
originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2022 Emil Banca Credito Cooperativo S.C.", a mezzo posta raccomandata
a.r. o corriere ad Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci, via Vittorio
Veneto n. 5, Reggio Emilia, entro le ore 17:00 del 27 aprile 2022
oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:00
del 27 aprile 2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari in prima convocazione.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
elettronica certificata rappresentante.designato@pec-legal.it, e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 27 aprile 2022; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0522-433742, o via posta elettronica
all'indirizzo edt@themislegale.com che la Banca al Numero Verde
800.217.295 e all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.generale@emilbanca.it nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00 rispettando
le prescrizioni in atto, aggiornate sul sito www.emilbanca.it, per
contenere la contemporanea presenza nelle sedi in parola.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina di un
Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione
dell'Esponente cessato dalla carica si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, voce di menù "I
Soci", sezione "Assemblea Soci 2022", "Portale Assemblea 2022") un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Graziano Massa


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