Parte Seconda n. 44 del 12-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BOMI ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Campo Cioso n. 125 - Vaprio d'Adda Registro delle imprese: Milano n. 05965610966 R.E.A.: Milano n. MI-1862425 Partita IVA: 05965610966
(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli uffici della Società in Pozzo d'Adda, via Copernico n. 2/A, per
il giorno 28 aprile 2016, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2016, stesso luogo ed ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Alla luce delle interlocuzioni occorse con taluni azionisti, si
prevede sin d'ora che l'Assemblea Ordinaria potrà validamente
costituirsi e deliberare in seconda convocazione (29 aprile 2016 ore
10:00).
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è suddiviso in n. 15.227.651 azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Legittimazione all'intervento e al voto
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 19 aprile 2016 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25
aprile 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento
nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
Rappresentanza in Assemblea
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Governance, Assemblee azionisti, è disponibile l'apposito modello di
delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Aspetti organizzativi
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance, Documenti
e procedure.
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione
Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo
le modalità indicate nell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si
rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto sociale prevede
l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di
integrale rinnovo dell'organo, e, pertanto, nel caso di nomina
parziale dell'organo, si procederà tramite deliberazione assunta con
le maggioranze di legge.
I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di un
componente del Consiglio di Amministrazione sono invitati a
presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum
vitae professionale dei candidati e (ii) dalla dichiarazione con la
quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e/o incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti prescritti
normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica, ivi
inclusi i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del
TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
Documentazione
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125, sul sito internet
della società www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Governance, Assemblee azionisti e con le eventuali ulteriori
modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:
(i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2015, corredati della relazione sulla gestione in forma consolidata
nonchè della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione,
(ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea
hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (iii) la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli
Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della società www.bomigroup.com, sezione Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Ruini


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