Parte Seconda n. 56 del 13-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi n. 8063 Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: S.S. Maremmana n 35 - Orbetello - Albinia Registro delle imprese: Grosseto n. 01602230532 Codice Fiscale: 01602230532
(GU Parte Seconda n.56 del 13-5-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di TERRE ETRUSCHE E
DI MAREMMA Credito Cooperativo S.c. è indetta in prima convocazione
per il giorno 4 giugno 2021, alle ore 9.00, presso la Direzione
Generale della Banca, in Grosseto, Corso Carducci n. 14, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2021,
alle ore 16,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO
nella Banca TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO ai
sensi dell'articolo 2502 c.c. e conseguente modifica degli articoli
dello Statuto sociale di seguito dettagliati: art. 1 "Denominazione.
Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo
ICCREA", art. 3 "Sede e competenza territoriale. Categorie di soci",
art. 21 "Azioni e trasferimento delle medesime", art. 22-bis "Azioni
di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D. Lgs. 385/93", art.
49 "Utili", art. 52 conseguentemente rinominato "Disposizioni
transitorie relative alla fusione con la Banca Valdichiana Credito
Cooperativo di Chiusi e Montepulciano", art. 53 conseguentemente
rinominato "Ulteriori disposizioni transitorie", sulla base delle
rispettive situazioni patrimoniali al 31/12/2020 e della relazione
illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto sociale, del potere
di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
1/09/1993, n. 385.
3) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
4) Adeguamento della delega al Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 2443 c.c. della facoltà di aumentare il capitale
sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.
150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo 197
mln/euro.
PARTE ORDINARIA
1) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ivi compresi quelli
riservati al Presidente e al Vice Presidente del Comitato stesso),
dell'amministratore indipendente e dell'amministratore con delega ai
controlli, dell'amministratore referente per la comunicazione,
dell'amministratore referente per gli immobili, dell'amministratore
nominato membro interno dell'Organismo di Vigilanza costituito ai
sensi D.lgs. n.231/2001, dei gettoni di presenza previsti per la
partecipazione degli esponenti aziendali alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
2) Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali), sanitaria e di
tutela legale degli amministratori e dei sindaci per l'esercizio
2021.
3) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 della Parte
Straordinaria e all'art. 52 dello Statuto sociale della Banca in
quanto incorporante a esso allegato, in ordine a:
a) nomina di sei componenti del Consiglio di Amministrazione,
designati dall'assemblea di approvazione del Progetto di fusione
della Banca incorporata, con effetto dalla data di efficacia della
fusione e scadenza alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, in
attuazione del Progetto di fusione;
b) nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del
Collegio Sindacale, designati dall'assemblea di approvazione del
Progetto di fusione della Banca incorporata, con effetto dalla data
di efficacia della fusione e scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2021, in attuazione del Progetto di fusione;
c) nomina del Presidente, di un membro effettivo e di un membro
supplente del Collegio dei Probiviri, designati dall'assemblea di
approvazione del Progetto di fusione della Banca incorporata, con
effetto dalla data di efficacia della fusione e scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio 2021, in attuazione del Progetto di fusione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Direzione Generale,
le Filiali e sull'area documentale dell'applicativo di internet
banking, sezione Documenti assembleari - Assemblea straordinaria e
ordinaria di fusione 2021, ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare, scaricare e
stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il 0564 - 438
213.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 25 maggio
2021; la risposta sarà fornita entro il 31 maggio 2021.
Le domande, unitamente alla fotocopia del documento di identità o
scansione dello stesso, vanno avanzate:
- all'indirizzo di posta elettronica
Segreteria.Generale@bancatema.bcc.it;
- all'indirizzo PEC posta.certificata@pecbancatema.it;
- con consegna a mano presso la Banca, Direzione Generale - Corso
Carducci 14 - Grosseto o presso una delle Filiali;
- mediante posta ordinaria all'indirizzo Terre Etrusche e di
Maremma - Credito Cooperativo - Direzione Generale - Corso Carducci
14 - Grosseto, specificando sulla busta "Domande motivate per
l'Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021 Terre Etrusche
e di Maremma - Credito Cooperativo".
Le risposte, nonchè le correlate incombenze della Banca, saranno
pubblicate sull'area documentale dell'applicativo di internet
banking, sezione Documenti assembleari, ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, le potrà consultare,
scaricare e stampare.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è Dr. Filippo Abbate, Notaio in Grosseto, nato
a Grosseto il giorno 1° luglio 1980 al quale potrà essere conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono
disponibili presso la Sede sociale, la Direzione Generale e le
Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sull'area documentale dell'applicativo di
internet banking, sezione Documenti assembleari - Assemblea
straordinaria e ordinaria di fusione 2021, ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare, scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea straordinaria e
ordinaria di fusione 2021 Terre Etrusche e di Maremma - Credito
Cooperativo", al notaio Filippo Abbate, via Varese n. 1 - 58100
Grosseto, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 16:00 del 1° giugno 2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"filippo.abbate@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 1° giugno 2021; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0564 22428, o via posta elettronica
all'indirizzo fabbate@notariato.it, anche la Banca al numero 0564 438
213 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle 16:30),
alla quale potrà pure essere chiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 2° giorno successivo
allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bancatema.com - Area "LA BANCA" - sezione
"INVESTOR RELATION" - "Comunicati Stampa" - "Assemblea straordinaria
e ordinaria di fusione 2021") un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Grosseto, 30 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Valter Vincio


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