Parte Seconda n. 25 del 3-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.
Sede Legale : Via Matteo Civitali, 1 - Milano Capitale sociale : € 26.140.644,5 i.v. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00748210150
(GU Parte Seconda n.25 del 3-3-2011)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria
e Straordinaria il giorno 13 Aprile 2011, alle ore 10:00, in prima
convocazione, ed, occorrendo, il 14 Aprile 2011, sempre alle ore
10:00, in seconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche
in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

Parte Ordinaria
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del
Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e del relativo compenso.
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di
esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali
abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del
relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso;
determinazione dei relativi compensi.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica del Piano di Stock Option 2006- 2009:
deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del
D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 98.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In merito alla nomina degli Amministratori, essa avverrà ai sensi
dell'art. 15 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti
disposizioni di legge e regolamentari. Ulteriori informazioni sono
poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli
Amministratori sul punto anch'essa disponibile nel sito internet
della Società www.recordati.it. Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori,
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di
voto nell'Assemblea ordinaria.
Si segnala che le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro
che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della
Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata
all'indirizzo recordati@pec.recordati.it, almeno 25 giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe
a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale,
Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet entro 21 giorni
prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Nomina del Collegio Sindacale

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà a norma
dell'articolo 26 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti
disposizioni di legge e regolamentari. Ulteriori informazioni sono
poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli
Amministratori sul punto anch'essa disponibile nel sito internet
della Società. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i Soci
che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale
sociale con diritto di voto. Per quanto concerne i requisiti di
professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente
attinenti all'attività della Società consistono nella ricerca,
produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della
Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata
all'indirizzo recordati@pec.recordati.it almeno 25 giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe
a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale,
Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet entro 21 giorni
prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Informazioni di cui all'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto,
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 4 aprile 2011;
le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro l'8 aprile 2011).
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per
delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste
dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto
potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito
internet della Società. La delega può essere trasmessa alla
Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società
ovvero anche mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998, a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano,
Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica all'indirizzo
spafid@actaliscertymail.it entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011); la delega ha effetto per
le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni
di voto; un modulo di delega è reperibile nel sito internet della
Società www.recordati.it.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso
la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo
recordati@pec.recordati.it; alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste
a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti posti. Le integrazioni dell'elenco delle materie da
trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso
la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
all'indirizzo recordati@pec.recordati.it. Ulteriori informazioni sono
poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della
Società.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari
verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.A. nonchè pubblicata sul sito internet della
Società ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.
I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Più
precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i)
la Relazione degli Amministratori sulla Parte Straordinaria
dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ii) le
Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 4 dell'ordine del giorno
della Parte Ordinaria, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea; (iii)
le Relazioni degli Amministratori sui punti 3 e 6 dell'ordine del
giorno della Parte Ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea;
(iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del
giorno della Parte Ordinaria, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea;
(v) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art.
154 ter del D. Lgs. 58/1998, intercorrendo non meno di 21 giorni tra
la data di pubblicazione di tale documentazione e la data
dell'assemblea.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati


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