Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A.
Sede: Milano Punti di contatto: Email IR@intermonte.it Intermonte Partners SIM Tel. 02/771151 Capitale sociale: Euro 3.290.500 interamente versato Registro delle imprese: Milano 06108080968 R.E.A.: Milano 1870418 Codice Fiscale: 06108080968 Partita IVA: 06108080968
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, in unica
convocazione, per il giorno 27 aprile 2022, ore 13.00 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021.
1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli
azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive
dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento
all'esercizio 2021: deliberazione inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di
convocazione
Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale
della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 3.290.500,00
suddiviso in n. 36.195.500 azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale. La Società alla medesima data detiene n 4.167.436
azioni proprie.
Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione
all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto,
possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di
legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla
Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la
loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da
un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione, coincidente con il 14 aprile 2022 (cd. record date).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al
14 aprile 2022 non avranno il diritto di partecipare e di votare
nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 22
aprile 2022. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il
predetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
Alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n.
18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3,
comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla
L. 25 febbraio 2022, n. 15), la partecipazione all'assemblea da parte
di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potrà essere conferita
delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, in deroga a
quanto previsto dall'art 135- undecies, TUF, secondo le modalità ed
alle condizioni di seguito indicate.
Gli Amministratori e i Sindaci, nonchè gli altri soggetti
legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il
diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la
partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento
che saranno comunicate dalla Società.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al
Rappresentante Designato
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento nell'Assemblea da
parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito
esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - con sede uffici in
Milano, via Mascheroni 19, 20145 - rappresentante degli Azionisti
designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e
del Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che
volessero intervenire nell'Assemblea dovranno pertanto conferire al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti
all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Società. Il modulo di delega per l'Assemblea è disponibile sul sito
internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it, sezione
"Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli
Azionisti".
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022)
ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del
TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito
internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it - Sezione
Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli
Azionisti
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 02 46776830 oppure all'indirizzo di posta
elettronica operations@computershare.it.
Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di
integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in
considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale
situazione di epidemia da COVID-19. Eventuali modifiche e/o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il
sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla
normativa vigente.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione
del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa
vigente, presso la sede legale in Milano, Galleria De Cristoforis
7/8, e sul sito internet della Società all'indirizzo
www.intermonte.it, sezione "Corporate Governance - Intermonte
Partners - Assemblee degli Azionisti". La documentazione sarà
altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti avranno facoltà di
ottenerne copia.
Milano, 7 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Valeri


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