Parte Seconda n. 40 del 2-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Sede: via Corte d'Appello n.11 - Torino Registro delle imprese: Torino 00875360018 R.E.A.: Torino 9806 Codice Fiscale: 00875360018 Partita IVA: 11998320011
(GU Parte Seconda n.40 del 2-4-2020)

Convocazione di assemblea


I Signori Delegati sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 27 aprile 2020 alle ore 9 e, ove d'uopo, in seconda
convocazione per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10, in Torino,
presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n.11, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1 - Comunicazioni del Presidente;
2 - Bilancio dell'esercizio 2019; Relazione del Consiglio di
Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni
conseguenti;
3 - Presentazione del Bilancio consolidato 2019, con Relazione del
Consiglio di Amministrazione, e della Dichiarazione consolidata di
carattere Non Finanziario di Gruppo 2019 redatta ai sensi del D. Lgs.
n. 254/2016;
4 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del
personale rilevante.
Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si
evidenzia che l'intervento e l'esercizio di voto dei Delegati in
Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.
Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve
essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A.,
con sede e uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126, quale
"Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà
essere utilizzato l'apposito modulo trasmesso ai Delegati via posta
elettronica dalla Segreteria Generale. Il modulo di delega, qualora
necessario, sarà trasmesso anche a chi ne farà richiesta a
Computershare S.p.A., al numero 011/0923200 o all'indirizzo e-mail
sedeto@computershare.it.
La delega dovrà pervenire al predetto Rappresentante Designato,
secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la
compilazione e la trasmissione, riportate nel medesimo modulo, con le
istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato stesso,
entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea, ovvero entro il 24 aprile. La delega ha
effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono
sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite,
con le modalità e nei relativi termini di cui sopra.
Non è ammessa altra modalità di partecipazione per i Delegati.
L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati
(Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, i
componenti gli Organi sociali di Reale Mutua e il Segretario
incaricato), avverrà, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n.
18 del 17 marzo 2020, anche mediante idonei mezzi di
telecomunicazione con le modalità a essi individualmente comunicate.
La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà
trasmessa ai Delegati via posta elettronica entro il 12 aprile 2020.
I Delegati potranno porre domande sulle materie all'ordine del
giorno, facendole pervenire entro il 17 aprile 2020 mediante posta
elettronica all'indirizzo e-mail segreteria.generale@realemutua.it,
ovvero mediante fax al n. 011/4350966, all'attenzione dell'Ufficio
Segreteria Generale.
Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che
risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data
risposta a tutti i Delegati mediante posta elettronica entro le ore
12.00 del 21 aprile 2020. La Società potrà fornire risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non
darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.
Reale Mutua si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni
soprariportate, in considerazione delle intervenienti necessità a
seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.
Ciò anche con l'auspicio che, qualora la situazione emergenziale
venisse meno, si possa ripristinare la modalità ordinaria di
partecipazione all'Assemblea, ovvero si possano prevedere più
modalità alternative di partecipazione alla riunione.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Lana


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