Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BOMI ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Campo Cioso, 125 - Vaprio d'Adda Registro delle imprese: Milano 05965610966 R.E.A.: MI -1862425 Codice Fiscale: 05965610966 Partita IVA: 05965610966
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli uffici della Società in Vimercate, via Torri Bianche n. 9, per
il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15:00, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 5.904.497,10 suddiviso in n.
16.893.916 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 16 aprile 2019 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2019).
Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Informazioni per gli azionisti, Assemblee azionisti è disponibile
l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure
di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Corporate Governance,
Documenti e procedure.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125, sul sito internet
della Società www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Informazioni per gli azionisti, Assemblee azionisti e con le
eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della relazione sulla
gestione consolidata nonchè della relazione del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti
legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di
utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le
materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della Società www.bomigroup.com, sezione Investor
Relations, Informazioni per gli azionisti, Assemblee azionisti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Ruini


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