Serie Generale n. 169 del 21-7-2004
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2004, n. 180
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro. (GU Serie Generale n.169 del 21-07-2004)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 5-8-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti
transfrontalieri in euro, il quale ha introdotto una serie di
obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria
attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro, ed in
particolare l'articolo 7;
Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge
comunitaria 2002, in base al quale il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i
quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3
del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati
di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di
violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa
pecuniaria non può essere inferiore a euro 50.000. In caso di
reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione
interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici
transfrontalieri.

Art. 2.

1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e
5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati
di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di
reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria
non può essere inferiore a euro 25.000.

Art. 3

1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia o dell'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le
disposizioni previste dall'articolo n. 195 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli