Parte Seconda n. 31 del 13-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


È convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società,
nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in Crotone, Viale Magna
Grecia n. 49, per il giorno 5 aprile 2014, alle ore 10.30 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
successivo 6 aprile 2014, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione degli
Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013 e proposta di
destinazione dell'utile dell'esercizio; Relazione del Collegio
Sindacale; Relazione della Società incaricata della revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2014-2016, previa determinazione del numero dei suoi componenti,
nonchè determinazione del relativo compenso annuo: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 e del
Presidente dello stesso, nonchè determinazione del relativo compenso
annuo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo
1998, n. 161;
5. Approvazione delle "Politiche di Remunerazione 2014 del Gruppo
Bper" e dei "Phantom Stock Plan per il 2014". Informativa sulle
modalità di attuazione delle politiche di remunerazione 2013 ed
esiti della verifica condotta sulle modalità con le quali viene
assicurata la conformità delle politiche e delle prassi di
remunerazione della Banca al contesto normativo.
Partecipazione all'Assemblea
- Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono
registrate le azioni della società, sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, coincidente con il giorno 27 marzo 2014 (la "record
date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in
Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 27
marzo 2014 (la "record date") non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
- Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle
comunicazioni previste dall'art. 83 sexies TUF, i soggetti
legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le
azioni della società.
- Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata
alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte
dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la
richiesta di comunicazione.
- Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
- Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di delega reperibile sul sito internet della societa':
www.bpmezzogiorno.it ovvero disponibile presso gli intermediari
ovvero presso la sede sociale e le dipendenze della società. La
rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società. Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da
notai.
- La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del
primo ingresso nella sede dell'Assemblea.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici.
Documentazione
- Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni, è depositato
a disposizione del pubblico, presso la sede sociale.
- La Relazione sulla "Composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione" è depositata a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale. Detta documentazione è, altresì,
pubblicata sul sito internet della società, www.bpmezzogiorno.it
Ulteriori informazioni per gli Azionisti
- Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'Assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria e
Affari Generali (0962/933.307).
Crotone, 04 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Antonio Lucifero


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