Parte Seconda n. 35 del 22-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FARBANCA S.P.A.
Societa' iscritta al numero 5389 dell'albo delle banche e dei gruppi bancari appartenente al gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza e soggetta alla direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza Codice ABI 3110 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi Sede sociale: via Irnerio 43/b - Bologna Capitale sociale: € 35.308.150,00 i.v. Registro delle imprese: Bologna 01795501202 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01795501202
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2014)

Avviso di convocazione di assemblea


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Bologna, via Irnerio n. 43/B, il giorno 9 aprile
2014, ore 6, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, nello stesso luogo per il giorno 10 aprile 2014, alle
ore 14, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2013:
relazione del Consiglio di amministrazione e proposta di
destinazione dell'utile di esercizio;
relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione;
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione di politiche di remunerazione e piani compensi ai
sensi dell'articolo sei, sesto comma, dello Statuto sociale;
3. Provvedimenti di cui all'art. 2386 del Codice civile. Nomina di
un Consigliere di amministrazione. L'ammissione dei Soci
all'assemblea avverrà a partire dalle ore 13,30; dalla medesima ora
sarà disponibile un piccolo buffet di accoglienza.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio
dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in assemblea:
i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'assemblea;
i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca, entro
l'orario di inizio dell'assemblea l'apposita comunicazione attestante
la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies, comma 1 del
decreto legislativo n. 58/98).

Delega di voto

Si rammenta ai Soci che ogni azionista può farsi rappresentare in
assemblea da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con
l'osservanza delle disposizioni di legge. La stessa persona non può
rappresentare in assemblea più di 200 soci (art. 2372 del Codice
civile), nè può essere conferita delega ad amministratori, sindaci
o dipendenti Farbanca.
La suddetta delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo
il «Modulo di delega» reperibile: (i) sul sito internet della
Società www.farbanca.com - sezione La Banca/Documenti societari;
oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso
Farbanca, in allegato all'apposita comunicazione attestante la
partecipazione azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta
presso la Sede della Società che, in tal caso, invierà il formato
cartaceo presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in assemblea, il Delegato dovrà
presentare, in sede di ammissione, l'originale del Modulo di delega,
compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e corredato
da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonchè dal
proprio documento di identità in originale. Inoltre, per i Soci che
hanno le azioni depositate presso altro Istituto, il Delegato dovrà
consegnare in sede di assemblea anche la relativa comunicazione
dell'intermediario.
Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla
Società, la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di
identità del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Società
stessa prima dell'assemblea, alternativamente a mezzo:
posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di
delega firmato in formato Pdf; o fax, al numero 051 2100890; o
raccomandata a/r presso la Sede della Società.

Nomina di un consigliere di amministrazione

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno si precisa che la
nomina di un Amministratore avverrà con le maggioranze di legge
senza obbligo di lista nel rispetto delle disposizioni relative alla
composizione del Consiglio di cui all'art. 12 dello Statuto sociale.
Le candidature possono essere presentate fino alla data
dell'assemblea corredate dalla documentazione di cui all'art. 12,
comma 12, lettere a), b) e c) dello Statuto sociale.
Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di
amministrazione previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio
2012 recante «Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia
di organizzazione e governo societario delle banche», così come il
«Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di
Amministrazione» saranno messi a disposizione dei soci sul sito della
Banca.

Documentazione

Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sarà messa
a disposizione presso la Sede Sociale, nonchè pubblicata sul sito
internet www.farbanca.com - sezione La Banca/Documenti societari la
seguente documentazione:
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 (di cui al punto 1
dell'Assemblea ordinaria);
Relazione del Consiglio di amministrazione sulle politiche
remunerazione (di cui al punto 2 dell'Assemblea ordinaria);
«Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di amministrazione» e «Regolamento sui limiti al cumulo
degli incarichi dei Consiglieri di amministrazione» (di cui al punto
3 dell'Assemblea ordinaria).

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società, pari ad
€ 35.308.150 è suddiviso in n. 3.530.815 azioni.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet
www.farbanca.com.
Bologna, 27 febbraio 2014

L'amministratore delegato
dott. Giampiero Bernardelle


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