Parte Seconda n. 67 del 9-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SG COMPANY S.P.A.
Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it - Telefono: +39 02 83450000 Capitale sociale: € 604.637,20 i.v. Registro delle imprese: Milano 09005800967 R.E.A.: 2062801 Codice Fiscale: 09005800967 Partita IVA: 09005800967
(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") è
convocata in seduta ordinaria per il 26 giugno 2020, ore 14.30, in
unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano,
Corso Monforte, 20, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Esame e approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società al
31 dicembre 2019; corredato della Relazione del Collegio Sindacale e
della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del
Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di
un nuovo consigliere di amministrazione e contestuale determinazione
del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea
degli Azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.
Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il
capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 604.637,20 ed
è rappresentato da 12.092.744 azioni ordinarie. Alla data odierna la
Società non possiede azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società
effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le
modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(17 giugno 2020 - record date). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto
di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
(ossia entro il 23 giugno 2020). Resta ferma la legittimazione
all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
Aspetti organizzativi
In ragione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106, comma
2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge del 24 aprile 2020,
n. 27), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta
il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di
partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione
(video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i
soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea o
autorizzati a partecipare dal Presidente. Al fine di ricevere i
codici di accesso alla piattaforma della Società per la
partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun azionista
dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato
di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario
che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture
contabili relative al termine del giorno di record date (17 giugno
2020), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea, nonchè
(ii) copia del documento d'identità (del rappresentante legale o del
soggetto munito dei relativi poteri se trattasi di persona giuridica)
e (iii) della documentazione attestante la rappresentanza legale
ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto
partecipante. La documentazione richiesta per la partecipazione
dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it. entro le ore 18:00 del giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea, al fine di permettere
alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa
che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla
piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea
solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione
effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le
sopra esposte modalità.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare
l'ordine del giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria
possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato
su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto della Società,
al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data
dell'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione
dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione
illustrativa delle materie aggiuntive da trattare e devono pervenire
alla Società all'indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. entro
il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea trasmettendole all'indirizzo di posta
elettronica certificata amministrazione@pec.sg-company.it. Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi
durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.
Esercizio del voto per delega
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per
delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito
internet della Società (www.sg-company.it, Corporate Governance,
Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla
Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it. Al fine di agevolare le attività
di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo
della delega e comunque entro le ore 18.00 del giorno precedente
l'Assemblea. Chiunque consegni alla Società una copia della delega,
deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della
delega all'originale e l'identità del delegante.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa
vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie
all'ordine del giorno ed il curriculum vitae del candidato alla
carica di amministratore, verrà pubblicata sul sito internet della
Società www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli
Azionisti, entro i previsti termini di legge. Si precisa che per la
nomina del nuovo consigliere di amministrazione l'Assemblea
delibererà con le maggioranze di legge, senza applicare il
procedimento del "voto di lista", il quale, ai sensi dell'art. 21
dello Statuto Sociale, trova applicazione solo in caso di rinnovo
dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna
sul sito internet della Società www.sg-company.it, e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonchè
diffuso tramite SDIR.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a collegarsi alla
video-conferenza con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio
dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca


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