Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
Sede: viale Luigi Majno, 10, 20129 Milano (MI), Italia Capitale sociale: Euro 7.520.485,60 Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi R.E.A.: MI - 2022292 Codice Fiscale: 02471620027 Partita IVA: 02471620027
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazioni di assemblea ordinaria degli azionisti


L'assemblea ordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A.
Società Benefit (la "Societa'" o "ABC") è convocata in prima
convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00, presso la
sede della Società in Milano, Via Luigi Majno n. 10, e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e
seguenti del Codice Civile, nonchè dell'articolo 132 del Decreto
Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera
n. 11971/1999 e successive
modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore
cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti:
5.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione,
5.2. Nomina di nuovi amministratori,
5.3. Rideterminazione dei compensi.
Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea
(record date 19 aprile 2022) e alla rappresentanza in Assemblea,
esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex
art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Infomath
Torresi S.r.l. con sede in Roma Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma
(RM), C.F. e P.IVA 15342071006), sul diritto di porre domande prima
dell'Assemblea, sulla presentazione di proposte di delibera, sulla
nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, sulla
rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e sulla nomina di nuovi componenti nonchè sugli
aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del
presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
Società all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/.
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e
sul sito internet della Società all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà
degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di
ottenerne copia.
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di
sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli
azionisti.
Milano, 9 aprile 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Ruini


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