Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA Albo Enti Creditizi Banca d'Italia n. 3215 Albo Societa' Cooperative n. A 160219 Sede legale: via G. Matteotti, 5 - 00048 Nettuno (Roma) Registro delle imprese: 00386990584 - Roma
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione
per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 9.00, presso la struttura del
Multisala Cinema Moderno, situata in Anzio, Piazza della Pace 9, e,
occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il
giorno 19 maggio 2019 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi Soci.
3) Politiche di remunerazione - informative all'assemblea.
4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale
conferito alla società Deloitte &amp; Touche SpA; conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello
Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata
del Collegio sindacale.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei Soci.
N.B.: Il procedimento è retto dallo Statuto e, in quanto
applicabile, dal Regolamento assembleare ed elettorale.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto "Il Socio può farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione". Ogni Socio può
ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria. La
delega potrà essere rilasciata utilizzando il modulo in calce
all'esemplare del presente Avviso di convocazione che viene inviato
ai soci nei modi consentiti dai predetti Statuto e Regolamento e che
sarà comunque disponibile presso la Sede e sul sito internet della
Banca nella sezione SOCI. Nel corso della seduta n. 1415 del
25.03.2019, il Consiglio ha deliberato che la firma del delegante
potrà essere autenticata, oltre che dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dr. Luciano Eufemi o da un notaio, anche da dal
Presidente del Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, dal Vice
Presidente Vicario Fabio Massimo De Santis, dal Vice Presidente
Luciano Ricci e dal Direttore Generale Rocco Masullo. All'uopo,
almeno un esponente autorizzato ad autenticare sarà presente presso
la Sede, nei giorni lavorativi bancari, dalle 12:00 alle 13:00, tra
il 8 aprile ed il 23 aprile. Non è consentito rilasciare deleghe
senza il nome del delegato, nè autenticare firme di deleganti che
non indichino contestualmente il nome del delegato. La delega dovrà
essere depositata presso la Direzione Generale della Banca di Credito
Cooperativo di Nettuno in orario di sportello entro il termine del 23
aprile 2019.
Distinti saluti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luciano Eufemi


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