Parte Seconda n. 2 del 5-1-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. in AS
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA Sede in Rimini, Piazza Ferrari n. 15 Capitale sociale: € 164.497.200,00 interamente versato Registro delle imprese: di Rimini n. 00205680408 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00205680408
(GU Parte Seconda n.2 del 5-1-2012)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il
giorno 29 gennaio 2012, alle ore 9,30, unica convocazione, presso il
nuovo Palacongressi di Rimini, in Rimini, Via della Fiera n. 23, per
trattare e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.riferimenti sulla situazione patrimoniale al 30/9/2011 e
proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, da Euro
164.497.200,00 fino a Euro 275.095.240,00, in forma scindibile,
mediante emissione di massime n. 22.119.608 nuove azioni ordinarie,
godimento 1/5/2012, con caratteristiche identiche a quelle già in
circolazione, del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, da offrirsi
in opzione e prelazione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441,
commi 1 e 3, del codice civile, nonchè per l'inoptato al pubblico
indistinto; aumento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni a
decorrere dallo scadere del 10° giorno lavorativo bancario
dall'intervenuta approvazione del "Prospetto informativo" da parte di
Consob (ex articoli 94 e 94 bis del D.Lgs. 58/1998), termine comunque
non inferiore a 30 giorni dopo l'iscrizione della delibera nel
Registro delle Imprese, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di
Euro 5,35, di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 0,35 quale
sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.proposta di modifica dell'art. 5, commi 1), 3) e 4) e dell'art.
8, comma 4), dello Statuto sociale.


Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del Testo Unico
Bancario, in pendenza della procedura di Amministrazione
Straordinaria le funzioni delle Assemblee sono, di norma, sospese. La
convocazione dell'Assemblea Straordinaria di cui sopra è stata
previamente autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del 6° comma
dell'art. 72 del Testo Unico Bancario. L'ordine del giorno della
stessa è stato stabilito in via esclusiva dai Commissari
Straordinari e, in deroga a quanto previsto dagli articoli 126 bis e
125 bis, comma 4, lettera b) punto 1), del Decreto Legislativo
58/1998 (Testo Unico della Finanza) e successive modificazioni, non
è modificabile nè integrabile.

Intervento in Assemblea (art. 125 bis, comma 4, lettera b) del Testo
Unico della Finanza)

Poichè le azioni che rappresentano il capitale sociale sono
immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in
regime di "dematerializzazione" ai sensi del D. Lgs. 213/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla "comunicazione" rilasciata a Banca
Carim, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea,
da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ed
in favore del Socio. Per agevolare le attività pre-assembleari, si
invitano i Signori Soci a richiedere presso la Filiale di
appartenenza, entro il 25 gennaio 2012, l'"attestato di
legittimazione" che, unitamente ad un valido documento di
riconoscimento, dovrà essere presentato al momento dell'accesso in
Assemblea.
In assenza di tale "attestato"/"comunicazione" non sarà possibile
consentire l'accesso in Assemblea ai Soci che si presentino in
Assemblea senza essere in possesso di apposita certificazione di
intermediario autorizzato.

Esercizio del diritto di voto per delega

Il Socio Azionista può farsi rappresentare in assemblea da altro
Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta, da conferirisi
sull'apposito modulo di delega che è incluso nella "comunicazione"
rilasciata da Banca Carim o da altro intermediario, con firma
verificata dai Titolari delle Filiali di Banca Carim.
La delega non può essere conferita ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di Banca Carim, nè
alle società da essa controllate (allo stato CIS - Credito
Industriale Sammarinese SpA e CORIT Riscossioni Locali SpA) o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste.
A norma di Statuto vigente nessuno può rappresentare più di
cinque Soci e comunque, fatta salva la situazione esistente al
27/4/1994, un numero di azioni superiori al 2% del capitale sociale.
Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, se la delega è
conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente
collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
Qualora non sia stato fornito dall'intermediario, il modulo di
delega potrà essere richiesto presso una qualsiasi filiale di Banca
Carim.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e
le altre informazioni previste dagli articoli 125-ter e 125-quater
del Testo Unico della Finanza sono messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale nonchè sul sito internet della Banca
www.bancacarim.it.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Banca Carim è suddiviso in 32.899.440
azioni ordinarie, nominative e dematerializzate, del valore nominale
di Euro 5,00 ciascuna.
Tutte le azioni hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dello
Statuto vigente.

Ulteriori informazioni

L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancacarim.it.
Eventuali ulteriori informazioni relative all'assemblea, ivi
comprese le modalità di esercizio dei diritti di intervento in
assemblea e di voto, possono essere ottenute consultando il sito
internet della Banca o richiesti all'indirizzo e-mail
segreteriadirezione@bancacarim.it.

Rimini, 2 gennaio 2012

I commissari straordinari
Piernicola Carollo
Riccardo Sora


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