Parte Seconda n. 36 del 27-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Societa' cooperativa
Albo coop. n. A100378 Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237
(GU Parte Seconda n.36 del 27-3-2007)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 16
di venerdì 27 aprile 2007 o, in seconda convocazione, se non fosse
raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per
le Fiere di Verona, in Verona, viale del Lavoro n. 8, presso il
padiglione n. 9, con ingresso dalla porta 'D', accessibile da via
Silvestrini, alle ore 9 di sabato 28 aprile 2007, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2006 e della
relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine
alla destinazione degli utili dell'esercizio 2006, alla
determinazione del dividendo nonchè alla definizione, per
l'esercizio 2007, del compenso dei componenti il Consiglio di
amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di
presenza;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina di componenti il Collegio sindacale;
4. Nomina dei probiviri.

Parte straordinaria:
1. Proposta di aumento di capitale in due tranches con
esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2524, quarto
comma, del Codice civile, da riservarsi alla Banca Popolare di
Vicenza, Società cooperativa per azioni e/o sue controllate, per un
importo di complessivi nominali Euro 19.387.320,00
(diciannovemilionitrecentottantasettemilatrecentoventi/00), oltre
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.462.440
(seimilioniquattrocentosessantaduemilaquattrocentoquaranta) azioni
ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre).
Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le correlate
modifiche all'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 19,
20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46,
55, 60 e introduzione di un nuovo articolo n. 61, anche in
adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del
24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.


In quanto previsto dalle vigenti normative, sarà in termini
messa a disposizione, presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., la documentazione relativa ai vari punti dell'ordine del
giorno. I soci hanno facoltà di ottenere copia della predetta
documentazione a proprie spese.
Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono
intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni che documentino il proprio possesso azionario
tramite idonea certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2370 del
Codice civile, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata presso cui i propri titoli sono depositati. A sensi di
statuto, i soci iscritti a libro dopo il 21 aprile 2001 possono
intervenire all'assemblea a condizione che detta documentazione
attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima
del giorno fissato per la prima convocazione.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate
dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un
intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di
dematerializzazione prevista ed il rilascio della sopra indicata
certificazione.
Il presidente: Paolo Bedoni.
S-2597 (A pagamento).