Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO SOCIETA' COOPERATIVA
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
SOCI (Regolamento assembleare ed elettorale approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/05/07 e successive
modificazioni ed integrazioni)

I Soci sono invitati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione
presso la sala assembleare della Banca in Leverano P.zza Roma 1
(ingresso P.zza Fontana) per le ore 8 di sabato 30/04/11 e,
occorrendo, in seconda convocazione, sempre presso la sala
assembleare della Banca in Leverano, P.zza Roma 1 (ingresso piazza
Fontana) per domenica 01/05/2011 ore 9 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: Parte ordinaria: 1) discussione ed
approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31/12/2010
udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento
della gestione e sulla situazione dell'impresa; 2) destinazione
dell'utile d'esercizio - discussione e deliberazione in merito; Parte
straordinaria: 1) modifica degli articoli dello statuto sociale n. 2,
8, 9, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 e
previsione dell'art.52, sempre dello statuto sociale; 2) attribuzione
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè a chi lo
sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali
limitate modifiche in sede di accertamento di conformità da parte
della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n.
385; Parte ordinaria: a) determinazione dei compensi per i componenti
del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; (Art.39,
co.I Statuto sociale); b) politiche di remunerazione. Informative
all'assemblea. c) stipula polizza relativa alla responsabilità
civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
amministratori e sindaci; d) rinnovo cariche sociali: elezione del
Presidente del Consiglio di amministrazione e di otto consiglieri ai
sensi dell'art.32 dello statuto sociale; elezione del Presidente del
Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci
supplenti ai sensi dell'articolo 42 dello statuto sociale; nomina del
Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art.45 dello statuto sociale; e)
determinazione, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci; f) determinazione dell'ammontare massimo
delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti
dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. È consentito che
il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, con
regolare delega scritta a norma delle vigenti disposizioni
statutarie. La delega è esclusa in caso di elezioni alle cariche
sociali (Art.25 Statuto sociale). Potranno prendere parte
all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della
stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. N.B.: L'autentica della sottoscrizione dei moduli di
presentazione di candidatura alle cariche sociali sarà effettuata
dal Presidente, presso la sede dell'Istituto, dal 21/03/11 al
19/04/11, tutti i giorni lavorativi, dalle ore 15 alle 17. Le
candidature dovranno essere presentate presso la Segreteria o la
Direzione della Banca, entro le ore 12 del 20.04.11, con allegata
dichiarazione di presentazione da parte di almeno 57 soci
sostenitori, pari al 3% dei 1.882 aventi diritto a voto. I candidati
dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al
D.M. n.161/98. La sottoscrizione dei soci in calce alla modulistica
relativa alla presentazione di candidature, quale sostenitore, per il
prossimo rinnovo del C.d.A. dell'Istituto, sarà autenticata dal
Presidente ovvero da un Notaio. Inoltre, giusta delibera C.d.A. del
15.03.11, detta firma potrà essere autenticata anche dai singoli
preposti di filiale, limitatamente ai soci residenti nel Comune della
propria agenzia di riferimento. Per i soci residenti nel Comune di
Leverano ed in quelli ove non vi sia Filiale della Banca, detta
autentica compete al Direttore, al Vicedirettore ed al preposto della
Filiale di Leverano. Ad opera dei preposti, del Direttore e del
Vicedirettore, l'autentica può avvenire, esclusivamente, nei locali
della Banca, nei giorni feriali, in orario di sportello. Qualsivoglia
autenticazione interveniente in violazione delle sopra riportate
condizioni sarà considerata, tassativamente, nulla. Il Presidente,
in caso di impedimento del socio, su sua espressa richiesta, è
disponibile a raggiungere il di lui domicilio, per le indicate
finalità di autentica. Fatte salve le prerogative di cui all'art. 28
Statuto Sociale e dell'art.21 Reg. Assembleare ed elettorale, le
operazioni di voto avranno luogo il 08.05.2011, in Leverano, presso
la Sala Assembleare della Banca, dalle ore 07:30 alle ore 19.

Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
Lorenzo Zecca


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