Parte Seconda n. 34 del 26-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Iscrizione albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00010 Societa' appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.A. Sito internet: www.milass.it Sede Legale : Milano, Via Senigallia 18/2 Capitale sociale : euro 305.851.341,12 interamente versato Registro delle imprese : Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA : 00957670151
(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA


Si fa riferimento all'Assemblea di Milano Assicurazioni S.p.A.,
già convocata - mediante avviso pubblicato, in data 15 marzo 2011,
sul sito internet della Società, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 30 (di seguito l'"Avviso") - in
Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive,
per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 11, in prima convocazione, ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011,
alle ore 9, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni
relative.
3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2011/2012/2013 previa determinazione dei relativi compensi.
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile.
6. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta
FONDIARIA-SAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.
7. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta
Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice
Civile.

Con il presente avviso, si comunica che, fermi restando tutti i
punti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria, l'ordine
del giorno come sopra riportato deve intendersi INTEGRATO con i
seguenti punti:
Parte straordinaria
1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni
ordinarie e di risparmio in circolazione e conseguenti modifiche
degli articoli 6 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale
sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 350.000.000,
mediante emissione di nuove azioni ordinarie e di risparmio, da
offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica
dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Si precisa che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli
altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che
qui si hanno per integralmente richiamati.

Documentazione relativa all'ordine del giorno della parte
straordinaria e pubblicazione del presente avviso

La relazione degli amministratori per l'assemblea straordinaria,
contenente le motivazioni della proposta di delibera di cui
all'integrazione dell'ordine del giorno, verrà messa a disposizione
del pubblico almeno 21 giorni prima dalla data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società
all'indirizzo "www.milass.it" e con le altre modalità previste dalla
normativa vigente.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.milass.it, sul quotidiano Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
(Emanuele Erbetta)


T11AAA3632