Parte Seconda n. 128 del 28-10-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. - SAVE
Sede Legale: Venezia Tessera, viale G. Galilei n. 30/1 Capitale sociale: Euro 35.971.000,00 int. vers. Registro delle imprese: di Venezia R.E.A. Venezia n. 201102 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02193960271
(GU Parte Seconda n.128 del 28-10-2010)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia
Marco Polo S.p.A. SAVE, in Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera
Venezia in prima convocazione per il giorno 14 dicembre 2010 alle ore
9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre
2010, alle ore 9:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
- Parte Straordinaria
Proposte di modifiche statutarie agli articoli n.11, n.12, n.14
(sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo I "L'Assemblea") e
n.16 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo II "Consiglio
di Amministrazione"), in adeguamento alle disposizioni previste dal
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.27. Ulteriori modifiche statutarie agli
articoli n.1 e n.2 (sub titolo I "Costituzione, oggetto, sede e
durata della Societa'"), n.16 e n.17 (sub titolo III "Gli organi
della Societa'", capo II "Consiglio di Amministrazione"), n.22 e n.23
(sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo III "Il Collegio
Sindacale") e n.24 (sub titolo IV "Gli organi della Societa'", capo
IV - "Del controllo contabile"), su proposta del Consiglio di
Amministrazione. Introduzione di due nuovi articoli, rubricati
rispettivamente sub articolo 20-bis ("Operazioni con parti
correlate") e sub articolo 20-ter ("Offerte pubbliche di acquisto o
di scambio"), sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale, aggiornato e
coordinato con le modificazioni ed integrazioni proposte.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Parte Ordinaria
Proposta di modifica all'articolo 2.1 e di abrogazione dell'art.
3.2. del Regolamento assembleare di SAVE. Approvazione del nuovo
testo di Regolamento Assembleare, aggiornato e coordinato con le
modificazioni ed integrazioni proposte. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Il capitale sociale di SAVE è composto da 55.340.000 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poichè alla
data del presente avviso di convocazione la Società detiene
n.2.459.111 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto
nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno
n.52.880.889. Si rende noto altresì che alla data dell'Assemblea
tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che
abbiano richiesto all'intermediario abilitato la "comunicazione per
l'intervento in assemblea" prevista dalle norme di legge e
regolamentari e la stessa sia pervenuta alla Società almeno due
giorni prima della data dell'Assemblea.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi
diritto sono invitati ad esibire copia della "comunicazione per
l'intervento in assemblea" fatta pervenire alla Società e che
l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a
mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante
delega scritta ai termini di legge sottoscrivendo la formula di
delega inserita in calce alla copia della comunicazione
dell'intermediario di cui sopra; un ulteriore modulo di delega è
disponibile sul sito internet www.veniceairport.it.
Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima
l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs.58/1998, gli Azionisti
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco
delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle
predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per
la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da loro predisposta.

Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia
Tessera, viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La
stessa documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet
www.veniceairport.it. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Venezia Tessera, 22 ottobre 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Enrico Marchi


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