Parte Seconda n. 84 del 21-7-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORSA ITALIANA - S.p.a.
Sede in Milano, piazza degli Affari n. 6 Capitale sociale Euro 8.438.179,36 Iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 64551/1997 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12066470159
(GU Parte Seconda n.84 del 21-7-2007)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 8 agosto 2007, alle ore 10, in prima convocazione, presso la
sede sociale in Milano, piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2007, stessa ora e stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di: (A) introduzione dei seguenti articoli nello
statuto sociale: art. 6-bis - Trasferimento delle azioni e Diritto di
Prelazione; art. 19-bis - Comitato per le Nomine e articolo 29 -
Disposizione transitoria relativa agli esercizi sociali; e (B)
modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 9 -
Intervento e rappresentanza in assemblea (rimozione del limite del 10%
al numero di voti esercitabili dai soci in assemblea); art. 11 -
Quorum deliberativo (adeguamento delle materie oggetto di quorum
qualificato); art. 13 - Nomina del Consiglio di amministrazione
(eliminazione del meccanismo del voto di lista per la nomina degli
amministratori); art. 14 - Presidenza del Consiglio di amministrazione
(nomina del presidente e vice presidente); art. 15 - Convocazioni e
riunioni (modalità di svolgimento e disciplina degli interessi degli
amministratori; art. 18 - Amministratori delegati, direttore generale
(periodicità delle comunicazioni al Consiglio di amministrazione e
situazioni di incompatibilita'); art. 20 - Comitato di Consultazione
(durata del Comitato); art. 24 - Esercizi sociali (spostamento della
data di chiusura dell'esercizio sociale) e art. 25 - Revisione
contabile e di bilancio (procedura di conferimento incarico.
Rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, possono
intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno
5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione, i loro certificati azionari presso la sede sociale della
Borsa Italiana S.p.a. e presso la Monte Titoli S.p.a. per i titoli
dalla stessa amministrati.
Si precisa inoltre che le modifiche statutarie proposte sono
finalizzate all'integrazione del Gruppo Borsa Italiana con il London
Stock Exchange Group plc ("LSE"), da realizzare attraverso il lancio
(ed il perfezionamento) da parte di LSE di un'offerta di scambio delle
azioni Borsa Italiana con azioni LSE di nuova emissione (la
"Offerta"), rivolta a tutti gli azionisti Borsa Italiana.
Il Consiglio di amministrazione di Borsa Italiana S.p.a., dopo aver
attentamente valutato tutti gli aspetti rilevanti delle diverse
possibili operazioni, inclusi, ma non solo, il valore, gli interessi
degli utilizzatori e degli stakeholders, il modello operativo e di
business, la struttura delle fees, le considerazioni strategiche, le
questioni di governance e regolamentari, ha raccomandato
all'unanimità che gli azionisti accettino l'Offerta e votino a favore
delle modifiche proposte allo statuto di Borsa Italiana all'assemblea
straordinaria testè convocata.
Spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss del
Codice civile agli azionisti che non concorreranno all'adozione della
delibera di approvazione delle menzionate modifiche statuarie.
Si comunica infine che il valore di liquidazione delle azioni per
le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso è stato
determinato dal Consiglio di amministrazione di Borsa Italiana
S.p.a., sentito il parere del Collegio sindacale e della società
incaricata della revisione contabile, in Euro 88 per azione.
La relazione approvata dal Consiglio di amministrazione che
illustra i criteri utilizzati per la determinazione del suddetto
valore è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale di
Borsa Italiana.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma quinto, del
Codice civile, ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di
ottenerne copia a proprie spese.
Milano, 18 luglio 2007

Il presidente:
prof. Angelo Tantazzi

S-077498 (A pagamento).