Parte Seconda n. 143 del 2-12-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ITALY INNOVAZIONI S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.143 del 2-12-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni
S.p.A., convocata in prima convocazione il 27/12/2021, alle ore
17.00, c/o Studio Notarile Ciro de Vivo, sito in Milano, Via
Sant'Andrea, 19 e, in seconda convocazione, il 29/12/2021, alle ore
17.00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Parte Straordinaria
1. Proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di sottoscrizione
dell'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile,
approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 dicembre 2019 e
conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Ulteriori modifiche statutarie in merito alle modalità di
convocazione dell'Assemblea dei Soci, accesso al mercato dei
finanziamenti nonchè snellimento delle procure interne, nel rispetto
dei limiti di legge.
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi
di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, il
Notaio, nonchè gli altri soggetti ai quali è consentita la
partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto
Legge 23 luglio 2021 n. 105 , convertito con modificazioni dalla
Legge 16 settembre 2021, n. 126 ("Decreto Cura Italia"), senza che
sia necessario che il presidente della riunione e il notaio si
trovino nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno
partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Google Meet,
all'indirizzo: https://meet.google.com/goj-ohxc-vry
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto
delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte
della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (15 dicembre 2021). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano
ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il
diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale.
Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa
può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale
della Società, o mediante invio all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it.
Milano, 22 novembre 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione Italy Innovazioni
S.p.A.
ing. Giorgio Rende


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