Parte Seconda n. 63 del 29-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A.
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Air Liquide S.A. Sede: via Calabria, 31 - Milano Capitale sociale: euro 169.326.845,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano 06194910151 R.E.A.: Milano 1073145 Codice Fiscale: 06194910151 Partita IVA: 06194910151
(GU Parte Seconda n.63 del 29-5-2021)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria per il 28 giugno 2021 alle ore 14:00 - in prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 29 giugno
2021 stessa ora - per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO
SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 - DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEGUENTI
3. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO
NUMERO E DELLA DURATA DEL LORO MANDATO
4. NOMINA DEL PRESIDENTE
5. NOMINA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
6. DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE
Avvertenza
I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli
Azionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero
essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione
all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali
modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente
avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito
internet https://industria.airliquide.it e con le altre modalità
previste dalla legge.
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, gli Azionisti che
abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale.
La Società comunica che, ex art. 106, D. L. n. 18/2020, convertito
in L. 27/20, così come da ultimo prorogato dall'Art. 3, comma 5 DL.
183/20, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in
Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di
videoconferenza.
La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni
per consentire - tramite Google Meet - l'accesso ai lavori
assembleari previa identificazione dei partecipanti. A tal fine, i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di
posta elettronica societario@airliquide.com allegando almeno un
documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la
Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della
documentazione e comunque entro il 25 giugno 2021. La Società si
riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire
l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
Esercizio del voto per delega
Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale e delle vigenti
disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in
assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un
altro socio osservati altresì i limiti di cui all'art 2372 Cod. Civ.
Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società
raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque
entro il 25 giugno 2021 a mezzo raccomandata a Air Liquide Italia
S.p.A. all'indirizzo: via Calabria 31, 20158, Milano, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica
societario@airliquide.com. Qualora il rappresentante consegni o
trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto
la propria responsabilità la conformità della delega all'originale
e l'identità del delegante.
Note
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge,
presso la sede sociale e a richiesta verrà trasmessa ai soggetti
legittimati all'intervento in assemblea con mezzi elettronici.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianluca Cremonesi


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