Parte Seconda n. 32 del 16-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MEDIOLANUM S.P.A.
Sede sociale: Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale: Euro 73.140.327,90.= i.v. C.F. - P. IVA Registro Imprese di Milano: n. 11667420159
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno
27 aprile 2010, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 28 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e
conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2009;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione
del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione.
2. Autorizzazione ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e
vendita di azioni proprie.
3. Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle linee guida: (i) del
piano di azionariato rivolto agli amministratori e dirigenti della
Società e delle controllate, e (ii) del piano di azionariato rivolto
ai collaboratori della Società e delle controllate. Deleghe di
poteri per l'attuazione dei piani.

Parte Straordinaria
Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento e in via
scindibile il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione
a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice
civile, da esercitare anche in più riprese, come segue:
- per un importo complessivo di massimi nominali Euro
500.000,00 mediante emissione di massime n. 5.000.000 nuove azioni da
riservare in sottoscrizione agli amministratori e ai dirigenti della
Società e delle controllate;
- per un importo complessivo di massimi nominali Euro
700.000,00 mediante emissione di massime n. 7.000.000 nuove azioni da
riservare in sottoscrizione ai collaboratori della Società e delle
controllate;
- conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire
alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista
dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni non
festivi prima della data della singola riunione assembleare. Il
deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce
all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia
avuto luogo.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e gli
Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Detta documentazione sarà inoltre reperibile sul sito internet
www.mediolanum.com, dove pure è disponibile sia lo statuto della
società che il modulo di delega per la partecipazione all'assemblea
alla voce Corporate Governance/Documenti societari.
Si precisa che il capitale sociale è di euro 73.140.327,90,
suddiviso in n. 731.403.279 azioni - tutte aventi diritto di voto -
del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.
Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima
convocazione.
La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è a
disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e
02.9049.2656 dalle ore 9,00 alle ore 18,00).

Il Vice Presidente Vicario:
Alfredo Messina


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