Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MEDIACONTECH S.P.A.
Sede Legale: in Milano, Via Messina n. 38 Capitale sociale: versato € 9.282.000 Registro delle imprese: di Milano e Codice fiscale 04500270014 Partita I.V.A. n. 04500270014
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 28 aprile 2010 alle ore 11.00 presso Palazzo Mezzanotte,
Piazza degli Affari n. 6, in Milano in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010, alla
stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria
1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed
approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
2009, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione ed
attribuzione dei relativi compensi.
3. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione
della relativa retribuzione.
4. Approvazione di un piano di incentivazione azionaria a favore
del nominando Amministratore Delegato e revoca dei piani di
incentivazione attualmente in essere; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Parte straordinaria
1. Aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile,
per massimi Euro 649.740,00 (seicentoquarantanovemila
settecentoquaranta), con emissione, anche in più tranche, di massime
n. 1.299.480,00 (un milione duecentonovantanovemila
quattrocentottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ., al servizio del
nuovo piano di incentivazione azionaria a favore del nominando
Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revoca delle delibere dell'Assemblea straordinaria della
Società del: (i) 15 aprile 2005, limitatamente al punto di cui al n.
4. della stessa; e (ii) 27 luglio 2004, in relazione alla facoltà di
aumentare il capitale sociale, entro il 15 luglio 2012, di massimi
euro 125.000 e conseguenti modifiche dello Statuto della Società,
tenuto conto anche dell'intervenuta scadenza del termine di
sottoscrizione dell'aumento deliberato dall'Assemblea, in sede
straordinaria, del 20 aprile 2001; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari
di azioni che attribuiscono il diritto di voto per i quali, ai sensi
dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, sia pervenuta alla Società,
almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente
normativa. A tal riguardo, potrà sottoscrivere la formula di delega
inserita in calce alla copia della comunicazione che l'intermediario
di cui sopra è tenuto a rilasciare.
Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n.
18.564.000 azioni ordinarie ciascuna avente diritto di voto.
Le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione
sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno
depositate, ai sensi della normativa applicabile, presso la sede
sociale della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet della società www.mediacontech.it. Gli Azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia a proprie spese.
Per quanto concerne l'elezione delle cariche sociali, lo Statuto
Sociale prevede:
Articolo 12: "La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene
da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte
comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da
inderogabili norme di legge o regolamentari. Possono presentare una
lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della
presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione
almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo
147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Emittenti approvato con delibera-zione n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici
giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare
sulla nomina degli Amministratori.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove,
ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere
ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex
art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove
la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere
ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex
art. 147-ter.
In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se
del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società
di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati; (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei
requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex
art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria; (iii) indicazione
dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata
da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; (iv) ogni
altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento
previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare nè votare più di una lista, anche se
per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un
candidato può essere presente in una sola lista, a pena di
ineleggibilità.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due
liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti
criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
(d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di
consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come
previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in
tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella
lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che
hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle
disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene
tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo
numero nella lista medesima.
In caso di consiglio di più di sette membri, qualora in
applicazione delle regole che precedono risultasse eletto un solo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in parziale deroga alla
procedura prevista dai commi precedenti, risulterà eletto, in
sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza che non
sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter e che risulterebbe
eletto secondo le regole che precedono, il secondo Amministratore
Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Maggioranza.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta
per la presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da
soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della
presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero
di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il
proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di
legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine
progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea,
fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di
sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello
necessariamente collocato nei primi sette posti.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri
eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello
determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione
vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge,
fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di
Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo
stabilito dalla legge."
Articolo 20: "La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte
dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti,
secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve
diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento,
neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del
d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata
l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del
Collegio, e di un Sindaco supplente.
L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione
degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi
di sostituzione, in seguito disciplinati.
Possono presentare una lista per la nomina di componenti del
Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della
lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci
presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella
determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1,
d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento
Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici
giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare
sulla nomina dei Sindaci.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla
carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di
Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in
ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci
supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non
superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) informazioni
relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con
l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità
di tale partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo
o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento
Emittenti con questi ultimi; (iii) esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura,
corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di
controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni
altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento
previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione
delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto
liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle
disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al
quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra
previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare nè votare più di una lista, anche se
per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I
soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un
patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono
presentare o votare più di una lista, anche se per interposta
persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può
essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono
tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla
seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia
collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o
votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni
applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco
effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale
("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente
di Minoranza").
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da
soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della
presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero
di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il
proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di
legge, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i
candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del
Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco
effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono
nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla
legge."
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-septies del Regolamento
Emittenti e dalla Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010, si
segnala che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione
delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale.
È comunque fatta salva ogni diversa disciplina imposta da norme
imperative applicabili.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Dott. Andrea Frecchiami)


T10AAA3620