Parte Seconda n. 29 del 8-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Societa' cooperativa per azioni
Sede sociale in Matera, via Timmari n. 25 Iscrizione registro imprese di Matera e codice fiscale n. 00604840777
(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2008)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà
in prima convocazione sabato 29 marzo 2008 alle ore 9 e, occorrendo,
in seconda convocazione domenica 30 marzo 2008 alle ore 9 nei locali
dell'Ente Fiera San Giorgio in Gravina in Puglia, via Fazzatoia, con
il seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina di consiglieri di amministrazione;
2. Nomina componenti del Collegio sindacale e designazione del
presidente. Determinazione emolumenti componenti Collegio sindacale;
3. Nomina componenti del Collegio dei Probiviri;
4. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2008 ex art. 6 dello statuto.

Giusta art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire
all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che
risultino iscritti nel libro soci almeno novanta siano in grado di
esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
Stante l'obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i
soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca
potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli
della stessa.
I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso
altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della
relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
I soci che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di
dematerializzazione, potranno partecipare all'assemblea soltanto
consegnando le proprie azioni, in tempo utile per l'immissione a
dossier, agli sportelli della banca o presso altro intermediario
autorizzato, ritirando l'apposita certificazione da esibire all'atto
dell'intervento in assemblea.
La banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole
per l'esercizio del diritto di voto.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.
Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di due soci. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini
di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma
autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della
dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. La
delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Presso la sede sociale è depositata, a disposizione dei soci che
volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti
norme.
Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al servizio
soci, chiamando il numero verde 800012511.
Altamura, 28 febbraio 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Raffaele D'Ecclesiis

S-081933 (A pagamento).