Parte Seconda n. 59 del 21-5-2022
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Convocazioni di assemblea
BANCA CONSULIA S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.59 del 21-5-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria


Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea
Straordinaria per il giorno 06 giugno 2022, alle ore 16,00, in prima
ed unica convocazione, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifica dell'art. 1 "Denominazione sociale" dello Statuto
Sociale di Banca Consulia S.p.A. in conformità alle disposizioni di
cui alla Circolare n. 285/13 di Banca d'Italia. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali e gli
altri soggetti legittimati potranno intervenire e partecipare ai
lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti di voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata, da ultimo,
prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3,
comma 1, D.L. n. 228/2021, così come convertito dalla Legge 25
febbraio 2022, n. 15), senza che sia necessario che il Presidente e
il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a
distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari Legali e Societari
della Banca a ciascuno degli interessati che ne faranno richiesta, in
forma scritta, al seguente indirizzo e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 31 maggio 2022.
Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i
Signori Azionisti devono far pervenire la comunicazione per la
legittimazione all'intervento in Assemblea, effettuata da un
intermediario abilitato, entro il secondo giorno lavorativo
antecedente a quello stabilito per l'adunanza.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le
domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2022, mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte
n.ro 52, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da
idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.
La documentazione informativa relativa agli argomenti all'Ordine
del Giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà
messa a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede
sociale.
Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca, sito in Milano, Corso Monforte n.ro 52 (tel. 02
869062206/2002; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it), è
a disposizione per qualsiasi necessità.
Milano, 19 maggio 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cesare Castelbarco Albani


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