Parte Seconda n. 39 del 1-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A165516 - Iscritta all'Albo delle Banche n. 719 Sede legale: corso Unita' d'Italia n. 11 - 22063 Cantu' Capitale sociale: e riserve al 31/12/2019 € 261.332.816,63 Registro delle imprese: Como 00196950133 R.E.A.: Como 43395 Codice Fiscale: 00196950133 Partita IVA: 15240741007 del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2021)

Convocazione di assemblea dei soci

l'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantù BCC Soc. Coop. è indetta in prima convocazione per il giorno
29 aprile 2021 alle ore 9:00 presso gli uffici direzionali in Cantù,
via Carcano 14/a e - occorrendo - in seconda convocazione per il
giorno 30 aprile 2021 alle ore 17:30 presso il teatro San Teodoro di
Cantù, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Destinazione del risultato di esercizio.
3) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione.
4) Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica.
5) Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica.
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni degli amministratori e sindaci.
7) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale
e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita
dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge
27/2020, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20,
convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di
convocare l'Assemblea "a porte chiuse", cioè senza la presenza
fisica dei Soci che potranno invece conferire la delega e le relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
Pertanto i Soci non possono partecipare fisicamente all'Assemblea,
ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto
esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensivi delle integrali proposte del
Consiglio di amministrazione, sono pubblicati sul sito internet della
Banca nell'Area Soci, alla quale ciascun Socio può accedere mediante
le proprie credenziali personali. Tali documenti sono disponibili
anche presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e le Filiali. In
considerazione degli obblighi di distanziamento, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle Filiali della Banca sono tenuti a prendere
appuntamento con il preposto e a rispettare le relative prescrizioni
in atto per gli accessi e il contingentamento della presenza
contemporanea di persone nelle singole Filiali.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1a convocazione. Per la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio
di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono
ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali,
essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, nè
per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di
Legge o di Statuto, solo sulla proposta del Consiglio di
amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno
sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di amministrazione e ove queste non siano approvate. Le
modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè
delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad
ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Assemblea
2021 - Particolari facoltà dei Soci" pubblicato sul sito internet
della Banca nell'Area Soci.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
tramite il Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Piercarlo Colnaghi, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le modalità di revoca sono
disponibili sul sito internet istituzionale nell'Area Soci o possono
essere richiesti inviando una mail all'indirizzo
ufficiosoci@cantu.bcc.it. Tali moduli sono disponibili anche presso
la Sede sociale e le Filiali della Banca. In considerazione degli
obblighi di distanziamento, i Soci che preferissero ritirare la
suddetta documentazione presso le Filiali della Banca sono tenuti a
prendere appuntamento con il preposto e a rispettare le relative
prescrizioni in atto per gli accessi e il contingentamento della
presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le seguenti modalita':
- prioritariamente a mezzo posta elettronica direttamente al
Rappresentante Designato all'indirizzo
rappresentantedesignato@gmail.com entro le ore 23:59 del 27 aprile
2021; la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o
firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato PDF, unitamente alla
copia del documento di riconoscimento;
- mediante la propria Filiale di riferimento, entro le ore 12:00
del 27 aprile 2021 previo appuntamento con il preposto. In
considerazione degli obblighi di distanziamento, i Soci che
preferissero consegnare la delega presso la propria Filiale sono
tenuti a rispettare le prescrizioni in atto per gli accessi e il
contingentamento della presenza contemporanea di persone nelle
singole Filiali.
Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 23:59 del giorno precedente la data di prima convocazione. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di
voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per la trasmissione delle stesse. Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare il Rappresentante
Designato al n. 031 716142 o all'indirizzo e-mail
rappresentantedesignato@gmail.com oppure la Segreteria Generale della
Banca al n. 031 719111 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 13:00.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia al Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 7° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca - Area Soci un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Angelo Porro


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