Parte Seconda n. 59 del 20-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7 - Albo Cooperative n. A161232 Sede sociale: piazza A. Diaz n. 14 - Cassino (FR) R.E.A.: Frosinone 29595 Codice Fiscale: 00121930606
(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2021)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I signori Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in
Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso i locali della Filiale
della Banca Popolare del Cassinate in Cassino, Corso della Repubblica
n. 193/195, Sala San Benedetto, in prima convocazione per il giorno
25 giugno 2021 ore 10:00 e, ove necessario, in seconda convocazione
per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10:00, stesso luogo, per
trattare il seguente Ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Modifiche Statuto Sociale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega dei poteri.
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020:
a. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
proposta di ripartizione dell'utile;
b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del
controllo contabile;
c. deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni;
3. Elezioni Amministratori:
a. determinare in n. 11 i componenti del Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 30 Statuto Sociale;
b. nomina amministratori con anzianità 3 anni;
c. nomina 1 amministratore con anzianità 1 anno;
d. determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
4. Integrazione Collegio Sindacale:
a) nomina sindaco effettivo;
b) nomina sindaco supplente
c) nomina Presidente Collegio Sindacale;
5. Politiche di remunerazione:
a. revisione documento sulle politiche di remunerazione;
b. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
adottate nell'esercizio 2020 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Regolamento assembleare;
7. Regolamento al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.
Testo per esteso delle delibere da adottare
Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i signori
Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti
proposte di deliberazione.
Parte Straordinaria
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di approvare nella sua interezza il progetto di modifica dello
Statuto Sociale come proposto dagli Amministratori nel testo messo a
disposizione dei soci unitamente al provvedimento di accertamento ex
art. 56 TUB emesso dalla Banca d'Italia.
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione una
delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate
variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e dagli
Organi di Vigilanza delegandolo, inoltre, per rendere pubbliche ed
esecutive, a norma di legge, le deliberazioni assembleari".
Parte Ordinaria
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate, vista la
relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione
legale, approva:
a) il Bilancio al 31 dicembre 2020 contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività
complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, il tutto da approvarsi
nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) la destinazione del risultato dell'esercizio 2020 secondo quanto
proposto dal Consiglio di amministrazione.
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di fissare il valore corrente delle azioni per l'anno 2021 secondo
quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione".
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di:
a) determinare in n. 11 i componenti del Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell' art. 30 Statuto Sociale
b) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto,
con anzianità 3 anni;
c) nominare alla carica di consigliere di amministrazione il
candidato che risulterà eletto all'esito delle operazioni di voto,
con anzianità 1 anno
d) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore
secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate in merito
alla integrazione del Collegio sindacale delibera di nominare nella
carica di sindaco effettivo, nella carica di sindaco supplente e
nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, i candidati che
risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto, con
anzianità 1 anno;
Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di approvare nella sua interezza il documento sulle politiche di
remunerazione, secondo quanto proposto dal Consiglio di
Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci, nonchè
l'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio
2020".
Relativamente al punto 6 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di approvare nella sua interezza il documento Regolamento
assembleare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione nel testo
messo a disposizione dei soci".
Relativamente al punto 7 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera
di approvare nella sua interezza il documento, Regolamento al cumulo
degli incarichi degli esponenti aziendali come proposto dal Consiglio
di Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci".
Modalità di partecipazione:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, l'intervento dei soci in Assemblea potrà
avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), senza
la partecipazione fisica dei soci, così come previsto dall'art. 106,
comma 6 del D.L. 17-03-2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") convertito
con modificazioni dalla L. n. 27/2020, così come modificato dal
"Decreto Milleproroghe" (art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020)
convertito con modificazione dalla legge 21/2021.
Il Rappresentante Designato è individuato dalla Banca Popolare del
Cassinate nella persona dell'avv. PATINI Edoardo (nato a Napoli il
21-02-1964) o, in Sua assenza, dell'avv. DE ROSA Luca (nato a Cassino
il 12-07-1960).
Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio
del diritto di voto potranno conferire al Rappresentante Designato
una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 1, del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La delega e le istruzioni di voto potranno essere inviate con le
seguenti modalità, entro il termine fissato al secondo giorno
precedente la data di convocazione dell'Assemblea, e quindi entro le
ore 23:59 del giorno 23 giugno 2021, utilizzando l'apposito modulo
che sarà inviato ai soci unitamente all'avviso di convocazione o
scaricabile dal sito www.bancapopolaredelcassinate.it:
- a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante
Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la
sede sociale in Cassino piazza A. Diaz n. 14, unitamente a copia di
un documento di identità in corso di validità e, per i Soci che non
hanno le azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del
Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la
partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo riservato assemblea2021@bancapopolaredelcassinate.it,
unitamente a copia di un documento di identità in corso di
validità, e per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto
presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della
certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate o
modificate entro il suddetto termine con le medesime modalità
previste per il rilascio
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.
Norme per la partecipazione:
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che:
- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della
data fissata per la prima convocazione, della certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata; per i
Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la
suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede
legale, ai sensi di legge, ovvero potrà essere consultata sul sito
www.bancapopolaredelcassinate.it
Cassino, 14 maggio 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Vincenzo Formisano


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