Parte Seconda n. 32 del 17-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO VALTELLINESE - Societa' Cooperativa
Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese - Albo dei gruppi bancari n. 5216.7. Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8 Capitale sociale: Euro 272.913.873, diviso in n. 90.971.291 azioni da nominali Euro 3 cad. Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140
(GU Parte Seconda n.32 del 17-3-2007)

Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea
straordinaria e ordinaria il giorno 20 aprile 2007 alle ore 9.00 in
prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 21
aprile 2007 alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso la Sala
Polifunzionale 'Don Boscò in Sondrio con ingresso da Piazza San
Rocco n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 31, 32, 33, 45, 46 e 47
dello Statuto sociale; introduzione di due nuovi articoli (art. 52
bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari; art. 60 - Norme transitorie). Delibere inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri.

Parte ordinaria
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2006; presentazione del bilancio al
31.12.2006 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere
inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale
(acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri.
3. Modifica del regolamento assembleare.
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Determinazione del compenso dei Sindaci.
6. Rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione; proposta
di nomina di quindici Amministratori per il triennio 2007 - 2009.
7. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2007 - 2009.
8. Nomina del Comitato dei Probiviri per il triennio 2007 - 2009.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di
voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno
novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del
Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data
fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che
l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad
effettuare ai sensi dell'art. 34 bis della delibera Consob n.
11768/1998; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci
che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito
Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito
Valtellinese.
Si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci
avviene sulla base di liste di candidati presentate da almeno 500
Soci aventi diritto di voto in Assemblea, depositate presso la sede
sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione e nel rispetto delle modalità previste dagli
artt. 32 e 46 dello Statuto sociale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che:
- le relazioni illustrative degli Amministratori sugli
argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. quindici
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con facoltà per i
Soci di ottenerne copia. Dette relazioni verranno altresì pubblicate
sul sito internet del Credito Valtellinese, all'indirizzo
www.creval.it;
- con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte
ordinaria, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio
consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno
disponibili presso la sede legale della Banca e presso la Borsa
Italiana a partire dal 31 marzo 2007 e verranno altresì pubblicati
sul sito internet del Credito Valtellinese all'indirizzo
www.creval.it;
- le liste dei candidati alla carica di Amministratore e
Sindaco, unitamente ai curriculum professionali degli stessi,
verranno pubblicati sul sito internet della Banca almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Sondrio, 9 marzo 2007
Il Presidente
Dott. Giovanni De Censi
T-7217 (A pagamento).