Parte Seconda n. 36 del 25-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA IFIS S.P.A.
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 Capitale sociale euro 34.300.160 i.v. C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia 02505630109 Partita IVA 02992620274
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


È convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26
aprile 2010 alle ore 9,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed
ora, con il seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009;
comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009;
destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve
disponibili mediante assegnazione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti; 2) nomina del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri; determinazione della
durata della carica e dei compensi; 3) nomina del Collegio Sindacale
per il triennio 2010-2012 e determinazione dei compensi; 4)
autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa
revoca della precedente autorizzazione; 5) polizza assicurativa a
fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi
sociali (D &amp; O); deliberazioni inerenti e conseguenti; 6) politiche
di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei
collaboratori del Gruppo Banca IFIS S.p.A.: relazione sull'attuazione
nel 2009 e aggiornamento delle politiche.

Parte Straordinaria
1) Proposta di aumento del capitale sociale per un importo
massimo di euro 3.430.016,00 a titolo gratuito mediante utilizzo
della "Riserva Sovrapprezzi di Emissione"; deliberazioni inerenti e
conseguenti; 2) attribuzione al Consiglio di Amministrazione della
delega, ex articolo 2443 cod. civ., per aumentare a pagamento, in via
scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, per un importo
massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro
50.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a
pagamento in opzione agli Azionisti; deliberazioni inerenti e
conseguenti; 3) rideterminazione del prezzo di esercizio dei piani di
stock option denominati "Quarto piano di incentivazione azionaria per
gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. - Piano N. 4"
e "Quinto piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori e
i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. - Piano N. 5"; 4) modifica
dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Avranno diritto di intervenire
in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti che
producano l'apposita comunicazione dell'intermediario che tiene i
relativi conti almeno due giorni non festivi prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avverrà ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 11 e 21
dello statuto sociale, il cui testo è consultabile nel sito internet
www.bancaifis.it, sulla base di liste presentate dall'azionista o
dagli azionisti che siano titolari di una quota di partecipazione
pari ad almeno l'1%. Le liste dei candidati alla carica di
Consigliere e di Sindaco devono essere depositate, unitamente alla
documentazione prescritta dai suddetti artt. 11 e 21, a cura degli
azionisti proponenti che ne abbiano diritto presso la sede sociale
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 dello
statuto per il caso di presentazione, entro il predetto termine, di
una sola lista di candidati alla carica di sindaco o di liste
presentate soltanto da soci "collegati tra loro". Nei quindici giorni
antecedenti l'Assemblea, resterà depositata presso la sede sociale
la documentazione prevista dalla vigente normativa. Saranno
contestualmente messe a disposizione del pubblico, presso la stessa
sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., le relazioni del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno e le liste di candidati alle cariche di
amministratore e sindaco. Tutta la documentazione sarà inoltre resa
disponibile attraverso il sito internet aziendale www.bancaifis.it.
Venezia-Mestre, 19 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Sebastien Egon FüRstenberg )


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