Serie Generale n. 95 del 24-4-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 14 aprile 1995
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova. (GU Serie Generale n.95 del 24-04-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n.
356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che
hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate
dal Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e
Imperia, con sede in Genova;
Vista la delibera del 28 febbraio 1995, con la quale il consiglio
di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le
modifiche degli articoli 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 23 e 24 dello
statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17,
23 e 24 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e
Imperia, sede in Genova, di cui all'allegato testo che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 1995
p. Il Ministro: GIARDA

ALLEGATO
Art. 7.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da 21 consiglieri,
ivi compresi il presidente e il vice presidente.
2. I consiglieri di amministrazione sono nominati:
cinque dal comune di Genova;
tre dalla provincia di Genova;
tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Genova;
tre dalla provincia di Imperia;
due dal comune di Imperia;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Imperia;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Savona;
tre dal consiglio di amministrazione dell'Associazione fra le
Casse di Risparmio Italiane.
3. I componenti del consiglio debbono essere scelti fra persone,
residenti o aventi il domicilio in Liguria, di accertata
qualificazione nei settori culturali o professionali od economici, in
relazione alle finalità istituzionali della Fondazione. L'esistenza
di tali requisiti è verificata dal consiglio di amministrazione con
deliberazione motivata.
4. I consiglieri non rappresentano gli enti o organi dai quali
sono stati nominati e non possono essere vincolati da mandati.
5. Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio
nel suo ambito. L'elezione deve avvenire a maggioranza assoluta dei
votanti.
6. I componenti del consiglio possono ricoprire cariche in
società od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il
limite massimo di numero tre cariche; il consiglio, per particolari
ragioni, può ampliare tale limite per il presidente ed il vice
presidente fino ad un massimo di numero sei cariche.
Art. 8.
1. Il presidente, il vice presidente e i componenti del consiglio
di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere
confermati per una volta.
2. Ai componenti del consiglio scaduti dalla carica si applicano
le previsioni della normativa tempo per tempo vigente in materia di
proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il
soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine
previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina è
demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a
mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per
la durata residua del mandato dei loro predecessori.
Art. 9.
1. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio
di amministrazione spetta - oltre al rimborso delle spese, anche in
forma forfettaria - una indennità di carica costituita da un
compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione
alle riunioni del consiglio stesso; non è consentito il cumulo di
più medaglie di presenza in una medesima giornata.
2. La misura di tali indennità si conforma alle indicazioni
dell'associazione fra le Casse di risparmio italiane ed è recepita
dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
3. Le modalità di corresponsione dell'indennità di carica sono
determinate dal consiglio di amministrazione.
4. Qualora i suddetti membri del consiglio ricoprano cariche in
società od enti partecipati direttamente od indirettamente dalla
Fondazione, l'ammontare complessivo dei compensi annui fissi
percepiti non può superare il doppio del compenso annuo fisso più
elevato tra tutti i compensi annui fissi percepiti per le cariche
ricoperte, oltre al rimborso spese ed alle medaglie di presenza.
Art. 10.
1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare il consiglio provvede:
a) alla elezione del presidente e del vice presidente, come
previsto all'art. 7, comma 5;
b) all'amministrazione del patrimonio e dei proventi;
c) alla determinazione dei criteri ed all'individuazione dei
destinatari delle erogazioni;
d) alle destinazioni a patrimonio stabile;
e) alla deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
f) alla deliberazione delle modifiche statutarie;
g) all'acquisto e cessione di partecipazioni.
Art. 14.
1. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci, di cui uno
nominato dall'amministrazione provinciale di Genova e due dall'ACRI -
Associazione fra le Casse di risparmio italiane. Almeno uno dei
sindaci nominati dall'ACRI deve essere scelto tra gli iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro
dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
2. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere
riconfermati; ai componenti del collegio sindacale si applicano le
previsioni della normativa tempo per tempo vigente in materia di
proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il
soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine
previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina è
demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
3. La presidenza del collegio spetta al sindaco iscritto nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti ovvero, se istituito nel registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88; qualora gli iscritti siano più di uno, la presidenza spetta a
quello con maggior anzianità di nomina o, in caso di nomina
contemporanea, al più anziano di età.
4. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di
amministrazione.
5. Il collegio sindacale ha le attribuzioni, in quanto
applicabili, di cui all'art. 2403 del codice civile, nonchè quelle
conferitegli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
6. Con riferimento al numero delle cariche si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6.
Art. 15.
1. Ai membri del collegio sindacale spetta - oltre al rimborso
delle spese, anche in forma forfettaria - una indennità di carica
costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per
la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.
2. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una
medesima giornata.
3. La misura dell'indennità di carica è determinata dal
consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale stesso e
tenuto conto delle eventuali indicazioni ACRI.
4. Le modalità di corresponsione dell'indennità di carica sono
determinate dal consiglio di amministrazione.
5. Con riferimento al cumulo dei compensi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4.
Art. 17.
Le cariche amministrative e di controllo ricoperte
nell'Ente-Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative
e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società
ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, secondo le
disposizioni e nei limiti di cui al decreto del Ministro del tesoro 1
febbraio 1995.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE
Art. 23.
1. Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del presente statuto per
quanto modificato, avranno esecuzione a partire dalle nomine
successive alla loro entrata in vigore o dalla scadenza dei
componenti del consiglio attualmente in carica.
2. Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di
deliberazione delle modifiche al presente statuto, prevedenti la loro
nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno
nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso alla data della predetta deliberazione, cosi come i restanti
consiglieri, fatto salvo guanto disposto dall'art. 17.
Art. 24.
Fino a quando l'ACRI non avrà indicato la misura delle indennità
spettanti agli amministratori, giusta quanto stabilito all'art. 9,
comma 2, tali indennità saranno stabilite dal consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale, in misura non
superiore al 50% delle indennità spettanti alle cariche
corrispondenti nella società conferitaria.