Parte Seconda n. 29 del 9-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede sociale: corso Cavour, 19 - Bari Capitale sociale: € 800.981.345,00 Registro delle imprese: Bari 00254030729 Codice Fiscale: 00254030729
(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, ingresso monumentale,
padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 25 marzo 2017, alle ore 9.00,
in prima convocazione e per il giorno 26 marzo 2017, alle ore 9.00 in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio per l'esercizio 2016. Relazione degli Amministratori
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto
sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2017, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice civile e
dell'articolo 6, primo comma, dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio
2017 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2016. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Elezione di Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi
2017-2018-2019.
7. Elezione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019.
8. Elezione del Collegio dei Probiviri per gli esercizi
2017-2018-2019.
9. Determinazione del compenso dei Sindaci.
10. Proposta di definizione transattiva dell'azione di
responsabilità contro sei Consiglieri non esecutivi della ex Banca
Tercas.
Intervento in Assemblea e rappresentanza
Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto,
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, solo i Soci che
risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in
possesso della copia dell'apposita comunicazione emessa da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.a. ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e degli artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato dalla
Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive
modificazioni.
La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini
dell'esercizio del diritto sociale, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
I Soci aventi diritto, le cui azioni risultino già immesse in
depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le Società
del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di
legittimazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli
della Banca a partire dal 13 marzo 2017, fino al giorno 24 marzo 2017
ed anche presso la sala assembleare, a partire dalle ore 08,30.
Il predetto documento può, altresì, essere richiesto inviando, al
fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet
della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".
L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci aventi
diritto, muniti di regolare documento d'identità e della predetta
attestazione di legittimazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di
azioni possedute.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea,
possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad un altro
Socio, nel rispetto delle norme di Legge e di Statuto.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Banca
Popolare di Bari. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme
di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società,
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
La delega non può essere presentata col nome del rappresentante in
bianco e la sottoscrizione della delega deve essere autenticata da un
dipendente della Banca Popolare di Bari S.C. p. a., presso le Sedi e
le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la
comunicazione.
L'art. 23, comma 5, dello Statuto sociale prevede che ogni Socio
non può rappresentare per delega più di dieci Soci, ovvero il
numero minimo previsto dalla Legge, se superiore.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia,
salvi i casi di rappresentanza legale.
Documentazione
La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice civile sarà
depositata presso la Sede Sociale secondo i termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa.
Bari, 23 febbraio 2017

Banca Popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


TX17AAA2248