Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RELATECH S.P.A.
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.30, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora, in seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni
inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
1.2 destinazione del risultato di esercizio
2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti:
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
2.3 determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione
2.4 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di
Amministrazione
3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti:
3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del
Presidente del Collegio Sindacale
3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del
Collegio Sindacale
4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonchè dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob
adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni,
previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30
dicembre 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
Si precisa che fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all'epidemia ancora in corso, la Società ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto
Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come
da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha
convertito il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 e, pertanto,
la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale
sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le
modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul
sito www.relatech.com, sezione Investor Relations-Documenti
Societari-Assemblee, restando escluso l'accesso ai locali assembleari
da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante
designato.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità
precisate nell'avviso integrale di convocazione.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 19
aprile 2022), esercizio del voto tramite il rappresentante degli
Azionisti designato dalla Società e reperibilità della
documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di
convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione
Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, nonchè sul sito
internet www.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da
Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.relatech.com,
sezione Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, e con le
altre modalità previste dalla legge.
Milano, 12 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi


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