Parte Seconda n. 38 del 30-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Sede: via Panaria Bassa 22/A - Finale Emilia (MO) Punti di contatto: Sito internet: www.panariagroup.it Capitale sociale: Euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese: Modena: 01865640369
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli
spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" come prorogato con decreto
legge Milleproroghe D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, (il "Decreto Cura
Italia"), di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui
all'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 (il "TUF"), restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro
delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di
revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri
soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai
sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali
spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni
vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note
dalla Società ai predetti soggetti.
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Societa'") a
Sassuolo (Modena), via Emilia Romagna 31, in unica convocazione alle
ore 10:00 del giorno 29 aprile 2021 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; delibere
inerenti e conseguenti.
1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e
della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
delibere inerenti e conseguenti.
1.2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo
123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento
Consob n.11971/1999.
2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione
relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della
relazione; delibere inerenti e conseguenti;
2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad
oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso
relativi; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni sul capitale sociale nonchè le informazioni
riguardanti le modalità e termini per l'intervento e il voto in
Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi dell'art.
83-sexies, comma 2, del TUF è il 20 aprile 2021) mediante
conferimento della delega al rappresentante designato, per
l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto
di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del
giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del
giorno e per la reperibilità delle relazioni sugli argomenti
all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono
riportate nell'avviso di convocazione disponibile presso la sede
sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società
(www.panariagroup.it), nonchè sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.
Si precisa che le informazioni contenute nell'avviso di
convocazione e, in particolare, la data, il luogo e/o l'orario
dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli
Azionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta
assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa, potranno subire
modifiche, aggiornamenti o precisazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata al COVID-19 e dei
conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti
Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei
fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute
degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti
della Società. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni
delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione
verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet
della Società (www.panariagroup.it) e con le altre modalità
previste dalla legge.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emilio Mussini


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