Parte Seconda n. 41 del 5-4-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO - Societa' cooperativa
Sede in Montagnana (PD), via G. Matteotti n. 11 Capitale sociale Euro 10.448.752,88 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Padova 03454900287
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2008)

Avviso di convocazione assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci

È convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso
i locali dell'Area ex Perfosfati, via Cesare Battisti, Cerea (VR), per
il giorno 29 aprile 2008, alle ore 10,30, in prima convocazione, e
per il giorno 25 maggio 2008, alle ore 9,45, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio (stato patrimoniale,
conto economico, nota integrativa, prospetto delle variazioni di
patrimonio netto e rendiconto finanziario) al 31 dicembre 2007, udita
la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della
gestione e sulla situazione dell'impresa e della proposta di
destinazione dell'utile netto d'esercizio ai sensi dell'art. 50
statuto sociale: a riserva legale, a fondi mutualistici, ad aumento
valore nominale azioni, ad altre riserve, a dividendi soci e
beneficenza e mutualità;
2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, della remunerazione del Collegio sindacale e delle
modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato;
3. Stipula della polizza relativa ad infortuni professionali e
"Kasko in Itinere" per amministratori e sindaci;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del loro numero, ed elezione del presidente
Onorario;
5. Elezione dei componenti il Collegio sindacale e nomina del
relativo presidente;
6. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art.
2409-quater del Codice civile, e dell'art. 44 dello statuto e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale.

Parte straordinaria:
1. Proposta apertura sede distaccata di Padova con conseguente
modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale "Sede e competenza
territoriale";
2. Proposta di fusione per incorporazione della società
Corrubio S.r.l., da attuarsi sulla base del progetto di fusione, ex
art. 2501-ter del Codice civile, depositato presso la sede della
società ai sensi della previsione dell'art. 2501 septies del Codice
civile.

Conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante della
società di apportare alla delibera assembleare le variazioni
eventualmente richieste dalla Banca d'Italia, dal notaio rogante o da
qualsiasi Autorità competente.
Gli argomenti previsti ai punti 1) e 2) della parte straordinaria
potranno essere trattati solo previo ottenimento delle previste
autorizzazioni da parte dell'Organo di vigilanza.
Potranno intervenire in assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
Montagnana, 27 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Alessandro Belluzzo

C-085964 (A pagamento).