Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO (BOLOGNA) - Soc. coop.
Iscritta all'Albo Societa' Cooperative al n. A145244 Sede legale in Castenaso (BO), via Tosarelli n. 207 Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2009 € 41.472.025,73 Iscritta presso il registro imprese al n. 814 Tribunale di Bologna Codice fiscale n. 00389400375 Partita I.V.A. n. 00507231207
(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

Convocazione di assemblea


L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2011 alle
ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova di Castenaso,
via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 21 maggio 2011 alle ore 16,30 presso il
Novotel, a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010,
nonchè della relazione degli amministratori sull'andamento della
gestione e sulla situazione dell'impresa, udita la relazione dei
sindaci. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussioni e
deliberazioni in merito;
2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, secondo
comma dello statuto sociale. Deliberazioni e comunicazioni
conseguenti;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, nonchè, per amministratori e sindaci, del rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;
4. Rinnovo polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori e
sindaci;
5. Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci
d'esercizio e determinazione del corrispettivo spettante alla
società di revisione.

Parte straordinaria:
Modifiche allo statuto relativamente ai seguenti articoli:
Articolato previgente: 2 Principi ispiratori - 8 Procedura di
ammissione a socio - 9 Diritti e doveri dei soci - 13 Recesso del
socio - 14 Esclusione del socio - 15 Liquidazione della quota del
socio - 21 Azioni - 25 Intervento e rappresentanza in assemblea - 28
Maggioranze assembleari - 30 Assemblea ordinaria - 32 Composizione
del consiglio di amministrazione - 33 Durata in carica degli
amministratori - 34 Sostituzione di amministratori - 35 Poteri del
consiglio di amministrazione - 37 Deliberazioni del consiglio di
amministrazione - 40 Presidente del consiglio di amministrazione - 42
Composizione del collegio sindacale - 44 Assunzione di obbligazioni
da parte degli esponenti sociali - 46 Compiti e attribuzioni del
direttore.
Nuovo articolato: 52 Disposizioni transitorie.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio potrà farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un
notaio, disgiuntamente fra loro. Il Consiglio inoltre a norma di
statuto autorizza i Vice Presidenti e i Responsabili di Filiale
all'autentica della firma dei deleganti, disgiuntamente fra loro.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
I soci potranno prendere visione del progetto di bilancio e dei
relativi allegati presso la sede legale della banca.

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
Augusto Mioli


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