Serie Generale n. 77 del 2-4-2009
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 febbraio 2009
Individuazione del Consiglio nazionale del notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette. (09A03068) (GU Serie Generale n.77 del 02-04-2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
norme di attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo nonchè della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca
misure di attuazione;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra
l'altro, che i notai «trasmettono la segnalazione di cui all'articolo
41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al
comma 2»;
Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che «gli ordini
professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la
segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia»;
Visto l'art. 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini
dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal
successivo art. 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha
effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali
individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine
competente;
Visto altresì l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro
della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma
3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate,
qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla
UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini
professionali di cui all'art. 43, comma 2»;
Vista la nota del 21 gennaio 2008 del Consiglio nazionale del
notariato con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria
disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43,
comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri
iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione
di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria con la
modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione
finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le
specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle
segnalazioni di operazioni sospette nonchè per gli adempimenti di
cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro della giustizia: Alfano