Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EDILIZIACROBATICA S.P.A.
Sede legale: via Turati, 29 - 20121 Milano (MI), Italia Codice Fiscale: 01438360990 Partita IVA: 01438360990
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la
Societa') sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e
straordinaria per il 26 aprile 2023 alle ore 16.00, in prima
convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 27 aprile
2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
parte ordinaria:
Esame e approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del
Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della
relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di
revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2022; delibere Inerenti e conseguenti;
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato
dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti;
Nomina del Consiglio di Amministrazione della Societa':
(3.1) determinazione del numero dei componenti;
(3.2) determinazione della durata;
(3.3) nomina dei componenti;
(3.4) determinazione del compenso;
Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025:
(4.1) nomina dei componenti;
(4.2) determinazione del compenso;
Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per
gli esercizi 2023-2031 e determinazione del relativo compenso;
delibere inerenti e conseguenti;
Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss.
del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
parte straordinaria:
Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del codice civile, di una delega ad aumentare il
capitale sociale, per un periodo di cinque anni dalla data di
deliberazione, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci
per cento) del capitale sociale della Società alla data di
approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli
azionisti, in una o più volte e in via scindibile, a pagamento,
anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441,
comma 4, comma 5 e/o comma 8, del codice civile, e/o, gratuitamente,
al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art.
2349 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al
voto (record date - 17 aprile 2023), alla partecipazione
all'assemblea, agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza in
assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, nonchè al diritto di integrazione dell'ordine del
giorno e al diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono
riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al
quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società
all'indirizzo www.ediliziacrobatica.com, alla sezione "Investor
Relations", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it («Sezione
Azioni/Documenti»). La documentazione relativa all'assemblea,
prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società
www.ediliziacrobatica.com, nonchè sul sito www.borsaitaliana.it,
entro i previsti termini di legge.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Riccardo Iovino


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