Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede principale: via A. De Gasperi n. 11 - 20061 Carugate (MI), Italia Registro delle imprese: Milano 01132850155 Codice Fiscale: 01132850155
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Milano S.C. è indetta in prima convocazione
per il giorno 28 Giugno 2020, alle ore 09.00, in Carugate, presso la
Sede principale in Via
A. De Gasperi 11, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
giorno 30 Giugno 2020, alle ore 09.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4. Polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni
professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dell'articolo 8 comma 1 dello Statuto Sociale.
2. Attribuzione al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
alla delibera eventuali modifiche richieste dall'Autorità di
Vigilanza.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede principale, le Sedi Secondarie,
la Sede distaccata e le Filiali, e pubblicati sul portale della Banca
www.e20bcc.it, sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'ufficio Comunicazioni e Soci della Banca, chiamando i
numeri: 02 9274510 - 511.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo (10°)
giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato sul
portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee".
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Pietro FABIANO con studio in
Via Roma n. 7, Sesto San Giovanni (MI), al quale potrà essere
conferita delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno e senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione). La delega ha effetto solo con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede principale, le Sedi secondarie, la Sede distaccata e
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul portale della Banca www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, firmata dal Socio stesso (ove la sottoscrizione
di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2020 BCC di Milano", all'attenzione esclusiva del Rappresentante
Designato c/o la sede principale di BCC Milano in via A. De Gasperi
11 - 20061 Carugate (MI), oppure a una qualsiasi delle Filiali della
Banca, entro le ore 17:00 del secondo giorno antecedente la data di
1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare
le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, firmata dal Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), può essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
rappresentantedesignato@pec.bccmilano.it, e in questo caso entro le
ore 23:59 dello stesso 26 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare l'ufficio Comunicazioni
e Soci della Banca ai numeri 02 9274510 - 511.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee", un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Carugate, lì 1 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino


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