Parte Seconda n. 44 del 13-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
Sede: viale della Vittoria n. 24 - Palestrina (RM) Codice Fiscale: 00697880581 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Credito Cooperativo Soc. Coop.va Sede legale e Direzione Generale
in Palestrina (RM), viale della Vittoria, n.21, codice fiscale
n.00697880581, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Banca e partecipante al Gruppo IVA CCB p.iva 02529020220, iscritta
all'Albo delle Banche al n.454 - ABI 08716, all'Albo Società
Cooperative n. A161183 e R.E.A. n. 14652. Soggetta all'attività di
direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria
l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci della Banca Centro
Lazio Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Palestrina
(RM), viale della Vittoria, n.21, è indetta in prima convocazione,
il giorno domenica 30 aprile 2023 alle ore 9.00, in Palestrina presso
il Palazzetto dello Sport "Pala Iaia" in via Pedemontana n. 243 e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno domenica 7 maggio 2023
alle ore 10.00 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 18 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti
2. Proposta di modifica al vigente Statuto sociale: a. variazione
dell'articolo 40.2 "Deliberazioni del consiglio di amministrazione"
b. variazione dell'articolo 44.4 "Composizione e funzionamento del
comitato esecutivo".
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi all'Organismo di Vigilanza
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci 7. Approvazione delle politiche di
remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa
all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2022
8. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
10. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
11. Elezione del Presidente Onorario ai sensi dell'art. 32.5 dello
Statuto
12. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
13. Elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio
Sindacale
14. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto (Il Presidente è designato dalla Capogruppo Cassa Centrale
Banca)
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto. La documentazione prevista dalla
vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca
nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. Potranno prendere parte
alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla
data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci. Il complessivo funzionamento
dell'assemblea è regolato, oltre che dalle norme di legge e
statutarie in materia, dal Regolamento elettorale ed assembleare
vigente, adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del
29 aprile 2022. Il suddetto Regolamento è liberamente consultabile
presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca. Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia
gratuita. Ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o
da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere
autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
espressamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio
può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e
non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.
Palestrina, 30 marzo 2023.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Amelio Lulli


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