Parte Seconda n. 44 del 11-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOMEC S.P.A.
Sede: via Palu', 30 - 31020 San Vendemiano (TV) Capitale sociale: Euro 6.900.000,00 i.v. Registro delle imprese: Treviso Codice Fiscale: 04245710266 Partita IVA: 04245710266
(GU Parte Seconda n.44 del 11-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di
svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di
convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati
ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per
l'emergenza COVID-19 dalla data del presente avviso. Le eventuali
variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità
previste per la pubblicazione dell'avviso.
In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, nel
rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura
Italia"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), del quale è
fornita ampia evidenza sul sito internet della Società,
all'indirizzo www.somecgroup.com nella sezione lnvestor Relations.
Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine
di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a
distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali
principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti,
degli esponenti, e dei consulenti della Società.
Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
I Signori Azionisti di Somec S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria e straordinaria, che si terrà, presso la sede sociale in
Via Palù n.30 in San Vendemiano (TV), il giorno 29 aprile 2020, alle
ore 16:00, in prima e unica convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle
azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato
Telematico Azionario - approvazione del regolamento dei lavori
assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai
sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con
efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni
della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e
dell'art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di
ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la
proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni
dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con
adozione di nuovi testi statutari e ogni deliberazione inerente e
conseguente.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 23 dello
Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea -
esclusivamente tramite Rappresentante Designato - coloro che
risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata
contabile del 20 aprile 2020, settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la
relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in
Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 aprile 2020.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - che potrà
essere esercitata, in via esclusiva, a mezzo del Rappresentante
Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia
l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente,
il Notaio, il Rappresentante Designato, gli Amministratori e i
Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal Presidente (ad
esempio, dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti
della Società di revisione), diversi da coloro ai quali spetta il
diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante
Designato), potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi
di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione,
con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società
In conformità al disposto di cui all'art. 106, comma 4, del
Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali
spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite
del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita
delega e/o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.
Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la
Società ha individuato, quale rappresentante degli azionisti
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, lo
Studio Legale Trevisan &amp; Associati, con sede legale in Viale Majno n.
45, 20122 - Milano, e suoi Sostituti ("Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
conferire al predetto Rappresentate Designato la delega, senza spese
per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte di delibera in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno,
mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito Internet della Società, all'indirizzo
www.somecgroup.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea degli
Azionisti". La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Il modulo di delega ex art. 135-undecies TUF, con le relative
istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
(ossia entro e non oltre le ore 23:59 CET del 27 aprile 2020),
unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente,
del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un
documento di identità, avente validità corrente, del legale
rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e
poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
(i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite
corriere o lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan &amp;
Associati, Corso Monforte, n. 36 - 20122 Milano (Rif. "Delega
Assemblea SOMEC 2020");
(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma
digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it.
La delega ex art. 135-undecies TUF e le relative istruzioni di voto
possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non
oltre le ore 23:59 CET del 27 aprile 2020) con le stesse modalità
previste per il conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere.
Come previsto dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero
avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art.
135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire
conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega
ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante
utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile sul sito
Internet della Società, all'indirizzo www.somecgroup.com, sezione
Investor Relations "Assemblea degli Azionisti".
Le deleghe e sub-deleghe ex art. 135-novies TUF, con le relative
istruzioni di voto scritte e con gli allegati, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 CET del giorno 28 Aprile 2020, (fermo restando che
il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe
e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purchè prima
dell'inizio dei lavori assembleari), allo Studio Legale Trevisan &amp;
Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Corso Monforte n. 36, 20122
Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it ovvero, a mezzo posta elettronica,
all'indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it.
Si precisa che si deve specificare la qualità del firmatario della
delega e, nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, va
allegata altresì la documentazione comprovante poteri di firma e
deve essere riportato il relativo timbro.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde 800
134 679 (in giorni e orari lavorativi).
Documentazione
Copia della documentazione relativa all'Ordine del Giorno sarà a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet
della Società www.somecgroup.com nella sezione lnvestor Relations
nei termini di legge. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne
copia.
Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti
documenti: (i) la relazione degli Amministratori sui punti 1, 2, 3 e
4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria e sul punto 1
dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria; (ii) copia del
regolamento assembleare che si propone di adottare; (iii) copia del
nuovo statuto che si propone di adottare, (iv) la proposta motivata
del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione
legale novennale.
Richiesta di informazioni
Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in
particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile
consultare il sito Internet della Società www.somecgroup.com, nella
sezione lnvestor Relations "Assemblea degli Azionisti".
San Vendemiano (TV), 11 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Oscar Marchetto


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