Parte Seconda n. 31 del 15-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
DE' LONGHI - S.p.a.
Sede in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47 Capitale sociale Euro 448.500.000 Codice fiscale n. 11570840154 Partita I.V.A. n. 03162730265
(GU Parte Seconda n.31 del 15-3-2007)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede della società in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, in prima
convocazione per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 9 ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2007, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della
relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del
Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n.
58/98 e della relazione della società di revisione ai sensi
dell'art. 156 del decreto legislativo n. 58/98; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e determinazione del
relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo del Collegio sindacale per scadenza del mandato e
determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Proroga dell'incarico alla società di revisione ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (cd. 'Decreto
Pinza'); deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione
di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta
dall'assemblea del 27 aprile 2006; delibere inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che
presenteranno l'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari
autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 e
delle relative disposizioni di attuazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei
termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo
www.delonghi.com
I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione depositata.
Si ricorda che la nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà
effettuata mediante voto di lista, in conformità con l'art. 14 dello
statuto sociale. Tenuto conto anche dei principi del Codice di
autodisciplina delle società quotate, edizione 2006, ai quali la
società ha aderito, le liste per la nomina del Collegio sindacale,
con i curricula e le relative attestazioni, dovranno essere
depositate almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione, dagli azionisti titolari, da soli
o insieme ad altri soci, di almeno il 2% del capitale sociale presso
la sede sociale.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. comma, del
Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre
società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei
curricula depositati presso la sede sociale, assicurandone
l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.
Sempre in ottemperanza ai principi del Codice di autodisciplina
delle società Quotate, edizione 2006, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione dovranno
essere depositate le proposte di nomina alla carica di
amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante
le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con
l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi
come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di autodisciplina,
nonchè della sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui
all'art. 148, comma 3, decreto legislativo n. 58/98.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie
all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con
congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, al
fine di agevolare le operazioni di registrazione.
Treviso, 1. marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Giuseppe Dè Longhi
C-4915 (A pagamento).