Parte Seconda n. 30 del 14-3-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B&amp;C SPEAKERS S.P.A.
Sede Legale: via Poggiomoro 1 - Loc.ta' Vallina - 50012 Bagno a Ripoli Sito internet: www.bcspeakers.com Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze C.F. e n. iscrizione 01398890481
(GU Parte Seconda n.30 del 14-3-2015)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 24
aprile 2014, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro
n. 1 Loc.tà Vallina alle ore 12.00 in unica convocazione per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. l23-ter del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e
del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti per gli esercizi 2016-2024.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 15 aprile 2015),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta:
spratesi@bcspeakers.com.
La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti
legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che
pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso.
In relazione ai punti n. 3 e 4 dell'Ordine del Giorno (nomina del
Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale) si
ricorda che, come previsto dalla normativa applicabile e dallo
statuto (articoli 12 e 24), la nomina avviene sulla base di liste
presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i
soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale
sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5% (quota di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109/2015).
Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una
lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale
oppure tramite comunicazione elettronica all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com, almeno 25 giorni prima del giorno fissato
per l'Assemblea in prima convocazione o unica convocazione (ossia
entro il 30 marzo 2015). La titolarità della quota minima richiesta
per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in
cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa
certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito
della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste (ossia entro il 03 aprile 2015).
Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3
(tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad
un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno
includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale
da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione
rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta
vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile),
fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto
tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero,
questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore
Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina
del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute
nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste
presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non
saranno sottoposte a votazione.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000,
suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente
avviso di convocazione la società detiene n. 151.020 azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è
sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.com.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet
www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli
azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi


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