Parte Seconda n. 36 del 27-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI MILANO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
Capogruppo del gruppo bancario Bipiemme, Banca Popolare di Milano Iscrizione all'albo nazionale delle Societa' cooperative n. A109641 Capitale sociale al 31 dicembre 2006 Euro 1.245.102.693 Iscrizione al registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00715120150
(GU Parte Seconda n.36 del 27-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 20
aprile 2007, alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza
Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sul bilancio dell'esercizio 2006. Esame del bilancio e
delibere relative;
2. Conferimento, su proposta motivata del Collegio sindacale,
dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della
Banca, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del
gruppo Bipiemme a una società di revisione, ai sensi dell'art. 159,
decreto legislativo n. 58/98, per il periodo 2007-2015 e approvazione
del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai
sensi dell'art. 2505 del Codice civile, della Bipiemme Immobili
S.p.a. nella Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sulla base delle
situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2006. Delibere inerenti e
conseguenti;
4. Modifica degli artt. 32, 33, 36, 41 e 44 dello statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Adeguamento del regolamento assembleare subordinatamente
all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 4.
Delibere inerenti e conseguenti.


Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni
prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, e
pertanto entro il giorno 19 gennaio 2007;
risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata
ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998 (e successive modifiche), emessa da un Intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a
custodia ed amministrazione presso la banca, devono comunque
richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno
ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'istituto ovvero,
dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano,
via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM.
Ai fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere
effettuate a partire dal 21 marzo 2007 e fino al 18 aprile 2007. I
soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini
del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario per la loro immissione, nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive
modifiche).
Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 20
aprile 2007 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti
prescritto dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida
costituzione dell'assemblea, questa è sin d'ora convocata in seconda
convocazione per il giorno 21 aprile 2007, alle ore 9, presso il
'Centro Congressi FMC Center' Fieramilanocity, via Gattamelata n. 2,
Milano con il medesimo ordine del giorno.
In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite
rappresentanti si ricorda, ai sensi del vigente regolamento
assembleare, quanto segue.
Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può
rappresentare per delega, ai sensi dello statuto, solo altri due soci
e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono
essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante
in bianco e la firma delegante dovrà essere autenticata da un
funzionario presso le sedi e le Filiali della banca, ovvero
dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un
pubblico ufficiale.
Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri,
nonchè degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere,
possono intervenire in assemblea solo in persona del legale
rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire delega ad
altro socio a norma dei due capoversi precedenti.
Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea
solo l'attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante,
all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
Per opportuna informazione dei soci, si comunica che:
con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il progetto
di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal
Consiglio di amministrazione, saranno disponibili presso la sede
legale della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, e presso la Borsa
Italiana a partire dal 30 marzo 2007;
con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno la
documentazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile e
dall'art. 70, comma 1, reg. Consob n. 11971/99 (e successive
modifiche) sarà depositata ai sensi di legge presso la sede legale
della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, presso la Borsa Italiana a
partire dal 21 marzo 2007;
la residua documentazione relativa al punto 1 e ai restanti
punti all'ordine del giorno sarà depositata a disposizione dei soci
ai sensi di legge presso la sede legale e presso la Borsa Italiana, a
partire dal 5 aprile 2007.

I soci potranno ottenere copia a proprie spese della
documentazione depositata presso la sede legale della banca.
Si fa presente che la suddetta documentazione sarà altresì
disponibile, anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it
Il presente avviso viene effettuato anche ai sensi dell'art. 83
reg. Consob n. 11971/99 (e successive modifiche).
Ulteriori informazioni circa le modalità di intervento
all'assemblea potranno essere richieste al Settore soci della banca,
in Milano, via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM, utilizzando il
numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore
17.
Milano, 21 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Roberto Mazzotta

S-2644 (A pagamento).