Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO Societa' cooperativa
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e partecipante al Gruppo IVA CCB p. IVA 02529020220 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 454 - ABI 08716 Sede legale e direzione generale: Viale della Vittoria, 21, 00036 Palestrina (RM) Codice Fiscale: 00697880581
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio credito
cooperativo società cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale
della Vittoria n. 21, è indetta in prima convocazione, il giorno 30
aprile 2019 alle ore 9,00, in Palestrina presso il cinema Teatro
Principe in corso Pierluigi 60 e, in seconda convocazione, domenica 5
maggio 2019 alle ore 9,30 presso gli stessi locali, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

I. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Copertura delle perdite di esercizi precedenti rinviate a nuovo;
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni che
possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, ai sensi
dell'art. 32 dello statuto sociale;
4. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 34 dello statuto sociale e dell'art. 20 del regolamento
elettorale ed assembleare vigenti;
6. Proposta di adozione di un nuovo regolamento assembleare ed
elettorale, ai sensi degli articoli 30, 34, 35 e 45 dello statuto
sociale;
7. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito dall'assemblea dei soci dell'8 maggio 2011 alla società di
revisione Deloitte &amp; Touche S.p.a. e conferimento nuovo incarico di
revisione legale; determinazione del relativo compenso;
8. Informativa in merito all'adozione del regolamento di gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
9. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018;
10. Stipula delle polizze di assicurazione per la copertura dei
rischi di responsabilità civile ed infortuni professionali degli
amministratori e sindaci;
11. Collegio dei probiviri: designazione del nuovo presidente da
parte della capogruppo, ai sensi dell'art. 49 del vigente statuto
sociale.
Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal regolamento
elettorale ed assembleare vigente, adottato con delibera
dell'assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2011, modificato
dall'assemblea dei soci il 20 novembre 2016.
Il suddetto regolamento è liberamente consultabile presso la sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della banca. Del
medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.
La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno -
ivi compreso il bilancio - sarà a disposizione dei soci presso la
sede e le filiali della Banca nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale «...il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio può ricevere
non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di
tre deleghe in caso di assemblea straordinaria...».
Palestrina, 28 marzo 2019

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Amelio Lulli


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