Parte Seconda n. 31 del 17-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO EMILIANO SpA
Iscrizione Albo delle banche n. 3032 Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" Albo dei Gruppi Bancari n. 20010/5 Via Emilia S.Pietro, 4 - Reggio Emilia Capitale sociale: versato Euro 332.392.107,00 Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01806740153 Partita IVA n. 00766790356
(GU Parte Seconda n.31 del 17-3-2009)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per giovedì 30 aprile 2009 alle ore 17,00 presso la
sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima
convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 2
maggio 2009, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2008 e conseguenti
relazioni. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
2. Deliberazione in ordine al corrispettivo della Società di
Revisione;
3. Deliberazioni in ordine alla determinazione del numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli
amministratori (art. 2364, n. 2 c.c.) ed eventuali deliberazioni ai
sensi dell'art. 2390 c.c.;
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione per l'anno 2009.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei
consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro
subordinato.

PARTE STRAORDINARIA
1. Proposte di modifiche statutarie conseguenti alle
"Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche" emanate da Banca d'Italia lo scorso marzo
2008. Progetto di assunzione del ruolo di Capogruppo del Gruppo
Bancario "Credito Emiliano - CREDEM".

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative
agli argomenti posti all'ordine del giorno (parte ordinaria e
straordinaria), compreso il fascicolo di bilancio al 31.12.2008 e le
relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico entro il
15.4.2009 presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa e nel
sito internet della Società www.credem.it, sezione "Company Profile".
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di
cui agli artt. 144-quater e seguenti del Regolamento Emittenti
(Delibera CONSOB nr. 11971/1999), i Soci che, singolarmente o
unitamente ad altri, rappresentano il 2% del capitale sociale potranno
depositare presso la sede sociale ed entro il 15.04.2009 la propria
lista di candidati (sempre ai sensi dell'art.16 il numero massimo
degli esponenti da nominare è pari a 16) per il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione, corredata della documentazione necessaria.
Ai sensi dell'art 13 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, se non
dematerializzate, presso la sede sociale, o presso le banche e gli
Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione.
Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che
l'assemblea abbia avuto luogo.
Fermo restando il termine indicato al comma precedente, per le
azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi conti.
Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima
convocazione è valido anche per quello di seconda convocazione.
Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione
posseduta. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante
delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.
Reggio Emilia, 19 febbraio 2009

Il Presidente
Dr. Giorgio Ferrari

T-09AAA955 (A pagamento).