Parte Seconda n. 62 del 26-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO PADANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Dante, n. 213 - Cremona Registro delle imprese: Cremona Codice Fiscale: 01039280191
(GU Parte Seconda n.62 del 26-5-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci di questa Banca è indetta in prima
convocazione per il 27/06/2020, alle ore 7,30, nei locali della
Banca, in Cremona alla Via Dante n. 213, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 28/06/2020 alle ore 10.00 stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione".
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020,
n.27 di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale Segreteria Organi
Societari e le Filiali. In considerazione degli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i
Soci che accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'ufficio Soci, chiamando il Numero Verde 800-013495
(chiamata gratuita)
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 17/06/2020
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il 24/06/2020 (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative agli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le
proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo
aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Traccia Istruzioni operative esercizio del voto" pubblicato sul sito
internet della Banca www.creditopadano.it, sezione "La
Banca"/"Assemblea".
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
Notaio Laura Genio, alla quale potrà essere conferita delega
scritta,senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della
Banca www.creditopadano.it, sezione "La Banca"/"Assemblea" ove
ciascun socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 Credito Padano BCC", a: Notaio Laura
Genio, via Milazzo, n.23 -26100 Cremona, oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, entro le ore (17:00) del 25/06/2020 il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
7:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega,
completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di
riconoscimento ,può essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata "laura.genio@postacertificata.notariato.it",
e in questo caso entro le ore 23.59 dello stesso 25/06/2020; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo,da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0372/38716 (dal lunedì
al giovedì dalle 9.00 alle 12.00), anche la Banca al Numero Verde
800-013495 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 29/06/2020,
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca www.creditopadano.it,
sezione "La Banca"/"Assemblea" un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Cremona, 19 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Davò


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