Parte Seconda n. 75 del 26-6-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FullSix S.p.A.
Sede Legale: MILANO - Corso Vercelli 40 Capitale sociale: Euro 5.591.157,5 i.v. Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale N. 09092330159
(GU Parte Seconda n.75 del 26-6-2008)

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
in prima convocazione, per il giorno 29 luglio 2008 alle ore 14,30
presso la Sala dell'Energia AEM, Piazza Po n. 3 in Milano, ed
occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno
30 luglio 2008 per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria:
1. Informazioni ai soci in merito a: (a) risultati della
Società relativamente al primo trimestre del 2008; (b) situazione
relativa al proposto aumento di capitale della Società, da
completarsi entro il 30 Giugno 2008; (c) voci relative alla prevista
cessione di assets internazionali della Società; (d) debito della
Società nei confronti di BNP Paribas; delibere conseguenti;
2. Sostegno da parte della Società all'azione di
responsabilità recentemente instaurata ai sensi dell'art. 2393-bis
del Codice Civile dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti dei
membri del Consiglio di Amministrazione della Società in carica sino
all'approvazione del bilancio 2007; delibere conseguenti;
3. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali;
5. Nomina di Amministratori in sostituzione di Amministratori
cessati dalla carica;
6. Rideterminazione del compenso agli Amministratori e proposta
di poter sottoscrivere una polizza assicurativa relativamente alla
Responsabilità Civile per operazioni compiute dagli organi sociali.
Si precisa che, con riferimento specifico ai punti 1., 2., 3. e 4.
dell'ordine del giorno, la convocazione dell'Assemblea Ordinaria della
Società è stata richiesta - ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile -
dal socio WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC.

Parte Straordinaria:
1. Aumento a pagamento, con o senza sovrapprezzo, del capitale
sociale, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 20 milioni,
con emissione - anche in più tranche - di azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da offrire in
opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.;
conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per
l'esecuzione dell'aumento di capitale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto
sociale;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione
della facoltà di aumentare a pagamento, con o senza sovrapprezzo, il
capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. - in una o più
volte anche in forma scindibile ed entro il periodo di cinque anni
dalla data di deliberazione - anche con esclusione/limitazione del
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ. per un importo
massimo di nominali Euro 50 milioni mediante emissione di azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Deliberazioni
inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'art. 5 dello
statuto sociale.

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto, che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione o
certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi
di legge e di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si
tiene l'Assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
resterà depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa
Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Milano li, 23 giugno 2008

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Marco Benatti

T-08AAA2002 (A pagamento).