Parte Seconda n. 15 del 6-2-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA - Soc. coop. a r.l.
Iscritto all'albo delle banche al n. 5519 Iscritto all'albo delle societa' cooperative al n. A163121 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale in Verona, piazza Nogara n. 2 Capitale sociale al 3 luglio 2006 1.351.181.934,00 interamente versato Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione al registro imprese di Verona 03231270236
(GU Parte Seconda n.15 del 6-2-2007)

Assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci avviso di convocazione

A norma dell'art. 25 dello statuto sociale, l'assemblea
straordinaria ed ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione
per il giorno di venerdì 9 marzo 2007, alle ore 9, presso la sede
sociale (piazza Nogara n. 2), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione tra la Banca Popolare
Italiana Soc. coop. e il Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a
r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice civile, mediante
costituzione del 'Banco Popolare Società cooperativà, progetto,
che, oltre al rapporto di concambio, comprende tra l'altro:
la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.,
delle emittende azioni ordinarie del Banco Popolare Società
cooperativa nonchè delle obbligazioni convertibili costituenti il
prestito obbligazionario convertibile 4,75%, 2000/2010, ISIN
IT0001444360 e dei 'Warrant azioni ordinarie Banca Popolare Italiana
Soc. coop. 2005/2010, ISIN IT0003872279' già emessi da Banca
Popolare Italiana Soc. coop. e i cui obblighi verranno assunti dal
Banco Popolare Società cooperativa per effetto della fusione;
lo statuto sociale, caratterizzato dalla adozione del sistema
dualistico, del costituendo Banco Popolare Società cooperativa;
l'indicazione dei componenti del Consiglio di sorveglianza,
del Collegio dei probiviri e della società di revisione del medesimo
costituendo Banco Popolare Società cooperativa;
l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed il
relativo piano di fidelizzazione e incentivazione a favore di
amministratori esecutivi, dirigenti e dipendenti del Banco Popolare.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proroga del mandato dei consiglieri in scadenza che
rimarranno in carica nell'attuale composizione sino all'attuazione
della fusione.


Parte ordinaria:
1. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione
di azioni proprie deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di
poteri.


In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo,
l'assemblea, sempre a norma dell'art. 25, secondo comma, dello
Statuto sociale, è indetta, in seconda convocazione, per il giorno
di sabato 10 marzo 2007, alle ore 9,30, in Verona, presso il
Quartiere Fieristico (padiglione n. 9) dell'Ente autonomo fiere di
Verona, viale del Lavoro n. 8, per deliberare sull'ordine del giorno
sopra indicato à termini degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale.
Possono intervenire alla riunione i soci che risultano iscritti
nel Libro soci da almeno 90 giorni e per i quali, almeno 2 giorni non
festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ovvero
entro mercoledì 7 marzo 2007, sia stata effettuata al Banco la
'comunicazionè da parte dell'intermediario incaricato prevista
dall'art. 2370 Codice civile e dalla delibera Consob n. 11768/98 e
successive modificazioni.
I soci, le cui azioni risultano già depositate in dossier a
custodia e amministrazione presso il Banco, o la Banca Popolare di
Novara o altra Banca del gruppo, e, in quanto tali, già
dematerializzate, devono comunque richiedere l'effettuazione della
'comunicazionè, ricevendone contestualmente copia, valida quale
biglietto di ammissione all'assemblea.
I soci, le cui azioni risultano depositate presso altri
intermediari autorizzati, devono richiedere ai medesimi
l'effettuazione della 'comunicazionè di cui alla citata delibera
Consob, avendo cura di farsi rilasciare copia.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono
consegnare le stesse al Banco o ad altro intermediario autorizzato
per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi
l'effettuazione della 'comunicazionè per l'intervento in assemblea.
A norma di statuto, i titoli per quali è stata effettuata la
'comunicazionè non possono essere ritirati prima che l'assemblea
abbia avuto luogo.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il socio ha diritto di
farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia
amministratore, nè sindaco nè dipendente dell'Istituto nè che si
trovi negli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge,
mediante delega compilata a norma di legge, con firma autenticata da
un dipendente del Banco o della Banca Popolare di Novara S.p.a. o da
un pubblico ufficiale. Ogni socio può rappresentare per delega solo
un altro socio, salvi i casi di rappresentanza legale. Al fine di
consentire al Presidente di accertare, a norma dell'art. 29 dello
Statuto sociale, la regolarità delle deleghe, si invitano i soci
interessati ad inoltrare le stesse presso gli Uffici centrali o
periferici del Banco entro il 5 marzo 2007.
Le deleghe presentate successivamente a tale scadenza o in sede
di assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le
stesse modalità sopra indicate.
I documenti di cui all'art. 2501-septies del Codice civile
saranno depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana
S.p.a. nei termini di legge a disposizione degli azionisti e del
pubblico. Nei dieci giorni antecedenti l'assemblea sarà inoltre
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.a. Il documento informativo di cui all'art. 70 del
regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.
Nei termini di legge verrà altresì messa a disposizione degli
azionisti e del pubblico, presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., la relazione degli amministratori sugli altri argomenti
all'ordine del giorno.
La medesima documentazione sarà altresì pubblicata sul sito
internet del Banco: www.bpv.it
I soci avranno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenerne copia.

Verona, 31 gennaio 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Carlo Fratta Pasini

S-939 (A pagamento).