Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CATALDO - CALTANISSETTA Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'albo dei gruppi bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo. Sede legale: Corso Vittorio Emanuele n. 171 - San Cataldo Registro delle imprese: Caltanissetta Codice Fiscale: 00055510853
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
"G.Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) s.c. è indetta in prima
convocazione per il 28 aprile 2022, alle ore 16:00, nei locali della
Sede Sociale, in San Cataldo (CL), Corso Vittorio Emanuele, n.171, e
- occorrendo - in seconda convocazione per il 29 aprile 2022, alle
ore 16:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
Destinazione del risultato di esercizio;
Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
Governo Societario:
Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
Nomina del Componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica.
Modalità di partecipazione all'assemblea. In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari. Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel
prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni. I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, tra cui il testo delle proposte di
modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre
che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi
relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione,
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il n.
0934/515125 o il n. 0934/515173.
Particolari facoltà dei soci. In considerazione delle
straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro il 18 aprile 2022 (10°) giorno precedente la
data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 25 aprile
2022 (3°) giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci, - Assemblea ordinaria dei
Soci - aprile 2022).
Rappresentante designato dalla società. Ciascun Socio legittimato
può esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il dott. Gaspare Mazzara, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci, - Assemblea ordinaria dei
soci - aprile 2022), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare
per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC G. Toniolo di
San Cataldo", al Notaio dott. Gaspare Mazzara, Piazza della
Repubblica n. 7 , CAP: 93017 - San Cataldo (CL), oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 26 aprile
2022 (secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione); il
Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore
23:59 del 27 aprile 2022, giorno precedente lo svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un dipendente incaricato per ogni filiale e
per la sede centrale), può essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata
"gaspare.mazzara@postacertificata.notariato.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0934/588700, o via posta elettronica
all'indirizzo "gaspare.mazzara@notariato.it", anche la Banca al n.
0934/515125 o al n. 0934/515173 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali. Per le modalità e i termini delle
candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
Informativa post-assembleare. Considerate le straordinarie
modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi
indicate, entro la fine del terzo giorno successivo allo svolgimento
dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it - Area Soci - Assemblea ordinaria dei
Soci - aprile 2022) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
San Cataldo, lì 29 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Salvatore Saporito


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