Parte Seconda n. 66 del 9-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.P.A.
Sede legale e direzione generale: via A. Depretis, 51 - Napoli Codice Fiscale: 03547120612 Partita IVA: 03547120612
(GU Parte Seconda n.66 del 9-6-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 29 giugno
2022, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda
convocazione il giorno 30 giugno 2022, alle ore 10.00, presso la Sede
Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis 51, per deliberare sul
seguente: Ordine del giorno
1. Bilancio per l'esercizio 2021. Relazione degli Amministratori
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni
della società ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto Sociale;
3. Proposta di approvazione della Politiche e prassi di
remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2022 ed informativa
annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2021;
4. Varie ed eventuali.
La documentazione a supporto dell'ordine del giorno è a
disposizione dei soci e consultabile secondo le modalità indicate
nelle "Avvertenze e Comunicazioni "riportate di seguito.
AVVERTENZE E COMUNICAZIONI
Partecipazione in Assemblea
Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del decreto-legge n.18 del
17.3.2020, convertito dalla L. n 27 del 24 aprile 2020 e successive
modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n.
228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (c.d.
Milleproroghe), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al
voto, e quindi l'espressione del voto, si svolgerà esclusivamente
per il tramite del rappresentante designato ("Rappresentante
Designato") dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) .
In proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 26 maggio 2022, ha designato l'avv. Paola Ciuoffo,
con studio in Napoli alla Via Cilea 117, come Rappresentante
Designato.
In virtù di quanto sopra non è previsto per i Soci l'intervento
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di
voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai
signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà essere
utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto ai sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 scaricabile dalla sezione del sito Internet - www.bpmed.it -
sezione Informazione Societaria.
La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli
indirizzi e con le modalità indicate nel modulo di delega
richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su
alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al
predetto Rappresentante, tramite i canali di comunicazione previsti,
entro le ore 23:59 del 27 giugno 2022. Entro il suddetto termine, la
delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le
modalità sopra indicate. Il voto sarà esercitato per le sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto
nella delega.
Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori,
sindaci, rappresentanti della società di revisione, del
rappresentante designato, del segretario della riunione e del notaio,
la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi
ultimi di intervenire in tempo reale in teleconferenza, nel caso la
situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a
tutela della salute dei partecipanti.
Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto
(esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) coloro
che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima
di quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno della presente convocazione, il modello della delega e le
istruzioni di voto da rilasciare al Rappresentante Designato sono
prelevabili:
1) Per i Soci già utenti dell'applicativo "MITO" nell'apposita
sezione di posta web;
2) Per i Soci non utenti dell'applicativo "MITO" inviando il modulo
di richiesta documentale scaricabile sul sito istituzionale della
società www.bpmed.it -sezione Informazione Societaria, corredato,
per le persone fisiche, da copia documento d'identità sottoscritto
dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per le società
da visura camerale aggiornata, fotocopia documento d'identità del
legale rapp.te p.t. -debitamente firmato- con codice fiscale, all'
indirizzo segreteriagenerale@bpmed.it
I signori Soci potranno, altresì, prendere visione della
documentazione relativa all'ordine del giorno presso la sede legale
della Banca sita in Napoli alla via A. Depretis 51 previo
appuntamento telefonico, stante l'emergenza epidemiologica in corso,
durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.
La Segreteria Affari Generali presso la Sede della Banca è a
disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti:
081.5521603 o all'indirizzo e- mail: segreteriagenerale@bpmed.it
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nonchè sul sito internet della Società www.bpmed.it -
sezione Informazione Societaria, come previsto dallo Statuto e nelle
modalità previste dall'art. 111 comma 2 del Regolamento Emittenti n.
11971.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno
determinato.
Napoli, 7 giugno 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Donnarumma


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