Parte Seconda n. 126 del 23-10-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a.
Societa' per azioni Iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche (ex art. 13 decreto legislativo n. 385/1993) Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena Codice banca 1030.6, codice gruppo 1030.6 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede legale e Direzione generale in Siena, piazza Salimbeni n. 3 Capitale sociale Euro 4.486.786.372,26 Iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 00884060526
(GU Parte Seconda n.126 del 23-10-2008)

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 26 novembre
2008 alle ore 9 presso i locali di proprietà della Banca, posti in
Siena, viale Mazzini n. 23, e occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 27 novembre 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Operazione di stock granting per l'esercizio 2007:
provvedimenti connessi;
2. Assunzione a carico della Banca dell'onere del compenso per
il rappresentante comune degli azionisti di risparmio per un periodo
di tre esercizi sociali;
3. Integrazione della deliberazione assembleare del 24 aprile
2008 (Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie
ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile).

Parte straordinaria:
1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale;
2. Progetto di fusione per incorporazione di Banca Antonveneta
S.p.a. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia
stata effettuata dall'intermediario, entro il secondo giorno non
festivo antecedente a quello della riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008
inerente la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
Informazioni per gli azionisti. La documentazione prevista dalla
normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà
depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.a. I soci hanno la facoltà di ottenerne copia.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro poteri alla Segreteria generale della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria generale, piazza Salimbeni
n. 3, 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in prima
convocazione.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la
legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le
modalità per le singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto palese, accertare e proclamare il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente eserciterà detti suoi poteri
sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è reso
pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa
vigente.
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri:
0577/294577, 0577/296377.
Siena, 16 ottobre 2008

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giuseppe Mussari

S-086358 (A pagamento).