Parte Seconda n. 119 del 6-10-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo Enti Creditizi n. 221.20 - Codice ABI 08728 e all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A162413, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Sede legale: via Alessio Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD) Registro delle imprese: di Padova Codice Fiscale: 00311340285 Partita IVA: 00311340285
(GU Parte Seconda n.119 del 6-10-2016)

Convocazione di assemblea


I signori soci della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco
sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria per il
giorno 28 ottobre 2016, alle ore 8,30, presso la sede legale della
Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco - soc. coop., in via
Alessio Valerio n. 78 - 35028 Piove di Sacco (Pordenone) in prima
convocazione, e per il giorno 30 ottobre 2016, alle ore 16,00, in
seconda convocazione, presso l'Hotel Four Points by Sheraton Padova,
corso Argentina, 5 - 35129 Padova per discutere e deliberare sul
seguente,

Ordine del giorno:

In seduta straordinaria
I. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
"Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco - Società
cooperativa" della "Banca di Credito Cooperativo di S. Elena -
Società cooperativa" ai sensi dell'art. 2502 c.c., e conseguente
modifica degli articoli 1 (Denominazione - scopo mutualistico); art.
3 (Sede e competenza territoriale); art. 5 (Durata); art. 9 (Diritti
e doveri dei soci); art. 21 (Azioni e trasferimento delle medesime)
dello statuto sociale e inserimento, in quest'ultimo, di un nuovo
art. 53 (Norme transitorie).
II. Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.
In seduta ordinaria
III. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato esecutivo, degli amministratori
indipendenti, del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
IV. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci.
V. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione che
entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione
(1° gennaio 2017) per gli esercizi 2017-2019, composto da 11
amministratori eletti fra i soci delle banche partecipanti alla
fusione nel numero di: 5 individuati tra i soci elettivamente
domiciliati a Piove di Sacco (Padova) e 6 individuati tra i soci
elettivamente domiciliati a S. Elena (Padova).
VI. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale che entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia
della fusione (1° gennaio 2017) per gli esercizi 2017-2019 e che
sarà composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, dei quali
il Presidente e i due sindaci supplenti saranno individuati su
proposta del Consiglio di amministrazione della BCC di Piove di
Sacco, mentre i due sindaci effettivi saranno individuati su proposta
del Consiglio di amministrazione della BCC di S. Elena.
Possono prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
Distinti saluti.
Piove di Sacco, 28 settembre 2016

p.Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Leonardo Toson


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