Parte Seconda n. 37 del 26-3-2016
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle banche n. 4516 - Iscritta all'albo delle societa' cooperative al n. A 149122 Sede legale: via Sardegna n. 129, 00187 Roma (RM), Italia Capitale sociale: Patrimonio netto comprensivo dell'utile d'esercizio al 31.12.2015 euro 750.060.523 Registro delle imprese: Roma n. 01275240586 Codice Fiscale: 01275240586
(GU Parte Seconda n.37 del 26-3-2016)

Convocazione di assemblea


È convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il
giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma
presso la sede sociale in Via Sardegna, 129 e, per il giorno 1 maggio
2016, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera
di Roma, ingresso est, in via A.G. Eiffel snc per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della Banca di Capranica Credito Cooperativo Soc. Coop. nella Banca
di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., redatto ai sensi dell'art.
2501-ter del codice civile, depositato presso il Registro delle
Imprese di Viterbo e presso il Registro delle Imprese di Roma, udita
la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi
dell'art. 2501-quinquies del codice civile; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Modifiche agli articoli 3, 15, 25 e 30 dello statuto sociale.

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale, presentazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre
2015: deliberazioni relative su bilancio e destinazione dell'utile di
esercizio.
2. Politiche di remunerazione: aggiornamento regolamento e
informazioni previste dalle disposizioni normative.

Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è
obbligatorio, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, è
disponibile presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed è consultabile sul sito internet www.bccroma.it.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono intervenire e hanno
diritto di voto in Assemblea i soci che, il giorno dell'adunanza
assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. In base alle risultanze del libro soci, gli aventi diritto al
voto sono n. 30.682.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta
sulla delega deve essere autenticata dal presidente della Banca o da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro uffici: il vice presidente vicario, il vicepresidente, il
direttore generale, il vicedirettore generale vicario, il
vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di zona, i
direttori delle agenzie, il responsabile del servizio amministrazione
soci. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. Il termine
per l'autenticazione delle deleghe, in conformità all'art. 5 comma 2
del Regolamento Assembleare ed Elettorale, è fissato per le ore
17.00 del 22 aprile 2016. Entro lo stesso giorno debbono pervenire
alla Direzione Soci della Banca le deleghe autenticate da un notaio.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati


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