Parte Seconda n. 38 del 2-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SOC. COOP.
iscritto all'Albo delle Banche al n. 5387 e all'Albo delle Cooperative a mutualita' prevalente al n. A105340 Sede e Direzione Generale: piazza della Liberta' n. 14 - 48018 Faenza (Ra) Registro delle imprese: Ravenna n. 01445030396 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01445030396 Prima convocazione Prima convocazione: 30 aprile 2015 alle ore 09,00 Seconda convocazione Seconda convocazione: 16 maggio 2015 ore 17,00
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2015)

Avviso di convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà luogo in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09,00 presso la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00
di Sabato 16 maggio 2015, presso il Palazzetto dello sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2014, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto.
2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2014 sulle "Politiche di
remunerazione dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e
di altri collaboratori della Societa'" ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale; esame, discussione e deliberazione in merito
all'adozione di un nuovo "Documento sulle Politiche di remunerazione
dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e di altri
collaboratori della Societa'".
3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un
nuovo "Regolamento elettorale e assembleare" ai sensi degli artt. 28
e 33 dello Statuto Sociale.
4. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale.
5. Comunicazioni eventuali.
L'estratto della documentazione relativa ai punti all'Ordine del
Giorno è consultabile presso la Sede sociale e le succursali della
Banca, nonchè sul sito internet (www.inbanca.bcc.it) e sarà
consegnato all'ingresso in Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non
Amministratore, nè Sindaco, nè Dipendente della Banca, mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e non può ricevere più di tre deleghe. I Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale e
assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2012,
disponibile anche sul sito internet (www.inbanca.bcc.it).
Faenza, 25 marzo 2015

Il presidente
Secondo Ricci


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