Parte Seconda n. 98 del 22-8-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FININT PRIVATE BANK S.P.A.
Gruppo bancario Banca Finanziaria Internazionale Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano Capitale sociale: € 40.086.000,00 i.v. Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 01733820037 Codice Fiscale: 01733820037
(GU Parte Seconda n.98 del 22-8-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


Con la presente è convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
di Finint Private Bank S.p.A. ("Societa'"), per il giorno 14
settembre 2023 ad ore 10:00, in prima ed unica convocazione, che si
terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
tre amministratori, previa determinazione della durata in carica e
relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Risoluzione consensuale dell'incarico per la revisione legale
dei conti e conferimento del nuovo incarico per la revisione legale
dei conti per gli esercizi 2023-2031, previa determinazione del
relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è di euro 40.086.000 i.v., rappresentato da
117.900.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a euro 0,34,
in regime di dematerializzazione. Ciascuna azione dà diritto ad un
voto.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società
effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, su richiesta del medesimo. Tale comunicazione deve
pervenire alle Società entro il secondo giorno lavorativo
antecedente la data fissata per l'Assemblea. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza.
Partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione a distanza
(video-conferenza)
I soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea
potranno partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi
diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft
Teams). In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea,
la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso
la sede legale della Società.
Al fine di accedere alla video-conferenza, i soggetti legittimati
potranno richiedere alla Società il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail
all'indirizzo affarilegaliesocietari@finint.com entro le ore 17 del
giorno 13 settembre 2023 I Signori Azionisti o i loro delegati -
muniti di documento di identità di cui potrà essere richiesta
l'esibizione - sono pregati di voler effettuare il collegamento alla
riunione con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto all'orario di
inizio dell'Assemblea, in modo da favorire il tempestivo processo di
accreditamento ed il puntuale avvio dei lavori, nonchè per risolvere
in tempo utile eventuali problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea e voto per delega.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può
farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, mediante
delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e
dalle disposizioni regolamentari vigenti.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identità avente validità corrente del soggetto delegante (o del
soggetto munito di idonei poteri ove si tratti di persona giuridica),
dovranno essere trasmesse alla Società all'indirizzo mail
affarilegaliesocietari@finint.com entro le ore 17 del giorno 13
settembre 2023 e, ove sottoscritte con firma autografa, l'originale
dovrà essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata A/R, alla
sede della Banca, alla c.a. dell'Ufficio Affari legali e Societari.
La trasmissione preventiva di copia della delega non esime il
delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori
assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale
della copia notificata e l'identità del delegante. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari.
La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine
del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà
messa a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede
sociale.
Milano, lì 4 agosto 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giovanni Perissinotto


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