Parte Seconda n. 120 del 17-10-2015
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Convocazioni di assemblea
MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A.
Sede sociale: 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4 Sede di gestione: via Calipso 1/d - Palermo Capitale sociale: € 188.399,08 interamente versato Registro delle imprese: Numero d'Impresa Belga 0403.399.145 Registro delle persone giuridiche (RPM) di Bruxelles Codice Fiscale e/o Partita IVA: Italiani 00110120821
(GU Parte Seconda n.120 del 17-10-2015)

Convocazione di assemblea generale straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale
straordinaria in prima convocazione per il giorno 6 novembre 2015,
ore 14.00, presso lo Studio notai associati Gerard Indekeu - Dimitri
Cleenewerck de Crayencour, Avenue Louise, 126 - 1000 Bruxelles, e se
necessario in seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2015,
ore 14.00, presso la sede sociale, rue de La Presse, 4 - 1000
Bruxelles, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
560 del codice belga delle società, che giustifica l'eliminazione di
un dividendo prioritario per le azioni privilegiate e la variazione
della distribuzione degli utili. Proposta di decisione: il consiglio
di amministrazione propone all'assemblea di eliminare il dividendo
prioritario a favore delle azioni privilegiate.
2. Modifica del numero delle azioni rappresentative del capitale da
15.960 a 159.600 azioni. Proposta di decisione: il consiglio di
amministrazione propone all'assemblea di modificare il numero delle
azioni rappresentative del capitale per portarlo da 15.960 a 159.600
azioni con una semplice moltiplicazione senza modificare il loro
potere di voto (ciascuna azione di capitale che attualmente detiene
10 voti, ne avrà uno solo).
3. Constatazione della forma nominativa delle azioni. Proposta di
decisione: il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di
constatare che tutte le azioni della società sono nominative.
4. Modifica degli articoli 5, 6, 8, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31 e 35 dello statuto, aggiunta di un art. 5-bis e
soppressione degli articoli 9, 13, 18 e 27 dello statuto per
adeguarlo alle decisioni di cui sopra, nonchè alla situazione
attuale della società e al codice belga delle società. Proposta di
decisione: il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di
modificare gli articoli 5, 6, 8, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31 e 35 dello statuto, di aggiungere un art. 5-bis e di
sopprimere gli articoli 9, 13 18 e 27 dello statuto per adeguare lo
statuto alle decisioni di cui sopra, nonchè alla situazione attuale
della società e al codice belga delle società, come segue.

Art. 5.

Il capitale sociale è fissato in euro centoottantottomila
trecentonovantanove e otto centesimi (€ 188.399,08) rappresentati da
centocinquantanovemila seicento (159.600) azioni.
Il capitale può essere aumentato o ridotto una o più volte per
decisione dell'assemblea generale straordinaria, alle condizioni
previste dal codice belga delle società.

Art. 5-bis.

Esistono ventitremilacento (23.100) azioni di godimento, non
rappresentative del capitale. Le azioni di godimento hanno diritto al
voto, al dividendo e alla ripartizione dei proventi della
liquidazione.

Art. 6.

Nel caso di un aumento di capitale mediante conferimento in denaro,
le azioni da emettere devono essere di preferenza offerte agli
azionisti in proporzione al capitale rappresentato dalle loro azioni
per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di apertura della
sottoscrizione. L'Assemblea Generale determina il prezzo di
sottoscrizione e il periodo durante il quale il diritto di opzione
può essere esercitato.

Art. 8.

Le azioni sono e restano nominative. Presso la sede sociale è
tenuto un registro delle azioni nominative di cui ogni azionista può
prendere visione. Le azioni sono indivisibili nei confronti della
società. In caso di condivisione della proprietà di un'azione tra
il nudo proprietario e l'usufruttuario, i diritti spettanti vengono
esercitati dall'usufruttuario.

Art. 10.

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione
composto almeno dal numero minimo di amministratori previsto dalla
legge, azionisti e non, nominati per 6 anni dall'assemblea generale
degli azionisti e in qualsiasi momento dalla stessa revocabili. I
consiglieri uscenti sono rieleggibili. Il mandato degli
amministratori uscenti, non rieletti, cessa immediatamente dopo che
l'assemblea ha proceduto alla rielezione.

Art. 20.

Il Commissario ha diritto illimitato di vigilanza e controllo su
tutte le operazioni della società in conformità agli articoli 137 e
138 del codice belga delle società.

Art. 22.

L'Assemblea è composta da tutti gli azionisti e da tutti i
possessori di azioni di godimento che hanno diritto a votare per se
stessi o per delega, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge e
statutarie.
Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli azionisti
e i possessori di azioni di godimento, anche se assenti o
dissenzienti.

Art. 23.

Fatte salve le limitazioni di legge, ogni azione di capitale dà
diritto a un voto. Parimenti, ogni azione di godimento dà diritto a
un voto.

Art. 24.

Le convocazioni saranno comunicate 15 giorni prima dell'assemblea
agli azionisti, ai detentori di azioni di godimento, di obbligazioni
o titolari di diritti nominativi di sottoscrizione, ai titolari di
certificati nominativi rilasciati in collaborazione con la società,
agli amministratori e al Commissario; la convocazione viene
effettuata per posta raccomandata, a meno che i destinatari abbiano
individualmente ed espressamente per iscritto accettato di ricevere
l'avviso con altro mezzo di comunicazione, senza che debba essere
giustificato l'adempimento di tale formalità. Le convocazioni
inviate ai titolari di azioni nominative si considerano effettuate
alla data di spedizione delle lettere missive.

Art. 25.

A meno che la convocazione non disponga diversamente, per essere
ammesso all'assemblea generale ogni portatore di titolo deve
comunicare al consiglio di amministrazione l'intenzione di
partecipare all'assemblea generale almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell'assemblea, e essere iscritto al registro delle azioni
nominative della società almeno 5 giorni lavorativi prima della data
dell'assemblea. Fermo restando il rispetto dell'art. 548 del codice
belga delle società, ogni azionista può nominare un delegato per
lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo scritto, per
rappresentarlo nell'assemblea generale. Il delegato non deve
necessariamente essere azionista. Un delegato può rappresentare più
di un azionista. I co-proprietari, creditori pignoratizi e debitori
pignorati devono essere rappresentate, rispettivamente, da una stessa
persona.

Art. 26.

L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno il 25 giugno alle
ore 10:00. Se quel giorno cade di sabato, domenica o festivo, la
riunione si terrà il primo giorno lavorativo successivo alla stessa
ora.
L'assemblea generale può essere convocata ogni qualvolta
l'interesse della società lo richiede e deve essere convocata ogni
volta che gli azionisti che rappresentano almeno un quinto del
capitale sottoscritto lo richiedono. Le assemblee generali si tengono
presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo indicato
nell'avviso di convocazione.

Art. 28.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in mancanza, da un amministratore delegato o, in
mancanza, dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o
impedimento dei soggetti suddetti, l'assemblea è presieduta da un
azionista presente e consenziente nominato dall'assemblea. Il
Presidente può nominare un segretario. L'assemblea può scegliere
uno o più scrutatori tra gli azionisti. I verbali delle assemblee
generali sono firmati dai responsabili dell'assemblea e gli azionisti
che ne facciano richiesta. Le copie o estratti da produrre in
giudizio o altrove sono firmati da due amministratori o da un
amministratore delegato.

Art. 29.

Nessuna assemblea può deliberare su argomenti che non sono
all'ordine del giorno a meno che tutti gli azionisti siano presenti
di persona alla riunione e abbiano espresso il loro accordo unanime
in tal senso. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge, le
decisioni vengono prese, indipendentemente dal numero di azioni
rappresentate in assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, senza
contare le astensioni.

Art. 30.

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
ogni anno. In tale data, le scritture sociali vengono chiuse e il
Consiglio di Amministrazione redige un inventario e i conti annuali,
in conformità alle disposizioni di legge; il Consiglio di
Amministrazione presenta tali documenti alle deliberazioni degli
azionisti in assemblea ordinaria.

Art. 31.

Sull'utile netto indicato nel bilancio annuale viene accantonata
annualmente una somma pari al 5% per la costituzione della riserva
legale, questo accantonamento non è più obbligatorio quando la
riserva raggiunge il 10% del capitale sottoscritto. Il saldo
rimanente sarà distribuito tra tutte le azioni ordinarie e le azioni
di godimento e assegnato dall'Assemblea Generale che deciderà a
maggioranza dei voti su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il
Consiglio di Amministrazione può, in conformità alle disposizioni
del codice belga delle società, versare un acconto sul dividendo che
sarà distribuito sui risultati dell'esercizio. I dividendi sono
pagati alla data e nei luoghi designati dal Consiglio di
Amministrazione. Nel caso in cui i dividendi distribuiti non siano
richiesti, il pagamento è prescritto a favore della società al
termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Art. 35.

Dopo il pagamento di debiti, passività e spese di liquidazione, il
patrimonio netto verrà ripartito in parti uguali tra tutte le
azioni.
A seguito della soppressione degli articoli 9, 13, 18 e 27, gli
articoli verranno remunerati in Statuto. La relazione del Consiglio
di cui all'art. 560 del codice belga delle società sarà disponibile
presso la sede sociale 15 giorni prima della data della riunione
generale e una copia può essere ottenuta dietro presentazione di un
documento attestante la qualità di azionista. Ai sensi dell'art. 25
dello Statuto, i titolari di azioni registrati almeno 5 giorni prima
della riunione, o i loro rappresentanti, saranno ammessi alla
riunione dietro presentazione della loro registrazione nominativa. Le
deleghe saranno depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni
prima della riunione.

Il presidente
dott. Bruno Cittadini


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