Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A.
Societa' facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.A. Sede legale: corso Cavour, 19 - Bari Capitale sociale: € 622.303.241,00 i.v. Registro delle imprese: Bari 00254030729 Codice Fiscale: 00254030729
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari
S.p.A. (di seguito anche la "Banca") è convocata, presso la sede
legale al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari, per il giorno 24 aprile
2023 alle ore 15:00, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Decisione in merito al posticipo, ad una successiva assemblea da
convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, della
trattazione e decisione in merito agli argomenti all'ordine del
giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale di cui ai successivi punti 4), 5), 6) e 7), con
conseguente prorogatio medio tempo degli Organi attualmente in
carica.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio
2023; piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; criteri
per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in
caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione
anticipata dalla carica di tutto il personale; informativa in merito
all'attuazione delle politiche per l'esercizio 2022; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli
Amministratori investiti di particolari cariche.
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci
effettivi e dei Sindaci supplenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio
Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio
Sindacale.
AVVERTENZA.
In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'
art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n.
14:
(i) l'intervento in Assemblea degli Azionisti e l'esercizio del
diritto di voto da parte degli aventi diritto sono consentiti
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
("T.U.F."), sicchè non è consentita agli Azionisti la
partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai
lavori assembleari;
(ii) gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto devono
necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto
alla società Computershare S.p.A., con uffici in Roma - 00138 alla
via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato, all'uopo
selezionato da parte della Banca ai sensi della citata normativa,
sicchè non è consentito agli Azionisti l'utilizzo di procedure di
voto in via elettronica o per corrispondenza. La delega al
Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione
alle quali siano impartite istruzioni di voto sugli argomenti
all'ordine del giorno;
(iii) la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Segretario
incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo
di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti e applicabili.
1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., il diritto di intervenire
e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali - su richiesta
del soggetto legittimato ed entro i termini previsti - le banche che
tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di
Bari abbiano trasmesso all'emittente Banca Popolare di Bari le
comunicazioni attestanti la titolarità del diritto, al termine della
giornata contabile del 13 aprile 2023 (la "Record Date"); per le
azioni in deposito presso Banca Popolare di Bari S.p.A. e Cassa di
Risparmio di Orvieto S.p.A. provvede la Banca ad attestare la
suddetta titolarità alla medesima data. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti di deposito
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e voto in Assemblea. Ogni azione
attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o
privazione del diritto di voto previsti dalla normativa pro tempore
applicabile.
2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE
DI VOTO.
Gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e che intendano
intervenire all'Assemblea devono farlo esclusivamente per il tramite
del suddetto Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo
gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto.
Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la compilazione e
l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le istruzioni
di voto devono avvenire con le seguenti modalità alternative:
1) mediante la piattaforma informatica, gestita da Computershare
S.p.A., disponibile sul sito internet della Banca,
www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations &gt; Per i Soci &gt;
Assemblea 24/04/2023", attraverso la quale è possibile procedere
alla compilazione guidata del modulo di delega entro e non oltre il
20 aprile 2023;
2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito internet,
nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al
Rappresentante Designato, congiuntamente alla copia del proprio
documento di identità, entro e non oltre il 20 aprile 2023, con una
delle seguenti modalita':
(i) in originale, indirizzato a Computershare S.p.A., alla via
Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma, attraverso modalità che consentano
l'attestazione della data di invio e di ricezione, anticipandone
copia riprodotta informaticamente (.pdf) a mezzo posta elettronica
ordinaria alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it;
(ii) in copia riprodotta informaticamente (.pdf) e trasmessa a
cpuroma@pecserviziotitoli.it, semprechè il delegante utilizzi una
propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza,
sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale (FEA).
Tenuto conto del termine ultimo stabilito per la presentazione
delle candidature dei membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale di cui ai punti 4) e 6) che seguono, nonchè per
la formulazione delle proposte concernenti i relativi compensi di cui
ai punti 5) e 7) che seguono, i moduli di delega contenenti le
istruzioni di voto saranno a disposizione, secondo le modalità sopra
indicate, a partire dal 18 aprile 2023.
Entro il termine del 20 aprile 2023, la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi
delle modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F.,
anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4,
del T.U.F. La delega/sub-delega al Rappresentante Designato deve
essere rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione da parte
dell'Azionista dell'apposito modulo disponibile sul sito
www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations &gt; Per i Soci &gt;
Assemblea 24/04/2023", e ricezione del medesimo da parte del
Rappresentante Designato, entro il 20 aprile 2023 - con le modalità
indicate al punto 2). Con le medesime modalità, gli aventi diritto
possono revocare, entro il medesimo termine, la delega/sub-delega e
le istruzioni di voto conferite.
Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 02 124128 810 oppure all'indirizzo di posta
elettronica assemblea@computershare.it.
3. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Ove non diversamente deliberato dall'Assemblea ai sensi del punto
1) all'ordine del giorno, l'Assemblea del 24 aprile 2023 è chiamata
a deliberare sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione,
tra un minimo di 5 e un massimo di 7 secondo quanto previsto
dall'art. 12.1 dello Statuto della Banca, nonchè a eleggerne i
componenti e il Presidente, stabilendone la relativa durata in
carica, fino a 3 esercizi sociali, secondo quanto previsto dall'art.
13 del richiamato Statuto.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti
legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare
candidature su tali nomine sono invitati a farle pervenire in
anticipo, entro le h. 18.00 del 17 aprile 2023, tramite:
(i) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della
sede legale della Banca, U.O. Societario, in Bari - 70122 al corso
Cavour n. 19, con attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e
la data sopra indicata; ovvero
(ii) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Bari al
corso Cavour n. 19, negli orari di apertura del Protocollo, ovvero
dalle h. 8.30 alle h. 16.30 dei giorni feriali; ovvero
(iii) posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteriageneralebpb@postacert.cedacri.it.
Per quanto concerne i requisiti del nominando Consiglio di
Amministrazione, si rinvia alle disposizioni normative e
regolamentari applicabili, anche di settore (art. 26 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "T.U.B." e provvedimenti
attuativi; art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 c.d.
Decreto "Salva-Italia" e relativi criteri di applicazione, sul c.d.
"divieto di interlocking"), nonchè all'art. 12 dello Statuto della
Banca.
Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, deve essere
depositato:
(i) curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali del candidato, nonchè
l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo
ricoperti presso altre società;
(ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la
candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, la
sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento
dell'incarico, nonchè l'insussistenza di cause di incompatibilità e
decadenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione,
e autorizzi il trattamento dei dati personali.
Chi formula la proposta deve, contestualmente, altresì fornire
idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione
alla Record Date, restando inteso che coloro che formulano la
proposta in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare
la titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione
della proposta che alla Record Date.
Tali proposte sono pubblicate sul sito internet www.popolarebari.it
(alla sezione "Investor relations &gt; Per i Soci &gt; Assemblea
24/04/2023"), dal 18 aprile 2023, insieme ai moduli per l'esercizio
del diritto di voto tramite delega al Rappresentante Designato, al
fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi
consapevolmente, tenendo conto di tali proposte, e consentire al
Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto entro il
termine per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art.
135-undecies del T.U.F.
4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, IVI INCLUSO IL LIMITE MASSIMO AL COMPENSO DEGLI
AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE.
Ove non diversamente deliberato dall'Assemblea ai sensi del punto
1) all'ordine del giorno, l'Assemblea del 24 aprile 2023 è chiamata
a deliberare anche sul compenso annuo spettante ai membri del
Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al
compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, per
l'intero periodo di durata della carica, secondo quanto previsto
dagli artt. 7.2 e 19 dello Statuto della Banca.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti
legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare
proposte di deliberazione sul punto 5) all'ordine del giorno sono
invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le
modalità indicati nel precedente punto 3) del presente Avviso di
Convocazione. Le proposte vengono pubblicate nei termini ivi
riportati.
Chi formula la proposta deve contestualmente fornire idonea
documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla
Record Date, restando inteso che coloro che formulano la proposta in
data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la
titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione della
proposta che alla Record Date.
5. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI SINDACI
EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLENTI.
Ove non diversamente deliberato dall'Assemblea ai sensi del punto
1) all'ordine del giorno, l'Assemblea del 24 aprile 2023 è chiamata
a nominare, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari
applicabili oltrechè secondo quanto previsto dall'art. 20 dello
Statuto della Banca, il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci
effettivi - fra i quali elegge il Presidente - e due Sindaci
supplenti.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti
legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare
proposte di deliberazione sul punto 6) all'ordine del giorno sono
invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le
modalità indicati nel precedente punto 3) del presente Avviso di
Convocazione. Le proposte vengono pubblicate nei termini ivi
riportati.
Per quanto concerne i requisiti del nominando Collegio Sindacale,
si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari applicabili,
anche di settore (art. 26 del T.U.B. e provvedimenti attuativi, art.
36 del Decreto "SalvaItalia" e relativi criteri di applicazione),
nonchè agli artt. 20.2 e 20.3 dello Statuto della Banca.
Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, deve essere
depositato:
(i) curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè
l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo
ricoperti presso altre società;
(ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la
candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, la
sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento
dell'incarico, nonchè l'insussistenza di cause di incompatibilità e
decadenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari applicabili ai membri del Collegio Sindacale, e
autorizzi il trattamento dei dati personali.
Chi formula la proposta deve, contestualmente, altresì fornire
idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione
alla Record Date, restando inteso che coloro che formulano la
proposta in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare
la titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione
della proposta che alla Record Date.
6. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE, IVI INCLUSO IL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE.
Ove non diversamente deliberato dall'Assemblea ai sensi del
predetto punto 1) all'ordine del giorno, l'Assemblea del 24 aprile
2023 è, infine, chiamata a deliberare sui compensi per
l'espletamento della carica di Sindaco e di Presidente del Collegio
Sindacale.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti
legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare
proposte di deliberazione sul punto 7) all'ordine del giorno sono
invitati a farle pervenire in anticipo, nei termini e secondo le
modalità indicati nel precedente punto 3) del presente Avviso di
Convocazione. Le proposte vengono pubblicate nei termini ivi già
riportati.
Chi formula la proposta deve contestualmente fornire idonea
documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla
Record Date, restando inteso che coloro che formulano la proposta in
data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la
titolarità della partecipazione sia alla data di presentazione della
proposta che alla Record Date.
7. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il
Consiglio di Amministrazione ha deciso di voler riconoscere a coloro
ai quali spetta il diritto di voto la facoltà di porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea medesima,
facendole pervenire entro e non oltre il 14 aprile 2023, a mezzo
posta elettronica all'indirizzo p.e.c.
assemblea-bpb@postacert.cedacri.it - con indicazione, nell'oggetto
della e-mail, della dicitura "Assemblea del 24 aprile 2023" - o
tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e
di ricezione all'indirizzo Banca Popolare di Bari S.p.A., U.O.
Societario, in Bari - 70122 al corso Cavour n. 19.
Chi formula la domanda deve contestualmente fornire idonea
documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla
Record Date, restando inteso che coloro che formulano la domanda in
data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la
titolarità della partecipazione sia alla data di formulazione della
domanda che alla Record Date.
Alle domande pervenute nei termini indicati, pertinenti agli
argomenti all'ordine del giorno, viene data risposta entro il 17
aprile 2023 sul sito www.popolarebari.it, alla sezione "Investor
relations &gt; Per i Soci &gt; Assemblea 24/04/2023", con la forma e le
modalità realizzabili anche in relazione al numero di domande
pervenute. La Banca può, fra l'altro, aggregare le domande per
argomenti trattati e fornire una risposta unitaria e in forma
aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto sostanziale.
8. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e la
documentazione a supporto delle medesime vengono resi disponibili,
nei termini di legge, presso la sede legale di Banca Popolare di Bari
S.p.A. in Bari al corso Cavour 19, con facoltà per gli Azionisti di
ottenerne copia, nonchè sul sito internet www.popolarebari.it, alla
sezione "Investor relations &gt; Per i Soci &gt; Assemblea 24/04/2023".
Al fine di consentire ai soci la scelta di candidati a Consiglieri
e Sindaci in possesso dei requisiti e criteri di idoneità richiesti,
sono messi a diposizione dei soci, sul sito internet
www.popolarebari.it, alla sezione "Chi Siamo &gt; Governance", il
documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione" e il documento "Composizione
qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale" - che,
alla luce dei risultati dell'analisi preventiva svolta dagli Organi
sociali della Banca, individuano il profilo teorico dei candidati
ritenuto ottimale, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle
funzioni che gli stessi sono chiamati a esercitare - oltrechè il
testo integrale dello Statuto della Banca.
Bari, 6 aprile 2023

Banca Popolare di Bari S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
avv. Massimiliano Cesare


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