Parte Seconda n. 30 del 10-3-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA Societa' Cooperativa per azioni a r.l. - CSR
Banca Popolare Sede legale: Roma Registro delle imprese: Roma n. 00532040581
(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2020 alle ore 9,30 in Roma, via Nazionale n. 190,
presso il «Centro Convegni» della Banca d'Italia, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Assemblea ordinaria - parte A: Bilancio al 31 dicembre 2019 e
Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazioni della
Società di revisione e del Collegio sindacale sul bilancio di
esercizio - Proposte del Consiglio di amministrazione, come di
seguito dettagliate.
A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di
amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale,
propone la seguente destinazione dell'utile: alla riserva ordinaria
euro 5.350.000,00 (10,17%); alla riserva straordinaria euro
2.700.000,00 (5,13%); alla riserva sovrapprezzo azioni euro
2.700.000,00 (5,13%); alla riserva acquisto o rimborso azioni - parte
libera euro 1.039.425,10 (1,98%); alle n. 14.086.827 azioni di
proprietà dei soci al 31 dicembre 2019, un dividendo unitario di
euro 0,70 complessivamente pari a euro 9.860.778,90 (18,74%); alla
riserva perequazione dividendi euro 26.971.238,05 (51,26%); alla
riserva ROA euro 4.000.000,00 (7,60%); totale utile netto: euro
52.621.442,05 (100%). Dopo l'approvazione del bilancio, sulla base
della corrispondente nuova situazione patrimoniale, il sovrapprezzo
di ciascuna azione della Cassa, valido per l'esercizio 2020, viene
confermato in euro 34,57, ottenuto dividendo il totale delle seguenti
riserve patrimoniali, comprensive delle assegnazioni sopra indicate,
per il numero delle azioni (14.086.827) di proprietà dei soci al 31
dicembre 2019: riserva ordinaria euro 82.950.000,00; riserva
straordinaria euro 44.100.000,00; riserva sovrapprezzo azioni euro
158.212.545,03; riserva acquisto o rimborso azioni - parte libera
euro 68.890.027,10; riserva acquisto o rimborso azioni - parte
utilizzata euro 132.829.037,26; totale euro 486.981.609,39. In
relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR per
l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta
così composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro 34,57;
valore plateale euro 39,57. Il Consiglio - tenuto conto che dopo
l'assegnazione degli utili di cui sopra la Riserva ROA ammonta a euro
31.156.186,22 - propone che il limite massimo di spesa per gli
interventi mutualisticì di cui al Regolamento Opere Assistenziali
(ROA) per il periodo 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 sia fissato in
euro 5.600.000,00, pari a circa il 18 % della riserva stessa. Il
Consiglio, confermando quanto stabilito per il 2019, propone di
devolvere in interventi ordinari di beneficenza, anche nel 2020, fino
a un importo massimo di euro 250.000,00.
Ai sensi dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio
2020 - aprile 2021, sia costituita unicamente da un compenso fisso
annuo lordo di 12 mila euro per ciascun amministratore e di 40 mila
euro per il Presidente.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, il Consiglio propone
che per l'intero periodo di durata del mandato del collegio sindacale
2020-2023, l'emolumento annuo lordo di ciascuno dei sindaci sia pari
a 12 mila euro. Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma
2 dello Statuto, il Consiglio propone che, per il periodo maggio
2020 - aprile 2021, il rimborso delle spese per Consiglieri e Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione. Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di linea),
treno (1ª classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1ª classe), taxi o autonoleggio con conducente per
trasporto urbano e per il collegamento con stazioni, aeroporti e
porti; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese vitto:
massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi non previsti interviene il
Consiglio di amministrazione con apposita delibera, sentito il parere
del collegio sindacale.
2. Assemblea ordinaria - Parte B: Elezione del Consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale ai sensi degli articoli 29 e
35 dello Statuto, per il triennio 2020 -2023. L'elezione dei
componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
avviene sulla base di liste di candidati. Sono state presentate le
tre liste sotto riportate, trasmesse a tutte le Rappresentanze CSR e
portate a conoscenza dei soci.
Lista n. 1 - Competenze per CSR Bene Comune
Consiglio di amministrazione: 1. Omero Papi - 2. Francesca
Salvatori - 3. Michele Lanotte - 4. Gabriele Sene - 5. Giovanna
Catini - 6. Raffaele Giacobelli - 7. Chiara Ceroni - 8. Doria Di
Benedetto - 9. Walter Malacasa.
Collegio Sindacale: 1. Giuseppe Giovanni Napoletano - 2. Claudio
Antonio Picozza - 3. Francesco Calandro - 4. Chiara Reali - 5. Franco
Boschetti.
Lista n. 2 - Falbi Diamo voce ai soci
Consiglio di amministrazione: 1. Giovanni Punzo - 2. Michela
Divirgilio 3. Costantino Manlio Mancini Terracciano - 4. Piera
Corriere - 5. Luciano Pollice - 6. Serena Sambenedetto - 7. Fabio
Massimo Loiacono 8. Massimo Vetrano - 9. Luigi Leone.
Collegio Sindacale: 1. Gabriella Falanga - 2. Daniele Creglia - 3.
Laura Faccenda - 4. Elisabetta Neri - 5. Raul Barone.
Lista n. 3 CSR Equa moderna e accessibile
Consiglio di amministrazione: 1. Giuseppe Tiscione - 2. Francesca
Lotti - 3. - Laura Studer - 4. Giulia Mele - 5. Rocco Antonino
Pirrotta - 6. Tiziana Rosolin - 7. Maria Chiara Malara - 8. Angela
Romagnoli - 9. Giuseppe Ilardi.
Collegio sindacale: 1. Anna Chiara Amatruda - 2. Mara Maimone - 3.
Francesco Garrone - 4. Stefano Rosati - 5. Domenico Piccolantonio.
A norma dell'art. 29 dello Statuto, commi 10 e 11, dalla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, rispettando
l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,
sei candidati a componenti il Consiglio di amministrazione. Le
cariche di Presidente e di Vice presidente spettano, rispettivamente,
ai candidati presenti al primo e al secondo posto della lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti. Gli ulteriori tre membri del
Consiglio dì amministrazione sono tratti dalle altre liste che
abbiano raggiunto il quorum rappresentato dalla somma dei voti
ottenuti complessivamente dalle liste stesse diviso tre, secondo le
regole di cui al comma 11 dell'art. 29 dello Statuto.
A norma dell'art. 35 dello Statuto, commi 9 e 10, dalla lista che
ottiene il maggior numero di voti sono tratti due sindaci effettivi e
un sindaco supplente; dalla seconda lista per numero di voti sono
tratti il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i soci
potranno votare con modalità elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto), dalle ore 8,00 del 2 aprile 2020 alle ore 22,00 del
26 aprile 2020 e, per i soli soci che non si siano avvalsi del voto
elettronico, con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel giorno
dell'Assemblea.
Il Bilancio - completo della Relazione degli amministratori sulla
gestione, delle Relazioni della Società di revisione e del collegio
sindacale sul bilancio di esercizio - e le liste dei candidati valide
per il rinnovo degli Organi sociali, con i curricula vitae, sono
depositati in originale presso gli Uffici centrali della CSR, in
Roma, via Cavour n. 71, e pubblicati nel sito internet della CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale.
Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea sarà tenuta in
seconda convocazione il successivo giorno 30 aprile 2020, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea
gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei soci almeno
novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Il presidente
Omero Papi


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