Parte Seconda n. 96 del 13-8-2016
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UNICREDIT S.P.A.
Societa' per azioni di diritto italiano Societa' iscritta all'Albo delle Banche (con il numero: 2008.1), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Sede sociale: via Alessandro Specchi 16 - Roma Registro delle imprese: Roma n. 00348170101
(GU Parte Seconda n.96 del 13-8-2016)

Fusione transfrontaliera per incorporazione di UCG
Beteiligungsverwaltung GmbH in UniCredit S.p.A.


Informativa ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 108
del 2008
In relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
UCG Beteiligungsverwaltung GmbH ("Società Incorporanda") in
UniCredit S.p.A. ("Società Incorporante") (come da relativo Progetto
di Fusione, per il cui deposito è competente il Registro delle
Imprese di Roma), si forniscono di seguito le informazioni richieste
ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 108 del 2008 per
ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
I. Dati societari (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 108 del
2008, lettere a) e b)).
UniCredit S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con
sede sociale a Roma in Via Alessandro Specchi 16, 00100 Roma, Italia,
iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Roma con il numero 00348170101, come
società iscritta all'Albo delle Banche in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit con il numero: 2008.1.
UCG Beteiligungsverwaltung GmbH è una società a responsabilità
limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) costituita sotto il
diritto austriaco, con sede sociale a Vienna in Lasallestraße 5, 1020
Vienna, iscritta al registro delle imprese (Firmenbuch) della Camera
di commercio di Vienna (Handelsgericht Wien) al numero FN417.796g.
II. Esercizio dei diritti dei creditori (articolo 7 del Decreto
Legislativo n. 108 del 2008, lettera c)):
Con riferimento alla Società Incorporante.
- in base al combinato disposto degli articoli 4 del Decreto
Legislativo n. 108 del 2008; 2503 del Codice Civile e 57, terzo comma
del Decreto Legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario), i creditori
di UniCredit S.p.A. hanno la facoltà di opporsi alla fusione entro
15 giorni dalla data della iscrizione della delibera di fusione nel
registro delle imprese di Roma.
Con riferimento alla Società Incorporanda:
- in base alla sezione 13 della "Legge Federale Austriaca sulle
Fusioni Societarie Transfrontaliere nell'Unione Europea"
("Bundesgesetz über die grenzüberschreitende Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union") i creditori di UCG
Beteiligungsverwaltung GmbH, salvo che non possano pretendere il
pagamento dei propri crediti, possono chiedere che venga fornita una
garanzia per le proprie pretese notificando tali pretese in forma
scritta entro due mesi dalla data di pubblicazione del progetto di
fusione e semprechè possano dimostrare che le proprie pretese
verrebbero danneggiate dalla fusione;
- i creditori a cui, in caso di procedura concorsuale, la legge
attribuisca titolo preferenziale per soddisfarsi, non avranno la
facoltà di pretendere una garanzia e dovranno comunque notificare le
proprie pretese in forma scritta entro due mesi dalla data della
pubblicazione nella gazzetta ufficiale ("Bekanntmachungsblätter")
delle informazioni di cui alla sezione 8 della citata "Legge Federale
Austriaca sulle Fusioni Societarie Transfrontaliere nell'Unione
Europea";
- resta impregiudicata la tutela dei creditori di cui alla sezione
226 della legge austriaca sulle società per azioni ("Aktiengesetz").
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza (articolo 7 del
Decreto Legislativo n. 108 del 2008, lettera c)).
Con riferimento alla Società Incorporante:
- in base al disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile non
sussistono nel caso concreto le condizioni per l'esercizio del
diritto di recesso da parte degli azionisti;
- in base al combinato disposto degli articoli 18 comma 2 del
Decreto Legislativo n. 108 del 2008, 2505 comma 3 e 2502 comma 1 del
codice civile, gli azionisti di UniCredit S.p.A. che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale possono chiedere
l'attribuzione della delibera di fusione alla competenza
dell'assemblea entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione
presso il registro delle imprese di Roma.
Con riferimento alla Società Incorporante:
- la sezione 10 della Legge Federale Austriaca sulle Fusioni
Societarie Transfrontaliere nell'Unione Europea prevede la
possibilità di una compensazione in denaro per gli azionisti
dissenzienti. Tuttavia, nel caso concreto tale previsione non è
applicabile in quanto al momento in cui la fusione avrà effetto,
UniCredit S.p.A. sarà l'unico socio di UCG Beteiligungsverwaltung
GmbH.
IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione (articolo
7 del Decreto Legislativo n. 108 del 2008, lettera c)).
Ulteriori informazioni sulla fusione sono disponibili gratuitamente
sul sito web del gruppo UniCredit (www.unicreditgroup.eu) nonchè
messe a disposizione presso le sedi legali di entrambe le società
partecipanti alla fusione, al fine di consentire a tutti gli aventi
diritto di prenderne visione.
Per ulteriori informazioni in merito a quanto innanzi esposto si
rimanda al Progetto di Fusione ed alla relazione sulla fusione degli
organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.
La fusione per incorporazione di cui alla presente informativa è
soggetta all'autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'art. 57
del D.Lgs 385 1.9.1993.

Notaio in Milano
dott. Angelo Busani


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