Parte Seconda n. 42 del 9-4-2019
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo delle Societa' Cooperative Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Sede: via Unita' n. 5 - 96018 Pachino (SR), Italia Capitale sociale: euro 799.077,36 Riserve: euro 50.302.680,26 al 31/12/2017 Registro delle imprese: Siracusa 00078210895 R.E.A.: Siracusa 41742 Codice Fiscale: 00078210895 Partita IVA: 00078210895
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


In esecuzione della delibera consiliare del 30 marzo 2019,
l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile
2019, alle ore 17,00, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Libertà
n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno Domenica 26 maggio 2019 alle ore 10,00, presso i locali
del Cinema Politeama Moderno in Pachino, Corso Nunzio Costa n. 124,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2018, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della
società di revisione legale. Destinazione dell'utile netto di
esercizio.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale
conferito alla società KPMG SpA; conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del
decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio sindacale.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
L'informativa inerente le Politiche di remunerazione, la bozza di
Bilancio e le relazioni sono a disposizione dei Signori Soci presso
la sede sociale, le sedi distaccate e le filiali della banca.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale: "Possono intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un voto,
qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il socio può
farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può
ricevere più di tre deleghe. All'assemblea possono intervenire e
prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un
rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di
appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della
Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante
della Federazione Nazionale (Federcasse)."
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare;
esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet
www.bccpachino.it, presso la sede sociale, le sedi distaccate e le
filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
In assemblea gli atti di bilancio saranno consegnati agli
intervenuti su supporto informatico, copia cartacea potrà essere
ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale,
le sedi distaccate e le filiali della banca nei 15 giorni antecedenti
l'assemblea.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
prof. avv. Concetto Costa


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