Parte Seconda n. 45 del 15-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo Societa' Cooperative n. A170159, Albo delle Banche n. 5492, Codice Abi 07080 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede: viale Odorico Da Pordenone, 19/21 - 95128 Catania Registro delle imprese: Sud Est Sicilia 03724410877 R.E.A.: CT-25881 Codice Fiscale: 03724410877 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021 alle ore 10.00 presso la sede di viale Odorico da Pordenone
19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
23 Maggio 2021 alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la sede
di viale Odorico da Pordenone 19/21 - Catania, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31
dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio;
2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero;
4) Elezione dei componenti il Collegio Sindacale (nel numero di 3
Effettivi e 2 Supplenti) e del suo Presidente;
5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri (nel numero di
3 Effettivi e. 2 Supplenti) ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
6) Determinazione dei compensi, gettoni di presenza e dei rimborsi
spese per gli Amministratori ed i Sindaci;
7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) per Amministratori e
Sindaci;
8) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
9) Recesso dalla Federazione Siciliana delle Banche di Credito
Cooperativo;
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, il Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal DL n.
183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova
proroga dell'art. 106, comma 6, del DL nr. 18 del 17.03.2020, recante
misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
- di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30.01.2021) ed
i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto, alla data del 30.01.2021,
sono 1972.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Notaio Vincenzo Vacirca (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Catania Viale XX
Settembre n. 70, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Rappresentante
Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle
materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole
materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.creditoetneo.it, nella sezione
riservata "Assemblea dei Soci 2021", e presso la sede sociale e le
filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente la data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28.04.2021) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
vincenzo.vacirca@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale del socio titolare del diritto di voto da casella di posta
elettronica certificata (oggetto " Delega Assemblea Banca Credito
Etneo 2021") ;
ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere presso la sede sociale della Banca
o presso la sede sopra indicata del Rappresentante Designato, oppure
consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa (in
busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea dei soci
2021", sottoscritta sui lembi dal delegante) presso la sede
sopraindicata del Rappresentante Designato, presso la sede legale o
le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail
all'indirizzo vincenzo.vacirca@postacertificata.notariato.it o presso
la Segreteria soci della Banca.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Egli ha obbligo di riservatezza in merito
alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.creditoetneo.it, sezione riservata "Assemblea dei
Soci 2021".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
i) per la presentazione da parte dei Soci entro il 23.04.2021;
ii) il riscontro sarà fornito entro il 26.04.2021.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.creditoetneo.it, sezione riservata "Assemblea
dei Soci 2021". Per la richiesta delle credenziali di accesso
all'Area Riservata rivolgersi alla Segreteria Soci presso la sede
sociale.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, Collegio
Sindacale, Collegio dei Probiviri, per i quali, con l'approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si
invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed
Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito
internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
* * *
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Balestrazzi


TX21AAA4035