Parte Seconda n. 47 del 18-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RELATECH S.P.A.
(GU Parte Seconda n.47 del 18-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 16:45, in prima convocazione,
ed occorrendo, per il giorno 12 maggio 2020, stessa ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; esame
delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del
14 febbraio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto, come infra precisato.
Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque
intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione
presso gli uffici della Società in Sesto San Giovanni, via Ercole
Marelli n. 165.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di
prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei soci.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 93.349,00 suddiviso in n.
9.334.900 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n.
356.971 azioni proprie
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che
potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
(ossia il 27 aprile 2020 - record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea (ossia entro il 4 maggio 2020). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, all'Avv. Paolo Orlando Daviddi quale Rappresentante Designato
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF
("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo
www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari, da
inviare entro il 5 maggio 2020 (o il 8maggio 2020 in caso di
assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la
delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le
stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le
quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai
fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa,
conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex
art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante
utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della
Società www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti
Societari. Per il conferimento e la notifica delle
deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere
seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve
pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e
comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto
termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate con le suddette modalità.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, i soci che
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere,
entro il 23 aprile 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare
presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del
giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla
Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo
relatech@pec.it. Dell'integrazione dell'ordine del giorno verrà data
notizia al più tardi entro il 30 aprile 2020. L'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta
Ai sensi di Statuto, i soci possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire
alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo
relatech@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data
risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa
vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet
della Società www.relatech.com, sezione Investor Relations,
Documenti Societari, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in
data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.
Milano, 16 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi


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