Parte Seconda n. 69 del 13-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo SoC. Coop. al n.A170159, Albo delle Banche n. 5492, Codice Abi 07080 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede: viale Odorico da Pordenone n. 19/21 - Catania Registro delle imprese: del Sud Est Sicilia 03724410877 R.E.A.: CT-25881 Codice Fiscale: 03724410877 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2020)

Convocazioni di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 giugno
2020 alle ore 9,00 presso la sede di viale Odorico da Pordenone 19/21
- Catania, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29
giugno 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede di
viale Odorico da Pordenone 19/21 - Catania, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio
sindacale e presentazione del bilancio 2019 - delibere relative.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019.
3. Modifica da sette a cinque del numero dei componenti il
Consiglio di amministrazione.
4. Conferma di n. tre componenti il Consiglio di amministrazione e
nomina di ulteriori due amministratori, sino alla data dell'assemblea
di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.
5. Nomina del Presidente del Collegio sindacale, di due sindaci
effettivi e due sindaci supplenti sino alla data dell'assemblea di
approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18.
L'intervento dei Soci nell'Assemblea, avverrà esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica
da parte dei Soci. Il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
La Banca ha indicato il Sig. Notaio Tomasi Samuele, con domicilio
in Via Francesco Crispi n. 247, Catania, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 26/06/2020, secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione
dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della
Società.
I soci riceveranno la lettera di convocazione a mezzo posta.
La convocazione viene effettuata anche a mezzo pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - Parte II.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
-modalità di partecipazione all'Assemblea, che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF e del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
-legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto;
-le facoltà dei Soci;
-la documentazione a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è
pubblicato nella sezione del sito internet della Banca www.credito
etneo.it - dedicata alla presente Assemblea, al cui conte-nuto
integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente
l'Assemblea.
Catania, 11 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Balestrazzi Giuseppe


TX20AAA5870