Parte Seconda n. 36 del 28-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.a.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie ed all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2 Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 Capitale sociale: Euro 1.597.864.755,00 Registro delle imprese: di Bergamo n. 03053920165
(GU Parte Seconda n.36 del 28-3-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Unione di Banche
Italiane S.c.p.A. viene indetta per il giorno di mercoledì 29 aprile
2009 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per
il giorno di Sabato 9 maggio 2009 alle ore 9.30 presso la Nuova Fiera
di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1) Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile,
previa presentazione, ai sensi dell'articolo 22 lettera c) dello
Statuto Sociale, del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2008.
2) Autorizzazione al Consiglio di Gestione in tema di azioni
proprie.
3) Nomina del Collegio dei Probiviri.

Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica degli articoli n. 5 e n. 13 (Titolo III
- Capitale sociale, Soci e Azioni), n. 22 e n. 28 (Titolo V -
Assemblea dei Soci), n. 30, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39 (Titolo VI -
Consiglio di Gestione), n. 43 e n. 43 bis (Titolo VII - Consigliere
Delegato), n. 44, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49 (Titolo VIII -
Consiglio di Sorveglianza), n. 51 (Titolo X - Collegio dei Probiviri),
n. 52 (Titolo XI - Bilancio, utili e riserve) e delle Norme
Transitorie da n. I a n. VI dello Statuto Sociale anche in adeguamento
dello stesso alle Disposizioni di Vigilanza in materia di
organizzazione e governo societario delle banche. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2) Aumento del capitale sociale scindibile, a pagamento,
mediante emissione di massime n. 31.957.295 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 2,5 ciascuna, a servizio di warrant emessi
dalla Banca da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti; modifica
dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3) Attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ai sensi
dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere obbligazioni convertibili,
con conseguente aumento del capitale sociale, per un importo massimo
di Euro 640.000.000,00; modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge
e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione,
sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte
dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 cod. civ. e
delle disposizioni regolamentari speciali.
Il Socio non può ritirare le azioni di cui alla comunicazione
suddetta prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto è necessario
che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni
decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.Il Socio ha facoltà di farsi
rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente
diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può
essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti della Banca, nè alle società da essa
controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o
ai dipendenti di queste.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre)
Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle
materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari. I Soci avranno facoltà di prendere visione ed
ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge,
previa richiesta al Servizio Soci (tel. 035-392155).
Bergamo, 24 marzo 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Emilio Zanetti

T-09AAA1209 (A pagamento).