Parte Seconda n. 32 del 15-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2014)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci


In ottemperanza all'art. 2 del regolamento assembleare, approvato
dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2013, e all'art. 21
dello Statuto sociale, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei
soci della Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. Coop. per azioni -
fondata nel 1893 - iscritta al n. 00264720368 del registro imprese
presso la C.C.I.A.A. di Modena, già iscritta al n. 111 del registro
società presso il Tribunale di Modena. Patrimonio al 31 dicembre
2012: Capitale sociale € 6.471.951 - riserve € 109.179.789 - codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00264720368 - Iscritta all'Albo presso la
Banca d'Italia al n. 290.70 - Capogruppo del Gruppo bancario
"Sanfelice 1893 Banca Popolare" - Società non quotata, in prima
convocazione per giovedì 24 aprile 2014, alle ore 9 in Modena (MO),
via Perlasca n. 20, presso la sede temporanea della Direzione
Generale della Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2013 e consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a
beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2. Determinazione monte compensi 2014 per gli Amministratori e
politica di remunerazione: informativa all'assemblea sull'attuazione
delle politiche retributive dell'anno 2013 ed aggiornamento del
documento "Politica di Remunerazione", ai sensi dell'art. 22 dello
statuto - esame e deliberazioni relative;
3. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di Amministrazione di
cui uno con requisiti di indipendenza di cui all'art. 30 dello
Statuto sociale, integrazione del collegio sindacale con membri
effettivi e supplenti, nomina dell'intero Collegio dei Probiviri
(effettivi e supplenti).

La documentazione sarà disponibile presso la sede temporanea della
Direzione Generale della Banca in Modena, via Perlasca n. 20, causa
inagibilità della sede sociale di San Felice sul Panaro, nei
quindici giorni precedenti la data di prima convocazione.
Qualora l'assemblea del giorno 24 aprile 2014 non fosse valida per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello statuto sociale, essa è sin d'ora convocata - in seconda
convocazione per sabato 26 aprile 2014, alle ore 9 in San Felice sul
Panaro (MO), Pala Round Table in piazza Italia, col medesimo ordine
del giorno.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
24 gennaio 2014;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 18 aprile 2014, la prevista comunicazione presso
qualsiasi filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società; ogni
socio non può rappresentare più di tre soci. La firma del delegante
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o
quadro direttivo della banca.
Cordiali saluti.
San Felice sul Panaro, 25 febbraio 2014

Sanfelice 1893 Banca Popolare S.C.P.A. - Per il Consiglio di
Amministrazione - Il presidente
prof. avv. Pier Luigi Grana


TS14AAA2920