Parte Seconda n. 41 del 12-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale : Rimini, Via XX Settembre 63 Cod. Fisc. e Registro Imprese di Rimini n. 03310710409.
(GU Parte Seconda n.41 del 12-4-2011)

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria.


Parte Ordinaria
I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea
Ordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione il 30 aprile 2011
alle ore 9,00 presso la Sala Assemblee in San Vito (Rimini) Via
Pareto, 1, e occorrendo in seconda convocazione domenica 15 maggio
2011 alle ore 09,00 presso Convention Bureau Padiglione "E" Via della
Fiera 52 - Rimini per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale.
3) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci.
4) Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'articolo 44
dello Statuto e determinatione del relativo compenso, udita la
motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale.
5) Politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 30 dello
Statuto Sociale - informative all'assemblea previste dalla Normativa
di Vigilanza.
6) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
7) Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
8) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
9) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Parte straordinaria
I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea
straordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione il 30 aprile
2011 alle ore 10,00 presso la Sala assemblee in San Vito (Rimini) Via
Pareto, 1, e occorrendo in seconda convocazione il 15 maggio 2011
alle ore 10,00 presso Convention Bureau, padiglione "E", Via della
Fiera 52 - Rimini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale vigente
limitatamente agli articoli:
art. 2) (Principi ispiratori); art. 8) (Procedura di ammissione
a Socio); art. 9) (Diritti e doveri dei Soci); art. 13) Recesso del
Socio; art. 14) (Esclusione del Socio); art. 15) (Liquidazione della
quota del Socio); art. 21) (Azioni e trasferimento delle medesime);
art. 25) (Intervento e rappresentanza in Assemblea); art. 28)
(Maggioranze assembleari); art. 30) (Assemblea Ordinaria); art. 32)
(Composizione del Consiglio di Amministrazione); art. 33) (Durata in
carica degli Amministratori); art. 34) (Sostituzione di
Amministratori); art. 35) (Poteri del Consiglio di Amministrazione);
art. 36) (Convocazione del Consiglio di Amministrazione); art. 37)
(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione); art. 40)
(Presidente del Consiglio di Amministrazione); art. 41) (Composizione
e funzionamento del Comitato Esecutivo); art. 42) (Composizione del
Collegio Sindacale); art. 45) (Assunzione di oblligazioni da parte
degli Esponenti Aziendali); art. 47) (Compiti e attribuzioni del
Direttore); art. 53) (Disposizioni transitorie).

Il Presidente
Enrica Cavalli


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