Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINLOGIC S.P.A.
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A. è convocata in
seduta ordinaria per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2022, stessa ora,
in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni
inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato
di gruppo al 31 dicembre 2021
1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Integrazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia ancora
in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita
dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
(convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020)
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") - la cui
efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25
febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228
del 30 dicembre 2021 - e, pertanto, la riunione si svolgerà con
l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite
il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le
modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto
rappresentante designato.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità
di seguito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (14 aprile 2022 -
record date), esercizio del voto tramite il rappresentante degli
Azionisti designato dalla Società e reperibilità della
documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di
convocazione integrale disponibile su www.finlogicgroup.it, e su
www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da
Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.finlogicgroup.it
(Sezione "Investor Relations" - "Assemblea azionisti 2022") e con le
altre modalità previste dalla legge.
Bollate (MI), 09 Aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Costantino Natale


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