Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ROSETTI MARINO S.P.A.
Sede legale: via Trieste, 230 - Ravenna Capitale sociale: € 4.000.000 i.v. Registro delle imprese: Ravenna 00082100397 R.E.A.: Ravenna n. 1530 Codice Fiscale: 00082100397 Partita IVA: 00082100397
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") è convocata presso la sede legale in
Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 30
aprile 2021 alle ore 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 7 maggio 2021 alle ore 10.30, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2020,
corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla
Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni
inerenti e conseguenti che prevedono tra l'altro:
a) approvazione della rivalutazione di beni aziendali ai sensi del
D. L. 104/2020;
b) costituzione di una riserva indisponibile ai sensi del D. L.
104/2020.
2) Esame della proposta del Comitato Nomine &amp; Remunerazioni del
04/02/2021, esaminata con presa d'atto ed approvazione per quanto di
competenza dal Consiglio di Amministrazione il 31/03/2021.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina del suo
Presidente previa determinazione del numero dei suoi Componenti per
il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi
emolumenti, tenendo conto della necessità, posta dal Regolamento
AIM-Italia di nominare tra i suoi Membri anche un Consigliere
Indipendente.
4) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente per
il triennio 2021-2022-2023, con determinazione dei relativi
emolumenti.
Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (21 aprile 2021
-record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Il capitale sociale della Società è suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione
dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:
- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea.
Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge,
il diritto di voto è sospeso.
Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti
di legge.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Ravenna, 31/03/2021

Il presidente
Stefano Silvestroni


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