Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165827 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665.60 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 Sede sociale: via La Corona n. 45 - Tarzo (TV) Registro delle imprese: Treviso 00254520265
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci -
Ripubblicazione con integrazione


Ad integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n. 38 del 30 marzo 2019.
I signori Soci sono convocati all'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo delle
Prealpi - Società Cooperativa - Sede di Tarzo - che avrà luogo
martedì 30 aprile 2019 alle ore 8.15, in prima convocazione, e
domenica 19 maggio 2019 alle ore 8.30 in seconda convocazione, presso
la "Zoppas Arena" di Conegliano, sita in Viale dello Sport n. 2, per
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018.
3. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa)
dell'incarico di revisione legale conferito il 15 maggio 2011 alla
società di revisione Deloitte &amp; Touche SpA e conferimento nuovo
incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.
4. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
5. Comunicazioni del Presidente.

Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
"Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi società cooperativa"
della "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di
Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società
cooperativa", ai sensi dell'art. 2502 c.c. e conseguente modifica
degli artt. dello statuto sociale 1.1 (Denominazione. Scopo
mutualistico), 4.1 (Sede e competenza territoriale), 21.3 (Capitale
sociale), 26.2 e 26.4 (Convocazione dell'assemblea), 37.6 (Poteri del
consiglio di amministrazione), 56.1 (Disposizioni transitorie) e
inserimento di un nuovo articolo 57.1 (Ulteriori disposizioni
transitorie). Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a
norma dell'art. 21.3 dello statuto sociale, anche con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4
e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione mediante
la nomina, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla naturale
scadenza del mandato degli amministratori in carica (prevista per la
data in cui sarà convocata l'assemblea per l'approvazione del
bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), di n. 3
amministratori, designati dalla "Banca San Biagio del Veneto
Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di
Credito Cooperativo - Società cooperativa".
3. Integrazione dell'attuale Collegio Sindacale mediante la nomina,
a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla naturale scadenza del
mandato dei sindaci in carica (prevista per la data in cui sarà
convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019), di n. 2 sindaci effettivi, designati
dalla "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di
Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società
cooperativa".
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385.

Parte ordinaria
6. Polizza di assicurazione relativa alla responsabilità civile e
polizza assicurativa per infortuni professionali ed
extraprofessionali degli amministratori e sindaci.
7. Adozione del Regolamento assembleare ed elettorale, ai sensi
degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto sociale.

Tarzo (TV), 29/03/2019

nota: ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello statuto sociale, possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci
Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antiga


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