Serie Generale n. 153 del 1-7-1992
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 26 giugno 1992
Determinazione delle condizioni necessarie per l'abilitazione ad effettuare operazioni in lire o in valuta estera di importo superiore a L. 20.000.000. (GU Serie Generale n.153 del 01-07-1992)

IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio" ed in particolare l'art.
4, comma 2, relativo alla determinazione delle condizioni in presenza
delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere
abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di
trasferimento di cui allo stesso art. 1 del citato decreto-legge;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob);
Decreta:
Art. 1.
Le condizioni per la presentazione della domanda di abilitazione,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, ad
effettuare, nei limiti delle proprie attività istituzionali, le
operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della stessa legge,
sussistono in presenza dei requisiti di onorabilità di cui agli
articoli 8 e 9 della legge medesima nonchè di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, della legge
5 luglio 1991, n. 197;
b) svolgimento di una o più delle attività previste dall'art.
4, comma 2, della citata legge 5 luglio 1991, n. 197, con
sottoposizione a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi
speciali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-ter, della
stessa legge;
c) svolgimento di una o più delle attività previste dall'art.
4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e capitale sociale
versato non inferiore a lire 50 miliardi, limitatamente alle
operazioni di trasferimento effettuate esclusivamente nei confronti
delle società dello stesso gruppo ai sensi dell'art. 2359, primo e
secondo comma, del codice civile.

Art. 2.
1. Il Ministro del tesoro si pronuncia entro centoventi giorni
dalla ricezione dell'istanza, sentito l'Ufficio italiano dei cambi,
le autorità preposte alla vigilanza di settore ed i competenti
organi della Guardia di finanza. In caso di richiesta di notizie e
dati integrativi si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 4,
della legge 4 giugno 1985, n. 281.
2. Il Ministro del tesoro può sospendere anche d'ufficio o,
sentiti gli organismi indicati al comma 1, per gli aspetti di
rispettiva competenza, revocare la concessa abilitazione qualora
vengano meno in tutto o in parte i presupposti previsti per
l'abilitazione medesima.

Art. 3.
1. Restano fermi gli altri obblighi di legge in relazione al
rilascio di provvedimenti amministrativi ed in particolare quelli
riguardanti la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le determinazioni comportanti accoglimento dell'istanza nonchè
quelle adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 sono pubblicate, per
notizia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 1992
Il Ministro del tesoro
CARLI
Il Ministro dell'interno
SCOTTI
Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI
Il Ministro delle finanze
FORMICA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO