Parte Seconda n. 24 del 26-2-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a.
Iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche (ex art. 13, decreto legislativo n. 385/1993) Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena Codice banca 1030.6 - codice gruppo 1030.6 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede legale e direzione generale in Siena, piazza Salimbeni n. 3 Capitale sociale Euro 2.031.866.478,45 Iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 00884060526
(GU Parte Seconda n.24 del 26-2-2008)

Avviso di convocazione dell'assemblea speciale
degli azionisti di risparmio

L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.a. è convocata per il giorno 27 marzo 2008
alle ore 8,30, presso i locali della Banca, posti in Siena, piazza
Salimbeni n. 3 e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28
marzo 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. relativa a:
"Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione
della delega, ex articolo 2443 del Codice civile, ad aumentare a
pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare,
(Omissis)
per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di
Euro 1.000.000.000 (unmiliardo), mediante emissione di azioni
ordinarie da offrire ad una società appartenente al gruppo JP Morgan
Chase &amp; Co. ("JPMorgan"), con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile, ai fini
dell'emissione, da parte di JPMorgan, o eventualmente da parte di una
società anche non appartenente al gruppo JP Morgan Chase &amp; Co., di
titoli a durata indeterminata convertibili in azioni ordinarie MPS,
con ogni più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di
volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità,
termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di
emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse e il
godimento. Il diritto di opzione potrà essere escluso, ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile, e come meglio
descritto nella relazione illustrativa ai sensi degli artt. 72 e 92
del regolamento Consob n. 11971/99 e dell'art. 3 del D.M. n. 437/98,
presentata dal Consiglio di amministrazione all'assemblea
straordinaria, al fine di rendere possibile l'attuazione del piano di
finanziamento per l'acquisizione di Banca Antonveneta, con le
modalità ritenute più idonee ed efficienti. Nell'escludere il
diritto di opzione e nel determinare il prezzo di emissione delle
nuove azioni in favore di JPMorgan, il Consiglio di amministrazione
dovrà applicare il sesto comma dell'art. 2441 del Codice civile e
quindi tale prezzo di emissione dovrà essere determinato tenendo
conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Il
Consiglio di amministrazione, anche in consultazione con JPMorgan,
potrà inoltre valutare l'opportunità di adottare soluzioni tecniche
di ottimizzazione della struttura (incluso tra l'altro l'eventuale
usufrutto in capo alla Banca sulle azioni di nuova emissione).
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
conseguente proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto
sociale".

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia
stata effettuata dall'intermediario la comunicazione prevista dagli
articoli 33 e 34bis della deliberazione Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge. Si ricorda che, ai sensi
dell'art. 51 della richiamata deliberazione, i diritti relativi ad
azioni non accentrate sono esercitabili esclusivamente previa consegna
a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione. Gli azionisti possono
farsi rappresentare in assemblea ai sensi delle norme in vigore.
Informazioni per gli azionisti
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
all'argomento all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno
la facoltà di ottenerne copia.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro poteri alla segreteria generale della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. segreteria generale, piazza Salimbeni
n. 3, 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in prima
convocazione.
Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la
legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le
modalità per le singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto palese, accertare e proclamare il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente eserciterà detti suoi poteri
sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è reso
pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa
vigente.
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri:
0577/294577, 0577/296377.
Siena, 21 febbraio 2008

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giuseppe Mussari

S-081627 (A pagamento).