Parte Seconda n. 151 del 29-12-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B&amp;C SPEAKERS S.P.A.
www.bcspeakers.com Sede legale: Via Poggiomoro 1, Loc.ta' Vallina - Bagno a Ripoli Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Registro delle imprese: Firenze 01398890481 Codice Fiscale: Codice fiscale: 01398890481
(GU Parte Seconda n.151 del 29-12-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per
il 03.02.2021, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via
Poggiomoro 1 Località Vallina alle ore 11:00 in unica convocazione
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Modifica della denominazione sociale, art. 1 dello statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2) Eliminazione del divieto di designazione del Rappresentante
Designato e conseguente modifica dell'art.8.3 dello statuto sociale.
Delibere inerenti e conseguenti.
3) Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica
dell'art.8 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Emergenza COVID 19. Modalità di svolgimento Assemblea ai sensi del
D.L. 17.03.2020 n.18. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, B&amp;C Speakers S.p.A.
ha deciso di avvalersi della facoltà di cui art.106 del D.L.
17.03.2020 n.18, come richiamato dall'art.71 del D.L. 14.08.2020
n.104 di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
art.135-undecies del D.Lgs.58/98 ("TUF") (di seguito Rappresentante
Designato) con le modalità infra precisate. Conformemente a quanto
previsto dall'art.106 co.2 del citato Decreto, fermo quanto precede,
l'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del
Segretario e del Rappresentante Designato, nonchè di eventuali altri
soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento
dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge
applicabili, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di
video/telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con
modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a
comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle
norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso
necessario che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino
nel medesimo luogo.
Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di
voto. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare
il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante
Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino
tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un
soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della
disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come
riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata
contabile del 25.01.2021, vale a dire il settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto
dall'art.83-sexies del TUF. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente alla record date non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di
voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto
di partecipare e di votare in Assemblea e, pertanto, non potranno
rilasciare delega al Rappresentante Designato. Le comunicazioni
dell'intermediario devono pervenire alla Società entro il
29.01.2021, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
in Assemblea e al voto, sempre esclusivamente attraverso il
Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei
lavori assembleari.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Rappresentante Designato dall'Emittente Ai sensi art.106 co.4 D.L.
17.03.2020 n.18, l'intervento in Assemblea è consentito
esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al
Rappresentante Designato individuato dalla Società, ai sensi
dell'art.135-undecies del TUF. Per l'Assemblea di cui al presente
Avviso di Convocazione, la Società ha designato, ai sensi
art.135-undecies del D.Lgs. 24.02.98 n.58 e successive modifiche (il
"TUF"), il dott. Giacomo Mazzini quale soggetto ("Rappresentante
Designato") al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e
istruzioni di voto, mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul
sito internet della Società www.bcspeakers.com (sezione Investor
center/Corporate Governance/ Archivio Assemblee Soci) da far
pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sua sede operativa sita in Via della Loggetta
13, 50135 Firenze (FI), ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta certificata giacomo.mazzini@legalmail.it. La
delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto
sulla proposta all'ordine del giorno e sulle eventuali proposte di
integrazione dello stesso, formulate dai Soci ai sensi art.126-bis
TUF, ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano
state conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (ovvero 01.02.2021). Entro lo stesso termine,
delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto
designato come Rappresentante Designato non possono essere conferite
deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art.135-undecies
TUF. Come consentito dal D.L. 17.03.2020 n.18, in deroga
all'art.135-undecies co.4 d.lgs.58/98, coloro i quali non
intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista
dall'art.135-undecies d.lgs.58/98, potranno, in alternativa,
intervenire esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante
Designato delega o subdelega ai sensi art.135-novies d.lgs.58/98,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di
delega/subdelega ordinaria, disponibile sul sito internet della
Società www.bcspeakers.com (sezione Investor center/Corporate
Governance/ Archivio Assemblee Soci). Per il conferimento e la
notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica,
dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.
La delega deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente
l'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Il
conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e
135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
Diritto di porre domande. I soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Integrazione dell'ordine del giorno. Ai sensi art.126-bis TUF, i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto
presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione
che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra, unitamente
ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta
quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i
conti sui quali sono registrate le azioni. L'integrazione delle
materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito
internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa
vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Tutte le
indicazioni concernenti l'Assemblea nonchè ogni altra informazione
richiesta dalla legge sono
contenute nel testo integrato dell'avviso di convocazione
pubblicato sul sito Internet della Società, all'indirizzo
www.bcspeakers.com. nella sezione "Investor Center", al quale si
rinvia, nonchè presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE",
consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla
documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei
termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 1.100.000,
suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente
avviso di convocazione la Società detiene n. 112.022 azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è
sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni
sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito
internet della Società www.bcspeakers.com.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi


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