Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOURCESENSE S.P.A.
Sede: via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 Roma Capitale sociale: Euro 827.550,00 i.v. Codice Fiscale: 06404191006 Partita IVA: 06404191006 Partita IVA di Gruppo 15859351007
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
la sede legale di Sourcesense S.p.A. a Roma in via del Poggio
Laurentino n. 9 per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 10:00, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio di
sostenibilità al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il periodo 2022-2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche e/o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Società (www.sourcesense.com) e con le altre modalità eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 827.550,00 suddiviso in n.
8.275.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 14 aprile 2022 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2022).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18, la cui applicazione è stata estesa alle
assemblee tenute entro il 31 luglio 2022 così come da ultimo
previsto dal decreto-legge del 30 dicembre 2021 n. 228, convertito
con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica, l'intervento in assemblea e l'esercizio del
diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite
video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link
https://www.zoom.us/join, meeting ID n. 820 5783 0976. Coloro i quali
intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore
12:00 del 22 aprile 2022 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail
della Società sourcesense.ir@pec.it allegando (i) copia della
certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido
documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del
successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì
essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in
assemblea ovvero al conferimento della delega, nonchè (iii)
dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e
sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata
del 26 aprile 2022 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente
prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo
e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.sourcesense.com.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Roma, via del Poggio Laurentino n. 9, sul sito internet
della Società www.sourcesense.com, sezione Investor Relations,
Assemblee, nonchè sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione
Azioni/Documenti e con le eventuali ulteriori modalità previste
dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di
utilizzare per il voto per delega, e (ii) la relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le
materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della Società www.sourcesense.com, sezione Investor
Relations, Assemblee e su Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 12 aprile 2022 n. 42.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marco Bruni per Bnext S.r.l.


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