Parte Seconda n. 44 del 13-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Societa' per Azioni
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5101 Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155 Sede sociale e direzione generale: Ferrara, Corso della Giovecca n. 108 Capitale sociale: Euro 217.213.868,76 i.v. Registro delle imprese: di Ferrara n. 01208710382 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01208710382
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2013)

Convocazione di assemblea


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
"Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via della Fiera n.11,
per la giornata di martedì 30 aprile 2013 alle ore 15,00 per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale; presentazione del Bilancio al 31/12/2012 e deliberazioni
relative;
2) Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori
- Integrazioni al Regolamento Assembleare;
3) Nomina Amministratori e nomina Collegio Sindacale;
4) Determinazione del compenso globale annuo per l'intero Consiglio
di Amministrazione e compensi del Collegio Sindacale;
5) Politiche di remunerazione - informative e aggiornamento;
6) Integrazione onorari per società di revisione Deloitte;
7) Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, le nomine del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno
effettuate mediante voto di lista, ai sensi degli artt. 13 e 21 dello
Statuto Sociale.
Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di
candidati, sul sito internet della Società www.carife.it (sezione
Informazioni per i soci/Investor Relations/Assemblee/Assemblea
ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013) sono pubblicati, in via
esemplificativa:
- modello per la presentazione delle liste;
- modello di dichiarazione dei candidati di accettazione della
candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti per
l'assunzione della carica.
In relazione a quanto sopra e ai sensi della Comunicazione Banca
d'Italia 11 gennaio 2012, "Applicazione delle disposizioni di
vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle
banche", si invita a tenere conto del documento del Consiglio di
Amministrazione sulla propria composizione quali-quantitativa
considerata ottimale al fine dell'efficace svolgimento del ruolo e
dei compiti attribuiti a tale Organo. Si invita altresì a tenere
conto delle proposte di integrazioni al Regolamento Assembleare di
cui al punto n. 2 all'ordine del Giorno. I documenti informativi
vengono messi a disposizione sul sito internet della Società
www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013).
Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Società -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 14,40 alle ore 16,55 almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea e cioè entro il termine ultimo di sabato 20/04/2013.
Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in
Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto ed in favore dei
quali, entro i due giorni non festivi precedenti quello fissato per
l'adunanza stessa, gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la
comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998. Copia
della suddetta comunicazione dovrà essere esibita per l'ingresso in
Assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea, mediante conferimento di delega scritta,
da altro soggetto avente diritto al voto, purchè non Amministratore,
Sindaco o dipendente della Società o di una controllata, ai sensi
dell'art. 2372 del Cod.Civ. e dell'art. 9 dello Statuto.
La delega è contenuta in calce alla copia della comunicazione
rilasciata dall'intermediario incaricato. In via esemplificativa, un
modello di delega è reperibile sul sito internet della Società
www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013).
La delega sarà considerata valida solo se accompagnata da copia
della comunicazione rilasciata al delegante per l'intervento in
Assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identità.

Ferrara 8 aprile 2013

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Sergio Lenzi


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