Parte Seconda n. 44 del 13-4-2023
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Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO EMILIA
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata in
prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 12:00,
presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale, cn.
39 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 13
maggio 2023 - ore 10:00.
Accettazione partecipanti dalle ore 09:00. I signori soci potranno
partecipare presentandosi presso una delle seguenti due sedi:
- sala polivalente di CASUMARO (MO) in Via Garigliano, 14
- Ente Fiera di SCANDIANO (RE) Piazza Prampolini, 1
le due sedi saranno video collegate tra di loro.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 4 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Compenso Amministratori: informativa.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
6. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a
ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

Il presidente
Giuseppe Accorsi


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