Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via stazione, 10 - Carru' Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale: 00195530043
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo Carrù S.c.p.a è indetta in prima convocazione per il 28
aprile 2022, alle ore 17.00, nei locali della sede legale, in Carrù,
via stazione, n. 10, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
29 aprile 2022, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e
incentivazione";
5. polizze assicurative a favore degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organiamministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali, le Sedi distaccate e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.bancaalpimarittime.it, Area Soci, sezione
Assemblea dei Soci 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Numero Verde 800154664 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 09:00 alle 17:00).
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18/04/2022
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il 25/04/2022 (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative pergli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancaalpimarittime.it Area Soci, sezione Assemblea dei Soci
2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Vincenzo Pitino, Notaio in Carrù
(CN), al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese
per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Eventuale sostituto del rappresentante designato è il Notaio Maria
Luisa Stuffo, Notaio in Canale (CN).
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancaalpimarittime.it, Area Soci, sezione Assemblea dei Soci
2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali,li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, inoriginale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa,sulla quale
va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 Banca Alpi Marittime",
a Notaio Vincenzo Pitino Rappresentante Designato, Piazza Mercato
Bestiame n.18, 12061 Carrù (CN),oppure a una qualsiasi delle Filiali
della Banca, entro le ore 17:00 del 26/04/2022 (secondo giorno
antecedente la data di 1^ convocazione); il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur
dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di
svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"rappresentantesocibam2022@pec.notaiopitino.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 26/04/2022; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0173 750219, o via posta elettronica
all'indirizzo rappresentantesocibam2022@pec.notaiopitino.it, anche la
Banca al Numero Verde 800154664 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00).
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancaalpimarittime.it,
Area Soci, sezione Assemblea dei Soci 2022) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Carrù, lì 30/03/2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giovanni Cappa


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