Serie Generale n. 303 del 30-12-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 11 dicembre 1995
Modalita' e termini per l'iscrizione all'elenco generale, previsto dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica. (GU Serie Generale n.303 del 30-12-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (di seguito testo unico) che impone l'obbligo di
iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che
si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi - ai soggetti che
esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Visto il proprio decreto 10 maggio 1995 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1995, n. 113 - concernente gli organismi
costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una
medesima amministrazione pubblica, quali soggetti tenuti
all'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1,
del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto il quale
prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro, da
emanarsi entro il 31 dicembre 1995 saranno stabiliti, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i termini e le
modalità per l'iscrizione degli organismi di cui sopra nell'elenco
generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
Termini per la presentazione
delle domande di iscrizione
Gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in
servizio di una medesima amministrazione pubblica devono presentare
la domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106,
comma 1, del testo unico all'Ufficio italiano dei cambi entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 2.
Modalità d'iscrizione e contenuto della domanda
1) La domanda di iscrizione deve essere presentata, a firma del
legale rappresentante dell'organismo, in conformità all'allegato
modello e deve contenere:
a) denominazione dell'organismo, natura giuridica, sede legale e
amministrativa, codice fiscale e complete generalità del legale
rappresentante;
b) capitale sociale versato ovvero patrimonio di dotazione
dell'ente;
c) dichiarazione attestante che l'organismo è costituito tra
dipendenti di amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 2 del
decreto ministeriale 29 marzo 1995, e indicazione esplicita di
quest'ultima;
d) dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste
dall'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1995;
e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali nonchè dei
requisiti di professionalità di questi ultimi;
f) indicazione delle attività finanziarie esercitate.
2) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) atto costitutivo comprensivo dello statuto della società o
dell'ente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 29 marzo 1995;
b) copia del provvedimento di omologa;
c) ultimo bilancio disponibile.

Art. 3.
I s c r i z i o n e
L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle informazioni
acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione
nell'elenco generale ovvero nega - entro il termine di sessanta
giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni
complementari richieste - l'iscrizione stessa con provvedimento
motivato, dandone comunicazione all'organismo istante.
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, entra in vigore il 1 gennaio 1996.
Roma, 11 dicembre 1995
Il Ministro: DINI

Allegato

MOD. UIC/AR-C ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Via Quattro Fontane, 123
00184 Roma

OGGETTO: iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 d. lgs. 385/93

La societa'/L'ente
_________________________________________ _________________________
(denominazione) (natura giuridica)
con sede legale in
indirizzo ______________________ c.a.p. ______________
comune ______________________ provincia ______________
numero telefonico ______________________ numero fax ______________
codice fiscale ______________________

nella persona del rappresentante legale
cognome ______________________ nome ______________
luogo di nascita ______________________ data di nascita _________
codice fiscale ______________________

chiede
__
|__| l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 d. lgs. 385/93

A tal fine si attesta che:
a) l'organismo è costituito ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.3.95,
tra dipendenti della seguente Amministrazione Pubblica __________
_________________________________________________________________
b) sono rispettate le condizioni previste dall'art. 2 del D.M.
29.3.95;
c) il capitale sociale versato della societa'/il patrimonio di
dotazione dell'ente è di Lit. _________________________________
d) i partecipanti al capitale della società sono in possesso del
requisito di onorabilità di cui all'art. 108;
e) i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione
e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di
professionalità di cui all'art. 109;
f) la/le attività per la/le quale/i si chiede l'iscrizione e'/sono:
(*) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
g) sede amministrativa e direzione centrale se diverse dalla sede
legale:
indirizzo ______________________ c.a.p. ______________
comune ______________________ provincia ______________
numero telefonico ______________________ numero fax ______________

h) sedi secondarie, come da elenco allegato;
i) altre eventuali notizie.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(*) indicare per esteso una o più delle attività elencate a
tergo

Documentazione allegata:
__
|__| Atto costitutivo comprensivo dello Statuto vigente
__
|__| Copia del provvedimento di omologa
__
|__| Ultimo bilancio disponibile

Firma del Rappresentante Legale
_______________________________
__________________, li __________

ELENCO DELLE ATTIVITÀ
A) CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
I) Credito al consumo III) Crediti di firma
II) Prestiti su pegno IV) Altra attività di finanziamento (da
specificare)

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 106
D.LGS. 385/93

SOCIETA'/ENTE: ______________________________________________________
ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE:
_____________________________________________________________________
(Via - N. civico - C.A.P. - Comune - Provincia)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________