Parte Seconda n. 33 del 18-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACEGAS-APS - SPA
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di ACEGAS-APS HOLDING Srl Sede Legale: 34121 Trieste, Via del Teatro 5 Capitale sociale: Euro 283.690.762,80 interamente versato Registro delle imprese: Trieste Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00930530324
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Trieste, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio, sita in
Piazza della Borsa 24, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 10.30 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010,
stesso luogo ed orario, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione della durata della carica e
dei rispettivi compensi annuali - Deliberazioni inerenti e
conseguenti - Determinazioni inerenti la remunerazione del Vice
Presidente - Deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa
determinazione dei rispettivi emolumenti - Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Intervento e rappresentanza
Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto,
sempre che:
a) gli stessi esibiscano la certificazione di partecipazione al
sistema di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario
autorizzato e da questi comunicata alla Società, presso la sua sede
legale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) sia stata ricevuta
dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la
prima convocazione dell'Assemblea.
Ogni avente diritto al voto, che abbia diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di
legge, mediante delega scritta, sottoscrivendo la delega inserita in
calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata
dall'intermediario.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 283.690.762,80 rappresentato da n. 54.978.830 azioni del valore
nominale di Euro 5,16 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto.
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore
Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
degli articoli 15 e 16 dello statuto sociale:
a) la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente.
b) Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base
di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere
elencati mediante un numero progressivo non superiore al numero dei
componenti da eleggere.
c) Tra i primi 2 (due) candidati di ciascuna lista deve essere
indicato 1 (un) soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti
per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58.
d) Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino
da soli od insieme ad altri Azionisti almeno l'1% (uno per cento) del
capitale sociale e devono essere depositate presso la Direzione
Generale della sede sociale entro le ore 14 del 1° aprile 2010 e rese
pubbliche mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,
di cui due economici, almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
inoltre, dovranno essere corredate delle informazioni relative
all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con
l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta. Dette liste saranno pubblicate sul sito Internet della
Società nei 15 (quindici) giorni precedenti lo svolgimento
dell'Assemblea medesima.
e) Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno
presentare e/o recapitare presso la sede sociale con almeno 2 (due)
giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, copia dei documenti che consentano l'ammissione
all'assemblea stessa.
f) Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare e
votare una sola lista. Gli Azionisti rientranti in un medesimo gruppo
di appartenenza - per tale intendendosi, ai fini di cui alla presente
lettera f), il soggetto, anche non avente forma societaria, che
esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate
da uno stesso soggetto controllante nonchè le società collegate
alle precedenti - possono presentare o concorrere a presentare e
votare solo una stessa lista. Gli Azionisti aderenti a uno stesso
patto di sindacato possono presentare e votare solo una stessa lista.
Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono
attribuibili ad alcuna lista.
g) Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da
parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione
del possesso dei previsti requisiti di professionalità e competenza
e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza,
nonchè un esauriente curriculum dei candidati con l'indicazione, per
ciascun candidato indipendente, dell'idoneità del medesimo a
qualificarsi come indipendente.
h) Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
i) Dalla lista che ha ottenuto più voti vengono anzitutto tratti
10 (dieci) Amministratori, nelle persone dei primi 10 (dieci)
candidati elencati in tale lista. Per l'individuazione degli altri 3
(tre) Amministratori da eleggere, i voti ottenuti per ciascuna delle
altre liste vengono divisi successivamente per uno, due, tre, e i
quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai primi
3 (tre) candidati di ciascuna di tali liste, nell'ordine in cui gli
stessi candidati sono elencati nella lista medesima. I candidati
vengono così disposti in un'unica graduatoria decrescente, ordinata
in base ai quozienti a ciascuno di essi assegnati, secondo quanto
sopra indicato. Risulteranno eletti i 3 (tre) candidati che hanno
ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti
per l'ultimo di tali 3 (tre) Amministratori da eleggere è preferito
quello appartenente alla lista di minoranza che abbia ottenuto il
maggior numero di voti o, in caso di parità, quello più anziano di
età.
j) La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
spetta al primo candidato elencato nella lista da cui sono stati
tratti 10 (dieci) Amministratori in base alla lettera i) che precede.
Inoltre, in conformità a quanto previsto nella Comunicazione
Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009, le "liste di minoranza"
dovranno essere corredate da una dichiarazione che attesti l'assenza
dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art.
147-ter, comma 3, del D.Lgs 24.02.1998, n. 58, e all'art.
144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob del
14.05.1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs 24.02.1998, n.
58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122
del medesimo Decreto. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere
specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora
significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove
individuabili, nonchè le motivazioni per le quali tali relazioni non
sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati
rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza
delle richiamate relazioni.
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci
effettivi e due Sindaci supplenti, sulla base di liste presentate dai
soci. Per la presentazione, il deposito, la pubblicazione e la
votazione delle liste si applicano le disposizioni e le procedure
più sopra illustrate, salvo quanto di seguito diversamente disposto.
1) Le liste contengono un numero di candidati non superiore al
numero dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale da
eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
2) Unitamente al deposito delle liste deve essere depositata, a
cura degli Azionisti presentatori, un'attestazione del possesso da
parte dei candidati Sindaci dei requisiti di indipendenza,
onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni normative
e regolamentari vigenti ed applicabili e dell'insussistenza di cause
di ineleggibilità e/o di decadenza, nonchè un esauriente curriculum
dei candidati, oltre all'indicazione, per ciascuno di essi, degli
incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti
presso altre società. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
3) Le "liste di minoranza" devono essere corredate:
a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno
presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione
dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dall'art. 144-quinquies con questi ultimi;
c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti
dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
4) Dalla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero
di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati 2 (due ) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente. Il
restante Sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del
Collegio Sindacale, nonchè il restante Sindaco supplente sono
tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla
lista seconda classificata, ovverosia da quella che avrà ottenuto il
numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parità tra due o
più liste di minoranza, sarà nominato come Sindaco effettivo, con
la carica di presidente del Collegio Sindacale, il candidato più
anziano tra i candidati indicati al primo posto di tali liste; mentre
sarà nominato Sindaco supplente il candidato indicato al secondo
posto della lista di minoranza di cui viene tratto detto Sindaco
effettivo.
5) Non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti
decadono dalla carica, coloro i quali vengono destituiti da incarichi
pubblici per colpa grave, ovvero per reati contro la Pubblica
Amministrazione, coloro i quali siano già Sindaci in società
emittenti titoli quotati nei mercati borsistici regolamentati,
nonchè coloro rispetto ai quali ricorra una causa di ineleggibilità
prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in
tempo vigenti ed applicabili. I candidati alla carica di Sindaco
dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza,
professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge
e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
6) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e
c), e comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, per materie e settori
di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si
intendono i settori di attività rientranti nell'oggetto sociale e le
materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche
riguardanti tali settori e, in particolare, il settore dei servizi
pubblici locali e il settore dei servizi connessi. Si applicano
altresì i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
7) I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Documentazione
Durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, e cioè a partire
dal 6 aprile 2010, verrà messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, con facoltà
dei soci di ottenerne copia a proprie spese. Detta documentazione
sarà altresì disponibile su sito www.acegas-aps.it.
Si fa presente che gli uffici di registrazione dei soci
partecipanti all'Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.30
del 22 aprile 2010 per la prima convocazione e sempre dalle ore 9.30
del 27 aprile 2010 per la seconda convocazione.
Trieste, 16 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Massimo Paniccia


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