Parte Seconda n. 37 del 26-3-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo della Banche - Codice ABI 08623.1 Sede legale: viale dei Mille n. 8 - Reggio Emilia Capitale sociale: Capitale e riserve al 31/12/2014 Euro 112.420.171,00 Registro delle imprese: Reggio Emilia Codice Fiscale: 02593300359 Partita IVA: 02593300359
(GU Parte Seconda n.37 del 26-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


I Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria di Banco Emiliano - Credito Cooperativo - S.c. che si
terrà in prima convocazione sabato 23 aprile 2016 alle ore 9.15
presso il "Padiglione D" delle Fiere di Reggio Emilia, Via Gaetano
Filangieri 15 a Reggio Emilia (RE) ed in seconda convocazione:
Domenica 24 aprile 2016 alle ore 9.00 presso il "PADIGLIONE D"
delle FIERE DI REGGIO EMILIA Via Gaetano Filangieri, 15 a Reggio
Emilia (RE) per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
PARTE ORDINARIA:
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi Soci (Proposta del Consiglio di
amministrazione: eliminazione del sovrapprezzo).
3. Conferimento dell'incarico di revisore legale ai sensi del
decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello statuto e
determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del
Collegio Sindacale.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale nonchè delle modalità di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
Autorizzazione alla stipula, per il prossimo mandato a polizze
responsabilità civile degli esponenti aziendali, di una polizza
infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci e di una
polizza "kasco" per rischi correlati allo svolgimento delle proprie
funzioni.
5. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale.
6. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale. Informative all'assemblea e deliberazioni conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA:
1. Modifica agli articoli dello Statuto Sociale: articolo 1
(Denominazione); articolo 32 (Composizione del Consiglio di
Amministrazione). Eliminazione art. 52 (Disposizioni transitorie).
2. Proposta di non provvedere alla ricostituzione della quota di
riserve di rivalutazione monetaria di beni immobili (ex Legge
576/1975 - ex Legge 72/1983 - ex Legge 413/1991 - ex Legge n.
266/2005).
PARTE ORDINARIA:
7. Modifica all'art. 18 del regolamento assembleare ed elettorale
in adeguamento alle modifiche statutarie adottate (subordinata
all'approvazione modifiche statutarie di cui al punto 2 della parte
straordinaria).
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio
Sindacale, elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.
Il Bilancio, la Nota Integrativa, la Relazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come la proposta di
modifica agli articoli dello Statuto Sociale e del Regolamento
assembleare sono in visione presso la sede sociale e le filiali della
Banca dal 15° giorno antecedente la data dell'Assemblea. Con
riferimento al punto 8) dell'ordine del giorno dell'assemblea
ordinaria, si comunica altresì che, ai sensi delle Disposizioni di
Vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.
285 del 17 dicembre 2013 - Titolo IV, Capitolo 1, Governo Societario
- sono disponibili presso la sede sociale e le ;filiali i risultati
delle analisi svolte circa la composizione quali-quantitativa
considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione.
Reggio Emilia, 14 marzo 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Alai


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