Parte Seconda n. 35 del 23-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Trento n. 1 - 33082 Azzano Decimo (PN), Italia Registro delle imprese: Pordenone - Udine 00091700930 R.E.A.: Pordenone - Udine 142 Codice Fiscale: 00091700930 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2023)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese e Monsile è indetta, in prima convocazione, per il 15
aprile 2023, alle ore 9.30, nei locali della sede legale, in Azzano
Decimo, via Trento, n. 1, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 16 aprile 2023, alle ore 9.30, presso la Fiera di Pordenone,
in Pordenone, viale Treviso, n. 1, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o
da un notaio, nonchè dai Responsabili di Direzione, Responsabili di
Aree territoriali, referenti di Filiale, gestori di filiale,
Responsabili dell'Ufficio Soci e dell'Ufficio Segreteria Generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca - durante
l'orario di apertura degli stessi - entro venerdì 14 aprile.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il 0434 636230.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Azzano Decimo, lì 13 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Zamberlan


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