Parte Seconda n. 34 del 22-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI
Albo delle banche n. 3630.1 - Codice ABI 5856.0 Sede legale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano Registro delle imprese: Bolzano 00129730214 Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.34 del 22-3-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria
degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni
in convocazione unica per sabato, 14 aprile 2018 alle ore 10.30
presso la Fiera di Bolzano - 39100 Bolzano, Piazza Fiera 1, per
trattare e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio 2017; Destinazione
dell'utile dell'esercizio 2017; Rendicontazione non finanziaria:
Informativa di sostenibilità 2017.
2. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e
incentivazione 2018; Informativa sull'attuazione delle Politiche di
remunerazione nell'esercizio 2017.
3. Proposta di Piano di compensi ex art. 114-bis TUF relativo alle
Politiche di remunerazione e incentivazione 2018.
4. Disciplina dei lavori assembleari: Approvazione delle modifiche
al Regolamento dell'Assemblea.
AVVERTENZE
DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del
giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale
della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 - Area Affari
societari e legali e sul sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci
nei 20 giorni precedenti l'Assemblea.
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento
dell'Assemblea pubblicato sul sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/documenti-societ
ari e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.
DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il diritto di intervenire in Assemblea spetta, ai sensi dell'art.
83-sexies del Testo Unico della Finanza, a coloro che risultano
titolari dei diritti di voto, registrati sui depositi tenuti dagli
intermediari depositari delle azioni, al termine della giornata
contabile del 5 aprile 2018. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in
Assemblea.
La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata
dall'intermediario depositario delle azioni in favore del soggetto
cui spetta il diritto di voto:
- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, provvede la Banca;
- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito
presso altri intermediari, questi - su richiesta fatta, entro l'11
aprile 2018, dai soggetti legittimati a intervenire e votare in
Assemblea - trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la
Comunicazione attestante la titolarità dei diritti; la Comunicazione
deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art.
83-sexies del Testo Unico della Finanza e, in difetto, deve essere
consegnata dal soggetto legittimato a intervenire e votare, in
ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori
assembleari.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Coloro ai quali spetta il diritto di voto - e che non siano
amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di alcuna società
da questa controllata - possono esercitare fino a duecento (200)
deleghe di voto a loro conferite per iscritto da azionisti che non
partecipano all'Assemblea. A tal fine, per le azioni immesse in
deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, i deleganti possono
utilizzare la procedura di delega attivata nelle Filiali della Banca
dal 23 marzo 2018 al 12 aprile 2018 compreso. Il modulo di delega è
peraltro reperibile sul sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci.
La firma del delegante deve essere autenticata da notaio o da
pubblico ufficiale oppure accertata dall'intermediario depositario
che rilascia la Comunicazione di legittimazione all'intervento in
Assemblea - per le azioni immesse in deposito presso Banca Popolare
dell'Alto Adige, il delegante può firmare nelle Filiali della Banca,
in presenza di un dipendente di filiale oppure presso la Sede legale,
in presenza di un dipendente Affari societari abilitato.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA
L'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente con
- il contrassegno di legittimazione all'intervento ed esercizio del
voto e con
- un documento di identificazione personale in corso di validità.
Il Contrassegno è rilasciato all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari, previa verifica della legittimazione
all'intervento, a partire dalle ore 9.30 del 14 aprile 2018.
Ai fini della verifica di legittimazione all'intervento, i
documenti di rappresentanza legale e le deleghe devono essere
consegnati, in originale, al primo ingresso in Assemblea.
Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari più
fluida, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono esibire il
codice di verifica contenuto nell'invito e-mail spedito agli
azionisti e, per le azioni immesse in deposito presso Banca Popolare
dell'Alto Adige, ottenibile nelle Filiali della Banca dal 23 marzo
2018 al 12 aprile 2018 compreso.
CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente
versato, al 31 dicembre 2017 è pari a euro 199.439.716 ed è
suddiviso in numero 49.859.929 azioni ordinarie prive di valore
nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto
ad eccezione di numero 1.822.111 azioni proprie, per le quali il
diritto di voto è sospeso.
L'Assemblea ordinaria in convocazione unica è validamente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o
rappresentato in Assemblea e delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in
Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via
elettronica.
Questo Avviso è pubblicato il giorno 22 marzo 2018 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni e sul sito
https://www.bancapopolare.it/it/corporate-governance/assemblea-soci.
Bolzano, 23 febbraio 2018

Il presidente del consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler


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