Serie Generale n. 146 del 25-6-1998
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 17 giugno 1998
Nuova classificazione della clientela per settori di attivita' economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi dei dati mensili aggregati antiriciclaggio. (GU Serie Generale n.146 del 25-06-1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 153;
Visti gli articoli 6 e 9 del proprio decreto del 7 luglio 1992,
recante: "Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati ai sensi
dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il paragrafo 1.7 dell'allegato allo stesso decreto "Codifiche
degli attributi", e, in particolare, la tabella "Settorizzazione
sintetica U.I.C. (Attributo D23)";
Visto il proprio decreto del 7 agosto 1992, recante: "Modalità con
le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche
dei dati aggregati";
Viste le nuove tabelle di classificazione della clientela per
settori di attività economica utilizzate nel Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali di cui al regolamento del Consiglio
dell'Unione europea del 25 giugno 1996, n. 2223;
Considerata l'esigenza di applicare la nuova classificazione della
clientela anche alla rilevazione dei dati che gli intermediari
abilitati inoltrano mensilmente, in forma aggregata, all'Ufficio
italiano dei cambi per l'effettuazione delle analisi antiriciclaggio;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
La tabella di raccordo tra sottogruppi, rami di attività e codici
di settorizzazione sintetica U.I.C. di cui al paragrafo 1.7
dell'allegato al decreto 7 luglio 1992, da utilizzare per le
finalità di cui all'art. 6 dello stesso decreto, è sostituita dalla
seguente:
CLASSIFICAZIONE PER SETTORI SINTETICI U.I.C.
Schema di raccordo tra settorizzazione analitica e settorizzazione
sintetica
-----------------------|---------|-----------------|---------------
Nuovo sottogruppo |Rami di | Settorizzazione | Descrizione
|attivita'| sintetica U.I.C.|
_______________________|_________|_________________|_______________
102, 100, 165-167, 120, | | |Amministrazioni
121, 173-177, 191 | | 100 | pubbliche
294, 295, 296 | | 200 |Imprese di assi-
| | | curazione e
| | | fondi pensione
300, 301, 245, 101, 247 | | 301 |Istituzioni
| | | finanziarie
250, 255-259, 263-268, | | |
270, 273, 275, 276, 329,| | |
278-280, 283, 284 | | 302 |Altri interme-
| | |diari finanziari
470-474, 430, 431, 450, | 611-619,| |
480-482, 490-492 | 630 | 401 |Commercio
| | | all'ingrosso
470-474, 430, 431, 450, | | |
480-482, 490-492 | 641-656| 402 |Commercio al
| | | minuto
470-474, 430, 431, 450, | | |
480-482, 490-492 | 660-984| 500 |Servizi
470-474, 430, 431, 450, | | |
480-482, 490-492 | 620 | 600 |Altri
500-738, 740-742, 760- | | |
767, 770, 771, 776-999 | | 600 |Altri
739, 743-748 | | 700 |Resto del mondo
| | | - Società
| | | finanziarie
757-759, 768, 769, 772- | | 701 |Resto del mondo
775 | | | - Società non
| | | finanziarie -
| | | Famiglie
| | |

Art. 2.
Ai fini delle registrazioni nell'archivio unico informatico di cui
all'art. 2 della legge n. 197/1991, gli intermediari abilitati, nella
classificazione della clientela per settori di attività economica
prevista dall'art. 6, lettere a) e b), del decreto 7 luglio 1992,
dovranno attenersi, per i rapporti accesi e le operazioni poste in
essere successivamente al 30 giugno 1998, alle nuove codifiche
emanate dall'Ufficio italiano dei cambi con apposita circolare da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 1998
Il Ministro: Ciampi