Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 4389 dell'Albo delle Banche e al n. A160793 dell'Albo Cooperative Sede legale: via Mazzini, 20 - Piacenza Capitale sociale: € 47.416.080,00 interamente versato Registro delle imprese: Piacenza 00144060332 Codice Fiscale: 00144060332
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea


I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima
convocazione per venerdì 29 aprile 2022, alle ore 15,00, in
Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione
per sabato 30 aprile 2022, alle ore 9,00, nello stesso luogo, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte straordinaria
1) Modifiche statutarie in adeguamento alle Disposizioni di
Vigilanza in materia di governo societario e al Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020. Delega di poteri.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1) Relazione del Consiglio di amministrazione, con presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile e al
sovrapprezzo delle azioni; Relazione del Collegio sindacale; Bilancio
al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione della società di
revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2021 e approvazione del documento "Politiche di
remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2022".
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Polizza di assicurazione della responsabilità civile di
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. Delega di poteri. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4) Elezione di tre Amministratori per gli esercizi 2022/2023/2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per effetto dei provvedimenti riferiti alla perdurante situazione
pandemica, la Banca di Piacenza soc. coop. per azioni comunica che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea straordinaria e ordinaria sarà
possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante designato,
direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente, da parte del
Socio delegato in caso di sub-delega, individuato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")
e dell'art. 106 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020,
n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nel prof. Gaetano
Caputi, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o
mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei
singoli Soci.
Il Rappresentante designato prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di
non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto
dell'Assemblea.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi
disponibili ai Soci 15 giorni prima della prima convocazione
dell'Assemblea sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it)
nell'area "Assemblea Banca 2022" da far pervenire entro 2 giorni
dalla data di prima convocazione dell'Assemblea, ovvero le ore 00:00
(ora italiana) del 27.4.2022, con le modalità contenute nella
predetta sezione del sito internet.
La delega conferita al Rappresentante designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione
dell'Assemblea, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del 27.4.2022.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza,
ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.
27/2020, e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti
adottati dall'autorità per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
(per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante designato).
Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario
e che intenda conferire delega al Rappresentante designato dovrà far
pervenire, con le modalità indicate nell'area del sito internet
"Assemblea Banca 2022", la comunicazione dell'intermediario che ne
attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del
termine ultimo per il conferimento della delega al Rappresentante
designato.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto, ai
sensi di Statuto, e con le modalità indicate nell'area del sito
internet "Assemblea Banca 2022". Ciascun Socio può rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.
Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno con le
relative proposte dell'Organo amministrativo, nonchè le istruzioni
per la partecipazione all'Assemblea, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bancadipiacenza.it) nell'area "Assemblea
Banca 2022".
I requisiti e i criteri di idoneità nonchè il documento
"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
amministrazione - Informativa ai Soci in vista del rinnovo parziale
dei componenti il Consiglio di amministrazione" previsti dalle
vigenti normative sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria
generale e legale della Banca, ove si potrà prendere visione anche
dei casi di incompatibilità e ineleggibilità oltre che delle
situazioni impeditive pure previste.
Piacenza, 5 aprile 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna


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