Parte Seconda n. 31 del 13-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.C.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie ed all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2 Sede Legale: in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 Capitale sociale: Euro 1.597.864.755,00 i.v. Registro delle imprese: di Bergamo, Codice Fiscale e Partita IVA n.03053920165
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI


L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane
S.c.p.A. viene indetta per il giorno di venerdì 23 aprile 2010 alle
ore 17.00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze di UBI
Banca in Brescia, Piazza Mons. Almici n. 11, ed in seconda
convocazione per il giorno di Sabato 24 aprile 2010 alle ore 9.30
presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia via Caprera n. 5,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile, previa
presentazione, ai sensi dell'articolo 22, II comma, lettera d) dello
Statuto Sociale, del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2009.
2) Autorizzazione al Consiglio di Gestione in tema di azioni
proprie.
3) Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente
e del Vice Presidente Vicario per il triennio 2010-2011-2012 con le
modalità di cui all'art. 45 dello Statuto Sociale e determinazione
della relativa remunerazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto
Sociale.
4) Relazione all'Assemblea in ordine alle politiche di
remunerazione e incentivazione del Gruppo.

Proposte per la fissazione:
-delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di
Gestione;
-del piano di incentivazione di medio/lungo termine correlato
all'andamento del titolo UBI Banca previsto nell'ambito delle
politiche di remunerazione a favore dei dipendenti di UBI Banca e del
Gruppo.
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge
e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione,
sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte
dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 cod. civ. e
delle disposizioni regolamentari speciali.
Il Socio non può ritirare le azioni di cui alla comunicazione
suddetta prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per
l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di
Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti
dall'iscrizione a Libro Soci.
Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta
rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre)
Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
La copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a
mettere a disposizione dei soci contiene un apposito riquadro per il
rilascio di delega.
Si rende noto che all'elezione dei componenti del Consiglio di
Sorveglianza, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, ai sensi
dell'art. 45 dello Statuto Sociale, l'Assemblea procede sulla base di
liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di
Sorveglianza, con le seguenti modalità.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15
(quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due
candidati. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà
essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai
dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati
dal Consiglio di Gestione.
Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni
relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con
l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale
complessivamente detenuta dai soci presentatori e di una
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale
partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla
disciplina anche regolamentare vigente.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina
legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della
candidatura.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di 15 giorni
previsto per il deposito delle liste sia stata depositata una sola
lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la
Banca ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad
almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate
liste fino al quinto giorno successivo alla citata data di scadenza.
In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a
metà.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si
procede sulla base di liste presentate:
a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano
diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad
eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto
secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che
rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite
determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni
prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea;
b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato
Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il
voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti,
comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500
(cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare
nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che
documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno
o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale,
limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta)
giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.
Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista:
in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata
per alcuna lista.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che
precedono sono considerate come non presentate.
Ciascun Socio può votare una sola lista.
All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:
a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la
maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22
(ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e
che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di
cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di
Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.
Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in
Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in
detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza,
nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista.
Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi
in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta
lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo,
quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente,
dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci
saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto)
membri del Consiglio di Sorveglianza.
c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse
i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed
eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di
almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza
nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con
il quale sono elencati nella lista stessa.
Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista, tutti i
23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, qualora
la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si
siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto ovvero nel
caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a
maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato
più anziano di età.
Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali
liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero
di voti ottenuti cessi di essere uguale.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio
spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo
posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero
nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali
dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
lista.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto
Sociale, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonchè dei
requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore
vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di
Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.
In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di
Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro
dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili
di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono
rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già
ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di
controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o
controllate.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate, con l'osservanza delle formalità sopra
richiamate, entro - quale termine ultimo - le ore 17.00 di giovedì 8
aprile 2010 presso il Servizio Soci della Banca in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto n. 8.
In relazione a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 45 dello
Statuto Sociale, si precisa che il capitale sociale esistente alla
data del 23 gennaio 2010 è pari ad Euro 1.597.864.755,00 suddiviso
in n. 639.145.902 azioni da Euro 2,50 ciascuna.
Coloro che intendessero attivarsi per la presentazione delle liste
dei candidati al Consiglio di Sorveglianza potranno mettersi in
contatto con il Servizio Soci della Banca (tel. 035/392155).
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle
materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
I Soci avranno facoltà di prendere visione ed ottenere copia della
predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al
Servizio Soci.
Bergamo, 09 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Emilio Zanetti


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