Parte Seconda n. 37 del 29-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
NOEMALIFE - S.p.a.
Sede in Bologna Capitale sociale Euro 2.252.092,44 interamente versato Iscritta al n. 368782 del R.E.A. di Bologna Codice fiscale e numero registro imprese di Bologna 01347430397
(GU Parte Seconda n.37 del 29-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti dell'intestata società sono convocati in
assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 alle
ore 9,30, in Bologna, presso lo Starhotels Excelsior, viale P.
Pietramellara n. 51, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 2 maggio 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Modifica dello statuto sociale anche ai fini di adeguamento
alla legge n. 262/2005 e al decreto legislativo n. 303/2006. In
particolare modifiche degli articoli 15 (Convocazione delle assemblee
e diritto di intervento), 17 (Costituzione delle assemblee e
validità delle deliberazioni), 19 (amministrazione), 20 (Riunione
del Consiglio), 24 (Collegio sindacale), 25 (Controllo contabile) e
26 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della
societa'): deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,
relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006,
relazione sulla gestione del gruppo Noemalife dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2006, relazione del Collegio sindacale, relazione
della società di revisione;
3. Nomina di un consigliere ai sensi dell'art. 2386 del Codice
civile; determinazione del relativo emolumento;
4. Proroga dell'incarico in corso alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.a. per la revisione del bilancio per gli
esercizi al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, per la revisione della
semestrale al 30 giugno 2012, 2013, 2014, per il controllo
continuativo della contabilità per il triennio 2012, 2013, 2014, ai
sensi degli artt. 155 e seguenti decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
5. Varie ed eventuali.

Saranno legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti
per i quali sia pervenuta alla società, presso la sede sociale in
via Gobetti n. 52, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo
comma, del Codice civile, nel termine di due giorni non festivi
precedenti la data fissata per l'assemblea e che alla data della
riunione siano in possesso di idonea certificazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge.
Il voto può essere esercitato per corrispondenza in conformità
alle disposizioni vigenti in materia. L'apposita documentazione sarà
disponibile presso la sede sociale a partire dal giorno 5 aprile
2007. La busta contenente la scheda di voto dovrà pervenire alla
società presso la sede sociale per lettera raccomandata entro le
quarantotto ore precedenti la riunione. Non saranno presi in
considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale
termine.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società
e la Borsa Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata
per la prima convocazione e sarà altresì pubblicata sul sito
www.noemalife.com.
I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
p. Il Consiglio di amministrazione: prof. Paolo Toth.
S-2735 (A pagamento).