Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
Iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al n. 238 dell'Albo dei Gruppi Bancari Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (FI), Italia Capitale sociale: € 232.800.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 02599341209 R.E.A.: Firenze n. 648868 Codice Fiscale: 02599341209 Partita IVA: 02599341209
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 27 aprile 2023, ore 12,30, in prima
convocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci
n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 4 maggio
2023, ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022,
previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione
della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile
dell'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario
Cambiano al 31 dicembre 2022 e della relazione della Società di
revisione;
3. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario
Cambiano: (i) Relazione annuale sulle Politiche di remunerazione ed
incentivazione dell'anno 2022; (ii) Approvazione delle Politiche di
remunerazione ed incentivazione per l'anno 2023;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2023-2025, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, previa
determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale,
previa determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
Parte straordinaria
1. Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale, in
recepimento delle Disposizioni di vigilanza per le Banche in materia
di Gruppi Bancari e Vigilanza Consolidata. Delibere inerenti e
conseguenti.
Avvertenze
Si ricorda che:
a) ai sensi degli articoli 18 e 32 dello Statuto Sociale e del
Regolamento Assembleare, l'elezione alle cariche sociali avviene
sulla base di liste presentate da gruppi di soci;
b) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento
Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante
tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di
Filiale; la delega di voto potrà essere conferita anche con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di
quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società
all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non può ricevere
più di 15 deleghe;
c) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca
ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono,
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.
Firenze, 27 marzo 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini


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