Parte Seconda n. 134 del 17-11-2022
Annunzi giudiziari e della Pubblica amministrazione
Notifiche per pubblici proclami
TRIBUNALE DI IMPERIA Ufficio del giudice per l'udienza preliminare
Codice Fiscale: 80003570084
(GU Parte Seconda n.134 del 17-11-2022)

Notifica pubblici proclami ex art 155 c.p.p. - Decreto di fissazione
dell'udienza preliminare ex art. 418 c.p.p. - R.G.N.R. 1268/2018 - N.
2787 R.G. G.I.P.


Il Giudice per l'udienza preliminare Dott.ssa Anna Bonsignorio
letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico
Ministero Dott. Lorenzo Fornace in data 27/5/2022
nei confronti di:
1. PICENA Roberto, nato il 16/12/1971 a Taggia (IM)
2. AIT MOUHA Mohammed, nato il 20/05/1976 a Douar Jediane Krifat
Ben Amir Est (Marocco)
3. PICENA Vittorio, nato il 9/12/1973 a Taggia (IM)
4. ELASHRY Mohamed Metawea Ali, nato il 21/4/1975 a Beheira
(Egitto)
5. OMRAN Faisal, nato il 19/11/1969 a El Menoufia (Egitto)
6. YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El Moatty, nato il 3/1/1980 in Egitto
7. BADRELDIN Mostafa, nato il 04/10/1977 a El Menoufia (Egitto)
8. CRESCENTE Vincenzo, nato il 15/10/1962 a Milano
9. REZZAQ El Ghali, nato il 1/3/1976 in Marocco
10. FARINA Sarah, nata il 31/12/1975 a Monza (MB)
11. DERBALA Ibrahim Abdalla Ibra, nato il 11/11/1979 in Egitto
12. KHALAF ALLA Abd El Monem Rezk Mahdy, nato il 02/12/1971 in
Egitto
13. EID Reda Rezk Mahmoud, nato il 25/9/1979 in Egitto
14. GABR Mahmoud, nato il 19/1/1977 in Egitto
15. CAGNETTA Roberto Giovanni, il 29.10.1974 a Milano
16. ELDOKHMISY Amir, nato il 8/4/1977 in Egitto
17. HAIKAL Ramadan Ahmed Mohamed Abd El Rahman, nato il 05/11/1974
in Egitto
18. RUSSI Pietro, il 3/4/1978 a Castellaneta (TA)
19. ABDELSAMIE Sayed Mohamed Abdelghani, nato il 6/2/1975 in Egitto
20. CAGNETTA Biagio Domenico, nato a Milano, il 06/01/1965,
21. CAGNETTA Alba Michela Lucia, nata a Milano l'8/04/1969,
22. RATTI Susanna, nata a Monza il 19/03/1972,
23. GRECO Francesca, nata Monza il 04/04/1977,
24. BUCOLO Emanuele, nato a Milano il 06/07/1997,
25. LOBERTO Giovanbattista, nato a Curinga il 14.05.1967
26. AIT MOUHA Abderrahim, nato il 24.08.1969 in Marocco
e nei confronti dei seguenti enti per illecito amministrativo:
omissis
IMPUTATI
COME DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
Altresì nei confronti dei seguenti enti sottoposti ciascuno ad
indagini in quanto responsabili del seguente illecito amministrativo
COME DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
identificate le persone offese in:
OMISSIS
FISSA
per l'udienza preliminare in Camera di Consiglio il giorno 15/12/22
ore 10.00 in Imperia aula G.U.P.
Manda alla Cancelleria per le notificazioni e la comunicazione
degli avvisi previsti dall'art. 419 c.p.p.
Imperia, 15/9/22
IL GIUDICE
F.to dott.ssa Anna Bonsignorio
Il Gip
- rilevato che il conseguente decreto di fissazione dell'udienza
preliminare dovrebbe essere notificato alle 1212 persone offese
individuate, delle quali ben n. 1202 non hanno nominato difensori di
fiducia ( i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato alla
richiesta di rinvio a giudizio, suddivisi per datore di lavoro,
società o cooperativa) ;
- ritenuto che la notificazione nelle forme ordinarie, oltre a
comportare un aggravio per la cancelleria difficilmente sostenibile,
determinerebbe l'inevitabile rallentamento dei tempi di definizione
dell'udienza preliminare con pregiudizio sia dell'interesse degli
imputati alla ragionevole durata del processo sia dell'interesse
delle persone offese ad evitare il rischio di prescrizione dei reati
per cui si procede (la maggiore parte dei reati in contestazione
risulta commessa fino al 31.12.2018);
- rilevato che l'art. 155 c.p.p., nel disciplinare le notificazioni
per pubblici annunzi alle persone offese "quando per il numero dei
destinatari [...] la notifica nelle forme ordinarie alle persone
offese risulti difficile", introduce nell'ordinamento una modalità
di notifica che risponde proprio alle esigenze riscontrate nel caso
concreto;
- ritenuto pertanto che la notifica alle persone offese come
richiesto dallo stesso PM, debba essere effettuata per pubblici
annunzi a norma dell'art. 155 c.p.p., fatta eccezione per le n. 9
persone offese che hanno nominato difensore di fiducia presso il
quale hanno eletto domicilio, e per la p.o. Ministero dell'Economia e
delle Finanze presso l'Avvocatura dello Stato in Genova
P.Q.M.
Visto l'art 155 c.p.p.
Dispone che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare,
unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, sia notificato alle
persone offese per pubblici annunzi a norma dell'art. 155 c.p.p.
fatta eccezione per ciò che riguarda le n. 9 persone offese che
hanno nominato difensore di fiducia presso il quale hanno eletto
domicilio, e la p.o. Ministero dell'Economia e delle Finanze presso
l'Avvocatura dello Stato in Genova
Dispone che la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione dell'udienza preliminare ed il presente decreto ex art.
155 c.p.p. siano pubblicati:
· nel sito del Tribunale di Imperia (www.tribunale.imperia.it)
nell'apposita sezione;
· nel quotidiano telematico del Ministero della Giustizia
giustizianewsonline all'interno della rubrica "Avvisi e notifiche";
· per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dispone che la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione dell'udienza preliminare ed il presente decreto ex art.
155 c.p.p. siano depositati a cura dell'ufficiale giudiziario nella
casa comunale di Imperia
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Imperia, 15/9/22
Il giudice per l'udienza preliminare
F.to dott. Anna Bonsignorio
Il Procuratore della Repubblica Aggiunto Dott. Lorenzo Fornace, il
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Luca Scorza Azzarà
Visti gli atti del procedimento penale n. 1268/18 R.G.N.R. - Mod.
21, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 10.04.2018,
nei confronti di:
1. PICENA Roberto, nato il 16/12/1971 a Taggia (IM)
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano DE PERNA del Foro
di Foggia e dall'Avv.to Guido FURGIUELE del Foro di Napoli;
2. AIT MOUHA Mohammed, nato il 20/05/1976 a Douar Jediane Krifat
Ben Amir Est (Marocco)
assistito e difeso di fiducia dall'Avv.to Guido FURGIUELE del Foro
di Napoli e dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
3. PICENA Vittorio, nato il 9/12/1973 a Taggia (IM)
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
4. ELASHRY Mohamed Metawea Ali, nato il 21/4/1975 a Beheira
(Egitto)
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
5. OMRAN Faisal, nato il 19/11/1969 a El Menoufia (Egitto)
assistito e difeso di fiducia dall'avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
6. YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El Moatty, nato il 3/1/1980 in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di Imperia
7. BADRELDIN Mostafa, nato il 04/10/1977 a El Menoufia (Egitto)
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
8. CRESCENTE Vincenzo, nato il 15/10/1962 a Milano
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di
Imperia;
9. REZZAQ El Ghali, nato il 1/3/1976 in Marocco
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
10. FARINA Sarah, nata il 31/12/1975 a Monza (MB)
assistita e difesa di fiducia dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di
Imperia;
11. DERBALA Ibrahim Abdalla Ibra, nato il 11/11/1979 in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di
Imperia;
12. KHALAF ALLA Abd El Monem Rezk Mahdy, nato il 02/12/1971 in
Egitto
assistito e difeso di ufficio dall'Avv.to Vera NESCI del Foro di
Imperia;
13. EID Reda Rezk Mahmoud, nato il 25/9/1979 in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall' Avv.to Luigi PATRONE del Foro
di Imperia;
14. GABR Mahmoud, nato il 19/1/1977 in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di
Imperia;
15. CAGNETTA Roberto Giovanni, il 29.10.1974 a Milano
assistito e difeso di fiducia dall'Avv.to Marco MATTAVELLI del Foro
di Milano;
16. ELDOKHMISY Amir, nato il 8/4/1977 in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di
Imperia;
17. HAIKAL Ramadan Ahmed Mohamed Abd El Rahman, nato il 05/11/1974
in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall' Avv.to Luigi PATRONE del Foro
di Imperia;
18. RUSSI Pietro, il 3/4/1978 a Castellaneta (TA)
assistito e difeso di fiducia dall' Avv.to Luigi PATRONE del Foro
di Imperia;
19. ABDELSAMIE Sayed Mohamed Abdelghani, nato il 6/2/1975 in Egitto
assistito e difeso di fiducia dall' Avv.to Luigi PATRONE del Foro
di Imperia;
20. CAGNETTA Biagio Domenico, nato a Milano, il 06/01/1965,
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Marco MATTAVELLI del Foro
di Milano e dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di Napoli;
21. CAGNETTA Alba Michela Lucia, nata a Milano l'8/04/1969,
assistito e difeso di fiducia dall' Avv.to Marco MATTAVELLI del
Foro di Milano;
22. RATTI Susanna, nata a Monza il 19/03/1972,
assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'AVv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
23. GRECO Francesca, nata Monza il 04/04/1977,
assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
24. BUCOLO Emanuele, nato a Milano il 06/07/1997,
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia
25. LOBERTO Giovanbattista, nato a Curinga il 14.05.1967
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Guido FURGIUELE del Foro di
Napoli e dall'Avv.to Luigi PATRONE del Foro di Imperia;
26. AIT MOUHA Abderrahim, nato il 24.08.1969 in Marocco
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Luigi PATRONE del Foro di
Imperia;
e nei confronti dei seguenti enti per illecito amministrativo:
27. HIGH STRATEGY S.R.L. nella persona del L.R. pro-tempore, AIT
MOUHA Mohammed,
28. LOGINORD S.R.L. nella persona del l. r pro-tempore, PICENA
Vittorio,
29. GENYALCLEAN S.R.L. nella persona del l. r. pro-tempore, PICENA
Vittorio
30. SERVICE &amp; FAST S.R.L. nella persona del l.r. rappresentante
pro-tempore, PICENA Vittorio,
31. MOVIMENTAL SERVICE S.R.L. nella persona del l. r. pro-tempore,
CRESCENTE Vincenzo,
32. LINE CLINE S.R.L. nella persona del l r. pro-tempore, AIT MOUHA
Abderrahim,
33. MERCIALDUE S.R.L. nella persona del l. r. pro-tempore, REZZAQ
El Ghali,
34. TEAM GROUP TECHNOLOGY S.R.L. nella persona del l.r.
pro-tempore, REZZAQ El Ghali,
35. SERVILOST S.R.L. nella persona del l rappresentante
pro-tempore, FARINA Sarah,
36. FLOWER &amp; MULTISERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
nella persona del l.r. pro-tempore, DERBALA Ibrahim,
37. ELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l.r. pro-tempore,
ELASHRY Mohamed Metawea Alì,
38. ESTRELLA LOGISTIC SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, EID REDA Rezk Mahmoud,
39. EUROPE CLEANING SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, GABR Mahmoud,
40. EXPO LOGISTIC SOCIETÀ COOPERATIVA, nella persona del l r
pro-tempore, PICENA Vittorio,
41. FIVE MANAGE CONSULTING - RETAIL &amp; LOGISTIC S.R.L. nella persona
del l r pro-tempore, AIT MOUHA Mohammed,
42. L&amp;G SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, LOBERTO Giovanbattista,
43. LOGISTIC BLUE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE nella
persona del legale rappresentante pro-tempore, PICENA Vittorio,
44. LOGISTIC WORLD SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, OMRAN Faisal,
45. MISTRAL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, ELDOKHMISY Amir,
46. OTTO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l
rpro-tempore, ELASHRY Mohamed Metawea,Alì,
47. RG-SERVICE S.R.L. nella persona del l r pro-tempore, PICENA
Marco, nato a Taggia (IM) il 03.12.1972
48. TATANKA SOCIETÀ COOPERATIVA, nella persona del l r
pro-tempore, AIT MOUHA Mohammed,
49. TIKO MULTISERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, HAIKAL Ramadan Ahmed Mohamed Abdelghani,
50. TOP LOGISTIC SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, ABDELSAMIE SAYED MOHAMED Abdelghani,
51. TOUAREG SERVICE SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE nella
persona del l r pro-tempore, YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El Moatty,
52. TWIN SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El Moah,
53. X-SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA nella persona del l r
pro-tempore, BADRELDIN Mostafa,
Tutti assistiti e difesi di fiducia dall' Avv. Anna BRUNO del Foro
di Imperia;
IMPUTATI
PICENA Roberto - AIT Mouha Mohammed - PICENA Vittorio - OMRAN
Faisal - REZZAQ El Ghali - BALDRELDIN Mostafa - EL ASHRY Mohamed -
CAGNETTA Biagio
1. dall'art. 416 c.p In luogo imprecisato sino al 31.12.2018
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio Domenico - CAGNETTA Alba Michela
Lucia -AIT MOUHA Mohammed - RATTI Susanna - GRECO Francesca - BUCOLO
Emanuele - PICENA Vittorio - ELASHRY Mohamed Metawea Ali - OMRAN
Faisal - YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El Moatty - BADRELDIN Mostafa -
CRESCENTE Vincenzo - REZZAQ El Ghali - FARINA Sarah - DERBALA Ibrahim
Abdalla Ibra - KHALAF ALLA Abd El Monem Rezk Mahdy - EID Reda Rezk
Mahmoud - GABR Mahmoud - CAGNETTA Roberto Giovanni - ELDOKHMISY Amir
- HAIKAL Ramadan Ahmed Mohamed - RUSSI Pietro - ABDELSAMIE Sayed
Mohamed Abdelghani - AIT MOUHA Abderrahim-
2. dagli artt.110, 112 nr. 1), 81 cpv e 603 bis comma 1 nr 2),
commi 3 nr 1) e 2) e 4 nr. 1 c.p., Commesso in numerosissimi luoghi
di tutto il territorio nazionale dal 4.11.2016 sino al 31.12.2018
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - KHALAF Alla Abd El Monem Rezk Ma
3. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000. In Milano il
29.09.2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
4. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
25.09.2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - EID REDA REZK Mohmoud
5. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il 07.08.2018
, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - AIT MOUHA Abderrahim
6. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il 29.9.2013,
accertato in Imperia il 9.03.2020
7. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/200. In Milano il 25.9.2014,
accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - GABR Mahmoud
8. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il 12.9.2016,
accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - PICENA Vittorio
9. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il 18.9.2017,
accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - BADRELDIN Mostafa
10. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
29.9.2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - DERBALA Ibrahim Abdalla Ibra
11. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
18.9.2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - LOBERTO Giovambattista
12. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
24.09.2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
13. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
24.09.2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - ELASHRY Mohamed Metawea Ali
14. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
28.09.2015, accertato in Imperia il 9.03.2020
15. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
12.09.2016, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - OMRAN Faisal
16. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
29.09.2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - GABR Mahmoud
17. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
29.09.2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
18. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
26.09.2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - HAIKAL Ramadan Ahmed Mohamed Abd
El Rahman
19. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
29.09.2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
20. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
24.09.2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
21. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
07.08.2018, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - ABDELSAMIE Sayed Mohamed
Abdelghani
22. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
07.08.2018, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El
Moatty
23. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
07.08.2018, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - HAIKAL Ramadan Ahmed Mohamed Abd
El Rahman
24. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
29/09/2013, accertato in Imperia il 9.03.2020
25. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
25/09/2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - BADRELDIN Mostafa
26. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
30/10/2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - PICENA Vittorio
27. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
18.9.2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
28. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
23.10.2018, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - AIT MOUHA Abderrahim
29. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
27.9.2016, accertato in Imperia il 9.03.2020
30. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
18.09.2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - CAGNETTA Roberto Giovanni
31. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
12.9.2016, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - REZZAQ El Ghali
32. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
27.9.2016, accertato in Imperia il 9.03.2020
33. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
18.9.2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - CRESCENTE Vincenzo
34. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
28/09/2015, accertato in Imperia il 9.03.2020
35. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000In Milano il 12.9.2016,
accertato in Imperia il 9.03.2020
36. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
18.09.2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - YOUSSEF Mohamed Sobhy Abd El
Moatty
37. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
28.9.2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - FARINA Sarah
38. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
28.9.2014, accertato in Imperia il 9.03.2020
39. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000,
40. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Concorezzo il
23.10.2018, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio
41. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.L.vo 74/2000, In Milano il
26.9.2015, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - DERBALA Ibrahim Abdalla Ibra
42. dagli artt. 110 c.p e 3 D.Lgs. 74/2000,
In Brembate di Sopra (BG) il 23/9/2016, accertato in Imperia il
9.03.2020
PICENA Roberto - CAGNETTA Biagio - REZZAQ El Ghali - DERBALA
Ibrahim Abdalla Ibra
43. dagli artt. 110 c.p. e 3 D.Lgs. 74/2000, In Brembate di Sopra
(BG) il 30/10/2017, accertato in Imperia il 9.03.2020
PICENA Roberto-
44. dall'art. 4 D.L.vo 74/2000 perchè, fuori dei casi previsti
dagli artt. 2 e 3 stesso D.L.vo, In luogo imprecisato il 30.10.2017,
domicilio fiscale in Brembate di Sopra
Altresì nei confronti dei seguenti enti sottoposti ciascuno ad
indagini in quanto responsabili del seguente illecito amministrativo
ELIOS Soc. Coop., con sede in Milano, viale Tunisia 42
45. .p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo
231/2001 ,
nel periodo da 4/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante da reato
suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1.
ESTRELLA LOGISTIC Soc. Coop., con sede in Milano, via Mauro Macchi
n. 8
46. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1.
EUROPE CLEANING Soc. Coop., con sede in Milano, piazza IV Novembre
47. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1.
EXPO LOGISTIC Soc. Coop., con sede in Milano, via Mauro Macchi 8
48. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
FIVE MANAGE CONSULTING-RETAIL &amp; LOGISTIC Srl, con sede in Milano,
viale Tunisia 42
49. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
FLOWER&amp;MULTISERVICE Soc. Coop, con sede in Milano, p.zza 4 novembre
4
50. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
GENYALCLEAN Srl, con sede in Concorezzo (MB) strada provinciale
Monza-Melzo 70
51. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
HIGH STRATEGY Srl, con sede in Milano, via Luciano Manara 13
52. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
L&amp;G SERVICE Soc. Coop., con sede in Concorezzo (MB) strada
provinciale Monza-Melzo 70
53. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
LINE CLINE Srl, con sede in Concorezzo (MB) strada provinciale
Monza-Melzo 70
54. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
LOGINORD Srl, con sede in Concorezzo (MB) strada provinciale
Monza-Melzo 70
55. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
LOGISTIC BLUE Soc. Coop.,con sede in Milano, piazza IV Novembre 4
56. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
LOGISTIC WORLD Soc. Coop., con sede in Milano (MI), via Luciano
Manara 13
57. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1.
MERCIALDUE Srl, con sede in Concorezzo (MB), strada provinciale
Monza-Melzo 70
58. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
MISTRAL SERVICE Soc. Coop., con sede in Milano, via Mauro Macchi n.
8
59. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
MOVIMENTAL SERVICE Srl, con sede in Milano, viale Tunisia 42
60. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
OTTO SERVIZI Soc. Coop., con sede in Milano, via Luciano Manara 13
61. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
RG-SERVICE Srl, con sede in Milano, viale Tunisia 42
62. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
SERVICE &amp; FAST Srl, con sede in Concorezzo (MB) strada provinciale
Monza-Melzo 70
63. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
SERVILOST Srl, con sede in Concorezzo (MB) strada provinciale
Monza-Melzo 70
64. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
TATANKA Soc. Coop., con sede in Milano, viale Tunisia 42
65. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
TEAM GROUP TECNOLOGY Srl, con sede in Concorezzo (MB) strada
provinciale Monza-Melzo 70
66. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
TIKO MULTISERVICE Soc Coop., con sede in Milano, viale Tunisia 42
67. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
TOP LOGISTIC Soc. Coop., con sede in Milano, via Mauro Macchi 8
68. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
TOUAREG SERVICE Soc. Coop., con sede in Milano, via Mauro Macchi 8
69. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
TWIN SERVICE Soc. Coop., con sede in Milano, viale Tunisia 42
70. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
X SERVICES Soc. Coop. con sede in Milano, viale Tunisia 42
71. p. e p. dall'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001
,
nel periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2018 in quanto derivante dal
reato suindicato.
Illecito commesso ex art. 36 D.L.vo 231/2001 nel luogo di
commissione dei reati sub capo 1
Identificate le persone offese in:
OMISSIS
Ritenuto che a carico degli imputati emergano elementi di prova
tali da imporre il rinvio a giudizio, rappresentati in particolare
dai seguenti atti e documenti
OMISSIS
Letti gli artt. 416 e ss. c.p.p.
CHIEDE
l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli
imputati nonchè delle società e cooperative sopraindicate.
dinanzi al Tribunale di Imperia in composizione collegiale.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza ed in
particolare per la trasmissione all'organo in indirizzo, unitamente
alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di
reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i
verbali degli atti eventualmente compiuti dinanzi al Giudice per le
indagini preliminari.
Imperia, il 26 maggio 2022
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO
f.TO Dr. Lorenzo Fornace
IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
f.TO Dr. Luca Scorza Azzarà

Il funzionario giudiziario
Daniela Chiariello


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