Parte Seconda n. 37 del 29-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA Societa' cooperativa a r.l.
Iscritto all'albo delle banche al n. 5519 Iscritto all'albo delle societa' cooperative al n. A163121 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale in Verona, piazza Nogara n. 2 Capitale sociale al 3 luglio 2006 1.351.181.934,00 interamente versato Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione al registro imprese di Verona 03231270236
(GU Parte Seconda n.37 del 29-3-2007)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

A norma dell'art. 25 dello statuto sociale, l'assemblea
ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per il giorno di
lunedì 30 aprile 2007, alle ore 9, presso la sede sociale (piazza
Nogara n. 2), per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio
sindacale e della società di revisione sull'esercizio 2006;
presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, deliberazioni sul
riparto degli utili e deliberazioni conseguenti; bilancio consolidato
e bilancio sociale;
2. Determinazione del compenso spettante ai consiglieri di
amministrazione del Banco Popolare di Verona e Novara per il primo
semestre 2007.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo,
l'assemblea, sempre a norma dell'art. 25, secondo comma, dello
statuto sociale, è indetta, in seconda convocazione, per il giorno
di sabato 5 maggio 2007, alle ore 9,30, in Verona presso il quartiere
fieristico (Padiglione n. 9) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona,
viale del Lavoro n. 8, per deliberare sull'ordine del giorno sopra
indicato à termini degli artt. 27 e 28 dello statuto sociale.
Possono intervenire alla riunione i soci che risultano iscritti
nel libro soci da almeno 90 giorni e per i quali, almeno 2 giorni non
festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ovvero
entro giovedì 26 aprile 2007, sia stata effettuata al Banco la
'comunicazionè da parte dell'intermediario incaricato prevista
dall'art. 2370 del Codice civile e dalla delibera Consob n. 11768/98
e successive modificazioni.
I soci, le cui azioni risultano già depositate in dossier a
custodia e amministrazione presso il Banco, o la Banca Popolare di
Novara o altra banca del gruppo, e, in quanto tali, già
dematerializzate, devono comunque richiedere l'effettuazione della
'comunicazionè, ricevendone contestualmente copia, valida quale
biglietto di ammissione all'assemblea.
I soci, le cui azioni risultano depositate presso altri
intermediari autorizzati, devono richiedere ai medesimi
l'effettuazione della 'comunicazionè di cui alla citata delibera
Consob, avendo cura di farsi rilasciare copia.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono
consegnare le stesse al Banco o ad altro intermediario autorizzato
per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi
l'effettuazione della 'comunicazionè per l'intervento in assemblea.
A norma di statuto, i titoli per i quali è stata effettuata la
'comunicazionè non possono essere ritirati prima che l'assemblea
abbia avuto luogo.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il socio ha diritto di
farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia
amministratore, nè sindaco nè dipendente dell'istituto nè che si
trovi negli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge,
mediante delega compilata a norma di legge, con firma autenticata da
un dipendente del Banco o della Banca Popolare di Novara S.p.a. o da
un pubblico ufficiale. Ogni socio può rappresentare per delega solo
un altro socio, salvi i casi di rappresentanza legale. Al fine di
consentire al presidente di accertare, a norma dell'art. 29 dello
statuto sociale, la regolarità delle deleghe, si invitano i soci
interessati ad inoltrare le stesse presso gli uffici centrali o
periferici del banco entro il 24 aprile 2007.
Le deleghe presentate successivamente a tale scadenza o in sede
di assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le
stesse modalità sopra indicate.
In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che
precedono l'assemblea, saranno depositate presso la sede sociale e
presso Borsa Italiana S.p.a. le relazioni illustrative degli Organi
sociali e altra documentazione prescritta; sarà altresì messa a
disposizione l'informativa sull'adesione del Banco al codice di
autodisciplina delle società quotate in conformità alle istruzioni
al regolamento di Borsa Italiana S.p.a. La medesima documentazione
sarà altresì pubblicata sul sito internet del banco: www.bpv.it
I soci avranno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenerne copia.

Verona, 28 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione:
Il presidente: Carlo Fratta Pasini

S-2791 (A pagamento).