Parte Seconda n. 41 del 5-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 Banca Popolare
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2016)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 4 maggio 2013, e
all'articolo 21 dello Statuto sociale, è stata convocata la
Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per venerdì 29
aprile 2016, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), Piazza
Matteotti n. 23, presso la sede legale della Banca, per trattare il
seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2015 e consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e detta Società di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a
beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2. Determinazione monte compensi 2016 per gli Amministratori e
politica di remunerazione: informativa all'Assemblea sull'attuazione
delle politiche retributive dell'anno 2015 ed aggiornamento del
documento "Politica di Remunerazione", ai sensi dell'art. 22 dello
Statuto - esame e deliberazioni relative;
3. Cariche sociali: nomina di Amministratori.
Qualora l'Assemblea del giorno 29 aprile 2016 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno Sabato 30 aprile 2016, alle ore 9 in
Mirandola (Mo), Auditorium Rita Levi Montalcini, Via 29 Maggio, 4
(Polo scolastico), col medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi
dell'art. 24 dello Statuto, è previsto un collegamento a distanza
fra la sede dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena, Via
Confalonieri n.21 (uffici posti sul retro della Filiale di Modena E
sita in Via Vignolese n. 445). Tale collegamento consentirà ai Soci
- che non intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l'Assemblea per
partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto,
previa identificazione dei Soci stessi.
La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, nonchè
sul sito internet www.sanfelice1893.it, nei quindici giorni
antecedenti la data di prima convocazione.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
30 gennaio 2016;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello statuto sociale.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 27 aprile 2016, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di
altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società; ogni
Socio non può rappresentare più di dieci Soci. La firma del
delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o da un
Dirigente o Quadro direttivo della Banca.
Cordiali saluti.
San Felice sul Panaro, 22 marzo 2016

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. P.A. - Per il consiglio di
amministrazione - Il Presidente
prof. avv. Pier Luigi Grana


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