Parte Seconda n. 63 del 29-5-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENERTAD - S.p.a.
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di ERG S.p.a. Sede legale in Milano, via Nicola Piccinni n. 2 Capitale sociale Euro 94.876.941,00 interamente versato Codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 0276450632
(GU Parte Seconda n.63 del 29-5-2008)

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 30 giugno 2008 alle ore 16, in Genova, via San Luca n. 2,
presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed
occorrendo per il giorno 8 luglio 2008 alla stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di scissione parziale di ERG Power
&amp; Gas S.p.a. a favore di Enertad S.p.a., con assegnazione di n.
37.789.734 azioni di nuova emissione a ERG S.p.a., socio unico della
società scissa; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice civile, per il periodo massimo di cinque
anni, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ai
sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice civile, in una o più
volte, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 200.000.000, mediante emissione
di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto:
a) art. 1: modifica della denominazione sociale in "ERG
Renew";
b) art. 17, comma 5: modifica del nome del "Comitato per la
Remunerazione" in "Comitato Nomine e Compensi" (così come previsto
nel Codice di Autodisciplina della società quotata);
c) art. 23: inserimento dei nuovi commi 10 e 11 per introdurre
nel procedimento di nomina del Collegio sindacale la possibilità di
votare ai sensi di legge nell'ipotesi in cui non venga presentata
alcuna lista ovvero venga presentata una sola lista di candidati per
l'elezione del Collegio sindacale;
delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, hanno diritto ad
intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali gli intermediari
abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore
entro il secondo giorno antecedente la data di prima convocazione
dell'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà messa a disposizione nei termini prescritti dalla
normativa vigente presso la sede sociale, presso la sede di Borsa
Italiana S.p.a., e sul sito www.enertad.it
In particolare, la documentazione riguardante l'operazione di
scissione prevista dal del Codice civile (progetto di scissione e
relativi allegati, relazione degli amministratori, situazione
patrimoniale e valutazione dell'esperto sulla congruità del
concambio) resterà depositata presso la sede sociale nonchè presso
la sede di Borsa Italiana S.p.a., ai sensi degli artt. 2501-septies e
2506-ter del Codice civile, nei 30 giorni antecedenti l'assemblea.
Tale documentazione sarà altresì disponibile nei medesimi termini
sul predetto sito internet della società. Entro il 20 giugno 2008,
con le medesime modalità, sarà inoltre reso pubblico il Documento
Informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi dell'art. 70 del
regolamento Consob concernente la disciplina degli Emittenti; i soci
hanno facoltà di richiederne copia.
Genova, 22 maggio 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Giuseppe Gatti

S-084237 (A pagamento).