Parte Seconda n. 148 del 22-12-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORGOSESIA - S.p.a.
Ufficio Italiano Cambi n. 17764 Sede legale in Biella Capitale sociale Euro 82.962.542,40 Registro delle imprese di Biella Codice fiscale n. 00554840017
(GU Parte Seconda n.148 del 22-12-2007)

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
per il giorno 26 gennaio 2008 alle ore 11 in Biella presso la sala
conferenze del Museo del Territorio, Chiostro di San Sebastiano, in
via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
29 gennaio 2008 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 luglio 2007 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 luglio 2007 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del loro numero e della durata in carica.
Determinazione dei relativi compensi;
4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale. Determinazione
dei relativi compensi;
5. Conferimento di incarico per la revisione del bilancio di
esercizio e consolidato e determinazione del relativo compenso;
6. Parziale utilizzo della riserva di sovrapprezzo iscritta nel
bilancio al 31 luglio 2007 per elevare la riserva legale del pari
emergente da detto bilancio al limite di cui all'articolo 2430 del
Codice civile;
7. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla
successiva loro eventuale alienazione, conseguente determinazione del
numero massimo di azioni acquistabili e vendibili, della durata di
detta autorizzazione nonchè del corrispettivo minimo e massimo a cui
le azioni potranno essere acquistate e vendute;
8. Costituzione della riserva indisponibile di cui all'articolo
2357-ter del Codice civile.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno due
giorni non festivi precedenti quello fissato per l'assemblea stessa
abbiano ottenuto dagli intermediari autorizzati, per le azioni
dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio
dell'apposita certificazione di cui agli articoli 33 e 34 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sarà disponibile presso la sede legale della
società e presso Borsa Italiana nei quindici giorni precedenti
l'assemblea con facoltà per i soci di ottenerne copia.
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno si rammenta che,
come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale e, a seguito della
delibera Consob n. 16066 del 2 agosto 2007, la nomina dei componenti
del Consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste
presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori,
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il
2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente diritto
di voto in assemblea ordinaria.
Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, le liste
presentate dai soci, sottoscritte da coloro che lo presentano,
dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle
altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore
vigente.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati,
dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità
del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii)
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
(iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione
dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno, si rammenta
che, come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale e, a seguito
della delibera Consob n. 16066 del 2 agosto 2007, la nomina dei
componenti del Collegio sindacale è effettuata sulla base di liste
presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori,
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti il 2,5%
(duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di
voto in assemblea ordinaria.
La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero
progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da
eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la
carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere
depositate presso la sede legale della società almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la prima convocazione
dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità
prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Al fine di comprovare la titolarità, al momento della
presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla
presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente
presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse
dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede
sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni
relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da
quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti
di cui all'articolo 144 quinquies del decreto legislativo n. 58/1998 e
(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e
personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti
in altre società.
Biella, 14 dicembre 2007

Il vice presidente:
Mauro Girardi

S-0711990 (A pagamento).