Parte Seconda n. 117 del 10-10-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA NEI COMUNI DI RIMINI E VERUCCHIO SOC. COOP.
Sede: via Marecchiese n. 227 - 47922 Rimini (RN) Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00125900407
(GU Parte Seconda n.117 del 10-10-2015)

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci


I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea
straordinaria dei soci che avrà luogo, in prima convocazione, il
giorno 7 novembre 2015 alle ore 18:00 presso la sala riunioni della
sede legale sita in Rimini - via Marecchiese n. 227 e, occorrendo, in
seconda convocazione, nello stesso luogo, il giorno 8 novembre 2015
alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul seguente: ordine del
giorno
1) proposta di fusione tra Banca di Credito Cooperativo
Valmarecchia nei comuni di Rimini e Verucchio (Rimini) - Società
Cooperativa e Banca di Rimini Credito Cooperativo - società
cooperativa, tramite costituzione di una nuova società cooperativa
denominata "Riminibanca credito cooperativo di Rimini e Valmarecchia
- società cooperativa" con sede in Rimini, da attuarsi sulla base
del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese di
Rimini in data 2 ottobre 2015. delibere conseguenti;
2) designazione, secondo le modalità previste nel regolamento
elettorale ed assembleare, delle seguenti cariche nella banca
risultante dalla fusione, ai fini dell'art. 52 (disposizioni
transitorie) del nuovo statuto: - presidente del consiglio di
amministrazione; - numero 6 (sei) consiglieri di amministrazione; -
presidente del collegio sindacale; - 1 (uno) sindaco supplente; - 1
(uno) membro effettivo ed 1 (uno) membro supplente del collegio dei
probiviri.
3) determinazione dei compensi per i componenti del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e del comitato esecutivo.
4) autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa relativa
alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed
extra-professionali) degli amministratori e sindaci.
5) conferimento al presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento al vice presidente, di ogni potere in ordine
all'attuazione delle delibere che precedono e così quelli per
sottoscrivere l'atto di fusione, nonchè per nominare il cda, il
collegio sindacale ed il collegio dei probiviri della nuova banca di
credito cooperativo, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra,
precisando che i membri di detti organi sociali saranno quelli
designati da ciascuna delle due società partecipanti alla fusione.
6) designazione della società di revisione legale dei conti e
determinazione del relativo compenso.
Ai sensi dell'art.25 dello statuto sociale, possono prendere parte
all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci. Si precisa che è depositata ed in visione a
tutti i soci, presso la sede sociale ed in ogni filiale della banca,
la seguente documentazione: - progetto di fusione; - autorizzazione
di Banca d'Italia ex art. 57 1° comma d. lgs. 385/93; - elenco dei
soggetti candidati dal consiglio di amministrazione alle cariche
nella nuova banca; - prospetto degli emolumenti proposti; - offerta
della società di revisione.
Rimini, 6 ottobre 2015

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Fabio Pula


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