Parte Seconda n. 31 del 13-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Societa' cooperativa
Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo al n. 5387.6 Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 Capitale sociale al 31 dicembre 2009 € 761.080.431 Registro delle imprese di Modena e codice fiscale n. 01153230360
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata in Modena, presso i locali di «Modena Fiere», ingresso
principale in viale Virgilio, l'assemblea dei soci, alle ore 9,30 di
venerdì 16 aprile 2010, in prima convocazione, e per il successivo
sabato 17 aprile 2010 in eventuale seconda convocazione, alla
medesima ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina, per il triennio 2010-2012, di sei amministratori;
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2009 e delle
relative relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli amministratori per l'esercizio 2010;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore di
amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla
società da rapporti di lavoro subordinato;
5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione in via ordinaria
delle nuove azioni, dei relativi interessi a conguaglio, del valore
di rimborso delle azioni e della tassa di ammissione a socio.

Avvertenze

A) Presentazione delle liste per la nomina dei componenti del
Consiglio di amministrazione.
Si ricorda che all'elezione dei componenti del Consiglio di
amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci.
Si rammenta in particolare, in ottemperanza all'art. 144-septies
del regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999, come
successivamente integrato e modificato, che ciascuna lista per
l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione deve
essere presentata, con le modalità previste dalle disposizioni
statutarie, da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da
soci che siano titolari, anche congiuntamente, di una quota minima
pari allo 0,50 per cento del capitale sociale.
B) Partecipazione all'assemblea.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di esercitare il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno 90 giorni e che:
(i) abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le
dipendenze della Banca;
(ii) se titolari di azioni non depositate presso la sede legale o
le dipendenze della Banca, almeno due giorni non festivi prima di
quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, abbiano fatto
pervenire, ai sensi della vigente normativa, presso la sede della
Banca l'apposita comunicazione effettuata da un intermediario
autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.a.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le
azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
dell'art. 51 della delibera Consob 11768/98 (e successive modifiche)
e richiedere quindi, l'effettuazione della predetta comunicazione per
l'intervento in assemblea.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle
norme statutarie e di legge, da altro socio che non sia
amministratore, sindaco, o dipendente della Banca o delle società da
questa controllate.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di due altri
soci, salvo i casi di rappresentanza legale.
La delega, valida tanto per la prima che per la seconda
convocazione, deve essere conferita per iscritto ed indicare
espressamente il nome del rappresentante.
È in facoltà dei soci, al fine di facilitare le operazioni
preliminari all'assemblea, di presentare la delega autenticata dai
responsabili delle Filiali della Banca ovvero dagli intermediari
abilitati.
Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea
solo le deleghe consegnate da ciascun partecipante all'atto della
prima registrazione del proprio ingresso.
Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea si invitano i signori
soci, i quali non abbiano depositato le azioni presso la sede legale
o le dipendenze della Banca, a presentarsi con copia della
sopracitata comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato.
Le relazioni illustrative e la documentazione relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositate, ai sensi
della vigente normativa, presso la sede sociale e presso Borsa
Italiana S.p.a., almeno quindici giorni prima la data di prima
convocazione dell'assemblea.
I soci hanno la facoltà di prenderne visione e ottenerne copia a
loro spese.
La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata sul sito
internet della banca, www.bper.it
Modena, 9 marzo 2010

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa Il
presidente:
dott. Guido Leoni


TS10AAA2618