Parte Seconda n. 38 del 29-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A.
Sede legale: via Massimo D'Azeglio, 31 - 40123 Bologna (BO) Capitale sociale: Euro 3.320.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Bologna n. iscrizione 03283901209 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03283901209
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2014)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il
giorno 16 aprile 2014, alle ore 15.00, in prima convocazione, in
Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca) ed, occorrendo in
seconda convocazione il giorno 17 aprile 2014, alle ore 17.00, nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Approvazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione
relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2013,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Approvazione del regolamento del Comitato per gli Investimenti e
nomina dei relativi membri.
Partecipazione all'assemblea
Il capitale sociale di Sunshine Capital Investments S.p.A. ammonta
ad Euro 3.320.000,00 ed è diviso in n. 120.000 azioni di categoria A
e n. 3.200.000 azioni ordinarie di categoria B, senza indicazione del
valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto
nell'assemblea ordinaria. La società non detiene azioni proprie.
Ai sensi dell'art. 14, secondo paragrafo, dello Statuto, la
legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convocazione (7 aprile 2014 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
Le comunicazioni effetuate dall'intermediario abilitato devono
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di
delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo
www.sunshinecap.it.
La delega può essere trasmessa alla società a mezzo lettera
raccomandata a.r. all'indirizzo Sunshine Capital Investments S.p.A.,
via Massimo d'Azeglio 31, 40123 Bologna (BO), ovvero tramite e-mail
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ssci@legalmail.it.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Nomina dei membri del Comitato per gli investimenti
Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si precisa che
la nomina avverrà con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
Documentazione
La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede
legale della società in via Massimo d'Azeglio 31, 40123 Bologna (BO)
e sarà altresì consultabile sul sito internet della società
all'indirizzo www.sunshinecap.it.
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul
sito internet della società.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marco Martini


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