Parte Seconda n. 36 del 27-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GEWISS - S.p.a. Sede legale in Cenate Sotto (BG), via Alessandro Volta n. 1 Capitale sociale Euro 60.000.000 interamente versato Registro delle imprese di Bergamo R.E.A. di Bergamo n. 107496 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00385040167
(GU Parte Seconda n.36 del 27-3-2007)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede legale in Cenate Sotto (BG), via
Alessandro Volta n. 1, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 11, in
prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 9 maggio 2007, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito
al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Presentazione del nuovo regolamento Assembleare, in
attuazione del Principio n. 11.C.5 del Codice di Autodisciplina;
2. Presentazione del bilancio separato di Gewiss S.p.a. chiuso
al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori sulla gestione
dell'esercizio 2006; relazione del Collegio sindacale; relazione
della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2008-2009
e fissazione degli emolumenti ai sindaci effettivi;
4. Nomina di un amministratore.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dello statuto sociale, in particolare
degli articoli 13, 16, 18, 19 e 21, anche in adeguamento alle
disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 303 del 29
dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto
ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto
purchè nel termine di due giorni non festivi precedenti la data
dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto
all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarità delle
relative azioni. Per la rappresentanza in assemblea, valgono le norme
di legge e le disposizioni del regolamento assembleare.
La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie
all'ordine del giorno, redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n.
437 e del regolamento Consob n. 11971/1999, unitamente al bilancio
separato di Gewiss S.p.a. e al bilancio consolidato al 31 dicembre
2006, resteranno depositati presso la sede sociale e la sede di Borsa
Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta, con facoltà di ottenerne copia.
Sarà, altresì, messa a disposizione del pubblico, con le
stesse modalità e nei medesimi termini, la relazione contenente
l'informativa di Gewiss S.p.a. sul sistema di Corporate Governance e
sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società Quotate.
Tutta la predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito
internet della società all'indirizzo www.gewiss.com.
Nomina del Collegio Sindacale: per la nomina del Collegio
sindacale, le liste, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la sede legale (Ufficio Affari
Legali e Societari) almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'assemblea in prima convocazione.
Cenate Sotto, 21 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: cav. lav. Domenico Bosatelli
S-2658 (A pagamento).