Parte Seconda n. 41 del 6-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A159252 Iscritta all'Albo delle banche Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede: viale della Vittoria, 1 - Asola (MN) Registro delle imprese: Mantova Codice Fiscale: 01625640204
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Soci di Mantovabanca 1896 - Credito Cooperativo, società
cooperativa sono convocati in assemblea generale ordinaria e
straordinaria presso il Palazzetto dello Sport di Casalmoro (MN), Via
IV novembre n. 41/A per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 9.00, in
prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, per il giorno
14 maggio 2017, alle ore 8.30 in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Informativa sulla Riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo.
3) Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca S.p.A.: informativa
ai soci.
4) Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori - Informative
all'assemblea.
5) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci.
6) Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali per amministratori e sindaci.
7) Determinazione dei compensi dell'Amministratore indipendente.
8) Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei componenti del
Collegio sindacale, dei componenti del Collegio dei Probiviri.
9) Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto
Sociale.
Parte Straordinaria
1) Approvazione del "Progetto di fusione per incorporazione di
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo - società cooperativa in Banca
Cremasca Credito Cooperativo - società cooperativa";
2) Conferimento al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in via fra loro disgiunta, dei poteri per la
stipulazione dell'atto di fusione.
Parte Ordinaria
10) Elezione, in ossequio al progetto di fusione, di quattro
componenti del Consiglio di Amministrazione, sospensivamente
condizionata all'efficacia delle fusione stessa.
Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
Presso la sede sociale della Banca risultano depositati il bilancio
e le annesse relazioni.
Il Consiglio di amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne
visione, presso la sede sociale della Banca.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 2501 septies cod. civ.,
presso la Sede sociale risultano depositati il progetto di fusione
con le relazioni indicate negli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies, i
bilanci approvati degli ultimi tre esercizi delle società
partecipanti alla fusione, le situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione e l'autorizzazione all'operazione di
fusione dell'Organo di Vigilanza.
I soci hanno diritto di prendere visione dei suddetti documenti e
di ottenerne gratuitamente copia.
Il Regolamento Elettorale ed Assembleare è liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.
Asola, lì 24 marzo 2017

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giovanni Fondrieschi


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