Parte Seconda n. 37 del 28-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI (Premafin HP S.p.A.) Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. Sito internet: www.premafin.it
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(GU Parte Seconda n.37 del 28-3-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria indetta in unica convocazione
per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10.30 presso il Centro
Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena
(Bologna), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Adozione del Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio
Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e
Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.
2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10 dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.
123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5) Approvazione del piano dei compensi basato su strumenti
finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti
informazioni, in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998
(Testo Unico della Finanza o TUF):
- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione effettuata alla Società da un
soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della
disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie
scritture contabili relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la
data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 aprile 2013); le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. I
possessori di azioni Premafin HP S.p.A. non accentrate presso Monte
Titoli S.p.A. potranno esercitare i diritti relativi a detti titoli
esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata;
- gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione
Azionisti e Assemblea - Assemblee - Assemblea 30 aprile 2013);
- la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la sede
secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
premafin@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli
S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo
soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta
ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n.
262/73, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata premafin@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia
entro il 26 aprile 2013); la delega eventualmente rilasciata a
Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto; la delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia entro il 26 aprile 2013), il modulo di delega da
utilizzare a tale fine è reperibile sul sito internet della Società
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee -
Assemblea 30 aprile 2013);
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma
comunque entro il 24 aprile 2013, mediante invio di apposita
richiesta a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari della
Società, presso la sede secondaria della Società, in Milano, Via
Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it; a tal fine
dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata
dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del
diritto, tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in
cui pervenga alla Società comunicazione dell'intermediario medesimo
necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute
prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la
stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e
di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata
per iscritto a mezzo di raccomandata indirizzata all'Ufficio Affari
Societari della Società, presso la sede secondaria della Società in
Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero all'indirizzo di posta
certificata premafin@legalmail.it, corredata da copia di un documento
di identità valido e unitamente alla certificazione
dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione, a
condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra;
entro detto termine e con le medesime modalità deve essere
presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le
motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco
delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea. Contestualmente sarà messa a disposizione
del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione
relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
TUF.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il
diritto di voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.
Composizione del capitale sociale
Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale
sociale di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, ai
sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, è di euro 480.982.831,02,
interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n.
2.151.580.097 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale,
di cui n. 1.741.239.877 non quotate.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della
Società.
Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 del Codice Civile, il diritto
di voto non può essere esercitato per le n. 27.564.325 azioni della
Società possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata
Fondiaria-SAI S.p.A.
Nomina di amministratori
Per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno della
parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto
dall'art. 10 dello statuto sociale, le deliberazioni in tema di
nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma,
Codice Civile saranno assunte con le maggioranze di legge e senza
applicazione del voto di lista.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno
sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede
secondaria e sono pubblicate nel internet della società,
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee -
Assemblea 30 aprile 2013) e presso quello di Borsa Italiana S.p.A.,
nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge.
Più precisamente saranno messi a disposizioni i seguenti
documenti:
- entro il 31 marzo 2013, le Relazioni del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai
punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno comprendenti, tra l'altro,
il documento informativo di cui all'art. 114-bis del TUF e all'art.
84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui all'art.
123-ter del TUF;
- entro il 9 aprile 2013, la Relazione finanziaria annuale e gli
altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la
Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari;
- entro il 15 aprile 2013 sarà messa a disposizione presso la sede
sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e
collegate.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e
Assemblea - Assemblee - Assemblea 30 aprile 2013), sul quotidiano Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pierluigi Stefanini


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