Parte Seconda n. 43 del 10-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario "Cassa di Risparmio di Cesena" Sede legale: piazza Leonardo Sciascia n. 141 - Cesena Capitale sociale: Euro 154.578.832,80 interamente versato suddiviso in n. 27.603.363 azioni ordinarie, nominative e dematerializzate, del valore nominale di euro 5,60 ciascuna. Registro delle imprese: Forli-Cesena Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02155830405
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 30 aprile 2014, mercoledì, alle ore 9.00, in prima
convocazione, presso la sede legale della Società, a Cesena, in
Piazza L. Sciascia 141, e per il giorno 5 maggio 2014, lunedì, alle
ore 17.00, in seconda convocazione, in Cesena, C.so Garibaldi 18,
presso la Sede storica della Cassa di Risparmio di Cesena SpA, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2013 del Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Cesena.
2) Esame del bilancio dell'esercizio 2013 di Cassa di Risparmio di
Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative.
3) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, per il triennio 2014-2015-2016;
determinazione dei relativi compensi.
4) Nomina di un sindaco supplente.
5) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie.
6) Politiche di remunerazione e di incentivazione.
Intervento in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una "comunicazione" che deve
pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima
dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla Banca presso
cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena)
in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. Gli
azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio
di Cesena potranno richiedere la "Comunicazione" a partire da
martedì 22 aprile 2014.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi con una copia della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario.
Non sarà possibile consentire l'intervento in assemblea a coloro
che si presentino direttamente, senza avere prima chiesto la
"comunicazione" alla banca depositaria.
Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno nel
giorno e nel luogo previsto per l'Assemblea, 45 minuti prima
dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un
documento di identità.
I partecipanti all'Assemblea potranno porre domande sugli argomenti
all'ordine del giorno.
Voto per delega
Il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare da altro
avente diritto al voto che abbia ugualmente fatto richiesta di
partecipare all'assemblea, purchè non sia amministratore, sindaco o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di società da essa
controllate.
Nessun delegato può rappresentare più di venti aventi diritto al
voto.
Il modulo di delega è reperibile presso tutte le filiali del
Gruppo ed è disponibile sul sito internet della Società
www.carispcesena.it
Informazioni agli azionisti
L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio ed i relativi
allegati saranno depositati presso la sede sociale durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea.
Eventuali ulteriori informazioni in merito agli argomenti
all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico presso
la sede sociale, nonchè sul sito internet della società.

Cesena, 4 aprile 2014

Il presidente
dott. Germano Lucchi


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