Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale: via Vallauri, 24 - 12040 Sant'Albano Stura (CN) Direzione generale: via Chieri, 31 - 10022 Carmagnola (TO) Registro delle imprese: 00167420041 R.E.A.: Cuneo 41735 Codice Fiscale: 00167420041
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa della Banca in
Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima convocazione, e per il
giorno 26 giugno 2020, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso
la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio.
2. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli
Amministratori e Sindaci.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019.
Emergenza Covid-19
Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge
17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc (la
"Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede
legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 23 giugno 2020), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci".
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione
è effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato; le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della
Banca all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci", al cui
contenuto si rimanda per ogni altra informazione concernente
l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 18 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 21 giugno 2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale, le filiali della Banca e nella sezione del sito
internet della Banca all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione
"Soci".

Sant'Albano Stura, 3 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Osenda


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