Parte Seconda n. 35 del 26-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KINEXIA S.p.A.
Sede in Milano - Via G. Bensi n. 12/5 Capitale sociale: Euro 15.733.897,10 i.v. (al 26 marzo 2009) Registro delle imprese: di Milano e Codice Fiscale 00471800011
(GU Parte Seconda n.35 del 26-3-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 10,30 presso la
sede legale in Milano, Via G. Bensi 12/5, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 14,30 presso la
sede di The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che
anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale
elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente
avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale (disponibile sul
sito della società infra indicato) sono legittimati ad intervenire in
assemblea gli Azionisti in possesso dell'apposita certificazione che
abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima della data
fissata per la riunione assembleare in prima convocazione, la
comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta che
dovrà essere presentata all'accreditamento per la partecipazione
all'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA, nei termini di
legge con facoltà dei soci di ottenerne copia.
La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet
www.kinexia.it
Quindici minuti prima dell'orario fissato per l'assemblea, il
personale incaricato provvederà alla verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea.

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Ed Amministratore Delegato
Dottor Pietro Colucci

T-09AAA1143 (A pagamento).