Parte Seconda n. 42 del 14-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGEVANO S.C.
Via Trivulzio s.n.c. - 27029 VIGEVANO Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Iscr. Albo delle Banche 5728 Codice ABI 7112.6 Albo delle Cooperative A208887 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 02261740183 Registro Imprese C.C.I.A.A. Pavia n.02261740183 R.E.A. 268402 Telefono e fax 0381 87741
(GU Parte Seconda n.42 del 14-4-2011)

Ai Soci

Loro indirizzi

RETTIFICA DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 40 DEL 9 APRILE 2011


A rettifica dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 9 Aprile 2011 si
inserisce, al precedente ordine del giorno, il punto numero 5
"Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri di
amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori."
L'Assemblea Ordinaria dei Soci di questa Banca è indetta, in prima
convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 08.00 presso il
Teatro Moderno in Vigevano alla Via S. Pio V n°8, e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per
la valida costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione
DOMENICA 22 MAGGIO 2011 - ore 10:00
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1.Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2.determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
3.polizza assicurativa in materia di responsabilità civile ed
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4.elezione, con efficacia immediata di:
-Sette componenti il Consiglio di Amministrazione;
-Tre Sindaci effettivi e tra essi il Presidente del Collegio
Sindacale nonchè due Sindaci supplenti;
-Tre membri effettivi, e tra essi il Presidente, nonchè due
supplenti del Collegio dei Probiviri.
5.adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. Le
operazioni di verifica (identificazione dei Soci) avranno inizio
un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea mediante
presentazione del presente invito e di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello statuto sociale, i
Soci che volessero farsi rappresentare in Assemblea dovranno
rilasciare ad altro Socio persona fisica, che non sia Amministratore,
Sindaco o Dipendente della banca, apposita delega scritta la cui
firma dovrà essere autenticata da un notaio ovvero - presso la sede
della Banca in Via Trivulzio snc. nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle 17.00 - dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale o dagli Amministratori
all'uopo delegati.
Le suddette deleghe dovranno essere consegnate presso la sede della
Banca almeno tre giorni prima della data di svolgimento
dell'Assemblea. Ogni Socio non potrà rappresentare, per delega, più
di tre Soci.
Presso la sede della Banca, infine, nei termini previsti, resta
depositata ed a disposizione dei Soci per la consultazione, sino alla
data della riunione Assembleare, tutta la documentazione di cui si
propone l'approvazione.
Cordiali saluti.
Vigevano, 30 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Ernesto Casazza


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