Parte Seconda n. 30 del 11-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SIA S.P.A.
Sede: via Gonin, 36 - Milano Capitale sociale: Euro 22.274.619,51 interamente versato Registro delle imprese: 10596540152 R.E.A.: 1385874 di Milano Codice Fiscale: 10596540152 Partita IVA: 10596540152
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2021)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti di SIA S.p.A. sono convocati in Assemblea
Ordinaria in Milano, presso la sede della SIA S.p.A., Via Francesco
Gonin, 36, in prima convocazione il giorno 7 aprile 2021 alle ore
12:00 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 21 aprile
2021, alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio Separato di SIA e del Bilancio
Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 e delibere relative;
2. Approvazione del Bilancio di P4Cards al 31 dicembre 2020 e
delibere relative;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per
l'esercizio 2021;
4. Determinazione dei compensi agli Amministratori.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, lo svolgimento dell'Assemblea avverrà
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2370, comma 4, del codice civile e dell'art. 18) dello
Statuto Sociale.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti possessori
di azioni ordinarie che presenteranno l'apposita comunicazione
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere
il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società
all'indirizzo:
www.sia.eu/assemblea
Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare
apposita richiesta alla Società, con le modalità ed entro i termini
pubblicati sul sito internet della Società, allegando la
documentazione ivi prevista.
Con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno si rammenta che,
ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di
Amministrazione è composto di 11 (undici) membri e gli
Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate da soci
che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4%
del capitale sociale (che, si ricorda, è di Euro 22.274.619,51
ripartito in 171.343.227 azioni), con le seguenti modalita':
- le liste devono essere depositate presso la sede della Società
almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 7 aprile 2021);
- ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità;
- ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati non
superiore a 11 (undici) che dovranno essere elencati mediante
l'attribuzione di un numero progressivo;
- unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui
sopra sono considerate come non presentate.
Il testo dello Statuto Sociale è pubblicato sul sito internet
della Società all'indirizzo www.sia.eu.
Milano, 4 marzo 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Lovadina


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