Parte Seconda n. 79 del 11-7-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
I Viaggi del Ventaglio S.p.A.
Sede Legale: MILANO - Via dei Gracchi 35 Capitale sociale: Euro 9.807.985,00 i.v. = int.versato CODICE FISCALE N. 02830600157
(GU Parte Seconda n.79 del 11-7-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi del Ventaglio S.p.A.
informa di avere ricevuto in data 30 giugno 2009 dal socio IVV
Holding S.p.A. - che detiene una partecipazione pari al 25,84% del
capitale sociale della Società - una comunicazione ai sensi
dell'articolo 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il
"TUF") con la quale è stata richiesta una integrazione dell'elenco
delle materie da trattare nella prossima Assemblea dei Soci convocata
per martedì 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed
occorrendo in seconda convocazione, per il giorno giovedì 30 luglio
2009 stessi ora e luogo.
In particolare, a seguito della intervenuta decadenza del Consiglio
di Amministrazione e delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un
Sindaco Supplente, il socio IVV Holding S.p.A. ha proposto che
l'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria venga integrato con tre
nuovi punti: 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente; 2)
Determinazione del compenso degli Amministratori; 3) Integrazione del
Collegio Sindacale.
Pertanto, a seguito della citata richiesta di integrazione ex art.
126-bis del TUF, considerato che il punto primo all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria, convocata con avviso pubblicato in data 25
giugno 2009, risulta assorbito e superato dalla menzionata richiesta
di integrazione delle materie da trattare da parte del socio IVV
Holding S.p.A., i Sig.ri Azionisti sono convocati in Milano, presso
la sede sociale, Via dei Gracchi 35 in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria per il giorno martedì 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il
giorno giovedì 30 luglio 2009 stessi ora e luogo per deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria:
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente in
sostituzione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente
cessati dalla carica.

Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2446 del Codice Civile;
delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il
capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o più tempi e
comunque entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data
dell'Assemblea, per un ammontare massimo di 60 milioni di Euro,
mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da
offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà
per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalità,
termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di
emissione delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti
e conseguenti.
3. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale;
delibere inerenti e conseguenti.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi
dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa applicabile,
gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la riunione
assembleare, la certificazione da parte degli intermediari abilitati
prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto
di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea
ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi mediante
utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari
abilitati e/o sul sito internet della Società www.ventaglio.com.
Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Società, il capitale
sociale è di Euro 9.807.985,00 diviso in n. 142.379.433 azioni. Le
azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Con riferimento al primo ed al terzo punto dell'ordine del giorno
della parte ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 13 e 19
dello Statuto sociale, si procederà alla nomina degli amministratori
e dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da
Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino
complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti sono invitati a depositare
presso la sede legale della Società, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le proprie
proposte di nomina alla carica di Amministratore e di Sindaco,
effettivo e supplente, accompagnate dalle informazioni relative sia
all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla
percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonchè la
certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò
autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.
Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovrà
essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco
degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da
ciascuno presso altre società (da aggiornarsi e comunicarsi
prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della
effettiva tenuta dell'Assemblea), nonchè le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l'eventuale
dichiarazione di indipendenza dalla Società, rilasciate in
conformità ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di
Autodisciplina delle società quotate.
Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del
26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione
dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che
presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei
candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di
collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3,
del TUF e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con
delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente
modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), con gli
Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.
Inoltre, la medesima Comunicazione Consob raccomanda, in occasione
dell'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di
depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4,
lett. b), del Regolamento Emittenti, che i soci che presentino una
"lista di minoranza" forniscano nella predetta dichiarazione le
informazioni relative all'esistenza o meno di relazioni significative
con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, e - nel caso -
le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate
determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui
all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la
sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito
internet della Società (www.ventaglio.com), a disposizione dei Soci
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Bruno Colombo


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