Parte Seconda n. 52 del 2-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
Sede legale: piazzale De Matthaeis n. 55 - 03100 Frosinone (FR), Italia Punti di contatto: Ufficio Segreteria di Direzione Tel. 0775278326 - mail direzione@bpf.it Capitale sociale: € 31.899.195 al 31.12.2018 Registro delle imprese: Frosinone n. 7689 R.E.A.: n. 101226 FR Codice Fiscale: 01781530603 Partita IVA: 01781530603
(GU Parte Seconda n.52 del 2-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


È convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di
Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. ("Banca" o "Societa'") per il
30 maggio 2020 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione, il 31 maggio 2020, alle ore 10.00, presso la
Sede Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In parte straordinaria:
1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di
cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio
di Amministrazione in data 3 marzo 2020 e 26 marzo 2020. Progetto
relativo alla modifica degli artt.: 3 (Oggetto sociale); 6 (Prezzo
delle azioni); 7 (Soci); 9 (Gradimento all'ammissione a socio); 13
(Morte del socio); 16 (Annullamento delle azioni); 17 (Acquisto e
circolazione delle proprie azioni); 18 (Dividendo); 30 (Composizione,
nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione); 32
(Cariche consiliari); 35 (Compenso agli amministratori); 38 (Verbali
del Consiglio); 39 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione);
40 (Organi delegati); 41 (Deleghe); 42 (Collegio Sindacale); 46
(Revisione legale dei conti); 53 (Ripartizione degli utili).
In parte ordinaria:
1. Modifiche del Regolamento Assembleare;
2. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre
2019, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonchè
della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
4. Politiche di remunerazione, informativa all'Assemblea e
deliberazioni conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai
sensi del D.Lgs. 7 gennaio 2010, n. 39 per il Periodo 2020-2028 su
proposta motivata del Collegio Sindacale e determinazione del
relativo corrispettivo.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte
dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria conseguente
all'epidemia di COVID-19, e in ossequio ai fondamentali principi di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto "Cura Italia"),
l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà
esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art.
135-undecies ("Rappresentante Designato") del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità riportate sul sito internet
della Banca www.bpf.it nella sezione Assemblea 2020.
La documentazione relativa ai lavori assembleari sarà disponibile
all'interno dell'"Area riservata soci" accessibile tramite le
credenziali inviate dalla Banca via posta ordinaria unitamente
all'avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto "Cura Italia" al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le
modalità riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe).
Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto
delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante
l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno
determinato.
La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Polselli


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