Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PREALPI SANBIAGIO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A165827, Albo delle Banche n. 4665.60 - Codice Abi 8904 - Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. Iva 02529020220 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via La Corona, 45 - 31020 Tarzo (TV) Registro delle imprese: Treviso e Belluno 00254520265 R.E.A.: TV 79765 Codice Fiscale: 00254520265
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 24 giugno
2020, alle ore 15.00, presso la sede sociale, via La Corona, 45 -
Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno 25 giugno 2020,
alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale, via
La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 30 giugno 2019
della Banca San Biagio del Veneto Orientale - Credito Cooperativo -,
banca incorporata nella Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi,
poi denominata Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c. -:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019
della Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti; destinazione dell'utile di
esercizio anche ai fini della costituzione di una riserva per il
riacquisto di azioni proprie;
3) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori, all'Amministratore indipendente ed al Collegio
Sindacale;
4) Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci, con ratifica dello spostamento della scadenza delle
polizze in essere dal 07/06/2020 al 30/06/2020:
5) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
6) Elezione alle cariche sociali: elezione dei componenti il
Consiglio di amministrazione; elezione del Presidente e degli altri
componenti il Collegio sindacale;
7) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019;
8) Adeguamento del compenso dell'incarico di revisione legale, ai
sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 47 dello Statuto, a
seguito del processo di fusione per incorporazione della Banca San
Biagio del Veneto Orientale- Credito Cooperativo - nella Banca di
Credito Cooperativo delle Prealpi, poi denominata Banca Prealpi
SanBiagio - Credito Cooperativo s.c., su proposta motivata del
Collegio Sindacale;
9) Comunicazioni del Presidente.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Prealpi SanBiagio (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei
Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire fino al
26/03/2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in
Belluno, via Vittorio Veneto, 278, (il "Rappresentante Designato"),
quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla dott.ssa
Piccolotto Elisa, notaio in Belluno, Rappresentante Designato,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet all'indirizzo www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea
2020 e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - via La Corona , 45 - e
la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - viale Venezia,
1.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma o del nominativo del
soggetto designato ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro le ore 23:59 del 22 giugno 2020 oppure entro l'orario di
sportello se inviate, rispettivamente, con le modalità di cui al
punto i) o ai punti ii) e iii):
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
"notaiopiccolotto@pec.it" di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii) invio tramite raccomandata AR o corriere da spedire a: Notaio
Piccolotto Elisa, via Vittorio Veneto 278 - 32100 Belluno (BL);
iii) attraverso la rete filiali della Banca mediante busta chiusa
indirizzata al Rappresentante Designato, firmata sui lembi dal Socio.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in
Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, da
inviare via e-mail all'indirizzo:
assemblea2020@bancaprealpisanbiagio.it. La Banca potrà fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i
termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate,
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito
internet della Banca all'indirizzo
www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2020.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede sociale
in Tarzo (TV) - via La Corona , 45 - e la sede secondaria in Fossalta
di Portogruaro (VE) - viale Venezia 1 - entro quindici giorni
antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2020.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, per i quali, con l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2019 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a
prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della
Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca
all'indirizzo sopra indicato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
L'avviso di convocazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed un avviso nei quotidiani: a. Il
Gazzettino di Treviso; b. La Tribuna di Treviso; c. Messaggero
Veneto; d. Il Sole 24 Ore.
Tarzo, 28 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
C. Antiga


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