Parte Seconda n. 32 del 19-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Mediaset S.p.A.
www.mediaset.it Sede legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI) Capitale Sociale Euro 614.238.333,28 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09032310154
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.
ISIN IT0001063210

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di
azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o eventualmente
titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea
Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno
martedì 21 aprile 2009, alle ore 10.00, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno mercoledì 22 aprile 2009, stessa ora e
luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008
e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
Presentazione della Relazione della Società di Revisione e della
Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea; Presentazione del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di
Amministrazione e Relazione della Società di Revisione
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio;
deliberazioni inerenti
B. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
determinazione della remunerazione
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
4. Determinazione della durata in carica
5. Determinazione della remunerazione degli amministratori
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione
C. Proposta di istituzione di un Piano compensi ai sensi
dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza
7. Proposta di istituzione di un piano di "Stock Option";
deliberazioni inerenti
D. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e
alienazione di azioni proprie
8. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto
e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei piani di
"Stock Option" ; deliberazioni inerenti

Si prevede fin d'ora che, data la composizione azionaria della
società, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in data 22
aprile 2009.
Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che hanno fatto
pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista
dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni
liberi prima della data della singola riunione assembleare.
Ai Signori Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo
sulle proposte evidenziate da un numero nel presente ordine del
giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione degli
Azionisti ordinari della società e dei possessori di ADR
rappresentativi di azioni ordinarie della Società.
Sarà messa a disposizione dei Signori Azionisti, presso la sede
sociale, il sito della società (www.mediaset.it), nonchè presso il
sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), tutta la
documentazione relativa ai punti inclusi nel presente ordine del
giorno. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti a
partire dal 2 aprile 2009:
- il Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e
le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
- le Relazioni della Società di Revisione relative al bilancio
di esercizio e a quello consolidato;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea
illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno;
- la Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla
Corporate Governance 2008.
Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della società
(www.mediaset.it).
Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, Il Consiglio di
Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle
quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a
ventuno, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, nè
votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo
- per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le
società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un
patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998
avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o
concorrere a presentare, ne votare più di una lista, anche se per
interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti cui
spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno l'1,5% (quota di partecipazione individuata dalla
Consob con delibera n. 16779/2009) del capitale sociale costituito da
azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ai fini del
riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle
liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari
alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge
pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei
requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore
vigenti, indicandoli distintamente.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei candidati,
contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell'eventuale
idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di
legge pro tempore vigenti, e sottoscritte dai soci che le hanno
presentate devono essere depositate presso la sede sociale (Milano -
Via Paleocapa, 3 - giorni feriali 9:00 - 18:00) almeno 15 (quindici)
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione, vale a dire entro il 6 aprile 2009. La società, e
per essa la Direzione Affari Societari, è sin d'ora a disposizione
per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista,
devono essere depositate le informazioni relative all'identità dei
soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta e l'apposita
certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di
legge comprovante la titolarità di tale partecipazione. I soci
diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre,
presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo
stesso termine di 15 (quindici) giorni, devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente
prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di
Amministrazione.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a
votazione.
Ai fini di quanto sopra previsto, si invitano i soci a tener conto
delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli
organi di amministrazione e controllo".
Ai fini della presentazione delle candidature, si invitano,
inoltre, gli Azionisti a tener conto dell'orientamento espresso dalla
Società in merito al cumulo massimo degli incarichi di
amministrazione e/o controllo ai sensi del Codice di Autodisciplina di
Mediaset e degli ulteriori requisiti in esso previsti, riportati
nella Relazione annuale sulla Corporate Governance 2008 disponibile
sul sito della società (www.mediaset.it).
Si ricorda, infine, ai Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo
2372 del Codice Civile essi hanno la facoltà di farsi rappresentare
in assemblea ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto; le
singole persone fisiche nominate in rappresentanza degli azionisti
individualmente non potranno rappresentare un numero di soci superiore
a 200.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in
rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono
anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
Affari Societari della Società; detta documentazione dovrà comunque
essere presentata al momento dell'accreditamento per la partecipazione
all'Assemblea.
La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02
25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo e- mail
direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede sociale
(Milano - Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la
consultazione e/o la consegna di documentazione sopra citata nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei
partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella
fissata per l'apertura dei lavori.
La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di
trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo
di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori
assembleari.

Il Presidente:
Fedele Confalonieri
Notaio Arrigo Roveda

IG-0951 (A pagamento).