Serie Generale n. 142 del 20-6-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 1 giugno 1994
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Viste le delibere assunte dalla Commissione centrale di beneficenza
in data 29 marzo e 30 maggio 1994 concernenti il nuovo statuto della
Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in
Milano;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il nuovo statuto adottato dalla
Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1 giugno 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 1.
Origine, denominazione e durata
1. La Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde - di
seguito chiamata anche Fondazione - è la continuazione storica e
giuridica della Cassa di risparmio delle provincie lombarde istituita
a Milano per iniziativa della Commissione centrale di beneficenza, in
base alle norme contenute nell'"Avviso" pubblicato il 12 giugno 1823.
2. La Fondazione è regolata dal presente statuto nei limiti e con
l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990,
n. 218 e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356.
3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2.
Autonomia e vigilanza
La Fondazione, ente con piena capacità di diritto pubblico e di
diritto privato, ha autonomia statutaria e finanziaria ed è
sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro rispettivamente a
norma degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.

Art. 3.
Sede
La Fondazione ha sede legale in Milano, via Monte di Pietà n. 8.

Art. 4.
S c o p i
La Fondazione, in aderenza alle proprie finalità originarie,
contribuisce allo sviluppo civile, enomico e sociale del Paese
privilegiando la propria tradizionale zona di presenza e di
attività.
La Fondazione persegue scopi di interesse pubblico e di utilità e
solidarietà sociale operando nei settori attinenti prevalentemente
alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità
nonchè all'assistenza, alla beneficenza ed alla tutela in genere
delle categorie più deboli.

Art. 5.
Patrimonio
1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla
partecipazione nella società conferitaria "Cariplo - Cassa di
risparmio delle provincie lombarde S.p.a.".
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a
sottoscrizioni di aumenti di capitale della società conferitaria di
cui all'art. 9, comma 2;
b) accantonamenti ad altri eventuali fondi di riserva comunque
destinati e denominati;
c) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi e
non destinati a finanziare l'attività erogativa;
d) beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilità
oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.
3. Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società
conferitaria sono destinate alla riserva di cui all'art. 9 comma 2;
le restanti entrate di natura straordinaria, ove non utilizzate per
finalità gestionali, sono destinate esclusivamente al rafforzamento
patrimoniale di iniziative attinenti ai settori di intervento della
Fondazione indicati nell'art. 4.

Art. 6.
Attività della Fondazione
Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può
promuovere, con esclusione della gestione diretta:
l'acquisizione di partecipazioni in società o enti operanti nei
settori di intervento di cui al precedente art. 4, escluse quelle
comportanti assunzione di responsabilità illimitata, nonchè il
concorso all'istituzione ed all'amministrazione delle società e
degli enti medesimi;
l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi
dell'art. 12 del codice civile, in relazione alla necessità di
specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;
il coordinamento della propria attività erogativa con quella di
società o altri enti, nazionali o internazionali, pubblici o
privati, aventi analoghe finalità;
la raccolta, la conservazione e la gestione di beni quali opere
d'arte, collezioni in genere beni culturali, di valore storico,
scientifico e sociale o di interesse ambientale.

Art. 7.
Attività erogativa e di pubblica utilità
La Fondazione inoltre realizza le finalità di cui al precedente
art. 4 attraverso l'esercizio di un'attività erogativa di
beneficenza e di pubblica utilità, sulla base di propri programmi di
intervento, ovvero su richiesta diretta dei beneficiari.

Art. 8.
Attività strumentale
1. La Fondazione amministra il proprio patrimonio e lo gestisce
secondo criteri di economicità.
2. La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo
nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società
per azioni conferitaria; essa, invece, può acquisire e cedere
partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e
finanziarie.
La Fondazione non può esercitare l'impresa bancarica.
3. La Fondazione può compiere operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari, nonchè acquisire, detenere e
cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere
alla loro istituzione, purchè tali attività siano finalizzate al
conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in
ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata.
4. La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società
in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio.
Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di
prestazione di garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del
proprio patrimonio.

Art. 9.
Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria
1. La Fondazione deve mantenere il controllo sulla propria
conferitaria "Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde
S.p.a." attraverso la costante disponibilità del numero di voti
necessari per poter svolgere nell'assemblea ordinaria un'influenza
dominante, ai sensi di legge.
La Fondazione esercita i poteri di azionista della società
conferitaria, sulla base di indirizzi espressi dalla Commissione
centrale di beneficenza.
2. La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla
sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società
conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla
partecipazione nella società medesima, determinandola in misura
congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e
comunque in misura non inferiore al 25% dei proventi e delle rendite
stessi.
L'accantonamento al fondo di riserva di cui sopra può essere
ridotto, con decisione della Commissione centrale di beneficenza, ad
una quota non inferiore al 15% dei suddetti proventi e rendite
qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore
della partecipazione nella società conferitaria secondo l'ultimo
bilancio approvato della stessa.
La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della
conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare
la riserva stessa.
3. L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni
della conferitaria devono avvenire in conformità di quanto previsto
dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
Ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle azioni
si terrà conto, laddove le azioni medesime dovessero essere o
fossero quotate in borsa, oltre che della consistenza patrimoniale
dell'azienda e della sua capacità di reddito, anche delle condizioni
di mercato e dell'esigenza di diffondere l'azionariato.
4. Nell'ipotesi di aumenti di capitale della società conferitaria
con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il sovraprezzo
sarà determinato secondo gli stessi criteri di cui al comma
precedente e nel rispetto dell'art. 2441 del codice civile.

Art. 10.
Finanziamento delle attività
1. La Fondazione provvede al finanziamento delle attività di cui
agli articoli 6, 7 e 8 con:
a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e
dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di
funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione
di cui al successivo comma 2;
b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate
ad incremento patrimoniale.
2. La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un
quindicesimo dei proventi di cui al primo comma lettera a), detratte
le spese di funzionamento e l'accantonamento al fondo di riserva di
cui all'art. 9, comma 2, contribuisce al perseguimento dell'interesse
pubblico di solidarietà sociale in base all'art. 15 della
legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 11.
O r g a n i
Sono organi della Fondazione:
1) la Commissione centrale di beneficenza;
2) il presidente;
3) il collegio sindacale;
4) il segretario generale.

Art. 12.
Composizione della Commissione centrale di beneficenza
1. La Commissione centrale di beneficenza è composta da
diciannove commissari che sono nominati come segue:
tre dal presidente del consiglio provinciale di Milano;
tre dal sindaco del comune di Milano;
uno per ciascuno dai presidenti dei consigli provinciali di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio,
Varese;
uno dal consiglio regionale della regione Lombardia;
tre dalla stessa Commissione centrale di beneficenza con le
modalità stabilite dall'art. 13.
2. La Commissione centrale di beneficenza elegge nel proprio
ambito, con le modalità stabilite dall'art. 19, comma 7, il
presidente e i due vice presidenti.

Art. 13.
Requisiti e indirizzi per la nomina
1. La Fondazione attribuisce il potere di nomina indicato nel
precedente art. 12 intendendo promuovere e valorizzare la
partecipazione qualificata dei cittadini al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
2. La Fondazione, poichè la nomina non comporta rappresentanza
nè mandato imperativo e non è espressamente riservata dalla legge,
richiede ai rispettivi consigli degli enti, nella definizione dei
relativi indirizzi, l'osservanza dei requisiti e criteri di seguito
indicati:
a) i nominati devono essere cittadini italiani, preferibilmente
residenti nell'ambito territoriale delle province lombarde e di
Novara, in possesso di riscontrabili requisiti di competenza e di
professionalità nonchè di quelli indicati dalla legge per gli
esponenti degli enti creditizi;
b) il componente della Commissione centrale di beneficenza
dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno
un triennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
c) i nominati devono essere scelti tra una rosa di candidati
individuati col concorso di istituzioni, associazioni ed altre
significative realtà sociali.
3. La Commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina di
tre componenti di propria competenza scegliendoli tra cittadini
aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 14.
Incompatibilità
Non possono far parte della Commissione centrale di beneficenza:
a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei
Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di
rilevanza costituzionale;
b) i dipendenti dei Ministeri delle finanze, della giustizia,
dell'interno e del tesoro;
c) i membri dei consigli regionali e dei consigli delle città
metropolitane, delle province, dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia nonchè i
componenti delle giunte che non siano consiglieri;
d) i membri degli organi di controllo sulle amministrazioni
regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
e) gli amministratori di aziende ed istituti di credito, diversi
dalla società conferitaria e dalle altre società direttamente o
indirettamente partecipate dalla conferitaria stessa;
f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado
incluso, dei membri della commissione e del collegio sindacale;
g) i dipendenti in servizio o in quiescenza della Fondazione,
della società conferitaria e delle altre società direttamente o
indirettamente partecipate, nonchè il coniuge e i parenti fino al
secondo grado dei medesimi.

Art. 15.
Procedure e controlli
1. Il presidente, tre mesi prima della cessazione dalla carica di
ciascun componente della Commissione centrale di beneficenza,
provvede a inviare lettera raccomandata all'ente cui compete la
nomina ovvero informa la Commissione medesima per le nomine di
propria competenza.
2. Successivamente alla comunicazione o alla delibera di nomina,
il presidente invita l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a
presentare alla Fondazione entro trenta giorni la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13.
3. La mancanza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere
a) e b), al momento della nomina o nel corso del mandato, comporta la
decadenza dalla carica che viene pronunciata con delibera della
Commissione centrale di beneficenza assunta con la maggioranza dei
due terzi dei membri in carica.
4. Qualora, al momento della nomina ovvero nel corso del mandato
sussista una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 14,
l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla
Fondazione. Il presidente, anche in presenza di fatto notorio, invita
tempestivamente l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a
fornire entro quindici giorni dalla comunicazione stessa le
necessarie informazioni ovvero a rimuovere la situazione. Si deve
intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto
dalla carica il componente della Commissione che non provveda agli
adempimenti richiesti nel predetto termine.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Commissione centrale
di beneficenza assumerà l'iniziativa per la sosituzione dei
componenti decaduti dalla carica.

Art. 16.
Durata in carica
1. I commissari durano in carica cinque anni dalla data di
assunzione della carica e possono essere confermati.
2. Il presidente e i due vice presidenti durano in carica fino
alla scadenza del loro mandato di commissari.
3. I componenti della Commissione centrale di beneficenza nominati
in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte,
dimissioni o altre cause, durano parimenti in carica cinque anni
dalla data di assunzione della carica.
4. Alla scadenza del loro mandato, i componenti non sostituiti o
non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso
il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti.
5. Qualora l'ente non provveda alla nomina entro il termine
stabilito dalla normativa vigente, il potere di nomina è trasferito
alla stessa Commissione centrale di beneficenza che lo eserciterà
con i criteri stabiliti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e b),
scegliendo il sostituto nell'ambito territoriale dell'ente medesimo o
provvedendo alla conferma dello stesso commissario e con la
maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

Art. 17.
I n d e n n i t à
1. Al presidente, ai vice presidenti, agli altri componenti della
Commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale
spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo ed
una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dei
relativi organi collegiali, nella misura che verrà determinata dalla
Commissione che ne darà comunicazione al Ministro del tesoro.

Art. 18.
Competenze della Commissione centrale di beneficenza
1. Alla Commissione centrale di beneficenza compete di:
a) deliberare sulle modificazioni statutarie;
b) nominare i commissari di propria competenza di cui all'art.
12, comma 1;
c) eleggere tra i propri componenti il presidente ed i due vice
presidenti ai sensi dell'art. 12, comma 2;
d) approvare annualmente il bilancio preventivo e quello
consuntivo con le modalità previste dal successivo art. 24, nonchè
la destinazione degli utili di esercizio;
e) deliberare sulle variazioni del bilancio preventivo;
f) nominare il segretario generale ed il vice segretario
generale;
g) deliberare sugli indirizzi in base ai quali la Fondazione
esercita i poteri di azionista;
h) deliberare sulla designazione e nomina di amministratori e
sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la
Fondazione è chiamata a provvedere;
i) deliberare sull'assunzione e dismissione di partecipazioni da
parte della Fondazione, sulle loro modificazioni anche di natura
statutaria, nonchè sui relativi bilanci;
l) deliberare in merito ai programmi di intervento
nell'attività erogativa e di pubblica utilità;
m) determinare i compensi e le indennità al presidente, ai vice
presidenti e agli altri componenti della commissione e del collegio
sindacale;
n) deliberare la decadenza dalla carica nei casi previsti dagli
articoli 15, comma 3, e 20, comma 1;
o) deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
2. La Commissione potrà delegare poteri di ordinaria
amministrazione al presidente e al segretario generale, determinando
gli atti o la categoria di atti delegati.

Art. 19.
Funzionamento della Commissione centrale di beneficenza
1. La Commissione centrale di beneficenza si riunisce, di regola,
una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga
necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno
quattro commissari o il collegio sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti
da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata,
almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli
componenti della commissione e del collegio sindacale.
3. Nelle ipotesi di urgenza, la convocazione avviene mediante
comunicazione telegrafica o per telefax trasmessa in tempo utile per
consentire la partecipazione.
4. Il presidente, ove, occorra, può invitare il presidente e il
direttore generale della società conferitaria alle riunioni della
Commissione.
5. Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai
successivi commi 6 e 7, è necessaria la presenza della maggioranza
dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
6. Per le modificazioni statutarie e nei casi previsti dagli
articoli 12, comma 1, ultimo alinea, 15, comma 3, 16, comma 5, e 20,
comma 1, la Commissione delibera con il voto favorevole di due terzi
dei membri in carica.
7. Le deliberazioni relative alla elezione del presidente e dei
vice presidenti della Commissione centrale di beneficenza sono prese
con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà ad
una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto,
alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità
di voti, anche più di due persone. Ove, anche dopo tale votazione,
non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in
carica, si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi
ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, non
prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procederà ad
ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra
due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si
intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità
di carica nell'organo e, in caso di nomina contemporanea, il più
anziano di età.
8. Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo
commissario, le votazioni riguardanti persone.
9. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di
chi presiede l'adunanza; nelle votazioni a scrutinio segreto la
proposta s'intende non approvata.
10. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza, dal vice presidente anziano, tale intendendosi colui che
riveste detta carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso
di nomina contemporanea, il più anziano di età. In caso di assenza
del presidente e del vice presidente anziano, le adunanze sono
presiedute dall'altro vice presidente; nell'eventualità di assenza
anche di questo, dal commissario più anziano, intendendosi tale
colui che fa parte da maggior tempo dell'organo; in caso di nomina
contemporanea il più anziano di età.
11. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario
generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento
e sono firmati dal presidente e dal segretario.
12. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed
estratti che fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi
autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.
13. Quando la Commissione decide di adunarsi in seduta segreta,
fungerà da segretario il commissario che verrà designato da chi
presiede l'adunanza.

Art. 20.
Decadenza
1. I componenti della Commissione centrale di beneficenza sono
dichiarati decaduti dall'ufficio, con deliberazione della Commissione
medesima, assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in
carica, oltre che negli altri casi previsti dallo statuto e dalle
norme di legge, anche qualora non intervengano alle sedute della
Commissione stessa per tre volte consecutive senza giustificato
motivo. La Commissione avvierà l'iniziativa per la loro
sostituzione.
2. Il componente dichiarato decaduto non potrà essere nominato
per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 21.
Funzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentenza legale della Fondazione.
Egli predispone gli avvisi di convocazione della Commissione centrale
di beneficenza, la presiede e vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni.
2. La Commissione determina le materie per le quali il presidente,
sentito il segretario generale, può assumere decisioni, con
immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a
conoscenza della Commissione stessa nella sua prima adunanza.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il
presidente può, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza,
sentito il segretario, assumere, con immediata efficacia verso i
terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le decisioni
assunte per la ratifica alla Commissione nella sua prima adunanza.
4. Il presidente ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e
procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare
mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonchè di rilasciare
procure speciali a terzi.
5. Egli può delegare la rappresentanza ai vice presidenti e ad
altri componenti della Commissione nonchè, d'intesa col segretario,
a dipendenti.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie
le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art. 19, punto
10; nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche
dell'altro vice presidente, le funzioni sono adempiute dal
commissario più anziano di cui al citato articolo.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa
prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Art. 22.
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti scelti tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili con le attribuzioni
stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice
civile.
2. Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli
altri due, a turno, dai presidenti dei consigli provinciali di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia,
Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato.
3. I sindaci durano in carica tre ani dalla data di assunzione
della carica e possono essere confermati.
4. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o
altre cause, lo stesso ente locale che ha nominato il sindaco cessato
dalla carica provvede alla sua sostituzione. Il sindaco nominato
resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi
quello sostituito.
5. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le
medesime funzioni presso gli enti creditizi.
6. Valgono per i sindaci le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 14 e 15. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi
provveda entro il termine di proroga previsto dalla legge, la
Commissione centrale di beneficenza nominerà il sostituto ovvero
confermerà il sindaco cessato dalla carica, che svolgerà le
funzioni fino al subentro di colui che sarà nominato dall'ente
medesimo.
7. Essi devono intervenire alle riunioni della Commissione
centrale di beneficenza.
8. Il collegio sindacale sceglie tra i propri componenti il
presidente.
9. Il collegio deve riunirsi di norma una volta al mese.
10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio
sindacale o della Commissione centrale decade dall'ufficio e la
Commissione medesima assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione.
11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per
almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.
12. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
13. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale
che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi
del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.

Art. 23.
Segretario generale
1. Al segretario generale compete il coordinamento funzionale ed
organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. In
particolare, il segretario generale:
a) interviene con funzioni consultive e propositive alle
riunioni della Commissione centrale di beneficenza e può anche
intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive;
b) è capo del personale e sopraintende agli uffici della
Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
c) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere
della Commissione o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e
fa eseguire le deliberazioni stesse;
d) firma, di regola, la corrispondenza nonchè gli atti, i
contratti ed i documenti in genere che riguardano la Fondazione; tali
funzioni possono essere delegate dal segretario generale, anche in
via continuativa, a dipendenti;
e) dispone gli atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni
della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori,
cautelari e d'urgenza, nonchè di tutti quelli che si rendano
necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con
facoltà di conferire le relative procure alle liti.
2. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario
generale il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il segretario generale ed il vice segretario generale sono
nominati dalla Commissione centrale di beneficenza per un periodo non
superiore a cinque anni e possono essere confermati. Il segretario
generale può essere scelto anche tra il personale non di ruolo della
Fondazione.
4. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le
funzioni sono esercitate dal dipendente di grado più elevato e con
maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine
contemporanee, da quello più anziano di età.
5. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Art. 24.
B i l a n c i
1. L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il
successivo mese di luglio se la società conferitaria ovvero altre
società partecipate si avvalgono della possibilità di cui
all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, la Commissione
centrale di beneficenza, su proposta del presidente che cura la
predisposizione del progetto, approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo.
3. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto
riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate al
finanziamento delle attività di cui al precedente art. 10.
4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, sentita la
relazione del collegio sindacale, il presidente sottopone per
l'approvazione alla Commissione centrale di beneficenza il bilancio
consuntivo predisposto dal segretario generale almeno trenta giorni
prima dell'approvazione e depositato presso la sede della Fondazione.
Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale, con la
relazione del presidente, per le osservazioni di propria competenza,
almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per
l'approvazione.
5. Il bilancio consuntivo è redatto in modo da fornire una chiara
rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento
della gestione e la politica degli accantonamenti e degli
investimenti con particolare riguardo al mentenimento della
sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
Deve altresì dare specificamente atto del rispetto di quanto
disposto dall'art. 9, comma 2, del presente statuto.
7. I bilanci approvati dalla Commissione devono essere inviati
entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono
approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Devono
altresì essere inviate al Ministero del tesoro, entro il predetto
termine, le eventuali variazioni al bilancio preventivo approvate
dalla Commissione nel corso dell'esercizio, in base all'art. 18,
comma 1, lettera e).

Art. 25.
Liquidazione
1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo
netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con
la procedura prevista dalla legge.

Art. 26.
Cumulo delle cariche
1. I componenti della Commissione centrale di beneficenza della
Fondazione non possono rivestire la carica di componenti effettivi
del collegio sindacale presso le società o enti del cui capitale la
Fondazione o la società conferitaria possiedono la maggioranza.
2. I componenti del collegio sindacale della Fondazione non
possono rivestire le cariche di presidente, vice presidente o di
componenti del consiglio di amministrazione od organo equivalente
presso le società o enti del cui capitale la Fondazione o la
società conferitaria possiedono la maggioranza.
3. I singoli componenti della Commissione centrale di beneficenza
e del collegio sindacale devono rispettare le norme
sull'incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia
e non possono assumere contemporaneamente più di otto cariche
consentite presso le società o enti partecipanti, direttamente o
indirettamente, dalla Fondazione.
4. Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti
dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la
Fondazione, qualora non provvedano a regolarizzare la propria
posizione entro due mesi dalle nomine.
5. Qualora i componenti della Commissione centrale di beneficenza
e i membri del collegio sindacale ricoprano contemporaneamente
cariche negli organi amministrativi e di controllo di società o enti
partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le
quali percepiscano una rimunerazione annua, il compenso corrisposto
dalla Fondazione è ridotto dell'importo complessivo di detta
rimunerazione ovvero, se quest'ultimo è superiore, non è dovuto. In
tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali
gli interessati mantengono sempre e in ogni caso il diritto alla
percezione.
6. Il presidente e il segretario generale sono autorizzati a
richiedere alle predette società o enti partecipati l'ammontare dei
compensi corrisposti ai componenti della Commissione centrale di
beneficenza e ai membri del collegio sindacale per le cariche
ricoperte presso le società o enti stessi.

Art. 27.
Continuità dei rapporti con le fondazioni
costituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde
1. La Fondazione, quale continuatrice delle funzioni di interesse
pubblico e di utilità sociale già espletate dalla Cassa di
risparmio delle provincie lombarde, esercita, tramite i propri organi
statutari, i poteri previsti dagli statuti delle fondazioni
costituite nel tempo dalla predetta Cassa di risparmio.

Art. 28.
Continuità operativa
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, in via
transitoria e più precisamente per i primi tre esercizi dal 20
dicembre 1991 al 31 dicembre 1994, al fine di assicurare la
continuità operativa tra la Fondazione conferente e la società
conferitaria, fanno parte del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale della società stessa tutti i componenti in carica
al momento della costituzione della società conferitaria,
rispettivamente, della Commissione centrale di beneficenza, purchè
in possesso dei requisiti di esperienza richiesti dalla legge per gli
esponenti di enti creditizi, e del collegio sindacale della Cassa di
risparmio delle provincie lombarde, conservando le relative cariche.

Art. 29.
Decorrenza della competenza della Commissione centrale di beneficenza
alla nomina di tre commissari
1. La Commissione centrale di beneficenza provvederà alla nomina
dei membri di sua competenza, come previsto dall'art. 12, comma 1,
via via che cesseranno dalla carica quelli nominati dal Ministero del
tesoro, in base alla previgente normativa.

Art. 30.
Registro dei revisori contabili
1. Fino a quando non sarà operante il registro dei revisori
contabili, i componenti del collegio sindacale saranno scelti tra gli
iscritti al ruolo dei revisori dei conti.