Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO
Societa' Cooperativa Iscritta al Tribunale di Paola n. 963 Iscritta all' Albo Enti Creditizi 4906 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via Roma, 153-155 - 87020 Verbicaro (CS) Registro delle imprese: Cosenza 84232 Codice Fiscale: 00945950780 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea dei soci


L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023,
alle ore 18.00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla Via Roma
n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno 07 maggio 2023,
alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la Palestra della
Scuola Media Statale, sita in Verbicaro alla Via Molinelli, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
a) Parte Straordinaria
Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con
delibera assembleare di data 18 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
b) Parte Ordinaria
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo;
4) Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale;
5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
6) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale;
7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
8) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
9) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
10) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio. Ogni socio può ricevere fino a 3
deleghe.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Silvestri


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