Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo Laudense - Lodi Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo Societa'Coop. a mutualita' prevalente al n. A160933 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5038.5.0 - Codice ABI 08794 Sede in Lodi, Via Garibaldi n. 5 Registro delle imprese: di Lodi LO-13324029 Codice fiscale n. 09900240152
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria dei Soci di questa banca è indetta per il
giorno 30 Aprile 2009, alle ore 20,00 presso la sede di Via Garibaldi
5 in Lodi in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 10 Maggio 2009, alle ore 9,30 presso il
Piazzale dell'Asilo di Crespiatica in Via dei Marzi in Crespiatica in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udita la Relazione degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa.
Delibera di destinazione dell'utile netto di esercizio.
2) Rinnovo di polizza assicurativa relativa agli infortuni
professionali a favore degli Amministratori e dei Sindaci della Bcc.
3) Rinnovo di polizza assicurativa relativa alla Responsabilità
Civile degli Amministratori e dei Sindaci della Bcc.
4) Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
5) Elezione dei componenti del Comitato elettorale di garanzia.
6) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato.

PARTE STRAORDINARIA
Con le stesse modalità è convocata l'Assemblea Straordinaria dei
Soci per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Modifica articoli:
- Art. 7 "Limitazione all'acquisto della qualità di socio"
- Art. 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea"
- Art. 30 "Assemblea ordinaria"
- Art. 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione"
- Art. 35 "Poteri del Consiglio di Amministrazione"
- Art. 40 "Presidente del Consiglio di Amministrazione"
- Art. 41 "Composizione e funzionamento del Comitato
esecutivo"
- Art. 42 "Composizione del Collegio Sindacale"
- Art. 43 "Compiti e poteri del Collegio Sindacale"
- Art. 44 "Controllo Contabile"
- Art. 47 "Compiti e attribuzioni del Direttore"
- Art. 48 " Rappresentanza e firma sociale"
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. numero 385/93- riscontrasse differenza
rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito
Cooperativo.
Lodi, 1 aprile 2009

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Gaetano Cerri

T-09AAA1548 (A pagamento).