Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Credit Agricole S.A. Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia Sede: via Universita', 1 - Parma Capitale sociale: € 1.102.071.064,00 Registro delle imprese: CCIAA di Parma Codice Fiscale: 02113530345
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti di Credit Agricole Italia S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 10, c. 1, dello statuto sociale, presso
il Credit Agricole Green Life in Parma, via La Spezia n. 138/A, per
il giorno 27 aprile 2023 (giovedi'), alle ore 10:00, per trattare e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre
2022, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione del Bilancio
dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
due Amministratori, di cui uno in qualità di Vice Presidente.
3. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione
delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2022 e
proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2023.
4. Rinuncia alla prosecuzione e transazione, ai sensi dell'art.
2393, c. 6, c.c., di azioni di responsabilità in precedenza
esercitate da società poi fuse per incorporazione in Credit Agricole
Italia S.p.A. nei confronti di esponenti di tali società;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art. 83-sexies, c. 1, del Testo Unico della Finanza nei termini
di cui al c. 4 di tale art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza,
ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea, e cioè il 24 aprile 2023, ferma restando la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
pervengano alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito
dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato, da ultimo
dal Decreto Legge n. 198/2022 convertito dalla Legge n. 14/2023, la
Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente
tramite conferimento di delega ed istruzioni di voto ad un
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
Testo Unico della Finanza.
Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare
S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, di rappresentare
gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della
Finanza e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le
istruzioni di voto - sulle proposte di deliberazione relative alle
materie all'Ordine del Giorno, utilizzando esclusivamente lo
specifico modulo di delega di voto, anche elettronico, predisposto
dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società,
disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance &gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci, dove è
riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via
elettronica della delega di voto stessa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del Decreto
Legge n. 18/2020, gli Azionisti potranno conferire al Rappresentante
Designato anche deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza. Tale diverso modulo di delega di voto
sarà reso disponibile con le stesse modalità indicate al paragrafo
che precede.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-undecies del Testo Unico della Finanza dovrà essere trasmesso,
anche in via elettronica, seguendo le istruzioni presenti sul modulo
stesso e sul sito internet della Società entro il 25 aprile 2023 ed
entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega,
in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione
alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-novies del Testo Unico della Finanza dovrà essere trasmesso
seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet
della Società entro il 26 aprile 2023 ore 12 ed entro lo stesso
termine la delega potrà essere revocata.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 02 46776821 oppure all'indirizzo di posta
elettronica operations@computershare.it.
Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste dalla
disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'Ordine
del Giorno, facendole pervenire alla Società entro il 16 aprile
2023, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito
internet della Società all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance &gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci, ove
sono disponibili ulteriori informazioni.
Affinchè gli Azionisti possano esprimere il proprio voto tenendo
conto dei riscontri forniti alle eventuali domande formulate nella
fase pre-assembleare, la Società provvederà a pubblicare sul
proprio sito internet entro il 21 aprile 2023 le risposte alle
domande degli Azionisti pervenute entro il 16 aprile 2023 che
risulteranno pertinenti all'Ordine del Giorno. La Società si riserva
di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi
di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza.
Sul sito internet della Società
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance &gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci, sarà
resa disponibile al pubblico la documentazione inerente alle proposte
di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

p. Credit Agricole Italia S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. Ariberto Fassati


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