Parte Seconda n. 64 del 5-6-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAPITALIA - Societa' per azioni
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi La societa' e' iscritta all'albo delle banche ed e' capogruppo del Gruppo Capitalia iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17 Capitale sociale Euro 3.119.605.842 Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 00644990582 Partita I.V.A. n. 00919681007
(GU Parte Seconda n.64 del 5-6-2007)

Convocazione assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 28 luglio 2007, alle ore 8,30, presso la sede sociale in
Roma, via Marco Minghetti n. 17, in prima convocazione, ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 luglio 2007,
alle ore 10,30, presso la sede della Banca di Roma in viale Umberto
Tupini n. 180, Roma, fermo restando che, qualora l'assemblea non
potesse tenersi nelle date sopra indicate per mancato raggiungimento
dei quorum costitutivi, la data di terza convocazione verrà
comunicata nei termini di legge.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di
Capitalia S.p.a. in UniCredit S.p.a., ai sensi degli artt. 2501 e s.s.
del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione riguardante l'operazione prevista dall'art.
2501-septies del Codice civile (Progetto di fusione e relativi
allegati, relazione degli amministratori, situazione patrimoniale e
valutazione degli esperti sulla congruità del concambio) resterà
depositata presso la sede sociale e la società di gestione del
mercato Borsa Italiana S.p.a. nei 30 giorni antecedenti l'assemblea.
Tale documentazione sarà altresì disponibile nei medesimi termini
sul sito internet della società all'indirizzo www.capitalia.it Entro
il 18 luglio 2007, con le medesime modalità, sarà inoltre reso
pubblico il Documento informativo relativo all'operazione, redatto ai
sensi dell'art. 70 del regolamento Consob concernente la disciplina
degli emittenti. I soci hanno facoltà di ottenere copia della
predetta documentazione.
Si informa, altresì, che è stata inoltrata alla Banca d'Italia
richiesta di autorizzazione per il perfezionamento dell'operazione di
fusione. Il procedimento di rilascio di tale autorizzazione da parte
dell'Autorità di Vigilanza, alla data di pubblicazione del presente
avviso, è in corso.
Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno far
effettuare, da parte dell'intermediario intestatario dei conti presso
la società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, l'apposita comunicazione ai
sensi degli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998 e successive modificazioni.
Si fa presente che, fermo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice
civile e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia
di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare
all'assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci,
mediante semplice delega scritta con firma verificata da un
amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della
società ovvero da un notaio, dalle Autorità consolari, da una banca
italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di
gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la
partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto
sociale.
Si fa presente altresì che, ai sensi del regolamento
dell'assemblea, per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi
loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro poteri, anche in copia, per posta, all'indirizzo: Capitalia
S.p.a., Area affari legali e societari, Affari societari, via Marco
Minghetti n. 17, 00187 Roma, o via telefax ai numeri 06/67070958,
06/67070319, 06/67070050, anticipatamente rispetto alla data
dell'assemblea in prima convocazione, indicando un recapito telefax,
telefonico o di posta elettronica per comunicare l'esito della
verifica.
In caso di trasmissione delle copie, la documentazione deve essere
presentata in originale il giorno dell'assemblea.
Roma, 29 maggio 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Cesare Geronzi

S-075806 (A pagamento).