Serie Generale n. 284 del 4-12-1996
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 19 novembre 1996
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, in Loreto. (GU Serie Generale n.284 del 04-12-1996)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novenbre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che
hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate
dal Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994;
Viste le delibere del 18 giugno e del 9 agosto 1996, con le quali
il consiglio d'amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di
Loreto, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha
approvato le modifiche al testo statutario vigente;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche statutarie deliberate dal consiglio di
amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, con
sede in Loreto, nelle sedute del 18 giugno e del 9 agosto 1996,
seoondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 1996
p. Il Ministro: CAVAZZUTI

ALLEGATO
Denominazione - Sede - Finalità - Patrimonio
Art. 1.
La Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, costituita su base
associativa, è la continuazione della Cassa di risparmio di Loreto,
istituita con decreto reale del 9 novembre 1861 da privati cittadini,
dal pio istituto di Santa Casa e dal comune di Loreto, dopo il
conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della legge 30
luglio 1990, n. 218.
La Fondazione è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,
e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
La Fondazione ha sede in Loreto, via Solari 21, ed ha durata
illimitata.
Art. 2.
La Fondazione, oltre alle originarie finalità di promuovere e
diffondere lo spirito di previdenza e di contribuire allo sviluppo
economico e sociale delle zone in cui opera, persegue finalità di
interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori
della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità,
della cultura, dell'assistenza, della beneficenza e della tutela
delle categorie sociali più deboli dei comuni, prevalentemente, di
Loreto e Castelfidardo, attraverso la definizione di propri programmi
e progetti dl intervento da realizzare direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.
A tal fine essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali,
immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.
Onde rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in
maniera organica e programmata le esigenze del territorio di
operatività, la Fondazione può limitare la propria attività
transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più
settori tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite
delibere periodiche.
La Fondazione definisce con apposito regolamento i criteri che
informano l'esercizio dell'attività istituzionale nei settori,
nonchè le relative modalità di intervento.
Art. 3.
La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la
partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda
bancaria conferita ai sensi del precedente art. 1.
L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria
dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.
218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.
La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria,
nè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese
bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al primo comma
del presente articolo. È consentito l'acquisto e la vendita di
partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e
finanziarie.
Art. 4.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
può utilizzare:
a) proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio,
detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva,
comunque denominati;
b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.
Una quota almeno pari al 10% dei proventi derivanti dalla
partecipazione nella società conferitaria deve comunque essere
accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di
eventuali aumenti di capitale della società conferitaria di cui al
primo comma dell'art. 3.
Art. 5.
I proventi derivanti dalla cessione di azioni e dei diritti di
opzione della società conferitaria sono investiti, nel rispetto
delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a
salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.
Le entrate straordinarie, diverse da quelle derivanti dalla
gestione del patrimonio, ove non siano destinate alla riserva di cui
al secondo comma dell'articolo precedente sono utilizzate
esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai
settori di intervento della Fondazione indicate nello scopo sociale.
Art. 6.
La Fondazione può contrarre debiti con società da essa
direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle
medesime entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio e
comunque non superiori al reddito dell'anno precedente.
La Fondazione non può contrarre debiti nè ricevere o prestare
garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio
patrimonio.
Art. 7.
Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla
partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 1 e dalla
riserva del fondo istituzionale, non oggetto del conferimento di cui
all'art. 1.
Esso si incrementa per effetto di:
accantonamenti a riserva qualora necessari per la salvaguardia,
nel tempo, del valore reale del patrimonio;
liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio.
Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi derivanti dalla
gestione del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento alla riserva di cui all'art. 4, comma 2, del
presente statuto, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15,
comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni
attuative.
Assemblea dei soci
Art. 8.
Il numero massimo dei soci è di cento comprensivo dei soci di
diritto; di essi trenta devono essere soggetti designati dagli enti
di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del successivo art. 9
e precisamente due da istituzioni culturali, diciotto da enti ed
organismi economico-professionali e dieci da enti locali
territoriali.
Sono soci di diritto il comune di Loreto, la Delegazione
pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto e l'Ente opere
laiche lauretane, in riconoscimento diretto e derivato della qualità
di fondatori.
I soci non hanno diritti nè sul patrimonio, nè sugli utili della
Fondazione.
Tutti i soci comunque nominati, ove non confermati, perdono tale
qualità dopo dieci anni dalla nomina ovvero con il successivo
compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali
eventualmente ricoperte.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, cessano di
essere soci coloro che compiono il 75 anno di età; della cessazione
dà atto il consiglio di amministrazione. Essi assumono la qualifica
di "Soci onorari"; in tale qualità essi sono invitati a presenziare
alle riunioni assembleari ma non hanno diritto di voto e non sono
computati nel numero massimo di soci di cui al primo comma.
I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena
capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di partecipanti
al capitale delle banche, annoverabili tra le persone più
rappresentative delle categorie economiche e professionali, tenuto
conto anche delle diverse zone nelle quali la Fondazione opera.
I candidati, inoltre, devono essere scelti secondo criteri di
professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano
maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della
Fondazione.
Non possono essere eletti soci:
1) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza
alle loro obbligazioni verso la Fondazione o che abbiano lite
vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;
2) i dipendenti della Fondazione in servizio ed i dipendenti di
aziende di credito. L'incompatibilità indicata non sussiste nel caso
si tratti di alto dirigente, che il consiglio di amministrazione
abbia ritenuto dotato di prestigio personale tale da garantire un
prezioso contributo all'organo cui partecipa.
Decadono da soci:
1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano
interdetti, inabilitati, falliti o che perdano per qualsiasi causa il
godimento dei diritti civili o comunque il requisito della indiscussa
probità e onorabilità;
2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai
punti 1) e 2) del comma precedente o per i quali si siano determinate
situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della
Fondazione.
Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo,
non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare a due
riunioni consecutive dell'assemblea.
La decadenza dalla qualità di socio è deliberata
inappellabilmente dal consiglio di amministrazione, nel caso previsto
dal comma precedente, e dall'assemblea dei soci in tutti gli altri
casi.
La qualità di socio cessa inoltre a seguito di dimissioni, con
effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
scritta.
Art. 9.
La qualità di socio non è trasmissiblie e si acquista:
a) con la elezione da parte dell'assemblea dei soci, sia su
proposta del consiglio di amministrazione, sia su proposta
sottoscritta da almeno un quarto dei soci. In quest'ultimo caso, la
proposta deve essere comunicata al presidente, mediante lettera
raccomandata, almeno otto giorni prima della data fissata per
l'adunanza dell'assemblea. Per essere ammesso in qualità di socio
occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea,
purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti; non
hanno diritto al voto, ai fini della elezione dei soci di cui al
presente punto, i soci nominati con le modalità di cui ai successivi
b), c) e d). Nel computo dei votanti non si tiene conto degli
astenuti;
b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione, con la procedura di cui all'art. 10, delle
seguenti istituzioni culturali:
un socio per designazione dell'Università degli studi di
Ancona;
un socio per designazione dell'Università degli studi di
Macerata;
c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione, con la procedura di cui all'art. 10, di un
socio ciascuno da parte dei seguenti enti ed organismi economico
professionali:
Associazione degli industriali della provincia di Ancona;
Confederazione generale italiana dell'artigianato - Associazione
artigiani della provincia di Ancona;
Confederazione nazionale dell'artigianato - Associazione
provinciale di Ancona;
Ordine dei dottori commercialisti - Ancona;
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ancona;
Ordine degli avvocati e dei procuratori - Ancona;
Confcommercio - Unione sindacati del commercio e del turismo
della provincia di Ancona;
Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Ancona e Ascoli
Piceno;
Confagricoltura - Unione agricoltori della provincia di Ancona;
Ordine degli ingegneri - Ancona;
Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività
commerciali e turistiche - Comitato provinciale di Ancona;
Ordine dei medici, chirurghi - odontoiatri - Ancona;
Federazione provinciale Coldiretti di Ancona;
Ordine degli architetti - Ancona;
Federazione regionale Confcoltivatori di Ancona;
Ordine dei farmacisti - Ancona;
Ordine dei dottori agronomi e forestali - Ancona;
Collegio dei geometri - Ancona;
d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione, con la procedura di cui all'art. 10, dei
seguenti
enti locali:
sei soci per designazione del comune di Loreto;
quattro soci per designazione del comune di Castelfidardo.
Art. 10.
Ogni anno, il consiglio di amministrazione, accertato il numero
dei posti resisi disponibili, invita, nell'ordine, le istituzioni
culturali, gli enti ed organismi economico-professionali e gli enti
locali territoriali a designare le persone da proporre a socio nel
numero necessario. All'interno di ciascuna categoria, gli enti
vengono invitati secondo l'ordine di precedenza indicato dalle
lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 9. Con la designazione
sono indicati i requisiti posseduti dal designato.
La nomina del socio negli organi della Fondazione non comporta
rappresentanza, nè vincoli di mandato nei confronti degli enti ed
organismi cui compete la designazione.
Qualora uno dei suddetti enti ed istituzioni non provveda ad
effettuare la designazione nei novanta giorni successivi alla
richiesta della stessa, da farsi dal presidente della Fondazione a
mezzo lettera raccomandata, perderà tale diritto e verrà invitato
l'ente immediatamente successivo, all'interno della stessa categoria,
secondo l'ordine di precedenza già indicato.
Art. 11.
Ogni socio può farsi rappresentare, per non più di due volte
consecutive, nelle adunanze dell'assemblea da un altro socio mediante
speciale delega scritta.
Nessuno può avere più di un voto e più di una delega.
G l i o r g a n i
Art. 12.
Sono organi della Fondazione:
l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei sindaci.
L' a s s e m b l e a
Art. 13.
L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare:
1) sulla elezione dei soci di sua competenza;
2) sulla decadenza dei soci, secondo le previsioni dell'art. 8,
comma 9;
3) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
4) sulla nomina dei sindaci;
5) sulla approvazione dei bilanci;
6) sulla misura dell'indennità di carica e delle medaglie di
presenza per i componenti il consiglio di amministrazione ed il
collegio sindacale, nonchè l'eventuale determinazione del rimborso,
anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli
amministratori e dai sindaci, in ragione del loro incarico;
7) sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti
dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale;
8) sugli altri eventuali argomenti dell'ordine del giorno
proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei
soci.
L'assemblea, inoltre, esprime un parere sulle modifiche statutarie
che siano sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e
su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali
delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.
L'assemblea delibera anche sulle proposte del consiglio relative ad
incorporazione, fusione e liquidazione della Fondazione.
Art. 14.
L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno in via
ordinaria e cioe':
a) entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente;
b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio
preventivo per l'esercizio successivo.
L'assemblea può inoltre essere convocata quando il presidente o
il consiglio di amministrazione ne ravvisino la necessità o su
richiesta del collegio sindacale o quando ne facciano domanda
motivata, per iscritto, almeno un quarto dei soci.
La convocazione dell'assemblea su domanda dei soci deve essere
effettuata non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda
medesima.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e
debbono essere spediti, per raccomandata o per telegramma, almeno
dieci giorni prima della riunione. Con lo stesso avviso sarà fissata
la seconda convocazione, che può essere indetta nello stesso giorno,
ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.
ALLEGATO
Art. 15.
L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci; in
seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno un
terzo dei soci.
L'assemblea è presieduta dai presidente del consiglio di
amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa
le veci. Egli nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci e
firma con essi il verbale.
Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9, sono prese a
maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si
tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede l'adunanza.
I soci che siano membri del consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale sono esclusi dal voto per le deliberazioni di cui
ai punti 4) e 5) dell'art. 13.
Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto,
salvo che l'assemblea stabilisca all'unanimità altra forma di
votazione.
In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il
voto favorevole di metà dei votanti, si intenderà respinta.
Consiglio di amministrazione
Art. 16.
Il consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri.
Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di
amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla
scadenza del loro mandato di consigliere.
Un consigliere è nominato dal comune di Loreto.
La nomina di quest'ultimo non comporta la rappresentanza, negli
organi amministrativi, del comune di Loreto.
I restanti consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel
proprio seno tenendo conto della necessità di assicurare in
consiglio di amministrazione anche la presenza di esponenti in
possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori
d'intervento della Fondazione.
Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in
possesso dei requisiti per essere soci e ad essi si applicano le
norme dell'art. 2392 del codice civile.
Art. 17.
Non possono far parte del consiglio di amministrazione, e se
nominati decadono dalla carica, coloro che, in qualsiasi momento
vengano a trovarsi in una delle cause impeditive alla nomina a socio
di cui all'art. 8.
Decadono altresì dalla carica coloro per i quali sia stata
dichiarata la decadenza dalla qualità di socio.
Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte
consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio e non può
essere rieletto nel triennio successivo.
La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, il
quale assume l'iniziativa per la sostituzione.
Art. 18.
Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il
consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili per non più di due volte consecutive.
I membri del consiglio scaduti rimangono nel loro ufficio fino
all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i
termini stabiliti dalla legge.
I membri nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o
decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro
predecessori. Tale nomina in sostituzione non viene computata ai fini
della rieleggibilità.
Art. 19.
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di
amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spettano - oltre
al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria - una medaglia
di presenza e una indennità di carica.
Art. 20.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria gestione.
Inoltre il consiglio delibera:
1) sulle modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti;
2) sull'adozione e sulle modifiche del regolamento per
l'esercizio dell'attività istituzionale;
3) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione
a socio;
4) sulla decadenza dei soci, secondo le previsioni dell'art. 8,
comma 9, dei consiglieri e dei sindaci;
5) sulla nomina del presidente e del vice presidente.
Art. 21.
Il consiglio si riunisce, di regola, una volta a trimestre ed ogni
qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità oppure ne facciano
richiesta motivata almeno quattro dei suoi componenti o il collegio
sindacale.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e
devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre
giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli
componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza
la convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo telegramma,
telex o telefax senza rispettare il predetto termine.
Art. 22.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando è
presente la maggioranza dei componenti in carica.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede
l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio
segreto; in caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto
il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.
La funzione di segretario delle adunanze è svolta dal direttore
generale della società conferitaria di cui all'art. 1 o, in caso di
suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio presso la
società conferitaria. Il presidente firma i verbali con il
segretario.
P r e s i d e n t e
Art. 23.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di
amministrazione e, qualora non sia diversamente stabilito dal
provvedimento di costituzione, le commissioni consultive
eventualmente costituite.
Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle
materie di competenza dell'organo collegiale cui partecipa e vigila
sull'esecuzione delle delibere e sull'andamento generale della
Fondazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le
funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento
anche di questi, il consigliere anziano, salvo quanto diversamente
disposto dal presente statuto. Si intende consigliere anziano colui
che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in
caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
In caso di vacanza delle cariche si provvede come per i casi di
assenza o di impedimento.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso,
ovvero della vacanza della carica e di chi doveva nell'ordine
sostituirlo.
Il presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti
chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.
Ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per
rappresentare la Fondazione in giudizio.
Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente,
sentito il direttore generale della società conferitaria potrà
adottare ogni provvedimento necessario, dandone comunicazione al
consiglio alla prima adunanza.
S i n d a c i
Art. 24.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi nominati
dall'assemblea dei soci di cui almeno uno iscritto nel registro dei
revisori contabili. Essi durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili per non più di due volte consecutive.
I sindaci devono godere di piena capacità civile ed essere in
possesso dei requisiti di probità ed onorabilità previsti per i
soci.
Assume la carica di presidente del collegio il sindaco più
anziano di carica, con precedenza agli scritti al registro dei
revisori contabili e, in caso di nomina contemporanea, il più
anziano di età.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge
e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto
delle norme per la redazione dei bilanci.
Il collegio sindacale redige apposite relazioni al bilancio
preventivo e al bilancio consuntivo. Esse sono allegate al relativo
bilancio.
Art. 25.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di
amministrazione decade dall'ufficio.
Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto
nel triennio successivo.
Esecuzione delle deliberazioni e attività corrente
Art. 26.
Fin tanto che controlla la società conferitaria di cui all'art. 1
del presente statuto, per l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e la sovrintendenza su tutta l'attività
corrente, la Fondazione si avvale dell'opera del direttore generale
della stessa società conferitaria, che è segretario delle adunanze
del consiglio, o, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce
nell'ufficio presso la società conferitaria.
Il consiglio di amministrazione attribuisce al direttore generale
della società conferitaria, che è segretario delle adunanze del
consiglio, o a chi lo sostituisce, la rappresentanza necessaria per
l'esecuzione delle deliberazioni nonchè per la firma della
corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'ordinaria
attività della Fondazione. Il consiglio e il presidente possono
delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al
direttore generale della società conferitaria, che è segretario
delle adunanze del consiglio, o a chi lo sostituisce, attribuendo la
relativa rappresentanza.
Bilancio - Scioglimento - Liquidazione
Art. 27.
L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. I
progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 marzo ed
entro il 30 settembre di ogni anno, e trasmessi al collegio
sindacale.
I progetti di bilancio con la relazione del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale devono restare depositati
presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono
l'assemblea chiamata ad approvarli.
I bilanci, una volta approvati dall'assemblea, sono inviati, entro
dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi
approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro
ricezione.
Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto
riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente
destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da
fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i
bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli
accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio
della Fondazione.
Art. 28.
La Fondazione, oltre che del direttore generale della società
conferitaria di cui all'art. 1, di norma si avvale di personale
comandato dalle società controllate fin tanto che ne ha il
controllo, ma in caso di comprovata necessità può anche avere
proprio personale, il cui rapporto è regolato secondo le norme del
rapporto di lavoro di diritto privato.
Art. 29.
La Fondazione, per l'esercizio della propria attività, dispone
dell'edificio sito in Loreto, via Solari 21.
Art. 30.
Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, è disposta la
liquidazione della Fondazione:
a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero la Fondazione si
trova nell'impossibilità di perseguirlo;
b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di
eccezionale gravità;
c) quando risultano gravi e ripetute violazioni della legge e
dello statuto.
La liquidazione può altresì essere disposta allorchè ne faccia
motivata richiesta unanime il consiglio di amministrazione della
Fondazione, previa delibera dell'assemblea dei soci con il voto
favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in prima
convocazione, o con il voto favorevole della metà più uno dei soci,
in seconda convocazione.
La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I,
titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di
attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse
generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma
abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato
dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
Disposizioni varie
Art. 31.
Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui
alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
I membri del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale, che assumano cariche in società o enti creditizi
partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, non
possono rivestire contemporaneamente cariche in altre partecipate non
creditizie del gruppo stesso. In caso di cumulo di cariche nelle
società del gruppo debbono essere riversati alla Fondazione i
compensi relativi agli incarichi eccedenti il numero di tre, a scelta
degli interessati.
Norme transitorie
Art. 32.
Il presidente e il vice presidente in carica alla data di
deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno
nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso alla medesima data.
In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della
Cassa di risparmio di Loreto in carica alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la
qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto
dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima
data per i propri soci.
In deroga a quanto previsto dall'art. 28, l'esercizio 1996/1997
inizia il 1 ottobre 1996 e termina il 31 dicembre 1997.
Art. 33.
Fino a che non si sia raggiunto il numero dei soci da coprire con
le modalità previste dall'art. 9, lettere b), c) e d), i posti che
si rendono vacanti ogni anno sono riservati, in deroga al numero
massimo dei soci stabilito dall'art. 8, comma 1, a persone designate
da enti delle tre categorie di cui allo stesso art. 8, comma 1,
secondo le previsioni dell'art. 10. Le designazioni sono attribuite a
rotazione tra le predette tre categorie di enti designati, osservando
l'ordine di precedenza indicato dall'art. 9, lettere b), c) e d).
Nell'ambito di ogni categoria, l'attribuzione delle designazioni ha
luogo a rotazione tra gli enti, seguendo l'ordine di ognuna
stabilito. Ad esaurimento delle nomine spettanti a ciascun ente, i
rimanenti soci sono nominati su designazione dei restanti enti, con
le modalità dapprima previste.
Nel caso però che nel termine di dieci anni dal momento del
conferimento di cui all'art. 1 dello statuto non fosse stato
raggiunto il numero dei soci da coprire con le modalità previste
dall'art. 9, lettere b), c) e d), si procederà alle rimanenti
designazioni in deroga al numero massimo dei soci stabilito dall'art.
8. L'eventuale eccedenza numerica dovrà essere riassorbita nel
tempo, nel rispetto del rapporto proporzionale previsto dal decreto
legislativo n. 356/1990.
In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, i soci in carica
alla data di entrata in vigore delle modifiche allo statuto
conservano la qualità di socio per il periodo di tempo previsto
dallo statuto in vigore alla data della loro nomina.