Parte Seconda n. 35 del 23-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FIRST CAPITAL S.P.A.
(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno:
- 11 aprile 2017, alle ore 07:00, in Milano, presso UBI Banca - Via
Fratelli Gabba n. 1, in sede ordinaria e straordinaria, in prima
convocazione; e
- 12 aprile 2017, alle ore 11:00, in Milano, presso UBI Banca - Via
Fratelli Gabba n. 1, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda
convocazione,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e distribuzione del
dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e
determinazione della relativa retribuzione. Delibere inerenti e
conseguenti.
- Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione.
- Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.
Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
- Proposta di raggruppamento azioni ordinarie First Capital e
conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere
inerenti e conseguenti.
- Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale (Capitale sociale e
azioni) conseguenti alla scadenza dei "Warrant First Capital
2010-2016".
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (31 marzo 2017 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 aprile 2017.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, da altra persona, anche non
socio, nel rispetto della normativa vigente.
Nomina del consiglio di amministrazione
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale la
Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a
13, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea.
Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale la nomina del
Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati
depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima
del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno
diritto a presentare le liste gli Azionisti che siano titolari di
azioni rappresentanti almeno il 7,5% del capitale sociale, da
comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Nomina del collegio sindacale
Ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale la nomina del
Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati
depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima
del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno
diritto a presentare le liste gli Azionisti che siano titolari di
azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente
diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea
certificazione.
Documentazione
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, corredato
dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, resteranno depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale e
saranno, altresì, disponibili sul sito internet della Società
all'indirizzo http://www.firstcapital.it.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Paolo La Pietra


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