Parte Seconda n. 141 del 29-11-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BOMI ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Campo Cioso n. 125 - Vaprio d'Adda Registro delle imprese: Milano n. 05965610966 R.E.A.: Milano n. MI-1862425 Partita IVA: 05965610966
(GU Parte Seconda n.141 del 29-11-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli uffici della Società in Pozzo d'Adda, via Copernico n. 2/A, per
il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 10:00, in unica convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per il
novennio 2017-2025 previa cessazione anticipata dell'attuale
incarico: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai
sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 5.154.677,85 suddiviso in n.
15.227.651 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione
dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 7 dicembre 2016 - record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 13
dicembre 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento
nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Governance, Assemblee azionisti, è disponibile l'apposito modello di
delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance, Documenti
e procedure.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125, sul sito internet
della società www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Governance, Assemblee azionisti e con le eventuali ulteriori
modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:
(i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea
hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (ii) la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.
L'ulteriore documentazione eventualmente necessaria sarà messa a
disposizione nei modi e termini stabiliti dalle norme anche
regolamentari applicabili. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della società www.bomigroup.com, sezione Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Ruini


TX16AAA11288