Parte Seconda n. 62 del 26-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CIRFOOD S.C.
Sede legale: via Nobel n. 19 - 42124 Reggio Emilia (RE), Italia Capitale sociale: Euro 29.285.890 di cui Euro 28.196.419 versati Registro delle imprese: Reggio Emilia 00464110352 R.E.A.: RE 132738 Codice Fiscale: 00464110352 Partita IVA: 00464110352
(GU Parte Seconda n.62 del 26-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


Avvalendosi delle misure straordinarie di cui all'art. 106, comma
2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. CuraItalia), secondo cui "Con
l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie ... le società
cooperative ... possono prevedere, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, ... che l'assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto ...", i soci di CIRFOOD s.c. sono
convocati in Assemblea Ordinaria mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 8
in prima convocazione ed in seconda convocazione giovedì 25 giugno
2020 alle ore 16 con il seguente Ordine del giorno:
1) Presentazione del bilancio di CIRFOOD s.c. al 31/12/2019;
relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti
2) Presentazione del bilancio consolidato e della relazione sulla
gestione relativi all'esercizio sociale del Gruppo, chiuso al
31/12/2019
3) Comunicazione sullo stato di realizzazione del programma
investimenti 2016-2020
4) Determinazione della durata e del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, designazione dei componenti il
Consiglio d'Amministrazione e determinazione dell'entità dei gettoni
di presenza agli stessi
5) Designazione dei componenti il Collegio sindacale, del suo
Presidente, e determinazione dei relativi compensi
6) Conferimento alla società di revisione legale dell'incarico di
revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.
39/2010 e determinazione del corrispettivo
7) Conferimento incarico per la certificazione del bilancio ai
sensi della L. 59/92 e determinazione del corrispettivo
8) Approvazione modifiche al Regolamento Sezione Soci ed Elettorale
9) Approvazione modifiche al Regolamento interno sull'ulteriore
rapporto di lavoro con i soci cooperatori
10) Emissione di azioni per soci sovventori ai sensi dell'art. 4,
L.59/92 e delibere relative
11) Nomina dei delegati all'Assemblea Ordinaria Generale.
Il punto 11 riguarda solo le assemblee separate.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2540 c.c. sono convocate
le seguenti assemblee separate ordinarie con stesso ordine del giorno
e con il compito di nominare i delegati all'assemblea generale:
- Assemblea Nord Ovest sabato 13 giugno 2020 alle ore 8 in prima
convocazione; in seconda convocazione lunedì 15 giugno 2020 alle ore
16
- Assemblea Lombardia sabato 13 giugno 2020 alle ore 8 in prima
convocazione; in seconda convocazione lunedì 15 giugno 2020 alle ore
16
- Assemblea Nord Est sabato 13 giugno 2020 alle ore 8 in prima
convocazione; in seconda convocazione lunedì 15 giugno 2020 alle ore
16
- Assemblea Centro lunedì 15 giugno 2020 alle ore 8 in prima
convocazione; in seconda convocazione martedì 16 giugno 2020 alle
ore 16
- Assemblea Centro Sud lunedì 15 giugno 2020 alle ore 8 in prima
convocazione; in seconda convocazione martedì 16 giugno 2020 alle
ore 16
- Assemblea Emilia Est mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8 in
prima convocazione; in seconda convocazione giovedì 18 giugno 2020
alle ore 16
- Assemblea Emilia Ovest sabato 20 giugno 2020 alle ore 8 in prima
convocazione; in seconda convocazione lunedì 22 giugno 2020 alle ore
16
Non è stato indicato il luogo delle convocazioni in quanto tutte
le assemblee si terranno in modalità esclusivamente online
collegandosi al sito https://cirfood.assemblea.online, come da
decreto del governo, sopra riportato. Il voto dovrà essere
esercitato direttamente dal socio o dal legale rappresentante del
socio nel corso della assemblea, secondo le indicazioni fornite dal
Presidente nel corso della seduta.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Chiara Nasi


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