Parte Seconda n. 149 del 18-12-2014
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Convocazioni di assemblea
KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino - Italy Capitale sociale: € 830.000 deliberato € 556.500 sottoscritto e versato Registro delle imprese: Torino n. 03056000015 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.149 del 18-12-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 2 febbraio 2015, alle ore 12:00, presso la Sede della Bioera
S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di
Amministrazione;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Attribuzione emolumenti al Consiglio di Amministrazione
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina
applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 22 gennaio 2015 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
28 gennaio 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di
Amministrazione
Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, si fa
presente che, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, hanno
diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o
unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale
sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al
10%. Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un
medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate,
controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo
comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste
diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di
tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste
dovranno essere depositate presso la società entro il giorno 23
gennaio 2015, unitamente al curriculum professionale di ciascun
candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente
prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le
liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet
della società entro il 26 gennaio 2015. Al fine di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle
liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche
successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni candidato
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I
candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di
onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve
contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da
eleggere. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata.
Documentazione
La documentazione indicata sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e
pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione ai
sensi di legge. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato
in data 19/12/2014 sul sito internet della Società www.kigroup.com
nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto.

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro


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