Parte Seconda n. 40 del 4-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO MARCHIGIANO
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del Banco
Marchigiano (la 'Societa') è convocata per il giorno 30 Aprile 2023,
alle ore 20.00, presso la Sede legale della Società sita in
Civitanova Marche Viale Matteotti 8, in prima convocazione, e per il
giorno 26 Maggio 2023 alle ore 16.00 presso la Sede legale della
Società, sita in Civitanova Marche, viale Matteotti 8, in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte ordinaria.
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Borse di studio 'Arnaldo Pistillì ai Soci o figli di Soci
diplomati o laureti nell'anno 2022 con il massimo dei voti;
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale;
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale;
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci;
7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
8. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti di soci e clienti.
Parte straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 11/11/2018, contestuale attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice
Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento,
mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art.
150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Il Banco Marchigiano (la 'Banca') ha deciso di avvalersi della
facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 198/2022 cd. Mille proroghe
(art. 10-undecies) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma
6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ('D.L. Cura Italia')
da ultimo modificato dall'art. 3, comma 10-undecies, del D.L.
198/2022, come convertito dalla L. 14/2023, di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998
(TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 aprile
2023) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di
Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 29
gennaio 2023 - 11.799.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che l'assemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con
l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei
Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di
almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il
'Rappresentante Designato'), con Studio in Reggio Emilia, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
I Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea
esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo,
senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione o
spedizione), apposita delega al Rappresentante Designato, contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del
giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, presso la
sede sociale e le filiali della Banca e sul portale
https://bancomarchigiano.assemblea.online.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28 aprile 2023) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
rd-bancomarchigiano@pec-legal.it di copia riprodotta informaticamente
(PDF) del modulo di delega e istruzioni di voto sottoscritti con
firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta
elettronica certificata propria del socio titolare del diritto di
voto;
ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale
sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR a Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea
Ordinaria e Straordinaria di Banco MARCHIGIANO 2023), Via Vittorio
Veneto n. 5 - 42121 Reggio Emilia;
iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in
originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con
all'esterno la dicitura 'Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Banco MARCHIGIANO 2023' sottoscritta sui lembi dal delegante, presso
la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura
degli sportelli, entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2023 che la
Banca si obbliga a consegnare al Rappresentante Designato Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
È espressamente esclusa la trasmissione della delega e delle
istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare la Sede legale o le filiali il cui elenco è
disponibile sul sito internet della Banca.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo ad esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, sezione 'Spazio Socì.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti
la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it.
In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, per il quale, con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 verrà a scadenza il
mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Civitanova Marche, 23/03/2023

Il presidente
Sandro Palombini


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