Parte Seconda n. 37 del 27-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE
Codice ABI 8844.3 - Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative e mutualita' prevalente al n. A170367 - C.C.I.A.A. n. 99.970 - Registro Soc. Tribunale di Bari n. 4259. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca D'Italia aderente al Fondo di Garanzia Sede legale: piazzetta dott. Orlando Leone n. 2 - 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia Capitale sociale: € 30.127,00 interamente versato - Riserve € 73.191.187,00 al 31/12/2019 Registro delle imprese: 4259 R.E.A.: 99970 Codice Fiscale: 00256750720 Partita IVA: 00256750720
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Santeramo in Colle è indetta in prima convocazione per il
24/04/2021, alle ore 8:00, nei locali della Sede sociale, in
Santeramo in Colle, Piazzetta dottor Orlando Leone n. 2, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 25/04/2021, alle ore
9:00, nei locali del Teatro dell'Istituto Salesiani, in Santeramo in
Colle, via San Domenico Savio, n. 20, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. nomina:
- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
7. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari) e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione,
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca, chiamando il numero
080 88280218 o inviando una mail all'indirizzo soci@bccsanteramo.it.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, possono essere
richieste presso la Sede Sociale e presso la Filiale normalmente
utilizzata dal socio, ovvero inviando una mail alla casella di posta
elettronica soci@bccsanteramo.it.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio dott. Nicola Grassano, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca, ovvero possono
essere richiesti inviando una mail alla casella di posta elettronica
soci@bccsanteramo.it.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dal Presidente, da un Responsabile di Area Filiali o da
un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC di Santeramo in Colle", a Notaio
dott. Nicola Grassano, via XX Settembre n. 25, 75100 Matera, oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del
22/04/2021; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata dal Presidente, da un Responsabile di Area
Filiali o da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
nicola.grassano@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 22/04/2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0835-332030, o via posta elettronica
all'indirizzo ngrassano@notariato.it, anche la Banca al numero
080-88280218 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
17:00) o via posta elettronica all'indirizzo soci@bccsanteramo.it,
alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 10° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bccsanteramo.it, Area Soci,
sezione Assemblea 2021) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Santeramo in Colle, lì 22 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Costante Leone


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