Serie Generale n. 184 del 7-8-1996
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 18 luglio 1996
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata. (GU Serie Generale n.184 del 07-08-1996)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della
provincia di Macerata, con sede in Macerata;
Vista la delibera del 27 gennaio 1996 con la quale il consiglio di
amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4,
5, 6, 9, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 32 e 33 dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Si approvano le modifiche riguardanti gli articoli 4, 5, 6, 9, 13,
14, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 32 e 33 dello statuto della Fondazione
Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata,
secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 1996
Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO
Art. 4.
S c o p o
1. La Fondazione, nella continuità dello scopo originario e con
riferimento principale al territorio della provincia di Macerata ed a
quello nel quale ha operato la Cassa di risparmio della provincia di
Macerata, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità
sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica,
dell'istruzione, dell'arte e cultura e della sanità, nonchè della
promozione dello sviluppo economico e sociale; mantiene, infine, le
finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie
sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta
ritenute idonee.
2. La Fondazione opera attraverso la definizione di propri
programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare
direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o
privati interessati.
3. Con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, su
parere dell'assemblea dei soci, sono disciplinate le modalità di
intervento nei settori sopra previsti, nonchè i criteri per
l'assegnazione dei fondi ai settori; tale regolamento inoltre
definisce modalità e procedure per l'individuazione dei settori o
dei sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per tempo
disponibili, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale
del territorio.
4. La Fondazione amministra, finchè ne sia titolare, la
partecipazione nella "Banca Carima S.p.a.", nella società che
comunque risulti dall'eventuale concentrazione della stessa con altro
ente creditizio, nella società che controlli l'una o l'altra; può
compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e
mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto, necessarie per
il perseguimento dei propri fini.
5. La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa
bancaria, nonchè possedere partecipazioni di controllo nel capitale
di imprese bancarie o finanziarie diverse da quelle indicate nel
precedente comma; può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza
al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie, nonchè
partecipazioni anche di controllo in società operanti in settori
diversi da quelli indicati nel presente comma, escluse quelle
comportanti assunzione di responsabilità illimitata, qualora siano
strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali .
6. Per le azioni di società bancarie o finanziarie rivenienti dal
conferimento, la Fondazione rispetta i limiti e le prescrizioni
dell'art. 13, commi primo, secondo e terzo, del decreto legislativo
n. 356/1990; per le azioni della conferitaria "Banca Carima S.p.a.",
si applicano anche le disposizioni del quarto comma dello stesso art.
13 e dell'art. 21 del decreto.
7. La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui
detiene partecipazioni e ricevere garanzie dalle medesime società,
entro il limite massimo del dieci per cento del valore del proprio
patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
8. L'ammontare complessivo dei debiti contratti e delle garanzie
ricevute o prestate non può superare il venti per cento del
patrimonio della Fondazione, secondo l'ultimo bilancio approvato.
9. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella
di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione
ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento, nazionali ed
internazionali.
Art. 5.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle
partecipazioni societarie e dai cespiti ed attività non conferiti.
2. Esso si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti ai fondi di riserva di qualunque tipo;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
c) avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.
3. Nel perseguimento degli scopi statutari la Fondazione cura il
mantenimento dell'integrità economica del patrimonio, anche
attraverso la diversificazione del rischio degli investimenti.
Art. 6.
Attività
1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali:
a) con i proventi e le rendite della gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento ed accantonata una
quota non inferiore al dieci per cento in un fondo di riserva
finalizzato esclusivamente alla sottoscrizione di aumenti di capitale
e ad acquisto di azioni delle società indicate al comma quarto del
precedente art. 4, per l'aumento delle partecipazioni; la riserva è
investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria o in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) con gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non
destinati ad incremento del patrimonio;
c) con le entrate di natura straordinaria, non destinate al fondo
di riserva, di cui alla precedente lettera a), od alle finalità
gestionali della Fondazione, ai sensi di legge utilizzabili
esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti
alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità.
2. La Fondazione destina inoltre, ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi - al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento al fondo di riserva, di cui alla precedente
lettera a) - alla costituzione di fondi speciali regionali,
finalizzati all'istituzione, per il tramite degli enti locali, di
centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato e da queste gestiti.
Art. 9.
Elezione dei soci
1. Centocinquanta soci sono eletti con il minimo di venti per
ciascuna delle zone di Camerino, Civitanova Marche, Macerata,
Recanati, Roma e Tolentino.
2. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista a
seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci, sia su proposta
del Consiglio di amministrazione, sia su proposta sottoscritta da
almeno trenta soci e presentata entro il 31 dicembre precedente alla
data di convocazione dell'assemblea stessa.
3. I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di
piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità,
annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie
economiche e professionali e dei settori a cui si rivolgono le
finalità istituzionali della Fondazione.
4. Non possono inoltre essere eletti soci:
a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza
alle loro obbligazioni verso la Fondazione o le società partecipate,
di cui al comma quarto del precedente art. 4, o che abbiano liti
pendenti con esse o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle società da
questa direttamente o indirettamente controllate, della conferitaria
"Banca Carima S.p.a.", di società comunque risultanti dall'eventuale
concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di
società che controlli l'una o l'altra.
Art. 13.
Dichiarazione di nomina dei soci
1. Il consiglio di amministrazione accerta, ogni anno, il numero
dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui ai precedenti
articoli 10, 11 e 12 ed invita gli enti interessati a designare le
persone da nominare come soci nel numero richiesto.
2. Le designazioni, corredate dall'indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al
consiglio di amministrazione.
3. La qualità di socio, per i nominativi designati ai sensi dei
precedenti articoli 10, 11 e 12, si acquista con dichiarazione di
nomina del consiglio di amministrazione, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti indicati nel presente statuto per i soci
elettivi.
4. La nomina ai sensi del precedente comma non comporta la
rappresentanza dell'ente a cui compete la designazione.
5. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione,
rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti
destinatari dell'invito e la mancata copertura non impedisce il
regolare funzionamentc degli organi della Fondazione.
6. Per i posti a rotazione, di cui all'art. 12, in mancanza di
designazione entro 120 giorni dalla ricezione dell'invito da parte
dell'ente interessato, il diritto di designazione si intende decaduto
e trasferito, alle stesse condizioni, all'ente che segue
nell'elencazione dello stesso art. 12.
Art. 14.
Durata e decadenza dei soci
1. La qualità di socio dura dieci anni dalla data dell'elezione o
della nomina, ovvero con il successivo compimento del mandato, per il
socio componente del consiglio di amministrazione o del collegio
sindacale.
2. I soci scaduti possono essere eletti o nominati per un altro
decennio.
3. Decadono da soci coloro che perdano i requisiti per essere
eletti o nominati soci o nei confronti dei quali si siano determinate
situazioni incompatibili con le finalità od il prestigio della
Fondazione.
4. Debbono, inoltre, essere dichiarati decaduti coloro che, senza
giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti
rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.
5. La decadenza dalla qualità di socio è dichiarata dal
Consiglio di amministrazione.
6. La qualità di socio si perde, inoltre, per dimissioni, con
effetto dalla data di ricezione della comunicazione relativa.
7. I soci decaduti o dimissionari non possono essere eletti o
nominati nei successivi dieci anni.
Art. 16.
Poteri
1. L'assemblea dei soci delibera:
a) sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il
perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
b) sull'elezione dei soci di sua competenza, a norma dell'art. 9;
c) sull'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;
d) sull'elezione dei sindaci;
e) sull'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo,
annuali e della sistemazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
f) sulla determinazione degli emolumenti per i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di
amministrazione o da almeno un quarto dei soci.
2. L'assemblea dei soci, inoltre, esprime il parere sulle proposte
di modificazioni statutarie e del Regolamento per l'attività
istituzionale e sulle proposte di nomina o di designazione di
rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi
della conferitaria "Banca Carima S.p.a.", di società comunque
risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro
ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra; su tali
proposte delibera definitivamente il consiglio di amministrazione.
3. Alle riunioni dell'assemblea dei soci intervengono i componenti
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè il
segretario generale con il compito di redigere il verbale della
riunione.
Art. 22.
Deliberazioni dell'assemblea dei soci
1. Nell'assemblea dei soci le deliberazioni si prendono a
maggioranza assoluta dei votanti.
2. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di
chi presiede l'adunanza. In nessun caso, nel computo dei votanti, si
tiene conto degli astenuti.
3. Per l'ammissione dei soci, di cui all'art. 9, le deliberazioni
si prendono a maggioranza dei due terzi dei votanti, purchè questi
ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti di
persona o per delega.
4. Le votazioni per l'elezione dei soci avvengono su una lista
unica, comprendente, in ordine alfabetico per ciascuna zona, tutti i
candidati proposti.
5. Qualora dopo la prima votazione non risultino coperti tutti i
posti vacanti, si procede ad una seconda votazione che avviene su una
lista unica comprendente, in ordine alfabetico per ciascuna zona,
tutti i candidati che, nella prima votazione, abbiano raggiunto il
voto favorevole della maggioranza dei votanti. Tale seconda votazione
può essere effettuata nel corso della stessa assemblea o in
un'assemblea successiva da convocarsi entro trenta giorni.
6. Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto quando hanno
per oggetto persone, a meno che l'assemblea non stabilisca,
all'unanimità, altra forma di votazione.
7. In caso di votazione segreta, la proposta che abbia ottenuto il
voto favorevole di metà dei votanti si intende respinta.
Art. 23.
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del
vice presidente e di dodici consiglieri.
2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio di
amministrazione nel proprio seno.
3. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nella
misura di almeno due per ciascuna zona di Camerino, Civitanova
Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, come definite
nell'allegato "B".
4. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione debbono
essere scelti tra i soci più rappresentativi:
a) nelle attività economiche e professionali;
b) nei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali
della Fondazione, con una presenza significativa che assicuri la
massima garanzia nelle scelte degli interventi istituzionali della
Fondazione.
Art. 25.
Poteri
1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni
di legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della Fondazione e provvede alla sorveglianza sul
funzionamento della stessa, al fine del perseguimento degli scopi
istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della
Fondazione.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie
attribuzioni al presidente e al segretario generale, determinando i
limiti della delega. Delle decisioni assunte nell'ambito delle
attribuzioni delegate, deve essere data notizia al consiglio di
amministrazione, con le modalità da questo fissate.
3. Oltre alle materie stabilite dalla legge, sono di esclusiva
competenza del consiglio di amministrazione, senza facoltà di
delega:
1) le modificazioni statutarie e quelle del regolamento per
l'attività istituzionale;
2) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione, entro le linee programmatiche
fissate dall'assemblea dei soci;
3) l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi;
4) le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in merito
all'ammissione dei soci, a norma dell'art. 9, la dichiarazione di
nomina dei soci, ai sensi dell'art. 13, la dichiarazione di decadenza
dei soci, ai sensi dell'art. 14;
5) l'elezione del presidente e del vicepresidente;
6) la nomina e la revoca del segretario generale ed,
eventualmente, del vicesegretario generale;
7) la costituzione di commissioni consultive o di studio,
tecniche o scientifiche, temporanee o permanenti, determinandone le
funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti
esterni; le commissioni sono composte di esperti, preferibilmente
soci, particolarmente competenti nei settori a cui si rivolgono le
finalità istituzionali della Fondazione, nonchè da componenti del
consiglio di amministrazione;
8) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
9) l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria
o delle altre società di cui all'art. 4, comma quarto, e la rinuncia
al diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi con
la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei
componenti in carica, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 356 del 20 novembre 1990;
10) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
11) l'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della
Fondazione in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti
a cui la Fondazione partecipa o per i quali è chiamata a provvedere,
da scegliere preferibilmente tra i soci della Fondazione.
Ove la nomina o designazione sia relativa agli organi
amministrativi della conferitaria "Banca Carima S.p.a.", di società
comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria
con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o
l'altra, il consiglio di amministrazione sottopone i nominativi al
preventivo parere dell'assemblea dei soci;
12) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi
in genere, relativi all'amministrazione di società partecipate;
13) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e
la resistenza alle stesse;
14) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi
annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di
esercizio;
15) la determinazione dei criteri e delle modalità per le
erogazioni annuali nell'ambito delle finalità istituzionali, tenendo
conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;
16) tutte le materie ed ogni altro potere che non siano di
competenza di altri organi della Fondazione.
Art. 29.
Cumulo di cariche
1. I componenti del consiglio di amministrazione non possono
ricoprire cariche in organi amministrativi o di controllo delle
società indicate nel quarto comma del precedente art. 4 e nelle
società ed enti costituenti con la conferitaria il gruppo bancario,
se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione
della carica presso la Fondazione.
2. I componenti del collegio sindacale non possono ricoprire
contemporaneamente cariche di amministratore o di sindaco presso le
medesime società.
3. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale non possono ricoprire più di due cariche in organi
amministrativi o di controllo di altre società od enti partecipati
dalla Fondazione.
Art. 30.
Indennità di carica
1. Al presidente, al vicepresidente ed agli altri componenti del
consiglio di amministrazione, nonchè ai componenti del collegio
sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, anche in forma
forfettaria, un'indennità di carica costituita da un compenso fisso
annuo e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni
degli organi collegiali, di cui all'art. 7 dello statuto.
2. La misura dell'indennità di carica è determinata annualmente
dall'assemblea che approva il bilancio preventivo.
3. È vietato corrispondere più medaglie di presenza alla stessa
persona nella stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.
4. Qualora siano ricoperte contemporaneamente più cariche negli
organi amministrativi e di controllo delle società partecipate,
direttamente od indirettamente, dalla Fondazione, per le quali sia
percepita una remunerazione annua, deve essere riversato alla
Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto
percepito.
Art. 32.
Composizione e doveri del collegio sindacale
1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni contenute
nella legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal
presente statuto e, in quanto applicabili, dalle norme contenute
negli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.
2. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili, preferibilmente soci.
3. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili o
confermabili; se scaduti, rimangono nell'ufficio fino all'entrata in
carica dei rispettivi successori.
4. Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea dei soci
e del consiglio di amministrazione.
5. Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delega
ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno
dall'altro.
6. Il sindaco effettivo più anziano di carica o, in caso di
nomina contemporanea, il più anziano di età, svolge le funzioni di
presidente del collegio sindacale.
7. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; i verbali sono
firmati dagli intervenuti.
8. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio
d'amministrazione o dell'assemblea dei soci decade dall'ufficio ed è
sostituito dal supplente più anziano di età sino alla successiva
assemblea dei soci.
9. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere rieletto nel
triennio successivo.
10. In materia di incompatibilità e di obbligazioni, si applicano
le disposizioni di legge.
Art. 33.
Funzioni del segretario generale
1. Il segretario generale:
a) interviene, con funzioni consultive e propositive, alle
riunioni del consiglio di amministrazione ed assiste a quelle delle
assemblee dei soci; può intervenire alle riunioni delle commissioni
consultive o di studio;
b) sovrintende all'attività della Fondazione e provvede ad
istruire tutti gli atti per l'approvazione del consiglio di
amministrazione e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni
adottate;
c) firma, di regola, la corrispondenza, gli atti, i contratti ed
i documenti in genere inerenti all'attività della Fondazione, con
facoltà di delega a personale, dandone notizia al consiglio di
amministrazione;
d) redige e firma i verbali dell'assemblea dei soci e del
consiglio di amministrazione;
e) predispone il rendiconto annuale di gestione ed il progetto
di bilancio preventivo;
f) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal
consiglio di amministrazione;
g) è capo di tutti gli uffici e del personale della Fondazione,
di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.