Parte Seconda n. 38 del 30-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Stazione, 10 - Carru' Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale: 00195530043
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo Carrù è indetta, in prima convocazione, per il 28
aprile 2023, alle ore 17.00, nei locali della sede legale, in Carrù,
via stazione, n. 10, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
7 maggio 2023, alle ore 10.00, presso il Palazzetto dello Sport "G.
Carlo Testa" di Carrù - Località La Nicoletta per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
7. polizze assicurative a favore degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. elezione:
- nomina di un componente supplente del Collegio dei probiviri, in
sostituzione di un esponente dimessosi dalla carica.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi
tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione
del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a
collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a
seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dai componenti del Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale,
dai Dirigenti, dai Quadri Direttivi, dai Responsabili di Filiale e
dai Viceresponsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli
uffici della Banca nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali, le sedi distaccate e
sul sito internet della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e le
eventuali sedi distaccate ove ciascun Socio li può consultare.
Per ogni eventuale necessità di informazioni è possibile
contattare la Banca al Numero Verde 800154664 (nei giorni di apertura
degli sportelli, dalle 09.00 alle 17.00).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Carrù lì 28/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giovanni Cappa


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