Parte Seconda n. 18 del 11-2-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE LECCHESE S.P.A.
(GU Parte Seconda n.18 del 11-2-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Ai sensi dell'art.125 bis D.Lgs n. 58/98 (T.U.F) e ai sensi
dell'art.84 (commi 1° e 2°) del Regolamento di attuazione del D.Lgs
n.58/98, concernente al disciplina degli Emittenti, adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14/05/1999 e successive modifiche e
integrazioni
La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco , Codice fiscale e P. IVA , al 02261070136, iscritta
all'Albo delle Banche con numero 5332, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
soc. coop., quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto
all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0
COMUNICA
Che è stata convocata l'Assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 14 marzo 2012, alle ore 08.30, presso la
Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
15 marzo 2012, alle ore 17.30, presso il Teatro Cenacolo Francescano
sito in Lecco, P.zza Cappuccini n. 6, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1) Progetto di Bilancio al 31/12/2011 e Relazione degli
Amministratori sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti;
2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell'art. 2370 c.c.. e dell'art.83 sexies TUF, la
legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente Banca
Popolare Lecchese, effettuata dall'intermediario, in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto. Pertanto i titolari del diritto di voto che
intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla
propria banca depositaria (intermediario) l'invio a Banca Popolare
Lecchese SpA della comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
- non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in assemblea
Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni
risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta comunicazione attestante
il deposito delle azioni.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato
nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario ovvero il modulo
disponibile presso la Sede legale e la Direzione Generale della
Banca, nonchè sul sito della stessa, www.bppl.it, nella Sezione "I
Soci".
Inoltre si ricorda che, ai sensi dell'art. 126 bis D.Lgs n. 58/98
(TUF)
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione
ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono
essere presentate per iscritto.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del
comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a
sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo
104, comma 2.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1, non
è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di
cui all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del
pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia
dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter,
comma 1.
Infine si comunica che saranno messi a disposizione del pubblico,
presso la Sede legale e la Direzione Generale nonchè sul sito della
Banca, www.bppl.it, nella Sezione "I Soci", così come stabilito
dagli artt. 125 ter e 125 quater del TUF, i documenti che saranno
sottoposti all'Assemblea, unitamente ad una relazione del Consiglio
di Amministrazione sulle materie dell'ordine del giorno.

Lecco, 10 febbraio 2012

p. il Consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Alberto Bonaiti


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