Parte Seconda n. 20 del 16-2-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Fondata nel 1893 societa' non quotata Sede legale: piazza Matteotti n. 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Capitale sociale: Euro 6.472.719 al 31 dicembre 2022 Registro delle imprese: Modena 00264720368 R.E.A.: Modena 1819 Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e
all'articolo 21 dello Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea
Straordinaria del Soci del 19 maggio 2022, è stata convocata la
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
In prima convocazione per venerdì 24 marzo 2023, alle ore 09:00,
in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
1) Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
2) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022,
corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza -
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Determinazione monte compensi 2023 per gli Amministratori e
politiche di remunerazione -deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Cariche sociali: nomina di n. 3 Amministratori; nomina di n. 1
Sindaco Supplente; nomina di n. 5 Probiviri effettivi e di n. 2
Probiviri supplenti - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Qualora l'Assemblea del giorno 24 marzo 2023 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'articolo
25 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno
SABATO 25 MARZO 2023, ALLE ORE 09:00
In San Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Piazza Italia, con
il medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23
dello Statuto Sociale, è previsto un collegamento a distanza fra la
sede dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena, Via Giardini
n. 357 (uffici della ex Filiale Modena C). Tale collegamento
consentirà ai Soci, che non intendono recarsi nel luogo in cui si
tiene l'Assemblea per partecipare alla discussione, di seguire
comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione
il proprio voto, previa identificazione dei Soci stessi.
La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, nonchè
sul sito internet www.sanfelice1893.it/assemblea2023, nei quindici
giorni antecedenti la data di prima convocazione.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
24 dicembre 2022;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 41 e seguenti del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54
del 4 marzo 2008 e successive modifiche recante "Disciplina delle
controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario abilitato nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 22 marzo 2023, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di
altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società; ogni
Socio non può rappresentare più di n. 10 Soci. La firma del
delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o da un
Dirigente o Quadro direttivo della Banca.
San Felice sul Panaro, 10 febbraio 2023.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
gen. dott. Flavio Zanini


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