Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
T.P.S. S.P.A.
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso lo studio Notaio Paolo Maria Smirne in Torino,
Corso Montevecchio n. 48 per il giorno 26 aprile 2021, alle ore
16:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile
2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di
capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e
voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19
(Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli
amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del
consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed
inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e
11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della società. Eventuali modifiche e/o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Società (www.tps-group.it) e con le altre modalità eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n.
7.259.860 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2021 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2021).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n.
21), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto
possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di
collegamento al seguente link https://zoom.us/join . Coloro i quali
intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore
12:00 del 22 aprile 2021 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail
della Società tpsgroup.spa@pec.it , allegando (i) copia della
certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo
(Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido
documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in
caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del
successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì
essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in
Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonchè (iii)
dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e
sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata
del 23 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente
prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo
e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.tps-group.it, sezione Investor Relations,
Documenti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul sito internet della
Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della relazione sulla
gestione nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della società www.tps-group.it, sezione Investor
Relations, Assemblee e sulla Gazzetta Ufficiale.
Gallarate, 6 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso


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