Parte Seconda n. 52 del 5-5-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
REPLY - S.p.a.
Sede legale in Torino, corso Francia n. 110 Capitale sociale versato di Euro 4.641.990,60 Registro delle imprese di Torino n. 97579210010 Codice fiscale n. 97579210010 Partita I.V.A. n. 08013390011
(GU Parte Seconda n.52 del 5-5-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria indetta per il giorno 14 giugno 2007, alle ore 10,
presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, in
prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 15 giugno 2007, alla stessa ora e nello stesso luogo, con il
seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Proposta di proroga per gli esercizi 2007, 2008 e 2009
dell'incarico per la revisione contabile del bilancio della società,
del bilancio consolidato di gruppo e della relazione semestrale
individuale e di gruppo alla società Deloitte &amp; Touche S.p.a., ai
sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 58/1998 e
dell'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n. 303/2006;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione; relazioni del Collegio sindacale e della società di
revisione; destinazione del risultato di esercizio; distribuzione di
un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione
agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche ai
sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del decreto
legislativo n. 58/1998, di un piano di incentivazione azionaria a
favore di amministratori, dipendenti e dirigenti della società Reply
S.p.a. e delle società dalla stessa controllate da realizzarsi
tramite assegnazione gratuita di azioni ordinarie Reply S.p.a. (stock
granting), la cui provvista sarà rappresentata da azioni proprie
della società e/o da nuove azioni emesse ai sensi dell'articolo 2349
del Codice civile;
4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di
azioni proprie, anche al servizio di piani di incentivazione
azionaria da realizzarsi tramite assegnazione gratuita di azioni ad
amministratori e dipendenti della società e delle società da essa
controllate ('Stock granting'), ai sensi degli articoli 2357,
2357-ter del Codice civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai
sensi dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con
delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta
dall'assemblea del 15 giugno 2006, per quanto non utilizzato.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica degli articoli 12 (Diritto di voto), 15
(amministrazione), 16 (Nomina degli amministratori), 23 (Collegio
sindacale), 24 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari), 25 (Controllo contabile) dello statuto sociale,
anche al fine di adeguamento alle disposizioni del decreto
legislativo n. 58/1998, come modificate dalla legge n. 262/2005 e dal
decreto legislativo n. 303/2006; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale
per introdurre la possibilità da parte dell'assemblea straordinaria
degli azionisti di deliberare, ai sensi dell'articolo 2349, primo
comma, del Codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di
utili a dipendenti e dirigenti della società e delle sue controllate
mediante l'emissione da parte della medesima o con apposita delibera
del Consiglio di amministrazione, per un ammontare corrispondente
agli utili e/o riserve degli utili stessi, di azioni ordinarie;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di costituzione della 'Riserva per emissione azioni
ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civilè e di attribuzione di
delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443
del Codice civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte
e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione assembleare, un aumento gratuito di capitale sociale,
ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile, di massimi nominali
Euro 104.000,00 corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni
ordinarie di Reply S.p.a. del valore nominale di Euro 0,52 cadauna,
da assegnare a dipendenti e dirigenti della società capogruppo e
delle società dalla stessa controllate che ricoprono posizioni di
particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi
complessivi del gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti e
correlate modifiche statutarie.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti
titolari di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell'art. 85,
comma 4, decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i
certificati attestanti la partecipazione al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari rilasciate dai depositari
secondo le procedure stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento
Consob n. 11768/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della vigente normativa, e pertanto quindici giorni
prima dell'assemblea, tutte le relazioni illustrative degli
amministratori e la documentazione sugli argomenti e le proposte
all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno
fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno
ottenere copia a proprie spese.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Rizzante
S-4612 (A pagamento).