Parte Seconda n. 36 del 29-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GIORGIO FEDON &amp; FIGLI S.P.A.
Sede: via dell'Industria, 5/9 - Alpago (BL) Capitale sociale: Euro 4.902.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Belluno 00193820255 Codice Fiscale: 00193820255 Partita IVA: 00193820255
(GU Parte Seconda n.36 del 29-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria - Integrazione dell'ordine del
giorno


In data 24 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Giorgio
Fedon &amp; Figli S.p.A. (la "Societa'") ha deliberato:
A) di convocare, anche in sede straordinaria, l'assemblea già
convocata in sede ordinaria, con avviso pubblicato sulla GURI n. 32
del 19 marzo 2022, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, stesse
modalità e ora, in seconda convocazione, ponendo all'ordine del
giorno i seguenti argomenti:
1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale;
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) "Aim
Italia", da sostituirsi con "Euronext Growth Milan" e (ii) "Nominated
Advisor" o "Nomad" da sostituirsi con "Euronext Growth Advisor".
B) di integrare, con l'inserimento del nuovo primo punto, l'ordine
del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società
già convocata in sede ordinaria, con avviso pubblicato sulla GURI n.
32 del 19 marzo 2022, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, stesse
modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede della
Società in Alpago, Via dell'Industria 5/9.
Si riepiloga di seguito l'intero ordine del giorno dell'Assemblea
sopra richiamata per effetto di dette integrazioni Ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale;
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) "Aim
Italia", da sostituirsi con "Euronext Growth Milan" e (ii) "Nominated
Advisor" o "Nomad" da sostituirsi con "Euronext Growth Advisor".
Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio
Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del
Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2021 e relative
relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e
conseguenti.
2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di
Amministrazione
2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
3.1 Nomina del Collegio Sindacale sino all'approvazione del
bilancio di esercizio 2024.
3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
Sindacale.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17
marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee tenute
entro il 31 luglio 2022 così come da ultimo previsto dal Decreto
Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche nella Legge
25 febbraio 2022 n. 15, che ha introdotto alcune norme eccezionali
legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle
assemblee di società, e ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, che
prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi
di telecomunicazione, la partecipazione all'Assemblea avverrà
esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla
Società al fine di consentire l'intervento a distanza.
Le informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso
di convocazione, alla legittimazione all'intervento in Assemblea,
alla rappresentanza in Assemblea, al diritto di integrazione
dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di
deliberazione, alla reperibilità del testo integrale delle proposte
di deliberazione, unitamente ai documenti che saranno sottoposti
all'Assemblea, nonchè le informazioni inerenti le specifiche
modalità tecniche e operative per l'intervento all'assemblea
mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti,
la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono
riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è
pubblicato sul sito internet della Società www.fedongroup.com nella
sezione "Relazioni con gli Investitori / Corporate Governance /
Assemblea degli Azionisti" al quale si rimanda.
Alpago, 29 marzo 2022

Il presidente
dott. Callisto Fedon


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