Parte Seconda n. 40 del 5-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA Soc. coop. per azioni a r.l.
Sede legale in Marostica, corso Mazzini n. 84 Capitale sociale Euro 4.411.800,00 Iscritta presso il Tribunale di Bassano del Grappa al n. 27 registro societa' vol. 1. Codice fiscale n. 00145380242
(GU Parte Seconda n.40 del 5-4-2007)

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno sabato 28 aprile 2007, alle ore 9 in prima convocazione presso
la sede legale, corso Mazzini n. 84, Marostica e per il giorno
domenica 29 aprile 2007, alle ore 9, in seconda convocazione presso
l'Aula Magna della Scuola Media 'Natale Dalle Lastè, via Natale
Dalle Laste, Marostica, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006: relazione
del Consiglio di amministrazione sulla gestione, proposta di
ripartizione utile netto, relazione del Collegio sindacale;
deliberazioni relative e determinazione del prezzo di emissione delle
azioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto;
2. Piano di Stock Grant per dirigenti e dipendenti ai sensi
dell'art. 114-bis del T.U.F.;
3. Conferimento dell'incarico della revisione contabile del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 116 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 nonchè dagli articoli 2409-bis e dalle
lettere b) e c) del primo comma dell'art. 2409-ter del Codice civile;
dell'attività di verifica prevista dalla lettera a) del primo comma
dell'articolo 2409-ter; della revisione contabile limitata sulla
situazione semestrale al 30 giugno 2007, 2008 e 2009. Determinazione
del relativo compenso;
4. Determinazione medaglie di presenza per la partecipazione
alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo;
5. Nomina, per un triennio, di tre consiglieri di
amministrazione;
6. Nomina, per un triennio, del presidente del Collegio
sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti,
nonchè determinazione, per lo stesso periodo, della retribuzione
annuale;
7. Nomina, per un triennio, di tre probiviri effettivi e di due
probiviri supplenti.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e della normativa
vigente possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni per i quali sia stata emessa da parte di intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. la
certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del
23 dicembre 1998 e successive modifiche, almeno due giorni (non
festivi) prima di quello fissato per l'assemblea stessa. Per le
azioni che risultano già immesse in depositi a custodia ed
amministrazione presso la Banca Popolare di Marostica provvede la
banca.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al
fine di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni ad un
intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione.
L'ingresso nella sala assembleare sarà consentito ai soli soci,
muniti di regolare documento d'identità.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale ai sensi di legge.
Marostica, 22 marzo 2007
I1 presidente: Giovanni Cecchetto.
C-6785 (A pagamento).