Parte Seconda n. 39 del 1-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Dante Alighieri, n. 25 - Riano Registro delle imprese: Roma 01025110584 Codice Fiscale: 01025110584
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
della Provincia Romana è indetta, in prima convocazione, per il
giorno 29 aprile 2023, alle ore 10,00, nei locali della Sede
Amministrativa, in Formello, viale Umberto I, n. 92, e - occorrendo -
in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 10,00
nei locali del Centro Congressi presso l'Autodromo di Vallelunga, in
Campagnano di Roma, via di Valle Grassa snc, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. elezione:
- del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
10. Informativa in materia di ripianamento delle perdite registrate
nell'esercizio 2020 di cui alla delibera dell'Assemblea degli
azionisti del 28 aprile 2021 a corredo della delibera di approvazione
del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'Assemblea dei Soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un Socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un notaio, nonchè dai sigg. Chicca Fabrizio (Vice Presidente
Vicario), Palma Marco (Vice Presidente) e Buccioli Angelo
(Amministratore Delegato SCI). Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso gli
uffici della Banca nei giorni:
- dal 13 al 28 aprile 2023 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso
le Sedi di Riano, Trevignano e Palazzina di Presidenza di Formello,
e:
- il 17 aprile 2023 - filiale di Morlupo: dalle ore 9,00 alle ore
12,30;
- il 18 aprile 2023 - filiale di Olmetti: dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- il 19 aprile 2023 - filiale di Castelnuovo di Porto: dalle ore
9,00 alle ore 12,30;
- il 20 aprile 2023 - filiale di Montelibretti: dalle ore 9,30 alle
ore 12,30;
- il 21 aprile 2023 - filiale di Monterosi: dalle ore 9,30 alle ore
12,30;
- il 21 aprile 2023 - filiale di Nepi: dalle ore 15,30 alle ore
17,30;
- il 24 aprile 2023 - filiale di Anguillara: dalle ore 9,30 alle
ore 12,30;
- il 26 aprile 2023 - filiale Le Rughe: dalle ore 9,30 alle ore
12,30
Il modulo da utilizzare è reperibile e scaricabile sul sito
internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci,
sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2023).
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), le filiali e le eventuali sedi
distaccate della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne
una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la Sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della
Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione
documenti assembleari - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria
2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli..
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari (presso la Sede di
Formello - Segreteria di Presidenza - Viale Umberto I 92, chiamando
il numero 06-90143095)
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
Formello, lì 24 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mario Porcu


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