Parte Seconda n. 33 del 20-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VITTORIA ASSICURAZIONI - S.p.a.
Sede in Milano, via Caldera n. 21 Capitale sociale Euro 30.451.623 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione del registro imprese di Milano 01329510158
(GU Parte Seconda n.33 del 20-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati
in assemblea ordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, piazza
Mercanti n. 2, Milano, venerdì 27 aprile 2007 alle ore 10,30 in
prima convocazione ed occorrendo sabato 28 aprile 2007, stessi ora e
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei
relativi compensi;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione
dell'emolumento ai sindaci effettivi.

La documentazione di cui all'art. 2429 del Codice civile sugli
argomenti all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede
sociale e la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a.
nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del
pubblico. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie che avranno chiesto ed ottenuto, da
parte degli intermediari depositari, l'invio di apposita
comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.a., ai sensi degli artt.
33 e 34 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Su richiesta del socio, gli intermediari effettueranno
comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea entro il
secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della
suddetta richiesta ovvero entro il più lungo termine intercorrente
tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto sociale
per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del
Codice civile.
L'intervento in assemblea è disciplinato dall'art. 8 dello
statuto sociale.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
'intermediariò per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e richiedere
l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione.
Si rammenta che l'elezione del Collegio sindacale, i cui
componenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla
disciplina regolamentare vigente, avverrà secondo quanto previsto
dall'art. 17 dello statuto sociale.
Le liste dei candidati, sottoscritte e formate secondo le
prescrizioni di cui al citato art. 17 dello statuto, al quale si
rinvia, e corredate anche dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti in altre società, dovranno
essere depositate presso la sede legale della società almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
come previsto dallo statuto sociale.
In applicazione dell'art. 148, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e pertanto in disapplicazione
di quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto sociale, il Sindaco
effettivo che fosse eventualmente tratto dalla lista di minoranza
ricoprirà la carica di presidente del Collegio sindacale.
p. Il Consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato: Roberto Guarena
S-2328 (A pagamento).