Parte Seconda n. 37 del 31-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CONSULIA S.P.A.
Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano Registro delle imprese: Milano 01733820037 R.E.A.: 1599769 Codice Fiscale: 01733820037 Partita IVA: 01733820037
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea
Ordinaria, presso la sede legale della società in Milano, Corso
Monforte n.ro 52, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 19,00, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, alle
ore 10,00 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i)
Relazione annuale sulla remunerazione 2021 e Politiche di
remunerazione ed incentivazione anno 2022; (ii) Processo di
identificazione del personale più rilevante. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea come indicati nel
presente avviso di convocazione restano subordinati alla
compatibilità con la normativa vigente e/o con provvedimenti emanati
dalle Autorità competenti in ragione dell'evoluzione dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19".
Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le
stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o
comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente.
I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali e gli
altri soggetti legittimati potranno intervenire e partecipare ai
lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti di voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata, da ultimo,
prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3,
comma 1, D.L. n. 228/2021, così come convertito dalla Legge 25
febbraio 2022, n. 15), senza che sia necessario che il Presidente e
il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a
distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari Legali e Societari
della Banca a ciascuno degli interessati che ne faranno richiesta, in
forma scritta, al seguente indirizzo e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro l'8 aprile 2022.
Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i
Signori Azionisti devono far pervenire la comunicazione per la
legittimazione all'intervento in Assemblea, effettuata da un
intermediario abilitato, entro il secondo giorno lavorativo
antecedente a quello stabilito per l'adunanza.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le
domande dovranno pervenire entro il 19 aprile 2022, mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte
n.ro 52, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da
idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.
La documentazione informativa relativa agli argomenti all'Ordine
del Giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà
messa a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede
sociale.
Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca, sito in Milano, Corso Monforte n.ro 52 (tel. 02
869062206/2002; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it), è
a disposizione per qualsiasi necessità.
Milano, 24 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cesare Castelbarco Albani


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