Parte Seconda n. 38 del 2-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo della Banche - Codice ABI 7058.1 Sede Legale: VIA ADUA 97/D - REGGIO EMILIA Capitale sociale: Capitale sociale e Riserve al 31/12/2007 Euro 59.234.217,00. Registro delle imprese: di RE - C. F. - P. Iva: 01854390356
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2009)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria che si terrà in prima convocazione sabato 18 aprile
2009 alle ore 10,30 presso la palestra comunale, via Allende 2, a
Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE:
DOMENICA 19 APRILE 2009 ALLE ORE 9,00
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE)
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA:
1. Lettura, discussione ed approvazione del progetto di Bilancio
al 31 Dicembre 2008 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto
delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota
Integrativa) udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2008.
Lettura, discussione ed approvazione della proposta di destinazione
dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del regolamento assembleare della Banca in
adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario
emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento
alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di
analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione
dell'articolato.

PARTE STRAORDINARIA:
1. Modifica agli articoli dello Statuto Sociale: Articolo 7
(Limitazioni all'acquisto della qualità di socio); Articolo 23
(Organi sociali); Articolo 30 (Assemblea ordinaria); Articolo 32
(Composizione del consiglio di amministrazione); Articolo 35 (Poteri
del Consiglio di Amministrazione); Articolo 40 (Presidente del
consiglio di amministrazione); Articolo 41 (Composizione e
funzionamento del comitato esecutivo); Articolo 42 (Composizione del
collegio sindacale); Articolo 43 (Compiti e poteri del collegio
sindacale); Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore); Art.
47 (Rappresentanza e firma sociale).
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.

PARTE ORDINARIA:
3. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei
consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non
legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
4. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione per
sostituzione di altro componente, ai sensi dell'articolo 2386 cod.
civ. per gli esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali.

Il Bilancio, la Nota Integrativa, la Relazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, la bozza di modifica dello
Statuto Sociale, nonchè la documentazione riferita ai punti
dell'ordine del giorno sono in visione presso la sede sociale e le
filiali della Banca dal 15° giorno antecedente la data
dell'assemblea.
Gualtieri, 17/03/2009

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Giuseppe Alai


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