Serie Generale n. 252 del 27-10-2008
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 ottobre 2008
Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario. (GU Serie Generale n.252 del 27-10-2008)

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante
interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.
143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all'art. 61, comma
23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo
unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;
Visto altresì, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel
«Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro
ovvero i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, nonchè relativi a titoli al portatore, a quelli
emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di
deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività
finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di
provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
Visto ancora, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane
S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a
Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato
elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia;
Ritenuta l'estrema urgenza nel provvedere, onde consentire ad
Equitalia Giustizia S.p.a. la disponibilità delle prime informazioni
utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo
unico giustizia», in particolare, dalle banche e da Poste Italiane
S.p.a. ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008,
e conseguentemente di dover adottare un primo decreto di
individuazione delle informazioni a tal fine necessarie;
Ritenuto di dover rinviare a successivi decreti l'individuazione di
tutte le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle
banche, da Poste Italiane S.p.a., nonchè dagli altri operatori
finanziari;
Vista la nota prot. n. 99197/2008 del 22 ottobre 2008 con la quale
il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze ha comunicato di non avere osservazioni, per quanto di
competenza, sul testo del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, ed in particolare del suo comma 3, le prime informazioni
dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche e da Poste Italiane
S.p.a. sono quelle riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che
di esso forma parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
La Pecorella

Il capo Dipartimento affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Ormanni

Allegato 1

Contenuto delle informazioni.

Poste Italiane S.p.a., e le banche trasmettono ad Equitalia
Giustizia S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n.
143/2008, le informazioni relative ai libretti postali di deposito
giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai
conti di deposito titoli.
Relativamente ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio
ed ai conti di deposito titoli, il contenuto delle informazioni da
trasmettere è relativo, in una prima fase, ai rapporti intestati
all'Autorità giudiziaria, per i quali si tratterà di comunicare i
seguenti elementi: l'identificativo del rapporto (numero, codice ABI;
codice della filiale); l'intestazione del rapporto (titolare: se
persona fisica, nome e cognome; se persona giuridica, ragione
sociale; codice fiscale), il saldo (importo; segno; divisa), con
esclusione dei rapporti con saldo zero o a debito; tipo del rapporto
e data di eventuale blocco a seguito del provvedimento di sequestro,
se già disponibili nei sistemi informatici; data ultima operazione
di versamento, se già disponibile nei sistemi informatici; soggetto
delegato alla firma del rapporto, se già disponibile nei sistemi
informatici; data di accensione dello stesso rapporto, se già
disponibile nei sistemi informatici.
Relativamente ai libretti postali di deposito giudiziari il
contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo, in una prima
fase, ai seguenti elementi: numero libretto del modello B1,
intestatario del libretto, ufficio postale depositario, data apertura
del libretto, saldo del libretto, numero del fascicolo e del processo
e/o numero notizia di reato, se già disponibili sui sistemi
informatici, ufficio giudiziario di riferimento, se già disponibile
sui sistemi informatici. I campi «titolare del rapporto» e
«intestatario del libretto» devono intendersi composti da: tipo
persona (PF o PNF), nome e cognome o denominazione, data di
nascita/costituzione, luogo di nascita/costituzione.

Modalità di trasmissione delle informazioni.
Le informazioni indicate al paragrafo precedente sono trasmesse
attraverso il ricorso alla procedura Entratel sulla base di
implementazione di specifico tracciato informatico.