Parte Seconda n. 44 del 13-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SICILBANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Soci di SICILBANCA Credito Cooperativo Italiano sono
convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso i locali
della sede legale siti a Caltanissetta in Via Francesco Crispi n° 25
per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno domenica 14 maggio 2023 alle ore 16:00 in
eventuale seconda convocazione - presso i locali del CEFPAS siti a
Caltanissetta in Via Giuseppe Mulè n. 1 per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 10 dicembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo Organo Amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e
destinazione del risultato di esercizio della già Banca Sicana
Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia -
Società Cooperativa.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e
destinazione del risultato di esercizio del già Credito Etneo Banca
di Credito Cooperativo - Società Cooperativa.
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
6. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale,
del Referente Interno della Funzione Internal Audit e dell'Organismo
di Vigilanza.
8. Ratifica stipula della polizza relativa alla responsabilità
civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli
Amministratori e dei Sindaci.
9. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
10. Elezione delle cariche sociali:
a. Consiglio di Amministrazione
b. Collegio Sindacale
c. Collegio dei Probiviri.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'Organo
Sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in Via
Francesco Crispi n. 25, la sede distaccata sita a Catania in Viale
Odorico da Pordenone n. 19/21 e la sede distaccata sita in Sambuca di
Sicilia in Corso Umberto I n. 111 nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Di Forti


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