Parte Seconda n. 118 del 7-10-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MICOPERI S.P.A.
Sede legale: via Trieste n. 279 - Ravenna Capitale sociale: euro 11.000.000,00 i.v. Registro delle imprese: Ravenna 01350750392 Partita IVA: 01823211204
(GU Parte Seconda n.118 del 7-10-2017)

Convocazione di assemblea degli obbligazionisti


I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito
obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 - 2020»,
Codice ISIN IT0005105900 emesso da Micoperi S.p.A. (la "Societa'")
sono convocati in assemblea (l' "Assemblea") per il giorno 23 ottobre
2017 alle ore 16:00, presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolla, a
Milano in Via Pietro Metastasio n. 5, in prima convocazione, e
qualora occorra, in seconda convocazione, per il giorno 24 ottobre
2017 alle ore 12:00, medesimo luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1) Informativa sull'andamento della Società e del Gruppo Micoperi
secondo quanto già riportato nel bilancio al 31 dicembre 2016 e
della Situazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2017, pubblicati
sul sito internet della Società
2) Approvazione del Delisting del prestito obbligazionario
denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 - 2020» previa approvazione
delle relative modifiche al Regolamento del prestito obbligazionario
volte a consentire il Delisting delle obbligazioni; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3) Aggiornamento in merito al mancato rispetto del termine di
pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2016 previsto dal vigente
art. 12, punto (xi), del Regolamento del Prestito e relativa
richiesta di waiver; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Aggiornamento in merito al mancato rispetto dei Parametri
Finanziari al 31 dicembre 2016 previsti dal vigente art. 12, punto
(vii), del Regolamento del Presito e relativa richiesta di waiver;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
5) Informativa in merito allo stato dei negoziati finalizzati alla
vendita di due mezzi navali e conseguente richiesta di waiver in
relazione a quanto previsto dal vigente art. 12, punto (x) del
Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6) Informativa sulla situazione finanziaria della Società e
conseguente richiesta di waiver agli Obbligazionisti in relazione a
quanto previsto dal vigente art. 9, punto (xiv) (Cross default
dell'Emittente) del Regolamento del Prestito nonchè dalle lettere
(e) ed (f) del vigente art. 9, punto (iv), del Regolamento del
Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7) Proposta di modifica di termini e condizioni economiche del
Prestito Obbligazionario e conseguente riscadenzamento ;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
8) Informativa in merito alla mancata certificazione dei documenti
contabili come stabilito dal vigente art. 9, punto (vii) e
conseguente richiesta di waiver; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
9) Proposta di modifica del Regolamento del Prestito in relazione
alla previsione contenuta nel vigente art. 12, punto (xii) in materia
di informative trimestrali e conseguente richiesta di waiver in
relazione alle passate informative trimestrali; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a
partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli
Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari
al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 12 ottobre 2017, (la "Record Date") e
per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione
effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare
all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla
Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purchè prima
dell'inizio dei lavori assembleari.
In ogni caso coloro che risulteranno titolari del titolo
obbligazionario successivamente alla Record Date non avranno diritto
di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il
diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per
la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle
deliberazioni della stessa valgono le norme di legge e le
disposizioni del Regolamento del Prestito.
VOTO PER DELEGA
Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle
disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in
Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili. A
tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto
potrà conferire delega ad un delegato di propria scelta.
La delega, debitamente compilata può essere trasmessa presso la
sede della Società a Ravenna, Via Trieste n. 279 ovvero mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: micoperi@pec.it.
Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il
delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia
notificata, nonchè l'identità del delegante.
DOCUMENTAZIONE
La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito internet
(www.micoperi.com, sezione "Investor Relations / Prestito
Obbligazionario"), le proposte che intende sottoporre
all'approvazione dell'assemblea; gli Obbligazionisti hanno facoltà
di ottenerne copia.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
II presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società
(www.micoperi.com, sezione "Investor Relations / Prestito
Obbligazionario"), nonchè sulla Gazzetta Ufficiale.
Ravenna, 2 ottobre 2017

L'amministratore delegato
Silvio Bartolotti


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