Parte Seconda n. 44 del 13-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Padre Pio, n. 27 - Montepaone Registro delle imprese: Catanzaro Codice Fiscale: 01661590792
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2023)

Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria


L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Montepaone è indetta in prima convocazione
per il 30/04/2023, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale di
Soverato, sita in Soverato, Via C. Amirante 75, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 06/05/2023, alle ore 10.00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica degli articoli dello Statuto:
- Art. 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. Appartenenza al
Gruppo bancario cooperativo ICCREA;
- Art. 3 - Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci;
2) Conferimento al Legale rappresentante dei necessari poteri per
apportare alla delibera assembleare ed allo statuto le varianti
eventualmente richieste dalla Banca d'Italia o dal notaio che
procederà alla redazione del verbale assembleare.
PARTE ORDINARIA
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. elezione:
- del Presidente
- dei componenti il Consiglio di amministrazione;
7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi
tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione
del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a
collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a
seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società,
nonchè dal Direttore, dai Sostituti del Direttore e dai Preposti
delle Filiali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25
dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca.
nelle ore d'ufficio entro e non oltre il 1° giorno precedente la data
fissata per l'Assemblea, presso la segreteria di presidenza o
l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le
eventuali sedi distaccate.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il n.
0967-576941.208.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Montepaone, lì 31/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giovanni Caridi


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