Parte Seconda n. 44 del 13-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano - Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca Sede sociale: via A. Polidori n. 72 - 01100 Viterbo Registro delle imprese: Viterbo 00057680563 Codice Fiscale: 00057680563 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo sono invitati ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
martedì 30 aprile 2019 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via
A. Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno
sabato 25 maggio 2019 alle ore 15,00 presso il "Teatro dell'Unione"
sito in Viterbo - Piazza Giuseppe Verdi per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2018 della Banca di Viterbo Credito Cooperativo: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2018 della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano
Romano: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Determinazione ai sensi dell'art 23 dello statuto sociale su
proposta del Consiglio di amministrazione dell'importo (sovrapprezzo)
che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
- Politiche di remunerazione ed incentivazione comprensive dei
criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione
anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della
carica: informativa all'assemblea e deliberazioni conseguenti.
Informativa sull'attuazione delle politiche 2018;
- Determinazioni ai sensi dell'art 32 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali;
- Rinnovo/conferma polizze assicurative relative alla
responsabilità civile ed infortuni professionali degli
amministratori, sindaci e dirigenti: determinazioni;
- Revoca per giusta causa dell'incarico di revisore legale
conferito il 13 luglio 2015 alla società "Baker Tilly Revisa spa" e
conferimento di nuovo incarico di revisore legale per il novennio
2019-2027: delibere inerenti e conseguenti;
- Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- Ratifica delle deliberazioni di cui all'Assemblea Straordinaria
dei Soci del 24 novembre 2018;
- Varie ed eventuali
A norma dell'articolo 27 dello Statuto:
- Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci
Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
- Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni a lui intestate.
- Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì
essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
espressamente delegati dal consiglio di amministrazione.
- Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Viterbo, 13/04/2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo


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