Parte Seconda n. 43 del 14-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti - Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle societa' cooperative al n. A159783 Iscritta all'albo delle banche al n. 4736 Sede legale in San Marco dei Cavoti, piazza Risorgimento n. 16 Registro imprese di Benevento e codice fiscale n. 00064400625
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2009)

Avviso di convocazione di assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di
Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti è indetta in prima
convocazione per il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2009, alle
ore 9, nei locali del Ristorante Il Leone d'Oro sito in San Marco dei
Cavoti, via Papa Giovanni XXIII n. 54, e qualora nel suddetto giorno
non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione per il giorno 10
del mese di maggio dell'anno 2009, alle ore 10, nei locali del
Ristorante Il Leone d'Oro sito in San Marco dei Cavoti, via Papa
Giovanni XXIII n. 54, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 7, 25, 27, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43, 46 e 47 dello statuto sociale;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario,
limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia, ai fini
dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ex art. 56
del decreto legislativo n. 385/1993, riscontrasse differenze rispetto
al testo dello statuto, tipo delle banche di credito cooperativo.

Parte ordinaria:
3. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Introduzione nel regolamento assembleare ed elettorale
dell'art. 18-bis concernente la disciplina del cumulo degli incarichi
degli esponenti aziendali;
5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori, ai sensi
delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche del 4 marzo 2008;
6. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei
sindaci;
7. Nomina:
del presidente e dei componenti del Consiglio di
amministrazione;
del presidente e dei componenti del Collegio sindacale;
dei componenti del Collegio dei probiviri.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le
operazioni di verifica (identificazione dei Soci) avranno inizio
un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea. La
trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà appena
raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto, e
quindi anche se ciò comporti l'esame degli argomenti secondo un
ordine diverso da quello di cui sopra. presso la sede sociale e gli
sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione
assembleare la documentazione relativa alle modifiche statutarie, al
bilancio e al regolamento di cui sopra si propone l'integrazione. I
soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente. Lo
svolgimento dei lavori assembleari e le incombenze preliminari alla
nomina delle cariche sociali (candidature, pubblicità, ecc.) sono
disciplinati dal regolamento assembleare approvato il 21 aprile 1990,
del quale i soci che non l'abbiano ancora fatto potranno chiedere
copia gratuita presso la sede e gli sportelli della Banca.
San Marco dei Cavoti, 30 marzo 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Luigi Zollo

S-091968 (A pagamento).