Parte Seconda n. 34 del 19-3-2016
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE-LODI SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5038.5.0 - Codice ABI 08794 Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative a mutualita' prevalente al n. A160933 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Garibaldi n. 5 - Lodi Registro delle imprese: Lodi LO-1324029 Codice Fiscale: 09900240152 Partita IVA: 09900240152
(GU Parte Seconda n.34 del 19-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 29 aprile, alle ore 12.00, presso la sede della BCC, via
Garibaldi 5 in Lodi (LO), in prima convocazione, e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per
la valida costituzione delle Assemblee, per il giorno 22 maggio 2016,
alle ore 8.30, in seconda convocazione, presso il Parco Tecnologico
Padano, in Via Einstein snc- Loc. Cascina Codazza - a Lodi, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;
3. Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci e
dell'amministratore indipendente;
4. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e
sindaci;
5. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30
dello Statuto sociale;
6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei componenti del
Collegio sindacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri.
Parte straordinaria
I. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale:
- Art. 32 primo comma: "Composizione del Consiglio di
Amministrazione"
II. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformità, ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo;
Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Presso la Sede sociale e le succursali risultano depositati il
bilancio e le annesse relazioni.
Il Consiglio di amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata
composizione. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione
dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la
sede sociale.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci
presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita.

Lodi, 11 Marzo 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
rag. Giancarlo Geroni


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