Parte Seconda n. 30 del 15-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Iscrizione albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00010 Societa' appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.A. Sito internet: www.milass.it Sede Legale: Milano, Via Senigallia 18/2 Capitale sociale: euro 305.851.341,12 interamente versato Registro delle imprese: Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00957670151
(GU Parte Seconda n.30 del 15-3-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2011,
alle ore 11, in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso
l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 9,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni
relative.
3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2011/2012/2013 previa determinazione dei relativi compensi.
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile.
6. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta
FONDIARIA-SAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.
7. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta
Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice
Civile.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 14 aprile 2011).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
alla record date non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea.
Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni
di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile
sul sito internet della Società "www.milass.it".
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
Milano Assicurazioni S.p.A.
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it". La delega può essere
conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni
Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi
dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al
medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il
domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
"spafid@actaliscertymail.it" entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. Un modulo di
delega è reperibile sul sito internet della Società
"www.milass.it".
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21
aprile 2011), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
"gruppofondiaria-sai@legalmail.it", corredati dalla relativa
certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio;
la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga
alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria
per l'intervento in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta nel
corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 gli interessati a ciò
legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it", corredata dalla
relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità
del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta, a
condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra;
entro detto termine e con le medesime modalità deve essere
presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 305.851.341,12, è suddiviso in n. 557.435.774 azioni ordinarie
e n. 30.739.882 azioni di risparmio, di valore nominale unitario pari
ad Euro 0,52.
Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 550.670.914 azioni
ordinarie.
Nomina del Consiglio di Amministrazione (punto n. 2 all'ordine del
giorno)
Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, rinviando
allo statuto sociale ed alla relazione degli amministratori per
l'assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli
aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità
e con i limiti di cui all'art. 12 dello statuto sociale nonchè alla
Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011, che ha stabilito la
misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini
della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le liste
per la nomina del Consiglio di Amministrazione, contenenti i
nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede
legale della Società o inviate mediante notifica elettronica
all'indirizzo di posta certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it"
almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione, da azionisti che, da soli o insieme ad altri
azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista,
documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5% del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.
I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Nomina del Collegio Sindacale (punto n. 4 all'ordine del giorno)
Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art.
21 dello statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista,
idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che
un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano
eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al
membro effettivo eletto dalla minoranza.
Rinviando allo statuto sociale ed alla relazione degli
amministratori per l'assemblea per tutto quanto qui non specificato,
si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini,
secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 21 dello
statuto sociale nonchè alla Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio
2011, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione
minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste
contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate
presso la sede legale della Società o inviate mediante notifica
elettronica all'indirizzo di posta certificata
"gruppofondiaria-sai@legalmail.it" almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, da azionisti
che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono alla
presentazione della stessa lista, documentino di essere
complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale sociale avente
diritto di voto in assemblea ordinaria.
I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle
liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate
da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.
144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob,
potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a
tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista
è ridotta all'1% del capitale sociale con diritto di voto.
Documentazione relativa all'ordine del giorno e pubblicazione del
presente avviso
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo "www.milass.it". Più precisamente: (i) la relazione
degli amministratori sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno sarà
messa a disposizione del pubblico almeno 40 giorni prima
dell'assemblea; (ii) la relazione degli amministratori sui punti 5, 6
e 7 all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico
almeno 30 giorni prima dell'assemblea; (iii) la relazione finanziaria
e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF saranno messi a
disposizione in tempo utile affinchè intercorrano non meno di 21
giorni rispetto alla data dell'assemblea.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.milass.it, sul quotidiano Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
(Emanuele Erbetta)


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