Parte Seconda n. 69 del 13-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SALINI COSTRUTTORI S.P.A.
Sede: via del Lauro n. 3 - Milano Capitale sociale: Euro 62.400.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano R.E.A.: 1977962 Codice Fiscale: 00436420582 Partita IVA: 00892101007
(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", di prevedere che l'intervento dei soci
in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98,
senza partecipazione fisica da parte dei soci.
L'Assemblea Ordinaria di Salini Costruttori S.p.A.("Salini
Costruttori" o "Societa'") è convocata per il giorno lunedì 29
giugno 2020 ore 15 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno
martedì 30 giugno 2020 ore 15 (seconda convocazione), presso
l'ufficio amministrativo di Roma, Via della Dataria n. 22, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione.
1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea.
Possono intervenire in assemblea - esclusivamente tramite
Rappresentante Designato - coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono
pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno precedente la
data di prima convocazione; resta ferma la legittimazione
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione dell'intermediario di rettifica
della precedente.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate
in conformità alla normativa vigente.
Gli Amministratori e i Sindaci, il Segretario nonchè gli ulteriori
soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali
spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano
l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed
applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società
agli interessati.
In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la
stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso
l'ufficio amministrativo di Roma, Via della Dataria n. 22.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al
Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società.
Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della
eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di
COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4, del D.L.
17 marzo 2020 n.18, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali
spetta il diritto voto si potrà svolgere, senza accesso ai locali
assembleari, esclusivamente per il tramite del Notaio Paola Casali
(il "Notaio"), con studio in Milano, Rappresentante all'uopo
designato da parte della Società ai sensi della disciplina
applicabile e quindi anche, in quanto applicabile, dell'art.
135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, da richiedere inviando
una mail all'indirizzo della Società
salinicostruttorispa@legalmail.it. La delega con le istruzioni di
voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un
documento di identità del delegante avente validità corrente o,
qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e
poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il
25 giugno 2020, se in prima convocazione ovvero entro il 26 giugno
2020, se in seconda convocazione),all'indirizzo di posta certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2020" o mediante
corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Notaio Paola Casali,
Corso Italia n. 8, 20122 Milano, Rif. "Delega Assemblea Salini
Costruttori 2020".
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della
normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono
sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
A norma del succitato Decreto e della disciplina applicabile, al
Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o
sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4, TUF.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di
intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in
alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega
o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega,
da richiedere alla Società al sopra indicato indirizzo
salinicostruttorispa@legalmail.it. Per il conferimento delle
deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel
modulo di delega.
La delega può essere anticipata, al predetto Rappresentante
Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del
delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una
persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione
idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del
giorno precedente la data dell'Assemblea e comunque prima
dell'apertura dei lavori assembleari, tramite posta certificata
paola.casali@postacertificata.notariato.it, indicando nell'oggetto
"Delega Assemblea Salini Costruttori 2020".
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
della delega sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, soddisfa il requisito della forma
scritta.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione)
nonchè per richiedere il modulo di delega, è possibile contattare
il Notaio via e-mail all'indirizzo pcasali@notaiocasali.ito al
seguente numero telefonico (+39)028883651(nei giorni d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Documentazione informativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea è disponibile presso la sede sociale. La
medesima potrà essere altresì richiesta via mail all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Società,
salinicostruttorispa@legalmail.it.
Ulteriori informazioni
Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione
dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle
forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Simonpietro Salini


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