Parte Seconda n. 39 del 31-3-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Credit Agricole sa Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia Sede: via Universita', 1 - Parma Capitale sociale: € 979.234.664,00 Registro delle imprese: CCIAA di Parma Codice Fiscale: 02113530345 Partita IVA: 02886650346
(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2020)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 10 co. 1 dello Statuto Sociale, presso il
Credit Agricole Green Life in Parma Via La Spezia n. 138/A, per il
giorno 28 aprile 2020 (martedi'), alle ore 10:00, per trattare e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Bilancio dell'Esercizio e del Bilancio
Consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, delle Relazioni del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio
Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina, ai sensi dello Statuto vigente, di un Amministratore per
integrazione del Consiglio di Amministrazione;
3. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione
delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2019 e
proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2020;
4. Transazione dell'azione di responsabilità a carico di esponenti
di società incorporata ex artt. 2392 e ss. c.c., nonchè a carico
della società di revisione ex art. 15 D.Lgs. n. 39/2010;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso della
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente entro il 24 aprile 2020.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 - che
ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19
applicabili alle assemblee delle società - Credit Agricole Italia
S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente
tramite conferimento di delega ed istruzioni di voto ad un
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs. n.58/98 (TUF).
Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare
S.p.A. - con sede in Milano - Via Mascheroni n. 19 - 20145 - di
rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante
Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea
dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega -
con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di
delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando
lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo
stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società,
disponibile sul sito Internet della Societa':
https://gruppo.credit-agricole.it/ alla sezione "Corporate
Governance&gt; Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei
Soci",dove è riportato il collegamento ad una procedura per
l'inoltro in via elettronica della delega stessa.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della Società entro il 24 aprile 2020 ed entro lo
stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal
modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe o sub-deleghe esclusivamente mediante il
modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito
internet della Società.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 02 46776813 oppure all'indirizzo di posta
elettronica operations@computershare.it.
Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste dalla
disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'ordine
del giorno, facendole pervenire alla Società entro il 20 aprile
2020, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito
internet della Società https://gruppo.credit-agricole.it/alla
sezione "Corporate Governance&gt; Credit Agricole Italia &gt; Organi
Sociali &gt; Assemblea dei Soci", ove sono disponibili ulteriori
informazioni.
Affinchè i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto
dei riscontri forniti dalla Società alle eventuali domande formulate
nella fase pre-assembleare, Credit Agricole Italia S.p.A. provvederà
a pubblicare sul proprio sito entro il 23 aprile 2020 le risposte
alle domande degli Azionisti pervenute entro il 20 aprile 2020 che
risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno. La
Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), in considerazione delle limitazioni che possono
presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Sul sito internet della Società
https://gruppo.credit-agricole.it/alla sezione "Corporate Governance&gt;
Credit Agricole Italia &gt; Organi Sociali &gt; Assemblea dei Soci", sarà
resa disponibile al pubblico a partire dal 6 aprile 2020 la
documentazione inerente alle proposte all'ordine del giorno.
Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di
integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in
considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi
sviluppi, al momento non prevedibili.

Credit Agricole Italia S.p.A. - Il presidente
Ariberto Fassati


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