Parte Seconda n. 60 del 21-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscritta all'Albo delle Banche al n° 1273 Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Sede: via Guelfi, 2 - Lajatico (PI) Registro delle imprese: Pisa Codice Fiscale: 00139860506
(GU Parte Seconda n.60 del 21-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria è convocata presso la Sede Legale in
Lajatico (PI), Via Guelfo Guelfi n. 2, 56030, per le ore 10:00 del
giorno 26 Giugno 2020 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le
ore 10:00 del giorno 03 Luglio 2020, visto l'art. 106 del Decreto
Legge n. 18/2020, con intervento dei soci svolto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2019, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A., di autorizzazione all'acquisto e
disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2019 e approvazione del documento "Politiche di
remunerazione della Banca Popolare di Lajatico per l'esercizio 2020":
deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento d'incarico per la revisione legale dei conti per il
periodo 2020 - 2028 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento
(UE) n. 537/2014: comunicazioni e deliberazioni conseguenti;
6. Nomina di 2 Amministratori per il triennio 2020/2022 e nomina e
conferma di 1 Amministratore cooptato per il biennio 2020/2021;
7. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2020/2022 e determinazione dei relativi compensi;
8. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. specifica
che l'intervento dei soci nell'Assemblea Ordinaria sarà possibile
esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato,
individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nel Prof. Avv. Gaetano
Caputi o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'Avv. Carlo
Rizzo, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante
l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli soci.
Il Rappresentante Designato Prof. Avv. Gaetano Caputi ha dichiarato
di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al
voto dell'Assemblea Ordinaria. Ogni soggetto legittimato ad
intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire delega, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi disponibili
presso le filiali della Banca contestualmente al rilascio del
biglietto di ammissione a partire dal giorno 01 Giugno 2020. Le
deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche derivare
da sub-deleghe ai sensi dell'art. 2372 cod. civ.. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte
dei singoli soci in relazione all'Assemblea. L'intervento
all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi
sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato)
potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA: Ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed
esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea solo attraverso
il Rappresentante Designato) solo coloro che risultino iscritti nel
libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea di prima convocazione, previa presentazione della
certificazione rilasciata dagli intermediari presso i quali le azioni
sono in deposito e verifica della legittimazione con rilascio del
biglietto di ammissione. In considerazione dei termini imposti
dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, non potrà essere
rilasciato il predetto biglietto di ammissione oltre il termine
dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della Banca
nella giornata lavorativa antecedente il secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad
un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA': Ai sensi
delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti disciplinanti
lo svolgimento delle assemblee della società, ciascun socio può
indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante
compilazione e sottoscrizione di apposita delega. Ogni socio può
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Non è ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale. La partecipazione all'Assemblea del
corrente anno è consentita solo mediante conferimento di delega al
Rappresentane Designato, direttamente da parte di ciascun socio o,
eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega. La
delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita dall'avente
diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante
Designato Prof. Avv. Gaetano Caputi mediante compilazione e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno disponibili presso
le filiali della Banca a partire dal giorno 01 Giugno 2020, da far
pervenire entro il secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora
italiana) del 24 Giugno 2020, con le modalità contenute nella
comunicazione inviata ai soci e pubblicata sul sito internet della
Banca. La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per
le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro il suindicato termine del secondo giorno precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro
le ore 00:00 (ora italiana) del 24 Giugno 2020.
DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA: Si precisa che, al fine di offrire ai
soci una informativa completa sulle diverse questioni all'ordine del
giorno dell'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data in cui
verrà tenuta, in maniera da consentire di esprimere indicazioni di
voto al Rappresentante Designato con scelta consapevole ed informata,
i documenti a corredo della seduta assembleare saranno depositati
presso la sede sociale, disponibili per i soci, nei termini di legge,
e, in considerazione della necessità di non causare concentrazioni
di accessi, anche presso le filiali. Sempre per facilitare la
comprensione degli argomenti trattati e conferire una indicazione di
voto consapevole, sarà inoltre disponibile una relazione
illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno con le
proposte dell'organo amministrativo su ciascuna delle materie stesse.
Tale relazione è resa disponibile ai soci attraverso le seguenti
modalita': - consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la
filiale al momento del ritiro del biglietto di ammissione; -
successiva consegna in filiale o invio per posta ordinaria qualora il
ritiro del biglietto di ammissione avvenga in data precedente alla
resa disponibilità della relazione; - sul sito internet della Banca
(www.bplajatico.it) in apposita sezione attraverso credenziali
informatiche di accesso che saranno consegnate in filiale al momento
del ritiro del biglietto di ammissione.
Lajatico, 18 Maggio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Luigi Giorgi


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