Parte Seconda n. 35 del 22-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.
Sede Legale: Milano - via Tucidide n. 56 Capitale sociale: Euro 4.073.856,80 Registro delle imprese: Milano e n.ro Codice fiscale 07449170153
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2012)

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti


(pubblicato anche sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2012")


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della Stampa
in Milano - Corso Venezia n. 48, per le ore 10:00 del giorno 26
aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2011 - Relazione del Consiglio di
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della
Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011,
distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di
riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter D. Lgs. 57/1998;
delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex
art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della
deliberazione del 28 aprile 2011.

In relazione alla partecipazione e all'intervento in assemblea si
forniscono le seguenti informazioni:
. il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. è di Euro
4.073.856,80, rappresentato da n. 78.343.400 azioni ordinarie senza
indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad
un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la
Società detiene n. 371.326 azioni proprie per le quali, ai sensi di
legge, il diritto di voto è sospeso (tale numero potrebbe variare
nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione di questo
avvisto e quello dell'assemblea).
. i soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono
esercitare i seguenti diritti:
(i) porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro le ore 18.00
del 24 aprile 2012 mediante comunicazione scritta indirizzata
all'ufficio affari societari della Società e depositata presso la
sede sociale, ovvero inviata presso la sede sociale a mezzo
Raccomandata AR, ovvero trasmessa via fax al numero 02 70103022,
ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it; i soggetti interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione; a
tali domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea,
con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi alla
procedura per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2012";
(ii) chiedere, semprechè rappresentino, da soli od insieme ad
altri soci, un quarantesimo del capitale sociale e con le modalità
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF") e
comunque come dettagliatamente indicato sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2012", l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti ed allegando una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione; la richiesta deve
essere presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione,
mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della
Società depositata presso la sede sociale ovvero mediante invio di
messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo
assemblea@cairocommunication.legalmail.it;
. ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto, sottoscrivendo il
modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli
intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile a
decorrere dalla data di pubblicazione di questo avviso di
convocazione presso la sede sociale o sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2012"; la delega può
essere notificata alla Società prima dell'inizio dei lavori
assembleari mediante consegna presso la sede sociale ovvero invio
alla sede sociale a mezzo Raccomandata A.R., ovvero in via
elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it ovvero tramite apposita
procedura sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione
"assemblea2012"; qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla
Società una copia della delega, in sede di accreditamento per
l'accesso ai lavori assembleari, deve comunque attestare sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante; ulteriori dettagli su quanto sopra sono
reperibili sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2012";
. la delega può anche essere conferita, senza spese a carico del
delegante, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A., designato dalla Società ai sensi dell'art. 135undecies del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo soggetto
mediante invio a mezzo corriere, Raccomandata A.R. o consegna a mani
alla predetta SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte
n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 24
aprile 2012. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono
revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di
delega è disponibile presso la sede sociale o reperibile sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2012" unitamente agli
ulteriori dettagli su quanto sopra.

Si precisa inoltre che:
. non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici;
. ai sensi dell'art. 83sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al 17 aprile 2012 (record date); coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data
non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
. fermi gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento, saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana SpA, presso
la sede sociale e sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2012", e gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni:
* a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, le
relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125ter
del TUF e la relazione illustrativa sulla proposta di acquisto azioni
proprie;
* a decorrere dal 5 aprile 2012,
. la documentazione relativa alla relazione finanziaria annuale
2011, comprendente la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari, e
. la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. 57/1998.

Per il Consiglio di Amministrazione - Il presidente dott. Urbano R.
Cairo
F.to Urbano Cairo


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