Parte Seconda n. 44 del 13-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GISMONDI 1754 S.P.A.
Sede legale: via Galata, 34r - Genova Registro delle imprese: Genova 01516720990 Codice Fiscale: 01516720990
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti della società Gismondi 1754 S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e
straordinaria per il 30 aprile 2021 alle ore 11.30, in prima
convocazione, presso la sede legale della Società in Genova (GE),
via Galata n. 34R, 16121, e, ove occorrendo, per il 5 maggio 2021, in
seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020;delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina della società di revisione contabile per il triennio
2021-2023; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Giovanni
Palma, avvenuta ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con delibera del
consiglio di amministrazione del 19 marzo 2021; delibere inerenti e
conseguenti;
Parte straordinaria
1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale integrante
l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere
inerenti e conseguenti.
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari
ad Euro 812.960, rappresentato da n. 4.064.800 azioni ordinarie prive
del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non
detiene azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e
di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 27 aprile 2021),
l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea (ossia il giorno 21 aprile 2021). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il
"Decreto") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate
all'attuale emergenza COVID-19 - ad oggi, ancora attualmente in
vigore dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione
e modifica del Decreto Legge Milleproroghe, la Società ha deciso di
avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea
si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso,
la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il
segretario. A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed
al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi
all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito
dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta
all'indirizzo marcello.lacedra@gismondi1754.com, allegando alla
stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:
(i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di
identità (carta d'identità o passaporto);
(ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento
d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante
legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la
partecipazione all'assemblea nonchè copia della documentazione
attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei
predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire
in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372
del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo:
www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "Corporate - Assemblee
Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo raccomandata A/R a Gismondi 1754 S.p.A., via Galata n.
34R, 16121, Genova, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo
www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "Corporate - Documenti
societari".
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione
"Corporate - Assemblee Azionisti".
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet
della società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione
"Corporate - Assemblee Azionisti".
Genova, 9 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Massimo Gismondi


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