Parte Seconda n. 69 del 13-6-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SMART BANK S.P.A.
(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti di Smart Bank S.p.A. (già Banca del Sud
S.p.A., la "Banca") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 30 giugno 2023, ore 09.00, in prima convocazione, presso
l'unità locale della Banca sita in Milano, via Larga, n. 2, nonchè,
anche ai sensi dell'art. 9.6 dello Statuto, presso la sede sociale
della Banca, sita in Napoli, Via Calabritto, n. 20, che sarà
collegata mediante teleconferenza e/o videoconferenza con la predetta
unità locale in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 3 luglio 2023, ore 09.00, stessi luoghi, per discutere e
deliberare sul seguente, Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2022 (schemi di bilancio; nota integrativa; relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della
Banca al 31.12.2022; relazione della società di revisione legale dei
conti; relazione del Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione per l'esercizio 2023 e informativa annuale
sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione riferite all'esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai
conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
AVVERTENZE LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, ai sensi di
legge e regolamento, da un intermediario abilitato in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, che deve pervenire entro
l'inizio della riunione assembleare, fermo restando che l'eventuale
cessione delle azioni intervenuta successivamente rispetto alla data
di rilascio della predetta comunicazione comporta l'obbligo per
l'intermediario, ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 3, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., di rettificare la
comunicazione precedentemente inviata.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto e dell'art. 2372 del
codice civile, il socio può farsi rappresentare in assemblea
conferendo apposita delega scritta, contenente il nome del
rappresentante; è nulla la delega conferita con il nome del
rappresentante in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una
società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono individuare, ai fini del concreto
intervento in assemblea, soltanto un proprio dipendente o
collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
Banca, nè comunque agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372
del codice civile. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di venti soci. Il modello di delega è disponibile
presso la sede legale della Banca sita in via Calabritto n. 20,
80121, Napoli (NA) e sul sito internet www.mysmartbank.it, alla
sezione "Assemblea Ordinaria dei Soci Giugno 2023" La delega,
opportunamente compilata, dovrà essere consegnata al momento
dell'ingresso in Assemblea. La delega potrà essere conferita,
alternativamente, con documento informatico sottoscritto in forma
digitale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e
notificata alla Banca all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicazioni@pec.mysmartbank.it, entro l'inizio della riunione
assembleare.
Al modulo di delega dovranno essere allegati: i) in caso di socio
persona fisica il documento di identità in corso di validità; ii)
in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri
di firma.
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà
resa disponibile presso la sede legale della Banca e mediante
pubblicazione sul sito www.mysmartbank.it, alla sezione "Assemblea
Ordinaria dei Soci Giugno 2023" Per ulteriori informazioni ci si
potrà rivolgere all'apposito call center di supporto soci istituito
presso la Banca ai seguenti recapiti telefonici: 081/7976401 oppure
alla email ufficio.soci@mysmartbank.it.
Napoli, 8 giugno 2023

Il presidente
Carlo Alberto Carnevale Maffè


TX23AAA6150