Parte Seconda n. 44 del 13-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PROGETTO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza
Armando Diaz 1, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n.
1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza
- Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo
delle Banche con numero 5332,
Comunica
che è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima
convocazione, per il giorno 29 aprile 2019, dalle ore 10,30, presso
Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123
Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30
aprile 2019, dalle ore 10,30, presso la sede sociale della Banca,
sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2018: Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione incaricata del controllo contabile,
documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2018;
2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.
24 dello Statuto Sociale per il triennio 2019-2021;
4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale;
6) Attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi
del D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale e determinazione del
relativo compenso;
7) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 2, del
codice civile (nomina Amministratori);
8) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo
compenso.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del
diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno
richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio
della comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società.
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.
La documentazione relativa all'argomento posto al punto 1
dell'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede
sociale ai sensi di legge.
Milano, 9 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Paolo Fiorentino


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