Parte Seconda n. 50 del 28-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOMEC S.P.A.
Sede: via Palu', 30 - 31020 San Vendemiano (TV) Capitale sociale: Euro 6.900.000,00 i.v. Codice Fiscale: 04245710266 Partita IVA: 04245710266
(GU Parte Seconda n.50 del 28-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di
svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di
convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati
ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per
l'emergenza COVID-19 dalla data del presente avviso. Le eventuali
variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità
previste per la pubblicazione dell'avviso.
I Signori Azionisti di Somec S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria, che si terrà, presso la sede sociale in Via Palù n. 30
in San Vendemiano (TV), il giorno 14 maggio 2020, alle ore 17:00, in
prima convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di
esercizio e alla distribuzione di dividendi.
3. Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo:
3.1. determinazione del numero dei componenti;
3.2. determinazione del periodo di durata della carica;
3.3. nomina dei consiglieri;
3.4. nomina del Presidente;
3.5. determinazione dei compensi.
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:
4.1. nomina dei sindaci e del Presidente;
4.2. determinazione dei compensi.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e
dell'art. 23 dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire
all'Assemblea - esclusivamente tramite Rappresentante Designato -
coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della
giornata contabile del 05 maggio 2020, settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla
Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario
abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di
votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 13 maggio 2020.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - che potrà
essere esercitata, in via esclusiva, a mezzo del Rappresentante
Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (il "Decreto
Cura Italia") l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il
Presidente, il Segretario, il Rappresentante Designato, gli
Amministratori e i Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal
Presidente (ad esempio, dipendenti e collaboratori della Società e
rappresentanti della Società di revisione), diversi da coloro ai
quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al
Rappresentante Designato), potrà avvenire anche, (o esclusivamente),
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì
l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza.
Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società
In conformità al disposto di cui all'art. 106, comma 4, del
Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali
spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite
del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega e/o
sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con
le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.
Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la
Società ha individuato, quale rappresentante degli azionisti
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, lo Studio Legale
Trevisan &amp; Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 -
Milano, e suoi Sostituti ("Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
conferire al predetto Rappresentate Designato la delega, senza spese
per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte di delibera in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno,
mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito Internet della Società, all'indirizzo
www.somecgroup.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea degli
Azionisti". La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Il modulo di delega ex art. 135-undecies TUF, con le relative
istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
(ossia entro e non oltre le ore 23:59 CET del 12 maggio 2020),
unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente,
del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un
documento di identità, avente validità corrente, del legale
rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei
poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e
poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
(i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite
corriere o lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan &amp;
Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea
Ordinaria SOMEC 2020");
(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma
digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it.
La delega ex art. 135-undecies TUF e le relative istruzioni di voto
possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non
oltre le ore 23:59 CET del 12 maggio 2020) con le stesse modalità
previste per il conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere.
Come previsto dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art.
135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero
avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art.
135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire
conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega
ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante
utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile sul sito
Internet della Società, all'indirizzo www.somecgroup.com, sezione
Investor Relations "Assemblea degli Azionisti".
Le deleghe e sub-deleghe ex art. 135-novies TUF, con le relative
istruzioni di voto scritte e con gli allegati, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 CET del giorno 13 maggio 2020, (fermo restando che
il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe
e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purchè prima
dell'inizio dei lavori assembleari), allo Studio Legale Trevisan &amp;
Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122
Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it ovvero, a mezzo posta elettronica,
all'indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it.
Si precisa che si deve specificare la qualità del firmatario della
delega e, nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, va
allegata altresì la documentazione comprovante poteri di firma e
deve essere riportato il relativo timbro.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde 800
134 679 (in giorni e orari lavorativi).
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Ai sensi degli articoli 28 e 36 dello statuto sociale di Somec, la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno
abbinato ad un numero progressivo.
Le liste sono depositate presso la Società almeno 7 giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (7 maggio
2020).
Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale
sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione
secondo le tempistiche sopra evidenziate.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione indicano
almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai
sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF. I candidati alla carica di
amministratore, a pena di ineleggibilità, devono possedere i
requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.
Le liste per la nomina del Collegio Sindacale contengono un numero
di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e si
articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco
effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Inoltre, entro lo stesso termine, devono essere depositati,
unitamente alle liste, i seguenti documenti: (i) la documentazione
attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno
presentate; (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato; e
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge, nonchè l'esistenza dei requisiti statutari e/o
prescritti dalla legge (e dai regolamenti per i membri del Consiglio
di Amministrazione).
L'informativa completa è contenuta nello Statuto della Società,
pubblicato sul sito www.somecgroup.com
Documentazione
Copia della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti
all'Ordine del Giorno, il bilancio di esercizio e consolidato
relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e le relative
relazioni, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
sul sito internet della Società www.somecgroup.com nella sezione
lnvestor Relations nei termini di legge. Gli Azionisti avranno
facoltà di ottenerne copia.
Richiesta di informazioni
Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in
particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile
consultare il sito Internet della Società www.somecgroup.com, nella
sezione lnvestor Relations "Assemblea degli Azionisti".
San Vendemiano (TV), 23 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Oscar Marchetto


TX20AAA3778