Parte Seconda n. 37 del 31-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI Societa' Cooperativa per Azioni
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19 Capitale sociale: Euro 418.475.660,00= Registro delle imprese: di Bari e codice fiscale n.00254030729
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2009)

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita,
padiglione n. 7 e 129, ingresso orientale, per il giorno 25 aprile
2009, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile
2009, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria
1.Bilancio per l'esercizio 2008. Relazione degli Amministratori
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2.Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2009 ex art. 6 dello Statuto Sociale.
3.Nomina di Consiglieri di Amministrazione.

Parte Straordinaria
1.Revisione dello Statuto Sociale in conformità al
Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo 2008. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 22
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro
Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai
sensi dell'art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e
della relativa deliberazione Consob.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a richiedere ed a
ritirare la prevista comunicazione per l'intervento in assemblea
presso tutti gli sportelli della Banca a partire dal 14 aprile 2009
fino al 24 aprile 2009 e anche presso la sala assembleare dalle ore
08.00 fino e non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea
fissato per le ore 09.00.
L'ingresso nella sala assembleare sarà consentito ai soli Soci,
muniti di regolare documento d'identità.
In relazione alla partecipazione all'Assemblea tramite
rappresentanti, si ricorda che, ogni Socio può farsi rappresentare da
un altro Socio mediante delega scritta. La delega non può essere
rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma del
delegante deve essere autenticata da un funzionario presso le Sedi e
le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la
certificazione, ovvero da un pubblico ufficiale.
Informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea
potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
Bari, 25 marzo 2009

Banca Popolare Di Bari
Il Presidente
Dott. Fulvio Saroli

T-09AAA1242 (A pagamento).