Parte Seconda n. 41 del 7-4-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 1273 Aderente Fondo Interbancario Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Sede: via Guelfi, 2 - Lajatico (PI) Registro delle imprese: Pisa n. 00139860506 Codice Fiscale: 00139860506 Partita IVA: 00139860506
(GU Parte Seconda n.41 del 7-4-2018)

Convocazione di assemblea


I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima convocazione il giorno lunedì 30 Aprile 2018 alle ore 10,00
presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 12 Maggio 2018
alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico (PI), Via
Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2017, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ed autorizzazione all'acquisto di
azioni proprie mediante l'utilizzo del Fondo acquisto e rimborso
azioni proprie;
3. Approvazione del metodo di valorizzazione del prezzo delle
azioni Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello
Statuto Sociale;
4. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
5. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e
incentivazione adottate dalla Banca;
6. Lettura della relazione concernente i lavori della Commissione
Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare;
7. Nomina di 2 amministratori per il triennio 2018/2020;
8. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione è ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino già depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 16 Aprile 2018.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonchè presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.
Lajatico, 29 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Nicola Luigi Giorgi


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