Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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Sede Legale: 20035 Lissone, Via Zanella, 21 Capitale sociale: Euro 1.130.477,50 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza C. F. e iscrizione al n. 12916980159 Partita IVA n. 01055010969
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

Convocazione di Assemblea ordinaria


I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2010 in prima convocazione, alle ore 9.00, presso la
sede della società a Lissone in via Zanella n. 21, ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010 stesso luogo ed
ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione degli
Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale;
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre
2009;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti alla cooptazione di
quattro consiglieri di amministrazione;
3. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione da undici a dodici; nomina di un nuovo
amministratore; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e
all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.130.477,50,
suddiviso in numero 11.304.775 azioni ordinarie, ciascuna delle quali
dà diritto ad un voto in assemblea, ad eccezione delle n. 172.526
azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso
di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data
dell'assemblea.
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario
che ha in deposito le azioni, almeno due giorni non festivi prima
della data dell'adunanza, l'emissione di apposita comunicazione.
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle
condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.
Il modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul
sito www.dmtonline.com (sezione Investor Relations).
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l'assemblea.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposti.
Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno si ricorda che
ai sensi dell'art. 13 punto F) dello statuto sociale qualora nel
corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori,
nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro
sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista
dell'amministratore da sostituire ovvero qualora non residuino nella
predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati
con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede
alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come
successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge
senza voto di lista.
Con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno, si ricorda che,
ai sensi dell'art. 13, lett. "A" e "B" dello statuto sociale, la
società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri, soci o non
soci. Il numero degli Amministratori può essere aumentato con
deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del suddetto limite
massimo, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di
Amministrazione; gli Amministratori nominati in tale sede scadono
insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Ai fini della nomina del nuovo componente del consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 13, punto F) dello statuto
sociale gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di
liste, presentate dagli Azionisti, che rappresentino, da soli o
insieme ad altri azionisti, alla data in cui si tiene l'assemblea,
almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea
Ordinaria.
Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione
dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere
depositate presso la sede legale della Società almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni
necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti,
alle stesse dovrà essere allegata copia delle certificazioni
attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali
rilasciate da intermediari autorizzati nonchè le dichiarazioni dei
soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo
144-quinquies Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti che fossero
prescritti per le rispettive cariche.
La lista per la cui presentazione non siano state osservate le
previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento assembleare, coloro che
partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di
azionisti o di altri aventi diritto, possono far pervenire la
documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria societaria
mediante invio a mezzo telefax al n. 02/60798235 nei due giorni
precedenti l'adunanza.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.P.A.
(www.borsaitaliana.it) nei termini di legge con facoltà per gli
azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì
consultabile sul sito Internet www.dmtonline.com
I Signori soci sono tenuti a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
Lissone, 23 Marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Ing. Alessandro Falciai)


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