Parte Seconda n. 75 del 27-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
A.N.C. A110780 Sede legale: via Boccaccio, 96 - 35128 Padova Registro delle imprese: PD 03174760276 R.E.A.: PD - 314326 Codice Fiscale: 03174760276 Partita IVA: 03174760276
(GU Parte Seconda n.75 del 27-6-2020)

Avviso di revoca convocazioni di assemblee e avviso di nuova
convocazione di assemblea ordinaria dei soci


Si informano i Signori Soci che sono revocate le assemblee separate
dei soci, di cui alla pubblicazione sulla G.U. P. II n. 67 del 9
giugno 2020.
In data 5 giugno 2020 con la Legge n. 40 è avvenuta la conversione
del D.L. 8 aprile n. 23, che ha modificato l'Art. 106, comma 1, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, consentendo alle società cooperative che
applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea
generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Conseguentemente l'organo amministrativo. al fine di migliorare
l'organizzazione delle sessioni di assemblea separata, anche
distribuendole su più giorni, ha ritenuto di aderire alla facoltà
di utilizzare un termine più ampio per la riunione.
NUOVA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE DEI SOCI E DELL'
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Con la presente vengono convocate le Assemblee Separate e
l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, secondo il calendario di
seguito riportato. Al fine di consentire la massima partecipazione
dei Soci all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto
opportuno far precedere l'Assemblea Generale da Assemblee Separate
nei territori, in conformità del vigente Statuto Sociale e nel
rispetto di quanto previsto nel Codice Civile e norme collegate, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019:
- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019 e della
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- presentazione della Relazione della Società di Revisione;
- presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
3) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2019 e delle
relative Relazioni;
4) Adempimenti art. 2528 comma 2 codice civile;
5) Approvazione nuovo piano di impresa 2020-2022;
6) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero, e determinazione dei compensi;
7) Lettura Verbale Ispezione Ordinaria;
8) Nomina dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale
Ordinaria dei Soci.
Le Assemblee Separate sono convocate per discutere e per deliberare
sul medesimo Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale in sessione
ordinaria e per l'elezione dei delegati che parteciperanno a
quest'ultima. Ai sensi del vigente Statuto hanno diritto al voto
nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da
almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle
azioni sottoscritte.
I Soci sono convocati secondo le modalità stabilite dall'Organo
Amministrativo; a causa dell'emergenza COVID-19 e del divieto di
assembramenti, ai sensi dell'Art. 106 DL18/2020, in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, il voto avverrà mediante
l'intervento in assemblea avvalendosi di mezzi di telecomunicazione.
Per partecipare ogni Socio dovrà pre-accreditarsi almeno 2 (due)
giorni prima della seduta, inviando una richiesta alla casella di
posta elettronica assembleeseparate@codess.org, unendo i propri dati
identificativi e carta identità. Ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto
Sociale la delega ricevuta da altro socio, dovrà essere allegata
alla mail di pre-accreditamento, debitamente sottoscritta dal
delegante e corredata di suo documento di riconoscimento.
A fronte del pre-accreditamento il socio riceverà, almeno 2 ore
prima della seduta, il link per connettersi con le relative
istruzioni.
CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE
Provincia di Verona
Prima convocazione: il giorno 22 Luglio 2020 alle ore 09.00
Seconda convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 10.00
Regione Emilia Romagna e Regione Liguria
Prima convocazione: il giorno 22 Luglio 2020 alle ore 11.00
Seconda convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 12.00
Provincia di Venezia
Prima convocazione: il giorno 22 Luglio 2020 alle ore 13:00
Seconda convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 14:00
Provincia di Padova
Prima convocazione: il giorno 22 Luglio 2020 alle ore 15:00
Seconda convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 16:00
Regione Lombardia
Prima convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 09.00
Seconda convocazione: il giorno 24 Luglio 2020 alle ore 10.00
Regione Sardegna e Regione Piemonte
Prima convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 11:00
Seconda convocazione: il giorno 24 Luglio 2020 alle ore 12:00
Regione Marche e Regione Lazio
Prima convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 13:00
Seconda convocazione: il giorno 24 Luglio 2020 alle ore 14:00
Regione Friuli Venezia Giulia
Prima convocazione: il giorno 23 Luglio 2020 alle ore 15.00
Seconda convocazione: il giorno 24 Luglio 2020 alle ore 16:00
L'assemblea generale, che sarà costituita dai soci delegati
nominati durante le assemblee separate, è convocata per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019:
- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019 e della
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- presentazione della Relazione della Società di Revisione;
- presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
3) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2019 e delle
relative Relazioni;
4) Adempimenti art. 2528 comma 2 codice civile;
5) Approvazione nuovo piano di impresa 2020-2022;
6) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero, e determinazione dei compensi;
7) Lettura Verbale Ispezione Ordinaria.
CALENDARIO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELEGATI
Giorno 27 Luglio 2020 alle ore 07:00 - 1°convocazione
Giorno 30 Luglio 2020 alle ore 16.00 - 2° convocazione
Vista l'importanza degli argomenti in discussione, si chiede ai
soci di garantire la massima partecipazione.

Il presidente
Alberto Ruggeri


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