Parte Seconda n. 48 del 24-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACSM - S.p.a.
Sede in Como, via P. Stazzi n. 2 Capitale sociale Euro 46.870.625,00 Codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Como n. 95012280137 Partita I.V.A. n. 01978800132
(GU Parte Seconda n.48 del 24-4-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede
ordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n.
16, per il giorno 25 maggio 2007 alle ore 17 in prima convocazione,
ed occorrendo, per il giorno 28 maggio 2007 stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006,
relazione del Consiglio di amministrazione sua gestione, relazione
del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;
2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile
obbligatoria ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo n.
58/98, per gli esercizi 2007/2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del
presidente (art. 16 dello statuto sociale);
4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del presidente
(art. 25 dello statuto sociale);
5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori ed
ai componenti il Collegio sindacale.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i signori azionisti
per i quali la società abbia ricevuto la comunicazione
dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello
stabilito per l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.
Ai sensi dell'art. 83 della delibera Consob n. 11971/99 il
progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato,
approvati dal Consiglio di amministrazione, sono depositati presso la
sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., con facoltà per gli azionisti
di ottenerne copia.
L'ulteriore documentazione di cui all'art. 2429 del Codice
civile sarà messa a disposizione dei soci, che ne potranno ottenere
copia, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei quindici
giorni precedenti l'assemblea. La documentazione relativa agli
argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente
resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a.
nei termini di legge, con la facoltà per gli azionisti di ottenerne
copia. Tale documentazione sarà altresì pubblicata sul sito
internet: www.acsm.it
Relativamente ai punti 3. e 4. i signori azionisti che,
rappresentando da soli od insieme ad altri soci almeno il 2% delle
azioni aventi diritto di voto (ovvero l'1% per la nomina del Collegio
sindacale), intendano presentare liste per concorrere alla nomina
degli amministratori e/o dei sindaci, ai sensi degli articoli 16 e 25
dello statuto, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede
sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio su tre
quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno 10
giorni prima dell'adunanza stessa.
Per la nomina degli amministratori unitamente alle liste devono
essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: le
accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati
(condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di
cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del
possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti
nonchè il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali.
Il primo candidato di ciascuna delle liste per la nomina degli
amministratori deve possedere, facendone oggetto di apposita
dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998.
Per la nomina dei sindaci unitamente alle liste devono essere
depositate, a cura degli azionisti presentatori: le accettazioni
irrevocabili della candidatura e dell'incarico, l'attestazione
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o
incompatibilità nonchè dell'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la nomina.
Nessuno candidato amministratore e/o sindaco può essere
candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in
più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di
cui sopra è causa di ineleggibilità.
Ogni azionista può presentare, o concorrere a presentare, e
votare una sola lista. Al fine di comprovare la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli
azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale,
con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono
l'ammissione all'assemblea stessa.
I signori soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
I soggetti diversi dagli azionisti che intendono assistere
all'assemblea dovranno farne richiesta scritta alla segreteria
societaria almeno due giorni prima dell'adunanza.
Si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terra in seconda
convocazione.
Como, 18 aprile 2007
ACSM S.p.a.
Il presidente: dott. Giorgio Bordoli
S-4414 (A pagamento).