Parte Seconda n. 38 del 30-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2010)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA


I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 29 aprile
2010 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno
13 maggio 2010, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione
dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2010
- 2011 - 2012, previa determinazione del numero dei componenti e
determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 - 2011 -
2012 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 2370 del Codice
Civile da questo richiamato, possono partecipare all'assemblea i
soggetti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta
alla Società la comunicazione di cui all'art. 2370 del codice civile
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione. Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, i soci
possono farsi rappresentare mediante delega scritta, in conformità
all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli artt. 136 e
seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Con riferimento al punto
n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che
l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi
dell'art. 26 dello Statuto Sociale; si raccomanda ai soci che
intendano presentare proposte di nomina di Amministratori, di
depositare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, i
curriculum vitae dei candidati e le dichiarazioni con le quali gli
stessi accettano la propria candidatura e attestano il possesso dei
requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, nonchè
l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come
indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società
quotate e dell'art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Si rammenta ai soci che presenteranno una lista di minoranza
di attenersi alle raccomandazioni della Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In virtù del combinato disposto
dell'art. 26 dello Statuto sociale e della delibera Consob n. 17148
del 27 gennaio 2010, hanno diritto a presentare le liste gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino
almeno il 2,5% del capitale sociale, con onere di comprovare la
titolarità del numero di azioni richiesto. Con riferimento al punto
n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che l'elezione
alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste, ai sensi
dell'art. 32 dello statuto sociale. Le liste si compongono di due
sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo,
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle quali
i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Hanno diritto
a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano
complessivamente titolari di un numero di azioni che rappresenti
almeno il 2.5% del totale delle azioni con diritto di voto. Ogni
socio, nonchè i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi
dell'articolo 2359 del C.C. e le controllate dal medesimo soggetto),
ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo
122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, non può
presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società
fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere
depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la
documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista, e
devono essere pubblicate entro il medesimo termine almeno su di un
quotidiano a diffusione nazionale a cura e spese dei soci proponenti
le liste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata. Ogni Azionista ha
diritto di votare una sola lista. Non possono essere inseriti nelle
liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di
incompatibilità, oppure che non siano in possesso dei requisiti di
professionalità e di onorabilità stabiliti dalle normative
applicabili, ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale. Unitamente a ciascuna
lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi copia
della comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370,
secondo comma, del codice civile nonchè le dichiarazioni con le
quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente
previsti. Le relazioni del Consiglio di Amministrazione a commento
dei punti all'ordine del giorno e sulle relative proposte di
deliberazioni e la annuale "Relazione sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari", saranno depositate, unitamente alla
documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile, presso la
sede della Società, nonchè nel sito internet della medesima
all'indirizzo www.trevifin.com, e presso Borsa Italiana S.p.A. a
pubblica disposizione nei termini di cui alla vigente normativa; gli
Azionisti hanno facoltà di richiederne copia.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti
che da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da loro proposta.
Cesena, 24 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Cav. Del Lav. Davide Trevisani


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