Parte Seconda n. 40 del 7-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: viale Crucioli, 3 - 64100 Teramo Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00908380678
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria
della Banca di Teramo di Credito Cooperativo - S.C., prevista, in
prima convocazione, per il giorno giovedì 30 aprile 2015 alle ore
9.30, presso la Sala Polifunzionale della Banca di Teramo, sita in
località Sant'Atto Zona Industriale di Teramo, Frazione San Nicolò
a Tordino, e, se necessario, in seconda convocazione alla stessa ora
e nello stesso luogo il giorno sabato 16 maggio 2015 per trattare il
seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei
consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei
collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro
subordinato:
a) informative all'assemblea previste dalla normativa di
vigilanza;
b) modificazioni;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4. Comunicazioni del Presidente.

Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno
dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci. I signori soci potranno essere
rappresentati, per delega scritta, da un altro socio - persona fisica
- purchè non sia amministratore, sindaco revisore o dipendente della
Banca. Ogni socio può portare non più di tre deleghe. Le deleghe
dovranno essere completate in ogni loro parte, e autenticate dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi per lui delegato
dal Consiglio di Amministrazione.
Si rammenta che il bilancio, insieme con le relazioni degli
amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono
l'assemblea, e fintanto che lo stesso non sia approvato, resterà
depositato in copia presso la Sede Sociale, presso le succursali e le
sedi distaccate della Banca. Si rammenta che la Banca ha adottato un
Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e
le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne
una copia gratuita. Cordiali saluti.
Teramo, 30 marzo 2015
Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Cristiano Artoni)

Informativa per l'illustrazione
dei punti all'ordine del giorno

Caro socio, al fine di permetterti di poter partecipare
fattivamente all'assemblea ordinaria della Banca di Teramo di Credito
Cooperativo - S.C., prevista in prima convocazione per il 30 aprile
2015 ed in seconda per il 16 maggio 2015, sono di seguito ad
illustrarti i punti su cui sarai chiamato a deliberare:
Punto 1) - sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, a
tal proposito mi pregio comunicarti alcuni dati essenziali del
bilancio:
a) gli impieghi bancari ammontano a 129 mln di euro, il
portafoglio titoli di proprietà supera i 73 mln di euro, la raccolta
da clientela, a vista e a tempo, si attesta a 158 mln di euro, la
raccolta indiretta (investimenti in titoli della clientela) ammonta a
9 mln di euro;
b) è stato mantenuto il principio della prudenza nella
classificazione dei crediti «deteriorati» con conseguenti
svalutazioni per complessivi 4 mln di euro;
c) il conto economico evidenzia un utile di esercizio di 394
mila euro in sensibile crescita sul 2013;
d) il patrimonio della banca ammonta a 14,68 mln di euro, che
consente di rispettare i requisiti imposti con riferimento alla
normativa di Basilea 3 e quelli specifici;
Punto 2) gli organi sociali e le funzioni di controllo interno
della banca informano i soci sulle verifiche effettuate circa
l'attuazione delle Politiche di remunerazione adottate e sottopongono
l'approvazione del nuovo testo delle Politiche di remunerazione;
Punto 3) ai sensi dell'art. 30 dello statuto viene sottoposto
all'approvazione dell'assemblea il limite di fido concedibile, in
misura percentuale rispetto al patrimonio di vigilanza, ai soci, ai
clienti e agli esponenti aziendali.
Teramo, 30 marzo 2015

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Cristiano Artoni)

Delega - Banca di Teramo di Credito Cooperativo - S.C.
Luogo, data
Spett. le Banca di Teramo di Credito Cooperativo - S.C.
Via Crucioli, 3 64100 Teramo
Vi prego di prendere atto che con la presente io sottoscritto (Nome
e Cognome / Ragione Sociale) delego il socio (Nome e Cognome) a
rappresentarmi a tutti gli effetti nell'Assemblea Ordinaria dei soci
indetta presso la Sala Polifunzionale della Banca di Teramo sita in
località Sant'Atto Zona Industriale di Teramo, Frazione San Nicolò
a Tordino, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle
ore 9.30 ed in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2015 alle
ore 9.30, stesso luogo, conferendogli i necessari poteri per le
deliberazioni conseguenti gli argomenti posti all'ordine del giorno
dichiarando di tener per rato e fermo il suo operato.
Distinti saluti.
Firma ___________________
nato a (luogo di nascita) ____________ il (data di nascita)
_____________
Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato,
nè autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente
il nome del delegato.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cristiano Artoni


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