Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 152 - Bologna Registro delle imprese: Bologna Codice Fiscale: 02888381205
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci


A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si rende
noto che l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di EMIL BANCA -
Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta, in prima
convocazione, per il giorno 29 Aprile 2023 alle ore 09:00 presso la
Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152 ed in seconda
convocazione per il giorno: Domenica 14 Maggio 2023 - ore 9:30 presso
il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno Via Gino Cervi n. 2
- Casalecchio di Reno (BO) per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio; approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. autorizzazione al rinnovo delle coperture assicurative per
amministratori, sindaci e dirigenti della banca: polizza infortuni,
polizza responsabilità civile "D&amp;O", polizza tutela legale penale,
civile e di circolazione;
7. elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Collegio
Sindacale, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un Notaio, nonchè dai Componenti il Consiglio di Amministrazione,
dal Direttore Generale, dai Vice Direttori Generali, dal Personale
Dirigente, dai Direttori e dai Vice Direttori di Area Territoriale e
dai Direttori di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici
e le filiali della Banca nei giorni e negli orari di apertura
indicati sul sito www.emilbanca.it.
Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale
conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea sarà
inviato in cartaceo a tutti i Soci all'indirizzo indicato nella
scheda anagrafica della Banca e potrà essere, comunque, ritirato
presso qualsiasi Filiale della Banca.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale, presso gli Uffici amministrativi, anche presso le filiali e
sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it ,
Area "I Soci", sezione "Assemblea Soci 2023").
I lavori assembleari, così come quelli propedeutici, saranno
svolti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di
quelle contenute nel regolamento assembleare ed elettorale,
consultabile sul sito internet www.emilbanca.it.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Graziano Massa


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