Parte Seconda n. 69 del 13-6-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CALAMPISO S.P.A.
Sede: c/da Sauci Grande - 91010 San Vito Lo Capo (TP) Punti di contatto: Tel. 0923.1986355 R.E.A.: Trapani 139056 Partita IVA: 02009690815
(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2023)

Convocazione di assemblea degli azionisti


Il giorno 29 del mese di Giugno 2023 alle ore 10:30 è convocata in
Palermo Via Antonio Veneziano n. 69 nei locali della sede
Amministrativa della Società, l'Assemblea degli Azionisti della
Calampiso S.p.A. in seduta ordinaria con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione Bilancio al 31/12/2022 e relativi allegati.
Destinazione risultato di esercizio.
2. Ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale, richiesta
di finanziamento volontario dei soci, fruttifero, con rimborso entro
5 anni, anche con opzione di trasformazione in sottoscrizione aumento
capitale sociale da deliberare successivamente e finalizzato al
rispetto della rottamazione quater e all'esecuzione dei lavori
straordinari di riqualificazione del Villaggio.
3. Nomina componenti del Collegio Sindacale con funzione di
revisione dei conti e determinazione compensi.
4. In caso di mancata approvazione del Punto 2 mandato agli
amministratori alla convocazione di assemblea straordinaria con
all'ordine del giorno la liquidazione volontaria della Società e la
nomina dei liquidatori.
Non raggiungendosi il quorum costitutivo ex art. 2368 del Codice
Civile l'assemblea si terrà, in 2^ convocazione 27 Luglio 2023 alle
ore 15:00 in Palermo presso Astoria Palace Hotel Via Monte Pellegrino
62.
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PER LA
LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI IN ASSEMBLEA (ARTICOLO 16 DELLO STATUTO
SOCIALE) E PER IL RILASCIO DELLE DELEGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2372
DEL CODICE CIVILE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento dell'Assemblea
degli azionisti, informa che la comunicazione di convocazione della
presente Assemblea, inviata a tutti gli azionisti aventi diritto,
costituisce anche "Modulo di Delega ex art. 2372 C.C." in quanto
munita di codice a barre univoco. Detto Modulo è essenziale per la
registrazione della presenza in Assemblea, per la identificazione
dell'azionista avente diritto e consentirà la partecipazione sia ai
lavori dell'Assemblea che alle operazioni di voto, solo se
sottoscritto dal socio delegante, presentato integro con tutti i dati
ivi indicati e corredato della copia fotostatica di valido documento
di riconoscimento, sia del delegante che del delegato. In ogni caso
l'azionista interessato potrà richiedere il duplicato del suddetto
modulo di delega, direttamente agli uffici amministrativi della
Calampiso S.p.A. Moduli di delega diversi da quello inviato agli
azionisti dalla Società, mancanti del codice a barre univoco,
saranno considerati validi solo se riportanti la firma, autenticata
dal notaio, dell'azionista avente diritto. L'azionista che lo
richiede potrà sempre partecipare personalmente all'assemblea anche
se non munito del modulo di convocazione ed esercitare regolarmente
il suo diritto di voto, previa preventiva registrazione. Per
l'accesso ai locali in cui si svolgerà l'Assemblea dovranno essere
osservate le norme anti covid in vigore.
Tutta la documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno è
pubblicata sul sito istituzionale www.amministrazionecalampiso.it a
disposizione degli azionisti.
Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza e distanziamento
non sarà consentito l'accesso nei locali in cui si svolgerà
l'Assemblea, a soggetti diversi dagli aventi diritto o ad altri
soggetti se non specificatamente autorizzati dal Presidente.
San Vito Lo Capo lì, 08/06/2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Piero Ponti


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