Parte Seconda n. 34 del 20-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MARCOLIN S.P.A.
Sede Legale: 32013 Longarone (BL) - Zona Industriale Villanova, 4 Capitale sociale: Euro 32.312.475,00 interamente versato Registro delle imprese: Belluno n. iscrizione 01774690273 Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 01774690273 - P. IVA 00298010257
(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2012)

Convocazione di assemblea


I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto
di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Longarone (BL),
presso Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova 20 H, in prima
convocazione per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 12.00 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2012,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011,
corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e
dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre
2011, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e
dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni;
3. Nomina di un Amministratore a seguito di sostituzione avvenuta
ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Approvazione di un piano di compensi basato su azioni a favore
dell'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta in materia di politica di remunerazione degli
amministratori con particolari cariche nonchè dei Dirigenti con
Responsabilità Strategiche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie,
previa revoca del piano in essere.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il
diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che
risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti
della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario"
ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo
prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della
giornata contabile dell'11 aprile 2012, vale a dire il settimo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto
dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
("TUF").
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea;
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 17
aprile 2012. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre il termine sopra indicato, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le
incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
Il modulo di delega è disponibile nella sezione "Investor Relations
-Corporate Governance - Assemblea" del sito internet
www.marcolin.com.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico
ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
invrel@marcolin.com, attestando sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare
l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto
ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art.
135-undecies del TUF, la Società ha designato la Società per
Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale rappresentante (il
"Rappresentante Designato") cui ciascun soggetto che abbia diritto di
intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale
delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite
mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega di voto
reperibile nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance -
Assemblea" del sito internet www.marcolin.com da compilarsi secondo
le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato al
Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano (20121), Foro
Buonaparte n. 10, ovvero mediante invio a mezzo corriere o
raccomandata a.r., entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e
quindi entro il 18 aprile 2012. Entro tale termine le deleghe e le
istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Fatto salvo quanto previsto in materia di legittimazione
all'intervento in Assemblea, il diritto di voto potrà essere
esercitato anche per corrispondenza in conformità alla normativa
vigente. La documentazione per l'esercizio del voto per
corrispondenza è disponibile nella sezione "Investor Relations -
Corporate Governance - Assemblea" del sito internet www.marcolin.com
e presso la sede legale della società, dove potrà essere richiesta,
anche per il tramite dei depositari. La scheda di voto dovrà
pervenire, unitamente alla comunicazione rilasciata
dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente indirizzo:
Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova, 4 - 32013 - Longarone
(BL), entro il giorno precedente l'assemblea. Si ricorda che il voto
per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve
essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.
mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della
Società ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica invrel@marcolin.com. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi contenuto analogo.
Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano
già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione
"Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea" del sito
internet www.marcolin.com.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI
In conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i soci
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale
sociale possono chiedere: (i) entro cinque giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, vale a dire entro il 25 marzo 2012,
l'integrazione delle proposte di modifica statutarie in materia di
tecniche di difesa in pendenza di OPA, indicando nella domanda le
integrazioni proposte; (ii) entro dieci giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, vale a dire entro il 27 marzo 2012
l'integrazione dell'elenco di materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa
mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della
Società , ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica invrel@marcolin.com, unitamente alle certificazioni
rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie
scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del
capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale
esercitabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà
data notizia, rispettivamente, almeno sette ovvero quindici giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme previste
dalla legge per l'avviso di convocazione.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della
Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta
di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della
stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni
dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico,
nelle medesime forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di
integrazione.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società e presso Borsa Italiana S.p.A.. I soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito
www.marcolin.com unitamente ai moduli che i soci hanno la facoltà di
utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle
informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione
del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Coffen Giovanni Marcolin


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