Parte Seconda n. 39 del 31-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA Societa' cooperativa per azioni
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2011 Euro 2.773.690.636,18 Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2012)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdì 27 aprile
2012 - ore 8.00', ed in seconda convocazione per sabato 28 aprile
2012 - ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan
- siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo
Gasparini n. 71, con il seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
Oggetto 1°) - Proposta di modifica dello statuto sociale per
adeguarlo alla normativa regolamentare riguardante le politiche e le
prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e gruppi
bancari, con conseguente modifica degli articoli 34 (Compenso degli
Amministratori) e 38 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)
nonchè alla nuova disciplina della revisione legale di cui al D.
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con conseguente modifica dell'articolo
45 (Controllo contabile). Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di
poteri;
Oggetto 2°) - Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione,
ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, della
facoltà di deliberare, in una o più volte, per un periodo massimo
di cinque anni, un aumento, a pagamento, scindibile del capitale
sociale per un controvalore di massimi complessivi nominali Euro 45
milioni mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, da offrire in opzione agli
azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili, con facoltà
di determinare il prezzo di emissione, nonchè di emettere, in una o
più volte, per un controvalore di massimi nominali Euro 500 milioni,
obbligazioni interamente o parzialmente convertibili e/o con warrant,
riservate in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni
convertibili. Conseguente modifica dell'articolo 5 (Capitale sociale)
dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri,
Parte Ordinaria
Oggetto 1°) - Nomina di cinque amministratori ("terzo rinnovo") di
cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza di cui
all'art. 30 dello Statuto; nomina di un Sindaco Effettivo per
l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del
Codice Civile;
Oggetto 2°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011, riparto dell'utile e
distribuzione del dividendo, delibere inerenti e conseguenti;
Oggetto 3°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale;
Oggetto 4°) - Relazione ed approvazione del documento sulle
politiche di remunerazione;
Oggetto 5°) - Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza
da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione,
Con riferimento al punto 1°) all'ordine del giorno dell'Assemblea
Ordinaria si ricorda che si procederà alla nomina di n. 5
amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli
articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa
che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, le liste devono
contenere un numero di candidati fino al numero massimo di cinque,
tra i quali almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza di
cui all'art. 30 dello statuto.
Sempre con riferimento al punto 1°) all'ordine del giorno della
parte Ordinaria, l'assemblea dovrà provvedere alla integrazione del
collegio sindacale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 42 dello
statuto sociale; la sostituzione del sindaco dimissionario avviene
con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea straordinaria in
prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una
maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o
rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con
l'intervento di almeno un quarantesimo dei soci medesimi mentre
l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di
almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei soci presenti o rappresentati .
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della società, almeno due
giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la società o presso le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel
libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la
prima che per la seconda convocazione.
Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non è
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
è depositata, a termini di legge, presso la Sede Sociale ed è
reperibile sul sito internet (www.venetobanca.it) della Banca.
Montebelluna, 27 marzo 2012

p. il consiglio di amministrazione il presidente
dott. Flavio Trinca


T12AAA5146