Parte Seconda n. 44 del 13-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOURCESENSE S.P.A.
Sede: via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 Roma Capitale sociale: Euro 827.550,00 i.v. Codice Fiscale: 06404191006 Partita IVA: 15859351007
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2021)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso lo Studio Notarile Associato Scattone,
Parmegiani, Capparella in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 99 per
il giorno 28 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
due amministratori e rideterminazione dell'emolumento. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option
Plan 2021-2023" destinato ai key manager (inclusi amministratori,
dipendenti e collaboratori) di Sourcesense S.p.A. e di sue società
controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di
capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e
voto), 17 (Competenze e maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso
degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21
(Presidente e organi delegati), 22 (Riunioni del consiglio), 26
(Collegio Sindacale) e 27 (Revisione legale) dello statuto sociale ed
inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e
11-ter (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma
5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro
25.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n.
250.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore
nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di
stock option denominato "Stock Option Plan 2021-2023". Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti
in proporzione alla partecipazione posseduta, e conseguente aumento
di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di
nominali Euro 413.775,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione,
anche in più tranches, di massime n. 4.137.750 azioni ordinarie,
prive di indicazione del valore nominale espresso, a servizio dei
predetti warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche e/o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Società (www.sourcesense.com) e con le altre modalità eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 827.550,00 suddiviso in n.
8.275.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2021 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2021).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n.
21) recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, l'intervento
in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi
esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al
seguente link https://www.zoom.us/join, meeting ID n. 819 6944 3443.
Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare -
entro le ore 12:00 del 26 aprile 2021 - apposita richiesta
all'indirizzo e-mail della Società sourcesense.ir@pec.it allegando
(i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente
paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un
valido documento di identità del soggetto partecipante munito di
foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai
sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà
altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione
in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonchè (iii)
dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e
sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata
del 27 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente
prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo
e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.sourcesense.com.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Roma, via del Poggio Laurentino n. 9, sul sito internet
della Società www.sourcesense.com, sezione Investor Relations,
Assemblee e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme
di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti
legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare
per il voto per delega, e (ii) la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della Società www.sourcesense.com, sezione Investor
Relations, Assemblee e su Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 13 aprile 2021 n. 44.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marco Bruni


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