Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PROGETTO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza
Armando Diaz 1, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n.
1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza
- Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo
delle Banche con numero 5332,
COMUNICA
che, anche ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), è stata convocata l'Assemblea
ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile
2021, dalle ore 11,30, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 30 aprile 2021, dalle ore 11,30, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2020: Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione incaricata del controllo contabile,
documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2020;
2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 14
dello Statuto sociale;
4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo
compenso;
5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto
Sociale;
In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge
n. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente con modalità di
partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia in
ogni caso necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel
medesimo luogo.
I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere
presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi,
dipendenti e collaboratori della Società autorizzati a partecipare
dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea mediante
link di collegamento audio-video, che verrà fornito agli aventi
diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di posta
elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la
stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Società, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123
Milano.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di
riferimento, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i
titolari del diritto di voto che intendessero partecipare
all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria
(intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche
mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Società.
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.
La delega dovrà avere forma scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
La documentazione relativa all'argomento posto al punto 1
dell'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata, ai sensi di
legge, presso la sede sociale.
I Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa
agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante
richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
Milano, 1° aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Paolo Fiorentino


TX21AAA3651