Parte Seconda n. 33 del 20-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Apulia prontoprestito - S.p.a.
Societa' del gruppo bancario bancApulia Direzione e coordinamento ex art. 2497 e s.s. del Codice civile: bancApulia S.p.a. Iscritta al n. 32387 dell'elenco generale degli intermediari finanziari (di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93) e nell'elenco speciale (di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93) Sede sociale in San Severo (FG), via Tiberio Solis n. 40 Capitale sociale Euro 236.000.000 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e registro delle imprese di Foggia n. 02875460244
(GU Parte Seconda n.33 del 20-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti di Apulia prontoprestito S.p.a. sono
convocati in assemblea ordinaria in San Severo (FG), presso i locali
della Biblioteca economico-giuridica 'Felice Chiro'' sita in corso
Gramsci n. 44, per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 10, in prima
convocazione, e per il giorno 4 maggio 2007, in seconda convocazione,
stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli
amministratori sulla gestione del Collegio sindacale e della società
di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del loro numero e della durata in carica.
Determinazione del compenso per l'esercizio 2007;
3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli
esercizi 2007, 2008, 2009; determinazione del compenso annuo valido
per gli esercizi 2007, 2008, 2009;
4. Incarico revisione contabile.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il
rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facoltà
per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà
altresì consultabile sul sito internet della società
www.apuliaprontoprestito.it
Con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno si rammenta
che, come previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, la nomina
degli amministratori è effettuata sulla base di liste che potranno
essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri
azionisti, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano
complessivamente titolari di almeno il 2% (due per cento) del
capitale sociale.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate
da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la
sede legale della società almeno 15 giorni prima di quello fissato
per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione
comprovante il diritto di presentazione della lista.
Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da
parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), nonchè
l'indicazione per ciascun candidato indipendente, dell'idoneità del
medesimo a qualificarsi come indipendente.
La lista proposta in mancanza dei requisiti sopra richiamati, si
considera come non presentata.
Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno si rammenta
che, come previsto dall'art. 26, comma 2, dello statuto sociale, il
Collegio sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista.
Hanno diritto a presentare le liste di candidati i soci che, da soli
o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due
per cento) del capitale sociale.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede della
società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione, con la documentazione comprovante il diritto di
presentazione della lista.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza
dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
La lista per la presentazione della quale non siano state
rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non
presentata.
Ciascun azionista può farsi rappresentare da terzi, anche non
soci, mediante delega scritta con firma verificata da un
amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della
società ovvero da un notaio, dalle Autorità consolari, da una banca
italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di
gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per
la partecipazione all'assemblea (art. 13 statuto sociale).
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, gli azionisti
e coloro che interverranno in assemblea in rappresentanza di
azionisti e di altri titolari del diritto di voto potranno far
pervenire la documentazione comprovante rispettivamente la
legittimazione all'intervento in assemblea ed i poteri di
rappresentanza alla segreteria societaria mediante invio a mezzo
telefax (n. 0882-201340) o e-mail (segreteriagenerale@bancApulia.it),
almeno 2 giorni prima dell'adunanza.
I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
San Severo, 2 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Vincenzo Chirò

S-2291 (A pagamento).