Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 Sede legale e direzione generale: via A. Polidori, 72 - 01100 Viterbo Registro delle imprese: Viterbo 00057680563 Codice Fiscale: 00057680563 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 10.00, presso la Sede Legale della Banca sita in
Viterbo, via A. Polidori, 72 in prima convocazione, e per il giorno
03 maggio 2022, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio;
2) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
3) Modifica del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale della
Banca;
4) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
5) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021;
6) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
7) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
8) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati;
9) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
10) Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un Sindaco supplente
a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco
Supplente ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data
dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la
Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a (la "Banca") ha ritenuto
di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021
(art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del
D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi
elettronici, nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli Amministratori, i Sindaci,
il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale; inoltre
l'avviso verrà affisso in modo visibile nella Sede Legale della
Banca e nelle Filiali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualità di socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
Statuto prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è
valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Notaio Dott.ssa Natalia Roldan Alzate,
nata in Colombia il 25/08/1984, C.F. RLDNTL84M65Z604R, domiciliato
presso il suo studio in Viterbo, via G. Saragat, 8 quale
"Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF".
In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere
sostituito dal Dott. Ernesto D'Ippolito.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Notaio Dott.ssa
Natalia Roldan Alzate, contenente istruzioni di voto su tutte o
alcune delle materie all'ordine del giorno.
La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso l'Ufficio
Soci, sito in Viterbo, via A. Polidori, 72 e sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai soci
le cui credenziali di accesso possono essere richieste allo stesso
Ufficio Soci tramite mail a soci@bancalazionord.it.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del secondo giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28 aprile 2022) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
natalia.roldanalzate@postacertificata.notariato.it o posta
elettronica ordinaria nroldanalzate@notariato.it (oggetto "Delega
assemblea ordinaria Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a
2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con
firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto oppure sottoscritta con firma autografa
dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto (in tale caso dovrà
essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui al
sub (ii));
ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a Banca Lazio Nord Credito
Cooperativo s.c.p.a, Via A. Polidori, 72, 01100 Viterbo, oppure
consegna in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal socio delegante,
con all'esterno la dicitura "Delega assemblea ordinaria Banca Lazio
Nord Credito Cooperativo s.c.p.a 2022", presso l'Ufficio Soci sito in
Viterbo, via A. Polidori, 72 oppure presso le filiali di Ronciglione
(Vt), via Roma, 83 e di Barbarano Romano (Vt), viale IV Novembre, 5.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare
il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo
nroldanalzate@notariato.it oppure al seguente numero telefonico
(0761.1520513).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo di
posta certificata LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT e/o all'indirizzo
mail soci@bancalazionord.it. La Banca potrà fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai
Soci.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei soci entro 7 (sette) giorni
precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 (quattro) giorni precedenti la
prima convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la Sede Legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La
documentazione sarà pubblicata, altresì, sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai
soci. Le credenziali di accesso potranno essere richieste all'Ufficio
Soci all'indirizzo soci@bancalazionord.it.
In relazione alla nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco
Supplente si invitano i soci a prendere visione del Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato, oltre che
disponibili presso l'Ufficio Soci.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
Viterbo, 7 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo


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