Parte Seconda n. 68 del 10-6-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ITAL TBS TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.
Area Science Park, Padriciano numero 99 Trieste Capitale sociale: euro 3.663.002,00 i.v. Codice Fiscale e/o Partita IVA e Registro imprese di Trieste n. 00707060323
(GU Parte Seconda n.68 del 10-6-2010)

Convocazione di Assemblea


I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria in Trieste, Area Science Park, Località Padriciano n.
99, per il giorno 29 giugno 2010 alle ore 10:00, in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 30 giugno 2010, alla stessa
ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

Parte ordinaria:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2009,
corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31.12.2009;
2. Delibera ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice
Civile per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti
annuali e dei conti consolidati.

Parte straordinaria:
4. Modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale - inserimento
dell'OPA endosocietario. Il capitale sociale è di Euro 3.663.002,00,
rappresentato da n. 36.630.020 azioni del valore nominale di Euro
0,10, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, ad eccezione delle
n. 397.910 azioni proprie detenute dalla Società alla data del
presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto risulta sospeso.

Ai sensi dello statuto sociale, per avere diritto ad intervenire
all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti
nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la
comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei
termini di Legge. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega
scritta, disponibile presso gli intermediari depositari delle azioni,
nonchè sul sito internet della società, in conformità e nei limiti
di quanto disposto dalla Legge. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto
sociale, il diritto di voto in capo all'azionista che non ha
ottemperato agli obblighi di comunicazione del superamento della
soglia del 3% del capitale sociale, ovvero della modifica
dell'esercizio del diritto di voto in misura o uguale al 3% per
effetto del perfezionarsi dell'atto di acquisto, dell'atto di
cessione, dell'atto di costituzione in pegno, dell'atto di
costituzione del diritto di usufrutto, dell'atto di sequestro delle
azioni e comunque in seguito a qualsiasi variazione della propria
partecipazione da qualsiasi titolo o evento derivante, delle azioni
della Società, resterà sospeso per un anno a partire dal momento in
cui la Società avrà conosciuto in qualsiasi modo, il superamento
della soglia e ciò limitatamente alle azioni oggetto di cessione o
di costituzione di diritti reali o comunque in qualsiasi modo
trasferite. La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla
normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale a
disposizione dei soci che potranno prenderne visione nei termini di
legge, inviata a Borsa Italiana e pubblicata sul sito.
Trieste, il 4 giugno 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Ing. Diego Bravar


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