Parte Seconda n. 37 del 29-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI - S.p.a.
Sede in Monteveglio (BO), via Mozzeghine nn. 13-15 Capitale sociale Euro 10.000.000, interamente versato Iscrizione al registro delle imprese di Bologna e codice fiscale n. 03829720378 Partita I.V.A. n. 00666341201
(GU Parte Seconda n.37 del 29-3-2007)

Avviso di convocazione

È convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della
società per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 16,30 presso la sede
sociale in Monteveglio (BO), via Mozzeghine nn. 13/15, in prima
convocazione, e per il giorno 7 maggio 2007 stessa ora e stesso luogo
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli
amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni in merito al processo di adeguamento al Codice
di autodisciplina delle società quotate emesso da Borsa Italiana
S.p.a.;
3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2007, 2008 e
2009;
4. Autorizzazione all'estensione del periodo di esercizio del
piano di stock options di cui alla delibera assembleare dell'11
gennaio 2005;
5. Approvazione di un nuovo piano di stock options da
effettuarsi mediante vendita di azioni proprie.


Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno dell'assemblea
si rammenta che, come previsto dall'art. 21 dello statuto, si
procederà alla nomina del Collegio sindacale, composta di tre
sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, sulla base di liste che
potranno essere presentate da azionisti che, da soli od insieme ad
altri azionisti, rappresentino almeno il 2% delle azioni con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria. Ciascuna lista contiene un numero
di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le
presentano, devono essere depositate presso la sede legale della
società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite
una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo
statuto per la carica.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano
in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che
già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque
società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con
esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli
S.p.a.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo
indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti dopo la prima.
In mancanza di liste il Collegio sindacale ed il suo presidente
vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.
La documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice civile,
terzo comma, resterà depositata presso la sede sociale durante i
quindici giorni precedenti l'assemblea, affinchè i soci possano
prenderne visione; nello stesso periodo le relazioni degli
amministratori su tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a. I soci potranno richiederne copia.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Gian Pietro Beghelli

S-2766 (A pagamento).