Parte Seconda n. 35 del 22-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA HOLDING Societa' cooperativa per azioni
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale: Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2007 Euro 1.588.346.853,19 Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione il giorno di Venerdì 18 aprile 2008 alle ore 8.00' ed
in seconda convocazione il successivo giorno di Sabato 19 aprile 2008
alle ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan -
siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini
angolo Via Spineda, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto 1°) - Nomina di sei Amministratori, del Collegio
Sindacale e del suo Presidente, nonchè del Collegio dei Probiviri;
Oggetto 2°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre
2007, delibere inerenti e conseguenti;
Oggetto 3°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni
ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art.
6 dello Statuto sociale;
Oggetto 4°) - Attribuzione dell'incarico di revisione
contabile dei bilanci a PricewaterhouseCoopers SPA per il periodo
2008-2015, ai sensi degli artt. 165-bis e 159 del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e successive modificazioni; determinazione dei relativi
compensi;
Oggetto 5°) - Determinazione dei gettoni di presenza da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2008;
Oggetto 6°) - Determinazione degli emolumenti da
corrispondere ai Sindaci Effettivi per il triennio 2008-2010.

À termini dell'art. 24 dello Statuto Sociale, l'Assemblea
Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di
intervenuti.
À sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa,
dematerializzate à sensi di legge, si intendono, salvo diversa
indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente, Quadro
Direttivo o Titolare di dipendenza della Banca, appositamente
autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Montebelluna, 19 marzo 2008

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Dott. Flavio Trinca

T-08AAA700 (A pagamento).