Parte Seconda n. 34 del 20-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. - SAVE
Sede legale: Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1 Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 int. vers. R.E.A. Venezia n. 201102 Registro Imprese Venezia, C.F. e P.IVA 02193960271
(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2010)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in
Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia, in prima convocazione
per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 22 aprile 2010, stesso luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio
di Amministrazione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione per il controllo contabile; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31
dicembre 2009. Il capitale sociale di SAVE è composto da 55.340.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poichè
alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n.
2.047.939 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto
nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno
53.292.061. Si rende noto altresì che alla data dell'Assemblea tale
numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni. Hanno
diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che abbiano
richiesto all'intermediario abilitato la "comunicazione per
l'intervento in assemblea" prevista dalle norme di legge e
regolamentari e la stessa sia pervenuta alla Società almeno due
giorni prima della data dell'Assemblea. Per agevolare l'accertamento
della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad
esibire copia della "comunicazione per l'intervento in assemblea"
fatta pervenire alla Società e che l'intermediario, in conformità
alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni
legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega
scritta ai termini di legge sottoscrivendo la formula di delega
inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario
di cui sopra; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito
internet www.veniceairport.it.Le operazioni di registrazione saranno
iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari. Ai sensi
dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro
stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle
materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette
richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da loro predisposta. Documentazione relativa agli argomenti
all'ordine del giorno: La documentazione relativa agli argomenti
posti all'ordine del giorno - nonchè la Relazione sul Governo
Societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2009 - sarà
messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, v.le
G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le
modalità previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione
sarà altresì pubblicata sul sito internet www.veniceairport.it. I
Soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Venezia Tessera, 15 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Enrico Marchi


T10AAA2991