Parte Seconda n. 33 del 19-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6 - Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale: Lanciano, viale Cappuccini n. 76 Capitale sociale: euro 57.378.390 i.v. Registro delle imprese: Chieti Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00391250693
(GU Parte Seconda n.33 del 19-3-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 14 aprile 2013 alle ore 9.30 presso la
sede sociale in Lanciano, viale Cappuccini n. 76, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale; presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre
2012 e deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2013-2014-2015, previa determinazione del numero dei componenti;
determinazione dei compensi ex art. 2389 c.c., primo comma.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a
favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati
da rapporto di lavoro subordinato. Approvazione politiche di
remunerazione e piani di compensi basati su strumenti finanziari.
Parte straordinaria:
1. Fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia
Romagna soc. coop. ai sensi degli artt. 2502 e 2505-bis codice
civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della
società, sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo
83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea, coincidente con il giorno 4 aprile 2013 (la «record
date»); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in
Assemblea. Pertanto coloro in favore dei quali risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 4
aprile 2013 non avranno il diritto di partecipare e di votare in
Assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle
comunicazioni previste dall'art. 83-sexies TUF i soggetti legittimati
dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario presso il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della
società.
Si segnala che è facoltà degli intermediari stabilire un termine
massimo di presentazione delle richieste di comunicazione; tale
termine, ove previsto, in ogni caso non potrà essere antecedente
alla fine del giorno 8 aprile 2013. Si consiglia pertanto di
presentare la richiesta di comunicazione al proprio intermediario
entro l'8 aprile 2013.
Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata
alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte
dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la
richiesta di comunicazione.
Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire
da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve
essere conferita in forma scritta e autenticata nella firma del
delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli
intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.
Lanciano, 7 marzo 2013

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Lelio Scopa


TS13AAA3089