Parte Seconda n. 24 del 28-2-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO BERGAMASCO
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop. Societa' per Azioni - Sede in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2 Capitale sociale: Euro 185.180.541 Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
(GU Parte Seconda n.24 del 28-2-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2,
per il giorno 18 aprile 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2009,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) presentazione del bilancio al 31.12.2008 - previa relazione
degli amministratori, del collegio sindacale e della società di
revisione - e deliberazioni relative;
2) nomina di amministratori.

Parte straordinaria
1) modifiche statutarie:
a) proposta di modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24
e 31 dello statuto sociale;
b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che
presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di
prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per l'intervento
in assemblea inoltrata alla società, ai sensi della normativa
vigente, dall'intermediario incaricato.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (tuttora vigente
ai sensi dell'art. 51, comma 5, della delibera Consob n. 16191 del 29
ottobre 2007) - e chiedere il rilascio della citata certificazione.
L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al
Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta
Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035
393061).
Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea
anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito
Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della
comunicazione effettuata dall'intermediario (ex art. 34-bis della
delibera Consob n. 11768/1998, tuttora vigente ai sensi dell'art. 51,
comma 5, della predetta delibera Consob n. 16191/2007) e di un
documento di identificazione.
La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione,
che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 2 aprile 2009, potranno
essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la
Direzione Generale / Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax
035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 2 aprile
2009, la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il
sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it.

(*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in
assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti
di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di
convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario
incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione
assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla
richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo,
le azioni saranno indisponibili".

Il Presidente
Avv. Cesare Zonca

T-09AAA726 (A pagamento).