Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: corso Roma n. 100 - Lodi Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi n. 12514870158 Codice Fiscale: n. 12514870158
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Centropadana Credito
Cooperativo Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per
il giorno 29/04/2021, alle ore 10.00, presso la Sede della Banca in
Lodi, Corso Roma n. 100 e - occorrendo - in seconda convocazione per
il giorno 30/04/2021, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2) Determinazioni in ordine alla perdita dell'esercizio 2020;
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6) Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica;
8) Azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392,
2393 e 2407 c.c. nei confronti di ex componenti degli Organi di
Amministrazione e Controllo della Banca in carica tra il 2015 ed il
2019: deliberazioni in merito;
9) Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27,
come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con
modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca
e pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei
Soci 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla propria Filiale oppure inviare una e-mail
all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea mediante:
- posta elettronica all'indirizzo
assemblea.soci@centropadana.bcc.it;
- consegna a mano presso qualsiasi Agenzia della Banca specificando
sulla busta "Domande per l'Assemblea 2021 Banca Centropadana".
Alle domande inviate a mezzo mail e consegnate a mano è necessario
allegare fotocopia del documento di identità o scansione dello
stesso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 19 aprile 2021;
la Banca pubblicherà sul sito le risposte entro il 23 aprile 2021.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento Assembleare ed Elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei
Soci 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Alberto Squintani nato a
Milano il 19 gennaio 1987, nominato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 30 marzo 2021. Rappresentanti Supplenti sono il
Notaio Dott. Angelo Squintani nato a Lodi il 1 agosto 1950 ed il
Notaio Dott.ssa Grazia Carastro nata a Bronte l'11 luglio 1951.
Al Rappresentante Designato potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo nell'Area
Riservata del sito internet (www.centropadana.bcc.it, Area Soci,
sezione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire:
- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da personale della Banca all'uopo
autorizzato), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea 2021 Banca Centropadana - al Rappresentante
Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con consegna presso
un'agenzia della Banca (negli orari di apertura) entro il 26 aprile
2021;
- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 Banca Centropadana - al
Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con
consegna presso uno degli Studi del Rappresentante Designato Notaio
Dott. Alberto Squintani, con le seguenti modalita':
a) presso lo Studio sito in Casalpusterlengo (LO) Via Cavallotti n.
5 nella giornata di mercoledì 21 aprile 2021, negli orari di
apertura al pubblico (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 18.30);
b) presso lo Studio sito in Lodi, Via XX Settembre n. 57 nella
giornata di giovedì 22 aprile 2021 negli orari di apertura al
pubblico (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore
18.30);
c) presso lo Studio sito in Codogno (LO), Piazza Novello n. 10
nella giornata di venerdì 23 aprile 2021 negli orari di apertura al
pubblico (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
18.30);
- in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento
di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC all'indirizzo di
posta elettronica certificata rdcentropadana@legalmail.it entro le
ore 23:59 del 26 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo e
riprodotta in formato pdf.
Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del 29 aprile 2021.
Si precisa che il Rappresentante Designato non accetterà le
deleghe e le istruzioni di voto pervenute senza parte della
documentazione richiesta ovvero con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0371/426684 o via posta elettronica
all'indirizzo PEC rdcentropadana@legalmail.it, le Filiali della Banca
(nei giorni di apertura degli sportelli) oppure inviare una mail
all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sull'Area Riservata del sito internet della Banca
(www.centropadana.bcc.it, Area Soci, Sezione Assemblea ordinaria dei
Soci 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Lodi, 2 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
rag. Antonio Baietta


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