Parte Seconda n. 40 del 7-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta al n. 1571 dell'Albo delle Banche Sede legale: corso Vittorio Emanuele, 10 - 92027 Licata (AG) Uffici direttivi: via E. Albanese, 94 - Palermo Capitale sociale: e riserve al 31.12.2020 Euro 76.957.247,65 Registro delle imprese: Agrigento n. 00089160840 Codice Fiscale: 00089160840
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria


I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima
convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 09:00, in Licata, Corso
Vittorio Emanuele 10 (Sede legale) ed in seconda convocazione per il
30 aprile 2022, alle ore 15:00 e nello stesso luogo, per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Assemblea Straordinaria
1. Progetto di Modifiche allo Statuto Sociale;
2. Delega dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi
degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile: deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Assemblea Ordinaria
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione sul 102° esercizio;
2. Bilancio al 31 dicembre 2021 e determinazioni relative;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2022/2024;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il
triennio 2022-2024;
5. Nomina del Collegio dei Probiviri per il triennio 2022-2024;
6. Approvazione del Regolamento Assembleare;
7. Approvazione del Regolamento del cumulo complessivo degli
incarichi;
8. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale;
9. Determinazione del sovraprezzo delle azioni per l'esercizio
2022, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
10. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e
incentivazione del 2021 e approvazione del regolamento sulle
politiche di remunerazione 2022 ai sensi delle disposizioni normative
vigenti;
11. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Tenuto conto dei provvedimenti emanati per ridurre i rischi
connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca Popolare
Sant'Angelo soc. coop. per azioni comunica che l'intervento dei Soci
nell'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà possibile
esclusivamente mediante delega al Rappresentante designato,
direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente, da parte del
Socio delegato in caso di sub-delega, individuato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")
e dell'art. 106 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020,
n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nel prof. avv. Gaetano
Caputi, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o
mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei
singoli Soci.
Il Rappresentante designato prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di
non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto
dell'Assemblea ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi
disponibili ai Soci 15 giorni prima della prima convocazione
dell'Assemblea sul sito internet della Banca
(www.bancasantangelo.com) nell'area riservata "Assemblea dei Soci
2022" da far pervenire entro 2 giorni dalla data di prima
convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, ovvero non
oltre il termine del 26 aprile 2022 ovvero non oltre le ore 00:00
(ora italiana) del 27.04.2022, con le modalità contenute nella
predetta sezione del sito internet.
La delega conferita al Rappresentante designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, ovvero le ore 00:00 (ora
italiana) del 27.04.2022.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza,
ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.
27/2020, e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti
adottati dall'autorità per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee i soci che risultano essere iscritti nel libro soci e sono
in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata (per questa Assemblea solo attraverso il
Rappresentante designato).
Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario
e che intenda conferire delega al Rappresentante designato dovrà far
pervenire, con le modalità indicate nell'area del sito internet
"Assemblea dei Soci 2022", la comunicazione dell'intermediario che ne
attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del
termine ultimo per il conferimento della delega al Rappresentante
designato.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto, ai
sensi di Statuto, e con le modalità indicate nell'area del sito
internet "Assemblea dei Soci 2022". Ciascun Socio può rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.
Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno con le
relative proposte dell'Organo amministrativo, nonchè le istruzioni
per la partecipazione all'Assemblea, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bancasantangelo.com) nell'area "Assemblea
dei Soci 2022".
I requisiti e i criteri di idoneità nonchè il documento
"Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale" previsti dalle vigenti
normative sono consultabili presso la sede legale della Banca, ove si
potrà prendere visione anche dei casi di incompatibilità e
ineleggibilità oltre che delle situazioni impeditive pure previste.
Licata, 04/04/2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Coppola


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