Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MEXEDIA S.P.A. SB
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si
terrà il giorno 28 aprile 2023 ore 11:30 a.m in unica convocazione,
presso la sede legale della società sita in Roma via di Affogalasino
105 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e
della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per
l'anno 2022 Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio
sindacale e della società di revisione. Presentazione della
Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferma dei consiglieri cooptati.
Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Mexedia SpA SB è di
Euro 57.000.000,00 ed è composto da 5.700.000 azioni ordinarie senza
indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla
data odierna la Società non detiene azioni proprie e non sono state
emesse azione di categoria diversa da quelle ordinarie.
Partecipazione all'Assemblea
Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il
diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla
Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario
autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine
del 7°(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea (19 aprile 2023 - record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2023. Resta
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa agli altri soggetti
legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il
diritto di voto esclusivamente mediante idonea delega ai sensi di
legge. Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento
in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno
essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata
mexediaspa@legalmail.it entro il 26 aprile 2022.
Presentazione di proposte di deliberazione
Si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli
argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro 10 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata A/R
presso la sede della Società in Roma via di Affogalasino 105, a
mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica
certificata mexediaspa@legalmail.it unitamente a copia del documento
di identità e della documentazione attestante la legittimazione
all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si raccomanda che le
proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente
accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Previa
verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del
giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina
applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali
relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il
predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società,
entro il 26.04.2023
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno
Si precisa che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea
possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica
all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine
del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà consultabile
sul sito internet della Società nei termini di legge.
Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso presso
la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto o
comunque di effettuare tali accessi in ottemperanza alle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle
competenti Autorità e/o implementate dalla Società.
Roma 30 marzo 2023

Il presidente
Elio Cosimo Catania


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