Parte Seconda n. 46 del 16-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle cooperative a mutualita' prevalente al n. A160233 Iscritta all'Albo degli enti creditizi al n. 5460. Sede: via Stradone n. 49, Fraz. Moiano - Citta' della Pieve (PG) Registro delle imprese: Perugia Codice Fiscale: 02494190545
(GU Parte Seconda n.46 del 16-4-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria


L'Assemblea straordinaria dei Soci è indetta per il giorno 20
maggio 2016, alle ore 9,00, presso la sede sociale in Città della
Pieve (PG), Via Stradone n. 49, Fraz. Moiano, in prima convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno
21 maggio 2016, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Città
della Pieve (PG), Via Stradone n. 49, Fraz. Moiano, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione del progetto di fusione tra il "Credito Cooperativo
Umbro - BCC Mantignana" e "CrediUmbria Banca di Credito Cooperativo"
mediante costituzione di una nuova società denominata BCC UMBRIA
CREDITO COOPERATIVO - società cooperativa, udita la relazione
illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2501-
quinquies del cod.civ. e delibere inerenti e conseguenti e, quindi:
a. approvazione dello statuto della BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO
- società cooperativa;
b. approvazione del Regolamento elettorale ed assembleare della BCC
UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - società cooperativa;
c. politiche di remunerazione della società nascente dalla
fusione;
d. determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale della società nascente
dalla fusione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato;
e. determinazione dei compensi degli amministratori indipendenti
della società nascente dalla fusione e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
f. elezione dei componenti del primo Consiglio di amministrazione;
g. elezione del Presidente e degli altri componenti del primo
Collegio sindacale;
h. elezione dei componenti del primo Collegio dei probiviri;
i. elezione del Presidente onorario ai sensi dell'art. 30 dello
statuto della società nascente dalla fusione;
j. conferimento del primo incarico di revisione legale ai sensi del
decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e
determinazione del relativo compenso;
k. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
l. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto della
società nascente dalla fusione dell'importo (sovrapprezzo) che deve
essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
m. stipula della polizza relativa alla responsabilità civile, agli
infortuni professionali ed extra-professionali e a quella sanitaria
degli amministratori e dei sindaci della società nascente dalla
fusione.
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea la documentazione
riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione e relativi
allegati, Relazione degli Amministratori, Situazione patrimoniale,
valutazione dell'esperto sulla congruità del concambio e bilanci
degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione,
con le Relazioni degli amministratori e dei soggetti cui compete il
controllo contabile) resterà depositata presso la Sede della Banca
ai sensi dell'art. 2501 septies c.c..
Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i soci possono tenere conto ai fini della nomina degli esponenti
aziendali che faranno parte del Consiglio di amministrazione della
Banca derivante dalla fusione, è liberamente consultabile presso la
sede, le succursali della Banca e sul sito www.crediumbria.it.
Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Palmiro Giovagnola


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