Parte Seconda n. 91 del 4-8-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ROSETTI MARINO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.91 del 4-8-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino Spa è
convocata presso la sede sociale in Ravenna Via Trieste n. 230, nella
"Sala Marino Rosetti" in prima convocazione il giorno Giovedì 13
Settembre 2012 alle ore 07.00 ed occorrendo in seconda convocazione,
stesso luogo, il giorno Venerdì 14 Settembre 2012 alle ore 10.00,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)Nomina di due Membri del Consiglio di Amministrazione fino alla
naturale scadenza dell'attuale mandato consiliare, in sostituzione di
due Consiglieri dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2)Nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione
fino alla naturale scadenza dell'attuale mandato consiliare, in
sostituzione dell'attuale Presidente dimissionario, con attribuzione
al nuovo Presidente di un Trattamento di Fine Mandato, sulla base di
corrispondente proposta del Comitato Nomine &amp; Remunerazioni già
approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il
27/07/2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3)Disamina ed approvazione da parte dell'Assemblea, delle parti di
competenza assembleare contenute nella Proposta del Comitato Nomine &amp;
Remunerazioni del 24 Luglio 2012 con i relativi allegati, denominata
"Proposta al Consiglio di Amministrazione di Compensi e Retribuzioni
fisse e variabili da assegnare a Presidente, Vice Presidente ed
Amministratore Delegato, in previsione di avvicendamenti nelle
cariche all'interno del CdA della Rosetti Marino S.p.A.", proposta
già approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione
del 27/07/2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, sono legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (4 settembre 2012
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Il capitale sociale è suddiviso in numero 4.000.000 azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna; ogni azione dà
diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni:
-n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie detenute alla data del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A..
Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge,
il diritto di voto è sospeso.
Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti
di legge.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
verrà depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli
Azionisti nei termini prescritti.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ravenna, 27/07/2012

Il presidente
Gianfranco Magnani


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