Parte Seconda n. 32 del 19-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede Legale: Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, C.A.P. 48100 Capitale sociale: sottoscritto: Euro 309.249.261,00 Repertorio Economico Amministrativo 88573 Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna n. 00397420399
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
legale di IGD SIIQ S.p.A. in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con
ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2009
alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 24 aprile 2009, ora e luogo medesimi, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione;
relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio
consolidato al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti
2.Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico;
determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di
Amministrazione;
3.Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011;
nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del
compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;
4.Revoca dell'autorizzazione all'acquisto azioni proprie in
essere e attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova
autorizzazione;
5.Varie ed eventuali
Legittimazione all'intervento in Assemblea
Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 12 dello
Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea tutti gli
Azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta
alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata
per l'Assemblea (ossia, per la prima convocazione, entro e non oltre
il 20 aprile 2009 e, per la seconda convocazione, entro e non oltre il
21 aprile 2009), la comunicazione prevista dall'art. 2370 c.c.,
rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.,
autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento congiunto di Banca
d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 relativo alla "Disciplina dei
servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia e delle relative società di gestione".
Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi
con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il
diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi
e con le modalità di legge.
Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore
15.45.
Nomina degli organi sociali
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale si procede ai sensi degli articoli 16 e 26 dello Statuto ai
quali si rinvia.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine
progressivo fino ad un numero massimo pari ai posti da ricoprire.
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, le liste potranno essere
presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la
quota di partecipazione individuata in conformità con quanto
stabilito dalla CONSOB con regolamento (ossia una quota almeno pari al
2,5% del capitale sociale) e dovranno essere depositate presso la
sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima
adunanza (ossia entro e non oltre il 2 aprile 2009). Al fine di
dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la
presentazione delle liste i soci devono contestualmente depositare
presso la sede della società quanto necessario per il loro intervento
in assemblea.
Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e
quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs
58/1998, nonchè i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi dell'art. 122 del D.Lgs 58/1998, non possono presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, di più di una sola lista, nè possono votare, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che
hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad
alcuna lista.
Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione
della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Fermo quanto precede, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto
l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso
dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento
vigenti.
Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli
distintamente. Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da
parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o
di decadenza nonchè dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive
cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.
Nomina del Collegio Sindacale
Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli
organi sociali, i candidati alla carica di Sindaco devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle
altre normative applicabili.
Ai fini della definizione del requisito di professionalità di
coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un
triennio nell'esercizio di:
a) Attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e
tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa
della Società;
b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di
attività della Società, è stabilito quanto segue:
- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte
le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività
immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a
quello immobiliare;
- sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli
in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere
assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore
immobiliare.
Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi anche le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la
propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonchè una esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato.
Documentazione relativa agli argomenti
all'Ordine del Giorno
La documentazione necessaria per la presentazione delle liste è
disponibile presso la sede sociale della Società in in Ravenna, Via
Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4,(nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le
proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede operativa
della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge,
con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. [La documentazione
sarà altresì consultabile sul sito Internet www.gruppoigd.it.]
Villanova di Castenaso (BO), 12 marzo 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gilberto Coffari

T-09AAA998 (A pagamento).