Parte Seconda n. 42 del 12-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CENTRO EMILIA
Codice Fiscale: 01402600389 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento
(FE), via Statale, cn. 39, in prima convocazione, e per il giorno 18
maggio 2022, alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la Sede
Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale, cn. 39, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
5. Informativa ai soci in merito all'applicabilità dei limiti di
cui agli artt. 34.6 e 45.6 dello Statuto.
6. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo.
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello
Statuto.
9. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale.
10. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci.
11. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021.
12. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
13. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalità di partecipazione all'Assemblea: In considerazione
dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle
previsioni normative emanate per la sua gestione, Banca Centro Emilia
(la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal
Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore
proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto. La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci
(codice fiscale: DGL DRD 80T09 D037F) (il "Rappresentante
Designato"), con Studio in Reggio Emilia, quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro le ore 23:59 del 28 aprile
2022, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in
Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Società. In linea con la
normativa vigente, gli amministratori, i sindaci, il Rappresentante
Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia richiesta la
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il
Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare
all'Assemblea con mezzi elettronici nè votare per corrispondenza,
nè delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. I soci
non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione verrà
effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. La legittimazione al voto verrà verificata dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato
fornito dalla Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito internet della
Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si
rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. Per
l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità
alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel
presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2022;
- il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2022.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei Soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale
e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente
Assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Accorsi


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