Serie Generale n. 121 del 26-5-2001
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 15 maggio 2001
Modificazioni allo statuto della Bayerische Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1849). (GU Serie Generale n.121 del 26-05-2001)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 di
autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Bayerische
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;
Viste le delibere assunte in data 15 dicembre 2000 e 16 aprile 2001
dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Bayerische
Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli
articoli 2, 4, 5 22 e 23 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bayerische
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
Art. 2.
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Variazione della denominazione stradale ove ha sede l'impresa: via
Pampuri n. 13 - Milano (in luogo della precedente via Ripamonti n.
286/17 - Milano) [conseguente a revisione della toponomastica del
comune di Milano].
Art. 4.
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Integrazione dell'oggetto sociale con previsione, ex novo,
dell'"esercizio diretto delle assicurazioni nel ramo assistenza".
Art. 5.
Capitale sociale
Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 43.900.000
diviso in n. 878.000 azioni da euro 50 ciascuna (in luogo del
precedente importo espresso in L. 85.000.000.000, diviso in n.
85.000.000 azioni dal valore nominale di L. 1000 ciascuna) [aumento
gratuito, ai fini della convenzione in euro, del capitale sociale da
L. 85.000.000.000 a L. 85.002.253.000 mediante utilizzo parziale
della riserva legale per L. 2.253.000. Conversione del predetto
capitale, così aumentato, in euro 43.900.000, nonchè del valore
unitario delle azioni in euro 50.
Art. 22.
S i n d a c i
Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e
funzionamento del collegio sindacale: "La società è controllata da
un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due
supplenti, operante ai sensi di legge ... " (in luogo della
precedente previsione statutaria: "La gestione della società è
controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci
effettivi due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge").
Nuova disciplina in materia di:
a) durata in carica e rieleggibilità dei sindaci;
b) partecipazione dei sindaci alle assemblee e alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio di amministrazione: oggetto e modalità, anche in presenza
di particolari "necessita'";
d) scelta dei componenti del collegio sindacale: criteri
generali;
e) scelta di almeno uno dei sindaci effettivi e di almeno uno dei
sindaci supplenti: iscrizione nel registro dei revisori contabili;
f) scelta dei sindaci effettivi e supplenti qualora non in
possesso del requisito di cui alla precedente lettera e);
g) individuazione delle materie e dei settori di attività
strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
h) accertamento della sussistenza dei requisiti di
professionalità e onorabilità da parte del consiglio di
amministrazione, anche in presenza di fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
i) nomina del collegio sindacale: organo preposto e modalità
procedurali - sistema delle liste;
l) compenso dei membri del collegio sindacale: criteri;
m) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
n) declaratoria di decadenza dalla carica di sindaco: organo
preposto e modalità.
Art. 23.
Bilancio e riparto utili
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) durata dell'esercizio sociale: "Gli esercizi sociali hanno
inizio il 1o gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno" (in
luogo della precedente previsione statutaria: "Gli esercizi sociali
si chiudono il 31 dicembre di ogni anno";
b) approvazione del bilancio: "L'approvazione del bilancio
avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce il bilancio stesso" (in luogo della precedente previsione
statutaria: "Entro i termini di cui all'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ... il bilancio
... sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea").
Nuova disciplina in materia di proroga del termine di approvazione
del bilancio (al 30 giugno), qualora particolari circostanze lo
richiedano: effetti e modalità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2001
Il presidente: Manghetti