Parte Seconda n. 150 del 29-12-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SIRTI - Societa' per azioni
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di H.I.I.T - Holding Italiana Investimenti Tecnologici S.p.a Sede in Milano, via Stamira d'Ancona n. 9 Capitale sociale Euro 44.395.200 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro imprese di Milano n. 04596040966
(GU Parte Seconda n.150 del 29-12-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
presso "Auditorium dello studio Bonelli Erede Pappalardo" in via
Barozzi n. 5, Milano, alle ore 11 del giorno 29 gennaio 2008 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6
febbraio 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente,
previa definizione del numero degli amministratori; determinazione dei
compensi.

La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione sarà
effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 18 dello statuto
sociale (disponibile sul sito aziendale).
Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti
che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il
2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente
diritto di voto in assemblea ordinaria, secondo quanto stabilito dalla
Consob.
Le liste dovranno contenere l'indicazione dell'identità degli
azionisti che le hanno presentate e la percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta.
Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale
aventi diritto al voto, potranno presentare liste contenenti non più
di tre candidati.
Le liste, che devono elencare con numero progressivo i candidati,
sono depositate presso la sede della società almeno 15 giorni prima
di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente
alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti
prescritti dalla legge e dai regolamenti nonchè un curriculum vitae
riguardante le caratteristiche personali e professionali con
l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come amministratore
indipendente ai sensi di legge e di regolamento.
Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea gli azionisti per i quali, almeno due giorni prima
dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla
società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per
l'intervento in assemblea ovvero che, entro il medesimo termine, si
siano fatti rilasciare dallo stesso intermediario la relativa
certificazione.
Documentazione assemblea ordinaria
La documentazione relativa al punto all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria, sarà resa pubblica presso la sede sociale e
presso la Borsa Italiana S.p.a. ai sensi e nei termini di legge.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione sopra
indicata.
La documentazione assembleare sarà, altresì, messa a disposizione
sul sito internet della società all'indirizzo: http://www.sirti.it
Milano, 19 dicembre 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Gianni Maria Chiarva

M-071880 (A pagamento).