Parte Seconda n. 35 del 24-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TOD'S - S.p.a.
Sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), via Filippo Della Valle n. l Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.803.760 Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ascoli Piceno 01113570442
(GU Parte Seconda n.35 del 24-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), via Filippo Della Valle
n. 1, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 9, in prima convocazione
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006. Relazione degli
amministratori sulla gestione e relazione del collegio Sindacale;
destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009;
determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonchè
dell'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,
previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 28
aprile 2006 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.


Ai sensi di legge e dell'art. 12 dello Statuto potranno
intervenire gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la
comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, Codice civile, nel
termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione
assembleare, e che alla data della riunione siano in possesso di
idonea certificazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla vigente normativa di legge e regolamentare, sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà inoltre pubblicata sul
sito Internet all'indirizzo: www.todsgroup.com. I signori soci hanno
facoltà di ottenere copia a proprie spese della documentazione
depositata.
Si ricorda che la nomina dei sindaci effettivi e supplenti
verrà effettuata mediante voto di lista, in conformità con l'art.
27 dello statuto sociale.
Pertanto tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale
sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista
di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, a
pena di decadenza, presso la sede della Società almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
unitamente alle liste devono essere depositate le attestazioni e
dichiarazioni richieste dal medesimo art. 27 dello statuto sociale, e
un curriculum vitae con le caratteristiche personali e professionali
di ciascun candidato.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. co., Codice
civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre
società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito del
curriculum depositato presso la sede sociale, assicurandone
l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.
Tenuto conto che l'art. 148, comma 2 bis, decreto legislativo n.
58/98, come modificato dalla legge n. 262/2006, stabilisce che il
presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i
sindaci eletti dalla minoranza, se del caso potrà non trovare
applicazione la clausola statutaria che attribuisce la presidenza
alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 126 bis, decreto legislativo
n. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine
del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con la stessa
modalità di pubblicazione del presente avviso.
I signori soci sono invitati a presentarsi con congruo anticipo
rispetto all'ora di inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare
le operazioni di registrazione.

Milano, 15 marzo 2007
Il presidente: Diego Della Valle.
C-5774 (A pagamento).