Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: viale Francesco Ciusa, n. 52 - 09131 Cagliari Registro delle imprese: Cagliari Codice Fiscale: 02742900927
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Cagliari è indetta in prima convocazione per il 28/04/2022 alle
ore 08.00, nei locali della sede, in Cagliari, viale Francesco Ciusa,
n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29/04/2022,
alle ore 17.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare;
6. Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto. Modifica degli articoli 28, 34, 35 e 42 dello Statuto
sociale della BCC ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Cod.
Civ.;
- Modifica degli articoli 1.3, 3.1, 4.1, 7.2, 14.2, 15.1, 17.2,
17.8, 18.2 19.2, 19.3, 23.2, 25.2 e 28.2 del Regolamento assembleare
ed elettorale della BCC di Cagliari.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo,
eccetto il Presidente del CdA ed il Rappresentante Designato -
presenti fisicamente -, nonchè eventuali soggetti, diversi dai soci,
a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno tra
cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e
assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bancadicagliari.it, Area Download, sezione Assemblea dei Soci).
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono tenuti a rispettare
le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
consultare l'apposita Area dedicata all'assistenza sul sito
www.bancadicagliari.it o rivolgersi presso le filiali della Banca.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18/04/2022;
la risposta sarà fornita entro il 25/04/2022. Per la stessa ragione
ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca
rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali,
invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modulo per il conferimento della Delega al Rappresentante Designato"
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancadicagliari.it ,
Area Download, sezione - Documenti assembleari - Assemblea dei Soci).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
Notaio Rosetti Dott. Giovanni, al quale potrà essere conferita
delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancadicagliari.it , Area Download, sezione - Documenti
assembleari - Assemblea dei Soci), ove ciascun Socio li può
consultare e scaricare per stamparli; il Direttore Generale, il Vice
Direttore Generale ed i preposti delle Filiali sono autorizzati
all'autentica delle firme.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali, dal Direttore o dal Vice
Direttore Generale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC di Cagliari" all'attenzione del
Notaio Rosetti Dott. Giovanni - via Logudoro 35 - 09127 Cagliari
(CA), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca ed inserita in
apposito contenitore che verrà consegnato al Rappresentante
Designato, entro le ore 17:00 del 26/04/2022.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
(da mail certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it, e in questo caso
entro le ore 23:59 del 26/04/2022; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 070.663483, o via posta elettronica
certificata all'indirizzo
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it, anche le filiali
della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
16:00) o sul sito istituzionale www.bancadicagliari.it nell'area
assistenza.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancadicagliari.it , Area
Download, sezione - Assemblea dei Soci 2022) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Cagliari, lì 21.03.2022

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - p. Il consiglio di
amministrazione - Il presidente
Aldo Pavan


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