Parte Seconda n. 35 del 26-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO - S.p.a.
Albo banche n. 5144 Societa' del Gruppo bancario Credito Valtellinese Iscritto all'albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7 Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s.c. Sede legale in Fano, piazza XX Settembre n. 19 Capitale sociale Euro 77.289.674,04 interamente versato Registro imprese di Pesaro-Urbino n. 00129820411 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00129820411
(GU Parte Seconda n.35 del 26-3-2009)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori soci della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.a.
sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede
legale, in Fano (PU), piazza XX Settembre n. 19, in prima e unica
convocazione, alle ore 9,30 del giorno 17 aprile 2009, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 15, 21, 23,
24, 26, 28, 29, 30 e 32 dello statuto sociale; delibere inerenti e
conseguenti.

Parte ordinaria:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sull'esercizio 2008; presentazione del bilancio al 31
dicembre 2008; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi
2009-2011;
3. Determinazione del compenso degli amministratori;
4. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2009-2011;
5. Determinazione del compenso dei sindaci.

Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi prima
della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il
Consiglio di amministrazione è nominato sulla base di liste
presentate dai soci, contenenti un numero di candidati non superiore a
sette elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere
sottoscritte da uno o più soci che detengano complessivamente, alla
data di presentazione della lista, almeno il 4% del capitale sociale.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente a
ciascuna lista deve essere depositata a pena di ineleggibilità, entro
il termine di deposito suddetto, la seguente documentazione:
informazioni relative ai soci presentatori con indicazione della
partecipazione complessivamente detenuta; curriculum professionale di
ogni candidato; dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria
responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di
amministratore. Ciascun socio pu concorrere alla presentazione di una
sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene
computata per alcuna delle liste. Ogni candidato pu presentarsi in una
sola lista, pena l'ineleggibilità.
Lo statuto sociale è a disposizione presso la sede della società
ed è disponibile nel sito internet.
Fano, 18 marzo 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Pesaresi

C-094311 (A pagamento).