Parte Seconda n. 28 del 10-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
Sede legale: Via Molino n. 4 - 25078 Vestone Capitale sociale: al 31/12/2020 € 106.550.481,00 i.v. Registro delle imprese: C.C.I.A.A. Brescia R.E.A.: 9187 Codice Fiscale: 00283510170
(GU Parte Seconda n.28 del 10-3-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 2022


Signori Soci, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di
Banca Valsabbina S.C.p.A., è convocata per il 2 aprile 2022 alle ore
10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 4 aprile 2022,
alle ore 9.30, in seconda convocazione presso la Direzione Generale
della Banca a Brescia, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
In parte straordinaria
1. Approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al
Progetto di modifica dello Statuto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 24 novembre 2021. Modifica degli articoli 4,
5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 52 dello Statuto Sociale
vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In parte ordinaria
1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre
2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonchè
della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica del Regolamento Assembleare;
3. Nomina di cinque Consiglieri di Amministrazione per scadenza
mandato;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai
sensi dell'art. 2401 del c.c.;
6. Nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per scadenza mandato;
7. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
8. Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione
nell'esercizio 2021; approvazione nuovo documento sulle Politiche di
Remunerazione.
Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come da ultimo
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228,
come convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in
Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente
per il tramite del rappresentante designato ("Rappresentante
Designato") ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998.
La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, Oxygy s.r.l. con sede
legale in (20122) Milano, Via San Martino n. 14.
Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione, del Notaio e del Rappresentante Designato avverrà
nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati sul sito internet
della Banca www.bancavalsabbina.com.
Vestone, 2 marzo 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Renato Barbieri


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