Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA TERRITORI DEL MONVISO CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.
Albo Societa' Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale: via Vallauri, 24 - 12040 Sant'Albano Stura (CN) Direzione generale: via Chieri, 31 - 10022 Carmagnola (TO) Registro delle imprese: 00167420041 R.E.A.: Cuneo 41735 Codice Fiscale: 00167420041 Partita IVA: Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220.
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci è
convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 10:30, presso sede
amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in
prima convocazione, e per il giorno Venerdì 19 maggio 2023, alle ore
17:30, in seconda convocazione, presso il Ristorante Lago dei Salici
in Caramagna Piemonte (CN) - Strada Reale c.n. 12, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
5. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte &amp; Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031.
Parte Straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 16/11/2018, contestuale attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice
Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento,
mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art.
150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a
ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di
assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27.3 dello
Statuto, il socio potrà recarsi presso uno degli sportelli della
Banca nell'orario di apertura al pubblico
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Osenda


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