Parte Seconda n. 69 del 12-6-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.
Sede Legale: in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19 Capitale sociale: di Euro 230.171,00 i.v. Registro delle imprese: di Macerata, codice fiscale e partita Iva n. 02658620402
(GU Parte Seconda n.69 del 12-6-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 29 giugno 2010, in prima convocazione, alle ore 10,00 in
Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 30 giugno 2010 alle ore 14,00 stesso luogo
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredato delle relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3.Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione della durata in carica.
4.Determinazione del compenso degli Amministratori.
5.Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo
presidente. Determinazione dei relativi compensi.
6.Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
triennio 2010 - 2012 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai
sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del
relativo corrispettivo.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società fin
d'ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in
prima convocazione(29 giugno 2010 ore 10,00).
Partecipazione all'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art.2.1 e 2.2
del Regolamento Assembleare, hanno diritto di intervenire in
Assemblea i titolari di diritti di voto legittimati dalla
certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta
dei conti, comprovante il deposito delle azioni, in regime di
dematerializzazione e gestione accentrata, da almeno due giorni
lavorativi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata
alla Società in conformità alla normativa applicabile.
Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei
partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 9,30.
Informazioni per gli Azionisti.
Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è suddiviso
in n° 23.017.100 azioni ordinarie da nominali Euro 0,01 ciascuna
delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non
possiede azioni proprie nè direttamente nè attraverso società
controllate.Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative
agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè la Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 saranno messe a disposizione
degli azionisti entro il 14 giugno 2010 presso la sede sociale, la
Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.fintel.bz, all'interno della sezione Investor
Relations.
Pollenza, 12/06/2010.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Alcide Giovannetti


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