Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MAPS S.P.A.
Sede: via Paradigna, 38/A - 43122 Parma (PR) Punti di contatto: E-mail: giulia.cavalieri@mapsgroup.it Capitale sociale: 1.156.997,30 Registro delle imprese: Parma 240225 R.E.A.: Parma 240225 Codice Fiscale: 01977490356 Partita IVA: 01977490356
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria (l'"Assemblea") di Maps
S.p.A. (la "Societa'" o "Maps") è convocata convenzionalmente presso
la sede della Società, in via Paradigna, n. 38/A, Parma (la "Sede
Sociale"), per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15:00, in prima
convocazione, e per il giorno 28 aprile 2021, in seconda
convocazione, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2020.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre
2020.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo
comma, del codice civile, e dell'articolo 15.14 dello statuto
sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps
relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2021-2023 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica e/o integrazione degli articoli 9, 9-bis, 9-ter e 15
dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e
deliberare in prima convocazione.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in
legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui
efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre
2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26
febbraio 2021, n. 21 ("Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso
di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che
l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto possa
avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al
rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") - Società per
Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano,
("Rappresentante Designato" o "Spafid") - con le modalità di seguito
precisate, essendo, quindi, preclusa la partecipazione fisica dei
singoli azionisti. Al Rappresentante Designato, possono, inoltre,
essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo
135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF,
con le modalità di seguito precisate.
CONFERIMENTO DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avviene
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato cui
possono essere conferite, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), deleghe ai sensi
dell'art. 135-undecies, del TUF, che avranno effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale,
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La
delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso
disponibile sul Sito Internet nella sezione "Investors/Assemblea
degli Azionisti" e presso la sede legale. La delega ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto deve
pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del
delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una
persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di
altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione
idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia
rispettivamente entro il 23 aprile 2021 e il 26 aprile 2021), con le
seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia informatica
(PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata
assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Maps 2021") dalla
propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza,
dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la
delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma
elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale,
tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A.,
Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Maps
2021") anticipandone copia informatica (PDF) a mezzo posta
elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto
"Delega Assemblea Maps 2021"). Entro il suddetto termine (fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in
prima e anche in seconda convocazione, ossia rispettivamente entro il
23 aprile 2021 e il 26 aprile 2021), la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate con le Modalità sopra indicate.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di
intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in
alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o
sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega,
disponibile nel sito Internet della Società nella sezione
"Investors/Assemblea degli Azionisti" e presso la sede legale. Per la
trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le
modalità sopra indicate e riportate nel modulo medesimo. La delega
deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea
(e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto
termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate con le suddette modalità. La comunicazione alla Società
effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione
all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di
conferimento della delega o subdelega al Rappresentante Designato
dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione,
la delega o subdelega dovranno considerarsi prive di effetto. Per
chiarimenti o informazioni circa il conferimento della delega al
Rappresentante Designato, è possibile rivolgersi, ai seguenti numeri
telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni
d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00) oppure al seguente indirizzo
di posta elettronica confidential@spafid.it.
Per ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto ("record date" 16 aprile 2021), sulle modalità di
voto per delega, si rinvia al testo integrale dell'avviso di
convocazione disponibile sul sito internet della Società
https://mapsgroup.it/, Sezione Investors, Assemblea degli Azionisti),
nonchè presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato definito
"Spafid Connect" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini
e nelle modalità di legge, nella sezione "Investor
Relations/Assemblea degli Azionisti" del Sito Internet, le seguenti
relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti all'ordine del
giorno: (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle
modifiche allo Statuto; (ii) Fascicolo del bilancio individuale di
Maps S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione sulla
gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e
della Società di Revisione, nonchè il bilancio consolidato del
Gruppo Maps al 31 dicembre 2020; (iii) Relazione del Consiglio di
Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio;
(iv) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di un
Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice
civile, e dell'articolo 15.14 dello statuto sociale; (v) Politica di
remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all'esercizio
2021; (vi) Relazione del Collegio sindacale pe il conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del
D. Lgs. n. 39/2010.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.
Parma, 10 aprile 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Ciscato


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