Parte Seconda n. 46 del 17-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TECHEDGE S.P.A.
Sede legale: via Caldera, 21 - Milano Capitale sociale: Euro 2.577.723 i.v. Registro delle imprese: Milano 04113150967 R.E.A.: Milano 1726950 Codice Fiscale: 04113150967 Partita IVA: 04113150967
(GU Parte Seconda n.46 del 17-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. è convocata, in
sede ordinaria, per il giorno 6 maggio 2021, in unica convocazione,
alle ore 16:30, presso la sede legale in Milano, via Caldera 21, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020,
corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione
della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
2) Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di
esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Revoca di un amministratore e nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, con determinazione della durata della carica ed
attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5) Eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione in
carica ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
6) Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. e proposta di
conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2021-2024 e determinazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed
all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ogni socio che abbia diritto
di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro
soggetto, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti
dall'art. 2372 c.c., mediante apposita delega scritta da inviarsi
all'indirizzo pec della società amministrazione@pec.techedge.it
entro la data del 5 maggio 2021 e comunque entro l'inizio dei lavori
assembleari.
In conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27,
come richiamato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 ("Decreto
Milleproroghe"), convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonchè
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è inoltre consentita la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in modalità
video-meeting system. La Società fornirà ai soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari
previa identificazione dei partecipanti.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea è a disposizione dei soci, dei consiglieri e dei
sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., sia all'interno
del folder che sarà messo a disposizione via e-mail in data odierna
agli aventi diritto, al fine di limitare l'accesso presso la sede
sociale per l'acquisizione della documentazione tenuto conto
dell'emergenza sanitaria in corso.
Milano, 16 aprile 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di
amministrazione
ing. Domenico Restuccia


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