Parte Seconda n. 38 del 31-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI FONDI - Societa' cooperativa
Sede in Fondi
(GU Parte Seconda n.38 del 31-3-2007)

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la
sede legale in Fondi, via Giovanni Lanza n. 45, per le ore 10 di
sabato 21 aprile 2007 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso
il Cinema Teatro 'Supercinema Castellò in Fondi, via Giulia Gonzaga
n. 22, per le ore 9 di domenica 22 aprile 2007, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006; relazione
del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del
Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Incarico per gli esercizi 2007-2008-2009 alla società di
revisione;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
5. Nomina di amministratori, sindaci e probiviri per gli
esercizi 2007-2008-2009;
6. Determinazioni delle medaglie di presenza per le sedute del
Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
7. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi
per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si riporta integralmente il testo dell'art. 23 dello statuto
sociale:
Intervento all'assemblea e rappresentanza:
'Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi
il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
La società, verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per
l'esercizio del diritto di voto.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a
lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro
socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento
disciplinate lo svolgimento delle assemblee della società, valgono
tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque
soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socio,
anche se munita di mandato generale.
Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legalè.

Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 capo II del
regolamento dell'assemblea:
Biglietto di ammissione e delega
'Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2,
viene spedito a ciascun socio avente diritto ad intervenire il
biglietto di ammissione all'assemblea e lo stampato per l'eventuale
rilascio della delega ad altro socio.
I soci ancora in possesso dei certificati azionari o che
abbiano depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,
debbono richiedere apposita 'Certificazione di partecipazione al
sistema di gestione accentrata Monte Titolì recante l'indicazione
del diritto all'esercizio di partecipazione all'assemblea. La
società verifica il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi
dell'art. 37 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modificazioni.
Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalità previsti
dallo statuto, debbono essere autenticate da un pubblico ufficiale o
munite di un visto di autenticità, apposto all'atto della firma da
un amministratore o un dipendente della società a ciò abilitato e
cioè da un dirigente, da un funzionario, da un titolare di Filiale o
suo sostitutò.

Fondi, 22 marzo 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
comm. Gaetano Nardone

S-2861 (A pagamento).