Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.
Sede legale: via Benedetto Brin, 69 - Napoli Registro delle imprese: Napoli 04593681218 Codice Fiscale: 04593681218
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti della società Arterra Bioscience S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e
straordinaria per il 28 aprile 2022 alle ore 10:00, in prima
convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via
Benedetto Brin n. 69, e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2022, in
seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra
Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, e determinazione del
relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del
relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e
ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della
ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di
cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e
conseguenti.
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari
ad Euro 332.924,65, rappresentato da n. 6.658.493 azioni ordinarie
prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società
detiene 33.000 azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e
di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla
Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 25 aprile 2022),
l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra
indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea (ossia il giorno 19 aprile 2022). Le
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il
"Decreto") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate
all'attuale emergenza COVID-19 - ad oggi, ancora attualmente in
vigore grazie alla Legge n. 15/2022 di conversione e modifica del
Decreto Legge n. 228/2021 cd. Milleproroghe, la Società ha deciso di
avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea
si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso,
la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il
segretario.
A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in
assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via
video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello
statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia
della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di
identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica,
la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto
interveniente in assemblea, all'indirizzo
investorrelations@arterrabio.it.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire
in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372
del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo:
www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations - Assemblea
Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo raccomandata A/R ad Arterra Bioscience S.p.A., via
Benedetto Brin 69, 80142, Napoli, ovvero mediante notifica
elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno
e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo
www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations - Corporate
Governance - Documenti societari e procedure".
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor
Relations - Assemblea Azionisti".
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della società www.arterrabio.it, alla
sezione "Investor Relations - Assemblea Azionisti".
Napoli, 31 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Gabriella Colucci


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