Parte Seconda n. 30 del 12-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP S.P.A. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
Sede legale in 41034 Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa 22/A Sito internet www.panariagroup.it Capitale sociale: Euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese: Modena al n. 01865640369
(GU Parte Seconda n.30 del 12-3-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso
gli uffici di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Sassuolo
(Modena) in Via Emilia Romagna 31, in unica convocazione alle ore
10.30 del giorno 23 aprile 2013 per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012.
Delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale
per il triennio 2013-2015; determinazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi compresi tra il 2013 e il 2021 e determinazione del relativo
compenso; delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni
proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Legittimazione all'intervento
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 12 aprile 2013),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (ossia il 18 aprile 2013). Resta, tuttavia,
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza
o con mezzi elettronici.
I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le
quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00.
Esercizio del voto per delega
Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà
essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonchè reperibile
presso la sede sociale e sul sito internet della Società
www.panariagroup.it. La delega può essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it
Non è prevista dallo Statuto la nomina di un soggetto designato
come rappresentante al quale possono essere conferite deleghe ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Diritto di porre domande
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità dell'Azionista o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ovverosia entro il 22 marzo 2013), l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. la domanda,
unitamente alla certificazione attestante la titolarità della
partecipazione deve essere presentata per iscritto presso la sede
sociale o inviata a mezzo raccomandata presso la stessa ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it, a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie
all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La
relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le
relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a
disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell'integrazione.
Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto nonchè della normativa,
anche regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno nominati mediante
voto di lista. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i
candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati
alla carica di sindaco supplente. Dalla lista che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti due
Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaco
effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d.
liste di minoranza). Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i
Sindaci eletti dalla minoranza.
Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti
che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino
complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Delibera Consob 18452 del 30
gennaio 2013.
Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti a un patto parasociale, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a
comune controllo, potranno presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e votare unicamente la lista presentata e non
potranno votare più di una lista nemmeno per interposta persona, o
per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da
parte degli Azionisti che le presentano contenente le informazioni
relative all'identità dei medesimi e la percentuale di
partecipazione da loro complessivamente detenuta. La titolarità
della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi
della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al
deposito delle liste, purchè almeno 21 giorni prima della data
dell'Assemblea.
Le liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale devono
essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei
rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99
("R.E."). Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio
Sindacale si applica l'art. 144-sexies comma 4 lett. b) del R.E. Ai
fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla
nomina del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a
tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia
di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza
contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni
circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti
dagli articoli 147-ter e 148, comma 3, del T.U.F. Inoltre, si
invitano i Signori Azionisti a tenere conto per i candidati alla
carica di Sindaco, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice
di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. I candidati alla carica di
Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità nonchè quelli
di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia
n. 162 del 30 marzo 2000 e indicati dall'art. 30 dello Statuto.
Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche
regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica.
Con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere depositato per
ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le sue
caratteristiche personali e professionali.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice Civile
al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico
dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre
società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste
dall'articolo 148-bis del TUF, si invita a voler fornire apposita
dichiarazione in tal senso nell'ambito dei curricula vitae, con
raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della
riunione assembleare.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e
la relativa documentazione di supporto dovranno essere depositate
presso la sede legale della Società ovvero notificate in forma
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
renato.martelli@panariagroup.it almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro il
29 marzo 2013.
Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della
normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere
presentate ulteriori liste entro i successivi tre giorni. In tal caso
la soglia dell'2,5% precedentemente indicata per la presentazione
delle liste è ridotta allo 1,25%.
La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa (ovvero
21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione), metterà a disposizione del pubblico le liste dei
candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste
dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa
Italiana S.p.A nonchè mediante pubblicazione sul sito internet
www.panariagroup.it.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 30 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa
applicabile saranno considerate come non presentate.
L'articolo 30 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio
Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120
e della disciplina legale e regolamentare applicabile. Trattandosi
della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge
citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad
almeno un quinto dei sindaci eletti. È richiesto, pertanto, ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare
una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di
candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei
sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno
rappresentato pari almeno ad un quinto dei candidati (con
arrotondamento, se del caso, all'unità superiore), nonchè, qualora
la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per
ciascun genere.
Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare
preventivamente l'indirizzo renato.martelli@panariagroup.it , per
acquisire i necessari dettagli di natura operativa.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.panariagroup.it.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della Società (www.panariagroup.it)
nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.
All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente
recapito: fax 0535-95244

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emilio Mussini


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