Parte Seconda n. 68 del 11-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via B. Spaventa, 4 - 76012 Canosa di Puglia (BT) Registro delle imprese: Bari R.E.A.: 122591 Codice Fiscale: 00387040728 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.68 del 11-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 Giugno
2020 alle ore 9,30, presso la Sede Legale della Banca sita in Canosa
di Puglia alla Via Spaventa n.4, in prima convocazione, ed
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 Giugno 2020 alle ore
9,30 presso la Sede Legale della Banca sita in Canosa di Puglia alla
Via Spaventa n.4, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del Personale, dei Fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27
di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale della Banca.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza i soci che intendono visionare la
documentazione sopra richiamata, sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nella sede in parola previo appuntamento telefonico.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi alla Direzione Generale della Banca al nr. 0883-619600.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 Giugno
2020 [10° giorno precedente la data di 1^ convocazione]; la risposta
sarà fornita entro il 24 Giugno 2020 [3° giorno lavorativo
precedente la data di 1^ convocazione].
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note mediante pubblicazione
nell'apposita area del suo sito internet, proposte alternative a
quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine
del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o
integrazione da parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Guida assembleare 2020" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bcccanosa.it sezione - Assemblea ordinaria 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Paolo Milone con studio in
Canosa di Puglia alla via M.R. Imbriani n. 4 al quale potrà essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale della Banca e sono reperibili, unitamente ad
altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bcccanosa.it
sezione - Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun socio li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alla sede della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola previo
appuntamento telefonico.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Canosa Loconia", presso lo
studio del Rappresentante Designato Notaio Dott. Paolo Milone con
sede in Canosa di Puglia, via Imbriani n.4, cap. 76012, entro le ore
18.00 del 26 giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, può anche essere inviata all'indirizzo
P.E.C.: paolomilone@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59
dello stesso 26 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0883-661666 o via posta elettronica
all'indirizzo pmilone@notariato.it , anche la Banca al n. 0883-619600
nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00, alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bcccanosa.it sezione -
Assemblea ordinaria 2020) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.

Canosa di Puglia, 06/05/2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Antonio Sabino Sabatino


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