Parte Seconda n. 41 del 5-4-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AMBROMOBILIARE S.P.A.
Sito internet www.ambromobiliare.it Sede Legale: 20121 Milano - Corso Venezia 16 Capitale sociale: Euro 2.223.484,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano numero R.E.A. 1889782 codice fiscale 03516750167
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2012)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 29
Aprile 2012, alle ore 9.00, in prima convocazione, presso la sede
legale della società in Milano corso Venezia nr. 16, ed occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 03 maggio 2012, alle ore 14.30,
presso Mediobanca - Milano, via Filodrammatici n. 3, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del Fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011 - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si informano i signori azionisti che si prevede fin d'ora che
l'assemblea della società si costituirà in seconda convocazione.
Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 19 aprile 2012),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della società www.ambromobiliare.it. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
certificata ambromobiliare@pec.it.
La società ha designato quale rappresentante degli azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la
società per amministrazioni fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà
essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno
dell'assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria
alla predetta società all'indirizzo in Milano (20121), foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
ovvero il 26 aprile 2012. Il relativo modulo di delega è reperibile
sul sito internet della società all'indirizzo www.ambromobiliare.it
nonchè presso la sede legale, segreteria societaria, corso Venezia
16 20121 Milano (MI). Il voto sarà esercitato per le sole proposte
in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al rappresentante degli
azionisti sono revocabili entro il termine del 26 aprile 2012.
I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica
all'indirizzo ambromobiliare@pec.it, alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede sociale o inviata a mezzo posta elettronica certificata PEC, a
condizione che pervenga alla società entro il termine di cui sopra.
Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione
rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni
in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta
stessa. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato
sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.223.484,00=
ed è rappresentato da numero di azioni ordinarie 2.223.484 senza
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla
data odierna la società non possiede azioni proprie.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.ambromobiliare.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della società
(www.ambromobiliare.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto G. Franceschini


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