Parte Seconda n. 31 del 13-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETNA S.C.
Iscritta all'albo delle banche n. 5640 Codice ABI n. 5029.4 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede legale in Bronte (CT), corso Umberto n. 300 Capitale sociale Euro 8.500.000 interamente versato Registro delle imprese di Catania R.E.A. n. 292765 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04256050875
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2008)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati in assemblea
ordinaria e straordinaria presso i locali della filiale di Bronte
della Banca siti in Bronte, via Madonna del Riparo n. 40, per le ore
11 di sabato 19 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione,
presso i locali del Ristorante Etna Garden siti in Bronte, via Marconi
n. 64, per le ore 16 di domenica 20 aprile 2008, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: relazione
degli amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del
risultato d'esercizio; relazione del Collegio sindacale; relazione
della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di consiglieri di amministrazione;
3. Determinazione del compenso degli amministratori;
4. Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio
sindacale, designazione del presidente del Collegio sindacale e
determinazione degli emolumenti per gli esercizi 2008, 2009, 2010;
5. Nomina dei componenti il Collegio dei probiviri;
6. Copertura assicurativa dei membri del Consiglio di
amministrazione e dei dirigenti.

Parte straordinaria:
1. Modifica dell'art. 30 dello statuto (assemblea
straordinaria);
2. Soppressione dell'art. 44 dello statuto (Comitato esecutivo);
3. Rinumerazione degli articoli dello statuto da n. 45 a n. 58;
4. Rimodulazione degli articoli n. 24, 38, 43, 45, 46, 51 nella
parte in cui si fa riferimento al Comitato esecutivo;
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento poteri;
6. Determinazione del quantitativo minimo di azioni previsto
dall'articolo 14 dello statuto.

I soci che sono in grado di esibire la certificazione di
partecipazione al sistema di gestione accentrata hanno diritto di
intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da almeno
90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui è intestatario.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.
La delega, compilata con l'osservanza delle norme di legge, vale
sia per la prima che per la seconda convocazione.
Perchè le deleghe siano valide, la firma del delegante dovrà
essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò abilitato o da un
dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio. Non
è ammessa la rappresentanza da parte di persone non socie, anche se
munite di mandato generale.
I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi sia
amministratore, sindaco o dipendente, e altresì nel caso in cui il
legale rappresentante non sia socio.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Bronte, 28 febbraio 2008

Il presidente:
dott. Filippo Azzia

C-084390 (A pagamento).