Serie Generale n. 142 del 20-6-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 30 maggio 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481,
il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti
che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono
approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli,
con sede in Vercelli;
Vista le delibere del 28 e 29 marzo 1994 con le quali il consiglio
di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, con il
parere favorevole dell'assemblea dei soci, le modifiche degli
articoli 10, 11, 14, 15, 16, 16-bis, 17, 18, 19, 24, 26, 27 e 33
dello statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 10, 11, 14, 15,
16, 16-bis, 17, 18, 19, 24, 26, 27, e 33 dello statuto della
Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, di
cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 1994
Il Ministro: DINI

ALLEGATO
Art. 10.
(Comma 1). L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e
straordinariamente per deliberare:
(Omissis);
6) sulla misura delle indennità di carica per i componenti il
consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonchè la
eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria,
delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione
del loro incarico.
(Omissis).

Art. 11.
(Comma unico). L'assemblea deve essere convocata dal presidente in
via ordinaria, almeno due volte ogni anno, per deliberare:
(Omissis);
d) sulla nomina di componenti il consiglio di amministrazione di
propria competenza e sulla misura delle indennità di carica agli
amministratori;
e) sulla nomina dei membri del collegio sindacale, sulla scelta
del presidente del collegio sindacale e sulla misura delle indennità
di carica ai sindaci.

Art. 14.
(Omissis).
(Comma 2). Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9,
lettera a), debbono essere prese .. (omissis).
(Omissis).

Art. 15.
(Omissis).
(Comma 2). Il presidente dell'assemblea, se del caso, nomina tra
gli intervenuti due scrutatori con il compito di accertare la
regolarità delle votazioni.
(Comma 3). Alle riunioni dell'assemblea interviene il direttore, o
in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di
statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo
unitamente al presidente dell'assemblea ed, in caso di votazioni, ai
due scrutatori.

Art. 16.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da undici
consiglieri.
(Comma 2). I consiglieri vengono scelti fra i soci e sono nominati
rispettivamente:
uno dall'amministrazione comunale di Vercelli;
uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli;
uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Vercelli;
uno a turno dalle amministrazioni comunali di Varallo e di
Borgosesia;
sette dall'assemblea dei soci.
(Comma 3). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio
seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica,
il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla
scadenza del loro mandato di consigliere.
(Comma 4). I membri del consiglio devono essere scelti fra le
persone più rappresentative nelle attività economiche,
professionali e culturali.
(Omissis).

Art. 16-bis
Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di
cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro.

Art. 17.
(Comma 1). I consiglieri durano in carica cinque anni e possono
essere eventualmente confermati solo per un altro mandato.
(Omissis).

Art. 18.
(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta
una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la
partecipazione alle riunioni del consiglio stesso, nella misura
determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione
definite dal consiglio di amministrazione. Non è consentito il
cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.
(Comma 2). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta,
altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese
sostenute in ragione del loro incarico.
(Omissis).

Art. 19.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle
disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento
della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali
e della difesa del valore del patrimonio della stessa.
(Comma 2). Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al
presidente e al direttore determinando i limiti della delega. Delle
decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia
al consiglio secondo le modalità da questo fissate.
(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
a) l'amministrazione del patrimonio e dei proventi;
b) la determinazione dei criteri e l'individuazione dei
destinatari delle erogazioni annuali destinate alle finalità
istituzionali;
c) la nomina del presidente e del vice presidente, in
conformità alle disposizioni previste dal precedente art. 16;
d) la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi
ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio
sindacale;
e) la nomina e la revoca del direttore e del suo sostituto;
f) le destinazioni a patrimonio stabile;
g) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali;
h) le deliberazioni sulle modifiche statutarie;
i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili.

Art. 24.
(Comma 1). Ai componenti il collegio sindacale spetta, secondo
modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso
annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di
presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di
amministrazione della Fondazione, nella misura determinata
dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali
vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali. Non è
consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima
giornata.
(Comma 2). Ai componenti il collegio sindacale spetta, altresì,
il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in
ragione del loro incarico.
(Comma 3). Con riferimento al cumulo dei compensi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 26.
(Comma 1). Il direttore è il capo degli uffici e del personale
della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni.
(Comma 2). In particolare il direttore:
a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con
funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le
proprie dichiarazioni;
b) interviene alle riunioni dell'assemblea, con incarico di
redigere il verbale delle adunanze;
c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del
consiglio di amministrazione e dispone per l'esecuzione delle
deliberazioni stesse;
d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari, con facoltà di
delega, anche in via continuativa, al personale:
e) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal
consiglio.
(Comma 3). In caso di assenza od impedimento, il direttore è
sostituito da dipendente all'uopo designato dal consiglio di
amministrazione.
(Comma 4). Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il
direttore costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di
questi.
(Comma 5). Le funzioni di direttore nonchè i compiti del restante
personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società
partecipate dalla Fondazione.

Art. 27.
(Omissis).
(Comma 3). Entro tre mesi da termine, sentita la relazione del
collegio sindacale sul rendiconto presentato dal direttore ..
(omissis).
(Omissis).

Art. 33.
(Comma 1). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data
di deliberazione delle attuali modifiche al presente statuto
rimangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino
alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.
(Comma 2). Il direttore della Fondazione in carica alla data di
modifica del presente statuto conserva la mansione fino al termine
del proprio incarico di direttore generale della Banca conferitaria.