Parte Seconda n. 125 del 23-10-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MOVIEMAX MEDIA GROUP S.P.A.
Societa' soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti e Sviluppo S.p.A. Sede Legale: 20121 Milano, Via Carlo Porta 1 Sito Internet: www.moviemax.it Capitale sociale: Euro 2.065.283,04 interamente versato Registro delle imprese: Milano C.F. - P. IVA e n. iscrizione: 06767271007
(GU Parte Seconda n.125 del 23-10-2012)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea degli Azionisti di Moviemax Media Group S.p.A. è
convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 22 novembre
2012 in unica convocazione, alle ore 10.00, in Milano, via Carlo
Porta 1, presso la sede della Società, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai
sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di ex Amministratori.
Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai
sensi dell'art. 2407 c.c. nei confronti di ex membri del Collegio
Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di revoca del dott. Orlando Corradi dalla carica di
presidente onorario della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Proposta di revoca, per la parte non eseguita, della delega ex
art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione
dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2012 di aumentare il
capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 6 dello
Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a)
della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o
più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per
un importo massimo di Euro 50.000.000 (cinquantamilioni) comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o
senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di
deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo
2.441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi
dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, con o
senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di
deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi sulla
delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad
un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) e comunque
nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 e
2420-bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant,
anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in
opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento
di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo
di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni). Tutte le deleghe di cui
sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di
eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica
dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata
dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione
(ossia entro il 13 novembre 2012). Coloro che risultano titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra
dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 19 novembre 2012).
Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in
calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in
alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul
sito internet www.moviemax.it, area Investor Relations. La notifica
alla Società della delega può essere inviata anche mediante
trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
moviemaxmediagroup@legalmail.it. Non è prevista la designazione da
parte della Società di un soggetto al quale i Soci possono conferire
la delega con le istruzioni di voto. Non sono previste modalità di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine
del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
moviemaxmediagroup@legalmail.it da una casella di posta elettronica
certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante
l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento
dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a
presentare le domande entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (ossia entro il 20 novembre 2012). Alle domande aventi
il medesimo contenuto, sarà data risposta unitaria.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove
proposte
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti,
ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione
attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere
presentate per iscritto, anche per corrispondenza all'indirizzo della
sede della Società, in Milano, via Carlo Porta 1, ovvero in via
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
moviemaxmediagroup@legalmail.it da una casella di posta elettronica
certificata. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte
per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.
Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di
cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF contestualmente alla
pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione
dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di
amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter,
comma 1 del TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie
da trattare ovvero presentano proposte di deliberazione su materie
già all'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la
motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di
cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa
alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già
all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di
amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie
eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della
notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di
cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.
Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le relazioni di cui agli artt. 125-ter del TUF, con il testo delle
proposte di deliberazione, i moduli che gli Azionisti hanno la
facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni
sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e
delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e nella sezione del sito internet
www.moviemax.it dedicata alla presente Assemblea. I Soci e, se
diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno
facoltà di ottenerne copia. Le relazioni ai sensi dell'art. 72 Reg.
Emittenti Consob, saranno pubblicate nei modi e nei termini di legge.
All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e
giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta
di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in unica
convocazione al seguente recapito: fax 02 66797979.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 19
ottobre 2012, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul
sito internet www.moviemax.it, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dello Statuto sociale.
Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:
(i) il capitale sociale è di Euro 2.065.283,04, diviso in numero
68.842.768 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna
azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Elvio Gasperini


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