Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3379.5.0 ed all'Albo delle Cooperative al n. A159703 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Trieste n. 62 - 25018 Montichiari (BS) Registro delle imprese: Brescia Codice Fiscale: 00285660171
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno Martedì
30 aprile 2019, alle ore 13,00, presso il Centro Fiera di
Montichiari, Via Brescia n. 129, in prima convocazione, e, qualora
nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto
per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno domenica 19
maggio 2019, alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso il Centro
Fiera di Montichiari, Via Brescia n. 129, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
3) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci;
4) Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore
dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi
2019-2020;
5) Revoca per giusta causa o risoluzione consensuale dell'incarico
di revisione legale conferito alla società Deloitte &amp; Touche Spa;
conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e
dell'art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
6) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei Soci.
È a disposizione dei Soci, presso la Sede di Montichiari, il
Bilancio d'Esercizio 2018 con nota integrativa e relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione Deloitte &amp; Touche S.p.A.. Ciascun Socio può prendere
visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.
Il Regolamento assembleare ed elettorale è a disposizione per i
Soci presso la sede e presso le filiali della Banca. Ciascun Socio ha
diritto ad averne copia gratuita.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe (da
art. 25 dello Statuto Sociale). L'autenticazione delle deleghe di
voto potrà essere effettuata fino all'apertura dei lavori
assembleari. Sono autorizzati ad autenticare le deleghe, oltre al
Presidente della Banca o un notaio, il Vice Presidente Vicario, il
Vice Presidente, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i
Dirigenti aziendali e tutti i Responsabili di Area e di Filiale.
Montichiari, lì 2 aprile 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Alessandro Azzi


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