Parte Seconda n. 42 del 8-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a. che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: viale Ionio snc - 74013 Marina di Ginosa (TA) Codice Fiscale: 00133340737 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021 alle ore 9,00 nei locali del Salone parrocchiale, in Marina di
Ginosa, via della Chiesa n. 11, in prima convocazione e, occorrendo,
per
il 1° maggio 2021 alle ore 9,00, in seconda convocazione stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2) destinazione del risultato di esercizio;
3) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle politiche in materia
di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica;
4) polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
5) adozione del nuovo regolamento elettorale e assembleare.
Modalità di partecipazione all'assemblea.
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n.
27/2020, come modificato dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge n.
183/2020, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n.
21, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al rappresentante designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. T.U.
finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
signori soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono
accedere fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare
il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la
modalità sopra indicata. I soli componenti degli organi
amministrativo e di controllo, il rappresentante designato nonchè
eventuali soggetti, diversi dai soci, a ciò legittimati ai sensi di
legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni.
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (Segreteria di
direzione e affari legali), le filiali e pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bccmarinadiginosa.it Area Riservata soci, sezione
Assemblea dei soci, Documentazione assemblea ordinaria 2021), ove
ciascun socio, accedendo, previa registrazione, mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni
eventuale necessità di informazioni i soci possono rivolgersi alla
Segreteria di direzione e affari legali, chiamando il 099/8272423.
Particolari facoltà dei soci.
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il 20 aprile
2021 (decimo) giorno precedente la data di prima convocazione; la
risposta sarà fornita entro il 27 aprile 2021 (terzo) giorno
precedente la data di prima convocazione. Per la stessa ragione ed
entro gli stessi termini, i soci possono formulare e la Banca rendere
note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione
sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è
possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei soci. Non sono
ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le
proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo
aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento «Istruzioni, revoca,
proposte e domande da parte dei soci» pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bccmarinadiginosa.it, Area Riservata soci, sezione
Assemblea dei Soci Documentazione Assemblea ordinaria 2021).
Rappresentante designato dalla società.
Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il rappresentante
designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
notaio Marco Monti, al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di
delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le
istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la
sede sociale e le filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccmarinadiginosa.it Area Riservata soci, sezione Assemblea dei
Soci, Documentazione Assemblea ordinaria 2021), ove ciascun socio,
accedendo previa registrazione mediante le proprie credenziali
personali li può consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
rappresentante designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
«Delega Assemblea 2021 BCC di Marina di Ginosa», al notaio Marco
Monti, piazza Vittorio Emanuele, 27 - 74014 Laterza (TA), oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 13,30 del 28
aprile 2021; il rappresentante designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari. La delega, completa delle istruzioni di voto e della
copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle filiali), può
essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
marco.monti@postacertificata.notariato.it e in questo caso entro le
ore 23,59 dello stesso 28 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al
rappresentante designato e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per
fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento
in ordine al conferimento della delega al rappresentante designato
(e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il rappresentante designato al n. 099 8297525,
o via posta elettronica all'indirizzo studiomonti2@libero.it anche la
Banca al numero 099/8272423 (nei giorni di apertura degli sportelli,
dalle 8,30 - 13,30), alla quale potrà pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Informativa post-assembleare.
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quindicesimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccmarinadiginosa.it Area Riservata soci, sezione Assemblea dei
Soci, Documentazione Assemblea ordinaria 2021) un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Marina di Ginosa, 31 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giuseppe Ratti


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