Parte Seconda n. 43 del 10-4-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ad Aiello del Friuli (UD) - Societa' cooperativa
Codice ABI n. 089551-4 Iscritta all'albo della banche al n. 3423.10 Iscritta all'albo della cooperative al n. A165763 Sede in Fiumicello (UD), via Gramsci n. 12 Iscritta alla C.C.I.A.A. al n. 18887 Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al registro delle imprese di Udine n. 00249190307
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2008)

Convocazione assemblea ordinaria dei soci (ex art. 24 statuto sociale
e regolamento elettorale ed assembleare approvato in data 20 maggio
2007).

I signori soci sono convocati. a partecipare all'assemblea
ordinaria della società che si terrà in prima convocazione il giorno
lunedì 28 aprile 2008 alle ore 20,30, presso la sede sociale, ed in
seconda convocazione il giorno domenica 11 maggio 2008 alle ore 10,30
presso il Centro Congressi Meeting Point San Marco, in piazza Grande
n. 11 a Palmanova (UD), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udita la relazione degli amministratori, dei sindaci e della società
di revisione sull'andamento della gestione e sulla situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito;
2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato;
3. Stipula delle polizze a favore degli amministratori e
sindaci;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione medesimo;
5. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art.
2409-quater del Codice civile e dell'art. 44 dello statuto e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale.

La bozza di bilancio da approvare e le relazioni del Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione
sono sin d'ora a disposizione presso la sede sociale e le succursali.
Modalità autenticazione deleghe
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del regolamento elettorale ed
assembleare, qualora il socio non riuscisse a partecipare
all'assemblea e fosse intenzionato a rilasciare delega scritta,
informiamo che la stessa potrà essere rilasciata ad altro socio
persona fisica (che non sia amministratore, sindaco e dipendente della
societa') ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale. La delega
dovrà contenere il nome del rappresentante e la firma di delega del
socio delegante dovrà essere autenticata ai sensi del terzo comma del
predetto articolo, dal presidente della società o da un notaio, da
consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione con le modalità
individuate dal Consiglio di amministrazione stesso.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del regolamento elettorale ed
assembleare, le operazioni di autentica avvengono esclusivamente
presso gli Uffici e le Filiali della Banca dove le deleghe vengono
trattenute e registrate.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del regolamento elettorale ed
assembleare, il termine per l'autenticazione delle deleghe scade con
la chiusura dell'orario di sportello del secondo giorno lavorativo
precedente la data di convocazione dell'assemblea.
Allegati all'avviso di convocazione
Si da nota ai signori soci, che copia del presente avviso munita di
informativa per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno (ex
art. 2 comma 2 del regolamento elettorale ed assembleare) e di modulo
di delega (ex art. 2 comma 3 del regolamento elettorale ed
assembleare) è stata trasmessa a mezzo servizio postale nei termini
previsti dal sopra menzionato regolamento ed è altresì disponibile
presso la sede sociale.
Fiumicello, 1° aprile 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Tiziano Portelli

C-086487 (A pagamento).