Parte Seconda n. 121 del 13-10-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOFTEC S.P.A.
Sede Legale: Viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze Capitale sociale: Euro 515.625,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze n° 01309040473 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473
(GU Parte Seconda n.121 del 13-10-2012)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea ordinaria a straordinaria di Softec
S.p.A. ("SOFTEC" o la "Societa'") presso lo studio del Notaio Claudia
Coppola Bottazzi in Pescia (PT), Piazza Antonio Gramsci 1 per il
giorno 30 Ottobre 2012 alle ore 10:30, in prima convocazione e
occorrendo il giorno 31 ottobre 2012 alle ore 09:00, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno
Parte Ordinaria
1. Passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e
ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Aumento a 7 del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Revoca parziale della deliberazione di aumento del capitale
sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea
straordinaria dei soci in data 17 febbraio 2012; modifica
dell'articolo 5 dello Statuto della Società e delibere inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa
modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, ai sensi
dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data
della deliberazione, della delega ad aumentare a pagamento, in una o
più tranche, il capitale sociale della società, anche in via
scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro
20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del
sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni
virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di
opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società,
eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi
ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i)
in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con
possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma
dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a
terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi
del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in
sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di
società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto
d'opzione. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di adozione di un nuovo statuto sociale in relazione
all'ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario in conformità delle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in
prima convocazione (record date), ossia il giorno 19 ottobre 2012. Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad
intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
rilasciata per iscritto su apposito modulo ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. A tal fine, apposito modulo di delega è
disponibile presso la sede amministrativa e sul sito internet della
Società www.softecspa.it nella sezione Investor Relations.
Si avvisano i Signori Azionisti che l'art. 14 dello statuto sociale
prevede l'applicazione dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 119,
n. 58 con riferimento al diritto dei soci di richiedere
l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda deve
essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo
raccomandata da inviare presso la sede legale all'attenzione di Luca
De Lillo ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata amministrazione@pec.softecspa.it, corredata dalla
relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità
della suddetta quota di partecipazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito
internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.it (sezione
Investor Relations).

Il presidente del C.d.A.
dott. Maurizio Bottaini


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