Parte Seconda n. 32 del 16-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BIBANCA S.P.A.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. Gruppo bancario BPER BANCA 5387.6 Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5199 - ABI 05676.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Sede: viale Mancini n. 2 - Sassari (SS) Punti di contatto: Sito internet: www.bibanca.it Capitale sociale: Euro 74.458.606,80 i.v. Registro delle imprese: Sassari 103585 Codice Fiscale: 01583450901 Partita IVA: 03830780361
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria il giorno 5 aprile 2023, alle ore 10.00, in prima
convocazione, e, occorrendo, il giorno 6 aprile 2023, alle ore 10.00,
in seconda convocazione, presso la sede legale, in Sassari, v.le
Mancini n.2, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: delibere inerenti e
conseguenti;
2. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per
il triennio 2023- 2025;
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio
sindacale;
4. Società di revisione: integrazione, su proposta motivata del
Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte &amp; Touche S.p.A.,
società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo
2017-2025;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper Banca per l'esercizio
2023: delibere inerenti e conseguenti;
6. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione
delle Politiche di remunerazione del Gruppo Bper Banca per
l'esercizio 2023.
Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle
disposizioni di legge e di statuto:
- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in
conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari;
- coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono farsi
rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega
conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri
direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero
da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le
persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale
o da un suo delegato.
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079
221753 - 221748; mail direzionegenerale@bibanca.it e presso la Sede
Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2.
Sassari, 08 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Mario Mariani


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