Parte Seconda n. 35 del 24-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche al n. 5120 Capogruppo del gruppo Banca CR Firenze Iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 6160.6 Sede in Firenze, via Bufalini n. 6 Capitale sociale Euro 827.593.239,00 interamente versato Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04385190485
(GU Parte Seconda n.35 del 24-3-2007)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso Palazzo Incontri in Firenze, via dè Pucci n. 1, per
il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11, in prima convocazione e,
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2007,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Proposte di modifiche allo statuto sociale agli articoli 6,
9, 10, 12, 15, 16, 17 e 19 per adeguamenti alle nuove normative sulle
società quotate, ed in particolare per quanto attiene le modalità
di convocazione dell'assemblea, le modalità di nomina del Consiglio
d'amministrazione tramite votazione per liste di candidati, le
modalità di nomina del Collegio sindacale tramite votazione per
liste di candidati e del presidente del Collegio, i requisiti per
l'assunzione della carica di sindaco, i poteri dei sindaci di
convocazione degli organi amministrativi, le modalità di nomina ed i
requisiti del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari; proposte di modifiche all'articolo 7 sulle
modalità ed i termini di legittimazione all'intervento in assemblea;
proposte di modifiche all'art. 12 per l'attribuzione al Consiglio
d'amministrazione della facoltà di deliberare le scissioni nei casi
previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e richiamati dall'articolo
2506-ter del Codice civile.

Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre
2006; relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie;
3. Nomina del Collegio sindacale tramite votazione per liste di
candidati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un
consigliere d'amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile.

La proposta di bilancio dell'esercizio ed il bilancio
consolidato dell'esercizio 2006 e le relative relazioni del Consiglio
d'amministrazione sulla gestione saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., anche
attraverso i rispettivi siti internet, a partire dal 2 aprile 2007.
Le restanti relazioni ed informative previste dalle vigenti normative
per gli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del
pubblico, con le stesse modalità, almeno quindici giorni prima della
data di prima convocazione.

I signori azionisti possono ottenere dalla società copia della
suddetta documentazione a proprie spese.
Per la presentazione delle liste di candidati alla carica di
sindaco e per la nomina del Collegio si osserveranno le disposizioni
degli articoli 15 e 16 dello statuto sociale, ove non superate dalle
vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare sarà nominato
presidente del Collegio, in deroga a quanto stabilito dallo statuto
sociale, il candidato eletto dalla lista risultata seconda per numero
di voti ottenuti. Si raccomanda altresì ai signori azionisti
interessati a presentare liste di candidati di provvedere affinchè
esse siano complete delle informazioni richieste dall'art. 2400 del
Codice civile.
Per poter intervenire all'assemblea è necessario, secondo
quanto disposto dallo statuto sociale e dalle vigenti norme di legge
e regolamentari, che alla società giunga, due giorni prima di quello
della riunione, la comunicazione dell'intermediario presso cui sono
depositate le azioni, ai sensi dall'art. 2370, secondo comma del
Codice civile. Sarà cura dei signori azionisti richiedere tale
adempimento ai propri depositari con sufficiente anticipo affinchè
questi possano provvedere in tempo utile. In particolare, per gli
azionisti le cui azioni sono depositate presso le filiali della Cassa
di Risparmio di Firenze S.p.a. la richiesta deve avvenire entro il 24
aprile 2007, per la prima convocazione, ed entro il 7 maggio per la
seconda convocazione.
Si suggerisce agli azionisti di presentarsi all'assemblea con la
copia della comunicazione per l'intervento in assemblea che
l'intermediario è tenuto a rilasciare.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale,
le azioni per le quali sia stata chiesta la partecipazione
all'assemblea non possono essere oggetto di atti che comportino il
trasferimento del diritto di voto fino a che l'assemblea non abbia
avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'assemblea
stessa.
Il presidente: Aureliano Benedetti.
S-2484 (A pagamento).