Serie Generale n. 148 del 26-6-2008
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 giugno 2008
Modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale prot. n. 1034/CGV, in tema di rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro. (GU Serie Generale n.148 del 26-06-2008)

IL DIRETTORE
per le strategie dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di
«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e
tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Norme
relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° ottobre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettere a), c)
ed f), nonchè l'art. 34, comma 5;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 12/CGV del 20 settembre 2005,
concernente la «Determinazione delle competenze funzionali e
territoriali degli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato»;
Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato"» (legge finanziaria per l'anno 2001);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156, con il quale è stato adottato il regolamento recante
autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione
alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai
concorsi pronostici e alle scommesse;
Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»" (legge finanziaria per l'anno 2005);
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre
2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c);
Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 1, commi 50 e 90, lettera b) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato"» (legge finanziaria per l'anno
2007);
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per
la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del
bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007,
concernente la «rimozione dei casi di offerta in assenza di
autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro»" e le relative
disposizioni normative da esso richiamate;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 717/CGV del 29 maggio 2007
concernente le modalità applicative dell'art. 1, comma 50, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Considerata la necessità di individuare le modalità per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate in presenza della
mancata rimozione dei casi offerta, attraverso rete telematica, di
giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro
titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento e dei limiti o delle prescrizioni
definiti da AAMS.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) organi di Polizia, il Corpo della Guardia di finanza e la
Polizia postale e delle telecomunicazioni;
b) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di
concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio,
effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la
rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
c) sito non autorizzato, qualsiasi sito che, attraverso la rete
Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione, in
assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo
autorizzatorio, propone offerta di giochi riservati allo Stato;
d) fornitore di servizi di rete:
i. di connettività, ovvero gli access provider, vale a dire
ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete
internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici
o di telecomunicazione; l'access provider, può altresì, concedere
al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del
proprio elaboratore;
ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a
dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete
internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione,
consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali
l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione
delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;
iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni
operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere
di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati,
versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole
sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete
internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il
content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare
le pagine web" immesse in rete dal proprio cliente;
e) inibizione, l'attività posta in essere dal fornitore di
servizi di rete a seguito della comunicazione inviata dall'AAMS,
finalizzata all'interruzione:
i. della connessione alla rete internet ovvero ad altre reti
telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;
ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;
iii. dei servizi di content provider agli operatori non
autorizzati.

Art. 2.
Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1,
comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e richiamate dall'art.
6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, esclusi i
casi di oblazione volontaria, sono applicate ai sensi dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, secondo le seguenti modalita':
sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di
un numero di siti non autorizzati compreso tra 1 e 10, da euro
30.000,00 a euro 60.000,00;
sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di
un numero di siti non autorizzati compreso tra 11 e 50, da euro
60.001,00 a euro 90.000,00;
sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di
un numero di siti non autorizzati compreso tra 51 e 100, da euro
90.001,00 a euro 120.000,00;
sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di
un numero di siti non autorizzati compreso tra 101 e 500, da euro
120.001,00 a euro 150.000,00;
sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di
un numero di siti non autorizzati superiore a 501, da euro 150.001,00
a euro 180.000,00.
2. L'accertamento delle violazioni viene effettuato dagli organi di
Polizia, in conseguenza del mancato adempimento, da parte dei
fornitori di connettività, alla comunicazione di inibizione
all'accesso dei siti non autorizzati, predisposta dall'AAMS.
3. Ai fini dell'accertamento della violazione e della successiva
quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare
ai fornitori di connettività, il numero dei siti non autorizzati per
i quali non è stato inibito l'accesso, è determinato in relazione
alle singole comunicazioni inviate dall'AAMS ai fornitori di
connettività.

Art. 3.
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2008

Il direttore: Alemanno