Parte Seconda n. 39 del 4-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ROSETTI MARINO S.P.A.
(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") è convocata presso la sede legale in
Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 29
aprile 2015 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 8 maggio 2015 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Conferma della nomina per cooptazione di due Consiglieri.
2) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al
31/12/2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio
Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione del
30/03/2015, di aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate
Governance.
4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei suoi componenti, per il triennio 2015, 2016 e 2017 e
determinazione dei relativi emolumenti.
5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2015, 2016 e 2017
e determinazione dei relativi emolumenti.
6) Definizione, sulla base delle proposte del Comitato Nomine &amp;
Remunerazioni approvate in via preliminare dal Consiglio di
Amministrazione del 30/03/2015, delle regole per la determinazione di
compensi aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali, da
attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione con deleghe o
ruoli operativi sulla base del triennio 2015-2017 quale periodo di
riferimento.
Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 aprile
2015-record date). Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea.
Il capitale sociale della Società è suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione
dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:
- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea.
Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge,
il diritto di voto è sospeso.
Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti
di legge.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Ravenna, 01/04/2015

Il presidente
Medardo Ranieri


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