Parte Seconda n. 98 del 19-8-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORGOSESIA SPA
Via Aldo Moro 3/a 13900 BIELLA Capitale sociale: € 82.962.542,40 i.v. Registro delle imprese: di Biella n. 00554840017 R.E.A. di Biella n. 180789 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00554840017
(GU Parte Seconda n.98 del 19-8-2010)

Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria


I signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria, per
il giorno 23 settembre 2010, alle ore 11,30, in Biella, presso la
sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
- in Via Quintino Sella, in prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente


Ordine del Giorno


1. Fusione per incorporazione di Gabbiano SpA in Borgosesia SpA;
delibere inerenti e conseguenti previste dal progetto di fusione tra
le quali: (i) riduzione del capitale sociale da Euro 82.962.542,40 ad
Euro 31.558.132,80 in conseguenza dell'annullamento di parte delle
azioni della società incorporante già detenute dalla società
incorporata (ii) aumento del capitale sociale da Euro 31.558.132,80
ad Euro 54.995.595,60 al servizio del concambio (iii) incremento
della riserva di cui all'articolo 2357 ter del Codice Civile in
misura pari al valore di iscrzione, nel bilancio della società
incorporante, delle azioni di questa detenute dalla società
incorporata e non oggetto di annullamento (iv) conferimento di poteri
al Consiglio di Amministrazione in ordine alla alienazione delle
azioni prorpie acquisite in dipendenza della fusione.


Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea è
disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Società, di
seguito riportato.


Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee


Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo
2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la
data della riunione.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della società siano quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea,
ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere
all'Assemblea generale della società. Non è ammesso il voto per
corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il
diritto d'intervento alla stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si
tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente
dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con
l'avviso di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza
è comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:

(i) tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto
sugli argomenti in discussione;

(ii) il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in
modo esatto e preciso;

(iii) il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente
lo svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto
puntualmente;

(iv) i partecipanti all'assemblea dovranno poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di
Euro 82.962.542,40 ripartito in n° 69.135.452 azioni del valore
nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle quali n. 68.225.775 ordinarie e
n. 909.677 di risparmio.

Così come indicato nell'ultima comunicazione inoltrata da
Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, si segnala che il diritto di voto risulta sospeso
con riferimento a n. 4.554.583 azioni dalla stessa attualmente
detenute in portafoglio.

La delega per l'intervento in assemblea può essere conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento.

Si fa presente che la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno - e, tra questa, quella prevista dagli articoli
70,72 e 73 del Regolamento Emittenti - sarà disponibile, nei termini
di Legge e di regolamento, presso la sede legale della società e
presso Borsa Italiana S.p.A. con facoltà per i soci di ottenerne
copia gratuitamente. Una copia della predetta documentazione sarà
inoltre disponibile - nel rispetto dei predetti termini - al seguente
indirizzo internet: www.borgosesiaspa.com (sezione investor
relations).

Biella, lì 11 Agosto 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi


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