Parte Seconda n. 44 del 13-4-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Cod. Abi 08931/8 - Cod. Cab. 14500-3 - Fondata nel 1911-Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 - Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative a mutualita' prevalente con il n. A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario Sede sociale: via A. Polidori n. 72 - 01100 Viterbo Punti di contatto: www.bancadiviterbo.it Registro delle imprese: 00057680563 R.E.A.: C.C.I.A.A. VT 1391 Codice Fiscale: 00057680563 Partita IVA: 00057680563
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
29 aprile 2017 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via A.
Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno sabato
13 maggio 2017 alle ore 15,00 presso le "Terme dei Papi", Viterbo -
Strada Bagni n.12 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Relazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta di
riparto utili esercizio 2016 e relative deliberazioni;
- Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione;
- Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio 2016 e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni;
- Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, in
ordine al sovrapprezzo azioni;
- Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
Deliberazioni conseguenti (art. 29 secondo comma Statuto Sociale);
- Determinazione del fido massimo da concedere a Soci e clienti e
ad esponenti aziendali;
- Rinnovo/conferma polizze assicurative relative alla
responsabilità civile, professionale ed infortuni degli
amministratori, sindaci e dirigenti: determinazioni;
- Nomina della Commissione Elettorale (art.13 Regolamento
Assembleare/Elettorale);
- Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi. Deliberazione
assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo;
- Varie ed eventuali.
Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal regolamento
assembleare valido anche per il rinnovo delle cariche sociali e
liberamente consultabile presso l'Ufficio Soci.
Intervento e rappresentanza in Assemblea (Art. 24 dello Statuto
Sociale):
-Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro soci.
-Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
-Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò per
legge autorizzato.
-Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di
Assemblea Ordinaria e non più di cinque in caso di Assemblea
Straordinaria.

Viterbo, 12/04/2017

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo


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