Parte Seconda n. 39 del 31-3-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SG COMPANY S.P.A.
Sede: corso Monforte, 20 - 20122 Milano Punti di contatto: Pec: amministrazione@pec.sg-company.it - Tel. 0283450000 Capitale sociale: € 604.637,20 i.v. Registro delle imprese: 09005800967 R.E.A.: 2062801 Codice Fiscale: 09005800967 Partita IVA: 09005800967
(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti


L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Societa'") è
convocata in seduta straordinaria per il 29 aprile 2020, ore 12.00,
in unica convocazione, presso lo studio del Notaio, dott.ssa Patrizia
Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione della modifica del regolamento dei "Warrant SG
Company 2018-2023", come previamente approvato dall'Assemblea
speciale dei portatori dei Warrant, nella sua nuova versione di
regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025";
2. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea
degli Azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.
Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il
capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 604.637,20 ed
è rappresentato da 12.092.744 azioni ordinarie. Alla data odierna la
Società non possiede azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società
effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le
modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
(20 aprile 2020 - record date). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto
di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
(ossia entro il 24 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione
all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. In ragione
dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e in
considerazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 D.L. 17
marzo 2020, n. 18, è prevista la modalità di partecipazione
all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le
modalità che saranno tempestivamente, in ogni caso entro i termini
di legge, pubblicate sul sito internet della Società, nella sezione
Assemblea degli Azionisti.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare
l'ordine del giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria
possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato
su almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto della Società,
al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data
dell'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione
dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione
illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere
depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione
dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea trasmettendole all'indirizzo di posta
elettronica certificata amministrazione@pec.sg-company.it. Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi
durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.
Esercizio del voto per delega
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per
delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito
internet della Società (www.sg-company.it, Corporate Governance,
Assemblea degli Azionisti).
La delega può essere trasmessa alla Società mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la consegna della
delega in originale.
In ragione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall'art. 106, comma
2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono previste procedure di voto per
corrispondenza e con mezzi elettronici, secondo le modalità che
saranno tempestivamente, in ogni caso entro i termini di legge,
pubblicate sul sito internet della Società, nella sezione Assemblea
degli Azionisti.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
verranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede legale
della Società, in Milano, Corso Monforte, n. 20, nonchè pubblicate
sul sito internet della Società www.sg-company.it, Corporate
Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di
legge, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna
sul sito internet della Società www.sg-company.it, e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto, nonchè
diffuso tramite SDIR.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a
presentarsi/collegarsi (in caso di svolgimento dell'Assemblea con
modalità "a distanza") con congruo anticipo rispetto all'orario di
inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di
registrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Davide Ferruccio Verdesca


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