Parte Seconda n. 134 del 19-11-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CATTOLICA - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche cod. 5060.9 Societa' del gruppo bancario Credito Valtellinese Iscritto all'albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7 Soggetta all'attivita' di direzione e di coordinamento del Credito Valtellinese s.c. Sede legale in Montefiascone (VT), via Cardinal Salotti n. 6 Capitale sociale € 1.644.328,84 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e registro delle imprese di Viterbo n. 00092910561
(GU Parte Seconda n.134 del 19-11-2009)

Convocazione assemblea ordinaria


I signori soci della Banca Cattolica S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria il giorno 6 dicembre 2009, alle ore 10, in unica
convocazione, presso il Palazzetto dello Sport in Montefiascone, via
G. Contadini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione; proposta di
nomina di nove consiglieri per gli esercizi 2009-2011; delibere
inerenti;
2. Determinazione del compenso degli amministratori;
3. Approvazione del documento «Politiche retributive di gruppo».

Per l'intervento in assemblea è necessario che i soci cui spetta
il diritto di voto facciano pervenire presso la sede sociale almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta
dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2372 del Codice civile. La delega non può essere
conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della
società. La stessa persona non può rappresentare più di cinquanta
soci.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il
Consiglio di amministrazione è nominato sulla base di liste
presentate dai soci contenenti un numero di candidati pari al numero
degli amministratori da nominare, elencati secondo un ordine
progressivo. Le liste devono essere sottoscritte da uno o più soci
che detengano complessivamente, alla data di presentazione della
lista, almeno il 5% del capitale sociale. Ciascuna lista deve
comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti
di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per i sindaci di società con
azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono
essere qualificati come tali e nessuno di detti candidati potrà
essere collocato nell'ultima posizione della lista di appartenenza.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente a
ciascuna lista deve essere depositata a pena di ineleggibilità,
entro il termine suddetto, la seguente documentazione: le
certificazioni rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il
possesso azionario dei soci presentatori; il curriculum professionale
di ogni candidato; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria
responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di
amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
sopra indicati. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di
una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non
viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato può
presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
Montefiascone, 12 novembre 2009

Il presidente:
avv. Angelo Angeloni


TS-09AAA8101