Serie Generale n. 198 del 25-8-2000
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 luglio 2000
Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. (GU Serie Generale n.198 del 25-08-2000)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197;
Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, concernente modalità
di acquisizione e archiviazione dei dati nonchè standards e
compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13,
comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo,
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalità
con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi
statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente
l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate
zone territoriali;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 4 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153, il Ministro del tesoro determina
i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua,
allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio
nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati
aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun
intermediario abilitato, mentre l'Ufficio italiano dei cambi, sulla
base di tali criteri generali, stabilisce le prescrizioni attuative
di carattere tecnico che gli intermediari abilitati sono tenuti ad
osservare;
Decreta:
Art. 1.
1. Per consentire di effettuare analisi dei dati aggregati allo
scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, gli
intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi i dati
raccolti, ai sensi della stessa legge 5 luglio 1991, n. 197,
aggregati secondo i criteri generali di cui all'art. 2.

Art. 2.
1. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a classificare le
operazioni secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire
una omogeneità degli aggregati.
2. La classificazione va effettuata tenendo conto dell'evoluzione
dei mercati finanziari con particolare attenzione agli strumenti di
finanza innovativa o a nuovi mezzi di pagamento.
3. La classificazione deve tenere presente che l'introduzione
dell'euro comporterà nel 2002 la sostituzione delle banconote dei
paesi dell'area euro con biglietti denominati in euro.
4. Le analisi devono essere condotte anche in coerenza con quanto
previsto nell'art. 3, comma 4, lettera d), del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3.
1. L'Ufficio italiano dei cambi stabilisce, con propria circolare,
i criteri e le modalità di aggregazione, gli attributi informativi,
il contenuto e la codifica di ciascuna delle voci, i criteri di
raccordo con i dati registrati all'interno dell'archivio unico, di
cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonchè gli
standards tecnici e i tracciati records.
2. La circolare deve essere emanata dall'Ufficio italiano dei cambi
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Anche la circolare
dell'Ufficio italiano dei cambi deve essere pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Art. 4.
1. I dati devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei cambi su
base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a
quello di riferimento.

Art. 5.
1. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2:
a) il decreto 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalità con le quali
l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati
aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun
intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali
fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;
b) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
2. Il rinvio alle disposizioni abrogate, fatto da leggi, da
regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto e della circolare ivi prevista.
3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o
sostituite, continuano a essere applicate fino al 30 settembre 2000.

Art. 6.
1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella
circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire
dalle segnalazioni riferite al mese di ottobre 2000, da inoltrare
all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di dicembre
2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro: Visco