Parte Seconda n. 67 del 9-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO
Albo Societa' Cooperative n. A159237, Albo delle Banche n. 3181.50, Codice Abi 08439 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: piazza della Cooperazione, 1 - 12023 Caraglio (CN) Registro delle imprese: 00245130042 Codice Fiscale: 00245130042
(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 10,00,presso la Sede Sociale in Caraglio - Piazza
della Cooperazione n.1, in prima convocazione, e per il giorno 1°
luglio 2020, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la stessa
sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Determinazioni su polizze assicurative in capo agli
Amministratori e ai Sindaci;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
Politiche 2019;
5. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati;
6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera
dei Fiori - Credito Cooperativo(la "Banca") ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con Sede
Legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 23 giugno 2020), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
Società all'indirizzo www.bancadicaraglio.it sezione "Area Riservata
Soci".
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato, nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione, in quanto la
stessa verrà effettuata esclusivamente a mezzo Gazzetta Ufficiale.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi
elettronici, nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
• la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
• la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
• la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
• le facoltà dei Soci;
• la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Area Riservata Soci del sito internet della
Banca di Caraglio www.bancadicaraglio.it dedicata alla presente
Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra
informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
• per la presentazione da parte dei Soci, entro il 17 giugno 2020;
• il riscontro sarà fornito entro il 19 giugno 2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la Sede Sociale e nell'Area Riservata Soci del sito internet della
Banca www.bancadicaraglio.it dedicata alla presente Assemblea.

Caraglio, 9 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
arch. Livio Tomatis


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