Parte Seconda n. 42 del 9-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA Soc. Cooperativa
Albo delle banche n.1404.3.0 e albo delle societa' cooperative n.a137931 Aderente al fondo nazionale di garanzia, al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, al fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo Sede legale: in Sarsina (FC), Via Roma 18 Registro delle imprese: Forli' - Cesena Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00127840403
(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2013)

Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci


I Signori Soci della Banca sono invitati a partecipare
all'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria che si terrà, in
prima convocazione, martedì 30 aprile 2013 alle ore 08.00 presso il
Teatro "Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina, ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno: domenica 12 maggio
2013 alle ore 9.30 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Proposte di modifiche allo statuto sociale:
Articolato previgente
- Articolo 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale)
Nuovo articolato
- Articolo 44 (Controllo contabile)
con conseguente adeguamento della numerazione dei successivi
articoli.
Parte ordinaria
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31.12.2012, udita la relazione degli Amministratori e
dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea.
3. Conferimento del controllo contabile ai sensi del decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del
relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
5. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia
il numero delle azioni a lui intestate. Il Socio può farsi
rappresentare da altro Socio, persona fisica, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un notaio; sono stati altresì autorizzati dal CdA
all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca. La delega deve
essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, presso la sede della banca. Ogni socio non può
ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più
di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. Presso la sede
sociale e le filiali della Banca è liberamente consultabile dai Soci
il Regolamento elettorale ed assembleare, in cui sono disciplinati i
lavori dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria e le formalità
relative alle elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha
diritto ad averne una copia gratuita. Si precisa che il fascicolo di
bilancio, composto da: Bilancio, Nota Integrativa e dalle Relazioni
del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, è disponibile
presso gli sportelli della Banca.
Sarsina, 02 aprile 2013

p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente
Giannini Alberto


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