Parte Seconda n. 40 del 4-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Sede legale: via Sardegna n. 129 - 00187 Roma (RM), Italia Punti di contatto: Tel. 065286.1; Fax 065286.3305 Registro delle imprese: Roma 01275240586 R.E.A.: Roma 184188 Codice Fiscale: 01275240586 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 28 aprile
2023, in prima convocazione, alle ore 12:30 in Roma presso la Sede
Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 7 maggio 2023, in
seconda convocazione, alle ore 9:30 in Roma presso la Fiera di Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto, l'Assemblea
si terrà sia in prima sia in seconda convocazione in collegamento
audio-video anche nell'auditorium Alta Forum in Piazzetta Don
Domenico Pianaro 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle condizioni
previste dal citato comma, vale a dire che:
- sarà consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di Amministrazione,
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
- sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di Segretario
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
- sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
relative e destinazione del risultato di esercizio.
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
3. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili nei termini di legge, statutari e
regolamentari, presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari),
le agenzie e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccroma.it), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali, li può consultare e scaricare per eventuale stampa.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta
sulla delega, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, deve essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio o da uno dei
seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della
Banca stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici: il
Vicepresidente, il Direttore Generale, il Vicedirettore Generale
Vicario, il Vicedirettore Generale, i Direttori di sede, i Direttori
di zona, i Direttori delle agenzie, i Facenti Funzioni di direttore
incaricati, il Responsabile della Divisione Soci. Ogni Socio non può
ricevere più di cinque deleghe. Il termine per il deposito delle
deleghe, in conformità all'art. 5 comma 2 del Regolamento
Assembleare ed Elettorale, è fissato entro e non oltre il quarto
giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Maurizio Longhi


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