Parte Seconda n. 31 del 19-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.P.A.
Sede Legale : in Brescia - Via Dalmazia n. 147 Capitale sociale : euro 99.346.099,20 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Brescia n. 03374340176 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5363 - Societa' del Gruppo bancario Credito Valtellinese iscritto all'Albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7 Soggetta all'attivita' di direzione e di coordinamento del Credito Valtellinese s.c.
(GU Parte Seconda n.31 del 19-3-2011)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA


I Soci della Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. sono
convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 6 aprile 2011, in
Brescia presso il Centro Pastorale Paolo VI ubicato in Via Gezio
Calini n. 30, alle ore 17.00, in prima convocazione, e, occorrendo,
per il giorno 7 aprile 2011, alla stessa ora e nello stesso luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio 2010; presentazione del bilancio al
31.12.2010; delibere inerenti e conseguenti.
2. Politiche retributive di Gruppo.
3. Proposta di determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione in nove e nomina degli Amministratori
per l'esercizio 2011.
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina di un Sindaco supplente.

Per l'intervento in Assemblea è necessario che venga fatta
pervenire presso la sede sociale almeno due giorni prima della data
fissata per la convocazione la comunicazione che l'intermediario
incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare
all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea a norma di
legge.
Per quanto concerne il punto n. 3 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Consiglio di
Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dai Soci
contenenti un numero di candidati pari al numero degli Amministratori
da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero
progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che
siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.
148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di
società con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti
candidati devono essere qualificati come indipendenti.
Le liste devono essere sottoscritte da uno o più Soci che
detengano complessivamente, alla data di presentazione della lista,
almeno il 5% del capitale sociale. Ciascun Socio può concorrere alla
presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua
sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni
candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
Ogni Socio può votare una sola lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente a
ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) deve
essere depositata a pena di ineleggibilità - entro il termine di
deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni
rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il possesso
azionario dei Soci presentatori; il curriculum professionale di ogni
candidato; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria
responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di
Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
sopra indicati. Si informa in proposito che, ai sensi dell'art. 13,
comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito
limiti al numero degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori della
Banca in società non appartenenti al Gruppo bancario Credito
Valtellinese. I Soci possono prendere visione del Regolamento sul
cumulo degli incarichi nel sito internet della Società all'indirizzo
www.creval.it nella sezione Banca Artigianato e Industria - Corporate
Governance.
Brescia, 23 febbraio 2011

Il Presidente
(Renato Gnutti)


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