Parte Seconda n. 30 del 11-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ERG - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Nicola Piccinni n. 2 Capitale sociale € 15.032.000 interamente versato R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1344017 Codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 94040720107
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2010)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 10,30 in Genova,
via San Luca n. 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima
convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 16 aprile
2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e relazione
sulla gestione: delibere conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009;
2. Nomina dei componenti il Collegio sindacale, nomina del
presidente, determinazione delle retribuzioni;
3. Nomina di un consigliere di amministrazione;
4. Compensi degli amministratori per l'esercizio 2010;
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni
proprie.

Parte straordinaria:
1. Fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee
S.p.a. ed ERG Power &amp; Gas S.p.a. in ERG S.p.a.; delibere inerenti e
conseguenti.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di
legge, i titolari di diritti di voto che presentino idonea
certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente
dall'intermediario abilitato almeno due giorni non festivi prima
della riunione assembleare.
Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire in assemblea potrà
farsi rappresentare ai sensi e con le modalità previste dalla legge
e dallo statuto, a tal fine potrà essere utilizzato lo schema di
delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario
abilitato.
Il capitale sociale, pari a € 15.032.000, è composto da n.
150.320.000 azioni ordinarie da € 0,10 ciascuna.
Hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie
attualmente in circolazione, escluse le azioni proprie (n.
2.100.000).
Si avvisano i signori azionisti che ai sensi dell'art. 22 dello
statuto sociale e della delibera Consob n. 17148, hanno diritto di
presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale soltanto gli
azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano
titolari di una quota di partecipazione pari al 2% del capitale
sociale della società.
Gli azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali
chiarimenti in merito telefonando alla Direzione affari societari del
gruppo, tel. 010.2401898.
Le liste, complete della documentazione richiesta dall'art. 22
dello statuto sociale, dovranno essere depositate presso la sede
della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
Si avvisano, inoltre, i signori azionisti che la relazione
illustrativa del Consiglio di amministrazione all'assemblea sulle
materie all'ordine del giorno, il fascicolo con i bilanci d'esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni, la relazione
annuale sulla corporate governance e la documentazione di cui
all'art. 70, primo comma, del regolamento emittenti sarà messa a
disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e nel sito
internet della società, www.erg.it
È facoltà degli aventi diritto ottenere una copia della predetta
documentazione.
Genova, 4 marzo 2010

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
Edoardo Garrone


TS10AAA2466