Parte Seconda n. 42 del 7-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CAPRANICA Credito Cooperativo S.C.
Iscritta all'Albo Societa' Cooperative con il n. A0160994 Sede: Via L. M. Olivares n. 1 - 01012 Capranica (VT), Italia Registro delle imprese: di Viterbo n. 01614300562 R.E.A.: n. 116304 Codice Fiscale: 01614300562 Partita IVA: 01614300562
(GU Parte Seconda n.42 del 7-4-2016)

Avviso convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016,
alle ore 9 presso la sala riunioni della Banca di Capranica Credito
Cooperativo, in Capranica (VT), via L. M. Olivares, 1 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno sabato 14 maggio 2016, alle ore
15 presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto in Capranica,
piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Esame progetto bilancio al 31 dicembre 2015, udite la
relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la
relazione del Collegio Sindacale, delibere di approvazione inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.

Parte straordinaria:
1. Esame progetto di fusione per incorporazione della Banca di
Capranica Credito Cooperativo soc. coop. nella Banca di Credito
Cooperativo di Roma Soc. Coop. p.a.; udita la relazione dell'esperto.
Delibere di approvazione inerenti e conseguenti;
2. Approvazione modifiche statutarie Banca di Credito Cooperativo
di Roma.
Il Progetto di fusione e i suoi allegati sono consultabili sia
presso la sede legale della banca, sia sul sito Internet:
www.bancadicapranica.it.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell'art. 5 del
Regolamento elettorale e assembleare, i soci che volessero farsi
rappresentare in assemblea da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco dipendente della società dovranno rilasciare
apposita delega scritta. (il fac-simile di delega ai sensi dell'art.
2, comma 3 del suddetto regolamento, è disponibile presso la sede
sociale e le sedi distaccate della Banca) la firma del delegante
potrà essere autenticata da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale
a ciò autorizzato per legge, ovvero - presso i locali della sede
centrale e delle filiali - nei giorni lavorativi antecedenti la data
dell'assemblea, durante l'orario di ufficio, dal Direttore Generale,
i dipendenti con qualifica di quadro direttivo ed i preposti delle
filiali.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento elettorale e
assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono depositati
presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca.
Capranica, 9 marzo 2016

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Stefano Liverani


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