Parte Seconda n. 97 del 18-8-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GRUPPO EFFEGI S.P.A.
Sede Legale: Largo Augusto 7- 20154 Milano (MI) Capitale sociale: Euro 935.633,00 interamente versato Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05276731212
(GU Parte Seconda n.97 del 18-8-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso gli uffici del Notaio Lai, siti in Milano via
Larga, 4 il giorno 06 Settembre 2012 ore 15,00 e, in seconda
convocazione, il giorno 10 settembre 2012, stesso luogo e stesso
orario, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del
Giorno
Parte Straordinaria
1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale mediante
conversione degli importi iscritti alla riserva sovrapprezzo azioni.
Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento di capitale a pagamento, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c., da
eseguirsi mediante emissione di nuove azioni riservate ai Sig.ri
Giulio e Domenico Trimboli da liberarsi mediante conferimento in
natura del 22,17 % della Finsolution Italia S.p.A.. Delibere inerenti
e conseguenti.
3. Proposta di modifica dello Statuto finalizzate ad accogliere
l'introduzione delle liste di voto per nomina degli amministratori e
dei sindaci. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di Offerta di un periodo di conversione straordinaria
ai portatori del prestito obbligazionario convertibile "EFFEGI 3C
2011 - 2016 9%"
Parte Ordinaria
1. Proposta di modifica del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione da 5 a 7. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e determinazione delle relative deleghe. Delibere
inerenti e conseguenti
3. Rideterminazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
La documentazione relativa ai punti indicati nell'ordine del giorno
sarà depositata, con le modalità e nei termini prescritti dalla
vigente normativa, presso la sede legale nonchè presso la società
di gestione del mercato di Borsa Italiana. Di tale documentazione i
soci potranno prendere visione e ottenere copia a proprie spese anche
mediante richiesta all'indirizzo investors@gruppoeffegi.com.
Ai sensi dell'art. 83sexies del D.lgs 58/1998 sono legittimati a
intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in
favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze
contabili relative al termine del 7° giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (28/08/2012 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è
effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il
diritto. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia
della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di
agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale
apertura dei lavori. Informazioni circa le modalità di
partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste contattando la
Segreteria al numero 02.91.58.87 o all'indirizzo e-mail
investors@gruppoeffegi.com che risulta attivo nei giorni feriali
dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Clemente


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