Parte Seconda n. 64 del 1-6-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACTA - S.p.a.
(GU Parte Seconda n.64 del 1-6-2010)

Convocazione di assemblea


I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria per il giorno 25 giugno 2010 alle ore 15 presso la sede
legale in via di Lavoria n. 56/G, 56040 Crespina (PI) e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2010 (stessa ora e
stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione sulla gestione e
relazione della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009,
della relativa relazione sulla gestione e della relazione della
società di revisione legale;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Compensi degli amministratori;
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale alla società
di revisione legale per il periodo 2010 - 2012. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:
6. Approvazione dell'aumento di capitale di 1.500.000 di azioni
riservate al piano di share option 2010;
7. Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni non
più esercitabili;
8. Modifiche statutarie conseguenti ai punti 6 e 7;

Cariche sociali:
ogni azionista o raggruppamento di azionisti che sia titolare di
azioni rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale può
presentare una lista di candidati alla carica di consigliere. Come
previsto dall'art. 14 dello statuto, tale lista deve essere
depositata presso la sede legale della società almeno 10 giorni
prima della data prevista per l'assemblea degli azionisti, a pena di
ineleggibilità dei candidati ivi previsti.
Legittimazione all'intervento:
hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali
sono indicati nel Elenco degli azionisti fornito da Crest e/o da
Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente
l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo
precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella
fornitura del Elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano
legittimamente al presidente dell'assemblea di essere azionisti della
società alla fine del secondo giorno non festivo che precede
l'assemblea.
Modalità di voto:
il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in
conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di
voto e la relativa busta alla società a mezzo dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovrà pervenire alla
Acta S.p.a., via di Lavoria n. 56/G in Crespina (PI), all'attenzione
del presidente del Comitato per il Controllo della Gestione entro e
non oltre le ore 9,30 del giorno 23 giugno 2010. Non saranno presi in
considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale
termine. Il voto può essere esercitato anche per delega
sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dalla società che
dovrà essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un
documento di identità in corso di validità.
Documentazione:
la seguente documentazione sarà a disposizione del pubblico
presso la sede legale della società in Crespina, via di Lavoria, n.
56/G, a far data dal 9 giugno 2010:
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, relazione sulla gestione
e relazione della società di revisione;
bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, relazione sulla gestione
e relazione della società di revisione;
lista dei consiglieri proposti per la nomina dall'attuale Consiglio
e relativa documentazione (come previsto dall'art. 14 dello statuto
sociale);
lettera del presidente del Consiglio di amministrazione contenente
una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare.
I signori azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

p. Acta S.p.a.:
Paolo Bert


TS10AAA6671