Serie Generale n. 53 del 5-3-1994
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
LEGGE 22 febbraio 1994, n. 147
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990. (GU Serie Generale n.53 del 05-03-1994 - Suppl. Ordinario n. 40)
Nota: note: Entrata in vigore della legge: 06/03/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua
assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16
maggio 1990.

Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MATERIA DI MUTUA
ASSISTENZA RELATIVA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
E DI SEQUESTRO E CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Desiderando fornire nella più ampia misura mutua assistenza
nelle indagini, nel sequestro e nella confisca di proventi di reato;
Riconoscendo la necessità di intensificare la loro
collaborazione nella lotta contro il traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
Hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
OBBLIGO DI PRESTARE L'ASSISTENZA
(1) Ciascuna Parte, su richiesta ed in conformità alle disposizioni
del presente Accordo, presta all'altra Parte assistenza nelle
indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, sequestro e confisca dei
proventi di reato.
(2) Il presente Accordo non comporta deroghe ad altri obblighi fra le
Parti, derivanti da altri accordi o intese o da qualsiasi altra
fonte, nè impedisce alle Parti di prestarsi reciprocamente
assistenza in base ad altri accordi o intese.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
(a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" significa ogni
attività di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui:
(i) all'articolo 3.1 della Convenzione contro il Traffico Illecito
di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope; o
(ii) a qualsiasi accordo internazionale che vincola entrambe le
Parti, quando tale attività deve essere considerata come reato
ai sensi dell'accordo medesimo.
(b) il procedimento è istituito:
(i) nel Regno Unito, quando una "information" (denuncia) è stata
presentata ad un "justice of the peace" (giudice di pace),
quando la persona è imputata di un reato, quando un "bill of
indictment" (atto formale di imputazione) è stato presentato,
o quando un "petition warrant" (ordine richiesto con istanza)
è concesso;
(ii) in Italia, quando la persona ha ricevuto avviso, a norma
dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale italiano, che
si sta procedendo nei suoi confronti, ovvero se è stata
presentata all'autorità giudiziaria proposta di applicazione
di una misura di prevenzione;
(c) "proventi di reato" significa qualsiasi bene direttamente o
indirettamente derivato a qualsiasi persona, o da essa
ottenuto, come risultato di attività criminale, ovvero il
valore di tale bene;
(d) fra i beni sono compresi il denaro ed i beni mobili o immobili,
corporei o incorporei, nonchè qualsiasi diritto su di essi;
(e) "sequestro di beni" significa qualsiasi misura avente lo scopo
di prevenire il commercio, il trasferimento o la disposizione
del bene medesimo.

ARTICOLO 3
AUTORITÀ CENTRALI
(1) Ciascuna Parte nomina una autorità centrale che riceva e
trasmetta le domande ai fini del presente Accordo.
Salvo che la Parte interessata non designi un'altra autorità,
l'autorità centrale è per la Repubblica Italiana il Ministero della
Giustizia e per il Regno Unito l'Home Office di Londra.
(2) L'autorità centrale della Parte richiesta compie tutti gli atti
da essa ritenuti necessari allo scopo di dare effetto alle domande
della Parte richiedente.

ARTICOLO 4
CONTENUTO DELLA DOMANDA
(1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono
contenere l'indicazione:
(a) del nome della competente autorità che conduce le indagini o
il procedimento cui la domanda si riferisce;
(b) dell'oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di
legge applicabili, al quale le indagini o il procedimento si
riferiscono;
(c) dello scopo della domanda e della natura della assistenza
richiesta;
(d) dei dettagli di ogni particolare procedura o modalità che la
Parte richiedente desidera venga rispettata;
(e) degli eventuali termini entro i quali si desidera che venga
data esecuzione alla domanda;
(f) della identità e della nazionalità della persona o delle
persone oggetto delle indagini o del procedimento, nonchè del
luogo in cui esse si trovano.
(2) La Parte richiesta, se ritiene che le notizie contenute nella
domanda non sono sufficienti a consentirle di dare corso alla domanda
stessa, può chiedere che vengano fornite altre informazioni.

ARTICOLO 5
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA
(1) L'assistenza è rifiutata se:
(a) l'attività richiesta è contraria ai principi della legge
della Parte richiesta;
(b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di
un'attività, diversa da quelle indicate all'articolo 2 (a) di
questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della
Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe
stata un'attività in relazione alla quale la confisca avrebbe
potuto essere ordinata; o
(c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la
persona è stata definitivamente prosciolta o ha beneficiato di
un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta è stata
interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a
seguito della condanna ha avuto esecuzione.
(2) L'assistenza può essere rifiutata se:
(a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta,
pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranità, la
propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri
interessi essenziali; o
(b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare
indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta.
(3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la
Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa può essere
concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte
richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni così poste,
deve a queste uniformarsi.

ARTICOLO 6
ESECUZIONE DELLE DOMANDE
(1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce
l'assistenza non appena possibile. L'azione richiesta sarà eseguita
in conformità alla legge nazionale della Parte richiesta ed alle
specifiche richieste indicate nella domanda nei limiti in cui esse
non sono incompatibili con questa legge.
(2) La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente di
tutte le eventuali circostanze che sembrano poter causare sostanziali
ritardi nella esecuzione della domanda.
(3) La Parte richiesta deve prontamente dare alla Parte richiedente
comunicazione della propria eventuale decisione di non accogliere, in
tutto o in parte, la domanda di assistenza, indicandone i motivi.
(4) La Parte richiedente deve prontamente dare comunicazione alla
Parte richiesta di tutte le eventuali circostanze che possono
influire negativamente sulla domanda o sulla sua esecuzione, ovvero
che possono rendere non opportuno dare corso alla domanda stessa.

ARTICOLO 7
INFORMAZIONI E PROVE
(1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte
richiedente relativi al traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope, od al fine della ricerca di proventi di reato, la Parte
richiesta deve:
(a) fornire alla Parte richiedente informazioni, documenti, atti ed
altro materiale;
(b) assumere le deposizioni testimoniali e trasmetterle alla Parte
richiedente;
(c) cercare, sequestrare e consegnare alla Parte richiedente tutto
il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni
che siano domandate dalla Parte richiedente in merito al luogo
e alle circostanze del sequestro nonchè alla successiva
custodia, prima della consegna, del materiale sequestrato.
(2) La domanda fatta a norma del presente articolo deve comprendere,
oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 del presente
Accordo:
(a) la descrizione di ogni notizia, documento, atto,
dichiarazione, materiale probatorio o altro materiale
richiesto;
(b) ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini della
esecuzione della domanda, ed in particolare l'identità del
testimone o di qualsiasi altra persona avente rapporto con la
esecuzione della domanda stessa e, se possibile, la località
in cui il testimone o le altre persone si trovano:
(c) eventuali richieste di riservatezza.
(3) Se la domanda riguarda la trasmissione di un documento, la Parte
richiesta può trasmetterne copia, salvo che la Parte richiedente non
richieda esplicitamente l'originale.
(4) La Parte richiesta può differire la consegna dei documenti
originali o di altro materiale richiesti se essi sono necessari in
procedimenti penali o civili nel proprio territorio.
(5) Quando la Parte richiesta ne abbia fatto domanda, la Parte
richiedente restituisce il materiale fornito ai sensi del presente
Accordo allorchè lo stesso non sia più necessario ai fini delle
indagini o del procedimento.

ARTICOLO 8
LIMITI NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI
(1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del presente
Accordo, la Parte richiedente non può usare le prove o le
informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da
quelli indicati nella domanda stessa, salvo che la Parte richiesta
non vi abbia previamente consentito.
(2) Le informazioni che, nel rispetto della disposizione del
paragrafo (1) di questo articolo, siano state rese pubbliche nel
territorio della Parte richiedente possono essere usate per qualsiasi
fine.

ARTICOLO 9
RISERVATEZZA
(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta,
la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati,
nonchè il fatto della concessione dell'assistenza.
Se alla domanda non può essere data esecuzione senza violare la
riservatezza, la Parte richiesta ne dà comunicazione alla Parte
richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la
propria domanda abbia esecuzione.
(2) La Parte richiedente, se gliene è fatta domanda, tratta come
riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte
richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui
essa è necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati
nella domanda.

ARTICOLO 10
SEQUESTRO DI BENI CONFISCABILI
(1) Ciascuna Parte può, osservando le disposizioni di questo
articolo, chiedere il sequestro di beni nel territorio della Parte
richiesta al fine di assicurare che essi siano disponibili per la
esecuzione di un provvedimento di confisca già emesso o che possa
venire emesso.
(2) La domanda fatta a norma di questo articolo deve contenere:
(a) una dichiarazione attestante che il procedimento è stato
istituito o deve essere istituito contro una persona
specificata;
(b) (i) un compendio dei fatti del caso, che comprenda la
descrizione della attività in relazione alla quale la
confisca può essere ordinata, l'indicazione del luogo e
del tempo in cui tale attività si è verificata,
l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili,
gli elementi indizianti e una copia di ogni rilevante
provvedimento; ovvero,
(ii) quando un ordine di confisca è stato già emesso, una
copia di detto ordine;
(c) la descrizione dei beni da sottoporre a sequestro ed il
rapporto esistente tra di essi e la persona specificatamente
indicata a norma del precedente sottoparagrafo (a) di questo
paragrafo, e, per quanto possibile, l'ubicazione dei beni in
questione.

ARTICOLO 11
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA
(1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da
un'autorità giudiziaria della Parte richiedente ai fini di confisca
dei proventi di reato, compresi:
(a) in relazione al Regno Unito, l'ordine di confisca emesso a
seguito della condanna per un reato;
(b) in relazione all'Italia, il provvedimento di confisca emesso a
seguito della condanna per un reato, ovvero come misura di
prevenzione nei confronti di una persona coinvolta in attività
criminale.
(2) Ciascuna Parte può domandare l'assistenza dell'altra Parte ai
fini della esecuzione dei provvedimenti ai quali questo articolo si
riferisce.
(3) La richiesta fatta a norma di questo articolo deve essere
accompagnata da:
(a) copia autentica del provvedimento;
(b) dichiarazione autenticata attestante che nè il provvedimento,
nè la condanna o le condanne alle quali esso è correlato sono
soggetti ad impugnazione;
(c) la descrizione dei beni in relazione ai quali l'assistenza
viene richiesta ed il rapporto esistente fra i beni stessi e la
persona sottoposta al procedimento nel quale è stato emesso il
provvedimento, oltre a qualsiasi informazione disponibile circa
interessi di terzi sui beni in questione; e
(d) se del caso, l'indicazione dell'ammontare che si desidera
realizzare a seguito dell'assistenza.
(4) I proventi confiscati a norma del presente Accordo sono
trattenuti dalla Parte richiesta, salvo che non sia altrimenti
stabilito di comune accordo.
(5) Nulla di questo articolo, nè dell'articolo 10 del presente
Accordo, pregiudica i diritti dei terzi.

ARTICOLO 12
AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE
(1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione
della domanda di assistenza fatta ai sensi dell'articolo 7 del
presente Accordo o allegati alla domanda fatta ai sensi dell'articolo
10 o dell'articolo 11 del presente Accordo, devono essere considerati
autenticati per i fini di questo Accordo se portano la sottoscrizione
o, a seconda del caso, la certificazione di un magistrato o altro
funzionario della Parte che ha effettuato la trasmissione.
(2) Non è richiesta la legalizzazione dei documenti trasmessi ai
sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 13
SPESE
Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla
esecuzione della domanda nel suo territorio. Qualora per l'esecuzione
della domanda vi sia la possibilità di dover sostenere spese di
notevole entità o di natura straordinaria, le Parti si consultano
allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la
domanda verrà eseguita ed il criterio secondo il quale le spese
saranno ripartite.

ARTICOLO 14
CONSULTAZIONI
Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano prontamente
sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
Accordo, sia in linea generale che con riferimento a casi
particolari.

ARTICOLO 15
APPLICAZIONE TERRITORIALE
Il presente Accordo si applica:
(a) quanto alle domande presentate dalla Repubblica Italiana:
(i) all'Inghilterra e al Galles;
(ii) previa notifica fatta per via diplomatica dal Regno
Unito
alla Repubblica Italiana, all'Irlanda del Nord nonchè
alle Isole della Manica e all'Isola di Man;
(iii) salva qualsiasi modifica necessaria, sulla base di
accordo tra le Parti da farsi a mezzo di scambio di Note
per via diplomatica, alla Scozia;
(iv) a tutti i territori dei cui rapporti internazionali il
Regno Unito sia responsabile ed ai quali il presente
Accordo sia esteso per decisione delle Parti, restando
inteso che ciascuna Parte avrà la possibilità di porre
termine alla predetta estensione con preavviso scritto
di sei mesi dato all'altra Parte per via diplomatica;
(b) quanto alle richieste del Regno Unito, alla Repubblica Italiana.

ARTICOLO 16
ENTRATA IN VIGORE
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data
nella quale le Parti si saranno scambiate per via diplomatica
comunicazione scritta attestante che le condizioni, previste per
ciascuna di esse per l'entrata in vigore dell'Accordo, sono state
soddisfatte.
(2) Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo in
qualsiasi momento, con preavviso scritto di 180 giorni trasmesso
all'altra Parte per via diplomatica.
(3) Il presente Accordo si applica a qualsiasi domanda fatta ai sensi
dell'Accordo medesimo, indipendentemente dal fatto che l'attività
criminale alla quale la domanda si riferisce abbia avuto o meno luogo
prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.
In fede di che i sottoscritti, essendo stati all'uopo
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il
presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare in Roma, oggi 16 maggio 1990, nelle lingue
inglese ed italiana, entrambi i testi avendo la medesima validità.




Per il Governo della Per il Governo del Regno
Repubblica Italiana Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord


Parte di provvedimento in formato grafico