Parte Seconda n. 32 del 22-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACOTEL GROUP S.P.A.
Sede Legale : 00168 Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37 Capitale sociale : Euro 1.084.200 interamente versato Registro delle imprese : Roma Codice Fiscale e/o Partita IVA : 06075181005
(GU Parte Seconda n.32 del 22-3-2011)

Convocazione di Assemblea


I signori Azionisti sono convocati presso la sede sociale in Roma,
Via della Valle dei Fontanili n.29/37,
in Assemblea Straordinaria e Ordinaria
per il giorno 22 aprile 2011, alle ore 9,30, in prima convocazione
ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011, in seconda
convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria: Proposta di modifica dello Statuto Sociale
anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Parte Ordinaria: Bilancio al 31 dicembre 2010; Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio
Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 e delle relative relazioni.

Informativa per gli Azionisti

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti che abbiano
comunicato la propria volontà di partecipare tramite un
intermediario abilitato e che risultino titolari delle azioni il 13
aprile 2011, cioè il settimo giorno di mercato aperto precedente la
data della prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle
azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare
all'Assemblea.
Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi
rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando la
delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato o l'apposito modulo disponibile sul
sito internet della Società all'indirizzo www.acotel.com, nella
sezione Investor Relations, alla voce Assemblee. La delega può
altresì essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteria@pec.acotelgroup.com.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti
l'ingegner Carlo Ficini a cui potranno essere conferite istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a
condizione che le stesse pervengano al medesimo soggetto entro il 20
aprile 2011, cioè la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
presso la sede della Società, a mezzo raccomandata A/R ovvero
tramite posta certificata all'indirizzo
segreteria@pec.acotelgroup.com. La delega eventualmente rilasciata al
predetto Rappresentante degli Azionisti non ha effetto riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Ai sensi dell'art. 127-ter, del D.Lgs. n.58/98, i soci possono
porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima
dell'Assemblea, tramite raccomandata A/R presso la sede sociale
ovvero tramite posta certificata all'indirizzo
segreteria@pec.acotelgroup.com. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa,
con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto.
Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n.58/98, gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto
presso la sede sociale entro il termine di cui sopra; entro il
medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali
azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ed
i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle
eventuali relazioni illustrative previste dalla normativa vigente ed
alle altre informazioni di cui all'articolo 125 quater TUF sono messi
a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul
sito Internet della Società all'indirizzo www.acotel.com e sono
messi a disposizione presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di
legge. I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione depositata.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 1.084.200,00, rappresentato da n. 4.170.000 azioni del valore
nominale di Euro 0,26 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un
voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società
detiene n.56.425 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto è sospeso.

P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente
Claudio Carnevale


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