Parte Seconda n. 40 del 3-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA SAN FRANCESCO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Cod. A.B.I. 8969.8 Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede legale: viale Regina Margherita, 63 - 92024 Canicatti' (AG) Registro delle imprese: Agrigento 00097080840
(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2021)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca San Francesco Credito
Cooperativo - Società Cooperativa è indetta in prima convocazione
per il 28/04/2021, alle ore 9:30, nei locali Sede Legale, in
Canicattì, viale Regina Margherita, n.63/65, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 03/05/2021, alle ore 9:30, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18,convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente previo ritiro del
plico contenente il materiale assembleare presso la propria filiale
di competenza.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bancasanfrancesco.it, Sezione Soci, Area Riservata, "Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2021"), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla (Segreteria Organi Societari), chiamando il numero
0922 - 732 249 nei giorni di apertura degli sportelli (dalle ore 9,00
alle ore 17,00).
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18/04/2021
(10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà
fornita entro il 25/04/2021 (3°) giorno precedente la data di 1^
convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare, e la Banca rendere note, proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Vademecum - Assemblea Ordinaria dei Soci 2021" pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bancasanfrancesco.it, Sezione Soci, Area
Riservata, "Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021").
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF,è il notaio Dott.ssa Calogera Gagliano, alla
quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il socio, in caso di smarrimento del plico originale ritirato
presso la filiale della Banca dal socio stesso, potrà richiedere un
duplicato mediante istanza da indirizzare al Presidente del Consiglio
di Amministrazione. Il ritiro di detto duplicato dovrà essere
effettuato presso la sede sociale rispettando gli obblighi di
"distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve essere consegnata al Preposto
della propria filiale di competenza che provvederà ad inoltrarla
all'indirizzo del Rappresentante Designato, Notaio Dott.ssa Calogera
Gagliano Corso Umberto, 33/A - 92024 Canicattì (AG), in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (Carta di identità o passaporto), in busta
chiusa, sulla quale è apposta la dicitura "Delega Assemblea
Ordinaria 2021 Banca San Francesco - Credito Cooperativo", e dovrà
pervenire entro il secondo giorno libero antecedente la data di 1^
convocazione; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari previsti in prima convocazione per il 28 aprile 2021.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0922-835243 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00,anche la Banca al 0922/732249 nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5 giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancasanfrancesco.it, Sezione
Soci, Area Riservata, "Documenti assembleari - Assemblea ordinaria
2021") un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Canicattì, lì 29/03/2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Di Giacomo


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