Parte Seconda n. 41 del 6-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede: viale Europa, 65 - 97100 Ragusa (RG), Italia Registro delle imprese: Catania, Ragusa e Siracusa R.E.A.: RG 486 Codice Fiscale: 00026870881 Partita IVA: 00026870881
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Agricola
Popolare di Ragusa, in prima convocazione, per domenica 28 aprile
2019, alle ore 10,00, presso il Teatro Tenda, Via M. Spadola n.2,
97100 Ragusa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per domenica 5
maggio 2019 stesso luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:
1. presentazione del Bilancio dell'esercizio 2018, con le relazioni
del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, con
l'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed
incentivazione; altre informative societarie; proposta riparto utile
e deliberazioni conseguenti;
2. reintegro della riserva per acquisto o rimborso di azioni della
Società ai sensi dell'art.52 dello Statuto sociale. Acquisto e
disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. proposta per la determinazione del sovrapprezzo unitario
dell'azione ai sensi dell'art.6 dello Statuto sociale;
4.determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2019 , ai sensi dell'art.22 lett. d) dello Statuto
sociale;
5. proposta di modifica, ai sensi della normativa di Vigilanza, del
"Regolamento delle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione";
6. interventi dei soci e operazioni di voto sulle proposte
presentate in ordine ai punti 1, 2, 3, 4, e 5 all'ordine del giorno;
7. nomina di Consiglieri di amministrazione;
8. nomina del Collegio dei Probiviri;
9. presentazione delle candidature ed operazioni di voto in ordine
ai punti 7 e 8 all'ordine del giorno.
La pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana esaurisce gli obblighi contemplati nell'art.21,
comma due, dello Statuto sociale. L'avviso è pubblicato anche nel
sito internet www.bapr.it nella sezione
https://www.bapr.it/investor-relations/.
Si ricorda ai Signori Soci che hanno diritto di intervenire alle
Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano
iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea di prima convocazione e abbiano depositato la
"certificazione" o fatto pervenire la "comunicazione
dell'intermediario" almeno due giorni lavorativi prima della stessa
data: pertanto, il termine per la richiesta e il deposito della
"certificazione" o l'invio della "comunicazione dell'intermediario"
necessari per la partecipazione all'assemblea spira il 24 aprile
2019. Per la richiesta occorre rivolgersi alle Filiali della Banca, o
del diverso intermediario che amministra il conto-titoli relativo al
titolo azioni Bapr, al quale è fatto l'obbligo di accertare
preventivamente presso l'emittente la legittimazione del richiedente,
con richiesta all'indirizzo pec: bapr@legalmail.it.
Si rammenta che sono tenuti a richiedere e a depositare la
certificazione o a fare pervenire la "comunicazione
dell'intermediario" entro il termine sopra indicato anche i soci che
intendano rilasciare delega ad altro socio, come consentito dallo
Statuto sociale.
Per il rilascio di delega, si invita a utilizzare l'apposito
riquadro contenuto nel modulo di "certificazione", soggetta a
deposito nel termine di cui sopra, o la copia della "comunicazione
dell'intermediario". La firma del delegante verrà autenticata a cura
dell'intermediario che rilascia il modulo di certificazione (ovvero,
la copia della "comunicazione") al delegante o a cura di pubblico
ufficiale. Le deleghe rilasciate in altra forma scritta dovranno
essere esibite unitamente alla certificazione (o alla copia della
"comunicazione") del delegante e recare l'autentica di firma del
delegante a cura dell'intermediario o di pubblico ufficiale, o essere
accompagnate da copia di documento di identità recante lo specimen
di firma del delegante.
I Signori Soci che si trovassero ancora in possesso di certificati
azionari materiali, per ottenere il rilascio della certificazione
dovranno previamente consegnare i certificati azionari ad un
"intermediario" in tempo utile per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Al fine di evitare la concentrazione delle operazioni di controllo
della legittimazione e di rilascio del biglietto di ammissione in
orario prossimo a quello di inizio della riunione, si consiglia
vivamente ai Signori Soci di presentarsi agli accessi della sede
assembleare con almeno un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato
per l'inizio dei lavori, recando con sè copia della "certificazione"
o della "comunicazione dell'intermediario" insieme a un valido
documento di identita': si raccomanda la puntualità, con tolleranza
massima di un'ora di ritardo sull'orario fissato.
Si segnala ai Signori Soci che nel sito internet della Banca
www.bapr.it, nella sezione
https://www.bapr.it/doc/corporate-governance/ sono posti a
disposizione dei Soci lo Statuto e i Regolamenti Assembleari, nonchè
il documento "Composizione del Consiglio d'amministrazione. Profilo
dei candidati in carica", approvato dal Consiglio d'amministrazione
nella seduta del 31 marzo 2017, in applicazione delle disposizioni
della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo
societario delle Banche e dello Statuto Sociale. Il progetto di
Bilancio è depositato, secondo legge, presso la sede sociale. Nello
stesso sono contenute le informative in ordine agli argomenti posti
all'ordine del giorno.
I Soci iscritti nel libro dei soci almeno 90 gg. prima della data
dell'Assemblea, aventi diritto ad intervenire all'Assemblea e ad
esercitarvi il diritto di voto, sono n.16.037, titolari
complessivamente di n. 5.265.078 azioni ordinarie; salve variazioni
successive alla data del presente avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob.n.11971/1999, al fine
dell'esercizio dei diritti, si riportano le disposizioni dello
Statuto sociale e del Regolamento Assembleare rilevanti ai fini della
partecipazione in assemblea e della proposizione delle candidature.
Statuto Sociale
Art.23 - Intervento e rappresentanza in Assemblea - Modalità di
svolgimento
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci
almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di
prima convocazione e abbiano depositato la certificazione di cui
all'art.85 del D.Lgs. n.58/98 almeno due giorni lavorativi prima
della stessa data. Il deposito della certificazione può essere
sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene il
relativo conto, da effettuarsi entro il medesimo termine. Non è
consentito il ritiro della certificazione depositata o della
comunicazione dell'intermediario prima che l'Assemblea abbia avuto
luogo.
La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni di cui è
titolare. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Il Socio, mediante semplice delega scritta, ha facoltà di farsi
rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia Amministratore,
Sindaco o Dipendente della Società.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche
se munita di mandato generale. Sono fatti salvi i casi di
rappresentanza legale.
In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in
Assemblea resta comunque riservato al Socio; nel caso di sequestro
delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. (omissis)
Art. 30 - Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di
Amministrazione
(omissis) Alla nomina dei Consiglieri si procede con le seguenti
modalita': l'Assemblea nomina i Consiglieri tra coloro le cui
candidature siano state presentate dai Soci, a pena di decadenza,
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la
sede della Società.
Il Regolamento Assembleare disciplina in dettaglio le modalità di
nomina degli Amministratori. (omissis)
Art.46 - Collegio dei Probiviri
L'Assemblea ordinaria nomina, fra i Soci, tre Probiviri effettivi e
due supplenti. (omissis)
Regolamento Assembleare
Art. 3
1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha
inizio nel luogo in cui si svolge la riunione almeno una ora prima
rispetto a quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso
termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. I soci legittimati all'intervento in assemblea devono esibire al
personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui
si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e
copia della certificazione rilasciata dalla Società dopo la verifica
della sussistenza dei requisiti richiesti. Il personale incaricato
dalla Società rilascia apposito biglietto di ammissione nominativo,
da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e
valevole per l'esercizio del diritto di voto, e procede al
rilevamento elettronico dell'ingresso del socio nei locali ove si
svolge l'assemblea. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano
dai locali in cui si svolge l'assemblea, prima dello scioglimento
della stessa, sono tenuti a far registrare la propria uscita
attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento
elettronico poste all'ingresso dei locali assembleari.
3. Salvo autorizzazione del Presidente dell'assemblea, nei locali
in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi
fotografici o video e similari, nonchè strumenti di registrazione di
qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente,
qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina
condizioni e limiti.
Art. 4
(omissis)
4. Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da
personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di appositi
segni di riconoscimento.
5. Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi
incaricati per verificare la legittimazione all'intervento
all'Assemblea e per risolvere eventuali contestazioni. (omisss)
Art. 10
(omissis)
4. Le candidature alle cariche sociali devono essere depositate
presso la Sede Legale della Banca entro il quindicesimo giorno
antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e
devono essere corredate dalla seguente documentazione:
• curriculum professionale riportante una esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e professionali del candidato nonchè
l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
• dichiarazione del candidato attestante l'inesistenza di cause di
ineleggibilità o di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente o dallo Statuto Sociale, ivi compreso, ove esistente,
quello di indipendenza secondo la definizione della Legge, dello
Statuto e del Regolamento.
5. I candidati alla carica di Amministratore, nel rispetto delle
Disposizioni di Vigilanza che regolano la materia, e in relazione a
quanto previsto nel documento denominato "Composizione del Consiglio
di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica", approvato dal
Consiglio medesimo e pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bapr.it), devono altresì indicare le proprie caratteristiche
personali e professionali che assumono rilievo in relazione alle
specifiche esigenze aziendali ed ai profili di idoneità individuati
nel documento.(omissis)
7. Il socio proponente è tenuto a presentare un numero di
candidati pari al numero di cariche in scadenza. (omissis)
Ragusa, 21marzo 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Arturo Schininà


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