Parte Seconda n. 33 del 17-3-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Sede: via Panaria Bassa 22/A - Finale Emilia (MO) Punti di contatto: Sito internet www.panariagroup.it Capitale sociale: Euro 22.677.645,50 interamente versato Registro delle imprese: Modena 01865640369
(GU Parte Seconda n.33 del 17-3-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Societa'") a
Finale Emilia (Modena), via Panaria Bassa 22/A, in unica convocazione
alle ore 10:00 del giorno 28 aprile 2020 per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; delibere
inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali
e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.
2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione
relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della
relazione; delibere inerenti e conseguenti;
2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad
oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o
ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione per il triennio 2020-2022; determinazione del
relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni sul capitale sociale nonchè le informazioni
riguardanti modalità e termini per l'intervento e il voto in
Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi dell'art.
83-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 è il 17 aprile 2020),
l'esercizio del voto per delega, l'esercizio del diritto di integrare
l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte su
materie già all'ordine del giorno e del diritto di porre domande
sulle materie all'ordine del giorno, la presentazione delle liste per
l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la
reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e
della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di
convocazione disponibile presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A., sul sito internet della Società (www.panariagroup.it),
nonchè sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo
www.1info.it.
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. comunica che la data e/o il
luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente estratto
dell'avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza
COVID-19 - efficaci alla data del 28 aprile 2020 - vietino o
sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie a Finale Emilia
(Modena). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note
con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Emilio Mussini


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