Parte Seconda n. 37 del 2-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. coop. per azioni
(fondata nel 1893) Iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70 Societa' non quotata Patrimonio al 31 dicembre 2009: Capitale sociale € 6.428.367 - Riserve € 109.554.109 Iscritta al n. 00264720368 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena gia' iscritta al n. 111 del registro societa' presso il Tribunale di Modena Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00264720368
(GU Parte Seconda n.37 del 2-4-2011)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci della Sanfelice
1893 Banca Popolare, in ottemperanza anche all'articolo 2 del
regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci
del 24 aprile 2010, in prima convocazione per venerdì 29 aprile
2011, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), piazza Matteotti n.
23, presso la Direzione generale della Banca, per trattare il
seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2010 e consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a
beneficenza, esame e deliberazioni relative;
2. Determinazione monte compensi 2011 per gli amministratori e
informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche retributive
dell'anno 2010, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, esame e
deliberazioni relative;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per
il novennio 2011-2019 e determinazione del relativo compenso;
4. Cariche sociali: nomina di consiglieri di amministrazione e di
componenti il Collegio dei probiviri (cinque probiviri effettivi e
due probiviri supplenti).

La documentazione relativa al punto 1., sarà disponibile presso la
sede sociale della Banca nei quindici giorni precedenti la data di
prima convocazione.
Qualora l'assemblea del giorno 29 aprile 2011 non fosse valida per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 25
dello statuto sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per:
sabato 30 aprile 2011, alle ore 9,
in San Felice sul Panaro, presso il Teatro comunale, via Mazzini
10, col medesimo ordine del giorno.
Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
28 gennaio 2011;
abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia,
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio
intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23
dello statuto sociale.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 26 aprile 2011, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Sportello della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare; è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; ogni
socio non può rappresentare più di un socio. La firma delegante
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o
quadro direttivo della Banca. La presente convocazione è in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
San Felice sul Panaro, 22 marzo 2011

Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. coop. p.a. p. Il Consiglio di
amministrazione
Il presidente: Pivetti cav. P.I. Giuseppe


TS11AAA3811