Parte Seconda n. 32 del 19-3-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GEMINA Generale Mobiliare Interessenze Azionarie - S.p.A.
Sede Legale: in Milano - Via della Posta, 8\10 Capitale sociale: euro 1.472.960.320 interamente versato Registro delle Imprese di Milano n. 01668340159
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 2366 secondo
comma del codice civile i Signori Azionisti sono convocati in
assemblea ordinaria per i giorni:
27 aprile 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione presso la
sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10;
28 aprile 2009 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso il
Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61;
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31 dicembre 2008; delibere inerenti e
conseguenti.
2) Nomina di un Amministratore.
3) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.
4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile,
dell'art. 132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento
approvato dalla Consob con delibera 11971\1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, previa revoca della delibera
assembleare del 30 aprile 2008 relativa all'acquisto e all'alienazione
di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, per essere ammessi
all'assemblea i soci devono chiedere l'apposita comunicazione degli
intermediari abilitati aderenti al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli al più tardi due giorni non festivi prima della data
della riunione assembleare.
In relazione alla nomina di un Amministratore si rinvia alla
Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio sull'argomento e
disponibile sul sito www.gemina.it; si segnala in particolare che la
stessa nomina, ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello
statuto sociale, avverrà con le maggioranze di legge e senza voto di
lista.
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che potrà
avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a
quanto prevedono l'art. 20 dello statuto, pubblicato sul sito internet
www.gemina.it, e le norme di legge e regolamentari in materia.
In particolare si richiama che:
Legittimazione alla presentazione delle liste.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 36.729.939
azioni ordinarie ovvero, ricorrendo l'ipotesi indicata al successivo
paragrafo "Termini di presentazione", almeno l'1,25% corrispondente a
n. 18.364.970 azioni ordinarie.
Ogni socio, così come i soci che risultino collegati, anche
indirettamente, tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e
successive modifiche (Regolamento Emittenti), non possono presentare
o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare
liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale
divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Modalità per la presentazione delle liste.
Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il
numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci
devono contestualmente depositare presso la sede sociale le
certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità
alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le
informazioni e dichiarazioni indicate nelle norme di legge e
regolamentari in materia e nel citato art. 20 dello statuto.
Termini di presentazione.
Le liste corredate dalla documentazione richiesta, devono essere
depositate presso la sede della società in Milano Via della Posta n.
8/10, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione e precisamente entro le ore 17 di martedì 14
aprile 2009.
Tuttavia nell'ipotesi in cui entro la suindicata data sia stata
depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste
presentate da soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'art.
144-quinquies del Regolamento Emittenti, il termine per la
presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 5 giorni e quindi
sino alle ore 17 di lunedì 20 aprile 2009 e la percentuale per la
presentazione di essa/e sarà ridotta all'1,25% del capitale ordinario
con diritto di voto, corrispondente a n. 18.364.970 azioni ordinarie.
Irricevibilità delle liste.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui
sopra è considerata come non presentata.
Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i Sindaci sono
tratti dalla lista presentata purchè abbia riportato la maggioranza
relativa dei voti.
Ove non sia presentata alcuna lista l'assemblea provvede alla
nomina di tutti i Sindaci a maggioranza relativa.
Le liste, corredate dalle dichiarazioni ed informazioni richieste
dalla normativa vigente, verranno tempestivamente pubblicate
attraverso il sito internet www.gemina.it.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa di legge, viene messa a disposizione del
pubblico mediante deposito presso la sede legale, la Borsa Italiana
S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it nei termini prescritti. I
soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Milano, 16 marzo 2009

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Guido Angiolini)

T-09AAA1004 (A pagamento).