Parte Seconda n. 140 del 1-12-2018
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Convocazioni di assemblea
CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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(GU Parte Seconda n.140 del 1-12-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci


L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il
giorno
21 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso la Sede Legale in Cerea
(Vr), Via Paride da Cerea 30, in prima convocazione e, in SECONDA
CONVOCAZIONE, per il giorno
Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 16.00
presso Palazzo Orti Manara in Verona, Stradone Porta Palio 31, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53 e dei
Titoli I, IX dello Statuto Sociale, inserimento nello stesso dei
nuovi articoli 5-bis (Contratto di coesione e accordo di garanzia),
22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs.
385/93), 28-bis (Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della
Capogruppo) e rinumerazione degli articoli 44 in 43-bis, 45 in 44, 46
in 45, 47 in 46, 48 in 47, 49 in 48, 50 in 49, 51 in 50,52 in 51, 53
in 52.
2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ.
della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più
volte, per un importo di massimo Euro 28.000.000,00.
3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.
Parte ordinaria
1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei Soci.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta, che dovrà essere presentata dal delegato,
debitamente compilata ed autenticata. Per l'autentica delle deleghe,
ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il socio potrà recarsi presso
gli uffici della Banca nei giorni lavorativi precedenti l'Assemblea o
comunque prima dell'inizio dell'Assemblea stessa.
Si ricorda che un socio, può ricevere fino a 3 deleghe. Per essere
valida le delega dovrà essere sottoscritta alla presenza del
Presidente, o di un Consigliere, o del Direttore Generale, o di uno
dei Responsabili/Sostituti di Filiale o autenticata nelle forme
previste dalla legge.
Si rammenta che la Banca ha adottato un 'Regolamento assembleare ed
Elettoralè; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le filiali e le sedi distaccate della Banca e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Cerea, 26 novembre 2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luca Paolo Mastena


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