Parte Seconda n. 38 del 30-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165827 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665.60 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 Sede sociale: via La Corona n. 45 - Tarzo (TV) Registro delle imprese: Treviso 00254520265
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


I signori Soci sono convocati all'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo delle
Prealpi - Società Cooperativa - Sede di Tarzo - che avrà luogo
martedì 30 aprile 2019 alle ore 8.15, in prima convocazione, e
domenica 19 maggio 2019 alle ore 8.30 in seconda convocazione, presso
la "Zoppas Arena" di Conegliano, sita in Viale dello Sport n. 2, per
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione: Informative all'assemblea.
Deliberazioni conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
novennio 2019-2027; delibere inerenti e conseguenti.
4. Comunicazioni del Presidente.

Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
"Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi società cooperativa"
della "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di
Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società
cooperativa", ai sensi dell'art. 2502 c.c. e conseguente modifica
degli artt. dello statuto sociale 1.1 (Denominazione sociale. Scopo
mutualistico), 4.1 (Sede e competenza territoriale), 21.3 (Capitale
sociale), 26.2 e 26.4 (Convocazione dell'assemblea), 37.6 (Poteri del
consiglio di amministrazione), 56.1 (Disposizioni transitorie) e
inserimento di un nuovo articolo 57.1 (Ulteriori disposizioni
transitorie). Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a
norma dell'art. 21.3 dello statuto sociale, anche con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4
e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione mediante
la nomina, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla naturale
scadenza del mandato degli amministratori in carica (prevista per la
data in cui sarà convocata l'assemblea per l'approvazione del
bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), di n. 3
amministratori, designati dalla "Banca San Biagio del Veneto
Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di
Credito Cooperativo - Società cooperativa".
3. Integrazione dell'attuale Collegio Sindacale mediante la nomina,
a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla naturale scadenza del
mandato dei sindaci in carica (prevista per la data in cui sarà
convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019), di n. 2 sindaci effettivi, designati
dalla "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di
Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società
cooperativa".
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385.

Parte ordinaria
5. Polizza di assicurazione relativa alla responsabilità civile e
polizza assicurativa per infortuni professionali ed
extraprofessionali degli amministratori e sindaci.
6. Istituzione di un nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.

Tarzo (TV), 22/03/2019

nota: potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla
data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel Libro dei Soci.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antiga


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