Parte Seconda n. 31 del 15-3-2007
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Convocazioni di assemblea
Mediaset - S.p.a.
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(GU Parte Seconda n.31 del 15-3-2007)

Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A. ISIN IT0001063210

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di
azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o eventualmente
titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea
Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il
giorno mercoledì 18 aprile 2007, alle ore 10.00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedì 19 aprile 2007,
stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare
sul seguente

Ordine del giorno:
A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2006; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio
Sindacale all'Assemblea ; deliberazioni inerenti
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio;
deliberazioni inerenti
B. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;
Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Società
di Revisione
C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto
e alienazione di azioni proprie
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione
all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei
piani di 'Stock Option'; deliberazioni inerenti

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dall'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
Ai Signori Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo
sulle proposte evidenziate da un numero nel presente ordine del
giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione degli
Azionisti ordinari della società e dei possessori di ADR
rappresentativi di azioni ordinarie della Società.
Il Consiglio raccomanda agli azionisti di esprimere un parere
favorevole rispetto a tutte le proposte incluse nel presente ordine
del giorno.
Saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti, presso il
sito della società (www.mediaset.it), la sede sociale nonchè presso
il sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) tutti i
documenti illustrativi delle proposte incluse nel presente ordine del
giorno. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti:
- il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31
dicembre 2006 e le relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione, a partire dal 23 marzo 2007;
- la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea a partire
dal 2 aprile 2007;
- le relazioni della società di revisione relative al bilancio
di esercizio e a quello consolidato, a partire dal 2 aprile 2007;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea
illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, a partire dal 23
marzo 2007;
- la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla
Corporate Governance 2006, a partire dal 23 marzo 2007;

Si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 2372
del Codice Civile essi hanno la facoltà di farsi rappresentare in
assemblea ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto; le singole
persone fisiche nominate in rappresentanza degli azionisti
individualmente non potranno rappresentare un numero di soci
superiore a 200.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in
rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono
anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
Affari Societari della Società; detta documentazione dovrà comunque
essere presentata al momento dell'accreditamento per la
partecipazione all'Assemblea.
La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02
25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo e- mail
direzione.affarisocietari@mediaset.it.
Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da
agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora
prima di quella fissata per l'apertura dei lavori.
Il Presidente
Fedele Confalonieri
Notaio Guido Roveda

IG-69 (A pagamento).