Parte Seconda n. 76 del 3-7-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AGRIFOLIO - S.p.a.
Sede legale in Siena, via di Citta' n. 65 Capitale sociale Euro 16.604.036,00 interamente versato R.E.A. n. 106287 Codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Siena 07584040153
(GU Parte Seconda n.76 del 3-7-2007)

Convocazione assemblea

Per il giorno 20 luglio 2007 alle ore 10,30 presso il Regina Hotel
Baglioni, Sala Belvedere in Roma, via Veneto n. 72, in prima
convocazione ovvero, occorrendo, in seconda convocazione il 21 luglio
2007, stessa ora e luogo, sono convocate le assemblee ordinaria e
straordinaria dei soci della Agrifolio S.p.a.
L'assemblea ordinaria precederà quella straordinaria che inizierà
immediatamente dopo la conclusione della prima.
I signori azionisti che desiderano partecipare alle assemblee
dovranno depositare i loro certificati rappresentativi delle azioni
ordinarie da nominali Euro 1,00, codice ISIN IT0004119480, anche ai
fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice
civile, presso la segreteria soci in via La Marmora n. 22, 50121
Firenze, ovvero presso la sede sociale in via di Città n. 65, 53100
Siena.
Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n.
055 589610 o all'indirizzo e-mail segreteriasoci@agrifoliospa.eu
Non esistono casse incaricate a svolgere servizi alternativi di
raccolta dei Certificati azionari e di emissione dei biglietti di
ammissione alle assemblee.
Ordine del giorno:
Assemblea ordinaria
1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2007, relazione
dell'amministratore unico, del Collegio sindacale e del revisore:
deliberazioni relative;
2. Organo di amministrazione: nomina del presidente e degli
amministratori previa determinazione del loro numero, durata e
compensi; deliberazioni relative;
3. Nomina del Collegio sindacale e del presidente del Collegio
sindacale. Determinazione dei compensi;
4. Revisore contabile o Società di revisione: presentazione di
proposte di servizio richieste e pervenute da operatori specializzati;
conferimento dell'incarico, durata e compenso.

Assemblea straordinaria
1. Proposta di modifica ed aggiornamento dei seguenti articoli
dello statuto sociale vigente: "1 Denominazione", "2 Sede", "3
Oggetto", "35 presidente del Consiglio di amministrazione" e della
formulazione letteral
e
complessiva dello statuto stesso; deliberazioni relative e
conseguenti modifiche dello statuto sociale;
2. Revoca della delibera adottata dalla assemblea straordinaria
dei soci del 28 luglio 2006, in ordine alla facoltà attribuita
all'Organo amministrativo di aumentare, in una o più volte entro
cinque anni, il capitale sociale fino ad un ammontare nominale massimo
di ulteriori Euro 33.395.964; deliberazioni relative e conseguenti
modifiche dello statuto sociale;
3. Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 16.604.036 a
Euro 66.416.144 da realizzarsi in una o più volte, da offrire in
sottoscrizione ai soci ovvero sui mercati regolamentati della Borsa
Italiana e/o delle borse valori internazionali con attribuzione
all'Organo di amministrazione dei poteri per procedere alle relative
esecuzioni, entro cinque anni dalla data dell'iscrizione della
deliberazione, stabilendo modalità e termini, mediante emissione di
nuove azioni ordinarie al valore nominale di Euro 1,00 cadauna da
offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da essi
possedute ovvero ai portatori di emittenti "Warrants, Buoni Facoltà
di Sottoscrizione Aumento di capitale Agrifolio S.p.a." i quali,
incorporando e rappresentando gli stessi diritti di opzione, avranno
autonoma possibilità di essere negoziati e saranno assegnati agli
azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute.

Agrifolio S.p.a.
L'amministratore unico:
avv. Marino Alfonso Hernandes Brito

S-076867 (A pagamento).