Parte Seconda n. 11 del 27-1-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
I GRANDI VIAGGI - S.p.a. Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36 Capitale sociale Euro 23.400.000 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 297123 R.E.A. Milano n. 1319276 Codice fiscale e Partita IVA 09824790159
(GU Parte Seconda n.11 del 27-1-2007)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede
straordinaria ed ordinaria, presso la Banca Popolare di Milano, in
Milano, 'Sala delle Colonnè, via San Paolo n. 12, in prima
convocazione per il giorno 28 febbraio 2007 alle ore 10.00, ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 marzo 2007,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica degli artt. 9, 11, 13, 15 e 18 dello
statuto sociale, nonchè introduzione nello stesso dell'art. 21
titolato: 'Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societarì, al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni
della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006: rinumerazione degli
articoli dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2006, Relazione degli
Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2006.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del loro numero e della durata in carica.
3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori
per l'esercizio 1. novembre 2006 - 31 ottobre 2007.
4. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo
Presidente; determinazione dei relativi compensi.
5. Conferimento dell'incarico alla società di revisione ai
sensi dell'art. 159 D.Lgs. 58/1998; approvazione del relativo
compenso.
6. Copertura della responsabilità civile derivante agli
Amministratori in ragione del loro mandato.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la
facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, nel testo
risultante a seguito della proposta di modifica sottoposta
all'assemblea in sede straordinaria, in adeguamento alla nuova
normativa, ed illustrata nell'apposita Relazione, gli amministratori
vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli
azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero
non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. In caso di presentazione di una pluralità di liste,
gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere
collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti
che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può
presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona
o fiduciaria, più di una lista. Non possono quindi presentare o
concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino
nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale
avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le
società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune
controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori
generali. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto
del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da
soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5%
(duevirgolacinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al
momento della presentazione della lista o quella diversa e minore
percentuale del capitale sociale che sarà stabilita con regolamento
della Consob. Le liste, corredate dei curricula professionali dei
soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate,
con attestazione della propria qualità di soci, devono essere
consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. All'atto della
presentazione della lista, deve essere depositata anche una
dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere
con altri soci. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalla legge, nonchè l'esistenza dei requisiti eventualmente
prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio
di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a
qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Gli
azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione
attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi
prima della data della riunione assembleare. In ciascuna lista deve
essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno
due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, per il caso che
l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai
sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi
'Amministratore Indipendente'). Al termine della votazione, risultano
eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, con i seguenti criteri: a) dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi 'Lista di
Maggioranza'), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero
totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito
dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici,
i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in
caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in
sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto,
l'Amministratore Indipendente indicato per primo nella lista stessa;
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora
innanzi 'Lista di Minoranza'), viene tratto un consigliere, in
persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
tuttavia: i) in caso di Consiglio formato da non più di sette
componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non
risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente , risulterà
eletto, anzichè il capolista della Lista di Minoranza, il primo
Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza; ii) in
caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora
all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo
Amministratore Indipendente, risulterà eletto, anzichè il capolista
della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente
indicato nella Lista di Minoranza. Al candidato elencato al primo
posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Qualora le prime due liste ottengano un
numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. Qualora sia
stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto
su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa,
risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine
progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea,
fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di
Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano
qualificarsi come indipendenti ex art. 147 ter. Il candidato indicato
al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di
Amministrazione. In mancanza di liste, il Consiglio di
Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di
legge. L'Amministratore Indipendente che, successivamente alla
nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade
dalla carica. La nomina del Collegio Sindacale avviene ai sensi
dell'art. 18 dello statuto sociale vigente; le liste presentate
devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In
conformità a quanto previsto dall'art. 148, comma 2-bis del D. Lgs.
58/1998, il presidente del Collegio sindacale viene nominato
dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. I Signori Soci
sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei
lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
Dott. Luigi Clementi

Notaio Roveda Arrigo

IG-13 (A pagamento).