Parte Seconda n. 66 del 11-6-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOFTEC S.P.A.
Sede Legale: viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze Capitale sociale: Euro 612.614,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze al n. 01309040473 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473
(GU Parte Seconda n.66 del 11-6-2015)

Convocazione di assemblea


I Signori soci della società Softec S.p.A. con sede in Firenze
viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea straordinaria
presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza Gramsci
1 - Pescia (PT) il giorno 29 Giugno 2015, alle ore 10:30 e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 Giugno 2015,
alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
- 1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via
scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice
civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441, quinto e sesto comma, del codice civile, da euro 612.614,00
(seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad un
massimo di euro 987.614,00
(novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e
pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero
zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000
(trecentosettantacinquemila) azioni ordinarie prive del valore
nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in
sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n.
11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti
e nel rispetto della normativa vigente con specifica determinazione
del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di
Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e
deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Revoca della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. al
Consiglio di Amministrazione con delibera dell'Assemblea
straordinaria del 30 ottobre 2012 e proposta di attribuzione al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega
ad aumentare a pagamento, in una o più tranche, il capitale sociale
della società, anche in via scindibile, fino ad un importo massimo
complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero),
comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo euro 4.000.000,00
(quattromilioni virgola zero zero), con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della
Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di
questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in
parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi,
con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto
comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in
sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di
società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto
d'opzione il tutto con facoltà di definire termini e condizioni
dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e
regolamentare; relative modifiche allo Statuto sociale e
deliberazioni inerenti e conseguenti.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date),
coincidente con il giorno 18 Giugno 2015. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito
internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione
Investor Relations).

Il presidente del C.d.A.
dott. Maurizio Bottaini


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