Parte Seconda n. 75 del 27-6-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'IVASS al n. 1.00006 Societa' appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al numero 046 dell'Albo dei gruppi assicurativi Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Sede Legale: 10126 Torino, corso Galileo Galilei n. 12 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Capitale sociale: Euro 1.194.572.973,80 interamente versato Registro delle imprese: Torino n. iscrizione 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.75 del 27-6-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 luglio 2013,
alle ore 10,30 presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via
Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), in prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
30 luglio 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti di
alcuni ex amministratori e sindaci di Fondiaria-SAI S.p.A. (in
concorso con altri soggetti).
2. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
conferito a Reconta Ernst &amp; Young S.p.A. con riferimento ai residui
esercizi 2013-2018 e di conferimento dell'incarico di revisione
legale alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo
2013-2021, in osservanza al regime di responsabilità del revisore
principale sull'intero bilancio consolidato di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia il 18 luglio 2013).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia entro il 24 luglio 2013). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata socifondiaria-sai@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli
S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"),
a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il
domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73 ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
fondiaria-SAI@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in
convocazione successiva alla prima (ossia entro il 25 luglio 2013 o,
qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 26 luglio
2013). La delega eventualmente rilasciata a Servizio Titoli S.p.A.
non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro
il 25 luglio 2013 o il 26 luglio 2013). Il relativo modulo di delega
è reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma
comunque entro il 26 luglio 2013, mediante invio a mezzo
raccomandata, all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra
indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata socifondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà
pervenire alla Società la comunicazione effettuata
dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del
diritto; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in
cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario
medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno e
di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza ("TUF"), i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve
essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio
Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata
socifondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento di
identità valido e unitamente alla certificazione dell'intermediario
attestante la titolarità della partecipazione, entro detto termine e
con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli
eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle
proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente sarà
messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per
la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta
dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni
dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
TUF.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il
diritto di voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.
Composizione del capitale sociale
Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale
sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro
1.194.572.973,80 ed è suddiviso in n. 920.565.922 azioni ordinarie,
n. 1.276.836 azioni di risparmio di Categoria A e n. 321.762.672
azioni di risparmio di Categoria B, tutte prive di valore nominale.
Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 920.422.097 azioni
ordinarie.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.fondiaria-sai.it. Più precisamente, saranno messi
a disposizione - almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in
prima convocazione, nel rispetto dell'art. 125-ter del TUF e
dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti - i seguenti documenti:
(i) la Relazione degli Amministratori e le proposte deliberative
sulla materia di cui al punto 1 all'ordine del giorno; (ii) la
Relazione degli Amministratori e la proposta motivata del Collegio
Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, con le proposte
deliberative sulla materia di cui al punto 2 all'ordine del giorno.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sui
quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Messaggero e MF
oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Cerchiai


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