Parte Seconda n. 68 del 12-6-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IKF S.P.A.
Sede Legale: 37019 Peschiera del Garda (VR) - Via Milano, 52 Capitale sociale: Euro 8.905.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Verona C.F. e iscrizione al n. 03805660234 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03805660234
(GU Parte Seconda n.68 del 12-6-2012)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso gli uffici di Unipol Merchant - Banca per le
Imprese S.p.A. in Milano - Piazza Castello, n. 13, per il giorno 27
giugno 2012, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 28 giugno 2012, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente
previa determinazione del numero e della durata in carica dei
Consiglieri. Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi
compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Parte straordinaria
1. Esame della situazione patrimoniale della società al 30 aprile
2012 e relativa relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai
sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: provvedimenti conseguenti ai
fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del
capitale sociale
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari
ad Euro 8.905.000,00 rappresentato da n. 8.905.000 azioni senza
indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad
un voto.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 giugno 2012 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 giugno 2012.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations/Info per
Azionisti/Assemblee è disponibile l'apposito modello di delega
assembleare.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da
agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
Con riferimento al secondo ed al terzo argomento all'ordine del
giorno, ai sensi degli artt. 16 e 21 dello statuto sociale, alla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità
indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da
soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti
designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono
essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più
tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente
alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di
coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalla legge, nonchè l'esistenza dei
requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per
i membri degli organi sociali.
Qualora sia stata presentata una sola lista (sia per quanto
riguarda i candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione che
del Collegio Sindacale), l'assemblea esprime il proprio voto su di
essa. In mancanza di liste, gli organi sociali vengono nominati
dall'assemblea con le maggioranze di legge.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, corredati dalle Relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, e gli ulteriori documenti oggetto degli
argomenti all'ordine del giorno, resteranno depositati durante i
quindici giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale,
verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e saranno, altresì,
disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations.
La relazione illustrativa degli Amministratori relativa
all'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria,
predisposta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, unitamente
alle osservazioni del Collegio Sindacale, verrà messa a disposizione
degli azionisti presso la sede della Società, sarà inviata a Borsa
Italiana S.p.A., e sarà altresì disponibile sul sito internet della
stessa (all'indirizzo www.ikfholding.com, sezione Investor
Relator/Info per azionisti/Assemblee) negli otto giorni precedenti la
data fissata per l'Assemblea.
Eventuali liste dei candidati per la nomina degli organi sociali,
depositate dagli Azionisti e corredate dalle informazioni e dalla
documentazione richiesta dalla normativa vigente e/o dallo statuto
sociale, saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul
sito internet della Società (all'indirizzo www.ikfholding.com,
sezione Investor Relator/Info per azionisti/Assemblee) qualora
pervengano alla Società con congruo anticipo rispetto alla data
prevista per l'Assemblea.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Elena Matous Radici


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