Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne necessita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Duomo n. 4 - 90025 Lercara Friddi (PA) Registro delle imprese: Palermo - Enna 00101580827 Codice Fiscale: 00101580827
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
Valle del Torto - Società cooperativa è indetta per le ore 10,00
del giorno 27 giugno 2020 in prima convocazione, in Lercara Friddi
presso la sala assembleare della banca di via S. Alfonso n. 5 ed
occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 10,00 di domenica 28
giugno 2020 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione»;
6. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. Modifica del «Regolamento assembleare ed elettorale» per il
recepimento del regolamento tipo della Capogruppo;
9. Nomina:
a) del presidente, del vice presidente e dei componenti del
Consiglio di amministrazione;
b) del presidente e dei componenti del Collegio sindacale;
c) del presidente e dei componenti del Collegio dei probiviri.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-l9», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al rappresentante designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo
unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza elle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione ed informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (Segreteria) e le
filiali della banca.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che accedono alle sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono
rivolgersi alla segreteria della banca, chiamando il numero
0918251123.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
antecedente la data di prima convocazione la risposta sarà fornita
entro il terzo giorno antecedente la data di prima convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Istruzioni per l'esercizio del voto» pubblicato sul sito internet
della banca (www.bccvalledeltorto.it - sezione Soci - Assemblea
2020).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il notaio Carlo Barabbino, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, è disponibile presso
la sede sociale e le filiali della banca ed è reperibile, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccvalledeltorto.it - sezione Soci -Assemblea 2020) ove ciascun
socio lo può consultare e scaricare per stamparlo.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla copia del biglietto di ammissione ed alla copia di un
valido documento di riconoscimento del socio delegante, in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura «Delega Assemblea 2020 BCC
Valle del Torto», al notaio Carlo Barabbino, con studio in 90139
Palermo nella via Ruggero Settimo n. 78, oppure a una qualsiasi delle
filiali della banca (negli orari di apertura delle stesse), entro le
ore 17,00 del 25 giugno 2020.
La delega, completa delle istruzioni di voto, unitamente alla copia
del biglietto di ammissione ed alla copia di un valido documento di
riconoscimento del socio delegante, può essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica cbarabbino.2@notariato.it e in questo caso entro
le ore 23,59 dello stesso 25 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
e le istruzioni di voto devono essere munite di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritte nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato ai nn. 091336338 e 0918114466, o via posta
elettronica all'indirizzo cbarabbino.2@notariato.it anche la banca
chiamando il numero 0918251123 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9,00 alle 17,00), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della banca
(www.bccvalledeltorto.it - sezione Soci - Assemblea 2020) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Lercara Friddi, 21 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
F. Canale


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