Parte Seconda n. 31 del 13-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari Sede in Desio, via Rovagnati n. 1 Capitale sociale: € 67.705.040,00 i.v. Registro delle imprese: e C.F. 01181770155
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


Gli Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1,
per il giorno 29 aprile 2010, ore 11.00, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio d'esercizio al 31.12.2009, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni conseguenti.
2) Politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi del paragrafo 4
del Provvedimento della Banca d'Italia del 4.3.2008 ed altre
disposizioni di vigilanza).

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, in proprio o per
delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia
pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la
prescritta Comunicazione di vincolo delle azioni, con le modalità
previste dalla normativa vigente, almeno due giorni non festivi prima
della data dell'Assemblea.
Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le
norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie. Il modulo di
delega è disponibile presso gli intermediari autorizzati e sul sito
internet del Banco, all'indirizzo www.bancodesio.it.
Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della
legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda
di esibire copia della suddetta Comunicazione, unitamente alla
documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri
rappresentativi spettanti.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto Sociale pubblicato sul
predetto sito, il capitale sociale di Euro 67.705.040,00 è suddiviso
in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali
n.117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio
non convertibili.
Il Progetto di Bilancio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre
2009 approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonchè l'ulteriore
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante
deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi
e nei termini prescritti e con facoltà degli Azionisti di ottenerne
copia, nonchè pubblicata sul sito internet del Banco, all'indirizzo
www.bancodesio.it.
Le norme che, per quanto previsto dalla legge o dallo Statuto,
disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento Assembleare, anch'esso pubblicato sul predetto sito.
I soci, i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
(nei modi e nei limiti di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n.
58/1998); di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Desio, 04 marzo 2010.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Ing. Agostino Gavazzi


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