Parte Seconda n. 35 del 22-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
TXT e-solutions - S.p.a.
Sede in Milano, via Frigia n. 27 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09768170152
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2008)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria in Milano, via Frigia n. 27, presso la sede sociale, per il
giorno 22 aprile 2008 alle ore 15, in prima convocazione ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 15
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre
2007, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazioni del Collegio sindacale, destinazione del risultato di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti. Determinazione dei compensi
del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;
determinazione dei relativi compensi.
4. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e
all'alienazione di massimo n. 250.000 azioni proprie, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e
rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Esame ed approvazione di proposte di modifica all'articolo 5
dello statuto sociale in merito alla regolamentazione della
possibilità di esclusione del diritto di opzione in sede di aumento
di capitale;
2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per
incorporazione della società Tecno Team S.r.l. nella TXT e-solutions
S.p.a. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in
possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del
decreto legislativo n. 58/1998 emessa da intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si ricorda che
ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio
di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da
azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino
almeno la percentuale delle azioni con diritto di voto in assemblea
ordinaria prevista dall'articolo 15 dello statuto.
Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che
ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, la nomina del Collegio
sindacale avverrà sulla base di liste presentate da azionisti che, da
soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2%
(duepercento) delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria.
I signori soci che intendano presentare delle liste di candidati
sono invitati a depositarle presso la sede sociale, almeno dieci
giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima
convocazione, unitamente al curriculum professionale dei candidati
stessi.
I soci potranno prendere visione presso la sede legale in Milano,
via Frigia n. 27, della documentazione prevista dalla normativa
vigente durante i quindici giorni precedenti l'assemblea,
relativamente agli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine
del giorno e durante i trenta giorni precedenti l'assemblea,
relativamente all'argomento di cui alla parte straordinaria. Negli
stessi termini la documentazione sarà messa a disposizione del
pubblico presso la Borsa Italiana S.p.a. e sarà altresì resa
disponibile sul sito internet www.txt.it
Si ritiene che l'assemblea si terrà in seconda convocazione.
Milano, 14 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
ing. Alvise Braga Illa

S-082400 (A pagamento).