Parte Seconda n. 43 del 11-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FIRST CAPITAL S.P.A.
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2013)

Convocazione di assemblea


Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
per il giorno:
- 28 aprile 2013, alle ore 9:00, in Milano - presso la sede legale
della Società, Viale Luigi Majno, 17/A, in sede ordinaria e
straordinaria, in prima convocazione e occorrendo per il giorno;
- 29 aprile 2013, alle ore 9:00, in Milano - presso NCTM - Studio
Legale Associato, Via Agnello 12, in sede ordinaria, in seconda
convocazione, e in sede straordinaria, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
- Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione
del numero e della durata in carica dei consiglieri. Determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Parte straordinaria
- Riduzione del capitale sociale da euro 23.144.794 a euro
5.000.000 ai fini della costituzione di una riserva disponibile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove diposizioni previste
dal Regolamento emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale, con conseguente modifica dell'art. 7.1 dello Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale in tema di warrant.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Modifica dell'Art. 8 dello Statuto Sociale, Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
- Modifica dell'Art. 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno della parte
straordinaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 2445, cod. civ,
si precisa che la riduzione del capitale sociale proposta è volta
alla creazione di una riserva disponibile col fine di una migliore
configurazione della struttura del patrimonio netto della Società,
che a oggi non evidenzia sostanzialmente riserve da utili o di altre
origini che siano disponibili, anche al fine di ottimizzare
l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2013 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2013.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 20 dello statuto
sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate
nello statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di
presentare le liste gli azionisti titolari di azioni di categoria B e
gli azionisti titolari di azioni ordinarie che da soli o insieme ad
altri azionisti rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. La
presentazione delle liste dovrà avvenire secondo quanto previsto
dall'art. 20 dello statuto. Nel caso di mancata presentazione di
liste l'elezione avverrà con le maggioranze di legge.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, corredato
dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, resteranno depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale,
verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e saranno, altresì,
disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo
http://www.firstcapital.it..
Eventuali liste dei candidati per la nomina degli organi sociali,
depositate dagli Azionisti e corredate dalle informazioni e dalla
documentazione richiesta dalla normativa vigente e/o dallo statuto
sociale, saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul
sito internet della Società (all'indirizzo
http://www.firstcapital.it).

Milano, 5 aprile 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Francesco Cesarini


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