Parte Seconda n. 30 del 11-3-2017
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI SASSARI S.P.A.
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5199 - ABI 05676.2 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca 5387 - Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. Sede legale: viale Mancini n. 2 - Sassari Punti di contatto: Sito internet: www.bancasassari.it Capitale sociale: euro 74.458.606,80 i.v. Registro delle imprese: Sassari 01583450901 C.C.I.A.A. di Sassari n. 103585 Codice Fiscale: 01583450901
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2017)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in
Assemblea ordinaria il giorno 1 aprile 2017, alle ore 11.00, in prima
convocazione, presso la sede sociale della Banca di Sassari, in
Sassari, V.le Mancini n. 2 e, occorrendo, il giorno 2 aprile 2017,
alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016: delibere inerenti e
conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ai
sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 27
gennaio 2010 n. 39 come modificati, rispettivamente, dagli art. 16 e
18 del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento
(UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 - per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di due Amministratori;
4. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei Sindaci
supplenti per gli esercizi 2017-2019. Determinazione della misura dei
compensi;
6. Presentazione delle "Politiche di Remunerazione 2017 del Gruppo
Bper" e della proposta del relativo piano di compensi basato su
strumenti finanziari; presentazione dell'informativa sulle modalità
di attuazione delle Politiche di Remunerazione 2016; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle
disposizioni di legge e di statuto : ai sensi dell'art. 12 dello
statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione
effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente,
dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari;
coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 cod.
civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con firma
autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli
intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi
documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono
rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079
221753 - 221748; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso la
Sede Sociale della Banca, in Viale Mancini n.2.
Sassari, 24 febbraio 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Ivano Spallanzani


TX17AAA2382