Parte Seconda n. 57 del 14-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A165516 - Iscritta all'Albo delle Banche n. 719 Sede legale: corso Unita' d'Italia n. 11 - 22063 Cantu' Capitale sociale: e riserve al 31/12/2018 € 253.721.890,77 Registro delle imprese: Como 00196950133 R.E.A.: Como 43395 Codice Fiscale: 00196950133 Partita IVA: 15240741007 del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
(GU Parte Seconda n.57 del 14-5-2020)

Convocazione di assemblea dei soci


L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantù BCC Soc. Coop. è indetta in prima convocazione per il giorno
23 giugno 2020 alle ore 9:00 presso gli uffici direzionali in Cantù,
via Carcano 14/a e - occorrendo - in seconda convocazione per il
giorno 24 giugno 2020 alle ore 15:00, stesso luogo, per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2)Destinazione del risultato di esercizio.
3)Adempimenti in tema di politiche di remunerazione.
4)Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni degli amministratori e sindaci.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di
amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci,
del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della
facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020, di convocare
l'Assemblea "a porte chiuse", cioè senza la presenza fisica dei Soci
che potranno invece conferire la delega e le relative istruzioni di
voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del
D. Lgs. n. 58/1998 (TUF). Pertanto i Signori Soci non possono
partecipare fisicamente all'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la delega al
Rappresentante Designato. I soli Componenti degli organi
amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonchè
eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di
Legge e di Statuto, hanno la possibilità di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensivi delle integrali proposte del
Consiglio di amministrazione, sono pubblicati sul sito internet della
Banca nell'Area Soci, alla quale ciascun Socio può accedere mediante
le proprie credenziali personali. Tali documenti sono disponibili
anche presso la Sede sociale (Segreteria Generale) e le Filiali. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale", i
Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle Filiali della Banca sono tenuti a
prendere appuntamento con il preposto e a rispettare le relative
prescrizioni in atto per gli accessi e il contingentamento della
presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1a convocazione. Per la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio
di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono
ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le
proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo
aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonchè delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Assemblea 2020 -
Particolari facoltà dei Soci" pubblicato sul sito internet della
Banca nell'Area Soci.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
tramite il Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante
Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il
Notaio Piercarlo Colnaghi, al quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e le modalità di revoca sono
disponibili sul sito internet istituzionale nell'Area Soci o possono
essere richiesti inviando una mail all'indirizzo
ufficiosoci@cantu.bcc.it. Tali moduli sono disponibili anche presso
la Sede sociale e le Filiali della Banca. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale", i Soci che preferissero
ritirare la suddetta documentazione presso le Filiali della Banca
sono tenuti a prendere appuntamento con il preposto e a rispettare le
relative prescrizioni in atto per gli accessi e il contingentamento
della presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le seguenti modalita':
-prioritariamente a mezzo posta elettronica direttamente al
Rappresentante Designato all'indirizzo
rappresentantedesignato@gmail.com entro le ore 23:59 del 21 giugno
2020; la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o
firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato PDF, unitamente alla
copia del documento di riconoscimento;
-mediante la propria Filiale di riferimento, entro le ore 13:20 del
19 giugno 2020 previo appuntamento con il preposto. In considerazione
degli obblighi di "distanziamento interpersonale", i Soci che
preferissero consegnare la delega presso la propria Filiale sono
tenuti a rispettare le prescrizioni in atto per gli accessi e il
contingentamento della presenza contemporanea di persone nelle
singole Filiali.
Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 23:59 del giorno precedente la data di prima convocazione. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di
voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per la trasmissione delle stesse. Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare il Rappresentante
Designato al n. 031 716142 o all'indirizzo e-mail
rappresentantedesignato@gmail.com oppure la Segreteria Generale della
Banca al n. 031 719111 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 7° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca - Area Soci un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Angelo Porro


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