Parte Seconda n. 120 del 15-10-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale: Via Adua 97/D - Reggio Emilia Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo della Banche - Codice ABI 7058.1 Registro delle imprese: di RE - C. F. - P. Iva: 01854390356 Capitale e riserve al 31/12/2010 Euro 75.926.898,24
(GU Parte Seconda n.120 del 15-10-2011)

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


I Signori Soci sono stati invitati a partecipare all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria che si terrà in prima convocazione sabato
12 novembre 2011 alle ore 10:00 presso la palestra comunale, via
Allende 2, a Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE:
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 10:00
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE)
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:
1.Approvazione modifiche delle Politiche di remunerazione ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.
2.Proposta di trasferimento della somma di Euro 53.717,45 dalla
destinazione ai fini di beneficenza e mutualità (ex art. 49, u.c.,
dello Statuto sociale) alla riserva indivisibile (ex art. 12 legge
904/77) - Rettifica della delibera di destinazione dell'utile
dell'esercizio 2010 assunta il 17 aprile 2011.

PARTE STRAORDINARIA:
1.Modifiche ai seguenti articoli del vigente statuto sociale:
art. 2 (Principi Ispiratori); art. 3 (Sede e Competenza
territoriale); art. 8 (Procedura di ammissione a socio); art. 9
(Diritti e doveri dei soci); art. 13 (Recesso del socio); art. 14
(Esclusione del socio); art. 15 (Liquidazione della quota del socio);
art. 21 (Azioni); art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea);
art. 28 (Maggioranze assembleari); art. 30 (Assemblea ordinaria);
art. 32 (Composizione del consiglio di amministrazione); art. 33
(Durata in carica degli amministratori); art. 34 (Sostituzione di
amministratori); art. 35 (Poteri del consiglio di amministrazione);
art. 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione); art. 40
(Presidente del consiglio di amministrazione); art. 42 (Composizione
del collegio sindacale); art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti aziendali); art. 46 (Compiti e attribuzioni del
direttore); inserimento di un nuovo articolo 52 (Disposizioni
transitorie).
2.Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare autonomamente eventuali modifiche richieste da parte della
Banca d'Italia in sede accertamento ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs
1.9.1993, n. 385.

PARTE ORDINARIA:
3.Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di
rischio di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale, come modificato
dall'Assemblea straordinaria.
.
La documentazione riferita ai punti dell'ordine del giorno è in
visione a tutti i Soci presso la sede sociale, la direzione generale
e tutte le filiali della Banca dal 15° giorno antecedente la data
dell'assemblea.
Presso la sede sociale e presso le succursali della Banca è
liberamente consultabile dai soci il regolamento assembleare
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 22/04/2007 e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009. Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare da
altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il
nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia
autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma
dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o
dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal
consiglio di amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di
una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe
in caso di assemblea straordinaria.
Gualtieri 15/10/2011

per il consiglio di amministrazione
Il presidente Giuseppe Alai


T11AAA14426