Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOFTEC S.P.A.
Sede legale: viale Jenner, 53 - 20159 Milano Capitale sociale: euro 2.497.960,00 sottoscritto e versato Registro delle imprese: Milano 01309040473 Codice Fiscale: 01309040473 Partita IVA: 01309040473
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei soci della Softec S.p.A. è convocata in
prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 17:00 ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023
alle ore 17,00, con intervento esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti
e conseguenti alle materie del seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022; relazione
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei suoi componenti;
3.2 determinazione della durata;
3.3 nomina del Consiglieri
3.4 determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1 nomina dei sindaci
4.2 determinazione dei relativi compensi;
4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (la
"Comunicazione") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi
di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto,
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione ("Record Date"),
coincidente con il giorno 18 aprile 2023. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto
nell'Assemblea.
In conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n.
18/2020, convertito con Legge del 24 aprile 2020, n. 27 e come
ulteriormente prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies
del Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge
del 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea potrà
svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con
modalità di collegamento che saranno comunicate a ciascun
interessato.
In conformità alle previsioni del medesimo art. 106 sopra citato,
l'intervento e il voto dei soci in assemblea potranno avvenire
esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. La Società ha
designato a tal fine l'Avv. Alessandro Franzini, cui dovrà essere
trasmessa delega (PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it)
secondo il modello disponibile sul sito www.softecspa.com (sezione
Investor Relations/Assemblee Azionisti), che indica altresì i
documenti da allegare, entro e non oltre il 24 aprile 2023.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito
internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione
Investor Relations/Assemblee Azionisti).

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Costantino Di Carlo


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