Parte Seconda n. 45 del 15-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Sede: via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze (FI) Punti di contatto: Segreteria Organi Societari Tel. 055/004.1008-1409 Capitale sociale: Euro 359.319.429,00 interamente versato Registro delle imprese: Firenze 04855090488 R.E.A.: Firenze 491894 Codice Fiscale: 04855090488 Partita IVA: 04855090488
(GU Parte Seconda n.45 del 15-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si
terrà presso la sede legale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (la
"Societa'") in Firenze Via Baccio da Montelupo n. 52 Firenze, il
giorno 26 maggio 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 giugno alle ore
09:00 (stesso luogo) per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della società
incorporata Acqua Toscana S.p.A., relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Acqua Toscana al
31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Alia Servizi
Ambientali S.p.A., relazione del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del
Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2022.
Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere
inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del relativo numero ai sensi dell'art. 15, comma 2,
dello Statuto ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art.
16 (metodo di lista) dello Statuto. Nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Determinazione dei compensi da assegnare ai componenti del
Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente
del Collegio Sindacale in applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 25 (metodo di lista) dello Statuto. Delibere inerenti e
conseguenti.
8. Determinazione dei compensi da assegnare ai componenti del
Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Autorizzazione per l'acquisto delle azioni proprie ai sensi di
quanto disposto dall'art. 2357 del codice civile. Delibere inerenti e
conseguenti.
10. Varie ed eventuali.
Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto.
Si informano i soci che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L.
17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come
successivamente modificato e integrato, sarà possibile partecipare
mediante collegamento audio-video il cui link sarà trasmesso con
successivo messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata
di ciascun socio.
I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega
scritta da inviare almeno il giorno precedente la data della prima
convocazione al seguente indirizzo
segreteria.organi.societari@aliaserviziambientali.it.
Con riferimento al quinto e settimo punto all'ordine del giorno, si
ricorda che, come previsto all'art. 16 e 25 dello Statuto, la nomina
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverranno
sulla base del meccanismo del voto di lista nei termini specificati
di seguito nel presente avviso di convocazione.
Con riferimento alla presentazione delle liste per la nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 5 all'Ordine del
Giorno) si evidenzia quanto segue.
Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, al
momento di presentazione della lista siano titolari - da soli ovvero
insieme ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione
almeno pari all'1% del capitale sociale della Società avente diritto
di voto nell'assemblea ordinaria.
Ogni socio, nonchè (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo,
per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata
da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, (ii) i
soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 2341-bis del
codice civile, ovvero, comunque (iii) i soci collegati, anche
indirettamente, con questi ultimi, non possono presentare - o
concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o
società fiduciaria - di più di una lista nè possono votare liste
diverse.
Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato - che dovrà
essere posizionato al primo posto di ciascuna lista - qualificabile
come indipendente, specificando quale/quali sia/siano il/i
candidato/i in possesso di tale requisito, restando inteso (a meri
fini di chiarezza interpretativa) che, in linea con quanto previsto
per le public companies italiane, si considereranno indipendenti i
candidati che non ricorrano in alcuna delle seguenti situazioni:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e
di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa
controllate od alle società che la controllano od a quelle
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a
tre devono altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i
generi, almeno nella proporzione minima pari a due quinti.
In caso di mancato rispetto degli obblighi che precedono, la lista
si considera come non presentata.
Le liste devono essere depositate entro il 19 maggio2023 (il quinto
giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea) presso la sede
legale della Società (all'attenzione della Segreteria Organi
Societari), ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.aliaserviziambientali.it.
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le
informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e
l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) una
dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche
indiretto con questi ultimi; (iii) il curriculum vitae dei candidati
nonchè una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità,
d'incompatibilità e d'inconferibilità, nonchè la sussistenza dei
requisiti richiesti per la carica; (iv) un'informativa relativa ai
candidati e l'eventuale indicazione d'idoneità a qualificarsi come
indipendenti; (v) la dichiarazione con la quale ciascun candidato
accetta la propria candidatura.
La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui
sopra, a seguito di verifica del presidente, è considerata come non
presentata.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
effettivo svolgimento dell'Assemblea saranno tempestivamente
comunicate alla Società.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e dunque
tutti i candidati in essa indicati.
Con riferimento alla presentazione delle liste per la nomina dei
componenti del Collegio Sindacale (punto 7 all'Ordine del Giorno) si
rammenta quanto segue.
Anche la nomina dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 25 dello
Statuto, avverrà sulla base del meccanismo del voto di lista, nei
termini specificati di seguito nel presente avviso di convocazione.
Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e
inconferibilità degli incarichi, i componenti del Collegio Sindacale
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità, indipendenza. Non possono assumere la carica di
componente del Collegio Sindacale coloro i quali ricoprono la
medesima carica in cinque public companies, e potranno assumere altri
incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al
Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite
massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di
calcolo pubblicato nella pagina dedicata alla presente Assemblea,
rinvenibile nell'area "Azienda" del sito internet della Società
(www.aliaserviziambientali.it )
Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, da soli
o insieme ad altri soci, detengano - al momento in cui le liste sono
depositate - una partecipazione almeno pari all'1% del capitale
sociale della Società avente diritto di voto.
I soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società
rilevante ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle soggette a comune
controllo e gli altri soggetti, tra i quali sussista un rapporto di
collegamento, anche indiretto, non possono presentare o concorrere
alla presentazione, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, di più di una lista nè possono votare liste diverse.
All'elezione dei Sindaci si procede sulla base di liste presentate
dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero
progressivo. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a
pena di ineleggibilità. Ciascuna lista contiene un numero di
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve
essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato
attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore
a 3 (tre) anni.
Ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenti un
numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì
includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che
appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo
(arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco
effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove
la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente).
In caso di mancato rispetto di tali adempimenti, la lista si
considera come non presentata.
Le liste devono essere depositate entro il 19 maggio 2023 (il
quinto giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea) presso la
sede legale della Società (all'attenzione della Segreteria Organi
Societari), ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.aliaserviziambientali.it.
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le
informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e
l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) una
dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche
indiretto, con questi ultimi (iii) il curriculum vitae dei candidati
nonchè una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità,
d'incompatibilità e d'inconferibilità, nonchè la sussistenza dei
requisiti richiesti per la carica nonchè (iv) un'informativa
relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonchè da
una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità,
indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi e dalla loro
accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (v) la
dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria
candidatura.
La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui
sopra, a seguito di verifica del presidente, è considerata come non
presentata.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
effettivo svolgimento dell'Assemblea saranno tempestivamente
comunicate alla Società.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e dunque
tutti i candidati in essa indicati.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Nicola Ciolini


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