Serie Generale n. 86 del 12-4-2006
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
BANCA D'ITALIA
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006
Modifiche al provvedimento del 21 gennaio 2002, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita'. (GU Serie Generale n.86 del 12-04-2006)

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del
28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie;
Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante
disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di
trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro
sospette di falsità;
Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre
2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di
riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei
biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e
di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
Considerata la prima esperienza applicativa del quadro normativo in
materia di ritiro dalla circolazione delle banconote denominate in
euro sospette di falsità;
Ritenuto opportuno modificare il provvedimento del 21 gennaio 2002;
E m a n a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modalità e tempi di invio delle banconote
1. Il comma 2 dell'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 è
sostituito dal seguente:
«2. L'unità operativa che ha materialmente individuato le
banconote denominate in euro sospette di falsità le invia
direttamente alla filiale territorialmentecompetente della Banca
d'Italia senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno
lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state
versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.».

Art. 2.
Misure organizzative
1. Dopo l'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 è inserito
l'articolo seguente:
«Art. 2-bis (Misure organizzative). - 1. I soggetti di cui al
precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti
alle proprie unità operative e ne verificano l'effettiva
applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento.
2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di
cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione
del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente
individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.».

Art. 3.
Schema di modulo per il ritiro
delle banconote sospette di falsità
1. Lo schema del modulo di ritiro delle banconote sospette di
falsità, allegato al provvedimento del 21 gennaio 2002, è
sostituito dallo schema allegato al presente provvedimento.

Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti di cui all'art. 1 del provvedimento del 21 gennaio
2002 si adeguano a quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 1, del
medesimo provvedimento entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2006
Il Governatore: Draghi

Allegato

----&gt; Vedere allegato a pag. 56 &lt;----

N o t e
Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal
Centro Nazionale Analisi delle banconote (CNA) istituito presso la
Banca d'Italia di Roma.
Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la
Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca
(o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e
rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli
importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario «non
trasferibile» intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna
trattenuta.
Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca d'Italia
comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il
ritiro il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal
citato CNA.
In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto
all'esibitore.
Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:
uno viene trasmesso, per il tramite della filiale della Banca
d'Italia competente per territorio, al Centro Nazionale di Analisi
(CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto)
verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il
giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo
all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite idoneo mezzo
telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.
Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della
Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/banconote monete) e su quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it/verbaliucamp)
e può essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat Reader
presente, in uso gratuito, nei relativi siti (rispettivamente nella
sezione «info» e nella pagina «Nota per la compilazione dei
verbali»).
I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e
compilati a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e
quindi stampati; nel caso di compilazione a mano si raccomanda di
scrivere all'interno degli spazi previsti.
Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da
parte dell'UCAMP, si consiglia di effettuare la stampa sempre dal
modello PDF, in formato A4 e non in formato ridotto, e di non
utilizzare fotocopie.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE
Osservazioni di carattere generale
Il verbale di cui trattasi è un modello a lettura ottica;
pertanto, la compilazione dello stesso dovrà essere effettuata in
modo chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a
stampatello, avendo cura di apporre un carattere per casella. In
luogo della compilazione dei campi dovrà essere assolutamente
evitata l'apposizione di timbri e loghi.
A) Dati identificativi del verbalizzante:
(1) indicare un identificativo alfanumerico univoco attribuito
dall'ente verbalizzante;
(2) giorno, mese e anno di compilazione del verbale di ritiro
banconote;
(3) apporre la denominazione dell'ente verbalizzante (ad es.
Banca «X», Poste Italiane S.p.A., cambiavalute «Y», SICAV «Z», ecc.),
unitamente all'indirizzo completo ed al recapito telefonico e fax;
(4) (5) trascrivere, rispettivamente, i codici ABI e CAB
dell'ente verbalizzante; gli enti/soggetti privi di tali codici
lasceranno in bianco tali campi;
(6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai
punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice di iscrizione
all'elenco e/o all'albo speciale di appartenenza; i cambiavalute
indicheranno, invece, il codice di sportello;
(7) giorno, mese e anno di individuazione della banconota
sospetta;
(8) va indicato l'ente di provenienza della banconota, qualora
non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).
B) Dati identificativi delle banconote ritirate:
(9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il
simbolo dell'euro Euro;
(10) apporre la lettera corrispondente alla versione della
banconota individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione
di un taglio si indicherà la lettera «A». In caso di «nuove
emissioni», le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera
«B», «C», «D» ecc. N.B. attualmente la lettera di «serie» non è
riportata sulla banconota;
(11) la seconda combinazione alfanumerica (2°) va indicata
soltanto nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due
diverse combinazioni;
(12) trascrivere il plate number;
(13) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il
caso di più banconote di medesimo taglio, serie e plate number,
tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime,
nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);
(14) calcolare il totale aritmetico della colonna (13) «numero
pezzi»;
(15) indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero
sufficienti le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno
identificati dal medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale
di cui sono parte integrante;
(16) apporre una X sulla casella «In presenza dell'esibitore»
qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello
stesso; in caso contrario, contrassegnare la casella «In assenza
dell'esibitore»; nelle «Altre informazioni utili» inserire le
modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate
all'esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio,
se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici,
distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna
spontanea da parte dell'esibitore ecc.).
C) Dati identificativi dell'esibitore:
(17) (18) (19) (20) tali dati dovranno essere rilevati da un
documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente),
apponendo una X sul riquadro corrispondente; in caso di accertata
autenticità della banconota da parte del CNA della Banca d'Italia,
gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore
della banconota ritirata. Per i cittadini stranieri, va indicato
anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito;
(21) il recapito (anche telefonico) può anche essere diverso
dalla residenza anagrafica;
(22) timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e
firma per esteso del verbalizzante;
(23) firma per esteso dell'esibitore della banconota; per
esibitori devono intendersi le persone fisiche che presentano
materialmente le banconote.