Parte Seconda n. 64 del 30-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Sede legale: via Porsenna n. 54 - 53043 Chiusi (Si) Sede amministrativa: via Mario Mencattelli n. 48 - 53045 Montepulciano (SI) Punti di contatto: Tel. 0578/230700 - Posta elettronica: info@bancavaldichiana.bcc.it - Sito: www.bancavaldichiana.it Registro delle imprese: Siena R.E.A.: SI - 147329 Codice Fiscale: 01433000526 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.64 del 30-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Valdichiana Credito
Cooperativo di Chiusi e Montepulciano è indetta in prima
convocazione per il 27 giugno 2020, alle ore 18,30, nei locali della
Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna n. 54, e occorrendo in seconda
convocazione per il 30 giugno 2020, alle ore 17,00, nei locali della
Sede Amministrativa presso l'auditorium, in Montepulciano, via Mario
Mencattelli, n. 48, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1)Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2)Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2019;
3)Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
4)Determinazione dei compensi per Amministratori investiti di
particolari cariche;
5)Nomina di quattro Componenti del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione degli esponenti cessati dalla carica.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.24 aprile 2020, n. 27,
di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati
sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it - Sezione
Soci, Area Riservata), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al sig. Fabio Vignacci, chiamando il 0578 230623.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 17 giugno 2020; la
risposta sarà fornita entro il 3°giorno precedente la data di 1^
convocazione ovvero il 24 giugno 2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"all. 1 - istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio
in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano (Si), al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice Presidente Vicario, o dal
Direttore Generale, o dal Vice Direttore Generale), può essere
consegnata, in originale, direttamente al Rappresentante Designato,
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2020 Banca Valdichiana C.C. di Chiusi e Montepulciano s.c.",
all'avvocato Francesco Del Ciondolo, via G. Marino n. 6, 53045
Montepulciano (Si), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 16:30 del 25 giugno 2020. È inoltre previsto l'inoltro
al Rappresentante Designato del modulo con le richiamate istruzione
di voto, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante, anche per posta raccomandata che
dovrà pervenire entro le ore 16:30 del 25 giugno 2020 (farà fede la
data di ricezione del documento non quella di spedizione).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o
dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice
Direttore Generale), può essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata
"francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it", e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 25 giugno 2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es. PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al numero
0578 230623 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle
16:30).
Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione in
sostituzione degli esponenti cessati dalla carica
Per le modalità e i termini della nomina dei sostituti si rinvia
alle espressioni di voto riportate sulle istruzioni di voto al
Rappresentante Designato.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento-espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5°giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it - Sezione
Soci, Area Riservata) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Chiusi, lì 28 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Tamagnini


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