Parte Seconda n. 33 del 20-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle banche al n. 5390.0 - Gruppo Etruria Iscritto all'albo dei gruppi creditizi al n. 5390.0 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede legale in Arezzo, via Calamandrei n. 255 Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2005 Euro 485.357.257,00 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515
(GU Parte Seconda n.33 del 20-3-2007)

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno sabato 21 aprile 2007, alle ore 9,30, in
Arezzo, presso il Centro Affari e Convegni, via Spallanzani n. 23 e,
in seconda convocazione, per il giorno successivo domenica 22 aprile
2007, alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, relazione
del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del
Collegio sindacale e deliberazioni relative, ivi compresa la
determinazione del sovrapprezzo di emissione delle azioni ai sensi
dell'art. 7 dello statuto sociale;
2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi
dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
determinazione del relativo compenso;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale;
4. Determinazione delle medaglie di presenza da attribuire ai
componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 32
dello statuto sociale;
5. Determinazione dell'emolumento annuo, delle medaglie di
presenza e della diaria da attribuire ai membri effettivi del
Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 42 dello statuto sociale;
6. Nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 30 dello
statuto sociale;
7. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007/2009 ai
sensi dell'art. 42 dello statuto sociale;
8. Nomina del Collegio dei probiviri per il triennio 2007/2009
ai sensi dell'art. 46 dello statuto sociale.


Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, per i quali sia
stata effettuata dall'intermediario intestatario dei conti la
comunicazione prevista dagli articoli 33 e 34-bis della delibera
Consob n. 11.768 del 23 dicembre 1998.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
nè alle società da essa controllate o ai membri degli Organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Le deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la
prima che per la seconda convocazione.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale.
Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Con riferimento al punto 7 dell'ordine del giorno, si informano
i soci che, ai sensi dell'art. 42 dello statuto sociale, la nomina
del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste che dovranno
essere depositate presso la sede legale della società almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
nel rispetto delle altre disposizioni di cui al citato articolo 42
dello statuto.
Ai fini della presentazione delle liste si informa che 90 giorni
prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione gli
iscritti a libro soci erano n. 48.072 e il capitale sociale Euro
161.806.104,00.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.a. ai sensi di legge.
I soci hanno la facoltà di ottenerne copia.

Arezzo, 7 marzo 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
cav. lav. dott. Elio Faralli

S-2231 (A pagamento).