Parte Seconda n. 62 del 26-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A.
Fondata nel 1886 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscrizione Albo Banca d'Italia n. 5758.8.0 - Cod. ABI 05484.1 Sede sociale e direzione generale: via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli Capitale sociale: al 31/12/2018 pari a Euro 50.913.255 interamente versato Registro delle imprese: Udine 00249360306 Codice Fiscale: 00249360306 Partita IVA: 00249360306
(GU Parte Seconda n.62 del 26-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria di Banca di Cividale S.c.p.a (di seguito
"CiviBank", la "Banca" o la "Societa'") è convocata per il giorno
lunedì 15 giugno 2020, alle ore 9:30, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno martedì 16 giugno 2020, alle ore 9:30, in
seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in
Milano via Metastasio, n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2019:
1.1. Approvazione del Bilancio di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31
dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio
Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione.
1.2. Destinazione del risultato di esercizio integralmente a
riserva.
2. Proposta di definizione del valore del soprapprezzo azioni ai
sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1,
dello statuto sociale.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. mediante
utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
4. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione:
4.1 Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione per
gli esercizi 2020-2022.
4.2 Determinazione dei compensi.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
5.1 Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per
gli esercizi 2020-2022.
5.2 Determinazione dei compensi.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione
di Banca di Cividale S.c.p.a. per l'esercizio 2020 e informativa in
merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei
Soci per l'esercizio 2019.
Informazioni sul capitale sociale alla data del presente avviso di
convocazione
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale
sottoscritto e versato della Banca ammonta a Euro 50.913.255,00 ed è
suddiviso in n. 16.971.085 azioni ordinarie. In Assemblea ciascun
socio avrà diritto a 1 (uno) voto a prescindere dal numero di azioni
possedute. Alla data del presente avviso di convocazione, la Banca è
titolare di n. 262.438 azioni proprie.
Il numero complessivo dei soci aventi diritto di intervento e di
voto in Assemblea è pari a 14.482.
Modalità di svolgimento dell'Assemblea
A ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dalla
pandemia da "COVID-19" e in ossequio a fondamentali principi di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Società, la Banca ha deciso di avvalersi delle
modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia") per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, l'intervento in Assemblea dei soci
aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il
rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il "TUF") con le modalità di cui infra, restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro
delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Inoltre, il
conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) al rappresentante
designato avverrà in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-bis,
comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art.
135-duodecies del TUF, all'art. 2539, comma 1, cod. civ. nonchè
all'art. 23 dello statuto sociale della Banca (lo "Statuto") che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
A tali fini, la Banca ha designato Società per Amministrazioni
Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"),
con sede legale in Milano, quale rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori,
Sindaci, rappresentanti della società di revisione, il
Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, potranno intervenire in Assemblea anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il
segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sono legittimati a intervenire
in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato - i soggetti che (i) risultino
iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire il 17 marzo 2020)
e (ii) abbiano comprovato la titolarità delle proprie azioni
mediante apposito certificato di possesso azionario emesso
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca
depositaria) e trasmesso entro la fine del 2 (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro il 13 giugno 2020) con le modalità indicate sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri
Soci" - "Assemblea ordinaria 2020".
Con riferimento al certificato di possesso azionario sub (ii), si
precisa che:
1. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto
aperto presso la Banca non sono tenuti a far pervenire alla Banca il
certificato di possesso azionario sub (ii), essendo l'effettiva
titolarità delle azioni verificata d'iniziativa dalla Banca;
2. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto
aperto presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono
tenuti ad allegare il certificato di possesso azionario sub (ii) al
modulo di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato;
3. tutti i soci che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto
vogliono conferire la sub-delega al Rappresentante Designato per il
tramite di un altro socio, devono allegare il certificato di possesso
azionario sub (ii) al modulo di delega, anche nel caso in cui le
proprie azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega (o sub-delega) a
Spafid.
La delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato può essere
conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente
mediante:
1. il "modulo di delega ordinario", ai sensi dell'art. 135-novies
del TUF; oppure
2. il "modulo di delega al rappresentante designato", ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF,
come di seguito illustrato.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF
I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in
Assemblea dal Rappresentante Designato mediante conferimento al
predetto di una delega (o sub-delega) ex art. 135-novies del TUF,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega (o sub-delega) avrà effetto per le
sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto.
La delega (o sub-delega) deve essere conferita con documento
cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento
informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 135-novies, comma 6, del TUF. A tal fine può
essere utilizzato lo specifico modulo di delega reperibile sul sito
internet della Società all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I
nostri Soci" - "Assemblea ordinaria 2020", nonchè presso la Sede
legale della Società e le sue filiali ("modulo di delega
ordinario").
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento assembleare della Banca (il
"Regolamento Assembleare"), in caso di sub-delega ex art. 135-novies
del TUF, la firma del socio che conferisce delega a un soggetto
diverso dal Rappresentante Designato dovrà essere autenticata dal
personale dipendente della Banca nominato dal Consiglio di
Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
assicurando in ogni caso la riservatezza sulle istruzioni di voto e
il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte
nell'attuale situazione di emergenza.
La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al
Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'e-mail o
all'esterno del plico come riferimento "Delega al Rappresentante
Designato per Assemblea ordinaria CiviBank - 2020", unitamente a
copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona
giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma in
coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.
Si ricorda, inoltre, che: (i) i soci che abbiano depositato le
proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari
diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di
possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei
conti (i.e. banca depositaria) in allegato al modulo; e (ii) tutti i
soci delegati che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto,
vogliono conferire la sub-delega al Rappresentante Designato, devono
allegare il certificato di possesso azionario dell'intermediario
incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria) al modulo
di delega, anche nel caso in cui le azioni siano depositate in un
conto aperto presso la Banca.
Per la notifica delle deleghe (o sub-deleghe) dovranno essere
seguite le modalità indicate sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" - "Assemblea
ordinaria 2020", nonchè nel modulo di delega ordinario.
Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato
di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio
dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far
pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) entro le ore 23:59 del 2
(secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima
convocazione (vale a dire entro il 13 giugno 2020) (1). Entro il
medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le istruzioni di voto
potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF
I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto possono altresì farsi
rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento al
predetto di apposita delega ex art 135-undecies del TUF contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del
giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita
mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e
trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo
www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" - "Assemblea ordinaria
2020", nonchè presso la Sede legale della Società e le filiali
("modulo di delega al rappresentante designato").
La delega deve pervenire al Rappresentante Designato, indicando
nell'oggetto dell'e-mail o all'esterno del plico come riferimento
"Delega al Rappresentante Designato per Assemblea ordinaria CiviBank
- 2020", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità
e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i
poteri di firma in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello
Statuto.
Si ricorda, inoltre, che i soci che abbiano depositato le proprie
azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi
dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di possesso
azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e.
banca depositaria) in allegato al modulo.
La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve essere
fatta pervenire entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla
data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore
23:59 del 13 giugno 2020) (2) con le modalità indicate sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri
Soci" - "Assemblea ordinaria 2020", nonchè nel modulo di delega al
rappresentante designato. Entro il medesimo termine, la delega e le
istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le
medesime modalità previste per il rilascio.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in
relazione alle materie per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo
confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39)
0280687333 o (+39) 0280687319 o (+39) 0280687331 (nei giorni
d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno entro 9 (nove) giorni precedenti
la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 6
giugno 2020). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano
la titolarità delle azioni alla data della presentazione della
domanda.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande
pertinenti alle materie all'ordine del giorno.
Le domande devono essere presentate, per iscritto, a mezzo posta
elettronica ordinaria all'indirizzo assemblea2020@civibank.it, con
indicazione, nell'oggetto dell'e-mail della dicitura "Assemblea 2020
- domande sulle materie all'ODG". Le domande devono essere corredate
(i) dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo
e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e
sede, e codice fiscale) nonchè (ii) da una specifica certificazione,
con efficacia fino alla data della presentazione della domanda,
rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità
delle azioni in capo al richiedente stesso.
La certificazione sub (ii) non è richiesta (a) per i soci che
abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la
Banca; nonchè (b) per i soci che abbiano depositato le proprie
azioni in un conto aperto presso un intermediario depositario diverso
dalla Banca, nel caso in cui pervenga alla Società il certificato di
possesso azionario dell'intermediario depositario medesimo necessario
per l'intervento in Assemblea.
Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta,
dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del
richiedente, mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet
della Società all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci"
- "Assemblea ordinaria 2020", almeno 5 (cinque) giorni prima
dell'Assemblea (vale a dire entro il 10 giugno 2020).
La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto.
Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e nomina del
Collegio Sindacale
In conseguenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea
ordinaria, del Bilancio individuale di CiviBank relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (punto 1 all'ordine del
giorno) verrà a scadenza il mandato: (i) di n. 3 (tre) membri del
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; e (ii)
dell'intero Collegio Sindacale. Pertanto, l'Assemblea ordinaria di
cui al presente avviso di convocazione sarà chiamata a: (i) nominare
n. 3 (tre) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per gli
esercizi 2020-2022; e (ii) nominare il Presidente del Collegio
Sindacale, n. 2 (due) membri effettivi e n. 2 (due) membri supplenti
del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022. Al riguardo si
ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 16 del
Regolamento Assembleare, la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene senza applicazione
del meccanismo del voto di lista.
Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento
Assembleare, le candidature alle cariche sociali potranno essere (a)
proposte da gruppi di soci che rappresentino almeno l'1,5% degli
aventi diritto al voto in Assemblea o (b) espresse dal Consiglio di
Amministrazione. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Assembleare,
tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e
applicabili. Le candidature diverse da quelle espresse dal Consiglio
di Amministrazione, in linea con quanto previsto dall'art. 24 dello
Statuto e dall'art. 16 del Regolamento Assembleare, dovranno essere
presentate alla Banca personalmente presso la sede sociale, o
mediante raccomandata a/r, almeno 15 (quindici) giorni prima della
data di prima convocazione dell'Assemblea (vale a dire entro il 31
maggio 2020). Le candidature ricevute, previa verifica della loro
regolarità formale, saranno tempestivamente messe a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo
www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" - "Assemblea ordinaria
2020".
Ciascun socio potrà concorrere a presentare un numero massimo di
candidature pari a quello dei membri degli organi sociali da
eleggere. In caso di inosservanza di tale disposizione, la
sottoscrizione da parte dello stesso delle candidature non sarà
ritenuta valida e, pertanto, non computata per alcuno dei candidati
da lui sostenuti. Si ricorda, inoltre, che le firme dei soci
sostenitori di candidature diverse da quelle proposte dal Consiglio
di Amministrazione dovranno essere autenticate dagli stessi soggetti
delegati alla autentica delle deleghe assembleari. La regolarità
formale delle candidature presentate sarà verificata tempestivamente
dalla Banca. In caso di irregolarità, saranno esclusi i candidati
irritualmente designati, dandone tempestiva comunicazione.
I soci legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il
diritto di voto saranno chiamati ad apporre un contrassegno a fianco
del nominativo dei singoli candidati prescelti per la carica di
Amministratore, Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale. Resta
ferma la facoltà di ciascun socio legittimato di inserire negli
appositi spazi il cognome e il nome di persone non presenti nelle
liste. Saranno ritenuti nulli i voti espressi in modo da non
consentire un'individuazione univoca della volontà del socio che
esprime il voto o dell'identità del votato.
Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento
Assembleare, risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto più
voti. A parità di voti risulteranno eletti i candidati più anziani
di età. Il medesimo criterio selettivo varrà per l'individuazione
dei Sindaci effettivi, dei Sindaci supplenti e del Presidente del
Collegio Sindacale.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18
del Regolamento Assembleare, gli eletti alle cariche sociali saranno
tenuti a comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza
di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - è
messa a disposizione del pubblico alla data di pubblicazione del
presente avviso presso la sede sociale, sul sito internet della
Società, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" -
"Assemblea ordinaria 2020", e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito
internet della Società, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I
nostri Soci" - "Assemblea ordinaria 2020", sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.
La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno
all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche
speciali, che lo hanno determinato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità. Ogni eventuale aggiornamento, variazione
o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso saranno
tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la
pubblicazione del presente avviso.
(1) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o
sub-delega) mediante modalità diverse da quelle elettroniche (i.e.
consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della
Banca), i Soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro
deleghe (o sub-deleghe) presso le filiali della Banca entro le ore
13:00 del 12 giugno 2020. Ciò risulta necessario alla luce degli
orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione di emergenza
legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per
la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega
(o sub-delega) raccolti.
(2) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega
mediante modalità diverse da quelle elettroniche (i.e. consegna
presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i
Soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe
presso le filiali della Banca entro le ore 13:00 del 12 giugno 2020.
Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle
filiali nell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a
Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.
Cividale del Friuli, 13 maggio 2020

La presidente del Consiglio di Amministrazione
Michela Del Piero


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