Parte Seconda n. 38 del 30-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Vittorio Veneto, n. 9 - Pontassieve Registro delle imprese: Firenze Codice Fiscale: 00409340486
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2023)

Covocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Pontassieve è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile
2023, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale, in Pontassieve -
Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 5 maggio 2023, alle ore 19.00, nei locali
della Fattoria di Grignano, in Pontassieve - Provincia di Firenze,
via di Grignano, n. 22, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
5. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni
professionali ed extra-professionali e sanitaria degli esponenti
aziendali: deliberazioni;
7. elezione:
- del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
8. premiazione dei soci con oltre 50 anni di partecipazione alla
vita sociale in occasione dei 120 anni di costituzione della banca.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o
da un notaio, nonchè dal vice presidente della Società. Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il
socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei seguenti
giorni ed orari:
- presso la Sede Sociale i giorni 3, 11 e 26 aprile 2023 dalle ore
15.00 alle ore 18.00, 17 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
02 maggio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, 04 maggio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- presso l'Agenzia di Bagno a Ripoli i giorni 19 e 28 aprile 2023
dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l'Agenzia di Rufina i giorni 12 e 27 aprile 2023 dalle ore
15.00 alle ore 16.00;
- presso l'Agenzia di Firenze Beccaria i giorni 14 aprile 2023 e 03
maggio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l'Agenzia di Dicomano i giorni 05 e 21 aprile 2023 dalle
ore 15.00 alle ore 16.00.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede
sociale, le Succursali e la Sede operativa della Banca stessa e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la Sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale - Segreteria Generale, anche presso le Succursali e la Sede
operativa e sono pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccpontassieve.it , Area riservata soci, Sezione Assemblea -
Documenti assemblea 2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando i numeri 055/8302230 -
8302216 o scrivendo all'indirizzo email
segreteriageneale@pontassieve.bcc.it.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Pontassieve, lì 24 marzo 2023

p. Il consiglio d'amministrazione - Il presidente
Matteo Spanò


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