Parte Seconda n. 44 del 13-4-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria in Piacenza presso la Volta del Vescovo, Via Moizo 24a,
29122 Piacenza in prima convocazione il giorno 14 maggio 2010, alle
ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 maggio
2010, alle ore 14,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente


Ordine del Giorno

Parte straordinaria:
1.Revoca delle delibere adottate dall'assemblea straordinaria
della Società del 22 dicembre 2009 per la delega al Consiglio di
Amministrazione della facoltà di emettere un prestito
obbligazionario convertibile e di aumentare a pagamento il capitale
sociale. Conseguenti modifiche statutarie;
2.Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.
2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento e in
via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, entro il
termine massimo di cinque anni, per un importo massimo, comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000,00, da liberarsi in
denaro e riservato in opzione ai soci. Delibere inerenti e
conseguenti


Parte ordinaria:
1.Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, relazioni
degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della
società di revisione, presentazione del Bilancio Consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2009, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per gli
esercizi 2010, 2011 e 2012 con eventuale rideterminazione del numero
dei componenti del Consiglio stesso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3.Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi
2010, 2011 e 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4.Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato e di revisione contabile
limitata della relazione semestrale, nonchè dell'incarico di
effettuare la revisione legale dei conti per gli esercizi 2010, 2011
e 2012; determinazione dei relativi corrispettivi.
5.Varie ed eventuali.

VOTO DI LISTA PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al punto 2 all'Ordine del giorno, la nomina del
Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista,
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale.
Ogni azionista potrà presentare, o concorrere alla presentazione,
di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che
da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del
capitale sociale.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione.
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il
possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge per le
rispettive cariche e qualora ne ricorrano i presupposti l'idoneità a
qualificarsi come indipendente. Con le dichiarazioni dovrà essere
depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono saranno considerate come non presentate.
Si confida nella partecipazione degli aventi diritto.
Piacenza, 09 aprile 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Markus Alois Odermatt


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