Parte Seconda n. 89 del 4-8-2009
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VENETO BANCA HOLDING societa' cooperativa per azioni
societa' iscritta all'Albo delle banche, codice meccanografico A.B.I. n. 5035.1 Sede Legale: in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1 Patrimonio Sociale al 31/12/2008 € 2.211.413.950,46 Iscrizione al registro delle imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.89 del 4-8-2009)

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili Veneto Banca
Holding denominate "Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012
1,25%" (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del
Codice Civile)

Si avvisano i signori obbligazionisti che il Consiglio di
Amministrazione di Veneto Banca Holding s.c.p.a., riunitosi in data
14 luglio 2009 ha deliberato di dar corso, nell'ambito di un progetto
di riorganizzazione del Gruppo Veneto Banca, alla fusione per
incorporazione in Veneto Banca Holding s.c.p.a. delle seguenti due
banche controllate:
- "BANCA DI BERGAMO Società per Azioni", con sede in Via Camozzi
n. 10 - Bergamo (BG), iscrizione nel registro delle Imprese di
Bergamo e codice fiscale n. 02348370160, capitale sociale Euro
56.160.000,00 i.v., società iscritta all'Albo delle banche, codice
meccanografico A.B.I. n. 3031.2,
- "BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA Società per Azioni", con sede
in Monza (MI) via Manzoni n. 48, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano e codice fiscale n. 02326820962, capitale sociale Euro
37.418.338,56 i.v., società iscritta all'Albo delle banche, codice
meccanografico A.B.I. n. 5597.0;
entrambe società di diritto italiano, con azioni non quotate in
Mercati Regolamentati.
Veneto Banca Holding s.c.p.a. detiene, alla data della presente
pubblicazione, il 99,74% del capitale sociale di Banca di Bergamo
S.p.A. e il 91,46% del capitale sociale di Banca Popolare di Monza e
Brianza S.p.A.
La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, al fine
di consentire ai possessori di obbligazioni convertibili, denominate
"Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", di
esercitare, in considerazione della fusione, il diritto di
conversione nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Il presente avviso non ha l'effetto di integrare nè di modificare
i diritti dei possessori delle obbligazioni convertibili denominate
"Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", che restano
integralmente disciplinati dal rispettivo regolamento del prestito.
Gli interessati potranno richiedere la conversione delle
obbligazioni in loro possesso, presentando regolare richiesta
all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della
Monte Titoli S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 7 del
regolamento del prestito. L'operazione di conversione sarà
effettuata alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo
art. 7 del regolamento del prestito.
L'operazione di fusione per incorporazione di Banca di Bergamo
S.p.A. e di Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.A. in Veneto Banca
Holding s.c.p.a. è subordinata all'ottenimento delle previste
autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza.
Montebelluna, 30 luglio 2009

Veneto Banca S.C.P.A. L'Amministratore Delegato
(Dott. Vincenzo Consoli)


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