Parte Seconda n. 75 del 30-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MEXEDIA S.P.A. S.B.
(GU Parte Seconda n.75 del 30-6-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si
terrà il giorno 18 luglio 2022 ore 11:30 in unica convocazione,
presso la sede legale della società sita in Roma via di Affogalasino
105 per la trattazione del seguente Ordine del giorno:
1. Ricezione e presa d'atto delle dimissioni del 24.06.2022 rese
dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Bardari;
ricezione e presa d'atto della comunicazione di indisponibilità resa
dal Sindaco supplente Dott. Diego Rossi; ricezione e presa d'atto
della comunicazione di indisponibilità resa dal Sindaco supplente
Dott. Antonio Rosiello; Conseguente ricostituzione del Collegio
Sindacale
2. Attivazione e messa in esecuzione del contratto di Liquidity
Provider già sottoscritto da Mexedia SpA SB e Portzamparc BNP
Paribas Group.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter cod.
civ., nonchè art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e relative
disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Informazioni
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Mexedia S.p.A.
società Benefit è di Euro 57.000.000,00 ed è composto da 5.700 000
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ciascuna
azione dà diritto a un voto nella assemblea ordinaria. Alla data
odierna la Società non detiene azioni proprie e non sono state
emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.
Partecipazione all'Assemblea
Il diritto di intervenire in assemblea è riconosciuto dalla
vigente normativa a coloro ai quali spetta il diritto di voto, agli
amministratori, ai sindaci ed ai componenti del consiglio di
sorveglianza ove presente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs.
58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea ed
esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia
pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un
intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili
relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (7 luglio 2022 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art.
83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari
devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia
entro il 13 luglio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa ai soggetti
legittimati e a coloro ai quali spetta il diritto di voto e che
abbiano adempiuto alle formalità richieste dalla Legge per la
partecipazione, in presenza ovvero mediante mezzi di comunicazione
elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione
immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno
comunicate dalla Società e pubblicate sul sito della stessa nella
consueta sezione "Press Releases". Gli Azionisti che volessero
intervenire in Assemblea dovranno inoltre produrre documento di
identità, ed in caso di delegante persona giuridica, un documento
comprovante i poteri per il rilascio della delega, unitamente alla
documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto
nelle forme di legge.
Presentazione di proposte di deliberazione
Si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli
argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro 10 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo posta elettronica
all'indirizzo di posta elettronica certificata
mexediaspa@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata A/R presso la
sede della Società in Roma via di Affogalasino 105, unitamente a
copia del documento di identità e della documentazione attestante la
legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e
completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne
riporti la motivazione. Previa verifica della pertinenza delle
proposte rispetto all'ordine del giorno, nonchè della loro
completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società
renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di
accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante
pubblicazione sul sito della Società.
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica
all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine
del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà consultabile
sul sito internet della Società nei termini di legge.
Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso presso
la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto o
comunque di prenotare e concordare tale accesso in ottemperanza alle
misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID-19 emanate dalle competenti Autorità e/o implementate dalla
Società.
Avvertenza
I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti
nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di
modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da
COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni
riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili
tramite il sito internet della Società e con le altre modalità
previste dalla normativa vigente.
Roma 24 giugno 2022

Il presidente
Orlando Taddeo


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