Serie Generale n. 47 del 26-2-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 9 febbraio 1994
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano. (GU Serie Generale n.47 del 26-02-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare,
l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie
degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria
sono approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con
sede in Fano;
Viste le delibere del 21 settembre 1993 e del 29 settembre 1993 con
le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione,
con il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, ha approvato, tra
l'altro, la modifica dell'art. 1, comma 2; dell'art. 3, comma 1;
dell'art. 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; dell'art. 16, commi 2 e 3;
dell'art. 17, comma 1; dell'art. 19, commi 1, 2 e 3; dell'art. 21,
comma 4; dell'art. 22, comma 1; dell'art. 24, commi 2 e 3; dell'art.
25, commi 2, 4 e 5; dell'art. 26, comma 1 e 2, nonchè l'abrogazione
del secondo comma dell'art. 3 e l'inserimento del quarto comma
nell'art. 33 dello statuto;
Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993,
concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche
amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche
amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle
società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;
Visto il decreto-legge del 17 gennaio 1994, n. 33, concernente
disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche apportate all'art. 1, comma 2; all'art.
3, comma 1; all'art. 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; all'art. 16, commi 2
e 3; all'art. 17, comma 1; dell'art. 19, commi 1, 2 e 3; all'art. 21,
comma 4; all'art. 22, comma 1; all'art. 24, commi 2 e 3; all'art. 25,
commi 2, 4 e 5; all'art. 26, commi 1 e 2, nonchè le modifiche
concernenti l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 e
l'inserimento del quarto comma nell'art. 33 dello statuto della
Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, di cui
all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 1994
Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO
Art. 1.
(Omissis).
(Comma 2). La Fondazione ha piena capacità di diritto pubblico e
privato ed è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
(Omissis).
Art. 3.
(Comma 1). La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare,
amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria
dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.
(Comma 2). Abrogato.
(Omissis).
Art. 8.
(Comma 1). La qualità di socio di nomina assembleare si acquista
a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci:
su proposta del consiglio di amministrazione;
su proposta scritta di 2/5 dei soci nominati ai sensi del
presente articolo, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
(Comma 2). Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei
due terzi dei soci nominati a norma del presente articolo presenti
all'assemblea.
(Omissis).
(Comma 4). La qualità di socio, ove non confermato, dura per
dieci anni dalla data della nomina o dell'elezione, ovvero, nel caso
il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collego
sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un
momento successivo.
(Omissis).
(Comma 5). I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani
di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità,
annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie
economiche e professionali e dei settori cui si rivolgono le
finalità istituzionali della Fondazione.
(Comma 6). Non possono essere eletti o nominati soci:
(Omissis).
(Comma 7). Decadono da soci coloro che vengono a trovarsi in una
delle situazioni di cui ai punti a) e c) del precedente comma,
nonchè coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti
o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze con-
secutive.
(Omissis).
Art. 16.
(Omissis).
(Comma 2). L'assemblea:
1) delibera sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
2) nomina tra i soci i componenti del consiglio di
amministrazione;
3) nomina i sindaci;
4) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
5) determina la misura delle indennità di carica spettanti al
presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale;
6) esprime pareri sulle proposte del consiglio inerenti alle
modifiche dello statuto nonchè sulle proposte formulate da almeno 40
(quaranta) soci.
(Comma 3). È di competenza dei soli soci di nomina assembleare
l'elezione dei soci ai sensi dei primi due commi dell'art. 8.
Art. 17.
(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due
volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
come indicato al successivo art. 28.
(Omissis).
Art. 19.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove)
membri eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.
(Comma 2). I consiglieri devono essere scelti tra persone di
particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale
o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale della
Fondazione e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità
previsti dalla vigente normativa.
(Comma 3). Ad essi si applicano le norme del'art. 2392 del codice
civile.
(Comma 4). Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione
coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità
di socio ai sensi dell'art. 8.
(Omissis).
Art. 21.
(Omissis).
(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia con la maggioranza dei due terzi, arrotondata
all'unità superiore, dei componenti in carica;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza
assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
la nomina fra i propri componenti del presidente e del vice
presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti in carica;
la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci;
(Omissis);
la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e
la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni
annuali da effettuarsi per il perseguimento delle finalità
istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei
soci.
Art. 22.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una
volta ogni bimestre, presso la sede della Fondazione o altrove ad
iniziativa del presidente che ne determina anche l'ordine del giorno.
(Omissis).
Art. 24.
(Omissis).
(Comma 2). Il presidente:
convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di
amministrazione;
svolge compito di impulso e di coordinamento e sorveglia il buon
andamento della Fondazione;
adotta, in situazioni di urgenza improrogabile, sentito il
segretario generale o su proposta del medesimo, ogni provvedimento
necessario del quale riferisce al consiglio alla prima adunanza.
(Comma 3). In casi di assenza o impedimento del presidente le sue
funzioni sono svolte dal vice presidente e, in caso d'assenza o
impedimento anche di questo, dal componente con maggior anzianità di
nomina o, in caso di nomina contemporanea, da quello più anziano di
età.
(Omissis).
Art. 25.
(Omissis).
(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno
uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili o, fino a che tale registro non sarà istituito, nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti.
(Omissis).
(Comma 4). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità previsti dalla vigente normativa.
(Comma 5). La carica del presidente del collegio sindacale verrà
assunta dal sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili o,
fino a che tale registro non sarà istituito, nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti; in casi di più iscritti, da quello più anziano
di carica e, in caso di nomina contemporanea, da quello più anziano
di età.
Art. 26.
(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il
consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale spetta
un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da
medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del
consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, anche in
forma forfettaria.
(Comma 2). La misura delle indennità di carica di cui sopra è
annualmente determinata dall'assemblea dei soci in sede di
approvazione del bilancio preventivo.
(Omissis).
Art. 33.
(Omissis).
(Comma 4). Fino al 30 settembre 1994 le indennità di carica
spettanti al presidente, al vice presidente, ai componenti il
consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale verranno
corrisposte nella misura stabilita con decreto del Ministro del
tesoro.