Parte Seconda n. 40 del 2-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
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(GU Parte Seconda n.40 del 2-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati all'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti della Società presso Mora &amp; Associati Studio Legale, in
Via Sant'Orsola n. 3, 20123 Milano (MI), per il giorno 24 aprile 2020
alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28
aprile 2020 in seconda convocazione, medesimi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31
dicembre 2019 completo delle relative relazioni; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
previa determinazione del numero dei suoi membri; delibere inerenti e
conseguenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società e dei suoi
membri; delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro che trasmetteranno con
le modalità sottoindicate anche in copia autocertificata conforme,
prima dell'inizio dei lavori assembleari, il certificato azionario
ovvero la comunicazione dell'intermediario presso il quale è
depositato il certificato azionario.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate
all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di
società, e dell'articolo 14 dello statuto sociale, che prevedono la
possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di
telecomunicazione, gli Azionisti potranno partecipare alla citata
Assemblea esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione
adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a
distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti,
la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea
dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica
all'indirizzo di posta elettronica milano@studiolegalemora.it entro
il 20 aprile 2020, con le seguenti informazioni:
(i) indicazione nell'oggetto della e-mail del testo "Indirizzo per
Assemblea Socotherm 2020";
(ii) indicazione nel corpo della e-mail dei dati identificativi del
soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto
telefonico;
(iii) allegazione all'email di una scansione di un documento
identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a
partecipare all'Assemblea;
(iv) allegazione alla e-mail di eventuali deleghe ricevute per la
rappresentanza in Assemblea.
In alternativa all'indirizzo di posta elettronica, il soggetto
legittimato potrà inviare le citate informazioni, sempre entro il 20
aprile 2020, tramite lettera raccomandata presso il luogo di
convocazione sopra indicato.
A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la
Società, previo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a
inviare, all'indirizzo di posta elettronica o indirizzo fisico
comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per
il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici
all'Assemblea in oggetto.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale.
Adria, lì 30 marzo 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Jonathan Gibson


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