Parte Seconda n. 33 del 18-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ANSALDO STS S.P.A.
SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI FINMECCANICA S.P.A. Sede Legale: IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3/5 Capitale sociale: EURO 50.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO Registro delle imprese: DI GENOVA E CF 01371160662
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria per il giorno 22 aprile 2010, alle ore 11, in Genova,
Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede
della "FONDAZIONE ANSALDO - GRUPPO FINMECCANICA", in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2010, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione
del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni
Ansaldo STS. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2009 - 2014.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2442
del codice civile, per complessivi Euro 50.000.000,00 e, quindi,
dagli attuali Euro 50.000.000,00 a Euro 100.000.000,00, mediante
imputazione a capitale di riserve disponibili, da effettuarsi in
cinque tranche annuali di ammontare pari a Euro 10.000.000,00
ciascuna, mediante emissione di complessive n. 100.000.000 azioni
ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna,
in favore degli azionisti della Società. Conseguente modifica
dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai
sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via
scindibile il capitale sociale, in una o più volte, per un importo
massimo di Euro 50.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire
in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile.
Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro
50.000.000,00 rappresentato da n. 100.000.000,00 azioni ordinarie con
un valore nominale di Euro 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad
un voto, ad eccezione delle n. 59.171 azioni proprie detenute dalla
Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali,
ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 12.1
dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli
Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Società - entro il
termine di due giorni liberi prima della data fissata per la riunione
assembleare (e cioè, entro e non oltre il 19 aprile 2010) - la
comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un
intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del regolamento
congiunto sulla "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008.
Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi
con la copia della predetta comunicazione. Ogni azionista che abbia
il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta ai sensi di legge, sottoscrivendo la formula
della delega iscritta in calce alla copia della comunicazione degli
intermediari autorizzati. In alternativa, gli azionisti possono
utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della
Società www.ansaldo-sts.com.
Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore
9,30.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le
proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i 15 giorni
precedenti alla data dell'Assemblea, con facoltà degli Azionisti di
ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede
legale della Società per la consultazione e/o la consegna di copie
(nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonchè sul sito internet
della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com.
Genova, 12 marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Alessandro Pansa)


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