Parte Seconda n. 37 del 2-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.C.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie ed all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2 Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 Capitale Sociale Euro 1.597.865.425,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione Registro delle Imprese di Bergamo n.03053920165
(GU Parte Seconda n.37 del 2-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
SOCI


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Unione di Banche
Italiane S.c.p.A. viene indetta per il giorno di venerdì 29 aprile
2011 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per
il giorno di
Sabato 30 aprile 2011 alle ore 9.30
presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1) Proposta di destinazione e di distribuzione dell'utile, previa
presentazione, ai sensi dell'articolo 22, II comma, lettera d) dello
Statuto Sociale, del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2010.
2) Relazione all'Assemblea in ordine alle politiche di
remunerazione e incentivazione del Gruppo.
Proposte per la fissazione:
- delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di
Gestione;
- del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari
per il Top Management del Gruppo.
3) Autorizzazioni al Consiglio di Gestione in tema di azioni
proprie.
4) Proposta in ordine al conferimento dell'incarico di revisione
legale (art. 13, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39)

Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica degli articoli dello Statuto Sociale n.
22,25, 26 e n. 28 (Titolo V - Assemblea dei Soci), n. 37 (Titolo VI -
Consiglio di Gestione), n. 44, n. 45, n. 46 e n. 49 (Titolo VIII -
Consiglio di Sorveglianza), n. 50 (Titolo IX - Direzione Generale).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione della
delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via
scindibile in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo
di 12 mesi dalla data della deliberazione assembleare, per un importo
massimo complessivo di Euro 1 miliardo, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli
aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta
in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini
e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse ed il
godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale.

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Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.a. sottoscritto e versato è
di Euro 1.597.865.425,00 pari a n. 639.146.170 azioni del valore
nominale di Euro 2,50 cadauna.
Il numero complessivo di soci aventi diritto di voto è pari a n.
78.705 soci.
Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto è necessario
che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti
dall'iscrizione a Libro Soci.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al
riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme
di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata
alla Società almeno due giorni non festivi prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il termine sopra indicato, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari della singola convocazione.
Il socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta
rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre)
Soci.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi
della normativa vigente dovranno provvedere in tempo utile alla loro
consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento
della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione
della comunicazione sopra indicata.
La comunicazione che effettua l'intermediario contiene un apposito
riquadro che potrà essere utilizzato per il rilascio di delega
mediante sottoscrizione della stessa. Con le modalità, nei termini e
nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a
un quarantesimo del numero complessivo dei soci aventi diritto alla
data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea
quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di
ciascun socio della richiesta dovrà essere autenticata ai sensi di
legge ovvero dai dipendenti della banca o di sue controllate a ciò
autorizzati. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è
comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle
azioni alla data di presentazione della domanda.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito internet www.ubibanca.it e depositata presso
la Borsa Italiana SpA nei termini e con le modalità previste dalle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
I Soci avranno facoltà di prendere visione ed ottenere copia della
predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta
all' Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci.
Bergamo, 28 marzo 2011

Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Emilio Zanetti


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