Parte Seconda n. 38 del 31-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
Sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55 Codice fiscale n. 00129730214
(GU Parte Seconda n.38 del 31-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I soci di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito BPAA) sono
convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza
per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 8 presso la sede legale della
società, Bolzano, via del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per
il giorno 19 aprile 2007 alle ore 17, presso il 'Kursaal' di Merano,
corso della Libertà n. 31, per deliberare sul seguente ordine del
giorno dell'assemblea straordinaria dei soci

Ordine del giorno:
1. Adozione di un nuovo statuto sociale con conseguente
modifica degli articoli da 1 a 53. Delibere inerenti e conseguenti.

e sul seguente ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei
Soci:

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 2006; presentazione del
bilancio e delibere relative;
2. Determinazione del prezzo di emissione 2007 delle azioni ai
sensi dell'art. 6 dello statuto sociale;
3. Nomina ad integrazione del Consiglio di amministrazione di
quattro amministratori ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale;
4. Determinazione degli emolumenti da attribuire agli
amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale;
5. Nomina del Collegio dei sindaci, ivi compresa la
designazione del presidente, per il triennio 2007-2009 ai sensi
dell'art. 38 dello statuto sociale;
6. Determinazione degli emolumenti da attribuire ai sindaci ai
sensi dell'art. 38 dello statuto sociale;
7. Nomina della società di revisione incaricata del controllo
contabile per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e determinazione del
corrispettivo per l'incarico conferito;
8. Adeguamento del regolamento dell'assemblea subordinatamente
all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al precedente
punto 1. dell'ordine del giorno.

Delibere inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che sono in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente.
Per le azioni che risultano già immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso BPAA provvede la Banca.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al
fine di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni a BPAA
anche, purchè in tempo utile per la certificazione sopra richiamata,
attraverso un intermediario autorizzato. La consegna delle azioni
produce la dematerializzazione del titolo ai sensi di legge.
Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato dall'apposito
regolamento approvato dall'assemblea dei soci in data 19 aprile 2005.
Con il 4 aprile 2007 presso la sede sociale e le filiali è a
disposizione dei soci, per opportuna informazione, lo statuto sociale
in vigore con la proposta di modifica.
Il presidente: dott. Zeno Giacomuzzi.
S-2847 (A pagamento).