Serie Generale n. 65 del 18-3-2022
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
BANCA D'ITALIA
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COMUNICATO
1° Aggiornamento della circolare n. 302/2018 - L'Anagrafe dei Soggetti. (22A01700) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2022)

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1° Aggiornamento di febbraio 2022: ristampa integrale

Indice

Sommario
INTRODUZIONE
1. PREMESSA
2. FONTI NORMATIVE
3. DEFINIZIONI
CAPITOLO I
L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
2.1 Tipologie di soggetti censiti
2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti
3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
3.1 Fonti
3.2 Il censimento dei soggetti
3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici
3.4 Gerarchia delle fonti
4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
4.1 Liceità del trattamento e relative finalità
4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca
d'Italia
4.3 Correttezza e qualità dei dati
4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali
4.5 . Termini di conservazione dei dati
4.6 Misure di sicurezza
CAPITOLO II
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
SEZIONE I
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI
RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
1. ADEMPIMENTI TECNICO??OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI
2. MESSAGGI E COMUNICAZIONI
3. RICHIESTA DI CODICE CENSITO
3.1 Invio della richiesta
3.2 Esito della richiesta
4. VARIAZIONI ANAGRAFICHE
4.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati
4.2. Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti
4.3. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni
4.4. Eliminazione di doppie codifiche
5. FUSIONI
6. COINTESTAZIONI
6.1 Segnalazione di una cointestazione
6.2 Annullamento di una cointestazione
7. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE
8. SEGNALAZIONE DEGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI
SEZIONE II
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE
DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI
1. SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE
2. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITÀ DEI DATI
3. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE
4. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI
ALLEGATO I
RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE
ALLEGATO II
FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
ALLEGATO III
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI
ALLEGATO IV
ELENCO DEI MESSAGGI
ALLEGATO V
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

INTRODUZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO I

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI
E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO I

RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO II

FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI
ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO III

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO IV

ELENCO DEI MESSAGGI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO V

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico