Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 17:00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in
Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 6 maggio 2022 alle
ore 17:00 in seconda convocazione, presso la medesima Sede, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 -
Destinazione del risultato di esercizio.
2) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
3) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
4) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci.
5) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche di remunerazione ed incentivazione relative al 2021.
6) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
--- Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Cherasco (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge n. 228 del
30.12.2021 cd. "Mille proroghe" (art. 3, comma 1), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che prevede la
ulteriore proroga della validità dell'art. 106, del Decreto Legge n.
18 del 17.03.2020 ("D.L. Cura Italia"), recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (convertito con modificazioni dalla Legge
n. 27 del 24.04.2020). Tale norma consente che l'intervento dei Soci
nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.
I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici, nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
In linea con le previsioni normative vigenti, Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
--- Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
Statuto prevede che, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è
valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci mentre, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
--- Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato
La Banca ha designato lo Studio Segre S.r.l. (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega a Studio Segre
S.r.l., contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet all'indirizzo www.bancadicherasco.it nella Sezione
"Assemblea 2022" e presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le
Filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 27 aprile 2022) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Banca di Cherasco
2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con
firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio
titolare del diritto di voto;
ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Banca di Cherasco
2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con
firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o
posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le
modalità di cui sub iii) o iv);
iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Studio
Segre S.r.l., via Valeggio, n. 41 - 10129 Torino (Rif. " Delega
Assemblea Banca di Cherasco 2022") oppure
iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma
autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega
Assemblea Banca di Cherasco 2022", sottoscritta sui lembi dal
delegante, presso la Sede sociale, le Sedi distaccate o le Filiali
della Banca, previo rilascio al Socio di una ricevuta che ne attesti
la presa in carico da parte dell'addetto della Banca.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare le Sigg.e Modena o Pedullà via e-mail
all'indirizzo studio@segre.it o segre@legalmail.it o al seguente
numero telefonico 0115517.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
--- Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà, per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea, di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
tramite specifica richiesta sul sito www.bancadicherasco.it nella
Sezione "Assemblea 2022" o via mail all'indirizzo
assemblea@bancadicherasco.it.
La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancadicherasco.it, sezione "Assemblea 2022".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
la presentazione delle domande da parte dei Soci deve avvenire
entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59
del 22 aprile 2022);
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione (entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022).
--- Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la Sede sociale,
le Sedi distaccate e le Filiali, il cui elenco è disponibile sul
sito internet della Banca, entro quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancadicherasco.it, sezione "Assemblea 2022".
Sarà inoltre possibile richiedere l'invio della documentazione
tramite specifica richiesta sul sito www.bancadicherasco.it nella
Sezione "Assemblea 2022" o via mail all'indirizzo
assemblea@bancadicherasco.it.
--- Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
--- Le informazioni contenute nel presente Avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
Cherasco, lì 29 marzo 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Olivero Giovanni Claudio


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