Parte Seconda n. 25 del 3-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Sede Sociale in Forli' Corso della Repubblica n. 14 Capitale sociale: Euro 214.428.465,00 Registro delle Imprese: Forli' - Cesena Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00182270405
(GU Parte Seconda n.25 del 3-3-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE


I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 04/04/2011 alle ore 10.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative;
2. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile;
3. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione in
sostituzione di un consigliere dimissionario;
4. Compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale:
determinazioni.


* * *



Intervento in Assemblea


Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.

A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio della
comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 (come
modificato con atto del 24/12/2010).

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.

Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it.


Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci


Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e dunque entro il 13/03/2011, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione, entro il
termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.


Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti


Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale.

In particolare dalla data odierna sono rese disponibili:
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 2) - 3)
e 4) all'ordine del giorno;
Da martedì 14 marzo 2011 saranno resi disponibili:
- Il Progetto di Bilancio 2010 con la relazione del Consiglio di
Amministrazione accompagnata dalle relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede sociale
ai seguenti recapiti:
tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle
14.40 alle 17.00)

e-mail: segreteria.generale@cariromagna.it

Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.

La documentazione assembleare sopra citata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da nominali euro
1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133
azioni ordinarie con privilegio di rendimento. Ciascuna azione dà
diritto ad un voto.

Alla data del 25/02/2011 la Società detiene n. 3.218.606 azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore.

Forlì, 28 febbraio 2011

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Sergio Mazzi


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