Parte Seconda n. 42 del 7-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA Societa' cooperativa
Albo delle banche n.1404.3.0 e Albo delle Societa' Cooperative n. A137931 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: Via Roma 18 - Sarsina (FC) R.E.A.: Forli' - Cesena Codice Fiscale: 00127840403 Partita IVA: 00127840403
(GU Parte Seconda n.42 del 7-4-2016)

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci


I Signori Soci della Banca sono invitati a partecipare
all'Assemblea Generale Ordinaria che si terrà, in prima
convocazione, venerdì 29 aprile 2016 alle ore 08.00 presso il Teatro
"Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina, ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno: domenica 8 maggio 2016 alle ore
09.00 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea.
3) Politiche in materia di controlli interni sulle attività di
rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti
collegati: comunicazione all'assemblea.
4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
5) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
6) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia
il numero delle azioni a lui intestate. Il Socio può farsi
rappresentare da altro Socio, persona fisica, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un notaio; sono stati altresì autorizzati dal CdA
all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca. La delega deve
essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, presso la sede della banca. Ogni socio non può
ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria. Presso la
sede sociale e le filiali della Banca è liberamente consultabile dai
Soci il Regolamento elettorale ed assembleare, in cui sono
disciplinati i lavori dell'assemblea e le formalità relative alle
elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne
una copia gratuita. Si precisa che il fascicolo di bilancio, composto
da: Bilancio, Nota Integrativa e dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata
del controllo legale dei conti, è disponibile presso gli sportelli
della Banca.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giannini Alberto


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