Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA SANTO STEFANO CREDITO COOPERATIVO MARTELLAGO-VENEZIA Societa' cooperativa
Sede in Martellago (VE), via Fapanni n. 11 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00226370278
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2009, alle ore 13, presso la sede sociale, in prima
convocazione, e per il giorno 17 maggio 2009, alle ore 9,30, in
seconda convocazione, presso l'Hotel Ristorante Antica Postumia
S.r.l., via Monte Grappa Fanzolo n. 95, 31050 Vedelago, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Esame dell'elenco dei contratti rilevanti ai fini della
determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di
amministrazione. Discussione e deliberazione in merito.

Parte straordinaria:
a. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43, 44, 47, 48, 51 dello statuto sociale;
b. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato;
4. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
società in adeguamento alle Disposizioni di vigilanza sul governo
societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione
previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione medesimo;
7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
Avvisi importanti:
La trattazione della parte straordinaria (punti a. e b.) inizierà
appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo
statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
statuto il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei
giorni lavorativi in orario di apertura degli sportelli al pubblico.
L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei
lavori assembleari.
Martellago, 30 marzo 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Onorato Zanata

C-095193 (A pagamento).