Parte Seconda n. 139 del 1-12-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) Capitale sociale: Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2014 Euro 2.632.070.574,81 Registro delle imprese: Treviso n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.139 del 1-12-2015)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdì 18 dicembre
2015 alle ore 8.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il
successivo giorno di sabato 19 dicembre 2015 alle ore 9.00, presso i
locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di
Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la
trattazione del seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
Oggetto 1°) - Proposta di trasformazione di "Veneto Banca società
cooperativa per azioni" in "Veneto Banca società per azioni" e
proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente
le modifiche statutarie connesse alla trasformazione di Veneto Banca
ivi incluse le modifiche statutarie volte a recepire i principi di
corporate governance applicabili alle società quotate. Delibere
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Oggetto 2°) - Proposta di attribuzione al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della
facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in
una o più volte anche in via scindibile, entro e non oltre 5 anni
dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni
ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà di
determinare il prezzo e le altre condizioni e caratteristiche
dell'offerta. Conseguente modifica dell'articolo denominato Capitale
sociale dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Deleghe di poteri.
Parte Ordinaria
Oggetto 1°) - Richiesta di ammissione alle negoziazioni delle
azioni ordinarie di Veneto Banca sul Mercato Telematico Azionario,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
Oggetto 2°) - Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione ai sensi
dell'art. 32.2 dello statuto sociale.
Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi previsti per
l'adozione delle delibere assembleari di trasformazione e adozione
del nuovo testo di statuto sociale di cui all'Oggetto 1°) all'ordine
del giorno della Parte Straordinaria, troverà applicazione il nuovo
dettato dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 385/93, come sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
("Riforma Popolari"), ai sensi del quale le stesse sono assunte: a)
in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, purchè all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo
dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza
di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti all'assemblea. Detti quorum troveranno applicazione in
deroga ai diversi quorum previsti all'articolo 26 dell'attuale
statuto sociale.
Per i restanti punti all'ordine del giorno della Parte
Straordinaria e della Parte Ordinaria vige l'art. 26 dello statuto,
per il quale (i) l'assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita, anche nei casi in cui la legge richieda una
maggioranza speciale, con l'intervento in proprio o per
rappresentanza legale o delega di almeno un terzo dei soci e, in
seconda convocazione, con l'intervento di almeno un quarantesimo dei
soci medesimi, e delibera a maggioranza assoluta dei voti e (ii)
l'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita
con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di
almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza
assoluta dei voti.
Con riferimento all'Oggetto 2°) all'ordine del giorno della Parte
Ordinaria, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di tre
consiglieri di amministrazione, e pertanto, ai sensi dell'art. 32.2
dello statuto sociale, non essendo i consiglieri dimessisi
espressione di lista di minoranza, si procede a termini di legge
senza vincoli di lista.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che tutta la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
è depositata, a termini di legge e/o di regolamento assembleare,
presso la Sede Sociale ed è reperibile sul sito internet
(www.venetobanca.it) della Banca.
Con specifico riferimento all'Oggetto 1°) all'ordine del giorno
della Parte Straordinaria, la relazione del Consiglio di
Amministrazione in ordine alla proposta di trasformazione in società
per azioni, è disponibile presso la sede e il sito internet della
Società dal 18 novembre 2015.
Sempre con riferimento all'Oggetto 1°) all'ordine del giorno della
Parte Straordinaria, si segnala che ai soci che non avranno concorso
all'assunzione della delibera di trasformazione in società per
azioni è attribuita, per legge, la facoltà di esercitare il diritto
di recesso. A tale riguardo, si ricorda che il comma 2-ter dell'art.
28 del d.lgs. 385/1993 (come introdotto dalla Riforma Popolari)
prevede che "nelle banche popolari [...] il diritto al rimborso delle
azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte
o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla
Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia
necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel
patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca".
La relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla
determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di
recesso, e alla limitazione del diritto di rimborso del socio
receduto in deroga alle disposizioni di legge, come previsto ai sensi
del comma 2-ter dell'art. 28 del d.lgs. 385/93 (come introdotto dalla
Riforma Popolari), sarà messa a disposizione dei soci nei quindici
giorni antecedenti l'Assemblea presso la sede della Banca e sul sito
internet della stessa www.venetobanca.it. Ai sensi dell'art. 22 dello
statuto sociale hanno diritto di intervenire alle assemblee ed
esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel
libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso
la sede della società, almeno due giorni non festivi antecedenti la
data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che
l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare per
legge all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono
soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto
presso la società o presso le altre banche del gruppo. Le azioni non
possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel
libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la
prima che per la seconda convocazione.
Ai sensi dell'art. 22.5 dello statuto sociale ogni socio può
rappresentare sino a un massimo di dieci soci. Non è ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale.
Montebelluna, 24 novembre 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Pierluigi Bolla


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