Parte Seconda n. 94 del 11-8-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IKF S.P.A.
Sede Legale: 37019 Peschiera del Garda (VR) - Via Milano, 52 Capitale sociale: Euro 233.179,00 interamente versato Registro delle imprese: Verona C.F. e iscrizione al n. 03805660234
(GU Parte Seconda n.94 del 11-8-2012)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso gli uffici di Unipol Merchant - Banca per le
Imprese S.p.A. in Milano - Piazza Castello, n. 13, per il giorno 11
settembre 2012, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 12 settembre 2012, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Autorizzazione dell'operazione di "reverse take over" - a
seguito all'acquisto, mediante conferimento in natura, di
partecipazioni nelle società Hybritec Tecnology S.r.l., Te.Ma
S.r.l., Technik S.p.A. e Tecnoimi S.p.A. - ai sensi dell'art. 14 del
Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente
previa determinazione del numero e della durata in carica dei
Consiglieri. Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile,
da liberarsi in natura, per complessivi massimi Euro 4.000.000,00, di
cui Euro 2.800.000,00 per valore nominale ed Euro 1.200.000,00 a
titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero
40.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo di
Euro 0,10 cadauna (di cui Euro 0,07 a valore nominale ed Euro 0,03 a
titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. in quanto
riservato alla sottoscrizione della società Multi900 S.p.A.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile,
da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 550.000,00, di
cui Euro 385.000,00 per valore nominale ed Euro 165.000,00 a titolo
di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero 5.500.000
azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo di Euro 0,10
cadauna (di cui Euro 0,07 a valore nominale ed Euro 0,03 a titolo di
sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile,
da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 445.250,00, di
cui Euro 311.675,00 per valore nominale ed Euro 133.575,00 a titolo
di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero 4.452.500
azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo di Euro 0,10
cadauna (di cui Euro 0,07 a valore nominale ed Euro 0,03 a titolo di
sovrapprezzo), da offrire in opzione a tutti i soci di IKF, ai sensi
dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo massimo di cinque
anni, di aumentare, in una o più volte, in via scindibile, a
pagamento, anche in natura, il capitale sociale per un importo
massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante
emissione di azioni da collocarsi presso soci o terzi con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ.
ovvero da offrire in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
5. Modifica del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie
2010-2014" nonchè del relativo aumento di capitale sociale a
servizio dell'emissione delle azioni di compendio deliberato dal
Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2009. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
6. Modifica degli artt. 2 (Denominazione, sede, oggetto e durata -
Sede), 10 (Assemblea dei Soci - Convocazione), 13 (Assemblea dei Soci
- Maggioranze), 15 (Organo Amministrativo - Numero, durata e compenso
degli amministratori) e 19 (Organo Amministrativo - Poteri di
gestione) dello statuto sociale ed inserimento del nuovo art. 9
(Capitale e Azioni - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni
rilevanti) e relativa rinumerazione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari
ad Euro 233.179,00 rappresentato da n. 8.905.000 azioni senza
indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad
un voto.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (31 agosto 2012 - record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 settembre 2012.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations/Info per
Azionisti/Assemblee è disponibile l'apposito modello di delega
assembleare.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da
agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
Ai sensi dell' art. 16 dello statuto sociale, alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto
di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al
quale si rinvia.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da
soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti
designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono
essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più
tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente
alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di
coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalla legge, nonchè l'esistenza dei
requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per
i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il
proprio voto su di essa. In mancanza di liste, gli organi sociali
vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.
Si ricorda inoltre che la nomina di un componente effettivo e di un
supplente del Collegio Sindacale avverrà ai sensi dell'art. 2401
cod. civ. ed in conformità dell'art. 21 dello statuto sociale,
pertanto senza la presentazione di liste.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere di
congruità del Collegio Sindacale ai fini dell'esclusione del diritto
di opzione per gli aumenti di capitale oggetto di proposta
assembleare e gli ulteriori documenti oggetto degli argomenti
all'ordine del giorno, resteranno depositati presso la sede sociale,
verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e saranno, altresì,
disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Elena Matous Radici


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