Parte Seconda n. 67 del 9-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Sede legale e direzione generale: via A. Polidori, 72 - 01100 Viterbo Registro delle imprese: Viterbo 00057680563 Codice Fiscale: 00057680563
(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 giugno
2020 , alle ore 11.00, presso la Sede Legale della Banca sita in
Viterbo, Via Polidori n.72, in prima convocazione, e per il giorno 09
luglio 2020, alle ore 11.00 in seconda convocazione, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019, corredato dalla Relazione sulla gestione con destinazione
dell'utile di esercizio, dalla Relazione del Collegio Sindacale e
dalla relazione della società incaricata della revisione legale:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica: deliberazioni conseguenti. Informativa sull'attuazione
delle politiche 2019;
- Determinazione, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni di rischio che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti
aziendali;
- Adozione di un nuovo modello di Regolamento Assembleare ed
Elettorale per adeguamento alle norme statutarie: deliberazione
inerente e conseguente;
- Rinnovo polizze assicurative relative alla responsabilità civile
e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti: determinazioni.
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Soc. Coop.
per Azioni (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del
17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A., (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in
Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il secondo giorno precedente la data di prima
convocazione, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza
in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Società.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, quotidiani locali, sito
istituzionale e l'Avviso verrà affisso in modo visibile nella Sede
Legale della Banca e nelle Filiali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la Sede Legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e messa a
disposizione dei Soci.
Le informazioni relative a:
modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante
Designato ex art. 135-undecies del TUF;
legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto;
facoltà dei Soci;
Documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso pubblicato sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai Soci
dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si
rimanda per ogni altra informazione concernente l' Assemblea. Le
relative credenziali di accesso potranno essere richieste inviando
una mail all'Ufficio Soci dell'Istituto all'indirizzo
soci@bancalazionord.it.

Viterbo, 09 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo


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