Parte Seconda n. 40 del 3-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PREALPI SANBIAGIO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A165827, Albo delle Banche n. 4665.60, Codice Abi 8904 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: via La Corona, 45 - 31020 Tarzo (TV) Registro delle imprese: Treviso e Belluno 00254520265 R.E.A.: TV 79765 Codice Fiscale: 00254520265 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 09.00, presso la sede sociale, via La Corona, 45 -
Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno 04 maggio 2021,
alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale, via
La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
[1] Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
della Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
[2] Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
[3] Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Probiviri Supplenti ai sensi dell'art.
49 dello Statuto;
[4] Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
[5] Comunicazioni del Presidente.
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Prealpi SanBiagio ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille
proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire fino al
30/01/2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in
Belluno, via Vittorio Veneto, 278, (il "Rappresentante Designato"),
quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla dott.ssa
Piccolotto Elisa, notaio in Belluno, Rappresentante Designato,
contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, alla quale
si potrà accedere con le credenziali indicate in calce alla
presente, e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - via La Corona , 45
- e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - via A.
Nobel, 27.
Predetta documentazione, unitamente a copia munita di
sottoscrizione del documento di identità in corso di validità e, in
caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
di firma o il nominativo del soggetto designato ai sensi
dell'articolo 7.3 dello Statuto, deve essere fatta pervenire entro la
fine del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data
dell'Assemblea (entro le ore 23:59 oppure entro l'orario di sportello
se inviate, rispettivamente, con le modalità di cui al punto i) o ai
punti ii) e iii):
i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
"notaiopiccolotto@pec.it" di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii) invio dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a: Notaio Piccolotto Elisa, via
Vittorio Veneto, 278 - 32100 Belluno (BL);
iii) consegna attraverso la rete filiali dei documenti cartacei
sottoscritti con firma autografa mediante busta chiusa indirizzata al
Rappresentante Designato, firmata sui lembi dal Socio.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
è possibile contattare la dott.ssa Piccolotto Elisa, notaio in
Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, da
inviare via e-mail all'indirizzo:
assemblea2021@bancaprealpisanbiagio.it. La Banca potrà fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i
termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito
internet della Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni lavorativi
precedenti la prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni lavorativi precedenti la
prima convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale in
Tarzo (TV) - via La Corona, 45 - e la sede secondaria in Fossalta di
Portogruaro (VE) - via A Nobel, 27 - entro quindici giorni
antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, alla quale
si potrà accedere come specificato nel successivo paragrafo
"Credenziali di accesso".
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Privacy
Banca Prealpi SanBiagio rispetta la privacy dei soci e tiene alla
sicurezza delle informazioni personali dei soci. Si è provveduto ad
aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati
personali dei soci.
Si invita, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul
sito internet della Banca all'indirizzo:
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/trasparenza/puntotrasparenza/n
ormative/privacy/informativa per i soci
Credenziali di accesso
Per accedere al sito internet della Banca all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea2021/, ove è
pubblicata la documentazione relativa all'assemblea, sono necessarie
le relative credenziali:
user (codice socio): XXXXXXX;
password: XXXXXXXXX (da modificare dopo il primo accesso).
Le credenziali sono riportate nell'avviso di convocazione spedito
ai soci.
In caso di mancato ricevimento della comunicazione e/o difficoltà
di accesso, le Filiali restano a disposizione per fornire la
necessaria assistenza.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.
L'avviso di convocazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed un avviso verrà pubblicato nei seguenti
quotidiani:
a. Il Gazzettino;
b. La Tribuna di Treviso;
c. La Nuova Venezia;
d. Il Mattino di Padova;
e. Il Corriere delle Alpi;
f. Messaggero Veneto;
g. Il Sole 24 Ore.
Tarzo, 25 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
C. Antiga


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