Parte Seconda n. 38 del 29-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ISAGRO - S.p.a.
(una societa' di Holdisa S.r.l.) Sede in Milano, via Caldera n. 21 Capitale sociale Euro 17.550.000 interamente versato Registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09497920158
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2008)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Isagro S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria presso l'Auditorium di Federchimica, via Giovanni da
Procida n. 11, Milano, il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10 in prima
convocazione e, qualora questa andasse deserta, il giorno 7 maggio
2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Delibere ex art. 2364 del Codice civile, primo comma, nn. 1,
2 e 3;
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di
azioni proprie; conferimento poteri; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Per intervenire gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi
intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge.
I bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 con le
relative relazioni sulla gestione, nonchè la relazione illustrativa
dell'Organo amministrativo in merito all'acquisto e all'alienazione di
azioni proprie sono depositate presso la sede sociale e la sede della
Borsa Italiana S.p.a. a disposizione dei soci che ne faranno
richiesta a proprie spese, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento
Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
La stessa documentazione è disponibile sul sito internet
www.isagro.com
In merito alla nomina degli amministratori di cui al punto 1
dell'ordine del giorno, qualora gli azionisti che rappresentino, da
soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto intendano presentare in
assemblea una lista per la proposta di nomina, ai sensi dello statuto
vigente, essi sono invitati a depositare presso la sede sociale,
almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima
convocazione dell'assemblea stessa, tale lista allegandovi le
accettazioni irrevocabili dell'incarico, l'attestazione del possesso
dei requisiti di professionalità e competenza, nonchè
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e il
curriculum vitae dei candidati. Ogni lista inoltre dovrà contenere
uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge. Per ciascuno di tali candidati, in aggiunta alla
documentazione sopra elencata, occorrerà allegare una dichiarazione
circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico.
Si ricorda che i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
articolo 122 del decreto legislativo n. 58/1998, ovvero riuniti in
patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo,
non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare,
nemmeno per interposta persona o per il tramite di società
fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto di presentazione
della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che
presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta
l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci
che hanno presentato o concorso a presentare altre liste. Le adesioni
ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno
attribuibili ad alcuna lista.
Tutte le liste validamente presentate saranno rese pubbliche con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni almeno 10 giorni prima
della data prevista per la prima convocazione dell'assemblea stessa.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giorgio Basile

S-082624 (A pagamento).