Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
INTESA SANPAOLO S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 Codice ABI 3069.2 Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156 Sede secondaria Milano, Via Monte di Pieta' n. 8 Capitale sociale: Euro 6.646.547.922,56 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il
Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico
158, per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2010 in prima convocazione e
30 aprile 2010 in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al
bilancio al 31 dicembre 2009 e di distribuzione del dividendo;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Sorveglianza per gli esercizi 2010/2011/2012;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli
esercizi 2010/2011/2012 (sulla base di liste di candidati presentate
dai Soci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto);
4. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di
Sorveglianza per gli esercizi 2010/2011/2012 (ai sensi dell'art. 23.8
dello Statuto);
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.13 dello Statuto);
6. Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione;
7. Piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti
finanziari.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
dall'art. 9.1 dello Statuto, i Soci cui spetta il diritto di voto per
i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per
l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori
Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine
di agevolare le operazioni di ammissione.
Ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto, i Soci possono farsi
rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di
legge. La delega è contenuta in calce alla copia della comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione
all'intervento; un fac-simile di modulo di delega è inoltre
disponibile nel sito internet della Società,
group.intesasanpaolo.com, sezione "Governance", al link "Assemblea
degli Azionisti".
Le azioni ordinarie emesse sono n. 11.849.332.367, del valore
nominale di Euro 0,52 ciascuna, e ognuna di esse attribuisce il
diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.
Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei Soci
Sulla base dell'art. 8.5 dello Statuto, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso di convocazione, ovvero entro il 1° aprile 2010,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è
consentita per gli argomenti sui quali la deliberazione
dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero
sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà
trattare a seguito di tali richieste, sarà data notizia, almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse
forme previste per la pubblicazione del presente avviso di
convocazione.
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Sorveglianza
Alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Sorveglianza si procederà sulla base delle proposte formulate dai
Soci dal momento della presentazione delle liste e fino al momento
della relativa delibera assembleare.
Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza
Alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si
procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; nel
far rinvio agli artt. 22 e 23 dello Statuto, reperibile nel sito
internet group.intesasanpaolo.com, sezione "Governance", si
evidenziano fin d'ora i seguenti punti:
- legittimazione alla presentazione delle liste: hanno diritto di
presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o
congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da
azioni ordinarie. Ciascun Socio, i Soci appartenenti al medesimo
gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad
oggetto azioni Intesa Sanpaolo non possono presentare nè votare più
di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di
società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola
lista, a pena di ineleggibilità;
- modalità di presentazione delle liste: le liste di candidati -
sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano, anche per delega
- dovranno contenere un numero di candidati da 2 a 21, numero massimo
dei componenti del Consiglio da eleggere ai sensi di Statuto,
ordinati progressivamente.
Le liste dovranno essere corredate:
delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno
presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta e delle certificazioni (di cui all'art. 85,
comma 4, D. Lgs. n. 58/1998) attestanti la titolarità della
partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista;
- di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, riguardante l'esistenza o l'assenza di rapporti
di collegamento ex art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento
Emittenti, tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla
Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009. Si informa al
riguardo che, sulla base delle informazioni in possesso della
Società, l'azionista che al momento detiene singolarmente il maggior
numero di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo (n. 1.171.622.725
azioni ordinarie, pari al 9,888% del capitale sociale ordinario) è
la Compagnia di Sanpaolo; in ogni caso, per eventuali aggiornamenti
sui possessi azionari o su patti parasociali riguardanti la Società,
si rimanda al sito internet group.intesasanpaolo.com, sezione
"Investor relations" (link "Azionariato") e/o al sito della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- di una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la
propria candidatura alla carica di Consigliere di Sorveglianza ed
attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità
nonchè il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla
disciplina legale, regolamentare e statutaria (al riguardo, si
invitano i Soci a tenere anche conto delle indicazioni fornite dalla
Consob con la Comunicazione n. 8067632 del 17 luglio 2008); quanto
precede con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4,
c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea.
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati.
Nella sezione "Governance" del sito internet (link "Assemblea degli
Azionisti") è disponibile, per chi fosse interessato, un format
della lettera di accompagnamento delle liste contenente l'elencazione
della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate,
unitamente ai fac-simili della dichiarazione di accettazione della
candidatura e della dichiarazione relativa all'esistenza o
all'assenza di rapporti di collegamento;
- termini di presentazione delle liste: le liste di candidati
corredate della documentazione richiesta dovranno essere depositate
almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, ovvero entro il 13 aprile 2010, presso la Sede legale
di Intesa Sanpaolo, Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino (rif.
Servizio Segreteria Societaria che resta a disposizione per eventuali
ulteriori informazioni al riguardo: tel. 0115552762 / 0115558213, fax
0115552322, mail segreteria.societaria@intesasanpaolo.com).
Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza
saranno contrassegnate da un numero progressivo sulla base
dell'ordine di pervenimento.
Le liste per le quali non siano state osservate le vigenti
disposizioni normative e statutarie ovvero mancanti della
documentazione richiesta verranno dichiarate irricevibili e
considerate come non presentate.
Le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno senza
indugio, e comunque entro dieci giorni prima di quello previsto per
l'Assemblea, messe a disposizione del pubblico presso la Sede legale
della Società e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate nel sito
internet group.intesasanpaolo.com, sezione "Governance" (link
"Assemblea degli Azionisti").
Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle liste si
verifichi l'ipotesi di cui all'art. 144-sexies, comma 5, del
Regolamento Emittenti la Società ne darà prontamente notizia
mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in
tal caso, potranno essere presentate liste fino al quinto giorno
successivo alla data di scadenza di cui sopra da parte di Soci che
rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,25% del
capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre
condizioni e modalità di presentazione.
Nel caso di cui sopra, le liste, corredate della documentazione
richiesta, verranno depositate presso la Sede legale e pubblicate nel
sito internet della Società senza indugio.
Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di
Sorveglianza
Il Presidente e i due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza
saranno eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa ai sensi
dell'art. 23.8 dello Statuto, tra i componenti del Consiglio di
Sorveglianza nominati dall'Assemblea stessa.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni sulle proposte
concernenti le materie all'ordine del giorno nonchè la prevista
relazione del Consiglio di Sorveglianza verranno depositate a
disposizione del pubblico presso la Sede legale e la Borsa Italiana
S.p.A. almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della
sopraindicata documentazione.
La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito
group.intesasanpaolo.com ovvero richiesta a:
- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0115556396, e-mail
ufficio.soci@intesasanpaolo.com)
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123,
e-mail investor.relations@intesasanpaolo.com)
che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle
8,30 alle 17,00).
In considerazione della composizione dell'azionariato e sulla base
dell'esperienza maturata, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si
svolgerà in seconda convocazione il 30 aprile 2010. Specifico avviso
sarà pubblicato nei medesimi quotidiani nazionali ed esteri nei
quali è pubblicato il presente avviso di convocazione.

Per Il Consiglio Di Gestione Il Presidente
Enrico Salza


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