Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO
Albo Societa' Cooperative n. A159237, Albo delle Banche n. 3181.50, Codice Abi 08439 Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: piazza della Cooperazione, 1 - 12023 - Caraglio (CN). Registro delle imprese: 00245130042 Codice Fiscale: 00245130042
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 10,00, presso la Sede Sociale in Caraglio - Piazza
della Cooperazione n.1, in prima convocazione, e per il giorno 7
maggio 2021, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la
stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo;
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati.
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Caraglio (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3,
comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni nella L. n.
21/21, ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci
nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con Sede
Legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 28 aprile 2021), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
Società all'indirizzo www.bancadicaraglio.it sezione "Area Riservata
Soci"e presso la sede sociale e le filiali della Banca.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato, nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione, in quanto la
stessa verrà effettuata esclusivamente a mezzo Gazzetta Ufficiale.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi
elettronici, nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Le informazioni relative a:
• la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
• la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
• la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
• le facoltà dei Soci;
• la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate sul sito internet www.bancadicaraglio.it nell'Area
Riservata Soci e presso la sede sociale e le filiali della Banca, al
cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione
concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
• per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021;
• il riscontro sarà fornito entro il 27 aprile 2021.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito
internet www.bancadicaraglio.it nell'Area Riservata Soci e presso la
sede sociale e le filiali della Banca.
Caraglio, 30 marzo 2021

Il presidente
arch. Livio Tomatis


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