Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A158955. Iscritta all'Albo delle banche al n. 2438.00 Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Sede: via Sostegno n. 58 - 25124 Brescia Registro delle imprese: C.C.I. A.A. di Brescia 00436650170 Codice Fiscale: 00436650170 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è indetta in prima
convocazione, domenica 30 aprile 2023 alle ore 9.00 preso la Sede
della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione, sabato 13
maggio 2023 alle ore 9.00 presso il Centro Fiera di Brescia - via
Caprera n. 5 - Brescia, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
4. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 25 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative all'art.21.3 dello Statuto sociale -
delibere inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad
egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea
può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante
delega scritta compilata a norma di legge e Statuto. In linea con
quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio può
farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può
ricevere fino a tre deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.
Brescia, li 3 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione -
Il presidente
Ubaldo Antonio Casalini


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