Parte Seconda n. 36 del 25-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A.
Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. Sede in Torino - Corso Regina Margherita n. 165 Capitale sociale: € 44.000.000 interamente versato Registro delle imprese: di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA : 00488270018
(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno
28 aprile 2010, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se
necessario, per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione,
stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Bilancio di esercizio 2009 e Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame del Bilancio consolidato 2009.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2010-2011-2012, previa determinazione del numero dei componenti.
3. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del
Consiglio di Amministrazione.
4. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di
azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le
specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni
non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante
delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il
modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari
autorizzati.
Il capitale sociale è di euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000
di azioni da euro 0,5 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il
diritto di voto è sospeso relativamente alle n. 2.658.797 azioni
proprie possedute dalla Società ed alle n. 21.500 azioni che
risultano detenute, alla data odierna, dalla controllata ATIVA
S.p.A..
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale in Torino,
Corso Regina Margherita n. 165 e presso la Borsa Italiana S.p.A., nei
termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa; gli
Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a
proprie spese.
La suddetta documentazione sarà altresì disponibile sul sito
internet della Societa': www.autostradatomi.it
Le liste dei candidati alla carica di Amministratore dovranno
essere depositate presso la Sede Sociale 15 giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ai sensi e con le
modalità previste dall'articolo 16 dello Statuto Sociale
(consultabile sul sito internet alla sezione "corporate governance")
e dalla normativa in vigore.
Per i candidati si richiama, inoltre, la "Procedura per
l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o
sindaco in altre societa'" adottata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 29 gennaio 2008, pubblicata sul sito internet alla
summenzionata sezione.
Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o
insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, come previsto
dalla Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010.
Tortona, 23 marzo 2010

Il Presidente
(Dott. Riccardo Formica)


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