Serie Generale n. 258 del 6-11-2001
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2001
Modificazioni allo statuto della Compagnia assicuratrice Unipol - Societa' per azioni (in breve Unipol assicurazioni), in Bologna. (Provvedimento n. 1954). (GU Serie Generale n.258 del 06-11-2001)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria";
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia
assicuratrice Unipol - Società per azioni (in breve Unipol
assicurazioni), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 27 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Unipol assicurazioni che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 17 e 19 dello
statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia
assicuratrice Unipol - Società per azioni(in breve Unipol
assicurazioni), con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli
articoli:
"art. 5 (Capitale sociale).
a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 451.220.805
(in luogo del precedente ammontare, pari a L. 281.728.504.000) diviso
in n. 451.220.805 azioni nominative del valore nominale di 1 euro
cadauna, di cui n. 273.328.720 azioni ordinarie e n. 177.892.085
azioni privilegiate [a seguito di aumento gratuito del capitale
sociale, ai fini della conversione, mediante aumento del valore
nominale delle preesistenti azioni da L. 1.000 al tasso fisso di
conversione, utilizzando a tal fine, per l'importo di
L. 422.464.503.097, la riserva sovrapprezzo azioni; conversione in
euro del nuovo valore nominale delle azioni, così aumentato,
ottenendo il valore nominale unitario di 1 euro per ciascuna azione];
b) conseguente nuova determinazione dell'ammontare del capitale
sociale destinato alla gestione vita: euro 188.675.160, di cui euro
78.866.080 relativi ad azioni privilegiate (in luogo dei precedenti
L. 120.878.239.000, di cui L. 52.074.033.000 relativi ad azioni
privilegiate);
c) conseguente nuova determinazione in euro, giusta delibera
dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, dell'ammontare
massimo di nominali relativo all'aumento del capitale sociale come
attribuito per delega agli amministratori dall'assemblea
straordinaria del 28 aprile 2000 ai sensi dell'art. 2443 del codice
civile: euro 206.582.759,64 (in luogo dei precedenti 400 miliardi di
lire);
d) conseguente nuova determinazione in euro, giusta delibera
dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, dell'ammontare
massimo di nominali relativo all'emissione di obbligazioni, con
correlato aumento del capitale, parimenti attribuito per delega agli
amministratori dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2000 ai
sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile: euro
516.456.899,89 (in luogo dei precedenti 1.000 miliardi di lire);
e) aumento a pagamento del capitale sociale - giusta delibera del
consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù di delega
conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 - per un importo
nominale massimo di L. 197.209.950.000: modalità;
f) costituzione di una riserva di L. 26.377.394.270 (pari a euro
13.622.787,25), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27
aprile 2001 (in sede di aumento gratuito del capitale sociale e sua
contestuale ridenominazione in euro), destinata irrevocabilmente al
servizio dell'aumento di capitale sociale a pagamento in esecuzione
della delega già conferita al consiglio di amministrazione di cui
alla precedente lettera e): modalità;
g) emissione di un prestito obbligazionario denominato "Unipol
2,25% 2000-2005 nonchè di un prestito obbligazionario denominato
"Unipol 3,75% 2000-2005 - giusta delibera del consiglio di
amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù della predetta delega
conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 - rappresentati
da predeterminati numeri massimi di obbligazioni con abbinati
predeterminati numeri massimi di "Warrant azioni ordinarie e
privilegiate Unipol 2000-2005 : modalità;
h) ulteriore aumento a pagamento del capitale sociale - giusta
delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in
virtù della predetta delega conferita dall'assemblea dei soci del 28
aprile 2000 - per un importo nominale massimo di L. 152.133.389.000,
mediante emissione, anche in più riprese, di un predeterminato
numero massimo di azioni ordinarie e privilegiate al servizio dei
Warrant: modalità;
i) costituzione di una riserva di L. 142.011.737.079 (pari a euro
73.342.941,37), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27
aprile 2001 (in sede di aumento gratuito del capitale sociale e sua
contestuale ridenominazione in euro) destinata irrevocabilmente al
servizio dell'aumento di capitale sociale a pagamento di cui alla
precedente lettera h), in esecuzione della delega già conferita al
consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 28 aprile
2000: modalità.
Invariato il resto dell'articolo.".
"art. 17 (Sindaci).
Introduzione dell'inciso "di professionalità e di onorabilità in
relazione al possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci ai
fini della loro candidatura.
Nuova disciplina: in relazione al requisito di professionalità di
cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto ministeriale n.
162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività
strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Invariato il resto dell'articolo.".
"art. 19 (Utili sociali).
In relazione alla destinazione, a cura dell'assemblea, dell'utile
residuo risultante dal bilancio, con particolare riferimento
all'assegnazione di una quota a dividendo, tale da remunerare, in
primo luogo, le azioni privilegiate fino a concorrenza di una
prestabilita aliquota percentuale del loro valore nominale, modifica,
in diminuzione, della predetta aliquota, pari al 3,62% (in luogo del
precedente 7%), nonchè di quella relativa, in via residuale, alla
remunerazione delle azioni ordinarie, pari al 3,10% (in luogo del
precedente 6%). Ed ancora, in caso di aumento gratuito del capitale,
ulteriore modifica in diminuzione delle predette aliquote, che si
differenziano ora dello 0,50% (in luogo del precedente 1%) a favore
delle azioni privilegiate, fino alla concorrenza minima del 2,58% per
le privilegiate (in luogo della precedente aliquota del 5%) e del
2,06% per le ordinarie (in luogo della precedente aliquota del 4%).
Invariato il resto dell'articolo.".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2001
Il presidente: Manghetti