Parte Seconda n. 41 del 5-4-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO
(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 aprile
2012 alle ore 08,00, presso la Sede Amministrativa a Formello viale
Umberto I n. 92, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile
2012, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso il Teatro J. P.
Velly a Formello viale Regina Margherita, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame, discussione e approvazione del Bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2011, udita la relazione degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa; destinazione dell'utile netto d'esercizio;
discussioni e deliberazioni in merito.
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo) che deve
essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
3) Politiche di remunerazione:
a) Ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione in data 28 luglio 2011 in applicazione delle
disposizioni dell'Organo di Vigilanza dell'8 aprile 2011 di modifica
al Regolamento approvato dall'Assemblea del 24 aprile 2010;
b) Esame, discussione e approvazione del nuovo Regolamento;
c) Riferimenti informativi previsti dalla normativa di vigilanza.
4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'ammontare massimo delle
posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei
soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5) Esame, discussione e approvazione della modifica degli articoli
2, 5, 6, 7, 15 (soppressione), 17 e 18 (ex 18 e 19) del Regolamento
Assembleare a seguito dell'adozione del nuovo Statuto approvato
dall'Assemblea del 30 aprile 2011;
6) Esame, discussione e approvazione della modifica degli articoli
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e introduzione dei nuovi artt. 12 e 13 del
Regolamento Elettorale a seguito dell'adozione del nuovo Statuto
approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2011;
7) Governo societario. Riferimenti informativi :
a) Modifiche al documento Progetto di Governo Societario a seguito
dell'adozione del nuovo Statuto;
b) Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di
organizzazione e governo societario.
Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applica
l'art.25 dello Statuto.
La Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; essi
sono liberamente consultabili dai soci, oltre che nel sito internet
della Banca (www.bccformello.com) presso la sede sociale e, ove
presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e
ciascun socio può averne una copia gratuita.
N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto il socio potrà recarsi presso gli uffici della Sede
Amministrativa della Banca (viale Umberto I, n. 92 - Formello) nelle
giornate del 26 e 27 aprile 2012 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Non
è consentito rilasciare deleghe nè richiedere l'autentica della
firma del delegante se esse non recano il nome del delegato. Le
deleghe devono essere depositate nelle ore d'ufficio entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, presso la Segreteria Generale
(viale Umberto I, n. 92 - Formello). Formello, 27 marzo 2012

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Gino Polidori


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