Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" DI PACECO Societa' Cooperativa
Iscritta all'albo delle banche n.169720 e all'albo delle cooperative a mutualita' prevalente n. A161680 Sede Legale: in Paceco, via G. Amendola n.ri 11/13 Iscritta al registro delle imprese: di Trapani Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.00058170812
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

I soci della Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico"
di Paceco società cooperativa sono convocati in assemblea
straordinaria e ordinaria per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9.00,
in Paceco, presso la Sede sociale, via G. Amendola nn. 11/13, in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 26 aprile 2009, alle ore 9.00, in Paceco, presso la Biblioteca
Comunale, via Nunzio Agate n.46, col seguente
ORDINE DEL GIORNO:
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 7, 30, 32, 35,
40, 41, 42, 43, 46 e 47, in adeguamento alle "Disposizioni di
Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle
banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.
2) Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, e in assenza al Vice Presidente, di apportare
eventuali limitate modifiche alla delibera assembleare e allo Statuto
sociale in sede di accertamento da parte delle Autorità di Vigilanza,
ai sensi degli articoli 56 e 159 del Decreto Legislativo 1/9/1993
n.385.

PARTE ORDINARIA
1) Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta
di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazione dell'ammontare del fido massimo che la
Società può concedere ad uno stesso obbligato nei limiti e con i
criteri stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza.
3) Determinazione, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto
sociale, del sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
5) Modifiche del "Regolamento dei lavori assembleari e delle
elezioni delle cariche sociali" agli articoli 15 (Diritto di
candidarsi) e 16 (Presentazione delle candidature); integrazione del
medesimo Regolamento con l'introduzione della disciplina relativa ai
limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti
aziendali, in adeguamento alle "Disposizioni di Vigilanza in materia
di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla
Banca d'Italia il 4 marzo 2008"; ed eventuale rinumerazione degli
articoli del Regolamento.

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Per l'autentica dell'eventuale delega, il socio potrà recarsi
presso gli uffici della Sede e delle Agenzie della Banca negli orari
di apertura degli sportelli.
I lavori assembleari saranno disciplinati dall'apposito regolamento
approvato dall'assemblea dei soci in data 20/5/2007.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, ivi compresi lo Statuto attuale e la proposta di modifica,
sarà depositata a disposizione dei soci, nei quindici giorni che
precedono l'assemblea, presso la Sede e le Agenzie della Banca.
Paceco, 24 marzo 2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Dr. Biagio Martorana

T-09AAA1599 (A pagamento).