Parte Seconda n. 103 del 1-9-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA in A.S. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
Sede in Rimini, Piazza Ferrari n. 15 Capitale sociale: € 234.730.925,00 interamente versato Registro delle imprese: di Rimini n. 00205680408 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00205680408
(GU Parte Seconda n.103 del 1-9-2012)

Convocazione di assemblea


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
27 settembre 2012, alle ore 17,30, unica convocazione, presso il
nuovo Palacongressi di Rimini, in Rimini, Via della Fiera n. 23, per
trattare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.Ricostituzione degli Organi ordinari:
a.Elezione dei componenti il Collegio Sindacale (tre Sindaci
Effettivi, fra cui il Presidente, e due Sindaci Supplenti), che
resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio 2014, e determinazione dei relativi compensi.
b.Elezione di n. 7 Consiglieri di Amministrazione, tra cui il
Presidente e il Vice Presidente, che resteranno in carica fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, e
determinazione dei relativi compensi.
2.Conferma incarico per lo svolgimento della "revisione legale" dei
conti di bilancio conferito dai Commissari Straordinari e
determinazione del relativo compenso ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27
gennaio 2010.
3.Politiche di remunerazione e di incentivazione;
4.Vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del codice
civile (Disciplina delle proprie azioni).
Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del Testo Unico
Bancario, in pendenza della procedura di Amministrazione
Straordinaria le funzioni delle Assemblee sono, di norma, sospese. La
convocazione dell'Assemblea Ordinaria di cui sopra è stata
previamente autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del 6° comma
dell'art. 72 del Testo Unico Bancario. L'ordine del giorno della
stessa è stato stabilito in via esclusiva dal Commissario
Straordinario e, in deroga a quanto previsto dagli articoli 126 bis e
125 bis, comma 4, lettera b) punto 1), del Decreto Legislativo
58/1998 (Testo Unico della Finanza) e successive modificazioni, non
è modificabile.
Intervento in Assemblea (art. 125 bis, comma 4, lettera b) del
Testo Unico della Finanza)
Poichè le azioni che rappresentano il capitale sociale sono
immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in
regime di "dematerializzazione" ai sensi del D. Lgs. 213/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata dalla "comunicazione" rilasciata a Banca
Carim, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea,
da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ed
in favore del Socio. Per agevolare le attività pre-assembleari, si
invitano i Signori Soci a richiedere presso la Filiale di
appartenenza, entro il 25 settembre 2012, l'"attestato di
legittimazione" che, unitamente ad un valido documento di
riconoscimento, dovrà essere presentato al momento dell'accesso in
Assemblea.
Non sarà possibile consentire l'accesso in Assemblea ai Soci che
si presentino direttamente in Assemblea senza aver prima chiesto la
certificazione all'intermediario autorizzato.
Esercizio del diritto di voto per delega
Il Socio Azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante
delega scritta, da altro Socio avente diritto al voto.
Nessuno può farsi rappresentare da più di un mandatario.
La delega non può essere conferita nè ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di Banca Carim, nè
alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, se la delega è
conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente
collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
Il modulo di delega è reperibile presso tutte le filiali di Banca
Carim. Un fac-simile è disponibile sul sito www.bancacarim.it.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e
le altre informazioni previste dagli articoli 125-ter e 125-quater
del Testo Unico della Finanza verranno messi a disposizione del
pubblico, nei termini previsti, presso la sede sociale nonchè
mediante pubblicazione sul sito internet della Banca
www.bancacarim.it.
Ulteriori informazioni
L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancacarim.it.
Eventuali ulteriori informazioni relative all'assemblea, ivi
comprese le modalità di esercizio dei diritti, possono essere
ottenute consultando il sito internet della Banca o richiesti
all'indirizzo e-mail soci@bancacarim.it o al seguente recapito
telefonico 0541-701.372.
Rimini, 28 agosto 2012

Il Commissario Straordinario
Piernicola Carollo


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