Parte Seconda n. 31 del 13-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE - S.p.a.
Sede in Milano, via Gaetano Negri n. 10 Capitale sociale Euro 21.298.616,00 interamente versato Registro delle imprese di Milano n. 02473170153 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02473170153
(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti della Pirelli &amp; C. Real Estate S.p.a. sono convocati
in assemblea, ordinaria e straordinaria, in Milano, viale Sarca n.
214: lunedì 14 aprile 2008, alle ore 11, in prima convocazione;
mercoledì 16 aprile 2008, alle ore 11, in seconda convocazione; per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei
compensi spettanti agli amministratori;
3. Conferimento a società di revisione, ai sensi dell'articolo
159 del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche,
dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci
consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli
esercizi del novennio 2008-2016;
4. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni
proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del
20 aprile 2007, per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Conferimento di poteri;
5. Proposta di adozione di piani di incentivazione azionaria a
favore di amministratori e dipendenti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Conferimento di poteri.

Parte straordinaria:
Modifica degli articoli 7 (assemblea), 12 e 18 (amministrazione)
e 22 (collegio sindacale) dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che
l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in
assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione
del presente avviso.
Ai sensi di legge e dello statuto sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie
per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista
dall'art. 2370, secondo comma, del Codice civile, nel termine di due
giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È
facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della
predetta comunicazione, rendendo pertanto inefficace la
legittimazione ad intervenire in assemblea.
Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre
2007, con la relativa relazione sulla gestione, saranno messi a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.a. entro il 30 marzo 2008.
Le relazioni degli amministratori afferenti i restanti punti
all'ordine del giorno, le relazioni del Collegio sindacale e della
società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le
medesime modalità nei termini di legge.
La documentazione assembleare, di cui i soci hanno facoltà di
ottenere copia a proprie spese, sarà altresì messa a disposizione
sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com
Voto di Lista per la Nomina del Consiglio di amministrazione
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la nomina degli
amministratori sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i
candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Le
liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la sede della Società, a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni
socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola
lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli
od unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari di
azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, con obbligo
di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla
presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti
l'Assemblea in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni
della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni
con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le
rispettive cariche. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per
ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora
ne ricorrano i presupposti, dell'idoneità a qualificarsi come
indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti
propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi
fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Società.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono saranno considerate come non presentate.
Per opportuna conoscenza, si informa che, in conformità a quanto
previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il
Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri generali per la
determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti.
Al riguardo, si fa rinvio all'apposito documento, che contiene i
relativi dettagli, pubblicato sul sito internet della Società
all'indirizzo www.pirellire.com sezione Corporate Governance.
Milano, 6 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il vice presidente e amministratore delegato:
Carlo Alessandro Puri Negri

S-082114 (A pagamento).