Parte Seconda n. 41 del 9-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Sardegna, 129 - 00187 Roma Punti di contatto: Tel. 065286.1; fax 065286.3305 Registro delle imprese: Roma 01275240586 Codice Fiscale: 01275240586 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile
2022, in prima convocazione, alle ore 10:30 in Roma presso la Sede
Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 22 maggio 2022, in
seconda convocazione, alle ore 9:00 in Roma presso la Fiera di Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto, l'Assemblea
si terrà sia in prima sia in seconda convocazione in collegamento
audio-video anche nell'auditorium Alta Forum in Piazzetta Don
Domenico Pianaro 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle condizioni
previste dal citato comma, vale a dire che:
- sarà consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di Amministrazione,
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
- sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di Segretario
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
- sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative e destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina Presidente Onorario ai sensi dell'art. 30 dello statuto
sociale.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
4. Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario
delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero
adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione e modifiche
degli articoli 1, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25 e 28 del
Regolamento Assembleare ed Elettorale.
5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili nei termini di legge, statutari e
regolamentari, presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari),
le agenzie e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccroma.it), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per eventuale
stampa.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta
sulla delega, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, deve essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio o da uno dei
seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della
Banca stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici: il
Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Direttore Generale, il
Vicedirettore Generale Vicario, il Vicedirettore Generale, i
Direttori di sede, i Direttori di zona, i Direttori delle agenzie, i
Facenti Funzioni di direttore incaricati, il Responsabile del
Servizio Amministrazione Soci. Ogni Socio non può ricevere più di
cinque deleghe. Il termine per il deposito delle deleghe, in
conformità all'art. 5 comma 2 del Regolamento Assembleare ed
Elettorale, è fissato entro e non oltre il quarto giorno precedente
la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE COVID-19
L'accesso e la permanenza dei partecipanti ai luoghi dell'assemblea
e presso i locali di servizio connessi, sarà regolamentato secondo
le norme di prevenzione COVID-19 in vigore al momento dell'assemblea
a tutela della salute dei partecipanti stessi, dei dipendenti della
Banca in servizio e delle maestranze esterne.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati


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