Parte Seconda n. 92 del 11-8-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ENERTRONICA S.P.A.
(GU Parte Seconda n.92 del 11-8-2015)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria straordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 3 settembre 2015, alle ore 10,30, presso
la sede sociale sita in Frosinone alla via Armando Fabi, 337 in prima
convocazione, ed occorrendo il giorno 4 settembre 2015, stessi ora e
luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Assemblea Ordinaria
1. Approvazione dell'operazione di "reverse take over" - a seguito
dell'acquisto, del 51% del capitale sociale di Energ.it S.p.A. da
parte di Enertronica S.p.A. - ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Assemblea Straordinaria
1. Aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi
Euro 3.918.330,00 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di
n. 384.438 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma
quarto, cod. civ., da liberarsi mediante il conferimento del 51% del
capitale sociale di Energ.it S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad
aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per
un importo massimo di Euro 2.581.670,00 comprensivo di sovrapprezzo,
da eseguirsi in una o più tranche, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, cod. civ. Modifica
dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (24 agosto 2015 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea, ossia entro il 28 agosto 2015. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purchè
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a
disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in
prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della
Società (www.enertronica.it).
Frosinone, 6 agosto 2015

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Vito Nardi


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