Parte Seconda n. 127 del 3-11-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO (BO) S.C.
Sede Legale: Via Monari n. 27 - 40038 Vergato (BO) Reg. Soc. del Tribunale di Bologna n. 1035 Codice Fiscale 00411010374 - Partita IVA 00508341203
(GU Parte Seconda n.127 del 3-11-2011)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e assemblea
ordinaria


I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale
Straordinaria e Ordinaria dei Soci indetta in prima convocazione il
giorno 25 novembre 2011 alle ore 8,30 presso la Sede sociale in
Vergato (BO) Via Monari n. 27 e, occorrendo, in seconda convocazione
il giorno sabato 26 novembre 2011 alle ore 15,00 presso la sala
"Cinema Nuovo" in Vergato (BO) Via G. Garibaldi n. 3 per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
PARTE STRAORDINARIA - ORE 15,00
1) Modifiche allo Statuto Sociale:
- Articolo 2 (Principi ispiratori)
- Articolo 8 (Procedura di ammissione a socio)
- Articolo 9 (Diritti e doveri dei soci)
- Articolo 13 (Recesso del socio)
- Articolo 14 (Esclusione del socio)
- Articolo 15 (Liquidazione della quota del socio)
- Articolo 21 (Azioni e trasferimento delle medesime)
- Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea)
- Articolo 28 (Maggioranze assembleari)
- Articolo 30 (Assemblea ordinaria)
- Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione)
- Articolo 33 (Durata in carica degli amministratori)
- Articolo 34 (Sostituzione di amministratori)
- Articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione)
- Articolo 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione)
- Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione)
- Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale)
- Articolo 44 (Assunzione di obbligazioni da parte di esponenti
aziendali)
- Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore)
- Introduzione del Titolo XVI (Disposizioni transitorie)
contenente il nuovo Articolo 52 (Disposizioni transitorie).
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare autonomamente eventuali modifiche richieste da parte della
Banca d'Italia in sede di accertamento ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
PARTE ORDINARIA - ORE 17,00
1) Determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come
definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione
dei rischi, che possono essere assunti nei confronti dei soci e
clienti, nonchè degli esponenti aziendali, ancorchè non soci;
2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale;
- informative all'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale potranno intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci
da almeno novanta giorni e che non siano in mora con il versamento
del capitale sottoscritto. Il Socio può farsi rappresentare da altro
Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente
della società. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni sottoscritte e può ricevere non più di una
delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in
caso di assemblea straordinaria.
L'autentica di eventuali deleghe potrà essere effettuata presso la
Sede e le Filiali della Banca nei giorni lavorativi durante l'orario
di apertura al pubblico o presso un notaio.
Le proposte di modifica agli articoli dello Statuto Sociale sono in
visione presso la Sede sociale. I lavori dell'assemblea saranno
disciplinati dal vigente Regolamento consultabile dai soci sul sito
internet www.bccvergato.it ovvero presso la Sede sociale.
Vergato, 31 ottobre 2011

Il presidente
Viviano Fiori


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