Serie Generale n. 116 del 19-5-2012
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 aprile 2012
Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari. (12A05637) (GU Serie Generale n.116 del 19-05-2012)

IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007,
come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 25
settembre 2009, n. 151 e, successivamente, dall'art. 2, comma
4-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
Visto l'art. 41, comma 2, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007 che, al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta
dell'Unità di informazione finanziaria, sono emanati e
periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, gli
indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso
decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011, di
attuazione del citato art. 41 del decreto legislativo n. 231 del
2007, recante «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
da parte di talune categorie di operatori non finanziari»;
Considerato che è emersa l'esigenza di adeguare l'ambito
soggettivo dei destinatari del citato decreto ministeriale alle
sopravvenute modifiche introdotte all'art. 14 del decreto legislativo
n. 231 del 2007;
Rilevata la necessità di aggiornare il decreto ministeriale anche
con riferimento al provvedimento emanato dalla Unità di informazione
finanziaria il 4 maggio 2011, recante «Istruzione sui dati e le
informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette»;
Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si è
pronunciato favorevolmente;
Su proposta della Unità di informazione finanziaria;


Decreta:


Art. 1


Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011


1. Al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, la lettera e) è sostituita dalle
seguenti:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti
telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite
in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione
istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in
presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad
estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte
di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;»
b) all'art. 4, comma 2, le parole: «che saranno indicati con
provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6,
lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «indicati
dal provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011, recante:
"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni
di operazioni sospette»;
c) all'Allegato 1 il paragrafo «Indicatori specifici di anomalia
relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco; ii)
offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro» è sostituito dal seguente: «Indicatori specifici
di anomalia relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco;
ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro con
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad
estrazione differita e concorsi pronostici; iii) offerta di giochi o
scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle
lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e
concorsi pronostici, su rete fisica».
Roma, 27 aprile 2012


Il Ministro: Cancellieri