Parte Seconda n. 66 del 6-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: viale Francesco Ciusa, n 52 - 09131 Cagliari Registro delle imprese: Cagliari Codice Fiscale: 02742900927
(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Cagliari è indetta in prima convocazione per il 29/06/2020 alle
ore 08.30, nei locali della sede sociale, in Cagliari, viale
Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 30/06/2020, alle ore 17.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione 2020";
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. nomina: dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
7. nomina: del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
8. nomina: del Presidente e dei Componenti del Collegio dei
Probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci -
in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I componenti degli organi amministrativi e di controllo, eccetto il
Presidente del CdA ed il Rappresentante Designato - presenti
fisicamente -, nonchè eventuali soggetti, diversi dai soci, a ciò
legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di
partecipare e intervenire ai lavori assembleari mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bancadicagliari.it, Area Download, sezione Assemblea dei Soci
2020).
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono tenuti a rispettare
le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
consultare l'apposita Area dedicata all'assistenza sul sito
www.bancadicagliari.it o rivolgersi presso le filiali della Banca.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19/06/2020;
la risposta sarà fornita entro il 26/06/2020.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, nè per gli argomenti per i quali l'Assemblea può
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modulo per il conferimento della Delega al Rappresentante Designato"
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancadicagliari.it ,
Area Download, sezione - Documenti assembleari - Assemblea dei Soci
Ordinaria 2020).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Notaio Rosetti Dott. Giovanni, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bancadicagliari.it , Area Download, sezione - Documenti
assembleari - Assemblea dei Soci Ordinaria 2020), ove ciascun Socio
li può consultare e scaricare per stamparli; il Direttore Generale,
il Vice Direttore Generale ed i preposti delle Filiali sono
autorizzati all'autentica delle firme.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali, dal Direttore o dal Vice
Direttore Generale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Cagliari" all'attenzione del
Notaio Rosetti Dott. Giovanni - via Logudoro 35 - 09127 Cagliari
(CA), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca a mezzo
apposito contenitore che verrà consegnato al Rappresentante
Designato, entro le ore 17:00 del 26/06/2020.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
(da mail certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it, e in questo caso
entro le ore 23:59 del 26/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 070.663483, o via posta elettronica
certificata all'indirizzo
giovanni.rosetti@postacertificata.notariato.it, anche presso le
filiali della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00) o sul sito istituzionale www.bancadicagliari.it
nell'area assistenza.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancadicagliari.it , Area
Download, sezione - Documenti assembleari - Assemblea dei Soci
Ordinaria 2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.

Cagliari, lì 21.05.2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Aldo Pavan


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