Serie Generale n. 26 del 31-1-2008
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 gennaio 2008
Autorizzazione alla Banca d'Italia a chiedere ad operatori residenti, ad amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti. (GU Serie Generale n.26 del 31-01-2008)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento Euratom/CE del Consiglio n. 1588
dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto
statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal
segreto;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 322 del 17 febbraio 1997
sulle statistiche comunitarie e, in particolare, il Capitolo V;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 2533 del 23 novembre 1998
sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca
Centrale europea e, in particolare, gli articoli 2 e 8, comma 2;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2560 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in
euro e, in particolare, l'art. 8;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n.
184 del 12 gennaio 2005 relativo alle statistiche comunitarie
inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di
servizi e agli investimenti diretti all'estero e, in particolare, gli
articoli 3 e 8;
Vista la direttiva n. 2007/64/CE del 13 novembre 2007 in materia di
servizi di pagamento nel mercato interno che prevede la creazione di
un'area di pagamento unica in euro;
Visto l'indirizzo n. 2004/15 che definisce gli obblighi di
segnalazione delle informazioni necessarie alla compilazione di
bilancia dei pagamenti, posizione sull'estero e riserve
internazionali, aggregati a livello di area dell'euro;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148 (testo unico delle leggi in materia valutaria) e, in particolare,
l'art. 21, comma 1;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica) e, in particolare, gli articoli 4, comma 4 e
6-bis;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e, in
particolare, l'art. 2, comma 1;
Visto l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
di recepimento della direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Visto il decreto 4 maggio 1990, n. 278343 - assunto in via
d'urgenza dal Ministro del tesoro, nella qualità di Presidente del
CICR - che consente all'Ufficio Italiano dei cambi di chiedere ad
operatori e ad altri soggetti interessati l'invio di informazioni e
dati di flusso concernenti le operazioni con l'estero, valutarie e in
cambi che comunque transitino al di fuori del canale degli
intermediari abilitati;
Visto il decreto 6 ottobre 1995, n. 721963 - assunto in via
d'urgenza dal Ministro del tesoro, nella qualità di Presidente del
CICR - che consente all'Ufficio Italiano dei cambi di chiedere ad
operatori e ad altri soggetti interessati l'invio periodico di
informazioni e dati di consistenza concernenti le attività e
passività sull'estero;
Vista la comunicazione dell'Ufficio Italiano dei cambi R.V 2007/1
del 16 novembre 2007 in materia di segnalazioni statistiche;
Ritenuta la necessità, al fine di una compiuta attuazione della
richiamata disciplina comunitaria, di introdurre un sistema di
raccolta di dati per le segnalazioni statistiche di bilancia dei
pagamenti che, in sostituzione del vigente, si basi su dati raccolti
direttamente dagli operatori economici (direct reporting);
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;

Decreta:

1. La Banca d'Italia può chiedere ad operatori residenti, ad
amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di
informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti e la
posizione patrimoniale sull'estero secondo modalità e termini
definiti con proprio provvedimento.
2. Le informazioni e i dati acquisiti dalla Banca d'Italia
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trattati in
conformità delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di
segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e in materia di
trattamento dei dati personali.
3. Sono abrogati i richiamati decreti del 4 maggio 1990, n. 278343,
e del 6 ottobre 1995, n. 721963, in materia di segnalazioni
statistiche valutarie.
Roma, 7 gennaio 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa