Parte Seconda n. 33 del 18-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO ARTIGIANO Societa' per Azioni
iscritta all'Albo delle Banche al n. 4440 societa' del Gruppo Bancario Credito Valtellinese (Albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7) soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s. c. con sede in Milano, piazza San Fedele n. 4 Capitale sociale: Euro 142.395.680 interamente versato Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00774500151
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2008)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 16 aprile 2008, alle ore 10.00, presso il Centro Direzionale in
Milano, via Feltre 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2008, stesse ora e sede,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; proposta di
riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti.
2 - Nomina di Amministratori per gli esercizi 2008-2009.
3 - Integrazione del Collegio Sindacale per gli esercizi
2008-2009.
4 - Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
5 - Modifica del Regolamento di Assemblea.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione
faranno pervenire la comunicazione che l'intermediario autorizzato è
tenuto ad effettuare all'emittente.
Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18 comma c) dello Statuto
Sociale, i Soci possono presentare candidature per la nomina di un
Amministratore, come previsto al secondo punto dell'ordine del giorno,
almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito presso la sede
sociale a pena di ineleggibilità, della seguente documentazione:
- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le
candidature, con indicazione della partecipazione complessivamente
detenuta;
- il curriculum professionale di ogni candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e
dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore,
dichiarano la loro idoneità ad essere qualificati indipendenti ai
sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato
dalla Società, nonchè l'eventuale possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58.
Analogamente, a sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto Sociale, i
Soci possono presentare candidature per l'integrazione del Collegio
Sindacale, come previsto al terzo punto dell'ordine del giorno, almeno
sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito presso la sede
sociale a pena di ineleggibilità, del curriculum professionale e
delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica di Sindaco.
Le proposte saranno rese note al mercato mediante pubblicità
presso la Borsa Italiana e sul sito internet della Banca, e rese
disponibili presso la Sede Sociale, in conformità a quanto previsto
dagli artt. 17 e 30 dello Statuto Sociale, corredate da tutte le
informazioni depositate unitamente all'indicazione dell'identità dei
Soci, con relativa percentuale di possesso azionario - o in mancanza
del CdA - che hanno presentato le candidature.
Le relazioni illustrative sugli argomenti posti all'ordine del
giorno saranno depositate presso la Sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
i Soci potranno richiederne copia.
Milano, 11 marzo 2008

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Prof. Angelomaria Palma

T-08AAA596 (A pagamento).