Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA SAN FRANCESCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
Con sede in Canicatti' (AG), Viale Regina Margherita n.63/65
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei Soci è
convocata in Canicattì nei locali della Sede Sociale, Viale Regina
Margherita, 63, in prima convocazione il 27 aprile alle ore 10,00 ed
occorrendo, in seconda convocazione domenica 17 maggio 2009, alle ore
09,30 in Canicattì nei locali del Cinema Teatro Odeon Via Rosolino
Pilo n. 7 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1)Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
sentite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione; delibera in merito al
risultato di esercizio;
2)Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Società da rapporti di lavoro subordinato;
3)Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Società, in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
4)Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'incarico;
5)Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile,
infortuni professionali ed extraprofessionali e sanitaria degli
amministratori e sindaci;
6)Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo;
7)Elezione del Presidente e degli altri componenti (effettivi e
supplenti) il Collegio Sindacale;
8)Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;

Parte straordinaria
1)Modifiche agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46
e 48 dello Statuto Sociale;
2)Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, e, in assenza, al Vice Presidente Vicario, di
apportare alla delibera assembleare ed allo statuto sociale eventuali
modifiche in sede di accertamento da parte delle Autorità di
Vigilanza, ai sensi degli articoli 56 e 159 del D. Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potranno intervenire
all'Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento
dell'Assemblea, siano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci.
Il Socio può farsi rappresentare con regolare delega scritta a norma
delle vigenti disposizioni statutarie. Sono autorizzati ad
autenticare la firma dei deleganti il Presidente rag. Vito Augello e
il consigliere ing. Benedetto Savatteri per i soci residenti nell'area
del catanese. Per i suddetti adempimenti l'ufficio di Presidenza
rimane a disposizione tutti i giorni lavorativi a partire dal 14
aprile 2009 al 24 aprile 2009 dalle ore 11.30 alle ore 13.00.
Il bilancio con le annesse relazioni è stato depositato presso la
Sede Sociale.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali e ciascun socio ha diritto ad averne
una copia gratuita.
Canicattì, 06/04/2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Rag. Vito Augello

T-09AAA1659 (A pagamento).