Parte Seconda n. 41 del 7-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
EUPHON - S.p.a. Sede legale in Torino, strada della Manta n. 24 Capitale sociale versato Euro 4.641.000,00 Codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Torino 04500270014 Partita I.V.A. n. 04500270014
(GU Parte Seconda n.41 del 7-4-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 10 maggio 2007 alle ore 11 presso Palazzo
Mezzanotte, piazza degli Affari n. 6, in Milano in prima convocazione
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2007,
alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2006 corredato delle relazioni del Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione
contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione, nomina degli amministratori, determinazione della
durata della carica e determinazione del relativo compenso;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del
presidente del Collegio sindacale, determinazione del relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.


Parte straordinaria:
1. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, prevedendo il
mutamento della denominazione sociale in 'Mediacontech S.p.a.';
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, prevedendo il
trasferimento della sede sociale a Milano; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Modifica degli articoli 12, 13, 16 e 20 dello statuto
sociale anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte
dalla legge n. 262/2005 e dal decreto legislativo 303/2006;
deliberazioni inerenti e conseguenti.


Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
titolari di azioni che attribuiscono il diritto di voto per i quali,
ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, sia pervenuta alla
società, almeno due giorni prima della data fissata per la prima
convocazione, apposita comunicazione rilasciata ai sensi della
vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei
conti.
Le relazioni illustrative degli amministratori e la
documentazione sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno
saranno depositate, ai sensi della normativa applicabile, presso la
sede sociale della società e presso la Borsa Italiana S.p.a., a
disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della
riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a
proprie spese.
Per quanto concerne l'elezione delle cariche sociali, lo statuto
sociale prevede:

Art. 12

'la nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base
di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte da coloro che
le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della
società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti
che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale
sociale.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra
indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti che fossero
prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà
depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione
dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da
più di sette membri, almeno uno di essi dovrà possedere i requisiti
di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del
decreto legislativo n. 58/1998 s.m.i.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentatè.

Art. 20

'la nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste
presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un
numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli
o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio, nonchè i soci
appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni
società controllata, controllante, sotto il comune controllo ovvero
collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, nonchè gli
aderenti ad un patto di sindacato ai sensi dell'art. 122 del decreto
legislativo n. 58/98, non possono presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare
liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano
già incarichi di sindaco in altre 5 società, quotate o che non
siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono
rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede
sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso
di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la
quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata
come non presentatà.
È comunque fatta salva ogni diversa disciplina imposta da norme
imperative applicabili.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Andrea Frecchiami
S-3421 (A pagamento).