Parte Seconda n. 26 del 2-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4380.20 - Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa ed appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Sede legale e direzione centrale: Trento via Mantova 19 Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 65.915.704,40 Registro delle imprese: Trento n. 00158350223 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00158350223 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 58/98 art. 59)
(GU Parte Seconda n.26 del 2-3-2013)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. sono
convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via
Mantova n.19, per il giorno 20 marzo 2013 alle ore 17.00 in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
21 marzo 2013, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
1.Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012;
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione
del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Destinazione del risultato netto di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 -
2014 - 2015, sino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio
dell'esercizio 2015, previa determinazione del numero dei componenti;
determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2013 - 2014 - 2015, sino alla data dell'Assemblea che
approverà il Bilancio dell'esercizio 2015; determinazione dei
relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.Attribuzioni al Collegio Sindacale delle funzioni proprie dell'
Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n.231; determinazioni di un emolumento aggiuntivo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Politiche di remunerazione.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta il diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") e per i
quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per
l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e
Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che,
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, può essere
effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel più favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della
comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e
successive modifiche.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.00. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Fac-simile del modulo di delega può essere richiesto presso la
sede sociale ed è inoltre disponibile nel sito internet della
Società www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni
agli azionisti).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52
ciascuna. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
Il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e le
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno resi
disponibili presso la Sede Sociale ai sensi dell'art. 2429 del codice
civile ed inoltre sul sito internet www.btbonline.it (sezione Bilanci
e comunicati/Informazioni agli azionisti) a far data dal 5 marzo
2013.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione anche richiedendola presso la Segreteria della Sede
Sociale ai seguenti recapiti:
- tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.40 alle 16.40);
- e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it.
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato ai sensi dell'art.
2366 del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.btbonline.it .
Trento, 27 febbraio 2013

Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente
Cav. del Lav. Mario Marangoni


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