Parte Seconda n. 38 del 29-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Societa' cooperativa per azioni
Sede sociale in Bolzano, via Siemens 18 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2012)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


È indetta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banca
Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa, in prima convocazione il 16
aprile 2012 alle ore 08.00 presso la sede sociale della Banca e,
occorrendo, in seconda adunanza, per mercoledì 17 aprile 2012 nei
locali assembleari all'uopo allestiti a Merano - Kursaal, Corso
Libertà 31, con inizio alle ore 18.00, per discutere e deliberare il
seguente Ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sul bilancio dell'esercizio 2011; presentazione del
bilancio e relative delibere.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2012 delle azioni
di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
sociale.
3. Informativa sulle Politiche di remunerazione adottate in
dipendenza degli indirizzi dell'Assemblea Soci 27 aprile 2011,
relazione sull'attuazione delle Politiche di remunerazione ed esiti
della verifica di conformità al contesto normativo; relative
delibere.
4. Rinnovo di quattro cariche di Amministratore in seno al
Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 29, 30 e 54 dello
Statuto sociale.
Parte Straordinaria
1. Revoca della delega assembleare 22 aprile 2008 concernente
l'emissione di obbligazioni convertibili e conferimento della
facoltà di deliberare aumenti di capitale sociale mediante emissione
di azioni e emissione di obbligazioni convertibili in azioni Banca
Popolare dell'Alto Adige; conseguente modifica dell'art. 6 dello
Statuto sociale.
Avvertenze
Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17.02.2011 e
reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it .
Presentazione delle Liste per la nomina di quattro Amministratori
In relazione al punto 4. all'ordine del giorno, si ricorda che i
Soci hanno diritto di presentare Liste di candidati nei termini e con
le modalità previste dall'art. 30 dello statuto sociale.
Ogni Lista deve contenere quattro candidati, ordinati
progressivamente per numero. Le Liste devono essere depositate presso
la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via
Siemens 18, entro venerdì 6 aprile 2012, complete della
documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 30, comma 4
dello statuto e sottoscritte da
a) almeno duecento Soci presentatori, oppure, in alternativa
b) da uno o più Soci presentatori che siano titolari, anche
congiuntamente,
di almeno 173.351 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige,
tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art. 30,
comma 5, lettera (a) ovvero lettera (b) dello statuto sociale;
all'uopo si informa che al 31.12.2011 risultano iscritti a Libro Soci
di Banca Popolare dell'Alto Adige 19.638 azionisti con diritti
sociali e che il capitale sociale della Banca, 90 giorni avanti
l'Assemblea in prima convocazione, risulta essere 69.340.638 euro,
suddiviso in 34.670.319 azioni dal valore nominale di 2 euro
ciascuna.
Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da notaio
oppure da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige appositamente
delegato dal Consiglio di amministrazione.
I Soci presentatori che si avvalgono della certificazione della
firma in Banca Popolare dell'Alto Adige possono rivolgersi ai
seguenti profili professionali
- presso le filiali:
Direttore di Sede; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Titolare di Agenzia;
Responsabile di Centro di consulenza corporate, Responsabile di
Centro di consulenza private;
- presso la sede sociale:
Dirigente di Direzione Segreteria generale.
Modulistica in fac simile e informazione per il Socio sono
reperibili sul sito internet www.bancapopolare.it .
Le Liste dei candidati validamente presentate per la nomina degli
Amministratori saranno messe a disposizione presso la sede sociale
della Banca e pubblicate sul sito www.bancapopolare.it entro sabato 7
aprile 2012.
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che sono in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente; per le azioni che risultano già immesse in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca.
Sono legittimati a esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.
I Soci legittimati a intervenire e votare possono farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello statuto da altro
Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima Assemblea.
Le firme dei Soci deleganti devono essere autenticate da notaio o
da pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi un dipendente di Banca
Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal Consiglio di
amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma può essere
autenticata dall'intermediario depositario.
I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di delega
disponibile nelle filiali e presso la sede sociale della Banca
davanti un dipendente con profilo professionale,
- presso le filiali:
Direttore di Sede; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Titolare di Agenzia;
Responsabile di Centro di consulenza corporate, Responsabile di
Centro di consulenza private;
- presso la sede sociale:
Dirigente di Direzione Segreteria generale.
Fac simile del modulo è reperibile sul sito internet
www.bancapopolare.it.
Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega
più di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge.
La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del
primo ingresso in Assemblea.
Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea.

Bolzano, 9 marzo 2012

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa - Il presidente
dott. Otmar Michaeler


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