Parte Seconda n. 13 del 30-1-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA HOLDING SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2008 Euro 2.211.413.950,46 Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.13 del 30-1-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione il giorno di giovedì 25 febbraio
2010, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno
di venerdì 26 febbraio 2010, alle ore 18.00, presso i locali di
Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del
seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria
Oggetto 1°) -Proposta di modifica dello statuto sociale per
l'ampliamento delle deleghe per la rappresentanza dei soci in
assemblea, l'introduzione di un numero variabile di consiglieri di
amministrazione e del voto di lista per l'elezione dei membri del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e ulteriori
modifiche di coordinamento e attuazione del nuovo testo statutario.
Conseguente introduzione nello statuto sociale dei nuovi articoli 31
(Nomina del consiglio di amministrazione), e 54 (Primo rinnovo del
consiglio di amministrazione) e rinumerazione degli articoli e dei
correlati riferimenti interni, nonchè modifica degli articoli: 10
(Acquisto della qualità di socio); 22 (Intervento in assemblea e
rappresentanza); 27 (Validità delle deliberazioni dell'assemblea e
modalità di voto); 30 (Composizione del consiglio di
amministrazione); 31 (Sostituzione degli amministratori); 33
(Compenso agli amministratori); 40 (Collegio sindacale); 41 (Durata
in carica e sostituzione dei sindaci); 45 (Collegio dei probiviri) e
46 (Competenza del collegio dei probiviri). Delibere inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.

Parte Ordinaria
Oggetto 1°) -Proposta di modifica del regolamento assembleare.

À termini dell'art. 26 dello Statuto Sociale, l'Assemblea
Straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei Soci medesimi, mentre l'Assemblea Ordinaria si ritiene
validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra
i presenti e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda
convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.
À sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni
non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa,
dematerializzate à sensi di legge, si intendono, salvo diversa
indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di due soci.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
società controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio
oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro
Direttivo della Banca oppure da un Dirigente, Quadro Direttivo o
Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo Veneto
Banca, appositamente autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di due soci. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale.
Montebelluna, 27 gennaio 2010

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Dott. Flavio Trinca)


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