Parte Seconda n. 51 del 30-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
S.A.L.T. - SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Gruppo Astm S.p.A. Sede legale: via Don Enrico Tazzoli, 9 - Lido di Camaiore (LU) Sede secondaria: via Camboara, 26/a - fraz. Ponte Taro - Noceto (PR) Capitale sociale: Euro 160.300.938,00 i.v. Registro delle imprese: Lucca 00140570466 Codice Fiscale: 00140570466 Partita IVA: 00140570466
(GU Parte Seconda n.51 del 30-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T.
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (la "Societa'") sono
convocati in Assemblea ordinaria che si terrà presso lo Studio
Notarile Canali in Parma, via Verdi, n. 6, in unica convocazione, il
giorno venerdì 22 maggio 2020, alle ore 15,00, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 Bilancio di Esercizio 2019, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2 Nomina del Consiglio di Amministrazione.
2.1. Determinazione del numero degli Amministratori.
2.2. Nomina degli Amministratori.
2.3. Determinazione della durata in carica.
2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2.5. Nomina del Vice Presidente Vicario.
2.6. Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello
Statuto Sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali.
3 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2020 - 2021 - 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'Assemblea: ai sensi dell'art. 106, comma 2
(secondo periodo), del Decreto Legge "recante misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19" (il "Decreto") e ai fini del rispetto della normativa
emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico emanata dalle competenti
Autorità (tra cui, da ultimo, il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020), l'Assemblea della
Società si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione. Al fine di assicurare che l'Assemblea possa
svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto della
normativa emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico sopra
richiamata, la Società ha conferito alla signora Cecilia Guareschi o
suo sub-delegato, dipendenti dello Studio Notarile Canali, l'incarico
di ricevere le deleghe da parte degli azionisti legittimati e
interessati a intervenire in Assemblea (il "Soggetto Delegato").
Legittimazione all'intervento e al voto: ogni azione ordinaria dà
diritto a un voto nelle Assemblee della Società. Alla data del
presente avviso, il capitale sociale ammonta a Euro 160.300.938,00,
suddiviso in n. 160.300.938 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 1,00 cadauna. La Società non detiene azioni proprie.
Ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano
depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea (entro il 18 maggio 2020) presso la
Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara
S.p.A. - Gruppo Banca Carige; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto il biglietto
di ammissione. Il biglietto di ammissione dovrà essere trasmesso
tempestivamente alla Società, comunque entro l'inizio dei lavori
assembleari, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
ufficio.societario@salt.it e office@notaio-canali.it.
Conferimento della delega al Soggetto Delegato: gli azionisti della
Società che volessero intervenire ed esprimere il voto in Assemblea
sono pertanto tenuti a conferire al Soggetto Delegato delega scritta
- con le istruzioni di voto - sulle proposte di delibera in merito
agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, utilizzando lo
specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della
Società (www.salt.it, Sezione "la Società - Documentazione -
Assemblea"). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà
essere trasmesso al Soggetto Delegato seguendo le istruzioni presenti
sul modulo stesso entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine di cui sopra.
Con riferimento all'esercizio della delega, il Soggetto Delegato si
riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei soggetti
indicati nel modulo di delega, al quale si rinvia per ogni ulteriore
informazione di dettaglio.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di
deliberazione sui punti n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 all'ordine
del giorno dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo
di posta elettronica certificata salt@legalmail.it, nonchè
all'indirizzo di posta elettronica ufficio.societario@salt.it e
office@notaio-canali.it - entro il giorno 15 maggio 2020. Le proposte
saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società
(www.salt.it, Sezione "la Società - Documentazione - Assemblea") al
fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi
consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire al
Soggetto Delegato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.
Ai fini del rispetto della normativa emergenziale, sanitaria e di
ordine pubblico emanata dalle competenti Autorità, gli
Amministratori, i Sindaci nonchè gli altri soggetti legittimati ai
sensi di legge interverranno in Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le modalità
per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione saranno comunicate ai soggetti interessati.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni
sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a
seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 (CoronaVirus) e dei suoi sviluppi al momento non
prevedibili.
Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, prevista
dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale in Lido di Camaiore (LU), Via Don Enrico Tazzoli, 9
(consultabile previa richiesta da indirizzarsi a mezzo posta
elettronica all'indirizzo ufficio.societario@salt.it), nonchè sul
sito internet della Società (www.salt.it, Sezione "la Società -
Documentazione - Assemblea"). Il presente avviso sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 30 aprile 2020 e sul sito internet
della Società (www.salt.it, Sezione "la Società - Documentazione -
Assemblea ").

Lido di Camaiore, 27 aprile 2020

SALT - Società autostrada ligure toscana p.a. - Il presidente
Fabrizio Larini


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