Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA SAN FRANCESCO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: viale Reagina Margherita, 63 - Canicatti' Registro delle imprese: Agrigento Codice Fiscale: 00097080840
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
San Francesco è indetta, in prima convocazione, per il 30/04/2023,
alle ore 12:00, nei locali della Sede Sociale, in Canicattì, viale
Regina Margherita, n. 63, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 07/05/2023, alle ore 09:30, nei locali del Palazzetto dello
Sport "Livatino-Saetta", in Canicattì via San Domenico, n. 5, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
8. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un Notaio, nonchè dal Vicepresidente, dal Direttore Generale e da
tutti i Titolari di filiale.
L'autenticazione della firma del delegante è effettuata fino
all'apertura dei lavori assembleari.
A tal proposito si informa, inoltre, che per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi
presso gli uffici della Direzione Generale e presso tutte le filiali
della Banca nei giorni prima dell'Assemblea dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:30 o, nel pomeriggio, previo
appuntamento.
Al riguardo si comunica, altresì, che il modulo che potrà essere
utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla
partecipazione all'Assemblea è disponibile oltrechè presso la Sede
Sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, ed è
pubblicato anche sul sito internet della Banca
(www.bancasanfrancesco.bcc.it) nell'Area Riservata Soci della Sezione
Spazio Soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, e
sono pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bancasanfrancesco.bcc.it), nell'Area Riservata Soci della
Sezione Spazio Soci, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla dott.ssa Flavia Li Calzi (Segreteria Organi
Societari), chiamando il numero 0922/732249 o inviare un'e-mail
all'indirizzo di posta elettronica
segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento assembleare ed elettorale.
Canicattì, lì 30/03/2023.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cav. Vincenzo Di Giacomo


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