Parte Seconda n. 43 del 9-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GS S.P.A.
Sede legale: via Caldera 21 - 20100 Milano Capitale sociale: Euro 469.960.226,40 interamente versato Registro delle imprese: Milano 00295960637 R.E.A.: Milano 1396833 Codice Fiscale: 00295960637 Partita IVA: 12683790153
(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2020)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della società in Milano, via Caldera 21, per il giorno di
mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedì 4 maggio
2020 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della società di revisione incaricata della
revisione legale dei conti della società. Bilancio al 31 dicembre
2019. Delibere conseguenti.
2) Nomina di un Amministratore e delibere relative.
3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni
prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, abbiano
depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso
l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A.,
in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o
presso INTESA SANPAOLO S.p.A..
Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Società Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il
concambio, ai fini dell'intervento in Assemblea, devono far
pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali
S.p.A., che provvederà a rilasciare il biglietto di ammissione e a
dare corso all'operazione di concambio.
Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i
provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno
disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di
più di 2 persone, ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto
Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali
spetta il diritto di voto potrà avvenire con modalità di
partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione ai
recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario
titolo a intervenire in Assemblea.
Al fine di ricevere i codici di accesso al mezzo di
telecomunicazione, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società
via e-mail (i) copia del biglietto di ammissione all'Assemblea
rilasciato con le modalità di cui sopra e (ii) copia del documento
d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista.
In caso di Azionista persona giuridica dovranno essere anticipati
alla Società via e-mail, oltre al biglietto di ammissione, (i) copia
del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del
rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri
per la partecipazione all'assemblea e (ii) copia della documentazione
attestante la rappresentanza legale ovvero
il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto
partecipante.
La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire
a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data di prima
convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di
autorizzare le relative partecipazioni, al seguente indirizzo:
it_assembleaGS2020@carrefour.com
In caso contrario non sarà consentito il collegamento e la
partecipazione in Assemblea.
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente.
Milano, 30 marzo 2020

Il presidente
Gerard Lavinay


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