Parte Seconda n. 76 del 28-6-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.76 del 28-6-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 21 luglio 2014, alle ore 17:00, presso la Sede della Bioera
S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Proposta di aumento del numero di consiglieri da 5 a 7;
conseguente nomina. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina
applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 10 luglio 2014 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
16 luglio 2014 . Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Proposta di aumento del numero di consiglieri da 5 a 7
Con riferimento al punto all'Ordine del Giorno, si fa presente che,
secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, hanno diritto di
presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri
soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di
voto nell'Assemblea ordinaria almento pari al 10%. Ogni azionista,
nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale
intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al
medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e
i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono
presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria,
più di una lista nè possono votare liste diverse. Le adesioni
prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non
saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste dovranno essere
depositate presso la società entro il giorno 11 luglio 2014,
unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le
dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei
requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa
vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione
relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e sul sito Internet della società entro il 14 luglio
2014. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui
le liste sono depositate presso la Società. La relativa
certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito
purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Società. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di
ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità
previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve contenere
l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di
cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui
all'art. 148, comma 3, TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un
candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo. La
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è
considerata come non presentata.
Documentazione
La documentazione indicata sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e
pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia
della documentazione ai sensi di legge. Il presente avviso di
convocazione viene pubblicato in data 30/06/2014 sul sito internet
della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations e
verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro


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