Parte Seconda n. 123 del 22-10-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA - SOCIETA' CCOPERATIVA
Sede in Palestrina (RM) Capitale sociale: € 7.456,20 Registro delle imprese: di Roma n. 14652 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00697880581 e 009233791008
(GU Parte Seconda n.123 del 22-10-2011)

Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria


L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Banca di
Credito Cooperativo di Palestrina Società cooperativa con sede in
Palestrina (RM), viale della Vittoria n. 21, è indetta in prima
convocazione, il giorno 26 novembre 2011 alle ore 8,30, in
Palestrina, presso il Palazzetto dello Sport - Palaiaia - in via
Pedemontana S.n.c. (adiacente al Campo Sportivo Comunale) e, in
seconda convocazione, domenica 27 novembre 2011 alle ore 16 presso
gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo Santa Felicita Martire di Affile
Soc. coop. nella Banca di Credito Cooperativo di Palestrina Soc.
coop., depositato presso il registro delle imprese di Roma, udita la
relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi
dell'art. 2501-quinquies del Codice civile e delibere inerenti e
conseguenti;
2. Proposta di modifica al vigente statuto sociale: artt. 2, 3,
8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42,
44, 45, 47, 48 e inserimento dei nuovi articoli 53 e 54, Disposizioni
transitorie.

Parte ordinaria:
1. Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale della
società per adeguarlo alle nuove norme statutarie;
2. Nomina di due amministratori al fine di raggiungere il numero
complessivo di undici consiglieri, oltre al presidente e al vice
presidente, previsto dall'art. 54 della nuova formulazione dello
statuto sociale, con effetto dalla data di decorrenza della fusione
approvata nell'assemblea straordinaria e scadenza coincidente con
quella dei consiglieri in carica all'atto della nomina;
3. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di
voto tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che
dalle norme di legge e statutarie in materia, dal regolamento
elettorale ed assembleare vigente.
Il suddetto regolamento è liberamente consultabile presso la sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.
La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno -
ivi compresa la documentazione elencata nell'art. 2501-septies del
Codice civile relativa all'operazione di fusione - sarà a
disposizione presso la sede sociale, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale «... il socio può
farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
delegante sia autenticata dal presidente della società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio può ricevere
non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di
tre deleghe in caso di assemblea straordinaria...».
In relazione a quanto sopra, potranno autenticare le deleghe, come
da statuto, il presidente o un notaio, il vice presidente, i
consiglieri delegati nonchè i Direttori di tutte le Filiali, a ciò
espressamente autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Il socio
che volesse far autenticare una delega potrà, pertanto, recarsi in
banca nei normali orari di apertura al pubblico.
Palestrina, 12 ottobre 2011

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Natale Coccia


TS11AAA14552