Parte Seconda n. 40 del 9-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SOCIETA' COOPERATIVA
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(GU Parte Seconda n.40 del 9-4-2011)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria e in assemblea
straordinaria per il giorno di venerdì 29 aprile 2011 alle ore
12,00, in Manzano, presso la sede sociale, Via Roma n. 7, in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, in Manzano,
presso l'area del Centro Polisportivo Comunale, Via A. Olivo, per il
giorno di venerdì 27 maggio 2011 alle ore 17.30, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1) Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.
2) Determinazione del sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528, 2°
comma c.c..
3) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.
4) Integrazione del Regolamento elettorale ed assembleare della
Società, in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate, ed
eventuale rinumerazione dell'articolato.
5) Determinazione, ai sensi del proposto nuovo art. 30 dello
statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che
possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli
esponenti aziendali.
6) Conferimento del controllo contabile ai sensi del decreto
legislativo 39/2010 e determinazione del relativo compenso.
7) Compensi per il Comitato esecutivo.
8) Elezione di tre amministratori scaduti.
9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

Parte straordinaria:
1) Modifiche agli artt. 5 (Limitazioni all'acquisto della qualità
di socio), 6 (Procedura di ammissione a socio), 7 (Diritti e doveri
dei soci), 10 (Morte del socio), 11 (Recesso del socio), 12
(Esclusione del socio), 13 (Liquidazione della quota del socio), 17
(Principi ispiratori), 16 (Operatività fuori della zona di
competenza territoriale), 18 (Patrimonio), 20 (Azioni), 23
(Convocazione dell'assemblea), 24 (Intervento e rappresentanza in
assemblea), 27 (Maggioranze assembleari), 29 (Assemblea ordinaria),
30 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 31 (Composizione del
Consiglio di amministrazione), 32 (Durata in carica degli
amministratori), 33 (Sostituzione di amministratori per cooptazione),
34 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 35 (Convocazione del
Consiglio di amministrazione), 36 (Deliberazioni del Consiglio di
amministrazione), 39 (Presidente del Consiglio di amministrazione),
41 (Composizione del Collegio Sindacale), 42 (Compiti e poteri del
collegio sindacale), art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti sociali), 45 (Composizione e funzionamento del
collegio dei probiviri), 46 (Compiti e attribuzioni del direttore)
dello statuto sociale e inserimento nello stesso di un nuovo titolo
(Titolo XVI rubricato Disposizioni transitorie) e di due nuovi
articoli (4 Adesione alle Federazioni e 53 Disposizioni transitorie).
2) Rinumerazione degli articoli conseguenti alle modifiche
statutarie.
3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione del
potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia.
Manzano, 07.04.2011

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Silvano Zamò


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