Parte Seconda n. 43 del 12-4-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BOMI ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Campo Cioso n. 125 - Vaprio d'Adda Registro delle imprese: Milano 05965610966 R.E.A.: Milano MI-1862425 Codice Fiscale: 05965610966 Partita IVA: 05965610966
(GU Parte Seconda n.43 del 12-4-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso gli uffici della Società in Vimercate, via
Torri Bianche n. 9, per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 9:30, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile,
per complessivi massimi Euro 4.999.000,00
(quattromilioninovecentonovantanovemila/00), comprensivi di
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.700.000
(unmilionesettecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del
valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi
dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai
sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il
capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con
l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,
prima parte, e 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Modifica dell'articolo 11 del vigente statuto sociale (in
materia di OPA da "consolidamento") ed introduzione di un nuovo
articolo 6-bis (in materia di voto maggiorato). Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 5.154.677,85 suddiviso in n.
15.227.651 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2018 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25
aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento
nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Governance, Assemblee azionisti, è disponibile l'apposito modello di
delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le
modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Possono
presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della
presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente,
una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del
capitale sociale. Le liste devono, a pena d'impresentabilita': (i)
essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del
7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 23
aprile 2018); (ii) prevedere un numero di candidati non superiore a 9
(nove) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
(ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui 1 (un) candidato
avente i requisiti di amministratore indipendente nelle liste che
contengono un numero di candidati non superiore a 7 (sette) e 2 (due)
candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente nelle
altre liste. Le liste per la nomina dei componenti del Collegio
Sindacale devono essere articolate in 2 (due) sezioni: una per i
candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati
alla carica di sindaco supplente (in ciascuna sezione i candidati
devono essere elencati mediante un numero progressivo); e (iii)
contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità
dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita
dichiarazione rilasciata dall'intermediario), un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati ed una dichiarazione dei candidati contenente la loro
accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei
requisiti previsti dalla legge, nonchè dei requisiti di indipendenza
per gli amministratori indipendenti. Un socio non può presentare nè
votare più di una lista per organo sociale, anche se per interposta
persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può
essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nel
caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprimerà
il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la
maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione,
risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine
progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
Qualora fosse presentata una sola lista per i componenti del Collegio
Sindacale, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora
la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli artt. 2368 e ss. del
codice civile, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 (tre)
candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e
sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo
nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale
spetterà alla persona indicata al 1° (primo) posto della sezione dei
candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista
presentata. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente,
dall'assemblea e dallo statuto sociale, i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno nominati o
integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance, Documenti
e procedure.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125, sul sito internet
della Società www.bomigroup.com, sezione Investor Relations,
Governance, Assemblee azionisti e con le eventuali ulteriori
modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:
(i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2017, corredati della relazione sulla gestione nonchè della
relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii)
il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea
hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (iii) la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli
Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet della Società www.bomigroup.com, sezione Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giorgio Ruini


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