Parte Seconda n. 69 del 13-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CENTRO RICAMI CEMA S.P.A.
Sede legale: riviera di Chiaia, 256 - Napoli Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 i.v. Registro delle imprese: Napoli 05958561218 R.E.A.: Napoli 786493 Codice Fiscale: 05958561218 Partita IVA: 05958561218
(GU Parte Seconda n.69 del 13-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'Assemblea degli Azionisti della CENTRO RICAMBI CEMA SPA è
convocata in sede ordinaria per il giorno 29 giugno 2020, in unica
convocazione, alle ore 10.30, e si terrà presso la sede operativa
della società in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma 2 per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla
Gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 2019.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Ratifica del subentro del sindaco supplente;
4. Nomina del nuovo sindaco supplente.
In ragione della normativa di emergenza con cui lo Stato ha inteso
regolare la situazione epidemiologica legata al Covid-19, in ossequio
a quanto previsto dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
l'assemblea della Centro Ricambi CEMA S.p.A. si terrà mediante
l'utilizzo della piattaforma di telecomunicazione Microsoft Teams.
I Soci ed i membri del Collegio Sindacale, per poter partecipare
all'Assemblea, dovranno procedere alla creazione di un account
Microsoft Teams e comunicarlo, entro e non oltre le ore 10,00 del
giorno 29 giugno 2020, unitamente ad un'utenza telefonica ed
un'utenza mail e di posta elettronica certificata, ed una copia
scannerizzata in formato pdf del proprio documento d'identità,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
(crcemaspa@legalmail.it).
Dalle ore 10.15 del giorno 29 giugno 2020, i soci ed i membri del
Collegio Sindacale che abbiano in precedenza comunicato gli estremi
del proprio account di Microsoft Teams, dovranno essere collegati ad
internet ed aver fatto accesso alla piattaforma, così da consentire
al Presidente dell'Assemblea di dare avvio alla riunione.
Il Presidente provvederà ad effettuare a mezzo la piattaforma di
telecomunicazione, le videochiamate agli account di posta elettronica
degli aventi diritto.
Per ogni account, in caso di mancata risposta, verranno effettuate
una seconda ed una terza chiamata, a distanza di 5 minuti l'una
dall'altra, oltre ad avvisare telefonicamente sull'utenza comunicata
in precedenza. Esaurite tali formalità, in caso di mancata risposta
dell'avente diritto che abbia in precedenza comunicato i propri dati,
costui verrà considerato assente.
Ogni soggetto avente diritto a partecipare all'assemblea dovrà
essere munito di webcam, microfono, e cuffie e/o casse per sentire
tutti i partecipanti. Sarà cura dei partecipanti effettuare, prima
dell'orario fissato per le riunioni, gli appositi test messi a
disposizione dalla piattaforma.
Nell'ipotesi in cui intervengano delegati, costoro dovranno fornire
apposita delega su file formato .pdf con apposizione di firma
digitale del soggetto delegante. Alla delega dovranno essere allegati
su file separati, sempre in formato .pdf, i documenti d'identità in
corso di validità del delegante e del delegato.
Il delegato dovrà inviare alla casella pec della CENTRO RICAMBI
CEMA S.p.A., sempre entro le ore 10,00 del giorno 29.06.2020, gli
estremi del proprio account di Microsoft Teams, unitamente ad
un'utenza telefonica ed un'utenza mail e di posta elettronica
certificata, ed una copia scannerizzata in formato pdf del proprio
documento d'identità.
La verbalizzazione dell'assemblea avverrà, a cura del Segretario,
su file word, dove verrà riportato e trascritto tutto quanto detto
nella riunione.
Il voto sarà espresso mediante gli strumenti audiovisivi della
piattaforma Microsoft Teams.
Al termine dell'esame di tutti i punti all'ordine del giorno,
qualora la discussione dovrà ritenersi esaurita, il Presidente darà
lettura a tutti i partecipanti del file riportante la
verbalizzazione.
Esaurita tale formalità, il file in formato word verrà
trasformato, a cura del Segretario, in formato .pdf e verrà apposta,
da parte di tutti i partecipanti, firma con dispositivo digitale
nella seguente sequenza: Presidente, Segretario, Collegio Sindacale,
Socio Immobiliare Bifaro s.r.l., Socio Carmela Esposito, Socio Grazia
Esposito, Socio Filena Esposito.
La trasmissione del verbale avverrà a mezzo posta elettronica agli
indirizzi indicati dagli aventi diritto all'atto della comunicazione
dell'account.
Il Presidente ed il Segretario, sottoscriveranno il verbale prima
di procedere all'invio. Una volta effettuata la sottoscrizione, lo
stesso verrà inviato ai membri del Collegio Sindacale dalla mail
della CENTRO RICAMBI CEMA S.p.A. Una volta apposta la propria
sottoscrizione digitale, l'organo di controllo provvederà a
rispedirlo alla società. Il Segretario controllerà validità della
sottoscrizione digitale, e procederà all'invio del file a tutti i
soci. L'operazione verrà effettuata allo stesso modo per tutti i
soci nell'ordine indicato per la firma.
Conclusa l'operazione di apposizione delle firme, l'originale del
file verrà conservato presso la sede sociale su apposito strumento
di archiviazione.
Il Segretario, una volta apposte tutte le firme dei partecipanti,
provvederà a stampare su carta il verbale apponendo in calce
dichiarazione di conformità all'originale. Il verbale verrà così
inserito nel libro delle assemblee tenuto presso la sede sociale.
Copia del verbale, con apposita dichiarazione di conformità,
verrà scannerizzata ed inviata a mezzo pec a tutti i partecipanti
all'assemblea.
La documentazione relativa alla predetta Assemblea sarà
consultabile dai Soci nei termini di legge presso la sede operativa
della società in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma 2, previo
appuntamento telefonico alle utenze 081/5856292 oppure a mezzo mail
giacomo.perreca@crcema.it negli orari di lavoro dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00.

Il legale rappresentante
Carmela Esposito


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