Parte Seconda n. 33 del 18-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI - S.p.a.
Sede in Milano, via Senigallia nn. 18/2 Capitale sociale di Euro 251.217.463,64 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro imprese di Milano 00957670151
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2008)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 21 aprile 2008 alle ore 11, in prima convocazione, presso
l'Atahotel Executive in Milano, viale don Sturzo n. 45, ed occorrendo
per il giorno 22 aprile 2008, alle ore 10 stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai
sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e relazione
della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti;
3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di
amministrazione;
4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2008/2009/2010 previa determinazione dei relativi compensi;
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt.
2357 e 2357-ter del Codice civile;
6. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta
Fondiaria-Sai S.p.a., e della controllante indiretta Premafin
Finanziaria S.p.a. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita
certificazione rilasciata da un intermediario attestante la
partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.,
in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni
Milano Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a.
che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere
effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
Si rammenta che, in relazione ai punti 2 e 4 dell'ordine del
giorno, ai fini della nomina del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale, gli azionisti hanno diritto di presentare liste
nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui,
rispettivamente, agli artt. 12 e 21 dello statuto sociale nonchè
della delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 che ha stabilito la
misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini
della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le liste
per la nomina del Consiglio di amministrazione e quelle per la nomina
del Collegio sindacale, contenenti i nominativi dei candidati, devono
essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono
alla presentazione della stessa lista, documentino di essere
complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale sociale avente
diritto di voto in assemblea ordinaria.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Fausto Marchionni

S-082223 (A pagamento).