Parte Seconda n. 32 del 15-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ACSM-AGAM S.P.A.
Sede Amministrativa - 22100 Como Via P. Stazzi n. 2 Sede Legale: 20900 Monza Via A. Canova n. 3 Capitale sociale: Euro 76.619.105,00 interamente versato Registro delle imprese: Monza e Brianza C.F. e iscrizione n. 95012280137 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01978800132
(GU Parte Seconda n.32 del 15-3-2012)

Convocazione di assemblea


I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale in
via Antonio Canova n. 3, Monza per il giorno 17 aprile 2012 alle ore
10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 aprile
2012, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505
c.c. per l'incorporazione di Enercalor srl in Acsm-Agam S.p.A.:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la
Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,
rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze
risultanti dalla giornata contabile del 4 aprile 2012, ossia il
settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformità
a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 (TUF).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea,
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12
aprile 2012. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del
Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010
e chiedere il rilascio della citata comunicazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto
di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari
vigenti. Il modulo delega è disponibile in versione stampabile nella
sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it nella sezione
Governance - Assemblee e presso la sede sociale, nonchè presso gli
intermediari abilitati.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una
copia della delega, anche per via elettronica su supporto informatico
all'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356
oppure al numero 031/523267.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini
dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo
di attestare la conformità all'originale della copia notificata e
l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà
conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni
di voto eventualmente ricevute.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Ai sensi di quanto previsto statutariamente, è esclusa la
designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato
di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande
sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
trasmettendole all'indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356
oppure al numero 031/523267.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di
conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto
analogo.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla
Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarità del socio.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede della Società a mezzo raccomandata ovvero per posta elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.acsm-agam.it.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art.
125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie
da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della
Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta
di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della
stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire
alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarità del socio.
Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione delle notizia di integrazione.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea e la proposta deliberativa
sulla materia posta all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito
internet www.acsm-agam.it, sezione, Governance - Assemblee,
unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto
hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra
indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con
l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è
suddiviso.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 suddiviso in numero
76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Le
azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in
Assemblea.
La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso
società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.
Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito
internet della Società www.acsm-agam, sezione Società - Profilo
della Società.
Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima
convocazione.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
cav. Umberto D'Alessandro


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