Parte Seconda n. 44 del 11-4-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MAPS S.P.A.
Sede: via Paradigna n. 38/a - 43122 Parma Capitale sociale: Euro 1.106.300,00 Registro delle imprese: Parma 01977490356 R.E.A.: Parma 240225 Partita IVA: 01977490356
(GU Parte Seconda n.44 del 11-4-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria (l'"Assemblea") di Maps S.p.A. (la "Societa'"
o "Maps") è convocata presso la sede sociale della Società, in
Parma, Via Paradigna, n. 38/A (la "Sede Sociale"), in prima
convocazione, alle ore 11:00 del 28 aprile 2020, e, in seconda
convocazione, alle ore 11:00 del 29 aprile 2020, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2019.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre
2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e
deliberare in prima convocazione.
INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente
sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.106.300,00 (un milione
centosei mila trecento/00) ed è suddiviso in n. 9.133.000 (nove
milioni cento trentatrè mila) azioni senza indicazione del valore
nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della
Società (di seguito, lo "Statuto"), disponibile nella sezione
"Governance/Documenti" del sito internet della Società
(www.mapsgroup.it, il "Sito Internet"). Ogni azione dà diritto a n.
1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non
detiene azioni proprie.
LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D.
Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il
"TUF"), sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea,
esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega
al Rappresentate Designato come disposto dall'art. 106 del decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Legge") e secondo le
modalità indicate infra, gli Azionisti per i quali la Società abbia
ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la riunione (i.e. entro il 23 aprile 2020), una comunicazione
effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (i.e. il 17 aprile 2020, "record date"). Coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data
non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio
secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo
esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega
al Rappresentante Designato. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo
a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge,
l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
La Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie
Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, (il "Rappresentante
Designato" o "Spafid"), quale rappresentante a cui i titolari di
diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del
delegante (fatte salve le spese di spedizione), ai sensi di quanto
previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è
stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'Assemblea.
La delega può essere conferita, con le istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo
specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la
compilazione e trasmissione, sul Sito Internet della Società
(sezione "Investor/Assemblea degli Azionisti"), da inviare al
Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e.
entro il 24 aprile 2020 se in prima convocazione, o il 27 aprile 2020
se in seconda convocazione)all'indirizzo di posta certificata
assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea
Maps 2020") o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121, Milano (Rif.
"Delega RD Assemblea Maps 2020"). L'invio al predetto indirizzo di
posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma
digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito
della forma scritta. La delega e le relative istruzioni di voto sono
revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine
previsto per il loro conferimento (i.e. entro il 24 aprile 2020 se in
prima convocazione, o il 27 aprile 2020 se in seconda convocazione).
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art.
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del
TUF. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe,
anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità
riportate nel relativo modulo di delega. La delega deve pervenire
entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque
prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto
termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate.
La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario
attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è
necessaria anche in caso di conferimento della delega al
Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della
predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di
effetto.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o
informazioni all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente
numero telefonico (+39) 0280687331 - 0280687319 (nei giorni d'ufficio
aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni
riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale
situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e suoi sviluppi al
momento non prevedibili.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il
rappresentante della società di revisione nonchè il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno
intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 21
aprile 2020). Le domande - corredate dai riferimenti della
certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante
la titolarità del diritto di voto - devono pervenire per iscritto
presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta
elettronica certificata, all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it.
Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità
sopra indicate entro la giornata di martedì 21 aprile 2020 e che
risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data
risposta sul sito di Maps nella sezione "Investor/Assemblea degli
Azionisti" entro il 23 aprile 2020. La Società non darà riscontro
alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le
condizioni sopra indicati.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini
e con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto, presso la
Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre,
nella sezione "Investor/Assemblea degli Azionisti" del Sito Internet,
nonchè presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato
eMarketSTORAGE, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, le
seguenti relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti
all'ordine del giorno:
- fascicolo del bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre
2019, comprensivo della relazione sulla gestione e delle relazioni,
rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di
Revisione, nonchè il bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31
dicembre 2019 (primo punto all'ordine del giorno);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di
destinazione dell'utile di esercizio (secondo punto all'ordine del
giorno).
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.
Parma, 11 aprile 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marco Ciscato


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