Parte Seconda n. 6 del 15-1-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
T.P.S. S.P.A.
(GU Parte Seconda n.6 del 15-1-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli uffici della Società in Gallarate, via Olanda n. 5 per il giorno
31 gennaio 2019, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 1 febbraio 2019, alle ore 9:00, stesso
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli
attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi
componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 1.611.160 suddiviso in n.
7.232.360 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 22 gennaio 2019 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 28
gennaio 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento
nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo
le modalità indicate nell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si
rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto sociale prevede
l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di
integrale rinnovo dell'organo e, pertanto, nel caso di nomina
parziale dell'organo, si procederà tramite deliberazione assunta con
le maggioranze di legge.
I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di
membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a
presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum
vitae professionale dei candidati, e (ii) dalla dichiarazione con le
quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e/o incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti prescritti
normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Olanda n. 5, sul sito internet della
Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il
voto per delega, e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso


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