Serie Generale n. 216 del 16-9-1998
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 3 settembre 1998
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova. (GU Serie Generale n.216 del 16-09-1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il
quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal
Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo, con sede in Padova;
Viste le delibere del 29 maggio 1998 e 5 giugno 1998 con le quali
il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha
approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 (ex
art. 13), 17 (ex art. 14), 18 (ex art. 15), 19 (ex art. 16), 20 (ex
art. 17), 21 (ex art. 18), 22 (ex art. 19), 23 (ex art. 20) dello
statuto, nonchè l'inserimento nello statuto medesimo degli articoli
13, 14 e 15;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
16 (ex art. 13), 17 (ex art. 14), 18 (ex art. 15), 19 (ex art. 16),
20 (ex art. 17), 21 (ex art. 18), 22 (ex art. 19), 23 (ex art. 20)
dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo,
con sede in Padova. Sono altresì approvati gli articoli 13, 14 e 15
di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 1998
p. Il Ministro: Cavazzuti

Allegato
Titolo secondo
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 6.
Comma 1.
Sono organi della Fondazione:
a) il consiglio generale;
b) il comitato di gestione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale;
e) il segretario generale.
Art. 7.
Consiglio generale
Comma 1.
Il consiglio generale è composto da 22 consiglieri.
Comma 2.
I consiglieri vengono nominati come segue:
(omissis);
l) due tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed
iscritti negli albi professionali della stessa provincia. Le
categorie professionali sono designate di volta in volta dal
consiglio generale della Fondazione e la nomina è fatta dal
presidente dell'Ordine;
(omissis).
Comma 3.
Il consiglio generale nomina fra i propri componenti il presidente
e due vice presidenti: due dei tre fra i cittadini residenti in
provincia di Padova e uno dei tre fra i cittadini residenti in
provincia di Rovigo.
Comma 4.
La nomina di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere da
e) ad m), avviene su lista di tre nomi proposta dal consiglio
generale della Fondazione. Al fine di favorire la rappresentatività
degli interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione,
lo stesso consiglio sceglierà i candidati prevalentemente tra coloro
che abbiano maturato una adeguata esperienza nei medesimi settori.
Comma 5.
La nomina a componente il consiglio generale non comporta
rappresentanza degli enti od organi dai quali essa proviene.
Comma 6.
I componenti il consiglio generale debbono essere scelti secondo
criteri di professionalità e competenza fra le persone più
rappresentative nelle attività economiche, professionali,
artistiche, culturali e scientifiche.
Comma 7.
Si applicano ai componenti il consiglio generale le norme in
materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
Art. 8.
Comma 1.
Ai componenti il consiglio generale si applicano le disposizioni
normative protempore vigenti in materia di cumulo con altre cariche.
Comma 2.
Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di componente
il consiglio generale è cumulabile con quella di componente il
consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle società
partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un
massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Comma 3.
Non possono far parte del consiglio generale:
a) i membri del parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei
Ministri, della Corte costituzionale o di altri organi di Governo o
rilevanza costituzionale, oppure coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nei dodici mesi precedenti alla nomina;
(omissis).
Art. 9.
Comma 1.
I componenti il consiglio generale restano in carica cinque anni e
possono essere nuovamente nominati. Il presidente e i vice presidenti
durano nella carica fino alla scadenza del loro mandato di
consiglieri.
Comma 2: invariato.
Comma 3.
Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza dalla
carica di un componente il consiglio generale ovvero non appena abbia
conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, deve chiedere
all'ente o all'organo competente la nomina del sostituto.
Comma 4.
Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero,
nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del
presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa
disposizione di legge, al consiglio generale della Fondazione.
Comma 5.
Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a
presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 7 e l'attestazione
dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui
all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma
dell'art. 7 e/o la presenza delle situazioni di incompatibilità di
cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento all'assunzione della
carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio generale.
Comma 6: invariato.
Comma 7.
La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e/o
il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui
all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica
che viene dichiarata dal consiglio generale.
Comma 8.
Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre
volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre
sei mesi, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad
iniziativa del presidente. La decadenza è dichiarata dal consiglio
generale.
Comma 9.
Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente del
consiglio della Fondazione, il quale provvederà ad informare il
consiglio generale alla prima riunione.
Comma 10.
I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a
mancare per qualsiasi motivo restano in carica un quinquennio.
Art. 10.
Comma 1.
Il consiglio generale definisce le linee programmatiche di
intervento e formula gli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione.
Comma 2.
Sono di esclusiva competenza del consiglio generale, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto;
l'approvazione e la modifica del regolamento dell'attività
istituzionale;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
la determinazione della lista di nominativi per la nomina dei
consiglieri, secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 4;
la nomina del presidente e dei vice presidenti e dei componenti il
comitato di gestione;
la designazione di componenti il consiglio generale ed il collegio
sindacale nelle ipotesi di cui all'art. 9, comma 4 e all'art. 17,
comma 10;
la costituzione di comitati tecnici e scientifici, ai sensi
dell'art. 11;
la determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti
il consiglio generale e ai sindaci;
la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio, dei
sindaci e del segretario generale;
la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario
generale;
l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni della società capogruppo del
gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 e la rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;
l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od
enti;
la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla
amministrazione di società partecipate direttamente dalla
Fondazione;
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonchè
la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di
gestione;
la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni
annuali di cui alle finalità istituzionali, stabilendo
l'assegnazione delle risorse disponibili nei diversi settori di
intervento;
l'approvazione di iniziative riguardanti l'attività istituzionale
il cui importo unitario superi un ventesimo delle somme destinate per
fini istituzionali così come definite nel bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento.
Art. 11.
Comma 1.
Il consiglio generale, ove lo ritenga opportuno, può costituire
comitati tecnici e scientifici, formati da esperti, scelti fra
persone particolarmente competenti nei campi di intervento della
Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al
consiglio generale.
Comma 2.
I comitati tecnici e scientifici sono organi di consulenza; i loro
compiti, durata e modalità di funzionamento, nonchè i compensi da
riconoscere ai suoi componenti, sono definiti dal consiglio generale.
Comma 3.
Il consiglio generale ed il comitato di gestione possono invitare
ad assistere alle loro riunioni uno o più componenti i comitati.
Art. 12.
Comma 1.
Il consiglio generale, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa
le veci, si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per
iscritto almeno sette componenti il consiglio o il collegio
sindacale.
Comma 2.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da
trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o
telefax, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei
singoli componenti il consiglio generale ed il collegio sindacale; in
caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione
telegrafica o telefax, senza rispettare il suddetto termine.
Comma 3: invariato.
Comma 4: invariato
Comma 5.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere
anziano, con la medesima procedura prevista dal comma 3 dell'art. 16
del presente statuto.
Comma 6.
Il consiglio generale dispone in ordine alla partecipazione alle
proprie riunioni del segretario generale, per le funzioni ad esso
attribuite ai sensi dell'art. 19; in caso di mancanza o impedimento,
il consiglio può invitare chi lo sostituisce secondo quanto previsto
dal citato articolo.
Comma 7.
Il verbale della seduta del consiglio generale è redatto dal
segretario nominato, anche per la sola riunione, dallo stesso
consiglio anche al di fuori dei propri componenti; il verbale è
firmato dal presidente e dal segretario che lo ha redatto. La
conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale
è attestata dal segretario.
Art. 13.
Comitato di gestione
Comma 1.
Il comitato di gestione è composto:
a) dal presidente e dai vice presidenti del consiglio generale;
b) da 4 membri nominati dal consiglio generale fra i propri
componenti di cui due residenti in provincia di Padova e due in
provincia di Rovigo.
Comma 2.
I componenti il comitato di gestione durano in carica due anni e
possono essere confermati sino a che perduri il loro incarico di
consiglieri.
Comma 3.
La cessazione per qualsiasi causa del mandato di componente il
consiglio generale determina automaticamente la cessazione dalla
carica di componente il comitato di gestione.
Comma 4.
Il componente il comitato che non interviene alle riunioni per tre
volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre
sei mesi, decade dalla carica.
Comma 5.
Qualora prima del compimento del biennio sopraggiunga la cessazione
della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del comitato, il
sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al
compimento del biennio suddetto.
Art. 14.
Comma 1.
Il comitato di gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e
straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli
attribuiti al consiglio generale ai sensi del comma 2 dell'art. 10.
Comma 2.
Il comitato di gestione può delegare proprie attribuzioni al
presidente e, su proposta di quest'ultimo, al segretario generale,
determinando i limiti della delega e le modalità della presa di
conoscenza da parte del medesimo comitato delle decisioni assunte.
Art. 15.
Comma 1.
Il comitato di gestione si riunisce di regola una volta al mese,
nonchè ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, ovvero
venga richiesto da tre suoi componenti secondo le modalità di
convocazione stabilite dal comitato medesimo.
Comma 2.
Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal presidente
o da chi ne fa le veci, secondo la procedura di cui al comma 3
dell'art. 16 del presente statuto.
Comma 3.
Per la validità delle riunioni del comitato di gestione è
necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Comma 4.
Il verbale della riunione del comitato di gestione è redatto dal
segretario nominato dal comitato medesimo anche al di fuori dei
propri componenti; il verbale è firmato dal presidente e dal
segretario che lo ha redatto.
Comma 5.
Il comitato di gestione dispone in ordine alla partecipazione alle
proprie riunioni del segretario generale, per le funzioni ad esso
attribuite ai sensi dell'art. 19; in caso di mancanza o impedimento,
il comitato può invitare chi lo sostituisce secondo quanto previsto
dal citato articolo.
Art. 16 (ex 13).
Presidente
Comma 1: invariato.
Comma 2.
Fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14, in caso di
improrogabile urgenza, il presidente adotta i provvedimenti
necessari, riferendone all'organo competente nella prima riunione.
Comma 3.
In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le
funzioni il vice presidente che è stato nominato fra i residenti in
provincia di Rovigo, qualora il presidente sia stato nominato fra
residenti in provincia di Padova; oppure il più anziano fra i due
vice presidenti nominati fra i residenti in provincia di Padova,
qualora il presidente sia stato nominato tra i residenti in provincia
di Rovigo; in caso di assenza o impedimento, oltre che del
presidente, anche del vice presidente come dianzi indicato, adempie
le funzioni di presidente l(elevato a)t altro vice presidente; in
caso di assenza o impedimento anche di questi il consigliere più
anziano. Si intende per vice presidente più anziano il vice
presidente che ha maggiore anzianità nella carica di vice
presidente; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.
Si intende per consigliere più anziano colui che fa parte da maggior
tempo ed ininterrottamente del consiglio generale; in caso di nomina
contemporanea, il più anziano di età.
Comma 4: invariato.
Comma 5: invariato.
Art. 17 (ex 14).
Collegio sindacale
Comma 1: invariato.
Comma 2: invariato.
Comma 3: invariato.
Comma 4: invariato.
Comma 5: invariato.
Comma 6: invariato.
Comma 7: invariato.
Comma 8: invariato.
Comma 9: invariato.
Comma 10.
Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero,
nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del
presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa
disposizione di legge, a consiglio generale della Fondazione.
Comma 11.
Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a
presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e
l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui
al precedente comma 3 e/o la presenza delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento
all'assunzione della carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio
generale.
Comma 12.
La mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo
e/o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui
all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica
che viene dichiarata dal consiglio generale.
Comma 13.
Il sindaco che, senza giustificare l'assenza, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale, del consiglio generale o
del comitato di gestione decade dall'ufficio e se ne provocherà la
sollecita sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa
del presidente del consiglio generale. La decadenza è dichiarata dal
consiglio generale.
Comma 14: invariato.
Comma 15.
Il sindaco nominato in sostituzione di colui che venisse a mancare
per morte, dimissioni od altre cause resta in carica per un triennio.
Comma 16: invariato.
Comma 17.
Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio generale e del
comitato di gestione.
Comma 18: invariato.
Comma 19: invariato.
Comma 20: invariato.
Comma 21: invariato.
Art. 18 (ex 15).
Compensi e rimborsi spese
Comma 1.
Ai componenti il consiglio generale e il collegio sindacale spetta
un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.
Comma 2.
La misura dell'indennità di carica e le modalità di
corresponsione sono determinate dal consiglio generale, sentito il
collegio sindacale.
Comma 3: invariato.
Comma 4: invariato.
Comma 5.
Ferma la disciplina del cumulo delle cariche, di cui ai precedenti
articoli 8 e 17, il compenso di cui al primo comma è cumulabile con
quelli derivanti dalle eventuali cariche in organi di amministrazione
e di controllo in società partecipate, direttamente o
indirettamente, dalla Fondazione; tuttavia, ciascun componente il
consiglio generale e ciascun sindaco potrà percepire un importo
massimo complessivo annuo pari al doppio del compenso più elevato
che dovrebbe essergli effettivamente corrisposto per le cariche
ricoperte nella Fondazione e nelle società partecipate, dovendo
l'eccedenza essere direttamente attribuita alla Fondazione ovvero non
pagata dalla stessa Fondazione o comunque riversata alla Fondazione
se già percepita.
Comma 6: invariato.
Art. 19 (ex 16).
Segretario generale
Comma 1.
Il consiglio generale nomina il segretario generale, determinando
la durata dell'incarico nonchè le funzioni che gli vengono delegate.
Comma 2: invariato.
Comma 3.
La mancanza dei requisiti di cui al comma precedente, sopraggiunta
nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene
dichiarata dal consiglio generale.
Comma 4.
In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne
adempie le funzioni, se nominato il vice segretario generale ovvero,
in difetto di questi o comunque in caso di sua assenza o impedimento,
la persona all'uopo designata dal consiglio generale.
Comma 5: invariato.
Titolo terzo
PERSONALE
Art. 20 (ex 17).
Personale
Comma 1.
I compiti del personale, il cui rapporto di lavoro è regolato
secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, possono
essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate
direttamente o indirettamente dalla Fondazione.
Titolo quarto
BILANCIO
Art. 21 (ex 18).
Comma 1: invariato.
Comma 2.
Il comitato di gestione predispone la relazione e gli schemi dei
bilanci da sottoporre all'approvazione del consiglio generale.
Comma 3 (ex 2).
Entro il mese di luglio di ogni anno, il consiglio generale approva
il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo
trasmette, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.
Comma 4 (ex 3): invariato.
Comma 5 (ex 4).
Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal
collegio sindacale, il consiglio generale approva il bilancio
dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera sulla destinazione
degli eventuali avanzi di gestione e trasmette il bilancio medesimo,
entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.
Comma 6 (ex 5): invariato.
Comma 7 (ex 6).
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in
modo da fornire una chiara e fedele rappresentazione del patrimonio e
della situazione economicofinanziaria della Fondazione.
Comma 8 (ex 7): invariato.
Titolo quinto
Art. 22 (ex 19).
Scioglimento ed estinzione
Comma 1: invariato.
Comma 2.
La Fondazione si scioglie oltre che nelle ipotesi previste
dall'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, anche
per deliberazione del consiglio generale, approvata dal Ministro del
tesoro.
Comma 3.
In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà
effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio generale,
secondo le norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e
relative disposizioni di attuazione.
Comma 4: invariato.
Comma 5: invariato.
Comma 6: invariato.
Titolo sesto
Art. 23 (ex 20).
Norma transitoria
Comma 1.
L'art. 9, comma 7 e l'art. 17, comma 12 dello statuto non trovano
applicazione, per quanto attiene alle situazioni di incompatibilità
introdotte dal comma 3 dell'art. 8, ai componenti il consiglio
generale ed il collegio sindacale in carica alla data di approvazione
delle presenti modifiche, fino alla scadenza del mandato in corso.
Comma 2.
Le modifiche di cui alla lettera m) dell'art. 7, comma 2, entrano
in vigore in relazione alla cessazione, per qualsiasi motivo, del
mandato del presidente o dei vice presidenti in carica al 9 dicembre
1997.