Parte Seconda n. 63 del 4-6-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Gentium S.p.A.
Sede Sociale in Villa Guardia (Como), Piazza XX Settembre n. 2 Capitale sociale: Euro 14.956.317 Registro delle imprese: di Como n. 240386 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02098100130
(GU Parte Seconda n.63 del 4-6-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori azionisti di Gentium S.p.A. (di seguito, la "Societa'")
sono invitati ad intervenire nella prossima assemblea ordinaria e
straordinaria della Società, presso lo studio del Notaio Massimo
Caspani, in Via Pessina n. 3, Como, Italia, in data 26 giugno 2009,
in prima convocazione, e, occorrendo, in data 30 giugno 2009, nello
stesso luogo ed alla stessa ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria (9.30 ora italiana)
1. Approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2008 e
dei relativi documenti, nonchè della copertura delle perdite di
esercizio mediante utilizzo della riserva.
2. Determinazione del numero degli amministratori della Società
e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società
per il periodo 2009/2010.
3. Determinazione del compenso degli amministratori per il
periodo 2009/2010.
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale per il periodo
2009/2012 e determinazione del relativo compenso.
5. Conferimento dell'incarico di controllo contabile alla Reconta
Ernst &amp; Young S.p.A., in relazione al bilancio da predisporsi secondo
i principi contabili americani relativamente all'esercizio sociale
2009 e determinazione del relativo compenso.

Parte Straordinaria (11.00 ora italiana)
1. Cancellazione del valore nominale delle azioni ordinarie della
Società.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione del potere di
aumentare il capitale della Società fino ad Euro 100.000.000 in via
scindibile, in una o più tranches, da offrire inizialmente agli
attuali azionisti per quanto riguarda 3/4 di tale aumento e da
riservare ai dipendenti, secondo i piani di incentivazione azionaria
di volta in volta in vigore, per quanto riguarda 1/4 di tale aumento.
3. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto della Società al fine
di riflettere le delibere di cui sopra.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati, ai
sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e
dell'articolo 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998.
I detentori di American Depositary Shares della Società ("ADS") al
13 maggio 2009 potranno fornire istruzioni a "The Bank of New York",
in qualità di depositaria delle azioni ordinarie della Società
rappresentative delle ADS, di votare le relative azioni ordinarie
nelle suddette assemblee in conformità ai termini indicati nel
Depositary Agreement sottoscritto in data 15 giugno 2005 tra la
Società e " The Bank of New York".
La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società
nei termini di legge.
Villa Guardia (Como), 15 maggio 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Dott.ssa Laura Iris Ferro)


T-09AAA2767