Serie Generale n. 55 del 8-3-1994
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 23 febbraio 1994
Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. (GU Serie Generale n.55 del 08-03-1994)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare,
l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie
degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria
sono approvate dal Ministro del tesoro;
Visto lo statuto, della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo, con sede in Padova;
Vista la delibera del 18 febbraio 1994 con la quale il consiglio di
amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche
degli articoli 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18 e 19 dello Statuto;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 5, 7, 9,
13, 14, 16, 18 e 19 dello Statuto della Fondazione Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al testo
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 1994
Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO
Art. 4.
(Comma 2). Essa amministra la partecipazione di controllo
acquisita nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." per
effetto del conferimento di cui al precedente art. 1 e/o nella
capogruppo del gruppo bancario controllante la medesima società per
effetto del conferimento alla stessa capogruppo della maggioranza
delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
(Omissis).
(Comma 4). La Fondazione non può esercitare direttamente
l'impresa bancaria nè possedere partecipazioni di controllo in
società bancarie o finanziarie diverse dalla "Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo S.p.a." o dalla società capogruppo di cui al
precedente comma 2, salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.
13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La Fondazione
può possedere partecipazioni in altre società bancarie e
finanziarie, purchè di minoranza.
Art. 5.
(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione comprende la
partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.
e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del
precedente art. 4, nonchè i cespiti e le attività della Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo non conferiti alla medesima "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
(Omissis).
(Comma 3). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione utilizza:
proventi e rendite del patrimonio, detratte le spese di
funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la
sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente;
eventuali liberalità non destinate al patrimonio.
(Comma 4). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50%
dei proventi derivanti dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario
di cui al comma 2 del precedente art. 4 ad apposita riserva
finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale
delle stesse società. La riserva può essere investita in titoli
della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o di società
appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art.
4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
(Comma 5). L'accantonamento al Fondo di riserva di cui al
precedente comma, con decisione del consiglio di amministrazione,
può essere ridotto al 30% dei proventi derivanti dalla
partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a."
e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del
precedente art. 4, qualora l'importo della riserva stessa abbia
eguagliato il valore della partecipazione nella "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario
di cui al comma 2 del precedente art. 4, determinato nella quota
parte del rispettivo patrimonio netto, così come contabilmente
rilevato nell'ultimo bilancio approvato.
(Omissis).
(Comma 7). I proventi di natura straordinaria, ove non siano
destinati alla riserva di cui al quarto comma del presente articolo,
ovvero a finalità gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la
realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca
scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità.
(Comma 8). La Fondazione può contrarre debiti con la "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o le società appartenenti al
gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 o ricevere
garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al
10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
(Omissis).
(Comma 10). Con riguardo alla partecipazione nella "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo
bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 13 e 21 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356.
Art. 7.
(Omissis).
(Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:
a) due dall'amministrazione (omissis);
b) uno dall'amministrazione (omissis);
c) uno dall'amministrazione (omissis);
d) tre dall'amministrazione (omissis);
e) tre dalla giunta (omissis);
f) tre dalla giunta (omissis);
g) due tra i professionisti (omissis);
h) uno dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Padova, scelto tra gli appartenenti alle
categorie economiche della provincia di Padova. La categoria
economica è designata di volta in volta dal consiglio di
amministrazione della Fondazione e la nomina è fatta d'accordo con
il presidente della Fondazione stessa.
(Omissis).
(Comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di
presidente, vice presidente e consigliere è cumulabile con quella di
componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale
delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla
Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
(Omissis).
(Comma 11). Non possono far parte del consiglio di amministrazione
i dipendenti della Fondazione, nonchè quelli della "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo
bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla
categoria del personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed
affini, fino al terzo grado incluso.
Art. 9.
(Omissis).
(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e
dell'organizzazione della Fondazione;
la nomina del presidente e dei vice presidenti;
la determinazione dell'indennità di carica spettante ai
componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci;
la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio e dei
sindaci;
la nomina e la revoca del segretario generale e del vice
segretario generale;
l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni della "Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo bancario di
cui al comma 2 del precedente art. 4 e la rinuncia all'esercizio del
diritto di opzione relativamente alle stesse;
l'acquisto o la concessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso società
od enti;
la determinazione di patti ed accordi in genere relativi
all'amministrazione di società partecipate direttamente dalla
Fondazione;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali
nonchè la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di
gestione;
la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni
annuali di cui alle finalità istituzionali.
Art. 13.
(Omissis).
(Comma 4). Non possono far parte del collegio sindacale i
dipendenti della Fondazione, nonchè quelli della "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo bancario di
cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del
personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed affini, fino al
terzo grado incluso.
(Omissis).
(Comma 18). La qualità di sindaco è cumulabile con la carica di
sindaco di società partecipate, direttamente o indirettamente dalla
Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a".
Art. 14.
(Omissis).
(Comma 2). La misura dell'indennità di carica e le modalità di
corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale.
(Omissis).
Art. 16.
(Omissis).
(Comma 3). Il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal
segretario generale, deve essere presentato al collegio sindacale
almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al
comma successivo.
(Comma 4). Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione
predisposta dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione
approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera
sulla destinazione dei proventi netti e trasmette il bilancio
medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.
(Omissis).
(Comma 7). La relazione che accompagna il bilancio illustra la
politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare
riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del
patrimonio della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che
concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali
aumenti di capitale della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2
del precedente art. 4.
Art. 18.
(Omissis).
(Comma 3). La nomina del consigliere di cui alla lettera h) del
comma 3 dell'art. 7, avrà luogo per la prima volta alla cessazione
dalla carica, per qualsiasi causa, del consigliere già nominato
dalla regione Veneto.
Art. 19.
(Comma 1). Fino alla data di pubblicazione del registro dei
revisori contabili non è richiesta per la nomina a sindaco
l'iscrizione a detto registro.