Parte Seconda n. 110 del 20-9-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
T.P.S. S.P.A.
(GU Parte Seconda n.110 del 20-9-2018)

Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria,
presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons &amp;
Simmons LLP in Milano, via Tommaso Grossi n. 2 per il giorno 5
ottobre 2018, alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo,
per il giorno 8 ottobre 2018, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da
liberarsi in natura, per complessivi massimi Euro 320.000,00
(comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero
80.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
espresso al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,00 cadauna (di cui
Euro 0,50 a nominale ed Euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo), con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4,
primo periodo, del codice civile, in quanto riservato alla
sottoscrizione da parte dei soci Satiz Technical Publishing &amp;
Multimedia S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da
liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 4.999.999,00
(comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero
1.250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi
dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da
liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 1.000.000,00
(comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero
250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441, comma 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 950.505,00 suddiviso in n.
5.911.050 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 26 settembre 2018 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve
pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2
ottobre 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento
nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di
accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con
mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori
assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente
www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Gallarate, via Olanda n. 5, sul sito internet della
Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e
con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il
voto per delega e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne
copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Alessandro Rosso


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