Parte Seconda n. 105 del 12-9-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOFTEC S.P.A.
Sede Legale: Viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze Capitale sociale: Deliberato Euro 987.614,00 Registro delle imprese: Firenze al n. 01309040473 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473
(GU Parte Seconda n.105 del 12-9-2015)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori soci della società Softec S.p.A. con sede in Firenze
viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi,
Piazza Gramsci 1 - Pescia (PT) il giorno 30 settembre 2015, alle ore
16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° ottobre
2015, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte Ordinaria
1. Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art.
14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da
integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan
s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A
Parte Straordinaria
1. Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano;
2. Revoca parziale (e quindi per la parte non eseguita) della
deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente
sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data
29 giugno 2015; relative modifiche allo statuto sociale e delibere
inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro
1.460.318,00(unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto
virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38
(quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola
trentotto) mediante conferimento in natura delle partecipazioni
sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società
"FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione
di n. 1.460.318(unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto)
azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta società
"Fullsix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del
quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. Delibere inerenti e
conseguenti;
4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via
scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice
civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per un importo massimo
di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero),
oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000
(trecentosettantacinquemila) azioni ordinarie prive del valore
nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in
sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n.
11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti
e nel rispetto della normativa vigente con specifica determinazione
del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di
Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e
deliberazioni inerenti e conseguenti.
La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date),
coincidente con il giorno 21 settembre 2015. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito
internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione
Investor Relations).

Il presidente del C.d.A.
Maurizio Bottaini


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