Serie Generale n. 234 del 8-10-2001
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale. (GU Serie Generale n.234 del 08-10-2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne
agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito
denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità
all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Art. 2.
1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce
truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri,
inducendo in errore l'autorità amministrativa, procura a sè o ad
altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo
di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.

Art. 3.
1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi
previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in
cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.

Art. 4.
1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV
dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da
quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede
ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e
alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo
729 del codice di procedura penale.

Art. 5.
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni
indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità
giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle
misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di
beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita
l'eventuale amministrazione competente.

Art. 6.
1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a
norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se
compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti
compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice
di procedura penale.

Art. 7.
1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede
stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la
denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo
1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e
tenuto conto degli interessi delle parti offese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in
cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in
Italia.

Art. 8.
1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il
procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il
giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero,
dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È
tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui
non sia possibile la ripetizione.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del
procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei
confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI
dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Art. 9.
1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle
sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze
penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere,
relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono
disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle
altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e
dalle norme di diritto internazionale generale".

Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le
parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 726," sono sostituite
dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e
726-ter,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto
atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello,
la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o
tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria
italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina
secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in
quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche
del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli
stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie
interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato
soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La
Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello
designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia".
3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al
procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità
straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis".

Art. 11.
1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le
convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione
diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata,
anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di
notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello
Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui
deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli
articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa
straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la
richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un
reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera,
alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della
Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui
devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli
724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

Art. 12.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale,
sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di
assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità
previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel
formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità
indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale
degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del
pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia".

Art. 13.
1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
"1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1,
riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri
mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta
l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o
trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è
vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con
modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai
sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti
dall'autorità straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in
ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese,
aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei
commi 1 e 1-bis".

Art. 14.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale,
è inserito il seguente:
"2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità
straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia,
dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata
all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con
rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".

Art. 15.
1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di
rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la
trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria,
l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter
del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità
giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne
trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".

Art. 16.
1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di
procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal
codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati
atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura
di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere
revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto
rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano
successivamente modificate.
Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato
detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza
dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in
Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando
previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi
contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero
non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un
sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non
ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce
la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per
rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la
sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la
partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in
cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
420-ter del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento
audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità
e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non
espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la
disposizione dell'articolo 147-bis".

Art. 17.
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento
audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di
cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in
occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono
puniti secondo la legge italiana".

Art. 18.
1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai
procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini
preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza
preliminare.
2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il
dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di
nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o
eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in
corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di
nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli
rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con
ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di
procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del
medesimo codice.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui
all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di
custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla
rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del
medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 304 del codice di procedura penale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione
resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti,
ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.

Art. 19.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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