Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea P.I. 15240741007 - Codice ABI 08728 Iscritta all'Albo delle banche al n. 221.20 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale e direzione generale: via Alessio Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD), Italia Registro delle imprese: 00311340285 R.E.A.: Padova 2943 Codice Fiscale: 00311340285 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Patavina Credito
Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco - Società cooperativa è
indetta, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle
ore 9,00, nei locali della Sede Sociale, in Piove di Sacco (PD), via
A. Valerio, n. 78, e - occorrendo - in seconda convocazione per
venerdì 5 maggio 2023, alle ore 15,30 presso Gran Teatro Geox, in
Padova, via Giuseppe Tassinari, n. 1, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. elezione:
- dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero;
- del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale;
7. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'Assemblea dei Soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento elettorale ed assembleare adottato, sarà
possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il
tramite di un Socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da
un Notaio o da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato, ovvero dai
seguenti soggetti a ciò autorizzati:
il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Vice Direttore
vicario, il Vice Direttore, i Direttori Centrali, il Responsabile
Ufficio Comunicazione-Soci e Territorio, il Responsabile Segreteria
Generale, il Direttore Rete Retail e Sviluppo Commerciale, i
Direttori dei Distretti, i Responsabili dei Gestori Clientela
Primaria e dei Gestori Imprese, i Gestori di Clientela Primaria e i
Gestori Imprese, il Responsabile del Nucleo Gestione del Rischio, i
Gestori Small Business e Gestori Affluent, i Referenti di Sportello.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il Socio potrà recarsi presso la Sede della Banca e/o gli sportelli
nei giorni di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 16:00. L'autenticazione della firma del delegante
è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
Al riguardo si evidenzia che il modulo, che potrà essere
utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla
partecipazione all'Assemblea, sarà messo a disposizione sul sito
internet della Banca, come indicato al punto successivo.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento elettorale ed
assembleare; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso gli sportelli della Banca stessa e
ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili oltrechè presso la Sede
sociale (Segreteria Generale), anche presso gli sportelli, e sono
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancapatavina.it - Soci
- Area riservata - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2023),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Banca (Ufficio Soci) chiamando il Numero Verde
800572797.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per l'eventuale
nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del
Regolamento elettorale ed assembleare.
Piove di Sacco, lì 14 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Leonardo Toson


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