Serie Generale n. 290 del 14-12-2001
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 14 dicembre 2001, n. 431
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti
per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
12 OTTOBRE 2001, N. 369.

All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette
membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da undici membri";
al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le
seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le società e la borsa";
al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di
finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", un ufficiale della
Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la
Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei
carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso,
in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di
ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del
Comitato.
2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni
informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto";
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "all'Ufficio
italiano dei cambi", sono inserite le seguenti: ", alla Commissione
nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, dopo le
parole: "Ove se ne ravvisi la necessita'", sono inserite le seguenti:
"per le strette finalità di cui al comma 1";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti
dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il
parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".
All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà
del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del
valore medesimo";
al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle
ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente
decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della
sanzione di cui al comma 2";
al comma 4, le parole: "testo unico delle norme in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, e successive modifiche" sono sostituite dalle
seguenti: "testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni
dell'articolo 30".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Obliterazione delle banconote denominate in lire). -
1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per
azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in
lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con
provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui
al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in
Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste
italiane.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1 gennaio
2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonchè quelle le
cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale
obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in
conto.
4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno
l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e
quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica
dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da
quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione
di cambio o accreditamento in conto richiesta".