Serie Generale n. 281 del 3-12-2001
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001
Modificazioni allo statuto de La Sicurta' 1879 societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1971). (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2001)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162,
recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e
onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato
ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n.
58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Sicurtà 1879
società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La
Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, piazza Carlo
Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000, 26 aprile 2001 e
6 novembre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti de La
Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche
apportate agli articoli 2, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 dello
statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurtà
1879 società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve
La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le
modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Scopo - Sede - Durata). - Riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale: "La
società ha per oggetto: l'esercizio dell'attività assicurativa e
riassicurativa in tutte le forme consentite dalla legge, in tutti i
rami danni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La
società ha per scopo l'esercizio in Italia e all'estero: a) di tutte
le assicurazioni sulla vita umana nelle varie combinazioni ivi
comprese le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra
assicurazione complementare od attinente alle assicurazioni sulla
vita; b) delle assicurazioni in tutti i rami danni, e più
precisamente nei rami: infortuni - malattia - auto rischi diversi -
aeronautica - trasporti - incendio - rischi atomici - furto -
grandine - altri danni ai beni (bestiame, cristalli, danni acque,
films, guasti macchine, rischi montaggio e C.A.R.) - R.C.
obbligatoria autoveicoli - R.C. obbligatoria natanti - R.C. diversi -
credito - cauzioni - perdite pecuniarie - tutela giudiziaria - ed in
ogni altro eventuale ramo previsto dalla normativa di legge; c) delle
riassicurazioni di ogni specie";
"Art. 6 (Capitale). - Nuova determinazione del capitale sociale
in euro 8.000.000 (in luogo del precedente importo di L.
16.000.000.000) diviso in n. 8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna [a
seguito di riduzione del capitale sociale da L. 16.000.000.000 a L.
5.747.173.000 per copertura parte perdita residua al 31 marzo 2001,
contestuale ricostituzione e riaumento dello stesso a L.
16.000.000.000, conversione al tasso fisso con raggruppamento delle
azioni, sostituzione delle 16.000.000 di azioni da nominali L. 1.000
cadauna con n. 8.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e
attribuzione a riserva di L. 509.840.000]";
"Art. 9 (Assemblee). - Modifica dei termini di convocazione
dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio:
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino
al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi
previsti dalla normativa vigente";
"Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della
possibilità che il consiglio di amministrazione, in caso di
impedimento del presidente, sia convocato anche dall'amministratore
delegato";
"Art. 17 (Consiglio di amministrazione). - Riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del
consiglio di amministrazione: "Il consiglio si radunerà sia nella
sede della società che altrove tutte le volte che il presidente, o
in sua vece l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno, oppure
quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore,
nonchè quando i sindaci, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno (in luogo della
precedente previsione statutaria: "Il consiglio si radunerà sia
nella sede della società che altrove tutte le volte che il
presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda
scritta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale )";
"Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione delle
parole "partecipazione e "partecipanti (in luogo delle precedenti
"presenza effettiva e "presenti ) in materia di validità delle
deliberazioni del consiglio";
"Art. 19 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione
dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita'";
"Art. 25 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti dei sindaci;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attività strettamente attinenti a quello dell'impresa";
"Art. 26 (Bilancio e utili). - Introduzione dei termini per
l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce il bilancio stesso, salva la possibilità
di proroga prevista all'art. 9 dello statuto".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2001
Il presidente: Manghetti