Parte Seconda n. 57 del 15-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MONNALISA S.P.A.
(GU Parte Seconda n.57 del 15-5-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti


Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso gli uffici della Società in Arezzo, via Madame
Curie n.7, per il giorno 31 maggio 2021, alle ore 9:30, in prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 3 giugno 2021, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
a. Determinazione del numero
b. Determinazione della durata in carica
c. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione
d. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale:
a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
c. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di
capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e
voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19
(Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli
amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del
Consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed
inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e
11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti
in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della società. Eventuali modifiche e/o
integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Società (www.monnalisa.com) e con le altre modalità eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000 suddiviso in n.
5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 20 maggio 2021 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 maggio 2021).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n.
21), l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto
possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza.
Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno
registrarsi al link seguente
https://zoom.us/meeting/register/tJUpcOyurjkqGtEBWKpIlcjQSX4SdL3tAqyO
ed inviare - entro le ore 12:00 del 27 maggio 2021 - apposita
richiesta all'indirizzo mail investorelations@monnalisa.eu della
Società allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al
precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii)
copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante
munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o
delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in
Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti
alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega,
nonchè (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato
e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della
giornata del 28 maggio 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano
debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo
indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale,
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le
modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno
diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o
insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Le
liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e
sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere
depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7°
(settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista
per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina. Entro lo stesso
termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonchè
l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai
regolamenti applicabili nonchè, per i Consiglieri di
Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti
AIM Italia, è richiesto ai soci che intendano presentare liste di
candidati alla carica di amministratore di adeguarsi alle indicazioni
fornite nell'apposita procedura per l'ottenimento del parere
preventivo del Nominated Adviser in merito alla nomina degli
amministratori muniti dei requisiti di indipedenza pubblicata sul
sito internet della Società www.monnalisa.com, nella Sezione
Investor Relations, Corporate Governance, ai sensi della quale le
proposte di candidatura devono essere sottoposte alla valutazione del
Nominated Adviser nel periodo compreso tra l'8° (ottavo) ed il 4°
(quarto) giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione
delle liste.
Ad integrazione di quanto sopra previsto, il deposito delle liste
di candidati potrà avvenire, entro il termine sopra indicato,
tramite invio della relativa documentazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata della Società monnalisaspa@legalmail.it
Ulteriori informazioni in relazione alla procedura per la
presentazione delle liste di candidati (con particolare riguardo alla
valutazione degli amministratori muniti dei requisiti di
indipendenza), oltre che nella predetta procedura, sono contenute
nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno
pubblicata sul sito internet della Società www.monnalisa.com,
sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società
all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations,
Assemblea degli azionisti è disponibile l'apposito modello di delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito internet della
Società www.monnalisa.com, sezione Investor Relations, Assemblea
degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle
norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di
esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati
della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione
nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento
in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega,
e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul
sito internet dell'Emittente www.monnalisa.com, sezione Investor
Relations, Assemblea degli azionisti e sulla Gazzetta Ufficiale del
15 maggio 2021.
Arezzo, 12 maggio 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Piero Iacomoni


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