Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4975 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca, S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Duca degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo (CH) Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Chieti 00674390703
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
della Valle del Trigno è indetta, in prima convocazione, per il 29
aprile 2023, alle ore 8.00 presso la Sede Legale della BCC, in San
Salvo, via Duca degli Abruzzi n. 103 e - occorrendo - in seconda
convocazione per domenica 07 maggio 2023 alle ore 9.30, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Aumento Riserva per riacquisto azioni proprie;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
7. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
9. Elezione:
- del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o
da un notaio, nonchè dai membri del Consiglio di Amministrazione,
della Direzione Generale, dai dipendenti a ciò delegati presso le
filiali.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potrà recarsi presso gli uffici e sportelli della Banca
tutti i giorni nell'orario di apertura degli sportelli.
L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura
dei lavori assembleari.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale, presso le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili (nei termini previsti dalla
legge) presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le
Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccdellavalledeltrigno.it - Documenti assembleari - Assemblea
ordinaria 2023), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per
stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi ai numeri 0873/345227-345225 Segreteria Organi Societari.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
San Salvo, lì 11 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Nicola Valentini


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