Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 24 giugno
2020, alle ore 18:00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in
Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 25 giugno 2020
alle ore 15:00 in seconda convocazione, presso la medesima Sede, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio.
2) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
3) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
4) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori ed al Collegio Sindacale.
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci.
7) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019.

Emergenza Covid-19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del D.L. 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Cherasco (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
La Banca ha designato lo Studio Segre S.r.l. (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con
deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 22 giugno
2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in
Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso
pubblicato sul sito internet della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
I Soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente mediante
pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. L'Avviso sarà inoltre affisso in modo visibile
nella Sede Sociale, nelle Sedi distaccate e nelle Filiali della Banca
e pubblicato sul sito internet.
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
- la nomina dei componenti degli organi collegiali;
sono riportate nell'Avviso pubblicato nella sezione del sito
internet della Società www.bancadicherasco.it dedicata alla presente
Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra
informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente Avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- la presentazione delle domande da parte dei Soci deve avvenire
entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59
del 17 giugno 2020);
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione (entro le ore 23:59 del 20 giugno 2020).
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la Sede Sociale, nelle Sedi distaccate e nelle Filiali della Banca e
nella sezione del sito internet della Banca di Cherasco dedicata alla
presente Assemblea.
Cherasco, lì 28 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giovanni Claudio Olivero


TX20AAA5084