Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BEGHELLI S.P.A.
Sede in Monteveglio (BO) - Via Mozzeghine n.13-15 Capitale sociale: € 10.000.000 - interamente versato Registro delle imprese: di Bologna e codice fiscale 03829720378 Partita I.V.A.: 00666341201
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

AVVISO DI CONVOCAZIONE


È convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società
per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 16,30 presso l'unità locale
sita in Monteveglio (BO), Viale della Costituzione 1/1, per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2009.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e
2012.
3. Conferimento incarico alla Società di Revisione.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale
sociale è di Euro 10.000.000,00, interamente versato, e suddiviso in
numero 200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna.Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente
avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di
voto risulta sospeso.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. Le azioni che danno
diritto all'intervento non possono essere ritirate prima che
l'assemblea abbia avuto luogo.
Ai sensi di legge, ciascun Azionista può farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta. Il modulo di delega di voto può
essere reperito presso gli intermediari abilitati, nonchè presso la
sede sociale e sul sito internet della Società (www.beghelli.it).
Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta che, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, si procederà
alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi
e da due sindaci supplenti, sulla base di liste che potranno essere
presentate da azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno il 2% delle azioni con diritto di voto
nell'Assemblea Ordinaria. Ciascuna lista deve contenere un numero di
candidati, contrassegnati da un numero progressivo, non superiore ai
membri da eleggere.
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano
con indicazione della percentuale di partecipazione dagli stessi
complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede
legale della Società, unitamente a certificazione dalla quale
risulti la titolarità della partecipazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del
curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità nonchè l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica,
nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società. Le liste presentate dai soci diversi
da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, devono essere corredate di una dichiarazione
attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art.
144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro
che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in
oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati
italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di
Beghelli S.p.A., salva l'applicazione dei limiti previsti dall'art.
148-bis del D.Lgs. 58/1998.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo
indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti dopo la prima. In mancanza di liste il Collegio
Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le
maggioranze di legge.
Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste di
candidati a prendere visione delle raccomandazioni formulate dalla
Consob, con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con
riguardo ai rapporti di collegamento tra liste.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici
giorni precedenti l'Assemblea sia stata presentata una sola lista,
ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate
liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la
soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà
(quindi all'1,00% del capitale sociale).
Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare
in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea.
Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre
2009 e relative relazioni, compresa la relazione annuale sul governo
societario e gli assetti proprietari, nonchè le relazioni del
Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,
resteranno depositati presso la sede sociale e presso Borsa Italiana
S.p.A., nonchè saranno consultabili sul sito internet della Società
(www.beghelli.it), durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea,
affinchè i Soci possano prenderne visione e/o richiederne copia.
Monteveglio, lì 22 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli


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