Parte Seconda n. 67 del 9-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A 169020, Albo delle Banche n. 4494, Codice ABI 8607 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) Registro delle imprese: 00369440722 R.E.A.: BA 92264 Codice Fiscale: 00369440722 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata in prima convocazione
per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 16:00, presso la Sede Legale
in piazza Marconi, n. 28, Locorotondo, e per il giorno 3 luglio 2020,
alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso la stessa sede, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione del Consiglio di amministrazione;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019;
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile D&amp;O
degli Amministratori e Sindaci;
5. Nomina del Vice presidente ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Emergenza Covid-19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo -
Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del
Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del
24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei
Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il
conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha
designato Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.
("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con Sede Legale in
Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59
del 23 giugno 2020 ), secondo quanto precisato nel paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato"
dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito
internet della Banca, Area Socio, all'indirizzo
https://www.bcclocorotondo.it
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci riceveranno l'Avviso di convocazione che viene altresì
pubblicato sul sito internet della Banca, Area Socio, all'indirizzo
https://www.bcclocorotondo.it, nonchè affisso presso la Sede Legale
e le Filiali.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici nè votare per corrispondenza.
Le informazioni relative a:
- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio
del diritto di voto;
- la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante
Designato;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
- le procedure per la nomina del Vice Presidente;
sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della
Banca, Area Socio, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni
altra informazione concernente l'Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 18 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 21 giugno 2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonchè la documentazione di corredo, risulta anch'essa messa a
disposizione dei Soci per la consultazione, nei termini previsti
dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale e le filiali della
Banca nonchè sul sito internet della Banca, Area Socio,
all'indirizzo https://www.bcclocorotondo.it

Locorotondo, 8 giugno 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Giovanni Fumarola


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