Parte Seconda n. 38 del 5-4-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GENTIUM S.P.A.
Sede Sociale in Villa Guardia (Como), Piazza XX Settembre n. 2 Capitale sociale : Euro 14.956.317 Registro delle imprese : di Como n. 240386 - Codice fiscale e Partita Iva n. 02098100130
(GU Parte Seconda n.38 del 5-4-2011)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


I Signori azionisti di Gentium S.p.A. (di seguito, la "Societa'")
sono invitati ad intervenire alla prossima assemblea ordinaria e
straordinaria della Società, presso lo studio del Notaio Massimo
Caspani, in Via Pessina n. 3, Como, Italia, in data 29 aprile 2011,
agli orari di seguito indicati, in prima convocazione, e, occorrendo,
in data 9 maggio 2011, nello stesso luogo ed agli stessi orari, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria (10.00 ora italiana)
1.Esame ed approvazione del bilancio della Società al 31
dicembre 2010, della relazione sulla gestione e della relazione del
Collegio Sindacale e della società di revisione; delibere inerenti e
conseguenti.
2.Determinazione del numero degli amministratori della Società e
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società per
il periodo 2011/2012; delibere inerenti e conseguenti.
3.Determinazione del compenso degli amministratori; delibere
inerenti e conseguenti.
4.Attribuzione dell'incarico di controllo contabile alla Reconta
Ernst &amp; Young S.p.A., in relazione al bilancio da predisporsi secondo
i principi contabili americani relativamente all'esercizio sociale
2011 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e
conseguenti.
Parte Straordinaria (11.00 ora italiana)
1.Modifica della precedente delibera dell'Assemblea Straordinaria
del 27 aprile 2007 ed aumento del capitale della Società a pagamento
di un importo massimo di Euro 2.200.000 mediante l'emissione di
opzioni per l'acquisto di un massimo di 2.200.000 azioni ordinarie
della Società (senza valore nominale) a favore di dipendenti,
amministratori e consulenti secondo le previsioni del Piano di Stock
Option 2007 della Società; delibere inerenti e conseguenti.
2.Modifica dell'articolo 6 dello Statuto della Società, tra
l'altro, al fine di confermare la delega al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile,
avente ad oggetto l'aumento a pagamento del capitale sociale e, ai
sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, l'emissione di
obbligazioni convertibili, in entrambi i casi anche con la facoltà
di emettere warrant; delibere inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati, ai
sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e
dell'articolo 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998.
I detentori di American Depositary Shares della Società ("ADS") al 2
marzo 2011 potranno fornire istruzioni a "The Bank of New York", in
qualità di depositaria delle azioni ordinarie della Società
rappresentative delle ADS, di votare le relative azioni ordinarie
nelle suddette assemblee in conformità ai termini indicati nel
Depositary Agreement sottoscritto in data 15 giugno 2005 tra la
Società e "The Bank of New York".
La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società
nei termini di legge.
Villa Guardia (Como), 29 marzo 2011

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Dott. Khalid Islam)


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