Parte Seconda n. 43 del 14-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPINDOX S.P.A.
Sede legale e amministrativa: via Bisceglie n. 76 - 20152 Milano Capitale sociale: € 300.000 interamente versato R.E.A.: Milano 1854559 Codice Fiscale: 09668930010 Partita IVA: 09668930010
(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


I Signori Azionisti di Spindox S.p.A. (la "Societa'") sono
convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle
ore 17:30, presso la sede legale della Società, in Milano, Via
Bisceglie, n. 76, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno
3 maggio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;
1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio 2021.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie.
3. Approvazione di due piani di stock-option riservati a dipendenti
di Spindox e di societa'/associazioni da questa partecipate.
4. Polizza assicurativa RC amministratori e sindaci.
Si precisa che in ragione del persistere dell'epidemia da "Covid
19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della
salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Società, nonchè in conformità a quanto previsto
dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato
ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si
svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale
esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO. Ai sensi dell'art.
83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base
delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire il 20 aprile 2022
(record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della
Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni
compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in
Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 26 aprile 2022.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto
termine del 26 aprile 2022, purchè entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Le informazioni sul capitale sociale, nonchè le informazioni
riguardanti: (i) la partecipazione all'Assemblea e il conferimento
della delega al rappresentante designato (l'intervento in Assemblea
da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito
esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare
S.p.A.); (ii) la facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea;
e (iii) la reperibilità della documentazione assembleare, sono
contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito
internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors".
Milano, 14 aprile 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giulia Gestri


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