Parte Seconda n. 44 del 13-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
COPERNICO SIM S.P.A.
(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A. è convocata in
sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2021, in prima
convocazione, alle ore 10:00, in Udine, via Cavour n. 20, e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2021,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25,
comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, ai sensi
dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni
normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.
39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Modifica dell'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto) e
dell'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello
Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti AIM.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in
legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui
efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre
2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26
febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi
della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in
Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire
esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante
designato dalla Società, individuato in Computershare S.r.l., senza
partecipazione fisica da parte dei soci. Al predetto rappresentante
designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai
sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4, del TUF.
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi
di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il
Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che
ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.
Le informazioni sul capitale sociale, nonchè le informazioni
riguardanti modalità e termini per l'intervento e il voto in
Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, la reperibilità della
documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e
dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso
di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito
Internet della Società all'indirizzo www.copernicosim.com, Sezione
Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale
si rimanda.
Udine, 8 aprile 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Saverio Scelzo


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