Parte Seconda n. 72 del 19-6-2010
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VENETO BANCA HOLDING SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
societa' iscritta all'Albo delle banche, codice meccanografico A.B.I. n. 5035.1 Sede Legale: in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1 Patrimonio Sociale al 31/12/2009 € 2.413.098.118,48 Registro delle imprese: di Treviso, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.72 del 19-6-2010)

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili Veneto Banca
Holding denominate "Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012
1,25%" (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2,
del Codice Civile)

Si avvisano i signori obbligazionisti che il Consiglio di
Amministrazione di Veneto Banca Holding s.c.p.a., riunitosi in data 8
giugno 2010 ha deliberato di dar corso, nell'ambito di un progetto di
riorganizzazione del Gruppo Veneto Banca, alla fusione per
incorporazione in Veneto Banca Holding s.c.p.a. delle seguenti due
banche controllate:
- "VENETO BANCA S.p.A.", con sede in Montebelluna (TV), Piazza G.
B. Dall'Armi n. 1, capitale sociale Euro 1.006.500.000,00 i.v.,
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso 04167010265, cod. ABI 5418.9, appartenente al Gruppo Bancario
"Veneto Banca", iscritto all'albo dei gruppi bancari in data 08
giugno 1992, cod. 5035.1, soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Veneto Banca Holding s.c.p.a.;
- "BANCA POPOLARE DI INTRA S.p.A.", con sede in Verbania Intra,
Piazza Aldo Moro, 8, capitale sociale Euro 191.390.447,20 i.v.,
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di
Verbania 00118720036, cod. ABI 5548.3, appartenente al Gruppo
Bancario "Veneto Banca", iscritto all'albo dei gruppi bancari in data
08 giugno 1992, cod. 5035.1;
entrambe società di diritto italiano, soggette all'attività di
direzione e coordinamento di Veneto Banca Holding s.c.p.a., con sede
in Montebelluna (TV) P.zza G.B. Dall'Armi n. 1, con azioni non
quotate in Mercati Regolamentati.
Veneto Banca Holding s.c.p.a. detiene, alla data della presente
pubblicazione, il 100% del capitale sociale di Veneto Banca S.p.A. e
il 100% del capitale sociale di Banca Popolare di Intra S.p.A.
La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, al fine
di consentire ai possessori di obbligazioni convertibili, denominate
"Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", di
esercitare, in considerazione della fusione, il diritto di
conversione nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Il presente avviso non ha l'effetto di integrare nè di modificare
i diritti dei possessori delle obbligazioni convertibili denominate
"Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", che restano
integralmente disciplinati dal rispettivo regolamento del prestito.
Gli interessati potranno richiedere la conversione delle
obbligazioni in loro possesso, presentando regolare richiesta
all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della
Monte Titoli S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 7 del
regolamento del prestito. L'operazione di conversione sarà
effettuata alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo
art. 7 del regolamento del prestito.
L'operazione di fusione per incorporazione di Veneto Banca S.p.A. e
di Banca Popolare di Intra S.p.A. in Veneto Banca Holding s.c.p.a. è
subordinata all'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte
degli Organi di Vigilanza.
Montebelluna, 11 giugno 2010

Veneto Banca Holding s.c.p.a. L'Amministratore Delegato
(Dott. Vincenzo Consoli)


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