Parte Seconda n. 37 del 27-3-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
UNICREDIT - Societa' per azioni
Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario UniCredito Italiano Albo dei gruppi bancari: cod. 3135.1 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi Sede sociale in Roma, via Minghetti n. 17 Direzione centrale in Milano, piazza Cordusio Capitale sociale Euro 6.683.084.257,50 interamente versato Iscrizione al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348170101
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2008)

Avviso di convocazione

I soci di UniCredit sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in Roma, Palazzo de Carolis, ingresso da via A. Specchi
n. 16, il 28 aprile 2008 alle ore 15 ed eventualmente, relativamente
alla parte straordinaria, in seconda adunanza, il 29 aprile 2008 alle
ore 9 nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non
si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'assemblea
è convocata in seconda adunanza per la parte ordinaria ed in terza
adunanza per la parte straordinaria, l'8 maggio 2008 in Roma, viale
Umberto Tupini n. 180 alle ore 10,30, per trattare il seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007,
corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e della
società di revisione; relazione del Collegio sindacale. Presentazione
del bilancio consolidato;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Piano 2008 di incentivazione di lungo termine per il top
management del gruppo UniCredit;
4. Piano di partecipazione azionaria per tutti i dipendenti del
Gruppo UniCredit;
5. Nomina di amministratori;
6. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio
di amministrazione;
7. Modifiche degli articoli 1, 2, 8, 9, 18, 19 e 20 del
regolamento assembleare di UniCredit S.p.a.;
8. Assunzione a carico della società del compenso del
rappresentante degli azionisti di risparmio;
9. Autorizzazione ad attività concorrenti ai sensi dell'art.
2390 del Codice civile.

Parte straordinaria:
1. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del Codice civile, della facoltà di deliberare, anche in più
volte e per un periodo massimo di un anno dalla data della
deliberazione assembleare, un aumento di capitale sociale, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ottavo
comma del Codice civile, di massimi nominali Euro 61.090.250 al
servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero
massimo di 122.180.500 azioni ordinarie UniCredit del valore nominale
di Euro 0,50 cadauna, da riservarsi al Personale della capogruppo,
delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di
particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi
complessivi di gruppo; conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del Codice civile, della facoltà di deliberare, anche in più
volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale,
ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, di massimi nominali Euro
12.439.750 corrispondenti ad un numero massimo di 24.879.500 di azioni
ordinarie UniCredit del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da
assegnare al personale della capogruppo, delle banche e delle società
del gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini
del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti
modifiche statutarie;
3. Abrogazione del Titolo VI "Del comitato esecutivo" e degli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 dello statuto sociale con conseguente
rinumerazione dei successivi titoli ed articoli; modifica degli
articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 (come
rinumerati a seguito dell'eliminazione degli articoli 27, 28, 29, 30,
31, 32) dello statuto sociale.

Il dividendo eventualmente deliberato sarà messo in pagamento il
giorno 22 maggio 2008 con data di "stacco" 19 maggio 2008.
Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
2007, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale e della società di revisione nonchè dal
documento "Informazioni al mercato sui piani 2008 di incentivazione a
medio/lungo termine del Gruppo UniCredit" redatto ai sensi del
regolamento Emittenti Consob 11971/99, saranno depositate entro l'11
aprile 2008 presso la sede legale e la Direzione centrale della
società, nonchè presso la società di gestione del mercato Borsa
Italiana S.p.a. e saranno altresì disponibili sul sito internet della
società all'indirizzo www.unicreditgroup.eu Di tale documentazione i
soci potranno prendere visione.
Al proposito, si fa presente che la società ha formulato
l'auspicio che le eventuali candidature alla carica di consigliere,
corredate dai relativi curricula siano depositate presso la sede
legale almeno 15 giorni prima dell'adunanza assembleare.
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 3 del
regolamento assembleare possono partecipare all'assemblea i titolari
di azioni ordinarie i quali producano copia della comunicazione
effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli (la società di
gestione accentrata) alla società che l'intermediario stesso, in
conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro
disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto
sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire
alla società almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per
la prima convocazione dell'assemblea.
Nel caso che in prima, convocazione non si raggiungesse il quorum
occorrente, un'ulteriore comunicazione dovrà essere effettuata per la
partecipazione all'assemblea l'8 maggio (seconda adunanza per la
parte ordinaria e terza per la parte straordinaria). Tale seconda
comunicazione dovrà pervenire alla società entro il 6 maggio.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Dieter Rampl

S-082482 (A pagamento).