Serie Generale n. 76 del 1-4-1994
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. 217
Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia. (GU Serie Generale n.76 del 01-04-1994)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1994.Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione n. 883 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite in data 11 novembre 1993 sull'embargo nei confronti
della Libia che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della
Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati
membri;
Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre
1993 dal Consiglio dell'Unione europea ed il regolamento n. 3541
approvato il 7 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri delle
Comunità europee;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione
da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie,
incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi
redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal
Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una
impresa libica.
2. È vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche
amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse
finanziarie.
3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale,
industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque
situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente
o indirettamente:
a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;
b) ovvero da qualunque "entita'", ovunque situata o organizzata,
posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche
amministrazioni libiche;
c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo
libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di
qualunque "entita'" di cui alla lettera b).
4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle
altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura
di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i
prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che
traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel
Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari
separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.
5. Ai conti bancari dell'ambasciata e dei consolati libici in
Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo
restando che i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente
per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze.
6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al Ministero del
tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei
conti intrattenuti presso di essi dai soggetti di cui al comma 1
verificatisi nel mese precedente.
7. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di
rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti
previsti nel medesimo comma.

Art. 2.
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del
Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993.
2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con
le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite
con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio
dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono estinte a decorrere
dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono
considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le
controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del
Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992
relativo all'Iraq.
3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche
indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono
l'indisponibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e
non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica
anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei
due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione
europea in data 29 novembre 1993, nonchè alle violazioni delle
disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità
europee n. 3541 del 7 dicembre 1992.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.
1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, possono
essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di
interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a
categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli
affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e
transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle
partecipazioni, di corrispondere utili o di eseguire qualsiasi altra
operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in
qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore
di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto.
3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai Ministeri
degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero di ogni cambiamento
concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli
vietati, nonchè di ogni modifica della composizione degli organi
amministrativi.

Art. 4.
1. Le disposizioni del presente decreto, riguardanti i divieti e le
sanzioni nei confronti della Libia, cesseranno di avere efficacia
alla data in cui le misure stabilite dalla risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite n. 883 dell'11 novembre 1993
verranno sospese o revocate.

Art. 5.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230,
dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al comma
1 non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente
competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della
documentazione giustificativa della competente capitaneria di porto,
fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata la
spesa di lire un miliardo per l'anno 1994. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri. Le somme occorrenti,
nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità
speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente
recuperate verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X - capitolo 2368. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".

Art. 6.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 3 aprile
1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli
affari esteri
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BARATTA, Ministro del commercio con
l'estero
Visto, il Guardasigilli: CONSO