Parte Seconda n. 22 del 20-2-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENI STABILI S.p.A.
Sede in Roma, via Piemonte, 38 Capitale sociale deliberato per € 223.397.095,20 sottoscritto e versato per € 191.574.401,10 Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302 Partita IVA n.04962831006
(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2010)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione per
il giorno 29 marzo 2010 alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 30 marzo 2010, nello stesso luogo alla
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relativa Relazione sulla
gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010
- 2011 - 2012, previa determinazione del numero dei suoi componenti e
della loro durata in carica, secondo la procedura del voto di lista
dell'art. 13 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Determinazione del compenso complessivo da attribuire al
Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione dei compensi dell'incarico conferito alla Mazars
S.p.A. con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile
2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rammenta che a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, la
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla
base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati
dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna
lista dovrà includere almeno un candidato in possesso dei requisiti
di indipendenza stabiliti dalla legge.
Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una
lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
In ossequio a quanto indicato dall'art. 144-septies della Delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni, si rende noto che la quota di partecipazione al
capitale sociale di Beni Stabili S.p.A. per la presentazione delle
liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto
indicato dalla Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010, deve
essere pari almeno al 2% del capitale sociale della Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono
contestualmente esibire, presso la sede sociale, copia della
certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia.
Si informa inoltre che tali liste devono essere depositate, presso
la sede sociale, almeno 10 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, corredate dalla documentazione di
cui all'art. 144-octies, comma 1. lettera b) della citata Delibera
Consob n. 11971.
Ai sensi dell'art. 84 della Delibera Consob n. 11971 sopra
richiamata, si precisa che:
- il capitale sociale è suddiviso in 1.915.744.011 azioni
ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- al momento della presente convocazione la Società detiene,
direttamente, n. 135.952.004 azioni proprie, pari al 7,06% del
capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
e agli utili è sospeso;
- ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche
non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti
di legge; presso gli intermediari abilitati, potrà essere reperito
un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento delle delega per
l'intervento in Assemblea.
Saranno legittimati ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti in
possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi di legge e
di Statuto, dagli intermediari i quali dovranno trasmetterla, entro
un termine non superiore a due giorni della data fissata per
l'Assemblea, alla Società emittente. Le azioni per le quali è stata
effettuata la comunicazione per l'intervento in Assemblea non possono
essere alienate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del
Giorno sarà a disposizione, nei termini previsti alla normativa
vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..

BENI STABILI S.p.A. p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato:
ing. Aldo Mazzocco


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