Parte Seconda n. 31 del 14-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
Sito internet: www.bpmezzogiorno.it Sede legale: Crotone - Via Napoli n. 60 Capitale sociale: Euro 134.970.564,00 i.v. Registro delle imprese: CCIAA Crotone n. 170503, Gruppo Bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna"-5387.6, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento della Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa' Cooperativa. Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02988480790
(GU Parte Seconda n.31 del 14-3-2013)

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti


È convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società,
nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in Crotone, Viale Magna
Grecia n. 49, per il giorno 6 aprile 2013, alle ore 10.30 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
successivo 7 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli
Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 e proposta di
destinazione dell'utile dell'esercizio; Relazione del Collegio
Sindacale; Relazione della Società incaricata della revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale;
4. "Politiche di Remunerazione 2013 del Gruppo Bper" e dei Phantom
Stock Plan per il 2013. "Informativa sulle modalità di attuazione
delle politiche di remunerazione 2012" ed esiti della verifica
condotta sulle modalità con le quali viene assicurata la conformità
delle politiche e delle prassi di remunerazione della Banca al
contesto normativo.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, la legittimazione all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della
società, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con
il giorno 26 marzo 2013 (la "record date"); le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in
favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni
solo successivamente al 26 marzo 2013 (la "record date") non avranno
il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle
comunicazioni previste dall'art. 83 sexies TUF, i soggetti
legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le
azioni della società.
Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata
alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte
dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la
richiesta di comunicazione.
Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire
da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di delega reperibile sul sito internet della societa':
www.bpmezzogiorno.it ovvero disponibile presso gli intermediari
ovvero presso la sede sociale e le dipendenze della società. La
rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società. Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da
notai.
La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del
primo ingresso nella sede dell'Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione
Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni, è depositato a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale.
La Relazione sulla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio
di Amministrazione. Comunicazione agli azionisti in vista della
nomina di uno o più amministratori" è depositata a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale. Detta documentazione è altresì
pubblicata sul sito internet della società, www.bpmezzogiorno.it
Ulteriori informazioni per gli Azionisti
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'Assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria e
Affari Generali (0962/933.428).
Crotone, 06 marzo 2013
p. il Consiglio di Amministrazione

il presidente
dott. Francesco Antonio Lucifero


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