Parte Seconda n. 26 del 1-3-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Sede Sociale in Forli' Corso della Repubblica n. 14 Capitale sociale Euro 214.428.465,00 Reg. Imp. Forli-Cesena, C.F. e P. IVA n. 00182270405
(GU Parte Seconda n.26 del 1-3-2012)

Avviso di convocazione di assemblea


I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 4 aprile 2012 alle ore 10.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio
al 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio
2012 - 2014, e determinazione dei relativi compensi.
4. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di organismo
di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Determinazione di un emolumento aggiuntivo.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e Comunicati" - "Informazioni
agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da nominali euro
1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133
azioni ordinarie con privilegio di rendimento. Ciascuna azione dà
diritto ad un voto.
Alla data del 24/2/2012 la Società detiene n. 2.033.170 azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta degli azionisti
Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e dunque entro il 11/3/2012,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di integrazione
deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'identità
degli azionisti che l'hanno presentata, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e delle
comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione
azionaria necessaria per la presentazione della richiesta.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione,
entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione,
una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.
Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso
termine sarà messa a disposizione del pubblico con le stesse
modalità previste per le relazioni sulle materie all'ordine del
giorno la relazione degli azionisti accompagnata dalle eventuali
osservazioni del Consiglio di Amministrazione.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene
sulla base di liste presentate dagli azionisti, con le modalità
previste dall'art. 10 dello Statuto, reperibile sul sito internet
della Società www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e Comunicati" -
"Dati Societari").
Nel fare rinvio alle citate previsioni statutarie, si evidenziano i
seguenti punti:
- legittimazione alla presentazione delle liste: hanno diritto a
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad
altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale
con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e siano iscritti nel
libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della data
fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista, e gli
azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono presentare nè
votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di
una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena
di ineleggibilità;
- modalità di presentazione delle liste: le liste di candidati -
sottoscritte dagli azionisti che le presentano, anche per delega ad
uno di essi - devono indicare i nominativi contraddistinti da un
numero progressivo. Il candidato indicato al primo posto di ciascuna
lista deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo
10 dello Statuto ed almeno due candidati indipendenti devono figurare
nelle prime dieci posizioni di ciascuna lista. Al fine di dimostrare
la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione
delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso
la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione
all'intervento nell'assemblea. Per ciascun candidato indicato nella
lista, è altresì depositato il curriculum professionale ed una
dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed
attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o di
ineleggibilità nonchè l'eventuale possesso del requisito di
indipendenza e il possesso degli altri requisiti prescritti dalla
legge e dallo Statuto;
- termini per la presentazione delle liste: le liste di candidati,
corredate dalla documentazione richiesta, devono essere depositate
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e
dunque entro il 20/3/2012, presso la sede legale della Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Corso della Repubblica n.
14, 47121 Forlì.
Eventuali ulteriori informazioni circa le modalità ed i termini di
presentazione delle liste, nonchè i modelli della documentazione e
delle dichiarazioni da presentare, potranno essere richiesti alla
Segreteria Generale della società, ai seguenti recapiti: tel.
0543/711292 o 0543/711239 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle
17.00) - e-mail segreteria.generale@cariromagna.it.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale. In particolare a partire
dalla data odierna sono rese disponibili:
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 2), 3) e
4) all'ordine del giorno;
A partire dal 14/3/2012 saranno resi disponibili:
- il Progetto di Bilancio 2011 con la relazione del Consiglio di
Amministrazione, accompagnata dalle relazioni del Collegio Sindacale
e della Società di revisione.
Saranno inoltre rese disponibili le liste presentate in base
all'art. 10 dello Statuto ed i curricula di ciascun candidato.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle
8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle 17.00) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
La documentazione assembleare sopra citata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti").
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore.

Forlì, 1 marzo 2012.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Sergio Mazzi


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