Parte Seconda n. 18 del 11-2-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030 Sito internet: www.fondiaria-sai.it Sede Legale: 10126 Torino, corso Galileo Galilei n. 12 Capitale sociale: Euro 494.731.136,00 interamente versato Registro delle imprese: Torino: 00818570012 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
(GU Parte Seconda n.18 del 11-2-2012)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno
16 marzo 2012, alle ore 11, presso gli uffici della Società in
Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 marzo 2012,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte straordinaria
1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie
e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di
FONDIARIA-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e
straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e
31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla
Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di
risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di
nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da
offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica
dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di
Amministrazione a seguito della scadenza della nomina di
amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione e delle
dimissioni dalla carica della Dott.ssa Giulia Maria Ligresti.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata
alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date")
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(ossia il 7 marzo 2012).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia, entro il 13 marzo 2012). Resta tuttavia ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente
indirizzo:
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata
dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza), a condizione che essa pervenga al
medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r.
o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 14 marzo 2012). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia, entro il 14 marzo 2012).
Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 14
marzo 2012), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci
della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non
è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al
più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, gli
interessati a ciò legittimati che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata
presso l'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato,
ovvero all'indirizzo di posta certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento
di identità valido, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità
deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una
relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione; a tal
fine dovrà inoltre pervenire alla Società, entro il medesimo
termine, la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante
la titolarità della quota sopra richiesta. Delle eventuali
integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare
a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia
di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea,
la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da
eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del
Testo Unico della Finanza.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad
Euro 494.731.136,00, è suddiviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie
e n. 127.683.666 azioni di risparmio, tutte di valore nominale
unitario pari ad Euro 1,00.
Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie
e quelle possedute da società controllate, n. 352.664.913 azioni
ordinarie.
Documentazione relativa all'ordine del giorno
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno viene
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa
Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo
www.fondiaria-sai.it nei termini di legge. Più precisamente: (i) la
Relazione degli Amministratori sui punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine
del giorno dell'assemblea straordinaria sarà messa a disposizione
del pubblico almeno 21 giorni prima della data fissata per
l'assemblea in prima convocazione; (ii) la Relazione degli
Amministratori sull'unico punto dell'ordine del giorno dell'assemblea
ordinaria sarà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni
prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
Nomina degli amministratori
Per quanto riguarda l'unico punto dell'ordine del giorno di parte
ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto dall'art.
13 dello Statuto Sociale, le deliberazioni in tema di composizione
del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le maggioranze
di legge senza applicazione del voto di lista.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza ed ai sensi dell'art.
9 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Jonella Ligresti


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