Parte Seconda n. 40 del 7-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.
Sede Legale: in SANT'ALBANO STURA - Via Vallauri, 24 P.I. 00167420041 - Reg. Soc. 474 Trib. MONDOVI'
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e
Sant'Albano Stura sono convocati in ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, indetta per il giorno 30 Aprile 2009 in prima
convocazione presso il Centro Servizi della Banca in Carmagnola (TO) -
Via Chieri, c.n. 31/39 - alle ore 12,30 e per il giorno Venerdì 22
Maggio 2009 - alle ore 20,30 - in seconda convocazione, presso la Sala
Congressi del Ristorante Giardino dei Tigli in Fossano (CN) Fraz.
Cussanio c.n. 16/B, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale:
- Art. 7 - Limitazione all'acquisto della qualità di socio
- Art. 23 - Organi sociali
- Art. 30 - Assemblea ordinaria
- Art. 32 - Composizione Consiglio di amministrazione
- Art. 35 - Poteri del Consiglio di amministrazione
- Art. 40 - Presidente del Consiglio di amministrazione
- Art. 41 - Composizione e funzionamento del Comitato
esecutivo
- Art. 42 - Composizione del Collegio sindacale
- Art. 43 - Compiti e poteri del Collegio sindacale
- Art. 44 - Controllo contabile
- Art. 47 - Compiti e attribuzioni del Direttore
- Art. 48 - Rappresentanza e firma sociale
- Art. 50 - Utili
- introduzione nuovo Art. 51 - Ristorni,
e conseguente rinumerazione successivo Art. 52.
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.

PARTE ORDINARIA
3) Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato al controllo
contabile sull'andamento della gestione e sulla situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito.
4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
5) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
7) Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione medesimo.
8) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei soci.
AVVISO: La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2)
inizierà appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito
dallo statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli
argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

Per Il Consiglio Di Amministrazione:
Il Presidente
Antonio Donetto

T-09AAA1525 (A pagamento).