Parte Seconda n. 53 del 10-5-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SOCOTHERM S.P.A.
Sede Legale : 36100 Vicenza, Strada Pelosa n. 171 Capitale sociale : Euro 63.563.167,50 interamente versato Registro delle imprese : Vicenza C.F. e iscrizione al n. 06907040155 Codice Fiscale e/o Partita IVA : 06907040155
(GU Parte Seconda n.53 del 10-5-2011)

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, presso la sede dello Studio Legale Dewey &amp; LeBoeuf, in
Milano, via Fratelli Gabba n. 4, per il giorno 20 giugno 2011, alle
ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21
giugno 2011, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE STRAORDINARIA
ç°comma 1. Trasferimento della sede legale da Vicenza a Milano;
ç°comma 2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di
aumentare il capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo
2443 del codice civile italiano, anche con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del
codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
ç°comma 3. Modifica dello statuto sociale, anche in adeguamento alle
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.
27. Delibere inerenti e conseguenti.
PARTE ORDINARIA
ç°comma 1. Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2010 e
bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010. Delibere
inerenti e conseguenti.
ç°comma 2. Nomina del Collegio Sindacale e dei suoi componenti;
Determinazione loro compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 63.563.167,50 rappresentato da n. 771.000.000 azioni prive di
valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla
data del presente avviso di convocazione la Società detiene n.
97.000 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di
voto è sospeso.
Ai sensi di legge, è legittimato ad intervenire e votare
all'Assemblea colui per il quale l'intermediario di riferimento abbia
trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la
spettanza del diritto alla data del 9 giugno 2011 (record date).
Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante
delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, i
titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita
in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
o il modulo di delega reperibile sul sito internet www.socotherm.com
. Ogni azionista potrà avvalersi altresì della facoltà di
notificare la delega in via elettronica all'indirizzo
socotherm@socotherm.com.
La Società ha inoltre designato quale Rappresentante degli
Azionisti dott. Alessandro Vincenti a cui potrà essere conferita la
delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga al medesimo,
mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo
eletto presso la sede sociale in 36100 Vicenza, Strada Pelosa n. 171,
ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo
socotherm@socotherm.com, tel. 0444.246911, entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione; la delega ha effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modello
di delega è reperibile sul sito aziendale www.socotherm.com .
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede
sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di
posta certificata socotherm@legalmail.it; alle domande pervenute
prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la
stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la
domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a
mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il
termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere
presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse
modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione.
Con riferimento al punto n. 2 dell'Ordine del Giorno di parte
ordinaria (nomina del Collegio Sindacale) si ricorda che, come
previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto (articolo 19),
la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno
diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente
ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una
quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non
inferiore al 2,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob
con delibera n. 17633/2011). Ciascun azionista non può presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale oppure tramite comunicazione elettronica
all'indirizzo socotherm@socotherm.com almeno 25 giorni prima del
giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità
della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è
determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta
anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il
termine previsto per la pubblicazione delle liste. Si invitano i Soci
che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni
contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio
2009. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono non saranno sottoposte a votazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i
testi integrali delle proposte di deliberazioni, unitamente alle
relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente ed alle
altre informazioni di cui all'articolo 125-quater TUF sono messi a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul
sito Internet della Società all'indirizzo www.socotherm.com e sono
messi a disposizione presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di
legge. I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione depositata.
Si rimanda al sito Internet della Società www.socotherm.com,
nonchè alla sezione Investor Relations per ogni necessità
informativa riguardante l'Assemblea.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF, sul Sito Internet della Società, nonchè, ai
sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale sulla Gazzetta Ufficiale.

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Dott. Adolfo Vannucci


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