Parte Seconda n. 92 del 11-8-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
IW BANK S.P.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di UBI Banca Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle Banche cod. Abi 3165.8 Sede Legale: in Milano - Via Cavriana, 20 Capitale sociale: Euro 18.404.795 i.v. P.Iva 10964730153
(GU Parte Seconda n.92 del 11-8-2009)

Avviso di Convocazione

I Soci di IW Bank S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Cavriana n. 20,
il giorno 18 settembre 2009 ore 10.30, in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 settembre 2009
stesso luogo ed ora, per discutere il seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Nomina di due consiglieri di amministrazione in luogo dei
consiglieri sostituiti a norma dell'art. 2386 Cod. Civ. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 11 (Organo Amministrativo), 14 (Poteri
del Consiglio), 15 (Compensi), 17 (Collegio Sindacale) e 18
(Controllo contabile) dello Statuto sociale e introduzione dell'art.
25 (Clausola transitoria) nel testo dell'articolato. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
2. Definizione del numero di componenti del Consiglio di
Amministrazione, elezione degli ulteriori consiglieri di
amministrazione per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione
in carica a norma dell'art. 25 del nuovo testo dello Statuto sociale
e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale "Possono
intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i
titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società
la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice
civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare. Per la rappresentanza in
assemblea, per la regolare costituzione dell'assemblea e per la
validità delle deliberazioni, sia ordinarie sia straordinarie,
valgono le norme di legge."
I soci che non volessero partecipare personalmente possono farsi
rappresentare in Assemblea sottoscrivendo il modulo di delega che
trovasi riportato in calce alla copia della sopra citata
comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.
Per quanto concerne il punto uno all'ordine del giorno della parte
ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto
Sociale, si procederà alla nomina dei due amministratori, in luogo
di quelli sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 cod. Civ., mediante
il meccanismo del voto di lista, limitando il numero di candidati
inseriti nelle liste al numero di amministratori da sostituire.
Hanno diritto di presentare le liste, i soci che, da soli od
insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del Capitale Sociale.
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la
sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione unitamente alla documentazione e nel rispetto
delle modalità di cui al citato articolo 11 dello Statuto.
Per quanto concerne il punto due all'ordine del giorno della parte
ordinaria, si rammenta che, tenuto conto dell'attuale presenza nel
Consiglio di Amministrazione di un consigliere espresso da una lista
di minoranza ai sensi dell'articolo 147-ter, terzo comma, D.Lgs.
58/1998 e successive modifiche, si procederà alla nomina degli
amministratori secondo le previsioni di cui al nuovo art. 25 lett. a)
dello Statuto. L'efficacia della relativa delibera sarà
sospensivamente condizionata all'iscrizione nel registro delle
imprese del testo dello Statuto sociale come modificato in sede di
Assemblea straordinaria.
Si informa che sono state emesse n° 73.619.180 azioni nominative.
Le azioni attribuiscono ai titolari uguali diritti (ognuna di esse da
diritto ad un voto).
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
www.iwbank.it almeno quindici giorni prima di quello previsto per
l'Assemblea.
I Soci hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione.
Milano, 5 agosto 2009

Il Presidente
F.to Dott. Giorgio Frigeri


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