Parte Seconda n. 34 del 20-3-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
Sede legale: piazzale De Matthaeis n. 55 - 03100 Frosinone (FR), Italia Punti di contatto: Ufficio Segreteria di Direzione - Tel. 0775278326 - Email: direzione@bpf.it Capitale sociale: Euro 31.883.700,00 al 31.12.2019 Registro delle imprese: Frosinone 7689 R.E.A.: 101226 FR Codice Fiscale: 01781530603 Partita IVA: 01781530603
(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Popolare del
Frusinate S.c.p.a. ("Banca") per il 23 aprile 2021 alle ore 10,00, in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 24
aprile 2021, alle ore 10,00, presso la Sede Legale in Frosinone P.le
De Matthaeis n. 55, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Riallineamento fiscale su rivalutazione Immobile De Matthaeis.
2. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre
2020, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonchè
del-la proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
4. Politiche di remunerazione, informative all'Assemblea e
deliberazioni conseguenti.
5. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, dei membri del
Consiglio d'Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
6. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del
Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale.
7. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023, di n.3 Sin-daci
Effettivi, di n.2 Sindaci Supplenti e designa-zione del Presidente
del Collegio Sindacale.
8. Determinazione dell'emolumento annuale spettante a ciascun
Sindaco per il triennio 2021-2022-2023.
9. Nomina, per gli esercizi 2021-2022-2023 di n.5 Probi-viri
Effettivi e di n. 2 Probiviri Supplenti.
10. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte
dell'eccezionale situazione di emergenza sanita-ria conseguente
all'epidemia di COVID-19, e in ossequio ai fondamentali principi di
tutela della salute dei So-ci, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24
aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato
dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, come
convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in
Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente
per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies
("Rappresentante Designato") del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
("TUF"), con le modalità riportate sul sito internet della Banca
www.bpf.it nella sezione Assemblea 2021.
La documentazione relativa ai lavori assembleari sarà disponibile
all'interno dell'"Area riservata soci", accessibile tramite le
credenziali inviate dalla Banca via posta ordinaria unitamente
all'avviso di convoca-zione.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le
modalità riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe).
Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto
delle misure previste dal-la legge, anche, se del caso, mediante
l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili.
La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.
Frosinone, 18 marzo 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Polselli


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