Parte Seconda n. 28 del 7-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SPARKASSE - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano - Codice Banca 6045-9- Codice Swift Crbz It 2b - Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano (BZ) Capitale sociale: Euro 469.330.500,10 Registro delle imprese: Bolzano n. 00152980215 Codice Fiscale: 00152980215 Partita IVA: 00152980215
(GU Parte Seconda n.28 del 7-3-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno martedì 9 aprile 2019
alle ore 16,30 in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 del
codice civile presso il centro congressi MEC - Meeting &amp; Event Center
situato all'interno dell'hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via
Bruno Buozzi, 35, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio
sindacale e della Società di revisione, presentazione del bilancio
1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 e relative deliberazioni.
2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.
3) Nomina del Consiglio di amministrazione nonchè del Presidente e
del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato,
determinazione del compenso annuale e del compenso per la
partecipazione alle sedute.
4) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2019/2021, determinazione del compenso annuale e del
compenso per la partecipazione alle sedute.
5) Politiche di remunerazione.
6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
7) Varie ed eventuali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto.
Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e per le modalità di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea:
- gli azionisti si dovranno presentare all'Assemblea con un
valido documento identificativo e con la «Comunicazione per
l'intervento in Assemblea», che verrà inviata tramite
e-mail/rilasciata dalla filiale della Cassa ave sussiste il dossier
titoli, su richiesta dell'Azionista ovvero di certificazione
rilasciata da altri intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, comma 1
TUF.
Gli azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati di
presentarsi entro venerdì 5 aprile 2019 presso la filiale ove
sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della
«Comunicazione per l'intervento in Assemblea». Detta comunicazione
dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici
punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del centro
congressi MEC - Meeting &amp; Event Center;
- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere
effettuata a partire dalle ore 15,30;
- nel corso della registrazione verrà consegnato agli azionisti
il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di
ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste. Si
informano gli azionisti, che in caso di eventuale vendita delle
azioni dopo la stampa/consegna della «Comunicazione per l'intervento
in Assemblea», quest'ultimo documento dovrà essere restituito alla
filiale ove sussiste il dossier titoli contestualmente alla vendita.
In tal caso sarà altresì precluso il diritto di partecipazione
all'Assemblea;
- le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute
nel Regolamento per l'Assemblea dei soci che verrà sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa.
Rappresentanza in Assemblea
I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio
o da Associazione di azionisti rappresentati a loro volta da soci,
devono presentarsi alla filiale ove sussiste il dossier titoli per
conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata con il
nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma
del socio delegante deve essere autenticata dal direttore della
filiale, o da un suo sostituto. La delega non può essere conferita
nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste. Ogni socio non può rappresentare più di 200 soci (art. 14
dello statuto). La delega non può essere rilasciata in bianco, per
cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.
Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente del consiglio di
amministrazione
avv. Gerhard Brandstätter


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