Parte Seconda n. 61 del 26-5-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAPITALIA - Societa' per azioni
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi La societa' e' iscritta all'albo delle banche ed e' capogruppo del gruppo Capitalia Iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17 Capitale sociale Euro 3.115.790.352 Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 00644990582 Partita I.V.A. n. 00919681007
(GU Parte Seconda n.61 del 26-5-2007)

Convocazione assemblea straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 27 giugno 2007, alle ore 8,30, presso la sede sociale in
Roma, via Marco Minghetti n. 17, in prima convocazione, ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2007,
alle ore 10,30, presso la sede della Banca di Roma in viale Umberto
Tupini n. 180, Roma, fermo restando che, qualora l'assemblea non
potesse tenersi nelle date sopra indicate per mancato raggiungimento
dei quorum costitutivi, la data di terza convocazione verrà
comunicata nei termini di legge.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Modificazioni dello statuto sociale: articoli 6, 7, 8, 9, 12,
15, 17, 18, 20, 21, 22 e introduzione del nuovo articolo 19-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno far
effettuare, da parte dell'intermediario intestatario dei conti presso
la società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, l'apposita comunicazione ai
sensi degli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998 e successive modificazioni.
Si fa presente che, fermo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice
civile e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia
di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare
all'assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci,
mediante semplice delega scritta con firma verificata da un
amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della
società ovvero da un notaio, dalle autorità consolari, da una banca
italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di
gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la
partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto
sociale.
Si fa presente altresì che, ai sensi del regolamento
dell'assemblea, per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi
loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro poteri, anche in copia, per posta, all'indirizzo: Capitalia
S.p.a., Area affari legali e societari, affari societari, via Marco
Minghetti n. 17, 00187 Roma, o via telefax ai numeri 06/67070958,
06/67070319, 06/67070050, anticipatamente rispetto alla data
dell'assemblea in prima convocazione, indicando un recapito telefax,
telefonico o di posta elettronica per comunicare l'esito della
verifica.
In caso di trasmissione delle copie, la documentazione deve essere
presentata in originale il giorno dell'assemblea.
La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, viene posta a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini
prescritti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima
documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della
societa': www.capitalia.it
Roma, 20 maggio 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Cesare Geronzi

S-5426 (A pagamento).