Parte Seconda n. 39 del 4-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. Coop. con sede in Fondi
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00076260595
(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2015)

Convocazione di assemblea


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria, presso la Sede Legale in Fondi, Via Giovanni Lanza n. 45,
per le ore 10.00 di Venerdì 24 Aprile 2015 e, occorrendo, in seconda
convocazione, presso il Cinema Teatro "Supercinema Castello" in
Fondi, Via Giulia Gonzaga n. 22, per le ore 9.00 di Domenica 26
Aprile 2015 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:


Parte Straordinaria

1. Adozione nuovo Statuto Sociale;
2. Modifica del Regolamento Assembleare.

Parte Ordinaria

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2014; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione:
4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2015-2016-2017;
5. Politiche di remunerazione;
6. Aggiornamento del progetto di Governo Societario.
Si riporta integralmente il testo dell'art. 23 dello Statuto
Sociale:

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

«Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento
disciplinante lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono
tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socio, anche
se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.»
Per quanto riguarda il numero di deleghe conferibili, si applica -
comunque - la soglia minima prevista dalla normativa in vigore.
Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 Capo II del
Regolamento dell'Assemblea:

Biglietto di ammissione e delega

«Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2, viene
spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro Socio.
I Soci ancora in possesso dei certificati azionari o che abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato, debbono
richiedere apposita "Certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli" recante l'indicazione del diritto
all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. La Società verifica
il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 37
della Delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive
modificazioni.
Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo
Statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite
di un visto di autenticità, apposto all'atto della firma da un
Amministratore o un Dipendente della Società a ciò abilitato e
cioè da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o
suo sostituto.»
Gli Amministratori si impegnano a non autenticare le deleghe, come
da modifica proposta al "Regolamento Assembleare'', da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
Fondi, 26 marzo 2015

Il presidente del consiglio di amministrazione
cav. Giuseppe Rasile


TS15AAA4684