Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata, in
prima convocazione, per il giorno 30.04.2023, alle ore 8.00 e in
seconda convocazione per il giorno 14.05.2023 alle ore 10.00, presso
il Teatro "Silvio Pellico" Largo de Gasperi n. 1 - 47027 Sarsina
(FC)per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
1) Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 18.11.2018, contestuale attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice
Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento,
mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art.
150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 -
Destinazione del risultato di esercizio;
2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3) Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile,
infortuni professionali (ed extra-professionali) e "kasko" degli
Amministratori e dei Sindaci;
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
5) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con Kpmg Spa e di conferimento del novo incarico
alla Società Deloitte Spa per il novennio 2023-2031;
6) Informativa in merito a determinate operazioni con i soggetti
collegati.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, i Soci cooperatori
iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica,
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società,
mediante delega scritta, contenente il nome del Socio rappresentante
e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Società o da un notaio; sono stati altresì autorizzati dal
CdA all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca.
La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non
oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della banca.
Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di
assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria.
Documentazione.
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata
presso la sede legale della Banca, entro quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.
Presso la sede sociale e le filiali della Banca è liberamente
consultabile dai Soci il Regolamento Elettorale ed Assembleare, in
cui sono disciplinati i lavori dell'assemblea Ordinaria e
Straordinaria e le formalità relative alle elezioni delle cariche
sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Il Regolamento Elettorale e Assembleare ed il modulo di Delega sono
disponibili sul sito internet della banca all'indirizzo
www.bccsarsna.it.
Sarsina, lì 28.03.2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Fabbretti


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