4月27日、全羅南道珍島警察署は、虚偽の行動で救援物資を奪った疑い（詐欺）で李某に対し、拘束令状を申請した。
7月27日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。