一个马来西亚发展有限公司丑闻

一個馬來西亞發展有限公司醜聞（英語：1Malaysia Development Berhad scandal）， 簡稱「一馬公司醜聞」（1MDB scandal），是指一宗非法盜用一馬公司大筆資金和牽涉國家政治的貪污醜聞。這宗醜聞也是導致馬來西亞政權交替的一個主要因素。
2015年，馬來西亞首相納吉遭反對黨指控，將馬來西亞政府管轄的一馬公司資金轉入他的個人銀行戶口，涉及金額超過26.7億令吉（近7億美元）。事件被揭發後，隨即激起馬來西亞人民的批評聲浪，其中馬哈地在未回任首相之前曾帶頭呼籲納吉辭職，而當時的公正黨實權領袖安華也公開質疑一馬公司的財務。根據一馬公司公開提交的帳戶報告，該公司累計了將近420億令吉（117.3億美元）的債務，當中一部分是於2013年由高盛公司牽頭發行和由國家擔保的30億美元債券，傳媒也報導高盛公司從這筆交易中賺取高達3億美元費用，不過該公司反駁了這項報導。馬來西亞統治者會議則認為，此問題將引發馬來西亞的信任危機，並呼籲當時的政府應儘速完成調查。
2018年馬來西亞大選，納吉領導的國民陣線無法繼續獲得選民支持而敗北，馬哈地領導的新政府上台後則表示將有足夠的證據重新調查一馬公司醜聞。大選後的數月內，馬來西亞政府先是禁止納吉出境，後搜查與他有關聯的住宅，充公了大量現金和貴重物品，亦將他提控上庭，罪名包括失信、洗黑錢和濫用權力。另外，有關當局亦指控案件的另一名關鍵人物——商人劉特佐犯下洗黑錢罪行，並對他發出全球通輯令。
針對一馬公司醜聞，美國司法部表示願與馬來西亞當局合作，繼續對一馬公司進行調查。美國司法部之前在調查後曾指控劉特佐及其同謀涉及盜用一馬公司資金超過45億美元，亦稱此案牽連來自馬來西亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的某些政府官員。

媒體揭發醜聞

2015年3月，《砂拉越報告》和《The Edge財經日報》根據所獲的電子郵件資料披露，一馬公司於2009月9月28日與沙地石油國際公司（PetroSaudi International）簽署10億美元聯營投資計劃，當中7億美元原本應由一馬公司付給聯營公司，卻轉進馬來西亞商人劉特佐成立的Good Star公司。
《華爾街日報》過後於2015年6月報導，一馬公司在2012年高價購買雲頂集團的發電資產，而雲頂集團之後捐出一大筆款項給一馬人民基金會（Yayasan Rakyat 1Malaysia）以資助國陣在第13屆大選的競選活動。然而一馬公司反駁該項報導，並認為購買發電資產是基於長遠投資，與政治無關。
7月3日，《華爾街日報》進一步透露一馬公司的7億美元（當年匯率約值馬幣26億令吉）輾轉流入納吉的銀行戶口。各方媒體也開始關注此報導，而納吉本身強調不曾占有一馬公司的資金，聲明該項報導存有惡意指控成分，並認為馬來西亞國內有股勢力要逼他下台。他也指示代表律師向該報發出律師信要求澄清。
同年9月，《華爾街日報》繼續報導一馬公司再有一筆高達14億美元的款項下落不明。據稱，一馬公司已經支付14億美元抵押金給阿聯的投資臂膀——國際石油投資公司，但該公司並未收到付款。這筆款項與一馬公司收購發電廠有關，國際石油投資公司替一馬公司的35億美元債券作擔保，以協助融資收購發電廠，並選擇以收購發電廠49%股權或抵押債券作為回報。
2016年3月，《華爾街日報》再揭發納吉於2011至2014年之間，在美國、馬來西亞、義大利等地使用近1500萬美元（約5880萬令吉）購買服飾、珠寶及名車。根據馬來西亞調查單位取得的銀行匯款資料顯示，這些錢大多數來自一馬公司。
同年4月，《華爾街日報》指出一馬公司於2012年將1億5500萬美元（4億6500萬令吉）資金輾轉匯入納吉繼子里扎阿濟茲所成立的紅岩製片公司。該製片公司耗資1億美元（3億9000萬令吉）邀請名導演馬丁斯科塞斯執導《華爾街之狼》。

特工隊

《華爾街日報》於2015年7月3日報導一馬公司的26億令吉資金流入納吉銀行戶口，當時的政府隨即面對極大輿論壓力，時任副首相慕尤丁於7月4日促請政府機構立即調查一切針對納吉的指控。
時任總檢察長阿布都干尼當日說，由反貪會、警方和國家銀行三方所組成的特工隊已開始調查此事，並突擊檢查3家公司取得相關文件。7月7日，阿布都干尼表示特工隊已凍結6個涉及此案的銀行戶口，另有媒體報導其中3個戶口為納吉所有。然而，特工隊的調查報告事後被當時的政府列為官方機密。
8月8日，時任警察總長卡立表示警方已經對某些反貪污委員會成員展開調查，因為他們涉及「泄露國家機密」。卡立亦稱還沒有任何調查顯示納吉在一馬公司事件上犯錯。

查禁媒體

2015年7月27日，時任政府吊銷《The Edge周刊》和《The Edge財經日報》的出版准證，為期3個月，因為這兩份刊物針對一馬公司的報導「會損害或可能破壞公共秩序和安全，可能會引起輿論恐慌，或可能會損害公眾和國家的利益」。The Edge媒體集團出版人何啟達回應稱無法理解為何揭發一項數十億令吉的騙局可以被解讀為損害公眾和國家利益。他指稱吊銷准證是為了打壓兩份刊物，使其閉嘴。
2015年8月，馬來西亞通訊及多媒體委員會以威脅國家安全為理由，封鎖《砂拉越報告》網站，該網站廣泛報導關於一馬公司醜聞和淨選盟4.0集會的訊息。同月，警方向《砂拉越報告》主編克萊爾發出逮捕令，並向國際刑警組織要求發出紅色通緝令。但是國際刑警組織拒絕要求，同時忠告馬來西亞不要濫用國際刑警管道。

撤換政府高官

2015年7月28日，時任首相納吉宣布，解除慕尤丁的副首相職務，改由阿邁德扎希擔任該職。納吉表示內閣成員不應在公開場合發表可以影響大眾對政府和國家印象的意見。據稱，慕尤丁曾與訪客談起納吉26億令吉匯款案，而訪談內容遭人錄影后在網站流傳。
同日，納吉政府宣布，總檢察長阿布都干尼基於健康理由，終止職務，由前聯邦法院法官阿班迪接任其職。阿布都干尼事後表明他的健康狀況良好。據說他當時準備提控納吉，但當天早上就被立即革職。

國家銀行罰款

國家銀行於2015年10月9日宣布，撤銷一馬公司在海外總值18億3千萬美元（約75億3900萬令吉）的投資許可，並指示一馬公司把該筆資金調回國。一馬公司從2009至2011年，分3次匯出該筆資金作為和沙地石油國際公司的合資用途，而當時一馬公司向國家銀行提供不準確或不完整的資料，以便取得向外匯款的批准。
2016年4月28日，國家銀行基於一馬公司未遵守調回資金的指示，因而違反了《2013年金融服務法令》，在得到總檢察署許可後，向一馬公司祭出1500萬令吉的罰款。

調查委員會及特別調查隊

2018年5月9日，馬來西亞舉行第14屆大選，馬哈地領導的希望聯盟取得勝利。5月12日，馬哈地宣布成立國家元老理事會以輔助新政府，理事會成員包括前財政部長達因、前國家銀行總裁潔蒂、前國油主席哈山瑪力肯、大馬富豪郭鶴年和經濟學家佐摩。此外，馬哈地政府也成立一馬公司調查委員會和特別調查隊，以探討如何索回一馬公司弊案中屬於政府的資金、追查和充公涉案資金和資產，以及提控犯法者。特別調查隊的成員包括前總檢察長阿布都干尼、反貪污委員會前主席阿布卡欣，現任主席蘇克里，及前警隊政治部副總監阿布都哈密德。
2018年6月，特別調查隊凍結408個涉及個人、政黨及非政府組織的銀行戶口，總金額高達11億令吉。這些銀行戶口據信與濫用及欺詐一馬公司資金有關，涉及交易接近900項。

提控前首相

2018年5月12日，馬來西亞移民局證實，因納吉夫婦涉嫌貪污案，已被列入黑名單，禁止出境。5月16和17日，警方以調查一馬公司案為由，突擊與納吉有關的住宅和辦公室，搜獲大批現款、首飾、手提袋及名表等財物，總值或高達11億令吉。該起行動中警方起獲的首飾超過1萬2000件，亦充公了由26個不同國家貨幣組成、折合馬幣1億1670萬令吉的現款。警方表示，這是馬來西亞有史以來充公數額最大的充公案。
7月3日，前首相納吉遭反貪會逮捕，並於次日在吉隆坡地庭面控。納吉共面臨四項指控，其中三項為刑事法典第409條文下的失信罪，剩餘一項則為濫用SRC國際有限公司（一馬公司的子公司）4200萬令吉的貪污罪。納吉否認所有控狀，並在繳交100萬令吉保釋金、兩名擔保人作保及交出國際護照後獲準保外候審。
8月8日，納吉被追加3項洗黑錢的指控。首項控狀指納吉於2014年12月26日，在吉隆坡大馬伊斯蘭銀行，以他的個人戶口接收了2700萬令吉，而這筆款項實為非法活動的收益。次控狀指納吉於同日同地點，接收500萬令吉的非法款項。第三項控狀指納吉於2015年2月10日，在相同地點接收1000萬令吉的非法款項。
9月19日，納吉因涉嫌一馬公司舞弊案而再遭反貪會逮捕，該案中納吉被指涉嫌以個人銀行戶口接收了一筆數額高達26億令吉的匯款。次日，他在大馬反貪法令第23（1）條文下，面對21項洗黑錢及4項貪污受賄的控狀。納吉否認所有控狀，並以500萬令吉保外候審。
2019年4月3日，納吉涉嫌的SRC國際有限公司4200萬令吉的貪污罪案開始受審。

提控劉特佐等人

2018年8月24日，總檢察署以洗黑錢罪名提控一馬公司醜聞關鍵人物劉特佐與其父劉福平，並向法庭申請逮捕令，以便引渡相信匿藏在國外的劉氏父子。
12月4日，總檢察署再次提控劉特佐，控狀指控劉特佐涉及金額高達10億3000萬美元的洗錢活動。與劉特佐關係密切的陳金龍（Eric Tan Kim Loong）、唐敬志（Casey Tang Keng Chee）、盧愛璇（Jasmine Loo Ai Swan）及吳卓興（Geh Choh Heng）也面臨洗黑錢控狀。
目前在逃的劉特佐被馬來西亞、新加坡和其他國家通緝。馬來西亞已經向國際刑警組織申請紅色通緝令，向阿聯、印尼、印度、中國及香港等國家或地區尋求協助，以儘速逮捕劉特佐。

拍賣豪華遊艇

2018年2月28日，劉特佐擁有的「平靜號」豪華遊艇在峇里島遭印尼警方扣押，該艘遊艇估計價值超過2億5000萬美元（約9億8120萬令吉）。美國司法部相信劉特佐購買該艘遊艇時使用了一馬公司的資金。印尼政府於8月7日將該遊艇歸還給馬來西亞。
同年8月，馬來西亞海事高等法庭批准公開拍賣這艘豪華遊艇，並於次年4月批准將該遊艇以1億2600萬美元出售給雲頂馬來西亞有限公司，售賣淨所得則轉入一馬公司資產回收戶口。

高盛集團

2018年6月9日，馬來西亞政府向美國司法部提出申請，要求索回高盛集團協助一馬公司出售債券時賺取的6億美元（23億9021萬令吉）利潤。
12月17日，馬來西亞政府對高盛提出刑事訴訟，要求法庭對高盛和被控4人處以33億美元以上的罰款。罰款數字涵括了高盛涉嫌挪用的金額，以及高盛在這些交易中獲得的6億美元額外手續費。此外，檢方還要求對4人判處最高10年的監禁。前高盛東南亞董事長提姆·萊斯納（Tim Leissner）是被控4人中的其中一位。之前，萊斯納於11月10日在美國承認對高盛隱瞞了部分事實，當中包括劉特佐通過賄賂馬來西亞和阿布達比官員獲得了銀行業務。美國法庭勒令充公萊斯納的4370萬美元（約1億8227萬令吉）資產。

篡改審計報告

2018年11月25日，馬來西亞總審計司瑪蒂娜發文告說，納吉與其機要秘書蘇克里曾先後指示刪除和修改一馬公司最終審計報告的內容，遭刪改之前的內容提及了劉特佐曾出席一馬公司董事會會議。納吉與其機要秘書發出指示時在場的人士包括了時任政府首席秘書阿里韓沙、蘇克里和時任總審計司安比林。反貪會對總審計報告可能遭到竄改一事展開調查。
12月12日，納吉和一馬公司前總裁阿魯甘達因涉及指示篡改一馬公司審計報告內容，被控濫權罪名。控狀指納吉於2016年2月22日至26日期間，身為公職人員，在布城首相署指示有關人士在一馬公司最終審計報告完成及提呈國會公共帳目委員會前對其進行修改，以保護本身免受於與一馬公司有關的紀律、民事或刑事對付。阿魯甘達則被指與納吉串謀，指使他人更改報告。兩人否認有罪，獲准各別以50萬令吉及一名擔保人保外候審。

後續充公案

2017年6月15日，美國司法部再度針對一馬公司資金被挪用事件提起訴訟，尋求充公涉及欺詐案當中的房產和其他資產，總值5.4億美元（約23億令吉）。此次訴訟中該部尋求充公16項資產，包括「平靜號」豪華遊艇和送給奧斯卡最佳男演員迪卡普里奧的高價藝術作品。
同年6月23日，隨著奧斯卡最佳男演員迪卡普里奧將「小金人」獎座交給負責調查一馬公司洗黑錢案件的美國調查單位後，澳洲名模米蘭達·凱爾也將劉特佐贈予她的價值810萬美元的珠寶交給美國司法部，這些贈品涉及濫用一馬公司資金購得。
2018年3月7日，紅岩電影公司同意向美國政府分3期繳付6000萬美元（約2.3億令吉）以達致和解，免遭美國政府充公資產。紅岩電影公司擁有人為納吉繼子裡扎，出資拍攝《華爾街之狼》等電影，資金源於一馬公司。
同年11月30日，時任美國司法部高級眾議院事務專家喬治·希金博特姆（George Higginbotham）承認，於2017年協助劉特佐在美國開設銀行戶口，隨後將外國資金轉進美國，試圖遊說美國官員和影響美國司法部對一馬公司的調查。美國司法部入稟法庭提出民事訴訟，申請充公4個銀行帳戶內近7400萬美元資金，這些戶口與劉特佐直接有關。

刑事訴訟案

2018年11月1日，美國司法部首次對一馬公司案提出刑事訴訟，指控前高盛銀行家提姆·萊斯納（Tim Leissner）和黃宗華（Roger Ng）兩人與劉特佐共謀，從一馬公司盜用數十億美元，進行非法洗黑錢。萊斯納承認幫助洗黑錢並違反《反海外腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act），被充公4370萬美元。黃宗華和劉特佐涉嫌違反《反海外腐敗法》，亦涉及洗黑錢，因此被起訴。黃宗華後於馬來西亞被逮捕，而劉特佐則仍在潛逃。

瑞士

2015年8月，瑞士金融市場監察局表示已著手調查銀行是否涉及一馬公司商業交易。根據《華爾街日報》前個月報導，調查員調查後發現疑是納吉的個人戶口曾經從馬來西亞匯款到新加坡瑞士安勤私人銀行戶口，金額約7億美元（折合當年匯率約26億令吉）。
同年9月，瑞士總檢察署表示，已經凍結在瑞士銀行數個戶口數額高達數千萬美元的資金，並對一馬公司兩名高層人員展開刑事調查。
2016年1月，瑞士總檢察長麥克·勞勃（Michael Lauber）指出，一馬公司40億美元公款被挪用，要求馬來西亞政府協助調查。同年11月，麥克表示，瑞士曾兩次要求馬來西亞提供司法協助，但時任政府當局不回應要求。
2018年3月15日，瑞士國會否決將一馬公司資金歸還馬來西亞的動議，該資金超過1億美元。據稱，從可疑交易中銀行沒收的資金，通常歸為瑞士的國家預算。然而，瑞士總檢察長於7月10日表示，瑞士不會利用扣押非法資產以自肥，將根據法律義務歸還資金。他說一馬公司共有70億美元（約280億令吉）流經全球金融體系，而瑞士政府已凍結與一馬公司相關的4億瑞士法郎（16億2000萬令吉）。

新加坡

2016年7月21日，新加坡總檢察署、警察商業事務局及金融管理局聯合發表文告，宣布充公總值2億4000萬新幣（7億1520萬令吉）的銀行帳戶和資產，而其中一半或1億2000萬新幣的資金屬於劉特佐及其家屬所有。新加坡金管局已完成調查瑞意銀行（BSI Bank），並撤銷其商業銀行的資格，因為該銀行嚴重違反洗黑錢的管制，而且銀行管理疏忽，職員亦行為不當。
12月23日，新加坡瑞意銀行前財富規劃員楊家偉涉及一馬公司案被控，面對11項控狀，包括4項企圖妨礙司法公正的罪狀。之後，他被判監兩年半。楊家偉被指於2016年3月教唆他人向警方提供假資料、銷毀電腦，以及不要入境新加坡，以免被商業事務局傳召問話等。據稱，楊家偉與劉特佐密切往來，並非法賺取2600萬新元（約8060萬令吉）的秘密收入。
2017年7月12日，涉及一馬公司案的楊家偉，在洗黑錢和欺騙罪名下，被加判坐牢4年半。據稱這是新加坡法庭就一馬公司案件所判最長的刑期。

澳洲

2015年11月3日，阿維斯陀資產管理有限公司（Avestra Asset Management Ltd.）因將客戶資金投入可疑資產而帶來風險，被澳大利亞監管機構清算。據稱，一馬公司數十億美元資金經過了沙烏地阿拉伯和開曼群島，流向澳大利亞，而阿維斯陀資產管理在管理一馬公司23.2億美元的資金方面扮演重要角色。
2017年1月10日，澳大利亞聯邦警局繼美國、瑞士和新加坡之後，加入調查一馬公司洗黑錢案件，以確定當地是否隱藏了源自一馬公司的非法資金。澳洲聯邦警局也協助美國、瑞士及新加坡當局追查一馬公司被竊取35億美元（約50億新元）資金的案件。

阿拉伯聯合大公國

2016年4月，阿拉伯聯合大公國（阿聯）宣布凍結卡迪·庫拜西和穆罕默德阿邁德巴達威（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）的財產，並禁止他們離境。卡迪是國際石油投資公司的前董事總經理，而穆罕默德阿邁德巴達威是國際石油投資公司的子公司阿爾巴投資PJS公司（Aabar Investments PJS）的前執行長。據稱，兩者與一馬公司有密切聯繫，利用阿爾巴投資公司將一馬公司有關資金匯至各地銀行戶口。
同年6月，阿聯警方逮捕卡迪，以調查卡迪在一馬公司案件中扮演的角色，其中包括涉嫌欺詐和貪污。

英國

2016年5月，隨著各國展開調查，英國嚴重欺詐辦事處也親自調查一馬公司涉及洗黑錢的非法行為，因為英國的蘇格蘭皇家銀行在瑞士蘇黎世設有分行，而該分行也是涉及處理一馬公司海外匯款的金融機構之一。
2018年6月12日，英國政府承諾協助馬來西亞政府調查一馬公司案，並同意將歸還一切與一馬公司有關的資產。

香港

2015年9月，香港警方依據前巫統峇都加灣區部副主席斯里凱魯丁的報案，開檔調查納吉疑似存放在瑞士信貸香港分行的2億5000萬令吉存款（約11億令吉）。
2016年5月，香港有關當局凍結和調查多個個人銀行戶口，這些戶口被指與一馬公司有關。

印尼

2018年2月28日，印尼根據美國司法部的要求，扣押停泊在峇里島的「平靜號」豪華遊艇。這艘遊艇在開曼群島註冊，價值超過2億5000萬美元（約9億8120萬令吉），擁有人是一馬公司關鍵人物劉特佐。
同年8月，印尼按照司法協助條約（Mutual Legal Assistance Treaties），把涉及一馬公司弊案而被扣押的「平靜號」豪華遊艇歸還給馬來西亞。

盧森堡

2016年4月1日，盧森堡國家檢察官針對一馬公司被指涉及數億美元洗黑錢交易，展開司法調查。檢察官表示，有證據顯示一馬公司在新加坡、瑞士和盧森堡岸外戶口的資金被濫用，因此當局開始調查4宗於2012年、1宗於2013年進行的共數億美元的交易，追究資金的來源。
2017年6月22日，盧森堡金融監管委員會決定，對涉案的羅斯柴爾德銀行處以將近900萬歐元（約1400萬新元）罰款。據稱前一年，與一馬公司合作的國際石油投資公司前董事經理卡迪，曾通過羅斯柴爾德的Vasco信託戶口，接收一馬公司4.73億美元（約6.6億新元）的非法活動資金。
2018年5月20日，盧森堡司法當局表示，因為一馬公司涉嫌洗黑錢的醜聞，盧森堡政府在兩年前已凍結一筆1億美元（約3.97億令吉）的款項，期盼現任政府能夠提供近期案件調查的新線索。

塞席爾

2016年4月24日，位於印度洋群島的塞席爾共和國金融情報部門表示，該國協助國際調查一馬公司案，任何在塞席爾註冊的離岸公司資料都將交給相關國家的機構調查。

追回一馬公司資產

自從2018年大選之後重新調查一馬公司醜聞以來，馬來西亞已經追回一馬公司資產價值3億2200萬美元（馬幣13億元）。
所收回的資金包括馬來西亞經由法庭批准出售「平靜號」豪華遊艇給雲頂集團所得1億2600萬美元，美國司法部脫售劉特佐在紐約曼哈頓的柏寧酒店（Park Lane Hotel）股權所得1億3900萬美元，以及美國處置紅岩電影公司的充公案所得淨額5700萬美元。該筆淨額已扣除了調查、沒收和訴訟等費用，並匯回給馬來西亞。
除此之外，另一筆與一馬公司有關的5000萬新幣（1億5200萬馬幣）已由新加坡法院判定可以退回給馬來西亞。
馬來西亞正與至少六個國家合作以追回一馬公司被盜用約45億美元的資產，當中包括美國司法部尋求沒收的資產預估約17億美元（馬幣70億元）。