Operação Lava Jato

Historie

Etterforskningen fikk kodenavnet  Operação Lava Jato på grunn av bruken av en kjede av bilvasker og bensinstasjoner for å hvitvaske ulovlig tilegnede midler siden 1997. Den første anmeldelsen ble registrert av bedriftslederen Hermes Magnus i 2008 etter at det ble forsøkt en hvitvasking av penger gjennom bedriften Dunel Indústria e Comércio (fabrikant av sertifiseringsutstyr). Med utgangspunkt i den første anmeldelsen ble det foretatt undersøkelser som endte opp med identifisering av fire større kriminelle grupperinger, ledet av doleiroene (mellommann i det grå pengemarkedet for dollar, en avart av et hawala-system) Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama og Raul Henrique Srour.
Under etterforskningen ble det oppdaget at Alberto Youssef hadde kjøpt en Land Rover Evoque til Paulo Roberto Costa, en tidligere direktør i Petrobras. Det ble også innhentet indisier som tilsa at doleiroen Alberto Youssef hadde fått ugrunnede utbetalinger fra bedrifter som hadde vunnet kontrakter hos RNEST (Refinaria Abreu e Lima).
Inntil april 2014 hadde etterforskningen resultert i 46 tiltaler etter mafiaparagrafer, økonomiske ulovligheter, feilaktige fremstillinger og hvitvasking. 30 personer var blitt fengslet, deriblant doleiroen Youssef og eksdirektøren i Petrobras, Paulo Roberto Costa.
Eksdirektøren benektet enhver kunnskap om den kriminelle aktiviteten i juni 2014, men etter ransakelser utført av det føderale politiet hos bedrifter tilhørende hans kone, barn og svigersønner, ble det funnet bevis som impliserte ham og hele hans familie. I etterkant av disse avsløringene valgte Paulo Roberto Costa å samarbeide med de føderale myndighetene (MPF) i bytte mot flere lettelser i avstraffelsene.
MPF lanserte i januar 2015 en dedikert webportal hvor det blant annet presenteres informasjon om antall personer under etterforskning, antall påbegynte prosesser og anmeldelsene som MPF har frembragt i sin helhet.
Den 9. oktober samme år, ble det estimert at minimum 10 milliarder brasilianske realer hadde blitt utbetalt i form av bestikkelser til de involverte i korrupsjonsskandalen hos Petrobras og andre statlige og offentlige institusjoner. Som en påminnelse om at metoden med bruk av straffelettelser som belønning for tilståelser har fungert, har det blitt påpekt at denne etterforskningen begynte med en enkel bensinstasjon under mistanke om hvitvasking av ulovlig tilegnede midler og endte opp den største korrupsjonsskandalen i brasiliansk historie.
Den 12. november 2015 uttalte det føderale politiet seg via en kriminalteknisk rapport i et vedlegg til en av rettssakene at de økonomiske skadene i denne etterforskningen kan komme i en total på 42,8 milliarder realer. Petrobras offentliggjorde et forventet tap på 6 milliarder realer som konsekvens av dette, et beløp som presidenten i Petrobras, Aldemir Bendine, har karakterisert som konservativt, siden det kan enda kan komme flere avsløringer etter hvert som saken utvikler seg. MPF anslo i oktober 2015 at beløpet ville overstige 20 milliarder.
Den 16. desember ble ekspresidenten Luiz Inácio Lula da Silva avhørt som vitne i saken med tillatelse fra høyesterettsdommeren Teori Zavascki som er ansvarlig for Lava Jato-saken ved den føderale høyesteretten, Supremo Tribunal Federal (STF).
Mot slutten av desember autoriserte Zavascki uthenting av alle økonomiske forhold for presidenten i senatet, Renan Calheiros, på grunn av mistanke om at han var innblandet i svindel i forbindelse med kontraktstildelingene til verftet Estaleiro Rio Tietê fra Transpetro i 2010.
I januar 2016 bekreftet statsadvokat Rodrigo Janot at korrupsjonsopplegget støttet av PP i Petrobras hadde avledet 357,9 millioner realer fra firmaet mellom 2006 og 2014. Dette var kommet i form av 161 tilfeller av korrupsjon i 34 kontrakter, 123 kontraktstillegg og fire utenomrettslige transaksjoner. Dette ble annonsert i anklagelsen mot den deputerte Nelson Meurer (PP-PR) som ble lagt fram for høyesterett (Supremo Tribunal Federal). Undersøkelsene omfavner også PT og PMDB sin rolle i opplegget. De tre partiene var ifølge MPF kontrollerende for de strategiske områdene til Petrobras i form av kontroll over ledersjiktet samt direkte mottakere av de avledede midlene.
I februar 2016 gikk, ifølge avisen El País, Lava Jato internasjonalt med fengslingen av João Santana samt mistanken om at Odebrecht skulle ha betalt bestikkelser på tre millioner dollar til Perus president Ollanta Humala.
Den 29. februar 2016 sendte statsadvokaten Deltan Dallagnol en protest til høyesterettsdommeren Rosa Weber (STF), som et forsvar til å fortsette de pågående undersøkelsene rundt eiendommene identifisert som tilhørende ekspresidenten Luiz Inácio Lula da Silva innenfor Operação Lava Jato, under ledelse av Ministério Público Federal i Paraná. Protesten er et tilsvar på en søknad fra Lula datert den 26. februar om å suspendere undersøkelsene rundt oppussingene utført ved en leilighet i Guarujá og en gård i Atibaia, som skal ha vært utført for familien til Lula av eiendomsutbyggere som er under undersøkelser i Petrobras-skandalen.
I mars 2016 sa, ifølge bladet IstoÉ, senatoren Delcídio do Amaral, i et avhør under avtale om tiltalepruting at president Dilma Rousseff og ekspresidenten Lula prøvde å påvirke Operação Lava Jato. Ifølge bladet skal presidenten ha diskutert med forskjellige personer og utnevnt ministre til de øverste rettssystemene som er positive til forsvaret til de anklagde.
Den 14. mars 2016 inngikk den deputerte Pedro Corrêa en avtale om tiltalepruting for videre samarbeid med retten under Operação Lava Jato. Det forventes at Pedro Corrêa vil gi nye navn på mottakere av ulovlige utbetalinger, inkludert politikere.