Projeto de Lei PL 3991/2015
Apresentação: 2015-12-15T18:33:44
Ementa: Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para estabelecer o pagamento de multa em caso de descumprimento de ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais.
Palavras-chave: Alteração, Lei de Lavagem de Dinheiro, disciplinamento, cumprimento, instituição financeira, ordem judicial, quebra, transferência, sigilo bancário, sigilo fiscal, rastreamento, recursos financeiros, descumprimento, multa.
Regime: Ordinário (Art. 151, III, RICD)
Órgão: CFT
Tramitação: Desarquivamento a Pedido
Situação: Tramitando em Conjunto
Despacho: Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no REQ-36/2019.