עם עליית המודעות הגוברת לנושא השחיתות בליטא שאחרי הקמת רפובליקת ליטא, ממשלת ליטא קבעה ב־1997 להקים ארגון מיוחד ונפרד על מנת לטפל בבעיה.
שירות החקירות המיוחד הוקם לראשונה תחת משרד הפנים. במאי 2000, הגוף הועבר לפיקוח ישיר של הנשיאות והפרלמנט. מאז, המאבק בשחיתות התחזק ונחקקו חוקים שאיפשרו לארגון לשרת טוב יותר את המטרה שלו.
ניתן למנות אדם רק לאחר שקיבל והעריך מידע מה־STT. ה־STT יאסוף, על סמך כשירותו, מידע על האדם, נתונים ממרשם עובדי המדינה ובמידת הצורך מרשמים ממלכתיים או מחלקתיים אחרים, תיקי נתונים המוחזקים על ידי רשויות אכיפת החוק, בקרה, מודיעין פלילי או מוסדות עיקריים של מודיעין פלילי, מוסדות מודיעין, מוסדות אחרים, גופים ועסקים, וכן יחד עם המידע המסווג והציבורי שלו על האדם, ספקו אותו לגורם המבקש.
המשרד למלחמה בשחיתות (ארגנטינה)
המשרד למלחמה בשחיתות (בספרדית: Oficina Anticorrupción) הוא גוף ממשלתי בארגנטינה שאמון על חקירת שחיתות שלטונית בממשלה הפדרלית. הגוף נוצר באופן רשמי ב-10 בדצמבר 1999 ופועל כיחידת סמך של משרד המשפטים וזכויות אדם.
שירות פיקוח המכס (ספרד)
שירות פיקוח המכס (בספרדית: Servicio de Vigilancia Aduanera, בראשי תיבות SVA) היא הרשות הספרדית האחראית לחקירה ותביעה במקרים ובהם מעורבים הברחות אסורות של סמים לא חוקיים, התחמקות מתשלום, הפרות פיננסיות, הלבנת כספים וניהול מעקב פיננסי על גופי המשטרה. זהו בפועל הגוף המרכזי למלחמה בשחיתות ואחראי לניהול המכס בספרד.
היסטוריה.
מקורות.
מקורו של השירות הוא בארגונים צבאיים (שנקראו בספרדית "Resguardo") שהוקמו כדי להגן על מונופול הטבק של Tabacalera (חברת הטבק הוותיקה בעולם), שהייתה מונופול הטבק הספרדי שהוקם עוד בשנת 1636. משימתה הראשונה של "Resguardo" היה להגן על המונופול של המדינה בטבק ומאבק בהברחות בעידן שבו סחר היה אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של האוצר הספרדי המלכותי בין המאות השבע עשרה והשמונה עשרה.
ההיסטוריה המודרנית.
ההיסטוריה המודרנית של השירות מתחילה בשנת 1944 עם הקמתה השירות המיוחד לפיקוח ימי ויבשתי מ-Tabacalera (בספרדית: Servicio Especial de Vigilancia Marítima y Terrestre de Tabacalera S.A.), שמשימתו הייתה למנוע הברחות טבק. בשנת 1954 עקב התייעלות של השירות תפקידים אלה הועברו לידי משרד האוצר הספרדי שיצר השירות המיוחד לפיקוח פיסקאלי (Servicio Especial de Vigilancia Fiscal) והורכב מאנשי צבא ואזרחים, אשר עסקו במאבק בהברחות אסורות.ב-1982 השירות עבר ארגון מחדש ונקרא בשם"Servicio de Vigilancia Aduanera" (שירות פיקוח המכס) ותפקידיו הורחבו והם כוללים גם חקירת פשעים כלכליים ומאבק בסמים לא חוקיים.
פעילויות.
חובותיו הנפוצים ביותר של השירות מוסדרים ב"צו מלכותי 319/1982" וב"חוק האורגני נגד הברחות 12/1995".
נוסף לניהול חקירה, גילוי ותביעה של הברחות והפרות במים טריטוריאליים ובמרחב אווירי, לכוח יש גם סמכויות שהוענקו על ידי סוכנות המס הספרדית (Agencia Tributaria) לגבי פשעים כלכליים וכולל גם תפקידי מאבק בשחיתות, חקירת הונאץ סחר חוץ, הלבנת הון ועוד.
השירות משתף פעולה עם גופים בינלאומיים ואירופיים כגון המשרד האירופי למלחמה בהונאה, יורופול או ארגון המכס העולמי.
מבנה.
השירותים המרכזיים.
סגן דירקטוריון מכס מעקב (Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, DAVA) היא מחלקה ששולבה בתוך מחלקת המכס ומיסים מיוחדים (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales) שפועלת בכפיפות לסוכנות המס הספרדית ומשרד הכלכלה והאוצר. מטה המכס שוכן מדריד.
מחלקת מכס ומיסים מיוחדים
שירותים טריטוריאליים.
בכל אחד מהשירותים הטריטוריאליים פועלות היחידות הבאות:
משי אדום
משי אדום (בצרפתית: Satin Rouge) הוא סרט דרמה מוזיקלי צרפתי-מרוקאי-תוניסאי שבויים ונכתב על ידי ראג'ה אמארי, והופק על ידי אלאדן רוזנס. הסרט מספר על ליליה, תפורת אלמנה שבעקבות גילוי של רומן בין ביתה לזמר קברטים חייה משתנים.
הסרט הוקרן לראשונה בצרפת ב-24 באפריל 2002. בישראל הסרט הוקרן לראשונה עם כתוביות לעברית ב-19 בדצמבר 2002. שפות הסרט הן ערבית וצרפתית, ואורכו כ-100 דקות.
תקציר העלילה.
ליליה, תופרת תוניסאית אלמנה המואסת בחיים בצל אנשים אחרים, יוצאת בעקבות בתה ומגלה שהיא מנהלת רומן אסור עם זמר קברטים העובד במועדון ריקודי בטן במורד הרחוב. אחרי שהיא מתבוננת בנענועי האגן ליליה מרגישה דחף לרקוד. מאותו הרגע ואילך הכל משתנה וליליה אינה פוסלת דבר, גם אם זה אומר לשכב עם החבר של הבת שלה.
משרד ההונאה החמורה (בריטניה)
משרד ההונאה החמורה (באנגלית: Serious Fraud Office, בראשי תיבות SFO'; בולשית: Swyddfa Dwyll Difrifol) הוא גוף של ממשלת בריטניה האחראי לחקירת פשעי הונאה ושחיתות באנגליה, ויילס וצפון אירלנד.
הגוף כפוף לתובע הכללי של אנגליה וויילס והוקם בהתאם לחוק המשפט הפלילי משנת 1987. למשרד סמכות מיוחדת לדרוש מכל אדם (או עסק/בנק) לספק את כל המסמכים הרלוונטיים (כולל חסויים) ולענות על כל השאלות הרלוונטיות, לרבות אלה על עניינים סודיים לצורך חקירת תיקי שחיתות והונאה. המשרד פועל על מנת לעודד את שיפור מעמדם התאגידי של גופי הממשל והמוניטין של העיר לונדון ושל בריטניה כמקום בטוח לעסקים.
תחום סמכות המשרד אינו חל על סקוטלנד בה תיקי הונאה ושחיתות נחקרים על ידי משטרת סקוטלנד.
משרד ההונאה החמורה (ניו זילנד)
משרד ההונאה החמורה (באנגלית: Serious Fraud Office; במאורית: Te Tari Hara Taware) הוא גוף ציבורי של ממשלת ניו זילנד האחראי לגילוי, חקירה והעמדה לדין של מעורבים בפשעים פיננסיים, כולל שחיתות חמורה. המשרד הוקם בדמות המקבילה הבריטית כפי שנקבע בחוק משרד ההונאה החמורה שאומץ בשנת 1990.
לחשודים שנחקרים על ידי המשרד אין זכות שתיקה והם מחויבים לענות לשאלות ולספק ראיות, אפילו אם זה יפליל אותם. עם זאת, ראיות שנמסרו בתשאול לא יכול לשמש נגד החשוד במהלך המשפט, אלא אם כן הוא או היא נותנים עדות הסותרת את הנאמר בתשאול. גם עדים עשויים להיחקר תחת כפייה. תשאולים כאלה מאפשרים לאנשים לדבר ללא הסכמי סודיות ולספר בחופשיות לחוקרי המשרד מבלי לחשוש לעונש מצד לקוחותיהם. הוראות אלה אינן עוקפות את מבחן ויגמור. מי שמסרב לציית יכול להיות מועמד לדין, לקבל קנס או להישלח לכלא.
ההצעה להחליף את המשרד.
בספטמבר 2007 ממשלת הלייבור הודיעה על כוונתה להחליף את המשרד בסוכנות החדשה לפשע מאורגן. עם זאת, הצעת החוק לפירוק המשרד התעכבה עד לבחירות הכלליות ב-2008, וראש הממשלה החדש ג'ון קי הודיע לפרלמנט כי המשרד לא יפורק.
הקבוצה הלאומית לפשע מאורגן (ניו זילנד)
הקבוצה הלאומית לפשע מאורגן (באנגלית: National Organised Crime Group) היא סוכנות של משטרת ניו זילנד שמטרתה "לשבש ולהילחם בפשע המאורגן".
בעשור הראשון לקיומה, משנת 2008 עד 2018, שמה הרשמי היה הסוכנות לפשיעה פיננסית ומאורגנת של ניו זילנד (באנגלית: Organised and Financial Crime Agency of New Zealand, בראשי תיבות OFCANZ)
היסטוריה.
ממשלת הלייבור החמישית הודיעה בשנת 2007 על כוונתה ליצור את הסוכנות, תוך כוונה שזו תחליף את משרד ההונאה החמורה. הסוכנות הוקמה ב-1 ביולי 2008 (למרות שבדצמבר 2008 ראש הממשלה החדש מהמפלגה הלאומית ג'ון קי אמר כי משרד ההונאה החמורה לא יבוטל). הסוכנות הובילה את הפשיטה הראשונה שלה ב-28 באוקטובר 2009, כשהנפיקה צווי חיפוש על חברי מועדון האופנועים Tribesmen בנורת'לנד.
בשנת 2018 הסוכנות איבדה את עצמאותה והפכה ליחידת סמך במשטרת ניו זילנד בשם הקבוצה הלאומית לפשע מאורגן.
הסוכנות לפשיעה פיננסית ומאורגנת (ניו זילנד)
הסוכנות הצרפתית למאבק בשחיתות
הסוכנות הצרפתית למאבק השחיתות (בצרפתית: Agence française anticorruption, בראשי תיבות "AFA"), לשעבר השירות המרכזי למניעת שחיתות (בצרפתית: Service central de prévention de la corruption, בראשי תיבות "SCPC") היא סוכנות ממשלתית בצרפת שמטרתה למנוע, לחקור ולהעמיד לדין מעורבים בשחיתות ובעבירות דומות (כגון שוחד, קבלת מתנות בסתר ועוד) שגורמים נזק חמור לרפובליקה הצרפתית.
הסוכנות הוקמה על פי חוק ב-9 בדצמבר 2016, בתור הגוף העיקרי למאבק בשחיתות ולמודרניזציה של החיים הכלכליים ונועדה לעזור לרשויות המוסמכות במניעה, זיהוי מקרי שחיתות, סחר בסמים, גזל, לקיחת ריבית לא חוקית וגזל כספי ציבור.
הסוכנות מהווה גוף עצמאי במשרד הכלכלה הצרפתי והיא מדווחת ישירות לנשיא צרפת.
דוד אלבלה
ד"ר דוד אלבלה (בסרבו-קרואטית: David Albala, בסרבית קירילית: Давид Албала; 1 בספטמבר 1886, בלגרד, ממלכת סרביה - 4 באפריל 1942, וושינגטון די. סי., ארצות הברית) היה איש ציבור יהודי, רופא, קצין בצבא ממלכת סרביה, אחד מנציגי הממלכה לוועידת השלום בפריז, דיפלומט יוגוסלבי אשר כיהן כיושב ראש הקרן הקיימת ביוגוסלביה וכנשיא הקהילה הספרדית של יהודי בלגרד.
קורות חיים.
נולד כדוד קוֹבוֹ לאברהם וללאה לבית מֶלָמֶד. ב-1892, לאחר מות אימו, קיבל את שם משפחתה של דודתו אשר אימצה אותו. הוא רכש השכלה תיכונית בבלגרד ונמנה עם מייסדי ארגון הנוער הציוני "גדעון". ב-1905 יצא ללימודי רפואה באוניברסיטת וינה, וב-1910 סיימם בהצלחה. התגייס לצבא ממלכת סרביה והשתתף במלחמת הבלקן הראשונה, השנייה ובמלחמת העולם הראשונה בדרגת קפטן. לאחר הכרעת המערכה על סרביה במלחמת העולם הראשונה נסוג עם כוחות הצבא הסרבי וראשי השלטון לקורפו. בקורפו רקם קשרים עם ההנהגה הסרבית ובמיוחד עם ראש הממשלה הגולה ניקולה פאשיץ' והציע להיעזר בארצות הברית וביהודיה למען שיקומה של הממלכה.