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그 일반인 들 만 연료 되있는 사건 아닙니다 게 카드 사나 행사 직원 들 그 직접 적 으로 연 류 돼 있었기 때문 개인정보 쉽게 유출 한다던가 그 명의 도용 할 수 있던 부분 가능했던 거고요 그래도 현재 지금 그 카드 사 직원 그리고 행사 직원 이렇게 해서 20 명 저희 한테 그 소원 돼서 내세 진행 하고 있습니다 근데 진접 맞는 죠 것 삽 아니죠 불안하신 건가 요 것 삽 아니죠 정신 없어 렇 게 이렇게 지시 내린 부분 지금 그 피해자 하고 그 연 류 자 지금 반 반 이상 걸리는데 대포통장 사용 됐던 그 사람 들 만 피해자 아닙니다 명의 도용 저희 수사 한 결과 지금 명의 도용 당 한 그 피해 사례 있고요 그렇기 때문 이제 피해자 들 피해자 입증 빨리 시켜서 최대한 2 기 수사 기 경 단축 시키려고 하는 겁니다 그래서 이렇게 지시 내린 거고요 그래도 지금 그 중 혐의 점 밝혀진 9 명 현재 구 소 상태 있습니다 그런데 다만 아직 까지도 카드 사나 행사 쪽 그 혐의 점 받고 있는 직원 들 다 소가 근무 중 있기 때문 게 만약 본인 통 해서든 3 자를 통 해서든 그 금융 권 흘러가면서 그 사람 들 귀 들어가게 되면 어떻게 되겠어요 도지 하게 되겠죠 근데 그 범인 들 도조 할 때 그냥 도조 안 합니다 증거 임매 시킨다든지 자금 이나 심한 경우 해 도피 할 수 있는 상황 벌어지는데 그렇게 되면은 저희 정확한 그 조사 할 수가 없습니다 그러면요 지금 현재 다른 은행 갖고 있는 돈 그 안전하지 못 하겠네요 우선 지금 본인 께서 지금 그 수상 으 서 전달

오는 게 국민은행 그 CTSK 증권 있으시고 신한 이렇게 사용 하시는 맞으시죠 근데 돈 지금 있어 돈 써야 되는데 혹시 그 사이 돈 없어지거나 이럴 수도 있어요 그런 부분 저희 확답 못 드리겠습니다 우선 피해자 입증 되셔서 안전 망 씌워 드리면은 그 부분 에서 돈 빠져나가지 않겠다고 말씀 드릴 수가 있는데 지금 부분 에서 본인 피해자 입증 되신 부분 없기 때문 저희 그 안전 망 조치 까지 지금 못 해드린 겁니다 그렇기 때문 지금 언제 범인 빼갈 지는 모른다는 부분 확고한 답 못 내 드 요 그러면은 그 면 알아서 해야겠네요 우선 오늘 중 으로 본인 대한 조사 마무리 지어 드리고 피해자 입증 되시면 본인 그 해당 계좌 같은 다 안전 망 조치 쉬워질 겁니다 그럼 법인 들 이제 접근 할 수가 없고요 그때 안전하게 사용 하셔도 되십니다 그런데 오늘 중 으로 이제 수사 마음 여 뭐 들어 드려도 본인 께서 수사 협조 하시는 부분 대해 서 잘 협조 하시면은 빠르면은 1 시간 30분 안쪽 으로도 금방 끝낼 수가 있고요 우선 중요한 조사 통해 서 그 김영민 과 관련성 없다는 증거 자료 있어야지만 그 본인 피해 입었던 금액 이나 그 신용 생 문제 라든지 그 법적 인 문제 대해 서 본인 한테 피해 안 가도록 저희 조치 취 해드릴 수가 있습니다 단 게 말씀드렸다시피 그 본인 피해자 라는 게 밝혀지고 피해 인증 받고 난 후 얘기 고요 그런데 본인 께서는 혹시 라도 본인 모르는 그 금액 대해 서 그 청구 서 받아 본신 적 있습니까 아니요 없어요 전혀 없다는 말씀 시 죠 그 사람 카드 썼다면서요 근데 안 왔어요 우선 부분 그 가능한 게 지금 그

원래 금융 권 에서 청구 금액 발생 되면은 게 다 다른 명 의자 분들 에게 그 청구 서 그 청구 시키는 것 이제 정상 적 인 겁니다 그렇죠 근데 그 당사자 들 알 지 못 하게 하기 위해 서 일정 기간 동안 6 개월 면 6 개월 1년 이면 1년 게 지난 다음 그 명 의자 분들 앞 으로 한꺼 번 청구 시킨다는 예요 그래서 부분 피 할 수 있던 같고요 그런데 지금 부분 대해 서 알 고 있던 부분 전혀 없던 없던 부분 시 죠 그 쵸 우선 이렇게 말로 설명 하는 보다 본인 께서 지금 본인 불안해하시고 그 쵸 그러면은 본인 사건 안건 부터 확인 시켜 드리고 진행 하겠습니다 지금 현재 본인 지금 어떤 상태 이고 어떻게 지금 진행 해서 피해자 입 되는지 그 부분 알려 드리도록 할 텐데 본인 지금 현재 계신 곳 자택 이십 니 자택 시 죠 인터넷 혹시 가능하십니까 괜찮으시요 잠시 만 요 지금 킬게 요 여보세요 말씀 하세요 인사 창 켜셨나요 키 고 있어요 그러면 이제 본인 사건 안건 과 협조 내용 보여 드리고 이제 진행 하도록 하겠습니다 그래 창 그 인터넷 창 키시 면 한테 말씀 해주시고요 근 데 요 장사 하는 곳 요 여보세요 사 인데요 그 동네 몰랐더니 그런 사람 되게 많더라고요 어떤 사람 많다는 말씀 시 죠 그렇게 사기 친 사람 들 요 그렇게 대포통장 이용 하고 뭐 지 불법 도박 하고 그래서 요즘 그게 심한 게 뭐 냐 면 지금 이제 그 정부 에서 내린 그 공표 있습니다 대포통장 사용 하는 사람 그 처벌 기준 굉장히 강화 된 알 고 계시나요 모르죠 그런 뭐

할 일 없으니깐 요 왜냐면 게 요즘 그 부분 굉장히 심각해졌기 때문 대포통장 사용 하는 사람 이나 아니면은 그 보이스 피싱 이라든지 그 제재 들어갑니다 예전 같은 경우 그 집행유예 기간 부유한다던가 이런 게 가능한데 심한 경우 무기 징약 까지 가는 부분 있어요 그만큼 지 부분 에서 민감한 상황 고요 잠시 만 요 들어가셨나요 아니요 잠깐 게 안되지 잠시 만 요 안 되지 뭐 빠졌나 이빠 아침 부터 되게 당황 스럽네요 우선 그 본인 삭건 안건 부터 이제 확인 되면은 잠깐 만 요 아직 인터넷 연결 안 돼가지고 잠 인터 괜찮나요 괜찮아요 아직도 안 들어가셨나요 아니 인터넷 으 려고 지금 빨리 들어가고 싶은데요 잠시 만 요 막 인터넷 네버 들어갈까 요 네이버 아무 데 들어가셔도 됩니다 들어가셨나요 잠시 만 요 정확히 근데 그 본인 께서 보호 받으실 그 은행 국민은행 이랑 일 은행 씨티 그리고 SK 증권 신한은행 맞으시죠 근데 씨티 랑 신한은행 안 쓴 지가 꽤 됐어요 주로 가게 하면서 쓰는 게 국민은행 이랑 CMA 랑 그다음 제일 은행 만 쓰고 있거든요 게 세 곳 거진 주 그 레 라는 말씀 시 죠 여기 서 부터 이제 제일 집중 적 으로 먼저 이제 안전 방 시 워 드리겠습니다 잠시 만 요 그리고 본인 께서 안터넷 본인 께서 사용 하시는 텔레뱅킹 맞으시고요 어디 갔지 얘 안 돼세 아직 인터넷 안 아니 갑자 그 컴퓨터 말상 와가지고 죄송한데요 한 5분 후 다시 전화 주시 면 안 돼요 5분 후 에요 인터넷 해보고요 우선 지금 녹취 부분 조사 수사 지는 이기 때문 녹취 끊기게 되면 저희 이제 사 회서 작성 하는 부분 있습니다 어떻 해 요 보 본인

께서 피해자 입증 되시면은 지금 끊어도 상관없는 거고 일단 아요 상관없는데 기다리시다니까 갑자기 인터넷 안 돼서 동 한 테 물어볼려고요 아이 괜찮습니다 혹시 그 인터넷 연결 단 돼있는 부분 시 죠 아니 잠깐 만 요 갑자기 이런는지 핸드폰 으로 주로 인터넷 하니 깐요 넷 그 클릭 했는데 페이지 열 수 없습니다 이렇게 나오시는 겁 니까 아니 얘 하나 마우스 고 못 먹고요 하나 만 인터넷 안된다고 하니 까요 그러면은 그 스마트폰 으로도 확인 다 가능한데 지금 하고 있었나요 게 통화 중 에도 확인 가능할 수 있습니다 그럼 말씀 하세요 일단 인터넷 스 들어가요 앱 으로 한번 들어가 볼 수 잠시 만 요 어떻게 들어가는 거지 그 핸드폰 보시면은 그 하단 그 홈 버튼 있으시죠 잠시 만 요 여기 아닌데 잠깐 만 들어가셨나요 잠시 만 요 죄송해요 홍트 안 나오는데요 아니요 여보세요 본인 께서 사용 하시는 핸드폰 어떤 사용 중이 시 죠 게 쓰리 요 빵 이르냐 그럼 하단 보시면은 그 중간 홈 버튼 있으 가운데 요 가운데 취소 됐어요 버튼 되셨죠 네이버 들어갔어요 네이버 들어오셨어요 그럼 대검찰청 으로 들어오 주시고요 대검찰청 요 대검찰청 쓰시 고 그 사이트 들어오시면 됩니다 그다음 에요 들어오셨나요 들어오셨으면은 그 밑 보면은 하단 오른쪽 맨 밑 보시 면 이제 PC 버전 이라고 있을 겁니다 PC 번호 있으시죠 그거 클릭 해서 들어오시고요 들어왔어요 들어오셨나요 맞습니다 상단 보시 면 사건 조회 있는데 그거 클릭 해주시고요 그러면 왼쪽 오시 면 인증서 로그인 요 잠시 만 요 게 핸드폰 으로 접속 하다 보 니까 인증서 그 부분 발생 되는 요 비 혜원 실명 확기 이런 데 아니요 그러실 필요 없이 그러면은 저희 수사 2 팀 으로

바로 그 보안 상 항 유지 되게끔 들어올 수 있게끔 사이트 부여 해드리겠습니다 왜냐면 본인 인증서 받을려면은 그 보안 사이 그 보안 프로그램 설치 하는 부분 발생 돼요 그럼 그 시간 상당히 오래 걸리고 우선 그럼 저희 사이트 바로 들어올 수 있게끔 부여 해드릴 텐데 그 도메인 창 보시 면 WWW 뭐라고 돼있나요 잠시 만 요 그렇게 앉아있는데 어 야 10 맨 창 안 보 메이 장이 안 보이세요 기 냥 형사 사 포털 나오는데요 사이트 그럼 다시 다시 다 꿔주시고 대검찰청 으로 다시 들어오시겠어요 들어 일단 들어가 있어요 요 WW 점 SPO 점 GO K 맞습니다 WW 점 SPO 이렇게 나오시죠 그러면 SPO 거기 그 자리 까지만 놔두시고 나머지 뒷 자리 다 지어주시겠어요 KR 슬레 시 다운 지워요 잠시 만 요 다 지우셨나요 그럼 WWW 점 SPO 까지는 이미 쓰신 죠 KR 까지 있는데요 아니요 KR 다 지워주시는다 5 점 까지 지워주시고요 점도 지워요 SPOKH KH 점치 OM 이구 요 쩜 닷 컴 요 닷 컴 요 이동 회 어 이동 하시면 됩니다 그다음 에요 사이트 들어오셨나요 서울 지방 검찰청 인데 요 그러면은 보시면은 또 이제 거기 나오시죠 사건 조회 나오시죠 상단 보시 면 잠시 만 요 그 클릭 해주시고요 우선 본인 그 검찰청 직원 아니기 때문 그 회원 실명 하는데 이제 그 옆 보시 면 비회 원 실명 이라고 있을 겁니다 비회 원 실명 확인 요 그거 확인 클릭 하시면 그 본인 사건 대한 안건 나올 거고요 그 이름 이랑 주민 번호 입력 하란 말씀 이세 요 맞습니다 나왔습니까 응 그다음 잠시 만 요 그다음 나오는데요 나왔습니까 본인 이름 확인 하시고요 밑 보시 면

또 급수 있으시죠 뭐 있다고요 꿈스뜨급 특급 이라고 되어있죠 원래 그 사림 방화 테 화 이러한 그 강력 범죄 특급 으로 지정 지만 지금 이번 명의 도용 사건 특급 으로 한 이유 저희 그 김영민 검구 할 당시 피해 금액 200억 2 넘습니다 그 피해자 랑 연료 자 지금 200 명 이상 되고요 중요한 건 아직 까지 그 건거 되지 않은 일당 들 그 현장 또는 다른 곳 에서 현재 까지도 그 범죄 저지르고 있다는 점 에서 저희 그 금융감독원 합동 으로 수사 진행 한다는 의미 에서 이제 특급 입니다 그만큼 이제 보완 중요한 거고요 그 밑 보시면은 또 요지 있을 겁니다 나오시나요 천천히 다 읽어주시고요 단속 접수 자 이윤정 조사 1475 투별 사건 김영민 국제 금융 사기 색탁 사건 장 명의 도용 치해 신고 접수 받은 과 동시 그거 읽으셔도 됩니다 속 으로 읽으셔도 됩니다 속 읽으라고요 읽어면 되는 죠 본인 그 사건 이해 하게 끔 다 읽으셨나요 아니요 뭐 리야 말 다 읽으셨나요 이해 안 되는데 아무튼 이해 안 되세요 그 말 뭐 냐 면 지금 이제 본인 그 대포통장 에서 이제 피해자 그 대포통장 사용 돼서 이제 피해자 들 이제 신고 된 부분 있고 그런 부분 대해 서 이제 말씀 드린 건데 만약 본인 께서 이제 본인 피해자 라면 본인 이제 피해자 규증금 받고 나면은 본인 한테 이제 손해 가는 부분 없다는 그 요점 으로 이제 그 기재 되는 겁니다 그런데 그 맨 밑 보시면은 그 우측 하단 그 개인 그 맨 화면 그 처음 으로 가기 버튼 있을 겁니다 잠시 만 요 맨 그 처음 으로 버튼 눌러주시고요 이프 요 그럼 메인

화면 나오셨죠 잠시 만 요 나왔어요 우측 하단 맨 밑 보시면은 그 개인정보 침해 신고 센터 라고 있는데 보이 십 니까 성 추 어제 여기 있어요 갈까 요 그 클릭 하시고요 그리고 우선 진행 하기 전 현재 그 본인 상태 먼저 말씀 드리겠습니다 위반 되어있는데 위반 그 2년 이하 징역 과 2000만원 이하 벌금 부과 됩니다 그런데 이제 그 본인 께서는 사건 대해 서 피해 하시면은 그 본인 스스로 신고 하셔야 되는 부분 고요 우리나라 현 액법 상 본인 스스로 신고 하셔야지만 저희 수사 착소 할 수 있는 겁니다 현재 지금 1 차 피해 보다는 2 차 피해 많은 가격 이기 때문 본인 대한 피해 인증 후 본인 대한 모든 금융 권 대해 서도 안전 조치 까지 들어가가는 부분 고요 우선 마지막 으로 한 번 더 물어보겠습니다 그 본인 그 김영민 에게 돈 걷 낸 사실 이나 받은 사실 위치 한 사실 있으시면 지금 이라도 진술 하시게 되면 정상 참작 해 드리겠습니다 몰라요 전혀 몰랐다는 말씀 시 죠 그럼 신청서 작성 페이지 부분 나오셨나요 나왔어요 나오셨죠 그리고 이제 본인 이제 동의 할 부분 있으신 데 본인 그 계좌 추적 건 이라고 들어 보셨나요 계좌 추적 계좌 추적 요 계좌 치 권 그 부분 에서 이해 하고 계시나요 아니요 잘 모르는데요 잘 모르시고 그럼 그 설명 드리겠습니다 계좌 채권 뭐 냐 면 그 금융 실명 거래 및 그 예금 자부 관 한 법률 의해서 금융 거래 내용 요구 할 수 있는 권리 그 계좌 채권 이라고 합니다 그런데 게 공정거래법 위반 하는 그 불법 자금 여부 확인 하기 위해 서 이제 쓰이는데 게 그 개인 자금 자산

등 그 부상 한 내부 거래 그 조사 에게 쓰입니다 응 이를 위 해서는 거래 자의 그 인적 사항 이라든지 계좌 정보 그 사용 목적 이나 요구 거래 대한 그 정보 내용 구체 적 으로 기재 할 수 있는 요구 할 수가 있는데 부분 에서 본인 께서 동의 하십니까 동일해야 되는 잖아요 그 쵸 그렇죠 동의 하지만 저희 이제 말씀드렸고 저희 강제 적 으로 수사 진행 할 수 없기 때문 본인 스 스료 신고 하면서 본인 께서 동의 하시면 지금 부터는 이제 금융 금융감독원 과 저희 협동 수사 이제 진행 될 겁니다 그렇게 돼서 이제 본인 계좌 그 잔액 들 대해 서 1 대 1 대비 조사 들어가게 되고요 여기 에서 이제 김영민 과 이체 한 사실 이나 그 받은 사실 이런 그 이체 거래 내 역 저희 확인 해 볼 겁니다 동의 하십니까 동의 해야죠 그러시면은 본인 께서 그 신청서 작성 한 페이지 문 나오셨죠 그 정보 적어주셨는데 집 전화 없으시면 지역번호 만 선택 해주시고요 그리고 그 등록 버튼 과 누론 과 동시 여태 까지는 랑 같은 화면 보셨는데 이제 부터 저희 금융 감독 과 협동 수사 한다고 말씀드렸죠 그럼 이제 부터는 저희 쪽 화면 꺼질 겁니다 저희 들 아무리 수사 기간 이지만 저희 들 그 개인 금융 정보 까지는 열람 해볼 수 없기 때문 지금 본인 께서 등록 버튼 누르시면은 이제 보안 프로그램 설치 될 예요 그러면 저희 화면 꺼질 거고 그 금융감독원 이제 자료 화면 이제 넘어갈 건데 지금 그 부분 터 이제 본인 작성 한 부분 있어서 금융 감독 에서 가지 고 있는 자료 맞지 않을 경우 에만 한테 바로바로 그 자료

넘어올 겁니다 이해 되셨죠 우선 그 본인 께서 사건 내용 대해 서 니 가거나 허위 그 기재 하시게 되면 그 본인 사용 하고 있는 모든 금융 권 대해 서도 동결 철 이나 환수 주 치가 들어갈 수 있기 때문 정확하게 기재 하시게 정확하게 기재 하셔야 됩니다 아시겠죠 근데 요 기재 할 때 통장 에는 금액 정확히 기재 거나 이런 건 아닌 죠 아예 통장 금액 기재 하는 부분 없습니다 그런 부분 안심 하셔도 되시고요 우선 어떤 화면 나오시는지만 한테 말씀 해주시겠어요 일단 개인정보 민원 신청 먼저 해야 되는 아니에요 왔습니다 할게요 자 다 그 본인 께서는 지금 이제 그 국민 이랑 제일 CTSK 증권 있으시고 신한 이용 하시면서 그 텔레뱅킹 만 이용 하시는 맞으신 죠 신 한 댕 요 신한은행 안 써요 안 쓰는데요 그럼 문 계좌 세 요 거의 그런 상태 죠 왜냐면 요 2012년 2011년 회사 폐 사하면서 거의 쓴 적 없어요 그러세요 그럼 지금 국민 에서는 그 보호 잔액 지금 그 자유 입출금 식 800만원 사업자 에서 20 20만원 미만 처약 300만원 미만 탁 600만원 미만 적금 300만원 미만 맞으시죠 미만 아닌 것 있겠죠 맞아요 아까 얘기 한 금액 이니까 일 은행 에서는 자율 저축 으로 그 5200 에서 5300 된다고 그 기재 돼있는데 맞으신 건가 요 잠시 만 요 등록 해도 되죠 등록 버튼 누르시면 됩니다 또 다른 계좌 에서 한 400만원 미만 정도 있으신 거구 요 등록 버튼 누르셨나요 보관 포 라 운 설치하라는데요 그거 설치 눌러주시고요 누르셨나요 설치 누르시면은 10 차 않 쪽 으로 화면 바뀔 겁니다 저희 지금 화면 꺼졌기 때문 은행 인데 나오는데요 뭐 지 화면 넘어가셨나요 개인정보

민원 신청 해가지고요 은행 이런 나오거든요 어떤 게 나오신다고요 은행 이랑 은행 하고 계좌 번호 현재 계좌 비밀번호 이렇게 나오는데요 세 계좌 비밀번호 요 입력 라고 나오는데 그 말씀 드렸죠 이제 계좌 출 건 이제 조회 들어갈 건데 부분 에서 이제 본인 께서 동의 하셨죠 우선 그 국민 에서 이제 보호 받으실 잔액 많으시고 국민 지금 활발하게 해서 이용 중이 신데 그 국민 그 자유적금 그 저축 그 입출금 800만원 있으신 그 계좌 있으시죠 여기 먼저 등록 시켜주시겠어요 그럼 여기 대한 이제 계좌 추작 권 들어갈 겁니다 그리고 또 은행 명 이랑 계좌 번호 현재 비밀번호 새 계좌 비밀번호 나온다고 하셨죠 세 계좌 비밀 같은 경우 본인 지금 현 그 비밀번호 사용 하시는 게 있으신 데 세 계좌 비밀 본인 께서 만약 바꾸고 싶은 비밀번호 있으시면 바꾸셔도 된다고 지금 이제 거든요 세 계좌 비밀번호 본인 께서 바꾸고 싶은 비 뭐 있으신 가요 그럼 그냥 맘대로 바꾸면 되는 아니에요 것 얘기 해야 되는 건가 요 아니요 한테 말씀 하신 게 아니라 만약 바꾸실 같으면은 거기 이제 기재 해주시 고 바꾸고 싶라고 하시면 바꾸고 싶죠 없다면은 칸 만 채우시면 됩니다 칸 만 칸 만 칸 다 채워야 되는데 거기 다 그냥 0000 자리 만 쳐주셔도 되시고요 아무튼 지금 확인 해볼게요 이해 안 되시거나 하신 분 있으면 한테 말씀 해주시고요 계좌 번 돈 막 나가거나 이런 건 아니죠 보호 지금 보사 하려고만 지금 적는 거지 그 외 다른 목적 으로 사용 하는 건 아니죠 다른 목적 으로 사용 하는 부분 없습니다 내 역 이라든지 저희 계좌 추적 건 이라는 것 본인 동의 에만 저희 계좌 추적 들어갈 수 있다고

말씀드렸고 본인 께서 동의 하신 부분 시 죠 그렇기 때문 지금 계좌 출근 들어가는 거지 본인 한테 피 해드리려고 하는 건 아닙니다 단지 그 김 김흥민 일당 과 이체 거래 들 있는지 없는지 부분 만 확인 해 볼 부분 확인 해볼 부분 고요 요 이용자 ID 생각 안 나는데 그 면 생각 안 다 그냥 0000 이렇게 해도 돼요 이용자 아이디 요 이용자 아이디 랑 이용자 비밀번호 이런 게 나오시면 그거 개인 보호 차원 에서 그건 기재 안 하셔도 됩니다 하지만 그 칸 그 채워야 되기 때문 그 본인 그 사건 명 있으시죠 그 걸 기재 해주시고요 잠시 만 요 아이구 요 지금 계재 중 이신 가요 하고 있는데요 그리고 SK 에서 보도 바칠 잔액 600만원 미만 맞으신 죠 모르겠어요 M 니깐 요 변동 있겠죠 그리고 거기 금도 연결 돼 있거든요 적금 이랑 같이 연결 된 부분 이세 요 보험 요 거기 서 보험 빠져나가요 보험금 요 CME 계좌 에서 이제 보험 그 잔액 빠져나간다는 말씀 시 죠 50만원 씩이요 보험 선택 아무 거나 해도 상관없어요 보안 매체 뭐 냐 면 본인 께서 지금 사용 하시는 게 보안 카드 사용 중 이신 가요 아니면 OTP 사용 중 이신 가요 OTP 그거 맨날 비만 바뀌는 그거 말 하는 죠 기계 맞습니다 보안 카드 요 그럼 그 보안매 차 보안 카드 라고 설정 해주시면 되시고요 등록 할게요 등록 누르시면 됩니다 다 기재 되신 부분 인가요 확인 버튼 눌러주시면 되시고요 것 또 설치 인증 번호 뭐 지 인증 번호 입력 라고 나오시나요 큐 다운로드 라고 나오는데 아니요 그건 다운로드 할 필요 없이 하단 보시면은 그러면 인증 번호 하라 고

내일 나올 것 나오시죠 잠시 만 요 이제 금강 원 측 그 인증 번호 요청 해보겠습니다 잠시 만 요 그 여보세요 본인 인증 번호 223 잠시 만 요 223223145 입니다 145 요 인증 하기 누르면 돼요 인정 하기 들어오셔서 됩니다 인증 성 보 하였 대요 인증 성공하셨나요 그럼 어떤 화면 나오시나요 본인 복인 본인 확인 위해 보안 카드 비밀번호 입력 라는 데 요 비밀번호 인명 요 우선 그 비밀번호 그 입력 하실 필요 없고 본인 그 일련번호 있으시죠 보안 카드 1년 번호 게 부분 말씀드리냐면 본인 지금 보안 카드 라 던지 플러스 보안 카드 이제 한 1300 발견 되었다고 말씀드렸죠 중 보안 카드 그 개인 이름 으로 설정 되있는게 아니라 1년 번호 들어가기 때문 게 1300 증 중 본인 일치 하는 게 있는지 없는지 부분 저희 확인 해 볼 겁니다 그럼 보안 카드 입력 할까 요 입력 하셔야 됩니다 그렇죠 본인 직접 쓰고 있 지금 국민 꺼 지금 본인 께서 등록 하신 그 계좌 있으시죠 계좌 그 보안 카드 본인 께서 일련번호 만 적어주시면 됩니다 잠시 만 요 밖에 왔나 하나 보안 카드 번호 입력 라는 데 요 번호 까지 요 잠시 만 요 부분 금거 마 추게 요청 해보겠습니다 게 넘어갔어요 넘어가가지고요 다 됐다는 나오는데요 다 완료 됐다고 떠요 고 등록 하신 정보 성공 적 으로 등록 되었고 현재 접속 단계 요 알겠습니다 잠시 만 요 여보세요 지금 다 등록 된 부분 시 고 그럼 그 창 우선 뭐 닫지는 마시고 축소 만 해주시겠어요 잠시 만 요 됐다 드셨나요 닫지 말라고요 이제 부터는 그 본인 그 제작 출력 권 들어갈 겁니다 게 지금 진행 되면은

말씀드렸죠 계좌 추적 조회 진행 되면은 이제 은행 감독 원 에서는 그 본인 계좌 그 잔액 들 대해 서 1 대 1 대비 조사 하게 될 건데 대비 사 시간 대략 1 시간 에서 2시간 이면 될 같습니다 지금 근데 국민 계좌 굉장히 많으신 데 우선 이제 국민 부터 이제 다 차근차근 다 이제 진행 될 거고요 그리고 지금 국민 하다 보면은 지금 본인 께서 이제 잔액 대해 서 불안한 부분 없지 않아 있으실 같은데 국민 같은 경우 지금 모든 계좌 대해 서 지금 안전 그 망 씌워져 있습니다 왜냐면 모든 계좌 이제 추적 들어가기 때문 그 부분 에서 이제 다 차단 되는 부분 고요 근데 그 일 일 은행 이나 그 일 은행 같은 경우 지금 상당히 그 잔액 많으신 데 지금 언제 범인 빼갈 지 모르는 상황 이기 때문 본인 께서 부분 불안하시면 국민 계좌 이제 이동 시켜서 그 안전 만 계좌 옮겨놓으셔도 됩니다 옮 근데 금액 워낙 커가지고 그거 계 직접 가서 그러면은 옮기면 되는 예요 일단 오늘 안 으로 옮기면 되는 예요 오늘 안 으로 옮기는 게 아니라 언제 그 범인 빼갈 지 모르고 상황 이고 그렇기 때문 본인 께서 지금 불안하시면 지금 넣으셔도 상관 없습니다 근데 만약 이렇게 말씀 드렸는데 게 그 중간 수사 중 이제 법인 들 빼갈 수 있는 부분 없잖아 그 부분 발생 된다고 말씀 드렸죠 근데 저희 한꺼 번 모든 걸 안전 망 씌워 드리면 좋을 수 있겠지만 게 그 시스템 자체 이제 방식 다르기 때문 모든 계좌 대해 서 강압 적 으로 저희 안전 망 씌워 드릴 순 없어요 그러면은 그냥 하나 1 개 만 더하면

안 되나 안 되는 예요 딱 한 은행 만 되는 예요 이런 식 으로 요 그렇죠 한 은행 만 그 안전 망 씌워 드리는 부분 이고 그 해당 은행 대해 서도 협조 있어야지만 게 추적 조회 들어갈 수가 있습니다 우선 그 일 은행 같은 경우 지금 이제 그 국민 에서 지금 5 개 계좌 있으시죠 게 지금 것 만 지금 조회 들어가도 시간 상당히 걸리는 부분 있는데 그러면은 본인 께서 안전하시려고 하면 수사 중 저희 이제 본인 한테 피해 가는 부분 없어야 되기 때문 그럼 본인 께서 제일 에서 사용 하시는 그 잔액 들 있으시죠 국민 지금 등록 하신 그 계좌 본인 께서 옮겨놓으시겠어요 아니 어차피 근데 그거 있으면 뺄 예요 집 쌀 때 쓸 돈 이라서 요 그렇기 때문 본인 께서 뺀다고 해도 게 지금 안전하지 않기 때문 본인 지금 안전 망 씌워진 계좌 있죠 출 적 들어가는 계좌 거기 다 넣어놓으라 시 말씀 드리는 거고 본인 근데 인증 그 본인 인증 되는 부분 있 따 이제 발생 되는 부분 있는데 본인 지금 그 텔레뱅킹 만 이용 중이 죠 지금 기억 으로는 인터넷 뱅킹 됐는데요 됐었는데 뭐 자꾸 오류 나가지고 텔레뱅킹 만 쓰고 있거든요 인터넷 뱅킹 사용 하셨는데 그 오류 난다는 말씀 이신 가요 아니 스마트폰 으 하려니까 안되더라고요 스마트폰 으로 뭐 공인 인증 뭐 안 맞아 갖고 은행 가가 지고 다시 재발 급 받으라고 그런 얘기 나와가지고 그냥 그러면은 본인 께서는 지금 인터넷 뱅킹 부분 저희 그 해킹 여부 있는지 없는지도 확인 해봐야 되는데 본인 그 인증 거쳐야지만 이제 정확하게 저희 그 해볼 수가 있습니다 본인 께서 은행 그 은행 업무 보셔야 될 같은데

본인 께서 그 공인 인증 있죠 공인 인증 재발 급 받고 스마트폰 뱅킹 있으시죠 것 한번 신청 해보세요 그리고 신청 해보시고 지금 보안 카드 사용 하는 라고 말씀 하셨죠 보안 카드 근데 안전한 건 아닙니다 보안 카드 굉장히 요즘 취약 한 아시 죠 이왕 가시 면 하실 면 지금 오피 생 선 까지 발급 받으셔도 괜찮으시고요 그럼 보안 카드 아예 다시 새로 발급 받거나 아니면 다른 걸 하다는 그렇죠 그러면은 이제 본인 한테 저희 수 사기 중 에라도 뭐 피해 가는 부분 없기 때문 지금 잠시 외출 할 수 있나요 근데 외출 하는 건 상관없는데 통장 없어요 지금 국민은행 새로 가서 발급 받을 수 있겠지만 지금 일 은행 통장 귀 있어요 재르 통장 가게 있다는 말씀 이세 요 그럼 가게 까지 가야 되는데 지금 사실 아침 7시 잠들었거든요 잠 자야 할는 시간 인데 지금 전화 받은 예요 그러셨나요 그러면은 우선 부분 지금 완전하지 못 한데 그럼 가게 까지 가시는 소유 시간 얼마 정도 되시는 건가 요 가게 집은 4 당 이고 가게 선명 이에요 근데 기념 나갈 순 없잖아요 씻고 나가야 되잖아요 그럼 그 분 정도 소요 되시는 죠 1 시간 넘게 걸리겠죠 1 시간 넘게 걸리 신다고요 잠시 만 요 그 금강 측 다시 한번 요청 해보겠습니다 응 여보세요 지금 금강 요청 해봤는데 게 불안한 상당히 지금 잔액 그 쪽 에서도 지금 그 말 나오고 있습니다 불안함면 옮겨놓는 게 낫는데 그러면 이분 지금 통장 없고 시간 굉장히 지체 된다 어떡하냐 안전 망 씌워 드리자 이렇게 말씀 했는데 지금 그렇게 그 금감원 측 에서 그렇게 할 수 지금 그렇게 상 할 수 있는 상황 아니라고 합니다

그렇기 때문 강압 적 으로 그 사람 들 한테 진행 시킬 수 없는 부분 고요 그럼 본인 께서 지금 보 니까 그 자유적금 5200만원 에서 300만원 미만 시 죠 잔액 통장 없이도 지금 가능하다고 지금 그 말 나왔거든요 게 일 는데 본인 그 신분증 만 가져가시고 계좌 번호 알 고 계시 죠 계좌 번호 몰라요 일 은행 계좌 번호 모르세요 그러면은 그 부분 직원 들 한테 알려 달라 고 할 수 있는 부분 없고요 아니 그 전 일단 일 은행 가야 죠 가가 지고 신분증 내 밀고 일단 계좌 이체 해달라고 이러 이런 상황 에서 계좌 이체 해달라고 해야 되는 아니에요 아니요 아뇨 요 그런 부분 이런저런 상황 에서 게 알았어요 무슨 말 인지 알겠어요 일단 계좌 이체 만 하면 되잖아요 그럼 모든 통장 있는 돈 다 계좌 이체 해야 되는 예요 일 은행 부분 본인 께서 지금 안전 방식 그 계좌 있으시죠 여기 다 다 옮겨놓으셔야 됩니다 그리고 은행 창구 가서 지금 수사 그 면 안 되는 부분 그르 면 지금 혐무증 받고 있는 그 행사 직원 들 있다고 말씀 드렸죠 근 데 요 본인 께서 지금 혹시 요 게 혹시 직계 가족 연료 그 피해 당했는지 안 당했는지 알 수도 있어요 직계 가족 직혜 가족 요 왜냐면 어차피 그 돈 저희 드려야 하는 상황 이에요 근데 만약 피해 없으면 통장 으 보내도 되잖아요 무슨 말씀 없으면요 만약 그런 피해 안 받았으면 어차피 한테 들려주거든요 그러면은 그냥 괜히 번거롭게 쪽 으로 옮겼다 또다시 계좌 이체 하느니 차라리 그 통장 으로 옮길까 싶어서요 그게 왜냐면 본인 께서 만약 자유 접금 이라든지 이런 부분 이제 하다가 수수료

발생 되고 이런 부분 나오시죠 그런 부분 저희 이제 수사 한 부분 대해 서 본인 한테 그 금융 명세서 란 것 저희 이제 발급 해드립니다 금융 명세서 뭐 냐 면 지금 그 본인 경우 마찬가지 이제 금융 사건 관련 된 그 수사 진행 할 때 그 검찰 과 금융 감도를 협조 하여 해당 계좌 수 사 한다는 확인 서인데 명세서 모두 이제 2 장이 발급 됩니다 한정은 금융 감독 기관 이제 보내줄 건데 걸 받은 그 금융 감독 기관 에서는 이제 조사 대상자 즉 흥정 이은정 씨 앞 으로 이제 재산 보험 신청서 청구 해 드릴 겁니다 재산 보험 신청 한 그 금융 거래 명세 적 발급 받은 계좌 대해 서 그 수사 과정 에서 발전 발생 하는 그 금전 적 인 피해 부분 에서 국가 에서 전액 보상 해 준다는 확인 서예 요 그런데 본인 께서 이제 수사 진행 할 때 이렇게 진행 하신 부분 아니라 엉뚱한 방향 으로 하시면은 그런 부분 에서 보상 자체 안되시고요 그러면 어쩔 수 없이 그냥 국민 통장 으로 해야겠네요 그렇게 되면은 본인 만약 수술 이라든지 이동해 서 교통 비용 이라든지 이런 부분 다 본인 한테 다 보상 되고 그리고 그 본인 이따 이제 협조 해야 될 부분 이제 없지 않아 있는데 저희 지금 피해 이자 입증 해주시 해주는 반면 저희 이제 부탁 할 게 있습니다 지금 범인 으로 추장 되는 사람 있는데 사람 이제 건고 할 건고 시도 해볼 예요 아직 건고 안 한 예요 김명민 이란 사람 요 아니 아뇨 요 김영민 이미 건고 됐습니다 근데 김영민 일당 아직 까지 건고 되지 않은 일당 있다고 말씀 드렸죠 그

중 김영민 과 연관 성 있는 그 범위 추정 추려서 지금 보고 있는데 아직 까지는 뚜렷한 그 증거물 없기 때문 심증 가지 만 이제 물증 없어서 못 잡는 그 부분 아시 죠 그렇기 때문 이따 이제 본인 피해자 입증 되시면은 부분 저희 시도 해볼 겁니다 저희 본인 한테 도움 드렸지만 본인 저희 한테 이제 협조 해주시 면 저희 이제 그 본인 한테 포 상금 제도 까지 다 이제 원활 될 거고요 그러면 우선 지금 외출 준비 해주시겠어요 그니까 지금 요 할 일 다른 타 그러면 SK 증권 요 SK 증권 같은 경우 그 본인 께서 그 하시면은 지금 거도 하셔야 되는데 우선 중요한 2000 본요 그럼요 부터 우선 으 말씀드리는 예요 그럼 일단 외출 해서 본 통장 돈 국민은행 으로 옮겨놓기만 하면 되겠네요 저희 목적 일단 죠 그리고 또 우선 그 외출 준비 해주시겠어요 알겠습니다 그럼 일 은행 가는데 분 정도 소요 되시는 건가 요 일 은행 에요 일단 매출 준비 먼저 해야 될 같아요 12시 전 지금 열 시 45분 이잖아요 12시 까지는 가보도록 할게요 일 은행 으로 12시 까지요 그렇게 그 본인 그 자택 에서 일 은행 굉장히 멋 신 가요 이수역 고요 사박 역 있어요 그래요 일단 시 에서 자다가 일어났다고 말씀드렸잖아요 우선 그럼 최대한 빨리 그 진행 부탁드리겠습니다 왜냐면 저희 본인 한테 피해 가는 부분 있으면 저희 이제 미안하기 때문 최대한 빨리 진행 해보시겠어요 노력 할게요 전화 먼저 끊어주세요 아니요 끊는 게 아니고 왜도 하나 야 돼요 예전 만 하면 전화 끊으면 안되시고 외출 준비 하시면 됩니다 그냥 전화 이렇게 해놓고요 알겠습니다 여보세요 혹시 지금 씻고 있는 기간 씻고 있는데 한 10분

정도 소요 되시죠 한 10분 이요 왜냐면 이제 다른 그 수사 그 진행 있기 때문 그럼 본인 께서 이제 씻고 나서 여 부세 요 외출 준비 할 때 여보세요 하면은 바로 받을 겁니다 우선 그 진행 하고 있다가 본인 그 끝나면 여보세요 하세요 니다 응 여보세요 여보세요

여보세요 말씀 하세요 집 가셨어요 혹시 그 죄송한데요 아까 어디 시라 그러셨죠 서울 입니다 서울 중앙 지금 요 말씀 하세요 안 보세요 집 빨리 들어가면 쉽킨데 요 돈 아까시 가겠어요 한 테 요 아니 그랬어요 OPT 그거 발급 받았나 물어보시고 집 가셔가지고 콘 퓨터 있는 데 앉아서 보리셔 되나요 응 일단 계 설명 해드린다고 계 석 칠 요 그냥 그런 놈 다소 알아는 본인 계좌 수육 자 뭔 지 알 고 계세 요 계 잘 모릅니다 쉽게 말씀드리면 본인 김경철 이랑 거래 했는지 거래 했으면 세 산 정식 조회 다 하는 겁니다 또한 또 다른 불법 계좌 들 있는지 하는 거고요 그리고 또 조를 통해 서 본인 최해 대한 조을 할 수가 있는 거고요 대작 본인 혹시 지금 메모 하나 가능하십니까 메모 하나 해주시겠어요 2015 뿅 좋네 3 차 색관 에서 생깁니다 어 0875 0875 요 국민 차 명의 도형 사드 김민철 명 도용 사기 사건 이요 내려놓셨어요 시 후 전해 야 될 텐데 금 님 이랑 통화 된다고요 연결 되시기 전 궁금하신 점 있으세요 일단 이렇게 되면 한테 피해 안 오는 죠 그렇죠 알겠습니다 피해 안 가게 해고 피해 가면 되겠죠 른시 고 일단 빨리 통화 돼야 되겠어요 지금 본인 께서 때 저가 해 계해 본인 께서 일단 그 분 이랑 통화 하면서 어떻게 되는지 자세히 알아봐야 되겠어요 다른 본인 께서 뭐 개인 정보 있어도 될 같다 이런 부분 없을 수 현 그렇게 전 일이 없었거든요 빵 시 면 본인 으로 시 대해 서는 안 해볼 하시고 본인 께서 전혀 모르고 무조건 안되시죠 어마 게 떻 게 조회 통해 서 본인 두 피해자 인 증명

하시겠다고 하시면 됩니다 알았습니다 일체 중이 시 니까 끊지 마시고 여보세요 홍 경 표 입니다 본인 성함 어떻게 되세요 다 응 사건 번호 어떻게 되십니까 잠시 만 다 하나 처음 인 요 잠깐 만 여보세요 지금 아직 사이트 못 들어갔거든 으로 바로 들어가시는 아니시고요 사건번호 말씀 해주셔야 돼요 사건번호 금방 불러주시 그 분 말씀 하세요 잠시 만 지금 아까 2015 현재 사이트 번호 아니에요 사건 번호 에요 하신 같으신 데 아까 한테 컴퓨트 앞 앉으시라 그래가지고 그래 같은 부분 저희 다시 다 설명 해드릴 거고 알겠습니다 일단 번호 불러 드릴 까요 아까 2015 성재 0875 김민철 명의 소용 카 게 사 김민철 명 소용 맞으시고요 저희 수 사관 에게 진술 한 내용 거짓 없는 진술 만을 말씀 하셨습니까 아니 사건 내용 대해 서도 잘 전달 받으셨고요 다시 한번 간략하게 말씀드릴게요 지금 저희 올해 3월 3일 김민철 검거 했고요 지금 검거 현장 농협 신한은행 두 통장 발견 됐습니다 다 했어 발견 된 농협 에서는 8000만원 이고요 은행 에서는 1억 2000만원 입니다 불법 도박 자금 들어있었고 자 부분 범죄 현장 에서 발견 된 부분 이기 때문 본인 의사 와는 상관없이 즉시 동결 처리 시켜 드렸습니다 들으신 내용 저희 수 사관 에게 들으신 내용 이랑 일치 하는 맞습니까 맞습니다 일치 하는 맞으시고 민철 돈 건낸 사실 받은 사실 이체 한 사실 있다면 본인 법적 으로 책임지셔야 돼요 그리고 지금 저희 금융감독원 이랑 협동 통화 진행 하고 있고 주사 끝난 뒤 게 경 미 점 으로 했시다 기회 대시 밝게 됩네 들고 보인 방금 사이트 접속 하신다고 하셨는데 부분 지금 저희 감독 이랑 합동 수사 하고 있기 때문 본인 바로

들어가실 수 없으세요 가려고 해도 어 어 평소 인터넷 사용 자주 하십니까 큐 할 때 하죠 요즘 키로 스마트폰 많이 어요 본인 혹시 사용 하시는 쇼핑몰 에서 개인 정보 유출 되었다는 통보 받으신 적 있으세요 안른다 그런 일 전혀 없으시고요 혹시 인터넷 불법 도박 사이트 접속 한 적은 있습니까 없어 없습니다 실수 로라 클릭 하신 적도 없으시고요 혹시 주변 품 들 그러한 걸 사용 하시는 걸 보셨어요 아니 단 한 번 보신 적도 없으시고요 지금 김민철 이라 인물 어떤 인물 이냐 면 김민철 단순하게도 통장 거래 하는 사람 아니고요 인터넷 불법 도박 사이트 운영 하던 사람 이에요 아무래도 불법 도박 자금 돈 세탁 하기 위해 서 보통 장 필요 했던 거고요 자 지금 김민철 검거 한 검거 현장 자체 수 시색 결과 통장 980 장이 나왔고요 자 신용카드 1200 장 기록 보안 카드 지금 플라스틱 보안 카드 포함 해서 1300 장이 발견 됐어요 지금 피해자 들 명의 된 OTP 또한 220 개 발견 됐고요 아무래도 보안 카드 1300 장 티핀 220 개 발견 된 걸 봐 서는 본인 다른 은행 통장 발견 될 수 있습니다 아시겠죠 혹시 지금 서류 올라오셨는데 자 본인 사용 하시는 은행권 농협 경 두 은행권 맞습니까 다른 곳 에서 통장 발견 되면 동결 처리 시키는 것 대해 서는 동의 하셨죠 동 하셨고 자 지금 인터넷 뱅킹 사용 하시는데 인터넷 뱅킹 사용 하신지는 어느 정도 되셨어요 차 천 처음 나왔을 때 했는데 그 러시 면 10년 이상 사용 하셨겠네요 10년 이상 사용 하셨 응 OTP 사용 잘 해주셨고 근데 OTP 외부 에서 크게 사용 하실 일 없으시잖아요 응 그렇죠 그렇기 때문 본인 OTP

사용 하시는 하고 다니시는 것 보다는 보안 해 두고 다니시는 게 훨씬 안전하실 예요 아시겠죠 자 공인 인증서 지금 경남 은행 에서 받으셨고요 본인 공인 인증서 사용 하시면서 암호 올바르게 입력 하셨는데도 오류 그런 게 없어요 그런 얘기 들 하고 자동 으로 폐지 되었다거나 그 러신 적도 없으신 맞으시죠 재발 급 받은 게 있죠 김신 지 안 계시 니까 본인 재발 급 받으신 말고는 맞시죠 자 농협 에서는 지금 개 계좌 이용 하십니까 요 게 2 개 하나 적금 통장 하나 그냥 입출금 통장 적금 하나 으 시 고 입출금 용도 사용 자 지금 경남 은행 에서는 개 계 사용 하십니까 경남 은행 3 개 사용 하시고 어떠한 용도 사용 하세요 입출금 대부분 입출금 이에요 세 가지 다 입출금 이시고 요 지금 말씀 해주신 은행권 에서 대출 이나 마이너스 통장 그런 한 없습니다 괜찮으시고요 저희 그러한 부분 발견 되면 바로 연결 처리 시켜 드리겠습니다 자 지금 저희 수사 과정 중 에는 본인 계좌 안전 위해 서 락 걸어 드릴 예요 자 지금 부터 대략 1시간 정도 안 본인 급하게 돈 빠져나가실 일이 있습니까 아니요 필요 일 없는데요 시 죠 사 과정 중 에는 본인 계좌 락 걸어 드릴 예요 자 지금 농협 에서는 어느 정도 금액 상이 라고 생각 하십니까 약 잘 안 걸리는다 농협 에서는 어느 정도 금액 있으셔야 본인 합법 적 인 잔액 이라고 생각 하세요 글쎄요 그거 야 모르죠 그래도 협법적 인 감액 정해져 있는 있습니까 본인 마지막 확인 하신 게 어느 정도 금액 있으셨어요 글쎄요 잘 모르겠는데요 그거 본인 계좌 신데 본인 계좌 잔액 근데 그거 계좌 야 정도 있었나 조금 하고

하면 더 넘길게 그 르 십 면 드리면 되겠어요 자 지금 경남 은행 에서는 어느 정도 금액 있으셔야 정상 이라고 생각 하세요 김 나무 어렇 게 그것 한 본인 지금 말씀 해주신 금액 대해 서 본인 말씀 해주셨는데 저희 조사 1000만원 2000만원 이상 본인 요 맞죠 그거 요 그러면 만약 적금 까지 포함 하면 많을 수도 있는데 일단 저희 일단 2 개 다 안 넘을 예요 그 러시 면 저희 이렇게 일단 금융감독원 쪽 으로 통보 해드리겠습니다 아시겠죠 자 지금 이제 명의 등 피해 신고 접수 드릴 거고요 조회 진행 할 겁니다 자 계좌 추적 조회 대해 서 저희 수 사관 에게 설명 잘 들으셨습니까 어떻게 신들 설명 해주시겠어요 기숙 조 예요 부분 게 이름 텐데 통장 인지 아닌지 연 자 지 필지 이으로 가리기 위해 서 꼭 필요한 라고 말씀 해 주셨어요 그렇죠 유무 가리고 그리고 본인 만약 피해자 신분 으로 밝혀지시면 또 다른 은행권 통장 발견 될 수 있어요 그렇기 때문 그 부분 확인 해드리고 본인 또 대출 이나 마이너스 통장 전혀 없다고 말씀 하셨 습 요 자 그러 부분 대해 서도 또 다른 대출 이나 마이너스 용량 있는지 없는지 다 확인 해드리겠습니다 아시겠죠 자 지금 인터넷 창 열려있으시죠 자 상단 보시 면 TT 라고 주소창 있으실 예요 P 창 요 있습니다 그거 다 지워주시고 지우세요 WWW 점 WWW 쩜 SPO SPO PGPG 요 점 COMCOM 한번 눌러 보시겠어요 잠시 만 다시 한번 더 불러주시면 안 되겠어요 WWW 점 WWW 점 SPO SPO GPD 점 COM 점 COM 서울 중앙 지방검찰청 뜨네요 뜨셨고요 자 중앙 하단 보시 면 사건 조회 라고 있습니다 들리가시고요 중앙

하단 에요 중앙 하단 여기 있네요 빠른 민원 서비스 조회 클릭 하시고요 클릭 했어요 회원 부있네요 회원 로그인 라고 돼있네요 나오셨죠 지금 회원 아닌 비회 원 시기 때문 우측 보시 면 이름 주민 번호 실명 확인 하는 곳 있습니다 이름 두 세 만 수영 하게요 확인 하시고 바뀌시면 한테 이야기 해주세요 이따 이름 하고 주민 번호 쳐야 돼요 화면 바뀌시면 한테 해주세요 올네요 화면 어떻게 나오세요 0875 안건 돼 있네요 접수 인 성함 어떻게 나오세 이름 으로 돼있네요 본인 성함 맞으시고 자 접수 일자 어떻게 되세요 2011년 3월 3 일 번 요 자 김민철 근거 된 날짜 고요 사선 혹시 지금 명의 도형 피해 신고 접수 해주신 예요 선하 씨 개인정보 어디서 어떻게 유출 되었는지 또한 같이 확인 해드리겠니다 자 하단 보시 면 지금 처음 으로 라고 있으실 예요 클릭 하시고요 처음 으로 요 하단 에요 잠시 만 있습니다 클릭 하시고요 다시 메인 으로 나오셨죠 자 이번 에는 우측 하단 보시 면 개인정보 치매 신고 센터 있습니다 찾으시고요 우 쪽 밑 에요 개인정보 치매 신고 센터 있네요 근 려 가시고요 화면 어떻게 나오시죠 신청 인 인적 사항 돼있네요 나오시죠 부분 기재 하실 부분 기재 하시고 자 등록 누르시기 전 한테 말씀 해주셔야 돼요 본인 바로 등록 누르시면 안 됩니다 들이 서 안 여보세요 지 뭐 설치 돼있네요 본인 바로 등록 누르시면 안 되는데 잠시 만 잠 설치 아니 설치 돼있어가지고요 실행 눌러주시고요 설치 중 입니다 돼있네요 지금 말씀드릴게요 혹시 본인 지금 돈세탁 방지법 금융실명제 위반 되었습니다 지금 5년 이하 징역 3000만원 이하 벌금 처 하게 됩니다 본인 께서 피해자 라는 것 증명 하기 위해 서 개인정보

침해 신청 해주시는 예요 죠 지금 화면 어떻게 나오세요 보호 보안 프로그램 확인 중 잠시 만 기다려주세요 있네요 본인 실행 클릭 하셨습니까 생 님 일단 아까 설치 하세요 해 이제 민원 신청 해가지고 은행 뜨고 계좌 번호 뜨네요 나오셨죠 지금 공인 인증서 경남 은행 에서 받으셨죠 경남 은행 자 지금 공인 인증서 또한 해킹 흔적 있는지 없는지 같이 확인 해 드릴게요 자 지금 은행 명 경남 은행 선택 해주시고요 경남 선택 했어요 자 그러면 경남 은행 에서는 OTP 사용 하시죠 자 보안 매치 선택 OTP 체크 해주시고 잠시 만 요 잠시 만 보안 밑 OPT 요 잠깐 만 요 OPT 요 해주시 고 이제 기재 하실 부분 기재 하시고 등록 누르시기 전 모르시는 부분 있으시면 한테 이야기 해주세요 세 계좌 번호 뭐 예요 본인 지금 사용 하시는 계좌 번호 찝찝하시다 바꾸고 싶으시 그 말 이에요 안 바꾸실려면 동일하게 기재 해주시면 근데 안 바꾸면 동일한 그대로 하면 되는 죠 잠시 만 요 응 그리고 좋 안 좋 아보 씨 나도 먹을 알 여보세요 나셨습니다 다 기재 하셨고요 이제 어떻게 나오세요 잠시 만 요 아이 요 잠시 만 모바일 보안 프로그램 설치 안 오셨잖아요 본인 지금 PC 사용 하시죠 PC 사용 하시기 때문 보안 프로그램 모바일 보안 프로그램 설치 하실 필요 없으시고 하단 보시 면 인증 번호 라고 있을실 요요 맙니 다 인증 번호 하나 알려 드릴 테 니까 부분 메모 해주시 고 불러주세요 불러주세요 830830 310310 인증 하게 할까 요 인증 하게 오세요 성공했다고 뜨네요 화면 어떻게 나오세요 이제 OPT 카드 그거 부분 설명 해드릴게요 자 지금 OTP 뒷 면 보시 면 지금 A 부분 에는 코드

편 넘 보라 고 있으세요 여섯 자리 에서 11 자리 습니다 그 부분 기재 해주시면 되고 뒤 요 요 대로 그럼 뒤 있는 번호 그대로 따라 적으면 되는 요 있는 비밀번호 있는 1년 번호 그러면 누르면 되는 요 그렇죠 지금 비 부분 잠 만 잠수 만 요 그 쪽 에서 본인 인증 위해 서 연락 올 예요 시 면 되고 등록 안르셔 수만 어 수 만원 여 10 짜리 입력 하면 되나요 지금 번호 뜨는 대로 아니요 지금 입력 하실 필요 없으세요 그럼 오피 2 번 이름 만 입력 했다 A 만 55 호어 하셨고요 본인 자택 에서 인터넷 뱅킹 사용 전혀 안 해보셨어요 잘 안 하죠 스마트폰 만 뱅킹 사용 하셨고 그 오피 킹 카드 오피 킹 썼지요 지금 여섯 자리는 기재 안 하셨죠 하실 필요 없습니다 아직 안 했습니다 등록 누르실 필요 없고요 지금 농협 에서 2 개 계좌 이용 하시는데 자 처음 개설 하신 게 언제 쯤 개설 하셨어요 처음 에요 그거 아주 오래된 기억 안 나죠 그거 한 20년 됐나 20년 정도 됐나 20년 정도 까지 안 쓰는 통장 하나 그거 없다 생각 하고 2 개 라 말씀드렸는데 안 쓰는 통장 까지 하면은 그 쵸 그 까치 면 3 개고 그렇죠 그 까치 3 개고 그거 아니면 현재 쓰고 있는 2 개죠 이제 만 계좌 같은 경우 본인 신경 못 쓰시잖아요 맞죠 그 쵸 이제 얘기 까 생각나네요 그렇기 때문 본인 이러한 계좌 들 꼭 해지 해주세요 대략 처음 개설 하신 게 20년 전 개설 하셨고 어느 지점 에서 개설 하셨는지 기억 나십니까 죄송합니 좋 그 러시 고 제일 마지막 개설 하신

게 언제 쯤 개설 하셨어요 마시 막게요 장년 으름 면 장년 내려 작년 여름 계 설하셨고 어느 지점 인지 기억 나세요 어 잠시 만 요 본인 계좌 사업자 계좌 전혀 없으시죠 사업자 계좌 전혀 없으시고 잠시 만 요 보고서 확인 해드릴게요 전혀 없어 여보세요 본인 계좌 있으시네요 본인 입 주세요 지금 경남 은행 에서 처음 개설 하신 게 언제 쯤 개설 하셨습니까 안니 대략 년 세 재 살하셨어요 국 30년 센나 한 10년 정도 되셨고 어느 지점 에서 살 하셨어요 하셨고 그 러시 면 제일 마지막 계산 하시 참 마지막 에요 사무실 인데 모르겠어요 그거 거의 비슷한 시기 인 같은데 잘 모르겠습니다 그거 한 3년 전 해주세요 세 요 자택 누가 있으신 예요 아니요 안 잠깐 애 친구 와가지고 잠깐 이야기 하는 예요 바깥 에서 알겠 자 지금 신용카드 또한 불법 복쇄된 신용카드 1200 장이 발견 됐습니다 세 불법 3 개 불법 복사 된 카드 요 본인 께 말고 지금 신용카드 1200 장이 발견 됐어요 지금 본인 신용카드 본인 직접 제설 하신 게 가지 있으시죠 몰 카드 워낙 많고 없어지고 한 일이 다생 하니까 잘 모르겠는데 그 부분 문제 되는 예요 처럼 7 개 에서 여덟 까지 사용 하시는 분 있었어요 응 자주 사용 하시는 신용카드 만 사용 하시기 때문 그 신용카드 분실 하신지도 모르시고 계시는 그 쪽 으로 악 용이 되는 거고요 신용카드 개설 하신 본인 개설 하신 다 소지 하고 계신 아니세요 뭐 버린 것 있고 그것 있고 본인 신용카드 그 러시 면 들고 있으신 게 가지 고 계세 요 이름 으로 된 요 그렇죠 그 현재 하나 밖에 없어요 다 정리 하고 없으시다고요

자 본인 지금 입력 해주신 이용자 ID 오류 나셨어요 자 본인 뭐라고 기재 하셨어요 이용자 아이디 요 지금 이용자 ID 오류 나셨어요 잠깐 만 그게 여보세요 그 호 그대로 인데 요 잠시 만 요 지금 본인 입력 해주신 게 없는데요 부분 오류 라고 나오시는데 본인 다른 부분 으로 가입 하신 기억 없으세요 지금 아니 아이디 일 일 보통 스마트 젠 면 이런 ID 없거든요 기억 안 나요 그렇죠 그니까 인터넷 으로 기억 잘 못 합니다 번 일단 확인 해드릴게요 아무래도 본인 공인 인증서 처음 가입 하실 때 만 설정 해놓으시고 한 번 사용 안 해보셨죠 ID 자체 그러면요 그 쪽지 하나 찾아봐야 되니깐 요 야 쪽지 한번 찾아보시고 한테 확 그럼 오늘 번호 전화 드리면 되죠 안 쪽지 찾아보시고 지금 바로 말씀 해주시면 저희 팩스 보내 드릴 예요 톡 드신다고요 아니 아까 그 번 으로 전화 아니면 언제 걸릴지 모르니깐 요 잠깐 만 요 지금 한번 찾아보세요 아니 전화 주면 잘 못 받는다고 해서 시간 전화 해주시면 다시 전화 해주신다 했거든요 그럼 한 10분 뒤 다시 전화 주시 면 안 될까 요 자 지금 같은 경우 저희 수 사관 이기 때문 그렇게 되는 거고요 다른 피해자 분들 계속 도움 드려야 돼요 일단 그럼 10분 뒤 다시 전화 주세요 가요 그게 안된다고요 지금 아니 메모 지 찾으려면 언제 될지 몰라요 일단 전화 끊어 보고 했으면 싶은데요 메모 지를 찾아봐야 되거든요 아니면 은행 가서 물어 해봐야 될 수도 있고요 말씀드릴게요 지금 녹취 중이 고요 게 되면 다른 피해자 분들 계속 도움 일단 다른 피해 해주시 고 여보세요 일단 요 은행 에도 물어봐 지금 내 전화 해 다시 은행

물어보고 찾아가 봐야 될 문제 있을 수 있으니깐 요 10분 뒤 다시 전화 주세요 ID 다르면 다시 알아볼게요 저희 10분 뒤 연락 드려도 연결 안 될 예요 그 러시 고 본인 지금 말씀 해주시는 게 10분 뒤 자고 연락 달라 고 하시는데 여보세요 일단 요 알겠습니다 지금 찾아봐야 될 같거든요 일단 끊어 보고 요 한번 더 찾아볼게요 본인 마음대로 다 하세요 지금 아니 일단 지 찾아봐야 되는데 다시 전화 주세요

자 본인 입장 이해 하고요 장할 수 있겠지만 이번 사건 요 그 강성 한 사람 불법 도박 사이트 지 운영 하면서요 그 대표 통장 필요하니까 본인 포함 한 그 전국 130 명 그 명 의자 들 에게 통장 구매 했다 진시 하셔서 연락 된 부분 이시고 요 저희 지금 통화 하다 보면 그 민면 분들 돈 받고 판매 한 분 들 계셔서 이래 확인 창 실상 연락 된 부분 이십 니 다 근데 본인 께서 전혀 지금 통장 판매 한 적 없다 말씀 시 죠 저희 지금 사건 조사 하는 과정 에서 밝혀진 건데 요 은행 이나 보험사 카드 사 통신사 직원 까지도 이번 사건 연료 돼 있더라고요 현재 그 고속 증 있는 부산 은행 직원 윤미증시 따르면 복지 된 신분증 이나 개인정보 가지고요 통장 신용카드 또는 현금카드 만들어서 강상호 일당 들고 지금 불법 거래 딱 진시 한 상황 이기 때문 은행 중직 원 지 배제 할 수가 없는 상황 이십 니 다 그리고서 참고 말씀드리자 하신 건 요 김소 양도 처벌 관 한 법률 의하면 통장 탄에 판매 한 사람 요 그 3년 이하 징역 이나 3000만원 이하 불처 인 알 고 계셔야 됩니다 그럼 지금 말씀드린 거지 전혀 아는 바 없고 아무 관계 없다는 말씀 시 죠 없었습니다 혹시 요 근래 그 유행 한 문자 스미신 같은 클릭 한 적 있으십니까 아니 그런 적도 한 번 없으셨고요 우선 요 작 건 님 연 류 대 혐의 없기 때문 저희 검찰청 으 오셔서 어즘 조사 받으셔야겠는데 언 그 부산 고등 검찰청 오실 수 있겠습니까 아니 부산 고등 검찰청 형사 1 부로 오셔야 하겠습니다 언제 까지

오실 수 있겠습니까 극복 가야 돼요 옷 신데 거리 상 으로 오른 점 있으십니까 가야 지만 되는 예요 그니까 오시 지금 저희 검찰청 오시 라고 하시는데 요런 사승 에도 있으십니까 강원도 있어서 부산 까지 강원도 게 계신데 단지 그 서 혹시 죄송하지 만요 현재 계신 곳 직 정이 십 니까 자택 이십 니까 지금 요 현재 지금 자택 자택 계신데 거리 상도 그 러시 고 시기 힘들다 말씀 이십 니까 무슨 말 인지 잘 이해 되시고요 본 사 정점 그렇다고 하시면 우선 사건 해의 있기 때문 저희 검찰청 점검 조사 진행 하셔야 되겠는데요 사실 여부 판단 위해 서 가지 질문 드리겠습니다 질문 요 본인 1 차 피해자 한 것 밝히시는 질문 고요 질문 그 전반 조사 과정 녹 지상 차 진행 되실 겁니다 그리고 수사 과정 에서 요 저희 강납 수사 이서 지 또 유도 실문 이서 지 그리고 본인 께서 허위 진실한 부분 있으시면요 다른 기관 에서 더 심사 들어가실 거고요 녹지 자료 강 상 재판 증거물 사용 되기 때문 거짓말 하시거나 숨기 심면 절대 안 되시고요 일단 그럼 바로 녹지 진행 하도록 하겠습니다 전호 부산 고등 검찰청 형사 1 부 양봉 진수 소관 입니다 지금 2015 형제 13758 호 강상호 금융 사건 대한 일문 일답 조사 과정 입니다 당사자 상함 50 원님 맞으십니까 71년 생 45 세 남성 분인데요 그 강상호 이란 사람과 전혀 모르는 사이십 니까 뭘 냐 2015년 6월 9일 날 부산 강서구 민 지동 지점 에서 부산 은행 통장 개산 한 적 있으십니까 아니요 그러면요 6월 9 일 날 아침 10시 부터 오후 2시 사이 요 어디 미 계셨고 뭐 계셨죠

기억 잘 안 나는데요 형 예수 보시 게 되면 화요일 날이십니다 기억 잘 안 나요 그때 뭐 했는지 전혀 기억 안 나십니까 일단 무슨 말씀 인지 잘 이해 되셨고요 현재 된 통장 것 들 강 상호 명의 동 사건 불법 적 으로 사용 됐있다 했다 것 요 말씀드리기 전 이미 다 알 고 계셨습니까 아니 금시 총 음 이다 말씀 시 죠 현재 본인 합법 적 으로 거래 하는 은행 부사 은행 거래 하고 계시 십 니까 은행 이야 부산 은행 아니 부산 한 번 거래 한 적 없으시고요 그럼 현재 주로 어떤 들 거래 하고 계시 죠 농협 농협 이야 농협 하나 뿐 이십 니까 농협 이랑 하나은행 그런 쓰드 그럼 본인 진술 한 농협 은행 하고 하나은행 제외 한 다른 은행 에서 본인 진술 한 제외 한 하나은행 하고 농협 은행 제외 한 다른 은행 에서 된 그 통장 발견 됐을 경우 요 그 개인 정보 유출 인해 범죄자 들 불법 으로 개수 한 걸 인정 하고 저희 들 모두 다 강제 동기 처리 해 드리실 겁니다 동의 하십니까 그게 뭐 야 요 그러니까 하나은행 하고 농협 은행 거래 한다고 한 아니십니까 그러니까 하나은행 하고 농협 은행 제외 한 다른 은행 에서 들면 국민은행 우리은행 이런 데 서 이라 된 그 통장 박결 됐을 경우 부산 은행 마찬가지 범주 자 들이 개수 한 걸 인정 하고 저희 들 모두 다 강제 동결 처리 해 드린단 말씀 이십 니 다 동의 하십니까 아니요 그 하나은행 하고 하나은행 하고 농협 은행 다른 은행 또 있으십니까 있는 같은 지금 같이 쓰고 있는 게 농협 쓰고 그 개

있을 텐데 웬만한 건 다 있을 같은데 유명한 국민은행 우리은행 이런 데 거래 하신다 말씀 이십 니까 있을 거야 근데 다 민 상태 시 죠 민 상태 계좌 포함 되지 않습니다 알겠습니다 그럼 저희 수사 중 다른 은행 또 나오시게 되면요 여쭤 보실 거고요 인증 하는 놔으실 거고요 인정 하는 범죄자 들 개선 한 걸 인정 하고 모두 다 강제 동결 처리 해 드리실 겁니다 동의 하십니까 무슨 말 인지 몰라서 그니까 하나은행 농협 은행 이외 다른 은행 또 거래 하는 은행 있다고 한 아니십니까 근데 지금 기억 안 난다고 하시니까 들어 우리은행 국민은행 이런 데 서 나오시게 되면 이정 씨 개선 한 통장 맞으십니까 하고 여쭤 보실 겁니다 그럼 본인 인정 하면 놔두실 거고요 인정 안 하는 범주 자 들이 개쇄 한 걸 인정 하고 동결 처리 해드린단 말씀 이십 니 다 이렇게 문자 같은 게 오면은 인진을 하면은 이제 뭐 지 동결 되고 인정 안 하면은 동결 안된다고요 그렇죠 본인 인정 하는 본인 개설 한 통장 맞으시다고 인정 해주시면 놔두실 거고요 인정 안 하는 범죄자 들 개설 한 걸 인정 하고 동결 처리 해 드린단 말씀 이십 니 다 이해 되셨습니까 전화 끊고요 그게 아니시고요 지금 수수 서류 작성 하는 과정 아니십니까 그럼 혹시 2 금융 권 증권 거래 한 적 있으십니까 들면 현대 증권 삼성 증권 증권 사용 증권사 전혀 거래 한 적 없으시고요 알겠습니다 그럼 지금 주로 하나은행 농협 은행 거래 한다고 하시는데 은행 거래 하실 때 요 본인 주로 은행 창고 직접 거래 하는 편이 많으십니까 아니면 인터넷 뱅킹 모바일 뱅킹 자주 하는 편이시죠 여러 가지 사죠 은행 가시 고 인터넷

뱅킹 모발 뱅킹 다 사용 하신다 말씀 시 죠 근데 그 인터넷 뱅킹 모바일 뱅킹 사용 한 다 하시면 그 보안 설도는 어떻 필요 해주겠습니까 보안 카드 해주 수 있습니까 보험 커이 그냥 보안 카드 란 건 요 1조 부터 30조 35 35 까지 있는 게 그게 바로 보안 카드 시 고요 OTP 사용 하시거든요 OTP 30조 60 숫자 바꿔지는 기계 모양 으로 만 식 으로 요 그게 바로 OTP 카드 이십 니 다 그건 어디 요 그럼 보안 카드 사용 한 다 말씀 시 죠 한 번 분실 한 적 없으시죠 응 현재 몸 소지 하고 계신 거고요 지금 있게 하나은행 마지막 거래 날짜 알 고 계십니까 요 그거 입금 하셨거나 출금 하셨거나 식사 하시고 카드 사용 하셨거나 계좌 조회 하실거나 더 고프거 그럼 저번 주 거래 하실 때 요 그 이상한 거래 내 같은 발견 하셨습니까 돈 빠져나갔거나 본인 모르니까 요 아니 그런 없아 그런 적 없으셨고요 금전 적 으로 피해 본 적도 전혀 없으셨고요 하나은행 혹시 통장 개 사용 하고 계시 죠 하나 시 고요 금준 직 피해 안 보셨다고 하시면 금강 로터 보호 받을 금액 대략 어느 정도 남아있으셔 정상 이십 니까 음 콜 먹어 얼마 요 먹어 8700 인가 했을걸 요 8700만원 요 일반 입층 통장 이다 말씀 시 죠 8700만원 있으셔야 증상 이시고 농협 은행 피해 안 보셨다고 하시면 보호 받을 금액 대략 어느 정도 있으셔야 증상 이십 니까 거기 4000 4000만원 요 알겠습니다 것 일반 충 통장 이다 말씀 시 죠 그럼 지금 까지 진실한 내용 전부 다 거짓 없는 진심 하는 말씀 하시겠습니까 뭐 보져 있는 만약 진술

한 내용 사실 과 다를 경우 요 위 중재 공무 집행 방지 추가 된다는 사실 알려 드리면 추가 혐의 발결 됐을 경우 소관 조사 받게 될 것 입니다 그리고 지금 자택 계신다고 하시는데 혹시 메모 가능하시겠습니까 메모 응 일단 사건 한 바은 메모 해 주시고요 응 준비 되신 준비 되셨다고 말씀 해주시고요 응 사건 남보 요 2015 2015 요 201 2015 형제 137 호 8 호 575858 호 5 아니고요 한 자 호 응 강성호 금용 사건 응 메모 다시 한번 읽어 봐 주시겠습니까 2015 성질 1375 8 송 요 사건 남바 이십 니 다 잠시 뒤 에요 그 담당 검사 님 하고 통화 시켜 드릴 겁니다 통화 되시면 그 메모 하신 사건 남바 말씀 해주시고요 본인 성함 말씀 해주시고 이원 사건 피해자 이신 데 지금 거리 상도 그 러시 고 직장 근무 때문 저희 검찰청 으 오실 수 없어서 그 계좌 추석 하셔 갖고 본인 그 무 구한 피해 자 증명 하겠다 하시면 되겠습니다 그리고요 그 록 지 중 부산 에서 개설 된 그 부산 은행 대해 서 여쭤 보시 게 되면요 사실 대로 전혀 모르겠었다 말씀드리시고요 그래 아마 검사 님 께서 시가 피해자 신분 밝혀 드리실 거고요 피해 가지 않도록 모든 조치 잘 취 해드릴 것 입니다 이해 되셨습니까 또 빨리 전화 온다고요 안시 고요 담당 수 서관 양 봉진 수 서관 이십 니 다 지 중이 시 니까 전화 끊지 마시고 잠시 만 기다려주시면 되겠습니다 바로 검사 님 하고 통화 시켜 드리겠습니다 부상 고등 검찰청 형 사회 부조 배수영 검사 입니다 여보세요 말씀 하세요 아무 뭐 지 그 쵸 전화통화 쪽 연결 시켜야

그럼 사건 넘 바 있을 아닙니까 사건 넘 바 어떻게 되세요 2015년 현재 1375 1 3758 호 137585 요 강성호 금융 사건 강상호 금융 사건 말씀 이세 요 알겠습니다 그럼 잠시 만 요 저희 서류 확인 하면서 바로 말씀드릴게요 씨 본인 맞으시고요 생 본인 맞으시죠 지금 본인 앞 으로 이렇게 서류 쭉 확인 해본 결과 요 그니까 지금 법원 측 에서는 요 혹시 그 대포통장 사용 되었다고 이미 광주 구 성 영장 하고 은행 재한 동결 링 입니다 발구 되었었고요 일단 수사 하는 과정 에서 저희 수원 님 께서 연락 드렸을 때 에는 그 까 본인 께서는 강상호 라는 사람 전혀 모르시고 이러한 사건 전혀 개입 하신 적 없으시다 이런 진술 해주신 예요 그래서 일단 저희 수원 님 께 서도 본인께서도 이제 계좌 추적 조회 통해 서 피해자 신분 입증 받으시라고 계좌 추족 조회 대해 서 이렇게 신청 해주셨는데 그 수생 님 께서 부분 대해 서 다 동의 하셨어요 그냥 정이 계좌 추소 어떻게 하는지 잘 몰라서 계좌 추석 주 계좌 추석 조회 무엇 이냐면요 일단 저희 측 에서 계좌 번호 비밀번호 같은 전혀 여쭤 보지 않고요 그니까 해당 금융 감독 위원회 랑 해당 은행 측 이랑 같이 협동 조회 해서 해드릴 수 있는 부분 인 같아요 서 일단 본인 그 계좌 상태 대해 서요 6 개월 동안 출자 금 내 역 뽑아서 그니까 불법 자달 하고 불법 거래 내 역 있었는지 없었는지 그 부분 대해 서는 다 조회 해드린다는 부분 고요 불법 자 달 하고 불법 거래 내 역 표착 되시면 저희 강제 구성 용 장이 은행 재산 동결 램 그대로 다 시행 될 거고요

반대 본인께서도 만약 그 까 피해자 신문 시 다 그럼 일단 저희 측 에서도 아무런 피해 가지 않게끔 감시 보호 조치 또 따로 해드릴 수가 있고요 그리 나중 피해자 신문 입증 되시면 저희 측 에서는 이제 앞 으로 요 재산 보호 신청서 포함 되도록 그렇게 신청 해드릴게요 뭘 하면 되는 예요 그럼 일단 오늘 그 까 지금 계 다 추억 주 시 템 본인 스스로 들어가셔서 이제 그 신고 절차 다 밟아주셔야 되고요 그리고 일단 이제 나중 오늘 이제 수사 제대로 마무리 하시면요 내일 쯤 이나 아니면 모레 쯤 이나 수 사관 님 한 분 가실 예요 그 쪽 에도 이제 강원도 쪽 에도 이제 많은 피해자 분들 있으니까 이제 아마 같이 만나실 건데 요 만나셔서 이제 그 서류 다 확인 해주셔야 될 같고 그 끝 부분 에다가 침필 사인 다 해주셔야만이 사건 대해 서 완벽하게 다 벗어날 수가 있으시다 말씀 입니다 이해 되시죠 그것 만 하면 끝나는 예요 오늘 이제 그 신고 절차 밟아주셔야 되고요 그리고 저희 측 에서 추작 했을 때 진짜 이상한 점 발견 되었다 그 다 일단 다 해결 하셔야 되는 부분 있고요 그니까 못 오시 상황 시 라면 어떠한 점 이제 은행 뭐 왔다 갔다 하시고 업무 보시 대해 서는 이제 다 감소 해주셔야 됩니다 부산 오셔서도 똑같이 하셔야 되고요 동의 하시는 예요 그니까 전화 통화 그 면 해야 되는 예요 어떻게요 일단 못 오시 상황 시기 때문 약식 수사 신청 해드렸고요 그리고 전반 가정 다 녹음 상태 진행 중이 고 있기 때문 에요 전화 함부로 끊어주시거나 그러셔도 안되는 부분 있습니다 선생님 그 고 일단 통화 하시면서 그 본인 그 개인정보

어느 쪽 에서 많이 유출 되었다고 생각 되세요 잘 모르겠어요 지 그런 잘 안 해 갖고 잘 모르신 단 말씀 이세 요 잘 모르 신다는 말씀 예전 에도 유출 된 사건 들 있었다는 예요 아니요 없었다고요 알겠습니다 그럼 선생님 일단 요 혹시 예전 ID 키포 한번 해보셨어요 응 그건 잘 모르겠어요 알겠습니다 그럼 집 계세 요 기존 이제 아시다시피 해당 은행 측 사건 이나 이제 여러 가지 사건 들 많았잖아요 그 죠 신용카드 사 신용카드 정보 유통 사건 이나 통신사 유출 사건 이나 여러 가지 많았어요 그 죠 근데 일단 이번 사건 에는 이제 많은 피해자 분들 나와지 있는 상황 이신 데 요 많은 피해자 공통점 저희 발견 했습니다 그 사용 하고 계셨던 그런 은행 그 공인 인증서 아시 죠 응 공인 인증서 방화 백 몽땅 다 깨져 버린 예요 그래서 많은 분 들 이제 자고 일어나셨더니 잔고 상태 거의 다 빠져나간 분 들 계셨고요 응 어떤 분 들 또 마이너스 통장 신용카드 까지 피 해보신 분 들 까지도 있으니깐 요 여러 가지 으로 이제 굉장히 많은데 선생님 께서 공인 인증서 어떻게 거래 하셨어요 그 청소 ID 쳐소 공인 인증서 다운로드 받으셔야 되잖아요 선생님 받고 어디 에다 다운 받아 놓으셨어요 근데 그 걸 일이 USB 안쪽 에다 담으셨고 그니까 예전 에도 컴퓨터 에다 이렇게 저장 하신 적 없으셨다 말씀 이세 요 선장 님 응 잘 하셨네요 관리 USB 따로 관리 해주셨다면 상당히 관리 잘해주신 건데 그래도 일 따가 USB 가지 고 계시 죠 응 공 매 공인 인증서 마다 요 사실 그 인증서 파일 이나 인증서 폴더 명칭 들 있어요 그 폴더 명칭 대해 서 희가

선생님 앞 으로 말씀 드릴 거고요 선생님 께서 그 폴더 명칭 한번 들으시고 이제 그 한번 눈 으로 확인 하시면서 하나 하나 다 체크 해주시기 바랄게요 그리 뭐 이상한 점 발견 된다 그럼 신고 절차 하실 때 그 쪽 에서 이제 바로 위치 추석 이나 하실 때 요 해외 에서 등록 하셨던 피 발견 될 경우 에는 요 바로 이제 본인 앞 으로 또 말씀 드릴 거고요 지금 그러면 일단 본인 사건 안건 대해 서는 확인 해보셨나요 아까 들은 같은데 눈 으로 확인 하신 적은 없으셨고요 알겠습니다 저희 중앙 서브 접속 하셔서요 개인정보 침해 신고 센터 에다가 본인 스스로 이제 신고 절차 밟아주시고 사건 넘버 해서 아니 본인 이름 으로 해서 이제 어떤 사건 연료 되어있는지 본인 눈 으로 확인 시켜 드릴게요 일단 지금 컴퓨터 부팅 되어져 있는 있으세요 컴퓨터 부팅 되어져 있단 말씀 이세 요 선생님 노트북 노트북 이세 요 노트북 괜찮고요 노트북 지금 부팅 되어져 있다면요 USB 연결 해주시고요 현재 연결 되어져 있는 상태 에요 응 알겠습니다 일단 그러면 인터넷 창 하나 띄워주세요 응 인터넷 창 하나 띄워주시면 그 위 측 보시 면 주소창 보이시 죠 주소창 있는 주소 깨끗하게 다 지워주실게요 응 WWW 점 잠시 만 요 응 BAM 비씨카드 할 때 삐 고 ABC 할 때 A 그리고 MFH 응 BAMFH 닷컴 접속 하실게요 응 접속 되셨으면 어떤 걸 접속 되셨다고 한테 바로 말씀 해주시 고 예속 했어요 화면 어 갖고 화면 깨졌다 어떤 화면 보이시는데 근데 3분 2 있어 갖고 글자 보 이실 아니에요 안 보이시 채 뭘 보 뭘 확인 하시겠다는 건데 요 근데 아이 침 조금 보이 보여 뭘

보이세요 조금 창 조그맣게 하시면 보이 신다고요 알겠습니다 그럼 선임 님 요 밑 중간층 으로 밑 층 으로 보시면요 빠른 민원 서비스 그 쪽 에서 요 사건 조회 보이세요 마이 요 중간 쯤 밑 측 으로 봐주세요 응 사건 조회 꼭 눌러주시고 응 눌렀어요 나이 사 큰 조회 눌러주시고요 그리고 일단 거기 보시 면 입력 하시라 나오시죠 응 정확하게 다 기재 해주시 고 동의 하면 체크 해주시고 확인 눌러주실게요 지금 화면 그러면 3분 2 안 보인다 말씀 이세 요 응 알겠습니다 걸 하시다가 안되시면 휴대폰 으로 한번 해볼게요 응 노트북 깨셨어요 어 응 되셨어요 되셨으면 일단 이제 게 쭉 확인 해보시면 게 본인 사건 안건 이에요 눈 으로는 1 번 부터 6 번 까지 쭉 한번 훑어 봐 주시고요 충 밖에 안고 그래요 팝업창 안 떼셨어요 사장 님 알 수 없어 고 사 우천 요 파우트 안 떼셨어요 안 같은데 지금 모인 쪽 같은데 그래요 응 화면 안되시는 같은데 모바일 뱅킹 자주 거래 하셨나요 실례 지만 응 그래요 그건 모바일 접속 하실게요 차장 님 모바일 그 화선 님 그럼 휴대폰 으로 이제 인터넷 가능하시죠 그럼 일단 통화 상태 하시면서 인터넷 창 하나 열어주실게요 게 씨발 귀찮다 놀러 까 사는데 까지 밖에 못 하겠다 피곤하다 뭘 씨발 새끼 야 씨발 년 말 부터 피곤 선 씨발 년 누가 이렇게 씨 씨발 년 나야 여기 병신 씨발 미 않 씨발 년 씨 새끼 바 껴서 시켜 드릴 테 니까 뭘 될 났네 씨 씨발 씨발 새끼 야 니미 보지 석 새끼 지보 찌 진한다가

여보세요 십 니까 수고 하십니다 서울 중광 지 검 첨 당 범죄 수사 팀 권수 수 상환 입니다 다름이 아니라 본인 납부 관련 된 명의 대용 사건 때문 가지 확인 차 연락 드렸거든요 혹시 출신 인 42 세 남성 김성국 씨 아십니까 알 고 있습니다 어떤 관계 내시 겁 니까 저희 동생 그 삼촌 원인 그럴 걸 알 고 있는데 왜냐하면 저희 김성구 금융 사 기단 권고 했는데요 들 권고 한 현장 에서 대량 신용카드 불법 대포통장 으로 압수 되는 과정 에서 씨 본인 명의 되신 농협 은행 과 하나은행 통장 쪽 으로 압수 되셨거든요 그래서 은행 과 대조 해본 결과 김 씨 본인 명의 개설 된 내용 저희 쪽 에서 확인 되셨고 본인 께서는 두 계좌 개설 내용 대해 서 어떻게 되신 건지에 대해 서 여쭤 보시려고 전화 드렸거든요 어떻게 되신 겁 니까 그 러시 면 아시 분이시라면서요 전 한번 통장 빌려 준 같기도 하고 그런 같은데요 빌려주셨다는 말씀 이신 죠 아시다시피 만약 통장 판매 하셨다거나 개인 금융 정보 양도 시 처벌 대해 서는 아십니까 압니 다 그 러신 데 지금 양도 하셨다는 말씀 시 죠 알겠습니다

그런 것 별로 문자 오면 이상한 건 안 열어 보기 때문 그럼 스팸메 이나 이런 클릭 해보신 적 없 그거 거의 안 열어 보거든요 웬만한 저희 지금 전화 드린 이유 지금 게 김영민 지금 불법 도박 사이트 지금 필리핀 에서 운영 하던 놈 이에요 게 놈 지금 진술 한 그걸 보면은 한 전국 한 250 여 명 한테 지금 통장 구매 했다고 지금 진술 했어요 구매 했다고 어이 없네요 지금 웃 상황 아니시고요 지금 저희 지금 부분 대해 서 정확히 파악 해야 되기 때문 본인께서도 지금 일 지금 연 류 되을 수도 있는 부분 이라 지금 본인 피해자 인지 저희 지금 조사 해야 돼요 그리고 지금 몇몇 분 들 지금 통화 실질 적 으로 지금 하고 있는데 계속 분 들 지금 실제 지금 판매 했다고 얘기 해 요 지금 통 당 한 판매 했다고 참데 정말 지 말 그리고 지금 지금 본인 전혀 지금 판매 거나 양도 거나 이런 사실 없으시다고 지금 말씀 하시는 죠 판매 양도 기소 전혀 없습니다 그리고 저희 이제 수사 하는 과정 에서 지금 밝혀진 건데 은행 직원 이나 카드 사 직원 들 한 20 여 명 지금 연 류 돼 있어요 있어 카드 사 직원 요 카드 받은 적은 있어요 응 일단 부분 지금 전부 검거 된 상황 아니고 일부 지금 검거 된 상황 이기 때문 직원 들 지금 건거 된 직원 들 지금 말 하기 로는 통장 이나 신용카드 이런 것 들 지금 만 자기 임의 적 으로 만들어서 김영민 하고 지금 불법 적 으로 거래 했다 이렇게 지금 진술 했고요 그런 상황 이기 때문 만약 이라도 정말 모르셨다면은 남

지금 개인 정보 가지 고 지금 통장 지금 유출 시킨 예요 그러니까 요 조사해 주셔야 되겠네요 그래서 이제 씨 이제 전혀 몰랐을 수도 있는 부분 이고 본인께서도 이런 만약 그런 상황 시라면은 2 차 적 인 이제 금전 적 인 피해 생길 수도 있어요 그러니까 요 그럼 어떻게 해야 되죠 그리고 이제 저희 이제 부분 이제 조사 할 예요 조사 해서 이제 피해자 김영민 하고 본인 지금 이자 하고 연관 성 있다면은 부분 저희 이제 소환 조사 할 예요 당연히 근데 지금 억울하고 지금 살이 떨려 갖고 지금 말 제대로 안 나오는데요 지금 그리고 본인 얘기 하시는 게 지금 연관 없다 억울하시다 이렇게 지금 얘기 하시는데 단순 명의 도용 이제 피해 보신 라면 저희 이제 지금 사용 하시는 금융 관련 정보 금융감독원 에서 이제 실시간 감시 보호 조치 해드릴 예요 그리고 저희 이제 본 사건 때문 저희 검찰청 사이트 개인정보 침매 신고 세터 라고 지금 개설 해놓은 상태 입니다 정말 본인 지금 말씀 하신 것 처럼 내 난 정말 지금 살이 떨리고 억울하다 라고 생각 하고 진짜 자기 피해자 라고 생각 하시면 피해자 증명 본인 께서 직접 해주시 면 돼요 여기 들어가서 그리고 지금 혹시 지금 인터넷 사용 하고 계세 요 지금 사용 하고 지금 밖에 나와있어가지고 스마트폰 이나 이런 조회 가능하시죠 아니 지금 스마트 마트 폰 지금 바꿀 때 돼서 그 인터넷 안됩니다 인터넷 안되시고요 그러면은 저희 이제 대해 서 이제 사건 어떻게 조회 하는지 신고 신고 절차 어떻게 되시는지 사건 진행 방향 지금 어떻게 지금 흘러가고 있는지 대해 서는 이제 저희 담당 검사 님 설명 해드릴 거고요 그러면 가지 질문 드릴 거고 질문 들

본인 1 차 피해 자임 밝히는 질문 들 이에요 질문 전반 적 인 조사 과정 녹취 상태 진행 될 거고 그리고 2 번 그 불법 도방 및 사건 재판 증거물 사용 될 거기 때문 아시 내용 숨기시거나 거짓말 하시게 되시면 피 피해자 아닌 피의자 오인 받을 수 있으니까 주의 하시고요 솔직하게만 이제 말씀 해주시면 되 됩니다 응 아시겠죠 응 그럼 녹취 지금 진행 하겠습니다 응 당사자 본인 맞습니까 오라 응 맞습니까 사건 피의자 민영 민 알 고 계십니까 혀 모릅니다 2015년 1월 19일 월요일 서울시 영등포구 문래동 물내 지점 에서 농협 통장 과 신한은행 통장 개설 한 사실 있으십니까 없습니다 지금 현재 혹시 본인 명의 통장 들 김영민 명의 도용 사건 불법 적 으로 사용 되고 있다는 것 알 고 계셨습니까 전화 몰랐습니다 그러면은 랑 지금 통화 하시면서 아시 게 되신 부분 죠 그리고 이제 앞서 말씀드린 통장 들 불법 현장 에서 발견 되었기 때문 본인 실제 개설 하셨건 도용 당하셨건 이미 동결 처리 후 국고 환수 조치 시켰습니다 그러면 그게 농협 인가요 농협 이랑 신한은행 고요 동결 철 이의 뜻 알 고 계시 죠 잘 모르겠어요 지 급정지 시키고 계사 계좌 폐쇄 시켰다는 말씀 인 예요 그럼 그 계좌 번호 알 수 없어요 계좌 번호 이미 폐쇄 됐고 저희 이제 수사 과정 중 과정 중 이기 때문 본인 한테 임의 적 으로 발설 할 수가 없습니다 여보세요 본인 인데 본인 한테 알려줄 수가 없어요 본인 확인 할려면 그거 알아야 확인 할지 않는가요 본인 지금 아까도 말씀드렸지만 본인 지금 피해자 인지 피의자 인지 지금 참고 조사 하고 있는 부분 죠 그니까 그 은행 가서 확인 할려면

그 계좌 알아야 되지 않을까요 계좌 지금 확인 하러 가셔도 방금 설명 드렸지만 지금 내사 조사 중 이기 때문 은행 직원 들 조차도 지금 부분 대해 서 발설 할 수가 없고요 발설 하게 되는 경우 이제 공무 집행 방해 미인 여러 가지 지금 죄 해당 되기 때문 그거 대해 서 처벌 받을 수가 있어요 본인 자체 지금 부분 대해 서 어디 가서 뭐 이랬네 저랬네 이렇게 얘기 하고 내시면은 그거 대해 서 이제 처벌 받을 수가 있어요 아니 지금 억울한 걸 밝히려면 서 아닌 확인 해야 되는데 그게 강해가지고 저희 피의자 된다고 말씀 하시는 죠 지금 저희 지금 사건 자체 엄청 큰 사건 죠 말고 본인 말고도 지금 한 250 여 명 지금 관련 돼 있어요 이렇게 큰 사건 인데 지금 저희 지금 사건 진행 중이 라 매스컴 에도 알리지도 않고 지금 조용히 지금 범행 협장 이나 이런 지금 덮치고 있는 상황 인데 본인 께서 이렇네 저렇네 이렇게 따지시고 저렇게 따지시고 하신다고 하시면은 저희 이제 본인 정확히 정말 알 고 싶으시다 그러면은 참석 하세요 여기 알어 알 저희 이제 소환장 발급 해드릴 건데 소환장 발급 하면은 10일 에서 15일 정도 소요 되실 거고요 등기 우편 으로 갈 겁니다 그리고 이제 동봉 이제 저희 이제 뭐 오시 길이 약도 라든지 이런 건 다 첨부 해 드릴 거고요 참석 시간 및 이제 참석 일자 이런 다 안내 나갈 겁니다 그 시간 이제 참석 하셔서 조사 받으시면 되고요 만약 이제 이유 분분하고 특정한 진짜 정말 사유 없는데도 불구 하고 연락 두절 되시거나 참석 하지 않으시는 경우 에는 수배 자신 분 되실 수도 있다는 이제 인지 하시고요 지금 전화 주시

분 어디 수속 이라 그러셨어 서울 중앙 지 검 첨단 범죄수사 2 팀 이일형 수 사관 입니다 여보세요 그러면은 참석 하시는 걸 저희 알 알 고 여보세요 참석 하시는 걸 알 고 한 가지 만 녹취 만 하고 저희 이제 마무리 하겠습니다 그러면은 지금 이제 참석 하시기로 결정 하신 거고 부분 대해 서 날짜 엄수 엄숙히 지켜주시고요 해당 기간 해당 그 기간 동안 혹여 라도 2 차 피해 발생 하시거나 불상 사가 생기는 일이 생기시면은 바로 신고 해주시 고 어디 해야 되나요 저희 민원 실 이나 이런 식 으로 접수 해주 전화 해주요 02 공 530-530 3114 구요 랑 직통 번호 이제 알 수가 없어요 저희 수사 기관 이기 때문 수사 청탁 이나 이런 부분 때문 저희 전화 받지 않습니다 그리고 만약 그 피해 발생 해서 저희 에게 책임 물으시거나 이런 부분 생기시면 안 되는 부분 이시고 요 뭐 그 부분 대해 서 이제 동의 하시는 죠 책임 지거 누를 일 아니죠 책임 그러면 동의 하시는 죠 그러면은 그 날짜 해서 검토 해보고 자 정해 서 이렇게 등기우편 으로 보내 드려도 되겠죠 그렇게 하세요 알겠습니다 그러 그냥 그 소환 올 때 까지 기다리있는 요 그냥 만 냥 기다리시면 됩니다 그 지 자택 으로 지금 주소 보 니까 입산 시 부성동 으로 돼있으신 데 글 갈 예요 부성동 지금 주소 어디 돼있나요 아파트 지금 제일 까치 샘 아파트 돼있네요 그럼 어떤 자료 갖고 게 지금 통장 만들었단 얘 긴지 모르겠네 그니까 저희 지금 조사 할려고 전화 드린 잖아요 그리고 지금 얘기 하시는 전반 적 인 내용 으로 봤을 때 정말 저희 생각 했을 때 지금 억울하신 건

같아요 억울하신 건 같은데 저희 그렇다고 해서 본인 정말 억울한 마음 알겠지만 본인 께서 난 아니에요 그러면 그렇다고 해서 저희 피 그럼 본인 피해 자시네요 하고 단정 지을까요 본인 생각 해보세요 아니 그니까 지금 본인 아닌데 통장 개설 됐다는 자체 이해 할 수가 없고 본인 신분증 이나 본인 확인 안 했는데 통장 개술 어떻게 됐는가 지금 앞서도 말씀드렸지만 본인 만약 정말 게 양도 거나 판매 하신 게 아니시면은 지금 은행 직원 이나 카드 사 직원 들 지금 연 류 돼 있어요 그 사람 들 이제 뭐 야 임의 적 으로 자기 마음대로 이제 만든 걸 수도 있다는 부분 입니다 없을 본인 지금 되게 황당하시고 어 처 군 없 없는 상황 되실 수도 있고 아니면 진짜 관련 돼 있으신 데 모르는 척 할실 수도 있지만 정말 억울하신 부분 이면 정말 황당하시겠죠 근데 어떻게 하겠어요 지금 일이 지금 연관 돼 있고 지금 일이 발생 됐기 때문 저희 조사 할 수 밖에 없는 부분 이에요 응 알겠어요 그러면 이빠 한테 기다릴게요 그렇게 하시겠어요 그럴 수 밖에 없잖아 할 수 얘기 지금 저희 이제 그래서 지금 방법 알려 드릴려고 전화 드린 건데 본인 직접 이제 오신다고 하시니까 저희 오시 면 더 편하거든요 근데 안 올라와 안 강 고 할 수 있는 방법 어떤 거래 저희 이제 아까도 말씀드렸지만 본 사건 때문 지금 이제 저희 검찰청 홈페이지 개인정보 침해 신고 센터 만들어놨다고 얘기 했죠 그럼 저희 그거 대해 서 이제 악식 으로 도움 드리는 거고 그 내용 토대 이제 저희 도움 받아서 이제 수사 받을 수사 할 수 진행 할 수 있는 방향 이에요 지금 본인 께서 지금 의지 있으셔야지 하는

거지 저희 이렇게 뭐 하세요 하셔야 돼요 이렇게 말씀 하실 수 없는지 컴퓨터 쓸 수 있는 수환 아니니까 상환 아니니까 요 어쩔 수 없이 이제 소환 방법 응 할 수 밖에 없을 같은데요 알겠습니다 그렇게 그렇게 그러면 소관 하시는 방법 으로 이렇게 진행 하도록 할게요 그럼 그렇게 해주세요 알겠습니다 감사합니다 수고 하셨어요

전혀 모르시는 분이세요 서울 있는데 연구 없거든요 지금 왜냐면 지금 저희 남부 지점 에서 현장 대량 카 대량 신용카드 대표 통장 압수 했고 지금 야 된 도중 지금 혹시 본인 명의 된 통장 지금 씨티 은행 통장 과 씨티 은행 들 CT 랑 외환은행 통장 지금 발견 되거든요 계좌 부분 대해 아시 있으세요 아니요 몰라요 그럼 계좌 빌려주시거나 계설 그런 것 없어요 모르는 사람 이에요 일단 본인 확인 먼저 해드리겠습니다 두 많으시구요 맞아요 일단 저희 약수 한 통장 일단 은행 측 교재 대조 해봤는데 확실히 지금 시 본는께 맞고요 게 요 확실하고요 그리고 지금 오늘 본인 앞 연락 드린 이유 두 계좌 본인 직접 개설 하신 건지 아니면 아니 외환 이랑 T 에는 개설 한 게 없거든요 그게 개인정보 유출 돼서 지금 명의 당 한 피해자 들 있기 때문 앞서 설명 드리면 지금 전국 본인 뿐 만 아니고 한 200 여 명 지금 연 류 되어 있는데 지금 해당 사건 연 류자 분들 이면 현재 피해자 인지 가해 잔인 지 저희 이제 파악 안 됐기 때문 저희 짐 금 피해자 전원 연 류 자 전원 지 금융 거래 정기 할 경우 저희 수사 정보 유출 될 가능성 있고 그리고 지금 최근 4일 간 피해 사유 너무 또 급증 하고 있어서 지금 시급히 지금 2 차 필러 맡기 위 연락 드린 거고요 2 차 피해 없을 같지만 진짜 어제 2 차 피해 받으신 분 전화 오셨어요 어떤 피해 받았는데요 그니까 이제 도용 이제 시티 은행 외안 은행 만 된 줄 알았는데 이제 자기 그니까 저희 진행 어떻게 하냐면 지금 이제 조사 해서 이제 금융감독원 한테 이제 저희

이제 만약 지 께서 조사 받으시면 이제 여기 어떤 통장 있었고 통장 예금 이런 다 쓰셨고 다 적고 잔액 이랑 다 적고 금융 감독 한테 넘겨서 또 조사 해보고 게 차 공이 없으면 게 저희 쪽 에서 금액 부분 보호 해줄 수가 있거든요 근데 지금 거의 사 요즘 또 보이스 피싱 많다 보 니까 지금 소환장 이제 요청 하시는 분 들 많았어요 그래 저희 어쩔 수 없이 수 원장 드렸는데 수 원장 드릴 때 마다 저희 말 했죠 이제 수환 장 받을 받기 전 까지는 조사 받기 전 까지는 저희 이제 책임질 수가 없다 2 차 피해 에서 그게 지금 2 차 피해 지금 났다는 대해 서 지금 저희 지금 더 지금 깊숙히 파 봐야 되는 상황 고요 일단 지금 가해자 지 피해자 지 단 가지 질문 드릴 건데 녹취 주사 진행 할 건데 가능하시겠어요 가능해요 일단 평소 보다 더 크게 말씀 해주시고요 당사자 본인 맞습니까 맞아요 맞습니까 맞아요 주민 번호 김 뒷 자리 그 분 맞습니까 맞아요 39 세 출신 남성 김연길 아십니까 아니요 몰라요 팀 이름 뭐라 이름 뭐라고요 김영진 아니 군사 에요 2014년 2월 18일 서울 송 타구 장실 위치 한 씨티 은행 통장 과 외환은행 통장 개설 하신 적 있으십니까 아니요 없어요 현재 께서는 김명재 명의 로운 사건 으로 자신 계좌 사되 고 있는 것 알 고 계셨습니까 아니 몰랐어요 일단 통장 들 지금 불법 현장 에서 지금 압수 됐기 때문 본인 개설 하셨던지 아니면 명의 도움 당하셨던지 이미 동결 처리 시켰고요 동결 처리 뜻 잘 알 고 계시 죠 아니요 말씀 해주세요 사용 중지 지 급정지 폐기 처분 이란 뜻 고요

그 단 게 폐기 됐고 일단 이점 알 두시 고 지금 씨티 은행 과 외환은행 이외 지금 사용 하는 은행 지금 상 말씀 해주시고요 저희 지금 물어본 이유 지금 본인 직접 개설 하지 않은 통장 시 면 저희 지금 불법 통장 으로 간수 서 지금 동결 처리 시킬 거든요 지금 사용 하는 통장 들 말고 다른 다 동결 처리 고요 그니까 원 계좌 이제 없으시려면 이제 만 안 하셔도 되고요 말씀 해주세요 지금 사용 하는 은행 신한은행 거든요 신한은행 이랑 주 신한은행 밖에 없는 같아요 신한은행 그럼 신한 말고는 다 동결 시켜도 상관없으신 예요 지금 기억 으로는 주 은행 쓰는 게 신한은행 거든요 게 주 은행 말고도 이제 여기 서 이제 적금 통장 있을 거고 고 많으시더라고요 은행 만 말씀드리면 되죠 계좌 보고 물어보는 게 따로 아니니까 우선 은행 신한은행 밖에 없으시고 걔 지금 여기 인터넷 뱅킹 사용 하시고요 사용 하고 있어요 지금 통장 지금 개 지금 본인 직접 개설 하신 있지 않습니까 신한은행 직접 신분증 내 밀고 신한은행 말고 여기 통장 세네 개 까 있을까 그니까 본인 직접 개설 하신 통장 개나고 지금 신한은행 요 하나 한 4 개 정도 있는 같아요 3 개 에서 4 개 게 말고 나머지 동결 시키는데 이의 전혀 없으시고요 이의 없으시고 일단 아까 말씀드렸듯이 일단 먼저 각각 용도 먼저 말씀 해주시고요 지금 용도 먼저 말씀 해주세요 월급 통장 이랑 입출금 입출금 월급 통장 이랑 입출금 이랑 무슨 포인트 반환 되는 그런 통장 거든요 그거 밖에 없어요 지금 입출 2 개 랑 포인트 하나 1 개 남지 않습니까 아니 입출금 한 월급 통장 입출금 하나 둘 3 개고 그냥 그

포인트 하나 입출금 따로 접건 같은 건 전혀 없으신 거고요 보험 접건 해당 사항 없잖아요 보험 까지 보험 그리고 일단 지금 계좌 들 금액 부분 말씀 해 주시고요 지금 현재 잔액 지금 물어보는 이유 아까 말씀드렸다시피 지금 오차 범 리가 너무 크게 되면은 저희 어쩔 수 없이 지금 불법 통장 으로 간주 해야 되기 때문 부분 에서 대략 적 으로 말씀 해주시면 좋겠습니다 지금 확인 안 가능하지 않은데요 그니까 게 정확한 그니까 만약 50만원 이면 만약 한 45만원 정도 있으면 50만원 정도 있다 하고 그 정도 만 해도 저희 들 그렇게 쉽게 동경 시키지 않기 때문 이단 다 쓰시 통장 들 이기 때문 이제 저희 이렇게 신중하게 결정 서 여보세요 여보 세 말씀 하세요 지금 계속 통화 길게 해야 되는 건가 요 잠깐 어디 들어가야 돼서 지금 저희 끊으시면 이제 다음 이제 전화 계속 돌려야 되거든요 지금 지금 어디 시라고요 여기 서울 남부 지 검 증권 봉 장 수단 고요 성함 어떻게 되 신다고요 김현식 입니다 김현식 님이 요 주문 지역 어디 시라고요 서울 입니다 서울 그럼 아니 지금 말씀드리고 싶은 지금 끊으시면 지 녹취 중이 지 않습니까 아까 말씀드렸는데 녹취 하고 있거든요 지금 녹취 중 에는 지금 아무 지금 목소리 들려서 안되고 지금 본인 만 지금 랑 통화 할 수 있는데 여기 서 끊으지면 또 다시 해야 되거든요 괜찮으시겠어요 지금 핸드폰 문자 어느 지역 어느 경찰서 고 어느 성함 이랑 전화번호 주시겠어요 일 끊어 보 전화 드릴게요 일 끝나면 시간 어떻게 되죠 한 두세 시간 걸릴 같아요 저희 퇴근 시간 있다 보 니까 퇴근 언제 서 그래요 3시 반 정도 됩니다 다른 분 하시지 않나요

그래도 일단 담당 하는 그게 있기 때문 일단 다른 분 번호 라도 가르쳐 드릴 까요 아니요 지금 본인 랑 다른 분 꺼 하나 남겨서 주세요 그 쪽 전화 드릴게요

연 류 있는 사건 접수 때문 가지 조사 차 연락 드렸는데 본인 혹시 김영철 씨 아십니까 아니 모르는 생 인데 전혀 모르시고 아는 사람 아무 없는데 혹시 저희 김영철 주 범 으로 인한 금융 범죄 사기 검고를 했는데 지금 검거 현장 에서 대량 신용카드 대표 통장 발견 되었습니다 혹시 명의 된 농협 통장 과 하나은행 통장 현장 에서 발견 되었는데 혹시 알 고 있는 있을까요 아무 없는데요 전혀 없으시고 자 그러면 혹시 2014년 7월 7일 작년 거든요 경기도 광명시 철산동 방문 하셔서 통장 개설 이나 구 하신 적은 당면 치셨어요 7월 달에 경기도 광명 씨 방문 하신 적 있으세요 아니요 없어요 없으시고 저희 두 계좌 저희 현장 에서 압수 했기 때문 동결 체 장 동시 국고 환수 조치 시켰습니다 근데 데 뭐라고요 계좌 번호 뭔 데 요 뭐라고 잘 안 들려요 계좌 번호 불러주세요 그게 뭐 냐 고요 항상 그거 휴대폰 으로 확인 하고는데 모르는 계좌 발급 된 적 없거든요 다름이 아니고 연락 드린 이유 본인 라고 해도 저희 명의 대용 당하신 피해자 신문 대해 서 조사 차 연락 드린 예요 상 저희 전혀 사실 대해 서는 아무 것 아시 게 없다 말씀 하시는네요 그러면 저희 가지 만 질문 드릴 건데 본인 최근 2 3년 사이 지갑 이라든지 신분증 여건 핸드폰 개인정보 유출 되만 물건 분실 하신 적은 있으실까 요 아니 전혀 없으시고 그럼 한 가지 만 더 질문 드릴게요 혹시 11 번가 지마켓 옥션 네이버 혹시 요러 한 사이트 같은 데 이용 하시나요 중건 호랑 아니 그거 이용 안 하면 어떻게 하나요 혹시 요러 한 사이트 에서 개인정보 유출 됐다는 문자메시지 이메일 받아 보신 적

아니요 없습니다 전혀 없으시고 그러면 농협 이랑 국민은행 쪽 에서는 요 농협 이랑 국민은행 쪽 에서 개인정보 유출 됐다는 문자 메세 이메일 받아 보신 적 아니요 없는데요 전혀 없으시다 자 일단 알겠습니다 여보세요 그렇게 원 무착 해주세요

1000년 9월 15일 날짜 지금 그 통장 들 개설 되신 확인 되고 있어요 농협 은행 이랑 하나은행 2014년 9월 15일 날짜 개설 되셨는데 본인 께서 혹시 뭐 알 고 있는 사실 아니요 모르고 있는 예요 처음 듣는 거고요 습니다 저가 지금 모의 파 전화 드린 그렇습니다 통장 들 현재 그 불법 금고 현장 에서 앞서 되셨고 통장 들 인해서 현 지금 피해자 들 발생 했어요 그래서 현재 로서 지금 피해자 고고 요 통가 지 경찰서 통해 서 지금 저희 검찰청 까지 올라온 거고 사건 있어서 지금 본인 뿐 만 아니라 전국 각 뒤 200 명 정도 되 인원 들 연 류 되었습니다 들 중 에서 일부분 지금 실제 상 으로 돈 받고 통장 양도 한 분 들 계시고요 또한 대부분 개인 정보 도용 으로 인해서 피해 보고 있는 피해자 들 많이 계십니다 그러기 때문 지금 그 께서는 현재 뭐 사건 있어서 지금 이승철 일당 들 하고 어떤 긍정 적 인 그 거리 있었는지 아니면은 본인 명의 도용 인데 현재 지금 피해 보고 있는 피해자 인지 부분 지 확인 차 연락 드린 겁니다 우선 현 서 보시면은 지금 저가 본인 앞 으 대포통장 나왔다고 하셔서 지금 본인 가해자 몰고 가라 건 아닙니다 어 론 지프로 100% 피해자 라고 지금 증명 그 증거 자료 아직 없어요 론 대도 지금 본인 어느 정도 피하 자 판단 하고 있는데 본인 앞 으로 100% 피하 자 라고 증명 하면 그런 증거 자료 없습니다 그래서 간단하게 현재 유선 상 으로 본인 앞 으로 가지 질문 드릴 거고요 질문 전반 적 인 내용 음성 녹취 등 으로 진행 되거고요 본인 피해자 대로 될

겁니다 사건 있어서 음성 녹 출 할 건데 괜찮겠습니까 그럼 일단 음성 녹취 앞서서 메모 가능하십니까 여기 어디 고 누구 인지 다시 한번 말씀 하겠습니다 말씀드리겠습니다 잠시 만 요 여보세요 서울 성 앙 지금 서울 중 안지원 요 첨단 범죄 수사 일 징 첨단 수사 1 팅이 요 첨단 범죄 수사 1 팀 이사 이태진 입니다 이태진 사 입니다 이태진 사 관녕 응 메모 되셨습니까 지금 부터 사건 있어서 음성 녹취 할 니까 질문 아시 대로 만 답변 해 주시 면 되시겠습니다 응 당사자 본인 혹시 본인 맞습니까 본인 께서 출신 42 세 남성 이승철 분 알 고 계십니까 몰라요 처음 드는 이름이세요 그럼 본인 께서는 현 대 로서 보시면은 지금 2014년 9월 15일 날짜 경기도 광명시 철산동 농협 은행 하고 하나은행 계좌 개설 하신 적은 있으십니다 없어요 최근 2 3년 사이 본인 지갑 여권 신분증 이런 본인 개인 정보 담겨져 있는 이런 물품 분실 하신 적 있으셨습니까 없어요 전혀 없으셨고요 그럼 본인 께서 현재 보시면은 지금 그 통장 분실 적 없으시다 하셨는데 사 쪽 알 고 지내셨던 은행 직원 계십니까 아니요 없으셨고 왜냐면 현재 로서 보시 면 이승 단순 상위 보험 아니라 현재 지금 은행 그 근무 하고 있었던 전직 은행 직원 으로 확인 되고 있고요 지금 그 재직 하고 있는 기간 동안 명의 도용 되셨거나 휴면 상태 남아있는 이런 고객 정보 수집 해서 불법 거래 악용 한 혐의 금 조사 받고 있는 중이 십 니 다 물론 그 일당 공 중 에서는 지금 1 금융 권 각종 금융 권 해당 하는 직원 들 포함 돼 있었다라는 얘기 신데요 금융 권 에서 본인 개인 정보

유출 되었다고 따로 연락 받으신 적 없으셨습니까 금융 권 없는 같은데 특별히 이렇게 그런 건 없어요 알겠습니다 우선 현재 서 지금 보시면은 본인 께서 지금 까 진출 했던 내용 들 보시면은 명의 도용 되신 피해자 다라 고 얘기 해주고 있었어요 아는 본인 본인 께서 지금 명의 도용 되신 게 맞다면은 본인 지금 모르는 사이 또 다른 기타 금융 권 에서 본인 명의 또 다른 대포통장 들 개설 되셔서 또 다른 피해자 들 발생 할 수 있어요 그럼 현재 내사 진행 부분 본인 알 고 있는 금융 권 과 금융감독원 에서 확인 되고 있는 금융 권 일 치한 지 각각 어 각 대도 조사 실시 예정 인데 요 부분 지금 본인 진술 필요하십니다 본인 께서 농협 은행 하고 하나은행 거래 하십니까 농협 대자 있는데 현재 선 거래 하지 않아요 정부 있다는 겁 니까 농협 은행 하고 하나은행 전부 다 있다 그런 아니 하나은행 없고요 농협 은행 있었는데 아마 계좌 없앤 걸 알 고 있어요 알겠습니다 그러 명 계좌 같은 남아있는 게 없단 얘기 죠 농협 하나은행 에는 알겠습니다 그럼 본인 께선 농협 은행 하고 하나은행 제외 하고 본인 선 지금 어떤 은행 들 하고 거래 하고 있습니까 어디 은행 요 행 하나 만 거래 하시는 죠 그럼 본인 진술 따라서 우리은행 제외 하고 또 다른 기타 금융 권 수 통장 들 나오는 게 있으면 저기 전부 다 동결 처 해드리겠습니다 동결 처량 뭐 냐 면 지금 그 차후 지금 입금 안되고 출금 안되게끔 금융 감동 지 급정지 해놓고 있어서 지금 함부로 누구 사용 할 수 없게끔 결 처리 해드린다 그런 얘기 십 니 다 동장 언제 쯤

드리나요 농결 처리 하면 풀리지 않아요 왜냐면 본인 께서 지금 우리은행 하나 만 이용 하고 있다라고 다른 은행 에서 지금 확인 되고 있는 건 대포통장 으로 확인 되고 있지 않습니까 그래서 농결 되면은 풀 지 않습니다 통장 들 대해 서는 영원히 안 풀리는 건 아닐 아니에요 년 이라 던지 언 던 든지 그런 게 있을 아니에요 게 시간 지나면은 그니까 지금 본인 께서 사후 개설 하시는 건 상관 없어요 그 데 오늘 시간 조회 하셨을 때 우리은행 들어서 우리은행 제외 하고 신한은행 이런 은행 뭐 나오면 우리은행 제외 하고 신한은행 대해 서 동결 해드린다 겁니다 그러면 은행 있는 다른 은행 들 잠깐 만 요 본인 지금 사용 하고 있 휘 계 상관 없어요 상관없 지금 사용 하고 있는 지금 본인 이용 하고 있는 잠시 만 요 잠깐 만 찾아 동정 타일 이네 그냥 여보세요 우리은행 하고요 국민은행 하고 외환은행 신한은행 써야 될 같은데 신한은행 요 국립 원 신 그럼 근 근 데 라 얘기 시 요 국민 외환 신한 제외 하고 다른 기타 금융 권 통장 님 들이 나온 게 있으 전부 다 덩글 처리 풀지가 않는데 게 지금 4 개월 에서 6 개월 이후 게 뭐 누군가 사용 하는 그런 기록 없다면은 자동 으로 게 취소 됩니다 우선 현재 로서 우리은행 측 에서 본인 명의 직접 개설 하신 계좌 개 정도 되십니까 마나 있고 일반 입출금 으로 사용 하는 적금 이나 금 이런 겁 니까 출금 요 일 출금 이시고 현재 우리은행 에서 지금 본인 마지막 으로 거래 하고 나셔서 현재 산 잔액 대략 적 으로 얼마 정도 남아있으면 정상 적 인 확인 되고 있습니까

잘 모르겠는데 한 100만원 정도 물건 현재 로서 국민은행 에서 본인 명의 직접 개설 하신 계좌 개 정도 되십니까 하나요 유한 하나 있는 겁 니까 신원 하라 고 국민은행 에서 현재 로서 시각 얼마 정도 남아있어야 정상 적 인 확인 되고 있 습 니 10만원 정도 60 정도 얼마 정도 남아있으면 정상인 겁 니까 별로 안 남아 한 10만 알겠습니다 신한은행 에서는 본인 명의 직접 개설 하신 계좌 개 정도 하나 있고 얼마 정도 남아있으면 정상인 겁 니까 게 계좌 본지가 게 한 20만원 정도 요 알겠습니다 그럼 본인 께서 증권사 혹은 마이너스 통장 같은 이용 하십니까 예전 이용 했는데 이용 하고 있는 없어요 지금 이용 안 하신다 전 사실 맞는 죠 알겠습니다 일단 지금 본인 진술 해줬던 내용 들 대해 서 한번 확인 하고 사시 맞다면은 본 앞 으로 피해자 입증 해드릴 거고 사주 틀리실 경우 에는 고물 한번 확인 하고 다시 한번 전화 드리겠습니다 저기 죄송한데 사무실 전화번호 번인 요 002530530 요 3114 3114 요 530 314 요 알겠습니다

씨 명의 된 통장 2 개 발견 했는데 신한은행 이랑 국민은행 으로 확인 됐고요 본인 알 고 계셨어요 아니요 개설 한 통장 아니면은 지금 개인 명의 동행 된 건데 불법 적 으로 사용 되셨어요 일단 저희 은행 하고 비교 되서 이제 명의 통장 으로 확실하게 확인 됐고 연락 드린 건데 전혀 모르시는 부분 맞고요 응 사건 사건 개우를 살짝 말씀드릴게요 괜찮아요 그러세요 그러면은 주소 저희 공문 이랑 후환창 발부 해드릴 테 니까 정진 날짜 방문 해주세요 안 하시면은 다음 주 중 재판 이라 응 법적 으로 불이익 받으세요 응

말씀 해주세요 자 어디 다 어디 까지 얘기 했죠 처음 부터 얘기 했는데요 명의 도용 사건 이라고 말씀 드렸죠 그러니까 본인 명의 그 통장 발견 됐기 때문 불법 대포 통장 발견 됐기 때문 본인 김 인수 일단 과 상관 없다라는 입증 하시지 못 하신다면은 본인 한테 1년 간 금융 제한 그 조치 들어갈 수 있어요 그렇기 때문 본인 본 청 홈페이지 에서 신고 하시는 게 제일 중요한 사항 이고 일단 신고 하셔야 저희 접수 받아서 김민수 와의 상관관계 확인 할 겁니다 저희 하는 게 아니라 검 과 문 에서 계좌 추적 조회 통 해가지고 김민수 일단 과 금전 적 인 거래 있는 정황 저희 확인 할 겁니다 그래서 그러한 사항 없으면은 본인 무고 한 피해자 되시는 거고 만약 김민수 한테 돈 진짜 받고 통장 팔았다거나 이런 것 들 발견 되면 개인 변호 선 님 하셔가지고 으로 방문 하셔야 되는 그런 상황 되는 겁니다 아시겠죠 자 서울 중앙 지방 검찰청 들어가시면은 본인 앞 으로 나와있는 공문 확인 가능합니다 확인 하시고 거기 따라서 본인 직접 그 개인정보 침해 신고 센터 통해 서 신고 해주 시기 라는 게 고지 드릴 내용 입니다 수고 하십 쇼오 알겠습니다

이런 사건 거기 자세히 나오거든요 그거 확인 할 수 있는 사건 번호 불러주려고 하는 예요 불러주세요 지금 녹음 해 놓을게요 2014 형재 2005 김정호 명의 도형 사건 2 번 이렇게 됐구요 자 아까 하고 농협 하나은행 사용 하신다 그랬어요 저희 들 인제 금융감독원 통보 할 예요 왜냐면 계좌 정확히 맞는지 씨 사용 하고 있는 통장 맞는지 확인 하고 보호 조치 해야죠 김정호 일당 그 불법 으로 만든 통장 가지 고 또 보호 조치 할 수 없는 아니에요 그래서 인제 묻는 예요 우리은행 우리은행 계좌 개 있어요 그냥 예금 이랑 예금 통장 이야 입출금 통장 가요 2 개 2 개요 2 개 입출금 2 개 에요 입출금 2 개 농협 에는 요 농협 에도 농협 잘 모르겠어요 두세 개 있는 같은데 본인 사용 하는지 만들어놓고 사용 하지 않은 통장 지 급정지 시켜도 상관 없잖아요 하나 서요 하나 농협 하나 있어요 입출금 으로 그다음 하나은행 요 하나은행 사 하나요 하나 있는데 사용 안 한다 알겠습니다 지 급정지 시켜도 사용 안 하니까 상관없잖아요 중요한 게 지금 사용 하는 통장 만 보호 조치 해드리면 되잖아요 나머지 불법 으로 각고 다 지급 조치 하고 지 급정지 시키고 조사 하면 되잖아요 저희 들 그 죠 그럼 우리은행 입출금 통장 2 개 있다고 했어요 최근 사용 하고 남은 잔액 얼마 정도 있을까요 그러면 그 통장 이라고 인정 해드릴까 요 잘 모르겠는데 최근 사용 하고 통장 얼마 정도 10만원 미만 20만원 미만 이렇게 말씀 하셔도 30만원 20 20만원 미만 요 20만원 미만 또 하나 아예 없을걸 요 이건 없고 농협 요 농협 없을 걸 예요 없어요 그러면 우리은행 통장 하나 입출금 통장 20만원 미만

밖에 없다 그 통장 만 인정 해드리고 나머지 지급 정제 해도 상관 없다 동의 하시는 죠 알겠습니다 일단 금융 감독 통보 해보고 다시 그 거짓 있나 없나 이런 확인 해보고요 다시 연락 드리겠습니다 선생님 선생님 김차 인지 확인 할 수 있는 방법 그 사이트 들어가서 확인 하는 방법 밖에 없어요 어떻게 해 요 번호 전화 하시든지 요 근데 번호 지금 전국 적 으로 한 200 명 케 봐서 통화 안 될 수가 있어요 같은 사람 200 명 이나 있다고요 그런 식 으로 지금 명의 으로 통장 압수 한 게 그렇게 많다고요 지금 그래서 사건 그

개인 정보 유출 돼서 도용 달 하신 피해자 분 신지 그 부분 조사 하려고 연락 드린 겁니다 응 이해 되십니까 일단 그 본인 께서 피해자 인지 가해자 인지 그걸 조사 하기 위해 서 그럼 가지 질문 있겠는데요 응 질문 전반 조사 과정 녹취 샷태 진행 됩니다 따라서 본인 께서 거짓말 하시거나 은닉 하시면 안 되시고 그 아시 내용 있으면 저희 쪽 으로 솔직히 말씀 해주세요 녹취 시작 해도 될까 요 응 목소리 그리고 조금 만 크게 말씀 해주세요 본인 확인 부터 다시 할게요 당사자 본인 씨 맞습니까 여보세요 안 들리세요 들려요 목소리 정말 크게 말씀 하세요 녹취 잘 안되는 부분 있습니다 잘 들려요 안 들린다고요 전 잘 들려요 저희 그 본인 자택 으로 수분 장 보내 드릴게요 그거 확인 하시고 저희 쪽 직접 출석 하세요

연락 드리게 됐고요 어요 그 금융 범죄 사기 사건 그 소생 님 2 개 통장 이용 돼서 그 부분 대한 확인 차 연락 드린 겁니다 말씀 하세요 출신 42 세 남성 박현 길이 하고는 관계 어떻게 되십니까 누구 박현 길이 라고 두 사람 고요 나이 42 살 먹었는데요 그 부 그 전혀 관계 없으시단 얘기 시 겠죠 그러죠 그 양반 이름 어떻게 알아요 그 양반 이라 누구 아는 사람 입 니까 박길이 아니 모른다니까 내 어떻게 알아요 박 뭐라고요 박 형질 이라고 사람 이고 나이 많은 2 살 먹었어 처음 들어 봐요 처음 사고 내용 부터 설명 잠시 드릴게요 그러세요 저희 수 사 팀 에서 지난주 목요일 박현 길이 가담 된 그 금융 사 기자 8 명 체포 하게 됐는데요 혹시 지금 핸드폰 으로 전화 주셨어요 어디 전화 주셨어요 선생님 핸드폰 으로 받으시는 아닙니까 지금 그래요 아니 내 지금 사무실 전화 걸어 놔서 말씀 하세요 착취 해주셨단 얘기 시 죠 사건 현장 에서 저희 박현 기를 그 체 과정 중 압수 하는 신용카드 통장 다수 있는데요 이중 2 개 통장 그 업체 명의 개설 된 부분 있어서 부분 대한 본인 확인 차 연락 드리게 됐구요 응 수 사 과정 에서 저희 은행권 조사 의뢰 했는데 통장 지난 11월 에서 11월 그 서울 에서 개설 돼서 3 동안 대포 통장 으로 사용 됐구요 6000만원 불법 작업 유비 된 부분 저희 확인 했는데 2 개 통장 본인 직접 적 으로 개설 한 맞으십니까 그런 적 없는데 통장 개 산하신 적 없으시단 얘기 십 니까 아니면 지금 박충 길이 랑 그 양반 모르고 통장 개산 한 적도 없어요 그

러시 면 아마도 다른 분 들 과 마찬가지 개인 보 어떻게 해야 돼요 아마 무슨 박경 이라 그랬어요 이태 균경 입니다 이태정 야 어떻게 해야 돼 저희 경찰청 홈페이지 통해 서 본인 사건 열람 하시고 가지 저희 본 확인 차 연락 드린 라 응 지 과담 유무 대해 서 저희 확인 해야 될 부분 있어서 연락 드렸고요 일단 그 고소 들어왔기 때문 형사 절차 상 가지 만 묻겠습니다 아니 나도 피해자 인데 한테 뭘 물어 요 한 물어보세요 뭘 대답 해드린데요 그 까 어떤 부분 피해자 라 얘기 시 죠 지금 지금 생정 내꺼 통장 누가 계산 했다면서요 내 명의 나서 피해자 아니에요 피해자 여부 대해 서 이제 잠시 후 가르치겠고요 그 부분 대해 서 이제 워낙 사건 수사 하다 보 니까 그 명의 도용 돼서 유출 된 경우 인해서 통장 까지 개설 된 분 들 있는가 하면 또 더 로는 통장 사고 팔고 한 일 들 더 있으십니다 그니까 그 피해자 인지 그렇게 물어보세요 알았으니까 뭐 물어봐야 한테 돈 안

여보세요 전화 연결 됐습니다 여보세요 고객 님 성함 하고 부여 받을 사건 번호 말씀 해주시겠어 요요 2015 조 4 0668 안건 요 맞으시고 이제 씨 랑 사건 대해 서 담당 하고 있는 박현일 검사 입니다 이름 하나 메모 하시고 이제 차후 본인 조사 하면서 어떤 발생 피해 라든가 어떤 가해 됐던 뭐 됐던 담당 지고 책임 질 부분 이기 때문 이름 꼭 기재 하셔야 되고 지금 이제 본님 께서 저희 수 사관 통해 서 사건 내용 대해 서 들으셨잖아요 그 쵸 본인 께서 인지 하고 계신 내용 대해 서 자 다시 한번 설명 해보시겠어요 그래 본님 께서 인지 하고 계신 만큼 지금 그 김호철 이라는 분 김처 한 체 영희 통장 개설 해가지고 어쨌든 사기 저지르신 잖아요 그렇죠 그래서 왜냐면 이제 말씀 드리면 이제 온라인 상 가짜 사업자 등록 시켰어요 원자 만 관련 되신 부분 아니고 지금 저희 쪽 통장 명의 자만 70 명 정도 나오셨는데 사람 들 전부 다 관련 됐다고 저희 판단 안 해 요 게 뭐 냐 면 이제 보게 되면 실질 적 으로 가담 되게 되면서 본인 들 명의 대해 서 대가 받고 판매 하신 분 들 있고 통장 개설 하는데 또 직접 적 으로 도움 내용 들 가지 고 있는 분 들 있기 때문 연락 드린 부분 인데 게 보게 되면은 연 고지 불분명 하시고 어떠한 수익 같은 부분 에서 일정하지 죄송합니다 아으신 분들 이런 뭐 어린 학생 들 라든가 주 부들 라든가 게 많이 관련 됐어요 그래 갖고 이제 저희 수 상관 통해 서 연락 드렸던 부분 인데 저희 확인 돼야 되는 부분 이제 그런 내용 들 있는지 아니면은 본인

모르는 사이 노출 되셔가지고 명의 도용 되신 부분 있는 건지 이런 부분 확인 할 예요 저희 지금 저희 쪽 신화 국민 CT 제일 이런 다 본인 께서 이용 하는 말씀 해주셨잖아요 내용 대해 서 저희 쪽 진술 해주신 내용 이유 정확하게 알 고 있어요 지금 말씀드린 재품 상 말 해던 이유 요 그렇죠 정확한 내용 게 무슨 내용 확인 하시는 부분 인데 게 뭐 냐 면 이제 이제 계좌 추적 이라는 어떤 조사 진행 돼요 이제 계좌 추적 이라는 걸 하게 되면은 희가 일단 기본 적 으로 1년 6 개월 에서 2년 정도 되는 어떤 치의 거래 내 역 같은 부분 열어서 확인 할 예요 과정 에서 이제 앞서 말씀드린 것 처럼 내용 처럼 고객 께서 모르시는 그런 부분 발견 될 수도 있고 그 죠 그니까 2 차 피해 같은 게 발생 될 수 있는 부분 있기 때문 그 확인 할 거고 인제 본인 자금 대해 서 체 소득 의해서 합법 적 인 자금 인지 대한 내용 저희 확인 할 예요 근데 게 본인 께 맞다면 저희 쪽 이제 금융감독원 에서 내용증명 확인 서 저희 쪽 보내줄 거고 내용증명서 저희 받게 되면은 게 본인 자산 맞다라는 부분 이기 때문 이제 피해자 혐의 입증 서 완료 해드릴 거고요 이해 되시겠죠 그렇게 되시게 되면은 본인 피해자 혐의 사건 대해 종결 나시 부분 인 거고 차후 본인 께서 이제 이용 됐던 명의 부분 대해 서 어떤 피해 보상 그런 원하시면 저희 또 이제 그 일당 들 대해 서 이제 보 소하 부분 저희 또 해드릴 수 있는 부분 생기시는 거고 앞서 이제 구 매 자 들 에게 피해 받게

되면서 발생 되었던 고소 고발 건 대해 서도 저희 당연히 다 취하 되시는 부분 생기실 예요 이해 되시죠 저희 아무렇게나 확인 하고 진행 되는 부분 아니고 실질 적 으로 이행 되는 이용 되는 부분 에서 저희 이제 안전하다고 판단 되는 한계 계좌 신고 절차 받을 예요 신고 절차 뭐 냐 면 본인 대해 서 강화 조치 및 안전 조치 들어가시면서 저희 쪽 에서 이제 본인 자금 대한 확인 있을 건데 전부 다 신고 받을 수 없는 이유 말씀드리면 희가 신고 받게 되면은 향후 5년 동안 강화도 치 안전 조 치가 들어가시는데 5년 발생 된 어떤 피해 같은 부분 대해 서 차후 공문 확인 해보시면 아시겠지만 사건 대해 접속 하실 수 있는 접속 자 라든가 보호자 분들 외 본니까 연락 할 수 없게끔 저희 진행 해드리는데 피해 발생 하게 되면은 희가 본인 자산 맞춰서 저희 쪽 에서 피해 보상 해드려야 돼요 근데 전부 다 기재 받아놓고 저희 전부 다 보호 해드릴 수가 없어요 스 피치 같은 부분 만 발견 되신 분 전국 적 으로도 가면 한 200 명 이상 관련 되셨는데 이분 들 가해자 혐의 있는 분 들 있지만 피해자 혐의 있다고 판단 되는 그 분들 전부 다 보호 하게 되면 아시잖아요 뭐 적 인 부분 에서 저희 쪽 에서 그런 된 분 생기기 때문 안전하다고 판단 되는 계좌 대해 서 만 확인 할 예요 근데 아시다시피 미래에셋 라던가 이런 증권 내용 들 있잖아요 근데 증권 본인 께서 아시잖아요 원래 이제 약관 같은 보시 게 되면 원금 대해 서 손해 볼 수 있는 내용 있으시잖아요 그 죠 그렇기 때문 손해 보게 된다 하더라도 저희 아시 다 말

그대로 원금 대한 확인 할 방법 없고 응 여보세요 안 들리세요 조금 들려요 잠시 만 요 바로 통화 드릴게요 잠시 만 요

여기 서울 중앙 지 검이고요 단 범 수사 팀 상 수 사관 입니다 다름이 아니라 본인 과 된 명의 사건 때문 가지 여쭤 볼려고 있서 연락 드렸습니다 지금 통화 가능하십니까 본인 께서 혹시 김동철 이라고 아시 분입 니까 아니요 출신 40 세 된 남성 분 인데 전 녀 못 들어 보셨어요 왜냐하면 얼마 전 저희 김동철 주법 으로 인한 금융 범죄 사을 금고 했는데 금고 당시 현장 에서 대량 신용카드 대표 통장 들 발견 되었고요 그 중 에서 시로 된 농협 신한은행 통장 현장 에서 불법 통장 으로 사용 중인 수 앞체 였습니다 압투 계좌 은행 하고도 대절 해봤는데 확실히 본인 명의 개설 된 통장 으로 확인 된 상태 고요 올해 1월 7일 경기도 광명시 칠 산동 에서 개설 된 통장 인데 본인 모르고 계셨습니까 어디 메이라고요 농협 이랑 신한은행 통장 요 농협 이랑 신 환 요 혹시 최근 오늘날 신분증 이나 면료증 또는 지갑 요건 같은 분실 한 적 있으십니까 분실 한 적 없고 새로 다 발급 했는데요 그니까 그래요 연 서류 따서 다 발급 했어요 그럼 혹시 사이트 다른 데 서 개인정보 유출 하신 적은 있으십니까 아니요 견적 출하신 적 없으시고 이번 사건 에는 본인 뿐 만이 아니고 중국 180 여 명 정도 연 리 사건 고요 중 피해자 가해자 등 섞여 있어서 현재 조사 중 인데 지금 본인 같은 경우 에는 현재 가해자 인지 피해자 인지 조사 하기 위해 서 연락 드렸습니다 일단 본인 무고 한 피해자 인지 가해자 인지 신분 밝히기 위해 서 가지 질문 할 건데 요 본인 지금 통화 하기 불편하지 않으시죠 통화 하기 불편하신가요 아닌데요 전반 조사 과정 녹취

상태 진행 되기 때문 거짓 이나 허유 진술 하시면 안 되겠습니다 출신 40 세 남자 김동철 이라는 사람 아십니까 아니요 내 모르시고 2015년 1월 7일 경기도 광릉 시 철산동 지점 에서 농협 이랑 신한은행 통장 개설 하신 사실 있습니까 여보세요 금절 적 으로 통장 개설 하고 판매 한 적 있으십니까 아니 쪽 계장 본인 직접 개설 하셨던지 아니면 명의 도형 당하셨던지 금거 현 정 에서 발견 된 부분 이기 때문 저희 임의 자 동일 처리 시켰습니다 점 대해 서 본인 이의 있으십니까 넷 그러니까 지금 현장 에서 발견 된 씨 명의 된 농협 이랑 신한은행 통장 지금 명의 동행 당하셨는지 아니면 본인 직접 개설 하셨는지 모르지만 저희 동결 처리 들어가는데 본인 있으십니까 동결 됐고요 본인 이유 없으시죠 알겠습니다 그러다면 본인 현장 에서 발견 된 농협 이랑 신한은행 위 주로 어떤 금융 권 사용 하고 계십니까 헐인 씨 주명 직접 개설 하신 금융 권 대해 서는 성함 만 간단하게 진출 해 주세요 상하 랑 간단하게 진술 해 주세요 씨 직접 개설 하신 금융 권 대해 서요 지 가요 그냥 여보세요 우리은행 요 우 류 농협 신앙 농협 신한 국민은행 광주 은행 국민 광주 그러니까 본인 직접 개설 하신 금융 권 우리은행 농협 은행 신한은행 국민은행 광주 은행 맞으시죠 그렇다면 본인 운 은행 같은 경우 에는 개 계좌 있으시고 어떤 용도 사용 하고 계십니까 한 없는 한 무슨 형도 사용 하고 계시 죠 다 자동 이체 요 알겠습니다 자금 위치 할 때 사용 하시고 그 단 농협 은행 같은 경우 에는 개 계좌 있으시고 어떤 용도 사용 하고 계십니까 잘 모르겠는데 농협 어 개 있는지 잘 모르겠어 농협

은행 자주 사용 하지 않으세요 자주 사용 하는데 개 있는지는 몰라요 자주 사용 하는 거만 1 개 한쪽 있고 그러니까 지금 본인 농협 은행 이에요 일 개 계좌 있으시고 어떤 용도 상황 하는지를 알아야 지금 조사 진행 가능하고요 그리고 본인 진술 하신 부분 대해 서 거짓 있으면 범 에게 피해 갈 수가 있어요 그래서 본인 조회 해보시든지 아니면 이러셔야 되는데 아니면 본인 직접 오셔서 조사 받으시던가 이러셔야 됩니다 그러면 본인 개 계좌 있으 신지 아직 생각 안 나시 죠 그럼 조회 가능하십니까 무슨 조 요 그니까 개 계좌 있으신 본인 직접 조회 해보셔서 저희 한테 진출 해주셔야 되는데 지금 조회 가능하십니까 아니요 지금 불가능합니다 그러면은 일단 본인 생각나시는 대로 만 말씀 해주세요 농협 2 개요 어떤 계좌 고 무슨 용도 사용 하고 계시 죠 차 타고 전부 다 자금 이치 하시는 12 개 그리고 신한은행 같은 경우 에는 개 계좌 있으시고 어떤 용도 사용 하고 계시 죠 1 개 있는 게 사용 안 한 개 인데 사용 안 하시고 공장 같은 경우 에는 개 어떤 용도 사용 하고 계시 죠 사용 안 해 요 1 개 있는 사용 안 해 나머지 다 사용 안 해 요 나머지 그냥 통장 계산 만 하시고 사용 안 하시죠 그렇다면 본인 앞 으로 적금 청약 예금 계좌 없으시죠 있어요 응 지금 본인 진술 하신 내용 없으신 데 농협 은행 농협 하나 있어요 최근 만든 농협 최근 하나 만드신 적금 있으시고 우리은행 입출 분 계좌 딱 하나 이신 맞으시죠 그렇다면 농 분 에게는 지금 본인 생각나신 입출금 계좌 2 개 2 개 랑 득 근 계좌 하나 맞으시죠 일단 보니 개설

지점 대한 생각 나십니까 우리은행 농협 신한 국민 광 조 어디서 개설 하신 죠 다 집 앞 에서 그 데 어느 지점 시 죠 지점 잘 모르겠는데 다 집 앞 에서 해서 몰라요 지 집 앞 전부 다 집 앞 에서 개 산하셨고 아니 알겠습니다 그다음 면 본인 우리은행 지금 입출금 계좌 이체 할 때 사용 하신다고 하셨는데 본인 마지막 으로 보실 때 전액 얼마 씩 남으셨죠 반 장려 놔요 통장 돈 안 넣는다고요 그 날짜 만 되면 그때 넣고 돈 아예 통장 안 넣어요 알겠습니다 그러니까 지금 지 술 하신 금액 잔고 하나 없으시죠 알겠습니다 저희 만약 조회 해서 본인 지금 진술 하신 잔액 없으시다고 하셨는데 저희 만약 진술 해서 그 만약 그 액 나오셨다 이렇게 처리 건데 본인 이해 없으시죠 그 다 본 지금 까지 진술 하신 내용 사실 맞습니까 만약 지 술 하신 내용 사실 과 다를 경우 유 중주 공 무집 행방 해지 추가 된다는 사실 알 고 계시고요

본인 혹시 거주 하는 42 세 남성 김준철 이라고 아시 분이십니까 남성 요 전혀 모르세요 본인 에게 질문 드린 이유 저희 수 사 팀 얼마 전 김 춘 철 중심 으로 한 금융 범죄 사 계단 건거 했습니다 건거 현장 서 대량 신용카드 포 통장 압술했 고 그중 본인 명의 개설 된 농협 과 국민 두 통장 발견 되었습니다 그렇기 때문 저희 지금 측 에서는 본인 께서 김 춘 철 일장 에게 일종 대 가을 받고 계좌 양도 혐의 가해자 측이신 지 3 자로 인해 명의 도용 당한 피해자 분 신지 확인 차 연락 드린 거고요 부분 까지 어느 정도 이해 되셨습니까 잘 이해 안 되는데요 전화하셨다고요 본인 명의 연 류 된 명의 대문 사건 으로 가지 확인 차 연락 드렸다고요 일단 본인 께서 공조 하지 않았다면 피해 입증 받으셔야 되는 부분 고요 지금 부터 간단한 1 차 조사 할 텐데 1 차 조사 녹 취조 사 진행 되고요 만약 녹취 과정 중 의심스러운 발언 이나 3 자 개입 으로 인해 조사 진행 안 될 시 녹취 자료 공판 증거 자료 책득 될 수 없습니다 점 주의 부탁드리고 바로 녹취 진행 하도록 하겠습니다 본인 지 맞습니까 경기도 수원시 팔달구 거주 하는 42 세 남성 김준철 전혀 모르 신다고 하셨죠 그럼 2015년 1월 26일 분당 국회 지점 국민은행 과 미 금 지점 농협 은행 에서 통장 개설 하신 사실 있습니까 문가와 전혀 없으시고요 앞서 말씀드렸듯이 불법 거래 이용 된 이수 통장 압상 과 동시 동계 처리 되었습니다 본인 진술 하신 내용 과 금융감독원 제주 기록 일치 하지 않을 경우 김 춘 철리 당 또 다른 자금 경로

생각 하고 동결 처리 시킬 겁니다 동의 하십니까 그럼 동결 처리 위해 서 가지 질문 드리겠습니다 현재 본인 께서 직접 적 으로 사용 하시는 금융 권 상호 명 만 간략하게 진출 해 주시겠어요 얘기 해야 되죠 앞서 말씀드렸다시피 본인 진술 내용 과 금융감독원 제조 기록 대조 작업 하게 되는데 여기 서 어느 정도 일치 해야 본인 은행권 으로 인정이 됩니다 어떻게 믿을 수 있죠 근데 간단한 질문 가지 사항 받고 차후 검사 님 께서 연결해 드릴 텐데 검사 님 께서 공무 열람 시켜 드리고 더 자세하게 설명 해드릴 예요 간단하게 본인 들 사용 하시는 금융 권 상 만 간략하게 진술 해주시겠어요 내 기기 그런데 본인 계좌 묻거나 계좌 번호 물어보는 게 아니지 않습니까 그렇 습 다 본인 그거 피해 입증 입니다 그건 아는데 얘기 해야 될 이유 딱히 없는 같아서 은행 말씀 해주셨고 다른 은행 어디가 계좌 있는지는 말씀 안 드려도 되지 않나요 아까 말씀드린 농협 과 국민 본인 께서 사용 하시는 계좌 아니고 시중 에서 개설 되면서 악용 되고 있는 부분 있어서 아시냐 고 여쭤 보는 거고요 지금 본인 본인 한테 가지 금융 권 상호 명 간략하게 진술 해주시라고 내 말씀 드렸는데 부분 김 춘 철 일당 또 다른 자금 경로 생각 하고 대 조 작업 하게 되는데 여기 서 일치 하지 않을 불법 통장 으로 간조 하고 동결 처리 되는 부분 고요 여기 서 본인 께서 말씀 해주셔야 됩니다 따로 은행 안 쓰는데 잘 그냥 대략 그냥 가지 만 말씀 해주시면 됩니다 본인 명의 개쇄된 것 만 말씀 해주시면 됩니다 지금 잘 기억 안 나서요 돈 거의 벌지도 않고 하는 사람 이라서 그래서 잘

모르겠어요 부 뭐 지 계좌 그렇고 은행 잘 안 사용 해가지고 어떤 계좌 있는지는 잘 모르겠어요 어디 은행권 사용 하시는지도 모르세요 잘 기억 안 나요 이용 본인 명의 개설 된 은행권 있단 말씀 아니십니까 또 있는 같은데 샌지도 오래 됐고 해가지고 말씀 해주셔야 됩니다 나중 생각나면 말씀드릴게요 지금 일이 생겨서 나중 생각나면 말씀 해드릴게요

여보세요 말씀 하세요 본인 혹시 어 고객 님 40 대 남성 김영국 이라고 아시 분이십니까 아니요 모르는데요 전혀 모르시는 분이세요 저희 지금 김영국 중심 으로 명의 도용 및 불법 거래 사 기단 건고 하는 과정 에서 대량 신용카드 대포통장 신분증 보안 카드 등 납수 됐습니다 증거 품 들 확인 하는 과정 에서 명의 된 농협 과 국민은행 2 개 통장 압수 되었구요 해당 금융 권 대 조회 봉열 과 본인 명의 개설 된 통장 인 까지 확인 하였습니다 압수 된 그 본인 명의 대포 통장 범죄 현장 사용 됨에 따라 많은 피해자 들 발생 되었습니다 그 피해자 들 중 지금 열 한 분 께서 지금 으로 고소 고발 신청 한 상태 고요 본인 께서 지금 부분 대해 피해자 입정 절차 밟아주셔야 고소 고발 건 대한 조치 취하 실 수 있습니다 사건 내용 이해 하셨어요 정확히 이해 하셨어요 일단 본인 께서 지금 김영국 일당 들 문자 내 역 이나 전화 내 역 전혀 발견 되지 않았기에 1 차 조사 녹취 조사 진행 됩니다 피해자 입증 절차 통해 본인 과 김영국 일당 전혀 무관 하다는 증거 녹취 자료 남기시는 겁니다 녹취 자료 본인 대신 저희 1 자 공판 증거 자료 활용 될 것 고요 녹취 조사 중 주변 소음 심하게 들리거나 3 자의 목소리 본인 음성 보다 크게 들리게 된다면 공판 법적 인 증거 자료 채택 될 수 없습니다 말씀드리면서 녹취 조사 시작 하겠습니다 지금 전화 받으신 장소 어디 세 요 직장인 데 요 직장 요 조용한 데 가서 전화 받아주시고요 대답 크게 해주세요 그 본인 목소리 하나 안 들려가지고

여보세요 어디 시라고요 서울 지방 경찰청 요 누구 시라 고 이름 경제범죄 수 사과 김범성 경성 입니다 근 데 요 가지 확인 차 연락 드렸다고 앞전 말씀드렸구요 혹시 나이 81년 생이구요 진혜 김 남철 씨 아시 관계 있으십니까 아니요 김 남철 씨 전혀 모르십니까 다름이 아니라 요 저희 수 사 팀 에서 금년 5월 29일 경 서울시 관악구 일계 에서 금융 불법 인 출 조직 총 책 김 남초 4 명 검고를 했는데 검고 현장 에서 증건 물품 압수 색 크하는 과정 달량 통장 과 개인 신분증 약 90 여 점 확인 되셨고요 이중 자 명의 되시는 SC 스탠다드 은행 통장 과 신분증 사본 같이 발견 되셨기 때문 부분 확인 차 연락 드린 건데 요 과정 계좌 통해 서 5월 18일 부터 5월 22일 까지 약 5일 간에 걸쳐 총 4500만원 정도 금액 불법 자금 세탁 사용 된 사실 확인 돼서 연락 드린 겁니다 혹시 본인 께서 직접 개설 하신 통장 이십 니까 큰일 이네 요 언니 본인 께서 개설 하신 통장 아니시란 말씀 이시고 일단 이런 부분 대해 서 본인 께서 개설 하신 통장 아니시란 말씀 이신 데 보통 행사 측 같은 경우 본인 께서 직접 방문 하셔야지만 계좌 개설 되지 않습니까 그렇겠죠 일단 부분 사건 조사 해보고요 경의 서 이제 작성 해서 선생님 자택 주소지 발송 해 드릴 테 니까 그 한번 확인 하시고 서울 지방 경찰청 내 방 한번 해주셔야 되시는데 응 알겠습니다 찾아가겠습니다 알겠습니다 응

당사자 본인 지원 맞습니까 당사자 본인 께서는 주시 42 세 남성 김동술 알 고 계십니까 아니요 본인 명의 개설 된 통장 날짜 지점 명 입니다 2013년 8월 8일 경기도 광명시 철산 지점 에서 농협 과 한안 통장 개설 하신 적 있으십니까 아니요 개설 된 2013년 부터 현재 사건 접수 된 2015년 까지 경기도 광릉 씨 방문 하신 적으셨십니까 아니요 현재 압수 된 두 통장 이제 불법 근거 현장 에서 압수 되었기 때문 지금 현재 동결 처리 되어 있습니다 본인 께서는 동결 처리 어떤 의인 지 알 고 계십니까 아니요 이제 사건 연 류 된 금융 권 통장 이기 때문 이제 금융 권 금융감독원 에서 두 계좌 정지 시켰다는 뜻 고요 근데 본인 께서는 혹시 그 휴면 계좌 있으십니까 109 개월 뭔 지 몰르네 이제 통장 개설 하시고 오랫동안 사용 하시지 않은 계좌 말씀드리는 겁니다 아니요 그런 건 없어요 본인 께서 그러면 현장 압수 된 외 다른 금융 권 사용 하시는 게 있습니까 이제 농협 과 하나은행 말고 다른 금융 권 사용 하시는 게 있으십니까 아니요 잠시 후 이제 금융감독원 에서 이제 금융 권 대해 서 대 조조사 실시 할 예정 고요 그 본인 께서 진술 하신 내용 과 이제 금융감독원 에서 대 조조사 실시 하는 과정 에서 본인 께서 진술 한 외 다른 부분 발견 되면 아까 말씀드렸던 통장 과 동일하게 모두 동결 처리 될 겁니다 정확한 진술 바랍니다 목소리 조금 만 더 크게 해주시길 바랄게요 당사자 본인 께서 현재 사용 중인 금융 권 상호 명명 간략하게 말씀 해주시길 바랍니다 그거 두릴 뿐 이에요 농협 하나 농협 과 하나은행 사용 하시는 겁 니까 외 엔 아무

것 없으신 거고요 현재 당사자 본인 께서는 농협 과 하나은행 사용 하신다고 진술 하셨습니다 그 해당 금융 권 이제 개 계좌 어떤 용도 사용 중이 십 니까 그니까 이제 농협 입출금 하나 있으시면 입출금 하나 적금 하나 있으시면 적금 하나 청약 통장 있으시면 청약 통장 2 개 있으시면 2 개 있다고 말씀 해주시면 되고요 아니요 그 입출금 밖에 없어요 농협 입출 분 밖에 없으십니까 하나은행 어떻게 되십니까 그거 국회 학생증 땜 만든 라서 쓴 적 없어요 입출금 있으시긴 출 필요한데 아까 휴면 계좌 없다고 하시지 않으셨어요 휴면 계좌 요 아까 사용 하시고 나서 이제 해설 하고 나서 사용 하지 않은 통장 말씀 드렸지 않습니까 그러면은 지금 하나은행 이제 휴면 계좌 란 말씀 이십 니까 그렇죠 농협 에는 입주 금 하나 밖에 없으신 거고요 그럼 다시 한번 확 확인 드리겠습니다 일단 본인 께서는 금융 권 일단 농협 과 하나은행 말씀 해주셨고요 둘 다 입출금 하나 씩 밖에 없으신 겁 니까 2 금융 권 없으시고요 없어요 마이너스 통장 그런 것 아예 없으시고 예금 적금 청약 이런 아예 없으시고요 지금 까지 진술 하신 금융 권 계좌 이제 본인 께서 진술 하신 계좌 맞으십니까 금융 권 사용 하시면서 이제 인터넷 뱅킹 혹은 텔레 뱅킹 사용 하십니까 모르겠어요 폰 으 하는 것 인터넷 뱅킹 스마트 뱅킹 사용 하시는 겁 니까 스마트 뱅킹 에는 아무 것 없으신 거고요 본인 그 스마트 변기 사용 하시면은 이제 보안 컨드 OTP 사용 하실 텐데 어떤 걸 사용 하십니까 보안 카드 일 걸 요 보안 카드 사용 하시고 스마트 뱅킹 이제 농협 만 사용 하시는 겁 니까 농협 만 사용 하시는 거고요 그리고 아까 말씀드렸다시피 이제

본인 금융 권 대해 서 대 조조사 실시 하면서 이제 본인 각 계좌 마다 금액 조회 될 건데 요 본인 이제 그러면 이제 본인 얼마 정도 금액 있어야 본인 계좌 입증 가능하시겠습니까 그러니까 50만원 이하 면 50만원 이하 100만원 이하 면 100만원 이야 이렇게 50만원 이상 차이 나지 않게 금사 치료 만 말씀 해주시 면 됩니다 지도 없을 텐데 그렇게 지만 50만원 이하 에요 농협 출 그냥 50만원 하시고요 하나은행 입출금 50만원 이하 십 니까 거기 아예 없어요 없으시고요 본인 금지 이제 아예 다른 금융 권 없으시고요 잠시 만 기다려 주 십 시오 그 본인 진술 하신 내용 토대 이제 대 조조사 실시 하고 문제점 이나 혐의 점 보이면은 그때 다시 이제 본인 에게 연락 들어갈 겁니다 그 본인 뭐 만약 연락 없고 2 3일 뒤 다시 연락 가게 되면은 이제 본인 에게는 이제 PDA 핑 절차 끝난 걸 생각 하시면 됩니다 수고 하셨습니다

그 십 니까 여 혹시 최근 1년 사이 주민 등록증 이나 운전면허증 요건 등 탄이 양도 거나 분실 한 적 있으십니까 아니요 없는 같은데요 그럼 요즘 그 가구용 카드 사 지 개인정보 출이 많이 되는데요 그거 인해 피해 본 사례 있으십니까 아니 없어요 여쭤 본 이유 저희 2015년 7월 9일 날에 불법 도박 금융 사 기단 일당 일부 근거 했습니다 여 근거 현장 에서 된 부산 은행 통장 지금 발견 되었고요 우수한 통장 지금 불법 도박 자금 8600만원 지금 들어있어서 여시 본인 께서 계좌 대해 아는 부분 있으십니까 아니요 데 그 무슨 소리 해요 그러시자면 혹시 71 45 세 남성 분인데요 강상호 라 사람 지금 전혀 모른단 말씀 시 죠 아니 몰라 강 자 상자 호자 요 강상호 요 강상호 네로 왜냐면 강상호 이자 진수 따르면 10 명 이라 된 통장 돈 주고 쌌다고 했습니다 본인 판매 한 아니십니까 근데 본인 아시다시피 그 통장 개세 할라면 본인 직접 은행 가셔야만 통장 발급 되지 않습니까 지금 보니 모른다 하서 요 그냥 몽화된 사건 아니십니다 모 정도 이해 하고요 황당할 수 있겠지만 이번 사건 그 강상 고 란 사람 불법 도박 사이트 운영 하면서요 그 대포 통장 필요하니까 보일 포함 한 그 전국 130 명 그 명 의자 들 에게 통장 구매 했다 하서 게 연락 된 린 부분 이시고 요 저희 들 지금 통화 하다 보면 그 민민 분들 돈 받고 판매 한 분 들 계셔서 이래 확인 창 상 연락 된 린 부분 이십 니 다 판매 한 적 없다 말씀 시 죠 저희 지금 사건 조사 하는 과정 에서 밝혀진 건데 요 여 은행 이나

보험사 카드 사 통신사 직원 까지도 이번 사건 연 류 돼 있더라고요 현재 그 구속 중인 부산 은행 직원 그 윤미욕 진수 따르면요 복지 된 신분증 이나 개인 정보 가지 고 통장 신용카드 또는 현금 카드 만들어서 그 강상호 일당 들고 불법 거래 다 진 시 하는 상황 이기 때문 은행 쪽 직원 지금 배제 할 수가 없는 상황 이십 니 다 그리고 참고 말씀드리자 하신 건 요 그 계정 처벌 관 한 법률 의하면 통장 타 판매 한 사람 요 3년 이하 진역 이나 3000만 이하 애플 금 세인 알 고 계셔야 됩니다 그럼 지금 말씀드린 게 지금 전혀 아는 바고 아무 관계 없다는 말씀 시 죠 지금 계속 혹시 요 글 래 유행 한 문자 시신 같은 클릭 한 적 있으십니까 아니 그런 모르겠어 기억 잘 안 나네 기억 잘 안 나신다 우선 요 사건 연 류 대 혐의 없기 때문 저희 검찰청 으로 오셔서 지금 조사 받으셔야겠는데 언제 부산 고등 검찰청 출석 가능하시겠습니까 부 1 번요 우선 부선 건 검찰청 요 부산 고등 검찰청 으로 오셔서 조사 받으셔야겠는데 오늘 시간 상 이으시고 내일 아침 10시 까지 저희 검찰청 출석 가능하시겠습니까 아니 안 되죠 일 하는데 거리 상도 없으시고 직장 근무 때문 평일 시기 힘들다 말씀 이십 니까 잘 아시겠고요 본인 사정 증거 다 하시면 우선 사건 연료 된 힘의 없기 때문 저희 검찰청 금 조사 진행 하셔야 되는데요 사실 여부 판단 하기 위해 서 가지 질문 드리겠습니다 질문 요 본인 1 차 피해자 것 밝히시는 질문 고요 질문 그 전반 조사 과정 으 녹지 상태 진행 되실 겁니다 그 수사 과정 에서 강압

수사 에서 지 또 유도 물 아시 지 그 본께서 부분 있으시면요 다른 기관 거고요 녹지 자 강판 사용 되있기 때문 거짓말 하시거나 숙기 시 면 절대 안되시고요 일단 바로 녹지 진행 하도록 하겠습니다 부 고등 검찰 천 형사 1 부 양봉 진 수가 입니다 지금 2015 현 13758 호 강상호 금영 사 건대 일문일답 조사 과정 입니다 당사 성함 원 맞으십니까 응 강상 사 모 사이십 니까 응 2015년 6월 9일 날 부산 강 맹지 동 지점 에서 부산 운행 통방 결사 한 적 있으십니까 그 면 6월 9일 날 아침 10시 부터 오후 2시 사이 어디 계셨고 뭐 하고 계셨죠 수 보시 게 되면 화요일 날이십니다 저녁 기억 안 나십니까 기 안 나요 무슨 말 잘 이해 되셨고요 현재 음 선어 홈 시이라 통장 들 강상인 사건 불법 적 으로 사용 됐다 했다 것 말씀드리기 전 이미 다 알 고 계셨습니까 사건 알 고 계셨다 말씀 이십 니까 사건 방 말씀 해 주셔가지고 뭐 알았아 금시 총 이다 말씀 시 죠 현재 본인 합법 적 으로 거래 하는 응 양 중 부상 거래 하고 계시 십 니까 없어 한 번 거래 한 적 없으셨고요 그럼 이제 주로 어떤 들 거래 하고 계시 죠 이용 하죠 이용 해요 그니까 어떤 은행 거래 하고 계신가 여쭤 보신 겁니다 들면 국민은행 우리은행 거래 하는 은행 국 은행 국민은행 거래 하신다 말씀 이십 니까 국민은행 다른 은행 전혀 거래 한 적 없으시고요 용협 있어요 농협 있으시고요 응 그럼 본인 지시 아니 국민은행 하고 농협 은행 제외 한 다른 은행 에서 된 통장 됐을 경우 요 그 개인 정보

범죄자 들 불법 으로 개수 한 걸 인정 하고 저희 들 뭐라 강제 가동 계 처리 해드리실 겁니다 동의 하십니까 응 그럼 혹시 희 금융 권 증권 거래 한 적 있으십니까 들면 동양 증권 삼성 증권사 요 있습니다 증권사 전혀 그래 한 적 없으시고요 그럼 국민은행 하고 농협 은행 면 거래 한다고 하시는데 은행 거래 하실 때 요 본인 주로 인터넷 뱅 모 바 뱅킹 자주 하는 편이 십 니까 아니면 은행 창구 가서 거래 하는 편이 많으신 편이 십 니까 그니까 인터넷 뱅킹 자성 한다 말씀 이십 니까 인터넷 하고 직접 관리 하고 그렇죠 모바일 뱅킹 자상하셨고요 근데 그 보안 설 조 OTP 해주시겠습니까 보안 카드 해주시겠습니까 그거 모르겠는데요 그 인터넷 뱅킹 사용 하실 때 보안 카드 란 게 있는 아니십니까 1 조 부터 30 조 35 꺼진지 그게 바로 보안 카드 이시고 요 30 조 60 숫자 바꿔 식로 기계 모나 만복 식 바로 OTP 카드 이십 니 다 아스 요 아저씨 할라 수 없으면 그냥 끊지 꼭

현장 에서 대량 신용카드 대포통장 압수 했고요 그 과정 에서 60 명의 되어있는 하나은행 과 농협 은행 통장 발견 된 겁니다 그래서 저희 측 에서는 사실 여부 확인 차 본인 앞 으로 연락 드렸고요 혹시 본인 께서는 최근 2 3년 사이 핸드폰 이나 지갑 신분증 전환 당하시거나 분실 하신 적 있습니까 아니요 전혀 없습니까 오늘 저희 측 에서 본인 앞 으로 연락 드린 부분 본인 께서 두 계좌 개설 하셔서 김정 일당 금전 적 인 대가 받고 불법 으로 판매 하신 건지 아니시면은 본인 대한 신청 정보 유출 되면서 개인 명의 도용 당하신 피해자 신 불 인지 부분 대해 서 현재 저희 측 에서 조사 진행 하고 있는 당 계 입니다 이해 되시죠 그래서 본인 께서는 김종호 씨 전혀 모르 신다 말씀 이시고 요 본인 앞 으로 질문 가지 드리겠습니다 그래서 본인 께서는 성실하게 한테 답변 만 해주시 면 되겠구요 지난 2015년 2월 10일 자로 경기도 광명시 철산동 철산 지점 에서 본인 명의 되있는 하나은행 과 농협 은행 통장 사인 으로 개설 하신 적 있습니까 있는데요 본인 께서 직접 계산 하신 맞습니까 맞는데요

김태관 이라고 알 고 있습니까 아니요 김태원 이라고 이름 들어 본 기억 없습니까 예전 요 김태환 사람 대해 서 여쭤 보는 이유 요 지난 5월 달에 김태원 불법 도박 금융 사기 집단 들 여러 검거 했습니다 근데 들 검거 현장 에서 일단 본인 명의 든 몽협 은행 계좌 랑 신한은행 계좌 지금 추가 발견 되어서 신한은행 계좌 요 신한은행 요 신한은행 계좌 개설 한 적 없는 걸 알 고 있는데 신한은행 자체 사용 안 하신단 말씀 시 죠 혹시 요 한 2013년 쯤에 저희 께서 저희 께서 꺼 혹시 걸 이렇게 이렇게 대출 받고 그러셔서 하나은행 농협 하나은행 쪽 꺼 개인정보 유출 신청 아예 해 놔서 아예 모든 은행 거래 계좌 직접 가서 해제 하지 못 하게 하면은 아예 못 하도록 그걸 다 잠궈놨거든요 은행 에서 하나은행 에서 요 2013년 여름 쯤 했었어요 한 8월 9월 쯤에 그때 쯤 그때 부터 지금 까지도 한번 그런 일이 께서 있으셔서 계속 그때 부터는 그 상태 계속 보면서 은행 거래 그렇게 직접 가서 번거롭게 하고 있거든요 근데 먼인께서 직접 은행 방문 하셔서 지금 까지 은행 거래 하셨단 말씀 시 죠 그니까 그게 개인정보 유출 등록 해놓으면 이제 게 이름 으로 이렇게 대출 받거나 그런 게 전혀 안되게 다른 사람 아무리 그걸 해 잘 알 고 있고요 은행 에서만 신청 하셨단 말씀 시 죠 하나은행 에서 하면 그게 모든 은행 다 통 거든요 알 고 있습니다 그럼 무슨 말씀 하시는지 알 고 있고요 일단 삭건 내용 대해 서 일단 간단하게 설명 해드릴게요 근데 이번 사건 같은 경우 김태환 중심 으로 일단 조직 적 으로 만들어진 불법 법박 금융 사기 집단

고요 이번 사건 에는 지금 운행 직원 카드 사 직원 그리고 보험사 직원 많은 금융기관 불량 직원 들 이번 사건 연 류 되있어요 일부 불량 직원 들 저희 검찰 에서 내사 통해 서 검거 했는데요 들 진술 한 데 의하면은 그니까 본인 들 복사 된 신분증 이용 하여서 신용카드 체크카드 그리고 보안 카드 발급 받아서 김태원 조직 판매 했다 그렇게 진술 하고 있습니다 근데 지금 저희 측 에서 이상한 것 본인 아시다시피 은행 계좌 란 것 어디 쉽게 만들어지는 게 아니잖아요 반드시 본인 은행 재판 구로 가셔서 본인 신청 명세서 도장 이나 사인 같은 것 있어야만이 정상 적 으로 통 당 하나 지금 개설 되는 건데 아니 이런 복잡한 과정 불구 하고 지금 통 당 만들어졌다는 것 일단 지금 저희 측 에서는 지금 두 가지 의심 하고 있습니다 하나 본인 께서 생활 상이 어려움 으로 인해서 직접 통 당 만들어서 김태환 조직 판매 했는지 아니면은 명기 유출 되어서 이번 명기 되 사건 그 피해 보고 있는 무한 피해자 신문 인지 그 지 파악 하려고 지금 연락 드리게 된 거고요 무조건 본인 께서 통장 만들어서 김태원 판매 했다 그런 식 으로 수사 하자 아니고요 그런 상황 대해 서도 저희 측 에서는 대 할 수 없는 상황 이란 말씀 입니다 이해 가십 니까 혹시 그리고 그 최근 이내 은행 들 거래 하시면서 정체 모를 돈 들어온다거나 아니면은 돈 빠져나간다거나 그런 적은 없으십니까 없어요 그런지 없으시고요 그리고 지금 현재 지금 그 직장 근무 하고 계시는 겁 니까 아니면 학생 신문 으로 계신 겁 니까 저기 죄송한데요 요즘 아무래도 요즘 보이스피싱 인 그런 게 많아서 그렇 의심 가서 그런데요 죄송하지만

지금 어디 갈지는 충분히 그 본인 입장 대해 서는 그 이해 되는 거고요 최근 보시면은 국가 기관 사칭 하는 그 보가 화나 많다 보 니까 고객 님 께서 1억 20만원 대해 서는 저희 쪽 충분 이해 가는 거고요 일단 정식 수사 라는 것 일단 공문 서류 따르는 겁니다 공문 서류 없는 수사 본님 께서 아무리 국가 기관 그 고 유층 오셨다 하더라도 공문 소 료 업무 수자 본인 께 섭 출를 안 해주셔도 괜찮습니다 일단 그런 부분 대해 서는 잠시 뒤 본인 앞 으로 저희 측 에서 직접 확인 시켜 드릴 거고요 그리고 그 예전 2013년 놓고는 너무 본인 께서는 그 명리 유수 인해서 뭐 피해 보신 사재 같은 건 없으십니까 그 까 저희 그랬던 빼고는 타일 의해서는 없었거든요 알겠습니다 그리고 현재 지금 직장 에서 근무 하고 계십니까 아니면 학생 신분 입 니까 아이 죄송한데요 말씀 하세요 어디 계신 어느 분 인지 부서 랑 성함 말씀 해주시면 혹시 모르니까 전화 걸어서 지금 바로 다시 연결 해드려도 될까 요 당연하죠 서 울 중앙 지 검 금융 범죄 수사 1 부 이동원 수 사관 고요 잠시 만 금융 범죄 수 사수 일부 일부 요 금융 동지 수사 일부 이동원 수 사관 고요 일단 본인 께서는 그 네이버 그다음 같은데 저희 서울 중앙 직원 그 대표 번호 전화번호 검색 하셔서 본인 께서 직접 하셔서 금융 범죄 수사 일부 금융 범죄 수사 일부 연결해 달라 고 하시면은 바로 곧바로 받겠습니다 지금 바로 전화 드릴게요 괜찮으네요 지금 바로 전화 주세요 수고 많으셨습니다

다름이 아니고 김호철 이라고 이번 아시 지인 이세 요 아니요 정확히 출신 고요 40 세 남성 인데 혹시 기억나시는 부분 있으세요 아니 없는데요 왜냐하면 저희 검찰 에서 얼마 전 김 모 철 주 범 으로 인한 금융 범죄 조직 건고 했는데요 검고 현장 에서 자량 보안 카드 대포통장 신용카드 등 압수 하는 과정 에서 명의 된 농협 은행 과 하나은행 통장 발견 되어서 저희 연락 드렸어요 혹시 2 개좌 개설 사실 있으세요 농협 있는데 하나 없는 같은데 혹시 지금 직장 계세 요 일단 저희 가지 확인 차 연락 드렸는데 본인 이제 타인 에게 통장 양도 하셨는지 금전 적 대가 받고 아니면은 개인 정보 유출 되셔서 피해 보신 피해자 분 신지 저희 확인 차 연락 드렸고요 전 자체 지금 녹취 진행 되고 있어서 그러는데 혹시 지금 직장 시 면 잠깐 휴게실 같은 데 서 모 지랑 펜 집 참하시고 잠깐 통화 가능하세요 얘기 하세요 아니 지금 옆 에서 자 분 같은 게 많이 들리셔가지고 으로 응 일단 메모 할게요 일단 여기 서 울 중앙 지 검이고요 첨단 범죄 수사 1 팀 이정 필 수 사관 이에요 응 일단 2 개 자 지금 농협 은행 만 사용 하신다고 하셨는데 김 모 처리 사건 주 범 으로서 농협 에서 관 급 으로 오랫동안 종사 했던 사람 거든요 다른 공범 들 마찬가지 대 부업 이나 금융 권 오래 종사 했던 사람 들 많아요 그러다 보 니까 지금 같은 경우 농협 이용 하시잖아요 그렇다 보 니까 이제 이런 피해 있으신 분 들 있어요 일단 최근 2 3년 사이 신분증 이나 면허증 분실 변한 사실 있으세요 아니요 없 습 다 전혀 없으세요

일단 저희 뿐 만이 아니고 전국 적 으로 한 200 여 만 가까이 사건 연 류 되어있어서 응 저희 검찰 에서 1 차 적 인 조사 통해 서 혐의 점 있는 사람과 없는 사람 구분 조사 하고 있어요 일단 저희 확인 차 연락 드렸지만은 김현민 씨 같은 경우 통화 내 역 라던가 발신 지 위치 같은 경우 저희 추적 해봤을 때 2 개 계좌 지금 발견 된 외 에는 별다른 혐의 점 없으셔서 저희 유선 상 으로 연락 취한 거든요 이해 되시나요 일단 지금 올해 2월 11일 날 응 혹시 경기도 광명시 어딘 지 아세요 아니요 알긴 아는데 간 적은 없는데요 여기 지금 2월 11일 날 저희 확인 해본 결과 경기도 광명시 철산동 지점 에서 계좌 개설 됐다고 지금 확인 되고 있거든요 요 날 수요일 날 인데 직장인 시 면 날 직장 계셨어요 출근 일지 같은 확인 되시나요 혹시 증거 자료 라던가 회사 에서 뛸 수 있나요 혹시 그런 건 나중 얘기 하시면은 보내 드릴 수 있죠 일단 저희 사건 현장 에서 발견 된 불법 통장 들 이기 때문 저희 발견 시 동결 처리 시켜놨거든요 동결 처리 혹시 어떤 뜻 인지 알 고 계세 요 정확하게 어떤 뜻 이에요 응 일단 계좌 2 건 대해 서 저희 동결 처리 라는 게 이제 영구 적 으로 지 급정지 걸어놓은 상태 고요 가장 중요한 건 2 개 계좌 들 발견 됐을 때 농협 에는 3800만원 하나은행 엔 790만원 불법 자금 들어있었어요 일단 저희 지금 나라 에서 일단 압류 해놓은 상태 고 자금 들 있었다는 피해자 들 있었다는 잖아요 응 일단 본인 께서 걸 동 용 당하셨던 개설 해서

양도 하셨던 일단 본인 명의 통장 이기 때문 본인 상대로 지금 고소 고발 한 사건 이기 때문 저희 시급히 연락 드린 예요 응 이해 되시죠 일단 잠깐 만 성함 씨 가해자 피해자 지금 아니신 상태 고 그냥 조사 자 신분 이세 요 그니까 저희 께 일단 저희 직장 시라 고 하시고 그러니까는 우선 적 으로 일단 혐의 점 없으신 같아요 더 더욱 직장 있으신 분 들 다 다리 수입 있는데 응 이렇게 돈 받고 남 한테 통장 팔고 그런 사람 아니잖아요 응 나이 젊으신 데 응 그렇다 보 니까 저희 일단 출두 명령 안 할게요 근데 전화 협조 해주셔야 될 부분 있거든요 응 일단 두 계좌 대해 선 전혀 모르 신다고 지금 진술 하셨는데 진술 내 사실 인 죠 응 일단 아까 말씀드렸듯이 일단 옆 에서 시끄러운 소리 많이 들리고 그 러시 면 증거 자료 전혀 효력 없어요 응 판사 님 직접 들어 보실 라 일단 두 계좌 제외 하시고 본인 께서 은행 직접 방문 하셔가지고 응 개설 하신 금융 권 들 이나 사용 하시는 금융 권 들 어떤 금융 권 들이 있죠 요것 밖에 없는데 잠시 만 요 기재 해야 돼가지고 지금 피해자 시라면은 저희 일단 금 가원 씨 지금 사용 하고 계시는 금융 권 들 대해 서 저희 자료 요청 해서 조사 할 예요 일단 농협 지금 발견 된 농협 이랑 하나은행 발견 된 건 지금 법인 명의 지금 개설 되어 있는 걸 나와있거든요 일단 이건 개인 명의 신 죠 누 돼있는데 응 요 계좌 외 에는 저희 지금 자료 요청 했을 때 추가 적 으로 다른 계좌 들 나오시면은 동결 처리 내셔 나셔도

이유 없으신 예요 지금 농협 계좌 하나 사용 하고 계세 요 다른 건 사용 절대 다른 건 안 하시고 혹시 주택 청약 이나 예금 접금 같은 것 하고 계세 요 안 하고 있는데 응 전혀 안 하시고 일단 나머지 계좌 건 대해 서 확실히 알 두셔야 돼요 저희 대조 해봤는데 다른 계좌 추가 적 으로 나오시면 아까 뭐 모르신 상태 에서 계좌 2 개 개설 되셨는데 그런 랑 똑같이 간주 하고 저희 계좌 간주 하고 일단 동결 처리 시켜놓을게요 혹시 농협 같은 경우 마지막 으로 거래 하신 게 대략 적 으로 언제 쯤 되시죠 계속 하고 있는데 그니까 마지막 으로 개 이제 거래 하신 날짜 있잖아요 응 확인 되신 게 혹시 체크카드 사용 하시면 오늘 사용 하셨다던가 그런 적 그런 있잖아요 어제 사용 했어요 어제 요 응 일단 직장인 이신 데 계좌 일 계좌 가지 고 사용 다 되세요 응 일단 어제 사용 하신 거고 혹시 어느 지점 에서 하셨는지 뭐 기억나세요 어디 지점 에서 계 했냐 고요 대 때 한 건데 인 군인 일 때 나라 사람 카드 안 줬었어요 나라 사람 카드 다 해지 했죠 하셨고 농협 해가지고 농협 쪽 강원도 고성 인가 그 쪽 으로 아마 개설 돼있을 예요 강원도 고 성 지점 요 고선지 점 여기 서 지금 발급 받으셨고 대략 적 으로 저희 이제 잔액 라던가 불법 자금 있는지 배 조 다 해볼 예요 저희 일단 1 차 적 으로 피해 받으셨으니까 차 3 차 피해 우려 꼭 있으시거든요 응 그렇다 보 니까 또 다른 계좌 나올 수도 있으니까 대략 적 으로 어느 정도 잔고 대조 해봤을 때 남아있으셔야지 본인 계좌

신지 저희 확인 할게요 대략 적 으로 여기 잔고 대략 적 으로 어느 정도 형성 되어 있죠 정도 요 오차 보험료 크지만 않으면 되는데 지금 라고 말씀 하셨는데 1000만원 짜리 500만원 짜리 이런 게 발견 되시면 바로 동결 처리 나시 유의 하시고 일단 사건번호 하나 불러 드릴게요 메 가능하세요 응 2015 조사 한글 조사구 요 0668 안건 이에요 응 저희 추가 적 으로 더 필요한 자료 있거나 그러면 연락 갈 예요 담당 검사 님 께서 응 전화 잘 받으시고 전화 받게 되시면은 사건번호 랑 성함 불러주시면 되거든요 알겠습니다 일단 개인 사건 번호 이기 때문 사건 열람 할 수도 있구요 분실 하시면 안 돼요 웬만하면 알겠습니다 수사 협 해셔서 감사합니다

때문 가지 사실 확인 차 하려고 연락 드렸습니다 뭐라고요 본인 사고 연유 된 맹일론 사건 때문 가지 여쭤 볼 게 있어 연락 드렸습니다 통화 가능하십니까 원님 께서 혹시 김영 허라고 아는 사람 입 니까 아니요 들어 본 적 없는데 사람 출신 이고 올해 40 개 된 남성 인데 머른 사람 입 니까 어디 야 김영 허라고요 40 세 된 남성 인데 수신 인데 요 모르는 사람 입 니까 뭘 모르는 사람 인데 요 왜냐하면 얼마 전 김영사 인한 금융 범죄 사 기단 근거 했습니다 그런데 근거 하던 사건 현장 에서 대량 신용카드 대포통장 발견 되었는데 그 안 신시 맹리화된 농협 하고 신 은행 통장 포함 되어 있어서 연락 드린 겁니다 농협 없는데 맞습니까 맞아요 저희 압수 한 두 계좌 해당 은행 하고도 대서 작업 했는데요 본인 명의 개설 된 게 맞다고 확인 받은 상태 입니다 지금 본인 맥리 통장 으로 인해서 재산 피해자 발생 됐기 때문 본인 피해자 라는 입증 하지 못 하게 되면 본인 납부 이루어지는 재산 건 대해 서 전부 본인 께서 배상 하셔야 합니다 봐요 이번 사건 같은 얼마 라 고요 얼마 인 것 아니고요 지금 전국 180 여 명 정도 인후 되었는데 중 피해자 가해자 섞여는 상태 입니다 본인 께서 혹시 아니 대상해 야 된다면서요 증명 못 하면 입주 못 하시게 되면 본인 앞 으로 이루진 배상 건 해서 본인 께서 배상 하셔야지 그게 얼마 냐 고요 얼 만 지 알아야 되니까 본인 명의 된 통장 거의 3000만원 정도 지금 거래 되있거든요 어떻게 해야 돼요 혹시 최근 어느 날 신분증 이나 여권 또는 지갑 같은 것 분실 하신 적은 있습니까 없어요 그럼

일단 본인 께서 가해자 인지 아니면 무고 한 피해자 인지 신분 받기 위해 가지 질문 드리겠습니다 지금 부터 전반 조사 과정 녹취 상태 진행 되기 때문 거짓 이나 허위 진술 하시면 안 됩니다 알겠죠 근데 무슨 녹취 한테 녹 취한 다 얘기 없이 그냥 하세요 전 말씀드렸지 않습니까 지금 부터 조사 과정 지금 부터 입니다 지금 부터 조사 과정 농시 상태 진행 됩니다 아니 만약 본인 께서 불편하시게 되면 신고 해요 이상한데 맞죠 서울 중앙 지금 직접 나오셔 갖고 조사 받아도 되겠습니다 녹취 상대방 종 어떤 다음 하는 예요 그러니까 전 종이 한 게 아니라 통보 하셨잖아요 이사 한 데 요 신고 해요 끊나요