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있기 때문 김 창장 들 한테 판매 했어요 보안 카드 번호 모두 알 고 있기 때문 개인정보 모두 알 고 있겠죠 당연히 본인 자금 들 인 출 할 수도 있는 범죄 저질러질 수도 있고요 근데 그거 어디서 어떻게 아는 예요 그 사람 들 한테 개인정보 우선 요즘 개인정보 출이 굉장히 많아요 2 t 이라든지 통사 같은 경우 KT 카드 사 같은 경우 국민카드 롯데 카드 개인정보 출이 있었고요 그리고 행사 같은 경우 국민은행 농협 은행 신한은행 개인정보 출이 있었던 알 고 계시 죠 이런 경로 통해 서 요즘 개인정보 유출 많이 일어나고 있고요 요즘 직장 분들 가족 분들 친구 분들 통 해서도 개인정보 유출 많이 일어나고 있습니다 그리고 이제 지금 요즘 중국 해커 들 한국 있는 사이트 접속 해서 개인정보 유출 많이 하는 경우 있구요 요즘 휴대폰 같은 경우 개인정보 치 많이 일어나고 있잖아요 그 죠 그래서 휴대폰 보안 카드 같은 사진 찍어 보관 하고 계시는 분들 굉장히 많이 대고 있습니다 이해 되시죠 우선 그런 부분 있기 때문 우선 지금 부터 계좌 취적 이라는 방법 으로 진행 한다는 예요 우선 160 명 같은 경우 실질 적 으로 통장 들 판매 하고 그 사람 들 사용 하시는 통장 으로 30만원 부터 150만원 까지 이렇게 지급 받으시는 분 들 굉장히 많이 있었습니다 그래서 우선 씨 같은 경우 그런 불법 적 인 자금 김창호 또는 김창호 일당 들 이름 으로 본인 명의 통장 으로 송금 된 내 역 들 있는지 없는지 간단하게 확인 한다는 예요 그런 부분 있기 때문 수사 관행 본인 어디 금건 사용 하시고 개 계좌 어떤 용도 사용 하시는지 여쭤 봤죠 그 부분 땜 저희 주사

진행 한다는 겁니다 우선 금융 권 어디 사용 하시는지 여쭤 봤냐 면 본인 진술 하신 외 다른 금융 권 발견 될 수가 있어요 국민은행 이랑 신하 은행 작년 4월 달에 개설 된 그런 통장 들 과 같이 본인 들 사용 본인 지금 사용 안 하신다고 하셨는데 우체국 이든 새마을 근거 든 외환은행 이든 들어서 말씀드리는 예요 이런 통장 들 또 발견 될 수가 있다는 예요 이런 통장 발견 되면 동결 처리 하기 위해 서 저희 본인 사용 하시는 금융 확인 한 겁니다 이해 되시죠 그렇게 알 고 계시 면 될 같고요 지금 직장 에서 근무 하고 계시 죠 우선 본인 육성 위 다른 분 육성 들어오면 조사 불가능하기 때문 지금 계신 곳 금 직장 안 계시는 건가 요 직장 안 있어요 그래요 그러면 우선 본인 육성 위 다른 분 육성 들어 오면 안 되니까 조용한 곳 으로 이동 해주시구요 그리고 폰 챙겨주시고요 스마트폰 으로 사건 공문 지금 확인 하실 겁니다 폰 요 그리고 팬 이랑 메모 지 준비 해주시고요 잠깐 만 요 근데 많이 오래 걸려요 그렇게 오래 걸리진 않구요 저희 가지 만 확인 해야 되면 되는데 그리고 우선 사건 자체 종결 된 사건 아니고 요즘 개인 정보 유출 직장 동료 분들 통해 서 많이 일어나고 있기 때문 수사 하는 과정 이나 조사 받고 있는 내용 들 3 자 에게 공유 할 수가 없는 사건 입니다 그러니까 잘 함고를 해주셔야 될 같아요 우선 본인 께서 피해 접쟁 받으시면 3 자 에게 사건 돼서 발생 할 수가 있는데 우선 피해 접쟁 받기 전 직장 동료 분들 친구 분들 한테 불가능하십니다 뭐 뭘 불가능하다고요 그니까 직장 동료 분들

한테 조사 받고 있는 내용 들 발설 하시면 안 된다 알겠 습 아직 건거 지 못 한 4 명의 공 범자 들 남아있기 때문 에요 알겠 습 다 공문 확인 하시면 직접 적 으로 확인 할 수가 있어요 우선 이동 되시면 본인 휴대폰 기기 어떤 사용 하세요 여기 지금 삼성 요 그래요 그럼 이어폰 우선 착용 하시고요 잠 만 요 잠깐 만 요 관리 없는 여보세요 지금 다른 데 다 가가 지고 말씀드릴게요 말씀 드린다고요 지금 말씀 들을게요 우선 이동 하셨습니까 지금 조금 조용한 곳 으로 이동 해주세요 아까보다 조금 더 시끄럽네요 조금 한 데 조용한 데 갔는데 다른 뭐 오실 수 있는 데 라서 우선 본인 육성 저희 3년 동안 보관 해야 되기 때문 근데 저기 여쭤 보고 싶은 게 데 꼭 지금 해야 돼요 아니 급하신 예요 5시 이후 많이 급한 건 아니구요 지금 조사 진행 하는지 말씀 드릴게요 고객 님 께서 5시 이후 말씀 하시는데 그때 저희 퇴근 합니다 그리고요 전 에도 한번 전화 드렸는데 부재 중 이었어요 고 오늘 오늘 중 조사 안 받으시면요 본인 재판 날짜 잡힐 수가 있습니다 재판 날짜 잡히면요 본인 고 변호사 선임 하셔야 되고요 변호사 선임 하신다고 하셔도 벌금 나오실 수가 있어요 벌금 같은 경우 300만원 이상 벌금 나오십니다 그거 본인 께서 감당 하실 면 요 여보세요 그러면 지금 말고 한 5분 있다가 다시 전화 드리면 안 돼요 왜냐면 조금 이따 점심시간 인데 안 지금 조사 해야 되잖아요 그래서 말씀드려야 되거든요 안 먹으러 먹으러 안 간다 고 그래요 그 전화 하셔야 된다고요 아니면 점심 먹고 통화 가능하면 그렇게 했으면 좋겠는데 아니요 지금 우선 전화 상태 가요 우선

녹취 상태 조사 5분 이상 전화 끊기게 되면 처음 부터 다시 조사 진행 해야 되고요 저희 원래 본인 편한 시간 조사 하는 기런 기간 아니에요 알겠습니다 그래서 우선 본인 께서 우선 조사 받으 신다고 상사 분 한테 말씀 하셔야 되니까 전화 잠깐 끊어 드릴 순 있어요 근데 점심시간 이후 에는 조사 불가능합니다 그럼 우선 지금 전화 끊어 드릴 까요 그럼 조금 있다가 다시 전화 주세요 그럼 그때 받아 그래요 정확히 분 정도 뒤 전화 드려야 될까 요 3분 이면 될 같 애 요 알겠습니다 우선 그럼 직장 상사 분 한테 절대로 사건 대해 서 발사 하실 순 없고요 그냥 급하게 처리 해야 될 게 있어가지고 우선 잠깐 자리 비운다고 식사 있 따가 나중 할 같다고 이렇게 잘 말씀 하시고요 그 검찰 조사 받고 있다고 발설 하시면 안 되십니다 알겠습니다 그럼 정확하게 3분 있다가 전화 드릴게요

실제 물건 보내주지 않는 방식 사 기염 거든요 그래서 이제 통장 자체 판매 금액 인 출 용도 사용 했기 때문 문제 되는 부분 인데 재삼 매 피해자 발생 된 부분 이고 구 매 자 분들 께서 산 으로 본인 앞 으로 배상 청구 하고 있는 고소 고발 건 이에요 그래서 일단 저희 1월 7일 이제 명의 통장 개설 된 확인 했는데 해 3월 중순 까지 이제 거래 된 사실 확인 했고요 그 본인 명의 통장 으로 인해서 지금 재산 피해자 다소 발생 된 부분 이기 때문 본인 께서 만약 피해자 라고 하시면은 동이 라는 사람 몰랐고 이제 해당 지점 방문 하신 적도 없다라고 말씀 해주셨는데 본인 피해자 라는 이제 입증 충분하게 해주셔야 되고 입증 못 하셨을 때 자연 스럽게 이제 가해자 분류 됨으로써 혹시 본인 명의 이루어진 통장 대한 배상 권 대해 서는 본인 에게도 이제 배상 형 책임 부여 되세요 근데 지금 그 농협 이랑 어디 은행 이라 고요 신한은행 요 신한은행 가서 통장 기술 확인 하면 확인 가능한 건가 요 충분히 가능하시고요 뒤 말씀드릴 부분 인데 일단 사건 현장 에서 통장 실제 발견 된 증거 자료 기 때문 저희 동결 처리 시켰어요 해당 계좌 대해 서 동결 처리 시켰다는 걸 의미 하고요 동결 처리 어떤 의미 인 지는 혹시 알 고 계신가요 아니요 일단 동결 처리 라고 하는 건 어떤 의미 냐 면 저희 수사 입장 에서 봤을 때 씨 같은 경우 지금 조사 자의 이제 참고인 내신 분이세요 여보 세 이제 어떤 걸 의미 하냐면은 아직 피해자 인지 가해자 인지 이제 구분 명확하지 않다는 뜻 고요 가해자 일 가능성 완전하게 배제 하고 있지

않아요 지금 그렇기 때문 21년 수 사 과정 들 말씀 드렸을 때 해당 계좌 이제 해지 하시거나 안 들어있는 자금 자체 안전한 계좌 옮기는 방식 증거 자체 은립 혹은 읍멸 하시려는 시도 하실 수 있기 때문 에요 개인 께서 해당 계좌 대해 서 조회 이체 해지 요런 것 들 하실 수 없도록 저희 막아놨다는 걸 의미 하고요 이제 방금 해당 은행 가서 이제 확인 가능하다고 말씀드렸는데 일단 동결 처리 된 부분 이기 때문 혼자 가시 면 확인 불가능하시고요 검찰 조사 진행 중 이기 때문 해당 지구대 에서 경찰관 한 분 대동 하시고 영업 점 으로 방문 해주셔야 되세요 근데 본인 누구 시라고요 아까 여기 서 울 중앙 지 검 첨단 범주 수사 1 팀 에서 근무 하는 이정환 수 사관 입니다 지금 살 고 있는 관할 지구대 경찰 그 경찰서 가서 에게 문의 하고 대 은행 으로 한번 가서 확인 해볼게요 알겠습니다 그리고 그리고 나서신 다음 저희 쪽 으로 연락 주세요 그 오늘 중 으로 확인 가능하시죠 그렇도록 해볼게요 알겠습니다 지금 해야 되는 게 그거 밖에 없는 예요 일단 저희 일단 그렇게 하시니까 저희 그렇게 방법 말씀 드린 거고요 일단 유선 으로 녹취 질문 드리려고 전화 드린 예요 일단 1 차 적 으로 이제 얼마나 연관 성 있으신 분 인지 판단 해야 되기 때문 본인 께서 이제 계좌 확인 하기 위해 서 그 방법 으로 말씀 드린 거고요 일단 지금 유선 통한 그 유선 통화 자체 이제 부응 하시는 잖아요 그렇기 때문 저희 이제 자택 주소지 주민등록 상 주소지 출석 요 고서 한번 보내 드릴 예요 그러면 이제 출석 요구 서 받아 보시면은 저희 해당 직업

이요 일단 본인 께서 두 계좌 대해 서 아시 내용 있으 신가 해서 이렇게 전화 드린 거고요 본인 께서 아시 내용 있으세요 뭐라고요 본인 께서 아시 내용 있으시냐 고요 아니 없어요 전혀 모르는 사실이세요 그럼 최근 2 3년 사이 본인 신분 될만 한 신분증 나온 면허증 대 같은 개인정보 될만 한 것 들 분실 이나 도난 당하신 적 있으세요 아니 없어요 전혀 없으시고요 일단 알겠고요 이렇게 본인 한테 오늘 연락 취한 이유 본인 께서 두 계좌 들 직접 개선 하셔서 김호철 일당 들 한테 금전 적 인 대가 받거나 또는 양도 판매 한 사실 있는지 아니 그런 전혀 없죠 전혀 없으시구요 저희 아니시면 이제 본인 개인 정보 유출 되어서 피해 본 피해자 분 신지 확인 차 연락 드린 거구 요 이해 되시나요 그 러시 고 일단 통장 단순 계좌 개설 만 된 게 아니구요 불법 통장 이나 대포통장 으로 악용 되었어요 지금 통장 2 개 들 이제 온라인 상 물품 판매 계좌 등록 시킨 후 고가 물건 시세 보다 싸게 판다 명목 으로 물건 선 입금 만 받고 물건 보내주지 않는 수법 으로 지금 사기 쳤어요 근데 사기 과정 에서 시 명의 낸 통장 으로 입금 받 받았던 거고요 근데 뭐 들지도 않고에 문제 있는 거야 일단 본인 께서 지금 명의 도용 당하셨다고 판단 되시잖아요 근데 이제 저희 쪽 이제 한 차례 조사 통해 서 피해자 입증 되셔야 피해자 입증 되셔야 저희 쪽 고수 고발 치하 라든지 근데 뭐 한 게 없는 게 그걸 해야죠 근데 피해자 분들 있잖아요 아까 말씀드렸듯이 본 통장 으로 입금 받았던 거고 그 사기 그 주 범 들 이제 본인 통장

으로 입금 받았던 잖아요 그게 인 출이 됐어요 인 출이 됐네 인 출 됐으니까 그렇죠 하겠네 인 출이 된 게 아니고요 본인 계좌 송금 했고 저희 쪽 에서 이제 압수 된 통장 그때 현장 에서 발견 된 통장 3490만원 정도 있었고요 같은 경우 명로 있다고요 여기 들어 간 건 아니잖아요 그니 깐요 잘 보세요 말씀 지금 계속 말씀 끊으시는데요 이제 피해자 분들 발생 됐을 아니에요 그럼 이제 피해자 분들 어떻게 하시겠어요 고소 하겠죠 그래서 지금 본인 상대로 고소 고발 했다고요 요 그래서 저희 확인 차 연락 드린 거구 요 이렇게 유선 상 으로 1 차 적 으로 본인 압수 된 통장 외 에는 저희 쪽 에서 별다른 이제 협의 점 찾을 수가 없어서 이렇게 연 드린 거구 요 이해 되셨나요 그래서 이제 저희 쪽 한 차례 조사 통해 서 본인 께서 피해자 입증 되셔야 고소 고발 취하 라든지 나우 나중 이제 발생 되는 차후 문제 같은 경우 에는 이제 저희 쪽 에서 이제 조치 취 해드릴 수가 있는 거고요 아셨 아시겠나요 일단 이제 본인 께선 그러면 지금 농협 과 하나은행 통장 사용 하고 계신가요 아니요 사용 안 하시고요 응 그 러시 고 일단 그러면 2 개 통장 제외 하고 본인 직접 은행 방문 해서 개설 하신 금융 권 어디가 있으시죠 지금 그러면요 국민은행 하나 있으신 예요 응 그 러시 고 걸 개 계좌 어떤 용도 사용 하고 계신 죠 금 영 금 입출금 식 으로 요 응 그 러시 고 본인 께서 이제 저희 쪽 말씀 해주신 게 국민 나시잖아요 근데 이외 2 금융 권 이나 적금 청약 예금 같은 게 발견 될 시 에는 모두

동결 처리 될 예요 이해 되셨나요 응 그 러시 고 일단 본인 같은 경우 에는 이제 다음 으로 마지막 으로 이제 금액 조사 해야 되는데 그 금액 조사 하냐면 이제 본인 께서 저희 쪽 들어서 500만원 이라고 진술 하셨는데 저희 쪽 에서 확인 해본 결과 1000만원 이상 2000만원 이상 들어있으면 본인 계좌 아니잖아요 그래서 이제 불법 자금 들어왔는지 확인 차 진술 받는 거고요 응 본인 께서 이제 그럼 국민 사용 마지막 으로 거래 하시고 확인 하시는 장고 어느 정도 돼야 저희 쪽 이제 확인 가능할까 요 지금 뭐 얼마 있냐고요 지금 한 5만원 정도 있는 같은데요 100만원 정도 요 5만원 이요 5만원 정도 미만 5만원 미만 이시고 그 러시 고 따로 대출 같은 건 안 받으셨구요 없어요 없으시고 알겠고요 희가 이제 본인 금융 권 자료 금융감독원 이제 보냈을 때 이제 저희 쪽 말씀 하신 금액 이나 은행권 같은 게 따로 발견 되시면 또 다른 계좌 발견 되시면 저희 쪽 에서 모두 동결 처리 시킬 예요 동결 처리 어떤 뜻 인지 아세요 맞어요 맞아요 일단 본인 께서 지금 한테 말씀 하신 게 국민은행 하나 있으시고 국민 계좌 하나 있으시고 그다음 이제 5만원 미만 있으시라고 말씀 하셨는데 맞나요 일단 본인 께서 지금 거짓 진술 할 시 에는 이제 가중 처벌 받을 수가 있어요 본인 께서 이해 없으시죠 그 러시 고 일단 저희 금융 본인 금융 권 자료 이제 금융 감동 보내서 저희 쪽 에서 이제 확인 해보고 본인 께 이제 공문 다시 한번 발송 해드릴 예요 그 러시 면 그걸 확인 해보시고 저희 쪽 다시 한번 전화 주시 면 돼요 알겠습니까 수고 하셨습니다

그 본인 과 연료 된 부법 명의 용 사건 저희 쪽 으로 사건 접수 되어서요 본인 앞 으로 가지 확인 차 연락 드렸어요 본인 맞으시죠 그 본인 혹시 선생님 42 세 남성 인데 그 김영철 이라는 사람 아시 분이십니까 아니요 뭐 들어 보신 적도 없으시고요 저희 김영 찰 관련 해서 여쭤 봤냐 면 저희 현재 그 김영철 주 범 으로 인한 금융 범죄 사을 검거 했습니다 검거 현장 에서 대량 신용카드 대포 통장 등 발견 되었고요 그 압수 현장 에서 이제 문제 되는 것 그 이름 으로 된 농협 과 하나은행 통장 불법 통장 으로 발견 되었어요 그래서 저희 현장 에서 압수 조치 한 상태 고요 그 본인 두 계좌 대해 서 혹시 아시 내용 있습니까 본인 직접 아니요 과거 개생 하신 적도 없으시고요 전혀 사용 안 하시는 금융 권 이세 요 알겠습니다 일단 기재 겠고 일단 설명 드려야 될 같 애 요 본이 2014년 7월 7일 경 혹시 경기도 광명시 철산동 위치 한 철 지점 에서 그 농협 과 하나은행 통장 이름 으로 된 법인 계좌 발견 되었습니다 그 서 저희 불법 현장 에서 압수 되었기 때문 주 계좌 자체 등기 처리 동시 국고 환수 치를 했고요 일단 본인 작년 7월 경 혹시 철산동 방문 하셔서 금융 거래 라든지 통장 개 산하신 적 있습니까 아니요 연 고지도 없으시고요 일단 저희 그 말씀드린 두 계좌 자체 저희 금융감독원 제출 해본 결과 확실히 그 본인 명의 개설 된 통장 으로 확인 되었고요 이번 사건 자체 이제 본인 뿐 만이 아니라 전국 적 으로 180 명 이상 연 류 되어 있는 광범위한 금융 사기 사건 입니다 그래 저희

금융 감원 과 함께 협정 사를 진행 중 있고 씨 한테 정확하게 연락 드린 이유 그 본인 직접 그 계좌 개설 하셔가지고 김영철 회단 에게 긍정 적 인 대가 받고 대포통장 판매 및 양도 한 사실 있으 신지 아니시면 본인 개인 정보 유출 되면서 명의 등 당하신 피해자 분 신지 대해 서 진의 여부 가리고자 연락 드린 거고요 그 말씀드린 내용 중 본인 알 고 계셨던 내용 하나 없으신 예요 통장 개설 사실 전혀 모르셨고 알겠습니다 일단 단순히 포 통장 두 점 발견 되어서 연락 드린 건 아니고요 실질 적 으로 이제 그 본인 통장 으로 인해서 그 불법 자금 이동 되었어요 피해자 들 입금 시키면서 피해 지 발생 되었기 때문 저희 첨단 범 조 사이트 관 되신 거고 혹시 메모 가능하십니까 아니요 근무 중이 세 요 통화 불가능하세요 그 본인 앞 으로 그 조사 차 연락 드렸는데 불가능하시면 저희 일단 간단하게 설명 드릴게요 그 중고나라 사이트 라고 아시 죠 아니요 중고 메물 사고 팔고 하는 네이버 카페 중고나라 전혀 모르세요 일단 그 인터넷 쇼핑몰 사이트 비슷한데 그 메 물들이 이제 매매 되고 있는 사이 트입니다 쪽 으로 지금 김 영 철장 들 고가 가구 품 라든가 전자제품 같은 것 싸게 판다 고 올려놓고 이제 김영철 일단 들 이름 으로 된 농협 과 하나은행 통장 으로 입금 시켰어요 그래서 이제 금액 만 인 출하 고 도주 잠적 한 상태 고요 구 매 자 들 한테 물건 보내지를 않았습니다 그런 식 으로 발생 한 피해 합산 액 저희 쪽 으로 4200만원 가량 추정 하고 있고요 지금 피해자 들 의해서 본인 앞 으로 지금 사기 계좌 건 으로

고소 고발 조치 취 해놓은 상태 에요 따라서 본인 신분 자체 피해자 아니고 가해자 아닌 조 라는 신분 이시고 본인 피해자 라는 것 입증 받아주셔야만 고소 취하 및 재판취 가능하세요 이용 해 주셔야 되는데 저희 이제 1 차 혐의 점 없으신 분 들 한해 서 만 녹취 상태 증거 자로 채택 하고 있습니다 치 같은 경우 에도 1 차 혐의 없으시기 때문 녹취 진행 가능하고 법정 에서 본인 가셨을 때 유일하게 남는 증거 파일 채택 하게 될 예요 본인 바로 원하신다면 바로 진행 해드리겠지만은 불가능하시면은 그 주민등록 상 거주지 그 공문서 발송 해드릴게요 소환 이랑 같이 두 사 받으시겠어요

잠시 통화 가능하십니까 다름이 아니고요 지금 본인 이름 으로 명의 도용 필 사건 지금 연 류 돼 있어서 가지 확인 차 전화 드렸고요 혹시 라 고요 출신 42 세 남성 김경식 알 고 계십니까 아니 모르겠는데요 왜냐하면 저희 김기 형식 으로 인한 금융 범죄 사 기단 지금 권고 했는데 권고 현장 에서 지금 실 명의 지금 농협 은행 과 지금 하나은행 통장 북법 통장 으로 사용 되고 있던 걸 저희 지금 압수 했는데 지금 본인 께서는 두 계좌 개설 대해 서 아시 내용 있으십니까 농협 하나 교좌 개선 돼있어요 아니 몰라는데 인터넷 들어가도 쓰는 말고는 따로 목소리 는데요 맞으시죠 저희 앞선 2 개 통장 지금 은행 측 대조 해봤는데요 확실히 본인 명의 확인 되었고요 오늘 저희 본인 앞 으로 연락 드린 것 두 계좌 이제 본인 께서 직접 개설 하신 통장 신지 아니요 놈 본인 개인 정보 유출 되어서 명의 대응 당하신 피해자 신지 그 부분 조사 라고 지금 연락 드렸고요 그리고 이번 사건 자체 본인 뿐 만 아니라 전국 지금 400 명 넘는데 이제 어떤 분 들 지금 소환 조사 받으셨고요 조 망 계시거나 개인 적 인 이유 저희 그 검찰청 이제 출석 할 수 없는 분 들 위해 서 저희 이제 개인 정보 침해 신고 센터 개설 하였는데 점 참고 해 주시고요 일단 본인 께서 피해자 인지 가해자 인지 조사 하기 위해 서

잠시 자리 이동 하셔가지고 통화 가능하세요 지금 이동해 서 통화 중 일단 이제 본인 께서 피해자 인지 가해자 인지 사건 조사 하기 위해 서 간단하게 가지 질문 드릴 건데 질문 전반 조사 과정 녹취 상태 진행 되기 때문 진수 하시거나 숨겨 서는 안되시구요 당사자 본인 91년 7월 21일 생 조윤 맞습니까 42 세 된 남성 김명식 전혀 모르시는 거고요 만난 적 이나 이제 들어 보신 적도 전혀 없으시고 지난 2016년 11월 23일 입니다 광명시 철산 지점 으로부터 국민은행 통장 과 농협 은행 통장 개설 한 사실 있습니까 요 일단 불법 현장 에서 압수 되었기 때문 실제 개설 하셨던지 아니면 조 용 당하셨던지 이미 동결 처리 시켰고요 그 안 들어있던 불법 자원 같은 경우 에는 거꾸로 환수 처리 되었어요 이점 알 두시구요 저희 이제 김명식 검거 했지만 공모자 들 다 검거 못 했습니다 일단 본인 사건 경 이나 본인 앞 으로 발생 되는 피해 부분 법적 인 부분 있어서는 자세하게 검사 님 앞 으로 배정 받으셔가지고 들으실 수 있는데 잠시 만 기다려주시고 바로 외선 번호 연결해 드리겠습니다 잠시 만 요

다른 궁금하신 사항 시나 없으신 가요 어디 지점 이라 고요 경찰서 아닙니다 어디 에요 서 울 중앙 지 검 입니다 서울 서요 경찰서 아니고요 서 울 중앙 지 검 진흥 범죄 수설 팀 이제 쪽 에서 이제 수 사관 으로부터 연락 받으신 거고 이제 내 선 번호 통해 서 한 테 까지 온 거고요 진행 드리기 위해 서 연락 드린 거지 솔직히 신 씨 께서 이렇게 지금 많이 불편하신 사항 있으신 데 저희 그렇습니다 저희 업무 지금 워낙 저희 대표 번호 이제 사칭 하는 분 들 많을 뿐더러 저희 미 종결 수 사건 에만 이렇게 연락 드리고 있어요 개인 폰 및 녹취폰 으로 연락 드리고 있습니다 잠시 만 요

전화 연결 되었습니다 먼저 수 사관 통해 서 부여 받은 사권 번호 본인 성함 64 번호 말씀 하세요 사건번호 2017 주 47403 김 명의 조용 안건 요 본인 성함 요 피해자 입증 받지 못 하시면 지금 본인 같은 경우 에는 교직 공무원 시 죠 지금 일단 저희 간단하게 말씀 드릴 텐데 씨 같은 경우 에는 현재 직장 있는 여성 분 으로 저희 파악 되기 때문 많다고 판단 되지 않아서 1 차 적 으로 약식 조사 진행 합니다 혹 여 씨 그럴 일 없겠지만 사안 대해 서 내 거부 하겠다 하시면 거부 하셔도 돼요 그럼 저희 원칙 대로 구 속 조사 본인 앞 으로 진행 할 겁니다 아무래도 구 속 조사 진행 될 면 구석 영장 청구 돼야 되겠죠 그러다 보 니까 어쩔 수 없이 저희 구석 영장 청구 하게 되면 저희 앞 으로 월 며칠 날 어떤 사안 때문 구 석영 장이 청구 됐는지 본인 신상 명부 남게 되어 있습니다 아무래도 지금 교직 공무원 시기 때문 공고 하시든 아니면 문제 집 앞면 보시 면 그런 사유 대해 서 보셨을 예요 결격 사유 있는 자 한에서는 시험 자격 방탈 한 다 내용 아시 죠 피해자 입장 받기 위 해서는 물론 저희 공문 내용 홈페이지 통해 서 공문 내용 확인 하시고 주의 사항 이라든지 절차 건 대해 서 본인 유관 으로 먼저 확인 하셔야 될 겁니다 이번 사건 금융 권 직원 연료 되어 있는 사기 사건 이기 때문 전 말씀드렸다시피 이번 사건 금융 권 직원 속 해져 있는 거고 아직 공 되지 않은 일단 들 금융 권 종사 하고 있다는 가정 안 이뤄어지는 수사 이기 때문 통화 불가능한

상황 인데 그렇다고 해서 녹취 진행 중 인데 통화 끊어지면 안되겠죠 금융 권 들어가시면 가방 속 핸드폰 넣어 두시 고 업무 보시 면 되는데 특이 사항 발생 될 경우 에는 금융 권 밖 으로 나오셔서 한 50 떨어진 곳 에서 한테 말씀 하시면 됩니다 그리고 특이 사항 어떤 경 우냐면은 업무 보실 때 들어서 자꾸 계속 해서 지속 적 으로 자리 뜬다거나 아니면은 본인 사가 그 직원 그 직원 옆 사랑 과 자꾸 본인 대해 서 동도 한다거나 아니면은 본인 서류 가지 고 자꾸 이야기 한다거나 그 러시 면 것 틀린 사항 입니다 그리고 업무 보실 때 직원 휴대폰 보여 달라 고 거나 하면은 자연 스럽게 전화 끊으신 뒤 한테 보여주시면 되는 거고 저희 10분 에서 15분 사이 한 전화 연락 취 해드릴 겁니다 그러면은 전화 온 치 내지 마시고 본인 통화 버튼 만 누르시고 가방 속 넣어 두시 겁니다 금융감독원 출입 층 발 보가 되지 않아요 아직 까지 기각 된 상태 입니다 그렇기 때문 여의도 근처 에서 우선 대기 하셔야 될 같은데 택시 타시면은 택시 분 기사 분 에게 입 식 으로 달라 고 말씀 하세요

42 세 증 영 식이 요 잘란 한데요 식 연식 비용 식 용용 아니요 모르는 사람 인데 요 모르세요 현재 검찰 에서 김용식 주 범 으로 인한 금융 범죄 사인 환 권고 한 상태 인데 권고 현장 에서 대량 신용카드 대포통장 합 서하 과정 에서 지금 본인 명의 된 업 과 하나은행 통장 주준 발견 되어서 그 조 사 차 연락 드린 거고요 조 하나은행 아예 없는데요 통장 2016년 1월 27일 경기도 광명 영시 철 삼동 지점 통해 서 통장 개설 사건 확인 되었는데 본인 개설 하신 아니세요 아닌데요 본인 께서 광명시 쪽 가셔서 금융 권 업무 보신 아니세요 본인 께서는 지금 명의 도용 당한 피해자 다 이렇게 말씀 하신 같은데 연락 드린 요점 그 혹시 금전 적 인 대가 받고 그 김용식 에게 통장 판매 한 가해자 신지 아니시면 개인정보 유출 인한 명의 도용 당하신 피해자 신지 그냥 파악 연락 드린 거고요 본 께서는 통장 건 대해 서 전혀 알 고 계시는 게 없다 말씀 이신 가요 그럼 본인 아시는지 모르시는지 조사 해봐야 아는 죠 그거 간단하게 일단 내 경유 대해 서 말씀 드리면은 그 중고나라 사이트 아시 죠 버 카페 중고나라 사이트 통해 서 그 김용 씨 과 일당 들 고가 명품 물건 저가 판매 한다는 명목 명의 된 그 통장 사용 해서 입금 유도 한 뒤 자금 말 인 출하 고 도주 잠적 건 상태 고요 근 데 요 죄송한데 요즘 보이스피싱 너무 많아가지고 오셔서 들어오 대면 조정 받으시면 되는 겁니다 간단하게 어디 출석 하면 될까 요 서울시 서초 으 오시 면 됩니다 서 관할 이기 때문 저희 쪽 에서 조사 진행 하는

거고 그래서 1 차 적 으로 약식 조사 차 유선 상 으로 본인 에게 연락 드린 예요 그 본인 말고도 180 명 넘게 연 류 된 사건 이다 보 니까 분 많기 때문 저희 일방 적 으로 오라 고 말씀드릴 수 없기 때문 약식 조달 실시 하는 거고요 그러면은 문자 관련 내용 간단하게 예락해 서 보내주세요 그 본인 자택 으로 서면 보내 드릴게요 그 문자 말고 그 확인 하시고 신 다음 이해 안 가는 부분 있으시면 다시 연락 주시 면 됩니다

효과 없으시기 때문 그 녹취로 서 약식 조사 진행 할 건데 그리고 게 개인 휴대폰 아닙니다 녹취 단말기 고 수사 전용 단말기 인데 요 그러니까 본인 하고 자하 고 통 하는 내용 다 녹취할 건데 걸 가지 고 법원 본인 피해 사실 입증 해줄 증거 자료 체 대 할 거기 때문 거짓말 하시거나 사건 익 하시면 안 됩니다 고객 공무 방 주가 가중 처분 이나 사실 미리 말씀드리고요 그리고 녹취 도중 주의 잡음 이나 타인 음성 등록 되면은 충 자료 안될 수 있 때문 녹취 도중 인 3 자의 목소리 개입 되지 않도록 본인 주의 하시면 되시는 부분 이고 그리고 중요한 점 의견 녹취되기 때문 개인 조목 보호 법 의하여 본인 주민 번호 은행권 계좌 번호 비밀번호 금품 요구 거나 질문 드리지 않습니다 사실 잘라 질문 양 시 체크 할 테 니 있는 내용 없으시면 신다 못 쓴다 맞다니다 이런 식 으로 간단하게 분명하게 협조 해주시고요 그 녹 취업 서 지금 본인 께서 지 열는 사건 어떻게 보면 굉장히 흔한 사기 건 인데 충격 적 인 건 기밀 칠 당 들 은행 질 군인 걸 밝혀졌고 지금 쯤 한 서류 명 정도 금 관 한 선태 입니다 그리고 본인 같은 그 본인 사건 가자 김 이차 사람 전 농협 직원 이었고요 경기도 광영 출신 38 살 남데요 사건 외부 알리 자 큰 사건 이고 아직 수사 진행 중이 있기 때문 보완 유지 부탁드리는 거고 3 자 발사 하지 말 라는 예요 왜냐하면 분명히 보주 진인 용재가 있기 때문 알 죠 단 녹취 오래 그 리지 않았는데 일단 녹취 앞서 지금 본인 내 지금 어떤 사건 연

력 됐고 내 지금 피해자 입장 받고 있고 조사 받고 있는데 인지 되셨어요 지 뭐 뭔는 지 모르겠는데요 그러니까는 본인 기 처럼 모릅니다 명의 연하겠습니다 하은 과 판 대 만 적 없어요 이렇게 말로 만 해 되는 게 아니고요 그 수사 차 하는 겠습니다 본인 명의 피해자 맞다면은 그 피해자 입증 이라 조사 협조 할 수 있는 그런 상원 이세 요 그럼 간단하게 담당자 인 서 섭 과 성함 시 말씀드리고 녹취 해볼니다 수석 서 울 중앙 지 검 금융 봉기 수 사관 3 부 신재 염 수 사관 입니다 그 본인 성 관 말씀 해 주시고요 확인 주셔야 되는데 그 85년 생 팀포 님 마시고 본인 경기도 광명 출신 38 세 김희철 알 고 있습니다 2017년 3월 경기도 광명시 출산 지점 에서 하나은행 과 우리은행 통장 발급 받았습니까 4 명의 총장 개설 되어 대포통장 형식 으로 범죄 사용 한 사실 알 고 있었습니까 일단 본인 명의 우리은행 환 행 두 점 통장 되는 범죄 사용 돼서 그 추가 적 인 피해자 발생 하지 않도록 본인 서 상관없이 동결 처리 시켰습니다 그 실례 지만 그 동절 처리 어떤 뜻 인지 알 고 계세 요 규정 상 말씀드리겠습니다 저희 쪽 에서 금융감독원 에게 요청 하여 해당 금융 권 이용 정지 지 급정지 시켜 놓은 상태 말 합니다 이해 되시나요 지금 본인 진술 하는 정상 행 꾼 외 추가 적 으로 발견 되는 불법 대프 통장 들 2 차 피해 발생 하지 않도록 동결 처리 하기 위해 서 지금 본인 정상 적 으로 사용 중인 은행 꾼 있으시면 해당 되는 은행 상호 일만 간단히 진술 해 주세요 상고

요 본인 개설 하였고 합법 적 으로 개설 했던 시청 적신 다 말씀 해 주셔야 합니다 금융 권 총 4 개 까지 금융 빼고 추가 적 으로 발견 된 금융 권 들 다 동결 처 합니다 동의 하십니까 주식 본인 같은 경우 희 금융 권 이라든지 증권사 주식 같은 건 안 하시고요 하신나요 아니요 안 하시고 알겠습니다 일단 그 농협 부터 진출 받을 건데 왜냐하면 게 본인 나중 본인 피해 판정 받으시게 되면은 본인 개인 정보 농협대 에서 유출 했을 가능성 매우 높고요 사건 가해자 김차 일단 그 농협 에서 5년 정도 근무 된 전 직원 이기 때문 일단 농협 터 진술 받을 건데 농협 행 권 에는 오늘 기준 으로 개 계좌 어떤 용도 개설 되있어야지 본인 합법 적 인 계좌 입니가 그러니까 용도 간단하게 설명 해드리자면 그 입출금 적금 예금 청약 판 등 마이너스 계좌 어느 개인 개 있다라고 진술 해주시면 되십니다 아니 근 데 요 게 전화 상 으로 전화하시고 있는 분 하고 말씀 시 사실 저희 조사 해볼 본 의심 하세 이런 거만 합니다 저희 수 설기 이기 때문 본인 개인정보 대해 서 요구 하지도 않고 그리고 본인 에게 금품 요구 하지도 않습니다 약시 조사 있고 그리고 본인 께서 내 4 번 해지 해가지고 저희 지금 으로 나오시지도 조사 받으시는데 일단 조사 내용 다 똑같은 부분 이지만 한 가지 만 차이점 있으면 그니까 본의 수토 대로 금 만들어진 지 조사 할 건데 본의 통장 들 사용 여부 있는지 확인 하시고 본의 통장 개 산하신 용도 랑 확인 할 건데 일단 확인 하는 절차 만 한 6시간 동안 걸리거든요 그러니까 본인 께서 내

4 번 해주실 때 조 사실 에서 조사 한 10분 에서 20분 정도 끝나지만 근데 조사 끝날 때 까지 요섯 시간 동안 대기 합니다 그러니까 전과자 유사 분 정 과 신분 약식 드리지만 유사 본 정과 있다거나 전과자 있 습 분들 그냥 소 원 육 자 밟 배 드립니다 나오라고 의심 된다고 그리고 본 니 한테 피해자 만 300 에서 400 명 정도 됐는데 일일이 다 수자 진행 할 수가 없는데 부분 당연히 돈 받고 통장 단 말 죠 통장 양도 범죄 사신 인 아시 죠 걱정 하시 20만원 당연한 겁니다 하지만 게 수사 하는 게 어쩔 수 없이 이렇게 연락 드린 거지 강압 적 으로 무조건 인지 그런 법 분 없습니다 본인 어떻게 하실 건지는 본인 게 달르기 때문 그리고 당연히 저희 본이 연료 된 그 공 무장 이라는 다 발효 해 드리고요 온 바로 발부 해 드릴 겁니다 온주 본인 확인 되시고 보내 돈 달라 이러지 않고 계좌 이체 해달라 이러지 않습니다 당연히 보이스피싱 고요 말씀 드리면 되는 건가 요 네트 지금 다 녹취 중 이기 때문 진행 중 있습니다 일단 그럼 농협 좌 보내주세 내 개설 하신 그 계좌 용도 만 확인 할게요 농협 입출금 요 그러니까는 농협 행 계좌 총 2 개 인데 입출금 용도 만 2 개 별로 됐고요 은액 요 그 청약 총장 하나 있고요 단 청약 장기 하나 아주 옛날 해가지고 묶여있는 게 하나 있을 같은데 그거 하나 랑 지금 사용 하고 있는 계좌 하나 랑 죠 단 총 3 개 있는데 입 주 금 계좌 2 개 그리고 청약 계좌 1 개 총 3 개 있으실까 봐 총

4 개네요 금 까지 한 대 1 개 입출금 용도 1 개 알겠습니다 일단 본내 진술 하신 내용 들 저희 그 조사 어떻게 되면 조사 업 에서 해 되는 거고 저희 금융 감독 체 본내 통장 들 열람 할 예요 그래 가지 고 본의 진술 이외 우체국 입출금 계좌 1 개 진술 해신 저희 조회 적금 계좌 마이너스 계좌 이런 게 나오게 되면 다 불법 계재 강주 할 거고요 합 자금 통장 그 대출 통장 있는데 그것 통장 으로 대출 기재 있다라고요 알겠다 단 그러면 기재 해드릴 대출 계좌 1 개 필 요금 2 개 그리고 얘 게 했는데 주택 담 부청 장 1 개 입출금 2 개 금 1 개 획 그리고 출금 한 계획 으 신 가요 찍어요 대출 하신 계좌 만 내 개라고요 학 번 이니까 번 팔았으 그 대출 번 하셨는데 계좌 내 고요 알겠습니다 일단 그 마지막 인데 요 그 예금 자 모두 확인 되셨어 일단 그 농협 은행 입출 금액 오늘 기준 으로 얼마 라고 통격 돼있어야 정상 입 니까 그니 까는 본인 지금 보호 받을 금액 말 하는 건데 장구 말 하는 겁니다 게 근데 정확하게 진수 할 필요 없는 게 70만원 80만원 100 만원 기재 해드리는 예요 100만원 선 에서 본인 자산 들 보여 드린 의미 근사 치료 진술 받을 대요 대략 적 으로 입출금 2 개 진술 해주 대 력 적 으로 토탈 얼마 구 등교 돼어야 정상 입 니까 10만원 에서 20만원 50만 면 60만원 이런 식 으로 지수 받을게요 다 10만원 밑 으로 있어요 통장 돈 거의 없을 노출 10만원 미만 으로 기재 해드리고요 일단

게 본인 께서 지 술 하신 계좌 사업 증명 100만원 이상 차이 날 때 면 계좌 불법 자금 으로 간주 하고 본인 한테 피해 방지 차 동결 처리 됩니다 총 2 개 토털 10만원 이하 기재 해드렸는데 저희 조회 텀 없이 200만원 300만원 이렇게 나오게 되면은 그 나머지 자금 들 다 불법 자금 으로 간주 하고요 그리고 저희 다 압수 처리 됩니다 드시죠 일단 게 마지막 이니 깐요 힘 하는 미 막 그리 반 얼 마르고 두루 게시 정상 입 니까 만요 입 따로 적금 따로 청 이렇 금 두게 게 토탈 대략 적 으로 얼마 로부터 정상 입 니까 입은 거고요 10만원 미만 적금 계좌 요 50만원 미만 50만원 미만 청약 계좌 요 50만원 미만 50만원 미만 요 신 만 한지 알겠습니다 따로 진술 법복 하실 내용 없으신 죠 녹취 끝났고요 순산 끝났는데 만일 조사 결과 내용 본인 진술 사실 과 다를 경우 위증죄 성립 되십니다 이러실 경우 본인 께서 사범 해주 해야 되시는 부분 인 니까 일단 저희 수사 끝나면은 본인 자택 으로 결과 들 다 발굴 해드릴 거고요 그리고 본인 께서 확인 하시고 확인 되시면은 피해자 증 급 받으시는 겁니다 일단 오늘 수고 많으셨고요 고생 하셨습니다 1 산성 으로 복귀 심면 되시겠어요 수고 하셨습니다

여보세요 여보세요 맞으신 가요 안녕하십니까 서울 중앙 직원 첨단 범죄 수사 1 부 최태호 수 사관 고요 본인 납부 명의 도형 사건 관련 해서 가지 확인 차 연락 드렸습니다 지금 본인 앞 으로 명의 도형 사건 관련 해서 가지 확인 조사 차 연락 드린 겁니다 어떤 분이요 한 가지 질문 드리겠습니다 그 전라도 광주 출신 고요 은행 다니던 사람 인데 42 세 박 성제 라는 사람 혹시 주위 아시 분 인가요 아니요 전혀 모르시고요 게 여쭤 보는 이유 박 성제 라는 사람 얼마 전 저희 수 사과 에서 금융 사 기염 으로 검고를 하게 됐고요 현장 에서 복제 된 가짜 신분증 신용카드 대포통장 등 대량 으로 발견 됐습니다 이중 명의 된 하나은행 우리은행 통장 2 개 같이 포함 돼 있어서 저희 확인 해봤는데요 작년 8월 달에 경기도 광명시 에서 하나은행 우리은행 통장 발급 받은 적 있으신 가요 어는 데 요 본인 께서 발급 받은 게 아니시라 본인 께서는 발급 받은 적 없으시고 아니시면 작년 8월 이전 신분증 이라든지 지가 개인정보 유출 될만 한 물건 분실 한 적 있으신 가요 분실 한 적 없으시고 핸드폰 신분증 사진 찍어서 저장 하셨다던지 지금 기존 피해자 지금 현재 많이 나와있는 상탠인데 요 그 기존 피해자 들 그 사례 봤더니 핸드폰 사진 저장 해놨다가 공공 장소 에서 와이파이 같은데 접속 했다가 노출 돼서 해킹 당해서 유출 되는 경우 많이 발견 됐고요 혹시 해서 저희 해당 금융 감독 과 대조 해봤지만 확실히 전 명 통장 2 개 확인 되고 있습니다 이번 사건 연료 된 사람 들 중 직접 돈 받고 통장 양도 판매 하시는 분들 생각 보다 많으시더라고요 그래서 질문 드리게 됐고요

현재 명의 도용 당하신 분 들 지금 현재 까지만 150 명 가량 나오셨고요 오늘 저희 검찰 에서 연락 드린 이유 두 통장 양도 판매 하는 가해자 인지 본인 께서 명의 도용 당한 피해자 인지 부분 확인 하기 위 해서고요 본인 같은 경우 저희 조회 해봤지만 동류 증가 전혀 없으시고 신문 확실하시고 별다른 혐의 점 크게 없으시기 때문 유선 상 연락 드린 겁니다 현재 본인 께서 진술 하신 내용 보면 피해자 라고 말씀 하시는 건데 요 그렇다고 하시더라도 일단 범죄 현장 에서 본인 명의 통장 발견 됐기 때문 본인 께서 양도 한 게 아니시라는 걸 바치기 위 해서는 간단한 피해자 입증 조사 거치셔야 되시고요 조사 과정 전반 적 으로 녹취 상태 진행 할 수가 있고 청 으로 나오셔서 대면 조사 진행 가능하시고요 어떻게 진행 드리면 될까 요 어떻게 해야 돼요 본인 큰 혐의 점 없으시기 때문 녹취 조사해 충분히 괜찮으실 같다 일단 그 데 일단 진행 드리겠습니다 본인 대신 해서 법원 제출 될 자료 이기 때문 주의 잡음 이나 3 자의 목소리 섞이게 되시면 증거 자료 채택 어려울셨 있다는 점 미리 말씀드리겠습니다 장소 어떻게 되시나요 사무실 요 사무실 이시고 요 사무실 이면 그 주위 누군가 말 걸 수가 있기 때문 약간 독립 적 인 공간 이라든지 이런 부분 없을까요 지 혼자 있어요 혼자 계시 면 일단 진행 해드리도록 하겠습니다 본인 께서 묻는 질문 아시 내용 있으시면 아신다 모르시면 모르 신다 간단하게 진술 해 주시 면 되겠고요 실수 많이 하시는 부분 있어서 당부 말씀 드리겠습니다 공공기관 에서는 개인정보 대해 서 요구 하지 않습니다 본인 명의 주민등록 번호 라든지 계좌 번호 비밀번호 요런 부분 절대 말씀 하시면 안 되시고요

통장 명의 준 확실해 본인 계좌 맞고요 그리고 통장 발급 일 2017년 3월 14일 입니다 작년 3월 14일 화요일 인데 요 평일 날 무엇 하고 계신지 혹시 기억 하세요 경찰서 다시 전해 서 알아볼게요 집 아니 사무실 소 본인 무엇 했는지 진술 못 하고 계시는 죠 소리 걸리는 게 있거나 김인 때 고무 하신 사실 있으신 거세 요 아니 지금 무슨 소리 하시는지 모르겠는데요 아니요 협조 안 하시는 거세 요 아니 만약 경찰서 에서 전화 왔으면 경찰서 번호 왔겠죠 핸드폰 이렇게 안 하세요 경찰서 아니고요 저희 서울 중앙 지방 검찰청 이고 게 개인 휴대폰 아닙니다 수사 전화 해볼게요

뭐라고요 본인 명의 사건 관련 해가지고 가지 확인 차 연락 드렸어요 그 홈 본인 마세요 본인 맞고 그 간단하게 가지 만 여쭤 봐도 될까 요 그 본인 께서 혹시 김 이철 이라는 사람 알 고 계신가요 누구 요 김희철 요 아니요 전혀 모르시는 분 인가요 무슨 데 요 사람 38 세 남성 이고 전직 농협 직원 이었거든요 뭐 들어 본 적 이나 그런 없어요 없어요 일단 알겠습니다 서울 지원 성함 누구 라고 하셨죠 이정수 사관 입니다 이정수 차관 요 서울 지금 어디 세 요 첨단 범죄 주사 2 부 입니다 첨단 범죄 수사 이후 경우 요 경우 요 종 주 사장 이라고 하지 않았나요 뭐라고요 정수 차장 이라고 하지 않아요 이정호 계장 입니다 이정호 계장 요 알겠습니다

말씀 하세요 다름이 아니고요 가지 확인 할 사항 있어가지고 연락 드렸습니다 혹시 본인 께서 김인수라는 사람 알 고 계세 요 김인 수란 사람 알 고 계세 우 데 전혀 모르세요 께서 경 고등학교 에서 근무 하실 때 김민수 라는 이름 들어 보신 적 없습니까 거기 있지도 안았는데요 거기 있지 않은는데요 다름이 아니고요 지금 얼마 전 서울 구러 지역 에서 김인수라는 금융 사 기단 검거 했습니다 성함 어떻게 되 신다고요 윤석 이에요 본인 성함 어떻게 되 신다고요 그치 이준석 이라고 연 그래 계속 말씀 해주세요

여보세요 다름이 아니라 연로 된 명의 도용 사건 하나 접수 돼서 가지 확인 차 연락 드렸습니다 본 객 님 혹시 그 사건 경위 앞서서 강수 철 이라고 들어 보신 적 있나요 아니요 처음 들어 보는 이름 이신 가요 강수 철 대해 서 여쭤 본 이유 뭐 냐 면 요 그 얼마 전 강수 철 주 범 으로 인한 금제 사 기단 검고가 됐습니다 데 그 검거 현장 에서 대량 신용카드 대포통장 납수하는 과정 에서 그 문제 되는 게 본인 명의 된 하나은행 통장 한 부가 같이 발견 되었습니다 그래서 이제 진의 여부 확인 차 연락 드린 거고 본인 맞으시죠 아니신 가요 아닌가요 여보세요 아니신 가요 맞아요 냉 아니세요 근데 목소리 너무 작으셔서 통화 하기가 어려운데 크게 말씀 해주시겠어요 애기 자고 있어서 지금 애기 자고 있는데 잠시 밖 으로 나가셔도 통화 불가능하신가요 집 밖 으로 나가라는 게 아니고요 이렇게 애기 같은 깨지 않을 공간 으로 이제 이동 해주셔서 통화 불가능하신가요 지금 요 지금 괜찮아 괜찮습니다 그 해당 은행 과 대주 분 본인 명의 개설 된 건 확인 되시는데 본인 통장 대해 서 알 고 계시는 게 있으실까 요 이제 개설 된 이제 범죄 사용 된 통장 이고 범죄 현장 에서 발견 된 통장 대해 서 본인 알 고 계시는 게 있으실까 요 하나은행 통장 대해 서 현장 대해 서 알 고 있다는 게 뭐 예요 범죄 현장 에서 발견 된 통장 대해 서 본인 알 고 계시는 게 있냐고 여쭤 보는 예요 통장 통장 있지만 뭐 알는 그니까 통장 개설 일자 2017년 2월 10일 경기도 안양시 비산동 지점 에서 개설 된 건 으로 확인 되세요 그리고 일단

본인 명의 개설 된 건 확인 되시기 때문 본인 한테 여쭤 보는 예요 통장 대해 서 알 고 계시는 게 있으 신지 없으 신지 연락 그 서 지금 어떻게 해야 돼요 본인 통장 대해 서 전혀 모르셨다는 예요 아니면은 뭐 모르셨다는 예요 그니까 본인 지금 강수 철도 모르고 통장 건 대해 서도 전혀 모르 신다고 말씀 해주시 잖아요 그니까 본인 가해자 취급 하고 전화 드리는 게 아니고 피해자 라고 보고 있기는 한데 증명 할만 한 증거 자료 없기 때문 본인 진술 받기 위해 서 연락 드린 예요 본인 그냥 아시 면 아시 대로 모르면 모르시는 대로 만 솔직하게만 진술 해주시 면 되시는 부분 이에요 이해 되셨나요 오늘 본인 한테 연락 드린 원인 그 본인 께서 하나은행 통장 직접 배설 하셔가지고 그 강수 처리 라는 사람 에게 불법 자금 받고 양도 하신 분 인지 본인 모르는 사이 개인정보 유출 되면서 그 명의 도용 당하신 피해자 분 신지 그 진 니 여부 확인 차 연락 드린 예요 사건 자체 본인 뿐 만 아니라 약 200 여 명의 정도 전국 적 으로 연 류 된 사건 인데 지금 가해자 보다는 피해자 많은 사건 이세 요 1 차 적 으로 이제 강수 철 이라는 사람 에게 불법 적 인 자금 받고 양도 하신 분 이나 강수 철 과 이제 통화 내 역 있는 사람 전부 소환장 발불 해서 소환 조사 중 있고요 저희 1 차 적 으로 조사 진행 했는데 같은 경우 에는 이제 동일 정 과도 없으시고 별다른 혐의 점도 발견 되지 않았기 때문 유선 상 으로 지금 조사 진행 하고 있는 예요 그렇기 때문 본인 아시 대로 만

솔직하게 진술 해주시 면 되시는 부분 시라 고 어쨌든 너무 걱정 하지 마시고 이제 질문 드리는 대해 서 아시 대로 만 진술 해주시 면 되시는 부분 이세 요 그 사건 경의 대해 서 말씀 드릴 건데 네이버 중고나라 카페 라고 본 객 님 들어 보신 적 있으세요 들어 보신 적 있으신 가요 들어 봤어요 이용 해보셨고 이용 안 해보셨고 어떤 건지는 알 고 계시나요 나가서 들어 본 적 있어요 네이버 중고나라 카페 에서 강수 철 과 조 직원 들 고가 허의 매물 대량 으로 올려놓고 앞서 말씀드린 그 이름 으로 된 하나은행 통장 으로 입금 유도 한 뒤 그 자금 만 인 출을 해서 지금 도주 잠적 한 상태 세 요 물건 보내지 않았기 때문 피해자 총 아홉 분 발생 됐습니다 그리고 2300만원 이라는 피해 자금 발생 됐는데 그 본인 통장 으로 인해서 피해 받기 때문 지금 피해자 들 하나은행 통장 사기 계좌 건 으로 지금 고속 고발 신고 접수 돼있는 상태 고요 근데 본인 통장 개설 안 하셨다면은 피해 받아 보실 수 없는 부분 겠죠 지금 이해 되시고 있으신 맞으세요 응 그래서 일단 가장 중요한 부분 뭐 냐 면 본인 께서 오늘 가해자 인지 피해자 인지 조사 진행 받아야 돼요 조사 저희 가해자 취급 하고 조사 하는 게 아니고 이제 본인 이제 전 반 부 말씀드린 형식 맞게끔 녹취 진행 할 예요 그리고 녹취 원본 본인 피해자 인증 자료 사용 되실 거고 다음 주 재판 잡혀있는데 재 다음 주 있을 재판 부 증빙 자료 제출 되실 예요 여기 까지 이해 안 되신 점 있나요 궁금하신다거나 이해 안 되신 점 그러면 건가 요 다시 한 번만

말씀 해주세요 그래서 녹취 해야 되는 건가 요 어떻게 하면 돼요 지금 전 반 부 말씀드린 이제 설명 드릴 건데 지금 자택 이세 요 자택 아이 랑 둘 있으신 가요 아이 혹시 실례 지만 살인 지 여쭤 봐도 될까 요 여보세요 그 내용 필요해요 내용 필요한 게 아니고 19 세 이상 음성 들릴만 한 분 있는지 없는지에 대해 서 이제 녹취 진행 할 때 19 세 이상 이제 3 자의 음성 이나 기타 잡음 들어가게 된다면은 법적 효력 발생 되지 않기 때문 말씀 드리는 거고 아이 너무 어리면 이제 울 수도 있기 때문 여쭤 보는 예요 신뢰 안된다면 아이 어리진 않지만 저기 죄송한데요 지금 잠깐 아까 누가 대를 눌러서 죄송한데 문자 내용 잠깐 간단하게 보내주시면 다시 전화 드릴게요 그런 건 안되시고 조 사신 친분 들 시간 다 맞춰 드릴 순 없구요 바쁘네 전화 주셨다는 대로 전화 드릴게요 번호 요 아니 시간 다 맞춰 드릴 수가 없다니깐 요 다른 조사 님 들도 많기 때문 그럼 어떡해요 우선 지금 끊어야 되는 럼 이유 어떤 땜문 그 러신 예요 아까 누가 배 눌렀는데 못 가봤어요 지금 애기 때문 밖에 누가 대기 하고 있겠습니다 아뇨 우선 끊고 그러면은 소환장 발 부을 해드릴 테 니까 나오셔서 전화 받으세요 알겠습니다

10월 달부터 또 현재 까지 지금 까지 수천 만원 불법 자금 및 도세 탁해서 해외 송출된 기록 까지 확인 되었습니다 이러한 사실 대해 서 본인 께서 알 고 있셨던 겁 니까 아니요 전혀 모르고 있던 사실 입 니까 최근 은행 으로부터 개인 정보 유출 대한 통보 공장 만들어졌다는 메시지 받아 보신 적 있습니까 아니요 신분증 분실 하신 적은요 없어요 전혀 없으시라는 죠 이제 사건 으로 인해서 전국 200 여 명 피해자 가해자 분들 연료 되었는데요 중 에서도 면 입출 인해서 피해 본 분 들 있지만은 실질 적 으로 통장 만들어서 판매 한 가해자 있습니다 본인 진술 대로 라면 김민 모르시고 또 통장 대해 서도 모른다고 하시는데요 확실히 개인정보 유출 인한 피해자 맞다 라면 피해자 입증 받으셔야 합니다 무슨 말씀 인지 이해 되십니까 계시는 곳 에서 메모 가능하십니까 지금 메모 자업 불표 준비 하시고요 사건 이라는 것 사건 번호 다 있는 겁니다 사건 번호 있는데요 불러 드리면은 메모 하시겠습니다 준비 되셨으면 준비 되셨다고 얘기 해주세요 말씀 하세요 사건번호 2017 현재 51 다시 0668 그리고 사건 명 김민수 불법 도박 사건 매목 하신 겁 니까 야 그리고 현장 에서 발견 된 농협 이나 하나은행 대포통장 대해 서는 본인 이상 상관없이 동기 처리 했습니다 금 감동 측 에서 본인께서도 동의 하시는 겁 니까 그 농협 이랑 하나은행 직접 현재 거래 있으신 겁 니까 농협 거래 있습니다 동 거래 하십니까 응 하나 요 안 나요 하나은행 거래 없으시고 농협 만 거래 하신다는 죠 그 농협 제외 하고는 또 기타 어떤 역 권 에서 거래 있으신 겁 니까 요 부분 대해 서 금리 감동 서류 남겨 드리는 부분 입니다 통화 한

번만 말씀 해주시겠어요 성함 요 전주 지방 검찰청 금융 범주 수사 과 그리고 서영일 소 사관 입니다 메모 하세요 서영일 요 서영일 입니다 그러면 전화 이따 다시 드려도 괜찮을까요 이따 요 5분 뒤 다시 전화 드리겠습니다 실외 안 가시는 겁 니까 지금 어떤 부분 대해 실가 안 가신다는 예요 경찰서 다시 전화 드릴게요 아니 사건 저희 검찰청 에서 담당 하고 있는데 경찰서 전화 해서 뭘 어떻게 한다는 겁 니까 검찰청 전화 드릴게요 전 지 직원 검찰청 지금 전화 지 저희 지금 전주 지점 에서 지금 전화 드렸는데 뭘 또 전화 한다는 겁 니까 지금 전화번호 전화 드릴게요 어떤 부분 에서 신뢰 안 가시는 겁 니까 한번 여쭤 볼 핸드폰 으로 전화 고 핸드폰 아니고요 화은 본인 께서 통화 내 전 대해 서 녹취 진행 되고 있습니다 검찰청 방독 청 음 입니다 것 인데요 010 으로만 뜯지만은 저희 검찰청 방 동 충 녹음 전화 입니다 서 녹음 진행 하냐면은 요 번 주 금요일 김수 1 차 공판 열립니다 1 차 공판 때 본 피해자 입증 했다는 증거 자료 법체 에서 유리하게 활용 되기 때문 전만 과정 대해 서 녹 출로 진행 하는 겁니다 한 지지으로 전화 진행 하려서요 앞 으로 단 한 번 정 개인 정보 대해 서 여쭤 본 적 한 번 없습니다 그렇죠 신사 진행 하면서도 여쭤 보지 않을 거고요 잠시 후 또 이번 사건 담당 검사 님 께서 본인 앞 으로 사건 공문 발송 해드릴 겁니다 공문 발송 해드리고 피해자 입증 하는 것 저희 어떻게 해 라 하는 것 아니고 본인 께서 네이버 다 운청 들어가서 저희 검찰청 홈페이지 로부터 직접 등록 하는 겁니다

게 하나 없습니다 본인 께서 생각 하는 그 이상한 게 하나 없는 겁니다 그것 이상한 전화 아니고요 단지 계좌 대해 서 여쭤 보는 이유 금융감독원 측 서류 제출 할 부분 인데 금융 감동 원 측 에서 만약 본인 지금 명의 유출 되

서울 중앙 직원 이영남 주 사관 입니다 중 다름이 아니라 본인 앞 으로 명의 동 차컨 관련 해서 가지 확인 조 화차 연락 드렸는데 통화 가능하신가요 본의 혹시 전라도 광 두 출신 인 사신 남성 박성 대 씨 알 고 계십니까 박성 대 씨 전혀 모르시는 분 이신 가요 이렇게 여쭤 본 이유 일단 얼마 전 박순 씨 수 권 금고 됐는데 검고 당시 서 권 이름 으로 된 하나은행 우리은행 통장 발견 되었습니다 하나 통장 없는데요 일단 그래서 통장 대해 서 일단 지 조사 해본 결과 정확히 2016년 8월 16일 경기도 광릉 시 철산 지점 에서 2 개 통장 발급 되셨던데 그때 당시 본인 께서 직접 개설 하셨던 통장 맞으신 가요 아니야 본인 명의 통상 개설 되셨는데 본인 께서 개설 하신 건 아니시라 말씀 이신 요 일단 그렇다면 본인 출근 3년 사이 지갑 이라든지 신분증 개인정보 담긴 물건 분실 하신 적 있셨나요 아니요 알겠습니다 자 그리고 일단 이번 사건 같은 경우 에는 지금 현재 본인 뿐 만 이렇게 연로 된 게 아니라 본인 외 에도 지금 전국 으로 200 여 명 가까이 연로 되신 투 대금 사기 사건 이신 데 지 그 일부분 보시 게 되면은 본인 직접 은행 방문 하셔서 통장 개설 하시고 박성 자 일장 들 에게 돈 받고 통장 넘겨 드린 가해자 분들 있으셨고요 또한 대부분 본인 모른는 사이 명의 도용 당하신 피해자 분들 많이 계신다는 예요 여보세요 따라서 오늘 본 앞 연락 드린 이유 뭐 냐 면 이제 본인 같은 경우 에는 이도 통장 대해 서 명의 대용 당하신 피해자 이신 건지 통장 남겨 드린 가해자 이신 건지 간단하게 확인 조

뭐라고요 김형석 이라는 사람 알 고 있으시냐 고요 김성 석 이요 김형 형제 할 때 형 김형석 몰라요 모르시는 분이세요 이분 전라도 광주 태생 계자 42 세 남성 분 이신 데 전혀 모르시는 분이십니까 전라도 랑은 전혀 관계 없는데요 본인 계탁 관계 없다고요 그러시고요 저희 검찰 에서 이번 김영석 이라는 사람 검거 했는데 검거 하는 현장 에서는 그 대량 대포 통장 들 발견 돼가지고 요 측 에서 악수 시켰어요 그런데 지금 약 서 한 통장 중 하나 이제 그 이름 으로 돼있던 SC 스탠 대 타 금융 권 통장 이었고 그리고 통장 검거 연장 에서 나오다 보 니까 한테 명석 대해 서 여쭤 본 예요 그 통장 다른 기이 어딘데 요 뭐라고요 통장 발행 점 요 경기도 강 명시 에서 이제 재작년 11월 17일 경 개설 된 예요 근데 계좌 화 번호 어떻게 아시 죠 통장 조사 하고 저희 이제 본인 한테 여쭤 볼 게 있어서 이렇게 조사 차 연락 드린 예요 아니 통장 개설 할 때 전화번호 계좌 화 번호 안 쓰는데 어떻게 아시 고 전화하셨냐 고요 저희 통장 조회 해서 연락 드린 죠 통장 발급 할 때 전화번호 안 쓰잖아요 통장 발급 할 때 전화번호 안 쓰다 그게 무슨 말씀 이세 요 개인 휴대전화 번호 안 쓰잖아요 안 쓰는 경우 있는데 어떻게 아시 고 전화하셨냐 고요 스티 드 찾 초 대지 말고 끊어라

때문 가지 확인 차 연락 드렸는데요 본인 께서는 전라도 광주 출신 인 42 세 여성 이현주 씨 라고 아십니까 아니요 모르는데요 왜냐하면 저희 얼마 전 이현주 인한 금융 범죄 사기 집단 검거 했는데요 들 검건 현장 에서 대량 신용카드 대포통장 압수 하는 과정 에서 본인 명의 된 우리은행 과 하나은행 대포통장 압수 돼가지고 본인 앞 으로 전화 드린 겁니다 본인 께서 두 계좌 개설 내용 대해 서 아실 내 용이 십 니까 아뇨 몰라요

말씀 하세요 본인 혹시 주변 지인 들 중 전라도 광주 구 요 올해 나이 42 살 은행 직원 이었었던 박 성제 라고 아시 분 계십니까 아니요 그런 분 모르는데요 본인 모르시는 분 이신 가요 근데 저희 여쭤 본 이유 박 성제 얼마 전 저희 수 사과 에서 검거 했는데 어 수석 어디 시라고요 서울 중앙 직 검이고요 수사 1 팀 이주 수 사관 입니다 통화 하시기 힘드십니까 그 쪽 으로 전화 드

박진석 수원 입니다 응 다름이 아니고요 앞 으로 연 류 된 사건 때문 가지 확인 차 연락 드렸고요 일단 본인 확인 하겠는데요 생리 올림픽 맞습니까 많닌데 요 맞아요 맞으시죠 본인 께서는 혹시 서울 출신 고요 37 세 남성 입니다 김 강호 씨 라고 아세요 강호 사 요 김 강호 씨 요 강호 자네 요 37 세 남성 이구 요 김 강호 씨 국민은행 출근 하시는 분 맞으시죠 국민은행 아니다 국민은행 아니시라고요 그러니까 국민은행 출근 하시는 김 강호 씨 아시 게 아니라 다른 김 강호 씨 아시 예요 응 알겠습니다 일단 김광호 씨 대해 서 여쭤 본 이유 얼마 전 저희 지금 에서 김광호 주 봉 으로 된 금융 범죄 사 기단 금거 했습니다 금거 현장 에서 다량 증거 물품 으로 참면 계좌 현금 카드 현금 등 이제 확보 하였는데요 근데 그 중 지금 본인 명 으로 되어있는 SC 러 은행 과 이제 대신 증권 CMA 계좌 있어서 저희 이제 각 은행권 쪽 으로 확인 해 본 결과 두 계좌 모두 2017년 4월 7일 경 서울 서초구 서 조 농 지점 에서 모두 개설 되었는데요 본인 께서 개설 한 계좌 들 맞습니까 모르겠는데 얼마 전 통장 만들었서 만들었는데 얼마 전 에요 4월 7일 개설 하신 맞습니까 4월 이요 4월 7일 이고요 에스 날짜 기억 나지 않으시고 그 지면 세 초동 지점 S 이런 보통 그 걸 안 날라와 요 고종 종종 공 문상 으로 요 그것 차후 이제 본인 과 이제 통화 한 후 뭐 아니시란 말씀 이세 요 공문 부터 보내세요 알겠습니다 그 러시 면 그러세요 번 이나 전화하는지 모르겠네요 이런 걸 그러세요 응 알겠습니다 알겠어요

뭐라고요 잘못 들어가네 서울 중앙 직원 고요 3 단 팀 김진 석 후 입니다 다름이 아니라 본인 과 관련 된 사건 접수 돼서 확인 차 연락 드렸는데 통화 가능하세요 본인 역시 서울 출신 입니다 남성 고요 서울 출신 37 세 남성 김강 구를 알 고 계십니까 김강 구 요 김 강호 아니 몰라요 보이세요 저희 김강 호에 대해 서 여쭤 본 이유 얼마 전 저희 직검 에서 김 강호 주으로 한 금융 범죄 사 기 환 검거 했습니다 현장 에서 대포통장 과 보안 카드 납수하는 과정 에서 은인 명의 된 일 은행 과 대신 증권 CMA 계좌 발견 돼서 확인 차 연락 드린 거고요 저희 각 금융 권 확인 해본 결과 2017년 4월 영 서울시 서초구 에서 새로 개설 된 계좌 확인 했어요 네요 2017년 4월 입니다 2017년 4월 이요 본인 께서 신규 개설 관련 해 알 고 계시는 사실 있으십니까 아니요 고객 님 께서 개선 하신 사실 없으세요 일단 저희 연락 드린 전반 적 인 이유 서 직접 계좌 개설 해서 통장 양도 하신 가담 혐의 있는 건지 아니면 개인 정보 유출 이나 이런 부분 으로 인해서 금융 범죄 피해 입으신 건지 확인 차 연락 드린 예요 일단 이번 사건 본인 뿐 만이 아니라 전국 적 으로 약 200 명 가량 연 류 되어 있는 사건 입니다 이중 에는 개인 정보 유출 인해서 피해 보신 분 들 계시 고 몇몇 분 들 대가 성의 자금 받고 통장 판매 거나 양도 하신 분 들 계셨어요 본인 께서 타인 에게 통장 판매 거나 양도 하신 사실 있습니까 아니요 자리 없으세요 일단 부법 현장 에서 본인 명의 계좌

발견 되다 보니 본인 께서 피해자 입증 받으셔야 되는 상황 이에요 발견 된 계좌 단 접 적 으로 연관 없다는 부분 입증 되셔야 됩니다 지금 부터 통화 내용 전반 적 인 녹취 상태 진행 될 예요 학 파일 본인 께서 피해자 입증 받는데 증 고 자료 제출 될 겁니다 본인 동의 녹취 진행 해도 되겠습니까 본인 확인 부터 다시 한번 할게요 통화 된 본인 성함 맞습니까 맞으세요 아니요 아닙니까

친구 야 엄 김강 호구 요 서울 출신 입니다 37 세 남성 고요 사람 많으세요 저희 김강 원 대해 서 여쭤 본 이유 얼마 전 저희 직검 에서 김강 원 주 범 으로 한 금융 범죄 사일 관 검거 했습니다 그 사건 한 장 에서 대포통장 과 보안 카드 납수하는 과정 에서 명의 된 일 은행 과 대신 증권 CMA 계좌 발견 돼서 확인 차 연락 드린 거구 요 얼마 전 신용 계좌 조회 했는데 그런 하나 안 났거든요 본인 께서 개설 하신 사실 없다는 말씀 이신 건가 요 일단 저희 쉽게 연락 드린 전반 적 인 이유 본인 께서 직접 계좌 개설 해서 통장 양도 하신 가담 혐의 있는 건지 아니면 개인 정보 유출 이나 이런 부분 으로 인해서 금융 범죄 피해 입으신 건지 확인 차 연락 드린 예요 응 여보세요 해마 하세요 일단 본인 께서는 개설 하신 사실 없다는 말씀 이신 죠 일단 이번 사건 본인 뿐 만이 아니라 전국 적 으로 약 200 명 가량 연 류 되어있는 사건 이에요 중 에는 개인 정보 유출 인해서 피해 보신 분 들 계시 고 명분 들 대가 성의 자금 받고 통장 판매 거나 양도 하신 분 들 계셨습니다 여보세요 본인 께서 파인에게 통장 판매 거나 양도 하신 사실 있습니까 없어요 없으세요 일단 불법 현장 에서 본인 명의 통장 발견 되다 보니 그 본인 께서 피해자 입증 받으셔야 되는 상황 이에요 계좌 행 대 아무 안 얼 경찰 여보세요 보 본인 께서 직접 확인 해보셨다는 말씀 이세 요 되죠 보이스피싱 는요 대파 1 파일 무슨 얘기 하시는 죠 야 말 무슨 얘기 하는지 모르겠는데 여보세요 했거든요

그 부분 본인 께서 진술 하시는 부분 이고 저희 확인 된 부분 아니잖아요 지금 통화 불편하세요 아니 불하 인가 보이스 피싱 이라고 얘기 하신 예요 본인 께서 신고 하시던지 하시고 저희 측 에서 알아서 처리 하도록 할게요 지금 본인 께서 장난 하는 것 아니고 뭐 해 요 지금 장만 지금 신고 하세요 뭐

공고 대출 해봤는데 게 입 주된 통장 아니라 이제 본인 명의 개설 된 통장 으로 확인 되어서 저희 가지 조사 할 게 있어서 전화 드린 거고요 혹시 2017년 2일 목요일 거든요 간단하게 기억나시는 있으신 가요 2017년 이요 3월 2일 이요 들어서 학생 시 면 그때 3월 2일 이면 2 학기 까 이번 연도 2 학년 거든요 그거 해가지고 학교 갔어요 개강 하는 날 이어서 지갑 이나 신분증 개인정보 담 물건 분실 한 적 있으세요 아니요 없어요 여쭤 보는 이유 뭐 냐 면 2017년 3월 목요일 날 경기도 광부 에서 이제 통장 발급 된 사실 확인 되었는데 직접 발급 받으신 게 아니시겠네요 경기도 광주 안 살아요 광 요 광영 안 살아요 그래서 김 명석 같은 경우 검고당 식 진술 에서 다수 명 의자 들 로부터 이제 금전 적 인 대가 지불 하고 자기 이제 통장 양도 받았다고 진술 한 상태 예요 본인 통장 안 만들었기 때문 사실 모르시는 겠네요 이번 사건 연 류 된 사람 들 중 이제 금전 적 인 대가 받고 양도 거나 판매 신 분 들 있는 반면 한도 모르게 이제 명의 도용 당하신 분 들 있어서 그래서 저희 이제 그걸 분류 하라 고 전화 드린 거고요 사실 전혀 모르시는 같은데 본인 외 에도 다수 명의 도용 당하신 피해자 분들 한 지금 1200 명 가량 돼요 그래 저희 원래 한 분 저희 서울 서 부직 소원 조사 해야 되는데 뭐 정 과도 없고 그러셔가지고 저희 유선 으로 간단하게 약식 조사 연락 드리는 부분 이니까 이점 참고 해주시고요 어쨌든 이제 사건 현장 에서 본인 명의 낸 이제 통장 발견 됐기 때문 직접 양도 하셨거나 사건

아니시다면 나도 명의 도용 당한 피해자 다라 고 간단하게 피해자 입증 조사 받으셔야 돼요 그 조사 전반 적 인 과정 녹취 상태 진행 될 건데 부분 대해 선 동의 하십니까 그럼 언제 하는 예요 지금 계속 녹취 할 예요 동일하시는 죠 그럼 이제 간단하게 질문 가지 할 텐데 아시 내용 있으면 말씀 해주시 고 모르 신다고 전혀 피해 보시 부분 없으시네 녹취 조사 자료 이제 본인 한테 피해자 입증 위해 서 법원 제출 된 증거 자료 기 때문 거짓말 하시고 녹취 중 주의자 3 자의 목표 섞이게 되면은 증거 자료 채택 어렵기 때문 조용한 공원 에서 전화 받아주시면 될 것 같 습 다 측이 요 고객 님 지금 부터 녹취 진행 할 건데 사실 그대로 만 말씀 해주시 면 됩니다 사건번호 2017조 4 5027 김 명석 명의 도용 사기 사건 녹취 시작 하겠습니다 사건 대하 여 수 작 건 개인정보보호법 의하여 주민 번호 은행 건의 계좌 번호 비밀번호 등 묻지 않는다는 점 알 두 시기 바랍니다 맞습니까 맞아요 사시 지역 어디 시 죠 경기도 요 거기 다 시 까지 말씀 해주시겠어요 혹시 보이스피싱 아닌가요 그럼 저희 수 원장 발부 해 드 저희 서울 으로 나올으신 가요 그럼 부모님 이랑 같이 가면 되는 죠 아니 본인 사건 때문 부모님 오시더라도 부모님 입장 못 하세요 그러면 나중 다시 연락 부모님 이랑 얘기 하고 다시 연락 드릴게요 번호 연락 하면 되는 게 아니라 아니 저희 이제 바로 소환장 발급 해드릴 예요 소원 장 발부 해드리면은 본인 이제 저희 서부 직업 나와서 소원 조사 받으시면 되는 부분 이시고 낙 식 조 이제 간단하게 아까도 말씀드렸듯이 녹 취조 사를 진행 하는

부분 이니까 요 대해 서 이해 안 하시 못 하시겠다 그 러시 면 저희 이제 소원 장 발부 해드리는 거고요 뭐 말씀드리면 된다 그랬죠 어떤 요 질문 한 요 어떤 질문 하신다고 경기도 라고 그 셨 는데 어디 시 까지 말씀 해드린 예요 다 또 다른 질문 들 요 많아요 지금 계좌 번호 뭐라 하신 같은데 아까 그럼 저기 저희 말씀 하실 때 잘 들으셔야 돼요 저희 주민 번호 은행 건의 계좌 번호 비밀번호 등 묻지 않는다고 말 아는다고요 전기 지금 하면 될까 요 다시 녹취 진행 할게요 부청 사신다고요 경기도 분당 요 용 성남시 요 성남시 고 직업 어떻게 되시죠 대학생 요 대학생 시 전랑 광주 잠시 만 요 전라도 광주 출신 남성 42 세 김 명석 알 고 계십니까 아니요 몰라요 2017년 3월 2일 경기도 광명시 철산 지점 에서 우리은행 하나은행 두 계좌 본인 한 사실 있으십니까 아니요 없어요 현재 본인 명의 압수 된 두 점 대포통장 동결 처리 되어 있는 상태 고요 혹시 동결 처리 의미 알 고 계세 요 아니요 간단하게 설명 드릴게요 이제 김 명석 검건 현장 에서 압수 된 두 계좌 지우 은행 하나은행 그 두 계좌 에는 김 명석 이제 불법 사기 관련 자금 들어있기 때문 그 자금 금융 거래 되지 않도록 금감원 에서 해당 계좌 대한 지 급정지 요청 해놓은 예요 본인 명의 이제 앞 센 우리은행 하나은행 두 계좌 불법 자금 본인 전혀 모르는 자금 이기 때문 판결 확정 이후 그 자금 대해 서 고고 로운 환수 및 피해자 에게 지급 꼭 본인 자금 대해 서 차후 이의 제기 하지 않으시겠습니까 요구 이해 되셨나요 지금 까지 진술

대로 피해자 받을지 않는 본인 명의 이제 다른 기타 금융 권 에서 본인 모르는 사이 다른 통장 기 설 되어서 이제 2 차 3 차 피해 보실 수도 있는 부분 있으시고 다른 피해자 발생 할 수도 있어요 그래서 현재 내 사분 대한 것 금 관문 에서 확인 되고 있는 금융 권 본인 진술 필요하기 때문 지금 녹취 진행 하고 있는 거고요 지금 본인 직접 계좌 개설 하신 이제 미성년 대대 말고 성인 되셔가지고 본인 직접 계좌 개설 하신 은행권 있으시면 은행 명 만 말씀 해주시면 하나 쓰시 요 말고 본인 계좌 개설 하는데 안 쓰시 휴먼 계좌 라든지 아니면 부모님 쓰시 계좌 라든지 그건 따로 없으시고요 없어요 요것 여쭤 보는 이유 요 거도 여쭤 보는 이유 저희 이제 김명 검고를 했을 당시 우리은행 하나 두 계좌 저희 압수 했는데 저희 압수 못 한 게 압수 못 한 게 있을 수도 있어서 고 말씀 해주셔기 때문 요 하나 빼고 다른 게 또 나오게 되면 똑같이 정결 처리 시켜야 되기 때문 여쭤 본 거고요 중 이제 계좌 있는 그 개 계좌 개설 되어 있는지 들어서 입출금 하나 접금 하나 보험 하나 뭐 한 게 어떤 걸 있으신 죠 그냥 이렇게 입수 금 요 출시 고 거도 똑같은 예요 출금 말고 다른 계좌 나오게 되면 저희 똑같이 동결 처리 시켜 되니까 여쭤네 지금 까지 진술 하신 내용 거실 없는 사실이십니까 사실 입 에요 만일 조사 결과 내용 본인 진술 사실 과 다를 경우 사기 방조 죄 웬 닉제 위증 성립 된다는 사실 미리 말씀 드리고요 유술 내용 중 범복 하실거나 궁금하신 점 있으세요 아니요 없어요 없으시고요 럼 지금 까지

여보세요 예치 수고 많십니다 여기는 수 서울 중앙 지 검 수사 1 팀 구만 수 사관 입니다 응 여보세요 통화 괜찮으신 가요 다름이 아니라 본인 앞 으로 전자 금융 거래 법 위반 때문 가지 확인 차 연락 드렸는데 잠시 통화 가능하신가요 안됩니다 진 영수 보내세요 안됩니다 수 보내세 송

여보세요 수고 많습니다 여기는 서울 중앙 지 검 수사 1 팀 구일만 수 사관 인데 요 다름이 아니라 본인 앞 으로 전자 금융 거래 법 위반 때문 가지 확인 차 연락 드렸는데 잠시 통화 가능하신가요 녹취되 요 동 입니 다 그 얼마 전 저희 지금 에서 김광호 이제 주음 으로 된 금융 사기 집단 공부 했는데 그 명의 개설 된 국민은행 농협 은행 이제 각각 이제 두 계좌 한 단식 발견 됐는데 현재 근거 된 범죄자 김광호 진술 로는 압산 통장 들 명의 자 들이 이제 직접 판매 하였다는 진술 나온 상황 인데 서울 철신 37 세 김광원 씨 아시 죠 모르죠 혀 모르는 사이 이세 요 통장 본인 께서 직접 판매 하신 적 있나요 전혀 없죠 특 없 전혀 없단 말씀 이시고 저희 각 은행 이제 확인 해 본 결과 2017년 11월 27일 경 서울 서 토 지점 에서 새로 개설 된 계좌 인 확인 했고 본인 께서 개설 하신 게 맞으신 가요 아니요 아니라 하셨는데 그렇다면 혹시 최근 3년 이내 본인 신분증 이나 개인정보 여보세요 잘 들리십니까 그 물건 분실 한 적은 있나요 없습니다 그렇다면 본인 개인정보 유치 월 단는 문자 메일 같은 뭐 받아 보신 적은 있으신 가요 없어요 현재 본인 과 이제 같이 판매 한 적도 없고 개설 한 적도 없다고 진출 한 분 들 있고 직접 적 으로 이제 판매 한 전자 금융 거래 법 위반 자 들이 있는데 본인 께서 주장 하시는 대로 라면 본인 1 명 이제 1 명 의료 도명 당 한 이제 명의 도형 피해자 라는 이제 말 인데 말 뭐 맞으세요 여보세요

여보세요 전화 끊으신 예요 찾아와 저희 측 에서 지금 명의 대운 사건 때문 전화 드렸다고 말씀드렸는데 전화 끊어서 되는 문제 아니고요 잘 들어요 됐어요 그러면 혹시 볼펜 하고 메모 지 있으면 불러 드릴게요 어디 시라고요 서울시 여보세요 앙 지 검 검찰청 이에요 하세요 사건 담당 하고 있는 수 사관 거든요 앞 으로 명의 대우 사건 있어서 이렇게 전화 드렸어요 이현주 아는지 여쭤 봤는데 혹시 아시 사람 이어서 이렇게 전화 끊으신 예요 아니요 전라도 광주 출신 고요 42 세 된 여성 입니다 혹시 뭐 돌아보시거나 생각나시는 분 전혀 없으신 거구 요 응 그렇다면 게 지금 명의 도용 이라는 요 개인정보 출 됐다는 얘 긴데 혹시 최근 2 3년 사이 핸드폰 이라 던지 지갑 신분증 잃어버리신 적 있으셨습니까 없죠 그 러신 적도 전혀 없으세요 자 저희 지금 앞 으로 전화 드린 요 얼마 전 저희 이현주 라는 이제 금융 사 기단 체포 했는데 그 체포 된 불법 현장 에서 씨 명의 된 통장 나와서 이렇게 전화 드린 예요 통장 자체 지금 본인 께서 개설 하고 이현주 일당 한테 넘긴 건지 아니면은 진짜 명의 형 당 에서 이렇게 불법 적 인 통장 개설 됐는지 저희 일일이 지금 다 조사 진행 돼야 되거든요 만약 전화 끊으시거나 그러 신다면 저희 소 환정 보내 드릴 테 니까 아니면 본인 직접 나오시겠어요 그럴까 요 본인 직접 나오셔도 상관 없죠 나갈게 오시 나오시는 걸 서울 쪽 으로 나오셔야죠 서울 어디 요 지소 알려 드려 갈게요 서초동 요 서초동 지소 알려주세요 아니 그니까 직접 나오시겠다고 하면 서 이제 소환장 이라는 서류 보내 드릴 테 니깐 요 날짜 시간 장소 다 메모 되어 있으시거든요 그 시간

맞춰서 저희 쪽 나오시면 돼요 기술 알려주니 감사 니깐 요 아니 소환장 보내 드려야지 그 서류 갖고 와야지 저희 쪽 에서 조사 해드리는 거지 본인 무턱 대고 오신다고 해서 저희 조사 해드리는 게 아니잖아요 여기 경찰청 아니고 그렇구나 그 소환장 들고 오셔야지 그리고 저희 공판 재판 열리고 공판 열리는 사건 이라서 본인 마음대로 오셔가지고 조사 받는 게 아니에요 직접 나오시겠어요 그러면 저희 이제 서류 보내 드릴게요 그렇게 하시는 걸 할게요 만약 번 까진 서류 보내 드리는데 게 안된다면은 본인 용의 전 선성 서 가회 전환 되는 예요

기성호 야 출신 지 전라도 광주 출신 고요 남성 입니다 아니요 몰라요 혀 모르는 사람 이십 니까 일단 왜냐면 보니께 방금 김상호 라 사람 대해 서 시형 고 여쭤 보지 않았습니까 그 얼마 전 저희 검찰 에서 현재 김성호 주 범 으로 한 금융 범죄 석 단 검고 했는데요 들 검고하는 1 차 검고 현장 에서 불법 적 인 대포통장 복사 된 보안 카드 압수 하는 과정 에서 지금 현재 본인 명의 되어 계신 농협 은행 과 하나은행 2 개 금융 사의 통장 각각 한 번 씩 압수 돼서 이렇게 연락 드렸어요 진짜 요 한 머 압소된 두부 통장 불법 적 인 대포 통장 으로 확 되셨다는 게 확인 되셨구요 근데 내용 저희 본인 께 무턱 대고 연락 드린 건 아니고 해당 은행 측 과 통장 명의 자로 대조 해보니까 지금 현재 시 본인 명의 개설 된 통장 이라는 게 확인 되셨기 때문 연락 드린 겁니다 그래요 근데 그거 모르지 그 통장 그 본인 께서 개소 되신 일자 올해 2017년 작년 2017년 6월 경이에요 본인 모르시는 통장 맞습니까 전 누구 한테 명의 빌려 준 적 없어요 그 분도 아는 사람 아니고 명의 빌려주셨다는 게 아니구요 저희 측 본인 명의 통장 압수 되어 계신데 그 본인 혹시 상세 하게 말씀 드리자면 네이버 중고나라 라는 인터넷 매매 세이 트 알 고 계십니까 해킹 나간 적 있어요 대님 께서 중고 나로 해킹 당하신 적 있다는 예요 해킹 당한 적 있어요 서류 있나 저번 신고 할려고 한번 뽑아놨었는데 그게 밴드 한번 해킹 당 한 적 있었거든요 근데 작년 6월 인지는 모르겠는데 네이버 밴드 사이트 요 서류 버렸나 그니까 뭐 냐

면 네이버 중고나라 인터넷 매매 세이트 있어요 물건 들 사고 파는 그거 ID 골프 인가 그런 하나 남긴 게 있더라고요 그니까 뭐 냐 면 본인 명의 ID 라던가 이러한 내용 중요한 게 아니고 어떠한 특정 물건 저렴하게 팔는 판매 하겠다는 목적 으로 해서 판매 등록 되어있었는데 피해자 분들 그 물건 구입 하시기 위해 서 재세대 입금 하셨습니다 물건 받지 못 하고 계속 시일 지나 버리시니까 피해자 문대 불안감 있어가지고 걸어놓은 사건 인데 응 지금 현재 사건 내용 대해 서 본인 명의 현재 농협 은행 하나은행 두 부의 통장 법적 인 서기 입금 계좌 사용 됐습니다 근데 대해 서 연락 드릴 원인 뭐 냐 면 본인 두 부의 통장 직접 적 으로 개설 해서 어떠한 불법 적 인 용도 사용 될 것 알면서도 김성호 라는 주 범 에게 어 또한 금전 대가 받으시고 본인 통장 판매 또는 양도 하신 건지 아니요 없어요 아니 그게 아니시면은 개인 정보 유출 되시면서 당하신 건지 확인 하기 위해 서 연락 드린 겁니다 이해 되십니까 그 까 쉽게 본인 가해 자이시 냐 피해자 시냐 내용 하신 건데 일단 1 차 적 으로 저희 검찰 에서 본인 한테 통장 판매 했습니까 얼마나 받고 판매 했나요 이러한 식 으로 유도 질문 드리거나 가해자 몰고 가기 위해 서 연락 드린 게 아니구요 어느 정도 피해자 분 이라고 보고 있긴 한데 본인 100% 피해자 다라 고 저희 입증 해드릴 수 있을만한 증거 자료 저희 검차 측 없으셨기 때문 확인 하기 위해 서 본인 께 가지 질문 드렸던 겁니다 그리고 잠시 녹취 진행 하면서 전 만 부 드렸던 질문 들 형식 맞게끔 다시 한번 질문 드릴 겁니다

근데 녹취 여 료 같은 경우 법원 측 에서 본인 피해자 인증 자료 활용 되실 거기 때문 그 본인 랑 녹 취하 시 동안 이럴 같습니다 라고 가정 하지 말아주시구요 요 모르 신다라고 하셔도 되니까 명확하게만 답변 하시면 답변 만 하시면 되십니다 이해 되십니까 일단 녹취 진행 앞 어 서 여기 어디 고 누군지 다시 한번 말씀 드릴 테 니까 요 혹시 메모 가능하시겠습니까 잠깐 요 준비 되시면 말씀 부탁드릴게요 말씀 해주세요 여기는 서울 남부 지방 검찰청 고요 생연 남부 지방 검찰청 요 간혹 가다 헷갈리시는데 경찰청 아니고 검찰청 입니다 찰 그리고 소속 첨단 범죄 수 사부 소속 되어 있습니다 첨단 최첨단 할 때 첨단 첨단 범죄 수사 부요 그리고 이름 조윤석 입니다 조윤석 수 사관 메모 하시면 되고요 고인 성 선생님 요 조 요 조아 조인성 선생님 요 조 석사 메모 하시면 되시고 다가 개인정보 치매 신고 센터 라고 같이 메모 해주시겠습니까 개인정보 치매 침 고 센터 개인정보 본인 인권 침해 받았 신 고 센터 메모 되셨으면은 본인 께서 녹취 진행 할 건데 원활한 녹취 진행 위해 서 한 가지 안내 해드리자면 들어 본인 이외 만 19 세 이상 3 자 분 음성 녹취 되신 다라던가 아니면 들어서 그 큰 자음 섞일 경우 본인 피해자 인증 자료 녹취자료 법원 에다가 제출 할 수가 없습니다 실례 지만 본인 현재 어디 자택 이십 니까 어디 외부 십 니까 집 이에요 본인 의료 께서 종사 하시는 걸 확인 되시는데 혹시 오늘 휴무 신 가요 아니면 저녁 근무 하시는 휴무 신 가요 그럼 녹치시는데 문제 없으시겠네요 자택 본인 혼자 계신 겁 니까 혼자 있어요 알겠습니다 만일 경우 19 세

이상 3 자 분 계시다고 하시면 상 그 본인 께서 3 자 분 음성 녹취 되지 않으시게끔 유의 부탁드리고요 세요 야 말씀 주셔야 돼요 그리고 랑 녹 취하 시 동안 지금 말씀 하셨던 것 처럼 TV 라던가 음악 라디오 이렇게 3 자 분 음성 으로 오해 되 실만 한 음성 잠시 삼 가로 부탁드리겠습니다 녹취 진행 할 테 니까 협조 부탁드릴게요 수고 하십니다 여기는 서울 남부 지방 검찰청 첨단 범죄 수 사부 소속 되어 있는 교 윤석 수 사관 고요 당자 본인 본인 님 맞으십니까 본인 맞아요 담당자 본인 확인 위해 서 생년 월일 까지만 진솔 부탁드리겠습니다 여보세요 단 사자 본인 전라도 광주 출신 40 대 남성 인 김성호 라는 사람 대해 서 알 고 계십니까 전혀 모릅니다 전혀 모르는 사람 이십 니까 알겠습니다 그렇다면 본인 께서 혹시 최근 2 3년 사이 본인 개인정보 들 들어있을 만 한 물건 들 지갑 신분증 여권 같은 것 분실 하셨다던가 아니면 은행권 에서 본인 개인정보 유출 되었다라고 따로 통보 받아 보신 적 있으셨습니까 아니요 전혀 없었어요 두 가지 다 한 차례 주셨습니까 없었어요 알겠습니다 그렇다면 금융 권 에서 통보 받아 보신 내용 말고 들어서 매스컴 에서 어떠한 특정 기관 개인 정보 유출 사례 일어났던 것 확인 해보시고 혹 그 해당 기관 인터넷 포터 사이트 접속 하셔가지고 본인 개인 정보 유출 단 명단 확인 해보신 적은 있으셨습니까 그 작년 쯤 네이버 그 ID 한번 도형 된 적 있었고요 밴드 한번 그 작년 2017년 말씀 하시는 겁 니까 2016년 말씀 하시는 예요 둘 중 하나 던데 한번 확인 해봐야 될 같아요 3년 안쪽 으로 라 대략 적 으로 화 드릴 거고요

그 안 있었다 네이버 그 네이버 ID 자체 동요 당 한 겁 니까 비밀번호 바뀌있었고 뭐 지 닉네임 바뀌있었고 그 중국 나라 사이트 같은데 거기 카페 가입 되어있었어요 근데 ID 골프 판넬 인가 그거 글 남겼었던 적 있더라고요 잠깐 만 요 그 네이버 중고나라 같은 데 가입 되어 있었다는 죠 원래 가입 되어 있었어요 원래 가입 되어 계셨었는데 그 골프 웨어 요 골프 웨어 였던 같아요 그 본인 실제 품 하기 위 한 게 아니고 아니요 전혀 본 적도 없는 글 인데 ID 해킹 당해서 쓴 글 있나 카페 다 들어가서 확인 했었거든요 그 당시 그때 그 글 있었어요 그래서 네이버 에다가 으이 그 남던 건가 요 그래서 네이버 그 고객 센터 에다가 이런 일이 있었다 개인정보 이체 됐었다 해가지고 얘기 했었던 적 있거든요 고객 센터 직접 적 으로 요 고객 센터 얘기 했었어요 알겠습니다 참고 할 거고요 자 본니 그러면 작년 입니다 2017년 일자 6월 15일 자구요 위치 경희 동 광명시 철산동 위치 있는 농협 은행 과 하나은행 에서 본인 명의 두 부의 통장 개설 사실 있으십니까 아니요 전혀 없어요 본인 개솔 하신 게 아니라고 진솔하신 게 맞으십니까 그렇다면 본인 올해 그 작년 2017년 6월 에서 7월 경 경기도 광명시 쪽 방문 하신 적은 있으셨습니까 아니요 살면서 거기 근처 가본 적 없어요 실례 지만 본인 께서 지금 현재 거주 하시는 거주 지역 어디 에서 거주 하고 계시 죠 대정 광명시 대덕구 요 그 대전 쪽 에서 거주 하시는데 게 등 문상 거주지 랑 실 거주지 일치 되시는 건가 요 그 청주 돼있는데 여기 집 이라서 거기 왔다 갔다 해 요 청주 그럼 본인 께서 지금

현재 시 그 실 거주 지는 대전 에서 거주 하고 계시 고 그 등본 상의 거주 지는 충복 으로 되고 계시다는 죠 그 쪽 원래 길이 고 쪽 이랑 왔다 갔다 하면서 살 고 있어요 지금 현재 있는 집은 대전 길이 고요 알겠습니다 참고 할 거고요 본인 혹시 그 경기도 광명시 쪽 들어서 친쪽 분 이라 던지 뭐 아시 지인 분들 이라 던지 형제 분들 이라 던지 본인 실 만 한 분 들 계십니까 알 고 있는 사람 중 없는 없어요 본인 아시 사람 없으시고요 알겠습니다 자 그리고 저희 측 압수 되어 계신 본인 명의 농협 은행 공 하나은행 두 부의 통장 같은 경우 본인 직접 적 으로 개설 하셨던지 명의 대용 당하셨던지 이하 무관 하게 지금 현재 동결 처리 되어 계십니다 동결 이라는 뜻 대해 서 알 고 계십니까 그 못 쓴다는 얘기 죠 그 통장 자체 대략 맞으시죠 그니까 저희 두 부의 통장 앞서을 당시 일단 1 차 적 으로는 불법 적 인 금정 거래 내 역 확인 됐고요 또한 불법 관련 된 자금 들 지금 현재 많이 남아있었기 때문 더 이상 사용 할 수 없게끔 해당 은행권 아니고 금융감독원 이라는 공공기관 에서 지 급정지 대를 말씀드리는 거고요 지금 저희 내서 진행 중인 부분 저희 알 고 있는 본인 금융 권 과 본인 께서 알 고 있는 본인 금융 권 대해 서 각각 비교 조 사실 예정 입니다 이제 일치 되는지 불 일치 되는지 그 여부 확인 할 겁니다 죠 그렇기 때문 본인 진술 한 진술 필요하신 거고요 지금 부터 저희 측 압수 되어 계신 본인 명의 농협 은행 과 하나은행 두 부의 통장

처럼 또 다른 본인 명의 불법 적 인 대포통장 유무 대해 서 확인 해볼 건데 요 저희 측 압수 되어 계신 두 부의 통장 제외 하시고 농협 은행 과 하나은행 포함 해서 본인 통장 직접 적 으로 개설 하시고 정상 적 으로 사용 중 이신 금융 회사 있으십니까 지금 국민은행 주 거래 고요 신한은행 그 급여 통장 으로 쓰고 있어요 국민은행 과 신한은행 사용 중이 시 고요 농협 그 공인 인증서 때문 공인 인증서 만 농협 과 쓰고 장 사용 안 하셔가지고요 1년 이상 사용 안 한 같긴 해 요 1년 이상 사용 안 하셔가지고 자동 적 으로 명 계좌 정 비어 계신 통장 진술 하실 필요 없으시고요 한테 진술 하실 때 지금 현재 거래 가능하고 본인 거래 중 이신 은행권 만 진술 하시면 되는 겁니다 국민 랑 그 신한은행 요 들어서 2 금융 권 농협 이나 세 마을 금융 권 신협 이라 던지 아니면 미래세 증권 미래 요 미래세 사용 중이 십 니까 미래 세세 떠놨어요 본인 께서 그러 저축은행 OK 저축은행 처럼 저축은행 권 이용 중 이신 게 있으신 겁 니까 아니요 그 쪽 없고 미래세 만 원래 대우 증권 일 때 만들었다가 게 바 껴어가지고 것 만 있어요 본인 께서 그러면은 그 진술 하신 게 국민은행 과 신한은행 그리고 미래 에서 증권 진술 하셨는데 이제 들어서 3 개 금융 사라 제외 하시고요 만일 경우 또 다른 은행권 쪽 본인 명의 통장 확인 되시면은 불법 적 인 대포 통장 으로 관조 하여 동결 체 시켜 드릴 겁니다 부분 대해 서는 이의 없으신 게 맞으신 죠 한 번만 확인 더 해볼게요 그 까 아까도 말씀드렸지만

본인 1년 이상 사용 안 하시면 자동 적 으로 명기 잠기 시기 때문 없어요 그럼 괜찮아요 그럼 그렇게 해주세요 알겠습니다 그러면 본인 진술 하신 이제 부터 3 개 금융 사 사용 용도 하고 단고 부분 확인 해볼 건데 요 들어습니다 본인 한테 잔고 100만원 이다라고 진술 해주셨는데 저희 확인 해본 결과 1000만원 이라는 진산 확인 되시면 본인 한테 거짓 진술 위증 하셨다라는 거고요 이어 반대 본인 정 창고 1000만원 이다라고 진수 하셨는데 저희 측 에서 확인 해본 결과 100만원 밖에 확인 안 되시면은 본인 께서는 900만원 이라는 금전 적 인 피해 사례 발생 되신 겁니다 그렇기 때문 확인 하는 거구 요 만일 경우 본인 께서 피해 입으신 재산 있다라고 했을 때 피해자 입증 해 되시게 됐을 때 모두 저희 국가배상 으로 해드릴 거기 때문 너무 크게 염려 하실 필요 없으세요 본인 진술 하신 국민은행 개 계좌 어떤 용도 사용 중이 십 니까 들어서 일반 적 인 입출금 면 입출금 이다 적금 면 적거다 마이너스 통장 이면 마이너스 통장 이다 이런 식 으로 간략하게 사용 용도 만 진술 하시면 되시고요 한테 진술 하실 때 통장 계좌 번호 라던가 비밀번호 이러한 것 들 절대로 발설 하시면 안 되는 겁니다 아십니죠 하신 국민은행 개 계좌 어떤 용도 사용 중이 십 니까 입출금 계좌 하나 있고 남자친구 랑 데이트 할려고 데이트 비용 넣어놓는 통장 하나 있고 하나 적금 통장 하나 자유적금 이고 자유적금 이라는 게 입출금 불가능하신데 가능하시고 자 돈 모으 신다는 자유적금 말씀 하시는 죠 그 자유적금 하나 랑 그 주택 청약 적금 하나 랑 더 여행 갈려고 하나 조금 모으는 적금 3 개 있어요 적금 계좌 그럼 아니다

하나 깨가지고 2 개 다 주택 청약 이랑 돈 모으려고 통 하는 통장 2 개 있을 예요 자금 까지 총 총 3 개 소지 하고 계신 죠 그러면 국민은행 에는 4 개요 그니까 그 입출금 할 수 있는 계좌 2 개 적금 할게 그 까 입 주 금 계좌 두 계좌 학금 한 계좌 그리고 청약 계좌 한 계좌 맞습니까 다시 한번 말씀 해 주세요 입촌 계좌 두 계좌 장금 계좌 한 계좌 맞 습 니 알겠습니다 그럼 신한은행 에는 개 계좌 어떤 정도 사용 중이 십 니까 하나 계좌 있고요 그 월급 그 죠 은행 시 이렇게 출 요 그럼 이외 들어서 적금 라던가 마이너스 통장 주택 청약 정기예금 주식 펀드 이러한 투수 계좌 신한은행 존재 하지 않으시고요 없어요 응 알겠습니다 그럼 미래세 증권 에는 개 계좌 어떤 소리 하고 계십니까 하나 계좌 고 그냥 출금 계좌 예요 것 그 까 이건 증권사 이기 때문 그럼 CMA 계좌 말씀 하시는 죠 CMA 요 알겠습니다 그럼 본인 진술 하신 현재 미래 세 증권 계좌 지금 현재 CM 계좌 최근 마지막 으로 이용 하시고 지금 현재 남아있세 장고 얼마 되셔야지만 본인 계좌 다라 고 인정 받으시겠습니까 장고 한테 원 단위 까지 상세 하게 진술 하시는 게 아니시고요 들어서 60만원 에서 70만원 치 이다 그럼 100만원 이하 라고 진술 하시면 되시고요 한테 취술 하신데 들어서 50만 원 이상 큰 5000 명 없게끔 만 대략 얼마 하다라고 진술 하시면 되십니다 아시겠죠 그 본인 께서 미래 증권 CM 계좌 에는 장고 어떻게 되십니까 250만원 정도 있는 같아요 250만원 이상 입 니까 아니야 이상 200만원 이상 250만원 이하 라고 지 술

하신 거고 그 신한은행 입출 계좌 어떻게 되십니까 얘 백원 없을 1000원 이야 그럼 혹시 모르니까 일단 10만원 이하 라고 진 담아 드릴게요 그럼 국민은행 입출 계좌 2 개 자는 용도 동일하시지 않습니까 그렇기 때문 2 개좌 통틀어 서 어떻게 되십니까 10만원 이하 쪽 으로 있을 예요 지금 두 계좌 송틀 넣어요 단고 잠깐 확인 한 번만 해도 될까 요 모바일 기해 요 모바일 확인 하실 때 본인 께서 한테 계좌 번호 말씀 하지 마시고 대략 얼마 하다라고만 지 술 하시면 되십니다 2 개 합쳐서 28000원 은요 그럼 5만원 이하고 지 담아 드릴게요 그럼 자유 조건 어떻게 되십니까 자유적금 요 자유적금 200만원 게 정확하신 건가 요 알겠습니다 그럼 청약 어떻게 되십니까 게 본인 께서 50만원 하다라고 담아 드릴게요 응 알겠습니다 본인 께서 한테 개인 적 으로 재산 대해 서 보호 받으 대략 적 으로 450만원 이하 대 라고 지 하신 맞습니까 맞아요 알겠습니다 100만원 쯤일 같은데요 500만원 하다라고 지도 하신 맞으세요 미래 서 증권 CMA 계좌 게 250만원 가까우 신가 봐요 알겠습니다 본인 진수 담았고요 그럼 이제 금융감독원 측 으로 대 조사 해보고 30분 에서 1시간 안쪽 으로 연락 드릴 겁니다 그때 통화 괜찮으시겠습니까 알겠습니다 근데 본인 현재 그 누락 된 부분 한 가지 만 더 여쭤 보겠습니다 본인 신용카드 이용 중인 있으십니까 있어요 어디 이용 중이 시 죠 국민카드 랑 우리카드 그 까 게 은행권 에서 발행 받으신 겁 니까 아니면은 들어 다른 2 금융 권 이용 하신 겁 니까 하나 인 사이트 에서 만들었고요 은행 사이트 요 은행 사이트 인터넷 발급 만 가능한 카드 여서 인터넷 으로 발급 받았고 하나 뭐 지 아시 분

통해 서 만들었어요 아시 분 통해 서 그 병원 근무 중 인데 고 완전 직원 한테 그 병원 그 방문 하셔가지고 신용카드 개설 하실 여부 여쭤 보고 출장 나오시는 분 들이요 알겠습니다 그 본인 께서 우리카드 같은 경우 그 이용 하신지 얼마나 되셨죠 그게 17년 3월 2 3월 그때 개설 했던 같아요 그럼 대략 적 으로 게 한 10 개월 드신 거고요 그 죠 근데 막 3 저번 달 처음 사용 하셨고요 처음 아닌데 그 까 맨 하고 한 3 한 번인 두 번 쓰고 저번 달 결제 많이 했어요 저번 달 그 본인 께서 지금 국민은행 신용카드 얼마나 이용 하셨어요 그건 2016년 정확한 다른 기억 안 나요 16년 도에 계산 했어요 그중 승병 인가요 아니면은 하반기 인가요 상반기 인가요 확실히 기억 다 안 나요 대략 1년 이상은 이용 되신 요 그 죠 1년 이상 확실 알겠습니다 본인 현재 진술 담았고 간혹 가다가 착각 하시는 분 들 뭐 냐 면 게 나이 어리신 분 들 부모님 들 통장 개설 하셔가지고 들어서 재산 모아 주신다면은 이건 부모님 명의 계좌 입니다 근데 들어서 본인 들 은행권 직접 방문 해서 통장 개설 해가지고 들어 부모님 한테 재산 모아 달라 고 양도 하신 다라던지 이러한 사례 발생 되셨을 때 그 부모님 공 동 명의 아니시고요 순수하게 본인 명의 입니다 본인 그런 상 없으신 죠 없어요 상 알겠습니다 본인 진소 담았고요 그 본인 현재 일단 본인 앞 으로 사건 번호 말씀드릴 겁니다 메모 가능하시겠습니까 말씀 해주세요 사 컴 번호 먼저 숫자 2017 2017 한글 고합 고합 요 고합 고등학교 때 고합 그리고 숫자 64 126412 한글 호 안건 입니다 호 안건

맞아요 사건번호 메모 드셨으면은 한테 다시 한번 말씀 해주세요 확인 해볼게요 20179 6412 호 안건 정확히 메모 되셨고요 사건 번호 있다는 자체 일단 본인 앞 으로 공문 나와있다는 건 미리 말씀 드리고 일단 본인 같은 경우 과거 본인 지급 적 으로 확인 하신 내 역 있고 그리고 또한 이제 그 본인 께서 그 개인 정 유출 본인 께서 눈 으로 접 허용 한 적 있으지 않습니까 응 그러다 보 니까 일단 개인 유출 있어서 본인 지금 현재 상당히 위험성 많이 발생 된 분일 수도 있어요 그니까 일단 먼저 대 조소 해보고 연락 드릴 건데 혹시 나라 스케줄 있으셔가지고 못 받으 신다던가 그런 일 있으시면은 그 통화 편하시가 말씀 해주시면요 또 연락 드릴 테 니까 언제 쯤 통화 편하십니까 오늘 괜찮아요 오늘 날 이라 그 아무 때 괜찮으시겠어요 오늘 괜찮아요 알겠습니다 그럼 30분 안쪽 으로 대조 맞춰지면은 연락 드릴 테 니까 요 본인 께서 연락 드리면 잘 받아주시고요 고 많으셨습니다 녕하 수고 하셨어요

합법 적 으로 꺼 개설 한 통장 말씀 해드릴게요 농협 청약 3000만원 있어요 본인 빼갈 수 있어요 이차 금 아니요 못 빼가죠 빼갈 수 있어요 못 빼가죠 이런 식 으로 요 본인 께서 보이스피싱 당할 때 요 계좌 번호 계좌 비밀번호 물어봐요 이러한 것 들 게 물어보지 않아요 본인 너무 영화 또는 이제 뉴스 접 해보시는 사건 들이요 너무 다 그 내용 공개 되지 않잖 않습니까 오해 하시는 분 들 많아요 터넷 검색 만 하셔 더래도 요 서 울 중앙 지 검 에서 요 발부 하기 전 소환 발 소환장 발부 하기 전 등기 발부 하기 전 에는 요 항상 3 연락 취해 요 그로 그러면 그러면 따로 경찰서 방문 할 없이 고소장 5시 에서 6시 사이 오는 것 만 보고 그러면요 본인 한테 드립다고 했었잖아요 범죄자 들 하고 대면 조사 할 수 있겠어요 본인 그럼요 못 하시니까 그 부분 녹 취하 고요 그 부분 외 소환장 받아 보시 고 따로 조사 받으세요 드릴 테 니까 그 부분 만 그럼 일단 오늘 받는 그럼 고 수장 받는 그냥 그럼 읽어 보는 예요 아니에요 구 소 구 발건 이제 출 소환장 이기 때문 출석 하셔야 돼요 기재 된 날짜 있어요 출석 해야 돼요 원래 목요일 하고 금요일 또는 오늘 까지도 포함 해요 이제 안 으로 출석 하시면 되는데요 받으실 예요 오늘 내 방 불가능하시죠 오늘 가능하긴 한데 응 가능하시면요 오늘 하고 내일 지금 최종 조사 받으실 거고요 나중 조사 하는 과정 에서 최성호 계속 적 으로 우기 게 되면 만약 통장 진짜 현금 미만 줬다 거기 서 만나지 않았냐 이런 식 으로 계속 거짓 진술 할 예요

그러면 잘 대처 해야 될 아니에요 근데 여성 분들 잘 대처 못 하세요 그 쵸 그렇기 때문 저희 녹취 하는 예요 그럼 검찰 만날 일 없어요 조치 해드린다면 이제 만날 일 없죠 범죄자 들 하고 본인 이제 출석 요구 하기 전 에요 전화 드리기 전 통신 기록 전부 다 조회 했어요 혐의 점 없는데 통장 사건 현장 에서 발견 되다 보 니까 게 법적 에서는 증거 물품 들 요구 해요 지금 현재 본인 응 다른다로 응 근데 본인 피해자 라는 증거 물품 어디 있어요 없죠 그거 지금 녹취 해서 증거 목품 들 확보 하는 예요 저희 그러세요 일단 본인 께서 현금 200만원 받으신 적 있어요 없어요 200만원 이요 아니요 지 들어온 적도 없는데 통장 으로 이제 받은 것 아니라 직접 적 으로 현금 으로 받아 보신 적 없어요 사람 이렇게 진술 했어요 1200만 원 줬다고요 직접 만나서 그리고 본인 명의 압수 되어있는 하나은행 과 국민은행 법인 통장 안 에는 요 약 8200만원 불법 자금 예치 금액 있습니다 전혀 모르시는 자금 맞으시죠 지금 혹시 라도 사람 들 통장 휴면 계좌 로부터 개인 정보 빼 돌릴 수가 있어요 그런데 간혹 잃어버리셔서 유출 되시는 경우 있거든요 최근 3년 사이 신분증 이나 또는 개인정보 당긴 물건 분실 하시거나도 환 당하신 적 핸드폰 분실 한 적 있거든요 핸드폰 개인정보 에요 신용카드 체크카드 여권 핸드폰 이런 것 들 전부 다 포함 입니다 핸드폰 통신 사진 있었거든요 아이구 야 비밀번호 걸어놓으셨어요 아무래도 걸어놓긴 했는데 그래도 그 삭제 다 하긴 했었거든요 요즘 이제 그 온라인 으로 핸드폰 연결해서 삭제 돼가지고 그리고 이제 통장 그냥 1 번로 해놓은 게 아니고 이제 따로 비밀번호 걸어놓긴 했는데

그게 어떻게 된는지 몰라가지고 혹시 하고 지금 말씀드리는 예요 핸드폰 분실 하셨는데 다른 것 들 잃어버린 적 없 여보세요 체크카드 신분증 이나 운전면허증 체크카드 많이 잊어버렸어요 체크카드 많이 잊어버리셨어요 근데 하나카드 잊어버린 적 없고 그 국민카드 신용카드 아닌가요 국민카드 말고 우리은행 카드 요 우리은행 카드 아니 신용카드 안 쓰는데 학생 이라서 신용카드 발급 안되더라고요 체크카드 란 말 죠 우리은행 체크카드 우리은행 말고는 근데 분실 한 없어 체크카드 분실 하셨는데 때 사용 된 금액 있었어요 없었어요 까 정지 할 때 그냥 마지막 쓴 말곤 없었거든요 은행 꺼 자주 방문 안 하실 같은데 학생 분 이라서 없을 예요 그런데 CD 기 그러니까 ATM 기계 에서 안내 음성 한 번 이라도 최근 들어 보셨어요 있어요 최근 자동화 기계 카드 복제 기를 복착 해서 이제 무 다기 개인정보 카드 있다 그런 식 으로 체크카드 분실 하시게 되면요 카드 복 제기 넣어서 본인 개인정보 들 빼 돌릴 수가 있어요 시켰다고 하더라도 요 이미 빠져가는 개인정보 들 복구 할 수가 없습니다 그런 부분 들 분실 하시게 되면 웬만하시면 정지 시켜놓다거나 아니면 따로 계좌 생 성 하세요 은행 측 요구 해서 응 변경 하시던지 응 일단 외 에는 전부 다 없으시죠 다른 것 들 그리고 이번 사건 말씀 해드렸다시피 본인 뿐 만 아니라 800분 연 류 되어 있어요 800분 연 류 죄송한데 800분 고소 랑 했어요 몇몇 분 들 고소 고발 당하시 분 들 있고요 본인 처럼 그냥 명의 만 도용 당하신 분 들 있으세요 근데 본인 특별 케이스 에요 고소 고발 건 나이 나이 감안 해서 받으신 보 니까 왜냐면 이제 학생 분들 정확하게 계좌 권 들 잘 개인 정보 이런 것

들 잘 보호 하지 않아서 이제 악용 많이 800분 들 계시는데요 800분 들 중 에는 명 소수 생활권 힘들어서 일정 금액 받고 고 의적 으로 통장 양도 하시는 분 들 있다고 고지 해드렸어요 본인 께서는 직접 적 으로 없으시죠 정확 전혀 없어요 하지만 사건 현장 에도 본인 명의 된 통장 발견 되었습니다 본인 께서 양도 하셨던지 아니 접 판매 하셨던지 안 하셨더라도 그래서 사건 현장 에도 증가 물품 들 있기 때문 본인 께서는 지금 피의자 가까운 신분 이세 요 어떻게 보시 게 되면 범죄자 신분 가까운 신분 시라 고 본인 근데 지금 저희 피의자 범죄자 라고 이제 호칭 하고 있는 것 아니라 창고 인 이라고 호칭 하고 있어요 중리 적 인 이자 아직 혐의 점 완벽하게 발견 되지 않으신 분들 이런 분들 더 저희 피해자 입증 시켜 드릴 예요 본인 포함 이에요 그런데 피해자 입증 시켜 드릴려면 증거 물품 들 있어야 되죠 증거 물품 들 희가 녹취 한다고 했어요 녹지 진행 할 예요 근데 지금 조금 주의 잡음 조금 섞여요 녹취 이뤄어질 때 요 법원 틀 자료 예요 녹취 받는 도중 위징 한다거나 은닝 씨 공범 으로 간주 되어 가중 처벌 및 체포 발부 될 수도 있고요 녹취 중 주위 잡음 너무 많이 섞인다거나 3 자의 목소리 섞인다거나 대화 하실 수가 없습니다 냐 법정 에서는 본인 육성 만이 증거 자료 영 도예 요 자료 그 기 때문 조용한 공간 에서 이제 조금 전화 받으실 예요 지금 학교 시 죠 아니요 대학생 이구 요 그냥 드린데요 자택 셨 어 요 본인 그 아버님 이나 어머님 지금 현재 계세 요 요 또 이제 목소리 저희 육 성 마원

다 아니다 판단 할 수 없죠 그렇기 때문 방 들어가서 잠깐 녹취 받을게요 어님 한테 발표 하시면 또 안 돼요 또 본인 그렇다고 해서 이번 사건 이요 아직 해결 되신 게 아니에 어가 도호 잔대 요 찰 서 가랑 같이 가실 건데 그 보호자 라는 게요 법 안 에서는 요 변호사 이제 말씀 해드리는 예요 법적 대리 미는요 그냥 변호사 선임 해 주시 번 이에요 그냥 한마디 그냥 이번 사건 조금 발설 하지 마시고 조금 조용한 공간 에서 통화 상태 만 유지 하실게요 방 으로 가셨어요 방 왔어요 반 으셨 어 요 혹시 라도 께서 통화 하고 있는 중 녹취 중 누구 랑 통화 하니 이러면서 본인 방문 연다 면 뭐라 하실래요 뭘 뭐라 그래 응 뭐라 하실 예요 지 검 에서 전화 와서 지금 김 사관 하고 통화 하고 있다 할 예요 그럼 뭐라 그래요 잠시 중요한 통화 하고 있다 학교 선배 라 이렇게만 말씀 하실 예요 그리고 나중 공 무장 과 함께 께 해결 해드릴 예요 해명 그 전 까지는 한 구 하실 예요 본인 이해 되셨어요 안 되셨어요 다 이해 안 가는데 그렇게 까지 해야 되는지 전혀 모르겠거든요 그런지 모르겠다 만약 지인 분들 중 행사 직원 이나 카드 사 대부 직원 한두 분 있을 예요 행사 직원 마찬가지 께서 내 이러한 전화 받았는데 이러한 조사 받고 있냐 없냐 그 쪽 은행 무사하냐 무사하지 않냐 이런 식 으로 이제 대화 하실 예요 그냥 장난 식 으로 만약 그 사람 들 나른 타인 행사 직원 한테 발설 했어요 그 발설 당하신 소문 들으신 행사 직원 불량 사 행사 직원 이다 그러면 어떻게 할까 요 도주

하겠죠 도주 할 때 그냥 도주 해요 도피 자금 있어야 되겠죠 본인 처럼 개인 정보 가지 고 있는 사람 들 이나 본인 처럼 본인 뭐 자산 많이 있는지 없는지 몰라요 근런데 자산 많으신 분 들 재산 상 피해 입 수가 있어요 그런 점 때문 항고 해달라는 예요 그리고 저희 문서 같은 거나 또는 저희 해명 해드린다고 하잖아요 그래서 사건 종별 되면 그 전 까지만 계속 적 으로 평생 동안 항구 하지 말고 이번 사건 전결 되고 본인 자택 으로 피해자 입증 확인 서 가시 게 되면 그때 해명 드릴 예요 저희 그 전 까지 항구 해달라는 예요 그리고 지 직 적 으로 직원 내 방 하실 건데 그때 아실 아니에요 그 전 까지 항구 해달라는 예요 저희 문서 받아 보시기 전 까지 어디 나가야 돼서 지금 빨리 해주실래요 어디 나가시는데요 지금 근처 카테 친구 만나러 나갈 거든요 알겠어요 빨리 해드릴게요 사건번호 2017 조 419002 최성 명의 도용 사 기사 권 녹취 시작 하도록 하겠습니다 사건 대해 서 수사 가는 또는 공공기관 에서는 요 개인정보 보호 법 의거 본인 주민등록 번호 은행권 계좌 번호 계좌 비밀번호 이러한 개인정보 들 물어보지 않아요 아시겠죠 타 행 주의 하세요 비밀번호 물어보니까 본인 맞으시죠 빨리 진행 라고 했으니까 빨리 진행 할게요 혹재 어떤 일 종사 하고 계시 면 종사 기간 어느 정도 되십니까 본 학생 시 니까 어디 학교 재학 중 계신 것 만 진술 하시면 돼요 학생 인데 지금 휴학 중이 고요 영화관 에서 알바 요 휴학 중이 에요 휴학 한 지는 한 지금 한 3년 정도 됐어요 학 휴학생 알 가지 고 생 극장 이에요 극장 에서 알바 예요

극장 어떤 알바 카 티켓 아니요 그냥 다 로테이션 근무 예요 로테이션 근무 지고 알바 얼마 드셨어요 지금 2년 넘었어요 2년 넘으셨고 뭐 가신 건 아닐 예요 사대 보험 들어갔어요 사대 보험 들어가셨어요 근데 저희 요구 하는 그 4 대 보험 있잖아요 드린 4 대 보험 랑은 별개 일 예요 보험 이제 10% 이상 떼지 않으실 예요 본인 맞으시죠 까 얼마 정도 소액 떼실 예요 본인 께서는 최근 불법 도박 사이트 가입 또는 이용 하신 적 있으신 가요 아니요 없어요 중고 나라 중고 나라 에서 어떠한 물건 판매 하시거나 또는 구매 하신 적 없어요 전혀 가게 없으세요 아까 전 간략하게 설명 해 드렸죠 토토 에서는 이제 본인 명의 된 통장 하나은행 통장 거의 계 충전 또는 환정 계좌 사용 되었 중고 나라 에서는 어떠한 명품 가방 골프 체 항공권 판매 한다고 올려놓고요 물건 건네주지 않고 본인 명 으로 된 통장 으로부터만 이제 판매 자 대금 받았어요 이래서 불법 자금 취득 하였고요 사람 들 그리고 이제 몇몇 분 들 이제 배송 받으셨는데 알잖아요 본인 쓰레기 들 이나 자당 물건 들 많이 보내는 사기 당하면 그런 식 으로 본인 그런 한 번 안 해봐서 잘 몰라요 이런 식 으로 국민은행 통장 불법 적 으로 사용 되었어요 그래서 여기 에서 고 소 고발 이제 접수 되신 거고 다 대응 하셔야 돼요 본인 전라도 광주 출신 남성 42 세 최성우 전혀 모르시는 분 맞으세요 2015년 8월 17일 경기도 강 명시 철산 지점 에서 우리은행 하고 우리은행 아니죠 하나은행 하고 국민은행 법인 통장 본인 직접 개설 하셨어요 개설 하지 않았어요 개설 안 했어요 현재 본인 명 으로 압수 된 두 점

대포통장 있단 말 이에요 하나은행 하고 국민은행 동결 처리 되어있는 상태 예요 동결 처리 알 고 계세 요 모르고 계세 요 몰라요 모르시죠 지금 뭐라고 했어요 아까 전 8200만원 불법 자금 예치 금액 있다고 했었죠 그렇기 때문 범죄 수익금 으로 더 이상 악 이용 되지 않도록 지 급정지 요청 해놓은 예요 막아놨다는 소리 에요 응 현재 압수 된 두 통장 에는 요 불법 사기 관련 자금 약 8200만원 본인 전혀 모르시는 자금 이라고 하셨어요 에게 맞습니까 그러면 오늘 조사 할 예요 조사 한 후 판결 되겠죠 판결 확정 이후 에는 요 국구 환수 되거나 또는 피해자 분들 에게 지급 될 예요 자금 대해 서 차후 불만 이나 이의 제기 하지 않겠습니까 본인 께서 랑 상관 없는 돈 인데 응 맞아요 맞아 잘 이해 하셨네 지금 범죄자 들 아직 까지도 개인 정보 가지 고 있단 말 이에요 본인 일당 들 그럼 뭐 할까 요 여기 개인 정보 가지 고 또 다른 대포통장 만들겠죠 또 다른 대포통장 으로 인해서 또 다른 고 소 고발 권 성립 될 수가 있습니다 그렇기 때문 이런 것 들 피해 방지 하고자 자산 설정 드릴 예요 자산 설정 무엇 이냐 면 본인 께서 농협 사용 하신다 농협 적금 이나 입출금 있으실 예요 이건 합법 적 인 계좌 권 맞으시죠 본인 께서 만드신 불법 자 만든 것 아니라 어떤 요 그러니까 만약 들어서요 본인 께서 농협 적금 이나 입 출근 통장 있다 안 드셨다 그럼 합법 적 인 자산 맞으시죠 신 맞으시고 그러면 이런 것 들 진수을 받을 예요 그리고 외 추가 적 으로 기자 권 들이 발생 되 신다 그러면 그거 본인 께서

만드신 것 아니라 도피 중 있는 최성우 일당 들 만든 겠죠 그렇기 때문 그 부분 동결 처리 하고 예치 되는 자금 저희 다 환수 할 예요 저희 쪽 으로 그러요 1 차 적 으로 보호 받으실 본인 께서 합법 적 으로 만드신 계좌 권 어디 있으 신지 진술 받을 예요 계좌 번호 비밀번호 이런 것 들 말 하는 게 아니에요 행 권 상호 명 창원 연락 가지 고 있는 은행 다 요 국민은행 이랑 하나은행 이랑 군민 하나 맞으시죠 신용카드 사용 하고 계세 요 본인 아니요 대출 받으신 적 있으세요 지 학자금 없으시죠 학자금 대출 받 응 마이너스 통장 없어요 비트코인 들어 보셨죠 응 비트코인 구매 하셨어요 혹시 아니요 구입 하지 않하셨고 연체 내 역 있으신 가요 미납 요금 이나 핸드폰 에서나 아니면 다른 은행권 에서 아니요 그런 건 없으시죠 국민은행 으로 하나은행 우리은행 에는 합법 적 으로 본인 께서 개설 하신 계좌 권 어떠한 형태 있는지 진술 받을 예요 태 경우 에는 요 입출금 적금 예금 청약 주식 펀드 계좌 CMA 이런 것 들 진술 해주셔야 되는 예요 다른 라 국민은행 에는 어떠한 형태 개설 되어있나요 예금 입출금 카드 발신 체크카드 발행 되신 된 체크카드 본인 소지 하고 계세 요 지금 현재 소지 하고 계시 고 언제 개설 하셨어요 잘 기억 안 나데 그 2년 전 3년 전 이렇게 말씀 하시면 돼요 한 4년 전 학생 때 만드셨다 딱 그 학교 졸업 하고 고등학교 졸업 하고 그럼 하나은행 얼마 그 용도 어떠한 형태 있으세요 것 예금 출금 한 1년 안 됐어요 1년 안 되셨어요 1년 미만 사용 하신 예요 그러면 한 10 개월 정도 되셨나요

그러면 10 개월 에서 9 개월 10 개월 한 6월 인가 5월 발급 5월 쯤인가 4월 쯤에 발급 받았어 5월 하고 4월 정도 시 면 한 7 8 개월 되셨어 9 개월 되셨네요 응 8 개월 에서 9 개월 사이 체크카드 가지 고 계세 요 본인 체크카드 가지 고 계시 고 우리은행 요 우리은행 가지 고 있어요 죽금 체크카드 가지 고 계시 고 개설 날짜 요 한 3년 전 응 3년 전 이외 에는 국민은행 하고 하나은행 입출금 에는 적금 이나 청약 주식 펀드 계좌 CMA 이런 것 들 없으시죠 응 께서 이제 만들어주셨을 수도 있을 같은데 한 번 이나 들어 보신 적 있으세요 뭐 요 청약 이나 적금 이런 것 들 이제 이제 결혼 자금 이라고 몰라요 그건 모르시고 본인 명 으로 이제 개설 했냐 안 했냐 그걸 물어보는 예요 본인 한테 잘 모르겠어요 그건 정확하게 모르시고 들어 보신 적도 없으시고 그러면요 국민은행 하고 하나은행 또는 우리은행 예치 되는 자금 있으실 예요 현 시점 기준 현실 점 기준 으로 계좌 취적 할 건데 요 돈 세탁 이라는 단어 들어 보셨죠 동 세 이타 어떤 통장 으로 할까 요 합법 적 인 통장 으로 하겠죠 사람 들 불법 자 그러면 이런 참고 이신 분 들 소지 하고 있는 통장 으로부터 예치 금액 넣어놓거나 또는 본인 자금 하고 바깥 치 게 한다거나 이러 신는 경우 많아요 현 저희 계좌 추적 해서 조작 되어있다 안되어있다 또는 입금 한 내 역 있다 없다를 판단 할 예요 현 시점 기준 으로 100만원 예치 금액 있다 그럼 80 에서 100 예치 금액 있다고 진술 해주시면 돼요 저희 계좌 추적 통해 서

100만원 아니라 800만원 있다 러시 면 100만원 진수 받았잖아요 저희 100만원 보호 조치 할 거고 700만원 저희 조사 할 예요 압수 해서 조사 한 후 께서 얼마 정도 용돈 넣어주시거나 이런 이제 다시 돌려 드릴 거고요 그게 아니라면 불법 자 들이 자금 라면 저희 국고 압수 할 예요 아시겠죠 국민은행 입출금 통장 4년 전 개설 하신 지금 현재 예치 금액 출 근 액 요 대략 적 으로 말씀 하시면 돼요 말씀드렸던 것 처럼 100만원 있다 그럼 80 에서 100 이렇게 오차 바 크게 나지 않도록 9만원 9만원 정도 그럼 하나은행 요 하나은행 얼마 인지 모르겠는데 한 만원 이하 4만원 이서 5만원 그리고 우리은행 요 8000원 이요 8000원 원래 만원 하는요 잔고 없다고 판단 해드리는데 8000원 기재 해드릴게요 본인 나이 감안 해서 8000원 본인 돈 잖아요 본인 지켜주셔야지 그러면 진수 받았어요 본인 금융 권 대해 서 부분 대해 서 진술 번복 하실 내 용이 거나 또는 다른 내용 있으신 가요 혹시 아니요 없어요 같이 생각 하시게 없어 그럼 만약 조사 결과 본인 진술 했던 사실 과 다를 경우 사기 방도 체 음제 위증 체 성립 됐다는 점 고지 해드릴게요 바쁘시다고 해서 그냥 대략 적 으로 계속 적 으로 말 빨리 대답 해드렸어요 죠 근데 무슨 말인진 알겠어요 무슨 말 인지 알겠고 알겠습니다 일단 본인 께서 오늘 내 방이 불가능하실 예요 그러면 내일 가능하세요 내일 가능하시고 그러면 시간 조금 잡아 드릴게요 내일 안 되실 것 같 애 담당 검사 님 내일 본인 조사 못 할 같고 금요일 하고 월요일 날 출석 하시는 게 제일 편하실 같아요 그냥 본인 금요일 월요일 요 한 번 출석 하실 때 마다 금요일

날 4시간 정도 조사 받으실 예요 열 시 부터 2시 까지 저녁 드리고 오전 10시 부터요 전이 죠 오후 말씀 해드리는 게 아니고 월요일 날 같은 경우 에는 9시 부터 이제 3시 까지 6시간 조사 받으시고요 으 시 고 요일 날 가고 월요일 날 가야 돼요 일단 이제 본인 통장 으로 피 해보신 분들 있잖아요 그 분들 중 에서도 몇몇 분 들 진짜 계속 적 으로 만나고 싶어 하신 분 들 있을 예요 그래서 오늘이 또 내일 이렇게 보낼 예요 전부 다 이분 이제 피해자 입직 나실 건데 대면 하시겠냐 안 하시겠냐 직접 적 으로 대면 하신다고 하시면 대면 하셔야 돼 그 요구 사항 들어 드려야 돼 혹시 라도 그날 월요일 날 부득이 하게 못 오신 분 들 있을 예요 스물 두 분 전부 다 오는 아니에요 분 들 만 알바 하고 있어서 알바 시간표 일주일 단위 나오거든요 그래서 이번 주 까지 밖에 안 나와서 다음 주 에는 어떻게 근무 들어가는지 정확하게 몰라가지고 그러면 이제 목요일 날 금요일 날이죠 금요일 서 그 분 조금 조정 드릴게요 본인 지금 게 조금 숙상 해서 그러는데요 혹시 남자친구 분 있으세요 고객 님 아니 없으시죠 그 전 남자친구 분 있으셨죠 아니요 없으셨어요 그러셨어요 아니 대부분 여성 분들 토트 사이트 잘 이용 안 하시는데 남분 들 여자친구 꺼 막 가입 거나 이용 하시는 사람 들 많아요 그래서 한번 여쭤 보는 예요 진짜 토토 이런 것 들 사용 했는지 안 했는지 확인 하기 위해 서 남자친구 한 번 없었어요 그러셨어요 일단 알겠습니다 본인 디 조사 끝났어요 그렇기 때문 본인 자택 에서 피해자 일치 확인 서 만 받아 보시 면 돼요 그렇데 그날

가게 되면은 뭐 지 그 경찰서 가게 되면은 어디 가야 돼 경찰서 가려요 아니시고 서울 중앙 지방 검찰청 이에요 검찰청 요 그러면 어디 갈게요 잠시 만 요 본인 출석 안 하도록 조금 드릴 까요 지금 범사 님 잠깐 자료 러 옮기는데 금요일 날 이제 못 하실 수 있다고 하니까 만약 그냥 그런 부분 있으면 조금 해결 해드릴 거든요 아니요 금 요 날 갈 수 있어요 아이 검사 님 께서 시간 본인 그 카카오 톡 한 번만 들어가 보세요 카카오 톡 한번 들어가 보셨어요 그러면 친구 목록 보시 게 되면 우측 하단 쪽 플러스 모양 있을 예요 사람 모양 하고 죄송해요 뭐라고요 우측 하단 쪽 보시 게 되면요 그 노란색 으로 사람 모양 하고 플러스 모양 있으세요 거기 침구 추가 하실게요 클릭 하시게 되면 카카오 톡 ID 침구 추가 있거든요 응 클릭 하시고 근래 가셨어요 응 못 찾으신 예요 아님 안되시는 예요 사람 모양 요 사람 모양 이든 플러스 모양 이든 친구 목록 있어요 좌측 상단 맨 왼쪽 보시 게 되면 친구 들 목 나오는 있죠 이름 클릭 하시고 우측 하단 보시 게 되면 플러스 모양 있어요 노란색 으로 거기 다 먹어세요 카카오 톡 ID 침 구체 클릭 하셨어요 잘 모르겠는데 일단 클릭 한 같아요 그러시면요 SPO 1001 검색 한번 해보세요 IPO 한 하나 SPO 1001 이요 검 하셨어요 검색 하셨다면 이제 저희 서울 중앙 지방 검색 점 쓰시 죠 거기 한번 클릭 하시구요 클릭 하셨어요 추가 하셨어요 추가 하셨어요 아니 추가 해서 뭐 해 요 추가 해서요 가지 보내 드릴 보내주실 게 있어요 금요일 날 이제 저희 조사 안 하잖아요 조안 하세 대신 이제 참석 참작

해드릴 테 니까 장산 참작 그거 조금 서류 보내실 예요 본인 카카오 톡 내용 으로 요 본인 성함 한 번만 보내주세요 그리고 9002 호 안건 이라고 보내주시시고 그냥 차 갈 건데 아이 저희 시간 안 돼서 그러는 예요 저희 드릴려고 그냥 월요일 만 출석 하도록 드리려고 그리고 만약 월요일 날 시간 안되시거나 러시 게 되면요 저희 조금 드릴 예요 고객 님 조치 취 해드릴까 요 근데 사 청 이까 출석 할 수 있는 날짜 적힌다면서요 그거 나오시는데요 만약 배정 받으신 검사 님 께서 자리 비우신다거나 회의 들어가시게 되면요 본인 께서 계속 적 으로 이제 기다리실 예요 그런 부분 들 조금 감안 해서 아직 피해자 아니시잖아요 본인

저희 검찰 에서 이번 강부철 주 범 으로 인한 금융 범죄 사 기단 권고 했어요 근데 사건 현장 에서 대량 신용카드 대포통장 들 압수 하면서 시 명의 된 하나은행 권 통장 한 점 같이 발견 된 거고요 저희 통장 건 조회 해봤더니 본인 통장 권 확인 되었는데요 게 본인 통장 권 맞습니까 하나은행 어떤 통장 이름이나요 통장 이름 저희 본인 명의 대는 통장 건 고요 그렇긴 맞아요 챙리 맞는데 통장 여러 개 있을 수 있죠 뒷 자리 두 자리 그 있나요 주민등록 상 뒷 번호 맨 뒤 자리 두 자리 수가 있잖아요 맞아요 게 까 보 니까 맞아요 아으신 거고 게 2017년 2월 10일 경 경기도 안양시 비산동 지점 렇 게 벌더라고요 경기도 안양 요 아니요 거기 서 만든 경기도 안양 에서 만든 적 없는데 비판 동 시점 하나은행 내 방 하신 적 없으신 거구 요 자 그러시면은 본인 께서는 강철 씨 전혀 모르고 관련 해서도 전혀 모르시는 건가 요 하나은행 통장 이라고 하셨죠 하나은행 통장 있을 수 있죠 근데 하나은행 통장 있을 예요 근데 경기도 어딘 어디 라고 말씀 하셨죠 거기 서 만든 적은 없어요 경기도 안양시 비산동 위치 한 하나은행 점 입니다 아니요 거기 서 만든 적 없어요 없으신 거고 자 일단 하은 행 통장 건 불법 에서 압 조치 했기 때문 에요 공결 처리 및 국고 환부 조치 해놨고요 자 저희 이제 연락 드린 요점 뭐 냐 면 본인 직접 통장 개발 하신 다음 강부철 조 직원 들 에게 금전 적 인 대가 성 받고 실제 통장 권 판매 양도 하신 분 인지 아니시면 본인 개인 정보 단순 유출 되면서 명의 도용 당하신

피해자 신분 인지 확인 차 조 바차 이렇게 연락 취 해드린 건고 요 자 본인 께서 하아 오시면서 본인 명의 된 통장 권 3 자 에게 양도 판매 가까운 가족 분들 인적 분들 에게 통장 맡기셨다던가 빌려주셨다던가 요런 부분 있을까요 계속 없습니다 자 그 러시 면 본인 께서는 현재 시점 으로 본인 통장 건 다 본인 포지 하고 계신 거고 관려 해주 있다고 말씀 해주시는 죠 자 그 러시 면 혹시 년 사이 본인 개인정보 유출 될만 한 물건 분실 이나 사람 있을까요 통장 한 번 분실 해본 적 없구요 카드 최근 에는 없 최근 에는 없었어요 분실 했더라도 게 금방 찾고 그래가지고 아예 잃어버린 적은 없었어 지갑 없고 신분증 없고 면허증 여권 같은 것 전혀 없으신 죠 재발 급 받아 보신 적도 한 번 없으신 거고 재발 급 최근 년 말씀 하신 예요 최근 년 말씀 작년 2월 10일 전 부터 요 있 정확하게 모르겠는데 카드 분실 한 적 있었는데 하나은행 아니었던 같구요 우리은행 인가 막 그랬을 예요 우리은행 꺼 통장 건 분실 하신 예요 아니요 카드 요 신용카드 카 신용카드 카드 잘 사용 하지 않아요 맨 아직 초기 사용 한 적 있었는데 까 그게 주 료 급여 통장 으로 사용 할 때 사용 했었는데 은행 바뀌면서 주로 우리은행 사용 했고 그 부터는 카드 많이 사용 안 했고 통장 분실 할 일이 없었겠죠 그렇게 안 갖고 다녔으니까 알겠습니다 여기 까지 기재 드릴 거고요 게 본 통장 권 게 불법 현 정 에서 압추 조치 됐고 통장 권 실제 네이버 에는 중고 사이트 에서 범죄 사용 됐더라고요 어떻게 사건 경위 어떻게 되냐면요 중고 란 사이트 에서

강수 철 조 직원 들 고가 물건 판매 한다고 허위 매물 만 대량 으로 올려놓고 그 서두 말씀드린 하나은행 통장 번 으로 요 입금 유도 한 예요 그리고 현금 인 출을 한 다음 지금 해외 점작 했는데요 자 여기 서 문제 되는 게 뭐 냐 면 받지 못 한 피해자 분들 혹시 어찌 됐건 간 본인 통장 권 입금 한 잖아요 통장 사 기 계좌 고수 고발 조치 취한 상태 예요 그렇기 때문 저희 1 자 혐의 점 법원 하신 분 한해 서 유선 약 식 조 하고 있고요 자 이번 사건 본인 만 연료 되신 사건 아니고 전국 에서 현재 200 명 가까이 연 광 범금 범죄 사건 이라 보면 돼요 명의 도용 사건 아닙니다 일단 그렇기 때문 저희 질문 전반 조사 과정 녹취 상태 진행 하게 될 건데 요 그 이전 저희 강부철실 조사 한 결과 강조 지점 국민은행 직원 이었어요 조 직원 들 또한 금융 권 관련 해서 정보 했던 분 많았던 걸 파악 되고 있는데 본인께서도 혹시 어느 지역 에서 어떤 관련 해서 년 정도 년 차 정도 근무 하신 분 인가요 전 전라도 전라도 어디 에요 전라도 광주 국민은행 지점 인데 요 그래요 서울 에서 계속 지냈고 여기 최근 나주 이사 왔는데 지금 그 총장 6월 부터 만들어졌다고 했잖아요 그 쵸 여기 7월 중순 이사 왔거든요 그 전 에는 광주 올 일이 없었어요 그래가지고 7월 왔기 때문 광주 국민은행 들릴 이유 없겠죠 아예 거기 갈 일이 없었겠죠 계속 7월 전 까지는 계속 그 서울 그리고 또는 분당 거기 서 살았기 때문 이그 전 남 에는 올 일이 없었죠 자 그럼 낮주로

가신 지는 그렇게 오래되신 게 아니네요 7월 중순 이사 왔어요 여기 7월 중순 이사 왔고 강주 이제 애기 육아 때문 이제 가끔 씩 이제 첨부 인과 들리는 외 에는 갈 일이 없었죠 알겠습니다 혹시 그 자택 필기 하실 불펜 과 메모 있을까요 잠시 만 요 말씀 하세요 일단 추석 성함 말씀드리고 사건번호 말씀드릴 건데 요 서울 지방 검찰청 이라고 메모 해주시면 되고요 서울 지 방지 이라고 검찰청 요 중앙 수 사부 경제 1 팀 고요 중앙 수사 부부 경제 1 팀 일 팀 송철수 사관 입니다 좋다 문자 찾어요 사건번호 가요 2017 형제 5290 호 5295 호호 호 강수 철 명의 도형 안건 입니다 강수 철 명의 소권 소영 안 권권 저희 본인 녹칠 하는 이유 뭐 냐 면 본인 집 토대 희가 계좌 저축 한번 해볼 건데 요 때 강 구부 철 조 직원 들 사용 하던 대포통장 이랑 돈 주고 받은 내 역 다른 불법 통장 불법 자산 이런 걸도 파악 하게 될 예요 이런 혐의 점 만 발견 안 되 신다면 오늘 금일 안 으로 피해자 받을 수 있습니다 그러면 그 차건 다 이렇게 상관 없다는 걸 언제 쯤 다 결론 죠 오늘 금일 안 으로 다 마무리 될 예요 알겠습니다 그럼 그 연락 받을 수 있는 건가 요 아니면 어떻게 그거 추후 설명 더 자세하게 드릴 거고요 일단 1 차 조사만 끝내고 담당 본무 님 한테 바로 관 되실 예요 본인 부분 확인 하시고로 피해자 입 받으시면 되는 거구 요 일단 그 녹 취사 항 있어서 그 주의 사항 있어요 가지 자 질문 전반 조사 과정 녹취 상태 진행 하기 때문 육성

이나 기타 소음 심하게 들리 신다면 본인 증거 자료 채택 힘든 점 미리 말씀드리겠구요 또한 본인 진수 하는 가정 에서 위증 이나 회피 하시면 공 무집 방해 성립 되니까 점 꼭 유의 해주시기 바라구요 녹취 과정 있어서 음소 버튼 라던가 스피커 모돈 절대 하시면 안 돼요 자 일단 본인 자택 본인 말고 또 다른 3 자가 있습니까 아니요 없어요 바쁘시고요 기계 음 기타 소음 들리시나요 옆 약간 소음 들려요 일단 한 테 안 들려요 크게 들리는 건 아니죠 물론 근데 그 수 사관 님 말씀 하시는 건 명확하게 잘 들리니까 근데 주변 다른 분 소음 들리긴 들려요 알겠습니다 일단 요 녹취 과정 있어서 본인 께서는 허위 진술 하시면 안 되고요 사실 그 뒤 로만 진술 해 주셔야 됩니다 이해 되시죠 자 녹취 바로 진행 할게요 자 전화 받으신 본인 성함 이랑 생년 월일 앞 자리 까지만 확인 하겠습니다 말씀 해주시면 됩니다 세요 확인 되었구요 자 본인 께서 전라도 광주 태생 42 세 남성 강수 철 씨 아시 분이시죠 아니요 모릅니다 자 본 객인 께서 2017년 2월 10일 경 경기도 안양시 비 반동 지점 하나은행 내 방해 서 통장 개발 하신 사실 있습니까 없습니다 하나은행 통장 불법 현장 에서 압부 조치 했기 때문 동결 처리 및 국구 환보 조치 했습니다 이해 없으시죠 자 본 사건 금융 사기 사건 이기 때문 금융감독원 과 함께 합동 수 시행 중 있습니다 본인 진술 금융 감독 원칙 조사 내용 과 상의 하기 다를 시 피해자 입증 받기 힘든 점 미리 말씀드릴게요 사실 있는 그대로 만 말씀 해달란 말 이에요 예서 대 진술 해주신 하나은행 권 통장 개발 화실 있으 신데요 게

어느 지역 위치 한 지점 죠 지점 명 기억 하실까 요 혹시 대담하는 만든 하나은행 통장 그 사가정역 근처 있는 은행 에서 개설 했어요 어디 요 다시 한 번만 요 서울 있는 중구 있는 사 과점 역기거든요 거기 서 만들었습니다 사 과점 요 사 과점 역이라고요 사 과점 지하철 역 이름 이에요 사 과점 역 역 이름 이에요 자 용두 어떻게 만드신 죠 때 당시 에요 아니요 그게 내 명 이다 그 주계 총장 하나 만들었었 그 장 개명 이다 아니었던 같아요 헷갈리긴 한데 저희 신랑 명 이었던 같아요 그거 통장 아니었어요 통장 아니었던 같아요 통장 신농 영 시 다 신랑 분 명의 신데 본인 은행권 방문 해서 만드신 예요 만든 게 아니고 은행 거래 그거 하다 보 니까 경제권 관리 하다 보 니까 꺼 라고 한 착각 했어요 본인 명의 된 금융 권 만 조사 할 니까 명의 말씀 하지 마시고요 일단 하나은행 제외 하고 본인 통장 개발 하셨을 건데 금융 권 식 에다가 1 금융 권 금융 권 포함 해서 상호 명 만 진술 해주시면 됩니다 상호 명 진 해주시겠어요 많은 통장 들이요 상호 명 만 국민은행 그 외환은행 민 은행 있을 수도 있어요 국민은행 은행 요 근데 그 요즘 사용 안 해서 지금 운영 중인 지 모르겠어요 금 권 2 금융 권 주식 쪽 펀드 주식 하신다 든가 CA 계좌 건 그런거 주식 그런 하나 하는 없고 펀드 없고요 개 은행 것 만 했는데 개명 으로 된 주거 래 은행 국민은행 주구 요 은행 이랑 개 은행 외환은행 정도 만 지금 현재 기억 하고 있어요 확인 해봐야 할 같아요 그 러신 거고 그러시면은

본인 기억나시는 건 국민 외한 제일 우리은행 맞습니까 자 국민은행 개 통장 권 과 어떠한 용도 만드신 죠 국민은행 회사 다닐 때 급여 통장 하나 만들고 그다음 택 하나 만든 같고요 우리은행 신용카드 하나 만든 같고 개인 은행 학교 다닐 때 계약 교 때 처음 만들고 그 부를 한참 사용 안 했거든요 그냥 자유 유출 입 통장 고요 먹어 외환은행 그냥 일반 자율 통장 이에요 그냥 자유 통장 출금 통장 자 다시 한번 되 짚어 드리고 말씀드릴게요 자 용도 라고 하면은 일반 입출금 이나 입출금 급여 통장 으로 쓰시 분도 계시 고 그리고 정기적금 예금 통장 그리고 주택 청약 마이너스 통장 각각 기타 등등 더 많잖아요 이런 식 으로 진술 해주면 되는데요 본인 현재 진술 해주신 일반 입출금 이랑 청약 부분 밖에 없어요 또 예금 통장 있어요 예금 통장 최근 금융 통장 하나 만들었어요 이번 달 만든 거구 요 국민은행 요 그리고 타 크 통장 말씀 하는 죠 그냥 예금 통장 다리 뭐 놓는 요 그런 통장 다 다 적금 통장 적금 통장 그리고 또 있나요 이런 부분 그리고 외환은행 에서 최근 10월 달에 만는 예금 통장 있어요 한 달 30만원 씩 남는 적금 통장 더 신술 해실 없으신 죠 그리고 예전 만든 만 만기 사라진 것 까지 다 얘기 해야 하는 건가 요 그건 기억 못 하는 데 서 돈 다 찾으시고 없으면은 진출 안 하셔도 되죠 그런 있었어요 기금 없구요 다시 한번 되 짚어 드릴게요 국민 행 급여 통장 청약 적금 통장 외 입출금 금 자 일 은행 입출금 우리은행 신용카드 맞습니까 자 본인 께서 진술 해주신 금융 권 외 또 다른 금융 권

에서 본인 모르는 불법 통장 자 불법 자산 이런 게 또다시 발견 되시면요 자 동결 처리 지 급정지 처분 내려 드릴 예요 자 부분 대해 서 이의 없으시고 동의 하시죠 근데 저희 지금 말씀드린 건 현재 기억 하는 것 만 말씀드려가지고 혹시 더 있을 수도 있는데 그러 만약 그 본 객 님 께서 기억 못 하시는 통장 개발 하셨는데 자 1만원 미만 건 변 계좌 맞습니까 뭐 맞는 모르겠어요 안는데 사람 라면 기억 못 할 순 없잖아요 어디 꺼라고요 들어서 말씀드린 예요 하신 금융 권 에서 또 다른 통장 권 자금 건 이런 말씀드린 겁니다 자 국민은행 급여 통장 에는 오늘 금일 안 으로 본인 자산 어느 정도 형성 돼 있을지 말씀 해주시면 되는데 대략 적 으로 진술 해주시되 5 차 범위 크지 않게만 진술 해주면 되거든요 기억나시는 부분 까지만 진술 해주시면 돼요 통재 얼마나 금액 인 요 국민은행 급여 통장 부터 말씀 해주시겠어요 국민은행 급여 통장 에는 100만원 이하 있을 예요 50 에서 100만원 사 이신 죠 지금 잔액 없어서 아마 5만원 이사일 걸 같아요 10만원 미만 권 이신 거고 청약 요 거의 290만원 정도 쌓였을걸 요 적 금은 요 적금 최근 했으니까 최근 1 달 넣는 10만원 쌓였나 그리고 6 7 급 27 급 통장 하나 더 했어요 국민은행 하나 더 국민 요 하나 하나 2 개 있어요 하나 9 개고 하나 출금 하나 더 있거든요 거기 한 100만원 정도 할 수 있을 예요 자 외환 쪽 어떻게 되시죠 외환 외환 쪽 거기 자유 입체 통장 만들었는데 그게 다달이 신랑 이랑 랑 10만원 씩 입금 해가지고 다달를 20만원 씩 적금 거든요 부모님 경제사 비용

놓는 것 이에요 근데 그게 현재 아마 200만 200 200 하면 50만원 인가 그 정도 이렇게 200만원 에서 300만원 사이 정도 있을 예요 안 하자 그리고 적금 어떻게 되시죠 적금 다달이 30만원 씩 나오는데 코드 확인 했을 때 90만원 정도 있었어요 자 그리고 이제 일 은행 휴면 계좌 겠죠 과거 만드셨으니까 올해 만들었을 최근 설명 드렸지 그렇게 될 예요 아니면 해결 했거나 아니면 휴면 거나 장 하나 일 요 우리은행 쪽 에는 신용카드 만 있으신 거고요 신용카드 그 해외여행 갈 때 하나 만든 적 있었던 같아요 알겠습니다 자 본인 자관 대략 적 으로 봤을 때 한 800만원 미만 건 시 요 그리고 우리은행 하나 더 있어요 신용카드 있고 그리고 지금 전 점 조금 생각난나 그리고 그냥 자 출금 통장 있는데 그거 거기 퇴직 카 에서 퇴직금 들어가 있고 전 그리고 조금씩 이렇게 프리랜서 조금 알바 해가지고 번 돈 있어서 지금 한 그 자유 출에는 지금 900만원 정도 있을 예요 거기 900 정도 있으신 거고 퇴직금 포함 해서 퇴직금 450만원 이거든요 포함 해서 그 정도 있을 400 에서 900 정도 있을 또 본인 뭐 생각나시는 부분 없으신 죠 은행 그게 가장 큰 였어요 그거 말고는 다 따 다른 것 들 인 거야 혹시 접 금성 보험 라든가 개인 연금 같은 가입 하신 것 없으신 예요 그것 본인 자산 이라고 판단 되되 고 있는데 저희 쪽 에서 개인 연금 개인 연금 이나 보험 하나 가입 안되고 국민연금 기업 가입자 최근 가입 한 적 있어요 기억 가입 최근 가입 하신 거고요 어디 쪽 가입 하시는 죠 기업 가입자 기억 가입자 기 가입 라 세 요 알겠습니다 자 지금 까지

진술 하신 내용 단 난하 거짓 없고 사실 만 진술 해신 게 맞죠 자 지금 까지 진술 잘 해주셨는데요 자 이제 지금 부터는 담당 건부 님 한테 관 되실 거고 본인 한 이제 공문 확인 시켜 드릴 거고 오늘 금일 안 으로 피해자 입증 받게끔 도와주실 본 판 님 위관 시켜 드리는 건데 한테 말씀 해주신 것 처럼 강부 철도 전혀 모르고 통장 관련 해서 전혀 몰랐다 이렇게 떳떳하신 대로 만 말씀 해 주시 면 되는 거고요 괜히 위진 가지 마시고요 자 전화기 녹시 전화기 때문 끊지 않은 상태 대기 해주시면 바로 건반 님 한테 관 되네 실장 님 죄송한데 저기 5017 현재 5290 호 맞으신 가요 20 17 형제 5290 강수 철 명의 도형 안건 이에요 51 에요 아니면 둘 이에요 5 아니 519 에요 529 에요 5290 호 요 알겠습니다 잠시 만대 겨주세요 여보세요 전화 연결 되었구요 본인 성함 사건번호 먼저 확인 할게요 고요 2000 성계 5290 호 방수 철 명의 고용 안건 입니다 확인 되셨고 5290 호 광수 철 명의 등 건 녹취 다 진행 할게요 일단 그 사건번호 메모 되신 죠 녹취 과정 중 에는 본인 그 사건번호 정확히 인지 하고 계셔야 되는데 그 외모 하신 분실 하지 마시고 소속 성명 말씀 드릴 테 니까 동일하게 메모 해주세요 수 화관 이랑 소속 동일하고 장 맞고 있는 강재혁 검사 입니다 강 자 첫 자 석 이야 첫 자 요 석 이야 혀 혁 석 자 요 혁 이야 알겠습니다 메모 되신 거고 현 시간 부로 추가 조사 진행 할 건데 담당 수 사관 으로부터 이번 강수 철 안건 사건 내용 전달 받으셨죠 어느

정도 인지 되시고 이해 되신 예요 대략 적 으로 이해 되십니다 알겠습니다 그럼 본인 인지 하신 만큼만 정리 해서 한테 말씀 해주시 고 들어 본 뒤 부족한 부분 세부 사항 추가 설명 드릴게요 일단 광주 람 광주 출신 강수 철 분 통장 개 명의 통장 도용 했고 그 통장 으로 국가 물건 그 통장 이용 해서 이제 그 돈 받았다는 그런 이해 했고 그 통장 경기도 안양 에서 만들어졌는데 그 안양 에서 하나 통장 만든 적 없거든요 그리고 이분 과도 전혀 아는 사람 아니고 심지어 광주 올 일이 별 없는 사람 인데 주최 뭐 이렇게 이름 도용 하셨다고 하니까 일단 그렇게 알 고 있습니다 중요 포인트 정확히 인지 하시는 같은데 일단 질문 드려 볼 게 강수 철 전혀 모르시는 예요 전혀 모릅니다 가족 분 지인 분 신인 첫 분 통해 서 들어 보신 적은 아니요 없습니다 들어 보세요 그럼 그 통장 관련 해서 통장 개설 사실 여부 전혀 몰랐나요 안양 관 없다고 본 대포통장 판매 양도 한 사실 없다고 없어요 일단 본인 모든 혐의 점 대해 서 부인 하고 계신데 저희 검찰 에서는 본인 진술 만 갖고는 그 심증 만을 갖고는 피해자 입증 라던가 무 험의 처분 내려 드릴 순 없어요 실질 적 으로 어떤 범죄자 자신 범죄 사실 대해 솔직하게 말 하는 사람 없죠 해서 필요한 게 증빙 자료 인데 금 일부 금융감독원 에서 계좌 추적 이라는 게 진행 되실 예요 결과 나왔을 때 본인 금융 투 적 자산 합법 적 으로 형성 됐다면은 오늘 내 피해자 입증 받게 되실 거고 이번 사건 에서는 제해 되실 겁니다 혹여 라도 과거 강수 처리 라던가 조 직원

들 과 금융 적 거래 돈 주고 받았다던가 금융 세탁 도와줬다던가 이런 협의 점 발견 되시면 위반 으로 구속영장 발부 될 텐데 사후 재판 결과 따라서 피해 자금 2000 300만원 발생 했다는 건 본인 설명 들으셨죠 아니 2300만 1000 3 개 아홉 분 피해자 분 2300만원 피해 자금 발생 했다 못 들으셨나요 아니요 방금 여 부분 못 들었어요 못 들었어요 일단 그 피해 자금 건 대해 서 본인 배상 책임 짊어질 수가 있는 예요 혐의 처 있다면 그 까 쉽게 본인 떳떳하고 과거 강수 철 이랑 그 돈 주고 받은 이력 만 없다면은 문제 될 사항 전혀 없습니다 그리고 다음 주 금요일 강수 철 1 차 공판 잡혀있다 설명 들으셨나요 그러면 아니요 그건 못 됐습니다 지금 다음 주 금요일 재판 열릴 예정 인데 본인 피해자 입증 받게 되시면은 재판 회부 되는 것 다 취하 처리 시켜 드릴 겁니다죠 그리고 세부 사항 말씀드리면 현재 저희 검찰 에서 강수 철 그리고 그 조 직원 들 6 명 까지 추가 적 으로 건거 했는데 이번 사건 금융 권 관련 종사 자 상당히 많이 연 류 됐어요 강수 절 주 범 자체 09년 도부터 12년 도까지 국민은행 에서 과장 지까지 여 임 했던 금융 권 종사 자였고 다소 금융 권 직원 들 매수 있었습니다 각 금융 권 창구 직원 라던가 보험 회사 직원 증권 회사 직원 그리고 대부 업체 직원 까지 다양하게 연 류 됐는데 대부 업체 어떤 덴인 지는 알 고 계시 죠 아니요 모르는데요 일반 적 인 고 금리 사채 업자 고 정도 생각 하시면 될 같은데 우리나라 금융 권 쪽 으로 연 류 될 수 있는 사람

모두 연 류 된 광범위한 금융 범죄 예요 그리고 현 청 까지 1 차 피해 합산 액 80억원 넘어가는 중대 사건 인데 본인 이번 사건 경 중 파악 하실 때 평소 언론 보도 통해 보셨던 흐 하디 흔한 대포통장 사건 이런 사건 연 류 되셨다고 안일하게 생각 하시면 절대로 안 됩니다 사건 경 중 무거운 사건 중대 사건 연 류 되셨다 본인 스스로 잘 인지 하셔야 된다는 거고 해 되셨나요 근데 진짜 이렇 처음 들어 봐요 진짜 라 다시 이분 처음 들어 봐요 그래가지고 제때 명의 동의 됐다는 것 지금 충격 적인데요 이런 무선운 사건 연료 됐다는 자체 그러니까 본인 사건 경 중만 정확히 파악 하시고 진술 대해 서 본인 정확히 해주시는데 잘 모르는 부분 모른다고 말씀 해 주세요 본인 법적 으로 불리하게 적용 받을 수도 있는 니까 모르는 모른다고 사실 그대로 아는 사실 그대로 진술 하시면 무방 한 데 금융 권 관련 종사 자 친분 있는 사람 있을까요 혹시 없습니다 금융 권 대학교 선배 까지 말씀드리라는 거가 본인 지금 현 시점 에서 판단 해 봤을 때 본인 신상 정보 알 고 있을 만 한 아니요 없어요 원 직원 없다는 죠 알겠습니다 일단 사건 절차 대로 본인 공문서 부터 열람 시켜 드릴 건데 그 위치 하신 곳 현재 자택 이신 가요 아님면 직장 이신 가요 지 자택 요 그 컴퓨터 사용 바로 가능하죠 통화 잠시 만 요 피팅 하시고 인터넷 창 하나 띄워주신 다음 말씀 해주세요 대기 하고 있을게요 알겠습니다 여보세요 말씀 하세요 그 금 네이버 창 띄웠거든요 그럼 그 검색 창 말고 표기 란 있죠 거기 전부 지어주신 다음 공란 으로 만들어주시는데 HTTP WWW 것

동일하게 삭제 하시면 돼요 공란 으로 만들어주신 다음 공란 요 말씀드린 기입 해주시는데 영문 이에요 SPO SPOPO 1717 숫자 입니다 175 2805 280 S 점 하나 75280 쩜 쩜 CC 5 쓰 BCC 다시 한번 말씀드릴게요 SPO 75205280 점 CC 연 동해 보신 다음 이동 되시면 말씀 해주세요 이동 됐구요 그리고 감사 님 죄송한데요 원래 2시 반 어리 나가기로 했거든 삼 부인과 가기 해가지고 이따가 2시 반 쯤 신랑 들어올 수 있거든요 그 참고 해주셨으면 좋겠어요 2시 반 에요 원래 상부 과로 가기 예정 해가지고 신랑 반찬 원래 오기 했었거든요 이제 곧 올 예정 이라서 혹시 라도 녹취 중 장해 될 수 있으니까 미리 말씀드린 걸 2시 반 지금 임신 개월 정도 되신 죠 약간 유사한 끼 있어가지고 검사 받으러 가는 예요 유산 기 때문 검사 받으시러 가야 된다고 근데 그 남편 분 지금 2시 반 오신다는 죠 원래 12월 원래 새 석 약간 유비 했는데는 못 갔고 그냥 천 날 바로 간 가지 고 가기 조금 그래서 신랑 근데 게 일단 그러면 공문서 확인 시켜 드리면서 설명 드릴 테 니까 그 중단 부분 보시 면 파란색 레모 박스 안 사건 조회 라고 보이시 죠 사건 회 그 클릭 하시고 다음 화면 넘어가면 말씀 해주세요 넘어갔어요 해 로그인 나왔어요 회원 로그인 비 현실 명 확인 나이셨을 텐데 일단 이본 인 정가 기록 조회 해보니까 건 알겠어요 과거 근데 법정 재판 회부 되셨다던가 검찰 조사 받은 이력 있을까요 솔직하게 말씀 하시고 맞습니다 전혀 없으시고 경찰 조사 요 경찰 조사 어떤 걸 말 하는지 모르겠지만 가해자 다 없어요 그러면 그 씨 이름 앞 으로 사건 코드 번호 16

자리 부여 받은 경험 전혀 없죠 없어요 그럼 비원 실명 확인 본인 실명 확인 해주시 고 다음 화면 공문서 열람 되실 건데 공문서 열람 되시면 하나 하나 짚어 드릴 예요 그래서 미리 읽어 보시기 전 한테 말씀 해주시 고 지금 그럼 두 회 신 하길래 공문서 열람 되실 건데 읽어 보기 전 한테 미리 말씀 해달라고요 말씀 해더라 공문서 그 본인 임의 대로 읽어 보지 마시고 하나 하나 짚어 드릴 겁니다 그래서 공문서 열람 되시면 열람 되셨다 한테 말씀 해달라고요 알겠습니다 일단 여기 그 이름 이랑 주민 번호 입력 맞아요 그리고 실뢰 확인 눌러주시고 여보세요 말씀 하세요 여기 서울 중앙 지방검찰청 2017 현재 5290 호 어요 본인 확인 하실 본인 성함 맞는지 5290 호 사건번호 맞는지 유관 으로 확인 해보시고 이름 맞고요 사건번호 맞습니다 그 접수 인 밑 으로 보시 면 급수 라고 해서 분류 돼 있죠 급수 뭘 분류 돼 있죠 특급 이라고 습니다 특급 사건 이라는 게 뭐 냐 마약 사건 라던가 정치인 사건 청와대 사칭 연예인 사건 그리고 본인 속 해있는 금융 사기 사건 저희 검찰 에서 분류 해놓은 부분 인데 본인 같은 경우 현 시점 까지 1 차 피해 합산 액 80억원 넘어가는 중대 사건 연 류 되신 거고 그리고 피해자 들 의해 금융 사기 쪽 으로 보소 고발 접수 돼있기 때문 분류 된 예요 한 가지 만 더 추가 적 으로 말씀드리면 해외 도주 할 수 있다는 우려 되고 있기 때문 금일 부로 출입국 사소 출 급 금지 요청 해놓게 될 겁니다 근데 같은 경우 오늘 내 피해자 입증 받으시면 1 주일 안 으로 그 일반 으로 변경 처리 해 드릴

예요 혹시 1 주일 안 그 해외 출극할 일 있을까요 없어라 전혀 없으신 거고 그럼 단순 참고 하시면 될 같고 그 밑 으로 요지 라고 해서 1 번 부터 4 번 안 까지 있죠 2 번 강수 철 안건 법률 적 용어 잘 정리 해놓은 건데 읽어 보시 면 대략 적 인 문맥 파악 되실 겁니다 근데 게 법률 적 용어 다 보 니까 이해 안 되고 궁금한 게 있을 수가 있어요 이런 건 차후 한테 질문 하시면 되는 거고 충분히 시간 드릴게요 본인 꼼꼼하게 읽어 보신 다음 한테 말씀 해주세요 대기 하고 있을게요 통 알겠습니다 그래서 말씀 하세요 다 읽었습니다 따로 이해 안 되거나 궁금하신 점 있을까요 아직 딱히 궁금한 건 다 이해 되신 거고 공문서 내용 용어 드리기 어려워가지고 100% 이해 된다고 인 말씀드리네 어느 정도 알겠습니다 그럼 간략하게 설명 드리겠는데 1 번 부터 3 번 원 까지는 본인 금융 적 자산 투명 성 본인 스스로 입증 해야 된다는 건데 그 입증 방법 2012년 1월 달부터 현재 까지의 계좌 추적 진행 될 겁니다 본인 금융 적 자산 강수 철 과 연관 성 있는지 그 진 여부 대해 파악 할 라는 그런 내용 인데 2 번 항 보시면은 가로 치고 포함 한 토지 주택 기재 돼있죠 크게 본인 한테 해당 사항 없는 게 실질 적 으로 대포통장 이라는 게 50만원 에서 용도 따라 200만원 까지도 판매 이뤄어졌었어요 근데 본인 대포통장 하나은행 건 계좌 한 점 발견 됐죠 한전 판매 에서는 부동산 매입 어렵다 저희 검찰 에서도 판단 하고 있는 건데 단순히 계좌 추장 만을 통해 피해자 입증 까지 받아들이게 될 겁니다 근데 혹여 라도 그

계좌 추작 결과 본인 협의 점 드러나게 된다면은 차후 본인 이름 으로 된 주택 됐던 토지 됐던 자동차 됐던 본인 전반 적 인 재산 자료 대해 추가 적 조사 진행 되실 예요 근데 본인 그 강수 처 전혀 모른다는 죠 모르는 사람과 계좌 이체 내 역 나올 수가 없겠죠 무고 하다고 주장 하시니 만큼 부분 또한 본인 참고 하시면 될 같고 4 번 항 보시 면 첫 부분 그 단속 접수 자란 말 보이시 죠 단속 접수 자 라는 건 조사 자신 분 인 본인 지칭 하는 거고 그리고 끝 부분 단속 보호자 보이시 죠 부분 단속 보호자 단속 보호자 라는 건 법정 대리인 지침 하는 건데 본인 수 사관 으로부터 전달 받으셨겠지만 입원 사건 관련 해서 조사 자신 분 들 3 자 에게 유포 발설 할 권한 없습니다 저희 따로 발언 건 안 드리고 있는데 안타깝게 입번 사건 미성 연 자가 연 류 됐어요 성년 자 같은 경우 법정 대리인 인 부모 한테 사건 내용 전달 할 수가 있는 건데 그 부모 조차도 발언 건 없다는 겁니다 이해 반대 의견 있어서도 안 된다는 거고 이해 되셨나요 게 크게 두 가지 측면 있는데 현재 저희 검찰 에서 비공개 수사 그리고 전 금융 권 대해 내사 진행 중 있습니다 쉽게 말씀드리면 언론 보도 대해 통제 하고 있는 부분 인데 혹여 라도 본인 무책임한 발언 으로 증권 과 찔 랄 시 신문 기사 되고 언론 에서 보도 됐을 경우 조 직원 들 도주 잠적 으로 이어질 수 있다는 판단 이에요 그리고 또 한 가지 측면 게 더 중요하다고 말씀드릴 수가 있는데 본인 상 실선 에서 잘 알 고

계실 예요 명의 동일한 게 대부분 본인 주변인 들 통해 서 많이 발생 하고 있는데 실 사례 주변 지인 라던가 직장 동료 자주 이용 하는 금융 권 직원 심지어 가족 의해서도 명의 도용 당 한 실 사례 있었어요 본인 주변 강수 철 조 직원 있을 수 있다 그 가능성 대해 서 말씀드리는 건데 혹여 라도 본인 무책임하게 발언 하시고 조 직원 들 도주 잠적 한다던가 증거 한다던가 이런 행동 취하 게 된다면 본인 발언 사회 큰 혼란 야기 시키는 훈선 가한 행위 되겠죠 두 가지 측면 있기 때문 발언권 안 드린다고 말씀드렸는데 법적 효력 피해자 입증 받기 전 까지 실효 성 있어요 그래서 본인 피해자 입증 받기 전 까지는 언행 있어서 주의 집중 하시면 되는데 혹여 라도 녹취 가정 중 최초 유포자 지정 되시면 2년 이하 징역형 혹은 1000만원 이하 벌금형 법적 조치 받아 볼 수가 있는 겁니다 일단 징역형 까지는 아니겠지만 본인 피해자 입증 받았는데 벌금 내게 되면 본인 만 손해 겠죠 어떻게 보면 이런 점 있기 때문 본인 숙지 잘 해주셔야 된다는 거고 그리고 그 밑 으로 보시면은 그 총장 님 직인 들어가 있죠 총장 님 직인 같은 경우 범죄 악용 될 소지 다분합니다 해 래서 본인 무분별 하게 SNS 카카오 톡 전송 블로그 같은 데 올리 신다던가 것 또한 본인 법적 처벌 가능해요 그런 행위 하면 안 된다고 말씀 드리는 거고 일단 그리고 법적 인 3 자 대한 정의 정확히 내려 드리겠는데 조사 자 신분 인 시 본인 국가수 사 기관 인 저희 검찰 합동 수사 진행 중인 금융감독원 학원 본인 남편 분 됐던 가족 분 됐던 지인 분 됐던 다 법적 으로

3 자 예요 가족 의한 명의 등용 당한 실 사례 있었기 때문 그래서 현 시점 에서 본인 법정 대리인 변호사 게 해당 사항 있습니다 그 본인 이런 조사 받고 있는지 모르겠다 문 제기 이의제기 하실 게 있다 하면은 본인 변호사 통해 서 결론 발 반론 하시면 되는 겁니다 변론 하셔도 되는 거고 근데 지금 남편 분 2시 반 자택 으로 기가를 하신다는 예요 아니면 자택 으로 요 자택 으로 근데 오늘 금일 부로 본인 게 2 차 피해 빈번 하게 발생 하고 있는 사건 이라서 업무 실 내용 있으시고 금융감독원 한번 내 방 하셔야 되는데 어떻게 진행 해야 되죠 오늘 부인 들렸다 가면 안 될까 요 3 부인 그 내 방 하시고는 다시 회사 측 으로 복귀 하시는 건가 요 오후 반찬 있으니까 이제 복귀 원하는 죠 근데 게 남편 분 이랑 동행 할 수 있는 사건 아닙니다 해서 말씀 드리는 거고 그러면 산부인과 만 동행 하고 그다음 혼자 괜찮 그 산부인과 내 방 했다가 혼자 본인 외출 하시는 사유 뭐라고 말씀 하실 거고 그럼 아예 그 배우자 한테 말 하면 안 된다는 말씀 본인 남편 분 물론 가족 이라는 울타리 안 있기 때문 100% 신뢰 하신다 충분히 이해 됩니다 근데 저희 검찰청 1 이라는 게 가능성 우 구심 있다면은 그 가능성 배제 할 수가 없어요 모든 가능성 열어 둬야 된다는 건데 본인 남편 분 본인 개인정보 외부 유출 시켰던 혹은 명의 도용 했던 강수 철 조직 원일 지는 저희 검찰 에는 알 수 검찰 에서는 알 수가 없는 겁니다 그 서 물론 기분 나쁘게 생각 하실 수 있는 데 있는데 피해자 입증 받기 전 까지는

본인 주의 집중 하셔야 돼요 원 행 대해 서 일단 그럼 컴퇴 게 말씀드리진 않고 약간 일단 뭔가 명의 도용 되었다는 점도 만 그것 안됩니다 주변 지인 분들 들게요 남편 분 들면 기분 나쁠 수가 있으니까 주변 지인 분 중 강수 철 조 직원 있다 가능성 말씀 드린 죠 근데 테 본인 명의 도용 사건 조사 받고 있다 지인 분 어떻게 판단 할 같아요 강수 절 강수 철 조 직원 이라고 가정 해봤을 때 검찰 에서 나를 권고 하기 위해 조사 진행 중 있구나 증거 인멸 해야지 도주 해야지 잠적 해야지 판단 내릴 수가 있겠죠 그리고 본인 과 같은 조사 자신 분 200 명 이상 인데 그 분들 한 분 한 분 가족 분들 지인 분들 친 인척 분들 직장 동료 분 말씀 하고 다니면 게 언론 보도 될 가능성 상당히 높아지겠고 이런 측면 들 다 있기 때문 저희 피해자 입증 받기 전 까지에 대해 서는 본인 항구 해주셔야 된다 이렇게 말씀 해주시 말씀 드리는 거고 피해자 입증 받으신 이후 에는 법적 으로 제재 가할 수 있는 어떤 수단 과 방법 없습니다 그래서 당부 드리는 말씀 단순히 검찰 조사 받았다 그리고 일이 잘 해결 됐다 정도 만 이번 사건 주요 전반 적 인 내용 말씀 하시면 안 된다는 거고 니까 충분히 본인 따신 나이 아니시고 인지 되셨을 라고 판단 드는데 근데 저희 수사 시간 이라는 게 굉장히 한정 적 이고 그 수사 시간 한 분 한테 다 할애 할 수 있는 부분 아닙니다 해서 오늘 삼 부인 과는 오늘 예약 되신 취소 불가능할까 요 지금 유산 해가지고 가요 지금 미른 상황 이어가지고 유산 하신 유산 끼