जांच के दौरान पता चला कि इस मामले में गिरफ्तार हिलाल अहमद जो अमृतसर 29 लाख रुपए लेने आया था, वास्तव में वह आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन का सदस्य था और हिज्बुल मुजाहिदीन के मारे गए कमांड रियाज अहमद नायकू का खासम खास भी बताया जाता है.
During the investigation by NIA, it emerged that accused Hilal, who had come to Amritsar to collect the amount of Rs 29 Lacs, was a member of proscribed terrorist organization Hizb-ul Mujahideen (HM) and a close associate of Riyaz Ahmed Naikoo-- the then HM commander of Kashmir Valley.