एंटीगुआ और बारबुडा के 'सिटिजनशिप बॉई इंवेस्टमेंट यूनिटट' (सीआईयू) ने कहा कि चोकसी के बैकग्राउंड जांच के दौरान पता चला कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उनके खिलाफ दो बार जांच शुरू की थी।
The Citizenship by Investment Unit (CIU) of Antigua and Barbuda, however, said while conducting background checks on Choksi, it found that the Securities and Exchange Board of India (Sebi) had initiated investigations against him twice.