जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का सदस्य है या एफएटीएफ- सदृश्य अन्य क्षेत्रीय निकाय का सदस्य है;
i. that is a member of Financial Action Task Force (FATF) or a member of a FATF-Style Regional Body; and