आईटी विभाग ने संबंधित परिवार की पहचान किए बिना कहा, "यह भी पाया गया कि धन का यह संदिग्ध प्रवाह महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली परिवार की मिलीभगत से हुआ है।
"It has been observed that such suspicious flow of funds has taken place with the involvement of an influential family of Maharashtra," the ITD said without identifying the concerned family.