Frage: 2. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Regierungsmitgliedern der Russischen Föderation oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
3. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Oligarchen der Russischen Föderation oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
4. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Politikern der Russischen Föderation oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
5. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Personen der REOK, die in Verbindung mit der Russischen Föderation stehen oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
6. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit sonstigen relevanten Personen, insbesondere von Unternehmen aus dem Energiesektor oder aus anderen Schlüsselindustrien (insbesondere Personen auf Geschäftsführungsebene) der Russischen Föderation oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
8. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Regierungsmitgliedern der Ukraine oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
9. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Oligarchen der Ukraine oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
10. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Politikern der Ukraine oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
11. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit Personen der REOK, die in Verbindung mit der Ukraine stehen, oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
12. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit sonstigen relevanten Personen, insbesondere von Unternehmen aus dem Energiesektor oder aus anderen Schlüsselindustrien (insbesondere Personen auf Geschäftsführungsebene) der Ukraine oder im Zusammenhang mit Personen und Firmen, die mit diesen in Bezug stehen, liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
13. Wie viele Geldwäscheverdachtsanzeigen im Zusammenhang mit dem zuvor genannten Personenkreis mit jeweiligem Bezug zur Russischen Föderation und zu der Ukraine liegen bei der Financial Intelligence Unit vor?
Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die angezeigten Sachverhalte, und welcher Art sind die betroffenen Vermögenswerte (bitte seit 1. Januar 2014 jährlich aufführen)?
Antwort: Die Fragen 2 bis 6 und 8 bis 13 werden gemeinsam beantwortet.
Die Arbeitsstatistik enthält hierzu keine Angaben.