Lavorente, o encarregado da distribuicao em maos da propina.Ate 2003 conhecido como Multi Commercial Bank, depois Safdie e, a partir de 2012, Leumi Private Bank AG, a instituicao bancaria tem um historico de parcerias com governos tucanos. Em investigacoes anteriores, o MP ja havia descoberto uma outra conta bancaria nesse banco em nome de Villas Boas e de Jorge Fagali Neto, ex-secretario de Transportes Metropolitanos de SP (1994, gestao de Luiz Antonio Fleury Filho) e ex-diretor dos Correios (1997) e de projetos de ensino superior do Ministerio da Educacao (2000 a 2003) na gestao Fernando Henrique Cardoso. Apesar de estar fora da administracao paulista numa das epocas do pagamento de propina, Fagali manteria, segundo a Policia Federal, ascendencia e contatos no governo paulista. Por isso, foi indiciado pela PF sob acusacao de formacao de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasao de divisas. Fagali Neto tambem e irmao de Jose Jorge Fagali, que presidiu o Metro na gestao de Jose Serra. Jose Jorge e acusado pelo MP e pelo Tribunal de Contas Estadual de fraudar licitacoes e assinar contratos superfaturados a frente do Metro.Para os investigadores, a conta Marilia era usada para gerenciar recursosde outras contas destinadas a abastecer empresas e fundacoes de fachadaPara os investigadores, a conta Marilia funcionaria como uma especie de conta master, usada para gerenciar recursos de outras que, por sua vez, abasteceram empresas e fundacoes de fachada, como Hexagon Technical Company, Woler Consultants, Andros Management, Janus, Taltos, Splendore Associados, alem da ja conhecida MCA Uruguay e das fundacoes Lenobrig, Nilton e Andros. O MP chegou a pedir, sem sucesso, as autoridades suicas e francesas o arresto de bens e o bloqueio das contas das pessoas fisicas e juridicas citadas. Os pedidos de bloqueio foram reiterados pelo DRCI, mas nao foram atendidos. Os investigados recorreram ao STJ para evitar acoes similares no Brasil.O MP ja havia revelado a existencia das contas Orange (Laranja) Internacional, operada pelo MTB Bank de Nova York, e Kisser (Beijoqueiro) Investment, no banco Audi de Luxemburgo. Ou seja, Marilia e mais um nome proprio no dicionario da corrupcao tucana. Sabe-se ainda que o cartel operado pelas empresas Siemens e Alstom, em companhia de empreiteiras e consultorias, usava e-mails cifrados (leia quadro).RELACAO COM FHCUm dos beneficiarios da propina oriunda da Suica, Geraldo Villas Boasmantinha uma conta conjunta com Jorge Fagali Neto, ex-diretor de projetos doMinisterio da Educacao (2000 a 2003) na gestao de Fernando Henrique CardosoOs novos dados obtidos pelo Departamento de Recuperacao de Ativos e Cooperacao Internacional (DRCI) do Ministerio da Justica dao combustivel para o aprofundamento das investigacoes no Brasil. Alem do processo administrativo aberto pelo Cade sobre denuncia de formacao de cartel nas licitacoes de Sao Paulo e do Distrito Federal, outras duas acoes sigilosas, uma na 6a Vara Federal Criminal e outra na 13a Vara da Fazenda Publica de Sao Paulo, apuram crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Alem de altos funcionarios do Metro, como os ja citados Lavorente e Fagali, as investigacoes apuram a participacao do ex-secretario de Energia e vereador Andrea Matarazzo, em razao de