envolvendo o processo de privatizacao das teles eauxiliares diretos de Ricardo Sergio: Joao Bosco Madeiro da Costa, ex-diretorda Previ (o fundo de pensao do Banco do Brasil) e ex-assessor do caixa tucanona diretoria internacional do BB, e o advogado americano David Spencer. Apericia revela ainda que Spencer e procurador de Ricardo Sergio em variosparaisos fiscais. Ao perseguir a trilha do dinheiro, os peritos descobriram queos milhoes de Ricardo Sergio deixavam o Pais por intermedio de uma rede delaranjas paraguaios e uruguaios contratados por Youssef e eram depositados naconta 1461-9, na agencia do Banestado em Nova York antes de pousar na emplumadaTucano, que contava com uma protecao especial para dificultar sua localizacao.Ela estava registrada dentro de outra conta no Chase em nome da empresa BeaconHill Service Corporation. De la, o dinheiro era distribuido para contas deRicardo Sergio e de Joao Bosco em paraisos fiscais no Caribe.A pericia traz outrasprovas contundentes. A PF conseguiu comprovar que parte do dinheiro enviado porintermedio do Banestado retornou ao Brasil para concretizar negocios dessemesmo grupo. Segundo o laudo, o dinheiro voltava embarcado em uma conta-onibusjunto com recursos de varias offshores (empresas em paraisos fiscais comproprietarios sigilosos) operada pelo proprio Joao Bosco. Os peritosconseguiram, por exemplo, identificar o retorno de US$ 2 milhoes utilizadospara comprar um apartamento de luxo no Rio de Janeiro em nome da Rio Trading,uma empresa instalada nas Ilhas Virgens Britanicas. Foram rastreados tambemimoveis em nome da Antar, sediada no mesmo paraiso, em nome de Ronaldo deSouza, que, segundo a PF, e socio, procurador e testa-de-ferro de RicardoSergio. Pelas caracteristicasdos depositos, que eram frequentes, suspeita-se que, por esse mesmo duto delavagem, tambem passaram contribuicoes de campanha. Alem disso, Youssef tinhaem sua carteira principalmente dois tipos de clientes: narcotraficantes epoliticos. O laudo concluiu ainda que Ricardo Sergio, enquanto ocupava o cargode diretor internacional do BB, ajudou a montar o esquema bancario que operavacom dinheiro de doleiros na fronteira, depois transferido para a agencianova-iorquina do Banestado.Os documentosanexados ao laudo provam o envolvimento do advogado e procurador de RicardoSergio, David Spencer, na abertura e movimentacao da conta 1461-9, em nome da empresaJune International Corporation. Um oficio do gerente do Banestado, ErcioSantos, encaminhado ao doleiro Youssef em 20 de agosto de 1996, atribui aSpencer a responsabilidade pela abertura da conta. Segue copia dos documentosreferentes a abertura da June, em 8 de agosto de 1996. Recebemos hoje do DavidSpencer, diz a primeira linha da correspondencia na qual Ercio informa Youssefa respeito dos procedimentos para movimentacao da conta. Na carta, Youssef e tratadointimamente por Beto e, ao se despedir, o gerente manda um grande abraco. Ercio Santos sabiaque mexia com dinheiro sujo. Informa, no documento, que preferiu nao enviarselo da June por malote para nao chamar a atencao. O selo, uma especie decarimbo metalico, traz a identificacao da empresa no paraiso fiscal onde foiinstalada. A pericia comprovou tambem que, alem do dinheiro do tucanato,Spencer ajudou a lavar recursos desviados do Banco Noroeste e do Nacional.Casado com uma brasileira, o americano conheceu Ricardo Sergio no Brasil quandoo ex-diretor do BB ocupava um cargo de direcao no Citibank. Por falar portuguesfluentemente, tornou-se advogado de