resultado das investigacoes na chamada OperacaoParceria - trabalho desenvolvido em conjunto pela Policia Federal,Controladoria Geral da Uniao e Receita Federal. De acordo com o MPF, com base nas provas colhidas pelainvestigacao, os dirigentes do CIAP, contando com a atuacao deoutras pessoas - inclusive funcionarios da entidade -, constituiram umaorganizacao criminosa, estruturada no Parana e com atuacao em todo opais, voltada ao desvio de recursos publicos (parte de origemfederal) e lavagem de dinheiro. Dentre os denunciados estao Dinomarme Aparecido Lima (chefe daorganizacao); sua mulher Verginia Aparecida Mariani; sua enteada ElziraVerginia Mariani Guides Martins; seus filhos Jose Roberto de Lima eSergio Ricardo de Lima; e seu genro Alexandre Pontes Martins - todosocupando cargos de administracao na OSCIP e/ou nas empresas do grupoutilizadas no esquema criminoso. Tambem foram denunciados Jose AnciotoNeto e Fernando Jose Mesquita - responsaveis pelas areas decontabilidade e assessoramento juridico da organizacao, respectivamente- e Said Yusuf Abu Lawi, funcionario da OSCIP que tratava daadministracao geral dos negocios relacionados as parcerias econvenios. Ainda foram alvo da denuncia lobistas, outros funcionariosdo CIAP e controladores de empresas envolvidas no esquema de lavagem deativos (veja lista completa dos denunciados abaixo). Parte dosdenunciados esta presa preventivamente. Como agiam - O modo de operacao da organizacao criminosaconsistia, em sintese, na identificacao de recursos publicos disponiveispara celebracao de termos de parceria ou convenios, com previa atuacaode lobistas pertencentes ao grupo para direcionar os recursos para oCIAP. Os planos de trabalho das parcerias firmadas eram elaborados comvicios, sem o detalhamento de despesas a serem incorridas no projeto,o que dificultava, posteriormente, a verificacao da efetiva aplicacaodos recursos publicos recebidos. Para cada parceria era aberta uma conta bancaria especifica, e odinheiro era desviado mediante saques em especie desta conta, outransferencias para empresas ligadas ao grupo criminoso ou para outraconta do proprio CIAP. A partir desta conta, para onde eram enviados osrecursos publicos, tambem eram feitos saques em especie, com o posteriordeposito em contas dos proprios denunciados ou terceiros favorecidos, ounovas transferencias diretamente para empresas da organizacao criminosa.Nas prestacoes de contas das parcerias eram empregadas fraudes contabeise documentais para dar aparencia de licitude as operacoes financeirasque concretizavam o desvio e a apropriacao dos recursos publicos e osprocedimentos de ocultacao e dissimulacao da origem desse dinheiro. Empresas envolvidas - Dentre as empresas do grupo envolvidas comos crime de peculato, como beneficiarias dos recursos publicosdesviados, eram diretamente ligadas ao nucleo familiar de Dinocarme aspessoas juridicas Meridional Locadora de Veiculos S/S Ltda (que recebeutransferencias em um total de cerca de R$ 12 milhoes), DiviconConstrutora e Incorporadoria Ltda (R$ 1,9 milhao), Inesul Instituto deEnsino Superior de Londrina (R$ 2,9 milhoes), dentre outras. Diversasempresas ligadas a outros denunciados tambem receberam recursosilicitos. Convenios - Foram denunciados crimes de peculato relativamente aconvenios celebrados no ambito do estado de Parana, auditados pelaControladoria Geral da Uniao. Foram desviados cerca de R$ 20,2 milhoesnos seguintes convenios e parcerias:- Convenio no101/2007, firmado pelo Ministerio do Trabalho e Empregodiretamente com o Ciap, referente ao Consorcio Social da Juventude deLondrina, incluido no Programa Nacional de Estimulo ao PrimeiroEmprego (PNPE), visando a capacitacao profissional de 1.300 jovens dacidade de Londrina-PR: desvio de R$ 1,9 milhao;- Convenio no55/2007,