A Justica Federal pediu a quebra dos sigilos bancario e fiscal da Liesa (Liga independente das escolas de samba) e de seis escolas. A suspeita e que o jogo do bicho tenha patrocinado desfiles de Carnaval em um esquema de lavagem de dinheiro sem precedentes.Os patronos ligados as escolas de samba ligados a contravencao do jogo ilegal tiveram o sigilo bancario e fiscal quebrado pela Justica Federal, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A suspeita de que o lucro do jogo de bicho e da exploracao de caca-niqueis financiou os desfiles tambem resultou no monitoramento das contas da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), onde foram contabilizados R$ 35 milhoes sem origem comprovada. O processo 2007.5101.806.866-6, tramita na 6 Vara Federal Criminal. A quebra do sigilo bancario e fiscal da entidade, das agremiacoes e de varias empresas foi autorizada em meio aos processos relacionados as quatro fases da Operacao Hurricane (deflagrada pela Policia Federal em abril de 2007, contra a mafia dos caca-niqueis). A rede montada pela cupula da contravencao para lavar os lucros do jogo ilegal, entretanto, nao se limita as escolas de samba. A analise dos processos em andamento na Justica federal e, mais recentemente, na estadual revela a suposta utilizacao tambem de construtoras, empresas de importacao e exportacao, produtoras de eventos, apart-hoteis, agencias de viagens, haras, moteis, postos de gasolina e ate um educandario.Investigacoes da PF tambem reuniram indicios de envolvimento de contraventores do Rio com cassinos no exterior.As suspeitas surgiram do cruzamento de dados relacionados a remessas de dinheiro para contas e empresas offshore, constituidas no Uruguai e no Panama, ligadas a hoteis-cassinos na America do Sul. Na lista de bicheiros suspeitos, figuram Anisio, Capitao Guimaraes, Turcao, Luizinho Drummond e Piruinha.Com excecao de Luizinho Drummond, os demais chefoes da contravencao tiveram bloqueado, nas acoes, um patrimonio em torno de R$ 500 milhoes, composto por dezenas de imoveis em Ipanema, Leblon, Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Icarai. A lista inclui ainda casas e apartamentos em Buzios, Angra dos Reis, cidades do Nordeste e ate Miami.Entre os procurados, estao Luiz Pacheco Drummond, Helio de Oliveira e o ex-prefeito de Teresopolis Mario Tricano. Yuri Reis, filho Jaider Soares, presidente de honra da Grande Rio, tambem esta sendo procurado.O Disque-Denuncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil por informacoes que levem a prisao dos acusados.Fonte - Internet. O Globo, R7 Medidas de prevencao da fraude se destinam a reduzir o risco de fraude.. Antecipando o que um fraudador pode ser capaz de fazer, e instalar uma serie de controles efetivos de custos, e possivel para proteger a empresa da atencao do fraudador. No entanto, nao e possivel para protege-lo 100%. Isso ocorre porque o fraudador esta trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para descobrir falhas no sistema de prevencao de fraude!!E por isso que um dos principais controles contra o fraudador e para qualquer organizacao estar sempre ciente de que continua a haver uma ou seja, risco de nunca se tornar complacente e achar que eles estao totalmente protegidos. A politica de