Destaques do GovernoPF investiga se filho de Sarney simulou importacao da ChinaFolha de S. Paulo - 26/03/2010REMESSA DE US$ 1 MI DE EMPRESARIO TEM SEMELHANCA COM ESQUEMA DEDOLEIROSPelo artificio que teria sido usado por Fernando Sarney, empresas registram comprainexistente no exterior para justificar envio de recursosLEONARDO SOUZADA SUCURSAL DE BRASILIAA Policia Federal investiga a suspeita de que o filho mais velho do presidente do Senado, JoseSarney (PMDB-AP), tenha simulado uma operacao de comercio exterior para remeter ilegalmenterecursos para fora do pais. Esse artificio e usado por doleiros de Sao Paulo e investigado pelaPolicia Civil e pela Receita Federal no Estado. A PF e o Ministerio Publico Federal, numdesdobramento da Operacao Faktor (ex-Boi Barrica), rastreiam contas do empresario FernandoSarney em diversos cantos do mundo. No decorrer desse trabalho, os investigadores se depararamcom a chamada "conexao chinesa", empregada por doleiros e, segundo investigadores do caso,possivelmente adotada tambem por Fernando. O esquema consiste na utilizacao de empresasfantasmas registradas em nome de laranjas para simular transacoes de compra e venda com aChina, dando aspecto de legalidade a operacoes de evasao de divisas. Na primeira etapa, aempresa ficticia no Brasil fecha a importacao de produtos chineses. O contrato de cambio e entaodevidamente registrado no Banco Central. Depois, os dolares sao enviados para uma conta naChina em nome do exportador. A partir dai a fraude se torna visivel. A mercadoria comprada nuncachega ao Brasil. Os policiais e os auditores vao atras dos "donos" das importadoras. No lugar deempresarios bem-sucedidos, encontram pessoas humildes que tiveram seus nomes usadosindevidamente. A essa altura, o dinheiro depositado na China provavelmente ja foi transferido paraalgum paraiso fiscal europeu ou caribenho. As empresas chinesas tambem sao de fachada.Conforme a Folha revelou em 2009, a investigacao dos policiais e fiscais paulistas identificou umgrupo de 40 empresas que usou esse mecanismo para enviar ao menos US$ 800 milhoes, entre2005 e 2008, para o exterior. No inicio de 2008, Fernando Sarney fez uma operacao semelhante aesse esquema. O dinheiro transferido, porem, ja estava no exterior. De uma conta em nome de"offshore" nas Bahamas, ele remeteu US$ 1 milhao para uma agencia do HSBC em Qingdao, naChina. A beneficiaria dos recursos e a Prestige Cycle Parts & Accessories Limited -pelo nome, seriauma empresa de pecas e acessorios de bicicletas ou motocicletas. Nao e de conhecimento publicoque Fernando Sarney ou sua familia tenham negocios nessa area. Essa nao foi a unica transacaofinanceira no exterior realizada pessoalmente pelo filho do presidente do Senado e rastreada pelosinvestigadores brasileiros. Conforme a Folha revelou ontem, o governo suico, a pedido da JusticaFederal brasileira, bloqueou uma conta controlada exclusivamente por Fernando, com depositos deUS$ 13 milhoes. As autoridades daquele pais detectaram uma tentativa de Fernando de transferirrecursos para o Principado de Liechtstentein, conhecido paraiso fiscal europeu. Na OperacaoFaktor, a PF interceptou, com autorizacao judicial, diversos e-mails de Fernando, seus familiares eamigos tratando de operacoes financeiras no exterior. Numa das mensagens, sua mulher, TeresaSarney, informa a uma pessoa chamada Zeca (nao identificado) uma conta numerada no bancoamericano Wells Fargo, para o "deposito de mil dolares".http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/ImprimeMateria.asp?cod=624468 29/03/2010 TREVISO CORRETORA COMPRA E VENDA DE MOEDAS ESTRANGEIRASTREVISO CORRETORA