Departamento de Justica EUA: FALHAS DE SEGURANCA NO HSBC SAO TAO GRAVES QUE NEM PODEM SER REVELADASantoniobarrossab, 06/06/2015 - 15:19O Departamento de Justica dos Estados Unidos informou ontem, 5 de junho, que as falhas de seguranca para se prevenir atividades criminosas e lavagem de dinheiro sao tao grandes que nem podem ser reveladas sob o risco de que outros crimes tao serios ocorram. (Links abaixo)As muitas falhas dos processos do HSBC estao num relatporio de 16 paginas enviado pelo Departamento de Justica a um Tribunal Federal dos Estados Unidos, buscando manter em sigilo um relatorio sobre o banco com 1.00 paginasO HSBC dos Estados Unidos ja foi multado em USD$30.9 milhoes pelas autoridades suicas, na maior penalidade ja imposta naquele pais por deficiencias operacionais que possibilitam a lavagem de dinheiro, sonegacao fiscal e outros crimes por seus clientes. Em 2012, o HSBC foi multado pelas autoridades dos EUA em US$1,9 bilhoes por ter auxiliado esquemas de lavagem de dinheiro, apesar de diversas advertencias anteriores.Apesar do HSBC estar sujeito a auditorias regulares internas e externas conforme acordos de suspensao de processos nos EUA, nos termos de acordos judiciais para evitar penalidades maiores, verificou-se esta semana que essas medidas nao tem eficacia no HSBC. Alguns comentaristas dizem que ha no HSBC, em escala mundial, a cultura do erro e da conivencia.Em nossa opiniao, a mentalidade que permeia o HSBC e remanescente de ter sido o banco criado para transferir valores de crimes na India e China, do trafico de opio a toda sorte de fraudes negociais, fato publico e notorio.O Relatorio Levin da Comissao Permanente de Repressao a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo do Senado Norte Americano em junho de 2012, e agora o Departamento de Justica dos EUA em junho de 2015, listou centenas de operacoes irregulares do HSBC, da lavagem de dinheiro do narcotrafico a ocultacao de valores apropriados por ditadores no mundo inteiro, bem como a transferencia de valores para grupos terroristas em escala mundial e a sonegacao fiscal. As falhas apontadas em 2012, 3 aqnos depois, permanecem quase tao graves quanto antes.O Departamento de Justica dos Estados Undos passou a monitoprar diretamente as operacoes do HSBC.Nao sera surpresa alguma que essas graves falhas atinjam tambem HSBC Brasil, um dos mais fortes do grupo, especialmente pela cultura de impunidade aqui existente e blindagens diversas que tornam o pais impermeavel a repressao a crimes que envolvam, valores de grande porte.Ha grande possibilidade de que muitos brasileiros envoltos em crimes em escala internacional, tenham seus nomes nao so revelados, mas que tambem respondam a processos nos Estados Unidos, que ora parece nao mais interessado em importar dinheiro de atividades criminosas de qualquer origem.O caso FIFA deixou bem claro essa nova diretriz, que, de um lado, reforca o controle das autoridades dos EUA sobre a movimentacao irregular de valores em escala mundial e, de outro, aumenta o sonho americano de ser o cauboi do mundo. Uma ilusao, com certeza.Por muitas decadas, os bancos nos EUA aceitaram depositos de qualquer origem, com isto gerando no proprio pais, uma cultura de acobertamento de