Em 1996 foi criada, por iniciativa do Sindicato dos Bancarios de Sao Paulo, Osasco e Regiao, uma cooperativa com a finalidade de construir imoveis a preco de custo para os bancarios. A BANCOOP - Cooperativa Habitacional dos Bancarios Paulistas - passou a ser presidida pelo ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Joao Vaccari Neto, desde que o primeiro presidente morreu, em 2004, num acidente automobilistico tido por suspeito pelo irmao dele.[Meu irmao] tinha de ceder as pressoes politicas e, muitas vezes, se via obrigado a entregar valores de grande monta para as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando os recursos que eram destinados a construcao das unidades habitacionais (*)(*) Helio Malheiros, irmao do ex-presidente da BANCOOP em depoimento a Policia Federal. Luiz Malheiro morreu num acidente de carro, em "circunstancias suspeitas" segundo o depoimento do irmao, depois de receber "alerta" de um seguranca do Lula.Os problemas de solvencia da BANCOOP e as dificuldades nas entregas das unidades aos cooperados coincidem com a chegada de Joao Vaccari. Segundo a versao oficial da cooperativa, Vaccari teria refeito os calculos e concluiu que havia diferencas muito grandes entre os valores estabelecidos no inicio e no fim das obras. Com base no estatuto da cooperativa, todos os cooperativados, inclusive aqueles que ja haviam recebido seus imoveis, deveriam responder solidariamente por esta diferenca. Ele passou entao a emitir boletos adicionais as cotas iniciais. Muitos cooperativados nao concordaram com os valores excedentes cobrados, o que resultou na decretacao de falencia da cooperativa.Para os cooperativados decididos a nao perder os valores investidos, a cooperativa propos repassar a responsabilidade pela conclusao das obras para empresas construtoras. Foi ai que entrou a OAS, em 2009, quando esta assumiu entre outros o condominio Mar Cantabrico, onde a esposa do Lula tinha uma cota de compra de uma das unidades. Ao assumir o empreendimento, a OAS reajustou o preco dos apartamentos aos precos praticados no mercado e propos aos cooperados a opcao de usar o dinheiro das cotas como parte do pagamento, ou desistirem do negocio.Nessa epoca a BANCOOP passou a ser alvo de investigacao do ministerio Publico de Sao Paulo. Chamou a atencao dos investigadores que muitos imoveis estavam sendo negociados com pessoas nao envolvidas em atividades bancarias. Especialmente neste onde Dona Marisa, que tambem nao e bancaria, passou a ter uma opcao de compra, a maioria dos apartamentos estavam destinados a pessoas do Partido dos Trabalhadores e parentes proximos de Vaccari.Alem disso varios apartamentos tinham como proprietarios empresas "offshores", que sao empresas criadas no exterior. Uma destas empresas estrangeiras, a Murray Holdings LLC, aberta em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, pertence a Eliana Freitas uma pessoa ligada a BANCOOP que, segundo consta, nao teria condicoes economicas para manter uma empresa no exterior e sequer possui um passaporte valido que lhe permitisse viajar para participar dos tramites legais para abrir a empresa. A Murray Holdigs e proprietaria do triplex 163B. A suspeita e de que pessoas no brasil estariam sendo usadas como "laranjas" para operacoes de lavagem de dinheiro usando os imoveis da BANCOOP. Foram basicamente estes fatos que ensejaram o