e adotar medidas urgentes para ocumprimento dos documentos internacionais. A criticanao e injusta, porque se verificam a criacao de muitos paraisos fiscais, esconderijosinternacionais, com pouco controle eficaz, que incentivam a criacao de offshors sem qualquer obrigacao daidentificacao da origem do capital ou de seus proprietarios, por exemplo,facilitar as acoes de organizacoes criminosas. Asresolucoes UIF, por exemplo, estabelecer medidas e procedimentos que devem seralgumas disciplinas, ou seja, novas resolucoes UIF, que altera as anteriores enecessarias novas obrigacoes aos assuntos domesticos, para prevenir e detectara atividade de lavagem de dinheiro. Oprincipio "know your client"deve moldar controle interno de sectores sensiveis, assim como esses setoresdevem relatar transacoes suspeitas, como dizendo. Temas vinculados a implementar taisprofissionais de estrutura interna incluem, entre outros, em economia, aspessoas coletivas que recebe.Para cadaassunto obrigado, UIF projetou padroes exclusivos que se relacionam de acordocom a atividade que desenvolve cada um. Setoressensiveis ou vulneraveis exigem mais controle de suas atividades e clientes, eestas medidas contribuem para transparente e identificar situacoesanomalas. Variosdiplomas internacionais recomendam que cada pais crie unidades de inteligenciafinanceira para sistematizar informacoes sobre transacoes suspeitas, anormais ouatipicas. A 3odiretriz do Conselho Europeu (Estrasburgo, 2005) recomenda que cada membrocria-se uma unidade de inteligencia financeira para lutar eficazmente contra obranqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, ou seja, determinarque as unidades fossem criadas para recebe, analisar e transmitir declaracoesde operacoes suspeitas de pessoas singulares e coletivas. No Brasil existe a unidade de inteligenciafinanceira chamada COAF - Conselho de controle de atividades financeiras - de naturezaadministrativa, instituida pela Lei 9.613/98 (artigo 14), montagem receber,armazenar, sistematizar informacoes e produzir relatorios e contribuir para aluta contra o crime de lavagem de dinheiro. O certo e que nenhuma instituicao financeira em nenhumpais esta a salvo deste fenomeno da lavagem de dinheiro, tendo em conta asofisticacao do delito.Os esforcos para prevenir e combater este fenomenodelitivo encontra barreiras muitas vezes em diferencas idiomaticas e culturais, em diferencas nos codigosinternos e praticas em materias de justica penal. Assim, efundamental um maior controle por parte dos organismos publicos, mas tambem eimprescindivel a colaboracao/contribuicao dos setores privados, principalmenteaqueles sensiveis ou vulneraveis a lavagem de dinheiro. 6 CONCLUSAO Com oadvento da Lei n. 12.683/2012, ampliou-se aesfera de tipicidade do delito de lavagem de dinheiro, ou seja, expandiu-se orol de crime antecedente da lavagem para toda infracao penal. O delitoque foi criado para o combate ao narcotrafico, hoje combate todo e qualquercrime organizado, inclusive contravencoes penais. Emborahaja um alargamento de sua incidencia, ha intenso debate sobre o bem juridicotutelado, bem como o momento de consumacao da lavagem, sendo mais coerenteentendermos que o Estado esta mais preocupado com a transparencia do sistemaeconomico-financeiro do que com a administracao da Justica. Ate porque se o bemjuridico tutelado fosse a administracao da Justica, a pena estaria emdesproporcionalidade com o encobrimento do dinheiro sujo.Com opassar do tempo, os paises estao se organizando para combater estes gruposorganizados que cada dia mais se alimentando do dinheiro sujo, inseri-los nomercado financeiro e economico, exigindo mais controle e fiscalizacao por partedos orgaos administrativos e judiciais. Paraisso, a criacao e a imposicao de mais instrumentos e obrigacoes para ossectores sensiveis a lavagem de