vez, conceitua o delito de lavagem dedinheiro (Art. 6, 1, a, i) como sendo a conversao ou a transferencia depropriedade, quando quem tem conhecimento de seu criminoso de origem, ordempara ocultar ou dissimular a origem ilicita da propriedade ou ajudar qualquer pessoaenvolvida na pratica de infracao penal para roubar - sao as consequenciaslegais das suas acoes ou outras atividades.AConvencao de Palermo tambem, pela primeira vez, indica que varios outros crimespodem ser uma historia do crime de lavagem de dinheiro. O textodiz que a lavagem de dinheiro e ainda do "maior intervalo possivel degrandes crimes" ou "crimes graves" (Art. 6, 2, a), conceituandocomo crimes cuja pena maxima nao e menor que quatro anos ou maior ou praticadapor organizacoes criminosas (Art. 5) ou comportamento relacionado a corrupcao(Art. 8) ou crimes de obstrucao da Justica (Art. 23). AConvencao de Palermo tambem inclui medidas de regulamento e controle de bancose outras instituicoes sensiveis chamadas para lavagem de dinheiro, a fim deatender seus clientes (know your client)e suas eventuais operacoes suspeitas, obrigando-os a comunicar essasoperacoes. Finalmente,a Convencao de Merida, adotada pela ONU em 2003 e promulgada pelo Brasil em 31de janeiro de 2006, tem como objetivo central a luta contra o crime decorrupcao e impoe rigido controle sobre as areas sensiveis ou vulneraveis instituicoes usadas para lavagem de dinheiro que estabelece normas e medidaspara a cooperacao internacional em seu artigo 14. Assim, haum esforco global para reprimir o crime de lavagem de dinheiro, atraves depoliticas criminais e mecanismos administrativos das atividades de controle dossetores mais sensiveis para lavar dinheiro. Variosgrupos de especialistas e autoridades publicas com poderes foram criados paramonitorar constantemente as atividades de lavagem de dinheiro, bem comotecnicas de desenvolvimento para a prevencao e repressao do crime, incluindo o Grupode Acao Financeira (GAFI), que trata de impor padroes e regras que os paisesque buscam formar parte.Com essalinha, o GAFI vem delegar determinados agentes ou operadores da parte dosistema economico das responsabilidades de controle de lavagem, forcando-os aoperacoes secretamente relatorio incomum de seus clientes, o que poderiam serelacionar os crimes de branqueamento de capitais e financiamento doterrorismo. Emresumo, na esfera internacional, ha um debate constante sobre como prevenir ecombater o crime de branqueamento de capitais. Paratornar a acao de combate a lavagem de dinheiro a nivel nacional em cada pais ea sua aplicacao, foram desenvolvidos mecanismos de incentivo a nivelinternacional. Algumasorganizacoes trabalham com sancoes premiadas, a elaboracao de listas e rankingsde paises com mecanismos bem controlados e eficientes de prevencao de lavagemde dinheiro, boa colocacao nas listas que o pais e um lugar seguro paraoperacoes economicas e financeiras, nao a transparencia e a informacao sobre osatores do mercado, nao ha nenhuma forca e fatores institucionais que atrairinvestimentos e gerar desenvolvimento.Por outrolado, o nao cumprimento de recomendacoes internacionais, permite a aplicacao desancoes politicas e economicas aos paises desidiosos. O GAFI nosultimos anos e meses, juntamente com a unidade de informacao financeira (UIF)comecou-se a regular com maior enfase o sistema juridico preventivo,emitindo-se uma bateria de decisoes administrativas para o melhor controle delavagem de dinheiro. Refira-seque paises internacionais enfrentam graves deficiencias do estado argentino,aplicado a este pais para realizar reformas