NASCEU EM DOIS ESTADOS DIFERENTES NO MESMO DIA, DA MESMA MAEE PAI DIFERENTEUma operadora estava pagando contrato aprovado pelafinanceira, quando apareceram inconsistencias na identidade.Mandaram e-mail e em menos de dois minutos foi identificadocomo falso.Pesquisando o CPF usado, foi constatado que era de um medicode Salvador-BA, que nada tinha a ver com o comprador.Os seus dados pessoais foram clonados indevidamente efalsificaram uma identidade de um Estado onde jamais residiu.Conferiam CPF, data de nascimento e nome da mae. O resto eratudo falso. Inventaram o nome do pai e local de nascimento.Como todos os bancos de dados baseiam somente no CPF parasuas pesquisas, as empresas usam isso para liberacao e se esquecem que aidentificacao tem que ser feita na identidade. Ai, os falsarios encontram umcampo fertil para os golpes.No proprio cartao do CPF consta que deve ser apresentadojunto com um documento de identificacao.Se o vendedor nao souber distinguir um documento falso de umverdadeiro, nao sera com consultas ao CPF que ele estara seguro, pois os bancosde dados sempre informarao: Nada Consta ou Registrado.Isso significa que existem registros ou nao nos CPFinformados. Jamais significaram: Podem Vender ou Nao Podem Vender.Como o mercado nao toma juizo, vemos milhares de acoes pordanos morais em tramitacao pelo pais.Cremos tambem, que grande parte dos processos indenizatoriospor danos morais contra o Estado (Receita Federal), de duplicidade na emissaode CPF, sejam de situacoes semelhantes.Muitos advogados nao procuram se inteirar objetivamente dosfatos, antes de entrarem com estas acoes e muitas empresas negativam osclientes antes de fazerem levantamentos mais cuidadosos. Para a maioria destasempresas, nao pagou, e inadimplente.Nao conseguem distinguir inadimplente, de golpista.Nestes casos, a responsabilidade nao cabe ao Estado, e sim, asempresas que liberaram tais vendas ou creditos, sem verificarem a autenticidadedos documentos apresentados. Uma industria, com dezenas de lojas espalhadas pela cidade, recebeu pedido de mais de R$ 120.000,00.O comprador seria outra empresa.O endereco fornecido era uma mansao, que foi visitado pelo vendedor e causou otima impressao.A empresa tinha ate site na internet, bem elaborada e ate com lista de clientes, a maioria, grandes empresas, muito conhecidas e conceituadas na praca.Solicitado para fazer levantamentos, foi verificado que a empresa compradora nada tinha a ver com o segmento dos produtos pedidos e pela quantidade, era impossivel ser para uso interno.Checando a situacao dela, tinha ate registro na Receita Federal, mas estava totalmente irregular, apesar de constar como ATIVA. Usaram CNPJ de outra empresa, desativada.Reativaram a empresa com outra razao social e novos socios, com endereco diferente.Consultando alguns amigos empresarios, conseguimos algumas informacoes, fomos checar e a maioria delas se confirmaram.A empresa era na verdade, uma arara, constituida em nome de laranjas e os responsaveis eram figuras conhecidas na cidade, ate nos meios esportivos e tinham uma rede de casas noturnas, vulgo, inferninhos, que seriam os destinatarios finais dos produtos.Era uma triangulacao muito bem elaborada, se nao cometessem tantos erros primarios e que muitas vezes, nao sao percebidas pelas vitimas. Tem instrutores comentando nos cursos ate hoje, sobre cheque delaminado, como se fossem a ultima novidade.Isso ocorreu na decada de 90 e hoje a realidade e completamente diferente.Este golpe era chamado tambem, de cheque