O banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity, e o mega-investidor Naji Nahas, presos na manha desta terca-feira (8) durante a operacao Satiagraha, deflagrada pela Policia Federal, encabecavam dois grupos criminosos que, associados, faturaram no mercado de acoes mediante informacoes privilegiadas e lavaram dinheiro em paraiso fiscais. Segundo o Ministerio Publico Federal, o grupo de Dantas movimentou entre 1992 e 2004 quase US$ 2 bilhoes por meio do Opportunity Fund, uma offshore nas Ilhas Cayman, no Caribe.As investigacoes da PF apontam que Dantas era cliente de Nahas e usava o grupo do investidor para lavar dinheiro no mercado financeiro. Nahas comandava um esquema com doleiros que praticavam fraudes no mercado de capitais usando informacoes privilegiadas. "Eles tinham 'megacontatos' e se privilegiaram de informacoes do mercado financeiro, como do Federal Reserve (Fed, o BC americano), por exemplo", afirmou o procurador da Republica Rodrigo de Grandis.O ex-prefeito de Sao Paulo Celso Pitta, tambem preso durante a acao, e acusado de corrupcao passiva, lavagem de dinheiro e formacao de quadrilha. Ele, que tambem era cliente de Nahas, teve operacoes financeiras ilegais interceptadas pela PF durante as investigacoes. "Tudo indica que o dinheiro de Pitta vinha do exterior. O grupo de Nahas gerenciava um fundo que ele tem nas Ilhas Cayman", disse Protogenes Queiroz, delegado da Policia Federal responsavel pelo caso. Ele, no entanto, diz que ainda nao pode confirmar que o dinheiro foi desviado da prefeitura de Sao Paulo. "Mas ele nao tem uma atividade hoje que justifique o recebimento desses valores", completou. As investigacoes da PF e do MP comecaram ha quatro anos, a partir de documentos sobre o caso mensalao enviados pelo Supremo Tribunal Federal a Procuradoria da Republica no Estado de Sao Paulo. Na apuracao, as empresas Telemig e Amazonia Celular (das quais o Banco Opportunity, de Dantas, e acionista) aparecem como financiadoras do valerioduto.Escutas telefonicas e interceptacao de dados levaram ao grupo de Dantas, que, segundo a PF, usava uma "infinidade de empresas" de fachada para encobrir desvios de dinheiro publico. "O esquema de Dantas era tao complexo que nem ele sabia o volume de dinheiro que operava", afirmou, durante entrevista coletiva, o delegado Queiroz, que cooordenou a investigacao. Ele calcula que o esquema tenha movimentado bilhoes de reais.Alem de evasao e formacao de quadrilha, o grupo de Dantas cometeu tambem gestao fraudulenta, concessao de emprestimos vedados (emprestimos entre empresas do mesmo grupo) e corrupcao ativa. Estas organizacoes criminosas estavam muito bem organizadas e segmentadas, com muitas pessoas infiltradas em orgaos. Eram dois grupos, um liderado pelo Dantas e outro pelo Nahas. Eles interagiam e convergiam em alguns negocios", explicou Queiroz. O grupo de Nahas era usado como um banco, um mercado de cambio informal da onde, por exemplo Celso Pitta e Dantas, sacavam altas quantias de dolares. Os suspeitos sao acusados de formacao de quadrilha, operacao de instituicao financeira sem autorizacao, uso indevido de informacao privilegiada e lavagem de dinheiro.O juiz federal Fausto de Sanctis, da 6a Vara Federal Criminal de Sao Paulo, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, decretou a prisao temporaria de 22 pessoas e mais duas