exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008;II. Orcamento de Capital relativo ao exercicio de 2009;III. Destinacao do resultado do exercicio de 2008;IV. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao;V. Eleicao do Presidente do Conselho de Administracao;VI. Eleicao dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;VII. Fixacao da remuneracao dos administradores, inclusive da sua participacao nos lucros, na formaDos artigos 41 e 56 do Estatuto Social, bem como dos membros titulares do Conselho Fiscal.V. DELIBERACOES ADOTADAS: Em Questao de OrdemFoi aprovada pela maioria dos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumario, nos termosDo artigo 130 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Item I: Foram aprovados pela maioria dos acionistas presentes, observadas as abstencoes legais, oRelatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis referentes ao exercicio de 2008,Acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independente, conformeProposta da Administracao da Companhia.Item II: Foi aprovado pela maioria dos acionistas presentes, o orcamento de capital relativo ao exercicio de2009, no montante de R$42.537.935.164,00 (quarenta e dois bilhoes, quinhentos e trinta e sete milhoes, PAG. 2/4(Novecentos e trinta e cinco mil e cento e sessenta e quatro reais), conforme proposta da Administracao daCompanhia.Item III: Foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes, a proposta de destinacao do resultado doExercicio de 2008, no montante de R$ R$36.469.548.739,57 (trinta e seis bilhoes, quatrocentos e sessentaE nove milhoes, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete(Centavos), para constituicao de reservas no total de R$26.554.842.023,37 (vinte e seis bilhoes, quinhentose cinquenta e quatro milhoes, oitocentos e quarenta e dois mil, vinte e tres reais e trinta e sete centavos) ePara distribuicao de dividendos aos acionistas num montante de R$9.914.706.716,20 (nove bilhoes,(Novecentos e quatorze milhoes, setecentos e seis mil, setecentos e dezesseis reais e vinte centavos),Conforme proposta da Administracao e Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, na forma que seSegue:Destinacao 2008 (milhoes R$)Lucro liquido do exercicio 36.470(-) Reserva legal (5%) (1.824)(-) Reservas de Incentivos Fiscais (557)(-) Reserva estatutaria (395)(=) Lucro liquido ajustado 33.694Dividendos propostos 29,04% ( 31,44% em 2007) 9.915Juros sobre o Capital Proprio 7.020Dividendos 2.895Reserva de retencao de lucros 23.779Data do pagamento dos dividendos, no montante de R$9.914.706.716,20 (nove bilhoes, novecentos e(Quatorze milhoes, setecentos e seis mil, setecentos e dezesseis reais e vinte centavos): Em 24.04.2009, R$3.334.149.161,20 (tres bilhoes, trezentos e trinta e quatro milhoes, cento e quarenta e(Nove mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), equivalentes a R$ 0,38 (trinta e oito centavos) porAcao, referentes a parcela de juros sobre capital proprio, com base na posicao acionaria de 26.12.2008; Em 24.06.2009, R$3.334.149.161,20 (tres bilhoes, trezentos e trinta e quatro milhoes, cento e quarenta e(Nove mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), equivalentes a R$ 0,38 (trinta e oito centavos) porAcao, referentes a parcela de juros sobre capital proprio, com base na posicao acionaria de 26.12.2008; Em 14.08.2009, R$3.246.408.393,80 (tres bilhoes, duzentos e quarenta e seis milhoes, quatrocentos e(Oito mil, trezentos e noventa e tres reais e oitenta centavos), equivalentes a R$ 0,37 (trinta e sete(Centavos)