Uma empresa ligou, pois estavam com duvidas sobre uma liberacao de vendas.O cliente insistia muito em retirar as mercadorias imediatamente e a loja tinha como praxe, entregar no endereco informado.Pedi os dados pessoais do cliente e pedi para verem na foto do RG, se ele tinha aparencia de 15 anos.A supervisora disse que nao, a aparencia na foto era atual, mais de 35.Falei que nao podia ser, pois quando ele tirou a identidade, ele estava com quinze anos.A supervisora ate brincou, dizendo que ele estava careca na foto, igual ao seu gerente.Pedi para encaminharem copia da identidade e foi observado que a foto estava trocada.Pedi para nao liberarem a venda, pois estava adulterado.Mais tarde, a loja conseguiu falar com o verdadeiro e ele tinha perdido a identidade.Alerta: Nao coloquem o CPF na identidade e nao carreguem na mesma carteira, todos os documentos.O novo RIC vai facilitar a vida dos bandidos Uma industria, com dezenas de lojas espalhadas pela cidade, recebeu pedido de mais de R$ 120.000,00.O comprador seria outra empresa.O endereco fornecido era uma mansao, que foi visitado pelo vendedor e causou otima impressao.A empresa tinha ate site na internet, bem elaborada e ate com lista de clientes, a maioria, grandes empresas, muito conhecidas e conceituadas na praca.Solicitado para fazer levantamentos, foi verificado que a empresa compradora nada tinha a ver com o segmento dos produtos pedidos e pela quantidade, era impossivel ser para uso interno.Checando a situacao dela, tinha ate registro na Receita Federal, mas estava totalmente irregular, apesar de constar como ATIVA. Usaram CNPJ de outra empresa, desativada.Reativaram a empresa com outra razao social e novos socios, com endereco diferente.Consultando alguns amigos empresarios, conseguimos algumas informacoes, fomos checar e a maioria delas se confirmaram.A empresa era na verdade, uma arara, constituida em nome de laranjas e os responsaveis eram figuras conhecidas na cidade, ate nos meios esportivos e tinham uma rede de casas noturnas, vulgo, inferninhos, que seriam os destinatarios finais dos produtos.Era uma triangulacao muito bem elaborada, se nao cometessem tantos erros primarios e que muitas vezes, nao sao percebidas pelas vitimas. E nao eram pela internet e nem por televendas.Certa ocasiao, uma entidade de classe encaminhou e-mail, pois estava com duvidas com uma identidade que estava sendo usada para compras na cidade.Pelo numero do RG foi verificado que era um documento falso.Liguei para a casa dele e sua mae informou que ele estava trabalhando e so voltaria a noite.Perguntei se ele estava viajando e ela disse que ele estava em Salvador-BA.A compra estava sendo feita a mais de 1.500 km. da sua residencia. Uma operadora estava pagando contrato aprovado pela financeira, quando apareceram inconsistencias na identidade.Mandaram e-mail e em menos de dois minutos foi identificado como falso.Pesquisando o CPF usado, foi constatado que era de um medico de Salvador-BA, que nada tinha a ver com o comprador.Os seus dados pessoais foram clonados indevidamente e falsificaram uma identidade de um Estado onde jamais residiu.Conferiam CPF, data de nascimento e nome da mae. O resto era tudo falso. Inventaram o nome do pai e local de nascimento.Como todos os bancos