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侯中阳行贿罪一审刑事判决书朝阳市双塔区人民法院刑事判决书（2018）辽1302刑初24号：朝阳市双塔区人民检察院于2017年12月29日以朝双检公刑诉［2018］2号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员赵文军、周杰出庭支持公诉，被告人侯中阳及其辩护人张朝生均到庭参加诉讼。现已审理终结朝阳市双塔区人民检察院指控，2015年12月，被告人侯中阳因介绍贿赂违纪问题被朝阳市纪委调查期间，为了能获得从轻处理，让与朝阳市公路处有业务往来的朝阳路安危险货物运输有限公司经理陈某拿人民币20万元给该公司的司机白某，让白某把这20万元送给在朝阳市纪委工作的赵某，通过赵某把其中的10万元送给时任朝阳市纪委副书记、监察局局长的姜某，后姜某将这10万元收下并据为已有。最终侯中阳被朝阳市纪律检查委员会给予党内严重警告处分。公诉机关认为，被告人侯中阳为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人侯中阳当庭表示认罪。辩护人认为，1、被告人在辽宁省纪检委向其调查情况期间，主动承认其通过赵某向姜某行贿10万元的事实，应认定为自首。2、侯中阳在被追诉前主动供述。3、侯中阳行贿金额10万元，情节较轻。4、侯中阳积极认罪、悔罪、系初犯、偶犯。5、侯中阳在任期间做出了巨大贡献。6、侯中阳需赡养高龄老母亲。综上，请求法院对侯中阳免于刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2014年被告人侯中阳为了能在被朝阳市纪委调查的介绍贿赂问题上获得从轻处理，而找到时任朝阳市纪委副书记、监察局局长的姜某帮忙，姜某予以答应。2015年12月，侯中阳为了向姜某表示感谢，遂让与朝阳市公路处有业务往来的朝阳路安危险货物运输有限公司经理陈某拿人民币20万元给其司机白某，让白某把这20万元送给在朝阳市纪委工作的赵某，通过赵某把其中的10万元送给姜某，后姜某将这10万元收下并据为已有。侯中阳最终于2016年11月被朝阳市纪律检查委员会给予党内严重警告处分。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据相互佐证:1、证人姜某证言，侯中阳是朝阳市公路处处长，我们通过工作关系认识的。2015年10月份，我在省纪委办案期间，给侯中阳打电话，让他给我办点沈阳万象城的购物卡。第二天，侯中阳就给了我4张购物卡，每张1万元。2015年末的一天，我开车回朝阳纪委，在单位院子停车的时候，赵某上了我的车，并拿出一捆10万元人民币放在我的车上，说是侯中阳让他给我的，有什么事让我直接跟侯中阳说。这两笔钱都被我用于个人消费了。侯中阳之所以给我这10万元钱和4万元购物卡是因为2014年的时候，侯中阳涉及到了朝阳市银行原董事长闫某受贿案，侯中阳找我帮忙说情，从轻处理他，我答应了。在最终处理侯中阳的时候，我作为朝阳市纪委副书记、监察局局长有一定的话语权，给予侯中阳党内严重警告，处理结果相对比较轻，而且侯中阳没有被免职。2、证人赵某证言，2015年12月份一天的中午，侯中阳的司机白某给我送过来20万元人民币，并转述侯中阳的意思说其中的10万元是给我的，另外10万元让我给姜某送去。我到朝阳市纪委后，在院里上了姜某的车，把10万元给了姜某说：“这是侯中阳给你的，你们之间具体有什么事你自己跟侯中阳说吧”。后来我给白某打电话让他把侯中阳给我的这10万元退给侯中阳了。3、证人陈某证言，我是朝阳市路安危险货物运输公司（以下简称路安公司）法人。我经营期间给公路管理处运送沥青，白某负责管理拉沥青的车辆，侯中阳是朝阳市公路管理处的处长，所以我们认识。2015年12月下旬的一天，侯中阳打电话让我准备20万元钱。我就从我个人的农行卡取了20万元。白某来把钱取走了，给我打了一个20万元的欠条。我之所以给侯中阳20万元，是因为侯中阳对我公司运送沥青的事情上有一定的管理权，同时考虑侯中阳在我公司给他们单位运送沥青的过程中，在各方面都能给予照顾。过了3、4天，白某给了我10万元钱，并说是侯中阳让他给我送过来的，剩余的10万元钱什么时候还再说。并把当时打的20万元的欠条拿走了。当天我就到中国建设银行把这10万元钱存到我个人的银行卡里了。剩余的10万元钱在2015年底或2016年初的时候，从拉沥青的四台车的利润中扣除了。2017年4、5月份的时候，省纪委找我谈话后，侯中阳和我说，下次有关单位再问你关于白某从你那里拿20万没还的钱，你就说这是给白某发的奖金。（中国农业银行回单、中国建设银行存款凭条证明上述事实。）4、证人白某证言，2015年1月，我开始租用路安公司的罐车从事公路沥青运输，以路安公司的名义与朝阳市公路处签订运输合同。2015年11月，侯中阳打电话说他司机有事了，让我给他开几个月车。2015年12月的一天，侯中阳让我去路安公司取20万元。我到路安公司后，给陈某写了个收据之后就把钱拿走了。侯中阳让我把这20万元给我姑父赵某送去，让他留10万元，并让他给姜某10万元。后来，我姑父把给他的10万元钱退给我了，侯中阳让我把这10万元钱还给陈某，我就退给陈某了。2017年3月5日前后，侯中阳打电话约我在体育场附近一个饭店见面，说：听说你姑父出事了，送钱的事对谁也不要说。5、证人赵某证言，我是朝阳万里行汽车技术有限公司法人代表，我曾给朝阳银行原董事长闫某200万元钱。2013年下半年我们公司想在朝阳银行申请4000万元的贷款，于2013年末向朝阳银行递交一些基础材料，我找过几回闫某，一直没有进展。2014年初的一天，我找朋友侯中阳一起吃饭，提到我们公司这笔贷款出现了困难，听说侯中阳和闫某是同学关系，就让他帮我沟通一下。后来一次偶然的机会，我听朋友说在朝阳银行贷款得给闫某5%的好处费，我突然想起有一回我找闫某时，他曾说得按规矩办事，我一联想，就产生了给他送钱的想法。从那时起，我有意将我们公司的经营收入攒起来存放到我母亲家里，一共攒了200万元钱。2014年2月下旬的一天，我通过侯中阳联系，在朝阳市龙城郊区“陀山子”风景区大门附近将这200万元钱给了闫某。侯中阳也去了，但他一直在我车上呆着，没和闫某见面，也不知道我给闫某钱。给完之后，朝阳银行让我们陆续补充了一些材料，但最终没有通过我们公司的这笔贷款。我认为闫某在我们公司的这笔贷款上没起到推进作用，我就找他要钱，他也答应我出差回朝阳后就把钱给我，但没等他给我钱，他就被带走调查了。6、证人闫某证言，我原来说那笔200万元是侯中阳给我的，其实是赵某给我的。当时省纪委专案组调查我的经济问题时，我压力很大，我记得侯中阳确实帮赵某找我协调过贷款的事，当时没将这件事讲清楚。2013年下半年的时候，朝阳万里行汽车技术服务有限公司的老板赵某到我办公室找我，说想在朝阳银行贷款4000万元，希望我能尽快催促一下这笔贷款业务，我告诉他先向我们公司业务部递交相关手续就行。过了一段时间，他又找我，我告诉他按规定走程序就行。2014年初的时候，朝阳市公路管理段的侯中阳找我提起赵某公司的那笔贷款的事，并请求我尽快推进贷款的进程。2014年2月，在市法院会议室观看纪录片时，侯中阳坐到我旁边，又提起万里行公司贷款的事，并说赵某想见见我，给我送点东西。看完记录片后，侯中阳给赵某打了个电话，我俩各自开车去宏运二期找赵某，不一会他告诉我说赵某提议去朝阳市郊驼子山风景区附近见面。到了景区大门口，我看见赵某从一辆丰田吉普车上下来，手里还拿着一个拉杆箱，赵某走到我面前，简单和我说了一下贷款的事，又说给我拿了些东西，我就把拉杆箱放到我后备箱中，我们就开车各自离开了。我把拉杆箱放到程子良借我的凌凤鑫苑小区的小仓房里，打开箱子数了一下，共200万元钱。在那之后，赵某又找过我几次，希望我尽快帮忙办下贷款，我找授信审查部的人问过，如果符合条件，尽快放款，如果不符合条件，缺什么尽快让他补齐。但是他找的那家公司不符合贷款条件，贷款就一直没办下来。赵某给我钱时，侯中阳没在场。后来赵某的公司没有将贷款办下来，侯中阳曾经向我要过钱，我觉得他后来肯定是知道了。7、户籍证明证实，被告人侯中阳的自然人身份。8、干部任免审批表证实，被告人侯中阳系国家工作人员的身份。9、案件来源及到案经过证实，本案案发及被告人侯中阳的到案情况。10、中共朝阳市纪律检查委员会朝纪［2016］38号决定证实，被告人侯中阳因介绍贿赂一事被给予党内严重警告处分的情况。11、被告人侯中阳供述，我是朝阳市公路管理处处长。大概在2014年，朝阳万里行汽贸公司的老板赵某想贷款进汽车，赵某找过朝阳银行董事长闫某想从银行贷款。当时闫某同意了，但贷款迟迟没有贷下来。赵某听说我和闫某比较熟，就找我帮忙，我就找闫某帮赵某说贷款这件事，闫某同意给贷款。后来有一天赵某让我约闫某见面，闫某说在陀山子景区那见面。当时是赵某开车拉着我去的，闫某自己开车去的，我在车上没下车，赵某下车和闫某在一起说了什么我不清楚，后来赵某从他车上拿下一个皮箱放到了闫某车上。然后我和赵某我们就走了。在闫某出事之后，赵某跟我说他在陀山子景区给闫某送了200万元。后来省纪委因此事找我的时候，我说我给闫某送的200万元，在抚顺清河县检察院做笔录的时候我说是赵某给闫某送的200万元，因为闫某两次说法不一致，我是按照闫某的说法说的。这个案件也牵涉到了我，当时抚顺清河检察院找过我，我担心会因为这个案件被查处就找到了我们朝阳市纪委副书记姜某让他帮我说情，不要处理我或者轻点处理我，后来检察机关没有对我立案，2016年11月，朝阳市纪委给了我一个党内严重警告处分就了结了。2015年底的时候，我想感谢一下姜某，就让白某拿了20万元通过他的姑父赵某送给姜某和他姑父每人10万元。这20万元是我让白某从路安公司拿的，路安公司给我们送沥青，具体由白某负责，我知道路安公司通过业务来往挣了一些钱，而且我对他们单位运送沥青的事有一定的管理权，我个人想给姜某送点钱表示感谢，所以就想让白某从他们路安公司拿20万钱送给姜某。送给赵某的10万元，赵某在给钱的三、四天后已经通过白某返还给陈某了。是我让他退的，我当时给钱的时候喝酒了，醒酒后我觉得不妥，就赶紧让赵某把钱退了。赵某说姜某的钱没要回来，不行这笔钱算他借的，算他给姜某的。赵某被双规之后的一天，我告诉白某纪委如果找你了解给姜某那20万元的事情，你千万不能说。2015年10月份的时候，姜某打电话让我办几万块钱的沈阳万象城购物卡，我说4万够用吗？他同意了。第二天我就开车去沈阳给他办了4万元的购物卡，并给了他。姜某是朝阳市市委副书记，他手中的权利也挺大的，我想和他处好关系，以后有事也可以找他帮忙，我就给他办了

刘某等行贿、介绍贿赂一审刑事判决书长春市绿园区人民法院刑事判决书（2016）吉0106刑初131号：长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2016）第17号起诉书指控被告人刘某、杜某某犯行贿罪、被告人宫某某犯介绍贿赂罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成本院，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派岳琳、杨刚出庭支持公诉。被告人刘某、杜某某、被告人宫某某及其辩护人程伯华到庭参加诉讼。现已审理终结长春市绿园区人民检察院指控：被告人刘某与被告人杜某某于2007年租赁苏某的土地，2011年在各自租赁的地上附属物被拆迁过程中，刘某、杜某某共同找到双方共同的亲属被告人宫某某，希望由其帮忙找人绕过土地出租方苏某签订拆迁协议，并答应事后给予帮助人好处。被告人宫某某找到长春市西部新城开发区拆迁工作人员王某某（另案处理），使刘某和杜某某绕过拆迁补偿的必经程序即土地出租方（土地承包者）的签字确认程序而顺利地拆迁补偿，2012年拆迁款发放后，刘某、杜某某共同拿出13万元交给宫某某，用于感谢王某某，宫某某在长春市绿园区王某某办公室附近向王某某行贿共7万元人民币，宫某某留用6万元。被告人刘某、杜某某共同行贿数额7万元。被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂，犯罪数额7万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人刘某、杜某某、宫某某供述与辩解、证人王某某、周某某、李某某、马某某等人证言、立案决定书、到案经过、拆迁补偿协议及相关材料、情况说明、长春市绿园区人民政府文件等证据。公诉机关认为：被告人刘某、杜某某为了谋取不正当利益而给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪；被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，构成介绍贿赂罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究被告人刘某、杜某某的刑事责任，以介绍贿赂罪追究被告人宫某某的刑事责任。被告人刘某、杜某某、宫某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人宫某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人宫某某到案后如实供述，依法可以从轻处罚。经审理查明：被告人刘某与被告人杜某某于2007年租凭苏某的土地，2011年在各自租凭的地上附属物被拆迁过程中，刘某、杜某某共同找到双方共同的亲属被告人宫某某，希望由其帮忙找人绕过土地出租方苏某签订拆迁协议，并答应事后给予帮助人好处。被告人宫某某找到长春市西部新城开发区拆迁工作人员王某某（另案处理），使刘某和杜某某绕过拆迁补偿的必经程序即土地出租方（土地承包者）的签字确认程序而顺利地拆迁补偿，2012年拆迁款发放后，刘某、杜国杜共同拿出13万元交给宫某某，用于感谢王某某，宫某某在长春市绿园区王某某办公室附近向王某某行贿共7万元人民币，宫某某留用6万元。被告人刘某、杜某某共同行贿数额7万元。被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂，犯罪数额7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.立案决定书证实，长春市绿园区人民检察院对被告人刘某、宫某某、杜某某以行贿罪立案侦查。长春市绿园区人民检察院于2014年11月7日决定王某某涉嫌滥用职权一案立案侦查。2.抓获经过证实，被告人刘某、宫某某系被检察机关到家中将二人传唤到案，被告人杜某某主动到检察机关接受调查。3.户籍证明证实，被告人刘某出生于1958年10月9日等自然情况及该人无前科劣迹；被告人杜某某出生于1958年1月28日等自然情况及该人无前科劣迹；被告人宫某某出生于1972年9月26日等自然情况及该人无前科劣迹。4.王某某聘用合同及解除劳动合同协议书证实，王某某于2012年2月1日受聘于长春西部新城开发区拆迁办，期限至两湖一带收储项目结束，其中试用期从2012年2月1日至2012年4月30日止，2014年1月1日，王某某与长春西部新城重点项目建设管理中心解除劳动关系。5.长春西部新城开发区管理委员会出具的关于长春西部新城开发区管理委员会及其机构的设立及相关文件证实，①长春市绿园区机构编制委员会于2009年12月9日发布关于成立长春西部新城开发区委员会的通知，长春西部新城开发区管理委员会为区政府派出机构。管委会内设5个职能部门，分别是党政综合办公室、建设局、经济合作局、财政审计局、行政执法局。②长春市绿园区机构编制委员会于2009年9月19日批复，同意西部新城开发管委会的请示，成立西部新城开发区拆迁办公室，为西部新城开发区管委会所属的全额拨款事业单位。主要负责西部新城开发区范围内的征地拆迁工作。所需人员编制从西部新城管委会内部调节解决。③长春市绿园区机构编制委员会发布（2012）74号通知，关于长春市西部新城开发区拆迁办公室更名为长春西部新城重点项目建设管理中心。④落款日期为2009年9月11日的西部新城开发区行政执法局科室职能分工（草）中，拆迁办公室职责为负责辖区重点工程项目的拆迁工作；负责组织实施重点项目拆迁的政策宣传和群众动员工作；负责组织重点项目拆迁的调查、摸底、协议补偿等工作；负责拆迁补偿的申报、发放；负责拆迁补偿协议的整理、归档和上报；负责协调上级拆迁部门和相关单位。⑤执法局人员名单，包括在编在职人员有马某某、借调人员有李某某、聘用人员有王某某等内容。6.长春西部新城重点项目建设管理中心于2014年10月13日情况说明证实，长春市西部新城开发区拆迁办公室负责区域内征地拆迁工作，拆迁工作人员主要负责前期踏查摸底工作；负责现场与被征收人协商补偿事宜；负责征收补偿款的发放工作；负责现场房屋的拆除交接工作；负责产权证、土地证调档确权事宜。7.长春西部新城重点项目建设管理中心于2014年10月27日出具的现场征收工作人员职责，①负责组织协调拆迁各环节：包括项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签定拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作；③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内，防止拆错房屋；④负责拆迁项目中发现问题，及时汇报、处理；⑤负责给信访科提供拆迁过程中上访人的基础材料；⑥负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。8.长春西部新城重点项目建设管理中心于2015年12月4日出具关于如何实施耕地地上物补偿的情况说明证实，签订补偿协议需土地承包者、土地租赁者、征收人三方到场。9.长春市西部新城开发区管理委员会于2015年1月4日出具的关于王某某工作职责的情况说明证实，被告人王某某为西部新城开发区拆迁办现场负责人，2011年被西部新城拆迁办聘用，主要负责以下工作：①负责项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签订拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作。③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内。④负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。10.长春市人民政府长府通告（2009）4号文件证实，长春市政府对规划西客站站前路、双丰大街、南阳路等城市道路建设改造工程于2009年3月12日进行了通告，在该通告发布之日起，在建设改造工程范围内，任何单位和个人禁止新建永久或临时性建筑物和构筑物；不得栽种农作物、树木等。其他内容略。11.“南阳路”刘某拆迁补偿协议及相关资料证实，苏某、苏某某于2007年10月10日与刘某签订了土地出租协议书，约定土地经营耕种权出租20年，自2007年10月10日起至2027年10月10日止，征占时土地补偿归苏某、苏某某所有，地上物补偿归刘某所有。长春市西部新城开发区拆迁办公室于2011年11月15日与刘某签订了地上附属物拆迁补偿协议书，合计金额为207456元，甲方长春市西部新城开发区拆迁办公室现场负责人有李某某签名及西部新城拆迁办李某某签章，乙方有刘某签名捺印。12.“南阳路”杜某某拆迁补偿协议及相关资料证实，苏某、苏某某于2007年10月14日与杜某某签订了土地出租协议书，约定土地经营耕种权出租20年，自2007年10月14日起至2027年10月14日止，征占时土地补偿归苏某、苏某某所有，地上物补偿归杜某某所有。长春市西部新城开发区拆迁办公室于2011年11月15日与杜某某签订了地上附属物拆迁补偿协议书，合计金额为185964元，甲方长春市西部新城开发区拆迁办公室现场负责人有李某某签名及西部新城拆迁办李某某签章，乙方有杜某某签名捺印。13．西部新城南阳路征收补偿款审批单证实，刘某协议金额为207456元，杜某某协议金额为185964元，其中西部新城开发区拆迁办公室经办人为李海滨。14.银行查询资料证实，刘某账户于2012年3月8日进账207456元，于2012年3月9日、4月7日全部提出并销户。杜某某账户于2012年3月8日进账185964元，于2012年3月9日全部提出并销户。15.证人王某某证言证实，我在参与西部新城拆迁过程中收受过他人贿赂。2012年四五月份，在长春市西部新城开发区同心村前兴屯的拆迁过程中，有两家被拆迁户刘某、杜某某，通过刘某的侄子宫某某找到我办公室跟我说，刘某和杜某某家在南阳路上有温室，现在他两家有事急着用钱，想签协议，问我能不能帮忙照顾一下，给他们多补点钱，到时候也不能让我白忙活。之后宫某某跟我说刘某、杜某某家的温室是租同心村前兴屯的村民苏某家地盖的，当时西部新城有规定说想要拿到温室的补偿款，必须得让土地的出租人签字才能签补偿协议，所以想让我帮忙，看看能不能绕过苏某，给刘某、杜某某家签了补偿协议，能给多补点就多补点。因为我不参与这个项目，我说给他们联系一下项目负责人，帮他们沟通一下，让他们自己去找。我当时当着刘某和杜某某的面，给长春市西部新城开发区执法局的一个叫李某某的这个项目的负责人打电话，对他说，有两家要签协议，是同心村前兴屯的刘某和杜某某，一会儿让他们去找你，你给算算钱，就高不就低，给他两家多做点，差不多的话他俩家就签了。我说这话意思是让李某某照顾一下，多给刘某、杜某某做点补偿钱。之后我又把从宫某某那知道的这两家的具体情况跟李某某说了，让他帮忙看看能不能不用苏某签名就跟这两家签协议。之后刘某和杜某某就去找李某某了，具体他们怎么谈的我不清楚。刘某、杜某某来找过我后，过来二、三天，李某某给我打电话，跟我说他那边可以不用苏某的签名就跟这两家签协议，具体他怎么操作我不清楚。我就分别给刘某、杜某某打电话，跟他们说李某某那边已经办妥了，可以不用苏某的签名，他两家也同意签协议了。之后就这样拆了。过后他们两家就找李某某签了拆迁补偿协议。到了2012年11月份，刘某、杜某某俩家的拆迁补偿款发下来了，有一天宫某某来到我办公室外面，把我叫出来，跟我说刘某、杜某某两家温室大棚拆迁完了，挺感谢我的，这7万块钱我就拿着吧。说完他给我塞过七沓钱。因为之前刘某、杜某某说过不能让我白忙活，我心里也知道这是他们给我的好处费，我当时没说什么就收下了。至于刘某和杜某某家有没有给李某某送钱我不清楚，事后我和李某某吃饭的时候，我拿了3万元钱想给他作为辛苦费，后来他没要。刘某、杜某某家的温室补偿多少钱我记不清了，我也没看协议，以拆迁补偿协议为准，但因为我跟这个项目的负责人李某某打过招呼了，他应该能给这两家多做补偿款了。按照当时西部新城的规定，没有土地出租人的签名，不能给刘某、杜某某家的温室拆迁补偿，但因为我跟这个项目的负责人李某某打过招呼了，所以刘某、杜某某家就顺利签了补偿协议。刘某、杜某某知道没有土地出租人苏某的签名他们能签补偿协议。刘某、杜某某给我的这七万元钱有一部分给我媳妇了，我跟她说这是融资挣的钱，她就收起来了，其他的我都用于自己日常花销了。到目前为止，我没有把刘某、杜某某家给我的七万元钱退还给他们或者上交单位。我首先是从事拆迁工作，利用手中的权利，为拆迁户谋取不正当私利，这是错误的行为，我很后悔给国家造成了经济损失，我愿意积极配合检察机关把自己的问题交代清楚，希望国家能对我宽大处理。16.证人马某某于2015年1月4日13时50分至14时30分证言证实，2012年3月至2013年12月，我任长春市西部新城开发区拆迁办主任。2009年左右，长春市政府发布了关于南阳路的拆迁公告，西部新城开发区拆迁办对南阳路的拆迁工作应该是2009年三四月份开始的。我2009年9月份到西部新城开发区拆迁办工作，从2009年9月份开始我就是南阳路这个拆迁项目的总负责人，主抓全面工作。2011年左右，李某某借调到拆迁办之后，我就安排李某某具体负责南阳路这个拆迁项目。当时刚开始进行南阳路拆迁项目时，我跟手底下的人说，对土地的地上物补偿必须补给土地的原所有人，后来根据整个拆迁工作的进展，我要求手底下的人在签拆补偿协议的时候，如果需补给土地承租方，即和土地的承租方签补偿协议的话，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟土地承租方签拆迁补偿协议的。我认识王某某，我记得他比我晚到西部新城拆迁办工作，应该是2009年末到西部新城拆迁办工作的。当时我们西部新城拆迁办委托长春市新开源房屋拆迁有限公司进行站前路的拆迁工作，王某某是新开源有限公司派驻到西部新城负责站前路拆迁项目的负责人。2011年四五月份时，王某某就已经在西部新城拆迁办工作了。2012年1月左右，政府说拆迁工作不能委托拆迁公司了，必须政府来拆迁。所以我们西部新城拆迁办就跟王某某签了聘用合同，我记得后来我还安排他负责过祝家屯的拆迁项目，其他的我记不清了，以具体拆迁协议上的签名为准。17.证人贾某某于2015年1月4日12时16分至12时54分证言证实，我在2009年10月至2011年11月任西部新城开发区管委会副主任兼执法局局长，拆迁办主任。2009年9月之前，西部新城开发区拆迁办对南阳路拆迁项目开始的，一开始是马某某负责这个项目的全面工作，2011年左右，李某某借调到拆迁办之后，马某某就安排李某某具体负责南阳路这个拆迁项目，我记得李某某是2011年从长春市绿园区行政执法局借调到西部新城拆迁办的。当时西部新城拆迁办规定，土地承租方要想和西部新城拆迁办签拆迁补偿协议，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新地拆迁办是不能跟土地承租方签拆迁补偿协议的。我认识王某某，他是西部新城拆迁办外聘的拆迁工作人员，2011年四五月份的时候，我跟他谈过，让他到西部新城拆迁办这边来工作，带一带我手底下的拆迁工作人员。他当时是长春市新开源房屋拆迁有限公司的人，西部新城拆迁办之前委托长春市新开源房屋拆迁有限公司负责站前路的拆迁项目工作，王某某是站前路那个项目的负责人。我跟王某某谈完后，他同意到西部新城拆迁办来工作，但是提出不辞去长春市新开源房屋拆迁有限公司的工作，我就同意了。2011年四五月份王某某到西部新城工作后，除了负责站前路项目的收尾工作，还负责市政道路拆迁方面的工作。18.证人李某某于2015年1月4日15时10分至15时40分证言证实，我2011年1月份从长春市绿园区行政执法局借调到西部新城拆迁办工作，当时马某某是南阳路这个拆迁项目的总负责人，他安排我具体负责南阳路这个拆迁项目。刘某、杜某某家是我经手拆迁的。当时西部新城拆迁办有规定，租地方要想和西部新城拆迁办签拆迁补偿协议，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地方的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟租地方签拆补偿协议的。刘某、杜某某家在拆迁时，没有履行土地出租方苏某的签字确认程序，因为当时王某某给我打过电话了，说给这两家照顾照顾。2011年1月份我到西部新城拆迁办工作时，王某某就已经在西部新城拆迁办工作了，他当时负责站前那个拆迁项目。当时和刘某、杜某某家签拆迁补偿协议之前，大约在2011年的四五月份的时候，王某某给我打电话，说南阳路有两家拆迁户，刘某和杜某某家，他们俩家比较着急，让我给照顾一下，看看能不能绕开地主签字，给这两家把协议签了，就高不就低，能多补点就多补点。后来我也就绕开地主签字，跟这两家把拆迁补偿协议签了。王某某、刘某、杜某某没有因为这个事给过我钱款或物品。19.证人苏某某于2015年10月29日13时25分至14时09分证言证实，我认识刘某和杜某某，他们两家租过我们家土地，当时签土地租赁协议我也去了，大概是2007年，我和我父亲还在上面签字摁押了。刘某和杜某某租的我们家的土地地上物拆迁了，有房屋和树木，具体有什么我不清楚，但是拆迁过程必须经过我们这些土地原所有人的签字确认。但是他们两家绕过我们家进行拆迁补偿，都没跟我们家打招呼。刘某和杜某某家的拆迁需要我们家签字确认，因为土地是我们家的，拆迁我们家土地上的地上物需要我们家签字确认，但是刘某和杜某某也不跟我们家打招呼，自己就办理了拆迁。我父亲苏某对上述事情都了解，但是我父亲现在脑部有病，不太清醒，表述不明白。20．被告人刘某供述，2007年我和我亲家杜某某一直在南阳路附近的一个叫苏某的那里租了一块地。2011年左右这块地就涉及到拆迁，我和杜某某家的土地是一起被拆迁的，2011年左右，我和我亲家杜某某找了我的侄子宫某某，想通过宫某某联系相关的拆迁人员提供帮助。因为拆迁补偿的必须程序之一就是需要经过原土地地主，就是苏某的签字，但是我和杜某某都想绕过原地主的签字，并且想在拆迁过程中得到能多点就多点的补偿，以及尽快得到拆迁补偿款。当时我找的宫某某，因为宫某某交际面广，能帮我们联系到拆迁人员，让拆迁人员提供我们想要得到的帮助。在宫某某找拆迁办的人之前，我和杜某某与宫某某一起商量通过疏通相关拆迁人员，并由宫某某给相关人员一定的人情费，让拆迁人员为我们提供帮助。宫某某说他去找拆迁办的一个工作人员疏通，但是体具宫某某怎么疏通的我不清楚。后来拆迁和补偿款的发放都很顺利，确实绕过原土地所有人就进行了拆迁，拆迁补偿款我和杜某某也比较满意。向我出示的“南阳路”8刘某拆迁补偿协议及相关资料，这次补偿的浮房、围墙、井、杨柳树一共补偿了207456元，签协议时间是2011年11月15日；拆迁补偿款到账后，宫某某给我打电话，告诉我拆迁补偿款下来了，我就问我家得多少补偿款，宫某某就分别说了我家各项补偿的作价多少，以及我家总共应得多少钱。第二天我和杜某某、宫某某一起去拆迁办取的银行卡，当天宫某某确定了给拆迁人员拿多少人情费，商量后我就与杜某某、杜某某妻子、宫某某共同来到我家附近的中国银行，当时我记得宫某某是开着自己的灰白色面包车，我和杜某某取出几万元现金给宫某某了，具体钱数记不清了，我出了大概六、七万元钱，钱装在中国银行专用的兜子里，给宫某某去疏通拆迁办的人。我记不太清我和杜某某见没见过宫某某疏通关系的这个拆迁人员，好像见过面，我、杜某某、宫某某一起找过拆迁人员，具体记不清了，宫某某能说清。向我出示的“中国银行存款历史明细，上面显示2012年3月8日转入207456元。”这个是给我转入的拆迁补偿款，就是这个账户，我通过宫某某给拆迁人员钱也是用这个账号。2012年3月9日取出的67456元现金中的6万元就是我当时给宫某某用来疏通拆迁人员的，我们就是在这一天去的银行，杜某某拿多少钱给拆迁人员我记不清了。我和杜某某事先商量的都是先通过宫某某联系相关的拆迁工作人并承诺给相关拆迁人员一定的人情费，帮助我们绕过地主确认程序拆迁，让我们顺利拆迁，并获得能多点就多点的补偿，早点发放补偿。我与杜某某以及宫某某确定了具体的人情费的数额，但不清楚相关拆迁人员是以何种方式和方法对我家和杜某某的土地进行补偿的，我们向拆迁人员表达的是能给点补偿就多给点补偿，绕过地主的签字，尽量早点发放补偿款。我获得的拆迁补偿款是还外面的欠款，还有给孩子买房子付首付等个人消费了，都花了。21.被告人杜某某供述，我和我亲家刘某都在西新镇同心村前兴屯租了一个叫苏某的人的土地，我家的土地大约有四亩，刘某家的土地大约有两亩七分，从2007年开始租的，租期20年。2010年左右，政府要修南阳路时，我家和刘某家租的土地涉及到被政府拆迁，拆迁期间我和刘某都通过刘某的侄子宫某某找到拆迁人员，通过给拆迁人员好处给我们拆迁提供帮助。因为宫某某是刘某的侄子，另外宫某某也认识一些拆迁办的人员，交际能力比较强。我具体不知道宫某某找谁帮忙，但是我们知道是找拆迁办人员帮忙。拆迁中找拆迁办的人员帮忙目的是为了多得些补偿款，并在原有的进度上更快被拆迁。绕过地主苏某的签字确认程序实现拆迁，因为拆迁补偿必须经过苏某签字确认，我们想绕过苏某签字这个程序就进行拆迁补偿。商量的过程是在签拆迁补偿协议之前，刘某给宫某某打电话，让宫某某帮刘某和我家联系拆迁办的工作人员寻求帮助，然后我和刘某与宫某某当面在前兴屯乡道路边我的灰色尼桑骊威车里谈的，宫某某开的是自己的灰色的面包车去的。我们三人商量通过宫某某找相关拆迁人员帮忙，并由宫某某答应事后给拆迁人员一定吃饭钱，使拆迁人员在我和刘某家土地拆迁时给予我上面说的那些帮助。具体我不知道拆迁办人员怎么帮我们的，但是我们的目的都实现了，拆迁我们都获得更多的补偿款和并很快就被拆迁了，也没有经过地主苏某签字的程序就拆迁了。“向我出示的南阳路ＮＹＬ-34杜某某拆迁补偿协议及相关资料，”，是我们拆迁的补偿协议及相关资料，补偿的浮房，围墙、井、杨柳树，一共补偿了185964元，签协议时间是2011年11月15日；“向我出示的南阳路ＮＹＬ-34杜某某拆迁补偿协议及相关资料，”中的土地出租协议，出租方为苏某、苏某某、承租方：杜某某，这个就是我租苏某土地的协议。我和刘某家绕过原地主苏某进行拆迁补偿是因为苏某不同意签字。拆迁补偿款到账后，刘某给我打电话说补偿款下来了，我应得18万元左右，人情费应出约7万元，我同意了。人情费的数额由宫某某确定的，刘某打电话通知我去取钱并出人情费，于是我、我媳妇和刘某、宫某某在拆迁补偿款发下来的第二天便来到刘某家附近的一家中国银行，取出70000元左右的现金给宫某某了，现金当时是装在中国银行专用的兜子里，当时我记得宫某某是开着一辆灰白色的面包车，由宫某某把钱交给拆迁人员。向我出示的银行存款历史明细，账户名杜某某，上面显示2012年3月8日转入185964元，这个是给我转入拆迁补偿款的账户，我通过宫某某给拆迁人员钱也是用这个账号。应该是2012年3月9日这笔取出185966.58元人民币这笔就是。当天我把账户中的钱全部取出来，从其中拿出7万元现金给了宫某某。在拆迁之前，我和刘某跟宫某某说找人帮忙不能白了人家，在拆迁款到账后，我和刘某、宫某某确定了人情费的数额。得到的土地拆迁补偿款都用于个人消费了。22.被告人宫某某供述，我三婶刘某和他亲家杜某某在他们两家拆迁过程中找到我，通过我给拆迁办人员好处，帮助他们得到拆迁补偿。我三婶刘某和她亲家杜某某在西新镇同心村前兴屯都从同一个人手里租的土地。在2011年左右，刘某家和杜某某家的土地进行的拆迁，他们两家都是一起被拆迁。大约是在2011年，具体得查拆迁协议。他们两家在土地拆迁过程中找过我帮忙。2011年左右签拆迁协议之前，当时我三婶刘某先是打电话给我让我找拆迁办的工作人员帮助她家和杜某某家土地进行拆迁。之后我和刘某及杜某某三人又在前兴屯乡道上当面谈论过此事，我当时开的是我的灰白色面包车去的。杜某某和刘某开的是杜某某的灰色的车去的。我们三人谈论找拆迁办人员帮忙的事是在杜某某的车上谈的。在车上，刘某和杜某某对我说他们两家的土地拆迁，想让我帮他们找相关政府拆迁办人员帮忙，帮助她家和杜某某家的土地及地上附属物在拆迁过程中绕过拆迁补偿的必要环节即地主签字环节，尽量多得点的补偿，以及尽快被拆。而且刘某和杜某某还说在我找政府拆迁办的相关人员帮忙过程中，可以给相关拆迁人员一定的人情费，我当时答应帮我三婶刘某和杜某某的忙，刘某和杜某某家拆迁有温室、果树什么的，具体情况刘某、杜某某清楚，我只是负责联系拆迁人员。刘某和杜某某主要是他们想在占地过程中绕开土地地主的签字程序，因为拆迁必须经过地主的签字确认，当时的地主不给签字，所以没法拆迁，刘某和杜某某想绕过地主签字，实现土地的征地补偿。还有就是尽量多和些补偿款，尽快地被政府征地拆迁。刘某觉得我的社会交际面比较广，认识一些拆迁办的工作人员，也是刘某及杜某某是亲属，所以刘某找我帮忙，我都是独自以找到西部新城拆迁办的工作人员王某某，我跟王某某说帮助刘某家和杜某某家的土地拆迁，让他们在占地中能绕开土地地主的签字的程序，尽快被拆迁，并尽量多得点补偿，顺利地实现土地的征地补偿，并表示在事成之后给予王某某一定的人情费，王某某答应了我的请求。王某某具体通过什么途径实现补偿的我不清楚，这个王某某本人及相关的拆迁办工作人员应该清楚。刘某家的土地补偿了约十二多万元人民币，杜某某家的土地补偿了约十八、九万元人民币。关于人情费，刘某家出的稍微少了点，给王某某6万元人民币，杜某某家出了7万元人民币。给人情费的过程是在拆迁补偿款打到刘某和杜某某账户上后，第二天或是第三天，我和刘某还有杜某某夫妇，有没有杜某某的媳妇我记不太清了，一同来到刘某家附近的一家中国银行，刘某、杜某某取了多少钱我记不清了，但刘某家拿了6万元人民币现金，杜某某拿了7万元现金，共13万元人民币的现金交给了我。这13万元中的7万元有于送给王某某作为事成之后的感谢费，另外的6万元我留下个人消费了。在检察机关对我立案之后，我将这6万元钱还给刘某了，都是现金，告诉她由她和杜某某确定每个人多少钱。人情费的数额先是由我、刘某和杜某某共同确定的。刘某、杜某某通过我给王某某人情费的事我没有告诉其他人。上述证据，经庭审举证、质证，被告人刘某、杜某某、被告人宫某某及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，被告人刘某、杜某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员人民币七万元，其行为构成行贿罪；被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂人民币七万元，其行为构成介绍贿赂罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人杜某某系自首，依法可以从轻处罚；被告人刘某、宫某某到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人宫某某辩护人关于被告人宫某某如实供述的辩护意见成立，本院予以支持。综合本案的具体案情，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百九十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条之规定，判决如下一、被告人刘某犯行贿罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2017年6月29日止。）二、被告人宫某某犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2017年6月29日止。）三、被告人杜某某犯行贿罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2017年3月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张革审判员谢子男审判员王京京二〇一六年九月三十日书记员李洪涵

黑龙江省兰西县人民法院刑事判决书（2020）黑1222刑初156号公诉机关黑龙江省兰西县人民检察院。被告人沈连军，男，1968年4月12日出生，汉族，专科文化，原系兰西县奋斗乡前途村村委会主任，黑龙江省兰西县人，住黑龙江省兰西县。2019年7月18日因犯职务侵占罪被兰西县人民法院判处有期徒刑一年七个月。2020年9月16日因本案被兰西县监察委员会立案调查，同年10月16日经兰西县人民检察院批准逮捕，当日由兰西县公安局执行，现羁押于兰西县看守所。黑龙江省兰西县人民检察院以黑兰检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人沈连军贪污一案，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。兰西县人民检察院指派检察员程世兰、金铭达出庭支持公诉，被告人沈连军到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省兰西县人民检察院指控，被告人沈连军在担任兰西县奋斗乡前途村村委会主任期间，于2015年受奋斗乡人民政府委托，具体负责奋斗乡前途村农户同阳光农业相互保险公司兰西支公司投保种植业保险工作。沈连军在协助乡政府办理上述工作过程中，以非法占有为目的，利用职务便利，以村民王某1、刘某2、刘某3等人的名义向阳光农业相互保险公司虚报理赔面积1918.26亩，骗取保险理赔款133532元。公诉机关认为，被告人沈连军利用职务之便，采取虚报保险理赔面积的方式，骗取国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并提交了书证有户籍证明、到案经过、证人刘某1、耿某等人的证言，被告人沈连军的供述与辩解，种植业保险业务协办合同书、玉米种植保险测产定损单等证据。被告人沈连军当庭对所犯罪行供认不讳，不作辩解。经审理查明，被告人沈连军在任黑龙江省兰西县奋斗乡前途村村委会主任期间，于2015年受奋斗乡人民政府委托，具体负责办理奋斗乡前途村农户同阳光农业相互保险公司兰西支公司投保种植业保险工作。被告人沈连军在协助乡政府办理上述工作过程中，利用职务之便，在农户不知情的情况下，以村民王某1、刘某2等32人的名义虚报投保面积5537.26亩，获得理赔面积2888亩，虚报受灾面积1918.26亩，虚报的1918.26亩受灾面积一共骗取保险公司133532元理赔款。所得款项用于其个人家庭生活支出。2020年9月16日，兰西县纪委对被告人沈连军立案调查。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人沈连军的供述与辩解，主要证实其在任前途村村委会主任期间，负责村委会全面工作。2015年前途村同阳光农业相互保险公司兰西支公司办理农户种植业保险业务，奋斗乡政府由刘某1负责这项工作，奋斗乡政府委托沈连军和会计谭某负责此项工作的。其用王某1等人名虚报投保面积5537.26亩，获得理赔面积2888亩，虚报受灾面积1918.26亩，虚报的1918.26亩受灾面积一共骗取保险公司133532元理赔款，钱大多数是沈连军去银行取的，也有沈某1去取的。其中沈连军得了30000元，谭某得30000元，余款73532元给刘某1了。沈连军分的30000元给帮助他们填写保险单的村民孙某11000元，余款用于其个人家庭生活支出的事实；2.证人耿某的证言，主要证实其2012年至2015年11月任奋斗乡乡长职务，负责奋斗乡政府的全面工作。2015年奋斗乡和阳光农业相互保险公司办理种植业保险是由乡经管中心主任刘某1具体负责，具体到奋斗乡前途村是由村委会主任沈连军负责，是奋斗乡政府委派沈连军负责的事实；3.证人刘某1的证言，主要证实2001年至2019年其任兰西县奋斗乡经管中心主任，2015年奋斗乡阳光农业种植保险业务由其负责开展，经其和乡长耿宏伟研究决定各村此项工作由村委会主任和会计负责，前途村是由村主任沈连军负责在2015年5月份种完地开展的阳光农业种植业保险工作，具体工作是由各村把农户上保险的总面积数报到乡经管中心，乡经管中心查看上报总面积不超过全村总面积数就行，村里再把明细情况报给保险公司的事实；4.证人范某的证言，主要证实2011年至2017年其任阳光农业保险公司兰西支公司业务员，主要负责理赔业务工作。阳光土地保险是一项国家惠农惠民政策，阳光农业相互保险公司绥化中心支公司每年都同兰西县经管站签订《种植业保险业务协办合同书》，委托万为阳光农业相互保险公司绥化中心支公司，受托万为兰西县农村合作经济经营管理站。阳光农业相互保险公司绥化中心支公司与兰西县农村合作经济经营管理站是一种协作关系，县经管站代表县政府协助其们落实投保土地面积。2015年依据《阳光农业相互保险公司种植业保险承保买务规程》和《阳光农业相互保险公司种植业保险理赔买务规程》开展业务。具体是由县经管站与县政府沟通落买承保计划后，召集各乡镇经管站长，农业保险负责人及村级主抓种植业保险负责人开承保培训会，保险公司出人讲解如何办理投保业务，同时要求贯彻种植业保险政策，严格按照种植业保险条款进行投保，严谨虚假投保、虚增面积投保、代保、替保、选择性投保；2015奋斗乡前途村种植业保险业务是由当时的村委会王任沈连军负责，培训、填表都是沈连军做的。2015年的受灾地块其公司是按照抽测方式进行定损的，经过测产后，将损失数据录入系统并上传，经绥化支公司和总公司复核后，总公司将理赔款直接打入受损农户本人的银行卡折中的事实；5.证人李某1的证言，主要证实1998年至2018年其任奋斗乡前途村支部书记职务。2015年前途村的阳光农业种植险由村长沈连军和会计谭某负责，沈连军是协保员，由沈连军和乡经管站联系。向其出示的投保清单共80户，这80户大约分地2000多亩，清单上写的15281亩地是虚假的。向其出示的2015年玉米种植业投保的各种文件上其的签名都不是其本人签的；2015年前途村靠树带风口的地受了点风灾最多二三百亩的事实；6.证人孙某1的证言，主要证实2015年5月份左右的一天，沈连军找其说他要上阳光保险，让其帮他填表，是在沈连军在街里租的楼里帮他填表，当时蒋某1也在那填表，沈连军说蒋某1干不过来，所以也找其帮忙。沈连军给其一张纸，纸上有村里十五六个人名，每个名字后面都有种地面积，人名后面的土地面积都比他们真实的土地面积多好几倍，沈连军让其按照这张纸上的人名和面积往表上填，其就按照他说的填写了投保土地来源及归属证明明细表；另证实2015年其家种了27.5亩地，其中有自己的二轮土地承包田19.5亩和承包村上的8亩。种植业保险损失清单和理赔款确认书中孙某1的签名不是其签的，内容也不是其填写的事实；7.证人蒋某1的证言，主要证实2015年5月份左右的一天，沈连军找其说他要上阳光保险，让其帮他填表，是在他沈连军在街里租的楼里帮他填表的，沈连军给其一张纸，纸上有其村上的五六十个人名，每个名字后面都有种地面积，人名后面的土地面积都比他们真实的土地面积多好几倍，沈连军让其按照这张纸上的人名和面积往表上填，其就按照他说的填写了几十户的投保土地来源及归属证明明细表的事实；8.证人王某1、刘某2、刘某3、张某1、郑某1、刘某4、孙某1、张某2、高某、张某3、张某4、赵某、郑某2、侯某1、侯某2、李某2、柳某1、侯某3、侯某4、郭某、勾某、李某3、王某2、谭某、柳某2、孙某2、李某4、路某、姜某、沈某1、李某5、李某6、尹某1、黄某、孙某3、郑某3、尹某2、杨某、刘某5、沈某2、张某5的证言，主要证实他们是前途村的农民，2015年他们家实际种玉米的亩数，没有上阳光农业种植业保险，沈连军也没跟他们说给他家地上种植险的事，他们的身份证或复印件给沈连军拿过，投保单上农户签名都不是他们本人签的，理赔款也不是他们去取的，他们实际没得到理赔款的事实；9.线索移送函、移交案件通知书、立案决定书，主要证实兰西县监察委员会于2019年4月16日将本案线索移送兰西县公安局，兰西县公安局于同年5月6日立案侦查，2020年6月20日县纪委将兰西县公安局移交的本案交由监委进行初步核实，兰西县监察委员会于2020年9月16日将本案立案调查的事实；10.阳光农业保险相互保险公司兰西支公司出具的情况，主要证实内容为阳光农业相互保险公司兰西支公司在2015年发展种植业保险业务时，只有由阳光农业相互保险公司绥化中心支公司与兰西县农村合作经济经营管理站签订《种植业保险业务协办合同书》，村级协保员的确定是由乡镇经管站负责农业保险的负责人来确定（协保员不一定是各村会计，有组织能力和业务能力的均可担任）。兰西县奋斗乡2015年协保员由经管站农业保险负责人确定，其中前途村的协保员是沈连军，其也在《2015年种植业保险投保清单》中经办人处签字的事实；11.沈连军个人简历，主要证实2005年至2019年沈连军任前途村村主任职务的事实；12.2015年兰西县农业保险工作会议讲话稿、阳光农业相互保险公司关于聘请测产和年景评估人员有关要求的通知、黑龙江省人民政府关于促进农业保险发展的若干意见，主要证实关于阳光农业相互保险公司种植业保险的相关文件精神的事实；13.黑龙江省2015年种植业保险工作方案，主要证实2015年其省种植业保险的投保程序、保险费、保险费率、理赔流程及聘请协办业务等的事实；14.种植业保险业务协办合同书，主要证实阳光农业相互保险公司绥化支公司委托兰西县农村合作经济经营管理站协助办理2015年兰西县的种植业保险业务，协助业务范围包括协助销售农产品保险产品、组织整村投保，填写投保单和明细，协助配合甲方完成灾情查勘和定损工作等的事实；15.关于全面开展三农保险服务站试点建设工作的通知、行政村三农保险服务点工作职责，主要证实三农保险服务点的工作职责，以及协保员由三农保险服务站选用或有行政村屯推荐一名村干部兼任的事实；16.奋斗乡前途村2015年玉米种植保险赔款计算书及领取保险详情单、GPS验标记录，主要证实2015年阳光农业相互保险公司向该村农户发放种植业理赔款的金额等的事实；17.阳光农业相互保险公司兰西支公司营业执照、公司章程、黑龙江北大荒农垦集团总公司营业执照及黑龙江省农垦总局关于首批黑龙江北大荒农垦集团成员企业的通知，主要证实阳光农业保险公司是全民所有制企业黑龙江北大荒农科集团总公司的成员企业，另证实阳光农业保险公司的经营范围为农业保险的事实；18.2015年兰西县奋斗乡前途村种植业保险情况说明，主要证实2015年该村投保面积为15281亩，投保农户80户，成灾面积3276亩，受灾农户38户，理赔金额244563元。投保具体流程为：投保明细表和投保相关手续由被保险人签字后，村级经办任何负责人签字并加盖村级公章，对投保情况进行确认后上报给阳光农业保险公司，保险公司进行抽查验标后公示；理赔时通过村上上报的灾情进行测查定损后，由被保险人本人签字后上报保险公司计算理赔金并打印理赔公示表进行公示，公示无异议后打印理赔款确认书由被保险人、村级经办人和负责人签字并加盖村级公章确认后，保险公司进行抽查，最后将理赔款打入被保险人本人银行卡折内的事实；19.种植业保险保费构成情况说明，主要证实2015年其县玉米保费农户每亩共计缴纳5.25元的事实；20.阳光农业保险公司出具的情况说明，主要证实2015年沈连军是前途村协保员，另证实协保员职责的事实；21.黑龙江省财政厅关于拨付两大平原涉农整合资金农民专业合作组织扶持资金的通知及资金分配表，主要证实涉案资金的性质的事实；22.兰西县2015年种植险标准亩产量表，主要证实2015年兰西县各乡镇玉米标准亩产量，其中燎原乡每亩472公斤的事实；23.兰西县经管站关于农业保险承保阶段总结及会议签到簿，主要证实2015年其县各乡镇投报种植险的亩数，其中奋斗乡投保阳光农业保险公司玉米种植险亩数为10.2亩的事实；24.延长土地承包审批表、转账记账凭证、收据、抵债协议书、土地台账、合同书、农村土地承包经营权调查信息公示表、情况说明，主要证实沈连军2015年冒名办理种植业保险的农户实际分得土地面积的事实；25.玉米种植保险测产定损单，主要证实沈连军虚报的地块受损面积等，并有沈连军作为被保险人或代表人签名的事实；26.农村信用社打款凭条，主要证实郑某3、姜某等38户农户账户中理赔款于2015年11月至12月被沈连军、刘某1、蒋某2、崔某取走的事实；27.保险卷宗，主要证实前途村各农户名义投保的地块、面积、缴纳的保金、理赔清单等的事实；28.前途村村委会出具的证明，主要证实会计谭某在2018年9月12日发生交通事故死亡的事实；29.刑事判决书，主要证实沈连军于2019年7月18日被兰西县人民法院判处有期徒刑一年七个月，羁押期限至2020年10月16日的事实；30.沈连军向调查机关出具的检讨书，主要证实沈连军认识到自己的错误的事实；31.户籍证明、平时表现证明，主要证实被告人沈连军的身份事项、2018年12月28日因寻衅滋事被行政拘留15日、2019年3月8日因偷窥偷拍他人隐私被行政拘留十日的事实；32.到案经过，主要证实被告人沈连军到案经过的事实。本院认为，被告人沈连军任黑龙江省兰西县奋斗乡前途村村委会主任，其协助乡政府办理政策性农业保险工作，其符合《中华人民共和国刑法》第九十三条规定的依法从事公务的人员，应以国家工作人员论。被告人沈连军利用职务便利，以非法占有为目的，采取虚报投保面积的手段骗取国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。鉴于被告人沈连军如实供述自己罪行，认罪悔罪，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条的规定，判决如下：一、被告人沈连军犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人沈连军的违法所得133532元予以追缴，并上缴国库，此款于判决生效后立即执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长姬艳华审判员杨海涛审判员吕晓峰二〇二〇年十二月十五日书记员刘念

ꑨ熙非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2015）蒙刑初字第00254号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2015）267号起诉书指控被告人周熙犯非法制造枪支罪，于2015年10月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员马渊博出庭支持公诉。被告人周熙及其辩护人李雪芬到庭参加诉讼，现已审理终结蒙自市人民检察院指控：2015年3月12日4时许，被告人周熙在蒙自市时代天骄小区地下54号车库内加工铅弹时，因声音过大被群众举报扰民，处警民警在周熙所驾驶的车辆上及54号车库内查获疑似长枪2支、疑似手枪1支、用于改装枪支的打眼钻孔机2台、打磨机1台、电钻机1台、非成套枪支散件枪托8支、枪支底座1.8支、弹夹9个、枪管16支，合计51件。经鉴定，疑似长枪2支是仿真枪；疑似手枪是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。蒙自市公安局于2015年3月12日立案进行侦查，并于次日对周熙决定取保候审，在取保候审期间内，周熙于2015年5月底至6月初分别收到其于春节期间在网上购买的仿真枪枪身、枪管、外壳、底座、气瓶、消声器等零散的枪支零件，周熙在其车牌号为云Ｇ×××××号越野车上将枪支零件组装成一支完整的ＨＤ-50型气枪和一支完整的“秃鹰”型号气枪。同时，被告人周熙在蒙自市城区购买了一把射钉枪后，将其以前在一把老式气枪上卸下来的黄色木质枪把、枪管、枪栓、扳机等物改装在该射钉枪上。2015年6月28日10时许，被告人周熙驾驶云Ｇ×××××号越野车在中国人民解放军95643部队营区附近公路边被部队士兵拦下盘查，并在其车辆内查获其组装的三支枪支、150枚子弹。经鉴定，ＨＤ-50型气枪和“秃鹰”型号气枪均是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力；黄色枪把的射钉枪是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，可发射制式5.6ｍｍ小口径步枪弹，具有致伤力；150枚子弹是5.6ｍｍ小口径步枪弹。公诉机关认为，被告人周熙违反枪支管理规定，购买枪支零件后，将枪支零件组装成枪支或者对枪支进行改装，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任。被告人周熙到案后提供重要线索，并协助侦查机关侦破其他案件，是立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议以被告人周熙犯非法制造枪支罪，判处其有期徒刑二年至四年。被告人周熙的辩护人李雪芬对公诉机关指控周熙犯非法制造枪支罪及认定的犯罪事实无异议。但认为被告人周熙具有立功表现，可对其从轻或减轻处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚；被告人周熙制造枪支的目的在于收藏或打鸟，主观恶性较小，且未造成危害后果。综上，建议判处被告人周熙三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2015年3月12日4时许，被告人周熙在蒙自市时代天骄小区地下54号车库内加工铅弹时，因声音过大被群众举报扰民，处警民警在周熙所驾驶的车辆上及54号车库内查获疑似长枪2支、疑似手枪1支、用于改装枪支的打眼钻孔机2台、打磨机1台、电钻机1台、非成套枪支散件枪托8支、枪支底座1.8支、弹夹9个、枪管16支，合计51件。经鉴定，疑似长枪2支是仿真枪；疑似手枪是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。蒙自市公安局于2015年3月12日立案进行侦查，并于次日对周熙决定取保候审，在取保候审期间内，周熙于2015年5月底至6月初分别收到其于春节期间在网上购买的仿真枪枪身、枪管、外壳、底座、气瓶、消声器等零散的枪支零件，周熙在其车牌号为云Ｇ×××××号越野车上将枪支零件组装成一支完整的ＨＤ-50型气枪和一支完整的“秃鹰”型气枪。同时，被告人周熙在蒙自市城区购买了一把射钉枪后，将一把老式气枪上卸下来的黄色木质枪把、枪管、枪栓、扳机等物改装在该射钉枪上。2015年6月28日10时许，被告人周熙驾驶云Ｇ×××××号越野车载上述枪支到中国人民解放军95643部队营区附近公路边时被部队士兵拦下盘查，并在其车辆内查获组装的三支枪支、150枚子弹。经鉴定，ＨＤ-50型气枪和“秃鹰”型号气枪均是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力；黄色枪把的射钉枪是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，可发射制式5.6ｍｍ小口径步枪弹，具有致伤力；150枚子弹为5.6ｍｍ小口径步枪弹。上述犯罪事实，被告人周熙在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关向法庭提交的受案登记表、人中信息查询单、重庆市铜梁区公安局出具的证明、处警经过、另案被告人周光能、闫吉的供述、枪弹检验鉴定意见及鉴定人资质证书、鉴定意见通知书、搜查证、搜查笔录、查获经过及照片、现场指认照片、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、称量笔录、95643部队出具的情况说明、蒙自市公安局出具的关于周熙举报他人非法贩卖枪支的情况说明、被告人周熙的供述及辩解等证据证实，足以认定

ꑨ某、李某某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖北省武汉市东西湖区人民法院刑事判决书（2016）鄂0112刑初57号：武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）65号起诉书指控被告人周某犯非法买卖枪支罪、非法持有枪支、弹药罪，被告人李某某犯非法制造枪支罪、非法持有枪支罪，被告人吕某、汪某犯非法买卖枪支罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员廖咏出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人舒适、李卉，被告人李某某，被告人吕某及其辩护人李斯，被告人汪某及其辩护人刘绍权到庭参加诉讼。本案经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控，2014年4月的一天，被告人周某在本市江岸区百步亭花园小区附近，向被告人汪某出售以压缩气体为动力的气枪1支。2014年12月的一天，被告人周某在本市黄陂区府河大桥附近，向被告人吕某出售以压缩气体为动力的气枪1支。2015年1月的一天，被告人汪某在本市东西湖区ＸＸＸＸ街ＸＸＸＸ大道中国ＸＸ银行附近，向被告人周某出售以压缩气体为动力的气枪1支。同年4月的一天，在本市东西湖区ＸＸＸＸ街ＸＸＸＸＸ小区，被告人周某又将该气枪转卖给被告人吕某。2015年2月，被告人李某某在本市东西湖区ＸＸＸＸＸＸ街ＸＸＸＸＸ小区，利用网购的部分枪支零部件，通过自己组装、改制，制成以火药为动力的自制步枪1支。2015年6月30日，公安民警在被告人李某某的越野车内将该枪支查获，并从其上述租住地查获以压缩气体为动力的气枪3支及自制子弹42枚、运动长弹4枚、枪支零部件5件等。同日，民警在本市ＸＸＸ区ＸＸＸＸ路ＸＸＸＸ花苑抓获被告人周某，并查获以火药为动力的自制猎枪1支、以火药为动力的自制步枪1支、以压缩气体为动力的气枪1支及猎枪弹46枚、手枪弹3枚、运动长弹50枚、自制子弹477枚、枪支零部件5件。同日，民警在被告人吕某租住的本市东西湖区ＸＸＸＸ街ＸＸＸＸＸ小区，查获猎枪弹10枚、枪支零部件7件。2015年7月7日，被告人吕某主动到公安机关投案，后委托其亲属将其从被告人周某处购买的2支气枪上交公安机关。2015年7月16日，公安民警将被告人汪某抓获归案，并从其亲戚家中将其藏匿的气枪铅弹448枚及其从被告人周某处购买的1支气枪查获。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证枪支、弹药照片，书证被告人身份信息、到破案经过、搜查笔录、扣押笔录及清单、刑事判决书等，证人证言，被告人供述，物证检验意见书，现场勘验笔录及照片等证据材料。公诉机关认为，被告人周某的行为已构成非法买卖枪支罪、非法持有枪支、弹药罪且情节严重，被告人李某某的行为已构成非法制造枪支罪、非法持有枪支罪，被告人吕某、汪某的行为均已构成非法买卖枪支罪，被告人吕某具有自首情节，被告人周某、李某某、汪某具有坦白情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，予以判处。被告人周某、李某某、吕某、汪某均对起诉书指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪。被告人周某的辩护人认为，被告人周某犯罪情节较轻，社会危害性不大，可以对其减轻处罚。被告人吕某的辩护人认为，被告人吕某购买枪支不是为了出售，其行为不构成非法买卖枪支罪，应认定为非法持有枪支罪。被告人汪某的辩护人认为，被告人汪某非法买卖枪支的犯罪情节较轻，建议对其适用缓刑。经审理查明，2014年4月的一天，被告人周某在本市江岸区百步亭花园小区附近，以人民币5000元的价格向被告人汪某出售秃鹰型号气枪1支，被告人汪某将其藏匿于本市黄陂区前川街江北第一学府小区11栋1单元901室其姨妹家中，后被公安民警查获。经鉴定，该枪支系以压缩气体为动力的气枪，具有致伤力，认定为枪支。2014年12月的一天，被告人周某在本市黄陂区府河大桥附近，以人民币4500元的价格向被告人吕某出售ＦＸ-50型气枪1支，被告人吕某将其藏匿于本市东西湖区ＸＸＸＸ街ＸＸＸＸＸ小区1栋1单元2304室。后经鉴定，该枪支系以压缩气体为动力的气枪，具有致伤力，认定为枪支。2015年1月的一天，被告人汪某在本市东西湖区ＸＸＸＸ街ＸＸＸＸ大道中国ＸＸ银行附近，以约人民币4000元的价格向被告人周某出售ＨＤ-50型气枪1支。同年4月的一天，被告人周某在本市东西湖区ＸＸＸＸ街ＸＸＸＸＸ小区，以人民币6000元的价格将该气枪出售给被告人吕某，被告人吕某将该气枪藏匿于该房屋内。后经鉴定，该枪支系以压缩气体为动力的气枪，具有致伤力，认定为枪支。2015年2月，被告人李某某在位于本市东西湖区ＸＸＸＸＸ街ＸＸＸＸＸ小区租住地，通过互联网购买部分枪支零部件，使用电钻、打磨机、钢锯等工具，用木头自制枪托，用钢板打磨制成扳机圈等，后进行组装、改制，制成小口径步枪1支，藏匿于其鄂Ａ×××××号哈弗牌越野车内。同年6月30日，公安民警在被告人李某某的上述租住地及越野车内查获上述小口径步枪1支、长枪3支、子弹46枚、枪支零部件5件及制枪工具、枪支设计组装图纸等物品，遂将其抓获归案。经鉴定，上述小口径步枪系以火药为动力的自制步枪，3支长枪系以压缩气体为动力的气枪，均具有致伤力，认定为枪支；46枚子弹中，4枚为运动长弹，42枚为自制子弹；5件零部件为枪支零部件。同年6月30日，公安民警在被告人周某位于本市ＸＸＸ区ＸＸＸ路ＸＸＸ花苑的家中查获长枪2支、手枪1支、子弹576枚、枪支零部件5件，遂将其抓获归案。经鉴定，上述1支长枪系以火药为动力的自制猎枪，1支长枪系以火药为动力的自制步枪，1支手枪系以压缩气体为动力的气枪，均具有致伤力，认定为枪支；576枚子弹中，46枚为猎枪弹，3枚为手枪弹、50枚为运动长弹、477枚为自制子弹；5件零部件为枪支零部件。同年6月30日，公安民警在被告人吕某位于本市东西湖区ＸＸＸＸＸ街ＸＸＸＸ小区的租住地查获子弹10枚、枪支零部件7件。经鉴定，上述10枚子弹为猎枪弹；7件零部件为枪支零部件。同年7月7日，被告人吕某主动到公安机关投案，后委托亲属将上述从被告人周某处购买的ＦＸ-50型气枪、ＨＤ-50型气枪上交公安机关。同年7月16日，公安民警将被告人汪某抓获归案，并在其姨妹家中查获上述从被告人周某处购买的秃鹰型号气枪1支及铅弹448枚。经鉴定，该448枚铅弹为气枪铅弹。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、物证枪支、子弹、枪支零部件、制枪工具照片，证实本案被查获的枪支、子弹、枪支零部件、制枪工具的外观特征。2、书证被告人身份信息、刑事判决书，证实被告人周某、李某某、吕某、汪某的出生日期、民族、住址等身份情况，均为完全刑事责任能力人。被告人周某、吕某具有犯罪前科。3、到案及破案经过，证实被告人周某、李某某、汪某被公安机关抓获归案，被告人吕某自动投案的事实。4、证人薛某的证言，2015年年初的一天下午，我老公李某某拿了一个木制枪托和一个压缩气体的气瓶回家，说气瓶是打气用的。我曾在李某某卧室发现一些不认识的工具，还曾听儿子说过李某某会用气枪打鸟。李某某有网购的习惯。5、证人谢某的证言，我和吕某是男女朋友关系，一起住在东西湖区吴家山ＸＸＸ园。2015年6月30日，警察在我们的租住房屋内查获了一些机器以及氧气瓶、扳手、钳子等工具。同年7月10日，“毛波”拿了一个钓鱼包过来，说是吕某的东西，然后就走了。我看见包里面有一把黑色长枪。当天下午，警察来问我枪在什么地方，我就把装枪的钓鱼包交给警察了。6、证人李某的证言，我外号叫“毛波”，吕某是我姐夫的亲哥哥，我和张某是朋友关系。警察说吕某有钓鱼包在张某那里，吕某要我帮忙找一下，我就跟张某联系了。2015年7月10日，我和张某在吕某家楼下见面，张某从车里拿出一个钓鱼包给我，我接过来后就上楼把包放到了吕某家里，对谢某说这是老吕的东西，由于包的拉链坏了，我看见里面装的是一把长枪。7月16日，张某联系我说吕某还有一个钓鱼包在他那里，叫我到ＸＸＸＸ桥头见面。我去了之后，张某从他车里拿出一个钓鱼包给了我，然后我在吴家山南山市场交给了警察，警察从包里拿出一把黑色气枪。7、证人张某的证言，我和吕某是朋友关系，我将我位于ＸＸＸ华庭的办公室钥匙给了他一把。吕某将两个钓鱼包放在我办公室文件柜旁边，什么时候放的我不知道。2015年7月份，“毛波”给我打电话说吕某有两个包放在我办公室，叫我交给他处理，我分两次给了“毛波”，一次在ＸＸＸ小区，一次在ＸＸＸＸ桥头。后来我听“毛波”说包里是枪。8、证人江某的证言，汪某是我大女儿女婿，我和我小女儿住在黄陂区ＸＸＸ街ＸＸＸＸ小区，汪某曾经把一个钓鱼包放在我们这里，我们都不知道里面是什么东西。2015年7月16日，汪某带警察来找到了那个钓鱼包，警察打开后，我才知道里面装着一把黑色的长枪。9、被告人周某的供述，2014年4月份，在江岸区ＸＸＸＸＸ小区，我卖给汪某1支秃鹰气枪，收了他5000块钱。2014年12月份，在黄陂区ＸＸＸＸ城，我卖给吕某1支黑色ＦＸ-50型号气枪，他给我了4500块钱。2015年1月份，在东西湖ＸＸＸＸ大道ＸＸ银行附近，我找汪某买了1支ＨＤ-50型气枪，给了他4200块钱，同年4月份，在东西湖ＸＸＸＸ大道吕某的一个办公室里，我把这支枪又卖给了吕某，收了他6000块钱。2015年6月30日，我在江汉区ＸＸＸ路ＸＸＸ花苑的家里睡觉，民警进来把我抓了，从房间里搜出了4把枪、很多子弹、枪支配件等，其中1把手枪是整枪，俄罗斯产的654Ｋ气枪，另外3把气枪是我当着警察的面组装的，1把是单管猎枪，1把是小口径步枪，1把是秃鹰长气枪。10、被告人李某某的供述，2015年6月30日下午，我被抓获后，民警在我位于东西湖区ＸＸＸ街ＸＸＸ村的家里和我的车里进行搜查，一共查出6支枪，其中1把是改装的小口径步枪，是在我车里搜出来的，这把枪的枪管、枪栓、瞄准镜、扳机等零件是在网上买的，黄色木质枪托是我自己用木头刻的，扳机圈是我找一小块钢板自己打磨成的，枪管上面的准星是我自己做了用电焊焊在枪管上的，枪身上的瞄准镜也是我用电焊焊在枪管上面的。其他的枪支都是在我家里搜出来的，1把是Ｂ50中握长气枪，1把是秃鹰长气枪，1把是老式中折式气枪，1把是机械式气枪，击发ＰＰ弹，1把是个捕鱼器，是坏的。公安机关还搜出很多子弹、枪支部件、打磨机、修理枪支的工具、枪支书籍等。我手机照片里有2把黑色50型气枪，都是吕某的，他以前给我看过，其中一支听说是他找周某买的。我有一套房子在东西湖区吴家山ＸＸＸＸ小区，半年前，我租给吕某住了。11、被告人吕某的供述，我从小就喜欢玩枪，2014年年底，朋友李某某介绍周某给我认识，说周某可以买到枪。2014年12月，我约周某在黄陂ＸＸＸＸＸ桥附近见面，找他买了1把ＦＸ50气枪，给了他4500元钱。2015年4月，我打电话约周某在东西湖区ＸＸＸＸ一个办公室里见面，找他又买了1支ＨＤ50气枪，给了他6000元。我把这2支枪都装在钓鱼包里，放在朋友张某那里，我没有跟张某说里面是什么东西，他应该不知道是枪。12、被告人汪某的供述，其对从被告人周某处购买1支秃鹰气枪以及出售1支ＨＤ-50型气枪给被告人周某的事实供认不讳，其供述和被告人周某的供述相互印证。被告人汪某将购买的秃鹰气枪藏在了黄陂区ＸＸＸ街ＸＸＸ小区其姨妹家中。13、物证检验意见书，证实武汉市公安司法鉴定中心对本案涉及的枪支、子弹进行鉴定的情况。14、搜查笔录、现场勘验笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录及清单、枪支、弹药收缴单，证实公安机关在被告人周某、李某某、吕某处以及被告人汪某亲戚家中进行搜查、勘验、查扣收缴枪支、子弹等物品的情况本院认为，被告人周某违反国家枪支、弹药管理法律、法规，非法买卖以压缩气体为动力的非军用枪支3支；非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支2支、以压缩气体为动力的非军用枪支1支、非军用子弹576发，情节严重，其行为已构成非法买卖枪支罪、非法持有枪支、弹药罪。被告人李某某违反国家枪支管理法律、法规，非法制造以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支，非法持有以压缩气体为动力的非军用枪支3支，其行为已构成非法制造枪支罪、非法持有枪支罪。被告人吕某、汪某违反国家枪支管理法律、法规，非法买卖以压缩气体为动力的非军用枪支2支，其行为均已构成非法买卖枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人周某、李某某、吕某、汪某的涉枪犯罪行为，危害公共安全，法定刑均在有期徒刑三年以上，犯罪情节并非较轻，为维护社会治安秩序，保护国家和人民的生命财产安全，有必要依法予以严惩。被告人周某、吕某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人吕某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人周某、李某某、汪某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周某、李某某均属一人犯数罪，均应当数罪并罚。关于被告人周某的辩护人提出被告人周某犯罪情节较轻，社会危害性不大，可以对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人周某无任何减轻处罚情节，如前所述其犯罪情节并非较轻，该辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人吕某的辩护人提出被告人吕某购买枪支不是为了出售，其行为不构成非法买卖枪支罪的辩护意见，经查，违反法律规定私自购买或者出售枪支的行为均属“非法买卖枪支”，行为人买枪或者卖枪的目的不影响本罪的成立，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人汪某的犯罪情节并非较轻，不符合宣告缓刑的条件，其辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款以及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第五条第一款第（二）项、第（三）项、第二款第（二）项的规定，判决如下一、被告人周某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年九个月；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年九个月，决定执行有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月1日起至2021年12月31日止。）二、被告人李某某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月1日起至2019年6月30日止。）三、被告人吕某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2018年1月6日止。）四、被告人汪某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月16日起至2018年7月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘小克人民陪审员肖焕彬人民陪审员彭帮武二〇一六年八月二日书记员李麟

뮸某某非法占用农用地罪刑事一审判决书黑龙江省伊春市红星区人民法院刑事判决书（2016）黑0715刑初19号：伊春市红星区人民检察院以伊红检诉刑诉［2016］18号起诉书指控被告人许某某犯非法占用农用地罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同年12月8日立案，依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。红星区人民检察院指派检察员刘慧廷出庭支持公诉，被告人许某某到庭参加诉讼。现已审理终结红星区人民检察院指控，被告人许某某在未取得土地使用权证明、未经有关主管部门批准的情况下，于2015年6月中下旬雇佣使用伊春市翠峦区工程机械出租老板张某某一辆黄色助友240型钩机和铁力市工程机械出租老板刘某某两辆黄色柳工915Ｃ型钩机，在伊春市红星区库斯特林场施业区455林班18、24小班，601林班3、4小班内，擅自修建954米长、面积1.192公顷的农田道，并开垦林地1.9公顷，许某某准备将所修道路和开垦的农田地用于耕种时通行和种植作物，共计非法开垦林地3.092公顷，非法开垦行为毁坏白桦、杨树、落叶等鲜活树木共计123株，合计立木蓄积8.907立方米，价值人民币1738元。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人许某某违反土地管理法规，非法开垦林地3.092公顷，改变被占用土地用途,数量较大，为了开垦林地不惜毁坏地表鲜活林木，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。上述事实，被告人许某某开庭审理过程中亦无异议，不予辩解，且有经法庭举证、质证，法庭认证的以下证据证实：1.被告人许某某照片、基本情况、人口信息详细、案件线索来源、到案经过、受理案件登记表。主要证实：2015年6月28日中午，库斯特林场场长潘某某电话报案称，有人用挖掘机在库斯特林场施业区601林班内毁坏林地，修建农田道和开垦林地。红星区公安分局民警及时赶赴现场将犯罪嫌疑人许某某当场抓获；2.红星区资源管理局林政管理局证明1份。主要证实：红星区库斯特林场施业区455林班18小班地类为沼泽，经营区为其它禁伐，经营小区为自然林，林种为特用林；455林班24小班地类为乔木林，经营区为国家三级，经营小区为自然林，林种为特用林，起源为天然；601林班3小班地类为乔木林，经营区为国家三级，经营小区为护岸林，林种为防护林，起源为天然；601林班4小班地类为农田，经营区为其它，经营小区为其种；3.案发地块2014、2015年卫星图片、证明、地形林相图、说明。主要证实：根据2014、2015两个年度的卫星图片对比，库斯特施业区455林班18、26小班，601林班3、4小班内图片判读显示该位置为沼泽和乔木林，2015年该位置发生变化。库斯特施业区455、601林班内未显示有道路；4.红星区调查设计队样地测树野帐、红星区木材检验科验收野帐。主要证实：非法开垦所毁坏树木中白桦113株、杨木1株、落叶9株，立木蓄积为白桦7.725立方米、杨木0.15立方米、落叶1.032立方米。合计毁林123株，立木蓄积8.907立方米。被毁树木原木材积中包括杨木1根、白桦109根、落叶12根，杨木0.045立方米、白桦2.598立方米、落叶0.464立方米。合计122根，原木材积3.107立方米；5.现场勘验检查记录、库斯特林场455林班18、24小班内，601林班3、4小班内平面设计图一份、现场照片55张。主要证实：现场位于黑河市逊克县克林镇台山村东侧伊春市红星区库斯特林场施业区455林班18、24小班，601林班3、4小班内，现场西侧修建有954米长的农田道，其中农田道西侧359米宽10米在东侧挖有排水沟，东侧595米宽14米在两侧挖有排水沟，红星林业局调查设计队在现场自东向西取公里网格坐标点9处。非法开垦林地面积为1.192公顷，在排水沟的沟边分布有被毁坏的树木123株，其中白桦113株，杨木1株，落叶9株，根径跟别为：6厘米白桦3株；8厘米白桦16株、落叶1株；10厘米白桦33株、落叶3株；12厘米白桦26株、落叶2株；14厘米白桦22株；16厘米白桦9株、杨木1株；18厘米白桦2株；20厘米落叶2株；22厘米白桦2株、落叶1株；立木蓄积为白桦7.725立方米、杨木0.15立方米、落叶1.032立方米，合计8.907立方米，农田道的东侧可见林地被平整旋翻开垦成长条形，红星林业局调查设计队在现场取公里网格坐标，非法开垦林地面积为1.9公顷；6.红星公安分局估计鉴定委托书、欧森木业价格说明、星顺木制品加工厂价格说明、红星区绿化办价格说明、红星区价格认证中心估价鉴定结论书。主要证实：受红星公安分局委托，经市场调查估计鉴定结论为，被开垦林地地表毁坏林木数量合计3.1082立方米，根数合计122根，幼树株数合计20株，作价金额合计为1738元；7.证人潘某某证言。主要证实：举报所在林场发现毁林开垦案件。证实许某某占地现场毁林情况、之前没有可通行道路；8.证人张某某证言。主要证实：证实2015年6月按照老板刘某某的安排给许某某修农田道的经过；9.证人曲某某证言。主要证实：证实按照老板刘某某的安排到许某某家修理钩机的经过；10.证人李某某证言。主要证实：受许某某的委托接待司机到许某某家，并带领司机进地干活的经过；11.证人许某某证言。主要证实：许某某是我父亲，按照父亲许某某的安排接待挖掘机司机、付拖车费用并让丈夫纪某某将挖掘机司机送至农田的经过；12.证人纪某某证言。主要证实：许某某是我岳父。按照许某某的要求将挖掘机司机送至东河的经过；13.证人刘某某证言。主要证实：我与许某某是同村。自己雇佣许某某联系的挖掘机司机的经过；14.证人那某某证言。主要证实：许某某是我大舅。2015年6月初自己雇佣铁力刘某某挖掘机到地里修道，这台挖掘机后来被许某某使用的经过；15.证人张某某证言。主要证实：出租助友200型挖掘机给许某某干活的经过；16.证人刘某某证言。主要证实：受许某某雇佣提供两台黄色柳工915Ｃ型钩机的经过；17.证人郭某某证言。主要证实：许某某是我同学许某某的父亲。2015年6月份许某某雇佣使用自己的拖车将钩机从霍吉河拖至台山村的经过；18.证人牛某某证言。主要证实：许某某在东河修路开地都是个人行为，未经村委会同意；19.证人董某某证言。主要证实：我是红星区库斯特林场职工，2015年6月份，我和我们林场主任潘某某在巡护中发现我们林场施业区601林班内有两辆钩机在开地，潘主任当时就报警了，后来我知道开垦林地的是许某某。证实许某某占地现场毁林情况、之前没有可通行道路；20.被告人许某某供述笔录。主要内容：交代了犯罪经过、指认现场、雇佣的三台挖掘机情况、自家红色胶轮拖拉机没有进地干活、2015年6月份期间在库斯特林场施业区私自开垦的林地没有土地使用权证等犯罪事实。以上事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人许某某，在既无证件又无任何部门审批手续的情况下，违反土地管理法规，非法开垦林地3.092公顷，毁坏地表鲜活林木，改变被占用土地用途数量较大的行为，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，非法占用农用地罪罪名成立。被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，不予辩解，当庭认罪悔罪，认罪态度较好，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十六条的规定，判决如下一、被告人许某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2017年1月7日起至2021年1月6日止）；二、被告人许某某在红星林业局库斯特林场施业区455林班18、24小班,601林班3、4小班内非法开垦的林地计3.092公顷,依法收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长高晓明审判员付晶霞审判员秦瑞驰二〇一六年十二月二十七日书记员吴婷

금铁军、李伯远故意毁坏财物一审刑事判决书河北省保定市徐水区人民法院刑事判决书（2016）冀0609刑初97号：河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉［2016］55号起诉书指控被告人师铁军、李伯远犯故意毁坏财物罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员高淑萍出庭支持公诉，被告人师铁军及其辩护人吴君影、被告人李伯远及其辩护人张颖到庭参加诉讼。现已审理终结河北省保定市徐水区人民检察院指控，2014年11月22日，被告人李伯远、师铁军组织本村监督小组成员开会，决定由师铁军负责组织安排将本村村西砖道拆除，同年11月23日晚至次日早晨，师铁军组织部分村民将该条砖道部分拆毁。经鉴定，被毁路面损失27322元。案发后，二被告人共同赔偿本村村民委员全部经济损失，得到谅解。就指控的上述事实，公诉机关提供了被告人师铁军、李伯远供述，证人吕某、杜某1、李某1、李某2、张某1、李某3、张某2、李某4、张某3、丁某、骆某1、师某1、师某2、蒋某1、王某1、王某2、师某3证言，现场勘验检查笔录、平面图及照片，价格鉴定意见书，村道路建设招标规则，证明，说明，会议记录，收到条，谅解书等证据，指控被告人师铁军、李伯远之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪，要求依法追究二被告人的刑事责任。被告人师铁军辩称，指控的犯罪不成立，我没有组织人拆毁道路的实际行为。其辩护人提出的辩护意见是：师铁军没有毁坏财物的主观故意，拆路是职责所在，本案事实不清，证据不足，指控罪名不成立。被告人李伯远辩称，指控的犯罪不成立。其辩护人提出的辩护意见是：李伯远不存在主观上的故意，做出拆路决定是在规划内，没有实施毁坏财物的行为，证据前后矛盾，存在疑点，不构成故意毁坏财物罪。经审理查明，2014年,保定市徐水区留村乡大营村被确定为省级农村面貌改造提升重点村庄,改造提升重点为村庄危房改造、墙壁粉刷、道路硬化等15项任务,并要求年底前完成。在面貌改造提升工作中，被告人李伯远、师铁军等人自发成立监督小组，对本村面貌提升工作中墙壁粉刷、道路硬化等15项建设项目的工程质量、进度等进行监督，监督小组得到村民委员会主任杜某1、村党支部书记李某1认可。在履行监督工作期间，村民委员会给监督小组成员每人每天80元的成员工资。2014年4月份，该村进行道路硬化招标工作，按招标规则要修的道路是大营小学至中线、张某5家至中线、师某6家至蒋强家、沙场至师某4仁新房，李某3中标，并于同年8月26日与民委员签订了道路施工协议，该协议规定由村里负责清理杂物烂砖。沙场至师怀仁新房路段是该村村西一条南北走向的砖道，未经村民委员会通知，该村监督小组组长被告人李伯远组织监督小组成员师铁军、丁某、师某1、师某2在丁某商店开会，决定由师铁军具体负责安排将本村村西该条砖道拆除、清理，同年11月23日下午，师铁军组织部分村民将该条砖道部分拆除，次日凌晨，仍有部分村民继续拆除砖道。经鉴定，被毁路面从师某4仁新房往南至176.7米处，总损毁价值25887元；至第一个岔道口的距离是87米，损毁价值是12746元。案发后，二被告人共同赔偿本村村民委员经济损失27000元，得到谅解。上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片（冀某留勘［2014］005、006、007号三份、派出所出具的情况说明、现场平面图证实，案发现场位于徐水县留村乡大营村村西南北走向的砖道，部分红砖被挖出，被毁坏的路沿为218.2米，被毁坏的路面面积为799.58平方米。北由师某4仁新房门口，南至被毁坏路面，共计176.7米，道路宽3.5米，该部分被毁坏路面面积为618.45平方米，被毁坏的路沿为176.7米；北由师某4仁新房门口，南至第一个向西的岔道口被毁路面，长87米。2、证人王某12014年12月4日证言证实，2014年11月23日20时许，其从大棚出来回家路过村西南砖道时见到有村民扒路上的砖，师铁军还问其“你扒点儿砖不”，还说这路要修你扒点儿吧，其就扒了点儿砖还没拉走，本村吕某就过来不让扒了，说这道不修，次日早晨路过这条砖道时师铁军还在组织人们扒砖，师铁军还让其扒点儿砖，说出事儿他负责，其没有扒砖就走了。3、证人王某32014年12月8日证言证实，2014年11月23日晚上，其路过本村西南砖道时见到师铁军在指挥村民扒砖道的砖，师铁军还问“要修道，你不扒点儿啊？”其没扒就走了，当时见到师某5在扒砖，别人没看清，第二天早上拉水到大棚时砖道已经被毁坏不能走了，师某5一家人还在扒砖。4、证人师某32014年12月11日证言证实，2014年11月23日下午13时许其和母亲董文革正在村里干活儿，李伯远和师铁军让其拆村西的红砖道去，李伯远说村西的红砖道也可以拆，师铁军说拆吧，后来其母亲就去村西南砖道拆砖去了。第二天早上其开着三马车和母亲、妻子李某6，还有王某4一起去村西南砖道拆砖、装砖，当时还看见蒋强的母亲和兄弟也在拆砖，别人记不太清楚了。5、证人张某1、张某2、李某3、李某4证言证实，四人均是大营村村民，听说师铁军、李伯远组织部分村民把村西南的砖道拆毁了，现在民愤很大，那儿的路也走不了了。6、证人张某32014年11月25日证言证实，2014年11月22日下午其碰到本村师铁军，师铁军说要组织人将村西的砖道扒了，其表示自己忙就不参与了。是村主任杜某1介绍其加入的本村李伯远等人自发组织的监督小组的。7、证人丁某2014年11月25日证言证实，2014年11月22日，本村李伯远组织师铁军、师某2、师某1及自己在自家商店里商量决定由师铁军具体组织将村西砖道拆除，监督小组是自发成立报乡里、县里同意的，负责监督工程质量，协调其他事情，张某3、骆某1也是小组成员，当天开会没有参加。丁某2016年4月26日证言证实，当时开会说拆到师某4仁家南边岔道处，没说什么时间开始拆。8、证人骆某12014年11月25日证言证实，其不知道村西砖道拆除的事儿，但监督小组的成立是经县、乡同意，村里公布的。9、证人师某12014年11月26日证言证实，其是本村监督小组成员，2014年村面貌提升工作时，和李伯远、骆某2、师某2、丁某自发成立的监督小组，过了几天师铁军和张某3加入的，负责村面貌提升15项工作的监督。11月22日在丁某家商店里商量拆除村西砖道，由师铁军负责出面组织拆除，没有明确拆到什么位置，村里修路的具体规划其不清楚。师某12015年12月17日证言证实，2014年11月22日在丁某家开会具体说什么记不清了。10、证人师某22014年11月27日证言证实，本村村西砖道拆除的事儿监督小组5人开会商量过，由师铁军负责，具体情况不知道了。11、证人李某22015年1月5日证言证实，其是大营村村委会委员，其配合估价所工作人员测量村西南被毁砖道的面积，计划内被毁坏的路面为蒋某2家西面丁字路口南至师某4仁家门口，共41.5米，计划外被毁路面为师某4仁家门口南至176.7米处，道宽3.5米，路沿176.7米，同时证实师铁军从来没有给其打过电话说要拆西南砖道的事儿。12、证人杜某12014年11月24日、12月5日证言证实，其是徐水区大营村村主任，2014年11月24日早晨听副支书吕某说有村民在挖村西的砖道就马上赶到了现场，见到师某3一家四口在拆砖道，已经装了一三马车的砖了，还有王某5、王某1等人也在拆砖道，就上前制止，师铁军说是他让挖的，还说“我就挖了，我该负什么责任就负什么责任，咱们家里说去。”其和村支书李某1到师铁军家里后，又听说派出所的人到了，就赶紧回现场了。杜某12016年3月17日证言证实，本村监督小组是自发成立的，后来给他们定的一天80元的工资，他们负责监督工程质量、人工和机械的用工量，没有拆路、清理道路的权利，原来拆的路也是只有村两委定好了拆哪才让他们监督小组去监督施工路段，修村南边的路由李某2和吕某负责，北边由杜某2负责。以前村党支部和村委会给师铁军出具了被拆道路最早曾经纳入重修计划的证明，是因为师铁军老找，被拆道路没有纳入规划，本着乡亲们的感情，想减轻或免除他们的处罚，才开的，村里没有修路计划，只有招标规则。杜某12016年4月7日证言证实，证明上村委会的章是其给会计杜某3打电话同意让杜某3给他盖的章，没有开村两委会议，内容是不属实的。13、杜某4军（又名杜某3）2016年4月7日证言证实，村党支部和村委会给师铁军出具了被拆道路最早纳入重修计划的证明上的村委会公章是杜某1给其打电话让其给盖上的。14、证人李某12014年11月24日证言证明，其是党支部书记，2014年11月24日上午8时30分许，听说有村民在挖村西的砖道就赶到了现场，当时村主任杜某1也在现场，杜某1问是谁让挖的，师铁军说是他让挖的，还说他该负什么责任就负什么责任，后来其和杜某1到师铁军家去说这事儿，派出所的打电话其就赶去现场了。李某12014年12月5日证言证实，2014年11月23日晚上，本村电工吕某打电话说村西的砖道被人破坏了，24日早上吕某又打电话说还有人在破坏村西的砖道，其赶到现场，见本村王大道、王某1、师某3等人正在拆村西砖道的砖，上前制止他们，正说他们的时候，遇到师铁军正给村主任杜某1说，拆毁砖道的事是他组织的，他负责，师铁军让其和杜某1到他家里去说拆砖道的事，同时去的还有李伯远，刚到师铁军家院子里，接到派出所刘记兵电话让去现场制止村民毁路，赶到现场后，见师某3一家四口人已经装满一三马车的砖，民警制止，他们也不听，随后听杜某1说李伯远也对村西拆毁砖道的事负责。李伯远和师铁军是本村监督小组成员，他们是自发成立的，成员还有丁某、师某2、张某3、师某1、骆某2共七个人，监督小组的职责是对村里的建设项目施工质量进行监督。目前村两委对村西拆毁的整条砖道没有建设规划。李某12016年3月17日证言与杜某1同日证言一致。李某12016年4月7日证言证实，村党支部和村委会给师铁军开具的被拆道路最早纳入重修计划的证明，上面盖的党支部的章，是师铁军自己写的证明拿着到乡政府，乡政府管公章的李某7给其打电话说师铁军要在证明上盖公章，其问村委会的章盖了吗，她说盖了，其也就同意了，村两委为他盖章的事没有开过会，内容也不属实，是师铁军老找，怕他把工作丢了，本着乡亲们的情面才同意给他盖的章。李某12016年7月19日证言证实，村里第三次修路招标大会是其组织的，在会上没有宣布由监督小组负责清理路面，两委开会明确清理路面由吕某和李某2负责。按招标规则计划内修路为沙场至师某4仁家门口，在招标会上也没有说过要延长到师某4仁新房往南岔道口处，招标会上当时还有乡人大主席张某4和县人大代表赵某，大营村是徐水区农村面貌改造提升9个省级重点村之一，有文件但村里没有。只有招标规则，没有修路计划，招标规则以外的路说下来修，村里开过会，但没有形成会议记录，没有明确具体时间。15、赵某2016年3月17日证言证实，其不知道面貌提升的事，也不认识的师铁军和李伯远。16、证人张某42016年8月1日、9月7日证言证实，其担任过留村乡人大主席，乡里知道大营村监督小组成立这个情况，也告知了自己，监督小组应该是对村务进行监督，具体情况应该问村两委，其没有参与修路招标的事，是由村里具体实施的。17、中共徐水县留村乡委员会出具的证明证实，李伯远、师铁军等人组成的工程质量监督小组不属于乡任命范围。18、大营村民委员会出具的村道路建设招标规则及证明、说明证实,只有招标规则，没有规划图，被拆毁道路沙场至师怀仁新房部分纳入村道路建设招标规则，规则内被毁坏的路面为蒋某2家西面丁字路口南至师某4仁家新房门口，共41.5米，道宽3.5米，路沿41.5米。规则外被毁坏路面为师某4仁家新房门口南至176.7米，道宽3.5米，路沿176.7米。19、《道路施工协议》证实，2014年8月26日李某3中标后与大营村村民委员会签订了施工协议，就三条道路的修路标准、价格进行了详细规定，并明确由村里负责清理路面杂物烂砖。20、保定市徐水区物价局价格认证中心徐价认字（2014）第242号、［2016］120号、138号价格鉴证意见书及徐水区公安局留村派出所出具的情况说明证实，招标规则外被毁坏砖道价值应为25887元，师某4仁家门口往南至第一个岔道口被毁坏砖道价值12746元。21、保定市徐水区物价局价格认证中心出具的说明证实，徐价认字［2014］242号结论书中价格鉴定标的中砖道路面的单价为40元每平方米，路沿单价为6.5元每平方米。22、保定市徐水区公安局留村派出所2016年3月8日、6月8日出具的2份情况说明证实，2014年11月22日、23日师铁军与李某2是否有通话记录不能调取，只能调取六个月内的话单；2016年5月16日价格鉴定委托书中师某6为打印错误，应为师某4仁，在测量过程中也是测量的师某4仁家门口南至下一个岔路口。23、徐水区大营村村民委员、支部委员会于2015年3月16日出具的关于被拆毁砖道相关情况的证明内容为,被拆毁的路段为农田通行道路，不是村民出行的主要干道，此条道路最早曾经纳入今年的重修计划，只是未在上级拨款招投标范围之内，除去部分旧机砖缺少丢失外不涉及其他经济损失，村集体对师铁军、李伯远所毁道路行为的主观意愿是促成村集体重修道路既成事实局面，没有破坏道路的主观故意的解释认可。同日出具的另一份证明内容为,未经村委会允许部分村民提前清理、拆毁路面的行为，师铁军主动担当引咎揽责，现师铁军与村委会已达成谅解，委会不再追究师铁军因此产生的任何责任与损失。同年3月19出具的证明内容为，在面貌提升当中，位于村西师怀仁新房以南的岔路口处是此次纳入重修范围之内的路段。2014年11月25日出具的证明内容为，村西被破坏道路此次没有纳入村工程事实范围之内。24、民委员会2015年1月份出具的调解书、收款条、谅解书及会议记录证实，被告人师铁军、李伯远已赔偿大营村村集体经济损失27000元，得到村民委员会及村民代表的谅解。25、徐水区公安局留村派出所2016年8月4日出具的情况说明证实，补充侦查时证人师某1、杜某2、李某3、李某2、吕某拒绝作证。26、中共徐水县委徐发［2014］5号文件及附件证实，2014年4月8日中共徐水县委、县政府印发《关于推进农村面貌改造提升行动（基层建设年活动）的实施方案》并成立了农村面貌改造提升行动领导小组，其中将留村乡大营村确定为9个省级重点村之一，要求抓好饮水安全、道路硬化等15项工作目标。其中就道路硬化工作提出，主干道可建成水泥路，辅路、巷道可采用红砖路、石板路等多种形式。27、被告人师铁军2014年12月9日供述，2014年11月22日下午，我和李伯远、师某1、丁某、师某2五人在丁某商店里商量，道已经拆到西头了，把南北的砖道也拆了得了，拆除由我具体负责，我们五人都表态拆除，我们是监督小组成员有权决定拆路，因为村里要修路，我后来给李某2打电话问他“明天是否打路面”，他说打不了，我说那我就把那一截拆了，张某3和骆某2也是监督小组成员，当天开会没参加。我们没通知村委会，村委会早知道。11月23日下午，我到本村西南砖道，见有部分村民正在拆村西南的砖道，我说别拆多了，村里要修路最好今天就拆清了，让人们拆到往南一个岔道口，当时还见到本村师某5，就问他“要砖不，要砖你也拆点儿”，后来师某5和家里人就过来拆了，当时拆砖的有蒋某2家4人、师某5家4人、张文霞家2人、师宇仁家2人、师某6自己、师宝合家2人、王某2家2人，拆到大概18点左右。次日上午我又过去，看见还有部分村民拆砖道，村支书李某1和村主任杜某1也在现场，杜某1就问“怎么把道拆了？下来该抓你们了”，我回答“别啊，这事我兜起来”，就和支书、主任到我家里说这事儿去了。2016年2月24日师铁军当庭供述，村委会没有人通知我们拆除砖道，监督小组开会决定的，由我具体负责，让我看着安排，就说23日开始清理，能清理到什么程度就清理到什么程度，也没明确拆到什么地方，我的理解是是拆除整个东西南北砖道，有规划，东西南北这条砖道都要拆除。23日我有事儿出去了，下午回来已经有人拆呢，我也没管。2016年6月6日当庭供述，23日下午我一块砖也没拆，我也没安排任何一个人拆，跟我没关系。开会时李伯远好像没有说拆到口，也没明确什么时候拆。28、被告人李伯远2014年12月11日供述，我不知道谁组织拆的西的砖道，同年11月22日我在县城的家中，没在，监督小组没有开会商量过拆道的事儿。同年12月14日供述，监督小组有权决定拆除道路，11月22日下午，我与师铁军、师某2、师某1、丁某5个监督小组的人商量决定将本村村西南北走向的砖道拆除，因师铁军就在村西居住，就让师铁军具体负责组织人拆除，11月23日下午拆的道，24日早晨师铁军给我打电话说惹了事儿了，我赶到师铁军家正说这事儿呢，村主任杜某1、支书李某1就进了师铁军家院子，师铁军对杜某1说拆道的事儿他负责，我表示拆道的事儿我也负法律责任，后来就先后赶到村西拆道的现场。2016年2月24日李伯远当庭供述，我们监督小组11月22日监督小组开会，让师铁军具体组织人拆除，从23日开始拆，我明确告诉师铁军拆到口处。同年6月6日当庭供述，当时商量着拆到师怀仁家南岔路口处，是我说的。另被告人师铁军当庭出示了下列证据：1、面貌改造15项实事项目建设责任分工表照片，欲证明2014年面貌改造提升15项实事项目建设，村干部都有责任分工，其中道路硬化及基础设施建设由村干部杜某2负责，的道路是否全部硬化他应该清楚。2、大营村村东南北走向的通至庄稼地水泥路照片，欲证明不是李某1、杜某1证言及招标规则中所说的只修那三条道，也不是只修村内的不修村外庄稼道，照片中显示的大营村东从村内到村南庄稼地的路已经修成水泥路。3、徐水县徐农提组［2014］5号文件及2014年省重点村重点项目资金奖补办法（试行）复印件，欲证实大营村作为徐水区2014年9个省级农村面貌改造提升重点村，按要求要编制农村面貌改造提升规划，因此村委会出具证明说大营村没有修路规划、计划，是没有说实话。4、垒花墙、花池、粉刷墙壁、清路基等工作量记录复印件，欲证实其监督小组得到村委会公布认可，并得到乡人大代表和县人大代表同意，并让监督小组监督15项项目建设情况，包括垒花墙、花池、粉刷墙壁，村内已修好的大街小巷均由监督小组负责清理路基。现在村委会还欠监督小组成员工资。另本院当庭出示了对杜某1的询问笔录:杜某1证实，大营村是徐水县9个农村面貌改造提升省级重点村之一，包括环境卫生、道路硬化等15项工作，村干部都有具体分工，并在本村公开宣传栏进行了公布，为面貌改造提升工作召开过村民代表大会、党员大会。这项工作是从2014年3、4月份开始的，当时是市委聂书记包着我们村，上级领导要求很高，小的项目直接就开始干了，来不及做详细计划进行上报。就路面硬化工作，两委班子开过会，召开过村民代表会，有会议记录，有规划，中心街道以北由杜某2负责，以南由李某2、吕某负责，为修路进行过三次招标，中心街道以北是第一次招标，第二次招标主要是中心街道以南所有的胡同，第三次招标主要是中心街道以南三条南北的主道，两条通往中心街，这次是李某3中的标，被拆毁的村西南北的砖道不在修路规划之内，这次招标我没有参加，当时有事不在家，招标规则上村委会的公章不是我盖的，招标规则上是四条路，李某3与村委会签订的协议上只提到三条路，哪三条路也没有说，到底有没有从沙场至师某4仁新房这条路，得问村支书李某1，是他主持的招标大会，当时加没加上这条路，是否又延长到师怀仁新房往南岔路口处他应该知道。本村李伯远、师某1、师某2、丁某、师铁军等自发成立了监督小组，他们到乡里说要对村里的工程质量进行监督，我和支书李某1都同意了，并在大喇叭上广播过，监督小组主要负责监督工程质量、工程车的工作天数、价格、用工量，没有招标的小工程，监督小组和我们村干部商量后决定。监督小组成立后砌过花墙、清理垃圾、清理道路、记工、检查工作质量、协调工作等，就是村委会安排分包后，承包人去干的时候他们负责监督、协调，这些都是我们决定后让他们去干的。关于师铁军当庭出示的照片显示的是不是我们村东一条南北的通往庄稼地的水泥路我看不出来，但是农业局给我们村里修了三条通往庄稼地的水泥路，是2015年8月份才修的，不是2014年农村面貌改造提升过程修路的范围。关于2015年3月16日、3月19日的三份证明，均有大营村两委班子成员的签名及村民委员、支部委员会的公章，签名、盖章都是真实的，都是一个村的老乡亲，为了减轻对他们的处罚，这三份证明都是师铁军找我们盖的章，内容是他自己打好的，这三份证明与2014年11月25日的证明相矛盾，实际情况是被拆毁的道路没有纳入重修计划之内，当时只计划村内的大街小巷都要修。上列证据，均经庭审举证、质证。综合上述证据分析，上述证据虽存在诸多矛盾，但根据证人证言、被告人当庭供述、现场勘查、价格鉴定意见书等证据，能够证实被告人师铁军、李伯远组织监督小组成员开会擅自决定由师铁军具体组织人拆除本村村西砖道及师铁军组织部分村民将该条砖道部分拆除，并在村干部杜某1、李某1和派出所民警到现场制止的情况下，二被告人仍表示，拆除砖道由其二人负责。另外监督小组成立后在修路过程中曾清理过路面，但都是根据村干部具体安排下实施的。第三次招标后，中标人李某3还没有安排何时修路，村委会亦没有安排监督小组清理路面的情况下，被告人师铁军、李伯远组织监督小组开会擅自决定由师铁军组织部分村民拆除村西南北走向的砖道，造成村民出行不便，影响村民的生产、生活，按招标规则，从沙场至师某4仁新房路段是纳入修路范围的，事先已有部分被拆除，扣除该部分，从师某4仁新房往南仍有176.7米路面被毁坏，经鉴定，损失价值25887元。即使扣除有争议的对师某4仁新房往南第一个岔道口是否纳入修路规划存在争议，按有利于被告人的原则，该损失12746元应予以扣除，故二被告人故意毁损财物价值应为13141元

朱某故意毁坏财物一审刑事判决书广东省佛冈县人民法院刑事判决书（2016）粤1821刑初112号：佛冈县人民检察院以佛检公刑诉（2016）108号起诉书指控被告人朱某犯故意毁坏财物罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月22日公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员朱照福出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年2月8日上午，被告人朱某与其岳父李宗就（已判刑）、李宗秋（已判刑）、李启沅（在逃）在李健民（在逃）的出资指使安排下，驾乘车辆并携带事先准备好的三把大铁锤来到佛冈县迳头镇文昌阁旁边的采沙场路口与李启念（已判刑）汇合。李启念将李宗就、朱某等人带到采沙场，并将被害人伍某停放在该处的抽沙船指示给朱某、李宗秋等打砸人员确认。众人将抽沙船拉近岸边后，朱某、李宗秋持铁锤上抽沙船进行打砸，将抽沙船上的马达、波箱、柴油机等砸毁。经鉴定，抽沙船被毁坏的波箱、马达、柴油机等部件价格为人民币54060元。被告人朱某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。建议对朱某在有期徒刑八个月至一年六个月的幅度内判处。公诉机关提供的证据如下：1．起获的二把铁锤物证；2.佛冈县人民法院刑事判决书等书证；3．证人证言；4.被害人陈述；5.鉴定意见；6．现场勘验检查笔录、指认现场笔录、辨认笔录；7.立案决定书等其他证据。被告人朱某对指控的犯罪事实和罪名予以否认。经审理查明，2014年2月8日上午，被告人朱某与其岳父李宗就（已判刑）、李宗秋（已判刑）、李启沅（在逃）在李健民（在逃）的出资指使安排下，驾乘车辆并携带事先准备好的三把大铁锤来到佛冈县迳头镇文昌阁旁边的采沙场路口与李启念（已判刑）汇合。李启念将李宗就、朱某等人带到采沙场，并将被害人伍某停放在该处的抽沙船指示给朱某、李宗秋等打砸人员确认。众人将抽沙船拉近岸边后，朱某、李宗秋持铁锤上抽沙船进行打砸，将抽沙船上的马达、波箱、柴油机等砸毁。经鉴定，抽沙船被毁坏的波箱、马达、柴油机等部件价格为人民币54060元。上述事实，有如下经过开庭举证、质证的证据证实：1、起获的作案工具铁锤二把。2、上网追逃人员登记表、抓获经过，证实公安机关经上网追逃，于2016年3月30日将被告人朱某抓获归案。3、户籍证明，证实被告人朱某的出生日期、户籍、住址等情况，被告人朱某犯罪时已达到应当负刑事责任的年龄。4、起获经过、扣押清单，证实公安机关起获了作案工具铁锤二把。5、铁锤照片及辨认铁锤的记录，证实李宗就辨认出照片上的铁锤是在其家中起获的铁锤，是用于打砸抽沙船的。6、（2007）云刑初字第665号刑事判决书、释放证明，证实被告人朱某因犯盗窃罪于2007年7月3日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年11月13日刑满释放。7、（2014）清佛法刑初字第64号刑事判决书，证实被告人朱某与李宗就、李宗秋、李启沅等人参与打砸抽沙船的事实，同案人李启念、李宗就、李宗秋已被判刑。8、证人胡某甲的证言：2014年2月8日10时30分许，在我看管的佛冈县迳头镇下文岭村的沙场，有两人持大铁锤上了抽沙船并打砸船上的采沙设备，当我上前阻止时有一讲客家话的男子威胁我，随后我就打了110电话报警，听到了报警打砸的人就逃走了，之后民警就到了。9、证人胡某乙的证言：2014年2月8日10时20分许，在佛冈县迳头镇社坪村委下文岭村的沙场的抽沙船被两名男子持铁锤打砸，我当时在我果园施肥，我父亲胡某甲进行劝阻，但被一名黑衣男子威胁，叫他不要多管门闲事，我父亲打了电话给沙场的老板，也打了电话报警，后在沙场的人就陆续离开了，那名黑衣男子是社坪人。辨认笔录，证实胡某乙辨认出李启念就是在抽沙船被打砸其父亲进行劝阻时扬言要殴打其父亲，并阻止其父亲报警的人。10、证人群某的证言：2014年2月8日10时30分许，我和儿子胡某乙在沙场边自己的果园施肥时，看见有十多人到来，后来更听见砰砰的声音，我看见有人用铁锤在打砸抽沙船上的铁管，我就去叫我丈夫胡某甲，他来后看见就劝阻不要打砸，那些人不听，并有一名男子威胁说不要多管闲事，再管就打我们。辨认笔录，证实群某辨认出李启念就是在抽沙船被打砸时扬言要殴打其和胡某甲的男子。11、证人李某甲的证言：2014年2月8日我去迳头镇社坪村委文昌阁拜祭，到达后准备在沙场旁边的小桥过河，但发现桥已垮掉了，这时看见有5、6个40至50岁的人走到河岸边，其中3、4个是手持铁锤，后来听到有铁锤打击的撞击声，我就看到有一女子和一男子讲话，比较紧张，应该是叫人来的意思。我们不想惹事，就走了。12、证人李某乙的证言：2014年2月6日早上，李健民、李启念、李某丙与我一起到英德市青塘镇青塘街22号李宗就家中吃饭，吃完饭后大家在聊天时李健民说烟岭文昌阁沙场的老板不看家族的面子，要把沙场的抽沙船砸了，并表示会出钱给做这事的人，问李启沅和李宗就找不找到人去做，李宗就和李启沅没反对，李某沅也接过了李健民的10000元，李健民还表示会安排李启念和李某丙到沙场接人，且把日子定在2月8日李氏宗亲祭祖的日子。我表示我不会去的，李某丙与李启念一直是帮李健民做事的，他们没有反对。李健民曾投标沙场，但没有得标，他也说沙场占用了文昌阁李氏家族的道路，应当就是以此为借口，干扰沙场的正常运作，以达到自己经营沙场的目的。2月8日我没有到文昌阁及沙场，并不知道当时的情况。辨认笔录，证实李某乙辨认出李健民、李启念、李宗就、李启沅、李某丙就是在李宗就家商议对抽沙船进行毁坏的人。13、证人李某丙的证言：2014年2月6日早上李健民开车搭载我、李某乙、李启念一起到英德市青塘镇探望李宗就。在车上李健民就说这次去是要叫李宗就找人将文昌阁旁的沙场抽沙船砸烂，将其赶走。到李宗就家后在他家吃饭，李宗就叫了李某年一起吃饭。吃饭前大家在一起喝茶聊天，李健民对李宗就和李某年说要找人将文昌阁旁沙场的抽沙船赶走，不走就把船毁坏，不让继续抽沙。吃完饭后他们继续商议，我自己在外呆了7、8分钟，后来回到喝茶的地方，看见李健民拿出一叠钱共10000元，递给了李某年，李某年接过后表示会把事情搞好的。2月7日，李启念对我说要在2月8日去把抽沙船砸了，要和我一起去，因为李健民安排他当天负责接应李宗就他们，带领他们上船打砸的。我表示李氏族长已安排我当天指引其他地方的李氏宗亲去文昌阁祠堂拜祭，我就不去了。到2月8日，我开摩托车到文昌阁给各地来的李氏宗亲指引带路，前往拜祭。约10时许，我看见李某年、李宗就及两名60多岁的男子、一名40多岁的男子驾驶一辆蓝色皮卡到来，我不认识的三人手中各持有一把铁锤，我进到沙场，看见李启念正指挥那三名拿铁锤的男子上船去，因为不能上，岸边的人就合力把船拉近岸边，我与李某年、李启念都有去拉，那三人就上船去进行了打砸。当时有位看守沙场的老人家过来劝阻，李启念就对他说了几句话，打砸十多分钟后我们一起离开了。李健民要打砸文昌阁旁沙场的抽沙船，是因为他希望能在文昌阁旁的沙场开采河沙，得到开采权，他也曾和政府及沙场老板协商过，但都未能如愿。李启念是一直有帮李健民做事的，我也曾于2009年帮李健民做饭，关系较好。辨认笔录证实，李某丙辨认出参与打砸迳头镇社坪村委大坪收费站后面河道抽沙船的李宗就，辨认出组织、指挥人员上船打砸的李启念，辨认出朱某就是上船打砸的40岁的男子及李宗秋就是上船打砸的60岁的男子，辨认出组织人员打砸抽沙船的李健民，辨认出李启沅就是其所陈述的李某年。14、同案人李启念供述：2014年2月8日早上我是去了佛冈县迳头镇社坪村委下文岭村的沙场，是集合去文昌阁祠堂拜祭的，当时看见有二、三十人在哪了，有人在拉抽沙船的铁链，又听见很大的铁器的敲打的声音，还听到有人大声喊砸船的声音，后来一些人离开了，我也跟着离开了。那些人我都不认识的，李宗就与李宗秋我是认识的，但我没有指使他人打砸抽沙船。15、同案人李宗就供述：2014年2月6日早上，李健民带领李某生、李某乙、阿念来到我家，因是李氏宗族兄弟，我就打电话叫了李某沅来我家陪他们吃饭。饭后大家一起喝茶聊天时李健民就说在迳头镇文昌阁旁边的沙场开始动工，要求其停工都不听，不给家族面子，干脆找几个青塘的本地人去把那条船废了，阿念也接着说用汽油烧掉，后来又说找人拿铁锤去打砸抽沙船，在场的人都同意了。李健民表示如果出事，打砸的人被抓获，他会给他们发工资，每人每月3000元，我和李某沅听了就答应负责找人去做，李健民就拿出10000元递给了李某沅，说是让我们找人的费用，并表示打砸当天会安排李某生和阿念在沙场接应我们。李某沅拿起2000元说去买铁锤，余下的叫我收起来。2月7日李某沅买来了三把铁锤，并说他已找到一个人去砸船。我也找了两个人，一个是我弟弟李宗秋，一个是我女婿朱某。2月8日，我和李宗秋、朱某、李某沅及李某沅带来的男子一起驾驶绿色的士头，来到佛冈106国道大坪收费站处，看见李某生和阿念两人在路口等待我们，他们两看见我们就过来打了招呼，直接带我们往沙场走去。李宗秋、朱某及李某沅带来的男子手上都拿着一个铁锤。到达沙场后，阿念指着河道里的一艘抽沙船说就是这条船。但是由于我们的人都上不去，阿念就提议将抽沙船拉近一点，岸边在场的人除我外，还有十多个从化来的李氏兄弟一起把船拉到岸边，阿念上船看了一下，就下来叫李宗秋上船。然后李宗秋、朱某及李某沅带来的男子就手持铁锤上船进行打砸，约五分钟后，他们就下船了，为防止别人认出是何人打砸的，我叫朱某驾驶我的的土头与李宗秋、李某沅带来的男子一起回青塘，我和李某沅是另坐车回去的。李健民要打砸毁坏抽沙船，主要是因为他想赶走抽沙船的老板，他自己来做，而他会捐款修建到达文昌阁的道路和桥梁。辨认笔录证实，被告人李宗就辨认出有份参与打砸迳头镇文昌阁旁边沙场的抽沙船的朱某、李宗秋、李启沅、李启念、李某丙，并辨认出在其家中商量打砸抽沙船的李健民。16、同案人李宗秋供述：2014年2月8日上午，我接到我哥哥李宗就的电话，叫我和他一起去佛冈文昌阁砸船，说有报酬的，我没想太多就答应了，来到李宗就家时看见李宗就及其女婿朱某、李某沅及李某沅找来的一名约40岁的男子，李某沅见到我就说佛冈李氏宗族的文昌阁祠堂旁河道的抽沙船还在抽沙，影响文昌阁祠堂，要一起去把抽沙船砸烂。我们一起坐了李宗就的绿色的土头，带上三把铁锤，来到106国道佛冈文昌阁旁边一沙场路口，当时有三个40多岁的男子已经在等我们，他们带我们来到沙场，其中一名男子指着河道里的抽沙船说就是那条船，并说打完就走。由于船在河道，我们上去较为困难，在场的人一起把船拉到岸边，李某沅带来的那名男子首先上了船直接进到船里面进行打砸，朱某也跟着上了船进行了打砸，我也接着上了船并对一灰色马达砸了两下，再砸时铁锤的木柄就断了，铁锤掉到了河里，我把木柄扔了走下船。李宗就怕我们被人发现抓住，让我们三人驾驶他的汽车先回青塘，他和李某沅另坐车回去，我们往车辆方向走时看见一个女人出来就说我们为什么砸人家的船，我们没理就走了。回去后李宗就给了我1000元，说买铁锤、吃饭、报酬这些都是佛冈李氏宗亲给的钱，也让我们不要到处说这件事。砸船的目的就是不让抽沙船进行抽沙，说是抽沙会影响文昌阁。砸船的铁锤有一把被朱某拿回了李宗就家。辨认笔录证实，被告人李宗秋辨认出李某丙就是在文昌阁旁边沙场路口接应他们的其中一人，辨认出朱某、李启沅就是其供述中提到的朱某焕、李某沅，李启念就是在路口接应将其带到沙场并指挥其打砸抽沙船的男子。17、被害人伍某陈述：2014年2月8日早上我在佛冈县迳头镇社坪村委会大坪收费站后面沙场的抽沙船被人损坏，我的抽沙船是于2011年5月份购买的，有买船合同，用款490000元。船被损坏当时我雇请看管船的人看到了。另在2014年1月24日下午15时许，李健民来到沙场对我说要我在过年前把船开走，不然就把我的船烧坏或砸坏。18、被告人朱某的供述，证实被告人朱某否认参与打砸抽沙船的事实。19、佛价证刑（2014）34号价格鉴定结论书证实，2014年2月8日被故意毁坏的抽沙船部件鉴定价格为54060元。20、现场勘验检查笔录、现场照片、指认笔录，证实案发现场位于佛冈县迳头镇社坪村委委会大坪收费站西北侧烟岭河（文昌阁旁边的采沙场），中心现场为河内的抽沙船。经勘验检查，在船头前端的一台电动机的线路、转轮、外壳均发现损坏痕迹；该电动机后面的一台三相异步电动机的线路、转轮部位发现损坏痕迹；船内的柴油机顶部发现有6处损坏痕迹，柴油机连接着发电机的外壳发现损坏痕迹本院认为，被告人朱某伙同他人持械故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某否认其犯罪事实，且有犯罪前科，依法应酌情从重处罚。被告人朱某辩解称，其没有参与打砸抽沙船。经查，证人李某丙和同案人李宗就、李宗秋均证实其参与打砸抽沙船。故其辩解意见，理由不充分，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条之规定，判决如下被告人朱某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2017年5月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长刘永红人民陪审员严伟洲人民陪审员谢纯兰二〇一六年九月一日书记员陈钻媚

吕磊开设赌场罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书（2016）苏0211刑初469号：无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2016）459号起诉书指控被告人吕磊犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。经无锡市中级人民法院指定管辖，本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员曾祥出庭支持公诉，被告人吕磊到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、开设赌场2015年10月，被告人吕磊受杨锡良纠集，至杨锡良、卫锋（均已判刑）等人开设赌场负责看场子、望风，每场赌局获取工资人民币300元。同年10月24日至11月10日期间，被告人吕磊与上述人员在江阴市徐霞客镇北渚村石家村158号江阴市凯立电磁线有限公司、北渚村南夅126号、马镇洪刚农业合作社、无锡市锡山区锡北镇八士河道内的船上等地开设“牛牛”赌场11场，每场参赌人员10余人至20余人不等，从中抽头获利人民币200000余元，被告人吕磊分得人民币3000元。二、容留他人吸毒2016年6月至7月期间，被告人吕磊在本市惠山区金惠苑62号101室其家中，先后7次容留李某2、张某、陈某吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。具体事实分述如下：1.2016年6月29日晚，被告人吕磊在本市惠山区金惠苑62号101室其家中，容留李某2吸食毒品甲基苯丙胺。2.2016年6月30日晚，被告人吕磊在上述相同地点，容留张某吸食毒品甲基苯丙胺。3.2016年7月4日下午，被告人吕磊在上述相同地点，容留陈某吸食毒品甲基苯丙胺。4.2016年7月5日晚，被告人吕磊在上述相同地点，容留李某2吸食毒品甲基苯丙胺。5.2016年7月10日下午，被告人吕磊在上述相同地点，容留陈某吸食毒品甲基苯丙胺。6.2016年7月11日晚12时许，被告人吕磊在上述相同地点，容留张某毒品吸食甲基苯丙胺。7.2016年7月12日晚，被告人吕磊在上述相同地点，容留李某2吸食毒品甲基苯丙胺。被告人吕磊归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人吕磊在开庭审理中无异议，并有同案犯杨锡良、卫锋、沈玉英、丁国华、任冬明、沈鸿益、胡锡南等人的供述，证人郁某、黄某、奚某、李某1、李某2、张某、陈某、吕某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、证据保全清单、毒品及吸毒工具照片、收缴毒品专用收据、物证检验报告、现场检测报告、通讯录信息截屏、手机通话清单、房屋拆迁协议、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人吕磊受他人纠集多次结伙开设赌场，并多次为他人吸食毒品甲基苯丙胺提供场所，其行为已分别构成开设赌场罪、容留他人吸毒罪，并数罪并罚。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人吕磊犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人吕磊在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人吕磊归案后能如实供述自己的罪行，亦予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百五十四条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人吕磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月1天，即自2016年7月13日起至2017年6月11日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐克兵二〇一六年十一月三十日书记员王洁

刘红霞、王新坡滥用职权、受贿、行贿一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2018）鲁0811刑初1166号：济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2018〕1172号起诉书指控被告人刘红霞犯滥用职权罪、受贿罪、被告人王新坡犯滥用职权罪、行贿罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。因需要补充侦查，济宁市任城区人民检察院于2019年1月31日申请延期审理，2019年2月28日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员李丽丽出庭支持公诉，被告人刘红霞、王新坡及其辩护人张波、杨忠华等到庭参加了诉讼。现已审理终结济宁市任城区人民检察院指控：2004年至2012年期间，被告人刘红霞担任济宁市任城区社会劳动保险事业分处个人账户科科长、分处副主任，负责辖区新参保企业开户登记、企业职工养老保险增员减员、养老保险关系转移、个人专柜档案托管、参保人员退休等审核工作。任职期间，被告人刘红霞违规帮助被告人王新坡办理养老保险业务并收受王新坡给付的财物，致使国家社保资金遭受重大损失，造成恶劣社会影响。（一）滥用职权罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞明知被告人王新坡提供的于某2等21人的养老保险档案材料系伪造，为谋取私利相互勾结，通过伪造劳动合同关系、修改参保人员年龄等手段，将不符合条件的参保人员审核纳入企业养老保险基金发放范围，致使上述21人违规领取养老保险金，造成国家社保基金损失共计人民币3765632.42元。案发后，被告人王新坡的亲属主动退缴涉案款项3032545.32元，参保人薛某主动退缴赃款77068.86元，挽回国家大部分经济损失。（二）受贿罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞利用办理企业职工养老保险的职务便利，多次非法收受王新坡给付的钱款共计人民币65.8万元，多次为王新坡违规办理养老保险业务，为王新坡谋取非法利益，致使国家遭受重大损失。（三）行贿罪2007年1月至2012年9月，被告人王新坡从事企业养老保险补缴、代缴代理业务期间，通过伪造档案等非法方式为他人办理企业养老保险业务，为谋取违规办理保险业务的不正当利益，多次给予国家工作人员刘红霞以财物共计人民币65.8万元，致使国家遭受重大损失。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人刘红霞、王新坡的供述和辩解，证人于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、郭某、杨某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、薛某、侯某、王某3、徐某、李某1、王某4、曹某、闵某、刘某1、姚某等人的证言，搜查笔录，户籍证明、归案经过、事业单位法人证书、刘红霞人事档案材料、办案说明、关于养老保险政策的相关文件规定、参保人员职工档案、社保业务平台个人信息、社保资金的个人拨付情况表、银行交易凭证、协助查询财产通知书等证据。公诉机关认为，被告人刘红霞作为国家机关工作人员，伙同被告人王新坡，在办理企业职工基本养老保险业务过程中违规行使职权，造成国家社会基金损失，情节特别严重，适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，应当以滥用职权罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘红霞利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人王新坡为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，使国家利益遭受重大损失，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人刘红霞、王新坡一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应予数罪并罚。二被告人在滥用职权犯罪中均发挥主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款。被告人刘红霞、王新坡归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人王新坡在被追诉前如实交代行贿行为，以自首论，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、第三百九十条第二款。提请本院依法分别予以处罚。被告人刘红霞、王新坡对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,表示自愿认罪，未作辩解。被告人刘红霞的辩护人提出：1、被告人刘红霞伪造杨某、刘某1、姚某档案为其办理企业职工基本养老保险的行为系滥用职权行为，认定的犯罪数额应为该三人收到的养老保险金额扣减办理保险时已缴纳至国家社保基金账户的金额，经核实应为255820.3元，未达到滥用职权罪立案标准，被告人刘红霞伪造三人档案的行为不构成滥用职权罪；2、公诉机关指控刘红霞滥用职权犯罪中涉及刘某1、杨某、姚某以外的18个涉案人员用伪造的档案参保、造成国家社保基金损失的犯罪行为，同时指控刘红霞收取了王新坡的财物，为他人谋取利益，致使国家利益遭受损失的行为，构成一个行为触犯滥用职权罪、受贿罪两个罪名，属于竞合犯罪，应当择一重罪处罚，而不应适用数罪并罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》于2013年1月9日实施，该解释规定“国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外，以渎职罪和受贿罪数罪并罚”。被告人的犯罪行为均发生在2007年至2012年间，故根据从旧兼从轻的原则，不应适用上述司法解释，故不应予以数罪并罚；3、被告人刘红霞供述的受贿时间、次数、金额等情节与被告人王新坡供述的行贿的时间、次数、金额等均不一致，不应认定被告人刘红霞受贿65.8万元，而应将刘红霞、王新坡供述一致的78000元认定为受贿数额；4、滥用职权犯罪中，被告人王新坡及部分参保人员已退缴了赃款，挽回了国家大部分经济损失，且刘红霞愿意积极退赃及缴纳罚金；5、刘红霞因涉嫌滥用职权于2018年9月13日被留置，9月14日自书材料中就供述了监察委尚未掌握的受贿的犯罪事实，应认定其有自首情节；6、被告人刘红霞的滥用职权犯罪有一定的社会原因，且系初犯、偶犯，平时表现一贯良好。综上，请求对其从轻、减轻处罚。并当庭提交：①济宁市劳动和社会保障局济劳社［2007］66号文件，以证实济宁市劳动和社会保障局鼓励各区县开展扩面征缴工作，并制定了征缴计划；②济宁市人力资源和社会保障局济人社字［2014］158号文件，以证实该文件规定对于发现违规补缴的情况，退还补缴费用；③邵某2青岛银行济宁分行账户明细，以证实该账户现有余额33455.17元；④荣誉证书4份，证实被告人刘红霞平时工作表现良好。被告人王新坡的辩护人提出：1、王新坡滥用职权造成国家损失数额应扣除涉案21人补缴的全部参保费用，该21人共计缴纳参保费用462179.97元及6万元利息，即造成国家损失数额应扣除该522179.97元，应认定为2323452.45元；2、被告人王新坡为他人办理养老保险的最初目的是帮助老弱病残人员，主观恶性较小，其在刘红霞为杨某、刘某1、姚某办理养老保险犯罪过程中仅起到帮助作用，案发后其家人退缴社保费3032545.32元，已超过王新坡实际领取的退休社保费金额，证实其悔罪态度诚恳；3、被告人王新坡对滥用职权犯罪如实供述；4、被告人主动供述侦查机关未掌握的行贿的犯罪事实，对行贿犯罪有自首情节；5、被告人王新坡一贯表现良好，曾经多次受到表彰。综上，请求对其减轻处罚。并当庭提交王新坡荣誉证书61份。经审理查明：2004年至2012年期间，被告人刘红霞担任济宁市任城区社会劳动保险事业分处个人账户科科长、分处副主任，负责辖区新参保企业开户登记、企业职工养老保险增员减员、养老保险关系转移、个人专柜档案托管、参保人员退休等审核工作。任职期间，被告人刘红霞违规帮助被告人王新坡办理企业职工基本养老保险业务并收受王新坡给付的财物，致使国家社保资金遭受重大损失。（一）滥用职权罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞与被告人王新坡为谋取私利相互勾结，被告人王新坡采取伪造劳动合同关系、修改参保人员年龄等手段为于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、郭某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、薛某、侯某、王某3、徐某、李某1、王某4、曹某、闵某伪造企业职工档案等虚假养老保险档案材料，并帮助刘红霞伪造杨某、刘某1、姚某的虚假养老保险档案材料，之后由被告人刘红霞利用职务便利，在明知上述21人不符合参保条件的情况下，在二被告人为上述21人补缴参保费用462179.97元后，将其审核纳入企业养老保险基金发放范围，致使上述21人违规领取国家社保养老保险金共计人民币3765632.42元。（二）受贿罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞利用办理企业职工养老保险的职务便利，多次非法收受王新坡给付的钱款共计人民币65.8万元，多次为王新坡违规办理企业职工基本养老保险业务，为王新坡谋取非法利益，致使国家遭受重大损失。（三）行贿罪2007年1月至2012年9月，被告人王新坡从事企业养老保险补缴代缴代理业务期间，通过伪造档案等非法方式为他人办理企业养老保险业务，为谋取违规办理保险业务的不正当利益，多次给予国家工作人员刘红霞以财物共计人民币65.8万元，致使国家遭受重大损失。案发后，被告人王新坡亲属代其向济宁市任城区监察委员会退赃3032545.32元，参保人薛某退赃77068.86元。济宁市任城区监察委员会于2018年9月14日，扣押刘红霞现金71700元；2018年9月25日，冻结刘红霞以邵某2名义在青岛银行购买的理财产品32万元，该冻结款项截止2018年12月20日产生利息13455.17元，总额为333455.17元；2019年2月1日，冻结青岛银行济宁分行刘红霞账户内存款50392.05元；冻结交通银行刘红霞账户内存款141333.31元。上述共计扣押、冻结刘红霞现金596880.53元，被告人刘红霞表示愿意将上述款项用于退赃。2019年4月10日，被告人刘红霞亲属代其退赃406859.66元，被告人王新坡亲属代其退赃310278.05元。综上，被告人刘红霞、王新坡及参保人员薛某共计退还滥用职权罪赃款3765632.42元，被告人刘红霞退还受贿罪违法所得65.8万元。对于上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、书证（1）被告人刘红霞、王新坡的户籍信息证实：二被告人的身份信息情况，作案时均达到完全刑事责任年龄。（2）移送函、受案登记表、立案决定书证实：2018年8月28日，济宁市任城区监察委员会以王新坡涉嫌诈骗移送济宁市公安局任城区分局，该局立案侦查后于2018年9月22日，以王新坡涉嫌滥用职权移送济宁市任城区监察委员会。（3）济宁市任城区监察委员会到案经过说明、办案情况说明证实：工作中发现王新坡、武某2涉嫌非法套取社保资金，2018年7月29日，对王新坡套取社保资金案件线索进行初核，8月28日将王新坡从其办公室带至济宁市任城区监察委员会进行谈话，同日以涉嫌诈骗罪移送济宁市公安局任城区分局依法处理。在配合公安机关查处王新坡案件中，王新坡主动交代了向刘红霞行贿的犯罪事实。2018年9月13日，对刘红霞以滥用职权罪立案调查，刘红霞到案后，主动供述了伙同王新坡套取社保资金及收受王新坡贿赂的犯罪事实。（4）济宁市任城区监察委员会出具到案情况说明证实：2018年9月13日，通知刘红霞到济宁市任城区监察委员会说明情况，同日对刘红霞立案并采取留置措施。（5）2002年7月16日济宁市任城区人民政府办公室《济宁市任城区劳动和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》、济宁市任城区社会劳动保险事业分处事业单位法人证书、刘红霞劳动合同、事业单位人员年度考核登记表及个人档案、任城区劳动和社会保障局出具的关于刘红霞等同志任免职及调整领导分工的通知、刘红霞个人简历证实：济宁市任城区社会保险事业分处隶属于济宁市任城区劳动和社会保障局，系全额拨款的国有事业单位法人，业务范围包括职工活动经费、离退休人员社会化发放及各项基金支付。被告人刘红霞于2004年2月至2009年5月担任济宁市任城区劳动保险事业分处个人账户科科长；于2009年5月至2013年12月任济宁市任城区劳动保险事业分处副主任，分管个人账户科、稽核科、统计信息科；2014年1月至今担任济宁市任城区社会保险事业局企业基金征缴科科长。（6）济宁市任城区仙营街道办事处秦庄社区居委会出具的王新坡个人简历、济宁市任城区四全信息咨询服务中心及济宁市任城区仙营街道秦庄商务信息服务中心的营业执照证实：王新坡于2011年6月至案发任济宁市任城区仙营街道秦庄社区团委书记，2015年至案发任秦庄社区居委会党务工作者，系非国家机关工作人员；其以武某2名义注册的两家企业类型为个体工商户，系个体经营组织。（7）济宁市社会劳动保险事业处《关于城镇企业职工基本养老保险有关问题的处理意见》、山东省劳动和社会保障厅《关于企业原临时性用工基本养老保险费缴纳有关问题的通知》、2006年3月27日鲁劳社函〔2006〕121号文件、济宁市劳动和社会保障局《关于贯彻鲁劳社函〔2006〕121号文件有关问题的通知》、2008年9月25日济宁市劳动和社会保障局局长办公会议纪要、山东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题的实施意见的通知》、济宁市任城区劳动和社会保障局《关于加强企业职工退休核准业务管理工作的意见》、山东省社会保险事业局《山东省企业基本养老保险经办业务流程》（试行）等山东省及济宁市关于养老保险政策的相关文件规定，证实：涉案21名参保人员均不符合相关文件规定，不符合企业职工养老保险参保条件。（8）济宁市任城区个人专柜在任城区劳动服务中心托管人员档案、济宁市任城区劳动服务中心证明证实：户名“个人专柜--其他人员”的职工档案于2012年10月12日经清点交接后转入该中心代管。（9）济宁市任城区社会保障事业局证明证实：参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。该基本养老金从国家基本养老保险基金中支付。（10）济宁市任城区社会保障事业局证明证实：2002年底或2003年初，济宁市任城区劳动保险事业分处个人账户科设立个人专柜服务柜台，为参保的“自由职业者”（灵活就业人员、下岗失业职工）办理参保缴费、养老保险关系转入、档案托管、退休申报等业务。2012年10月12日，任城区劳动保险事业分处个人专柜被撤销，将托管在个人专柜的在职职工档案、退休职工档案共计2962人档案材料转交给任城区劳动服务中心进行社会化管理。（11）薛某等涉案人员户籍信息证实：涉案参保人员的真实身份信息情况，可印证二被告人更改部分参保人员年龄的情节。（12）杨某等涉案21人社保业务平台个人信息证实：该平台个人信息包括参加工作日期、离退休日期、档案出生日期（身份证号码）、养老待遇开始日期、账户缴费年限等，用工形式均为城镇合同制职工。（13）杨某等涉案21人职工档案证实：该职工档案包括招聘职工登记表、工资呈批表、企业职工调整标准工资审批表、劳动合同、解除终止劳动合同证明书、企业职工退休基本养老待遇审批表、职工养老保险关系转移单、基本养老保险缴费记载等职工档案、履历材料、工资材料、考核材料等。伪造的涉案单位包括济宁京津风味食品厂、济宁市进口汽车大修厂、济宁肠衣厂等十三家企业。上述书证经刘红霞、王新坡辨认，对其虚假性均予以认可，与被告人供述、证人证言相互印证，证明王新坡通过伪造参保人年龄、用工信息材料等手段帮助他人违规办理养老保险的事实。（14）涉案企业情况查询信息证实：伪造职工档案涉及的山东省济宁毛织厂、济宁肠衣厂、济宁京津风味食品厂等企业均处于被吊销或破产状态。（15）企业新增人员情况表证实：2007年至2012年王新坡找刘红霞办理企业养老保险、企业养老保险转移、2009年、2010年办理退休人员情况，均由王新坡签字确认。（16）济宁市任城区监察委员会出具的造成国家社保基金损失明细表及王新坡实际控制的16个社保卡已领取社保费金额证实：以上表格内容经刘红霞、王新坡辨认，二人对监察委调查确定的21名参保人自2007年11月至2018年9月期间共计领取国家社保基金数额为3680732.42元予以认可（另杨某的8.49万未计入）；其中王新坡实际控制并支配徐某等16人的社保卡已领取社保费共计3032545.43元，经王新坡辨认予以认可。（17）济宁市任城区监察委员会于2018年9月18日从济宁市任城区社会保险事业局调取的涉案21名参保人员发放社保资金的个人拨付情况表证实：杨某、刘某1、姚某、郭某、于某2、王某1、王某2、武某1、于某1、侯某、崔某2、崔某1、王某4、王某3、李某1、夏某、庞某、曹某、闵某、徐某、薛某共计21人领取社保费用的起止时间和金额共计3765632.42元，该证据与济宁市任城区监察委员会出具的书证能够相互印证。（18）杨某农业银行账户交易流水及取款凭条等银行凭证证实：杨某使用农业银行账户领取养老保险金的时间、金额等，其中2008年6月5日至2014年1月2日，刘红霞共从杨某账户取款84900元。该书证经向刘红霞出示予以认可，与任城区社保局出具的个人支付情况能够相互印证。（19）于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、郭某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、薛某、侯某、王某3、李某1、王某4、曹某、闵某、刘某1、姚某、徐某中国农业银行账户信息及账户明细证实：上述涉案人员社保账户交易及每月拨付、领取退休金的情况。（20）济宁市任城区社区保险事业中心出具的涉案人员缴纳参保费用明细表证实：涉案21人为办理企业职工养老保险共计缴纳参保费用462179.97元（含个人缴纳和单位缴纳）。（21）于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、侯某、王某3、徐某、李某1、王某4、曹某15人的农业银行卡号、密码及银行卡照片：上述银行卡由王新坡之妻武某2提供，且签字证实上述银行卡系王新坡在2017年底2018年初交给其保管。（22）济宁市任城区监察委员会情况说明证实：被告人刘红霞、王新坡涉嫌滥用职权罪造成国家社保金损失根据社保部门出具21人领取养老退休金时间、个人拨付情况结合21人领取退休金银行交易明细，截止2018年9月综合认定损失总额为3765632.42元。（23）济宁市任城区纪律检查委员会济任纪字［2018］271号、272号文件、济宁市任城区监察委员会济任监字［2018］34号文件证实：2018年9月22日分别给予刘红霞、王新坡开除党籍处分；给予刘红霞开除处分。（24）济宁市任城区监察委员会情况说明证实：刘红霞、王新坡在监察委初核和调查期间，能够如实供述自己的犯罪问题，认罪态度较好，并对自己的犯罪行为表示悔恨不已。（25）武某2中国农业银行业务凭证、济宁市任城区监察委员会查封、扣押决定书、查封、扣押财物、文件清单、农业银行业务凭证证实：2018年9月25日、26日，被告人王新坡家属武某2代王新坡向济宁市任城区监察委员会退赃共计3032545.43元。（26）济宁市任城区监察委员会查封扣押决定书、查封、扣押物品、文件清单、农业银行业务凭条证实：2018年10月25日薛某向济宁市任城区监察委员会退赃77068.86元。（27）济宁市任城区监察委员会冻结金融财产通知书、辩护人提供邵某2青岛银行账户明细证实：2018年9月25日冻结刘红霞以邵某2名义在青岛银行购买的理财产品32万元。该冻结款项截止2018年12月20日产生利息13455.17元，总额为333455.17元。（28）济宁市任城区监察委员会协助查询财产通知书证实：2019年2月1日冻结交通银行被告人刘红霞账户内存款141333.31元、冻结青岛银行济宁分行被告人刘红霞账户内存款50392.05元，上述款项刘红霞均同意用于退赃。（29）济宁市任城区监察委员会扣押物品清单证实：2018年9月22日扣押刘红霞现金71700元。2、证人证言（1）证人胡某的证言证实：任城区仙营街道秦庄社区服务中心主要业务是人事代理、管理档案、代缴社保，法人是武某2，日常工作听从王新坡安排，办理补缴养老保险的企业职工档案都是根据王新坡的安排填写的，包括企业招工表和劳动合同，与社保机构进行对接都是王新坡去联系。（2）证人肖某的证言证实：其在原任城区社会劳动保险事业分处基金征缴科工作，刘红霞是科长，负责科里全面工作，基金征缴科主要工作是企业职工养老保险补缴、社保关系转移、企业职工退休申报、个人专柜的档案托管业务，这四块业务都必须经过刘红霞的审批才可以办理，都需要审核档案。企业养老保险补缴的工作必须向刘红霞汇报，最终负责审核企业或代办机构补缴养老保险档案的是刘红霞。灵活就业人员不能够补缴养老保险。王新坡是仙营街道的工作人员，从2007年前后开始经常来代表企业办理业务，主要有以下几种：一是王新坡直接拿着职工档案在原任城区劳保处办理企业养老保险参保、补缴。二是王新坡在原任城区劳保处个人专柜办理档案托管业务，相当于在个人专柜办理增员、缴费。三是在参保人员达到法定退休年龄前，王新坡在原任城区劳保处个人专柜提交退休申请材料，原任城区劳保处个人专柜为其申报退休。王新坡一般都是找刘红霞办理业务，往往都是用袋子提着几个档案直接去找刘红霞，每个月最少去两三次，逢年过节通过刘红霞给科室人员送过礼品。向其出示涉案21人企业养老保险档案，均表示没有见过，这21人的职工档案内容中都仅有一个人的笔迹，能看出来是一次性填写的。（3）证人刘某2的证言证实：其于2004年4月至2008年12月在任城区社保局基金征缴科工作，证实工作职责等同证人肖某证言，平时工作都是给科长刘红霞汇报。职工补缴养老保险由刘红霞负责审核材料，养老保险补缴的工作需要向刘红霞汇报，养老保险的转移是刘红霞直接负责的工作。刘红霞首先应该审核企业用工档案材料的真伪、材料是否齐全、符不符合参加企业养老保险的规定等，另外在办理转移和退休时，她除了审核上述内容外，还应该审核审批手续是否完备、缴费年限是否达标、是否达到法定退休年龄等。如果出现企业用工档案材料存在造假的情况，应该交原任城区劳保处稽核科处理。王新坡经常去办理企业职工养老保险业务，他都是找科长刘红霞，一般都是手里提着袋子，王新坡的业务是刘红霞审核后再安排工作人员。王新坡没有给其送过礼品。出示于某2等21份企业职工养老保险档案，经其判断，以上21份企业职工养老保险档案中，企业用工档案（含招工合同、企业职工工资变动审批表、解除、终止劳动合同证明书等）都是伪造的。（4）证人王某5的证言证实：任城区社会保险事业处基金征缴科科长刘红霞负责科里的全面工作，证实的工作职责及流程同证人肖某证言。其没有通过王新坡为亲属、朋友或其他人办理过企业职工养老保险业务、企业职工养老保险补缴及退休业务。经辨认徐某职工档案材料，照片等信息均不符。2006年1月至2012年12月期间，王新坡办理业务都是去找刘红霞，每次去都是拿着纸质的手提袋或盒子，经常去。刘红霞给过其两三次购物卡，说是王新坡给的。出示于某2等21份企业职工养老保险档案，经其判断，以上21份企业职工养老保险档案中，企业用工档案（含招工合同、企业职工工资变动审批表、解除、终止劳动合同证明书等）都是伪造的。（5）证人韩某的证言证实：其在任任城区劳动保险和社会保障局副局长期间，从2002年6月一直到2013年12月，分管企业养老保险工作。对企业职工缴纳养老保险的工作流程、基金征缴科主要职责等证实情节与证人肖某证言及被告人刘红霞供述相一致。基金征缴科从2002年开始由刘红霞负责，应对企业提供的各项材料进行核实。（6）证人刘某3的证言证实：其在原济宁市市中区社会劳动保险事业分处工作，证实基金征缴科的工作职责、办理企业开户、增减员业务、基金征缴业务、基金补缴业务、基金转移业务等的流程同肖某等人证言，2014年之后基金征缴科刘红霞负责全面工作。王新坡经常来办理企业增减员、基金缴费等业务。（7）证人吴某的证言证实：其在原济宁市市中区社会保险事业局财务科工作，2013年12月份，两区合并后基金征缴科科长由刘红霞担任。收取养老保险金是根据基金征缴科开具的单据，由企业、代办机构或个人据实缴纳。退休人员养老待遇是财务科通过银行直接发放。（8）证人董某的证言证实：其于2007年7月至今在任城区劳保处、任城区社会保险事业局稽核科工作。社保局（原劳保处）相关业务科室办理企业养老保险工作期间，如果发现不符合政策或者涉嫌伪造档案的情况应该转交稽核科调查核实。其在稽核科工作期间，没有收到过问题线索。（9）证人王某6的证言证实：其任原任城区社会劳动保险事业分处副主任，企业职工达到退休年龄、符合退休条件后，企业申报给养老科，养老科审核无异议后进行退休待遇核算，核算后每月统计完进入发放状态，由财务科通过银行发放退休人员工资。基金征缴科由刘红霞负责。王新坡办理个人专柜业务、养老保险关系转移、补缴、退休申报这几项业务都是提着纸质的提袋找刘红霞办理。（10）证人刘某4的证言证实：其在任城区社保局企业养老科工作，基金征缴科是由刘红霞负责的，应对办理养老保险的企业提供的材料进行审核。职工到达退休年龄时，就由企业或者代办机构带着档案材料到企业养老科提交申请退休的档案材料。企业养老科根据标准核算企业人员退休待遇，然后交退管科对企业退休人员发放待遇。（11）证人武某2的证言证实：其系王新坡之妻，王新坡曾经使用其名字注册过公司。其父亲武某1、母亲于某1、嫂子夏某是如何在任城区社保局办理的企业养老保险其不清楚，都是王新坡办理的，只要了身份证原件。武某1、于某1、夏某的养老保险存折都在其和王新坡处，没有给他们，逢年过节给过其父母钱，没有给过夏某钱。他们也没给王新坡补缴养老保险的钱。办案机关从家里搜查出来的13张社保银行卡有其聊城莘县家人和王新坡家人的，这些社保银行卡都是王新坡办的，逢年过节会给这些银行卡的户主一些钱。出示于某2、王某4、庞某、于某1、武某1、崔某2、崔某1、王某1、李某1、王某3、侯某、夏某、王某2、曹某、徐某的农业银行卡，经辨认，曹某、徐某的银行卡一直由王新坡保管，另外13张其保管了一段时间，其拿到这13张社保卡后陆续支取了30万至40万元钱，除少部分用于家庭日常支出外，其余都用于理财了。（12）证人张某的证言证实：其在任城区劳动局就业办就业安置科工作期间，刘红霞多次找其领取过空白的招工登记材料，并找其加盖过“济宁市任城区劳动保障局职业介绍专用章”，说是帮企业办理招工手续。（13）证人王某7、马某的证言证实：刘红霞没有委托其出具济区劳仲案字〔2012〕第65号济宁市市中区劳动争议仲裁委员会仲裁裁决书，2012年度办理的仲裁结案案件都移交给马某了。未找到该文号的裁决书及相关案卷有两种可能，一是遗失，二是这份仲裁裁决书是伪造的。（14）证人何某1的证言证实：其父亲何某2、母亲姚某，刘红霞是其二妗子，2008年左右其找刘红霞给其父母办过养老保险。把身份证给刘红霞了没多长时间，刘红霞打电话让其拿着父母的参保档案去常青路上一个劳动服务中心办理了档案托管。其父母一直在老家务农，没上过班。（15）证人杨某的证言证实：其从来没有过正式工作，也没有与任何企业签订过用工合同或临时用工合同。其养老保险是其兄弟媳妇刘红霞2010年左右给办理的，给的存折是新存折，没有取款记录，钱都是其本人支取的。（16）证人刘某1的证言证实：其是农民，没在食品厂上过班，找堂妹刘红霞帮其办的养老保险，刘红霞说得造假档案手续，都是刘红霞办的，其只提供了身份证。2012年刘红霞通知其领存折，后来领保险金。（17）证人何某2、姚某的证言证实：大约2008年左右，其儿子找了社保局的刘红霞，说可以帮其和姚某参加养老保险，大约半年左右刘红霞的对象邵某1打电话说姚某的企业养老保险办好了，需要补交大约38000元。档案里其和姚某都是济宁环宇纺织厂工人，没在那里上过班，只提供了身份证。（18）证人徐某的证言证实：其在老家务农，出示徐某职工档案，（经辨认）肯定是伪造的，这份档案显示的出生日期、照片、学习经历、工作经历都与实际不符，是虚假的，其从来没有办理过企业养老保险，也没有委托他人给其办理过企业养老保险，也没有领取过企业养老金。2018年9月24日，其到济宁市农业银行清华园支行办理业务，注销了一张本人农业银行卡，并取出了该银行卡中的余额10442.75元，但这笔钱不是本人的。（19）证人赵某、李某2的证言证实：徐某是其母亲，没有在任城区企业单位或其他单位参加过工作，没有办理过企业养老保险，也没有领取过企业退休养老金。2018年9月25日，李某2陪同徐某到济宁农业银行清华园支行注销了徐某的一张农业银行卡，并取出了该银行卡中的余额10000多元。（20）证人寇某的证言证实：其母亲叫薛某，没有与任何企业单位签订过劳动合同，以务农为主。2008年，去其通过王新坡给薛某办理了一份任城区的企业养老保险，王新坡让其缴纳企业养老保险参保费用5万元左右。2016年之前，其母亲领取企业养老金的银行卡一直由王新坡保管，养老金也是由王新坡领取的。（21）证人于某2、武某1、于某1、夏某、王某3、王某1、崔某2、王某4、侯某、崔某1、王某2、庞某、李某1、郭某、薛某、闵某、曹某及女儿曹敏的证言：上述证人证言和王新坡的供述内容相一致，分别证实本人与王新坡、武某2是亲戚或朋友关系，系济宁鱼台县、汶上县、梁山县、接庄镇、临沂兰山、聊城莘县等地的农民，没有在相关企业工作的经历，对养老保险政策不了解，曾向王新坡或者武某2提供过身份证及照片，知道帮助其办理养老保险，但不清楚是否办理成功，没有获得养老保险卡,没有领取养老保险金。（22）证人邵某1的证言证实：其系刘红霞丈夫，刘红霞曾帮姚某夫妻办理企业养老保险，实际上姚某夫妻没有在企业实际工作过，他们不符合条件。其还知道刘红霞通过修改年龄的方式帮杨某办过企业养老保险，她也不具备企业养老保险参保资格。同时证实其和刘红霞的家庭资产及投资情况，2017年11月23日，其转账给邵某2金额374014.72元，邵某2将其中的32万元以他的名义在青岛银行购买了理财。（23）证人邵某2的证言：2017年11月份的时候，邵某1拿着张36万多元的定期存单找到其，让帮着他理财。其先把里面的5.4万多元转到邵某1工商银行卡里，之后用剩下的32万元在青岛银行购买了理财。3、被告人的供述与辩解（1）被告人刘红霞的供述：刘红霞对其身份情况、任职时间及职责范围等情况供述情节与证人证实情节均相一致。王新坡在任城劳保处办理两类业务：一是在原任城区劳保处基金征缴科办理企业养老保险参保、补缴；二是在原任城区劳保处个人专柜办理养老保险关系转入，并办理档案托管、续保缴费、退休申报。其应该对企业人员增加表、职工档案、原始缴费记录、职工养老保险手册等材料进行审核。其明知王新坡通过伪造职工档案办理企业养老保险业务，能看出他提交的档案都是新建的，但其没有进行审核，为王新坡提供便利给他办理相关业务。同时供述其曾经违规帮杨某、刘某1、姚某办理过企业职工养老保险参保业务，王新坡帮助其伪造的三人企业职工档案。三人均不具备企业养老保险参保资格，其修改了杨某的年龄，伪造了姚某的劳动仲裁裁决书。向其出示于某2、武某1、于某1、夏某、王某2、王某1、崔某1、崔某2、庞某、郭某、曹某、闵某、薛某、侯某、王某3、徐某、李某1、王某418人的职工档案等材料，其表示均能看出王新坡提供的上述材料是伪造的，其收受了王新坡给予的好处，给王新坡违法办理这些业务提供了便利条件。上述21人都已经办理了退休手续，领取了养老金，对领取总额为3765632.42元予以认可。在2007年12月至2014年1月期间，其共领取了杨某养老金84900元，都被用于了日常开支。供述其家庭财产支出及以邵某2的名义在青岛银行购买32万元理财产品。同时供述王新坡来找其办理业务的时候，其知道王新坡存在伪造职工档案的问题，王新坡基本上每次都给其送一个信封，信封装有现金1万元或2万元，根据他办理业务涉及人数的不同，给送的现金数额不同，涉及人数越多，送的现金就越多，逢年过节也会送购物卡。因为收了他的好处，没法再对他提交的档案进行审核，给他违法办理企业养老保险相关业务提供了便利。2007年1月至2012年9月，其收受王新坡所送钱款共计65.8万元。（2）被告人王新坡供述：济宁市任城区四全信息咨询服务中心、济宁市任城区仙营街道秦庄商务信息服务中心是其以武某2的名义注册，开展企业职工保险代缴等业务。2007年至2008年期间，其通过济宁市市中区仙秦街道社区服务中心陆续为徐某、曹某、于某2、于某1、武某1、夏某、王某2、王某1、庞某、李某1、王某4、王某3、崔某2、崔某1、侯某15个客户以下岗失业工人身份办理了企业职工养老保险，然后其和武某2共同管理使用15个人领取养老金的银行卡。另外还为郭某、闵某、薛某办理过下岗失业工人保险代缴业务。上述18人办理的养老保险都存在伪造参保档案材料的问题，他们没有在任何企业参加过工作，凡是不符合退休年龄的，也都伪造了年龄身份信息，以便尽快领取养老金。任城区社保局刘红霞没有审核其提交的参保材料，她肯定知道参保材料是虚假的，她对此也是默许的，否则根本无法通过审核。杨某、刘某1的参保档案材料是刘红霞找其帮忙伪造的，姚某的参保档案中招用人员登记表、劳动合同、解除、终止劳动合同证明书这些文件表格都是其提供给刘红霞的。向王新坡出示任城区社保局提供的徐某等人社保基金发放明细及汇总表，王新坡对截止到2018年9月，涉案21人领取社保基金总额为3765632.42元予以认可。同时供述2007年至2012年期间，为了使用伪造的企业职工档案办理养老保险业务，其从2006年9月份开始向刘红霞送礼，先试探着给刘红霞送购物卡，和办理养老保险的档案放在一起交给刘红霞。从2007年5月份的时候开始给刘红霞送现金，送现金一直持续到2011年左右。其把企业职工养老保险档案全部放在购物袋里，把装有现金的信封夹在档案里面一起送到刘红霞的办公室。2007年５月到2007年12月期间，按照人数给刘红霞送礼，每办理一个人养老保险转移档案手续给刘红霞送1500元，每办理一个直接参保补缴并且直接办理退休的，送给刘红霞5000元，如果是办理企业养老保险转移补缴手续的，在2007年、2008年的时候，每办理一个人给刘红霞1000元，到2009年以后，每办理一个给刘红霞2000元左右。经王新坡确认，2017年1月至2012年9月，共计送给刘红霞贿赂款65.8万元。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：公安机关于2018年8月29日对王新坡住处及相关处所进行搜查，在兴唐大厦20楼2005号仙营街道办事处秦庄商务信息中心发现并依法扣押印章六枚、济宁市企业退休人员社会化管理服务材料会标一本、曹某退休证一本、企业新增人员情况表四份、审批表和登记表材料一宗、退休缴费一份、建设银行卡一张、人员档案材料一宗。在任城区供销路都市豪庭6号楼东单元502室发现并扣押于某2等15人的银行账户和密码明细、农业银行一本通存折及其中13人的农业银行卡、王某2农行存折一本和身份证、夏某身份证复印件和存取款凭条两张、武某2农行大额存单回执两张。在任城区都市豪庭1号楼东三单元901室发现并依法扣押于某1身份证、工商银行凭证6张、收据3本、凭证材料一宗、中国银行单据材料一宗、农业银行存折5本（王某2、庞某、夏某、王某1、于某2）。（2）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：济宁市任城区监察委员会调查人员于2018年9月14日分别到刘红霞位于济宁市任城区汇翠园和警韵之家两处住所及办公室进行搜查，并依法扣押刘红霞现金71700元。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认

王正超、王益平、谭光明、袁志光、徐建平滥用职权刑事判决书湖南省益阳市中级人民法院刑事判决书（2019）湘09刑终21号：湖南省益阳市资阳区人民法院审理益阳市资阳区人民检察院指控被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光、徐建平犯滥用职权罪一案，于二Ｏ一八年十二月四日作出（2017）湘0902刑初225号刑事判决书，益阳市资阳区人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月22日公开开庭审理了本案。益阳市人民检察院指派检察员黄丽书出庭支持抗诉，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光、徐建平到庭参加诉讼。现已审理终结原审认定，2007年11月，湖南省劳动和社会保障厅、财政厅、农业厅、林业厅联合下文，对我省符合规定的未参保国有农业事业单位的职工和退休人员，按《湖南省国有农垦企业职工基本养老保险实施办法》属地原则纳入基本养老保险统筹范围。收到文件后，益阳市资阳区农业局安排农业局企业改制办主任被告人袁志光具体负责办理该局下属良种场的职工社保。之后袁志光、良种场场长熊某刚、会计何某强与分管良种场农业局副局长被告人王益平、分管企业改制办及财务的农业局副局长被告人谭光明一起向农业局局长被告人王正超汇报了良种场职工社保办理事宜的相关情况。王正超、王益平、谭光明、袁志光四人均认为可以利用这次给良种场职工办理职工社保的机会，通过造假档案的方法为各自的亲友解决社保指标。后王正超、王益平、谭光明、袁志光将亲友身份证复印件交给袁志光、熊某刚、何某强，三人一起伪造了上述亲友的良种场职工档案。档案表填制好由熊某刚、袁志光等人再将假的档案信息混合着良种场职工真实的原始档案一起交到益阳市资阳区人力资源与社会保障局的社会保险科，后人社局通过了农业局提交的名单。2008年社保办理的过程中，徐建平找到王正超要求伪造其亲友系良种场职工身份以解决其社保问题，经王正超同意，徐建平将其亲友的身份信息资料交给袁志光，将其亲友以良种场职工身份办理了社保。2011年3月中共益阳市资阳区纪律检查委员会决定对王正超、王益平、谭光明违规为亲友办理养老保险、违规领取补助等违纪问题进行初核，4月进行立案调查。2012年6、7月中共益阳市资阳区纪律检查委员会、益阳市资阳区监察局决定分别给予王正超、王益平、谭光明、徐建平相关党纪、行政处分。截止2012年6月，五被告人通过上述以良种场职工身份办理社保人数共计多达70余人，通过伪造假档案，领取的社保资金共计1748937.58元，其中王正超亲友领取资金618464.5元、王益平亲友领取资金233909.07元、谭光明亲友领取资金217030.29元、袁志光亲友领取资金419334.82元、徐建平亲友领取资金217471.8元。扣除参保人员自行缴纳的部分，共计造成国家社保资金损失达140余万元。2016年5月24日，被告人王正超经益阳市资阳区纪律监察委员会通知到湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；5月24日至6月16日，被告人王益平、袁志光、谭光明经益阳市资阳区农业局纪检组长通知至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；6月15日徐建平主动至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查。被告人谭光明、徐建平到案后，各自退缴人民币50000元。原审认定上述事实的证据有户籍信息、到案经过、任职文件、农林牧渔场职工转正审批表、湖南省企业职工退休审批表、工龄认定登记审批表等书证、证人王某华、田某春、赵某丁、赵某红、赵某新、王某敏、余某云、李某娇、赵某凡等人的证言、被告人王正超、谭光明、王益平、袁志光、徐建平的供述与辩解等。原审认为，被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光系依法行使国家行政管理职权的事业单位的工作人员，在行使行政管理职权时徇私舞弊，为不符合办理养老保险条件的亲友伪造假档案，申报养老保险，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，四被告人的行为均构成滥用职权罪。被告人谭光明具有犯罪前科，对其酌情从重处罚；到案后，自行挽回部分经济损失，对其酌情从轻处罚。本案的发生系多因一果，责任分散，且被告人王正超、王益平、谭光明已被相关纪检、监察部门给予党纪、行政处分，另结合被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光的量刑情节及悔罪表现，鉴于其犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，依法对其免予刑事处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第三十七条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款，第七条，第八条第一款、第三款之规定，以被告人王正超犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人王益平犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人谭光明犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人袁志光犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人徐建平无罪。检察机关抗诉提出，1、一审认定谭光明、袁志光为从犯，系事实认定错误；2、原审对王正超、谭光明、王益平、袁志光适用免刑、徐建平被宣告无罪系法律适用错误，量刑畸轻。益阳市人民检察院支持抗诉，持相同意见。五原审被告人答辩均认为，原判决正确，请求维持。经审理查明，2007年11月7日，湖南省劳动和社会保障厅、财政厅、农业厅、林业厅联合出台、下达《关于未参保国有农业企事业场所和农户型国有林场参加基本养老保险有关问题的通知》（湘劳社政字［2007］15号），对我省符合规定的未参保国有农业企事业场所的正式职工和退休人员按照《湖南省国有农垦企业职工基本养老保险事实办法》（湘政办发［2003］44号）规定的农业职工参保办法，按属地管理原则纳入基本养老保险统筹范围。《通知》明确规定正式职工指国有农业企事业场所中有符合规定的招工录用审批手续、有健全的劳动和工资关系、有完整的职工档案、并在本单位按规定履行了义务的职工。另《通知》就缴费标准、基数、年限，工龄和基本养老金计算，参保时间等方面作出了详细规定。原审被告人王正超时任益阳市资阳区农业局局长，原审被告人王益平时任益阳市资阳区农业局分管良种场的副局长，原审被告人谭光明时任分管企业改制办的副局长，原审被告人袁志光时任益阳市资阳区农业局企业改制办实际负责人，原审被告人徐建平时任益阳市资阳区农业局财务科科长。益阳市资阳区农业局获知上述政策文件后，指派袁志光具体联系、对接其下属二级机构益阳市资阳区良种场及益阳市资阳区劳动和社会保障局，负责良种场职工基本养老保险的参保事宜。之后，根据益阳市资阳区农业局安排，袁志光与良种场厂长熊某刚、会计何某强、出纳张进场等人对良种场参保职工进行了前期摸底，并从益阳市资阳区劳动和社会保障局咨询了解到因1998年洪灾导致良种场部分档案遗失，需补办档案才能办理基本养老保险。之后袁志光、熊某刚、何某强与王益平及谭光明一起向王正超汇报了良种场职工基本养老保险办理事宜的相关情况。王正超、王益平、谭光明、袁志光四人均认为可以利用这次良种场部分职工需补办档案才能办理基本养老保险的机会，通过伪造假档案以良种场职工身份参保的方法为各自亲友解决养老保险。之后王正超、王益平、谭光明分批将各自亲友的身份证复印件及参保所需缴纳的相关费用交给袁志光等人，然后由袁志光、熊某刚、何某强三人伪造、填制了假的良种场职工档案，由良种场加盖公章后交予益阳市资阳区农业局。之后，由王益平审批和益阳市资阳区农业局办公室在造假档案上盖章后，再由袁志光等人将伪造的假档案混合良种场职工的真实档案一并上报益阳市资阳区劳动和社会保障局，最终予以通过。益阳市资阳区农业局在此次养老保险的办理过程中，按“农场社保”和“企业社保”两种类型收取假职工档案亲友相关养老保险费。其中“农场社保”在办理时未达退休年龄的每人每年收取养老保险费约4600元；“企业社保”在办理时到达退休年龄的每人收取养老保险费用约9000元，办理时未达退休年龄的每人收取养老保险金约40000元，之后每年缴纳约5000元。2008年在上述养老保险手续办理即将结束之时，时任益阳市资阳区农业局财务科科长的原审被告人徐建平得知了上述信息，于是找到袁志光、王正超，请求帮助其亲友以良种场职工身份办理养老保险，王正超予以同意。于是徐建平分两批将7名亲友的相关身份资料及参保所需缴纳的相关费用交给袁志光，然后按之前程序予以办理。五原审被告人通过上述伪造假档案，以良种场职工身份办理养老保险的人数共计多达70余人。截止2012年6月，上述各原审被告人亲友领取的养老资金共计1748937.58元，其中王正超亲友领取资金618464.5元、王益平亲友领取资金233909.07元、谭光明亲友领取资金217030.29元、袁志光亲友领取资金419334.82元、徐建平亲友领取资金217471.8元。扣除参保人员自行缴纳的部分，共计造成国家养老保险资金损失达140余万元。2011年3月中共益阳市资阳区纪律检查委员会决定对原审被告人王正超、王益平、谭光明违规为亲友办理养老保险、违规领取补助等违纪问题进行初核，4月进行立案调查。2012年6、7月，中共益阳市资阳区纪律检查委员会、益阳市资阳区监察局决定分别给予原审被告人王正超、王益平、谭光明、徐建平以相关党纪、行政处分。2016年5月24日，原审被告人王正超经益阳市资阳区纪律监察委员会通知到湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；5月24日至6月16日，原审被告人王益平、袁志光、谭光明经益阳市资阳区农业局纪检组长通知至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；6月15日徐建平主动至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查。原审被告人谭光明、徐建平到案后，各自退缴人民币50000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍信息、益阳市资阳区人民代表大会常务委员会文件《关于谌高山等同志的决定任免通知》、中国共产党益阳市资阳区委员会《关于刘燕飞等同志职务任免的通知》、《益阳市资阳区人民政府关于李建辉邓同志职务任免的通知》、公务员登记表、益阳市资阳区农业局党组文件《关于对王荣华等同志进行人事调整的通知》，证明五原审被告人的基本情况及主体身份。2、到案经过，证明五原审被告人到案情况。3、益阳市资阳区监察局监察决定书《关于给予王正超行政撤职处分的决定、《关于给予王益平行政降级处分的决定》、《关于给予徐建平行政降级处分的决定》、《关于给予谭光明行政撤职处分的决定》；中共益阳市资阳区纪律检查委员会《关于区农业局王正超等人所犯错误处理意见的请示》、《关于给予王正超通知撤销党内职务处分的决定》、《关于给予谭光明开除党纪处分的决定》、《关于给予王益平同志党内严重警告处分的决定》、刑事判决书，证明原审被告人王正超、王益平、谭光明、徐建平因违规为亲友办理社保等违纪问题被党纪、行政处分及谭光明的前科犯罪情况。4、2007年湖南省劳动和社会保障厅、财政厅、农业厅、林业厅《关于未参保国有农业企事业场所和农户型国有林场参加基本养老保险有关问题的通知》，证明本案良种场职工和退休人员办理基本养老保险的条件及程序。5、益阳市资阳区农业局、良种场《报告》及《证明》，《资阳区良种场参加农场社保花名册》、《良种场农场退休职工名册》、《关于资阳区良种场参加农场社保的请示》、《良种场农场在职职工参保名册》、《良种场参加城镇企业社保在职人员花名册》、《关于申请办理企业养老保险的请示》、《良种场农场退休职工参保花名册》（21个）、《良种场农场在职职工参保花名册》（96个）、《良种场参加城镇企业社保在职人员》（20个）、《良种场参加城镇企业社保退休人员花名册》（9个）、资阳区良种场（原国有企业老参保）参保人员数据（109人）、良种场农场参保人员数据（156人）、良种场农场新参保职工窗口养老个人账户查询单（98人）、良种场农场参保人员退休（51人）、死亡人员名单（5人）、良种场农场参保人员信息（其中98人在职，51人退休）、资阳区良种场参保人员信息（其中30人在职，59人退休）、良种场参保人员名册（共计256人）、基本养老金统筹结算表、社会保险基金收款收据、个人补缴通知单等，证明涉案假良种场职工参保人员的情况及个人养老保险的补缴情况。6、邮政银行存折、湖南省职工社会养老保险个人账户卡、邮政银行账户交易明细，证明本案各原审被告人涉案部分亲友养老保险个人账户情况及养老保险金的领取情况。7、农林牧渔场职工转正审批表、湖南省企业职工退休审批表、湖南省企业职工工龄认定登记审批表（王某桃、曹某秀、王某敏、王某华、赵某新、赵某红、赵某丁、刘某飞、王某生、文某春、徐某生、王某英、刘某明、曹某能、邢某香、刘某明、刘某梅、赵某贤、李某元、田某春、匡某贤、王某安、余某云、李某姣、阳某仁、杜某辉、邓某霞、谭某平、何某、夏某、徐某珍、易某田、余某明、王某敏、袁某强），证明本案各原审被告人涉案部分亲友经益阳市资阳区农业局审批，伪造了假良种场职工档案。8、扣押决定书及扣押财物清单，证明徐建平、谭光明到案后各退缴人民币5万元。9、证人邢某香、刘某明、曾某秀、赵某国、谌某红、刘某务、刘某明、曹某兰（李某秀）、刘某梅、刘某飞、王某明、邢某良、王某生、文某玉、曹某能（王某桃）、徐某生、王某辉、王某英、李某秀的证言，证明上述人员通过王正超，缴纳养老保险费及相关费用后，以良种场职工身份办理了基本养老保险以及养老保险金的领取情况。其中赵某国、刘某务、刘某明、邢某良因办理时未到退休年龄，后补缴了养老保险金，目前已开始领取；刘某飞、王某明、王某生因未到退休年龄，暂未领取。10、证人某正春（匡某贤）、王某安（李某元）、余某云、李某姣、王某华、赵某丁、赵某红、赵某新、王某敏、赵某凡的证言，证明上述人员2008年通过王益平，补缴了5000元养老保险费后以良种场职工身份办理了基本养老保险及养老保险金的领取情况。其中赵某丁、赵某红、赵某新、赵某凡未到退休年龄，暂未领取。11、证人郭某民、袁某珍、刘某香、杜某钦、谭某香、欧阳某仁、钟某群、颜某秀、杜某辉的证言，证明上述人员2008年通过谭光明，补缴了5000元养老保险费后以良种场职工身份办理了基本养老保险及养老保险金的领取情况。其中郭某民、袁某珍、钟某群因办理时未达退休年龄，后补缴了养老保险金，目前已领取；谭某香、欧阳某仁、杜某辉因未到退休年龄，暂未领取。12、证人何某、邓某霞、夏某、余某明、欧阳某香、袁某强、谭某平、欧阳某光、欧阳某书、鲁某英、邓某吾、邓某元、袁某而的证言，证明上述人员2008年通过袁志光以良种场职工身份办理了基本养老保险及养老保险金的领取情况。其中邓某吾、邓某元、袁某而办理时未到退休年龄，补缴了保险金，目前已领取；何某、夏某、余某明、袁某强、谭某平因未到退休年龄，暂未领取。13、证人杨某良、徐某涛、徐某庭的证言，证明2008年其通过徐建平以良种场职工身份办理了社保，办理时杨某良、徐某涛各缴纳了1000元费用，因办理时已达退休年龄，所以三人后来没有再补缴养老保险金。14、证人李某文的证言，证明良种场参加社保的正式职工大约50人，有企业社保和农场社保两种。另挂靠良种场办理社保的有90多人，有部分挂靠的是人是王正超、谭光明介绍过来的，费用是袁志光和何某强收取的。15、证人何某强的证言，证明2007年湖南省下发15号关于农场职工全员参保的文件，文件规定农场职工2007年底之前达到退休年龄的，个人和单位部分全免，只需要补办档案，未达退休年龄的农场职工参加农场社保只需要补缴1996年1月1日至2007年9月30日之前个人部分4600多元；企业社保需要按照年龄缴费。听说当时是王正超、谭光明、熊某刚去资阳区劳动局开的会，之后王正超安排袁志光负总责，熊某刚、何某强协助办理具体事务，并对良种场职工参保人数进行了摸底，当时有几十个职工的档案遗失了，劳动局要求补办档案。袁志光按照王正超指示，说区农业局下面的种子公司、同贸公司、蔬科所一些下岗职工没有参保，要与良种场的职工混在一起补办档案、参保，当时王正超确定即办即退的收1000元，农场社保收5000元，企业社保按社保所的要求收费。后袁志光先后以良种场档案遗失的名义补办了70多人的假档案，熊某刚发现上述人员是王正超（20多个）、袁志光（20多个）、谭光明（10多个）、王益平（13个）、徐建平（7个）等人的亲属而产生意见，为此袁志光还做了熊某刚的工作，假社保的费用都是袁志光收取的。假职工档案先由熊志光签字盖良种场公章交给袁志光，再由分管领导王益平签署意见，加盖农业局公章，最后由其三人一起去人社局办的手续。15、证人任某、刘某的证言，证明2007年15号文件是湖南省下发的关于参保国有农业企事业场所和农户型国有林场参加基本养老保险有关问题的通知，规定2007年10月1日单位和职工执行全省统一的国有农垦企业农业职工基本养老保险缴费规定，社会保险经办机构按照国家和省规定为职工建立基本养老保险个人账户。按政策，良种场职工可以办理农村社保和企业社保，2007年9月30日之前已退休人员，均不要缴纳费用可以领取养老保险。16、原审被告人王正超供述与辩解称，2006年他调任资阳区农业局局长后，良种场有150多名职工提出要解决社保问题。于是农业局委派袁志光协助熊某刚、何某强去进行摸底并负责跟劳动局、人社局沟通。2007年下半年，中央下来政策小农场职工都可以办理社保，具体办法由职工个人出钱购买。之后王益平、谭光明、袁志光、熊某刚、何某强、张某场一起向他汇报，说良种场职工都可以购买“农场社保”，于是他安排王益平负总责，袁志光负责对接社保和良种场，良种场熊某刚、何某强、张进场负责人员摸底等具体工作，并召开党组会议进行了分工。2007年底、2008年上半年，第一批良种场职工都解决了农场社保，还有少部分解决的是“企业社保”，这一批都是良种场的正式职工。在第一批农场职工办理社保过程中，袁志光、熊某刚、何某强再次向他汇报，说资阳区其他改制单位都搭了人一起办社保，问良种场是否可以也搭点人一起办社保，并提出要他也搞几个人搭着办社保。他表示同意，并提出：一、如果有问题、麻烦就不可以搞；二、良种场和农业局都不能出一分钱，费用自己承担（农场社保5000元，企业社保3万元左右），具体由他们去操作。在此当中，袁志光、熊某刚、张某场、何某强、徐建平、王益平、谭光明、张某夫等人趁着良种场职工办社保的机会，把一些不是良种场职工的人一起办了社保。袁志光将上述情况都向他进行了汇报，他也同意了的，但袁志光没有向他说哪个人搭了多少人，他不熟悉具体情况。他个人打招呼违规办理了徐某生（企业社保）、邢某良（企业社保）、王某辉、王某桃、曹某秀、曹某兰、王某英、曾某秀、谌某红、刘某明、刘某梅、文某春、邢某香、李某秀、李某秀、曹某能、赵某国、刘某明18个亲属的社保，至2016年4月22日，共计领取社保资金为1812608.2元，但其中有3人还没拿到退休工资，每年都在交钱。但总数不止这18个，因为有些人打了招呼，名字不熟悉，具体是袁志光负责安排、经手的，农业局收取了每个人应缴的社保资金及200元的费用。徐建平来找他办理社保时已经搞完，她自己去找劳动局的领导办理的，只是填资料的事可能是袁志光帮忙处理的。17、原审被告人王益平供述与辩解称，在2007、2008年，上面出台政策，良种场职工可以参保。后熊某刚、何某强、袁志光找到他，拿了一些良种场职工申报社保的资料来找他签字，于是他请示王正超，王正超回复说确有其事，要他签字后交办公室盖章。因人数过多，他要熊某刚、何某强、袁志光对良种场职工进行摸底，把全部参保人员资料搞齐后一并签字，后袁志光等人说王正超、谭光明搞了一些亲戚进来参保，问他是否也搞些亲属来参保，他说只要不为难，搞几个也可以。之后他报了王某安、李某元、王某敏、王某华、王某敏、赵某贤、余某云、赵某丁、赵某红、赵某新、赵某凡、匡某贤、田某春、李某姣14人（每人5000元），并将身份证交给他们。在此之后，袁志光等人将王正超、谭光明、他亲属补办的假档案与良种场职工的资料、汇总表一起交由他在转正职工审批表内签字，然后由办公室盖章。他上述14名亲属都交了5000元，分两批办理的，领取了社保的有王某安、李某元、赵某贤、余某云、匡某贤、田某春、李某姣，至2016年4月22日共计领取717770.4元。他在袁志光、熊某刚、何某强找其签字时才知道王正超、谭光明搞了一些亲戚在里面，但具体搞了些什么亲属不清楚，另他自己亲友申报社保的情况未向王正超和谭光明报告。18、原审被告人谭光明供述与辩解称，2007年袁志光告知他良种场在办理农场社保，每人只需交5000元，其中王正超、王益平都搭了人在搞。于是他将亲属谭某满、龚某英、杜某钦、刘某香、谭某香、阳某龙、杜某飞、袁某中8人的身份证及40000元交予袁志光，后来还帮郭某民（7500元）、颜某秀（7500元）、钟某群（15000，企业社保）办了社保。这11人都不是良种场的职工，假档案都是由袁志光做的，至2016年4月22日，共计领取社保资金69.39957万元。他为分管改制办的副局长，虽然袁志光协助良种场办理社保的情况会跟良种场的副局长汇报工作，但袁志光协助完成工作后，回来他还是分管领导，另外两人私交关系较好，所以袁志光会问他办理社保的情况。19、原审被告人袁志光供述与辩解称，2007年省里出台政策，良种场要进行改制，把良种场的所有职工都纳入社保，因1998年洪水冲走了部分职工档案，这其中就有很大的弄虚作假的空间，时任农业局局长王正超、副局长王益平、谭光明和他都认为良种场改制是个好机会，可以把一些家人通过档案造假的方式冒充良种职工纳入社保。因他对益阳市蔬菜种子公司的改制比较顺利，且熟悉社保工作，于是王正超、谭光明安排他协助良种场的社保参保工作，负责联系良种场和社保科。2007年下半年一天，王正超、王益平、谭光明和他在局里开会，都表示要给家人解决几个社保指标，大家都同意通过造假的方式将自己亲戚报到社保科以良种场职工的名义参保。因王正超是局长，社保的事情都要王正超拍板决定，且需要出面协调人社局领导之间的关系；王益平是分管良种场的副局长，社保资料需王益平同意才能盖农业局的章；谭光明是分管企改办的副局长，是他主管领导，企改办工作都要向谭光明汇报。后他、熊某刚、何某强在人社局社保科了解到各亲友因不是良种场的职工，需要补交档案，于是他们要求王正超、王益平、谭光明提供参保亲友的身份证复印件以填制假档案表。填制好后，连同良种场职工的档案盖好良种场公章后向王益平汇报。王益平看完心里知道每次报社保的人数后，通知办公室盖章，最后交由社保局审核。因申报人数较多（造假名额70多个），他和熊某刚提请王益平、王正超与人社局进行沟通，最后人社局都通过了。良种场参保人员社保有两种类型：一种是企业社保，缴费基数高，发放金额多，按文件规定，只有有原始档案的才可以申请企业社保；一种是农场社保缴费基数低，发放金额少。总共办理了70多个假社保，其中王正超办了25个，王益平办了10个以上，谭光明办了10个，他办了20个，徐建平办了7个，樊某办了1个。办即退休的人员都要交1000元管理费，其余“农场社保”没有达到退休年龄的职工缴纳5000元，“企业社保”缴纳3、4万元，即办即退休的“企业社保”缴纳8、9千元。他、熊某刚、何某强对良种场所有参保人员及假的社保名单都进行了统计，并将统计表都分别给了王益平、谭光明、王正超一份。2008年上半年，徐建平找到他要其帮忙解决几个亲属社保，他答复已经办完，很难再解决，如果人社局同意应该可以解决。不久徐建平将身份信息交由他，他将档案信息填制后交由徐建平盖了良种场、局公章后交给人社局审核，后顺利办好了社保。20、原审被告人徐建平供述与辩解称，2008年底，她听说有人将亲属搭在良种场以职工名义购买了社保，于是找到袁志光、何某强要其帮忙为亲属购买社保，袁志光回复称社保接近尾声，要找局长王正超。之后她找到王正超请求帮其父母在良种场购买社保，王正超予以同意，要她先找经办人袁志光、何某强准备材料。后她将父亲徐某庭、母亲欧某珍的身份证交予袁志光、何某强去做档案，做完资料拿到劳动局审批。2009年，袁志光告知她说社保已批，要其交了大概2.2万元费用。2009年下半年，她从袁志光、何某强处得知，还可以搭几个人亲戚在良种场购买农村社保，于是将徐某涛（1000元）、杨某良（1000元）、杨某梅（1000元）、徐某珍（5000元）、易某田（5000元）5人的身份证收齐交给袁志光，由其经手办理了社保。这7人中，徐某珍、易某田因未到退休年龄，暂未领取退休工资，另每个人都支付了1000元档案费给袁志光。上述证据，均已经原审庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光系依法行使国家行政管理职权的事业单位的工作人员，在行使行政管理职权时徇私舞弊，为不符合办理养老保险条件的亲友伪造假档案，申报养老保险，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，四原审被告人的行为均构成滥用职权罪。在共同犯罪中，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光均起主要作用，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。原审被告人谭光明未具体实施审批等行为，比较共同犯罪中的其他主犯，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；原审被告人谭光明有犯罪前科，对其酌情从重处罚；原审被告人谭光明到案后，自行挽回部分经济损失，对其酌情从轻处罚。案发后，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光均主动投案，并如实供述其罪行，成立自首，均依法从轻处罚，关于检察机关抗诉提出原审认定谭光明、袁志光为从犯，系事实认定错误的意见，经查，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光作为益阳市资阳区农业局的工作人员，在下属良种场办理职工养老保险事宜过程中，四原审被告人彼此相互联系、配合，并积极参与，均希望或者放任该危害结果的发生，四原审被告人在犯罪主观上形成了犯意的联络，且具有共同犯罪的行为，在共同犯罪中，原审被告人谭光明为分管企业改制办的副局长，未提出反对意见反而积极参与、实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用；原审被告人袁志光于2006年调至益阳市资阳区农业局工作，案发时系该局企业改制办的实际负责人，并受益阳市资阳区农业局的委派，负责对接、联系良种场职工办理养老保险事宜，本案造假参保的亲友档案、缴费、沟通等事宜均由袁志光具体负责，并积极实施，在共同犯罪中起主要作用。综上所述，原审被告人谭光明、袁志光在本案滥用职权的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。故该抗诉意见成立，本院予以采纳。关于检察机关抗诉提出原审对徐建平宣告无罪系法律适用错误，量刑畸轻的意见，经查，原审被告人徐建平明知自己涉案的7名亲友并非良种场职工，而利用袁志光、王益平、王正超等人的职务之便为亲友办理了养老保险，对其为7名亲友办理养老保险的范围内与原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光在主观上具有共同犯罪的犯意，经核实，至2012年6月徐建平亲友领取的养老保险金为217471.8元，扣去其参保人员自行缴纳的部分约18000元，共计造成国家损失为199471.8元，未达到滥用职权罪的定罪标准，应依法认定无罪。故该抗诉意见不能成立，本院不予采纳。关于检察机关抗诉提出原审对王正超、谭光明、王益平、袁志光适用免刑系法律适用错误，量刑畸轻的意见，经查，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光滥用职权，造成国家损失140余万元，均构成滥用职权罪，均系主犯，依法均应处三年以上刑罚；均有自首情节，均可减轻处罚，在三年以下量刑，综合全案事实，根据原审被告人王正超、谭光明、王益平、袁志光的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑。实行社区矫正。故该抗诉意见成立，本院予以采纳。综上，抗诉机关的抗诉意见部分成立，原审法院定性准确，但认定事实部分错误，法律适用错误，量刑不当。本院予以纠正。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十一条，第七十二条，第七十三条，第十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款，第七条，第八条第一款、第三款和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞解释》第二百四十一条第一款（三）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）、（三）项之规定，判决如下一、维持资阳区法院（2017）湘0902刑初225号刑事判决第一、二、三、四项对原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光犯滥用职权罪的定罪部分和第五项判决原审被告人徐建平无罪部分；二、撤销资阳区法院（2017）湘0902刑初225号刑事判决第一、二、三、四项对原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光犯滥用职权罪的量刑部分；三、原审被告人王正超犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；四、原审被告人王益平犯滥用职权罪，判处有期徒刑ー年十个月，缓刑二年；五、原审被告人谭光明犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；六、原审被告人袁志光犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。本判决为终审判决审判长刘可清审判员练川南审判员雷蕾二〇一九年四月十日法官助理李嘉馨书记员郭趋韫

王某、陈某等非法侵入住宅罪一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2014）湖吴刑初字第116号：湖州市吴兴区人民检察院以湖吴检刑诉（2013）1225号起诉书指控被告人王某、陈某、郭某犯非法侵入住宅罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员姚金珏出庭支持公诉，被告人王某、陈某、郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2013年9月5日10时许，被告人王某、郭某为向张小狗讨要借款而来到本市吴兴区碧润苑3幢401室张小狗的继子被害人卢鸣某，当日中午未经许可强行侵入被害人卢鸣某中，同日下午14时许，被告人陈某赶至上述同一地点，后三被告人持续居住至9月8日下午，被害人卢某的妻子、母亲被迫搬至他处暂住。其中被告人郭某曾于9月7日上午离开，9月8日下午重新返回。期间，110指挥中心接被害人报警后六次出警，三名被告人经被害人卢某和民警多次劝说仍拒不离开，严重影响被害人正常生活。上述事实，被告人王某、陈某、郭某在开庭审理过程中亦无异议，并有：被告人王某、陈某、郭某的人口信息、身份证复印件、借条、110接警单；证人许某、俞某、董某、杨某、余某的证言，公安机关出具的抓获经过、情况说明；被害人卢某陈述；辨认笔录及照片；被告人王某、陈某、郭某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某、陈某、郭某结伙非法侵入他人住宅，严重影响他人正常生活，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人王某、陈某、郭某到案后能如实供述自己的犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人王某、陈某、郭某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈某犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人郭某犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李玉文二〇一四年一月二十四日书记员张琼霞

卫星走私、贩卖、运输、制造毒品、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2017）湘0302刑初309号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2017）318号起诉书指控被告人颜卫星犯贩卖毒品罪、非法买卖枪支罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月10日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员李思圆出庭支持公诉。被告人颜卫星及其辩护人刘玉明到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：一、贩卖毒品罪2016年11月，佳伢子（身份不明）找被告人颜卫星帮忙到湘潭贩卖毒品。后王某（已判刑）打电话要颜卫星给他送50克冰毒和200粒麻古到湘潭，并问其能否弄到枪。颜卫星答应帮王某想办法弄枪。当月22日下午，颜卫星打王某电话，称晚上送毒品和枪支过来。当晚8时许，佳伢子在邵阳二广高速公路严塘收费站附近将150克冰毒和250粒麻古交给颜卫星。颜卫星驾驶牌号为湘Ｅ×××××的小车，叫上唐某（另案处理）跟其一起去湘潭。晚11时许到湘潭后，颜卫星打王某电话，约好在湘潭市二医院的农业银行前交易。次日零时左右，王某在农业银行前面上车后，颜卫星把用塑料袋包好的50克冰毒和200粒麻古交给王某，王某付给颜卫星11000元现金。王某将上述毒品带回家后，不久即被抓获。民警从其家中共搜出冰毒109.62克、麻古26.72克、海洛因0.13克。与王某分开后，颜卫星驾车来到湘潭九华经开区小区内（具体地址不详），将50粒麻古从车窗口递给一个叫老兄（陈某，已死亡）的人。颜卫星和唐某在返回邵阳途中被抓获，民警从其车内查获海洛因0.2克、冰毒99.31克及现金30200元。综上，颜卫星贩卖毒品的犯罪数量为冰毒约149.31克，麻古26.72克、50粒，海洛因0.2克。二、非法买卖枪支罪欧某1（已判刑）找王某买支手枪防身，王某为此联系上被告人颜卫星。2016年11月22日下午，颜卫星打电话告诉王某晚上送枪过来，并让王某向他预付了5000元定金。当晚8时许，柳某心（已判刑）在邵阳二广高速公路严塘收费站附近将枪支交给颜卫星，颜卫星叫上唐某一起前往湘潭。晚11时许到湘潭后，颜卫星打电话与王某约好在湘潭市二医院的农业银行前交易。次日零时许，王某在车上将2000元尾款付给颜卫星，颜卫星将一支仿64式手枪（内有弹夹一个、子弹两颗）交给王某。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，颜卫星的行为分别构成贩卖毒品罪和非法买卖枪支罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人颜卫星辩称：佳伢子是讲让他带点土特产到湘潭，他不知道带的是毒品；他与王某不熟悉，是佳伢子用他的手机与王某联系将毒品和枪支运送到湘潭的事，并要他到湘潭后打王某的电话；购枪定金也是佳伢子跟王某联系的，并借用他的银行卡接收了该款，他取出来后交给了佳伢子。辩护人刘玉明的主要辩护意见是：颜卫星是帮佳伢子将毒品带到湘潭交给王某，其行为应构成非法运输毒品罪；颜卫星无权售卖该枪，故将定金交给佳伢子，其行为应构成非法持有枪支罪；颜卫星向公安机关提供了重要破案线索，有立功表现。经审理查明：2016年11月初，欧某1找王某帮忙买支枪防身。王某打电话找被告人颜卫星购买毒品时，也托其帮忙弄枪。柳某心家中存放着已故朋友的一支仿64式手枪。颜卫星和柳某心谈妥后，与王某讲好枪支的售价为7000元。王某跟欧某1约定的价格是11500元。当月22日下午，颜卫星打电话告诉王某，晚上会送毒品和枪支过来，要他为枪支预付5000元定金。王某待欧某1将该款付过来后，存入了颜卫星提供的银行帐户内。当天夜里，颜卫星在柳某心处接了枪后，携带着毒品并叫上唐某随行，驾驶湘Ｅ×××××号吉利帝豪牌轿车从邵阳出发，于晚上11时许到达湘潭。颜卫星与王某约好在湘潭市二医院附近的农业银行前碰头。王某在路边等侯颜卫星时，按事先谈妥的毒品价格及数量，即冰毒每克85元共50克，麻古每粒35元共200粒，连同2000元购枪尾款，准备好13000元现金。次日凌晨零时许，双方在颜卫星的车上进行了毒品和枪支交易。王某下车后，颜卫星又打电话告诉他，手枪弹夹内有真假两颗子弹。接着，颜卫星来到湘潭九华经开区小区，将一些毒品交给一外号叫“老兄”的人。民警随后在颜卫星和唐某返回邵阳途中将其抓获，从车内搜出冰毒疑似物99.31克、海洛因疑似物0.2克及人民币现金30200元。与此同时，王某回到其位于雨湖区城管执法大队宿舍楼的租住屋，即刻打电话要欧某1带余款过来取枪。民警随后在王某住处将刚完成交易的两人抓获，从室内搜出冰毒疑似物109.62克、麻古疑似物26.72克及海洛因疑似物0.13克，其中含有上述购于颜卫星处的毒品。经湘潭市公安局物证鉴定所检验：从颜卫星车内查获的冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺成分，海洛因疑似物中检出海洛因、乙酰可待因成分；从王某住处查获的冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺成分，麻古疑似物中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分；从欧某1身上查获的仿64式手枪被认定为可以正常完成击发动作的枪支，其中一颗子弹为可以正常击发的枪弹。综上，颜卫星贩卖毒品的犯罪数量为冰毒149.31克、麻古200粒、海洛因0.2克。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：1、证人王某的证言，证实欧某1找他帮忙买枪，他找颜卫星买毒品时提到了买枪的事；案发当晚，颜卫星将50克冰毒和200粒麻古及一支内有2颗子弹的仿64式手枪送货给他，他按事先讲好的价格结付了1.3万余元给颜卫星，颜卫星还告诉他有颗是假子弹；他回到家中便喊欧某1过来接枪，刚与欧某1交易完毕就被民警抓获。2、证人唐某的证言，证实案发当晚他陪颜卫星开车去湘潭的路上，听颜卫星在电话中跟对方讲送毒品和手枪过来；高个中年男子在车上给了颜卫星1万多元，拿走毒品和枪支后，颜卫星还打电话告诉该男子，枪里2颗子弹只有1颗是真的；在九华三星产业社区给一个50岁左右的中年男子送完毒品后，他和颜卫星开车返回邵阳，路上遇堵车时被民警抓获。3、证人欧某1的证言，证实他找王某帮忙买枪，案发当天中午王某告诉他晚上可以到货，要价11500元，并让他先付了5000元押金；当天深夜王某喊他带余款过去接枪，刚交易完就被民警抓获。4、证人柳某心的证言，证实朋友军伢子生前放了支手枪在他那里，案发当晚颜卫星找到他后，拿走了那支手枪。5、被告人颜卫星的供述，证实案发当晚唐某陪他从邵阳开车来湘潭；他将50克冰毒和200粒麻古及一支装有2颗子弹的仿64式手枪交给王某，王某当场给了他1.3万元；他还到九华给一个叫“老兄”的人送了毒品，返回邵阳途中被民警抓获。6、搜查笔录、毒品疑似物称量登记表及扣押清单，证实了从颜卫星与王某处查获的毒品疑似物种类和数量，以及枪弹、车辆、手机、现金等涉案证物情况。7、手机内存照片及银行卡交易流水记录，证实颜卫星在手机上将银行卡照片拍发给王某，案发当天该卡在湘潭与邵阳两地之间发生现金存取的情况。8、微信转帐记录截图，证实了欧某1向王某支付购枪款项的情况。9、辨认笔录，证实颜卫星、王某相互辨认出对方是买卖毒品枪支的人；颜卫星辨认出柳某心是提供涉案手枪的人，陈某是接受他所送毒品被称呼为“老兄”的人。10、鉴定意见，证实从查获的毒品疑似物中检出有关毒品成分，涉案手枪及子弹被认定为枪支和弹药。11、刑事判决书，证实了柳某心、王某、欧某1等同案犯被判刑以及颜卫星、唐某的前科等相关情况。12、抓获经过，证实了颜卫星的到案情况。13、常口信息，证实了颜卫星的基本情况。对上述证据，本院予以确认

冯福民贩卖毒品一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2014）雨法刑初字第359号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2014）317号起诉书指控被告人冯福民犯贩卖毒品罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡宇澄担任审判长，审判员田阳、人民陪审员涂志文参加的合议庭。于2014年11月5日公开开庭审理了本案。代理书记员谭聪乐担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派代理检察员唐婵出庭支持公诉。被告人冯福民到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：2014年6月底至7月上旬期间，被告人冯福民先后向吸毒人员周某某、欧阳某某贩卖毒品两次，合计麻古4粒与冰毒约2.5克。2014年7月23日，公安机关从冯福民以及其女友的住处查获毒品疑似物。经鉴定：从中均检出甲基苯丙胺成份，合计麻古9.1835克与冰毒31.4874克。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，被告人冯福民的行为构成贩卖毒品罪。提请本院依法判处。被告人冯福民辩称：他不是将毒品卖给周某某，只是送点给周某某吸食且没有收钱。经审理查明：1、2014年7月8日左右的一天下午，被告人冯福民在其位于湘潭市雨湖区平政路269号的租住屋门口，将3粒麻古和约2克冰毒以300元的价格贩卖给吸毒人员周某某。2、2014年6月底的一天晚上6时许，被告人冯福民在湘潭市雨湖区大庆新村，将1粒麻古和约0.5克冰毒以200元的价格贩卖给吸毒人员欧阳某某，欧阳某某未当场付款。2014年7月23日凌晨5时许，民警从被告人冯福民的上述租住屋内查获55粒麻古疑似物和20余克冰毒疑似物。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所鉴定：上述所查获的冰毒疑似物净重21.1442克，从中检出甲基苯丙胺成分；麻古疑似物净重5.2621克，从中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。2014年7月23日凌晨6时许，民警在被告人冯福民的女友聂某某位于湘潭市岳塘区某小区4号楼3单元702号的租住屋内，查获了冯福民存放于此的41粒麻古疑似物和10余克冰毒疑似物。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所鉴定：上述所查获的冰毒疑似物净重10.3432克，从中检出甲基苯丙胺成分；麻古疑似物净重3.9214克，从中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。综上，被告人冯福民贩卖毒品两次，共计麻古4粒和9.1835克，冰毒约33.9874克；其中被查获麻古9.1835克，冰毒31.4874克。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：1、证人周某某、欧阳某某的证言证实：他们在上述时间、地点向被告人冯福民购买了上述数量、种类的毒品。冯福民让欧阳某某下次购买时再一起付帐。2、证人聂某某的证言证实：被告人冯福民是她的男朋友。冯福民吸毒有二、三年了，经常在她的住处吸毒。民警从她的住处搜出毒品后，她才知道冯福民把毒品藏在她家中。3、辨认笔录证实：被告人冯福民与吸毒人员周某某相互辨认出对方是与其进行毒品交易的人。4、搜查笔录、现场及指认照片、扣押清单证实：公安机关分别对被告人冯福民以及其女友聂某某的住处进行搜查取证的情况。5、物证检验报告及毒品收缴收据证实：从查获的毒品疑似物中均出甲基苯丙胺与咖啡因成分，其中冰毒净重31.4874克，麻古9.1835克。已由公安机关予以收缴。6、公安行政处罚决定书证实：涉案吸毒人员被公安机关给予治安处罚的情况。7、抓获经过证实：被告人冯福民的到案情况。8、常口信息证实：被告人冯福民的基本情况。9、尿检报告证实：被告人冯福民吸食毒品的情况。10、被告人冯福民亦有供述及辩解在卷佐证。对上述证据，本院予以确认本院认为，被告人冯福民违反国家对于毒品的相关管理规定，贩卖毒品数量较大，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中被查获的毒品应认定为被告人冯福民所涉贩卖毒品犯罪的数量，因尚未流入社会而未造成更大危害，可酌情从轻处罚。对被告人冯福民提出“他不是将毒品卖给周某某，只是送点给周某某吸食且没有收钱”的辩解意见，与庭审查明情况不符，本院不予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十八条之规定，判决如下被告人冯福民犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元，附加剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人冯福民的刑期自2014年7月23日起至2024年7月22日止）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳）（附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或假释之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长胡宇澄审判员田阳人民陪审员涂志文二〇一四年十一月七日代理书记员谭聪乐

山西省太原市晋源区人民法院刑事判决书（2020）晋0110刑初82号公诉机关太原市晋源区人民检察院。被告人雷鹏，男，1989年9月20日出生于山西省太原市，汉族，小学文化程度，个体，住山西省太原市。2018年5月8日，因阻碍执行公务被太原市公安局万柏林分局行政拘留5日。2019年7月9日因涉嫌交通肇事罪被太原市公安局取保候审，2020年4月15日被太原市晋源区人民检察院取保候审。太原市晋源区人民检察院以并晋检刑刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人雷鹏犯交通肇事罪一案，于2020年5月11日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法适用独任审判，公开开庭审理了本案。太原市晋源区人民检察院指派检察员赵旭娟出庭支持公诉，被告人雷鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市晋源区人民检察院指控，2019年4月21日9时40分，被告人雷鹏持与准驾车型不符的驾驶证驾驶×××号红岩牌重型自卸货车，在山西省太原市晋源区沿风峪河南沿岸道路由西向东行驶至晋祠路下穿通道时，碰撞同方向步行的张瑞贵，造成张瑞贵死亡。事故发生后，被告人雷鹏拨打120电话并和张瑞贵工友将张瑞贵送往山西大医院抢救，并通知其姐夫张文亮带冯招明到现场顶替，山西省太原市公安局交通警察支队晋源大队《道路交通事故认定书》认定被告人雷鹏承担事故全部责任，张瑞贵不承担事故责任。针对其指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、侦查终结报告、到案经过、警情信息、现场图、事故照片、强制措施凭证、公安网信息查询信息及身份证、驾驶证、行驶证、居民死亡医学证明（推断）书、尸体鉴定意见书、车辆痕迹鉴定、道路交通事故认定书、责任认定说明、嫌疑人员前科劣迹调查表、行政处罚决定书、道路交通事故赔偿协议、收条、谅解书、认罪认罚具结书、被告人供述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人雷鹏违反《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，发生交通事故致一人死亡，负事故全部责任，且在肇事后逃逸，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，鉴于被告人雷鹏主动到案，如实供述，有自首情节，可以从轻或减轻处罚；积极赔偿被害人近亲属并取得谅解，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。建议对其判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑。被告人雷鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年4月23日，被告人雷鹏主动到办案单位投案。同年5月13日，被告人雷鹏与被害人家属达成和解协议，赔偿被害人家属并取得谅解。本院认为，被告人雷鹏违反交通运输管理法规，造成交通事故致一人死亡，且在肇事后逃逸，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人雷鹏在案发后主动投案，如实供述，自愿认罪认罚，构成自首，依法可减轻处罚；积极赔偿被害人家属并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。结合被告人雷鹏犯罪的事实、性质、情节，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人雷鹏犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员冯韶林二〇二〇年五月二十九日法官助理高飞宇书记员尹芳芳书记员尹芳芳

吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2019）吉0202刑初524号公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。被告人沙云生，男，回族，1962年1月7日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，文盲，曾系吉林市船营区欢喜乡新山村村主任、书记，住吉林市船营区。因赌博，于1983年8月15日被劳动教养三年。因涉嫌挪用资金，于2019年4月20日被吉林市昌邑区监察委员会留置，于2019年4月23日解除留置；因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人王政英，吉林巡达律师事务所律师。辩护人崔继勇，北京市一法律师事务所律师。被告人沙某1，男，回族，1971年3月24日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，现住吉林市船营区。曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、毁坏财物罪、故意伤害罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪，于2000年12月7日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑十四年六个月，于2010年1月20日刑满释放。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2017年7月23日被刑事拘留，因犯容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪，于2018年6月26日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金三万元，在吉林省四平监狱服刑。现因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、绑架罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，于2019年4月28日由吉林市公安局昌邑分局解回。现羁押于吉林市看守所。辩护人傅建，吉林保民律师事务所律师。被告人郑忠华，男，汉族，1965年7月27日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，高中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，住吉林市丰满区。曾因犯贪污罪，于2012年5月29日被刑事拘留，2012年6月11日被监视居住，于2012年6月13日被逮捕，于2012年12月21日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，同日被取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人刘占柱，吉林吉大律师事务所律师。辩护人禚吉祥，吉林松花江律师事务所律师。被告人赵郁，男，汉族，1986年12月7日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，现住吉林市丰满区。曾因故意伤害，于2015年11月30日被吉林市船营区人民检察院决定不起诉。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人宫海茗，吉林中证（吉林）律师事务所律师。辩护人赵海明，吉林中证（吉林）律师事务所律师。被告人杨利华，男，汉族，1976年1月12日出生于吉林省榆树市，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省榆树市，现住河北省高碑店市。曾因犯故意伤害罪，于2004年12月17日被吉林省榆树市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，于2012年7月12日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人范盛昌，吉林正宵律师事务所律师。被告人赵伟国，男，汉族，1975年1月21日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因吸毒，于2016年8月1日被吉林市公安局行政拘留二十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月28日被刑事拘留，于2018年11月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人孟庆宇，吉林众达律师事务所律师。被告人项旭，男，1976年12月18日出生于吉林省白城市，公民身份号码:×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省白城市洮**。曾因犯抢劫罪，于2000年5月15被吉林省白城市洮北区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元，于2007年8月12日刑满释放。因涉嫌犯绑架罪，于2019年5月17日刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人孔祥发，吉林途律律师事务所律师。辩护人张项一，吉林途律律师事务所律师。被告人赵某1，男，汉族，1981年4月1日出生于吉林省扶余县，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省扶余县，现住吉林市船营区。曾因犯强奸罪、寻衅滋事罪，于2002年6月13日被判处有期徒刑十一年，于2008年12月25日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人张婧，吉林松花江律师事务所律师。被告人韩笑，男，回族，1980年7月6日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林市船营区。曾因吸毒，于2014年7月2日行政拘留十五日；于2014年7月17日被强制戒毒三年；因吸毒，于2017年7月23日被行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人杨韬，吉林松花江律师事务所律师。被告人黄某1，男，汉族，1976年6月2日出生于吉林省大安市，公民身份号码:×××，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市船营区，现住吉林市昌邑区。曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2000年12月7日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑九年，于2006年5月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月22日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被取保候审于其居住地。辩护人李悦，吉林齐略律师事务所律师。被告人杨新民，男，汉族，1970年5月10日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，户籍所在地：吉林市船营区，现住吉林市船营区。曾因寻衅滋事行为，于2007年2月10日被劳动教养一年；因阻碍国家机关工作人员依法执行职务，于2011年3月27日被行政拘留十日；因犯故意伤害罪，于2012年10月30日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因殴打他人，于2018年3月22日被行政拘留七日，罚款300元；因殴打他人，于2019年1月9日被行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人王雷，吉林松花江律师事务所律师。被告人李月强，男，回族，1979年1月21日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，现住广东省中山市。曾因犯故意伤害罪，于2005年1月11日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月19日被列为网上逃犯，2019年8月15日被抓获后临时羁押于广东省中山市看守所，2019年8月26日被吉林市公安局昌邑分局解回。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人王伟，吉林济维律师事务所律师。被告人李某1，男，回族，1966年11月21日出生于吉林省吉林市，公民身份号码:×××，初中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2012年7月10日被刑事拘留；同年7月23日被取保候审于其居住地；于2012年12月13日解除取保候审。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年4月23日被取保候审。经本院决定，于同年8月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人仇海涛，吉林中证（吉林）律师事务所律师。被告人宋绍训，男，汉族，1982年4月3日出生于山东省鄄城县，公民身份号码：×××，大学文化，无职业，住山东省鄄城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日被列为网上逃犯，于2019年7月24日被抓获后，于2019年7月26日临时羁押于山东省荷泽市看守所，2019年8月5日由吉林市公安局昌邑分局解回。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人杨敬婷，吉林佳誉律师事务所律师。被告人王耀阳（曾用名：王金龙），男，汉族，1978年5月20日出生于吉林省梅河口市，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，住吉林市丰满区。曾因犯贩卖毒品罪，于2006年6月21日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。因聚众扰乱单位秩序行为，于2014年5月5日被吉林市公安局吉林经济技术开发区分局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月16日被刑事拘留；同年4月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人孙金亮，吉林松花江律师事务所律师。被告人刘福家，男，汉族，1983年10月12日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年2月14日被上海市闵行区人民法院判处拘役五个月，于2014年2月24日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月19日被刑事拘留；同年11月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人姜维东，吉林佳誉律师事务所律师。被告人刘绍君，男，1963年8月15日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，系吉林市瀚星房地产开发公司员工，住吉林市丰满区。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年7月19日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被取保候审于其居住地。指定辩护人金海英，吉林松花江律师事务所律师。被告人曹伟，男，汉族，1966年10月7日出生于吉林省磐石市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林省磐石市。曾因犯强奸罪，于1989年7月2日被吉林市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；1992年减为有期徒刑十九年；1993年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二十年，于2007年7月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月13日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人左锦儒，吉林松花江律师事务所律师。被告人陈一博，男，汉族，1982年9月18日出生于吉林省双辽县，公民身份号码：×××，大专文化，系吉林省宏远投资咨询有限公司实际控股人，户籍所在地：吉林省长春市南关区，现住长春市二道区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月19日被刑事拘留；同年11月23日取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被逮捕，同年12月23日被取保候审于其居住地。辩护人高飞，北京大成（长春）律师事务所律师。辩护人尹博鑫，吉林齐略律师事务所律师。被告人闫子豪，男，汉族，1982年4月24日出生于吉林省永吉县，公民身份号码：×××，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市船营区，现住吉林市昌邑区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被取保候审于其居住地。辩护人李魁钧，吉林保民律师事务所律师。吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉[2019]436号起诉书指控被告人沙云生犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、非法占用农用地罪、寻衅滋事罪、挪用公款罪、挪用资金罪；被告人沙某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪；被告人郑忠华犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、聚众斗殴罪；被告人赵郁犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、聚众斗殴罪；被告人杨利华犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪；被告人赵伟国犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人项旭犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人王耀阳参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人李某1犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪；被告人黄某1犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；被告人赵某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人韩笑犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人杨新民犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人刘福家犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人刘绍君犯故意毁坏财物罪；被告人陈一博犯寻衅滋事罪；被告人闫子豪犯寻衅滋事罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。审理过程中，吉林市昌邑区人民检察院于2019年10月10日以吉昌检刑检刑追诉[2019]5号追加起诉决定书指控被告人宋绍训犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；被告人李月强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人曹伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。吉林市昌邑区人民检察院于2019年12月11日以吉昌检刑检刑变诉[2019]8号变更起诉决定书对原指控被告人沙某1、杨利华、赵伟国、项旭犯敲诈勒索罪变更为犯抢劫罪；对原指控被告人王耀阳犯敲诈勒索罪变更为犯非法拘禁罪；撤销对被告人刘福家、王耀阳、宋绍训、曹伟犯参加黑社会性质组织罪的指控；撤销对被告人李某1犯寻衅滋事罪的指控；对原指控被告人沙云生寻衅滋事7起犯罪事实变更为5起犯罪事实；对原指控被告人赵某1寻衅滋事3起犯罪事实变更为2起犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、刘阳、高杨出庭支持公诉，被告人沙云生及其辩护人王政英、崔继勇；被告人沙某1及其辩护人傅建、被告人郑忠华及其辩护人刘占柱、禚吉祥；被告人赵郁及其辩护人宫海茗、赵海明；被告人杨利华及其辩护人范继昌、被告人赵伟国及其辩护人孟庆宇、被告人项旭及其辩护人孔祥发、张项一；被告人赵某1及其辩护人张靖、被告人韩笑及其辩护人杨韬、被告人黄某1及其辩护人李悦、被告人杨新民及其辩护人王雷、被告人李月强及其辩护人王伟、被告人李某1及其辩护人仇海涛、被告人宋绍训及其辩护人杨敬婷、被告人王耀阳及其辩护人孙金亮、被告人刘福家及其辩护人姜维东、被告人刘绍君及其辩护人金海英、被告人曹伟及其辩护人左锦儒、被告人陈一博及其辩护人高飞、尹博鑫；被告人闫子豪及其辩护人李魁钧均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人沙云生在把持地方政权和解决与他人矛盾时，采取暴力、恐吓、威胁等手段欺压百姓，在被告人沙某1出狱后，依赖于被告人沙某1等人的犯罪团伙震慑乡里，利用被告人沙某1的恶名及暴力手段，担任村书记、村长，从而达到把持地方政权、疯狂敛财的目的，并用所获得赃款支持被告人沙某1团伙的犯罪活动；被告人沙某1自2010年1月刑满释放后，通过在监狱服刑时结识的狱友、出狱后纠集的亲属及其他社会人员，长期实施敲诈勒索、非法吸收公众存款、寻衅滋事等犯罪活动，逐渐形成规模。被告人沙某1在整个组织及运行活动中起决策、指挥、管理作用；被告人郑忠华起策划、协调作用；逐步形成以被告人沙云生、沙某1、郑忠华为首；以被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑等人为骨干成员，以被告人杨新民、李月强、李某1为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。通过吃喝消费、容留吸毒、替组织成员摆平事端等方式维系、紧密组织体系。在该黑社会性质组织形成、发展过程中，通过干扰村民选举、非法占用农用地等犯罪，有组织地为被告人沙云生谋取屠宰场的扩建改造，之后通过生产、经营活动获取经济利益；通过实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法吸收公众存款等犯罪活动为被告人沙某1、郑忠华聚敛资产；通过插手经济纠纷、替人暴力讨债等方式攫取经济利益以支持该组织的违法犯罪活动。该黑社会性质组织多次有组织地实施了寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、故意毁坏财物、非法吸收公众存款、非法侵占被害人财产，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，危害人民群众的生命、财产安全，社会影响极其恶劣。该黑社会性质组织通过暴力形成恶名震慑被害人，所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤。被害人在权益受侵害后，慑于该团伙的淫威，不敢向公安机关报案，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了极其恶劣的后果。该组织的具体犯罪事实分述如下：一、被告人沙云生涉嫌非法占用农用地的犯罪事实：2007年至2008年间，被告人沙云生未经批准，擅自占用位于吉林市船营区欢喜乡新山村伟光三社22711.36平方米土地建设吉林市国志牛羊清真屠宰厂。经吉林市规划和自然资源局鉴定：造成7362.56平方米（合计11.04亩）一般耕地种植条件严重毁坏，无法正常耕种。经吉林市天诚工程技术咨询有限责任公司技术鉴定：土地总面积为22711.36平方米，其中7362.56平方米地类为一般耕地（旱地），1259.67平主米为园地，7396.51平方米为设施农用地，926.64平方米为公路用地，5765.98平方米为农村居民点用地。可鉴定区域为7362.56平方米的一般耕地。经现场勘查，可鉴定区域内的土地被修建成厂房和厂区使用。可鉴定区域内建有多座砖混结构的厂房，厂房的建设已经基本完成，大部分厂房投入了使用；厂区地面全部使用水泥覆盖。可鉴定区域内的耕地改变了耕地的原有用途，耕地失去了原有的地貌，目前无法进行正常耕种，遭到了较严重的损毁破坏。二、被告人沙云生涉嫌寻衅滋事的事实：2009年5月23日13时许，新山村村民王某1在位于吉林市船营区北极街老六饭店附近，因未领到养牛补贴而质问被告人沙云生。被告人沙云生令其将所养牛卖给自己，被其拒绝后，又欲将自己家牛卖给王某1，再次被拒绝。嗣后，在该饭店内，被告人沙云生与王某1发生口角并厮打，李某1等人见状上前共同将王某1拽至门外。王某1被打后到被告人沙云生所经营的屠宰场欲找其理论，未找到。被告人沙云生得知后，电话约其回到该饭店，由其纠集来的被告人韩笑、李月强等人持镐把、板凳再次对其进行殴打，经吉林市公安局司法鉴定中心法医鉴定：王某1头部外伤构成轻伤。案发后，被告人沙云生赔偿王某1人民币24,000元。三、被告人沙云生伙同被告人沙某1等人涉嫌寻衅滋事的犯罪事实被告人沙云生于2010年至2014年担任吉林市船营区欢喜乡新山村村主任、村书记期间，纠集被告人沙某1为首的犯罪集团充当打手，对该村村民以及沙河子附近一带百姓，采取暴力手段，进行威胁、恐吓，把持地方政权，以达到其敛财的目的。1.2011年1月5日，新山村村民秦某2（绰号：秦二毛子）因女儿患病而欲向村里借款。在吉林市船营区欢喜乡新山村村部内，因村民表决时沙某2反对而与其争吵，被告人沙云生随后也与秦某2争吵。被告人沙云生遂纠集被告人沙某1、赵某1等人到达现场，在该村部院内，被告人沙某1、赵某1等人持镐把、锁链子、片刀、斧子等凶器对秦某2及妻子王某2进行殴打，并将秦某2的红旗牌汽车玻璃及前机器盖等处砸坏。2．2012年4月14日，被告人沙云生与其弟弟被告人沙某1到位于吉林市船营区厚德广厦小区18号楼2楼监理工程办公室内，在找厚德广厦总经理商谈动迁事宜的过程中，因工作人员许某1询问二人来此目的，引起被告人沙云生、沙某1不满，遂持办公室内的椅子照许某1背部击打数下，将其打伤。经吉林市公安司法鉴定中心法医鉴定：许某1腰部外伤致肋骨骨折，损伤程度构成轻伤；面部外伤，损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人沙云生、沙某1通过朋友与许某1达成和解。3．2013年6月，被告人沙云生在吉林市船营区新山村村委会上，为了成功竞选村长，通过被告人沙某1纠集的被告人赵伟国与张振广（另案处理）等人到达该村，采取驾驶车辆在村内示威，向有异议的村民张某1、王某3等人身上投掷矿泉水瓶等手段、威胁、恐吓村民为被告人沙云生投票。村民慑于被告人沙某1的淫威，无奈为被告人沙云生投票，令其竞选村长成功。4．2014年5月，被告人沙云生乘坐车辆行驶至吉林市船营区聋哑学校上坡路时，因道路狭窄，与相对方向由刘某1所驾车辆相遇，致双方无法通行。被告人沙某1在被告人沙云生纠集到达现场后，对刘某1进行殴打并踢踹刘某1的车辆，被告人沙云生对刘某1进行辱骂。而后，在被告人沙云生从附近群众处得知刘某1或系公安人员（实为检察系统工作人员）时，方与被告人沙某1离去。四、被告人沙云生、李某1、刘绍君等人涉嫌故意毁坏财物的犯罪事实高某1分别于2006年、2010年间，租赁位于吉林市船营区欢喜乡新山村何某、李景福的房屋及院落养殖家畜。被告人沙云生在没有任何审批手续的情况下，为达到令高某1快速腾迁的目的，于2011年7月至2012年2月间，先后多次指使被告人李某1将高某1租赁何某的房屋所建筑的猪舍、隔离室、消毒室等强行拆除。2010年1月20日，被告人刘绍君通过方磊（已死亡）得知李景福的房屋即将动迁的消息，为从中获利，以115,000元的价格购买了李景福的房屋。被告人刘绍君多次要求高某1搬离，因与李景福所签订房屋租赁合同约定期限未到，遭到高某1拒绝。遂被告人刘绍君于2011年11月间纠集多人将高某1正在使用的上述房屋强行拆除。经吉林市船营区价格认证中心鉴定：造成损失共计人民币652610元。后高某1多次到吉林市公安局船营分局、吉林市船营区人民政府等处进行上访。2012年11月5日，经吉林市船营区人民政府及吉林市公安局船营分局多方协调，高某1在吉林市公安局船营分局签订息访协议，由被告人沙云生、李某1赔偿高某1人民币95万元。被告人李某1于2019年4月23日主动到公安机关投案。被告人刘绍君于2019年7月19日主动到公安机关投案。五、被告人沙云生涉嫌挪用公款、挪用资金的犯罪事实1.被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村长期间，在协助人民政府从事管理土地征用补偿费用管理的过程中，于2009年8月7日利用职务之便，将吉林市瀚星房地产开发公司先期支付给该村村民委员会的市政府安居工程土地征收补偿定金人民币100万元，指使该村出纳员郭某1将此款存入被告人沙云生吉林银行个人账户内。自2009年9月13日至2009年11月22日，被告人沙云生安排其司机张某2分多次将钱款取出，用于其个人饭店装修、屠宰场经营等营利活动。2009年11月5日至2010年5月4日被告人沙云生陆续将此款归还。2.被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村书记兼主任期间，为了给其共同承包工程的翟某提供资金，于2014年10月20日利用职务之便，以借款给吉林市瀚星公司支付廉租房工程款及农民工工资的名义，将该村集体资金人民币220万元转账给瀚星公司，瀚星公司将其中人民币210万元转给翟某使用，用于营利活动，至今未还。六、被告人韩笑、赵某1、曹伟涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2011年5月17日10时许，被告人沙某1（此起犯罪已判决）在被其外甥被告人韩笑告知其位于吉林市船营区原自来水住宅小区楼下的车棚子欲被吉林市瀚星房地产公司（以下简称瀚星公司）拆除后，纠集被告人赵某1等多人到达现场持刀、铁棒、砖头等凶器与瀚星公司工作人员徐某1等人对峙。公安机关接到报警后赶到现场，欲将双方带回公安机关调查时，被告人沙某1、韩笑、赵某1等人持砖头将前来找徐某1的曹某1所驾驶的霸悦牌小型越野车砸坏，并殴打曹某1，直至民警鸣枪示警才制止上述人员犯罪行为。经吉林市船营区价格认定中心鉴定：被砸霸悦小型越野车共损失人民币9950元。2011年5月下旬，经被告人沙某1、沙云生同意后，瀚星公司总经理方长利给付被告人沙云生人民币21万元拆迁补偿款。追加指控事实：2011年春，被告人曹伟经王某4介绍到被告人沙某1外甥被告人韩笑位于吉林市船营区原自来水住宅小区楼下的车棚子进行看管。2011年5月17日10时许，吉林市瀚星房地产公司（以下简称瀚星公司）欲对该车棚子进行拆除时，被告人曹伟上前进行阻挠未果，遂通知被告人韩笑，被告人沙某1得知后，纠集被告人赵某1等人到达现场持刀、铁棒等凶器，被告人曹伟持砖头同瀚星公司工作人员徐某1等人对峙，并持凶器殴打瀚星公司人员。七、被告人沙某1、赵伟国、杨利华、项旭涉嫌犯抢劫；被告人郑忠华、赵郁涉嫌敲诈勒索；被告人王耀阳涉嫌非法拘禁的犯罪事实2014年初，付某1（已被判决）向被告人赵郁借款后到北京市进行非法吸收公款存款犯罪，获取了巨额利益。被告人赵郁认为付某1未履行其做出的还款后另赠予丰田霸道汽车1台的承诺，多次向付某1讨要未果，遂找到被告人郑忠华，请其帮助索要。此后，被告人郑忠华以邀请付某1用餐为由索要钱款，遭到付某1拒绝，遂向被告人沙某1求助。被告人沙某1得知后以帮助索要为由，于2014年6月12日纠集被告人赵伟国、杨利华、项旭等人，驾驶奔驰牌汽车窜至位于吉林市船营区华南小区27号楼2单元付某1家楼下，见到驾驶×××东风本田艾力绅牌商务车在此处等候付某1的司机高某2。被告人赵伟国、杨利华强行令高某2移至该车辆后座，由被告人杨利华持刀控制住高某2，由被告人项旭在付某1家单元门口处守候，被告人沙某1在车辆附近等待。付某1与妻子张某3下楼后打开车门发现车上人员时，被告人项旭强行将付某1与张某3拽上车，被告人杨利华、项旭控制付某1、高某2、张某3，被告人沙某1指使被告人赵伟国驾驶车辆离去。其间，付某1恳请被告人沙某1将高某2、张某3放走，当车辆行驶至吉林市妇产医院附近时，被告人沙某1令高某2、张某3下车离去。车辆行驶至吉草高速过程中，被告人沙某1向付某1索要人民币500万元，付某1称无法给付后，被告人杨利华、项旭持电棍、砍刀持续殴打付某1。车辆行驶至永吉县双河镇后，被告人赵伟国、项旭按照被告人沙某1的授意，分别在超市、药店购买辣根、胶带、矿泉水、注射器等物品，当车辆继续行驶至双河镇附近偏僻村屯时，为使付某1妥协，被告人沙某1强行令付某1下车后，指使被告人杨利华、赵伟国、项旭用胶带将付某1胳膊捆住，被告人赵伟国用手捂住付某1的嘴，先后多次将装入辣根和矿泉水的混合物强行注入付某1的鼻子中，并用塑料袋罩住付某1头部，付某1见状求饶，表示愿意支付500万元，被告人沙某1等人方住手，车辆返回途中，被告人沙某1与付某1商议后共同到位于吉林市龙潭区铁东街找到范文广从中说和，将钱款由500万元降为400万元，付某1出具了欠条。当日15时许，付某1在被告人沙某1的逼迫下，回到家中取走东风本田艾力绅牌商务车、私有房屋所有权证2个及相关证件。嗣后，被告人沙某1强行将付某1分别带至吉林市昌邑区二道江街的天盛宾馆、吉林市船营区北大街的鸿博浴池，纠集被告人王耀阳及程浩（绰号：海波，另案处理）、王海涛（在逃）等人看管付某1至3天后，被告人沙某1、赵伟国、王耀阳及程浩、王海涛等人在位于吉林市船营区珲春街的莱茵河餐厅，令付某1被迫同意将东风艾力绅牌商务车和私有房屋所有权证2个及相关证件交给被告人沙某1，合计抵款人民币200万元后方令付某1离去。所获东风本田艾力绅牌商务车被过户至被告人赵伟国名下后被变卖，销赃得款人民币30万元，被分掉挥霍。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：东风本田艾力绅牌商务车价值人民币304992元。八、被告人沙某1、郑忠华、赵郁涉嫌敲诈勒索的犯罪事实2014年秋，被告人赵郁认为对张某4赌博提供了帮助而令其赢利，向张某4索要钱款未果，遂找到被告人郑忠华帮助讨要钱款，被告人郑忠华找到被告人沙某1办理此事。随后，被告人郑忠华通过电话将张某4约至位于吉林市昌邑区解放大路欧亚商都附近的由被告人沙某1妻子经营的饭店内。在该饭店二楼包房内，被告人沙某1持铁质拳套击打张某4背部、被告人郑忠华持砍刀刀背击打张某4头部，并用语言威胁，张某4被迫同意三个月内给付人民币10万元。数天后，被告人郑忠华同意张某4提出的提前给付人民币8万元的要求，令张某4将钱款送至上次用餐的饭店内，张某4至该饭店内将人民币8万元交予被告人沙某1。所获赃款被分掉挥霍。九、被告人郑忠华、赵郁涉嫌聚众斗殴的犯罪事实2014年秋天，被告人赵郁因赌博与郑某1发生矛盾后，欲殴打对方，遂通过电话将此事告知被告人郑忠华。次日，被告人郑忠华令被告人赵郁找到其朋友（姓名不详，未到案），由其朋友纠集多人持钢管等凶器驾驶数辆车奔赴约定地点位于吉林市船营区沙河子黑沙岭欲殴打郑某1。郑某1得知消息后因恐惧而找到朋友被告人黄某1从中说和，黄某1带领郑某1至吉林市船营区沙河子找到被告人沙某1，被告人沙某1表示可以与被告人郑忠华说和此事。当日晚上，黄某1与郑某1前往被告人沙某1、郑忠华、赵郁等人正在娱乐的吉林市昌邑区万豪歌厅，由被告人沙某1在双方见面后，将此事从中说和。十、被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1涉嫌非法吸收公众存款犯罪事实吉林市天佳牧业科技有限公司负责人李晓明（已判决）为扩大企业规模通过程浩找到被告人沙某1、郑忠华、赵郁等人进行借款。2014年12月31日，李晓明为了尽快筹集钱款，按照被告人沙某1、郑忠华、孟德生（于2018年12月21日死亡）等人提出的要求，将企业法定代表人变更为孟德生。嗣后，被告人沙某1、郑忠华先后指派程浩（另案处理）、杨利华、赵郁等人分别赶赴上海、无锡、南京等地，以天佳牧业分公司的名义伙同李晓明在上述地区进行非法吸收公众存款。在南京市鼓楼区北四卫头4号华侨大厦4楼作为办公点，以天佳牧业公司需要资金为由，以月利率8.75%左右的高息作为诱饵，通过发放传单、组织集资参与人到吉林考察等方式，向社会不特定人员安青等1780人吸收资金共计9250.11万元。造成1762人经济损失共计人民币7019.55万元。被告人沙某1指派被告人黄某1到吉林市天佳牧业施工现场进行监管。在南京所非法吸收的公众存款先后存入孟德生及由李晓明通过牛某找胡畔、徐某2办理的银行卡内，所获赃款被分掉挥霍。期间，被告人宋绍训于2015年4月至6月间在南京市办公地点任经理，伙同上述人员吸收资金400余万元，通过提成方式非法获利40余万元，私自隐匿40余万元。被告人沙某1发觉后，将被告人宋绍训殴打，并令其将所隐匿钱款交出。十一、被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪、涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2016年4月间，枫叶山庄所属的吉林市金晟房地产开发有限公司（以下简称金晟公司）财务人员周某1为了融资找到被告人陈一博（吉林省宏远投资咨询有限公司实际控股人）寻求帮助，被告人陈一博介绍该公司与中国华融长春分公司洽谈融资事宜。2016年4月28日，被告人陈一博与金晟地产有限公司签订合同，合同中约定融资成功后被告人陈一博收取融资总额2%作为中介费（折合人民币460万元）。后上述两公司人员熟识后，2016年12月底中国华融长春分公司向金晟公司注入资金人民币2.3亿元。被告人陈一博多次向金晟公司讨要介绍费，金晟公司认为被告人陈一博未发挥中介作用，拒绝支付中介费。被告人陈一博遂通过朋友张某5等人辗转找到被告人刘福家寻求帮助。2017年4月中旬，被告人陈一博和同事柳某、李博按照朋友张某5安排到位于吉林市世纪大饭店停车场，与被告人刘福家见面后，按其要求在空白的“授权委托协议”上签字，并同意其提出的如讨要钱款成功，需支付30%至50%的费用（合计人民币138万元—230万元）的条件。2017年4月27日10时许，被告人陈一博应张某5要求到位于吉林市昌邑区的枫叶山庄小区门前后，被告人刘福家将其找来帮助讨要钱款的被告人沙某1（已判决）介绍给被告人陈一博。嗣后，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民、闫子豪及翟铁阳（在逃）、董磊（在逃）、张洪松（在逃）等人蜂拥至枫叶山庄办公楼内，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民等人共同进入总经理王某5的办公室内，出示《授权委托书》，采取语言威胁、恐吓的方式讨要钱款，因讨要未果被告人沙某1掌掴王某5面部，该公司副总经理王某6见状制止，被告人沙某1指使所纠集人员殴打王某6，将王某6打伤。经吉林市公安司法鉴定中心法医鉴定：被鉴定人王某6损伤程度构成轻微伤。2017年5月2日，被告人沙某1所纠集人员赵某1、杨新民等人再次在枫叶山庄一楼大厅，质问工作人员公司领导去向，被告知未在后离去。2017年5月3日被告人杨新民再次在该山庄一楼大厅，采用语言威胁、恐吓手段，讨要钱款未果，被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪实施的寻衅滋事犯罪严重影响了金晟公司的经营活动。被告人闫子豪于2019年1月24日主动到公安机关投案。十二、被告人杨新民涉嫌寻衅滋事的犯罪事实1.被告人杨新民曾与金某1系男女朋友关系，后分手。2011年3月26日，被告人杨新民得知金某1与吕某1结婚，遂以欲查看结婚证为由约金某1见面。金某1在其丈夫吕某1、姐姐金某2、姐夫姜某1的陪同下共同到位于吉林市船营区北极街的越兴饭店见面。在该饭店门口，被告人杨新民持尖刀照吕某1攮刺，姜某1发现后用手抓住尖刀，致姜某1手被划坏。被告人杨新民见状带姜某1至医院治疗，打电话令金某1向吕某1索要人民币3000元作为治疗费用。金某1向其亲属筹集到钱款后，到被告人杨新民所指定地点位于吉林市船营区沙河子乡越北镇的一饭店内，被告人杨新民见到金某1后，强行将金某1拽至其在沙河子村一队的住处内限制其离开。吕某1报警后，吉林市公安局船营分局越北派出所民警赶到现场，被告人杨新民将门反锁，民警将锁砸开后将金某1解救，在民警将被告人杨新民带至派出所途中及到达派出所后，其继续辱骂民警。2.2017年11月14日9时许，在位于吉林市船营区昆明小区浴池门前，因杨某1质疑杨新民的朋友李某2所驾驶车辆堵塞道路，双方发生纠纷。被告人杨新民见到杨某1随身包内有匕首，遂上前抢夺，并持匕首将杨某1刺伤。经吉林市公安司法鉴定中心法医鉴定：被鉴定人杨某1左手外伤，左胸部外伤，损伤程度构成轻微伤。3．2018年3月11日9时许，在位于吉林市昌邑区重庆路的婉约包饰内，被告人杨新民因产品质量与该店人员发生纠纷。遂站在该店门口，阻止其他顾客进入，在王某7欲进入该店时，被告人杨新民上前阻拦，并用拳头怼其胸部，后双方发生口角并厮打。案发后，王某7赔偿被告人杨新民人民币1000元。4．2018年12月12日14时许，被告人杨新民陪同朋友姜某2共同到吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所，姜某2进入派出所调解与许某2之前的纠纷。当双方走出派出所大厅时，发生争吵，被告人杨新民见状上前踢踹许某2腿部，将其踹倒。（一）针对被告人沙云生、沙某1、郑忠华涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪；被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑、李月强、杨新民、李某1涉嫌犯参加黑社会性质组织罪控、辩双方观点公诉机关认为被告人沙云生、沙某1、郑忠华之行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑、李月强、杨新民、李某1之行为均已构成参加黑社会性质组织罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我不是黑社会，也没有保护伞，更没有组织、领导黑社会性质组织。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙云生不构成组织、领导黑社会性质组织罪。不符合黑社会性质组织的四大特征。公诉机关指控的犯罪事实即使构成犯罪，都是独立的犯罪，与黑社会性质组织无关，也不应当承担组织者、领导者的罪责。被告人沙某1的辩解意见：我没有组织、领导黑社会性质组织，没有固定的成员、纲领及纪律，没有垄断行业、固定的收入及经济来源，也没有靠山或者保护伞。其辩护人提出的辩护意见：应依据宽严有据、罚当其罪的原则依法处罚。被告人郑忠华的辩解意见：我没有组织、领导黑社会性质组织，我跟沙某1是普通朋友，我有正常的买卖和收入来源。其辩护人提出的辩护意见：被告人郑忠华不构成组织、领导黑社会性质组织罪。不具备黑社会性质组织的四大特征，没有明确的层级和职责分工，本案的几起事实较为单一，未达到“一定行业”、“一定区域”、“形成非法控制”或“重大影响”。被告人赵郁的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织。其辩护人未发表辩护意见。被告人杨利华的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我只是给沙某1打工。其辩护人提出的辩护意见：被告人杨利华的行为不构成参加黑社会性质组织罪，杨利华不是明知黑社会性质组织而积极参加，公诉机关指控的犯罪中杨利华仅参与两起，所以杨利华不属于积极参加者。被告人赵伟国的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我不认识沙云生，也不经常与沙某1在一起，对沙某1平时的违法事实也不了解。其辩护人提出的辩护意见：被告人赵伟国不仅没有积极参加黑社会性质组织，而且也没有参加黑社会性质组织，其行为不构成参加黑社会性质组织罪，赵伟国主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加黑社会性质组织的行为。被告人项旭的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我在吉林市待的时间较短，仅有一起违法事实。其辩护人提出的辩护意见：被告人项旭的生活范围在白城市，仅参与一起犯罪行为，与其他成员并不认识，指控被告人项旭参加黑社会性质组织罪的证据不足。被告人李某1的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织。其辩护人提出的辩护意见：被告人李某1的行为不构成参加黑社会性质组织罪，指控李某1积极参加且犯罪作用突出的证据不足。被告人黄某1的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我除了沙某1以外的所有人都不认识。其辩护人提出的辩护意见：被告人黄某1的行为不构成参加黑社会性质组织罪，黄某1既无加入黑社会性质组织的行为和意愿，又未曾接受黑社会性质组织的领导和管理。被告人赵某1的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，也没有参与沙某1的经营活动，我有自己的土方运输买卖。其辩护人提出的辩护意见：被告人赵某1没有参加黑社会性质组织，也不是组织中的骨干成员。被告人韩笑的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我跟沙某1平时接触不多。其辩护人提出的辩护意见：不应认定被告人韩笑为黑社会性质组织的骨干成员。被告人杨新民的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，平时也不跟沙某1接触。其辩护人提出的辩护意见：被告人杨新民在整个犯罪中，与其他人联系状态不紧密，参与程度低，起的作用小。被告人李月强的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我常年不在家，没参与其他事实。其辩护人提出的辩护意见：被告人李月强不构成参加黑社会性质组织罪，指控的十几起违法犯罪活动中，李月强仅在十年前参与一起寻衅滋事，未参与其他违法事实。（二）针对被告人沙云生涉嫌犯非法占用农用地罪控、辩双方观点公诉机关认为被告人沙云生之行为已构成非法占用农用地罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我不构成非法占用农用地罪，我的地均为合法取得。其辩护人提出的辩护意见：非法占用农用地的测量面积不准，且本人未对现场进行指认，因此沙云生不构成非法占用农用地罪。（三）针对被告人沙云生、韩笑、李月强涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为被告人沙云生、韩笑、李月强之行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我没有打王某1，我也没有指使他人打王某1。其辩护人提出的辩护意见：现有证据无法证明是沙云生纠集并安排他人殴打王某1，当时双方已经自愿和解，且此事距今已过十年，已过五年最长追诉时效，不宜再追究被告人沙云生刑事责任。被告人韩笑的辩解意见：我对此起事实没有意见，我用擀面仗打的王某1头部和身上。其辩护人提出的辩护意见：此起事实已过追诉时效。被告人李月强的辩解意见：我没有跟韩笑一起去。其辩护人提出的辩护意见：被害人王某1的伤不是李月强所造成，被告人李月强有悔改的表现。（四）被告人沙云生伙同被告人沙某1等人涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点1.被害人秦某2公诉机关认为被告人沙云生、沙某1、赵某1之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我不认罪，此事与我无关。其辩护人提出的辩护意见：本起事实中沙云生没有给沙某1打电话，也没有叫其他人来村部打秦某2，指控事实证据不足。被告人沙某1的辩解意见：当天是任伟和秦某1全给我打的电话，我和王志军一起去的，赵某1也没有去，我和王志军动手打的秦某2，没打秦某2的媳妇，他媳妇拽我的时候自己摔倒的。其辩护人未对此起事实提出辩护意见。被告人赵某1的辩解意见：我和沙某1一起去的村部，我没有打秦某2，只是将车玻璃砸了，秦某2的妻子拽我腿，我把腿拽出来我就走了。其辩护人提出的辩护意见：此起事实中，被告人赵某1未持械，到现场后仅将被害人秦某2的车损坏，并未对秦某2进行人身伤害。2.被害人许某1公诉机关认为被告人沙云生、沙某1之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我没有打许某1。其辩护人提出的辩护意见：沙云生没有参与此起事实，该事实发生在2012年4月，现已过追诉时效。被告人沙某1对指控的事实供认，未做辩解。其辩护人未对此起事实提出辩护意见。3.竞选现场公诉机关认为，被告人沙云生、沙某1、赵伟国之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我在台上演讲没有看见谁扔矿泉水瓶子，我不认识赵伟国、张振广，此事与我无关。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙云生是村民自愿选举当选的，现有证据无法证明扰乱选举的行为是受沙云生指使，该起事实发生在2013年，现已过追诉时效。被告人沙某1的辩解意见：我没去过选举现场。其辩护人未对此起事实提出辩护意见。被告人赵伟国的辩解意见：我没有去过选举现场。其辩护人提出的辩护意见：没有证据能够证明被告人赵伟国当天到过新山村竞选现场。4.被害人刘某1公诉机关认为被告人沙云生、沙某1之行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生否认此起犯罪事实。其辩护人提出的辩护意见：此起事实已过追诉时效，公诉机关指控事实不清、证据不足，且没有被害人伤情鉴定，达不到“情节严重”的追诉标准。被告人沙某1的辩解意见：我想不起来了，如有证据，我认罪。其辩护人提出辩护意见：没有证据证明沙某1是受沙云生指使到的现场，没有人身伤害及财产损失鉴定。（五）针对被告人沙云生、李某1、刘绍君等人涉嫌犯故意毁坏财物罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙云生、李某1、刘绍君之行为均已构成故意毁坏财物罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：高某1养的猪得了瘟病，村里有人举报说给小孩子传染了，我让于某1去处理此事，李某1为何拆猪圈我不清楚，后来船营公安分局找我说要和解，我垫付了96万元，李某1被取保候审。其辩护人提出的辩护意见：高某1猪圈被拆除不是沙云生的行为，是新山村的行为，是新山村村委会做出的决定，本起事实没有重新立案的相关手续。被告人李某1的辩解意见：沙云生说老百姓反映高某1养的猪有瘟病让我去看看，不行就给猪圈扒了，我认罪。其辩护人提出的辩护意见：李某1仅是执行者，应认定为从犯，指控经济损失60余万元的证据不足。被告人刘绍君的辩解意见：我拆的是我自己购买的房屋。其辩护人提出的辩护意见：被告人刘绍君在本案中只拆除了自己所有的房屋，高某1不享有涉案房屋的所有权，刘绍君与李某1之间不是共犯，没有意思联络，被告人刘绍君主动投案，系自首，应从轻、减轻处罚。刘绍君拆除房屋内损失金额为4960元，未达到立案标准。（六）针对被告人沙云生涉嫌犯挪用公款罪、挪用资金罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙云生之行为均已构成挪用公款罪、挪用资金罪，提请本院依法惩处。1.挪用公款罪被告人沙云生的辩解意见：当时我村有3000多万元的欠款，怕被执行，这笔钱用了两个多月我就还了，我认罪，我没有将100万元全部使用。其辩护人提出的辩护意见：挪用时间较短，其不超过三个月的部分不应认定为犯罪数额。2.挪用资金罪被告人沙云生的辩解意见：村里将集体资金以借款名义转账给瀚星集团220万元，瀚星集团这笔钱的用途与我无关。其辩护人提出的辩护意见：此笔借款是经欢喜乡党委研究决定，不是沙云生个人擅自决定的。（七）针对被告人韩笑、赵某1、曹伟涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人韩笑、赵某1、曹伟之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人韩笑的辩解意见：我认罪，但我没有动手打人。其辩护人提出的辩护意见：此起事实事出有因，没有证据证明韩笑打人及破坏财物。被告人赵某1的辩解意见：我只拉仗，并没有动手。其辩护人提出的辩护意见：赵某1此起不构成寻衅滋事罪。被告人曹伟的辩解意见：我看车棚子时，来了二、三十人将我摁在地上，我给韩笑打电话，他们就来了，我顺手扔了两块砖头，也没有砸到人。其辩护人提出的辩护意见：此事实中并未有人受伤，车的损毁也与曹伟无关。被告人曹伟有自首情节、认罪态度好。（八）针对被告人沙某1、赵伟国、杨利华、项旭涉嫌犯抢劫罪；被告人郑忠华、赵郁涉嫌犯敲诈勒索罪；被告人王耀阳涉嫌犯非法拘禁罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、赵伟国、杨利华、项旭之行为均已构成抢劫罪；被告人郑忠华、赵郁之行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王耀阳之行为已构成非法拘禁罪，均应依法惩处。被告人沙某1的辩解意见：此事起因不是赵郁找我，而是大勇委托我，与郑忠华、赵郁无关，本田商务车是付某1抵押给我的，我给付某1钱了，途中给付某1绑上灌的辣根，我不构成抢劫罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙某1是为闫志勇讨债，应认定为非法拘禁，而非抢劫罪。被告人杨利华的辩解意见：我们就是要账，不是抢劫，我也没有抢付某1的钱和物。其辩护人提出的辩护意见：被告人杨利华不构成抢劫罪，其不具有主观方面的直接故意，只应对其参与暴力讨债承担责任。被告人赵伟国的辩解意见：沙某1替大勇要账，过程我参与了，但我不认抢劫罪。其辩护人提出的辩护意见：赵伟国没有实施抢劫行为，应认定为非法拘禁罪。被告人项旭的辩解意见：我不是抢劫，没有抢付某1的钱和物，我就是打了付某1几下，我不知道房子和车的事。其辩护人提出的辩护意见：被告人项旭不构成抢劫罪，应认定为非法拘禁罪的从犯。被告人郑忠华的辩解意见：这件事和我无关，我没有让沙某1替赵郁要车，沙某1索要500万元是替大勇要的。其辩护人提出的辩护意见：郑忠华主观上没有非法占有的故意，客观上也没有以暴力或语言威胁等手段参与该起犯罪，不构成敲诈勒索罪。被告人赵郁的辩解意见：通过郑忠华找沙某1帮我要车，沙说没凭据，没帮我，敲诈付某1和我无关。其辩护人提出的辩护意见：该起事件的起因是替闫志勇要账，与赵郁无关，指控罪名不成立。被告人王耀阳的辩解意见：我认非法拘禁罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人王耀阳犯罪情节轻微，请求宽大处理。（九）针对被告人沙某1、郑忠华、赵郁涉嫌犯敲诈勒索罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、郑忠华、赵郁之行为均已构成敲诈勒索罪，均应依法惩处。被告人沙某1的辩解意见：我没打张某4，有8万元钱一事，但不是我向他要的。其辩护人提出的辩护意见：张某4关于沙某1对其殴打、恐吓的证言系孤证，沙某1仅仅是利用其本身的社会影响，使张某4形成了心理恐惧而就范。被告人郑忠华的辩解意见：我没打张某4。其辩护人提出的辩护意见：被告人郑忠华不构成敲诈勒索罪。被告人赵郁的辩解意见：我得到三万元，是沙某1和张某4去包房外面单独唠的，没看见打张某4。其辩护人提出的辩护意见：被告人赵郁本起事实认罪认罚，量刑时应予考虑。（十）针对被告人郑忠华、赵郁涉嫌犯聚众斗殴罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人郑忠华、赵郁之行为均已构成聚众斗殴罪，均应依法惩处。被告人郑忠华的辩解意见：赵郁跟我说他被郑某1打后，我只是让赵郁找“小义”，其他事情我不清楚。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控此项罪名事实不清、证据不足，郑忠华主观上不具有聚众斗殴的故意，客观上没有组织他人聚众斗殴的行为。被告人赵郁的辩解意见：我只是听郑忠华让我找的那个人说找来了几十人，我也没有看见车。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控此项罪名证据不足。（十一）针对被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1涉嫌犯非法吸收公众存款罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1之行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应依法惩处。被告人沙某1的辩解意见：我不认识孟德生，也没有出谋划策，融资到多少钱我不清楚，也不知道钱款去向。是我让黄某1在吉林市天佳牧业监工的，我不懂融资的业务，我也没有指派杨利华去监督管理。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙某1在该起案件中，并未起到决策主导作用。被告人郑忠华的辩解意见：我没有参与非法吸收公众存款。其辩护人提出的辩护意见：此起事实应为单位犯罪，郑忠华主观上没有非法吸收公众存款的故意，客观上没有指使他人或自己向社会公开宣传，也未进行分赃。被告人赵郁的辩解意见：我没有参与南京的非法吸收公众存款，我参与了上海和无锡的非法吸收公众存款。其辩护人提出的辩护意见：赵郁的行为不构成非法吸收公众存款罪，公诉机关未提供上海分公司非法吸收公众存款的任何证据。被告人杨利华的辩解意见：我只是在南京工作了二、三个月，没具体负责什么，就是上班。其辩护人提出的辩护意见：杨利华的行为不构成非法吸收公众存款罪，杨利华仅为公司的一个工作人员，每个月仅赚取固定工资。被告人黄某1的辩解意见：我就是在天佳牧业公司的工地干活，钱是李晓明给我打的，然后我再给施工队钱。其辩护人提出的辩护意见：黄某1主观上对天佳牧业公司资金来源并不知情，指控黄某1非法吸收公众存款罪，证据不足。被告人宋绍训的辩解意见：同案的这些被告人我都不认识，我只是南京公司一个团队的经理，我挣提成40余万元，后来吉林来人将我的提成款都要回去了。其辩护人提出的辩护意见：对指控罪名没有异议，但犯罪数额应认定为180万元，宋绍训来公司的目的是赚取工资，宋绍训认罪态度好。（十二）针对被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪之行为均已构成寻衅滋事罪，均应依法惩处。被告人刘福家的辩解意见：陈一博不是找我帮忙要账，我不认识他，2010年至案发时我定居上海。其辩护人提出的辩护意见：对指控罪名无异议，刘福家不是组织策划者，没有证据证明沙某1参与此案是刘福家求助找来的。被告人杨新民的辩解意见：我去过两次枫叶山庄，一次自己去的，一次跟刘福家去的，我没有参与打仗，我也不知道怎么回事。其辩护人提出的辩护意见：杨新民没有参与合谋，在现场没有打人和谩骂等恶劣行为，在共同犯罪中所起作用微小，应当认定从犯，从轻减轻处罚。被告人陈一博的辩解意见：对起诉书认定的事实没有异议，我和我朋友张某5说金晟公司欠我钱一事，张某5与其战友生某说了此事后，生某找了多少人要此款我不清楚。其辩护人提出的辩护意见：陈一博的行为不符合主观和客观的构成要件，不构成寻衅滋事罪，其向金晟公司索要的居间费用是合理债务。被告人闫子豪的辩解意见：我路过枫叶山庄的时候碰见沙某1，他说有融资合同让我帮忙看看，没等看合同呢，我就接个电话下楼了。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控事实不清、证据不足，闫子豪不存在寻衅滋事的主观故意，没有实施寻衅滋事的犯罪行为。（十三）针对被告人杨新民涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人杨新民之行为已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人杨新民未提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控的四起事件，均经过治安行政处罚，依据一事不二罚原则，不应对被告人的违法行为进行两次处罚。经审理查明：被告人沙云生、沙某1系兄弟关系，与被告人韩笑、李月强均为亲属关系；被告人黄某1、张振广系被告人沙某1前科判决时的同案犯；被告人杨利华、项旭、赵某1系被告人沙某1服刑期间结识的狱友。被告人沙云生在操控基层组织和解决与他人矛盾时，采取暴力、恐吓、威胁等手段欺压百姓。在被告人沙某1出狱后，依赖于被告人沙某1等人的犯罪团伙震慑乡里，利用被告人沙某1的恶名及暴力手段，担任村书记、村长，从而达到操控基层组织、疯狂敛财的目的，并用所获得赃款支持被告人沙某1团伙的犯罪活动；被告人沙某1曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、故意伤害罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪被判处刑罚。被告人沙某1自2010年1月刑满释放后，不思悔改，更是通过在监狱服刑时结识的狱友、出狱后纠集的亲属及其他社会人员，长期实施敲诈勒索、非法吸收公众存款、寻衅滋事等犯罪活动，逐渐形成规模。被告人沙某1在整个组织及运行、活动中起决策、指挥、管理作用，被告人郑忠华起策划、协调作用，逐步形成以被告人沙云生、沙某1、郑忠华为首，以被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑等人为骨干成员，以被告人杨新民、李月强、李某1为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。通过吃喝消费、容留吸毒、替组织成员摆平事端方式维系、紧密组织体系。在该黑社会性质组织形成、发展过程中，为使被告人沙云生能够成功竞选船营区新山村村长，在竞选当天，被告人沙某1纠集张振广、赵伟国等多人，驾驶车辆招摇过市，为被告人沙云生壮威，并在车内显著位置摆放砍刀、镐把等凶器，使过往村民产生恐惧心理。进而通过干扰村民选举、殴打不服从管理的村民等手段，稳固被告人沙云生在村委会的地位，从而达到“一言堂”的效果。通过非法占有农用地等犯罪，有组织地为被告人沙云生谋取屠宰场的扩建改造，之后通过生产、经营活动获取经济利益；通过有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法吸收公众存款等犯罪活动为被告人沙某1、郑忠华聚敛资产；通过插手经济纠纷、替人暴力讨债等方式攫取经济利益以支持该组织的违法犯罪活动。该黑社会性质组织多次有组织地实施了寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、故意毁坏财物、非法吸收公众存款犯罪，非法侵占被害人财产，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，危害人民群众的生命、财产安全，社会影响极其恶劣。该黑社会性质组织通过暴力形成恶名威慑被害人，所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，被害人在权益受侵害后，慑于该团伙的淫威，不敢向公安机关报案，严重扰乱了经济、社会生活秩序，对新山村构成非法控制，并在吉林市形成较为重大的影响，造成了极其恶劣的后果。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1．林某1举报信，载明2013年6月新山村村委会选举前，院里来了十几辆汽车，沙某1和30多人在车里，车座上放着大刀、镐把，很吓人。选举开始后，张振广带人进入会场，告诉村民们都投沙云生，张某1坐在那说了几句，张振广拿起手中的矿泉水瓶冲着张某1就是一顿打，还骂骂咧咧的，说不投沙云生谁也别投之类的话。2．查封、扣押、冻结清单，载明查封被告人沙云生及其家属名下房产；查封被告人郑忠华名下房产；扣押被告人沙云生、郑忠华车辆情况；冻结被告人沙某1、韩笑、赵某1、郑忠华银行账户情况。3.银行交易明细，载明被告人沙云生向被告人沙某1分别转账100万元、80万元。4．任职文件，载明被告人沙云生2004年5月至2009年12月任新山村村长，2010年1月至2012年12月任新山村村书记兼村主任，2013年1月至2016年12月任新山村村书记兼村主任。5．刑事判决书及释放证明，载明被告人沙云生、沙某1、郑忠华、杨利华、项旭、王耀阳、黄某1、赵某1、韩笑、杨新民、刘福家、曹伟、李月强前科劣迹情况及释放时间。6．被害人付某1陈述，证实沙某1绑架我的原因是因为我答应给赵郁买车，但是没有买。所以赵郁生气就找来沙某1，通过沙某1来找我要钱，绑架我之后沙某1说你不给赵郁买车不行啊，现在我来了你光买一台车就解决不了了，你得拿出来500万元给我，这个事才能解决。我说拿不出来，沙某1说拿不出来不行，接着沙某1就拿出一把手枪顶在我的头上，沙某1刚说完，在我身旁的那两个人就开始动手打我，用电棍电我的下体。赵郁当时不认识沙老六，并且赵郁的父亲也不认识沙老六，是郑忠华在中间穿的线。我被他们非法拘禁3天2晚。7．被害人张某4陈述，郑忠华跟我说现在不是你那个年代了，并且指着沙某1跟我说，这就是六哥沙某1，我们以前都是杀过人的，接着郑忠华就拿出一把砍刀打我脑袋一下，沙某1戴上铁质拳套打我后背几拳。沙老六是社会大哥，在吉林市挺有名，我在社会也挺有名气的，但是我也不敢得罪沙老六，怕他杀了我，我害怕他，吃亏就吃亏了，也没敢报案。8．被害人高某1陈述，证实我在吉林市船营区新山村承包土地搞养殖的猪场被以沙云生、刘绍君为首的60多人进行多次强行拆除，一共被拆了五次，最后全部拆除了。2011年8月1日中午沙云生和李某1来到我的猪场，把猪舍大门踹倒，带着李某1走了。当天下午李某1带着挖掘机和30多人到了我家鸡舍，直接把鸡舍给拆了。在这期间，我家的狗被人毒死了11条，2011年11月16日早上，刘绍君带着20多人，手里拿着斧子和铁棍子到我家，什么也没说，上来就把玻璃都砸碎了，我爱人去阻拦，还踹了我爱人几脚，之后人都跑了。9．被害人秦某2陈述，证实我知道沙某1是黑社会，手下有一帮兄弟，没有人敢惹他，就干违法的事。沙云生的事太多了，我知道沙云生通过威慑，才选上的新山村村长，当时沙云生参加选举村长期间，在毓文中学旁边的阿拉伯饭店摆了好多桌，并且摆了好几天，沙云生挨家找，找到我们家，让我们到这个饭店吃饭，不去就威胁我们，我们也知道他弟弟沙某1是黑社会，谁家也不敢惹他们老沙家，都怕他家。10．被害人王某1陈述，证实沙云生是我们新山村的村长，沙云生打过我两次。第一次在北极街老六饭店门前打的，第二次在老六饭店内打的，第二次我跟沙云生吵吵起来后，沙云生叫来30多人，把我拽出饭店打的。老沙家我也惹不起，而且我还得在新山村生活，所以我就没报过案。11．被害人许某1陈述，证实2012年4月14日下午2点左右，我们在二楼走廊呛呛了两句，他俩也跟我进了办公室，拿起办公室的椅子，打了我头部身上胳膊，然后把我打倒了，我倒下后他俩还打了我几下，然后他俩就跑了，后来我知道他俩是沙老三和沙老六。12．被害人曹某1陈述，证实我看见双方人手上都拿着木棒，这时候民警就让我拉着徐某1这伙的人上派出所，沙老六那伙人就用砖头把我的汽车玻璃和后挡风玻璃砸碎了，我和沙老六互相拽住对方脖领子，撕扯当中我俩一起滚到一个大沟里面去了，这时候沙老六兄弟上来就打我，我看见有两个胖子，用拳脚或者是石头，后来被警察制止了。13．被害人张某1陈述，证实我们村选举村长、村书记，在村部大院就看到沙某1，身边还跟着几个男的，选举前就有人喊投票就必须投给沙云生，沙云生就上台演讲，王某3说让沙云生把上次竞选时答应分给村民占用集体土地的钱先给兑现了，沙云生就有点急眼了，跟王某3吵吵，互相骂。这时戴墨镜的男的就用矿泉水瓶朝王某3砸了过去，我就问他怎么还打人呢，突然上来两个男的把我架出了会场，还不让我再回会场里了，我就回家了。14．被害人王某3陈述，证实我不想让沙云生当村长，选举当天他演讲做承诺，我提出意见跟他吵吵几句，有个男的就用矿泉水瓶子砸了我，沙云生派人在选举会上帮他威慑村民给他投票都不是第一次了，因为沙云生这些年当村长，根本不想着给村民造福，反而就靠卖村里的地啥的给自己挣钱。15．被害人刘某1陈述，证实我在吉林市船营区聋哑学校上坡附近，会车时迎面过来一辆丰田越野车，对方的车过不去，让我往后倒，然后姓沙的村长就开始骂我，就打电话找来了3、4个人，不由分说给我一个嘴巴，打到我身上，用脚踹车。姓沙的村长就问边上的百姓，我是哪的，然后姓沙的村长突然朝我车的方向走来，跟打我那个人说了两句话，那个人就停手了，后来我也没报警，怕他以后为难我弟弟。16．证人冯某证言，证实换届选举村长的会上，有10多个社会人，开着4、5台车，我都不认识，目的就是威慑老百姓。沙云生低价出售砖厂的事，2015年沙云生以850万的价格将砖厂卖给开发商，按当时的价格砖厂加上占地得过亿。我说你卖的太低了，他当时就急眼了，他说你再逼逼我村长不干了也要弄死你。17．被告人沙云生供述，称沙某1是我亲弟弟，别人都叫他沙老六，他吸毒，也没有正式工作，职业就是在监狱改造，不在监狱的时候就是在社会上寻衅滋事。18．被告人韩笑供述，称沙某1身边关系好的有郑忠华、张振广、王喜春、大黑、大象、小黑、黄某1、海航、我、李月强、赵伟国、海波、还有一个海波（外号叫秃爪子）、王海涛、孙斌、小龙、小亮（他是黄某1的表弟）、刘志航，他们没钱的时候，就找我舅沙某1，我舅要是有钱的话就给他们钱，这些人平时跟沙某1晚上一起去歌厅吸K粉，每次都是我舅出钱买的，别人都是免费吸食。19．被告人刘绍君供述，称沙云生本身当村长就挺霸道，再加上他弟弟“沙老六”混社会，所以都挺怕老沙家的。20．被告人项旭供述，称我住的那个房子是沙某1租的，当时屋里还有沙某1的结婚照，我和“小黑”住一个屋，另一个卧室住的是韩猛。平时吃喝，菜钱都是沙某1给的，抽烟、喝酒是在住的房子楼下超市拿的，然后沙某1去超市结账。21．被告人赵郁供述，称郑忠华是流氓混社会的,别人见他害怕,之前郑忠华就跟我说今天砍这个,明天砍那个,还说又要杀人又要干啥的,并且他身边的兄弟多。郑忠华说帮我要车这事得靠沙老六，因为沙老六是属于黑社会大哥。22．被告人李某1供述，称沙云生他们家在新山村的势力太大了。23．杨利华供述，称沙老六大名沙某1，我来吉林市找工作，就联系我在镇赉监狱的狱友沙某1了，沙某1给我租住了房屋，房间住的有韩猛、海波，他俩都是沙某1的同案和狱友，平时我们就帮沙某1干活，沙某1负责我们吃喝，抽烟喝水就在楼下的超市拿，然后记沙某1的账上，一个月还给我300到500的零花钱。我们都是奔沙某1来的，沙某1团伙里都听沙某1的。沙某1身边的兄弟有郑忠华、大黑、赵郁、谭海波、程海波、项旭、韩猛、韩笑、小国、柱子，这些人没有什么明确的分工，沙某1让我们干什么我们就干什么。韩猛、韩笑、大黑都跟沙某1是亲戚，我和项旭、谭海波、程海波跟沙某1是狱友，我没看到沙某1有什么买卖，不知道他的经济来源。24．被告人王耀阳供述，称沙某1在社会上混，挺有名气的，我感觉付某1挺怕沙某1的。25．被告人赵郁供述，称我认为付某1怕郑忠华，郑忠华之前告诉我，他跟付某1在看守所的时候，他骂过付某1，付某1连屁也不敢放，后来郑忠华将我向付某1要车的这个事告诉沙老六，因为要向付某1要车这个事得靠沙老六，沙老六属于黑社会大哥。26.被告人赵伟国供述，称沙老六是混社会的，在社会上挺有名气的，我没跟他办过事，2013年到2014年在一起玩的时候多，他总吸K粉、摇头丸，就总给我打电话大家一起玩。27.被告人赵某1供述，称沙某1是我在镇赉第六监狱服刑时的狱友，2008年被释放后一直在家，2010年沙某1被释放我主动联系沙某1，我就跟着他来了吉林市生活，然后我通过他认识了他的侄女沙国莲，后来我跟沙国莲结婚了。28.常住人口登记表，载明被告人沙云生、沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑、李月强、杨新民、李某1、宋绍训、王耀阳、刘福家、刘绍君、曹伟、陈一博、闫子豪的自然身份信息。违法事实的证据1.张某6举报材料，载明张某6因沙云生要强买其房屋，其拒绝配合沙云生去相关部门办手续，而沙云生将这块土地更到自己名下的举报过程。2.照片，载明张某6院内、屋内工艺品、承包林、柏树的情况。3.合同、收条，载明张某6承包绿化荒山，已给付新山村700元承包费。4.吉林省房屋拆迁补偿安置协议产权调换协议书，载明张某6与瀚星房地产就拆迁事宜达成协议，瀚星房地产给张某6调换了3个36平方米的动迁房屋。5.买卖协议书，载明沙云生与张某7之间的买卖协议。6.被害人张某6陈述，证实我承包绿化荒山有合同，沙云生将我的房证和土地证拿走说是去检查，就不给我了，于某1还告诉我房子不能卖给别人，要是卖的话只能卖他们，后来给了我10万元钱，房子和林木就都被没收了。7.证人张某7证言，证实沙云生把张某6的房子卖给我一半，我给了他5万元钱。8.证人李某1证言，证实我不知道张某6和张某7房子的事，我也没有去过。9.证人石某证言，证实我和张某6是邻居，我只知道他家有房子，还在那种过树，其他的我不清楚。10.证人任某1证言，证实80年代刘光理是村书记，刘光理给张某6批的地号盖的房子，面积不清楚，沙云生买了3000棵左右的柏树苗，在房子附近的山片种下了，还有一些其他盆景树苗。2004年沙云生当选村长，让张某6搬走，把那片地和房子卖给村里，张某6说自己有房证和土地证，不同意搬走，之后没几天张某6的大门院墙被沙云生找人推倒了，后来张某6不得不把房子卖给他们。11.被害人曲某陈述，证实我从北京上访回来，沙云生和他身边一个马仔把我拽他车上，在车上骂我，说“你上北京瞎告我啥，上10楼去，老六在那等你呢”。到高层住宅那，沙云生打电话说“下楼”，韩猛和另一个马仔、沙某3就上了车，后上来的人就勒我脖子，沙云生逼我签字，材料的内容就是黄某2为了当村长组织村民去北京上访，我被迫签字了。12.被害人关某陈述，证实村长沙云生和书记门某为了自己谋利，以村里的名义收回我种树的土地，还强行收购我的树苗。13.被害人曹某2陈述，证实沙云生想以便宜的价格买我盖鸡舍的这块地，我不同意，他就记仇了。我找他想办理房证，他就不给我办，我们只能忍气吞声，害怕沙云生，听说他弟弟沙老六也是恶人，打人、还指使手下的人来报复。14.被害人胡某1陈述，证实沙云生让我和栾洪利（妻子张艳敏）两家的牛合在一起领取国家补助款10万元，事后给了畜牧站曹喜民1万元好处，又给了沙云生5千元钱。因为这事我被船营法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。我认为是沙云生设计、陷害我的。他说他在船营法院、检察院走平道，你在检察院说什么，我两个小时之后就能知道。沙云生建立挤奶厅，没有一个奶牛去挤奶，他却得了25万元的补助款。15.证人李某3证言，证实沙云生绰号“通天村长”，纠集地痞无赖横行乡里、欺男霸女、无恶不作，在村里遇到问题就找沙某1给他办，打骂威胁村民。16.证人冷某证言，证实沙云生是我们村的霸道村长，新山村就是他自己的，他说对就对，他说错就错，选票都是他让自己人写的，好多村民都不敢不选他，他有个黑社会的弟弟沙某1，选村长的时候就让他来保驾护航，沙云生有啥事他一个电话就到，一伙人都有纹身，我们不认识，但这里面有李月强，沙氏家族一黑一白配合，村里没人敢惹老沙家的人。17.证人李某4证言，证实我对沙云生评价极差，不给村民办事，当村长之前穷的都快上吊了，当村长之后有好几亿。又到海南买房，又在新山村盖房。18.证人郭某2证言，证实沙云生当书记就是为了权利，给自己盖房子方便，给自己捞钱，在村里就像土匪，都是他说了算。老沙家黑白两道，欺压百姓，没人敢惹。19.证人钟某证言，证实沙氏家族在我们新山村是大家族，沙云生认识很多乡里领导，他弟弟是黑社会，在吉林市很有名，听说他姐坐公交车都不给钱，让在哪停就在哪停。沙云生在新山村随便盖房子，没人敢惹他们。20.证人王某8证言，证实沙云生他们家族在新山村就是一霸，他是村长，他弟弟是黑社会，还有当社长的，我们都怕他们家人。21.证人任某2证言，证实沙云生上面有人保护他，选举时贿选，还找外人来冒充村民拉选票，沙老六是黑社会，沙老五当社长，外甥韩笑等人都是混社会的，大家都怕他们家族的人，沙老三在新山村一手遮天。22.证人左某证言，证实我多次向沙云生要土地补偿款，他破口大骂，就是不给钱。我上访了六年，他才把钱给我，我不敢跟他作对，他势力太大了。23.证人曹某3证言，证实沙云生在村里占了很大土地盖房子了，获得了很多利益，每次选举老沙家的亲属都在现场监督，公开贿选。他弟弟沙某1是黑社会，村里人都怕他，所以大家都不敢惹沙云生。24.证人袁某证言，证实沙云生2004年当村长以后，把村上原来的房子和厂房都扒了，盖了新房后，把房照都放在自己手里，不让村民知道。有一次选举，沙某3当场扒开我手看选票，看我没投沙云生，就骂我不是人，我们都不敢惹他们家族的人。25.证人孙某1证言，证实沙云生自己随便批地号盖房子，别人找他批房号，不给钱就不给办，还骗国家养牛补贴款，他有保护伞，别人都叫他“通天村长”。26.证人陈某1证言，证实我孩子上大学没有钱找他借应该属于我的补偿款，他就是不给我发，长时间找他，他就500、1000元的给。27.证人胡某2证言，证实沙云生一手遮天，就是黑恶势力。28.证人祖某1证言，证实瀚星集团在村里动迁，因为施工问题我去找工人，沙云生来了赶我们走，我们跟他吵吵，他开车撞我。29.证人宋某证言，证实村里沙云生一个人说了算，瀚星集团施工把我家房子震裂了，我去找沙云生，他不管不问，说我爱上哪告上哪告。选举时，沙云生不给我选票。30.证人张某8证言，证实沙云生利用权力给自己谋福利，他在村里欺压百姓，用各种手段报复上告的人。31.证人刘某2证言，沙云生在村里一手遮天，私心大，不按国家政策办事，村里的事都是他说了算。32.证人赵某2证言，证实我知道沙某1是黑社会，沙云生利用沙某1的名声，逼我多次给他转好处费，我也惹不起他们，他们家人都很霸道，不好惹。具体犯罪事实如下：一、被告人沙云生非法占用农用地事实2007年至2008年间，被告人沙云生未经批准，擅自占用位于吉林市船营区欢喜乡新山村伟光三社22711.36平方米土地建设吉林市国志牛羊清真屠宰厂。经吉林市规划和自然资源局鉴定：造成7362.56平方米（合计11.04亩）一般耕地种植条件严重毁坏，无法正常耕种。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.吉林市国土资源局船营分局作出的《关于沙云生地块用地是否构成违法的情况报告》、《地类规划说明》、《情况报告》，均载明被告人沙云生占用地块的面积、土地属性及用途。2.厂房租赁合同、土地使用证、营业执照和动物防疫条件合格证、私有房屋所有权证等、现场规划图、农业生产建筑使用证、吉林市船营区云生屠宰厂个体户信息、私有房屋所有权证、吉林市云生屠宰场卫生许可证、房产证，载明被告人沙云生占用土地使用、经营、审批等情况。3.常住人口基本信息，载明被告人沙云生自然身份信息。4.民警与吉跃清的通话记录、情况说明，载明向其了解沙云生购买其土地、房屋的情况，因时间较长，出售土地的合同已丢失，沙云生将其邻居赵宝志、刘海泉、赵琴等人的房屋、耕地收购，将这些房屋拆掉，在原地建造了房屋、院子及现在宰牛厂和养牛场。5.证人王某9证言，证实屠宰厂是2007年建设，2008年投入使用的，我在吉林市船营区国志牛羊清真屠宰厂主要负责打扫厂房卫生，看管厂房。6.证人杜某证言，证实我的个体木门厂是租沙云生的，租赁合同是与沙云生签的，租金每年16万元，租金都是给沙云生。7.证人兰某的证言，证实沙云生2005、2006年左右，沙云生在村里开了间养牛厂，养牛场的具体位置在船营区欢喜乡新山村伟光三社，法人是谁我不知道，实际经营是沙云生，大约2018年又动迁修公路，屠宰厂又往西挪了，但也在养牛场旧址上。8.证人吉某证言，证实云雾钓场的位置是吉林市船营区越北镇欢喜乡新山村岭后一社，云雾钓场归村里的，是沙云生从村里承包的。9.被告人沙云生的供述，称我是2004年竞选成为新山村村长的，我任职满4届，第5届任职一年多我就辞职了，一共任职13年，后来的6年我不仅是村长还是村书记。我在新山村购买过土地。1992年我买完第一块地就在这片地上盖了养殖场的厂房，厂房前猪舍翻盖成了牛棚，后越山路动迁，我将屠宰场搬到了养殖场场址上。2010年左右，我第二次买完地之后也盖了养殖场和挤奶间和清储坑。2015年左右，我就把道北后盖的养殖场厂房租出去了，现在是木门厂，挤奶间和清储坑一直在那放着没再用，我购买的土地有房照和批件，我经营养殖场、屠宰场都有许可。这片地上的养殖场、屠宰场、木门厂、挤奶车间等厂房都是我盖的，只有木门厂里有几百平方米的老房子是翻新的。10.吉林市天诚工程技术咨询有限责任公司作出的吉天诚工程技术咨询鉴字第（201931）号《沙云生占用的位于吉林市船营区欢喜乡新山村的土地是否遭到破坏的技术鉴定报告》，载明土地总面积为22711.36平方米，其中位于吉林市船营区欢喜乡新山村的耕地（7362.56平方米合计11.04亩）遭到了严重的损毁破坏，目前无法进行正常耕种。11.现场勘验笔录两份，现场照片，载明被占用土地现场概况。二、被告人沙云生、韩笑、李月强寻衅滋事事实2009年5月23日13时许，新山村村民王某1在位于吉林市船营区北极街“老六饭店”附近。因养牛补贴问题与被告人沙云生发生口角。嗣后，在该饭店内，被告人沙云生与王某1厮打，李某1等人见状将王某1拽至门外。王某1被打后到被告人沙云生所经营的屠宰场欲找其理论，被告人沙云生得知后，电话约其回到“老六饭店”，由其纠集来的被告人韩笑、李月强等人持镐把、板凳再次对王某1进行殴打。王某1头部外伤已构成轻伤。案发后，被告人沙云生赔偿王某1人民币24000元。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.被害人王某10的陈述，证实2009年5月23日下午1点至4点，沙云生等人打过我两次，第一次在吉林市船营区北极街老六饭店门前道边打我，第二次是在老六饭店内打的。第一次打我的有沙云生、李某1、大楞，还有几个我就不认识了。第二次在饭店内，打我的是韩笑、李月强，还有沙云生的好几个侄子、外甥我就叫不出名字。法医鉴定结果是轻伤。2.证人李某5证言，证实5月23日下午2点多我听说我家柏韬让沙老三给打了，我到饭店时看到韩笑等5、6个人手里举着镐把要打我爱人，我跑出去报警。回来后看见我爱人在凳子上躺着，浑身是血，已经睁不开眼睛了。我爱人颅内出血住院花费了1万多元。被打后的第3、4天沙云生知道我们做了伤情鉴定，就来医院扔了4000元钱。鉴定结果出来后，李某1和沙云生的司机来到医院，跟我们谈的和解，并且给了2万元钱，当时我们一想以后也得在新山村养牛和生活，也得罪不起沙云生，就同意他们和解了。3.证人魏某1证言，证实王某1和沙云生骂起来了，李某1就站起来拉仗，把这个人推出饭店了，我看王某1开着面包车走了，然后李某1就开车拉着我回工地。之后我听人说沙云生找他外甥，给王某1打医院去了，打仗的时候我没有看见。4.证人李某1陈述，证实王某1和沙云生俩人后来互相骂起来了，然后沙云生就要上去打王某1，我就把王某1拉开了，我给他推到饭店外面，沙云生也从饭店出来了，我就告诉王某1快走，我看王某1要走了，我就开车拉着魏某1走了，后来我听说沙云生把韩笑找过来将王某1打了，但是怎么打的我不知道。后来我听说沙云生给王某1赔钱了，这事就不了了之了，我在现场没看见沙云生打电话。5.被告人沙云生供述，称大约10年前，我和王某1在老六饭店吃饭，我和他不是一张桌，我俩就聊到了养殖这方面的事了，因为他跟我说话的时候嘴里不干净，于是我俩就吵起来了，我没有动手打王某10，别人打没打我不知道。王某1舅舅找到我说私下解决这个事，当时李某1好像和王某10撕扯在一起了，所以我就给拿了2万元。6.被告人韩笑供述，称沙云生是我三舅，在北极街老六饭店，我三舅说他和王某10吵吵起来了，让我揍他。我就和李月强动手，好像是凳子腿打的，后来我听沙云生说给王某10赔钱了。7.被告人李月强供述，称沙云生是我三舅，2009年春天或秋天某天的下午2、3点，在吉林市船营区清真美食街“老六小吃部”门前，沙云生、李某1、大楞、还有我，我把王某1打了，我去时李某1、大楞在老六饭店门口站着，沙云生和王某1在饭店里隔着一张桌子对骂，我听他骂沙云生，我就拿起地上塑料凳砸了王某1肩膀一下，又踹了他腿一脚，之后听说打王某1的有韩笑。8.辨认笔录，载明李某5辨认打王某10的韩笑，王某10辨认打自己的是李月强。9.吉林市法医学人体损伤程度鉴定书，载明王某10头部外伤构成轻伤。三、被告人沙云生、沙某1、赵某1寻衅滋事事实2011年1月5日，新山村村民秦某2（绰号：秦二毛子）因女儿患病而欲向村里借款。在吉林市船营区欢喜乡新山村村部内，因在村民表决时沙某2反对而与其争吵，被告人沙云生随后也与秦某2争吵。被告人沙云生遂纠集被告人沙某1、赵某1等人到达现场，在该村部院内，被告人沙某1、赵某1等人持斧子等凶器对秦某2及妻子王某2进行殴打，并将秦某2的红旗牌汽车玻璃及前机器盖等处砸坏。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.照片，载明秦某2车辆被砸状况、凶器外观、秦某2、王某2被打地点。2.住院病历、临时医嘱记录单，载明王某2因头部外伤住院23天。3.证人门某证言，证实2011年年末的冬天，我们在召开村民大会，秦某2因为家里孩子生病需要向村里提前预支拆迁补偿款，沙云生不同意，他们俩人就吵起来了。参与动手的应该是秦某2和他的妻子王某2，另一方是一个大个子沙某1的司机（据当时村民说）。当时他们动手打仗没有我没看到。我看到的时候这个大个子拿着一把长柄的斧子向村委会门外跑。4.证人薛某、梁某、高某3、王明君证言，均证实大概是2011年一月份，在新山村原来的村部召开社员大会，村民秦某2说他姑娘因治病向村长沙云生提出预支10万元，沙云生不同意，俩人就吵骂起来了，之后散会了。我们就往出走，这时我看到沙老六带来了10多个人好像开了3辆车来到村部，上来就把秦某2的车围住了，其中一个人用板斧把秦某2的车砸了，然后就撕吧到一起了，后来我就没看清。我觉得是沙某1给他哥沙云生出气，可能也有吓唬我们社员不让我们提土地补偿款的意思。沙某1是否动手打人我没看清。这些人手里都拿着镐把、砍刀、长柄板斧。我看到一个一米九多的大黑个子拿板斧砸车打秦某2，具体怎么打的我没看清。后来听说秦某2和妻子都住院了，打架的时候沙云生一直在村委会里看着，也没上前制止。5.被害人秦某2陈述，证实2010年或是2011年冬天的时候的一个上午，在船营区欢喜乡新山村村部院子里我跟沙云生争吵，之后沙云生找来了沙某1一帮人，领头的是沙某1和一个长得挺黑的大个子，这10多个人手中都拿了东西，有拿镐把、锁链子、片刀、斧子的，还有拿棒子的，这些人就把我的车围住了，长得挺黑的大个子拿消防斧将我车驾驶员侧的车门玻璃打碎了，把车也砍坏了，我和我媳妇王某2被沙某1和他带来的人打了。我俩受伤后一起住院花了9000多元的医药费，打我的人都不管我，我出院后到越北镇派出所报案，但是后来不了了之了。6.被害人王某2陈述，证实2012年开村民代表大会，我女儿得了胰腺癌需要用钱，找到沙云生提出预支10万元动迁补偿款用于看病，沙云生不同意，我心脏病犯了被气抽了，大概过了半个小时，沙老六带着四车人就到了，一个又黑又高又胖的人用斧头把我家红旗牌轿车给砸了，砍我老公胳膊了，我下车和他抢斧子，他一手拽着斧子，一手用拳头打我，还用脚踹我，把我拖拽20多米之后才松手，后把斧子就扔雪堆里了，人就跑了。7.被告人沙某1供述，称我不认识秦某2，2012年1月份新山村开村民代表大会，秦某2和沙云生发生冲突的事不知道。我当时是否去过现场记不住了，赵某1去没去我记不住了，赵某1是否将秦某2的车砸坏了我不知道，没有人给我打电话说此事。8.被告人沙云生供述，称2012年我是村长，村书记是门某，因为秦某2向村里借20万元我没有同意，我们就和他吵吵起来，后来我上楼了，他和谁打起来我不知道，我没打，谁打的我也不知道。9.被告人赵某1陈述，称几年前的一天，我和沙某1在打麻将，沙某1接了一个电话，跟我说新山村村民大会现场有人打架，咱俩过去看看。我到现场时这个男的正在骂沙云生，我就拿了消防斧，将驾驶员侧的车玻璃砸碎了。事后我知道这个男子叫秦二毛子，因为沙云生是新山村村长，也是我媳妇的三叔，当时刚跟沙国莲结婚，我为了表现一下，就砸了他的车，副驾驶下来一个女的，她抱着我的腿不让我走，我挣脱了后就打车回家了。10.辨认笔录，载明门某辨认和秦某2打仗大个男子为赵某1；高某3辨认赵某1；王明君辨认赵某1；王某2辨认“沙老六”沙某1；秦某2辨认用消防斧子将车砸坏的就是“大个子”赵某1；王某2辨认“大个子”赵某1；秦某2分别辨认沙云生、沙某1；赵某1辨认“秦二毛子”秦某2。四、被告人沙云生、沙某1寻衅滋事事实2012年4月14日，被告人沙云生与其弟弟被告人沙某1，找厚德广厦总经理过程中，因工作人员许某1询问二人来此目的，引起被告人沙云生、沙某1不满。遂在位于吉林市船营区的厚德广厦小区18号楼2楼监理工程办公室内，被告人沙云生、沙某1持办公室内的椅子照许某1背部击打数下，将其打伤。许某1腰部外伤致肋骨骨折，损伤程度构成轻伤；面部外伤，损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人沙云生、沙某1通过朋友与许某1达成和解。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.辨认笔录，载明许某1辨认出殴打自己的人是沙老三（沙云生）、沙老六（沙某1）。2.吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，载明2012年5月2日许某1腰部外伤致肋骨骨折，损伤程度构成轻伤；面部外伤，损伤程度构成轻微伤。3.被害人许某1陈述，证实2012年4月14日下午2点左右，两个男子进了我的办公室，拿椅子从背后打我很多下，把我打倒后他俩还打了我几下，然后他俩就跑了，后来我知道他俩是沙老三和沙老六。报警后，警察给我做了伤害鉴定，但是结果我记不清了，沙老三和沙老六通过朋友跟我协商，给了我赔偿，具体给了多少我不想说。4.被告人沙云生供述，称2012年我和沙某1去厚德广厦的办公楼因为走错屋就和对方吵吵起来了，我们和对方打在一起，但是我没有动手。5.被告人沙某1供述，称我和沙云生一起去过厚德广厦小区找高涛的事我记不住了，我脑子得病记性不好。五、被告人沙云生、沙某1、赵伟国寻衅滋事事实2013年6月，被告人沙云生在吉林市船营区新山村村委员会上，为了成功竞选村长，通过被告人沙某1纠集被告人赵伟国及张振广（另案处理）等人到达该村，采取驾驶车辆在村内示威，向有异议的村民张某1、王某3等人身上投掷矿泉水瓶等手段，威胁、恐吓村民为被告人沙云生投票。事后，村民慑于被告人沙某1的淫威，无奈为被告人沙云生投票，令其竞选村长成功。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.林某1举报信，载明2013年6月新山村村委会选举前，来了十几辆汽车，沙某1和张振广、赵伟国、韩笑、马江等30多人坐在车里，车座上放着大刀、镐把，车窗开着，很吓人。选举开始，张振广带人进入会场，告诉村民们都投沙云生，张某1坐在那唠叨几句，张振广拿起手中喝剩下的矿泉水瓶冲着张某1一顿打，还骂骂咧咧的，说不投沙云生谁也别投等之话。2.证人林某1证言，证实2013年新山村村长选举大会在村部召开。我们就都去村部投票，我到村部大院外时看见院外停了5、6台车，车上有人，他们也没有下车去投票。我进村部大院，看见一台轿车停在村部楼门口，车上坐着沙某1、郑忠华、叶锋、赵伟国。还看见车内副驾驶位置和车后座放着片刀、镐把子，村民过的时候都能看见。进入会场就看见张振广带着5、6个男的站在会场旁边。选举前张振广在会场里喊，大致意思就是说投票只能投给沙云生，要不就别投。这时张某1说投票不是自由的吗，我想投谁投谁。张振广听到了，拿起手里的矿泉水瓶朝张某1砸了过去，砸在了他的头上。接着用拳头打张某1头部，会场里就乱了，我就看不清了。我就离开了会场，也没投票。3.证人李某6证言，证实与林某1证言一致。4.冯某证言，证实2013年年初新山村换届选举村长时，当天参加会议的村民有100多人，还有10多个社会人，戴着金链子。沙云生讲话的时候有个村民和沙云生呛呛几句，张某1也和沙云生呛呛起来了，在会场的一个社会人朝张某1就扔过去一矿泉水瓶子，他们就要打张某1，后来被村民们拉开了，这些社会人开了4、5台车，目的就是威慑老百姓。5.证人徐某3证言，证实2013年4月份新山村村主任选举时，有人提出对沙云生不满，这帮社会人就骂村民。沙云生当选后就安排了200多村民到北关一个饭店吃饭，有一部分是自愿的，有一部分村民都没来投票，后来都给算上数了，我不知道是咋操作的。6.证人张某1证言，证实选举时王某3打断沙云生演讲，让沙云生将占用集体土地钱的承诺兑现，沙云生跟王某3吵吵了起来。这时戴墨镜的男的用矿泉水瓶朝王某3砸了过去，打到了王某3身上，水瓶也打到了我身上。这时会场里有点乱，突然上来两个男的将我架出了会场，不让我再回会场，我就回家了。7.证人王某3证言，证实我不想让沙云生当村长，当天选举演讲时做承诺，我就提出意见，跟他吵吵几句，有个男的用矿泉水瓶子砸我，沙云生派人在选举会上帮他威慑村民给他投票都不是第一次了。沙云生这些年当村长根本不想着给村民造福，反而就靠卖村里的地啥的给自己挣钱。8.证人黄某2证言，证实与王某3证言一致。9.被告人沙云生供述，称2013年我竞选村长时没有村民被人打了或恐吓，张某1没有被人打。沙某1没有带人去过村里选举现场。10.被告人沙某1供述，称我没去过2013年新山村的选举现场，我没指使他人威胁、恐吓村民必须将票投给沙云生。11.同案人张振广供述，称我认识沙云生。2013年沙云生选举村长时，是沙某1让我去现场的，让我们去给沙云生壮威，为了让沙云生当上村长。我记得有6、7个人，有赵伟国、韩笑，其余的人也都是沙某1让去的，我知道村民当时都反对他，我们没有明确的分工。到现场后，我就在旁边站着，我看到赵伟国用矿泉水瓶子向一个村民扔过去，并打到了村民，我当时就赶紧上前将赵伟国拉开了。因为那个村民反对沙云生，是为了镇压反对沙云生的人，我没有得到好处。12.被告人赵伟国供述，称我没去过沙云生选举村长的现场，我就和沙某1去过一次新山村，沙某1说是去办事，我当时没有下车，沙某1自己去的村部，干什么我不知道。13.辨认笔录，载明林某1辨认在选举现场的张振广。六、被告人沙云生、沙某1寻衅滋事（刘某1）事实2014年5月，被告人沙云生乘坐车辆行驶至吉林市船营区聋哑学校上坡路时，与相对方向由刘某1所驾驶车辆相遇，因道路狭窄，致双方发生争执。遂被告人沙云生纠集被告人沙某1到达现场，对刘某1进行殴打并踢踹其的车辆，被告人沙云生对刘某1进行辱骂。嗣后，在被告人沙云生从附近群众处得知刘某1可能系公安人员（实为检察系统工作人员）时，方与被告人沙某1离去。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.证人姜某3证言，证实我在山上拉货回来，因为俩车会车都过不去了。我到那时就听见沙老三说叫人，过了一会，沙老六和一个年轻男子来了，沙老六就去对方车拉开车门，踹了驾驶室一个男的两脚，他拉开车门我才看清，坐驾驶室的人是警察，我就跟沙老三说了，沙老三又和沙老六说了，之后这个警察就把车往后倒了倒，后来的事我就不知道了。2.被害人刘某1陈述，证实我去新山村找我弟弟，开车经过吉林市船营区聋哑学校上坡附近的时候，因会车对方司机就开始骂我，这时姓沙的村长就下车了，向我喊我是村长，这道都是我修的，你抓紧倒车，我就回了他几句，然后姓沙的村长就打电话找来3、4个人，走到我车边上说给我一个嘴巴，打在我身上了，然后他又打了我两三下都打在我身上了，我就把车锁上了，打我那个人看打不到我，就用脚踹我车的机器盖子。后来我也没报警，怕他以后为难我弟弟。3.被告人沙某1供述，称我不知道沙云生在越山路工地和一名刘姓男子发生争执的事，我也没有带着任杰等人去越山路的工地。4.被告人沙云生供述，称我不认识刘某1，2014年我没有因开车与一辆本田车会车时互相不躲让，沙某1将对方给打了的事。七、被告人沙云生、李某1、刘绍君故意毁坏财物事实高某1分别于2006年、2010年间，租赁位于吉林市船营区欢喜乡新山村何某、李景福的房屋及院落养殖家畜。被告人沙云生在没有任何审批手续的情况下，为达到令高某1快速腾迁的目的，于2011年7月至2012年2月间，先后多次指使被告人李某1将高某1租赁何某的房屋所建筑的猪舍、隔离室、消毒室等强行拆除。2010年1月20日，被告人刘绍君通过方磊（已死亡）得知李景福的房屋即将动迁的消息，为从中获利，以115000元的价格购买了李景福的房屋。被告人刘绍君多次要求高某1搬离，因与李景福所签订房屋租赁合同约定期限未到，遭到高某1拒绝。遂被告人刘绍君于2011年11月间纠集多人将高某1正在使用的上述房屋强行拆除。经吉林市船营区价格认证中心鉴定：造成损失共计人民币652610元。后高某1多次到吉林市公安局船营分局、吉林市船营区人民政府等处进行上访。2012年11月5日，经吉林市船营区人民政府及吉林市公安局船营分局多方协调，高某1在吉林市公安局船营分局签订息访协议，由被告人沙云生、李某1赔偿高某1人民币95万元。被告人李某1于2019年4月23日主动到公安机关投案。被告人刘绍君于2019年7月19日主动到公安机关投案。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.抓捕及破案经过，载明刘绍君、李某1均系主到到案，被告人沙云生系被抓获。2.和解协议、息访协议，载明沙云生指使李某1拆除高某1、敖某的和顺养殖场涉嫌故意毁财一案，双方自愿达成和解协议，赔偿高某1、敖某95万元。3.房屋买卖协议，载明李景福将座落于吉林市船营区欢喜乡新山村三社建筑面积为98平方米的房屋以115000元的价格转让给被告人刘绍君。4.证人门某证言，证实何某是我们村的治保主任，被拆的猪圈是一个姓高的人租了何某的房子，主要用于牲口养殖。瀚星集团着急赶工期建锅炉房，是沙云生让李某1带着人去拆的猪圈，村委会没有研究过此事，沙云生没有和我协商过这个事。拆迁前是否下达拆迁通知我不知道，如果下达了应该是我们村里于某1负责的，我没有让于某1处理过这个事。5.证人滕某证言，证实我认识高某1四、五年了，高某1开始养猪就在我这进苞米面，一直到现在，高某1一共有5个猪舍，大约200多头猪，鸡能有1000多只。6.证人于某2、张某9、王某12、庄某、陈某2证言，均证实高某1猪舍长30米，宽12米，高2.7米，猪舍用于养猪。7.证人何某证言，证实我在新山村三社的自有房屋2006年开始租给高某1养猪，我和高某1没有租赁合同，我在2010年就不租给他了。房屋是李某1带人拆的，拆之前他也通知高某1了。8.证人于某1证言，证实是村长沙云生告诉我高某1建的猪舍是违章建筑，他告诉我去下通知书限他三天拆除猪舍，高某1自己没有拆，后来过了两周之后，高某1在何某家建的猪舍被拆了，是谁拆的我不知道。9.证人田某、郭某1、白某证言，均证实高某1不是本村村民，沙云生村长在会议上提说高某1猪舍是违章建筑，要给他下通知书，拆除是村里成员决定的。10.证人赵某3证言，证实拆猪舍时我在场，是李某1带人拆除的，我看到一个女的在场，是村长沙云生让李某1去拆的，我也是村长让我去现场看的。拆的时候猪能有10多头猪，鸡能有4、50只都跑了，我没看见有被砸死的。11.证人黄某3证言，证实高某1用李景福的院子养猪，李景福的房子是我岳父祖某2卖给李景福的，高某1在那盖了两趟平房，总共5、6百平米。2012年过年时，当天晚上9点钟，我岳父给我打电话说你的房子被别人拆了，我到家看我的房子没事，高某1的猪舍房盖都倒了，猪舍里的猪都没有了，我不知道是谁拆的。12.证人汪某证言，证实我是个体开钩机的，我给李某1干过一次活，是2011年6、7月份的一天在新山村拆了一趟平房，里面养的猪，工人往外赶猪，房子里的猪往外跑，养猪的女的拦着不让拆，但让工人给拦住了，拆完房子之后，李某1来待了一会就走了。13.证人祖某2证言，证实2009年11月将房子卖给李景福，李景福把院子租给高某1养猪，高某1在院子里盖了两个猪舍，养了200多头猪和3000多只鸡。何某家里的猪舍是李某1找人拆的，李景福院子的猪圈应该是开发商给拆的，拆何某猪舍的时候砸死了几百只鸡，还砸死了不少猪，还丢了不少的猪和鸡。14.被告人沙云生供述，证实2010年村民反映高某1养猪造成村里污染，有孩子得口蹄疫了。我就通知村里的土地专管员给高某1下了限期拆除猪舍的通知单。高某1的猪舍属于违章建筑。扒猪舍的事我们村干部开会了。李某1因为强拆猪圈被带走了，他为什么拆猪圈我不知道。之后警察找我了，跟我说李某1扒猪圈是我让去的，李某1涉嫌故意毁财，养猪的人说要赔偿就能和解，所以我就凑钱帮李某1赔偿，我是李某1的舅，拿出了96万赔给了养猪的人。15.被告人李某1供述，证实2011年的夏天沙云生说村民反映说有得口蹄疫的，让我去把猪圈拆了，我就和姓于的去的。猪圈里有猪和鸡，拆除猪圈时，就我和姓于的还有我雇的几个工人，我就让工人把猪都赶出去了，但是有一部分没赶出去的，拆猪圈的时候被砸死了。我后来听说，是因为瀚星集团要动迁猪圈的这块地，养猪的不搬，沙云生才让我去拆的。这个事情报案后，沙云生告诉我让我自己顶，让我说这个猪圈的地是我用6套房子和房主何某换来的，就是我自己拆我自己地上的东西了，就和沙云生没有什么关系了，我当时就这么和警察说的。16.被告人刘绍君供述，证实我得知瀚星集团要动迁一块地，我就找到村民李景福把他房子买下。我买房子时不知道李景福把这个房子租给养猪的租户。我去了10多次让他搬走，他不同意，后来我把这间房子的窗户玻璃都打碎了，房门也都拽掉了。再后来我就雇人把我买的房子给扒了，但我没有扒猪圈。17.被害人高某1陈述，证实2011年7月22日，李某1带领60多人来到我的猪场，当时我被4、5个人摁住，剩下的人在李某1的带领下上了猪场的房顶进行拆除，我报警后越北派出所出警，李某1跟派出所出警的民警说，这个猪场已经被他三舅（沙云生）买了，民警给我的答复是，这属于民事纠纷，他们处理不了，之后就走了。李某1就带领挖掘机继续对我的猪舍进行拆除，当时砸死了不少猪。2011年8月1日沙云生和李某1来到我的猪场，说你这猪场卫生条件太差，不能在这养殖，李某1你下午就把他家的鸡舍拆除。当天下午李某1带着一个挖掘机和30多个人到了我家鸡舍，直接把我的鸡舍给拆除了，当时鸡舍里还有3000多只鸡，拆除的时候砸死了1000多只鸡。2011年11月23日早上7时许，刘绍君带着30多人到了我的猪场，他们把我们租住的房子的玻璃用棍棒全部砸碎。2011年11月30日刘绍君手持铁棍，带着6、70人来到我的猪场把我和我爱人拽到屋外。挖掘机就开始强行拆除我们租住的房子。房子拆完后，他们就走了。2012年2月份，晚上我的邻居黄某3打电话告诉我，我家自建的500多平米猪舍被拆除了，具体怎么拆的我也不知道。我自建猪场和鸡舍面积是700平方米，承租猪场面积是400平方米。一共大概花了35万元钱。在强拆过程中我损失的猪和鸡大概35万元钱。我认为强拆过程对我造成的财产和经济损失一共192万元钱。2012年11月份，船营区区长孙宏伟把我约到船营公安分局，在分局旁边的银行一个民警带着一张银行卡给我爱人转了95万元钱，这个钱就是给我补偿款。18.被害人敖某陈述，证实我是高某1的妻子。拆房子的人把家里的电视机、煤气罐、电磁炉、大衣柜、电暖气、被褥、平时的衣服还有养殖猪和鸡的饲料都扔到院子地上了，砸死了两头后备母猪。这些损失大约是2万5千元左右。我租李景福的房子被拆共损失13万元左右。19.吉林市船营区价格认证中心估价鉴定结论书，载明猪舍两栋、隔离室一个、消毒室一个、后备母猪77头、育肥猪降价处理损失、种鸡1200只、良红花种鸡降价处理损失、后备母猪45头、玉米面饲料9000斤、浓缩料400斤，市场价值为：陆拾五万贰仟陆佰零壹拾圆整。20.死亡证明，载明于某1、方磊、任伟已死亡。八、被告人沙云生挪用公款事实被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村长期间，在协助人民政府从事土地征用补偿费用管理的过程中，于2009年8月7日，利用职务之便，将吉林市瀚星房地产开发公司先期支付给该村村民委员会的市政府安居工程土地征收补偿定金人民币100万元，指使该村出纳员郭某1将此款存入被告人沙云生吉林银行个人账户内。自2009年9月13日至2009年11月22日，被告人沙云生安排其司机张某2分多次将钱款取出，用于其个人饭店装修、屠宰场经营等营利活动。2009年11月5日至2010年5月4日，被告人沙云生陆续将此款归还。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.指定管辖函，载明吉林市中级人民法院将该案指定吉林市昌邑区人民法院管辖。2.破案经过，载明吉林市昌邑区监察委接到原村民委员会主任沙云生涉嫌职务犯罪问题线索后，将被告人沙云生留置，经工作，沙云生供认其在担任新山村村民委员会主任期间擅自挪用公款、挪用资金，自己经商并从事营利性活动的违法犯罪事实。3.银行卡交易明细、银行存款业务凭证，载明被告人沙云生尾号5505吉林银行卡于2009年8月7日初始开卡，开卡当日存款人民币100万元。4.记账凭证、现金存款单，载明被告人沙云生陆续将挪用的100万元人民币转入新山村账户。5.收据，载明瀚星集团给新山村土地补偿款定金100万元出纳员为郭某1。6.证人郭某1证言，证实1994年到现在担任新山村出纳员。2009年8月7日瀚星房地产公司给新山村100万元棚户区改造的定金，钱存在沙云生吉林银行的个人账户上。2009年11月5日沙云生给我10万元钱，说土地补偿款定金回来了，让我存到新山村的账户上。2009年11月9日，沙云生又给了我30.9万元。自2009年11月12日到2009年12月30日，沙云生分6、7次一共给我42.7万元。2010年3月1日到2010年的3月17日，沙云生分几次又给了我16.48万元。沙云生让我先后以土地款定金的名义往银行存了100万元的现金。7.证人张某2证言，证实我和沙云生是亲属关系，因为他不识字，他生意的手续都是我帮着跑的，银行业务都是我替沙云生办理的。2009年9月13日20万元的取款业务；2009年10月2日13万元的取款业务；2009年10月11日5万元的取款业务；2009年10月12日5万元的取款业务；2009年10月19日两笔5万元的取款业务；2009年10月21日5万元的取款业务；2009年10月24日5万元的取款业务；2009年10月28日5万元的取款业务。每次取完钱后，我都把现金交给沙云生了，没给过其他人，至于沙云生怎么支配的就不清楚了。8.被告人沙云生供述，证实2009年5月13日瀚星集团给新山村的100万元人民币是征收土地补偿款的定金，钱我个人使用了两个多月，2009年11月5日这笔钱我还给村里了，入到村里财务账了，我当时干了个养牛场，这个钱用于养牛场的流动资金了。我个人使用这100万元从事经营活动，没有召开集体代表大会，班子成员不知道。九、被告人沙云生挪用资金事实被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村书记兼主任期间，为了给与其有业务往来的翟某提供资金，于2014年10月20日，利用职务之便，以借款给吉林市瀚星公司支付廉租房工程款及农民工工资的名义，将该村集体资金人民币220万元转账给瀚星公司，瀚星公司将其中人民币210万元转给翟某使用，用于营利活动，至今未还。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.记账凭证、汇款凭证、吉林银行转账支票存根，载明吉林市船营区欢喜乡新山村转账给吉林市瀚星房地产开发公司工商银行220万元。2.借据及协议，载明吉林市瀚星公司向新山村村委会借款人民币220万元，约定月利率百分之零点五，年底还清，用于农民工工资。3.资金审批表，载明借款220万元经乡长洪某同意。4.授权委托书，载明吉林建工集团吉林市正龙建筑工程有限公司法人代表杨刚授权翟某处理“森林里”工程相关事宜。5.吉林市紫光北郡诺丁山工程建设施工协议书，载明该项目承包人为翟某。6.收款单位账户说明、记账凭证、银行存款凭证、银行付款凭证、吉林银行个人业务凭证，载明吉林市船营区欢喜乡新山村委员会向吉林市瀚星房地产开发有限公司（简称瀚星地产）转账人民币220万元；瀚星地产向吉林市万烨房地产开发有限公司转账人民币220万元，收款人为康庄；康庄将210万元转入翟闯个人账户。7.会议记录，载明党委研究决定同意新山村借款给瀚星公司。8.吉船纪发（2017）13号文件，载明被告人沙云生于2017年6月27日被开除党籍。9.证人张某10证言，证实2003年至今我在瀚星房产地开发公司任财务经理，瀚星房地产的所有财务业务都归我管。2010年集团建市政府棚户区改造项目，征收新山村集体土地。两个项目分别是森邻里和诺丁山。方铁吉同意翟某大包建筑这两个小区，我听说工程是翟某和沙云生合作的，沙云生出资金，翟某负责现场施工。翟某前期垫付资金有困难，他找到我说新山村村委会同意借他220万元，但是要走我们集团的账，让我们集团出借据，我们集团就同意了。新山村将220万元汇入瀚星房地产的工行账户，再将220万元转到集团下属单位的账户，翟某要求提现金，我们又将这220万元转到翟某儿子翟闯名下的个人卡号内，最后220万元跟新山村村委会冲账了，集团付新山村土地补偿款时将这220万元减掉了。10.证人洪某证言，证实2011年8月至2015年5月我担任吉林市船营区欢喜乡乡长。瀚星集团在建设市政府廉租工程中，因为资金短缺拖欠干活的农民工工资，瀚星集团找到新山村了，要拆借200多万元用于给农民工工资，我说得乡党委会同意，得村民代表开会同意，再有这笔借款瀚星集团得真实用于农民工工资，瀚星集团得尽快归还。这笔借款220万元资金审批表是我签字同意的，签字时间是2014年10月20日。我不知道沙云生并没有将这220万元借给瀚星集团用于农民工工资，这笔钱是否归还新山村财务账户我不清楚。11.证人崔某证言，证实2011年8月至2015年2月我担任吉林市船营区欢喜乡党委书记，沙云生是欢喜乡新山村村长兼党支部书记。2014年末沙云生找到我，说瀚星集团要向新山村拆借200多万元用于给农民工开资，我说那得乡党委会同意，走村六部工作法，村民代表开会同意才行，且用途真实用于农民工工资，瀚星集团需尽快归还。此事我与洪某乡长说了，这样组织开乡党委会议题是瀚星集团向新山村村委会借款220万元，在会上通过了，借款220万元资金审批表应该是主管财务的乡长洪某签字同意的。12.证人翟某证言，证实沙云生被劳动教养时我是他的管教，瀚星集团在新山村征收土地建设市政府安居工程我承包了。沙云生对外说是我俩合伙，实际上就是他帮我筹措资金，工程是我自己签的。2014年我干工程没钱垫资了，向沙云生借款，他说帮我想办法。2015年初我儿子翟闯跟我说存进来200多万元，沙云生跟我说这笔钱是他拆借过来的，我现在还欠沙云生300万元左右，瀚星集团欠我工程款8000多万元。13.被告人沙云生供述，证实2014年10月20日新山村借给瀚星集团220万元，瀚星集团和我们有合作项目，我与翟某合伙承包瀚星集团森林里、诺丁山小区回迁工程，干活的是翟某，我负责投资。前期都是翟某和我筹措资金进行施工，最后瀚星集团进行结算。施工过程中，我与翟某向瀚星集团要工程款，但是瀚星集团老总方长利说自己没有钱，让我把村里的钱先拿出来支付工程款，瀚星集团出借据，我为了把这两个工程做下去，我就自己决定从我们村财务账上借款220万元，表面上是借给了方长利，实际上用在我和翟某工程的结算上了，这220万元瀚星集团没有还款。十、被告人韩笑、赵某1、曹伟寻衅滋事事实2011年春，被告人曹伟经王某4介绍到被告人沙某1外甥被告人韩笑位于吉林市船营区原自来水住宅小区楼下的车棚子进行看管。2011年5月17日10时许，吉林市瀚星房地产公司（以下简称瀚星公司）欲对该车棚子进行拆除时，被告人曹伟上前进行阻挠未果，遂通知被告人韩笑。被告人沙某1（此起犯罪已判决）在被韩笑告知后，纠集被告人赵某1等多人到达现场，持砖头等凶器与瀚星公司工作人员徐某1等人对峙。公安机关接到报警后赶到现场，欲将双方带回公安机关调查时，被告人沙某1、韩笑、赵某1、曹伟等人持砖头将前来找徐某1的曹某1所驾驶的霸悦牌小型越野车砸坏，并殴打曹某1，直至民警鸣枪示警才制止上述人员犯罪行为。经吉林市船营区价格认定中心鉴定：被砸霸悦小型越野车共损失人民币13450元。后瀚星公司与被告人韩笑达成一次性安置协议，给付人民币210000元安家费。另查明，被告人曹伟曾因犯强奸罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，1992年减为有期徒刑十九年；1993年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二十年，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.抓捕、破案经过，载明被告人韩笑、赵某1、曹伟到案过程。2.工作所见，载明民警到现场后的情况。3.房屋买卖协议，载明张某11将车棚子卖给王某4和韩笑。4.一次性安置协议书，载明瀚星集团与韩笑签订一次性安置协议书，给付安家费21万元。5.吉林市船营区价格认证中心估价鉴定结论书，载明被砸霸悦小型越野车共损失人民币13450元。6.辨认笔录，张某12指认韩笑和沙某1，杨某2指认出韩笑、沙某1。7.释放证明，载明被告人曹伟改判、释放时间。8.证人杨某2证言，证实我看见沙老六、韩笑、沙老三他儿子（叫什么名字我不知道）还有瀚星集团工作人员要打仗，因为拆迁条件没谈妥，有了矛盾，沙老六从红色丰田车里拿出一把砍刀，奔着人群过去了，我没看见他们打架，沙老六他们应该是车棚子房主这边的人。9.证人张某12证言，证实2011年5月方总说跟车棚子的人谈完了，让我们去拆。到现场后，一个看车棚子的人不让我们拆，他就打电话叫来了二十多人，这些人都手里拿着刀，跑着过来的，这些人用石头打我们的人，上来砸车，曹某1和一个人撕扯到一起，警察开枪制止，之后给我们双方带到派出所。10.证人徐某1证言，证实当时去拆迁大约去了10人左右，有铲车司机和干活的工人，都是正式工作人员，曹某1的车是沙某1等人砸的，曹某1受伤了。11.证人林某2证言，证实我们要拆迁一个车棚子，看车棚子的人当着我们和派出所的面给一个人打电话说咱们的车棚子被别人拆了，你马上带一些人来。刚拆完棚子来了3台车，下来10多个男的，有2个人拿着砍刀，好几把镐把，上来就用刀砍我们，用砖头往吉普车上打，把车玻璃都打碎了，沙老六和曹某1互相打对方，那些人上来要打曹某1，派出所鸣枪示警，他们才停下手。12.证人王某4证言，证实车棚子是我和韩笑两人合买的，补偿方案韩笑不同意，我和韩笑说，让他跟徐某1去谈，我不掺和了。13.证人沙某3证言，证实我是沙某1的大姐，韩笑是我的儿子。2011年时，沙某1、韩笑等人因为车棚子拆迁的问题与瀚星集团在致和派出所后面发生纠纷，沙某1好像是和叫曹某1的人厮打在一起了。14.证人张某11证言，证实我将车棚子置换给沙某3了，我要押金10万元。15.证人沙某4证言，证实2011年时，沙某1、韩笑等人因为一个车棚子与瀚星集团发生纠纷导致打仗的事我是后来知道的，我没有去现场，我只知道韩笑去现场了，别人我就不知道了。16.证人宁某证言，证实我们到达现场已经发生斗殴了，我们表明身份，将双方斗殴行为制止，车旁边的人捡起地上的砖头朝车砸去，接着我们叫支援，分局刑警五中队来人了，我们一起将双方再次制止，将涉案人员带回单位。17.证人卢某证言，证实到达现场已经发生斗殴了，我们表明身份，将双方斗殴行为制止。沙某1方的部分人就把瀚星集团的车砸了，又跟瀚星集团的人打起来，有一个挺高的人骑在瀚星集团方的人身上打他，我赶紧上前制止。18.证人吕某2证言，证实我们从瀚星集团这一方的越野车后座脚下翻出两把镐钯，具体是谁的我不知道。19.证人殷某证言，证实我们到达现场沙某1的女亲属手里拿着镐把称是对方手里的，说对方车内还有凶器，民警吕某2在另一方的一个黑色越野车内翻出了两把镐把，我们将现场所有凶器都收缴了。这时沙某1一伙就围住了这台越野车，用砖头砸该车的玻璃和车门，而后双方再次扭打在一起，分局刑警控制住现场，将两伙人带离。20.证人马某1证言，证实我记得我们当中有民警从沙某1这一方的人手中抢下长砍刀1把，木棒3根，从瀚星集团那一方的人的吉普车上收缴木棒2根。21.证人杨某3证言，证实沙某1突然打了曹某1脸部一拳，将曹某1打到了旁边的沟里。22.证人于某3证言，证实今天上午把拆迁现场的车棚子给拆除了，要走时来了20多人拿着砍刀和镐把追过来。警察来了，让我们公司的人去派出所，对方拦住我们不让走，沙老六和韩笑用砖头砸车门子。23.被害人曹某1陈述，证实2011年5月17日上午10点左右，我去越山路自来水公司拆迁现场找徐某1。看见徐某1这一伙人往我车这面跑，后面有5、6个人在追，其中就有沙老六和韩笑。我看见双方人手上都拿着木棒，互相扔砖头。派出所来了让我拉着几个徐某1这伙的人上派出所，沙老六那伙人就用砖头把我车门玻璃和后挡风玻璃都砸碎了，我下车后和沙老六撕扯到一起，滚进大沟，这时候沙老六兄弟上来用拳脚或者是石头就打我，我看见有两个胖子。后来被警察制止了，我就上医院了。24.同案人沙某1供述，称我大姐沙某3去我家找我说她家的车棚子被人强拆，我开车拉着我大姐去了现场，到了现场后我就发现那个看车棚子的被拆迁的人给按在地上了，于是我就上前去拉按着看车棚子的人，我就跟对方的人扭打在一起，之后警察就来了。我没砸对方的车，我们没有使用器具，瀚星那边有人拿镐把，但没有人用镐把打人。当时去的人有我、沙某3、韩笑。对方的车辆是谁砸的不知道，我是和对方的一个人撕扯在一起了。25.被告人韩笑供述，称我妈跟我说车棚子被人拆了，她去楼上找我舅沙某1。我当时是跑着去的，我舅沙某1他们怎么去的我就不知道了。当时去的人有我、沙某1、沙某3、沙国莲、我姐夫大黑、沙某4。好像是沙某4开车去的，我就看见我舅沙某1和曹某1打在一起了，他俩从坡上滚了下来，大黑和沙某4动没动手我不知道。26.被告人曹伟供述，称王某4找到我让我看车棚子，车棚子如果拆迁补偿就分给我一点好处。2011年5月17日11时许，我看车棚子，来了8、9个拆迁的人，上来就把我给拽到车棚子前面的空地上按住了，我们之间就发生了撕扯，派出所的警察来了以后，我就打电话说车棚子被人给扒了。沙老六、韩笑和一个女的就坐一辆红色的轿车来了。我看见韩笑手里拎着镐把，沙老六这三个人就和对方动手打了起来，都是用砖头互相打的。我的头顶部和后脑被对方用砖头打坏了，沙老六和韩笑没有挨打。沙老六这一方的人（不知道是谁）把对方停在拆迁地上放的一辆黑色轿车给砸了。27.被告人赵某1供述，称我开车到现场时车棚子已经被推倒了。沙某1、韩笑、“日本”、沙某3站在一头，与拆迁的人形成对峙状态，警察站在两伙人中间劝阻，我就站到了沙某1身边，警察让拆迁的人先离开，沙某1和对方发生撕扯，两人一起滚进了沟中。那个男子正好骑到了沙某1身上，沙某1就处于劣势了，我就立即跳入沟中，把那名男子拽到一边，之后听见警察鸣枪了。我们就没再动手，之后警察把沙某1带走，我就回家了。十一、被告人沙某1、杨利华、赵伟国、项旭抢劫；被告人郑忠华、赵郁敲诈勒索；被告人王耀阳非法拘禁事实2014年初，付某1向被告人赵郁借款后到北京市进行非法吸收公众存款犯罪，获取了巨额利益。被告人赵郁认为付某1未履行其做出的还款后另赠予丰田霸道汽车1台的承诺，多次向付某1讨要未果，遂找到被告人郑忠华，请其帮助索要。此后，被告人郑忠华以邀请付某1用餐为由索要钱款，遭到付某1拒绝，遂向被告人沙某1求助。被告人沙某1得知后以帮助索要为由，于2014年6月12日纠集被告人赵伟国、杨利华、项旭等人，驾驶奔驰牌汽车在位于吉林市船营区华南小区27号楼2单元付某1家楼下，见到驾驶×××东风本田艾力绅牌商务车在此处等候付某1的司机高某2。被告人赵伟国、杨利华强行令高某2移至该车辆后座，由被告人杨利华持刀控制住高某2，由被告人项旭在付某1家单元门口处守候，被告人沙某1在车辆附近等待。付某1与妻子张某3下楼后打开车门发现车上人员时，被告人项旭强行将付某1与张某3拽上车，被告人杨利华、项旭控制付某1、高某2、张某3，被告人沙某1指使被告人赵伟国驾驶车辆离去。其间，付某1恳请被告人沙某1将高某2、张某3放走，当车辆行驶至吉林市妇产医院附近时，被告人沙某1令高某2、张某3下车离去。车辆行驶至吉草高速过程中，被告人沙某1向付某1索要人民币500万元，付某1称无法给付后，被告人杨利华、项旭持电棍、砍刀持续殴打付某1。车辆行驶至永吉县双河镇后，被告人赵伟国、项旭按照被告人沙某1的授意，分别在超市、药店购买辣根、胶带、矿泉水、注射器等物品，当车辆继续行驶至双河镇附近偏僻村屯时，为使付某1妥协，被告人沙某1强行令付某1下车后，指使被告人杨利华、赵伟国、项旭用胶带将付某1胳膊捆住，被告人赵伟国用手捂住付某1的嘴，先后多次将装入辣根和矿泉水的混合物强行注入付某1的鼻子中，并用塑料袋罩住付某1头部，付某1见状求饶，表示愿意支付500万元，被告人沙某1等人方住手，车辆返回途中，被告人沙某1与付某1商议后共同到位于吉林市龙潭区铁东街找到范文广从中说和，将钱款由500万元降为400万元，付某1出具了欠条。当日15时许，付某1在被告人沙某1的逼迫下，回到家中取走东风本田艾力绅牌商务车、私有房屋所有权证2个及相关证件。嗣后，被告人沙某1强行将付某1分别带至吉林市昌邑区二道江街的天盛宾馆、吉林市船营区北大街的鸿博浴池，纠集被告人王耀阳及程浩（绰号：海波，另案处理）、王海涛（在逃）等人看管付某1至3天后，被告人沙某1、赵伟国、王耀阳及程浩、王海涛等人在位于吉林市船营区珲春街的莱茵河餐厅，令付某1被迫同意将东风艾力绅牌商务车和私有房屋所有权证2个及相关证件交给被告人沙某1，合计抵款人民币200万元后方令付某1离去。所获东风本田艾力绅牌商务车被过户至被告人赵伟国名下后被变卖，销赃得款人民币30万元，被分掉挥霍。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：东风本田艾力绅牌商务车价值人民币304992元。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.案件提起、抓捕经过，载明昌邑刑警三中队接到举报信内容均有沙某1、赵伟国等人对付某1进行敲诈勒索一事，遂成立专案组展开调查，起初付某1并不配合公安机关工作，自称没有此事，后经过多方努力工作，付某1于2018年9月承认自己被沙某1、赵伟国等人敲诈勒索一事。被告人杨利华、沙某1、郑忠华、王耀阳、项旭到案过程。2.机动车档案资料，载明车牌号码×××艾力绅牌小型机动车所有人原为付某2，该车变更机动车所有人为赵伟国后，被多次转卖。3.私有房屋所有权证，载明付某1交给沙某1的两个私有房屋产权证的房屋基本信息。4.常住人口基本信息详细信息，载明被告人王耀阳的自然身份情况。5.王海涛在逃人员登记表，载明涉案王海涛现在逃。6.情况说明，载明涉案纬图手机价格认定不予受理。7.辨认笔录，载明被害人、证人及各被告人之间的辨认情况。8.吉林市昌邑区价格认证中心价格认定结论书，载明2014年6月16日本田艾力绅牌多用途乘用车价值人民币304992元。9.视听资料，载明被告人赵伟国辨认被害人付某1家住所录像。10.证人张某3证言，证实付某1早上九点多被沙老六带走，下午三点多回来，身上有伤，之后拿着房产证走了，一两个月都没有回家。11.证人付某2证言，证实2014年夏天的一天上午8、9点钟，我妈张某3给我打电话说你爸（付某1）被绑走了，到了3点左右我爸只穿裤衩回来的，上衣坏了，前胸和胳膊有大面积淤青，脸上也肿了。接着我爸把两个房产证给拿起来，我把身份证和车的手续找出来给我爸，我爸把车的手续和房产证都收拾好后下楼就上车了，开车的人已经不是我爸的司机了，当时车内最少3个人。12.证人高某2证言，证实我给付某1开车。有一天早上，有两个人突然来到车主驾驶跟前，分别拿刀架在我的脖子上，这时副驾驶上来了一个人，把我弄车的最后一排坐着，让我把身上所有的东西，手机、车钥匙、钱都拿出来，后来那些人就一起把付某1和他媳妇给整上车了。13.证人戈某证言，证实付某1以前有过一台白色的本田牌商务车，车牌号我记不清了。14.证人赵某4证言，证实我妻子名下有辆本田牌白色艾力绅商务车，是我2015年6月份的时候，从我一个朋友叫唐四的手中购买的。15.证人李某7证言，证实我是做二手车交易的，我不记得2014年11月帮助别人过户一辆本田牌白色艾力绅商务车。16.证人周某2证言，证实船营区新山村日新街山北胡同的张某3、付利两个人的房子目前没动迁。17.证人张某13证言，证实我丈夫唐钧章在2014年的时候花30万元购买了一台白色的本田艾力绅商务车。18.证人刘某3证言，证实×××这台车是我爱人赵某4买的，在我名下。19.被害人付某1陈述，证实我搞非法吸收公众存款时赵郁借给我10多万元钱，我答应赵郁事成之后就将钱还给他，再给他买一台丰田牌霸道车，后来我没给他买，所以赵郁就找来沙某1把我绑架了，并且向我要钱。2014年6月12日8时在我家楼下，他们把我和我媳妇推到车里，司机高某2坐在最后一排，司机位置坐的人叫小国，车开到吉林市产院附近，他们让我媳妇和司机下车。在车上沙老六告诉我，我在北京融资答应给赵郁、赵凤金爷俩的钱他接管了。在车上一个人拿刀，一个人拿电棍打我，将我拉到吉草高速双河镇，在地上他们把我手绑上了，灌我辣根4回，沙老六还拿出一把手枪逼我拿500万，我同意了。之后开车回吉林市，在范文广的公司办公室内，范文广说情降到400万，我给沙老六出的欠条，之后他们去摇头把我也带上了。当天把我手机拿走了，车过户了，顶现金200万，逼我把我媳妇张某3和我弟弟付利的房照拿给沙老六了。赵郁和他父亲当时不认识沙老六，是郑忠华在中间穿的线，他们双方都认识郑忠华。我被沙某1绑走当天，我晚上和沙某1他们一起去名都歌厅摇头，然后到后半夜一点左右，我们一起回的天盛宾馆，我被他们非法拘禁3天2晚，鸿博浴池1晚、天盛宾馆1晚。是小龙、海波、王海涛看着我。20.被告人沙某1供述，称我不认识付某1，我认识赵郁、赵伟国、王海涛、“小黑”，2014年我没和赵伟国等人一起将付某1带到双河镇对付某1进行敲诈勒索。21.被告人赵伟国供述，称2014年6、7月的一天晚上，沙老六让我去名都歌厅玩。第二天早上6、7点钟，沙老六说跟我出去办点事。然后沙老六指挥着我将车开到一个小区的楼下，高个子男的把付某1拽上车了，付某1媳妇和司机就下车了，我当时开车，应该有人打付某1了，下车的时候，我把辣根水对着付某1的鼻子都给注射进去了。付某1跟沙老六求饶说能张罗到钱，然后沙老六就让我将车开到付某1家楼下，我就和小刚一起走了。事后沙老六把付某1的车过户到我名下，后来又把车过户别人了。22.被告人赵郁供述，称付某12014年，年初到北京做金融公司，管我借钱说“有钱了之后，把钱全还给你，再给你买一台霸道”。我找付某1要霸道车，付某1不接我电话了。我就主动找到郑忠华跟他说，付某1在北京整了1000多万，答应给我买车都没有给我买。郑忠华说他去跟付某1唠唠。没过多久，郑忠华就跟我说付某1现电话关机了，人找不到了。郑忠华就带着我去找沙老六，他跟沙老六说付某1一点信也没有，沙老六就跟我说大侄你放心，等找到付某1肯定给你要台霸道。沙老六找了得有半个月找到了付某1。郑忠华打电话跟我说找到付某1了，见到你六叔之后就规矩了，钱现在已经全花了，买车现在是买不了，给你六叔一台艾力绅，又给你六叔拿了三套房子，剩下的晚上见面再说。晚上郑忠华让我去名都歌厅，到名都歌厅的时候，有小黑、郑忠华、沙老六，再就是还有几个人我不认识了，小黑说付某1拿的电话像金条似的，好几十万，直接给六哥了。过了半个月左右，郑忠华跟我说付某1现在也没钱啊，不行先把艾力绅给你吧，我说忠叔你定，最后这件事就没提过，车也没给我，我不知道付某1的房子和车去哪了，但是付某1的那台本田商务车后来沙老六开来的。我不敢冲沙老六要车。23.被告人郑忠华供述，称我认识付某1，但没管付某1要过钱。也没有帮着别人管付某1要过钱。24.被告人杨利华供述，称2014年6、7月份，沙某1非法拘禁了付某1，因为付某1骗了赵郁朋友的钱，赵郁朋友叫什么名字我不清楚，赵郁是沙某1的朋友，赵郁找到沙某1，让沙某1找付某1把钱要回来，我参与的过程中是沙某1、小国、项旭和我，其他的事我不清楚。车在高速过程中，沙某1跟付某1越说越激动，就对我和项旭说，你们俩给他点颜色看看。然后我用电棍打付某1，项旭用拳头殴打的付某1。沙某1没有亲手殴打付某1，就是用言语吓唬了。我们给付某1灌了一次辣根，付某1是如何跟沙某1协商的我不清楚，但是这件事之后我看见小国一直开着付某1的商务车。沙某1一直没有动手，但是我们动手都是沙某1授意的。25.被告人项旭供述，称小国在驾驶位置，沙某1坐在副驾驶位置，我坐在第二排，小黑和穿白色半袖的男子坐在第三排。沙某1说我叫沙某1，你是欠（名字记不清了）钱，你得想法给人凑上啊。穿白色半袖的男子说没有，我回身就打了他几下，小黑用电棍往这名男子身上捅。小国把辣根挤进水里，一共灌了两次。我们四个人沙某1是头。26.被告人王耀阳供述，称2015年4、5月份在吉林市昌邑区天盛浴池内，我拘禁了一个叫付某1的，大概3个小时左右，具体时间记不清了，是沙某1让我看着他一会的，我就骂付某1了，骂他主要意思就是让他消停的，老实点。沙某1是社会上混子，挺有名气的。27.同案人程浩供述，称我没有参与拘禁付某1。十二、被告人沙某1、郑忠华、赵郁敲诈勒索事实2014年秋，被告人赵郁认为对张某4赌博提供了帮助而令其赢利，向张某4索要钱款未果，遂找到被告人郑忠华帮助讨要钱款。被告人郑忠华找到被告人沙某1办理此事。随后，被告人郑忠华通过电话将张某4约至位于吉林市昌邑区解放大路欧亚商都附近的由被告人沙某1妻子经营的饭店内。在该饭店二楼包房内，被告人沙某1持铁质拳套击打张某4背部、被告人郑忠华持砍刀刀背击打张某4头部，并采用语言威胁，张某4被迫同意三个月内给付人民币10万元。数天后，被告人郑忠华同意张某4提出的提前给付人民币8万元的要求，令张某4将钱款送至上次用餐的饭店内。张某4至该饭店内将人民币8万元交予被告人沙某1。所获赃款被分掉挥霍。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.破案及抓捕经过，载明被告人郑忠华、赵郁抓获过程。2.辨认笔录，载明张某4辨认沙某1、郑忠华、赵郁、许颖（沙某1妻子）的过程。3.证人孙某2证言，证实我和郑忠华通过赵郁认识的，是普通朋友关系，和赵郁通过付某1认识的。赵郁和我炫耀，说找郑忠华和沙某1打了张某4，要来8万元钱。后来郑忠华在电话里跟我说，让我跟张某4说用40万摆这个事，让张某4去撤案。郑忠华说这么办行，老六肯定不能跟公安机关说，光赵郁承认没用。4.证人魏某2证言，证实吉林市丰满区建华小区2单元503是郑忠华租的，只有我和郑忠华住在这里。我不知道警察在找他。5.被害人张某4的陈述，证实赵郁说帮我整麻将机让我赢钱，赢了之后一人一半，但是我输钱了，赵郁就找到我向我要了几千元钱。过了几天郑忠华、赵郁、沙某1将我带到吉林市昌邑区解放大路沙某1妻子开的饭店，郑忠华就跟我说，现在不是你那个年代了，并且指着沙某1跟我说，六哥你知道吗，这就是六哥沙某1，我们以前都是杀过人的，接着郑忠华就拿出一把砍刀，郑忠华用砍刀打我脑袋一下，沙某1戴上铁质拳套打我后背几拳，打完他们跟我说赵郁给我整麻将机，你赶紧给赵郁钱，还用我孩子威胁我，我怕孩子有事，郑忠华就让我给10万元，我就答应了，在包房的时候赵郁一直在旁边看着，没有说话。过了两三天我准备好了8万元钱，问郑忠华把钱送到哪去，8万元钱行不行，郑忠华就说行，让我把钱送到他们威胁我的那个饭店。我就把钱送过去了，当时沙某1也在饭店，我把钱给沙某1了，沙某1就把钱给他媳妇了，然后沙某1跟我说，这个钱就这么地了，到时候我跟忠子（郑忠华）我们自己就把钱分了。6.被告人沙某1供述，称2014年或者2015年时，我记不住赵郁是否通过郑忠华找到我让帮着其从张某4处索要钱财的事了，2015年之前的事我都记不住了。7.被告人赵郁供述，称我帮张某4改麻将机作弊赢钱，张某4当时跟我说财哥差不了你的。我听说张某4赢了100来万，就找到郑忠华，要他帮我要钱。过了3、4天左右，郑忠华说一会来个人就能吓死他，这个人你得叫“六叔”，我当时就知道这个人是沙老六了。在饭店，张某4说现在没钱。沙老六就把张某4叫到隔壁包房，过了10多分钟俩人就回来了。离开饭店后，沙老六说张某4答应给10万。5天后，沙老六在君怡小区的10楼家中给了我3万元，沙老六自己留2万元，给郑忠华2万元，都是沙老六定的。8.被告人郑忠华供述，称我跟赵郁一起去了沙老六媳妇在解放大路欧亚对面的饭店。吃饭期间没有人殴打张某4，我也没用刀恐吓他。赵郁跟我说张某4给了他8万元。张某4把钱送到沙老六手里，让沙老六给赵郁的，我没有得到钱。十三、被告人郑忠华、赵郁聚众斗殴事实2014年秋天，被告人赵郁因赌博与郑某1发生矛盾后，欲殴打对方，遂通过电话将此事告知被告人郑忠华。次日，被告人郑忠华令被告人赵郁找到其朋友（姓名不详，未到案），由其朋友纠集多人持钢管等凶器驾驶数辆汽车奔赴约定地点位于吉林市船营区沙河子黑沙岭欲殴打郑某1。郑某1得知消息后因恐惧而找到朋友黄某1从中说和，黄某1带领郑某1至吉林市船营区沙河子找到被告人沙某1，沙某1表示可以与被告人郑忠华说和此事。当日晚间，黄某1与郑某1前往沙某1、被告人郑忠华、赵郁等人正在娱乐的吉林市昌邑区万豪歌厅，由沙某1在双方见面后，将此事从中说和。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.证人黄某1证言，证实大冲找我说赵郁的朋友要打他。我就去找沙老六说和一下。大冲向沙老六叙述了一下情况，沙老六说没事，我给你说一下得了。晚上20点左右，我俩就去万豪歌厅了，沙某1、郑忠华、赵郁在场。沙某1就向忠哥和赵郁介绍我，说我是以前的兄弟，忠子就说既然大家都认识这事就拉倒吧，然后大冲和赵郁喝了一杯酒算和解了，我跟大冲就走了。2.证人郑某1证言，证实2014年左右我跟赵郁吵吵起来，我用暖瓶打了赵郁肩膀一下。第二天上午的时候，我先接到赵郁电话，他说你不能白打我，你在九站等我，过了一会就有一个叫什么忠子的人用赵郁的手机给我打电话，我更害怕了，就给黄某1打电话跟他说，黄某1说那找沙老六吧。黄某1就领我去跟沙老六见面，我就把我和赵郁的事告诉了沙老六，沙老六听完就说，黄某1来了，这个事我就办了，到时候我跟忠子说一下。晚上6、7点钟时我到万豪歌厅，沙老六跟我说，我跟忠子、赵郁已经说完了，我就去旁边的包厢了，忠子跟我说沙老六说话了，赵郁赢了你的钱，你也给赵郁打了，这个事就算扯平了，忠子说完赵郁也同意了，于是我就从万豪离开了。3.证人沙某1证言，证实“大冲”通过黄某1让我帮忙和赵郁、郑忠华求情和解的事，我没印象了。4.被告人赵郁供述，称大概是2014年秋天的事，大冲打了我，我就给郑忠华打电话，说我被大冲揍了，我要跟他打仗揍他。第二天上午郑忠华给我打电话，说咱不能让这样的人给咱们熊了，说必须找他说道说道，之后给了我一个电话，让我找他，他帮我出头。那个人当着我面就给大冲打电话骂起来了。他打电话纠集他的人，聚集了四车人，大概十七八个人，拿着镐把和钢管，但是我没看见刀和枪。等到晚上7点对方没来人，这时沙老六给我打电话让我去万豪歌厅。我们到了后，看见大冲来了，沙老六就跟我说这个事拉倒得了，就顶你六叔打你的，我说行，一会郑忠华就过来了，跟我说这么多人你应该表现一下，然后让我买个单，之后我就花了8000多元买的单。5.被告人郑忠华供述，称大概四五年前赵郁给我打电话，说他让一个叫“大冲”的人打了，我是让刘义去办的这事。刘义给对方打电话联系，电话中吵吵起来了，后来柱子找到沙某1，沙就把我们双方约到了万豪歌厅，到歌厅后在沙的主持下我们双方和解了。这个事沙没收双方钱，我也没收赵郁钱。张某4和大冲的事是我找的沙某1，他看我面子管的。6.辨认笔录，载明郑某1辨认“沙老六”、“忠子”、赵郁。十四、被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1、宋绍训非法吸收公众存款事实吉林市天佳牧业科技有限公司（以下简称：天佳牧业）负责人李晓明（已判决）为扩大企业规模，通过程浩找到被告人沙某1、郑忠华、赵郁等人进行借款。2014年12月31日，李晓明为了尽快筹集钱款，按照被告人沙某1、郑忠华、孟德生等人提出的要求，将企业法定代表人变更为孟德生（于2018年12月21日死亡）。嗣后，被告人沙某1、郑忠华先后指派程浩、杨利华、赵郁等人分别赶赴上海、无锡、南京等地，以天佳牧业分公司的名义伙同李晓明在上述地区进行非法吸收公众存款。在南京市鼓楼区北四卫头4号华侨大厦4楼作为办公点，以天佳牧业公司需要资金为由，以月利率8.75%左右的高息作为诱饵，通过发放传单、组织集资参与人到吉林考察等方式，向社会不特定人员安青等1780人吸收资金共计9250.11万元，造成1762人经济损失共计7019.55万元。被告人沙某1指派被告人黄某1到吉林市天佳牧业施工现场进行监管。在南京所非法吸收的公众存款先后存入孟德生及由李晓明通过牛某找胡畔、徐某2办理的银行卡内。所获赃款被分掉挥霍。期间，被告人宋绍训于2015年4月至6月间在南京市办公地点任经理，伙同上述人员吸收资金400余万元，被告人宋绍训通过提成方式非法获利40余万元，私自隐匿40余万元。被告人沙某1发觉后，将被告人宋绍训殴打，并令其将所隐匿钱款交出。另查明，被告人黄某1于2019年4月22日经公安机关电话传唤后，主动交待了犯罪事实。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.吉林市天佳牧业科技有限公司总账、明细账，载明天佳牧业2015-2016年的财务经营状况。2.审计报告、鉴定报告及补充说明，载明被害人人数、吸收资金金额、损失金额。3.孟德生、胡畔、徐某2银行明细，载明吸收资金的银行流水明细。4.孟德生病历、死亡证明，载明孟德生因病死亡。5.刑事判决书，载明同案犯李晓明的判决情况。6.部分同案人起诉意见书，载明其他同案人在南京的诉讼状态。7.情况说明2份，载明追查胡畔下落的情况。8.吉林市公安局关于解回罪犯沙某1重审的函、情况说明、异地羁押审批表，载明将正在服刑的被告人沙某1解回审理。9.在逃人员登记表，载明沙云平现在逃。10.吉林市天佳牧业科技有限公司章程、营业执照、企业变更情况，载明天佳牧业经营状态。11.出入境时间及线路表，载明被告人沙某1的出入境情况。12.收据、合作协议书、报案登记表、POS签购单，载明案发过程及南京涉案公司的基础证据。13.抓捕经过、黄某1释放证明，载明被告人黄某1的到案过程及释放时间。14.通话记录，载明孙某2与李晓明的通话过程。15.辨认笔录，载明李晓明、翟金舵、朱龙、徐某2等人的辨认过程。16.电子卷宗，载明南京市鼓楼区公安局侦查、取证材料。17.证人陈某3证言，证实2015年10月份左右我爱人李晓明被无锡市公安局以非法吸收公众存款抓了，有人用天佳牧业的项目融资了，具体这件事情我不清楚。我听过沙老六这个名字，知道他在社会上挺有名的，我要早知道他是社会人，也不会找他借钱，后来知道他的身份后就更不敢招他了，基本都是我媳妇跟他们接触，具体的事情我不清楚。18.证人孙某2证言，证实天佳牧业公司在上海、南京、无锡的分公司工作人员都是赵郁招聘的。我参与这件事的时候，是赵郁找我来帮着介绍团队的，在我来之前，整个这件事是沙老六、郑忠华、赵郁他们在一起合计好的，他们和李晓明怎么分钱我不清楚，公司操作成功之后，他们把法人变成孟德生一个癌症晚期的人，并且同意用滚动形式融资，我就知道他们是在利用厂子骗钱，是在违法犯罪。19.证人张某14证言，证实沙某1帮我要账我什么好处也没给他。张振广是沙某1的朋友，我给他转钱是还沙某1的钱。20.证人李某8证言，证实我认识黄某1，我就是给企业报税、建账、整理票据。黄某1说他是给天佳牧业管理工地的。黄某1个人账户一共陆续打进来8942985.07元。我在账户上能看到打钱的有冷冰、李晓明、孟德生、胡畔，还有一部分钱不知道是谁打进来的。黄某1一共支出8082085.44元，这里包括工程款、人员工资、办公费、伙食费、材料费等项目。剩余的钱我不清楚去哪了。21.证人王某13证言，证实2015年我在天佳牧业干活期间是黄某1（外号柱子）在管理工地。我听说他是沙老六的兄弟，但我不清楚他是李晓明找来的，还是沙老六安排进来的。22.证人郑某2证言，证实我参与了天佳牧业的建设。工程款没有结清。2013年是通过我靠挂的公司给我结的账，2015年是通过当时工地管理者黄某1给我结的账，四五次都是给我的现金，然后去黄某1手下一个叫李某8那报账。23.证人赵某5证言，证实2013年3至8月我参与了天佳牧业的土建基础施工，应该总价是330万，至今一分钱都没付给我。24.证人**光证言，证实2013年5、6月左右至秋天，我卖给天佳牧业公司山皮石130车，共价值11万左右。欠了我81500元。柱子（黄某1）分两次给了我3万元，现在还欠我5万多元。25.证人付某3证言，证实2014年8、9月份至年末，我们公司参与建设了天佳牧业围墙、办公楼、消防水池建设。应该总价是489万，至今一分钱都没付给我。26.证人熊某证言，证实2014年6至10月间我卖给天佳牧业工地砖了。一共18万元的砖，当时李晓明给我写了一张欠条。第二年春我去工地要账，黄某1就给我拿了2万元现金，现在还欠16万元没给。27.证人王某14证言，证实我参与了天佳牧业的建设，工程款共480万左右，给我137万左右，到目前为止还欠我380多万元（包括利息）。我听说黄某1是沙老六的兄弟，是沙老六安排进来管工地的，我是听李晓明说的沙老六帮她在南京融资，工地这边是沙老六安排黄某1帮着管理的。28.证人牛某证言，证实李晓明当时找到我，想让我帮他办几张卡，并且绑定POS机，我将徐、胡交给我的卡以及我买的POS机一起给了她。当时李晓明跟我说不能总用她的名下银行卡来办理她公司的业务，说是有额度限制，所以让我帮她办理几张别人名下的卡来走她们公司的账。29.证人徐某2证言，证实2015年夏，牛某说需要一张银行卡办点业务，想用我名办一张卡给他用，我就同意了。他带着我和胡畔一起到了北大街的民生银行，用我俩的身份信息，分别办理了2张银行卡。30.证人马某2证言，证实2015年9月8日上午，李月强说借我的建行卡他用一下，别人给他打钱。当时身边还有一个男的，我们三个就一起进银行取钱，在这个行取了21万，有1万是给我自己取的，李月强拿走20万元。我们仨又去时代广场一楼的建设银行解放大路支行，在这个银行取了40万，也是李月强直接拿走的。李月强没和我说这笔钱是谁的。31.证人李某10证言，证实2015年元旦之前，我担任过吉林市大红土村附近一家饲料公司（吉林市天佳牧业科技有限公司）的法人。他们想让我带着公章、许可、法人章，跟着他们去南方骗钱。在饲料厂我没有见过沙某1。32.证人赵某1证言，证实沙某1等人在上海、南京、无锡等地非法吸收公众存款的事我不知道。2015年左右，黄某1找我给一个厂子做污水处理和净水引进还有场地山皮石铺垫，这些活我当时都干完了，黄某1给我转的35万元，应该是工程款。33.证人王某15证言，证实沙某1是我的前夫，2015年10月份，他说给我生活费，我的这张建设银行卡里就多了22万元，也不知道是谁汇给我的。然后沙某1让我转给他17万元，我就转了，剩下的5万元他说是给我的生活费。34.证人沙某2证言，证实2015年10月5日，沙云平借用我的农业银行账户现金存款100万元，沙云平要是用钱就告诉我，然后我就给她往外提取。一共给她提取了多少次我记不住了。这笔钱最后都给沙云平了，都是以现金形式给的。35.被害人陈某4陈述，证实我在吉林市天佳牧业投资被骗的，来报案。我共投资21万元，期限都是8个月，按照他们答应我的收益月息就是8.75%。第一笔1万元我拿回来2300元的利益，我的实际损失是207700元。我当时去南京天佳牧业是个叫文利娜的业务员接待的我。我不知道李晓明，只知道她是公司现在的老总，但是我没见过。我也没见过孟德生，合同上面有他的印章，是公司的法人代表。36.被告人沙某1供述，称李晓明的公司在上海、南京、无锡成立分公司非法吸收公众存款的事我不知道。我没有让杨利华、赵郁去上海、南京、无锡。我没有让程浩、赵郁去上海、南京、无锡。我没有参与李晓明等人在上海、南京、无锡等地非法吸收公众存款的事。37.被告人郑忠华供述，称李晓明同意融资建厂了，他们签订了什么合同我也不清楚。是赵郁和孙某2、李晓明谈的融资建厂的，赵郁和孙某2是专门搞融资的。我听说是沙老六和海波让李晓明把法人变更成孟德生。我帮李晓明融资什么好处都没有得到。我先期投入的10万元李晓明按照当时约定还给我20万元，之后我也没参与，也没给我股份的钱。沙老六跟我说如果我借李晓明50万元可以给我百分之十五的公司股份。后来我没借给李晓明钱。沙某1肯定得到好处了，但是得了多少我不知道。程浩管理南京分公司是沙某1或者李晓明让去的我不知道。38.被告人赵郁供述，称我和郑忠华、李晓明、孙某2、孟德生、张力卓等人去上海给李晓明的天佳牧业有限公司进行非法融资。我和李晓明是通过郑忠华和程浩认识的，李晓明以前是吉林市天佳牧业有限公司的法人和老板。郑忠华说融资这个东西犯法，怕担责，孟德生没有钱，还有病，要是出事他能顶。是郑忠华提出孟德生当法人的。小黑（杨利华）是沙某1和郑忠华派来监督我们的。南京的公司开业后，融资融的非常好，非常赚钱。当时小黑在南京负责管理账目，我估计小黑就把这个事和沙某1说了，于是沙某1就是几乎天天给李晓明打电话借钱，实际上就是要钱不还。我知道是2014年9、10月份左右的时候开始的，一直到2015年7月份的时候我就撤出来了，至于非法融资这个事具体什么时候结束的我就不知道了。39.被告人杨利华供述，称2014年12月末至2015年6月末，我参与的非法吸收公众存款，在上海和南京。是郑忠华先找我谈的，让我参与非吸，后来沙某1同意我去的。沙老六和郑忠华让我在前方盯着点公司的经营状况，怕赵郁他们在前方把钱拿走。李晓明和孟德生的关系我不清楚，孟德生是赵郁找来当法人的。赵郁在公司没有明确的职务，但是上海和南京分公司的事情都归他管理，包括资金去向、市场运营、员工管理等都是赵郁负责。大概2015年4月份天佳牧业南京分公司就成立了，公司雇佣了10个左右的业务员，都是小宋、小黄在当地招聘的。小宋是公司的业务经理。南京分公司经营一段时间后，效果挺好的，公司每天进账很多，但这些钱都是直接存到公司的账户上，我接触不到，具体总数我不清楚，但是我每天将经营状况向郑忠华和沙某1汇报。我知道“柱子”（黄某1）在吉林市工地这边参与管理，具体负责什么我不知道。柱子也是沙某1的小弟。我没看到沙某1有什么买卖，只知道他跟赵郁他们参与非法吸收公众存款的事情了，沙老六肯定得到钱了，具体多少我不清楚。我就是第一个月开了5000元工资，后期我预支了2万元，一共就25000元，没有别的了。40.被告人黄某1供述，称2015年5月初左右的一天，我孩子得了脑瘫，去找沙某1借钱，他说没有钱说在大红土有个工地，给了一个叫李晓明的人的电话号，李晓明跟我一起拟定的雇佣合同，工资每月2万元是我提出来的，李晓明同意了。合同签完后，我正式进入工地监管工程建设，工程队还是原来给他干活的那些，是李晓明自己打电话联系来的，施工款都是由李晓明给转的，刚开始我不知道这些工程款的钱是怎么来的，后期我知道工程款都是李晓明他们在南方非法集资得来的钱。一共给我打过多少钱我记不住了，大概能有八九百万元。她让我提供一个个人账户，以后打进来钱都由我负责给施工队结算。工程结束时我卡上只有几百块钱，还欠我俩月工资没给我呢。41.被告人宋绍训供述，称2015年我和黄皆程到上海找非吸项目，经我老乡连贯介绍到天佳牧业上海分公司，公司经营的模式是吸收公众存款。我和黄皆程就向天佳牧业管理人员谈到想要到南京开设分公司，当时有杨晓明、赵郁、杨利华、孙某2，他们就同意了。我和黄皆程、杨利华、赵郁、孙某2一起去了南京，租了办公地点，租金好像是赵郁付的，我一共得到储户提成款40多万元，平时管理公司的后勤，给储户买礼品，从中拿了40多万元回扣，一共赚了80多万元。6月中旬的一天，杨利华将我约到一个宾馆，当时屋里4个人，旁边一个胖男的介绍说头发长的是沙总，他们把我打了，没动手打我的那个高个子跟我回家取的钱，我把87万元都给了他们，我看他们像黑社会，没敢报警。42.同案人李晓明供述，称我是2015年3月至2016年4月份非法吸收公众存款的，同案有孟德生，我们非法吸收公众9000多万元，其中有2000多万元给储户返了利息。剩余7000多万元我不清楚出处。南京非法吸收公众存款法人是孟德生，实际控制公司资金是杨利华、程海波，他们都是沙老六的兄弟，都是听沙老六的指挥的。操盘团队的经理有一个叫宋绍训的，还有一个姓黄的，这两个人都是沙老六的人招聘的，具体情况我不清楚。就是通过业务员发放传单及宣传，吸引老百姓投资。无锡融资的事情都是赵郁参与的。黄某1是沙老六指派管理吉林工地的。2015年10月份我把公司的POS机换成了胡畔、徐某2后，我才知道公司的具体账目，我就觉得这个事情不对，我就跟程海波说我怕这么操作出事，我要到南京警方报案。后来沙老六和郑忠华知道后就到我家楼下找我，沙老六跟我说，让我到南京继续参与吸收存款的事情，我说我不去我得在家照顾孩子，沙老六就说：他们可以替我接送孩子。我认为沙某1说这句话的目的就是要威胁我孩子的安全，不让我报案。在他们的威逼恐吓下，我没办法才又参与到吸收存款的事情中的。43.同案人程浩供述，称2014年7、8月份李晓明找到我要向我借钱，用来建设她的天佳牧业公司，我就去找沙某1和忠哥（郑忠华）看他们能不能借给李晓明这60万元。后来我听说沙某1和忠子决定借给李晓明钱开设分公司。好像是李晓明她怕负法律责任，就把法人让孟德生当了，具体我不清楚。忠子就跟我说现在是小黑（杨利华）在南京那边管理公司，他太能乱花钱了，你去南京接替他管理，我们一个月给你2万元，我的责任就是监督财务，看看李晓明是否乱花钱，钱的去向，然后我就来到南京天佳牧业分公司了。前期我没参与他们的研究，上海、南京、无锡三个地方融资的分公司赵郁都参与了。44.同案人张振广供述，称沙某1商量买我的地的事，签合同是在天佳牧业公司，是我和李晓明签的，是他们买了50多亩地，一共2300多万元。签完合同之后，他们就开始陆续的往我的建设银行卡里面打钱，打了得有100多万的时候，这张卡就被沙某1要走了，要走之后，他们又往卡里打多少钱我就不知道了。卖地这个事我一共得100来万元。45.同案人翟金舵供述，称我因非法吸收公众存款被取保。15年4月中旬至10月末我在吉林天佳牧业科技有限公司南京分公司工作期间，我是公司的业务员，我工作大概1-2个月后，来了个叫海波的吉林人，他们一起来了三四个吉林人，我感觉他们就是李晓明派他们来“看场子”的，我共吸了60万左右，还有我们组长的挂到我头上共100万左右。46.同案人翟君杰供述，称我因非法吸收公众存款被拘留的。我是基层业务员，公司法人是孟德生，我没见过，李晓明是天佳牧业老总，她很少到公司来。我吸收了1000万以内的储户，我拿到接近20万元。我们让客户考察吉林天佳牧业的项目，让他们投资，然后按照月利1.25%给他们利润，8个月为一个周期。我们都是把钱汇到孟德生的账户，具体哪个银行我不清楚，都是客户拿着银行卡到我们这里刷POS机。47.同案人朱龙供述，称我因非吸被取保的。2015年5月至10月我在天佳牧业工作期间，我是业务员，共吸收了70万左右。十五、被告人赵某1、杨新民、刘福家、陈一博、闫子豪寻衅滋事事实2016年4月间，枫叶山庄所属的吉林市金晟房地产开发有限公司（以下简称金晟公司）财务人员周某1为了融资找到被告人陈一博（吉林省宏远投资咨询有限公司实际控股人）寻求帮助，被告人陈一博介绍该公司与中国华融长春分公司洽谈融资事宜。2016年4月28日，被告人陈一博与金晟公司签订合同，合同中约定融资成功后被告人陈一博收取融资总额2%作为中介费（折合人民币460万元）。后上述两公司人员熟识后，2016年12月底中国华融长春分公司向金晟公司注入资金人民币2.3亿元。被告人陈一博多次向金晟公司讨要介绍费，金晟公司认为被告人陈一博未发挥中介作用，拒绝支付中介费。被告人陈一博遂通过朋友张某5等人辗转找到被告人刘福家寻求帮助。2017年4月中旬，被告人陈一博和同事柳某、李博按照朋友张某5安排到位于吉林市世纪大饭店的停车场，与被告人刘福家见面后，按其要求在空白的“授权委托协议”上签字，并同意其提出的如讨要钱款成功，需支付其30%-50%的费用（合计人民币138-230万元）的条件。2017年4月27日10时许，被告人陈一博应张某5要求到位于吉林市昌邑区枫叶山庄小区门前，后被告人刘福家将其找来帮助讨要钱款的被告人沙某1（已判决）介绍给被告人陈一博。嗣后，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民、闫子豪及翟铁阳、董磊、张洪松（均在逃）等人蜂拥进入枫叶山庄办公楼内，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民等人共同进入总经理王某5的办公室内，出示《授权委托书》，采用语言威胁、恐吓的方式讨要钱款，因讨要未果被告人沙某1掌掴王某5面部。该公司副总经理王某6见状制止，被告人沙某1指使所纠集人员殴打王某6，将王某6打伤。王某6损伤程度构成轻微伤。2017年5月2日，被告人沙某1及所纠集人员赵某1、杨新民等人再次在枫叶山庄一楼大厅，质问工作人员公司领导去向，被告知未在后离去。2017年5月3日，被告人杨新民再次在该山庄一楼大厅，采用语言威胁、恐吓手段，讨要钱款未果。被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪实施的寻衅滋事犯罪严重影响了金晟公司的经营活动。被告人闫子豪于2019年1月24日主动到公安机关投案。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.抓捕、到案经过，载明被告人闫子豪系投案，被告人刘福家、杨新民、陈一博被公安机关抓获。2.借款合同，载明陈一博向张某5借款70万元。3.委托贷款协议，载明上海佰屹投资有限公司委托浦发银行向吉林市金晟地产开发贷款的情况。4.授权委托书，载明陈一博、柳某授权被授权委托方沙某1和杨新民索要债务的情况。5.债权转让协议，载明天然城市房地产开发公司将吉林市金晟公司的债务转让给中国华融资产管理公司；上海佰屹投资中心将吉林市金晟公司的债务转让给中国华融资产管理有限公司。6.突发事件报告书及情况说明，载明吉林市金晟房地产开发有限公司向市政府报告被社会人员威胁企业正常经营。7.营业执照，载明吉林省宏远投资咨询有限公司的经营范围。8.合作协议、合同，载明吉林省宏远投资咨询有限公司协助中京城项目融资的相关事项。9.电话记录，载明刘婷军、生某通话内容，证实委托索债过程。10.现场照片，载明案发现场概况。11.在逃人员登记表，载明翟铁阳、张洪松现在逃。12.吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，载明被鉴定人王某6右眼部挫伤，损伤程度构成轻微伤。13.辨认笔录，载明被害人、被告人之间的辨认过程。14.电子光盘，载明案发现场录像。15.证人王某5证言，证实我们公司之前和陈一博签署过一份协议，他帮我们融资，从中收取服务费，后来我们融资的时候他没有帮过我们任何事情，没有履行协议。2017年4月27日上午10时许，在吉林市昌邑区哈达湾枫叶山庄售楼处4楼我的经理办公室内，陈一博带着10个左右的男子就进屋了，陈一博当时指着我说：“这就是王某5”，姓沙的男子就坐在我的椅子上了，一个自称得肝癌的男子坐在我的办公桌上，姓沙的男子拿出委托书说是陈一博委托他要账的。姓沙的男子用一只手抓着我的衣服，另一只手打我两个嘴巴，后来他们打王某6的时候我过去拉着，这些人又踹了我腿部和腰部好几脚，打我的后背几拳。我们就报警了，打我和王某6的这些人就都跑了，只有姓沙的男子、陈一博、还有自称得肝癌的男子在场，后来警察就把他们带走了。肝癌男子和陈一博没动手。16.证人李某11证言，证实2017年4月27日上午在王某5的办公室突然就有人推门进来了，先进来3个人是秃头的，然后高瘦的长头发男子（后来知道是沙老六）和陈一博也跟着进来了，之后陆陆续续进来了有7、8个男的，他们一进来秃头的男的说我看病没有钱了，陈一博说：我欠这些人钱他们跟我过来，我也没办法。这7、8个人冲上来把王某6打倒在地上，把王某5办公桌左边的花盆碰到在地上了。17.证人杨某4证言，证实长头发的指着王某6说打他，上来了几个就打王某6，把王某6打倒在地上就开始踹王某6，我和王某5上去拉仗，被人踹了两脚，我们把人都拉开了之后，动手打人的人都走了，之后民警就赶到了现场。18.证人侯某证言，证实内容同上。19.证人韩某证言，证实内容同上。20.证人林某3证言，证实内容同上。21.证人杨某5证言，证实内容同上。22.证人李某12证言，证实证实内容同上。23.证人孙某3证言，证实我是在枫叶山庄售楼处地下停车场上的岗亭值班，我看见一辆灰色的奔驰×××吉普车停在道路边，当时见警察来了。我过去看热闹正好看见这辆车。当时这车里没人。120来了以后我看这车就开走了。24.证人周某1证言，证实我在吉林金晟房地产开发有限公司任职，天然城市开发有限责任公司帮吉林金晟房地产开发有限公司和中京城项目的公司寻求资金。陈一博就把华融公司介绍给我们。后来我听说是华融将钱放给金晟了，好像是2.3亿元。服务费是百分之二就是给陈一博的钱。25.证人林某4证言，证实陈一博问我们是否能给房地产融资，我当时说看是否符合标准。之后有个周某1的，他是金晟公司的。谈话间周某1和陈一博应该是认识的。在之后就是周某1和他们公司李某11来递交融资申请我就把这个项目推荐给我们公司。26.证人张某5证言，证实陈一博欠我70万元钱。当时我找他要钱的时候，他说这个房地产公司欠他钱，问我认不认识吉林的人，能帮他把钱要回来，当时我战友生某帮着找的人。27.证人柳某证言，证实陈一博代表公司与金晟公司签订了一份协议，金晟应该支付给我们公司百分之二的顾问费，也就是460万元。陈一博告诉我张某5有一个朋友可以和金晟公司说上话，让他们帮我们公司要钱，对方的人说，可以帮我们管金晟公司要钱，但是不能白要钱，所以签了一份委托协议，如果他们帮我们把钱要来了，就得需要支付他们相应的劳务费，当时约定的劳务费就是金晟欠我们钱的百分之三十到百分之五十之间。28.证人生某证言，证实我知道陈一博欠张某5钱，刘婷军认识有关系可以帮忙要账的人的。张某5建立一个微信群，把我和陈一博、刘婷军拉进群里，刘婷军把一个叫“大松”的人拉进去了，接着刘婷军就介绍“大松”，谁有事和他对接就行，然后陈一博就和大松单独加了微信说这个事情。我也没有得到好处。没有人答应给我好处。大松是干什么的我不清楚。29.证人赵某1陈述，证实大概几年前一个夏天的白天，我当时没什么事，就去沙某1家，我刚到屋门口，就发现屋内好多人由沙某1带着往出走，其中就认识沙某1和铁阳，我问他们干嘛去。沙某1说去枫叶山庄小区的售楼处，我一看这么多人肯定容易打架，我就跟着去了，想着打架的话我可以拦着沙某1。到了以后沙某1带着一帮人进了售楼处，转了一圈发现要找的人不在，就走了。我听同行的人说，我才知道我们是去要钱的，我还知道他们前一天也去了。30.被害人王某6陈述，证实陈一博代表吉林省宏远投资咨询有限公司来我公司要顾问费。陈一博一共带了十多个人。沙老六没有动手打我，他让别人打我的，他本人没有动手。那个秃头没有动手打我。31.被告人陈一博供述，称我向金晟地产公司索要融资顾问费。张某5说认识金晟地产的人明天有时间，说明天上午在吉林市金晟地产门口集合。第二天早上，我们见面后，光头男子就指着一个头发比较长的人跟我说这个人你得叫六哥，后来我知道这个头发比较长的人叫沙某1，绰号叫“沙老六”。我和张某5、沙某1、张某5朋友以及五六个男子一起去的。后来我们双方打了起来，再后来警察就来了。32.被告人刘福家供述，称2017年5月份左右，沙老六找我出去玩，结果带我去要账去了，去的人有我、松子、沙老六、子豪，还有两三个人我记不住了。我们去这家公司就是要账，是沙老六的钱，我不认识张某5、陈一博。33.被告人杨新民供述，称2017年4月27日上午9点多，我和沙某1还有沙某1的一个朋友去枫叶山庄4楼找开发商要钱，沙老六坐在老板的椅子上面了，我就坐在老板桌对面的凳子上面了，接着我就说我有病，就把脚放在桌子上了，接着我就把病历从包里面拿出来放在桌子上面了，别人啥也没说，接着他们就打起来了，具体怎么打的我不知道，我就知道花盆打碎了。34.被告人闫子豪供述，称2017年4月份春天的时候，是白天上午10点钟左右的事，我去了吉林市昌邑区枫叶山庄售楼处4楼，一开始我不知道沙某1为什么去，现在我知道了，是沙某1帮一个长春的人要账。我就知道是长春的，别的都不知道。这个帐跟我没有关系，因为当天早上我正好开车路过枫叶山庄楼下，然后碰见沙某1了，沙某1就说我懂融资的事，所以就让我跟着帮忙听一下。具体要多少钱我也不知道。我看到他们可能要打架我就撤出来躲到走廊了。沙某1和我就是朋友关系，案发之前3、4个月认识的。35.同案人沙某1供述，称2017年4月27日，去枫叶山庄要钱我记得。当天有十个人左右，有刘福家、福家的司机、还有闫子豪、杨新民、陈一博，剩下的我都不认识，有的是跟陈一博上楼的，我和陈一博在前面先进的办公室，杨新民跟着我俩进来的，后面还有谁进来我就不知道了。刘福家和刘福家的司机是之前一天约好了一起去骑马，就顺道跟我上楼了；闫子豪是我上楼前路过，我说楼上有人欠我钱，我去要钱，闫子豪跟我上去看看。王副经理一进屋就骂骂咧咧的朝我过来，我先动手的，给了王副经理一拳，打到他左侧肩膀附近了，之后的事我就想不起来了。过一会民警就到了。十六、被告人杨新民寻衅滋事（四起）事实（一）被告人杨新民曾与金某1系男女朋友关系，后分手。2011年3月26日，被告人杨新民得知金某1与吕某1结婚，遂以欲查看结婚证为由约金某1见面。金某1在其丈夫吕某1、姐姐金某2、姐夫姜某1的陪同下到位于吉林市船营区北极街的越兴饭店见面。在该饭店门口，被告人杨新民持尖刀照吕某1攮刺，姜某1发现后用手抓住尖刀，致姜某1手被划坏。被告人杨新民见状带姜某1至医院治疗，打电话令金某1向吕某1索要人民币3000元作治疗费用。金某1向其亲属筹集到钱款后，到被告人杨新民所指定地点位于吉林市船营区沙河子乡越北镇的一饭店内，被告人杨新民见到金某1后，强行将金某1拽至其在沙子村一队的住处内限制其离开。吕某1报警后，吉林市公安局船营分局越北派出所民警赶到现场，被告人杨新民将门反锁，民警将锁砸开后将金某1解救，在民警将被告人杨新民带至派出所途中及到达派出所后，其继续辱骂民警。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.行政处罚决定书、告知笔录，载明被告人杨新民被行政拘留十日。2.电话查询记录，载明公安机关电话查询杨新民自然身份信息及违法犯罪记录。3.证人金某1证言，证实杨新民拿了一把好像杀猪刀，冲着我爱人过来了，姜某1上去迎一下，就把我姐夫右手砍坏了。杨新民把我手背到身后，手撕着我头发从沙河子市场拽到他住的那个屋。大约一个小时，警察就来了，敲门他不给开，在屋里说：今天谁来，我就砍死谁，他拿把菜刀，还有小斧子。后来警察把锁头砸开了，进屋抓住了他。4.证人金某2证言，证实我妹妹金某1昨天和吕某1领的结婚证，她以前有个男朋友叫杨新民，今天就给我妹妹打电话，说找她唠唠，说他看见登记证就不再打扰她了。吃完饭，杨新民追下来不让金某1走。杨新民拿出一把挺长的刀，奔吕某1来了，姜某1上去迎一下，就把姜某1右手攮出血了。杨新民拽着金某1去他家，把大门锁上了，不让我们进去，我和金某1通电话，金某1说杨新民拿斧子和菜刀不让她出来，之后警察进去把他抓起来了。5.证人吕某1证言，证实今天下午，我爱人金某1给我打电话说他以前的对象杨新民老缠着他，说今天要去吃饭把这事说明白，让我和他一起去。杨新民过来拿了一把尖刀刺向我，被姜某1用手抓到了，他们都去医院了。姜某1右手食指和中指被割伤，刀长20CM左右。金某1被杨新民扣下了，之后警察进去把他抓起来了。6.被害人姜某1陈述，证实我和金某1、杨新民、我爱人金某2、吕某1在北极越兴饭店吃饭，我们从饭店出来，杨新民从他的摩托车拿了一把尖刀，刺向吕某1，我用手将刀抓住，刀把我的手划坏了，之后杨新民带我去222医院看病。杨新民就不让金某1走，吕某1报警了，我们和警察一起去的杨新民家，杨新民把大门锁上了，不让我们进去，我和金某1通电话，金某1说杨新民拿斧子和菜刀不让她出来，说不管谁，进去一个砍一个，之后警察进去把他抓起来了。7.被告人杨新民供述，称2011年3月26日下午一点多我、金某1、姓吕的、姜某1、金某2就去了清真寺附近的一家饭店吃饭。姜某1的手不知道谁给划坏了。之后金某1和我回我家了，我俩在家唠嗑，金某1说还要和我过，要出去打工给我挣钱，之后警察就来了。金某1到我家到警察去也就二十多分钟，我没听见警察让我开门，因为我耳朵不好使。金某1也没告诉我警察来了，我没有限制她的人身自由。（二）2017年11月14日9时许，在位于吉林市船营区昆明小区浴池门前，因杨某1质疑被告人杨新民的朋友李某2所驾驶车辆堵塞道路，双方发生纠纷。被告人杨新民见到杨某1随身包内有匕首，遂上前抢夺，并持匕首将杨某1刺伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人杨某1左手外伤，左胸部外伤，损伤程度均构成轻微伤。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.行政处罚决定书、告知笔录，载明被告人杨新民被行政拘留七日，并处罚款叁佰元（罚款未缴纳）。2.收缴物品清单，载明公安机关收缴尖刀1把。3.照片，载明收缴的尖刀外观。4.情况说明，载明被告人杨新民因患病，经济条件极差，无力缴纳罚款。5.吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，载明被鉴定人杨某1左手外伤，左胸部外伤，损伤程度均构成轻微伤。6.电子光盘，载明案发现场情况。7.证人李某2证言，证实2017年11月14日上午8点半左右，我跟一辆车牌号×××的大货车有纠纷，我就把他堵住了，后面的一辆黑色大众车的司机就下来了，从他的皮包里拿出一把刀，奔我来了，我的兄弟宝子（杨新民）一看对方拿刀了，就上去跟这个人抢刀，他俩就撕扯一块了，然后我就拉架，把双方拉开之后我看见我手上有血，但是没有破，再一看，对方手上全是血，而且是两道口子，然后我要给对方送医院去，对方说等报警派出所来。8.被害人杨某1陈述，证实2017年11月14日上午9点19分左右，在吉林市船营区昆明小区浴池门口，因为一辆红色的雪佛兰科鲁兹车堵道了，我下车和车主协商，在协商的过程中，和车主发生口角，另一名拄拐棍的男子在中间拉着，这时我手机响了，我包里有一把黑色的匕首，这个拄拐棍的男子看到了，一下把我的包抢过去了，我包掉在地上了，刀也被拄拐棍的男子抢走了，拄拐棍男子将刀打开，扎了我2、3下，有一下扎在了我的前胸附近，我用手挡着他的刀，给我手刮了两个口子，之后看出血了，我就报警了。9.被告人杨新民供述，称2017年11月14日早上八点多，我哥（李某2）把车停在昆明小区浴池门口的街道上，然后前面的车就下来一个人，骂骂咧咧的跟我哥说让他赶紧把车挪走，我哥就没挪，他俩就吵起来了，那小子就去车上拿出来一个包，打开后就掉出来一把刀，我一看有刀就赶紧去把刀捡了起来，那小子就过来抢刀，就这样我俩就撕扯一起了，他过来抢刀把手给划出血了，然后就去医院了。就我和对面的那个人动手了，我和对面的人不认识。（三）2018年3月11日9时许，在位于吉林市昌邑区重庆路的婉约包饰内，被告人杨新民因产品质量与该店人员发生纠纷，遂站在该店门口，阻止其他顾客进入。在王某7欲进入该店时，被告人杨新民上前阻止，并用拳头怼其胸部，后双方发生口角并厮打。案发后，王某7赔偿被告人杨新民人民币1000元。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.治安调解协议书，载明彼此行为互相谅解，王某7自愿赔偿杨新民医药费等一切费用共计人民币一千元。2.被害人王某7陈述，证实2018年3月11日9时40分左右，我去昌邑区重庆路与阳河胡同交汇处的婉约包饰溜达，刚进门口有一个男的拦着不让进，说不卖货了，我说我就看看，这个男的就用拳头怼了我右侧胸口一拳，我俩就发生口角，然后我俩就厮打在一起了，他用脚踹到了我左腿上，我用手挠他的脸，之后我俩怎么厮打的就记不清了。我的左小腿出现了青紫，还肿了，腰部和臀部疼痛，右眼下面和额头有抓痕，左手无名指挫伤。3.被告人杨新民供述，称2018年3月11日早上9时许，我到婉约包饰去退包，因为我买的包有质量问题，之后因为退包的事情我就和婉约包饰的店员之间发生争吵，这时候来了一个女顾客，我就跟她说婉约包饰的包不好，让她走别在这买了，这名女顾客不听，还骂我，之后我俩就厮打在一起了。这名女顾客用手挠了我面部一下，怼了我胸口一拳，我也和这名女子厮打在一起，双手冲她身上挥舞拍打，具体打什么地方不记得了。这名女顾客在我俩厮打过程中摔倒了一次。（四）2018年12月12日14时许，被告人杨新民陪同朋友姜某2共同到吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所，姜某2进入派出所调解与许某2之前的纠纷。当双方走出派出所大厅时，发生争吵。被告人杨新民见状上前踢踹许某2腿部，将其踹倒。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.行政处罚决定书、告知笔录，载明公安机关决定给予杨新民行政拘留五日的行政处罚。2.工作所见及情况说明，载明值班民警见到杨新民在派出所大厅踢许某2左腿，许某2倒地。因杨新民正在住院，吉林市拘留所不接受杨新民。3.电子光盘，载明案发现场情况。4.证人姜某2证言，载明我当时跟许某2调解没成功，我俩就出去要走了，在派出所大厅里可能呛了两句嘴，然后我听到许某2跟杨新民对骂起来了，我一回头看到杨新民用脚踹在许某2大腿上一脚。5.被害人许某2陈述，证实2018年12月12日下午2点钟左右，哈达湾派出所民警找我来调解我和姜某2之前的纠纷，然后我们两个在派出所唠了半天没唠好，我们双方就准备走，然后到派出所大厅的时候，我就和姜某2先吵了两句，然后和姜某2一起来的一名男子我们就吵吵起来了，吵了两句姜某2的男性朋友上来就踹了我左大腿一脚，给我踹倒了。6.被告人杨新民供述，称2018年12月12日14时许，姜某2去派出所调解跟许某2纠纷的事情，没有调解成功，我一生气回头就用脚踹了许某2大腿一脚。针对各被告人及其辩护人提出有关定罪与量刑的辩解、辩护意见，本院评判如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织事实的评判意见对于组织、领导、参加黑社会性质组织罪，相关被告人及辩护人均辩称不构成该罪。经查，被告人杨利华、赵伟国、韩笑等多名被告人在侦查阶段的供述及相关证人证言，均证明在被告人沙某1出狱后逐步形成了以沙云生、沙某1、郑忠华为首，以被告人赵郁、杨利华、赵伟国、黄某1、韩笑、赵某1、项旭为骨干成员，较为稳定的犯罪组织，获取经济利益，通过多次实施违法犯罪活动，称霸一方。该组织以“替人要账”、“帮人平事”等手段来充当地下执法队获取非法利益，并以此来支持组织实施违法犯罪活动，在吉林市船营区一带形成重大恶劣影响，严重破坏经济、生活秩序。被告人沙云生多次向被告人沙某1转账用以资助该组织的经济活动，被告人沙云生以沙某1的势力为基础，通过干扰基层选举、寻衅滋事、殴打不服从管理的村民等违法犯罪行为，对当地群众形成心理威慑，为长期操控基层组织，攫取不法利益做准备，从而达到在新山村有一定威慑力的目的。被告人郑忠华在该组织中起到出谋划策、组织协调其他成员的作用。被告人赵郁、杨利华、赵伟国、黄某1、韩笑、赵某1、项旭明知该组织从事违法犯罪活动，而积极参与；被告人李月强、杨新民、李某1明知该组织从事违法犯罪活动而参与。

肵珠会组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事、聚众斗殴一审刑事判决书广东省佛山市禅城区人民法院刑事判决书（2018）粤0604刑初314号：佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉［2018］184号起诉书指控被告人邵珠会犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员邹方涛出庭支持公诉。被告人邵珠会及其辩护人郭江华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，自2008年3月初开始，被告人杨某1先后纠合张某1、李某1、杨某2、胡某2等以河南籍为主的社会闲散人员，凭借杨某1在河南籍老乡中的影响力，以及使用暴力、威胁等手段解决纠纷，通过承接安保业务介入纠纷、承揽工程、在娱乐场所看场充当打手等方式，笼络组织成员，不断扩大势力。上述人员逐渐形成了以杨某1（另案处理）为组织、领导者，以张月佟、张某1、李某1、杨某2、胡某2（均另案处理）等人为积极参加者，以李某2、卞某、吕蒙蒙、李某3、曹金歌、陈某1、刘某、张某2、肖某、朱某、王某3、胡某3、郭某、胡某4、燕某、戴某、孙某及张某5涛、谢警卫、胡某5、翟某、叶某、张某3、陈某2利、李俊方、崔某和李某4、李继篙、张某4（均另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织“河南帮”。其中，被告人杨某1通过张月佟、李某1协助管理、传达指示；通过被告人杨某2、胡某2对二人手下的一般参加者分别管理和组织实施违法犯罪活动；该组织以佛山市南海区怡翠馨园嘉崇苑4座2303房为据点，装修“嗨房”，供积极参加者及其家属娱乐、吸毒，笼络组织骨干成员；对于为组织效力而被行政处罚、刑事处罚或受伤的组织成员发放安家费或补偿费，维护组织稳定。该组织在佛山市禅城区、南海区桂某一带有组织地实施寻衅滋事、故意伤害、强迫交易、非法拘禁、破坏生产经营等违法犯罪活动，非法敛财，欺压、残害群众，为非作恶，对佛山市禅城区、南海区的工程建设、娱乐场所、专业批发市场等造成恶劣影响，严重破坏了该区域和行业的经济、社会生活秩序。被告人邵珠会自愿加入该黑社会性质组织，接受杨某2安排，在佛山市禅城区本色酒吧、皇家盛会夜总会等场所看场充当打手。被告人邵珠会参与实施的具体犯罪事实如下：1.聚众斗殴的事实2010年10月，佛山市禅城区南庄镇海盛东方工地开发商赵某在施工过程中与建筑承包方吴某发生纠纷，遂请求杨某1帮助解决。随后，杨某1安排胡某2解决此事，并安排杨某2带人协助。同年10月20日左右的一天14时许，胡某2带领王某3、张某5涛、“老黑”、叶某等几十人恐吓、追打守门的建筑商一方的人员，后与对方对峙并持砖块、木方相互打斗。被告人邵珠会受杨某2召集赶至案发现场时即被民警抓获。2.寻衅滋事的事实2011年5月上旬，杨某1以张月佟的名义经营的佛山市厚安蔬菜水果批发市场重新开业，被告人邵珠会接受杨某2安排，伙同陈某1、李某3、刘某、李某2、卞某、吕蒙蒙、王某3、胡某3等数百人，在厚安市场和相邻的扶西水果批发市场摆场示威，以此显示己方势力，恐吓竞争对手。2012年至2013年期间，因厚安市场生意不佳，商户被害人胡某1等人搬到邻近的其他市场。李某1通过杨某1、杨某2调派被告人邵珠会等人威胁、恐吓被害人胡某1等人继续留在厚安市场经营。后胡某1被迫向李某1退回补助金，并缴纳通道费、招牌费等不合理费用。另查明，被告人邵珠会因犯故意毁坏财物罪、开设赌场罪在江苏省南京市高淳监狱服刑，2017年7月24日因本案被押回佛山，现羁押于佛山市禅城区看守所。上述事实，被告人邵珠会在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某1、胡某1的陈述及辨认笔录，证人黄某、唐某、严家焱的证言及辨认笔录，证人于某、赵某、吴某、王某2、徐某、冼汝聪、冯某、谢某的证言，同案人胡某2、杨某2、朱某、肖某、卞某、吕蒙蒙、张某2的供述及辨认笔录，同案人杨某1、李某1、李某3的供述，到案经过，户籍材料，刑事判决书，被告人邵珠会在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵珠会无视国法，明知杨某1团伙主要是从事违法犯罪活动的情况下，仍然参与其中，可认定为该组织的一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人邵珠会无视国法，积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人邵珠会无视国法，结伙恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵珠会在刑罚执行完毕前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人邵珠会已经着手实行聚众斗殴犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，但据此要求对被告人邵珠会所犯的聚众斗殴罪免予刑事处罚缺乏依据，本院不予采纳。在聚众斗殴犯罪中，被告人邵珠会起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人邵珠会归案后能如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。辩护人据此请求对被告人邵珠会从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人邵珠会多次积极参与恐吓他人，故辩护人认为被告人邵珠会在寻衅滋事罪中属从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人邵珠会以参加黑社会性质组织罪判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金、以聚众斗殴罪判处一年以下有期徒刑、以寻衅滋事罪判处一年以下有期徒刑的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款，第二百九十二条，第二百九十三条第一款，第七十条，第六十九条，第二十三条，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人邵珠会犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；与前罪判处的有期徒刑三年、罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已经执行的刑期予以折抵，即自2017年7月24日起至2022年5月23日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长审判长蔡金水审判员陈碧芳审判员高春柱二〇一八年四月十八日书记员刘泳蕾

徐奎、刘承翰、王颖文等非法经营罪二审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2019）浙07刑终634号：义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、徐奎、吕泉涌犯非法经营罪一案，于2019年6月5日作出（2018）浙0782刑初2578号刑事判决。被告人徐奎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2016年9月至2018年7月期间，被告人刘承翰从其母亲被告人文秀华处取得资金，在未取得成品油相关销售许可证的情况下，雇佣被告人徐奎在义乌市后宅街道机场路高速口附近、义乌市佛堂镇古塘村私自开设柴油加油点销售柴油，被告人文秀华协助核对账目。经查，被告人刘承翰、徐奎、文秀华在此期间，销售给余某（另案处理）价值人民币165212元柴油，余某用于货车加油或卖给他人用于货车加油；销售给邵某（另案处理）价值人民币199295元的柴油，部分卖给他人烧锅炉、发电使用，部分卖给他人用于货车、叉车等加油。2018年8月初以来，被告人刘承翰出资30万元占股50%，与被告人王颖文、王光明、吴红兵及吴某、朱某2、王某2、王某3、付江平（均另案处理）八人共同出资30万元占股50%，在未取得销售成品油相关许可证的情况下，在义乌市内私自开办柴油加油点并进行销售，并雇佣被告人徐奎在加油点卖柴油，同月12日又雇佣被告人吕泉涌负责财务，约定以5%利润（股份）作为其工资，被告人文秀华协助核对账目。经查，被告人刘承翰等人销售给楼某（另案处理）柴油价值人民币136489元，其中被告人吕泉涌加入后的部分价值人民币82705元。2018年8月7日至8月27日期间，被告人刘承翰等人向杨某4（另案处理）进购柴油13次，金额共计人民币2506700元；在2018年8月15日至8月30日期间，向谢某（另案处理）进购柴油8次，金额共计人民币1801800元，上述柴油均用于销售。其中，被告人吕泉涌加入后进购并用于销售的柴油金额达4097600元。2018年8月30日，被告人刘承翰、王颖文、王光明、吴红兵、徐奎、吕泉涌在该柴油加油点内被义乌市公安局工作人员抓获，现场查扣柴油48.72吨，价值约267960元。2018年9月14日，被告人文秀华被义乌市公安局工作人员抓获。公安机关现场同时查扣了油罐车一辆（车牌号为赣Ｃ×××××）、手机、过磅单、记账单等物品。经鉴定，公安机关从上述加油点所查获的油品，硫含量不符合柴油标准要求。2018年11月16日，公安机关从被告人文秀华处扣押违法所得人民币26万元。另查明，被告人王颖文在羁押期间以寄明信片的方式规劝同案犯朱某2投案自首。2018年12月26日，朱义东向义乌市公安局主动投案并被取保候审。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘承翰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人王颖文犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人吴红兵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人王光明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人文秀华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。六、被告人徐奎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人吕泉涌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。八、扣押在案的违法所得人民币26万元、柴油48.72吨、油罐车（车牌号为赣Ｃ×××××）、手机予以没收，上缴国库，其余扣押物品由公安机关依法处理。被告人徐奎上诉称，原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、吕泉涌对原判决无异议。经审理查明，原判认定被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、徐奎、吕泉涌非法经营的事实，有证人邵某、李某、张某、余某、司某1、司某2、陶某、戴某、汪某、朱某1、杨某1、杨某2、杨某3、楼某、侯某、白某、王某1、龚某1、龚某2、谢某、杨某4、杨某5的证言，接受证据清单，交易记录，银行交易流水，浦江第二医院交易整理单，微信转账记录，微信聊天记录，扣押决定书，扣押清单，过磅单，销货明细，名片，二维码，银行卡登记信息，银行交易记录，古方油库罐车收油凭证，检测报告，搜查笔录，现场勘验笔录，辨认笔录及照片，立功材料，立功表现认定意见书，刑事判决书，到案经过，身份证明及被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、吕泉涌、徐奎等人的供述等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，应予确认本院认为，被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、徐奎、吕泉涌违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确，审判程序合法，对被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、吕泉涌的量刑适当。被告人徐奎与被告人文秀华、吕泉涌均系从犯，综合被告人徐奎的认罪悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人徐奎所提上诉理由，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持义乌市人民法院（2018）浙0782刑初2578号刑事判决第一、二、三、四、五、七、八项；二、撤销义乌市人民法院（2018）浙0782刑初2578号刑事判决第六项；三、被告人徐奎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。本判决为终审判决审判长于江审判员薛焕梅审判员李晔二〇一九年八月九日法官助理蓝俏彦代书记员钱争红

云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑事判决书（2020）云0828刑初79号公诉机关澜沧拉祜族自治县（以下简称澜沧县）人民检察院。被告人鲍老五，男，1981年4月26日生，佤族，文盲，务农。因本案于2020年1月2日被澜沧县森林公安局取保候审，2020年1月3日被澜沧县人民检察院取保候审，同年2月17日被本院取保候审。现住澜沧县。澜沧县人民检察院以澜检一部刑诉〔2020〕64号起诉书，指控被告人鲍老五犯非法占用农用地罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。澜沧县人民检察院指派检察员黄源润出庭支持公诉，被告人鲍老五到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人鲍老五为了发展生产，在取得林地使用权人陈某1的同意之后，在未办理林木釆伐许可手续和林地占用手续的情况下，于2016年至澜沧县小地名为“死马山”陈某1家的林地内砍树开荒种植玉米、甘蔗至今。经勘查，被告人鲍老五改变林地用途，非法占用林地面积17.4亩。2020年1月2日，经澜沧县森林公安局通知，被告人鲍老五自动到案并自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据。公诉机关认为被告人鲍老五违反国家土地管理法律法规，非法占用林地，改变林地用途种植农作物，毁坏林地面积达17.4亩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任；建议对被告人鲍老五在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金3000至5000元人民币。被告人鲍老五对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人鲍老五为了发展生产，在取得林地使用权人陈某1的同意之后，在未办理林木釆伐许可手续和林地占用手续的情况下，于2016年至澜沧县小地名为“死马山”陈某1家的林地内砍树开荒种植玉米、甘蔗至今。经勘查，被告人鲍老五改变林地用途，非法占用林地面积17.4亩。2020年1月2日，经澜沧县森林公安局通知，被告人鲍老五自动到案并自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人鲍老五在庭审中无异议，并有公诉机关当庭宣读和出示，经庭审质证、认证的户籍证明、受理案件登记表、立案决定书、澜沧县林业和草原局出具的未办理林地占用手续的证明材料、林权证复印件、澜沧县森林公安局民警出具的到案经过、现场辨认笔录、澜沧县森林公安局的现场勘查笔录及普洱市职业教育中心林业调查规划设计室出具的林业调查报告、证人陈某1、鲍某、陈某2的证言、被告人鲍老五的供述等证据证实，足以认定。

罗小老非法占用农用地一审刑事判决书云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑事判决书（2018）云0828刑初198号：澜沧县人民检察院以澜检公诉刑诉〔2018〕215号起诉书指控被告人罗小老犯非法占用农用地罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。澜沧县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人罗小老到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年6月期间，被告人罗小老在未经得澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组集体讨论同意、未办理林木采伐许可证及林地征占用手续的情况下，擅自到澜沧县谦六乡麻栗河村那里河寨集体林“南北梁子”毁林开荒种植地谷、玉米。经监测，被毁坏的林地面积共计15.7亩。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据材料予以证明，认为被告人罗小老的行为构成非法占用农用地罪，被告人罗小老犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人罗小老当庭认罪，对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2013年6月，被告人罗小老在未经得澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组集体同意、未办理林木采伐许可证及林地征占用手续的情况下，擅自到澜沧县谦六乡麻栗河村那里河寨集体林“南北梁子”毁林开荒种植地谷、玉米。经监测，被毁坏的林地面积共计15.7亩。案发后，被告人罗小老经电话通知后主动到澜沧县森林公安局配合民警接受调查，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人罗小老在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的被告人的户口证明、抓获经过、证人沈某、石某1、王某2、杨某、罗某、罕忠华、李某1、石某2、李某2的证言、未办理林地占用手续证明、林权证、调查情况报告及鉴定意见通知书、现场勘查笔录、图及照片、停工通知书、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗小老违反土地管理法规，在未办理林地征占用手续的情况下，非法占用林地，改变被占用土地用途，面积达15.7亩，数量较大,其行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人罗小老犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人罗小老犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据本案事实、情节及社会危害程度，对被告人罗小老予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人罗小老犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗光灿二〇一八年九月二十六日书记员刀莉莉

吉林省扶余市人民法院刑事判决书（2020）吉0781刑初78号公诉机关：扶余市人民检察院。被告人：王成鹿，男，1991年4月13日出生，汉族，个体，初中文化，户籍地松原市，现住扶余市。曾因犯故意毁坏财物罪，于2010年1月18日被扶余市人民法院判处罚金10000元；因吸食毒品，分别于2012年3月20日、2013年1月20日、2013年3月20日被扶余市公安局行政处罚；现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月6日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。辩护人管丽辉，吉林鑫海律师事务所律师。扶余市人民检察院以扶检一部刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人王成鹿犯寻衅滋事罪，于2020年1月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任制审判，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员苗洪杰出庭支持公诉，被告人王成鹿及其辩护人管丽辉到庭参加诉讼。现已审理终结。扶余市人民检察院指控，2019年2月7日下午，在扶余市弓棚子镇鹏程洗浴附近胡同，刘某1、钱某1因向王成鹿索要欠款，被告人王成鹿将钱某1打倒在地，其父王权（已起诉）赶到现场用砖头击打刘某1头部致红肿，后被告人王成鹿又持刀将钱某1头部扎伤。经鉴定：被害人钱某1头部损伤构成轻微伤。2019年4月25日18时许，被告人王成鹿在扶余市弓棚子镇洪福木业院里，无故用木头方子殴打于某头部和腰部，致于某多处受伤住院。经鉴定：被害人于某损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人王成鹿对被害人进行了赔偿，被害人于某不再追究其刑事责任。案发后，被告人王成鹿主动投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有调解协议书、住院病历、公民户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、临时羁押证明等书证、证人李某1、姜某、沈某、王某、霍某、张某1、钱某2、张某2、刘某1、班某、李某2、李某3、刘某2的证言、被害人钱某1、于某的陈述、被告人王成鹿的供述与辩解、司法鉴定意见书予以证实，足以认定。辩护人认为，被告人案发后主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚。第一起事实，被害人钱某1存在过错，对矛盾激化应负责任，其动手殴打被告人及其妻子，将被告人脸部抓伤并将衣服撕坏，导致被告人没有控制住情绪将钱某1打成轻微伤，事后双方达成和解协议，被告人对被害人的损失进行了赔偿，并获得谅解。被告人的行为应属于民法调整范围，不满足刑法中寻衅滋事罪的构成要件，不构成犯罪。第二起事实，被告人认罪悔罪，积极主动给被害人进行了赔偿，并获得谅解，现双方之间友好往来。被告人主观恶性不大，属年轻冲动造成的后果，现真诚悔罪，主动认罪认罚，签署了具结书。被告人家里有刚出生的孩子需要照顾，其父亲也因其他案件被刑事拘留，家庭生活拮据。综上，请求法院对被告人从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑八个月，更符合罪刑相适应的原则，给被告人一个改过自新的机会。辩护人向法庭提供了刑事谅解书一份。本院认为，公诉机关指控的第一起事实，是故意伤害的事实，被告人有伤害的故意，表现为非法损害他人身体健康的行为，要伤害的对象是特定的，有起因，有源头。寻衅滋事的犯罪目的是破坏公共秩序，“随意”是殴打他人构成犯罪的一个必备要件，没有特定的对象，想打就打，不讲原因，没有理由。本起事实中，被告人王成鹿系因被害人向其索债双方发生争执，继而相互殴打，是事出有因，是对特定对象的伤害，不具有“随意性”。王成鹿的行为侵犯了钱某1的身体权，因未造成轻伤以上的后果，故不构成犯罪。公诉机关指控的第二起事实，被告人王成鹿随意殴打他人，情节严重，破坏社会秩序，造成一人轻伤的严重后果，其行为构成寻衅滋事罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人案发后认罪态度较好，如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，主动到公安机关投案，属自首，主动赔偿被害人并获得谅解，可从轻、减轻处罚。辩护人的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人王成鹿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年8月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员徐冬颖二〇二〇年三月十六日书记员栾晨光。

齘志瑾故意伤害罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2016）粤0306刑初1439号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕1338号起诉书指控被告人潘志瑾犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝安区人民检察院指派检察员李丽燕出庭支持公诉，被告人潘志瑾到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，2013年12月8日晚，被害人曾某受余小伟（另案处理）邀请到深圳市宝安区沙井街道后亭穿越帝国音乐会所9号房喝酒，期间因琐事与一同喝酒的苟某、胡某（另案处理）发生争吵，苟某遂打电话给潘敏锋（另案处理）要其带人到音乐会所帮忙。然后苟某、胡某在该音乐会所三楼大厅与曾某相遇，双方再次发生争吵，至当晚23时42分许，双方在争吵过程中，潘敏锋带着被告人潘志瑾及潘某甲、潘某乙、潘某丙（另案处理）、潘某丁、詹某来到现场，随后被告人潘志瑾与胡某、苟某、潘某甲、潘敏锋、潘某乙、潘某丙等人一起对被害人曾某进行殴打，打斗过程中，潘某甲持尖刀捅刺被害人曾某的腿部，致其右大腿大量出血并被会所工作人员抬到一楼门口，后被逃离现场的苟某、胡某所驾汽车后轮压到左脚。被害人曾某经抢救无效当场死亡，经鉴定，其系生前被锐器刺伤右大腿致右侧股动脉和右侧股静脉破裂，引起失血性休克死亡。2015年8月12日，公安机关在武鸣县抓获被告人潘志瑾。公诉机关为此提供了相应证据，并认为被告人潘志瑾的行为构成故意伤害罪，请求依法判处。被告人辩称，自己是去了现场，但未参与斗殴，视频可以作证。自己身上也没有携带刀具，只是回到潘某乙的加工厂后，潘某甲有将其手上的刀交给自己，自己再将电脑桌上的另外一把刀也一起交给潘某丁藏到该加工厂的冰箱里。经审理查明，2013年12月8日晚，被害人曾某受余小伟（另案处理）邀请到深圳市宝安区沙井街道后亭穿越帝国音乐会所9号房喝酒，期间因琐事与一同喝酒的苟某、胡某（另案处理）发生争吵，苟某遂打电话给潘敏锋（另案处理）要其带人到音乐会所帮忙。然后苟某、胡某在该音乐会所三楼大厅与曾某相遇，双方再次发生争吵，至当晚23时42分许，双方在争吵过程中，潘敏锋带着被告人潘志瑾及潘某甲、潘某乙、潘某丙（另案处理）、潘某丁、詹某来到现场，随后胡某、苟某、潘某甲、潘敏锋、潘某乙、潘某丙等人一起对被害人曾某进行殴打，打斗过程中，被告人则在一边围观，潘某甲持尖刀捅刺被害人曾某的腿部，致其右大腿大量出血并被会所工作人员抬到一楼门口，后被逃离现场的苟某、胡某所驾汽车后轮压到左脚。被害人曾某经抢救无效当场死亡。经鉴定，其系生前被锐器刺伤右大腿致右侧股动脉和右侧股静脉破裂，引起失血性休克死亡。当晚，回到潘某乙的加工厂后，潘某甲明确告知被告人自己刺伤了被害人，并将手上的一把刀交给被告人，被告人将该刀连同另外一把刀藏在了该加工厂中的冰箱里。2015年8月12日，公安机关在武鸣县抓获被告人潘志瑾。上述事实，有经当庭质证的抓获经过、身份信息、扣押决定书、提取笔录、扣押清单、被害人的法医学死亡证明书、通话记录、调取证据通知书，证人詹某、潘某丁、潘某丙、苟某、潘某甲、胡某、潘某乙、谢某、潘某戊、赵某、袁某等人的证言，被告人潘志瑾的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，监控录像等相关证据予以证实,证据之间能相互印证，足以认定。视频显示被告人在双方发生冲突中，仅有围观行为，并无关于斗殴的片段；而潘某乙、潘某丙均表示不清楚当时被告人是否参与斗殴，潘某甲的证言中也只是证实到自己听被告人说有刺了被害人一刀，属传来证据。因此，指控被告人实施伤害行为证据不足。但被告人明知潘某甲可能是犯罪的人，还帮忙其隐匿作案工具，有帮助其逃避法律追究的概括故意，其行为构成包庇罪

李某某、盛某某窝藏、包庇一审刑事判决书安徽省滁州市琅琊区人民法院刑事判决书（2020）皖1102刑初5号：安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉［2019］215号起诉书指控被告人李某某、盛某某犯包庇罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员孙冰悦出庭支持公诉，被告人李某某、盛某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年12月22日晚，张某某（另案处理）在安徽省滁州市琅琊区南大桥附近李某家打麻将时，因琐事与张某和袁某发生口角，后张某某离开。之后张某某邀集张某某2、郑某（均另案处理）等人，返回李某家对被害人张某实施殴打，致使张某三颗牙齿缺失。经滁州市公安司法鉴定中心鉴定，被害人张某的损伤程度为轻伤二级。张某某为避免张某某2、郑某等人被公安机关追究责任，找到被告人李某某、盛某某和葛某某（另案处理）串通做假证词，并指使被告人李某某、盛某某和葛某某于2018年1月2日到安徽省滁州市公安局琅琊分局丰乐派出所做虚假陈述，称李某某、盛某某、葛某某伙同张某某打伤张某。被告人李某某、盛某某被抓获后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为被告人李某某、盛某某明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，应当以包庇罪追究刑事责任。被告人李某某系累犯，应当从重处罚。被告人李某某、盛某某系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人李某某、盛某某有期徒刑六个月至一年。公诉机关提交了书证、法医学人体损伤程度鉴定书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。被告人李某某、盛某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为：被告人李某某、盛某某构成包庇罪。公诉机关指控成立。被告人李某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人李某某、盛某某到案后如实供述所犯罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人李某某犯包庇罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年4月9日止。）二、被告人盛某某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年2月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员赵士梅二〇二〇年一月十三日代理书记员肖金姗

被告人张某销售假药罪一审刑事判决书南京市雨花台区人民法院刑事判决书（2015）雨刑二初字第81号：南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2015）192号起诉书指控被告人张某犯销售假药罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院代理检察员李春明出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年11月17日至2015年2月间，被告人张某明知“植物伟哥”、“金伟哥”、“Ａ片”等性保健药品是假药，仍在位于本市雨花台区静华公寓＊＊幢＊单元门面房，经营的＊＊成人用品店（后改名为＊＊成人用品店）内，销售上述性保健假药。被告人张某于2014年11月17日被南京市雨花台区食品药品监督管理局现场查扣上述三类等性保健药品，经鉴定，其中324粒检出西地那非成分，均应按假药论处。公诉机关认为，被告人张某明知是假药而销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。经审理查明，2014年9月10日，被告人张某在已被原南京市雨花台区食品药品监督管理局告知“植物伟哥”等保健品（药品）系假药的情况下，仍购进“植物伟哥”、“金伟哥”、“Ａ片”等产品，并欲在其经营的位于本市雨花台区静华公寓＊＊幢＊单元门面房的＊＊成人用品店（后改名为＊＊成人用品店）内进行销售。2014年11月17日，原南京市雨花台区食品药品监督管理局在被告人张某经营的成人用品店内，现场查获各类疑似假药若干，其中“植物伟哥”20粒、“金伟哥”50粒、“Ａ片”75粒、“久战伟哥”18粒、“Ｖｉｇｏｕｒ300”30粒、“植物壮根素”20粒、“领头阳”61粒、“联邦-多能多”50粒，共计324粒。经抽样检验，上述8种产品中均检出“西地那非”处方药成分。根据《中华人民共和国药品管理法》的规定，上述产品均应按假药论处。另查明，2014年11月17日，被告人张某在其店内被抓获，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某的证言，原南京市雨花台区食品药品监督管理局案件移送材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、电话查询记录、行政机关查封（扣押）物品决定书、查封（扣押）物品及物品清单、原南京市雨花台区食品药品监督管理局《关于清查非法添加“西地那非”、“他达那非”类成份保健品（药品）的告知书》及告知图片、个体工商户营业执照等书证、物证，南京市食品药品检验所出具的检验报告8份等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某销售假药，其行为已构成销售假药罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人张某犯销售假药罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人张某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人张某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。综上，本院根据被告人张某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，罚金人民币八千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、禁止被告人张某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。（禁止令的执行期限从缓刑执行之日起计算。）三、扣押在案的假药，予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郑朝明二〇一五年七月二十七日见习书记员刘梦婷

䎋某某贪污、受贿、挪用公款案一审刑事判决书云南省澄江县人民法院刑事判决书（2013）澄刑初字第141号：澄江县人民检察院以澄检公诉字（2013）第115号起诉书指控被告人王某某犯贪污罪、挪用公款罪，于2013年12月11日向本院提起公诉。经报请，玉溪市中级人民法院指定本院管辖本案。本院依法组成合议庭，于2014年1月10日公开开庭审理了本案。澄江县人民检察院指派检察员杨子漫、赵雄出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结澄江县人民检察院指控：一、贪污犯罪事实2003年至2012年期间，被告人王某某利用担任某某有线电视台车队队长的职务便利，在对该电视台车辆维修、装饰、购买保险及油卡管理过程中，采取虚列支出、收入不入账等手段，骗取、侵吞某某有线电视台的公款81055元人民币。具体如下：1、2003年至2011年期间，被告人王某某在购买单位车辆保险过程中，将中国人民财产保险股份有限公司某某市支公司、中国大地财产保险股份有限公司某某中心支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司某某中心支公司、天安保险股份有限公司某某中心支公司返给某某有线电视台的“安全奖”、“手续费”共计22793元人民币截留后占为己有。2、2003年至2010年期间，被告人王某某先后四次单独或伙同某某有线电视台驾驶员郁某某把电视台价值24000元人民币的加油卡卖给某某修理厂，共获利22500元，王某某分得17800元，郁某某分得4700元。3、2008年7月至2010年1月期间，被告人王某某先后两次要求某某汽车修理厂从某某有线电视台支付的7万元修理费中提出现金6500元，该修理厂通过虚列某某有线电视台修理费的方式从账上提出6500元交给王某某占为己有。4、2011年4月至2012年7月期间，被告人王某某先后三次要求某某汽车修理厂在开具修理费发票时加大金额共计13262元，后其将发票拿到某某有线电视台账上报销，将该笔费用占为己有。5、2009年3月，经某某有线电视台台长李某某同意，被告人王某某安排电视台驾驶员吕某某和郁某某将电视台所有的两辆切诺基吉普车出售给他人后得款20500元人民币，王某某将其中的4500元与郁某某、吕某某私分，每人分得1500元，后又将其中的8000元交给李某某，并出具两辆车辆售得8000元的情况说明经李某某签批后交单位财务入账。6、2009年12月的一天，被告人王某某要求某某汽车时尚用品店在开具装饰某某有线电视台的车费用发票时加大金额1000元，其将发票拿到单位账上报销，将该笔费用占为己有。7、2012年6月的一天，被告人王某某要求某某音像店在开具某某有线电视台购买资料带费用发票时加大金额1000元，其将发票拿到单位账上报销，将该笔费用占为己有。二、挪用公款犯罪事实2003年，某某有线电视台台长李某某（另案处理）与其朋友罗某某商议以个人名义出资成立“某某经贸有限公司”做普洱茶生意，双方各出资50万元人民币，后李某某从其50万元股份中让出10万元的股份给被告人王某某。2003年11月12日，李某某安排某某有线电视台控股的某某文化传播有限公司财务人员从该公司账上电汇50万元人民币到“某某经贸有限公司”验资账户，其中，李某某名下40万元，王某某名下10万元。因经营亏损，该50万元至今未归还。在侦查期间，被告人王某某退缴赃款9万元。针对指控事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据予以证实。据此认为，被告人王某某利用担任某某有线电视台车队队长的职务便利，多次采取虚列支出、收入不入账等手段，骗取、侵吞公款；伙同他人挪用公款进行营利活动，至今未归还，其行为已构成贪污罪和挪用公款罪；其在贪污罪中具有自首、立功情节，在挪用公款罪中具有从犯、立功情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十四条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定追究被告人的刑事责任。诉请依法判处。庭审中，被告人王某某对起诉书指控的贪污事实无异议，并当庭认罪；但对指控的挪用公款罪提出：其仅知道罗某某向李某某借款，但并不明知该款项从何而来。辩护人者文滨提出：1、某某有线电视台的设立未经广电总局批准，该单位的设立不合法，其财物不属于公共财产；2、在指控的贪污罪中，被告人王某某系单位聘用的临时工，其从事的是车辆管理的劳务性工作，并没有管理涉案款项，不能认定为从事公务；3、在指控的挪用公款罪中，指控的挪用公款50万元系李某某个人决定后安排某某文化传播有限公司财务人员办理，最后给了王某某10万元，故仅能认定王某某涉案10万元，且该10万元系李某某感谢王某某办理各项事务的感谢费或赠予款，不能认定为共谋挪用公款。经审理查明：一、涉案事实1、2008年7月至2010年1月期间，被告人王某某先后两次要求某某汽车修理厂从原某某有线电视台支付的7万元修理费中提出现金人民币6500元给其，后该修理厂通过虚列原某某有线电视台修理费的方式从账上提出6500元交给王某某占为己有。2、2003年至2011年期间，被告人王某某在购买原某某有线电视台车辆保险过程中，将中国人民财产保险股份有限公司某某支公司、中国大地财产保险股份有限公司某某中心支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司某某中心支公司、天安保险股份有限公司某某中心支公司返给原某某有线电视台的“安全奖”、“手续费”共计22793元人民币截留后占为己有。3、2003年至2010年期间，被告人王某某先后四次单独或伙同原某某有线电视台驾驶员郁某某把电视台价值24000元人民币的加油卡卖给某某修理厂，共获利22500元，王某某分得17800元，郁某某分得4700元。4、2011年4月至2012年7月期间，被告人王某某先后三次要求某某汽车修理厂在开具修理费发票时，虚增修理费13262元，后其将发票拿到原某某有线电视台账上报销，将该笔费用占为己有。5、2009年3月，经原某某有线电视台台长李某某同意，被告人王某某安排电视台驾驶员吕某某和郁某某将电视台所有的两辆切诺基吉普车出售给他人后得款20500元人民币，王某某将其中的4500元与郁某某、吕某某私分，每人分得1500元，后又将其中的8000元给李某某占为己有，并出具两辆车辆售得8000元的情况说明，经李某某签批后交单位财务入账。6、2009年12月，被告人王某某要求某某汽车时尚用品店在开具装饰原某某有线电视台的车费用发票时，虚增费用1000元人民币，其将发票拿到单位账上报销，将该笔费用占为己有。7、2012年6月的一天，被告人王某某要求某某音像店在开具原某某有线电视台购买资料带费用发票时，虚增费用1000元人民币，其将发票拿到单位账上报销，将该笔费用占为己有。8、2003年，原某某有线电视台台长李某某（另案处理）与其朋友罗某某商议以个人名义出资成立“某某经贸有限公司”做普洱茶生意，双方各出资50万元人民币。后李某某决定从原某某有线电视台参股的某某公司借用50万元进行出资，并分10万元给王某某，李某某将该情况告知王某某后，王某某表示同意。2003年11月12日，李某某安排某某公司财务人员从该公司账上汇款50万元人民币到“某某经贸有限公司”验资账户，其中，李某某名下40万元，王某某名下10万元，后李某某安排王某某将两人身份证等相关证件送给罗某某办理公司成立的相关手续。因经营亏损，该50万元至今未归还。二、另查明1、经某某省广播电视厅、原某某地区行政公署批准后，原某某有线电视台于1997年3月16日开始试播，后于2001年用某某市电视台的其他频道进行播出。原某某地区行政公署《某署发（1996）219号文件》批复：原某某有线电视台系某某地区广播电视事业局（以下简称：某某广播电视局）直属的全民所有制事业单位，核定事业编制20人。2、李某某原系某某广播电视局工作人员，原某某有线电视台成立后，进入该有线电视台工作，并于2001年担任台长。3、被告人王某某于1999年被原某某有线电视台聘用为工作人员，于2000年被任命为原某某有线电视台车队队长并兼职李某某的专职驾驶员，负责车队管理，车辆维修、装饰、购买保险、油料等工作。4、某某公司于1998年5月成立，法定代表人为付某某（原玉溪有线电视台职工），注册资本为50万元，其中原某某有线电视台出资20万元，其余30万元均为个人出资，出资额为3至10万元不等。5、在检察机关办理他人案件过程中，被告人王某某主动交待了公诉机关指控的贪污事实，并检举揭发了他人犯罪事实。6、在侦查期间，被告人王某某退缴赃款人民币9万元。证实上述事实的证据有：一、综合证据1、某某地区行政公署《关于地区广播电视局建立某某地区有线电视台的批复》，某某市广播电视局《关于某某有线电视台筹建情况说明》，组织机构代码证，事业单位法人证书，某某市广播电视局关于《某某有线电视台机构编制方案》，证人官廉的证言等证据，证实：经某某省广播电视厅、原某某地区行政公署批准后，原某某有线电视台于1997年3月16日开始试播，后于2001年用某某广播电视局的其他频道进行播出。原某某地区行政公署《某署发（1996）219号文件》批复规定，原某某有线电视台系某某广播电视局直属的全民所有制事业单位，由某某地区行政公署及部分企业共同投资，某某市广播电视局划拨办公地点，后于1997年4月清退其他企业投资股金，中止股份合作方式。2、法定代表人身份证明，证人李某某的证言，证实：李某某原系某某广播电视局工作人员，原某某有线电视台成立后，进入有线电视台工作，并于2001年担任台长。3、户口证明，某某广播电视局《单位自主聘用人员信息表》及《情况说明》，证人李某某的证言，证实：被告人王某某于1999年被原某某有线电视台聘用为工作人员，于2000年被任命为某某有线电视台车队队长并兼职李某某的专职驾驶员，负责车队管理，车辆维修、装饰、购买保险、油料等工作。4、某某市人民检察院《关于王某某自首立功情况的说明》，证实：在检察机关办理他人案件过程中，被告人王某某主动交待了公诉机关指控的贪污事实，并检举揭发了他人犯罪事实。5、扣押财物、文件清单，资金往来结算票据，证实：在侦查期间，被告人王某某退缴赃款人民币9万元，并于宣判前主动退缴涉案挪用赃款91055元。二、受贿事实的证据记帐凭证、某某汽车修理厂总分类帐、记帐凭证、转帐支票存根、发票、说明、被告人王某某的供述和辩解，证人钟某某、王某、葛某某、任某的证言，证实：2008年7月至2010年1月期间，被告人王某某先后两次支付原某某有线电视台修车费7万元给某某汽车修理厂的过程中，被告人王某某要求某某汽车修理厂经理钟某某给其2500元、4000元，钟某某答应后，先后将2500元和4000元拿给王某某，后钟某某私下将6500元以虚增修理费的方式记在原某某有线电视台的帐上。三、贪污事实的证据保险业专用发票、记帐凭证、转帐支票存根、发票、收据、说明、某某汽车修理厂记帐单及总分类帐、报销清单、修车结算单、明细账、现金进账单、情况说明、被告人王某某的供述和辩解，被告人的自书材料，证人：李某某、普某某、李某某、邹某某、冯某某、潘某某、刘某某、李某某、钟某某、郁某某、吕某某、施某、王某、葛某某、任某、王某某、李某某、唐某等人的证言，证实经审理查明的第2、3、4、5、6、7项关于2003年至2012年期间，被告人王某某利用担任原某某有线电视台车队队长的职务便利，在对该电视台车辆维修、装饰、购买保险及油卡管理过程中，采取虚列支出、收入不入账等手段，骗取、侵吞原某某有线电视台的公款74555元人民币的事实。四、挪用公款事实的证据1、工商登记卡片，证实：某某公司于1998年5月成立，法定代表人为付某某（原某某有线电视台职工），注册资本为50万元，其中原某某有线电视台出资20万元，其余30万元均为个人出资，出资额为3至10万元不等。2、某某公司明细账、记帐凭证、电汇凭证、工商登记卡片、公司设立申请书、章程、公司股东名录、指定证明、股东会决议、任职文件、股东身份证复印件、验资报告、营业执照、证明、证人李某某、罗某某、付某某、洪某某、任某某的证言，证实：李某某与罗某某协商成立某某经贸有限公司，约定两人各出资50万元，后李某某提出因许多事项要王某某办理，要将其出资的50万元中分给王某某10万元。后李某某将此事告知王某某，王某某答应后，李某某安排王某某将两人的私章和身份证送到交给罗某某注册公司。后其让某某公司财务人员汇款50万元给罗某某，并让王某某持证明50万元系其二人个人资金的材料去某某公司盖章。3、被告人王某某的供述和辩解，证实：2003年，李某某与罗某某各出资50万元成立某某经贸有限公司。李某某告知其从某某公司借了50万元进行出资，并将其中10万元算作其的出资，占10%的股份，后李某某安排其将二人的私章和身份证送给罗某某办理公司成立的手续。上述证据经庭审质证查实，内容真实、来源合法，并能相互印证，形成锁链，本院予以采信

喹向云贪污一审刑事判决书河北省滦平县人民法院刑事判决书（2014）滦刑初字第166号：滦平县人民检察院以滦检公诉刑诉（2014）122号起诉书指控被告人方某甲犯贪污罪、单位受贿罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。承德市中级人民法院依法指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，滦平县人民检察院指派检察员李立新出庭支持公诉，被告人方某甲及其辩护人洪继瑞和周慧女到庭参加诉讼。本案现已审理终结滦平县人民检察院指控，1、贪污罪。2008年至2013年期间，辽宁省辽阳市药品经销商朱某某在承德广播电视台0五转播台做药品广告，2013年1月、3月、4月，朱某某分三次将其之前拖欠0五转播台的广告费38.8万元转入方某甲及其儿子方某乙个人银行卡内。2013年4月，被告人方某甲将其中的14万元占为己有。2、单位受贿罪。2008年至2013年，0五转播台在没有广告经营许可证和收费许可证的情况下，被告人方某甲作为直接负责的主管人员，利用省市台停机空挡，私自为朱某某插播其经销的药品广告，并收取广告费，金额达57.8万元。被告人方某甲到案后，主动交待司法机关尚未掌握的犯罪事实。公诉机关认为，被告人方某甲身为国有事业单位工作人员，利用职务便利，侵吞公款据为己有，其行为已构成贪污罪；被告人方某甲作为0五转播台直接负责的主管人员，非法收受财物，为他人谋取利益，其行为已构成单位受贿罪。被告人一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人方某甲辩解称，对指控的犯罪事实没有异议，关于单位受贿问题，是班子开会决定的，我只负责技术。我违反了国家法律，给国家和组织带来了影响，希望法庭从轻处罚。辩护人的辩护意见是，对指控被告人犯贪污罪无异议，方某甲将14万元中10万元转卡另存，对此款萌生占有的意图，但对其余的款仍在卡上未动，为台里不能正常处理的费用待付，对此款没有据为己有的目的，故应认定贪污数额为10万元，被告人有自首情节，有悔罪表现，并积极退赃，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人不符合单位受贿罪的构成要件，在被告人的认知里，从朱某某手中收取的仅是广告费；0五转播台与朱某某是平等的民事主体，朱某某按约定支付了两个月的广告费，绝非贿赂款。经审理查明，1、贪污罪。被告人方某甲系0五转播台副台长。2008年至2013年期间，辽宁省辽阳市药品经销商朱某某在承德广播电视台0五转播台做药品广告，2013年1月、3月、4月，朱某某分三次将其之前拖欠0五转播台的广告费38.8万元转入方某甲及其儿子方某乙个人银行卡内。2013年4月方某甲将其中的10万元转入自己在承德银行的卡上，存为定期，将此款占为己有。被告人方某甲到案后，主动交待司法机关尚未掌握的贪污的犯罪事实，并在案发后全部退赃。2、单位受贿罪。0五转播台为承德广播电视台管理的事业单位。2008年至2013年期间，被告人方某甲作为直接负责的主管人员，在0五转播台没有广告经营许可证和收费许可证的情况下，利用省市台停机空挡，私自为朱某某插播其经销的药品广告，并收取广告费，金额达57.8万元。公诉机关为支持自己的主张，向法庭出示了如下证据材料：一、被告人的供述与辩解1、被告人方某甲的供述与辩解，朱某某是辽宁省辽阳市做药品生意的。他从2007年、2008年左右开始在0五转播台做药品广告，一直做到2013年。在2013年之前，朱某某欠了我们台38.8万广告费。我跟高某某台长说过向朱某某催要所欠38.8万元广告费的事。高台长告诉我，让朱某某把钱转账到我个人的银行卡里。后朱某某就分三次分别把7.2万、2.4万、29.2万转到了我提供的方某乙的建行卡里和我名下的农行卡里。当时国家八部委联合下文件，禁止各转播台私播广告。于是高台长就跟我说朱某某的广告费就别交财务了，我们俩人把这笔钱分了。2013年4月16日我把24万现金交给了高台长。高台长又让我拿出8000元分两次给李某某，每次发给他4000元。剩下的14万元都我个人得了。我个人得的这14万元，其中3.2万一直存放在方某乙名下的这张建行卡里一直没有支取，其他钱我取出后又存入了承德银行本人卡上。在2013年1月和3月，辽宁药品经销商朱某某在我们台做过两个月的药品广告。一共收了20万元广告费，因为3月份有4天没有做广告，经过班子召开会议共同研究，决定退给朱某某1万元。把19万元放在账外，给当时60名在职职工每人每月发1300元现金福利，两个月每人发2600元，一共发15.6万元，剩余3.4万元计入单位账。2、另案被告人高某某的供述与辩解，我知道朱某某欠0五转播台广告费，但不知道欠了多少钱，我没跟朱某某催要过广告费。我知道方某甲手里有20多万的广告费是朱某某转到方某甲卡里的，是我让方某甲先不要把这20多万广告费交财务，放在他手里处理台里一些事。这20多万元我和方某甲经手退给一个男的姓李的经理10万广告费，另外方某甲又给我一笔4万元，一笔8万元。这12万元其中我安排李炎龙退给朱某某2万元的广告费，我又安排刘某甲退给一个河南姓陈的经理3万元的广告费，我本人经手退给过这个陈经理8000元的广告费，我又经手结算单位在兴隆县杏花渔村饭费1.3万元，还有我经手结算单位春节买猪肉5000元，另外我经手结算我们台春节给职工买酒以及平时台里买酒的酒款一共是3.5万元左右，剩余几千元是2013年省广播电视局在兴隆县召开工程会议，我用这几千元买了13条中华烟送给参加会议的人员了。3、另案被告人王某某的供述与辩解，2013年插播的广告是2012年底台支部会研究的，每个月收取10万元的广告播出费，收取的广告播出费一部分给职工以劳务费的名义发放，剩下的入财务账。后来插播广告的收入是我收的，是方台长领着客户到我办公室，由客户把现金交给我，我给客户打的收条，在2013年1月份和3月份两次共收20万元。收的钱我放在我办公室的保险柜里了，大概是1月月底和4月初的时候，以劳务费的名义做表给职工发放的，每人每月1300元钱，共60人，发了两个月，总计发了15.6万元。因给客户差几天没播，退给客户1万元，剩的3.4万元入账了。二、证人证言1、证人朱某某的证言证实，高某某催要过我欠0五转播台38.8万元的广告费，高某某也让方某甲催要过。我转到方某甲农行账户31.6万，转到方某乙建行账户7.2万。原交的20万元广告费因差几天没有播，还退给我1万元。再也没有退给我其他任何广告费，他们没有退给过我一次2万的广告费。2、证人祁某某的证言证实，2013年王某某收过两笔广告费20万元，2013年1月份和3月份给单位职工发过2个月的劳务费，每人每月1300元，共发15.6万元钱，剩下的退给客户1万元，还有3.4万元入单位账了。3、证人刘某某的证言证实，（看方某甲的承德银行储蓄存单），这是我丈夫方某甲在承德银行存的10万元定期存单，2014年5月9日我把钱取出后借给我外甥女刘某乙买车用了。这10万元钱是我丈夫方某甲瞒着我存到承德银行的，2014年5月7日纪委找方某甲谈话回来后，他才告诉我存折存放的地点和支取密码，但他没告诉我这笔钱到底是什么钱。4、证人李某某的证言证实，2013年05台收取19万广告费是台班子集体研究决定的，15.6万给职工发福利，3.4万入账。5、证人龙某某的证言证实，从2007年开始，我们0五转播台开始利用正常节目的停机检修时间插播广告，到2013年时，我们台才开始彻底停止插播广告的。收取多少广告费，收取的广告费怎么使用我都不清楚，领导让我们插播广告我们就按领导说的办。6、证人陈某某、杨某某、计某某（承某某子成员）的证言证实，高某某与孙某某签订的目标责任书第三项“奖惩办法”第一款规定“鼓励0五转播台利用自身优势积极组织创收。创收收入40%用于台事业发展资金，60%用于台职工奖励”，这一规定我是说承德市广播电视局允许0五转播台在法律法规、政策以及05台职责范围内进行创收，用于增加0五转播台的经费，并不是说依照这一规定就允许0五转播台可以自行超越工作职责插播广告收取广告费。根据法律法规和相关政策、文件规定，当然是不允许0五转播台插播广告收取广告费以及给他们台里职工在账外发放现金福利的。三、书证1、被告人方某甲户籍证明信和方某甲任职情况的说明证实，被告人方某甲的自然情况和任职情况。2、承德广播电视台0五转播台事业单位法人证书证实，0五转播台是事业单位。3、办案说明证实，方某甲到案后，主动交代了司法机关尚未掌握的其贪污的犯罪事实，以及其家属退缴赃款情况。4、银行信息查询结果单、银行卡信息、转账凭条等证据证实，朱某某转账情况和被告人方某甲支取等情况。5、账号尾号为0012，户名为方某甲的承德银行储蓄存单证实，2014年4月6日存定期1年，金额为10万元；2014年5月9日刘某某支取。6、05台插播广告收入记账情况说明、查账记录（播出费收入），证实自2007年11月至2013年7月05台入账插拔广告收入共计310.9万元，分别以播出费、专款名义记入0五转播台高压线路账、避雷账、电台账和行政账。7、2013年收朱某某20万及给职工发放15.6万、入账3.4万、退朱某某1万元的书证，证实收取朱某某广告费和发放等情况。8、0五转播台2014年7月4日出具的关于0五转播台工作职能的说明，证实0五转播台没有插播广告的职能。上述证据均经控辩双方举证、质证，结合被告人的供述与辩解，能够证实本院所认定的事实，本院予以确认本院认为，第一、贪污罪。被告人方某甲身为国有事业单位工作人员，利用职务便利，侵吞公款占为己有，数额达10万元，其行为已构成贪污罪。滦平县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。方某甲将14万元广告费中10万元转卡另存入自己其他银行卡内，其主观上出自直接故意，具有非法占有的目的，但对其余的款项仍在卡上未做处理，不能将未做处理的款项认定为据为己有，故应认定贪污数额为10万元。辩护人提出的被告人有自首情节，自愿认罪，并积极退赃，可从轻或者减轻处罚的辩护意见，有法律和事实依据，本院予以采纳。根据刑法规定，对被告人方某甲犯贪污罪应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产”的法定刑幅度内处以适当刑罚，在对被告人量刑过程中，应考虑以下量刑情节：1、被告人如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的以自首论，依法可以减轻处罚；2、被告人自愿认罪，有悔改表现，依法可以从轻处罚；3、案发后全部退赃，量刑时可以从轻考虑。第二、单位受贿罪。朱某某按照0五转播台每月缴纳10万元广告费的要求，向0五转播台缴纳了两个月的广告费20万元，因四天没有插播，经被告单位班子研究退给朱某某1万元的广告费，朱某某本人也认可退其1万元，虽被告单位没有经营广告的权限，但从其性质分析，朱某某与0五转播台之间是一种服务关系，朱某某给0五转播台广告费的行为不是行贿行为。故公诉机关指控被告人方某甲犯单位受贿罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立，本院不予支持。辩护人提出的无罪辩护意见，有法律和事实依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项的规定，被告人方某甲不犯有单位受贿罪。综上，本院为了维护国家机关、国有公司、企事业单位的正常管理活动和国家工作人员职务的廉洁性，对被告人方某甲犯贪污罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十七条第二款之规定，判决如下被告人方某甲犯贪污罪，判处有期徒刑五年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月13日起至2019年5月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李双利审判员赵芬然审判员初伟二〇一四年十二月三十一日书记员李朋园

뢫告人于强、郭金垌盗窃罪一身刑事判决书辽宁省庄河市人民法院刑事判决书（2017）辽0283刑初391号：庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2017）378号起诉书指控被告人郭金垌、于强犯盗窃罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察员桑晓杰、代理检察员曲明威出庭支持公诉，被告人郭金垌、被告人于强及其辩护人谭丽娟到庭参加了诉讼。现已审理终结庄河市人民检察院指控，2015年6月至2017年2月，被告人郭金垌单独或伙同被告人于强多次盗窃他人汽车、住宅内财物，涉案价值共计人民币65322元；于强驾驶车辆载着郭金垌寻找作案目标，涉案价值共计人民币12922元。具体犯罪事实如下：1、2015年6月27日晚，被告人郭金垌来到沈阳市浑南区白塔镇火石桥小区院内，将被害人段某某停放在小区内的丰田卡罗拉轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币120元。2、2017年2月5日14时许，被告人郭金垌来到庄河市兴达街道河西委民主五队，将被害人丛某某家大门锁砸坏，进入屋内盗得ＲＯＳＤＮ牌手表1块。经物价鉴定，被盗的手表价值人民币400元。3、2017年2月10日14时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市新华街道暖水村王屯华盛超市附近，郭金垌将华盛超市后东侧的出租房门锁砸坏，进入屋内欲盗取财物，未盗得财物后离开。4、2017年2月11日11时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市兴达街道河西委民主五队附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人冷某某停放在路边的吉普车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币2100元、皮包1个、金手链1串、身份证、驾驶证等物品。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币304元；经大连恒鑫珠宝首饰鉴定有限责任公司鉴定，被盗金手链价值人民币2492元。5、2017年2月13日14时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市新华街道明星委西北沟屯附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人刘某某停放在路边的奇瑞ＱＱ轿车的左前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币33元。6、2017年2月14日19时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市西山湖畔小区西门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人迟某停放在西山湖畔小区西门路边的东风标致轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币200元，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币176元；郭金垌使用同样方法将被害人宋某某停放在西山湖畔小区西门路边的大众高尔夫轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取倒车镜式行车记录仪1个、倒车镜1个，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币72元；被盗的倒车镜式行车记录仪价值人民币100元；被盗的后视镜价值人民币80元；郭金垌使用同样方法将被害人张某某停放在西山湖畔小区西门路边的福特翼博吉普车的后风挡玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开，经物价鉴定，被损毁的后风挡玻璃价值人民币468元。7、2017年2月14日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市香颂花城小区二期西门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人林某某停放在香颂花城小区二期西门路边的丰田ＲＡＶ4吉普车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币500元、ＰＲＡＤＡ男式手包1个、银行卡等物品，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币285元；被盗的男式手包价值人民币60元；郭金垌使用同样方法将被害人贾某某停放在香颂花城小区二期西门路边的夏利轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币26元。8、2017年2月14日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市伟业御景城小区东门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人张某1停放在路边的现代悦动轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币2000元、钱包1个、身份证等物品。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币126元。9、2017年2月15日19时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市壹品桃源小区北门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人黄某某停放在小区外停车位上的大众朗逸牌轿车的前风挡和右前门玻璃砸碎，从车内盗取ＳＫＹＥＹＥ牌行车记录仪1个、腰包1个、弹弓1个，经物价鉴定，被损毁的前风挡和右前门玻璃价值共计人民币371元；被盗的ＳＫＹＥＹＥ牌行车记录仪价值人民币150元；郭金垌使用同样方法将被害人徐某某停放在小区外停车位上的尼桑轩逸轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币171元。10、2017年2月15日19时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市中医医院住院部二部附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人刘欣停放在中医院住院部二部楼下的宝马轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币266元；郭金垌使用同样方法将被害人王某停放在中医院住院部二部楼下的尼桑轩逸轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取紫色化妆包1个、驾驶证、行驶证、钥匙等物品，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币126元。11、2017年2月15日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市铭润福邸小区西门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人黄某停放在铭润福邸小区西门路旁的本田ＣＲＶ吉普车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未盗得财物后离开，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币263元；郭金垌使用同样方法将被害人赵某某停放在铭润福邸小区西门的大众ＣＣ轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金2000元、女式钱包1个、360广角安霸Ａ12行车记录仪1个、男式太阳镜1副、行驶证等物品，经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币255元；被盗的女式钱包价值人民币500元；被盗的360广角安霸Ａ12行车记录仪价值80元；被盗男式太阳镜价值人民币240元。12、2017年2月19日14时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市九顶梅花山公园入口处，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人康某某停放在的公园入口处路边的本田雅阁轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取女士银手链1条。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币323元，被损毁的车门玻璃膜价值人民币96元。13、2017年2月19日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车载着被告人郭金垌来到庄河市西山湖畔小区西门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人邹某某停放在的西山湖畔小区西门路旁的尼桑骊威轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币2020元、三星Ｗ2013手机1部。郭金垌在车内发现该车备用钥匙后，临时起意用备用钥匙发动车辆将该车盗走，后遗弃至庄河市滨海路金厂附近。经物价鉴定，被盗的轿车价值人民币52000元、被盗的三星Ｗ2013手机价值人民币400元。公诉机关认为，被告人郭金垌、于强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。请依法对二被告人予以惩处。被告人郭金垌对除第5节外的事实及罪名均无异议，但在第二次庭审中又辩称于强事先对其去砸车偷东西的事并不知情。被告人于强辩称事先并不知道郭金垌是去偷东西。辩护人发表如下辩护意见，1、起诉书第五节不应以盗窃罪进行定罪。郭金垌打碎玻璃并没有想要盗窃，打碎玻璃也没有下车到被害人车里翻找，故该节事实应定为故意毁财。2、被告人于强在整个犯罪过程中起帮助、辅助作用，应定为从犯。3、于强没有犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实。4、于强家庭生活非常困难，本人患有重病，还要赡养无儿无女的叔叔，还有儿子在上大学。请求法庭对被告人于强作出合理的量刑。经审理查明，2015年6月至2017年2月，被告人郭金垌单独或伙同被告人于强多次盗窃他人汽车、住宅内财物，涉案价值共计人民币65102元；于强驾驶车辆载着郭金垌寻找作案目标，涉案价值共计人民币12702元。具体犯罪事实如下：1、2015年6月27日晚，被告人郭金垌窜至沈阳市浑南区白塔镇火石桥小区院内，将被害人段某某停放在小区内的丰田卡罗拉轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未窃得财物后离开。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币120元。2、2017年2月5日14时许，被告人郭金垌窜至庄河市兴达街道河西委民主五队，将被害人丛某某家大门锁砸坏，进入屋内窃取ＲＯＳＤＮ牌手表1块。经物价鉴定，被盗手表价值人民币400元。被盗手表已被公安机关依法扣押。3、2017年2月10日14时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市新华街道暖水村王屯华盛超市附近。郭金垌将华盛超市后东侧的出租房门锁砸坏，进入屋内欲盗取财物，未窃得财物后离开。4、2017年2月11日11时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市兴达街道河西委民主五队附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人冷某某停放在路边的丰田ＲＡＶ4吉普车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币2100元、皮包1个、金手链1串、身份证、驾驶证等物品。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币304元；经大连恒鑫珠宝首饰鉴定有限责任公司鉴定，被盗金手链价值人民币2492元。5、2017年2月14日19时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市西山湖畔小区西门附近，郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人迟某停放在西山湖畔小区西门路边的东风标致轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币200元。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币176元；郭金垌使用同样方法将被害人宋某某停放在西山湖畔小区西门路边的大众高尔夫轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取倒车镜式行车记录仪1个、倒车镜1个。经物价鉴定，被损毁的车门玻璃价值人民币72元；被盗倒车镜式行车记录仪价值人民币100元；被盗后视镜价值人民币80元；郭金垌使用同样方法将被害人张某某停放在西山湖畔小区西门路边的福特翼博吉普车的后风挡玻璃砸碎欲盗取车内财物，未窃得财物后离开。经物价鉴定，被损毁的后风挡玻璃价值人民币468元。被盗倒车镜式行车记录仪经公安机关追缴后已发还被害人。6、2017年2月14日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市香颂花城小区二期西门附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人林某某停放在香颂花城小区二期西门路边的丰田ＲＡＶ4吉普车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币500元、ＰＲＡＤＡ男式手包1个、银行卡等物品。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币285元；被盗男式手包价值人民币60元；郭金垌使用同样方法将被害人贾某某停放在香颂花城小区二期西门路边的夏利轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未窃得财物后离开。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币26元。被盗ＰＲＡＤＡ男式手包经公安机关追缴后已发还被害人。7、2017年2月14日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市伟业御景城小区东门附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人张某1停放在路边的现代悦动轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币2000元、钱包1个、身份证等物品。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币126元。8、2017年2月15日19时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市壹品桃源小区北门附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人黄某某停放在小区外停车位上的大众朗逸牌轿车的前风挡和右前门玻璃砸碎，从车内盗取ＳＫＹＥＹＥ牌行车记录仪1个、腰包1个、弹弓1个。经物价鉴定，被损毁前风挡和右前门玻璃价值共计人民币371元；被盗ＳＫＹＥＹＥ牌行车记录仪价值人民币150元；郭金垌使用同样方法将被害人徐某某停放在小区外停车位上的尼桑轩逸轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未窃得财物后离开。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币171元。被盗ＳＫＹＥＹＥ牌行车记录仪经公安机关追缴后已发还被害人。9、2017年2月15日19时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市中医医院住院部二部附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人刘欣停放在中医院住院部二部楼下的宝马轿车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未窃得财物后离开。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币266元；郭金垌使用同样方法将被害人王某停放在第三人民医院住院部楼下的尼桑轩逸轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取紫色化妆包1个、驾驶证、行驶证、钥匙等物品。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币126元。10、2017年2月15日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市铭润福邸小区西门附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人黄某停放在铭润福邸小区西门路旁的本田ＣＲＶ吉普车的右前门玻璃砸碎欲盗取车内财物，未窃得财物后离开。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币263元；郭金垌使用同样方法将被害人赵某某停放在铭润福邸小区西门的大众ＣＣ轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金2000元、女式钱包1个、360广角安霸Ａ12行车记录仪1个、男式太阳镜1副、行驶证等物品。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币255元；被盗女式钱包价值人民币500元；被盗360广角安霸Ａ12行车记录仪价值人民币80元；被盗男式太阳镜价值人民币240元。被盗360广角安霸Ａ12行车记录仪、男式太阳镜经公安机关追缴后已发还被害人。11、2017年2月19日14时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市九顶梅花山公园入口处。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人康某某停放在公园入口处路边的本田雅阁轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取女士银手链1条。经物价鉴定，被损毁车门玻璃价值人民币323元，被损毁车门玻璃膜价值人民币96元。12、2017年2月19日20时许，被告人于强驾驶奇瑞轿车搭载被告人郭金垌行至庄河市西山湖畔小区西门附近。郭金垌使用弹弓发射钢珠将被害人邹某某停放在西山湖畔小区西门路旁的尼桑骊威轿车的右前门玻璃砸碎，从车内盗取现金人民币1800元、三星Ｗ2013手机1部。郭金垌在车内发现该车备用钥匙后，临时起意用备用钥匙发动车辆将该车盗走，后遗弃至庄河市滨海路金厂附近。经物价鉴定，被盗轿车价值人民币52000元、被盗三星Ｗ2013手机价值人民币400元。被盗车辆及手机经公安机关追缴后已发还被害人。另查明，郭金垌检举张龙田非法持有枪支一案，查不属实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提举的案件来源、抓捕经过、被害人陈述、证人证言、户籍证明、刑事判决书、扣押、发还清单、指认现场照片、辨认笔录、被告人前科查证确认表及被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭金垌、于强以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。关于公诉机关指控的第5节犯罪事实，因郭金垌供称自己当时砸车只是为了试试新买的弹弓是否好用，且并未从于强车里下去到被害人的车上翻找财物，该事实亦得到于强的印证，故该节事实因证据不足，本院不予支持，辩护人关于该节犯罪事实的辩护意见，予以采纳，但二被告人的其他犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。于强当庭翻供，但郭金垌的庭前多次稳定供述及第一次庭审中均供称于强对郭金垌砸车盗窃一事事先是知情的，且公安机关在于强家中及车里查获大量被盗物品，结合于强在检察机关的供述，可以认定，于强明知郭金垌到处砸车盗窃还为其提供帮助，且其驾车行为在整个犯罪过程中帮助郭金垌运送赃物及逃离现场起到了重要作用，不构成从犯，故于强的无罪辩解及辩护人认为于强应认定为从犯且如实供述犯罪事实的辩护意见，因无事实依据，不予采纳，其他关于量刑的辩护意见，本院酌情考虑。被告人郭金垌在刑罚执行完毕后五年内又犯本案之罪，系累犯，依法应从重处罚。郭金垌有前科，多次且采用破坏性手段盗窃，可酌情从重处罚。于强多次盗窃，可酌情从重处罚。郭金垌、于强被动部分退赃，可酌情对二人从轻处罚。郭金垌检举张龙田非法持有枪支一案，因查不属实，不具有立功表现。根据郭金垌、于强的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人郭金垌犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2020年1月22日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内执行。）二、被告人于强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月15日起至2019年6月8日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内执行。）三、责令公安机关将扣押的ＲＯＳＤＮ牌手表1块发还被害人丛某某。四、责令被告人郭金垌退赔被害人段某某经济损失人民币120元；责令被告人郭金垌、于强共同退赔被害人冷某某经济损失人民币4896元、退赔迟某经济损失人民币376元、退赔宋某某经济损失人民币152元、退赔张某某经济损失人民币468元、退赔林某某经济损失人民币785元、退赔贾某某经济损失人民币26元、退赔张某1经济损失人民币2126元、退赔黄某某经济损失人民币371元、退赔徐某某经济损失人民币171元、退赔刘欣经济损失人民币266元、退赔王某经济损失人民币126元、退赔黄某经济损失人民币263元、退赔赵某某经济损失人民币2755元、退赔康某某经济损失人民币419元、退赔邹某某经济损失人民币1800元。五、随案移送的作案工具弹弓2串、钢珠一袋予以没收；扣押的奇瑞轿车一辆由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长黄瑞霞人民陪审员蒋巧娟人民陪审员张来宾二〇一八年四月二日书记员刘瑜瑾

牛某某赌博罪一审刑事判决书宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2017）宁0302刑初315号：宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2017）258号起诉书指控被告人牛某某犯赌博罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为可以适用《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理＂被告人认罪案件＂的若干意见（试行）>》审理，并征求吴忠市利通区人民检察院、被告人牛某某及其辩护人李良荣的意见，吴忠市利通区人民检察院、被告人牛某某及其辩护人李良荣均同意适用普通程序简化审理的方式审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员贾少川出庭支持公诉，被告人牛某某及其辩护人李良荣均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年12月12日，被告人牛某某组织邓某某、刘某某、王某某，张某某四人在其承租的位于吴忠市××区号房间西侧包房内，使用麻将牌划水的方式进行赌博，被公安机关当场抓获，收缴赌资100300元，其中抽头渔利数额1400元。上述事实，被告人牛某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。并有公诉机关当庭出示、经质证的证人邓某某、王某某、刘某某、张某某、马某甲、马某乙的证言，吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押清单，扣押笔录，吴忠市祥和服务有限公司办公楼租赁合同，吴忠市公安局利通区分局公安行政处罚决定书，被告人牛某某的供述，被告人牛某某常住人口详细信息等证据在案证实，足以认定

黄平赌博罪一审刑事判决书湖南省澧县人民法院刑事判决书（2017）湘0723刑初323号：澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2017）312号起诉书指控被告人黄平犯赌博罪，于2017年12月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院立案受理后，经审查本案存在不适用简易程序审理的情形，依法适用普通程序，由审判员郝诗卫担任审判长，人民陪审员贾某、王某1参加的合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。代理书记员施春娟担任记录，澧县人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人黄平到庭参加诉讼。本案现已审理终结澧县人民检察院指控：2017年4月8日22时，被告人黄平在澧县义豪酒店2楼茶楼里面坐时看见王某2、黄某，便邀他们一起到房间“搬点点”赌博，并打电话邀约杨某1，等杨某1赶到义豪酒店后，其四人来到义豪酒店308房间，用发二张扑克牌比点数大小的方式赌博。在赌博过程中，被告人黄平给刘某1打电话安排刘某1在义豪酒店308房间每“满档”一次找赢家抽水钱100元。之后曹某、王某3结等其他参赌人员陆续来到义豪酒店308房间以“搭角”的形式参与赌博。至2017年4月9日22时案发，被告人黄平合计抽头获利1.7万余元，公安机关当场收缴涉案赌资160635元。公诉机关认为被告人黄平以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪，并当庭出示和宣读了常住人口登记表等书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定依法判决。被告人黄平对公诉机关指控其以营利为目的，聚众赌博的犯罪事实及罪名均不持异议，亦未提出辩解主张。经审理查明：2017年4月8日22时，被告人黄平在澧县义豪酒店2楼茶楼里面坐时看见王某2、黄某，便邀他们一起到房间“搬点点”赌博，并打电话邀约杨某1，等杨某1赶到义豪酒店后，其四人来到义豪酒店308房间，用发二张扑克牌比点数大小的方式赌博。在赌博过程中，被告人黄平给刘某1打电话安排刘某1在义豪酒店308房间每“满档”一次找赢家抽水钱100元。之后曹某、王某3结等其他参赌人员陆续来到义豪酒店308房间以“搭角”的形式参与赌博。至2017年4月9日22时案发，被告人黄平合计抽头获利1.7万余元，公安机关当场收缴涉案赌资160635元。案发后，被告人黄平主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首。以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：1、扣押物品清单，证明公安机关抓获参赌人员时扣押其物品情况。2、澧县公安局澧浦派出所案件揭发经过，证明2017年4月9日，公安机关在澧县义豪酒店308房间内查获参赌人员江某、曹某等，2017年5月12日，被告人黄平到澧县公安局澧浦派出所投案自首，并对其开设赌场的犯罪事实供认不讳。3、证人廖某的证言，证明2017年4月9日下午六点多钟，廖某叫开义豪宾馆308房间的门，他看到里面的人用扑克、骰子比大小赌博，有四个人坐方，其他人“搭虾子”，因为廖某没有带钱，就没有参与赌博，房间一共有二十人左右，坐方的押几万元，“搭虾子”的押100-200元，后来他就给一个叫“六哥”的人数钱，直到公安机关赶到被查获。4、证人吴某的证言，证明吴某陪同被告人黄平自首的事实。5、违法行为人刘某1的陈述、辨认笔录，证明2017年4月10日刘某1在义豪宾馆赌博被公安机关当场抓获，赌博的场子是被告人黄平开的，2017年4月8日晚上，被告人黄平邀刘涛到义豪宾馆308房间帮忙打招呼，赌博的人在房间用扑克牌“搬点点”比大小，2017年4月9日，赌场有20余人，只有三四个人看热闹，其他人都参与了赌博，刘某1在赌场负责抽水，每次抽水100元，一天一般可以抽几千元至一万元，黄平每天给刘某1500元工资，刘某1辨认出在赌场坐方的是王某2、沈某、江某、曹某、杨某1，参赌人员有黄某、廖某、王某4、周春晖。6、违法行为人杨某1的陈述，证明2017年4月9日下午，杨小兵到义豪宾馆308房间参与赌博被公安机关抓获，赌场的老板他并不清楚，在赌场他输了1400元左右的事实。7、违法行为人王某2的陈述，证明2017年4月9日晚上，王言华到义豪宾馆308房间去赌博，他开始在旁边“搭虾子”，后来就坐方，晚上八点多被公安机关抓获，王某2陈述赌场是从4月8日开始，赌场的老板是黄平，刘某1和廖某是喊恭喜的人，他在赌场一共赢了900元的事实。8、违法行为人沈某的陈述，证明2017年4月9日下午的时候，沈某到义豪酒店吃中饭，听说有人在房间搬点点，沈某和王某3结吃饭后就到房间去赌博，沈某开始在旁边“搭虾子”，后来有一个人说要去吃酒，沈某就去坐庄，晚上被公安机关查获，他在赌场输了3000元钱，赌场的老板他不清楚，赌场有两个抽水子的人，他都不认识。9、违法行为人曹某的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日下午，曹某听说有人在义豪酒店玩牌，他和同伴就到了酒店308房间，他看了一会儿就坐庄，后来因为有事就离开了，在晚上六、七点钟的时候，他又去义豪酒店308房间看别人赌博，不到几分钟，就被公安机关查获，赌场的老板和抽水的人他都不清楚，曹某辨认出在赌场参与赌博的有江某的事实。10、违法行为人江某的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日，江某与曹某一起到义豪酒店308房间看到有人在赌博，江某参与坐庄，在赌场输了6000多元，赌场的老板姓黄，江某辨认出抽水的人是刘某1，坐方的人有沈某、曹某、杨某1、王某2、江某，王某4在赌场参与了赌博。11、违法行为人王某4的陈述，证明2017年4月9日晚上，王焕春与熊宏银一起到义豪宾馆308房间，王某4参与赌博，熊宏银没有参与，王某4在旁边站着“搭虾子”，他们用扑克牌“搬点点”比大小，“搭虾子”的人每次押100-200元不等，在赌场王某4输了2000元左右，后来又来了一些人，玩了大概一个小时后，公安机关将其查获。12、违法行为人黄某的陈述，证明2017年4月9日晚上，他吃过晚饭后到义豪宾馆308房间去赌博，他在旁边“搭虾子”，一共输了100元，后来被公安机关查获，每满档抽水子100元，抽水的人是一个叫“毛某”的。13、违法行为人王某3结的陈述，证明2017年4月9日晚上，他吃过晚饭到义豪宾馆308房间去看别人赌博，抽水子的人是一个叫“毛某”的，王某3结在赌场“搭虾子”押了两次，后来公安机关赶到查获赌博人员，沈某就将他的钱给王某3结保管，被公安机关缴获，赌场老板是谁他并不清楚。14、违法行为人周春晖的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日下午，王某2打电话给周春晖要买手机，周春晖就将手机送到义豪宾馆308房间看到有人在“搬点点”赌博，他就参与进去，他在赌场一共赢了200元钱，找王某2借了1000元钱，公安机关抓获时他手上有1900元钱，在赌场抽水的是一个叫“毛某”（刘某1）的人，满档后抽水100元钱，赌场坐方人员有沈某、江某、杨某1、王某2。15、违法行为人杨某2的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日，他看见有人在义豪酒店308房间赌博，他就在一旁看，后来他帮丁某“搭角”，自己并没有“搭角”，其后公安机关赶到查获赌博人员，赌场抽水子的人是刘某1和廖某，具体抽水子多少他并不清楚，坐方的人有杨某1、江某，王某4和周春晖在赌场参与了赌博。16、违法行为人丁某的陈述，证明2017年4月9日下午，丁某到义豪酒店去接李某，他在酒店308房间看到有人在“搬点点”赌博，他就“搭角”200元钱，赢了200元后就离开了，后来他返回酒店接人，公安机关赶到查获了赌博人员。17、赌博现场人员刘某2的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日晚上，刘某2听说有人在义豪酒店308房间“搬点点”比大小赌博，就去看他们赌博，后来公安机关赶到查获了赌博人员，刘某2辨认出参与坐庄的是王某2、沈某、江某、杨某1，赌博人员有廖某、王某4，抽水子的人是刘某1。18、赌博现场人员杨某3的陈述、辨认笔录，证明杨某3听说义豪酒店308房间有人“搬点点”赌博，他就去看了一会儿，并没有参与赌博，他辨认坐方的有王某2、杨某1、沈某、江某。19、赌博现场人员李某的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日晚上李某陪丁某到义豪宾馆吃饭，后来他听说有人在308房间赌博，他就去看了一会了，他并没有参与赌博，李某辨认出赌博人员有刘某2、丁某、六哥、华某等人，赌场坐方的有江某、杨某1。20、现场照片、检查笔录，证明赌博现场情况。21、被告人黄平的供述与辩解、讯问光盘，证明2017年4月8日晚上，被告人黄平与王某2、黄某邀约一起到义豪酒店“搬点点”，后来他又邀约了杨某1、江某，江某当时说有事就没有过来，开始他们到308房间打麻将，后来就改成“搬点点”赌博，黄平安排刘某1负责抽水，满档抽水100元，后来江某和曹某又过来，江某接黄某的方，曹某接黄平的方，黄平在旁边搭角，4月9日上午的时候，杨某1有事，黄平开始坐方，大约十点多钟，黄平把方让给了沈某，王某3结在旁边搭角，后来黄平就离开了，晚上八点多钟公安局查获赌博人员，黄平在赌场输了7000元，赌场的老板只有黄平一个人，他只安排刘某1负责抽水，给刘某1500元钱工资，在4月9日黄平下场的时候，他共得水子3500元，买了一条烟给赌博的人抽，场上后来的抽水情况他并不清楚本院认为：被告人黄平以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利1.7万元，涉案赌资160635元，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人黄平主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。本案在案件审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人黄平的平时表现、公众评价及监管环境等进行考察，考察报告认为被告人黄平具备社区矫正的条件，上述建议本院予以采纳。综合上述量刑情节，本院决定对被告人黄平从轻处罚，并适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄平犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人黄平自判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄平的违法所得17000元依法予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝诗卫人民陪审员贾述坤人民陪审员王立生二〇一八年二月十三日代理书记员施春娟

薛盼盼、姚顶立、项杰引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书宁波市江北区人民法院刑事判决书（2018）浙0205刑初339号：宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］307号起诉书指控被告人项杰、姚顶立、薛盼盼犯容留卖淫罪，于2018年8月27日向本院提起公诉。本院于同年9月3日立案受理，依法组成合议庭，适用简易程序，因案件涉及个人隐私，于2018年9月12日不公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员汤某、代理检察员魏某出庭支持公诉，被告人姚顶立及其辩护人陈雨濛、被告人项杰及其辩护人屠一玖、被告人薛盼盼及其辩护人楼尚青到庭参加诉讼。现已审理终结宁波市江北区人民检察院指控：2017年8月起，被告人项杰伙同姚顶立、薛盼盼在其三人共同经营的位于本区慈城镇民生路188-1号无名美发厅及对面暂住房内，为卖淫嫖娼活动提供场所并从中抽头牟利。截止案发，项杰从中非法获利至少人民币8万元，姚顶立与薛盼盼共非法获利至少人民币8万元。2018年4月10日，公安机关查获上述无名美发厅，当场抓获被告人姚顶立、卖淫人员周某、向某（2001年9月11日出生）及5名嫖客。被告人薛盼盼于次日主动到公安机关投案。被告人项杰于同月29日在本区慈城镇慈湖人家56幢133号楼下被民警抓获。另查明，被告人姚顶立因前罪于2017年11月21日被抓获羁押，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕，2018年1月23日被取保候审，后于2018年3月27日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月。上述事实，被告人姚顶立、项杰、薛盼盼在庭审中均无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的物证手机，书证常住人口信息表、到案经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、刑事判决书、情况说明等，证人周某、向某、李某、王某1、朱某、王某2、张某、董某、何某的证言，被告人项杰、姚顶立、薛盼盼的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人项杰的辩护人辩称，被告人项杰是初犯，归案后能如实供述，自愿认罪；被告人项杰独自抚养幼女，家庭经济情况困难。为此辩护人提请法庭对被告人项杰从轻处罚。被告人姚顶立的辩护人辩称，被告人姚顶立家有幼子患重病，因其没有文化、缺少生活技能，又因不懂法，为减轻家庭负担走上犯罪道路，主观恶性相对较小；姚顶立因为犯非法拘禁罪被羁押以后没有再参与容留卖淫犯罪，相对同案犯其犯罪情节较轻。综上，辩护人提请法庭对被告人姚顶立从轻处罚。被告人薛盼盼的辩护人辩称，被告人薛盼盼是初犯，主观恶性较小；在共同犯罪中作用一般，具有自首情节，自愿认罪。为此提请法庭对其从轻、减轻处罚本院认为，被告人项杰、姚顶立、薛盼盼合伙容留他人卖淫，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人项杰、姚顶立到案后能如实供述，依法予以从轻处罚；被告人薛盼盼自动投案，如实供述，有自首情节，依法予以减轻处罚。三被告人均自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对各被告人从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人姚顶立因另案被羁押期间虽没有直接参与卖淫场所管理，但仍收取分成，不影响对其量刑，辩护人据此认为姚顶立相较同案犯情节较轻的意见，本院不予采纳。被告人姚顶立在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。违法所得依法予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销（2018）浙0205刑初127号刑事判决对被告人姚顶立的缓刑宣告；被告人姚顶立犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，与前罪判决有期徒刑七个月合并，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年4月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人项杰犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2023年4月28日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人薛盼盼犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年10月10日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人项杰、姚顶立、薛盼盼的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长陈晓蕾人民陪审员侯丽人民陪审员胡裕宏二〇一八年九月十二日代书记员颜芸珏

껄深焕贪污、挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区合浦县人民法院刑事判决书（2016）桂0521刑初310号：合浦县人民检察院以合检公刑诉（2016）291号起诉书指控被告人黄深焕犯贪污罪、挪用公款罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2016年7月26日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员郑桦出庭支持公诉，被告人黄深焕到庭参加诉讼。现已审理终结合浦县人民检察院指控：一、贪污罪2012年间，政府征收白沙镇东海村委会破岭村土地修建龙腾路，被告人利用其担任村委会主任的职务便利，以制作虚假征地款发放表的方式从划拨到村委会账户的2719044.8元的征地款中套取281060元非法占为己有，全部用于赌博和偿还赌债。此外，被告人与李某1合谋，利用职务之便，由李某1将土地测量误差多出的94800元征地款套取后二人进行私分。另外，在发放征地款的工作过程中，被告人通过造假修改征地底册亩数的方式套取52000元征地款非法占为己有。2012年间，政府征收白沙镇东海村委会上茅车村土地修建龙腾路，被告人利用管理征地款发放的职务之便，将在征地工作中土地测量误差多出的20000元征地款非法占为己有。2014年间，政府征收白沙镇东海村委会山心村土地修建铁山港临海工业园项目坟墓迁葬，被告人利用职务便利，在征地尚未取得部分村民同意的情况下，假冒部分村民签名与政府签订征收白沙镇东海村委会山心村土地修建铁山港临海工业园项目坟墓迁葬用地协议，尔后政府共划拨1439230元到东海村委会账户，被告人以发放征地款为由，将该1439230元分别转到其62×××48、6229920500151005035两个银行账户上，除支付白沙镇政府10000元办公经费外，余款1429230元征地款由其非法占为己有，用于赌博和偿还赌债。二、挪用公款罪2012年间，政府征收白沙镇东海村委会破岭村土地修建龙腾路，共划拨2719044.8元到东海村委会账户，被告人利用其担任村委会主任管理征地款的职务便利，以其个人名义到金融部门通过直接签名取款的方式将征地款930058.09元取出后用于个人赌博和偿还赌债。此外，被告人与李某1、陈某1合谋，以伪造征地款发放表的方式，将上述东海村委会保管的征地款中挪借100000元给陈某1用于陈某1个人工程周转。至案发时超过三个月尚未归还。2012年间，政府征收白沙镇东海村委会上茅车村土地修建龙腾路，共划拨1656245元到东海村委会账户，被告人利用其担任村委会主任的职务便利，将李某1移交村委保管的征地款及利息共计1657764.75元转到其个人账户后，以其名义到金融部门通过签名取款的方式将其中1637764.75元取出后用于个人赌博和偿还赌债。对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄深焕利用其担任白沙镇东海村委会主任的职务便利，在国家征收东海村委破岭村、上茅车村和山心村的土地过程中，将征地款1877090元非法占为己有，用于个人赌博、偿还赌债和个人挥霍；利用职务之便，挪用2667822.84元征地款用于个人赌博、偿还赌债和供他人使用。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人已犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人黄深焕对公诉机关指控其犯贪污罪、挪用公款罪的犯罪事实和罪名均没有异议。请求从轻处罚。经审理查明：一、贪污2012年间，政府征收白沙镇东海村委会破岭村土地修建龙腾路，被告人利用其担任村委会主任的职务便利，以制作虚假征地款发放表的方式从划拨到村委会账户的2719044.8元的征地款中套取281060元非法占为己有，全部用于赌博和偿还赌债。此外，被告人与时任中共合浦县白沙镇东海村委会支部书记李某1合谋，利用职务之便，由李某1将土地测量误差多出的94800元征地款套取后二人进行私分（后该94800元李某1已退赃）。另外，在发放征地款的工作过程中，被告人通过造假修改征地底册亩数的方式套取52000元征地款非法占为己有。2012年间，政府征收白沙镇东海村委会上茅车村土地修建龙腾路，被告人利用管理征地款发放的职务之便，将在征地工作中土地测量误差多出的20000元征地款非法占为己有。2014年间，政府征收白沙镇东海村委会山心村土地修建铁山港临海工业园项目坟墓迁葬，被告人利用职务便利，在征地尚未取得部分村民同意的情况下，假冒部分村民签名与政府签订征收白沙镇东海村委会山心村土地修建铁山港临海工业园项目坟墓迁葬用地协议，尔后政府共划拨1439230元到东海村委会账户，被告人以发放征地款为由，将该1439230元分别转到其62×××48、6229920500151005035两个银行账户上，除支付白沙镇政府10000元办公经费外，余款1429230元征地款由其非法占为己有，用于赌博和偿还赌债。二、挪用公款2012年间，政府征收白沙镇东海村委会破岭村土地修建龙腾路，共划拨2719044.8元到东海村委会账户，被告人利用其担任村委会主任管理征地款的职务便利，以其个人名义到金融部门通过直接签名取款的方式将征地款930058.09元取出后用于个人赌博和偿还赌债。此外，被告人与李某1、陈某1合谋，以伪造征地款发放表的方式，将上述东海村委会保管的征地款中挪借100000元给陈某1用于陈某1个人工程周转（后陈某1已退还）。至案发时超过三个月尚未归还。2012年间，政府征收白沙镇东海村委会上茅车村土地修建龙腾路，共划拨1656245元到东海村委会账户，被告人利用其担任村委会主任的职务便利，将李某1移交村委保管的征地款及利息共计1657764.75元转到其个人账户后，以其名义到金融部门通过签名取款的方式将其中1637764.75元取出后用于个人赌博和偿还赌债。认定上述事实的证据有：1、被告人黄深焕的供述和辩解，2、扣押决定书、扣押清单，3、证人李某1的供述及自述书，4、证人陈某1、陈某2、宣某1、宣某2、周某、黄某1、陈某3、黄某2、廖某、陈某4、关某1、何某1、关某2、张某、何某2、杨某、陈某5、李某2、罗某、叶某、徐某、宣某3、曹某的证言，5、征收土地协议书，6、合浦县财政直接支付凭证，7、被告人伪造的征地款发放清单和银行取款、转款凭证，8、合浦县财政局文件，9、户籍证明，10、归案证明，11、简历证明。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法、证据之间能够相互印证，所证内容客观、真实，被告人也无异议，本院予以确认，足以认定被告人的犯罪事实

张明礼贪污罪一审刑事判决书河北省滦县人民法院刑事判决书（2018）冀0223刑初120号：河北省滦县人民检察院以滦检公诉刑诉（2018）107号起诉书指控被告人张明礼犯贪污罪，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月24日公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员傅秀辉出庭支持公诉，被告人张明礼及辩护人邵进峰、葛长建到庭参加诉讼。现已审理终结河北省滦县人民检察院指控，2014年5月，滦县人民政府安排布置了72师新靶场征地工作，其中征用田庄子村土地114.122亩。时任田庄子村党支部书记的张明礼，在协助政府从事征地工作中，利用本人独自汇总上报征地数量及附着物的职务之便，将征占的村集体土地15.503亩及部分集体附着物写到个人名下，从而将本应该给予村集体的补偿款54.38123万元非法占为己有。1、张明礼私自将被征集体土地中的一部分填写到其妻李某1名下2.85亩，填写到其母刘某名下3.22亩，填写到其弟张某1名下2.485亩，填写到其弟媳王某1名下1.978亩，填写到其朋友李某2名下2.485亩。张明礼将上述五人用来领取补偿款的银行账户提供给镇政府，2014年7月3日，财政部门将相应的补偿款分别划拨到上述五人的银行卡上，合计44.39138万元，此款被张明礼个人占有，用于个人开支。2018年1月10日，张明礼主动将该款退还给村集体。2、张明礼将被征村集体土地上自然生长的145棵枣树、30棵洋槐树写到村会计郭某1的名下，并将郭某1领取粮补款的银行卡账户提供给镇政府。2014年7月3日，财政部门将上述附着物补偿款1.516万元划拨到郭某1的银行卡后，张明礼让郭某1将款取出后，二人私分，其中，张明礼分得1.05万元，郭某1分得0.466万元。2018年5月12日，张明礼妻子李某1代张明礼交回1.05万元；同日，郭某1交回0.466万元。3、张明礼私自将被征村集体土地中的2.485亩填写到村民张某2名下，并在张某2不知情的情况下，用张某2身份证在农村信用社开户，并将该银行账户提供给镇政府。2014年7月3日，财政部门将相应补偿款共计8.47385万元划拨到张某2的该银行账户，该款支出后由其个人占有。2018年春节前，张某2得知其名下有该笔款项后向张明礼询问，张明礼见无法占有此款，便以靶场征地时涉及了张某2的丈人蔡某3土地为由，将该款交给张某2，让张某2交给蔡某3。张某2丈母娘让张某2妻子蔡某1将款代存至蔡某1账户中。2018年5月12日，张明礼妻子李某1代张明礼交回8.47385万元。河北省滦县人民检察院认为，被告人张明礼在协助政府从事其他行政管理工作中，利用职务之便，骗取补偿款54.38123万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人张明礼对公诉机关的指控犯罪事实及罪名没有异议，郭某1名下的补偿款当时忘了，不然会在退44万余元时一并退回，蔡某3的补偿款问题是自己法律认识理解不够，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。辩护人邵进峰的辩护意见为：公诉机关指控张明礼贪污一案，罪名正确，基本事实清楚。一、关于犯罪数额：1、被告人张明礼在2018年1月8日向滦城街道办党委递交自检书，退还44.39138万元和1.05万元（另有郭某10.466万元）地上附着物补偿，其认知与法律认知相同。2、被告人张明礼经张某2之手将8.5万元退还给蔡某3后又经妻子李某1将8.47385万元全部退还，其认知当中有一个过程。蔡某3在新靶场有地事实，该土地的性质虽然不是30年不变的承包地，但是也一直由蔡某3耕种。张明礼虽然是村支书，但是对于土地补偿的政策也未必很了解，其意图是侵占应由蔡某3取得的补偿款而不是村集体的款项，后来经过监察委工作，明白了贪污的性质，这8万余元最后定性为贪污没有错误，但应当考虑张明礼的法律认知错误问题。因为在其自己的认知当中不属于贪污，所以在开始投案时未将此款供述并退还，并不否定自首的成立。在认识到以后立即退还，更说明悔罪真诚。二、关于量刑方面的事实：1、自首。主动投案，张明礼于2018年1月8日向滦城街道办党委递交自检书之前并没有任何单位传唤其调查情况、诫勉谈话，纯粹是一个主动行为，这也是纪委监察委案件线索的最直接、最清晰的来源。如实供述自己的罪行，虽然在2018年1月8日投案时没有如实供述蔡某3的8.47385万元和地上附着物1.05万元，在监察委讲明政策认识到后，并不影响其如实供述的成立。2、主动退赃。涉案54.38123万元贪污赃款，张明礼分两个时间阶段退还。2018年1月8日投案自首时退赃44.39138元，该笔占全部赃款数额的81.63%，且该款退赃是在尚未掌握案件事实、未开展侦查立案之前的主动退赃。涉及蔡某3的8.47385万元在立案之后于2018年5月12日退赃是其对法律认识上的错误，经监察委的释法说明，在款项已经不由自己占有的情况下，仍然全部退还也可见证其悔罪的真诚透彻。另外的1.05万元占比非常小，占全款不足2%。张明礼的积极退赃给国家和集体没有造成丝毫损失，与上述自首情节结合，是构成对张明礼从轻、减轻处理的最重要的情节。3、主动坦白。张明礼的坦白非常明显，除了自检书以外，在到案后又自书了几份情况说明，对自己如何操作、各户各笔金额、如何签字、资金去向等均做了详尽的交待，这给监察委迅速侦查终结、公诉机关迅速审查完毕都争取了时间，提高了办案效率，这是一个基本的酌定从轻的情节。建议适用缓刑。经审理查明：2014年5月，滦县人民政府安排布置了72师新靶场征地工作，其中征用滦州镇田庄子村土地114.122亩。时任田庄子村党支部书记的张明礼，在协助政府从事征地工作中，利用本人独自汇总上报征地数量及附着物的职务之便，将征占的村集体土地15.503亩及部分集体附着物写到个人名下，从而将本应该给予村集体的补偿款54.38123万元非法占为己有并将部分贪污款项与他人私分。1、被告人张明礼私自将被征集体土地中的一部分填写到其妻李某1名下2.85亩，填写到其母刘某名下3.22亩，填写到其弟张某1名下2.485亩，填写到其弟媳王某1名下1.978亩，填写到其朋友李某2名下2.485亩，张明礼将上述五人用来领取补偿款的银行账户提供给镇政府。2014年7月3日，财政部门将相应的补偿款分别划拨到上述五人的银行卡上，其中：李某1名下得款9.7185万元、刘某名下得款10.9802万元、张某1名下得款8.47385万元、王某1名下得款6.74498万元、李某2名下得款8.47385万元，合计44.39138万元，此款被被告人张明礼个人占有，用于个人开支。2018年1月8日，被告人张明礼向滦城街道办党委递交自检书，如实交待其在2014年靶场征地过程中，利用职务之便，借用亲属和朋友之名虚报占地情况，骗取征地补偿款44.39138万元的事实。2018年1月10日，被告人张明礼主动联系本村会计郭某1、村委会委员万某1通过银行退还给村集体占地补偿款44.3914万元。2、被告人张明礼将被征村集体土地上自然生长的145棵枣树、30棵洋槐树写到本村会计郭某1的名下，并将郭某1领取粮补款的银行卡账户提供给镇政府。2014年7月3日，财政部门将上述附着物补偿款1.516万元划拨到郭某1的银行卡后，张明礼让郭某1将款取出二人私分，其中，张明礼分得1.05万元，郭某1分得0.466万元。2018年5月12日，在被告人张明礼被滦县监察委员会留置调查期间，张明礼妻子李某1代张明礼交回1.05万元至滦县监察委员会；同日，郭某1交回0.466万元至滦县监察委员会。3、被告人张明礼私自将被征村集体土地中的2.485亩填写到村民张某2名下，并在张某2不知情的情况下，用张某2身份证在农村信用社开户，并将该银行账户提供给镇政府。2014年7月3日，财政部门将相应补偿款共计8.47385万元划拨到张某2的该银行账户，该款被张明礼支出后由其个人占有。2018年春节前，张某2得知其名下有该笔款项后向张明礼询问，张明礼见无法占有此款，便以靶场征地时涉及了张某2的丈人蔡某3土地为由，将该款交给张某2，让张某2交给蔡某3。张某2丈母娘王某2让张某2妻子蔡某1将款代存至蔡某1账户中。2018年5月12日，在被告人张明礼被滦县监察委员会留置调查期间，张明礼妻子李某1代张明礼交回8.47385万元至滦县监察委员会。上述事实，被告人张明礼在开庭审理过程中亦无异议，且有滦纪案转［2018］14号线索交办通知书、滦县监察委员会立案决定书、留置决定书、滦县国土资源局关于靶场征地资料、滦县财政局滦州分局关于靶场征地补偿款拨付资料、河北滦州农村商业银行股份有限公司查询结果、中国共产党滦县滦州镇委员会关于张明礼任、免职情况资料、滦县滦州镇田庄子村村民委员会证明、证人李某1、刘某、张某1、王某1、李某2、张某2、郭某1、郭某2、阎某、万某2、万某1、王某2、蔡某1、蔡某2、张某3等人的证言、被告人张明礼的供述与辩解、自书材料四份、2018年1月10日河北滦州农村商业银行股份有限公司现金缴款单、2018年1月10日滦县滦州镇农经管理站代管资金存入凭证、2018年1月12日滦县监察委员会扣押决定书、清单、中国共产党滦县纪律检查委员会收据、相关人员户籍证明等证据证实，上述证据均经当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人张明礼犯贪污罪事实存在本院认为：被告人张明礼在担任田庄子村党支部书记期间，在协助政府从事征地工作中，利用本人独自汇总、上报征地数量及附着物的职务之便，虚报占地，将征占的村集体土地15.503亩及部分集体附着物写到个人名下，从而将本应该给予村集体的补偿款54.38123万元非法占为己有并将部分贪污款项与他人私分，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人张明礼犯贪污罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张明礼在被滦县监察委员会调查前，主动向滦城街道党委投案并如实交待其在2014年靶场征地的时候，其借亲朋之名骗取征地补偿款44.39138万元的事实，并将该款项主动退回，其行为构成自首，依法可以减轻处罚；在被滦县监察委员会调查期间，如实交待其利用张某2、郭某1名义骗取补偿款的事实，属坦白，依法可以从轻处罚；多次认罪悔罪，本人及其家属积极退赃，避免、减少损害结果发生，依法可以从轻处罚。被告人张明礼及辩护人关于张某2名下涉蔡某3土地补偿款问题的辩解，称被告人张明礼意图是侵占应由蔡某3取得的补偿款而不是村集体的款项，这8万余元最后定性为贪污没有错误，但系被告人张明礼法律认知错误问题，因为在其自己的认知当中不属于贪污，所以在开始投案时未将此款供述并退还，并不否定自首的成立。该辩解理由不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中关于自首的认定和处理情节，本院不予采信。对被告人张明礼及辩护人所提被告人主动投案、如实供述罪行、认罪悔罪、主动退还赃款，建议对其从轻处理的辩解意见与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。为维护国家机关、国有企业事业单位的正常活动及职务的廉洁性，保护公共财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第五十二条、第六十七条、第九十三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人张明礼犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年11月2日止。）上述罚金限本判决生效后十日内缴纳。二、被告人张明礼贪污赃款53.91523万元予以追缴（已退缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长岂延江人民陪审员宁兰玉人民陪审员刘文满二○一八年七月三十日书记员杨爽

被告人李某犯故意伤害罪普通刑事判决书山西省大同市南郊区人民法院刑事判决书（2017）晋0211刑初130号：大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉［2017］3号起诉书指控被告人李某犯故意伤害罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员于君出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结大同市南郊区人民检察院指控：2015年7月28日下午15时许，被告人李某在韩某某（已判刑）的带领下，来到大同市滨河路御河九号小区附近的砂场，韩某某因卖砂子一事与该砂场的李Ａ（现在逃）发生矛盾并相互争吵。随后，李Ａ手持事先准备好的斧子纠集砂场的谢某、张某某（二人均另案处理）追赶韩某某，并将摔倒在地的韩某某身上多处砍伤。随后，李Ａ、张某某离开打斗现场，后韩某某与被告人李某等人把谢某围住，将谢某胳膊等多处砍伤。经山西同煤司法鉴定中心鉴定，谢某的伤情评为轻伤一级。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据，认为被告人李某持械故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人李某在犯罪后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议本院依法判处。被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明：2015年7月28日下午15时许，被告人李某在韩某某（已判刑）的带领下，来到大同市滨河路御河九号小区附近的砂场，韩某某因卖砂子一事与该砂场的李Ａ（现在逃）发生矛盾并相互争吵。随后，李Ａ手持事先准备好的斧子纠集砂场的谢某、张某某（二人均另案处理）追赶韩某某，并将摔倒在地的韩某某身上多处砍伤。随后，李Ａ、张某某离开打斗现场，后韩某某与被告人李某等人把谢某围住，将谢某胳膊等多处砍伤。经山西同煤司法鉴定中心鉴定，谢某的伤情评为轻伤一级。另查明：案发后，张某某的亲属、李Ａ的亲属、谢某的亲属和韩某某的亲属达成赔偿协议，内容为韩某某赔偿谢某各项经济损失共计人民币45000元，李Ａ补偿谢某各项经济损失共计人民币55000元，张某某补偿谢某人民币10000元。韩某某和李Ａ、谢某、张某某互相出具谅解书，互相对对方的行为表示谅解，同时谢某对被告人李某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关、被告人当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、太原铁路公安局临汾公安处洪洞车站派出所出具的抓获证明、临汾市尧都区看守所出具的羁押证明及收押回执，证实2017年4月29日，该所警察将犯罪嫌疑人李某抓获，2017年4月29日至2017年5月17日将其临时羁押于临汾市尧都区看守所。2、被害人谢某的报案材料、陈述笔录及庭审供述、辨认笔录，证实2015年7月28日下午，韩某某带领一帮人来到砂场就卖砂子问题与李Ａ发生争执并打斗，韩某某一方的人从黑色奔驰车中取出砍刀、镐把等工具，李Ａ与张某某手持劈斧追砍韩某某，他后来也手持劈斧加入打斗。李Ａ、张某某将摔倒在地的韩某某背部、臀部砍伤后离开，后韩某某等人将他的头部、左肩胛骨、胳膊砍伤。经过公安机关的辨认程序，被害人谢某对韩某某、被告人李某进行了辨认。3、张某某在侦查机关的供述及庭审供述、辨认笔录，证实2015年7月28日下午，韩某某带领多名男子来到砂场就卖砂子问题与李Ａ发生了争执。他接到李Ａ电话称砂场出事了，让他快点回砂场并在回来的路上买三把劈斧。后来李Ａ手持劈斧将摔倒在地的韩某某砍伤，他与谢某也手持劈斧参与到打斗现场，随后离开现场。经过公安机关的辨认程序，张某某对被告人李某进行了辨认。4、李Ａ在侦查机关的供述及辨认笔录，证实2015年7月28日下午，韩某某带了一帮人来到砂场说他强卖了韩的砂子，将场内的装载机和筛子扔到了马路上，从而与他发生争执，在此过程中，韩某某一方的人从一辆黑色奔驰车上取出砍刀等工具，随后谢某、张某某从房中取出劈斧参与到打斗现场，韩某某用砍刀将谢某胳膊砍伤。经过公安机关的辨认程序，将谢某砍伤的人是李某。5、证人杨某的证言及辨认笔录，证实他是李Ａ的朋友。2015年7月28日下午，他正在御河九号附近砂场干活的时候，韩某某带着几个人来寻找李Ａ，待李Ａ到达现场后，他听见在砂场的铁皮房里韩某某与李Ａ发生争吵，随后李Ａ、张某某手持劈斧追赶韩某某，韩某某一方人员从黑色奔驰越野车上取出砍刀，双方发生打斗，韩某某用刀把谢某胳膊砍伤，其他人将谢某的背部砍伤，韩某某本人也头部受伤。经过公安机关的辨认程序，证人杨宇对韩某某、被告人李某进行了辨认。6、证人姚某的证言，证实2015年7月28日下午，他接到电话得知韩某某在御河九号附近的砂场被人砍伤，后在该砂场附近的小诊所看见有两个他不认识的人和韩某某在一起，韩某某的头部、胳膊、腿部都有伤，全身是血。7、证人李某Ａ的证言，证实2015年7月28日下午，他正在御河九号附近砂场的食堂做饭，听到外面有吵闹声，随后从食堂出来看到砂场员工谢某躺在地上，旁边蹲着解的女朋友，解的身上有血迹。他没有在砂场食堂内见过劈斧。8、证人程某的证言及辨认笔录，证实他是李Ａ的朋友。2015年7月28日下午，韩某某带领几名男子开一辆黑色奔驰越野车来到砂场就生意上的事寻找李Ａ，待李Ａ到达现场后与韩某某发生争吵，随后李Ａ、谢某、张某某与手持砍刀的韩某某等人相互打斗，韩某某用刀将谢某的胳膊砍伤，韩某某本人头部也受伤流血。经过公安机关的辨认程序，证人程磊对韩某某进行了辨认。9、证人王某的证言，证实2015年7月28日下午，他在砂场听见李Ａ与几名陌生男子吵架，他怕双方发生打斗便离开现场去了旁边的小卖部。过了许久，他看见砂场的员工杨宇手上流血、谢某的胳膊受伤流血，这时一辆黑色奔驰越野车正在掉头离开现场。10、证人李某Ｂ的证言及辨认笔录，证实2015年7月28日中午，他与李Ａ一起吃饭，后来李Ａ接到一个电话，与他离开饭店一同回到砂场的办公室。张某某指着放在地上的劈斧说东西准备好了，随后李Ａ捡起劈斧走出办公室追着韩某某砍，张某某和谢某也捡起一把劈斧参与打斗现场，之后他便离开现场回到自己在砂场附近开设的诊所内继续观察打斗现场。他看到韩某某砍了谢某两刀，第一刀砍在了谢某手里拿的劈斧上，第二刀砍在了谢某的胳膊上。不久后，韩某某手里拿刀来到诊所内要求他包扎伤口，他为韩某某伤口进行了缝针，受伤部位为头部、胳膊、臀部。经他辨认，案发现场参与打斗，并在他开设的诊所内缝针的男子为韩某某。11、证人冀某某的证言，证实2015年7月28日下午午饭过后，她听见砂场屋外有叫骂声，出去看到一个头部有血迹的男子与几名陌生男子手持砍刀对着谢某身上砍，头部有血迹的人砍了谢某的胳膊，其他人有的用刀，有的拳打脚踢。12、同案韩某某在侦查机关的供述及庭审供述、辨认笔录，证实2015年7月28日下午1时左右，他和李某来到位于大同市滨河路御河九号自己占有股份的砂场，因砂场老板李Ａ强卖他的砂子，从而发生争执，李Ａ、张某某手持劈斧追着他砍，随后他被绊倒在地，李Ａ、张某某将他砍伤，谢某也手持劈斧参与其中。后他和李某将谢某身体多处砍伤。经他辨认，案发现场对他进行殴打的人为李Ａ。13、大同市公安局南郊区分局新旺派出所出具的公（南）勘（2015）7号现场勘验笔录，证实案发现场的打斗情况。14、山西同煤司法鉴定中心出具的晋同同煤司鉴【2016】临鉴字141号司法鉴定意见书，证实本案被害人谢某的伤情被评定为轻伤一级。15、赔偿协议、谅解书，证实案发后，张某某的亲属、李Ａ的亲属、谢某的亲属和被害人韩某某的亲属达成赔偿协议，内容为韩某某赔偿谢某各项经济损失共计人民币45000元，李Ａ补偿谢某各项经济损失共计人民币55000元，张某某补偿谢某人民币10000元。韩某某和李Ａ、谢某、张某某互相出具谅解书，互相对对方的行为表示谅解，同时谢某对被告人李某的行为表示谅解。16、户籍证明，证实被告人李某的基本身份信息情况17、被告人李某在侦查机关的供述及庭审供述、辨认笔录，证实本案案发的全部事实经过，与公诉机关指控的内容一致。经过公安机关的辨认程序，被告人李某对韩某某进行了辨认。综合分析以上证据，被告人李某的前供及庭审供述与公诉机关当庭提供的证据材料所证明的内容一致，能够相互印证，证实被告人李某伙同他人持械殴打被害人谢某，致被害人谢某轻伤一级的事实本院认为，被告人李某伙同他人持械故意伤害他人身体致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。大同市南郊区人民检察院的指控成立。被告人李某持械伤害他人身体要害部位，可以从重处罚。被告人李某在犯罪后如实供述自己的犯罪事实，其同案和被害人谢某的亲属达成赔偿协议，并已实际履行完毕，且被告人李某取得被害人谢某的谅解，对被告人李某可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月29日起至2017年12月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵昊人民陪审员李宏人民陪审员马庆二〇一七年九月八日书记员孙颖

刘洪涛、马永会非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院刑事判决书（2017）新4022刑初179号：察布查尔锡伯自治县人民检察院以察刑诉（2017）178号起诉书指控被告人刘洪涛、马永会犯非法种植毒品原植物罪、非法买卖毒品原植物种子罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李元元、代理检察员贺霏出庭支持公诉，被告人刘洪涛及其辩护人田国军、刘迪，被告人马永会及其辩护人梅建军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月初，被告人刘洪涛与被告人马永会电话联系购买大麻种子。2017年4月9日，被告人马永会在甘肃张掖市××区南关饮马桥梁家墩卫生院对面金力达种子店以每公斤12元的价格购得200公斤（共计2400元）未经灭活的大麻种子，并随后在德邦物流有限公司张掖市××区营业部以自提交货方式、到付付款方式将该200公斤大麻种子从甘肃省张掖市（收货人刘洪涛）。2017年4月17日，该200公斤大麻种子运至伊宁市后，德邦物流有限公司伊宁市第一分公司与刘洪涛联系，刘洪涛委托王某将涉案200公斤大麻种子从该物流公司取回后运送至察布查尔县阔洪齐乡察南渠以南其与徐某、刘某等4人承包种植制种玉米的2000亩地里的房子。之后，刘洪涛等人将涉案200公斤大麻种子在该2000亩制种玉米地北面和西面边缘条状隔离带予以种植。经测定，涉案大麻种植面积为17759.49平方米，合26.64亩。经新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心新农林牧鉴字【2017】第0801号司法鉴定意见书鉴定：涉案农田种植的疑似大麻原植物是印度大麻；平均每亩种植为12616株。公诉机关认为，被告人刘洪涛明知大麻为毒品而在承包2000亩种植制种玉米地的隔离带内非法种植大麻原植物26.64亩，种植总株数经测算高达336090株，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条的规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究刑事责任；被告人马永会非法买卖未经灭活的毒品型大麻种子200公斤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条的规定，应当以非法买卖毒品原植物罪追究刑事责任。被告人刘洪涛对事实无异议。被告人刘洪涛辩护人提出根据新农林牧司法鉴定中心新农林牧鉴字【2017】第0801号司法鉴定意见书，没有作出刘洪涛等人种植的大麻能提炼加工毒品的鉴定，其次，被告所种植为了建造隔离带，没有炼加工毒品的意愿和行为。被告人马永会对事实无异议。被告人马永会辩护人辩称：对被告人马永会购买种子及通过物流公司运输没有意见，种子是在正规市场购买，这种麻在张掖市普遍种植隔离带，本案的大麻能不能提炼加工毒品在证据中还不能显示出来。经审理查明，2017年4月初，被告人刘洪涛与被告人马永会电话联系购买大麻种子。2017年4月9日，被告人马永会在甘肃张掖市××区南关饮马桥梁家墩卫生院对面金力达种子店以每公斤12元的价格购得200公斤（共计2400元）未经灭活的大麻种子，并随后在德邦物流有限公司张掖市××区营业部以自提交货方式、到付付款方式将该200公斤大麻种子从甘肃省张掖市（收货人刘洪涛）。2017年4月17日，该200公斤大麻种子运至伊宁市后，德邦物流有限公司伊宁市第一分公司与刘洪涛联系，刘洪涛委托王某将涉案200公斤大麻种子从该物流公司取回后运送至察布查尔县阔洪齐乡察南渠以南其与徐某、刘某等4人承包种植制种玉米的2000亩地里的房子。之后，刘洪涛等人将涉案200公斤大麻种子在该2000亩制种玉米地北面和西面边缘条状隔离带予以种植。经测定，涉案大麻种植面积为17759.49平方米，合26.64亩。经新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心新农林牧鉴字【2017】第0801号司法鉴定意见书鉴定：涉案农田种植的疑似大麻原植物是印度大麻；平均每亩株数为12616株。上述事实，有经开庭举证、并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证明：一、公诉机关提供的证据1．书证：（1）被告人刘洪涛、马永会常住人口信息表各1份。证实：被告人刘洪涛、马永会均达到完全刑事责任年龄。（2）受案登记表2份。证实2017年7月24日21时许，察布查尔县公安局接到举报称察布查尔县阔洪齐乡察南渠以北的玉米地里，有人大面积种植毒品大麻的原植物。之后，侦查机关发现涉案大麻种子为被告人马永会从甘肃省张掖市通过物流发送。（3）刘洪涛到案经过1份。证实被告人刘洪涛被传唤到案。（4）马永会到案经过1份。证实2017年8月27日18时许，被告人马永会向张掖市公安局禁毒支队案件侦查大队投案自首。（5）网上比对工作记录1份。证实被告人刘洪涛不是网上在逃人员。（6）土地承包合同2份、收条2份。证实：结合本案其他证据，可知涉案土地为刘洪涛等人承包。（7）德邦快递单（单号Ｎ0.381152586）2份。证实2017年4月，马永会将4袋200公斤大麻种子通过德邦物流发给刘洪涛，收货人为王某，收货时间为2017年4月17日。（8）马永会通话详单1份。证实案发期间，被告人马永会与刘洪涛之间联系情况。2．证人证言（1）证人柴某的证言1份。证实其看到刘洪涛等人种植大麻的事实。（2）证人王某的证言2份。证实其看到刘洪涛等人种植大麻的事实。并帮刘洪涛从伊宁市将大麻种子取回的事实。（3）证人时某的证言1份。证实王某将4袋种子从伊宁市德邦物流处取走的事实。（4）证人马某的证言1份。证实刘洪涛等种植“野麻”作为制种玉米隔离带的事实。（5）证人沈某的证言1份。证实2017年4月初，其在甘肃省张掖市南关饮马桥梁家墩卫生院对面经营的金力达种业有限责任公司以每公斤12元，向马永会卖出4袋200公斤大麻种子，共计2400元。（6）证人买某1的证言1份。证实与其一起干活的小伙子告诉其干活的玉米地周围是麻烟的事实。（7）证人艾某的证言1份。证实和其一起干活的人告诉其干活的玉米地周围是大麻的事实。（8）努尔买某2的证言1份。证实其在涉案玉米地里看到种植有大麻的事实。（9）证人李某的供述与辩解4份。证实大麻种子是制种公司邮寄过来的。种的时候徐某、刘洪涛、刘某和孔某说是野麻，团里面经常出现这些东西。刘洪涛提出种大麻的，刘洪涛说是“野麻子”。其以前在连队除草时，就把“野麻子”除掉，连队都不让种。有一个当地的40多岁的维族跟其说过是大麻，其告诉刘洪涛，刘洪涛跟其说是草麻，让其别管了。（10）证人徐某的供述与辩解5份。证实播种大麻前，其问过刘洪涛种的是什么，是不是违禁品、不让种植的麻，刘洪涛说没事情，放心种植，听刘洪涛说大麻种子是富霞种业制种公司从甘肃寄过来的，种植大麻是富霞制种公司决定的。刘洪涛给说过在甘肃张掖的时候他们都用这种麻作为隔离带，效果非常好。并为了拿大麻的种子花了3000多元钱。（11）证人刘某的供述与辩解5份。证实大麻种子是制种公司从甘肃邮寄过来的。种植大麻是制种公司老板的想法，老板让技术员刘洪涛种大麻。种大麻的事徐某、刘洪涛、李某、孔某5个人和制种公司的老板知道。刘洪涛说老板钱也给了，种子也给了，就没办法种了这些麻。（12）证人孔某的供述与辩解5份。证实听刘洪涛与公司联系后说大麻长的比较高，隔离的比较好。大麻种子是刘洪涛拿来的。刘洪涛说大麻种子是从甘肃邮寄到伊犁。（13）证人孙某的证言3份。证实安排刘洪涛管理涉案2000亩制种玉米，协调种植及技术方面情况的事实。3．被告人刘洪涛的供述与辩解（1）被告人刘洪涛的供述与辩解8份。证实被告人刘洪涛和马永会联系让其在帮助购买大麻种子，并在收到马永会通过物流发送的200公斤大麻种子后在察布查尔县阔洪奇制种玉米隔离带予以种植的事实。（2）被告人马永会的供述和辩解4份。证实投案自首的事实及2017年4月其在甘肃省张掖市××区部以2400元的价格购得200公斤大麻种子并通过德邦物流张掖市甘州区金秦路营业部发送给刘洪涛的事实。4．鉴定意见（1）新农林牧鉴字【2017】第801号司法鉴定意见书1份。证实：被告人刘洪涛等人在察布查尔县阔洪齐乡南渠北侧农田种植的疑似大麻原植物是印度大麻：平均每亩株数为12616株。（2）新经伊测2017-0728号土地面积测定技术报告书1份。证实：涉案毒品原植物种植区总面积为17759.49平方米，合26.64亩。（3）鉴定意见通知书2份。证实涉案鉴定意见均已向被告人刘洪涛送达。5．（1）搜查笔录1份。证实2017年7月26日13时20分侦查人员对被告人刘洪涛的暂住处进行搜查，未搜出可疑物品。（2）指认现场笔录1份。证实2017年7月26日14时5分-15分，被告人刘洪涛指认种植毒品原植物的地点概貌。（3）现场勘验检查工作记录1份。证实案发现场状

新疆维吾尔自治区额敏县人民法院刑事判决书（2020）新4221刑初91号公诉机关额敏县人民检察院。被告人官祥军，男，1970年12月30日出生于山东省，汉族，小学文化程度，户籍所在地：新疆维吾尔自治区额敏县。因涉嫌非法持有毒品原植物种子罪，于2020年4月13日被额敏县公安局取保候审,于2020年5月18日被额敏县人民检察院取保候审。现取保候审在家。辩护人刘淑梅,系新疆塔原律师事务所律师。额敏县人民检察院以额检一部刑诉[2020]82号起诉书指控被告人官祥军犯非法持有毒品原植物种子罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。额敏县人民检察院指派检察员左慧丽出庭支持公诉，被告人官祥军及其辩护人刘淑梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2019年,被告人官祥军为喂养鸽子,通过朋友从乌鲁木齐市米东区郭克胜处购买鸽子饲料,其中一种饲料是“麻籽”，2019年7月13日，官祥军又从郭克胜处购买200公斤“麻籽”，后在网上查询到其购买的“麻籽”为毒品大麻种子，但官祥军并未主动上缴，仍将大麻种子藏匿在自己租赁的库房中当作饲料来喂养鸽子。公安机关查获扣押官祥军剩余的大麻种子经称重为78.19Kg。经新疆臻冠达农业科技有限公司鉴定（新臻冠达鉴字【2020】第0418号）：1、委托方送检的三份种子样品均为大麻种子。2、委托方送检的三份种子样品均没有经过灭活，均具有活性。被告人官祥军到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪并签署认罪认罚具结书。公诉机关认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，鉴定结论，视听资料。公诉机关认为，被告人官祥军在明知其购买的鸽子饲料为毒品大麻种子后仍继续藏匿在自己租赁的仓库中当作饲料来喂养鸽子，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，要求以非法持有毒品原植物种子罪追究其刑事责任。鉴于被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议判处一年有期徒刑并处罚金，可适用缓刑。被告人官祥军对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。表示认罪。辩护人刘淑梅提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。但具有以下从轻、减轻情节：1、被告人非法持有的目的是喂养鸽子；2、持有的是大麻种子，社会危害性小；3、被告人认罪态度好，悔罪，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；4、被告人系初犯，没有犯罪前科；5、被告人主观恶性小，没有造成社会危害。经审理查明:为饲养鸽子，被告人官祥军多次从乌鲁木齐市米东区郭克胜处购买鸽子饲料，其中的一种饲料叫“麻籽”，经被告人官祥军网上查询后，得知“麻籽”系大麻种子，在知道此情况后，被告人官祥军仍将其藏匿于一租赁的仓库内供饲养鸽子。2020年4月13日，公安机关在其仓库内扣押“麻籽”三袋共78.19Kg，经新疆臻冠达农业科技有限公司鉴定：1、送检的三份种子样品均为大麻种子；2、送检的三份种子样品均没有经过灭活，均具有活性。案发后，被告人认罪认罚，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。认定上述事实的证据有：到案经过，扣押清单，取样笔录，称量笔录及照片，情况说明，租房合同，托运单，微信转账记录，常口信息，证人张某等证人证言，被告人的供述与辩解，新臻冠达鉴字【2020】第0418号鉴定意见书，现场勘验笔录及现场图，辨认笔录，指认现场笔录等。本院认为，被告人官祥军违反国家规定，私藏未经灭活的大麻种子78.19Kg，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十二条之规定，构成非法持有毒品原植物种子罪。公诉机关指控被告人官祥军犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人官祥军到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人官祥军犯罪情节较轻，悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。辩护人的部分辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人官祥军犯非法持有毒品原植物种子罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、涉案毒品原植物种子78.19Kg予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长袁杰人民陪审员刘增喜人民陪审员杜玉斌二〇二〇年六月十五日书记员杨立

汪某伟、王某抢劫、非法持有、私藏枪支、弹药、寻衅滋事一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2017）云0627刑初字55号：镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉（2017）47号起诉书指控被告人汪某伟、田某书、王某、刘某良、岳某伟犯抢劫罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪于20177年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年2月13日公开开庭审理了本案，镇雄县人民检察院指派代理检察员潘勇出庭支持公诉，五被告人和被告人汪某伟的辩护人郭万金，被告人田某书的辩护人苏美成，被告人岳某伟的辩护人郎雨到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年7月31日晚，被告人汪某伟、田某书、王某和廖某、汪某7（二人另案处理），在福建省厦门市同安区西柯镇商议去赌博，如果赌博输了就把赌桌上的钱抢走。当晚19时许，五人来到官浔村汇铜天下店面内，汪某伟、王某二人出赌资，以“九点”方式参与蒋某等人赌博。时至21时30分许，二人将赌资输光后，汪某伟借口说对方出“老千”为由，将蒋某放在赌桌上的现金4000余元及一部苹果手机抢走。同时，五人还用木椅和拖把对刘某进行殴打，将其身上的现金8300元抢走，当晚，五被告人将抢得的手机退还被害人蒋某，所得赃款五人瓜分挥霍。案发后，经厦门市公安局同安分局鉴定，刘某损伤程度系轻微伤，送检手机价值2798元。2016年7月27日，汪某伟之父汪某9因琐事与汪某6发生口角相互谩骂，产生纠纷。汪某9之子汪某4将此事通过电话和微信告知汪某伟。汪某伟打电话给汪某6之弟汪某5商量解决此事，二人在电话里发生争执，便相约在镇雄解决此事。之后，汪某伟便在厦门市跟一名叫“焦总”（另案处理）的人借了两支枪及子弹，准备带回镇雄威吓汪某6家人。汪某伟将此事告知王某、田某书、刘某良，并邀约他们一起回镇雄为他家出气，三人均同意。2016年8月1日，汪某伟租用一辆本田雅阁轿车，四被告人一同乘车，将二支枪弹一起带回镇雄，途经贵州省毕节市的山上，刘某良拿出枪来试开一枪，枪响后四人继续前往镇雄。次日，四人到达镇雄县城后，汪某伟与岳某伟电话联系后，将回来的目的告知岳某伟，岳某伟将四被告人带到县城龙井路其租住的房内，并将枪弹藏在其卧室的床头柜里。8月3日，汪某伟提出到赤水源镇倮倘村摩威组找汪某5亲近的人开枪威吓，并安排由刘某良、王某负责开枪。同时，为了便于事后转移枪支，汪某伟又借了一辆微型车开到倮倘村摩威汪某举家门口，汪某伟看见经常与汪某5一起的汪某3等十余人在赌博，汪某伟对汪某3进行警告，二人在谈话中发生争执，王某、刘某良拿出枪来相继朝天各开一枪。因枪响引起人群混乱，五被告人逃离现场，汪某伟、岳某伟、刘某良驾驶微型车到赤水源镇银厂村岳某伟家中，三人将两支枪和子弹以及钢珠分别藏在其家的墙柜和墙顶风洞内。8月4日16时许，岳某伟的妹妹岳某（未满十四周岁）接到一电话，叫其将枪转移隐藏在别的地方，岳某又将枪用塑料纸包裹后埋在自己家玉米地内。案发后，公安民警在岳某伟家二楼墙顶风洞里搜查出子弹2发和钢珠227颗，在岳某伟家玉米地里搜出两支枪。经昭通市公安局司法鉴定中心鉴定，送检的两支枪是以火药为动力发射填充物的改制枪支，均具有致伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支。开庭审理中，汪某伟对非法持有枪支和寻衅滋事的事实供认不讳，对抢劫的事实认为未商量过抢劫，抢得的钱是输掉的钱，而且抢得的手机已退还，其行为不构成犯罪。辩护人郭万金认为被告人汪某伟所抢的是赌资，是被告人输掉的钱，不应以抢劫罪论处。非法持有枪支去寻衅滋事是想象竞合犯，持有枪支已被寻衅滋事所吸收，不应认定为数罪，应以寻衅滋事罪论处。要求法庭以寻衅滋事罪对汪某伟从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑。王某对非法持有枪支和寻衅滋事无异议，辩称抢劫事先未商量，其行为不构成抢劫罪。田某书对寻衅滋事的事实无异议，辩称抢劫中未参与打人和商量，在寻衅滋事中未持有和使用枪支。其行为不构成抢劫罪和非法持有枪支罪。辩护人苏美成认为田某书等所抢的现金是赌资，是被告人输掉的钱，在寻衅滋事中田某书未持有和使用枪支，不应以抢劫罪和非法持有枪支罪对田某书进行处罚。建议法庭以寻衅滋事罪判处田某书一年以下有期徒刑。刘某良对指控事实供认不讳，其还供述曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年12月12日被贵阳市花溪区人民法院判处管制一年零三个月，并处罚金五千元。要求法庭从轻处罚。岳某伟对指控事实供认不讳，辩护人郎雨认为岳某伟等人持枪寻衅滋事，是一个行为触犯两个法条，该行为已被寻衅滋事罪所吸收，属于想象竞合犯，只能以寻衅滋事罪论处，其行为不构成非法持有枪支罪，建议法庭对岳某伟判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、受案登记表，证明被害人刘某被抢钱物后报案以及群众举报汪某伟等人持有枪支寻衅滋事的事实；2、被害人刘某的陈述，其和蒋某一起到汇铜天下店面，蒋参与赌博，本人未参赌，而是在店内休息，途中被被告等人殴打抢走现金的事实。被害人蒋某的陈述，证明在赌博中，放在桌面上的现金和手机被抢的事实，同时证明被抢的手机被告等人已退还；3、廖某、汪某7的供述，证明二人伙同汪某伟、田某书、王某一起商量赌博后抢劫的事实；4、汪某伟、田某书、王某在侦查中的供述，均供述商量在赌博中抢劫的事实；5、证人林某的证言，证明目睹汪某伟等人使用暴力抢劫财物的事实；6、被害人蒋某、刘某和汪某伟、田某书、王某以及廖某、汪某7对抢劫现场的指认笔录和照片，证明被告人实施抢劫的地点；7、厦门市公安局同安分局鉴定书，证明刘某的损伤为轻微伤，被抢手机价值2798元；8、证人汪某1、裴某、吴某、汪某2、郑某、汪某3等人的证实，证明五被告人持有两支枪到他们村子里鸣枪威吓群众，引起混乱的事实；9、五被告人在侦查中的供述，均供述汪某伟家中与他人发生矛盾，汪邀约他们一起回镇雄为他家出气争面子和携带两支枪回来助威以及在途中鸣枪试枪的事实；10、证人岳某的证言，证明其帮助岳某伟等人转移藏枪的位置和过程；11、镇雄县公安局搜查枪支的现场指认照片和五被告人对枪支的辩认笔录，证明五被告人所持枪支的事实；12、昭通市公安局对两支枪支的司法鉴定，证明两支枪均具有致伤力；13、证人汪某9、汪某4、汪某5、汪某6等人的证言，分别证明汪某9与汪某6两家发生纠纷的事实；14、五被告人对隐藏枪支的现场指认笔录，证明在岳某伟租住房和其老家藏匿枪支的事实；15、贵阳市花溪区人民法院对刘某良判处刑罚的刑事判决书，证明刘某良有前科。公诉机关认为，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条、第一百二十八条，汪某伟、王某、田某书的行为已构成抢劫罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪，刘某良、岳某伟的行为构成非法持有枪支罪和寻衅滋事罪。本案不分主从，并提出量刑建议：汪某伟、王某、田某书认罪态度好，主动退还手机，刘某良有前科，认罪态度好，岳某伟认罪态度好。建议对汪某伟、田某书、王某分别以抢劫罪判处六年以上八年以下有期徒刑并处罚金；以寻衅滋事罪判处一年以上两年以下有期徒刑，和非法持有枪支罪数罪并罚；对岳某伟、刘某良以寻衅滋事罪分别判处一年六个月以上两年六个月以下有期徒刑并和非法持有枪支罪数罪并罚本院认为，汪某伟、田某书、王某伙同另案处理的廖某、汪某7共谋参与赌博，相互提意赌输后实施抢劫，并决定由汪某伟、王某出资参与赌博，二人在赌博中输光钱后，汪某伟借口被人打假，示意王某、田某书、廖某、汪某7实施语言和暴力对参与赌博的蒋某及其他人员进行威胁，汪某伟随即抢得赌桌上的现金和手机，五人还殴打刘某并抢得现金8千余元。其行为已构成抢劫罪。三被告人及其辩护人的辩护理由与本案的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控三被告人抢劫的事实清楚，指控证据充分，指控罪名成立。汪某伟在抢劫犯罪中起主导作用，应认定为主犯，田某书、王某属从犯。被告人汪某伟邀约田某书、刘某良、王某、岳某伟、携带枪支为其家庭纠纷出气争面子，到村子里寻衅滋事，并鸣枪威吓群众的行为已构成寻衅滋事罪，所持枪支具有致伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支，该行为侵犯了我国枪支管理规定，构成非法持有枪支罪。被告人及其辩护人的辩护观点不符合刑法规定的牵连犯罪。被告人田某书辩称未持有和使用枪支，其行为不构成非法持有枪支罪，其辩解理由不符合本案事实，本案中，田某书明知汪某伟等人携带枪支回镇雄寻衅滋事找回面子，积极参与，其行为应认定为非法持有枪支的共犯。公诉机关的指控事实清楚，指控证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。汪某伟在非法持枪和寻衅滋事中是主犯，其余四被告人系从犯。公诉机关认为本案不分主从的观点，本院不予采纳，对被告人汪某伟、王某、田某书犯抢劫罪的量刑建议和对刘某良、岳某伟犯寻衅滋事的量刑建议偏重，本院不予采纳。为了维护社会秩序，保护公民的人身财产权利不受侵犯，维护国家对枪支的正常管理，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条、第一百二十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人汪某伟犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期为有期徒刑八年零六个月，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2023年2月4日止）。二、被告人王某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月，总和刑期为有期徒刑六年零四个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2021年8月4日止）。三、被告人田某书犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，总和刑期为有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日至2020年8月4日止）。四、被告人刘某良犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月，总和刑期为有期徒刑三年零四个月，决定执行有期徒刑二年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2018年12月4日止）。五、被告人岳某伟犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，总和刑期为有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2017年8月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长游定浩审判员张淑祝审判员郎玲二〇一七年三月十日书记员杨兴群

费某、石某丽虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2014）深中法刑二初字第342号：广东省深圳市人民检察院以深检公二刑诉（2014）724号起诉书指控被告人费某犯虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪和骗取出口退税罪、被告人石某丽犯虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人费某、石某丽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：ＸＸ工艺品（深圳）有限公司（以下简称“ＸＸ公司”）于2007年2月2日注册成立，属于港资企业，法定代表人、总经理费某，会计石某丽，经营地址深圳市南山区ＸＸ街道办ＸＸ工业区Ｘ区ＸＸ栋Ｘ楼，注册经营范围为生产经营柳篮、竹篮、藤篮、草篮、木制品、铁制品，2007年10月认定为增值税临时一般纳税人，2008年10月1日认定为增值税正式一般纳税人，属于免抵退税企业，单独核算出口货物进项税额，公司在光大银行蛇口支行设基本账户（账号78×××53）。2007年至2013年12月期间，被告人费某违反增值税专用发票管理规定，在没有实际货物交易的情况下，伙同王某茹（另案处理）通过掌握蔡某平（卡号62×××97）、张某山（卡号62×××89、62×××29）、蔡某平（卡号.62×××95）在光大银行深圳蛇口支行的账户，并以此三人作为农副产品采购小组长，以网银资金往来的方式，虚构公司向蔡某平、张某山、蔡某平三人采购农副产品交易记录，同时将事先掌握到的蔡某平、张某山、蔡某平、郭某效等大量人员的身份证复印件提供给被告人石某丽，由石某丽负责虚构农副产品的入库、出库记录，同时制作相应账本，最终为自己虚开货物名称主要为柳篮、藤圈、竹帘、木片箱、竹架、蕉叶箱、草摆饰等原材料的《广4东省深圳市国家税务局收购统一发票》约3900余份，开具金额合计人民币184162996.07（以下币种均为人民币），税额为23941189.48元。被告人费某在ＸＸ公司没有农副产品实际出口销售情况下，指使被告人石某丽负责虚构货物名称为柳篮、竹篮等农副产品出口销售记录，并以ＸＸ工艺品（深圳）有限公司名义虚开深圳市出口商品发票，合计126份，金额158438555.3元。ＸＸ公司调账期间共认证抵扣《广东省深圳市国家税务局收购统一发票》合计金额为170037422.8元，税额约为22104864.96元。调账期间共提交503份报关单申请退税，申报免抵退货物销售额合计约170998835.4元，取得退税款合计15086244.72元。为支持上述指控，公诉机关出示税务调查报告、记账凭证、银行交易清单、发票、报关单、退税单、证人证言、被告人费某、石某丽的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人费某无视国家法律，利用ＸＸ公司生产企业免抵退资质，在没有农副产品采购以及加工成品销售出口的情况下，指使财务人员石某丽虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的农副产品收购发票、深圳市出口商品发票，假报出口，骗取国家出口退税款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零四条第一款之规定，应当以虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪和骗取出口退税罪追究其刑事责任；被告人石某丽作为ＸＸ公司财务会计，在明知没有农副产品采购以及加工成品销售出口的情况下，以ＸＸ公司的名义开具可用于申请出口退税、抵扣税款的农副产品收购发票、深圳市出口商品发票，数额巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人费某认罪，辩称其公司的农副产品是有实际销售出口，指控的金额不准确。辩护人认为：（一）本案属于单位犯罪，理由有：1、ＸＸ公司设立的目的是进行合法的经营活动，而非骗取出口退税；2、涉罪行为均是在单位意志支配下并以单位名义实施的；3、骗取的退税款主要用于公司的经营。（二）被告人费某在本案中属于牵连犯，应择一重罪处断，而非数罪并罚。（三）指控的犯罪数额为15086244.72元依据不足。（四）被告人费某系初犯、偶犯，主观恶性不深，悔罪态度良好，且主动举报另案犯罪嫌疑人王某茹、李某艺涉嫌骗取出口退税犯罪事实及其他犯罪线索，构成坦白与立功。（五）被告人费某已通过其家属退赃，请求酌情从轻处罚。被告人石某丽认罪，对指控的基本事实无异议。辩护人认为：1、本案属于单位犯罪；2、认定本案犯罪的数额证据不足；3、在单位犯罪中，被告人石某丽作为直接责任人员应当承担刑事责任。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。在本院审理期间，被告人费某、石某丽的家属分别代两被告人向本院各退了五万元、一万元人民币。有两份广东省人民法院案款收据证实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）被告人供述和辩解：1、被告人费某供述：考虑到国外的客户都希望与国内的生产企业合作，所以王某茹和其商量，于2007年2月2日合伙成立属于生产加工企业的ＸＸ公司；经营范围生产经营柳篮、竹篮、藤篮等，是免抵退税企业，单独核算出口货物的进项税额。其任公司法定代表人、总经理；王某茹任副总经理、财务总监；石某丽任财务。ＸＸ公司没有生产加工竹柳、藤木工艺品，而是做这类工艺品的出口贸易。2010年，李某艺入股ＸＸ公司，从那时起，公司出口退税的收益三人平分。之前，王某茹也负责财务报账工作，2012年后改由其负责，安排石某丽领取发票、开发票、到税务局办理出口退税。1508万元退税款大部分都给了杨某增用于买单买汇，剩下一部分由其和王某茹、李某艺平分，各分得50万元左右。ＸＸ公司开具农产品收购发票所使用的农户身份证是王某茹、李某艺拿回来的。由于税务局要求不允许农副产品收购发票经常出现重复的名字，王某茹就让石某丽把农户信息一个个往下排，按顺序来填写收购发票。具体流程：其从杨某增处得到其他公司有关工艺品的出口信息，随后安排石某丽开对应的出口商品发票，石某丽就会根据出口数量开具对应的农产品收购发票以及制作相关的入库、出库、账本等资料，等杨某增把报关单给其后，其安排石某丽去办外汇核销手续，这样就以ＸＸ公司完成了报关出口证明、外汇核销证明就可以向税务局申请出口退税了。2、被告人石某丽供述：其于2007年3月入职ＸＸ公司，任财务会计。王某茹安排其向税务局申请办理免抵退企业，每个月税务局有定额给ＸＸ公司发票；如果超限额就要去申请，都是王某茹去税务局沟通，然后其去递资料。其按照费某给的采购单来填写农副产品收购发票，销售农户信息是费某和王某茹给的。费某提供了杨峰等人印章用于盖入库单、出库单、领料单，其没有见过这些人。其看到公司不定时有大型拖车将农副产品运至紧挨公司的仓库，没人与其说过货物是谁的；存放货物的仓库无人看管，公司也没有生产设备。公司委托的船务公司派车来将货物拉至码头，其看到过支付船务公司运输费用是从光大银行账户支付的。其负责向税务局申领《农产品收购发票》、《广东省深圳市收购统一发票》，并按费某要求填写、申报，抵扣和退税税率都是13%，因公司主要做出口业务，所以主要是申报退税。填写时，费某会提供国内多地的农民身份证复印件让其根据农产品收购的合同情况分摊到其中一个或多个地方的农民头上。其看到的公司出口产品有柳篮、竹篮、铁制品等，费某告诉其产品是委托蔡某平、蔡某平、张某山联系农民采购的。公司的出口外销是费某和王某茹负责。其只给公司员工林某、高某、张某、文某、刘某芳发放过工资；其不认识蔡某平、蔡某平、张某山，从财务发放工资的单上也没有这三个人的名字。公司每年出口额有七、八千万元人民币，但其公司规模并不具备这么大的生产实力。其没有看到过藤篮、竹篮等编织品原材料入库，入库单、出库单是其根据费某要求签名的。其没有见过报关单上的出口产品。（二）书证：（1）身份证明材料，证明两被告人的真实身份。（2）抓获经过，证实两被告人于2013年12月27日被抓获。（3）深圳市南山区国家税务局稽查局涉税案件移送意见书、《深圳市南山区国家税务局关于ＸＸ公司虚开农产品发票骗取出口退税一案的调查报告》、对ＸＸ公司退税统计表（附深圳市南山区国家税务局稽查局税务检查通知书、调取账簿资料通知书、调取账簿资料清单、冻结存款通知书、银行账户开户信息、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证），证实ＸＸ公司于2007年2月2日成立，公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资），股东：ＸＸ国际实业有限公司；经营范围：生产经营柳篮、竹篮、藤篮、木制品、铁制品；于2007年10月认定为增值税临时一般纳税人，2008年10月1日认定为增值税正式一般纳税人，是免抵退税企业，单独核算出口货物的进项税额。该公司自开业以来（2007年2月至2013年12月）开具《广东省深圳市国家税务局收购统一发票》约3900余份，开具金额合计184162996.07元，税额为23941189.48元。该公司调账期间共认证抵扣《广东省深圳市国家税务局收购统一发票》合计金额为170037422.8元，税额约为22104864.96元。该公司调账期间共提交503份报关单申请退税，申报免抵退货物销售额合计约170998835.4元，取得退税款合计15086244.72元。该公司的进项税额来源主要为该公司收购农产品而开具给农户个人的收购统一发票，票面上显示收购货物名称主要为柳篮、藤圈等原材料。账上显示收购的农产品是由该公司通过收购小组长（蔡某平、蔡某平、张某山）向几百个个人收购，运输发票显示货物是由陈志红、潘某两人承运，由贵州、安徽、山东、梅州等地运至深圳。ＸＸ公司提供的账务资料显示，该公司采购业务基本由三个采购小组蔡某平、蔡某平、张某山来完成。收购资金都通过蔡某平、蔡某平、张某山支付给农户。通过对山东、安徽等地5省7地14个镇19个村的113个农户进行抽样调查，发现34个农户没有一人向ＸＸ公司提供过任何货物，也没有一人收到过ＸＸ公司开具的任何发票和款项。根据专案组通过调取蔡某平、蔡某平、张某山银行账户流水，发现上述三人账户并没有向农户个人支会款项的记录。同时，蔡某平、蔡某平、张某山均表示没有帮ＸＸ公司采购过任何农副产品，采购账户也非本人使用。ＸＸ公司办公现场没有相关的固定资产设备及工人进行相关产品的制造加工，不具备自行生产成品的能力。专案组根据ＸＸ公司报关情况，先后到市内7家海关、4座码头、23家船务公司、4家船务代理公司、4家货运代理公司核实查证ＸＸ公司503份报关单实际出口情况，找到ＸＸ公司报关单所对应的海运提单，发现海运提单上显示的出口业务信息（包括货物名称、数量、重量、目的港等）与ＸＸ公司出口报关单上显示的出口业务信息并不相符。为核实ＸＸ公司出口业务的真实情况，专案组抽查了ＸＸ公司182张报关单，通过报关单对应的海运提单找到发货人进行调查取证。经调查，上述182张报关单所对应的出口业务货主均不是ＸＸ公司，也就是说ＸＸ公司并没有做过上述182张报关单的出口业务。经进一步调查核实，ＸＸ公司通过中间人购买他人出口业务信息，虚构公司出口业务申请出口报关单用于骗取国家出口退税。该公司涉嫌虚开广东省深圳市国家税务局收购统一发票为本公司抵扣税款。涉嫌骗取出口退税，其出口报关单货物名称、提运号和从相关货代公司、船运公司取得的海运提单货物名称、号码不符，海运提单的发货人非该公司。（4）ＸＸ公司基本账户光大银行78×××53明细、蔡某平尾号753397、张某山尾号73689、张某山尾号429129、蔡某平尾号27295光大银行账户明细。（5）深圳市南山区国家税务局稽查局调取的ＸＸ公司记账凭证、发票、光大银行转账单据、捷通费用结算单，货运提单、情况说明（厦门欧亨利进出口贸易公司法人赵宝强自书，内容为：深圳永航船务代理有限公司厦门分公司承运的提单号为146200004403、1461006559507，该货物是ＸＸ公司向其本人购买，货物名为带玻璃铁件工艺品，货物报关、船贷均为ＸＸ公司，其与境外买方无直接联系，也不参与任何出口退税行为；货款由ＸＸ公司汇入其本人账户）等。（6）南山国税局稽查局出具的《关于ＸＸ工艺品（深圳）有限公司部分出口业务办理出口退税情况说明》、《税源管理九科关于ＸＸ工艺品（深圳）有限公司退税证明的函》，证实了自2011年9月20日至2012年1月11日出口期间的ＸＸ公司9张出口报关单的已退税金额和2012年5月3日至2013年2月4日期间11张报关单的退税金额。（7）ＸＸ公司2011年、2012年期间部分出口货物报关单、生产企业出口货物免抵退税申报明细表、ＸＸＸＸ工艺制品有限公司、ＸＸＸＸ工艺制品有限公司涉案相关单证。（8）安徽省ＸＸ县ＸＸＸ工艺品有限公司、安徽省ＸＸＸ工艺品有限公司、山东省ＸＸ县ＸＸ工艺柳编厂、山东临沂ＸＸ工艺品有限公司提供的相关书证，证实ＸＸＸ公司承租了ＸＸ工艺品公司的仓库存放竹柳、木编制工艺品等，租金以现金方式直接支付给蔡某平；ＸＸＸ公司没有委托ＸＸ工艺品公司代为报关出口过竹柳藤等农副产品，与ＸＸ公司之间没有购销业务往来关系。安徽省ＸＸＸ公司与ＸＸ公司之间没有业务往来。山东省ＸＸ县ＸＸ工艺柳编厂在2013年9月、11月签订了两份合同，向ＸＸ公司提供柳编洗衣框，价值36.96万元人民币，数量有2800件。临沂ＸＸ工艺品有限公司与ＸＸ公司之间没有业务往来关系。（9）安徽省ＸＸ县中岗镇新建村村民委员出具的证实该村村民张某夫、张某、张某民、张某、耿某颖未从事竹柳藤木编织品经营活动的证明，该村村民田某龙死亡证明，安徽省ＸＸ县ＸＸ镇ＸＸ村村民委员会出具的证实村民鲍某荣、鲍某、鲍某斌、鲍某生、陈某兵、陈某强、陈某、陈某、李某玲、李某、闫某干、吴某学、徐某忠、徐某萍、徐某亮、徐某强、杨某娟、张某德、张某芹、张某磊、张某、张某、张某兰、赵某芹等人未从事竹柳藤木编织品经营活动的证明，安徽省ＸＸ县ＸＸ乡ＸＸ村村民委员会出具的证实村民陈某芬、代某梅、李某辉、马某军、宋某银、屠某辉、屠某林、屠某梅、屠某影、屠某、屠某胜、王某、吴某芬、吴某建、吴某玲、邢某辉、徐某书、徐某梅、徐某营、杨某华、杨某伟、杨某、代某凤等人未从事竹柳藤木编织品经营活动的证明，运输司机证言材料。（10）涉案进项税发票总表、收购发票、出口商品发票、报关单、货物提单、员工名册公司营业执照劳动合同、ＸＸ公司企业档案、银行开户资料及流水。（11）ＸＸ公司503单报关单统计清单及汇总说明，证实ＸＸ公司自开业截止至查账日，共提供503单报关单用于退税，合计出口总价38100239.48美元，其中163单已找到真实厂家提供相关单据证实ＸＸ公司出口业务虚假，合计出口总价9989958.00美元。另外，其中4单蔡某某笔录中指认是由其炒单，出口总价为321597.6美元。（12）从光大银行等银行调取的ＸＸ公司及相关嫌疑人、证人的账户信息，证实了ＸＸ公司的外汇情况和张某等人的资金往来情况。（13）胡某民、莫某平在中国银行的账户明细，证实胡某民与莫某平等人，莫某平与杨某增、赖某勇等人的经济往来。（14）吴某全、林某在中国银行的账户明细，证实吴某全与蒲某锋等人，林某与杨某增等人间的经济往来。ＸＸＸ公司向吴某全在中国银行的账号汇入多笔大额款项。（15）陈某娟在中国银行的账户明细，证实陈某娟与蒲某锋、蒲某全、林某傧等人间的经济往来。蔡某平账号向其转入大笔资金，其向蒲某全、张某某账号转账大笔资金。（16）蒲某锋在中国银行的账户明细，证实：蒲某锋与蔡某平、林某傧等人间的经济往来。蒲某锋账号上有多笔外汇交易。蔡某平账号向其转入大笔资金，其向张某某账号转账大笔资金。（17）深圳市南山区国家税务局稽查局所调取ＸＸ公司的企业银行账户款项的涉案明细，截止2015年5月4日，ＸＸ公司平安银行西丽支行11×××01（纳税账户）账户的人民币余额是7043.73元；光大银行蛇口支行78×××33（基本账户）账户人民币余额是57947.85元；光大银行深圳蛇口支行78×××94（外币账户、资金流向基本账户）账户的美元余额是31979.78元。（18）深圳市南山区国税局出具的关于ＸＸ公司协助执行函，ＸＸ公司因为涉嫌刑事犯罪，相关银行账户的存款账户已经被深圳市公安局南山分局依法冻结。根据刑法相关规定应该被判处罚金没收财产的，在执行前，应当先由税务机关追缴税款和所骗取的出口退税款。要求先把上述资金由国税部门执行入库。（19）深圳市公安局预审监管支队向出具的一份情况说明（后附被告人费某的检举信、讯问笔录、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等材料），证明费某检举同案人王某茹、李某艺涉嫌虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票。深挖办经调查核实后于2014年8月21日将线索转南山分局经侦大队进一步调查。2014年8月27日，被检举人王某茹、李某艺被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。3、证人证言：（1）证人王某茹证言：2007年3月至2013年10月，其任ＸＸ公司业务员，其只做自己那一块的业务，客户需要什么货物，就帮客户从工厂采购，主要是铁制品、陶瓷等，和费某的业务是完全分开的；其不清楚公司涉嫌虚开农产品发票的事。（2）证人李某艺证言：其不承认自己参与ＸＸ公司经营活动，辩称2009年底至2010年初，自己曾借款16万元给费某，其中转账7、8万元，后从费某处共收回36万元。（3）证人蔡某平（ＸＸ公司员工）证言：其不是采购小组长，没有帮公司采购过农副产品；其曾去山东ＸＸ县ＸＸ柳编厂、安徽ＸＸＸ集团验过货。其有一个光大银行的账户约2008年时按费某的要求提供给费某使用。ＸＸ公司接到铁制品的出口订单后，会发单给生产厂家，厂家产出成品由其验货。公司也有做陶瓷制品，听王某茹说是找了潮州当地的人验货。2011年、2012年其没有验过柳木制品的货，2013年有验过三次柳木制品的货。费某知道其以前曾开家厂，并向其索要以前员工身份证的复印件，其有员工身份证件，但其告诉费某说没有保存，其不知道费某要这些复印件去做什么。公司的仓库基本不存货物，一直都是出租给张某山存放货物。其妻子张某从2011年年中到ＸＸ公司工作，负责收发邮件、收寄产品的样品等杂碎事项，但张某的社保大约自2008年或2009年就挂靠在ＸＸ公司。ＸＸ公司不生产柳、藤条、竹篮等藤编制品，对ＸＸ公司开具的农副产品收购发票上销售农户是蔡某平、蔡某平的情况不知情，也没有向ＸＸ公司销售过这些藤编制品。其不知道ＸＸ公司用其身份信息开具了深圳市国家税务局收购发票。其为费某提供的光大银行卡（账号为62×××97）都是费某在使用。其友张某山约从2009年起租用ＸＸ公司的仓库存放柳篮。蔡某平是其哥哥，2011年时在其向ＸＸ公司租的两个房间帮忙做木制家具生意。（4）证人高某（ＸＸ公司仓库取货员）证言：ＸＸ公司旁边还有个大仓库，平时堆放竹篮等工艺品，但这些货不是公司的，公司没有加工生产能力；对其名字为何出现在入库单、领料单、出库单中不知情。（5）证人林某（ＸＸ公司财务人员）：石某丽是财务主管，负责开具收购统一发票、报税，其他财务工作由石某丽分配其完成。王某茹负责ＸＸ，2013年9月份离职；刘某负责ＸＸ工作，给费某打下手；高某负责仓管。不清楚蔡某平是否是ＸＸ公司员工。其知道公司出口销售农产品，收购发票是石某丽在开，发票上注明的产品是柳篮、木制品等，采购合同是石某丽让其根据报关单上面的数据来填写的；报关员和经手人高某、陈某晴、仓库主管印章签名为齐某然、验收的印章签名为杨峰、发料的印章签名为陈某曼，领料的印章签名为范某玲都是其按照石某丽的指示填写上去的。单据的填写日期也是石某丽指定的日期，石某丽会让其把相关的数据集中一次填写，不是每次都填写。（6）证人刘某（ＸＸ公司ＸＸ助理）证言：其看到公司有做家居、柳篮、陶瓷和室内家具等物品的ＸＸ。陶瓷业务其是听王某茹说过。业务流程是：费某和客人谈好业务后，客人下订单，费总将客人的采购订单给其，其需要做供应商的采购合同，订单生产快结束时，其联系货代订舱，客人一般会叫第三方验货公司验货，验货后货物放行，船公司会发ＳＯ给其，其将ＳＯ发给供应商，供应商据此进行拖车报关。（7）证人张某（ＸＸ公司员工）证言：王某茹是ＸＸ公司的业务总监，主要做陶瓷、铁制品的贸易出口；公司不生产加工柳篮等工艺品，单纯做贸易出口。公司仓库的货都是张某山的。（8）证人徐某合（安徽ＸＸＸ工艺品有限公司法定代表人）证言：其公司租用了ＸＸ公司的仓库，张某山系公司在深圳仓库的看管；蔡某平也是其公司的员工；其公司没有委托过ＸＸ公司出口货物。（9）证人张某山（安徽ＸＸＸ工艺品有限公司员工）证言：其公司租用了ＸＸ公司的仓库贮藏货物。ＸＸ公司是贸易公司，没有加工生产能力，偶尔会少量出口藤条、柳编等工艺品，主要是陶瓷工艺品、原木家私工艺品的出口。费某用其身份证开了两个光大银行账户，银行卡一直是费某在保管。辨认出费某，证实其银行账户的开户信息表和取款凭证非由其本人填写。（10）证人蔡某平（安徽省ＸＸＸ工艺品有限公司员工）证言：其弟弟蔡某平介绍其将自己妻子的社保挂靠在ＸＸ公司，后来费某提出借其身份证用一下，其就答应了。（11）证人王某军、韦某（分别是安徽ＸＸＸ工艺品有限公司法人代表、会计）证言：其公司与ＸＸ公司之间没有购销业务往来。（12）证人刘某涛、张某玉（分别是山东ＸＸ县ＸＸ工艺柳编厂厂长、业务员）证言：2013年9月、11月，ＸＸ公司与其厂签订了合同。该厂于2013年11月27日和12月17日提供柳编洗衣筐给ＸＸ公司，合计36.96万元。没有开具增值税专用发票。（13）证人朱某、张某飞（分别是山东临沂ＸＸ工艺品有限公司客户经理、仓库管理员）证言：其公司没有向ＸＸ公司销售过柳篮、竹篮、藤篮等工艺品。（14）证人刘某丙、郭某甲、沈某、江某、郝某、刘某丁、王某丙、刘某戊、路某（分别是贵州省毕节市农民）、戎某甲、徐某乙、徐某丙、王某丁、张某戊、戎某乙、吴某、韩某、曹某（分别是安徽ＸＸ农民）、李某乙、王某戊、凌某（分别是山东临沭农民）、潘某、陈某甲（贵州贵阳居民）证言：自己没有从事过柳篮、竹篮、藤篮等农副产品的生产和加工，也没有向ＸＸ公司销售过柳篮、竹篮、藤篮等工艺品，不清楚自己的身份信息为何出现在ＸＸ公司的收购发票中。（15）证人陈某乙、游某、郭某效、张某己、郭某丙（分别是广东大埔农民）证言：自己没有做竹产品，与ＸＸ公司也没有业务往来。其不清楚ＸＸ公司2007年至今的一部分收购发票中，注明有藤篮胚等农产品的销售方有其本人的信息。附ＸＸ工艺品公司进项发票数据采集表，显示ＸＸ公司2010年-2013年向陈扬清采购竹篮胚等共1720690.63元，税额223689.78元，收购发票18张；陈扬清签字未见过该发票。向游茂昌采购竹篮胚等共1785792.46元，税额232153.02元，收购发票19张；游茂昌签字未见过该发票。向郭荣效采购竹篮胚等共1688255.94元，税额219473.27元，收购发票18张；郭荣效签字未见过该发票。向张某莲采购竹篮胚等共1721661.11元，税额223815.94元，收购发票18张；张某莲签字未见过该发票。（16）证人赖某茂（ＸＸＸＸ工艺制品有限公司法定代表人）证言：ＸＸ公司出口报关单（出口退税专用联）上的柜号ＥＩＳＵ9082170、ＥＭＣＵ9492450、ＥＭＣＵ9639556、ＨＭＣＵ9036200、ＬＴＩＵ8003978、ＰＯＮＵ7155416、ＭＳＫＵ0970622、ＥＧＳＵ9012077的货柜发货人为其公司，系其公司委托杨某增代为办理出口报关手续。（17）证人陆某（ＸＸ市ＸＸ工艺制品有限公司法定代表人）证言：ＸＸ公司出口报关单上的柜号为ＥＩＳＵ9082170、ＥＭＣＵ9492450的货物是其公司的，其公司帮支付订舱费用。（18）证人赖某勇（ＸＸ市ＸＸ工艺制品有限公司法人）证言：ＸＸ公司出口报关单上的柜号为ＭＳＫＵ9632117的货柜货物是其公司生产的，由莫某平委托杨某增代为办理出口报关手续。（19）证人杨某增证言：2010年，其因朋友李某锋认识费某，并为费某提供相关出口信息和介绍买汇。具体操作是：其从ＸＸＸＸ工艺品公司赖任福处取得出口货物的提单货柜号等信息，费某据此提供单价、销售合同号，由其提供给马某新，以ＸＸ公司的名义报检，其将检验单、出口信息等报给邓某忠的ＸＸ太平公司，以ＸＸ公司名义办理报关出口手续。其支付邓某忠400-500元／柜的报关费，然后其将货物出口的信息报给费某。费某支付其货款每一美元两到三分人民币的手续费。另外，其通过莫某平等中间人去联系买单配票、并支付他们手续费。具体操作是中间人以ＸＸ公司名称制作好出口业务报关单，其收到后交给费某。费某将手续费转入其工商银行的账户，其按约定比例支付部分手续费给中间人。其中，收取款项的报关人员有邓某忠，中间商是莫某平、莫某飞、蔡某玲、张某、张某某、邱某达、邱某明、宾某彩，做检人是胡某民、马某新。在帮ＸＸ公司联系结汇资金方面，是由张某、邱某达将ＸＸ公司光大银行外汇账户告知给客户，并由该账户代收外汇资金，费某再通过其、张某、邱某达将货款转到真正货主的收款账户，同时用费某、王艳茹等账户按买汇货款价的7%-8%作为手续费转到其工商银行账户，其拿1-2%，剩下的给张某或邱某达，帮忙炒汇的还有邱雪吟、刘时曼。2010年至今，其帮ＸＸ公司买单配票的货物价值约三千万元人民币，买汇约三到四千万元人民币。（20）证人莫某飞证言：其从事货物报关工作；东莞凤岗建成记藤器有限公司的“雄仔”向其提供货物的出口信息，其再通过杨某增把信息给ＸＸ公司。ＸＸ公司通过报关员把出口货物厂家的信息更替为ＸＸ公司，以ＸＸ公司的名义报关出口。其没有代理ＸＸ公司的报送出口业务，也没有托收外汇。每个柜支付“雄仔”信息费2000元。其妻子张某甲曾用银行卡代收过杨某增支付的信息费。附书证：莫某飞通过杨某增向ＸＸ公司提供的货物出口报关资料。（21）证人张某甲证言：2012年，其前夫莫某飞让其帮忙跟单。具体流程是杨某增将需报关的货物资料邮寄到其家中，其将资料送到报关行报关，然后通知莫某飞，让杨某增过来拿审批好的资料。其经手并记录了“ＸＸ工艺品”的相关出口货物业务的情况，保留了用于对账的单据。其知道银行卡上的钱是莫某飞让杨某增打的。ＸＸ公司没有真实的货物出口，出口货物来源都是莫某飞接回来的。（22）证人张某辉证言：2004年年底至2013年10月份，其在深圳市ＸＸ太平国际货物代理有限公司，随后在ＸＸ国际货运代理公司做报关员。莫某平从ＸＸＸＸ、ＸＸ公司取得柜号信息后，用ＸＸ太平公司的传真号给其提供了3个出口货物提运单的相关信息（柜号信息以ＸＸ公司名义出口报关），其通过杨某增提供给ＸＸ公司。随后，杨某增把钱转到其丈夫罗某账号上给其，其再转部分给莫某平。另外，莫某平给过ＸＸ太平公司约六、七十条柜号信息；邓某忠给过李某锋六、七条柜号信息。附书证：罗某的银行账号明细证实杨某增转账到罗某账户以支付张某辉的信息费。（23）证人李某锋证言：2010年上半年，其为ＸＸ公司做过两单业务。其将货物出口信息提供给费某，费某根据信息给其一份伪造单价、销售合同号，其把出口货物信息改成ＸＸ公司的名字后找报关公司报检、报关出口。通过报关后，其把得到的退税联和核销联给费某，费某就支付其这批货物出口总价值的金额（美金以1：1的汇率折换成人民币）的16%，其取2%，剩下的取现给提供出口信息的公司，并支付报关费等费用。（24）证人蔡某某证言：2010年起，其将翠苑公司唐女士提供的该公司出口的商品信息报给杨某增，然后找华商联报关行，按杨某增的要求以ＸＸ公司的名义出口报关、报检，把报关、报检的票给杨某增，ＸＸ公司通过杨某增支付其代理费。其辨认出杨某增。附与蔡某某代理报关、报检相关的书证，包括蔡某玲银行账号的明细信息、张仔提供的货物出口信息、报关单模板、出口货物报关单，与杨某增的对账单以及与ＸＸ公司的报关报检代理费用统计表等；（25）证人张某付证言：2013年2、3月份起，其接到费某给的ＸＸ公司的单后，找到韦某林、李某刚、詹某涛等人，让他们以ＸＸ公司名义完成并提供给其报关出口业务信息资料，然后发给ＸＸ太平公司的邓某忠办理报关出口手续，邓某忠每个柜收取360元人民币。其将报关单给费某后，费某将费用转到其农业银行账号，其再按约定比例转给做单人。至今涉货物价值约30万美金，其获利约3.6万人民币。（26）证人赖某勇（ＸＸＸＸ工艺制品公司法定代表人）证言：为了避税，其让业务员刘某丽将ＸＸ公司不能申请退税的货物信息发给莫某平，通过莫某平拿给杨某增卖给别的公司报关，莫某平支付其每个货柜2000元人民币现金。其向莫某平提供了27个货物柜信息。货物装柜后，国外客户会将货款打到ＸＸ公司在中国银行的外汇账户。附书证：赖某勇卖给莫某平的19个货柜信息及相关货运、货款情况。（27）证人赖某茂（ＸＸＸＸ工艺制品有限公司法人）证言：其公司通过外购成品出口的货物装柜后，把货物给杨某增办理出口报关。其公司的业务人员发给杨某增出口货柜信息，并收取每条柜1000-4000元费用。附书证：合源公司提供的相关货柜信息及其货运、货款、报关、核销情况，证实合源公司提供给杨某增92个货柜出口信息，以ＸＸ公司名义申请出口退税。（28）证人赖某容（ＸＸＸＸ工艺制品有限公司法人）证言：其为避免检验检疫的费用，把5条货柜信息卖给莫某平出口报关，每条柜收取两千到三千元，转到其中国银行的账户。附书证：ＸＸ公司提供的相关货物信息及其货运、货款情况。（29）证人唐某（ＸＸ盈丰工艺制品有限公司法人）证言：其委托莫某平办理了11条货柜的出口报关，每条柜收取莫某平两千块现金。附书证：盈丰公司提供的相关货物情况。（30）证人罗某雄证言：其负责东莞中象藤器制品有限公司的货物生产及出口发货流程业务。其把中象公司42条货柜的货物出口信息卖给了莫某飞。附书证：罗某雄提供的出口货物信息清单、相关货物信息。（31）证人刘某证言：2014年1月以前在深圳市ＸＸＸ贸易有限公司做报关业务员；2010年底，公司经理张永纪让其负责炒汇。其从农业银行账户以人民币汇进卖汇，卖汇公司把外汇打进ＸＸＸ公司的香港账户，张永纪再转到ＸＸ公司的结汇账户，ＸＸ公司把外汇结成人民币后以张某山、蔡某军名义汇进其个人账户。其替ＸＸ公司向赵某丽等人购买约45万美金。附书证：刘某的银行账号明细。（32）证人蒲某锋证言：2003年任深圳市ＸＸＸ进出口有限公司法人，公司由其哥哥蒲某全实际控制。2011年，其离开公司并成立香港ＸＸＸ贸易有限公司任法人。其通过林某傧给ＸＸ公司配汇，为外商张某某结汇。附书证：蒲某锋的银行账号明细。（33）证人陈某娟证言：2011年12月，其成立ＸＸ国际（香港）有限公司，由蒲某全操作。陈某杏、卢某育的农行账号、吴某全及其的中行账号60×××15均由蒲某全使用。其通过林某傧将美金外汇卖给ＸＸ公司。附书证：陈某娟的银行账号明细。（34）证人陈某杏证言：其开通了一张农业银行的借记卡给其姐姐陈某娟使用，其不清楚该卡具体用途。（35）证人卢某育证言：蒲某全是ＸＸ公司和ＸＸＸ公司的老板。蒲某全让其每个月帮ＸＸＸ公司购买20份增值税专用发票，买到后交给公司财务周某兰。其有张农行卡在2013年上半年至2013年年底期间由蒲某全使用。（36）证人吴某全证言：2013年3、4月份，在老板蒲某全要求下，其与公司财务杨容在中国银行开了户并把卡交给杨容。（37）证人张某伟证言：其在香港注册了ＸＸＸ（香港）有限公司，由其父张某运转经营，帮国内的工厂代收外汇。（38）证人詹某桥证言：2012年11月左右，东成公司的财务胡小姐要求其各开通了一张农业银行和工商银行的银行卡，称用于公司收付款，并将银行卡拿去使用。没有到香港注册过公司。（39）证人张某格证言：2009年至今在深圳市ＸＸ物流有限公司任报关业务员，詹某骏是该公司实际经营者。2012年起，公司由詹某骏、詹某桥负责买卖外汇，其负责结汇，詹某贤负责散货入仓报关等业务。詹某骏让其开通工商银行和农业银行的卡各一张，用于东成物流公司买卖外汇。詹某骏授意詹某桥到香港注册公司用于买卖外汇转账。其收取张某山的款项是詹某桥炒汇的收款。其和詹某桥、詹某骏向中山市ＸＸ经贸有限公司和中山市ＸＸ街进出口有限公司购买美金，然后卖给ＸＸ公司。（40）证人詹晓贤证言：2010年11月份，其老板詹某骏让其开通一个农业银行账户并交给ＸＸ宝贸易公司和深圳市东成物流公司的人使用，主要是詹某桥用于买卖外汇。詹某骏以其和詹某桥名义在香港分别注册了一间公司，方便炒配汇。（41）证人罗某证言：其妻子张某辉在深圳ＸＸ太平公司做报关员。2008年至2013年6月份，其名下四五张银行卡交给其妻子使用。被告人费某的辩护人当庭出示了下列证据：1、ＸＸ工艺品（深圳）有限公司2007年度至2012年度会计报表的审计报告，证明ＸＸ公司的财务报表状况以及纳税情况。2、ＸＸ工艺品（深圳）有限公司2013年度免抵退税申报汇总表。3、ＸＸ工艺品（深圳）有限公司电商业务付款对账单，证明ＸＸ公司的尚有其他合法经营业务。4、ＸＸ工艺品（深圳）有限公司社保缴费清单，证明ＸＸ公司为17名员工缴纳社保、发放工资的情况

安徽省安庆市中级人民法院刑事判决书（2020）皖08刑终227号原公诉机关安徽省安庆市宜秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）张明星，曾用名张明新，男，汉族，1981年4月16日出生于安徽省霍山县，中专文化，案发时系安庆新某生物科技有限责任公司实际控制人，户籍地霍山县，案发时暂住安庆市大观区。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2018年6月7日被安庆市公安局刑事拘留，同年7月13日经安庆市人民检察院批准由安庆市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。指定辩护人方超，安徽益勤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘涛，男，汉族，1981年9月30日出生于吉林省白山市，大专文化，案发时系江西立某某医药有限公司副总经理，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2018年7月4日被安庆市公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年7月5日被山西省太原市公安局临时羁押，同年7月11日被安庆市公安局执行刑事拘留，同年8月10日被安庆市公安局取保候审，同年10月9日被安庆市宜秀区人民检察院取保候审，2019年10月10日被安庆市宜秀区人民法院取保候审，2020年7月22日经安庆市宜秀区人民法院决定并于次日由安庆市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人刘金山，安徽中皖律师事务所律师。辩护人刘亮，安徽中皖律师事务所律师。原审被告人张学仕，男，汉族，1975年10月6日出生于安徽省霍山县，中专文化，案发时系安庆新某生物科技有限责任公司股东，户籍地霍山县，案发时暂住安庆市大观区。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2018年6月7日被安庆市公安局刑事拘留，同年7月13日经安庆市人民检察院批准由安庆市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。原审被告人姜芳侠，女，汉族，1972年8月13日出生于安徽省涡阳县，中专文化，案发时系深圳市弘某医药有限公司采购部经理，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2018年8月17日被安庆市公安局取保候审，同年10月9日被安庆市宜秀区人民检察院取保候审，2019年10月11日被安庆市宜秀区人民法院取保候审。安徽省安庆市宜秀区人民法院审理宜秀区人民检察院指控原审被告人张明星、张学仕、刘涛、姜芳侠犯虚开增值税专用发票罪一案，于2020年7月23日作出（2019）皖0811刑初54号刑事判决。原审被告人张明星、刘涛不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2017年1月，被告人张明星以其弟弟张某3名义注册成立安庆新某生物科技有限责任公司（以下简称“新某公司”），公司股东为其本人及被告人张学仕。新某公司成立后，被告人张明星作为公司实际控制人，负责联系下游受票公司，被告人张学仕则负责邮寄发票，合同等事务。2017年1月至2018年4月期间，被告人张明星伙同被告人张学仕在没有实际货物交易的情况下，采用上述手段以收取开票费的方式，分别向江西立某某医药有限公司（以下简称“立某某公司”）、深圳市弘某医药有限公司（以下简称“弘某公司”）、新余市仲某医药有限公司（以下简称“仲某公司”）、河南省顺某医药有限责任公司（以下简称“顺某公司”）、河南省迪某医药有限责任公司（以下简称“迪某公司”）、江西济某医药有限公司（以下简称“济某公司”）虚开增值税专用发票共计211份，价税合计人民币22097412.75元，税额合计人民币3210735.15元，所开具的增值税专用发票均由接受虚开的六家公司予以成功抵扣。具体事实如下：一、2017年3月至2018年2月，被告人刘涛为抵销立某某公司的销项税金，与被告人张明星联系后约定支付票面金额（价税合计）4%至4.5%的开票费，在没有实际货物交易的情况下，让新某公司虚开了110份增值税专用发票至立某某公司，涉案发票金额价税合计人民币12116121.07元，其中税额共计人民币1760461.99元。该110份增值税专用发票被立某某公司抵扣税款，2017年10月及2019年3月1日，立某某公司将所抵扣的税款进项转出后予以补缴。二、2017年8月，被告人刘涛介绍新某公司在没有实际货物交易的情况下虚开29份增值税专用发票至仲某公司，涉案发票金额价税合计人民币3001813.54元，其中税额共计人民币436160.94元。该29份增值税专用发票被仲某公司抵扣税款，2017年9月及2018年5月，仲某公司将所抵扣的税款进项转出后予以补缴。三、2018年4月，弘某公司采购业务负责人被告人姜芳侠为抵销公司的销项税金，在没有实际货物交易的情况下，以支付票面金额（价税合计）4%的开票费方式，通过他人让新某公司虚开33份增值税专用发票至弘某公司，发票金额价税合计人民币3032208.99元，其中税额共计人民币440577.37元。后弘某公司将收到的13份增值税专用发票抵扣税款，涉案发票金额价税合计人民币767984.51元，其中税额共计人民币111587.51元。四、2017年4月，新某公司在没有实际货物交易的情况下，虚开18份增值税专用发票至迪某公司，涉案发票金额价税合计人民币2022596.74元，其中税额共计人民币293881.58元。该18份增值税专用发票被迪某公司抵扣税款。五、2017年8月，新某公司在没有实际货物交易的情况下，虚开12份增值税专用发票至济某公司，涉案发票金额价税合计人民币1308335.59元，其中税额共计人民币190100.03元。该12份增值税专用发票被济某公司抵扣税款，2018年5月济某公司将所抵扣的税款进项转出后予以补缴。六、2017年9月，新某公司在没有实际货物交易的情况下，虚开29份增值税专用发票至顺某公司，涉案发票金额价税合计人民币2880561.30元，其中税额共计人民币418543.10元。该29份增值税专用发票被顺某公司抵扣税款。另查，侦查阶段公安机关从深圳弘某医药有限公司查扣120000元，从河南省顺某医药有限公司查扣418543.1元，从河南省迪某医药有限公司查扣293881.58元。被告人姜芳侠住所地司法行政机关认为其符合社区矫正条件。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被告人张明星、张学仕、刘涛、姜芳侠的供述和辩解，证人谢某、李某、汪某、郑某、熊某等人的证言，工商注册资料、财务资料、入库单、出库单、税务资料、账户明细等书证，辨认笔录及照片，视听资料等证据予以证实，足以认定。原判认为：被告人张明星伙同被告人张学仕在无真实业务往来的情况下，采用收取开票费用的方式，以安庆新某生物科技有限公司名义虚开增值税专用发票211份，价税合计人民币22097412.75元，税额共计人民币3210735.15元，数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，且系共同犯罪；被告人刘涛在无真实业务往来情况下，以支付开票费用的方式，让安庆新某生物科技有限责任公司为江西立某某医药有限公司虚开110份增值税专用发票，价税合计人民币12116121.07元，税额共计人民币1760461.99元，并介绍安庆新某生物科技有限公司为江西省新余市仲某医药有限公司虚开29份增值税专用发票，价税合计人民币3001813.54元，税额共计人民币436160.94元，被告人刘涛涉案金额共计人民币2196622.93元，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人姜芳侠在无真实业务往来情况下，以支付开票费用的方式让安庆新某生物科技有限公司为深圳弘某医药有限公司虚开13份增值税专用发票，价税合计人民币767984.51元，税额共计人民币111587.51元，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人张明星在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张学仕在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘涛、姜芳侠已补缴全部税款，酌情从轻处罚。四名被告人庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人姜芳侠无违法犯罪前科，根据其犯罪情节，认罪悔罪表现，结合社区评估意见，对其依法适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人张明星犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；二、被告人张学仕犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人刘涛犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元；四、被告人姜芳侠犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五万元；五、深圳弘某医药有限公司退缴的税款人民币111587.51元、河南省迪某医药有限责任公司退缴的税款人民币293881.58元、河南省顺某医药有限责任公司退缴的税款人民币418543.10元，予以追缴，由暂扣机关依法处理；六、查扣在案的涉案银行卡予以没收，由暂扣机关依法处理。宣判后，原审被告人张明星、刘涛不服，提出上诉。上诉人张明星及其辩护人对原判认定的事实没有异议，认为立案之前补缴的税款不应计入犯罪金额，同时一审量刑过重，请二审从轻处罚。上诉人刘涛对原判认定的事实没有异议，认为一审量刑过重，请二审对其适用缓刑。其辩护人提出：1.本案应属于立某某公司单位犯罪，在对刘涛量刑时应予以考虑；2.立某某公司及仲某公司在案发前已将抵扣的税额转出，及时补缴了所有税款，量刑时应予以充分考虑；3.刘涛系初犯，具有坦白情节，已补缴全部税款，认罪悔罪，请二审从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：原判认定上诉人张明星、刘涛、原审被告人张学仕、姜芳侠虚开增值税专用发票的事实，有一审判决列举的相关证据予以证实，所列证据均经一审庭审举证、质证并查证属实。二审中上诉人张明星、刘涛及其辩护人均没有提出新的证据，故本院对原判认定的事实和证据予以确认。对于上诉人张明星及其辩护人提出立案之前补缴的税款不应计入犯罪金额的上诉理由和辩护意见。经查，本案虚开的增值税专用发票均已被受票单位抵扣，客观上已经造成国家税款流失，系犯罪既遂，之后补缴税款属于退赃行为，不影响犯罪数额的认定。故张明星及其辩护人提出的上述上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉人刘涛的辩护人提出立某某公司系单位犯罪的辩护意见。经查，刘涛虽以公司名义接受新某公司虚开的增值税专用发票，但其行为未经公司股东或决策机构集体决定，其他股东和管理人员对此也不知情，系刘涛个人所做的决定，不能体现单位意志，不属于单位犯罪。故刘涛辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人张明星伙同原审被告人张学仕在无真实业务往来的情况下，采用收取开票费用的方式，以安庆新某生物科技有限公司名义虚开增值税专用发票211份，价税合计人民币22097412.75元，税额共计人民币3210735.15元，数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，且系共同犯罪；上诉人刘涛在无真实业务往来情况下，以支付开票费用的方式，让安庆新某生物科技有限责任公司为江西立某某医药有限公司虚开110份增值税专用发票，价税合计人民币12116121.07元，税额共计人民币1760461.99元，并介绍安庆新某生物科技有限公司为江西省新余市仲某医药有限公司虚开29份增值税专用发票，价税合计人民币3001813.54元，税额共计人民币436160.94元，刘涛涉案金额共计人民币2196622.93元，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪；原审被告人姜芳侠在无真实业务往来情况下，以支付开票费用的方式让安庆新某生物科技有限公司为深圳弘某医药有限公司虚开13份增值税专用发票，价税合计人民币767984.51元，税额共计人民币111587.51元，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。张明星在共同犯罪中起主要作用，是主犯，张学仕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚；各原审被告人自愿认罪，刘涛、姜芳侠已补缴全部税款，均可从轻处罚。原判根据本案犯罪事实和上述量刑情节，对张学仕减轻处罚，对张明星、刘涛从轻处罚，所作量刑并无不当。上诉人张明星、刘涛及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。原判对姜芳侠判处有期徒刑六个月，缓刑十个月系适用法律错误，因检察机关未对本案提出抗诉，故本院根据上诉不加刑原则依法予以纠正。原判认定事实清楚，定罪准确，但对姜芳侠适用法律错误。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持安徽省安庆市宜秀区人民法院（2019）皖0811刑初54号刑事判决第一项、第二项、第三项、第五项、第六项。二、撤销安徽省安庆市宜秀区人民法院（2019）皖0811刑初54号刑事判决第四项。三、原审被告人姜芳侠犯虚开增值税专用发票罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）本判决为终审判决。审判长方热烈审判员方国松审判员王涛二〇二〇年十月十三日法官助理江石平书记员刘琳璘附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

縁某、李某等犯故意伤害罪、聚众斗殴罪等二审刑事判决书福建省高级人民法院刑事附带民事判决书（2015）闽刑终字第146号：厦门市中级人民法院审理厦门市人民检察院指控被告人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝东东、吴荣林、吴义林、柯诗建、陈双喆、曾家鹉犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪，附带民事诉讼原告人郑某、李某某、郑某某提起附带民事诉讼一案，于2014年11月25日作出（2014）厦刑初字第7号刑事附带民事判决。宣判后，在法定期限内，被告人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝东东、吴荣林、吴义林均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，福建省法律援助中心指派福建世好律师事务所律师姚芳彬、陈武为上诉人李良康提供辩护；指派福建远见律师事务所律师肖俊、李冠英为上诉人黄少飞提供辩护。经阅卷，讯问上诉人，审阅辩护词、答辩状，认为本案符合不开庭条件，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，1.2013年6月2日晚，被告人丁义龙先后邀请被害人彭某、郑某甲、王某，被告人蔡志焕、李良康、吴义林、吴荣林、柯诗建等人到厦门诺亚金樽夜总会（以下简称金樽）包厢喝酒。其间因彭某、郑某甲等人因琐事与丁义龙发生口角，郑某甲离去时殴打李良康。丁义龙遂电话告知被告人李波，李波遂先后打电话给被告人黄少飞、郝冬冬，黄少飞又纠集被告人华雷、孔旭。后丁义龙与彭某约定在枋湖客运站斗殴，并与李波纠集在场众人遂分乘出租车、私家车赶往枋湖。途中李波先打电话给被告人陈双喆，将存放的砍刀装入租用的商务车后备厢，并驾驶该车前往枋湖。次日凌晨2时许，丁义龙、李良康、黄少飞、蔡志焕、吴义林、孔旭、张志东、吴荣林、华雷、柯诗建均各持一把砍刀，丁义龙持刀在前，其余人员持刀随后，李良康、黄少飞持刀多次砍击郑某甲。丁义龙、李良康等人先后返回与蔡志焕等人用脚踹或刀砍被害人彭某，致其额部、胸背部、左上臂多处受伤；李良康等人用刀砍、殴打被害人王某，致其全身多处刀伤、骨折；郑某甲经抢救无效死亡。当日凌晨3时许，李波打电话给陈双喆，要求将商务车改喷外漆，将刀具、车牌掩埋。陈双喆遂将该车外漆改喷成白色，并要求汽修工被告人曾家鹉将刀具、车牌掩埋。曾家鹉将刀具、车牌掩埋。后吴义林被抓获到案，通过其女朋友劝说吴荣林投案，吴投案。孔旭、丁义龙、蔡志焕、郝冬冬先后投案。另查明，附带民事诉讼原告人郑某、郑某某案发时年龄分别为54周岁、8周岁。郑某育有包括郑某甲在内子女二名（均已成年）。郑某某由被害人郑某甲及附带民事诉讼原告人李某某共同抚养。丁义龙、黄少飞、李波、郝冬冬家属均代为赔偿被害方经济损失并取得谅解。2.2013年3月23日晚，被告人柯诗建被纠集参与殴打被害人郭某，致其头部、背部、手臂多处受伤。上述事实，有被害人彭某等人陈述、辨认笔录及照片，证人苏某等人证言、辨认笔录及照片，立案决定书、到案经过等诉讼文书，现场勘验检查工作记录、现场方位图、现场平面图、现场照片、提取笔录、扣押物品清单及照片，法医学尸体检验鉴定书、尸检照片，死亡证明，法医临床学检验鉴定书、伤情照片，病历记录，法医人类遗传学检验鉴定书，通话记录，视听资料说明书、监控录像光盘，机动车详细信息，情况说明，在逃人员登记表，人口基本信息、户籍证明，已生效的刑事判决书，调解协议、和解协议，各被告人供述、辨认笔录及照片，户口簿、结婚证、出生医学证明、暂住证等证据证实。原判认为，被告人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建因琐事而纠集结伙持械殴斗，致一人死亡、二人轻伤。其中丁义龙系事主，为主约架，纠集、持械殴斗；李良康、黄少飞等人在聚众斗殴中共同直接致一人死亡；李波纠集部分斗殴人员包括黄少飞，参与约架，为主提供改装砍刀，案发后负责毁灭作案工具，对斗殴发生、升级和致人死亡结果的发生有积极作用，均系聚众斗殴的首要分子，其行为均已构成故意伤害罪。蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建持械参加斗殴，是聚众斗殴的积极参加者，其行为均已构成聚众斗殴罪。柯诗建伙同他人伤害被害人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪。被告人陈双喆、曾家鹉帮助上述被告人毁灭证据，其行为均已构成帮助毁灭证据罪。本案故意伤害、聚众斗殴、帮助毁灭证据犯罪均系共同犯罪。在帮助毁灭证据共同犯罪中，陈双喆指使曾家鹉埋藏作案刀具，清洗、伪装作案车辆，起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；曾家鹉受指使帮助埋藏作案刀具，清洗、伪装作案车辆，起次要作用，系从犯，依法应予以从轻处罚。丁义龙、蔡志焕、吴荣林、孔旭、郝冬冬自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻处罚。吴义林劝说同案人吴荣林投案，具有立功表现，依法可予以从轻处罚。李良康、华雷、张志东、吴义林、陈双喆、曾家鹉能如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可予以从轻处罚；黄少飞、李波、柯诗建归案后不如实供述自己的罪行，不具有坦白情节。柯诗建一人犯二罪，依法应予数罪并罚。丁义龙、黄少飞、李波、郝冬冬的家属赔偿被害人家属部分经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建的侵权行为造成附带民事诉讼原告人郑某、李某某、郑某某经济损失人民币987782元，被害人郑某甲一方具有一般过错，应自行承担20%的责任，即上述12名被告人应赔偿人民币790225.6元，扣除丁义龙、黄少飞、李波、郝冬冬的家属代为缴纳的赔偿款人民币391000元，上述12名被告人还应连带赔偿人民币399225.6元。据此，依法判决：一、被告人丁义龙犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、被告人李良康犯故意伤害罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；三、被告人黄少飞犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；四、被告人李波犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；五、被告人蔡志焕犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九年。六、被告人华雷犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年。七、被告人张志东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七年。八、被告人孔旭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年。九、被告人郝冬冬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。十、被告人吴荣林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。十一、被告人吴义林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。十二、被告人柯诗建犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。十三、被告人陈双喆犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年。十四、被告人曾家鹉犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑十个月。十五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的砍刀50把、砍刀刀头1把、闽ＤＶ7793、粤ＶＮ0545车牌予以没收，奥德赛商务车1部发还原车主。十六、被告人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建应共同连带赔偿附带民事诉讼原告人郑某、李某某、郑某某经济损失人民币790225.6元，扣除被告人丁义龙、黄少飞、李波、郝冬冬的家属代为缴纳的赔偿款人民币391000元，上述12名被告人还应连带赔偿人民币399225.6元。十七、驳回附带民事诉讼原告人郑某、李某某、郑某某的其他诉讼请求。上诉人丁义龙上诉理由：其邀请被害人一方到夜总会喝酒，被害人一方首先挑衅并殴打其朋友，引发本案，有重大过错。其案发后自首，赔偿被害方经济损失人民币20万元，并得到谅解，原审未考虑上述从轻处罚情节，量刑过重。鉴于被害人一方的重大过错，附带民事部分被害人应承担40%的责任，请求予以改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见，还认为李良康、黄少飞的行为属于实行过限，对丁义龙的量刑应有所区别。上诉人李良康上诉理由：其未纠集他人，系受他人纠集参与斗殴，应认定从犯。被害人死亡并非其一人行为所致，事主丁义龙及黄少飞地位、作用比其大，但量刑比其轻，显失公平。被害人有过错，其归案后认罪态度好，积极赔偿被害方经济损失，请求予以从轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。上诉人黄少飞上诉理由：其未纠集他人参与斗殴，并非聚众斗殴的首要分子，行为未达到聚众斗殴罪转化成故意伤害罪的条件。其主观上没有重伤被害人郑某甲的意图，客观上其未持刀砍中郑某甲，郑的死亡是李良康造成的。其如实供述并赔偿被害方经济损失，原判量刑过重，请求予以从轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。上诉人李波上诉理由：其不是聚众斗殴的首要分子，行为未达到聚众斗殴罪转化成故意伤害罪的条件。归案后认罪态度好，积极赔偿被害方经济损失，取得被害方谅解，原判量刑过重，请求予以从轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。上诉人蔡志焕上诉理由：其未跟随李良康到金樽夜总会门口送彭某、郑某甲等人离去，原判认定事实有误。案发后其通过哥哥蔡志友代为支付被害人彭某部分经济损失人民币8000元，取得书面谅解书，原判未予认定不当。被害人一方有明显过错，其有投案自首情节，归案后认罪态度好，原判量刑过重，请求予以从轻处罚。辩护人提出基本相同的辩护意见，还认为蔡志焕犯罪情节一般，起次要、辅助作用，应认定从犯。上诉人华雷上诉理由：其受黄少飞纠集到现场，虽从他人手上接过砍刀，但未砍到任何人，在聚众斗殴犯罪中起次要、辅助作用，应认定从犯。归案后如实供述自己和同案人的犯罪事实，有坦白情节。原判量刑过重，请求予以从轻处罚。上诉人张志东上诉理由：其无伤害他人的主观故意和客观行为，在聚众斗殴犯罪中起次要、辅助作用，应认定从犯。归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。原判量刑过重，请求予以从轻处罚。上诉人孔旭上诉理由：其受华雷纠集到现场，无伤害他人的主观意图和客观行为，是一般参与者，应认定为从犯。原判量刑过重，请求予以从轻处罚。上诉人郝冬冬上诉理由：其受李波纠集到现场，无伤害他人主观意图和客观行为，起次要、辅助作用，应认定从犯。被害方有一定过错，其有自首情节，归案后认罪态度好，原判量刑过重，请求予以从轻处罚。鉴于被害人郑某甲作为聚众斗殴的参与人，应自行承担部分责任。其是聚众斗殴参与者，对郑某甲的损害主观上或客观上均不存在故意或重大过失，无需对死亡赔偿承担责任。上诉人吴荣林上诉理由：其未殴打他人，在本案中起次要、辅助作用，案发后主动投案自首，愿意赔偿被害方经济损失，原判量刑过重，请求予以从轻处罚。上诉人吴义林上诉理由：其没有参与持械斗殴，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定从犯；归案后如实供述自己的罪行，应认定坦白；主动劝说同案人自首，具有立功情节。愿意赔偿被害方经济损失。原判量刑过重，请求予以从轻处罚。被上诉人郑某、李某某、郑某某答辩意见：被害人郑某甲在本案中过错很小，不至于要付出生命的代价，原判判决承担20%的责任已经偏高，请求依法予以调低；郝冬冬作为共同侵权人，依法与其他被告人共同承担连带责任。其上诉提出无需对郑某甲的死亡承担赔偿责任，不合情理，无事实与法律依据；原判认定案发时被害人之父郑某年龄为54岁系笔误，郑某当时实际年龄为64.75岁，被扶养人生活费计算至80周岁，计204838元。请求予以改判。经审理查明，1.2013年6月2日晚，上诉人丁义龙先后邀请被害人彭某、郑某甲（男，殁年35岁）、王某，上诉人蔡志焕、李良康、吴义林、吴荣林、原审被告人柯诗建等人到金樽151号包厢喝酒。其间因彭某、郑某甲等人不满丁义龙叫太多人而与丁义龙发生口角，后在李良康、柯诗建到金樽门口送彭某、郑某甲等人离去时，郑某甲再次因上述原因殴打李良康，并与他人欲冲进金樽寻找丁义龙。丁义龙得知上述情况后，遂电话告知上诉人李波，称其在金樽被彭某欺负，让李波过去帮忙。李波遂先后打电话给上诉人黄少飞、郝冬冬，黄少飞又纠集上诉人华雷、孔旭。当上述人员先后赶至金樽时，丁义龙多次与彭某电话通话，双方继续发生口角，其间李波亦用丁义龙电话与彭某通话、争吵。后丁义龙与彭某约定在厦门市湖里区枋湖客运站斗殴，并与李波纠集在场人员分乘出租车、私家车赶往枋湖。途中李波先打电话给原审被告人陈双喆，要求提取事先存放在陈厂里的改装砍刀，并租用一辆车。而后李波等人到陈双喆经营的厦门鑫捷泰汽车服务有限公司位于厦门市湖里区万达广场对面的简易搭盖房厂区，将存放在该处的改装砍刀装入租用的黑色奥德赛商务车（登记车牌号为湘Ｄ17019，实际使用车牌号为闽ＤＶ7793、粤ＶＮ0545）后备厢，并驾驶该车前往枋湖。6月3日凌晨2时许，丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、吴义林、孔旭、张志东、吴荣林、华雷、郝冬冬、柯诗建等人先后到达枋湖金中华商场红绿灯附近。在李波等人驾车确认彭某、郑某甲、王某等人确已在路口处的治安岗亭处等候后，上述人员遂从奥德赛商务车内取出改装砍刀，丁义龙、李良康、黄少飞、蔡志焕、吴义林、孔旭、张志东、吴荣林、华雷、柯诗建均各持一把砍刀，丁义龙持刀在前，其余人员持刀随后，到路口处的治安岗亭追砍被害人彭某、郑某甲、王某等人。其中丁义龙、李良康、黄少飞、张志东、孔旭先后持刀追逐或追砍郑某甲。当郑跑往金中华购物广场东侧树林下空地上倒地后，李良康、黄少飞仍持刀多次砍击郑某甲。丁义龙、李良康等人先后返回岗亭附近与蔡志焕等人用脚踹或刀砍等方式殴打被害人彭某，致其额部、胸背部、左上臂多处受伤；李良康等人用刀砍等方式殴打被害人王某，致其全身多处刀伤、骨折。斗殴结束后，各上诉人及原审被告人将刀具放入奥德赛商务车后，分别离开现场。郑某甲经抢救无效死亡。经法医鉴定，死者郑某甲系锐器伤致全身多处巨大创口、右肾穿透创等损伤大失血而死亡；彭某、王某损伤程度系轻伤。当日凌晨3时许，李波将装有刀具的奥德赛商务车交还到鑫捷泰公司，并打电话给陈双喆，告知其使用刀具和该车辆打架，要求陈双喆将奥德赛商务车改喷外漆，将刀具、车牌掩埋。陈双喆遂将该车外漆改喷成白色，并要求其雇佣的汽修工原审被告人曾家鹉将刀具、车牌掩埋。曾家鹉在听说该车、刀具曾用于打架，并在车辆坐垫上发现血迹情况下，仍应陈双喆要求将刀具、车牌掩埋在公司厂房附近山脚下的空地内。案发后，公安机关在陈双喆、曾家鹉的指认下提取了上述车辆、刀具等物品。2013年6月3日，李良康、柯诗建、张志东被抓获到案。次日黄少飞、华雷、李波被抓获到案。同月9日陈双喆、曾家鹉被抓获到案。同月28日，吴义林被抓获到案，并在公安机关安排下通过其女朋友钟某甲劝说吴荣林投案。同年7月3日，吴荣林到公安机关投案。同年7月4日、7月9日、7月25日、10月17日，孔旭、丁义龙、蔡志焕、郝冬冬先后到公安机关投案。另查明，被上诉人郑某、郑某某案发时年龄分别为64.75周岁、8周岁。郑某育有包括郑某甲在内成年子女二名。郑某某由被害人郑某甲及被上诉人李良康某共同抚养。一审审理期间，丁义龙、黄少飞、李波、郝冬冬家属分别代为支付郑某、李良康某、郑某某赔偿款200000元（人民币，下同）、76000元、85000、30000元，取得谅解。黄少飞、李波家属分别代为支付彭某赔偿款12000元、6000元；分别代为支付王某赔偿款8000元、6000元，取得谅解；蔡志焕家属支付彭某赔偿赔偿款8000元，取得谅解。2.向峰（已判刑）因多次向被害人郭某讨债未果，遂授意刘辉辉（已判刑）等人教训郭某。2013年3月23日晚，刘辉辉纠集王延（已判刑），王延又纠集原审被告人柯诗建等人到向峰在厦门市同亨大厦经营的“鑫龙阁桑拿”守候。当晚6时许，向峰将郭某约至办公室，再次催讨债务未果。待郭某离开后，向峰指示柯诗建、王延等人殴打郭某，柯诗建与王延等人遂在同亨大厦附近莲秀路老乡村路段拦截并拳打脚踢郭某，致其头部、背部、手臂多处受伤。经鉴定，被害人郭某左眼眶内侧壁骨折，损伤程度为轻伤。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：一、第一起故意伤害部分1.厦门公安局指挥中心警情办理单、“110”报警通话记录、受案登记表、立案决定书、到案经过、强制措施等诉讼文书，证实本案的案发、侦破、上述14名上诉人信原审被告人到案及被采取强制措施等情况。2.“120”出警记录，证实“120”于2013年6月3日2时3分接警后，赶到现场发现一无名氏（即郑某甲）全身多处刀砍伤，呼吸心跳停止；王某头部、右肩部刀砍伤、右肩钾骨折；彭某全身多处刀砍伤。3.现场勘验检查工作记录、现场方位图、平面示意图、现场照片、扣押物品清单，证实民警于2013年6月3日3时28分始对中心现场位于厦门市枋湖路与枋湖西路交叉处金中华购物广场旁的勘查情况，并提取现场血迹、砍刀上的指纹等物；同年6月10日15时55分始，民警对被扣押的闽ＤＨ0933号本田奥德赛6座商务车进行勘查的情况。4.提取笔录、扣押物品清单及照片，证实（1）2013年6月3日19时30分，民警向李良康提取所穿灰色翻领短袖Ｔ恤1件、“361度”牌灰褐色短裤1件；同年6月9日17时许，民警在曾家鹉的带领下，根据其供述刀具藏匿在位于鑫捷泰汽车一站式服务站西面空地中挖出50把镀锌管焊接刀头的砍刀、1把砍刀刀头、1副号码为闽ＤＶ7793的车牌、1副号码为粤ＶＮ0545的车牌；6月10日14时11分，民警向曾家鹉提取其从奥德赛商务车拆下来的汽车坐垫1套；2013年6月10日中午，民警在陈双喆的带领下在厦门市思明区陆岛酒店门口提取、扣押停放在门口的1部悬挂闽ＤＨ0933白色奥德赛商务车。（2）案发后民警对彭某、王某的十指指纹及血样，丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、吴义林、吴荣林的血样予以提取。5.厦门市公安局湖里分局（厦）公（湖刑）鉴（尸检）字（2013）5号法医学尸体检验鉴定书、尸检照片，证实经鉴定死者郑某甲系锐器伤致全身多处巨大创口、右肾穿透创等损伤大失血而死亡。厦门市公安局湖里分局（厦）公（湖刑）鉴（临床）字（2013）264、265号法医临床学检验鉴定书、伤情照片，分别证实被害人王某、彭某损伤程度均系轻伤。厦门市公安局（厦）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字（2013）230号法医人类遗传学检验鉴定书，证实民警剪取李良康Ｔ恤上可疑血迹为1号检材、死者郑某甲血样为2号检材、1-51号刀具刀刃上可疑血迹为3-53号检材、汽车坐垫上可疑血迹为54号、可疑血迹1-10为55-64号检材、黑色Ｔ恤上可疑血迹为65号检材、彭某血样为66号检材、王洪涛为67号检材、蔡志焕血样为68号检材，经鉴定：（1）送检李良康Ｔ恤上可疑血迹、汽车坐垫上可疑血迹均检出人血，该两处血迹ＳＴＲ分型与蔡志焕血样ＳＴＲ分型一致似然比率为3.18×1022。（2）送检可疑血迹1检出人血，该血迹ＳＴＲ分型与彭某血样ＳＴＲ分型一致，似然比率为1.53×1023。（3）送检可疑血迹2-5检出人血，上述血迹ＳＴＲ分型与王某血样ＳＴＲ分型一致，似然比率为3.82×1018。（4）送检可疑血迹6-10检出人血，上述血迹ＳＴＲ分型与死者郑某甲血样ＳＴＲ分型一致，似然比率为9.98×1022。（5）送检黑色Ｔ恤上可疑血迹检出人血，但未获得ＳＴＲ多态性检验结果。（6）送检1-51号刀具刀刃上可疑血迹均未检出人血成分。6.通话记录，证实丁义龙手机号码为180××××8062、138××××3548，李良康号码为138××××4082，黄少飞号码为151××××1696，李波号码为157××××7599、183××××2228、133××××7430，蔡志焕号码为136××××9076，孔旭号码为134××××4233，华雷号码为187××××7230，张志东号码为139××××2458，吴义林号码为137××××2712，吴荣林号码为138××××2154，柯诗建号码为152××××6167，陈双喆号码为139××××7750，曾家鹉号码为159××××7245，郝冬冬号码为182××××9399，彭某号码为186××××7288、郑某甲号码为180××××5315，王某号码为186××××0931，苏某号码为180××××4416、林伟号码为139××××3012、王兴宇号码为157××××5568在案发时间段的通话情况。7.视听资料说明书、监控录像光盘，证实民警在案发后经查看发现案发现场周边有以下监控探头：（1）位于厦门市湖里区枋湖金中华商场红绿灯路口处设有监控探头，从该探头2013年6月3日的监控录像可见当日01：56：46许，丁义龙等人出现在监控画面中，持刀往枋湖金中华商场方向跑去；01：58：00许，丁义龙等人撤离案发现场。（2）位于枋湖小区的怡丽广商厦设有两处监控探头，经调取该探头2013年6月13日相关监控录像。从ＣＨ2、ＣＨ3通道探头中看到当日02：01：48李良康、黄少飞、孔旭、张志东追赶死者郑某甲；02：01：59李良康、黄少飞、孔旭、张志东离开。（3）位于枋湖西路上的鹭岛缘房产店面大门口外设有监控探头，民警依法调取该探头2013年6月3日相关监控录像，从监控录像中可见当日02：00：30许，丁义龙等人出现在监控画面中，持刀往枋湖金中华商场方向跑去；02：02：14许，可见上诉人及原审被告人作案后将砍刀放置在奥德赛商务车上，并乘车撤离现场。（4）位于枋湖西路上富春豪酒业的店面大门外设有两处监控探头，从该探头监控录像中可见2013年6月3日01：57：09：至01：58：45丁义龙等人陆续出现在监控录像画面中，往枋湖金中华方向前行；当日02：01：51至02：02：16丁义龙录像出现在监控画面中陆续撤离现场。（5）位于枋湖西路上的湖里区军盛行轮胎店店面大门外设有三处监控探头，在01通道监控录像中可见丁义龙等人于2013年6月3日01：56：00在此处集结的画面；在02通道监控录像中可见当日01：57：14出现丁义龙等人往枋湖金中华方向前行的画面；当日02：04：20出现上诉人及原审被告人作案后撤离的画面；在03号通道监控录像中可见当日01：55：53出现丁义龙等人集结后往枋湖金中华方向前行的画面；当日02：04：20出现上诉人及原审被告人作案后撤离的画面。（6）位于枋湖南路上的湖里金沙记餐馆大门外设有监控探头，在该探头监控录像可见当日01：53：50出现丁义龙等人在此处集结的画面；02：02：55出现上诉人及原审被告人作案后撤离的画面。民警调取了金樽包厢过道、大门口监控。（1）在金樽130走道监控探头上可见2013年6月3日00：25：42至00：26：10丁义龙等人送彭某一方离开包厢；00：30：05丁义龙等人变更包厢；00：38：05李良康回到原包厢；00：39：05李良康离开原包厢；00：45：44死者郑某甲等人重新回到原包厢处。（2）在金樽正大门通道探头上可见当日00：31：14李良康、柯诗建送彭某一方来到大门口处；00：48：10死者郑某甲等人重新从大门往原包厢走；00：52：26郑某甲等人从原包厢回到大门口处；01：03：45黄少飞到金樽；01：06：06华雷、孔旭到金樽；01：09：40黄少飞到金樽门口接李波等人；01：21：20丁义龙一群人从包厢离开到金樽门口处。（3）在金樽正大门通道探头可见当日00：32：00李良康、柯诗建送彭某一方来到大门口处；00：45：40郑某甲动手殴打李良康；00：53：10至00：54：18郑某甲等人上车离开；00：21：23丁义龙等人到门口集合；01：23：15李波、丁义龙往停车场方向离开；01：25：02至01：26：32李良康、柯诗建等四人坐出租车离开。8.机动车详细信息，证实闽ＤＨ0933号的本田奥德赛商务车的登记情况，登记车主为陈双喆某，车牌号为湘Ｄ17019。9.被害人彭某陈述、辨认笔录及照片，证实2013年6月2日晚丁义龙打电话让其到金樽喝酒，其带王某、苏某和郑某甲到包厢，蔡志焕和李良康先后到场找丁义龙，郑某甲喝多了和李良康及朋友吵起来。其和丁义龙劝解。见郑某甲这样闹得大家不高兴，其就拉着郑离开。李良康送其几人下楼，在金樽大门口碰到郑某甲几个朋友，郑某甲称是他叫来的，还一直叫喊要和李良康等人干一架，且踢了李一脚。几人一直劝郑某甲，但他不听。其就和郑某甲及朋友到包厢找丁义龙等人，但丁义龙等人已经不在，就离开。后来其听王某说郑某甲喝多了，认为丁义龙叫来的人比较多，看不舒服，就耍酒疯。郑某甲的朋友开车送其、郑某甲、苏某回枋湖，路上丁义龙打电话责怪其偏向郑某甲，让他没面子，并问郑某甲在哪里。其劝说算了，但他不听还骂其，其火了同他对骂并说其和郑某甲在枋湖金中华。其几人在枋湖金中华商场门口下车，告诉郑某甲说丁义龙要找他算账。郑某甲说不怕，要和丁义龙等人干，就打起电话。其几人就在金中华路口的石墩等。过一会儿，丁义龙、李良康、蔡志焕、李波就坐车过来，一下车就拿出关公刀。丁义龙冲过来举刀向其砍来，其躲闪但额头被砍中后还被丁踹倒，边上好几个人也有动手。其中李波挥刀砍中其左侧腰部。王某上前拦丁义龙被踹了一脚，其未看到郑某甲被谁追砍。经照片辨认，其确认了丁义龙、李波即“阿波”、李良康即“阿康”、蔡志焕即“小蔡”。10.被害人王某陈述、辨认笔录及照片，证实6月2日晚，其与彭某、郑某甲、苏某应丁义龙之约一起去金樽喝酒。到包厢后，丁义龙又叫来李良康、蔡志焕二帮人。郑某甲可能喝多了，就大声说：“叫这么多人，就你兄弟多，我们也叫人。”就打电话叫人。其三人见郑某甲这样闹大家不高兴，就拉郑某甲回枋湖。离开金樽时，其四人遇到郑某甲的朋友，郑某甲一直叫喊：“丁义龙他们装逼，一定要和他们干一架。”要再冲到金樽里面找丁义龙他们，后来还踢了送他们下楼的李良康。彭某带其、郑某甲及他的朋友到金樽里面找丁义龙他们，但丁义龙他们已经不在。其与彭某他们就回枋湖。在路上，彭某接了好几个电话，对方不止一个人同他说话问在哪里，彭某回答在枋湖金中华问对方要不要过来。其四人到金中华路口下车，彭某说丁义龙他们要过来，郑某甲还在说等下要同丁义龙他们干架，一直打电话。没多久，丁义龙他们开车过来，下来十余人，手上拿着长长的关公刀。丁义龙拿刀带头在前面跑过来就砍彭某，旁边的人也跟着砍他。郑某甲见状就往物业岗亭跑，对方几人去追他，没多久那些人就返回，这时彭某已经被砍倒在地上，那些人还要继续砍彭某。其看不下去，就拦住丁义龙的刀柄劝他，但他不听一脚踹开其，背后有人连续砍了其几刀。其忍痛跑开，丁义龙他们也撤走了。彭某被砍了很多刀倒在十字路口的石墩边，郑某甲被砍倒在岗亭背后。在场除丁义龙、蔡志焕还有郝冬冬、“阿凯”、华雷。经照片辨认，其确认华雷即“阿华”、郝冬冬即“冬冬”、蔡志焕即“小蔡”、李良康即“小康”、丁义龙。11.证人孙某证言，证实6月2日晚约8点半，其与彭某、丁义龙等几个朋友在吕厝欢唱ＫＴＶ唱歌。彭某、丁义龙他们不到一个小时就走了。次日凌晨1时许，其接彭某电话称与丁义龙吵架，头部、胳膊、屁股被人砍伤，在中医院治疗。12.证人邓某（系厦门市公安局禾山派出所协警）证言，证实案发当天凌晨约1时30分，其回家经过枋湖金中华商场红绿灯路口时，在商场门前治安岗亭见身上有很重的酒味的四个人。其中一个人拿着一根甩棍，边上还有一把砍刀。其劝他们赶快回家不要打架闹事，但其中光着上身的人很冲，说：“就在这里等他们。”而穿白衣服的人称不会打架，一会就走。其等了约十几分钟见没什么状况就离开，走到枋湖执勤点门口就听到后面传来“哐哐”似刀拖地的声音，回头看到有几个人手拿长长的砍刀从新景龙郡往金中华商场跑去，就赶紧打电话报警。等其再往金中华看时发现那些拿刀的人已经都不在了，有一部“120”急救车停在金中华斑马线内，医生扶二名伤者上车。没多久民警赶到后，发现在商场边上没多远的树下还躺着一个人，身上很多血。医生紧急救治后把三人送医院。13.证人苏某证言、辨认笔录及照片，证实案发当晚，其与丁义龙等人到金樽喝酒，后彭某、郑某甲、王某也到场。期间彭某与人起了争执，有人叫了车送其和彭某、郑某甲、王某到枋湖金中华附近。路上，彭某他们打电话称和别人起争执。下车后在路边等了约10分钟，一男子送一把砍刀过来。彭某在一旁打电话说要搞就来，他们在枋湖。郑某甲、王某在边上也说要叫人过来，边上有个背包的男子劝彭某，但彭某不听。过了约20分钟，从枋湖金中华对面马路上陆续走过来七八个男子，其中四五人手上拿着砍柴刀，其他人手上拿着钢管，动手砍彭某、王某，其赶紧上去劝架。郑某甲则跑到金中华后面村里。后来在场群众讲里面还有人被砍，其才知道郑某甲跑进去后也被这伙人砍伤。砍完后，这伙人带着工具跑掉了，其认识其中的“阿青”、“阿华”。彭某、王某、郑某甲被救护车送医院救治。14.证人白某证言，证实案发当晚，其睡觉时听到柯诗建、李良康先后回来。到上午时，警察敲开门后把他们三人带到公安局。15.证人李良康某（系被害人郑某甲之妻）证言及照片，证实郑某甲于2013年6月2日下午离家，与朋友彭某等人出去吃饭，后来听他朋友说跟人打架受伤。其到医院找彭某才知道郑某甲出事了。经照片辨认，确认死者系其丈夫郑某甲。16.证人赵某（系厦门鑫捷泰汽车服务有限公司员工）证言，证实6月3日1时左右，其接老板陈双喆的电话问公司还有什么人在。睡觉时，其模糊听到隔壁曾家鹉的宿舍有金属撞击的响声，到门口见公司内一部奥德赛商务车刚被开走。17.证人钟某甲证言，证实其与吴义林系未婚夫妻。2013年7月1日，其接民警的电话得知吴义林因打架被抓，想立功，并让其与吴义林通话。吴义林称和堂弟吴荣林参与一起打架，让其想办法联系吴荣林，劝他投案。其联系吴荣林并与他见面，做他思想工作，后吴荣林也去投案。18.上诉人丁义龙供述、辨认笔录及照片，证实2013年6月2日晚，孙某叫其、苏某、彭某、王某及郑某甲一起在欢唱ＫＴＶ唱歌，后朋友“林总”、“苏总”在金樽喝酒叫其过去，其叫上苏某、彭某等四人一起前往。到后，其向彭某介绍“苏总”、“林总”，彭某听完后不乐意就骂说有钱有什么了不起的，气氛有些尴尬。彭某与郑某甲就找苏、林二人拼酒，其见情形不对就打电话叫蔡志焕、李良康过来帮忙送送人，还叫张志东过来喝酒。蔡志焕与吴义林及一陌生男子一起来，李良康也带了两个人过来。蔡、李二人到后，彭某就骂他们过来干吗。其与蔡、李就一直向他赔不是，但他一直说其叫蔡、李二人是不给他面子，要叫人来干其，郑某甲也在边上对蔡、李叫嚣，差点动手起来。其把蔡志焕他们劝开后，继续陪彭某，他觉得面子挂不住一直追究其叫人过来的事，说要找人跟其干架的话还叫郑某甲要让人带东西过来。其没办法就说有什么事情明天再说，就让李良康送彭某他们离开包厢。彭某他们离开包厢后还给其打电话要其和蔡志焕下去把事情说清楚，后来李良康打电话称他送彭某到夜总会门口被郑某甲打了。李良康回到包厢后说彭某他们来了不少人，他还被打了，夜总会的小妹也说彭某带了很多人堵住门口，还要到包厢找其一方。其换了包厢，蔡志焕和李良康就说彭某太过分了，不能再忍了，一定要和他们干架，就与吴义林各自打电话叫人，其也给李波打电话说在夜总会被彭某欺负了，让他过来帮忙。打完电话后，陆续来了十几个人，除了蔡志焕、李良康、张志东、吴义林之前来的，还有黄少飞、华雷、李波、“兴宇”等人。彭某还是一直打电话给其，期间李波还接过电话同他吵了几句，他就和其约在枋湖金中华路口干架，大家就一起离开夜总会往枋湖金中华商城方向去找彭某。途中不知是谁说先去拿打架的工具。因喝得迷迷糊糊，其下车时就到了枋湖客运中心门口红绿灯路口了，那里已经有六七个人在等着，等人到齐后大家就往金中华路口方向走去。快到金中华红绿灯路口时，有人说拿东西，人就在前面，其接过一把长柄砍刀后往金中华商场方向冲去。到商场路口后，有人朝岗亭边上站着的一名男子追去，其跟着追那男子绕了岗亭一圈，发现那男子即郑某甲，就不追了，改去找彭某，而李良康等人继续去追郑某甲。其见彭某在路口斑马线的石墩处，就冲过去把他踹倒，一边用脚跺他胸口，一边用砍刀的刀面拍击他手臂。王某劝阻，其没有理睬仍继续用刀拍击，边上还有几个人持刀砍彭某。彭某被砍流血后，其未再动手，跑了一段把刀丢到路边与张志东打的离开现场。经现场辨认，其指认：（1）湖里区枋湖客运中心天桥附近靠近联发欣悦园小区一侧公交辅道上即其坐李波车离开夜总会后和同伙集合的地点；（2）枋湖金中华商场路口南面靠沿街店面一侧约100米处人行道上即其从同伙手中接过一把砍刀的地点；（3）金中华商场门前治安岗亭处即其与同伙持刀追彭某一方其中一男子的地点；（4）金中华商场门前斑马线石墩处即其与同伙持刀殴打彭某的地点；（5）金中华商场路口南面约40米靠“鹭岛缘房产”店面一侧路边即其离开商场后丢弃砍刀的地点。经照片辨认，其确认李波、李良康、黄少飞、华雷、张志东、蔡志焕、吴义林、被告人孔旭即“毛毛”。确认其案发时使用同一类型的砍刀。19.上诉人李良康供述、辨认笔录及照片，供称6月2日晚，其接到“小蔡”（即蔡志焕）的电话称：“龙哥有事，马上过来。”意思是丁义龙被人欺负了，让其过去帮忙。其即和柯诗建赶到金樽151包厢，后来蔡志焕也带着三个小弟过来。当时在包厢里丁义龙一方来的人多，其和蔡志焕与彭某熟，彭某就挖苦说其二人现在都听丁义龙的，还一直找丁义龙麻烦。郑某甲帮彭某出头，一直叫嚣叫人来，丁义龙强忍着没有当场起争执。其送彭某他们离开时，正好郑某甲的几个朋友在楼下门口，郑某甲就叫着要回去收拾丁义龙，其劝了几句就被郑某甲打了。回包厢后，其把被打一事告诉丁义龙，丁义龙和彭某通电话，双方约在厦门湖里区枋湖金中华商场门口斗殴。其和柯诗建及两名兄弟坐出租车到枋湖，去的途中其给黄少飞打电话问他到了没，他说他跟李波的车先去万达广场附近的一家汽修厂拿刀。在ＴＢＫ车站对面下车时附近已经聚集了很多人，丁义龙、李波、王凯、蔡志焕、吴义林、“志东”（即张志东）、“华仔”（即华雷）、“毛毛”（即孔旭）、黄少飞、王兴宇、“冬冬”（即郝冬冬）十几个人都是丁义龙的人。大家走到金中华商场门口，并从随行的车上拿了砍刀，彭某他们也到了。其一方持刀走向彭某他们，黄少飞冲在最前面，丁义龙与其跟随在后。到商场路口，丁义龙与其见郑某甲站在治安岗亭那里。丁义龙就朝他跑过去，用刀砍中他一下，郑某甲就绕着岗亭跑，其和丁义龙一起追。郑某甲绕了岗亭一圈，其想从另一边围堵他，他很快往最后倒地的方向跑。黄少飞刚好站在郑某甲逃跑的方向就与其一前一后追他。追的过程中，黄少飞挥刀砍中郑某甲后背位置，其也挥刀砍中郑某甲左肩膀附近位置，最后郑某甲仰面摔倒在一棵树下，其和黄少飞又各自挥刀朝他砍了几下，其砍到郑某甲上半身，黄少飞有一刀砍中郑某甲腹部位置，临走前其还朝郑某甲头部位置轻敲了一下。二人回到金中华商场门前，彭某坐在石墩处，边上围着蔡志焕、吴义林、丁义龙等人，他们围着彭某砍，其上前挥刀准备砍彭某时被边上彭某的一个小弟劝拦住，其就没砍下去，后来边上好像是吴义林还是蔡志焕中有人挥刀砍了劝架的小弟。听到有人叫撤，大家就把刀扔回车上离开。其坐载刀的奥德赛商务车，开车是王兴宇、同车的有王凯、吴义林、蔡志焕、黄少飞，到万达广场附近的那家汽修厂后几个人把刀放到一个宿舍内，最后坐李波的车回家。到家后，柯诗建说他也有拿刀一起过去，但没有动手。经照片辨认，其确认被害人郑某甲即郑姓男子、参加的人员有王兴宇、华雷即“华仔”、柯诗建即“建建”、李波、孔旭即“毛毛”、郝冬冬即“冬冬”、蔡志焕即“小蔡”、吴义林、黄少飞、张志东即“志东”、丁义龙。经现场辨认，其指认枋湖汽车站天桥靠联发欣悦园一侧公交辅道系其打的赶到枋湖下车的地点；枋湖金中华十字路口往枋湖汽车站约20米处系其取刀的地点；其取刀后赶到金中华购物商场门口岗亭处开始追赶郑某甲，后将他砍倒在湖里邓生西医内科诊所对面树下。20.上诉人黄少飞供述、辨认笔录及照片，供称6月2日23时许，其接李波的电话称丁义龙在金樽被人欺负，要其叫一些人过去看一下。其即坐出租车前往金樽，并给林伟和华雷打电话告诉丁义龙的事，让他们赶到金樽。路上，李良康也打电话称丁义龙在金樽136房间被打，叫其过去。赶到时，房间内有丁义龙、蔡志焕、吴义林、吴义林弟弟（即吴荣林）、李良康、蔡志焕的一个朋友等七八人。丁义龙告诉其被彭某欺负，李良康还被彭某一方打，还约地方要和丁义龙打架。后来陆陆续续来了李波等约二十余人。期间，丁义龙和彭某还通电话，打架的地点起先约在环岛路珍珠湾，后又改到湖里枋湖客运站。等人到得差不多时，他们就从金樽出发前往枋湖客运站。丁义龙、李波、李良康、蔡志焕、王新宇、东东（即郝冬冬）等人与其八个人坐李波的黑色汉兰达越野车，其他人分乘出租车。其这部车由王新宇驾驶从金樽出来先开到万达广场附近的一家汽车修理厂，李波事先联系修理厂的人将打架用的长柄砍刀装到一辆黑色奥德赛商务车上。王新宇、郝冬冬等三四个人换坐由王新宇开的奥德赛，其坐的汉兰达由李波驾驶，二部车赶到枋湖客运站与坐出租车先到的人会合。现场没看到彭某他们，丁义龙和彭某又通了电话，彭某说他们在枋湖金中华那边，于是李波带其开车先去金中华路口查看，其他人步行前往。其与李波开车查看后，李波说看到彭某好像在路口，二人就掉头开到金中华路口靠客运站方向的路边和步行的人及奥德赛车子会合。后丁义龙叫大家到车上拿刀后走，其拿了一把长砍刀就往彭某一方走过去，其他人也拿刀跟着冲了过来。其第一个冲到彭某跟前，当时彭坐在路边的人行道的石墩上，其挥刀用刀的侧面去拍打他的右大腿外侧一下，彭某就来抓其刀柄，其用刀柄推他，他就往后倒在地上，其又用刀的侧面往他的右大腿正面拍了两下。而后其见旁边一个光背的（即郑某甲）被追打，右手肩膀已经被砍伤了，往大楼旁边的树丛跑。其没管彭某去追郑某甲，他跑到旁边的草地上就摔倒仰面躺在地上。其与李良康追了上去，站在郑某甲的左侧用砍刀的侧面拍他右腿四五下，李良康站在郑某甲的右侧，砍他的上半身，一边砍一边骂：“他妈的，你还敢打我，砍死你丫的。”其见架势不对，就劝李良康别打了快离开。这时，孔旭也追过来见李良康下手狠也劝李不要再打了。李良康被劝住往回走之前还往郑某甲的额头砍了一刀。在往回走时，其见丁义龙和彭某在拉扯，和彭某一起的一穿深绿色短袖的男子抢丁义龙的刀，就用刀侧面往那男子左侧肩胛骨位置拍击二下，旁边还有别的人也在用刀砍他，那男子被砍得往前扑倒。李良康走过来往彭某右边腰部砍了一刀。后来，丁义龙喊走，大家就撤了，其与李良康、吴义林、蔡志焕、王凯坐王新宇开的奥德赛回到万达附近的那家修车厂，把长柄砍刀搬到修车厂的一间员工宿舍放好，然后李波就开车送大伙回家。其使用的砍刀在打的时候被其拍弯，断了，刀柄被其随手扔到旁边的工地里。经现场辨认，其指认枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园一侧公交辅道即丁义龙一方从金樽夜总会离开后集结的地点；枋湖鹭岛缘房产店面一侧路边（金中华商场往枋湖客运中心方向约40米处）系其取刀的地点；金中华商场门口的石墩处系其持刀拍击彭某将他推倒的地点；金中华商场边的“灌口周宝珍”店面东侧空地系其与李良康追打郑某甲，郑某甲倒地的地点；枋湖新景龙郡在建工地围墙外系其丢弃砍刀刀柄的地点；湖里万达广场的厦门鑫捷泰汽车一站式服务站系其案发当日与丁义龙、李波从夜总会出来拿刀及案后乘坐奥德赛商务车归还作案用的砍刀的地点。经照片辨认，其确认王兴宇即王新宇，华雷、张志东即“志东”、李波、孔旭、郝冬冬即“东东”、蔡志焕、吴义林、李良康、林伟、丁义龙。确认其案发时使用同一类型的砍刀。21.上诉人李波供述、辨认笔录及照片，证实2013年6月3日凌晨1时许，其接丁义龙电话称在金樽被人欺负，让其过去帮忙。其即打电话告知黄少飞、郝冬冬，让他们与丁义龙联系，后来丁义龙又多次电话催其过去，并要其准备刀具带到金樽。其开黑色汉兰达车去万达广场对面朋友陈双喆的汽修厂，丁义龙以前有几十把刀就丢在汽修厂的仓库里。途中丁义龙电话催其称和彭某、苏某起冲突，其与双方都认识就没拿刀，接上王新宇去金樽。到金樽后，包厢里已经有丁义龙、黄少飞、郝冬冬、蔡志焕、王凯、孔旭、吴义林、李良康、“小任”、“华仔”（即华雷）、张志东、林伟等二十多人在。丁义龙在打电话，边上的“叽歪”（即蔡志焕）和“阿康”（即李良康）在喊着要打，后来双方约好在枋湖见面。其与丁义龙、郝冬冬、黄少飞、王凯等七八人乘坐汉兰达过去。车上丁义龙一直说要带刀过去，其就给陈双喆打电话要他准备好刀，拐到汽修厂时刀已经装好在一辆奥德赛商务车上。王新宇驾驶商务车，其驾驶汉兰达车一起去枋湖。到了枋湖客运站红绿灯路口时，在金樽的那些人已经聚集在那里。丁义龙几个下车跟他们会合并让其载黄少飞看看对方有多少人。其开车转到枋湖金中华见奥德赛车停在离枋湖金中华红绿灯西南侧路边，其走到该车边上时有二十余人已经持刀往金中华方向跑去，就待在车边上。过二三分钟，这些人又拿着刀往回跑，其即返回其停车的地方，驾车载黄少飞、郝冬冬、“毛毛”等五人回去后又去汽修厂接上王新宇、蔡志焕、李良康、吴义林并送他们回家。送完人后，丁义龙约其见面要其到医院了解彭某几人伤情。案发后，其让陈双喆拿了一副车牌更换掉其汉兰达原先的车牌。经照片辨认，其确认王兴宇即“王新宇”、华雷即“华仔”、张志东即“志东”、孔旭、郝冬冬即“郝东东”、蔡志焕即“叽歪”、吴义林、黄少飞、李良康即“阿康”、丁义龙。经现场辨认，其指认湖里区万达广场对面的厦门鑫捷泰汽车一站式服务站系案发当天其与同伙丁义龙等人乘坐汉兰达越野车来取刀的地点，也是案发后黄少飞等人还刀的地点；湖里区枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园一次公交辅道系案发当天其与丁义龙从鑫捷泰汽车一站式服务站离开后，丁义龙等人下车的位置；枋湖西一里25号101“金沙记海鲜捞”店门口系其当天最后停车的位置；枋湖金中华商场红绿灯路口南面靠沿街店面一侧，距金中华商场红绿灯路口约100米处路边系其停车后走到运载刀具的奥德赛车边上的位置。确认案发时使用同一类型的砍刀。22.上诉人蔡志焕供述、辨认笔录及照片，证实案发当天，其与吴义林、吴荣林在吴义林暂住处时，接到丁义龙电话称在金樽510包厢喝酒，让其过去，还让其打电话也叫“阿康”（即李良康）过去。打完给李良康电话后，其就带吴义林、吴荣林一起到夜总会找丁义龙喝酒。到包厢时，已有李良康等十余人在，彭某对丁义龙说叫那么多人干吗，其上去跟彭某敬酒并解释丁义龙是叫其过来喝酒的。彭某和丁义龙二人就坐在一起交谈，其感觉二人都有点不高兴。过一会儿“小郑”（即被害人郑某甲）不知怎么把上衣脱掉很生气往茶几上摔，嘴巴说着什么。大家没理他，他闹了一会儿就和彭某、苏某、李良康几个人离开包厢。又过了不久，丁义龙的女人即夜总会的“妈咪”到包厢里说彭某叫了三十几个人在金樽门口等其这些人。没多久服务生跑进来告诉他们说有四五个人上来搜包厢找人，让他们换个包厢，于是丁义龙就带大伙换了一个包厢。丁义龙和另外一两个人在打电话，其也给朋友朱德平打电话告知其被彭某他们困在金樽了，让他想法把其搞出去。后来丁义龙告诉大家李良康送彭某下楼被人打了，彭某还说要他和其下去，丁义龙说：“他妈的，都骑到我头上拉屎拉尿了，谁都不要下去。”后一直在通话，之后包厢陆续又来了十几个人，差不多有二十多人，有李波、孔旭、华雷、黄少飞、张志东、吴义林、吴荣林等。丁义龙和李波在商量什么，期间丁义龙还一直在通电话，后丁起身说了一个地方就和李波招呼大家跟他一起去。其和丁义龙、李波、黄少飞、王兴宇等人坐一部车离开金樽，丁义龙在车上说要去枋湖，并说：“今天就是卖房卖车也要和他搞。”后来车开到一家汽车修理厂里面拿了四五十把刀，离开时另一部车由王兴宇驾驶跟李波驾驶的车一起到枋湖客运中心附近。下车后，枋湖客运中心已经聚集约二十人，李波开车往枋湖村方向走。丁义龙走在前面，大家跟着他走，之后李波开车回来跟丁义龙说了什么，大家又走到一个红绿灯路口聚集，丁义龙还在通电话并招呼大家走，李波也说大家都去，有什么事情都算他和丁义龙的。大家就前后跟丁义龙往枋湖金中华商场方向走，王兴宇开车跟他们一起走。快到金中华商场那个红绿灯路口时，王兴宇站在车边，从车上拿刀出来。等其走到车旁边时，丁义龙几个人已经拿刀往对面走，其从王兴宇手中接过一把刀后也往那边走。到斑马线石墩时，其见丁义龙、黄少飞、李良康等几个人围着彭某砍，苏某拉住其劝说不要打，其就和他站在边上。过几分钟，听到有人喊撤，大家就都原路跑回去把刀扔回王兴宇开的车上，坐车返回汽修厂把刀搬下后离开。李良康和黄少飞在车上说他俩一起追着砍一个人。经现场辨认，其指认湖里区枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园小区一侧公交辅道上系其与同伙从金樽离开后集结会合的地点；军盛行轮胎店门口处系其与同伙再次集中的地方；枋湖金中华商场红绿灯路口南面约40米靠“鹭岛缘房产”一侧路边系其从同伙手中接过砍刀的地点；金中华商场门前靠斑马线石墩处系其与同伙打架斗殴的地点；湖里区鑫捷泰汽车一站式服务汽车修理厂系其与同伙取刀还刀的地方。经照片辨认，其确认丁义龙、李波、李良康即“阿康”、黄少飞、孔旭、吴义林、吴荣林、华雷、张志东即“志东”、王兴宇即“兴宇”。确认其案发时使用同一类型的砍刀。23.上诉人华雷供述、辨认笔录及照片，证实案发当晚其接“少飞”（即黄少飞）电话让其去金樽车场，有事。在金樽门口，其见“阿康”（即李良康）与几个人在交谈，后那几个人就走掉了。其就跟李良康到了106包厢，“阿龙”（即丁义龙）、“叽歪”（即蔡志焕）、“小任”、“老吴”、“志东”（即张志东）等十来人在场，后来“阿波”（即李波）也来了。得知之前丁义龙、李良康等人跟彭某等人在另一包厢喝酒时，李良康与彭某的一个小弟吵起来还被打了。丁义龙在跟一个人打电话并吵了起来，打完后就告诉大家去枋湖客运站，大家就陆续离开包厢坐出租车去枋湖客运站。其和“毛毛”（即孔旭）到客运站时，那里已经聚集了一二十人。丁义龙、李良康走在前面带大家沿路边走，在客运站红绿灯左转继续往前走三四百米后看见彭某他们。离彭某他们不远处停着一辆车，大家就朝那部车走过去，车上装着很多刀，大家或从车上拿刀或从别人手里接过刀，其也从别人手中接过一把刀，就朝彭某他们走过去，彭某一方有四个人坐在路边。其走在后面，大家在靠近彭某他们后有的人就开始冲向彭某他们，彭某一方一个光膀子的人（即郑某甲）转身就跑了，李良康拿刀去追他。郑某甲绕过一个建筑物后就不见了。等其赶到对方跟前见苏某、“小涛”（即王某）在场，就把二人叫到一边要他们别管。当时彭某已经被人砍倒，其和苏某、王某站一边没有动手。后来王某看不下去要去护彭某也被砍了。砍完彭某后，大家就撤退，把刀扔回前面那部车上，各自坐出租车离开。中午时，黄少飞告诉其打架后郑某甲可能死了，他和李良康一起砍郑某甲。经现场辨认，其指认枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园一侧公交辅道系其从金樽离开后与同伙会合的地点；枋湖“鹭岛缘房产”店面一侧路边（枋湖金中华商场往枋湖客运中心方向约40米处）系其从车上取刀的地点；枋湖金中华门口的石墩处系其同伙砍伤彭某和王某的地点。经照片辨认，其确认林伟、张志东即“志东”、李波即“阿波”、孔旭即“毛毛”、蔡志焕即“叽歪”、吴义林即“老吴”、黄少飞即“少飞”、李良康即“阿康”、丁义龙即“阿龙”。24.上诉人张志东供述、辨认笔录及照片，证实案发当日23时许，丁义龙打电话叫其到金樽151包厢喝酒。到后，见包厢里面有丁义龙等十几个男子。其听彭某说要将丁义龙的一个兄弟带走，但丁不同意。当时彭某身边的一个男子已经开始打电话叫人，后来彭某就带着打电话叫人的男子及另外一个男子离开了包厢。因彭某有叫人来，包厢有人提议换个包厢安全，大家就换到另一间包厢。过了十几分钟，有人打电话上来说彭某带着十几个人在金樽大门口堵人，彭某也打电话给丁义龙要他下楼，把人交出来，但丁没下去。又过了几分钟，有人说彭某带人到原来的包厢搜人去了，但被保安赶到大门外，还有人说警车来了，彭某走了。又过了一会儿，彭某又打电话给丁义龙，丁义龙听完跟大家说彭某在枋湖约了场子，要大家都过去，丁义龙身边还有人打电话叫人。其就和丁义龙他们离开金樽夜总会，和丁义龙、少飞坐李波的车过去，中途还拐去一个地方后才去枋湖。到后其跟一群人一起往后来打架的地点走。到一个路口，彭某等四人站在大约五六十米远的地方，有一部黑色汽车停到其这方身边，车上下来一个人发砍刀给大家。其从别人手中接过一把砍刀，就直接冲过去打人。其跟一群人后面冲到彭某面前，除了彭某还有郑某甲及一个胖子，不知谁打了郑某甲背上一下，郑某甲绕着岗亭跑，同伴在追砍他，郑某甲往后来倒地的方向跑。李良康、黄少飞等人继续追砍，二人中有人砍中郑某甲的后背。其追到时，郑某甲倒在地上，李良康和黄少飞砍他，李良康还说：“叫你打我。”他们砍了几刀，其没有打就跑回原先彭某站的地方，见彭某已经被打倒在地，他旁边的胖子没有被打。这时有人喊撤，其跑回黑色汽车旁将刀还回车里，就坐出租车回暂住处。经现场辨认，其指认枋湖金中华商场门前的治安岗亭处系其案发当天持刀赶到时见两个人持刀追砍对方“矮个、光膀”男子的地点；枋湖金中华商场边的“灌口周宝珍”店面东侧空地系其与同伙持刀追赶对方那名光膀男子，后该男子倒地的地点。经照片辨认，其确认丁义龙、李良康即“阿康”、黄少飞即“少飞”、李波即“阿波”；确认其案发时使用同一类型的砍刀。25.上诉人孔旭供述、辨认笔录及照片，证实6月3日凌晨零时许，华雷接黄少飞电话后告诉其，丁义龙在金樽有事情需要帮忙。黄少飞叫其与华雷一起去金樽，听口气肯定是丁义龙和人发生冲突了，需要人手帮忙。二人赶到金樽二楼的一个包厢时，里面已经有丁义龙、黄少飞、李良康、“叽歪”、吴义林、“小吴”、“志东”等十几个人。没多久，李波也带着“兴宇”、“王凯”等四五个人到了包厢，“叽歪”和李良康说在喝酒时和别人起了争执，丁义龙不知和谁打电话，语气很冲，好像在吵什么，提到“小郑在哪里？要和他约个地方。”李波也接过电话同对方吵起来，一直问对方在哪里，要对方道歉。后来丁义龙就跟包厢内的人说和对方约在枋湖并带他们离开包厢。因丁义龙打电话时提到要和对方搞，边上李良康和“叽歪”情绪激动也说“今天就是要和他们搞”这样的话，大家心里也都知道过去可能会打架。丁义龙让其等人各自坐出租车到枋湖客运中心集合，其和华雷到后，那里已经到了十几个人。等了几分钟，陆续又来了一些人，丁义龙跟李波的车到达。汇合后，李波和黄少飞开车到客运站后面看对方的情况。返回后，李波告诉丁义龙说对方有四五个人在前面路口，大家一行在一红绿灯路口处的一家店面集中，兴宇开的一部奥德赛商务车和另一黑色小车也过来了。他们走到奥德赛商务车边上，有几个人手里已经各自拿着一把长柄砍刀。丁义龙拿完刀喊冲，就带着几个人往前冲，其也从车上拿了一把长柄砍刀跟随大家往前冲。其后到现场，见李良康和黄少飞持刀追一名光膀男子郑某甲往小区方向跑，在斑马线石墩旁也站着几个对方的人。其就跟李良康、黄少飞一起追郑某甲，郑某甲跑了一段倒在一棵树下的空地处，李良康和黄少飞站在郑某甲边上用刀砍他，郑某甲后背流血。其担心出问题劝二人不要再砍，后就掉头往回走。走到斑马线中段时，其回头看到石墩旁围了一群人，一名男子倒在地上，另一名男子趴在倒地男子身上护着，边上还有其这方的人挥刀在砍二人。李良康到石墩后还砍了护着倒地男子的男子后背一刀。后来听到有人喊走，大家就往来时的方向撤了，把刀放回奥德赛车上，分散跑走。其跟着李波的车离开枋湖。次日上午，黄少飞到其住处玩，接了个电话说昨天打架对方死了一个人，其害怕就跑回老家。后其听说被刑拘上网，就到宁陵县刑警大队投案。经现场辨认，其指认：（1）枋湖客运中心对面人行辅道系其于6月3日凌晨与华雷坐出租车下车的地点；（2）枋湖鹭岛缘房产店面门口马路系其从奥德赛商务车上取刀的地点；（3）枋湖金中华商场门口石墩及金中华商场旁边“灌口周宝珍”店面东侧空地系其同伙砍伤对方的地点；（4）湖里区下湖鑫捷泰汽车一站式服务站门口系其与李波开车接走黄少飞等人的地点。经照片辨认，其确认丁义龙、李波、李良康、黄少飞、郝冬冬即“冬冬”、华雷、张志东即“志东”、蔡志焕即“叽歪”、王兴宇即“兴宇”、吴义林、吴荣林即“小吴”、林伟；确认其案发时使用同一类型的砍刀。26.上诉人郝冬冬供述、辨认笔录及照片，证实案发当天凌晨1时左右，其接到李波电话称丁义龙在金樽同别人吵起来，要其带几个人过去看看，就叫上“小黑”、“小李”一起到金樽。到包厢后，见包厢内有十几个人，丁义龙不知道和什么人通话，吵得很凶，李良康则在大声嚷嚷。没几分钟，丁义龙就招呼他们走，到门口李波让其跟车去枋湖，车上还有黄少飞、王兴宇等人。路上，李波语气很凶的在打电话还提出要去万达广场附近的那家汽车修理厂拿打架用的砍刀，教训一下彭某。到后李波、王兴宇等人下车三四分钟，李波又回到车上开车离开，一起下车的那些人改坐另外一辆深色的车载着刀到枋湖客运中心附近。在足以对面路边已经有二十余人在那等着，不知谁招呼大家跟着一起走，其这部车就往前开，开到一个红绿灯路口处停下来，大家下车后集中一处。丁义龙和三四个人走在最前面，李波让他们跟上往金中华方向走。王兴宇开着载刀的车停在红绿灯往枋湖客运站方向靠沿街店面一侧的路边，丁义龙、李良康、黄少飞、蔡志焕几个已经拿着刀往金中华商场那边跑去，其从别人手上接过一把刀也往那边跑。后丁义龙、李良康等人在金中华商场门前的治安岗亭追着对方一个人砍。其到商场门前斑马线的石墩时，李良康、黄少飞等人追着对方一个人从商场门前往小区方向跑去，在石墩边对方还有王某、彭某在，边上是他们这方五六个人，其担心王某被砍就拉他走开。当时与王某一起的彭某被李良康、蔡志焕等人砍倒，王某上去护着那个人也被砍倒。持续了几分钟后，其听到李波喊走，大家就都往拿刀的那部车跑，把刀丢回车上就各自离开。打架现场的人除丁义龙、黄少飞、李良康、蔡志焕、李波还有孔旭、华雷、“小黑”、“小李”等人。当天中午，李波打电话告诉其事情比较严重，让其去避一避，后来其知道对方有人死了。经现场辨认，指认：（1）湖里区鑫捷泰汽车一站式服务修理厂系其与同伙取砍刀的地点；（2）枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园一侧公交辅道系其与同伙集合的地点；（3）湖里区军盛行轮胎店门口系其与同伙再次集合的地点；（4）金中华商场红绿灯路口南面约40米靠鹭岛缘房产一侧路边系其接砍刀的地点；（5）金中华商场门前靠斑马线石墩处系其与同伙打架斗殴的地点。经照片辨认，其确认丁义龙即“龙哥”、李良康即“阿康”、黄少飞即“少飞”、李波、蔡志焕即“叽歪”、王兴宇即“兴宇”、华雷即“华仔”、孔旭即“毛毛”；确认同一种类型砍刀、彭某、王某即“阿涛”。27.上诉人吴荣林供述、辨认笔录及照片，证实6月2日23时许，蔡志焕接到丁义龙到金樽喝酒的电话后邀请其与吴义林一起去。三人到包厢后，见丁义龙和彭某等五六个人在喝酒。过了一个多小时，包厢就吵吵闹闹了，好像是彭某一方有个人喝多了闹事，被大家劝开后，彭某就带着他一方的二三个人先走，李良康送他们出去。过一会儿，李良康回包厢跟丁义龙说在门口被彭某的人打了，接着又听说有人要到包厢找丁义龙麻烦，估计是彭某那边的人叫的。大家怕吃亏，就换个包厢，期间丁义龙和彭某通电话，吵了起来。挂完电话，丁义龙又打了几个电话，过十几分钟，陆续来了十几个人。丁义龙和彭某又通了电话，约场先是在环岛路珍珠湾后又改到湖里枋湖长途客运站。打完电话后丁义龙还当大家面气愤说“就算卖车卖房也要弄死彭某”的话。没多久，有十几个人或开车或坐出租车前往现场。其和李良康等人坐出租车去。下车时，那里已经聚集了很多人，等了一会儿有人带着大家往枋湖金中华红绿灯路口走去。见一部黑色丰田越野车、一部黑色本田商务车开到。丁义龙拉开商务车的车门，车上放着几十把焊接的长砍刀。丁义龙、李良康、蔡志焕等人各自从车上拿了一把长柄砍刀冲在最前面，剩下的人也陆续跑到商务车拿刀。不知谁递给其一把长柄砍刀，其接过后跟在人群后面也冲过去。等其冲到一个保安岗亭边，对方一个人往小区的方向跑，他们这边几个人在后面追，彭某那时已经倒在斑马线石墩旁的地上，边上围着几个人在砍他，丁义龙站在彭某边上，用脚踹他。其见砍人了就退到一边。有人喊走，其跑到商务车旁把砍刀扔回车上后回暂住处。经现场辨认，其指认枋湖金中华商场路口“鹭岛缘房产”店面一侧路边系其从别人手中接过砍刀的地点；金中华商场门口斑马线石墩处系其在此处持刀参与斗殴的地点。经照片辨认，其确认丁义龙即“龙哥”、李良康即“阿康”、吴义林、蔡志焕。确认其案发时使用同一类型的砍刀。28.上诉人吴义林供述、辨认笔录及照片，证实6月2日23时，蔡志焕接丁义龙约去金樽喝酒的电话后带其与吴义林一起到了金樽。当时丁义龙、彭某、苏某等四五个人已经在里面喝酒。约过1个多小时，彭某的小弟郑某甲跳出来叫说：“你们这么多人这边在耍屌，我的人带东西来了。”还脱了上衣要打人，被其劝开。其对彭某一方的人说酒喝多了，先回去睡觉吧。彭某也觉得不好意思就带着苏某、郑某甲等四人先走，李良康送他们出去。过了一会儿，李良康打电话给丁义龙说在门口被郑某甲打了，之后跑回包厢。接着又听说门口停车场那边有人拿刀应该是来找丁义龙麻烦的。大家怕吃亏就换个包厢，丁义龙打电话给彭某，双方吵了起来。挂完电话丁义龙又打了几个电话。过了十几分钟，陆续来了李波、黄少飞、孔旭、华雷、张志东等人。期间丁义龙和彭某还通了电话，开始约在环岛路珍珠湾打架，后又改到枋湖客运站。人到得差不多后，大家前往现场。丁义龙、李波、蔡志焕、黄少飞等人坐李波的黑色汉兰达越野车、其与其他人分别坐出租车过去。其下车时，已经聚集丁义龙在内很多人，但没看到彭某他们，丁义龙和彭某又通电话，后就带着大家往金中华红绿灯路口走去。王兴宇开着一部黑色奥德赛商务车停在路边。车门打开后，丁义龙叫大家到车上拿刀，自己拿了一把长柄砍刀和李良康、黄少飞、蔡志焕冲在最前面。其也拿了一把长柄砍刀跟在人群后面冲。因走在后面，其冲到红绿灯斑马线旁的石墩时，对方已经有一个人躺在地上了。听到丁义龙喊走，其就坐王新宇开的奥德赛商务车先回万达广场附近，李良康、黄少飞等人将砍刀搬到修车厂放好后，李波开越野车接大家离开。事后，其听李良康说砍了郑某甲一刀。经现场辨认，其指认湖里区枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园小区一侧公交辅道上系其与同伙从金樽离开后集结会合的地点；枋湖金中华商场红绿灯路口南面靠“鹭岛缘房产”店面一侧路边系其与同伙从奥德赛商务车上取刀的地点；金中华商场门口的石墩处系其取刀后与同伙一起前往的地点；“鹭岛缘房产”店面门前绿化带系其离开现场后丢弃砍刀的地点；湖里区万达广场对面的鑫捷泰汽车一站式服务汽车修理厂系其与同伙还刀的地方。经照片辨认，其确认吴荣林、李波、李良康即“阿康”、黄少飞、华雷即“华仔”、蔡志焕、王兴宇即“新宇”、孔旭即“毛毛”、张志东即“阿东”；确认其案发时使用同一类型的砍刀。29.原审被告人柯诗建供述、辨认笔录及照片，证实案发当天，李良康接一个电话后叫其去金樽喝酒。到了金樽151包厢后，丁义龙与彭某喝酒起了冲突，对方一光膀男子郑某甲与李良康好像有矛盾。彭某还叫嚣要叫人过来打架，但后来就离开了，李良康与其一起下去送彭某。在大门附近，其见李良康被郑某甲打。其与李良康回到包厢，听到丁义龙与彭某约在枋湖的金中华干架。丁义龙纠集人，大家就乘车过去。其与李良康等人坐出租车到约定地点，已经有七八个男子在等。丁义龙到客运中心天桥底下时，接着来了二部黑色商务车和越野车，李波在越野车上说先去看对方的情况，其与丁义龙、李良康等步行去金中华。过了一会儿，李波开车过来说对方三四个在那边，大家就跑回那部商务车拿刀。丁义龙、李良康他们跑在前面，其拿完刀跟过去时发现对方一男子已经倒在金中华前的斑马线旁，边上还站在对方另一男子，该男子手扶肩膀，好像被砍伤，不知郑某甲、丁义龙、李良康在哪里。后来，听到有人说跑，那些刀就放回商务车，其上了李波的车跑走。经现场辨认，其指认枋湖客运中心天桥靠联发欣悦园一侧的公交辅道系其坐出租车下车的地点。确认其案发时使用同一类型的砍刀。30.原审被告人陈双喆供述、辨认笔录及照片，证实其于2012年11、12月份认识李波。同年12月份李波带几个小弟搬了几十把镀锌管焊接的长刀寄放在曾家鹉的宿舍。其不好拒绝，后来一直没拿走。2013年6月2日晚零时左右，李波打电话说要租黑色奥德赛商务车用，其让他直接到公司拿车，又打厂里的座机告诉员工赵某把车钥匙给李。该车是2010年别人借钱抵押的一直没还钱拿车，原来车号是湘Ｄ开头的，后来其拿了一副旧牌（车号闽ＤＶ7793）挂在该车使用。李波有时租车会换上公司内另一副粤Ｖ开头的车牌载人摆场用。6月3日凌晨约3时，李波打电话称车还回来了，停在公司门口，其打电话给曾家鹉验车，曾验完车后打电话说汽车坐垫沾到血迹。其让他先将坐垫拆下来。同日中午，李波过来找说昨晚他们开奥德赛拿刀出去打架，把人打伤了，让其把车整一下，下午其就让曾家鹉把车内外清洗一遍，车内坐垫换下清洗，车窗上的车贴全撕下来。晚上李波又打电话要其将车全车喷漆、换个颜色，费用他出，其按照他的要求将商务车的外观喷成白色，后开到陆岛酒店停放。4日早上，李波到公司让其将寄放的刀及奥德赛上的闽ＤＶ7793、粤Ｖ开头的两副车牌处理掉，其就让曾家鹉把刀和车牌埋了。李波把汉兰达的车牌换掉让别人拿走，换上其公司一副闽Ｃ开头的车牌后离开。经照片辨认，其确认李波即“阿波”，案发前李波寄存的同一类型的砍刀。31.原审被告人曾家鹉供述、辨认笔录及照片，证实2013年6月3日凌晨约2时，其接到老板陈双喆的电话说出事了，把人弄倒了，让其赶紧回去把黑色奥德赛车开进厂里，看看车上有没异常情况并让其把车牌换掉。凌晨3时许，其回到厂后见奥德赛车停放在厂大门前的空地上，其就把车开进厂里把车牌粤开头的更换成闽Ｄ尾数7793的车牌，在检查车辆时发现车的副驾驶座坐垫左后侧部位上有零星的血迹，其把该情况打电话告诉陈双喆，他让其把坐垫拆下来放在厂里面，其按照他的吩咐把坐垫放在座椅上。中午12点左右，陈双喆到厂里说李波他们把人砍死，并让厂里的人把奥德赛车冲洗干净并准备把车的外漆抛掉重新喷漆。4日上午，陈双喆又让其把宿舍床底下的刀埋掉，其就在厂边的一块空地上挖了坑，到中午12点左右，其把约30把刀埋到坑里，并把土填好。后来陈双喆叫人把奥德赛车重新喷成白色外观，其在边上打下手。6月6日喷完漆后陈双喆就把车开走。6月4日，李波开着一部黑色汉兰达车到厂里找陈双喆，后来有三个骑摩托车的人过来从李波的车上拿了三把刀离开，李波还叫人帮他把汉兰达的车牌换掉。那些刀是2012年12月份左右，李波拿到厂里跟陈双喆说好寄放的，共四五十把。期间李波的小弟过来拿过四五次刀，用完一两天又还回来。经现场辨认，其指认：（1）厦门鑫捷泰汽车一站式服务站其房间系李波寄放的数十把砍刀日常放置的地方，也是李波的小弟取刀及还刀的地方；（2）厦门鑫捷泰汽车一站式服务站厂区西面空地系其藏匿、掩埋砍刀及奥德赛车车牌的地方；（3）位于厦门鑫捷泰汽车一站式服务站厂区内员工宿舍旁过上的塑料椅即其将沾血坐垫拆卸下来放置的地方，塑料椅上的汽车坐垫即其拆卸下来的奥德赛商务车上的坐垫。经照片辨认，其确认李波即“阿波”。32.在逃人员登记表，证实民警于2013年8月20日对涉案人员林伟进行网上追逃。33.人口基本信息、户籍证明、常住人口信息、人口信息全项查询，证实丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建、陈双喆、曾家鹉的自然情况。34.已生效的厦门市思明区人民法院（2011）思刑初字第213号刑事判决书，证实吴义林因犯信用卡诈骗罪，于2011年3月10日被判处免予刑事处罚。治安案件调解协议书、厦门市公安局公安行政处罚决定书，证实李良康曾阻碍城管执法人员执行职务被处以行政拘留7日。附带民事诉讼部分的证据：1.户口簿、结婚证、出生医学证明复印件，证实被上诉人郑某、李良康某、郑某某的自然情况及与被害人郑某甲的亲属关系，是适格的民事主体。2.暂住证、人员基本信息复印件，证实被害人郑某甲于1996年9月15日到厦门市务工。3.户籍登记证明、《证明》，证实附带民事诉讼原告人郑某生育被害人郑某甲、郑某乙二名子女。4.火化证、死亡证明，证实被害人郑某甲死亡的事实。5.《证明》，证实被上诉人郑某某在厦门市就学情况。二、第二起故意伤害部分1.受案登记表、立案决定书、到案经过、强制措施等法律文书，证实案发、侦破与同案犯向峰、刘辉辉、王延到案及被采取强制措施等情况。2.病历记录、诊查报告，证实被害人郭某于2013年3月23日在厦门大学附属第一医院诊疗情况。3.厦门市公安局思明分局法医学临床检验鉴定书，证实被害人郭某的损伤程度系轻伤。4.监控录像截图、情况说明，证实厦门市公安局嘉莲派出所同亨大厦路口监控探头于2013年3月23日18时25分拍摄到王延等人殴打郭某的过程。5.通话记录清单，证实同案犯王延号码为139××××8375、刘辉辉号码为135××××3606手机案发时的联系情况。6.和解协议，证实被害人郭某与同案犯向峰达成和解协议，向峰放弃债权并补偿郭某5万元。7.被害人郭某陈述、辨认笔录及照片，证实其欠向峰人民币11万元，向峰一直向其催讨。2013年3月23日18时10分，向峰打电话让其到同亨大厦“鑫龙阁会所”他的办公室继续向其催讨，其表示过几天还钱后，向峰让其离开。到会所门口，向峰在他办公室窗口向坐在“老乡村”门口的十几个男青年招手，那几个男青年冲上来对其拳打脚踢，将其打倒在地，致其背部、头部、手上多处受伤。8.证人钟某乙证言、辨认笔录及照片，证实其听男友向峰说过郭某欠他十几万元赖着不还。2013年3月底的一天，向峰叫了几个朋友到鑫龙阁会所同郭某谈还债一事，但郭赖着不还，向峰就让朋友在会所楼下把郭某打了一顿。经照片辨认，其确认郭某即“郭龙”。9.同案犯向峰供述，证实郭某欠11万元一直赖着不还，其很生气，想找一个机会“修理”他。2013年3月23日下午，其打电话给老乡董健和刘辉辉，让他们到其同亨大厦鑫龙阁桑拿办公室，并告诉他们约郭某到其办公室谈，如果郭某不还钱就叫几个人把郭打一顿。刘辉辉打电话叫了二三个青年过来。郭某到后说没钱还，其就让刘辉辉通知人动手。郭某下楼后，其见有4个人追他到马路上对他拳打脚踢。10.同案犯刘辉辉供述、辨认笔录及照片，证实2013年3月中旬的一天，向峰打电话让其到同亨大厦并告诉其郭某欠他11万元不还，让其叫几个兄弟教训郭某一下。其带了二个兄弟“阿虎”、王延到向峰公司，向峰的朋友董健等二个也在场。后来郭某在楼下的路边被董健、“阿虎”、王延殴打。经照片辨认，其确认王延即“小王”。11.同案犯王延供述、辨认笔录及照片，证实2013年3月的一天下午，其接朋友刘辉的电话称有人欠他朋友的钱想赖账，让其叫人到莲花欢唱对面的一家鑫某阁的桑拿帮忙教训赖账的人，并承诺事后给其好处。约下午4时，其带柯诗建、“小杨”找到刘辉，刘辉要其四人到桑拿楼下大门口守候。约18时，刘辉打电话说对方下楼了，其四人看见那男子从桑拿下来走出大门，立即冲上去将对方打了一顿后就离开。经照片辨认，确认向峰即指使其去殴打的债主、柯诗建即“阿建”。经现场辨认，其指认厦门思明区吕岭路同亨大厦楼下“汤泉谷”ＳＰＡ养生指压足浴（原名鑫龙阁休闲会所）楼下路边即其与柯诗建、“小杨”等人殴打被害人的地点。12.原审被告人柯诗建供述、辨认笔录及照片，证实2013年3月底，王延叫其到厦门台湾街往吕岭路和嘉禾路附近打架，三四个人追打一个男子。13.已生效的厦门市思明区人民法院（2013）思刑初字第1230号刑事判决书，证实同案犯向峰、刘辉辉、王延因犯故意伤害罪分别被处以刑罚。14.常住人口基本信息，证实同案犯向峰、刘辉辉、王延的自然情况。15.查获经过，证实民警在侦办郭某被伤害一案期间，通过讯问犯罪嫌疑人王延得知该案中还有一犯罪嫌疑人外号“阿建”，该人在2013年6月初在厦门市湖里区金中华参与打架致人死亡，已被湖里区公安抓获。民警经调查将郑某甲被故意伤害致死一案犯罪嫌疑人像片提供给同案犯王延辨认，经辨认，王延指出其所说的“阿建”就是柯诗建，后民警提审柯诗建，柯诗建对其与王延在2013年3月故意伤害他人的事实供认不讳。上述证据来源合法，证据间能相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认。关于上诉人丁义龙及其辩护人提出的诉辩理由。被上诉人郑某、李良康某、郑某某答辩意见认为，被害人郑某甲在本案中过错很小，不至于要付出生命的代价，原判判决承担20%的责任已经偏高，请求依法予以调低。经查，被害人郑某甲等人的挑衅行为，对引发本案起到一定作用，但尚未造成丁义龙一方的人员伤亡等严重后果，不能认定郑某甲具有重大过错。原判认定郑某甲构成一般过错，自行承担20%的责任适当。根据李良康等多人供述及现场监控视频证实，上诉人丁义龙为本案事主，为主约架，并纠集李波等人参与，带头持械斗殴，造成一死二轻伤的严重后果，应承担全部法律责任。原审已考虑丁义龙自首、部分赔偿被害方经济损失等从轻处罚情节，量刑适当。故该诉辩理由不能成立，不予采纳。被上诉人的答辩意见不予采纳。关于上诉人丁义龙的辩护人提出李良康、黄少飞的行为属于实行过限，对丁义龙的量刑应有所区别的辩护意见。经查，上诉人丁义龙纠集蔡志焕、李波后，蔡、李二人又分别纠集李良康、黄少飞到现场参与持械殴斗，丁义龙自己也持械参与，对聚众斗殴的结果持放任态度，故李良康、黄少飞的行为不属于实行过限。该辩护意见不予采纳。关于上诉人李良康及其辩护人提出的诉辩理由。经查，上诉人李良康虽受他人纠集，但在聚众斗殴的共同犯罪中行为积极，是首要分子。根据黄少飞等人供述，李良康持械追砍被害人郑某甲，是造成郑某甲死亡主要实施者之一，上述多人供述与李良康持械砍击郑某甲的供述能相互印证。李良康的地位、作用不亚于丁义龙、黄少飞等人，归案后尚能如实供述犯罪事实，原判量刑时已作考虑。该诉辩理由不能成立，不予采纳。关于上诉人黄少飞及其辩护人提出的诉辩理由。经查，根据上诉人黄少飞供述，其纠集华雷、林伟到现场参与斗殴，该供述得到华雷供述的印证。根据李良康等多人供述及现场监控视频证实，黄少飞持械追砍被害人郑某甲，行为积极，是造成郑某甲死亡主要实施者之一，是聚众斗殴的首要分子，应对造成的后果负法律责任。归案后，黄少飞对犯罪事实避重就轻，认罪态度不好。原判已考虑黄少飞的从轻处罚情节，量刑适当。该诉辩理由不能成立，不予采纳。关于上诉人李波及其辩护人提出的诉辩理由。经查，上诉人李波供述纠集黄少飞参与持械聚众斗殴，与黄少飞供述一致。而黄少飞是致死被害人的直接凶手之一。李波参与约架，提供作案工具，侦知被害人一方所处位置，案发后负责毁灭证据，隐匿作案工具，对斗殴发生、升级和导致被害人死亡结果有积极的作用，是聚众斗殴的首要分子，行为达到聚众斗殴罪转化为故意伤害罪的条件。原判根据李波的从重、从轻处罚情节量刑得当。该诉辩理由不能成立，不予采纳。关于上诉人蔡志焕及其辩护人提出的诉辩理由。经查，上诉人蔡志焕纠集李良康到现场，与李良康的供述一致，李良康是致死被害人的直接凶手之一。原判认定蔡志焕跟随李良康到金樽夜总会门口送彭某、郑某甲等人离去有误，应予纠正。原判遗漏认定蔡志焕案发后其通过哥哥蔡志友代为支付被害人彭某部分经济损失人民币8000元，取得书面谅解书不当，应予更正。但蔡志焕仅赔偿彭某部分经济损失，取得彭某谅解，而未赔偿死者郑某甲亲属的经济损失并取得谅解，不足以对其从轻处罚。关于上诉人蔡志焕的辩护人提出蔡志焕犯罪情节一般，起次要、辅助作用，应认定从犯的辩护意见，经查，蔡志焕在聚众斗殴的共同犯罪中行为积极，持械参与殴斗，不能认定为从犯。该辩护意见不予采纳。关于上诉人华雷提出的上诉理由。经查，上诉人华雷持械参与聚众斗殴，行为积极主动，不能认定从犯。原判根据华雷从轻处罚情节量刑适当。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人张志东提出的上诉理由。经查，上诉人张志东持械参与聚众斗殴，行为积极，不能认定从犯。原判根据张志东从轻处罚情节量刑适当。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人孔旭提出的上诉理由。经查，上诉人孔旭持械参与聚众斗殴，行为积极主动，不能认定从犯。原判量刑适当。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人郝冬冬提出的上诉理由。被上诉人郑某、李良康某、郑某某答辩意见认为，郝冬冬作为共同侵权人，依法与其他被告人共同承担连带责任。其上诉提出无需对郑某甲的死亡承担赔偿责任，不合情理，无事实与法律依据。经查，上诉人郝冬冬持械参与殴斗，是聚众斗殴的积极参与者，不能认定为从犯。原判根据郝冬冬从轻处罚情节量刑得当。被害人郑某甲在案发现场被追砍致死，郝冬冬虽非直接实施者，但亦是参与者之一，依法应对被害人死亡承担连带民事赔偿责任。该上诉理由不能成立，不予采纳。被上诉人答辩意见予以采纳。关于上诉人吴荣林提出的上诉理由。经查，上诉人吴荣林持械参与殴斗，是聚众斗殴的积极参与者，不能认定为从犯。原判已考虑吴荣林从轻处罚情节量刑适当。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人吴义林提出的上诉理由。经查，上诉人吴义林持械参与殴斗，行为积极主动，不能认定为从犯。原判已考虑吴义林从轻处罚情节量刑适当。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于被上诉人郑某、李某某、郑某某提出原判认定案发时被害人之父郑某年龄为54岁系笔误，郑某当时实际年龄为64.75岁，被扶养人生活费计算至80周岁，计204838元。请求予以改判的答辩意见。经查，被上诉人郑某出生于1948年8月29日，案发时已64.75周岁，被扶养人生活费计算到80周岁。受诉法院年人均消费性支出26864元，故被扶养人生活费为（80-64.75）×26864＝409676元。郑某养育子女郑某甲、郑某乙，上诉人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝东东、吴荣林、吴义林、原审被告人柯诗建实际应赔偿被上诉人郑某的被扶养人生活费409676÷2＝204838元。该答辩意见予以采纳本院认为，上诉人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、原审被告人柯诗建因琐事而纠集结伙持械殴斗，致一人死亡、二人轻伤。其中丁义龙系事主，为主与被害人一方约架，纠集他人，持械殴斗；李良康、黄少飞等人在聚众斗殴中共同直接致一人死亡；李波纠集黄少飞等人，参与约架，为主提供改装砍刀，案发后负责毁灭证据，隐匿作案工具，对斗殴发生、升级和致人死亡结果的发生有积极作用，均系聚众斗殴的首要分子，其行为均已构成故意伤害罪。蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建持械参加斗殴，是聚众斗殴的积极参加者，其行为均已构成聚众斗殴罪。柯诗建伙同他人伤害被害人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪。原审被告人陈双喆、曾家鹉帮助上述上诉人及原审被告人毁灭证据，其行为均已构成帮助毁灭证据罪。本案故意伤害、聚众斗殴、帮助毁灭证据犯罪均系共同犯罪。在帮助毁灭证据共同犯罪中，陈双喆指使曾家鹉埋藏作案刀具，清洗、伪装作案车辆，起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；曾家鹉受指使帮助埋藏作案刀具，清洗、伪装作案车辆，起次要作用，系从犯，依法应予以从轻处罚。丁义龙、蔡志焕、吴荣林、孔旭、郝冬冬自动投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻处罚。吴义林劝说同案犯吴荣林投案，具有立功表现，依法可予以从轻处罚。李良康、华雷、张志东、吴义林、陈双喆、曾家鹉能如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可予以从轻处罚；黄少飞、李波、柯诗建归案后不如实供述自己的罪行，不具有坦白情节。柯诗建一人犯二罪，依法应予数罪并罚。丁义龙、黄少飞、李波、郝冬冬的家属赔偿被害人家属部分经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。蔡志焕亲属代为赔偿被害人彭某经济损失人民币8000元并取得谅解，但未赔偿被害人郑某甲亲属经济损失，未取得谅解，不足以对其从轻处罚。原审遗漏认定蔡志焕家属赔偿彭某经济损失人民币8000元且得到谅解不当，应予补正；原审错误认定被上诉人郑某案发时年龄为54周岁，而未判决赔偿被上诉人郑某生活费204838元不妥，应予纠正。丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建的侵权行为造成被上诉人郑某、李良康某、郑某某经济损失人民币1192620元，被害人郑某甲一方具有一般过错，应自行承担20%的责任，即上述12名上诉人及原审被告人应赔偿人民币954096元，扣除丁义龙、黄少飞、李波、蔡志焕、郝冬冬的家属代为缴纳的赔偿款人民币399000元，上述12名上诉人及原审被告人还应连带赔偿人民币555096元。原判除认定李良康、蔡志焕到多樽门口送彭某、郑某甲等人离去有误，应予纠正外，认定其他犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。但判赔失当，应予以改判。上诉人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕及其辩护人的诉辩理由及上诉人华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林的上诉理由均不能成立，不予采纳。被上诉人的部分答辩意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二款、第二百三十四条、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一款、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十条、第一百三十一条、《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十六条、第二十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十七条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、驳回上诉人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林上诉，维持厦门市中级人民法院（2014）厦刑初字第7号刑事附带民事判决的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十七项，即维持对被告人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建、陈双喆、曾家鹉的定罪量刑以及处理作案刀具、车辆、车牌和驳回民事诉讼原告人其他诉讼请求的刑事附带民事判决。二、撤销厦门市中级人民法院（2014）厦刑初字第7号刑事附带民事判决的第十五项，即撤销原审对被告人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、柯诗建附带民事赔偿部分的刑事附带民事判决。三、上诉人丁义龙、李良康、黄少飞、李波、蔡志焕、华雷、张志东、孔旭、郝冬冬、吴荣林、吴义林、原审被告人柯诗建应共同连带赔偿被上诉人郑某、李某某、郑某某经济损失人民币954096元，扣除丁义龙、黄少飞、李波、蔡志焕、郝冬冬的家属代为缴纳的赔偿款人民币399000元，上述12名上诉人及原审被告人还应连带赔偿人民币555096元。本判决为终审判决。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，本判决即为核准厦门市中级人民法院（2014）厦刑初字第7号刑事附带民事判决以故意伤害罪判处李良康死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身之刑事附带民事判决审判长李风林审判员何文燕代理审判员张雄和二〇一五年六月八日书记员李仁兰

杨庆玮一审刑事判决书云南省丽江市古城区人民法院刑事判决书（2015）古刑初字第97号：公诉机关以古检公刑诉（2015）85号起诉书指控被告人杨庆玮犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，于2015年4月3日向本院提起公诉，本院受理后，于2015年4月17日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员邓海承出庭支持公诉，被告人杨庆玮、辩护人田学勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结古城区人民检察院指控：被告人杨庆玮于2014年10月27日至12月8日期间通过淘宝交易购买了一支气枪和三支气枪组件，并将气枪组件予以组装。其中三支以8500元人民币的价格卖与杨某1，其中两支气枪杨某1实际为和军某、胡某购买、另一支气枪杨某1为自己购买。第四支气枪卖与高某。每一支气枪附带搭配500颗铅弹。卖与和军某、胡某的两支枪支由杨庆玮通过面包车带至宁蒗，由杨某1取货后交予了和军某、胡某。2014年12月12日17时许，丽江市公安局古城分局民警将杨庆玮查获，并依法对其住所进行搜查，查获两套气枪组件（其中一支气枪杨某1已支付购枪款预定、另一支为高某已支付购枪款预定）及1021颗铅弹。公安机关从胡某处扣押了气枪一把、铅弹427颗、枪支配件一盒，从和军某处扣押了气枪组件1组。经鉴定，送检的1448发疑似气枪弹为普通气枪弹。送检的疑似枪支为非制式枪支（自制气枪），具有致伤力。送检的疑似枪支散件中，52件大件为枪支散件（零散部），其余检材不认定为枪支散件（零部件）。公诉机关认为，被告人杨庆玮非法制造、买卖枪支、弹药，其行为已触犯刑律，应当以非法制造、买卖枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人杨庆玮归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人对指控的事实和罪名无意见，辩护人提出在卷证据无法证实被告人杨庆玮卖出的枪具有杀伤力，被告人的行为并不构成犯罪。经审理查明：被告人杨庆玮于2014年10月27日至12月8日期间通过淘宝交易分别购买了一支气枪和三支气枪组件及气枪弹若干，并将气枪组件予以组装。和军某、胡某通过杨某1得知杨庆玮处有气枪售卖后，委托杨某1代为购买。杨某1与杨庆玮商定8500元人民币一支枪的价格后，分别为和军某、胡某及自己各自购买了一支气枪并通过银行卡分别支付了购买费用，杨庆玮在收到货款后分别将两支气枪及附赠气枪弹等物通过面包车带至宁蒗，杨某1取到货后将气枪及气枪铅弹等物转交给和军某、胡某。杨某1为自己购买的气枪因杨庆玮尚未组装完毕未交货。2014年12月，高某通过微信得知杨庆玮处有气枪售卖后向杨庆玮支付定金5000元订购气枪一支，因气枪未组装完毕未交货。2014年12月12日17时许，丽江市公安局古城分局民警根据线索将杨庆玮查获，并依法对其住所进行搜查，查获两套气枪组件（其中一支气枪杨某1已支付购枪款预定、另一支为高某已支付购枪款预定）及1021颗铅弹。公安机关从胡某处扣押了气枪一把、铅弹427颗、枪支配件一盒，从和军某处扣押了气枪组件1组。公安机关将查获的气枪一把、气枪铅弹1448发及气枪组件若干送丽江市公安司法鉴定中心进行了鉴定。经鉴定，送检的1448发疑似气枪弹为普通气枪弹。送检的疑似枪支为非制式枪支（自制气枪），具有致伤力。送检的疑似枪支散件中，52件大件为枪支散件（零散部），其余检材不认定为枪支散件（零部件）。上述事实，有公诉机关当庭提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实了2014年12月12日公安机关根据线索抓获了被告人杨庆玮，在其住处发现了枪支配件及弹药，遂将案件立为刑事案件侦查。2、户口证明，证实了被告人杨庆玮的身份情况，符合非法制造、买卖枪支、弹药罪的主体构成要件。3、到案经过，证实了被告人杨庆玮系被公安机关抓捕归案，无自首情节。4、证人杨某1证言，证实了2014年10月和军某从杨某1处得知杨庆玮处有枪，就委托杨某1代为购买。杨某1和杨庆玮商定一支枪的购买价格为8500元，后杨某1将杨庆玮的银行卡号发给了和军某。过了十多天杨庆玮将枪带至宁蒗，杨某1拿到枪后将枪拿给了和军某。该枪配了消音器和瞄准镜，另外还有一个打气筒和500发铅弹、一把扳手和螺丝零件、胶圈等物。2014年11月胡某从杨某1处得知杨庆玮处有枪，就委托杨某1帮忙购买，杨某1将从胡某处拿来的8400元存入了杨庆玮的卡中。过了十多天后枪就到了。该枪配备消音器和瞄准镜、一个打气筒、500发铅弹、一把扳手和螺丝零件、胶圈。2014年11月底杨某1以8500元的价格向杨庆玮购买了一支枪，但是还没有收到货。5、证人胡某的证言，证实2014年11月初胡某在杨某1的手机微信上看到了枪的照片，就委托杨某1帮忙买枪，后胡某将8500元购枪的钱拿给了杨某1，过了十多天胡某就拿到了枪。给枪还配有打气筒、修理包以及铅弹427发。6、证人和军某的证言，证实2014年10月初，胡军华通过杨某1花了8500元人民币买了一支气枪，该枪配备了子弹500发和打气筒一把，气枪子弹被自己打完了，后来和军某的老丈人看到了枪，就把枪拆了。7、证人高某的证言，证实了2014年11月中旬，高某在用微信搜索附近的人时，看到有人在微信中贴有气枪的照片，高某就加了对方微信，并通过微信与对方谈好交易价格为一支气枪8500元，后高某通过支付宝向一个名叫杨庆玮的农行账户里汇了5000元人民币的定金。后来买枪的事被高某的妻子得知后，因为妻子反对，高某就联系对方，告知不买枪了，双方商量后，对方告知高某如果有别人买枪就退还高某全部定金。后2014年12月14日高某就联系不到对方了。8、证人汪某（杨庆玮前妻）的证言，证实了2014年12月13日古城区寨后公寓的保安找到汪某，说是有一个杨庆玮的包裹，收件人是“杨某2”，之后汪某将包裹交到了公安局。9、证人阮某1和军某老丈人）的证言，证实了2014年11月份的一天，阮某3发现和军某在玩一支气枪，和军某告知阮某3该枪是自己买来的，后阮某3将该枪砸坏后让和军某将枪支散件交到了派出所。10、证人阮某2和军某妹妹）的证言，证实了2014年10月份和军某让自己帮助汇了8500元钱。11、被告人杨庆玮的供述与辩解，证实了2014年11月杨庆玮通过淘宝交易以4800元的价格向“粽夏”购买了一支白色气枪，并以8400元的价格转卖给了杨某1，并以1700元的价格帮杨某1在ＱＱ上名为“母鸡”的网友处购买了气枪子弹的模具。2014年11月，杨庆玮通过淘宝交易以4700元的价格向ＱＱ网友“Ａ南方国产”购买了一支枪的配件和500发子弹，然后又在淘宝上以300元的价格购买了一个打气筒，之后杨庆玮自己在家组装成整枪，再以8400元的价格卖给了杨某1。这两次与杨某1的交易杨某1向杨庆玮的母亲崔某的银行卡内打了两次钱，每次8400元。2014年11月20日左右，杨某1第三次给崔某的银行卡内打了8400元钱，之后杨庆玮在网上购买了第三支枪的配件，但枪还未带给杨某1。第四支枪是高某向杨庆玮购买的，高某支付了5000元的钱后，杨庆玮向“Ａ南方国产”购买了枪支配件，但枪还没组装好，后高某表示不想买枪了，两人之间也就没有完成交易。12、辨认笔录，经杨某1辨认，杨庆玮就是卖三支枪给自己的人；经高某辨认，杨庆玮就是收了自己5000元并准备售卖枪支给自己的人；经被告人杨庆玮辨认，杨某1就是向自己购买三支枪的人；经胡某辨认，杨某1是为其提供气枪的人；经和军某辨认，杨某1是为其提供枪支的人。13、搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品清单，经公安机关对被告人杨庆玮的住处进行了搜查，在其住处发现瞄准镜2个，瞄准镜支架4个、过桥2个、撞锤2个、消音器3个、气阀2个、气瓶套2个、气瓶2个、握把2个、护木2个、弹簧4个、调节环2个、前堵2个、固定环4个、过桥配件2个、扳机4个、枪身配件2个、枪身2个、枪管1个、瞄准镜电池2个、螺丝配件25个、气枪铅弹1021发。（上述物品已经扣押）14、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关在胡某手中扣押了气枪一把、铅弹427颗、打气筒1个、枪支配件1盒；在和军某手中扣押了气枪组件1组及打气筒1个；公安机关在和军某手中扣押了气枪组件1组和打气筒1个。15、银行卡交易记录，证实2014年12月5日高某向杨庆玮的银行卡上汇入5000.00元；2014年10月27日在宁蒗县永宁信用社崔某的银行卡无折存现8500.00元；2014年11月10日在宁蒗县农村信用联社营业部崔某的银行卡自助存款8400.00元；2014年11月22日在丽江市古城区农村信用合作联社金甲分社崔某的银行卡自助存款8500.00元。16、鉴定意见，经鉴定，送检的一袋427发疑似气枪弹系5.5ｍｍ普通气枪弹，送检的一袋1021发疑似气枪弹系5.5ｍｍ普通气枪弹。送检的疑似枪支一支系自制气枪，具有致伤力；疑似枪支散件若干件，其中52件为枪支零部件，其余不认定为枪支零部件。17、通话清单，证实了2014年11月及12月被告人杨庆玮与杨某1之间多次互打电话的事实。针对辩护人提出在卷证据无法证实被告人杨庆玮卖出的枪具有杀伤力，被告人的行为并不构成犯罪的辩解意见。经查，本案在卷的证人证言、被告人供述、物证、书证、鉴定意见等相互印证，能够证实被告人杨庆玮从网上购买枪支散件后组装成气枪继而转卖的事实，其组装的气枪及购买的气枪弹经鉴定后，其中一支气枪具有致伤力，送检的1448发疑似气枪弹为气枪铅弹，另经鉴定气枪组件中有52件为枪支零部件，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、盗窃、抢夺、持有、私藏、携带成套枪支散件的，以相应数量的枪支计，非成套枪支散件以每三十件为一成套枪支散件计。本案的证据能够证实被告人的行为构成了非法制造、买卖枪支、弹药罪。因此对辩护人的该辩解意见，本院不予采信

王军与王建华、任德非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书鄂尔多斯市中级人民法院刑事判决书（2018）内06刑终192号：东胜区人民法院审理东胜区人民检察院指控原审被告人王建华犯非法制造枪支、弹药罪，原审被告人任德犯非法制造弹药罪，原审被告人王军犯非法买卖枪支罪一案，于2018年7月3日做出（2018）内0602刑初239号刑事判决。原公诉机关东胜区人民检察院、原审被告人王军均不服，分别提出抗诉和上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员徐仲波、高俊梅出庭支持公诉。上诉人王军及其辩护人李娜，原审被告人王建华及其辩护人侯少虔，原审被告人任德到庭参加诉讼。期间检察机关建议延期审理一次。现已审理终结原审判决认定:1.被告人王建华、任德的犯罪事实2015年至2017年3月间，被告人王建华多次在鄂托克旗通过淘宝网络等购买气枪配件，自行组装或改装为枪支，同时为方便枪支使用，利用购买的铅弹模具、化铅盆、铅块等工具自制气枪铅弹，并提供场地、工具等帮助被告人任德制造铅弹数千发。2017年3月，民警在东胜区物流园区例行检查时发现该线索，并于同年7月3日在鄂托克旗将王建华抓获，在其住所处、工作单位的仓库内查获气枪铅弹3177发、多把枪支及枪支散件。经鄂尔多斯市公安局司法鉴定中心鉴定，在王建华处查获的枪形物体中属于枪支的有5支，均以压缩气体为动力能有效发射弹丸，其中有1支枪形物体送检时呈拆卸状态，另外3件枪形物体散件均无枪管，不能确定是否属于枪支，3177发子弹均为自制气枪铅弹。王建华归案后，主动向公安机关提供了被告人王军曾向任德、时新理非法买卖枪支的线索。2017年7月29日，在侦破王军非法买卖枪支案时，任德经公安机关电话传唤到案，公安民警从其处查获气枪铅弹4130发、枪形物体1个。经鄂尔多斯市公安局司法鉴定中心鉴定，上述4130发子弹适用5.5ｍｍ制式气枪，均属于自制气枪铅弹，枪形物体属于以压缩气体为动力能有效发射弹丸的枪支。2.被告人王军的犯罪事实2017年2月至6月间，王军在鄂托克旗分别以1.5万元、1.8万元的价格向任德、时新理出售以压缩气体为动力能有效发射弹丸的枪支各一支，后时新理从王军处得知王建华被抓，将其向王军购买的气枪拆卸后扔进位于宁夏银川市区的河内，公安机关在时新理的带领下将扔进河里的枪支散件12件扣押，该部分散件可以组装成1支完整的枪形物体。经鉴定，该枪形物体属于以压缩气体为动力能有效发射弹丸的枪支。2017年7月28日，王军主动向东胜区公安分局投案。原审法院认为，被告人王建华违反国家法律规定，未经国家有关部门批准，非法组装、拼装以压缩气体为动力的枪支3支，其行为已构成非法制造枪支罪，被告人王建华、任德违反国家关于弹药的法律规定，非法制造气枪铅弹且情节严重，王建华为任德制造铅弹提供场所和工具，与任德非法制造铅弹的犯罪事实构成共同犯罪。被告人王军身为国家工作人员，违反国家关于枪支管理的规定，向他人贩卖枪支并获取利润，其行为已构成非法买卖枪支罪。王建华归案后向公安机关交代了王军买卖枪支的犯罪事实并经查证属实，具有立功情节，依法减轻处罚；王建华到案后如实交代了非法制造枪支的犯罪事实，属于坦白，予以从轻处罚；任德经公安机关电话传唤到案后如实交代自己的犯罪事实，王军主动投案并如实交代其罪行，二人均系自首，依法减轻处罚。公安机关从王建华处查获的枪支均为以压缩气体为动力的气枪，从王建华和任德处查获的铅弹数量虽已达到情节严重的程度，但本案被告人主观上皆为把玩或者爱好，截止案发未发生其他社会不良影响，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》的有关规定，本着宽严相济的刑事政策要求，并结合各被告人的犯罪情节、认罪态度以及社会影响，对三被告人适用缓刑不致再危害社会，对居住社区亦无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二、三项的规定，以非法制造枪支、弹药罪，判处被告人王建华有期徒刑三年，缓刑五年；以非法制造弹药罪，判处被告人任德有期徒刑三年，缓刑四年；以非法买卖枪支罪，判处被告人王军有期徒刑二年，缓刑三年；追缴被告人王军的违法所得3.3万元，上交国库；扣押在案的枪支、弹药、工具等由扣押机关依法予以没收。宣判后，原公诉机关不服原审判决，以原审判决对被告人王建华、任德量刑畸轻；对被告人王军适用缓刑错误为由，提出抗诉，请求二审法院依法改判。具体理由是：1、王建华非法制造弹药情节严重，且制造多支枪支，持续时间长，社会危害性大，认罪悔罪不明显；2、任德非法制造铅弹情节严重，且购买的1支气枪枪口动能高，虽有自首情节，但减轻处罚的幅度较大；3、王军身为公安民警，其非法出售二支枪支的行为不属于“犯罪情节较轻”，同时还出售枪支零件及制作铅弹模具，致使枪支流向社会，危害性较大。检察机关支持抗诉的出庭意见是：1.原审法院对《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》的规定精神理解上存在错误，即规定针对的是枪口动能较低的枪支，参照公安部和其他地方的规定，枪口动能较低一般是指低于16Ｊ／ｃｍ2，本案涉案的枪支枪口动能远远高于上述规定；2、原审被告人王建华与任德制造铅弹的数量接近“情节严重”标准的3倍，社会危害性较大，同意抗诉机关的抗诉理由。上诉人王军的上诉理由与辩护人的辩护意见是原审判决量刑过重，可对王军免于刑事处罚。具体理由是：1.涉案枪支的检验报告鉴定程序不合法，即鉴定人为任宇飞、魏某，复核人为魏某，根据《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》的通知第四条“对枪支弹药的鉴定需经过鉴定、复核两个步骤，并应当由不同的人员分别进行……”而本案检验人员与复核人员为同一人，违反上述规定，不能作为定案依据，应当重新鉴定或做出有利于被告人的认定；2.王军主观恶性较小，并没有出售气枪获利的目的，王军与任德、时新理等人均系枪支爱好者，用于收藏而已；3.王军具有自首情节，且认罪悔罪，出售枪支未造成损害后果，系初犯、偶犯。原审被告人王建华、任德同意原审判决，请求驳回抗诉，维持原判。王建华的辩护人提出驳回抗诉，维持原判的辩护意见，理由是：1.抗诉书认为王建华的行为有巨大危害性与事实不符，王建华主观方面以娱乐为目的；客观上仅制造3支气枪和2189发铅弹；2、即使认定王建华制造7307发铅弹，达到情节严重的标准，也应减轻处罚：（1）铅弹不同于以火药为动力的子弹，属于金属颗粒，脱离枪支独立存在对社会不会造成危害；（2）铅弹制作难度低，普通人利用简单的模具短时间内可大量制造；（3）“两高”的批复精神是尽量体现从轻、减轻处罚；3、抗诉书中认定“王建华犯罪行为持续时间长，充分体现其主观恶性及犯罪行为的社会危害性”无事实依据，王建华制造枪支仅持续一年多时间；4、鉴定程序不合法（理由同王军的辩解）；5.王建华认罪悔罪，具有立功情节，抗诉书认定王建华认罪悔罪不明显缺乏事实依据。经审理查明的事实与一审查明的事实一致，即上诉人王建华非法制造气枪3支（购卖1支）、铅弹7307发（其中4130发与任德共同制造）；上诉人任德非法制造铅弹4130发（购买1支气枪）；上诉人王军非法买卖气枪2支。以上事实，有经本院当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.侦破报告、抓获经过、快递单及包裹内消声器图片，证明2017年3月，公安民警通过物流线索发现王建华购买枪支配件，后于2017年7月3日在鄂托克旗将王建华抓获归案，并从其住所及单位查获枪支疑似物8支、铅弹疑似物3177枚。王建华供述其持有的部分枪支属王军所有，同时向民警提供了王军曾向任德、时新理出售枪支的线索。同年7月28日王军主动到公安机关投案，同年7月29日任德经公安机关电话传唤到案。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案物品照片，证明案发后民警在王建华处扣押枪形物体8支，包括秃鹰气枪3支、中握气枪3支、山猫气枪1支、野猫气枪1支，另扣押5.5ｍｍ铅弹988颗、6.35ｍｍ铅弹2189颗、铅丝2卷、铅弹模具5个、潜水瓶1个、高压气泵1个、测速仪1台、克称一台、电砂轮1套、铳针7个、铅丝切刀1台、野鸡哨子1台、手提电钻1台、锤子1个、游标卡尺1个、剪刀1个、扳手1套、消声器5个、瞄准镜卡子19个、油管1个、Ｕ型阀1个、瞄准镜3个、密封圈1袋、红外线瞄准镜2个、撞锤4个、过桥3个、调压罐3个、消音碗7个、恒压阀1个、固定环4个、调1个、Ｕ型卡2个、配件簧5个、改锥1个、螺丝1盒、气瓶1个、化铅锅1个、平锉1个及消声器原材料1个。在鄂托克旗东华豪园小区车库内查扣了任德持有的枪形物体1支、铅弹4130颗及潜水瓶一个。从时新理处扣押向王军购买枪支后拆装的12件枪支散件。3.户籍证明，证明三原审被告人的主体身份等情况。4.鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鄂公司鉴（痕）字﹝2017﹞95号、105号、106号检验报告，证明经鉴定从王建华处扣押的枪支及配件，其中属于枪支的有5支，均为以压缩气体为动力能有效发射弹丸，枪管口径依次为5.90ｍｍ、5.50ｍｍ、5.50ｍｍ、6.50ｍｍ、6.10ｍｍ,枪口比动能分别为115.85Ｊ／ｃｍ2、185.89Ｊ／ｃｍ2、198.75Ｊ／ｃｍ2、247.48Ｊ／ｃｍ2、232.06Ｊ／ｃｍ2，其中比动能232.06Ｊ／ｃｍ2的枪形物体送检时呈拆卸状态，另外的3件枪形物体散件均无枪管，不能确定是否属于枪支。3177颗子弹均为自制气枪铅弹；从任德处查获的枪形物体属于枪支，以压缩气体为动力能有效发射弹丸，枪管口径为5.50ｍｍ，枪口比动能为217.33Ｊ／ｃｍ2；从时新理处扣押的12件散件可以组装成1支完整的枪形物体，该枪形物体属于枪支，以压缩气体为动力能有效发射弹丸，枪管口径为5.50ｍｍ，枪口比动能为217.33Ｊ／ｃｍ2；从任德处查获的4130发疑似铅弹均属于自制气枪铅弹。5.辨认、指认笔录及照片，证明：（1）经王建华指认鄂托克旗第一居委会22栋12号、环卫局仓库、经济适用房小区车库系其存放枪支、弹药的地点；（2）经王军从王建华处扣押的枪支、枪身进行辨认，其中1支为其朋友的，1支为其本人的，1支的枪身、气瓶为其本人的，1支的枪身、气瓶及1支的枪身系其出售给王建华的。另外王军还辨认出其分别向任德、时新理出售的气枪；（3）任德、时新理分别辨认出向王军购买的枪支。6.证人证言：（1）王某的证言，证明王建华系鄂托克旗环卫局维修工，位于乌兰镇苏里格街公厕旁边环卫局库房平时就王建华一人使用，用于存放单位的工具及休息。（2）杨月伟的证言，证明2017年3月我认识王建华和王军后，将我的一支没有枪管、缺零件的气枪交由王军帮助修理，但一直没有修好，后被民警查获。（3）郭斌的证言，我曾将购买的一根枪管给了王建华。（4）王强的证言及购买气枪配件记录，证明2016年到2017年之间，我帮助王建华从网上购买过枪管、压条、弹簧、固定环等气枪配件。（5）高鹏的证言，证明2012年或者2013年，我从网上买了一支秃鹰气枪、一个打气筒和一个口径5.5ｍｍ的铅弹模具，王建华看见枪后提出要拿走玩，并将枪和打气筒、模具拿走，后王建华给我7000元枪款的事实。（6）王伟的证言，证明2016年到2017年期间，我曾帮王建华将一根无缝钢管改膛线的事实。（7）时新理的证言，证明2017年2月我以1.8万元的价格向王军购买了一支气枪，后听王军说王建华被抓，便将枪支拆成小部件扔在银川市区的河里，后带领公安民警在河里捞出该枪支配件。7.原审被告人王建华的供述及悔罪书，2015年我开始从微信和网上购买配件组装气枪，主要目的出于收藏、爱好和打猎。公安机关查获的8支枪形物体中有3支是王军的，其中两支没有枪管，另外一支完整，但都不能击发。我还向王军购买过气枪配件和口径6.35ｍｍ的铅弹模具。2015年夏天，我通过同事高鹏购买了第一支气枪和口径5.5ｍｍ的铅弹模具；2016年夏天，我向郭斌买了一个枪管，和王军卖给我的其他主件组装成第二支枪；后又通过王军和高鹏的介绍认识王伟，和王伟闲聊的过程中，王伟称可以加工口径6.35ｍｍ的枪管，即给枪管铳膛线，之后我让王强在网上买了两根无缝管，口径分别是5.5ｍｍ和6.35ｍｍ，其中口径6.35ｍｍ的枪管交给王伟铳了膛线，和王军卖给我的主件组装成第三支枪；因为王伟加工的枪管不好用，大约一个月后，我向王军购买了一根加工好的口径6.35ｍｍ的枪管，王强送给我一个空的枪身壳、一个黑色气瓶和一个金色瞄准镜，由于枪身壳里没有部件，我通过淘宝买了内部配件组装了第四支枪；2016年底，我在网上购买了一个白色气瓶和一个恒压阀，又买了木托和枪身配件，还准备买一根枪管时被公安民警抓获。铅弹都是我买的模具制造的，一共制造了三四千发，其中有900多发口径5.5ｍｍ的铅弹是任德让我购买铅块然后在我库房做好以后留下的。任德在我仓库内做铅弹，我也教过任德制造铅弹的过程。8.原审被告人任德的供述，2017年3、4月份，我和王建华、王军在鄂托克旗周围打猎时看到二人拿着高压气枪。后以1.5万元向王军购买了一支气枪，因为没有子弹，就使用王建华和王军的，后来王建华从银川弄了点儿铅块，因为王建华有模具，我就在那里做了部分铅弹，一开始不会做，王建华给我教会制作方法后便自己做。公安民警从扣押我的铅弹中有一部分是和王建华一起做的，有一部分是我本人做的。在王建华处做好铅弹基本与王建华平分。9.上诉人王军的供述，2014年或者2015年，我从网上购买了两支中握气枪，每支大概是1.6万元到1.7万元，后来在与任德、时新理一起玩的时候，二人提出购买，2016年冬天，我将两支气枪分别卖给二人，另外我还给王建华卖过两个枪架子和一个口径6.35ｍｍ的铅弹模具，还在王建华处存放两个枪架子和一个ＥＤ气枪。在王建华处查获的枪支配件中也有我的一部分。我的朋友杨月伟（杨伟）的一支枪身也存放在王建华家中。10.鄂尔多斯市公安司法鉴定中心的情况说明，证实涉案枪支鉴定依据2017年公安部颁布的《公安机关鉴定规则》和2016年发布的《检验检测机构资质认定刑事技术机构评审补充要求》，鉴定程序符合上述规定。上述证据，来源合法，内容真实，符合证据的客观性、关联性、合法性，对其证明效力予以确认本院认为，原审被告人王建华违反国家法律规定，未经国家有关部门批准，非法组装、拼装以压缩气体为动力的枪支3支，其行为已构成非法制造枪支罪；原审被告人王建华、任德违反国家关于弹药的相关规定，非法制造气枪铅弹且情节严重，二人的行为均构成非法制造弹药罪，且属于共同犯罪。上诉人王军违反国家关于枪支管理的规定，向他人贩卖枪支并获取利润，其行为已构成非法买卖枪支罪。王建华归案后主动向公安机关交代了王军买卖枪支的犯罪事实并查证属实，具有立功情节，可减轻处罚；任德经公安机关电话传唤后主动到案，如实交代自己罪行，王军主动投案并如实交代其罪行，二人均系自首，可减轻处罚。上诉人王军及辩护人和王建华的辩护人提出原审判决依据的检验报告鉴定程序不合法，即鉴定人与复核人应当由不同的人员分别进行的上诉理由，经查，《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》于2010年发布，2017年公安部发布了新版的《公安机关鉴定规则》，规定“鉴定的实施，应当由具有两名以上具有本专业鉴定资格的鉴定人负责人；此前有关规定与本规则不一致的，以本规则为准”；2016年公安部发布《检验检测机构资质认定刑事技术机构评审补充要求》规定“签发鉴定文书的授权签字人可以是鉴定人之一”。根据上述规定，本案鉴定程序合法，该上诉理由不予支持；依据上述规定对王军请求重新鉴定的请求予以驳回。王军及其辩护人提出原审判决量刑过重，王军主观恶性小，未造成损害后果，具有自首和坦白情节，且认罪悔罪，系初犯偶犯，请求免于刑事处罚的上诉理由，经查，原审判决已经认定王军具有自首、认罪悔罪、未造成损害后果等具体量刑情节，并予以减轻处罚，该上诉请求不予支持。原审被告人王建华非法制造枪支、弹药，且情节严重，同时还非法购买1支气枪及大量配件和制造铅弹模具，社会危害性大；原审被告人任德非法制造铅弹4130发，情节严重，且非法购买1支气枪，枪口动能高，二人虽有立功和自首情节，但量刑从十年以上有期徒刑减至三年有期徒刑，并适用缓刑，属于量刑畸轻。上诉人王军除非法买卖2支气枪外，还向王建华出售枪支零件及制作铅弹模具，王军身为公安民警，依然非法买卖枪支，致使枪支流向社会，危害性较大，其行为不属于“犯罪情节较轻”，即不具备适用缓刑的前提条件。从两高《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》的规定精神看，该批复针对的亦是枪口动能较低的枪支。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，但对王建华、任德量刑不当，对王军适用缓刑亦不当，抗诉机关的抗诉理由成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条、第六十八条及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）、（三）项，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下一.维持东胜区人民法院（2018）内0602刑初239号刑事判决的定罪部分和第四、第五项判决部分，即原审被告人王建华犯非法制造枪支、弹药罪；原审被告人任德犯非法制造弹药罪；原审被告人王军犯非法买卖枪支罪；追缴王军的违法所得3.3万元，上交国库；扣押在案的枪支、弹药、工具等由扣押机关依法予以没收。二.撤销东胜区人民法院（2018）内0602刑初239号刑事判决的量刑部分，即判处原审被告人王建华有期徒刑三年，缓刑五年；判处原审被告人任德有期徒刑三年，缓刑四年；判处原审被告人王军有期徒刑二年，缓刑三年。三.原审被告人王建华犯非法制造枪支、弹药罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止）。四.原审被告人任德犯非法制造弹药罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止）。五.上诉人王军犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年3月25日止）审判长千乌云审判员刘银福审判员乔四厚二〇一九年三月二十六日法官助理许慧书记员赵琳

宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2020）浙0206刑初198号公诉机关宁波市北仑区人民检察院。被告单位宁波巨恒物流有限公司，住所地宁波市北仑区台塑厂区围墙南侧靠近临港一路B-5-4，法定代表人张桂珍。诉讼代表人张桂珍，女，1958年9月13日出生，住黑龙江省哈尔滨市。系宁波巨恒物流有限公司法定代表人。辩护人沈小杰，浙江导司律师事务所律师。被告人钱传清，男，1967年11月6日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，务工，住全椒县。因犯非法买卖危险物质罪于2009年11月19日被宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日到案，次日被宁波市公安局海曙分局监视居住，2019年4月11日被该局取保候审，2020年5月1日经本院决定被继续取保候审。辩护人胡琳琳，浙江企诺律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人任志峰，男，1979年12月7日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，小学文化，宁波巨恒物流有限公司员工，住五大连池市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月16日到案，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月17日被该局取保候审，2020年5月1日经本院决定被继续取保候审。辩护人朱励，浙江和义观达律师事务所律师。宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉〔2020〕681号起诉书指控被告单位宁波巨恒物流有限公司，被告人钱传清、任志峰犯保险诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于同年5月1日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈晓勇出庭支持公诉，被告人单位诉讼代表人张桂珍及其辩护人沈小杰、被告人钱传清及其辩护人胡琳琳、被告人任志峰及其辩护人朱励到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月7日下午，宁波巨恒物流有限公司（以下简称巨恒物流公司）员工谢雨（另案处理）无证驾驶巨恒物流公司车牌号为浙Ｂ×××××的集装箱货车，从宁波北仑穿山岗开往宁波镇海蛟川，在高速蛟川出口的匝道上，和车牌号为浙Ｂ×××××的集装箱发生交通事故，谢雨因无证驾驶，遂同对方事故车辆驾驶员被告人钱传清协商，由谢雨找一有驾驶证的人员来顶包处理该事故。后谢雨电话给其公司的车队领班被告人任志峰和公司领导周振（另案处理），协商由任志峰顶包处理该事故。任志峰和周振均表示同意，后任志峰驱车赶至事发地，报警并处理后续事故，周振代表巨恒物流公司向中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司索赔141664元。后巨恒物流公司于2018年4月12日收到上述保险公司赔付的141664元。2018年9月17日，巨恒物流公司将诈骗所得款项全额退赔给保险公司，并取得保险公司的谅解。被告人钱传清主动投案且到案后如实供述其罪行。公诉机关认为，被告单位宁波巨恒物流有限公司伙同被告人钱传清、任志峰等人对发生的保险事故编造虚假的原因，骗取保险金，进行保险诈骗活动，数额较大，均应以保险诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告单位宁波巨恒物流有限公司罚金人民币三万元，判处被告人钱传清判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人任志峰有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。公诉机关提交了证人张桂珍等人的证言，被害单位代表俞群伟等人的陈述，同案犯周振、谢雨的供述，转账凭证，交通事故认定书，谅解书，认罪认罚具结书，到案经过陈述笔录，营业执照、人口信息等证据证实。被告单位宁波巨恒物流有限公司，被告人钱传清、任志峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告单位宁波巨恒物流有限公司伙同被告人钱传清、任志峰等人对发生的保险事故编造虚假的原因，骗取保险金，进行保险诈骗活动，数额较大，其行为均已构成保险诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人任志峰具有自首情节、被告单位宁波巨恒物流有限公司及被告人任志峰具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告单位、被告人已赔偿被害单位损失并取得谅解，酌情从轻处罚。根据被告人钱传清、任志峰的犯罪情节和悔罪表现，对被告人钱传清、任志峰均可适用缓刑。各辩护人以上述为由请求对其从轻处罚且适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告单位宁波巨恒物流有限公司犯保险诈骗罪，判处罚金人民币三万元。（罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人钱传清犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。三、被告人任志峰犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李东阳人民陪审员周海斌人民陪审员骆秀普二〇二〇年五月十一日代书记员张蓓蓓

韩树强、申某等盗窃罪，韩树强、申某行贿罪等一审刑事判决书河北省武安市人民法院刑事判决书（2014）武刑初字第95号：武安市人民检察院以冀武检刑诉（2014）77号起诉书指控被告人韩某某、申某犯盗窃罪、行贿罪；被告人高某、张某某、郭某、郝某、韩某犯盗窃罪；被告人朱某、彭某甲犯受贿罪；被告人杨某、彭某乙犯敲诈勒索罪；被告人任某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序简化审理，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员周炜亮、李柏明出庭支持公诉。被告人韩某某、高某、张某某、申某、郝某、韩某、郭某、朱某、彭某甲、杨某、彭某乙、任某及辩护人张建朝、靳号亮、张海强、李卫国、朱彩田到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪（一）2012年9月份至2013年8月份期间，被告人韩某某身为西石门铁矿运输铁矿石车辆司机，与高某、张某某预谋后，由高某、张某某多次在武安市矿山镇小洪山路段从韩某某所开车辆上盗窃铁矿石共计220吨。2013年5月份，被告人郭某参与其三人盗窃行为三次，共盗窃铁矿石10吨。四被告人将盗窃的40吨铁矿石卖给沙河市的任某，被告人任某在明知该矿石系盗窃的情况下仍低价买入，高价卖出。经武安市价格认证中心认定：涉案铁矿石每吨价格580元，盗窃220吨铁矿石总价值127600元；被告人任某掩饰隐瞒犯罪所得收益总价值23200元。（二）2013年4月份至8月份期间，被告人申某、申某某（在逃）、申聚印（在逃），分别与西石门铁矿运输铁矿石车辆司机韩某某、韩某、郝某商量后，从其三人所开车辆上各盗窃铁矿石20吨。经武安市价格认证中心认定：涉案铁矿石每吨价格580元，涉案总价值34800元。二、行贿罪、受贿罪2013年2月的一天，时任西石门铁矿保卫科三分队队长朱某、副队长彭某甲在发现韩某某等人盗窃西石门铁矿铁矿石的情况下，利用职权收受韩某某向其贿赂的现金6000元，后又收受韩某某、申某共同向其贿赂的现金24000元。朱某分得赃款18000元，彭某甲分得赃款12000元。三、敲诈勒索罪2012年11月份，被告人杨某、彭某乙发现韩某某等人盗窃铁矿石的行为，其二人利用韩某某等人害怕盗窃事实被告发的心理，对韩某某等人共同实施敲诈，向其索要钱财，从2012年12月份至2013年8月份，其二人共敲诈韩某某2万元，各分赃1万元。上述事实，被告人韩某某、高某、张某某、申某、郝某、韩某、郭某、朱某、彭某甲、杨某、彭某乙、任某在开庭过程中亦无异议，且有被告人指认笔录、辨认笔录；武安市公安局矿山派出所现场情况说明、在逃证明、到案经过、前科证明；安全装矿、运矿管理协议书；五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿保卫科证明、南一采区证明；南漳县公安局肖堰派出所证明；邯郸市公安局丛台区分局柳林桥派出所证明；湖北省竹山县公安局文峰派出所证明；陕西省紫阳县城关派出所违法犯罪记录证明；河北省沙河市公安局新城派出所证明；河北省武安市人民法院（2005）武刑初字第265号刑事判决书；武安市价格认证中心价格鉴定结论书；被告人朱某个人简历、招工录用通知书、邯邢冶金矿山管理局职工登记表、邯邢冶金矿山管理局劳动合同书；被告人彭某甲个人简历、劳动合同书、退伍军人安置证明书、邯邢冶金矿山管理局职工登记表、邯邢冶金矿山管理局劳动合同书；被告人朱某、彭某甲工资表；五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿营业执照、组织机构代码证；公司变更登记申请书、邯邢冶金矿山管理局改制方案；中国五矿集团关于集团公司所属全民所有制企业改制方案的批复；五矿邯邢矿业有限公司股东决定；非公司企业法人改制登记申请书、审核表；中喜会计师事务所有限责任公司验资报告；被告人供述及户籍证明等证据证实，足以认定

陈某某盗窃案一审刑事判决书鞍山市千山区人民法院刑事判决书（2016）辽0311刑初00014号：鞍山市千山区人民检察院以鞍千检公诉刑诉［2015］40号起诉书指控被告人陈某某犯盗窃罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于2015年7月17日作出（2015）鞍千刑初字第50号刑事判决，宣判后，被告人陈某某提出上诉。鞍山市中级人民法院作出（2015）鞍刑二终字第00286号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2016年1月11日立案，依法另行组成合议庭，于2016年3月3日公开开庭审理了本案，鞍山市千山区人民检察院指派检察员任晓慧、王玲出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人到庭参加诉讼。案件审理期间，因案情复杂，经上级法院批准延长审理期限。现已审理终结鞍山市千山区人民检察院起诉指控，2013年10月下旬至2014年1月20日期间，被告人陈某某受林某某（已判决）雇佣在辽阳市弓长岭林某某家闲置大院内的弓矿井下铁矿西北作业区的国有铁矿矿洞内管理王某某（已判决）、侯某某（已判决）等多名力工，一起将矿洞内散落在地上的矿石聚堆，后由陈某某负责驾驶解放牌货车运出矿洞。2014年3月期间,被告人陈某某再次受林某某的雇佣伙同王某某和侯某某等人在上述矿洞内清理巷道，便于林某某等人将盗窃所得的矿石运出。鞍山市公安局弓长岭分局调查确认，被告人陈某某伙同林某某盗窃国有铁矿石共计1043.44吨，平均品位为26.38%。经鞍山市价格认证中心鉴定，被告人陈某某盗窃的矿石价值人民币166950元。公诉机关为上述事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某某对起诉书指控的事实和罪名提出异议，辩称其是被雇佣打工的，没有管理其他力工；其开工后20天左右不干了，之后过完年干一周左右，未获利；不构成盗窃罪。辩护人的辩护意见是：1、被告人陈某某的行为不构成盗窃罪，其受雇于林某某，按照工作量获取报酬，对林某某的盗窃目的并不知情；2、起诉书指控犯罪时间与事实不符，其工作20多天后没继续工作，且2014年3月10日后只工作将近一周就回家；3、被告人林某某参与盗窃数量事实不清。经审理查明，2013年10月下旬至2014年1月20日期间，被告人陈某某受林某某（已判决）雇佣在辽阳市弓长岭林某某家闲置大院内的弓矿井下铁矿西北作业区的国有铁矿矿洞内管理王某某（已判决）、侯某某（已判决）等多名力工，一起将矿洞内散落在地上的矿石聚堆，后由陈某某负责驾驶解放牌货车运出矿洞。2014年3月,被告人陈某某再次受林某某的雇佣伙同王某某和侯某某等人在上述矿洞内清理巷道，便于林某某等人将盗窃所得的矿石运出。鞍山市公安局弓长岭分局调查确认，被告人陈某某伙同林某某盗窃国有铁矿石共计1043.44吨，平均品位为26.38%。经鞍山市价格认证中心鉴定，被告人陈某某盗窃的矿石价值人民币166950元。上述事实，有检察机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的被告人陈某某的供述，同案人林某某、李某、苑某某、王某、王某某、侯某某、张某某、李某甲、洪某、陈某甲、王某甲、张某乙、张某甲、吴某的供述，证人张某丙、康某某、刘某某、白某、吴某某、王某乙、贝某、关某某、张某丁、程某某、褚某某、马某某、贝某某、韩某、邓某、温某某、石某等人的证言，现场照片，现场勘查笔录及平面示意图，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，照片，发还清单，农业银行查询记录，检测报告，价格鉴证结论书及情况说明，报案材料，情况说明，证明材料，金融公司融资租赁协议补充合同、分期还款计划、融资结算单，营业执照复印件，非法开采铁矿石采出量实测报告，辨认笔录及照片，机动车行驶证、挂靠协议，辽阳市中级人民法院刑事判决书，辽阳市弓长岭区人民法院刑事判决书，案件来源及抓捕经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，秘密窃取国有财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。对于被告人陈某某及其辩护人提出被告人陈某某不构成盗窃罪，且其参与盗窃数量事实不清一节，经审，被告人陈某某参与盗窃矿石一节，除被告人陈某某供述外，有同案人林某某、李某、王某某、张某甲、王某甲、吴某、李某某等人的供述等证据予以佐证，故对被告人的辩解和辩护人的辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人陈某某系初犯，认罪态度较好，其受雇于同案人林某某，在林某某的组织下负责驾驶车辆、清理道路等工作，起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2018年12月1日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长艾华人民陪审员曹阳人民陪审员储颖军二〇一六年十月十一日书记员程明阳

黄忠伟走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒二审刑事判决书广西壮族自治区百色市中级人民法院刑事判决书（2016）桂10刑终440号：广西壮族自治区田东县人民法院审理田东县人民检察院指控原审被告人黄忠伟犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一案，于2016年12月10日作出（2016）桂1022刑初255号刑事判决。在法定抗诉、上诉期限内，田东县人民检察院没有提出抗诉，原审被告人黄忠伟提出上诉，本院于2016年12月29日立案受理。本院依法组成合议庭，于2017年3月17日公开开庭审理，百色市人民检察院指派检察员张晓晔出庭履行职务，上诉人黄忠伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定，从2016年3月起，被告人黄忠伟多次在田东县林逢镇平洪村那丈屯59号自家中贩卖毒品给他人，并多次容留前来购买毒品的吸毒人员在其家中吸食毒品。1、2016年4月26日15时许，被告人黄忠伟在自家中贩卖100元的毒品海洛因给李某、黄某1，并容留二人在自家二楼房间内吸食。吸食完毕后李某在一楼发现有吸食冰毒用的“壶”，又再向被告人黄忠伟提出继续购买甲基苯丙胺（俗称冰毒），后被告人黄忠伟又继续贩卖100元的毒品冰毒给李某、黄某1，并让二人在一楼直接吸食。李某、黄某1并没有把这100元冰毒吸食完毕就离开，当二人来到田东县城“富贵园”红绿灯处被田东县公安局民警查获，并在汽车手刹处查扣押剩余甲基苯丙胺一小包，毛重0.5克、净重0.2克。2、2016年4月24日中午，被告人黄忠伟在自家贩卖一小包50元的毒品海洛因给吸毒人员钟某、陆某1，吸毒人员钟某因无钱用自己的一部苹果牌手机做抵押。破案后，公安人员在被告人黄忠伟家扣押得该部手机。3、2016年4月25日中午，被告人黄忠伟又一次在自家贩卖一小包50元的毒品海洛因给吸毒人员钟某、陆某1。4、2016年4月20日左右，吸毒人员罗某因没有钱就拿自己的一台黑色联想牌笔记本电脑做抵押，跟被告人黄忠伟购买毒品海洛因来吸食。其中于2016年4月25日晚，罗某再次到黄忠伟家中，向被告人黄忠伟购买50元的毒品。破案后，公安人员在被告人黄忠伟家扣押得该部联想牌笔记本电脑。5、2016年4月26日中午11时许，被告人黄忠伟在自家贩卖一小包100元的毒品海洛因给吸毒人员辛某，辛某用自己的一部苹果牌手机作抵押及50元现金购得毒品。破案后，公安人员在被告人黄忠伟家处扣押该手机。6、2016年4月25日16时许，被告人黄忠伟在自家二楼贩卖50元的毒品给吸毒人员韦某，并容留吸毒人员韦某在其家中二楼注射毒品。7、2016年4月26日12时许，被告人黄忠伟在自家中贩卖一小包50元的毒品海洛因给韦某。吸毒人员韦某先在黄忠伟家吸食部分毒品离开，剩余毒品用一元纸币放在其内裤，后来到田东县翡翠园小区时被田东县公安局民警查获，扣押得毛重0.8克，净重0.03克的海洛因。8、2016年4月26日下午4时许，被告人黄忠伟在田东县林逢镇平洪村那丈屯的篮球场边贩卖100元一小包的毒品海洛因给吸毒人员黄某3、黄某2。二吸毒人员购得毒品后来到平马镇马鞍山一煤场吸食，刚吸食得部分毒品还有剩余就被公安人员查获，并扣押得毛重0.8克，净重0.05克的海洛因。9、2015年4月25日11时许，吸毒人员凌某两次通过电话与被告人黄忠伟联系购买毒品，后在黄忠伟家向黄忠伟购买了100元的毒品海洛因。被告人黄忠伟还让吸毒人员凌某在其家中二楼房间内进行吸食才离开。2016年4月26日20时许，田东县公安局禁毒大队民警在田东县林逢镇平洪村那丈屯69号黄忠伟家抓获被告人黄忠伟，并在其左裤袋查获一个印有“曼妥思”字样的盒子，铁盒内有34粒红色塑料膜包装的毒品可疑物及31粒黑色塑料膜包装的毒品可疑物，在其卧室床头柜查获7粒黑色塑料膜包装的毒品可疑物，上述查获的毒品可疑物共毛重10.2克、净重7.1克。另在被告人黄忠伟卧室内扣押得涉案手机9部，涉案工具电子秤一台，涉案黑色联想电脑一台，在被告人黄忠伟身上查获人民币2960元，在被告人黄忠伟卧室查获人民币23000元。经百色市公安局物证鉴定所检验鉴定，从被告人黄忠伟身上扣缴及其卧室查获的共计7.1克毒品可疑物均为海洛因。2016年6月17日11时许，公安民警在田东县林逢镇平洪村那丈屯的庙堂附近抓获了欲与他人交易毒品的凌情（被告人黄忠伟的妻子），后又将黄凤秋（被告人黄忠伟的母亲）抓获，并从黄凤秋身旁的草丛查获其刚丢弃的一包用白色塑料膜包装好的毒品可疑物（净重2.9克）。当天，公安民警在黄凤秋家后院的旧猪栏内查获一包甲基苯丙胺可疑物（净重44.7克）、一个电子秤等物。该包甲基苯丙胺可疑物（净重44.7克）系被告人黄忠伟被抓获时遗留在家，黄凤秋发现后告诉凌情，后二人在明知是毒品后仍予以窝藏并将毒品拆散零包出售，其中一部分毒品已被凌情、黄凤秋贩卖给吸毒人员。经百色市公安局物证鉴定所检验鉴定，上述查获的甲基苯丙胺可疑物净重47.6克均检出甲基苯丙胺。另查明，被告人黄忠伟因犯抢劫罪，于2011年2月20日被判处有期徒刑六年零五个月，刑期从2010年7月11日至2016年12月10日止，后因减刑提前释放。上述事实，有下列证据证实：一、物证、书证1、搜查笔录、过秤笔录、抽样笔录：证实了2016年4月26日20时许，田东县公安局禁毒大队民警在田东县林逢镇平洪村那丈屯59号抓获涉嫌贩卖毒品的被告人黄忠伟。在黄忠伟的左裤袋查获一个印有“曼妥思”字样的铁盒，铁盒内有34粒红色塑料膜包装的毒品可疑物及31粒黑色塑料膜包装的毒品可疑物；在黄忠伟身上查获一个钱包，内有现金2960元；在其卧室床头柜查获一个印有“曼妥思”字样的铁盒，铁盒内有7粒黑色塑料膜包装的毒品可疑物；在其卧室抽屉内查获一台电子秤；在其卧室内查获9台手机及一台笔记本电脑；在其卧室一个背包内查获现金23000元。其中，查获的毒品可疑物共净重7.1克，已抽样备检。2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、过秤及抽样笔录：证实了公安机关于2016年6月17日12时许，从黄凤秋身旁草丛中查获一包毒品可疑物，净重2.9克；在黄凤秋家后院旧猪栏内查获一包毒品可疑物，净重44.7克。上述物品已被依法扣押，毒品可疑物已抽样送检。3、检查笔录、扣押清单、抽样笔录：证实了（1）2016年4月26日14时许，田东县公安局禁毒大队民警在田东县平马镇马鞍山上抓获吸毒人员黄某2、黄某3。在黄某3身上一个香烟盒内查获一张一元纸币，一元纸币内有红色塑料膜及一些白色粉末状毒品可疑物。（2）2016年4月26日14时许，田东县公安局禁毒大队民警在田东县平马镇“翡翠园小区”内抓获吸毒人员韦某，在韦某身上发现有一张一元的人民币，人民币内包着一些白色毒品可疑物，同时查获一支注射器。（3）2016年4月26日16时许，田东县公安局禁毒大队民警在田东县“富贵园小区”旁边公路边的桂Ａ×××××越野车上抓获吸毒人员黄某1、李某，在车上手刹处附近查获一包透明自封袋包装的毒品可疑物，在副驾驶室查获一个吸毒用的“壶”。其中，从黄某3身上查获的毒品可疑物共净重0.05克，已依法扣押并抽样备检。从韦某身上查获的毒品可疑物共净重0.03克，已依法扣押并抽样备检。从李某身上查获的毒品可疑物共净重0.2克，已依法扣押并抽样备检。4、扣押清单、扣押决定书：证实了公安机关已依法将从被告人黄忠伟处查获的毒品可疑物65粒（34粒红色塑料膜包装，31粒黑色塑料膜包装，净重4.6克）；毒品可疑物7粒（黑色塑料膜包装，净重2.5克）；电子秤一台（银白微型电子秤）；人民币2960元（在黄忠伟身上查获）；人民币23000元（在黄忠伟卧室查获）；笔记本电脑一台（黑色联想电脑）；手机二台（白色ＫＯＰＯ手机，号码为134××××9085，；白色华为手机，号码为184××××8830）；手机七台（2台黑色苹果手机、1台黑色华为手机、1台白色苹果手机、ｌ台白色ＶＩＶＯ手机、1台黑色ＯＰＰＯ手机、1台黑色平板手机）等物品予以扣押。5、田东县公安局现场检测报告书、行政处罚决定书：证实了田东县公安局采用胶体金法检测方法，对韦某、黄某1、李某、陆某1、钟某、辛某、黄某2、黄某3、凌某、罗某的检测样本进行现场检测，结果均呈阳性，上述人员均被公安机关处以行政拘留十五日。6、抓获经过：证实了2016年4月26日下午14时许，田东县公安局禁毒大队在田东县平马镇“翡翠园内小区”抓获刚和被告人黄忠伟购买毒品吸食的吸毒人员韦某，在其身上缴获少量毒品海洛因可疑物。2016年4月26日下午14时许，田东县公安局禁毒大队民警经布控，在田东县平马镇马鞍山上的一个煤场内抓获刚刚跟被告人黄忠伟购买毒品吸食的吸毒人员黄某3、黄某2，当场缴获少量毒品海洛因可疑物。2016年4月26日下午16时许，田东县公安局禁毒大队民警经布控，在田东县平马镇富贵园小区外公路边一辆越野车上抓获刚刚跟黄忠伟购买毒品的吸毒人员李某、黄某1，在该车上缴获一小包毒品冰毒可疑物。2016年4月26日晚20时许，田东县公安局禁毒大队民警在田东县林逢镇平洪村那丈屯黄忠伟家中将黄忠伟抓获归案，并当场缴获毒品海洛因可疑物、手机、电脑、电子秤等物。7、照片说明：证实了公安机关对被告人黄忠伟人身、住所搜查查获毒品等物品的情况；黄忠伟对毒品过称进行指认的情况；吸毒人员李某、韦某、黄某3分别对被查获的毒品进行指认的情况；吸毒人员李某、黄某1、凌某、韦某指认黄忠伟家门及在黄忠伟家里吸毒位置的情况。8、田东县人民法院（2011）东刑初字第22号刑事判决书：证实了被告人黄忠伟因犯抢劫罪，于2011年2月20日被判处有期徒刑六年零五个月。9、户籍证明：证实了被告人黄忠伟及相关证人的出生身份情况。10、中国移动公司通话清单：证实了电话号码为134××××9085、184××××8832从2016年2月1日起至2016年5月份的通话情况。二、证人证言1、证人李某的证言：2016年4月26日天下午3点左右，其驾驶着其老婆的桂Ａ×××××越野车和朋友黄某1来到林逢镇平洪村那丈屯篮球场后下车，走路到了一个二层住宅楼，在一楼大厅经黄某1介绍，其认识了卖毒品的“老哥”（即被告人黄忠伟）。其拿了一张100元的人民币给“老哥”，“老哥”接过钱后不久就拿了一包白色塑料膜包装的海洛因给其。因为我们也不知道找什么地方吸毒，“老哥”就叫我们上二楼房间内去吸毒，然后其跟黄某1在二楼房间内吸食海洛因。吸食完毕后，我们就下楼，其见一楼沙发旁有一个吸食冰毒的“壶”，问“老哥”是否有冰毒？“老哥”说有一点。其又从身上拿了一张100元给“老哥”，“老哥”接过钱后就拿了一包透明塑料自封袋包装的冰毒给其。其和黄某1当即在“老哥”一楼沙发那里用“壶”吸了几口冰毒，后来其将未吸完的冰毒带在身上后就跟黄某1离开“老哥”家了。后来我们在县城富贵园等红绿灯的时候，警察过来查车，在车上手刹处附近查获那包未吸食完的冰毒，还在车上查获一个之前吸毒留下的“壶”。2、证人黄某1的证言：2016年4月26日天下午3点左右，其在田东县旧汽车站附近碰见李某，李某驾驶着一辆越野车，我们想去搞点毒品吸食，其自己身上没钱，就说带李某去“老哥”（即被告人黄忠伟）那里买毒品，然后其和李某坐着越野车到了林逢镇那丈屯“老哥”家。“老哥”知道我们的来意后，李某就拿了一张100元的人民币给“老哥”，“老哥”接过钱就回房间拿了一包白色塑料膜包装的海洛因给李某。并叫我们上2楼房间内去吸毒。然后其跟李某就在2楼房间内吸食海洛因。吸食完毕后，我们下楼，李某见一楼沙发边有一个吸食冰毒的“壶”，他问“老哥”知道有冰毒后，李某又跟“老哥”买了100元的冰毒，冰毒是用透明自封袋包装的。李某买得冰毒后，我们在“老哥”一楼大厅沙发那里用“壶”吸了几口冰毒才驾车离开的。后来我们在县城富贵园等红绿灯时，警察过来查车，李某那包购买的未吸完的冰毒被查获。3、证人钟某的证言：2016年4月25日中午12点，其跟陆某1下班后，毒瘾发作就商量一起去找“老表”（即被告人黄忠伟）购买毒品吸食。后陆某1就从县城开摩托车搭其到林逢镇那丈屯“老表”家，在一楼大厅见到“老表”后其说要50元的东西（指海洛因），并把50元散的人民币交给他，他接钱后就从裤袋内拿出一小粒红色塑料膜包装的毒品海洛因给其，得毒品后其就跟陆某1直接返回县城，在田东县环城路边一个芒果园里以“追龙”的方式吸食完那粒毒品海洛因。2016年4月24日中午12点其跟陆某1下班后，就商量一起去找“老表”购买毒品吸食。后陆某1就开摩托车搭其从县城到林逢镇那丈屯“老表”家，见面后其说没有钱，能否拿其自己使用的一部正面白色、背面为土黄金平果5Ｓ手机跟他抵押要100元的毒品，他拿过手机看了看说可以。后他就递给其一粒红色塑料膜包装的毒品海洛因，并把手机收去。现在其的手机还在“老表”手上没有赎回来。4、证人陆某1的证言：证实了2016年4月25日12时许下班后，其跟钟某毒瘾发作了，钟某就带其去到田东县林逢镇平洪村那丈屯去找一个叫“阿伟”（即被告人黄忠伟）的男子购买毒品海洛因。在一楼见到“阿伟”一个人在，后其见到钟某递给“阿伟”一些散币说要50元的海洛因毒品，“阿伟”收钱后也递给钟某一粒红色塑料膜包装的毒品海洛因，我们买得毒品后就一起离开。2016年4月24日中午12点其跟钟某下班后，就商量一起去找“阿伟”购买毒品吸食。后其就开摩托车搭钟某从县城到林逢镇那丈屯“阿伟”家，当时是钟某走进“阿伟”家，其则在门口站着，钟某跟“阿伟”见面后说了几句话，后其就见到钟某把一部白色手机交给“阿伟”，“阿伟”也给钟某一粒红色塑料膜包装的毒品海洛因。回来的路上钟某说他刚才用他自己的苹果牌手机抵押跟“阿伟”购买得一粒100元的毒品。之后我们在半路上进入路边芒果林下吸食完那粒毒品。5、证人罗某的证言：证实了其于2016年4月20日左右因没钱就拿了自己的一台黑色联想牌笔记本电脑给林逢镇平洪村那丈屯的“阿伟”（即被告人黄忠伟）做抵押要毒品来吸食。2016年4月25日晚，其再次到黄忠伟家中，向被告人黄忠伟购买50元的毒品，后在自家厨房里面以“追龙”的方式吸食该毒品。6、证人辛某的证言：2016年4月26日中午11时许，其毒瘾发作，就从田东县城开电车到林逢镇平洪村那丈屯“哥伟”（即被告人黄忠伟）家后，他问其要多少钱的货（指海洛因），其说要100元的货，但是只有50元现金，另外的50元毒资其想用其的一部苹果牌手机作抵押，他同意交易。其就把身上仅有的50元现金交给“哥伟”，“哥伟”收了钱及手机后就递给其一小粒红色塑料膜包装的毒品海洛因。7、证人韦某的证言：2016年4月25日下午4、5点钟，其来田东县林逢镇平洪村那丈屯找“老哥”（即被告人黄忠伟）购买毒品，其上到“老哥”家二楼房间后，见到大概有7、8个陌生男子跟“老哥”在那里聊天、吸毒。其过去跟“老哥”说要50元的毒品，并递给他一张50元，“老哥”接过钱，从身上拿出一粒黑色塑料膜包装的毒品交给其，其得到毒品后，就拿出备好的注射器，在房间内独自注射毒品了。2016年4月26日中午12点左右，其又到田东县林逢镇那丈屯找“老哥”购买毒品。当时其在二楼一个房间内见到“老哥”跟一个陌生男子在一起。其过去跟“老哥”说要50元的毒品，并递给他50元散钱，3张10元1张20元的人民币，“老哥”接过钱，从身上拿出一粒黑色塑料膜包装的毒品交给其。其得了毒品后，就拿出备好的注射器，在房间内独自注射毒品了。当时其没有把这粒毒品吸完，而是将剩余的一半毒品用一张1元的纸币包好，把它放在内裤边缘处，然后其就骑着摩托车回县城了，后来其到县城翡翠园准备把摩托车放在小区内还给车主黄满时，就被公安机关抓获了，未吸完的那粒毒品也被查获了。8、证人黄某2的证言：证实了2016年4月26日下午16时许，其跟黄某3在县城碰面，因为都是吸毒人员，我们就商量去购买毒品来吸食。后由其驾驶摩托车搭乘黄某3来到林逢镇旧二级路收费站附近的一个村庄。到村头后由黄某3打电话给对方送一粒100元的海洛因出来。其就和黄某3来到村子里的一个篮球场边等贩卖毒品的人来交易，其也把购买毒品的一张100元人民币交给黄某3，过了5分钟左右就有一名光着上身、年龄在35、36岁的男子走来，黄某3就给那男子100元钱，那男子也从裤袋拿出一粒约玉米粒大小、用红色塑料膜包装的毒品海洛因给黄某3。其和黄某3就来到平马镇马鞍山上的一个煤场偏避处吸食，刚吸食一半就被公安人员抓获了，剩余的毒品也被缴获、扣押。9、证人黄某3的证言：证实了2016年4月26日下午16时许，其跟黄某2在县城碰面聊天，毒瘾上来我们就商量去购买毒品来吸食，就叫黄某2驾驶摩托车搭其来到林逢镇旧二级路收费站附近的那丈屯购买毒品。我们来到收费站附近一个村口写有“那丈屯”几个大字的路边，就用其手机155××××2892打电话给贩卖毒品的男子，其叫对方送一粒100元的货（指毒品海洛因）出来，那男子就叫其到村予里面的一个篮球场交易。我们就在篮球场路边下车等，黄某2也把购买毒品的一张100元人民币交给其。等了几分钟就见到那名贩卖毒品的男子光着膀子向我们走来，走到身边后他问其“要多少？”其就递给他那张100元人民币，那男子接钱后就从裤袋掏出一粒红色塑料膜包装的毒品海洛因递给其。我们就来到平马镇马鞍山上的一个煤场偏避处吸食，刚吸食一半就被公安人员抓获了，剩余的毒品也被缴获、扣押。那贩毒男子的电话是134××××9085。10、证人凌某的证言：证实了2016年4月25日11点多，其手机189××××0403拨打“阿伟”（即被告人黄忠伟）的手机号码184××××8832，问是否有货？“阿伟”叫其直接过他家里就可以了。然后其坐公交车到旧林逢收费站，走路进到平洪村那丈屯“阿伟”家。上了二楼一个房间内，其递给“阿伟”一张100元的人民币，“阿伟”接过钱，离开一下，后来进来递给其一粒塑料膜包装的海洛因。其得了毒品就直接在房间内吸食了。11、被告人黄凤秋的供述和辩解：2016年4月份下旬，其儿子黄忠伟因贩卖毒品被抓后的几天，其和儿媳妇凌情发现了黄忠伟被抓前留下的一包毒品。其想仍掉又觉得可惜，为了把本钱要回来，也为了不给公安发现，其就和凌情商量好后两人决定先藏起来再寻机卖掉要回本钱。后来其就把毒品藏到其家后院猪栏里的猪槽内。2016年6月17日中午，其和凌情在家，凌情跟其说，等下有人来要毒品，让其拿毒品出来。其到猪栏拿出毒品给凌情，由凌情自己分装成一包。凌情包装好后拿毒品给其放好，交代其说等下有人人到外面路口球场要，她先出去观察好后，再打其电话拿毒品出去交易。其就把小包毒品放在裤袋，去河边洗衣服了。过了二十几分钟，还没见凌情打其电话，其就回家，路过球场看到有好几个人，知道是公安人员来了，就把身上的毒品扔在草丛，后来被抓了。12、被告人凌情的供述和辩解：其丈夫黄忠伟因贩毒被抓后，其母亲黄凤秋发现了黄忠伟贩毒留下的一包毒品，是黄凤秋先发现告诉其的。其当时怀疑是毒品，就叫黄凤秋收起来。后来其通过ＱＱ问黄忠伟的朋友“阿进”（陆某2），“阿进”说是毒品，叫做“猪肉”，后来，“阿进”就打电话给其说可以帮其拿毒品去贩卖，后来其答应让他帮其贩卖毒品，卖得100元，其给他15元。“安然”（农承安）是黄忠伟的朋友，2016年6月16日晚上，他问其有没有毒品，其回答说只有“猪肉”，没有白粉，他问其要了手机号码，说如果要毒品他就联系其。到6月17日中午，“安然”联系其，想过来跟其要毒品，后来其就被公安机关抓获了。13、证人陆某2的证言：证实了其曾跟黄忠伟购买过毒品来吸食，认识了凌情。2016月4月20日左右，凌情通过ＱＱ联系其，说黄忠伟因为贩毒被抓了，其通过聊天得知凌情手上有一些毒品，应该是黄忠伟留下来的，大概30、40克，凌情让其找大老板给她，如果卖得出去，就会给一点钱给其，多少没说。其也曾介绍过人跟她购买毒品，但没交易成功。三、辨认笔录：1、被告人黄忠伟辨认出2016年4月26日下午3点跟其购买毒品的两个年青瘦小的男子分别为黄某1和李某。2、被告人黄忠伟辨认出跟其购买毒品的两个德保县男子分别为钟某和陆某1。3、被告人黄忠伟辨认出跟其购买毒品的两个义圩镇男子分别为黄某3和黄某2。4、被告人黄忠伟辨认出跟其购买毒品并在其家中注射的朔良镇男子为韦某。5、被告人黄忠伟辨认出跟其购买毒品的平马镇男子“阿明”就是辛某。6、被告人黄忠伟辨认出跟其购买毒品的平马镇怀民村的“阿杰”就是罗某。7、吸毒人员罗某、钟某、陆某1、李某、黄某1、韦某、辛某、黄某2、黄某3、凌某均能辨认出贩卖毒品给他们的人就是被告人黄忠伟。四、鉴定意见1、百色市公安局物证鉴定所百公物鉴（理化）字［2016］160号检验报告、鉴定意见通知书：证实了从被告人黄忠伟身上查获的65粒毒品可疑物，在其卧室查获的7粒毒品可疑物，从韦某、黄某3身上扣押的毒品可疑物均检出海洛因；从李某身上扣押的毒品检出甲基苯丙胺。2、百色市公安局物证鉴定所百公物鉴（理化）字［2016］271号鉴定文书、鉴定意见通知书：证实了从黄凤秋身旁草丛查获的1包毒品可疑物（净重2.9克），在黄凤秋家后院旧猪栏内查获的1包毒品可疑物（净重44.7克），均检出甲基苯丙胺。上述鉴定意见，已告知了相关当事人。五、被告人黄忠伟的供述：其从2016年3月份开始贩卖毒品。其的电话为134××××9085、184××××8832，平时吸毒人员就是通过这两个电话联系其购买毒品，一般其会叫吸毒人员来其家交易，有时其也会出外面跟他们交易。2016年4月26日下午3点多钟，其正在家里一楼大厅，突然有两个年青瘦小的吸毒人员，其中一个穿深色白领上衣，交给其一张100元的，说要一小包海洛因毒品，其收钱后，进入卧室，从床头柜那里拿出了一小包红色塑料膜包装好的价值100元的海洛因出来交给他们两人。他们问其哪里有地方可以吸食，其就叫他们上二楼的一个房间去吸食毒品。那里有地方坐，又有锡纸、打火机等吸毒工具。大约过了半个钟头，他们两人下一楼来，其中那个穿深色白领上衣的男子问其是否冰毒出售，当时其身上刚好还有一小包价值100元的冰毒，其就把那小包冰毒卖给了他们，他们两人还当场用其做的一个吸食冰毒的壶在其家一楼沙发那里吸了几口冰毒，然后才离开。2016年4月24日或25日的中午，有两个德保县男子开踏板摩托车来到其家，说身上没有钱，要拿一部苹果手机来跟其抵押要海洛因，其看了那个手机，只给了他们一小包价值50元的海洛因。4月25日中午时，他们又来跟其购买了1小包价值50元的毒品。其记得有平马镇怀民村的“阿杰”，于2016年4月29日的几天前某天，他拿来一个黑色的联想牌平板电脑抵押给其，说要跟其购买毒品海洛因来吸食。他久不久来要一次，每次要50元，到了4月25日晚上7点多钟时，他来到其家，又跟其要了一小包价值50元的海洛因毒品。阿明是平马镇人，戴一副眼镜，大约有二十多岁，平时经常用手机号码152××××7672跟其联系购毒品。2016年4月26日中午11时许，阿明开一辆电动车来到其家，说要购买100元的海洛因毒品，但是身上只有50元现金，另外的50元毒资他想用一部苹果牌手机作抵押。其看了他的那部苹果牌手机也不算很旧，就同意了他的要求。收了他的50块钱还有那部苹果手机后，其给了他价值100元的海洛因毒品。跟其购买毒品海洛因的朔良镇男子长得很瘦小，毒瘾很大，已经是通过静脉注射毒品了，他也是多次来跟其购买毒品，所以其记得很清楚。2016年4月26日12点左右，他来到其家里，当时其正在二楼的一间房间里跟一个也是来跟其购买毒品的男子吸食毒品、聊天，朔良镇男子来到后，交给其50块散钱，其则交给他一小包黑色塑料膜包装的价值50元的毒品，他得到毒品后，毒瘾发作，直接在房间里通过静脉注射毒品，注射一针后他就离开了。还有两个年青的义圩镇男子也得来跟其购买了几次毒品。2016年4月26日下午4点多的时候，他们先用155××××2892打电话给其，问其是否有毒品，想要100元的毒品，其叫对方到其家附近时再打电话给其，不久他们又来电，说已经到了其家附近的篮球场。当时天热其是光着膀子从家里出来，在篮球场看到他们两个人，是开摩托车来的。其中一个交给其100块钱，其给了他们1小包价值100元海洛因毒品。原审法院认为，被告人黄忠伟目无国法，向多人多次贩卖毒品海洛因，并查获用于贩卖的海洛因净重7.1克，甲基苯丙胺净重47.6克；同时，被告人黄忠伟还提供场所容留他人吸毒，其行为已分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，依法应数罪并罚。被告人黄忠伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院〈关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第一款第（二）项、第二款之规定，判决：一、被告人黄忠伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金30000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金35000元。二、随案移送的赃物手机九部，电脑一台、电子秤一台，予以没收。暂扣于田东县公安局账户的赃款25960元予以没收，上缴国库。上诉人黄忠伟上诉称一审认定在其家卧室收缴到的7.1克毒品系其用于吸食，不应计入其贩卖毒品的数量；其被抓后在其家收缴到的44.7克毒品不是其所有，不应认定是其贩卖的毒品；其容量他人吸食毒品仅2次，不构成容留他人吸毒罪；在其家收缴到的23000元系其结婚收取的礼金，不能认定为毒资。综上，一审法院对其认定事实有误，请求二审法院对其从轻处罚。出庭检察员认为，一审判决认定上诉人黄忠伟贩卖毒品的部分事实有误，请二审法院依法改判。二审经审理查明，上诉人黄忠伟多次贩卖毒品的事实与容留他人吸毒的事实与一审相同，但一审判决认定上诉人黄忠伟被羁押后在其家收缴到44.7克毒品的事实不清，证据不足，不能认定系上诉人黄忠伟用于贩卖的毒品。本案据以认定的证据均经一审庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，上诉人黄忠伟为牟取不法利益，多次向他人出卖毒品，情节严重，其行为构成贩卖毒品罪。上诉人黄忠伟贩卖毒品后，容留他人吸毒，其行为还构成容留他人吸毒罪，应当对其数罪并罚。上诉人黄忠伟系累犯，应当从重处罚。对于上诉人黄忠伟的上诉意见，经查，上诉人黄忠伟因贩卖毒品被抓获后，在其住所或身上缴获的毒品，均应认定为其所贩卖的毒品，故上诉人黄忠伟实施贩卖毒品行为被抓获后，民警随即在其身上及家中收缴到的7.1克毒品应当认定为系其用于贩卖的毒品；上诉人黄忠伟多次容留他人吸毒，有其的供述、证人证言证实，足以认定。以上上诉人黄忠伟的辩解意见无事实和法律依据，不予采纳。对于上诉人黄忠伟及检察员均提出黄忠伟因涉嫌贩卖毒品被羁押后，在其家收缴到44.7克毒品，现有证据不能证实系其所有的意见，经查与事实相符，予以采纳。对于上诉人黄忠伟称民警在上诉人黄忠伟家中收缴到的人民币23000元不是其用于贩卖毒品的毒资的意见，经查，现有证据不能证实该扣押款系黄忠伟用于贩卖毒品的毒资，一审判决没收不当。一审法院定罪准确，审判程序合法。但认定部分事实不清，导致适用法律不当，量刑过重，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院〈关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第一款第（二）项、第二款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销田东县人民法院（2016）桂1022刑初255号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）黄忠伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金三万五千元；三、随案移送的赃物手机九部，电脑一台、电子秤一台，予以没收。暂扣于田东县公安局账户的赃款2960元予以没收，上缴国库。本判决为终审判决审判长陈眺东审判员梁志红审判员麦珊连二〇一七年三月二十九日书记员黄冬婷

郡院平犯运输毒品罪二审刑事裁定书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑终328号：湖南省宜章县人民法院审理湖南省宜章县人民检察院指控原审被告人胡院平犯运输毒品罪一案，于二〇一八年七月十日作出（2018）湘1022刑初94号刑事判决。原审被告人胡院平不服，向本院提出上诉。宜章县人民法院于2018年8月6日将案卷移送本院。本院于当日立案，并依法组成合议庭，经查阅原审卷宗及上诉材料，讯问了上诉人，听取了辩护人意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结，审理时间46天原审判决认定：2018年2月26日11时许，被告人胡院平将其购买的三包毒品甲基苯丙胺（冰毒）放在车牌号为湘Ｄ×××××的轿车后尾箱内，后驾驶该车由湖南省衡南县往广东省广州方向行驶。当日16时许，被告人胡院平驾车行驶至宜章县小塘收费站时被高警局宜章大队民警查获，当场从驾驶的该轿车尾箱一花色挎包内的红色中华牌铁盒内缴获可疑白色晶体3包（分别净重为20.45克、4.36克、6.29克，共计31.1克）。经郴州市公安局物证鉴定所鉴定，被查获的上述可疑白色晶体均检测出甲基苯丙胺成分。另查明，被告人胡院平到案后如实供述了上述主要犯罪事实。2018年2月27日，公安人员对被告人胡院平进行尿检，结果呈甲基安非他明阳性。2018年2月27日，被告人胡院平因在2018年2月17日、18日晚吸食毒品被宜章县公安局处以行政拘留十二日并处罚款一千元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明：1．湖南省高速公路交通警察局郴州支队宜章大队出具的查获经过及移送案件通知书证明，湖南省高速公路交通警察局郴州支队宜章大队干警查获被告人胡院平的经过情况，并将该案移送宜章县公安局。2．宜章县公安局白石渡派出所出具的抓获经过证明，被告人胡院平的到案经过情况。3．现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证明，本案案发现场概貌及公安人员当场从驾驶的该轿车尾箱一花色挎包内的红色中华牌铁盒内缴获可疑白色晶体3包的情况。4．宜章县公安局扣押物品清单证明，公安人员将从被告人胡院平处缴获可疑白色晶体3包予以扣押的情况。5．疑似毒品取样笔录，疑似毒品称量笔录证明，公安人员将从被告人胡院平处缴获可疑白色晶体3包（分别净重为20.45克、4.36克、6.29克，共计31.1克）进行取样、称重的情况。6．郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（理化）字［2018］366号检验报告证明，经郴州市公安局物证鉴定所鉴定，被查获的上述可疑白色晶体均检测出甲基苯丙胺成分。7．指认照片证明，被告人胡院平对公安机关缴获的毒品进行指认的情况。8．证人欧某1、袁某的证言证明，因查到胡院平有吸毒前科，交警进行布控对胡院平及其驾驶的湘Ｄ×××××轿车进行检查并在该轿车尾箱一花色挎包内的红色中华牌铁盒内缴获可疑白色晶体3包的情况，胡院平指认该白色晶体是冰毒。9．被告人胡院平的供述证明，他以760元的价格在一个姓李的广西仔那里买了三包冰毒，之后藏在家里。2018年2月17日和18日，他吸食了该毒品，他觉得毒品太差想拿到广州找广西仔退钱。2月27日，他将毒品放在他行李袋里面，开车带着他老婆去广州时在小塘收费站被交警查获，三个袋子里的冰毒进行称重净重一共是31.1克。其在自述材料陈述称其为了方便路上吸食而将毒品放在身上携带的包内。10．现场检测报告书证明，2018年2月27日，公安人员对被告人胡院平进行尿检，结果呈甲基安非他明阳性。11．吸毒人员动态信息管控表证明，2016年1月，胡院平因吸食毒品冰毒有两次行政拘留记录。12．公安行政处罚决定书证明，2018年2月27日，被告人胡院平因在2018年2月17日、18日晚吸食毒品被宜章县公安局处以行政拘留十二日并处罚款一千元。13．户籍资料证明，被告人胡院平的身份年龄情况，作案时已达刑事责任年龄。原审法院认为：被告人胡院平明知是毒品甲基苯丙胺而故意实施运输的行为，其运输甲基苯丙胺31.1克，数量较大，其行为已构成运输毒品罪。被告人胡院平虽对公诉机关指控的罪名有异议，但仍如实供述了自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，遂判决：一、被告人胡院平犯运输毒品罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币二万元。二、没收已被公安机关扣押的涉案毒品，交有权机关处理。上诉人胡院平及辩护人提出，被查获的毒品是胡院平用来吸食的，没有贩卖、运输的故意，其行为不构成运输毒品罪，只构成非法持有毒品罪，原判定性错误。经审理查明，本院认定的事实与原判认定的事实基本一致，原判认定本案事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。二审审理期间，上诉人胡院平及其辩护人未提交新的证据，本院对原审判决质证的证据和认定的事实予以确认。另查明，二审期间上诉人胡院平主动交纳罚金二万元。该事实有湖南省非税收入一般缴款书等予以证明

伍某某贩卖毒品罪一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2014）东刑初字第00048号：东至县人民检察院以东检刑诉（2013）173号起诉书指控被告人伍某某犯贩卖毒品罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员童靖出庭支持公诉，被告人伍某某到庭参加了诉讼东至县人民检察院指控：1、2013年8月14日晚7、8点钟，伍某某在华都宾馆208房间贩卖毒品给郑某某、洪某某等人吸食，被当场抓获。现场查获的白色颗粒状晶体9袋，并从被告人伍某某身上查获白色颗粒状晶体1袋，红色粉末状物质1袋，净重共计6.647克，经安徽省公安厅物证鉴定中心检验，该11袋物质中均检出甲基苯丙胺成分。2、2013年7月11日上午，胡某某通过银行转账将400元汇入伍某某账户，从伍某某处购买了1克冰毒。3、2013年7月11日之后至8月13日期间，胡某某先后从伍某某处购买了12克冰毒用于自己吸食，毒资6000元于2013年7月22日通过建设银行转账给伍某某。4、2013年8月14日上午，被告人伍某某在县城闲来居宾馆贩卖1克冰毒给胡某某，胡某某下午在县城徐家宾馆220房间同郑某某、洪某某共同吸食。5、2013年7月，被告人伍某某先后两次到嘉诚宾馆将冰毒卖给郑某某吸食，每次1克，每克500元。6、2013年以来，被告人伍某某先后四次到世佳宾馆卖冰毒给冯某某，数量不等，前三次冯某某共付毒资1000元，第四次赊账。上述事实有受案登记表、立案决定书、公安机关的情况说明、指认笔录、银行转账记录、尿液检测报告、人口基本信息登记表等书证；证人胡某某、郑某某、洪某某、冯某某、江某某、郑某的证言；被告人伍某某的供述与辩解；现场勘验笔录、现场照片及鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人伍某某贩卖甲基苯丙胺26.647克，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人伍某某对公诉机关指控他贩卖毒品的事实和罪名均提出异议。辩解称：他从未贩卖过毒品给他人。2013年8月14日晚，尧渡派出所民警在东至县城华都宾馆208房间查获的毒品，是他从外地购买，均用于自己吸食，他没有贩卖毒品的行为。经审理查明：1、2013年8月14日晚7、8点钟，伍某某和胡某某二人在东至县城集结号动漫城玩游戏，本县龙泉镇人郑某某、洪某某（小名“毛”）在县城华都宾馆休息时想吸食毒品，郑某某便手机联系当天上午在一起吸食过毒品的胡某某，问胡某某身上可还有毒品，胡某某告诉郑某某其已没有毒品，郑某某便向胡某某询问伍某某的电话号码，胡某某告知郑某某，此时他正和伍某某在一起。伍某某得知郑某某在华都宾馆208房间后，便携带印有“茂大盛世”字样内装毒品的铁烟盒，与胡某某一道来到华都宾馆208房间。进入房间后，伍某某便一手拿着一包毒品，另一手拿着装有毒品的铁烟盒躺在床上休息。郑某某接到一个电话准备出去，遂叫胡某某从伍某某处拿一个冰毒，等其回来后就付钱。胡某某便从伍某某手上拿过一包冰毒，因没有吸毒工具，胡某某就打电话给开三轮车的石某某，让他送10根吸管过来，并帮洪某某用矿泉水瓶制作冰壶。之后两人便共同吸食，郑某某回来后也参与吸食，未吸食尽的冰毒被放在房间陈列柜最上层的玻璃台面上。当晚23时01分，东至县公安局尧渡派出所民警接110指令，在华都宾馆208房间将被告人伍某某及胡某某、郑某某等人抓获。8月15日0时30分，经公安机关侦查人员现场勘验检查，在房间陈列柜最上层扇形玻璃台面拐角处，茶杯旁边查获一小塑料袋包装的白色颗粒状物质，重量为0.466克；在一个印有“茂大盛世”字样的铁烟盒内，查获8小塑料袋包装的白色颗粒状物质，重量分别为0.768克、0.762克、0.746克、0.708克、0.729克、0.771克、0.764克、0.753克；在伍某某身上查获重量为0.176克的白色颗粒状晶体1包、重量为0.004克的红色粉末1包。2013年8月23日，经安徽省公安厅物证鉴定中心检验，从公安机关查获的上述物质中，均检出甲基苯丙胺成分。2、2013年7月11日上午，胡某某通过其6227001772＊＊＊＊＊7839账号将400元转账到伍某某卡号为6222801772011011573的中国建设银行银联卡中，用于购买一个（0.75克）冰毒，伍某某将冰毒装在一个纸盒子里，通过香隅到东至的公交班车带到东至县城。三轮车驾驶员石某某帮胡某某到车站取货后，即将小纸盒送到嘉诚宾馆交给了胡某某。3、2013年7月11日之后至8月13日期间，胡某某先后从伍某某处购买了12个（每个0.75克，共计9克）冰毒吸食，2013年7月22日胡某某将购买毒品款6000元转账到伍某某卡号为6222801772011011573的中国建设银行银联卡中。4、2013年7月份的一天，被告人伍某某到嘉诚宾馆，以每个500元的价格，将一个（0.75克）冰毒卖给了郑某某。5、2013年8月14日下午，冯某某（绰号大疤）通过电话向伍某某购买一个冰毒。伍某某接电话后，即到冯某某住宿的东至县城世佳宾馆，按每个500元的价格，将一个（0.75克）冰毒卖给了冯某某，冯某某款未付。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：印有“茂大盛世”字样的铁烟盒一个，伍某某卡号为6222801772011011573的中国建设银行银联卡一张，锡纸、矿泉水瓶制作的吸毒工具“冰壶”一个、吸管九根等物证；池州市公安局110接警单，东至县公安局刑事侦查大队接受刑事案件登记表，东至县公安局立案决定书，东至县公安局尧渡派出所民警出具的“出警经过”，伍某某、胡某某、郑某某、洪某某、冯某某的人体尿液提取笔录和东至县公安局的现场检测报告书，押物品清单，胡某某的网银转账记录及银行卡客户交易查询单，被告人伍某某的银行卡客户交易查询单，伍某某、胡某某的人口基本信息查询单等书证；胡某某、郑某某、洪某某、冯某某、江某某、郑某、石某某等人的证言；被告人伍某某的部分供述与辩解；郑某某辨认被告人伍某某的辨认笔录，石某某辨认胡某某的辨认笔录；东至县公安局刑事侦查大队的东公｛刑｝勘（2013）080013号现场勘验检查笔录，现场勘验检查提取痕迹、物品登记表，“8.14”华都商务宾馆贩毒案现场方位示意图、平面示意图、现场照片；安徽省公安厅物证鉴定中心皖公（理化）鉴字（2013）1607号理化检验报告。针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案的事实与证据，本院综合评判如下：关于本案的定性问题。证人胡某某、郑某某、洪某某均证实，2013年8月14日晚，在东至县城华都宾馆208房间，郑某某从伍某某处购买了一个冰毒，他们共同吸食；胡某某、郑某某、冯某某还证实他们都向被告人伍某某购买过毒品吸食，伍某某系贩毒人员；郑某则证实2013年8月13日晚，他和胡某某在县城徐家宾馆220房间住，伍某某来了，在他下楼到前台付房费时，在楼梯处见到伍某某手上拿了1000多元钱离开，回房后听胡某某说付给伍某某的是以前拿“肉”（指冰毒）的钱；石某某则证实2013年6、7月份的一天，胡某某打电话给他，叫他到车站找一辆班车的驾驶员拿个东西，并将车牌号告诉他，他从开车的师傅那拿到一个小纸盒后，就送到了嘉诚宾馆胡某某的房间，与胡某某的证言能相印证；东至县公安局采用甲基安非他明（冰毒）试剂盒方法对胡某某、郑某某、洪某某、冯某某的尿液进行了检测，结果显示均呈阳性，说明胡某某、郑某某、洪某某、冯某某均系吸毒人员；2013年8月15日0时30分，公安机关侦查人员经现场勘验检查，在华都宾馆208房间的一个印有“茂大盛世”字样的铁烟盒内，查获8小塑料袋包装的白色颗粒状物质，经安徽省公安厅物证鉴定中心检验，均检出甲基苯丙胺成分（冰毒），该铁烟盒内8小塑料袋包装的白色颗粒状物质，系伍某某携带，且当晚在华都宾馆208房间郑某某还向伍某某购买了1包毒品，与胡某某、洪某某共同吸食。上述证据能形成证据锁链，证实被告人伍某某有贩毒行为的事实，故对被告人伍某某关于其没有贩毒行为的辩解，本院不予采纳。2、关于被告人伍某某贩卖甲基苯丙胺（冰毒）的数量。2013年8月15日凌晨，公安机关侦查人员在华都商务宾馆208房间，现场查获伍某某携带铁烟盒内8小塑料袋包装的冰毒，经安徽省公安厅鉴定，每袋平均重量只有0.75克；胡某某亦证实向伍某某购买的“一个”冰毒，一般应是1克，但有时候是不足量的。据此，可以认定伍某某贩卖的冰毒，每个均不足1克。故对伍某某贩卖的冰毒，除现场在铁烟盒内查获的8小袋（共计6.001克）外，其余每个的重量均按0.75克计算。8月15日凌晨在现场还查获重量为0.466克的冰毒一小袋。胡某某证实，当晚从伍某某处购买的一小袋冰毒，没有吸完，还剩许多。故可以认定该重量为0.466克的冰毒系当晚郑某某从伍某某处购买吸食所剩。该小袋冰毒的重量可认定为0.75克。因伍某某自己亦吸食毒品，故在伍某某身上查获的重量为0.176克冰毒和含甲基苯丙胺成分重量为0.004克的红色粉末，可认定为其自己吸食所剩，不计入其犯罪数量。公诉机关指控2013年8月14日上午，被告人伍某某在县城闲来居宾馆贩卖1克冰毒给胡某某的事实，仅有胡某某的证言证实。当日下午在县城徐家宾馆220房间同胡某某一起吸食冰毒的郑某某、洪某某均不能证实，由胡某某提供给他们一同吸食冰毒的来源。故公诉机关对该起事实的指控，证据不足，本院不予支持。公诉机关指控2013年7月，被告人伍某某先后两次到嘉诚宾馆将冰毒卖给郑某某吸食，每次1克，每克500元。虽然郑某某证实在2013年7月他在嘉诚宾馆住宿时，曾两次通过胡某某联系伍某某，向伍某某购买冰毒，每次一个，每个500元，但被告人伍某某对此予以否认，只承认在2013年7月的一天到嘉诚宾馆送过一次冰毒给郑某某，只有0.2克左右，没有要钱。而胡某某只证实了，2013年7月份，伍某某到嘉诚宾馆卖过一次冰毒给郑某某，郑某某付了500元钱。故公诉机关指控伍某某在2013年7月份先后两次到嘉诚宾馆贩卖冰毒给郑某某的证据不足。结合本案的证据，可以认定伍某某在2013年7月份到嘉诚宾馆贩卖过一个（0.75克）冰毒给郑某某吸食。公诉机关指控2013年以来，被告人伍某某先后四次到世佳宾馆贩卖冰毒给冯某某，数量不等，前三次共付毒资1000元，第四次赊账。对此被告人伍某某提出异议，辩解称：他没有向冯某某贩卖过冰毒，仅在2013年8月14日下午，冯某某打电话找他，他到世佳宾馆送了一小袋冰毒给冯某某，没有收钱。虽然冯某某证实伍某某先后四次到世佳宾馆卖过冰毒给他，前三次买了1000元的冰毒，最后一次是在2013年8月14日下午，向伍某某买了一个冰毒，毒款500元未付。现仅凭冯某某的证言，公诉机关指控伍某某先后四次到世佳宾馆卖冰毒给冯某某的证据不足。结合查明的事实，可以认定2013年8月14日下午，伍某某到世佳宾馆卖过一个（0.75克）冰毒给冯某某吸食。根据《最高人民法院印发〈全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》第一条第四款的规定，“对于以贩养吸的被告人，其被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量，但量刑时应考虑被告人吸食毒品的情节，酌情处理。”根据被告人伍某某的尿液检测结果，伍某某系吸毒人员，且贩毒，故对在案发现场查获由其携带的8小袋冰毒，应认定为其贩卖毒品的数量。但考虑被告人伍某某有吸食毒品的情节，依法可酌情从轻处理。综上，本院认定被告人伍某某贩卖甲基苯丙胺的数量为18.001克本院认为，被告人伍某某贩卖甲基苯丙胺18.001克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人关于其没有贩卖毒品行为的辩解，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人伍某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月15日起至2022年2月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人伍某某犯罪所用印有“茂大盛世”字样的铁烟盒一个，卡号为6222801772011011573的中国建设银行银联卡一张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴丽萍审判员周文胜代理审判员柯志江二〇一四年五月八日书记员许凡超

⼠某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书湖北省黄石市黄石港区人民法院刑事判决书（2018）鄂0202刑初252号：黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2018］217号起诉书指控被告人张某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员方冬春、李乔乔组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣、代理检察员郎昭华出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人温涛到庭参加了诉讼。本案经黄石市黄石港区人民检察院申请延期审理一次。经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结黄石市黄石港区人民检察院指控：2008年5月6日，被告人张某自愿以坐落于鄂州市花湖开发区政府路房屋为抵押物向周某借款人民币40万元，月息8000元，借款期限为6个月，朱某为张某做抵押担保。周某作为房屋他项权人依法取得张某坐落在花湖开发区政府路房屋的抵押权，房屋他项权证为鄂州房鄂城他字第××号。后因被告人张某未能按照合同约定履行支付利息的义务，亦未偿还借款。周某多次催促仍未偿还债务。周某将被告人张某和保证人朱某诉至黄石港区人民法院，经法院审理，于2011年10月11日依法作出（2011）港民一初字第166号民事判决书，判处被告人张某归还周某本金40万元，并从2009年11月6日起至判决确定的给付之日按照中国人民银行同期一年期的贷款利率的四倍计算违约金。判决书生效后，被告人张某未执行法院判决，周某遂于2011年12月20日向黄石港区人民法院申请强制执行，黄石港区人民法院于同年2月8日下达（2012）鄂黄石港执字第00067号执行裁定书，裁定冻结、划拨被执行人张某、朱某在银行账户上的资金620977元，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。黄石港区人民法院聘请黄石市房天房地产估价有限公司对张某名下坐落于花湖开发区政府路房权证号鄂城私字××号，建筑面积413.8平方米的房地产以及装修价值进行评估，评估价值人民币107.6010万元。随后黄石港区人民法院依程序聘请第三方机构将该房产进行公开拍卖以偿还周某的债务，但三次拍卖均流拍。2013年4月8日黄石港区人民法院向张某下达执行公告，由于张某未履行生效的民事判决确定的义务，责令其于2013年4月30日前迁出花湖开发区政府路自建住宅房屋。黄石港区人民法院工作人员在其住所张贴了执行公告，并上门督促其执行，但被告人张某均以各种理由推脱、拖延，拒不执行法院裁定，导致生效判决长期无法执行。案发后，被告人张某于2018年11月20日与周某达成和解协议，偿还债务并获得周某谅解。针对以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人张某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张某的辩护人提出：一、截止2012年12月23日执行法院制作（2012）鄂黄石港执字第00067-1号执行裁定后，并没有任何证据证实被告人张某涉嫌拒不执行判决罪。执行法院执行程序上存在错误，被告人没有主动履行义务，在执行程序中并不存在拒绝执行的任何事实和证据。二、拒不执行判决罪在客观方面表现为执行义务人有能力执行而拒不执行人民法院的生效判决和裁定，情节严重的行为。所谓有能力执行而拒不执行是指行为人在人民法院的判决、裁定生效后，为逃避义务，采取隐藏、转移、变卖、赠送、毁损自己财物而造成无法执行。其次，情节尚不属于严重，即使具有拒不执行的行为，也不能以本罪论处。本案被告人张某没有履行义务的行为，不存在隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产，以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的客观事实，不能认定为情节严重。三、起诉材料中没有相关的证据证实被告人张某涉嫌拒不执行判决罪。法律赋予人民法院依法强制迁出的执行权力，只有当强制执行受阻或因被执行人的原因并且情节严重之时，才需要运用更严厉的刑法手段维护法律的权威。四、本案的实施时间发生在2015年7月20日最高人民法院颁布《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》之前，本案应适用2007年两高一部的通知来确定当事人的行为是否构成犯罪。为此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第195条第（3）项规定应对被告人张某作出无罪判决。如果法庭认为被告人张某构成犯罪，应当注意被告人还有如下从宽处理的情节，应当从轻或者减轻处罚：1、被告人主观上没有拒不执行判决的故意。2、被告人的行为无“情节严重”的事实，即无论是根据立法解释还是司法解释，本案被告人在人民法院判决、裁定生效之后没有转移、隐匿、毁损自有财产致判决不能执行。3、被告人当庭认罪。4、在本案审理期间被告人已履行全部还款义务并取得了申请执行人的谅解。被告人张某的辩护人提交了和解协议、谅解书、解封申请、结案申请、房屋产权过户信息、承诺书、法院收费的票据，证实和解协议内容已经明确了借款的本金，并经申请执行人同意将另外一套房子用于抵债，申请执行人周某对被告人张某出具谅解书，并请求法院对张某位于花湖的房产解除查封并申请结案，被告人张某也按照和解协议的内容将约定的房屋产权过户到周某名下并向法院交纳了相关的执行费用。经审理查明：2008年5月6日，被告人张某自愿以其所有的坐落于鄂州市花湖开发区政府路房权证号鄂城私字××号，建筑面积为413.85平方米的房地产作抵押，向周某借款人民币40万元，借款月利息率2%，按季支付，月利息额计8000元，借款期限为6个月。同时双方还约定了违约金每日按借款额的千分之五计算，并约定如张某确实无力偿还借款本息，周某诉诸法院的，其诉讼费、律师费以及实现债权而发生的其他费用均由张某承担。同日，张某向周某出具借条一张，朱某以担保人的身份在借款合同和借条上签名，承诺以家产和房产为张某作抵押担保。周某作为房屋他项权人依法取得张某坐落于花湖开发区政府路房屋的抵押权，房屋他项权证为鄂州房鄂城他字第××号。张某按照合同约定按期向周某支付了2008年5月6日至2008年11月5日的利息。合同到期后，张某不能按期偿还借款。2008年11月6日，周某与张某、朱某签订房屋抵押借款合同补充协议一份，三方约定：将借款期限延展一年，期限自2008年11月6日至2009年11月5日，借款月利率调整为2.5%，即月利息额为10000元，其违约责任及有关条款与前面的抵押借款合同条款相同。补充协议签订后，张某依约向周某支付利息至2009年10月12日。之后，张某未能按照合同约定履行给付利息的义务，亦未偿还借款。周某多次催促张某仍未偿还债务。周某将被告人张某和保证人朱某诉至本院，经本院审理，于2011年10月11日依法作出（2011）港民一初字第166号民事判决书，判决如下：一、被告人张某于判决生效之日起五日内给付周某借款人民币40万元，并支付违约金（以40万元从2009年11月6日起至判决确定的给付之日止按照中国人民银行同期一年期的贷款利率的四倍计算给付）；二、被告人张某于本判决生效之日起五日内给付周某律师代理费20000元；三、朱某对上述债务在被告人张某抵押的房屋清偿债务不足的部分承担连带清偿责任。四、驳回周某的其他诉讼请求。判决书于2011年10月23日送达，宣判后，原、被告双方均未上诉。被告人张某在判决确定的履行期限内未自动履行法院生效判决，周某遂向本院申请强制执行，本院于2012年1月11日执行立案，同年1月20日向张某、朱某送达了执行通知书、诉讼当事人须知、廉政执法监督卡、财产申报通知书等材料，执行通知书要求张某于2012年2月6日前履行下列义务：给付周某借款人民币400000元、违约金186788元、律师代理费20000元，负担受理费5115元、执行费9074元；如无正当理由逾期不履行的，将依照《中华人民共和国民事诉讼法》强制执行。2012年2月8日，本院制作了（2012）鄂黄石港执字第00067号执行裁定书，裁定冻结、划拨被执行人张某、朱某在银行账户上的资金620977元，并加倍支付迟延履行期间的债务利息，或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。经本院委托，黄石市房天房地产估价有限公司对张某名下坐落于鄂州市花湖开发区政府路房权证号鄂城私字××号，建筑面积413.85平方米的房地产以及装修价值进行评估，经评估，该房屋的房地产评估价值为人民币951855元，装修评估价值为人民币124155元，共计价值人民币1076010元。随后，经本院委托湖北新海信拍卖有限公司对该房屋进行拍卖，2012年5月23日，本院向张某送达了拍卖公告、房产估价报告。湖北新海信拍卖有限公司于2012年5月18日、6月19日、8月2日在《东楚晚报》上刊登拍卖公告，并分别于同年6月4日、7月4日、8月20日举行了拍卖会，因三次拍卖均无人登记导致拍卖物流拍，并终结拍卖程序。2012年12月23日，本院制作了（2012）鄂黄石港执字第00067-1号执行裁定书，裁定将被执行人张某所有的位于鄂州市花湖开发区政府路建筑面积413.85平方米的自建住宅以拍卖流拍的价格保留价为774727元抵偿给申请执行人周某，该房屋的所有权及相应的其他权利归申请执行人周某所有。鄂州市花湖开发区政府路建筑面积413.85平方米的自建住宅房屋自本裁定送达申请执行人周某时转移。2013年4月8日本院制作了（2012）鄂黄石港执字第00067号公告，并在张某的住所进行了张贴，责令张某于2013年4月30日前迁出其位于鄂州市花湖开发区政府路建筑面积413.85平方米的自建住宅房屋。逾期不履行的，本院将依法强制执行。2013年4月15日，本院执行员对张某做了一份询问笔录，笔录中明确告知张某本院已于2013年4月11日向其送达迁出公告，限其在2013年4月30日前迁出位于鄂州市花湖开发区政府路建筑面积413.85平方米的自建住宅房屋，逾期不履行的，本院将依法强制执行。之后，被告人张某拒不迁出该房屋。2015年7月6日，本院执行员再次对张某做了一份询问笔录，询问张某对该案的打算。之后，张某既未向周某偿还债务亦拒不迁出房屋用于抵债。2018年8月1日，黄石市公安局黄石港分局对被告人张某涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案立案侦查，同年8月13日，黄石港分局民警在张某位于鄂州市花湖经济开发区政府路旁的私房内将其抓获。2018年11月20日，被告人张某与周某达成和解协议（甲方周某，乙方张某），内容如下：一、乙方因民间借贷向周某借款人民币40万元整本金，现因乙方不能如期偿还甲方本金及利息。由于乙方确实无偿还能力。经过甲乙双方协商，甲方同意乙方将位于团城山街道某社区6号楼三单元601室住房一套计207平方米的复式楼用于抵偿张某欠周某的欠款本金及利息，该房屋所有权人张某乙自愿替乙方偿还债务。（另外，乙方在2019年12月底之前偿还甲方人民币5万元整保证还清，如果乙方不能按期还款，乙方同意按每超一年罚款一万元）。二、双方在协商好后乙方将某社区6号楼三单元601室房207平方房屋的产权证十日内过户给甲方后，甲方将原乙方用于抵押给甲方的花湖开发区私房的房屋抵押向黄石港区法院申请解除查封。三、周某对张某涉嫌拒不执行行为予以谅解，向黄石港区人民检察院、黄石港区人民法院出具书面谅解书。四、甲乙双方自愿签订本协议，没有任何附加条件。甲方周某签字，乙方张某签字，张某乙亦在该协议上签字。2018年12月5日，周某向本院出具谅解书对张某的犯罪行为予以谅解，恳请对张某免除处罚。之后，张某乙已将位于黄石市团城山街道某社区6号楼三单元601室住房一套计207平方米的房屋办理过户登记至周某名下，周某向本院提交了解封申请书和结案申请书，申请解除对张某花湖房屋的抵押以及对张某、朱某的全部强制措施，同意该执行案件按执行和解结案。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议,并有到案经过、户籍信息表、民事判决书、执行裁定书、公告、和解协议、谅解书等书证，黄石市房天房地产估价有限公司房地产估价报告等鉴定意见，证人周某的证言，以及被告人张某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某对人民法院生效的判决有能力履行而拒不执行，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于辩护人提出被告人张某无罪的辩护意见，本院认为，被告人张某从2008年借钱不还至2011年10月法院作出判决，判决生效后既不履行还款义务，又不同意将其作为债务担保并已办理抵押登记的位于鄂州市花湖开发区政府路的房屋以流拍后的保留价抵偿给债权人，并在明知法院已通知其迁出房屋的情况下，拒不迁出，因其拒不履行判决确定的义务，有能力执行而拒不腾退房屋的行为，导致该案的执行历时七年之久，造成债权人遭受重大损失，直到公安机关刑事立案并对被告人张某采取强制措施之后，才使得被告人部分履行债务，截至目前仍有5万元未履行完毕，被告人张某的行为构成拒不执行判决罪，对辩护人提出的上述被告人张某不构成拒不执行判决罪的辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出的法律适用的时间问题，本院认为，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》是对法律适用的司法解释，对本案具有溯及力，故对辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。被告人张某到案后能如实供述其犯罪事实，且已与申请执行人达成和解，并按和解协议内容履行了大部分义务，并取得了谅解，可以从轻处罚。经本院委托，鄂州市鄂城区司法局对被告人张某进行审前社会调查后认为，被告人张某适用非监禁刑罚对其居住社区无重大不良影响。本院认为，被告人张某符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第四十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法第三百一十三条的解释》第二款，以及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（八）项之规定，判决如下被告人张某犯拒不执行判决罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付芬人民陪审员方冬春人民陪审员李乔乔二〇一九年六月十四日书记员王森

徐某某合同诈骗一审刑事判决书上海市宝山区人民法院刑事判决书（2018）沪0113刑初1699号：上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2018）1359号起诉书指控被告人徐某某犯合同诈骗罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院依法指派代理检察员姜某某出庭支持公诉。被告人徐某某及其辩护人彭海亚均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：上海楚沂艺术品有限公司（以下简称“楚沂公司”）于2016年1月15日由甘祖旺（另案处理）设立，经营地位于上海市宝山区淞宝路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号楼7楼，不具有文物销售及鉴定资质。楚沂公司由孙某某（另案处理）负责日常管理，由公司市场部业务员、总监与收藏者接洽，谎称该公司系英国苏富比拍卖行大陆征集处，可以通过该公司将藏品送至苏富比拍卖行拍卖，由业务员代表公司与收藏者签订虚假服务合同，以收取服务费（图录费）的方式骗取被害人钱款，后逃匿。2016年3月至11月，被告人徐某某在担任楚沂公司市场五部总监期间，结伙其部门业务员詹某某、刘慧丹、张哲、李哲（均另案处理）等人以上述方法骗取被害人钱款共计人民币37.3万元，后于2016年11月公司全体人员逃匿。具体如下：1、2016年3月至11月，被告人徐某某结伙詹某某以上述方式骗取被害人彭利明、刘顺龙、陈树成、沈群、臧慧珠、任建军、黄一平、杨隆康、王靖、王继华、童远明、刘红春、郭子全共计人民币32.3万元。2、2016年5月至6月，被告人徐某某结伙张哲以上述方式骗取被害人张永山、杨兆文共计人民币3万元。3、2016年9月，被告人徐某某结伙刘慧丹以上述方式骗取被害人王伟人民币1.2万元。4、2016年11月，被告人徐某某结伙李哲以上述方式骗取被害人李红峰人民币0.8万元。2018年2月13日，被告人徐某某在江苏省泗阳县众兴镇被当地公安人员抓获，到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人徐某某在开庭审理中亦无异议，且有楚沂公司营业执照副本复印件；被害人彭利明、刘顺龙、陈树成、沈群、臧慧珠、任建军、黄一平、杨隆康、王靖、王继华、童远明、刘红春、郭子全、张永山、杨兆文、王伟、李红峰等人的报案陈述及提供的服务合同、收据复印件；上海市公安局宝山分局调取的《常住人口基本信息》、泗阳县公安局城东派出所出具的《抓获说明》；证人詹某某的证言；证人孙某某、南某某、李某某、吴某某的证言及相关辨认笔录以及被告人徐某某的供述等证据证实，足以认定。被告人徐某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人提出徐某某在犯罪活动中起辅助作用，希望对其从轻处罚，适用缓刑

刘学成、宿朝伟、张晓艳等诈骗罪一审刑事判决书浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2020）浙0212刑初54号：宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉［2019］610号起诉书指控被告人刘学成、宿朝伟、张晓艳、叶政华、汪名骏犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员周虹，被告人刘学成、宿朝伟、张晓艳、叶政华、汪名骏到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年12月，贺某、张某2（均另案处理）在上海市浦东新区开设上海紫阑电子商务有限公司，公司下设招商一部至九部对外开展业务。公司安排业务人员通过电话、微信等方式联系客户，公司业务人员在明知公司没有鉴定资质的情况下，谎称可以鉴定客户所收藏的藏品真伪，公司有强大的销售渠道可以协助客户将藏品高价出售，并以假的成某、篡改网页浏览量等手段骗取客户的信任，引诱客户在公司内部网站“全球收藏网”付费开设店铺及进行店铺升级，以此诈骗客户财物。被告人刘学成任公司招商四部总监，被告人张晓艳、宿朝伟、叶政华、汪名骏任公司招商四部业务员。被告人刘学成骗取宋某、张某1、徐某、房某、陈某1、李某2等被害人共计18万余元，其任招商四部总监期间，四部团队共诈骗被害人46万余元。被告人叶政华骗取高某、辛某、王某1、陈某2等被害人共计11万余元。被告人张晓艳骗取石某、庄某、郭某2等被害人共计8万余元。被告人宿朝伟骗取王某3、乔某、王某2、李某1等被害人共计4万余元。被告人汪名骏骗取被滕某、潘某、任某等被害人共计4万余元。2019年9月10日，被告人刘学成、宿朝伟、张晓艳、叶政华、汪名骏在上海市中鑫企业广场28号2楼被抓获。案发后，被告人刘学成、张晓艳、叶政华、汪名骏已退缴全部违法所得。公诉机关认为，被告人刘学成、宿朝伟、张晓艳、叶政华、汪名骏与他人合伙虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且均系从犯，被告人宿朝伟系累犯；建议判处被告人刘学成有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金；被告人宿朝伟有期徒刑九个月，并处罚金；被告人张晓艳有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；被告人叶政华有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金；被告人汪名骏有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金。公诉机关提交了被害人宋某、张某1、徐某、王某1、高某、乔某、李某1、潘某、庄某、李某2、陈某1、程某、房某、滕某、王某3、王某2、辛某、史某、陈某2、石某、郭某1的陈述，另案处理犯罪嫌疑人贺某的供述，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，电子数据检查工作记录，微信聊天及转账记录，被骗客户名单，工资清单，安徽省肥西县人民法院（2017）皖0123刑初230号刑事判决书，离监犯综合信息表，抓获经过，五被告人的户籍证明等证据证实。被告人刘学成、宿朝伟、张晓艳、叶政华、汪名骏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人刘学成、宿朝伟、张晓艳、叶政华、汪名骏构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。五被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人宿朝伟在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。五被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘学成、张晓艳、叶政华、汪名骏退缴了违法所得，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。五被告人愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人刘学成、张晓艳、叶政华、汪名骏还应依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，对被告人宿朝伟还应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，判决如下一、被告人刘学成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人宿朝伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人张晓艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人叶政华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人汪名骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、扣押在公安机关的作案工具手机等，均予以没收；七、被告人刘学成、张晓艳、叶政华、汪名骏的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员马晓二〇二〇年一月十日代书记员吴方健

被告人王绍松犯抢劫罪一审刑事判决书陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书（2013）宝渭法刑初字第00192号：宝鸡市渭滨区人民检察院以宝渭检刑诉字（2013）第102号起诉书指控被告人王绍松犯抢劫罪、强奸罪，于2013年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。宝鸡市渭滨区人民检察院指派代理检察员于艳出庭支持公诉，被告人王绍松到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年11月20日23时许，被告人王绍松在本市姜谭路巨家村村口发现独自行走的被害人高某，遂产生抢劫念头。后尾随高某至巨家村二组北口偏僻处，将其扑倒并用一只手掐住对方脖子、另一只手捂住对方嘴巴实施抢劫。在得知高某没有现金只有一部手机后，王绍松又欲对其实施强奸，听见有人路过，便迅速逃离现场，后被群众抓获。被告人王绍松对起诉书指控的基本事实均不认可，辩称其将被害人误认为其认识的女孩任某某，进而发生口角，对被害人采取了扑到、掐脖子、捂嘴的行为，但其没有实施抢劫、强奸行为。公安办案人员对其采取了刑讯逼供的行为。经审理查明，2012年11月20日23时许，被告人王绍松在本市姜谭路巨家村村口发现独自行走的被害人高某，遂产生抢劫念头。后被告人王绍松尾随高某至巨家村二组北口偏僻处，将其扑倒并用一只手掐住对方脖子、另一只手捂住对方嘴巴实施抢劫。被告人王绍松欲抢劫现金，但得知高某没有现金只有一部手机后，王绍松不要其手机，正想将高某拖到土路边的草丛内实施强奸，听见有人路过，便迅速逃离现场，后被群众抓获本院认为，被告人王绍松以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；但被告人王绍松仅在思想上产生了强奸的意图，尚未有外化的行为表示，不符合强奸罪的犯罪构成，不构成强奸罪。被告人王绍松当庭辩称将被害人误认为任丽君，经公安机关查证并无任丽君此人，被告人的辩解理由缺乏证据支持，且与被害人陈述、被告人在公安机关所做供述材料等证据不相印证，结合公安机关办案人员所出具无刑讯逼供的相关书证，其辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人王绍松已经着手实行犯罪，其抢劫的目的是为了抢劫现金，但被害人没有现金只有手机，属于对象不能犯，由于其意志以外的原因未得逞，构成抢劫罪的未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王绍松有前科，酌情予以从重处罚。被告人王绍松在假释考验期内再犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第八十六条第一款之规定，判决如下一、撤销山东省济南市中级人民法院（2012）济刑执字第3352号刑事裁定书对被告人王绍松宣告的假释。二、被告人王绍松犯抢劫罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2000元，原判刑罚假释后未执行刑罚为九个月二十五天，并处罚金人民币4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十一月二十日起至二0一五年十一月十九日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉时，应交上诉状正本一份、副本两份审判长薛莲人民陪审员李生华人民陪审员谭德金二〇一三年八月十六日书记员巴黎

뢫告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪一审判决书湖南省江永县人民法院刑事判决书（2016）湘1125刑初43号：江永县人民检察院以江永检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人彭利林犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭进行了审理。在审理过程中公诉机关于2016年3月11日申请本院延期审理，2016年4月7日申请恢复审理。2016年4月19日，本院依法公开开庭审理了本案。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人彭利林到庭参加诉讼。本案现已审理终结江永县人民检察院指控：一、诈骗罪。2014年10月期间，被告人彭利林虚构需要交保证金及其他费用参与投标江永县川岩水库除险加固工程的事实，邀被害人何某合伙投标该项目，骗取其信任。何某于是按彭利林的要求，于2014年10月18日转账4万元至彭利林账户，2014年10月31日转账4万元至腾某账户，2014年10月31日转账8万元至章某账户，当日章某将8万元转到彭利林银行卡中。彭利林骗取上述款项后，并未参予江永县川岩水库除险加固工程的招、投标。2014年11月何某发现被骗后，于2014年11月23日索回4万元，但因被告人彭利林拖欠信用卡透支款，何某又于次日帮其归还信用卡透支款4万元。二、拒不支付劳动报酬罪。2013年至2014年期间，被告人彭利林先后通过挂靠湖南大钧工程建设公司等单位，承包到江永县国土资源局的多个土地整治工程，彭利林在收到工程进度款项后，未支付73名劳动者已完工的劳动报酬20多万元，且逃匿支付，经江永县人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付。该院认为，被告人彭利林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款之规定，构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。提请本院对被告人彭利林予以数罪并罚。被告人彭利林辩称，自己与何某一直是合作关系，不存在诈骗的事实；对拒不支付劳动报酬罪，表示无异议。其辩护人对指控被告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪无异议，请求法庭对被告人彭利林予以减轻或免除处罚。对诈骗罪提出：1、被告人彭利林主观上没有非法占有的目的。2、原则上没有利用虚构或隐瞒真相的方法骗取财物的行为。3、诈骗16万元的证据不足的辩护意见。向本院提交了下列证据：（1）单位结算凭证、收条、保证承诺证明、结算账目；（2）转账凭条；（3）ＡＴＭ机现金存款凭证；（4）江永县水务局证明；（5）调查笔录。经审理查明：一、诈骗罪被告人彭利林于2009年在江永县承包了江永县县城供水工程；2011年承包了农村安全饮水项目工程和江永县盘王广场防洪堤河道整治项目工程；2013年承包第一批小二型水库除险加固工程和农村安全饮水项目工程及铜山岭河渊村、允山镇溪美村等第二标段，允山镇管家村第二、第三标段，夏层铺镇福洞、岗背村第一、第二标段土地整治项目工程。在承包建设过程中与何某有经济上的来往。自2013年4月6日至2014年8月13日，被告人彭利林银行卡尾号6447与何某的银行卡尾号1483、6055、9471、1576、0082交易达59次，金额达数百万元。在工程建设项目中被告人彭利林曾向何某借款上百万元，在2013年的三个建设项目中何某按工程总造价的6%分红。2014年江永县水务局实施川岩水库除险加固工程，并委托湖南省湘咨招标咨询有限责任公司在2014年10月至2014年11月发布招标公告，被告人彭利林得知后，于2014年10月15日13时11分用手机发了一条信息给何某，叫何问下“宝宝仔是否有资质，多少钱，项目名称是江永县小一型水库川岩水库除险加固项目，具体资质给他看一下湖南招标监管网，其在家稍微休息下，14时30分出去联系。”2014年10月18日13时15分，被告人彭利林又发短信给何某，让何“下午要安排下小一型水库那边，最少要4万元，中标可能性80%”。何某接到短信后，回复想办法借，于是何某于当日20时给被告人彭利林打款4万元，2014年10月31日何某打款给章某8万元，章某将受到的8万元转账到彭利林银行卡中。2014年11月23日被告人彭利林归还何某4万元，何某得知被告人彭利林涉嫌信用卡诈骗后，于次日16时11分将彭利林归还的4万元帮其还给银行。2015年4月10日，被告人彭利林支付了8万元的借款利息5000元。2015年2月15日，何某以诈骗罪向公安机关报案。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实。1、户籍证明，证实被告人彭利林具有刑事责任年龄。2、银行资料，证实被告人彭利林的资金运转情况。3、会计资料，证实被告人彭利林的工程收支及账目往来情况。4、结算凭证、收条、保证承诺证明、结算账目，证实彭利林与何某是工程项目的合伙人。5、转账凭条，证实彭利林在2012年11月23日至2014年6月20日两次转账65万元的情况。6、ＡＴＭ机现金存款凭证，证实彭利林于2015年4月10日支付了8万元的利息款5000元。7、江永县水务局证明，证实川岩水库除险加固工程存在，并于2014年10月至2014年11月发布招标公告，并进行了招标的情况。8、证人章某的证言，证实2014年10月31日他收到了一笔何某转入的8万元汇款，当天彭利林总催他将款转回彭利林的账号，他在当天将8万元转回给了彭利林的建行账号内的情况。9、证人彭某的证言，证实川岩水库除险加固工程是永州市水利水电建设有限公司投的标。10、证人段某的证言，证实彭某是他们公司员工。投标参与人一般是彭某以及建筑师、安全员、资料员，他们一般在工程项目现场未在公司。11、证人黄某的证言，证实她对彭利林投标江永县川岩水库的工程不知情。12、证人于某的证言，证实他的奥迪牌越野车从2014年4月以每月35000元租给彭利林使用的，2015年就没有租给他了的情况。13、被害人何某的陈述，证实2014年10月打给彭利林账户4万元，2014年10月31日打给章某账户8万元。2014年11月23日彭利林还了4万元，后因公安机关要抓彭利林，他又将收到的4万元帮彭利林偿还其透支的农行信用卡。14、短信截图，证实彭利林与何某的短信来电及银行往来的情况。15、被告人彭利林的供述。证实2014年10月份彭利林找章某帮他投标江永县川岩水库除险加固工程，章某是湖南鑫平工程建设有限公司法人代表，章某开始讲找到符合资质的公司，于是在2014年10月底打了8万元投标工程保证金到章某私人账户，次日章某打电话告诉没有找到符合资质的公司，彭利林就要章某马上退还保证金，章某当天就将8万元保证金退还了给彭利林。款是何某直接转给章某的，向何某借了12万元投标，约好给何三分的月息，彭利林请了三家公司去投标，均未中标，彭利林就通过银行转账还了何某4万元。上述证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。二、拒不支付劳动报酬罪2013年至2014年期间，被告人彭利林先后通过挂靠湖南大钧工程建设公司承包到江永县国土资源局的多个土地整改工程，在工程建设过程中招用了大量的农民工为其施工，被告人彭利林在工程款进账后，未及时支付83名劳动者的劳动报酬人民币210126元，且逃匿支付。2014年12月16日劳动保障监察部门立案后，于2015年2月15日向彭利林送达了劳动保障监察限期改正指令书，被告人彭利林仍不支付。具体犯罪事实如下：1、2014年期间，被告人彭利林承包夏层铺镇五个村三标段土地整理工程施工中雇佣黄某1、朱某、陈某、陈某1、麦某、杨某、郭某等43位农民工为其施工，拖欠工资136087元。2、2014年期间，被告人彭利林承包允山镇管家村5个村二、三标段土地整理工程施工中雇佣蒋某、谭某、蒋某1、李某、蒋某2等38位农民工为其施工，在工程竣工后，未及时足额发放工资68144元。3、2013年1月期间，被告人彭利林承包到铜山岭农场河渊村二标段土地整理工程施工后，雇佣蒋某3、蒋某4为其施工，工程竣工后，未及时足额发给蒋某3、蒋某4工资5895元。案发后，被告人彭利林于2015年6月11日主动到零陵区公安局梳子铺派出所投案，自称涉嫌诈骗，后经江永县人力资源和社会保障局协调，其拖欠的农民工工资于2016年1月—2月期间陆续支付完毕。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实：1、到案经过，证实被告人彭利林是主动到公安机关投案的。2、劳动保障监察投诉登记表，证实政府有关部门已受案登记。3、劳动保障监察限期改正指令书，证实政府有关部门对其下了指令书。4、证人熊某、陈某2、蒋某5、蒋某1、蒋某6等人的证言，证实彭利林欠了他们的工资没有支付的情况。5、收条，证实被害人均已收到了所欠工资。6、被告人彭利林的供述，证实被告人彭利林确实拖欠了农民工的工资。上述证据经当庭质证，能互相印证，本院予以确认

虈进华拒不支付劳动报酬一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2017）闽0722刑初195号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2017）178号起诉书指控被告人陈进华犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员周某、代理检察员黄某出庭支持公诉。被告人陈进华及其辩护人张国阳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年9月5日，被告人陈进华与胡某1在福建省浦某3县工商行政管理局注册成立福建省梦笔生花旅游开发发展有限公司，被告人陈进华担任该公司法定代表人。2015年4月至2016年8月间，梦笔旅游公司先后雇佣陈某、张某1、叶某1、胡某2为代表的四个施工班组，共计162名民工在梦笔生花公司所开发的浦城县水北街镇东路村水帘洞峡谷漂流项目中施工。期间，梦笔旅游公司共欠162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元。2016年9月，162名民工向浦某3县人力资源和社会保障局投诉该公司拖欠民工劳动报酬。浦某3县人力资源和社会保障局受理后,于2016年9月13日、11月15日分别向梦笔旅游公司及其定代表人陈进华发出《责令改正指令书》，责令在七日内支付162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元，被告人陈进华在接到劳动监察部门相关文书后，均以各种理由推诿、躲避。公诉机关以证人证言等证据为证,认为被告人陈进华的行为已构成拒不支付劳动报酬罪,提请本院依法惩处。被告人陈进华辩解称:1、2015年2月13日,已经更改工商登记法人代表，并且他只是挂名的法人代表。2、梦笔旅游公司项目只有意向书，没有开发权，胡某1他们擅自雇佣工人开工的情况他是不知情的。3、他在收到劳动监察部门的通知之后就积极配合，没有推诿躲避。他不构成拒不支付劳动报酬罪。辩护人提出1、欠薪主体是梦笔旅游公司，不是被告人陈进华，至少要以单位犯罪为前提。2、梦笔旅游公司实际负责人胡某1始终积极配合政府部门调查和处理，不存在恶意欠薪问题。3、被告人陈进华是挂名的法定代表人，其仅占3%的股份，洪某民和胡某1是先后的“执行董事”，胡某1在项目未取得开发权且未告知被告人陈进华时就组织施工，直接责任人是胡某1。4、欠薪数额是胡某1代表梦笔旅游公司与民工确定的，其与工程量的比例不合常理，认定欠薪504.9955万元，证据不足。指控被告人陈进华某成拒不支付劳动报酬罪的事实不清，证据不足。经审理查明,2014年9月5日，被告人陈进华与胡某1在浦某3县工商行政管理局注册成立福建省梦笔生花旅游开发有限公司，被告人陈进华与胡某1各占51%和49%股份，公司注册资本为5666万元，营业期限至２０６４年９月４日止，经营范围包括旅游景区开发、建设、经营等，被告人陈进华担任该公司法定代表人。2015年2月23日，该公司的股份变更为被告人陈进华占3%、林某占51%、胡某1占46%，被告人陈进华仍为公司法人,但林某始终未注入资金。同日，被告人陈进华授权责任人胡某1作为日常管理的全权代表，代表法人签署文件等。2015年4月至2016年8月间，由胡某1代表梦笔旅游公司先后雇佣了陈某（带14名工人）、张某1（带72名工人）、叶某1（带57名工人）、胡某2（带19名工人）为班组长的四个施工班组，组织民工在梦笔旅游公司所开发的浦城县水北街镇东路村水帘洞峡谷漂流项目中施工。经胡某1代表梦笔旅游公司与162名民工确认,该公司共欠162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元。2016年9月，162名民工向浦某3县人力资源和社会保障局投诉梦笔旅游公司拖欠民工劳动报酬。浦某3县人力资源和社会保障局受理后，先后于2016年9月13日、11月15日分别向梦笔旅游公司及作为该公司法定代表人的被告人陈进华发出《责令改正指令书》，责令在七日内支付162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元。期间多次打电话与被告人陈进华沟通，被告人陈进华在接到劳动监察部门相关文书和电话后，均以各种理由推诿、躲避。至今,梦笔旅游公司仍拖欠162名民工劳动报酬共计人民币504.9955万元。上述事实，公诉机关当庭提交经质证并采信的下列证据证实：1、被告人陈进华的户籍证明，证实被告人陈进华于1972年2月15日出生，犯罪时已达刑事责任年龄。2、到案经过，证实2016年12月26日，被告人陈进华被抓获到案。3、违法、犯罪信息查询记录表，证实被告人陈进华无前科。4、梦笔旅游公司股东会决议，证实2014年9月2日，梦笔旅游公司首届股东会会议决议：选举陈进华担任公司执行董事，任期三年。5、营业执照复印件，福建省梦笔生花旅游开发有限公司为有限责任公司，法定代表人为陈进华、公司成立时间2014年9月5日，营业期限至2064年9月4日止，注册资本为5666万元。6、2014年9月2日和2015年2月13日的梦笔旅游公司两份章程、浦某3县工商行政管理局有限（股份）公司变更登记档案，证实2014年9月2日，旅游公司股东为陈进华、胡某1，分别认缴出资额为2889.66万元、2776.34万元。货币出资额为5666万元，出资时间为2017年12月31日前。2015年2月13日，公司股东为林某、胡某1、陈进华，分别认缴出资额分别为2889.66万元、2606.36万元、169.98万元，货币出资额为5666万元，出资时间为2017年12月31日。变更的公司章程有于2015年2月13日到浦某3县工商行政管理局进行备案。7、法人授权委托书，证实2015年2月13日梦笔旅游公司法定代表人陈进华委托公司股东胡某1作为梦笔旅游公司日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文书，并承担相应的法律责任。授权有效期为授权书签发之日起至法人代表书面声明授权作废为止。8、承诺书，证实2015年1月10日，胡某1承诺使用公司公章的时候，必须预先告知公司法人（用于私人行为，由私人承担）。9、补充协议书，证实2015年2月13日，梦笔旅游公司原股东陈进华、胡某1及新股东林某达成协议：在浦城县石渡旅游项目获得开发权前，林某无出资义务和责任、不参与经营管理。获得该项目权后一个月内，按股东决议约定林某向原股东陈进华和胡某1支付转让款项并变更为公司的法定代表人。如果在公司章程规定的最后出资时间（2017年12月31日）前，公司仍未获得该旅游项目的开发权，林某有权决定其是否退出股权。10、梦笔旅游公司股东会决议、股权转让协议，证实2015年2月13日，公司原股东陈进华、胡某1和新股东林某召开临时股东会议，决议同意原股东陈进华将所持有公司48%的股权认缴出资2719.68万元，以2719.68万元转让给新股东林某；原股东胡某1将所持有公司3%股权认缴出资额169.98万元，以169.98万元转让给新股东林某。转让后，股东林某占注册资本51%,以货币出资；股东胡某1占注册资本46%，股东陈进华占注册资本3%。林某同意在本协议签订后以转账形式一次性支付给陈进华、胡某1，陈进华、胡某1保证所转让的股权是陈进华在梦笔旅游公司的真实出资。11、借条，证实2015年2月13日，借款人为福建省梦笔生花旅游开发有限公司（盖章）、胡某1（签名），向陈进华借人民币180万元。12、福建省企业投资项目备案表，证实2015年2月15日，梦笔旅游公司的浦某3县水北街镇水帘洞峡谷漂游项目，经浦某3县发展改革和科技局批准，同意登记备案。13、浦某3县水北街镇水帘洞峡谷漂流项目开发意向书、浦城县石渡生态文化旅游综合体项目开发建设合作意见书，证实2015年7月24日和2015年8月11日，梦笔旅游公司与浦城县水北街镇人民政府分别签订开发水北街镇水帘洞峡谷漂流项目的意向书和九石渡生态文化旅游综合体项目的建设合作意见书。上述意向书签订均盖梦笔生花旅游有限公司公章和陈进华法人章，由胡某1作为授权委托人签名，陈进华在漂流项目的意向书中签名。14、2016年9月21日梦笔旅游公司出具关于开发工程报告，证实2015年3月底开始东路水帘洞漂流项目的动工，先雇请陈某代表公司招二十余名农民工开始施工。2015年4月雇请叶某1招农民工加入零星工程建设。2016年正月叶某2（张某1同班组）和胡某2的班组开始进入建设。所有工程都没有签订施工合同，由公司安排人员监督出工人数等，实报实销进行计算工程量。15、胡某1的中国农业银行银行卡明细清单,证实胡某1账户在2015年10月至2016年4月间的进账、转账情况。16、开户许可证、账户历史交易清单、数据查询，证实梦笔旅游公司在农业银行开户，2014年12月30日至2016年7月22日公司账户进账情况。17、梦笔旅游公司景区装饰工程月工程量报表、考勤表、工程结算清单、工程费用明细表等，证实2016年3月至8月，梦笔旅游公司欠民工工资、工程款、材料款的情况。18、接收证据材料清单，证实2016年12月19日，浦城县公安局接收浦某3县人力资源和社会保障局移送的本案材料。19、2016年1月17日浦某3县劳动保障监察大队（简称监察大队）出具的情况说明，证实2016年9月，张某1、叶某1等施工班组长反映梦笔旅游公司在浦城县水北街镇东路村施工水帘洞峡谷漂流工程项目工地拖欠民工工资504.9955万元。监察大队于2016年9月13日对梦笔旅游公司发出（浦）人社监字令（2016）05号《责令改正指令书》，责令该公司在规定时间内支付民工工资，梦笔旅游公司受委托人胡某1签收并盖梦笔旅游公司印章。因民工多次信访，相关部门人员到浙江东阳找陈进华。2016年9月28日，在东阳市，陈进华委托其妻及朋友到宾馆见面。2016年10月11日，相关部门人员到东阳多次联系陈进华，陈进华不接电话。2016年11月15日，相关部门人员到东阳市向陈进华发出（浦）人社监字令（2016）08号《责令改正指令书》，责令公司在规定时间内支付民工工资。在仍未支付工资的情况下，多次与陈进华沟通、陈进华以各种理由推脱推卸责任。2016年12月1日再次对梦笔旅游公司及法定代表人陈进华发出（浦某2）（2016）101号《关于支付劳动报酬的通知》。限于2016年12月6日前支付劳动报酬。20、张某1、叶某1、陈某等四个班组民工与梦笔旅游公司的工资确认表，证实梦笔旅游公司欠民工工资为504.9955万元。21、领取生活费登记表，证实韩某、何某等34名工人从梦笔生花旅游开发公司各领取1000元生活费。22、劳动保障监察责令改正指令书及送达回证，证实浦某3县人力资源和社会保障局于2016年9月13日和11月15日，两次向梦笔旅游公司发出《责令改正指令书》，指令其在七日内支付叶某1、陈某等4个班组162名民工工资504.9955万元。分别由胡某1和陈进华签收。23、2016年9月26日胡某1出具旅游公司的欠薪情况说明，证实2016年8月17日，公司法人、董事长陈进华当着大部分民工的面承诺在2016年8月22日前支付50%的工资。8月22日，陈进华拒接电话后，造成民工情绪失控。之后，陈进华明确表示不支付任何款项。24、2016年12月3日陈进华发给林某的短信，证实陈进华称接到浦某3县劳动局支付拖欠劳动报酬的通知，他决定于2016年12月6日下午2点在浙江省东阳市三联枝柏山庄召开股东大会,解决欠劳动报酬问题以及公司以后发展和规划。25、胡某1与陈进华的微信聊天记录,证实胡某1于2016年9月13日通过微信将《劳动保障监察责令改正指令书》以照片的形式发给陈进华，次日胡某1要求陈进华作为法人和股东不能逃避责任。26、陈某、叶某1等162位民工的拒不支付劳动报酬案件自述书（162份）及民工身份证复印件，证实梦笔旅游公司所欠劳动报酬的人数为162人及具体每个民工的报酬。27、证人胡某1的证言，证实2014年5月，他对陈进华提出浦某3有一旅游项目可开发，陈进华夫妻及洪某民和他就到浦某3考察。到浦某3后阙某1带他们去见时任水北街镇书记的王光兴，王光兴介绍了旅游项目的情况并带他们到实地考察，陈进华表示会拿3、4个亿资金投资旅游项目。2014年9月5日公司成立时陈进华是法人，洪某民是执行董事。开始做项目规划与测量时洪某民是执行董事，由洪具体操办。因陈进华未投入资金，洪某民等人就不干了。春节过后，陈进华考虑到在老家还有公司，不能长期在浦某3，就委托他当执行董事，由他具体管理公司的有关事宜，施工方都是和他联系的，他请了陈某、叶某2（张某1同班组）、胡某2、叶某1等四个施工班组，采购由包工头实购实报。陈进华也经常会到现场查看和询问公司的进展情况。2014年年底，经结算，陈进华为公司支出180万元。在公司成立初，因项目没批下，陈进华就说先前投资的180万元算借给他，所以他就写了张借条给陈进华。2015年2月13日，加入新股东，他们与林某谈好由他占46%的股权，陈进华占3%的股权，林某占51%的股权。还签订补充协议，印章是陈进华自己盖的。他认为有法人章，就能代表陈进华本人了，所以就没要求陈进华在补充协议书上签字。公司股权重新划分后，林某是大股东，陈进华要求法人转给林某，林某没有投钱就没签字，所以法人也就没转让。陈进华会经常到浦某3了解公司的运转情况，还带了好几批投资方来考察，准备接管整个公司，并向农民工承诺在2016年8月22日前，全付整个工程款的50%，并讲整个工程不能停。2016年10月20日之前，梦笔旅游公司都是他管理的，有农民工工资504万元和材料款280万元未付。他已投资了1007万元。28、证人林某的证言，证实2014年6、7月份期间，胡某1说这个旅游项目有5000多万元注册资金，把公司股份51%转让给他。2015年2月13日，他加入梦笔旅游公司，公司股东为陈进华、胡某1和他，他占51%，胡某1占46%，陈进华占3%。公司法人代表是陈进华。他与胡某1、陈进华（第一次见面）三人一起到工商部门进行股份变更。当时他看到股权协议陈进华是真实出资，所以他才变更公司股权的51%，并没有讲到变更公司法人的事情。后来得知陈进华没有把资金投入公司，他也就没把钱打给陈进华。他没有参与梦笔生花旅游开发有限公司日常管理等工作。他与公司签订一份补充协议，主要内容是公司未拿到政府旅游开发项目批文，他就不出资。当时签写这份协议的时候有胡某1、陈进华、还有两个是公司工作人员，签订此补充协议陈进华本人在现场，陈进华是盖私章的。29、证人陈某的证言，证实2015年4月份，胡某1叫他做事，他就组织了14个人到水北街镇东路村水帘洞做事,主要是做泥水工、粗工。2016年2月初，就没有做了。开初他们认为胡某1是老板，不久知道姓陈的东阳人是老板，工资是按每天计工结算的，每半个月到公司结一次，他们没有领到过工资，公司总共欠他班组的工资29万零几百元。胡某1推脱说东阳那姓陈的老板钱没有拿来。30、证人张某1的证言，证实胡某1叫他做梦笔生花旅游发展有限公司泥水工等，他先后组织了72人进行施工。从2016年3月底开始做到2016年8月底结束,2016年5月份,他就知道公司老板是陈进华了。工人工资按天计工，每人每天230元，小工每人每天160元。快过中秋节的前个把礼拜，二十几个工人到公司去讨薪，胡某1给每个工人1000元，共发有2万余元。公司还欠他施工队工资108万元左右，材料款有97万元左右。2016年8月18日，陈进华带律师、会计等有十来人到浦某3看施工现场时说工资先付50%，并讲好8月22日会来解决此事，但陈进华至今没来。31、证人叶某1的证言，证实是故家兴叫他到浦某3的，他组织了57人到梦笔旅游公司清理河道、修路、除草等,从2015年4月到2016年8月结束。他看到陈进华与胡某1的委托书，写有公司的一切事项由胡来决定，他们就与胡某1商谈做工的事。胡某1说工程做到300万元时，公司会与他们结清。2015年底，他们要胡某1结账，胡某1就推辞说陈进华别的公司出点事，资金冻结了，钱拿不出来。2016年他们又接着做了。他们工人工资有几种：350元／天、260-280元／天、粗工160-180元／天和女工150-160元／天。梦笔旅游公司有支付少部分劳动报酬给他们，结算后，至今还欠他们工资324万元左右、材料费200万元左右。在金华时他就知道陈进华要到浦某3来做公司当老板了，他就多次向陈进华讨钱，陈不是讲没钱就是不接电话。他还到东阳去找过陈进华，第一次去东阳时陈进华讲在外地，其妻说要公司账目搞清了才能结算。2016年8月19日，陈进华带了一帮人到浦某3说过几天会与他们结算。过后，陈就没露面了。过了一段时间，他又到东阳找陈进华，陈进华在电话里讲在北京，在次日他到陈进华的厂里，就见到陈站在厂的门口，陈进华还是推辞。32、证人胡某2的证言，证实他与胡某1是隔壁村的同乡，胡某1介绍他到公司做事的，他召集了19人到浦某3，从2016年3月1日到2016年7月20日结束。他班组是做拦水坝的，工人工资是按天结算的，大工280元／天，小工180元／天，每天公司都有人在那监督计工的。到目前为止，公司没有付一分钱给他们，公司共欠他们46,4301万元。他知道公司的老板是陈进华，在2016年8月份陈进华还承诺会付工资给他们的。9月份，他与张某1等四人到东阳找陈进华，陈进华讲不在东阳，但是到陈进华公司时，发现陈进华站在公司门口，陈进华讲会来结算的。但目前为止，一分钱都没给。33、证人段某的证言，证实2015年4月至2016年8月，他到浦某3务工，按每天280元结算工资。他有收到一万一千多元生活费，实际上还欠他近8万元的工资。陈进华是老板，还到工地来时对他们说“你们辛苦了，辛苦了”。陈进华有2-3次到工地看工程进展，还带些人去看项目，并介绍给随行的人员听。因为公司欠的工钱，叶某1就经常打电话于陈进华沟通，陈不是不接电话，就是由他的老婆接电话。叶某1等几个人还到东阳去找陈进华，但陈就是不见。2016年8月份，他们又到东阳去，陈进华说在北京，他们到陈进华厂里时又找到陈进华，陈进华说“欠你们钱会到浦某3付给你们”。34、证人季某的证言，证实2014年9月中旬到10月中旬，她在梦笔生花旅游公司担任会计，公司没有正规的出纳，平常资金的出入是蒋某管账。她在公司期间是没有财务台账，陈进华有投入资金，公司主要是由胡某1及蒋某在管理，但洪某民也在管。35、证人蒋某的证实，她在梦笔生花旅游开发公司担任总经理助理职务，2015年下半年开始她接手财务，公司支付资金由公司的账户支付和由胡某1私人账户支付。胡共出资746万。公司资金出入记账，有三种情况，一是经手人签字，一种是陈进华签字，一种是胡某1签字。公司里的银行卡、印章开始由洪某民管，后来由她与胡某1管理。36、证人阙某1的证言，证实他对胡某1谈及水北搞旅游项目的事，胡某1说有兴趣。因胡某1资金不足，就叫陈进华来投资这个项目。梦笔旅游公司当时的股东有陈进华（法人、占大部分股权）、胡某1。公司成立时，因投资商人生地不熟，他有帮助引荐县领导、镇领导、村干部。他有叫人为陈进华支付水北观前九石渡河道经营权的转让费、购买楠木款、办公场所租金22万元，所以陈进华打22万元到他的户上。梦笔生花公司在运作过程中是胡某1管理，实际的是陈进华委托胡某1掌控。公司成立之初，洪某民是公司的执行董事，半年后就没有干了。37、证人徐某的证言，证实2013年开始，他开始做工商业务代理。2015年期间，梦笔旅游公司找过他办理股份转让和法人变更，因为只有胡某1、陈进华股东来办理，股东林某没有到，协议书上的股东名字没有签齐，所以没有办理成功。公司法人陈进华交800元作为代办预期费用，一个月内业务就要办结的，否则资料就无效。38、证人丁某的证言，证实2015年4月至2016年4月份，他担任梦笔生花旅游有限公司的项目官员。期间公司主要是胡某1管理，公司的法人是陈进华。2016年底，陈进华带有三四个团体过来考察该旅游项目，想把该旅游公司收购，并把法人印章收回了，但后来没谈成。陈进华还说整个公司他要收回自己管理，农民工的工资他会负责还清。39、被告人陈进华的供述，证实2014年8月，阙某1带他、胡某1等人到浦城县观前九石渡、老鼠潭、东路村、际岭村、国有林场（际岭）看旅游项目，他感觉有兴趣。阙某1就叫他先投资200万办理手续并提出成立梦笔生花旅游开发有限公司，他说再成立一个碧水丹山文化传媒有限公司。之后，阙某1带他们洽谈旅游投资意向。2014年9月5日，梦笔旅游公司的营业执照办好。公司成立后，他们聘请洪某民作为公司执行董事和财务总监，公章和法人章也由洪某民保管，公司事务由阙某1和洪某民管理。公司成立时，有他、阙某1、洪某民、胡某1四个股东，各占25%股份，因阙某1、洪某民是工作人员，就没签订股权协议。2014年9月5日至2014年11月间，他陆续投入180万元。因河道经营权没有办好，公司管理混乱资金去向不明，他要求退出公司，他就对阙和胡说要把公司的公章和法人章拿回来去注销公司。洪某民也提出公司财务总监和执行董事他不担任了，并把公司公章和法人章交给胡某1。2015年1月10日，因他拿不回公司公章和法人章，就要求胡某1使用公司公章和法人章时要告诉他，胡某1就写了一份公司公章和法人章使用承诺书。开发项目具体负责是胡某1，但是是在他授权后。项目前期开发、征地与村委会签意向书，他在现场的。他在授权以后施工过程中有去过公司。2015年2月12日，他与阙某1、胡某1商量退出股权及变更法人代表的事情，阙和胡说没有钱还他，胡某1就代表公司名义给他写一张180万元钱的借条。讲好一个月后到工商部门变更公司法人代表和公司3%的股权。之后，他与阙某1、林某（初次认识）等人一同到工商部门代办处更改公司营业执照法人及股权的分配，因当时找不到合适的法人就先把股权重新分配，因他已投入资金180万元，就按实际投资给他3%的股份，胡某1占46%股权，林某占51%股权。他们要求他写一份法人委托书，委托由胡某1管理公司工作，后来他们把法人委托书写好，他们逼他在该法人委托书上签字确认。2016年的9月份，浦某3县劳动监察部门有通知他梦笔旅游公司有欠农民工工资504万元。浦某3县劳动监察大队的大队长徐进打电话对他老婆说公司欠农民工工资叫他去处理，他老婆将此事转告他。期间，劳动监察部门徐大队长又打了几次电话给他，有时没接，有时他讲公司是胡某1管理的，找胡某1去处理。之后，劳动监察部门又打过几次电话叫他到浦某3来处理欠薪的事情，他都没有去。原因是他只占3%的股权，他的钱已付清了。浦城县公安局治安大队姓沙民警同他通话时说他公司拒不支付劳动报酬案已立案，希望他到浦某3接受调查，他感到委屈就不想去。胡某1也对他说是法人代表，应付大部分工资，不然要负刑事责任的。他怕起来，所以就没到浦某3本院认为，被告人陈进华作为福建省梦笔生花旅游开发有限公司的法定代表人及股东，公司仅支付少部分劳动报酬后，就不再支付，经过浦某3县人力资源和社会保障部门责令支付劳动者的报酬504.9955万元，其仍以逃匿方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈进华如实供述本案主要事实,可从轻处罚。被告人陈进华作为梦笔旅游公司的法定代表人及股东，有义务负责处理该公司的欠薪问题。胡某1作为被告人陈进华的受委托人组织人员施工建设，期间被告人陈进华还几次到施工现场,其对施工情况是明知的。事发后，欠薪的数额有经公司受委托人胡某1和162名民工共同计算并确认。被告人陈进华在浦某3县人力资源和社会保障局受理责令其支付162名民工的劳动报酬后仍不面对、不支付，此有相应的证据证实。故被告人陈进华及其辩护人辩解、辩护的被告人陈进华只是挂名的法人代表、对项目的开工建设不知情、认定欠薪的数额证据不足及不构成拒不支付劳动报酬罪等意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二、三、四、七条之规定，判决如下被告人陈进华犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月26日起至2017年12月25日止。罚金于判决生效后十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张志明人民陪审员夏丽芬人民陪审员周合凤二〇一七年十二月二十五日书记员邱梦颖

王则顺非法占用农用地一审刑事判决书新民市人民法院刑事判决书（2018）辽0181刑初440号：新民市人民检察院以新检公诉刑诉（2018）388号起诉书指控被告人王则顺犯非法占用农用地罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2018年11月20日、2019年2月22日公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员赵冰出庭支持公诉，被告人王则顺及其辩护人鲍伟、沙莎到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年4月份，被告人王则顺在未经土地行政主管部门批准的情况下，在新民市租用的土地上，非法建设废品收购市场，后因经营不善而弃管。自2015年11月份，新民市规划和国土资源局对其非法占地建设的行为进行了处罚，但多次送达文书催告，被告人拒不履行义务。经新民市规划和国土资源局核定，沈阳规划和国土地资源局、辽宁地矿测绘院勘测认定：被告人王则顺所建设的废品收购市场，损毁地块中耕地面积为31551.78平方米（47.33亩）损毁前为旱地，现已压占和硬覆盖，丧失了农作物种植条件。公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王则顺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王则顺对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解称：地不是我的，是杨某1提供的，他负责手续，我负责招商，盖彩钢房。当时这个地块有一部分是牛棚，他把这个牛棚扒了，还有一片是沼洼地，又把这个沼洼地填平了，这个事是2014年之前的事，杨某1拉了两天的垃圾才把这个沼洼地填平。我当时不知道那里是耕地。对于指控我建75座彩钢房占耕地面积12.53亩我没有异议。一条长大约200米，宽大约6、7米的砂石路是我修的，之后董某1在上面铺的水泥。我希望法院对我从轻判处。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的“被告人王则顺在未经土地行政主管部门批准的情况下，在新民市租用的土地上，非法建设废品收购市场，后因经营不善而弃管”的事实错误，被告人王则顺与该土地使用权人杨某1系短期合作，王则顺应仅对2016年2月前其参与合作期间的行为承担相应责任，对于2016年2月后杨某1个人在该地块上开展的其他修建以及经营行为不知情，不承担任何责任。双方根本不存在租地事实。被告人王则顺与杨某1、董某1系合作关系。对于合作期间以及责任划分，被告人王则顺供述稳定。2、公诉机关指控被告人王则顺涉及硬覆盖的耕地面积为31551.78平方米（47.33亩）的事实不清，证据不足。且被告人王则顺仅对其承建房屋部分所占用的土地面积承担相应的法律责任。公诉机关所指控的涉案地块上有被告人王则顺建设的部分彩钢房，有杨某1、董某1后期自行修建的水泥道路、其他房屋等，但公诉机关对于各部分的占地面积并没有加以区分认定，而该面积认定影响到本案的定罪量刑。卷中公诉机关提供的沈阳市规划和国土资源局出具的《耕地种植条件毁坏认定书》中认定“彩钢房内和彩钢房外的场地均被水泥硬化，彩钢房占地耕地面积为0.8355公顷（12.53亩），水泥硬化场地占耕地面积2.3197公顷（34.80亩）。”由此可见，本案指控认定的硬覆盖是指水泥硬化覆盖。在该认定书中并没有附任何的涉案地块的测量方法，测量数据和面积并不准确，没有其他证据佐证。2015年10月租户进驻时，王则顺仅在涉案地块上修建了约72个4米×6米的彩钢房，并且仅对彩钢房的室内打了水泥地面和水泥炕。室外在泥土地面铺了一条碎石路，没有修建任何水泥道路。3、公诉机关指控被告人王则顺毁损地块为旱地，而对于涉案地块为“旱地”的地类认定并没有提供任何证据予以支持。4、公诉机关对涉案地块的破坏时间、破坏原因、破坏程度，以及破坏后果与被告人王则顺的行为之间是否存在因果关系等事实也根本没有提供充分的证据予以证明。卷中公诉机关提供的沈阳市规划和国土资源局出具的《耕地种植条件毁坏认定书》中认定“勘查耕地目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重”。但该认定书中，却根本没有提供任何作出该认定结论所使用的鉴定依据、鉴定方式等，不具有客观性。涉案地块此前为杨某1经营沙场使用，所有人均称此地为“沙场大院”，被告人王则顺在初到该地块时也看到地上为荒地，坑坑洼洼，有大坑，有堆放的沙土、建筑废料，并且还有三、四排厂房，用于养牛，地上没有任何耕作物，后由杨某1填坑平整土地后才开始使用。因此该地块不排除早已经被杨某1以前的深层挖沙、建设行为所破坏，早已不具备耕种条件。其中2012年2013年2014年地图均显示现场是沙土地，疑似有大坑，堆积物及建筑痕迹，没有耕作物，结合白某笔录，该院子是沙场，该院凭目测无法证明是耕地，并且有沙场的经营也早已经破坏，不具备耕种的条件，本案后果与王则顺的行为并不必然存在因果关系。5、被告人王则顺到案经过存在异议。请法庭能够慎重考量，王则顺是否具有自首情节，并依法从轻减轻处罚。6、被告人王则顺一贯表现良好，在本案中积极配合侦办工作、稳定供述案件事实，态度较好。综上所述，本案公诉机关指控被告人王则顺构成非法占用农用地罪的事实不清，证据不足，恳请法院依法宣告被告人王则顺无罪。出庭公诉人的答辩意见是：王则顺让任某2给杨某1的账户打入人民币100万元，与杨某1、董某1的证言相印证，证明杨某1将这块土地出租给被告人王则顺，王则顺对这块地就有监管的责任，不能弃管。公诉人向法庭出示的涉案地块的鉴定书都是有资质的单位出具的，耕地种植条件毁坏认定书已经说明了该地块损毁前土地利用类型为旱地。被告人王则顺建了彩钢房，土地被破坏，这是有因果关系的。公安机关出具的王则顺到案经过情况说明，能证明王则顺不是自首。经审理查明：被告人王则顺因其原来做废品生意的地方要拆迁，其在2014年年初，来到了新民市杨某1经营的沙场，与杨某1商谈，想租杨某1沙场院内的空地，建一个收废品的市场。2014年4月1日，杨某1的妻子董某1作为投资人，办理了沈阳市杨繁钢材交易市场的营业执照，经营范围市场设备租赁，废旧金属、黑色金属、有色金属、机电设备、电力设施销售。同年4月4日，王则顺的妻子任某2通过建设银行给杨某1的账户上打入人民币一百万元，汇款用途是市场投资款。被告人王则顺委托其山东老乡任某1负责市场建设。同年4月份，任某1开始带领人员施工。在该沙场院内建了大约200个4米×6米的彩钢房。2014年5月12日，杨某1因涉嫌非法采矿罪，被新民市公安局传唤后一直在新民市看守所羁押。整个工程就停下来了。直至2015年夏天，被告人王则顺又将任某1找回来，继续建市场。原来建的彩钢房被大风刮坏了很多，王则顺让修复刮坏的彩钢房，平整厂区，还在厂区中间铺一条大约宽6米，长200米的砂石路。修复以后，还剩下80多个彩钢房。被告人王则顺找王某1的工程队，把彩钢房内的地面修成水泥地面，搭上水泥炕，屋内的水管接上。2015年5月份左右，被告人王则顺找到商户刘某，让他们商户都搬到大昂邦带彩钢房的院内。2015年6月10日，甲方沈阳市杨繁钢材交易市场与乙方沈阳市继广电器有限公司签订了钢材市场摊位租赁合同。甲方有王则顺、董某1的签字，并盖有沈阳市杨繁钢材交易市场公章，乙方有赵某2、刘某的签字。赵某2、刘某系代表80户商户与甲方签订的合同。2015年7月7日，刘某交给董某120万元的预定金。2015年8月24日，刘某又代表商户交给董某120万元。董某1说将这20万元用来给工程队结算了工程款。2015年10月份，80多家商户入住市场以后，王则顺让任某1管理市场。2016年3月份左右，任某1就离开了该市场，王则顺也不管市场了。董某1就让其妹妹董某2（也叫董某3）帮其管理市场。2016年5、6月份的时候，市场的道路下雨积水，商户提出凑钱顶房租、修道。董某2与刘某，把商户聚在一起，每家商户同意交5000元钱修道。董某2一共齐了30多万元，将此款交给了董某1。董某1找人在原来砂石路的基础上，重新修的水泥路。2015年11月13日新民市规划和国土资源局对王则顺非法占用耕地、其他农用地及未利用地建废品收购站一案予以立案。新民市规划和国土资源局于2015年11月23日对王则顺做出了行政处罚告知书、行政处罚听证告知书。该局于同年11月26日对王则顺做出了行政处罚决定书,对王则顺擅自将耕地31551.78平方米（旱地）、其他农用地7892.09平方米改为建设用地，建废品收购站的违法行为，限十五日内拆除在非法占用的土地上新建的建筑物及其他设施，恢复土地原状。对王则顺非法占用耕地31551.78平方米、非法占用其他农用地7892.09平方米、非法占用未利用地14763.45平方米建废品收购站的违法行为予以罚款，共计人民币857591元。该局于2016年2月15日对王则顺做出履行义务催告书。上述文书均由任某1代收。2016年7月21日，新民市规划和国土资源局委托辽宁地矿测绘院对王则顺在新民市所占地块进行测量，明确地类及面积。同年8月6日，辽宁地矿测绘院出具了新民市王则顺地块面积测量报告，测区总面积为54207.51平方米，其中硬覆盖54207.51平方米，硬覆盖占耕地面积31551.78平方米。2018年1月11日，沈阳市规划和国土资源局出具“耕地种植条件毁坏认定书：勘查地块位于新民市，损毁地块中耕地面积为3.1552公顷（47.33亩），损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地。勘查地块已被围成院落，院落内建有75座彩钢房，彩钢房内的地面和彩钢房外的场地均被水泥硬化。经辽宁地矿测绘院测量，彩钢房占耕地面积为0.8335公顷（12.53亩），水泥硬化场地占耕地面积为2.3197公顷（34.80亩）。勘查地块目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。”2018年4月15日，新民市公安局刑侦禁毒大队侦查员姚某、袁某电话联系到被告人王则顺，谎称找王则顺咨询山东商会有关人员，请王则顺帮忙为由，约见王则顺在沈阳市福利彩票站见面。在该彩票站内将被告人王则顺抓获。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证明：（证据1-27由公诉机关提交）。1、新民市规划和国地资源局涉嫌犯罪案件移送书（证据材料卷102）新民市公安局：我局在查处王则顺案件中，调查发现2014年4月份王则顺擅自破坏耕地31551.78平方米，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，现将该案移送你单位处理。处理情况请告知我局。2、案件来源（证据材料卷2）：2018年3月16日16时许，新民市公安局刑事侦查大队接到新民市人民检察院移交案件线索，称新民市王则顺，于2014年4月份未经土地行政主管部门批准，占用胡台镇大昂帮牛村土地建设废品收购站，经沈阳市规划和国土资源局认定，损毁地块中耕地面积为3.1552公颂，（47.33亩）损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地，经勘查被损毁的耕地目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。此为案件来源。3、抓捕经过：新民市公安局刑侦禁毒大队出具的“关于王则顺到案经过情况说明”：我局在侦办王则顺涉嫌非法占用农用地案中，发现犯罪嫌疑人王则顺为沈阳市山东商会会长。为抓捕犯罪嫌疑人王则顺，侦查员姚某、袁某于2018年4月15日11时许，通过电话联系到犯罪嫌疑人王则顺，侦查员谎称找山东商会会长王则顺咨询有关山东商会有关人员，请王则顺帮忙为由，王则顺答应给侦查员帮忙，并主动约见侦查员在沈阳市福利彩票站内见面。2018年4月15日14时20分许，侦查员姚某、袁某在彩票站内和王则顺见面，并当面向王则顺说明，其涉嫌在新民市非法占有农用地，需到公安机关配合调查。王则顺当场表示愿意配合，并积极配合侦查员到新民市公安机关接受调查。4、相关人员的户籍信息（Ｐ180-192）5、沈阳市规划和国土资源局出具的耕地种植条件毁坏认定书（Ｐ103）：我局组织相关人员及沈阳农业大学有关专家对新民市人为毁坏耕地情况进行了现场勘查。依据专家意见做出如下认定结论：勘查地块位于新民市，地块位置见土地利用现状分幅图Ｋ51Ｇ053051，图斑号为3285、288。经新民市局核定，损毁地块中耕地面积为3.1552公顷（47.33亩）。损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地。勘查地块被围成院落，院落内建有75座彩钢房，彩钢房内的地面和彩钢房外的场地均被水泥硬化。经辽宁地矿测绘院测量，彩钢房占耕地面积为0.8355公顷（12.53亩），水泥硬化场地占耕地面积为2.3197公顷（34.80亩）。综上，勘查耕地目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。6、新民市规划和国土资源局对王则顺的立案呈批表、责令停止违法行为通知书、责令停止违法行为通知书送达回证（受送达人王则顺，代收人任某1）、责令停止违法行为适用依据（Ｐ116-119）7、新民市规划和国土资源局对王则顺的行政处罚告知书，行政处罚告知书送达回证（代收人任某1）、行政处罚听证告知书、行政处罚听证告知书送达回证（代收人任某1）、行政处罚决定书、行政处罚决定书送达回证（代收人任某1）、行政处罚决定适用依据、对王则顺的履行义务催告书、行政文书送达回证（代收人任某1）（Ｐ149-157）。8、新民市规划和国土资源局做的王则顺情况说明（补侦卷二Ｐ4）新规国土罚字［2015］206号卷宗，王则顺未经土地行政主管部门批准，于2014年4月份在新民市非法占地建废品收购站。经当事人王则顺指界，我局测绘所现场勘测确认，局地籍科出具图斑面积统计表认定该宗地权属为新民市土地，非法占用土地54207.32平方米，地类分别为旱地31551.78平方米、其他草地14763.45平方米、农村道路1543.56平方米、沟渠5061.27平方米、田某1287.26平方米建废品收购站。9、杨某1的刑事判决书（补侦卷一Ｐ42-45）证明杨某1因犯非法采矿罪被新民市人民法院判处有期一年九个月并处罚金人民币20万元（已缴纳），刑期自2014年5月12日起至2016年2月11日止。10、承包合同（证据材料卷Ｐ104-105），甲方是新民市民委员会，乙方是杨某1、杨某3。承包位置：甲方东岗子。承包年限：10年（2005年6月18日至2015年6月18日）承包面积465亩，其中2000年原始水田面积194.2亩，荒水坑洼地，鱼池270.8亩。承包费价格及交纳方法（1）、水田面积每年每亩150元（194.2亩×10年×150元＝291300元）（2）、荒水坑洼地、鱼池每年每亩50元（270.8亩×10年×50元＝135400元）等。11、证人杨某1的证言。（证据材料卷44-47）新民市沙场院内建彩钢房的土地是我承包的，我听说彩钢房是王则顺建的，具体什么情况因为我还在看守所我不清楚。2014年的时候，具体时间我记不清了，我是2014年5月13日进的看守所。在那之前王则顺跟我谈的。当时王则顺跟我谈的是要承包我的这块地，一年一亩地给我一万元。一共占我100亩地，王则顺每年给我100万元，开始给了我一年的钱。我和王则顺就是口头协议。我是2016年2月11日回来的。我回到胡台后看到彩钢房在现场已经立完了，水泥地面还没有打完。之后没多长时间水泥地面就打完了。这期间我向他要过租金，让他办手续。我现在沙场的地大概有1000亩，我有承包合同。我租给王则顺的这100亩地，我租村里地时合同里没写明地类，实际上都是坑坑洼洼的荒地没有人种的地。（补充侦查卷16-18）沈阳杨繁交易市场的营业执照是我申请办理的，后来法人更名为董某1了，但市场是王则顺建的。我和王则顺不是合伙经营。在建市场之前，我和王则顺谈的。王则顺租我的土地，每亩地1万元，厂区是王则顺自己建设，他自己负责办营业执照，后来我犯事了，王则顺就用我的沈阳杨繁钢材交易市场的营业执照了。在沈阳杨繁钢材交易市场建设和经营上，我和王则顺不存在雇佣关系。12、证人董某1的证言。（证据材料卷57-60）我是在2014年通过王则顺到胡台租我家的地认识的王则顺。王则顺租地是建彩钢房，建废品收购市场。具体是王则顺和我丈夫杨某1谈的，当时谈的是我们把土地租给王则顺，一亩地每年一万元，由王则顺负责建市场，市场建完以后由王则顺负责管理。王则顺是从2014年4、5月份开始建厂房的，建的是彩钢房，开始一共建了200个，后来被大风刮坏了不少，最后就剩下80多个彩钢房了。彩钢房都是4乘6米左右大小的。我们把地租给王则顺，王则顺自己建市场，建房的手续也是他办，王则顺建彩钢房我们也不管。商户从2015年9、10月份入住以后，由王则顺负责管理，我知道当时由任某1负责管理，是王则顺让任某1管的，我什么也不管。一直到2016年8、9月份，王则顺就不管市场了，王则顺的人也都走了，租房子的商户也不走，我没办法就接管市场了，我就开始齐电费和物业费，还有租金。2014年4月份，王则顺和杨某1谈好以后，王则顺先付给我家100万元租金，是按每亩1万元付的。彩钢房中间有一条水泥主道，这条主道是王则顺同意让建的。当时是2016年6、7月份的时候，王则顺总不到市场来，商户也找不到他。因为主道是碎石道，下雨都是积水，车也开不进去，他们商户开会找王则顺好多次。后来他们代表刘某找到我，跟我说他们商户每家交5000元修道的钱，钱交给我了，我负责给修的水泥道，水泥道有7、8米宽，有200米左右长。我租给王则顺的是荒地，我们和村上的承包协议上有记录。（证据材料卷61-64）2014年，王则顺找到我家，说要租我家沙场院内的土地，想建废品收购的交易市场，还说建这个市场得需要手续，有手续才能招商户。我就申请办理了沈阳杨繁钢材交易市场的营业执照。在2015年6月10日，当时是王则顺招商把刘某、赵某2他们都招来了，要把市场摊位租给刘某他们。签合同当天，王则顺把我找到他家在红旗台的一个厂房。刘某说市场的土地是我的，王则顺也没有土地承包手续，就要求我在租赁合同上签字要不然他们不放心。当时因为我的土地已经租给王则顺了，我就在合同上签字了，盖的是沈阳杨繁钢材交易市场的公章。合同上有我、王则顺、和刘某、赵某2签的字。在签完合同以后，过了一段时间，在王则顺家，当时刘某他们交了20万元的定金，钱直接让任某1拿走了，我就是在收据上签个字。当时他们说这20万元是租摊位的商户先交的定金。在市场彩钢房建一半的时候，刘某他们又交了一次定金，也是20万元，都是刘某代表商户统一交的。钱都交给我了，我给刘某打的条。当时我收到钱后，直接给工程队5万元工程款，剩余的15万元当场给王则顺干活的工程队要求放在我手里，怕以后王则顺不给钱，后来这15万元钱我都付给工程队了。当时商户入住的时候，彩钢房屋内的地面都已经修好了，都是水泥地面，屋里还修的炕，都是王则顺让工程队建的。（123-125）2015年11月13日，新民市规划和国土资源局对董某1所做的询问笔录。胡台镇昂邦牛村的房子是王则顺建的。大概是2014年的4月份开始建的，在2015年7月份开始使用的。大概有80栋左右的彩钢房，都属于活动房。当初王则顺在这里建房时我没有阻止。王则顺和我丈夫杨某1是好朋友。王则顺在2014年4月份左右跟我说想在我这建几个临时库房用，我就同意了。王则顺在这里建房我没有参与，都是王则顺自己建的。（补充侦查卷二6-12）新民市检察院对董某1做的询问笔录。我家在昂邦牛大约有1000亩地，他想租的是我家地东边一块，具体多少亩我不清楚。我们是租给他的地，具体他怎么建设怎么经营是他自己的事，我们也不管。2015年6月份，杨某1在监狱里，我在沈阳带孩子。当时王则顺的彩钢房已经建好了，要开始招租。王则顺给我打电话要我家沈阳杨繁钢材交易市场的章，我当时在沈阳手里没章，我就回胡台昂邦牛。到那之后王则顺和任某1和我说，因为他和我家没有租地合同，他们招的那些租户不相信地块是他们的，租户签合同要求我家给盖章，证明地租给他们使用了。当时我也看了他们写的协议，我觉得没有什么对我们不利的内容，他们就是为了招商。我当时觉得，既然我们把地租给王则顺了，就成全他吧，我就起个证明作用。我就把杨繁钢材交易市场的章和杨某1的名章给他盖了，还给他们签了字。王则顺建市场到经营，没有雇佣过我。客户进来之后，市场内道路进不来车，客户想经营，没办法自己拿钱修路，刘某和我妹妹董某3收的钱，钱存我这了。后来我认识一个生产混凝土的小伙，正好搅拌站欠他钱，在王则顺原来修的路的基础上，又铺了一层混凝土。客户进市场之后，我没有安排过人员管理市场。他们管理市场的任某1，是王则顺雇佣来的。杨某1和昂邦牛村签的土地承包合同中杨某3是杨某1的儿子，是成年人。13、证人任某1的证言：（补充侦查卷一19-24）我和王则顺是山东老乡，我俩是一个村的，我们认识三十多年了。当时建市场的时候，王则顺就找我，让我到市场负责协调市场的事，这个市场建在新民市杨某1的沙场院内东侧。2014年3、4月份的时候，王则顺给我打电话让我到他办公室。王则顺跟我说他和杨某1在胡台镇准备建一个钢材交易市场，因为当时沈阳市二环以内的钢材市场都要拆迁，他想帮山东老乡找个地方，解决钢材交易市场摊位的问题。王则顺还跟我说他跟杨某1口头谈的，杨某1负责出地方和办手续，王则顺负责出钱建市场。王则顺让我帮忙规划一下市场建设。我就答应王则顺了。然后王则顺就带我到杨某1的沙场跟杨某1见面，王则顺介绍我和杨某1认识后，王则顺告诉我说，你在这就听杨某1的。2014年4月份左右，我们就开始施工了。我先带杨某1沙场的几个工人先把市场厂区的线画出来，规划彩钢房的位置，杨某1让他沙场的铲车把建市场的那片土地平整一下，有不平的地方回填一下土。完事就开始建彩钢房，建的都是4米×6米的。一共建了200个左右的彩钢房。在彩钢房快建完的时候，杨某1被公安局抓走了，王则顺就让我们停工了。停工以后，我就回家呆着了，也没再去过市场。一直到2015年夏天，王则顺给我打电话，告诉我说杨某1的媳妇董某1把土地的事协调好了，市场又可以建了，让我回来继续建市场。再回去的时候，已经建好的彩钢房被大风刮坏了很多，厂区都是积水。王则顺让修复刮坏的彩钢房。王则顺出钱雇的吊车，王则顺还把他自己厂区里的小铲车找来了，还用的杨某1沙场的大铲车，开始平整厂区，修复彩钢房，我们修复以后还剩下90个左右的彩钢房。期间还在厂区中间铺一条6米宽的砂石路，在这期间我还是负责施工现场的全面工作。6月份左右，王则顺让我拟好了一份钢材交易市场摊位租赁合同，合同的内容也是王则顺告诉我写的，签合同的时候，有我和王则顺、刘某、赵某2，董某1也在场。签完合同以后，当时刘某交了20万元的定金，这20万元钱交给谁了我记不清了。我没拿过钱，当时肯定不是我拿走的。后来一直修到8、9月份，我当时不爱干了，我就离开了。一直到2015年11月份左右，王则顺又给我打电话让我回来管理市场，我就回来了。当时已经有几十户商户入住市场了，市场内还是砂石路面，彩钢房屋内已经打上水泥地面和火炕了。后来到2016年杨某1回来了，我觉得杨某1和王则顺之间不太和谐，我就不干了，离开了杨繁钢材交易市场。在杨繁钢材交易市场开始经营以后，商户都入住了，王则顺让我管理市场期间，土地局的工作人员到市场，找市场的负责人王则顺送达文书。因为王则顺不在，因为当时我是市场的负责人，土地局的工作人员就把文书送达到市场，我替王则顺签字签收的。我签收文书以后，我就把文书锁在市场办公室的铁皮柜里了。后来我离开市场的时候，我跟王则顺通电话告诉王则顺说有关市场的资料和土地局送达的文书都放在市场办公室的铁皮柜里了。14、证人刘某的证言（65-68）：2015年5月份左右，王则顺找到我，因为我们当时在姚家的废旧金属市场要动迁。王则顺跟我谈，让我们商户都搬迁到胡台镇××牛村带彩钢房的院内，还说院内有废旧金属的经营许可证，手续齐全。我收了80家的定金，一共是40万元。我代表80家商户和王则顺签的合同。签完合同以后，我先交给董某120万元定金，王则顺就在院内修了一条砂石道的主道，在彩钢房的东边修道土道，就是把道压平，然后又架的线，修的上下水。等到9月份前后，王则顺把彩钢房都修好后，我又交给董某120万元定金。到2015年10月份，我们这80多家就正式入住市场了。王则顺让一个叫任某1的管理市场。2016年2月份，杨某1和王则顺闹起来了。2016年2、3月份，任某1就走了，王则顺也不来市场管事了。因为市场没人管，董某1的妹妹董某3就开始负责管理市场了。到2016年5、6月份，市场的商户提出市场道路不行，就提出来凑钱顶房租修道。每家交5000元钱，交给董某3了。钱交完以后，就在原有砂石路的基础上修的水泥道。水泥道有9米宽，长有200米左右。水泥道是董某3修的还是董某1修的我就不清楚了。再往后，这个市场就是董某3负责了，王则顺一直没再管理过市场。我们在2015年10月份入住之前，杨繁钢材交易市场的彩钢房和砂石路都是王则顺建好的，砂石路的主道也是王则顺修的。我们商户入住的时候，彩钢房屋内的地面都是水泥面，都是王则顺建彩钢房的时候一起修好的。（69-72）2015年6月10日签的钢材市场摊位租赁合同，甲方是王则顺、董某1，乙方是我和赵某2代表其他商户签的字，合同上盖的是甲方杨繁钢材交易市场的公章。当时签合同的时候，董某1不在，王则顺要跟我、赵某2签合同，我们要求是跟杨繁钢材交易市场签合同，土地也是董某1的，所以我们要求董某1得在合同上签字。因为当时王则顺跟我们说杨某1不在家，市场的事交给他了，他负责建市场，我们不放心，所以要求董某1在合同上签字的。15、证人王某1的证言（95-98）：我在新民市杨繁钢材交易市场承包过工程，这个活是刘某给介绍的，把彩钢房固定，把彩钢房内的地面和炕打上。2015年8月份，我开始雇人在市场干活。1700元一个，我包工包料。当时我提出要是跟王则顺干活，我不能干，怕跟王则顺要钱费劲。刘某就提出用钱就跟沙场老板娘董某1要，跟老板娘对话，王则顺也同意。后来的工程款我都是跟董某1要的钱。在施工期间，都是王则顺管我，查看我的工程质量啥的。我承包的活就是负责把市场内彩钢房内的地面修成水泥地面，打上水泥炕，屋内的水管接上。彩钢房是4米×6米大小的，一共有好几十个，具体数我记不清了。我进市场施工的时候，碎石路已经修好了。当我完工的时候，市场内的路都是碎石路，就一条南北主道，周围都是围墙。16、证人董某2（董某3）的证言（73-75）：董某1是我姐姐，杨某1是我姐夫。这个市场是2015年建好的，是王则顺建的。在2015年10月份商户入住，是王则顺管理，王则顺雇的任某1管理市场。到2016年5、6月份，具体时间我记不清了，王则顺就不管市场了。任某1走了以后，董某1就开始让我在市场管事，就是谁家水电的事就都找我。到2016年11月份，我就离开市场了。在2015年10月份，商户入住的时候，市场内的彩钢房都建好了，市场内能走的道都是铺的碎石道。现在市场内有两条水泥道，中间主道有一条，彩钢房的东侧有一条，中间的水泥道宽一些。这两条水泥道是在2016年9月份修的，就是在原来碎石道的基础上重新修的。当时是刘某他们商户要求修路，刘某他们找的王则顺，怎么谈的我不清楚。刘某找到我说，我们商户开会，王则顺同意修道，但是得业户自己拿钱。商户每家5000元钱，一共齐了30多万元，钱都交给董某1了，董某1就拿钱在市场内修的水泥道。17、证人杨某2的证言：（76-78）我是在沈阳杨繁钢材交易市场做废品收购生意的，这个市场是王则顺和董某1的，具体他们怎么分的我不清楚。市场是王则顺建的，董某1是杨繁钢材交易市场的法人。2015年，我们原来的市场动迁，我们一个老乡刘某就介绍我们商户搬来，当时听说沈阳杨繁钢材交易市场有手续，我们就搬来了，我家是2015年底入住市场的。我们没有签过合同，来了就交给管理市场的人租金就行，当时管理人是董某3。我入住市场的时候，彩钢房已经建好了，一共有80多个彩钢房，每户摊位的彩钢房是4米×6米大小的。搬进来的时候，彩钢房屋内是水泥炕，地面是煤渣垫平的地面。市场院内的南北主道是碎石道。市场内的水泥道是2016年开春的时候修的。我们每家商户交5000元钱，董某3齐完钱后，就开始修水泥道了。水泥道具体是谁修的我不清楚，应该是王则顺和董某1修的，因为他们是老板。18、证人王某2的证言（79-82）我是在沈阳杨繁钢材交易市场做废铁收购生意的，市场是王则顺的，我们入住市场都是王则顺招商来的。2015年，我们原来的市场动迁，我们一个老乡刘某就介绍我们商户搬来。在入住之前，是刘某代表我们商户跟王则顺谈的，也是刘某代表我们商户跟王则顺签的租赁合同，合同上也有董某1的签字。我是在2015年10月份搬进市场开始经营的。在2015年入住市场之前，当时王则顺的市场还没有建好，刘某当时跟我们商户说的是一个摊位先交5000元定金，我们商户把定金都交给刘某了，刘某把定金都交给王则顺了。沈阳杨繁钢材交易市场是王则顺建的。我入住市场的时候，彩钢房已经建好了，一共有80多个彩钢房，每户摊位的彩钢房是4米×6米大小的，每户彩钢房还带空地。我们搬进来的时候，彩钢房屋内是水泥炕，地面也是水泥地面。市场院内的南北主道是铺的是碎石道。市场内的水泥道是2016年的时候修的，具体时间我记不清了。当时市场的碎石路已经不行了，走不了车，我们商户提出要修水泥路。后来刘某把我们商户找到一起开的会，开会的时候董某3也在。当时定的是我们每家商户交5000元钱，这5000元钱算是提前交的租金，也包括修水泥道的钱，董某3收的钱。收完这钱就开始修水泥道了，水泥道具体是谁修的我不清楚。我们在2015年10月份入住后，是王则顺管理市场，当时是王则顺让任某1负责管理市场。任某1管理有半年就走了。接着王则顺又让一个叫老裘的人管理市场，管了几个月又不管了，后来就是董某3接着管理市场了。19、证人任某2的语言（补充侦查卷一Ｐ13-15）:我是王则顺的妻子，2014年春天的时候，具体日期我记不清了，我给杨某1转了一百万元人民币，是用我的农行卡转的，当时我老公给我打电话，说让我给杨某1的卡里打100万元人民币，我当时问王则顺打的是什么钱，打款的用途写什么，王则顺说：别问了，你就打吧，然后我就把100万元打到户名是杨某1的银行卡里，当时我到银行给杨某1转钱的时候，打钱需要标注上打的是是什么钱，然后我给王则顺打电话问他标注上写什么钱，王则顺就跟我说：你就打吧，然后我当时就自己决定的写了个投资款。等我老公回家的时候我问我老公给杨某1打的是什么钱，我老公王则顺说这是杨某1找我借的钱，我说：“你咋不告诉我是借的钱呢，我转钱的时候写的是投资款”，王则顺说“杨某1就在我旁边呢，我咋好意思说是他借我的钱呢，投资款就投资款吧。”这100万元杨某1没有打欠条也没打收条。王则顺借人钱不爱打欠条，王则顺认为打欠条没有面子。这100万元杨某1到现在也没有还，王则顺和杨某1在关于沈阳市繁钢交易市场建设和经营上是合伙关系，杨某1出地方，王则顺出钱建厂房。20、补充侦查卷一（Ｐ35）书证，中国建设银行个人汇款凭证：2014年4月4日汇款人任某2，收款人杨某1，金额为100万元，汇款用途市场投资款。21、王则顺的供述（证据材料卷Ｐ7-12）:杨某1是胡台镇人，我和杨某1是在2014年认识的，当时我在沈阳市红旗台做废品生意，因为我的地方要拆迁，我需要找新的地方，我就到胡台镇找空地，听人说杨某1那有空地，我就找杨某1去了，我和他就是这样认识的。我和杨某1谈的时候说我想租他沙场院内的空地建一个收废品的市场，当时我提出要在空地上建活动板房，然后租给收废品的商户，杨某1也同意了，当时我也没给杨某1租土地的钱，我和杨某1谈的是等市场建好以后，收租金我俩一人一半，就是杨某1负责出空地，我负责建地上的房子。2014年刚和杨某1认识没几天的时候，杨某1找我借过一次钱，说他在沙坑采沙子过界了，需要把沙坑填上，就要给我借100万元，我当时就答应杨某1了，我就用我媳妇的建行卡，通过建设银行转给杨某1100万元。这100万元是借给杨某1的钱，他什么条也没有打，到现在也没有还给我。我和杨某1谈好后，他说你不用管了，手续我跑。到2014年6、7月份我在场地内一共组装了200个4米×6米的彩钢活动房，建彩钢房一共花了100多万元，钱都是我出的。我记得也就是在房子刚建完的时候，杨某1因沙子的事被公安机关抓进去了。然后整个工程就停下来了，到2015年3、4月份，刮了一场大风，把我建好的厂房都刮坏了，剩下70多个彩钢房，到2015年9、10月份的时候，当时从沈阳市姚家那边搬过来了72户收废品的商户，都是我们山东的老乡商户，这些商户都是通过我搬进来的，我跟杨某1的媳妇董某1提出为了吸引租户，租户进入以后，一年的租金全免，水电费归董某1收取，董某1就答应了。建房的时候，我在院内打了一口井，把自来水装进每户彩钢房的，水管都是埋在地下的，在商户入住的时候，我就雇人把刮坏的彩钢房某，一共就剩下80多个彩钢房，商户住进场内以后，是由董某1安排人进行管理。到2015年11月份，新民市国土资源局到我们那调查，董某1跟我说国土局的人来了，杨某1正在吃官司不方便，让我去应付应付，国土局的工作人员在厂区内对我进行的询问，我怎么说的我也忘了，调查完事以后国土局的人也没再找过我，过了2、3个月，到2016年初，杨某1也从监狱出来了，杨某1就跟我提出说我盖的彩钢房不行，非要我盖砖混的房子，我也没答应杨某1，我就跟杨某1提出说我不干了，我跟杨某1要建彩钢房的钱，杨某1不给我，我就从这个收废品的市场撤出来不干了，后来国土资源局的工作人员给我打电话，让我到国土局协调市场的事，我说：我被撵出来了，我不干了，你找杨某1吧，我也就没来，一直到现在，这个市场的事我也没再管过，我在沙场建彩钢房没有手续，但是当时杨某1给我拿出他跟村上签的土地租赁协议，使用期是30年，杨某1也同意我建彩钢房，我才建的彩钢房。当时交给商户使用的时候，彩钢房内的地面就是土地面，商户入住后，他们一个代表叫刘某的人，他雇人把彩钢房里的地面统一修的，修的什么样的我不清楚。市场内石渣路和硬化路面是谁修的我不知道，我建的彩钢房的占地面积一共3亩左右，建彩钢房的土地是什么地我不清楚。（Ｐ13-18）2014年初，我跟杨某1说我想租他沙场院内的空地，当时院内的空地还有一排好几个牛圈，我和杨某1谈的时候，我也记不清是他提的还是谁提出来的，提出在空地建一个收废品的市场，我就提出让我山东收废品的商户都搬进来经营，杨某1也同意了。当时谈好的，杨某1出土地，我建彩钢房，杨某1还说我能建多少就建多少。等将来市场建好以后，把市场租出去，收租金挣钱我和杨某1两家一人一半。杨某1还跟我说市场的经营许可、建房的手续都由他负责跑。我不交租金，杨某1出的土地就是以跟我合伙的形式出的土地。当时通过我媳妇任某2建行卡给杨某1转帐的100万元标注的是投资款，是我媳妇任某2转钱时弄错了，这100万元是借给杨某1的钱。杨某1什么条也没有打，我跟谁来往借钱都不打条。我和杨某1谈好以后，杨某1先办了一个市场许可证，好像叫友明钢材交易市场。在商户入住的时候，我们和刘某签的协议，内容记不清了，是我让任宝国准备的协议。2015年10月份市场建好以后，我负责招收商户，商户入住以后，都是由董某1管理，当时市场内就一条穿过彩钢房的主道，是一条山皮土垫出来的道，有多宽多长我也记不清了。市场内的主道我不知道是谁修的，我建彩钢房的土地是什么性质的我不清楚，我就知道是杨某1填沙坑填出来的。（Ｐ120-122）新民市规划和国士资源局对王则顺的询问笔录：位于新民市砂场院内建的彩钢房是我建的，一共建了84个4米×6米大小。是在2014年4月份开始建的，土地是我朋友杨某1沙场院内的土地，我与杨某1之前没有协议，杨某1的地也闲着，就借我在上面建了一些临时彩钢房当仓库用。我建临时彩钢房没有手续。建的属于活动板房，可以随时用车移走。我所建的仓库自己用了一部分，租出去一部分，都是我们山东老乡在用，租金也是一个形式，租金也没说数我也没收，建彩钢方的资金都是我自己出的，没有合伙人。杨某1及其亲属没有参与建设彩钢房。22、新民市王则顺地块面积测量报告（证据材料卷Ｐ159-169）测区总面积为54207.51平方米（其中硬覆盖面积：54207.51平方米，硬覆盖占耕地面积：31551.78平方米）。23、补充侦查卷二（Ｐ5）新民市王则顺地块面积图，总面积为54207.51平方米，硬覆盖面积占耕地面积31551.78平方米。24、王则顺情况说明：补充侦查卷二（Ｐ4）新规国土罚字［2015］206号卷宗，王则顺未经土地行政主管部门批准，于2014年4月份在新民市非法占地建废品收购站。经当事人王则顺指界，我局测绘所现场勘测确认，局地籍科出具图斑面积统计表认定该宗地权属实为新民市土地，非法占用土地54207.32平方米，地类分别为旱地31551.78平方米、其他草地14763.45平方米，农村道路1543.56平方米，沟渠5061.27平方米，田某1287.26平方米建废品收购站。25、现场勘查材料及照片：证据材料卷（Ｐ170-179）26、证人赵某1的证言（赵某1系新民市委委员）：补充侦查卷一（Ｐ25-27）大昂帮牛村留存的东岗子地的土地草图（土地台帐）是我绘制的，没有按照标准比例绘制，当时东岗子村地一共有400多亩水田地，还有其它的旱田地，水沟、鱼坑、土壕以及道路，还有荒地，这些具体有多少亩我不清楚，我知道承包给杨某1了，什么时间承包的我不清楚，东岗地最东侧土地我们都叫东荒地。土地性质都是水田地，一共有160多亩水田地，杨某1沙场内的钢材交易市场就建在沙场院内的最东侧。市场内建设的都是彩钢房，杨繁钢材交易市场建彩钢房占的土地肯定占东荒地的水田地了，具体占多少我说不清楚，占的地都是水田地。27、东岗地土地草图补充侦查卷一（Ｐ38-41）（证据28-33由辩护人提交）28、证人齐某的证言（证据材料卷Ｐ83-86）我是在杨繁钢材市场做废品收购交易的，我就知道这个市场是王则顺和董某1的。我就是跟刘某来的，我是在2015年10月份搬进市场的。在入住之前是刘某代表我们商户与王则顺谈的，具体怎么谈的我们不清楚的，我们都听刘某，也是刘某代表我们商户与王则顺、董某1签的租赁合同。反正我们入住的时候市场是由王则顺管理，我们入住的时候彩钢房已经建好了，一共有80多个彩钢房，每户彩钢房4米×6米的，每户彩钢房带有空地，我们般进来的时候，彩钢房屋内是水泥坑，地面也是水泥地面，市场院内的南北主道铺的是碎石道。2016年7、8月份时候修的院内的水泥道，我们商户每家交5000元钱，是董某3收的钱，收完这钱就开始修水泥道了，具体是谁修的我不清楚。我们在2015年10月份是由王则顺管理市场，当时是王则顺让一个老头管理市场的，管了一年就不管了，接着董某3管理市场。29、证人石某的证言（证据材料卷87-90）、证人岳某的证言（证据材料卷91-94）二人均是杨繁钢材交易市场内做废品收购生意的，证实的内容同上述证人齐某的证言。30、证人关某的证言（证据材料卷48-51）：村上承包给杨某1的都是农用地，其中194.2亩的水田地是耕种地，剩下270.80亩地是荒地和坑洼地以及鱼池，不是耕种地。水田面积每年每亩150元，荒水坑洼地、鱼池每年每亩50元。我知道的是杨某1跟我们村承包了465亩地，还在周边承包了老百姓自己的地，现在一共承包了1000来亩地。杨某1承包了村土地以后，改变了土地性质，但是是一部分改变了，有的地方挖坑了，有的地方建房了，有的地方把坑填上了，具体都是哪，我说不好。31、钢材市场摊位租赁合同（补充侦查卷一31-33）甲方沈阳市杨繁钢材交易市场，乙方沈阳市继广电器有限公司。一、租赁地址及摊位号：甲方将位于新民市摊位，租给乙方使用。二、租赁期限为15年，从2016年6月11日起，至2030年6月10日止，租金为每年每平米50元人民币。------甲方盖的是沈阳市杨繁钢材交易市场的公章，有王则顺、董某1签字；乙方盖的是沈阳市继广电器有限公司的公章，有赵某2、刘某的签字，日期是2015年6月10日。32、营业执照（补充侦查卷一37），名称沈阳市杨繁钢材交易市场，类型个人独资企业，住所新民市，投资人董某1，成立日期2014年4月1日，经营范围市场设备租赁，废旧金属、黑色金属、有色金属、机电设备、电力设备销售。33、收款收据（补侦卷二3）收款日期2015年7月7日，付款单位沈阳市继广电器有限公司，有刘某的签名，金额20万元，收款项目是预定金，收款单位沈阳市杨繁钢材交易市场，有董某1的签名。（证据卷112）2015年8月24日，董某1出具的收现金15万元，工程队支付5万元，总计20万元的收条。（证据34-36，系辩护人申请法院核实的有关证据）。34、王则顺涉案地块的谷歌图片，共12张，从2012年8月至2017年12月的，其中包括2013年6月4日、2014年3月12日、2014年4月13日的。35、证人白某的证言：我们当时测量时，王则顺本人在场，但当时不能出数据，不能形成书面材料。当形成书面材料时，王则顺本人不在新民。我们给他打电话，他说回老家了，暂时不能回来。他给任某1打的电话，让任某1代签的，包括我们给他送达的“责令停止违法行为通知书”、“现场勘测笔录”、“行政处罚告知书”、“行政处罚决定书”等，上述材料都是由任某1代签的。2013年6月4日、2014年3月12日、同年4月13日的谷歌地图，从图上看，地面上都是沙子，尤其是2014年3月、4月的，颜色很浅。那个院是沙场，有沙子也是正常的。36、证人王某3（系新民市规划和国土资源局的办案人员）的证言：对王则顺涉案地块进行测量时，我和白某先给他做的笔录，他知道我们进行测量，他在屋里了，没有出来。过了几天后，才出来相关数据，形成书面材料。之后给他下达了“处罚告知书”“听证告知书”“处罚决定书”，白某给他打电话，他说回老家了，他委托任某1代收的本院认为，被告人王则顺在杨某1承包的土地上，先期建了200个左右的彩钢房，被大风吹坏一部分后，在沈阳市规划和国土资源局对其现场勘查前，尚有75个彩钢房，占耕地面积12.53亩，彩钢房内的地面和彩钢房外的场地均被水泥硬化。在建彩钢房的过程中，被告人王则顺修建了一条长大约200米、宽大约6米的砂石路。被告人王则顺在建彩钢房之前，有义务也有责任知晓所占用的土地的使用性质，使用类型，能否进行建房等。被告人王则顺明知在耕地上建彩钢房是违反土地管理法规的，而且在彩钢房内外进行硬覆盖会造成耕地被毁坏的结果却仍然实施了上述行为，造成耕地被毁坏十亩以上，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控其犯非法占用农用地罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人王则顺的辩护人提出公诉机关对涉案地块的破坏时间、破坏原因、破坏程度，以及破坏后果与被告人王则顺的行为之间是否存在因果关系等事实没有提供充分的证据予以证明的辩护意见。经查，据被告人王则顺供述，其当时看到的涉案地貌有沙堆，有建筑垃圾，有牛棚，有一片是洼地。杨某1的证言证实，其租给王则顺的这100亩地，都是坑坑洼洼的荒地没有人种的地。董某1的证言证实，其租给王则顺的是荒地。土地局工作人员白某的证言，证实从谷歌图片上看，涉案地块当时显示为沙子。现没有充分的证据证实除被告人王则顺修建的彩钢房及砂石路之外的涉案地块，在2014年年初，被告人王则顺来到杨某1的沙场建彩钢房之前是否被毁坏，暂无法确认与被告人王则顺的行为之间有直接的因果关系，故对辩护人的此点辩护意见予以部分采纳。对公诉机关指控被告人王则顺损毁地块中耕地面积为31551.78平方米（47.33亩）的数额，本院只对其中已经查明的部分予以采纳，其他部分因证据不足，不予认定。关于辩护人提出的其他辩护意见，王则顺与杨某1之间系合作而非租用关系、“旱地”的认定没有证据，王则顺有自首情节等。经查，无论被告人王则顺与杨某1之间是合作还是租用关系，对本案中被告人王则顺的定罪量刑无影响，故不予赘述。涉案地块经辽宁地矿测绘院鉴定，硬覆盖占耕地面积31551.78平方米，新民市规划和国土资源局做出情况说明，根据局地籍科出具图斑面积统计表认定，该地类为旱地。关于被告人王则顺的到案经过，系侦查员谎称找其咨询山东商会的有关人员，请其帮忙为由，约见被告人见面的。且被告人王则顺到案后，没有如实供述自己的犯罪行为，对被告人王则顺不能认定其具有自首情节。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人王则顺庭审后自愿认罪，主动缴纳罚金，可依法从轻处罚，结合山东省嘉祥县司法局出具的对被告人王则顺的调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（五）款之规定，判决如下被告人王则顺犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长贾立志审判员李中华人民陪审员刘蓬娣二〇一九年四月三十日书记员齐国范

周林非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书陕西省略阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0727刑初48号：略阳县人民检察院以略检公刑诉［2017］96号起诉书指控被告人周某犯非法买卖枪支罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月2日公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院指派代检察员闫华依法出庭支持公诉，被告人周某到庭参加了诉讼。现已审查终结经审理查明，2016年9月的一天，被告人周某在略阳县城遇见罗某某，罗某某向其推销枪支，周某意欲购买，后双方互留了电话号码。数日后，周某在略阳县Ｘ街道办Ｘ大桥靠略阳县城一侧上山小路上，以550元的价格从罗某某处购得一支射钉枪改装的火药枪。另查，2017年5月4日经办案民警宣讲政策，周某主动将其购买疑似枪支一支上交公安机关。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定：涉案枪支为射钉枪改制的火药枪，以火药为发射动力，枪口比动能为56.02焦耳／平方厘米，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：被告人周某上交的火药枪1支照片；书证：受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明和取保候审决定书、到案经过、辨认笔录及照片；证人罗某某、王某某的证言；枪支检验意见书；辨认笔录及照片及其被告人的供述等证据证实，事实清楚，证据充分，足以认定

告人王某某、张某某非法买卖枪支罪一审刑事判决书陕西省略阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0727刑初34号：略阳县人民检察院以略检公刑诉〔2017〕107号起诉书，指控被告人王某某、张某某犯非法买卖枪支罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年7月3日公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院指派检察员侯志军、代检察员何亦舒出庭支持公诉，被告人王某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审查终结经审理查明，2017年1月的一天，被告人张某某委托王某某帮其购买枪支，王某某应允。后王某某通过汤某某（男）获知罗某某（男，另案处理）出售枪支的信息，并在汤某某的带领下来到罗某某家中，以1000元的价格从罗某某处购得一支射钉枪改装的火药枪。后被告人张某某将1000元现金交给王某某并把该枪带回甘肃省ＸＸ县老家。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定：涉案疑似枪支为射钉枪改制的火药枪，枪口比动能为95.14焦耳／平方厘米，以火药为发射动力，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：王某某持有的射钉枪1支照片；书证：公安机关的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单及照片、涉案枪支处理证明、二被告人的身份户籍证明、取保候审决定书、取保候审保证书、关于严某某等21名被告人购买枪支查获经过及到案情况的说明；证人罗某某、汤某某的证言；汉中市公安司法（陕）公（汉）鉴（痕）字（2017）070号枪支鉴定意见书等证据证实，事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人王某某、张某某违反国家枪支管理法规规定，非法买卖以火药为动力发射的枪支1支，其行为已构成非法买卖枪支罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。在本案中，二被告人是共同犯罪，所起作用相当，应按照其所参的全部罪责处罚。案发后二被告人主动将枪支上交公安机关，如实供述了犯罪事实，是自首，可减轻处罚。公诉机关提出对二被告人在有期徒刑二至四年处以刑罚的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条、第二十六条第三款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第（二）、（三）、（四）项、第七十三条第三款以及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下一、被告人王某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人张某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、扣押的射钉枪1支依法没收，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长魏建明人民陪审员任国权代理审判员郑婷二〇一九年七月二十二日书记员王坤

朱某1、中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司交通肇事一审刑事判决书抚顺市东洲区人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽0403刑初144号：抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2019）139号起诉书指控被告人朱某1犯交通肇事罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人聂某1、杨某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。抚顺市东洲区人民检察院指派代理检察员黄野出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人聂某1、杨某及其诉讼代理人徐永芳、陈晶京、被告人朱某1、附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司委托代理人沈东民到庭参加诉讼。现已审理终结抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人朱某1于2019年4月1日19时许，驾驶牌号为辽Ｋ×××××小型轿车，由北向南行驶至抚顺市东洲区中南侧时，与横过马路的行人聂某2发生交通事故，致聂某2受伤。聂某2经送抚顺市第三医院抢救无效，于当日死亡。经法医鉴定：死者聂某2系因交通事故致头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡。经抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队认定：朱某1负此起事故的主要责任，聂某2负此起事故的次要责任。经沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定：辽Ｋ×××××号小型轿车碰撞初瞬时速度为56ｋｍ／ｈ。被告人朱某1交通肇事后报警并在现场等候交警处理，于2019年5月9日经公安机关电话传唤到案。对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据是：道路交通事故认定书等书证、证人聂某1的证言、现场勘验检查、鉴定意见：抚顺公正司法鉴定所［2019］病鉴字第70号、沈某司某所［2019］痕（交）鉴字第465号、抚顺公正司法鉴定所［2019］血检字第137号、视听资料、被告人朱某1的供述与辩解、案件来源等其他证据材料。公诉机关认为，被告人朱某1违反交通运输管理法规，未确保行车安全发生重大事故，致一人死亡，且负该起事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某诉称：被告人朱某1驾驶车辆将聂某2撞伤致死，要求按80%的交通事故责任比例和《辽宁省2019年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》中的相关标准，由被告人朱某1、附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司进行赔偿。诉请的经济损失为：医疗费6422.75元、丧葬费34546.50元、死亡赔偿金746840元、被扶养人生活费264480元、处理丧事人员误工费12061.80元、交通费10000元、住宿费1000元、邮费40元、精神抚慰金200000元，共计1275390.25元。被告人朱某1对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。同意在保险公司对附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的经济损失赔偿后，进行补偿。附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司辩称：同意在交强险、商业险范围内，按70%的交通事故责任比例和《辽宁省2018年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》中的相关标准，对附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的合理经济损失进行赔偿。经审理查明：被告人朱某1于2019年4月1日19时许，驾驶车牌号为辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车，由北向南行驶至抚顺市东洲区中南侧时，与横过马路的行人聂某2发生交通事故，致聂某2受伤。聂某2经送抚顺市第三医院抢救无效，于当日死亡。经抚顺公正司法鉴定所鉴定：死者聂某2系因交通事故致头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡。经沈阳佳实司法鉴定所鉴定：1、接触点位于人行横道线南边缘以南，由北向南第一车道内，非人行横道线上。辽Ｋ×××××号小型轿车碰撞初瞬时速度为56ｋｍ／ｈ。2、2019年4月1日19时15分，在东洲区中南侧，辽Ｋ×××××号小型轿车由北向南行驶至此处与一名面朝东站立的行人相撞。小型轿车左前部与行人身体左侧接触碰撞，接触点位于人行横道线南边缘南侧、由北向南第一车道内，非人行横道线上，碰撞后小型轿车向南滑移后头南尾北停止在由北向南第一车道内，行人向南偏东抛出落在小型轿车停止位置左前方。经抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队道路交通事故认定：朱某1负此起事故的主要责任，聂某2负此起事故的次要责任。经抚顺市公安局交通警察支队道路交通事故复核结论：维持抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队对该起事故作出的道路交通事故认定。被告人朱某1肇事后主动拔打120急救、122报警电话，并在现场等待公安机关调查，并如实供述了自己的犯罪事实。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某要求被告人朱某1、附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司赔偿其合理经济损失为：医疗费6413.75元、误工费3500元、交通费5408.62元、邮费60元、死亡赔偿金746840元、丧葬费34546.50元，共计796768.87元。另查明，被告人朱某1系肇事车辆车牌号为辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车车主，并在附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保了机动车交通事故责任强制保险、机动车综合商业保险，通事故责任强制保险的理赔限额为122000元（其中：死亡伤残赔偿限额为110000元、医疗费赔偿限额为10000元、财产损失赔偿限额为2000元）、机动车综合商业保险（机动车损失保险限额为45880.20元、机动车第三者责任保险限额1000000元），保险期间为2018年11月26日至2019年11月25日。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、辽宁省公安接处警登记表、受案登记、受案回执、立案决定书、立案告知书、侦破报告、案件来源、到案经过、犯罪嫌疑人照片，证实了该案的来源、立案、破案经过及被告人朱某1肇事后主动拔打报警电话，并在现场等待公安机关调查的事实。2、证人聂某1的证言，证实2019年4月1日19时许，我父亲聂某2在抚顺市东某区发生交通事故了，当晚是我的家属给我打的电话，说我父亲因交通肇事走了。我当时在青岛，然后就赶紧订票回来了。我父亲现在没上班，平时在青岛那边打工，年底回家这边办退休。晚上在阿金沟家那边吃完饭，就爱遛弯，肇事当天也可能是这样，但是当晚的具体行踪我不清楚。我父亲有一个姐姐，一个妹妹还有一个哥哥的事实。3、道路交通事故现场勘查笔录及续页、交通事故现场图及照片、光盘一张，证明案发现场的情况。4、照片、当事人血样（尿样）提取登记表、抚顺公正司法鉴定所［2019］血检字第137号司法鉴定意见书和［2019］病鉴字第70号鉴定书表明，对被告人朱某1进行呼吸式酒精测试和采备检，经鉴定朱某1静脉血中未检出乙醇成份；死者聂某2系因交通事故致头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡的事实。5、沈阳佳实司法鉴定所［2019］痕（交）鉴字第465号司法鉴定意见书表明，1、接触点位于人行横道线南边缘以南，由北向南第一车道内，非人行横道线上。辽Ｋ×××××号小型轿车碰撞初瞬时速度为56ｋｍ／ｈ。2、2019年4月1日19时15分，在东洲区中南侧，辽Ｋ×××××号小型轿车由北向南行驶至此处与一名面朝东站立的行人相撞。小型轿车左前部与行人身体左侧接触碰撞，接触点位于人行横道线南边缘南侧、由北向南第一车道内，非人行横道线上，碰撞后小型轿车向南滑移后头南尾北停止在由北向南第一车道内，行人向南偏东抛出落在小型轿车停止位置左前方的情况。6、驾驶人信息查询结果单及机动车信息查询结果单、机动车驾驶证及行驶证复印件、机动车交通事故责任强制保险单及机动车综合商业保险保险单表明，朱某1于2007年4月8日取得驾驶Ｃ1所属类型车辆的资格；肇事车辆辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车所有人为朱某1；朱某1为车辆辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车在附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保了机动车交通事故责任强制保险、机动车综合商业保险的情况。7、抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队第210403120190000017号道路交通事故认定书、抚公交复字结论［2019］第000020号道路交通事故复核结论表明，抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队认定朱某1负此起事故的主要责任，聂某2负此起事故的次要责任；抚顺市公安局交通警察支队道路交通事故复核结论：维持抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队对该起事故作出的道路交通事故认定的情况。8、附带民事诉讼原告人聂某1、杨某提供的医疗费收据、交通费收据等证明材料，证明其经济损失合理性的情况。9、被告人朱某1的供述，其于2019年4月1日19时，我从抚顺市第三院往抚顺市东某区老虎台去回家，驾驶着辽Ｋ×××××小型轿车，由北向南途径东某大街十中南侧的时候，对向车道有个车开远光灯晃到我了，瞬间看不到了，缓了脚刹车，突然间看到我车前方有人在马路中间站着呢，等我踩刹车的时候已经来不及了，就撞上了，然后我就下车查看情况，然后打120122，等交警。当时行驶方向是由北向南行驶在左侧机动车道上，车速大约50左右。发生事故之前没有看到人，因为我对向车道上有个车开大灯影响我视线了。我点了脚刹车，但是来不及了。我看到行人的时候他在车道的中间，他不在斑马线上，应该在斑马线南侧5米左右站立呢。车主是我本人，手续齐全，我有保险和驾驶证的情况。上述证据材料能够相互印证，足资认定本院认为：被告人朱某1，因违反交通管理法规，发生重大交通事故，造成一人死亡，并负该起事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应予惩处。公诉机关指控被告人朱某1犯交通肇事罪，罪名成立，应予支持。被告人朱某1肇事后，主动拔打120急救、122报警电话，并在现场等待公安机关调查，且能够如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；按责任比例本院确认赔偿附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的合理经济损失数额为660697.85元，被告人朱某1自愿一次性赔偿被害人经济损失10000元，其积极赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚，经社区评估建议对其适用非监禁刑，可依法适用缓刑。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某诉请的医疗费、交通费、误工费、邮费，依据相关票据部分支持；诉请的死亡赔偿金、丧葬费，按《辽宁省2019年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》中相关标准计算。诉请的住宿费，未提供相关证据，不予支持；诉请的被抚养人生活费，不符合法律规定，不予支持；诉请的精神抚慰金，于法无据，不予支持。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的上述合理经济损失，先由肇事车辆车主被告人朱某1在附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保的交强险的保险限额内全额予以赔偿，不足部分由附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保的机动车综合商业保险限额内，按交管部门认定的主要责任比例予以赔偿。考虑此起交通事故中双方的过错程度，被告人朱某1所负主要责任,应按80%的比例承担赔偿责任为宜。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百四十三条第一款（一）项、（五）项、第一百五十五条第一款、第二款、第三款、第一百六十三条、《中华人民共和国民法总则》第一百二十条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下一、被告人朱某1犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的合理经济损失796768.87元，由附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司在交强险限额内全额赔付附带民事诉讼原告人聂某1、杨某116413.75元；不足部分，即680355.12元，由附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司在商业险限额内的80%赔付，即544284.10元，共计660697.85元。三、上述赔偿款于本判决生效之日起十日内赔付。四、驳回附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长田浩人民陪审员李婕人民陪审员张雪二〇一九年十月二十四日书记员刘铭坤

马某某非法持有毒品罪一审刑事判决书甘肃省陇南市武都区人民法院刑事判决书（2016）甘1202刑初292号：陇南市武都区人民检察院以武都区院公诉刑诉（2016）240号起诉书指控被告人马某某犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，陇南市武都区人民检察院指派代理检察员张菁出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人瞿凯东到庭参加诉讼，现已审理终结陇南市武都区人民检察院指控：2016年5月10日14时许，被告人马某某在武都区钟楼滩四海星辰货运部民前来取其以邮购方式从兰州购买的装有毒品可疑物的包裹时被民警抓获，当场从包裹中查获白色块状毒品可疑物一包，经陇南市计量测试检定所计量，净重为19.89克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：该毒品可疑物中检出海洛因成分。认定上述事实的证据有：书证、鉴定意见、勘验笔录、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人马某某非法持有毒品19.89克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人马某某辩解，对起诉书认定的事实及罪名没有意见，自愿认罪。辩护人的意见,对罪名无异议，就量刑情节：1、虽构成非法持有毒品罪，但属于犯罪未遂；2、有坦白情节，且马某某能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；3、马某某主观恶性小，系初犯，毒品未流入社会，社会危害性小。经审理查明，2016年5月10日14时许，被告人马某某在武都区钟楼滩四海星辰货运部民警将前来取其以邮购方式从兰州购买的装有毒品可疑物的包裹时被民警抓获，当场从包裹中查获白色块状毒品可疑物一包，经陇南市计量测试检定所计量，净重为19.89克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：该毒品可疑物中检出海洛因成分。上述事实有经当庭举证、质证的书证、提取笔录、扣押物品清单、计量报告、照片、鉴定意见、通话记录、被告人供述与辩解、证人证言等证据证实。上述证据来源合法，内容客观、真实，各证据间能够互相印证，予以确认

李某非法持有毒品罪一审刑事判决书甘肃省陇南市武都区人民法院刑事判决书（2017）甘1202刑初47号：陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2017）2号起诉书指控被告人李某犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，陇南市武都区人民检察院指派代理检察员张某2出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年9月12日12时许，被告人李某叫上吸毒人员张某3（另案处理）驾驶摩托车来到××区大桥下取其从兰州购买的毒品海洛因，毒品取上后由张某3装在衣服口袋里，在准备驾车离开时被民警抓获。当场从张某3身上查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包；从李某随身携带的手提包里查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包。经陇南市计量测试检定所计量，上述被查获的毒品共计21.31克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，从二人身上查获的毒品可疑物中均检出海洛因成分。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李某非法持有毒品海洛因21.31克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人李某辩称，按照我身上搜出来的毒品数量给我定罪，请求法庭给我从轻判处。辩护人的意见：1、对被告人非法持有毒品的行为无异议，但是本案并不构成犯罪，应按治安案件处理；2、根据计量报告，李某包里装有的毒品仅仅2克多，张永红持有的19.31克不应认定为李某的犯罪数额；3、虽然李某说自己包里的毒品自己承担责任，其并不知道是毒品；4、本案被告人并非吸毒人员，仅仅是朋友关系，将他人毒品装进包内，主观恶性小；5、犯罪数额较小；6、被告人李某家庭情况特殊，综上建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年9月12日12时许，被告人李某叫上吸毒人员张某3（另案处理）驾驶摩托车来到××区大桥下取其从兰州购买的毒品海洛因，毒品取上后由张某3装在衣服口袋里，在准备驾车离开时被民警抓获。当场从张某3身上查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包；从李某随身携带的手提包里查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包。经陇南市计量测试检定所计量，上述被查获的毒品共计21.31克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，从二人身上查获的毒品可疑物中均检出海洛因成分。上述事实有经当庭举证、质证的书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、被告人供述与辩解等证据证实。上述证据，来源合法，内容客观、真实，各证据间能互相印证，予以确认本院认为，被告人李某非法持有毒品海洛因21.31克，其行为构成非法持有毒品罪。陇南市武都区人民检察院指控被告人李某犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人的辩解理由及辩护人的意见不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，判决如下被告人李某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年11月11日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长冯辉霞审判员宋小兰人民陪审员李梅二〇一七年二月十五日书记员刘飞

2143朱章保非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2019）苏0281刑初2143号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2083号起诉书指控被告人朱章保犯非法捕捞水产品罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院经审查后于同年10月8日受理，并依法适用简易程序，于同年10月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛月育出庭支持公诉，被告人朱章保到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控，2019年6月30日，被告人朱章保在明知长江水域处于禁渔期的情况下，仍至长江流域江阴市利港海事码头东侧的芦苇滩处使用插滩网等工具非法捕捞杂鱼4.6公斤、鳊鱼0.15公斤、鲢鱼0.25公斤，共计水产品5公斤。经江阴市农业农村局鉴定，被告人朱章保捕捞所使用的渔具为导陷插网陷阱，俗称“插滩网”、“迷魂阵”。另查明，案发后公安机关扣押了被告人朱章保使用的插滩网及上述渔获5公斤。根据农业部通告，自2016年1月1日起，长江江阴段每年3月1日至6月30日为禁渔期。上述事实，被告人朱章保在开庭审理过程中无异议，且有江阴市公安局收集、调取或制作的扣押清单、扣押笔录及照片、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过、身份信息表等证据证实，足以认定本院认为：水产资源是国家的一项宝贵财富，任何单位和个人对水产资源的捕捞，都应遵守国家相关法律对作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行作业。被告人朱章保违反保护水产资源法规，在长江禁渔期内使用禁用工具捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。江阴市人民检察院指控被告人朱章保犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人朱章保归案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱章保犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的捕捞工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判员刘丹二〇一九年十月二十五日书记员刘吟

张某甲寻衅滋事一审刑事判决书山东省费县人民法院刑事判决书（2019）鲁1325刑初4号：山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉［2018］483号起诉书指控被告人张某甲犯寻衅滋事罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日受理立案。依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员裴加英出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人李长金到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年9月20日15时许，被告人张某甲在费县梁邱某燕砂场时，在电话中得知该镇新柱子村车某、杨某殴打南燕砂场拉砂的驾驶员柴某后，遂带领多名砂场工作人员驾车追赶车某、杨某至梁邱镇柱子村西公路上，持洋镐把殴打车某、杨某，致车某左手第五掌骨、右腓骨远端骨折，构成轻伤二级。2018年9月30日，被告人张某甲到费县公安局投案。另查明，被告人张某甲与被害人车某、杨某分别自愿达成赔偿调解协议：被告人一次性赔偿被害人车某、杨某各项经济损失各8万元、1万元，并全部履行完毕，二被害人对被告人的行为表示谅解，并出具谅解书。上述事实，被告人张某甲及其辩护人李长金在开庭审理过程中均无异议，且被告人自愿认罪，并有立案决定书；山东临沂市中级人民法院［2010］临中法刑执字第93号刑事裁定书、山东省临沂市罗庄区人民法院（2008）临罗刑初字第3号刑事判决书、罪犯档案资料；刑事附带民事赔偿调解协议书二份（张某甲赔偿车某8万元、张某甲赔偿杨某1万元）、调解协议书（车某赔偿柴某5000元）；被害人车某法医学人体损伤程度鉴定书；山东省公安法医学活体检验鉴定委托登记表；被害人车万里在费县第二医院入院记录及检查报告单及费县人民医院放射线摄片报告单；被害人杨某住院病案；费县公安局出具的张某甲的同案人“磊磊”、“大厨”、“孟某”的身份信息，现无法确认及经询问案发时出警民警，案发时未在现场提取作案工具“洋镐把”及无法调取柴某打电话报警记录、车某报警被殴打的报警记录以及处警车某被殴打的处警视频及当时柴某称在柱子工作区附近看见南燕砂场的黑色尼桑越野车开得飞快，因时间久远，现场录像无法调取的办案说明；中国共产党罗庄区傅庄街道工作委员会出具的被告人非中共党员证明；被告人户籍信息；抓获经过等书证；被害人车某、杨某陈述；证人王某1、王某2、徐某、王某3、朱某、柴某、侯某、佟艺明、梁某、谢某、贾某、杜某、王某4、程某、葛某、李某、张某的证言；辨认笔录及被辨认人照片及身份情况说明；被告人张某甲的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定

张某甲等寻衅滋事案一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2014）砚刑初字第190号：砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2014）180号起诉书指控被告人张某甲、付某某、杨某甲、周某某犯寻衅滋事罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年11月21日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检查员彭翠芬，书记员马爱忠出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人罗绍兵、被告人付某某、杨某甲、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：2014年3月12日0时许，陈某某、李某某叫了蒲某某所驾驶的出租车到振兴市场接杨某乙、田某某、苏某某三人，蒲某某接到人后就驾驶出租车朝平远车站方向行驶。当出租车行驶到平远镇丰湖路综合农贸市场时，被告人张某甲、付某某、康顺明三人骑摩托车将出租车逼停后，被告人张某甲、付某某便分别用拳头殴打坐在驾驶位上的司机蒲某某后三人骑摩托车离开，导致司机蒲某某左眼被打肿。被害人蒲某某下车打电话报警的过程中，被告人张某甲、付某某、杨某甲、周某某等人再次骑摩托车返回现场，张某甲持钢管与付某某、杨某甲、周某某等人无故追撵殴打被害人蒲某某，导致被害人蒲某某右胫腓骨双骨骨折及全身多处受伤，经鉴定，蒲某某的损伤为轻伤一级。为证明上述事实，公诉机关出示了书证，现场勘查检查笔录及照片、辨认笔录及照片，鉴定意见，被害人陈述，被告人供述和辩解，证人证言等证据。砚山县人民检察院认为，被告人张某甲、付某某、杨某甲、周某某目无国法，无故殴打被害人蒲某某，致蒲某某轻伤，情节恶劣，其四人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事追究四人的刑事责任。建议对张某甲处以有期徒刑2年6个月和2年10个月，对付某某，杨某甲处以有期徒刑1年11个月至2年10个月，对周某某处以有期徒刑1年7个月至2年5个月。被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实认可无异议，辩称自己有自首和立功情节，认为公诉机关量刑建议过高，愿意赔偿被害人的损失，对给被害人造成的伤害向被害人道歉，希望能判处缓刑。被告人张某甲的辩护人辩称：1、被告人张某甲等人应当构成的是故意伤害罪，而不是寻衅滋事罪；2、被告人张某甲具有自首情节；3、被告人张某甲开车载着其余被告人到派出所，具有一定的立功表现；4、被告人属于初犯、偶犯，愿意积极赔偿被害人的损失，建议法庭对被告人张某甲判处缓刑。被告人付某某对公诉机关指控的犯罪事实认可无异议，辩称自己有自首情节，认为公诉机关量刑建议过高，愿意赔偿被害人的损失，知道自己错了，向被害人道歉。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实认可无异议，辩称自己有自首情节，认为公诉机关量刑建议过高，愿意赔偿被害人的损失，对自己犯的错误向被害人道歉，希望法庭从轻处罚，给予判处缓刑。被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实认可无异议，认为公诉机关量刑建议过高，愿意赔偿被害人的损失，知道自己错了，对被害人造成的伤害向被害人道歉，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2014年3月12日0时许，在砚山县平远镇平远车站等待客人的被害人蒲某某，应陈某某、李某某的要求，驾驶自己的出租车到平远镇的振兴市场接杨某乙、田某某、苏某某三人，蒲某某接到人后驾车朝平远车站方向行驶。当出租车行驶到平远镇丰湖路综合农贸市场门口时，被告人张某甲、付某某、康顺明三人骑摩托车将出租车逼停，随后被告人张某甲、付某某用拳头殴打坐在驾驶位上的蒲某某，导致司机蒲某某左眼被打肿。三人骑摩托车离开后，被害人蒲某某下车打电话报警的过程中，被告人张某甲、付某某、杨某甲、周某某、杨文顺、康顺明等人再次骑摩托车返回现场，张某甲从杨文顺手中拿过钢管，持钢管与付某某、杨某甲、周某某等人无故追撵殴打被害人蒲某某，导致被害人蒲某某右腿胫骨腓骨骨折及全身多处受伤，经鉴定，蒲某某的损伤为轻伤一级。同时查明，被告人张某甲、付某某知道公安机关对其传唤后，张某甲于2014年3月22日驾车载付某某、周某某自行到砚山县公安局平远派出所接受调查，三人交代了犯罪事实。在本院主持调解下，被害人与被告人自愿达成赔偿协议，由被告人张某甲赔偿被害人蒲某某20000元，被告人付某某、杨某甲、周某某和杨文顺、康顺明分别赔偿被害人11720元并履行完毕，附带民事诉讼原告人蒲某某对张某甲、付某某、周某某、杨某甲表示谅解。上述事实被告人均予以认可无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、情况说明、前科劣迹查询证明、网上对比查询证明、砚山县公安局传唤证、砚山县公安局拘留证、砚山县人民检察院逮捕决定书、砚山县公安局逮捕证、砚山县人民检察院不批准逮捕决定书、砚山县公安局释放通知书、砚山县看守所释放证明书，被害人蒲某某的陈述，证人陈某某、李某某、杨某乙、田某某、苏某某、张某乙、任某某的证言，砚山县公安司法鉴定中心出具的公（砚）鉴（法）字（2014）51号法医学人体损伤程度意见书，云南正大法医司法鉴定中心出具的云南正大（2014）临床鉴字第7366号司法鉴定意见书和鉴定意见通知书，现场勘验笔录和现场照片，辨认笔录和辨认照片，检查笔录，调解笔录，刑事谅解书和收条等证据证实，足以认定本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款规定：“有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；……”2014年3月12日晚，被害人蒲某某驾驶出租车从事正常的营业活动，与被告人张某甲、付某某、杨某甲、周某某等人素不相识，毫无矛盾和纠纷，仅因搭载要离开被告人的杨某乙、田某某、苏某某，即被被告人无端拦截、殴打，至被害人蒲某某右腿胫骨腓骨骨折及全身多处受伤，经鉴定为轻伤一级。四被告人的行为构成寻衅滋事罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确。被告人张某甲的辩护人关于被告人的行为应当构成故意伤害罪，而不是寻衅滋事罪的意见，因不符合本案的事实和法律规定，本院不予采纳。被告人张某甲的辩护人关于张某甲是自首的意见以及被告人张某甲、付某某、周某某认为自己是是自首的意见本院予以采纳。理由为：被告人张某甲、付某某知道砚山县公安局对其传唤后，自动到平远派出所接受讯问，被告人周某某主动到平远派出所接受讯问，并且交待了犯罪事实，三被告人的行为符合最高法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定。关于被告人张某甲的辩护人关于“被告人张某甲开车载着其余被告人到派出所，具有一定的立功表现”的辩护意见，因被告人付某某、周某某是成年人，是否投案是付某某、周某某的主观意志，不受他人的影响和支配，张某甲的行为不符合关于立功的法律规定，本院不予采纳。但被告人积极联系到付某某、周某某、康顺明并且开车载三人共同到公安机关接受调查，对案件的查处具有积极意义，在量刑时应当考虑这一情节。被告人张某甲的辩护人关于被告人张某甲是初犯、偶犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人杨某甲认罪悔罪，应酌情从轻处罚。被告人张某甲、付某某、杨某甲、周某某积极赔偿被害人的全部损失，并取得被害人的谅解，应酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议是在被告人未进行赔偿之前作出的，在赔偿被害人并取得谅解后，应适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人张某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人付某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人周某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人杨某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本院判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长赵雁春审判员彭玉奇审判员杨玉德二〇一四年十二月九日书记员廖丽

唐洪友、王君桃开设赌场一审刑事判决书湖北省宣恩县人民法院刑事判决书（2019）鄂2825刑初178号：宣恩县人民检察院以宣检公诉刑诉（2019）162号起诉书指控被告人唐洪友、王君桃、戴凤山、姚海英犯开设赌场罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，本院于2019年11月11日受理后,依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭进行了审理。宣恩县人民检察院指派检察员丁明出庭支持公诉，被告人唐洪友、姚海英、戴凤山、王君桃及其辩护人周昌成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结宣恩县人民检察院指控，2019年4月中旬至2019年6月10日期间，被告人唐洪友、王君桃伙同被告人戴凤山、姚海英先后在宣恩县椿木营乡白果坪村一组何某1家、挖断山村李某某家、莲花台村二组1号戴凤山家、白果坪村二组28号高某某家、白果坪加气站、椿木营乡集镇汇鼎宾馆四楼、椿木营乡集镇申云酒楼三楼、椿木营乡集镇长椿路43号唐洪友家、伍子岩度假区接待中心、长槽村一组黄某2家等地开设赌场，组织万某、胡某、苏某1、何某2等20余人用扑克牌以“封金花”（“炸金花”）形式进行赌博，唐洪友、王君桃通过抽水渔利分别获利共计人民币15000元（以下币种均为人民币）、6000元。戴凤山通过“卡红”形式获利11000元。姚海英在唐洪友及另案被告人冯某云开设赌场内通过“卡红”形式获利3000元。公诉机关认为，被告人唐洪友伙同被告人王君桃、戴凤山、姚海英多次开设赌场，组织多人聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。且被告人唐洪友、王君桃、戴凤山、姚海英的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人唐洪友起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人戴凤山、姚海英、王君桃均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。因被告人唐洪友、戴凤山、王君桃认罪认罚，建议对被告人唐洪友在有期徒刑一年至三年之间量处刑罚（可以依法宣告缓刑），并处罚金；建议对被告人戴凤山、王君桃均在有期徒刑六个月至一年六个月之间量处刑罚（可以依法宣告缓刑），并处罚金，建议对被告人姚海英在有期徒刑六个月至一年六个月之间量处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了扑克牌8付等物证；到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、接受证据材料清单、调取证据通知书、涉案人员微信昵称统计表等书证；证人苏某2、黄某1、熊某、何某1、杨某等人的证言；宣恩县公安局现场勘验笔录、指认笔录；被告人唐洪友、戴凤山、王君桃、姚海英的供述与辩解及另案被告人冯某云、魏某、苏某梅的供述与辩解等证据证实。被告人唐洪友、王君桃、戴凤山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序。且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人姚海英对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序。被告人王君桃的辩护人提出的辩护意见是，王君桃应认定为从犯，其认罪认罚，有悔罪表现，希望从轻处罚，适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2017年5月17日，宣恩县公安局以宣公（椿）行罚决字［2017］160号行政处罚决定书，对被告人王君桃因2017年5月4日21时许，在椿木营林站对面黄某某家以炸金花的方式进行赌博，作出行政拘留五日的处罚；2017年6月5日，宣恩县公安局以宣公（椿）行罚决字［2017］681号行政处罚决定书，对被告人王君桃因2017年6月4日15时30分，在椿木营加油站对面万某的超市里以炸金花的方式进行赌博，作出行政拘留五日的处罚。2012年9月30日，宣恩县公安局以宣公（椿）行罚决字［2012］721号行政处罚决定书，对被告人唐洪友因2012年7月至9月，在椿木营集镇自家住房二楼开设赌馆，作出行政罚款200元的处罚；2012年12月25日，宣恩县公安局以宣公（椿）自行决字［2012］第53号行政处罚决定书，对被告人唐洪友因2012年12月，在椿木营集镇自家住房二楼开设麻将馆，作出行政罚款500元的处罚本院认为，被告人唐洪友以营利为目的伙同被告人王君桃、戴凤山、姚海英多次开设赌场，组织多人聚众赌博，从中抽“水钱”“卡红”渔利，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人唐洪友、王君桃、戴凤山、姚海英犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王君桃的辩护人以其应认定为从犯，认罪认罚，有悔罪表现，希望从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。被告人唐洪友、王君桃、戴凤山、姚海英系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人唐洪友起主要作用系主犯，被告人王君桃、戴凤山、姚海英起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚；被告人唐洪友、王君桃、戴凤山自愿认罪认罚，被告人姚海英当庭自愿认罪，酌定从轻处罚，公诉机关对被告人唐洪友、王君桃、戴凤山的量刑建议适当。故根据四被告人的犯罪事实，结合其量刑情节。对其宣告缓刑确实不致再危害社会,且社区矫正机关亦同意适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人唐洪友犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王君桃犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人戴凤山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人姚海英犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人唐洪友的违法所得15000元、王君桃的违法所得6000元、戴凤山的违法所得11000元及姚海英的违法所得3000元，均依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长龙远莲人民陪审员龚光荣人民陪审员龙安桃二〇一九年十一月二十八日书记员董婷婷

四川省什邡市人民检察院诉被告人李赵某犯非法捕捞水产品罪一案刑事附带民事公益诉讼判决书四川省什邡市人民法院刑事附带民事公益判决书（2019）川0682刑初183号：什邡市人民检察院以什检刑检刑诉［2019］497号起诉书,指控被告人李某某犯非法捕捞水产品罪，于2019年10月17日向本院提起公诉,同时以什检民公［2019］51068200007号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张勤出庭支持公诉，指派检察员杨兴贵出庭参加附带民事公益诉讼，被告人李某某及其辩护人冯登弟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结什邡市人民检察院起诉指控：2019年4月25日7时许，被告人李某某来到什邡市冰川镇楠木村小夫路段旁的小河内，使用地笼网捕鱼，当日9时许，被告人李某某被什邡市冰川镇派出所巡警当场挡获，民警现场查获渔具地笼13副，鱼、蟹、蛙等水产品净重1.014千克。经什邡市农业农村局鉴定，李某某所使用渔具为禁用渔具。经查，2019年3月1日至6月30日为国家和什邡市共同规定的禁渔期，什邡市天然水域为禁渔区域，禁止一切捕捞活动。被告人李某某违反保护水资源法规，在禁渔期，使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。被告人李某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述其的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人李某某判处罚金。为支持指控，公诉机关移送本案全部证据材料，诉请本院对被告李某某予以刑罚处罚。同时什邡市人民检察院提起附带民事公益诉讼称：2019年4月25日7时许，李某某来到什邡市冰川镇楠木村小夫路段旁的小河内，使用地笼网捕鱼，当日9时许，李某某被什邡市冰川镇派出所巡警当场挡获，民警现场查获渔具地笼13副，鱼、蟹、蛙等水产品净重1.014千克。2019年6月17日，什邡市农业农村局组织专家出具《关于李某某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家论证意见》，认定李某某主要是通过地笼网进行捕鱼，地笼网属于四川省水利厅关于公布《〈四川省天然水域有重要经济价值水生野生动物名录及其采补标准〉和〈最小网目尺寸和禁止使用的渔具及禁用捕捞方法〉的通知》（川水［2002］103号）规定的禁用渔具，其网目尺寸过小，鱼类进入后，种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。同日，什邡市农业农村局出具《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》，建议李某某在我市天然水域内投放鲤鱼、鲫鱼、草鱼等鱼类2万尾以上，规格7ｃｍ／尾以上。李某某的行为损害了国家利益和社会公共利益。经诉前公告，无相关组织就本案提起诉讼。为此，为维护国家利益和社会公共利益，特提起诉讼，请求：1.判令李某某按《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》进行增殖放流，赔偿国家损失；2.判令李某某在县级媒体上公开赔礼道歉。被告人李某某对起诉指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。对附带民事公益诉讼起诉人提出的诉讼请求无异议，表示愿意接受增殖放流方案并赔礼道歉。辩护人对公诉机关指控被告人李某某犯非法捕捞水产品罪的事实和证据无异议，认为被告人李某某归案后如实供述犯罪罪行，平时表现较好，无犯罪前科，请求对被告李某某从轻处罚。经审理查明：2019年4月25日7时许，被告人李某某在什邡市冰川镇楠木村小夫路段旁的小河内，使用地笼网捕鱼。当日9时许，被告人李某某被什邡市冰川镇派出所巡警当场挡获，民警现场查获渔具地笼13副，鱼、蟹、蛙等水产品净重1.014千克。另查明：2019年6月17日，什邡市农业农村局组织专家出具《关于李某某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家论证意见》，认定李某某主要是通过地笼网进行捕鱼，地笼网属于四川省水利厅关于公布《〈四川省天然水域有重要经济价值水生野生动物名录及其采补标准〉和〈最小网目尺寸和禁止使用的渔具及禁用捕捞方法〉的通知》（川水［2002］103号）规定的禁用渔具，其网目尺寸过小，鱼类进入后，种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。同日，什邡市农业农村局出具《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》，建议李某某在我市天然水域内投放鲤鱼、鲫鱼、草鱼等鱼类2万尾以上，规格7ｃｍ／尾以上。认定上述事实的证据有，公安机关相关程序性法律文书、户籍资料、归案情况说明、现场勘验笔录、平面图、现场照片、扣押清单、《关于李某某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家组意见》《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》、被告人李某某的历次供述及证人证言等证据证实，上述证据收集程序合法，内容客观真实，并能相互印证形成证据锁链，足以认定本案的案件事实和公益起诉，本院予以采信

钟某某、刘某某、游某犯非法捕捞水产品罪一审刑事附带民事公益诉讼判决书四川省中江县人民法院刑事附带民事判决书（2018）川0623刑初374号：四川省中江县人民检察院以江检诉刑诉〔2018〕362号起诉书指控被告人钟某某、刘某某、游某犯非法捕捞水产品罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。同日，公益诉讼起诉人四川省中江县人民检察院以江检刑附民公益诉（2018）1号起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭合并进行了审理。四川省中江县人民检察院指派检察员黄蕾、彭巍出庭支持公诉，上列被告人及其指定辩护人暨委托诉讼代理人到庭参加诉讼。现已审理终结四川省中江县人民检察院起诉指控:2018年5月6日晚，被告人钟某某、刘某某、游某携带游某提供的蓄电池、逆变器组等电鱼工具至中江县南华镇凯江一桥附近河段。被告人刘某某持电鱼工具电鱼，钟某某持水桶，将电击到的鱼装入桶内。后经群众举报，中江县公安局民警将被告人钟某某、游某现场挡获，被告人刘某某携带电鱼工具逃离。现场查获串鱼0.09公斤、泥鳅0.34公斤、杂鱼0.16公斤、鳝鱼0.1公斤。经中江县价格认证中心价格认定：现场查获水产品价值人民币25元。中江县畜牧局专家意见：被告人钟某某、刘某某电击捕捞水产品的作案方法属于在禁渔期内使用禁用的捕捞方法捕捞水产品。另查明：2018年春季禁渔时间为2018年3月1日至2018年6月30日，案发时间为禁渔期内。为支持公诉，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、鉴定意见等证据材料，认为被告人钟某某、刘某某、游某违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人刘某某主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款处罚；被告人钟某某、游某到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公益诉讼起诉人四川省中江县人民检察院以被告人钟某某、刘某某、游某在禁渔期、禁渔区内使用禁用工具、方法捕捞水产品，导致水生生态系统食物链遭受破坏，危害水体安全，严重损害社会公共利益为由，请求判令：被告钟某某、刘某某、游某按照《中江县畜牧局关于钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案资源修复意见》向中江县凯江河投放1万尾规格2寸以上的鱼种。被告人钟某某、刘某某、游某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪，对附带民事公益诉讼的请求无异议，表示愿意按资源修复意见向凯江河投放鱼种。被告人钟某某的指定辩护人暨委托诉讼代理人詹国文提出被告人钟某某具有如下情节：1.犯罪情节显著轻微，具有坦白情节。2.非法捕获的鱼价值只有25元，社会危害小。3.无犯罪前科、系初犯。4.愿意对受损的生态环境进行修复。请求人民法院对被告人钟某某免于刑事处罚。被告人刘某某的指定辩护人暨委托诉讼代理人曾秀琼提出被告人刘某某具有如下情节：1.犯罪轻微。2.造成的损失显著轻微，价值只有25元，社会危害不大。3.认罪态度端正，自愿赔偿造成的生态破坏。4.构成自首。请求人民法院对被告人刘某某适用拘役，判处缓刑。被告人游某的指定辩护人暨委托诉讼代理人彭家银提出被告人游某具有如下情节：1.系初犯、偶犯。2当庭自愿认罪。3.法律意识淡薄。4.愿意对受损的生态环境进行修复。请求人民法院对被告人游某从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年5月6日晚，被告人钟某某纠结被告人刘某某、游某到中江县凯江河电鱼后，三人携带游某提供的蓄电池、逆变器组等电鱼工具到中江县南华镇凯江一桥附近河段电鱼。被告人刘某某持电鱼工具电鱼，被告人钟某某持水桶，将电击到的鱼装入桶内，被告人游某在一旁观看。中江县公安局民警接群众举报后在现场将被告人钟某某、游某挡获，被告人刘某某携带电鱼工具逃离作案现场。中江县公安局民警现场查获串鱼0.09公斤、泥鳅0.34公斤、杂鱼0.16公斤、鳝鱼0.1公斤（活鱼已放生、死鱼已被无害化处理）。经中江县价格认证中心价格认定：现场查获水产品价值人民币25元。经中国东方电气集团中央研究院对被告人所使用的蓄电池-逆变器组电源输出电压测试，该电源的瞬时输出峰值电压约1120Ｖ。中江县畜牧局组织专家对钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害进行了论证，论证意见为：“2018.5.6”非法捕捞水产品案当事人的作案方法主要是通过蓄电池-逆变器组成的电源，对外瞬时输出峰值电压约为1120Ｖ的高电压进行电捕鱼，属于在禁渔期内使用禁用的捕捞方法捕捞水产品。禁渔期使用电捕鱼方法将导致河中鱼类直接死亡或者正常生理机能受到严重损伤、受精卵失去活性、鱼类种群无法正常繁殖繁衍，严重破坏渔业资源。经中江县畜牧局组织组织专家对钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品渔业资源修复进行了论证，论证意见认为：在春季鱼类繁殖季节，钟某某、刘某某、游某涉嫌非法捕捞水产品，导致幼鱼损失约为1.12万尾，建议非法捕捞人员在凯江河投放鱼种1万尾，规格2寸以上。另查明：1.被告人钟某某、刘某某、游某尚未对造成的生态破坏进行修复。2.被告人刘某某自动投案后，如实供述了犯罪事实。被告人钟某某、游某归案后对非法捕捞水产品的犯罪事实作了如实供述。3.2015年12月23日，农业部发布了《农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告》，通告明确“禁渔区为：青海省曲麻莱县以下至长江河口（东经122。）的长江干流江段；岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江等重要通江河流在甘肃省、陕西省、云南省、贵州省、四川省、重庆市、湖北省境内的干流江段；大渡河在青海省和四川省境内的干流河段；阳湖、洞庭湖：淮河干流河段。”、“禁渔期为：每年3月1日0时至6月30日24时。”2018年2月22日，四川省农业厅发布了《关于加强2018年全省禁渔管理工作的通知》，通知明确“春季禁渔。禁渔区为全省天然水域；禁渔期为3月1日至6月30日。”2018年2月28日，中江县水务局、中江县公安局联合发布了《关于全县天然水域春季禁渔的通告》，通告明确“禁渔范围：中江县境内所有天然水域。禁渔时间：2018年3月1日至6月30日。”、“从严打击电鱼、毒鱼、炸鱼等严重违法捕捞行为。”本案被告人钟某某、刘某某、游某系在禁渔期、禁渔区内作案。4.中江县凯江河是涪江支流流经中江县境内的天然水域，涪江是长江支流嘉陵江的右岸最大支流。5.2018年3月8日，中江县水务局承担的水产渔政管理职责划入中江县畜牧局。6.中江县公安局扣押了作案工具自制电鱼鱼竿1根、白色塑料桶1个、蓄电池1个、逆变器1个。上述事实，有经庭审举证、质证、认证、本院确认的公安机关受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、归案情况说明、被告人钟某某、刘某某、游某的供述与辩解、现场勘验笔录、扣押清单、中江县畜牧局关于“2018.5.6”非法捕捞水产品案捕捞鱼类的种类及数量的认定意见、蓄电池-逆变器组电源输出电压测试报告、《中江县畜牧局关于“2018.5.6”非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家论证意见》、《中江县畜牧局关于钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》、《中江县价格认定中心价格认定结论书》、中江县2018年春季禁渔宣传资料、江委编办〔2018〕16号文件、中江县凯江河情况简介、中江县水务局、中江县公安局《关于全县天然水域春季禁渔的通告》、《农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告》、四川省农业厅《关于加强2018年全省禁渔管理工作的通知》、户籍证明等证据证实本院认为，生态环境保护是全社会的责任，功在当代，利在千秋。生态环境破坏者不仅要承担破坏环境的刑事责任，还要承担对被破坏生态环境的修复责任，最大程度恢复被破坏的生态环境。被告人钟某某、刘某某、游某违反国家保护水产资源法律法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的电击方法捕捞水产品，情节严重，构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人钟某某、刘某某、游某犯非法捕捞水产品罪，事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。共同犯罪中，被告人钟某某具有提出犯意、积极参与电鱼等情节，被告人刘某某具有积极实施电鱼等情节、被告人游某具有提供主要作案工具等情节，三名被告人分工明确、密切配合，不宜区分主从犯。被告人刘某某自动投案，如实供述罪行，当庭自愿认罪，是自首，对其依法可以从轻或者减轻处罚。被告人钟某某、游某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，是坦白，对其可以从轻处罚。被告人钟某某、刘某某、游某愿意积极履行附带民事公益起诉人的诉讼请求，对渔业资源进行修复，对其可以酌情从轻处罚。被告人钟某某的指定辩护人提出被告人钟某某犯罪情节显著轻微、社会危害显著轻微的辩护意见与本院查明的事实不符，本院对其前述意见及对被告人钟某某免于刑事处罚的辩护意见不予采纳。被告人刘某某的指定辩护人提出被告人刘某某犯罪情节轻微、社会危害不大的辩护意见与本院查明的事实不符，本院对其前述意见不予采纳。被告人游某的指定辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品的行为破坏了凯江河渔业水生生态环境，侵犯了社会公共利益，依法应当承担对生态环境进行修复、恢复原状的民事赔偿责任，中江县人民检察院代表国家提起附带民事公益诉讼，要求被告人钟某某、刘某某、游某承担生态环境修复责任的诉讼请求符合法律规定，本院依法予以支持。根据被告人钟某某、刘某某、游某的犯罪事实、性质、社会危害性、人身危险性、认罪、悔罪态度等具体情节对其予以量刑。综合全案，决定对三被告人从轻处罚。被告人钟某某、刘某某、游某应当严格按照《中江县畜牧局关于钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》投放鱼种，尽量修复生态环境。扣押在案的作案工具依法予以没收。综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条、第四十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第十五条第（五）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释〉》第二十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第一百五十七条、第一百六十三条之规定，判决如下一、被告人钟某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人游某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押在案的作案工具自制电鱼鱼竿1根、白色塑料桶1个、蓄电池1个、逆变器1个依法予以没收，由扣押机关中江县公安局于本判决生效之次日起十日内依法处理。五、责令被告人钟某某、刘某某、游某于本判决生效后二十日内在电击捕鱼水域中江县凯江河连带投放1万尾规格2寸以上鱼种，由中江县人民检察院督促执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长叶润刚审判员易佑福人民陪审员夏时理二〇一八年十一月二十八日书记员彭涛

晈某甲放火罪一审刑事判决书山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书（2014）杏刑初字第253号：太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉（2014）224号起诉书指控被告人陈某甲犯放火罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员郭云燕出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人张莉芬、张魂丽到庭参加诉讼。现已审理终结太原市杏花岭区人民检察院指控，2014年4月19日20时许，被告人陈某甲在本市杏花岭区五一路小北门金浴阁浴池后院内，因琐事与其前妻成某某发生争吵后，先将正在营业的金浴阁浴池的电闸拉掉，拿一个装汽油的塑料壶来到金浴阁浴池吧台，将汽油倒在吧台上并点燃，导致员工杨某某的脚部被烧伤及金浴阁的吧台、货物、物品、房顶等被烧毁。公诉机关认为，被告人陈某甲在公共场所使用易燃品进行放火，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，构成放火罪，提请本院依法判处。当庭出示了侦破报告、抓获经过、情况说明、被告人身份证明等书证；成某某的报案材料、询问笔录；证人证言；现场照片、伤情照片；被告人供述等证据，予以证实。被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议请求法庭从宽处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈某甲坦白认罪，本案系家庭矛盾引发，未造成严重后果，请法庭对被告人从轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明，2014年4月19日20时许，被告人陈某甲在本市杏花岭区五一路小北门金浴阁浴池后院内，因琐事与其前妻成某某发生争吵后，先将正在营业的金浴阁浴池的电闸拉掉，拿一个装汽油的塑料壶来到金浴阁浴池吧台，将汽油倒在吧台上并点燃，导致员工杨某某的脚部被烧伤及金浴阁的吧台、货物、物品、房顶等被烧毁。2014年4月25日，被告人陈某甲在太原市杏花岭宾馆对面的小饭店被公安干警抓获。证实上述犯罪事实的证据有：1、太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的受案登记表、侦破报告、抓获经过，证实2014年4月19日21时30分许，成某某报警称被告人陈某甲在金浴阁放火，遂立案侦查，同年4月25日，被告人陈某甲在太原市杏花岭宾馆对面的小饭店被公安干警抓获。2、证人证言。⑴成某某证言证明，2004年，其与被告人陈某甲共同开办金浴阁。2011年二人离婚时，口头约定金浴阁交给儿子陈某乙经营。2014年4月19日晚20时许，陈某甲在金浴阁后院二楼住处向其要钱归还陈某甲表弟欠款，二人发生争吵。后陈某甲先将电闸关掉，手提一塑料桶汽油来到吧台将汽油倒在吧台，用打火机点燃，店里的服务员及洗车行的服务员开始灭火，后有人打电话报警，消防队、派出所赶到现场，火势已不大。放火造成吧台桌面、房顶灯罩、两部手机及一部ＩＰＡＤ被烧毁，杨师傅脚面被烧伤。⑵杨某某证言证明，其是陈某乙招聘来的员工，负责在吧台收银开票，2014年4月19日20时许，澡堂突然停电，而后看到陈某甲提着汽油壶将汽油倒在吧台上，并用打火机点燃，汽油撒到其脚上，造成左脚脚面被烧起水泡。火势造成吧台桌面、两部手机、一个ＩＰＡＤ、房顶的灯罩被烧毁，只有其被烧伤。其的一部三星手机（购价3000元）也被烧毁。⑶高某某证言证明，其是金浴阁的清洁人员，2014年4月19日晚，澡堂突然停电，其来到大厅看到陈某甲往吧台上倒汽油并点燃，然后与其他员工一起灭火。⑷陈某乙证言证明，其父亲陈某甲与母亲成某某2011年冬天离婚时，协议将金浴阁交给其管理至今。其父陈某甲经常到吧台拿钱，工作人员因为是其父亲也没有办法。⑸赵某与杨某的证言证明，其二人在2014年4月19日晚9时许在金浴阁洗澡，洗完澡离开时澡堂突然停电，接着着起大火，十来分钟后火灭了，就回家了，出澡堂时看到门口有几辆消防车。⑹周某某证言证明，其是金浴阁澡堂搓背工，2014年4月19日20时许，其看到陈某乙的父亲往吧台上倒汽油，并用打火机点燃。⑺武某某证言证明，其是金浴阁的收银员，2014年4月19日20时许，其下班后在女浴洗澡时，突然没电了，到大厅看到吧台期货，火势很大，澡堂服务员一起将火扑灭，我的联想平板电脑（购价1700元）和ＨＴＣ328型手机（购价2000元）在吧台放着被烧毁了。⑻王某证言证明，其是金浴阁洗车行的员工，2014年4月19日20时许，其与刘某某、白某在洗车行休息室玩电脑时突然停电了，其听到澡堂比较乱，来金浴阁门口，看到陈某甲往吧台上倒东西，然后吧台着火，其叫刘某某、白某与浴池其他员工一起将火扑灭。⑼赵某某证言证明，2014年4月19日晚9时许其在金浴阁洗澡，洗完澡离开时澡堂忽然漆黑一片，接着吧台着起大火，澡堂的人和洗车行的人一起将火扑灭。3、书证。⑴本院（2006）杏刑初字第117号刑事判决书，证明被告人陈某甲2006年4月13日因犯挪用公款罪判处有期徒刑三年，缓刑五年。⑵常住人口详细信息，证明被告人陈某甲的基本情况，已达刑事责任年龄。⑶调派出动单，证明太原市公安消防支队杏花岭区大队小北关中队2014年4月19日20分17分接到灭火指令，出车赶到北大街五一路交叉口金浴阁扑救火灾。⑷太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的情况说明，证明刑警队与消防队赶到现场时火势已灭，后院有一台发电机，印证了被告人供述的汽油来源。4、案发现场照片，证明案发现场情况。5、太原市价格认证中心出具的并价证鉴字（2014）135号价格鉴定不予受理通知书，证明因相关材料不齐全，委托鉴定的联想平板电脑、手机共2件物品的价格鉴定申请不予受理。6、被告人陈某甲的供述，证明2003年其包下单位太原市金属材料公司的地盖起了楼房，2004年底开了金浴阁澡堂。2011年其与前妻成某某口头协议将金浴阁给了儿子陈某乙，但一直到2013年才放手不管。2014年4月19日，其从吧台拿了1000元，17时许，其回到澡堂与前妻因拿钱的事发生争吵，其将电闸关了，又从后院拿了一个装有汽油的塑料壶，将汽油倒在吧台上，吧台上的蜡烛就将汽油引燃，因为壶里油不多，工人们用湿毛巾很快将火扑灭了。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实本院认为，被告人陈某甲在公共场所放火焚烧公私财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控罪名成立。被告人在归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人陈某甲犯放火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2014年4月26日至2017年4月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王富平人民陪审员许道人民陪审员马黎春二〇一四年十二月三日代书记员李涛

山西省垣曲县人民法院刑事附带民事公益诉讼判决书(2020)晋0827刑初75号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人山西省垣曲县人民检察院。被告人李根，男，1985年5月14日出生，公民身份号码41088，汉族，大学本科文化程度，河南省豫光金铅股份有限公司生产部原调度员，户籍所在地河南省焦作市济源市，住河南省。因犯污染环境罪，于2019年11月27日被我院判处有期徒刑五年，并处罚金六万元，后被告人李根上诉，2020年4月13日，运城市中级人民法院维持原判。因涉嫌犯污染环境罪，于2020年5月11日被运城市公安局中条山分局刑事拘留；同年5月19日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。指定辩护人姚珊梅，垚淼律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告刘会超，男，1974年4月5日出生，公民身份号码410223，汉族，小学文化程度，河南省开封市永和公司原业务员，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住尉氏县洧川镇王庄村**。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年12月18日被运城市公安局中条山分局刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。辩护人李圣云，山西中条律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告米卫东，男，1970年7月27日出生，公民身份号码142733，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地山西省垣曲县，住新城镇。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年10月26日被运城市公安局中条山分局刑事拘留；2019年12月3日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。指定辩护人张婷婷，山西中条律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告吴根常，男，1964年2月17日出生，公民身份号码142733，汉族，高中文化程度，务农，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县文明小区**。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年10月26日被运城市公安局中条山分局刑事拘留；2019年12月3日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。辩护人栗燕军，山西中条律师事务所律师。辩护人马培丽，山西中条律师事务所实习律师。垣曲县人民检察院以垣检刑检刑诉（2020）54号起诉书指控被告人李根、刘会超、米卫东、吴根常犯污染环境罪，于2020年7月2日向本院提起公诉，后又以垣检公益民公诉（2020）1号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。垣曲县人民检察院指派检察员冯俊杰、裴卫娟出庭支持公诉，指派检察员文玲玲、押辉出庭参加民事公益诉讼，被告人李根及其辩护人姚珊梅，被告人刘会超及其辩护人李圣云、颜志伟，被告人米卫东及其辩护人张婷婷，被告人吴根常及其辩护人栗燕军、马培丽到庭参加诉讼，现已审理终结。垣曲县人民检察院指控：2018年5月份，刘会超以开封永和公司业务员的名义和豫光金铅公司李根联系，促成开封永和公司和豫光金铅公司签订了委托处置3000吨危险废物的合同。按照合同约定，通过履行正当手续，开封永和公司处置了豫光金铅公司1774.86吨危险废物，后因开封永和公司资质到期，导致剩下的1200多吨的危险废物无法按照正当手续履约。李根和刘会超两人商定，由李根联系他人将部分危险废物拉到山西省垣曲县非法处理，或以其他方式凑够按正当手续未履约的1200多吨危险废物数量。后李根联系米卫东，米卫东和吴根常一起到豫光金铅公司玉川冶炼厂仓库，李根告诉米卫东和吴根常这些是危险废物，里面含有砷。按照刘会超和李根确定的价格，米卫东、吴根常每处理一吨危险废物，得处理费250元。2018年8月8日，李根利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，让米卫东从豫光金铅公司将3车共计70.1吨危险废物拉至山西垣曲，其中将1车26.48吨拉到租用文某某的位于东峰山火车站东面的个人小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽；将2车共计43.62吨危险废物运至中条山公司中心衡对面被告人吴根常的场地，后非法处理。2018年9月3日至6日、11月12日，李根同样利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，先后让米卫东从豫光金铅公司将9车共计174.06吨危险废物拉至山西垣曲租用文某某的位于东峰山火车站东面的个人小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽。在上述米卫东拉危险废物到山西垣曲非法处置期间，李根和刘会超曾到垣曲查看，见到米卫东和吴根常后四人一起吃饭，米卫东和吴根常向刘会超提出想提高处理危险废物的价格，刘会超和李根没有同意。2018年10月，李根征得刘会超同意后，联系山西垣曲的张某某，欲将危险废物交给张某某处理。2018年10月中旬，李根到垣曲县西峰山张某某叔叔张某的选厂查看，商谈张某某从河南豫光金铅公司拉危险废物到山西垣曲进行处理，每吨支付张某某250元（含运费），张某某提出提高价格的意见，李根称“给吴根常他们就是这个价”，故没有同意。2018年10月22日、23日、24日，李根利用开封永和公司和豫光金铅公司签订的处理危险废物合同，三次从豫光金铅公司开出六车，共计150.64吨危险废物拉至山西垣曲（李根此涉案事实已判决），其中两次四车共计98.5吨，由张某某伙同郑瑞祥、刘红兵等人（均已判决）雇佣数名工人倾倒到垣曲县西峰山村西崖（7号桥）中条山有色公司流槽内；一次两车共计52.14吨，由张某某伙同郑瑞祥（均已判决）倾倒到垣曲县西峰山张某某叔叔张某的选厂内，后雇佣工人用水冲入中条山有色公司流槽内。2018年6月13日、12月3日，豫光金铅公司分两次支付给开封永和公司处置危险废物3016.44吨（每吨2300元）的合同钱款共计6937812元。开封永和公司会计何某某按照其公司负责人赵某的指示，支付给刘会超好处费共计3618003元（含刘会超需支付给李根等人的好处费）。综上，被告人李根、刘会超实施非法处置危险废物共计394.8吨（其中李根伙同张某某等人非法处置危险废物150.64吨的事实已判决）；被告人米卫东实施非法处置危险废物共计244.16吨；被告人吴根常实施非法处置危险废物共计43.62吨。被告人李根于2018年12月26日主动到公安机关投案并供述了其伙同张某某等人非法处置危险废物的部分事实。被告人刘会超于2019年12月17日，在河南省长葛市石象镇被运城市公安局中条山分局民警抓获。被告人米卫东于2019年10月25日主动到运城市公安局中条山分局投案，并供述了其个人伙同李根实施的部分犯罪事实。被告人吴根常于2019年10月26日在山西省闻喜县被运城市公安局中条山分局民警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、受案登记表、被告人的供述、证人证言、指认现场经过、照片、书证、到案经过、认罪认罚具结书、刑事判决书等相关证据。公诉机关认为被告人李根、刘会超、米卫东、吴根常违反国家规定，非法处置危险废物，严重污染环境，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任。四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李根有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人刘会超有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人米卫东有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人吴根常有期徒刑一年，并处罚金。现提请依法判处。刑事附带民事公益起诉人诉称，附带民事公益诉讼被告刘会超、米卫东、吴根常违反国家规定，非法处置危险废物，严重污染环境，损害社会公共利益。根据《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，刘会超等人应当承担环境的修复、监测费用及防止污染扩大，清除污染而采取必要措施所支出的合理费用。请求：判令被告刘会超、米卫东、吴根常赔偿因其犯罪行为产生的水质治理费、监测费用及为防止浸染扩大采取必要措施费用898072.73元。针对上述诉讼请求，附带民事公益起诉人当庭提交了相关证据。被告人李根对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人李根辩护人辩称：1.被告人李根具有自首情节，系主动到案，能如实供述自己的犯罪事实，系自首；2.被告人李根自愿认罪；3.被告人没有前科，主观恶意不大；4.被告人李根行为没有造成严重的社会后果，希望对李根从轻、减轻处罚。被告人刘会超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人刘会超的辩护人辩称：1、2018年10月份，通过张某某往垣曲县倾倒150多吨危险废物，刘会超并没有参与，对该数量应从犯罪事实中扣除。2、被告人刘会超与李根相比，所起作用较小，应比照李根量刑予以处罚。3、被告人认罪认罚，可从轻处罚。被告人米卫东及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人米卫东辩护人辩称：1.被告人米卫东系初犯、偶犯，可从轻处罚；2.能认罪认罚，可从轻处罚。被告人吴根常对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人吴根常辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪无异议，被告人吴根常只是本案的一般参与者；2.吴根常起次要和辅助作用，没有参与任何环节；3.吴根常认罪认罚、无前科劣迹，请法庭对其从轻处罚。被告人吴根常的行为没有造成水质污染，不应进行赔偿。经审理查明：2018年5月份，刘会超以开封永和公司业务员的名义和豫光金铅公司李根联系，促成开封永和公司和豫光金铅公司签订了委托处置3000吨危险废物的合同。按照合同约定，通过履行正当手续，开封永和公司处置了豫光金铅公司1774.86吨危险废物。后因开封永和公司资质到期，导致剩下的1200多吨的危险废物无法按照正当手续履约。李根和刘会超两人商量，由李根联系他人将部分危险废物拉到山西省垣曲县非法处理，或以其他方式凑够按正当手续未履约的1200多吨危险废物数量。被告人李根联系被告人米卫东，被告人米卫东和吴根常一起到豫光金铅公司见到李根，李根告诉米卫东和吴根常这些是危险废物，里面含有砷。后双方商量，被告人米卫东、吴根常每处理一吨危险废物，得处理费250元。2018年8月8日，被告人李根利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，让被告人米卫东从豫光金铅公司将3车共计70.1吨危险废物拉至山西垣曲，其中将1车26.48吨拉到位于东峰山火车站东面文某某的小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽；将2车共计43.62吨危险废物运至中条山公司吴根常的场地，后非法处理。2018年9月3日至6日、11月12日，李根同样利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，先后让米卫东从豫光金铅公司将9车共计177.4吨危险废物拉至山西垣曲文某某的位于东峰山火车站东面的个人小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽。2018年10月，李根征得刘会超同意后，联系山西垣曲的张某某（已判决），欲将危险废物交给张某某处理。2018年10月中旬，李根到垣曲县西峰山张某某叔叔张某某的选厂查看，商谈张某某从河南豫光金铅公司拉危险废物到山西垣曲进行处理，每吨支付张某某250元（含运费）。2018年10月22日、23日、24日，李根利用开封永和公司和豫光金铅公司签订的处理危险废物合同，三次从豫光金铅公司开出六车（每天两车）共计150.64吨危险废物拉至山西垣曲，其中两次四车共计98.5吨，由张某某伙同郑瑞祥、刘红兵等人雇佣数名工人倾倒到垣曲县西峰山村西崖（7号桥）中条山有色公司流槽内；一次两车共计52.14吨，由张某某伙同郑瑞祥倾倒到垣曲县西峰山张某某叔叔张某的选厂内，后雇佣工人用水冲入中条山有色公司流槽内。2018年6月13日、12月3日，豫光金铅公司分两次支付给开封永和公司处置危险废物3016.44吨（每吨2300元）的合同钱款共计6937812元。开封永和公司会计何某某按照其公司负责人赵某的指示，支付给刘会超好处费共计3618003元（含刘会超需支付给李根等人的好处费）。综上，被告人李根、刘会超实施非法处置危险废物共计394.8吨（其中李根伙同张某某等人非法处置危险废物150.64吨的事实已判决）；被告人米卫东实施非法处置危险废物共计244.16吨；被告人吴根常实施非法处置危险废物共计43.62吨。2018年12月26日被告人李根于主动到公安机关投案并供述了其伙同张某某等人非法处置危险废物的犯罪事实，但未供实其伙同米卫东等人非法处置危险废物的犯罪事实。2019年12月17日被告人刘会超在河南省长葛市石象镇被运城市公安局中条山分局民警抓获。2019年10月25日被告人米卫东于主动到运城市公安局中条山分局投案，并供述了其个人伙同李根实施的部分犯罪事实，但未供述其与被告人吴根常非法处置危险废物的犯罪事实。2019年10月26日被告人吴根常被运城市公安局中条山分局民警抓获。同时查明，被告人李根、刘会超、米卫东、张某某、郑瑞祥、刘红兵、王滨等人将危险废物排入中条山有色公司尾矿溜槽，其犯罪行为造成的环境污染所产生的水质治理费、监测费用及为防止污染扩大采取必要措施费用共2449995.71元；危险废物处置费用共274790元，已由河南豫光金铅股份有限公司承担。被告人李根已赔偿经济损失1501922.98元；被告人王滨赔偿经济损失50000元。2019年11月27日，我院作出（2019）晋0827刑初63号判决书，责令被告人李根、张某某、郑瑞祥、刘红兵、王滨继续向垣曲县人民检察院缴纳水质治理费、监测费用及为防止污染扩大采取必要措施费用共898072.73元。后被告人李根提出上诉，2020年4月13日，运城市中级人民法院裁定维持原判。又查明，被告人吴根常处置的危险废物未排入有色公司溜槽内。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。(一）公诉机关就犯罪事实部分提供的证据有:1.受案登记表、运公中条刑立字[2019]001093号，证实案件的来源。2.被告人刘会超的供述，主要内容：我是开封永和公司的临时业务员，负责给他们公司在外跑业务，签合同。我通过李根和豫光金铅公司签订了3000吨危险废物处置合同。永和公司的老总赵某说每吨的提成不能超过1200元。签合同大约半个月后，永和公司就派车拉货，陆陆续续拉了1200多吨，大约6月份，永和公司给豫光金铅公司开了税票，大约一周后，豫光金铅公司将1200多吨的处置费用打给了永和公司，随后一周内，永和公司大概按照每吨1150元的费用转给我的农行卡，我又按照和李根说好的每吨1000元的费用转给了李根提供的一个叫李新乐的人的农行卡。这1200多吨结算后，永和公司又按照合同约定陆陆续续拉到2018年8月份，拉了500多吨的危险废物，这时河南省环保厅下发文件要审核更换危险废物处置资质，开封永和就没有再到豫光金铅拉过危险废物。2018年8月份。李根和我商量说剩下的1200多吨还得拉走处理。因为要有过榜单，豫光金铅公司最后才能结算。我就让李根联系吴根常、米卫东拉走处理。我和吴根常、米卫东是2016年下半年在豫光金铅公司一起做生意的时候通过东北一个叫小王的人认识的。吴根常和米卫东没有处理危险废物的资质。后来到11月份李根和我联系，说货都拉完了，我就让永和公司开了税票给李根，豫光金铅公司把剩下的费用打给了永和公司。永和公司还是按照每吨1150元左右转给我。我又按照每吨1000元转给了李新乐。给李新乐转了几次我记不清，总共转给他三百万左右。我来过垣曲一次。是2018年，具体几月份记不清了。我和我妻子还有李根来的，当时吴根常和米卫东招待我们吃的饭，在吃饭当中吴根常和米卫东向我提出他们处理的危险废物想涨价，我就说我不管，让他俩直接给李根说，当时他俩没说，后来具体怎么谈的我不清楚。这3000吨的危险废物处置合同，已经履行完毕的情况开封永合公司是不知情的，他们还准备等手续完备后再拉剩下的1200多吨。3.被告人李根的供述，主要内容：米卫东和吴根常知道他们2018年8、9月份在豫光金铅玉川冶炼厂拉的东西是危险废物，因为他们是利用开封永和公司和豫光金铅公司签订的危险废物3000吨处理合同拉的,刘会超让他们来找我拉货，他们拉这些危险废物是刘会超给我说他们拉走一吨，不管是什么货，都给他们250元的价格，因为他们公司定的就是这个价格，具体他们怎么结算的我不清楚。在我投案的前两天，吴根常给我打电话说他要去开封永合公司找刘会超结算，但结没结算我不清楚。他还跟我说张某某和王滨被抓了，还把他也举报了，两人请律师每个阶段得8000元，两人得五万，两人的家属还得安抚一下，让我准备10万元给他，他给张某某的家属做工作，不要再举报他了。吴根常和米卫东给刘会超说过要涨价的事。有一次刘会超给我说老米他们要涨价，不好好拉，我们公司场地堆不下，也没法拉，就让我帮他看看，如果有客户了，给他联系。就这样后来我才帮刘会超联系的张某某。2018年10月份我去过张某某的厂子，当时张某某给我说处理危险废物一吨250元，想让我再涨一点，我跟他说以前给吴根常和米卫东就是这个价，如果跟他涨了，让吴根常他们知道了不太好，就没有答应他。是2018年9月份（具体时间记不清了），大多数都是米卫东带着车来拉，吴根常也和米卫东一起来拉过几次，吴根常来过几次我记不清了。有时刘会超给我打电话，有时米卫东和吴根常来了以后，我给刘会超打电话确认后我才给米卫东和吴根常发的货，他们以开封永和公司的合同拉走了大约200多吨的危险废物。这件事吴根常参与了，因为在拉这些危险废物时，米卫东和吴根常一起到过我们云川冶炼厂，我曾亲口给他俩说过这些东西属于危险废物，含砷。4.被告人米卫东的供述，主要内容：2018年8月初。河南济源豫光金铅公司的李根手机联系我，说他们厂里有一些200多吨的含铜废料(危险废物)。问我能不能选出铜卖掉,我说应该可以。2018年8月8日他打电话让我找车拉货，我就联系了大车司机李国民等人，从8月8日开始至9月6日从豫光金铅下属的玉川冶炼厂一个大棚内陆续拉了11车含铜废料（危险废物）。11月12日我帮李根在河南济源万洋冶炼厂至豫光金铅公司之间联系车拉含铜废料倒短过磅时，李根在他们豫光金铅公司对面的柿槟村一个院里给了我一车含铜废料（危险废物），一共是12车，共计244.16吨。都拉到垣曲县东峰山我借用的文某某的小选厂内。其中有九车共计177.4吨的含铜废料（危险废物），我让司机倒到我的选矿池里，我雇了几个工人用水管把这些含铜废料通过选矿池冲到流槽里，黄色的东西冲走流到中条山公司的尾矿坝里，灰黑色的含铜废料沉淀到了选矿池里，每次拉的时候都是李根提前一两天给我打电话说好拉几车，我再联系司机过去给李根联系往垣曲拉，有的时候我要在济源带着司机过去到豫光金铅玉川冶炼厂门口，再给李根打电话，李根说好后，有时候司机自己开车进去，有时候我带着司机进去把货拉出来，过磅的小票就留在门岗处，司机记住吨数后给我说一下就行了。8月8日李国民等人拉的三车共计70.1吨灰黑色含铜废料，我按每车900元付给他们运费，是微信转账，共付了2700元。9月3日至9月6日，李安民等人拉的8车黄色含铜废料，我按每车1200元付给他们运费，都是微信转账，共付了9600元。11月12日李根给我的这一车黄色含铜废料，是李根给了我1200元现金，司机拉到垣曲后，我付给司机的运费。往吴根常厂里拉过一、两车，具体记不清了，那里面时含铜量比较高的东西，我在他厂里晾了晾就拉到文某某厂里配货，没有往流槽里冲。我给吴根常说，这里头不干净，他让我用水冲一冲，他也知道我是用这些危险废物配货的。2019年10月25日，我到垣曲县中条山分局投案。我和吴根常没有合伙，只是他经验多，我向他咨询一下。5.被告人吴根常供述，主要内容：我在中条山有色集团公司有个配货场，2018年8、9月份的时候，米卫东给我场子拉了几十吨东西，我当时同意了。后来，他拉回来，我不在厂，放了一、二天。我回来后闻到有刺鼻味道，我打电话问他，他说他也不清楚，我经联系李根，李根说是有砷，有害。6.证人张某某的证言，主要内容：2018年10月初李根当初到我厂里看的时候，当时王滨和李立新也在场，李根发现我的厂子和吴根常他们的场子紧挨着，他就不想让我在厂里排放这些危险废物，我问他为什么，他就说他已经给吴根常他们发了一年半的货（危险废物）了，现在吴根常他们一直要涨价，他不同意涨价才把货给我的，他怕在我厂里排放危险废物，让吴根常他们看到不好看，更害怕被他们举报，所以才让我找其他地方排放。当时他给我说处理一吨危险废物含运费在内250元，我嫌少想让他再加一点，他对我说他给吴根常他们就是这个价，如果给我多了，让吴根常他们知道了就不好了，我就没再说什么。我没亲眼见过吴根常他们排放危险废物，知道他们这个事除了李根给我说过以外，因为我的厂子和吴根常他们的场子是隔壁，地势上比他们还高一点，所以在我厂里就能看见他们的场子外面南面的场地上堆放了大量的防渗透塑料布和大量的装有黄色危险废物的编织袋。后来有一个管我们那片的铜矿峪选厂的巡槽工跟我说吴根常他们把这些编织袋埋了，他还带我亲自到埋东西的地方看过，编织袋埋到吴根常他们厂子外面的一个桥头护坡处，他们用铲车推黄土埋的，我去看时还有一些没埋严实的露在外面的编织袋。李根曾经给我说过吴根常他们弄这个事（排放危险废物）都挣着钱了，他对我说以前吴根常他们去济源联系他时开的都是面的车，现在开的都是奥迪车。7.证人于保旗证言，主要内容：2018年11月10日下午，李某某打电话说老米（即米卫东）让我11月12日帮忙从济源往垣曲拉一车货。12日早上9点多我把车开到济源市柿槟村交警队三大队隔壁的一个小院里装货，老米在那儿等着。空车过完磅后，一台铲车就从院内一个废弃的厂房里往我车上装黄色粉末状的东西，装完过磅后，老米让我把货拉到垣曲东峰山一个磅房处往前走一点。后我开车到后，老米在那儿等着，老米开车将我带到一个小选厂里，我把货卸到院子里，有三四个人拿着很粗的水管，把黄色粉末冲进溜槽里。8.证人李国民证言证言，主要内容：2018年8月8日在济钢大门口，米卫东拦住李国民的车让他再找两个车往垣曲捎些货，李国民给王斌辉、李千千联系。下午16时许，米卫东开车带着李国民他们三人的车到济源市豫光金铅公司的玉川冶炼厂里过磅后，在厂区的一个大棚里，吊车往李国民、李某某、王某某三人的车上装满货，米卫东让李国民拉到垣曲火车站东侧一个小选厂院内，让李某某、王某某俩人拉到中条山集团公司中心衡对面的场子。晚上22时许，米卫东在小选厂等着李国民将他车上的货卸到火车站东侧的小选厂。当晚24时许，米卫东接上李某某、王某某两人的车将货卸到中条山集团公司中心衡对面的院子里。第二天米卫东付给李国民2700元，李国民给了李某某、王某某两人每人900元。9.证人李某某、王某某的证言，与证人李国民证言内容基本一致。10.证人李某某的证言，主要内容：2018年9月初，李安民打电话让李某某给垣曲的老米从济源往垣曲拉几车货，李某某联系了李建社（车号是豫U909**）。9月3日至5日是李某某和李建社的车，9月6日是李某某和于保旗的晋M596**号车，另外李安民又联系了邵原的一个司机翟立新，车号为晋M330**。这四天都是老米带着他们到济源豫光金铅公司的玉川冶炼厂空车过磅后到玉川厂的一个大棚里，铲车往他们车上装一些吨包，工人在车上用刀把吨包划开，流出一些黄色颗粒状的东西，装完后过磅，老米带着他们把货拉到垣曲火车站东侧一个小选厂院内，把货卸掉，有三四个工人拿一个很粗的水管，对着那些黄色粉末的东西冲，都冲到旁边的溜槽里了，老米每车付运费1200元。11.证人翟某某、李某某、李某某的证言，与证人李某某证言内容基本一致。12.证人闫某某的证言，主要内容：大约2018年9月底或10月初，我巡槽到5号桥上，发现溜槽里有编织袋，导致溜槽堵塞水位上升，我打电话问张某某，张某某说是隔壁厂子干的，并且还有一部分编织袋埋到护坡里了，我和张某某到护坡那里看见有新鲜的已经推平的黄土盖在护坡上。13.证人胡某某（豫光金铅公司安环部副部长）的证言，主要内容：豫光金铅公司的危险废物转移电子联单由安环部创建，具体由我负责。2018年5月18日到6月20日，开封永和公司通过电子联单共拉走了1774.86吨危险废物。李根没有给我讲过开封永和公司危险废物处置资质到期审核的事情。14.证人赵某（开封永和公司负责人）的证言，主要内容：我公司和豫光金铅公司合同签订之后，我公司就安排危险品运输专用车辆到豫光金铅公司，将危险废物运回进行处置。截止2018年6月5日，开封永和公司用电子联单拉回1296.28吨的危险废物。这时我提出让刘会超找对方先做一次结算。对方同意后，2018年6月7日赵某安排会计何某某开具了数量为1296.28吨，单价为2300元。总金额为2981444元的处置费发票，交给了刘会超。2018年6月13日豫光金铅公司将款打到开封永和公司的账户上。之后到6月20日开封永和公司用电子联单又转移了478.58吨的危险废物。两次用电子联单转移的危险废物共计1774.86吨。因为需要一段时间来处置危险废物，永和公司就暂时停止了危险废物的转移。在这期间开封永合公司的危险废物经营许可证需要到省环保厅审核换证，无法再正常转移危险废物，所以就一直没有到豫光金铅公司运输转移危险废物。一直到2018年11月十几号，刘会超对我说，因为同豫光金铅公司签订的合同快到期了，他同对方说好了，先给开封永和公司打款，剩下的危险废物等开封永和公司的许可证办好后再转移。11月20日刘会超给我提供了包括开封永和公司用电子联单转移的478.58吨的在内的共计1720.16吨数字，后赵某安排会计何某某开具了数量为1720.16吨，单价为2300元，总金额为3956368元的处置费发票交给了刘会超。2018年12月3日豫光金铅股份公司将款打到开封永和公司账上，这两笔处置费共计3016.44吨，6937812元。赵某安排会计何某某支付给刘会超业务提成费共计3618003元。开封永和公司危险废物许可证于2019年1月8日审核更换完毕。15.指认现场经过、照片，主要证实2019年11月1日9:20-10:40，米卫东对位于垣曲县东峰山老火车站东侧文某某小选厂倾倒处理危险废物的场地进行了指认。16.公安机关调取的危险废物处置合同复印件，证实：2018年5月，豫光金铅公司和开封永和公司签订了3000吨的危险废物处置合同。17.公安机关调取的河南豫光金铅公司计量单，证实：2018年8月至11月，被告人米卫东共从豫光金铅公司拉走危险废物12车，共计12车，244.16吨。18.公安机关从豫光金铅公司调取的“电子回单----普通付款”凭证复印件，证实：豫光金铅公司支付给开封永和公司含铜污泥处置费情况（2018年6月13日，2981444元；2018年12月3日，3956368元。共计6937812元）。19.公安机关从开封永和公司会计何某某处调取的网上银行电子回单，证实：开封永和公司给刘会超好处费的情况（共计3618003元）20.李新乐银行卡交易明细，证实：2018年12月23日王瑞玲（刘会超妻子）给李新乐（李根使用）账户转账10元。印证了李根和刘会超的供述。（二）公诉机关就量刑事实提供的证据有:1.米卫东到案经过，证实：米卫东于2019年10月25日主动到运城市公安局投案。2.吴根常到案经过，证实：吴根常于2019年10月26日被运城市公安局中条山分局抓获。3.刘会超到案经过，证实：刘会超于2019年12月18日被运城市公安局中条山分局抓获。4.认罪认罚具结书，证实：本案四被告人均认罪认罚，依法可从宽处理。5.刑事判决书证实：被告人李根与张某某等人污染环境的犯罪事实。6.各被告人户籍证明，证实被告人李根男，1985年5月14日出生；被告人刘会超，男，1974年4月5日出生；证实被告人米卫东，男，1970年7月27日出生；证实被告人吴根常，男，1964年2月17日出生。以上各被告人作案时已达刑事责任年龄，负完全刑事责任。被告人刘会超辩护人提供的证据有，（2019）晋0827刑初63号刑事判决书一份，证实了张某某处理废物之事，刘会超没有参与。（三）附带民事公益诉讼部分的证据有：1、运城市环境保护工作领导小组办公室关于对亳清河上亳城断面砷持续超标进行排查处置的紧急通知一份，证实2018年10月份-11月份，水质异常超标的，环境保护局要求进行排查。2、中条山有色金属集团有限公司关于十八河尾矿库存水质治理情况说明一份，证实集团公司在发现十八河水质超标，经治理后，2019年1月经追踪检测，砷含量指标均已达到标准要求，未出现反弹。3、中条山有色金属集团有限公司十八河尾矿库水质治理费用明细、铜矿峪矿十八河尾矿库溜槽治理及投入情况说明、北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂治理尾矿库水质超标费用情况说明、篦子沟矿业公司选矿厂添加白灰和聚合硫酸铁所产生费用报告，证实治理十八河尾矿库用到了白灰粉、生物制剂、聚合硫酸铁、白灰等。4、六份发票，证实中条山有色金属集团有限公司十八河尾矿库水质治理中费用。5、垣曲县冶炼厂记帐凭证、山西增值税普通发票、污染事故监测收费明细、动能分公司2018年水污染治理费用汇总表、中条山有色金属集团有限公司物资设备部器材出库结算单等证据，证实动能分公司2018年水污染治理费用6、山西铜蓝环境监测有限公司出具的污染事故（砷等）监测收费明细，证实该次污染事故监测费用。7、（2019）晋0827刑初63号山西省垣曲县人民法院刑事附带民事公益诉讼判决书一份，证实责令各被告人赔偿费用为898072.73元。上述证据来源合法，内容客观真实，能够互相印证，证实因五被告人污染环境行为造成的经济损失情况，本院予以采纳。

吴奕猛、林培尘等污染环境罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2016）闽0481刑初481号：永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）499号起诉书指控被告人吴奕猛、林培尘、钟文平犯污染环境罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派检察员谢海良出庭支持公诉，被告人吴奕猛及辩护人郑福才、被告人林培尘及辩护人陈达映、被告人钟文平及辩护人王雁等到庭参加诉讼。本案现已审理终结永安市人民检察院指控，2015年2月份，被告人吴奕猛、林培尘经预谋后，决定每人出资人民币50万元准备用于拆解废旧蓄电池非法提炼金属铅，之后联系被告人钟文平并约定以每月人民币6万元租金向被告人钟文平租赁场地。被告人钟文平明知吴奕猛、林培尘承租场地是用于利用废旧蓄电池非法提炼金属铅，仍提供永安市洪田镇生卿口（六月板）水泥厂内一空闲地作为非法提炼金属铅的场所。2015年8月份开始，被告人吴奕猛、林培尘在洪田镇生卿口（六月板）水泥厂内设置厂房，雇用工人进行电池拆解和熔炼加工，进行非法提炼铅，直至2015年9月9日被查获。公安机关从现场查获经拆散的铅酸电池127.7吨，熔炼出的铅锭18.5吨，疑似熔炼处理后的废渣40.49吨。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平分别于2015年9月10日、9月25日、9月25日主动向永安市公安局洪田派出所投案。对上述指控，公诉机关提供相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平以营利为目的，违反国家法规，非法处置危险废物铅酸电池，严重污染环境，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪分别追究其刑事责任。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平的行为还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，属共同犯罪。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平对公诉机关的指控没有提出异议。被告人吴奕猛的辩护人郑福才的辩护意见为，1、被告人吴奕猛在本案中犯罪情节轻；2、被告人吴奕猛实际生产时间短，造成的污染相对较小；3、3被告人在共同犯罪中的作用相当；4、本案还有另外的合伙人敖宇华，应当追究其责任；5、被告人如实交待自己的罪行，已准备缴纳罚金和处置危险废物的费用，认罪态度好；6、被告人有自首情节。综上，请求对被告人吴奕猛减轻处罚并宣告缓刑。被告人林培尘的辩护人陈达映的辩护意见为，1、被告人林培尘在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻判处刑罚；2、被告人具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；3、被告人一贯表现良好，系初犯；4、被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚；5、被告人庭前已承诺愿意承担善后的无害化处理费用；6、、被告人认罪态度好，悔罪程度深，对其适用缓刑，有利于社会和谐稳定。请合议庭对上述意见予以采纳，对被告人适用缓刑。被告人钟文平的辩护人王雁的辩护意见为，1、被告人钟文平在本案中犯罪主观恶性及社会危害性比照同案犯明显要小，其提供场地赚取租金差额，与同案人非法提炼的行为有明显区别；2、被告人在共同犯罪中是明确的从犯，收购原料、进行生产及销售均与被告人无关，在共同犯罪中，被告人钟文平只是一个起辅助作用、次要作用的从犯，依法应当减轻处罚。3、被告人钟文平在本案中系初犯、偶犯，归案后认罪态度始终如一诚恳，同意赔偿经济损失，自愿缴纳罚金，依法具有多个从轻减轻刑罚处罚的情节。综上，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，请求对被告人依法减轻处罚。经审理查明，2015年2月初，被告人吴奕猛、林培尘经预谋后，商定每人出资500000元准备用于拆解废旧蓄电池非法提炼金属铅。之后，被告人吴奕猛联系被告人钟文平要其在永安市寻找提炼加工废旧蓄电池的场地。被告人钟文平联系到永安市洪田镇生卿口（六月板）水泥厂内一空闲地后，按被告人吴奕猛的要求准备利用废旧蓄电池非法提炼金属铅的场所，并约定以每月60000元收取租金。2015年8月份开始，被告人吴奕猛、林培尘在洪田镇所租用的场地，雇用工人对其从漳州、龙岩等地收购的废旧蓄电池进行电池拆解和熔炼加工，非法提炼金属铅。在非法加工过程中，被告人吴奕猛、林培尘分别负责收购、销售和现场管理，期间销售了提炼出来的铅锭40余吨，并将销售款继续用于非法提炼。2015年9月9日，永安市公安局和永安市环境保护局对被告人吴奕猛、林培尘非法提炼的现场进行联合执法检查，本案被查获。公安机关从现场查获经拆散的铅酸电池127.7吨，熔炼出的铅锭18.5吨，熔炼处理后的废渣40.49吨。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平分别于2015年9月10日、9月25日、9月25日主动向永安市公安局洪田派出所投案。被扣押的经拆解后的废旧铅酸电池经永安市环境保护局认定，属于危险废物类别中ＨＷ49其他废物，废物代码为900-044-49（经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池）。熔炼处理后过程中产生的熔炼废渣也属于危险废物，危险废物类别属ＨＷ31含铅废物，废物代码为431-001-31。另查明，本案在审理过程中，永安市环境保护局提取了被扣押的废渣和拆解后的铅酸电池原料样品后，向具有危险废物经营许可证的福建省固体废物处置有限公司和安徽省华鑫铅业集团有限公司询问被扣押物品无害化处理的费用。福建省固体废物处置有限公司出具报价单：熔炼处理后产生的废渣（421-001-31）为3200元／吨、由该公司收购；含铅污泥（321-016-48）为5000元／吨（处置费、运输费、分析检查费）。安徽省华鑫铅业集团有限公司出具报价单：经拆散的铅酸电池（421-001-31）3000元／吨；熔炼处理后产生的废渣（321-016-48）处置费用为6000元／吨。庭审中，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平均认罪悔罪，同意赔偿残留废物无害化处理的相关费用。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（1）被告人吴奕猛、林培尘、钟文平人口基本信息、违法经历犯罪查询表、租赁合同、到案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行交易明细、场地使用协议书、对账单、营业执照；（2）证人证言；（3）被告人吴奕猛、林培尘、钟文平供述和辩解；（4）现场勘验笔录、提取笔录、照片；（5）辩认笔录、照片；（6）永安市环境保护局说明、认定书、《国家危险废物名录》、地磅计量单、提取记录、询价函、福建省固体废物处置有限公司和安徽省华鑫铅业集团有限公司报价单。被告人林培尘提供的院东村委会证明、老年协会证明、三被告人承诺书。上述证据，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平均未持异议，并经庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。关于被告人吴奕猛、林培尘及其辩护人郑福才、陈达映提出的敖宇华共同犯罪问题，庭审中，公诉机关明确表示现有证据无法认定敖宇华共同犯罪的事实，已建议公安机关继续侦查。对被告人吴奕猛、林培尘的辩护人提出可以对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平未经许可，非法拆解废旧蓄电池并进行熔炼，非法处置的废旧电池造成重大环境污染。生态环境建设是国家的发展战略，三被告人的行为不仅对空气、土地和水源造成危害，而且人民群众及动植物的生活、生存环境受到了破坏。对辩护人的上述辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳综上，本院认为，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平以营利为目的，违反国家规定，非法收购废旧电池进行拆解、熔炼后提取铅，造成重大环境污染，其行为均已构成污染环境罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴奕猛、林培尘分别提供资金、收购废旧电池和进行现场管理，分配盈利，系主犯。被告人钟文平提供场所，为被告人吴奕猛、林培尘非法提炼活动提供帮助，系从犯，应当减轻处罚。犯罪后，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。三被告人系初犯，庭审中自愿认罪，同意赔偿被查获的废物进行无害化处理的费用，属有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。本案废物无害化处理的费用，可以由相关单位实施后，由三被告人承担。辩护人以上从轻、减轻的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。其他辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第五条、第十条第（一）项之规定，判决如下一、被告人吴奕猛犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币40000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日至2017年3月13日止）二、被告人林培尘犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币40000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人林培尘判决执行以前被先行羁押19日，折抵刑期19日，即自2016年10月14日至2017年2月22日止）三、被告人钟文平犯污染环境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人钟文平判决执行以前被先行羁押16日，折抵刑期16日，即自2016年10月14日至2016年11月27日止）四、扣押的铅锭18.5吨、拆解后的铅酸电池铅片原料127.7吨，予以没收，经相关部门处理后的所得赃款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李如浩审判员周密人民陪审员罗方益二〇一六年十一月二十八日书记员俞丽蕙

赵胜英非法种植毒品原植物一审刑事判决书云南省会泽县人民法院刑事判决书（2017）云0326刑初328号：会泽县人民检察院以会检公诉刑诉（2017）266号起诉书指控被告人赵胜英涉嫌非法种植毒品原植物罪，于2017年11月9日向本院提起公诉，本院于2017年11月13日立案并依法组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。会泽县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人赵胜英到庭参加诉讼。现已审理终结会泽县人民检察院指控，2017年3月9日，会泽县公安局民警在工作中发现，会泽县者海镇柳树村村委会赵家3组五村819号村民赵胜英在自家院内花坛中种植疑似毒品原植物罂粟，经当场铲除并清点共计1380株（均为幼苗）。随机抽取10株送曲靖市农业局鉴定检测，鉴定结论为：送检检材形态符合罂粟特征属于罂粟，组织中检出毒品吗啡成分，认定为毒品原植物罂粟。被告人赵胜英非法种植毒品原植物1380株，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。并列举了受立案材料，户口证明，到案经过，证人证言，现场勘验笔录，刑事照片、现场辨认笔录，提取、扣押笔录，清点笔录，鉴定意见，被告人供述和辩解等证据材料在卷予以支持其指控。被告人赵胜英对指控其的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2017年3月9日，会泽县公安局民警在工作中发现，会泽县者海镇柳树村村委会赵家3组五村819号村民赵胜英在自家院内花坛中种植疑似毒品原植物罂粟，经当场铲除并清点共计1380株（均为幼苗）。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、取保候审手续、保证书、到案经过等证据证实被告人赵胜英的到案情况。2、户口证明、正侧面照片、会泽县公安局者海派出所证明证实被告人赵胜英系完全刑事责任能力人，在会泽县公安局者海派出所辖区无犯罪记录。3、证人李某2、陈某、吕某1证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告人赵胜英供述及辩解证实被告人赵胜英种植罂粟情况。4、现场辨认笔录、辨认照片、清点记录、提取笔录、扣押物品清单、取样记录、鉴定聘请书、收样登记表、检测报告、鉴定意见通知书、曲靖市禁毒委员会文件、情况说明等证据证实毒品原植物罂粟查获过程及数量。以上证据经庭审质证认证，能相互印证证实被告人赵胜英非法种植毒品原植物罂粟的事实。公诉机关指控被告人赵胜英属坦白，本院认为被告人赵胜英在公安机关尚未掌握具体犯罪嫌疑人的情况下就如实供述自己的罪行属自首，其余指控本院予以确认本院认为，被告人赵胜英违反国家毒品原植物种植的管制规定，非法种植毒品原植物罂粟1380株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赵胜英在公安机关尚未掌握具体犯罪嫌疑人的情况下就如实供述自己的罪行属自首，毒品原植物1380株已被公安机关现场铲除、销毁，可以从轻减轻或者免除处罚。鉴于被告人赵胜英到案后如实供述自己罪行，真诚认罪悔罪，具有自首情节，可以从轻减轻或者免除处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第一款,第三十七条之规定，判决如下被告人赵胜英犯非法种植毒品原植物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长谭大军审判员李再会审判员张世龙二０一七年十二月十九日书记员付兆辉

罗国民、罗国胜故意杀人一审刑事判决书江西省宜春市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）赣09刑初13-1号：江西省宜春市人民检察院以宜检公诉刑诉（2017）12号起诉书指控被告人罗国民、罗国胜、黄正亮犯故意杀人罪，被告人罗明根、罗云保、任和平、丁美锦、丁美蓬、任中华、雷亮、周斌、罗某2、杜某1云犯聚众斗殴罪一案，于2017年3月15日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人任某1、黄某1、黄某2、黄某3向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月15日公开开庭合并审理了本案。被告人罗某2、杜某1云经传唤无正当理由拒不到庭，现已对其二人中止审理。宜春市人民检察院指派检察员检察员刘瑛出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人任某1、黄某1、黄某2、黄某3，被告人罗国民、罗国胜、黄正亮、罗明根、罗云保、任和平、丁美锦、丁美蓬、任中华、雷亮、周斌及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年6月23日被告人罗国胜与黄某5（系本案被害人黄某4的弟弟）签订房地产合作开发协议书，合作开发“丰城市龙泉新区Ａ-Ｂ-7-4”项目并组建丰城市富成首府项目部，约定双方共同运作项目开发事宜，双方共同对财务报表有知晓权。该楼盘共投资8000万元，黄某5占三分之二股份，被告人罗国胜占三分之一股份，被告人黄正亮之父黄某7在黄某5名下占500万元股份。自2016年以来，被告人罗国胜、黄正亮等人认为黄某5在公司里“一言堂”，并怀疑富成首府的账目不清楚。同年4月20日下午被告人罗国胜和黄正亮在丰城剑威武校丁某2办公室商量要去找黄某5算账的事情，并说好各叫上一些人；同日下午被告人罗国胜和被告人罗国民、罗明根、罗某2、罗云保、罗某3、杜某1云、任和平、任中华以及罗某4、罗国兵、罗来固（后三人另案处理）在富城首府办公室，罗国胜将与黄正亮商量好的事情告诉了各被告人。当晚，被告人黄正亮邀集被告人丁美锦、丁美蓬、丁美华（另案处理）、丁美锦叫来二个人以及丁某3、熊某3平到丰城丁家停车场边“好实惠”餐馆吃饭，被告人罗国胜与罗某2也赶来，席间再次商谈了找黄某5一事，黄正亮叮嘱丁美锦、丁美蓬、丁美华如果动起手来就负责控制丁某1，并提出购置作案工具钢管，被告人丁美锦提议购置木棍。后被告人黄正亮、罗国胜、丁美锦、罗某2、熊某3平等人驾驶罗某2的别克君威轿车（赣Ｃ×××××）到丰城市十字街买了两捆木棍（每捆10根）。同年4月21日上午7时许，被告人罗国胜打电话给被告人任中华，并通知罗某2把买好的木棍转移到其五菱之光面包车上（赣Ｃ×××××），后被告人罗国胜驾驶宝马赣Ｃ×××××、黄正亮驾驶黑色大众（赣Ｃ×××××）将丁美锦、丁美蓬、丁美华、周斌、雷亮等人接往丰城富成首府项目工程售楼部。8时许，被告人罗国胜、黄正亮等人与被告人罗国民、罗明根（驾驶奥迪Ａ6赣Ｃ×××××）、罗某2、罗来固、罗某3（驾驶宝马赣Ｃ×××××）、任中华、杜某1云、罗国兵、罗云保以及罗某5、罗国富、任和平、任某3（已作不起诉处理）及罗云榜（未查清身份）等人在丰城富成首府项目工程板房罗国胜的办公室汇合。随后，被告人等驱车赶往富成首府售楼部。被告人罗国胜、黄正亮找黄某5未果，遂往售楼部驱赶工作人员，被告人罗国胜安排罗某2买锁将售楼部厨房门上锁，被告人黄正亮、丁美锦等将物业室的工作牌扯到地上。这时，保安任某2过来与被告人黄正亮、罗国胜等人理论，但无人理会。任某2从物业办公室拿出一支标枪，在罗国胜、黄正亮等人面前挥舞。罗国胜、黄正亮指使各被告人从任中华的面包车上拿出事先准备好的木棍。物业副经理丁某1、物业经理黄某4（死者）闻讯赶来，也分别从物业办公室里各自拿了一支标枪。被告人雷亮与周斌持木棍与任某2在一起追打，并将任某2打倒在地，被告人丁美锦、丁美华、丁美蓬等人持木棍拖住丁某1。死者黄某4见被告人罗国民持类似枪支工具，就用标枪刺向罗国民，被告人罗明根见状遂持方向盘锁，罗国胜、黄正亮、罗来固、罗国兵、罗某3、罗云保、任和平、任中华、罗某2、罗某5、罗国富（另案处理）持木棍追赶死者，罗明根持方向盘锁、砖头砸向死者，黄某4用标枪转身刺到罗明根胸部，罗明根双手抓住标枪，黄正亮持木棍打死者头部、背部，罗国兵持砖头砸打死者，任和平、罗云保、罗国富、罗来固持木棍对死者进行殴打，罗国民转身过来拾起地上一根木棍打黄某4的手，罗国富持木棍砸打黄某4后背，死者被打倒在地后，罗国民上前去抢黄某4手上的标枪，并持标枪向黄某4左大腿刺去。后众被告人将木棍放回任中华车上后分别乘坐车辆逃离现场。死者黄某4被送医院抢救无效死亡。经江西丰城公安司法鉴定中心法医学尸体检验丰公司鉴法字（2016）第039号鉴定意见受检人黄某4系锐器刺伤左大腿内侧致左股动脉完全断裂导致失血性休克死亡。丰某（2015）法医检字第082号鉴定意见受检人丁某1的伤势为轻微伤。江西丰城公安司法鉴定中心法医学丰某（2016）法医检字第111号人体损伤程度鉴定受检人罗明根的伤势为轻微伤。丰某（2015）法医检字第091号鉴定意见受检人罗国民的伤势为轻微伤。案发后，被告人罗国胜、罗国民、黄正亮、任中华投案。针对上述指控，公诉机关向法庭出示和宣读了下列证据：1、物证：标枪1支；2、书证：归案说明、死亡证明等；3、证人黄某5、罗某1、黄某6、胡某、姜某等人证言；4、被害人陈述及被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认笔录等；7、视听资料、电子数据：手机内视频、信息、同录光盘等。公诉机关认为，被告人罗国胜、黄正亮纠集多人聚众斗殴，被告人罗国民参与聚众斗殴致使他人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二款、第二百三十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人罗明根、罗云保、任和平、任中华、丁美锦、丁美蓬、雷亮、周斌持械积极参与聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项的规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任；属共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，提请本院，依法判处。附带民事诉讼原告人任某1等人诉请本院依法判处十三名被告人共同赔偿各项经济损失共计人民币500万元，并拒绝接受民事调解，要求对各被告人以故意杀人罪从严惩处。诉讼代理人提出：1、本案被害人黄某4无过错，富成首府项目不存在账目不清楚的问题，即便账目不清，也与被害人黄某4无关。案发前三个月，罗国胜就已经指派会计人员核查账目，大股东黄某5及其他工作人员予以充分配合，故黄某5并未限制其他股东知晓权。2、即使罗国胜对账目有疑义，完全可以通过合法途径解决纠纷，而不是通过纠集二十多人携带凶器阻止公司正常营业、意图杀害黄某5的方式解决。3、被害人黄某4的行为属于正当防卫。首先，各被告人实施了驱赶售楼人员、关锁食堂大门、关闭摄像头、砸保安部办公室标牌等不法行为，黄某4面对罗国民等人持枪持械正在实施的威胁和殴打等不法侵害时手持梭镖的行为属于正当防卫。4、罗国民、罗国胜、黄正亮具有杀人犯罪故意。案发前罗国民发给黄某5的信息表明其有杀人故意。本案是一起有预谋、有计划、有组织地恶性案件，被告人携带疑似枪支、实心木棍等到现场作案，从被害人受伤部位、被加害力度及死亡时间（入院前已死亡）来某，充分反映了被告人追求被害人死亡结果的主观故意。5、各被告人庭审时避重就轻、百般狡辩，故被害人家属不愿意原谅各被告人，希望法院对民事部分依法公正判决。被告人罗国民对指控的犯罪事实不持异议。辩护人提出：被告人罗国民的行为构成故意伤害，且属正当防卫。（一）起诉书上有几处不完全客观的事实：1、起诉书中提到的4月20日购置的木棍不属于作案工具，作案工具的认定需要具备的条件是为犯罪目的所准备的，被告人等人只是去商量算账，并没有殴斗的意图，没有聚众斗殴的犯罪目的；2、起诉书认定死者黄某4倒地后罗国民抢枪标并向死者刺去这一点，罗国民在所有供述中前后一致，其是在被黄某4追打的过程中看见死者去刺罗明根，罗国民见状打了死者黄某4的手，但对方依然没有放手，这才抢过标枪，在对方一直不放弃的情况下才转手刺向对方。根据现有证据不能证明罗国民等人具有聚众斗殴的行为，而且从本案来某罗国民也没有聚众斗殴的故意和行为，罗国胜等人并非纠集多人去斗殴，是打算以让工作人员走逼出黄某5的方式来算账，商议的过程中各个被告人也没有说要殴打对方；（二）被告人到达售楼部后也没有聚众斗殴的行为，如果是去打架，完全可以在下车后就开始采取暴力行为攻击对方，被告人等去售楼部，好言相劝工作人员先暂时不要上班，以后有需要的话再过来，期间没有任何冲突，说明被告人根本不是想去斗殴的；（三）当对方三人持标枪追打被告人时，对方三人本是没有在现场的，这三个人是受人指使赶到现场，到达后二话不说直接拿标枪追打被告人，被告人也采取了阻止行为，而死者黄某4一直在追罗国民，其他人在看到这种情况后才去追黄某4。黄某4也一直没有放弃伤害行为并且导致几人受伤，罗国民当时也是采取阻止行为，没有恶意主动攻击的行为。聚众斗殴罪应当是双方的行为，对方人员没有被追究聚众斗殴的事实，故本案认定为聚众斗殴是错误的；（四）被告人罗国民属于刑法上的防卫过当，应减轻刑罚。黄某4追赶在先，一直在主动积极的实施伤害行为，在罗明根的生命受到威胁后罗国民才抢夺对方的标枪制止其行为，属于正当防卫，构成故意伤害的间接故意。（五）被告人罗国民系自首，应当从轻或减轻处罚；（六）死者黄某4对本案的发生存在过错，应当从轻或减轻处罚；（七）被告人罗国民当庭认罪、悔罪。被告人罗国胜对指控的犯罪事实不持异议，辩称他是去算账，不是去打架的，他根本没有想过会死人，对故意杀人的罪名有异议。辩护人提出：首先同意第一辩护人对本案的定性以及主客观方面的分析。1、罗国胜的行为不构成故意杀人罪。罗国胜没有殴打黄某4等人的行为，在罗明根被对方刺的满身是血时也是马上将父亲送去了医院。本案属于民事纠纷，死亡后果并非是罗国胜放任的，罗国胜不存在不法动机，罗国胜与黄正亮是商量去算账，因知道黄某5准备了工具，所以买了木棍防身，且工地上也是要用到木棍的。罗国胜本身就是股东，清场也是股东的权力，不能因其他小股东同去就认为是聚众斗殴，且被告人本身也没有聚众斗殴的故意，突发性意外是罗国胜无法预知的；2、虽然罗国胜没有犯罪的故意，客观上也没有实施故意伤害的行为，但仍主动到案，应从轻或者减轻处罚。被告人黄正亮辩称其没有追打黄某4，对定性有异议。辩护人提出：1、起诉书指控聚众斗殴转化为故意杀人完全是根据结果来定的，没有考虑到行为人的主观意识形态。本案中，黄正亮与罗国胜二人不具有聚众斗殴的主观故意，主观意识就是过去算账，不能说准备了工具就是聚众斗殴，准备木棍也是考虑到任某2和黄某4准备了标枪，木棍是为了自卫，目的是避免打架。被告人到了售楼部后没有立即打架，只是让工作人停止工作，是对方拿出标枪后各被告人才拿出木棍，不具备斗殴的主观故意，且起诉书将聚众斗殴转化为故意杀人，虽然出现了死亡结果，也不能认定就是故意杀人。根据主客观相一致的原则，被告人黄正亮没有剥夺被害人生命的故意，不具有杀人的目的和动机；2、关于本案中提到的短信时间为1月16日，不是本案商议的结果，恐吓行为也不是黄正亮的意思；3、从所准备的工具来某，丁美锦建议拿木棍是因为木棍的危害性小，从刺伤部位来某，在一般人看来腿部并非要害部位，致命结果也是出乎意料的，且致死工具也不是被告人提供的，而是从被害人身上缴夺的，不应该以故意杀人罪追究其刑事责任；4、本案遗漏了犯罪嫌疑人，任某2等人最开始是不在的，而黄某5与任某2等人通过话，本案为什么会发生，请求法庭依法查明；5、被告人黄正亮系自首；6、被告人黄正亮积极寻求赔偿，虽然没有赔偿成功，但不能否认黄某5存在干扰赔偿的行为。被告人罗明根辩称其是自己开车去工地上班，打架过程中其没有打到黄某4。辩护人提出被告人罗明根不构成聚众斗殴罪：1、罗明根是没有参与丁校长办公室那次与晚上“好实惠”吃饭的商议，唯一去的那次也是在富成首府办公室，当时罗明根明确表示反对的，不符合聚众斗殴的主体条件，不属于积极参加者，也不属于一般参加者，且没有聚众斗殴的故意，更没有实施聚众斗殴的行为；2、虽然有攻击行为，但不是斗殴行为，而是防卫行为，其所面临是死者拿梭镖去追赶其侄子，且石头没有打到死者，锁也没有打伤死者，无论从主观意愿还是客观行为以及后果来某，都不足以认为其有故意斗殴的犯罪行为。被告人罗云保、任和平、丁美锦、丁美蓬、任中华均辩称自己没有打人。被告人罗云保还提出其于2016年6月8日已被抓获，起诉书刑拘时间为6月18日有误。被告人任中华提出其拘留时间是2016年4月24日，起诉书记载刑拘时间为4月26日有误。被告人丁美锦的辩护人提出：1、对本案聚众斗殴的定性不持异议，但指控丁美锦持械积极参与聚众斗殴不能成立。纵观全案，定持械只有丁某1的一句话，说黄正亮拿了木棍说动手后老表几人就去追赶任某2了，该事实证据不足；2、丁美锦只是把玩手中的锁，且其追赶丁某1的目的不是殴打，而是阻止丁某1参与斗殴；3、当黄正亮在餐馆说要买钢管时是丁美锦提出不要买钢管买木棍，而买木棍是因为知道物业的人准备了标枪，用于自保，正是因为丁美锦的阻止才防止了事件的继续恶化；4、本案被害人也存在过错，应当是双方的犯罪，对于不追究对方责任这一点，是非常不公平的；5、丁美锦系从犯、认罪态度好。被告人任中华的辩护人提出：1、在公安起诉意见书中，任中华是摆在最后面的，也没有涉及到任中华追赶的情节，案卷材料中只有罗国兵一人提到任中华追赶死者，在追问后又说“好像用木棍打了”，不能作为证据使用。事实认定中涉及到任中华的也就是运送木棍，被告人任中华根本没有参与打斗；2、关于量刑方面，被害人存在明显过错，应对被告人任中华减轻处罚，且任中华系自首，如实供述，应当从轻或减轻处罚，其犯罪情节较轻，应当免除处罚。任中华在本案中的作用是辅助性、从属性的，应当认定为从犯，应从轻、减轻或免除处罚；3、被告人任中华也是乡政府司法所副所长，平时遵纪守法，案发时也是不知情，是听别人说运送些木棍去工地；4、被告人任中华系初犯、偶犯，对于民事部分也愿意依法赔偿。被告人雷亮、周斌对指控的犯罪事实不持异议。针对上述被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，公诉人当庭提出：1、防卫过当的辩护意见不符合本案事实和规定。纵观本案，且在法庭调查中也有充分证明，被告人纠集了十八人驱赶工作人员，正是在种种闹事的情况下，三名保安人员所做出的正常反应，保安人员才是防卫行为，死者的致死过程也充分说明是一个主动伤害的过程，罗国民将对方标枪抢下并捅刺，是主动的行为，一个53岁的人就算是持标枪，又如何能面对多名年轻人持木棍的追打。辩护人提出本案被告人没有纠集殴斗，如果确实没有这样的意图，又何必准备作案工具，无论是钢管还是木棍，对伤害都是显而易见的，并且在案发当时被告人也是用了其所准备的工具的。殴打死者的过程中是基于多名被告人在自己能够证实的情况下最终还原的，这些都是基于本案证据、符合三性标准的情况下所做出的判断。辩护人提出本案的各被告人带木棍是为了防卫，但是，防是自己遭受了攻击才是防，在遭受之前就准备了工具，是一种挑衅行为，让自己能力增强的表现，综合评断，被告人完全不符合正当防卫的标准。2、关于定性。辩护人提出本案不存在纠集多人殴斗的情况是完全不符合事实的，本案共有18人参与，且与死者的哥哥完全没有关联，正是因为罗国胜与黄正亮的纠集才聚集到了一起。如果是理性解决，又怎么会发生后面的事情，其真正意愿也不是找到黄某5，而是禁止工作人员工作等挑衅行为。罗国胜在1月份就有查看公司账目的行为，因此黄某5并没有回避算账的行为，而罗国胜等人所谓的算账并不是法律允许的算账行为。3、辩护人认为聚众斗殴要有双方性。首先这个观点是不符合法律规定的，聚众斗殴不仅是聚众斗，还包括聚众殴，对于本案聚众斗殴的行为，黄某4等人本就是保安人员，有人闹事后叫人来完全是职责所在，当黄某5得知后也仅仅是告知保安并采取报警决定，并无纠集的行为。4、辩护人提出不构成故意杀人，根据刑法规定，在聚众斗殴过程中造成死亡结果的明确以故意杀人定罪，是法律拟制。5、关于被告人罗明根没有实施斗殴行为的这一点，有证据证实其在现场参与了殴斗行为，包括持方向盘锁追赶死者，不能单独割裂开来认定其为防卫行为。6、关于被告人任中华追打死者，起诉书上也没有提到其殴打死者的行为；辩护人认为任中华仅仅起辅助作用公诉人不能认可，其提供作案工作并将作案工具与人员带离现场，是致伤性增强及对犯罪人员的一种保障，是一种积极参与的行为。7、被告人丁美锦没有积极参与斗殴也是不能认同的，其对本案作用的积极行为符合法律的规定。经审理查明：2012年6月23日被告人罗国胜与黄某5（系本案被害人黄某4的弟弟）签订房地产合作开发协议书，合作开发“丰城市龙泉新区Ａ-Ｂ-7-4”项目并组建丰城市富成首府项目部，约定双方共同运作项目开发事宜，共同对财务报表有知晓权。该楼盘共投资8000万元，黄某5占三分之二股份，被告人罗国胜占三分之一股份，被告人黄正亮之父黄某7在黄某5名下占500万元股份。自2016年以来，被告人罗国胜、黄正亮等人认为黄某5在公司里“一言堂”，并怀疑富成首府的账目不清楚。同年4月20日下午被告人罗国胜和黄正亮在丰城剑威武校丁某2办公室商量要去找黄某5算账的事情，并说好各叫上一些人；同日下午被告人罗国胜和被告人罗国民、罗明根、罗某2、罗云保、罗某3、杜某1云、任和平、任中华以及罗某4、罗国兵、罗来固（后三人另案处理）在富城首府办公室，罗国胜将与黄正亮商量好的事情告诉了各被告人。当晚，被告人黄正亮邀集被告人丁美锦、丁美蓬、丁美华（另案处理）、丁美锦叫来二个人以及丁某3、熊某3平到丰城丁家停车场边“好实惠”餐馆吃饭，被告人罗国胜与罗某2也赶来，席间再次商谈了找黄某5一事，黄正亮叮嘱丁美锦、丁美蓬、丁美华如果动起手来就负责控制丁某1，并提出购置作案工具钢管，被告人丁美锦提议购置木棍。后被告人黄正亮、罗国胜、丁美锦、罗某2、熊某3平等人驾驶罗某2的别克君威轿车（赣Ｃ×××××）到丰城市十字街买了两捆木棍（每捆10根）。同年4月21日上午7时许，被告人罗国胜打电话给被告人任中华，并通知罗某2把买好的木棍转移到其五菱之光面包车上（赣Ｃ×××××），后被告人罗国胜驾驶宝马赣Ｃ×××××、黄正亮驾驶黑色大众（赣Ｃ×××××）将丁美锦、丁美蓬、丁美华、周斌、雷亮等人接往丰城富成首府项目工程售楼部。8时许，被告人罗国胜、黄正亮等人与被告人罗国民、罗明根（驾驶奥迪Ａ6赣Ｃ×××××）、罗某2、罗来固、罗某3（驾驶宝马赣Ｃ×××××）、任中华、杜某1云、罗国兵、罗云保以及罗某5、罗国富、任和平、任某3（已作不起诉处理）及罗云榜（未查清身份）等人在丰城富成首府项目工程板房罗国胜的办公室汇合。随后，被告人等驱车赶往富成首府售楼部。被告人罗国胜、黄正亮找黄某5未果，遂往售楼部驱赶工作人员。被告人罗国胜安排罗某2买锁将售楼部厨房门上锁，被告人黄正亮、丁美锦等将物业室的工作牌扯到地上。这时，保安任某2过来与被告人黄正亮、罗国胜等人理论，但无人理会。任某2从物业办公室拿出一支标枪，在罗国胜、黄正亮等人面前挥舞。罗国胜、黄正亮遂指使各被告人从任中华的面包车上拿出事先准备好的木棍。物业副经理丁某1、物业经理黄某4（死者）闻讯赶来，也分别从物业办公室里各自拿了一支标枪。被告人雷亮与周斌持木棍与任某2在一起追打，并将任某2打倒在地，被告人丁美锦、丁美华、丁美蓬等人持木棍拖住丁某1。死者黄某4见被告人罗国民持类似枪支工具，就用标枪刺向罗国民，被告人罗明根见状遂持方向盘锁，罗国胜、黄正亮、罗来固、罗国兵、罗某3、罗云保、任和平、罗某2、罗某5、罗国富（另案处理）持木棍追赶被害人黄某4，罗明根持方向盘锁、砖头砸向黄某4，黄某4用标枪转身刺到罗明根胸部，罗明根双手抓住标枪，黄正亮持木棍打黄某4头部、背部，罗国兵持砖头砸打黄某4，任和平、罗云保、罗国富、罗来固持木棍对黄某4进行殴打，罗国民转身过来拾起地上一根木棍打黄某4的手，罗国富持木棍砸打黄某4后背。黄某4被打倒在地后，罗国民上前去抢黄某4手上的标枪，并持标枪向黄某4左大腿刺去。后众被告人将木棍放回任中华车上后分别乘车离开现场。被害人黄某4被送医院抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人黄某4系锐器刺伤左大腿内侧致左股动脉完全断裂导致失血性休克死亡；被害人丁某1、被告人罗明根、罗国民的伤势均为轻微伤。案发后，被告人罗国胜、罗国民、黄正亮、任中华向公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、110警情信息证实：2016年4月21日上午9时45分许丰城市公安局刑警大队接到丰城市110指挥中心转警（报警人姜某）称，在孙渡街道富成首府销售部老板之间因股权关系纠纷发生打斗，被害人黄某4被人用梭镖刺伤死亡。2、人口信息查询证实了各被告人和被害人黄某4的身份信息。3、2002年2月7日（2002）丰刑初字第22号刑事判决书证实：被告人罗国民犯盗窃罪被判处有期徒刑五年，罚金10000元。被告人罗云保因吸食毒品于2009年8月19日被行政拘留十五日，罚金1500元。4、归案说明、被告人任中华的拘留证、被告人罗云保第一次讯问笔录证实：各被告人的归案情况。其中，罗国胜、罗国民在罗秋详陪同下到丰城市公安局投案；任中华于2016年4月26日投案并于当日被刑拘；黄正亮2016年4月22日到宁波公安局投案；2016年6月12日杜某1云投案；2016年6月28日罗某2投案；丁美蓬、丁美锦、罗明根、雷亮、罗云保、任和平、周斌被抓获归案。被告人罗云保于2016年6月8日起被南昌铁路公安处丰城车站派出所第一次讯问。5、在逃人员登记表证实同案人罗某5、罗来固、罗国兵、罗某3及被告人罗某2、杜某1云已被网上追逃。6、搜查笔录证实侦查机关在任和平家未发现枪支。7、提取笔录证实在案发现场提取标枪一把。8、扣押清单及照片证实本案中罗明根使用车辆大众速腾赣Ｃ×××××被扣押。9、提取笔录、扣押物品清单及照片证实提取姜某手机内视频，扣押丁美蓬手机一部。提取了丁美蓬与黄正亮的信息往来。10、提取笔录证实侦查机关依法提取任某1、黄某3血液的情况。11、协议书，证实黄某5与罗国胜之间的房产合作开发协议。12、黄正亮的手机电话（号码137××××1176）证实了黄正亮的手机联系名单情况。13、被害人黄某4的死亡证明证实其已死亡的事实；被告人罗明根医院诊断证明证实其在本案发生时的受伤情况。14、中国移动手机号138××××8933（机主熊某3强，实际使用人为黄某5）的通话记录证实了案发当日黄某5的移动电话通话情况。15、江西丰城公安司法鉴定中心丰公司鉴法字（2016）第039号法医学尸体检验鉴定意见书、解剖尸体通知书、尸检照片，证实：（1）死者全身皮肤黏膜苍白呈严重失血外观，双眼结膜苍白，左大腿上内侧裂创致左股动脉完全断裂，脑组织未见损伤，各脏器未见破裂；（2）头部两处裂创，创缘不整齐，创腔内可见组织间桥，推断打击为钝器，左大腿推断致伤工具为锐器；（3）左大腿上内侧裂创致伤左股动脉完全断裂，此处为致命伤；鉴定意见：受检人黄某4系锐器刺伤左大腿内侧致左股动脉完全断裂导致失血性休克死亡。补充说明：死者头部三处挫裂伤为轻伤二级；头部左顶为轻微伤。16、江西丰城公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，丰某（2016）法医检字第111号，证实受检人罗明根的伤势为轻微伤。17、江西丰城公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，丰某（2015）法医检字第091号，证实受检人罗国民的伤势为轻微伤。18、江西丰城公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，丰某（2015）法医检字第082号，证实受检人丁某1的伤势为轻微伤。19、宜春公安司法鉴定中心法医物证鉴定书（宜）公（司）鉴（法）字（2016）456号，附鉴定人员资质证明，证实：（1）1号标识处血泊、3-5号标识处斑迹中检出人血，为黄某4所留；（2）6、7号标识处血迹为罗明根所留；（3）黄某4是黄某3的生物学父亲。20、丰城市公安司法鉴定中心法医物证检验鉴定报告（丰）公（司）鉴字【2016】110号，证实送检的铁梭镖头部未检出ＤＮＡ。附鉴定资格证明，附鉴定意见通知书等。21、（宜）公（司）鉴（化）字【2016】99号毒物鉴定报告，附鉴定人资格证明，黄某4胃组织及胃内容物中未检出甲胺磷、灭多威、甲氰菊酯、安定、毒鼠强成分。22、罗国民的辨认笔录：辨认“喜打字”（罗云保）、罗国胜、任中华、黄某4、丁某1；23、罗国胜的辨认笔录：辨认黄正亮、罗国民、丁美蓬、丁美锦（索几吧）、任中华、罗某3、丁美华、任某3、罗来固、丁某1、罗某2、黄某4、任某2、杜某1云、任和平、罗某5、罗国兵。24、黄正亮的辨认笔录：辨认丁某1、黄某4、任某2、罗国胜、罗国民、罗明根、周斌、雷亮、丁美锦、丁美蓬、任某3、丁美华、罗某2。25、罗明根的辨认笔录：辨认罗国民、罗国胜、黄正亮、罗云保、罗来固、杜某1云、罗某3、罗某2、任中华、罗某5、任和平、罗国兵。26、罗云保的辨认笔录：辨认罗国兵、罗某2、罗某1、罗国富、任和平、罗某3、杜某1云、罗来固、任中华、罗明根、罗国胜、黄正亮（高高胖胖的人）、罗国民（拿了疑似枪支的人），补充卷3，罗云保辨认罗国富在现场且手持木棍。27、罗来固的辨认笔录：辨认黄某4、黄正亮（王某2）、罗国胜、罗明根、罗云保、杜某1云、罗某3、任中华、罗某2、罗国兵、任和平、罗某5（老三）。28、罗国兵的辨认笔录：辨认罗国民、罗某3、任中华、黄正亮、罗明根、罗国胜。29、罗某3的辨认笔录：辨认罗某5、任中华、杜某1云、罗明根、罗国胜、罗国民。30、雷亮的辨认笔录：辨认老罗某6（罗明根）、任某2、周斌、黄正亮。31、丁美锦的辨认笔录：辨认黄正亮、罗国胜、丁美华、丁美蓬。32、丁美蓬的辨认笔录：辨认黄正亮、丁美华、任某3、黄正亮、罗国胜。33、丁美华的辨认笔录：辨认任某3、丁美锦、丁某5、丁美蓬、丁某1。34、罗某2的辨认笔录：辨认罗国富、罗某3、任中华、罗国民、罗国胜、罗来固、黄正亮、杜某1云、任和平、罗明根、罗国兵。指认好实惠餐馆、购置木棍的笔录。35、任中华的辨认笔录：辨认罗某2、罗国胜。36、罗某1的辨认笔录：辨认罗国民、罗明根、罗来固、罗云保、罗某2、黄正亮（高高胖胖的人）、杜某1云、罗国兵、任中华、罗某3、罗国胜。37、丁某1的辨认笔录：辨认罗国胜（姓罗的老板）、丁美锦（索几吧）、罗国民（枪的男子）、丁美华（巷森）、黄正亮、丁某6（丁美蓬）。38、黄某5的辨认笔录：辨认罗国胜。39、李某的辨认笔录：辨认罗国胜、黄正亮。40、杨某1的辨认笔录：辨认罗国胜、黄正亮。41、杨某2的辨认笔录：辨认罗国胜（罗某6）、黄正亮（小黄某9）。42、姜某的辨认笔录：辨认黄正亮（小黄某9）43、任某2的辨认笔录：辨认黄正亮、罗国胜、罗国民（拿枪的男子）。44、王某1的辨认笔录：辨认罗国胜。45、熊某1的辨认笔录：辨认黄正亮、丁美锦（索几吧）。46、黄某6的辨认笔录：辨认丁美蓬（丁某6）、黄正亮、罗国胜、罗国民（罗某7）。47、黄某5的辨认笔录：辨认罗国民（罗某7）、黄正亮。48、罗国民指认丢弃标枪地点和案发现场，并提取标枪一把。藏匿地点是八景财富中心批发市场外的工棚后面草丛里，附照片四张。案发现场指认照片，在菲丽国际售楼部门口往法院方向，附照片2张。49、罗某2指认好实惠餐馆及购置木棍的作案地点。50、现场勘查工作记录，附现场照片，证实案发现场情况，提取相关物痕情况：在丰城市新城区太阿南路富成首府小区门口，小区东侧大门口停着一辆三轮摩托车，摩托车北侧水泥路面有150ｃｍ＊90ｃｍ血泊（标识1号）；距1号标识东北侧430ｃｍ处太阿南路地面见130ｃｍ＊15ｃｍ滴落状血迹（标识为3号），距离3号标识东北侧480ｃｍ处见10ｃｍ＊5ｃｍ滴落状血迹（标识为4号），距离4号标识东北侧700ｃｍ处地面见8＊3ｃｍ滴落状血迹（标识为5号）距离5号标识490ｃｍ处人行道见4＊3ｃｍ滴落状血迹（标识为6号）距离6号标识东侧路灯柱距离125ｃｍ处见6＊7ｃｍ疑似血迹（标识为7号）。51、证人罗某1的证言：2016年4月21日我到富某，看到罗来固、罗国胜、罗国民、罗明根、任中华、罗某3、罗国兵、罗某2、罗云保、杜某1云还有几个我不认识的人都在现场。罗国胜对罗某2说要他去锁厨房门。看到有三个人拿着标枪冲出来，其中那个年纪蛮大的人冲过来我们都跑，我们这边一个蛮高蛮胖的人就说对方拿了家伙，我们也去拿家伙。一伙人都到任中华的车上去拿棍子。罗某3、罗来固、罗国胜、蛮高蛮胖的人还有他后面跟着的一些我不认识的人都拿了棍子。罗国兵也拿了棍子。那个拿标枪的人追着我父亲罗国民跑，罗明根拿着一把锁去追那个拿标枪的人，拿标枪的人刺到了罗明根。那个年轻的拿标枪的人被3、4个人追着打，其中罗来固拿着棍子，另外一个拿标枪的人没有动。罗明根在地上捡了石头扔那个年纪蛮大的男子，好多人围着那个年纪蛮大的人打，有罗来固、蛮高蛮胖的人用棍子打、罗国胜、一个瘦瘦的人，还有几个不认识的人。当时那个人被打倒在地上，头上在流血。我就开着小车送我父亲去诊所治疗。罗国民要我把标枪放到车上后备箱，说标枪上有血，被人看到不好。是一把铁质标枪，标枪头子和标枪身是一体的，头子很尖，有血迹。到了八景财富中心工地后，罗国民将标枪拿下车，回来就没有看见标枪了。4月20日下午罗国胜板房办公室有罗国胜、罗明根、任中华、罗某2，罗某3和我们说明天要去富某算账。4月21日我看到富某售楼部很多人，我感觉可能要发生冲突，但是没有想到会出现打死人的事情。52、证人黄某5的证言：2016年4月20日罗国胜找我跟我说要退股，把股份转让给他的父亲和他姐夫杜某1云，我就说不存在转让的情况。今天上午8点半钟左右我上班的时候，看到有罗明明的四五辆车子停在富成首府板房办公室门口，我就经过板房办公室到售楼部，交代工作上的事情，我正在打电话的时候一些车子从其他地方看到我，然后开车去了板房。我就感觉不对劲，我之后就开车离开了丰城，去南昌修车子。没多久我就接到了我哥哥黄某4的电话，说黄正亮带了丁某6两兄弟、罗明明、罗国胜、和平仔来了，我打了电话给黄某7，黄某7回答我说会打电话给黄正亮，黄某4又说，罗某7带了枪，赶快打电话报警。挂了电话之后，我打电话给打师，打师跟我说，事情太大说不和，是和平仔的舅舅民民叫去的，没有办法说和。销售部的姜喻打电话跟我说：罗某6、小黄某9带了好多人来销售部，要把做销售的营业员都赶走，我们是不是要报警？我就回答她说要报案，之后我哥哥黄某4就被人杀害了。富成首府是个土地出资8000万的项目，罗国胜拥有股份三分之一，我有三分之二。黄某7在我名下搭五百万元钱股份。黄某7患病不能做事，我就提了他儿子黄正亮在这个项目做事。罗某7是罗国胜的堂兄，50岁，家住南府花园。他在2016年1月15日就发过信息威胁我说：“我是罗某7，你搞得我一家活不了，我从明天起我们都别活，我哨到你就是我的，我今天上午带了两把，我说到一定做到，你早晚被人杀了。”罗某7打电话跟我说的时候是说带了两把枪，但是发信息的时候就故意没有写枪字。黄某4一直在我工地做事，好多年，丁某1是过年后来上班的，是物业管理公司聘用来的，任某2是今年年前来的，也是物业聘用的。丁某1以前是送砂石到工地上的，任某2以前是做木匠的。富成首府的标枪是谁准备的我不知道。我的电话号码是138××××8933，是熊某3强的名字开的户。53、证人黄某6的证言：案发过程与丁某1的证言基本一致。上午九点二十分左右，在售楼部看到罗国胜、罗明根、罗某7、黄正亮和他两个老表以及一些我不认识的人在门口，售楼部的妹子都不见了，我就知道他们是来闹事的。挂在墙上的牌子也被人打在地上，黄某4、丁某1、任某2三个人过来要他们不要闹事，罗国胜不听劝，罗国胜、罗某7、黄正亮一起冲过去打三个保安，接着他们又从车上拿来木棍，刀和标枪，罗国胜、罗明根、罗某7和一些我不认识的人在打黄某4，黄正亮和其他人在打丁某1和任某2。黄某4头部都是血，脚上和鞋子上也是。罗国胜开始用手打黄某4，之后用木棍打黄某4，还用石头丢。罗国胜的父亲用石头丢，还拿出一把枪打黄某4，罗某7用一把枪打黄某4，身上的腰间还有一把刀，黄正亮及他两个老表和他带来的人一起打国某，任某2，具体怎么打的我不清楚。但是拿了木棍和刀打他们，罗国胜他家带来的一伙人打黄某4。两把都是双管枪，罗国胜父亲手上的是可以伸缩的三十公分长，铝合金枪管，罗某7手上的枪支是四十公分长，枪把手是黑红色，刀有多少把我不清楚，都是二十公分长，标枪长约25公分，标身都是铁质，木棍长约2米，石头是地上的水泥块。工具都被他们带回去了。我在拖架过程中，一个穿灰白色西装的男的用木棍打了我的腰部、腿部、手上。54、证人胡某的证言（公司保安）：21日上午9点20分左右，我在1号岗亭站岗，突然看到有12-15人左右的陌生人手持木棍在追打我公司的老板黄某4、丁某7和一个公司员工。当时黄某4被打的流了好多血，对方的人持续殴打黄某4、丁某7及另外一个员工约5分钟。对方的男子手持木棍都是一样的，长约1.5米。55、证人姜某的证言（销售经理）：今天早上九点半左右，销售部外面来了十多个人，王某1进来说罗某6带了好多人来赶我们走，大厅有一群人坐在沙发上，休息区也有一伙人站在门口，一个穿白色夹克的人跟我说你还不走啊，我说老板没让我走，他说“我接手这里，快走”。我就打电话给黄某5，后来出去看见对方手里都拿了家伙，有人手上拿了木棍，有人手上拿了禾枪，听说有人手上有枪。罗某6带来的人和黄某4物业的人发生争吵，黄某4说还有枪啊，我们也去拿家伙，对方的人就开始打我们物业的人。当日我与罗某6通了2次电话，一次是我打电话给黄某5说罗某6他们带了人过来赶我们走，黄某5说对方有多少人呢，我说有十多个人，黄某5就挂掉了。第二次是丁某1、黄某4、任某2突然与对方打起来，我问黄某5怎么办，黄某5说赶快报警。我就马上报警了。我不知道标枪哪里来的。罗某6带人到售楼部赶我们走时黄某4就在售楼部，后面出去了，等外面打起来我看到任某2和丁某1。我录了一段视频。34秒黄某4黑色西装、粉色衬衫拿着标枪追赶一个人，那个人手里拿了木棍，还有一把银色类似枪支的东西，黄某4追着他往法院跑，38秒一个穿黑色夹克里面横条纹衣服的高高胖胖的人是黄正亮，手里拿了木棍，黄正亮一直追着任某2跑，38秒一个黑色衣服的人被一伙人追着打，被追的人是任某2；45秒丁某1拿着标枪被旁边三个人拉住。56、证人蔡某的证言（公司保洁员）：4月21日十多个人冲到售楼部赶员工走，老板的二哥从外面办事回来后要他们不要闹事，对方的人看到老二来了就从车上去拿棍子，禾枪和枪等家伙，围上来殴打老二等人,用木棍打了老二的头部，并用禾枪几刺了老二的头部和下身，然后老二就倒下去了。对方是从一辆面包车上拿的家伙。我看到对方有一个个子不高的人从车上拿了一把20公分左右的枪，但枪没有响。老二看到对方有枪，就和小丁、另外一个男的到物业办公室拿了一把禾枪出来，追老二的人就把禾枪抢过来，刺了老二的头部和下身，然后老二就倒下去了。对方有十多个人，每个人手上都有棍子。拿家伙的车子是一辆面包车。有一个高高瘦瘦的人从老二手里抢掉铁东西直接朝老二的头上有头发的地方刺了几下，然后又朝老二的腿上也刺了几下，出了好多血，后来就蜷缩了。旁边的人看到老二捅刺后都走了。57、证人熊某1的证言（富某视频监管人员）：案发当日有人把销售部的人员赶出去。熊某1准备去修监控，黄正亮就说监控在哪里，他就准备去财务室把监控关掉，发现监控室主机都没有，然后黄正亮就走了。他出来某见对方把木棍等家伙放在面包车上，他帮忙把黄某4送到医院。58、证人杨某2的证言（富某工作人员）：当天有10多个人叫在富成首府上班的同事回去，工资就结到今天为止。进来的人有罗国胜、黄正亮，其他人不认识。59、证人杨某1的证言（富某工作人员）：案发当日罗某6带着十几个男子到售楼部说要我们结工资，后来某到有十几个人拿木棍往菲丽国际楼盘那边跑，有一名男子在菲丽国际售楼部门口被五六名男子围住用木棍殴打，这十几名男子是开着三四辆车子来的，他们走回来后把木棍放在来的车辆里就上车离开了。60、证人李某的证言（富某工作人员）：案发当日上午罗国胜带着十几名男子到富某售楼部，要我们下班，我们在物业等雨停，就听到外面打架，十几名男子持木棍往菲丽国际售楼部跑，后来听到说黄某4出事情了。61、证人张某的证言，富某工作人员，证实看见那伙人从车上拿出了标枪类的打架工具，有十多个人。追打一个叫二叔的人，真名叫黄某4。有个男子手中拿了一把大概是三十公分长的钢制疑似枪支工具在手上，从马路上往售楼部过去，紧接着就有十多名男子从富成首府门口停的皮卡车上拿了很多标枪下来，这十多名男子手里都有标枪，然后就往菲丽国际售楼部那边跑，冲到菲丽国际就开始打人。是一辆绿色的皮卡车，牌照没看清。62、证人王某1的证言证实的内容与胡某等人证言的内容基本一致，证明案发现场发生了打架，但没看到打架的情况。63、证人丁某2的证言（前任物管人员）主要证实罗国胜和黄正亮在2016年4月20日在丁某2办公室商量过想要从富成首府退股的事。在好实惠餐馆吃饭，当时我看到有黄正亮、大毛、丁美锦、巷森、熊某3平还有一个不认识的人，也商量了退股的事情。我们那时物业存放了一些钢管，是用来防止老表闹事及晚上巡逻使用，不知道物业有标枪的事情。我是2016年春节前一天辞职的。64、证人游某2的证言（石滩镇综治办副主任）证实其陪同任中华到公安机关投案自首的事。65、证人曾某1的证言证实其陪同杜某1云投案自首的情况。66、证人黄某7的证言（黄正亮父亲）证实黄正亮打电话告诉黄某7，黄正亮参加了富城首府打架的事，黄某7要黄正亮在浙江投案自首。并证实赣Ｃ×××××车辆是周斌在案发当日驾驶。67、证人曾某2的证言（房管局工作人员，黄某7女婿）证实赣Ｃ×××××车子是找到周斌拿回来的。68、证人熊某2证言证实在好实惠吃饭时说到去找黄某5算账，黄正亮和小罗某6说富某公司有铁棍，要带家伙去防身。说要黄某5的人都走，我们来管理，说话情绪很激动。有人说买木棍。69、证人熊某3平证词（富某物业公司前任经理）：我们物业公司一直没有用过标枪，但是听丁校长说富成首府公司里面有，是为了防止老表来闹事。70、证人任某3证言：我一直在躲着公安机关，怕被公安机关抓获。我是丁美锦叫去的，他说一点小事去助助威。到了板房看到好多人，后来我们这伙人就与售楼部那边的人发生了争吵，之后就追打起来，有棍子的，有拿标枪的。听说有人被人用标枪杀死了。丁美华、丁美锦、丁美蓬三个人是怕罗某8伤到自己人，就拖着一个罗某8，我拿了一把伞站在马路上。71、被害人丁某1陈述：2016年4月21日我和黄某4、任某2在物管室当班。发现门口站了二十多个男子，还有四、五部小车子。我们走进物管室，发现里面的岗位牌被人捣毁了，掉在地上，隔壁售楼部的四、五个售楼小姐也被他们赶出来了。我就对着外面这些人说“这么辖（这么乱的意思）有什么事你们找老板去啊。”黄某4就指着其中一个男子说是他，就是他带人来捣毁的。黄某4指着的这个男子就从旁边的车上拿出一把黄色的长管枪支，对着我们说“来啊，是我搞得”。我们就急忙后退，跑回物管室拿家伙，我们三人每人都拿了一把铁制镖枪，走出门去，对方二十多个男子也从车上拿出了家伙，有的拿镖枪，有的拿木棍。我们向他们走过去，他们也向我们走过来。我们就往外跑，他们就追过来，有三、四个追着任某2，六、七个人追着黄某4，四、五个人追着我，我被对方用标枪挥到手臂，任某2摔倒在地，黄某4被他们追的躺在翡翠国际售楼部门口的地上，并被他们用镖枪刺到了大腿。我当时离黄某4有二三十米远，任某2就在我旁边。我村上的嗦鸡巴、巷森、扁子（后纠正为丁某6，下同）等人就过来抱着我，要我不要过去。这时我看见黄某4被刺在地上，我就准备冲过去，我村的嗦鸡巴、巷森、扁子等人就说“你连同村的人都打啊”。后来他们打完之后就都上车走了。我们就赶紧把黄某4送去医院了。对方有二十多个男子。嗦鸡巴、巷森、扁子等人，他们都是黄正亮的老表，他们的名字我不知道，还有黄正亮、姓罗的老板。我是被对方的一个男子用镖枪挥到了一下，黄某4、任某2是怎么被打伤的我没看到，反正黄某4的伤口是被镖枪刺的。黄正亮手上拿着一根木棍说了一句“动手”，他的几个老表嗦鸡巴、巷森等人就拿着木棍跑过去追黄某4、任某2，过了一会就掉头来抱住我，不让我过去，姓罗的老板拿了一根木棍追了我，但是没有打到我。我是黄某5聘用来的，负责安保，任某2是安保主管，他叫黄某4姑父，我不知道标枪是哪里来的，我来之后没用过。（视频）37秒到40秒之间是一伙人在追赶一个和我一样穿工作服的人，估计是任某2，45秒中我旁边有几个人拉着我。72、被害人任某2陈述：2016年4月21日：我叫任某2，在富城首府做保安工作，今天上午9点钟左右……发现我们物业公司和售楼部被人打砸了，物业公司和售楼部的工作人员也都赶走了，现场大概有十五六人。我就跑过去问他们，这是谁弄的，有个人说不关我事，我说我是保安怎么不关我事，然后他们就跑到车上去拿家伙。我们也到旁边放杂物的地方拿了几根钢管，当时我们只有三个保安在场。接着，他们一群人就说“冲过去，打他们”。然后，一群人就冲过来打我们，我开始被两三个人围在靠近法院那边的门打，后来又来了两三个人，其他同事也被四五个人围着打，我姑父黄某4被打的躺在地上有一地的血，他们看到这种情况就开车离开了。他们打了我们有五六分钟。我认识一个叫罗某6，一个叫黄正亮的，其他的我都不认识。有人拿了一把枪。罗某6拿了棍子打我姑父黄某4，黄正亮也打了我姑父，朝我姑父的头上打下去。他们开了五六辆车过来，工具都放在车上。73、被告人罗国民的供述与辩解：我是到公安机关来投案自首的。案发头一天我还在高安八景的工地上，我打电话到罗国胜问他明天是不是要到富成首府找黄某5讨个说法，谈一下公司里面的帐是什么情况，他就说他和几个股东都会去，我就答复他说有时间就去。第二天上午8点多钟我开自己的白色广本车（牌照赣Ｋ×××××）赶到富成首府，到售楼部门口看到售楼部里里外外都站了好多人，我就走到售楼部里面，罗国胜和黄正亮就对着售楼部的十来个售楼工作人员讲：“工资接到今天为止，等我们几个股东谈好了再通知来上班。”接着老二、姓任的、姓丁的三个人就从富成首府的物管部过来。三个人手上就各拿了一根标枪，朝我们乱挥，要赶我们走。我听到黄正亮讲：都到车上去拿棍子。他们就到停在最后的一辆白色面包车上拿棍子。我就对着老二讲：你这么恶啊，要谋命啊。老二听到后就拿着标枪追打我，他边追边捅，我的左手臂内侧就被他捅到一下。我跑到翡丽国际售楼部门口的马路上的时候，就摔倒在地上。老二也摔了一跤。老二爬起来的时候，罗明根用双手握住标枪的头和老二拉扯，我看到罗明根被老二伤到，我就顺势捡起地上的一根木棍朝老二的拳头上打了两、三下，接着我丢掉那根木棍，去抢来老二手上的标枪，我将标枪抢到手上来了，之后我用那根标枪朝老二的左大腿外侧处上捅了一下，我感觉捅进去了很多，估计有近四、五公分那么深。老二被我捅伤后就抱着他的大腿往售楼部一拐一拐走过去。后来我听到好多人在喊报警。我们就全部开车离开了现场。一直到下午三点多钟，我就听到老二人已经死掉了。现场包括罗国胜、罗明根、黄正亮、任中华、喜多仔、罗某2等人，还有黄正亮叫来的一些人。后面还有人赶到现场……有一个白色面包车，棍子是从这个面包车上拿下来的，估计有十几根。黄正亮拿了木棍。富成首府这个楼盘一共是8000多万，黄某5是大股东，他占了三分之二，其中黄正亮投了500万搭在黄某5的股份里面，另外三分之一的股份是罗国胜这边，我投了大概300万左右在罗国胜的股份里面。从2012年左右这个楼盘开盘起，我们就没有分过红，去年我们一起查了公司的帐，发现有2000万的帐不明不白，我们这些股东都没有签字，只有黄某5一个人支配，所以我们就找公司的账目，但每次坐下来谈他就不见人。74、被告人罗国胜的供述与辩解：我来投案自首。2016年4月20日上午，我和黄正亮在剑威武校丁校长办公室见了面。见面后我就问黄正亮富成首府的这些帐怎么办。黄正亮说黄某5不是人，我们明天去富成首府售楼部把里面上班的售楼员撤场，拿售楼部厨房门锁起来。20日下午，我把我和黄正亮商量的事情跟我父亲说。我父亲不同意，我说你们反正来问我要钱，我们明天去找黄某5来说这个事情。在场的人都说好。我后来也跟黄正亮说了，黄正亮也同意去。我就打电话给罗某2，罗某2开着他的别克车子来接我。在车上，黄正亮说去买些家伙放到车上，黄正亮老表说买些“杂高棍几”，然后我们一车五个人我和罗某2、黄正亮、黄正亮的老表、我、和熊某4（熊某4是搭便车的）到了十字街买了两捆木棍，每根约15元，一共三百元。黄正亮要我付钱，我也没带钱，我要我侄子拿了钱给老板。晚上我回到家又打了电话给罗某3，问问他这样的方式去找黄某5合不合适，我还说公司里他一个人说了算，赚的钱都进入个人账户了，罗某3说你早晚是要找他去谈，还说明天他也会过去。在好实惠餐馆我是晚上7点钟左右去的，黄正亮说等下你侄子把车子开过来我们就去裁几根钢管放到车上，“索几吧”就说不要带钢管去，还不如去买几根“杂高棍几”。我们还说到去售楼部的事情。“索几吧”说你们去售楼部，我去物管。2016年4月21日上午7点多钟我打了任中华的电话，提示为关机状态。我就等到了8点多钟又打了一次，我就跟他在电话里说你把面的开过来装下这些棍子到工地上去。他就说好，我就要罗某2把棍子放在任中华的车上去。搬完后任中华就问我这些棍子拿着去干什么，我就说今天上午我会同黄正亮到售楼部去，你可以把棍子先拖到工地上。8点40分钟我接到黄正亮的电话要我去好实惠接人，我就开车接到了黄正亮的两个老表和一个我不认识的人。我们四个人一辆车就去富成首府。经过售楼部看见黄某5站在售楼部门口，我父亲的奥迪和我堂兄的白色广本雅阁随后过来。我们一起到板房，黄正亮老表说黄某5在售楼部，黄正亮就说一个人带两个人到身边，后面上车的时候大家都上车，然后开车到售楼部。我和黄正亮走在前面，在售楼部的吧台里我跟他们说上班就上到今天为止，工资也拿到今天，以后如果还要叫你们我会打电话给你们，售楼部的人说好，就出去了。黄正亮说把厨房门锁起来，然后我就同黄正亮、罗某2、黄正亮老表等人到厨房门口，将里面的工作人员叫出来，之后罗某2将事先买好的Ｕ型锁将门锁起来了。锁是4月21日上午我要他去买的。然后我们到售楼部，黄某5的司机姓任的，对着我凶凶叫，还用手机打电话。然后姓任的快步走向物业公司，从里面拿出了一根标枪。我们这边人看到标枪，黄正亮说拿家伙，拿得棍子来，我就叫任中华过来，开了后备箱，任中华就过来把车子门打开了站在后尾门旁边，我们就在车子后尾箱处抽木棍出来，大约抽了十根左右。黄某5的二哥就针对走在最前的罗国民，他拿着一根标枪就追着罗国民，老二拿着标枪捅到了罗国民的手臂一下，我父亲罗明根就拿了一把汽车方向盘锁也追了上去。老二就调转枪头来追我父亲，我就想过去帮忙，我抽了一根棍子过去的时候，刚好碰到“罗某8”丁某1，我们对峙了一下，谁都没动。老二（黄某4）就拿着标枪捅到我父亲的胸口一下，我父亲就用双手握住了标枪。罗国民不知道从哪里拿了一根棍子上前打了他一下，打在他手臂上，被打到后又继续去追我父亲，罗国民看到这种情况就拿出一把枪来指着黄某4，黄某4看到罗国民手上端着一把枪对着黄某4，就拿标枪去追罗国民了。他们追到翡丽国际售楼部门口一辆车子边上的时候，又有人拿手上的木棍敲了黄某4一下。黄某4当时就往地上向前栽了一下，随后就爬起来。我们这边也有3、4个人追上前去帮罗国民了。我、黄正亮、黄正亮叫来的人有几个拿了棍子、罗云榜、罗国民都是拿了棍子，我父亲罗明根手上拿了一把方向盘锁。下午我知道黄某4死了后跟罗国民说棍子打到怎么会死，罗国民说要么是我当时和黄某4抢标枪的时候刺到了一下，可能是这样捅死的。我和黄正亮及黄某5都是公司的股东，我投资了2850万元，加上借给公司的73万元一共是2923万元，我的一大笔资金投在富成首府4年，只是得了几套房子和一百多万现金（是我向公司借的）。我多次找黄某5谈这个事情，他都避而不谈，黄某5就开始耍赖。（视频）13’中穿白色衣服的是我的父亲罗明根，背对着菲丽国际的是黄某4，36’中衣服有白色的点嘴里叼烟的是任和平，他是去劝阻任某2但被推开，任和平也拿了木棍去打老二。36’中任和平左边是罗某5，没有拿棍子；37秒钟一个棕色鞋子花色外套的年轻人是罗某2，一个穿深色外套迷彩裤的是罗来固，40秒中一个穿深色外套里面横条纹的是黄正亮，还有一个手里拿着棍子离黄正亮很近的是黄正亮叫来的，黄正亮和那个人一起都拿着棍子在追任某2打，33秒中罗国民拿着一根木棍，左手拿着一把银白色的类似枪一样的东西被黄某4拿着标枪追着跑。75、被告人黄正亮的供述与辩解：我是来投案自首的。罗国胜、罗明明、杜某1云、罗某7、罗某2、良子及良子老弟、任中华是罗国胜叫来的，我就叫了丁美锦（索几吧）、我老表太毛（丁美蓬）、太毛的弟弟巷森（丁美华）、周斌、雷亮。2016年4月20日上午我接到罗国胜的电话到沃尔玛四楼威武校场丁校长的办公室谈找黄某5的事情。他说我们投资在富某的钱没有保，要一起去找黄某5。我说可以。罗国胜说我们找几个人，你叫几个人。吃晚饭后，我就打电话给丁美锦要他晚上叫的太毛的那个人到丁家停车场边上的好实惠吃饭。吃晚饭的时候，我就把我和罗国胜商量的事情告诉了丁美锦，丁美锦就说明天要是打起来我就和太毛、巷森保护你。我就和丁美锦说他们有个物业公司的丁某8叫丁某1的，你们三个人明天还要控制住这个人。他们说好。罗国胜打电话来，我说我和老表在吃饭，他就过来了，问说好没有，说好了明天就去。他和他侄子罗某2两个人过来的。他们就说明天去要准备家伙。丁美锦就说，不要准备凶器，木棍是最好的，说十字街剑光鱼馆边上有卖，饭后我就和丁美锦、罗国胜、熊某5、罗某2五个人到十字街买了两捆木棍，每捆大约十根。买好后放在罗某2的车上。4月21日8时40分左右，罗国胜打电话说他已经到了，我说接下周斌，我打电话给雷亮，要他一起去帮忙助威。我和周斌一起接到丁美锦和他一个朋友、雷亮一起到富某。先到罗国胜的办公室见了一面。罗国胜就说把他们的厨房锁起来。把售楼部的人员全部请出去。然后我们约二十个人就一起去售楼部。我跟工作人员说你们先暂时工作到此，罗国胜说这里他接管了。罗某2把厨房锁了。这个时候富某接送的面包车上下来两个人，一个是任某2，一个是丁某1。任某2从物业公司里面拿了一把铁质标枪出来，站在物业门口大叫。我们这边的人就叫拿的棍子来，拿的家伙来。我叫了太毛他们拿家伙。然后一伙人就到售楼部门口的面包车上拿棍子，是任中华的车后尾箱。黄某6撑了一把伞在路中间，当时有人拿着棍子指着黄某6，黄某6说你看到吗正亮，有人打我。我就拿棍子过去拦了一下。我看到黄某4坐在一堆碎石边上，罗明明手上的锁往黄某4的头上打了一下，还有一个人搬了水泥块往黄某4的身上砸了一下（可能是良仔的老弟），然后罗明明也从地上爬起来。这个时候罗明明边上有罗某7、良子老弟、杜某1云。我就跑过去，用棍子拦住罗明明的锁，然后有人报了警，大家都上车走了。走的时候不是良子老弟就是罗某7手里拿了标枪。抢了黄某4这边2把标枪，一把是在太毛手上，一把是在罗国胜这边。雷亮当时在追任某2。丁美锦、丁某9、丁美华在控制丁某1。丁美锦叫来的朋友追了任某2。杜某1云手里拿了木棍。（视频）38秒中穿黑色衣服胸前有点白色手里拿木棍的是罗国胜；42秒中我拿木棍追着任某2，我是穿黑色外套，里面是横纹衣服高高胖胖，还有一个头发微秃、手里拿木棍的是雷亮，深色外套，牛仔裤，也在追打任某2。我离开现场是开车，车上有周斌、雷亮和丁美锦。76、被告人罗明根的供述与辩解：4月20日下午我儿子和罗国民、罗某2、罗云保、罗国兵、罗某4、罗某3、杜某1云、任和平、任中华这些在富城首府投了钱的人商量，4月21日要去售楼部找黄某5算经济账。我说不要去打架，但是他们没听我的话。我知道他们可能会去打架，但我还是去了。4月21日上午8点左右，我开着我的奥迪Ａ6（赣Ｃ×××××）车到了富城首府售楼部，接着又去了板房办公室。过了半小时，罗国兵、罗国民到了板房，过了一会罗国胜、黄正亮等十多个人也来了板房。罗国胜和黄正亮等人就说“走，去售楼部，不要在这里浪费时间。”他们就一起开车到了售楼部，我也开车到了售楼部。当时售楼部有十多个人，有罗来固、罗国胜、罗国民、罗某5、杜某2、罗某3、罗云保、罗某2、任和平、罗国兵、罗国富还有黄正亮及黄正亮叫来的几个人。罗国胜、黄正亮、罗某2就要售楼部的人下班，锁上大门和厨房。我从车上拿出我的汽车方向盘锁。过了一下子一辆面包车开到售楼部，下来几个人，和黄正亮那边的人吵起来。黄某4也过来了。面包车上的人从物管拿出了标枪，黄正亮和我们罗家这边的人从面包车上拿出来木棍。黄某4拿着一把标枪追赶我侄子罗国民。罗国民拿着一支枪支状的东西追着跑。黄某4追着罗国民快要到身边的时候，我捡了一块石头砸黄某4。我身边好多罗某8，都拿了木棍。罗国民的枪是把假枪。我听罗国民自己说是看到我被黄某4用标枪刺到后，罗国民转身抢黄某4手中的标枪，用力反手一扭刺到了黄某4大腿内侧。我只参与了打黄某4，当时我看到黄某4拿着镖枪追罗国民，我怕他打到我侄子罗国民，我提着汽车方向盘锁追着黄某4想去帮我侄子罗国民的忙，我的身后跟着一群人都拿了棍子去追黄某4，我罗家的人基本都在里面。突然黄某4转过身来用标枪刺我，我用双手握住标枪尖头，想要抢下来，但是我没抢掉，我双手都被刺烂了。黄某4刺到我之后，我就捂住胸口蜷下来，我看到黄某4继续往我罗某8群里冲进去。之后我转头看到任和平、喜多仔、罗国兵每个人手里都拿着木棍围在黄某4的边上并且用木棍打黄某4。当时杜某1云、罗某3、罗某5都拿着棍子站在边上，但是有没有打黄某4我就没看到。77、被告人罗云保（“喜打子”）的供述与辩解：我参与了4月21日富城首府打架的事，我是我村上的罗俊转告我说罗国胜叫我去的……罗国胜、罗明根、罗国民、罗某3、罗来固、罗某2、罗某1、任和平、罗国兵、罗国富、杜某1云、任中华，还有一些我不认识的人都售楼部在门口，我们这些人就进了售楼部。罗国胜要里面的人下班，罗某2锁了厨房的门。刚开始双方发生了口头冲突，后来富城首府一个姓任的小伙子拿了标枪不许我们动手。罗某7好大的声说“走，去拿家伙”。罗某7就在他车上拿了一把类似枪支的东西，其他人都去任中华车上拿棍子，我也拿了一根。身边那名胖胖的男子、罗来固、罗国富、罗某2、罗某1、罗某3、罗国胜还有一些不认识的人都拿了棍子。杜某1云站在车子后面看着我们。拿完棍子之后我们在回到富城首府的路上，我看到好像是姓任的小伙子拿着标枪追着罗某7跑，罗明根拿着一把锁去帮罗某7的忙，我们也跑过去帮罗某7的忙。这时一名40多岁穿西装的男子就从保安室拿了一把标枪跑出来，并用标枪刺了罗明根一下，接着这名男子又去追罗某7，罗明根起身又接着去追死者。走了几步我看到罗某7又转身去和姓任的打在一起，这时那个胖胖的人和一些人也用木棍打姓任的小伙子。我就走到罗明根旁边，罗明根站在烂掉的石头旁边，死者拿着标枪站在罗明根对面，罗明根对着死者骂道“戳你娘个别”，并且在地上捡起石头扔死者，罗国兵也用石头扔死者。罗国胜就喊我名字，并叫我上前去打死者，我就站在原地没动。我身边那个胖胖的人还有罗国富、罗国兵冲上去打死者。死者跑到罗明根身边，被一个穿格子咖啡色衣服的矮胖人用木棍打到地上摔了一跤，死者摔在两辆车子中间，好像罗国胜、罗国富用石头扔了死者。死者站起来往岗亭走，罗某2、罗国胜、罗某3、罗某1还有其他两个人堵住了，我们这边的人冲过去打死者。过了一会，我看到罗明根和死者在抢一根标枪，旁边最少五六个人打死者，其中包括罗国兵、罗国富、那名高高胖胖的人、罗明根、罗国胜、罗某2。死者被打得坐在地上，我看到罗明根撤了一个位置，然后用手中的锁打死者的腿，之后罗国富就顺势用木棍打了死者背部两下，罗国兵用石头扔死者的背，好像罗国胜用木棍打死者。我这时也想上去打死者，但是我看到那名高高胖胖的人（后辨认是黄正亮）用木棍打死者的后脑时，矮矮胖胖的人用木棍打了死者身上。我就没去打死者了。之后，死者就躺在地上，他们就没打了，死者起来往岗亭那边走，跑了一下就倒在地上。这时我们的人就走的走，坐车的坐车。（视频）30秒中有一个穿灰色夹克手里拿木棍的是罗国富，从上往下敲打死者的后背，死者被敲打到地上，死者从地上爬起来又去追罗国民，38秒的时候有一个脸很胖圆的人、黑色外套穿牛仔裤棕色鞋且高个子是罗某5；41秒中黑色外套、灰白色裤子胸前白色衣服的是任和平；41秒钟穿紫色外套、黑色裤子、白色鞋子手里拿木棍的人是罗国胜；42秒中一个穿黑色短袖是罗国兵，用石头扔了死者，后来罗国兵也跑去追死者，45秒钟穿暗红色裤子、黑色外套手里拿木棍的是我。78、被告人任和平的供述与辩解：4月20日罗国胜要我当天下午到富某去商量事情，我到了板房看到有罗国胜、罗明根、杜某1云、“大几”、任中华、罗来固、罗国兵等人，罗国胜和罗明根商量第二天去富某找黄某5算账，把富某售楼部关起来，第二天可能会起冲突。罗国胜说售楼部有一个叫小日本的姓任的保安和我是一个村的，要我第二天在售楼部拖着他，不让他帮售楼部这边的忙。我当时答应了。4月21日8点半我开面包车赣Ｃ×××××到富成首府，在板房看到罗国兵、老三、罗某3、罗国胜、罗明根、罗国民、“大几”、“豪大几”、任中华、杜某1云、黄正亮和黄正亮叫来的几个人，罗国胜说走，去售楼部。有四五辆车子往售楼部走，有罗国胜黑色的宝马，任中华的面的，罗明根的黑色奥迪，杜某1云的车和罗某3的宝马，我的车。到了售楼部后，罗国胜对售楼部的人说不要上班了，罗国胜他们去锁门，我看到小日本从售楼部旁边的门出来，说你们在这边发什么瞎，我们这边的人就对着他吼叫，小日本就跑去拿出来一把标枪，我们这边的人也拿了棍子出来，罗国民拿着一把好像枪的东西对保安说“闪他娘”，于是我们这边的人开始追保安，死者拿着枪追罗国民，我们这边的人拿着棍子追死者，我拖着小日本，还有黄正亮叫来的人也拖着他，用棍子打到了小日本，小日本就退回去了。罗明根从地上捡了一块石头砸死者，死者不知道怎么摔了一跤，后来又追罗国民，好多人拿着棍子追出去，我也跟着过去，罗国胜、罗明根、罗来固、罗国民围着死者打，我在离死者不远的地方捡了罗国民之前手中的类似的枪。这些棍子是从一辆面包车上拿下来的，后来又放回了面包车。枪是40公分长的黑色枪支，枪托是棕色的。被我丢到了离我村上不远的河里去。我是和老三、罗某3一起开车离开的。79、被告人丁美锦（“索几吧”）的供述与辩解：2016年4月20日晚上，黄正亮约我吃饭，晚上我和黄正亮、丁某6、熊某3平、丁美华等人一起在丁家停车场边上的好实惠餐馆吃饭。饭桌上黄正亮说要去富成首府找黄某5算经济帐。4月21日上午9点左右，黄正亮打我电话让我到丁家村口等他，我接到电话后就走到丁家村口去了，黄正亮和罗某6的车都停在路口，黄正亮车上还有一个不认识的人，黄正亮要我打电话给熊某3平，黄正亮在车上告诉我这次过去富成首府就是要把这些在那上班的人都赶走，让他们停工，然后黄正亮和罗某6一起去接手经营。如果到时候动起手来，罗某6那边会准备家伙。在涵洞接到一个男子，车子就开到了富成首府的板房公棚。罗某6那边还叫了一辆白色面包车。我们都走到了富成首府的售楼部里面，罗某6对售楼部的小姐说：你们都走，工资算到今天。黄正亮走到物业办公室，说岗位牌“这有什么用”，我然后就走过去用力拉了岗位牌，丁某6与我一起拉，把岗位牌拉掉了。任姓男子看到墙上的岗位牌被人掰掉了，就马上从物业办公室拿出了一根标枪冲出去，这时站在门口的黄某4和“罗某8”也跑到物业办公室拿了两把标枪冲出去。我看到这个情况，就马上去追“罗某8”，我追到“罗某8”劝他不要过去，“罗某8”就答应我不过去，我就松了手。这时我看到姓任的男子和黄某4往翡丽国际那边跑，后面十多个人追。在翡丽国际售楼部门口黄某4被追上了，就和罗某6他们打到一块，而姓任的男子我没有注意到。这时“罗某8”又拿着标枪冲过去，“罗某8”和罗某6喊来的人对打了几下然后打不赢就往旁边跑，我就一直追在“罗某8”，并且“丁某6”、丁美华也从我身后追了过来，我们三个人拉住了“罗某8”，我将“罗某8”手中的标枪给抢下来了，这时我看到“罗某8”的左手背流血，我们三个人就拉住“罗某8”不准他过去参与打架，然后那些打黄某4的男子都停了手，黄某4头部在流血，我见状就松开了“罗某8”的手让他打电话，他马上拨打了110报警。我追赶“罗某8”的时候手中拿了门锁。黄正亮拿了木棍，是在白色面的上拿的。我是坐黑色大众离开的，开车的男子说他看到了一把枪。黄正亮在饭桌上就说要我们去控制罗某8，不要让他们帮忙。80、被告人丁美蓬（“太毛”）的供述与辩解：2016年4月20号晚上黄正亮打电话叫我去丁家停车场旁边吃晚饭，吃饭的有我、黄正亮、小罗某6、丁美华、丁美景、还有2个人我不认识。在桌上我们就商量第二天上午去找黄某5他们算帐，要我和丁美华、丁美景三人负责控制好我村上帮黄某5做事的“罗某8”，让他不要参与明天的打架。我看到我们这边的人要去锁物业室的门，对方的人不肯就和我们的人发生冲突和口角，对方一个姓任的人就从物业室拿出了一根标枪，用标枪刺我们，我们的人看到对方拿了武器，马上就从一辆白色的面包车上拿了一些木棍下来。几乎人手一根。我和丁美锦、丁美华围到我们村上一个外号叫罗某8的人，把他的标枪抢掉，看到老罗某6和4、5个人围着黄某4厮打。我们把自己手上的木棍和禾枪一起放回到了那辆白色的面包车上。我在4月20日晚上跟熊某3芳打过电话，说21号可能会去打架，是黄正亮要我去的。81、被告人周斌供述和辩解：4月20日黄正亮说要我陪他一起去富某讨说法。我知道他们之间有矛盾，可能会发生冲突，黄正亮叫我去助威。4月21日黄正亮接到我们一起到富某板房，板房里有四五辆车子在门口。后来黄正亮和姓罗的老板都出来，我们一起去售楼部，但是没有找到老板，黄正亮和姓罗的老板就叫售楼部里的工作人员下班，把门锁起来，对方来了2个人拿了标枪，一个个子高的就对我们喊你们在这里“发瞎”啊，我们这边的人去跟他说话，他就追赶，我们这边的人就去拿木棍，对方一个年级较大的人就来追赶我们这边一个穿白色衣服的人，白色衣服的人顺手拿了一根棍子，姓罗的这边就有人说去打死者。之后就好多人拿棍子去追死者，黄正亮说不要打老大。我和雷亮一起拿棍子和那名拿着标枪情绪激动的年轻人打，并且把那名年轻人打跑了。后来我看到死者身上好多血，没有几步就摔倒了。雷亮拿了棍子，我从地上捡了棍子，和雷亮一起打那个拿标枪的人。82、被告人雷亮的供述与辩解：是黄正亮4月20日晚上打电话叫我去的，4月21日上午在富城首府附近一个涵洞那边接的我，车上有黄正亮、周斌、我和黄正亮的老表四个人，在车上黄正亮说是去找黄某9谈股份的事情。我们先到了板房办公室，碰到了“罗某6”那边的十多个人，然后又去了富城首府售楼部，黄正亮说是去找大股东谈盘子的事情，我就知道我是来充人头数的，就是来帮黄正亮撑门面的。到了售楼部后，老“罗某6”叫售楼小姐下班，并且把门给锁了，当时黄正亮走了，我就和周斌说我们去车上坐下。大概过了十多分钟，“罗某6”那边的人就和富城首府里面的菲丽国际售楼部门口打起来了，我看到一个人撑伞的人在拖老罗某6，不让老罗打死者，黄正亮也上去拖，这个过程中老罗手上有一把锁，然后又弯腰在地上捡了一个东西扔一个人（不知道是谁）。之后黄正亮往物业走，我们就看到物业的一个年轻后生拿着一把标枪，后面还有一个中年男子也拿着标枪。这时，这名年轻后生和黄正亮说了几句话（好像是吵嘴），之后就拿着标枪追黄正亮。黄正亮朝着我在车子的这边跑过来，我看到这个情况就和周斌下车，下车之后我和周斌站在前面和那名年轻后生正对面，黄正亮则是站在车子后面。于是我对这名后生说“你怎么能拿枪”。那名后生就说我没有拿枪。我说“也不能拿标枪插人”。黄正亮就走到我旁边来了和那名后生说“还能不能好好谈事”。那名后生就说“谈你娘个比”，并且拿着手中的标枪朝我们刺了一下。我们三个人看到情况不对，就绕着车子跑开，我到了车子副驾驶这边，从地上捡了一根棍子，周斌也捡了一根棍子，看到这名后生过来，我们就用棍子打他的标枪。最后我们把这名后生赶回富城首府售楼部去了。我和周斌都拿了棍子。那个后生被我们打得后退摔倒在地。我看到死者边上有4、5个人在打死者。（视频）41秒中那个穿深色外套、头上微秃的男子是我，黑色外套、里面横纹的高高胖胖的是黄正亮，我拿着木棍和对方那个拿标枪的人追打着，41秒中的深灰色夹克里面是格子衬衫的手里拿木棍的是周斌，周斌也追赶了年轻的拿标枪的小伙子。83、被告人任中华的供述与辩解：我是来投案自首的。2016年4月21日早上8时许，我接到罗国胜的电话，他让我把面包车五菱之光（赣Ｃ×××××）开到富成首府来，我将车子开到富成首府之后，停在翡丽国际工地墙边，在翡丽国际门口有两、三辆小轿车。我一个人就在车上坐，我就看见黄正亮和罗国胜两个人进到销售部里，将销售部里的销售员全部赶出来了，并且跟她们说你们全部下班，工资就结到今天。黄正亮和罗国胜两人还将一把Ｕ型锁将公司厨房的门给锁住。黄正亮和罗国胜就折回售楼部，这时候一辆面包车下来了几个拿梭镖的人，还有几个拿梭镖的人从物业走出来。这几个人就过来围到黄正亮、罗国胜和刚巧来的罗国胜的父亲罗明根。翡丽国际门口两、三辆小轿车旁边来了十几个人。黄正亮就马上带了其中七、八个人到我车边上。黄正亮叫我打开面包车后备箱，并且跟我说车上有棍子，我于是就打开了后备箱，黄正亮带的人就从后备箱上拿出七、八根棍子。这时候拿了棍子的人就和拿梭镖的人打在一起。从翡丽国际门岗处一路往法院方向打架，现场就乱做了一团。我当时看到，罗明根在现场劝黄某5的哥哥，让他不要打架，谁知道黄某5的哥哥还用梭镖扎伤了罗明根的胸口，罗明根就随手捡了一块巴掌大的水泥块砸向了黄某5的哥哥。84、同案人罗某2的供述与辩解：我是来投案自首。4月20日晚上，罗国胜打电话让我去接他，接到他后我开车赣Ｃ×××××载着罗国胜、黄正亮还有两个我不认识的男子到了十字街，他们下车买了两捆棍子后放到我车上，我就问罗国胜，他说第二天要去找黄某5算账，可能会打架。第二天7点多罗国胜又打电话让我把棍子放到任中华的车上去，当时他在场，是任中华开车离开的。大概八点半的时候罗国胜打电话让我去买把锁说要锁富城食堂的门，我就去买了。买好后我到了售楼部，看见罗国胜、黄正亮、罗国民、罗来固、罗某3、罗某1等好多人站在售楼部门口和里面，罗国胜让我锁好门。后来我听到黄正亮让售楼部的人走，当时我站在售楼部的大门口，对方津头桥的姓任的男子就拿了一把标枪站在物业办公室门口对着我们这边的人吼，然后黄正亮看到就说还有家伙啊，走，去拿家伙。然后我们这边有些人就去任中华的车上拿木棍，有些人就站在路边，当时我就站在我车子旁边。当我们这边的人去拿棍子的时候，黄某4和姓丁的男子也拿了两把标枪过来，然后黄某4拿着标枪去追罗国民，罗国民就往菲丽国际跑，而黄某4身后也有我们这边几个人在追。其中罗明根拿了一把方向盘锁；姓任的和罗来固以及一些我不认识的男子在边打边跑。当黄某4跑到菲丽国际门口时，他就被人用木棍打倒了，接着就被四五个男子围住用木棍打，其中罗国民就在用木棍打黄某4，具体打哪我不清楚，打了一下子，就看到我们这边的人往售楼部跑，黄某4上半身靠在一辆车子上下半身坐在地上，我们就离开了。罗来固、罗国民、罗某3、任和平拿了个木棍，其他还有拿木棍的我不认识。我是一个人开车离开。当天下午我送罗明根到罗某5家里休息。我是在中医院时听杜某1云告诉我黄某4死了。（视频）18秒的时候，白色车子后面的平头穿一件深色衣服手里拿着木棍的人有点像任中华；37秒中我穿着一件黑色花色外套，黑色裤子，棕色外套，旁边站着一个黑色外套里面横条纹衣服的是罗某3，38秒中站在一棵树和柱子之间的穿黑色外套、牛仔裤棕色鞋子的是罗某5，当时他往追打的地方走，罗某1也在现场但是没有参与打架。现场我看到了杜某1云。我开车离开现场，车上有罗国兵。85、同案人杜某1云的供述与辩解：4月20日罗国胜打电话给我但是没有说什么事。我在现场什么都没有做。我一直都在看，具体过程我没有看清楚。当日上午9点多我到了富城首府的工地上，罗明根、罗国胜、罗某3、罗某5、大几、罗来固、罗国民的儿子、丁某10、任中华等人在样板房办公室坐，罗国胜、黄正亮就说去锁售楼部的门。我坐任中华的面的过去的，到了售楼部我跟着人群到了售楼部里面，看到罗明根在售楼部，我接电话出来就坐在罗某3的车上，罗某5也在车上。过了几分钟，黄正亮带的六七个人到任中华的车子里拿出棍子往菲丽国际的方向走，罗某3、罗某5也拿着棍子往打架的地方过去了，过了四五分钟他们回来了，打架的现场我没有看见我当时坐在罗某3的车上，看到黄某7的儿子带的人到任中华的面的上拿木棍，任中华的车停在罗某3的车子前面，罗某5和罗某3也下车，往打架的方向走过去了。（视频）28秒的时候一个穿黑色外套迷彩裤的高高胖胖的是罗来固，手里拿了木棍；38秒中白色衣服黑色裤子，年纪较大的人就是罗明根；38秒中黑色衣服胸前白点手里拿着棍子的是罗国胜。86、同案人罗来固的供述与辩解：我参与了富城首府售楼部打架的事，我是跟罗国胜一起去的。当日早上9点钟左右，我到富某板房，看见罗明根、任和平、罗国兵在罗国胜办公室，谈找黄某5的事情。罗某2、任中华、罗某5、罗云保、罗某3、罗国民、罗国胜就陆陆续续到了板房。罗国胜、黄正亮到售楼部转了一圈后说黄某5在售楼部，后来又回来说黄某5跑了。罗国胜和黄正亮就去锁厨房的门。我知道可能会去发生冲突，但是为了逼黄某5出来解决问题。我看见一个20多岁的后生拿了标枪追罗某7，罗明根拿着一个汽车方向盘锁，罗国胜、黄正亮拿着木棍，罗国民拿着一根长约50公分左右的钢管，对着姓任的和姓丁的保安说不准动，死者拿了一根标枪出来追罗国民，我就在地上捡了一根木棍和姓丁的打在一起。罗明根用石头扔死者，姓任的被我们这边的人追到了小区里面，罗某3拿着一根木棍往我们这个方向走去打架的方向。罗国胜扶着罗明根过来，我们扶他上车。把那把锁扔在座位下面，去了人民医院。罗某7手里拿了一把疑似枪支的家伙对着他们。（视频）7秒的时候，我认出了罗明根在地上捡石头扔死者，罗国胜手上拿着木棍堵在死者旁边；12秒，我看到罗云保用一根木棍朝死者打去，死者被打得摔了一跤。12秒到17秒间罗国兵（手里没棍子）、罗某2（手里没棍子）、罗国胜（手里拿着棍子）站在罗明根旁边不远，“老大”（黄某6）也撑把伞在旁边。其中，罗云保是双手持木棍，从上往下朝死者身上打去，死者当时摔了一跤，不知道是不是罗云保打的。死者在追罗明根的时候，罗云保后面也拿着木棍追过去了。我们的木棍是从面包车上拿下来的，是任中华的车子。整个冲突过程中，我看到罗明根先后有三次拿石头扔老二（黄某4），其中第一次和第三次扔到了死者。87、同案人罗国兵的供述与辩解：2016年4月20日下午我和罗明根到富某样板房办公室，看到罗国民、罗明根、罗国胜、罗来固、罗某3在，罗国胜说21日早上要去找黄某5算账。21日上午8时许，我开着雪佛兰灰色赣Ｃ×××××到板房办公室，跟罗明根、罗来固、罗国民在里面坐。黄正亮、罗国胜说黄某5在售楼部，我们十几个人就去找他。到了售楼部后，罗国胜和黄正亮说黄某5走了，我们把售楼部锁起来，黄正亮和罗国胜就去清人，并和一个我不认识的人一起到二楼锁门。有三个人拿着标枪出来了，其中一个年轻人大喊，我们这边的人就去拿棍子。我看到黄正亮、罗来固还有我不认识的人都拿着棍子追那个年轻男子，罗明根看到死者拿着标枪追赶罗国民就从地上捡了石头往死者身上扔过去，死者转身拿标枪去追罗明根，任中华好像也拿棍子打，罗来固、黄正亮拿棍子打死者，罗国胜好像也拿棍子打，罗国民还有一些我不认识的人都去打死者，我从地上捡了一块石头（碎的水泥块）往死者身上扔过去。后来我开车走，上来两个我不认识的人，我把他们送到了丁家。视频42秒的时候穿黑色短袖的人是我，我朝黄某4追罗明根的方向走，看到好多人拿木棍追打富成首府那个年轻的小伙子；20秒有一个身材高大穿黑色外套迷彩裤手里拿木棍的人是罗来固；34秒我看见黄某4追着罗国民往法院方向跑。罗明根从地上捡了石头砸死者，我也捡了石头砸死者。88、同案人罗某3（“良子”）的供述与辩解：2016年4月20日下午我到富某板房罗国胜办公室，看到罗明根、罗国民、罗某2还有两个人在那里，晚上罗国胜打电话给我说要去富某走一下，我答应了。4月21日上午8时许，我开车（宝马赣Ｃ×××××）到了样板房办公室。罗明根、罗某7、任中华、罗国兵、罗某2、罗某5、杜某1云、罗国胜在那里，罗国胜说要去锁富某的门。我跟罗某5一起到售楼部，后来里面的销售员都出来了。杜某1云和罗某5也出来上了我的车。罗国胜和富某的人吵了起来，罗国胜这边的人都从任中华的面的上拿出木棍与富某的人打起来了，罗某5下车往打架的方向跑，罗某7拿着一把东西指着一个人，然后就有人用一根银白色的钢管状东西追着罗某7转圈。我和杜某1云下车，我拿了一个木棍往打架的方向走，看到罗明根和罗某7还有几个我不认识的人围着一个人打，被围着的人坐在了地上。罗明根用石头扔了围着的人，罗某7在抢他手里一根长长的东西，旁边几个人就围着那个人打，打得他没有动。我准备离开的时候，罗某5和任和平上了我的车，后来我接到罗国胜的电话去了人民医院。罗某7拿了一根疑似枪支样子的东西，我拿了一根棍子。89、同案人丁美华的供述与辩解：我是来投案自首的。2016年4月20日下午5点左右，跟黄正亮、丁美锦、丁美蓬还有两个不认识的人在吃饭，黄正亮说我们帮忙去富某走一趟，罗某6也过来，我听到有人说明天去怕起冲突，要带几根钢管。4月21日，我接到丁美锦还是丁美蓬的电话，我和任某3、丁美蓬坐罗某6的车子，丁美锦坐黄正亮的车子，后面就一起去了富城首府的样板房办公室。当时里外都有人，大概有十多个，之后罗某6就说把厨房门锁掉。出来我看见黄正亮在和黄某5的大哥说话。这个时候一辆面的开了过来，罗某8和一个年轻的后生下来就进了物业办公室，过了一分钟，那个年轻的后生就在办公室拿了一把标枪，然后双方就动了手，后面我听到有人说拿棍子，我就跟着到了一辆面的，从后备箱拿了一根棍子。我回头就看见罗某8拿了标枪。丁美锦拖着他，我也上前拖着他，然后我看见黄某4拿着一把标枪向菲丽国际跑过去。罗某8想帮忙，我们就把他的标枪抢了下来。后面我看见黄某4捂着脚坐在富城首府的保安亭门口，听到有人说报警有人被杀到了，然后看见罗家那边的人都把棍子放到面包车上去了，我也放上去。之后我就和丁美蓬一起坐一辆黑色轿车走了。直接把我们送到了丁家村。工具是从一辆银灰色面包车上拿下来的。是黄正亮邀集他参与的。视频5秒穿白色衣服、黑色裤子手里拿木棍的人是丁美华，8秒一个穿黑色衣服的是丁美蓬手里拿了木棍，47秒中一个穿黑色衣服浅色衬衫手里拿标枪的是丁某1，旁边三个人分别是我、丁美蓬、丁美锦三个人，旁边有个撑伞的是任某3，我们拖着丁某1，不让他过去参与打架。关于被告人罗国民、罗国胜、黄正亮等被告人及相关辩护人提出本案不构成聚众斗殴罪和故意杀人罪、其行为属于正当防卫以及被害人黄某4存在过错等辩护意见，综合评判如下：被告人罗国胜、黄正亮因与黄某5在“富成首府”存在股东利益纠纷，未能采取平等协商、提起诉讼等合理合法途径解决，而是经几次商议后纠集罗国民等十余人，携带事先购置的木棍等作案工具，按约定时间到达“富成首府”售楼部，尔后采取驱赶工作人员、强行关闭售楼部等非法手段试图达到其不法目的。被告人罗国胜、黄正亮虽为股东或直接利害关系人，未经合法程序如公司集体决议、法院判决，擅自破坏公司经营均属违法。在案证据证实“富成首府”大股东黄某5在接到电话得知情况后先是试图找人（“打师”）说和，再协调无果后即告知“富成首府”工作人员立即报警，而被害人即本案死者黄某4以及任某2、丁某1三人作为富成首府物管保安人员，在公安机关出警到达之前，负有维护公司财产安全和经营秩序的职责；在遭遇近二十人（其中被告人罗国民手持疑似枪支）侵犯售楼部财产安全、驱散工作人员、扰乱经营秩序等不法侵害时，拿起工具维护公司权益和秩序无可厚非。此时被告人罗国胜、黄正亮等人不仅未适可而止及时收手，而是指使其余被告人拿出事先准备好的木棍与被害人黄某4方正面冲突。在追打过程中，罗国民面对势单力薄的被害人黄某4，抢下标枪用力往黄某4大腿处刺去，最终造成黄某4失血性休克死亡。纵观本案全过程，被告人罗国胜、黄正亮明知聚众前往“富成首府”项目部企图非法夺取经营权的行为，会引发冲突以致造成人员伤亡和严重扰乱社会秩序的后果，仍积极纠集人员、准备工具，并安排好人员及分工，最终引发打架斗殴事件，造成一人死亡、多人受伤的严重后果，故其行为符合聚众斗殴的成立要件。被告人罗国胜和黄正亮作为组织者和首要分子，应依法对聚众斗殴造成人员伤亡后果承担责任，与造成死亡结果的直接行为人罗国民共同承担故意（间接）杀人罪的罪责。综上，对辩护人提出本案不构成聚众斗殴罪和故意杀人罪、其行为属正当防卫以及被害人黄某4存在过错的意见，本院均不予支持。关于被告人黄正亮及其辩护人提出未持木棍殴打被害人黄某4的意见，经查，在案证据有罗云保、罗国兵、任某2、罗某1均证实黄正亮持木棍击打死者后脑，且相互印证。被告人罗云保当庭不能确认其在侦查阶段已辨认确认的人，即“高高胖胖的人”（被告人黄正亮）打了死者后脑，不排除时过境迁致个人体型外貌发生变化使然，且证人罗某1、姜某均证实高高胖胖的人即是本案被告人黄正亮，故对此辩解和辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出被告人黄正亮犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首的意见，经查，被告人黄正亮虽能自动投案，但对殴打被害人黄某4的主要事实予以否认，故对其自首情节不予认定。被告人黄正亮在2016年4月23日向宁波公安投案，刑拘前被限制人身自由的，应折抵相应刑期。关于被告人罗明根及其辩护人辩称罗明根未对被害人黄某4进行殴打的意见，经查，在案证据有罗国胜、黄正亮、罗明根、罗云保、罗来固、罗某3、雷亮、罗某2均供述罗明根持方向盘锁砸打死者；罗云保、罗来固、罗国兵（结合视频）、罗某3、雷亮、任中华、任和平、罗某1、黄某6均证实罗明根持砖头砸打死者，故对此辩解和辩护意见，本院不予支持。被告人罗明根虽未参与事前商议，但案发当天罗明根达到现场后，在明知罗国胜、黄正亮等人纠集多人持械斗殴的情况下，仍积极持方向盘锁、石头等物对被害人黄某4进行砸打，故其行为亦构成聚众斗殴罪。关于被告人罗云保、任和平、丁美锦、丁美蓬、任中华均辩称自己没有打人的辩解意见，经查，本案属共同犯罪，各被告人相互支援、照应，是一个犯罪整体，共同对犯罪后果承担责任。同时，证实上述被告人在共同犯罪中具体行为的证据有：罗明根、罗来固证实罗云保持木棍殴打了黄某4；罗明根、罗某2、罗国胜证实任和平持木棍殴打了黄某4，任和平供述自己去追赶了黄某4；黄正亮、丁美锦、丁美蓬、丁某1证实丁美锦、丁美蓬在打架过程中控制住丁某1。任中华身为司法所公职人员，受罗国胜指使明知可能会打架仍帮助运送作案工具，并帮助同案犯离开犯罪现场，对共同犯罪起到了重要帮助作用，且社会影响恶劣。关于被告人罗云保提出的刑拘前已被限制自由的事实，经查属实，其在刑拘前已被限制人身自由的，应折抵相应刑期。关于被告人任中华提出其刑拘时间应为2016年4月24日的事实与在案证据不符，对此意见不予支持

被告人刘策、黄冲、马某聚众斗殴一案刑事判决书湖北省黄石市铁山区人民法院刑事判决书（2019）鄂0205刑初30号：黄石市铁山区人民检察院以鄂黄铁检刑诉〔2019〕34号起诉书指控被告人刘策犯聚众斗殴罪、故意伤害罪、妨害作证罪、被告人黄冲犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪、被告人马杰犯聚众斗殴罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市铁山区人民检察院指派检察员茅民出庭支持公诉，被告人刘策及其辩护人徐颖、被告人黄冲及其指定辩护人邵瓒、被告人马杰及其指定辩护人阮红生等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、聚众斗殴罪2015年12月16日晚8时许，因程某1在何某停放在铁山区铁山大道百分百茶楼附近的摩托车处呕吐，引起何某不满与程某1、黄冲、程某2产生冲突进而发生扯打。于是，何某呼喊丈夫占某来帮忙，占某、汪某和叶某（已判决）等人陆续赶至现场，与黄冲、程某1、程某2等人发生扯打，程某1遂让黄冲打电话叫罗某1、黄某1等人来现场助架。随后黄冲被打逃离现场，占某、叶某等人询问程某1个人情况，在得知程某1认识黄某1后，占某给黄某1打电话，黄某1遂居中调停，占某认为事情了结遂先行离开现场。黄冲逃跑后，用程某1手机先后邀约罗某1等人前来助架，但罗某1等人均未前往。后刘策从黄冲处得知程某1、黄冲在百分百茶楼门口被打，遂带着黄某2、胡某1一起持木棍到现场准备殴打占某等人，程某1看刘策等人持棍到场，亦拿了根木棍要求打汪某、叶某等人，后刘策、黄冲二人持木棍对叶某、汪某等人进行殴打，叶某则从程某1处抢夺木棍，从后侧击打程某1头部，致程某1受伤倒地。经鉴定，程某1的颅脑损伤程度属重伤二级。2018年6月14日凌晨零时许，刘策驾车至铁山区老八烧烤店路段时，被对向行驶的吴某炫驾驶的轿车占道逼停，坐在副驾驶的陆某胜（另案处理）下车与吴某炫发生争执，并将吴某炫拽出驾驶室对其胸部打两拳，双方因此发生争执。吴某炫、陆某胜分别打电话邀约人员前来助架，随后吴某炫持一把长勺追打陆某胜，陆某胜误认为是砍刀，于是再次打电话邀约马杰2等人前来助架，马杰2、何某2、程某强（均另案处理）陆续到达现场后，与陆某胜一同持刀追赶吴某炫，吴某炫见状逃离现场。刘策和马杰则对吴某炫邀约来的龙某进行殴打。二、妨害作证罪2018年6月13日晚至2018年6月14日凌晨，陆某胜、刘策等人因琐事与吴某炫、龙某发生殴斗，龙某等人报案。刘策得知公安机关在调查该案后，为使自己和马杰逃避法律追究，指使盛某1（另案处理）为其和马杰顶罪。2018年6月26日，盛某1到公安机关投案，交代是自己飞起一脚踢倒龙某，未提及刘策和马杰殴打龙某的事实。此后，盛某1在司法机关多次虚假供述系自己殴打龙某，隐瞒刘策、马杰二人对龙某进行殴打的事实。三、故意伤害罪2014年6月15日晚11时许，刘策与罗某1、潘某1、佘某、肖某龙、肖某煜（均已判决）、黄某松等人在铁山区向阳路小美烧烤店宵夜，黄某松将所骑踏板车停放在小美烧烤店对面路边的越野车后。此时，吴某因过生日宴请潘某2、谢某、陆某1、陆某2、盛某2等人在铁山区向阳路四娃烧烤店宵夜。吴某、潘某2等人宵夜后，准备各自回家，潘某2欲驾驶越野车离开时，发现黄某松的踏板车挡住其车行道即鸣笛要求踏板车让道。因罗某1不让踏板车让道，双方发生争执。罗某1将自己坐着的塑料凳扔去砸潘某2等人，进而引发双方冲突。后罗某1、潘某1、肖某龙等人分别对潘某2、谢某等人拳打脚踢，潘某2、谢某予以反击。陆某2、吴某、盛某2见状前来帮忙扯打，刘策、佘某等人则从停放在旁边的鄂Ｂ42506车内拿来钢管围殴谢某、陆某2、吴某、盛某2，潘某1则持匕首刺伤潘某2，分别将谢某、潘某2打倒在地。后刘策、罗某1等人逃离现场。经鉴定，谢某的损伤属于重伤二级（损伤程度属八级伤残）、潘某2的损伤属轻伤二级、吴某的损伤属轻微伤、陆某2的损伤属轻微伤。四、非法拘禁罪2016年3月25日10时许，郭某华在还地桥镇郭桥村徐新台湾旁阻止黄某平挖山，黄某杰（另案处理）得知该情况后，遂邀约黄冲、陈某江（另案处理）等人到现场持匕首、甲鱼叉等工具对郭某华进行殴打，并强行将郭某华押到陈某江驾驶的小车内，将郭某华带至铁山区东方山水库。途中，黄冲等人在车上对郭某华进行殴打。车行至到东方山水库边的路上后，黄冲等人将郭某华拉下车，再次对郭某华拳打脚踢、皮带抽打，后黄冲、黄某杰等人将郭某华遗弃在现场离开。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：1.刑事判决书、抓获经过、到案经过、住院病历等书证；2.证人陆某胜、何某2等人的证言；3.被害人龙某、谢某、郭某华等人的陈述；4.黄石求实司法鉴定中心法医临床司法鉴定意见书等鉴定意见；5.指认笔录、辨认笔录、勘验笔录；6.被告人刘策、黄冲、马杰的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘策、黄冲、马杰为了逞强斗狠、报复他人，伙同他人在公共场所持械斗殴，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人刘策伙同多人故意伤害他人，致一人重伤、一人轻伤、二人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究刑事责任。被告人刘策为逃避法律追究，指使盛某1故意向公安机关作伪证，干扰司法机关对罪犯的刑事追究和刑罚执行活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害作证罪追究刑事责任。被告人黄冲采取殴打手段非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。刘策在两起聚众斗殴事实中均起主要作用，系主犯。刘策在故意伤害事实中起次要作用，系从犯，对故意伤害罪应当减轻处罚。刘策被抓获到案后，如实供述聚众斗殴、妨害作证的事实，并对公安机关尚未掌握的故意伤害事实予以交代，对聚众斗殴罪、妨害作证罪成立坦白，对故意伤害罪成立自首，可以从轻处罚。黄冲被动到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。黄冲在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。马杰在聚众斗殴中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。马杰主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。马杰系累犯，应当从重处罚。建议对刘策以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年至三年六个月，以妨害作证罪判处有期徒刑十个月至一年二个月，以故意伤害罪判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月至五年六个月；对黄冲以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年，以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月至一年一个月，撤销先前缓刑后数罪并罚，决定执行有期徒刑五年至六年；对马杰以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年八个月至二年。被告人刘策对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议。其辩护人对指控事实和罪名不持异议，同时提出：1、在聚众斗殴犯罪中，被害人均存在过错，刘策起次要、辅助作用，应当认定为从犯；2、刘策根据公安机关的安排通知何某2、马杰2、程某强到公安机关接受调查，虽然不构成立功，但可以酌情从轻处罚；3、在2015年12月16日的聚众斗殴犯罪中，刘策具有自首情节；4、刘策取得被害人程某1的谅解；5、在妨害作证犯罪中，刘策具有坦白情节；6、在故意伤害犯罪中，刘策具有自首、从犯情节。被告人黄冲对指控的基本犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，另提出其在聚众斗殴犯罪中没有持械伤人，在非法拘禁犯罪中没有持械，并在羁押期间检举揭发他人犯罪事实，具有立功情节。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，就量刑提出黄冲在共同犯罪中所起作用较小，在聚众斗殴犯罪中具有坦白情节，在非法拘禁犯罪中具有自首情节，并认罪认罚。被告人马杰对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议。其辩护人对指控事实和罪名不持异议，就量刑提出被害人存在过错、马杰系从犯并具有自首、认罪认罚等情节，可从轻、减轻处罚。经审理查明：聚众斗殴、妨害作证的事实2015年12月16日晚8时许，程某1与黄冲、程某2等人饭后到铁山区百分百茶楼唱歌。程某1因醉酒在百分百茶楼附近何某停放的摩托车旁边呕吐，引起何某不满，并与程某1、黄冲等人发生肢体冲突。何某遂呼喊其丈夫占某来帮忙。占某、汪某和叶某（已判决）等人陆续赶至现场，后双方相互殴打，黄冲被打后逃离现场。后因占某、程某1发现共同认识黄某1，经黄某1电话调停及郑某现场劝和，双方停止殴打。随后，逃离现场的黄冲伙同刘策等人持洋镐柄驱车返回百分百茶楼门前，黄冲、刘策等人殴打仍在现场的叶某等人。黄冲用拳头击打叶某面部，致叶某受伤流血，之后又伙同刘策等人殴打汪某等人。叶某见自己一方被打，当看到程某1手持木棍站在视冠眼镜店门前，遂上前夺过程某1手中的木棍，击打程某1的头部，致程某1倒地。后程某1被送至黄石市四医院救治。经鉴定，程某1颅脑损伤属重伤二级，损伤评定为十级伤残，并有器质性智能损害及器质性人格改变，精神损伤符合八级损伤致残标准。2018年6月14日凌晨零时许，陆某胜（已判决）乘坐刘策驾驶的轿车至铁山区老八烧烤店门前路段时，被对向行驶的吴某炫驾驶的车牌鄂Ｂ06361轿车占道逼停。陆某胜下车与吴某炫理论，并将吴某炫拽出驾驶室，朝其胸部打了两拳。双方争执过程中，吴某炫电话邀约龙某、袁某平，陆某胜邀约向扬到现场。向扬先行赶到现场，双方继续发生争执。吴某炫从熊二烧烤店拿出一把长勺追打陆某胜，陆某胜逃离现场。途中，陆某胜再次邀约何某2、马杰2、盛某1（均已判决）和马杰等人赶到老八烧烤店帮忙，并要求何某2带刀前来。吴某炫未追上陆某胜先行返回现场，此时龙某亦赶到，吴某炫对刘策、向扬拳打脚踢。向扬当场邀约黄某2前来，并将其和刘策被打的情况告诉了陆某胜，陆某胜遂从路边的夜市店拿一把菜刀赶来欲砍吴某炫，被向扬拦住，将菜刀截下。此时，受邀而来的程某强（已判决）、何某2、马杰2、马杰、盛某1等人陆续赶来。何某2将带来的四把砍刀分给陆某胜、马杰2、程某强，其也持一把砍刀与陆某胜、马杰2、程某强一起追砍吴某炫，吴某炫逃离现场。留在现场的龙某被刘策、马杰殴打，龙某当场报警。2018年6月15日上午，陆某胜到黄石市公安局铁山分局铁山派出所投案，供述了其与刘策和吴某炫发生冲突的原因，其动手打了吴某炫以及曾拿菜刀准备砍吴某炫的事实，对其邀约何某2等人持砍刀追砍吴某炫的事实未予供述。之后，陆某胜将其供述情况告知了刘策。当日下午，刘策到黄石市公安局铁山分局铁山派出所投案，供述内容与陆某胜一致，亦未供述陆某胜、何某2等人持砍刀追砍吴某炫以及其与马杰共同殴打龙某的事实。2018年6月16日，黄石市公安局铁山分局铁山派出所将案发当晚的监控视频向刘策出示，刘策从视频中看到陆某胜、何某2、马杰2、程某强持刀追砍以及煤气站旁有人用脚踢龙某。之后刘策将从视频看到的情况告诉了陆某胜、何某2、马杰2、程某强，劝陆某胜等四人自首。同时，为隐瞒其与马杰动手殴打龙某的事实，逃避法律追究，刘策要求当时在案发现场的盛某1承认系自己殴打龙某，盛某1同意。2018年6月20日，陆某胜再次到黄石市公安局铁山分局铁山派出所投案，供述了其与何某2等人持砍刀追砍吴某炫的事实。2018年6月25日，何某2、马杰2、程某强到黄石市公安局铁山分局铁山派出所投案，均供述了受陆某胜之邀持砍刀追砍吴某炫的事实。2018年6月26日，盛某1到黄石市公安局铁山分局铁山派出所投案，按照刘策的指示，故意编造在案发现场是其用脚踢龙某的谎言。在后续接受公安机关、检察机关的调查讯问过程中，盛某1仍继续作虚假供述。后经调查核实，动手殴打龙某的人是刘策与马杰。二、故意伤害的事实2014年6月15日晚11时许，刘策与罗某1、潘某1、肖某龙、肖某煜（均已判决）等人在铁山区向阳路小美烧烤店宵夜。此时，罗某1看到黄某松骑着摩托车路过便邀其一起宵夜，黄某松便将踏板车停放在小美烧烤店对面路边的越野车后面。在此过程中，吴某因过生日宴请潘某2、谢某、陆某1、陆某2、盛某2等人在铁山区向阳路四娃烧烤店宵夜，结束后各自准备驾车回家，潘某2在准备驾驶越野车离开时，发现黄某松的踏板车挡住其车行道即鸣笛要求让道。因罗某1拒绝让道，双方发生争执。罗某1将自己坐着的塑料凳扔去砸潘某2等人，进而引发双方冲突。于是，罗某1、潘某1、肖某龙、肖某煜等人分别对潘某2、谢某等人拳打脚踢，潘某2、谢某予以反击。陆某2、吴某、盛某2见状前来帮忙，刘策、肖某龙等人则从停放在旁边的车内拿来钢管围殴谢某、陆某2、吴某、盛某2，潘某1持匕首刺伤潘某2，分别将谢某、潘某2打倒在地。后刘策、罗某1等人逃离现场。经鉴定，谢某的损伤属重伤二级，损伤评定为八级伤残、潘某2的损伤属轻伤二级、吴某的损伤属轻微伤、陆某2的损伤属轻微伤、盛某2的挫伤不构成轻微伤。三、非法拘禁的事实2016年3月25日10时许，郭某华在还地桥镇郭桥村徐新台湾旁阻止黄某平挖山，黄某杰（立案处理）得知该情况后，遂邀约黄冲、陈某江（另案处理）等人到现场持匕首、甲鱼叉等工具对郭某华进行殴打，并强行将郭某华押到陈某江驾驶的小车内，将郭某华带至铁山区东方山水库。途中，黄冲等人在车上对郭某华进行殴打。在东方山水库边，黄冲等人将郭某华拉下车，再次对郭某华拳打脚踢、皮带抽打。后黄冲、黄某杰等人将郭某华留在现场离开。另查明，2018年9月19日晚9时许，黄石市公安局铁山分局在铁山区牛鱼庄餐馆将刘策抓获。2018年10月29日9时许，马杰主动到黄石市公安局铁山分局投案自首。2018年11月20日9时许，黄石市公安局铁山分局民警到大冶市还地桥镇司法所将黄冲带回黄石市公安局铁山分局进行调查。上述事实，被告人刘策、马杰在开庭审理过程中均无异议，被告人黄冲对基本犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，并有户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、到案经过、住院病历等书证；证人陆某胜、何某2、罗某1、潘某1等人的证言；被害人龙某、谢某、郭某华等人的陈述；黄石求实司法鉴定中心法医临床司法鉴定意见书等鉴定意见；指认笔录、辨认笔录、勘验笔录；被告人刘策、黄冲、马杰的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘策、黄冲、马杰在公共场所持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人刘策伙同他人故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤、二人轻微伤，其行为构成故意伤害罪。被告人刘策诱使他人到侦查机关作虚假供述，侵犯了国家司法机关正常诉讼秩序，其行为构成妨害作证罪。被告人黄冲伙同他人非法剥夺、限制他人人身自由，并具有殴打等暴力情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人刘策犯聚众斗殴罪、故意伤害罪、妨害作证罪，被告人黄冲犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人马杰犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘策、马杰的辩护人提出在聚众斗殴犯罪中，对方当事人存在过错的辩护意见，经查，在2015年12月16日的聚众斗殴中，虽系因程某1在何某车边呕吐引发争执，双方进而发生肢体冲突，但经人劝和后，双方已经停手，冲突并未再升级。刘策、黄冲等人在双方已经停手后携带洋镐柄等赶到现场对叶某等人挑衅，并率先持械殴打对方人员，故在该起聚众斗殴中对方当事人不存在过错。在2018年6月14日的聚众斗殴中，虽因吴某炫与刘策驾驶车辆发生争执，陆某胜因此与吴某炫发生争执和肢体冲突，并各自邀约人员前来，随后吴某炫拿长勺追打陆某胜，并对刘策以及受陆某胜邀约前来的向扬拳打脚踢，但刘策暴力所针对的对象系受吴某炫邀约前来的龙某，龙某在整个过程中并未有暴力行为，亦不存在过错。吴某炫的过激行为是本案发生的诱因之一，对刘策可酌情从轻处罚。故对辩护人的该项意见不予采纳。关于被告人刘策的辩护人提出在两起聚众斗殴犯罪中，刘策均系从犯的辩护意见，经查，在2015年12月16日的聚众斗殴中，胡某1、黄某2等人系在刘策邀约带领下来到百分百茶楼，作案工具洋镐柄系由刘策提供，且刘策手持洋镐柄冲到现场向对方人员挑衅，并使用洋镐柄攻击对方人员，在该起聚众斗殴事实中起主要作用，应认定主犯。在2018年6月14日的聚众斗殴中，刘策在整个犯罪中积极参与，并殴打龙某，不属起次要或者辅助作用，应认定主犯。对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人刘策的辩护人提出刘策按照公安机关安排通知何某2、马杰2、程某强到公安机关接受调查，虽不能认定立功，但可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查，我国《刑法》第六十八条及相关司法解释规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪、经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。根据上述规定，立功的主体条件需是犯罪分子，即违反刑事法律、实施危害社会的行为构成犯罪且依法应受刑罚处罚的人。立功的时间条件需是犯罪分子到案后，即犯罪分子在被有关机关或者个人控制之下或者其自愿置于有关机关或者个人的控制之下时开始。刘策在实施犯罪行为后公安机关掌握其犯罪事实前，虽然根据公安机关的通知前往配合调查，并根据公安机关的安排劝说同案犯投案，但此时其并没有供认自己的犯罪事实，亦未受到公安机关的约束或者控制，也没有主动将自己置于公安机关的约束或者控制之下的行为和意愿，不符合立功的时间条件。此种情况下，刘策的劝说行为属于一般公民行使宪法所赋予的举报、控告、揭发等权利，不属于刑法规定的立功行为。但刘策的劝说行为促使何某2、马杰2、程某强等人到公安机关投案，节约了司法资源，对其可酌情从轻处罚。故对辩护人的该项辩护意见予以采纳。关于被告人刘策的辩护人提出在2015年12月16日的聚众斗殴犯罪中，刘策成立自首的辩护意见，经查，刘策在2017年9月15日的询问中仅交代其持木棍向何某一方人员喊话，未供述其邀约胡某1、黄某2，以及提供和分配作案工具洋镐柄，使用洋镐柄打何某一方人员的事实。2018年9月19日，刘策被公安机关抓获归案当日未如实供认该起犯罪事实，在2018年9月20日的讯问中也未供述其组织邀约人员、提供分配作案工具、现场使用工具殴打何某一方人员等主要犯罪事实。直至2018年12月25日的讯问中，刘策才如实供述了该起聚众斗殴的主要犯罪事实。综上，在公安机关掌握刘策犯罪事实后，刘策既非主动投案，在到案后首次讯问中也未如实供认2015年12月16日实施的聚众斗殴主要犯罪事实，依法不能成立自首。对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人刘策的辩护人提出刘策取得被害人程某1谅解的辩护意见，经查，程某1系在聚众斗殴中被对方人员叶某打伤，程某1参与聚众斗殴亦非受刘策的邀约，不存在对刘策谅解的事由和情形。对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人刘策的辩护人提出在故意伤害犯罪中，刘策系从犯、自首的辩护意见，经查，刘策系在被人攻击后才实施伤害行为，且被害人的伤情也非刘策直接导致，所起作用相对较小，依法应认定为从犯。刘策因聚众斗殴、妨害作证犯罪被抓获后，如实供述公安机关尚未掌握的故意伤害犯罪事实，对故意伤害罪依法成立自首，可以减轻处罚。对辩护人的该项辩护意见予以采纳。关于被告人黄冲提出其在聚众斗殴犯罪中没有持械伤人，在非法拘禁犯罪中没有持械的辩解，经查，根据同案人刘策的供述及证人郑某等人的证言，足以证实黄冲在聚众斗殴犯罪中持洋镐柄打人的事实，黄冲在公安机关的供述中亦对此供认不讳。在非法拘禁犯罪中，证人黄某鹏、胡某华、潘某3等人的证言及被害人郭某华的陈述，一致证实黄冲等人持刀、甲鱼叉威胁、殴打郭某华的事实。故黄冲的辩解与在案查明的事实不符，对其辩解不予支持。关于被告人黄冲提出其在羁押期间检举揭发他人犯罪事实，构成立功的辩解，经查，根据公安机关出具的情况说明，黄冲虽然在羁押期间向公安机关提供了同室羁押人员程某2涉嫌盗窃犯罪的线索，但该线索所针对的盗窃事实已由公安机关从程某2涉案人员胡某兵、傅某处掌握。故黄冲的协助行为不符合立功的法律规定，对该辩解不予支持。关于被告人黄冲的辩护人提出黄冲在聚众斗殴、非法拘禁犯罪中所起作用相对较小的辩护意见，经查，在聚众斗殴、非法拘禁犯罪中，黄冲均积极参与，并持械暴力伤害他人，在共同犯罪中所起作用较大。故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人黄冲的辩护人提出黄冲在聚众斗殴犯罪中成立坦白，在非法拘禁犯罪中成立自首的辩护意见，经查，黄冲在公安机关掌握其参与聚众斗殴犯罪事实后，在公安机关前两次所做的笔录中均未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为坦白。黄冲在与黄某杰等人非法拘禁郭某华后，虽于2016年6月6日主动到公安机关投案，但其在当天及2016年9月14日的供述中，避重就轻，均未如实供述其主要犯罪事实及同案犯陈某江等人的犯罪事实，依法不能认定为自首。故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人马杰的辩护人提出马杰系从犯并具有自首情节的辩护意见，经查，马杰主动投案后如实供述自己的罪行，依法构成自首。马杰在共同犯罪中起次要作用，可以认定从犯。对辩护人提出马杰具有自首、从犯情节的意见予以采纳。综上，被告人刘策在两起聚众斗殴犯罪中均起主要作用，系主犯。刘策在故意伤害犯罪中，系从犯，并具有自首情节，可减轻处罚。刘策在妨害作证和2018年6月14日的聚众斗殴犯罪中，依法成立坦白，可以从轻处罚。刘策当庭自愿认罪，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人黄冲在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。黄冲当庭自愿认罪，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人马杰具有自首、从犯及认罪认罚情节，可减轻处罚。马杰系累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二百三十四条、第二百三十八条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一款、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、撤销湖北省大冶市人民法院对被告人黄冲犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；二、被告人刘策犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月十九日起至二〇二三年三月十八日止）；三、被告人黄冲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，与交通肇事罪被判处有期徒刑三年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押的二百六十四天，即自二〇一八年十一月二十日起至二〇二三年十二月二十九日止）；四、被告人马杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月二十九日起至二〇二〇年八月二十八日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘须兴人民陪审员赵慧颖人民陪审员王凤鸣二〇一九年九月二十九日书记员邓交智

曾俊汉、吴华平一审刑事判决书河南省温县人民法院刑事判决书（2019）豫0825刑初304号：温县人民检察院温检公诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣、熊小刚、潘瑞球犯开设赌场罪于2019年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员米守斌、检察员助理辛艳芳出庭支持公诉，被告人曾俊汉及其辩护人许昔龙，被告人吴华平及其辩护人韩芳、褚松坡，被告人潘建林及其辩护人李红新、马翠翠，被告人舒斌荣及其辩护人张超宁、李欢，被告人熊小刚及其辩护人刘新峰、杨菁英，被告人潘瑞球及其指定辩护人宋学敏到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年3月起至2018年5月，被告人曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣等人共谋研发运营手机赌博软件谋利，共同出资成立杭州麻溜儿网络技术有限公司。曾俊汉招聘蒲玉平、肖某、王某2、李某4、罗某、陈某、王某3、余某等人（均另案处理）组建技术团队，负责手机赌博软件的研发和维护；吴华平负责市场运营和推广（招收及培训总代理）；潘建林负责公司策划及客服工作；舒斌荣负责财务工作。期间，该公司通过收集各地棋牌类游戏规则，研发、运营麻将、斗牛、扎金花等含有自动计分结算功能的手机ＡＰＰ赌博软件41个，以发展代理的方式向各地推广，通过微信、闲聊等聊天工具组织其ＡＰＰ用户进行赌博活动，以销售虚拟“房卡（钻石）”从中非法获利。其中，曾俊汉非法获利383.5万元，吴华平非法获利195万元，潘建林非法获利337万元，舒斌荣非法获利194万元。2017年8月至2018年3月，被告人熊小刚、潘瑞球作为杭州麻溜儿网络技术有限公司“温县麻将”软件总代理，发展樊刺猬、姬某等16人（另案处理）为下级代理，以向下级代理销售“钻石”获得公司提成。其下级代理又分别组建若干微信群发展、组织人员通过微信软件登录“温县麻将”ＡＰＰ赌博，以消耗“钻石”为参赌人员代开房间赚取差价的方式获利。赌局结束后，参赌人员根据软件自动生成的分数，每分对应一定比例的现金，以收发红包的方式结算赌资。期间，温县区域共消耗“钻石”299.5万余颗，熊小刚、潘瑞球向公司上交“钻石”销售款450671.38元。熊小刚非法获利13万元，潘瑞球非法获利11万元。2018年5月3日，潘瑞球被公安机关抓获；2018年5月29日，曾俊汉被江苏省沭阳县公安机关抓获；2018年6月28日，潘建林、吴华平、舒斌荣、熊小刚到公安机关投案。案发后，曾俊汉退出非法所得80万元；吴华平退出非法所得45万元；潘建林退出非法所得130万元；舒斌荣退出非法所得45万元，退回公司未分配非法所得125万元；潘瑞球退出非法所得11万元。公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣、熊小刚、潘瑞球的行为均已构成开设赌场罪。曾俊汉、吴华平系主犯，潘建林、舒斌荣、熊小刚、潘瑞球系从犯，潘建林、吴华平、舒斌荣、熊小刚系自首，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，依法判处。被告人曾俊汉辩称对指控温县以外地区犯罪事实及非法所得数额有异议。其辩护人辩称：1、本案的侦查管辖限于温县，故应以温县地区查获的涉案金额45万余元认定，且该款尚未分红给曾俊汉；2、曾俊汉系坦白，主动退款80万元，建议适用缓刑。被告人吴华平辩称对指控非法所得数额有异议。其辩护人辩称：1、不应按照获利数额定罪量刑，吴华平犯罪金额应为温县销售款45万余元扣减用户非赌博的房卡费用；2、吴华平有自首情节，主观恶性较小，认罪、悔罪态度好；3、吴华平系从犯，退赃45万元，建议从轻、减轻处罚。被告人潘建林对起诉书指控不持异议，在公司没有担任职务。其辩护人辩称1、“房卡”模式的网络游戏本身是合法的；2、涉案数据不准确，无法作为定案依据；3、指控潘建林非法获利337万元没有事实和法律依据；4、潘建林系自首、从犯，作用较小，且已退款130万元，建议适用缓刑。被告人舒斌荣对公诉机关指控不持异议。其辩护人辩称：1、认定的非法获利数额应扣除其合法收入、出资额10万元及公司偿还借款的35万元；2、本案应当按照查清的温县地区450671.38元销售款扣除合法收入后的数额认定；3、舒斌荣系自首、从犯，积极退赃，建议从轻、减轻处罚。被告人熊小刚对起诉书指控不持异议。其辩护人辩称，温县地区销售款45万余元不能排除未参赌的款项，指控犯罪数额证据不足，熊小刚系自首、从犯，主动退赃1.7万元，建议适用缓刑。被告人潘瑞球对起诉书指控不持异议。其辩护人辩称潘瑞球系从犯，能如实供述，已退全部非法所得，建议适用缓刑。经审理查明：2017年3月，被告人曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣等人共谋后出资成立杭州麻溜儿网络技术有限公司，研发运营手机赌博软件谋利。曾俊汉以技术入股，招聘蒲玉平、肖某、王某2、李某4、罗某、陈某、王某3、余某等人（均另案处理）组建技术团队，负责手机赌博软件的研发和维护，其和技术团队共占股45%；吴华平任法定代表人，负责市场运营和推广（招收及培训总代理）,占股13.75%；潘建林负责公司策划及客服工作，占股27.5%；舒斌荣负责财务工作,占股13.75%。2017年8月至2018年3月，被告人熊小刚、潘瑞球作为杭州麻溜儿网络技术有限公司“温县麻将”软件总代理，收集当地麻将规则后交由曾俊汉等人进行研发“温县麻将”ＡＰＰ（含有自动计分结算功能），发展樊刺猬、姬某等16人（另案处理）为下级代理，以向下级代理销售“钻石”获得公司提成。其下级代理又分别组建若干微信群发展、组织人员通过微信软件登录“温县麻将”ＡＰＰ赌博，以消耗“钻石”为参赌人员代开房间赚取差价的方式获利。赌局结束后，参赌人员根据软件自动生成的分数，每分对应一定比例的现金，以收发微信红包的方式结算赌资。期间，温县区域共消耗“钻石”299.5万余颗，熊小刚、潘瑞球向公司上交“钻石”销售款450671.38元。熊小刚非法获利13万元，潘瑞球非法获利11万元。曾俊汉等人以该运营模式共研发、运营麻将、斗牛、扎金花等含有自动计分结算功能的手机ＡＰＰ赌博软件41个，以发展代理的方式向各地推广，通过微信等聊天工具组织其ＡＰＰ用户进行赌博活动，以销售虚拟“房卡（钻石）”从中非法获利。截止2018年5月，曾俊汉非法获利383.5万元，吴华平非法获利195万元，潘建林非法获利337万元，舒斌荣非法获利194万元。2018年6月28日，潘建林、吴华平、舒斌荣、熊小刚到公安机关投案。案发后，曾俊汉退出违法所得80万元；吴华平退出违法所得45万元；潘建林退出违法所得130万元；舒斌荣退出违法所得45万元，退出公司账户未分配款项125万元；潘瑞球退出违法所得11万元。本院审理期间，熊小刚家属代为退赃1.7万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：一、证人证言1、证人樊刺猬、姬某、赵某1、白卫杰证实，2017年10月左右，樊刺猬和姬某成为“温县麻将”ＡＰＰ代理，商量创建了一个“3米蹦大炮”微信群。在总代理处买房卡，240元1600张，480元3500张，开一间房划下来0.6元左右，别人进房间玩，需要给群主3元房费，群主挣差价。该群里有200多人，每天大约能开100多个房间。赵某1、白卫杰均在该群参加赌博。樊刺猬上级代理微信号是“温县麻溜儿网络科技158××××3670”。2、证人郑某1、乔某、杨某1、杨某2、王某1、侯某、高某、李某1、郑某2、孙某1、赵某2、李某2、李某3证实，其从“温县麻溜儿麻将”ＡＰＰ的总代理那购买房卡成为代理，组建“温县麻将一分三元”、“温县缺一门”、“温县麻将点炮胡一分二块”等微信群，开房拉人打麻将，赢家支付给其房费。二、同案人员供述1、蒲玉平供述，2017年5月，曾俊汉找我和肖某来到杭州麻溜儿网络科技有限公司，我们就开始开发地区麻将ＡＰＰ，曾俊汉把我们拉到每个地区的开发群，里面有各个地区的总代理，总代理提供各个地区的麻将玩法和素材，我们根据素材开发每个地区的软件ＡＰＰ，开发后总代理负责在地区推广，我们就负责后期维护。后来做技术又有余某、孙某2等，我们九个人主要负责技术开发和后期维护。曾俊汉告诉我们开房间必须用钻石，我们编写程序实现充钻石的程序。客户下载登录ＡＰＰ，买钻石创建房间，将房间号发到打麻将的群，群里的人就可以进房间，四个人一个房间一般玩八局，八局后会结分计算，玩家按照分数发红包，输的人发红包，赢的人收红包。2、肖某、王某2、李某4、罗某、陈某、王某3、余某、孙某2证实，2017年肖某等人通过曾俊汉联系或他人介绍、招聘到杭州麻溜儿网络技术有限公司工作，曾俊汉租房子当研发部，要求其研发手机棋牌游戏ＡＰＰ。研发后曾俊汉找人推广，公司的运行模式是公司下面是推广人员（总代理），推广人员在县级区域找代理，由代理组织人组建微信群，让群里的玩家下载ＡＰＰ，登录麻溜儿麻将游戏平台，玩家在平台购买钻石自己开房间或ＡＡ开房间、或通过代理开房间玩麻将，一局结束后，输家把输的钱发到微信群，赢家把红包领走。如果有逃包的人，群主或者代理会垫付，公司负责封号。公司的盈利就是卖钻石的收益。代理通过代开房间会获得提成。公司的老板有四个，一个是曾俊汉，在成都主要负责技术研发，其他三个老板不在成都，一个是法人代表吴华平、还有舒斌荣、潘建林。三、书证1、扣押清单，证明扣押曾俊汉、潘瑞球等人的电脑、手机、银行卡、笔记本，以及其他合同、协议、印章、营业执照等材料；证明扣押曾俊汉非法所得80万元、吴华平非法所得45万元、潘建林非法所得130万元、舒斌荣非法所得45万元、舒斌荣退赃款125万元、潘瑞球退赃款11万元。2、吴华平、舒斌荣、曾俊汉、潘建林签订的合作协议，显示吴华平、舒斌荣分别占股13.75%，潘建林占股27.5%，曾俊汉（含技术团队）占股45%。3、熊小刚使用的微信号“客服666”“熊小刚”“麻溜网络科技”“麻溜儿”截图。4、杭州麻溜儿网络技术有限公司营业执照照片。5、杭州麻溜儿网络技术有限公司网络文化经营许可证复印件。6、吴华平、曾俊汉、潘瑞球、舒斌荣、潘瑞林、王红英、熊小刚、陈福凤等人的银行账户交易明细。7、现场勘查笔录、地图方位示意图、照片，对四川省成都市高新区凡蒂尼小区8楼2804号进行现场勘验、拍照，对相关物品进行提取、扣押登记。8、辨认笔录，证明潘瑞球辨认出曾俊汉、舒斌荣、潘建林。9、抓获证明、出所登记表、到案证明，曾俊汉于2018年5月29日被抓获并临时寄押于沭阳县看守所；吴华平、潘建林、舒斌荣、熊小刚于2018年6月28日到公安机关投案；潘瑞球于2018年5月3日被抓获。10、退赃票据，证明本院审理期间，熊小刚退赃款1.7万元。四、电子数据1、重庆市科信电子数据司法鉴定所【201809】鉴字第027号司法鉴定意见书，对该案位于阿里云服务器上若干服务器中的数据库文件进行电子数据鉴定。2、电子证据检查工作记录，对樊刺猬、姬某、郑某1、杨某1、王某1、侯某、乔某、高某、李某1、杨某2的手机数据进行检查，提取涉案微信群相关数据，证明开房间、发红包记录。3、电子证据检查工作记录，对潘瑞球、曾俊汉、蒲玉平、肖某、罗某、李某4、陈某、王某3的手机数据进行检查，对数据信息提取，聊天记录中显示曾俊汉等人对微信群赌博行为有明确认识。4、远程勘验工作记录、固定电子证据清单、光盘，证明温县公安局网警大队对杭州麻溜儿网络技术有限公司在阿里云计算有限公司租用的服务器进行电子物证远程提取。5、从财付通支付科技有限公司调取的涉案潘瑞球等微信号交易明细。五、被告人供述1、被告人曾俊汉供述，2017年2月，我和潘建林、吴华平、舒斌荣一起商量创办一家棋牌公司，2017年3月，我们四个人出资并签订协议，以吴华平的名义注册了杭州麻溜儿网络技术有限公司。潘建林出资30万元，吴华平和舒斌荣各出资15万元，我没有出钱，入的是技术股，公司股份中潘建林占27.5%，舒斌荣占13.75%，吴华平占13.75%，我和技术人员占45%。公司创办后由吴华平和舒斌荣负责公司的市场和运营，吴华平负责教总代理到各个地方怎么开发市场。我负责技术，管理技术人员。潘建林没有具体负责的，他是主要出资人。公司财务由舒斌荣管理，舒斌荣核算好后直接转账到我的招商银行卡内，我的分红共计一百万元左右。我在成都以公司的名义招了9个技术研发人员，吴华平和舒斌荣会招一些总代理，由总代理到全国各地搞清楚当地打麻将的规则，然后将规则发给技术团队，技术团队根据总代理发回来的规则研发相应的手机麻将ＡＰＰ，把链接部署在租用的阿里云服务器上，然后将ＡＰＰ的下载安装链接发给总代理。代理建立玩家麻将微信群，由代理消耗房卡开设一个游戏房间，房间内进4个人后自动开始打麻将，系统自动计算分数，一个房间玩8把后房间自动解散，玩家根据分数发微信红包结算，赢家给代理发一定的房间费。公司有两种盈利模式，一种是公司免费将房卡充值到总代理的账号中，再由总代理卖给下级代理，总代理将卖房卡的钱交给舒斌荣，舒斌荣按比例返还给总代理，返还的比例各个地方不同，温县是三七分成。另一种是玩家和代理通过ＡＰＰ内的商城在线充值房卡，充值的钱最终流入公司的第三方支付账户，舒斌荣提现到对公账户里，再给老板进行分红，总代理根据下面玩家的充值情况进行提成。商城中房卡的单价是0.5元，我们卖给代理房卡的单价是0.2元左右，在ＡＰＰ内开一个游戏房间需要4张房卡，代理开一个游戏房间的成本是0.8元左右，代理开游戏房间收取的费用是代理自己定的。公司有两层代理，总代理到地区发展下层代理、地区代理的模式是舒斌荣和吴华平制定的。地区代理通过微信群组织玩家打麻将，这样开的房间就会越多。大概10月的时候潘瑞球开始做公司的总代理，他和熊小刚好像是合伙做代理的。温县代理被抓后，我们和总代理补充签订合作协议，规范管理，下架一些易赌博的游戏。2、被告人吴华平供述，2017年5月，我、曾俊汉、潘建林、舒斌荣四个股东成立一家用我的名字注册的“杭州麻溜儿网枝术有限公司”，开发麻将ＡＰＰ。我和舒斌荣出资了10万元，我占公司股份的12.5%，舒斌荣和我一样多，潘建林是25%，曾俊汉比潘建林多。曾俊汉负责研发每个地方的麻将ＡＰＰ，我负责推广，我知道温县的潘瑞球负责推广，潘建林没有具体负责，舒斌荣负责财务。如果有人想开发市场，就向舒斌荣交2万元开发费用，公司给他们开发设计当地的ＡＰＰ。我在微信“麻溜儿棋牌总代群”里，总代理印发宣传单，找当地的微信公众号和微平台发广告（做推广），这些宣传手段是我教给总代理的。总代理在当地招录代理，再由代理组建微信群，将打麻将的人拉进群里打麻将。进入房间打麻将需要消耗钻石，我们将钻石卖给总代理，总代理把钻石卖给下面的玩家。公司靠消耗钻石赚钱。玩的人多，消耗的钻石就越多，我们挣的钱就越多。开发的麻将ＡＰＰ每轮打8局，下一轮也得消耗一张房卡，每轮结束之后，会有输赢的结算分数。3、被告人潘建林供述，2017年，我和曾俊汉加盟了余江三缺一麻将，发现这个麻将比较挣钱，我们准备去做这个市场的时候吴华平和舒斌荣也加盟进来了。我们商量四个人一起出资，我和曾俊汉每人出资30万，吴华平和舒斌荣每人出资10万元，分红我占公司净利的27.5%，曾俊汉占27.5%，舒斌荣和吴华平都是13.75%，后期补了一个合作协议。吴华平注册“杭州麻溜儿网络技术有限公司”，是法人，负责市场运营，到各个县市找总代理，总代理由吴华平培训，平时也会帮总代理做推广。舒斌荣负责公司财务。曾俊汉负责招募技术人员，技术人员参与分成，占17.5%。曾俊汉招募7个左右术人员，在成都租房子负责软件ＡＰＰ的开发。我只是个投资人，在网上帮公司招客服和会计，负责管理客服。总代理有些是网上招募的，有些是自己介绍亲戚做，熊小刚和潘瑞球是我介绍进公司的，潘瑞球是温县总代理，熊小刚是沁阳地区总代理，总代理需要交5万元加盟费。公司的运营模式是先找一个总代理，总代理去了解当地麻将的玩法和规则，整理后发给曾俊汉，曾俊汉交给技术人员开发ＡＰＰ。开发好之后，曾俊汉将ＡＰＰ链接发给总代理，总代理负责到这个地区招募代理，总代理会建立一个代理群，让这些代理先体验我们的麻将，代理会建立打麻将微信群，拉玩家打麻将。玩家通过购买房卡玩我们的麻将，玩家把房间号发到微信群，谁想玩就点击开始自动打麻将，一般是8局,8局结束后系统自动结算输赢分数。有的玩家玩钱，会按照一分多少钱发红包结算。公司主要是卖房卡获利，一种是舒斌荣给总代理充房卡、一种是玩家直接在商城买房卡。4、被告人舒斌荣供述，2017年3月份我和曾俊汉、潘建林、吴华平，以吴华平的名义集资注册了“杭州麻溜儿网络技术有限公司”。我和吴华平每人出资10万元，各占13.75%股份，潘建林占27.5%股份，曾俊汉占45%股份。分工是曾俊汉负责技术研发，吴华平负责市场运营，潘建林负责企业规划，我负责财务工作，分红的时候我通过手机银行转账给他们三个，我自己的分红转给妻子王红英。吴华平招录总代理进行培训，总代理要向公司交2万元研发费用，吴让总代理到全国各地区，教他们收集当地打麻将的规则以及后期推广。总代理将当地麻将规则整理发给曾俊汉，曾俊汉到成都招录技术人员根据这些规则开发手机麻将ＡＰＰ，ＡＰＰ的名字是当地的地名＋麻将，总共开发大概二三十个地区。曾俊汉那边做好ＡＰＰ后会发给总代理，由总代理在当地进行推广。总代理会在当地再招录一些代理，代理建立专门的打麻将微信群，拉人进群打麻将。每个房间打八局，房间自动解散，解散前系统自动结算玩家的输赢分数。在研发的手机麻将ＡＰＰ里需要消耗钻石或房卡才能开设房间，开设一个房间需要消耗4个钻石或1张房卡。公司通过售卖钻石和房卡盈利。钻石和房卡有线上充值和线下充值这两种充值方式。老版系统中只有线下充值方式，总代理微信和我联系并将钱转给我，我在后台系统给总代理充值，总代理通过售卖钻石或房卡赚取差价。钻石价格为0.1-0.3元不等，房卡价格为0.5-0.6元不等。我们给总代理规定每张房卡单价不超过1.2元，他们卖给代理的价格基本不超过1元。新版系统里有代理系统，代理可以从他名下的玩家及下级代理的充值金额里拿到提成，提成比例是曾俊汉设置的。线上充值是玩家直接在手机麻将ＡＰＰ里的在线商城充值钻石。在线商城里卖钻石的钱由曾俊汉那边的技术人员将钱提现到我的银行卡。熊小刚和潘瑞球是合伙，负责温县地区，温县市场赚的钱公司给他们50%提成，提成由我的银行卡转账给熊小刚的两个银行卡内，我给熊小刚打的200余万元都是熊小刚和潘瑞球他们两个市场加分红的钱。5、被告人熊小刚供述，2017年5月，吴华平邀请我去“杭州麻溜儿网络技术有限公司”做代理，我和潘瑞球商量合伙做这个代理，我们两个总共负责温县、盐城、射阳、沁阳四个地区的市场，温县是潘瑞球主要负责，后来我也来过温县。曾俊汉教我、潘瑞球怎么推广。先到当地收集麻将的打法和规则，反馈给技术部门进行研发，再到当地进行推广。找当地公众号、微平台进行宣传，然后找下级代理。下级代理会建立一个微信群，在微信群里拉自己的朋友打麻将，曾俊汉会将微信群的群公告发给我们，下级代理根据这个群公告自己更改，他们一般会按照ＡＰＰ最后的结算分数规定一分多少钱发红包结算。我在推广时会将链接发到公众号上，玩家直接下载ＡＰＰ打麻将，每轮8局，消耗一张房卡，结束后会有结算分数。开一个房间要消耗一张房卡或四个钻石，钻石、房卡是充值的，一种线下充值，是曾俊汉给我的游戏账号里免费充值房卡，我按照一张房卡0.15元的价格卖给他们，一种在线充值，即商城模式，玩家直接在ＡＰＰ商城里充值钻石，上级可以从下级的充值金额中拿到提成返利。ＡＰＰ里有招代理的广告及联系方式，玩家通过自己的二维码邀请10个以上玩家后就可以申请成为代理，代理可以从下级玩家的充值金额中拿到提成返利。我们把卖房卡的钱打到公司，公司按照卖房卡钱的30%给我们提成，我和潘瑞球每个人提15%。6、被告人潘瑞球供述，2017年7月，潘建林让我推广手机麻将。2017年8月初我到潘建林的公司见到他们四个老板，他们告诉我怎么去做市场，怎么去推广手机麻将。之后让我去盐城找熊小刚学习，熟悉过程后我就走了。8月底我来温县做市场，了解温县麻将的玩法发给曾俊汉。曾俊汉建一个微信群“温县研发群”，9月10日左右，他发了一个“温县麻将”ＡＰＰ的链接，让我下载并找人测试。我招了6个客服，让客服帮我测试，测试没有问题后，我就用微信广告平台推广“温县麻将”ＡＰＰ，也让6个客服利用自己的微信去发广告推广。我给曾俊汉说让熊小刚过来帮我做推广，后来熊小刚也来温县了。有人就会联系我做代理，代理自己建微信麻将群，从我这里买钻石，他们用钻石在ＡＰＰ里开房间，把开好的房间发到群里面，就会有人进去打麻将。“温县麻将”的打法是点炮胡，开一个房间需要四个钻石，里面有四个人玩，八局一结算。成绩会分享到群里面，有的群一分一元，有的一分两元，也有一分三元。输家把输的分数相应的钱发到群里面。房费是ＡＡ制的，需要到群主那买房卡，每张0.5元，然后玩家开ＡＡ制的房间发到群里。还有的是大赢家发房费，有2元，也有3元，这种玩法是群主把房间开好，然后把房号发到群里面。我们的钻石直接找舒斌荣要，我卖给代理后，代理微信转账，我把钱全部交给公司，等月底公司按照卖的钻石总金额给我抽成28%到30%。打牌结束后在微信群发红包结算这种模式是公司要求的本院认为，被告人曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣、熊小刚、潘瑞球在互联网上搭建平台，利用移动通讯终端开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且属于情节严重。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣共同商议成立公司，并明确约定各自在获利时的分成比例，在共同犯罪中亦分工负责，在和总代理和下级代理的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但吴华平、潘建林、舒斌荣的作用较小于曾俊汉，量刑时酌情从轻处罚；熊小刚、潘瑞球在共同犯罪中起次要作用系从犯。公诉机关指控潘建林、舒斌荣为从犯不当，本院不予采信。关于曾俊汉及其辩护人，吴华平及其辩护人，潘建林、舒斌荣的辩护人提出的应按照温县地区查实的45万余元认定曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣的犯罪金额的辩解意见，以及关于各辩护人辩称认定的犯罪金额中包含非赌博行为的金额应予扣除的辩解意见，本案被告人成立公司制作ＡＰＰ的目的即为下级代理组建微信群赌博提供条件，盈利手段亦是依靠下级代理增加参与赌博人员数量消耗更多“房卡”进行获利，同案犯蒲玉平等人亦证实开发的ＡＰＰ均是能显示计分的赌博类游戏，各被告人对下级代理利用微信群组织人员赌博并使用微信红包结算的情况均系明知，故公诉机关按照银行转账记录认定曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣的非法获利金额、以温县地区销售金额认定熊小刚、潘瑞球的犯罪金额并无不当，以上辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于舒斌荣的辩护人辩称应扣除舒斌荣的初始出资和公司运营期间向舒斌荣借款的辩解意见，四名主犯为犯罪活动出资成立公司以及向公司提供借款，均系犯罪过程中提供资金的行为，该部分资金不应作为合法收入进行扣除，辩护人的该辩解理由不能成立，本院不予采纳。吴华平、潘建林、舒斌荣有自首情节，依法从轻处罚；熊小刚有自首情节，且系从犯，依法减轻处罚；潘瑞球系从犯，依法减轻处罚；曾俊汉、潘瑞球能够如实供述罪行，依法从轻处罚；曾俊汉、吴华平、潘建林、舒斌荣、熊小刚能够积极退出部分赃款，潘瑞球能够全部退赃，均有悔罪表现，酌情从轻处罚；被告人所退赃款依法没收，剩余赃款继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾俊汉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2023年5月28日止，罚金在判决生效后缴纳）二、被告人吴华平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年6月27日止，罚金在判决生效后缴纳）三、被告人潘建林犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年6月27日止，罚金在判决生效后缴纳）四、被告人舒斌荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年6月27日止，罚金在判决生效后缴纳）五、被告人熊小刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年4月27日止，罚金在判决生效后缴纳）六、被告人潘瑞球犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2021年8月28日止，罚金在判决生效后缴纳）七、被告人所退赃款依法予以没收；继续追缴曾俊汉违法所得303.5万元、吴华平违法所得150万元、潘建林违法所得207万元、舒斌荣违法所得149万元、熊小刚违法所得11.3万元，上缴国库审判长谢栋人民陪审员崔保鑫人民陪审员林向前二〇一九年八月二十六日书记员康西

籟廷德职务侵占罪、挪用资金罪、诈骗罪一审刑事判决书四川省泸州市江阳区人民法院刑事判决书（2012）江阳刑初字第302号：泸州市江阳区人民检察院以泸江检刑诉（2012）298号起诉书指控被告人江廷德犯挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪一案，于2012年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派代理检察员戴淳哲出庭支持公诉，被告人江廷德到庭参加诉讼。其间，经公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结泸州市江阳区人民检察院指控，2007年以来，被告人江廷德一直担任泸州市糖酒副食品公司经理。被告人江廷德利用职务之便，共挪用公司现金22.5万元，用于自己做酒生意，后陆续归还了15万元，尚有7.5万至今未归还。2009年5月5日，被告人江廷德未经职工大会同意，擅自将泸州市糖酒副食品公司在泸州市江阳区西门的门市经营权转让给个体户张某乙，获款10万元占为己有。2010年5月23日，被告人江廷德未经职工大会同意，擅自将泸州市糖酒副食品公司位于泸州市江阳区大北街毛家院12号办公用房变卖给郑某某，获款7万元占为己有。2011年4月25日，被告人江廷德谎称办理泸州市江阳区大北街毛家院12号办公用房的房产证，骗取张某甲现金1万元。2011年8月25日，被告人江廷德谎称转让公司西门门市经营权，骗取张某甲现金2万元。针对指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据为证，认为被告人江廷德的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百七十一条、第二百六十六条之规定，已构成挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪。被告人江廷德一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条之处罚情节。诉请本院依法判处。被告人江廷德辩称：一是自己收张某乙10万元那笔属民间借贷，对其他犯罪事实无意见；二是自己有自首、初犯等情节，希望对其从轻判处。经审理查明：2007年以来，被告人江廷德一直担任泸州市糖酒副食品公司经理。其间，被告人江廷德做酒类营销，经营亏欠较多，于是自作主张，利用职务上的便利，多次通过泸州市糖酒副食品公司财务人员挪用公司资金，累计挪用公司资金22.5万元，之后又陆续多次总共退还了15万元给公司，至今还有7.5万无法退还。2009年5月5日，被告人江廷德未经泸州市糖酒副食品公司职工大会同意，擅自将公司的西门门市经营权转让给个体户张某乙，随后将张某乙支付的转让费10万元占为己有，用于自己的经营业务。2010年5月23日，被告人江廷德未经泸州市糖酒副食品公司职工大会同意，擅自将公司位于泸州市江阳区大北街毛家院12号办公用房变卖给郑某某，获得现款7万元，随后将此款占为己有，用于自己的经营业务。2011年4月25日，被告人江廷德向张某甲谎称办理泸州市江阳区大北街毛家院12号办公用房的房产证需要用钱，骗取张某甲现金1万元，用于自己的经营业务。2011年8月25日，被告人江廷德又向张某甲谎称转让泸州市糖酒副食品公司的西门门市经营权，骗取张某甲现金2万元，用于自己的经营业务。另查明，2012年4月4日，被告人江廷德被张某甲等人扭送到公安机关。上述事实，被告人江廷德当庭表示无异议，且有接受刑事案件登记表、接（处）处警登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人江廷德的户籍证明、泸州市糖酒副食品公司营业执照及非公司企业法人基本情况资料、情况说明、被害人张某甲的陈述、证人袁某某、朱某某、李某某、徐某某、郑某某、张某乙的证言、泸州市糖酒副食品公司账簿资料、拆迁安置补偿协议、泸市房产证江阳区字第0000242982号房产证、泸市房产证江阳区字第0000247684号房产证、房屋所有权转移登记申请表、房屋买卖合同、泸市国用（2010）第28623号土地使用权证、现金缴款单、收条、收据、借条、被告人江廷德的供述等证据证实，足以认定

Ꙉ旭豪挪用资金罪、职务侵占罪一审刑事判决书汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2014）汕阳法刑二初字第121号：汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉（2014）291号起诉书指控被告人陈旭豪犯挪用资金罪和职务侵占罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员马俊盈出庭支持公诉，被告人陈旭豪及其辩护人马某锋、林某涛到庭参加诉讼。现已审理终结汕头市潮阳区人民检察院指控：（一）挪用资金罪2011年9月份，被告人陈旭豪担任贵屿镇渡头村华东经联社主任期间，决定将该村位于驳脚边（练江堤围边）4间铺地以人民币40万元的价格转让给其胞妹陈旭芳并开具经联社购地费用统一收据。同年9、10月份，陈旭芳先后将20万元现金以及通过银行转账20万元方式将上述购地款40万元给被告人陈旭豪。被告人陈旭豪收到款后，抵除其之前垫付村开支的报销单据10万元，并私分给陈伟国、陈某澄（均另案处理）每人各1万元，另4万元存放在陈某澄处作为村开支费用外，其余购地款共24万元被被告人陈旭豪挪用于个人做生意及日常生活开支。后来，由于该村没有国土用地指标，土地无法转让，被告人陈旭豪遂将原拟卖给陈旭芳的4间铺地转为租赁形式并将原交给陈旭芳40万元的购地单据收回作废，于2011年12月份重新开具12万元的租地收据及于2012年1月份开具村向陈旭芳借款28万元的借条交给陈旭芳至2013年7月19日案发。案发后被告人陈旭豪已退清赃款24万元。（二）职务侵占罪2011年10月份，时任华东经联社主任的被告人陈旭豪决定修建该村机耕路，该工程实际总支出为68240元。2011年12月30日，被告人陈旭豪要求同案人陈伟国（已判刑）将机耕路工程支出虚增至117200元并开具单据，但遭到陈伟国拒绝，被告人陈旭豪便承诺代同案人陈伟国付还向该村的借款2万元，同案人陈伟国便按照被告人陈旭豪的要求开具机耕路工程款为117200元的经联社费用支出统一单据。该款报销后，被告人陈旭豪从虚增工程款48960元中代陈伟国付还村欠款2万元外，余下28960元被其侵吞用于个人日常开支费用。侵吞赃款28960元在案发后已全部退清。检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人陈某澄、彭某昌、彭某杰、陈某豪、陈某省、王某金、张某文、陈某廷的证言，同案人陈伟国的供述，被告人陈旭豪原在检察机关的供述，立案决定书，发、破案经过，扣押物品、文件清单，广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，贵屿镇农村经联社统一收款收据，借条，银行交易明细表，贵屿镇农村经联社费用支出统一单据，任职简历，刑事判决书和户籍证明等证据。检察机关认为被告人陈旭豪的行为构成挪用资金罪和职务侵占罪，被告人陈旭豪在接受调查过程中主动交代其侵占集体资金的犯罪事实，并能在立案后主动退清涉案赃款，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条和第二百七十一条的规定从轻判处。被告人陈旭豪对被指控的事实作了供认。辩护人提出被告人陈旭豪在挪用资金和职务侵占犯罪中均有自首情节，且积极退赃，属初犯，犯罪情节较轻，数额较小，建议给予适用缓刑的辩护意见。经审理查明：（一）挪用资金罪被告人陈旭豪在担任潮阳区贵屿镇华东村经济联合社负责人期间，于2011年9月份决定将该村位于练江堤围边的4间铺地以人民币40万元的价格转让给其胞妹陈旭芳并开具经联社购地费用40万元的收据。同年9、10月份，陈旭芳先后将20万元现金以及通过银行转账20万元的方式将上述购地款40万元交给被告人陈旭豪。被告人陈旭豪收到该款后，抵除其之前垫付村开支的报销单据10万元，并拿4万元存放在陈某澄处作为村开支费用，另被该村会计员陈伟国、出纳员陈某澄（均另案处理）每人各支借1万元，余购地款共24万元被被告人陈旭豪挪用于个人做生意及日常生活开支。后来，由于该村没有国土用地指标，土地无法转让，被告人陈旭豪遂将原拟卖给陈旭芳的4间铺地转为租赁形式，并将原该村出具给陈旭芳40万元的购地单据收回作废。于2011年12月份重新开具12万元的租地收据及于2012年1月份开具村向陈旭芳借款28万元的借条交给陈旭芳至2013年7月19日案发。案发后被告人陈旭豪已退清其本人挪用的款项24万元。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、证人陈伟国（时任贵屿镇渡头村华东自然村会计）的证言，证明2011年9月份，陈旭豪跟他和陈某澄说打算将驳脚4间铺地卖给其胞妹陈旭芳，并于2011年9月30日叫他开具村收取陈旭芳地皮款40万元的单据。他按照陈旭豪交代开出单据后说每间铺地只有10万元，太便宜。陈旭豪说到时拿点钱给他们。单据开出后，陈旭豪叫他和陈某澄到其家说陈旭芳缴交了20万元地皮款，其中10万元用于抵除其原在村先垫付的开支，余下10万元其自己拿4万元，他和陈某澄各分1万元去花，4万元存放在陈某澄处作为村的业务开支。他和陈某澄各拿了1万元，余下4万元就存放在陈某澄处。2011年12月25日，陈旭豪叫他和陈某澄到村委会说经请教镇有关领导，用地手续不完善不能卖，并叫他重新以每年租金8000元，租期15年，金额12万元开单。他按照陈旭豪的交代开出单据，将原来开出的40万元地皮款单据注销作废。2012年1月份，他听陈某澄说陈旭豪叫其以村名义开一张向陈旭芳借款28万元的借条。2、证人陈某澄（时任贵屿镇渡头村华东自然村出纳）的证言，证明2011年9月30日，陈旭豪交代会计陈伟国开了一份收入陈旭芳缴交购地款40万元的单据，单据开具后，陈旭豪叫他在出纳栏处签名，他签名后要向陈旭豪拿40万元，但陈旭豪说其已经先收了20万元的现金，余下20万元等过几天其胞妹通过银行汇款付还。因当时开单时陈伟国提出4间铺间40万元太便宜，陈旭豪听后答应给他和陈伟国各1万元。之前陈旭豪已开支未报销的单据10万元在该20万元中抵除，陈旭豪将余下的10万元中自己留了4万元，他和陈伟国各分了1万元，4万元暂时放在他手头。陈旭芳的另外20万元他一直没有收到，也不清楚陈旭芳有否汇20万元给陈旭豪。后陈旭豪收取陈旭芳的厝地款但又不能卖出该4间铺地，所以将原来决定卖给陈旭芳的4间铺地转为租给其使用，在2011年12月25日陈旭豪交代陈伟国重新开具一张金额12万元的租地收入单据，陈旭豪又在2012年1月18日叫他写了一张28万元的借条，连同12万元的单据和28万元的借条总额共40万元用于抵除原来购地款的单据，同时将原来开具的收取40万元购地款单据的客户联收回作废。3、证人彭某昌的证言，证明2011年9月期间，他的妻子陈旭芳找陈旭豪要求在村购买铺间，陈旭豪将位于驳脚边的4间铺间卖给陈旭芳40万元。2011年9月30日，陈旭豪拿了村开具的厝地收款单40万元给陈旭芳，他于2011年10月初从农业银行的账户中汇了20万元到陈旭豪在深圳的农行账户，另外20万元是他叫胞弟彭某杰在渡头村拿给陈旭豪的。2011年11月份，陈旭豪找陈旭芳说村没有厝地指标，村也没有办法在国土部门为陈旭芳办土地证，村不能将开具出来的40万元收据在村账务作记账收入，要重新将厝地单据收回作废，原来购买的边角地以租借的形式租给陈旭芳。至2011年12月25日，陈旭豪拿给陈旭芳一张华东村的收款收据，内容为“收到2011年至2026年期限15年的地皮租金共12万元”。2012年1月18日，陈旭豪又拿了一张借条给陈旭芳，内容为“村政经济紧张，无法开展、发工资、治安巡逻等，兹向陈旭芳借款28万元”，借款人陈某澄并加盖村公章。4、证人彭某杰的证言，证明2011年9月30日，他的胞兄彭某昌叫他拿20万元给陈旭豪。5、证人陈某豪的证言，证明他与陈旭豪在生意上有来往。2011年10月左右，他收到陈旭豪付还给他的1.9万元货款。6、被告人陈旭豪原在检察机关及当庭的供述，证明2011年9月份，他担任村负责人时，他的胞妹陈旭芳向他提出在村里购买几间铺间，他主意将村位于驳脚边的4间铺间以每间10万元共40万元的价格规划卖给陈旭芳。同时他在2011年9月30日交代会计陈伟国开具了收取陈旭芳40万元购地款单据。单据制作后，陈旭芳通过彭某杰交了20万元现金给他，隔一、两天后，陈旭芳又通过银行账户将余款20万元转入他的农业银行账户。他收取20万元现金后叫陈伟国和出纳陈某澄到他家中，因当时开单据时陈伟国有说过40万元太便宜，所以他答应每人给其1万元，故他各拿1万元给陈伟国和陈某澄，10万元抵除他之前支付的单据，4万元存放在陈某澄处，4万元被他个人得去，用于个人日常开支费用。当时陈某澄有问他陈旭芳究竟缴交多少地皮款，他说缴交20万元，余下20万元尚未缴交。后来他有告诉陈某澄说余下的20万元地皮款通过银行转账交给他，该款收取后没有缴交给陈某澄在村账务中记账收入，被他用于付还自己生意上的欠款及个人开支费用，记得付还陈某豪1.9万元、陈潮峰2万元、陈贵波4万元、彭文乒2.6万元、郭育宏5万元。之后他到贵屿镇国土部门咨询上述4间铺间能否申办土地证，国土部门说手续不齐备就不能卖，否则要受处理，故他于2011年12月25日将交给陈旭芳的40万元购地款单据收回作废，重新开具收取12万元租地款的单据。2012年1月18日，他又交代陈某澄开具一张向陈旭芳借款28万元的借条。当庭供述当时各拿1万元给陈伟国和陈某澄是因村集体没有资金，没有逐月发工资，所以被陈伟国和陈某澄各支借1万元。7、“立案决定书”，证明汕头市潮阳区人民检察院于2013年7月19日决定对陈旭豪涉嫌挪用公款一案立案侦查。8、汕头市潮阳区人民检察院反贪污贿赂局出具的“关于陈旭豪挪用、贪污公款一案发、破案经过”，证明2013年6月18日，该院接到汕头市检察院转来华东经联社村民举报该经联社主任陈旭豪有关经济问题的线索，遂派员进行初查，并于2013年7月17日将陈旭豪带到潮阳区检察院接受调查。经查，发现犯罪嫌疑人陈旭豪确有涉嫌挪用公款的犯罪事实。2013年7月19日，该院对犯罪嫌疑人以挪用公款立案侦查，同日对其刑事拘留，同年8月2日对其取保候审。在案件侦办过程中，犯罪嫌疑人陈旭豪还主动交代了其与该经联社原会计陈伟国涉嫌共同贪污的犯罪事实。9、扣押物品、文件清单和广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，证明被告人陈旭豪退还赃款240000元。10、贵屿镇农村经联社统一收款收据，分别证明贵屿镇渡头村华东经联社于2011年9月30日收陈旭芳驳脚垃圾边角地地皮款400000元；于2011年12月25日收到陈旭芳2011年12月租该村驳脚垃圾边角地租金120000元。11、汕头市潮阳区贵屿镇华东村经济联合社“借条”，证明该村向陈旭芳借款280000元的凭证（内容“村政经济紧张，无法开展‘发工资’、治安巡逻等，兹向陈旭芳借款280000元”）。12、银行交易明细表，证明陈旭豪的银行账户交易的情况，其中2011年10月1日入账200000元（摘要华东驳脚陈旭芳）。13、汕头市潮阳区贵屿镇渡头村民委员会出具的“任职简历”，证明被告人陈旭豪于2009年7月至2011年3月任渡头村华东自然村治保主任，2011年4月至今任渡头村华东自然村负责人。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据。（二）职务侵占罪2011年10月份，潮阳区贵屿镇华东村经济联合社决定修建该村机耕路，该工程实际总支出为68240元。2011年12月30日，被告人陈旭豪要求同案人陈伟国（已判刑）将机耕路工程支出虚增至117200元并开具单据，但遭到陈伟国拒绝，被告人陈旭豪便承诺代同案人陈伟国付还向该村的借款2万元，同案人陈伟国便按照被告人陈旭豪的要求开具机耕路工程款为117200元的经联社费用支出统一单据。该款报销后，被告人陈旭豪从虚增工程款48960元代陈伟国付还村欠款2万元外，余下28960元被其侵吞用于个人日常开支费用。案发后被告人陈旭豪退还其本人所得赃款28960元。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、证人陈某澄（又名陈辉廷，时任贵屿镇渡头村华东自然村出纳）的证言，证明2011年10月份左右，陈旭豪决定在该村修筑机耕路，并交代他和陈伟国在机耕路现场登记东风车载土的车数，当时共载了187车土，每车是200元。2011年11月的一天，陈旭豪叫陈伟国开具修筑机耕路工程的支出单据，单据金额填写117200元，内容填写为填土380车，每车280元。陈旭豪将制作好的单据交给他签名，当时他看到单据上填写的载土车数及价格与原来他和陈伟国在现场登记的数量不相符，就问陈旭豪，陈旭豪说除了实际支付的工程款37400元外，另外他还将其他开支及其个人的部分费用附加在里面一同报销。陈旭豪在报销的工程款里面拿了2万元给他替陈伟国付还之前先支取的2万元。2、证人陈某省（时任贵屿镇渡头村华东自然村调解主任）的证言，证明他于2011年4月份在华东村担任调解主任。2011年，陈旭豪发信息给他说村在学校后面修机耕路。后来他和陈旭豪、陈某廷、陈伟国、陈某澄在村址时，陈某廷质问陈旭豪修机耕路的事，陈旭豪说修机耕路由普宁人负责载土，共载了200车，每车200元。后他听陈某廷说机耕路填土工程在村报销11万多元。3、证人王某金的证言，证明他在华东村修筑机耕路工程中做了7个工时，平均每个工时220元，工钱总共1540元，该款已由陈旭豪付还给他，但没有叫他签单据。他还为陈旭豪联系租用钩机、推土机，陈旭豪自己联系购买水泥排水管。4、证人张某文（又名张啟文）的证言，证明2011年10月份左右，陈旭豪联系叫他做华东村修筑机耕路的载土工程，该工程共载土210车，每车280元。他还联系钩机、推土机在该工程做了二、三天，每天1800元。他收到陈旭豪约64000元至65000元的工程款。经他对时间为2011年12月30日，编号为0841432，内容为“付我村学校路后建筑机耕路填土380车，每车280元，总共106400元，推土机5天，每天1200元，总共6000元，钩机3天，每天1800元，总共4800元。总花费117200元”的贵屿镇农村经联社费用支出统一单据进行辨认，确认该单据是陈旭豪付款后给他签名的，该单据上的报销领款人“张某文”是他亲笔签名。当时陈旭豪对他说该单据包含修筑机耕路的其他材料费用及其他工程费用。5、证人陈某廷（时任贵屿镇渡头村华东自然村治保主任）的证言，证明他于2011年4月任华东村治保主任。2011年底，陈旭豪对他说要在该村修一条机耕路，他表示同意，后来该村调解主任陈某省质问他村为何没有召开会议研讨修机耕路一事。约十几天后，他和陈旭豪、陈某省、陈伟国、陈某澄召开村干部会议，陈旭豪说修机耕路由普宁人负责载土，共载了200车，每车200元，陈伟国、陈某澄负责在现场验收。2012年底，会计员陈伟国拿修机耕路的报销单据给他看，他才知道该工程报销11万多元。6、同案人陈伟国（时任贵屿镇渡头村华东自然村会计）的供述，证明2011年10月份的一天，该村修建机耕路，陈旭豪叫他和出纳员陈某澄在现场查点载土的车数，当天清点东风车载土的车数为187车。至2011年11月份，陈旭豪叫他开填单据机耕路的工程总开支为117200元，填土380车，每车280元。他当时不同意，说机耕路填土只用187车。陈旭豪说其是村负责人，有什么事都是其说了算，如果不按其吩咐填写，就要开除他出村。至2011年12月30日，他只好按陈旭豪的吩咐开出单据，他和陈某澄在单据上签名，随后该单据给陈旭豪拿去。当时陈旭豪问陈某澄他在村借款的情况，陈某澄说他在村借款2万元尚未归还，陈旭豪当场叫陈某澄该2万元不要再向他讨，由其归还，然后陈旭豪从报销领取款中拿了2万元替他还给陈某澄，所以陈旭豪在报销修筑机耕路工程中分给他2万元。7、被告人陈旭豪原在检察机关的供述及自书的“自我供述”，证明2011年10月份左右，他决定在该村重新修建机耕路，该工程实际付出68240元，即付还张某文载土210车，每车280元共58800元；付还钩机及推土机费用5400元；付还王某金修筑水泥管工钱1540元；购买水泥管2500元。工程完工后，他叫陈伟国开具工程支出117200元的单据时，因陈伟国知道该工程实际付出并不需要117200元而不愿意开具单据，他便对在场的陈某澄说陈伟国是否支取村集体资金，陈某澄说陈伟国在陈旭芳租地余款4万元中另外支取2万元，他听后对陈某澄说该2万元由他替陈伟国付还，叫陈某澄不要再向陈伟国追讨。随后陈伟国按照他的吩咐开具修筑机耕路工程款117200元的单据，他从虚报冒领的48960元中拿2万元替陈伟国付还陈某澄，他实际得款28960元。8、扣押物品、文件清单和广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，证明被告人陈旭豪退还赃款28960元。9、贵屿镇农村经联社费用支出统一单据，证明贵屿镇渡头村华东经联社于2011年12月30日付该村学校后建筑机耕路填土380车，每车280元，总共106400元；推土机5天，每天1200元，总共6000元；钩机3天，每天1800元，总共4800元。总花费路费117200元。10、汕头市潮阳区人民法院（2013）汕阳法刑二初字第190号刑事判决书，证明同案人陈伟国被判刑情况。11、“户籍证明”，证明被告人陈旭豪于1977年1月11日出生。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据本院认为，被告人陈旭豪无视国家法律，利用其担任潮阳区贵屿镇华东村经济联合社负责人的职务之便，挪用本单位资金，数额较大，超过三个月未还；又以非法占有为目的，为主伙同同案人采用虚增工程量的手段侵占集体资金，数额较大。侵犯本单位财产的所有权，其行为已构成挪用资金罪和职务侵占罪。依法应实行数罪并罚。在职务侵占共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关指控被告人陈旭豪犯挪用资金罪和职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人提出被告人陈旭豪在挪用资金和职务侵占犯罪中均有自首情节，且积极退赃，属初犯，犯罪情节较轻，数额较小，建议给予适用缓刑的辩护意见。经查，提出被告人陈旭豪积极退赃，属初犯的意见有一定依据，可予采纳。提出被告人陈旭豪在挪用资金和职务侵占犯罪中均有自首情节的意见缺乏依据，不予采纳。理由是：1、根据汕头市潮阳区人民检察院反贪污贿赂局出具的“关于陈旭豪挪用、贪污公款一案发、破案经过”反映，2013年6月18日，该院接到汕头市检察院转来华东经联社村民举报该经联社主任陈旭豪有关经济问题的线索，遂派员进行初查，并于2013年7月17日将陈旭豪带到潮阳区检察院接受调查。经查，发现犯罪嫌疑人陈旭豪确有涉嫌挪用公款的犯罪事实。而被告人陈旭豪于2013年7月19日才交代了挪用资金的犯罪事实，故其交代的事实已被侦查机关所发现，依法不能认定为自首；2、被告人虽于2013年7月18日交代了职务侵占的犯罪事实，但同案人陈伟国已于2013年7月5日已先行交代了该犯罪事实，故其所犯的职务侵占罪也依法不能认定为自首。辩护人提出被告人陈旭豪的犯罪情节较轻，数额较小，建议给予适用缓刑的意见也缺乏依据，不予采纳。鉴于被告人陈旭豪如实供述自己罪行，案后已归还所挪用资金和本人所侵占的款项，故依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈旭豪犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。总和刑期为有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2016年1月20日止。）二、随案移送的退赃款268960元，发还潮阳区贵屿镇华东村经济联合社。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭汉隆审判员钟泽珍人民陪审员魏赏盛二〇一四年九月十五日书记员马廷强

被告人孙炎抢劫一案刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2014）楼刑一初字第286号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉（2014）295号起诉书指控被告人孙炎犯抢劫罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员唐伟能担任审判长，人民陪审员史建国、谢志敏参加评议的合议庭，书记员李钰婷担任庭审记录，先后于2014年11月18日、12月19日适用普通程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员欧恒星出庭支持公诉，被告人孙炎及其辩护人陈紫堂到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2014年7月7日早上，被告人孙炎以找罗某讨债为名邀集宋某某（另案处理）、陈某（另案处理）、鞠某某（另案处理）、刘某（在逃）携砍刀来到本市“嘉仕顿商务宾馆”305号房间，被告人孙炎以在罗某开设的游戏厅被公安机关行政拘留，而罗某未出面帮其“了难”为由，要求罗某赔偿损失，遭到罗某拒绝后，被告人孙炎伙同宋某某、陈某、鞠某某、刘某四人持刀威胁被害人罗某，要求被害人罗某赔偿其30000元钱，因被害人罗某手上没有现金，被告人孙炎便迫使被害人罗某交出了随身携带的一条黄金项链作抵押，并逼迫罗某当场写下了一张30000元钱的欠条，被告人孙炎等人在拿到罗某的黄金项链和欠条后逃离。事后被告人孙炎将黄金项链以15000元价格销赃至“天和寄卖行”，分给宋某某等四人每人500元，其余部分被孙全部挥霍。经岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定黄金项链评估现值20475元。同年7月8日，被害人罗某报警，同月10日公安民警将孙炎抓获。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人孙炎伙同他人采取暴力相威胁手段，抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，对被告人孙炎予以判处。被告人孙炎辩称其没有持刀威胁被害人，也未看见其他同案人持刀威胁被害人，其行为不构成抢劫；被告人孙炎的辩护人提出的辩护意见为：被告人孙炎并无抢劫被害人财物的主观故意，而是以被害人财物作为抵押索取债务的行为，其行为不构成抢劫罪，应构成敲诈勒索罪。经审理查明：2014年4月，被告人孙炎在岳阳市岳阳楼区八字门罗某开设的“三缺一”电玩城内，因涉嫌赌博、吸食毒品等违法行为被公安机关行政拘留。2014年7月7日7时许，被告人孙炎邀集宋某某、陈某、鞠某某（均另案处理）、刘某（在逃）携砍刀来到岳阳楼区八字门“嘉仕顿商务宾馆”找罗某讨债。被告人孙炎要宋某某、陈某、鞠某某、刘某等人先在宾馆门口等候，守住罗某的汽车，自己上楼到宾馆305房间找到罗某，当时305房间还有周某、刘某（曾用名“刘强”）、毛某在场。被告人孙炎向罗某提出，因其在罗某开设的游戏厅被公安机关抓获，罗某未出面帮其“了难”，要求罗某向其赔偿损失，罗某当场拒绝。被告人孙炎便打电话要宋某某到305房间来，宋某某赶至房间后，抽出随身携带的砍刀指着罗某的胸口问道：“你想怎么样？”，被告人孙炎随即威胁被害人罗某说：“你要是不负责我就只有把你交给我的几个老弟带走”，并要宋某某喊陈某、鞠某某、刘某等人到305房间来。随后陈某等三人均持刀进入305房间，并用刀将被害人罗某逼至房间靠窗的地方。被告人孙炎对被害人罗某说：“罗某，这个事到底要怎么搞，要么你就搞30000元钱给我，要不就要我几个老弟把你带走，搞死你”。被害人罗某见状，便对被告人孙炎说：“你别这么搞，你给我一天时间，我想办法解决这个事”。被告人孙炎不相信被害人罗某说的话，要求在场的刘某担保，刘某表示同意，并劝被告人孙炎等人不要打架。随后被告人孙炎要求被害人罗某以其黄金项链作抵押，被害人罗某不愿意，宋某某等人见状便持刀指着罗某进行威胁，被害人罗某被迫将黄金项链交给了被告人孙炎。之后，被告人孙炎又逼迫被害人罗某当场写下一张30000元的欠条，表示愿意以黄金项链作抵押。随后，被告人孙炎拿着黄金项链、欠条和宋某某等人离开了现场。次日，被告人孙炎在岳阳市岳阳楼区站前路“天和寄卖行”将被害人罗某的黄金项链卖掉，得赃款人民币15000元，被告人孙炎分给宋某某、鞠某某每人500元，剩余14000元钱由其个人挥霍。经岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，黄金项链评估现值为20475元。2014年7月8日，被害人罗某向公安机关报案。同年7月10日0时许，公安民警在岳阳市岳阳楼区长炼小区对面的“金茂酒店”大厅内将被告人孙炎抓获。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、被害人罗某的陈述。证明2014年7月7日8时许，他和朋友周某、刘某在岳阳市岳阳楼区八字门嘉士顿商务宾馆305房间玩牌，这时孙炎到房间找他，称其在他开设的“三缺一”电玩城玩时被公安机关行政拘留后，他没有帮忙“了难”，要他赔偿损失。因孙炎是因为吸毒被公安机关抓获后行政拘留的，他当场予以拒绝。孙炎便打电话叫来了一个男的，那个男的拿着刀指着他的胸口问他“你想怎么样？”，随后孙炎对他说：“你要是不负责我就只有把你交给我的几个老弟带走”，还要那个拿刀的男子把其他人都喊上来。那个拿刀的男子打了一个电话，过了一会又上来三个男的，都拿着刀，这四个拿刀的男子把他围了起来，他就向后退到了房间靠窗的位置。这时候孙炎对他说：“你到底怎么解决吧？我这几个老弟有点傻，把你交给他们，他们就要搞死你的啦”，其中一名男子用刀指着他的胸口说：“你什么意思？”，这时坐在一边的刘某就说：“你们到底是什么事咯？有什么事好好说啦，别这么搞”，孙炎就要刘某担保，刘某同意后问孙炎有什么要求，孙炎就对他说：“你搞30000元钱给我，这个事情就这么算了”。他见孙炎叫过来的几个人都带着刀，便说他现在没有这么多钱，要求孙炎给他一天时间筹钱，孙炎便要他写一张30000元钱的欠条，并要他用随身携带的黄金项链作抵押，表示什么时候筹到了钱便可以将金项链取回，他不答应，这时孙炎旁边的一名男子用刀指着他的脸说：“你要怎么样？”，他无奈之下便将他脖子上戴的一根重63克的黄金项链给了孙炎，又按孙炎的要求写了一张欠条。孙炎便拿着欠条和黄金项链带着那几名持刀的男子离开了现场。2、证人宋某某、陈某、鞠某某等人的证言。证明2014年7月7日7时许，孙炎打电话给宋某某，要宋某某过去帮他一起找罗某要钱，宋某某便邀鞠某某、刘某、陈某一起持刀来到了岳阳市岳阳楼区八字门嘉仕顿商务宾馆门口，四人在宾馆门口等了一会后，孙炎打电话要宋某某等人先后到宾馆305房间，宋某某等4人进入305房间后，持刀将罗某围了起来，孙炎要罗某对他在罗开设的“三缺一”电玩城被公安机关抓获后治安拘留一事负责，要求罗某赔偿其30000元钱，罗某不同意，宋某某、陈某、鞠某某、刘某等人便持刀对罗某进行威胁，罗某要孙炎给一天时间筹钱，孙炎便要在场的刘某担保，并要罗某拿随身携带的黄金项链作抵押，在宋某某等人的威胁下，罗某将黄金项链交给了孙炎，并按照孙炎的要求写了一张30000元钱的欠条。之后孙炎带着宋某某等人离开了现场。第二天，孙炎在岳阳市岳阳楼区站前路“天和寄卖行”将罗某的黄金项链卖掉了，得款15000元人民币，孙炎给宋某某和鞠某某每人500元。3、证人邓某的证言。证明2014年7月7日7时45分，她在岳阳市岳阳楼区八字门嘉仕顿商务宾馆前台上班时，有一名穿黑白条纹衬衫的男子多次到前台威胁她，要她告诉她们宾馆的顾客罗某在哪个房间，她一直没有告诉那名男子罗某所在的房间。8时10分左右，她看见4名男子带刀来到宾馆门口。过了一会，穿条纹衬衫的男子让她拨通了宾馆305房间的电话，电话接通后，是一个女的接的电话，她问房间有没有叫罗某的，对方说没有。她挂电话后，穿条纹衬衫的男子就上楼了，过了一会儿，宾馆门口那4名持刀的男子中的一个人要求她将宾馆305房间的门打开，在她紧张得不知道怎么办时，这名男子接了一个电话后，带着另外3名持刀的男子也上了楼，之后的事情她就不清楚了。4、证人周某的证言。证明2014年7月7日8时许，他和罗某、刘某以及刘某的女朋友毛某在岳阳市岳阳楼区八字门嘉仕顿商务宾馆305房间玩牌，这时一个自称“脑膜炎”的男子带刀冲进房间找罗某，“脑膜炎”要求罗某对其在罗开设的“三缺一”电玩城被公安机关抓获后行政拘留的事情负责，罗某不同意，这时又进来一个男子从身上抽出一把砍刀，“脑膜炎”要这名男子把人都喊进来，过了一会儿又进来三名持刀男子，“脑膜炎”便对罗某说：“罗某，这件事到底要怎么搞，要么你就搞30000元钱给我，要不就要我几个老弟把你带走，搞死你”，那四名男子持刀将罗某逼退到房间靠窗的位置，其中一个男子说：“不要和他废话，把他带走算了”，罗某对“脑膜炎”说：“你别这么搞，你给我一天时间，我想办法解决这个事”。“脑膜炎”不同意，要在场的刘某担保，刘某同意担保后，“脑膜炎”对罗某说：“你把你的金项链押在我这里，你明天拿钱来取”，罗某刚开始不愿意给“脑膜炎”项链，那几名拿刀的男子用刀指着罗某说：“你是要怎么样”，罗某没办法就把项链取下来交给了“脑膜炎”。之后“脑膜炎”又对罗某说：“你给我打个欠条，我说你写”，罗某被迫按照“脑膜炎”的要求打了一张他欠“脑膜炎”30000元钱的欠条，用他的黄金项链作抵押，等有了钱后将金项链取回。随后，“脑膜炎”拿着欠条和黄金项链带着那4名持刀的男子离开了房间。5、证人刘某、毛某的证言。证明2014年7月7日8时许，他们和罗某、周某在岳阳市岳阳楼区八字门嘉仕顿商务宾馆305房间玩牌，这时房间外面有人敲门，边敲门边大声喊罗某的名字，刘某起身将房门打开后，便看见孙炎冲进了房间，刘某便让毛某出门进了对面的309房间，孙炎进入305房间后对着罗某说：“你躲着我，我就找不到你？你说那事怎么搞？”，罗某没有说话，孙炎拿出手机打了一个电话，随后进来了一名拿刀的男子，孙炎要这个拿刀的男子把人都喊进来，那个拿刀的男子出门打了个电话，隔了二、三分钟左右，又进来三个拿刀的年轻男子，孙炎问罗某这件事到底要怎么搞？罗某见他们手上有刀就有点害怕，对孙炎说：“给我一天时间，我会让你满意的”，孙炎说：“我把你放走了，我以后到什么地方找你？”，罗某说让刘某担保，孙炎说可以让刘某担保，但要罗某把脖子上面的黄金项链交给孙炎作抵押。刘某便对孙炎说：“你们扯事是扯事情，但不要打架”。随后刘某就离开了房间。6、证人王某某的证言。证明2014年5月期间，她在岳阳市岳阳楼区八字门“三缺一”电玩城从事服务员工作，电玩城的老板叫罗某。在她工作期间，电玩城经常有一个叫孙炎的客人过来玩，孙炎平时来电玩城玩身上基本就是带20元到100元钱，有时候甚至只有几块钱也要她们服务员上分，还经常赊账。2014年5月份左右的一天晚上，金鹗山派出所民警到电玩城检查，当时孙炎也在电玩城玩，公安民警给孙炎做了尿检，证实孙炎吸了毒，随后孙炎被公安机关行政拘留。7、证人蔡某某的证言。证明2014年7月7日22时许，孙炎在她经营的岳阳市站前路天和寄卖行将一条63克左右的黄金项链当了5000元现金，约定当天取回，到时支付100元钱的利息。7月8日2时许，孙炎拿着5100元钱把那条金项链拿走了。同日22时许，孙炎再次到店子内找她，将那条金项链当了5000元钱后走了，此后又分多次从她手上一共拿走了9700元钱，那条项链共计当了14700元，双方约定孙炎取金项链时支付她15000元，其中300元作为利息，她向孙炎出具了正规的当票。8、证人岳阳市公安局白石岭分局八字门派出所民警张某某、严某的证言。证明2014年7月10日0时许，公安民警在岳阳市岳阳楼区长炼小区对面的金茂酒店大厅内将被告人孙炎抓获。9、被告人孙炎的供述和辩解。其供认于2014年4月在岳阳市岳阳楼区八字门罗某开设的“三缺一”电玩城玩时被公安机关行政拘留，在此期间，罗某没有想办法把他从拘留所搞出去，也没有去拘留所看望他，他便想找罗某讨要说法。2014年7月7日7时许，他听说罗某在岳阳市岳阳楼区八字门嘉仕顿商务宾馆305房间，便打电话给宋某某，要宋某某带几个人一起去找罗某讨债。宋某某便邀集鞠某某、陈某、刘某一起赶到了嘉仕顿商务宾馆门口，他让宋某某、鞠某某、陈某、刘某在宾馆门口守住罗某的车，然后一个人到305房间找到了罗某，过了一会儿，宋某某、鞠某某、陈某、刘某四人因为担心他一个人在房间吃亏，便都赶到了305房间，他对罗某说他当时在“三缺一”电玩城被公安机关行政拘留时，他的游戏卡里面还有20000多元钱，加之他被公安机关行政拘留这件事，让罗某总共赔偿他30000元钱，罗某对他说身上没有这么多现金，提出用身上的黄金项链作抵押，他提出要罗某给他出具证明，内容是：罗某欠孙炎30000元钱，把金项链放在孙炎这里作抵押，等第二天罗某凑够了钱后孙炎再把金项链还给罗某。罗某按照他的要求将黄金项链交给了他，并向他写了一张30000元的欠条。随后他就带着宋某某等人离开了房间。10、被抢金项链发票。证明岳阳富贵金行于2013年4月19日开具质量信誉保证专用票，表明被害人罗某被抢金项链购买时质量为66克，购买金额19140元。11、岳阳市天和寄卖行票据。证明2014年7月8日，被告人孙炎将从被害人罗某处抢得的黄金项链寄卖给了天和寄卖行。12、被害人罗某向被告人孙炎出具的欠条。证明2014年7月7日，被害人罗某在被告人孙炎的胁迫下向孙炎出具欠条，表明罗某欠孙炎30000元，以金项链作抵押。13、辨认笔录。证明通过被害人罗某和证人周某、刘某、毛某、邓某以及同案人宋某某、鞠某某、陈某等人的相互辨认，指认出2014年7月7日8时许，孙炎、宋某某、鞠某某、陈某、刘某五人即是对罗某实施抢劫的人。14、岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心岳楼价认鉴字（2014）2431号价格鉴定意见。证明被害人罗某被抢的黄金项链重63克，评估价值为20475元。15、被告人孙炎的户籍资料。证明被告人孙炎出生于1989年12月3日，作案时已达完全刑事责任年龄本院认为：被告人孙炎伙同他人采取暴力手段，抢劫被害人罗某财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人孙炎犯抢劫罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人孙炎在共同犯罪过程中，起了主要作用，系主犯。被告人孙炎以非法占有为目的，邀集他人持械进入被害人罗某所在的305房间，其同伙当着被告人孙炎的面持刀威胁被害人罗某，迫使罗某当场交出随身所戴的黄金项链，其行为符合抢劫罪的构成要件，对被告人孙炎及其辩护人提出被告人孙炎没有看见其他同伙持刀威胁被害人，无抢劫故意，其行为不构成抢劫罪，应当以敲诈勒索罪定罪处罚的辩解与辩护意见，因与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，判决如下被告人孙炎犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2020年7月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐伟能人民陪审员史建国人民陪审员谢志敏二〇一五年一月六日书记员李钰婷

湖北省天门市人民法院刑事判决书（2015）鄂天门刑初字第00399号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人熊水兵，男，1950年6月26日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯故意伤害罪，于2015年10月14日被天门市公安局监视居住，同年12月2日经本院决定对其取保候审。辩护人胡妮，湖北晨睿律师事务所律师。天门市人民检察院以天检公诉刑诉[2015]369号起诉书指控被告人熊水兵犯故意伤害罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人熊某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。天门市人民检察院指派代理检察员平红出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人熊某，被告人熊水兵及其辩护人胡妮均到庭参加了诉讼。本案经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明：2015年6月8日6时许，被告人熊水兵在本市杨林办事处肖寺村7组自家门前与邻居熊某为两家之间的巷道占用问题发生纠纷，继而发生打斗，在打斗过程中被告人熊水兵持冲担将熊某的头面部、左小腿打伤。经天门市公安局法医鉴定，熊某左腓骨下段骨折，头皮裂伤，多发软组织挫伤，其损伤程度为轻伤二级。2015年10月14日，被告人熊水兵主动到天门市公安局杨林派出所投案，并如实供述其故意伤害他人的事实。本案民事部分，经本院主持调解，附带民事诉讼原告人熊某与被告人熊水兵自愿达成和解协议，被告人熊水兵按协议赔偿附带民事诉讼原告人熊某各项经济损失共计人民币30000元（已交由本院保管）。附带民事诉讼原告人熊某对被告人熊水兵表示谅解。上述事实，被告人熊水兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人熊水兵的户籍证明、和解协议书、谅解书、天门市公安局岳口派出所出具的发、破案经过、抓获经过，证人张某等人的证言，被害人熊某的陈述，天门市公安司法鉴定中心鄂天公鉴（法）字[2015]第329号法医学人体损伤程度鉴定书等证据予以证实，足以认定。

杨建伟、杨建平故意伤害二审刑事判决书湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂01刑终698号：湖北省武汉市武昌区人民法院审理湖北省武汉市武昌区人民检察院指控原审被告人杨建伟、杨建平犯故意伤害罪、附带民事诉讼原告人彭某2、胡某提起附带民事诉讼一案，于2017年2月7日作出（2016）鄂0106刑初903号刑事附带民事判决。原审附带民事诉讼原告人彭某2、胡某、原审被告人杨建伟、杨建平不服，均提出上诉。本院于2017年6月20日以事实不清，证据不足发回重审。湖北省武汉市武昌区人民法院依法另行组成合议庭进行审理，在审理期间，原审附带民事诉讼原告人彭某2、胡某撤回附带民事诉讼，该院予以准许，并于2018年5月8日作出（2017）鄂0106刑初804号刑事判决。原审被告人杨建伟、杨建平不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月25日召开庭前会议，同年8月7日、11月29日公开开庭进行了审理。湖北省武汉市人民检察院指派检察员陈菲等依法出庭履行职务，上诉人（原审被告人）杨建伟、杨建平以及辩护人陈叶、蔡承泽、雷刚、李伟均到庭参加诉讼，鉴定人李某、有专门知识的人刘某出庭作证。因案件重大、复杂，报请湖北省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。因本案特殊情况，报请最高人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结原审判决认定，被告人杨建伟系被告人杨建平之弟，二被告人住所相邻。2016年2月28日13时17分许，杨建伟、杨建平在武汉市武昌区杨园街四十八栋2-31号杨建平临街住所门前坐着聊天时，因杨建平拍了跑到其身边的一条狼狗臀部一下，而遭到遛狗至此的彭某1（男，殁年45岁）指责，二人首先发生口角。杨建伟见状上前参与争吵与彭某1发生口角。期间彭某1对杨建伟进行言语威胁并扬言随后要找人报复杨建伟，杨建伟当即回称：“那你来打啊”，双方此时呈现好勇斗狠状态。尔后彭某1离开现场、邀人。杨建伟随即返回其住所将一把单刃尖刀、一把弹簧跳刀藏于身上。当日13时27分许，彭某1邀约了男青年黄某1、熊某及王某三人返回上述地点寻杨建伟、杨建平进行挑衅。当时彭某1空手走在前面，其身后十余米处跟随着各持木质洋镐把一根的黄某1、熊某等三人。彭某1行至杨建平家门口，手指杨建平，接着走向杨建伟家门口冲向杨建伟发生打斗。杨建伟即持事先准备好的一把刃长19ｃｍ的木柄单刃尖刀捅刺彭某1的胸、腹部。黄某1、熊某、王某三人见状冲上前，杨建平转身返回家中取刀。黄某1、熊某、王某三人持木质洋镐把伙同彭某1对杨建伟进行围殴（期间彭某1从熊某处夺过一根洋镐把对杨建伟进行殴打），双方上述打斗时间持续21秒。彭某1被杨建伟持刀刺伤胸、腹部计四刀，黄某1的肩部、熊某的手部亦被杨建伟刺伤。之后双方打斗至杨建伟家门外的马路上，杨建伟被彭某1、黄某1、熊某等人持三根洋镐把打倒在马路边且头部流血。同时，彭某1击打杨建伟时致所持洋镐把折断，彭某1失去重心后用右手支撑、右膝跪地，杨建平此时持从家中拿出的一把单边开刃的尖刀（系刃长20ｃｍ的军用刺刀），冲向刚从地上站起的彭某1身后并用左手抓住彭某1肩部，右手持军用刺刀捅刺彭某1胸部一刀，致彭某1左胸锁关节下缘处受创，黄某1、熊某等人正持洋镐把围殴杨建伟。之后杨建平抽刀又向彭某1胸部刺出第二刀，被彭某1用左臂避挡未刺中。彭某1被杨建平刺伤后当即逃走，杨建平遂持刀追赶彭某1。黄某1、熊某等三人见状即持洋镐把追打杨建平，杨建平持刀边退边还击；杨建伟见状亦持随身携带的另一把弹簧跳刀参与打斗，打斗中杨建平向杨建伟高喊“把他捉到，搞死他”，熊某被杨建伟持刀刺伤肩部；随后黄某1、熊某等人丢弃洋镐把并离开现场。双方打斗时间从当日13时27分55秒开始至13时29分0秒结束，时间持续65秒。被害人彭某1离开现场后不久即因伤势过重倒地并被120送至医院抢救，后因失血过多于当日16时不治身亡。经法医鉴定，彭某1所受损伤有七处创口，以上创口均呈现创缘整齐，创角一钝一锐，创壁光滑，创腔内未见组织间桥等特点，推断系单刃锐器致伤；被告人杨建伟、杨建平分别所持上述单刃尖刀、军用刺刀均可以形成以上创口。检验意见为彭某1系被他人以单刃锐器刺伤胸腹部造成胃破裂、肝破裂、血气胸致急性失血性休克而死亡。案发后，经群众及被告人杨建平分别拨打110报警，公安民警随即赶至案发现场，将受伤后坐在杨建平家门口的被告人杨建伟送至医院就医后传唤至公安机关；杨建平报警后于当日18时许，随民警到公安机关投案。二被告人到案后均供述了其参与打斗及持刀捅伤对方的涉案事实。另经法医鉴定，杨建伟、黄某1、熊某损伤程度均为轻微伤。原审认定上述事实，有公安机关出具的破案经过、物证、书证、勘验、辨认笔录及照片、鉴定意见、视听资料、证人证言、被告人的供述等证据证实。原审认为，被告人杨建伟、杨建平侵犯公民人身权利，为拍狗琐事引发的纠纷而持刀共同故意伤害他人身体，致被害人彭某1死亡，二被告人的行为均已构成故意伤害罪。杨建伟、杨建平犯罪以后自动投案，并在公安机关接受调查时能够分别供述参与打斗及持刀捅伤对方的事实，是自首，均可以从轻或者减轻处罚。被害人彭某1因杨建平拍狗的琐事先后与二被告人发生口角，之后又与杨建伟逞强斗狠、相约打斗，并随即邀约了黄某1、熊某等人前往二被告人住所进行打斗，在本案起因上存在严重过错，对矛盾激化负有重大责任，据此情节对二被告人均可酌情予以从轻处罚。对彭某1亲属当庭放弃索赔请求并要求法院对杨建伟、杨建平依法从重处罚的意见，酌情予以采纳。杨建平有前科，可酌情从重处罚。鉴于在彭某1的死亡原因上，杨建平所起的作用相对较小，故杨建平在共同犯罪中应认定为罪责相对较轻的被告人，可比照杨建伟酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对杨建伟予以从轻处罚、对杨建平予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，认定被告人杨建伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年；被告人杨建平犯故意伤害罪，判处有期徒刑九年；作案工具木柄单刃尖刀、军用刺刀各一把及弹簧跳刀一把，均予以没收。上诉人杨建伟的上诉理由：彭某1持铁器带人到其家中对其进行殴打；其没有拿刀刺彭某1，原审认定其持刀将彭某1刺伤的事实不属实。上诉人杨建伟的辩护人支持其上诉理由，并提出：（1）原审认定杨建伟犯故意伤害罪的事实不清，证据不足。（2）武昌区公安司法鉴定中心没有对本案进行鉴定的资质，鉴定人吕某、贾某、黄某2不具备鉴定人资格，故武公昌技法刑字（2016）第02号鉴定意见书不能作为定案依据。（3）如法庭认为杨建伟有罪，其持刀的行为具有防卫性，请求对其从轻处罚。上诉人杨建平的上诉理由：其是见义勇为，也没对彭某1造成伤害，不构成犯罪。上诉人杨建平的辩护人支持其上诉理由，并提出：（1）原审认定杨建平、杨建伟逞强斗狠的情节不属实。（2）杨建平出手救弟弟是临时起意，而非事先共谋伤害。（3）鉴定机关没有对彭某1做法医病理鉴定的资质，鉴定人的资质有问题，尸检报告的鉴定违反规范，该鉴定报告不能作为定案依据。（4）杨建平看到杨建伟被四人围殴时拿刀捅刺彭某1是正当防卫，不负刑事责任。湖北省武汉市人民检察院在庭审中发表的意见：（1）上诉人杨建伟、杨建平与彭某1发生口角后，好勇斗狠形成共同的意思联络，并持刀故意伤害他人身体致人死亡的行为，构成故意伤害罪，不符合正当防卫的构成要件。（2）鉴定人及鉴定机构的鉴定资质有效，鉴定程序合法，鉴定意见客观真实，应当予以采信。（3）一审认定杨建伟自首，但其在二审开庭中否认持刀伤人的事实，不符合自首的构成要件，鉴于上诉不加刑原则，建议二审法院维持量刑。综上，原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：上诉人杨建伟系上诉人杨建平胞弟，两人分别居住在武汉市武昌区杨园街四十八栋2-30、2-31号，住处相邻。2016年2月28日13时17分，杨建伟、杨建平坐在杨建平家门前聊天，因杨建平摸了经过其身边的一条狼狗而遭到狗的主人彭某1（男，殁年45岁）指责，兄弟二人与彭某1发生口角。彭某1扬言要找人报复，杨建伟即回应“那你来打啊”，后彭某1离开。杨建伟返回住所将一把单刃尖刀、一把折叠刀藏于身上。当日13时27分，彭某1返回上述地点，其邀约的黄某1、熊某、王某（真实身份不详）持洋镐把跟在身后十余米。彭某1手指坐在自家门口的杨建平，杨建平未予理睬。彭某1接着走向杨建伟家门口，用拳头击打杨建伟面部一拳，杨建伟即持单刃尖刀刺向彭某1的胸、腹部，黄某1、熊某、王某见状持洋镐把冲过去对杨建伟进行围殴，彭某1从熊某处夺过洋镐把对杨建伟进行殴打，双方打斗至杨建伟家门外的马路边。熊某拳击，彭某1、黄某1、王某持洋镐把，四人继续围殴杨建伟，致其头部流血倒地。彭某1持洋镐把殴打杨建伟，洋镐把被打断，彭某1失去平衡倒地。杨建平见杨建伟被打倒在地，持刀冲向刚从地上站起来的彭某1，朝其胸部捅刺一刀。杨建平持刀再向彭某1胸部刺第二刀，彭某1用左臂抵挡。后彭某1受伤逃离，杨建平持刀追撵并将刀扔向彭某1未中，该刀掉落在地。黄某1、熊某、王某持洋镐把追打杨建平，杨建平捡起该刀边退边还击，杨建伟亦持随身携带的一把折叠刀参与还击。随后黄某1、熊某、王某逃离现场。彭某1后被送至医院抢救，因失血过多于当日16时许不治身亡。经法医鉴定，彭某1所受损伤为：（1）左胸锁关节下缘有一2.5ｃｍ×0.8ｃｍ的创口，深达胸腔。（2）剑突下缘有一4.1ｃｍ×1.5ｃｍ的创口，深达腹腔。（3）左胸部第五、六肋间距正中线7ｃｍ处有一8.0ｃｍ×2.5ｃｍ的创口，深达胸腹腔。（4）左第六、七肋间于腋中线处有一4.5ｃｍ×2.0ｃｍ的创口，深达胸腹腔。（5）左腹部有一4.0ｃｍ×1.5ｃｍ的创口，深达腹腔。（6）左前臂前侧有一1.5ｃｍ×0.5ｃｍ的创口，深达肌层。（7）左前臂背侧有一2.5ｃｍ×0.8ｃｍ的创口，深达肌层。以上创口均呈现创缘整齐，创角一钝一锐，创壁光滑，创腔内未见组织间桥等特点，推断系单刃锐器致伤。检验意见为：彭某1系被他人以单刃锐器刺伤胸腹部造成胃破裂、肝破裂、血气胸致急性失血性休克而死亡。另经法医鉴定：（1）杨建伟所受损伤为右侧头顶部有4.5ｃｍ长裂创；左眼上、下眼睑皮肤青紫；右眼上睑皮肤青紫；左手臂有3.0ｃｍ×9.0ｃｍ大小范围边缘不规则皮肤青紫；右侧腰背有点状皮肤挫伤痕；右手腕内侧有0.7ｃｍ长裂创，其损伤程度为轻微伤。（2）黄某1所受损伤为左肩部软组织挫裂伤，其损伤程度为轻微伤。（3）熊某所受损伤为头皮、左肩背部、左手指软组织挫裂伤，其损伤程度为轻微伤。案发后，群众及杨建平分别报警。公安民警随即赶至现场，将受伤后坐在杨建平家门口的杨建伟送至医院就医后传唤至公安机关；杨建平报警后于当日18时许，随民警到公安机关投案。二上诉人到案后均供述了参与打斗及持刀捅伤彭某1的事实。认定上述事实，有下列证据予以证实：一、公安机关出具的抓获、破案经过，证实：当日13时31分许，杨园派出所民警接处警，到现场将受伤的杨建伟带至武昌医院治疗，后将其带到派出所询问。杨建伟称自己在家门口被他人持洋镐把打伤，并对持刀刺伤对方的事实供认不讳。民警通过调取现场视频监控发现，杨建伟的哥哥杨建平也参与了打斗，并有持刀伤人的行为。当日17时许，民警找到杨建平，其配合民警调查，主动承认参与打斗，将两把涉案刀具交给民警，对持刀将他人刺伤的事实供认不讳。二、证人证言及辨认笔录1.证人黄某1的证言：我和熊某、王某、彭某1都在中铁十四局地铁七号线的工地工作。案发当天中午13时许，彭某1说别人要打他，他邀约我、熊某、王某跟他一起去帮忙，吓唬一下别人。我们各拿了一根洋镐把跟着彭某1，他走在前面，我们离他约有十米远，过了铁路快到四美塘小学旁，我们看见彭某1走到一栋私房前的小卖部，有个40岁左右、身高1.75米左右、身材偏胖、穿深色袄子的男的从房间里冲出来，我看见那个男的手上拿着一个刀子（蛮亮，有10多公分长），对着彭某1的腹部刺了一下，但彭某1具体受伤情况我不清楚，我们拿着洋镐把冲过去围着那个男的将他打倒。这时又冲出来一名40岁左右、身高1.75米左右，身材比第一个瘦一点的男的，我看到第二个男的拿着刀在追撵彭某1，于是我们就没管那个被我们打倒在地的第一个男的，也往彭某1那个方向追。追了大概一二十米左右，第二个男的没有追上彭某1就往回走，熊某从我手上拿过洋镐把打第二个男的，第一个男的从后面冲过来将熊某的肩膀刺伤。我们就分头跑了。我们还没走到公司，看见彭某1开着公司的黑色吉普车想去医院，但没走多远就停下了，他躺在路上，路人看见帮忙打了120，随后救护车把彭某1拉走了，我跟熊某自己到了武昌医院。我的左肩膀被刺了一刀，缝了六七针。通过看监控，我才知道是在打第一个男的时候我左臂的羽绒服已被刺破。2.证人熊某的证言及辨认笔录:我在武汉市体育学院读大三，现在中铁十四局地铁七号线工地工作。案发当天13时许，公司同事彭某1说有人要打他，让我和黄某1、王某帮忙，并说别人不动手我们就不动手，我们各拿了一根洋镐把跟彭某1走到四美塘小学对面的一个私房门前。彭某1是先过去的，我们离他约有十米远，彭某1过去后就和一名男子（系杨建伟）打起来了，当时彭某1手里没拿东西，对方那个男的拿着什么我没看清楚，发现打起来以后我们三个人就冲过去了，围着对方那个男的用洋镐把将他打倒在地，我的洋镐把后被彭某1拿去了，我用拳头打那个男的时，我的右手被东西划破了，我当时感觉对方手上有刀。对方那边又来了一名男子（系杨建平）拿着刀冲过来对着彭某1去了，我看到彭某1往公司方向跑，拿着刀的男的在后面追，我们跟在后面追，大概跑了一二十米左右，那个男的用刀向彭某1背后扔了一下，就没继续追了，彭某1跑后那个男的捡起地上的刀，我们将他围起来，我看他手上有刀就从黄某1手上拿过洋镐把打他，对方先前那个被我们打倒在地的男的就从后面用刀往我的肩膀上刺了一刀，我头部被刀划破了。我受伤后就跑了。熊某辨认出，在彭某1打杨建伟时，杨建伟用刀刺向彭某1胸口，后来还持刀将自己刺伤；杨建平是后来冲出来持刀刺伤彭某1胸口的人。3.证人邹某（目击证人）的证言：案发时我正在杨园街四美塘四十八栋附近做清洁，就听见有一个年轻人在与杨建伟争吵。过了一会儿，这个年轻人就叫了几个人拿了木棍过来了，在杨建伟家门口发生打斗，先是与杨建伟打架，后来杨建平也与他们打架，打了二三分钟就走了。他们打完后，我在地上捡起两根打架的棍子和一个袋子丢到了垃圾桶里，袋子里有没有刀子没注意。4.证人容某（目击证人）的证言：案发当时，我驾车经过现场，看到有一名男子拿刀刺了另一名男子，另有两名男子拿着棍子打一名倒地的男子，双方约有五人参与打斗，打斗的地点是在路边和人行道。我不认识打架的人。5.证人廖某（湖北融强建筑工程有限公司负责人）的证言，证实黄某1、熊某、王某案发时在其工地负责登记挖机及渣土车，王某的个人信息未登记，至今联系不上。三、物证及勘验、检查笔录1.物证照片及搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单，证实：涉案木柄单刃尖刀一把，该刀具刃长19ｃｍ，系单边开刃的尖刀；折叠刀一把；军用刺刀一把，该刀具刃长20ｃｍ，系单边开刃的尖刀。杨建平在搜查笔录上签字确认。杨建伟、杨建平均在扣押物品清单、扣押决定书、扣押笔录、物证照片上签字、捺印确认。木柄单刃尖刀一把、折叠刀一把系杨建伟持有，军用刺刀一把系杨建平持有。2.现场勘验检查笔录、现场照片及情况说明，证实：（1）公安机关在案发当日对案发地点提取滴落在现场路面上、杨建伟家门前、屋内等处的血迹。（2）在现场一蓝色垃圾筒内发现与案件相关的两根断裂的木棒。（3）折叠刀在杨建伟家客厅地面上提取。四、鉴定意见、鉴定人证言和有专门知识的人的出庭意见1.武汉市武昌区公安司法鉴定中心出具的武公昌技法刑字（2016）第02号法医鉴定书，证实经解剖检验，彭某1所受损伤为：（1）左胸锁关节下缘有一2.5ｃｍ×0.8ｃｍ的创口，深达胸腔。（2）剑突下缘有一4.1ｃｍ×1.5ｃｍ的创口，深达腹腔。（3）左胸部第五、六肋间距正中线7ｃｍ处有一8.0ｃｍ×2.5ｃｍ的创口，深达胸腹腔。（4）左第六、七肋间于腋中线处有一4.5ｃｍ×2.0ｃｍ的创口，深达胸腹腔。（5）左腹部有一4.0ｃｍ×1.5ｃｍ的创口，深达腹腔。（6）左前臂前侧有一1.5ｃｍ×0.5ｃｍ的创口，深达肌层。（7）左前臂背侧有一2.5ｃｍ×0.8ｃｍ的创口，深达肌层。以上创口均呈现创缘整齐，创角一钝一锐，创壁光滑，创腔内未见组织间桥等特点，推断系单刃锐器致伤。彭某1系被他人以单刃锐器刺伤胸腹部造成胃破裂、肝破裂、血气胸致急性失血性休克而死亡。2.湖北诚信司法鉴定所出具的鄂诚信（2016）临鉴字第329、320、331号法医学司法鉴定意见书，分别证实黄某1、熊某、杨建伟的伤情及损伤程度均为轻微伤。3.武汉市公安司法鉴定中心出具的武公物鉴（物）字（2016）615号物证鉴定书及武汉市公安局武昌区分局杨园街派出所出具的情况说明材料，证实从杨建伟案发时使用的单刃尖刀、杨建平使用的军用刺刀上均检出人血痕，其ＤＮＡ分型与彭某1的ＤＮＡ分型均一致。4.鉴定人李某（武昌公安分局法医）的出庭证言：（1）武昌区公安分局司法鉴定中心具有鉴定资质。对彭某1死亡原因的法医鉴定有我和黄某2、吕某、贾某参与，我和黄某2有鉴定资格证，吕某、贾某有法医师资格证，鉴定程序符合法定要求，我们出具的鉴定意见客观、真实。（2）杨建伟持有的木柄尖刀一把和杨建平持有的军用刺刀一把均系单刃刀具，均可以形成彭某1胸部、腹部的五处创口。上述刀具与创口的同一性认定不是我们的鉴定范围，我们鉴定时只认定创口的特征。5.有专门知识的人刘某（湖北同济法医学鉴定中心主任法医师、教授）的出庭意见：（1）彭某1左胸锁关节下缘的创口没有伤到血管和脏器，从损伤程度来看只能造成轻伤二级。有没有该创口不影响彭某1死亡的结果。（2）武汉市武昌区公安司法鉴定中心出具的武公昌技法刑字（2016）第02号法医鉴定书虽存在瑕疵，但不影响鉴定结论。我基本同意这个鉴定结论。五、视听资料案发现场监控视频显示：（1）2016年2月28日13时17分36秒至13时20分许，杨建平摸了经过身边的一条狼狗，彭某1与其发生争执。杨建伟参与争吵，尔后彭某1打电话，离开现场。（2）13时27分39秒至27分55秒，彭某1空手朝杨氏兄弟住处快速走去，距其身后十余米处跟随着各持一根洋镐把的黄某1、熊某、王某。彭某1行至杨建平家门口，首先用手指着坐在此处的杨建平，杨建平未予理睬，接着彭某1走向杨建伟家。27分55秒起彭某1进入视频盲区。（3）13时28分03秒，黄某1、熊某、王某突然加速跑向杨建伟家；2秒后，杨建平转身走向家中（一楼副食店）。（4）13时28分16秒，彭某1、黄某1、熊某、王某与杨建伟打斗至杨建伟家门外的马路边，彭某1将所持洋镐把打断，失去平衡倒地。（5）13时28分17秒至19秒，杨建平持刀冲向刚从地上站起来的彭某1，用手抓住彭某1肩部，持刀捅刺彭某1胸部一刀。（6）13时28分20秒至29分，杨建平向彭某1胸部捅刺一刀，被彭某1用左臂抵挡。彭某1逃离，杨建平持刀追撵，将刀扔向彭某1未中，刀掉落在地。黄某1、熊某、王某手持洋镐把追打杨建平，杨建平捡刀边退边还击；杨建伟从身上掏出一把刀参与还击，并刺中熊某1肩部。随后，黄某1、熊某、王某离开现场，双方打斗结束。六、书证1.死亡登记信息、居民死亡医学证明书，证实彭某1于2016年2月28日16时死亡。2.武汉市武昌区人民法院1981年度刑字第19号刑事判决书、汉阳县人民法院汉法刑（1981）第72号刑事判决书，证实杨建平曾因犯罪被刑事处罚。3.常住人口基本信息，证实杨建伟、杨建平的身份情况。七、上诉人供述1.上诉人杨建伟的供述：当天中午13时许，我哥哥杨建平因逗了彭某1的狼狗而遭其辱骂，我当时在旁边帮杨建平说了几句。彭某1就对我说：“信不信我把你全家都搞了！”他还说了一些威胁的话，跟我们发生口角后就离开了。过了不到十分钟，我在自己家里坐着，杨建平在他家小商店门口坐着，彭某1就带了四五个人冲到我家来。彭某1先对杨建平进行谩骂，我听见后就走到家门口。我一出门，彭某1就上来打了我左眼一拳，我出来的时候也是有防备的，身上有一把木柄尖刀和一把折叠刀。我拿木柄尖刀捅了对方胸部几下。对方几个人手里都拿了洋镐把，围着我打，把我打倒在地还用脚踢我。在我们双方对打时，我的刀被打掉了，不知掉在哪里。杨建平看见我被打，就上来帮忙，也跟对方拉扯起来。因我被打懵了，没有看见杨建平动手打对方。我从地上爬起来之后发生的事情就记不清楚了，只记得还用折叠刀捅伤了对方过来帮忙的两个年轻人。后来对方走了，杨建平就打了110报警，我在现场等警察并包扎头部伤口，警察来后将我送到医院。2.上诉人杨建平的供述：案发当天，我与杨建伟在副食店门前坐着聊天，一条大狼狗跑到我面前，我看狗蛮好玩便拍了下狼狗的屁股，彭某1就对我说：“你个婊子想死吧！”我说：“你是怎么说话的，我看狗好看拍了一下。”他又说：“你个婊子邪完了，老子分分钟把你打死！”杨建伟听后就不舒服，说：“那你来打啊。”彭某1说：“你等着，我十分钟到你的位！”说完他就走了。过了大约五分钟，我坐在门前的沙发上，看到彭某1冲到杨建伟家里，紧接着又有三四个20岁左右的年轻男子拿着洋镐把冲进杨建伟家里。几秒钟后，杨建伟被他们从家里打出来，一直打到门口路上，杨建伟被打倒在地，满头是血。他们四人持洋镐把围着杨建伟打，洋镐把都打断了，他们边打还边喊“打死他”。我看杨建伟被打得不行了，就从副食店内拿出一把老式的“三八”刺，捅了彭某1一刀，具体部位不知道，他回身攻击我，我又挥了下刀，不知道刺到没有，他就向江边跑，我跟着追了几步没追上。这时有三个人拿洋镐把打我，我好像看到还有一个人跟杨建伟纠缠在一起，我就吼了一声“把他捉到，搞死他”，那个人就被吓跑了，另外三人也往江边跑了。我没想拿刀捅人的后果，主要是壮胆，看能不能把彭某1他们吓走。我回到副食店用座机打了110。约十分钟后，警察就来了。后来，我将两把涉案刀具交给警察。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。针对上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见、检察机关的出庭意见，本院根据查明的事实和证据，评判如下：一、关于本案事实1.上诉人杨建伟提出彭某1带人到其家中对其进行殴打的上诉理由及上诉人杨建平提出的相同辩解意见。经查：上诉人杨建伟到案后供述其在家门口被彭某1打了面部一拳。证人黄某1、熊某均证实看到杨建伟与彭某1在杨建伟家门口打斗。经本院复核，证人邹某证实双方开始打斗地点在杨建伟的家门口。上述证据相互印证，能够认定彭某1与杨建伟开始发生打斗地点系在杨建伟的家门口。该上诉理由和辩解意见不能成立。2.上诉人杨建伟提出彭某1持铁器对其进行殴打的上诉理由及辩护人的相同辩护意见。经查：本案没有证据显示案发时彭某1手持铁器。杨建伟提出彭某1与其对打时，怀疑彭某1手上持有铁器；其辩护人根据杨建伟的供述及彭某1走路姿势推断彭某1持有铁器，均属于怀疑和推断。该上诉理由和辩护意见不能成立。3.上诉人杨建伟提出其没有持刀捅刺彭某1的上诉理由及辩护人的相同辩护意见。经查：（1）杨建伟到案后多次供认彭某1先打其面部一拳，其才持刀捅刺对方。证人熊某、黄某1的证言及辨认笔录亦证明彭某1动手打杨建伟时，杨建伟用刀刺向彭某1胸口。（2）涉案凶器木柄单刃尖刀一把、折叠刀一把系杨建伟持有，军用刺刀一把系杨建平持有。法医鉴定书证实彭某1身上共有七处创口，其中四处创口均在胸、腹部，另外三处创口分别在其左胸锁骨下（一刀）、左臂（二刀），均系单刃刺器所致。杨建伟、杨建平所持单刃刺器均可造成上述创口。（3）视频显示杨建平持刀捅刺彭某1时，杨建伟被他人围殴打倒在地，手上虽然持有刀具，但此后并无伤害彭某1的行为。杨建平捅刺行为仅有两次，一刀捅刺在彭某1的左胸锁骨处，捅刺另一刀时被彭某1左手臂抵挡未刺中。上述证据相互印证，足以认定彭某1左胸锁骨处创口系杨建平所为，彭某1胸腹部四处创口系杨建伟所为。该上诉理由和辩护意见不能成立。二、关于本案证据1.上诉人杨建伟、杨建平的辩护人提出鉴定机构没有对彭某1做法医病理鉴定的资质，鉴定人的资质有问题，尸检报告的鉴定违反规范，该鉴定报告不能作为定案依据的辩护意见。经查：武公昌技法刑字（2016）第02号法医鉴定书系武汉市武昌区公安司法鉴定中心出具，该鉴定中心具备鉴定资格，并依照相关程序和规定进行鉴定，鉴定人李某、黄某2具有鉴定人资质。贾某、吕某均持有法医师资格证，其参与鉴定不违反相关规定，也不影响该鉴定意见的效力，该鉴定意见合法有效，并经庭审举证、质证，可以作为定案证据。该辩护意见不能成立，检察机关提出的鉴定人及鉴定机构的鉴定资质有效，鉴定程序合法，鉴定意见客观真实的出庭意见成立。2.上诉人杨建伟和杨建平的辩护人提出黄某1、熊某的证言不能作为证据使用的辩护意见。经查：根据刑事诉讼法的规定，凡是知道案件情况的人都有作证的义务。黄某1、熊某虽系彭某1邀约参与打斗，但二人也是案件的知情人，有作证的义务。二人的证言系公安机关依法调查取得，证据来源合法，与本案有关联性，并经当庭举证、质证，且与其他证据相互印证，可以作为证据使用。该辩护意见不能成立。3.上诉人杨建伟、杨建平的辩护人提出在二审审理期间调取容某、邹某、廖某的证言程序违法，不能作为证据使用的辩护意见。在审理过程中，因相关事实、证据需要核实，检察机关依职权要求公安机关补充提供证据，公安机关向证人容某、廖某调查案件事实并制作的笔录，以及本院会同检察机关向证人邹某、廖某复核证言，均符合法律规定。上述证据收集后，已及时通知辩护人查阅、摘抄、复制，并依法当庭举证、质证，且与本案有关联性，可以作为证据使用。该辩护意见不能成立。三、关于本案定性1.上诉人杨建伟的辩护人提出杨建伟的行为系防卫过当的辩护意见，检察机关提出上诉人杨建伟、杨建平与彭某1发生口角后，好勇斗狠形成共同的意思联络，并持刀故意伤害他人身体致人死亡的行为，属于故意伤害犯罪，杨建伟的行为不具有防卫性质的出庭意见。经查：（1）从案件起因看，彭某1与杨建伟兄弟二人并不相识，突发口角，彭某1扬言要找人报复时，杨建伟回应“那你来打啊”，该回应不能认定杨建伟系与彭某1相约打斗。（2）从主观目的和客观行为看，没有证据证明杨建伟和杨建平具有合谋伤害彭某1的主观故意。杨建伟在彭某1出言挑衅，并扬言报复后，准备刀具系出于防卫目的。彭某1带人持械返回现场，杨建伟人身安全面临现实威胁。彭某1冲至杨建伟家门口首先拳击其面部，杨建伟才持刀刺向彭某1胸腹部，该行为是为了制止正在进行的不法侵害的防卫行为。（3）从损害后果看，彭某1空手击打杨建伟面部，杨建伟此时并非面临严重的不法侵害，却持刀捅刺彭某1胸、腹部等要害部位。彭某1要害部位多处致命刀伤系杨建伟所致，是其死亡的主要原因，杨建伟的防卫行为明显超过必要限度造成重大损害，属于防卫过当，构成故意伤害罪。故杨建伟的辩护人提出的该辩护意见成立，检察机关提出杨建伟构成故意伤害罪的出庭意见成立，其他出庭意见不能成立。2.上诉人杨建平及其辩护人提出其系正当防卫的上诉理由和辩护意见，检察机关提出杨建平构成故意伤害罪，其行为不符合正当防卫构成要件的出庭意见。经查：（1）如前所述，没有证据证明杨建伟、杨建平具有合谋伤害彭某1的主观故意和意思联络。彭某1返回现场用手指向杨建平，面对挑衅，杨建平未予理会。彭某1与杨建伟发生打斗时，杨建平仍未参与。由此说明杨建平主观上没有伤害彭某1的故意。（2）杨建平的行为系正当防卫。彭某1等四人持洋镐把围殴杨建伟并将其打倒在地，致其头部流血，双方力量明显悬殊，此时杨建平持刀刺向彭某1。杨建平的行为是为了制止杨建伟正在遭受的严重不法侵害，符合正当防卫的法定构成要件。（3）彭某1被刺后逃离，黄某1等人对杨建伟的攻击并未停止，实际威胁也并未消除，杨建平又对彭某1继续追赶的行为应认定是继续防卫。故杨建平的辩护人提出的该辩护意见成立，检察机关提出的该出庭意见不能成立。四、关于本案量刑上诉人杨建伟及其辩护人请求二审对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见，以及检察机关提出杨建伟不构成自首，建议维持原判的出庭意见。经查：（1）杨建伟明知他人报警在案发现场等候，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系自首。检察机关提出杨建伟在二审审理期间翻供，不能认定有自首情节的出庭意见，不符合法律规定，不能成立。（2）根据刑法规定，故意伤害致人死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。结合本案事实，杨建伟的行为明显超过必要限度，是造成一人死亡的主要原因，对其减轻处罚，应当在三年以上十年以下有期徒刑法定幅度内裁量刑罚。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和危害后果，杨建伟及其辩护人请求对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见成立本院认为，上诉人杨建伟持刀捅刺彭某1等人，属于制止正在进行的不法侵害，其行为具有防卫性质；其防卫行为是造成一人死亡、二人轻微伤的主要原因，明显超过必要限度造成重大损害，依法应负刑事责任，构成故意伤害罪。上诉人杨建平为了使他人的人身权利免受正在进行的不法侵害，而采取制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害，属于正当防卫，不负刑事责任。杨建伟的行为系防卫过当，具有自首情节，依法应当减轻处罚。原审判决审判程序合法，认定基本事实清楚，对杨建伟定罪准确。但是，原审判决未认定杨建伟属于防卫过当、杨建平属于正当防卫，系适用法律错误，本院依法予以纠正。上诉人杨建伟的辩护人提出杨建伟的行为系防卫过当的辩护意见，上诉人杨建平及其辩护人提出杨建平系正当防卫的上诉理由及辩护意见，本院均予以采纳，其他上诉理由及辩护意见，本院均不予采纳。湖北省武汉市人民检察院提出杨建伟构成故意伤害罪，鉴定人及鉴定机构的鉴定资质有效，鉴定程序合法，鉴定意见客观真实的出庭意见，本院均予以采纳，其他出庭意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销湖北省武汉市武昌区人民法院（2017）鄂0106刑初804号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）杨建伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2020年2月27日止。）三、上诉人（原审被告人）杨建平无罪；四、被扣押的木柄单刃尖刀一把、军用刺刀一把、折叠刀一把，予以没收。本判决为终审判决审判长张勇审判员袁锐审判员黄毅平二〇一八年十二月十九日法官助理刘梦秋书记员王娅迪

紪建锋开设赌场罪一审刑事判决书浙江省天台县人民法院刑事判决书（2018）浙1023刑初365号：天台县人民检察院以天检公诉刑诉［2018］351号起诉书指控被告人洪建锋犯开设赌场罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，召开了庭前会议并依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员毛驰环出庭支持公诉，被告人洪建锋及其辩护人陈惠娜、证人丁某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年5月中旬至6月19日，被告人洪建锋在本县福溪街道百度农家乐棋牌室，多次组织徐某1、许某1、胡某1东、韩某等人，以搓麻将摸筒的方式赌博，参赌人数累计20人以上。期间，被告人洪建锋以摸纯进筒方式抽头人民币600元。2018年6月19日，被告人洪建锋被抓获到案，侦查人员在其身上扣押到苹果6ｓ金色手机一部。上述事实，被告人洪建锋在开庭审理过程中亦无异议，并有其本人的在卷供述，物证手机，证人徐某1、许某1、胡某、韩某、谢某、许某2、徐某2、陈某1、何某、裴某、裴某1、许某3、周某、洪某、钱某、金某、许某4、张某1、汤某1、汤某2、方某、许某5、陈某2、胡某2、张某2奖的证言，《证据保全清单》，《扣押清单》，《扣押笔录》，《发还清单》，《检查笔录、照片》，《辨认笔录》，《行政处罚决定书》，《前科劣迹情况说明》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定本院认为，被告人洪建锋组织、招揽参赌人员在特定场所进行赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人能自愿认罪认罚，可以从轻处罚，结合其具体犯罪情节及悔罪表现，可以宣告缓刑。公诉人及辩护人提出的量刑意见，可予采纳。被告人的违法所得，应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人洪建锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月。缓刑一年，并处罚金人民币一万元。二、追缴被告人洪建锋的违法所得人民币六百元。三、没收随案移送的苹果6ｓ金色手机一部。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金及追缴款均已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王涛人民陪审员丁其法人民陪审员何其庆二〇一八年十一月五日代书记员张梦娇

刘耀进、李小兵窝藏、包庇一审刑事判决书江西省宜黄县人民法院刑事判决书（2019）赣1026刑初20号：宜黄县人民检察院以宜检刑诉（2019）10号起诉书指控被告人刘耀进犯窝藏、包庇罪，指控被告人李玉龙犯窝藏罪，指控被告人纪嘉兰、刘燕平、李小兵、纪来龙犯包庇罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院审查后认为，本案符合法定开庭条件，决定开庭审判并依法组成合议庭，于2019年4月26日公开开庭审理了本案。宜黄县人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉，被告人刘耀进、被告人李小兵及其辩护人周丹、被告人李玉龙及其辩护人张国梅、被告人纪嘉兰、被告人刘燕平及其辩护人邓慧英、邓一帆、被告人纪来龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结宜黄县人民检察院指控，2018年11月13日，犯罪嫌疑人刘某逃脱公安机关看管拨打被告人刘燕平电话，并告知其已被公安机关放出，要求刘燕平通过微信转账500到其指定的微信号中，通话后刘燕平按照刘某要求通过微信转账500元。14日早6时许，刘某逃至棠阴镇白竹村下山组，刘某先到村民李某3家中求助但被李某3拒绝，后窜至相邻不远的被告人李玉龙家中，刘某告诉李玉龙其是被告人刘耀进的儿子（其母是白竹村人），被告人李小兵（白竹村人）的外甥，李玉龙看其全身湿透、衣衫不整遂问其原因，刘某回答说其是从警方的看管下逃脱的，同时告知犯罪行为可能被判处十年以上的有期徒刑，并要求李玉龙为其提供食宿和衣物，李玉龙在明知刘某涉嫌犯罪，仍为其提供干净衣物、食物，并于当晚让刘某留宿家中。2018年11月14日下午，经公安机关同意刘某家属上山寻找并劝其投案自首后，被告人刘耀进召集李小兵、被告人纪嘉兰、刘燕平、被告人纪来龙等5人上山寻找刘某，事先李小兵从甘某处得知刘某可能躲藏在白竹村附近，也听说公安机关在白竹村、店下村一带搜捕刘某，刘耀进等5人在未携带物品的情况下乘车前去搜寻数小时未果后返回宜黄县城，随后刘耀进、纪嘉兰分别购买了雨衣、雨鞋及手电筒、并准备好干净衣物、干粮等物，于14日晚5人在刘耀进的提议下再次进山搜寻刘某，车辆行至店下村后遇见公安守卡民警桂志平等人，5人告知民警5人是上山帮助寻找刘某并劝其自首，桂志平经得指挥部同意后放行，15日凌晨，5人从中港镇方向行至棠阴镇白竹村下山组后，李小兵认为其可能藏于李玉龙家并上前询问，此时刘某也发现屋外有灯光后叫醒李玉龙让其下楼查看，李玉龙告知李小兵刘某在其房屋二楼，后刘耀进、纪嘉兰和李玉龙上楼，李小兵、纪来龙、刘燕平在屋前空地等候，期间刘燕平上楼看了一眼刘某后但未言语就下楼了。李玉龙等3人回二楼后，刘耀进、纪嘉兰在二楼劝刘某自首但刘某未当场答应，交谈过程中，纪嘉兰将自己的雨鞋脱下后让刘某穿上，交谈期间刘耀进告知其公安机关在鹿岗村、大岚村等附近道路上都有搜寻人员并设卡，刘耀进还将随时携带的衣服、食物、手电筒及数千余元现金交给刘某后5人离开李玉龙家，行至车辆停放处后，与正在此处守卡的公安民警唐某及店下村村干部等人相遇，5人中无一人主动告知唐某及村干部已搜寻到刘某的事实，唐某等守卡人员先后对刘燕平、纪来龙、刘耀进、李小兵等人进行盘问，四人均回答说没有找到刘某。5人离开李玉龙家不久，刘某也欲离开前往宜黄县城方向，并询问李玉龙哪条路可以躲开警察，李玉龙就告诉刘某其屋后有一条小路可以通向棠阴，并送刘某出门后回屋睡觉，至15日早晨6点，李玉龙醒来发现刘某因迷路仍在其家里，并央求李玉龙带他从小路出去，李玉龙带其至该条小路上的小源电站，并告诉刘某沿着水流即可到棠阴镇，15日上午，刘某被抓获。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘耀进明知刘某是犯罪的人而帮助其逃逸，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》的第三百一十条之规定，应当以窝藏、包庇罪追究其刑事责任；被告人李玉龙明知刘某是犯罪的人而为其提供隐藏住所、帮助其逃匿，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》的第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任；被告人纪嘉兰、刘燕平、李小兵、纪来龙明知刘某是犯罪的人而作假证包庇，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》的第三百一十条之规定，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人刘耀进、李小兵、李玉龙、纪嘉兰、刘燕平、纪来龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人李小兵的辩护人发表辩护意见如下：1、被告人李小兵能够如实供述，具有坦白情节；2、被告人李小兵是初犯，主观恶性小；3、被告人在本案中的地位与作用较轻。被告人李玉龙的辩护人发表辩护意见如下：1、刘某的关押地点为学校，非监管机构，李玉龙见到刘某时，不知道刘某为逃犯，其不会想到从学校出来的人是逃犯；2、在刘某的关押上，公安机关的关押场地和看管存在疏漏，公安机关有责任；3、被告人李玉龙有坦白情节；4、李玉龙所犯罪行非暴力犯罪；5、李玉龙在本案中与其他被告人身份不同，不是刘某的亲友，其帮助刘某出于乐于助人的思想；6、没有任何一个组织通知李玉龙，有一个重大犯罪嫌疑人逃跑了；7、被告人李玉龙平时表现良好，无前科。被告人刘燕平的辩护人发表辩护意见如下：1、被告人刘燕平微信转500元给刘某时不知道刘某已经出逃，而没有告知设卡民警刘某的情况也是因为当时情况特殊；2、被告人刘燕平构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人刘燕平家庭成员需要刘燕平的照料，请求法庭对其从轻处理。经审理查明，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年11月5日被抚州市公安局高新分局决定监视居住，监视居住的地点为抚州市职业技术学院干部培训中心。2018年11月13日早上6时许，刘某从监视居住地点逃脱，11月14日早上6时许，刘某逃至宜黄县棠阴镇白竹村下山组。刘某先到村民李某3家中求助但被李某3拒绝，后窜至相邻不远的被告人李玉龙家中，刘某告诉李玉龙其是被告人刘耀进的儿子（其母是白竹村人），被告人李小兵（白竹村人）的外甥，李玉龙看其全身湿透、衣衫不整问其原因，刘某告知被告人李玉龙其从警方的看管下逃脱，正躲避公安机关的追捕，要求李玉龙为其提供食宿和衣物，李玉龙在明知刘某涉嫌犯罪的情况下，仍为其提供干净衣物、食物，当晚让刘某留宿家中。经公安机关同意，刘某家属上山寻找刘某，目的是找到刘某劝其投案自首。2018年11月14日下午，被告人刘耀进（刘某父亲）召集被告人李小兵（刘某舅舅）、被告人纪嘉兰（刘某妻子）、被告人刘燕平（刘某姑姑）、被告人纪来龙（刘某岳父）五人上山寻找刘某，事先李小兵从甘某处得知刘某可能躲藏在白竹村附近，并了解到公安机关在白竹村、店下村一带搜捕刘某。刘耀进等五人在未携带物品的情况下乘车前往凤冈镇澄源村，在澄源村附近的山上搜寻数小时无果后返回宜黄县城。返回县城后刘耀进、纪嘉兰分别购买了雨衣、雨鞋及手电筒、并准备好干净衣物、干粮等物，于14日晚五人再次进山搜寻刘某。车辆行至店下村后遇见公安守卡民警桂志平等人，五人告知民警上山是帮助寻找刘某并劝其自首，桂志平经得指挥部同意后放行。15日凌晨，五人从中港镇方向行至棠阴镇白竹村下山组后，李小兵认为其可能藏于李玉龙家并上前询问，此时刘某也发现屋外有灯光后叫醒李玉龙让其下楼查看，李玉龙告知李小兵刘某在其房屋二楼。刘耀进、纪嘉兰跟着李玉龙上楼，李小兵、纪来龙、刘燕平在屋前空地等候。在李玉龙家二楼，刘耀进、纪嘉兰劝刘某自首但刘某未当场答应，刘耀进告知其公安机关在鹿岗村、大岚村等附近道路上都有搜寻人员并设卡。临走时，纪嘉兰将自己的雨鞋脱下后让刘某穿上，刘耀进还随身携带的衣服、食物、手电筒及数千余元现金交给刘某。在此期间刘燕平上楼看到刘某但未与其交谈就下楼了。之后五人离开李玉龙家，行至车辆停放处后，与正在此处守卡的公安民警唐某及店下村村干部等人相遇，五人中无一人主动告知唐某及村干部已搜寻到刘某的事实，唐某等守卡人员先后对刘燕平、纪来龙、刘耀进、李小兵等人进行盘问，四人均回答说没有找到刘某。五人离开李玉龙家不久，刘某也欲离开前往宜黄县城方向，询问李玉龙哪条路可以躲开警察，李玉龙告诉刘某其屋后有一条小路可以通向棠阴，并送刘某出门后回屋睡觉。15日早晨6点，李玉龙醒来发现刘某因迷路仍在其家中，刘某央求李玉龙带他从小路出去，李玉龙带其至该条小路上的小源电站，告诉刘某沿着水流即可到棠阴镇。15日上午，刘某在棠阴前往宜黄的班车上被抓获。另查明，被告人纪来龙于2018年12月6日主动到公安机关投案；被告人刘燕平于2018年12月4日主动到公安机关投案；被告人刘耀进于2018年11月19日主动到公安机关投案；被告人李小兵、李玉龙于2018年11月18日被公安机关抓获；被告人纪嘉兰于2018年11月18日主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实，2018年11月18日公安机关发现刘耀进等人存在涉嫌窝藏行为，并于同日对刘耀进等人窝藏案立案侦查。2.归案经过证实，被告人纪来龙于2018年12月6日主动到公安机关投案；被告人刘燕平于2018年12月4日主动到公安机关投案；被告人刘耀进于2018年11月19日主动到公安机关投案；被告人李小兵、李玉龙于2018年11月18日被公安机关抓获到案；被告人纪嘉兰于2018年11月18日主动到公安机关投案。3.常住人口信息、前科证明证实,被告人刘耀进、李小兵、李玉龙、刘燕平、纪嘉兰、纪来龙作案时已成年，且无违法犯罪前科。4.宜黄县公安局中港派出具的情况说明、民警唐某、出具的情况说明证实，1、2018年11月14日晚8时许，中港派出所所长桂志平及几米村干部在中港镇店下村发现刘耀进等5人进山搜寻刘某，一个自称刘某舅舅的人告知桂志平说车上5人均是刘某家属，经指挥部同意后上山寻找刘某并劝其自首，桂志平经报告、核实后放行。晚11时，桂志平等人告知接班的唐某等人上述情况；2、新丰派出所所长唐某和村干部数人在15日凌晨2时许，发现刘耀进5人准备下山遂前去询问情况，走在最前的2名穿蓝色衣服的女子中年龄较大的告诉唐某及守卡人员说没有找到人，另一女子直接坐回车辆副驾驶位子。随后先后走来3名男子，走在前面的是一名打伞但未穿雨衣的男子，最后是两名身穿蓝色雨衣的男子，走在最后的男子年纪稍大，唐某等人询问情况，打伞男子和最后年龄稍大的男子称未找到人，打伞男子还跟我讲，他们把声音都喊哑了，并表示他们明天会从别处上山继续寻找。唐某等人随后将他们放行。5.抚州市高新分局立案决定书、监视居住决定书、宜黄县人民政府悬赏通告、宜黄县刑侦大队出具《刘某从监视居住点逃脱到被重新抓获的情况说明》证实，2018年10月29日刘某等人因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪被抚州市公安局高新技术产业开发区立案侦查，同年11月13日早上6时许，犯罪嫌疑人刘某从监视居住点逃脱，11月15日上午9时40分，刘某在棠阴至宜黄的班车上被抓获。刘某被抓获归案后供述：2018年11月13日早上6时许，其从监视居住点逃脱，后从抚州乘坐的士至南丰县城，期间刘某姑姑刘燕平微信转账500元给的士司机。11月14日早上6时许，其逃至棠阴镇白竹村下三组，并敲开李某3家大门，央求李某3提供干燥衣物给其换上，但被李某3拒绝。随后敲开李玉龙家大门，并向李玉龙介绍其是“刘三毛”的儿子，并告知李玉龙其正在躲避公安机关的追捕，李玉龙见其是熟人的儿子，便让其进屋，并提供自己干燥的衣、裤给刘某换上，并提供早餐给刘某食用，之后刘某上到二楼休息，一直睡到15日凌晨刘耀进等人找到刘某，期间李玉龙为刘某提供午饭、晚饭。15日凌晨0时30分许，刘耀进等人从中港镇四都方向一直搜寻至白竹村下山组，并在李玉龙家二楼寻找到刘某，刘耀进、纪嘉兰、刘燕平在李玉龙家二楼见到刘某，问刘某为何要逃跑，刘某说听说要判刑十多年，精神压力太大，所以逃跑，之后刘耀进等人规劝刘某出去投案，刘某回答考虑一下，随后刘耀进将随身带来的一件羽绒服、内衣、内裤、雨衣、手电筒、饼干及身上所带的现金提供给了刘某，刘某因逃跑鞋子掉了，遂要求其老婆纪嘉兰提供一双鞋子给他，后纪嘉兰把自己脚上的雨鞋脱下提供给了刘某，随后刘某的家人离开李玉龙家，待家人离开之后，刘某想通过棠阴镇回到县城，便让李玉龙指了一条通往棠阴镇的小路，后刘某因迷路又返回到李玉龙家中，并央求李玉龙为其带路，后李玉龙将刘某带至一大水坝旁边，并告诉刘某沿着该水坝走，然后走马路就可以到达棠阴镇。6.证人李某1的证言证实，2018年11月14日的晚七点多，有一个五十多岁的男的来她店里买手电筒，他一下买了5把，共55元。7.证人李某2的证言证实，他认识李玉龙，其听说澄源村那边被公安机关设卡抓人，不让车辆通行，其有竹子要通过澄源那边的公路运出来，打电话给李玉龙核实一下这个情况，问车子能否装竹子的事情，李玉龙说有公安的人在设卡抓人，不让车辆通行。8.证人甘某的证言证实，2018年11月14日中午他在李小兵家中告知其在公安机关在搜寻刘某，并称其于13日在下山组看见疑似刘某的人。9.证人李某3的证言证实，2018年11月14日清晨，有一个衣衫不整、自称刘耀进儿子、李小兵的外甥的年轻男子到他家中，因害怕对其不利遂将该名男子赶出，后听见男子与李玉龙说话声音。10.证人纪某的证言证实，纪嘉兰借用其小轿车，并从其店中拿了几套雨衣和4双雨鞋，后还回二套雨衣、二套雨鞋。11.证人唐某（宜黄县公安局新丰派出所所长）的证言证实，11月14日晚11时许其按照指令在中港村店下组守卡，其发现卡位旁有一辆小轿车，经询问得知是经指挥部同意后刘某家属开来的帮助搜寻的。15日凌晨2时许，其发现有人从远处走来，遂和同守卡位的村干部一同上前查看，前后有5人但未发现刘某，唐某先后询问刘燕平、纪来龙、刘耀进是否找到刘某，其三人回答没有找到刘某。12.证人李某4的证言证实，他是店下村党支部书记，2018年11月14日晚11时他协助公安机关设卡抓捕刘某，15日凌晨2时许，收卡人员其发现有人从远处走来，遂和唐某一同上前查看，先走过来的3人中一名女子直接走到汽车副驾驶位置，另外一名女子和唐某说没找到，那名打伞的男子也回答说没有找到刘某。在三人身后大概几十名远，又走过来两名男子，唐某也问题他们在山上有没有找到刘某，他们两人均回答说没有找到刘某。13.证人彭某（中港村民兵营长）的证言与证人李某4的证言基本一致。14.证人邹某（仙源村村委会主任）的证言与证人李某4的证言基本一致。15.证人刘某的证言证实，2018年11月13日他要支付的士司机的钱，他打了他姑姑刘燕平138××××3258的电话，跟他姑姑说他被放出来了，需要钱打车，他让她帮他转500元车费。后他姑姑微信转账转了500元钱到的士司机的微信上。2018年11月14日早上，天还没有亮，他在外婆老家所在的下山组的一户人家门口等，天亮了之后出来7、80岁的一个老人家，他告诉他他是“刘三毛”的儿子，老家人说他帮不了忙。他就跑到隔壁一个两层楼的木房子，开门的是一个60来岁的男子，他跟男子介绍说他是“三毛”的儿子，求他给他衣服和吃的，该男子问他怎么了他跟该男子说他在躲难（他明白他说躲就是躲公安局的人）。该男子让他进门后拿了他的内衣、内裤给他穿，还煮了粉给他吃，他吃完粉就到该男子二楼床上睡觉，到了晚饭时间，该男子叫他吃了晚饭，他又继续睡觉。在吃晚饭的时候，男子叫他去自首，他跟他说他还不想自首。深夜，他在二楼听见他爸说话，又看到有手电筒的亮光，他就和男子说有声音，过了几分钟，该男子就带了他爸刘三毛、他老婆纪嘉兰上楼来了，他姑姑刘燕平也上来了，他们都问他为什么逃，他说精神压力太大，所以逃跑，他们都劝他不要跑，去自首，他说他考虑一下。他爸拿了一件羽绒服、内衣、内裤给他，他还让纪嘉兰脱了她穿的套鞋给他穿。他爸把身上的钱全部拿给了他。聊了几分钟，他爸、他老婆、他姑姑他们就下楼离开了。他跟他爸说身上没有钱，他爸把身上的钱都给了他，他当时考虑是他没有回到家里，他就不打算投案，他如果身上有钱，就可以躲过警察，顺利回到家里。另外他从他爸手里拿了一把手电筒，他爸还带了几块饼干和面包给他。他家人走了半个小时，他怕警察抓，他问男子去棠阴的路怎么走，该男子指了一个方向，说有一条小路，直走就可以到棠阴镇，他根据该男子指的路走了半个小时到一个小时左右，找不到路，于是他返回到下山找到该男子，他求该男子帮他带路，该男子带他走了小路，走了一个小时左右，到了一处大水坝旁，该男子叫他沿着水坝走，就可以到达棠阴，他走了1-2个小时后到了棠阴镇。16.被告人刘耀进的供述证实，他听说公安局的人在抓他的儿子刘某，14日下午他们在澄源一带上山没找到刘某。晚上他就喊了刘燕平、纪嘉兰、李小兵、纪来龙由纪嘉兰开车从四都上山，他们沿着山路走了一段时间遇到了守山的公安，他们就向公安说他们是上山找刘某，让他自首，如果同意他们就继续往前走，如果不同意他们就离开，那名公安请示领导后就让他们上山去找刘某。他们一边走一边沿路喊刘某的名字，但是没有响应，他就提议到村庄里面去看一下，大概凌晨1点的时候，就在一个村庄的一家老房子遇到刘某，见到刘某后他就劝他投案自首，刘某说考虑一下，如果要自首就明天去，他就将身上的一些钱给了刘某，具体多少他没有数，在那个老房子里呆了十多分钟然后他们就走了，他们是凌晨2点多钟下的山。14日当天那天下着大雨，他就从家中带了一条内裤，一条秋裤，一条外面穿的裤子，两件衣服，他又到超市买了6件雨衣，5把手电筒，还准备一些饼和其他吃的。刘某身上的雨靴和手电筒应该是纪嘉兰提供给刘某的，当时楼上就是他、刘燕平、纪嘉兰三个人到楼上看到过刘某。他们离开李玉龙家下山回家途中碰到设卡民警，当时他比较疲惫就先上车了，就没注意他们在说什么，刘某答应他天亮后就去投案，所以他就没有把遇到刘某的事情报告给公安机关。设卡民警没有向他们询问是否在山上找到刘某，他也没向设卡民警说过在山上找到刘某。17.被告人李小兵的供述证实，2018年11月14日中午，纪嘉兰和刘耀进到请示宜黄县公安局黎政委，请求去山上寻找刘某，得到同意后，刘耀进就找到他让他帮忙指路。当天中午吃好午饭他们5个就开车到凤冈镇橙源村后下车走路找了一会，没有找到，就回来了。他当时猜测刘某可能会沿路跑去中港那边下山，于是在14日晚上上山前，他把他的猜测告诉了刘耀进他们四个。当天晚上吃完晚饭后，刘耀进又叫他带他们去找，大概晚上10点左右，他们5人开车到中港镇鹿岗村上坪组碰到了设卡民警，他们跟民警说是刘某的家属上山帮忙找刘某，公安便放行了。他猜测刘某可能会去找李玉龙，他们就决定去下山组李玉龙家看看，到了李玉龙家已经是凌晨1时许，他上前敲了李玉龙家大门，李玉龙站在二楼阳台上出来看了一下，他问李玉龙刘某在不在他家里，李玉龙没说话就跑到一楼开门了，李玉龙带着刘耀进、纪嘉兰去二楼找刘某，刘燕平还是在大厅，他和纪来龙出门站在外门的操场上等他们，出门的时候听见李玉龙说了句“这个小孩子，可怜啊”之类的话，他猜测当时刘某应当在李玉龙家。过了20分钟左右，刘耀进、刘燕平、纪嘉兰到操场外面的水泥路上和他们会合下山，他问找到刘某没有，刘耀进跟他说见到了，他问刘耀进为什么不叫刘某自首，刘耀进说做父亲的绑儿子不太好，说他劝刘某自首了。到停车的地方，卡口的车上下来几个穿制服的民警，把刘燕平三人拦了下来，他和刘耀进也赶到了车子旁边，其中有一个民警问他们在山上找到刘某没有，刘耀进说没找到刘某，他和刘燕平三个人没有说话。他和刘耀进、刘燕平三人穿了雨衣，进李玉龙家门的时候他看到刘耀进是带着包进去的，下山的时候他发现刘耀进手上没有包。在他们回去路上，刘耀进交代他们其他4个人，让他们不要把在李玉龙家找到刘某的事情说出去，所以他们停车位置遇到设卡民警询问的时候，他没有主动说他们找到了刘某，设卡民警也没有单独问他。18.被告人李玉龙的供述证实，2018年11月14日早上6时30分许，他听到邻居李某3和一个男子在说话，大致听到那名男子在说他好冷、好饿，让李某3给点吃的给他吃，给点衣服给他穿，李某3就说他一个老人家没有这些东西，让那名男子到别人家去问下。这时他从楼下起床下楼了，过一会，就听见一名男子推他家大门的声音，他把大门打开，男子告诉他他是“三毛”的儿子，李小兵的外甥。他听到他这么说，就知道这是熟人的亲戚，然后他就问他怎么会弄的这么狼狈（他当时身上穿着一套淡粉色的睡衣，全身湿透，脚上没穿鞋子，裤脚踩在脚底下，脸色苍白，嘴唇发紫），他就回答昨天晚上前面坡上停了一辆公安局的车子，有人在叫他的名字，他走了一个晚上，然后就叫他拿点衣服给他换，煮点吃的给他吃。接着他又问他为什么跑，他就告诉他他在抚州的一个学校里面，趁着看守的警察睡着了跑出夹，当时还带着手铐跑出来的，他就说他跑什么，还不如去自首，他就说里面的人说他要判十多年，自己有儿有女有老婆，要是判了十多年的话家就散了，他不去自首。他听到这些之后就没说什么，然后他就拿了一些自己的旧衣服给他换上，在电饭煲里面煮了些粉丝，鸡蛋给他吃，他换好衣服吃好东西之后又对他说他一个晚上没有睡，让他提供个地方给他睡觉，然后他就让他自己二楼去睡，他上楼睡觉去了他就外出做事去了。下午在外面做完事之后，他就回家做晚饭吃，晚饭做好之后也是端到楼上两个人一起吃的，吃完晚上之后两个人就窝在一张床上边看电视边睡觉。大概睡到15日凌晨零时左右，那名男子把他推醒了，说看见屋外有手电筒的光线。然后他就起床通过窗户口往外看见有三、四盏手电筒光线，已经走到他家大门前的操场上面了，这时他就听到李小兵叫了一句“吉笼”，于是他就穿好衣服下楼升门，打开门之后他就看见“三毛”和李小兵，他们的后面还站在二个娘子人和一个男子人。之后他们五个人就全部进来并站在他家厅堂里面，李小兵就问刘某是否在他家，他说刘某在楼上，三毛和刘某老婆两个人到二楼见了刘某，之后刘某的姑姑也上去看了一眼。他们呆了二十来分钟的样子，在他们谈话快结束的时候三毛把钱给了刘某，钱拿出来放在床边的桌上。还提了一袋吃的，是用一个白色塑料袋提来的，是蛋糕和面包之类的食品。他们交谈过程中提到过哪里有警察设卡检查，他不记得是三毛还是刘某老婆说的，说抓得肯定是紧，到处来的路上都有警察，还说他们从四都那条路过来，碰到了警察在路上守。刘某从他家离开前，有问过他说从那条路走更好，意思是到处都有警察守，问那条路比较隐秘，他就说要不就往棠阴小源那边的路走，那条路是要过一个坝，刘某走的时候，给他指了方向。到了第二天早晨6时多，刘某就又到他家说没找到路，求他带他过去，他经不住他求，所以就带他到了坝头上，然后就让他自己走了。19.被告人纪嘉兰的供述证实，2018年11月14日中有14时左右她打电话给公安机关要求去山上找她老公刘某，当时公安机关的人就同意她到风冈镇澄源村的山上协助寻找刘某，她和刘三毛、纪来龙、刘燕平、李小兵五个人开车到澄源村，到了后她们就找到公安机关的人，她们几个表示协助公安机关找人，公安机关的人就同意了，她们五个人就上山了，她们一边走一边叫她老公的名字，她们几个人就想如果下午没有找到她们晚上继续配合公安机关再找，大概找到下午17时左右她们下了山，她们到向公安机关的人说“没有找到人”。然后就开车回到宜黄县县城。她把李小兵和刘三毛送回家后，她就直接开车至丰乐市场纪某的店里买了三双雨鞋，她和她父亲及刘燕平开车回到盛源小区住的地方，吃完饭后她先和刘燕平及她父亲纪来龙一起到搬运队接她老公的父亲刘三毛，再去搬运队的路上她下车到杂货店里买了四五把手电筒。然后她们5个开车去找，经过了四都，在路上的时候她们还碰到了公安机关的人，公安机关的人问她们是干什么的，她就和他们说是协助找刘某的，然后公安机关的人就向上级汇报，上级就允许她们上山找刘某，她就往前开直开到没有路的地方，就把车子停在路边。这个时候大概到了晚上21时，她们五个人跟着李小兵走，一边走一边叫她刘某的名字，不知道走了多久她到了一户人家家里，她们叫开了门，是个老人家打开的们，然后她们五个人就进了这间房子，他们几个人和这个老人家说了几句话后，她就听到有人说刘某在楼上，他们就往楼上走。她在二楼看到刘某在这房子的楼上的房间里，她就站在旁边没有作声，刘三毛就和刘某在说话，大概过了十多分钟，刘三毛就叫她们回去，刘三毛和她说“和刘某说好了，他明天去自首”，刘三毛又说“刘某没有鞋穿”，她听了后就把自己穿的雨鞋给了脱下来给了刘三毛，刘三毛接过鞋子后就交给了刘某。然后她们等刘三毛下楼后就一起下山了，到了她停车的地方大概是凌晨3点多钟，为时还碰到守卡的公安机关的人，她也没有和公安机关的人说话，直接上车了，他们几个有没有和公安机关的人说话她不知道。20.被告人纪来龙的供述证实，14日下午他们几个人在澄源村一带没有搜寻到刘某，刘耀进就提出来晚上再到中港四都方向山上去搜寻一下刘某，吃过晚上之后，他们一行五个人（他和纪嘉兰、刘耀进、刘某小舅舅李小兵、刘某姑姑刘燕平）由他女儿纪嘉兰开车带他们五个人由中港四都方向上山搜寻，上山之前他们还遇到设卡的公安机关人员，他们说是去上山搜寻刘某，规劝其出来投案的，公安就放他们进去了。他们在山上找了好久，后来就找到了一户人家家里，刘耀进就上前敲门进去了，之后他们几个人都走到那户人家家门口，他在屋门口站了一会就和刘某的舅舅走到旁边的马路抽烟了。刘耀进、纪嘉兰、刘某的姑姑就进到屋里面去了，没呆多久．他们几个人也就都出来了，他们一行五人就返回下山了。上山搜寻刘某的时候刘耀进手上当时还提了一个袋子，但是下山回来的时候他看见他手中还是提着一个袋子。在下山的过程中，刘耀进就说没有想到能找到刘某，现在都己经这么晚了，公安机关的人也都休息了，刘某也跑了几天、冷了几天，让他休息一晚上，明天再去投案。下山到停车的地点时，遇到了公安机关的设卡人，当时他没有听到公安机关的设卡人员询问他过有没有在山上找到刘某，好像刘耀进和设卡人员聊了几句，因人刘耀进在回来的路上说了让刘某先休息一个晚上，第二天再找点关系带刘某去投案，刘耀进都已经这样说了，他这个做岳父的就不好说什么了，所以遇到设卡人员的对候他就没有做声，也没有报告。21.被告人刘燕平的供述证实，11月13日早上，刘某用别人的电话给她打了一个电话，让她加他打电话的那个号码的微信，然后让她转五百元钱过去，钱是通过微信转过去的（她当时以为他借了公安机关的人给她打电话）。14日那天吃过中午饭，纪嘉兰开车带着他们到的澄源村，之后就开始步行，一边走一边喊刘某，但是搜寻的一个下午没有结果，到了吃晚饭的时间点她们就下山了。11月14日晚上吃过饭，刘耀进开摩托车到盛源小区楼下接她，叫她陪他上山去找刘某，然后由纪嘉兰开车，载她和另外三人，往二都方向开，过了二都镇街上不久，车子左拐经过了很多的村组，最后车子开到没有水泥路的时候，她跟着刘耀进下了车。李小兵和刘耀进在前面带路，纪嘉兰、她、刘某的岳父紧跟着往山上走，一边走一边呼喊，大概了走了几个小时，她们走到一座两层楼房前，二楼的房间里还亮着灯，刘耀进敲门进去，开门的一个六十多岁的男子。她们五个人跟着也进入了楼下的客厅，站在大门口她就看到刘某站在二楼的窗子边。刘耀进上楼去了见了刘某，他们具体谈了什么她没有听见。她上去看了刘某一眼就下来了。她站在马路上不多久，纪嘉兰、刘某的岳父、李小兵也分别来到了她的旁边。约二十分钟后，刘耀进过来了，她们5个人就一起下了山。下山回到停车的地点的时候，遇到公安机关的设卡人员。当时公安机关的设卡人员好像是问了是否找到刘某，她记不太清楚。她和纪嘉兰差不多同时到达车子旁边，刘某的岳父就在她和纪嘉兰后面一点点，刘某的舅舅和刘耀进离她们稍微远一点，她们三个人上了车他们才过来的。她没有注意听她们五人当中是否有人告诉公安机关的设卡人员是否找到刘某。上述证据经法庭举证、质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认

湖南省桂阳县人民法院刑事判决书（2020）湘1021刑初452号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人邓某某，男，1970年10月18日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桂阳县，因涉嫌窝藏罪，于2020年9月18日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留；2020年9月28日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于同日被湖南省桂阳县公安局逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。被告人邓某某，绰号“大毛”，男，1972年12月7日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桂阳县，因涉嫌窝藏罪，于2020年9月8日被湖南省桂阳县公安局取保候审；2020年11月9日，湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2020年12月1日，本院决定对其逮捕，同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检一检察部刑诉（2020）52号起诉书指控被告人邓某某、邓某某犯窝藏罪一案，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年12月10日在本院驻桂阳县看守所审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黄洪方、检察官助理李佩霖出庭支持公诉，被告人邓某某、邓某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年3月10日，郴州市公安局成立“1.08”专案组对以何雄为首的涉黑涉恶团伙进行侦查。2020年3月18日晚，郴州市公安局组织桂阳县公安局对以何雄为首的涉黑涉恶团伙成员进行统一抓捕。何雄得知公安机关对其进行抓捕后开始逃匿。2020年3月19日，何雄找到桂阳县洋市镇的被告人邓某某并告知其正被公安机关抓捕和未找到合适藏匿地方的情况，要求邓某某为其提供车辆去找被告人邓某某。邓某某找同村村民邓某开车将何雄送至舂陵江镇。被告人邓某某知道何雄正在被公安机关抓捕的情况后仍打算安排何雄藏匿其养猪场内，但何雄以不安全为由要求邓某某帮其另找住处，邓某某便联系何桂香并租下其位于桂阳县××路××大厦××房，将何雄安置于此房并帮其购买了几天的食物和日用品。2020年3月23日，桂阳县公安局传唤邓某某接受调查，邓某某经思想教育后交代了何雄的藏匿位置，并配合公安机关抓捕何雄。2020年9月7日，被告人邓某某主动到桂阳县公安局投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人邓某某、邓某某在检察阶段均自愿签订了认罪认罚具结书。上述事实，被告人邓某某、邓某某在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案说明、通话记录、车辆通行信息、情况说明、抓捕行动方案、户籍证明、辨认笔录、证人邓某、何某的证言、同案人何雄的供述、被告人邓某某、邓某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓某某、邓某某明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿，两被告人的行为均已构成窝藏罪。公诉机关指控被告人邓某某、邓某某犯窝藏罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人邓某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人邓某某主动投案，到案后如实供述犯罪事实，依法可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人邓某某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，依法可认定为立功，依法可从轻处罚。被告人邓某某、邓某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第一、三款、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邓某某犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年7月17日止）。二、被告人邓某某犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年5月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘小武人民陪审员欧阳璟人民陪审员李书平二〇二〇年十二月十日法官助理肖容书记员谭英附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

陈桂芹妨害公务一审刑事判决书山东省青岛市城阳区人民法院刑事判决书（2019）鲁0214刑初717号：山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉［2019］320号起诉书指控被告人陈桂芹涉嫌犯妨害公务罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序（认罪认罚），于2019年11月20日公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋君晓出庭履行职务，被告人陈桂芹到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2019年9月10日20时30分许，被告人陈桂芹在城阳区第三人民医院门诊楼门口，阻碍民警传唤涉嫌殴打他人的马松明，致使马松明逃脱警察抓捕，后民警欲将陈桂芹传唤回派出所时陈桂芹拒不配合，并采用踢踹抓挠的方式妨害公安机关执法，致辅警谭某、陈某军受伤，经鉴定，陈某军所受损伤构成轻微伤。被告人陈桂芹被公安机关当场抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭提交并出示了发破案经过、户籍证明等书证；证人胡某科、李某等人的证言；被告人陈桂芹的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料。公诉机关认为，被告人陈桂芹以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。该到案后自愿认罪认罚，建议判处被告人陈桂芹一年以下有期徒刑。被告人陈桂芹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被害人谭某、陈某被告人陈桂芹出具了谅解书。山东省城阳区司法局对被告人陈桂芹评估调查结果为对所居住社区无重大影响本院认为，被告人陈桂芹采取暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，应予惩处。公诉机关指控被告人陈桂芹犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈桂芹暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，应对其从重处罚。被告人陈桂芹如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且取得被害人的谅解，可依法酌情从轻处罚；综上，考虑被告人张文华犯罪的事实、性质、情节、人身危险性及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人陈桂芹犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴仲雷人民陪审员刘文静人民陪审员栾泽政二〇一九年十一月二十一日法官助理王源冰书记员江超

辽宁省锦州市古塔区人民法院刑事判决书（2018）辽0702刑初153号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人张某，男，1975年5月9日出生于辽宁省锦州市，汉族，中专文化，原锦州恒大实业有限责任公司市场管理员，住辽宁省锦州市古塔区，户籍地辽宁省锦州市凌河区。因本案于2017年12月5日被监视居住，于2018年5月30日被取保候审，于2018年11月6日被本院重新取保候审。辽宁省锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉[2018]154号起诉书指控被告人张某犯职务侵占罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察员张某1、唐某依法出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指控，2006年至2015年期间，被告人张某任原锦州恒大实业有限公司（以下简称为恒大公司）西安街市场管理所管理员。2013年12月4日，张某在时任恒大公司法定代表人兼总经理张某2（另案处理）指使下将收取的西安街市场东大厅业者缴纳的20万元租金通过银行转账给安某（另案处理），安某将此款交给张某2个人占有。2014年11月3日，被告人张某在张某2指使下将收取的西安街市场东大厅业者缴纳的40万元租金通过银行转账给安某，安某将此款通过银行转账给姚某，用于偿还张某2个人欠款。综上，被告人张某与张某2、安某共同侵占恒大公司人民币60万元。2017年12月5日，被告人张某经公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人张某利用职务上的便利，与他人共同非法占有本单位财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。现向本院提起公诉，请求依法判处。被告人张某对公诉机关指控其犯职务侵占罪没有异议。经审理查明，锦州市古塔区西安街蔬菜批发市场由锦州市工商行政管理局兴建，由锦州市工商行政管理局注册登记成立的锦州恒大实业有限责任公司经营管理，后由2006年9月改制成立的锦州恒大实业有限责任公司（由职工持股委员会投资，企业性质为法人独资有限公司，以下简称原恒大公司，2016年8月2日被撤销）经营管理。2010年至2014年间，张某2（另案处理）任某大公司的法定代表人兼总经理，被告人张某、安某（另案处理）系该公司下属西安街市场管理所收费员。2014年11月3日，张某2指使被告人张某将收取的西安街市场东大厅业者缴纳的40万元租金通过银行转账给安某，后安某将此款通过银行转账的方式再转给姚某（姚某与张某2系生意上的伙伴关系），用于偿还张某2个人欠款。至今，40万元被张某2占为已有。2017年12月5日，被告人张某经公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证明：1.案件来源及到案经过证明，案件来源及被告人张某于2017年12月5日经公安机关传唤到案。2.证人张某2的证言证明，其于2001年末在恒大公司工作，2006年9月20日至2015年3月29日任某大公司总经理兼法人代表。2014年11月3日安某转给姚某100万元，其中有向张某借款40万元，是其还姚某借款。后来得知安某和张某占用公司收费，安某的60万元其已还，张某的40万元其已还给高某2或李某了，让他们转交财务。2013年12月4日张某向安某转账20万元，其不清楚。3.证人安某的证言证明，其于2001年至2015年在原恒大公司任库房管理员工作，张某2是其主管领导。2014年11月3日其在锦州银行取走100万元，其中40万元是张某转给其的，当天应张某2要求转给姚某。张某于2013年12月4日给其银行账户转款20万元，其将该款给张某2了，张某2未还过款，张某2知道给他的钱是租金。4.证人姚某的证言证明，2014年11月3日其收到的100万元是张某2偿还其借款。5.证人高某1的证言证明，其是西安街市场管理所内勤，没有收到过40万元还款。6.证人高某2、李某的证言证明，未收到张某2转交的40万元还款。7.账目明细、存取款凭条及银行查询明细等材料证明，2014年11月3日，张某取款40万元存入安某账户，当日安某从该账户取款100万元存入姚某账户。2013年12月4日张某取款20万元转存在被告人安某账户。8.收费情况说明、营业执照证明，原恒大公司管理收缴情况。9.劳动合同书证明，被告人张某在原恒大公司任职情况。10.户籍证明证明，被告人张某具有刑事责任能力。11.被告人张某的供述证明，其是西安街市场管理员，张某2作为领导主管收费工作。张某2告诉其收取熟人的租金少开票、不开票方式，将一部分租金不上交公司留在手里给张某2用。2013年12月4日和2014年11月3日，其依张某2指示分别将收取的租金中20万元、40万元转给安某，后其打电话问张某2什么时间还，张某2说不用管，让其把账做平。上述证据，已经庭审举证、质证，足资认定。

肖振彬犯职务侵占罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2014）东刑初字第1264号：东阳市人民检察院以东检刑诉［2014］294号起诉书指控被告人肖某某犯职务侵占罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员朱超华出庭支持公诉，被告人肖某某及其辩护人金朝到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2010年10月份开始，张某、于某（均另案处理）分别担任浙江某苏食品有限公司（以下简称某苏公司）常务副总经理、营销副总经理等，主要负责某苏公司引进外资和境外上市等工作。2011年5月初，在某苏公司与美国某某控股有限公司商谈某苏公司到美国上市融资之际，张某、于某经商议决定从中谋利，后二人与时任美国某某控股有限公司北京办事处首席代表的被告人肖某某共谋虚增律师费30万美元用于三人平分。被告人肖某某及张某、于某向某苏公司法定代表人马某编造需支付律师费35万美元给境外律师，马某受骗后于2011年5月19日，通过某苏公司的控股公司某苏香港有限公司将“律师咨询费”35万美元汇入被告人肖某某控制的香港汇丰银行账户，被告人肖某某支付5万美元律师费后，汇给张某、于某各10万美元，余款10万美元被其侵占。另查明，2011年5月19日，30万美元折合人民币195.144万元。2013年8月26日，被告人肖某某主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实，后退赔某苏公司人民币63.1万元。在本案审判阶段，被告人肖某某又向本院上缴退赔款人民币66.996万元。上述事实，被告人肖某某在庭审过程中亦无异议，且有证人马某、陈某某的证言、同案于某、张某的供述、调取证据通知书及境外汇款申请书、汇款清单及汇款凭证等、外国企业常驻代表机构登记证、组织机构代码证、汇丰银行商务帐户明细、企业法人营业执照、某苏公司任免文件、汇率表、收条、本院开具的司法执法暂扣款票据、公安民警对被告人肖某某投案时所作的笔录、出具的归案经过及被告人肖某某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人肖某某伙同他人以非法占有为目的，利用他人的职务之便侵吞公司资金，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人肖某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖某某主动投案，如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人肖某某在庭审中主动认罪，且能积极退赔，又系初犯，均可酌情从轻处罚。辩护人金朝据上所提辩护意见，本院予以采纳。根据被告人肖某某的犯罪情节及其悔罪表现，依法可以宣告缓刑，但不宜免予刑事处罚。辩护人金朝提出对被告人肖某某免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。为保护公私财产不受非法侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人肖某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、暂存本院由被告人肖某某上缴的退赔款人民币六十六万九千九百六十元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份审判长李阳人民陪审员叶春录人民陪审员王炳余二〇一六年十月三十一日书记员蒋伟强代书记员蒋丽媛

陈宝顺生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省盱眙县人民法院刑事判决书（2018）苏0830刑初645号：盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2018）541号起诉书指控被告人陈宝顺犯销售有毒、有害食品罪，于2018年11月28日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员胡继家、杨樱出庭支持公诉，被告人陈宝顺到庭参加诉讼。现已审理终结盱眙县人民检察院指控，2017年10月10日至2017年11月22日期间，被告人陈宝顺在盱眙县市场监督管理局明确告知禁止销售非法添加“西地那非、他达拉非”成份的保健品、类保健品；禁止销售从非正规途径进购的未索取或查验相关证书、发票的保健品、类保健品的情况下，仍在自己经营的“盱眙康乐成人保健品店”内从不明身份流动商贩处购进并销售“特效伟哥”、“金伟哥Ａ”、“硬到底”、“ＶＩＧＯＵＲ”、“一炮到天亮”、“助勃延时王”、“犀利哥”、“蚁力神”、“冬虫夏草”、“硬的快”、“德国魔棒”、“肾白金”、“黄金玛卡”、“野生虫草王”、“虎王”、“勃金Ｖ8”、“德国黑蚂蚁”、“老中医补肾丸”、“金伟哥Ｂ”等性保健品。经江苏苏博检测技术有限公司检验，上述性保健品中均检测出“西地那非”成分，且经淮安市食品药品监督管理局认定，上述产品应认定为有毒、有害食品。其中，被告人陈宝顺于2017年11月21日晚以人民币40元的价格将2粒“精品伟哥”性保健品销售给被害人陈某。经检测，上述“精品伟哥”中含有疑似那非类物质。被告人陈宝顺归案后如实供述了自己的犯罪事实。为证明上述事实，公诉人当庭宣读并出示了被告人陈宝顺的庭前有罪供述、被害人陈述、相关证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关据此认为，被告人陈宝顺销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品，依法应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人陈宝顺已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈宝顺归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈宝顺对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。经审理查明，2017年10月10日，盱眙县市场监督管理局的工作人员至被告人陈宝顺经营的店内明确告知其禁止销售非法添加“西地那非、他达拉非”成分的保健品，禁止销售从非法途径进购的且无相关证书及发票的产品，并发放告知书要求其予以自查；此后，被告人陈宝顺为谋取利益，仍从不明身份流动商贩处进购违规的性保健品并置于自己经营的店内进行销售。2017年11月21日晚，被告人陈宝顺以人民币50元的价格将2粒“精品伟哥”销售给被害人陈某，被害人陈某食用后感到不适，于当晚20时30分许报案至盱眙县公安局；经智锐达仪器科技南通有限公司快速检测，“精品伟哥”中检测出疑似那非类物质。该局于次日立案侦查，并于同日至被告人陈宝顺经营的商店内搜查并扣押了性保健品“特效伟哥”79粒、“金伟哥Ａ”50粒、“硬到底”80粒、“ＶＩＧＯＵＲ”44粒、“一炮到天亮”82粒、“助勃延时王”30粒、“犀利哥”19粒、“蚁力神”20粒、“冬虫夏草”30粒、“硬的快”60粒、“德国魔棒”25粒、“肾白金”100粒、“黄金玛卡”60粒、“野生虫草王”100粒、“虎王”70粒、“勃金Ｖ8”30粒、“德国黑蚂蚁”63粒、“老中医补肾丸”70粒、“金伟哥Ｂ”56粒。经江苏苏博检测技术有限公司检验，上述性保健品中均含有有毒、有害的非食品原料“西地那非”成分，且经淮安市食品药品监督管理局认定，上述产品应认定为有毒、有害食品。被告人陈宝顺归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人陈宝顺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某的陈述，证人杨某、孙某、喻某、朱某的证言，盱眙县公安局制作受案登记表、立案决定书、发破案经过及被告人陈宝顺归案情况说明，辨认笔录，接受证据清单、“精品伟哥”及“金枪不倒”产品信息及照片，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片及同步录音录像视频光盘，调取证据清单、关于清查非法添加“西地那非、他达拉非”类成份保健品（药品）告知书，食品安全快速检测结果报告单，检验检测报告、检验检测机构资质认定证书、资质认定计量认证证书附表，淮安市食品药品监督管理局出具的关于“特效伟哥”等十九个产品委托鉴定的认定意见函，被告人陈宝顺的户籍信息、前科查询材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈宝顺销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。被告人陈宝顺在归案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于盱眙县人民检察院指控的被告人陈宝顺系犯罪未遂的问题，本院认为，从犯罪类型的角度来看，销售有毒、有害食品罪应为行为犯，即被告人只要购进有毒、有害食品并用于销售就构成犯罪既遂，而不论其是否实际卖出，但在量刑时可以酌情予以从轻考虑，故对盱眙县人民检察院指控的该项内容，本院不予采纳。公诉机关指控被告人陈宝顺犯销售有毒、有害食品罪,事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条第一款第（二）项的规定，判决如下一、被告人陈宝顺犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2019年10月27日止。罚金已缴纳。）二、责令被告人陈宝顺退出违法所得人民币五十元，发还被害人。三、对公安机关扣押在案的性保健品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙在桐审判员王玉林人民陪审员晏祥春二〇一八年十二月二十八日书记员张晨

颫告人胡某某伪造、买卖国家机关证件罪，伪造公司、事业单位印章罪一案的刑事判决书江苏省南京市建邺区人民法院刑事判决书（2013）建刑初字第35号：南京市建邺区人民检察院以建检诉刑诉（2013）25号起诉书指控被告人胡某某犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造公司、事业单位印章罪，于2013年2月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市建邺区人民检察院指派检察员岳巧轶出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市建邺区人民检察院指控：1.2012年8月13日，被告人胡某某与祈某某在电话中约定，由胡某某以人民币300元的价格向祈某某出售一本伪造的户口簿及一枚伪造的南京珠江客运有限公司印章。后祈某某将办证所需资料及人民币50元交给被告人胡某某。胡某某将上述伪造的印章与户口薄交给祈某某，并收取人民币250元。2.2012年10月16日，被告人胡某某与朱某某在电话中约定，由胡某某以人民币100元的价格向朱某某出售一本伪造的高中毕业证书。后朱某某将办证所需资料及人民币50交给被告人胡某某。胡某某将上述伪造的毕业证书交给朱某某时，被当场抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人胡某的行为构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造公司、事业单位印章罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第六十九条的规定，予以处罚。对公诉机关的指控，被告人胡某某对起诉书指控的第二项事实予以供认，不持异议；对指控的第一项事实予以否认。经审理查明：1.2012年8月13日上午，被告人胡某某与祈某某通过电话约定，以人民币300元的价格为祈某某伪造一本居民户口簿、一枚公司印章。双方在南京市应天大街月安车站见面，被告人胡某某收取祈某某人民币50元及伪造户口簿、公司印章所需的相关资料。被告人胡某某于2012年8月16日下午，在本市江东中路与应天大街交界口，将一枚伪造的南京珠江客运有限公司印章和一本伪造的居民户口簿交给祈某某，并收取了余款人民币250元。2.2012年10月16日上午，被告人胡某某与朱某某通过电话约定，以人民币100元的价格为朱某某伪造一本高中毕业证书。双方在南京市地铁二号线集庆门大街站7号出口见面，被告人胡某某收取朱某某人民币50元及所需办证资料。当日下午17时许，被告人胡某某在上述地点将伪造的盖有江浦县永宁中学印章的毕业证书交给朱某某时被公安机关当场抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人祈某某的证言证实，2012年8月13日上午，其根据办证刻章小广告上的手机号码与对方联系，是一名女子接的电话。其与该女子谈好以人民币300元的价格伪造一本户口簿、一枚公司印章。并根据该女子的要求，前往建邺区应天大街月安车站，将定金人民币50元及相关资料交给该女子。2012年8月16日下午，该女子将一枚伪造的南京珠江客运有限公司印章和一本伪造的户口簿交给其，并收取了余款人民币250元。证人祁某某在辨认笔录中指认与其进行假证交易的女子就是被告人胡某某。2.证人朱某某的证言证实，其于2012年10月16日上午，根据办证刻章的小广告上的电话号码与对方联系，谈好以人民币100元的价格伪造一本高中毕业证书。后根据对方要求前往地铁二号线集庆门大街站7号出口见面，给付了定金人民币50元及照片。当日下午17时许，双方在交接假证时被公安机关当场抓获。证人朱某某在辨认笔录中指认与其进行假证交易的女子就是被告人胡某某。3.手机通讯记录，证实证人朱某某、祁某某与被告人胡某某持有的手机进行过多次联系，与两位证人各自的证言能够相互印证。4.南京市公安局调取证据清单及物证照片，证实扣押在案的伪造的毕业证书一本、户口簿一本、印章一枚与证人朱某某、祁某某的证言能够相互印证。5.被告人胡某某的供述证实，其于2012年10月16日上午通过电话联系，前往地铁二号线集庆门大街站7号出口与朱某某见面，收取了朱给付的制作伪造的高中毕业证书的定金人民币50元及所需资料。后被告人在当日下午17时许，在前述地点与朱某某交接伪造的盖有江浦县永宁中学印章的毕业证书时，被公安人员当场抓获。被告人胡某某的供述与证人朱某某的证言、手机通讯记录能够相互印证。另有公安机关出具的案发经过、抓获经过、浦口区永宁中学出具的证明及物证鉴定书等证据证实，足以认定

彭莉、彭鹤云伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书江苏省淮安市清江浦区人民法院刑事判决书（2019）苏0812刑初532号：江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕500号起诉书指控被告人彭莉、彭鹤云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪，被告人彭永根犯买卖身份证件罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员孟海洋出庭支持公诉，被告人彭莉、彭鹤云、彭永根及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结淮安市清江浦区人民检察院指控：一、被告人彭莉、彭鹤云伪造、买卖国家机关证件、印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云（系夫妻）以淮安市清江浦区运河家苑20幢204室租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造、买卖国家机关证件、印章，具体情况如下：1、2018年7月中旬，陈某乙联系被告人彭鹤云购买假的居民户口簿和不动产权证，彭鹤云将陈某乙的资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市公安局城南派出所户口专用”印章、购买了“淮安市国土资源局不动产登记专用章”，用于伪造了居民户口簿、不动产权证书，该居民户口簿、不动产权证书后被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述居民户口簿、不动产权证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｚ1640345781”（微信名为“杭州华联.恒宇汽修：张海军”）联系彭鹤云购买假的荣誉证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“安徽省工商行政管理局”、“杭州市城市管理综合执法局”、“安徽省物价局”印章，并分别加盖用印于三份伪造的荣誉证书上，后三枚印章、三份荣誉证书被公安机关分别从彭鹤云租住处、身上查获扣押。经鉴定，上述印章和证书中印章印文与实际单位提供的印章印文均不是同一枚印章盖印形成。二、被告人彭莉、彭鹤云伪造事业单位印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云以淮安市清江浦区运河家苑20幢204幢租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造事业单位印章，具体情况如下：1、2018年7月初，微信名“学历提升—Ｍｒ.ｗａｎｇ”联系被告人彭莉购买假毕业证书，彭莉伪造了“江苏省淮阴商业学校”、“淮安市淮阴区南陈集中学”、“淮安市淮阴区棉花中学”印章，并分别加盖用印于三份伪造的毕业证书上，后该三份毕业证书均被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述毕业证书中印章印文与实际单位提供印章印文均不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｊｉａｎｇｙａｎ104418”（微信名为“周大生蒋燕”）联系被告人彭鹤云购买假毕业证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市范集中学”印章，并加盖用印于伪造的毕业证书上，该毕业证书和一枚刻有“淮安市范集中学”字样的印章被公安机关分别从彭鹤云身上、租住处查获扣押。经鉴定，上述印章和毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。另还查明，从彭鹤云身上查获扣押一本盖有“淮安市范集中学3208030000109”印章的空白高中毕业证书。经鉴定，该毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。三、被告人彭永根买卖身份证件2018年6月底，陈某甲联系被告人彭永根购买伪造的居民身份证用于找工作体检，彭永根为谋取非法利益，收到陈某甲提供的资料后，联系他人伪造了居民身份证一张，并将伪造好的居民身份证出售并邮寄给陈某甲。为证实上述事实，公诉机关当庭列举了被告人的供述，证人证言以及其他相关书证。公诉机关认为，被告人彭莉、彭鹤云的行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造事业单位印章罪，被告人彭永根的行为构成买卖身份证件罪。被告人彭莉、彭鹤云共同实施犯罪行为，是共同犯罪，被告人彭莉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人彭鹤云在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人彭莉、彭鹤云、彭永根归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。故应根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，对其惩处。被告人彭莉、彭鹤云、彭永根及其辩护人对公诉机关的指控认为属实，无需辩解。经审理查明：一、被告人彭莉、彭鹤云伪造、买卖国家机关证件、印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云（系夫妻）以淮安市清江浦区运河家苑20幢204室租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造、买卖国家机关证件、印章，具体分述如下：1、2018年7月中旬，陈某乙联系被告人彭鹤云购买假的居民户口簿和不动产权证，彭鹤云将陈某乙的资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市公安局城南派出所户口专用”印章、购买了“淮安市国土资源局不动产登记专用章”，用于伪造了居民户口簿、不动产权证书，该居民户口簿、不动产权证书后被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述居民户口簿、不动产权证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｚ1640345781”（微信名为“杭州华联.恒宇汽修：张海军”）联系彭鹤云购买假的荣誉证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“安徽省工商行政管理局”、“杭州市城市管理综合执法局”、“安徽省物价局”印章，并分别加盖用印于三份伪造的荣誉证书上，后三枚印章、三份荣誉证书被公安机关分别从彭鹤云租住处、身上查获扣押。经鉴定，上述印章和证书中印章印文与实际单位提供的印章印文均不是同一枚印章盖印形成。二、被告人彭莉、彭鹤云伪造事业单位印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云以淮安市清江浦区运河家苑20幢204幢租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造事业单位印章，具体分述如下：1、2018年7月初，微信名“学历提升—Ｍｒ.ｗａｎｇ”联系被告人彭莉购买假毕业证书，彭莉伪造了“江苏省淮阴商业学校”、“淮安市淮阴区南陈集中学”、“淮安市淮阴区棉花中学”印章，并分别加盖用印于三份伪造的毕业证书上，后该三份毕业证书均被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述毕业证书中印章印文与实际单位提供印章印文均不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｊｉａｎｇｙａｎ104418”（微信名为“周大生蒋燕”）联系被告人彭鹤云购买假毕业证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市范集中学”印章，并加盖用印于伪造的毕业证书上，该毕业证书和一枚刻有“淮安市范集中学”字样的印章被公安机关分别从彭鹤云身上、租住处查获扣押。经鉴定，上述印章和毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。另还查明，从彭鹤云身上查获扣押一本盖有“淮安市范集中学3208030000109”印章的空白高中毕业证书。经鉴定，该毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。三、被告人彭永根买卖身份证件2018年6月底，陈某甲联系被告人彭永根购买伪造的居民身份证用于找工作体检，彭永根为谋取非法利益，收到陈某甲提供的资料后，联系他人伪造了居民身份证一张，并将伪造好的居民身份证出售并邮寄给陈某甲。上述事实，被告人彭莉、彭鹤云、彭永根在开庭审理过程中亦不表异议，且有证人陈某甲、陈某乙、丁某、曹某、蔡某、季某的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、指认笔录、电子证据提取笔录、鉴定书以及被告人与办理假证人的微信聊天记录等证据证实。以上证据，均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人彭莉、彭鹤云伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造事业单位印章，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位印章罪。被告人彭永根买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人彭莉、彭鹤云均一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人彭莉、彭鹤云共同实施犯罪，是共同犯罪，被告人彭莉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人彭鹤云在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人彭莉、彭鹤云、彭永根归案后如实供述自己的罪行，是坦白，均可以从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节，认罪、悔罪态度，决定对其均适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人彭莉犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；合并以上刑罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人彭鹤云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；合并以上刑罚，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人彭永根犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、从被告人彭莉、彭鹤云住处扣押的假证、假章予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡宏志审判员吴祥华人民陪审员张桂珍二〇一九年十二月十八日书记员丁雪梅

传某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省芜湖县人民法院刑事判决书（2018）皖0221刑初22号：安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人张某犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月24日公开开庭审理了本案，安徽省芜湖县人民检察院指派检察员张正林出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年7月，被告人张某以芜湖龙某物业管理有限责任公司名义中标芜湖县书香名第小区物业项目并经营。自2017年1月1起，被告人张某拖欠物业公司所雇鲁某、苑某等25名工人工资，共计62892元。2017年7月12日，芜湖县人力资源和社会保障局对被告人张某下达责令改正决定书，责令其于2017年7月21日下午16时支付所有拖欠的工人工资，但其未支付，芜湖县人力资源和社会保障局于2017年7月24日将该案移交到公安机关侦查。直至2017年8月28日，被告人张某才将4000元工人工资交至公安机关暂存，后又于2017年10月22日，将剩余的工资款交至公安机关，并由芜湖县人力资源和社会保障局代为发放给拖欠的工人。经调取张某中国农业银行帐户显示，自2017年1月1日至9月14日，张某帐户内共有160000余元进账记录，除部分生活开支外，多数资金被用于经商或作他用，均未用于支付工人工资。被告人张某于2017年8月24日到公安机关投案，到案后如实交代了自己的罪行。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人鲁某、张某、徐某、后某、童某的陈述；证人王某、洪某、陆某的证言；书证：户籍资料、刑事判决书、物业服务合同、工资表、银行卡交易明细清单、保证书、劳动保障监察询问通知书、责令改正决定书、收条、到案经过、投诉书等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某有能力支付而不支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第三款之规定，构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张某主动到案后，能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。庭审过程中，被告人张某自愿认罪，认罪态度较好，且在侦查阶段其已支付了拖欠的工资，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，对被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，本院决定对被告人张某宣告缓刑。为维护劳动者的合法权益，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、三款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条、第六条第一款之规定，判决如下被告人张某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员张应国二〇一八年一月二十四日书记员吕品

薛亚故意杀人罪一审刑事判决书山西省运城市中级人民法院刑事判决书（2019）晋08刑初26号：运城市人民检察院以晋运检刑一刑诉［2019］4号起诉书指控被告人薛亚犯故意杀人罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。运城市人民检察院指派检察员原琳、齐霄霖出庭支持公诉，被告人薛亚及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结运城市人民检察院指控，被告人薛亚与被害人樊某1原系夫妻关系，因被害人樊某1吸毒，双方于2015年6月25日协议离婚。为了孩子，双方继续共同生活在位于临猗县北景乡李家庄村的鑫龍发泡网厂。期间，被害人樊某1继续吸食毒品，为获取毒资，该樊私自将二人同居期间共同购置的两辆轿车予以抵押、出售，并多次向被害人薛亚索要钱财，致薛亚无法忍受，于2018年12月5日产生杀死被害人樊某1之念。2018年12月13日晚19时许，被害人樊某1在鑫龍发泡网厂门南边卧室内再次以购买分期车辆为由向被告人薛亚索要钱财，发生争执后被告人薛亚用事先准备的绳子趁樊某1不备从背后猛勒其颈部，直至该樊死亡。当晚21时许，被告人薛亚在其亲友陪同下主动到临猗县公安局北景派出所投案。经鉴定，被害人樊某1系被他人用绳索缢压颈部引起机械性窒息而死亡。公诉机关提供的证据有：1、物证：尼龙绳等；2、书证：强制隔离戒毒决定书等；3、证人薛某等人的证言；4、被告人的供述与辩解等；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认笔录。公诉机关认为，被告人薛亚不能正确处理矛盾纠纷，采用绳索扼勒他人颈部的方法致人死亡的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人薛亚犯罪后主动投案，如实供述其罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人薛亚当庭对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称，被告人薛亚系自首，依法应从轻或减轻处罚；被害人有明显过错，被告人薛亚认罪态度一直较好，并取得被害人家属的谅解，应对其酌情从轻处罚。经审理查明，被告人薛亚与被害人樊某1原系夫妻关系，因被害人樊某1吸食毒品于2011年5月被行政拘留5日，后继续吸食，于2012年9月4日被强制戒毒两年。2014年9月4日解除强戒后，继续吸食毒品，并殴打被告人薛亚，双方于2015年6月25日协议离婚。为了孩子，双方继续共同生活在位于临猗县北景乡李家庄村的鑫龍发泡网厂。被害人樊某1于2015年9月14日因吸食毒品又被强制戒毒两年。2017年9月13日解除强戒后，被害人樊某1继续吸食毒品。为获取毒资，被害人樊某1向村里人借钱，并私自将二人同居期间共同购置的两辆轿车予以抵押、出售，并多次向被告人薛亚索要钱财，致薛亚无法忍受，于2018年12月5日产生杀死被害人樊某1之念。2018年12月13日晚19时许，被害人樊某1在鑫龍发泡网厂门南边卧室内再次以购买分期车辆为由向被告人薛亚索要钱财，发生争执后被告人薛亚用事先准备的绳子趁樊某1不备从背后猛勒其颈部，直至该樊死亡。经鉴定，被害人樊某1系被他人用绳索缢压颈部引起机械性窒息而死亡。当晚21时许，被告人薛亚在其亲友陪同下主动到临猗县公安局北景派出所投案。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年12月13日22时许，临猗县公安局刑事侦查大队接到北景派出所报警称：该辖区李家庄村民薛亚到派出所投案自首，薛亚称当天19点多，在本村经营的鑫龍发泡网厂内，自己用绳子将丈夫樊某1勒死。次日立案。到案经过，主要内容：2018年12月13日21时许，临猗县北景乡李家庄村薛亚到临猗县公安局北景派出所投案称：当晚19时许，在本村自己经营的鑫龍发泡网厂内，自己用绳子将丈夫樊某1勒死。山西省临猗县公安局晋（临）刑勘［2018］Ｋ1408210000002018120014号现场勘验检查工作记录及制图2张、照片23张，主要内容：2018年12月13日22时38分至14日9时58分，临猗县公安局刑侦大队技术中队在见证人赵某1、王某1胜见证下，对临猗县北景乡李家庄村鑫龍发泡网厂案发现场进行勘验。现场位于李家庄村十字路口西侧，该厂坐西面东，北临原李家庄村便民连锁店，西临一收落果处，南临诚隆果库，东临村大路，路西侧为水产调料店。该厂大门为蓝色铁门，铁门下侧可见钢丝锁。进入院内，大门西侧正对面为照壁。院东、大门南侧为4间房，院南为彩钢棚，院西为果库。中心现场位于院东大门南侧第一间房，该房间门为木质单扇门，门呈开启状。进入室内，靠北墙由西向东依次为铁炉、沙发；靠东墙由北向南依次为冰箱、饮水机、办公桌、椅子；靠南墙为一木床，床西侧为一门洞，可通往卧室；靠西墙由南向北依次为空调、电视柜。铁炉上可见铝锅、砂锅（内见剩饭，已原物提取）。距北墙80ｃｍ、距西墙184ｃｍ地面处可见两枚红河牌烟蒂（分别标记为1号、2号烟蒂，已原物提取）；距北墙175ｃｍ、距西墙216ｃｍ处地面可见一枚红河牌烟蒂（标记为3号烟蒂，已原物提取）；距北墙213ｃｍ、距西墙295ｃｍ处地面上可见一枚红河牌烟蒂（标记为4号烟蒂，已原物提取）。木床上可见手机、枕头、被子、衣物及一男性尸体，死者头东脚西北，脸面北趴在床上，颈部可见一尼龙绳呈Ｕ形套于颈部，颈后部未交叉打结（已原物提取），死者阴茎可见白色液体外流。上身外着白色保暖衬衫，内着灰色秋衣；下身着灰色秋裤；脚着黑色袜子。提取笔录，主要内容：2018年12月13日23时27分至40分，在见证人赵某1见证、其他在场人员王某1胜在场下，临猗县公安局刑侦大队民警范超、张鼎在临猗县北景乡李家庄村口鑫龍发泡网厂院内东大门南侧第一间房内，距北墙80ｃｍ、距西墙184ｃｍ地面处可见两枚“红河”牌烟蒂（分别标记为1号、2号烟蒂）；距北墙175ｃｍ、距西墙216ｃｍ处地面可见一枚“红河”牌烟蒂（标记为3号烟蒂）；距北墙213ｃｍ、距西墙295ｃｍ处地面上可见一枚“红河”牌烟蒂（标记为4号烟蒂）；在木床上死者颈部可见一尼龙绳；办案民警对1、2、3、4号烟蒂及尼龙绳予以提取。提取笔录，主要内容：2018年12月14日9时20分至58分，在见证人赵某1见证、其他在场人员王某1胜在场下，临猗县公安局刑侦大队民警赵毅、王凯及技术中队民警在临猗县北景乡李家庄村口鑫龍发泡网厂院内东大门南侧第一间房内铁炉上的铝锅、砂锅（内见剩饭），办案民警对砂锅及砂锅内剩饭予以提取。提取笔录，主要内容：2018年12月14日14时44分至15时14分，在见证人赵某1见证下，临猗县公安局刑侦大队民警赵毅、王凯及法医工作人员在临猗县公安司法鉴定中心尸体解剖室对死者樊某1进行尸体检验时，用棉签擦拭的方法提取樊某1心血两份。采血记录，主要内容：2018年12月17日15时58分，临猗县公安局刑侦大队民警在盐湖区看守所第三讯问室，从被告人薛亚右手中指采取血样，制成血样卡一份。采血记录，主要内容：2018年12月18日，临猗县公安局刑侦大队民警在临猗县北景乡李家庄村七组范某1家，分别从樊某1父亲范某1、母亲王某3右手中指采取血样，分别制成血样卡一份。被告人薛亚辨认笔录及照片3张，主要内容：2018年12月14日15时51分至16时30分，在见证人樊某6荣见证下，临猗县公安局刑侦大队民警在犯罪嫌疑人薛亚指引下，驾车经过临猗县北景村、大阎村、贾庄村到李家庄村口鑫龍发泡网厂门口，薛亚下车指出，自己就是在此厂内南边第一个房间内将被害人樊某1杀害的。作案工具：三、四米长的花颜色尼龙绳一根。辨认照片及文字，主要内容：2018年12月17日，薛亚在照片下标注“我已看过照片上面的绳子就是我勒死樊某1时所使用的绳子。”光盘一张：2018年12月14日下午，临猗县刑侦大队侦查人员押解薛亚对作案现场进行辨认，全程录像、拍照固定，并将之刻成光盘（时长26分13秒）山西省临猗县公安司法鉴定中心（临）公（司法）鉴（法病）字［2019］1号鉴定文书及照片37张，主要内容：临猗县公安局刑侦大案队委托。2018年12月14日，在司法鉴定中心尸体解剖室。尸体检验：尸斑呈暗红色，颜面部淤血、发绀，可见点状急死斑。角膜轻度浑浊，瞳孔可视，等大等圆，直径均为0.4ｃｍ，双眼睑球结膜可见点状出血。双侧鼻腔干性血样泡沫附着，双口唇青紫，牙齿完好，舌位于齿列间。颈部舌骨、甲状软骨间可见长27ｃｍ、宽0.7ｃｍ水平索沟，色苍白，呈未闭合环状（颈后部未闭合）。指（趾）甲青紫。解剖检验：脑组织间淤血、水肿。双肺表面及叶间裂可见散在点状出血。心脏表面可见散在点状出血。胃粘膜可见点状出血，胃内可见约200ｍｌ糊状物，内有绿叶菜、海带、豆芽、金针菇、粉条等成形物。会厌、喉头可见充血。提取心血、尿液、肝脏、胃内容物适量进行毒品、毒物检验。论证：1、根据尸体检验，死者头部未见损伤及头皮下出血，未见颅骨骨折、脑损伤及出血；胸腹部皮肤及皮下未见损伤及出血，胸骨、肋骨未见骨折，胸腹腔脏器位置形态正常，未见破裂、穿孔，可排除机械性损伤致死。毒物分析：山西医科大学司法鉴定中心［2018］毒鉴字第267号司法鉴定书的鉴定意见，可排除上述毒物、毒品中毒致死。根据尸体检验，死者颜面部淤血、发绀，双眼睑球结膜可见点状出血，颈部可见水平环状未闭合索沟，双肺表面及叶间裂可见散在点状出血，心脏表面可见散在点状出血，符合机械性窒息死亡的表现。检验意见：死者樊某1系被他人用绳索缢压颈部引起机械性窒息而死亡。运城市公安司法鉴定中心（运）公（司法）鉴（法物）字［2018］619号鉴定书，主要内容：检材①标记有“1、2号烟蒂”字样的物证包装袋1个，内装烟蒂2枚，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ1号；②标记有“3号烟蒂”字样的物证包装袋1个，内装烟蒂1枚，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ2号；③标记有“4号烟蒂”字样的物证包装袋1个，内装烟蒂1枚，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ3号；④标记有“尼龙绳”字样的物证包装袋1个，内装尼龙绳1根，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ4号；⑤标记有“薛亚血卡”字样的物证包装袋1个，内装薛亚血卡1张，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ5号；⑥标记有“樊某1心血”字样的物证包装袋1个，内装樊某1心血1份，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ6号；⑦标记有“范某1血卡”字样的物证包装袋1个，内装范某1血卡1张，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ7号；⑧标记有“王某3血卡”字样的物证包装袋1个，内装王某3血卡1张，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ8号。按照行标ＧＡ765-2008、ＧＡ／Ｔ383-2014进行检验分析、论证。鉴定意见：1、送检的1、2号烟蒂、3号烟蒂、4号烟蒂检材中检出的ＳＴＲ分型，与樊某1在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.10×1019；2、送检的尼龙绳检材未检出人的ＤＮＡ；3、范某1、王某3是送检樊某1心血所属男性个体生物学父、母亲，亲权指数为1.26×1011。山西医科大学司法鉴定中心［2018］毒鉴字第267号司法鉴定书，主要内容：检材心血、尿液、肝脏、胃内容物。鉴定意见：1、从送检的樊某1心血和尿液中均检出甲基苯丙胺和苯丙胺，血液中甲基苯丙胺含量为7.66ｎｇ／ｍｌ，苯丙胺含量为4.77ｎｇ／ｍｌ。2、从送检的樊某1心血和尿液中均未检出吗啡和氯胺酮；心血中未检出巴比妥类安眠镇静药、笨二氮卓类安眠镇静药和吩噻嗪类安眠镇静药；胃内容物和肝脏中均未检出毒鼠强和有机磷农药；胃内容物中未检出砷、汞和氰化物。薛亚的吸毒现场检测报告，主要内容：2018年12月14日3时，在临猗县公安局办案区民警对薛亚的尿液现场检测结果呈阴性。证人薛某的证言，主要内容：2018年12月13日天黑没多久，我关了家里的大门和女儿休息了。当晚8点37分，我侄女薛亚给我打电话问“姑，你睡了吗？”我说“没有。”薛亚说“没有，我一会就过来了。”我说“哦。”电话就挂了，接着我把家里的大门开起。挂了电话有十多分钟某，我不见薛亚过来，我就给薛亚打电话，她没有接。再过了没多一会，薛亚就来到了我家东房我的卧室里。我见到薛亚就问“这么晚了你有什么事？”薛亚楞了有不到一分钟某说“我把我的人（指其丈夫）拾掇了。”我问“小军（薛亚丈夫）回来了？”没听清薛亚说了句什么，我又问“你怎么把人拾掇了？”薛亚说“我拿绳。”我还没有说话，紧接着薛亚又说“你和我到北景派出所去下，我要自首，你把车钥匙给我拿回去。”然后我就和薛亚出门坐上薛亚来我家时开的白颜色单牌工具车往北景派出所走。半路上我问薛亚“人是不是死了？”薛亚说“就是死了。”我说“他有什么不对你也不能给人家弄死！”薛亚说“你不知道，实在是给我气的不行了，给我逼的无路可走了！（我知道小军平时吸毒，都被公安机关关过两次，把家里的钱都花光了，还在外面欠了很多钱，而且一回到家就是要钱，把家里的光景弄得没法过活了，我估计是这个原因）”车到派出所后，薛亚给民警说她把她丈夫杀了，过来自首。该车平时给客户送发泡网。证人范某1的证言，主要内容：我是樊某1的父亲。樊某1在2010年左右没有吸毒前，和薛亚的夫妻感情挺好。自从吸毒后基本不回家，后来薛亚因为樊某1吸毒就和他离婚了。离婚后，樊某1还经常向薛亚要钱，薛亚不给就打薛亚，后来他们感情就不好了。我儿媳妇薛亚好，他们离婚后，樊某1还骗薛亚的钱、骗薛亚给他买了三辆车。因为吸毒没钱，他把车不知道弄到什么地方、给了谁了。2012年左右，樊某1因为吸毒被强制戒毒2年，出来后，他还是继续吸毒。过了半年左右，又因为吸毒被强制戒毒2年。第二次出来后，就在运城和临猗的宾馆住着不回家，只要回家，不是给我要钱，就是给薛亚要钱，还在我村和亲戚跟前借钱。他出事前几天到家还给我和他妈要6000块钱。他要钱就不是干正事，不是吸毒就是赌博。我全家都希望给薛亚从轻审判，薛亚好，我娃樊某1不好，希望薛亚能监外执行。证人樊某2的证言，主要内容：我是樊某1的大姐。樊某1和薛亚是2015年5月份左右离的婚。2012年左右，樊某1因为吸毒被临猗县公安局强制戒毒2年，薛亚觉得我弟弟樊某1回来或许还能悔改，当时他俩就没有离婚。2014年左右，我弟弟樊某1戒毒回来后不但没有悔改，还继续吸毒，经常在家给薛亚要钱，薛亚不给，樊某1就用皮鞋打薛亚、用刀威胁，还偷偷把发泡网厂的货款十几万拿走，住在县城里吸毒，后来薛亚没法才和他离的婚。樊某1和薛亚离婚后两个多月，樊某1又因为吸毒被强制戒毒2年。第二次从戒毒所出来后，樊某1经常去薛亚住的发泡网厂给薛亚要钱，薛亚因为有两个孩子、心软，让樊某1留在发泡网厂帮忙照顾生意，樊某1在厂里也不好好干。当时薛亚买了一辆轿车，因为吸毒，他把车又卖了，还经常把果库里面客户的货款拿走用于吸毒。证人赵某1的证言，主要内容：我是李家庄村书记。我认识樊某1，我们是一个村的。樊某1因为吸毒被临猗县公安局强制戒毒过两次，戒毒出来后也不在村里多停，他还借了村里人不少钱用于吸毒。樊某1和薛亚刚结婚时夫妻两个感情挺好。六七年前樊某1开始吸食毒品，后因经常吸食毒品给媳妇要钱，有一次媳妇不给，樊某1还拿刀威胁媳妇。樊某1还在村里乱借钱、骗钱，我听村里人说樊某1和薛亚还闹过离婚。证人樊某3的证言，主要内容：我认识樊某1，我们是一个村的。五六年前，我将我的几万斤苹果贮藏在樊某1的果库，后来他把苹果卖了，买家把苹果钱都付给他了，他骗我说买家没有付，一直拖着不给我钱。我不知道樊某1为什么不给我钱，我只知道他当时吸毒，我也急着用钱，给他要他一直不给我。后来给了我一部分，现在还欠我七千元。樊某1自从吸毒后，经常给薛亚要钱，还打薛亚，其他我就不知道了。我听我村人说的，我村里人都这么说。樊某1还偷偷拿我的身份证在信用社贷了4万9千元，后来信用社找我还钱，直到现在钱也没有还。证人樊某4的证言，主要内容：我认识樊某1，我们是一个村的。2013年左右，樊某1和他媳妇薛亚在发泡网厂借了我5万2千元，给他的发泡网厂购买机器，当时还给我打了借条，他俩都签了字。陆陆续续还了1万多元，剩余的钱樊某1说慢慢还给我。后来因为樊某1吸毒他也就没有钱归还，我去年给他要钱，他给我一个空手机号，一直联系不上他。临猗县公安局强戒决字［2012］000014号强制隔离戒毒决定书，主要内容：樊某1于2011年5月因吸毒被行政拘留5日后，仍不思悔改继续吸食毒品粗制海洛因“黄皮”，花费10万余元。决定对其强制隔离戒毒二年（自2012年9月4日至2014年9月4日）。临猗县公安局强戒决字［2015］000022号强制隔离戒毒决定书，主要内容：樊某1于2015年9月8日至14日两次吸食毒品冰毒，尿液检测显示吗啡、甲基安非他明均呈阳性，决定对其强制隔离戒毒二年（自2015年9月14日至2017年9月13日）。离婚登记审查处理表，主要内容：樊某1与薛亚因感情不和，符合离婚条件，准予登记。离婚日期为2015年6月25日。离婚证字号Ｌ140821-2015-000519。离婚证印制号分别为0051356271、0051356272。临猗县公安局北景派出所证明，2018年8月份，原临猗县闫家庄派出所合并于临猗县北景派出所，原闫家庄工贸区李家庄村现为北景乡李家庄村。户籍证明：樊某1，男，汉族，1974年11月29日出生，身份号码，粮农，籍贯山西省临猗县闫家庄工贸区李家庄村七组。户籍证明：薛亚，女，汉族，1980年11月12日出生，身份号码，离婚，籍贯山西省临猗县闫家庄工贸区李家庄村七组。临猗县公安局北景派出所证明，截至2018年12月13日前，我辖区居民薛亚未发现有违法犯罪记录。临猗县司法局418号证明，经核查档案资料，截至2018年12月18日前，未发现薛亚在我局有社区矫正记录。犯罪嫌疑人身份信息查询函，临猗县北景乡李家庄村民委员会证明被告人薛亚不是中国共产党党员。范某12018年12月18日的谅解书，主要内容：我们是樊某1的父母，樊某1死前进过两次戒毒所，第一次回来停了半年又吸毒、外面乱跑、四处借钱累计40多万。实在骗不下钱回来向媳妇要，媳妇不给就打媳妇，孙子给我打电话，我去打了他几下、给媳妇说了说。他毒瘾犯了就胡打胡闹，我实在没办法，就叫媳妇打110报警，把峙君二次又送到虞乡戒毒所戒毒二年。放回来后，他给我俩说放心，再不犯。今年（2018）5月4日，他母亲得心脏病在运城住院，他骗了媳妇1万多元说给母亲看病，却在运城宾馆住了半个月、回来在临猗住了几天，后来还到运城把汽车开走，一去不返，把汽车变卖、钱吸毒用完后，又向我们几个女子要钱、向亲戚朋友要钱。我知道后给大家说，峙君要借钱一分钱都不能给。目的是让他改过自新，但峙君没变，在社会上胡骗，还把媳妇叔叔（单身）骗到运城给他贷款卖车。这次他死，我没有怨言，还是高兴，因为给社会除了一害，请酌情处理，把媳妇救回来，因为我还有两个孙子在临晋高中上学，大孙女明年考大学，怕影响孙子上学，孩子没有爸不能再没有妈，我和老伴八十多岁的人了，管不了孙子，媳妇是个贤惠的人，不胡来，为人正直，他不管怎么死再不危害爸妈、危害后代，如果媳妇有错要判，我可以替她坐牢，是我的错、是我教子无方，我心甘情愿，再不能让媳妇受委屈了。李家庄党支部、村委会的证明，主要内容：兹有我村樊某1（已亡）吸毒成性，曾因吸毒两次被戒毒所强戒4年，但出来后仍屡教不改。因吸毒外债累累，曾把三个冷库（价值300多万）卖掉吸毒，把发泡网厂（价值100万元左右）抵押给别人吸毒，又先后把五辆汽车（每辆价值20万元左右）变卖吸毒，还利用村民及亲朋的身份证贷款100多万元吸毒。妻子薛亚曾多次劝阻，樊某1不但不悔改，反而对其妻大打出手，妻子身上的伤经常不断，严重的一次，给妻子要钱未给，用鞋把妻子的门牙打掉。又在今年12月5日到临晋高中把孩子的手机骗走卖掉吸毒。在外边经常行骗，实在骗不下去了于12月15日回家，不思悔改，变本加厉，向妻子要4万元，妻子不给，便要杀害妻子，妻子薛亚忍无可忍，为了孩子、家庭、亲戚朋友，万般无奈情况下才下此狠心。基于上述事由，全体村民认为妻子薛亚一贯在村表现良好，和睦乡邻，孝敬公婆，从无违法犯罪之事，干出此事实属万般无奈，请司法部门给予宽大处理。薛亚的讯问笔录，主要内容：我2018年12月13日19点多在我发泡网厂将我前夫樊某1杀死，晚上21点到北景派出所投案。2018年12月13日凌晨三四点，樊某1从外面回来住在发泡网厂里，直到中午2点多，我叫他吃饭，他说要吃砂锅，我就到厂对面的饭店买了一个砂锅给他，吃完饭后他继续睡觉。到了晚上七八点左右，樊某1起床说要吃饭，我让他把早上做的“水疙瘩”热热吃了，他说麻烦哩，然后他叫我给他1000元钱，他要去运城吃饭，说这话时他就起床穿裤子，还没穿好，他又给我说让我给他40000元钱，他说去西安还是太原做两辆分期车，我说天上哪有掉馅饼的事，他就用眼睛瞪我，还说我就不懂。我听后不让他走，他说非要走。我就说他“你今天是不是想死？”他说我不懂，我就非常生气，顺手拿起放在床边的绳子勒住樊某1的脖子，他就倒在床上，脸朝下趴在床上。勒了有几分钟，我看见他不动了就松了手。我又摇了摇樊某1，他还是不动，我估计他肯定死了，我就给我姑薛某打了一个电话说我去她家，然后我开车到了我姑家。见到我姑后说，我把樊某1弄不行了。我姑说“你咋这么憨呢！”然后我就开车拉着我姑去了北景派出所。我和樊某12015年左右离婚，已经办理了离婚手续，因为有两个孩子，我们还在一起生活，都住在发泡网厂里。2017年6月份左右，樊某1第二次强制戒毒完回到家里，我村里人给他介绍了一个果客，让他带果客挣钱，他干了几个月挣了八九万。大概11月份左右他到运城给厂里买东西，没有告诉我就在运城买了一辆哈佛6越野车，当时钱不够还让我给他转了2万元，总共花了11万元，当时上我的户。买下车后他就经常到外面跑不回家。今年8月底女儿上学后，他又开车出去几天不回家。9月1号儿子开学，我打电话让他送儿子去学校，他回来是开别人的车，我问他我们的车在哪？他说朋友借走了，一直到晚上都不见车，我就逼问他车的去向，他才告诉我车抵押给了别人，要我还2万6，他把车开回来。我说“你不给我说车在哪里我怎么还？”过了一个月左右，樊某1告诉我，因为还不了钱别人把车卖了。过了几天樊某1又给我说他再分期给家里买一辆车，并说车户上在我名下，他每月还钱。说完这话没多久，他就分期买了一辆帕萨特轿车。买下车后他就在农历8月15接儿子回了家一趟，然后开车出去老不回家。我听他舅的儿子王世科说，樊某1又把车卖了6万多。我打电话联系他，他也不接，做分期的人不停发短信让我交车款，我还了第一个月的钱，第二个月我没有管，也不知道是谁还的。到了12月5日，人家又不停给我发短信叫还款，我电话联系樊某1他也不接电话。他给我打电话就是要钱，20、30元钱他都给我要。这些事让我觉得自己活的窝囊、烦，我就想，樊某1你不让我活，你也不要活了，当时我就有杀死樊某1的想法。昨天凌晨3点多樊某1回到家里，我就问他车分期还钱的事，他说我是憨憨，就不懂，还说只还3个月就可以了。我们因为这又争吵了一会，完后他就在厂里睡觉，什么也不管。我越想越生气，觉得光景就没法过，我就从工具车上拿了一条绑网套用的绳子放在床头，想着把樊某1勒死，但是当时心里还有些犹豫。一直到今天他又要钱出去买车，我越想越生气，就拿起事先放在床头的绳子把他勒死了。当时我俩都在床边坐着，我坐在他后面一些，樊某1正在穿裤子，我拿起绳子从他后面勒住他脖子，他就倒在床上，我半蹲在床上，用手使劲拉着绳子，他嘴里哼哼了几声、腿蹬了几下，我也不知道勒了多长时间。他不动了，我就松开绳子。当时就想着“樊某1你让我活不成，我也让你活不成。”绳子大概有三四米长、花颜色，具体什么颜色我记不清了，大概有我食指粗细。我离开厂里时，樊某1倒在床上，头朝东，脸侧着趴在床上，双腿搭在床边。我们住在刚进厂内南边第一间房里，床是东西方向放着。2018年9月份，樊某1以我的名义买了一辆大众轿车，因为他吸毒没有钱把车卖了，银行总是给我发短信要钱。2018年12月13日下午5、6点左右，他准备去运城，开始给我要1000元，后来又给我要40000元，说去西安还是太原做两辆分期车，回来把车卖了好还我们分期购买车的欠款，我给他说天上没有掉馅饼的事，他就用眼睛瞪我，说我“憨憨，你就不懂。”说完话他就要走。我给他说“你不能走，你是不想活啦，你走了让我在家怎么弄？”我们当时都在床上，我坐在床里面，他坐在床边，额头冒虚汗、打哈欠要穿衣服走，我一气就从床边拿起绳在樊某1后面勒住他的脖子，他就侧倒在床上然后趴在床上，勒了几分钟，我看见他不动了我就松手了。绳是我当天下午从我车上取的放在床边，因为他把我气的，我活的窝囊，他再气我的话我就弄死他。我知道用绳勒人就不能活啦，我就是不想叫他活了。（辨认照片上面的绳子）就是我勒死樊某1的绳子。我实在是被逼的没有办法了，樊某1总是给我要钱，我实在拿不出来了，还要养活两个孩子，所以我才把他勒死的。我和樊某1离婚了，因为有两个孩子，我想让孩子有个亲爸，和他离婚只是想让他能够变好，所以就在一起生活。樊某1具体借钱时间我记不清了，就是开始吸毒那段时间，我村的樊某4、樊某7、景某兄弟杰都给我要钱，我还了他们一部分钱。我的帕萨特轿车是2018年8、9月份购买的，在什么地方购买我不清楚，樊某1给我打了电话，然后让卖车的人到我家签了购车合同，我只记得卖车的人姓贾，合同对方拿走了，我没留合同。以上证据，均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。关于辩护人所提被告人薛亚有自首情节，依法应从轻或减轻处罚；被害人樊某1有明显过错，被告人薛亚认罪态度一直较好，并取得被害人家属的谅解，应对被告人薛亚酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被告人薛亚作案后，即去派出所投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；被害人樊某1吸毒成瘾，为使其戒毒，曾被行政拘留、强制戒毒一次、被告人薛亚采取离婚的手段、又让被害人强制戒毒一次，出来后仍不思悔改，将财产抵押、车辆变卖，使被告人薛亚感到生活无望，在本案的起因上有明显过错；被害人樊某1的父母对被告人薛亚出具的谅解书，系其真实意思表示，故上述辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳

姜丽芹故意杀人罪一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2019）吉0882刑初119号：被告人姜丽芹犯故意杀人罪一案，由大安市人民检察院于2019年7月2以大检刑检刑诉〔2019〕73号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。大安市人民检察院指派吴洁兵出庭支持公诉，被告人姜丽芹及辩护人于晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结大安市人民检察院指控，2018年11月8日或9日22时许，被告人姜丽芹与丈夫张某1在家中因琐事发生争吵,后被告人姜丽芹乘被害人张某1不备之机，持镐击打张某1头部，致其死亡。案发后，被告人姜丽芹主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见和现场勘查笔录。公诉机关认为，被告人姜丽芹故意非法剥夺他人生命,事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。案发后，被告人姜丽芹自动向公安机关投案，如实供述自己罪行,属自首,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人姜丽芹辩解称，我认罪悔罪，希望法院对我从轻处罚。辩护人于晓辉辩称，被告人姜丽芹犯罪后主动投案，构成自首，应从轻或减轻处罚。被害人有明显过错，且被害人的近亲属对姜丽芹的行为表示谅解，也应对被告人酌情从轻处罚。经审理查明：2018年11月8日或9日22时许，被告人姜丽芹与丈夫张某1在家中因琐事发生争吵,后姜丽芹乘张某1不备，持镐击打张某1头部，致其死亡。案发后，被告人姜丽芹主动向公安机关投案。另查明，被害人张某1常殴打被告人姜丽芹，被害人近亲属对被告人姜丽芹的行为表示谅解。上百名村民联名请求对姜丽芹从轻处罚。认定上述事实有经过庭审质证的下列证据予以证实。（一）物证。杀人工具铁镐。（二）书证。1、受案登记表、立案决定书。2、到案经过。3、强制措施材料。4、扣押决定、扣押清单。5、鉴定意见通知书6、大安市龙沼镇人民政府和龙沼镇红光村村民委员会出具的证明。7、红光村村民联保书。8、被害人近亲属谅解书。9、被告人姜丽芹现实表现证明。（三）证人证言。1、证人张某2证言。姜丽芹是我母亲。2019年2月23日下午,我在家刚吃完饭，我大姐张某3给我打电话说让我赶紧去我妈家，我问咋的了,我大姐也没说,就让我赶紧去。到了我妈家之后，我看见我妈自己一个人在灶坑前蹲着，这时我大姐给我打电话说妈把爸打死了，让我问问我妈到底咋回事。我挂了电话就问我妈是咋回事，我妈就说让我领她去自首，我问我妈咋打死的，我妈说用镐。还说过了个消停年，得去自首了。我跟我妈说:“自首也得等我姐他们来的啊。”我妈说我爸薅她头发往墙上撞，我问我妈尸体在哪，我妈说就埋南边了，具体在哪我妈没说。不一会我大姐二姐就到了，再问我妈，我妈就不吱声了，然后我和我大姐二姐就把我妈送到龙沼派出所了，事情的经过就是这样。因为我父亲在外面有不正当的男女关系，在家里一直对我妈都不好,还总是打我妈，我妈也不敢离婚，离婚的话我爸就要杀我妈。我妈说我爸薅我妈头发往墙上撞，还拿刀逼着我妈。2、证人张某3证言。姜丽芹是我母亲。2019年2月23日下午我给我母亲打电话，我就是像往常一样给我母亲打电话问她吃没吃饭啥的，电话接通后，我听我母亲哭了，而且语气也不对。我就问我妈咋的了，我妈说让我回家，我说为啥啊，然后我妈就说:“你跟你二妹回来吧，你也别找你爸了,你爸让我不小心杀了，回来让我看看你们，然后领我去自首。”听我妈说完,我就给我二妹打电话，过了一会我和我二妹就回家了。我父亲张某1在外面有不正当男女关系，在家里一直对我妈都不好,没有理由的不是打就是骂。有一次听我妈说我爸抓我妈头发就把脑袋往墙上撞，身上总是青一块紫一块的，我们家人都劝他俩离婚，但是我妈说不敢离婚，离婚的话我爸就要杀我妈，我妈就一直忍气吞声委屈的过日子。3、证人张某4证言。我认识张某1两口子，张某1他们家就在我家前院，多少年的老邻居了。我平时腿脚不好，也不太出屋，昨天下午我看见张某1家有挺多人,后来听大家伙说是张某1让媳妇姜丽芹给杀死了,我才知道这事。张某1嘴不干净，张嘴就好骂人，还总是打媳妇，张某1平时特别懒，家里外面什么活都不干,一天天溜溜达达的。张某1好骂他媳妇，还经常打他媳妇姜丽芹，有时我们几个妇女聊天时经常能看见姜丽芹胳膊、腿上有伤，姜丽芹说都是张某1打的。4、证人孙某证言。张某1和姜丽芹两口子经常干仗，张某1经常打他媳妇。张某1和我们屯赵东子有不正当男女关系，有一天让姜丽芹把张某1和赵东子给堵家了，之后那段时间张某1总打姜丽芹。5、证人董某证言。张某1是成手瓦匠，但是平时游手好闲的什么活也不干，家里的活都是张某1的媳妇姜丽芹一个人干,张某1非常懒，平时前后院溜达都得骑个摩托车，开始家里有地，后来地卖了之后家里没有经济来源，因为张某1是瓦匠，大伙给他介绍活儿，他也不干，他还笑话其他瓦匠干活又累又黑的。张某1的老丈母娘今年都快九十岁了,有点地承包出去之后有人给老太太一些烧火的柴火，冬天张某1自己不准备柴火，还偷拿老丈母娘的那点柴火烧。6、证人刘某1证言。张某1和我年纪差不多大，我对张某1也挺了解的，他一百六七十斤的体格，平时游手好闲的什么活也不干，家里的活都是张某1的媳妇姜丽芹一个人干，任劳任怨的，平时家里种地啥的都是他媳妇领着女儿干，从来看不见张某1干活。张某1这人平时就是吃喝嫖赌的，还好吃懒做，我听说去年（2018年）10月份左右，张某1和我们屯子的赵东（女）有不正当男女关系，还被姜丽芹给堵在赵东家了。7、证人周某、徐某、刘某2、刘某3、王某、刘某4、安某、赵某的证言与以上证言主要内容基本相同。（四）被告人姜丽芹供述。我丈夫张某1近一年半左右的时间，经常对我家庭暴力，还有就是我丈夫张某1跟我们屯子李武媳妇赵东有不正当的男女关系，他俩被我抓到过一次后，我丈夫张某1还去赵东的家，我就因为这两件事把我丈夫张某1给杀死了。2018年10月27日上午，我和我小女儿张某2、外孙女孙奕轩做客车去乾安我大女儿张某3家串门，我们在客车上的时候，我丈夫张某1给我小女儿张某2打电话，他在电话里让我小女儿问我塑料布放在哪，我告诉我女儿塑料布在西屋炕上呢，之后他又问我小女儿,今晚在乾安回不回来了，我小女儿张某2告诉我丈夫张某1说今晚不回来了,在乾安住一宿。我们到乾安以后，我小女婿孙建楠也开车去乾安了，之后他们年轻人就吃饭唠嗑，到后半夜两点多，由于我小女婿孙建楠家养的羊和驴离不开人，他家三口人就决定开车回龙沼，之后我也跟着他们的车回龙沼了。到龙沼以后，我就回家了，到家以后我拽我家门，我看我家门锁着呢，后来我用钥匙将门打开，把我的兜子放屋里以后，我就去我们屯里的小广场了，小广场跟李武家隔一条路，之后我就在小广场躲着，躲了大约十多分钟，我看见李武家的灯亮了。灯亮以后，大约二十分钟左右，李武媳妇先开门把头探出来往外面看，随后我丈夫张某1就从她家出来了,我看见我丈夫从她家出来以后，我就赶紧跑过去了，当时我就骂他俩“操你俩妈的，我终于抓到你们了”。我丈夫张某1和李武媳妇就把我拽到她家屋里去了，进屋以后我打我丈夫两个嘴巴子,他也没还手，我丈夫张某1和李武媳妇当面给我下跪道歉了，当时都已经有凌晨4点左右了，我也是怕天亮了，让别人看见磕碜，之后我丈夫张某1就把我拽回家了。这件事发生完以后四五天的一个下午，我又看见我丈夫张某1去李武家了，我看见以后我就把他用电话叫回来了，我看见他又去李武家我就特别生气。2018年11月8日晚上或者是2018年11月9日晚上，具体哪天我记不清了，我和我丈夫张某1晚上都在我小女儿张某2家吃饭了，我先吃完的饭，吃完饭以后我就先回家了。大约晚上8点多钟，我丈夫张某1回来的，当时我把被子都铺好了，我在我家炕上躺着准备睡觉，他到家以后，不知道什么原因无缘无故的就骂我，他骂我，我也骂他了,之后他就用拳头打我头部两下，打完以后就用手掐我脖子，后来我就挣出来了。挣出来以后我俩就都脱衣服睡觉了,躺在炕上后,我俩又吵吵起来了，大约晚上十点左右，张某1起来把衣服穿上以后就往出走，他走我就跟着他也出去了，张某1看见我跟出去以后,他就躺在我家后院水泥路上了，躺了大约四五分钟后，他又回屋了，他回屋我也回屋了。到屋以后，我俩都脱衣服进被窝睡觉了。躺下睡觉的时候，我俩又吵吵大概有半个小时的时间，我看他脸朝东躺着，我又把衣服穿上了，穿上以后，我就想到我家院里找一个棒子，但是在我家院里没找到棒子,就拿着我家洋镐进屋了,进屋以后，我丈夫张某1还在被窝里躺着，之后我拿着洋镐往张某1的头部打几下，具体是打几下我记不清了。打完以后，我就看他不动了，也不喘气了，我就拽着被从炕上把张某1拽到地上。拽到地上以后，我又继续拽着他往外面拖，拽到我家前园子玉米杆位置的时候，我拽不动了，然后我就进我家东屋立柜里剪了两个布条，剪完以后，我用这两个布条将张某1的两个脚脖系上了，系上以后,我就把被子扔在玉米杆儿那了，我就用手拽着他的脚脖将他拖到前园子壕沟棱上，之后用手将他的尸体推到壕沟内。后来我到我家鸡笼子那拿了一把铁锹，用铁锹将壕沟棱上的土把他埋上了，当天晚上埋了大约一个多小时，没有将土填平，由于当时我累了，埋一半我就回屋了，到屋里以后，看见炕上和地上有血迹，之后炕上的血迹我用抹布擦干净，地上的血迹我用拖布擦干净了。第二天早晨四五点钟，我又起来埋，埋了大约两个来小时，直到将土填平。我将张某1杀死后的两三天左右的时间，我在埋他尸体的土上面垛了大约一小四轮车葵花杆儿。被告人姜丽芹的其他供述与以上供述主要内容基本相同。（五）鉴定意见。1、白城市公安司法鉴定中心鉴定书。白公鉴（法物）字（2019）57号。张某1、姜丽芹是送检的张某3的生物学父、母亲，亲权指数为2.96×10。2、大安市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书。（吉）公（大安）鉴（尸检）字（2019］003。张某1因被质地较硬、易于挥动器具打击头面部，致颅骨粉碎性骨折、硬脑膜破裂、严重颅脑损伤死亡，系他杀。（六）现场勘查笔录本院认为，被告人姜丽芹因家庭矛盾和情感纠纷，对丈夫张某1产生积怨，趁张某1不备将其杀害，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被害人张某1常殴打妻子姜丽芹，又与其他女性有不正当关系，对引发本案有一定的过错责任，且姜丽芹作案后能投案自首，依法应从轻处罚。被害人的近亲属对姜丽芹的行为表示谅解，亦应酌情从轻处罚。根据姜丽芹的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下被告人姜丽芹犯故意杀人罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2029年2月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘遇忠审判员孙守航审判员张桂晶二〇一九年七月二十三日书记员高飞

ﴺ润虎敲诈勒索罪一审刑事判决书陕西省靖边县人民法院刑事判决书（2019）陕0824刑初102号：靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人贺润虎犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。因本案涉及个人隐私，本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员田苗、被告人贺润虎及指定辩护人祁贞贞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、关于敲诈勒索罪的事实2018年9月份期间，苏某乙（在逃）纠集被告人贺润虎、高某某（在逃）、郝某（另案处理）、高某某等人，通过微信添加男性，并让郝某到男性所在的酒店发生性关系，待郝某与被害人发生关系并发出“信号”后，贺润虎等人便迅速到郝某所在的房间，假冒该女性的“男朋友”、“哥哥”等角色，以被害人欺负未成年女性为由，采用报警、殴打等胁迫的方式实施敲诈勒索行为。具体事实如下：1、2018年9月6日13时许，被告人贺润虎伙同苏某乙、高某某、王某甲（另案处理）、郝某等人驾车来到定边县城，苏某乙用郝某的微信和被害人张某约好后，让郝某去了定边县柠檬酒店，郝某与张某发生性关系后，向苏某乙发出“信号”，苏某乙收到信号后与贺润虎、王某甲、高某某来到柠檬酒店，由王某甲扮演郝某男朋友，苏某乙扮演王某甲姑舅哥哥，采用胁迫的方式向被害人张某勒索了29000元（其中微信转账15000元、现金5000元、银行卡转账9000元）。2、2018年9月7日凌晨1时许，高某某通过昵称为“雨欣”的微信与被害人范某某约定在靖边县ＸＸ园ＸＸ酒店ＸＸ房间见面，高某某进入范某某所在的房间一会后，给郝某发出“信号”，郝某收到信号后，被告人贺润虎伙同苏某乙、王某甲来到靖园酒店617房间，其中贺润虎扮演高某某哥哥角色，后采用胁迫的方式向被害人范某某勒索了4900元。3、2018年9月16日下午15时许，郝某通过微信聊天的方式与被害人杭某某约定在靖边县ＸＸ酒店ＸＸ房间见面并发生了性关系，发生性关系后郝某按照事先约定给被告人贺润虎发出“信号”，被告人贺润虎与苏某乙、王某乙（另案处理）、郝某、高洋（身份不详）收到信号后来到ＸＸ酒店ＸＸ房间，由被告人贺润虎扮演郝某男朋友，王某乙扮演贺润虎朋友，苏某乙扮演贺润虎哥哥，向被害人杭某某勒索了5000元。4、2018年9月18日晚，郝某通过昵称为“小可爱”的微信与贺某某聊天，后约定在靖边县ＸＸ酒店ＸＸ房间见面并将该信息告知了被告人贺润虎等人，在该房间内郝某与贺某某发生性关系后，晚22时许，郝某按照事先约定的方式用手机给被告人贺润虎（微信昵称为“小哪吒”）发出“信号”，被告人贺润虎收到信息后，伙同李某某（已起诉）、苏某乙、高某某迅速来到ＸＸ酒店ＸＸ房间内，其中被告人贺润虎扮演郝娜的对象先后扇了贺某某、郝某几耳光，苏某乙（在逃）、高某某（在逃）扮演贺润虎哥哥，李某某扮演贺润虎朋友负责摄像，以报警相要挟，向被害人贺某某索要30000元，贺某某通过微信向贺润虎转账8000元，约定剩余22000元放在酒店前台，其中贺某某朋友乔璐璐给贺某某微信转账11000元。被告人贺润虎、李某某、郝娜三人在酒店等钱时被民警抓获。综上，被告人贺润虎实施敲诈勒索四次，数额共计68900元，其中未遂22000元，既遂46900元。二、关于故意伤害罪的事实1、2018年7月26日凌晨3时许，被告人贺润虎在靖边县小骆驼烧烤店门口因琐事用刀将刘某某左膝盖处捅伤。经鉴定：刘某某左膝部损伤属轻伤二级；2、2018年3月15日凌晨0时许，被告人贺润虎伙同苏某甲（另案处理）、王龙龙（在逃）等人在靖边县南关芦河大桥西头因琐事将马某某面部和左手用刀砍伤。经鉴定，马某某所受损伤属轻伤二级。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有书证户籍信息、在逃人员登记表、受案登记表、抓捕经过、破案报告、立案决定书、情况说明、调取证据通知书及中国农业银行卡、扣押及发还清单，证人苏某甲、张某甲、张某乙的证言，同案犯李某某、王某甲、王某乙、郝某的供述，被害人贺某某、杭某某、范某某、张某、刘某某、马某某的陈述，被告人贺润虎的供述，提取笔录及微信聊天记录、取款记录，辨认笔录，提取笔录、靖园大酒店住宿记录、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、客史查询表，监控视频，法医学人体损伤程度鉴定书，现场指认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。另查明，本案被害人马某某、刘某某经本院依法告知其有提起附带民事诉讼权利后，均未向本院提起附带民事诉讼。该事实，有调查笔录及身份证复印件予以证实，足以认定。还查明，被告人贺润虎因犯盗窃罪于2016年12月10日被本院判处拘役六个月（刑期自2016年7月20日起至2017年1月19日止），并处罚金人民币2000元，于2017年1月19日刑满释放。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有刑事判决书及释放证明予以证实，足以认定本院认为，被告人贺润虎以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人贺润虎因琐事结伙故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。靖边县人民检察院指控被告人贺润虎犯敲诈勒索罪、故意伤害罪的事实及罪名均成立，本院依法予以支持。被告人贺润虎等人以相对固定的形式经常纠集在一起，以敲诈勒索等手段，在靖边县、定边县多次实施违法犯罪活动，侵犯公民财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣影响，该犯罪团伙应当认定为“恶势力”。被告人贺润虎的指定辩护人提出被告人贺润虎在敲诈勒索罪、故意伤害罪中均系从犯。经查，被告人贺润虎在敲诈勒索罪中，扮演关键角色，并积极向被害人实施胁迫、勒索行为，起主要作用，显系主犯；在故意伤害罪中，被告人贺润虎积极参与并殴打被害人，亦起主要作用，亦系主犯。故对指定辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。指定辩护人另提出被告人贺润虎自愿认罪，有悔罪表现。经查属实，应予采纳。本案系共同犯罪，被告人贺润虎在敲诈勒索罪、故意伤害罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人贺润虎等人对被害人贺某某实施敲诈勒索22000元因犯罪意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人贺润虎多次敲诈勒索并有暴力行为，在故意伤害罪中未给予被害人经济赔偿，亦未取得被害人的谅解，且有前科劣迹，应从重处罚。综合本案犯罪事实、犯罪性质、被告人的量刑情节和对于社会的危害程度，对被告人贺润虎应以敲诈勒索罪、故意伤害罪分别量刑后，依法适用数罪并罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人贺润虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2023年9月18日止），并处罚金人民币1万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人郝娜向本案被害人张某退赔人民币29000元、向范某某退赔人民币4900元、向杭某某退赔人民币5000元、向贺某某退赔人民币8000元（若其同案犯已退赔，则不再重复退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长畅博审判员徐洲审判员黄丽二0一九年五月十四日书记员李承霖

郑某某犯挪用公款罪一审刑事判决书广东省郁南县人民法院刑事判决书（2014）云郁法刑初字第3号：郁南县人民检察院以郁检刑诉（2013）107号起诉书指控被告人郑某某犯挪用公款罪，于2013年11月18向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。郁南县人民检察院指派检察员邓子力出庭支持公诉。被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年11月间，被告人郑某某在任郁南县连滩中学会计期间，利用其职务上的便利，以支付罗定市环球文化办公设备有限公司货款名义，分三次从连滩中学银行账户中提取了人民币104134.50元用于偿还个人债务。2012年10月，被告人郑某某分三次代连滩中学支付货款给罗定市环球文化办公设备有限公司共104134.50元。2012年9月，被告人郑某某主动向郁南县纪律检查委员会供述其犯罪行为。上述事实，被告人郑某某在开庭审理过程中无异议，并有立案决定书、证明、取款单复印件、记账凭证、证人陈文妹等人的证言、户籍资料及任职档案资料、抓获经过、被告人郑某某的供述等证据证实，足以认定

滖诚、何静怡挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院刑事判决书（2016）桂0204刑初58号：广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉（2016）36号起诉书指控被告人廖诚、何静怡犯挪用公款罪，于2016年2月5日向本院提起公诉，本院于当日立案并依法组成合议庭，在本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2015年4月29日建议本院对本案延期审理一个月，本院于2016年5月3日决定延期审理。2016年6月2日，公诉机关以补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理，本院于当日决定恢复审理。分别于2016年4月12日、2016年8月12日公开开庭进行了审理。柳州市柳南区人民检察院指派检察员谭家烜、代理检察员刘国太、代理检察员李芳出庭支持公诉，被告人廖诚及其辩护人高山、被告人何静怡、被害单位诉讼代理人胡涛、唐劲松均到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控，被告人何静怡系广西柳州粮食储备库财务人员，2011年1月开始担任单位的出纳员职务，被告人廖诚与何静怡系男女朋友关系。廖诚在与何静怡交往过程中知悉何静怡系广西柳州粮食储备库财务人员并经手管理该单位资金。2012年8月，廖诚以其在桂林经营的甜品店缺乏资金为由，让何静怡从其所经手管理的广西柳州粮食储备库的资金当中挪用人民币40000元（以下币种均为：人民币）出来供其使用。何静怡遂于同年8月22日以提取单位备用金的名义，采取私自开具单位现金支票不入账的方式，从单位银行账户上取出现金40000被告人廖诚及其辩护人、被告人何静怡均对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人廖诚的辩护人还提出，被告人廖诚具有自首、一般立功、初犯、当庭自愿认罪的从轻或减轻处罚情节，建议法院对被告人廖诚从轻处罚。经审理查明：广西柳州国家粮食储备库系全民所有制企业，被告人何静怡系该单位财务人员，2011年1月开始担任出纳员职务。被告人廖诚与何静怡系男女朋友关系。廖诚在与何静怡交往过程中知悉何静怡系广西柳州粮食储备库财务人员并经手管理该单位资金。2012年8月，廖诚以其在桂林经营的甜品店缺乏资金为由，让何静怡从其所经手管理的广西柳州粮食储备库的资金当中挪用4万元出来供其使用。何静怡遂于同年8月22日以提取单位“备用金”的名义，采取私自开具单位现金支票不入账的方式，从单位银行账户上提取现金4万元交与廖诚使用。之后，廖诚又多次以资金不够为由让何静怡继续挪用单位公款供其经营甜品店。在经营甜品店失败后，廖诚又多次以投资客栈、二手车行、蛋糕店等项目的名义让何静怡继续从单位挪用公款供其使用，且每次均承诺赚到钱后会归还上述款项。何静怡则继续以提取单位“备用金”或者“付劳务费”采取私自开具单位现金支票不入账的方式，2015年2月，广西柳州粮食储备库职工汤光明向本单位财务部门递交了申领住房公积金的相关材料。2015年2月底，柳州住房公积金管理中心将汤光明等人公积金221500元转入粮库基本账户。综上所述，被告人廖诚指使何静怡利用职务便利，挪用公款共计4397600元，用于日常开销和在侦查阶段，柳州市人民检察院冻结了被告人廖诚的存款116665.38元，该款存于其母亲陈冬云名下的中国建设银行卡号为6217003380004225808的账户上，上述的银行卡一直由被告人廖诚管理和使用。认定以上事实的证据有：一、证实被告人何静怡、廖诚归案情况及符合挪用公款的主体身份证据有1、关于何静怡、廖诚涉嫌挪用公款的报案材料，证实经广西柳州国家粮食储备库财物部门自查发现该单位的出纳何静怡在其男友廖诚的指使下，涉嫌挪用公款420多万元，交予廖诚用于对外投资和挥霍，遂于2015年4月16向柳州市人民检察院举报。2、归案经过，证实2015年4月16日，何静怡在被害单位的陪同下到柳州市人民检察院投案自首。何静怡供述其与廖诚共同实施了挪用公款的行为，同日侦查机关遂让被害单位以协商退款事宜为由将廖诚通知到该单位，侦查机关在该单位将廖诚带回到柳州市人民检察院接受调查。3、广西柳州国家粮食储备库营业执照、组织机构代码，证实广西柳州国家粮食储备库属于全民所有制企业。4、何静怡的劳动合同、财会部出纳职务说明书、财务管理办法、广西柳州国家粮食储备库关于何静怡任职岗位的情况说明、广西柳州国家粮食储备库岗位定员方案、何静怡收入情况表、何静怡任职岗位情况说明，证实何静怡系广西柳州国家粮食储备库财务人员，2011年1月5日定岗为财务部出纳，属于国家工作人员。5、身份证明，证实被告人廖诚、何静怡的身份情况。二、证实被告人何静怡、廖诚挪用的公款为人民币4357600元的证据有15年2月，广西柳州粮食储备库职工汤光明向本单位财务部门递交了申领住房公积金的相关材料。2015年2月底，柳州住房公积金管理中心将汤光明等人公积金221500元转入粮库基本账户。2015年3月26日，被告人何静怡将汤光明的公积金172600元从基本账户提现交给廖诚使用并将相关支出凭证交与会计出账列支，冲平该笔应付公积金账款。至今未将该款交给汤光明。？？综上所述，被告人廖诚指使何静怡利用职务便利，挪用公款共计4397600元，用于日常开销和经营性投资。期间于2015年4月3日归还4万元，其余4357600元至今未能归还。2015年4月16日，被告人何静怡在广某人员的陪同下到柳州市人民检察院自首。同日，柳州市检察院侦查人员让发案单位以协商还款的事由将廖诚约至该单位，随后将廖诚？？？在侦查阶段，柳州市人民检察院冻结了被告人廖诚的存款116665.38元该款存于其母亲陈某名下的中国建设银行卡号为62×××08的账户上，上述的银行卡一直由被告人廖诚管理和使用。认定以上事实的证据有：一、证实被告人何静怡、廖诚归案情况及符合挪用公款的主体身份证据有1、关于何静怡、廖诚涉嫌挪用公款的报案材料，证实经广某财物部门自查发现该单位的出纳何静怡在其男友廖诚的指使下，涉嫌挪用公款420多万元，交予廖诚用于对外投资和挥霍，遂于2015年4月16向柳州市人民检察院举报。2、归案经过，证实2015年4月16日，何静怡在被害单位的陪同下到柳州市人民检察院投案自首。何静怡供述其与廖诚共同实施了挪用公款的行为，同日侦查机关遂让被害单位以协商退款事宜为由将廖诚通知到该位，侦查机关在该单位将廖诚带回到柳州市人民检察院接受调查。3、广某营业执照、组织机构代码，证实广某属于全民所有制企业。4、何静怡的劳动合同、财会部出纳职务说明书、财务管理办法、广某关于何静怡任职岗位的情况说明、广某岗位定员方案、何静怡收入情况表、何静怡任职岗位情况说明，证实何静怡系广某财务人员，2011年1月5日定岗为财务部出纳，属于国家工作人员。5、身份证明，证实被告人廖诚、何静怡的身份情况。二、证实被告人何静怡、廖诚挪用的公款为人民币4357600元的证据有1、桂公明司鉴会字（2015）第31号的广西公明4、中国农业发展银行汇划专用凭证（ＮＯ1154908、1155010、1157001）、同城票据清算提入贷方凭证（ＮＯ10268042），证实广西国家粮食储备库的信用社9166账户转入农发行4741账户500000元。0元的财务事实，至2015年4月3日何静怡转回款40000元后尚余4185000元；2013年7月9日至2014年9月16日广某收到其在柳州市区农村信用合作联社开户的账户、在农业银行柳太路分理6、记账凭证（第70号、第66号、第187号、第100号）及相应付款通知单和农发行现金支票存根，证实何静怡根据上述记账凭证对应的付款通知单从农发行4741账户提取了180000元。7、记账凭证（第155号、第128号、第14号、第185号、第144号）及相应的付款通知单、农发行现金支票存根，证实何静怡存入人民币200000元到农发行4741账户。8、第17号记账凭证、ＮＯ1279181中国农业发展银行汇划专用凭证，证实被告人何静怡于2015年4月3日存入人民币40000元到农发行4741账户。9、广西柳州国家粮食储备库农发行4741账户何静怡现金支票取款未入账明细表、中国农业发展银行存款分户明细表、现金支票、部分相应的农发行现金支票存根、农发行4741户银行对账单、农发行4741户银行日记账、广西柳州国家粮食储备库现金日记账，中国农业银行20115301040000527（以下简称：“农行0527账户”）账户银行日记账、农行0527账户银行对账单、信用社9166账户银行日记账、信用社9166账户银行对账单，证实何静怡挪用的公款人民币4225000元未入账的事实。10、第146号记账凭证及相应的付款通知单、农发行现金支票存根、住房公积金部分支取凭证，证实2015年3月6日何静怡已将汤光明等四名职工的公积金人民币221500元款项取出来了，但是其中属于汤光明的公积金人民币172600元并未有领取人签字，而其他三人均已签字领走。11、汤光明出具的事情经过，2015年4月22日汤光明提供了书面的事情经过，证实其陈述2015年3月中旬，他在柳州市住房公积金网上查询，他的公积金账户上已经减少了172600元，但是他一直未领取到该笔款项。81812010101469166（以下简称：“9166账户”）上。上述三笔转账共计1600000元。4、中国农业发展银行汇划专用凭证（ＮＯ1154908、1155010、1157001）、同城票据清算提入贷方凭证（ＮＯ10268042），证实广西国家粮食储备库的信用社9166账户转入农发行4741账户500000元。5、中国农业发展银行汇划专用凭证（ＮＯ1156021、1159218、116002076），证实广某的中国农业银行11×××27账户转入647699.8元到农发行4741账户。6、记账凭证（第70号、第66号、第187号、第100号）及相应付款通知单和农发行现金支票存根，证实何静怡根据上述记账凭证对应的付款通知单从农发行4741账户提取了180000元。7、记账凭证（第155号、第128号、第14号、第185号、第144号）及相应的付款通知单、农发行现金支票存根，证实何静怡存入人民币200000元到农发行4741账户。8、第17号记账凭证、ＮＯ1279181中国农业发展银行汇划专用凭证，证实被告人何静怡于2015年4月3日存入人民币40000元到农发行4741账户。9、广某农发行4741账户何静怡现金支票取款未入账明细表、中国农业发展银行存款分户明细表、现金支票、部分相应的农发行现金支票存根、农发行4741户银行对账单、农发行4741户银行日记账、广某现金日记账，中国农业银行2011×××27（以下简称：“农行0527账户”）账户银行日记账、农行0527账户银行对账13、证人黎琼、朱俊成的证言、关于何静怡挪用公款的情况说明，二人均为广西柳州市国家粮食储备库会计，证实经他们单位自查核对，初步统计何静怡挪用公款的数额为442.5万元，具体由司法会计进行审核为准。三、证实被告人何静怡、廖诚挪用公款用于投资和消费的证据有：1、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票，证实2013年7月22日以27万元的价格购买宝马小汽车一辆，后广西风驰旧机动车交易市场有限公司于2013年12月24日以30万元的价格将该车卖给周振霖的事实。2、柳州市房屋登记管理中心出具的情况说明，证实在柳州市房屋登记管理中心何静怡和廖诚名下未见房产档案资料。3、营业执照、保利广场商铺租赁合同、保利广场商家联盟柳州保利招商中心出具的情况说明，证实柳州市柳北区米斯蛋糕店经营者为何静怡，注册日期为2015年2月15日。租赁合同的签约人为何静怡、陈诚（实际为廖诚）。柳州保利招商中心于2016年5月19日出具的书面说明证实何静怡向该中心所缴纳的质量保证金、履约保证金及2014年7月、8月的租金，并欠2014年9月至2015年2月租金共计10.4334万元，故何静怡所交的押金已抵扣所欠租金。4、柳州市二手房买卖及居间服务合同、违约证明，证实为购买金绿洲小区31栋2单元601号房屋，2014年5月27日，何静怡与柳州市广嘉房地产经纪有限公司签订了二手房买卖及居间服务合同，并交纳了定金2万元。后因何静怡未能依约付清房款，定金2万元不予退还。5、搜查笔录、扣押物品清单，协助冻结通知书，证实2015年4月22日侦查机关在何静怡单位的办公桌、电脑桌、保险柜进行搜查，扣押了中国农业发展银行现金支票存根、现金支票和回单、柳州银行进账单及回单等一批书证。对廖诚在广西柳州市金绿洲32栋2单元12楼3号房进行搜查，扣押了建设银行、兴业银行、柳州银行卡各一张，发现了多个ＬＶ等名牌皮包；金绿洲31栋2单元601号的房门钥匙一把。从何静怡处扣押银行卡九张、苹果手机一台、农发行现金支票存根2张、农行特约商户签购单一张。从廖诚处扣押银行卡两张、苹果手机、三星手机各一台，钥匙一把、身份证一张。柳州市人民检察院于2015年11月2日对廖诚母亲陈冬云交给廖诚管理和使用的中国建设银行6217003380004225808账户上存款116665.38元进行了冻结。6、证人王三明的证言、廖诚与王三明来往账目记录、借条，证实廖诚通过廖诚的姨丈找到他总共借了700000元去南宁投资车行。廖诚陆续还了565500元给他，其中9000元是利息，剩下的为本金。因为借款时没有写借条，后面他叫廖诚重新签了一张700000元的借条。柳城屠宰场是在广西隆丰建筑安装公司丰益分公司名下，他有股份，但廖诚与该屠宰场没有关系，廖诚没有在里面投资。王三明与廖诚来往账目记录，王三明记录了他与廖诚的资金来往情况。7、证人李林贵的证言，证实廖诚因南宁的车行需要钱周转，向王三明借了700000元，他当时在场，王三明和廖诚没有生意往来。听王三明说，廖诚还了50余万元。他只知道廖诚在柳州市保利大江郡小区开了一家蛋糕店。8、证人李伟英的证言、辨认笔录，证实她是广西桂林市阳朔西街桂花路阳光100Ｂ-202壮家妹浴足店的老板，在她家店一楼电梯口左边的第一家门面，店名叫“品味幸福甜品店”大约在三、四年前，曾经是一个柳州的男性老板在此经营过，大约开了半年时间就关门了。经李伟英辩认“品味幸福甜品店”老板为廖诚。9、证人陈冬云的证言，其系廖诚的母亲，证实她知道廖诚跟王三明有些来往，她和王三明没有经济往来。廖诚和何静怡在保利大江郡的一楼租了门面准备开家蛋糕店，还在装修，尚未正式开业。她办了张建设银行卡号为6217003380004225808的卡，除了2014年9月27日存入18万元进该卡以外，这张卡的其他交易情况她就不知道了，这个卡一直是廖诚在使用，2015年4月16日王三明转入116400元钱到该卡，她不知道这是什么钱，这笔钱跟她没有关系。10、证人廖悦丰的证言，其系廖诚的父亲，证实今年他听讲廖诚和何静怡在保利大江郡租门面筹备一间蛋糕店，现在只是装修，尚未正式开业。他没有直接把他的银行卡或银行账户给廖诚用，至于廖诚用他的身份证开的银行账户有哪些，他没见过，也是廖诚自己拿着。11、证人蔡志良的证言，其系中国农业发展银行来宾市分行职员，证实他经何静怡介绍认识了何静怡的男朋友陈诚，他和陈诚于2012年10月份在桂林市阳朔外国语学校对面开了一家名叫“幸福品味港式甜品店”，总共投资5万元左右。2012年国庆节开业，2013年1、2月份就关门了。甜品店关门以后，他们进行了清算，签退伙协议，他大约退回了1万多元，不到2万元。廖诚跟他们签协议都是用“陈诚”的签名。四、二被告人的供述人王某的证言、廖诚与王某来往账目记录、借条，证实廖诚通过廖诚的姨丈找到他总共借了700000元去南宁投资车行。廖诚陆续还了565500元给他，其中9000元是利息，剩下的为本金。因为借款时没有写借条，后面他叫廖诚重新签了一张700000元的借条。柳城屠宰场是在广西隆丰建筑安装公司丰益分公司名下，他有股份，但廖诚与该屠宰场没有关系，廖诚没有在里面投资。王某与廖诚来往账目记录，王某记录了他与廖诚的资金来往情况。7、证人李某1的证言，证实廖诚因南宁的车行需要钱周转，向王某借了700000元，他当时在场，王某和廖诚没有生意往来。听王某说，廖诚还了50余万元。他只知道廖诚在柳州市保利大江郡小区开了一家蛋糕店。8、证人李某2的证言、辨认笔录，证实她是广西桂林市阳朔西街桂花路阳光100Ｂ-202壮家妹浴足店的老板，在她家店一楼电梯口左边的第一家门面，店名叫“品味幸福甜品店”大约在三、四年前，曾经是一个柳州的男性老板在此经营过，大约开了半年时间就关门了。经李某2辩认“品味幸福甜品店”老板为廖诚。9、证人陈某的证言，其系廖诚的母亲，证实她知道廖诚跟王某有些来往，她和王某没有经济往来。廖诚和何静怡在保利大江郡的一楼租了门面准备开家蛋糕店，还在装修，尚未正式开。她办了张建设银行卡号为6217003380004225808的卡，除了2014年9月27日存入18万元进该卡以外，这张卡的其他交易情况她就不知道了，这个卡一直是廖诚在使用，2015年4月16日王某转入116400元钱到该卡，她不知道这是什么钱，这笔钱跟她没有关系。10、证人廖某的证言，其系廖诚的父亲，证实年他听讲廖诚和何静怡在保利大江郡租门面筹备一间蛋糕店，现在只是装修，尚未正式开业。他没有直接把他的银行卡或银行账户给廖诚用，至于廖诚用他的身份证开的银行账户有哪些，他没见过，也是廖诚自己拿着。11、证人蔡志良的证言，其系中国农业发展银行来宾市分行职员，证实他经何静怡介绍认识了何静怡的男朋友陈诚，他和陈诚于2012年10月份在桂林市阳朔外国语学校对面开了一家名叫“幸福品味港式甜品店”，总共投资5万元左右。2012年国庆节开业，2013年1、2月份就关门了。甜品店关门以后，他们进行了清算，签退伙协议，他大约退回了1万多元，不到2万元。廖诚跟他们签协议都是用“陈诚”的签名。四、二被告人的供述1、被告人廖诚的供述，被告人廖诚作了多份有罪供述，其中2015年6月11日廖诚在柳州市第一看守所供称，他跟何静怡交往过程中得知何静怡经手柳州粮库的现金，当时因他做生意资金不够，他让他的女朋友何静怡从柳州粮库挪用了420多万元给他做生意，结果这些钱亏的亏、用的用，现在还没有还上。他用何静怡挪用的公款投资做生意的事，主要为2012年8月份，他投资桂林阳朔西街一家甜品店和客栈，亏损约70万元；之后他借了70万元给一个叫“李宇明”的朋友收利息，被骗没了；期间他给自己更换车子，低卖旧车后又补钱买新车，前后亏了100多万元；2014年4月份，他在柳州保利大江郡投资差不多100万元开了一家“米斯蛋糕店”；他跟王某借了70万元，约定3分利，前前后后他支付了十几万利息给王某。然后他将保时捷轿车抵押了50多万元借给了王某，之后又给了20多万元现金给王某，加起来约85万元左右算是他借给王某的钱，可能按王某的想法是，他借给王某的钱算是还给王某，冲抵他之前借王某的钱。剩下的80多万元差额应该都用于他平时的开销了，主要用于跟何静怡一起去香港、杭州、成都等地方旅游的吃住行，以及购买名牌包包、衣服等奢侈品消费，还有他个人请朋友的吃喝玩2015年2月2日何静怡在柳州市第一看守所供称，她从单位共挪用公款大约420多万元，以查实的为准。主要是一部分用于生意投资，还有一部分用于他们个人日常生活开销。用于个人消费的主要如下：两人生活消费大约有10万元左右，主要用于购买三星手机、苹果手机、ｉｐａｄ平板电脑、游戏机、数码相机等，两人也经常出入娱乐场所消费，平均一个月去2-3次，这方面的开销比较多；旅游消费10多万元，去香港、澳门、广州、成都、杭州、三亚等地旅游，廖诚去广州学蛋糕技术、培训考察，故他去广州次数比她多；高档消费开支了10多万元，每次旅游都会购买一些高档消费品，主要有她买的七、八个ＬＶ包、护肤品等，廖诚买了几个ＬＶ等名牌包、三四块名表；房租开支几万元，他们租了两套商品房，金绿洲小区自己住，西环的那套准备租给蛋糕店工人住。五、其他证据材料有1、廖诚的立功材料，证实廖诚在柳州市第一看守所提供线索，使得公安机关侦破黄晓龙非法持有枪支一案。2、证人李勇清的证言、合伙经营协议书，证实轩钰二手名车汇的合伙人为李勇清和邓昌柏，李勇清代表该公司于2014年7月18日向廖诚借款50万元，后该公司分几次将钱打到了一个叫廖悦丰的账上，归还了廖诚的钱，廖诚未在该公司入股。以上证据均经庭审举证、质证，且证据来源合法、内容真实，本院予以采纳本院认为，被告人何静怡身为国家工作人员，在被告人廖诚的指使下，利用其担任广西柳州粮食储备库出纳的职务便利，挪用广西柳州粮食储备库的公款，用于营利活动及二人使用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，构成挪用公款罪，无法归还的公款达到4357600元，属于“情节严重”。在共同犯罪中，何静怡受廖诚指使，积极实施犯罪，而挪用的公款绝大多数为廖诚使用，故二被告人的作用相当，均为主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人何静怡在其单位人员陪同下到柳州市人民检察院投案自首，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人廖诚接被害单位电话通知后，自动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人廖诚检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。关于廖诚的辩护人提出的廖诚具有自首、一般立功、初犯、当庭自愿认罪的从轻或减轻处罚情节，建议法院对廖诚从轻处罚，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第十二条及最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人廖诚犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2023年4月15日止。）二、被告人何静怡犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2023年4月15日止。）三、柳州市人民检察院冻结的人民币116665.38元，退赔给被害单位，剩余的人民币4240934.62元，继续追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张鸿莉审判员熊柳清审判员彭学峰二〇一六年八月十二日书记员梁文博

䔐强非法持有毒品一审刑事判决书广西壮族自治区全州县人民法院刑事判决书（2016）桂0324刑初28号：广西壮族自治区全州县人民检察院以全检公刑诉（2016）6号起诉书指控被告人唐强犯非法持有毒品罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区全州县人民检察院指派检察员倪秀娟出庭支持公诉，被告人唐强到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月1日，被告人唐强以1000元的价格向外号“海海”（未查获）的男子购买了19克毒品冰毒，一直放于自己身上而未吸食。2015年12月3日21时40分许，全州县公安局公安民警根据线报，在全州县全州镇环城路百家井翰林幼儿园路口将被告人唐强抓获，并当场从其衣服口袋内查获净重19克的疑似冰毒物一包。经鉴定，该疑似冰毒物中检出甲基苯丙胺。上述事实，被告人唐强在开庭审理过程中亦无异议。并有下列经庭审举证并认证的证据予以证实：1、受案登记表、户籍证明、抓获经过、扣押清单等书证；2、被告人唐强的供述与辩解；3、现场勘查笔录及照片；4、鉴定意见书本院认为，被告人唐强违反毒品管制法规，明知是毒品冰毒而非法持有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，构成非法持有毒品罪，对其应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐强犯罪后如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定。判决如下被告人唐强犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2017年3月3日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长戴前发人民陪审员梁恩群人民陪审员邓香庭二〇一六年一月二十日书记员李泞原

韩宪龙引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0303刑初264号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕215号起诉书指控被告人韩宪龙犯容留卖淫罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员秦嵘出庭支持公诉，被告人韩宪龙及其辩护人刘谟城到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2018年3月起，被告人韩宪龙先后承租了本市罗湖区吓围新村13栋305房、304房。同年10月，因上述305房厕所堵塞，换房至该栋205房。被告人韩宪龙在上述出租屋内容留多名卖淫女多次卖淫，每次收取台费30—50元。同年9月4日22时许，被告人韩宪龙容留李某勤、陆某运、（均已行政处罚）在本市罗湖区吓围新村13栋304房卖淫。公安人员当场抓获李某2勤、陆某运及嫖客黄某、邓某要（均已行政处罚）。同年10月18日21时许，被告人韩宪龙容留胡某素（已行政处罚）在本市罗湖区吓围新村13栋305房与嫖客温某云（已行政处罚）卖淫嫖娼。公安人员当场抓获胡某素、温某云。经查，被告人韩宪龙曾收取胡某素台费960元人民币。同年10月14日至10月18日间，被告人韩宪龙容留李某1在上述出租屋内卖淫；同年10月15日，被告人韩宪龙收取李某1台费630元；同年10月18日，被告人韩宪龙收取李某1台费10元。同年10月12日至10月18日间，被告人韩宪龙容留刘某1在上述出租屋内卖淫。2018年10月17日，被告人韩宪龙通过微信收取刘某1台费530元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.物证：黑色机身苹果7Ｐｌｕｓ手机一部，黑色机身ＯＰＰＯ品牌手机一部，收款收据一张；2.书证：受案登记表、被告人韩宪龙的身份信息、违法犯罪经历核查登记表、收款收据、涉案微信号的微信资料及聊天记录、调取涉案手机号码的开户资料及通话记录、调取涉案微信号的开户资料及交易记录、情况说明、清水河派出所物建治安耳目审批表及相关受案登记表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、行政处罚决定书；3.证人证言：证人李某1、刘某1等十人的证言，到案经过、查获经过；4.被告人的供述与辩解：被告人韩宪龙的供述与辩解；5.鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录，现场勘查笔录、现场图和现场照片；7.视听资料、电子数据：微信聊天记录光盘一张、对手信息光盘一张。公诉机关认为，被告人韩宪龙容留多人多次卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。被告人韩宪龙承认控罪，但辩解其系公安机关的治安耳目，容留他人卖淫系为了掩饰身份。其辩护人辩称：对于被告人容留他人卖淫罪的罪名没有异议。但被告人文化水平低，法制意识薄弱，主观恶性小，获利也少，同时也系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人韩宪龙犯容留卖淫罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信

广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2020）粤0507刑初500号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人周兵，男，1990年5月15日出生，汉族，河南省唐河县人，公民身份号码411************271，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省唐河县***********。因本案于2020年6月2日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人徐玲，广东铭扬律师事务所律师。辩护人张寅斌，广东铭扬律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]Z241号起诉书指控被告人周兵犯容留卖淫罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官黄丹霞、被告人周兵及辩护人徐玲到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：被告人周兵自2020年4月底开始租用汕头市龙湖区*********************，容留失足妇女彭某某、王某、熊某（均被行政处罚）等人在该房等候嫖客挑选后进行卖淫活动。当嫖客挑选失足妇女后准备进行嫖娼活动时，被告人周兵即临时租用新一城公寓的不同房间作为场地，并提供避孕套、毛巾等物品给失足妇女进行卖淫活动，还负责向嫖客收取嫖资。当卖淫活动结束后，被告人周兵支付部分嫖资给失足妇女，余款归自己所有。具体事实如下：同年5月26日凌晨4时许，被告人周兵与违法人员吴某某（已被行政处罚）通过微信电话联系并谈妥全套性交易90分钟价格1200元，后将违法人员吴某某带到上述新一城3栋15楼1516房间内挑选失足妇女并通过微信转帐方式收取违法人员吴某某嫖资1200元。随后，被告人周兵安排失足妇女彭某某将违法人员吴某某带到其临时租用的新一城3栋1010房间进行性交易。同月31日凌晨2时多，被告人周兵与违法人员黄某某（已被行政处罚）通过微信电话联系，并谈妥全套性交易价格1400元，后将违法人员黄某某带到上述新一城3栋15楼1516房间内挑选了失足妇女熊某并通过微信转帐方式收取违法人员黄某某嫖资1400元。随后，被告人周兵带违法人员黄某某到其临时租用的新一城3栋515房间与失足妇女熊某进行性交易。同年6月2日凌晨2时许，被告人周兵与违法人员郭某（已被行政处罚）通过微信电话联系并谈妥全套性交易价格1300元，后在新一城4栋5楼通道处通过微信转账方式收取违法人员郭某嫖资1300元。随后，被告人周兵安排失足妇女王某将违法人员郭某带到其临时租用的新一城4栋505B房间进行性交易。同日晚上，公安机关在上述新一城3栋15楼1516房现场抓获被告人周兵及失足妇女王某、彭某某、熊某，现场缴获未拆封避孕套54个。公诉机关认为，被告人周兵容留多人从事卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人周兵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人周兵如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关提交了涉案手机页面截图、证人彭某某、熊某、王某、吴某某、黄某某、郭某、林振锰、张留青的证言及相关辨认、公安机关检查笔录、现场平面示意图及现场照片、收缴物品清单、抓获经过、户籍材料、行政处罚决定书、被告人周兵的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人周兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐玲提出如下辩护意见：1.被告人周兵归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人周兵是初犯、偶犯，没有犯罪前科，认罪悔罪态度好；3.被告人周兵涉案时间短，对社会影响相对较小，可从轻处罚。综上，辩护人建议法庭对被告人周兵从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人周兵以牟利为目的，提供场所容留他人卖淫，其行为已触犯刑律，构成容留卖淫罪。公诉机关指控被告人周兵犯容留卖淫罪的罪名成立。鉴于被告人周兵自愿认罪认罚，对其可以依法从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。对于辩护人徐玲提出的辩护意见，经查，被告人周兵到案后多次接受公安机关讯问时避重就轻没有如实供述犯罪事实，其在侦查阶段后期才供述犯罪事实，不符合法律关于归案后如实供述的情形。故辩护人提出的第1项辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实和法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人周兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项、第十三条第一款的规定，判决如下：被告人周兵犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2022年6月1日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长纪冰人民陪审员巫坚人民陪审员郑锐二〇二〇年十月十五日法官助理汤仰聪书记员刘洁婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，依照刑法第二百八十七条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的，不影响犯罪的成立。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，依照刑法第三百五十九条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女，又有其他人员的，分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪，实行并罚。第十三条犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的，应当并处没收财产。

范某某、黄某某、胡某某故意伤害罪一审刑事判决书成都市新都区人民法院刑事判决书（2013）新都刑初字第519号：成都市新都区人民检察院以新检监诉（2013）第4号起诉书指控被告人范章福、黄朝忠、胡成龙犯故意伤害罪，于2013年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派代理检察员曾辉出庭支持公诉。被告人范章福及辩护人袁成鑫、被告人黄朝忠及辩护人彭英全、被告人胡成龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人范章福因琐事与本案被害人邱家龙、邱加兵、张家军发生纠纷后，邀约被告人黄朝忠、胡成龙、范文武（在逃）、“蚊子”（男，姓名不详，在逃）于2012年5月22日16时许，手持砍刀前往新都区石板滩镇东风街“光明佳苑”小区1栋5单元201号，踢开房门进入屋内，将正在房间内打游戏的邱家龙、邱加兵、张家军三人砍伤。经鉴定：邱家龙的损伤程度为重伤，邱加兵的损伤程度为轻伤，张家军的损伤程度为轻伤。为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读以下证据：接受刑事案件登记表、挡获经过、现场示意图及照片、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、证人证言、伤情鉴定结论、被告人供述等证据。被告人范章福对公诉机关指控被告人范章福犯故意伤害罪无异议，但辩解被害人对伤害后果的造成有较大的过错。被告人范章福辩护人对公诉机关指控被告人范章福犯故意伤害罪无异议，但辩护事出有因，被害人对伤害后果的造成有较大的过错请求法庭依法判处。被告人黄朝忠辩护人对公诉机关指控被告人黄朝忠犯故意伤害罪无异议，但辩护被告人黄朝忠没有动手伤害被害人，只是起壮胆作用，系从犯，请求法庭依法对被告人黄朝忠减轻处罚。被告人胡成龙对公诉机关指控其犯故意伤害罪无异议，但辩解自己是被告人范章福的徒弟，到现场没有动手。经审理查明，被告人范章福因琐事与本案被害人邱家龙、邱加兵、张家军发生纠纷后，邀约被告人黄朝忠、胡成龙、范文武（在逃）、“蚊子”（男，姓名不详，在逃）于2012年5月22日16时许，手持砍刀前往新都区石板滩镇东风街“光明佳苑”小区1栋5单元201号，被告人范章福踢开房门与范文武冲进屋内并进入里间，将正在房间内打游戏的邱家龙、邱加兵、张家军三人砍伤，被告人黄朝忠、胡成龙持刀到现场但没有动手。经鉴定：邱家龙的损伤程度为重伤，邱加兵的损伤程度为轻伤，张家军的损伤程度为轻伤。三被告人未对三被害人的经济损失予以赔偿。另查明，被告人范章福因涉嫌故意伤害罪于2007年8月27日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。2008年1月30日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。释放日期2008年1月30日共羁押五个月三日。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、挡获经过、现场示意图及照片、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、伤情鉴定结论、被告人供述、判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人范章福因琐事与他人发生纠纷，邀约被告人黄朝忠、胡成龙等人持刀故意伤害他人身体，致一人重伤，二人轻伤，其行为构成故意伤害罪。成都市新都区人民检察院指控被告人范章福、黄朝忠、胡成龙犯故意伤害罪成立。三被告人伙同他人基于同一犯意共同参加犯罪，属共同犯罪。被告人范章福邀约、组织他人，又直接伤害被害人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄朝忠、胡成龙接受邀约并参与，在共同犯罪过程中，没有动手伤害被害人，起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人范章福在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑依照刑法第七十七条判处。被告人范章福及辩护人辩解被害人有过错的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人黄朝忠系从犯，无前科，归案后认态度好，有悔罪意愿，本院采纳辩护人的辩护意见，依法对被告人黄朝忠减轻处罚；被告人胡成龙无前科，系从犯，虽当庭替被告人范章福开脱，但归案后认罪态度一直较好，本院依法对被告人胡成龙减轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节等情况，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，撤销本院（2008）新都刑初字第28号刑事判决对被告人范章福宣告的缓刑。二、依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定，被告人范章福犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，与前罪犯故意伤害罪判处的有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人范章福之前被羁押的5个月零3日应折抵刑期，即被告人范章福刑期自2013年6月17日起至2019年7月13日止）。三、依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，被告人黄朝忠犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月25日起至2015年8月24日止）。四、依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，被告人胡成龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年2月11日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨静人民陪审员陈太刚人民陪审员叶天富二〇一三年十一月十三日书记员何苑苑

王秋昌、李臭的寻衅滋事、诈骗二审刑事判决书河北省邯郸市中级人民法院刑事判决书（2019）冀04刑终417号：河北省武安市人民法院审理河北省武安市人民检察院指控被告人王秋昌、李臭的犯寻衅滋事罪、诈骗罪一案，于2019年3月25日作出（2018）冀0481刑初428号刑事判决。宣判后，原审被告人王秋昌、李臭的均不服，提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，邯郸市人民检察院检察员李贵成、李颖出庭履行职务，原审被告人王秋昌、李臭的及辩护人赵智安、刘新丰到庭参加了诉讼。现已审理终结原判决认定，寻衅滋事罪。（一）2010年11月到2011年3月，2013年11月到2014年1月期间，被告人王秋昌伙同李臭的、李双锁（另案处理）带领东土山村村支两委人员两次强占武安市西土山乡东土山村碧霞祠这一宗教场所，强行对其管理，并收取香火钱用于村内开支，严重影响碧霞祠的正常经营活动。（二）王秋昌任意占用东土山村村集体十八拐处水井，并在2018年3月份停止该水井向东土山村民供水，导致东土山村村民生活用水中断半个月左右，严重影响村民生活。（三）诈骗罪2013年6月，被告人王秋昌在担任武安市西土山乡东土山村书记期间，明知危房改造申请人韩某10已死亡，危房未进行改造的情况下，隐瞒真相，并安排他人伪造危房改造材料，骗取国家危房改造补助款15000元用于村上开支。认定上述事实的证据有：书证、证人证言及被告人供述等。河北省武安市人民法院认为，被告人王秋昌、李臭的强占碧霞祠这一宗教场所，强行对其管理，并收取其香火钱用于村上开支，严重影响碧霞祠正常经营；被告人王秋昌占用村集体所有的水井并停止供水，严重影响村民生活；其行为均构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王秋昌及其辩护人赵智安提出是因碧霞祠没有按约履行与村委会的协议，王秋昌到碧霞祠属于职务行为，且没有进行殴打、辱骂、强占的行为，是因债务引起的纠纷，不构成寻衅滋事罪；被告人李臭的辩护人提出李臭的作为村委会会计，收账、记账属于职务行为，没有参与接管行为，没有占用公私财物的随意性和破坏性，不构成寻衅滋事罪。经查，武安市东土山碧霞祠管理委员会作为已经登记的合法机构，有权独立管理其资产并依法开展宗教活动，被告人王秋昌、李臭的无权进行干涉，被告人王秋昌带人强占碧霞祠的行为并非行使其合法职权，且未经村委会表决，系王秋昌个人决定，故对此辩护意见不予采纳。李臭的的辩护人刘新丰提出被告人李臭的系投案自首，应对其从轻或减轻处罚。经查，被告人李臭的于2018年6月23日被传唤到案，故对此辩护意见不予采纳。但被告人李臭的自愿认罪，酌情对其从轻处罚。李臭的的辩护人刘新丰提出被告人李臭的在所参与的犯罪中所起作用较小，属于从犯。经查属实，故对此辩护意见予以采纳，依法对其从轻处罚。被告人王秋昌及其辩护人赵智安提出十八拐水井是被告人王秋昌投资修复村民免费使用的，且该水井停水没有影响村民生活，不构成寻衅滋事罪。经查，十八拐水井所有权自始至终是东土山村委会集体所有，其所有权并不因王秋昌的个人修缮行为而发生转移，被告人王秋昌修缮后供自己使用构成占用，其后续停止向村民供水的行为严重影响了村民的正常生活，至此已构成寻衅滋事罪，故对此辩护意见不予采纳。被告人王秋昌以非法占有为目的，明知危房改造申请人韩某10已死亡，危房未进行改造的情况下，隐瞒真相，并安排他人伪造危房改造材料，骗取国家危房改造补助款15000元用于村上开支，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王秋昌及其辩护人赵智安提出：被告人王秋昌本人没有，也没有指使他人伪造危房改造材料，且没有参与房屋验收，不构成诈骗罪。经查不实，有证人证言和伪造的证明材料证实王秋昌确定危房改造名额、指使他人伪造虚假证明材料，且将骗取的危房改造补助款用于村上开支，故对此辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人王秋昌诈骗罪在有期徒刑六个月至一年六个月量刑、对被告人王秋昌寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑，数罪并罚建议对王秋昌在有期徒刑二年至三年幅度内量刑的建议予以支持。公诉机关对被告人李臭的在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内量刑的建议予以支持。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，认定被告人王秋昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；被告人李臭的犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；被告人王秋昌违法所得人民币15000元予以追缴，上缴国库。上诉人（原审被告人）王秋昌上诉其辩护人辩护主要提出，第一起寻衅滋事案：1、碧霞祠负责人长期违法占地，侵害了东土山村委会的集体土地所有权。2010年5月19日，经乡政府领导组织，村委会全体成员、碧霞祠全体成员、群众代表在碧霞祠召开了大会，明确王秋昌负责全面工作，5月24日，上述人员在村委会开会确认并签字，故村委会对碧霞祠是有管理权的。村委会与碧霞祠有约定，由碧霞祠支付全村水电费及其他公益费用，碧霞祠没有按约定履行，村支两委是追究碧霞祠的违约责任。村委会是依法维权，因债务纠纷引起的纠纷一般不应认定为寻衅滋事。2、王秋昌与村支两委到成员集体研究决定，是职务行为，不是个人行为。3、村委会及王秋昌没有实施殴打、辱骂、强占行为，碧霞祠的人员并没有离开碧霞祠，费用最终由乡政府收取并管理，没有造成恶劣影响。第二起寻衅滋事案，王秋昌投资十几万将村内废井修复，村委会、乡政府没有对王秋昌的投资进行补偿，其在任期间自己修水井、埋设水管，自掏电费让群众吃水，卸任后村委会没有对上诉人补偿，损害了其财产权益。该水井不是村内生活用水的主要来源，停水不会造成全村没水吃，没有严重影响村民生活。关于第三起犯罪主要提出，王秋昌没有指使李臭的、王某4拍摄照片，没有指使诈骗，竣工验收表不是其签字，该费用用于村内开支，其没有占为己有，无非法占有目的，武安市纪委已对该事进行处理，并收取1.5万元。另还提出，其在一审提交了大量证据，原审法院对上述证据是否采纳未作任何表述，程序违法。二审期间辩护人赵智安就第一起事实提交了2010年5月19日东土山村支两委与碧霞祠新一届管理委员会及全体工作人员合影照片一张。就第二起事实提交了东土山村委会关于十八拐小厂区变压器财产权属说明一份。就第三起事实提交了王秋昌被中共武安市纪律检查委员会撤销党内职务处分、李臭的被党内严重警告处分、李双锁党内警告处分的决定文件。上诉人（原审被告人）李臭的上诉及其辩护人辩护主要提出，其在2018年4月21日公安机关例行询问时已将所参与的全部行为如实交代，并且在2018年6月23日主动到派出所接受讯问，属自首，原判决未给予认定。其在犯罪过程中仅作为村里会计记账，没有实施其他强占行为，犯罪情节轻微。原判决量刑重，应当对其宣告缓刑。二审期间，辩护人刘新丰提交了武安市公安局西土山派出所证明材料，证实2018年6月23日李臭的自行到该所接受询问，当日被取保候审。提交了李臭的在武安市第一人民医院诊断证明、西土山乡东土山村委会证明、李臭的女儿李某5的残疾人证，证明李臭的身体及家庭情况。邯郸市人民检察院出庭意见是，原判决认定事实正确，适用法律错误，王秋昌第3起犯罪应当定性为贪污罪。检察员提交了西土山乡东土山村委会关于王秋昌任职的证明、河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅相关文件。经审理查明，（一）寻衅滋事罪。2010年11月到2011年3月，2013年11月到2014年1月期间，上诉人（原审被告人）王秋昌伙同李臭的、李双锁（另案处理）带领东土山村村支两委人员两次强占武安市西土山乡东土山村碧霞祠这一宗教场所，强行管理碧霞祠，并收取香火钱用于村内开支，严重影响碧霞祠的正常宗教活动。2018年6月23日，李臭的在未受到讯问、未被采取强制措施的情况下，经公安机关传唤，主动到武安市土山派出所投案自首。认定上述事实的证据有：1、证人王某1陈述：我是一名道士，现任武安市碧霞祠的负责人之一，我来反映我们村王秋昌强占我们碧霞祠，给我们碧霞祠造成损失的事。碧霞祠1994年经过国家宗教部门的批准，1995年开始建设，刚开始动工时孙某1拿了４万多，在建造的过程中有信徒来上香、布施，就用香火钱建庙。以后陆续建设。村里、乡里没有给碧霞祠建设拨过钱。现在建有前殿、中殿、后殿，还有其他的附属建筑物，是正规的宗教活动场所。碧霞祠的管理负责人一共三个人。我是碧霞祠的副住持，孙某1是碧霞祠的住持，李某7病故，原来也是碧霞祠的副主持。庙里的事就是我们三个人共同商量决定。以前碧霞祠做慈善，每年交10万元给村里，负担村民用水的费用。后来王秋昌领着村支两委占过两次庙，就不再给大队钱了。2010年，孙某1通知我和其他庙里的人员一起开会，王秋昌、村委会成员和乡里乔秘叶在场，会上突然宣布碧霞祠管理人员变成村委会的人了。我当时就表示不同意。随后，孙某1跟我说他也不同意村委会来管理碧霞祠。后来，王秋昌就领着人上来把庙占了，一共两次。2010年11月7日，王秋昌带着李某4、王某3、孙某3、孙某4、李某1等村支两委的人，还有邓某1、韩某1、郭某、李臭的等好多村民来庙里。王秋昌说：“村委会接管碧霞祠了，你们都出去。”后来他们的人就把庙里的功德箱，解签用的桌子都给换了，把我们道士和管理人员都给赶出去了。最后把占庙期间所有的收入都给拿走了。第二次占庙的过程跟第一次差不多，把收入的钱也全部拿走了。王秋昌带人占庙过程中，我当时在中殿内，王秋昌要换功德箱和签卜，我不让，王秋昌就强行给拿走了，双方也发生了争吵。村里的韩某1和原来庙里解签的李建学也发生争吵了。2010年5月份开会说成立新的碧霞祠管委会，我记得当时没有签字，会议记录应该是后来写的，村委会光让我们签字了，也不知道具体内容。当时也就是宣布了一下，不知什么原因新成立的碧霞祠管委会没有成立起来，也没有开展工作。2、证人孙某1陈述：我是道士，现任碧霞祠的主持，碧霞祠日常事务都是经我、王某1、李某7商量后，跟大家一起做出决定。在王秋昌带人强占碧霞祠之前，多次找到我想和我共同管理碧霞祠，我没有同意，后来有一次开村委会，王秋昌把我叫过去，在会上说要重新成立碧霞祠管理委员会，让王秋昌任主任，我任副主任，我心里不愿意，但害怕王秋昌找事，在会上就没有发言，之后王秋昌就两次带人强占了碧霞祠。王秋昌带人到碧霞祠后就说碧霞祠被村委会接管了，让我们原来的人都出去，然后把前殿、中殿、后殿都换成了他们的人，把功德箱也换成了他们带来的，把解签用的桌子也换成他们的了。2010年王秋昌在碧霞祠开会宣布要接管碧霞祠时我在场，王秋昌开会之前没有跟我商量过要接管碧霞祠的事情，开会之后我不同意他们的方案，也没有弄成。随后有一天，王秋昌把我叫到李长保家，当时李臭的也在场，王秋昌说让我签一个把碧霞祠会计换成李臭的的协议，我当时心里不愿意，又不敢违背他的意思，就在协议上按了一个手印。过了一段时间，我就找王秋昌当面说我不同意换会计，到现在他们也没有换成。碧霞祠风景旅游区跟碧霞祠没有任何关系，王秋昌办碧霞祠风景旅游区的时候从我这拿走了碧霞祠的土地使用证。3、证人孙某2证言：我是武安市东土山碧霞祠庙上的会计，之前每年给村委会交10万块钱，为了村上的村民做些好事，就用这些钱负担村民用水费用。后来因为王秋昌领着村支两委占过两次庙，就不再给大队钱了。第一次占庙时我没在场。第二次强占庙的时候王秋昌要把原来我们庙里的功德箱和签卜换成王秋昌自己带来的功德箱和签卜，还安排人把庙里原来各个殿的庙门锁给换了，王某1不让所以就和王秋昌吵起来了，王秋昌骂了几句也没理王某1就强行把庙上原来的功德箱和签卜给拿走了，各个殿的门锁也强行撬开换了锁。2010年5月份开会说成立新的碧霞祠管委会，我记得当时没有签字，会议记录应该是后来写的，村委会光让我们签字了，也不知道具体内容。当时也就是宣布了一下，不知什么原因新成立的碧霞祠管委会没有成立起来，也没有开展工作。4、证人王某2证言：我是武安市东土山碧霞祠庙上的出纳。2010年冬天，王秋昌带着李某4、孙某3等村支两委来碧霞祠，王秋昌当着我们碧霞祠管理人员说，你们都从庙上走吧，以后碧霞祠就由村委会接管了，以后别来了。随后我和王某1就去找孙某1，孙某1说他也不同意村委会来管理碧霞祠。后来王秋昌就领着人上来把庙占了，把庙里的功德箱、解签用的桌子都换了，把道士和管理人员都赶出去了，最后把占庙期间的收入拿走了。总共占过两次。第二次占庙的时候，王某1不同意，就和王秋日吵起来，王秋昌骂了几句也没理王某1就强行把功德箱和签卜拿走了，把各个殿的门锁也强行撬开换了锁。碧霞祠被强占的时候正是还愿的高峰期，直接损失大概几十万，间接的损失有上访、打官司的损失。同时造成信徒对庙上失去信心，也没什么人来上香、许愿、还愿了。2010年5月份开会说成立新的碧霞祠管委会，我记得当时没有签字，会议记录应该是后来写的，村委会光让我们签字了，也不知道具体内容。当时也就是宣布了一下，不知什么原因新成立的碧霞祠管委会没有成立起来，也没有开展工作。５、证人孙某3证言：碧霞祠是孙某1、李某7、王某1于1995年左右组织修建的，每年由香客们集资扩建，才修到现在的规模，孙某1是主持，王某1是副主持。碧霞祠是独立的宗教活动场所，村委会没有权力进行管理。碧霞祠以前给村上交钱，供村民用水的。王秋昌想让村委会管理碧霞祠，就和孙某1商量，孙某1一开始同意让村委会去管理碧霞祠。后来庙上的其他管理人员王某1、李某7等人不同意，孙某1就改变主意，不让王秋昌参与管理了。王秋昌心里觉得不舒服，也是为了要碧霞祠内香客捐的布施、还愿钱，就两次领着村支两委人员以及一些村民，驱赶了碧霞祠原有管理人员，占了碧霞祠，矛盾越来越大。第一次大概是在2010年年底到2011年年初，当时村书记王秋昌和副书记李某4，让我、王某3、李某1、孙某4等村支两委人员和一部分村民都去碧霞祠，把原来碧霞祠的人员都赶出去，在前殿、中殿、后殿都安排上村委会的人，把捐钱用的功德箱和解签用的桌子都换成村委会的了。把那段时间收入的钱都归到大队的账上了。第二次是在2013年后半年，也是由村书记王秋昌组织我、李双锁、王某3、李某1、孙某4等村支两委人员去占碧霞祠，也把收入的香客钱都归了大队了。王秋昌负责碧霞祠全面工作，副书记李某4负责碧霞祠的具体工作，村会计李臭的负责碧霞祠香火钱的管理，我们其他人员每两天去碧霞祠值一个班，保证碧霞祠的安全。值一个班给一定的补助钱，收入的香火钱，村委会开支用了。王秋昌派韩某1往外赶人，韩某1跟碧霞祠的一个解签先生李建学发生过争吵。我们占据碧霞祠前开过会，王秋昌安排大家一块去碧霞祠，具体分工也是他安排的，说过就为了要香客的钱，然后把钱归到大队账上。６、证人李某1、王某3、孙某4、邓某1、杨某所证内容与孙某3所证内容基本一致。证人王某3还证，2010年5月份开会说成立新的碧霞祠管委会，会议由王秋昌主持，我、李某1、王某3、孙某1、王某1、王某2参加了，当时成立了新的管理委员会，王秋昌是主任，孙某1是副主任。新的管委会没有开展工作，开完会的第二天，孙某1、王某1就反悔了，不让新的管委会接手，新管委会就解散了。７、证人韩某1证言：我是村委会打杂的。王秋昌带领我们一共强占碧霞祠两次。一次是2010年冬天，王秋昌召集村支两委开会，王秋昌在会上说碧霞祠也不给我们村委会钱了，老百姓的吃水也不管了，现在就去把碧霞祠强行占领了。散会后村支两委的人就都上去了，上去以后王秋昌就把王某1和几个碧霞祠的工作人员给撵走了，村支两委的人就上去分了分工就开始工作了。第二次占庙的情况和第一次差不多。第一次主要王秋昌呵斥碧霞祠上的王某1还有几个工作人员，我也给王某1嚷嚷了几句，当时我的嗓门也比较大，就是让他们这个原来碧霞祠的工作人员都离开碧霞祠，当时我们几个人把前殿的桌子给抬出来，换成了村委会买的桌子。分工主要是王秋昌和李某4负责，李臭的负责香火钱，我负责值班，王秋昌给我们开工资。８、证人李某2证言：两次强占碧霞祠都是我们村原支部书记、村主任王秋昌给我说碧霞祠让村委会接管了，让我去碧霞祠值班，后来我就去了，负责防火，充个人数。我一共在碧霞祠值班20来天，每天开十几元工资。９、碧霞祠现金日记账、值班人员务工表、2011年1月26日至3月1日收支收据、2013年11月至2014年1月收支收据记载，2011年1月26日至3月1日，碧霞祠收款357441元，支出66556.7元，下余290884.3元收在东土山村委会账目；2013年11月至2014年元月，碧霞祠收款161332元，支出41346.9元，下余119985.1元收在东土山村委会账目。10、证人韩某2证言：我现任武安市宗教局局长，碧霞祠是一个合法的宗教活动场所，负责人是孙某1、王某1，碧霞祠和东土山村委会没有任何关系，不受村委会管理。2012年冬天的时候，碧霞祠的管理人员孙某1和王某1等人，到宗教局反映村支部书记王秋昌带人将碧霞祠门上锁，导致无法正常进行宗教活动。孙某1告诉我，碧霞祠为了公益慈善事业，负担着村上老百姓的吃水用电费用，但是费用越来越高，孙某1等人反映王秋昌作为村支部书记往当地的企业卖水，卖水的电费也由碧霞祠垫付，后来碧霞祠就不再缴纳电费，王秋昌就领着人将碧霞祠强行占领，并将碧霞祠的大门上锁。到了年根的时候，因为马上就要过年了，很多香客要来上香、还愿，王秋昌当时还锁着碧霞祠。我们宗教局就结合党委人员邓某2、孔某找到王秋昌调解此事，我就直接给王秋昌说，让王秋昌赶紧打开碧霞祠，并且明确告知王秋昌这是违法的，碧霞祠是社会性质的道教活动场所，任何人没有权利占有。后来王秋昌就同意打开碧霞祠，但是王秋昌领着支村两委的人去碧霞祠私自收取香客的香火钱、还愿钱。因为正月里香客最多，王秋昌领着人大概在碧霞祠私自收费有一个多月，后来香客慢慢少了，王秋昌才领着人撤离了碧霞祠。王秋昌带领人在碧霞祠私自收费时，宗教局没有人在碧霞祠监管财务。当时调解时，我们成立了一个领导小组，专门负责调解碧霞祠的纠纷，还形成了会议纪要，调解时双方都同意，后来王秋昌没有按会议纪要的内容发行。11、武安市宗教工作领导小组2012年9月13日关于东土山碧霞祠与村委会矛盾纠纷问题会议纪要记载，会议针对双方所涉及场所管理、公益事业问题达成共识：东土山碧霞祠管委会每年承担全村村民吃水用电费用及饮水设施维修养护费用（直接对口供电及相关部门），从2012年12月开始执行。除水电费用外，碧霞祠依据每年收入状况再给予村委会经济资助。在市民族宗教事务局监督指导下，按照属地原则，依据政策，由西土山乡、东土山村委派1－2人协助做好管理工作。碧霞祠负责人孙某1代表碧霞祠管委会保证场所正常开展宗教活动。附有东土山村代表王秋昌、孙某3签字以及碧霞祠代表人孙某1、孙某7签字。12、2014年1月27日关于东土山碧霞祠与村委会矛盾纠纷问题调解的纪要补充记载，严格落实武宗组字（2012）4号会议纪要精神，碧霞祠承诺按时交纳全村村民吃水及管道维修费用（其他用水费用由村委会自行解决）……以后村委会要将碧霞祠管理权归还碧霞祠管委会，碧霞祠管委会要履行承诺。13、东土山碧霞祠房屋产权证书记载，2006年12月20日，武安市东土山碧霞祠管理委员会取得了东土山碧霞祠房屋所有权。14、碧霞祠集体土地使用证、碧霞祠建设土地许可证记载，武安市东土山碧霞祠建设项目，建设单位为武安市碧霞祠管委会，土地使用权人为武安市东土山碧霞祠管理委员会。15、宗教活动登记证记载，碧霞祠负责人为孙某1。16、碧霞祠组织机构代码证、河北省宗教活动场所年度检查表、河北省宗教活动场所申请登记表、碧霞祠管理委员会领导小组（组长孙某1，副组长王某1、李某7）及规章制度等在卷。17、1999年东土山村委会与碧霞祠管委会协议书记载，大队负责协助碧霞祠管委会搞好景点绿化、征地及外交工作，碧霞祠每年向大队交纳管理费，交费标准按每年总收入除去庙委定员工次以外的20%。18、现场方位图、现场照片在卷。19、原审被告人李臭的供述：碧霞祠是1995年由孙某1、王某1、李某7三个人出资组织建设的，是个道教的宗教活动场所。碧霞祠是个独立的道教单位，跟东土山村委会没有任何关系。以前碧霞祠每年给东土山村委会10万元钱，作为负担村里的村民用水的费用，这是他们做的公益事情。后来产生矛盾后就不再给了。孙某1感觉自己管不了碧霞祠的其他人员，就跟村委会书记王秋昌商量，说想让村委会负责碧霞祠的管理，后来，碧霞祠其他人不同意，孙某1也就改变了主意，不让王秋昌去管理碧霞祠了。但是王秋昌心里不满意，就组织人员强占了碧霞祠。所以，双方的矛盾就越来越大了。王秋昌组织人员去碧霞祠，没有经过碧霞祠的人同意，是强行占的，还因为这个，跟碧霞祠的人发生过争吵。还把他们原来用的桌子给搬走，换成村委会的桌子了。在2010年冬天，王秋昌组织韩某1、王某3、李某4、孙某3、李某1，还有我和村里的人员强行进入碧霞祠，把原来碧霞祠的工作人员都赶走了。随后，由村委会安排数十名工作人员进行收费管理。还安排了值班，占了有两三个月之后，乡政府、宗教局不让强占，才逐渐撤走了村里的人员。一共强占过两次。我是大队会计，在强占碧霞祠期间负责收账记账。他们把所有的收入汇总以后，我把这些钱收入到村委会的账目上。这些收入都用于村上各项日常开支了。我们在强占碧霞祠期间，王秋昌给过我们钱，是按天数计工资的，有的一天十几块，有的二十多块钱。我是每天十五块钱左右。2010年5月份开会说成立新的碧霞祠管委会，会议由王秋昌主持，我、李某1、王某3、孙某1、王某1、王某2参加了，当时成立了新的管理委员会，王秋昌是主任，孙某1是副主任。新的管委会没有开展工作，开完会的第二天，孙某1、王某1就反悔了，不让新的管委会接手，新管委会就解散了。20、武安市公安局西土山派出所证明记载，2018年6月23日，李臭的因寻衅滋事被传唤，当天自行到该所接受讯问。上述证据均经庭审质证，本院予以确认。一审期间辩护人提交的2014年8月8日由王秋昌等30余人签名的1份证明东土山碧霞祠属东土山村委集体财产的证明材料、1份李用维等人的证明材料均不符合证据形式要件。提交的2007年3月22日村委会会议记录、东土山村委会反映材料、东土山村与碧霞祠道教委员会2014年度交纳占地费的协议三份证据均系复印件，证据真实性无法确定，且内容并不能证实王秋昌或村委会对碧霞祠拥有管理权。提交的2010年5月份光盘及二审期间提交的2010年5月19日东土山村支两委与碧霞祠新一届管理委员会及全体工作人员合影照片一张，光盘反映的内容不全面，孙某1、王某1、李臭的等人均证实，因孙某1、王某1等人不同意，新的管委会并未实际成立。综上，对辩护人提交的证据不予采信。对于王秋昌上诉辩护人提出碧霞祠负责人长期违法占地，侵害了东土山村委会的集体土地所有权的意见，经查，碧霞祠集体土地使用证、碧霞祠建设土地许可证记载，武安市东土山碧霞祠建设单位为武安市碧霞祠管委会，土地使用权人为武安市东土山碧霞祠管理委员会，故提出的该意见与事实不符，不予支持。对于提出的村委会与碧霞祠有约定，由碧霞祠支付全村水电费及其他公益费用，碧霞祠没有按约定履行，村支两委是追究碧霞祠的违约责任。村委会是依法维权，因债务纠纷引起的纠纷一般不应认定为寻衅滋事的意见，

王洪贤等寻衅滋事罪一案刑事判决书（2019）内0204刑初242号：包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉［2019］172号起诉书指控被告人王洪贤、武某、姜某、郭某、王锋、何某犯寻衅滋事罪、被告人王洪贤、郭某、王锋、何某李某1犯非法拘禁罪于2019年5月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年6月25日公开开庭审理了本案。公诉机关于2019年7月26日书面建议本院延期审理，并于2019年8月9日向本院提出追加起诉决定。本院于2019年8月28日第二次公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员田某、朱某出庭支持公诉。被告人王洪贤及其辩护人郑某1、被告人武某及其辩护人孙某1、被告人姜某及其辩护人马某1、马某2、被告人郭某及其指定辩护人郑某2、吴某、被告人王锋及其指定辩护人蔺某、被告人何某及其指定辩护人宋某、王某3、被告人李某1及其辩护人王某4到庭参加诉讼。本案现已审理终结包头市青山区人民检察院指控：被告人王洪贤自2008年开始非法开设典当行，纠集社会闲散人员武某、姜某、王锋、郭某、何某等人向他人放款、牟取高额利息，在讨债过程中大肆实施违法犯罪，到被害人及亲属住所喷字、喷油漆、半夜响炮、砸玻璃，对被害人及其亲属进行谩骂、威胁、恐吓、殴打，甚至非法拘禁被害人、强行让被害人签订抵押协议，强行腾房，严重侵犯了他人的人身权利、财产权利，破坏了经济和社会生活秩序，造成了非常恶劣的社会影响。该团伙以王洪贤为首，组织、指挥团伙成员多次实施违法犯罪活动，人员层级分工明确，该团伙已形成恶势力集团，具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪事实1、2009年8月，被害人王某5和妻子赵某先后从王洪贤处借款18万元，月利息5分，后王某5因涉嫌犯罪被拘留。借款一个月时，因王某5被拘留未能按时付利息，被告人王洪贤便指使被告人武某、姜某等人前往王某5位于高新区同官村王某5家中催款，当时赵某与其女儿王某6正在家睡觉，赵某称没有钱未还款，武某、姜某等人便出口辱骂，并将王某6从床上拉下，王某6挣脱后，与其母赵某跑到院中。武某等人开始打砸屋内的物品，并将房间内的生活物品往外扔。赵某、王某6被赶出来后，二人去赵某朋友的奶站暂住一晚，第二天回家后，家里一片狼籍。之后，该房屋被王洪贤霸占，导致王某5、赵某、王某6有家不能归，居无定所，时间近九年。2、2009年夏天，被害人李某2向被告人王洪贤借款20万元，月利息5分，并用自己在东河区毛某村的房子作为抵押（但签的是买卖协议），4个月后又向王洪贤借款20万元。又过了4个月后，因李某2没有按时付利息，王洪贤便开始催促，并安排被告人武某、姜某多次到她住的毛某村住房喷字、砸玻璃。2010年春天，姜某以商谈卖房还钱为由，将李某2夫妻约至包头市××区，姜某对李某2实施殴打，至李某2昏迷。之后，王洪贤安排武某、姜某多次暴力向李某2要账，直至李某2还完本息。3、2010年9月，被害人王某7、周某1夫妇向被告人王洪贤借款25万元，月利息5分，并用其父母居住的青山区兴胜镇羊山窑村的院子作抵押（签订的是买卖协议）。之后，王某7夫妇还7、8个月利息后没在还钱。王洪贤多次向王某7夫妇催收欠款，期间因催收不顺利，被告人王洪贤于2012年春季，安排被告人姜某到王某7父母羊山窑村住处催欠款，并将房玻璃砸烂，同年秋天姜某带人到羊山窑村住处催债，王某7父母吓得不停说好话，同年年底冬天又将周某1的本田汽车扣下。2013年秋天，王洪贤又到羊山窑村王某7父母家要账，并安排对院内平房进行装修想强占房子。2014年夏天，郭某到羊山窑村王某7父母家拿着合同让其搬家。王某7不堪滋扰于2014年按王洪贤要求与其协商将欠款还完。4、2008年至2010年期间，被害人崔某1多次向被告人王洪贤、李某1借款，月利3-5分不等，并用房屋作抵押（签订的是买卖协议），后王洪贤以崔某1欠款为由多次使用暴力手段向其催款、给其本人及家人造成恐慌不安，其家人多次报警。2012年冬天，被告人王洪贤指使被告人武某、姜某、郭某等人到东河区同官村崔某1父亲崔某2住宅进行催收，催收过程中，对崔某2的房屋进行打砸，打砸过程中，双方发生冲突，三人对崔某2实施殴打。2013年4月，被告人王洪贤带领姜某、武某、王锋、郭某，以催收为由，对崔某1岳母居住于包头市东河区毛某村的住所进行打砸，将崔家安装的监控设备抢走。2017年，被告人王洪贤、王锋、郭某、何某以要账为由，前往包头市高新区同官村崔某1父亲住处，对崔某1实施殴打、谩骂。二、非法拘禁、寻衅滋事犯罪事实2016年5月一天早晨，被告人王洪贤、王锋、郭某、何某，以算账为由，将被害人崔某1带至东河区工业路王洪贤的底店内，后李某1赶来，五人对被害人崔某1进行殴打及辱骂，并限制其人身自由至第二天中午。在拘禁期间王洪贤、王锋、郭某、何某逼迫崔某1写下抵押车协议，将崔某1驾驶的黑色本田雅阁轿车抵押给了王洪贤。公诉机关认为，被告人王洪贤、武某、姜某、郭某、王锋、何某多次对多名被害人及其家庭成员谩骂、殴打、恐吓，打砸物品、强拿硬要、任意占有他人财物等，严重影响他人生产、生活秩序，造成非常恶劣的社会影响，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究六被告人的刑事责任。被告人王洪贤、郭某、王锋、何某、李某1，以算账为由，将崔某1带至东河区工业路王洪贤的底店内进行拘禁，限制其人身自由，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究五被告人的刑事责任。被告人王洪贤、武某、姜某、王锋、郭某、何某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会和经济秩序，造成非常恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，上述人员形成的组织，应认定恶势力性质的犯罪集团，其中被告人王洪贤是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王洪贤、郭某、王锋、何某犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人郭某、王锋刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。追加起诉决定书指控：2009年开始，被害人李某3陆续向被告人王洪贤借款，2011年李某3因资金紧张无法按时偿还本金及利息，王洪贤指使手下多次对被害人李某3采取限制其人身自由、殴打、谩骂等手段进行催要欠款。2014年夏天，在东河区工业路王洪贤的底店内，王洪贤向李某3催要欠款，在此过程中，武某打李某3耳光，对其辱骂。除此之外，还对李某3限制人身自由，具体犯罪行为如下：1、2013年11月，被告人王洪贤指使被告人郭某、王锋到东河区远大菜市场附近建筑工地找到李某3，为索要欠款，以不让其离开办公室、看管等手段限制李某3人身自由长达8天，后逼迫李某3签下“还款计划”后离开。2、2015年7月24日下午5时许，被告人王洪贤指使郭某等人以要账为名强行将李某3从东河区西五街带到东河区王大汉村附近大院内，王洪贤等人对李某3实施殴打、拘禁，直至第三天李某3朋友替其还款5万元后才得以脱身。公诉机关认为，被告人王洪贤、郭某、王锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究三被告人的刑事责任。青检公诉刑诉【2019】172号起诉书仍然具有法律效力。被告人王洪贤对起诉书指控寻衅滋事罪的罪名及大部分犯罪事实均不持异议，对起诉书、追加起诉决定书指控非法拘禁的犯罪事实及罪名均有异议。王洪贤辩称：起诉书指控的非法拘禁罪，崔某1被带回后大约11时左右，其就走了，第二天早上又去的，所以其离开期间，并没有非法拘禁崔某1，其也没有殴打崔某1。签订抵车协议是崔某1自愿的，其没有逼迫他。其没有非法拘禁李某3，也没有指使郭某、王锋非法拘禁李某3。辩护人认为，对起诉书指控被告人王洪贤犯寻衅滋事罪的事实及罪名同意王洪贤本人的意见；对起诉书、追加起诉书指控王洪贤犯非法拘禁罪有异议。理由如下：本案当中起诉书指控王洪贤非法拘禁罪的证据全部是被告人、被害人的口供，口供存在矛盾，不能形成完整的证据链认定王洪贤构成非法拘禁罪；追加起诉决定书指控非法拘禁罪的第1起犯罪事实，被告人仅就是跟随被害人，被害人有通讯的自由，因此被害人的人身自由未受到限制，公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪的证据不足，非法拘禁罪不能成立；追加起诉决定书指控非法拘禁罪的第2起犯罪事实，被告人拘禁被害人的时间尚未达到24小时，不构成情节严重，因此不构成非法拘禁罪。被告人武某对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。武某辩称：起诉书指控寻衅滋事罪的第1起，其就没有去过王某5家，更没有对王某5家实施过打砸，驱赶；起诉书指控寻衅滋事罪的第4起，其没有参与2012年冬天对崔某1父亲家的打砸。辩护人认为，对起诉书指控被告人武某构成寻衅滋事罪的罪名不持异议，但对起诉书指控武某的部分犯罪事实有异议。理由如下：①起诉书指控寻衅滋事罪的第1起，存在证人王某6的证言所述的领头的男子与赵某的指认的武某体貌特征不一致，武某是否参与该起犯罪，事实不清；②起诉书指控寻衅滋事罪的第4起，2012年冬天武某对崔某1父亲家实施打砸的证据不足；③武某尚未给被害人造成严重伤害后果，仅起到次要、辅助作用，系从犯；武某系初犯并如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪，应当对武某从轻或者减轻处罚，武某符合缓刑的条件，应当适用缓刑。被告人姜某对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。姜某辩称：起诉书指控寻衅滋事罪的第1起，其和武某是经过允许进入王某5家，没有辱骂、打砸的行为，就是与王某5的妻子、女儿商量还不了钱就腾房，几天后王某5将房屋腾空交付给我们的；起诉书指控寻衅滋事罪的第2起，其确实和武某去李某2家，但没有喷字、打砸的行为；起诉书指控寻衅滋事罪的第4起，2012年的冬天去崔某1父亲崔某2家打砸无异议，但其没有殴打崔某2，其没有参与2013年4月去崔某1岳母家的打砸。辩护人对起诉书指控被告人姜某犯寻衅滋事罪的罪名不持异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。姜某仅触犯到寻衅滋事罪的基础量刑档，不存在加重或从重的情节；被告人不构成恶势力犯罪集团成员，姜某涉及的行为属于反复实施的单一性质违法行为累加后作为犯罪处理的情形，仅应评价为一次犯罪行为，并不是多次实施违法犯罪活动，因此不符合恶势力犯罪构成要件，应当作为普通犯罪处理；姜某涉嫌参与的寻衅滋事行为发生在2009年8月至2012年期间，而本案案件受理日期为2018年10月11日，寻衅滋事罪的法定最高刑为不满五年，法定追诉期应为五年，所以已经过追诉时效；姜某系初犯偶犯，认罪态度较好，认罪悔罪。被告人郭某对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名均不持异议，但对起诉书、追加起诉决定书指控的大部分犯罪事实有异议。郭某辩称：起诉书指控寻衅滋事罪的第3起，2014年夏天其没有拿着合同让王某7父母搬家；起诉书指控寻衅滋事罪的第4起，其没有参与2012年冬天去崔某1父亲家打砸、殴打，其没有参与2013年4月去崔某1岳母家打砸，2017年其与王锋、何某、王洪贤一起到崔某1父亲家，但其没有殴打崔某1，只是在院子里面站着。在对崔某1非法拘禁期间，其没有殴打、辱骂崔某1，签订抵车协议是崔某1同意的，共没有殴打、辱骂强迫崔某1签订抵车协议。其没有对李某3实施殴打及非法限制人身自由。指定辩护人对起诉书指控被告人郭某的犯罪事实及罪名均不持异议，对追加起诉决定书指控郭某非法禁的事实及罪名均有异议，认为追加起诉决定书指控郭某犯非法拘禁罪的证据不足，指控的犯罪不能成立。郭某系坦白、从犯、当庭自愿认罪，建议对郭某从轻或者减轻处罚。被告人王锋对起诉书指控其犯寻衅滋事罪及非法拘禁罪的犯罪事实及罪名均不持异议，对追加起诉决定书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其只是在王洪贤的指使下与郭某一起到李某3的工地催收过，但中途离开了，没有限制李某3人身自由。指定辩护人认为，对起诉书指控被告人王锋构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪的定性及追加起诉决定书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人具有以下从轻减轻处罚的情节：王锋在参与非法拘禁被害人的过程中起到帮助的作用，并非主要实施犯罪的人，对被害人的法益侵害结果作用小，且在寻衅滋事犯罪中，只是听从王洪贤的安排，被雇佣帮助催收，并不参与有关犯罪的决策和谋划，故属于从犯；王锋归案后积极配合侦查机关调查，并且当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻减轻处罚；综上，建议对王锋从轻处罚。被告人何某对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名均不持异议，但对起诉书指控的大部分犯罪事实有异议。何某辩称：起诉书指控寻衅滋事罪的第4起，2017年王锋说有事找其，后把其带到了崔某1父亲家，在到达崔某1父亲家院子里后，其发现他们还是找崔某1讨债，其就走了，其并没有参与殴打崔某1；其认可其曾与王锋等人将崔某1带回王洪贤的底店，期间其一直在门口站着，并没有殴打崔某1，也没有不让崔某1离开。指定辩护人认为，对起诉书指控被告人何某构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪均有异议，理由如下：（1）关于非法拘禁罪，何某只是应王锋邀约一同去王洪贤的底店，事先不清楚去的目的是什么；到了底店后，被告人也没有负责看管崔某1，也没有对崔某1殴打或不让崔某1离开，并且在案发当天下午何某就离开了底店，崔某1在办公室期间也是可以拨打电话的，可以寻求帮助，故何某不构成非法拘禁罪；（2）关于寻衅滋事罪，何某随同其他被告人前往崔某1父亲家，但并没有实施殴打辱骂等行为，而且在其他被告人和被害人发生冲突时，何某还上前阻拦，防止事态进一步恶化，故何某不符合寻衅滋事罪犯罪构成；（3）何某不是王洪贤公司的成员，仅是临时偶然参与其中，不宜认定为恶势力犯罪集团的成员；综上，认为何某不构成犯罪。被告人李某1对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人认为，对起诉书指控被告人李某1犯非法拘禁罪的罪名有异议，按照疑罪从无的原则，李某1应当不构成非法拘禁罪。理由如下：李某1主观上没有非法拘禁被害人崔某1的故意，案发当晚被害人崔某1与李某1是被共同拘禁在屋内，并非是李某1看管崔某1，李某1也没有殴打被害人；从李某1到达案发现场到次日被害人离开，期间并不够24小时，因此李某1的行为未达到情节严重的程度；不能排除李某1是在被裹胁的情况下参与犯罪。如果认定李某1构成犯罪，李某1系坦白，当庭自愿认罪，被告人没有殴打侮辱的情节，被告人没有前科，被告人悔罪态度好，主观恶性较小，并非系王洪贤为首的黑恶势力犯罪的集团的成员，建议对李某1依法适用缓刑。经审理查明：被告人王洪贤自2008年开始非法开设典当行，纠集社会闲散人员武某、姜某、王锋、郭某、何某等人向他人高息发放借款，并多次以索债为由到被害人及近亲属住所喷字、半夜响炮，任意毁损、占用被害人财物，对被害人谩骂、恐吓、威胁、殴打，甚至非法拘禁被害人，严重影响他人正常的工作、生产、生活，破坏经济和社会生活秩序，造成了非常恶劣的社会影响。该犯罪组织以王洪贤为首要分子，重要成员较为固定，在王洪贤的组织、指挥下，组织成员武某、姜某、王锋、郭某、何某经常纠集在一起故意多次实施犯罪活动，已形成恶势力集团，具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪事实1、2009年8月，被害人王某5和妻子赵某先后从王洪贤处高息借款。借款一个月时，因王某5涉嫌犯罪被拘留未能按时支付利息，王洪贤指使被告人武某、姜某等人前往王某5位于包头高新产业技术开发区同官村王某5住宅催要借款，赵某称暂无钱还款，武某、姜某等人辱骂赵某并威胁还不了钱就腾房，之后拉扯、推搡王某6、赵某，在王某6、赵某跑到院里后，武某等人开始打砸屋内的物品，并将房间内的生活物品往外扔。赵某、王某6被赶出来后，去朋友的奶站暂住一晚。第二天回家后，家里门锁被更换，房屋被王洪贤占用、出租，导致王某5及其家属近十年有家不能归，居无定所。2、2009年夏天，被害人李某2向被告人王洪贤高息借款，后因李某2未按时还本付息，王洪贤在催促还款未果的情况下，采取如下暴力手段对李某2进行催收。（1）2009年期间，被告人王洪贤指使被告人武某、姜某多次到李某2居住的包头市东河区毛某村住房采用辱骂、喷字、砸玻璃的方式进行催收。（2）2010年春季的一天，被告人姜某以商谈卖房还钱为由，将李某2及其丈夫约至包头市××区，在商谈还款的过程中发生口角，姜某对李某2实施殴打，导致李某2心脏病突发昏迷。3、2010年9月，被害人王某7、周某1夫妇向被告人王洪贤高息借款。王某7夫妇在正常支付利息一段时间后，因故未能支付利息。王洪贤多次向王某7夫妇催收欠款，期间因催收不顺利，采取如下暴力手段进行催收：（1）2012年春季的一天，被告人王洪贤指使被告人姜某到王某7父母位于包头市××区的住宅催收，将房屋玻璃砸烂；（2）2012年底冬季的一天，王洪贤将周某1的本田汽车扣下以备抵债；（3）2013年秋季的一天，王洪贤为了占有王某7父母居住的位于包头市××区的房子，未经王某7及其父母同意，对院内平房进行装修以备出售；（4）2014年夏季的一天，王洪贤指使被告人郭某到王某7父母家拿着合同恐吓王某7父母让其搬家。之后，王某7与王洪贤协商按照王洪贤的要求将欠款还完。4、2008年至2010年期间，被害人崔某1多次向被告人王洪贤高息借款，后王洪贤等人以催要借款为名多次到崔某1及其亲属家中辱骂、打砸、喷字、半夜放鞭炮等，造成崔某1及其家人恐慌，多次报警。主要事实如下：（1）2012年冬季的一天，被告人王洪贤指使被告人武某、姜某、郭某等人到崔某1父亲崔某2位于包头高新产业技术开发区同官村住宅，以催要借款为名，对崔某2的房屋进行打砸，期间双方发生冲突，三被告人对崔某2实施殴打。（2）2013年4月的一天，被告人王洪贤带领被告人姜某、武某、王锋、郭某，以催要借款为名，到崔某1岳母张某1位于包头市东河区毛某村的住宅进行打砸，并将监控设备砸毁搬走。（3）2017年的一天，被告人王洪贤、王锋、郭某、何某以催要借款为名到崔某1父亲崔某2位于包头高新产业技术开发区同官村住宅，王洪贤、王锋、郭某对崔某1谩骂，王洪贤对崔某1殴打。5、2016年5月，在非法拘禁崔某1期间（即非法拘禁罪的第1起事实期间），因崔某1不同意签订用车还款抵押协议，王洪贤授意郭某、王锋、何某强行要求崔某1签订用车还款抵押协议，并将崔某1驾驶的黑色本田雅阁轿车扣下，后该车一直由王锋使用。经物价部门认定，被扣押的黑色本田雅阁轿车（蒙Ｍ91826），在案发当时价格为40000元。二、非法拘禁犯罪事实1、2016年5月一天早晨，被告人郭某经请示王洪贤后，联系王锋、何某以算账为由共同将被害人崔某1带至包头市××区王洪贤的底店内，王洪贤、王锋、郭某、何某对崔某1殴打、辱骂要求崔某1还钱。上午11时左右，被告人李某1经王洪贤通知也来到该底店，并打崔某1两个耳光。因崔某1与王洪贤对于还款未能达成一致，王洪贤指使其他四被告人轮流看管崔某1，直至第二天中午12时左右才让崔某1离开。2、自2009年起，被害人李某3陆续向被告人王洪贤高息借款。之后，王洪贤指使郭某、王锋等人采用殴打、谩骂、限制人身自由的方式向被害人李某3催要借款，主要犯罪行为如下：2013年11月，被告人王洪贤指使被告人郭某、王锋东河区巴彦塔拉东大街远大菜市场附近建筑工地找到李某3，要求李某3还钱，在得知李某3不能还款时，不让李某3离开办公室，采用看管、跟随等手段限制李某3人身自由至少三天，后李某3被迫签署“还款计划”。2015年7月24日下午5时许，被告人王洪贤指使郭某等人以索债为由强行将李某3从包头市东河区西五街带到包头市××区附近的大院内，王洪贤等人对李某3殴打及用水管冲击身体，不还款不让李某3离开，直至李某3朋友替李某3打款给王洪贤5万元后，才让李某3离开。另查明，案发后，公安机关从王洪贤处扣押笔记本1本、刀具6把、棍棒2个、钥匙32把、公章5枚、工商银行Ｕ顿1个、汇款凭证50张、照片1张、ｕ盘1个、与崔某1有关的资料1套、黑色本田雅阁汽车（车牌号：蒙Ｍ91826）1辆，字画卷轴4个、电脑主机及显示器各1个及借款协议等资料（以上扣押物品除与本案有关的部分书证已随案移送，剩余扣押物品尚未随案移送）。公安机关于2019年5月8日冻结了被告人王洪贤名下中国农业银行账户（账号：×××）资金242264.87元。证实上述事实的证据如下：一、物证及相关书证：1、扣押物品清单及发还清单、关于扣押其他材料的情况说明，证明：案发后，公安机关从王洪贤处扣押笔记本1本、刀具6把、棍棒2个、钥匙32把、公章5枚、工商银行Ｕ顿1个、汇款凭证50张、照片1张、ｕ盘1个、与崔某1有关的资料1套、黑色本田雅阁汽车（车牌号：蒙Ｍ91826）1辆，字画卷轴4个、电脑主机及显示器各1个及借款协议等资料。（以上扣押物品除与本案有关的部分书证已随案移送，剩余扣押物品尚未随案移送）2、协助冻结／解除冻结财产通知书、调取证据通知书、农业银行卡交易明细清单，证明：公安机关于2019年5月8日冻结了被告人王洪贤名下中国农业银行账户（账号：×××）资金242264.87元，冻结期限至2019年11月7日；该账户内往来资金未发现与本案有关。3、常住人口信息，证明：被告人王洪贤、武某、姜某、郭某、王锋、何某、李某1的个人身份情况。4、前科证明、监所释放证明、刑事判决书，证明：被告人王洪贤因犯非法拘禁罪，于2001年8月20日被包头市昆都仑区人民法院判处管制二年；被告人郭某因犯盗窃罪，于2005年10月9日被包头市东河区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金5000元，于2011年9月1日刑满被释放；被告人王锋因犯妨害公务罪，于2014年5月12日被包头市东河区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，刑期自2013年11月23日起至2014年12月22日止；被告人武某、姜某、何某、李某1未发现有违法犯罪前科。5、抓捕经过，证明：被告人王洪贤、武某、姜某、郭某、王锋、何某、李某1均系被公安机关抓获到案。6、被告人的供述（1）被告人武某的供述：我和王洪贤是朋友关系，我于2008年10月左右进入王洪贤开设的典当行工作。王洪贤是典当行的实际负责人，我和姜某负责要账，王某8和赵某是会计。具体业务就是给他人放贷挣利息，利息一般是月利率3-5分之间，这个典当行没有合法手续。2010年郭某加入典当行，2011年王锋加入典当行。王洪贤负责经营，放款，收利息；我和姜某、王锋、郭某负责追账，王某8和赵某负责财务方面的事。（2）被告人姜某的供述：王洪贤的寄卖公司是从2008年开始经营，位于东河区工业路蓬莱阁对面的一个底店内，老板是王洪贤，会计是赵某，王某8负责签署合同和手续的审核，武某和我负责催收。2012年我离开公司后公司又来了一个叫王锋的和一个叫“二楞”，他们两个人都负责催收，还有好几个人我不认识，都是跟王锋一起的。（3）被告人郭某的供述：我是2013年夏天进入的典当行，当时典当行的老板是王洪贤，我和王锋主要就是催收，还有武某、姜某，他俩那会就是隔一段时间过来一趟，不经常去。他俩以前也是负责催收。典当行就是王洪贤说了算。王某8和赵某负责账务、会计工作。（4）被告人王锋的供述：王洪贤的典当行没有牌子，我没见过营业执照。2016年4、5月份，我正式去王洪贤典当行帮忙，典当行里就有王洪贤、“二楞”、还有我，王洪贤是老板，我和“二楞”“乐乐”是催收员。我去典当行上班的时候已经没有会计，但以前的会计是王某8。在2013年的时候，王洪贤典当行如果缺人手壮场面，我就一起去，但正式去典当行上班是2016年。（5）被告人何某的供述：2016年1、2月份的时候，我经王锋介绍，没事的时候我就去王洪贤的寄卖行找王锋一起呆着。到了3、4月份我就经常过去了，跟着他们一起吃吃喝喝，然后跟着去催收过一两次。我去寄卖行时，老板是王洪贤，工作人员有王锋和郭某。但是我参与的两次要账行为，王锋和郭某他们两个都在，他俩应该是负责催收。我去寄卖行比较晚，王洪贤有事基本不和我说，王洪贤一般和王锋和郭某说，王锋再安排我，我参与的这两次都是王锋叫的我。我在典当行里还见过一个叫小龙的，还有一个叫小江的，但是他们具体干什么我不清楚。7、证人证言：（1）证人崔某1、孙某2、崔某3的证言，三位证人陈述：大概2008年左右，王洪贤开了一间典当行，地点在工业路蓬莱阁对面的巷子里，没有名字。王某8是会计，武某、小姜是催债的，李某1是和王洪贤合作的。“二楞”也是王洪贤手下的。（2）证人王某8的证言，王某8陈述：我2008年开始利用下班时间到王洪贤的寄卖公司帮忙起草协议、偶尔帮王洪贤流转钱款，曾将银行卡借给王洪贤使用过。到2011年左右，感觉这个公司不太正规，也没有正经手续，不靠谱就离开了。这家公司实际经营的范围就是放款，收取利息，位于包头市××区蓬莱阁对面的巷子里，公司的老板是王洪贤，财务赵某，当时武某、姜某负责催收。后来又来了王锋、“二楞”。二、各起犯罪事实的证据分别如下：（一）寻衅滋事罪的证据1、寻衅滋事罪第1起犯罪事实的证据（1）被害人的陈述及辨认笔录，被害人王某5、赵某（王某5妻子）、王某6（王某5女儿）的陈述及辨认笔录，三被害人陈述：2009年8月，被害人王某5和妻子赵某先后从王洪贤处高息借款。在向王洪贤处借款大概十多天后，王某5因为其他的事情被拘留。等到借款后一个月时，一些年轻的男子来到王某5家，帮王洪贤赵某索要第一个月的利息。赵某说王某5被拘留了，现在没钱。然后其中一名男子就骂赵某并威胁不还钱就腾房。这些男子拉扯推搡赵某及王某6，赵某及王某6跑出来站在院子里，这些人开始打砸屋内的物品，把房间里的被褥、暖壶什么的从屋里往外扔。赵某及王某6站在院中哭喊。邻居王某9夫妇俩听见动静就过来查看，赵某将缘由跟王某9夫妇说了，然后邻居们就建议赵某先带着女儿躲躲，别跟他们起争执。到了晚上这些人就在屋里住下，赵某及王某6到别家奶站凑合住了一晚上。第二天两人返回家中时，院子的大门的锁被换了，之后家门的锁也被换了。后来发现院墙外和大门上都被喷上了“出租、出售”等字样的油漆，屋里住了一个六、七十岁的老年男子。2016年时，因拆迁需要进行测量房屋，王某5进不去，后通过与王洪贤商量，王洪贤派人将房屋打开测量后又锁上了。经王某5辨认王洪贤是借给其钱的人；经赵某辨认武某是带头领人将其强行赶出自己住宅的“龙哥”。（2）证人证言①王某9（赵某家的邻居）的证言，证明2009年9、10月份的时候，王某5被公安局拘留了。他被拘留后不久，就有几个年轻男子去王某5家，让王某5的爱人赶紧还钱。一直在屋里骂骂咧咧的，骂“不还钱是否想死”等很难听的话，其站在家里二楼窗户上看到七八个年轻人在一个年岁稍微大一点的人的指挥下，把被褥行李、锅碗瓢盆之类的东西往出扔，王某5的爱人和女儿被轰出去了。自从第一次看这群年轻男子过来要账后，隔三差五地就能看见他们开车过来。后来不知道什么时候，王某5的院落外墙上和大门上被贴上了“出租、出售”字样的大纸，还喷了油漆。大概到了2013年左右，有一个收废品的一家三口搬了进来一直住到现在。②证人韩某（高新区同官村村民）的证言及辨认笔录，证明王某5在同官村有一处院子和住房，大概十年前，有一天上午十点多，其去村委会办事，路过王某5家，看见王某5的媳妇和小女儿在院外边，两个人站在路边喘粗气，院里边有七八个年轻小伙子进进出出的往外扔东西。王某5媳妇说欠了王洪贤钱还不上，人家过来收房。这七八个小伙子往外扔被子、褥子、凳子、锅碗瓢盆这些东西，那几个年轻人便扔东西边骂骂咧咧的。其中有一个稍微岁数大点的像是领头的，那个领头的没有动手干活，在指挥那些小伙子往出扔东西。当时王某5的妻子和女儿被人轰出来了，连个住处都没有。那之后，经常有几个年轻男子在那个房子进进出出，再没见过王某5的家人出入过，再后来那个房子是一个收破烂的人住着。一直到今年5、6月份村里要拆迁，其看见副村长周某2带着王某5，还有几个丈量土地的人去了一趟他家的院子。经韩某辨认武某是带头领人将王某5妻儿强行赶出自己住宅的“领头的”男子。③证人周某2（高新区同官村副村长）的证言，证明大概2008年或2009年，我听说王某5欠了一个叫王洪贤的人的高利贷，还不上，家人被赶了出来，之后王某5的院子就被别人霸占着。开始，这个院子闲置了一两年，后来就住进来一个收破烂的，一直住到现在。自从2008年或者2009年王某5被从家里赶出来后，王某5就没回过家。直到去年9月和今年3、4月份村里面拆迁，需要给他家的院子丈量，王某5找王洪贤商量之后，才能进到家里丈量房屋。（3）书证：王某5家中物品损失情况说明，证明因王某5无法提供损失物品的发票、规格、型号等情况，物价中心无法对王某5家物品损失进行价格认定。（4）被告人供述：①被告人王洪贤的供述，王洪贤在庭审中供述：王某5一共向我借款三次，王某5在借款后没有偿还过本金。其曾让武某、姜某去找王某5，王某5不在家，其认可起诉书指控其指使武某、姜某去王某5家占领房屋的事实。后来，在2013年其把房子出租了。②被告人姜某的供述，姜某供述：王某5大概是2009年从王洪贤手里借了钱。后来王某5因为其他事被抓了。在他被抓的期间，借款到期，利息本金都还不上。王洪贤就安排武某带着我，去收房子。我印象里去的时候，王某5家只有王某5的老婆和女儿在家，跟王某5的媳妇商量收房的事情，商量的结果就是他们没有偿还能力了，既然还不上钱，他们也没办法，只能给我们腾房。房子收回来以后先是空了一段时间，后来王洪贤给换了门锁、铺了个地面，把房子租给一个收破烂的了。③被告人武某的供述，武某供述：借款人借款后其每月都给打电话催款，不给的就告诉王洪贤。王洪贤在让其和姜某去找欠款人催收。其和姜某以打电话，喷字，砸玻璃，辱骂，威胁，恐吓的方式催收。喷字就是给欠款人及其父母家门上、墙上用红油漆和白油漆喷“还钱”2个字；砸玻璃，就用铁锹或者砖头砸欠款人及其父母家的玻璃；辱骂，就是骂些脏话让还钱；威胁、恐吓，就是骂欠款人还钱，并说不还钱就抬死你。喷字，砸玻璃，辱骂，威胁，恐吓这些方式是王洪贤提出的。在庭审中，武某供述：后来王洪贤说房子空着可以租出去，经其介绍把房子出租了，租金是承租人与王洪贤商量的。2、寻衅滋事罪第2起犯罪事实的证据（1）被害人的供述及辨认笔录①被害人李某2的陈述及辨认笔录，李某2陈述：2009年夏天，其和前夫找到了王洪贤高息借款。后来因养殖场发生瘟疫，赔钱了，就开始还不上王洪贤的钱了。王洪贤就派武某和小姜来我们毛某村的家里要钱，我要求再缓几天。他们经王洪贤的同意，缓了二到三天。之后，武某和小姜又来到我家要钱，我说没凑上钱，他们就骂骂咧咧的，一边骂一边给我们家大门上用红色的油漆喷上了还钱的字。喷完以后就走了。喷字当天晚上11点多有人撬门进了我们家院子，用砖头砸了我们家的玻璃。砸了玻璃后，还站在门外喊还钱。我听声音像武某，我们也不敢出去，整个过程持续了大约十几分钟就走了。之后他们又陆续来我家砸了2到3次玻璃，每次都是晚上11点多。其中有一次直接把砖头扔到了我们家的立柜上，把立柜砸了一个坑，当时我吓坏了。2010年春天，小姜把我和我前夫叫到了东河区长途客运站附近，说卖房还钱的事情。说的过程中我们发生了口角，小姜打了我胸口几捶，我就昏死过去了。我犯了心脏病，我前夫给我买了救心丸，吃完之后我就没事了。当天小姜就走了，我们也没有报警。第二天我去医院看病，说我是突发性心脏病。经李某2辨认，姜某就是在材料中因要账殴打其胸口的小姜，武某就是材料中提到砸玻璃喷字的武某，王洪贤就是材料中提到派人来和其要账的王洪贤。②被害人乔某（李某2的儿子）的陈述及辨认笔录,乔某陈述：2009年快到夏天的一天，突然闯进我家4名男子。对方就让我给我父母打电话，说我父母欠他们的钱，让我赶紧联系。对方说我要是想不起来我父母的电话就带我出去想一下，并问我家里哪一块玻璃不想要了。我就把我妈妈的电话给了他们。他们给我妈打完电话之后就走了。大约过了40分钟，邻居来到我们家，告诉我说我家大门，被喷上字了，红色油漆喷着“还钱”两个字，特别显眼，大门左右各喷了一个。后来，自己上学不在家，母亲打电话说过两次，对方来我们家要钱的事情，一次砸玻璃一次喷漆。经乔某辨认，王洪贤就是威胁要还其出去转转想想父母电话的男子，武某威胁要砸其家玻璃的男子，姜某就是材料中提到去其家要账的男子。（2）被告人供述：①被告人王洪贤的供述，王洪贤供述：对于李某2、乔成旺这两个名字有印象，但记不清借了多少本金了。庭审中王洪贤供述，其安排武某去过李某2家三次。②被告人武某的供述，武某在庭审中供述：具体时间我记不清了，王洪贤曾让其和姜某云李某2家催收，其和姜某一起去的，我们就在大门上面喷还钱的字样；在喷字之后，我和姜某又去了一次，就砸了一块玻璃。③被告人姜某供述，姜某供述：2009年，李某2夫妇向王洪贤借钱，他们借钱以后还不上了，王洪贤让武某和我去毛某找他家还钱。第一次去他家说没钱，想让我们宽限几天，我和小龙请示了王洪贤以后，王洪贤也同意，我们就离开了。隔了几天我和武某再去，他家还是没钱，我和武某就把他们两口子骂了一顿，告诉他们赶紧还钱。之后就是按照王洪贤指示，没事就去转一转，催着他们还钱。有一次李某2说要卖房子还钱，我和她在东河区长途汽车站附近见的面。李某2和一个人相跟着，我俩在商量卖房子还钱的过程中吵了起来，我气得打了李某2胸口一拳，李某2心脏病犯了，当时晕过去了。3、寻衅滋事罪第3起犯罪事实的证据（1）被害人王某7的陈述，王某7陈述：2010年9月2日我和我爱人通过王某8向王洪贤高息借款。我和我爱人还了七、八个月的利息之后，就还不上了。2012年春夏交替的时候，王洪贤派人去我父母家羊山窑村那个院子要钱，并把院子里房屋内十几块玻璃都砸了，砸完之后他们的人就走了。家里人就给我打电话，说有人来咱们家要账，把我们的玻璃都砸了。2012年冬天，我爱人准备用自家的本田雅阁车抵押借钱，于是就找来一个男的，具体叫什么我忘了，结果这个男子就把我爱人带到了王洪贤的公司。王洪贤知道我爱人准备用车抵押借款，就把我们的本田雅阁车给扣了。2013年秋天，具体时间忘了，王洪贤又派人去我父母家羊山窑村要账，并且拉着装修材料给我父母家的院子里西面平房做了防水，装了窗户和窗帘，拉了砖放到了院子里，要强行装修房子占用。2014年开春，我和王洪贤协商处理这个事，最终按照王洪贤的要求将欠款还完。（2）证人张某2（王某7母亲）的证言及辨认笔录，张某2供述：王某7曾跟王红洪贤借款。2012年春季，有3个小伙子到我家，其中一个小伙子说他叫小姜，是给王洪贤打工的，王洪贤让他来要钱，他们气势挺凶的，随后小姜他们3人开始砸正房的玻璃。2013年秋天，我家院子里面有砖、西面的平房房顶已经给做了防水。我给我女儿王某7打电话，她不让我管，我也没有管。2014年夏天到秋天之间的一天，我和我丈夫在家，小郭来到我家，还是给王洪贤要钱，小郭拿着合同说是我家的房子卖给他们了，让我们搬家。后来我报了警，我女儿王某7也过来，我女儿跟着去了派出所解决的，具体情况，我就不知道了。经张某2辨认姜某是其所说的多次带人来家催款打砸的小姜，郭某是其所述的号称房屋已经属于他们的“小郭”。（3）书证：接警单，载明公安机关曾接到羊山窑新村报警称因纠纷家被抄，民警出警到达现场，经过调解自行解决。（4）被告人供述：①被告人王洪贤的供述，在庭审中王洪贤供述：其认可曾安排姜某去王某7父母家催债，对于姜某的行为其表示认可；扣下王某7的汽车是想抵债，最终汽车被王某7卖掉，给了其8万元。2013年秋天其到羊山窑子村王某7父母家要账，想要占用房子并对院内平房进行装修，院里的人没有阻止其。2014年，其安排郭某到羊山窑子村王某7父母家拿着协议让他们搬家。2014年，最终其与王某7商量用车、房抵债将借款还清了。②被告人姜某的供述，姜某供述：2012年夏天，王洪贤安排其去羊山窑子催收，其就叫上武某到了那个院子，就跟王某7吵了起来。其给王洪贤打电话，王洪贤说“敢吵吵那就砸”。我和武某就捡了砖头把正房的玻璃砸了几块。后来王某7她们还报警了，民警把我们都带回所里调解了一下，看完手续之类的说让我们不能在这打砸闹腾，该去法院解决就去法院解决。后来我们就各自离开了。王某7羊山窑子的库房外边喷的字是我喷的。4、寻衅滋事罪第4起犯罪事实的证据（1）被害人的陈述及辨认笔录①被害人崔某1的陈述及辨认笔录，崔某1陈述：2008年到2010年期间，我因为工程上周转资金，先后从王洪贤的那个典当行借了四五次钱。2011年前后，王洪贤、武某、小姜、“王锋”采用暴力、威胁的手段强行向其索债。因为我常年不在包头，王洪贤等人总去我家喷字、打砸、放鞭炮。2013年4月一天晚上，王洪贤给我打过电话来，骂人并听见电话里“碰”！碰”！“碰”！并说又来砸你家玻璃了！当时我和妻子在外地，我们第二天早上就回到家，在西脑包派出所报了案。2017年夏天，其正在父亲家，王锋、“二楞“又来跟我算账，我说我不欠你们的钱了，他俩就不停的骂我，并给王洪贤打电话。王洪贤就来了，王洪贤进屋就给其两个嘴巴子，我也生气了要和他干，王洪贤骂我想要继续打我，被我媳妇拦住了。“二楞”在院子里拿了根棍子要打我，被我家人拦下了。王锋、”二楞“、还有一个男子就进屋了，我父亲崔某2、妹妹崔某、妹夫亢洪亮也紧跟着进屋了，把他们给拉开了。经崔某1辨认王洪贤是以暴力手段向其家人催收的王洪贤；武某是以暴力手段向其家人催收的武某。②被害人崔某2（崔某1的父亲）的陈述及辨认笔录，崔某2陈述：从2011年开始，“小龙”、“小江”经常领人来我家催收，在院墙上、大门上、院里的玻璃上喷“还钱！”“崔某1还钱！”这样的字。再到后来发展到半夜“小龙”、“小江”带人把鞭炮放在我家大门上，突然点着发出巨大的声响吓唬我们老两口。我记得是个大年二十九（2012年），当时我在院子里弄旺火，老伴在屋里坐着，小龙和小江领着六七个人直接进了我家院子，其中有一个拐子，小龙就问我“崔某1回来没，还钱！”。然后就指使来的这些人进入我家开始砸我家的玻璃、电视、锅碗瓢盆等物品，砸完这几个人往出走，我当时也是气愤极了，我就抄起木棍指着小龙、小江他们骂，他们直接就一拥而上连拉带踢的就把我拽倒在地，在我身上、头上踢。等我醒过来他们人都走完了，我给孙子鹏飞和鹏瑞打了电话，他俩到了以后把我架到床上休息，然后让他们报警。2017年5、6月，在同官村家里，我、我老伴、崔某1、孙某2、崔某3、亢某、崔某都在家。11点多，秃头、二楞、还有两个不认识的人进入院里，说王洪贤让崔某1去算账，孙某2说让王洪贤自己过来说，我们刚到屋里坐下，王洪贤、秃头、二楞还有另外两个男的就进院了，秃头进屋就骂与崔某1，王洪贤冲过来打了崔某1两个嘴巴子，孙某2就往外推王洪贤，王洪贤、二愣、秃头拐子就往出走，这时候我有点气不过，拿着个叉子冲到院里骂王洪贤，二愣听到我骂，从大门口返回来想要打我，那个两个人拦住二愣，后来他们就走了。经崔某2辨认王洪贤是以暴力手段向其讨债的人；武某是以暴力手段向其讨债的小龙；姜某是以暴力手段向其讨债的小江；王锋是以暴力向其讨债的手腿脚不方便的男子；郭某是以暴力手段向其讨债的秃头二楞。③被害人张某1（崔某1的岳母）的陈述，张某1陈述：我从2012年到2014年在毛某村的那个房子里住了3年多。我居住的时候，我儿子孙某3、孙子孙某4也一起在那里住着。这三年多的时间内，王洪贤差不多每个星期都会带人来对我家进行打砸，王洪贤一般都带着八、九个人，多的时候十三、四个，王洪贤要不来时，就是他手下的武某、小姜他们带着人过来打砸。刚开始的时候只是将我家一楼房屋的玻璃都砸烂，然后在我家的院墙上用油漆喷上字。后来越发的厉害了，将两层楼的玻璃全部拿镐把打烂，然后满院都被他们用油漆喷上字。砸完就开始指着我们骂“让还钱，要不就腾房搬家，再不搬看老子弄死你！”我们不给他们开院门，他们就从院墙上跳进来，将我们房子的入户门踹烂，冲进家里就开始打砸家里的东西，将东西都摔在地上，我记得还把我家电视用棍子砸烂了。有的时候半夜我们正在家中睡觉，这帮人就把点燃的鞭炮扔进我家院子里。我孙子当时还在院子里装了监控器，结果被这帮人把监控器打烂拿走了。（2）证人证言：①证人孙某2（崔某1的妻子）的陈述及辨认笔录，孙某2的陈述：从2008年开始，我丈夫崔某1陆续向王洪贤借款，期间一直给王洪贤支付利息。2010年9月，崔某1出车祸了赔了许多钱，就无法正常支付王洪贤利息了。从2010年冬天到2013年4月份左右，武某几乎每个月都有两、三次带人去上述我们这两处房子进行骚扰、打砸。他每次都带着八、九个人，多的时候十几个人，他们来了之后先踹门，把门踹烂后就开始砸玻璃，进了家之后就跟抄家一样，把我们家的各种电器、物件都摔到地上砸烂，打砸完之后还在没打烂的玻璃上、院墙上用油漆喷上“欠债还钱、明天搬家”等字样，有时候老人半夜在家正睡着觉，他们这些人就点燃鞭炮扔进院里。2010年11、12月，我们不在家，王洪贤就指示武某带人对我婆婆当时住的同官村的房子及我母亲当时居住的毛某前明小区的房子进行打砸。在2012年农历的大年二十九那天，这帮人又去同官村我公公、婆婆家打砸了，我后来听我公公说，当时这帮人在家里打砸完，就开始指着他鼻子骂，我公公跟他们吵了起来，这帮人就开始上前推搡他，他说他当时捡了个树杈挥舞着还击，这帮人就直接把他打倒在地，然后就对他开始拳打脚踢。我赶到家时看见老人左半脸上面呈黑青色的淤血、而且肿的厉害，左半身上全是被脚踹过留下的鞋印，身上、屁股上也都是紫青。当时我们报了警。2017年5月6月的一天，王洪贤等人到同官村的家里，王洪贤骂崔某1，打了崔某1两个耳光，这时候王锋和二楞也进屋了，看见王洪贤动手，王锋进屋就骂崔某1。我过去拦着，我公公也是拦住不让动手。当天来的人领头的是王洪贤，跟着的是王锋和二楞，另外两个男的我没见过。我们就去东河刑警二中队报案了。经孙某2辨认王洪贤、武某、姜某、王锋是以暴力向其家人催收的人。②证人崔某3（崔某1的儿子）的证言，崔某3陈述：2011年或2012年的除夕当天，我爷爷崔某在高新区同官村院子里弄旺火，武某带着一帮人就过去了，说是找我爸崔某1还钱。崔某2的话激怒了武某，武某等人就把家里的家具、电视什么的都砸了，把崔某2打了一顿。当时只有我爷爷、奶奶在家。我和我表弟接到电话后就赶去了现场，然后报警。大概是2013年4月，王洪贤和其手下的打手头目“武某”，带着十多个人去我家毛某村的房屋进行打砸，当时家里有我姥姥张某1、我二舅孙某3、表哥孙某4。王洪贤等十几人冲进去把我家上下两层楼的玻璃全砸了，院子里的电动车也被砸了，院门、院墙上全都用油漆喷的“还钱”、“搬家”之类的字样。家里人都不敢阻拦，当时报警了。2017年5月6月左右，当时我住在同官村我爷爷家。有一天中午我回家，看见王洪贤，领着二楞、王锋，还有两个我不认识的男子在我爷爷家院子里跟我妈说话。我妈看见我回来，怕王洪贤他们打我，就让我回屋，当时我爷爷崔某2和二姑夫亢某也在边上站着听。当天来闹事领头的是王洪贤，跟着的是王锋和二楞，另外两个男的我没见过。之后，我进到屋里听我妈说王洪贤打了我爸两耳光。经崔某3辨认王洪贤、武某是以暴力手段向其家人催收的人；姜某就是以暴力手段向其家人催收的小姜；郭某是以暴力手段向其家人催收的二愣；王锋就是去其爷爷家闹事的王锋。③证人崔某4（崔某1的弟弟）的证言，崔某4陈述：每次回来听我父母及嫂子说王洪贤、小江他们经常带着十来号人去家里打砸、喷字。最严重的一次我听我母亲说好像是2012年左右的冬天，快过年的时候。因为他们来打砸的太厉害了，我父亲跟他们发生了口角，他们七、八个年轻男子就直接把我父亲打倒拳打脚踢。我当时赶回去之后看见我父亲整个脸都是肿的，身上也有好多黑青色的淤伤。④证人孙某3（孙某2的哥哥）、孙某4（孙某3的儿子）的证言，二位证人陈述：2013年4月，当天是晚上11点左右，突然听见有人砸大门的声音，声音很大，接着他们就从侧面的院墙翻进院子里，王洪贤当时带了大概八、九个人左右，拿着镐把、棒球棍等器械，将我们小二楼一楼两层的玻璃窗户全部砸烂。王洪贤拿手机和崔某1打电话，骂骂咧咧，然后拿镐把使劲砸了一块玻璃，让玻璃被砸碎的声音传进手机里。最后我听王洪贤说“房是我们的，你赶紧腾房吧！”然后他们就走了。我们当时家里安装了一套监控器、刻录机和两个摄像头全被拿走了，显示器也被摔在地下砸烂了。经证人孙某3辨认：王洪贤是对毛某住宅进行打砸的王洪贤；姜某是对毛某住宅进行打砸的小江；武某对毛某住宅进行打砸的龙哥。⑤证人王某8的证言，王某8陈述：2013年左右，武某回典当行之后，回来和我说，他们去崔某同官村砸玻璃去了，崔某家还安了监控。（3）书证：被害人家属提供被告人去崔某1家打砸的照片、多次报警的记录，证明：崔某1家曾被打砸玻璃及喷字的情况及2013年4月29日23时24分，孙某4报警称位于毛某村的家被人抄；2013年4月29日23时32分，崔某2报警称有陌生人敲门；2013年11月9日，孙某4两次报警称位于毛某村的崔某家被人写了很多字；2013年11月13日-11月20日，崔某2报警4次，称有人破坏大门、家里被砸、有人炸门、有人入室抢摄像头。（4）被告人供述：①被告人王洪贤的供述，王洪贤在庭审中供述：2013年4月，我和武某两个人去过崔某1岳母居住的毛某村的房子打砸了，但是我没有抢监控，对于起诉书指控第4起的其他犯罪事实无异议。②被告人武某的供述，武某供述：2010年秋天，具体时间我忘了，王洪贤让我和姜某去找崔某1要钱，我俩就去了崔某1位于毛某村的家找崔某1。去了以后崔某1不在家，他的岳父和岳母在家，我就用砖头，姜某用铁锹把崔某1家住的小二楼的玻璃砸了7到8块，之后我们就离开了。第二次大约过了半个月，具体时间我忘了，王洪贤让我和姜某再去找崔某1要钱，我和姜某到了以后崔某1还不在家，然后用喷漆在崔某1家门上喷上还钱2个字。庭审中武某供述：2013年，我、王洪贤、姜某、郭某我们四个人去崔某1岳母居住的毛某家里，四个人实施砸玻璃、辱骂的行为，没有抢过监控设备。③被告人姜某的供述，姜某供述：2011年或2012年冬天的一个下午，王洪贤、武某、我、还有谁我记不清了，我们去同官村崔某1父亲的房子找崔某，崔某不在家，我们就动手砸了几块玻璃，等砸完玻璃我们往出走的时候。崔某的父亲追出来拿了个棍子不知道打在谁身上了，当时我走在前边，听到声音回头看见老头躺在地上了，不知道谁打的老头。④被告人郭某的供述，郭某供述：有一次听武某、姜某说2011年或2012年，他们去同官村要钱的时候把崔某（崔某1）的父亲给打了；2013年，听王锋说，他和“小龙”、“小姜”、“王洪贤”等人去毛某村砸崔某家的玻璃，还拆了崔某家的一套监控；还有一次听王锋说他和“大李伟”、“王震”去同官村扔砖头砸了崔某家的玻璃。2017年夏天，王洪贤给我打电话，让我跟他去找崔某催账，我和王锋、乐乐、王洪贤一起开车去了同官村崔某父亲家。崔某及其媳妇、父亲等很多人都在家，王洪贤进门先给了崔某两个耳光，骂崔某，崔某的媳妇就冲上来拦着王洪贤，双方就开始争吵，我也上去骂了几句，崔某的父亲就奔着我来，感觉要打我，乐乐和王锋就把我推出去了，然后王锋又回了屋里，我和乐乐在门外等了大概十几二十分钟，王洪贤他们出来了，我们四个人就开车离开了。⑤被告人王锋的供述，王锋供述：有一次吃饭的时候，龙哥或者二楞跟我说过，说是有一年快过年的时候，龙哥、姜某，好像还有二楞，去同官村崔某（崔某1）的父亲家找崔某，但是崔某不在家。说话的过程中，崔某的父亲脾气挺大，用拐棍打龙哥他们，然后龙哥、姜某、还有二楞就把崔某的父亲打了一顿。2013年3、4月一天晚上11点多，二楞打电话叫我去毛某帮忙站场催收。我过去以后，大哥，龙哥、姜某、二楞都在，还有几个我不认识的人，一共大约十来个人。我们先用棍棒砸大门，然后有人跳进去把大门打开，我们就都进了院子，大哥和龙哥进了屋子，先跟崔某他岳母说了会话，然后大哥就退到院子里边打电话，我听着应该是跟崔某打的，然后把手机靠近窗户，把玻璃砸碎，让声音传进手机里，然后又拿着电话跟崔某吵，吵一会又砸一块玻璃，大哥下命令说“砸！”我们就分头开始砸玻璃，楼上楼下的玻璃都砸了。院子里有个电动车，也推倒了。还有就是事后我听龙哥说好像崔某家当时安了监控，监控设备也让他搬走了。2017年，我开着车接上王洪贤后去在毛某同官村，到了后看见“二楞”和崔某（崔某1）一家人在吵吵，王洪贤在炕的对面站着，有一个不认识的男子在王洪贤旁边站着，我在门口站着，“乐乐”和另一名我不认识的男子在院里站着。洪贤进屋子里以后叫崔某和他回典当行对账，崔某不愿意，王洪贤就和崔某吵吵起来了，然后崔某拿了一个水杯还是烟灰缸东西砸王洪贤，具体是什么我记不清了，但没砸到，砸到了地下，我们就赶紧把王洪贤拉出来了。⑥被告人何某的供述，何某供述：2017年，我在家呆着，王锋给我打电话说让我跟他出去办点事儿，我就同意了。然后王锋开车，带着我去了同官村，到地方后，我看见王洪贤和二楞都在。之后我们4个人进了院子，王洪贤往屋里走，我就听见王洪贤进屋开始骂人。没几分钟，崔某家的人就把王洪贤推到了院子里。当天崔家的很多亲戚都跑到院子里了。王洪贤和一个女的在院子里吵吵，他们吵了一会儿就往出走这个时候，有个老汉举着铁棍追出来，嘴里也是骂骂咧咧的，然后我们就离开了。5、寻衅滋事罪第5起犯罪事实的证据（1）被害人崔某1的陈述，崔某1陈述：2016年5月，王洪贤等人将其带到东河区工业路底店后，王洪贤说还不上钱，让我把黑色本田雅阁车写个条子给他押下，我不同意。“二楞”、王锋，还有押我来的另一个男的逼着我签车辆抵押协议。王洪贤中午吃完饭安顿“二楞”、“王锋”他们说“看好了，不要让他走，弄个车的协议让他把字签了，凑钱。他们把关于车的个协议弄出来，让我签字，我坚持着不签，他们下午就又动手对我拳打脚踢了一阵子，印象里只有李某1没动手，其余人都动手了。下午王洪贤回来了一趟，又骂了我一顿，然后吩咐“二楞”、“王锋”他们，不要让我走，要么签字，要么给钱。快到下午5点的时候，我就越来越害怕，坚持到晚上10点多，我实在是怕的不行，就提出来我愿意签字了，“王锋”就把那个协议拿出来，我在上边签了名字，日期签没签记不清了，并按了手印，协议内容他们也不让我看。（2）证人证言：①证人孙某2、崔某3的证言，二位证人陈述：2016年5月崔某1被王洪贤等人带走拘禁期间，崔某1驾驶黑色本田雅阁车被王洪贤扣下了。②证人崔某2、亢某的证言，二位证人陈述：崔某（崔某1）被带走后的第二天，崔某2和亢某到王洪贤在东河区工业路的底店找崔某，王洪贤将崔某车里的物品纸箱子装好给我们，崔某的车被王洪贤他们扣下了。③证人王某8的证言，王某8陈述：看见王锋开了一辆黑色本田轿车，说是扣崔某的。（2）书证：①包头市青山区价格认证中心包青价认字（2019）47号价格认定结论书，证明被告人王洪贤扣下崔某1的本田雅阁汽车，在案发当时价格为40000元。②抵押汽车抵押条子、情况说明，证明从王洪贤处扣押崔某（崔某1）签字的“本人自愿用蒙Ｍ91826广本小车还款抵押给王洪贤”的书面材料。（3）被告人的供述①被告人王锋的供述：2016年5月，在将崔某1带回工业路底内后第二天大概中午11点多，二楞、我、乐乐去找大哥（王洪贤）说了下要不要把崔某的车扣下，大哥同意了，安顿我们让崔某写了一个抵押车协议，内容大概是崔某自愿把驾驶的黑色本田车抵押给王洪贤，把崔某的车扣下了。当时崔某不情愿写这个抵押协议。因为我们三个人当时骂崔某，郭某踢了崔某1两脚，崔某也是怕再挨打，也怕王洪贤再不让他走，就签了这个协议。车扣下之后，因为我没有车开，王洪贤同意让我开这辆车。②被告人郭某的供述：2016年5月，在将崔某1带回工业路底内后第二天上午9点多，我和王锋过去公司给开的门，进去以后看见李某1和崔某还在沙发上坐着，我们就也坐在旁边的屋，然后大概到中午11点多，王锋口述，让崔某写了一个抵押车协议，大概内容是崔某自愿把驾驶的黑色本田车抵押给王洪贤。③被告人何某的供述：我们在拘禁崔某的过程中，我知道他写过一个协议，但不知道是不是押车协议。我只听二楞说过写个协议把车扣下吧，当时王锋和二楞强迫让崔某写了一个协议，协议内容我不清楚，崔某是不情愿的。当时王锋和二愣一直骂崔某，后才同意写这个协议的。崔某离开后，那辆车就被王洪贤扣下了，后来这辆车一直是王锋在开。（二）非法拘禁罪的证据1、非法拘禁罪第1起犯罪事实的证据（1）被害人崔某1的陈述及辨认笔录，崔某1陈述：2016年5月，我从外地回来，在交界营子遇到了“二楞”，“二楞”我不让走，说让我和老大（王洪贤）去算账，我想着不去会遭到报复，就开车带着“二楞”往出走，走到毛某大桥那的时候，“王锋”和另外一个人在那等着，二楞让我停车，另外两个人就上了车，他们开车，让我到车里面坐着，然后直接把其带到典当行。我看见王洪贤和另外几个人在典当行呆着，“王锋”就突然冲着我肚子上踢了一脚，边踢边骂，然后“二楞”还有其余人就冲上来对我一顿拳打脚踢，边打边骂，大概意思就是我躲着不给他们还钱，对我打了七八分钟，王洪贤过来骂我让我凑钱还钱，我坚持说钱已经还清了。洪贤说还不上钱，让我把我驾驶过去的那辆黑色本田雅阁车写个条子给他押下，我不同意。中午11点多，李某1也过来了，王洪贤等人不让我打电话，我就悄悄给我爱人发了短信。王洪贤中午吃完饭安顿“二楞”、“王锋”他们说“看好了，不要让他走。就这样“二楞”、“王锋”、李某1、还有两三个我不认识的男的看守我。晚上，留下李某1一个人看着我，把典当行的卷帘门放下来锁住，他们就离开了。第二天早上8点多，王洪贤、“二楞”、“王锋”等人纷纷回到店里，还是让我凑钱，我就坚持要先算账，相持到中午11点多12点，我父亲崔某2和我妹夫亢某找到典当行，他们把车扣下，让我们离开了。经被害人崔某1辨认，王锋是对其非法拘禁的王锋；郭某是对其非法拘禁的二愣；李某1是对其非法拘禁的李某1；何某就是和王锋、二愣将其带回典当行的不认识的那个男子。（2）证人证言：①证人崔某2（崔某1的父亲）的证言及辨认笔录，崔某2陈述：2016年5月，崔某1（崔某）给我打了个电话，说他遇到二楞了，二楞不让他走，让他回去跟王洪贤算账，他先把买好的菜给我拿回来。我就到大门口站着等。过了一会，崔某1驾驶着黑色本田车到了门口，我看见是他开的车，“二楞”坐在副驾驶，后“二楞”边下车边接电话时，我听电话里他说“老大，我跟崔某在一起了”之类的话，接完电话后，“二楞”说“老大叫把你抬回去了”。崔某1就开车带着他走了。离开时大概是上午8、9点左右。第二天上午大概9点，我女婿亢某开车带着我去了王洪贤的典当行。典当行里有秃头、二楞、李某1、两个小年轻，等了大概一个小时，王洪贤回来了，我就和王洪贤嚷嚷。最后，我带着崔某1离开了。经崔某2辨认，李某1就是非法拘禁崔某1的参与者之一。②证人亢某（崔某1的妹夫）的证言及辨认笔录，亢某陈述：2016年夏天，我老丈人崔某2给我打电话，说我大兄哥崔某1被王洪贤扣走了，让我过去带他去找我大兄哥。我就开车去同官村接上我老丈人，然后老爷子带着我直接开到工业路上蓬莱阁对面巷子里王洪贤开的典当行。我和崔某2一进门，看见对方有三四个人坐在屋里，崔某1坐在屋子靠里边的一个椅子上，屋里当时的三四个人有一个叫“李某1”，好像是王洪贤还欠他的钱，有一个秃头，还有一个腿脚有点问题的人，还有一个大高个。崔某2和李某1说了几句话，大概有个20分钟左右，王洪贤也进了屋。然后崔某2就和王洪贤说必须要带崔某1离开。王洪贤让我把电话号码留下，意思是崔某1再跑了就找我要钱。经亢某辨认，李某1是对崔某1非法拘禁的人；郭某是对崔某1拘禁的秃头；王锋是对崔某1拘禁的腿脚不方便的人；王洪贤是债主。③证人孙某2（崔某1妻子）、崔某3（崔某1的儿子）的证言，二位证人陈述：2016年5月，崔某1碰到了“二楞”，“二楞”通知了王洪贤以后，让崔某1开车带“二楞”去找王洪贤要“算账”。当时孙某2、崔某3都不知道，崔某1偷偷拿手机给孙某2发的短信说他出事了，被王洪贤他们扣住不让走，我们才知道。当天晚上崔某1的电话就打不通了，第二天中午还不见人回来，崔某2、亢某去典当行把崔某1接回来。（3）被告人供述与辩解①被告人王洪贤的供述，王洪贤在庭审中供述：郭某说路上碰见崔某1了，和崔某1要钱，崔某1没有钱，我和郭某说让他把崔某1带回来。②被告人郭某的供述，郭某供述：2016年，我在交界营子附近碰到了崔某（崔某1），我就拉住崔某说“大哥找你算账要钱呢。”然后我给王洪贤打了个电话，王洪贤让我把崔某带回典当行。走到西河槽附近时接了王锋电话并告诉王锋位置。过了一会王锋和“乐乐”过来了，之后我们一起开车将崔某带回王洪贤的办公室。大概是9点、10点左右，我们三个人将崔某带回办公室，一进办公室门，王锋和乐乐两个人就对崔某拳打脚踢，我也在边上跟着推了几把。当时王洪贤在办公桌后边坐着。等打了一会，王洪贤说“先让他坐下。”然后王洪贤给李某1打了个电话，说是找到崔某了，让他过来和崔某算账。大概1个小时后，“李某1”过来了，一进门冲着崔某过去就扇了崔某两个耳光，然后王洪贤和李某1、崔某在坐在那算账。我和王锋、乐乐在外边坐着，来回溜达，到下午5点左右，我们准备离开。李某1自己就主动说“你们走哇，我留下陪他。”然后王洪贤把卷帘门锁住，把李某1和崔某留在里边，我们就各自回家了。第二天上午9点多，我和王锋去公司给开的门，进去以后看见李某1和崔某还在沙发上坐着，我们就也坐在旁边的屋，然后大概到中午11点多，崔某的父亲和一个年轻小伙子过来了，跟王洪贤吵了起来，最后让崔某的妹夫留下了联系方式，把崔某带走了。③被告人王锋的供述，王锋供述：2016年的5、6月份的时候，“二楞”给我电话，说遇到了崔某让我过去，我又联系了“乐乐”，约定在桥上集合。“乐乐”也是典当行的催收人员，有事招呼他，他平时不用在典当行呆着。到了桥上我们上车，在车上“二楞”边推搡、辱骂崔某，我也辱骂了崔某几句。就这样拉着崔某去公司对账，大概是10点多我们到了典当行，一进公司门，二楞骂崔某，并直接上去对崔某拳打脚踢，我和乐乐等人看见二楞动手了，就也上去动手帮忙，打了崔某大概7、8分钟。我们打崔某时，王洪贤坐在旁边看着，算是默许态度。然后老大给一个叫“李某1”的人打了个电话，让他过来和崔某算账。大概40分钟左右，“李某1”过来了，一进门冲着崔某过去就扇了崔某两个耳光。然后王洪贤和李某1、崔某在坐那算账。我和二楞、乐乐在边上来回溜达。我和二楞、乐乐在外边坐着，来回溜达，算了一会，大哥说有事要先出去，安顿我们三个人说“看着点崔某，不能让他走。”这样我们就继续看人，到下午5点多，二楞说“李某1给看人呀。”我就和乐乐离开了。大哥或者二楞就把卷帘门锁住，把李某1和崔某锁在里边，我们就各自回家了。第二天上午9点多，我和乐乐到公司，当时公司门已经开了，进去以后看见大哥、二楞、李某1和崔某还在沙发上坐着，然后大概到11点多，崔某的父亲和一个年轻小伙子过来了，吵吵了半天，崔某离开的时间大概是中午12点多，快1点。④被告人何某的供述，何某供述：2016年夏天的一天，我接到王锋的电话让我跟他出去一趟，之后我们俩一起去了毛某的大桥附近。我俩到的时候，二楞已经在桥边站着了，旁边停着一辆黑色的本田雅阁轿车。二楞说崔某（崔某1）欠公司的钱，大哥让把他带回去算账。然后二楞、我、王锋一起上车往公司走。路上王锋和二楞骂崔某。车开到了鑫厦的地下停车场，把车停好以后，我们3个人带着崔某，到了王洪贤的办公室。9点多10点进入公司，二楞开始骂脏话，王锋上去对崔某拳打脚踢。我看到二楞和王锋动手了，就也上去动手帮忙推搡了崔某。打了崔某大概七八分钟出了气，就停手了。我们打崔某时王洪贤就坐在旁边看着，算是默许的态度。王洪贤说先让他坐下，我跟他对账。然后王洪贤打了个电话，叫了一个人过来算账。等了大概半个小时，一个男的进来，一进门就冲着崔某过去扇了崔某两个大耳光，说：什么时候给我还钱？我听这个男的有点东北口音。然后王洪贤、崔某，还有那个东北口音的男子坐在那里算账，我就和二楞、王锋在边儿上来回溜达。午饭后大概二、三点时，王洪贤接了电话说，有事要先走，和我们3个人喊了一声说，看着点儿崔某不能让他走。就这样，我们继续看人，直到下午5点多，我想离开了，就跟王锋商量，什么时候可以走。那个东北口音的男子主动说你们走吧，别管了我看着他。二愣，就把卷帘门锁住了。东北口音那个男子和崔某就被锁在了里面，我们就各自回家了。第二天上午9点多，我和王锋又到公司，当时门已经开了，进去之后看见二楞和东北口音的那个男子和崔某还在沙发上坐着，王洪贤也跟着过来了，我们坐在旁边的屋子。直到大概中午10点左右，崔某的父亲和一个年轻的小伙子过来。崔某的父亲跟王洪贤吵了起来，最后商量让崔家人留下了联系方式，随时对账。然后，就让崔某的父亲领着崔某离开了。⑤被告人李某1的供述，李某1供述：2016年5月份，王洪贤给我打电话说崔某找到了让我去公司算账。接完电话两个小时内我就去了，进去后我问崔某“你躲得时间够长的”并用右手抽了崔某两个耳光，王洪贤说你俩把账算一下到底谁还钱。我就和崔某算账。屋里有秃头，还有长头发的小子，晚上10点左右，王洪贤说你俩算不清楚账就不能走，之后就把公司的卷帘门锁了。之后我俩睡着了。第二天早上7点左右，秃头来了把卷帘门打开了，等到9点左右王洪贤来了，问我和崔某算清账没有，之后崔某他爸和他妹夫就来了把崔某带走了。经李某1辨认，郭某就是长头发男子，王锋就是秃头男子。2、非法拘禁罪第2起犯罪事实的证据（1）书证：被害人李某3提供的还款计划，证明李某3提供的在被王洪贤等人拘禁期间，于2013年11月14日按照王洪贤等人的要求签署的《还款计划》。（2）证人证言、辨认笔录：①证人张某3的证言及辨认笔录、情况说明，张某3陈述：我和李某3都是仁昱房地产开发有限责任公司的股东及合作伙伴。大概从2012年或2013年起，李某3欠了王洪贤的钱，王洪贤经常叫人找李某3催收。2013年年底，王洪贤让手底下的几个人到工地上找李某3，不让李某3回家，不让李某3离开，就在李某3的办公室里呆着，连吃饭、上厕所都是李某3走哪跟哪。这些人在工地上至少呆了三天，一直限制李某3的人身自由，后来不知道李某3怎么跟他们谈的，写了个什么协议，而且当时看守李某3的两个人还非让我在这个协议上签个字，说我俩是合作伙伴，意思处置公司财产也得经过我同意。第一天来办公室找李某3的人有好几个人，后来主要就是一个叫“二楞”，另一个走路稍微有点拐的人。公安机关出示的这份“还款协议”就是在工地拘禁李某3那次，“二楞”、走路稍微有点拐的人让我签的。经张某3辨认，王锋就是对李某3催收的走路有点拐的人，郭某是对李某3催收的“二楞”，王洪贤就是对李某3催收的王洪贤。还有一次，我听工地上的人说，李某3被王洪贤弄到王大汉那边的一个院子里殴打、用凉水冲；我也问过李某3，李某3一开始还不敢说，在我追问下，李某3说确实被王洪贤、二楞、还有几个不认识的人给打了。②证人王某8的证言，王某8陈述：大概在2009年或2010年，李某3在王洪贤那借了钱。③证人鹿某（李某3的妻子）的证言，鹿某陈述：我丈夫李某3曾和王洪贤借了一些钱，2015年7月，李某3说要去北京办事，下午五点左右出门走了。在当天晚上十一二点，我正在卧室睡觉，听见有开门声音，我以为进小偷了，就没敢出声。接着就听见李某3的声音说“家里没人，我换完衣服就走”，旁边还有我他人的声音。过了一会儿，听见有人出门的声音，我出去看了一下，李某3也走了，卫生间里有他下午出门穿的黑色皮鞋，湿的放在卫生间地上，还有当天他穿的衣服也都是湿的，放在卫生间里。隔了一两天，李某3回来了，看到他脸色特别差，大腿上有黑紫，我就问他怎么回事，李某3说就让他们给闹的，用手一摸他的头上还有几个大包，再仔细检查，李某3臀部、背部、腿部都有大量黑紫，李某3说都是让他们打的。④证人刘某（李某3的朋友）的证言及辨认笔录，刘某陈述：我和李某3是比较要好的朋友，李某3欠了王洪贤的钱，被王洪贤等人暴力催收了。后来，好像是李某3找了个人说情才让我们走的。2015年7月的一天下午五点左右，我到李某3位于西五街的家中找李某3准备去外地办事。我与李某3刚出门，四、五个年轻男子把李某3拦住不让走，有两个男子拽着李某3上了车，去了王大汉村那边的院里。到了院里，他们不让我在那里呆着，我就离开了。第二天早上，李某3给我打电话，让我去宾馆，在宾馆李某3说想法凑点钱找王洪贤说说。之后，我找到王洪贤并给王洪贤工行卡转了5万元。经刘某辨认，王洪贤就是以暴力手段对我朋友李某3催收的王洪贤。3、被害人李某3的陈述及辨认笔录、情况说明，李某3陈述：2009年经朋友介绍认识王洪贤开始和他高息借钱。我于2011年年底资金出现了问题，王洪贤等人开始对我进行催收、滋扰。2013年11月，“二楞”、王锋到我位于东河区巴彦塔拉东大街远大菜市场对面的施工工地办公室找到我，说“不还钱就不能走”之类的话，之后又来了两个人，“二楞”、王锋、还有那两个人把办公室门堵上，说不还钱就不能离开。一直在我办公室呆了八天，这八天里除了吃饭、上厕所，我出不了办公室一步，而且吃饭、上厕所他们都跟着我，每天逼着让我还钱。期间他们一直骂骂咧咧的，最后我实在没办法了，在办公室给写了一份还款协议，内容是按照王洪贤的要求写的，然后“二楞”带着我去工业路把协议交给王洪贤，才让我离开，不再派人跟着我了。还款协议上签字的张某3是我公司的一个股东，他知道我被限制人身自由情况。2015年7月24日下午五点左右，我打算去北京办事，从位于西五家街家中一出门，被“二楞”和另外一个人拽住，刘某也劝说“二楞”，但“二楞”坚决不让我走，直接和另外一个人把我架到车里把我带到东河区新回中附近的一个大院里，“二楞”把我手机也没收了，让刘某离开。我就一直在后院站着，等到晚上八、九点时，“二楞”接了王洪贤的电话，带我去了大院前院的一家饭店，王洪贤打了我脸上一拳，和王洪贤渴酒男子用碗砸我头，“二楞”及与“二楞”一起带我回来的那名男子也上来对我拳打脚踢。之后在王洪贤的授意下，二楞”及与“二楞”一起带我回来的那名男子又把我带回后院，三人在院子里对我拳打脚踢，用木棍、胶管打我身上，还将胶管接在水龙头上用水冲我，我从头到脚全都湿透了。在晚上十点多十一点时，王洪贤说不还钱就不让我走，要去我家中，经过商量由二楞押着我去住宾馆，途中我与二楞商量回家换了衣服。之后，我朋友刘某帮我偿还5万元，我才得以离开。我回家后，媳妇看见我一身伤，问我怎么回事，我怕她担心也没仔细和她说。经李某3辨认，王洪贤就是向我暴力催收的王洪贤，郭某就是向我暴力催收的“二楞”，王锋就是向我暴力催收的王锋。4、被告人的供述与辩解：①被告人王洪贤的供述与辩解，庭审中王洪贤供述：我曾让王锋去工地找李某3要过钱。2015年，李某3当天自己去王大汉的院里谈还钱的事情，后来刘某来了，晚上一起吃完饭谈还款的事，谈完就离开了。第二天李某3和刘某到我店里，和我说账已经转账成功了。②被告人郭某的供述与辩解，郭某供述：李某3和王洪贤借了钱，有一次王洪贤让我去东河那边一个工地找李某3要账，我和王锋先去的那个工地，在工地办公室找到李某3，李某3说没钱，后来我遇到熟人就先离开了，王锋又叫我他人去工地。2015年天夏天，有自称是帮王洪贤要钱的男子给我打电话，说他在西五街那边等李某3，王洪贤也让我去。我和那名男子在李某3家找到李某3，并遇到李某3的朋友，之后，我和那名男子带着李某3按照王洪贤的指示去了王大汉村的一个大院里，然后王洪贤、我、李某3、那名男子一起在大院里的饭店吃了饭。③被告人王锋的供述与辩解，王锋供述：李某3和王洪贤借了钱，2013年左右，王洪贤跟我和二楞说去一个工地找李某3要钱。我和二楞去了以后，在工地办公室找到李某3，李某3说他没钱。我们把情况向王洪贤说了，王洪贤说还不上钱就不让他走，但是那会儿我有点事必须得走，二楞就又联系我他人过去工地看着李某3。后来，我听说二楞带着人看了李某3两三天也没要出钱。2015年夏天我从河南回来后，听二楞说他找到李某3了，把李某3弄回大院，和王洪贤打了李某3一顿，还用凉水冲李某3。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。各被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人王洪贤及其辩护人提出起诉书指控王洪贤对崔某1非法拘禁的证据不足，王洪贤辩称崔某1被带回后，其于当天中午11点就走了，第二天早上又去的，其没拘禁、殴打崔某1的意见。根据被害人崔某1的陈述、证人崔某2的证言、被告人郭某的供述及王洪贤在庭审中的供述可以相互印证证明：郭某在发现崔某1后，向王洪贤汇报，王洪贤指使郭某将崔某1带回底店，之后郭某不让崔某1离开，并纠集王锋、何某以算账为由共同将崔某1带回王洪贤位于包头市东河区工业路的底店内。根据被害人崔某1的陈述、被害人郭某、王锋、何某的供述均可以相互印证证明：崔某1被郭某等人带回王洪贤的底店内，王洪贤在场并默许郭某、王锋、何某对崔某1进行殴打，王洪贤在中途离开时指使郭某等人看管好崔某1，不让崔某1离开直至第二日中午崔某1父亲赶到后。综合上述事实，郭某、王锋、何某、李某1是在王洪贤的授意下，限制崔某1的人身自由并且殴打崔某1，五被告人系非法拘禁罪的共犯，虽然王洪贤中途离开，但王洪贤作为共同犯罪的组织者、指挥者，其本人虽未亲自实施看管、殴打崔某1，但同样对该组织所实施的全部行为承担责任，且认定王洪贤构成非法拘禁罪的证据已达到证据确实充分的程度，故王洪贤及辩护人提出上述的意见，本院不予采纳。2、王洪贤、郭某辩称签订抵车协议是崔某1自愿的，没有逼迫崔某1的意见，因根据本案查明的事实，王洪贤指使郭某等人将崔某1带回工业路底店后，先对崔某1进行了殴打并不让崔某1离开，要求崔某1还钱。在崔某1不同意还钱的情况下，王洪贤等人要求崔某1签订了用车还款抵押协议，而且根据崔某1的陈述及王锋、何某的供述可以相互印证证明在签订抵车协议时，崔某1不同意，郭某等人对崔某1进行辱骂，崔某1被迫签署了用车还款抵押协议，因此王洪贤、郭某提出的上述辩解意见无事实根据，本院不予采纳。3、被告人王洪贤、郭某、王锋针对追加起诉书指控的第1起，均辩称没有非法拘禁过李某3及辩护人提出在追加起诉第1起中被告人仅是跟随被害人，被害人有通讯的自由，人身自由未受到限制，公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪的证据不足的意见。因根据被告人王锋、郭某的供述可以相互印证证明，王锋、郭某曾受王洪贤的指使到李某3的工地对李某3进行催收，而且王锋供述当李某3表示不能还款时，其二人曾向王洪贤汇报，王洪贤表示不能还钱就不让李某3离开。王锋的上述供述与被害人李某3的陈述、证人张某3的证言都可以得到相互印证。另外，根据被害人李某3的陈述、证人张某3的证言、书证《还款协议》可以相互印证证明郭某、王锋等人在王洪贤的授意下对李某3实施看管、拘禁至少三天，期间除了吃饭、上厕所都跟着李某3外，根本不让李某3离开办公室，最终李某3按照王洪贤等人的要求签订了《还款协议》，郭某等人才离开。非法拘禁罪是指故意非法拘禁他人或者以其他方法剥夺他人人身自由的行为，侵犯的法益是人的身体活动的自由，亦指在法律范围内按照自由的意志决定自己身体行动的自由。在本案中，郭某等人在王洪贤的授意下将李某3监禁在李某3的办公室，使李某3明显不能离开，剥夺了李某3身体的场所移动自由，虽然李某3可以使用手机，但李某3的人身自由已经被王洪贤等人剥夺，故各被告人及辩护人提出的上述意见，无事实根据及法律依据，本院不予采纳。4、被告人王洪贤、郭某针对追加起诉决定书指控的第2起均辩称没有殴打李某3及辩护人提出被告人拘禁被害人的时间尚未达到24小时，不构成情节严重，指控王洪贤构成非法拘禁罪的证据不足等意见。因根据被害人李某3的陈述、证人刘某、鹿某的证言及被告人郭某的供述可以形成证据锁链相互印证证明郭某等人受王洪贤指使，强行将李某3带至王大汉的大院内，对李某3扣押、殴打及用水管冲击身体，强迫李某3偿还借款，不还款不让李某3离开，直至李某3朋友替其还款5万元后才让李某3离开。故被告人王洪贤、郭某辩称其二人没有殴打、拘禁李某3无事实依据，本院不予采纳。辩护人提出拘禁李某3的时间未达到24小时，尚未构成情节严重的意见，因被告人王洪贤等人在对李某3非法拘禁期间，对李某3实施殴打，因此无论王洪贤等人对李耀去拘禁的时间是否达到24小时，上述拘禁行为均已经达到情节严重，符合非法拘禁罪的构成要件，辩护人提出的上述意见本院不予采纳。5、被告人武某辩称：其就没有去过王某5家，更没有对王某5家实施过打砸、驱赶及被告人姜某辩称其和武某去了王某5家没有辱骂、打砸的行为及辩护人提出存在证人王某6的证言所述的领头的男子与赵某的指认的武某体貌特征不一致，武某是否参与该起犯罪，事实不清的意见。（1）因根据被害人赵某的供述、现场证人韩某、王某9的证言可以相互印证证明被告人武某等至少七、八个人曾到王某5家打砸并将赵珍粉从家中驱赶出来，而且赵某及证人韩某均辨认出武某系当天实施打砸、驱赶行为的指挥人。结合被告人王洪贤及姜某的供述，也可以相互印证证明王洪贤曾指使武某、姜某到王某5家催收，武某与姜某一起到王某5家中，因赵某未能还钱便要求赵某腾房。而且武某供述：王洪贤让其负责找欠款人进行催收，经其打电话催收后欠款人不还款的，王洪贤就让其和姜某去找欠款人使用喷字，砸玻璃，辱骂，威胁，恐吓的方式进行催收。综合上述证据可以证明武某、姜某实施了对王某5家打砸及对家人的恐吓、驱赶。（2）辩护人提出被害人王某6对案发当天实施侵害行为“领头的人”的体貌特征的陈述与赵某辨认出来的武某的体貌特征不一致，因此武某是否参与该起犯罪事实不清的意见，因根据被害人的陈述及证人证言可以证明，案发当天在王某5家实施打砸等行为的人不仅有武某、姜某，至少一共有七八个人，而且被害人赵某及证人韩某已经辨认出武某，故上述证据可以相互印证武某当天参与了该起犯罪，辩护人仅依据王某6对现场某个人员体态的描述与武某不一致，并不能充分证明武某当天不在案发现场。因此，武某、姜某及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。6、被告人武某、郭某辩称其二人没有参与2012年冬天对崔某1父亲家实施打砸及辩护人提出认定该起事实的证据不足的意见，因根据被害人崔某2的陈述及辨认、证人崔某3的证言、被告人姜某、王锋的供述及王洪贤在庭审中对起诉书指控其指使武某、姜某、郭某等人崔某1父亲家催收，打砸、殴打崔某2的行为不持异议的供述，可以相互印证证明，在王洪贤的指使下武某、郭某当天也参与了该起犯罪行为，故被告人武某及辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。7、辩护人提出被告人武某、郭某、王锋系从犯的意见，因根据本案查明的事实，武某、姜某、郭某、王锋作为以王洪贤为首的恶势力集团成员，均不只一次的参与犯罪行为，在犯罪过程并非起次要、辅助作用，均不应当认定为从犯。武某、姜某的辩护人的提出二被告人自愿认罪及被告人武某的辩护人提出建议对武某适用缓刑的意见，虽然武某、姜某在法庭审理过程中表示对公诉机关指控的罪名没有异议，但武某、姜某对于其参与的主要犯罪事实未全部如实供述，故武某、姜某的认罪、悔罪程度在对武某、姜某量刑时综合予以考虑；因武某不符合适用缓刑的条件，故不应对武某适用缓刑。6、被告人姜某辩称其没有对李某2家打砸、喷字的意见，因根据被害人李某2的陈述、证人乔某的证言、被告人武某、姜某的供述，可以相互印证证明姜某、武某曾受王洪贤的指使，多次采用辱骂、喷字、砸玻璃的方式向李某2催收，故姜某提出的以上意见，本院不予采纳。7、被告人姜某、郭某辩称2013年4月去崔某1岳母家打砸其二人没有参与的意见，因根据被害人张某1的陈述、证人孙某3、孙某4的证言、被告人武某、被告人王锋的供述可以相互印证证明在王洪贤的带领下，姜某、郭某、武某、王锋一起到崔某1岳母家打砸，故姜某、郭某上述辩称意见，本院不予采纳。8、被告人姜某的辩护人提出姜某涉及的行为属于反复实施的单一性质违法行为累加后作为犯罪处理的情形，仅应评价为一次犯罪行为，并不是多次实施犯罪活动，不构成恶势力犯罪集团成员的意见。因根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子，在本案中被告人姜某明知王洪贤非法开设典当行，通过向他人发放贷款、牟取高额利息，形成了以王洪贤为首的通过非法拘禁、殴打他人等暴力手段索债严重扰乱社会秩序的犯罪组织，仍接受该组织首要分子王洪贤的领导、指挥，并参与了该组织实施的多起犯罪活动，姜某属于恶势力犯罪集团的其他成员。辩护人提出姜某参与的行为综合评价为一次犯罪，并不是多次实施犯罪活动的意见，因根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，认定恶势力集团要求该恶势力集团组织必须实施三次以上犯罪活动，而对于认定恶势力集团成员并没规定要求每位恶势力集团成员必须实施三次以上的犯罪活动，即只要成员在明知的情况下，仍接受组织的领导、指挥参与该组织的犯罪活动即可。在本案中，姜某参与了该组织寻衅滋事第1起的全部犯罪行为，还参与了组织寻衅滋事第2起、第3起、第4起的部分犯罪行为，因此姜某符合认定恶势力集团成员的要件，应当认定为恶势力集团成员。9、被告人姜某的辩护人提出姜某涉嫌参与的寻衅滋事行为发生在2009年8月至2012年期间，而本案案件受理日期为2018年10月11日，寻衅滋事罪的法定最高刑为不满五年，法定追诉期应为五年，所以已经过追诉时效的意见。因根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，姜某应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，即对姜某判处刑罚的法定最高刑为五年，并非不满五年，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，对姜某犯罪的追诉时效应当为十年，并非五年。根据本案查明的事实，姜某参与恶势力集团的寻衅滋事行为从2009年8月开始，一直持续至2013年4月，本案公安机关立案侦查时间为2018年10月11日，故并未超出十年的追诉期限。辩护人提出的上述意见无法律依据，本院不予采纳。10、被告人郭某辩称2014年夏天，其没有到羊山窑村王某7父母家拿着合同让王某7父母搬家的意见，因根据证人张某2的陈述、辨认笔录及被告人王洪贤庭审中供述相互印证证明2014年夏天，郭某到羊山窑村王某7父母家拿着合同让王某7父母搬家，故郭某上述意见无事实根据，本院不予采纳。11、被告人郭某辩称2017年去崔某1父亲家，其没有殴打崔某1，只是站在院子里的意见，因根据被害人崔某1的陈述、证人崔某2、孙某2的证言相互印证证明案发当天，在王洪贤的指使及带领下，郭某等人到崔某1父亲家辱骂、殴打崔某1，而且被告人郭某在侦查阶段供述其看到王洪贤打骂崔某1，其也辱骂崔某1。郭某在明知王洪贤以索债为由到崔某1父亲家对崔某1进行暴力催收，仍积极参与其中，故郭某是否对崔某1殴打并不影响其参与该起事实的认定。12、被告人何某及其辩护人认为何某不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪及何某不是恶势力集团成员的意见。（1）因根据被害人崔某1的陈述、被告人郭某、王锋、何某的供述可以相互印证证明：2016年，何某当天明知王洪贤授意将崔某1带回工业路底店，仍与王锋、郭某共同将崔某1带回工业路底店，并在王洪贤的授意下与郭某、王锋等人共同殴打、看管崔某1，不让崔某1离开，并且在当天离开底店前与同案其他被告人协商、安排轮流看管崔某1，后在第二日又前往工业路底店继续与同案的其他被告人继续看管崔某1，因此何某与同案其他被告人共同实施了非法剥夺崔某1人身自由的行为，符合非法拘禁罪的构成要件。何某及其辩护人提出不构成非法拘禁罪的意见，无事实根据，本院不予采纳。（2）根据被害人崔某1的陈述及被告人王锋的供述可以相互印证证明2016年5月对崔某1非法拘禁期间，在王洪贤授意下，郭某、王锋、何某三人强行要求崔某1签订用车还款抵押协议，并将崔某1驾驶的黑色本田雅阁轿车扣下，该车经鉴定价值40000元，系情节严重；而且根据本案查明的事实，何某还参与了2017年王洪贤组织前往崔某1父亲家，以索债为由对崔某1谩骂、殴打的行为，虽然何某到达崔某1父亲家未对崔某1实施殴打、谩骂，但何某在明知王洪贤曾在2016年对崔某1非法拘禁、暴力催收，仍再次与王洪贤等人到达崔某1父亲家，参与王洪贤组织的暴力催收行为当中，系寻衅滋事罪的共犯，构成寻衅滋事罪，辩护人提出何某不构成寻衅滋事罪的意见，无事实根据，本院不予采纳。但介于何某在参与的两次寻衅滋事行为中仅起次要作用，可以认定为从犯。（3）根据被告人王锋的供述及被告人何某的供述可以相互印证证明：何某经王锋介绍到王洪贤的典当行，经常与王锋等人待在典当行，并参与了王洪贤、王锋、郭某等人对被害人崔某5寻衅滋事、非法拘禁的行为。通过上述事实可以说明何某知道或者应当知道王洪贤通过向他人发放高息贷款、为了牟求高息的实现，形成以王洪贤为首的暴力索债犯罪组织，何某仍接受该组强首要分子的领导、指挥，共同参与了对崔某1非法拘禁、寻衅滋事的犯罪活动，应当属于恶势力犯罪集团的成员。辩护人提出何某不构成恶势力犯罪集团成员的意见，本院不予采纳。13、被告人李某1的辩护人提出李某1不构成非法拘禁罪的意见，因根据被害人崔某1的陈述、被告人郭某、王锋、何某的供述可以相互印证证明李某1在王洪贤的纠集下，于上午11时左右到王洪贤的工业路店内，同其他被告人对崔某1实施了殴打、看管行为，直至次日中午12时左右才让崔某1离开。因此，李某1在他人的纠集下，与他人共同剥夺被害人人身自由24小时且拘禁期间殴打被害人，李某1的行为符事非法拘禁罪的构成要件。辩护人提出李某1参与拘禁的时间未达到24小时及李某1未殴打被害人，不构成非法拘禁罪的意见，无事实根据，本院不予采纳。辩护人提出李某1系坦白，当庭自愿认罪，没有前科，被告人悔罪态度好的意见，本院予以采纳；因李某1不符合适用缓刑的条件，故辩护人提出建议对李某1适用缓刑的意见，本院不予采纳本院认为，被告人王洪贤多次纠集被告人武某、姜某、郭某、王锋、何某以索债为由，辱骂、恐吓、殴打、驱赶他人、任意毁损、占用他人财物，严重影响他人的工作、生活，严重破坏了社会秩序，被告人王洪贤、武某、姜某、郭某、王锋、何某的行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人王洪贤、武某、姜某、郭某、王锋、何某犯寻衅滋事罪罪名成立。被告人王洪贤多次纠集被告人郭某、王锋、何某、李某1以索取债务由，非法剥夺他人人身自由，被告人王洪贤、郭某、王锋、何某、李某1的行为已经构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人王洪贤、郭某、王锋、何某、李某1构成非法拘禁罪罪名成立。被告人王洪贤纠集被告人武某、姜某、郭某、王锋、何某，为了进行多次犯罪活动而较为固定地结合在一起，在一定时间内多次实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪，故已形成犯罪集团。被告人王洪贤组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人武某、姜某、郭某、王锋、何某系犯罪集团的其他成员，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王洪贤、郭某、王锋犯有数罪，应当数罪并罚。被告人郭某、王锋在曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王洪贤有犯罪前科，应酌情从重处罚。王洪贤、王锋当庭对所犯的寻衅滋事罪表示认罪，可酌情从轻处罚。何某在寻衅滋事共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。王洪贤、郭某、王锋、何某、李某1为索取高利贷而非法拘禁被害人，并且在拘禁过程中殴打被害人，应当从重处罚。王洪贤、郭某多次非法拘禁他人，应当酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人王洪贤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金30000元；被告人王洪贤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金30000元。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2027年10月17日止。罚金于本判决书生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人武某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2021年5月17日止。）三、被告人姜某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2021年7月17日止。）四、被告人郭某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年九个月；被告人郭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年五个月。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月22日起至2025年3月21日止。）五、被告人王锋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十一个月；被告人王锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2024年3月17日止。）六、被告人何某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；被告人何某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2022年3月5日止。）七、被告人李某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2019年12月19日止。）八、扣押的黑色本田雅阁汽车（车牌号：蒙Ｍ91826）1辆发还给被害人崔某1，其他扣押、冻结的财物由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份审判长袁敏审判员袁静审判员王静二〇一九年九月二十七日书记员于娜

高天志、崔健聚众斗殴一审刑事判决书湖北省武穴市人民法院刑事判决书（2017）鄂1182刑初17号：武穴市人民检察院以武检公诉刑诉［2016］246号起诉书指控被告人高天志、崔健犯聚众斗殴罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员吴吟佳出庭支持公诉，被告人高天志、崔健均到庭参加诉讼。经武穴市人民检察院建议、本院决定，本案于2017年4月3日延期审理，2017年5月3日恢复审理。现已审理终结武穴市人民检察院指控：被告人高天志、崔健在他人的纠集下持械积极参与聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。被告人高天志、崔健对公诉机关指控的事实和证据均无异议。经审理查明，2013年7月7日22时许，胡某2（另案处理）因与郭某1有矛盾，遂召集被告人高天志及胡某1、张某1、陶某、陈某1、张某2、刘某、张某3、何某（均已判刑）以及周某,4、陈某2、“黑子”（均另案处理）等二十余人在其城西长江工具厂附近的出租屋集合。胡某2指使高天志、周某,4、胡某1分别驾车带领众人携带砍刀在街上寻找郭某1。后听说郭某1被冯某驾车带走，高天志等人遂在街上寻找冯某的越野车。后在建设银行红绿灯处发现冯某的宝马牌越野车，张某1及“黑子”下车拦截该车，冯某见有人持刀拦车便加速向前开走，“黑子”见状用砍刀朝车尾部砍了一刀。后高天志以及胡某1等人回到胡某2的租住屋。经物价部门鉴定，冯某的宝马牌越野车受损价值13020元。当晚，朱某1（已判刑）得知冯某的小车被砸一事后，即邀约被告人崔健及陈某3（已判刑）、王某2、郭某2（均另案处理）等人在街上找对方报仇。朱某1驾驶一辆金色大众迈腾小车，陈某3驾驶一辆白色本田ＣＲＶ小车，郭某2驾驶一辆黑色大众帕萨特小车，三人驾车带十余人在街上寻找对方，王某2、崔健带人在城西一带寻找对方。朱某1等人在武穴市明珠路遇到陈某4驾驶高天志的雪佛兰小车载李某、章某、吴某1去花桥接人到武穴治病。朱某1误以为是高天志驾驶该车，遂伙同陈某3、郭某2驾车在武穴商园处拦住该车，朱某1与其同车的人持刀下车叫陈某4车上的人下车，陈某4见状不敢下车，并加速往官桥方向逃跑。朱某1、陈某3及郭某2三人驾车在后追赶。在追赶途中，朱某1驾车用车头向雪佛兰小车尾部撞了一下，想迫使陈某4停车，一直追至郭应龙村路段，朱某1再次用车头撞在雪佛兰小车右后侧位置，致使该车在原地打转后撞至路边花坛停住，陈某4也因此受伤。朱某1等人又下车持刀追赶，陈某4等4人从雪佛兰小车爬出来后四散逃跑。朱某1等人未追上后又回过头持刀朝雪佛兰小车上乱砸，后驾车离开现场。经法医鉴定，被害人陈某4的损伤程度属重伤。经物价部门鉴定，被撞的雪佛兰科鲁兹牌轿车受损价值为98663元，花坛林木、条石被撞物品受损价值为3960元。当晚，胡某2、高天志得知陈某4等人被车撞后，当即召集在胡某2租住屋的胡某1、张某1、陶某、陈某1、张某2、刘某、张某3、何某、周某,4及“黑子”等人准备到官桥附近去救人，胡某1驾车载张某1以及胡某2、高天志、“黑子”等人，其余人乘坐一辆面包车在城西长江工具厂准备坐车出发时，正好碰上朱某1邀约来找胡某2寻仇的王某2、崔健等人。王某2、崔健等人持砍刀向胡某2等人冲过来，胡某2见状当即叫自己这边的人“捉着剁”，张某1、陶某、陈某1、张某2、刘某、张某3及“黑子”等人便持刀与对方相互追砍。在相互追砍的过程中张某1及崔健、王某2均被对方的人砍伤。在崔健、王某2等人不敌逃离现场后，胡某2、高天志以及陶某、张某2、刘某、陈某1、何某、张某3等人持砍刀砍砸对方的车辆。期间，郭某3驾驶鄂Ａ×××××号牌（临时牌照）的宝马车载吴某2从双方斗殴现场路过，胡某2等人误以为是对方的小车，遂持刀将小车前后玻璃、车门等部位砸破。经法医鉴定，张某1、王某2的损伤程度均属轻伤，崔健的损伤程度属重伤。经物价部门认定，被砸鄂Ａ×××××号牌宝马车的受损价值为12357元。2016年10月27日被告人高天志主动到公安机关投案。2016年9月29日被告人崔健主动到公安机关投案。被告人高天志赔偿王某2全部经济损失5万元，赔偿崔健全部经济损失2万元，赔偿冯某、吴某2全部损失，并取得上述四人的谅解。被告人崔健赔偿陈某4部分医疗费，并取得谅解。2016年3月2日，被告人高天志提供线索协助公安机关抓捕涉嫌犯故意毁坏财物罪的网上逃犯朱某2超，朱治超已于2016年3月3日被武穴市公安局刑事拘留。上述事实，被告人高天志、崔健在开庭审理过程中亦无异议，且有证人胡某2、周某,4、冯某、王某2、吴某2、郭某3、章某、陈某4、李某、朱某1、陶某、何某、张某3、张某1、张某2、胡某1、刘某、陈某1、陈某3、郭某2证言，武穴市公安局（武）公（刑）鉴（法）字［2013］374、373、372号法医学人体损伤程度鉴定书，谅解书，本院（2013）鄂武穴刑初字第00061号刑事判决书、（2014）鄂武穴刑初字第00093号刑事判决书，武穴市公安局刑侦大队关于二被告人投案经过证明，关于被告人高天志立功证明及朱某2超拘留证复印件，二被告人的户籍证明及供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人高天志、崔健在他人纠集下积极参与聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人高天志刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，量刑时依法从重处罚。二被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，量刑时均依法减轻处罚。被告人高天志揭发他人犯罪行为，查证属实，且提供重要线索，从而得以侦破其他案件，认定为有立功情节，量刑时依法从轻处罚。被告人高天志赔偿被害人王某2、崔健、吴某2、冯某经济损失，并均取得被害人的谅解，量刑时均酌情从轻处罚。被告人崔健赔偿陈某4部分医疗费，并取得谅解，量刑时均酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人高天志犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年4月26日止。）二、被告人崔健犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年12月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍菁审判员钟强人民陪审员陈晓玲二〇一七年五月十二日书记员陈嫒

王某生、王某惠等生产、销售假药罪、假冒注册商标罪一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2017）粤0111刑初2001号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2017〕1888号起诉书，指控被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠犯生产假药罪、假冒注册商标罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员程文婷、韩璐出庭支持公诉。被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠及辩护人林存锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年3月始，被告人王某生、王某惠、王某龙及同案人王某添（另案处理）受雇于王某强（另案处理），伙同被告人王某珠在本市白云区某某镇某某村某街某巷3号四楼一出租屋内，生产假药及未经注册商标所有人许可，生产假冒他人品牌的化妆品。4月18日17时许，公安人员在上址将四被告人及同案人抓获，并缴获赃物ＰＡＩＲ痤疮膏164盒、假冒Ａｖｅｎｅ雅漾喷雾768瓶、ＪＡＹＪＵＮ面膜6350片及原料、包材、生产工具等物品一批。经鉴定，上述痤疮膏按假药论处，假冒喷雾及面膜共价值人民币113553元。四被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关提供了到案经过、扣押清单、赃物照片、未授权证明、证人证言、被告人供述、价格认定结论书、认定意见书、辨认笔录、视听资料等证据材料，并据此认为，被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠生产假药、并未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百一十三条之规定，均应以生产假药罪、假冒注册商标罪追究刑事责任。且认为，四被告人均应予以数罪并罚。被告人王某生、王某龙、王某惠、王某珠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且犯罪后如实供述自己的罪行，应从轻或减轻处罚。提请法院依法判处并建议判处被告人王某龙有期徒刑八个月至一年二个月之间的刑罚并处罚金二千元以上五千元以下；建议判处被告人王某珠有期徒刑六个月至一年之间的刑罚适用缓刑并处罚金二千元以上五千元以下。被告人王某生对起诉指控的事实及认定假冒注册商标罪没有意见，对认定生产假药罪有意见，辩称是打工的，工厂生产的都是化妆品，没有生产假药，请求从轻处罚。被告人王某惠对起诉指控的事实及认定假冒注册商标罪没有意见，对认定生产假药罪有意见，辩称不知道是假药。辩护人提出以下辩护意见：⒈本案应以牵连犯一罪论处，不应数罪并罚，被告人没有生产假药的目的，涉案痤疮膏在国内没有销售渠道，应包含在假冒注册商标行为当中评价；⒉关于生产假药罪，广州市及海珠区食品药品监督管理局出具的认定涉案痤疮膏为假药的意见是无效，应由省级以上单位出具，且没有对成分进行鉴定；⒊假冒注册商标认定涉案产品的价格过高，仅以被害单位的意见为依据，网上有多种价格均比认定的价格低，应采用去网上查回来的价格认定；⒋被告人王某惠在本案中是从犯。综上，建议对被告人王某惠判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑，并处罚金二千元。被告人王某龙对起诉指控的事实及定性无异议。被告人王某珠对起诉指控的事实及认定假冒注册商标罪没有意见，对认定生产假药罪有意见，辩称不知道是假药；辩称其是王某惠的女朋友，有时过去帮忙。经审理查明：2017年3月始，被告人王某生、王某惠、王某龙及同案人王某添（另案处理）受雇于王某强（另案处理），伙同被告人王某珠在本市白云区太和镇园夏村园夏中街西二巷3号四楼一出租屋内，生产假药及未经注册商标所有人许可，生产假冒他人品牌的化妆品。同年4月18日17时许，公安人员在上址将四被告人及同案人抓获，并缴获赃物ＰＡＩＲ痤疮膏164盒、假冒Ａｖｅｎｅ雅漾喷雾768瓶、ＪＡＹＪＵＮ面膜6350片及原料、包材、生产工具等物品一批。经鉴定，上述痤疮膏按假药论处，假冒喷雾及面膜共价值人民币113553元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠的供述及辨认材料，同案人王某添的供述及辨认材料，证人李某的证言，证人曹某的证言及辨认材料，现场勘验检查工作记录，现场照片，搜查证、搜查笔录，赃物照片，作案工具照片，扣押清单、涉案物品移交清单、随案移送清单，通话记录清单，房屋租赁合同、收据复印件，营业执照、授权委托书、商标注册证、鉴定书、未授权证明、价格证明，价格认定结论书，广州市海珠区食品药品监督管理局关于涉刑案件产品性质认定意见书，广州市食品药品监督管理局关于协助调查涉案产品有关问题的复函，司法鉴定意见书，抓获经过，情况说明，身份材料

盾江假冒注册商标罪2016刑初251一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初251号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2016）110号起诉书指控被告人曾某甲犯假冒注册商标罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员丁亚出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2014年10月开始，被告人曾某甲及同案人申某、曾某乙、马某（均另案起诉）先后受雇于曾某丙、“欧某”（均另案处理），在本市白云区均禾街石马村小马南一巷4号四楼化妆品工厂，生产假冒“ＤＩＯＲ”、“ＣＨＡＮＥＬ”等注册商标的化妆品。2015年7月20日12时许，公安人员在上址抓获被告人及三同案人，并缴获共价值2288100元的假冒“ＤＩＯＲ”注册商标的唇膏等化妆品一批及盖子、彩盒、搅拌机、包装机等物。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了证人证言、书证、鉴定结论等证据。据此，公诉机关认为被告人曾某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，构成假冒注册商标罪。提请本院依法判处。被告人曾某甲对公诉机关指控的事实不持异议。经审理查明，2014年10月开始，被告人曾某甲及同案人申某、曾某乙、马某（均另案起诉）先后受雇于曾某丙、“欧某”（均另案处理），在本市白云区均禾街石马村小马南一巷4号四楼化妆品工厂，生产假冒“ＤＩＯＲ”、“ＣＨＡＮＥＬ”等注册商标的化妆品。2015年7月20日12时许，公安人员在上址抓获被告人及三同案人，并缴获共价值2288100元的假冒“ＤＩＯＲ”注册商标的唇膏等化妆品一批及盖子、彩盒、搅拌机、包装机等物。上述事实，被告人曾某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人袁某、李某、申某、曾某乙、马某的证言及对被告人的辨认材料，涉案的现场照片，缴获的假冒化妆品照片，制假机器、包装材料、生产原料照片，被告人曾某甲手机中有关涉案案情的截图照片，制假工厂上班打卡牌照片，接受证据清单，广州市公安局食品药品犯罪侦查支队三大队出具的前期侦查情况说明，ＭＡＣ化妆品有限公司、ＭＡＫＥＵＰＦＯＲＥＶＥＲ彩妆一世公司、ＣＨＡＮＥＬ有限公司（法国）、ＤＩＯＲ克里斯蒂昂迪奥尔香料公司的商标登记资料、代理委托书、鉴定报告、价格证明、未授权证明等，公安机关出具的扣押决定书和扣押清单，广州市物价局价格认证中心出具的穗价认鉴（2015）1315号涉案财产价格鉴定结论书及涉案财产价格鉴定明细表，广州市物价局价格认证中心出具的穗价认鉴函（2015）84、124号复函，被告人的到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾某甲结伙未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为已构成假冒注册商标罪。公诉机关指控被告人曾某甲犯假冒注册商标罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾某甲在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚。被告人曾某甲归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2016年3月19日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、缴获的假冒注册商标的唇膏、作案工具等物一批，予以没收、销毁（由广州市公安局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文人民陪审员陈秀娥人民陪审员黎珍二〇一六年一月二十七日书记员方赛卿

籪子明引诱、教唆、欺骗他人吸毒一审刑事判决书江西省都昌县人民法院刑事判决书（2018）赣0428刑初106号：都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2018）第135号起诉书指控被告人汪子明犯引诱、教唆他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员翁旭文出庭支持公诉，被告人汪子明到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年7月17日晚，被告人汪子明带曹某3、曹某1、曹某2等人去县城芙蓉南路吃烧烤，吃完后被告人汪子明一人出去买了些冰毒回来就带他们到陶某在都昌县金太阳旅社开的301房间玩，到了房间曹某2就开始打板并拿出矿泉水瓶制作吸壶，曹某3看到后就说：“你们这是在干什么？”被告人汪子明说：“无聊，没意思，做什么你懂得。”曹某3就知道他们是在吸毒。随后曹某2就开始吸食，曹某2吸食了两口后就给被告人汪子明来吸，被告人汪子明吸了两口后就让曹某1吸，曹某1开始拒绝吸，被告人汪子明就说：“吸这个不容易上瘾，跟吸烟一样的。”曹某1听后就接过吸壶也吸了几口，被告人汪子明当时还叫曹某3吸，曹某3拒绝说：“不沾这个东西。”汪子明就让曹某3到房间外阳台等着顺便帮忙望望风。大概半小时，四个人就将被告人汪子明带过去的约0.8克左右冰毒全部给吸食完了。之后被告人汪子明出去想找些冰毒来吸食，但没有买到毒品，然后就散场了。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人汪子明向未年满18周岁的人宣扬吸食毒品的感受和方法，诱使或唆使未成年人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以引诱、教唆他人吸毒罪追究其刑事责任。在发表公诉意见时认为被告人汪子明具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款所规定的坦白情节。请依法判处。被告人汪子明当庭自愿认罪，没有发表辩解意见。审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人汪子明在庭审过程中无异议，并有经庭审举证并经质证属实的被告人汪子明户籍证明、归案情况说明、被告人汪子明强制戒毒决定书、前科证明、现场检测报告书、证人曹某2、曹某1、曹某3、陶某的证言、被告人汪子明的供述、曹某1出生的户籍证明等证据证实，可以认定本院认为，被告人汪子明引诱、教唆未满18周岁的未成年人吸食毒品，其行为已触犯了刑律，构成引诱、教唆他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人汪子明归案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人汪子明犯引诱、教唆他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2018年10月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员吕华东二〇一八年八月二十四日书记员吴丽文

黄永才故意杀人一审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）云03刑初30号：云南省曲靖市人民检察院以曲检公刑诉（2017）16号起诉书指控被告人黄永才犯故意杀人罪，于2017年2月20日向本院提起公诉，附带民事诉讼原告人提起民事诉讼，本院依法组成合议庭，于2017年3月13日公开开庭合并审理了本案。云南省曲靖市人民检察院指派检察员高群出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人吴某1、蔡某2、陈某1，被告人黄永才及辩护人杜谦、刘佰稳到庭参加诉讼。现已审理终结云南省曲靖市人民检察院指控，2016年11月9日20时许，罗平县公安局钟山派出所民警蔡某3、刘某2、何某、刘某1和钟山派出所辅警黄永才、颜某等人在罗平县旁“保山火瓢牛肉馆”206房间内吃饭，期间蔡某3与黄永才因琐事发生口角，饭后二人在餐馆门口场子上发生撕打，黄永才用刀杀伤蔡某3左胸部、右胸部及左肘关节，后蔡某3被送往罗平县人民医院，经抢救无效死亡。经鉴定，蔡某3系锐器刺破心脏致急性失血死亡。针对以上犯罪事实，公诉机关当庭提交查获经过、证人证言、鉴定意见以及相关物证及被告人供述等证据予以证实。据此，认为被告人黄永才非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究刑事责任。附带民事诉讼原告人要求被告人黄永才赔偿各项经济损失共计人民币1319716.50元。其中死亡赔偿金527460元、丧葬费32231.5元、蔡某2赡养费335825元、陈某1赡养费318150元。被告人黄永才辩解吃饭时蔡某3就辱骂他，他忍了，吃完饭出来蔡某3又凶着要来打他，以为蔡某3拿了枪，遂用随身携带的刀刺杀蔡某3。事后拨打120急救车，又送蔡某3去医院抢救，警察来了就承认是自己杀了蔡某3。辩护人认为被告人黄永才主观上没有希望或放任被害人的死亡结果，出于过失，因此应成立故意伤害罪，不构成故意杀人罪；被告人积极抢救被害人，在医院等候，抓捕时无反抗行为，成立自首；系酒后冲动犯罪，主观恶性小。综合以上情节，请求对被告人黄永才从轻处罚。经审理查明，2016年11月9日20时许，罗平县公安局钟山派出所民警蔡某3、刘某2、何某、刘某1和辅警黄永才、颜某等人在罗平县旁“保山火瓢牛肉馆”206房间内吃饭，期间蔡某3酒后对黄永才进行辱骂，饭后二人在餐馆门口场子上发生撕打，黄永才用刀刺杀蔡某3左胸部、右胸部及左肘关节，后蔡某3被送往罗平县人民医院，经抢救无效死亡。经鉴定，蔡某3系锐器刺破心脏致急性失血死亡。以上事实，有经庭审质证认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表证实：刘某2于2016年11月9日20时14分报称：在鲁布革大道“火瓢牛肉馆外面，我们所上的一个辅警把民警蔡某3杀伤，现在县医院抢救，人可能不行了”，请求处理。民警于当日20时18分赶到县医院ＣＴ室门口，医生说抢救不过来，被杀着心脏。刘某1说人是钟山派出所协警黄永才杀的，民警将黄永才从ＣＴ室喊出来后，用手铐将其控制带至刑侦大队。2、现场勘查笔录及照片，提取笔录及照片证实：中心现场位于云南省曲靖市罗平县人行道上。在人行道上提取可疑血迹5份。3、现场辨认笔录及照片：经辨认，被告人黄永才带领侦查人员来到罗平县旁“保山火瓢牛肉馆”，指着二楼206号包房说：这就是我们吃饭时坐的包房，在这个包房里我与蔡某3发生口角。接着带领侦查人员到外面场子上，指着场子上罗平农村信用社警银亭西北侧3米处的地面说，这是我和蔡某3再次发生争吵的地方，指着场子上罗平农村信用社警银亭北侧5米处的地面说：这是我杀着蔡某3的地方。指着场子上罗平农村信用社警银亭东侧15米处鲁布革大道非机动车道旁人行横道说这是蔡某3倒地的地方。经混杂辨认，黄永才辨认出4号折叠刀是其用来杀蔡某3的刀。4号折叠刀系证人刘某1交到公安机关的折叠刀。4、尸体检验照片及笔录，尸体检验鉴定意见书证实：胸骨上窝右侧见2.2ｃｍｘ1ｃｍ的挫擦伤，左胸第3、4肋间锁骨中线处见长3.1厘米的横形创口，创缘整齐、创角一钝一锐，探查深达胸腔。左乳头下方10厘米处见长3.8厘米的创口，创缘整齐，创角一钝一锐，探查深达胸腔。右乳头下6厘米处见长7.9厘米的横形创口，创缘整齐，深达肌层。术式打开胸腹腔，左侧第3至8肋间肌淤血，左侧3、4肋间见长2.2厘米的创口，左侧第3肋骨骨折；左侧第5、6肋间见长3.4厘米的创口。左肺萎缩，左侧胸腔内见积血2000毫升。心包淤血，心包上见长2厘米的创口，深达左心房。左侧膈肌上见2厘米的创口。根据尸表检验，死者蔡某3胸部、左上肢创口，创缘整齐、创角一钝一锐，分析致伤工具为锐器。左胸部创口深达胸腔，致心脏破裂，左胸部损伤为致命伤。鉴定意见：蔡某3系锐器刺破心脏致急性失血死亡。5、提取、扣押笔录及照片：2016年11月9日20时39分至45分，侦查人员依法将刘某1交来的黄永才杀蔡某3的作案工具刀一把（黑色单刃折叠刀，刀叶长8.5ｃｍ、刀把长11ｃｍ）依法扣押（已作为物证保存）。提取陈某1的血液样本一份。2016年11月9日23时40分至11月10日0时8分提取黄永才的血液样本两份，其中一份用于血液酒精含量检测，一份用于ＤＮＡ比对。提取颜某的血液样本两份，其中一份用于血液酒精含量检测，一份用于ＤＮＡ比对。提取何某的血液样本两份，其中一份用于血液酒精含量检测，一份用于ＤＮＡ比对。提取刘某2的血液样本两份，其中一份用于血液酒精含量检测，一份用于ＤＮＡ比对。提取刘某1的血液样本两份，其中一份用于血液酒精含量检测，一份用于ＤＮＡ比对。提取2016年11月9日颜某穿着的黑红色外衣壹件、蓝色牛仔裤一条（裤子上可疑血迹，右裤管中段见一不规则破口）、乔丹牌银灰色运动鞋一双。提取罗平县西南侧保山火瓢牛肉馆提交的2016年11月9日晚206包房客人的点菜单一份。提取黄永才所穿的外衣、Ｔ恤、裤子、鞋子。6、检查笔录及照片证实：（1）2016年11月10日3时30分至3时39分，民警对黄永才进行人身检查：黄永才所穿白黑条纹状圆领短袖Ｔ恤前衣襟下段见可疑血迹，右手拇指掌侧末节见长0.6厘米的浅表创。附照片6张。（2）2016年11月10日2时39分至2时49分，民警对颜某进行人身检查，检查见：颜某右裤管上段外侧见一长4.5ｃｍ的破口，右裤管上段前内侧见可疑血迹粘附，颜某所穿银灰色运动鞋左鞋头见可疑血迹粘附，右鞋内侧鞋帮见可疑血迹粘附。附照片4张。7、理化检验鉴定意见书证实：送检物证上均检见人血。送检“保山火瓢牛肉门口1-6号可疑血迹、4号可疑血迹东侧47ｃｍ处可疑血迹、尸体左右手掌上暗红色斑迹、刘某1交来的黄永才的刀刀叶上可疑血迹、颜某外衣右衣襟处可疑血迹、颜某裤子右裤管前侧可疑血迹、颜某鞋子左鞋尖部可疑血迹、黄永才外衣左衣襟内侧下缘处可疑血迹、黄永才Ｔ恤左衣襟下缘处可疑血迹、黄永才裤子档部前侧处可疑血迹、黄永才鞋子鞋底部可疑血迹”上人血的ＳＴＲ分型与“蔡某3尸体血样”的ＳＴＲ分型相同，似然比为4.06×。不排除“陈某1”是“蔡某3”的生物学母亲。送检蔡某3血检出乙醇，含量为294.7ｍｇ／100ｍｌ；送检黄永才静脉血中检出乙醇，含量为15.9ｍｇ／100ｍｌ；刘某2静脉血中检出乙醇，含量为11.8ｍｇ／100ｍｌ；何某静脉血中检出乙醇，含量为56.3ｍｇ／100ｍｌ；刘某1、颜某静脉血中未检出乙醇。8、证人证言（1）证人颜某的证言证实：2016年11月7日至11月9日我和民警刘某2、刘某1、蔡某3、何某，协警黄永才一起从钟山派出所上来罗某县城抓吸毒人员，2016年11月9日晚六点多六个人带着刘某1的女儿一起到保山火瓢牛肉餐馆吃饭。当时坐在206包间，蔡某3对何某、刘某2对黄永才飞四喝酒，我没喝负责斟酒，刘某1因为做手术没有喝酒，他们四个人大概喝了一公斤酒。喝酒时蔡某3和黄永才就相互扯，蔡某3讲黄永才说他当的一套背的一套，蔡某3骂黄永才狗日的，骂了很多遍。刘某1姑娘第二天要读书，他先送姑娘回去。蔡某3叫我上他车上拿证明盖章，我出来他车上发现车锁着，又进去找蔡某3要车钥匙。我走到门口看见刘某2和黄永才两个人在餐馆对面的人行道上站着，听见刘某2大声的对黄永才说“收起来，不要冬二扩三的”，蔡某3和何某还在收银台站着，我跟他说车锁着，他和我一起从馆子里出来朝车走过去，蔡某3把车门打开，我从里面把我的挎包拿下来，蔡某3说钱已经付掉了，你等的盖章，说完蔡某3转身出去。盖好章我刚走到餐馆门口，就看见蔡某3在馆子正对面大概四五米的地方站着和离他两三米远的黄永才发生言语争执，我走到他们边上，看到蔡某3用拳头朝黄永才打去，黄永才又用拳头打回来，我去他们中间把他们两个推了分开，蔡某3朝他的车走过去。黄永才说蔡某3被他杀着三四刀，黄永才说了之后我们三个人才看见黄永才手中有刀。我和何某两个在那里抢黄永才手中的刀，何某用力把黄永才拿刀那只手别往后背，才把刀抢掉。蔡某3睡在地上，何某把刀递给我，我把刀放在我的包里。何某按住蔡某3的伤口，刘某2在边上打电话，后来黄永才也过来，何某让他赶紧打120，黄永才才打了120。刘某2说等不得120来，赶紧送医院，黄永才过来把蔡某3抱起来放在蔡某3车上，刘某2开车，我坐副驾驶，何某在后面用手按着蔡某3的伤口，黄永才在后排抱着蔡某3送到医院了。抢救的过程中我看见蔡某3身上有三个创口，左边胸部心脏位置一个，右边胸部有一个，右手小臂有一个，抢救了半个小时医生说人不行了，我打着黄永才一嘴巴。（2）证人何某的证言证实：吃饭的过程中黄永才和蔡某3发生争吵，两个相互说对方是小人，我们劝他们，他们就没有吼了。到晚上八点多刘某1带着他女儿先走了，五六分钟后我们也吃完准备走，从楼上下来蔡某3去结账，我去上厕所，刘某2、黄永才和颜某他们三个在店门口站着。等我出来，就看见颜某拉着黄永才，刘某2朝蔡某3停车的方向跑过去，我问黄永才怎么回事，黄永才说蔡某3被他杀着两三刀，我看见他右手拿刀，我用双手捏着他的右手叫他把刀给我，我把刀抢掉朝蔡某3停车那边跑，黄永才也和我一起跑。跑了大概七八米，我看见颜某正在蔡某3背后抱着蔡某3半蹲着，蔡某3胸部全是血，已经淌到下面裤子里，我就叫黄永才赶紧打120。刘某2跑到蔡某3车上开车，黄永才把蔡某3抱到车上后排，我把从黄永才手里抢的刀递给颜某叫他先保管好，颜某把刀放在他的挎包里。他们平时没有大的矛盾，就是偶尔会相互说点打击对方的话。黄永才平时在所上表现一般，听说他还欠了帐，时不时有人去找他要账。（3）证人刘某2的证言证实：打牌过程中，蔡某3对黄永才说“你这个贼日的，给是对我意见大得很，在所上当的一套背的一套”，蔡某3一直在骂黄永才贼日的、狗日的，我们劝他们不要吼，他们就没吼了。吃完饭出来我、何某、黄永才三个人在人行道上，蔡某3快要走到停车的路边时又和颜某转回来我们站着的地方，蔡某3和黄永才两个人就撕扯在一起，我、何某、颜某一起上去拉，我是从中间把他们双方隔开，我拉着黄永才，看见蔡某3朝他停车的地方走过去，快到车边的时候蔡某3倒在地上。我和何某、颜某、黄永才一起朝蔡某3跑去，过去后我看见蔡某3的肚子、胸部上有两个伤口、肚子上有一处伤口。何某问黄永才给是你用刀杀着他，黄永才说“是，我用刀杀着他”，我在边上喊蔡某3的名字他只会哼哼，黄永才说怕等不得救护车了，还是我们自己送他去医院。黄永才2014年下半年到我们所上的，跟蔡某3也没有什么矛盾，我看的他们两个平常在一起还肯开玩笑，不喝酒的时候，蔡某3都会骂黄永才个狗日的，我们都觉得他们是在开玩笑。（4）证人刘某1的证言证实：飞四结束吃饭的过程中，蔡某3和黄永才发生争执，黄永才说我这个人不是当的一套背的一套的人，蔡某3听成是说他，就开始骂黄永才，开始黄永才都忍着，蔡某3接着骂脏话，后来我听黄永才回了一句，就因为这个事情他们吼起来，但是没有发生厮打。然后我就带着女儿打车回家，19时23分我走到盘江饭店接到教导员刘某2的电话说蔡某3着黄永才杀着。我去看到医生正在抢救，黄永才也在。我问黄永才刀是哪里来的，他说是他自己带在包里的，现在被何某抢了放在颜某包里背着。后处警民警来了，我将装有刀的包交给民警。（5）证人刘某3的证言证实：2016年11月9日晚上和爸爸刘某1一起跟爸爸所上的人吃饭，吃饭时蔡叔叔和另一个知道名字的叔叔吵架，吵了一会被边上的人劝停了，没有动手打架，后来就和爸爸先回家，刚到家爸爸接到电话说有事就走了。（6）证人雷某的证言证实:雷某（钟山派出所所长）2016年11月7日蔡某3他们被派到罗某抓吸毒人员，9日晚八点多接到刘某2电话说黄永才用刀杀着蔡某3，于是让刘某1转告刘某2向局领导报告，自己赶到医院后蔡某3抢救无效死亡。蔡某3和黄永才平时关系还可以，没发现他们有什么矛盾，也没债务关系。（7）证人刘某4、杨某1证实：2016年11月9日206包间的客人吃饭时有两个男的在吵架，当晚吃饭的有七个人，要了一公斤白酒。（8）证人谢某、邵某、陈某2、朱某的证言证实：蔡某3与黄永才平时关系还可以，没有矛盾，也没见过他们吵闹，证人谢某还证实看见黄永才平时喜欢随时带着一把折叠刀，黑色的，一按刀刃就会弹出来的那种，刀有12公分左右长，刀刃应该也是黑色的。（9）证人王某1、杨某2、王某2的证言证实：2016年11月9日19时29分急诊科接受了一名受锐器致伤的患者，四个男的送来的，送来时患者心脏已经停止跳动，后来经过抢救无效死亡。患者的左手臂受伤，左侧胸部上下各有一个口子，右侧胸部有一个长条破口，经过探测发现左胸两个破口已经贯通至胸腔，右侧破口没有通到胸腔，患者当时无意识，呼吸、心跳全无，瞳孔散大，心电图线是平的，没有生命体征。从他伤情及反应来看，分析应该是伤到心脏或者附近大动脉，所以才会迅速休克并且呼吸、心跳停止。（10）证人吴某1的证言：我和蔡某3是夫妻关系，蔡某3是2016年11月7日上午来罗某的，领导安排他们上来抓吸毒人员。我是当天晚上我兄弟吴某2打电话给我我才知道出事。黄永才和蔡某3没有什么矛盾，之前黄永才还经常会和我们一起搭车上来罗某，我只是听蔡某3和我说过，黄永才有几次要求蔡某3给他涨工资，蔡某3说他是内勤，没有权利给辅警加工资。9、被告人黄永才的供述：星期一我们钟山派出所的所长雷某安排教导员刘某2带着副所长刘某1，民警何某、蔡某3，协警颜某和我来罗某城里抓吸毒人员，这几天都在罗某县城。2016年11月9日下午5点半左右，我们几个去罗三中上面的保山火瓢牛肉餐馆吃饭，大家都说今天干活太累了，要打牌喝酒，当时我说不想喝，他们都说不怕，叫服务员打了一公斤老厂酒，开始飞四喝酒。打牌时我也不知道蔡某3是怎么了就说我“你经常和别人讲我做人是当着一套背着一套的，你这个憨狗日的，贼日的”，我辩解了几句说没有。刘某2、刘某1他们都劝我们，颜某和蔡某3是老表，颜某也劝蔡某3不要骂我了，但是蔡某3听不进去，还是骂我“憨狗日的，老子瞧不起你，就是老子辞掉工作也比你玩得好，吃得好”。我和他说“蔡哥，我只是协勤，一个月才一千多块工资，咋个能和你们比”，蔡某3停了也还是骂我，我也就没有理他。吃完了只剩下我和刘某2在一起，我就和刘某2说“刘教，今晚我没有和他吼着”，刘某2说今晚的事情他认得，接着我们就从包间出来到一楼。蔡某3和颜某好像在结账，我和刘某2直接走到餐馆门口的人行道上站着，何某去哪里了我不知道，刘某1说他要先走就带着姑娘走了。这时，蔡某3和颜某从餐馆出来到他的车边上，蔡某3刚走到车边又转回来人行道上用手指着骂我，后来我也听不得了，说“蔡哥，我好像没有得罪你嘛”，说完我就和蔡某3撕扯起来。当时我背着一个黑色仿皮单肩挎包，包里有一根甩棍、钱、手机充电器、一把折叠刀等物。我酒喝多了，不知道咋了就用右手伸进我的挎包里面把折叠刀拿出来，用左手把折叠刀的刀叶子拉开，然后右手拿刀，刀尖朝右手虎口方向，朝蔡某3肚子部位杀了一刀，刘某2和颜某来拉着我们劝，何某好像也是过来拉着我们劝。蔡某3还在骂我，我又用刀朝蔡某3肚子部位杀了一刀，我也拿不准杀着哪点，我只认得杀了两刀。然后蔡某3就转身朝他的车那个方向走，我把手里的刀递给何某。我看着蔡某3大概走了十米左右就倒在地上了。何某、刘某2他们跑过去抱着蔡某3，我也跑了过去看，我看着蔡某3肚子接着胸口那个部位出血了，蔡某3眼睛睁着不会说话，何某就喊我赶紧打120，我用手机打了120。后来我也不知道谁说等不得120，开车直接送医院，刘某2就去开蔡某3的车，我抱着蔡某3坐在后排，何某也在后排，刘某2开车到县医院急诊科。到医院后把蔡某3交给医生，医生抢救了十多分钟，我一直站在蔡某3身边，接着就有一个警察和三个协勤来到医院，把我带到公安局里了。我是2015年5月份到钟山派出所当协勤的，从那时开始和蔡某3共事，我们之间没有矛盾纠纷，我也不知道今晚为什么他要骂我。今晚我们四个人总的喝了一公斤老厂酒，四个人喝了差不多都醉了。就是因为喝着酒我才从包里拿刀出来杀他，造成这样的结果。我杀蔡某3的刀是一把折叠刀，刀叶子和刀把都是黑色的，刀叶子五六公分长，一两公分宽，刀叶子是尖刀，刀把有五六公分长，一两公分宽，刀把上有对穿的空隙。这把折叠刀是今年过年前我在交通管理中收缴的，后来我一直装在挎包里自己用，我杀着蔡某3后把刀递给何某了。10、户口证明及个人信息证实：被告人黄永才已达完全刑事责任年龄。11、罗平县公安局刑侦大队2016年11月17日收到犯罪嫌疑人黄永才父亲黄盛方交来的先期处理款10000元。通知被害人家属后，拒绝领取。以上证据相互联系，相互印证，能够证实被告人黄永才故意杀人的犯罪事实，本案事实清楚，证据确实充分。足以认定

李永进故意杀人一审刑事判决书河北省衡水市中级人民法院刑事判决书（2017）冀11刑初2号：河北省衡水市人民检察院以衡检公诉刑诉（2016）51号起诉书指控被告人李永进犯故意杀人罪，于2016年12月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省衡水市人民检察院指派检察员邓领仓、宋鹏程出庭支持公诉，被告人李永进及指定辩护人徐遂龙均到庭参加诉讼，现已审理终结河北省衡水市人民检察院指控：2016年4月8日22时许，被告人李永进到本村其弟家中，打算在卧室外偷听，后被李某、赵娜夫妇发现，李永进与李某二人因此发生争吵，后李永进持刀捅刺李某胸部致其死亡。经鉴定，李某符合被锐器刺中胸部，致心脏、肝脏破裂大出血死亡。针对指控的事实，公诉机关出示了相关证据，认为被告人李永进之行为已构成故意杀人罪，提请本院依法判处。被告人李永进对指控的事实供认不讳。李永进的辩护人提出：本案系家庭纠纷引发，认罪态度较好，要求从轻处罚。经审理查德明：2016年4月8日22时许，被告人李永进来到本村其弟李某家中，打算在卧室外偷听，后被李某夫妇发现，李永进与李某二人因此发生争吵，争执中李永进持刀捅刺李某胸部致其死亡。经鉴定，李某符合被锐器刺中胸部致心脏、肝脏破裂大出血死亡。认定上述事实的证据如下：1、李永进供述，其以前到弟弟李某的窗台下听过房，进永跟其闹过，昨天（4月8日）晚上其也不知道是几点，人们都黑了灯睡觉了其又跑到进永的北屋前溜达。不多一下进永媳妇出来，她就说其，嫌上她院里去了，其当时就站在院里进永车北边，她说其其也没动地方在那里站着没搭理她接着进永就出来了，还说其不让其上他这院里来，后来他拿了把铁锨打其被其躲开，他又要打其其就躲到院子中间靠南边的那棵树那儿，进永又拿铁锨打其打到树上，这时其从上衣内兜里拿出其防身用的刀子，照进永的胸部扎了一刀，进永就头冲东躺在地上了，其见做的不对了就给进永跪下了，后来南边住的李帅来了，他开车把进永送到医院去了，他们走的西门，他们走后有人敲东门，其就开了门，进来一些家周边的人，进来后其就又到之前其跪着的地方跪着去了。后来进永回来了，好多人把他抬进他家北屋的西边那个卧室里，后来公安局人就来了，把我带到公安局来了。扎进永的刀是其捡的，是把二十公分长的黄色木头把的尖刀，一边有刃。其扎了进永后，李帅送他去医院，其把刀放到其父亲住的那三间北屋中间这个屋的破柜子下头了，放好刀其就又到树那里跪着去了。2、赵娜证实，昨天晚上十点多，其和李某在卧室准备睡觉，躺在床上说闲话。忽然听到卧室窗户台外有动静，其就穿衣服起来去外边看，一出屋见李永进站在西边的卧室窗台那儿不动，我就说他，这时其丈夫李某就穿衣服出来了，还拉着了灯，还说，你想干么呀，不是说吃饭的时候让你过来，别的时候不让你过来呀。李永进说，还有老的呢，这也不是你的地方，我愿意过来。李某说你想找挨揍昂，李永进说你打我吧。李某就扇了李永进一巴掌，李永进什么也没说就用手里的刀扎了李某一刀，接着李永进想追我被李某拦住了，李某让其赶紧打电话叫救护车，其见李某捂着胸部，就赶紧到屋里拿了手机，回到院子李某已经躺在地上不动了，李永进在李某旁边跪着，我一翻看见了前邻小帅的电话，就直接给小帅打。让小帅赶紧过来，告诉他永进把进永捅了。小帅过来看了一下就赶紧回家开车送进永去安平县医院，去后医生急救没救过来，就把尸体拉回了家。从今年开始发现李永进在其卧室的窗外偷听屋里的动静，已经不是一次两次了，都是在晚上偷听。李某就是因为这个才说他除了吃饭的时候不让他来我们这院。他四十多岁，光棍，无业，平常跟着我家吃饭。3、李帅证实，4月8号夜里10点25，李某的妻子赵娜给其打电话，说李某被他哥扎了，让其赶紧过来，其就过来了，进院后发现李某躺在院子偏南的地方，头朝东脚朝西，李永进在他西边朝东跪着，赵娜就让其赶紧开车去，其开车过来，同赵娜把李某抱到车上，发现他左胸口有伤口，等到了县医院，经抢救医生说人不行了，然后医院的救护车把人拉回来了，放他家北屋了，这时候乡亲们就来了，那会李永进还在原地跪着，一直到公安局的人来。4、李小亮证实，我村李帅给其电话说李永进扎了李某一刀，人不行了，从医院往回走，让其找乡亲们帮忙。李某家有两个门，平常李某走东门，李永进走西门。其到了东门，从里面插着呢，其敲了敲门，李永进把门开开了，进院后也有乡亲们过来收拾东西，李永进刚开始也跟我们进了一下屋，然后就出去到院子西边跪着去了，后来人多他就到西屋跪着，直到公安局人来。5、李建彬证实，村里的乡亲给其打的电话，其去时是4月8日夜里11点29分，那会李永进在院子西边跪着，已经有乡亲们过来了，其听人们说李永进把李某给打死了，其就打110报警了。开始李永进在院子里跪着，村里来人多了，他就到李某家西间屋跪着了，然后公安局的人来就把他带走了。之前，公安局的人领着他在从西往东数第二间屋里找出杀人的刀来。6、现场勘验检查记录所证实案发现场内状况与被告人李永进所供情节一致现场勘验检查提取痕迹、物品登记表证实现场提取黄色木柄单刃短刀一把，院内血迹一处。7、衡水市公安局物证鉴定所鉴定意见书，鉴定意见：在排除同卵双胞胎和其它外源性干扰下，现场刀子的刀刃上可疑斑迹和现场可疑血迹上检出人血，其ＳＴＲ分型均与李某尸体血的ＳＴＲ分型相同，似然比为7.22ｘ1017。8、经被告人李永进当庭对刀子（照片）辨认无误。9、安平县公安局法医学尸体检验鉴定书鉴定意见：死者李某符合被锐器刺击胸部致心脏、肝脏破裂大出血死亡。10、河北医科大学第一医院司法鉴定中心精神疾病司法鉴定意见书，对李永进鉴定意见：（1）案发时为轻度精神发育迟滞（2）案发时为完全刑事责任能力。11、户籍证明证实被害人李某与被告人李永进的基本情况。上述证据均由公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人李永进因家庭纠纷而持械行凶，致人死亡，其行为已构成故意杀人罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。辩护人提出本案系家庭纠纷引发，认罪态度较好的意见属实。被告人李永进动辄持械行凶，致人死亡，应予刑罚。为保护公民的人身权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李永进犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、没收作案凶器刀子一把。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘洪海审判员和青会代理审判员刘聪二〇一七年二月二十七日书记员李晓萌

王亮受贿罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2019）浙0782刑初1975号：义乌市人民检察院以义检刑诉〔2019〕1846号起诉书指控被告人王亮犯受贿罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支持公诉，被告人王亮及其辩护人周拥军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2005年以来，被告人王亮先后担任义乌市赤岸镇政府水利员（抓总水利员）、农业服务中心副主任，主要负责赤岸镇水利设施管理和维护、水利工程的建设和管理，包括水利工程的招投标和监管，以及资金支付等相关工作。被告人王亮利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受或者索取他人贿赂现金、超市购物卡、香烟票等财物，共计价值人民币511337.3元。具体事实如下：1、2015年，义乌市吴溪流域（赤岸镇段）综合治理工程设计项目由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标，实际施工负责人为陈某。被告人王亮利用职务便利，在该工程设计项目及设计费结算等事项上为陈某提供帮忙照顾，并收受陈某所送现金共计人民币29万元。（1）2016年春节前的一天，陈某在杭州的桥边，送给被告人王亮现金人民币9万元，被告人王亮予以收受。（2）2019年春节前的一天，陈某在赤岸镇政府被告人王亮的办公室内，送给被告人王亮现金人民币20万元，被告人王亮予以收受。2、2018年8月，义乌市吴溪流域（赤岸镇段）综合治理工程一标段由浙江丰茂盛业建设有限公司中标，实际施工负责人为朱某1。被告人王亮利用职务便利，在该工程的工程管理、工程款结算等事项上为朱某1提供帮忙照顾，并收受朱某1所送30条休闲利群香烟票，共计价值人民币2.46万元。（1）2018年10月份的一天，朱某1在赤岸镇政府被告人王亮的办公室内，送给被告人王亮20条休闲利群香烟票，价值人民币1.64万元，被告人王亮予以收受。（2）2019年2月份的一天，朱某1在赤岸镇政府被告人王亮的办公室内，送给被告人王亮10条休闲利群香烟票，价值人民币0.82万元，被告人王亮予以收受。3、2005年初，被告人王亮利用职务便利，为承接赤岸镇下八石标准农田改造工程的老板朱某2，在工程管理、工程款结算、工程验收等事项上提供帮忙照顾，并以借为名先后向朱某2索取现金人民币1万元和0.3万元。2018年12月，义乌市吴溪流域（赤岸镇段）综合治理工程二标段由徐州市水利工程建设有限公司中标，工程实际负责人为朱某2。2019年2月份的一天，朱某2为了在该工程政策处理以及工程管理、工程款结算、工程验收等事项上，得到被告人王亮的帮忙和照顾，在被告人王亮的办公室，送给被告人王亮价值人民币1万元世纪联华超市购物卡，被告人王亮予以收受。4、2009年9月，赤岸镇后龙溪河道治理工程由义乌市新时代市政工程有限公司中标。2009年10月，被告人王亮利用职务便利，在工程管理、工程款结算、工程验收等事项上为该公司提供帮忙照顾，并以经济紧张为由，以借为名，向该公司项目经理毛某先后索取现金人民币2万元和3万元。5、多年来，义乌市安某水利水电勘测设计有限公司（以下简称安某公司）承接了赤岸镇多个水利水电设计项目。2013年下半年的一天，被告人王亮向安某公司总经理龚某提出由安某公司负责缴纳王亮妻子许某1“五险一金”的要求。为了与被告人王亮搞好关系，以便在工程管理等事项上能够得到被告人王亮的帮忙和照顾，龚某表示同意。2013年11月至2019年5月，在许某1并未在安某公司上班的情况下，安某公司为许某1缴纳“五险一金”共计人民币123737.3元。2015年9月，王亮夫妇购买了义乌市北苑街道望道路237号3单元601室商品房，被告人王亮和许某1分别把各自公积金账户的资金全部提取用于支付购房款，并共同办理公积金贷款和公积金按月支取手续，上述公积金已全部支取。被告人王亮归案后如实供述受贿事实，主动交代了监察机关未掌握的部分受贿事实。现被告人王亮家属已代其退缴全部赃款。被告人王亮自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二十万元至三十万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人王亮在庭审过程中亦无异议，且有证人陈某、朱某1、朱某2、毛某、龚某、黄某、金某、许某1的证言，事业单位聘用合同，入团志愿书，事业单位年度考核登记表，事业单位工作人员履历表，关于王亮任职情况的说明，发票，扣押财物、文件清单，返还扣押物品、文件清单，会议记录，义乌市吴溪流域（赤岸镇段）整治工程设计项目相关书证材料，义乌市吴溪流域（赤岸镇段）综合治理工程一标段相关书证材料，下八石标准农田工程相关书证材料，王亮的银行流水，证明，义乌市吴溪流域（赤岸镇段）综合治理工程二标段相关书证材料，赤岸镇后龙溪（后山村-十字驾段）施工单位付款凭证，关于赤岸镇镇区工作片所辖行政村的情况说明，情况说明，义乌市安某水利水电勘测设计有限公司工程相关书证，住房公积金业务存折打印清册，职工缴费明细，结婚证，不动产档案证明，增值税发票，商品房买卖合同，搜查笔录，刑事判决书，归案经过，被告人王亮的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。上述证据均经当庭举证、质证，各证据能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人王亮身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受和索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人王亮归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人王亮家属代其退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人周拥军提出被告人王亮系初犯，归案后如实供述并主动交代了监察机关未掌握的部分受贿事实，自愿认罪认罚，家属已代其退出全部赃款，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人王亮犯受贿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的被告人王亮违法所得人民币511337.3元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋华锋人民陪审员丁王强人民陪审员朱春荷二〇一九年十月二十三日代书记员季青春

뢫告人吴某某合同诈骗一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2014）瓯刑初字第33号：建瓯市人民检察院以瓯检公刑诉（2013）107号起诉书指控被告人吴某某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2013年5月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2013年9月27日作出（2013）瓯刑初字第148号刑事判决，被告人吴某某提出上诉。南平市中级人民法院于2013年12月17日作出（2013）南刑终字第144号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派代理检察员周茂旺出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人罗良骥到庭参加诉讼。现已审理终结建瓯市人民检察院指控，一、虚报注册资本部分被告人吴某某原开设的福建坤宏安全科技咨询有限公司的注册资本为50万元人民币。2012年2月15日，被告人吴某某在公司没有资金的情况下，以向欧某某借款的450万人民币作为公司的验资资金，向建瓯市工商行政管理局变更注册资本为500万人民币。审前验资成功后，2012年2月16日，被告人吴某某将450万元人民币归还给欧某某。二、合同诈骗部分2011年2月至2012年8月期间，被告人吴某某在签订、履行合同过程中，虚构公司需资金周转的事实，先后骗取了16位被害人328.998万元人民币。具体如下：2012年4月30日，被告人吴某某虚构其拥有建阳市和顺加油站指标的事实，以转让加油站指标的方式，骗取了被害人陈某某、沈某某定金24.5万人民币。2012年6月20日，2012年7月中旬，被告人吴某某分两次归还给被害人10.5万元人民币。2011年2月至2012年8月期间，被告人吴某某以公司需资金周转为由，在借款时以写明借款数额、期限、利率及利息支付的方式，先后向15位被害人骗取了330.168万元。其中，骗取被害人罗某某68万元人民币，骗取被害人姚某某35万元人民币，骗取被害人李某某30.4980万元人民币，骗取刘某某11万元人民币，骗取朱某某10万人民币，骗取范某某33万人民币，骗取林某某20万人民币，骗取叶某某10万元人民币，骗取陈某某8万元人民币，骗取马某某10万元人民币，骗取翁某某5万元人民币，骗取黄某某13万元人民币，骗取郑某某4万元人民币。2012年1月1日，被告人吴某某以要归还借款周转为由，用杨某某的房屋产权证向担保公司贷款，骗取了25万元人民币。2012年9月19日，被告人吴某某在福建省福清市海口镇被海口派出所民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人吴某某以借款作为公司注册的验资资金，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，数额巨大，同时以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、二百二十四条之规定，应以虚报注册资本罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。被告人吴某某检举他人犯罪行为，属立功表现，请依法判处。被告人吴某某对公诉机关指控其犯虚报注册资本罪的罪名及事实不持异议。但对公诉机关指控其犯合同诈骗罪辩解，其在归案之前有大量的个人资产，关于起诉书指控其以建阳和顺加油站指标转让为由进行合同诈骗的事实，其有到工商部门办理建阳市和顺加油站的名称预先核准登记。向罗某某等人借款不是合同诈骗，属民间借贷，其中，向林某某借款实际只有152000元，后还支付了共计72000元利息，其他借款也有支付利息。其辩护人的辩护意见是：一、建议不追究吴某某虚报注册资本罪的刑事责任。虚报注册资本罪是对实缴资本制而言，被告人吴某某在虚报注册资本的案件中，验资是真实的，没有采取虚假证明文件虚报注册资本。根据国务院2014年2月7日发布的《注册资本登记制度改革方案》及《暂不实行注册资本认缴登记制的行业》的规定，吴某某公司及其增资不属于实缴资本公司的范畴，不属于刑法第一百五十八条虚报注册资本罪调整的范畴，根据刑法从旧兼从轻的原则，不应追究其刑事责任。在增资工商登记后未对社会或公司的债权人造成损害后果，也没有因虚报注册资本被行政机关行政处罚过。二、公诉机关指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，罪名不能成立，属民间借贷。其理由，1、杨某某系为被告人吴某某的借贷提供担保的民事法律关系，该起不具有合同诈骗罪的性质。2、吴某某与陈某某、沈某某的合同有瑕疵，但被告人吴某某没有非法占有的主观故意，且被告人吴某某在没有中标到加油站的土地后，及时归还了10万元及利息5000元，并在案发前将其小车抵押给沈某某。该加油站指标转让合同在公安机关立案之前已解除，不能以此认定被告人吴某某实施了合同诈骗的犯罪行为。3、对罗某某等13人借款都出具了借条并支付利息，属民间借贷行为，法院民事判决书证明吴某某其他相同性质的借款已被认定为民间借贷关系，公诉机关用两种评判标准对同样性质的民间借贷关系进行分别评判的做法是有损司法公正的，吴某某有足够的清偿能力，案发后也没有逃匿，且对上述13位债权人支付了相应的利息。经审理查明，一、虚报注册资本部分被告人吴某某原开设的福建坤宏安全科技咨询有限公司的注册资本为50万元人民币。2012年2月15日，被告人吴某某在公司没有资金的情况下，以向欧某某借款的450万人民币作为公司的验资资金，办理了注册资本变更手续，将注册资本变更为500万人民币。审前验资成功后，2012年2月16日，被告人吴某某将450万元人民币归还给欧丽君。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人吴立生证言，证实被告人吴某某曾委托其所在的建瓯金诚财务会计有限公司代为办理福建坤宏安全科技咨询有限公司的工商登记验资手续，该公司注册资本为50万元人民币，后增加到500万元人民币，增加的450万元注册资本是临时借来的，其还介绍吴某某向杨某某借款。2、证人欧某某证言，证实杨某某介绍被告人吴某某向其借450万元，其因信任杨某某将450万元打入吴某某个人账户，几天后吴某某就把450万元从银行转账归还了。3、2011年福建坤宏安全科技咨询有限公司营业执照及私营企业登记基本情况表、2012年福建坤宏安全科技咨询有限公司的企业登记基本情况表及该公司的账户明细表，证实福建坤宏安全科技咨询有限公司的增资情况。4、被告人吴某某的供述，证实其有借钱用于福建坤宏安全科技咨询有限公司增加注册资本。上述证据确实充分并相互印证，足以认定。二、合同诈骗部分（一）2012年4月30日，被告人吴某某以其手上有建阳加油站的指标转让为由，与沈某某、陈某某签订了《加油站指标转让及服务协议》，约定由吴某某将建阳和顺加油站指标转让给沈、陈二人，价格为人民币100万元。该协议签订后，被告人吴某某向沈、陈二人收取定金共计人民币24.5万元。后因吴某某无法取得指标，沈、陈二人即要求吴某某归还定金。2012年6月，吴某某归还了10万元，同年7月，吴某某归还了5000元。余款14万元，被告人吴某某以其妻黄某某（两人于2012年7月30日离婚）名下的闽Ｈ6396Ａ小车抵押给沈某某。2012年9月10日，黄某某将该车的售车款5万元支付给沈吓略，尚有9万元未还。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）被害人沈某某的陈述，证实其听吴某某说有建阳的加油站指标转让，即与陈某某到建阳查看了地点，并与吴某某签订了协议，先后付给吴某某24.5万元，后吴某某说指标转让不成，即叫吴某某还钱，吴某某两次通过转账还了10.5元，剩下的钱用一辆现代朗逸车抵押，后来吴某某的妻子黄某某把车拿去卖了，又还了5万元。（2）被害人陈某某的陈述，证实其听沈某某说吴某某有建阳的加油站指标转让，到建阳现场实地查看，并与吴某某签订了协议，共付了定金24.5万元。后吴某某说指标转让不成，就要求吴某某归还定金，吴某某先后还了10.5万元。（3）加油站指标转让及服务协议，证实被告人吴某某与沈某某、陈某某签订了该协议，吴某某将建阳和顺加油站指标转让给沈、陈二人，价款为100万元，协议还对其他相关事项做了约定。（4）建阳市土地收购储备中心《关于吴某某是否参与和顺加油站用地投标及申办土地使用权证情况的反馈函》，证实该中心未举办过“和顺加油站地块”国有土地使用权拍卖活动。（5）建阳市经济贸易局证明一份，证实该局未受理上报吴某某申请新建“和顺加油站”的相关材料。（6）中国工商银行汇款凭证、吴某某出具的收条，证实吴某某收取了沈某某、陈某某的定金。（7）小车抵押证明，证实吴某某欠沈吓略14万元用黄某某名下的闽Ｈ6396Ａ车辆抵押，后黄某某将该车售车款5万元付给沈某某，尚欠9万元未还。（8）证人黄某某证言，证实吴某某把小车抵押给沈吓略后，因车主系其本人，其担心以后车辆出事故要承担责任，经与沈某某商量后其将车转卖，卖车款5万元给沈某某冲抵欠款。（9）被告人吴某某的供述，证实其与沈某某、陈某某签订了转让建阳和顺加油站指标的协议，并收取了定金24.5万元，后其归还了10.5万元，余款14万元用小车抵押。上述证据确实充分并相互印证，足以认定。（二）2008年起，被告人吴某某以需要资金周转等为由向罗某某等14人借款，具体情况如下：1、2008年起，被告人吴某某先后向罗某某借款本金共计58万元，并出具了借条。同时，约10万元利息亦转为借款并由吴某某出具了借条。此外，罗益民还实际收取了约3万元利息。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人罗某某陈述及借条，证实2008年的时候吴某某就向其借钱，开始是借十万元，月息2分，2011年开始，吴某某再向其借钱的时候，就没有支付利息了，只是把利息算一下，金额加上去，共计人民币68万元，其中利息转借款累计约有10万元。在借款初期有收取少量利息，另有部分系从亲戚处转借，在收取吴某某支付的利息后交给其亲戚，实际收取的利息共计约3万元。2、2011年春节前，被告人吴某某陆续向姚某某借款26万元，姚某某还提供一张信用卡给被告人吴某某透支59857.63元，共计借款金额为319857.63元。被告人吴某某出具给被害人的借条4张，金额为348600元，其中利息为38600元。2012年3月，被告人吴某某支付利息1万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人姚某某的陈述及借条，证实被告人吴某某从2011年春节前至2012年4月1日先后4次向其借款人民币26万元整，并用其信用卡透支59857.63元，其中，吴某某仅向其支付利息1万元。被告人吴某某共向姚某某出具4张借条，借款金额共计348600元，借条中含信用卡借用的现金及利息18600元。3、2011年3月22日、4月9日，被告人吴某某先后向李某某借款各10万元，约定月息按2%计算。2012年3月1日，被告人吴某某再次向李某某借款3万元，约定月息按3%计算。2012年5月15日，被告人吴某某向李某某借用信用卡，李宝年将其妻子的信用卡借给被告人吴某某使用，被告人吴某某用该信用卡在爱家电器商行透支24980元，共计借款金额为254980元。借款后，被告人吴某某共支付利息约2.5万元。此外，被告人吴某某还向被害人李某某妹夫张某某借款5万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人李某某陈述、报案报告及借条，证实被告人吴某某先后三次向其借款共计23万元，并用其妻的信用卡透支24980元，还向其妹夫张某某借款5万元，共计收取利息约25000元。4、2011年6月22日、11月7日刘某某以其妻子陈某某名义借给被告人吴某某共计人民币13万元；2012年5月11日、6月20日以自己名义借给被告人吴某某20万元，共计借款金额为33万元。期间，被告人吴某某共支付利息19800元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人刘贵生的陈述及借条，证实被告人吴某某先后4次向刘某某借款人民币33万元整，支付利息为19800元。5、2011年11月26日，被告人吴某某向朱某某借款人民币10万，约定2012年11月25日前还清，月息按2.5%计算。后被告人吴某某支付了三个月的利息计7500元。2012年9月中旬，朱某某在福州找到被告人吴某某，吴某某向其还款3万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人朱锦华的陈述、借条、中国建设银行转账凭条，证实被告人吴某某向朱某某借款人民币10万元，支付了3个月的利息7500元。后朱某某于2012年9月中旬在福州找到被告人吴某某，吴某某归还了3万元。6、2012年1月8日被告人吴某某向范某某借款30万元，约定2012年12月8日前还清，月息按2.5%计算，每月支付。同年1月12日，被告人吴某某又向范某某借款3万元，约定2012年1月20日前还清，月息按2%计算，共计借款金额为33万元。之后，被告人吴某某共计支付利息4.86万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人范某某的陈述及借条，证实被告人吴某某分别于2012年1月8日和1月12日向其借款共计人民币33万元，后被告人吴某某支付了利息4.86万元。7、2012年2月1日，被告人吴某某向林某某借款人民币20万元，约定月息按2%计算。被告人吴某某出具了二张借条，每张10万元，其中一张借款期限为2012年2月1日至2012年12月30日，另一张借款期限为2012年2月1日至2012年3月30日。被告人吴某某当天支付了其中一张借条一年的利息计2.4万元，其实际向林某某借款17.6万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人林某某的陈述及借条，证实被告人吴某某于2012年2月1日向林某某借款人民币20万元，并出具了2张10万元的借条，并在当天支付了2.4万元利息。8、2012年5月6日，被告人吴某某向陈某某借款8万元，并出具了借条，双方约定借款期限为一年，月息按2分计算。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人陈某某的陈述及借条，证实被告人吴某某于2012年5月6日向其借款8万元，约定借款期限为1年，月息按2分计算。9、2012年8月1日，被告人吴某某向翁某某提出借款5万元，当日，翁某某即通过银行将该款转到被告人吴某某的账户上。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人翁某某的陈述、情况反映及中国工商银行个人业务凭证，证实翁某某于2012年8月1日通过银行转账借给吴某某5万元。10、2010年6月，被告人吴某某向在其经营的植物医院从事搬运工工作的黄某某借款5万元，约定借款期限为六个月，约定月息2%，期满本息一起结清；2011年5月份，被告人吴某某再次向黄某某借款6.7万元，约定月息为2%。后黄某某向被告人吴某某要求支付搬运工资6000元，被告人吴某某称目前没钱付，即将搬运工资及应付的利息7000元共计1.3万元作为借款，由吴某某出具借条。2012年3月18日，被告人吴某某将三张借条收回，出具了一张13万元的借条。被告人吴某某实际向黄某某借款共计11.7万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人黄某某的陈述及借条，证实其先后二次借款给吴某某11.7万元，吴某某应付的搬运工资及利息共计1.3万元亦作为借款由吴某某出具借条。11、2012年3月14日，被告人吴某某向叶某某借款7万元，并出具了借条，约定于2012年12月14日前还清，月息为3%。同年3月16日，被告人吴某某再次向叶某某借款3万元，亦出具了借条，约定于2012年12月16日前还清，月息为2%。后吴某某支付了利息11300元，其余利息未付。被告人吴某某向叶某某借款共计10万元。2012年7月，被告人吴某某的妻子黄某某根据叶某某要求在上述两张借条上签字。2013年4月26日，本院以（2013）瓯民初字第909号民事判决书对叶某某与吴某某、黄某某民间借贷一案做出判决，吴某某、黄某某应偿还叶某某借款及相应利息，该判决现已生效。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）叶某某报案报告、借条，证实被告人吴某某先后向叶某某借款共计10万元，并出具了两张借条，对借款期限和利息做了约定。（2）证人黄某某证言，证实被告人吴某某向叶某某借款后发生了争执，其根据叶某某要求在借条上补了签名。（3）（2013）瓯民初字第909号民事判决书，证实叶某某与吴某某、黄某某民间借贷纠纷已由本院做出民事判决。12、2011年11月20日，被告人吴某某向郑为忠借款5万元，吴某某出具了借条，并加盖福建坤宏安全科技咨询有限公司公章，约定月息为2%。后经郑为忠催讨，吴某某归还了1万元，并支付利息3000元。2013年6月8日，郑某某向本院起诉吴某某及福建坤宏安全科技咨询有限公司要求偿还欠款4万元及相应利息。2013年8月13日，本院做出（2013）瓯民初字第1947号民事调解书，吴某某及福建坤宏安全科技咨询有限公司共同偿还郑某某借款4万元及相应利息。该调解书现已生效。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）证人郑某某证言、申请报告及借条，证实被告人吴某某于2011年11月20日向其借款5万元，约定月息2%，吴某某出具了借条并加盖了福建坤宏安全科技咨询有限公司公章。（2）民事起诉状及（2013）瓯民初字第1947号民事调解书，证实郑某某与吴某某及福建坤宏安全科技咨询有限公司民间借贷纠纷已由本院做出调解。13、2012年5月22日，马某某以练某名义借给被告人吴某某10万元，吴某某出具了借条，约定于2012年6月21日前还清，并由葛某某担保。后因吴某某未归还借款，马某某即找到葛某某，葛某某代吴某某归还了10万元借款及相应利息。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）证人马某某证言及借条，证实2012年5月22日，其以练某名义借给吴某某10万元，由葛某某担保，吴某某出具了借条，并对还款期限及利息做了约定。（2）证人葛某某证言及情况说明，证实其为吴某某提供担保向马某某借款10万元，后吴某某未归还借款，由其代为偿还。14、2012年7月20日，被告人吴某某用杨某某的房产证等作为抵押向吉阳一家果蔬合作社借款25万元，吴某某向杨某某出具了借条，载明向杨某某借到房屋所有权证、房屋共有权保持证、国有土地使用证各一本。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）证人杨某某证言及借条、借据，证实2012年7月20日，被告人吴某某用杨某某的房产证等作为抵押向吉阳一家果蔬合作社借款25万元。（2）证人黄某某证言，证实吴某某向杨某某借房产证等用于向吉阳一家果蔬合作社借款25万元。2012年9月19日，被告人吴某某在福建省福清市海口镇被海口派出所民警抓获。归案后，被告人吴某某检举他人经济犯罪，经检察机关查证属实。针对上述事实，公诉机关还提供下列证据予以佐证：1、证人毛某某的证言证实，证明其从2012年2月起担任吴某某两家公司的兼职会计，在其任职期间，没有发现公司有借款入账。2、福建坤宏安全科技咨询有限公司营业执照及私营企业登记基本情况表，证明被告人吴某某系该公司法人代表。3、福建坤宏安全科技咨询有限公司账户明细表，证明该公司从2011年9月7日至2012年7月31日的收支情况。4、被告人吴某某的户籍证明，证明被告人吴某某的自然身份情况。5、立案决定书、立功情况说明及本院刑事判决书，证明被告人吴某某检举他人犯罪线索已由一审判决认定。6、抓获经过，证明被告人吴某某被公安机关抓获归案情况。7、协助查询财产通知书（回执）、芝山办事处植物医院账户历史明细、对账单，证明芝山办事处植物医院账户明细情况。8、协助查询财产通知书（回执）、交易记录，证明被告人吴某某在工商银行开立的卡号为6222081406000183702和6222001406101282277的账户交易记录情况。9、证人黄某某证言，证明吴某某有向乐兴鞋厂投资约10万元，但未参与经营。10、建瓯市工商局证明，证明乐兴鞋厂未在工商局注册登记。11、芝山办事处植物医院税务登记表、纳税情况说明等，证明芝山办事处植物医院的纳税情况，其中2011年申报免税收入73466元，2012年申报免税收入31500元，2013年1月起未申报纳税，2013年3月21日转为非正常纳税户。12、内资企业登记基本情况表、吊销内资企业登记基本情况表，证明福州坤宏农业科技有限公司和建瓯市芝山办事处植物医院的企业登记情况。13、建瓯市人民法院民事判决书、民事调解书11份，证明被告人吴某某与李某某等11人的民事纠纷已由本院做出判决或调解。14、关于吴某某支付利息情况说明，证明被告人吴某某支付利息情况。15、离婚协议书，证明被告人吴某某与黄某某于2012年7月30日离婚，并对子女抚养及财产分割做出协议。16、建瓯市农行报案报告、车辆销售合同等，证明被告人吴某某名下的大众途观牌小轿车除首付款外，余款向建瓯市农行申请信用卡分期付款，截止2013年4月24日，该信用卡透支本金182970.9元。17、证人李某某证言，证明其与叶某某投资挂靠植物医院经营化肥，有给吴某某三分之一的干股，乡镇网点所欠款项有2万余元。18、证人葛某某证言，证明其为被告人吴某某担保借款80万元，因吴某某没钱还款，即与吴某某协商，将吴某某挂在陈某某名下的宏业佳园一处房产转让给葛某某，因该房产还有贷款，相互抵扣后吴某某还欠其8万元。19、建瓯市工商局证明，证明该局未登记注册名称含“和顺加油站”的市场主体。20、建瓯市经侦大队调查情况说明，证明被告人吴某某所供述其经营的川石和顺加油站受让人叶华亮于2013年1月29日出境，至今未回国，无法查找核实。21、证人吴作开证明，证明其与被告人吴某某系兄弟关系，吴某某生意上的事情与其无关，具体情况也不了解。此外，被告人吴某某亦供述在案，上述证据均经庭审质证，本院予以确认

残武兵合同诈骗罪一审刑事判决书山西省晋中市中级人民法院刑事判决书（2015）晋中中法刑初字第30号：晋中市人民检察院以晋中检公诉二刑诉［2015］4号起诉书指控被告人宋武兵犯合同诈骗罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市人民检察院指派检察员刘晓英出庭支持公诉，被告人宋武兵及辩护人李彦章、被害人翟某2到庭参加诉讼。现已审理终结晋中市人民检察院指控：2009年至2011年，被告人宋武兵陆续向翟某1、王某2、黄某等人借款，先后以分期付款方式购买了四辆挖掘机（卡特320、329型挖掘机各一台;两台沃尔沃360型挖掘机）、40辆奥龙牌工程车，承揽各种工程。2011年4月，宋武兵开始将工程机具搬至昔阳县三都露天煤矿干工程，截至2012年3月底昔阳三都露天煤矿停工，宋武兵的工程机具实际施工时间仅为9个月左右，基本没有盈利。2013年8月宋武兵将工程机具搬至灵石鑫源煤矿、和顺县吕鑫煤业干活，至2013年11月全面停工，中间施工时间不足3个月，拖欠大量工人工资和汽车配件费。在此期间宋武兵需要支付工程机具的月供款、司机工资、翟某1等人的借款和高额利息，出现严重资不抵债情况。被告人宋武兵为掩盖其经营状况，以向他人借款、公司成立后即抽逃资金的方式，分别于2012年1月17日注册和顺天润担保有限责任公司，并于1月19日为自己担任法定代表人并实际控制的和顺天润实业有限责任公司增加注册资本至1500万元。2011至2013年间，被告人宋武兵隐瞒自己经营不善、没有还款能力的情况，以承诺月息2分至1角的高额利息为诱饵，以签订借款合同、买卖协议等方式，先后向黄某、李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等人借款。其中，被告人宋武兵还找办假证的地方伪造了和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证向白某借款，伪造了大量机动车销售统一发票、合格证，篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额，夸大房产价值先后向吴某、黄某、杨某、张某军、曹某1、翟某2、王某2、药某华借款。被告人宋武兵向上述19人骗取借款共计6251.15万元，归还利息667.485万元，至案发仍有5583.665万元未归还。2012年12月7日，被告人宋武兵为向和顺县农村信用联社贷款，遂由晋中市金联融资担保有限责任公司（以下简称晋中市金联融资担保公司）提供担保，被告人宋武兵以虚假的机动车发票作抵押、以位于和顺县水岸华庭小区十一号楼一单元101室房产、一辆奥迪Ｑ7越野车，一辆奥迪Ａ8轿车、一辆丰田霸道越野车重复抵押、篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额、夸大房产价值向晋中市金联融资担保公司提供反担保，向和顺县信用合作联社贷款450万元。被告人宋武兵在向晋中市金联融资担保公司提供了90万元的保证金之后，仅于2012年12月至2013年10月按时向和顺县农村信用联社支付了利息，之后未再支付。晋中市金联融资担保公司依照担保合同替宋武兵归还和顺县农村信用联社本金及利息460.545万元，损失370.545万元。该款宋武兵至今未归还。2012年5月份以来，被告人宋武兵以向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁有限责任公司（以下简称庞大乐业租赁公司）购买该挖掘机后以租赁的方式租给宋武兵;被告人宋武兵指使郝某2以向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁公司购买该挖掘机后以租赁的方式租给郝某2;被告人宋武兵指使李某以向自己购买一辆二手奥迪Ａ8轿车为由，由庞大乐业租赁公司购买该轿车后以租赁的方式租给李某，并由上述人员同庞大乐业租赁公司签订融资租赁合同。被告人宋武兵隐瞒王某1、郝某2所购买的车辆均为自己所有、上述租赁费实为自己交付的事实，骗取庞大乐业租赁公司854062.79元，至今未归还。被告人宋武兵在严重资不抵债的状况下，仍于2012年6月以55.8万元的价格购买位于和顺县银河家园七排13号房产，以24万购买四个车库，后在车库上加盖二楼并装修;2012年7月份以90万的价格购买奥迪Ａ8轿车（车牌号:晋Ｋ×××××）;2013年1月购买奥迪Ｑ7越野车（晋Ａ×××××）。2013年11月份，被告人宋武兵潜逃，并在网上通过办证中介办理姓名为“李某荣”的虚假身份证，以“李某荣”的身份成立重庆常荣物业管理有限责任公司。2014年7月29日被告人宋武兵被河南省浚县公安局抓获。案发后，黄某接收了宋武兵所有的36辆工程车、和顺县银河小区房产及一辆车牌号为晋Ａ×××××的奥迪Ｑ7越野车，并将36辆工程车出售。曹某2扣留卡特机一台、卡车三台。两台沃尔沃挖掘机被沃尔沃公司拖走。针对指控的事实，公诉机关出示了相关的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人宋武兵的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人宋武兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计6039.616279万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人宋武兵刑事责任。被告人宋武兵当庭辩称其在2013年11月份以前还本付息的记录良好，只是因本案黄某抢走其的工程机具，导致其资金链断裂而无法偿还借款，其没有诈骗他人财物的主观故意和行为。被告人宋武兵当庭认可其向李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等18人的借款数额。其辩称其向黄某所借的款项只有四、五百万，且已还清。被告人宋武兵的辩护人提出的辩护意见是本案系经济合同纠纷，被告人宋武兵将借来的绝大部分资金投入到了生产经营活动中，并未进行肆意挥霍，也没有携款逃匿的行为。被告人宋武兵只是因黄某强制接管其的工程设备，宋武兵的人身安全受到极大威胁，宋武兵被迫逃难，才导致被告人宋武兵不能归还借款，公诉机关指控被告人宋武兵构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。经审理查明：2009年至2011年，被告人宋武兵陆续向翟某1、王某2、黄某等人借款，先后以分期付款方式购买了四辆挖掘机（卡特320、329型挖掘机各一台;两台沃尔沃360型挖掘机）、40辆奥龙牌工程车，用以承揽各种工程。2010年7月，被告人宋武兵注册成立了和顺县宋武机械建筑有限公司，公司注册资本30万元。2011年12月，和顺县宋武机械建筑有限公司名称变更为和顺天润实业有限公司。为便于吸收资金、取得承揽工程项目建设的资质，被告人宋武兵通过向他人借款来成立担保公司及增加注册资本后再退还借款的手段，于2012年1月17日注册成立注册资本为500万元的和顺天润担保有限责任公司；于2012年1月19日为自己实际控制的和顺天润实业有限责任公司增加注册资本至1500万元。2011年4月，被告人宋武兵开始将工程机具搬至昔阳县三都露天煤矿干工程，截至2012年3月底昔阳三都露天煤矿停工，宋武兵的工程机具实际施工时间仅为9个月左右，基本没有盈利。2013年8月宋武兵将工程机具搬至灵石鑫源煤矿、和顺县吕鑫煤业干活，至2013年11月全面停工，中间施工时间不足3个月。在此期间宋武兵需要支付工程机具的月供款、司机工资、偿还借款和高额利息，出现严重资不抵债情况。为掩盖自己经营不善、没有还款能力的情况，从2011年至2013年间，被告人宋武兵以承诺月息2分至1角的高额利息为诱饵，以签订借款合同、买卖协议等方式，先后向黄某、李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等19人借款。其中，被告人宋武兵伪造了和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证向白某借款；伪造了大量机动车销售统一发票、合格证，篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额，夸大房产价值先后向吴某、黄某、杨某、张某军、曹某1、翟某2、王某2、药某华借款。被告人宋武兵向上述19人骗取借款共计6411.15万元，归还本金或利息688.485万元，至案发仍有5722.665万元未归还。2012年12月7日，被告人宋武兵为向和顺县农村信用联社贷款，遂由晋中市金联融资担保有限责任公司（以下简称晋中市金联公司）提供担保，被告人宋武兵以虚假的机动车发票作抵押、以位于和顺县水岸华庭小区十一号楼一单元101室房产、一辆奥迪Ｑ7越野车，一辆奥迪Ａ8轿车、一辆丰田霸道越野车重复抵押、篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额、夸大房产价值向晋中市金联公司提供反担保，从和顺县信用合作联社贷款450万元。被告人宋武兵在向晋中市金联公司提供了90万元的保证金之后，仅于2012年12月至2013年10月按时向和顺县农村信用联社支付了利息，之后未再支付。晋中市金联公司依照担保合同替宋武兵归还和顺县农村信用联社本金及利息460.545万元，造成该公司损失370.545万元。2012年5月份以来，被告人宋武兵将自己占有的两台沃尔沃挖掘机虚构成系王某1所有，以其向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁有限责任公司（以下简称庞大公司）购买该挖掘机后以租赁的方式租给宋武兵;被告人宋武兵指使郝某2以向王某1购买另一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大公司购买该挖掘机后以租赁的方式租给郝某2;被告人宋武兵指使李某以向自己购买一辆二手奥迪Ａ8轿车为由，由庞大公司购买该轿车后以租赁的方式租给李某，并由上述人员同庞大公司签订融资租赁合同。被告人宋武兵通过隐瞒上述车辆实际情况、上述租赁费实为自己交付的事实，共骗取庞大公司85.406279万元。被告人宋武兵在严重资不抵债的状况下，仍于2012年6月以55.8万元的价格购买位于和顺县银河家园七排13号房产，以24万购买四个车库，后在车库上加盖二楼并装修;2012年7月份以90万的价格购买奥迪Ａ8轿车（车牌号:晋Ｋ×××××）;2013年1月购买奥迪Ｑ7越野车（晋Ａ×××××）。2013年11月份，被告人宋武兵潜逃，并在网上通过办证中介办理姓名为“李某荣”的虚假身份证，2014年7月初以“李某荣”的身份成立重庆常荣物业管理有限责任公司。2014年7月29日被告人宋武兵被河南省浚县公安局抓获。案发后，黄某接收了被告人宋武兵所有的36辆工程车、和顺县银河小区房产及一辆车牌号为晋Ａ×××××的奥迪Ｑ7越野车，并将36辆工程车出售。曹某2扣留卡特挖掘机一台、卡车三辆。两台沃尔沃挖掘机被沃尔沃公司拖走。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：2014年1月3日，和顺县公安局收到一封匿名举报信称：2011年以来，宋武兵以虚构搞工程的名义，先后诈骗迟广义等人共计七千多万元。该局决定对被告人宋武兵涉嫌诈骗犯罪立案侦查。2、抓获经过，证实：被告人宋武兵于2014年7月29日被河南省浚县公安局抓获，后该局于同年7月30日将宋武兵移交给和顺县公安局。3、和顺天润实业有限公司工商注册资料，证实：2010年7月9日被告人宋武兵投资30万元成立了和顺县宋武机械建筑有限公司。2011年12月16日，公司名称变更为和顺天润实业有限公司，股东变更为宋武兵（货币出资27万元，占注册资本总额比例90%）、白某芳（货币出资3万元，占注册资本总额比例10%），法定代表人宋武兵。2012年1月19日，和顺天润实业有限公司注册资本由30万元增加至1500万元，股东宋武兵（货币出资420万元、实物出资1050万元，占注册资本总额比例99.80%）、白某芳（货币出资3万元，占注册资本总额比例0.20%），法定代表人宋武兵。4、和顺天润担保有限责任公司工商注册资料，证实：2012年1月17日和顺天润担保有限责任公司成立，注册资本500万元，股东宋武兵（货币出资490万元，占注册资本总额比例98%）、白某芳（货币出资10万元，占注册资本总额比例2%），法定代表人宋武兵。5、重庆常荣物业管理有限公司工商注册资料，证实：2014年7月初重庆常荣物业管理有限责任公司成立，注册资本50万元，公司股东暨法定代表人“李某荣”。6、姓名为“李某荣”的身份证复印件、驾驶证复印件、河南省常住人口基本信息，证实：经被告人宋武兵辨认，“李某荣”就是其本人。7、被告人宋武兵的证明，证实：被告人宋武兵的基本身份信息。8、和顺县审计局《关于对宋武兵及和顺县天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司财务及经营情况的审计说明》，证实：和顺县天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司账证资料严重缺失，特别是没有最直接的记账凭证和原始凭证，审核工作难以开展，对两公司的财务状况及生产经营情况无法认定。9、证人白某芳的证言，证实：我与宋武兵曾是夫妻关系，我们于2010年7月份离婚。2012年初，宋武兵成立天润实业有限公司的时候，我入资三万元，成为一名小股东。同时，宋武兵又注册了天润担保有限公司，宋武兵替我出资10万元，我也成为天润担保有限公司的一名股东。但是两个公司的经营我都不参与。关于宋武兵和我的房产情况：我和宋武兵一开始在串村官垴居住，2007年前后搬到了和顺县水岸华庭11号楼1单元101室。这两套房都是我和宋武兵的房产，后来两套房子都卖给药某华了，具体时间记不清了。我和宋武兵没有其他经济联系，只是他每个月给我2000元的生活费，我没有从天润担保公司和天润实业公司获取经济利益。10、证人侯某的证言，证实：2012年1月份的时候，宋武兵找见我说想要注册和顺天润担保有限责任公司，但是他没有钱注册，后来我找了榆次的李冰借给宋武兵钱，之后李冰到了和顺，我介绍宋武兵和李冰去商量借款的事情，2012年1月17日李冰借给宋武兵500万元，宋武兵将490万元存到自己名下的信用社卡内，将10万元存到了白某芳名下的信用社卡内，后来宋武兵将他和白某芳卡内共计500万元转到了和顺天润担保有限责任公司账户内，当天我以山西智峰会计师事务所的名义给宋武兵出具了公司设立验资报告，第二天宋武兵将公司账户内的500万元取出来还给了李冰，并支付李冰五、六万的好处费（具体数额记不清了），之后宋武兵凭借我给他出的验资报告到和顺县工商局办理了公司设立登记手续。同年1月份，宋武兵找见我说：“我想增加我和顺天润实业有限公司的注册资本到1500万，你看如何办理”，当时我告诉他出资可以是货币和实物共同出资，但是货币出资最少必须占到出资总额的20%，后来宋武兵委托了榆次一家评估事务所对他所有的工程车、轿车、挖机进行了评估，评估结果显示宋武兵的实物价值1050万元，由于原来宋武兵的公司注册资本为30万，剩下的420万只能以货币形式出资，当时宋武兵告诉我他没有钱，后我仍然联系李冰到了和顺，我介绍宋武兵和李冰去商量借款的事情。2012年1月19日李冰借给宋武兵420万存到了宋武兵的信用社卡内，后宋武兵又将420万转到了和顺县天润实业的公司账户内，当天我以山西智峰会计师事务所的名义给宋武兵出具了变更验资（增资）报告，第二天宋武兵将和顺县天润实业有限公司公账户内的420万元取出来还给了李冰，宋武兵给了李冰四、五万元的好处费。后来宋武兵凭借我给他出的验资报告到和顺县工商局办理了公司变更登记手续。宋武兵后来还找我给他的和顺天润实业有限公司、和顺天润担保有限责任公司做过两次工商年检审计报告。在年检的时候我都出具了相应的审计报告。11、证人张某庆的证言，证实：2010年，我购买了和顺银河小区7排13号一套带有小院的二层小楼。房屋建筑面积230平方米。2012年6月份，由于这房屋面积较大，装修费用较高，所以我决定卖掉。2012年6月中旬，宋武兵联系到我，说他要买这套房子。之后我们就看了房并商量价格。2012年6月15日，我们商量好了价格并签订了房屋买卖合同。我就将我在和顺银河小区内的那套二层楼房以55.8万元的价格卖给了宋武兵。宋武兵将购房款转到我账户上，我为其写过收款条，内容是“今收到宋武兵买房款五十五万八千元”并签上我的名字。这张收款条在宋武兵的手里。公安机关给我出示的那张内容为“今收到宋武兵买房款现金壹佰叁拾捌万陆千元正”的收款条不是我书写的，这个数额被篡改了，我当时书写的是五十五万八千元。我卖给宋武兵的房子没有房产证。12、证人张某庆提供的房屋买卖协议，证实：2012年6月15日，宋武兵与张某庆达成购房协议，宋武兵以55.8万元购买了和顺银河小区7排13号二层楼房。13、证人李某的证言，证实：2011年3月份许，宋武兵找到我让我做他的挖掘机司机。当时宋武兵有两辆挖掘机。2011年5月份许，宋武兵购买回两辆沃尔沃360型挖掘机，放在昔阳县三都露天煤矿干活，宋武兵就安排我到了昔阳县的三都露天煤矿做挖掘机司机。我在昔阳三都煤矿这段时间内，宋武兵陆陆续续又放到昔阳三都露天煤矿后八轮的工程车，组成了车队。2011年11月份，宋武兵让我负责他的工程车队的采购，当时宋武兵在昔阳三都露天煤矿有40辆后八轮工程车。之后我就一直负责宋武兵的工程车队的采购工作至2013年8月份左右。期间，2012年3月份到2012年8月份一直处于停工状态。从2012年8月份到9月份开工干一个月就又停工了。2012年年底又开工干了半个月左右。2013年1月份到3月份干了两个多月就又停工了。到2013年8月份，宋武兵将他的全部工程机械转移到了灵石段纯鑫源露天煤矿，到了灵石鑫源露天煤矿，宋武兵让我做了他工程车队的司机副队长，一直到2013年10月份，后来我就请假回家了。我请假不到一个月的时候宋武兵告诉我又不在灵石干了，要搬到和顺的吕鑫露天煤矿。后来我就到了和顺吕鑫露天煤矿，当时宋武兵的工程机械还没有都搬到和顺吕鑫露天煤矿，我在那待了几天，后来一个叫黄某的男子拿着宋武兵的授权委托书说宋武兵委托他管理宋武兵的工程机械的生意。之后没几天黄某了解到宋武兵还拖欠有我们工资，他说他不负责拖欠的我们这部分工资，之后我们就都解散走了。宋武兵在灵石鑫源露天煤矿有5台挖机（其中又租了2台挖机），40辆工程车（其中一辆是曹某2的），生产了2个月左右，工程车经常坏，需要维修，费用又很高，加上断断续续停了好几天，在短暂的停工期间也要支付司机工资。总之在灵石鑫源煤矿经营的也不好。14、证人郝某1的证言，证实：2011年年初，宋武兵有一辆挖掘机，宋武兵让我做了他的挖掘机司机。当时宋武兵只有一辆卡特320型挖掘机，挖掘机在和顺各处干活。2012年6、7月份我因为个人原因要到榆次工作，就离开宋武兵。在此之前，宋武兵又购进一辆卡特329型挖掘机。2012年9月份许，宋武兵又联系我，让我继续跟着他干活。当时他已经有四辆挖掘机、三十九辆后八轮的工程车，一辆装载机。司机有40-50个，这些工程机械除了之前的那辆卡特320型挖掘机，都在昔阳县的三都露天煤矿上干活。只是负责一些杂活。当时宋武兵在三都露天煤矿的生意很艰难，由于工程机械维修费用高、工程机械的司机的工资也比较高，所以基本不挣钱，宋武兵还经常往里面贴钱。2012年年底，宋武兵让我负责了工程车的管理。2013年年初，正式任命我做了工程车的司机队长。到2013年3月31日，昔阳县三都露天煤矿全面停工，我们就都休息了，刚停工的那几天，每天每个司机100元的补助，大约一个星期，一直没有开工的消息，宋武兵就将司机们解散了。但是我们负责管理的人没有解散，仍然发着工资。到2013年8月份许，宋武兵将他的工程机械全部运到灵石县段纯镇鑫源露天煤矿去干活，在灵石鑫源煤矿干到2013年10月15日，这期间，也是有工程车维修费用高、配件费用高、油耗高、工人工资高、承包合同的单价比较低的原因，一直没有赚到钱，甚至要贴钱。后来宋武兵跟灵石鑫源煤矿三工区的负责人谈论将承包合同的单价提高点，但是对方不同意，之后就停工了，也就是2013年10月中旬。之后宋武兵就联系了和顺县吕鑫露天煤矿，准备将他的工程机械运至和顺干活。在将工程机械运往和顺时，宋武兵已经联系不上了，一个叫黄某的拿着宋武兵的授权委托书将宋武兵的全部工程机械接管，只是有一辆沃尔沃360型挖机因为是分期付款购买的，由于长时间没有偿还月供被卖方扣回去了，之后我们就都解散了。在我跟着宋武兵的这段时间，宋武兵的生意基本不挣钱，甚至贴了不少钱。在昔阳三都煤矿干活时基本还能维持，到了灵石鑫源煤矿一直处于亏损状态。15、证人翟某1的证言，证实：2012年4月至2012年11月我在宋武兵所开的和顺县天润担保有限责任公司工作过。2011年我还跟着宋武兵在左权县干过一年的工程。当时宋武兵让我负责和顺县天润担保有限责任公司的工作，我在职期间没有发生过任何业务，经营状况很差。宋武兵没有支付过我工资。16、证人邓某朝的证言，证实：我是宋武兵外甥，在宋武兵公司担任出纳。我负责的是宋武兵在昔阳三都露天煤矿干活期间工地的支出费用、和顺公司管理人员的开销，灵石鑫源煤矿的开支我不清楚。宋武兵所经营的和顺天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司就没有组建正规的财务会计团队，也没有雇佣过专业的财会人员负责财务，我们平时主要记一些简单的流水账。和顺天润担保公司根本没有发生过任何业务，剩下的财务花销全部由宋武兵支配。除了那本国有土地使用证我想不起来了，剩下的东西全是宋武兵让我放起来的。17、证人秦某的证言，证实：我在太原市小店区建设南路447号建南汽配市场6241号“太原鑫诚信达汽配经销部”经营汽车配件。2013年2月至11月份，我陆续向宋武兵提供价值68.3138万元的配件，宋武兵至今还欠我大额配件款。18、证人何某的证言，证实：2011年7月，我在山西省昔阳县三都煤矿给宋武兵所经营的车队修补轮胎，直到2012年1月，宋武兵不用我修补轮胎，至今还欠我34830元的补胎款。19、证人邓某录的证言，证实：被告人宋武兵于2011年以邓凤录的名义在和顺县农村信用合作联社青城镇信用社贷款20万元，2012年4月5日到期后未归还贷款本息。20、证人武某的证言，证实：被告人宋武兵2013年3月22日以武某名义在和顺县农村信用合作联社横岭信用社贷款20万元，到期后未归还贷款本息。21、证人韩某的证言，证实：我认识宋武兵，宋武兵给我打过一张300万的欠条。2013年夏天的一天早上，我接到黄某的电话，黄某告诉我宋武兵在吕鑫煤矿，我和黄某去和顺县吕鑫煤矿找到宋武兵，把他叫到和顺县西大街紫金公馆。一开始我没有和宋武兵说话，等快到中午的时候，黄某从外地赶回紫金公馆，因为黄某欠我的钱，我就向黄某要钱，黄某就向宋武兵要钱。宋武兵主动说：“兄弟，我给你打一张300万欠条，我先给你20万，剩下的300万到年底我还清你。”我不同意，宋武兵一直和我说好话，当时已经中午该吃饭了，我就同意让宋武兵给我打欠条，当时宋武兵说：“这两天内给你20万元钱。”中午我和宋武兵、黄某、还有宋武兵在太原的朋友一起在和顺县一缘酒店吃的饭。吃饭时，宋武兵太原的朋友就用手机银行给我转过5万元钱，吃完饭到下午3点多钟，宋武兵在和顺县西大街紫金公馆给我写了一张300万欠条。后来我们就回家了。第二天下午，宋武兵给我打过15万元钱。再到后来，我给宋武兵打电话已经关机逃跑了，逃跑后宋武兵还问我要我的银行卡号，后来我就联系不上宋武兵了。21、证人王某1的证言，证实：我和宋武兵是邻居关系。我没有挖掘机，我与阳泉庞大乐业租赁有限公司签订的融资租赁合同上载明的我向阳泉市庞大乐业租赁公司出售的挖掘机是宋武兵的，合同及二手车发票我不清楚，都是宋武兵操办的。我在融资租赁合同、租赁物买卖合同上签过字。2012年夏天，宋武兵开着一辆白色越野车拉我去了阳泉郊区出售大车的地方，当时宋武兵进去找工作人员，过了一会宋武兵就拿着一些资料让我签字，当时我问宋武兵签的是什么合同，他告诉我他需要买车，让我只管签字，我感觉宋武兵挺有实力，当时我也没看合同内容就签字了。我没有收到过庞大租赁公司的140万元挖掘机购车款。收条上的签字是宋武兵让我签的。钱都是宋武兵拿着了。22、证人郝某2的证言，证实：我认识宋武兵，他是我们和顺县南良马村人。2012年夏天，宋武兵安排人接我去了阳泉一个卖大车的地方，宋武兵拿着一沓资料让我签了字，之后宋武兵给了我500元。当时我签字的时候，宋武兵告诉我什么也不用管，再说我不认识字，我只会简单写一个我的名字，我对签字的内容一点也不清楚。我没有租赁过阳泉市庞大乐业租赁公司的挖掘机。23、证人李某的证言，证实：我于2009年就认识了宋武兵，2012年3月份，我到宋武兵的公司上班，于2013年1月24日与宋武兵举行婚礼，随后我和宋武兵居住于和顺县北关银河家园7排13号。宋武兵有两个公司，一个公司为天润实业公司，一个公司为天润担保公司。办公地点为和顺县人民医院对面租用和顺县人民银行的楼。我于2013年3月8日到天润担保公司上班，负责考勤和接待。公司主要组成人员有：翟某1，全面协助宋武兵工作；邓某朝，出纳；李某，车队副队长；郝某1，车队队长；郑某某，会计；梁某某，会计；孙康杰，会计。宋武兵的实业资产有39辆奥龙工程车（后八轮），二、三个挖掘机，一辆白色霸道（晋Ｋ×××××7），一黑色奥迪Ａ8（晋Ｋ×××××），奥迪Ｑ7（晋Ａ×××××），在和顺县水岸华庭有一套房（11幢1单元101室），在北关银河家园有一套房（6个车库），串村小学后面也有一套房。2012年8月份的时候，宋武兵说需要在阳泉的庞大乐业租赁公司抵押贷款，需要用我的身份证、户口簿、还需要我去签字，之后宋武兵带我到了一缘会所，当时宋武兵让我在贷款合同上签字，我按照他的要求都在相应的位置签了字，我还提供了我的身份证、户口簿的复印件，后来阳泉庞大乐业租赁公司一次性向宋武兵打款42万，后来的事情我就不知道了。当时我没有看合同的具体内容，我只是按照宋武兵的要求在相应的位置上签字。我不清楚宋武兵和我共同向张某军签关于和顺县银河小区房屋的买卖协议的事情。那段时间宋武兵让我签过好几次字，但是每次签字的用途我都不清楚。24、证人赵某的证言，证实：2012年11月4日，宋武兵向和顺县信用联社营业部提出借款申请，当时宋武兵申请借款490万元，并由晋中市金联融资担保有限责任公司提供担保，同时提供了金联公司股东会决议及担保书。我们调查后认为符合担保条件，决定向宋武兵发放贷款450万元。2012年12月7日与宋武兵签订贷款合同，当日与晋中市金联融资担保有限公司签订保证合同。2012年12月至2013年10月按时向我单位支付了利息，从2013年11月开始我们无法与宋武兵取得联系，晋中金联融资担保有限公司按担保约定向我社归还宋武兵所欠本金及利息460.545万元。25、被害人池某的陈述及被告人宋武兵与池某签订的借款合同五份，证实：被告人宋武兵以在露天煤矿搞工程为名，于2011年12月至2013年5月期间，分五次骗取池某借款180万元，仅支付6万元利息后，其余本息均未再归还。26、被害人吴某的陈述及被告人宋武兵与吴某签订的抵押借款合同，证实：吴某负责和顺吕鑫煤矿Ｄ1工区建设。2013年10月份，被告人宋武兵对其讲他有40辆工程车可以到吕鑫煤业干活，于是其和宋武兵商定先借给宋武兵200万的进场启动资金，双方签订了抵押借款合同。但是宋武兵的工程车进场没有达到40辆。11月初，其共借给宋武兵133.2万元的启动资金，宋武兵给了其24辆工程车的合格证和发票原件。过了几天其就联系不上宋武兵了，后来，黄某到矿上找到其，手拿宋武兵的委托书，说全权接受宋武兵在吕鑫煤业的工程车业务。其说了宋武兵借款的事情，黄某予以承认，并承诺还钱，后来其和黄某签订了相关的协议，黄某在其的工区生产并负责偿还宋武兵借款。黄某将133.2万元借款还清后，其就将24辆工程车合格证和发票以及其和宋武兵当时的借款合同及借条移交给了黄某。27、被害人曹某2的陈述、借款协议，证实：2013年7月13日被告人宋武兵与被害人曹某2达成如下协议：宋将39台奥龙，两台沃尔沃360，一台329卡特做抵押向曹借款350万元，作为从昔阳三都露天矿调往灵石鑫源矿的费用。曹某2借给宋武兵350万元。2013年11月初，宋武兵失联后，一个姓黄的来到灵石矿上，说宋的机械和车辆都是他出钱买的，要将车辆开走。曹某2也拿出了宋给其打的借条，黄看后说，是宋的笔迹，也认可。经协商后，黄某把宋的36辆卡车及修理厂、办公室的所有资料及一个保险柜全部拿走，给其留下卡特挖机一台，卡车三台（此3台车还有30余万租赁费未付清），还有两台沃尔沃挖机，后由沃尔沃公司将两台挖机全部拖走。28、被害人翟某2的陈述、《挖掘机价款和实物交付协议》、挖掘机二手车销售统一发票4张、挖掘机车辆合格证4张、8张借款单及银行账户交易清单，证实：2001年，其就认识了宋武兵。2012年9月份，宋武兵说他在昔阳露天搞工程，生意很好，但是短缺资金，看其能不能筹点资金，他愿意以每月支付其8%的利息，其也听说他有工程，而且他派头挺大，开一辆霸道，一辆奥迪Ａ8，于是其陆续筹措了好几百万分好几次借给了宋武兵，但是宋武兵支付几个月利息后没有支付利息，其问他怎么办，他说他的生意处于停工状态，不挣钱，要不让其再出点资以购买挖掘机的形式参与露天矿开采，具体就是让其买4辆二手挖掘机，他租用，其同意后，他于2012年12月5日拿出阳泉旧机动车交易中心的四张二手挖掘机车销售统一发票，其一次与他签订《挖掘机价款和实物交付协议》，之后，其按协议算上以前借给他的钱向他支付共计870万元，但是这870万四台挖掘机的收益其一分钱也没有得到。后来宋武兵说他生意要扩大，还要注入资金，增购机具才能转活，如果不注入资金就死了，其想一旦宋武兵生意失败其的870万也打水漂，便又陆续借给他656.65万元。被告人宋武兵骗取翟某2钱款共计1526.65万元。29、被害人李某英的陈述、抵押借款协议书、借条、银行转账凭条，证实：从2011年至2013年李某英共借给宋武兵673.5万元，宋武兵仅支付了40万元利息。30、被害人冯某1的陈述、借款单，证实：被告人宋武兵自称他的公司很有实力，到他的公司投资一定可以赚到钱。冯某1也看到宋武兵很有实力，有公司，有好车，还有好几处房产，冯遂于2013年1月4日、5月7日分两次共借给宋武兵180万元。宋武兵共支付其46.2万元利息。31、被害人王某2的陈述、盖有威斯特（北京）机械设备有限公司发票专用章的卡特彼勒挖掘机销售发票1张、盖有阳泉旧机动车交易中心发票专用章的专项作业车销售发票2张、盖有石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司发票专用章的重型自卸车销售发票24张、盖有石家庄路路通二手车车交易服务有限公司发票专用章的自卸车销售发票15张、显示制造企业为陕西汽车集团有限责任公司的自卸汽车出厂合格证39张、号牌号码为晋Ｋ×××××的奥迪Ａ8行驶证等，证实：王某2跟被告人宋武兵是朋友，以前宋武兵每次借钱后，宋没有用了多长时间就将钱还了。到2013年的时候宋武兵给其感觉已经是很有实力的人了，他有好几台挖掘机、几十辆工程车，房子还几套、豪车好几辆，包括丰田霸道越野车、奥迪Ｑ7越野车，而且注册有两个公司。2013年6月初，宋武兵找到其想借钱。2013年6月7日，其筹借了100万元借给了宋武兵，宋武兵将他的沃尔沃360型挖掘机以100万元的价格卖给其，并签署了买卖协议。他将挖掘机的手续都交到其的手里，挖掘机还由他经营挣钱。双方商量好如果他及时归还了100万，其就将挖掘机归还给他，如果还不了，挖掘机就是其的了。2013年6月28日，其又给宋武兵向亲戚朋友筹借了100万元，宋武兵又将他的奥迪Ａ8轿车卖给其，将奥迪Ａ8的车辆手续及车都交给其，其就又借给他100万元。双方口头定的还是如果他将钱及时还给其，其就将奥迪Ａ8轿车归还给他。2013年7月5日，其又借给宋武兵15万元。2013年7月底，宋武兵让其把车停在他的车库里，其就同意了。但是到2013年11月份的时候，其就联系不上宋武兵了，到处找也找不到。其到他停放奥迪Ａ8轿车的车库去取车，但是奥迪Ａ8轿车也不在了。其才发现被骗了。32、被害人冯某2的陈述、借款单、收据，证实：被告人宋武兵2013年2月至11月共向冯某2高息借款291万元，冯某2共收到60.515万元利息。其余本息未归还。33、被害人张某军的陈述、宋武兵与张某庆签订的房屋买卖协议、张某军与宋武兵签订的房屋买卖协议、写有“2012年6月15日张某庆收到宋武兵买房款现金人民币138.6万元”的收条，证实：2013年5月被告人宋武兵以分红为名义，以篡改宋武兵与张某庆房屋交易价值的北关银河小区七排13号住房作为抵押，骗取张某军100万元。34、被害人杨某的陈述、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票2张、沃尔沃挖掘机车辆合格证1张、借条、山西沃源建筑设备有限公司情况说明，证实：被告人宋武兵于2013年2月向杨某借款130万元，还70万元。被告人宋武兵给杨留下假的挖掘机原始发票两张和一个挖掘机的合格证作为抵押。35、被害人曹某1的陈述、借款条、宋武兵与张某庆签订的房屋买卖协议、写有“2012年6月15日张某庆收到宋武兵买房款现金人民币138.6万元”的收条、曹某1与宋武兵签订的房屋买卖协议，证实：2012年11月被告人宋武兵以篡改宋武兵与张某庆房屋交易价值的北关银河小区七排13号住房作为抵押，向曹某1高息借款94万元，案发前共支付曹利息42万元。36、被害人药某华的陈述、私有房屋买卖契约3份、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票4张、沃尔沃挖掘机车辆合格证2张、借条、山西沃源建筑设备有限公司情况说明，证实：2013年被告人宋武兵用奥迪Ａ8轿车、两台挖掘机等作抵押，并给药某华留下假的挖掘机发票和合格证，共骗取药某华借款200万元，案发前宋共支付药利息43.8万元。37、被害人王某3的陈述、借款单，证实：2012年4月至2013年7月被告人宋武兵以在昔阳露天煤矿搞工程，但是资金链出现短缺需借钱周转为名向王某3多次借款合计70万元，宋已还了32.5万元。38、被害人白某的陈述、被告人宋武兵交给白某的和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证、借款单、借条，证实：宋武兵从2012年9月以资金周转为名陆续向白某借款共计65万，并以和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证（经鉴定系假证）交给白做抵押。案发前宋支付白利息14.25万元。39、被害人闫某的陈述、借款单，证实：被告人宋武兵于2012年11月至12月向闫某借款37万元，宋支付闫利息17万元。40、被害人刘某的陈述、借款单，证实：刘某于2013年6月27日借给被告人宋武兵10万元谋求高息，宋支付1.2万元利息，本金未归还。41、被害人巩某的陈述、借条，证实：被告人宋武兵于2009年9月至2013年10月多次以资金周转为名向巩某借款共计26万元，支付利息11万元，本金未归还。42、被害人范某的陈述、借款单，证实：2012年11月至2013年1月，范某将21万元借给被告人宋武兵收取高息，宋支付其40200元利息，本金未归还。43、被害人黄某的陈述、借款合同及借款单、显示制造企业为陕西汽车集团有限责任公司的自卸汽车出厂合格证24张、盖有庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票27张、盖有庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票6张、盖有山西金川汽车销售公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票21张、盖有山西大昌汽车集团有限公司发票章的奥迪Ａ8汽车销售发票1张、盖有晋中兰田丰田汽车销售服务有限公司发票章的丰田汽车销售发票1张、盖有石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司发票专用章的重型自卸车销售发票27张及转移登记联28张、二手房买卖合同、授权委托书、抵押担保函及协议书，证实：黄某和宋武兵是2009年认识的。从2011年至2013年，宋武兵共向黄某借款2108.8万元，宋支付借款利息300余万元。具体借款情况分别是：（1）、2010年6月份左右，宋武兵因为资金短缺，就向黄借款100万元，借款利息定为3分，借款期限为一年。借款期限满后，他不能支付本金和利息。2011年6月9日，黄又借给宋14万元，加上应付的利息36万元共计150万元，黄某让宋武兵重新写了一份借款协议。协议内容为宋武兵向黄某借款150万元，借款期限从2011年6月9日至2012年6月9日，借款利息每月6万元，每月支付利息，宋武兵用卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作为抵押。（2）、2012年4月27日，宋武兵以12辆自卸车和一台360挖掘机做抵押向黄某借款132万元，双方签订了保证担保借款合同。（3）、2012年5月8日，宋武兵向黄某借款150万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（4）、2012年5月14日，宋武兵向黄某借款100万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了保证担保借款合同。（5）、2012年6月11日，宋武兵向黄某借款65万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（6）、2012年6月18日，宋武兵向黄某借款60万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（7）、2012年6月24日，宋武兵向黄某借款60万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（8）、2012年7月7日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款500万元，双方签订了借款合同。（9）、2012年7月20日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室、奥迪Ａ8一辆、银河小区7排13号楼房作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款100万元，双方签订了借款合同。（10）、2012年7月23日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款120万元，双方签订了借款合同。（11）、2012年7月31日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款50万元，双方签订了借款合同。（12）、2012年11月12日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款57.8万元，双方签订了借款合同。（13）、2012年12月16日，宋武兵让邓某朝、和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款300万元，双方签订了借款合同。（14）、2013年4月15日，宋武兵让邓某朝、和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款300万元，双方签订了借款合同。因为宋武兵第一次向黄某借款时，他已经有两辆卡特挖机，黄看宋挺有实力的，并且宋武兵同意较高的利息，所以黄某就借给他了，后来宋生意越做越大，又有了两辆沃尔沃挖机及40辆奥龙牌后八轮工程，所以后来宋武兵向黄某借钱，黄就更愿意借给他了。黄某接受了宋武兵36辆工程车，北关银河小区一栋房，一辆车牌号为晋Ａ×××××的Ｑ7越野车。因煤炭行情不好，亏损严重，黄某将36辆工程车卖了，共计卖了300万左右。黄某向公安局提供的工程车相关发票和合格证，都是宋武兵给的。2013年11月宋武兵因无法向黄某归还借款，黄和宋武兵约好在和顺县一缘酒店见面，当时宋武兵表示欠款无法归还，愿意将他名下的39辆工程车、一部卡特320Ｄ挖机、一部卡特329挖机、两部沃尔沃360型挖机、和顺县水岸华庭小区11号楼1单元101室，银河小区7排13号两层楼房用于抵顶黄某的部分欠款。黄某实际控制了宋武兵的36辆工程车、银河小区两层楼房、银河小区对面的车库、一辆奥迪Ｑ7越野车、一辆皮卡车、一辆面包车。车辆黄某都卖了。36辆工程车卖了300万左右。黄某替宋武兵向吕鑫煤业Ｄ1区的吴某还款133万元。44、被害单位晋中市金联公司工作人员张某元、郭某的陈述、借款申请、房屋买卖合同、汽车质押反担保合同书、宋武兵向和顺县农村信用合作联社借款450万元的借款借据、山西省农村信用社贷款本息收回凭证、和顺县农村信用合作联社2013.12.27证明、机动车销售统一发票4张、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票4张等，证实：2012年12月7日，被告人宋武兵由晋中市金联公司担保，向和顺县信用合作联社贷款450万元，宋武兵提供了90万的保证金，到期日为2013年12月5日。2013年12月27日，晋中金联公司替宋武兵归还了450万的本金及利息10.545万元，损失370.545万元。晋中金联公司为宋武兵担保，宋武兵以车牌号为晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××三辆轿车，两辆360挖掘机、一辆轮胎式装载机，一处北关银河小区住房，一处水岸华庭住房，一处串垴村住房作抵押。当时宋武兵向晋中金联公司提供了抵押物的机动车发票、机动车登记证书、购房合同等所有权证明文件后，晋中金联公司也实地查看了抵押物的实物，当时宋武兵说他的资产有一千多万，公司为他提供担保不会有任何风险，晋中金联公司就相信了宋武兵抵押物的真实性。45、被害单位庞大公司负责人张某的陈述、融资租赁合同、租赁物买卖合同、租赁物交接确认函、收条、二手车销售发票、合格证等，证实：2012年5月份以来，宋武兵到我们公司的一个分公司庞大乐业租赁有限公司，由于我们公司有一项业务，可以为客户提供贷款服务。（1）、宋武兵以购买二手车的方式，向我公司融资，宋武兵以向一个叫王某1的男子购买一辆沃尔沃挖掘机，挖掘机的价格为175万元，我们公司将这辆挖掘机买下，然后以租赁的方式租给宋武兵，租赁总金额为1916811.99元。这辆车宋武兵总共支付了我们1511894.72元的租赁款，还欠我们公司404917.27元。（2）、宋武兵让一个叫郝某2的人以购买二手车的方式，向我公司融资，郝某2向一个叫王某1的男子购买一辆沃尔沃挖掘机，挖掘机价格为140万，我们公司将这辆挖掘机买下，然后以租赁的方式租给郝某2，租赁总金额为1533449.66元。郝某2总共支付我们公司1209515.68元的租赁款，这辆车还欠我们公司323933.98元。（3）、宋武兵让一个叫李某的女的以购买二手车的方式，向我公司融资，李某向宋武兵购买一辆奥迪Ａ8轿车，奥迪Ａ8轿车价格为84万元，我们公司将这辆奥迪Ａ8轿车买下，然后以租赁的方式租赁给李某，租赁总金额为900013.54元.李某共支付我们公司774802.13元的租赁款，这辆车还欠我们公司125211.41元。后来我们知道，其实这三辆车都是宋武兵的，他就是用他的车想从我们公司融资。除去他还了我们公司的租赁款，现在还欠我们公司总计854062.79元。46、鉴定意见：（1）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2014］第28号印章检验鉴定书，证实：被害人药某华提供的房屋所有权证上“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文与和顺县公安局刑侦大队提取的和顺县住建局加盖的“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文是同一枚印章盖印的。被害人白某提供的房屋所有权证上“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文与和顺县公安局刑侦大队提取的和顺县住建局加盖的“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文不是同一枚印章盖印的。（2）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第20号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的1份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“山西大昌汽车集团有限公司140405701133244发票专用章”的印文与山西大昌汽车服务有限公司提供的内容为“山西大昌汽车服务有限公司140105725944084发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。（3）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第18号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的21份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“山西金川汽车销售有限公司识别号：140114674495273发票专用章”的21枚印文与山西金川汽车销售有限公司提供的内容为“山西金川汽车销售有限公司140114674495273发票专用章”的印文均不是同一枚印章所盖印。（4）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第21号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的6份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司发票专用章税号：140311681913787”的6枚印文与庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司提供的内容为“庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司140311681913787发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。（5）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第25号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的27份《二手车销售统一发票发票联》上盖印内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的27枚印文与石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司提供的内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人黄某提供的28份《二手车销售统一发票转移登记联》上盖印内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的28枚印文与石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司提供的内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人王某2提供的24份《二手车销售统一发票发票联》上盖印内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的24枚印文与石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司提供的内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人王某2提供的15份《二手车销售统一发票发票联》上盖印内容为“石家庄市路路通二手车交易服务有限公司130104743403388发票专用章”的15枚印文与石家庄市路路通二手车交易服务有限公司提供的内容为“石家庄市路路通二手车交易服务有限公司130104743403388发票专用章”的印文是同一枚印章所盖印。（6）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第25号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的27份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司142332686257272发票专用章1423000012458”的27枚印文与庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司提供的内容为“庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司142332686257272发票专用章142300001246”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人杨某提供的2份《山西增值税普通发票发票联》上盖印内容为“山西沃源建筑设备有限公司140105751544156发票专用章1401015094423”的2枚印文与山西沃源建筑设备有限公司提供的内容为“山西沃源建筑设备有限公司140105751544156发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。47、辨认笔录，证实：2014年8月7日在张怀栋的见证下，和顺县公安局办案民警组织被告人宋武兵辨认，确认该办理姓名为李某荣的身份证时所使用的身份证照片，宋武兵指出3号照片就是该在河南省浚县新镇派出所办理“李某荣”身份证时所用的照片。（注：3号李某荣，男、1980年10月25日，河南省鹤壁市浚县，身份证号码。48、搜查笔录、扣押清单，证实：2014年7月31日在王成的见证下，和顺县公安局从被告人宋武兵处扣押河南省农村信用社卡一张（62×××82）、招商银行卡一张（62×××37）、平安银行卡一张（62×××87）、交通银行卡一张（62×××25）、工商银行卡一张（62×××95）、建设银行卡一张（62×××32）、中国银行卡两张（62×××93、62×××26）。2014年8月6日在王某的见证下，和顺县公安局从邓某朝处扣押收款收据（11本）、房产证（1本，国用（2007）第Ｇ161798006；证号涂改）、发票（49页，机动车发票）、收款收据（1份，机动车发票）、机动车发票及合格证复印件（22份）、合格证（21张，机动车整车出厂合格证）、合格证复印件（31张）。2014年8月7日在和顺县人民银行门卫贾某孩的见证下，和顺县公安局对被告人宋武兵位于和顺县新建街55号的和顺天润担保有限公司办公室进行搜查，发现：机动车整车出厂合格证65张；房屋买卖协议2份；东关小二楼预算11页；借款计划书1页；借款单8页，和顺县公安局予以现场扣押并记录于扣押清单。2014年8月9日在李某甲的见证下，和顺县公安局从郝某1处扣押现金流水张（2本）。2014年9月15日在乔某的见证下，和顺县公安局从宋武兵处扣押五菱宏光面包车一辆（棕色，发动机号8Ｅ32120031，车辆识别代号ＬＺＷＡＤＡＧＡ5ＥＢ471681）。49、被告人宋武兵在侦查期间的供述，证实：2009年我购买第一台卡特320型挖掘机是翟某1借给我钱付的首付，当年我就把钱还给了翟某1，但是挖掘机的月供还没有还清；2010年我购买卡特329型挖掘机的时候也是翟某1借给我的首付款，当年年底我把首付款还给了翟某1，但是挖掘机的月供没有还清，还翟某1的钱有一部分是我搞工程挣的，也有一部分可能是和王某2借的，具体情况我记不清了。2011年4月份我购买两台沃尔沃360型挖掘机以及2011年5月份我在太原金川汽贸买了8台奥龙牌工程车，2011年6月我在阳泉庞大汽贸买了10台奥龙牌挖掘机的首付款都是翟某1、王某2、刘耀青借给我的；2011年7月份左右我在汾阳庞大汽贸买了22台奥龙牌工程车是黄某借给我钱付的首付款。我购买工程机具都是以分期付款的方式购买的。2011年4月份的时候，我往昔阳三都露天煤矿调了18辆工程车，2011年6月份的时候我往昔阳三都煤矿调了三台挖掘机，2011年7月份的时候我又调上去22辆工程车，期间我一边雇佣司机，一边盖修理厂，再加上昔阳三都煤矿的生意不好，一直干干停停，截至2012年3月份我一共干活的时间就是三四个月。2011年7月至2012年3月我在昔阳三都煤矿干了三四个月，期间除去司机工资、修理费、油费我基本就没有挣到钱。在这个期间我已经出现了资金短缺，我开始向黄某、王某2、等人借钱。到了2012年3月份，昔阳露天煤矿停工了，我出现了严重的资不抵债。2012年3月份之前我已经出现了资金短缺，2012年3月份昔阳露天煤矿彻底停工了，我的40辆工程车和四辆挖机还都没有买断，只是付了一小部分的首付款，我一边需要支付工程机具的月供款，还要支付司机工资和我向翟某1等人借款的利息，当时我手上根本没有钱，即使我把所有的工程机具都卖掉也无法还清我的债务。2013年8月份我将这些工程机具搬到了灵石鑫源煤矿，在灵石鑫源煤矿干了两三个月，在灵石干活期间我赔了一百多万。2013年10月份我又把工程机具准备往和顺吕鑫煤矿搬，在搬的期间黄某得知我外债很大，就安排人把我的工程机具拦住，并逼迫我把工程机具转让给他。我为了还清借款的利息、购买工程机具的月供款、工人的工资、工程机具的维修保养，我陆陆续续向黄某、翟某1、王某2、李某英、杨某、巩某、冯某1、冯某2、王瑞凤、王某3、韩建兵、尹明明、和顺县信用联社的张瑞杰、田二虎、药某华、池某、翟某2、白某等人借钱，向和顺县信用联社贷款400万元、在和顺县青城镇信用社以张海江的名义贷款20万，在横岭信用社以武某的名义贷款20万元，在阳泉市庞大租赁公司以郝某2的名义贷款，具体数额记不清了，以李某的名义在阳泉市庞大租赁公司贷款。我把向黄某他们借的钱，一部分用于偿还借款的利息，一部分用于结算购买工程机具的月供，总之就是借下钱就马上还了别人的利息，可以说是拆东墙补西墙，我借钱就想“滚雪球”一样，借款越来越多，利息也就越来越高，我的资金缺口也越来越大，一直到了我砸锅卖铁也无法偿还债务的时候，我就跑了。我先后到了太原、内蒙古、朔州、长治、邯郸、苏州，在苏州我通过网上中介办理了姓名为李某荣的身份证。自办下这张李某荣的身份证后，我彻底漂白了我的身份，我先后用这张身份证住宿、坐飞机、办理暂住证、办理驾驶证。2014年7月份的时候，我利用李某荣的虚假身份证在重庆市南岸区注册了常荣物业管理有限公司。我还借款买了一辆五菱宏光面包车，车牌号为豫Ａ×××××。我于2012年1月份以注册资本500万元在和顺县注册了和顺县天润担保有限公司。2010年的时候我以30万的注册资本注册了和顺县宋武机械建筑有限公司，该公司于2011年12月更名为和顺县天润实业有限公司，并于2012年1月由原来30万的注册资本增加至1500万。我注册天润担保有限公司的时候，我是通过县财政局会计师事务所的侯某帮我找了一对榆次夫妻，当时我手上没有钱，我在和顺县义兴信用社开设了和顺县天润担保有限公司的临时存款账户，当时那对榆次夫妻给了我500万元，我以我的名义往那个临时账户上存款490万元，以前妻白某芳的名义存款10万元，当时山西智峰会计师事务所验完资后，那对榆次夫妻马上把那500万元取走，2012年我给和顺县天润实业有限公司增资的时候，当时我的部分工程机具评估下1050万，由于工商部门要求必须由三分之一的货币出资，我就通过侯某找那对榆次夫妻借给我420万，后以我的名义打进和顺县天润实业有限公司的对公账户，验完资后，那对榆次夫妻把钱拿走了，我给了他们12万的好处费。我注册和顺县天润担保有限公司时想和银行合作，帮别人做担保挣钱，我为和顺县天润实业有限公司增加注册资本至1500万元是为了办理承揽工程的资质，也能通过陪标挣钱。我以和顺县天润担保有限公司的名义向别人借了大部分的资金，因为借款的时候，大家都相信担保公司，不相信我个人，我通过公司借到了大部分的资金，和顺县天润担保有限公司没有开展什么业务。我的两个公司注册成功后，在验资的时候，我找个懂行的人帮我做了一套能够通过年检的财务报表，其实我的公司就没有建立起专门的会计账目，在年检的时候是怎样能通过年检，就怎样做账。2010年春节后，我以六十多万购买了一辆白色丰田霸道越野车，车牌号：晋Ｋ×××××；我以一百多万购买了一辆黑色奥迪Ａ8轿车，车牌号：晋Ｋ×××××；我以六十万做分期购买了一辆黑色奥迪Ｑ7越野车，车牌号：晋Ａ×××××；我以一百七十万的价格购买了一辆黑色保时捷卡宴越野车，这是一辆走私车，挂着一个阳泉的假牌照。我在和顺县北关小区以136万购买了和顺县北关小区七排13号的房产，其中购房款56万，装潢费用80万，这栋房子原来是张某庆的，在这栋房子对面我还花费了一百六十万自建了一栋小二楼，还带有四个车库。我买那些房产和车辆的钱都是我向别人的借款里面的钱，我自己就没有钱。我购买房子的目的一方面是我自己没有地方住了，另一方面我想通过买房买车来表现我很有实力，以此来吸引更多的资金。我通过太原一家办假证的地方，按照我在和顺县水岸华庭小区那套房子的房产证的样式和内容，我伪造过两三本假房产证。我用虚假的房产证给过白某一个，剩下的假房产证记不清给过谁了。在我和顺县新建街55号办公室里放的那些机动车合格证都是扫描的，那些机动车合格证大部分都是那四十辆工程车的，还有一部分是轿车的合格证。我一共扫描过一百二三十份，都是我用合格证的复印件在太原的办假证的地方扫描的。我一共收到过22辆工程车的合格证，剩下的18辆工程车和四辆挖机都没有拿到合格证。我扫描的合格证上信息都是真实的，我扫描的时候都是按照原件的信息扫描的，我没有修改过上面的信息。我向别人借款的时候，我的工程车和轿车都出现了重复抵押。由于我急于用钱，我向别人借款的时候隐瞒了重复抵押的事实。我以扫描的合格证作为抵押向黄某、王某2、翟某2、王瑞凤等人借过款。2012年的时候，我以买挖掘机和轿车的方式在阳泉庞大乐业租赁有限公司办理二手车贷款，当时我分别以我、李某、郝某2的名义办理二手车贷款，我抵押给该公司的挖掘机发票都是我伪造的。郝某2、李某委托庞大乐业租赁公司融资租赁的车辆都归我所有。我当时以融资租赁车辆的形式贷款，郝某2和李某的那两辆车实际归我所有。我当时向和顺县信用联社贷款450万元，我找到晋中金联融资担保有限公司为我贷款提供担保。我当时是以扩大生产规模，需要周转资金为由让金联担保公司为我提供担保的。2012年6月份我以56万的价格向张某庆购买了和顺县北关银河小区七排13号的房产。该资金是我向别人的借款，向张某军做抵押借款的房屋买卖协议中，购房数额为138.6万元，那份房屋买卖协议是我故意篡改的，我专门篡改的房屋协议上面的购房款为138.6万元是为了向别人借款的时候多借点。我找了一家复印店，那原来房屋买卖协议上的五十六万元用一张小纸条遮住，在小纸条上写了138.6万元，后复印了出来。我用篡改过的房屋买卖协议向好几个人借过钱，具体向谁借过我记不清了。我向黄某借款的时候都是以我的工程机具作为抵押借款，我的抵押物一部分已经抵押给别人了，我仍然作为抵押物向黄某借款。我向黄某借钱的利息每次都不一样，大多数款项是在5分到1毛的利息，一开始我每个月都会按时支付利息，这样大约持续了10个月左右，后来的利息以打借条的形式解决，一共支付了黄某大概300万左右的利息。关于被告人宋武兵当庭辩称“其在2013年11月份以前还本付息的记录良好，只是因本案黄某抢走其的工程机具，导致其资金链断裂而无法偿还借款，其没有诈骗他人财物的主观故意和行为。”及被告人宋武兵的辩护人提出的“本案系经济合同纠纷，被告人宋武兵将借来的绝大部分资金投入到了生产经营活动中，并未进行肆意挥霍，也没有携款逃匿的行为。公诉机关指控被告人宋武兵构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。”的辩解、辩护意见，经查：公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言、相关的书证、物证、鉴定意见及被告人宋武兵在侦查期间的供述能相互印证，证实被告人宋武兵本身无经济基础，在公司经营发生严重亏损，无力偿还借款的情况下，其隐瞒事实真相，以高额利息为诱饵，以购置房产、豪华轿车来包装，使用伪造的房产证、机动车发票、合格证等进行虚假、重复抵押，骗取被害人巨额钱款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人宋武兵及辩护人的上述意见无事实依据，故本院不予采纳。关于被告人宋武兵当庭称其向黄某所借的款项只有四、五百万，且已还清的辩解意见，经查：公诉机关出示的相关证据证实被告人宋武兵共向黄某借款2108.8万元，被告人宋武兵的当庭辩解也与其在侦查期间的供述不一，且被告人宋武兵对其上述辩解不能提供相应的证据支持，故本院对其上述辩解不予采信本院认为，被告人宋武兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计6178.616279万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋武兵犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、责令被告人宋武兵退赔非法所得，返还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长李志坚审判员郑晓勇代理审判员刘红二〇一六年六月十六日书记员张瑜婷

宋吕、宝静荣故意伤害一审刑事判决书云南省洱源县人民法院刑事附带民事判决书（2018）云2930刑初25号：洱源县人民检察院以洱检刑检刑诉〔2018〕23号起诉书指控被告人宋吕、宝静荣和张金龙犯故意伤害罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杨某1、李某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员陈某、助理检察员董某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某1及其诉讼代理人杨志君、附带民事诉讼原告人李某1及其诉讼代理人罗润辉、被告人宋吕及其辩护人暨附带民事诉讼代理人杨重喜和邵恩勇、被告人宝静荣及其辩护人暨附带民事诉讼代理人李四涛和杨晓燕、被告人张金龙等到庭参加诉讼。现已审理终结洱源县人民检察院指控，2017年3月28日晚，洱源县邓某旧州村委会的毕某、杨某2同被害人杨某1、李某1在右所商贸街“聚点酒吧”玩乐，次日凌晨0时30分许某1离开酒吧准备回家，毕某、杨某1往东走，李某1、杨某2往西走。当毕某、杨某1二人约走出十米后，同被告人宋吕发生口角，随后宋吕一拳殴打在毕某脸部，杨某1见状便用手中的酒瓶砸向宋吕，杨某2、李某1二人闻声后跑向毕某等人，随后杨某1、杨某2二人殴打宋吕。宋吕的朋友买江某看见宋吕被打后回到右所商贸街的“酒别重逢酒吧”，并告知被告人张金龙等人宋吕被人殴打一事。后被告人宝静荣手持一把长刀同张金龙、买江某、王某赶到宋吕旁边，在同对方争吵几句后被告人宝静荣便用长刀砍向被害人杨某1、李某1二人，被告人张金龙亦上前对二人拳打脚踢，随后被告人宋吕夺过宝静荣手中的长刀对杨某1和李某1二人乱砍，杨某2、毕某见状后逃离现场，宝静荣的女友张某见状夺过宋吕的长刀，随后宋吕再次抢回刀子并砍了杨某1数刀。经鉴定，李某1、杨某1二人此次损伤程度均为轻伤一级，其中杨某1伤残等级达十级伤残，后期治疗需人民币3500元。针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、物证照片、勘验笔录、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人宋吕、宝静荣和张金龙故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯我国刑法第二百三十四条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人宋吕有自首情节，且积极赔偿被害人经济损失，但有前科劣迹，使用凶器实施伤害行为，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑；被告人宝静荣有自首情节，且积极赔偿被害人经济损失，但使用凶器实施伤害行为，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑；被告人张金龙系从犯，且积极赔偿被害人经济损失，但又属累犯；在量刑建议书中认定被告人张金龙有自首情节，但因被告人张金龙当庭翻供，对其自首情节不再认定，建议对被告人张金龙判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人杨某1要求依法追究三被告人犯故意伤害罪的刑事责任，并判令三被告人赔偿其经济损失人民币170688.79元，具体如下：1.医疗费58308.28元，2.误工费127天×160.73元／天＝20412.71元（受伤之日起至定残前一日），3.护理费60天×160.73元／天＝9643.80元，4.住院伙食费30天×100元／天＝3000元，5.营养费30天×50元／天＝1500元，6.后续治疗费3500元，7.伤残赔偿金19724元，8.交通费1000元，9.鉴定费3600元，10.精神损害抚慰金50000元。诉讼代理人杨志君提出，宋吕的动机是为了杀人，且持续时间长，手段残忍，在被害人受伤后弃之不管，应以故意杀人罪定罪处罚；本案不应区分主从犯，只应区分是否使用凶器；宋吕、宝静荣是公安机关到他们家传唤后得到家人的告知才到公安机关，宋吕第一次供述称其行为是自卫、防卫，不属于如实供述，不应当认定宋吕、宝静荣有自首情节；建议对三被告人判处三年以上十年以下有期徒刑，不得适用缓刑。附带民事诉讼原告人杨某1的经济损失要求按照诉讼请求判决。附带民事诉讼原告人李某1要求依法追究三被告人犯故意伤害罪的刑事责任，并判令三被告人赔偿其经济损失人民币116318.04元，具体如下：1.医疗费46635.38元，2.误工费96天×160.73元／天＝15430.08元，3.护理费46天×160.73元／天＝7393.58元，4.住院伙食补助费16天×100元／天＝1600元，5.营养费16天×50元／天＝800元，6.后续治疗费3000元，7.残疾赔偿金19724元，8.交通费1060元，9.鉴定费及病案复印费675元，10.精神损害抚慰金20000元；扣除已支付的35000元，再应赔偿81318.04元。诉讼代理人罗润辉提出，宋吕有犯罪前科，宝静荣随身携带刀子，张金龙是累犯；三被告人主观恶性明显，犯罪时暴力凶残、不计后果，应从重处罚，且不得适用缓刑。附带民事诉讼原告人李某1没有过错，其经济损失要求按照诉讼请求判决。被告人宋吕对指控事实无异议，愿意尽最大能力赔偿被害人经济损失。辩护人杨重喜对指控罪名无异议。辩称宋吕没有主动邀约，没有积极主动实施犯罪，凶器不是宋吕携带到现场，宋吕属于临时起意的激情犯罪，本案不应区分主从犯；宋吕不存在故意杀人情节；宋吕有自首情节，且如实供述，当庭自愿认罪悔罪；杨某1用酒瓶砸宋吕头部、毕某、杨某2殴打宋吕，宋吕因防卫实施了伤害行为，被害人对案件发生存在过错；宋吕主观恶性小，没有造成恶劣的社会影响；宋吕已赔偿了20000元，当庭表示愿意尽最大能力赔偿。综上，建议对被告人宋吕判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。杨某1的诉讼请求中：对医疗费、住院伙食费、鉴定费和后续治疗费没有意见；对误工费、护理费没有意见，但误工、护理天数应依照鉴定意见确定，计算标准应按照案发时的标准计算；营养费每天50元过高，请求按照20元至30元支持；交通费请求酌情支持；残疾赔偿金、精神抚慰金刑事案件不应赔偿。杨某1自身有过错，应自行承担30％，并应扣除已支付的款项。李某1的诉讼请求中：对医疗费、住院伙食补助费和病案复印费没有意见；护理费、误工费应依照住院天数以案发时的标准计算；交通费请酌情支持；营养费、后续治疗费因未作鉴定不予认可；残疾赔偿金、精神抚慰金刑事案件不应赔偿。辩护人邵恩勇同意辩护人杨重喜的辩护意见。被告人宝静荣对指控事实无异议，愿意赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失。辩护人李四涛对指控罪名无异议。辩称本案因宋吕与他人发生纠纷，买江某回来喊人后某静荣、张金龙出去，宝静荣与张金龙只是帮宋吕打架，不能因为宝静荣用刀就认定宝静荣为主犯，本案不应区分主从犯；宝静荣有自首情节，当庭认罪，有悔罪表现；宝静荣有积极赔偿的情节；宋吕被杨某1一方五六人殴打后，买江某去喊人，宝静荣才去帮忙，本案发生上被害人有重大过错；宝静荣虽然将刀子带到现场，但只砍伤一人，宋吕砍伤两人，参与程度、伤害情节比宋吕轻，在量刑上应有一定的区别。综上，建议对被告人宝静荣判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。附带民事赔偿同意辩护人杨重喜的意见。辩护人杨晓燕未发表辩护意见。被告人张金龙辩称，起诉书基本上是符合的，但说他对被害人拳打脚踢不对，他出去时看见宋吕被打前去劝架，劝了三次，导致肢体接触，他也被打伤；拉扯的过程中他被对方打了两下，他也打着对方两下，他不是故意，他认罪伏法。对附带民事诉讼原告人杨某1、李某1的诉讼请求没有意见。经审理查明，2017年3月28日晚，杨某1、李某1、毕某和杨某2在洱源县右所镇右所商贸街聚点饮吧喝酒；宋吕、宝静荣、张金龙、买江某和王某也在右所商贸街酒别重逢酒吧喝酒。次日0时30分许，杨某1、李某1、毕某和杨某2从酒吧出来准备回家，杨某1、毕某往东走，李某1、杨某2往西走。杨某1、毕某走出约十米后，与先前从酒别重逢酒吧出来的宋吕相遇时发生口角，宋吕打了毕某脸部一拳，杨某1见状便用手中的酒瓶砸向宋吕头部，并用拳头殴打宋吕，杨某2、李某1闻声后跑向宋吕等人，杨某2与杨某1一起殴打宋吕，将宋吕追打到聚点饮吧对面的路边且将宋吕打倒在地，后被人劝开。买江某看见宋吕被打后回到酒别重逢酒吧，将宋吕被打的事告诉宝静荣、王某等人，宝静荣便手持一把长刀与张金龙、买江某、王某、张某赶到宋吕旁边，宝静荣在同对方争吵了几句后便用长刀连续砍击杨某1、李某1，张金龙亦上前对杨某1、李某1拳打脚踢，随后宋吕夺过宝静荣手中的长刀乱砍杨某1、李某1，张某见状夺过宋吕手中的长刀。杨某1、李某1被砍跌坐在地上后，张金龙还用脚踢了其中的一人。后宋吕再次抢回刀子并砍了杨某1数刀。杨某1受伤后经洱源县右所镇卫生院抢救后被送到解放军第六十医院住院治疗了30天，其伤情为：1.全身多处刀砍伤：（1）创伤性轻型颅脑外伤：枕顶部头皮裂伤、枕顶部头皮血肿，（2）面部软组织刀砍伤伴局部软组织缺损，（3）腮腺刀砍伤伴涎瘘，（4）颈部软组织、胸廓软组织、左手软组织、左肘部软组织、右手软组织、右膝关节软组织和臀部软组织刀砍伤；2.左侧面部神经断裂；3.左耳廓断裂伤；4.左侧拇长伸肌键不全离断伤；5.颌面软组织异物存留；6.失血性休克；7.低蛋白血症；8.水电解质、酸碱平衡紊乱；9.全身多处软组织挫伤。杨某1支出抢救费、住院医疗费和检查费58308.28元、鉴定费3600元。经鉴定，杨某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级，伤残等级达十（拾）级伤残，自此次损伤之日起的误工期为90日、护理期为30日、营养期为30日，后期治疗需人民币3500元。李某1受伤后经洱源县邓某中心卫生院抢救后被送到解放军第六十医院住院治疗了16天，其伤情为：1.全身多处刀砍伤：（1）创伤性颅脑外伤：左侧枕顶部头皮缺损、右侧枕顶部头皮裂伤、枕部头皮撕脱伤和枕骨骨裂，（2）创伤性胸部损伤：右胸背部软组织裂伤、右侧侧胸壁及胸背部软组织内多发性积气，（3）腰部多处软组织挫裂伤，（4）臀部及左手掌背部皮肤裂伤；2.失血性休克；3.左眼眶周围软组织损伤；4.左眼结膜充血；5.代谢性酸中毒；6.低蛋白血症；7.窦性心动过速。李某1治愈出院，支出抢救费、住院医疗费和购买手术急需用品费46635.38元、病案复印费75元和鉴定费600元。经鉴定，李某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级。案发后，宋吕预付了医药费20000元，宝静荣预付了医药费20000元，张金龙预付了医药费10000元，王某预付的医药费10000元王某表示帮助宝静荣赔偿，买江某预付的医药费10000元不再要求返还；杨某1、李某1每人向公安机关领到35000元。诉讼期间，被告人宋吕、宝静荣和张金龙的家属就民事赔偿进行了协商，附带民事诉讼原告人杨某1、李某1的经济损失共计人民币135600.03元，扣除买江某的10000元外，由张金龙赔偿10000元，其余部分115600.03元，由宋吕赔偿60%，即69360元；由宝静荣赔偿40%，即46240.03元。宋吕、宝静荣的家属已将赔偿款预交到案。另查明，被告人张金龙曾因犯招摇撞骗罪，于2012年6月20日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月26日刑满释放。上述事实，有经过庭审质证并经合议庭当庭评议后予以确认的以下证据证明：1．报案记录、接处警经过、受案登记表、立案决定书，证明宋某1报警后，公安机关出警处理以及受案、立案情况。2．到案经过，证明公安民警经过调查，宋吕、宝静荣和张金龙有重大作案嫌疑，遂到三人家中进行传唤，三人均不在家。民警让宋吕的父亲打给宋吕电话并配合民警一起去寻找宋吕，2017年1月29日3时许在邓川加油站附近将宋吕口头传唤到案；民警分别与宝静荣、张金龙的家属沟通后，宝静荣于2017年3月29日16时许在家属的带领下到右所派出所接受调查，张金龙于2017年4月6日19时许到右所派出所接受调查。3．现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场提取痕迹物证登记表，证明案发现场情况，以及公安机关在现场提取了血迹、血足迹、呕吐物、黑色Ｔ恤、迷彩胶鞋、红色毛线带、血纸团、头皮组织和玻璃瓶碎片等。4．调取证据通知书、调取证据清单，证明2017年3月29日，公安机关向右所商贸街管理处调取了2017年3月29日1时许右所商贸街聚点酒吧门口的监控录像。5．寻找笔录、寻找作案工具刀子现场平面图、寻找作案工具过程照片、扣押决定书、扣押清单、物证照片，证明公安机关在宝静荣的指认下寻找到长刀一把，并将长刀一把扣押在案。6．辨认笔录、辨认照片，证明经目击证人李某2辨认，穿红色短袖衣的男子是宝静荣，一开始被打的男子是宋吕；经目击证人宋某1辨认，绰号叫“太子游”的男子是宝静荣，士庞、三枚那边的回族人是张金龙，右所街的男子是宋吕；经目击证人宋某2辨认，穿红衣服用刀乱砍的人是宝静荣，另外一个回族人是张金龙。7．鉴定聘请书、昆医大司法鉴定中心［2017］（临床）鉴字第Ｌ305号、第Ｌ367号、第Ｌ368号、第Ｌ369号、第Ｌ370号司法鉴定意见书、接受证据材料清单、鉴定意见通知书，证明李某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级；杨某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级，伤残等级达十（拾）级伤残，后期治疗需人民币3500元，以及自此次损伤之日起的误工期、护理期和营养期。8．收条、暂收条、领条，证明案发后宋吕、宝静荣、张金龙、买江某和王某垫付医药费的情况，杨某1、李某1各向公安机关领到医药费人民币35000元。9．右所派出所2016年2月6日的办案情况说明，证明本案笔录中所提到的人，记录时用了绰号、别名或同音字的情况。10．被告人的正侧面照片、户口证明、（2012）五法刑一初字第206号刑事判决书、刑满释放人员通知书、刑释人员安置帮教建议书、刑释罪犯改造质量评估情况、罪犯出监鉴定表，证明被告人宋吕、宝静荣和张金龙的相貌特征，以及年龄、身份等情况，其犯罪时已达刑事责任年龄；被告人张金龙曾因犯招摇撞骗罪，于2012年6月20日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月26日刑满释放。11．危重症监护记录单，证明杨某1被送到解放军第六十医院抢救时的生命体征，以及初步检查的损伤伤情、医院与医生所采取的抢救措施。12．杨某1的身份证复印件，证明杨某1的自然身份情况。13．解放军第六十医院的诊断证明书和出院证明、洱源县右所镇卫生院收据一份、解放军第六十医院收费票据二份、大理大学附属医院收费票据一份、大理州医院收费票据一份，证明杨某1的伤情、治疗经过和支出费用情况。14．鉴定费收据，证明杨某1支出鉴定费3600元。15．李某1的身份证复印件，证明李某1的自然身份情况。16．解放军第六十医院诊断证明和出院证明、洱源县邓某中心卫生院收费收据一份、解放军第六十医院收费票据四份和病案复印费收据一份、六十医院便民服务社收据一份、大理州医院收费票据一份、鉴定费发票一份，证明李某1的伤情、治疗经过和支出费用情况。17．被害人陈述：（1）杨某1的陈述，证明2017年3月28日晚，他和李某1、毕某、杨某2在右所商贸街聚点酒吧喝酒喝到次日1时许离开酒吧，出来后杨某2、李某1往西走，他和毕某往东走，走了一段后毕某和一个瘦小伙子顶嘴，这个瘦小伙子就打了毕某一拳，他就用手中的鸡尾酒瓶砸了瘦小伙子的右头部一下，酒瓶都砸碎了，接着他又打了瘦小伙子几拳，李某1、杨某2听见打架后过来，他和杨某2就拉着这个瘦小伙子打，并追打这个瘦小伙子到了聚点酒吧门口，这时对方来了四五个人，他就被人用刀砍了几下，他看见李某1已经睡在地上，他也坐在路上，之后的事就记不清了。（2）李某1的陈述，证明2017年3月28日晚，他们在聚点酒吧喝酒喝到次日1时许才离开酒吧，出来后杨某1、毕某往东走，他和杨某2往西走，走出去十多米后听见杨某1、毕某在东面和人打架，他和杨某2跑过去后看见杨某1正在打一个人，杨某2就过去与杨某1一起打，将这个人追打到聚点酒吧门口。这时对方来了几个人，来到后有人就打杨某1，用刀砍杨某1，他过去拉，对方就打他，用刀砍了他头上几刀，他被砍伤后抱着头睡在地上，后来又爬到聚点酒吧门口睡在门口的台子上，有个人过来拉着他的衣服按了几下，还有人过来用脚踢他，还有人用刀砍了他的后背、右边屁股几刀。18．证人证言：（1）张某的证言，证明2017年3月28日晚上，买江某、宋吕、张金龙和王某在她的酒别重逢酒吧喝酒，她男朋友宝静荣也与他们一起喝，次日1时许买江某、宋吕离开酒吧去夜蒲ＫＴＶ唱歌，他俩离开四五分钟后她听见有人喊宋吕被打，她和宝静荣、张金龙、王某就跑出去，宝静荣、张金龙和王某上前帮宋吕、买江某打两个人，宝静荣用脚踢那两个受伤的男子，一开始她去抢宝静荣手中的刀，有人又把她手中的刀拿出去，过了一会刀又在宋吕手中，她又去宋吕手中将刀抢出来，后来有人又把刀拿走了。打架时宝静荣穿红衣服，张金龙穿白色短袖衣。（2）买江某的证言，证明2017年3月28日晚上，他们在酒别重逢酒吧喝酒喝了一会后，他约宋吕、张金龙去夜蒲ＫＴＶ唱歌，他走在前面，宋吕、张金龙走在后面，突然听见“啪”的一声后宋吕大叫了一声，他就跑向宋吕见宋吕头部流血，便跑回刚才喝酒的酒吧门口叫有人打宋吕，酒吧老板娘、宝静荣、“胖子”，还有一个他不认识的人就跑出来，他在酒吧里呆了一下后出来站在花台旁边，张金龙在他左前方用手打对方，对方蹲在地上没有还手，打了两三分钟张金龙就没有打了；同时宝静荣在他右前方打对方另外一个男子，这个男子双手抱头右脸贴墙蹲在地上，酒吧老板娘把宝静荣拉开后，宋吕又用刀从这个男子的左后方由上往下砍，砍着这个男子背部脖子下方，砍了几下后酒吧老板娘把宋吕拉开，他们这边打架的有宋吕、宝静荣和张金龙。（3）王某的证言，证明2017年3月28日晚上他在酒别重逢酒吧闲，次日0时许右所的一个戴眼镜的男子约宝静荣、张金龙去唱歌，大约五分钟后戴眼镜的男子跑回来问“棒棒给有，拿几根棒棒来”，张金龙也跑进来说有人打宋吕，他和休闲吧的老板娘、戴眼镜的男子、张金龙一起跑出去，看见宋吕头部流血，对方有四五个人，宝静荣手里拿着一把刀子和宋吕站在一起问对方哪个打的，并用刀子由上往下砍了对方一个男子上半身几刀，对方另外一个男子过来拉扯宝静荣，张金龙也上前用手脚打对方，这时对方有一个男子倒地，宝静荣又用刀砍倒在地上的男子，张金龙用手脚踢打倒地的男子，宋吕把宝静荣手中的刀子抢去双手握刀由上往下砍对方上来帮忙的另外一个男子，砍了几刀这个男子就双手抱头蹲在地上身体靠在门上，休息吧的老板娘去抢宋吕手中的刀子被宋吕打倒在地，宝静荣、张金龙继续用手脚殴打对方的头部和身体。（4）毕某的证言，证明2017年3月28日晚上，他们在聚点酒吧喝酒出来后，杨某2、李某1往西走，他和杨某1往东走，他走在杨某1前走了约十多米左眼突然被打了一下，他就跑到庞龙宾馆杨某2的车子旁边，后又折回到聚点酒吧门口，杨某1、李某1已经受伤。（5）杨某2的证言，证明2017年3月28日晚上他们在聚点酒吧喝酒喝到次日0时30分许才离开，出来后毕某、杨某1往东走，他和李某1往西走，刚走出一小段就听见杨某1、毕某在聚点酒吧东边的空地吵起来，他看见杨某1、毕某与一个男子对打，一直打到聚点酒吧大门斜对面的树下，那个男子用手叉杨某1的脖子，杨某1一拳将那个男子打倒在地，然后他和杨某1、李某1、毕某就围上去用脚踢那个男子，他们准备离开时那个男子的三四个朋友从东面跑过来，跑在前面的是一名穿红衣服的男子和一名穿白衣服的男子，穿白衣服的男子问杨某1说“你搞什么”，杨某1说被他们打倒在地的男子先打杨某1，对方两个男子与杨某1说了两三句话后，穿红衣服的男子就用刀从上往下砍了杨某1的背部肩膀一刀，穿白衣服的男子打了杨某1的头部一拳，他害怕被砍就跑了。（6）宋某2的证言，证明2018年3月28日晚上，旧州的四个小伙子在他家的聚点酒吧喝酒喝到凌晨1时许离开，酒吧关门时他听见酒吧东面有打架的声音便出去看，看到在酒吧喝酒的两个小伙子追打宋吕一直追打到聚点酒吧门口将宋吕打倒在地，他上去劝架，宋吕站起来后拿着手机打电话，头上流血，他劝宋吕去卫生院宋吕说不用，他又让旧州的两个小伙子走两个小伙子也不走。这时两个回族人来到这几个旧州人旁边，穿红衣服的那个手里面拿着一把长刀与旧州的那几个人骂了几句后，两个回族人就和旧州的小伙子打起来，穿红衣服的男子用刀乱砍穿黑夹克的旧州伙子的胸口、背脊和大腿，还砍着另外一个伙子几刀，另外一个回族人用拳脚打旧州的小伙子，宋吕将穿红衣服那个人手里的刀抢过去砍旧州的两个伙子，砍着两个小伙子的脊背、大腿几刀，酒别重逢酒吧的老板娘来拉宋吕并将宋吕手里的刀抢走，两个回族人继续上去殴打旧州的这两个小伙子，宋吕又将刀子抢回来砍了穿黑色衣服的旧州小伙子头部、背部几刀。（7）李某2的证言，证明2017年3月29日1时许，在聚点酒吧喝酒的四个旧州人离开后她正在关门时发现有人闹架就去看，看见两个旧州人打一个人，被打那个人耳朵边已经流血，后来从酒别重逢酒吧出来四个人和旧州的这两个人说话，旧州的这两个人没有理，那五个人就打旧州的这两个，打了几下后就有一个人拿出刀子砍旧州的这两个人，后穿红短袖的男子和一开始被打的男子就轮流砍旧州的这两个人，这两个人中一个的后脑肉被削掉了一块，还有一个耳朵被砍了一刀，脖子下面也被砍了一刀，脊背上也被砍了几刀。（8）宋某1的证言，证明2017年3月29日1时许，有人在她经营的聚点酒吧门口打架，当时是三个人殴打两个人，被打的那两人好像是旧州的，打人的这三人中二人是三枚、士庞的回族，其中一个绰号叫“太子游”，还有一个是右所街上的人，她看见个子高点的回族人拿着一把刀子砍人。（9）胡进松的证言，证明2017年3月28日晚上，他们夫妇与买江某等人在酒别重逢酒吧喝酒，次日0时20分许离开。（10）李国鹏的证言，证明2017年3月28日晚上，他和毕某等人在聚点酒吧喝酒，喝到22时许他就离开了。（11）张衡的证言，证明他在蝴蝶泉金泉ＫＴＶ上班，昨晚宝静荣他们在一起的伴带过来一把刀子，就是民警带过来的这个人提进来的，他怕他们打架，让人将刀子拿到外面，大约5时许宝静荣又回来把刀子拿走。（12）宋某3林的证言，证明2018年3月29日1时30分许，右所派出所的两名民警到他家说宋吕在右所商贸街打架，当时宋吕还没有回家，他听说后就联系宋吕，宋吕回来后他陪宋吕跟着民警到右所派出所投案。19．被告人供述与辩解：（1）宋吕的供述与辩解，证明2017年3月28日晚上，他们在酒别重逢酒吧喝酒喝到29日0时许，他与买江某相约去夜蒲ＫＴＶ唱歌，出去后买江某走在前，他在后面小便时走过来两名男子，其中体型偏胖的那个男子看在他上用白族话骂他，他就用手打了体型偏瘦的那个男子一拳，体型偏胖的那个男子就用啤酒瓶打了他头部一下，将酒瓶打碎在他头部并将他推倒在地，对方还来了三四个人踢了他几脚，他从地上爬起来与对方对打了约30秒，这时买江某和他在酒吧里认识的穿红白衣服的两名男子跑过来帮他打架，买江某手里拿着一把刀，他就上前将刀子抢过来杀打他的那几名男子，对方跑了四个还剩两个，他砍了拿酒瓶砸他的男子的头部、肩部和手上各一刀，被砍的男子抱着头蹲在地上，这时老板娘和买江某过来抢他的刀子，刀子被老板娘抢去后又被买江某拿去。当时他看见一个体型偏瘦的男子被打倒在地，就踢了这名男子的软肋一脚，又蹲下去抓这名男子的头发看这名男子的脸，把这名男子的头砸向地面。这名男子的伤不是他造成的，穿白衣服和红衣服的两名男子也帮他打对方的两名男子。（2）宝静荣的供述与辩解，证明2017年3月28日晚上，他们五人在酒别重逢酒吧喝酒，12点过点买江某提出要去夜蒲ＫＴＶ唱歌，他和王某没有去，过了几分钟买江某跑回酒吧说宋吕被打并在店里找东西没有找着，他出去后看见宋吕、张金龙站在酒吧旁边的小吃店门口，宋吕头上流血，他就从他驾驶的车上拿出一把刀子藏在身后，这时买江某、王某也从酒吧出来，他与买江某、王某就走拢宋吕，他问宋吕谁打宋吕，宋吕就说他的头被人打烂了去打打宋吕的人，他和宋吕就走拢那五六个年轻男子，宋吕问了对方几句后就和对方胖胖的一个男子打起来，他便拿出刀子砍了和宋吕打架的这个人两三刀，后宋吕将他手中的刀子抢去砍对方，他和张金龙也用手脚打对方，这时对方只剩下两个人，宋吕就用刀砍这两个人，张某来劝架并去抢宋吕手中的刀，对方的两个人已被他们打倒在聚点饮吧门口的墙上，他们折回酒别重逢酒吧时张金龙说手被刀砍伤动不起，他们到上关卫生院包扎完后宋吕、买江某说要去派出所就走了，张金龙说不想回家也走了，他便去金泉演艺吧开他的车，在到上把刀子丢了。（3）张金龙的供述与辩解，证明2017年3月29日凌晨，宋吕、买江某提议去夜蒲ＫＴＶ唱歌并朝前先出去，他在后面一两分钟出去，出去后看见宋吕和五个不认识的男人在聚点酒吧门口打架，他跟在买江某后面跑回酒别重逢酒吧，买江某告诉宝静荣、王某有人打宋吕，他们四人便又一起出去，宝静荣手里拿着一把尖刀。他们出去后看见对方五个人还在打宋吕，他就问对方的人为什么打宋吕，对方胖一点的一个说宋吕先打这个人，双方站了分把钟没有动手，接着不知怎么打起来，他和刚刚跟他说话的那个人互相用拳头打，宝静荣用刀子砍了对方矮一点的一个男人背上两三刀，宋吕过去把宝静荣手里面的刀子抢去砍刚才宝静荣砍的那个人的背部和手臂，大概砍了六、七刀，宋吕还砍了跟他打的胖点的那个人的背上四五刀，后酒别重逢的老板娘去抢宋吕手里的刀子，在抢的过程中宝静荣把刀子抢过去拿在手中。对方有两个人被打倒，靠在聚点酒吧旁边。上述证据，相互印证，足以认定本院认为，被告人宋吕、宝静荣和张金龙无视国家法律，故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪，应对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。本案属共同犯罪，被告人宋吕、宝静荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张金龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对被告人张金龙依法应当从轻处罚。案发后，公安机关通过被告人宋吕、宝静荣和张金龙各自的家人与三被告人联系后三被告人先后自行到公安机关接受调查，三被告人到案后如实供述所犯罪行，其行为系自首，对其依法可以从轻处罚。被告人张金龙因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法应当从重处罚。被害人杨某1对本案的发生，矛盾的激化负有责任，对被告人宋吕、宝静荣和张金龙可以酌定从轻处罚。被告人宋吕、宝静荣和张金龙积极赔偿被害人经济损失，对其可以酌定从轻处罚。被告人张金龙当庭提出的辩护意见并没有否定其殴打被害人的事实，且愿意认罪伏法，不能因其对自己的行为进行辩护而认定其翻供，故对公诉机关提出被告人张金龙当庭翻供，对其自首情节不再认定的意见不予采纳。诉讼代理人杨志君提出本案应以故意杀人罪定罪处罚，且不应区分主从犯，不应认定被告人宋吕、宝静荣有自首情节的意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人杨重喜、李四涛提出本案不应区分主从犯的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人杨重喜提出被告人宋吕主观恶性小，没有造成恶劣的社会影响的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。因自首与庭审认罪系重复评价，故对辩护人杨重喜、李四涛提出被告人宋吕、宝静荣当庭认罪悔罪的辩护意见均不予采纳。辩护人李四涛提出被告人宝静荣只砍伤一人，参与程度、伤害情节比被告人宋吕轻的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人张金龙提出他出去时看见宋吕被打前去劝架，劝了三次的辩护意见除其辩解外无其他证据证明，不予采纳。诉讼代理人杨志君、辩护人杨重喜和李四涛提出的量刑意见不符合罪责刑相适应原则，不予采纳；公诉机关的量刑意见恰当，应予以采纳。公安机关在现场提取的血迹、血足迹、呕吐物、黑色Ｔ恤、迷彩胶鞋、红色毛线带、血纸团、头皮组织和玻璃瓶碎片应作为本案物证保存；扣押在案的长刀一把系作案工具，应予以没收，作证据保存。被告人宋吕、宝静荣和张金龙因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人杨某1、李某1造成的经济损失应依法予以赔偿，赔偿范围和标准应依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》、《2017年云南省道路交通事故人身损害赔偿有关费用的计算标准》确定并计算。附带民事诉讼原告人杨某1的诉讼请求中：医疗费、住院伙食补助费、后续治疗费和鉴定费有证据证明，应予以支持；误工费、护理费中误工天数、护理天数应依照鉴定意见确定；营养费的数额应结合当地的生活水平确定；交通费结合杨某1就医、鉴定往返确需支出交通费的实际酌情支持；伤残赔偿金、精神损害抚慰金与法相悖，不予支持。附带民事诉讼原告人杨某1的经济损失为：1.医疗费58308.28元，2.误工费90天×160.73元／天＝14465.70元，3.护理费30天×160.73元／天＝4821.90元，4.住院伙食补助费30天×100元／天＝3000元，5.营养费30天×30元／天＝900元，6.后续治疗费3500元，7.交通费700元，8.鉴定费3600元，共计人民币89295.88元（含已支付的35000元）。因附带民事诉讼原告人杨某1有过错，其经济损失由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同承担90%的赔偿责任，即80366.29元；附带民事诉讼原告人杨某1自行承担10%的责任，即8929.59元。附带民事诉讼原告人李某1的诉讼请求中：医疗费、住院伙食补助费、鉴定费和病案复印费有证据证明，应予以支持；因李某1已治愈出院，误工费、护理费按住院天数计算；营养费的数额应结合当地的生活水平确定；交通费结合李某1就医、鉴定往返确需支出交通费的实际酌情支持；伤残赔偿金、精神损害抚慰金与法相悖，不予支持；后续治疗费无证据证明，不予支持。附带民事诉讼原告人李某1的经济损失为：1.医疗费46635.38元，2.误工费16天×160.73元／天＝2571.68元，3.护理费16天×160.73元／天＝2571.68元，4.住院伙食补助费16天×100元／天＝1600元，5.营养费16天×30元／天＝480元，6.交通费700元，7.鉴定费及病案复印费675元，共计人民币55233.74元（含已支付的35000元），由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同赔偿。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第二十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第三十五条之规定，判决如下一、被告人宋吕犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年10月4日止。）二、被告人宝静荣犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年10月4日止。）三、被告人张金龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年2月3日止。）四、公安机关在现场提取的血迹、血足迹、呕吐物、黑色Ｔ恤、迷彩胶鞋、红色毛线带、血纸团、头皮组织和玻璃瓶碎片应作为本案物证保存；扣押在案的作案工具长刀一把应予以没收，作证据保存。五、由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同赔偿附带民事诉讼原告人杨某1经济损失人民币80366.29元，扣除已支付的35000元，余款45366.29元限于判决生效之日支付。六、由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同赔偿附带民事诉讼原告人李某1经济损失人民币55233.74元，扣除已支付的35000元，余款20233.74元限于判决生效之日支付。七、驳回附带民事诉讼原告人杨某1、李某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十一份审判长王仁忠人民陪审员李德康人民陪审员李桂舒二〇一八年七月六日书记员杨晓利

曾再太滥伐林木一审刑事判决书广东省化州市人民法院刑事判决书（2018）粤0982刑初字258号：化州市人民检察院以化检公诉刑诉［2018］211号起诉书指控被告人曾再太犯滥伐林木罪，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。化州市人民检察院检察员陈雪梅、被告人曾再太及其辩护人李建立到庭参加了诉讼。本案因案情复杂，无法在审限内审结，经报茂名市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结经审理查明，2013年12月20日，被告人曾再太在没有办理《林木采伐许可证》的情况下，雇请工人杨某1等人砍伐其种植于化州市林尘镇根竹山村委会根竹山村石狗岭的林木，所砍伐的林木用于出售牟利。经化州市林业局鉴定，被砍伐林木为桉树，砍伐林木面积50.6亩（其中水源涵养林35.6亩，丰产林15亩），砍伐林木蓄积220.6立方米（其中水源涵养林林木蓄积155．2立方米，速生丰产林林木蓄积65.4立方米）。另查明，被告人曾再太因涉嫌犯滥伐林木罪被网上追逃，于2018年4月28日被广州铁路公安局惠州公安处常平派出所抓获，后被临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，同年5月4日被化州市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。上述事实，被告人曾再太在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、归案情况说明、羁押证明、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、现场检测报告书、户籍资料、承包合同、化州市林业局出具的证明、鉴定意见通知书、在逃人员登记表、证人杨某1、朱某、李某、黄某1、黄某2的证言、被告人曾再太的供述、化州市林业局鉴定意见书、现场勘查笔录、现场图和现场照片等证据证实，足以认定

贵州省麻江县人民法院刑事判决书（2020）黔2635刑初44号公诉机关贵州省麻江县人民检察院。被告人夏春元，男，1977年2月19日生，汉族，初中文化，职业务农，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县，住麻江县。2017年9月30日，因犯滥伐林木罪被麻江县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000.00元；现因涉嫌滥伐林木罪，于2019年12月18日被麻江县森林公安局取保候审，经麻江县人民检察院决定，于2020年4月9日被麻江县森林公安局执行逮捕。贵州省麻江县人民检察院以麻检刑诉（2020）31号起诉书指控被告人夏春元犯滥伐林木罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。麻江县人民检察院指派检察员李时犹出庭支持公诉，被告人夏春元到庭参加诉讼。现已审理终结。麻江县人民检察院指控：1、2019年9月6日，麻江县贤昌镇高枧村撇坡组韦某办理了20株，蓄积为8.12立方米的木材采伐许可证，并将自家位于懒岩（地名）内马尾松林木作为之前借用合子板木料抵账给被告人夏春元后，夏春元用自己油锯将该马尾松林木砍伐并销售，经聘请贵州晟泰工程咨询有限公司进行鉴定，被砍伐马尾松林木30株，活立木蓄积16.8593立方米，被告人夏春元超伐林木10株，超伐活立木蓄积8.7393立方米。2、2019年10月24日，麻江县贤昌镇高枧村撇坡组韦林先办理了20株，蓄积为10.07立方米的木材采伐许可证，并将自家位于懒岩（地名）内马尾松林木作为之前向夏春元借款3500元的抵账。之后，夏春元自己雇请罗某、李某等人用油锯将马尾松林木砍伐并销售，经聘请贵州晟泰工程咨询有限公司鉴定，被砍伐马尾松林木58株，活立木蓄积33.3701立方米，被告人夏春元超伐林木38株，超伐活立木蓄积23.3001立方米。3、2019年10月29日，麻江县贤昌镇高枧村老洼冲组张某办理了21株，蓄积为13.61立方米的木材采伐许可证，并将自家位于沟坎上（地名）内马尾松林木作为之前向夏春元借的3000元抵账。之后，夏春元用自己的油锯将马尾松林木砍伐，经聘请贵州晟泰工程咨询有限公司鉴定，被砍伐马尾松林木34株，活立木蓄积22.3867立方米，被告人夏春元超伐林木13株，超伐活立木蓄积8.7767立方米。4、2020年2月25日，犯罪嫌疑人夏春元在麻江县森林公安局采取取保候审期间，在麻江县贤昌镇高枧村汪沟（地名：懒岩）处，砍伐与韦林先购买的马尾松2株，经麻江县林业局工程师鉴定，折合活立木蓄积3.18立方米。综上所述，被告人夏春元四次共砍伐马尾松林木活立木蓄积75.7961立方米。其中，扣除已办采伐证的31.8立方米，实际超伐43.9961立方米。为支持指控事实，公诉机关提交了现场扣押的林木及伐桩照片；《受案登记表》《立案决定书》《取保候审决定书》；被告人夏春元的基本信息表；山主《林权证》；麻江法院《刑事判决书》；证人罗某、张某、韦某、李某、严某、陆某、杨某、陈某、杨应兵、姜某的证言；被告人夏春元的供述与辩解；《鉴定意见》四份；公安机关现场勘验、检查、辩认等工作记录、现场照片、伐桩检尺记录等证据予以证明。该院认为，被告人夏春元虽持有采伐许可证，但违背采伐许可证所规定的数量任意砍伐他人用于抵账的林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求本院以滥伐林木罪追究其刑事责任。鉴定被告人夏春元于2017年9月30日因滥伐林木罪被麻江县人民法院判决有期徒刑6个月，缓刑1年，2020年2月25日，其在取保候审期间继续滥伐林木，故根据《中华人民共和国刑法》第六十五的规定，建议对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。被告人夏春元对指控的事实及证据无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明的事实及证据与公诉机关的指控事实及证据一致，本院予以确认。另查明，被告人夏春元将2019年9月6日砍伐韦某的30株林木出售给他人,获款4500.00元，超伐活立木蓄积8.7393立方米折算赃款为2332.61元；将2020年2月25日砍伐韦林先的2株林木出售给他人,获赃款1200.00元；对于2019年10月24日及29日砍伐的林木，其中部分已被麻江县森林公安局扣押。本院认为：被告人夏春元违反森林法的规定，三次超伐林木40.8161立方米;未申请办理采伐许可证以及未经林业行政主管部门批准，砍伐林木3.18立方米，四次总计超伐林木43.9961立方米,获赃款3,532.61元，数量较大，其行为已触犯我国刑律，构成滥伐林木罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持，对于其违法所得及作案工具应予以没收。虽然被告人如实供述自己罪行。但是，被告人夏春元在取保候审期间，继续滥伐林木；而本次犯罪发生于在其被判处有期徒刑后未满5年内，构成累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人夏春元犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10,000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月9日执行至2022年10月8日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）二、被告人夏春元缴纳的违法所得款人民币3,532.61元没收上缴国库；三、对于作案工具油锯一台及已扣押的林木，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。审判员沈智二〇二〇年五月六日法官助理吴长莲书记员龙冬冬

郑红亮、高如学抢劫、抢夺、盗窃案一审刑事判决书云南省姚安县人民法院刑事判决书（2016）云2325刑初56号：姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉［2016］47号起诉书指控被告人郑红亮犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪，被告人高某某犯抢劫罪、抢夺罪，于2016年8月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，同年9月14日公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员李英出庭支持公诉，被告人郑红亮、高某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人郑红亮、高某某有如下犯罪事实：（一）抢劫2016年3月4日20时许，被告人高某某驾驶两轮摩托车载被告人郑红亮行驶至姚安县栋川镇北街清真寺前路段时，对唐某某的手提包实施抢夺，抢走唐某某的手提包一个，内有人民币300元、三星Ｓ5手机一部。在抢夺过程中，因强行拉拽造成被害人唐某某摔倒在地受伤。经鉴定，被抢手机价值人民币2520元，被害人唐某某所受之伤构成轻伤二级。案发后，被告人高某某之父为其赔偿了被害人唐某某医疗费2000元。（二）抢夺1、2016年3月1日16时50分许，被告人高某某伙同郑晓星（另案处理）两人骑摩托车到姚安县栋川镇启明小学对面胡某某的商店里，乘被害人胡某某不备，抢夺两条紫云香烟后逃离现场。经鉴定，被抢夺两条香烟价值人民币176元。2、2016年3月4日19时30分许，被告人郑红亮、高某某、郑晓星（另案处理）三人骑摩托车到姚安县栋川镇荷城幼儿园对面的公路上，乘被害人张某不备，将其手提包夺走，包内有人民币700余元。3、2016年3月7日17时许，被告人郑红亮、高某某到姚安县栋川镇大龙口卫生院西面的公路上，乘被害人鲁某某不备，将其手提包夺走，包内有人民币500余元。4、2016年3月21日22时许，被告人郑红亮、高某某到姚安县栋川镇环城南路青莲新村路段，乘被害人和某某不备，将其手提包夺走，包内有人民币80余元、手机一部。经鉴定，被抢夺手机价值人民币176元。5、2016年3月25日14时许，被告人郑红亮伙同张某某（另案处理）来到姚安县栋川镇大龙口村委会青龙街南面街口，乘被害人刘某不备，将其手提包夺走，包内有人民币100元、手机一部。经鉴定，被抢夺手机价值人民币1170元。6、2016年3月25日21时，被告人郑红亮、高某某、张某某（另案处理）到大姚县金碧镇西河北路一水果滩旁，乘被害人龚某某不备，将其手提包夺走，包内有人民币500余元。7、2016年3月27日15时许，被告人郑红亮、高某某到大姚县金碧镇百草岭大街上，乘被害人欧阳某某不备，将其手提包夺走，包内有人民币100余元、手机一部。经鉴定，被抢夺手机价值人民币350元，手提包价值人民币30元。（三）盗窃1、2016年3月4日14时许，被告人郑红亮伙同胡某某（另案处理）、张某某（另案处理）三人到姚安县光禄镇后营村委会后营二组34号张某户，窃得酷派手机一部。2、2016年3月6日15时许，被告人郑红亮、高某某、胡某某（另案处理）、张某某（另案处理）到姚安县光禄镇福光卫生室，窃得一次性注射器80余支，价值人民币30余元。3、2016年3月7日13时许，被告人郑红亮伙同张某某（另案处理）到姚安县栋川镇启明村委会启明一组52号杨某某户，窃得人民币60余元。4、2016年3月7日15时许，被告人郑红亮伙同胡某某（另案处理）、张某某（另案处理）三人到姚安县栋川镇白龙寺村委会中屯五组22号孟某某户，窃得猪火腿一只、猪膀子一只。经鉴定，被盗财物价值人民币870元。5、2016年3月7日16时许，被告人郑红亮伙同胡某某（另案处理）、张某某（另案处理）三人到姚安县栋川镇海子心村委会张官冲二组56号张某甲户，窃得手机三部。经鉴定，被盗手机价值人民币1275元。6、2016年3月20日14时许，被告人郑红亮伙同张某某（另案处理）到姚安县栋川镇海子心村委会海子心二组70号王某户，窃得人民币700余元。另查明，被告人郑红亮在被采取强制措施期间，主动供述了侦查机关尚未掌握的盗窃罪行。2013年4月1日，被告人郑红亮因犯故意伤害罪，被楚雄彝族自治州中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2014年8月11日，因在缓刑考验期间，不服从监管，被楚雄彝自治州中级人民法院裁定撤销缓刑，于2014年9月23日送云南省楚雄监狱服刑，2015年10月14日被特赦释放。上述事实，被告人郑红亮、高某某在开庭审理过程中无异议并自愿认罪，且有公诉机关提供并经被告人郑红亮、高某某质证无异议的报案记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、现场辨认笔录及照片、物证照片、抓获现场辨认照片、扣押物品清单、鉴定意见、收条、领条、云南省楚雄彝自治州中级人民法院（2013）楚中刑初字第10号刑事判决书、云南省楚雄监狱释放证明书、刑满释放人员通知书、户籍证明等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人郑红亮、高某某以非法占有为目的，驾驶机动车对被害人唐某某实施抢夺时，因强行拉拽致被害人唐某某受轻伤，夺取财物价值人民币2820元，二被告人的行为符合转化型抢劫罪的犯罪特征，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十九条之规定，构成抢劫罪。被告人郑红亮、高某某以非法占有为目的，六次结伙或伙同他人，趁人不备公然夺取他人财物，其中被告人郑红亮抢夺他人财物价值人民币3706元，数额较大，被告人高某某抢夺他人财物价值2612元，数额较大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十七条第一款之规定，构成抢夺罪。被告人郑红亮以非法占有为目的，六次伙同他人窃取他人财物，其中入户盗窃五次，盗窃财物价值人民币2935元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人郑红亮犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪，被告人高某某犯抢劫罪、抢夺罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人郑红亮、高某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郑红亮在被采取强制措施期间，主动如实供述侦查机关尚未掌握的盗窃罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。鉴于被告人郑红亮具有自首情节，被告人高某某积极赔偿了被害人部分经济损失，且二被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院决定对二被告人从轻处罚。综上，为维护社会治安秩序，保护公民的人身权、财产权不受侵犯，根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十九条、第二百六十七条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《最高人民检察院、最高人民法院》第六条之规定，判决如下一、被告人郑红亮犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2021年9月30日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人高某某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2020年9月30日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张洪安审判员李爱明人民陪审员高维武二〇一六年十月十七日书记员朱丽娟

喽展、李永海故意杀人罪、顾某、李某1、房某、赵某1聚众斗殴罪一审刑事判决书辽宁省本溪市中级人民法院刑事判决书（2016）辽05刑初12号：辽宁省本溪市人民检察院以本检公诉刑诉［2016］11号起诉书指控被告人施展、李永海犯故意杀人罪，被告人顾某、李某1、赵某1、房某犯聚众斗殴罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、王某1提起附带民事诉讼，后经本院调解，附带民事诉讼双方当事人达成调解协议，附带民事诉讼原告人撤回起诉，本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省本溪市人民检察院指派检察员宋思璇出庭支持公诉，被告人施展及其辩护人姚利，被告人李永海及其辩护人王湘辉、孙秀杰，被告人顾某及其辩护人于洪革，被告人李某1，被告人赵某1及其辩护人曲晓，被告人房某及其辩护人高枫到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省本溪市人民检察院指控，2015年6月25日晚，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1等人在位于辽宁省本溪市某烧烤店就餐。期间，施展等人谈及施展妻子赵某2与郑某3（被害人，男，卒年44岁）在经营店铺过程中产生矛盾时，被告人李永海打电话给郑某3对其进行辱骂。二人遂约定在该烧烤店见面。施展、李永海等人随即准备折叠刀、镐把等物。当晚22时许，被害人郑某3纠集被告人房某，二人与郑某3女朋友王某1（被害人，女，32岁）共同乘坐出租车来到该烧烤店。郑某3、房某持事先准备好的工艺斧下车走向施展等人。施展、李永海等五人见状遂持折叠刀、镐把、酒瓶等物上前，双方继而发生殴斗。被告人房某见此情况，趁机逃跑。后被告人李永海先后持酒瓶、镐把对郑某3施以殴打，在此期间，被告人施展持尖刀朝郑某3腹部、腰部、腿部等部位连刺数刀。此外，被告人顾某、李某1、赵某1亦先后使用镐把、酒瓶、拳脚对郑某3施以殴打。被害人王某1在拉架过程中被施展持刀刺中左前臂。经检验，被害人郑某3被他人用锐器刺破右肾动脉、右肾及肝脏致失血而死亡；被害人王某1左前臂外伤，属轻微伤。案发后，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1逃离现场，后于2015年6月26日向公安机关主动投案，被告人房某于2015年9月11日向公安机关主动投案。公诉机关向本院移送的证据有证人李某2、赵某2、李某3、郑某4等人的证言，被害人王某1的陈述，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某的供述和辩解，法医学尸体检验鉴定书、法医物证鉴定书，现场勘验检查笔录、辨认笔录，物证及书证等证据材料。公诉机关认为，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某无视国家法律，持械聚众斗殴。被告人施展、李永海在聚众斗殴共同殴打他人，致一人死亡，应当以故意杀人罪追究刑事责任。被告人顾某、李某1、赵某1、房某积极参加聚众斗殴，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1共同实施聚众斗殴犯罪，是共同犯罪。被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人施展对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人对起诉书指控罪名不持异议，提出被害人存在严重过错，施展具有自首情节，施展无前科劣迹，且施展家属积极对被害人家属进行赔偿，施展得到被害人家属的谅解，请求对施展减轻处罚。被告人李永海对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出李永海不具备故意杀人罪的主客观要件，其行为符合聚众斗殴罪的犯罪构成要件，应认定为聚众斗殴罪；被害人有过错，李永海具有自首情节，无前科劣迹，积极赔偿被害人家属经济损失，得到被害人家属谅解，请求对李永海减轻处罚。被告人顾某对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出顾某具有自首情节，无前科劣迹，积极对被害人家属进行赔偿，取得被害人家属谅解。请求对顾某减轻处罚。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。被告人赵某1对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出赵某1具有自首情节，系从犯，积极赔偿被害人家属经济损失。且被害人具有一定的过错，请求对赵某1减轻处罚。被告人房某对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出房某具有自首情节，系从犯，无前科劣迹，积极赔偿被害人家属经济损失，取得被害人家属谅解，请求对房某减轻处罚。经审理查明，2015年6月25日晚，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1等人在位于辽宁省本溪市“某某一手店”饭店就餐。期间，施展等人谈及施展妻子赵某2与郑某3（被害人，男，殁年44岁）在经营店铺过程中产生矛盾时，被告人李永海打电话给郑某3对其进行辱骂，二人遂约定在该饭店见面，施展、李永海等人随即准备折叠刀、镐把等物。当晚22时许，被害人郑某3纠集被告人房某，二人与郑某3女朋友王某1（被害人，32岁）共同乘坐出租车来到该饭店。郑某3、房某持事先准备好的工艺斧下车走向施展等人。施展、李永海等五人见状遂持折叠刀、镐把、酒瓶等物上前，双方继而发生殴斗。被告人房某见此情况，趁机逃跑。后被告人李永海先后持酒瓶、镐把对郑某3施以殴打，在此期间，被告人施展持尖刀朝郑某3腹部、腰部、腿部等部位连刺数刀。此外，被告人顾某、李某1、赵某1亦先后使用镐把、酒瓶、拳脚对郑某3施以殴打。被害人王某1在拉架过程中被施展持刀刺中左前臂。经检验，被害人郑某3被他人用锐器刺破右肾动脉、右肾及肝脏致失血而死亡；被害人王某1左前臂外伤，属轻微伤。案发后，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1逃离现场，后于2015年6月26日向公安机关主动投案，被告人房某于2015年9月11日向公安机关主动投案。认定上述事实的证据如下：1、公安机关警情登记表、受案登记表、案件来源、抓捕经过、到案说明及情况说明证实案件来源及被告人自动投案情况。2、被害人王某1陈述，2015年6月25日22时30分许，我和郑某3在家，郑某3接电话，在电话里和对方骂起来了，我用我电话打过去，对方自称叫李什么海，也骂了我，又有一个电话打给郑某3，也给郑某3骂了。对方电话13＊＊＊＊＊＊＊＊6，还有个156的号。郑某3先跑出去了，我跟着去了，我俩打车到西芬接郑某3的朋友，我坐在副驾驶，到某某一手店后我先下车，看见隔壁箱包店的人，我问是他们打的电话不，一个男的说是。郑某3开影院，隔壁箱包店的人总找茬。我跑回出租车告诉郑某3，郑某3和他朋友一起下车，对方也往这边来，见面后对方开始打我们，郑某3被打倒了，我上去护着郑某3，还有3个男的打我们，对方打了一阵就跑了。对方5个男的动手了，有2个人拿棒子，还有拿啤酒瓶子的。郑某3动手了，他朋友是否动手记不住了，两人拿凶器了。我左前胳膊被刀砍伤了，郑某3左脸、腹部、大腿背部有刀伤。我的伤是我拉架时施展用刀造成的。辨认笔录证实王某1对施展作出辨认。3、证人赵某2证实，郑某3在开影院，我开包店，店面挨着，他长期把广告牌放在我店面旁边，椅子靠在我店面门上，影响我经营，因为这件事有过矛盾。2015年6月25日晚上我和施展、李某1、赵某1、顾某、李某2、李永海、郑某3家服务员李某3在某某一手店吃饭，都喝酒了但都没喝多，期间说到店面矛盾的事。李某3说她帮我领邮件，郑某3特别生气。李永海说让郑某3过来把事情说明白，向李某3要的电话，李永海给郑某3打电话，在电话里骂了起来，郑某3发信息让我们在那等着，他马上就过来。晚上10点30分左右，郑某3和王某1还有一个男子打车过来了，王某1先下车，看见我们就向出租车摆手势，郑某3和另一男子下车，他俩每人手里拿着一把斧子过来了，李永海拿了两个啤酒瓶子迎上去，我们剩下的人也跟着过去了。郑某3用斧子朝我砍，没砍到我，施展的腿被砍了。我看到施展用刀捅了郑某3腰部一刀，然后这些人就厮打在一起，女的都在拉架。我把施展拽到一边，双方都被拉开了。郑某3他们先动手的。我们之前商量只要对方不动手，我们不动手打架。我开车把李某1、赵某1、顾某、李某2拉走了，施展和李永海一起走的。我和婆婆到本钢总院看见郑某5，我被警察带到公安机关。辨认笔录证实赵某2对李某1、赵某1、顾某、李永海、郑某3作出辨认。4、证人李某2证实，2015年6月25日晚我们在某某一手店吃饭，期间聊赵某2和“大刚”店面矛盾的事，李某3说“大刚”不让她帮赵某2接快递。李永海给“大刚”打电话，说我们在某某一手店，“大刚”发信息让我们等着，他马上就过来。我看见施展和顾某到车那拿东西，施展拿了一把刀，顾某拿了一个镐把。晚上10、11点，“大刚”、王某1还有一男子从出租车上下来，“大刚”和那名男子拿着斧子冲着我们过来，李永海先冲上去，我们剩下的人也跟着过去了。我看见施展用刀捅了“大刚”背部一刀，出血了，李某1踹了“大刚”几脚，这些人厮打在一起。我拦着我对象，女的都在拉架，双方被拉开了。施展和李永海一起走的，赵某2开车把我们拉走了。李某1和赵某1受伤了，听李某1说是“大刚”造成的。施展、李某1、李永海、赵某1、顾某、“大刚”和跟他来的男子动手打架了，是“大刚”他们先动手的。我们之前商量只要对方不动手，我们不动手打架。辨认笔录证实李某2对施展、李永海、李某1、顾某、赵某1、王某1、郑某3作出辨认。5、证人林某证实，2015年6月25日晚上我和施展他们吃饭，唠施展在银座开店，邻居影院老板总找麻烦，影院服务员李某3说她帮赵某2接快递，老板不高兴，告诉她不帮赵某2接快递。她一讲完李永海就急眼了，管李某3要老板电话，李永海打电话骂那个男的，告诉他我们在某某一手店，让他过来。对方过来两男一女，两个男的一人拿一个斧头下车就奔我们来了，施展和李永海他们一群人就上去打起来了，对方和老板一起的男的没了。施展、李永海、顾某、赵某1、李某1动手了，李永海拿啤酒瓶子，顾某拿一个木头棒子，别人我记不住了。顾某的棒子是施展带他去车的后备箱里拿出来的。6、证人李某3证实，2015年6月25日晚7点多赵某2让我到某某一手店一起喝酒，唠我老板“大刚”总故意把东西往赵某2店门口摆，因为这件事闹的挺疆，我说我帮赵某2接快递，老板不高兴，告诉我不要帮赵某2接快递。“大海”管我要我老板电话，我给他了，他给老板打电话，我电话响了去厕所接电话。对方电话打回来“大海”接的，“大海”问你是5Ｄ影院老板不，他俩吵吵起来。我22点15分左右离开饭店。辨认笔录证实李某3对李永海（“大海”）作出辨认。7、证人郑某5（顾某的朋友）证实，2015年6月25日晚10点多顾某给我打电话让我去某某一手店吃饭，我去了看见地上都是血，听说打架了。我给顾某打电话问他是不是打架了，他说是。我和施展母亲去本钢总院，赵某2也来了，我和赵某2被警察带走了。8、证人杜某证实，2015年6月25日23时20分左右，急救车拉来患者郑某3，身上7处刀伤，十分危急。医护人员全力救治，但郑某3于次日2时15分不治身亡。9、本钢总医院院前急救出诊病历、医院门（急）诊病历记录证实郑某3因多发刀刺伤入院治疗。10、证人郑某4证实，案发现场提取的斧子我见过，郑某3家中有这把斧子，是工艺斧子，郑某3用来镇宅，当时是一对。我能确认尸检时被解剖的是郑某3。11、公安机关本公（明）勘［2015］005号现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、照片及情况说明证实，公安机关勘验、检查现场以及提取物证、血迹的情况。现场提取血迹4处、斧子头2个、斧柄1个、镐把1根。12、物证折叠刀及公安机关扣押清单、物证照片证实，2015年6月26日公安机关在施展处扣押了折叠刀1把。13、物证白色半袖Ｔ恤、蓝色短裤及公安机关提取经过证实，施展到案后公安机关在施展处提取了其作案时所穿的衣物。14、物证龙山泉干啤酒瓶及公安机关情况说明证实，公安机关在案发现场提取了啤酒瓶，李永海对啤酒瓶作出了指认。15、公安机关情况说明证实案发后公安机关调取了某某一手店的监控录像。监控视频材料证实双方持械斗殴的情况。16、本溪市公安司法鉴定中心（本）公（尸）鉴（法医）字［2015］56号法医学尸体检验鉴定书证实，郑某3系被他人用锐器刺破右肾动脉、右肾及肝脏致失血而死亡。17、本溪市公安司法鉴定中心公（本）伤鉴（法医）字［2015］351号法医学人体损伤程度鉴定书证实，王某1左前臂外伤属轻微伤。18、本溪市公安司法鉴定中心公（本）鉴（ＤＮＡ）字［2015］42号法医物证鉴定书证实，标记“蓝色短裤一条”、“嫌疑人施展作案时使用的折叠刀一把”、“现场血2”、“现场血3”、“现场血4”的检材表面均检出单个个体的基因座基因型，与死者郑某3的肋软骨，在检出的Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然比率为1.249×1022。标记“嫌疑人施展作案时穿的半袖Ｔ恤一件”、“嫌疑人作案时使用的木制镐把子一个”、“现场血1”的检材表面均检出单个个体的基因座基因型，与王某1血样，在检出的Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然比率为4.834×1017。“现场遗留斧头头2把”、“现场遗留斧柄一个”的检材表面均未检出人血。19、公安机关送检ＤＮＡ检材提取经过证实鉴定检材来源。20、户籍证明证实施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某、郑某3、王某1的自然情况。21、刑事判决书、解除社区矫正通知书、证明书以及电话查询记录证实赵某1、李某1犯罪前科情况。22、电话查询记录证实，施展、李永海、顾某、房某无违法犯罪记录。23、120急救指挥中心信息、录音及公安机关情况说明证实，案发当日22时59分手机号码18＊＊＊＊＊＊＊＊3（王某2）拨打急救电话，地点在某某一手店。24、通话记录证实，在案发前李永海、赵某1手机与郑某3、王某1手机有多次通话以及短信记录，郑某3手机与房某手机有多次通话。25、被告人施展供述，2015年6月25日晚上我和李永海、顾某、李某1、赵某1、赵某2、5Ｄ影院服务员李某3、李某2、林某在某某一手店吃饭。喝酒时提起赵某2和影院老板有矛盾，李某3说帮我们收快递老板不让，李永海向李某3要她老板电话，他们在电话里骂起来了，李永海最后说我们在某某一手店，你来找我们吧。我到车旁边打开副驾驶门，在中间扣手里把我的折叠刀拿出来揣在我右裤子袋里，到后备箱把一个镐把子拿出来，顾某把镐把子接了过去。我们继续喝酒，期间李某3先走了。23点左右，影院老板的媳妇走到桌旁，说就你们打的电话，转身走到出租车旁，影院老板和另一个男的下车后每人拿把斧子奔我们来了，李永海拿两个酒瓶子先迎过去了，先打起来了。影院老板拿斧子向我砍过来，我左胳膊去扛，右手伸进右裤袋，把刀拿出来掰开了，就往那个男的身上一顿乱捅，也有几个人帮我在拉着那个男的，但具体是谁我记不清了。应该都捅在他躯干附近，捅了他5刀左右。李永海先拿酒瓶子，后来拿镐把子，至于他怎么打的我记不住了，顾某拿着镐把子。顾某、李某1和赵某1怎么打的我没看清，但是都动手了。我没有受伤。过了不到一分钟，我意识到捅人出大事了，我和李永海打出租车走了。我当时穿白色带图案的半袖，蓝色9分裤。我是后半夜知道影院老板死亡的，第二天我去自首了，刀是我主动交给公安局的。施展对作案地点、作案时所穿的上衣、裤子以及作案时使用的折叠刀作出指认。26、被告人李永海供述，2015年6月25日22时许，我和施展、赵某1、顾某、李某1在某某一手店吃饭。施展开包店，旁边是5Ｄ电影院。施展媳妇的朋友是电影院的服务员，她说老板管的特别宽，施展快递没有帮着收，我们都觉得电影院老板挺不是东西的，合计给他打电话唠唠。我给电影院老板打电话，我们在电话里骂起来了，他问我在哪，我告诉他我在水塔路某某一手店了，电影院老板的媳妇又给我打电话，我们又骂起来，电影院老板给我发了短信让我等着。施展回他车里取了一把折叠刀，还有一个镐把，他把镐把给顾某了，施展说别他们真来了我们没有准备。我劝施展别拿刀，他把刀揣自己裤子兜里了。之后电影院老板和他媳妇还有个男的来找我们，我们就打起来了。是我先动手打对方的，对方三个人朝我们过来，其中一个男的从后腰拿出一把斧子，我从桌子上双手一手拿了一个啤酒瓶子，过去和对方那个拿斧子的人打起来了。施展兜里揣着一把折叠刀，顾某拿了一个镐把，对方一个男的拿了一把斧子，其他人拿没拿东西我没看清楚。我拿啤酒瓶子打对方被对方拦下来了，然后我就和对方厮打在一起。施展跟我说他把对方肚子捅了几刀。由于我和对方那个男的厮打在一起其他人具体怎么打的我不知道。我当时上身穿蓝白条相间的短袖上衣，深色短裤，穿的深色旅游鞋。我是第二天早晨投案自首的。李永海对顾某、施展、李某1、李永海及被害人郑某3作出辨认，对作案地点以及作案时使用的酒瓶作出指认。27、被告人顾某供述，2015年6月25日晚上我们在某某一手店吃烧烤，喝酒时提起赵某2和邻居影院老板有矛盾，李永海向影院服务员要她老板的电话，他们在电话里骂起来，李永海说我们在某某一手店呢你来吧。施展在他车后备箱里拿一根镐把子交给我，他拿出黑色的卡簧刀掰开，李永海不让他拿刀，施展把刀合上了。22时30分左右一个女的问是你们打的电话不，说完走到出租车跟前拍车玻璃，“大刚”先下车，另一男子跟着下车，各拿一把斧子奔我们过来了，那个男子走在前面，李永海拿两个酒瓶子先过去了，施展手里握着没有打开的卡簧刀奔着那个男子冲过去，我把镐把子捡起来，那个男子拿斧子冲我们抡两下就跑了。我们奔“大刚”过去了，施展和李永海一前一后把“大刚”夹在里面，他们三个人在一起厮打，施展手里握着刀，“大刚”手里握着斧子，因为斧头朝向是我，我怕他砍到我，我双手握镐把子打了“大刚”左肩膀一下，他们三个人继续厮打，“大刚”没砍到人，这时我看到“大刚”腰部出了点血，我用镐把子打他腰部，第一下没轮到，第二下打到了他腰部，我把镐把子扔在原地，这时施展和李永海把“大刚”摔倒了，之后施展用刀扎了“大刚”左腿一刀，扎完施展和我就跑了，我看见李永海还在打“大刚”，我怕事弄大了，想把李永海拉走，李永海又踢了“大刚”头部几脚，我把李永海给拽走了。赵某1和李某1都动手了。我和赵某2到施展母亲家把事说了，我给郑小侃打电话让他去二院看看，我和赵某2到二院没找到“大刚”我就回家了。第二天我妈陪我投案自首。顾某对作案地点以及作案时使用的镐把作出指认。28、被告人李某1供述，2015年6月25日晚上我们在某某一手店吃饭，李某3提到她店老板什么事都管，她和赵某2关系好都不让，赵某2提起她的包店和影院有矛盾。李永海向李某3要老板电话要唠唠，李某3把号码给了他。李永海在电话里跟对方骂起来，说我在某某一手店，不服来找我。22时40分左右，李永海说对方发短信说他们一会过来，施展去他车里拿了一把折叠刀和一个镐把子，镐把子交给顾某，李永海说他教训对方，如果对方过来，我们就准备开打了。之后一个女的问是不是你们打电话，李永海说是，她转身跑了。不一会，李永海拎着啤酒瓶子冲出去，施展也冲出去，顾某拿着镐把子冲出去，我看见之前的女子领着两个男子向我们冲了过来，两个男子手里都拎着斧子，我也拎着一个啤酒瓶子冲了过去。对方举斧子冲我们抡，死者的朋友抡了几下斧子就跑了。李永海先向对方飞过去一个酒瓶子，然后手里拿个酒瓶子和死者近身打起来了。我也一起冲向死者，死者用斧子向我劈来，我顺势用胳膊挡，斧子劈在我手腕上，我的手破点皮，我的啤酒瓶子就掉在地上了，然后我对象李某2拉住我。顾某从我身后冲过去轮着镐把子，打在什么地方我没看见，死者手里的斧子一下掉在地上，顾某就用镐把子继续轮死者。我看见顾某用镐把子打了死者两下，第一下把死者手里的斧子打掉了，第二下打在死者的腰部。我挣脱了我对象，然后绕到死者的身后，对着他踹了一脚，施展从我旁边冲过来把我推开，接着我看见施展拿着刀，一下子就扎进了死者左侧的后腰，死者顺势倒在地上。我被我对象拉开后，施展和李永海还有顾某还在对倒在地上的死者拳打脚踢。赵某2还有对方的女子拦着他们。赵某2开车把我和我对象还有赵某1送到转山。第二天我们一起去自首。李某1对施展、李永海、顾某、赵某1、郑某3作出辨认，对作案地点作出指认。29、被告人赵某1供述，2015年6月25日19时30分，我同施展、李永海、李某1、顾某等人在某某一手店吃饭，喝了不少酒。施展说他在银座开店，邻居影院老板总找麻烦，李永海提议找他唠唠。李永海打电话约对方，和对方骂起来，最后说我在某某一手店，不服你过来。李永海告诉对方我们的位置是要定点打架。李永海拿我手机给对方打的电话。施展去车内拿东西时对我们说如果他来了就干他，顾某拿了一个镐把子，施展去副驾驶一趟，拿什么我没看见。22时30分一辆车在道边停下，下来个女的，走到我们吃饭的地方又走回车旁，车上下来2名男子，手里都拿着斧头往我们方向冲，我说影院老板带人来了。李永海第一个冲向对方，他拿起两个酒瓶子，先向对方扔过去一个，拿酒瓶子跟影院老板近身打。跟影院老板来的男子朝我们抡几斧子就跑了。施展跟着冲上去，顾某拿着镐把子冲上去，李某1也跟了上去，我拿酒瓶子跟上去，顾某用镐把子轮了对方肩膀一下，这名男子在厮打中被打倒了，施展、李永海、顾某、李某1围着被打倒的男子用脚开始踢他，踢了他上身、腿上十多脚，对方女子拉他们没拉开。我把女子拉开，用酒瓶子打了倒地男子后背右侧一下。李永海把地上的镐把子捡起来朝躺在地上的影院老板身上又打了几棒子。我没看见施展用刀扎影院老板。第二天我们一起去自首。赵某1对作案地点作出指认。30、被告人房某供述，2015年6月25日晚上10点30分左右郑某3给我打电话，让我陪他去找一个打电话骂他一晚上的人理论，他打车到我家楼下接的我。我上车后他说有一个姓李的给他打电话骂他一晚上，让我陪他去看看，车上还坐着一个女的。出租车把我们拉到某某一手店门前，郑某3让那个女的下车去认人，郑某3打了一个电话，那个女的跑回来对郑某3说是邻居，郑某3从后腰拿出一把斧子给我，说防备着点，我接过斧子，他也拿一把一样的斧子。郑某3先下车，我手里拿斧子跟在后面下车，看到对面有5、6个男的冲我们过来了，那几个人就把郑某3围上了，我一看人太多就拿着斧子跑了，在路上我把斧子扔了。我记不清我有没有使用斧子挥舞、劈砍了，但我没有打到对方。房某对李永海、顾某、郑某3作出辨认，对其作案时使用的斧头、斧柄作出指认。关于民事赔偿部分，附带民事诉讼双方当事人达成调解协议。被告人施展一次性赔偿附带民事诉讼原告人郑某2、郑某1经济损失19万元，被告人李永海一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失22万元，被告人顾某一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失8万元，被告人李某1一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失3万元，被告人赵某1一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失4万元，被告人房某一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失2万元，附带民事诉讼原告人郑某2、郑某1对被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某的行为均表示谅解。被告人施展一次性赔偿附带民事诉讼原告人王某1经济损失1.3万元，附带民事诉讼原告人王某1对被告人施展的行为表示谅解

马某某聚众斗殴一审刑事判决书黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书（2016）黑1282刑初305号：肇东市人民检察院以黑肇检未检刑诉［2016］25号起诉书指控被告人马某某犯聚众斗殴罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员魏永平出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结肇东市人民检察院指控：2015年春天，位于肇东市正阳十五道街与十六道街的房产7号楼动迁，一商铺租户租期未到且与业主就装修补偿等问题存在争议而迟迟不搬迁。同年7月3日下午，被告人马某某伙同梁某某、霍某某、李某、张某受他人指使前去与租房户商谈，企图以威胁、恐吓的方式迫使租房户搬走。期间，梁某某与张某闲聊时因争论辈分一事产生矛盾，梁某某离开后认为自己受到了欺辱，准备对张某实施报复。随后，梁某某召集霍某某、李某、马某某前来帮助打架，并与张某相约在肇东市一道街正阳公馆门前见面，二人在电话中不断对骂，使事态进一步升级。张某为了打服对方并与对方一争高低，经事先预谋，先后纠集了王某、王某甲、庄某等社会闲散人员，在购买镐把、寻找棍棒类凶器未果后，又购买了口罩等作案工具。当日21时许，张某携带尖刀、口罩等作案工具驾车赶到案发现场。下车后，张某手持尖刀直冲向梁某某，与在现场等候的手持砖头、铝棍的马某某等人厮打在一起。站在一旁的霍某某见王某戴着口罩紧随张某其后，便冲上前持剪刀朝王某左胸猛扎一刀，将王某扎倒在地，后又与马某某等人对张某围攻殴打后逃跑。经法医鉴定，王某系被剪刀类锐器刺伤左胸部致肺动脉破裂造成急性大失血死亡。公诉机关认为，被告人马某某的行为已构成聚众斗殴罪。系自首。应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条之规定处罚。根据犯罪情节及悔罪表现，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议、对公诉意见未作辩解、对公诉机关提出的量刑建议无意见。经本院审理查明：2015年7月3日下午，被告人马某某及梁某某、霍某某、李某、张某分别受他人指使到肇东市正阳十五道街与十六道街间的房产7号楼拆迁工地欲与被拆迁户商谈拆迁事宜。期间，梁某某与张某闲聊时因一叫“小秋”的人与二人的关系，涉及二人辈分高低一事产生不愉快。当晚，二人在相互通电话时发生争吵，并相约斗殴。随后，张某纠集了王某、王某甲、庄某、王海岩，在购买镐把等凶器未果后，为防止他人认出购买了口罩。梁某某亦纠集了霍某某、李某、马某某。双方相约在肇东市正阳一道街正阳公馆楼下斗殴。当晚10时30分许，张某携带尖刀驾车与王某、王某甲、庄某、王海岩赶到正阳公馆楼下附近，张某持尖刀下车后，与已在现场等候的手持砖头、棍棒的梁某某、李某、马某某厮打在一起。随后王某戴口罩下车跑到双方厮打处，与持剪刀回到现场的霍某某相遇后，被霍某某用剪刀扎左胸处一剪刀，王某转身跑开后倒在现场附近。霍某某追撵王某见其倒地后，返回现场与梁某某、马某某对张某继续围攻殴打后逃跑。经法医鉴定，王某系被剪刀类锐器刺伤左胸部致肺动脉破裂造成急性大失血死亡。2016年9月26日，被告人马某某到肇东市公安局刑警大队投案。双方就民事赔偿达成和解，并取得王某家属的谅解。上述事实，被告人马某某在法庭审理时亦无异议，并有经质证、认证的梁某某、霍某某、李某、张某、马某某供述；王某甲等证言；辨认笔录；公安机关出具的破案、抓获经过、投案说明、情况说明；现场勘验笔录及工作记录、扣押物品清单；法医鉴定意见书及照片、说明；手机通话记录详单；案发现场视听资料；同案刑事判决书；民事和解协议、收据、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人马某某在梁某某的纠集下，与他人持械积极参与斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持，提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人马某某在共同犯罪中所起作用较小，应系从犯。其系初次犯罪、犯罪后主动投案，坦白认罪，系自首。双方就民事赔偿已达成和解，并取得谅解。被告人马某某具有法定从轻、减轻及酌定的从轻处罚情节。综上，根据本案的事实、性质、情节及被告人马某某的认罪态度、悔罪表现，对其可减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条一款（四）项、二款、第二十五条一款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第七十二条一款、第七十三条二款、三款，判决如下被告人马某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王帝代理审判员郎春辉人民陪审员刘魁山二〇一六年十月二十七日书记员李玉敏

∘某故意伤害一审刑事判决书山东省平邑县人民法院刑事判决书（2017）鲁1326刑初551号：山东省平邑县人民检察院以平检公刑诉【2017】539号起诉书，指控被告人刘某犯故意伤害罪，于2017年12月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。后本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。平邑县人民检察院指派检察员陈平均出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年10月，田某1经与被告人刘某商量，将刘某的奇瑞瑞虎车进行抵押，贷款给其使用，并由其负责每月偿还贷款。2017年11月，因田某1逾期偿还贷款，临沂融车贷公司遂将刘某的瑞虎车从地方镇开走，为此刘某对田某1心生怨气。2017年11月12日13时许，被告人刘某与其朋友胡某、崔某1来到平邑县地方镇雅高酒店，在407房间找到田某1，刘某当面质问田某1，并用随身携带的匕首捅刺田某1的胸部及背部三刀，至其受伤。经鉴定，田某1系外伤致左侧液气胸、肺组织压缩75%，其损伤构成重伤二级。归案后，被告人刘某如实坦白了其犯罪事实。另查明，案发后，被告人刘某的家人与被害人田某1达成和解协议，由刘某赔偿田某1医药费、误工费等各项经济损失共计10万元。田某1表示对刘某的行为予以谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的被害人田某1的陈述，证人崔某2、胡某、崔某1、赵某等人的证言，法医学人体损伤程度鉴定书、现场勘查笔录、示意图、刑事科学技术照片、户籍信息、抓获经过、接处警单，和解协议书及被告人刘某在侦查机关的供述等证据予以证实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。平邑县司法局依据社会调查评估情况，认为被告人刘某具备社区矫正条件，同意接收其接受社区矫正。控辩双方均对该调查评估意见均无异议本院认为，被告人刘某因经济纠纷对被害人田某1产生怨气，用匕首捅刺被害人身体，致被害人重伤，其行为侵犯了他人的身体健康权，构成故意伤害罪，应依法追究其刑事责任。平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。鉴于被告人刘某归案后如实坦白其罪行，其家人积极代其赔偿被害人的经济损失，获得被害人的谅解，依法可对其从轻处罚，并适用缓刑，接受社区矫正。在缓刑考验期间，被告人刘某应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长李梅审判员田德运人民陪审员魏星星二〇一七年十二月二十五日书记员张正武

邹某某失火一审刑事判决书安徽省天长市人民法院刑事判决书（2020）皖1181刑初63号：天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）39号起诉书指控被告人邹某某犯失火罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月24日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人邹某某，辩护人王飞翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结天长市人民检察院指控：2010年10月份，被告人邹某某租天长市天元泵阀有限公司（以下简称“天元泵阀”）厂房三层用于经营天长市锭森沙发厂，为扩大沙发加工区域，其在天元泵阀厂房一层东侧通道上，采用泡沫夹芯板、彩钢瓦违规搭建厂房，用于加工生产易燃的沙发。2019年5月24日20时38分许，该违规搭建的厂房起火燃烧，并因火势蔓延，烧毁、烧损天元泵阀厂房一层由天长市戴芸地板经营部、天长市安居建材经营部等7家商户租用存放的板材、建筑装饰材料及天长市瑞峰电子厂和天元泵阀的部分财产。案发后，经天长市消防救援大队火灾事故认定，上述火灾系因电气线路故障引发；经公安部消防局天津火灾物证鉴定中心鉴定，安徽省天长市消防大队送检的上述火场残留物熔痕分别为局部高温作用形成的熔痕和为火烧熔痕；经安徽省天正房地产土地工程造价资产价格评估有限公司评估，上述火灾受损物品损失金额为3948697.07元。2019年9月27日，被告人邹某某经电话通知主动到案。指控的证据有：（一）书证：受案登记表、到案情况说明、户籍信息等；（二）证人唐来高、盛某等人的证言；（三）被害人吕某、王某的陈述；（四）被告人邹某某的供述与辩解；（五）鉴定意见：火灾事故认定书等；（六）辨认笔录等。公诉机关认为，被告人邹某某因疏忽大意引起火灾，造成他人财产遭受严重损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人邹某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议判处被告人邹某某有期徒刑三年。被告人邹某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人王飞翔提出辩护意见：被告人邹某某经电话通知后主动投案，在归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人邹某某系初犯、偶犯，且系过失犯罪，庭审中具有认罪悔罪表现；被告人邹某某有正当职业且平时表现较好，其所涉犯罪也非暴力性犯罪，人身危险性较小；被告人邹某某家庭情况困难，虽有赔偿意愿，但无能力赔付。综上，建议法庭对被告人邹某某从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人邹某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某、吕某的陈述、证人唐来高、盛某等人的证言、工商注册信息查询单、火灾事故调查报告、火灾事故认定书、鉴定书、评估报告、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案情况说明、认罪认罚具结书、被告人邹某某的供述等证据证实，足以认定

缪红晖失火一审刑事判决书江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书（2019）赣0703刑初162号：赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉（2019）134号起诉书指控被告人缪红晖犯失火罪，于2019年5月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人缪红晖及其辩护人陈礼妹到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年10月11日，叶某开始为某诚物流经营者李某搭建活动雨棚。2018年10月12日，因保安室的电压不够，叶某在询问李某后指派工人钱某到伍某经营的某鑫轩海绵厂一楼接电施工。10月13日上午，叶某带着被告人缪红晖来到金某小区继续施工。当日10时30分许，海绵厂一楼的工人朱某2使用热切割装置切割海绵后，拔出了装置的插头，将热切割导线放置地上，后被伍某将导线卷起放在靠近中部最东侧柱子堆放海绵旁的地上。10时50分许，叶某和缪红晖因在拉动雨棚过程中导致雨棚轮子脱落，需要电焊，于是叶某指派缪红晖到海绵厂接电。缪红晖拿着带有三角插头的排线来到海绵厂一楼中部最东侧的柱子处，将固定插座上的三角插头拔下后插入旁边挂着的排插，插入自己的排线三角插头后，并将旁边挂着的两孔插头（连接着热切割装置）插入固定插座内，且双脚在移动过程中将卷起的热切割导线踢到了海绵堆里，然后缪红晖走出海绵厂。10时59分许，海绵堆底部起火。因朱某2等人缺乏处置方法，导致火势越来越大，最终把海绵厂所在的四层楼房全部烧毁，并导致四人因火灾事故死亡，6人因火灾事故受伤。经赣州市消防支队认定，起火原因为手持式海绵电热切割工具通电后发热，与可燃物接触引发火灾。经南康区物价局认定，牟尚人家具厂被烧毁的产品总价值为89.77万元。经江西求实司法鉴定中心鉴定，火灾造成某鑫轩海绵经营部的固定资产损失金额为1143684.93元（其中厂房损失的修复费用为1031467.93元），流动资产（存货）损失金额为35.66万元，合计损失金额为1500284.93元。公诉机关为证明其指控，提供并出示了以下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、人口信息及证明、居民死亡医学证明书等书证；2.证人证言：证人叶某、钱某、朱某1、朱某2的证言；3.被告人缪红晖的供述与辩解；4.鉴定意见：火灾事故认定书、价格认定结论书、尸体检验鉴定意见书、法医学人体损伤程度鉴定意见书、火灾事故调查报告等鉴定意见；5.现场勘验笔录及照片；6.视听资料：监控视频。公诉机关认为，被告人缪红晖在其不熟悉的海绵厂接电时，在没有询问他人的情况下，将已经断电的电热切割工具再次通电，导致电热切割工具引燃海绵，引发火灾，造成四人死亡，六人受伤，财产损失达238.99万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条，应当以失火罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑五年至六年。被告人缪红晖对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人陈礼妹提出，被告人系传唤后主动到案，具有自首情节；起火后因海绵厂和家具厂没有灭火装置及救火措施不当，导致火势蔓延，加重了火灾的损失；本案系过失犯罪，没有主观上的恶性，被告人没有前科劣迹。建议判处有期徒刑四年至四年二个月左右。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实，被告人缪红晖不持异议，且有公诉机关提交并当庭出示的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、人口信息及证明、居民死亡医学证明书等书证；证人叶某、钱某、朱某1、朱某2的证言；被告人缪红晖的供述与辩解；火灾事故认定书、价格认定结论书、尸体检验鉴定意见书、法医学人体损伤程度鉴定意见书、火灾事故调查报告等鉴定意见；现场勘验笔录及照片；监控视频等证据证实，足以认定本院认为，被告人缪红晖因疏忽大意，过失操作，引发火灾，造成四人死亡、六人受伤，财产损失达239.798493万元，其行为已构成失火罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人当庭认罪，可以酌定从轻处罚。辩护人提出被告人系传唤后主动到案，具有自首情节，经查，被告人在公安机关三次的询问笔录中均未供述其行为与火灾之间的因果关系，是公安机关在查看监控视频和进行侦查实验之后，确信火灾的发生是由于缪红晖不当操作所致，经传唤被告人到案后，被告人才供述了其不当操作行为与火灾之间的因果关系，被告人的行为不构成自首，辩护人的该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人缪红晖犯失火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年11月16日起至2022年11月15日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄秀琴人民陪审员钟民人民陪审员黄小云二〇一九年九月二十六日法官助理施思代理书记员朱芳琳

憊海涛走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖北省武汉市江夏区人民法院刑事判决书（2018）鄂0115刑初551号：武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉［2018］561号起诉书指控被告人熊海涛犯贩卖毒品罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年11月23日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员阮涛出庭支持公诉。被告人熊海涛到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月9日，被告人熊海涛在位于本区纸坊街道八分山路的家中，以人民币200元的价格向黄某贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）4颗，以现金方式收取毒资。2018年1月11日16时许，被告人熊海涛在本区纸坊街道世纪庭苑小区对面的“七天连锁酒店”二楼206房间内，以人民币200元的价格向公安控制下人员黄某贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）4颗及甲基苯丙胺（冰毒）少许，被公安人员当场抓获。公安人员从被告人熊海涛身上查获毒资人民币200元。经称量，上述毒品共计重0.53克;经鉴定，上述毒品均检出毒品甲基苯丙胺成份。因涉嫌犯贩卖毒品罪，被告人熊海涛于2018年1月11日被刑事拘留，次日被该局取保候审。被告人熊海涛在取保候审期间，于2018年5月9日13时许，在位于本区纸坊街道八分山路熊某,4、瞿荣椿共同租住的房屋内，以人民币500元的价格通过熊某,程某,4贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）10颗，以微信转账方式收取毒资；后又向熊某,4贩卖甲基苯丙胺片剂10颗，尚未收取毒资即被公安人员当场抓获。公安人员从上述房屋卧室茶几上查获用透明塑料管装的甲基苯丙胺片剂7颗，从被告人熊海涛裤子右侧口袋内查获分别用透明塑料管装的甲基苯丙胺片剂20颗及白色晶体颗粒物若干。经称量，上述毒品共计重3.08克;经鉴定，上述毒品均检出毒品甲基苯丙胺成份。上述毒品甲基苯丙胺3.61克保管于武汉市公安局禁毒支队。对于上述指控，公诉机关提交下列证据：1、物证（照片）;2、到案经过、户籍信息、称量笔录、刑事判决书等书证;3、证人黄某、熊某,程某,4等人的证言;4、武汉市公安毒品司法鉴定中心鉴定意见;5、辨认笔录;6、视听资料;7、被告人熊海涛的供述和辩解。公诉机关认为，被告人熊海涛多次贩卖毒品甲基苯丙胺共计3.61克，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。被告人熊海涛曾因犯非法持有毒品罪和贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，是毒品再犯，应当从重处罚。被告人熊海涛如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人熊海涛自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人熊海涛有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五千元。被告人熊海涛对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。本案在审理中另查明，被告人熊海涛曾因犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，于2014年7月26日被刑事拘留，当日被取保候审；因此案，于2015年6月8日被决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。因保外就医，于2015年7月28日经本院决定暂予监外执行,同年7月29日执行。2018年1月9日实施本案犯罪行为。没有执行的刑期为1年20天本院认为，公诉机关指控被告人熊海涛犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人熊海涛在暂予监外执行期间又犯罪，应当将前罪没有执行的刑罚与重新犯罪所判处的刑罚依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，决定执行刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十一条，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第四项规定，判决如下一、被告人熊海涛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五千元；与前罪没有执行的刑期一年二十天，并处罚金人民币七千元合并执行，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万二千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、保管于武汉市公安局禁毒支队的涉案毒品甲基苯丙胺3.61克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾波人民陪审员谢琼利人民陪审员张燕二〇一八年十二月十三日法官助理彭笑美书记员张锭杰

赵金旺、王静诈骗一审刑事判决书杭州市上城区人民法院刑事判决书（2017）浙0102刑初330号：杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2017）325号起诉书指控被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉，后于2018年1月10日以上检公诉刑变诉（2018）1号变更起诉决定书变更指控被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵犯合同诈骗罪。本院根据杭州市中级人民法院指定予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员蒋文星、代理检察员李钟魁出庭支持公诉，被告人赵金旺及其辩护人高翔、被告人王静及其辩护人赵公明、被告人蔡祖斌及其辩护人屠敏锋、被告人江超及其辩护人刘磐山、被告人刘鹏波及其辩护人周燕、被告人郑湖英及其辩护人范晓、被告人岳浩浩及其辩护人刘晓东、被告人黄云贵及其辩护人罗龙江到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市上城区人民检察院指控：2014年3月，谢某1（另案处理）成立杭州客易电子商务有限公司以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动，公司内设推广部、招商部、客服部，推广部发布代运营加盟广告吸引客户咨询，招商部发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，使用话术渲染加盟前景，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，骗取客户缴纳的加盟费。被告人赵金旺以上述方式参与骗取加盟费人民币471680元（以下币种均为人民币），并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元；被告人王静参与骗取加盟费862440元，非法获利208369元；被告人蔡祖斌参与骗取加盟费649040元，非法获利164266元；被告人江超参与骗取加盟费811100元，非法获利214700元；被告人刘鹏波参与骗取加盟费588780元，非法获利127536元；被告人郑湖英参与骗取加盟费342500元，非法获利78756元；被告人岳浩浩参与骗取加盟费342440元，非法获利94346元；被告人黄云贵参与骗取加盟费271080元，非法获利76667元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、网络销售代销商协议书、微信及ＱＱ聊天记录、收据、支付宝转账记录、银行转账记录、银行账户交易明细、归案经过、户籍证明、电子证物检查笔录、业绩与工资发放明细光盘及被告人的供述与辩解等证据证实，对被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人赵金旺对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：本案以单位犯罪论处更为妥当；赵金旺担任队长不足3个月，虽有微薄提成，但并无实质的管理权限，不应对全体队员的一百余万元业绩担责；赵金旺系从犯，如实供述，自愿认罪。被告人王静对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，但提出与同事间存在借单情况，要求对数据予以核对。其辩护人对定性无异议，提出：借单情况客观存在，理应扣除；被害人黄某1、王某1的网店直至客易公司网站被封均经营正常，不应认定在诈骗数额中；王静担任组长时间短，与普通组员并没有本质区别；王静系从犯，主观恶性较小，家庭负担重，但仍积极借款退赃。并向法庭提交退赃票据一份。被告人蔡祖斌对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：蔡祖斌违法所得应扣除底薪；蔡祖斌担任组长时间短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述，自愿认罪，系初犯，家境困难。被告人江超对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：江超对自己的犯罪行为是一个逐渐认识的过程，主观恶性相对较小；作为客易公司的普通员工，更符合职务行为特征，在量刑时应予以体现；客易公司在履行合同中提供了一定的服务，应在量刑时给予考虑；江超系从犯，如实供述，自愿认罪，属初犯。并向法庭提交社区居委会出具的困难证明一份。被告人刘鹏波对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：刘鹏波系职务行为，应当认定为单位犯罪；刘鹏波入职之初无犯罪的主观认知，该部分业绩与获利金额应扣除，非法获利也应扣除底薪；刘鹏波系从犯，如实供述，自愿认罪，属初犯，家境困难。并向法庭提交村委会出具的困难证明一份。被告人郑湖英对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：郑湖英系从犯，自愿认罪，属初犯，积极退赃。并向法庭提交退赃票据一份。被告人岳浩浩对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：应认定为单位犯罪；基本工资应在违法所得中扣除；岳浩浩系从犯，如实供述，自愿认罪，已退赃。并向法庭提交退赃票据一份。被告人黄云贵对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：黄云贵系从犯，如实供述，积极退赃。并向法庭提交退赃票据一份。经审理查明，2014年3月，谢某1为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗。推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询；招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，与公司签订《网络销售代销商协议书》；客户受骗加盟并交纳加盟费后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，若客户投诉服务质量，公司则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户交纳升级费用，最终以消极、推诿的应对令客户知难而退，从而骗得客户的加盟费。被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八人明知上述事实，仍在客易公司招商部工作，以上述方式参与骗取客户财物。其中，被告人赵金旺于2016年8月升任招商部佰齐战队队长，负责佰齐战队日常工作并对队员业绩抽成；被告人王静、蔡祖斌于2016年8月升任招商部佰齐战队组长，负责新人培训等事项。具体事实分述如下：2015年12月至2016年11月期间，被告人赵金旺以上述方式参与骗取客户即被害人张某1等人加盟费471680元，并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元。2014年3月至5月以及2015年10月至2016年11月期间，被告人王静以上述方式参与骗取客户即被害人来某等人加盟费853800元，非法获利208369元。2015年7月至2016年11月期间，被告人蔡祖斌以上述方式参与骗取客户即被害人梁某等人加盟费649040元，非法获利164266元。2014年11月至2016年11月期间，被告人江超以上述方式参与骗取客户即被害人黄某2等人加盟费811100元，非法获利214700元。2015年9月至2016年11月期间，被告人刘鹏波以上述方式参与骗取客户即被害人王某2等人加盟费588780元，非法获利127536元。2015年9月至2016年11月期间，被告人郑湖英以上述方式参与骗取客户即被害人周某1等人加盟费342500元，非法获利78756元。2015年10月至2016年11月期间，被告人岳浩浩以上述方式参与骗取客户即被害人蔡某等人加盟费342440元，非法获利94346元。2015年11月至2016年11月期间，被告人黄云贵以上述方式参与骗取客户即被害人刘某1等人加盟费271080元，非法获利76667元。2016年11月8日，公安机关在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室抓获被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵。审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元。上述事实经庭审质证有下列证据证实：（1）被害人张某1、来某、梁某、黄某2、王某2、周某1、蔡某、刘某1等人的陈述以及提供的网络销售代销商协议书、收据、聊天记录转账记录、朋友圈截图等书证，证实：张某1、来某、梁某、黄某2、王某2、周某1、蔡某、刘某1等百余名被害人通过赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八名被告人与客易公司签订《网络销售代销商协议书》，客易公司承诺提供开设网店的一系列服务，并在店铺销量达到要求的情况下可以返还加盟费，但在被害人支付加盟费以后，客易公司仅履行小部分合同导致被骗的事实。（2）证人谢某1的证言，证明：客易公司是谢某1开设并担任法定代表人，具体管理由刘某2负责。客易公司分为推广部、业务部、客服部，业务人员最多，业务模式为推广部推广公司业务和联系方式，业务部与客户洽谈，谢某4、刘某2与客户签约，客户支付加盟费。客易公司的主要收入是加盟费，公司有万余名客户但仅有少量客户能退加盟费，且不是因为符合退加盟费条件而退费。（3）证人刘某2的证言，证明：客易公司是谢某1开设，具体工作由刘某2负责，公司管理层有谢某4、刘某2及业务组的三个组长方某、赵金旺和赵某1。公司靠收取加盟费维持经营，刘某2指使员工修改官网销量、向客户夸大许诺刷信誉服务。公司有万余名客户，但达到返还加盟费要求的仅一名。公司实际不可能为客户刷到承诺的信誉，也没有工厂、仓库和稳定货源。（4）证人方某的证言，证明：方某系客易公司的人事主管，业务员的业绩表由他统计，并依据该业绩表发放提成。小组长每月多拿团队分成1000或1500元。公司依靠加盟费赚钱，售后人数很少且只是形式，公司没有货源、仓库。（5）证人江某的证言，证实：2016年4月19日，江某进入客易公司推广部上班，主要负责向公众号推广公司的业务和业务人员的联系方式；公司主要靠收取加盟费盈利；公司没有仓库；江某在进入公司三四个月后意识到公司对客户的承诺做不到。（6）证人陈某1的证言，证实：陈某1于2016年7月7日进入客易公司上班，负责修改官网数据、打印合同，并通过虚假购买的方式修改官网衣服的销量，且官网衣服的图片都是从其他网站下载过来的，以吸引客户加盟；客易公司没有仓库、没有工厂、没有物流平台、没有能力供货；主要收入来源是收取加盟费；合同约定的服务都是做不到的；订单客服只有元某、刘某3、宋某。（7）证人王某3的证言，证实：王某32016年2月17日进入客易公司美工部工作，其主要负责给客户的淘宝店铺装修；客服部有4个人；每天接待10个客户，在客户投诉要求返还加盟费后，会把客户ＱＱ删除。（8）证人龚某的证言，证实：龚某于2014年10月份进入客易公司担任常务客服。常务客服有3个人，每人每天可以接到10多个客户。龚某曾接到过客户投诉未达到协议承诺的服务、没生意、要求退钱。（9）证人刘某3的证言，证实：刘某3于2016年10月8日进入客易公司担任订单客服，客服部有三人，负责前台接待和订单处理。因公司销售人员多，客户多，但公司没有货物仓库、物流平台，根本不能提供供货服务，因此会根据公司规定要求客户以没货为由取消订单，或者到谢某1指定的档口购买少量衣服，亦或者随便发衣服搪塞客户，或者补偿加盟商10元，以降低加盟商的疑心，但是数量较少，大部分订单被无理由撤销，所以实际上加盟合同上称达到一定订单数就返还加盟押金的承诺是实现不了的；另公司没有自己的工厂和仓库。（10）证人吴某1的证言，证实：吴某1于2014年11月1日进入客易公司，成为信誉客服组长。信誉部有7人，其中5人负责刷信誉，2人负责与客户联系。公司售后人员很少，没有能力向所有客户提供服务；公司提供的衣服质量差、性价比底，销售量少，而且不同档次的服务根本没有差别；因招商人员没有告诉客户刷信誉的流程，所以大部分客户感觉过程麻烦；而且现实中帮助客户刷信誉到指定要求至少需要三年，时间太长，客户也难以坚持；因此给客户刷信誉的承诺是做不到的；公司业务员有到客户店铺下单帮客户刷销量；业务员给客户看的谢某4和马云开会的照片是ＰＳ的，目的就是为了吸引客户；客易公司就是以骗取客户加盟费为收入来源。（11）证人谢某2的证言，证实：谢某2为被告人谢某1之父。2013年左右，谢某1借用谢某2的身份登记注册了一家公司，其只是挂名股东，对公司情况一概不知，也没有出资。（12）证人卢某的证言，证实：2013年12月31日杭州豆易网络科技有限公司进驻杭州东冠高新科技园1302室，2014年6月18日更名为杭州客易电子商务有限公司，公司负责人为谢某1和刘某2。（13）证人张某2、徐某1、徐某2、沈某的证言，证实：客易公司从其他淘宝网店下单购买服装发往全国各地，并经常退货。（14）证人高某、廖某、张某3、赵某1、王某4的证言，证实：客易公司的业务员间借业绩情况。（15）证人金某、罗某、覃某、杨某1、周某2、白某、赵某2、涂某、尹某、陈某2的证言，证实：该些证人入职客易公司后的主管是赵金旺。（16）证人严某的证言，证实：其于2016年4月入职杭州客易电子商务有限公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；严某在进入客易公司2、3个月后，因客户都在投诉服务有问题，而公司又没有退还过加盟押金，便意识到公司就是在骗取客户的加盟押金，且公司的客服人员相比招商人员非常少，承诺的服务是做不到的，但为了高额工资便没有离职；严某在朋友圈上传一些从他人处转来的宣传公司的照片，其中关于客户销量图是经过修改的假图，目的是为了吸引客户加盟公司；因为大部分店铺销量不好，为了避免客户流失，在客户提出查看其他客户的店铺销量时不予同意；严某没有看到过公司的仓库，也没有看到公司有囤货；战队的其他队员都知道公司诈骗的行为；公司全部招商人员包括佰齐战队人员在Ｇ20期间因同行被抓，也害怕自己被抓便派代表要求谢某1放假，谢某1便开会进行安抚。（17）被扣押物品照片，证实：公安机关从赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八名被告人处扣押手机、电脑等物品的外观情况。（18）微信聊天记录，证实：郑湖英与加盟客户的微信聊天记录。客户向郑湖英反映发现有其他客户低价卖客易公司的衣服，郑湖英予以否认；客户又向郑湖英反映称合同升级之后店铺的销量并没有什么改善。（19）ＱＱ聊天记录，证实：赵金旺与同事吴某2、客户的ＱＱ聊天记录情况以及佰齐战队ＱＱ群的聊天记录情况、被告人江超、王静的聊天记录。吴某2因客户抱怨，便让赵金旺私下到其客户店铺购买衣服，且多浏览几次以稳定客户情绪。客户向赵金旺投诉店铺没有订单、微信被删除。赵金旺在群里宣布工作纪律；覃某在群里反映有客户要退加盟费，郑湖英给予建议；岳浩浩在群里向郑湖英称他要Ｐ合同；赵某2在群里询问18800的服务内容并称和8800元的服务基本没有区别；赵金旺在群里宣布朋友圈的内容标准，包括店铺销量和押金返还，并要求每天每个人轮流ｐ销量图和支付宝返还押金图。李聪向江超咨询怎么让客户升级，江超回复说等级高店铺扶持多，打感情牌，慢慢磨。江超向客户宣称合作商月收入在1800元至3000元，一年左右店铺即可刷到5钻，半年左右客户即可达到返还加盟押金的订单；客户投诉衣服价格偏高。张磊称在别的公司已经不做，而且国家已经在处理的情况下，客易公司仍然冒险在做代运营，赚钱赚疯了，江超说为了多赚钱只能继续留在公司，同时也在为自己找后路。有客户向王静反映公司不在乎客户的经营，怀疑是诈骗；有客户向王静反映店铺没有销量，常务客服不理人；有客户向王静反映只有投资没有回报。（20）微信朋友圈截图、手机照片，证实：郑湖英于2016年11月4日在朋友圈上传一张马云的照片，照片内还有谢某1的名字桌签，并配文“公司经理受邀参加双十一大促座谈会，与马总就双十一大促活动达成战略合作关系”。郑湖英手机内有一张马云的照片，照片内还有郑湖英的名字桌签。郑湖英于2016年11月3日上传一张客户店铺销量图，并配文“加盟商贵哥，店铺双十一预热活动推广，店铺已经成交69单，交易额8000块”。郑湖英朋友圈于2016年10月12日上传2张大量衣服的仓库照片，并配文“订单前线，从登记发货到橱窗整理，物流安排，订单核对，仓库的小伙伴都忙坏了”。江超曾在朋友圈上传仓库照片和加盟商销量反馈截图，配文内容为“货仓爆满”、“加盟商店铺销量很好”；刘鹏波曾在朋友圈上传返还加盟费聊天截图、工厂照片、销量反馈图等图片，配文内容为“库存足”、“有加盟商成功返还加盟费”、“加盟商的销量很好，尤其是私人订制套餐”。（21）接受证据清单、物业服务协议，证实：2013年12月31日杭州豆易网络科技有限公司进驻杭州东冠高新科技园1302室，2014年6月18日更名为杭州客易电子商务有限公司，租赁至2015年6月17日，客户签名为谢某4。（22）调取证据清单、变更登记情况，证实：杭州客易电子商务有限公司的经营场所位于杭州市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室，法定代表人谢某1，营业日期2014年3月10日，经营范围网上销售；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件。（23）笔记本复印件，证实：谢某1被扣押的笔记本中记载的早会内容、营销课内容等。早会内容主要是激励员工如何制定目标；营销课内容主要是指导员工如何向客户推销公司的服务，回答客户的问题。（24）客易公司会议记录，证实：吴某2记载的客易公司在2016年3月至7月份会议记录的具体情况。其中3月12日的会议记录当中，公司要求销售部员工在朋友圈要上传客户想看到的东西，比如销量图、加盟费图。（25）仓库照片，证实：客易公司仓库大小、外观等情况（东西长2.95米，南北宽2.15米）。（26）公司人员分布图、现场照片，证实：杭州客易电子商务有限公司办公场所及人员的分布情况。（27）人员身份情况登记表、微信资料照片、ＱＱ资料照片，证实：赵金旺、郑湖英、黄云贵、岳浩浩、蔡祖斌、江超、刘鹏波、王静等人的工作微信和ＱＱ信息等相关情况。（28）协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证实：谢某1的部分银行卡交易信息、账户信息的情况；赵金旺等9名被告人工资卡的流水明细情况。（29）行政处罚决定书，证实：2015年11月13日，因客易公司在网络交易中存在刷单、虚假交易行为，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局对其罚款人民币2万元。（30）归案经过及抓获人员名单，证实：2016年11月8日，公安机关在滨江区金龙大厦1603室、1418室抓获被告人赵金旺等涉案8名人员。（31）户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实：赵金旺、郑湖英、黄云贵、岳浩浩、蔡祖斌、江超、刘鹏波、王静的自然人身份情况。（32）搜查笔录以及扣押清单，证实：公安机关在谢某1、刘某2、方某的办公区域以及赵金旺、郑湖英等96名员工的办公区域等场所查获公司资料文件等物品，并将上述物品予以扣押的事实。（33）电子证物检查笔录，证实：上城网警大队对刘某2、谢某1、方某的电脑硬盘进行了检查，并提取了涉案电子证据，制作刻录了光盘。（34）工资、业绩发放光盘、电脑数据光盘，证实：被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵入职客易公司期间的业绩及领取工资情况。（35）票据、困难证明，证实：在审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元；村（居）委会为被告人江超、刘鹏波出具了家境困难的证明。（36）被告人赵金旺的供述和辩解，证实：赵金旺供述称自己于2015年12月份入职客易公司担任业务员，并于2016年8月份担任佰齐战队组长；组长的职责除了负责招揽客户以外，还要负责管理小组的工作纪律和业绩以及新人培训，组长除了拿个人业绩提成之外，还有小组业绩的提成；赵金旺在客易公司总收入15万元左右，个人业绩40万左右；赵金旺承认在招揽客户过程中，为了吸引客户加盟公司，支付加盟费，与客户聊天过程中会夸大公司销量和加盟商销量；2016年10月份在微信朋友圈发送一些经过ＰＳ的假的加盟商的销量图和退还客户加盟押金的聊天记录图片，并认为每个业务员应该都知道这些图片是假图；对于18800元等级的客户，会私下刷销量，因为在合同升级时向对方承诺销量比以前好，但实际上并没有比以前好；公司官网上产品销图也是人为改动的假数据；赵金旺承认有客户投诉客服回复速度慢，店铺没有销量，没有看到过公司实际的产品和仓库，招揽的客户没有成功返还加盟费的情况。（37）被告人王静的供述和辩解，证实：王静供述称自己于2014年3月加入客易公司担任招商员，工作两个月后因怀孕离职，后又于2015年11月任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；于2016年8、9月份担任佰齐战队的小组长；在向客户介绍公司服务时会夸大其词，公司客户多，客服却非常少，公司不可能提供正常的服务，客户也投诉客服回复慢，个别客服态度差，公司就是靠收取加盟押金来盈利和维持日常运作的；王静在公司拿到15、16万元工资，曾向同事借业绩5万元，自己借给同事业绩2880元或者4980元，因此实际业绩没有86万那么多。（38）被告人蔡祖斌的供述和辩解，证实：蔡祖斌供述称自己于2015年7月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管，自己是小组长，负责招商和新人培训。蔡祖斌在客易公司的收入总共有16万元工资，业绩64万元。蔡祖斌称公司并没有履行合同承诺的服务；公司会以提升流量加大推广为由骗取客户升级套餐，收取客户加盟费；其客户中没有一个成功返还加盟费的情况；客易公司就是个皮包公司，对客户的承诺基本不做；且为了怕合同时间短承诺未兑现客户产生疑虑，合同一般签两年；客户会投诉客服回复慢，态度不好，货品价格高、经常断货断码下架，对于投诉基本都推脱给客服；佰齐战队的组员对于公司诈骗的事情都是心知肚明的；之所以不给客户看其他加盟店的信息是因为其他加盟店没有什么生意，不好给客户看；公司会要求业务员发关于成交量截图、订单截图、仓库存储衣服的照片、返还客户加盟费的截图，这些图片都是虚假和夸大的。（39）被告人江超的供述和辩解，证实：江超供述称自己于2014年12月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；江超在客易公司的收入总共有十几万元工资，业绩81万元；公司与客户签订合同后，实际上是没有履行合同承诺的服务的，也没有兑现，公司的行为就是诈骗行为，之所以做是因为公司给的工资高；并称组里的其他成员也知道公司诈骗的事情；公司会要求招商人员每天在朋友圈上传客户合作加盟押金图、销量图，这些图片是经过修改的假图片，目的是为了吸引客户加盟公司；这些图招商部的员工都在发，并且都知道这些图片是假的，因为这是谢某1在全体会议上安排的；公司是靠收取加盟押金获利的，同时在吸引客户的过程中，为了做好业绩，获取高工资，会夸大公司的销量。（40）被告人刘鹏波的供述和辩解，证实：刘鹏波供述称自己于2015年10月9日加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；刘鹏波称通过客户的投诉以及公司的人员配置和客户数量判断，公司与客户签订合同时承诺提供的服务，大部分都没有履行，从而致使客户店铺基本没有销量也就不可能返还加盟押金；刘鹏波知道公司的行为就是诈骗，但是因为工资高继续参与；刘鹏波在公司拿到140000元工资；曾向同事借业绩，实际业绩在49万左右。（41）被告人郑湖英的供述和辩解，证实：郑湖英供述称自己于2015年9月18日入职客易公司担任业务员，2016年8月份成为佰齐战队组员，赵金旺是组长；其在客易公司的收入总共有7万元左右，业绩不到30万；郑湖英承认其并没有看到过公司有货源仓库，客户有投诉客服回复速度慢，客户店铺成交量最高也就4.5单，招揽的加盟客户也没有因达到销量而成功返还加盟费的；郑湖英还制作了一张含有马云人像并加入自己名字的图片，目的是为了吸引客户，并将制作图片的工具发到了工作群里。（42）被告人岳浩浩的供述和辩解，证实：岳浩浩供述称自己于2015年10月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；岳浩浩在客易公司的收入总共有7、8万元工资，业绩34万元；公司承诺的服务除了店铺装修都没有做，都是虚假的，其为了拿提成就没有想那么多，客户也经常投诉承诺的服务没有兑现；客易公司没有仓库，其没有见过货物；其客户包括佰齐战队的客户都没有达到销量返还加盟费的。另外，公司有可以去客户店铺下单稳定客户的规定。（43）被告人黄云贵的供述和辩解，证实：黄云贵供述称自己于2015年11月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是组长；其在客易公司的收入总共有5、6万元工资，业绩27万元；公司承诺的服务除了店铺推广没有做，其他服务都有在做，但其也知道公司的客服人员比较少，所承诺的服务是做不到的；其客户是没有达到销量返还加盟费的情况的，原因主要是公司提供的衣服质量差，价格高很难卖出去，店铺推广也没做，客户自身也不努力；另其没有看到过公司有人发货，也没有见到过仓库；谢某1开会要求业务员在朋友圈上传一些公司的图片，其中客户的聊天记录和销量图都是经过ＰＳ的，是虚假的，主要目的是为了吸引客户加盟公司。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人赵金旺的辩护人关于赵金旺不应对全体队员的一百余万元业绩担责的意见，经审理认为：被告人赵金旺从2016年8月份担任佰齐战队的队长，负责佰齐战队的管理，并对整个战队的业绩获取提成，因此赵金旺应当对其担任队长期间队员的业绩负责。辩护人的意见于法无据，不予支持。被告人王静及其辩护人关于应扣减借单金额的意见，经与被告人王静所称借单对象核实，只有赵某1承认最多借给王静2880元、王某4承认借给王静5760元，故对以上共计8640元从指控王静的加盟费金额中予以扣减。被告人王静的辩护人关于被害人黄某1、王某1的网店经营正常，不应认定为诈骗的意见，经审理认为：客易公司采取的诈骗方法极具欺骗性，会给被害人提供一些注册淘宝网店、店铺装修等简单、低成本的服务以掩饰诈骗行为，甚至会采用秘密组织刷单的方式营造淘宝网店有生意的假象，所以危害结果的暴露也存在一定的滞后性，被害人是否认知或及时认知到被骗，并不影响定性。被告人刘鹏波的辩护人关于刘鹏波入职之初无犯罪主观认知，该部分业绩与获利金额应扣除的意见，经审理认为：虽不应苛责被告人刘鹏波等人刚加入客易公司即应认清诈骗本质，但被告人自入职到公司被查处期间，持续从事诈骗行为并自始获利，客观上也反映其对自己行为的主观认可，再对整体行为加以分割既缺乏可操作性也无必要，可在量刑时予以综合考量。被告人蔡祖斌、刘鹏波、岳浩浩的辩护人关于违法所得应扣除底薪的意见，经审理认为：客易公司设立后主要实施了本案所涉的诈骗活动，被告人蔡祖斌、刘鹏波、岳浩浩在客易公司的底薪也均来源于上述诈骗活动非法所得，故不存在合法的工资收入，对上述辩护意见不予支持

+2017)浙0103刑初664号吴黎明、周丹丹、孟赵军等合同诈骗罪一审刑事判决书杭州市下城区人民法院刑事判决书（2017）浙0103刑初664号：杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2017〕719号起诉书指控被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，后以下检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉为合同诈骗罪。本院于同年11月14日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，2018年4月11日召开庭前会议，同年4月25日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉。被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义及辩护人邓凯、董阔、郑关军、刘宝国、吕金钱、李明姬、钱小琴、王恩强、杨礼瀛、郭海燕、余振、徐莘到庭参加诉讼。杭州市下城区人民检察院以补充侦查为由申请延期审理二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结杭州市下城区人民检察院指控，2014年4月至2016年12月，吴飞（已起诉）先后在浙江省杭州市、江西省玉山县等地注册成立杭州普点网络科技有限公司、杭州路酷电子商务有限公司、杭州绿草网络科技有限公司、江西青云网络科技有限公司（以下统称“公司”），从事所谓“淘宝代运营”，下设销售、客服等部门。期间，吴飞陆续招募沈亚骏（已起诉）、占慧君、谢世明、张前军、赵汪洋、王海东、曹春冬、徐晓峰、周磊、罗世忠、余笑笑（均另案处理）及被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义等人，形成销售总监管理销售组长、销售组长管理组员，售后主管、组长管理组员的管理模式。吴飞、沈亚骏、汪晔（已起诉）等人在明知公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝网店铺的情况下，通过发放公司统一制作的“话术”模板等方式培训销售人员，统一推广销售人员的工作微信号。销售人员通过微信与被害人取得联系并介绍公司“淘宝代运营”的所谓服务内容，隐瞒公司并无真实稳定货源、售后服务力量严重不足、已加盟的淘宝网店铺基本处于无生意状态的真相，谎称被害人仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝网店铺，并向被害人承诺淘宝网店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐费对应的服务费用，从而骗取被害人的信任，促使被害人与公司签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，而是由销售人员、售后人员分工配合，采取为被害人淘宝网店铺“刷单”（伪装成真实客户到被害人店铺内下单，使被害人误以为自己经营的店铺产生真实订单）、“刷流量”（用某被害人店铺的访客量）等方式欺骗被害人。当被害人对店铺信誉的提升和公司推广能力提出质疑时，销售人员、售后人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用、升级服务套餐，从而骗取被害人更多的服务费。2016年1月至12月期间，吴飞、沈亚骏、汪晔等人利用上述手段，先后骗取被害人宋某、詹某、许某、李某等数百名被害人服务费用5000余万元。前述非法获利，除小部分用于公司日常开支外，大部分被吴飞、沈亚骏、汪晔及公司销售人员、客服人员等按比例瓜分。经审计：2016年1月至12月期间，作为销售组长和销售人员，被告人吴黎明骗取资金人民币3327599元，被告人周丹丹骗取资金人民币1860970元；作为销售人员，被告人孟赵军骗取资金人民币816330元、被告人王江骗取资金人民币683960元、被告人方康华骗取资金人民币559190元、被告人孙辉骗取资金人民币547000元、被告人李云鹤骗取资金人民币466400元、被告人喻建海骗取资金人民币418080元、被告人蒋书兴骗取资金人民币416740元、被告人苏巧梅骗取资金人民币397710元、被告人王利爽骗取资金人民币349700元、被告人胡文义骗取资金人民币337080元。2017年1月10日、1月12日、1月13日、1月19日、1月23日、2月6日、2月7日、2月9日、2月11日、2月13日、2月15日，被告人蒋书兴、周丹丹、吴黎明、孟赵军、孙辉、王利爽、方康华、苏巧梅、喻建海、李云鹤、王江、胡文义等十二人，先后被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人吴黎明、周丹丹诈骗数额特别巨大，被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，应当以合同诈骗罪共同追究刑事责任。被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人吴黎明对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案应属单位犯罪，本案涉案公司组成形式合法、涉案行为未超出其法定经营范围、公司决策业务经营模式、非法利益均归涉案公司所有。2.本案被告人吴黎明并非为骗取受害人钱财，其在涉案公司的主要目的系通过工作领取工资、提成报酬，其不存在主观恶意。3.“刷单”、“刷流量”行为非构成合同诈骗的客观要素，“刷单”、“刷流量”普遍存在网络营销甚至于线下实体营销，最终目的是为了给客户扩大销售数量和成果，且“刷单”、“刷流量”本身并未给客户造成实际损失。4.被告人吴黎明的涉案金额无确实证据加以佐证，公诉机关未提交能支持审计数据得出的相应证据，无法确定数据真实性，被告人吴黎明非销售主管人员，其所谓的组长仅为传达销售主管意见，上报数据请示的桥梁，其所涉金额不应以团队业绩加个人业绩来认定，应根据其领取的工资、提成某认定。5.被告人吴黎明在共同犯罪中属从犯，起次要或者辅助作用。综上，认为本案应以合同诈骗单位犯罪认定，同时就相应涉案数额加以查实和区分，对被告人吴黎明的从犯地位加以认定。被告人周丹丹对起诉书的指控基本无异议，对业绩部分希望予以查实。其辩护人提出，1.被告人周丹丹的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，其没有参与签订、履行合同，只是按公司要求办事，其行为符合虚假广告罪的构成要件。2.公诉机关指控被告人周丹丹的诈骗数额为1860970元不当，审计数据缺乏客观性和公正性，而且其非销售主管，作为销售组长仅按公司安排处理相关事务，不应对小组人员业绩承担责任，应根据在案作为其客户报案的5位被害人核算出的158580元作为违法数额。3.被告人周丹丹具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，其系从犯、到案后如实供述、当庭自愿认罪、系初犯偶犯。综上，认为被告人周丹丹行为仅涉虚假广告罪，并结合法定、酌定从轻、减轻处罚情节，给予适当的刑事处罚。被告人孟赵军对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人孟赵军犯罪数额应扣除张某某9万元、吴某1万元，共计10万元的挂单数额,其入职前期无诈骗的主观故意，在此期限内的犯罪数额不应认定为诈骗，体现在量刑应有比较大的从轻幅度。2.被告人孟赵军符合单位犯罪的构成要件，应按单位犯罪论处，其在共同犯罪中所处地位是从犯，应减轻处罚，相关司法案例对业务员绝大部分使用缓刑，本案应参照执行。3.合同诈骗案件犯罪数额以20万-100万作为数额巨大标准，省三家出台的会议纪要将20万元以下作为可以不起诉或免予处罚的条件，意味着三个标准下降一个档次，对被告人孟赵军的量刑应按数额较大标准，处3年以下有期徒刑或拘役。综上，结合被告人系从犯，初犯、偶犯，被公司教唆犯罪，认罪态度较好，家庭情况等，建议给予被告人孟赵军三年以下有期徒刑的判决，并适用缓刑。被告人王江对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.审慎认定被告人王江的主观故意起点,销售业绩不等同于涉案金额,亦不等同于诈骗所得；2.王江系从犯，犯罪情节较轻；3.系初犯、偶犯，主动认罪认罚，应区别对待；4.愿意退赃，具有悔罪表现、认罪态度较好。被告人方康华对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.认定被告人方康华“刷单”、“刷流量”事实不清、证据不足。2.认定被告人方康华骗取资金人民币559190元事实不清、证据不足，公司打款记录的核对、提成金额及工资的计算都是吴飞自己完成，与王昶抨、沈亚骏无关，审计报告依据王昶抨、沈亚骏电脑内数据不准确，且存在错误。3.本案涉案公司能实现对客户的承诺，不存在虚假或夸大，本案存在真实订单，绿草或青云公司能做到向客户承诺的代发。4.涉案公司有能力为客户开设并装修淘宝店铺，有能力履行合同。5.被告人方康华除报案的四名被害人外不存在其他夸大宣传的事实。6.被告人方康华系从犯在共同犯罪中起次要或辅助作用、其归案后能如实供述自己罪行、积极联系退赃、无犯罪动机主观犯罪意识、未参与任何公司管理、有挂单的行为、未收到11月12月提出、属初犯、偶犯。被告人孙辉对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人孙辉没有主观上的犯罪故意，其一直以为自己的公司是和客户正常交易。2.被告人孙辉在客观上没有实施犯罪行为，其和客户发生的行为全是职务行为。3.被告人孙辉不是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，属于从犯。4.被告人孙辉属单位一般员工，在单位犯罪中所起作用十分有限。5.被告人孙辉有法定及酌定从轻或减轻处罚的情节，其当庭认罪、系初犯偶犯、主观恶性不深。综上，建议判处三年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人李云鹤对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案各被告人的行为系单位行为，属单位犯罪，涉案公司均有合法营业执照、指控行为在公司经营范围内、涉案公司架构实际运作与一般公司无异、收取费用全面进入财务处、被害人均明确陈述是涉案公司在提供服务、被告人主观心态认为是单位行为。2.对本案所涉各公司普通员工以单位犯罪追究，从主观认知和客观行为角度，更符合本案所反映的实际情况。3.被告人李云鹤系从犯，建议减轻处罚，在三年之内就低考虑。4.本案被告人均不同程度辩解工作期间确不知具体所谓系涉嫌诈骗的行为，是在Ｇ20之后才有模糊认知。5.涉案公司与客户签订的所收取的费用为“服务费”的合同，应与收取费用为“服务押金”或“押金”的合同相区别对待，“服务费”本质上是公司提供服务的对价，客户签字即意味认可，相关费用进入公司账户后已成为公司财产，不存在非法占有他人财物的情况。综上，建议对被告人李云鹤减轻处罚，在三年之内就低考虑，优先考虑判处缓刑，如考虑实刑，应在一年半以内就低考虑。被告人喻建海对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案犯罪主体是单位犯罪，对于被告人喻建海给予从轻处罚比较合适。2.被告人喻建海的犯罪数额应扣除公司为被害人开设店铺所支出的成本，以及其前期不知道公司诈骗行为时与被害人谈某的合同金额。3.被告人喻建海在共同犯罪中系从犯、其并没有一开始就想非法占有被害人财物、本案诈骗行为的具体由公司主管及上层领导策划组织。4.被告人喻建海具有自动投案、坦白情节，到案后能如实供述自己罪行，系初犯、偶犯。综上，认为被告人喻建海犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。被告人蒋书兴对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案宜定性为单位犯罪，本案以公司名义进行，受害人向公司支付服务费，被告人蒋书兴从事的是职务行为。2.本案认定犯罪数额的证据存在严重瑕疵，不能从相关供述及微信群聊天记录中推断被告人自始具备犯罪故意，不具备犯罪故意时的“业绩”不应计入犯罪总额；无法从案涉扣押电脑中提取的业绩统计表认定被告人蒋书兴的犯罪数额，一方面业务员之间普遍存在“挂账行为”，另一方面电子数据存在易被篡改的特点且根据公诉机关提供的被害人名单及相应损失，对应蒋书兴部分共计151180元。3.被告人蒋书兴具有从犯、坦白等减轻、从轻情节。4.被告人蒋书兴也是本案的受害人。综上，建议对被告人蒋书兴予以最大幅度的从轻、从宽处罚。被告人苏巧梅对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人苏巧梅系初次犯罪，主观恶性不大。2.被告人苏巧梅认罪态度好，能如实供述自己的罪行。3.被告人苏巧梅积极退赔，真心悔罪。4.被告人苏巧梅愿意积极交纳罚金，以减轻自己的罪行。综上，结合被告人苏巧梅在本案中犯罪数额较小，且系从犯，建议对其宣告缓刑。被告人王利爽对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案各被告人的行为均是在履行公司职务行为，建议比照单位犯罪进行处罚。2.被告人王利爽对其公司经营活动的违法性认识在客观上存在很大困难。3.建议对被告人王利爽合同诈骗的金额按照其通过刷单方式要求被害人升级套餐所对应的金额来认定。4.被告人王利爽较其他被告人主观恶性更小，2016年5月份其听闻同行业有其他公司涉嫌犯罪，内心开始确认公司经营活动极有可能涉嫌犯罪，就立即离开了公司。5.被告人王利爽因身体情况需手术治疗。6.被告人王利爽系初犯，其真诚悔罪、有积极退赔的意愿，其家属已帮其退赔了2万元违法所得。综上，建议法庭对被告人王利爽减轻处罚，在法定刑以下进行处罚，以有期徒刑一年六个月以下为盼。被告人胡文义对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人胡文义主观恶意小，犯罪情节较其他同案犯轻微。2.被告人胡文义在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。3.被告人胡文义分赃很少，大部分赃款不归被告人。4.被告人胡文义到案后能如实坦白，具有法定从轻情节。5.被告人胡文义当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以减少基准刑的10%以下。6.被告人胡文义无前科劣迹，系初犯。7.被告人胡文义某种程度上也是本起案件受害人，受公司蒙骗，最后沦落到同流合污。8.被告人胡文义愿意退赔，但因家庭困难，回归社会后会积极进行。综上，建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，2014年4月至2016年12月，吴飞（已起诉）先后在浙江省杭州市、江西省玉山县等地注册成立杭州普点网络科技有限公司、杭州路酷电子商务有限公司、杭州绿草网络科技有限公司、江西青云网络科技有限公司（以下统称“公司”），从事所谓“淘宝代运营”，下设销售、客服等部门。期间，吴飞陆续招募沈亚骏（已起诉）、占慧君、谢世明、张前军、赵汪洋、王海东、曹春冬、徐晓峰、周磊、罗世忠、余笑笑（均另案处理）及被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义等人，形成销售总监管理销售组长、销售组长管理组员，售后主管、组长管理组员的管理模式。吴飞、沈亚骏、汪晔（已起诉）等人在明知公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝网店铺的情况下，通过发放公司统一制作的“话术”模板等方式培训销售人员，统一推广销售人员的工作微信号。销售人员通过微信与被害人取得联系并介绍公司“淘宝代运营”的所谓服务内容，隐瞒公司并无真实稳定货源、售后服务力量严重不足、已加盟的淘宝网店铺基本处于无生意状态的真相，谎称被害人仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝网店铺，并向被害人承诺淘宝网店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐费对应的服务费用，从而骗取被害人的信任，促使被害人与公司签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，而是由销售人员、售后人员分工配合，采取为被害人淘宝网店铺“刷单”（伪装成真实客户到被害人店铺内下单，使被害人误以为自己经营的店铺产生真实订单）、“刷流量”（用某被害人店铺的访客量）等方式欺骗被害人。当被害人对店铺信誉的提升和公司推广能力提出质疑时，销售人员、售后人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用、升级服务套餐，从而骗取被害人更多的服务费。2016年1月至12月期间，吴飞、沈亚骏、汪晔等人利用上述手段，先后骗取被害人宋某、詹某、许某、李某等数百名被害人服务费用5000余万元。前述非法获利，除小部分用于公司日常开支外，大部分被吴飞、沈亚骏、汪晔及公司销售人员、客服人员等按比例瓜分。经审计：2016年1月至12月期间，作为销售组长和销售人员，被告人吴黎明骗取资金人民币3327599元（2016年3月至12月任组长,团队业绩3318199元），被告人周丹丹骗取资金人民币1860970元（2016年8月至12月任组长,团队业绩1453470元）；作为销售人员，被告人孟赵军骗取资金人民币816330元（2016年1月至8月）、被告人王江骗取资金人民币683960元（2016年6月至12月）、被告人方康华骗取资金人民币559190元（2016年1月至12月）、被告人孙辉骗取资金人民币547000元（2016年5月至12月）、被告人李云鹤骗取资金人民币466400元（2016年1月至12月）、被告人喻建海骗取资金人民币418080元（2016年6月至12月）、被告人蒋书兴骗取资金人民币416740元（2016年1月至12月）、被告人苏巧梅骗取资金人民币397710元（2016年1月至12月）、被告人王利爽骗取资金人民币349700元（2016年1月至12月）、被告人胡文义骗取资金人民币347080元（2016年1月至12月）。2017年1月10日、1月12日、1月13日、1月19日、1月23日、2月6日、2月7日、2月9日、2月11日、2月13日、2月15日，被告人蒋书兴、周丹丹、吴黎明、孟赵军、孙辉、王利爽、方康华、苏巧梅、喻建海、李云鹤、王江、胡文义等十二人，先后被公安机关抓获归案。审理期间，被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅、王利爽分别退缴违法所得人民币30000元、80000元、199381.63元、95883.92元、128016.59元、97577.76元、96481.23元、76871.42元、84778.5元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.同案人吴飞的供述，证明其系杭州绿草网络科技有限公司和江西青云网络科技有限公司实际负责人，沈亚骏是销售经理，下面有十几名销售主管，主管下面是销售组。汪晔是售后负责人，下面有几个小组，包括运营、装修、刷单和投诉处理。运营负责和客户对接运营店铺，装修负责客户淘宝店铺的装修与美工，刷单是维护客户店铺运营，刷信誉是负责提升店铺信誉等级，投诉处理是处理客户投诉退款。绿草公司收入主要是合同押金，分别是4800元、9800元、29800元、42800元，达到一定订单量可以返回服务费（押金）。绿草大概有300多客户，有七八十名客户退款了。绿草公司没有货仓的，在阿里巴巴上找其他厂家发货，退换货是有临时仓库，衣服有残缺就退给厂家或者发给其他客户。每次刷单一笔要付给刷单公司2.5元佣金和10元、20元左右订单。绿草公司通过微信广告推送，宣传可以帮助客户在淘宝开网店提供货源。客户来咨询，由沈亚骏负责的招商部业务员介绍业务模式，通过微信、电话、ｑｑ和客户联系。员工入职前由组长向职员做简单介绍，包括如何开网店、做网店装修的基础业务培训，其以前在网耀电子商务公司上班，把那边如何跟客户交流的术语资料拿过来稍微修改下交给业务员，让他们去和客户沟通。客户如果有意向开网店，就把合同发给他们，客户填好身份信息或者把身份证拍照发给公司业务员后，公司打印出合同由沈某1签字盖章，通过快递或者扫描件发给客户核实，再由客户打款给公司，客户打款后把凭证发给业务员。客户的钱都是打到吴国兴农行、工行和支付宝里，都是其控制的。业务员会向其提供客户的打款凭证，然后其在客户向公司的打款记录里进行核对，根据金额算出提成予以发放，之后会将金额和业务员的名字记录在一本黑色笔记本上。通过公司的宣传给顾客留下了错觉，好像只要店开起来，短时间内就能有很好的效益，事实上是不可能的，特别是对要升级的顾客，公司承诺每个月保证50个“刷单”，事实上是完不成的，特别是后期，开店的客户如此多，根本不能做到；公司靠顾客的服务费也就是套餐费生存，开始是想赚他们的利润的，店开起来经营的利润，事实上是不可能开起来的。2.同案人沈亚骏的供述，证明其是2014年年底进入江西青云网络科技公司的，先后叫过普点、路酷、绿草、青云几个名字。老板是吴飞，公司分为销售部、售后部、人事部，其是销售部总监，销售部下面有16组，每个组下面有5到11人，每个组都有一个组长，售后大概40多人，售后部负责人是汪晔和周磊。公司主要做淘宝代运营服务，每个业务员都有自己的工作微信号。客户如果支付了4900元加盟押金，在一段时间内如果订单数达不到预期的标准，业务员会劝说客户花更多的钱来提升套餐。帮客户建立的淘宝店铺的信誉和订单都是公司售后操作的，不是真实交易。公司会故意不刷到预定的订单数，业务员就可以忽悠店主说店铺的生意不好可以升级套餐。海米商城是跟青云公司差不多时间建立的，跟客户说发货货源就来自海米商城，其实服饰货物都不是真实存在的。工作微信只有业务员和主管有。对新进公司的员工都会培训的，还印发了培训资料，所以公司通过虚假交易为客户刷单刷信誉，以及故意不刷满约定单数以此骗取客户急需投入加盟费的事情大家都是知道。工厂是没有的，货源不清楚。吴飞教如何规避被处理的风险，那些出事公司被处理业务员、主管、经理什么时候被释放、取保候审的。3.同案人汪晔的供述，证明其是负责投诉的经理。公司主要赚的是客户的押金，谈妥一笔押金都有分成的，销售员是20%，销售组长、主管是1%。客户好像还没有能够成功赚钱返还费用的，吴飞开这个公司就是为了赚押金，是诈骗。其大概赚了20万元。公司售后部人少，服务人员和客户数量不对等，大部分客户完不成招商承诺的真实订单数。销售业务员和沈亚骏肯定知道的，因为售后都是按照销售指派完成具体工作。客户店铺生意不好销售就告诉他们可以升级套餐，获取更多业绩。4.同案人王昶抨的供述，证明其于2014年5月份入职，负责公司员工薪资待遇的计算及员工的考勤等工作。其通过58同城、赶集网，发布招聘信息。普通员工分为销售和售后，销售的工资分为底薪和提成，底薪是1800元，提成是分为试用期和正式的，试用期是10%的成交额提成，正式的是15%到25%的提成，试用期是要在一个月内做到2万的业绩才可以转正的，正式的提成是2万元以下15%，2万元到3万元是20%，3万元以上是25%。其会根据每个人的业绩职务计算工资制作表格，2016年9月份之前都是把工资直接打到卡上，9月份之后都是直接发现金的。公司员工的实际工资与工资表上的金额基本是一样的，但是额外发的目标奖、ＴＯＰ奖以及售后尾款升级的提成，是吴飞直接给的，没有在工资表上。2015年公司对新进员工有培训的，2016年新员工都是有经验的，曾经做过代运营方面的工作。有关公司业务的流程与吴飞、沈亚骏的供述一致。5.被害人宋某、詹某、许某、李某等人的陈述、发生情况报告表、代运营合同、转账记录等，证明多名被害人均是在公司业务人员等宣传、诱导之下，误以为公司存在实体仓库、合作厂家，店铺运营后订单达到一定的数量可以返回服务费，进而被骗签订淘宝代运营合同（代运营合同显示服务费金额分为从人民币4980元至45980元共5种版本），店铺开张后，未能实现业务人员宣传和合同约定的效果，并发现公司为安抚被害人，有虚假的刷单行为，并有多名被害人被游说支付更多的服务费用并升级套餐、并缴纳更多的服务费用，至案发前，业务人员大多失联。6.被告人吴黎明的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年4月份去公司，2016年4月开始当组长。公司的老板是吴飞，人事王昶抨负责财务和招人、计算提成及发工资。沈亚骏负责销售部；周磊、汪晔负责售后。公司主要从事淘宝代运营的业务，通过交押金加盟的方式。押金的加盟费在青云公司有五个等级的套餐，4980元至45980元。没有顾客能成功退还押金，因为在正常经营的情况下是达不到这个订单量的。其使用假名“小旭”向客户推销更贵的套餐。刷单就是公司安排人去客户新开的店铺里买东西，拍下货物，但是不用发货只要上传快递单号，就是虚假交易。一般是业务员上报需要刷单的数量，制作成表格，通过ＱＱ对话框发给沈亚骏的ＱＱ，让他审核。公司对外宣传时的广告内容也是不真实的，比如讲客户可以“零库存”，事实上公司没有自己的货仓，如果客户店铺出现了真实交易，公司会找第三方发货。其业绩在60万左右，2015年工资及提成共6万元左右，2016年收入约10万元左右。其小组的总业绩大概200万多一点。ＱＱ群吴黎明聊天记录显示吴黎明与组员群聊情况，对刷单、公司安全等进行指示。另有陈凯、戴明明、苏鹏、覃慧、徐东强等组员的证言共同证实刷单的流程、内容，在朋友圈发假的销量图，吴黎明还会教组员如何用流量包如何和客户聊天。7.被告人周丹丹的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年9月份去公司，10月份升任组长，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其使用假名“杨圆圆”谈业务。刷单公司规定每个客户高的套餐只能一次刷一单、两单，目的是为了让客户看到升级后有生意、有效果，让客户产生信任感。话术上说是公司有厂家有仓库的，仓库在五堡旁边。实际上靠顾客的加盟服务费赚钱的，因为客户的店铺生意很差。其个人业绩大概50万元，提成收入10万左右。作为组长也做业务，主要对小组成员的客户的问题和售后、小组成员的业绩进行登记，传达公司领导的意思。还有刷单时，根据公司的名额，业务员填好表格交给其，其发给经理沈亚骏安排人员去刷单。业务员底薪1800再加个人业绩提成；组长第一个月底薪是2500或者3000，加上个人及小组业绩提成（提成点0.8%）。ＱＱ群聊记录显示周丹丹与部分组员的交流情况，与童瑾谈及“假拍”、与宦廷丽谈及刷单。另有丁亮、宦廷丽、林子恒等人的证言证明周丹丹作为组长要求其组员转发ＰＳ过的假的销量图、虚构厂家及刷单的情况。8.被告人孟赵军的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其于2015年11月去公司上班，2016年9月辞职。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其组长是陈承吉，微信帐号昵称“孟安”，整个销售部也是没有客户拿到返还的钱。“刷信誉”是客户先把要刷的款打给公司的售后部，售后部在客户的网店上购买东西后再把钱还给客户，然后发一个虚假的快递单号，通过这种虚假的交易来提升客户店铺的成交量。公司还会通过刷单的形式让客户相信网店真的会有生意，是公司亚骏安排人在客户的网店上故意购买东西来博取客户的信任。其一共有66万左右的业绩，其中有其他同事挂单的。其底薪1800元加提成，一共拿了10万元左右。ＱＱ群聊天记录显示罗世忠指示内部刷单、孟赵军与他人交流拉黑相关客户的内容。9.被告人王江的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年7月进入公司，公司给一个微信号，其会向客户介绍公司从事淘宝代运营，承诺一件代发之类的，按照公司给的话术文档与顾客聊天。公司一共有五类套餐，分别是4980元、9980元、19980元、29980元、45980元的。其2016年7月完成1万多的业绩，8月完成6万多的业绩，9月完成1万多业绩，10月完成6万多的业绩，11月完成十多万的业绩，12月完成八九万的业绩，一共拿到底薪加提成六万左右。刷单分两种，一种是在客户知情的情况下，客户自己联系订单老师去处理，帮着提升信誉；第二种就是在客户不知道的情况下，会提交有客户相关信息的表格给刷单老师（如主管曹春东）。ＱＱ群聊天记录显示王江与售后交流对客户假拍、发空包等内容以及被公安查等话题。10.被告人方康华的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年10月入职的，一直做销售的工作。公司会安排售后人员帮助客户刷钻刷信誉，而刷单则是老板规定的，不同级别的套餐安排一定的刷单数，由其填表格交给吴浩，吴浩再交给罗世忠或者沈亚骏，由他们安排售后做的。这个是不告诉客户的，利润也是给客户的，刷单数公司是在控制的。刷单的目的是为了安抚客户，因为不刷单客户的店铺就没有生意。公司实际是靠客户的服务押金盈利，因为真实订单很少，基本收不到什么钱。其对客户用化名“陆擎天”，一共大约做了40万左右的业绩，工资提成大约10万左右。李燕和胡宏磊有挂在其的业绩中，但是其一起帮李燕升级的，提成是对半分的。ＱＱ聊天记录显示方康华与部分组员的交流情况，其中有经侦大队抓捕、帮客户刷单后收尾款等内容。11.被告人孙辉的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年5月份入职的，其做销售，公司说要用艺名，所以其和客户说叫“董春光”。公司主营业务是淘宝店铺的代营运，公司运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其主要负责前期招揽客户工作，其他的都是由售后完成，套餐一共分为5种。所谓的成交量其实是公司售后部操控的，公司内部去客户店铺购买商品，因为客户是从我们公司网站拿货，所以公司会邮寄一个空包到收货地址，将快递单号录入到淘宝网上制造一个虚假的交易，用这样的方法提升客户的交易量，但是当交易量达到一定数量时候就会停止，此时就可以向他们推销更高的套餐了。其底薪是1800元，提成每个月2万以下15%，2-3万20%，3万以上25%，其业绩大约50万左右，工资加提成总收入大约10万左右。ＱＱ聊天记录显示孙辉与同事交流的情况，其中有销售人员内部互相刷单、冒着风险赚钱等内容。12.被告人李云鹤的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年6月，做了两个月前台，然后做销售，组长是吴洁，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司的业务主要是解决货源问题，还组织人员给客户的淘宝进行装修、刷信誉。其提成2万元左右，其底薪是1800元，实际收入五六万左右。为了让客户相信公司，公司会组织给客户刷单，让客户以为套餐升级是有效果的。刷单是客户不知情的。一般是业务员根据客户套餐的实际情况，由业务员填表格（店铺的链接、刷的单数、金额等内容），填好后交给组长，组长交给经理沈亚骏或者售后，由售后做假拍，客户以为是真实的订单。其用“小曼”和“小果”两个假名，这是组长要求的。ＱＱ聊天记录显示李云鹤与部分组员聊天情况，包括公司内部存在刷单、假拍挂流量宝、客户闹得厉害等内容。13.被告人喻建海的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其在Ｇ20峰会前后进入绿草公司上班的，后来改名为江西青云公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。通过其开设的店铺都没有交易量，基本靠公司刷单，刷单就是在用户不知情的情况下公司去客户网店下单购买商品，钱是进入客户账户的，所以相对应的刷单数也是有规定的，一方面安抚客户，让客户相信公司有在做推广，另一方面控制订单数。公司主管会发一份话术，上面有如何跟客户聊天、如何介绍公司及套餐的内容。其用“小研”的化名和客户交流，其业绩大约有20多万，其拿到过两个月的工资，11、12月没有发给其。ＱＱ聊天记录显示喻建海与部分公司业务员交流如何劝说客户办理套餐的技巧、编的假聊图片等内容。14.被告人蒋书兴的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明2015年9月到绿草公司上班，公司的微信名叫做“网店导师小蒋”。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司的加盟费有五种不同标准，价格越高的提供的服务越好。其一共做了十几单。加盟费越高拿货的成本越低，当出售到一定数量时可以退还押金，但一般是做不到的。因为客户的真实订单很少，几乎赚不到什么钱。在推荐升级套餐的时候会多刷些单，老板对每种套餐每日刷单数是有规定的，刷单都是售后在做，其负责把客户资料整理成表格交给组长，由他给售后安排刷单，刷单客户是不知情的。其底薪是1800元，提成每个月2万以下15%，2-3万20%，3万以上25%，其业绩大约为30万，收入大约不到10万。ＱＱ聊天记录显示组长催促蒋书兴利用刷单的方式加快收取客户费用、不付钱拍产品等内容。15.被告人苏巧梅的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年8月应聘进入公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其使用过的化名有“苏悻”“苏苏”。公司套餐共有五种，价格越高的提供服务越好，并且客户只要达到套餐规定的订单数额，是可以返还费用的，但是其客户没有人得到过，因为多数订单都是公司刷的虚假订单。刷单分为两种，一种是客户知情情况下帮其刷信誉，另一种是客户不知情情况下，公司去客户网店购买物品以增加客户网店的销售量，让客户以为公司的服务有在做从而达到安抚客户目的，虽然公司领导说公司是靠客户订单盈利，但实际上公司是赚客户的服务费。其业绩大约30万左右，收入大约有8万元左右。ＱＱ聊天记录显示苏巧梅与部分业务员的聊天情况，公司存在刷单、假聊、假拍等内容。16.被告人王利爽的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明2015年6月其进入路酷公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其负责销售，公司会给我一个微信号并作推广，有客户加其后就按照话术单上的内容向客户介绍公司服务和套餐，价格以及达到固定单数可以全额返还等内容，客户有意愿则签订电子或者纸质合同，确认客户转账后帮其开设网店。公司存在刷钻和刷单行为，刷钻是客户知情情况下公司购买虚假快递单号以增加客户店铺信誉，刷单就是客户不知道情况下公司去客户店铺购买商品增加客户订单数，一般都是在客户抱怨订单少或者升级了套餐后会有刷单，其整理需要刷单的店铺并制作成表格给提交组长，由组长去安排刷单。其在绿草公司用的化名是“李凡”，其总的业绩有50多万，工资和提成拿了13万多。ＱＱ聊天记录显示王利爽与韩雅丽的聊天内容。17.被告人胡文义的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是在2015年10月底去路酷公司上班，2016年3月改名为绿草公司，2016年9月变成江西青云公司。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司套餐分为五种，不同套餐达到规定订单量后可以返还押金，销售员的提成是根据推销的套餐价格给的。刷单分两种，一种是客户知情情况下给他刷成交量增加信誉度，另一种是客户不知情情况下去他的店铺购买商品增加交易量，因为这个是需要公司出钱所以数量有规定，一般都是在客户升级后会多刷一点达到安抚客户的目的，而且公司盈利点是靠客户交的押金。其业绩大概有30多万，提成收入大约是6、7万元。ＱＱ聊天记录显示胡文义与部分组员的交流情况，有公司存在刷单、同类公司被抓、如何应付客户等内容。18.话术本，证明公司销售部业务人员用于招揽客户用的专门培训资料，宣称“我们是有自己的服装工厂的哦”、“完成规定销售量有丰厚的奖励”；制订了五种套餐类型及价格；强调“我们是自己工厂生产的产品、自己的设计师、自己的模特”、“专业的服装设计团队及生产流水线”；极力推荐客户选择高等级的套餐，且建议客户作为新手不要选择第一等级的套餐。19.电子证物检查笔录、固定电子证据清单及数据光盘，证明罗世忠、余笑笑的电脑存储客户信息及吴国平、胡玉英、吴飞的支付宝交易数据。对本案被告人的手机、办公电脑实施了电子证物检查，固定了电脑硬盘内ＱＱ、企业ＱＱ、旺旺等即时通讯工具登录账号和聊天记录、提取涉及该公司的运营合同、账单、员工名单、银行账号、公司内部培训等涉案电子表格和文档、手机内短信、ＱＱ、微信聊天记录、有关图片。其中对同案犯王昶坪的办公电脑进行勘验检查，提取到绿草青云工资表（1—11月）、2016年业绩统计表、绿草工资卡（员工工资卡的账号、开户行等信息）、绿草员工花名册等电子文档。20.协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证明公安机关对胡玉英、吴飞、章小飞、吴国兴的银行交易情况。21.关于绿草、青云公司涉嫌诈骗资金专项审计报告，证明2016年1月至12月杭州绿草网络科技有限公司和江西青云网络科技有限公司骗取被害人金额人民币5354.44万余元；实际退款60名被害人94.79万元。本案各被告人的涉案金额及工资、提成情况。另有检查笔录、扣押清单、光阳国际5楼025室现场平面座位示意图、接警单、受案登记表、立案报告书、立案决定书、户籍证明、抓获经过、调取证据清单及工商信息、应聘人员登记审批表、员工离职申请表等证据在案。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于部分辩护人提出被告人主观故意、不具有虚构事实、隐瞒真相行为的辩护意见。经查，客服部的同案人汪晔、蔡婷、张裕英、郑艳龙及各被告人的供述、被害人的陈述、ＱＱ聊天记录共同证实作为销售人员的各被告人根据公司统一话术模板，使用化名与被害人联络，以提供货源代发、提供店铺装修宣传推广、销售返利、提升信誉、返还押金（服务费）等方式吸引被害人，却隐瞒公司并无真实生产基地和合作厂家，无稳定货源、仓库，不足以支撑对外宣传承诺的服务，且隐瞒已开设的网店基本上处于无生意状态的真相，致使被害人陷入服务承诺可以实现的错误认识中，从而以不同档次的套餐形式购买相关服务签订合同。之后仅协助被害人申请开设网店，当有被害人投诉无法达到合同约定后，销售人员及客服人员以虚假下单（即“刷单”）、刷流量（挂流量宝）的方式，稳定安抚被害人情绪，并以客户合同等级太低为由，诱使被害人升级套餐，持续升级扩大诈骗行为。当被害人数迅速增长，公司难以为继后，吴飞关闭原公司并开立新公司继续诈骗，原业务人员、客服人员整体转换身份，变更化名，亦继续参与实施共同犯罪。上述行为并非一般的民事合同，行为模式完全符合没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，应认定为合同诈骗罪。关于部分辩护人提出诈骗数额应按照报案的被害人予以认定、审计报告所依据的王昶抨电脑中工资表缺乏准确性的辩护意见。经查，王昶抨及多名同案犯的供述均证实王昶抨负责人事工作、统计制作工资表、公司业务员的业绩提成计算，员工的实际工资与工资表上的金额是一样的（还不包括ＴＯＰ奖等）。故公安机关从王昶抨电脑进行电子勘验提取的有关员工业绩及工资提成表格具有客观性，予以采信。对于涉众诈骗案，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据，综合认定诈骗资金数额等犯罪事实，因此公诉机关按照审计报告认定各被告人参与诈骗数额及违法所得数额并无不当。关于部分辩护人提出“挂单”、2016年11月工资及提成未领取应予扣减的辩护意见。审理认为，“挂单”即他人诈骗数额计入被告人名下，虽然各被告人将相关提成转交他人，但该部分数额与各被告人按期转正、提成比例档次等密切相关，按照共同犯罪原理，亦应作为共同犯罪数额计入，但量刑时可酌情从轻考虑。关于2016年11月工资及提成未领取应予扣减的辩护意见予以采纳。本案是否认定单位犯罪。审理认为，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案所涉合同虽然是以公司名义与被害人签订的，但涉案款项均进入个人账户，且公司设立后仅实施了本案所涉的犯罪活动，并未经营其他业务，不以单位犯罪论处。故辩护人提出本案属于单位犯罪的意见，与法律规定不符，不予采纳本院认为，被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人吴黎明、周丹丹数额特别巨大，被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。上述十二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对各被告人均减轻处罚；各被告人能如实供述主要的犯罪事实，均当庭自愿认罪，可从轻处罚；被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅、王利爽退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅适用缓刑。结合各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度、悔罪退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴黎明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2020年9月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币17000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年6月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孟赵军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币14000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人方康华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李云鹤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人喻建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2018年10月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人蒋书兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2018年9月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人苏巧梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币11000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人王利爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月十一日，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2018年7月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人胡文义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2018年8月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、未随案移送的手机等犯罪工具由公安机关予以没收；退缴的违法所得共计人民币888991.05元按比例发还各被害人；继续追缴被告人吴黎明、周丹丹、喻建海、蒋书兴、胡文义的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张恒超人民陪审员陈瑛人民陪审员王土根二〇一八年七月三十一日书记员王淦

四川省大英县人民法院刑事判决书(2019)川0923刑初11号公诉机关大英县人民检察院。被告人邓勇，男，生于1963年7月7日，汉族，出生地，硕士研究生，案发前系遂宁市红会常务副会长、法定代表人，户籍所在地遂宁市船山区，住遂宁市船山区。因涉嫌职务犯罪，2018年9月14日，被遂宁市监察委员会决定留置，同年11月14日遂宁市监察委员会决定解除留置。因涉嫌贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪，于2018年11月14日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。辩护人陈卓，四川同载律师事务所律师。大英县人民检察院以大检公刑诉[2019]12号起诉书指控被告人邓勇犯贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪一案，于2019年1月14日向本院提起公诉。四川省遂宁市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月14日公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派检察员陆献华、陈春出庭支持公诉，被告人邓勇及其辩护人陈卓到庭参加诉讼。公诉机关建议、本院决定延期审理两次。经四川省遂宁市中级人民法院决定延长审限三个月。2019年2月15日召开庭前会议，被告人邓勇及其辩护人在庭前会议中不申请非法证据排除。2019年12月31日庭审中邓勇申请非法证据排除，经审查，该申请不符合依法启动排除非法证据调查程序的情形，驳回其申请。经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。大英县人民检察院指控：一、涉嫌挪用公款人民币230万元（以下均指人民币）的犯罪事实2011年1月24日，被告人邓勇利用职务上的便利，个人决定以虚构四川富洪建筑工程有限公司（以下简称富洪建筑公司）预借承建遂宁市红十字会（以下简称市红会）村卫生站建设工程款的名义，将市红会资金230万元借给市红会承包商黄某1用于缴纳竞拍房产的保证金。2011年2月10日，黄某1安排他人将借款230万元还给市红会。二、涉嫌贪污66.18万元的犯罪事实1.2009年至2010年，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会与成都大爱长青文化传媒有限公司（以下简称长青公司）多媒体捐箱项目合作过程中，侵吞市红会组织费4.38万元。2.2013年8月，被告人邓勇利用职务上的便利，采取虚构支付以下简称富洪建筑公司村卫生站建设工程款的方式，骗取市红会资金50万元，非法占有后用于个人投资。3.2015年至2017年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，通过遂宁零度图说文化传媒有限公司法定代表人、遂宁市得道文化传媒有限公司股东杨某，先后四次采取虚列合同、虚开发票的方式骗取市红会资金9.3万元，非法占有后用于本人及亲友旅游。4.2017年10月，被告人邓勇利用职务上的便利，通过河南项城市振博商贸有限公司（以下简称振博商贸公司）法定代表人冯某虚构采购合同及虚开发票方式骗取市红会资金2.5万元后占为己有。三、涉嫌受贿19.7万元的犯罪事实1.2009年至2011年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会拨付灾后重建资金等方面为遂宁市部分县（区）乡镇卫生院谋取利益，先后10次收受遂宁市部分县（区）乡镇卫生院相关人员所送财物共计5.2万元。2.2010年底，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会按照《多媒体募捐箱项目合作协议》拨付捐助款等方面为长青公司谋取利益，收受该公司法定代表人成某所送财物1.8万元。3.2009年至2015年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在“5.12”灾后重建100个村级卫生站项目建设、拨付工程款等方面为市红会工程承包人黄某1谋取利益，先后7次收受黄某1所送财物共计7.6万元。4.2015年至2016年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在企业经营等方面为遂宁市立明医疗器材有限公司、四川依璐华医疗器材有限公司谋取利益，先后2次收受该两公司负责人黎某所送财物共计0.3万元。5.2015年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在项目合作、拨付救助资金等方面为遂宁艾瑞阳光眼科医院有限公司谋取利益，先后4次收受该医院行政副院长但某所送财物共计0.8万元。6.2016年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在采购物过程中为振博商贸公司法定代表人冯某谋取利益，先后5次收受冯某所送财物共计4万元。四、涉嫌滥用职权造成损失32万元的犯罪事实2012年6月，被告人邓勇在未报请上级同意且明知中国红十字总会拨付的博爱家园项目资金不得挪用的情况下，擅自决定将该专项资金32万元投资船山区新桥碧源兔业养殖场，造成该专项资金至今未收回，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。2018年9月13日至10月9日，被告人邓勇先后自书交代遂宁市监察委员会未掌握的其收受黄某117.6万元、冯某4万元、成某1.8万元、黎某0.3万元、但某0.8万元及各县（区）乡镇卫生院5.2万元，通过募捐箱项目贪污4.38万元、通过冯某贪污2.5万元、通过杨某贪污9.3万元的事实。2018年9月21日至10月18日，邓勇自书交代遂宁市监察委员会已掌握的其以虚构工程的方式贪污50万元，挪用公款230万元，以及其滥用职权造成损失32万元的犯罪事实。2018年10月29日、11月4日，邓勇之妻段某先后代邓勇上交违纪违法所得共计16万元，其中涉嫌职务犯罪款8.5791万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人邓勇利用职务上的便利，挪用救灾款物归个人使用，进行盈利活动，情节严重；利用职务上的便利，骗取公共财产，数额巨大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大；滥用职权将救灾款物挪作他用，致使公共财产遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条的规定，应当以挪用公款罪、贪污罪、受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。被告人邓勇一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人邓勇到案后如实供述了调查机关掌握的挪用公款、贪污、滥用职权的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；在调查期间，主动如实供述调查机关未掌握的受贿犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。提起公诉，请依法判处。被告人邓勇辩解：1.挪用公款230万元的犯罪不能成立。①此款只是短暂地使用了17天用于交拍卖保证金，未真正用于交房款，既未从事营利活动，也未进行非法活动；②在整个借款过程中未谋取个人任何利益；③不属于个人决定。2.骗取市红会资金50万元，非法占有后用于个人投资的犯罪不能成立。①投资“世泰乐”的50万元不是个人投资，而是市红会投资，同时，从2013年上半年就开始逐步还款，到2015年5月这50万元到账时已全部还完，还有3万余元的利息；②投资到“世泰乐”的50万元与投资到“博鑫农业”的50万元不是同一笔资金。投资到“博鑫农业”资金权属的是市红会，认定我个人投资无任何依据，也无任何依据为我个人占有。3.对“虚开发票的方式骗取市红会资金9.3万元，非法占有后用于本人及亲友旅游”的意见。该资金是先使用，然后非法报账取出冲抵，故属于“非法占有后用于本人及亲友旅游”。4.对“收受遂宁市部分县（区）乡镇卫生院相关人员所送财物5.2万元”的意见。①为乡镇卫生院争取项目，及时拨付项目资金是我的职责，我也没有想在这之中捞取好处，也未因他们送我礼金而为他们谋取额外利益；②收受乡镇卫生院礼金应为3.5万元。5.未收受成某的1.8万元；对收受黄某1的7.6万元有异议，收受黄某1礼金未为其谋取不正当利益或额外利益；医疗器械公司和爱瑞阳光眼科医院是否送我礼金与他们合作无关，不送礼金也会与他们合作开展有关工作和项目。6.“滥用职权造成损失32万元”的犯罪不能成立。①在实际工作中确有根据实际情况需将项目点资金用于非项目点的时候，采取统筹部分资金，按“博爱家园”该部分资金的用途投资于扶持农民致富，在出现资金风险时也及时进行股权转债权；②在被“约谈”、“留置”时，该笔资金债权的还款期限未到期；③这32万元既不属于已经实际造成的财产损失，也不属于无法实现的债权；④市红会投资资金的具体来源以及使用“博爱家园”项目资金投资与“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”无直接的因果关系。7.转给“瑜志建材”的200万元是中国红十字总会下拨的“备灾救灾中心”建设项目款，其性质不具有“应急”“抢险”“救难”“急用”“救急”等特征；投资“碧源兔业”的32万元，“博爱家园”项目资金并不是必然用于救灾，不属于特定“救灾款物”。8.挪用公款和滥用职权如果成立，应有自首情节；骗取市红会资金50万元，非法占有后用于个人投资如果成立，应具有自首和犯罪中止情形。综上，其具有《刑法》第三百八十三条第三款、第六十七条、第三十七条等法律和司法解释规定的多个法定从轻、减轻处罚情节及积极退赃等酌定从轻、减轻情节，恳请免予处罚或者减轻至较轻的刑罚处罚。辩护人提出的辩护意见是：1.邓勇将红十字会资金230万元借给红十字会承包商黄某1的行为不应认定为挪用公款罪。该笔资金在借出后仅十余天就归还了，且是用于黄某1个人使用，并未用于非法活动，也未用于邓勇进行营利活动。2.指控邓勇虚构支付村卫生站建设工程款，从红十字会账户转款50万元不应认定为贪污，应认定为挪用公款。该笔款项是经过红十字会账户转出并以单位的名义通过居间方用于商业投资，后该笔款项的本金及利息在邓勇的指示下转回了红十字会账户，邓勇未从中获利，主观上没有贪污的故意，客观上实施的是挪用公款的行为，且在案发前该笔款项已归还。如认定为贪污，也属犯罪中止。该笔款项未归于邓勇个人，同时，其职务为副会长，在涉案资金流转的过程中对该笔款项能够在其掌控范围内进行占有，但其未实施该行为，在该笔款项转出后已经放弃了犯罪行为。3.邓勇在未报批的情况下将涉案专项资金32万元投资到“碧源兔业”的行为，虽有滥用职权的行为，但该行为并未对公共财产造成损失，不应构成滥用职权罪。4.邓勇所涉嫌的几项罪名中，除监察委已掌握的贪污50万元行为的线索外，其他行为系其主动向侦查机关交代，邓勇应当在相应的行为内构成自首。综上，建议对被告人邓勇从轻处罚。经审理查明：被告人邓勇2008年4月至2018年8月，任遂宁市红十字会（以下简称市红会）常务副会长。一、挪用公款人民币230万元（以下均指人民币）的犯罪事实2011年1月24日，被告人邓勇利用职务上的便利，个人决定以虚构四川富洪建筑工程有限公司（以下简称富洪建筑公司）预借承建市红会村卫生站建设工程款的名义，将市红会资金230万元借给市红会承包商黄某1用于缴纳竞拍房产的保证金。2011年2月10日，黄某1安排他人将借款230万元还给市红会。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。（一）书证1.遂宁市红会、四川遂宁市德恒拍卖有限公司（以下简称德恒拍卖公司）、遂宁市瑜志建材有限公司（以下简称瑜志建材公司）账户交易明细，证实2018年9月17日，向瑜志建材公司转出工程款200万元，并转出拍卖保证金30万元；2018年10月8日，瑜志建材公司转出拍卖保证金200万元、转出建材款45万元。2.房屋查询结果，证实船山区嘉禾西路87号1层1-8号、2-6层、办公楼附楼1层等房屋所有权均为遂宁市博盈商贸有限公司。3.工商登记信息、企业名称预先核准通知书、公司设立登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、遂宁市博盈世纪酒店管理有限公司股东会决议、本期注册资本实收情况明细表、企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、营业执照，证实遂宁市博鑫农业开发有限公司、遂宁市博盈商贸有限公司、遂宁市瑜志建材有限公司、四川博盈房地产开发有限公司的工商注册相关信息。4.竞买协议、关于收取遂宁市消防支队位于住房买受人拍卖佣金的协议、德恒拍卖公司拍卖成交确认书，证实遂宁市嘉禾西路87号原消防支队办公楼，经拍卖公开竞价，由竞买人遂宁市博盈商贸有限公司以人民币2140万元竞得。5.遂宁市商业银行进账单、支付系统专用凭证，证实2011年1月24日，市红会向德恒拍卖公司转款30万元、樊某向德恒拍卖公司转款23万元、黄某1向德恒拍卖公司转款10万元、瑜志建材公司向德恒拍卖公司转款200万元（都是通过遂宁市商业银行转款）。6.遂宁市红十字财务统计表、记账凭证、遂宁商业银行进账单、富洪建筑公司借款申请书、瑜志建材公司承诺书，证实2011年1月24日，市红会向瑜志建材公司转账200万元、向德恒拍卖公司转账30万元；富洪建筑公司向市红会申请借款200万元，并以瑜志建材公司资产作抵押；2011年2月10日，段文芳向市红会转款230万元。（二）证人证言1.黄某1证实2011年1月24日，我得知船山区委托德恒拍卖公司公开拍卖，我看位置好价格低便想购买后用于经营，便决定以遂宁市博盈商贸有限公司的名义报名，参与竞拍需交竞拍保证金340万元。时间马上截止，经盘算自己手中可用资金只有87万元，樊某答应归还借款53万元，资金缺口有200万元。当时我正在做市红会村卫生站项目，便在邓勇的办公室问他能不能以借支村卫生站项目资金为由借我200万元，用于缴纳拍卖公司的保证金，并用瑜志建材公司的资产作为借款抵押。邓勇虽同意借钱给我，但要求我提供借支村卫生站项目专项资金的相关手续。随后，我就以富兴公司名义向市红会提出暂借专项资金200万元的申请，并要求将资金直接汇至瑜志公司账户，借款由瑜志公司作为抵押，并承诺15日之内归还。同时又用瑜志公司的名义以富兴公司拖欠瑜志公司材料款，瑜志公司需要支付材料款和民工工资为由，将瑜志公司资产作为抵押，向红十字借款200万元。我在完善上述手续后，邓勇签字同意借款，并安排伍某立即汇款。瑜志公司收到市红会的200万汇款后，我立即又将这笔资金汇至德恒拍卖公司，但樊某承诺归还的53万元仅到账23万元，也就是说资金缺口仍有30万元。由于拍卖公司当天时间截止，这个时候我在其他任何地方也无法立马凑齐30万元，我又马上找到邓勇给他说了这个情况，邓勇要求按230万元的金额重新提交手续。我以已有资产抵押，让邓勇一定帮一下忙，将剩下30万元直接转入拍卖公司账户。同时告诉邓勇，如果未竞拍成功，拍卖公司会将所有竞拍人交纳的保证金按资金来源原路返回，所以不用担心资金的安全问题。邓勇答应了我的请求，并立即安排伍某转款，我陪同伍某在银行转款后，将所有汇款凭证复印了一份向德恒拍卖公司提交。拍卖公司确认我、瑜志公司、市红会、樊某分别汇款87万、200万、30万元、23万汇款凭证上的资金均到帐后，确认我或者竞拍资格。后来我通过公开竞拍，成功拍下船山区嘉禾西路87号原遂宁市消防队支队大楼。从2009年12月第一次拨付工程款开始，直至2015年5月最后一次拨付工程款，这期间每次拨付工程款都是以施工方富洪建筑公司的名义向业主方市红会提交拨付工程款申请，没有任何工程进度资料作为拨付依据。市红会委托县红十字会派员核对工程进度，市红会根据核查人员反馈情况拨付工程款。在该项目中，存在超工程进度拨付工程款的问题。230万元借款已在约定的15日内归还市红会，具体方式是2011年2月10日，我让樊某的老婆段某将230万元借款汇至市红会账户。2.伍某证实“2011年1月第4号凭证”复印件是真实的，是2011年1月24日，邓勇安排我给瑜志建材公司转款200万元、给德恒拍卖公司转款30万元的财务凭证。2011年1月24日，邓勇把一份《四川富洪建筑工程有限公司借款申请书》（他在上面签了“同意”）交给我，让我去给瑜志公司转200万元。邓勇告诉我，黄某1要去投标缺保证金急用点钱，要在市红会借点钱，让我按照《申请书》的内容转200万元给瑜志公司。之后，我就去银行从市红会的财政账户分别向瑜志公司账户、德恒拍卖公司转了200万元、30万元。过了一段时间，黄某1安排段文芳把这230万元还回了市红会的财政账上。邓勇借给黄某1的这230万元钱是从市红会的账户上支出的，属于市红会管理的公款。我听邓勇说，黄某1借这230万元去投标买一栋房子来开酒店，是邓勇决定将这230万元借给黄某1的，我只是按照他的要求给相关公司转了款。借230万元给黄某1没有经过市红会集体商议讨论，也没有上报主管部门同意。3.樊某证实2011年1月份的一天，黄某1给我（樊某与黄某1存在债务关系）打电话说，他准备购买船山区。我按照黄某1要求将23万元转给了拍卖公司，他买消防队的房子缴纳保证金从市红会邓勇那里借了230万元，我答应在那个月时间内想办法找够230万元。同年2月的一天，我就从我妻子段某的账户上给市红会转了230万元。4.施某、何某证实2011年位于遂宁市船山区（原遂宁市消防支队）办公楼是德恒拍卖公司负责拍卖的。黄某1是以个人名义参加竞拍的。他分别通过瑜志建材公司、樊某、市红会转款200万元、23万元、30万元和黄某1分两次转款10万元、77万元，共计340万元。5.曹某证实我和黄某1、樊某合伙承建的市红会100个村卫生站工程没有向市红会提供抵押来借款的情况，正常的工程拨款申请不可能提供抵押担保。这笔钱可能就是黄某1借来买房子用了，我们正常的工程上是没有用到这笔钱的，具体借钱的情况我没有经手，都是黄某1在负责。（三）被告人邓勇供述的内容与黄某1、伍某等人证实挪用市红会230万元的内容基本一致。二、贪污66.18万元的犯罪事实1.2009年至2010年，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会与成都大爱长青文化传媒有限公司（以下简称大爱长青公司）多媒体捐箱项目合作过程中，侵吞市红会组织费4.38万元。2.2013年8月，被告人邓勇利用职务上的便利，采取虚构支付富洪建筑公司村卫生站建设工程款的方式，骗取市红会资金50万元，后以市红会的名义用于个人投资。因投资失败，导致资金无法收回，其多次要求黄某1想办法将此款归还。2015年5月15日，黄某1向市红会账户转款50万元。后又按照邓勇与黄某1的约定，邓勇以市红会的名义与黄某1签订虚假投资合同，于同月18日转款50万元至遂宁市博鑫农业有限公司（以下简称博鑫农业）。3.2015年至2017年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，通过遂宁零度图说文化传媒有限公司（以下简称零度公司）法定代表人、遂宁市得道文化传媒有限公司（以下简称得到公司）股东杨某，先后四次采取虚构合同、虚开发票的方式骗取市红会资金1.1万元、1.2万元、4万元、3万元，共计9.3万元，用于弥补本人及亲友旅游开支。4.2017年10月，被告人邓勇利用职务上的便利，通过河南项城市振博商贸有限公司（以下简称振博商贸公司）法定代表人冯某虚构采购合同及虚开发票方式骗取市红会资金2.5万元，用于弥补本人旅游开支。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。（一）书证1.2018年10月18日遂宁市船山区卫生和计划生育局关于部分村卫生室建设有关情况的证明，证实遂宁市船山区保升乡插板堰村、复桥镇寨子村、河沙镇桥墩村、河沙镇梓潼村、桂花镇漆家桥村卫生室建设项目均是2008年中央预算内投资基层医疗卫生服务体系村卫生室建设项目，每个总投资4万元，其中：中央投资3万元，地方政府配套1万元。2.诉前财产保全相关资料、民事诉状，证实申请人邓勇向人民法院对被申请人四川世泰乐房地产开发有限公司（以下简称世泰乐公司）进行诉前财产保全，并以个人财产作担保，后起诉的事实。3.市红会银行明细，证实2015年5月15日黄某1向市红会转款50万元，同月18日，市红会向博鑫农业转款50万元（互助资金）。4.关于遂宁市纪委相关问题答复的函，证实红十字会机构的性质，及红十字会资金来源、性质、管理使用。对于“5.12”地震后，中国红十字会基金会接受社会各界捐赠用于开展灾后援建，其中包括遂宁市村级卫生站项目，该资金属捐赠资金，援建资金应按照约定用于项目建设，不得挪作他用；博爱家园项目资金为捐赠资金，资金使用应按照专款专用原则按项目计划进度拨付使用，不得挪为他用。5.零度公司、得道公司工商资料、得道公司及零度公司款项、四川增值税普通发票、申请书、协议书、银行明细，证实①零度公司、得道公司的基本信息。②得道公司及零度公司与市红会所有业务往来，及得道公司向市红会开具的增值税普通发票价税合计11000元（系邓勇找杨某虚开的相关票据）和12000元。③得道公司与市红会签订协议的具体内容以及申请活动项款12000元；得道公司向市字会开具增值税普通发票价税合计20000元；市红会与得道公司就《现场应急救护技术》教材2500册签订协议，制作费用20000元；得道公司向市红会开具的票号为02454440增值税普通发票价税合计20000元；市红会与得道公司就《居民健康教育读本》5000册签订协议，制作费用20000元；零度公司向市红会开具的票号为00839488增值税普通发票价税合计30000元；市红会与零度公司就《器官捐献宣传册》6000册签订协议，制作费用30000元。④2015年5月21日，市红会向得道公司转款11000元、12000元；2017年4月24日，市红会分两次向得道公司转款40000元；市红会分两次向零度公司转款17000元、13000元。6.会计凭证（记账凭证、记账单、遂宁市红会报销凭证汇总单、四川增值税普通发票、博爱家园项目费用支出结算单），证实2015年5月21日，市红会向得道公司汇款11000元。同日，邓勇将该笔资金向市红会报销；2016年11月19日，市红会向得道公司汇款12000元。次日，邓勇将该笔资金向市红会报销；2017年4月24日，市红会向得道公司汇款20000元。同月20日，邓勇将该笔资金向市红会报销；2017年10月31日，市红会记账凭证显示制作宣传册制作费30000元。2017年10月31日，市红会向零度公司汇款30000元.2017年10月30日，邓勇将该笔费用向市红会报销。7.私营企业基本注册信息查询单、企业注销信息，证实周口市同博商贸有限公司、周口市凯凤商贸有限公司、项城市振博商贸有限公司、项城市风雷商贸有限公司的工商注册基本情况。8.电子证物检验报告，证实遂宁市公安局网安支队民警依法对“邓勇涉嫌严重职务犯罪案”中邓勇的办公电脑硬盘进行电子物证检查，对检查出的电子数据文件导出为取证报告形式刻录在由该支队电子物证实验室所制作的光盘中。9.村卫生站建设合同，证实市红会与富洪建筑公司签订了承包市红会援建的船山区桂花镇漆家桥村、保升乡插板堰村、复桥镇寨子村、桥墩子村、河沙镇梓潼村、和桂花镇漆家桥村等建设工程的建筑施工项目。10.财务统计表，证实2011年1月至2018年4月市红会财务收支情况。11.黄某2的情况说明，证实其系瑜志建材公司登记的法定代表人和股东，但其从未参与公司的经营管理，该公司成立后所有的经营管理活动都由其父亲黄某1负责处理。12.王某的情况说明，证实其系遂宁市银发建设工程公司法定代理人，2005年12月已将该公司转让给他人，现任遂宁市银发白芷产业有限公司法定代表人。到目前为止未与市红会签订过任何合同。13.记账凭证、电汇凭证、市红会报销凭证汇总单、河南增值税普通发票、产品购销合同，证实2016年9月28日，市红会向周口市同博商贸有限公司汇款2.5万元；2016年9月27邓勇向遂宁市红会报销2.5万元。（二）证人证言1.证人黄某1证实2013年下半年左右，因为邓勇以前找我作为投资中介借了几次钱出去，这次邓勇又给我打电话，问我有没有好点的投资项目，我说帮他留意一下。后来我给公司的戚某（已死亡）说了此事，他说他了解世泰乐公司的方某正在融资，可以去投。之后我给邓勇说了此事，并让他直接和戚某联系。过了一段时间，邓勇又给我打电话，说他从市红会转了50万给世泰乐公司，投资到期后，要让我把这50万本金和利息都给他。我当即给邓勇说要得，随后我问了戚某关于邓勇投资的情况，他给我说这次他们总共投了300多万给世泰乐公司的方某，其中邓勇投了50万，我给戚某说这个钱是以邓勇的名义借出来，归还的时候把本息都给邓勇（邓勇让我这么做的）。我不清楚邓勇为什么要让我把50万本金和利息都给他，但是以前如果是从市红会转出来的钱，本金和收益都是归市红会的，但是这次邓勇让我们把钱给他，我认为这50万元多半是有点问题的。有可能是邓勇套取的钱，我估计是他把单位账做平了的，所以才让我把这50万的本金和利息都给他。2014年左右，世泰乐公司因为资金链断了，根本无法归还此次我们借给他们的这300多万元本息，其中也包括邓勇借的这50万。我安排戚某和世泰乐公司的方某联系，计划把借款延期。经过几次延期后，世泰乐公司还是无法还款。2015年初，邓勇就多次给我打电话，让我一定要将他的这50万要回来。随后我们就计划以起诉方某的方式要钱，同时也采取了相关的保全措施，但是此时方某资金链彻底断了，欠款也特别多，短时间根本不可能还款。又过了一段时间，邓勇多次约我见面谈还他这50万的事情，我记得有几次在我的办公室里，他说让我一定想办法还款，这50万是他违规从市红会套出来的，如果还不上他要遭处理。2015年5、6月份左右，邓勇又到我办公室来，让我帮他想办法还款，我说我正好以我成都的别墅贷款了490多万，我可以帮你先把这50万补上，从你账上过了之后必须马上归还给我。邓勇说：你不是有一个博鑫公司吗，我们可以投资农业项目，你把这50万归还市红会后，我马上以市红会投资博鑫公司的名义把这50万转给你，以后方某把这50万还给你了，你将这个钱还给市红会。我同意了邓勇的建议。过了几天，邓勇就草拟了一份市红会向博鑫公司投资50万的合同，让我签字盖章，并给我说50万元到账之后告知我。于是当天我就从我个人账户转了50万给市红会账户。过了不久邓勇给我打电话，说钱已经到博鑫公司的账户上。随后我将这50万取出来，用于我工程开支。转50万至市红会账户是我按照邓勇的安排，帮他转50万到红十字会账户过个账，然后以市红会向博鑫公司投资50万的名义将此款退还给我。市红会投资博鑫公司50万的情况不是真实的，这是邓勇让我过了一个账，为了让我当天转给市红会的50万回到我这里来而虚构的，我没有按合同约定将50万用于博鑫公司的经营。当时邓勇给我说了，如果世泰乐公司把50万还给我了，我就以这50万来归还市红会对博鑫公司的投资。但是方彬至今也没有归还此款，所以我也一直没有归还50万的投资款。2.伍某证实市红会在编人员邓勇、王某及其本人的工作职责，及市红会账户情况：总共有三个账户，市红会捐款账户、财政账户、接受国际联合会援助项目款的账户。市红会的财务工作是由邓勇在具体负责，他确定资金的使用及支付方式后，再安排我去银行办理转款业务。介绍了市红会的物资采购和工程款拨付流程。我负责市红会的财务报账工作，经手了市红会支出的所有资金。调查人员出示的市红会2013年8月31日，凭证号：记-4记账凭证复印件是真实的，是2013年8月13日，邓勇安排我给世泰乐公司转款50万元的财务凭证。邓勇安排我给世泰乐公司转款的情况：2013年8月12日，邓勇把一份遂宁红会函[2013]14号《遂宁市红会关于拨付工程款的函》交给我，他已经在上面签批了“同意拨付”。他还告诉我，这50万元钱，32万从市红会财政账户转出、18万元从市红会捐款账户转出。第二天，我就按照邓勇的安排，从市红会的财政账户和捐款账户一共向世泰乐公司转了50万元钱。这50万元在邓勇给我的文件上写清楚了的，是拨付给富洪建筑公司的工程款。市红会村卫生站建设项目只有射洪和蓬溪才有。至于为什么要转这50万元我不清楚，邓勇让我转我就转了。2015年5月，邓勇告诉我说这笔钱还回来了，让我去银行查一下，我查了下是有一笔50万元的账到我们账上，我当天查了后立即就给邓勇汇报了，没有想到邓勇又拿了一份他签字的文件，让我当天就转50万元到博鑫公司去。按照财务制度，这50万元工程款是应付款项，而不是应收债务，拨给施工方就完成了工作，没有退还给我们单位的道理了。直到邓勇告诉我这50万元是他投资到世泰乐公司的投资款时，我才发现2013年8月12日他交给我的《遂宁市红会关于拨付工程款的函》（遂宁红会函[2013]14号）所记载的事项都是虚假的，市红会根本没有做过这几个地方的工程。市红会之前向外界投过几次资，市红会投资都会先和相关单位签订投资协议，投资前邓勇都要给我说一下是我们单位的投资。而这一次，市红会根本没有和世泰乐公司签订投资协议，我在支付资金的时候对投资一事根本不知情，付款的时候邓勇也没有给我说是我们单位的投资。因此，我认为这50万元工程款名义的投资与市红会无关，应该是邓勇个人投资到世泰乐公司的。调查人员出示的市红会2015年5月31日，031字第4号记账凭证复印件是真实的。2015年5月15日，邓勇以市红会的名义和博鑫公司签订的合作协议。合作合同签订当天，邓勇就安排我从市红会捐款账户转50万元互助资金给博鑫公司。我记得，邓勇是星期五安排我给博鑫公司转款的，那天我把市红会的账号写错了，钱没有转出去，到了周一（5月18日），我又去银行给博鑫公司转了50万元钱。市红会与博鑫公司签订此份合作协议是邓勇个人决定和博鑫公司签订此份合作协议的，他没有征求过我的意见。到目前为止，市红会没有收回博鑫公司的50万元互助资金，也没有分配任何经济利益。我记得市红会从河南的几家公司采购物资的金额大约20余万元，采购的物资有救护培训教材、急救培训器械、被子、四件套、毛巾毯等。我知道市红会开展募捐箱项目的情况，2008年地震后，市红会和大爱长青公司合作制作了批募捐箱。但具体事项都是邓勇在决定和负责联系，我只是按照邓勇的安排给大爱长青公司转了几次资金。当时市红会和大爱长青公司签订了合作协议，约定由大爱长青公司派人以市红会的志愿者的名义到社会上募集的资金由市红会收取募集资金的2%为活动组织费，剩余的用于募捐箱制作、安装维修及筹资人员费用，募集资金和制作募捐箱由大爱长青公司负责，募捐箱制作好后，由我们负责管理募捐箱。具体工作都是邓勇在负责联系，我只是按照邓勇的安排转了款给成某的指定公司，我记得有的钱是转给大爱长青公司的，有的是转给成都上善电子有限公司（以下简称上善公司）的，总金额大约200余万元。我知道2%的工作经费的约定，但是每次转款都是邓勇安排，他没有安排过我扣除工作经费，我也没有扣除过工作经费。邓勇或者成某没有以现金或其他方式将2%的募集款交给我作为红会办公经费。“2017年12月第9号凭证”复印件是真实的，是2017年12月份的一天邓勇安排我项城市风雷商贸有限公司（以下简称：风雷公司）转款2.5万元的财务凭证。3.曹某证实我和黄某1、樊某用富洪建筑公司的名义承建的遂宁市红会100村卫生站建设项目，施工地点是蓬溪县和射洪县两个地方，没有船山区的五个卫生站的建设。4.证人杜某证实富洪建筑公司除了樊某当时挂靠我们公司承建了遂宁市红会村卫生站项目，就没有承建了红十字会哪些工程项目。调查人员出示的《村卫生站建设合同》（甲方：遂宁市红会；乙方：四川富洪建筑工程有限公司，时间2012年12月24日、25日、26日、27日、28日，5份合同）我仔细看过这份合同，这个法人代表签字不是我本人签的字，具体印章是不是我公司盖的时间久远了就记不清楚了。这5份《村卫生站建设合同》不是真实的，而且这5份合同上的法人代表“杜某”签字不是我签的，5份合同上的印章因为是复印件，是否是我公司盖的就不能确定了，但是我公司盖章不会盖在空白处的；出示的向市红会申请拨付50万元的《申请书》（2013年8月12日）这不是我公司出的。5.方某情况说明，证实2012年至2014年期间，世泰乐公司通过黄某1的融资公司居间陆续对外借款4000余万元用于公司开发的绵阳五方校园广场项目，后因公司资金进账无法继续支付利息和偿还本金被债权人起诉还款。期间黄某1曾告诉我所欠债务中含有遂宁市红会领导邓勇的50万元，因为我公司无力还清，暂由黄某1找钱帮我公司还清了邓勇的50万元，之后我公司再与黄某1清算剩下的债务。6.赵某1、仲某证实2017年大年初一去云南旅游的人有邓勇及其妻子和儿子、伍某及其老公和女儿、任某及其老公、赵某1、仲某。在云南旅游期间的所有钱先说好ＡＡ制的，但都是伍某统一垫支，旅游结束回来后再算账，几家人平摊。旅游完回遂宁后，伍某说领导说他来想办法，你们不用管。我觉得这是邓勇、伍某在做人情，就没有再追问了。7.任某证实我和邓勇、伍某一起外出旅游过两次。第一次到重庆旅游与邓勇证实的内容基本一致，第二次到云南旅游与赵某1、邓勇证实的内容基本一致。8.赵某2证实和有关人员到重庆旅游的情况与任某证实的内容基本一致。9.杨某、孙某证实邓勇找我们虚开发票的过程是2015年5月，邓勇直接来我们分公司办公室找到我们说，他那里有单位上一些支出不好处理，想通过得道公司走一下账解决。虽然知道走账行为就是虚开发票，我们考虑到和市红会之间有业务往来关系，便答应了邓勇的要求。随后，邓勇将写明相应资金的虚假业务合同准备好给杨某，杨某根据合同上资金额度将发票给邓勇，同时将虚假业务合同盖上公司公章，孙某签字后一起拿给邓勇。得道公司在收到市红会转款后，杨某按发票金额6%扣除税费后，将市红会转的剩余业务资金再通过其银行卡转给邓勇本人。有了第一次虚开发票后，邓勇随后又找杨某以得道公司名义虚开发票2次，以零度公司名义虚开发票1次，共虚开发票4次。调查人员出示的2013年至2017年期间，得道公司、零度公司与市红会之间所有业务往来的票据，经杨某仔细辨认，邓勇找其虚开了以下四川增值税普通发票：1.发票号01660045，开票时间2015年5月19日，名称制作造血干细胞捐献宣传资料，金额1.1万元，开票方得道公司的发票；2.发票号14636038，开票时间2016年10月18日，名称宣传费，金额1.2万元；3.发票号02454440，开票时间2017年4月19日，名称《居民健康教育读本》制作费，数量5000，金额2万元，开票方得道公司的发票；4.发票号00839488，开票时间2017年10月27日，名称制作费，数量6000，金额3万元，开票方零度公司的发票。上述得道公司、零度公司开具的发票都是邓勇找我虚开的发票，都未实际发生业务往来。10.段某陈述的情况说明，证实其与丈夫邓勇及儿子等一起去西藏旅游，大概有7天之久，具体多长时间已回忆不清。11.成某证实我所经营的大爱长青公司与市红会开展多媒体募捐箱的项目过程中，与市红会副会长邓勇有经济交往。2009年7月，我和邓勇签订了《多媒体募捐项目和合作协议书》。按照协议约定，募集的所有资金都到市红会账户上，市红会扣除2%工作经费后，将剩余98%汇至大爱长青公司。但实际上，我们并没有这样操作，当时邓勇单独给我说，市红会将募集资金全额汇至大爱长青公司，我再将2%工作经费以现金方式拿给邓勇本人的。2009年至2010年期间，我先后3次共支付4.38万元工作经费给邓勇。第一次大概是在2009年12月的一天，市红会给大爱长青公司转了募集资金100万元左右，按照约定在邓勇办公室把2.03万元现金以工作经费的名义拿给了邓勇；第二次我就按照市红会拨付给我的募捐箱建设资金约90万余元计算出该给他1.88万元现金，后在邓勇的办公室后我把1.88万元现金交给他；第三次大概在2010年10月的一天此时市红会还有23万元募捐箱的资金没有打给我，于是我到邓勇办公室去找他。当时办公室里只有我们两个人，我请邓勇早点将23万余元的资金拨给我，我还对他说我们大爱长青的发票用完了，暂时没有领到发票，请他直接把钱转到我们公司联系的具体制作募捐箱的上善公司的账上。当时，我还把一张大爱长青公司向市红会借款23万余元的借条交给了邓勇。然后，我又把事先准备好的0.47万元钱交给邓勇并说这是给他的工作经费。事后，市红会就将23万余元的资金转给上善公司。12.冯某证言及辨认笔录证实我在2017年10月，根据邓勇的要求，为他签订虚假的急救培训教材购销合同并虚开增值税发票，从市红会套取了2.5万元钱。经我看遂宁市红会2017年12月31日，编号记为10记账凭证（以下简称“9号凭证”）复印件是真实的，是我与遂宁市红会物资采购的凭证。这份合同是2017年10月11日签订的，邓勇还把“9号凭证”复印件中的合同时间写成9月26日。“9号凭证”复印件中的合同是虚构的，风雷公司的2.5万元增值税普通发票ＮＯ.15801626就是我让冯振雷虚开的。邝某是我的妻子。合同上的“邝艳花”三个字是我冒充他签的。因为邓勇以前讲过，供方经办人不要总写成同一个人，于是在这份假合同中我就冒充了邝艳花的签名，至于邓勇为什么要这样做我就不清楚了。冯某辨认出邓勇。13.邝某证实调查人员出示的遂宁市红会采购河南相关公司的财务凭证中的2017年10月11日《产品购销合同书》和2017年8月16日《产品购销合同书》中的“邝艳花”不是我写的。14.冯某1证实会计凭证中的2017年10月11日《产品购销合同书》不知情，这应该是冯某做的业务。其中，风雷公司的2.5万元增值税普通发票ＮＯ.15801626是冯某安排我开的。（三）被告人邓勇的供述与辩解，供述了遂宁市红会的性质、职能、人员及分工和经费来源、账户开户情况（两个账户：财政拨款账户、捐赠账户）。捐赠款有专门的使用规定，要求用于红十字会救援、救助、救护等活动，捐赠法也有要求规定。上级红会与其它社会组织的援助款按照援助方的要求使用。但是我们并没有严格按照规定使用上述款项，2011年至2015年期间我会先后将上述款项用于社会民间融资放贷以及投资实业产业。我主动向组织交代2013年8月左右，我采取虚构村卫生站建设合同的方式套取市红会资金50万的问题：2013年左右，因为当时上级拨给市红会的资金也非常多，账户上的闲置资金总共大约有300多万左右，加上市红会收支基本上是我一个人管理，拨款也是我一个人说了算，市上对我们的监管也不多，所以慢慢的我就有了贪欲，想以造价拨款的方式套取一部分钱供我个人支配使用。于是在2013年8月左右，我就问当时正在做市红会村卫生站建设项目的建筑老板黄某1和他经理戚某（已死亡），问他们有没有好的投资项目，我想做点投资。不久黄某1和戚兵给我说绵阳世泰乐房地产公司正在融资，做得还很不错，让我可以投点钱去。不久之后我就给黄某1和戚兵商量，我准备向世泰乐公司投50万元，请他们帮我办一下。黄某1和戚某都同意帮我办，因为当时黄某1在陕西宝鸡做工程，他让我具体的事务直接跟戚兵联系，我同意了。2013年8月的一天，我就在戚某的办公室与戚某商量，我以拨付工程款给富洪建筑公司工程款的名义转50万元出来用于我个人向世泰乐公司的投资。过了几天，我就在办公室虚构了5份船山区村卫生站建设合同，每份合同金额10万元，并将以前富洪建筑公司在做村卫生站过程中盖的章从扫描仪中扫描下来，在电脑中将印章粘贴到合同中去，并在合同上盖了市红会的印章，以此伪造了5份卫生站建设合同。因为要达到将这50万拨付到世泰乐公司的目的，所以我又以同样的方式伪造了一份富洪建筑公司写的拨款申请，委托市红会将50万直接转至世泰乐公司。后我安排伍某按照合同内容向世泰乐公司转了50万元。害怕黄某1他们以后把这笔款搞混了，我又给黄某1打电话给他说我从市红会转了50万给世泰乐公司，相关内容是虚假的，以后这个钱回来之后要直接交给我过了几天，戚某给了我一张借条，内容大致是以我个人的名义借给世泰乐公司50万元。市红会记账凭证2013-8-31，凭证-4-（1／1）及市红会转款32万至世泰乐公司记账凭证2013-8-31031字第8号及市红会转款18万至世泰乐公司凭证，就是我虚构村卫生站建设合同套取的市红会资金，共计50万元。当时我首先虚构了5份船山区村卫生站建设合同，并将以前富洪公司做村卫生站过程中盖的章从扫描仪中扫描下来，后在电脑中操作将印章复制粘贴到合同中去，伪造了5分村卫生站建设合同，之后在合同上盖了市红会的印章，并签了我的名字。然后冒签了富洪建筑公司法人代表“杜某”的名字。我以虚构建设合同方式套取资金50万一事，都是我个人决定的，没有给任何领导和组织报告过此事。这50万元我已经归还了，2015年5月左右，我让黄某1把这50万转入了市红会的账户。具体情况是我个人借款50万给世泰乐公司后，该公司资金链出现了严重的问题，6个月到期之后，他们不能按约定给利息，更不能归还本金，然后戚某让我和世泰乐公司就50万借款进行延期。但是经过延期，世泰乐公司还是无法归还本金。到了2014年下半年至2015年年初，当时全市纪检监察机关在全市范围内大力开展反腐工作，查处了很多领导干部，其中包括卫生系统相关人员被查处，我非常担心我套取50万的事情被组织调查发现，所以我想把我套取的50万元归还组织，但是这50万套取出来后一直在世泰乐公司，一直也拿不出来。于是在2015年初，我多次给黄某1打电话说，让他尽快想办法把这50万从世泰乐公司拿出来。过了不久，黄某1通知我参加法院诉讼，具体是黄某1他们在负责，我只负责让我签字的时候就去签字，全程完全是以我个人的名义在进行。又过了一段时间，我担心我套钱的事情出问题，所以我多次约黄某1见面，让他想办法把这50万弄回来。我记得有几次在他的办公室，我很明确的给他说：“现在组织上查得非常严，这50万也是我违规拿出来的，我一定要把钱还上，你一定要想下办法，不然我要遭处理。”黄某1答应尽量想办法。又过了几个月，大约在5月份左右的一天，黄某1给我打电话说，他已经想办法给我找了50万，怎么拿给我，因为当时我着急把钱还给单位，所以我也没有问他50万是他帮忙凑的还是世泰乐公司归还的，就让他马上将钱转回遂宁市红会账户。随后黄某1给我打电话说50万已经到账，我让伍某去查账确认了此事。这样才将我套取的50万元归还到市红会账户。我之所以要以我个人名义对50万元向法院起诉，是因为我把这50万元套取后，这个钱已经被我个人占有，已经是以我个人名义借给世泰乐公司的了，他们归还本金也是归还给我，所以要以我的名义起诉。黄某1帮我归还我套取单位的这50万元钱，是因为我套取的这50万是通过黄某1的融资公司借出去的钱，他们相当于一个融资中介公司，整个向世泰乐公司的借款都是他们在负责。我们的债务两清，他们再要去找世泰乐公司要款。还有我也是因为我以前在村卫生站项目上给了他很多关某，加上之前多次以单位名义投资过给黄某1，加上我多次找他要钱，同时我也给他说过如果还不上这钱，我可能会被处理，所以黄某1就想办法把这50万归还了。2015年5月份，我归还市红会50万的时候，其实我和黄某1之间还有一个商量过程，即我们还采取了一个虚假的投资合同，让黄某1转入市红会用于归还我套取的50万随即回到了黄某1手里，以此来掩盖我之前套钱的行为。2015年5月左右的一天，黄某1给我打电话说他想办法找了50万，可以帮我归还给红十字会。于是我就到黄某1办公室，商量如何将钱转回市红会单位账户。我们在他办公室见面后，黄某1就给我说：这50万我帮你还回市红会，但是我这里也急需用钱，你必须马上把钱转回给我，我当时因为急着归还我套取的50万，所以就同意了黄某1，并给黄某1说：要退还给你还是要有个名目，你有一个博鑫公司，我们就以投资博鑫农业的名义把50万退还给你。黄某1说好，这个投资先做到，等以后方某还了50万后，他再把50万投资款退回市红会。于是过了一两天后，我就草拟了一份市红会投资博鑫公司50万的虚假合同，拿去给黄某1签字盖章，一切做好了之后，黄某1转了50万至市红会账户，我以“投资收回”的名义做账，这50万到账后不久，随即我安排伍某按照我们虚构的投资博鑫公司50万的合同，转了50万至博鑫公司。这50万没有用于博鑫公司的经营，只是以这种方式把50万退还给黄某1。这50万其实从账务上来将，以虚构合同的方式套取了之后就已经列了支出，就算账面上再转入50万，从根本上讲都不能把账做平。我主动向组织交代2015年至2017年我和伍某邀请家人和朋友外出旅游之后，先后四次采取虚开发票、虚列支出的方式套取市红会资金冲抵旅游开支费用的问题。第一次是在2015年春节假期期间，我和伍某全家三人一起在云南、贵州旅游共花费了大约1万多元，这次的费用由我全程支付的。回来后我就找到与市红会有过业务往来的得道公司的负责人杨某，让他开一张1万元的发票给我，钱报销了之后让他扣除税费把剩下的以现金方式给我，杨某同意了。过了一段时间，杨某就拿了一张1万多的发票给我，我在发票上签字之后就将发票交给伍某，并按发票金额将这1万多元转给了得道公司。过了34天，杨某就把这1万多元给了我，我就抵冲了我们此次的旅游支出费用。账目中“编号记7号记账凭证，干细胞捐赠宣传资料印刷费报销凭证，发票号为01660045票据，金额11000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的发票，用于抵冲我和伍某等人这次去云南贵州旅游开支。记账凭证及发票上显示的干细胞捐赠宣传资料印刷费没有发生，是我给杨某说以这个名目虚列的。第二次是在2016年国庆假期期间，伍某及其丈夫、任某及其丈夫、伍某1及其妻子、邓勇及其妻子和继子在重庆旅游共花费了约1万多元，费用是由伍某开支的。旅游回来之后，伍某就给我报告过这次旅游花费1万多元，怎么处理。我还是找到得到公司的杨某采取第一次的方式报销费用，用于冲抵我们去重庆旅游开支费用。账目中“市红会活动费报销凭证，发票号为14636038票据，金额12000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的发票，用于冲抵我和伍某等人这次去重庆等地开支。记账凭证及发票上显示的群众应急演练活动费没有真实发生，这是我让杨某以这个名目虚列的，合同也是我先做好，拿给杨某签字盖章的。第三次是2017年初农历春节期间，任某及其丈夫、仲某、赵某1、伍某及其丈夫、邓勇及其妻子和继子在云南旅游，费用开始由我支付了1万多元，后来由伍某支付了2万余元，共计约4万左右。旅游回来后，我还是找到杨某采取第一次的方式，让他开了两张共计4万元的发票冲抵了这次旅游的费用。账目中“编号记1号记账凭证，制作现场应急救护技术教材报销凭证中，发票号为02454439票据，金额20000元”和红十字会（捐赠账户）“第0003号记账凭证，制作居民健康教育读本报销凭证，发票号为02454440票据，金额20000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的两张发票，用于冲抵我和伍某等人这次去云南旅游的开支。记账凭证及发票上显示的制作现场应急救护技术教材、制作居民健康教育读本没有真实发生，就是我让杨某以这个名目虚列的，合同也是我先做好，拿给杨某签字盖章的。第四次是2017年7月份左右，我就带着妻子和儿子一起去西藏旅游发生费用大约2万多元。我还是找到杨某，让他开一张3万元的发票冲抵这次我带家人去西藏旅游的费用。账目中“编号记16号记账凭证，制作器官捐献宣传册报销凭证，发票号为00839488票据，金额30000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的发票资料，用于冲抵我这次去西藏旅游的开支。记账凭证及发票上显示的制作器官捐献宣传册没有发生，这是我让杨某以名目虚列的，合同也是我先做好，拿给杨某签字盖章的。2017年11月16日，杨某转给我的28200元，就是我这次虚开3万元发票后，杨某扣除税费转给我的钱。2009年上半年，大爱长青公司成某与我签订了以市红会的名义募集资金建设多媒体电子募捐箱协议：由大爱长青公司派人以市红会的志愿者的名义到社会上募集资金，募集的资金由市红会收取募集资金的2％作为单位的工作经费。成某总共分三次给我的工作经费：第一次是2009年底给了我20300元工作经费；第二次是2010年5月份期间给了我18800元，这两次每次给钱之前我们单位财务上都有对应的拨款给大爱长青公司或者成某指定的成都上善公司；第三次是2010年10月份期间给了我4700元现金，共计43800元。这个钱是按照约定应当给我们遂宁市红会的工作经费，应当入单位的账，我没有告诉伍某，我就直接将这43800元据为己有了。我通过振博公司的冯某虚开发票的事情。2017年国庆节期间我带家人去香港、澳门旅游，花费了不少钱。我让他帮我做一份合同金额为25000元的急救培训教材虚假合同，用于冲抵了我和家人出境旅游的费用。市红会2017年12月记账凭证编号为9号的凭证中合同日期为2017年10月11日与邝某签订的25000元金额的采购急救培训材料的合同是虚假的，这个“邝某”的名字实际是冯某签上去的。合同上的急救培训教材根本就没有采购过，是我请冯某帮忙做的假合同。（四）鉴定意见四川中益司法鉴定中心川中司鉴［2018］文鉴字第33号、第36号、第34号鉴定意见书，证实经鉴定：①遂宁市红十字会2017年12月1日到12月31日会计凭证中2017年10月11日（产品购销合同书）上经办人邝某的签名字迹与冯某所书写的样本上邝某的签名字迹属同一人所书写。②四川富洪建筑工程有限公司与遂宁市红十字会{遂宁红会函［2013］14号}签订的“博爱家园”村卫生站建设项目协议中村卫生站建设合同上2012年12月28日、2012年12月27日，2012年12月26日、2012年12月25日、2012年12月24日、2013年8月12日申请书上四川富洪建筑工程有限公司捺印的“四川富洪建筑工程有限公司”印章印文属电脑合成后经打印机打印形成的印章印文。③四川富洪建筑工程有限公司与遂宁市红十字会{遂宁红会函［2013］14号}签订的“博爱家园”村卫生站建设项目协议中村卫生站建设合同上2012年12月28日、2012年12月27日，2012年12月26日、2012年12月25日、2012年12月24日乙方四川富洪建筑工程有限公司法人代表杜某的签名字迹与样本上杜某所写的签名字迹不属同一人所书写。三、受贿19.7万元的犯罪事实1.2009年至2011年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会拨付灾后重建资金等方面为遂宁市部分县（区）乡镇卫生院谋取利益，先后收受遂宁市部分县（区）乡镇卫生院相关人员（船山区永兴卫生院杨某12次0.6万元、船山区南强卫生院康某2次0.3万元、安居区大安卫生院陈某2次0.2万元、安居区莲花卫生院杨某20.1万元、射洪县金花卫生院王某3次0.6万元、射洪县太乙卫生院税某1万元、射洪县仁和卫生院杜某0.2万元、射洪县明星卫生院张某0.6万元、大英县象山卫生院敬某1万元、大英县河边卫生院黄某2次0.6万元）所送财物共计5.2万元。2.2010年底，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会按照《多媒体募捐箱项目合作协议》拨付捐助款等方面为大爱长青公司谋取利益，收受该公司法定代表人成某所送财物1.8万元。3.2009年至2015年春节期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在“5.12”灾后重建100个村级卫生站项目建设、拨付工程款等方面为市红会工程承包人黄某1谋取利益，先后7次（0.6万元／次，共6次3.6万元；1次4万元，）收受黄某1所送财物共计7.6万元。4.2015年至2016年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在企业经营等方面为遂宁市立明医疗器材有限公司、四川依璐华医疗器材有限公司谋取利益，先后2次收受该两公司负责人黎某所送财物0.2万元、0.1万元，共计0.3万元。5.2015年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在项目合作、拨付救助资金等方面为遂宁艾瑞阳光眼科医院有限公司谋取利益，先后4次收受该医院行政副院长但某所送现金0.2万元、0.4万元、0.4万元、0.2万元，共计0.8万元。6.2016年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在采购物资过程中为振博商贸公司法定代表人冯某谋取利益，先后5次收受冯某所送财物0.5万元、1万元、1万元、0.5万元、1万元，共计4万元。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。(一)书证1.企业名称预先核准通知书、公司登记申请书、法定代表人信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业登记证颁发及归档记录表、四川依璐华医疗器械有限公司股东决议，证实该公司的工商注册信息情况。2.授权书、市红会关于转赠设备的函、捐赠协议等资料，证实遂宁市立明医疗器材有限公司（以下简称立明医疗公司）授权黎某代表公司与市红会处理业务；2015年9月10日至2017年8月1日，市红会向遂宁市部分区县卫生院转赠立明医疗公司转出的相关医疗设备情况。3.营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证、授权书、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械注册登记表，证实立明医疗公司、河南曙光汇知**物科技股份有限公司、江苏英诺华医疗技术有限公司工商注册信息及后面两家公司授权立明医疗公司负责两家公司在遂宁市地区代理销售。4.调取证据通知书、调取证据清单，证实调查机关在遂宁市船山区永兴卫生院、龙凤镇中心卫生院（原南强镇卫生院）；安居区大安乡卫生院、莲花卫生院；射洪县金华中心卫生院、太乙中心卫生院、仁和中心卫生院、明星镇卫生院和大英县象山镇卫生院、河边中心卫生院调取2009年至2012年市红会拨付上述单位的项目工程款或者项目捐赠款会计凭证资料。5.记账凭证、遂宁市商业银行电汇凭证、借条、借款申请，证实2009年12月29日，市红会通过遂宁商业银行向四川富兴国荣建设工程有限公司（以下简称富兴公司）汇款160万元；2010年5月6日、7月20日、8月11日、10月27日；2012年11月23日、2013年12月26日、2015年5月15日，遂宁市红会通过遂宁商业银行向富洪建筑公司汇款160万元、50万元、100万元、90万元、40万元、100万元、60.868万元，共计760.868万元。6.法定代表授权书，证实2009年11月15日，富兴公司的法定代表人杜某委托樊某为其公司代理人参加市红会村卫生站建设项目施工投标活动。7.关于援建四川省遂宁市首批灾后重建项目的通知、关于遂宁市村级卫生站建设的复函、关于遂宁市35所村卫生站调整援建地点的复函，证实2009年3月19日，中国红十字基金会资助市红会1300万元人民币实施灾后重建，其中资助……；射洪县、蓬溪县村卫生站各50所，每所资助金额8万元；……。8.招标文件、投标文件、中标通知书，证实2009年10月27日，市红会就市红会村卫生站项目招标，中标方为四川富兴公司、金牛区富越隔墙板厂。9合同协议书、合同基本条款、合同专用条款、竣工验收表，证实市红会与富兴公司签订合同协议，项目名称为村卫生站建设工程，数量100个；合同价76086.8元/卫生站；蓬溪县、射洪县个50个村卫生站项目经验收，合格。10.招标文件，2009年11月18日，四川富兴国荣建设工程有限公司中标了遂宁市红会村卫生站项目，中标价为每个村卫生站人民币76086.80元，2010年3月22日富兴公司的名称变更为富洪建筑公司。2009年12月2日，市红会与富兴公司就100个村卫生站建设签订了协议。2011年4月12日，射洪县的50个村卫生站验收合格；2012年4月9日，蓬溪县的50个村卫生站验收合格。11.市卫计委批复等资料，遂宁市卫生和计划生育委员会关于遂宁爱瑞阳光眼科医院开展“健康遂宁一2015光明行”活动的批复。12.爱瑞眼科医院往来款，证明2015年11月至2018年8月，市红会共计收到爱瑞眼科医院转来的捐款共计112.013385万元，市红会在2016年3月至2018年8月共计向爱瑞眼科医院拨款109.773217万元。（二）证人证言1.黎某证实在2015年初的时候，当时我在担任立明公司法定代表人，通过与联系邓勇，立明公司和依璐华公司通过市红会向相关医院捐赠了医疗设备。2015年至今我通过市红会向相关医院捐赠4次医疗设备，我在担任依璐华公司总经理期间捐赠过2次：2017年11月左右向蓬溪县蓬南中心卫生院捐赠过医疗设备，2017年12月向蓬溪县人民医院捐赠过医疗设备。在捐赠过程中，我与市红会的邓勇有不正当经济往来，我分两次总共送给他3000元人民币。其中，第一次送了2000元（2015年8月的一天），第二次送了1000元（2016年底的一天）。我分两次共送给邓勇的这3000元是我个人送给邓勇的。我通过立明公司和依璐华公司向相关医院赠送医疗设备并赚取耗材费用。立明公司是我自己开的公司，利润都归我所有；依璐华公司虽然是我和朋友合伙开的，但经营利润中的大部分也都是归我个人所有，我是为了自己个人的利益送钱给邓勇的。2.有关区县卫生院院长的证言，证实邓勇在向有关区县卫生院拨付灾后重建资金等方面收受财物情况，其中船山区永兴卫生院杨某1、船山区南强卫生院康某、安居区大安卫生院陈某、大英县河边卫生院黄某均是分2次分别送了0.6万元、0.3万元、0.2万元、0.6万元；射洪县金花卫生院王某分3次送了0.6万元；安居区莲花卫生院杨某2、射洪县太乙卫生院税某、射洪县仁和卫生院杜某、射洪县明星卫生院张某、大英县象山卫生院敬某均是为分1次分别送了0.1万元、1万元、0.2万元、0.6万元、1万元。3.伍某证实市红会在“5.12”灾后重建项目以及其他援建项目中的职能职责。我们具体什么时候给哪个区县卫生院拨款、拨款多少钱都是邓勇审批同意，我根据邓勇起草的拨款文件打款到区县红十字或区县卫生局。4.黄某1证实第一次我给邓勇送钱是在2009年年底，大约是12月左右，当时我挂靠的富兴公司中标市红会村卫生站项目，该项目实际由我负责施工。得到中标通知书后的一天，市红会会长邓勇向我提出要看看富兴公司之前类似工程，我就准备带邓勇去绵阳和都江堰去看看之前我做过的工程。在绵阳考察的时候，我把事先准备好的4万元现金放进邓勇的包里。第二天一早，邓勇把我叫到一边，让我把钱拿回去，我坚决不收回，并给邓勇说以后在这项目上还有很多地方需要他关心和照顾，邓勇也就没有再说什么。我先后6次以拜年送礼金的方式送给邓勇共计3.6万元均是考虑到邓勇在村卫生站建设过程中给了我很大帮助，今后还需要他关某的情况下送给他的。从2010年初至2015年初，利用春节前以拜年的形式先后6次给他送了3.6万元。5.曹某、樊某证实2009年，曹某和黄某1投标市红会100个村卫生站项目。投标过程中，黄某1还提出让樊某和我们一起合伙做这个项目。后来，我们挂靠富兴公司中标市红会卫生站项目。合同签订后，我们约定了三人合伙做项目的具体分工：由黄某1负责蓬溪50个村卫生站施工和项目的财务工作，曹某负责射洪50个村卫生站施工，樊某负责项目的质量和做资料。同时我们还约定，各自出20万元启动经费于前期施工开支，等工程进度款下拨后统一报销。2015年下半年的一天，我们三人在博盈酒店对此项目进行结算的时候，黄某1对我们说这几年他在这个项目上协调关系还用了10万元。在工程期间都是黄某1在负责对接协调遂宁市红会，他都是怎么协调的，这10万元协调费是什么费用，怎么开支的我们不清楚了，但都认可了黄某1报的这个账。6.杜某证实樊某挂靠我们富洪建筑公司公司修建了市红会的工程。7.但某证实我在遂宁市爱瑞阳光眼科医院工作期间，我院和市红会有业务往来，我代表爱瑞医院与市红会签订“健康遂宁20**光明行”活动协议书。我与市红会邓勇有不正当的经济往来，2015年8月、2016年2月、2017年2月、2018年9月，在开展健康“遂宁20**光明行”活动中，我分四次（前三次在邓勇的办公室、第四次在吃饭后）送给邓勇0.8万元人民币，这些钱是我代表爱瑞医院送给邓勇的。8.成某证实在2010年12月的一天，我考虑到邓勇在募捐箱建设过程中给了我关某和帮助，同时，募捐箱建成后开展广告经营活动还需要邓勇的继续支持，在邓勇的办公室将事先准备好的1.8万元现金放在他的办公桌上，并对他说，感谢他的关某，这时我的一点心意。邓勇没有说什么就收下了。9.冯某证实其在向市红会销售物资的过程中给予了帮助和关某，分5次在邓勇的办公室送给他现金共计4万元。第一次是2016年上半年的一天，送的5000元；第二次是2016年11月的一天，送的1万元；第三次是2017年8月的一天，1万元；第四次是2017年12月的一天，送的5000元；第五次是2018年6月的一天，送的1万元。（三）被告人邓勇的供述与辩解，供述①2015年我分两次收受医疗器械商黎某共计3000元钱（2015年年初的一天，收受了2000元；2015年10月左右的一天，收受了1000元）。②在任市红会常务副会长期间，在“5.12”灾后重建项目下拨援助资金过程中，收受船山区永兴卫生院、南强卫生院，安居区大安卫生院、莲花卫生院，射洪县金华卫生院、太乙卫生院、仁和卫生院、明星卫生院、大英县象山卫生院、河边卫生院等相关人员钱财的有关情况：船山区永兴卫生院院长杨某1分2次共送了6000元、南强卫生院院长康某分两次共送3000元；安居区大安卫生院的陈院长分两次共送了2000元、莲花卫生院院长送了1000元；射洪县金华卫生院院长王某分3次共送了6000元、太乙卫生院税院长送了10000元、仁和卫生院院长杜某送了2000元、明星镇卫生院的张院长送了6000元钱；大英县象山卫生院院长敬某送了10000元、河边卫生院黄院长分两次送了6000元。③我担任遂宁市红会常务副会长期间，先后收受过承建100个村卫生站工程的黄某1在工程建设和工程款拨付过程中送的76000元：2009年底，在黄某1中标后，我们和黄某1等人一起到绵阳那边去考察黄某1他们之前修的样板房，当晚在绵阳住的，黄某1送我到宾馆房间的。第二天早上我发现我随身背的包里多了4万多元钱（全部都是一百元面额的，用纸捆扎好了的，一共4扎），我当时就感觉应该是黄某1放的。我就马上去找黄某1，并直截了当的问他这4万元是不是他放进去的，他回答是他放的。我说我要把钱退给他，他就说“用不着，你收下，今后还要你多照顾”，我就把这4万元收下了。后来在和黄某1交往的过程中，黄某1利用春节给我送钱，2010年至2015年春节期间，黄某1都会送我钱，每年6000元，6年共计36000元，直至2015年工程款全部拨付完了之后，2016年开始就没有再送钱给我了，具体送钱的经过我之前向组织所做的交代都是真实的。④我分5次收受河南的物资供应商冯某在市红会物资采购过程中在我办公室送我4万元的事实是真实的。第一次大概是2016年上半年的一天送了5000元；第二次是2016年底的一天送了1万元；第三次是2017年9月左右送了1万元；第四次是2017年年底送了5000元钱；第五次2018年夏天的一天送了1万元。我以上所讲的时间和金额都是属实的。⑤收受遂宁市爱瑞阳光眼科医院院长但某送的8000元的事情是真实的。但某在2015年8月份左右，“2015健康光明行”合同签订之前在我办公室送给我2000元；2016年春节期间在我办公室送给我2000元；2017年也是一个传统节日的一天在我办公室送给我2000元；2018年9月初的一天，与但某一起吃完饭后，但某送给我2000元钱。⑥立明医疗公司老板黎某份2次总共送给我3000元。四、滥用职权造成损失32万元的犯罪事实2012年6月，被告人邓勇在未报请上级同意且明知中国红十字总会拨付的博爱家园项目资金（捐赠资金）不得挪用的情况下，擅自决定将该专项资金32万元投资船山区新桥碧源兔业养殖场，造成该专项资金至今未收回。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。（一）书证1.个体工商户登记基本信息、个体工商户设立登记申请书、个体工商户设立登记审核表、土地租赁合同,证实碧源兔业养殖场的工商注册信息。2.调取证据通知书、调取证据清单、农民农业合作社名称预先核准通知书、农民农业合作社设立登记申请书、农民农业合作社法定代表人登记表、遂宁市艺辰养兔专业合作社工商资料，证实艺辰兔业于2013年4月1日申请设立为遂宁市艺辰养兔专业合作社，法定代表人为邓勇，其中邓勇、曾某、杨某分部出资40万元、13万元、13万元。2016年11月8日，注销遂宁市艺辰养兔专业合作社及遂宁市艺辰养兔专业合作社其他方面工商信息。3.合作协议，证实①2013年8月14日，船山区新桥碧源兔业养殖场申请变更为遂宁市艺辰养兔专业合作社。②遂宁市艺辰养兔专业合作社的相关工商资料以及合作社成员的投资情况。4.博爱家园项目管理手册，证实博爱家园项目资金只能专款专用；本项目资金产生的利息只能用于本项目救灾活动相关支出，不得用于其它项目或弥补财政经费不足。5.博爱家园项目申报表、中国红十字会项目博爱家园项目申请书，证实蓬溪县复兴村、射洪县城北社区、射洪县玉皇社区、大英县朝阳社区向省红十字会申请博爱家园项目基金及申请的具体内容。6.调取证据通知书、调取证据清单，证实①2018年10月11日，遂宁市监察委向船山区法院调取了钟某贷款20万元并被执行材料、钟某本人及碧源兔业被执行财产相关情况。②2013年9月25日、2015年2月27日中国邮政储蓄银行股份有限公司遂宁市遂州支行、贺某分别向船山区人民法院申请执行钟某偿还借款本金10万元和借款本金78938.78元、132000元。③2015年4月23日，遂宁市船山区人民法院将“船山区新桥碧源兔业养殖场”强制执行给贺某。7.民事起诉状、立案登记表、执行案件登记表、执行情况说明，证实农行遂宁遂州支行因2010年6月7日钟某贷款5万元逾期不还向船山区人民法院提起民事诉讼,2016年9月26日申请执行。8.记账凭证、遂宁市红会关于下拨博爱家园项目款的通知、电汇凭证、进账单、博爱家园项目费用支出结算单，证实2012年6月14日，市红会决定向蓬溪、射洪、大英红十字会下拨蓬溪县群利镇复兴村、射洪县城北北社区、射洪县玉皇社区、大英县朝阳社区博爱家园项目款各15万元和9万元情况。9.记账凭证、遂宁市商业银行进账单、遂宁市红会关于拨付互助基金款的函，证实①专用基金40万元，其中上级补助32万元，国内捐赠8万元。②邓勇签字同意向船山区新桥去碧源兔业养殖场拨付养殖场“博爱家园”互助基金40万元。③2012年6月4日，遂宁市红会通过工遂宁市商业银行向钟某转账40万元。10.合作协议、合作协议（二）、合作协议（三），证实①甲方钟某，乙方遂宁市红十字协会、丙方曾某、丁方杨某共同出资经营遂宁市碧源兔业。②甲乙丙丁四方暂时不成立农业发展有限公司，而以甲方为法人的“船山区新桥碧源兔业养殖场”为载体经营。③“船山区新桥碧源兔业养殖场”所属资产加入“遂宁市艺辰养兔专业合作社”，原合伙企业解散。11.遂宁市艺辰养兔专业合作社成员大会决议、艺辰合作社出资清单、遂宁市艺辰养兔专业合作社股东大会决议、承诺书、借条、协议书、评估资料,证实①艺辰合作社邓勇出资40万元、曾某出资13万元、杨某出资13万元、钟某出资34万元。②由于钟某私自挪用合作社盈利利润，故应支付邓勇应分配盈余24万元；支付曾某应分配盈余6万元；支付杨某应分配盈余6万元以上欠款转化为借款③钟某分别向邓勇、曾某、杨某借到44万元、11万元、132500元。④兔子养殖场评估价408844.56元。（二）证人证言1.杨某证实2012年5月29日，签署协议，由钟某、市红会、曾某及我共同出资成立农业发展公司。同年5月30日，我们几个又签订协议。以碧源兔业为载体，我们共同投资经营，具体钟某以碧源兔业现有资金评估金额40万余元入股，邓勇代表市红会出资40万元入股，曾某、杨某各出资10万元入股，分别占股33％、40％、13.5％、13.5％，经营利润每季度分配一次。我们共同投资后，养兔场的扩建工作都是由钟某一个股东独立负责，我们其他所有的股东都没有到养兔场去参与修建和管理。养兔场扩建后实际也都是由钟某全权负责经营管理，我们另外几个股东基本上都没去监管。2013年8月14日，为了带动养殖场附近百姓一起养兔，我们几个股东商议成立艺辰养兔合作社。养殖场由于长期无人监管钟某的经营行为，导致养殖场扩建后，钟某将养兔场的利润挪用，用于自己在遂宁北门汽车站后经营烧火老头柴火鸡，养兔场经营越来越差。对于烧火老头柴火鸡的经营，刚开始我们以为是钟某个人投资行为，后来才知道他在未经过所有股东同意的情况下，私自将养殖场的盈利与他人合伙投资经营柴火鸡，我们认为钟某将大家的盈利用着投资，便没有追究钟某的责任。2014年下半年，我们又得知钟某又未经大家同意，私自将柴火鸡转给他人，2015年养兔场也处于关闭状态。2015年6月12日，为了我们出资的合法权益，于是我和曾某、邓勇召开股东大会，商议决定钟某应支付另外三位股东合作社盈利中被钟某私自挪用的利润，相应利润具体金额：支付邓勇24万元，支付我和曾某各6万元，另外报销我用于合作社开支的1.5万元，相应金额的资金以欠款方式，让钟某写下在规定时间内归还欠款，钟某也清楚自己的行为过错，承诺支付。2016年2月左右，我得知碧源兔业被法院强制执行了，我就分别给曾某、邓勇说养兔场被强制执行给其他人了，但他们两个都没有给我正面回答，说一起去核实情况是否属实或者想办法解决，我们知道被强制执行后，也对该事持放任态度。直至2016年4月，我们认为养殖场被强制执行应当不在了，曾某提出向公安机关报案，追究钟某商业诈骗行为。同时我们得知钟某家里发生较大变故，其母亲得乳腺癌，父亲得了帕金森病，自己又离婚了。邓勇便提出还是给钟某一个机会，我们处于同情钟某，便放弃之前钟某挪用养兔场盈利作其他投资承诺支付我们的欠款，但我们原始出资的资金应该得到保障。我、钟某、邓勇、曾某便签订协议，艺辰合作社所有股东之间的债权债务转化为钟某与我们每个股东之间个人借贷关系。几年来，出资额每10万多计算1万，也就是钟某欠邓勇44万元，欠曾某11万，欠我13.25万元，借款至2019年5月31日前归还，至2016年1日起，按当前银行3年定期存款年利率2.75％标准计算。我们投资碧源兔业后，没有严格按照协议约定内容各司其职。由于我和在曾某、邓勇都有各自的工作，我们不可能随时或者经常到养兔场查看监督，实际养兔场由钟某一个人全权负责，除资金支出需要我协助外，经营管理。产品销售、资金回笼都是钟某一个人决定。我们得知碧源兔业被法院强制执行后，就给邓勇和曾某说了这个情况，他两都没有很积极回应，所以大家没有主动去核实这个情况。2.曾某证实2012年上半年，钟某给我打电话说，他在新桥的碧源兔业发展遇到了困难，希望我有机会帮助他一下。于是，我和朋友杨某、邓勇聊天的时候谈到了我有一个朋友在遂宁新桥那边搞兔场。邓勇就说他们红十字会有笔资金可以搞投资增值，并且觉得这个项目可以考察一下。于是我、邓勇、杨某就去新桥黄连坨村那边去考察了下钟某的养兔场。考察了后我们觉得这样项目可以，然后我们三个人就准备投资钟某这个碧源兔业。邓勇、杨某就找评估公司对钟某这个碧源兔业进行评估。经过他们找的评估公司对钟某这个碧源兔业进行评估。经过他们找的评估公司评估，碧源兔业价值40万元，然后我决定出资10万元、杨某出资10万元、红十字会出资40万元。我们就根据各自资金价值确定了份额，签订了合同。在这个过程中，钟某提出成立农业合作社才能得到国家的更多支持，我和邓勇、杨某都同意。由于钟某一直在养兔子，对这方面比较熟悉，所以我们约定都还是继续让钟某对碧源兔业经营管理。后来，钟某提出成立养殖合作社可以利用邓勇红十字会的身份争取更多的政府补助，后就成立了艺辰养兔专业合作社。投资以后我们一直没有收益，我们三个投资人发现这个问题后就决定解散合作社，把合作社股权转变为债权，让钟某给我们三个写了借条，至今这个钱没有收回来，大概经过就是这样的。我们第一份合作协议时准备成立公司，而第二天就变更了这份协议，重新签订了第二份协议约定不成立公司而是依托碧源兔业为载体经营。碧源兔业的经营管理都是钟某在全面经营管理，虽然在投资协议上有明确各股东的权利、义务和职责，但邓勇、杨某和我没有参与管理经营，更没有履行协议上股东对经营管理的要约义务职责。虽然在协议上明确了对投资资金的监管模式、方式及相关职责，但我们都基本没有对投资进行过监管。资金就是交给钟某，由钟某在实际经管。钟某先后给我写了承诺书及打了借条是事实。根据我们三个的了解，碧源兔业应该是有效益的，但钟某总说没有挣钱，听说他又开了餐馆，我们怀疑他挪用了我们的投资和收益。然后我和邓勇、杨某一起商量，让钟某给我们写了两次承诺，让钟某算了一下账，应该分给我们每个人多少利润，然后将这个利润作为钟某个人欠我们的欠款，并重新进行了艺辰兔业的股份比例确认。但是到了2016年钟某一直没有任何经济效益分配给我们，并且杨某发现了碧源兔业因为钟某的个人债务问题被法院强制执行了。我们就让钟某把我们的股权转变成为了钟某个人欠我们的债权，让钟某给我们写借条，并签了一个解散艺辰兔业的协议。钟某到目前都没有归还过我们任何资金。我个人认为钟某没有还款能力，听说钟某后来到处打工，这么多年他一直没有兑现过还款的承诺。3.钟某证实2009年期间，我个人独资在船山区12社租用场地，经营碧源兔业，随着经营的不断扩大，养兔场出现亏损。为了把养兔场继续搞下去，我便撒谎给朋友曾某说，目前养兔场经营状况比较好，正在扩大养殖规模，但是缺少扩建资金，请他帮忙找人投资，曾某答应帮忙。后来曾某将杨某、邓勇介绍给我认识，我向他们虚吹养兔场在我的经营下搞的如何的好，这个行业是如何的赚钱，其实也就是希望邓勇等人愿意投钱进来。邓勇给我说市红会有一笔博爱家园项目专项资金，可用于扶持养殖业，愿意投资在养兔场，曾某和杨某表示也愿意投资。我们几个人刚开始准备成立农业发展公司，但后来我们便签署协议约定:暂不成立公司，以碧源兔业为四方合伙人经营的载体，我以碧源兔业现有资金评估金额40万余元入股，邓勇代表市红会出资40万元，曾某、杨某各出资10万元入股，分别占股33％、40％、13.5％、13.5％。2012期间，我们四方虽然签订协议，各自应承担相应的职责，但实际养兔场实际由我一个人全权负责。2013年期间，我提出成立养殖合作社，利用邓勇红十字会的身份争取更多的政府补助，邓勇等人也表示同意，然后便成立了艺辰养兔专业合作社，实际股东仍然是我、曾某、邓勇及杨某。在突然获得了如此多的资金后，我个人很膨胀，养兔场虽然仍按计划扩建，但我其实没有专心养兔场的经营，开始热衷于赌博等等，养兔场便处于严重亏损状态。2014年期间，我未征得杨某、曾某及邓勇的同意，便将碧源兔业的收益挪作他用，用于和他人在遂宁市北门汽车站后经营烧火老头柴火鸡。后来杨某、曾某、邓勇等人知道了我私自将碧源兔业利润挪用与他人合伙经营柴火鸡的事，但他们认为我将利润用于新的投资，便没有过问，还经常带人到柴火鸡来照顾生意。经过一段时间的经营，由于个人原因，在未事先告知邓勇的情况下，我又私自将柴火鸡转让给他人。邓勇等人得知后，我自知理亏，便向他们写下承诺书，承诺在一年时间内，归还用于投资烧火老头柴火鸡的碧源兔业利润及柴火鸡经营生产的利润共计15万元。这期间，有个叫贺某的人找到我说，他觉得养兔场项目不错，愿意投资合伙经营，我便向贺某有意隐瞒了养兔场真实股东及股权情况。后来，贺某与我签订合伙协议，他个人出资20万元占碧源兔业40％股份。我得到贺某的投资款后部分用于养兔场，剩余资金又用于我个人挥霍，后来还在外面借了许多高利贷。由于无法偿还高利贷，便又多次向贺某借钱，请他帮我偿还借款，贺某借此用我部分借款换取碧源兔业10％的股份。此后，我与贺某私下签署的协议便是我与他两人各占碧源兔业的一半股份。2015年期间，由于个人经营不善，养兔场开始处于关闭状态。我之前向邓勇等人承诺还款的时间快到了，但本人根本无法偿还，邓勇等人在多次联系我无果的情况下，召开股东大会，要求我在指定的时间内支付邓勇等另外三位股东，三年来我将资金私自挪作他用的利润分别为邓勇24万，曾某6万，杨某7.5万。我考虑确实这些事情都是由于我个人原因造成的，便向他们写了第二份承诺书，承诺在他们要求的时间内归还相应资金。在邓勇等人投资碧源兔业之前，我个人以碧源兔业名义向邮政等银行贷了款，此外还在贺某处借了许多钱偿还高利贷。我由于无法按期偿还借款和贷款，邮政银行和贺某均向船山区人民法院起诉，要求我归还借款，并被行政拘留。我便向法院有意隐瞒了我与邓勇等人合伙经营碧源兔业的有关情况，也背着邓勇等人将自己所持有的碧源兔业折价35万元转给贺某，贺某代我支付邮政贷款15万元。后来邓勇、曾某、杨某知道碧源兔业被我以个人名义让法院执行了，曾某说要追究我的责任，邓勇说看在我母亲得了乳腺癌，父亲得了帕金森病，自己又离了婚的情况下，让我给他们写了借条，并签了一个解散艺辰兔业的协议，把他们的股权转变为我个人欠他们的债权，并约定还款日期。2018年初的时候，邓勇和杨某两人来成都找到我和曾某，再次协商退还红十字会及他们个人投资一事，我不知道为什么，这次协商感觉邓勇和杨某比较着急。杨某说今年就快退休了，想办法今年先把邓勇红十字会投资的40万元归还，我表示有钱会先行归还，然后我又给邓勇、曾某打了借条，借条是杨某电脑打印好让我签字，因为我目前也没有钱归还他们，我只看了借条中金额是否准确，至于利息，期限等其他事项没有注意。4.贺某证实大概2013年下半年的样子，我在我妻子李某老家黄连坨听说那边有一个叫碧源兔业的养兔场规模比较大，由于我对养殖业比较感兴趣，所以我就去这家养兔场看了下。我看了后觉得还可以，于是就找到碧源兔业的老板钟某谈。交谈中，我得知钟某的碧源兔业需要资金。钟某给我说，碧源兔业是他一个人独资经营的。经过进一步的接触和对兔场的考察，我和钟某达成协议并签订了我入股碧源兔业的协议，协议约定，我入股20万，占碧源兔业的40％的股份。我入股碧源兔业后，我就和钟某一起经营管理兔场。在经营碧源兔业期间，由于钟某在外面借了高利贷，钟某后来一直还不出我帮他归还的高利贷借款给我，于是我就到法院起诉了他，最后法院判决碧源兔业全部股份归我所有。法院把碧源兔业全部股份判给我后就把碧源兔业改成了孟胜种兔场。5.伍某证实“2012年6月第8号凭证”复印件是真实的，是2012年6月4日，市红会投资养兔子，邓勇安排我给（碧源兔业法人）转款40万元的财务凭证。2012年2月的样子，邓勇给我说下午下班以后一起去吃饭，到吃饭的地方后，邓勇给我介绍一起的人有钟某和他随行的一个年轻人，说钟某在新桥大学生自主创业基地开办了养兔场。用餐的过程中，钟某和他随行的一个年轻人给我们介绍了养兔子的现状。邓勇就说我们市红会博爱家园项目中的资金可以用来搞养殖业，准备投资。第二天邓勇就与钟某他们请了评估公司对钟某的养兔场进行了资产评估，他评估回来后就给我说：“我们准备投资40万元到钟某的养兔场。”没过几天，邓勇就把协议，文件起草好后交给我，把收款方账户写给我，让我去给对方账户打款。之后，这40万投资就一直没有收回来。当时邓勇安排我去给钟某转款的时候就专门给我说过，这40万元，从博爱家园项目资金中支出32万元，从其他捐款中支出8万元。这40万元投资养兔子，没有经过集体研究，都是邓勇决定好了，我负责转款就是了。也没有报上级部门同意，都是邓勇全权负责。（三）被告人邓勇的供述与辩解，供述我在担任市红会常务副会长期间，资金来源主要有财政预算拨款，上级红十字会的项目援助资金，其他社会组织的援助支持，社会捐款，利息及其他增值收入这几项。捐赠资金也分两种情况，一种是定向捐赠，这种必须用到捐赠人指定的对象上；二是非定向捐赠，这种就可以用于红十字会的所有救助工作和其他业务工作。利息和其他增值收益就可以用于红十字会的所有工作。我担任遂宁市红会副会长期间，向碧源兔业的投资至今没有收回。2012年，我们遂宁市红十字有一个通过省红十字会下拨的博爱家园项目资金，这个资金中有个“生计基金”，我们一直没有用，我们害怕分散拿到各个区县去的话，管理能力比我们还弱，资金风险更大，就想集中使用。2012年5、6月份的一天，我和曾某在一起聊天说起，他有一个朋友在遂宁那边搞兔场，我当时觉得这个项目可以考察一下，然后我就让曾某带我到了那个兔场，经过介绍知道老板叫钟某，他的养殖场叫船山区新桥碧源兔养殖场（以下简称碧源兔业），我看了之后还是比较感兴趣。回来之后，我给曾某说我们红十字会可以投资到碧源兔业，把它发展成扶贫项目，发展成为博爱家园生计基金项目。当时有我和曾某和杨某三个人一起，杨某也表示想个人投点资金在里面，然后我们就把钟某找来商量，我考虑到我们博爱家园生计基金到帐了40万元，我就准备将这40万元作为投资，曾某和杨某各自投资了10万元，然后我们请评估公司对钟某的碧源兔业的资产进行了评估，以便确定我们各自占有的份额。经过评估，碧源兔业价值40万元，然后我们就根据各自资金价值确定了份额，签订了合同。然后我就按排伍某将40万元博爱家园的资金转入了钟某的账户。大概是2013年初的一天，钟某给我说做成农业合作社更正规，还能得到国家的更多支持，我们都同意了，但是对于农业合作社成立要求比较严格，我不清楚市红会是否能够成为农业合作社成员，所以就以我个人的名义来代表红十字会来入社（除了我、钟某、曾某和杨某外，其他人都是我们找的名字，不是实际入伙人）。合作社成立以后，钟某被另外一个兔场聘请了，钟某挪用了我们投资的兔场的种兔等资源，导致我们的效益不太好。一直拖到2014年或2015年，我们投资的资金都没有回收到，我们三个人发现这个问题后就决定解散合作社，以股权转债权的方式，让钟某给我们三个写了借条，至今这个钱没有收回来，大概的经过就是这样。对碧源兔业的投资我是使用的博爱家园的生计基金和其他捐款，我在自己电脑上制作了《财务月统计表》，有详细的记录。《财务月统计表》中有5笔8万元的支出，共计40万元，就是我代表红十字会投资到碧源兔业的资金。具体是其他捐款8万元，博爱家园蓬溪复兴、射洪城北、射洪玉皇、大英朝阳4个项目中每个项目8万元，合计40万元。我用“√”进行了标注，并进行了确认。这个应当与财务上的支出是一致的。我代表遂宁市红会与钟某、曾某、杨某于2012年5月29日签订了《合作协议》拟成立公司，但5月30日就签订了第二份《合作协议》，改为以碧源兔业为载体，而不成立公司是因为当时由于对于红十字会能不能成立公司不是很清楚，所以又改为依托钟某原来的碧源兔业为载体继续经营。我们也没有去工商部门办变更登记。当时不太清楚要去变更才能维护红十字会的合法权利。这次投资我没有给领导汇报，也没有和伍某研究。投资之后我只是偶尔去看看，没有进行实质监督。说实在的，我也不懂农业技术和经营。我也没有邀请政府相关部门专业人员去帮我监管。2013年8月14日我与钟某、曾某、杨某签订了第三份《合作协议》注销了碧源兔业，以15个人的名字成立了遂宁市艺辰养兔兔业专业合作社。实际上还是钟某一个人在经营管理。经过两年的建设，我们认为也该是投资见效益的时候了，到了2014年钟某找我们算账时，还是没有看见收益，并强调了很多客观原因。所以2014年曾某、杨某和我就让钟某把钟某个人经营的一个“烧火老头”餐馆的股份列入到我们的艺辰兔业来，并写了一个承诺书，目的是让钟某保障我们投入。到了2015年我们还是没有收到投资的收益，根据我们的了解，碧源兔业应该是有效益的，不知道钟某把钱用到什么地方去了。然后我和曾文昌、杨某一起商量，让钟某又给我们写了一个承诺，让钟某算了一下账，应该分给我们每个人多少利润，然后将这个利润作为钟某个人欠我们欠款，并重新进行了艺辰兔业的股份比例确认。但是到了2016年钟某一直没有任何经济效益分配给我们，并且杨某发现了碧源兔业因为钟某的个人债务问题被法院强制执行了。然后我就和曾某、杨某一起商量如何把我们的损失降到最低。目前实体也没有了，被法院执行了，所以就让钟某把我们的股权转变成为钟某个人欠我们的债权，让钟某给我写借条，并签了一个解散艺辰兔业的协议。我在发现碧源兔被法院强制执行之前，不知道碧源兔并不是钟某一个人的产业，至今为止我都没有听说过碧源兔业还有其他股东。当时也没有向法院提出执行异议或者起诉钟某，因为当时我主要是考虑钟某没有钱，而且我也不知道还可以向法院提出执行异议。我发现问题之后也没有及时向领导汇报，或者咨询法制办、政府法律顾问专业人士和部门。投资的时候都没有向领导汇报，出现问题了就更不敢向领导汇报了，害怕领导批评。我还是自己想办法吧这个事情妥善解决了，但是到目前为止都没有把这个事情解决好。我经常催钟某还钱，他现在在成都做电商生意，我观察他暂时没有归还能力，到目前为止还有没有归还我们红十字会任何钱款。我2012年投资给钟某的40万元中有32万元是博爱家园项目资金，有8万元是其他捐赠，按照规定，博爱家园资金属于上级红十字会下拨的专项资金，必须按照项目要求的进度和计划专款专用，不允许挪作他用。也就是说按照要求这个博爱家园项目中虽然有生计基金，当应当是只能投资到省上下达资金时指定的地区，而不能够用于投资到钟某那里的。对于其他捐赠款中的8万元投资到钟某那里，应该是可以的，因为这8万元是没有指定用途的，只要保障投资的合法、安全、有效就可以了。市红会投资碧源兔业40万元中的32万元是博爱家园蓬溪复兴、射洪城北、射洪玉皇、大英朝阳4个项目中每个项目中拿出8万元互助资金，另外8万元来源于其他社会捐赠款，合计40万元。我在之前的交代中已经对我自己当时制作的遂宁市红会财务月统计表进行了确认。我与碧源兔业所有人钟某及曾某、杨某等人合作前，我就想博爱家园互助基金闲置在那里没有使用，投资出去可以搞个项目试点，还可能产出收益，但由于碧源兔业不是博爱家园项目互助资金的援助点，所以我就将其他地方的互助资金统筹起来一起投入到了碧源兔业，我想反正都是投资，投到哪里都是一样。2012年5月底、6月初，我代表市红会和碧源兔业签订了《合作协议》和《博爱家园生计基金项目协议书》，紧接着以市红会的名义制作了关于互助基金的函，经我审批同意拨付40万元给碧源兔业用于发展养殖业。做好资料后我跟伍某说我将博爱家园互助基金统筹起来投入到了新桥一家碧源兔业养兔场，让她从博爱家园项目互助基金中支32万元，从其他捐款中支8万元，一共40万元，并让他通过银行给碧源兔业的钟某转过去。后来做会计账的时候，也体现出了上述的40万元，从上级补助收入的博爱家园项目中支32万，从国内捐赠收入中支8万元。同时我自己制作的遂宁市红会财务月统计表也清楚的体现了资金的来源和性质。投资碧源兔业前，我是知道博爱家园项目资金使用规定的。中国红十字总会制作了《红十字博爱家园项目管理手册》，为了将红十字博爱家园项目开展好，我学习过该手册。手册中要求博爱家园项目资金要专款专用，必须按照方案使用，只能用于项目之中，不可以把剩余资金用于其它地方，如有变动必须经省级红会以上批准同意才能调动款项。同时规定本项目资金产生的收益只能用于原来的项目点，不得用于其它项目或弥补财政经费不足。碧源兔业不是博爱家园的项目点，我擅自决定将博爱家园中的互助基金投入到碧源兔业，是违规使用专项资金的行为，对专款专用认识不到位。（五）全案的其他事实2018年9月13日至10月9日，邓勇先后自书交代遂宁市监察委员会未掌握的其收受黄某17.6万元、冯某4万元、成某1.8万元、黎某0.3万元、但某0.8万元及各县（区）乡镇卫生院5.2万元，通过募捐箱项目、冯某、杨某等分别贪污4.38万元、2.5万元、9.3万元的事实。2018年9月21日至10月18日，邓勇自书交代遂宁市监察委员会已掌握的其以虚构工程的方式贪污50万元、挪用公款230万元，以及其滥用职权造成损失32万元的犯罪事实。另查明，2018年11月12日、11月14日，邓勇之妻段某代邓勇上交违法款8.5791元、1.6万元。经庭审质证、确认的全案其他证据如下。（一）涉及程序性及身份方面的证据1.问题线索分办指定表、市委巡察发现问题线索所移交台账、初步核实决定书、立案审查调查请示、立案审查调查呈批报告、留置措施的请示、审批表、立案决定书、留置决定书、立案决定宣布笔录、起诉意见书，证实遂宁市监察委员会依法办理了本案及对邓勇采取留置措施及解除留置措施的情况。2.四川省人口信息（户籍）证明、社会团体法人登记证书、遂宁市红会机构性质证明、遂府函（86）01号关于市卫生局成立遂宁市红会请示的回复、关于重新核定市红会秘书处编制的通知、关于调整市红会管理体制的批复、关于遂宁市红会参照公务员法管理实施方案的批复、干部履历表、关于邓勇个人身份的证明、关于邓勇任职通知、参照公务员法管理登记表、关于同意邓勇职务任免的批复、关于召开第四次会员代表大会的请示、遂宁红十字信息第33期、关于邓勇免职的通知、遂宁市红会职责、关于市红会分工文件的情况说明、证明，证实邓勇主体身份。（二）量刑证据1.到案情况说明等资料、情况说明（2019年12月27日），证实2018年9月，市纪委监委经批准对邓勇涉嫌违纪违法问题进行立案调查并采取留置措施。在调查期间，邓勇如实交代了组织已掌握的涉嫌贪污50万元、挪用公款230万元和滥用职权的问题，及主动交代了组织尚未掌握的涉嫌贪污16.18万元、收受黄某1等人19.7万元贿赂款的犯罪事实。2.遂宁市审计局遂审［2018］46号审计报告，证实遂宁市审计局关于遂宁市红会相关账务审计调查的结果报告：①虚列支出套取资金61.8万元：虚列支出套取捐赠资金50万元、虚列支出套取财政补助资金8.6万元、虚列支出套取捐赠资金3.2万元。②挪用项目资金230万元。③多支付项目建设资金10.99万元：多支付建设成本6.74万元、未扣留工作经费4.25万元。④捐赠资金投资损失40万元。⑤其他问题：2015年5月15日，市红会收到黄某1转入还款资金50万元，以其他收入一增值收益入账34万元、专用基金入账16万元。同日，市红会与遂宁市博鑫农业开发有限公司签订协议，约定投资一年有效期互助资金50万元、年收益15%、期满可续签：并从捐赠专户拨付遂宁市博鑫农业开发有限公司50万元，因银行账号错误，该资金被退回，于5月18日再次转账给遂宁市博鑫农业开发有限公司。3.扣押决定书、扣押款物文件清单，证实2018年11月12日、14日，邓勇的妻子段某向遂宁市监察委员会退交邓勇违法款8.5791万元、1.6万元。4.市委巡察发现问题线索移交台账，证实市委巡察办向市纪委监委移送了市红会涉嫌挪用公款参与社会融资、公款旅游、套取费用和邓勇、伍某借公事之名报销个人费用及邓勇订购培训教材、器材问题。辩护人申请的证人出庭作证证言：1.钟某的证言，证实其向邓勇出具的借条有偿还意愿且有偿还能力。2.证人伍某的证言，证实其作为市红会秘书长兼财务，所有转出的财物要经其手且要有相关依据，回收款可以由邓勇自行决定及回收的账户途径、方式等。经公诉人质证，二位证人证言与待证事实无关。经本院审查,钟某虽表明愿意偿还并有能力偿还，但在案发后至今仍未偿还，且未提供其有偿还能力的证据，对其证言不予采信；伍某的出庭证言证实市红会在财经制度管理方面存在一定问题，结合其在调查机关所作出的证言及出庭证言表明其在调查机关所作出的证言是真实的，对其出庭证言不予采信。本院认为，被告人邓勇利用职务上的便利，骗取公共财物，数额巨大；挪用救灾款物供其他自然人使用，进行营利活动，情节严重；非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；违法决定将捐赠款物挪作他用，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪。公诉机关指控被告人邓勇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人邓勇一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓勇到案后如实供述调查机关已掌握其挪用公款、贪污、滥用职权的犯罪事实，是坦白，且在案发前挪用的公款已全部归还，依法可以从轻处罚；在接受调查期间，主动供述了调查机关未掌握收受他人贿赂款的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在接受调查期间，其近亲属代为退交了部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人邓勇及其辩护人对挪用公款罪的辩解辩护意见，经查证，邓勇将市红会的公共财产提供给黄某1用于缴纳竞拍房屋保证金，后黄某1成功竞拍到该房屋，邓勇的行为符合全国人民代表大会常务委员《关于<中华人民共和国刑法>第三百八十四条第一款的解释》“（一）将公款供个人、亲友或者其他自然人使用的”的规定的情形，且符合挪用公款罪的构成要件。只是在本案中挪用公款的时间较短，且在案发前全部归还，在量刑时可以从轻处罚。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人邓勇及其辩护人对骗取市红会50万元的辩解辩护意见，经查证，邓勇采用虚构村卫生站建设合同，以支付工程款的方式套取市红会资金50万元，并以市红会名义通过黄某1投资到世泰乐公司赚取利益。在资金无法收回的情况下，其多次要求黄某1帮忙解决，黄某1想办法将此款转回了市红会账户。后又按照邓勇与黄某1的约定，邓勇以市红会的名义与黄某1签订虚假投资合同，并转款50万元至黄某1的博鑫公司。虽从形式上看，不是“同一笔资金”，但均是采取虚构事实，套取市红会的财产。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人邓勇及其辩护人对滥用职权罪的辩解辩护意见，经查证，邓勇明知博爱家园项目资金是捐赠资金，属于专款专用，却擅自决定将专项资金用于碧源兔业。碧源兔业在由钟某具体经营管理中被人民法院强制执行，执行的款项也用于了偿还钟某个人债务。虽在事后，钟某给邓勇出具了承诺书和借条，但至案发，钟某仍未履行其义务，即虽然公共财产作为债权仍然存在，但已无法实现债权。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人邓勇提出收受部分区县卫生院相关人员所送财物应为3.5万元、未收受成某的钱财及对收受黄某17.6万元有异议和医疗器械公司和爱瑞阳光眼科医院送其礼金与他们合作无关的辩解意见，经查证，向邓勇行贿人员的证言与调查机关在对邓勇多次调查及自书所作出的交代相吻合，且也是为了得到邓勇在相关事项中的关某或者帮助，才向其送的财物，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出除调查机关已掌握邓勇贪污50万元行为的线索外，其他行为系其主动向调查机关交代的，应对相应的行为认定为自首的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款，第三百九十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第四款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第六条、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人邓勇犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元，限本判决生效后30日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2026年9月13日止）；二、向被告人邓勇追缴违法所得人民币85.88万元（包括已退交的10.1791万元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长蒋毅君审判员王晓荣人民陪审员代文金二〇一九年十二月三十一日书记员李春梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。……。……。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）……。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）……。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。……。……。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。……。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚，索贿的从重处罚。第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》：一、关于自首的认定和处理根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个条件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实供述自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。……。没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论：（1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的；（2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。……。对于具有自首情节的犯罪分子，办案机关移送案件时应当予以说明并移交相关证据材料。对于具有自首情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合自动投案的动机、阶段、客观环境，阶段犯罪事实的完整性、稳定性以及悔罪表现等具体情节，依法决定是否从轻、减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。……。……。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。……。……。第六挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑事第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满三百万元的；（四）其他严重情节的。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。……。

龚蓉贪污罪一案北京市石景山区人民法院刑事判决书（2015）石刑初字第308号：北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉［2015］256号起诉书，指控被告人龚×犯贪污罪、挪用公款罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员马爽出庭支持公诉，被告人龚×及其辩护人崔风雷均到庭参加诉讼。现已审理终结北京市石景山区人民检察院指控：一、2012年2月至2014年3月间，被告人龚×利用其担任北京北锅锅炉安装修理有限公司（公司住所位于本市石景山区）代经理，负责经营工作，并对公司财务具有审批和审核权力的职务便利，在负责上虞项目、椒江项目过程中，以虚构项目部临时用工人员和虚构出差人员的方式，套取临时用工补助和出差补助，在将套取出的资金部分支付项目部现场工作人员工资及日常无法报销的花销后，又将上虞项目余款人民币95789元、椒江项目余款人民币55265.5元据为己有，用于个人日常花销等个人消费。二、2013年2月至2014年1月左右，被告人龚×利用担任上述职务便利，在负责雅鹿项目过程中，多次将北京北锅锅炉安装修理有限公司支付给马×的场地、车辆使用费共计人民币11万元挪用归个人使用，超过三个月未还。针对上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言，被告人供述，书证记账凭证、临时用工实发工资表、银行交易明细，被告人龚×主体身份证明，企业法人营业执照等证据，认为龚×的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条之规定，提请我院以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人龚×对公诉机关指控其犯贪污罪的基本事实无异议，并表示自愿认罪；对指控其犯挪用公款罪的基本事实及罪名提出异议，辩称其一直没有找到合适的机会将钱款交给马×，且没有挪用上述钱款。被告人龚×辩护人的辩护意见是：1.龚×的贪污行为情节轻微，没有造成严重后果，且积极退赃、真诚悔罪，可以减轻或免除处罚；2.龚×的行为不构成挪用公款，而是代马×领取钱款。经审理查明：北京锅炉厂系全民所有制企业。北锅锅炉安装修理有限公司（以下简称北锅安修公司）系北京锅炉厂控股的国有企业。被告人龚×自2011年2月至2015年6月，担任北锅安修公司代经理的职务，具有对该公司财务的审批和审核权力。一、2012年2月至2014年3月间，被告人龚×利用其担任上述职务，负责经营工作，并对公司财务具有审批和审核权力的职务便利，在负责上虞项目、椒江项目的过程中，以虚构项目部临时用工人员和虚构出差人员的方式，套取临时用工补助和出差补助，在将套取出的资金部分支付项目部现场工作人员工资及日常无法报销的花销后，又将上虞项目余款人民币95789元、椒江项目余款人民币55265.5元非法占为己有，并用于个人日常花销。上述事实，有公诉机关向本院提供的以下证据予以证实：1.北京锅炉厂出具的主体身份证明、情况说明、关于重新任命及调整组织机构的通知，北锅安修公司出具的证明，企业法人营业执照及工商登记资料证实：北锅安修公司的性质属于国有控股企业，被告人龚×自2011年2月担任北锅安修公司代经理的职务。2.证人李×的证言证明，其所在的公司主要是和北京锅炉厂合作，一同承揽相关锅炉设计、制造、安装项目。2012年至2014年，北京锅炉厂承接了雅鹿、上虞和椒江项目，时任北京锅炉厂厂长助理、北锅安修公司的总经理龚×担任项目经理。其在雅鹿、上虞、椒江项目中负责财务工作。在项目部日常报销过程中，龚×让其虚构临时用工人员和差旅补助，这样能多从北京锅炉厂套出一部分钱。每个月她会告诉其作出多少个人的工资，具体人员名单由其随意填写，每个临时用工人员是3500元的工资。差旅补助费也是龚×每个月告诉其填写多少人，标准是每人每天140元。2013年，雅鹿、椒江、上虞三个项目先后结束，其将三个项目的余款都给了龚×。其中有一笔是172635元，这些钱包括了上虞项目剩下的9万余元，也就是通过报销差旅费和临时用工费虚报出来的钱。3.证人蒋×的证言证明，2004年至2013年9月其担任北京锅炉厂项目部职员，主要协助项目部人员进行报销事宜。因为北锅安修公司业务量比较小，所以没有单独的财务人员，基本都是北京锅炉厂的财务人员过来兼职。其经手过的有雅鹿、椒江和上虞项目的报销工作，李×会定期把项目部花销需要报销的票据给北锅安修公司送过来或邮寄回来，其收到票据后找龚×签字，再把报销款汇给李×的账户。4.证人惠×的证言证明，2004年至今，其担任北京锅炉厂出纳并兼任北锅安修公司的出纳。李×是雅鹿项目部的人，每个月他都来北京，把项目部需要报销的票据整理好，给北锅安修公司的领导龚×签字，其拿到这些签完字的报销凭证，从公司开现金支票再将钱款通过转账的方式汇到李×的个人账户。5．证人贾×的证言证明，龚×自2010年左右开始担任北锅安修公司的代总经理，负责公司的日常管理工作。《安修公司部分人员考核办法》是公司对相关项目负责人的一个考核办法，主要是为了让项目负责人更有积极性，但并不是承包协议，国企也不能这么做。首先项目执行人要给公司留15%的利润，剩下的钱在合理合法的范围内，可以用于项目的成本和人员的正常的、真实的开支，比如现场的采购、人员工资和奖金，但是项目剩下的钱不应该放在自己的账户。龚×没告诉其椒江、上虞项目还有剩余钱款，如果有剩余钱款也不应该归龚×所有，这肯定是违法的。6.被告人龚×的供述证明，雅鹿、椒江和上虞项目由其负责，其都用作虚假临时用工工资和虚假出差补贴的方式套取了公款。套取的钱一部分用于项目中不好入账的费用支出，剩下的钱就放在其个人银行卡，用于个人开销了。上述三个项目的财务负责人都是李×，他会定期将其指示他做的虚假报销单交给其签字，之后再将单据交给北锅安修公司报销。其跟李×约定，支出凭证中如果只有李×和其本人的签字，领款人空白的，就代表钱是其领走的。椒江项目中，其一共拿了两次，其中一次是2013年1月9日，支出凭证编号为ＪＪＮ-1012，金额为51914.5元；另一次是2013年8月25日，支出凭证编号ＪＪＮ-1015，金额为3351元。上虞项目的余款是2013年10月份，其去项目部时，李×将该项目的结算款95789元和应该给马×的钱一起给了其，一共是17万余元，其都存在自己尾号为0019的工行卡上了。7.书证采购合同、安装合同复印件，雅鹿、椒江、上虞项目的发票、支出凭证、工资表证明，北锅安修公司承揽上述三个项目，将支出凭证的钱款予以报销并将报销款汇入李×账户的情况。上述支出凭证中编号为ＳＹＮ-1015（金额95789元）、ＪＪＮ-1012（金额为51914.5元）、ＪＪＮ-1015（金额为3351元）的领款人处均为空白。8.中国工商银行出具的银行卡交易明细及个人业务凭证证明，北锅安修公司出纳惠×、蒋×多次向李×账户（卡号：×××）汇款及李×账户的存取款情况。9.中国工商银行出具的个人业务凭证及银行卡交易明细证明，被告人龚×的账户（卡号：×××）于2013年10月10日在乍浦支行存入人民币176235元，后龚×将上述钱款陆续支取或消费的情况。上述证据，经当庭举证、质证，被告人龚×及其辩护人均无异议，且均系侦查机关通过合法程序取得，与本案有客观联系，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。二、2013年2月至2014年1月期间，被告人龚×利用担任上述职务便利，在负责雅鹿项目过程中，多次将北京北锅锅炉安装修理有限公司支付给马×的场地、车辆使用费共计人民币11万元挪用归个人使用，超过三个月未还。2015年6月10日，被告人龚×被侦查机关查获。另查明，在本院审理期间，被告人龚×的亲属代其退赔赃款共计人民币261054.5元。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.证人马×的证言证明，2012年左右，北锅安修公司想用其在九龙山的场地和车辆，龚×代表公司与其谈过租赁的事，后龚×表示，公司以劳务费的名义支付给其租赁的费用，金额是每月1.4万元。但第一个月领完钱后，其就没再领过。这个数额后来又变成1万元，但没人和其商量过。大概过了一年，李×告诉其，劳务费都被龚×领走了。据李×说，这些劳务费是每个月都做账，但需要等项目部有结余的现金才能提出来，而且提出这些钱也需要龚×的签字，所以不太可能按月支付给其。2013年底、2014年初，雅鹿项目结束了，但龚×一直也没跟其提过把这些钱给其。听李×说，在最后交账的时候，龚×把劳务费又一起领走了。其没有让李×或者龚×代领这些钱，其认为应该由项目部的会计李×给其比较正规。2.证人李×的证言证明，2011年底或2012年初，龚×让其每个月从项目部多做一个人的工资，因为雅鹿项目部设在九龙山，使用了马×的房和车辆，想每个月给马×一些补偿，当时说的数额是1.4万元。从2012年1月至12月，都是按照这个数额做的工资。2013年开始，龚×让其把补偿费降到1万元，直到2014年1月，又按照这个标准做了13个月的工资。项目部一般都是每月10号发工资，应该给马×的补偿费也是这个时间做出来。龚×说，这笔补偿款不能用马×的真名，让其编一个别的名字，后来其就编了个“马聪”的名字。第一次的1.4万元是其替马×领的。之后的补偿款都是龚×领走的。2013年10月，龚×来到项目部，其将上虞项目余款加上几个月的马×劳务费一起存到了龚×的卡里，一共是17万余元。3.被告人龚×的供述证明，项目部给马×的场地租赁费是以给“马聪”劳务费的形式体现的。2012年1月的1.4万元是李×交给马×的。2012年2月至12月的钱都是李×将钱给其，其把现金给的马×。2013年1月，贾×提出来要压缩费用，后其决定把给马×的费用降到1万元。所以从2013年1月开始到2014年1月，就都按照每月1万元的标准给马×租赁费。2013年10月，其去项目部的时候，李×把上虞项目的结款9万余元和应该给马×几个月的租赁费一起给了其，共计17万余元，这些钱都存到其个人的尾号为0019的工商银行卡上了。2014年春节前，李×把2013年10月至2014年1月给马×的租赁费共计4万元给了其，其将2万元存到个人的工商银行卡上，另外2万元因为过年就都花了。其一直没见到马×，所以这些钱就没给他。4.雅鹿项目临时用工工资表及支出凭证证明，2012年1月至12月，“马聪”劳务费为每月1.4万元，其中1月份的劳务费为李×代领，其他每月领取人处均为空白。2013年1月至2014年1月，“马聪”劳务费为每月1万元，领取人处均为空白。5.中国工商银行出具的个人业务凭证及银行卡交易明细证明，被告人龚×的账户（卡号：×××）于2013年10月10日在乍浦支行存入人民币176235元，后龚×将上述钱款陆续支取或消费的情况。6.检察机关出具的到案经过及发案、立案、破案经过证明，2015年6月10日，被告人龚×被检察机关查获。7.案款收据证明，被告人龚×的亲属代其退缴赃款人民币261054.5元。上述证据，经当庭举证、质证，被告人龚×及其辩护人崔风雷均无异议，且均系侦查机关通过合法程序取得，与本案有客观联系，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。关于被告人龚×所提自己并没有挪用公款的辩解及辩护人崔风雷提出龚×是代替马×领取场地租赁费而非挪用公款的辩护意见，经查，证人马×、李×及龚×的证言及相关书证能够相互印证，足以证实北锅安修公司按月支付给马×的场地及车辆使用费的系国有企业的公款，龚×在马×并未授意让其代为领取上述钱款的情况下，多次从李×处将上述钱款提取并归其个人使用，超过三个月未还，其行为已符合挪用公款罪的客观要件，故对其辩解及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳

姜世强贪污一审刑事判决书北京市第一中级人民法院刑事判决书（2019）京01刑初86号：北京市人民检察院第一分院以京一分检职检刑诉［2019］19号起诉书指控被告人姜世强犯贪污罪、挪用公款罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案，依法组成合议庭后，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察官王春波、检察官助理肖蓓出庭支持公诉，被告人姜世强及其辩护人王立军到庭参加诉讼。现已审理终结北京市人民检察院第一分院指控：一、贪污罪被告人姜世强于1998年3月至1999年6月期间，利用其担任国家国有资产管理局（以下简称国资局）办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，在负责管理国资局日常经费、基建经费等多个账户资金的过程中，采取支出不记账的手段，通过转账支票的方式，分多笔将国资局多个账户内的资金共计人民币1854万余元（以下币种无特殊说明，均为人民币）转入其控制的北京六合盛投资咨询有限公司（以下简称六合盛公司）和北京海陆昊投资咨询有限公司（以下简称海陆昊公司）账户内予以侵吞，后将上述款项用于购买房屋和汽车、炒股及其他个人消费等。二、挪用公款罪被告人姜世强于1998年3月至6月期间，利用其担任国资局办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，采取支出不记账的手段，先后挪用国资局多个账户内的资金共计8495万余元，通过转账支票的方式，分多笔转入其控制的六合盛公司账户，用于获取银行利息。后姜世强于1998年3月至7月间，陆续将上述资金通过转账支票的方式退还至国资局账户，期间获取银行利息30余万元。被告人姜世强于1999年10月携带部分赃款潜逃。其于2019年4月25日给北京市海淀区监察委员会办案人员打电话，表示自首，同日被办案人员带至北京市海淀区监察委员会。北京市海淀区人民检察院于1999年11月1日对姜世强以涉嫌挪用公款罪立案侦查，依法扣押并发还了部分涉案款物。被告人姜世强到案后，主动退缴801850元和3套房屋购房手续。北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人姜世强犯贪污罪、挪用公款罪的书证、证人证言、被告人的供述与亲笔供词等证据，认为被告人姜世强身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人姜世强自动投案，如实供述其罪行，真诚悔罪，积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三百八十三条第三款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定提起公诉，提请本院依法判处。被告人姜世强对本案指控的犯罪事实及罪名并无异议，当庭认罪悔罪，愿意接受法院的处罚。被告人姜世强的辩护人对公诉机关的指控罪名无异议，其主要辩护意见为：姜世强具有自首、归案后积极退赃退赔、认罪认罚三项可以从轻减轻的量刑情节，请求法院依法从轻或减轻处罚。被告人姜世强及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：一、被告人姜世强任职情况国资局原系国务院管理国有资产的职能机构，1998年国资局正式撤消，同时并入财政部。被告人姜世强于1992年9月进入国资局工作，先后担任国资局办公室财务处出纳、会计、办公室财务处会计兼任基建办公室会计。1998年4月至1999年4月，姜世强属原国资局分流人员，负责国资局财务、资产清查移交工作以及原国资局基建办公室财务工作，期间，1998年4月至1998年12月，其属于国资局工作人员，1998年12月至1999年4月，国资局并入财政部，其属于财政部工作人员。1999年4月至1999年10月20日，姜世强原行政级别待遇不变，继续负责原国资局基建财务工作，并于1999年4月至1999年7月分流至隶属于财政部的经济科学出版社（全民所有制企业）物业公司筹备处工作，负责财务工作；于1999年7月至1999年10月20日，在经济科学出版社注册成立的北京中财经科投资管理公司（国有独资企业，以下简称中财经科公司）工作，任财务负责人。一、贪污罪被告人姜世强于1998年3月至1999年6月期间，利用其担任国资局办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，在负责管理国资局日常经费、基建经费等多个账户资金的过程中，采取支出不记账的手段，通过转账支票的方式，分多笔将国资局多个账户内的资金共计1850余万元转入其控制的六合盛公司和海陆昊公司账户内予以侵吞，后将上述款项用于购买房屋和汽车、炒股及其他个人消费等。二、挪用公款罪被告人姜世强于1998年3月至6月期间，利用其担任国资局办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，采取支出不记账的手段，先后挪用国资局多个账户内的资金共计8495万余元，通过转账支票的方式，分多笔转入其控制的六合盛公司账户，用于获取银行利息和投资。后姜世强于1998年3月至7月间，陆续将上述资金通过转账支票的方式退还至国资局账户，期间获取利益30余万元。1999年10月27日，监察部驻财政部监察局向海淀区人民检察院移送姜世强涉嫌挪用、贪污公款犯罪的线索。同年11月1日，海淀区人民检察院决定立案侦查，并依法查封、扣押、冻结了姜世强潜逃前购买的房产、汽车、存款等财物，并开展发还工作。被害单位中财经科公司已收回资金和资产共计745.62万元。被告人姜世强于1999年10月携带部分赃款潜逃，期间，使用赃款137万余元以他人身份证购买了三套房产。2019年4月25日姜世强给北京市海淀区监察委员会办案人员打电话，表示自首，同日被办案人员带至北京市海淀区监察委员会。姜世强到案后，主动退缴80.185万元和3套房屋购房手续。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被告人姜世强供述证明：1998年我作为国资局办公室财务处会计，被领导派至局基建办公室兼任会计，负责单位基建项目的拨款。国资局要并入财政部，单位财物管理没那么严格，财务章及人名章都由我保管。我就利用这个机会将单位账户资金共计9000万元挪入由我管理的六合盛公司账户，用于存入银行及海南华银公司赚取高息，300万元存入海南华银公司北京营业部，没多久我就把本金转回到公司账户，案发时还有504万元没有归还单位。一共赚取了三四十万元。当时海南华银出了问题，我挪用公款存入的300万元投资拿不回来，另外我觉得也没有人监督我，我也麻木了，剩下的504万我也就不想再还了，这部分钱也用于我日常挥霍。1998年3月至12月我还从单位公款账户转走751万元至六合盛公司账户，共计84笔，总金额是794万元，后又从六合盛公司转回单位账户42.6万余元，我实际贪污的数额是751万元。后来，六合盛公司还有外人担任股东，我不太放心，于是我找父母、妻子、弟弟等亲戚的身份证成立了海陆昊公司。我家人没有参与该公司的经营，对于我利用公司账户贪污的事情也不知情。从1998年12月至1999年10月我又陆续通过转账支票将单位公款打至海陆昊公司，数额共计598万元。我通过六合盛公司和海陆昊公司贪污的钱款的主要用途是，买了12套房子，8套位于昌平，1套在顺义，3套在天津；购买两部汽车花了60多万；在民生银行办了一个100万元的存单，是以海陆昊公司名义存的；炒股投资共计198万元，外逃时钱都在账户里；另外，还有购买电脑、高档家庭影院、手机、服装等。1999年，中纪委找我调查海南华银公司跟我单位存款的情况，还到我单位调取了财务资料，我害怕挪用公款的事情被发现，然后我回家告诉我爱人说我经济上有问题，可能会被发现，和她商量后我们带着手头360万元现金逃跑了。我从国资局账户打入六合盛公司账户里的钱，通过中关村电子市场串现300多万，平时花了一部分，剩余100多万我逃跑时带走了。我还从管理的单位账户转入海陆昊公司账户598万元，逃跑时带走了一部分。之后，我们去了天津，在天津以他人名义买了房，然后一直在天津生活，也不工作，也不怎么出门，直到投案，还剩80万元现金。2019年4月，我想起了父母，就跟家里联系，我父亲说希望我回家见面，2018年海淀区监察委的同志也和我父亲说了外逃人员的政策，我听了以后感触很大，加上我妻子身体也不好，查出肾脏有问题，又没有医保卡就诊，我和她商量后，决定投案自首。2019年4月25日上午，我给海淀区监察委打了电话，当天下午监察委工作人员就把我从天津接回北京，从天津回来带了赃款80万元以及三套房的手续，尽量给国家挽回损失。2.证人董某的证言证明：1999年10月，我丈夫姜世强说他与别人产生了经济纠纷，人身安全受到威胁，要到外地躲一躲，让我跟他一起走，否则我自身也有安全问题，这样我就跟着姜世强去天津市生活，我们走的时候带了300多万现金，用其中一部分钱在天津买了两套房。2019年4月中旬，我和姜世强觉得一直逃避下去不是办法，得勇敢的站出来面对这件事。姜世强就给家里打了一个电话，他父亲在电话里说让他早日归案自首。2019年4月25日上午，姜世强和海淀区监察委的工作人员取得联系，表示愿意投案自首，当天下午海淀区监察委的工作人员到天津市，将我们带回北京，同时我们还带了80万元现金和一套房子的房产证，两套房子的购房合同。外逃时带的300万现金是从交通银行和农业银行提出的。海陆昊公司是姜世强成立的，让我挂名担任公司的股东和法人，公司的其他股东都是姜世强的亲戚，也是挂名，公司的经营管理我们都不参与，我也不知道这公司账户资金的情况。1998年其名下的联合证券航天桥营业部开立的证券账户是姜世强炒股使用的，我没有操作过，投资该账户的资金也是姜世强投资的，姜世强没有对我说投资款的来源。1998年至1999年在昌平区温泉花园的房屋是姜世强出资购买的，资金来源我不知道。3.证人姜某1的证言证明：1996年我退休后想发挥余热，于1997年自己成立了一家公司，叫北京六合盛投资咨询有限责任公司，找代办公司注册的。我找了几个同事，用他们的身份证注册为股东，另外还找了同事王恩荣的公司作为股东，这些自然人股东和公司股东都没有实际出资，也没有参与公司的经营。公司成立后也没有什么业务，公司手续就放在家里，1998年姜世强跟我说公司闲着也没用，让我把公司手续交给他，由他管理公司，之后我就把公司手续交给他，我就没再管过这公司。我不知道这公司后来的资金出入情况。后来姜世强还成立了海陆昊公司，说用家人的身份证作为股东注册，我把身份证给了他，但我没参与公司的经营。4.证人姜某2的证言证明：海陆昊公司是我哥哥姜世强注册的，我是名义上的股东，我没有出资也没有参与经营。1999年10月我哥姜世强出走了，他单位的人和海淀区检察院的人找过他，还让我们配合把姜世强购买的房子、汽车都交给了国资局，两个公司的手续也都交给了国资局。5.证人胡某的证言证明：我认识姜世强，他和我丈夫柴剑云是同学，我平时和他交往不多，1998年我把身份证丢了，当时姜世强说要把一部手机和手机号卖给我丈夫，后来我丈夫就拿着我的身份证去找姜世强，应该是这次把身份证落在姜世强家里了。2018年我婆婆要换房，在购房资格审查中工作人员告知我在顺义有一套住房，我和我丈夫去顺义查了，确实有一套房子在我名下，我想有可能是我父母给我买的，我就按照补办房产证的手续补办了一个，因为我觉得这房子来历不明，就一直没有出售。我愿意配合监察委处理房子的工作，我在天津也没有买过房，天津欣苑公寓和儒园小区这两套房子的合同不是我签订的。6.国家国有资产管理局机关法人代码证、国资局三定方案、中央机构编制委员会1999年出具的《关于证明原国资局并入财政部的复函》、监察部驻财政部监察局出具的《关于国资局并入财政部的情况说明》、财政部人教司印发的《关于原国资局机关服务中心人员划归经济科学出版社管理及有关问题的批复》、北京中财经科投资管理有限公司出具的《中财公司成立说明》、财政部办公厅印发的《关于同意组建中财实业发展中心的批复》、财政部文件、经济科学出版社营业执照、北京中财经科投资管理有限公司营业执照等证明：国资局系国家机关，1988年9月27日正式成立，是国务院管理国有资产的职能机构，由财政部归口管理。1998年7月4日，国资局正式撤消，同时并入财政部。为做好国资局人员分流工作，财政部将国资局机关服务人员划归经济科学出版社（全民所有制企业）管理，经济科学出版社于1999年7月21日注册成立中财经科公司（国有独资企业），接收国资局分流人员。7.中财经科公司出具的《姜世强基本情况》、《姜世强调入国资局至外逃期间有关情况显示》、姜世强个人简历、原国资局出具的任职通知、中财经科公司提供的《招用劳动合同制供认审批表》、《国资局职工定职报告表》、《吸收录用干部审批表》、姜世强《专业技术职务任职资格评审表》、经济科学出版社出具的《国家公务员年度考核及过渡登记表》等证明：姜世强于1992年至1998年历任国家国有资产管理局出纳、会计、兼任基建办公室会计；1998年4月至1999年4月，姜世强属于原国资局分流人员，负责国资局财务、资产清查移交工作，基建办财务工作；1999年4月至1999年10月，姜世强在经济科学出版社物业公司筹备处负责财务工作，在北京中财经科投资管理有限公司任财务负责人，继续负责原国资局基建办财务工作；1999年10月20日外逃。姜世强于1992年12月被国资局招聘为合同制工人，1993年10月转为干部，1996年任命为办公室科员。8.六合盛公司、海陆昊公司工商注册、登记、变更材料等证实了六合盛公司、海陆昊公司的成立时间，股东及法定代表人等情况。9.挪用9000万元及归还8495万余元统计表、国资局向六合盛公司转账的转账支票7份及银行进账单5份、姜世强归还国资局8495万余元转账支票7份、六合盛公司交通银行北京分行账户1998年1月至12月交易明细、海陆昊公司交通银行北京分行账户交易明细、国资局交通银行北京分行交易明细、国资局办公室交通银行北京分行账户交易明细、国资局基建办公室交通银行北京分行账户交易明细等证明：姜世强将公款9000万元转账至六合盛公司，以转账支票形式转回国资局账户8495万余元。10.姜世强将公款794万余元从国资局账户转入六合盛公司账户银行转账进账单复印件及统计表、姜世强将42.6万元从六合盛公司退还国资局的转账支票及统计表等证明：1998年3月至9月间，姜世强以转账支票的方式将国资局账户公款人民币7945914.74元转账至六合盛公司账户，共转账84笔。姜世强后期分6笔将人民币426819元从六合盛公司账户转回至国资局账户。11.姜世强将公款598万余元从国资局转入海陆昊公司账户的银行转账支票复印件及统计表证明：1998年12月至1999年10月，姜世强以转账支票的方式将国资局账户公款5986140.83元转账至海陆昊公司账户，共转账41笔。12.海淀区检察院出具的冻结300万元的说明、转账支票、进账单、存款单等证明：姜世强1998年6月将310万元公款以六合盛公司的名义存入海南华银公司，9月提取本利12.23万元，后将余款300万再次转存入海南华银公司，海淀区检察院将海南华银公司北京证券营业部300万元冻结。13.温泉花园房屋买卖合同8份、北京市强龙房地产开发公司开具的收款收据及售房发票8份、相关转账支票及银行进账单、海陆昊公司支付给天津昌华产业发展有限公司电汇20万元凭证、天津河西区体院北育贤里71门401-405号房屋房产证复印件等证明：姜世强潜逃前，利用所得公款购买房屋9套，其中，购买昌平区温泉花园小区房产8套，通过六合盛公司支付743720元，通过海陆昊公司支付1341538元；以20万元价格购买天津市河西区房产1套。14.姜世强将六合盛公司资金98万元转入联合证券航天桥营业部账户用于炒股的转账支票4份及进账单、委托买卖证券存款凭单、将海陆昊资金100万元转入上述营业部用于炒股的转账支票1份及进账单、委托买卖证券存款凭单、联合证券航天桥营业部出具的二人炒股的股票对账单等证实了姜世强将所得公款198万元用于炒股的事实。15.姜世强将海陆昊资金101万元存入民生银行转账支票、100万元定期存款证书等证实了姜世强将所得公款101万元存入民生银行的事实。16.姜世强使用海陆昊公司资金购买汽车的转账支票3份、购车发票、车辆照片、行驶证等证实了姜世强将所得公款60余万元购买汽车两辆的事实。17.姜世强向广达电子公司转账支票证实了姜世强曾向广达公司转账320余万元的事实。18.姜世强使用赃款购买加油票、通讯器材、家具、服装、餐券等物品的转账支票等证据证实了姜世强所得公款用于个人消费的事实。19.顺义区双裕东区九号楼5-302房屋的商品房买卖合同、购房发票、房屋登记表、胡某补办的房产证、天津市南开区欣苑公寓5号楼1门302号房屋的购房合同、购房发票、购买天津市南开区儒园小区Ｂ座807号房屋的购房合同、购房专用收据等证据证明：姜世强潜逃后，利用所得公款购买房产3套，1999年，姜世强以胡某名义购买顺义区双裕东区房产1套，支付钱款171133.8元；1999年，姜世强以胡某名义购买欣苑公寓房产1套，支付钱款607292元；2001年，姜世强以胡某名义购买儒园小区房产一套，支付钱款60万元。20.原国资局办公室刘世江2019年8月1日出具的《关于原国资局财务主管领导名章一事的说明》证明：单位主管财务领导的名章，由单位财务处保管，姜世强违法使用名章的情况其不知情。21.监察部驻财政部监察局1999年10月27日、1999年11月9日给海淀区检察院文件证明：经核实，原国资局办公室会计姜世强自1998年3月9日至5月20日挪用该局基建资金，姜世强自1999年10月20日去向不明，将案件移送海淀区检察院。22.原国资局基建筹备处1999年10月出具的《关于姜世强涉嫌挪用、贪污公款的基本情况》及附件《姜世强个人简历》、《姜世强家属情况》等证明：经中纪委核查国资局账目，发现一些问题，姜世强于10月20日去向不明，国资局于次日起进行核查，发现其挪用公款、贪污的行为。23.海淀区检察院立案决定书、逮捕决定书及逮捕证、公安部通缉令、在逃人员登记表等证明：海淀区检察院于1999年11月1日决定对姜世强以挪用公款案立案侦查，1999年11月16日对姜世强作出逮捕决定，公安部于2000年3月发布的Ｂ级通缉令对其通缉。24.海南省海南中级人民法院关于解除冻结海南华银公司在工商银行北京市惠新支行存款300万元资金的函、海淀区人民检察院的回函、海淀区检察院自2000年至2019年冻结上述资金的冻结通知书及回执等证明：海南华银公司已经破产，海淀区人民检察院依法冻结涉案钱款海南华银公司在工商银行北京市惠新支行存款300万元。25.海淀区检察院搜查证及扣押物品清单、海淀区检察院给联合证券航天桥营业部的函、联合证券航天桥营业部协助冻结股票回执单、取出凭证、扣款收据、扣押汽车相关手续、民生银行回执单、中财经科公司出具的《关于姜世强涉嫌贪污、挪用公款已收回资产的情况说明》等证明：海淀区检察院扣押的涉案物品情况以及中财公司收回资金及资产情况。联合证券航天桥营业部1999年冻结姜世强股票1.3万元、董某股票209.7万元，2000年6月姜世强股票账户平仓得款共计13580.81元，董某股票账户平仓得款共计2293139.41元，以上钱款被转入检察院账户。民生银行1999年冻结海陆昊公司账户资金101万，后将相关钱款104万余元转账至检察院账户。海淀区检察院1999年查封昌平温泉花园房屋8套，清单上标注已经发还给中财经科公司。海淀区检察院1999年扣押姜世强汽车两部并发还给财政部机关服务局。中财经科公司已收回资金和资产共计745.62万元。26.北京市海淀区监察委对姜世强立案决定书、留置决定书、留置通知书等证明：2019年4月25日，海淀区监察委员会对姜世强贪污、挪用公款一案立案侦查。2019年5月9日，姜世强被留置。2019年5月10日，董某、中财经科公司收到留置通知书。27.海淀区监察委暂予扣押、封存涉案款物登记表、海监查扣（2019）011号查封／扣押通知书、查封财物清单、接收协助执行法律文书登记表等证明：在案扣押人民币共计80.185万元，房屋所有权证1个（京房权证顺私字第ＸＸＸＸ号，产权人胡某）、天津市商品房买卖合同两份（合同编号ＪＦ-2000-009，买受人胡某，出卖人中远安信（天津）房地产开发公司；合同编号ＪＦ-96-001，买受人胡某，出卖人天津市房地产发展集团股份有限公司欣苑房地产开发经营分公司）。2019年5月15日，海淀区监委查封胡某名下顺义区双裕东区9号楼3层五单元302号房产。28.海淀区监察委出具的提取证据说明、到案经过等证实了姜世强到案的经过以及相关证据的提取情况。29.姜世强常住人口信息情况、大钟寺派出所出具的无犯罪证明等证据证实了姜世强的基本情况本院认为，被告人姜世强身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，其行为已构成贪污罪；姜世强利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，其行为亦构成挪用公款罪。姜世强所犯贪污罪，数额特别巨大，所犯挪用公款罪，情节严重，依法均应予以惩处，数罪并罚。北京市人民检察院第一分院指控被告人姜世强犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于姜世强能够主动投案，到案后如实供述，具有自首情节，且积极退赔赃款，自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度，依法对其减轻处罚。被告人姜世强的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人姜世强犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第三项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人姜世强犯贪污罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元，犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2031年5月8日止。）二、扣押、冻结的人民币款项发还北京中财经科投资管理有限公司；查封及被告人退缴的房产予以变价，变价款分别发还北京中财经科投资管理有限公司或予以没收。（详见款物处理清单）三、责令被告人姜世强退赔违法所得人民币六百二十一万三千九百三十元七角七分,予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长江伟审判员王岩人民陪审员张英赫二〇一九年十二月三十日法官助理丁睿智书记员孙萌

550欢欢故意杀人罪一审刑事判决书江苏省太仓市人民法院刑事判决书（2019）苏0585刑初550号：江苏省太仓市人民检察院以太检未刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人欢欢犯故意杀人罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉。被告人欢欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结江苏省太仓市人民检察院指控，被告人欢欢因与女友被害人王某乙分手而怀恨在心，欲将被害人王某乙杀死后自杀。2019年4月18日下午，被告人欢欢携带水果刀1把，至太仓市沙溪镇岳王台北路10号生活家园3幢309室被害人王某乙宿舍，攀爬上被害人王某乙所睡的上铺，趁被害人王某乙熟睡之际，采用刀划颈脖、掐脖子等手段欲将被害人王某乙杀害，被害人王某乙被惊醒后挣扎反抗并踹床欲唤醒下铺室友王某甲，后王某甲醒来后采用大声制止、拉衣服的手段劝阻，致使被告人欢欢未能得逞。经法医鉴定，被害人王某乙的损伤程度构成人体轻伤二级。公诉机关认为，被告人欢欢故意非法剥夺他人生命，情节较轻，应当以故意杀人罪追究刑事责任。被告人欢欢系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人欢欢认罪认罚，可以从宽处罚。被告人欢欢出具了《认罪认罚具结书》，当庭对太仓市人民检察院指控其犯故意杀人罪的事实认罪。经审理查明，被告人欢欢因与女友被害人王某乙分手而怀恨在心，欲将被害人王某乙杀死后自杀。2019年4月18日下午，被告人欢欢携带水果刀，至太仓市沙溪镇岳王台北路10号生活家园3幢309室被害人王某乙宿舍，攀爬上被害人王某乙所睡的上铺，趁被害人王某乙熟睡之际，采用刀划颈脖、掐脖子等手段欲将被害人王某乙杀害，被害人王某乙被惊醒后挣扎反抗并踹床唤醒下铺室友王某甲，王某甲醒来后大声制止、拉衣服劝阻被告人欢欢，致使被告人欢欢未能得逞。案发后，太仓市公安局在现场调取作案工具水果刀1把，现暂扣于太仓市公安局。经法医鉴定，被害人王某乙的损伤程度构成人体轻伤二级。另外，被害人王某乙对被告人欢欢表示谅解。上述事实有公诉人当庭举证的，并经庭审质证、认证的未到庭被害人王某乙陈述；未到庭证人王某甲、杨某、周某证言；公安机关出具的抓案经过、出警情况说明、扣押清单、现场勘验检查笔录及案发现场照片、人体损伤程度鉴定书、物证鉴定意见书、听取被害人意见书（表示谅解）；被告人欢欢供述、辨认笔录、照片及人口基本信息等证据予以证明。上述事实和证据，被告人欢欢在开庭审理过程中无异议本院认为，被告人欢欢故意非法剥夺他人生命，情节较轻，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人欢欢犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人欢欢已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚；被告人欢欢自愿认罪认罚，并取得被害人的谅解，予以从宽处罚和酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条,第二十三条第一款、第二款,第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人欢欢犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年10月17日止）。二、暂扣于太仓市公安局的作案工具水果刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋耀华人民陪审员秦伟人民陪审员赵红鸣二〇一九年八月十九日书记员王洁

罕黑林非法种植毒品原植物一案刑事一审判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2019）湘1124刑初190号：湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）158号起诉书指控被告人何黑林犯非法种植毒品原植物罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于2019年6月10日立案受理后,由审判员唐广益担任审判长与人民陪审员程定顺、魏玉莲组成合议庭，于2019年6月24日公开开庭进行了审理。代理书记员莫立婷担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人何黑林、辩护人王勇军到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省道县人民检察院指控：2018年12月份，被告人何黑林在自己家地里播种了约40平方米的罂粟种子，至2019年4月，罂粟已开花结果。2019年4月16日上午，被告人何黑林正在地里看罂粟时，被道县公安局民警查获，并铲除所种植的罂粟。经清点，上述被铲除的罂粟共有11000株。经检验，被铲除罂粟含有可待因成份。被告人何黑林于2019年5月16日被传唤到案。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录等证据材料，认为被告人何黑林的行为已构成非法种植毒品原植物罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款之规定依法判处,并提出对其判处免予刑事处罚的量刑意见。被告人何黑林对公诉机关指控的其犯非法种植毒品原植物罪的犯罪事实未提出异议。辩护人提出被告人何黑林认罪态度好，被告人系初犯偶犯，被告人主动铲除所种植的罂粟，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，2018年12月份，被告人何黑林在自己家地里播种了约40平方米的罂粟种子，至2019年4月，罂粟已开花结果。2019年4月16日道县梅花派出所民警接到群众举报称道县梅花镇贵头村英雄纪念牌附近有人种植罂粟，民警立马赶到现场，民警到达现场的时候被告人何黑林正在地里铲除罂粟，民警当场将其抓获，并将其带至道县梅花镇派出所进行调查，民警将何黑林自行铲除的一并清点带回，共计11000株罂粟。上述事实，被告人何黑林在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人何黑林的供述和辩解、证人何农某的证言、证人何某辉的证言、证人何某秀的证言、现场勘验笔录及现场照片、检查笔录、证据保全清单、永公物鉴（理化）字［2019］51号检验报告书、被告人何黑林的户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定

曾社秀非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2018）湘0521刑初344号：湖南省邵东县人民检察院以东检刑诉（2018）358号起诉书指控被告人曾社秀犯非法种植毒品原植物罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，征得被告人曾社秀同意依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年7月13日公开开庭进行了审理。湖南省邵东县人民检察院指派助理检察员刘某出庭支持公诉，被告人曾社秀到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年11月左右，被告人曾社秀将捡来的罂粟种子播种在邵东县界岭镇大丰村8组的一块自留地里。2018年4月17日邵东县公安局界岭派出所发现被告人曾社秀种植的罂粟已开花结果，遂进行铲除。经现场清理，被告人曾社秀在自留地种植罂粟苗共579株。另查明，曾某到被告人曾社秀家告知其公安机关已经发现其自留地里种有罂粟，并和被告人曾社秀一起到现场，和民警一起将罂粟铲除。上述事实，被告人曾社秀在开庭审理过程中无异议，并有抓获经过，清点笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，铲除笔录，指认现场照片，户籍资料，证明，证人曾某的证言，被告人曾社秀的供述和辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人曾社秀非法种植毒品原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人曾社秀犯非法种植毒品原植物罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人曾社秀在村支书曾某陪同下主动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，可以从轻处罚。被告人曾社秀认罪态度好，酌情从轻处罚。被告人曾社秀犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，对被告人曾社秀适用《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条、第五十二条，第七十二条之规定，判决如下被告人曾社秀犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴向阳二〇一八年七月十三日书记员苏莹菁

江西省永丰县人民法院刑事判决书（2019）赣0825刑初224号公诉机关江西省永丰县人民检察院。被告人刘冬庆，男，1984年12月2日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省永丰县，现住永丰县，2011年9月20日因寻衅滋事被永丰县公安局处以行政拘留十日。2016年6月28日因吸食毒品被永丰县公安局处以行政拘留十二日，并处罚款一千九百元。2019年10月6日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2019〕221号起诉书指控被告人刘冬庆犯寻衅滋事罪，于2019年11月12日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员邵杰、检察官助理黄美盼出庭支持公诉，被告人刘冬庆到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省永丰县人民检察院指控：2019年10月5日晚19时30分许，被告人刘冬庆酒后回到同居女友李某家即永丰县恩江镇桥南祥云假日宾馆后，与李某因情感纠纷发生争吵，并砸坏家里卧室木门、摔坏自己一部手机，李某见状打电话报警，刘冬庆就用手勒住李某脖子，被李某掰开刘冬庆手指挣脱，后刘冬庆去厨房找菜刀但没找到。李某害怕被伤害下楼逃走，刘冬庆追下楼并在附近好运来餐馆厨房强行拿走店里一把菜刀别在腰上，继续寻找李某。寻找未果后想去找李某母亲说理，在永丰三中门口附近，刘冬庆看见有一女外卖员贾某坐在二轮电动车上停在路边，于是刘冬庆要贾某送其去永丰街上，贾某不同意，刘冬庆就从右裤腰处取出菜刀在自己胸脯上拍了几下，语气较凶地对贾某说“送下我去永丰街上，不要多少时间”。贾某看见刀感到害怕就被迫骑电动车送刘冬庆去街上，在跃进西路恩江中学大门口时，刘冬庆改变主意不去找李某母亲理论就下车了，下车后还对贾某表示感谢。2019年10月5日21时40分许，永丰县公安局民警在祥云假日宾馆门口发现刘冬庆，将刘冬庆传唤至永丰县公安局工业园派出所接受调查，并在其右裤腿里找到作案工具菜刀。认定上述事实的证据如下：书证：常住人口详细、出警情况说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、前科证明、永丰县公安局行政处罚决定书、提取监控视频说明（附视频截图）、谅解书、抓获经过说明、OPPO手机和菜刀的刑事摄影照片；证人证言：证人李某、贾某、黄某、孙某、张某的证言；被告人刘冬庆的供述与辩解；辩认笔录、勘验笔录（附现场立位示意图、现场照片、指认现场照片）；监控视频光盘一张。以上证据经当庭举证、质证，证据之间相互关联，且相互印证，经查证属实，本院予以认定。本院认为，被告人刘冬庆持凶器恐吓他人，破坏社会秩序，其行为触犯了刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人刘冬庆有劣迹，酌情从重处罚；系坦白、自愿认罪认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘冬庆犯寻衅滋事罪，判处拘役二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2019年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员徐素华二〇一九年十一月二十一日书记员姜薇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（1）随意殴打他人，情节恶劣的；（1）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人、情节恶劣的；（1）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（1）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

任先权、任先强非法捕捞水产品一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2017）黔0330刑初281号：习水县人民检察院以习检公诉刑诉（2017）249号起诉书指控被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞犯非法捕捞水产品罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理，习水县人民检察院指派检察员何艳飞出庭支持公诉，被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞到庭参加诉讼。本案现已审理终结习水县人民检察院指控：2017年5月28日，被告人任先权、陈卫商议前往被告人任先权位于习水县桃林乡沙溪村的老家河中打鱼，随后任先权让被告人任先强准备用于捕鱼的电瓶、网兜等工具。2017年5月29日下午，被告人任先权、刘胜、刘赞、陈卫乘坐被告人陈卫的贵Ｃ×××××号车辆前往习水县桃林乡沙溪村与被告人任先强汇合后，被告人任先权等人又前往被告人任德万住宅与被告人任兴奇和任红灯汇合，之后八人将电瓶、网兜、水桶、防护服等打鱼工具搬到车内并由被告人刘赞驾驶车辆载被告人刘胜、陈卫、任先权、任先强、任兴奇、任德万及任红灯前往习水县二里镇小地名“转三”的河中采用电击方式进行捕鱼。当日22时许，八人乘车到习水县二里镇小地名“罗某1”与“罗某2”交界处，被告人刘胜、刘赞、陈卫驾车前往习水县桃林镇沙溪村购买零食，被告人任先权、任德万、任先强、任兴奇及任红灯携带捕鱼工具下河打鱼。由被告人任德万穿防护服背电瓶并控制开关，被告人任先权、任先强穿防护服拿网兜下河逆流而上用电进行打鱼，被告人任兴奇和任红灯未穿防护服在岸边提水桶和背衣服，后被告人任兴奇和任红灯跟随被告人任德万等人也下河捡鱼，任红灯在捡鱼时触电落水，经抢救无效死亡。经习水县公安司法鉴定中心鉴定：死者任红灯系被电击后致其呼吸中枢麻痹、心脏骤停而死亡。公诉机关认为，被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，在捕捞过程中致一人死亡，情节严重的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究七被告人的刑事责任。七被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。为此，建议本院判对七被告人在有期徒刑一年至二年幅度内量刑。被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年5月28日，被告人任先权、陈卫商议前往被告人任先权位于习水县桃林乡沙溪村的老家河中打鱼，随后被告人任先权与被告人任先强联系到河里打鱼的事情。2017年5月29日下午，被告人任先权、刘胜、刘赞、陈卫乘坐被告人陈卫的贵Ｃ×××××号车辆前往习水县桃林乡沙溪村与被告人任先强汇合后，被告人任先权等人又前往被告人任德万住宅与被告人任兴奇、任德万和任红灯汇合，之后八人将电瓶、网兜、水桶、防护服等打鱼工具搬到车内并由被告人刘赞驾驶车辆载八人前往习水县二里镇小地名“转三”的河中采用电击方式进行捕鱼。当日22时许，八人又乘车到习水县二里镇“罗某1”与“罗某2”（小地名）交界处，被告人刘胜、刘赞、陈卫驾车去购买零食，被告人任先权、任德万、任先强、任兴奇及任红灯携带捕鱼工具下河打鱼。由被告人任德万穿防护服背电瓶并控制开关，被告人任先权、任先强穿防护服拿网兜下河逆流而上用电进行打鱼，被告人任兴奇和任红灯未穿防护服在岸边提水桶和背衣服，后被告人任兴奇和任红灯跟随被告人任德万等人也下河捡鱼，任红灯在捡鱼时触电落水，经抢救无效死亡。经习水县公安司法鉴定中心鉴定：死者任红灯系被电击后致其呼吸中枢麻痹、心脏骤停而死亡。另查明，任红灯触电落水后，七被告人积极施救，后又主动投案，并如实供述涉案的犯罪事实。2017年7月24日，被告人、任先权、任先强、任德万、任兴奇、刘胜、刘赞、陈卫共同赔偿死者任红灯的家属各项经济损失共计28.5万元，均取得死者家属的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞的供述和辩解，证人任某1、任某2的证言，鉴定意见，现场勘查笔录、现场图、照片，辨认、检查笔录，赔偿协议、刑事谅解书、收条，受案登记表，立案决定书，户籍信息等证据证明，足以认定

彭开玉非法捕劳水产品罪一审刑事判决书陕西省镇坪县人民法院刑事判决书（2017）陕0927刑初1号：镇坪县人民检察院以镇检公诉刑诉［2017］1号起诉书指控被告人彭开玉犯非法捕捞水产品罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月17日开庭公开审理了此案。镇坪县人民检察院检察员洪娟出庭支持公诉，被告人彭开玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年8月2日下午，彭开玉邀约袁某某（在逃）到陕西省镇坪县境内毒鱼，后彭开玉将事先准备好的8瓶“甲氰菊酯”放在自己的车牌号为“渝Ｆ0Ｓ8ＸＸ”的“吉利英伦”小轿车上，驾车到巫溪县白鹿镇接上袁某某，开车前往镇坪县，天黑后到达镇坪县钟宝镇某某村某某洞处，二人玩至8月3日凌晨，随后将车开至钟宝镇某某村“翠山幽潭”外的临时停车点，彭开玉将车里的8瓶“甲氰菊酯”拿出来，与袁某某一同将药倒入一个塑料袋内后，二人驾车再次来到水帘洞，彭开玉将装有“甲氰菊酯”的塑料袋从水帘洞吊桥扔进南江河，后又回到“翠山幽潭”外的临时停车点，大概二十分钟左右，看到河里有死鱼后，二人下河沿河道捡鱼，发现河的上游有手电光，害怕被人发现，遂上岸驾车逃离现场。公诉机关认为，被告人彭开玉违反水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，导致水产品大量死亡，鱼类资源损失约500ｋｇ左右，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人辩称，河道旁没有相应的提示或警示标志，我毒鱼时并不知道该河段内有保护鱼类，现认识到后果的严重性，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。审理查明，2016年8月2日下午，被告人彭开玉邀约其连襟袁某某（在逃）到陕西省镇坪县境内毒鱼，后彭开玉将事先准备好的8瓶“甲氰菊酯”放在自己的车牌号为“渝Ｆ0Ｓ8ＸＸ”的“吉利英伦”小轿车上，驾车到巫溪县白鹿镇接上袁某某，开车到达镇坪县钟宝镇某某村水帘洞处。二人等至8月3日凌晨，随后将车开至钟宝镇某某村“翠山幽潭”外的临时停车点，彭开玉取出8瓶“甲氰菊酯”，与袁某某驾车再次来到水帘洞，彭开玉将装有“甲氰菊酯”的塑料袋在水帘洞吊桥处扔进南江河，再次回到“翠山幽潭”外的临时停车点约二十分钟后，发现河里出现死鱼，二人遂下河沿河道捡拾死鱼，因发现河上游有手电光，害怕被人发现，遂上岸驾车逃离现场。上述事实，被告人彭开玉供认不讳，并有下列证据证实：1、被告人彭开玉的身份证证明被告人彭开玉生于1958年8月12日，是完全刑事责任能力人。2、镇坪县水利局关于“8.3”南江河钟宝段非法毒鱼事件涉嫌犯罪的调查报告，即镇坪县水利局在调查8月3日镇坪县钟宝镇水帘洞至石门口河段内发生的毒鱼事件过程中，认为事件情节恶劣、后果严重，已涉嫌刑事犯罪。镇坪县水利局案件移送书证明案件来源。3、现场勘验笔录（附有照片）证明2016年8月3日，镇坪县水利局到毒鱼现场进行勘验，勘验结果为：毒鱼范围长约5.1公里，该区域内水生动物资源受到毁灭性破坏。4、陕西省动物研究所的资质证及其工作人员张某某、许某某的资质证，渔业评估报告及鉴定报告书，证明经专业机构的专门人员进行调查评估，意见为：南江河系汉江支流，为南水北调中线工程水源保护地；毒鱼河段有省级重点保护鱼类三种：大鳞黑线䱗、多鳞白甲鱼、大眼鳜；毒鱼河段为我省珍稀鱼类重要栖地，三种省级保护，两种新物种模式标本产地；毒鱼河段鱼类资源损失约500ｋｇ。5、西安交通大学法医学司法鉴定中心司法鉴定许可证，鉴定人马某某、黄某某资质证，毒物检测报告书证明从送检的现场水样中检出甲氰菊酯的意见经法定鉴定机构进行鉴定。6、民警出具的抓获经过证明经排查后，锁定重庆市巫溪籍人员彭开玉、袁某某有重大作案嫌疑，遂派侦查人员前往抓捕，在巫溪县双阳乡将犯罪嫌疑人抓获。7、证据保全清单证明镇坪县水利局于2016年8月3日对饶某某家中的野生干鱼14.05ｋｇ予以证据保全。8、检查笔录，扣押物品清单，发还物品清单证明镇坪县公安局于2016年9月5日对被告人彭开玉所有的一辆吉利英伦小轿车（车牌号为渝ＦＯＳ8ＸＸ）和车内的一个手电筒予以扣押。2016年10月26日，将扣押的车辆、行驶证予以发还。9、指认笔录证明被告人彭开玉购买甲氰菊酯的地点及投毒的地点和下河捞鱼的入口，即被告人从巫溪县徐家镇一农资配送店内购得甲氰菊酯，在镇坪县钟宝镇的水帘洞吊桥上将甲氰菊酯投入南江河内，后从“翠山幽潭”景点处公路外的一条便道进入河内捞鱼。10、镇坪县人民政府通告证明镇坪县辖区所有水系水域自2014年7月11日至2017年7月11日为禁渔期，禁止进行毒、电、炸、网等形式的捕捞活动。11、证人叶某某、叶某1、叶某2的证言证明2016年8月2日晚，父子三人驾车前往自己布设的拦河网处去取网时，在“翠山幽潭”停车点见到了一辆黑色小轿车，车牌号中有“862”或“826”数字。该车驶离后又再次驶回，叶东、叶雷进入河内查看自家拦河网时，发现河内有死鱼，意识到该处有人毒鱼。次日清晨，见河内有大量死鱼，遂进入河内捡拾死鱼。12、证人毕某某的证言证明2016年8月3日凌晨，毕道军两次经过“翠山幽潭”，见到一辆黑色吉利牌小轿车，车牌号中有“渝Ｆ”、“862”字样。13、证人李某某、谢某某、王某某、饶某某的证言证明自水帘洞处至钟宝镇新坪村约5公里水域内的鱼类大量死亡，周边群众早晨发现后，捡拾了大量的死鱼。14、被告供述：在2016年8月份，我在巫溪县徐家镇一个农药门市购买了10瓶“甲氰菊酯”，其中2瓶用于蔬菜杀虫，剩余8瓶准备用于到镇坪县河域内去毒鱼。2016年8月2日，我与挑担（连襟）袁某某一同前往镇坪县去毒鱼，我将8瓶“甲氰菊酯”装入自己的一辆吉利牌小轿车内，驾车载着袁某某于当日晚到达镇坪县钟宝镇境内“翠山幽潭”景区，晚12时后，我取出8瓶“甲氰菊酯”倒入准备好的塑料袋内，又驾车达到“水帘洞”景区的吊桥处，将装有“甲氰菊酯”的塑料袋扔入南江河中，又驾车回到“翠山幽潭”景区停车场。约二十分钟后，发现有死鱼，就与袁某某一同捡拾死鱼，因发现有手电光靠近，为防被发现，就上岸驾车返回了巫溪。以上证据形式合法，内容客观，相互关联，证明案件事实，足以认定本院认为，被告人彭开玉违反水产资源管理法规，在禁渔区使用禁用的方法捕捞水产品，导致水产品（其中有三种省级重点保护的鱼类）大量死亡、河道大面积污染，情节严重，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名准确，本院予以支持，应依法追究被告人的刑事责任。被告人与他人共同实施犯罪行为，属共同犯罪。被告人彭开玉提起犯意，积极准备作案工具，并具体实施毒鱼行为，在共同犯罪行为中起主要作用，应认定为主犯。被告人在案发后能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。为保护国家水产资源不受犯罪行为的侵害，根据被告人的犯罪事实、情节和犯罪对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人彭开玉犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2017年5月2日止）。二、涉案的野生干鱼14.05公斤和作案工具手电筒一个予以收缴（由镇坪县水利局和公安机关在判决生效后分别依照相关规定予以处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈洪康审判员刘艳春审判员温树森二〇一七年三月十七日书记员张晓

兵赞销售假冒注册商标的商品一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2019）粤0305刑初737号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2019）714号起诉书指控被告人左兵赞犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月8日向本院提起公诉，于2019年5月15日以深南检刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉，于2019年8月7日当庭变更起诉的事实和量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李靖宇出庭支持公诉，被告人左兵赞及其辩护人陈庆仑到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民检察院指控：2018年6月22日开始，被告人左兵赞在阿里巴巴电商平台经营“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”的网店，销售假冒注册商标杜某斯（商标注册证第11314679号、第11769104号、第6789543号、第3183267号、第11314680号、第11199040号）、杰士邦（商标注册证第6873148、6873097号）、岡本（商标注册证第10165110号）的避孕套。2018年6月22日至2018年9月18日，左兵赞销售假冒杜某斯和岡本避孕套209027.54元，假冒杰士邦避孕套2197元，合计销售金额211224.54元。2018年9月4日，深圳市南山区王某某在“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”网店购买47盒杜某斯牌和1盒杰士邦牌避孕套，2018年9月12日收到货后发现为假冒商品继而报警。2018年9月18日，公安机关在江西省上饶市佘干县三塘乡管枥村路口将正在发快递的被告人左兵赞抓获，当场扣押涉案假冒注册商标杜某斯、杰士邦、岡本的避孕套一批。经权利人鉴定,缴获的涉案避孕套均系假冒注册商标的商品。按照实际销售价格计算，缴获的商品价值人民币2300.5元。为证明上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据以证明其指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人左兵赞销售明知是假冒注册商标的商品，数额较大，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人左兵赞因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关建议对被告人左兵赞判处二年十个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人左兵赞当庭认罪，辩称对公诉机关指控的数额有异议：1、公诉机关指控的销售的岡本避孕套的数量包括铂金岗本的避孕套24433.46元，应予以剔除；2、公诉机关指控的销售的杜某斯避孕套的数量包括了5万元的至尊杜某斯的数量，虽然销售的时候商品名称和图片用的是杜某斯，但实际发货给买家的为至尊杜某斯，应予以剔除；3、存在刷单的情况，无法提供直接证据。被告人左兵赞的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人的行为构成销售假冒注册商标的商品罪的定性无异议；2、对公诉机关指控被告人的涉案销售金额有异议，首先据被告人向公安机关供述，其销售的商品中除了假冒注册商标的商品外，还有很大一部分是正品，其实际销售假冒商标的商品金额只有6万元左右，其余均是正品销售或找刷单团队刷单后得出。综上所述，被告人的行为已构成犯罪，被告人也已认识到自己的行为是犯罪行为，但由于本案的销售金额尚难以查证，请法庭依法对被告人处以较轻的刑罚，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。经审理查明，2018年6月22日开始，被告人左兵赞在阿里巴巴电商平台经营“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”的网店，销售假冒注册商标杜某斯（商标注册证第11314679号、第11769104号、第6789543号、第3183267号、第11314680号、第11199040号）、杰士邦（商标注册证第6873148、6873097号）、岡本（商标注册证第10165110号）的避孕套。2018年6月22日至2018年9月18日，左兵赞销售假冒杜某斯和岡本避孕184594.08元，销售假冒杰士邦避孕套2197元，合计销售金额186791.08元。2018年9月4日，深圳市南山区王某某在“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”网店购买47盒杜某斯牌和1盒杰士邦牌避孕套，2018年9月12日收到货后发现为假冒商品继而报警。2018年9月18日，公安机关在江西省上饶市佘干县三塘乡管枥村路口将正在发快递的被告人左兵赞抓获，当场扣押涉案假冒注册商标杜某斯、杰士邦、岡本的避孕套一批。经权利人鉴定,缴获的涉案避孕套均系假冒注册商标的商品。按照实际销售价格计算，缴获的商品价值人民币2300.5元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审示证、质证的下列证据及庭审笔录予以证实：一、物证：（1）百世快递包裹及内含的杜某斯品牌避孕套：证人王某指认出是“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”发给其的快递。杜某斯避孕套上有“ｄｕｒｅｘ”、“杜某斯”商标。（2）公安机关在左兵赞处扣押的避孕套。二、书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）被告人身份信息及人员指纹卡。（3）抓获经过，证实2018年9月18日抓获被告人左兵赞，当场缴获已经包装好的快递包裹一批。（4）扣押清单，证实扣押杜某斯牌ｌｏｖｅ大胆爱吧10只装的20盒、凸点螺纹装12只装10盒、凸点螺纹装3只装7盒，超薄装12只装10盒、杰士邦爽滑倍润装12只装1盒，持有人王某；扣押杜某斯大盒装（12只装）153盒、杜某斯3只装463盒、杰士邦大盒装（12只装）4盒、杰士邦3只装12盒、岡本大盒装（10只装）19盒、岡本3只装49盒、第6感大盒装12只装8盒、第六感3只装6盒、百世快递包裹17箱、狼王喷剂8盒、无套感避孕套10盒、3Ｄ颗粒避孕套4盒、零度薄10盒、至尊杜大盒装12只装24盒、至尊杜3只装69盒、铂金岗本大盒装10只装44盒、铂金岗本3只装32盒、陈小啪大盒装10只装30盒、陈小啪小盒装3只装21盒，持有人左兵赞。（5）授权委托书、商标注册证、商标续展注册证明、营业执照、鉴定证明、价格证明，证实中华人民共和国工商行政管理局商标局颁发的商标注册证第6873148、6873097号商标“”、“杰士邦”（指定颜色），注册人：武汉杰士邦卫生用品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限自2010年05月07日至2020年05月06日；商标注册证第4118637号商标“第六感”，注册人：武汉杰士邦卫生用品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限续展至2026年6月13日，授权代理人广州创品知识产权服务有限公司。经武汉杰士邦卫生用品有限公司确认涉案缴获的杰士邦避孕套（共16盒；）、第六感避孕套（共14盒）均为假冒注册商标的产品。（6）授权委托书、授权书、营业执照、商标注册证、鉴定证明、价格证明等，证实中华人民共和国工商行政管理局商标局颁发的商标注册证第11314679号商标“ｄｕｒｅｘ”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限自2014年1月28日至2024年1月27日；商标注册证第11769104号商标“杜某斯”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限自2015年7月21日至2025年7月20日；商标注册证第6789543号商标“ｄｕｒｅｘ”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套、非化学避孕用具等，注册有效期限自2010年4月7日至2020年4月6日；商标注册证第3183267号商标“杜某斯”，注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套、非化学避孕用具等，注册有效期限自2003年6月7日至2013年6月6日，续展注册期至2023年6月6日；商标注册证第11314680号商标“ｄｕｒｅｘ”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第5类，包括避孕套等，注册有效期限自2014年4月7日至2024年4月6日；商标注册证第11199040号商标“ｐｌａｙ”，注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第5类，包括化学避孕剂等，注册有效期限自2013年12月14日至2023年12月13日；授权代理人广州创品知识产权服务有限公司。利洁时（中国）投资有限公司是根据中国法律注册的公司，ＬＲＣ公司授权利洁时（中国）投资有限公司代理其在中国的反假冒案件。经利洁时（中国）投资有限公司鉴定，涉案缴获的杜某斯避孕套（12只装、10只装共153盒，3只装共463盒）均属假冒ＬＲＣ制品有限公司注册商标的产品，非ＬＲＣ制品有限公司生产的产品。商标注册证第10165110号商标“岡本”，核定使用商品（第10类），包括避孕套等，注册人冈本株式会社，注册有效期自2013年1月7日至2023年1月6日。岡本（香港）有限公司委托深圳市万生堂实业有限公司为大陆地区岡本避孕套产品的独家销售代理人，并负责协助维护处理大陆地区“岡本”商标的知识产权保护。经万生堂公司鉴定，在江西省上饶市余干县三塘乡镇三溪村当事人车辆浙Ｃ×××××查获的带有“岡本”商标的安全套产品（岡本避孕套-0.03超薄3片装49盒、10片装19盒均为假冒商品）。（7）经左兵赞辨认的交易记录、深圳市公安局南头派出所于2017年7月17日出具的关于销售情况统计的《情况说明》以及南山分局于2018年12月15日出具的《“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”阿里巴巴电商平台销售情况统计表》，证实2018年6月22日至2018年9月18日，左兵赞销售假冒杜某斯和岡本避孕套184594.08元，销售标题含有铂金岗本避孕套24433.46元，销售假冒杰士邦避孕套2197元。现场缴获的假冒商品按照实际价格计算共计人民币2300.5元。（8）支付宝账户151××××0078的交易流水：左兵赞指认出“杜某斯”的交易流水。（9）浙江省永嘉县人民法院刑事判决书，证实被告人左兵赞因犯销售有毒、有害食品罪，于2016年4月28日被永嘉县人民法院判处有期徒刑一年一个月。三、证人证言：王某:2018年9月4日我在阿里巴巴电商平台上一家名为“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”的商家看到有卖知名品牌避孕套，销售还不错，我就订购了47盒杜某斯牌和1合杰士邦牌避孕套。2018年9月10日收到商家发来的快递，使用后感觉质量有问题，怀疑买到假货就来报案了。我买了杜某斯牌ｌｏｖｅ大胆爱吧10只装的20盒、ｐｌｅａｓｕｒｅｍａｘ凸点螺纹装12只装10盒、ｐｌｅａｓｕｒｅｍａｘ超薄装10盒、ｐｌｅａｓｕｒｅｍａｘ凸点螺纹装3只装7盒，杰士邦爽滑倍润装12只装1盒。百世快递单号70196106225803，寄件人左兵赞，电话151××××0078。四、被告人左兵赞的供述与辩解：其于2018年9月18日、2018年10月10日、2018年10月17日、2018年12月27日供述称我在阿里巴巴电商平台上开了一个网店销售品牌避孕套，叫“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”，2018年5、6月销售避孕套。我是通过阿里旺旺聊天软件跟客户聊天，有时客户问货物发货情况也会联系我微信×××，微信名：Ａ，我还有个微信号是×××，微信名为Ａ24ｈ无人售货机，还有我邮寄留下的手机号151××××0078，支付宝也是这个号码，我通过百世快递发货。今年九月初有一个发深圳南山的，都是买杜某斯品牌的，50多盒左右，有凸点螺纹装和超薄装。我之前有避孕套供货上家的手机号，但上个月手机丢了就没有了。供货上家微信名惠泽，微信号是×××。我进货的杜某斯12只装都是2.5元一盒，杜某斯3只装的是1.5元-1.7元，岡本是3.5元-4元一盒，杰士邦都是进货时送的。销售杜某斯12只装4.5-4.9元一盒，杜某斯3只装是2.3元-2.4元，岡本是4元-5元，杰士邦送给客户。我销售额3、4万，盈利2、3万元左右。缴获的杜某斯大盒装的153，小盒装463，其他品牌的数目都不上百，我确认。开箱检查的17箱快递是我被抓时当场扣押的，包裹上寄件人都是我的名字，都是已经封装了的，其中有三、四箱在江西就开箱检查过里面东西，都是我在网店售卖的避孕套。营业以来我销售的杜某斯、岡本和杰士邦避孕套至少是人民币3、4万。我在网上销售了三个月左右。从支付宝交易记录里勾出来的杜某斯牌避孕套金额加起来有十余万，里面真品杜某斯也有，有两万多，还有没付款的，还有是退款的，还有就是刷单，刷单的大概好几万，非真品的杜某斯有5、6万左右。5月份的交易记录卖的是正品。刷单流程：我们转钱给刷单公司，刷单公司会根据我提供的产品链接和标题，然后找刷单手帮我刷，刷单公司会按照刷单金额或单数扣除佣金，之后剩余的钱再返回给我单。比如我转10万元给刷单公司，公司帮我拍95000元的链接，扣除5000佣金，这95000元的销售记录就是刷单的记录不是真实的交易记录。我转钱给刷单公司以及刷单公司汇款给我的账户是我自己店铺的支付宝账号151××××0078、深圳公司的支付宝账户131×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户名称是深圳市唯品爱贸易有限公司、杭州公司的支付宝账户名称是杭州泓屹科技有限公司，以及我自己的农业银行卡，账号忘了。我卖杜某斯大概卖了三四万左右，杰士邦都是赠送的，没有卖过，岡本大概卖了几千元左右。被扣押的避孕套的价值大概是2667元，因为根据客户购买的数量不同销售价格也是不一样的，所以这个价值只是一个大概的价值。其于2019年2月19日、2019年2月26日供述称刷单是我加入一些帮人刷单的ＱＱ群，在ＱＱ群上找了两三个人帮我刷单。我和他联系商量好后，假设我先通过支付宝的银行卡转账10万元给刷单的人，然后他们去我店里拍下95000元的商品，他给提供一些空的快递单号或者我发一个空包裹去收件地址，然后对方确认收货钱回到我这里，缺少的5000元就是给刷单人的手续费。我总共找了两三个团队帮我刷，他们可能每天都会在我那里拍，具体成交金额记不清了。我不知道ＱＱ记录还在不在，我们基本上是通过电话联系的比较多，每个团队都是一个收款的支付宝账号，他们的支付宝账户我也不记得，但是看到我的支付宝账单我可以找出来。销售记录中有一部分销售的就是正品，有一部分销售的是假货，在整个正常经营期间正品和假货都有同时在销售。正品是我在阿里巴巴上好几家比较正规的店铺上拿货的，他们卖的时间比较长，发货的时候随货会发给我鉴定报告、授权书、检验报告等，而且他们的价格也比较高，这些都是正品。具体店铺名称有些我不记得了，只记得其中有一家叫大连世纪恒保商贸有限公司。当时的授权书等材料我已经找不到了，我跟大连世纪恒保公司有交易往来，可以跟对方核实。（公安机关之前统计的销售金额，将交易失败、交易取消的订单删除后统计的金额，并没有将交易退款后订单计算进去我清楚）。我之前是卖杜某斯等避孕套的正品批发的，后来2018年6月有人找我说提供一些特价清仓避孕套的，我就从他那里拿了货来卖，我需要什么货跟他说，他报价格给我，我通过微信或者他发货到付款的物流给我，我并没有通过阿里巴巴或淘宝跟他交易，他的名字我也不太清楚，微信昵称是惠泽，他的微信账户是×××。我是2018年6月才跟这个人拿货的，希望公安机关能够将2018年6月份的销售记录减去，这个时间之前我卖的都是正品，我名下店铺好几家，只有“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”这一家网店销售这些假冒的产品，其他都是正品。我销售记录中有很多销售杜某斯的记录，实际上只是标题名为杜某斯，里边的产品详情页都标明了我其实卖的是“至尊杜”品牌的避孕套，标题使用杜某斯只是为了吸引客流。我们这是公司行为，我名下有公司经营。其于2019年6月28日、2019年7月16日供述称我有“爱尚妮电商”和“温州玖壹电商”两个店，只有“爱尚妮电商”才卖了假货，“温州玖壹电商”是我实名注册的，所以不敢卖假货。“至尊杜”和“铂金岗本”只是外表上仿杜某斯和岡本，但他们都是在国内合法注册的正规商品，产品包装上有这个公司的信息。在销售“铂金岗本”时，标题上也“铂金岗本”、“岗本”、“冈本”等字样。我是从2018年6月22日才开始销售假冒产品的。我确认2018年6月22日至2018年9月18日，“爱尚妮电商”对应的151××××0078支付宝销售假冒杜某斯和岡本避孕套181024.1元，其中标题含有铂金岗本的销售额是24433.46元，“爱尚妮电商”对应的198××××1687支付宝销售假冒杜某斯和岡本避孕套28003.44元，其中标题含有铂金岗本的销售额是0元。五、视听资料、电子数据：（1）阿里巴巴网店的页面信息，证实涉案店铺名称为深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行；9月店铺销售总额为126615元、交易记录（1单，收货单位深圳市中山颐景花园，付款记录（231元）、经王某辨认，无价格；杜某斯ＬＯＶＥ大胆爱吧3／10只装安全套超薄大胆爱10只装、凸点螺纹12只装、超薄12只装、杰士邦12只装、至尊持久12只装、岡本00310只装（不带标）、第六感12只装均售价5元；凸点螺纹3只装、亲昵3只装、活力3只装、至尊持久3只装、至尊超薄3只装售价2.5元；第六感3只装售价2元。（2）扣押录像、支付宝交易记录（内容同支付宝公司提供）光盘一张。（3）抓捕、现场检查取证录像、支付宝账户151××××0078的交易流水光盘一张。（4）支付宝公司提供的支付宝信息（登录日志、交易记录、账户明细、注册信息、转账明细等）光盘一张本院认为，被告人左兵赞明知是假冒注册商标的商品而予以销售，数额较大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，指控的罪名成立。被告人辩称铂金岗本避孕套的销售金额24433.46元应予以剔除，审理认为，铂金岗本与第10165110号“岡本”注册商标在读音和字形上相近似但不相同，在视觉上存在差别，属于近似商标而非相同的商标，对被告人的相关辩解予以采纳，对该部分金额予以剔除。被告人辩称销售记录中的杜某斯避孕套实际发货给买家的为至尊杜某斯，并称存在刷单的情况，但没有提供相关可供核实的线索和证据，故对相关辩解本院不予采纳。综上，本院认定，被告人左兵赞已销售的假冒注册商标的商品的金额为186791.08元，未销售的假冒注册商标的商品的货值金额为2300.5元。被告人左兵赞因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综合考虑各被告人的犯罪情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人左兵赞犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起执行至2021年7月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、缴获的假冒注册商标的商品由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长崔婷婷人民陪审员武智慧人民陪审员何秋二〇一九年八月十五日书记员詹红

张先仓强奸一审刑事判决书安徽省庐江县人民法院刑事判决书（2018）皖0124刑初168号：庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉（2018）154号起诉书指控被告人张先仓犯强奸罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2018年5月28日不公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉，被告人张先仓及庐江县法律援助中心接本院通知指派的辩护人程瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结庐江县人民检察院指控：2017年12月24日15时许，被告人张先仓与本村村民张某2一起同至张某2家。张某2因事外出后，被告人张先仓见其患精神疾病的儿媳刘某一人在家，遂生奸淫念头。被告人张先仓采取摸捏等手段欲强奸刘，刘叫喊反抗，闻讯赶回家中的张某2等人当场抓获被告人张先仓。经合肥市精神病医院司法鉴定所鉴定，刘某系重度精神发育迟滞、无性自我防卫能力。公诉机关就其指控当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张先仓强奸妇女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人张先仓系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；其犯罪后如实供述了自己罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张先仓对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭辩解其在案发前饮酒过量，对案发时的情况已记得不是很清楚。请求法院依法处理。被告人张先仓的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要有：被告人张先仓系初犯，酒后乱性实施犯罪，是犯罪未遂，已满六十五周岁，且犯罪后如实供述了自己罪行。请求对其判处五个月以下拘役刑。经审理查明：2017年12月24日15时许，被告人张先仓随本村村民张某2一起至张某2家。张某2因事外出后，被告人张先仓见张某2患精神疾病的儿媳刘某一人在家，遂脱下刘某裤子，欲与之发生性关系。刘某叫喊反抗，被告人张先仓强奸未得逞，闻讯赶回家中的张某2等人当场将被告人张先仓抓获。经合肥市精神病医院司法鉴定所鉴定，刘某重度精神发育迟滞；无性自我防卫能力。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：1、户籍信息证实：被告人张先仓具有完全刑事责任年龄等身份情况。2、抓获经过证实：被告人张先仓系被被害人亲友抓获并报案后由庐江县公安局传唤到案。3、合肥市精神病医院司法鉴定所司法鉴定意见书证实：刘某重度精神发育迟滞；无性自我防卫能力4、被害人刘某的陈述证实：那天下午，有个男的跑到其家里将门关上，用手掐其脖子，揪其头发，把其外套和裤子脱了，把他自己的裤子也脱了，和其抱在一起，他的腿和其腿碰在一起，把其压在烧锅的地方。其感觉不舒服就叫，其家人过来将两人拉开。5、证人宋某的证言证实：那天下午约三点多，张某2带着一个老头回家，其好奇，就想去他家看看。其到张某2家后，发现他家西边房门开着，但没看到人，找到他家东边废旧房子时，听到张某2智障儿媳刘某在哭喊。其不敢进屋，跑去找其夫张某1，张某1又找到张某2。其和张某1、张某2一起回到张某2家东边废旧房里，看见一个老头从灶台后面往外面爬，屁股露在外面，裤子已脱到膝盖处。其走近灶台里面，发现刘某的裤子也脱了，头发是乱的，身上很脏。张某1报警后民警就来了。6、被告人张先仓的供述与辩解证实：那天中午，其和张某2在一个姓赵的家吃饭，其喝了约六七两白酒。饭后，其和张某2一起去他家，张某2先进的家。其进他家看到他儿媳，他儿媳走到他家后面房里，其跟着进去。其知道他儿媳是孬子，当时房里没有其他人，其趁着酒劲起了坏心，用手在他儿媳身上摸，右手插在他儿媳裤裆里摸她阴道，想刺激自己，让阴茎硬起来“干”（指强奸）她。他儿媳不让摸，乱叫。其阴茎未硬起来，张某2等人就来了，并打了其。7、受案登记表、立案决定书等书证，证人张某1、张某2、张某3的证言等证据与上述证据能印证一致

张克平强奸一审刑事判决书安徽省庐江县人民法院刑事判决书（2018）皖0124刑初259号：庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉（2018）243号起诉书指控被告人张克平犯强奸罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2018年7月16日不公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人张克平及庐江县法律援助中心接本院通知指派的辩护人程瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结庐江县人民检察院指控：2018年1月底的一天午饭后，被告人张克平见邻居姚某1某之妻葛某1独自一人在家，遂生奸淫念头。被告人张克平进入姚家，关上大门，强行将葛某1按在床上。被告人张克平将自己下衣脱至膝盖处，并脱下葛某1衣服，亲吻其乳房，后欲对其实施强奸，因生殖器不能勃起未插入。经鉴定，葛某1为精神分裂症（衰退期）、无性自我防卫能力。公诉机关就其指控当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张克平强行与妇女发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人张克平是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；其犯罪后如实供述了自己罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张克平对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。被告人张克平的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要有：被告人张先仓是犯罪未遂，系初犯，且犯罪后如实供述了自己罪行。请求对其减轻处罚。经审理查明：2018年1月底的一天午饭后，被告人张克平见患有精神疾病的邻居葛某1独自一人在家，遂进入葛某1家中，将葛某1按在床上，脱下葛某1衣服，亲吻葛某1乳房，后欲与之发生性关系，因自己生殖器不能勃起，未得逞。案发后，庐江县公安局依程序提取了葛某1内裤、阴道擦拭物、乳房擦拭物。经庐江县公安司法鉴定中心鉴定，葛某1内裤、阴道擦拭物未检出人精斑；葛某1乳房擦拭物中检出人类ＤＮＡ，在排除同卵多胞胎及其它外源性干扰的情况下，支持为被告人张克平所留。经合肥市精神病医院司法鉴定所鉴定，葛某1患有精神分裂症（衰退期）；无性自我防卫能力。被告人张克平归案后如实供述了自己罪行。上述事实，有公诉机关提供且经庭审出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的法庭科学ＤＮＡ鉴定书、合肥市精神病医院司法鉴定所司法鉴定意见书，现场勘查笔录、现场图及照片，提取笔录，受案登记表、人口信息、到案经过、接受证据清单、残疾证等书证，被害人葛某1的陈述，证人王某、葛某2、姚某2、姚某1、丁某的证言，被告人张克平的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人张克平强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张克平对残疾人实施犯罪，应酌情从严惩处；其已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；其犯罪后作为犯罪嫌疑人，如实供述了自己罪行，依法可以从轻处罚。对被告人张克平的辩护人依据上述理由提出对被告人张克平减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张克平犯强奸罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2019年10月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王红兵人民陪审员汪德生人民陪审员邢明悦二〇一八年七月十八日书记员谢胡

王小田、张万利行贿一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2017）津0105刑初290号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2017〕270号起诉书指控被告人王小田、张万利犯行贿罪，于2017年7月11日向本院提起公诉，并提交了被告人王小田的认罪认罚具结书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派代理检察员叶永涛出庭支持公诉，被告人王小田、张万利及其辩护人潘志刚均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人王小田、张万利系朋友关系。2010年5月，被告人王小田请托时任天津市蓟县许家台镇党委书记卢某（另案处理），帮助承揽天津市蓟县许家台镇新农村建设相关工程。后卢某利用担任许家台镇党委书记及社会主义新农村领导小组组长的职务便利，在未经招投标程序且未取得施工许可证的情况下，将天津市蓟县许家台镇新农村建设一期北区4、5、6号楼工程、一期二批行政管理企服中心大楼工程及幼儿园教学楼工程指定给被告人王小田、张万利承揽施工。被告人王小田、张万利为感谢卢某，经共谋后于2011年春节前共同送给卢某现金人民币10万元。侦查人员在侦查卢某涉嫌受贿案中发现被告人王小田、张万利的犯罪事实。2016年11月11日，被告人王小田、张万利被查获归案。上述事实，被告人王小田、张万利及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人卢某、马某、王某1、张某1、王某2、张某2、陈某、张某3、李某、王某3、张某4的证言，受贿人卢某的主体身份材料，许家台镇新农村建设领导小组文件、许家台镇党委领导分工文件，新农村建设工程受处罚材料，新农村建设北区6号楼备案相关手续、兴台商务中心备案相关手续、许家台镇幼儿园项目备案相关手续，张万利农业银行账户明细及取款凭证，新农村建设一期北区4、5、6号楼施工合同、许家台新农村行政管理企业服务中心工程合同、许家台幼儿园工程合同，许家台新农村北区4、5、6号楼工程付款书证、许家台新农村行政管理企业服务中心工程付款书证、许家台幼儿园工程付款书证，张万利经营的睦隆建筑公司工商档案、天津市宝地建筑公司工商档案、天津市乐万家安居公司工商档案、天津市乐万家建筑公司工商档案，张某4提供的合作协议，案件来源及抓获经过，被告人张万利、王小田居民信息表等证据证实，足以认定。关于被告人张万利辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人张万利在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见，经查，在本案的行贿犯罪中，二被告人事前共同预谋，形成行贿犯意、商定行贿数额；在实行行为中，二被告人分工负责、互相配合，共同完成行贿行为，二被告人既不宜区分主、从犯，也无从区分作用相对较小的一方。因此，关于被告人张万利在共同犯罪中作用明显较小、量刑时应有所区分的辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人张万利认罪态度较好、有悔罪表现、系初犯偶犯、自愿认罚，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳本院认为，被告人王小田、张万利为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为均已构成行贿罪。公诉机关指控二被告人犯行贿罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关当庭修改对被告人张万利的量刑建议，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王小田、张万利与其他参与人的地位、作用相当，不宜区分主从犯，可根据被告人王小田、张万利在共同犯罪过程中的情节、手段、社会危害性考虑量刑。被告人王小田如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张万利当庭自愿认罪，且能如实交代犯罪事实，可酌情从轻处罚。据此，分别依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条第一款，《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人王小田犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张万利犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长曹莉丽审判员郑元荣人民陪审员党恩辉二〇一七年九月一日书记员王聪

李某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2014）川刑初字第330号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2014）279号起诉书指控被告人李某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年6月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派代理检察员戚加强出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结淄博市淄川区人民检察院指控，被告人李某自2013年2月以来，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村村东自己租住的地方使用松香给猪头褪毛、加工猪头肉，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村及康家坞村销售牟利。2013年12月6日，淄博市公安局淄川分局直属大队根据群众举报，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，李某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检，经青岛科标化工分析检测有限公司检测，李某使用的给猪头褪毛物品是松香。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并向本院提供了书证，证人证言，鉴定意见，被告人供述和辩解等证据，认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，请求依法惩处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名提出异议。经审理查明，被告人李某在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村村东自己租住的地方使用松香给猪头褪毛、加工猪头肉，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村及康家坞村销售牟利。2013年12月6日，淄博市公安局淄川分局直属大队根据群众举报，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，李某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检，经青岛科标化工分析检测有限公司检测，李某使用的给猪头褪毛物品是松香（工业松香）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采纳：1、证人证言。证人王某某、刘某某、高某某、李某、贾某某证言对上述事实予以证实。2、书证。受案登记表、发破案说明、查获说明，证实淄川公安分局直属大队根据群众举报，民警在淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，李某涉嫌使用松香加工猪头肉，后将其伟唤至昆仑派出所讯问，其对使用工业松香给猪头褪毛，加工猪头肉的事实供认不讳。提取说明，证实2013年12月6日，淄博市公安局淄川分局直属大队根据群众举报，在山东省淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，该李某涉嫌使用松香加工猪头肉，经现场调查询问，该李某自称其使用的松香系从博山区白塔镇一化工商店购买，遂对其使用后的给猪头褪毛的物品取样送检，经岛科标化工分析检测有限公司检测，使用的给猪头褪毛物品疑似松香。提取说明，证实淄博市公安局淄川分局直属大队2013年12月18日到李某猪头肉加工点传唤李某时，发现李某又从博山白塔镇一化工商店购买工业松香给猪头褪毛，遂将其剩余的工业松香7公斤扣押，并取样250克送检，2013年12月23日，经青岛科标化工分析检测有限公司检测，使用的给猪头褪毛物品是松香。扣押决定书，证实公安机关于2013年12月6日依法扣押被告人李某给猪头褪毛使用的松香200克（已使用）。于2013年12月18日依法扣押被告人李某给猪头褪毛使用的工业松香7公斤。照片，证实李某猪头肉加工点、熬松香的铁锅及炉子、给猪头褪毛用的锅、盆的客观特征。中华人民共和国农业部2001年9月3日发布的《畜禽屠宰卫生检疫规范》第“6.1.4条剥皮或褪毛”中的规定：禁止用松香拔毛。工业松香已被视为“其他危害人体健康的物质”。畜禽产品检验合格证，证实李栋于2014年1月7日在定点屠宰的昆仑镇中心屠宰场定点杀猪，有合法手续。暂不收押说明、体检报告，证实被告人李某经淄川区中医院检查为冠心病、快速性房颤。根据《中华人民共和国看守所条例》规定患有其他严重疾病，在羁押中可能发生生命危险或者生活不能自理的不予收押。李某病情严重，看守所现暂不收押，建议治愈后收押。电话查询记录，证实被告人李某经公安机关查询无违法犯罪记录。户籍证明，证实李某李某在作案时已达到完全刑事责任年龄。3、证实青岛科标化工分析检测有限公司出具的检测报告，证实从被告人李某家中提取的检测样品为松香。4、被告人李某的供述。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

孙某生产销售有毒有害食品罪一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2014）川刑初字第334号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2014）第286号起诉书指控被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年8月6日公开开庭审理了本案（期间延期审理一次）。淄博市淄川区人民检察院指派代理检察员戚加强出庭支持公诉。被告人孙某及其辩护人翟慎海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结淄博市淄川区人民检察院指控，被告人孙某自1990年以来，在淄博市淄川区岭子镇小口村自己家中使用松香给猪头褪毛，加工猪头肉用于销售牟利。2013年12月17日，淄川公安分局岭子派出所根据群众举报，在对被告人孙某家中的猪头肉加工点进行检查时发现，被告人孙某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检。经青岛科标化工分析检测有限公司检测，被告人孙某使用的给猪头褪毛物品是松香。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并向本院提供了证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人孙某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，请求依法惩处。被告人孙某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解自己是从1990年开始加工猪头肉，当时并没有使用松香，大约2009年开始才使用松香给猪头褪毛，对公诉机关指控的其他事实及提供的证据均无异议。辩护人提出辩护意见如下：（1）被告人孙某主观恶性较小；（2）被告人孙某认罪态度较好，且系初犯，请求本院对其在一年以下判处刑罚并适用缓刑。经审理查明，被告人孙某在淄博市淄川区岭子镇自己家中使用松香给猪头褪毛，加工猪头肉用于销售牟利。2013年12月17日，淄川公安分局岭子派出所根据群众举报，在对被告人孙某家中的猪头肉加工点进行检查时发现，被告人孙某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检。经青岛科标化工分析检测有限公司检测，被告人孙某使用的给猪头褪毛物品是松香。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）证人证言。证人毕某证实其经营的五金综合店出售工业松香；证人沈某证实其经常从被告人孙某处购买猪头肉食用，身体没有不良反应；（2）书证。发破案说明证实本案的案发系2013年12月17日，公安机关根据群众举报对加工销售猪头肉业户孙某的加工地点进行检查，发现孙某使用疑为工业松香的物品进行脱毛处理，遂提取可疑工业松香的物品进行检测，该孙某对使用工业松香进行猪头肉脱毛加工一事供认不讳；查获说明及提取清单证实从孙某加工点提取未使用的松香200克、使用过的松香混合物50克，进行检测；提取样品说明证实提取孙某未使用的松香200克，并有照片为证；扣押决定书及扣押清单证实从被告人孙某处扣押松香二万四千克；户籍证明证实被告人孙某作案时已达到完全刑事责任年龄以及被告人孙某无违法犯罪记录；（3）分析报告。经青岛科标化工分析检测有限公司分析，从被告人孙某处扣押的物品系松香；（4）被告人供述和辩解。被告人孙某当庭对用松香加工猪头肉的犯罪事实供认不讳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人孙某在生产、加工猪头肉的过程中，违法使用有毒、有害的非食品原料，并自行销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人孙某归案后能够如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人关于被告人孙某主观恶性较小，系初犯，认罪态度较好，请求本院对其在一年以下判处刑罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人孙某的辩解意见不影响本案定性，根据本案具体情节以及被告人孙某归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二十条之规定，判决如下被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即羁押抵刑4日。刑期自2014年10月29日起至2015年4月24日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑峰审判员李佳霖人民陪审员杨爱萍二〇一四年十一月七日代理书记员司丽俊

江某甲、张文等贪污一审刑事判决书广东省阳春市人民法院刑事判决书（2015）阳春法刑初字第412号：阳春市人民检察院以春检诉刑诉（2015）434号起诉书指控被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙犯贪污罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月7日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员陈启繁出庭支持公诉，被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙，辩护人王秀娟、曾勇军、吴世全、王韬、杨志帮、叶发展、谢汝用、徐志坚、洪成参到庭参加了诉讼。期间，阳春市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结阳春市人民检察院指控：2011年，被告人张文、邱某、余某、吴某甲、吴某乙被阳春市人民政府从各自所在单位选派到阳春市岗美镇轮水华侨办事处，与轮水华侨办事处的被告人江某甲、林某甲、刘某一起对岗美镇轮水华侨办事处及其所辖区域的贫困户开展扶贫工作。同年的12月，上述8被告人八被告人为了套取阳春市财政局的专项扶贫资金，经商量后，决定以轮水华侨办事处入股阳春市富某橡胶农场种植橡胶树为由，向阳春市财政局申请专项扶贫资金31.5万元。经报批后，2012年2月10日，阳春市财政局将31.5万元专项扶贫资金拨到阳春市富某橡胶农场。第二天，8被告人八被告人除支付1万元手续费给富某橡胶农场外，将余下的30.5万元转入被告人江某甲的个人银行账户。2012年10月、2013年春节前、2013年6月份，经上述8被告人八被告人商量后，由江某甲、张文取出钱，先后分3次私分了其中的专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元。案发后，各被告人已退出了所分得的赃款，富某橡胶农场已将1万元退还给岗美镇轮水华侨办事处。2015年5月13、14日，被告人江某甲、林某甲、刘某、邱某、余某、吴某甲、吴某乙在接到阳春市纪委工作人员的通知后，能自动到案，在接受调查时，能如实供述贪污犯罪事实。对指控的事实，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙在开展扶贫工作中，利用职务之便，采用弄虚作假的方式，骗取国家的专项扶贫资金，并对其中的25.6万元进行私分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贪污罪追究其刑事责任。鉴于被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙能自首，并能退清分得的赃款，依法可以从轻或减轻处罚；被告人张文在后期侦查阶段能如实供述贪污的犯罪事实，也能退清分得的赃款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人江某甲对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人江某甲的作用相对较小，有自首情节，主动退清赃款避免了国家损失，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人张文对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人张文是从犯，能如实供述犯罪事实，积极退赃，有悔罪表现，请求对其减少减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。被告人邱某对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人邱某没有提议私分扶贫款，也没有参与私分扶贫款的讨论，私分扶贫款是江某甲个人的决定，被告人邱某是被动接受分配的扶贫款的，被告人有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。被告人余某对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人余某的作用较小，有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人吴某甲对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人吴某甲是从犯，有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人林某甲对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人林某甲是从犯，有自首情节，积极退赃，是初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚，在三年以下量刑并宣告缓刑的辩护意见。被告人刘某对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人刘某是从犯，有自首情节，积极退赃，请求对其减轻并适用缓刑的辩护意见。被告人吴某乙对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出指控被告人吴某乙私分所得32000元是从扶贫款中取出证据不足，被告人吴某乙没有与其他被告人商量私分扶贫款，应对自己分得32000元的犯罪行为后果承担相应的刑事责任，不应对本案私分款总额承担刑事责任，被告人吴某乙有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明：2011年，被告人张文、邱某、余某、吴某甲、吴某乙被阳春市人民政府从各自所在单位选派到阳春市岗美镇轮水华侨办事处，与轮水华侨办事处的被告人江某甲、林某甲、刘某一起对岗美镇轮水华侨办事处及其所辖区域的贫困户开展扶贫工作。2011年的12月，上述8八被告人为了套取阳春市财政局的专项扶贫资金，经商量后，决定虚构扶贫项目，以轮水华侨办事处入股阳春市富某橡胶农场种植橡胶树为由，制作虚假的扶贫项目资料，向阳春市财政局申请专项扶贫资金31.5万元。2012年2月10日，阳春市财政局受骗审核后将31.5万元专项扶贫资金拨到阳春市富某橡胶农场。2012年2月13日，8八被告人决定将上述31.5万元专项扶贫资金存入被告人江某甲的个人银行账户，后支付1万元手续费给富某橡胶农场。2012年10月、2013年春节前、2013年6月份，经上述8八被告人商量后，由江某甲、张文取出钱，先后分3次私分了其中的专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元。案发后，各被告人已通过家属向阳春市人民检察院退出了所分得的3.2万元赃款，富某橡胶农场已将1万元退还给岗美镇轮水华侨办事处。2015年5月13、14日，被告人江某甲、林某甲、刘某、邱某、余某、吴某甲、吴某乙在接到阳春市纪委工作人员的通知后，能自动到案，在接受调查时，能如实供述贪污犯罪事实。而被告人张文不供述贪污犯罪事实，直至后期侦查阶段才供认了贪污的犯罪事实。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、犯罪线索移送函、立案决定书：证实2015年5月13日，阳春市纪委将江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙贪污一案移送阳春市人民检察院办理，经审查后，阳春市人民检察院于2015年5月13日、14日、18日先后决定对上述被告人立案侦查。2、阳春市扶贫开发工作财政专项扶贫资金项目申请表、记账凭证、收款收据：证实2011年12月20日岗美轮水华侨农场办事处江某甲、张文以入股阳春市富某橡胶农场种植橡胶树为由，向阳春市财政局申请到专项扶贫资金31.5万元。2012年2月10日，财政局将该专项扶贫资金31.5万元划拨到阳春市××××镇轮水华侨经济联合社，阳春市××××镇轮水华侨经济联合社将该款转到了富某橡胶农场财户。3、合作协议书、补充协议、情况说明、收款收据、结算票据、账户明细查询：证实2011年3月10日轮水华侨农场江某甲与阳春市富某橡胶农场黄某签订合作协议，轮水华侨农场以35万入股富某橡胶农场，同时还签订补充协议称该合作协议书无效，是假合同。（即签假入股协议进行套取31.5万元扶贫款）。2011年3月12日（日期实为假的），富某橡胶农场将30.5万元退给轮水华侨农场江某甲。（其中富某橡胶农场收取1万元手续费）；。2015年4月24日，富某橡胶农场将1万元（手续费）退还水给华侨农场江某甲，已存入轮水华侨农场经济合作社账户。4、江某甲在中国农业银行开户的银行卡交易明细：证实2012年2月13日存入31.5万元，至2014年12月余额为零。5、阳江市、阳春市财政局文件、预算拨款凭证，阳春市委办公室文件、组织部文件、扶贫资金管理办法：证实2011年扶贫开发“规划到户、责任到人”省级奖补资金为专项扶贫资金，按国库集中支付规定管理，确保专款专用，阳春市财政局安排给岗美华侨农场轮水办事处30万。阳春市委、市府办公室安排市旅游和外事侨务局、市电信分公司、市邮政局、工商行、市场物业管理站帮扶岗侨轮水办事处1-3队，帮扶干部为张文、余某、吴某乙、邱某、吴某甲。专项扶贫资金必须适用于帮扶脱贫项目，不得用于被帮扶工作人员办公经费、下乡补助等开支，帮扶工作组和被帮扶村委会为项目实施单位，负责项目的申报和实施。6、扣押决定书、收据：证实被告人邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙的家属于2015年7月6日，被告人江某甲、张文的家属于2015年7月7日，代各被告人每人退出了3.2万元赃款给阳春市人民检察院。7、任职证明、人口信息：证实张文任阳春市旅游和外事侨务局外事签证股副股长，2010年抽到岗美轮水华侨办事处开展扶贫工作。邱某任阳春市市场物业管理站办公室主任，2010年3月至2013年3月参加扶贫双到工作驻点岗美轮水华侨办事处。余某为阳春市邮政局分发员，2010年3月至2012年12月（退休留用），派驻岗美华侨轮水1队驻村干部，负责扶贫双到工作。吴某甲任中国工商银行阳春支行办公室主任，2010年3月至2013年3月派驻岗美轮水华侨办事处开展扶贫“双到”工作。吴某乙任阳春市电信分公司综合部党群工会监察工作业务经理，2010年3月至2013年3月派驻岗美轮水华侨办事处开展扶贫“双到”工作。江某甲2010年1月至案发时任岗美镇轮水华侨办事处主任、书记。林某甲2010年4月至案发任岗美轮水华侨办事处民兵营长兼治保主任。刘某2005年6月至案发为岗美轮水华侨办事处工作人员。被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、吴某乙、林某甲、刘某的出生及户籍情况。8、到案说明、情况说明：2015年4月，阳春市纪委根据群众举报岗美轮水华侨办事处违规使用扶贫资金进行调查，在同年5月13日、14日对江某甲、张文等8人进行调查，除张文拒不交待之外，其他7人供认了8人一起私分扶贫款事实，随后将本案移送阳春市人民检察院侦查，同年5月13日阳春市人民检察院侦查人员将江某甲、张文带回检察院进行调查，9、购买猪舍协议、猪场承包合同：证实2014年，轮水华侨农场江某甲、林某甲、刘某等人为掩盖私分扶贫资金而与江远望（江某甲儿子）签订假的协议、合同。10、证人黄某证言：2011年年底，江某甲、张文与6、7个人来对我讲，有一笔31.5万元扶贫款要入股我承包的富某橡胶农场搞投资项目，以应付扶贫工作的检查，目的是将这31.5万元通过我农场账户套转到江某甲个人账户。我与江某甲他们签了《合作协议》、《补充协议》（签日期不是真实的）。几天后，轮水华侨农场将31.5万元转入我农场账户，过了2、3天，按原先约定，我收取了1万元手续费，将余下30.5万元某甲的个人账户。我看过了我农场账及收款收据，是有这笔款的。我收那1万元手续费已退回轮水办事处。11、被告人江某甲的供述与辩解：2011年，省、市财政部门将31.5万元抚贫资金（30万扶贫款、1.5万经费）通过岗美财政所拨到轮水华侨办事处，按要求，要用这笔扶贫款搞项目，当时没有扶贫项目，这笔款会被上级部门收回的。为套取这笔款，我们8人商量后决定将这笔款虚假入股到富某橡胶农场，并给1万元农场作为手续费。2011年下半年，我代表办事处与富某橡胶农场老板黄某签订虚假的入股协议书，报阳春市扶贫办完善报账手续。2012年年初，这笔款经岗美财政所划入富某橡胶农场农行账户。2012年3月，解除之前与富某橡胶农场签订的协议书后，我们8人决定由富某橡胶农场将这笔款转入到我个人在农行的银行卡，我从账户取出1万元以手续费名义给了富某橡胶农场财会人员阿某，这个银行卡由我保管。2015年4月20日左右，即案发后，阳春市纪委介入就追回了这1万元存回了轮水华侨办事处农行账户。转入我账户余下那30.5万元使用情况：（1）我与张文、刘某、林某甲、余某、吴某乙、吴某甲、邱某8人先后3次私分了25.6万元，每人分得3.2万元，我分到的钱用于本人生活开支了。（2）余下4.9万元用于其他方面的开支。我们8人先后3次私分了25.6万元的具体经过：（1）2012年年底，我们8人在轮水华侨办事处提到扶贫项工已验收完毕，套取出那30.5万元没有使用，我们8人商量决定从中拿些钱出来大家分。到同年11月底一天，张文提议，我们商量决定每人分2万元，我凑到约16万元（其中我从账户取出5万，张文原借出现还回的5万，我卖猪5万多），在春城鸽羊轩吃饭，每人分1.9万元。（2）2013年春节前一天，我们8人在轮水华侨办事处商量决定每人分1万元过春节，当天，我、张文等人一起到岗美农行取出5万元，邱某等5名驻村干部在小车上等，张文将钱分给邱某每人1万元，他们5人就开小车回去了，我又从我农行账户取出2万元，分给刘某、林某甲每人1万元，我本人也得1万元。（3）2013年6、7月份一天，我将这30.5万扶贫资金使用情况及余额告诉张文等7人，每人还可以分得3000元。吴某甲提出当晚请大家到金铜酒店吃饭，我带2.4万元到金铜吃饭时，每人分3000元。我们8人都知道所分的钱是原先套取出的扶贫款，大家都商量过分了这笔钱的。12、被告人张文供述与辩解：2011年下半年，财政部门将31.5万元扶贫资金拨到岗美轮水华侨办事处，按规定这笔款要用来搞项目的，由于无找到投资项目，上级部门就要收回这笔资金。我与江某甲、刘某、林某甲、余某、吴某乙、吴某甲、邱某8人商量后，决定将这31.5万元以入股形式转入富某橡胶农场，来应付上级检查，然后再从富某橡胶农场拿回来，存入到江某甲个人银行账户。在扶贫项目检查完毕后，我们8人商量决定私分这笔款，我们先后分了3次钱，共分了25.6万元，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支了。具体分钱经过：（1）2012年中秋节前后，我陪江某甲在春城农行取到钱，加上我还的5万元（原借江的），我们8人在鸽羊轩饭店吃饭时，吴某甲点过钱后，共15.2万元，每人分得1.9万元。（2）2013年春节前后，江某甲在岗美农行取出5万元扶贫款，分给我、邱玉锋、吴某甲每人1万元。另2万元，在当晚我们带到中泰吃饭时，分给余某、吴某乙每人1万元。另江某甲、刘某、林某甲每人也分得1万元。共分了8万元。（3）2013年春节后，即第一阶段“扶贫双到”工作结束后，我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲带钱来，并讲扶贫工作结束了，还剩下一点钱分给大家啦，我们每人分得3000元，共分了2.4万元。每次分钱之前，我们8人都会知会一下，大家都无反对，默认了，都清楚所分的钱是从通过富某橡胶农场套取出来的扶贫资金。余下的5.9万元用于其他方面开支了。轮水华侨办事处与江远望签订的购买猪舍协议、猪舍承包合同都是假的，是为了应付检查临时签的。我们8人与黄某商量后才与富某橡胶农场签订合同、补充协议的。13、被告人邱某供述与辩解：我是扶贫工作组工作人员，职责主要是帮助轮水华侨农场办事处搞好集体经济项目，增加收入，搞好贫困户脱贫致富工作。2011年下半年，财政部门将31.5万元扶贫资金拨到岗美轮水华侨办事处，因无合适投资项目，2011年年底，为了应付上级单位对扶贫工作项目的检查，轮水华侨办事处的工作人员江某甲、刘某、林某甲与挂点扶贫单位工作人员张文、余某、吴某乙、吴某甲及我共8人商量后，决定将这笔钱以假入股到阳春富某橡胶农场的形式套取出来，我们起草《合作协议书》、《补充协议》与农场黄某签订了协议，同时，答应给1万元某乙作为手续费。这笔钱转入农场账户不久，就直接将余下的30.5万元转移到江某甲的个人账户上。约在2012年年底时，我们8人一起讨论怎样处理套取出来的这笔扶贫资金时，张文或江某甲提议分点钱给大家，大家没有什么意见。后来，我们8人先后3次分了共25.6万元，每人分得3.2万元。余下那4.9万元，怎么样使用，江某甲最清楚。具体分钱：（1）2012年年底，我们8人在春城鸽羊轩饭店吃饭时，每人分到1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人在春城中泰饭店吃饭时，江某甲分每人1万元，讲发些补助给大家过年用。（3）2013年3月左右（即扶贫工作接近结束时），我们在春城金铜酒店吃饭时，江某甲带钱来，每人又分到3000元。大家都明白所分的钱都是套取出来的扶贫款。2015年春节前后，因我们分了套取出来的扶贫款，我们8有在轮水华侨办事处一起讨论应对检查的方法，江某甲提议买其儿子江远望的猪场来顶替，大家同意，并制作了《购买猪舍协议》、《猪舍承包合同》交由大家签名，协议日期是写以前的时间，制作完善有关款项收支票据。2015年4、5月，我们8人还没有来得及退钱，事情就败露了。14、被告人余某供述与辩解：2010年至2013年，阳春市邮政局安排我到岗美镇岗侨轮水农场办事处开展对口扶贫工作。一天，轮水华侨农场办事处扶贫工作小组人员江某甲、刘某、林某甲与挂点扶贫单位工作人员张文、吴某乙、吴某甲、邱某及我共8人开会时，张文讲上级要拨31.5万元的扶贫资金到办事处开展扶贫工作，如无扶贫项目，这笔资金就会被上级部门收回。2011年6、7月这笔资金拨到了办事处。2011年12月一天，由于无扶贫投资项目，我们8人商量决定，通过虚假入股到阳春富某橡胶农场的形式套取这31.5万元，还给了农场1万元手续费。后来就将这笔套取余下的30.5万元转入到江某甲的个人账户上。2012年12月一天，我们8人在办事处开会时，张文提议从套取到的30.5万元扶贫款中拿钱发补助，我们8人都同意。我们8人先后分了3次钱，共分了25.6万元，每人分得3.2万元，我分到的钱已存入我的银行账户。具体分钱经过：（1）2012年12月一天，我们8人在春城鸽羊轩饭店吃饭时，每人分到1.9万元，共分15.2万元。（2）2013年1月近春节时，我们8人在春城中泰饭店吃饭时，江某甲讲近春节了，从扶贫资金中拿钱发些补助给大家过年用，我们每人分到1万元，共分8万元。（3）2013年7月30日（即扶贫工作接近结束时），我们8人在春城金铜酒店吃饭时，江某甲带钱来，并讲剩下些扶贫金要全部发给大家，每人又分到3000元，共分2.4万元。我们8人都知道分到的钱是上级部门拨给轮水办事处的扶贫资金。2015年年初一天，江某甲讲我们分钱这事纪委开始调查了，我们8人商量决定假称用这30.5万元购买了江某甲儿子猪舍，并做了假合同，来应付上级部门的调查。15、被告人吴某甲供述与辩解：我与江某甲、林某甲、张文、刘某、邱玉锋、余某、吴某乙8人共同私分31.5万元扶贫金，每人分到3.2万元，我分到的钱用于个人日常生活开支了。2011年下半年（2010年底），市财政局将一笔31.5万元的扶贫资金拨到岗美轮水华侨办事处，用于搞集体经济项目，如果无搞项目，这笔款就要被收回。经我们以上8人共同讨论后，决定以假入股阳春市富某橡胶农场，将这31.5万套取来，除支付1万元手续费给橡胶农场外，余款30.5万元转入江某甲个人银行账户。（1）到2012年11月左右一天，江某甲、张文提议取钱出来分，我们8人都同意，在春城鸽羊轩吃饭时，江某甲、张文拿钱来，我们每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，张文或江某甲提议分钱，大家都同意，我开车搭张文、邱玉锋、江某甲到岗美农行取到钱，在河西中泰饭店吃饭时，每人分到1万元。（3）2013年3月左右，扶贫工作完成的时候，我们8人在阳春金铜酒店吃饭时，江某甲讲大家辛苦了，还有点钱分给大家，每人又分到3000元。我们都知道所分的钱是套取出来扶贫资金。我职责是协助组长和轮水办事处做好相关扶贫工作，帮助被扶贫单位脱贫致富等。轮水办事处没有购买江某乙猪舍，也无将猪舍租给江某乙，那2份假租赁合同是应付上级部门调查的。16、被告人吴某乙供述与辩解：2012年至2013年期间，我与张文、邱玉锋、吴某甲、余某、江某甲、刘某、林某甲8人在岗美轮水华侨办事处开展扶贫工作时，我们先后分三次私分了财政专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支了。2011年，财政局有一笔31.5万元的专项扶贫资金给轮水办事处，要求我们扶贫工作人员要找到扶贫项目，才能申报、使用该笔资金。我们一直无找到合适项目，江某甲提议以假入股富某橡胶农场方式，将这笔款套取出来，我们8人同意，除支付1万元手续费给富某橡胶农场外，余款30.5万又从橡胶农场转到江某甲的银行卡里。（1）2012年年底，张文或江某甲提议发钱，我们8人都知道是扶贫款，大家同意，在鸽羊轩吃饭时每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人同意并每人分得1万元。（3）2013年6月（扶贫工作结束时），我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲还有些钱发给大家，大家同意，每人分得3000元。我们扶贫工作的职责是帮助被扶贫单位增加收入，摆脱贫困。17、被告人林某甲供述与辩解：2012年至2013年期间，我与张文、邱玉锋、吴某甲、余某、江某甲、刘某、吴某乙8人在岗美轮水华侨办事处开展扶贫工作时，我们先后分三次私分了财政专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支了。2011年9月或10月，我们8人商量决定以假入股富某橡胶农场方法，将财政局拨给轮水办事处的扶贫资金31.5万元套取出来，除给1万元手续费橡胶农场外，另30.5万元又从橡胶农场转到江某甲银行卡里。江某甲提议私分这笔扶贫资金，我们8人都同意，（1）在2012年11月或12月，在鸽羊轩吃饭时，我们8人每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人在中泰吃饭，江某甲讲每人分得1万元。（3）2013年春节后（扶贫工作结束时），刘某对我讲还剩下一些扶贫资金发给大家，我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲、吴某甲分给每人3000元。后来我们做的《购买猪舍协议》、《猪舍承包合同》都是假的。18、被告人刘某供述与辩解：我与张文、邱玉锋、吴某甲、余某、江某甲、林某甲、吴某乙8人共同先后分三次私分了25.6万元扶贫款，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支。2011年财政局有一笔31.5万元扶贫资金给轮水华侨办事处，用于搞集体经济项目，如无项目就收回。为了了拿到这笔钱，我们以上8人经讨论决定以假入股阳春市富某橡胶农场方式，除给橡胶农场1万元手续费外，将余下的30。5万元套取出来，转入江某甲银行账户里。到2012年10月左右，江某甲提议分点扶贫资金，我们8人都同意。后来，（1）我们8人在鸽羊轩吃饭时，吴某甲给每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人在中泰吃饭，江某甲分给5名扶贫工作组每人1万元，回岗美后，江又分给我1万元，并讲也给了1万元林某甲。（3）2013年春节后，我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲、吴某甲分给每人3000元。每次分钱都经简单讨论，大家同意才分的。后来我们做的《购买猪舍协议》、《猪舍承包合同》都是假的，是为了应付检查。扶贫工作职责是帮助轮水华侨办事处脱贫致富。对于被告人吴某乙的辩护人提出被告人吴某乙所分得的3.2万元是从扶贫款中取出证据不足的辩护意见，经查，8被告人八被告人在侦查、起诉及审判阶段均稳定一致供述8被告人共同编造虚假的扶贫项目套取到扶贫款后进行私分的经过，又有相关扶贫资金项目申请资料、银行账户明细、收款收据等书证材料，还有证人黄某的证言等能够相互印证的证据证实，足以认定，辩护人的上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙无视国家法律，在开展扶贫工作中，利用职务之便，采用弄虚作假的方式，骗取国家专项扶贫资金，并对其中的256000元进行私分，数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙能主动到案，归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，是自首，还主动退清违法所得，依法可以减轻处罚。被告人张文能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，主动退清违法所得，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙犯贪污罪及被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙构成自首的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙的辩护人提出上述7七被告人有自首情节，积极退清赃款，有悔罪表现，请求对他们适用减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人张文的辩护人提出被告人张文有认罪情节，积极退清赃款，有悔罪表现，请求对其从处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。各辩护人有关区分主从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪的过程中，本案八名被告人从开始预谋编造虚假的项目，使用虚假的材料套取国家专项扶贫资金，到分赃均共同商量，共同参与，所分得的赃款也一样，各被告人的作用基本相当，因此，没有不宜区分主从犯之分，辩护人的上述区分主从犯的辩护意见，理由不成立，本院依法不予采纳。辩护人提出对各被告人提出适用缓刑的辩护意见，经查，本案被告人贪污的是国家专项的扶贫款，数额巨大，影响恶劣，不适用缓刑，辩护人的上述适用缓刑辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第一项、第二款，第九十三条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第十八条，第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人张文犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2019年5月12日止）二、被告人江某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2018年2月12日止）三、被告人邱某犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2018年8月22日止）四、被告人余某犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年8月18日止）五、被告人吴某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年8月19日止）六、被告人林某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年8月19日止）七、被告人刘某犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年8月19日止）八、被告人吴某乙犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年8月18日止）九、扣押在案的被告人退出的赃款共25.6万元，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长林向东审判员严成郁审判员龙旋二〇一六年四月二十六日书记员张晓羚

肖德胜、黄治成盗伐林木一审刑事判决书河南省商城县人民法院刑事判决书（2017）豫1524刑初29号：以上四被告人均因涉嫌盗伐林木犯罪，于2016年2月28日被商城县森林公安局取保候审；于2016年12月30日被商城县人民检察院决定取保候审；于2017年1月22日被本院决定取保候审。商城县人民检察院以商检公诉刑诉［2017］7号起诉书指控被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友犯盗伐林木罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。商城县人民检察院指派代理检察员曹洪飞出庭支持公诉。被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友到庭参加诉讼。本案现已审理终结商城县人民检察院指控：2015年12月3日至8日，被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友盗伐商城县汪桥镇河铺村小杜洼组西冲山处林木186株，林木蓄积4.9585立方米。被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，应当以盗伐林木罪追究其责任。为支持上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料。被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。经审理查明：2015年12月3日至8日，被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友经预谋，在未经林木所有人张某前许可且未办理林木采伐许可证的情况下，私自砍伐商城县汪桥镇河铺村小杜洼组西冲山处的阔杂、杉树等树种。经林业部门鉴定：被采伐林木186株，林木蓄积4.9585立方米。在本案审理过程中被告人肖德胜、黄治成、肖祖兴、李光友均承诺“复植补种”，并与相关单位签订了“复植补种”协议。上述事实有控辩双方提交，经过法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）户籍证明证实：四被告人均达刑事责任年龄。（2）前科证明证实：四被告人均无犯罪前科。（3）受案登记表、案发经过及到案经过证实：四被告人均系传唤到案及刑事受案情况。（4）土地租赁合同证实：“一凡农林开发有限公司”负责人张某坤租赁汪桥镇河铺村林权地的情况。（5）复植补种承诺书、复植补种协议证实：四被告人承诺植补种，并与相关单位签订复植补种协议。（6）社区矫正调查评估意见书证实：四被告人均符合社区矫正条件。2、被害人张某前的陈述：其系“一凡农林开发有限公司”总经理。2013年其公司承包了商城县汪桥镇河铺村小杜洼组集体山400亩，在2015年4月份其公司办理了200亩的林木采伐手续。三个月前公司安排人按手续在规定的范围内施工时，其发现肖德胜、黄治成等四人在其公司承包的山上采伐树木，这些人采伐地块不在办理的200亩采伐手续的范围内。3、被告人供述（1）被告人肖德胜的供述：2015年阴历十月份，其和肖祖兴、黄治成、李光友四人，听说张某前请人砍他承包的山上的杂树，其四人就也想去砍树卖点钱平分。其四人砍树没有告诉张某前，只是在之前随便跟张某前说了句“回头我帮你栽树”，张某前说等树放了后再说。其四人共砍了五、六天时间，砍的大部分是板栗树，还有少量杉树，被砍的树都堆在地上没运走。（2）被告人黄治成的供述：其和肖德胜、肖祖兴、李光友四人去砍树之前没有告诉张某前本人，也没有经过他同意。阴历的十月二十二日开始砍的，砍的有板栗树、水杉树、杂树、少量的茶叶树。李光友砍了四天，其和肖德胜、肖祖兴三个人砍了六天。（3）被告人肖祖兴的供述：其和肖德胜、黄治成、李光友看到承包人张某前请人上山砍树，其四人也想砍点树换钱花。阴历十月二十二，其四人就去河铺小杜湾山上砍树，总共砍了五、六天，李光友晚去两天。其四人不知道砍树的地方没批手续，砍树前也没跟张某前商量。（4）被告人李光友的供述：2015年12月份的时候，其和肖德胜、肖祖兴、黄治成在汪桥镇小杜洼组山上砍了一些杂木，有杉树、栗树、油茶等，这个地方原来是村集体的，现在是被张某前承包去了。当时听说山上树没人要了，其四人就商量去砍点柴卖，也没经过承包人同意。4、鉴定意见林业采伐现场调查报告证实：采伐林木总株数186株，总蓄积4.9585立方米。5、现场勘验笔录、现场方位图及照片证实：案发位置及现场被砍伐的树木情况

谭志喜、谭志冬盗伐林木、滥伐林木一审刑事判决书湖北省秭归县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂0527刑初118号：秭归县人民检察院以秭检公诉刑诉〔2018〕113号起诉书指控被告人谭志冬、谭志喜犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，于2018年8月15日向本院提起公诉，同时秭归县人民检察院以鄂秭检刑附民公诉〔2018〕3号刑事附带民事公益诉讼起诉书提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月23日公开开庭进行了合并审理。秭归县人民检察院指派检察员张兵、彭靖出庭支持公诉，并就刑事附带民事公益诉讼发表了意见。被告人谭志冬、谭志喜到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控并提出附带民事公益诉讼主张：2015年9月至2016年12月，被告人谭志冬先后向秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某5、向某1、马某购买山林内的林木，被告人谭志喜先后向秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某2和该村三组村民谭某1、秭归县梅家河乡水田垭村八组村民谭某2购买山林内的林木，二被告人共同向秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某4购买山林内的林木。在未办理林木采伐许可证和超出与林木所有权人约定采伐林木数量的情况下，二被告人对上述村民的林木进行采伐、出售和自用，且采伐他人林木的数量较大。其中，谭志冬滥伐林木221株，立木蓄积30.7534？，盗伐林木80株，立木蓄积4.9106？；谭志喜滥伐林木227株，立木蓄积31.8589？，盗伐林木143株，立木蓄积11.0361？。2017年3月27日，谭志喜主动到秭归县森林公安局投案，同年5月8日，谭志冬主动到秭归县森林公安局接受调查。2018年4月10日谭志喜退缴违法所得1000元。公诉机关认为，被告人谭志冬、谭志喜以非法占有为目的，在未取得林木采伐许可证和超出林木所有权人同意出售林木数量的情况下，擅自采伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二款之规定，应当以盗伐林木罪、滥伐林木罪追究其二人的刑事责任。二被告人一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人盗伐、滥伐的林木所在地属省级公益林，林种为防护林。案发后，二被告人一直未进行补种林木，生态资源没有得到修复，社会公共利益仍处于被侵害状态。请求法院判令谭志冬、谭志喜在案发地秭归县梅家河乡肖家坪村、水田垭村砍伐林木的原址共同补植林木1390株，谭志冬在采伐林木的原址上补种林木515株，谭志喜在采伐林木的原址上补种林木1175株，并保证成活率不得低于90%；如果在采伐林木的原址上不适宜补种林木，请求法院判令二被告人在异地进行补种，并保证成活率不得低于90%。并随案移送了相关证据。被告人谭志冬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及附带民事公益诉讼提出的诉讼请求均无异议，请求法院对其从宽处罚，并愿意及时补种林木和保证林木成活率不低于90%。被告人谭志喜对公诉机关指控的罪名无异议，但认为公诉机关在起诉书中指控的第7笔犯罪事实不属实，即谭志喜没有参与采伐秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某4林木的犯罪行为，对指控的其余犯罪事实无异议。对附带民事公益诉讼提出的诉讼请求无异议，并愿意及时补种林木和保证林木成活率不低于90%。经审理查明：2015年9月至2016年12月，被告人谭志冬、谭志喜单独和共同购买他人的林木，在未办理林木采伐许可证和超出与林木所有权人约定采伐林木数量的情况下，对林木进行采伐、出售和自用，且采伐他人林木的数量较大。其中，谭志冬滥伐林木221株，立木蓄积为30.7534？，盗伐林木80株，立木蓄积为4.9106？；谭志喜滥伐林木227株，立木蓄积为31.8589？，盗伐林木143株，立木蓄积为11.0361？。具体事实如下：1.2015年9月，谭志冬以1200元的价格购买秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某5“对坡”（小地名）山林内的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，采伐杉树71株出售。后经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，71株杉树的立木蓄积为6.1147？。2.2016年1月，谭志冬以300元的价格购买秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某1“深扒子”（小地名）山林内的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，采伐柏树11株，并制成原木出售给郑某的木材加工厂。后经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，11株柏树的立木蓄积为3.2652？。3.2016年6月，谭志冬先行支付200元购买秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民马某“广东坡”（小地名）山林内的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，采伐柏树21株，并制成原木出售给郑某的木材加工厂。经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，21株柏树的立木蓄积为4.7502？。4.2015年10月，谭志喜以1800元的价格购买秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某2“对坡”（小地名）山林内的90株杉树，在未取得林木采伐许可证的情况下，谭志喜雇工在山林内采伐120株杉树、马尾松33株，并制成原木后出售给秭归县茅坪镇陈某2的木材加工厂。后经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，120株杉树的立木蓄积为10.3916？，其中，滥伐90株杉树的立木蓄积为9.3232？，盗伐30株（按胸径最小的计算）杉树的立木蓄积为1.0684？；盗伐33株马尾松的立木蓄积为5.0571？。5.2016年7月，谭志喜经秭归县梅家河乡水田垭村八组村民谭某2同意，在其“公路外”（小地名）山林内采伐柏树9株、杨树1株、栎树1株，并制成原木作为烧柴。后经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，上述11株林木的立木蓄积为3.7668？，其中谭某2在该村七社区申报办理烧柴取得林木采伐许可证的林木有2株，其立木蓄积为0.3411？。6.2016年9月，谭志喜以500元的价格购买秭归县梅家河乡肖家坪村三组村民谭某1“干柴湾”（小地名）山林内的林木，在未取得林木采伐许可证的情况下，谭志喜雇工在山林内采伐马尾松10株，并制成原木后出售给该乡水田垭村李某建房使用。后经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，10株马尾松的立木蓄积为2.4867？。7.2016年12月，谭志冬、谭志喜合伙购买秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某4“对坡”60株杉树和“岳计垭”（小地名）58株杉树，由谭志喜先行给向某4支付800元价款。在未取得林木采伐许可证的情况下，谭志冬、谭志喜雇工在“对坡”山林内采伐杉树105株，在“岳计垭”山林内采伐杉树93株，制成原木出售后，所得利润归二人所有。后经秭归县林业科学技术推广中心鉴定，“对坡”105株杉树的立木蓄积为11.8191？，“岳计垭”93株杉树的立木蓄积为9.7148？。经计算，滥伐118株杉树的立木蓄积为16.6233？，盗伐80株杉树（按胸径最小计算）的立木蓄积为4.9106？。同时查明：1.2017年3月27日，被告人谭志喜向秭归县森林公安局主动投案，如实供述了自己的次要犯罪事实。庭审后，谭志喜于2018年10月29日向本院出具《悔过书》，对公诉机关在起诉书中指控的第7笔犯罪事实，即与谭志冬共同采伐秭归县梅家河乡肖家坪村四组村民向某4林木的犯罪行为表示认可，对证人向某4、张某1、张某2、陈某1的证言均不提出异议，请求法院对其从宽处罚。2017年5月8日，被告人谭志冬主动到秭归县森林公安局接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。2018年4月10日，秭归县森林公安局扣押谭志喜主动退缴的违法所得1000元。2.二被告人盗伐、滥伐的林木所在地属省级公益林，林种为防护林。3.1993年9月2日，谭志喜因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑一年六个月，同年12月19日，谭志东因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑二年。4.二被告人于2018年10月12日向本院分别出具《承诺书》，承诺对补种苗木进行施肥和防治病虫害，保证苗木成活率达90%以上，恳请秭归县梅家河林业工作站作为监管单位对其二人补种苗木事宜进行指导、监督和验收。当天，谭志冬、谭志喜与秭归县梅家河林业工作站分别签订了《监管协议》，确定监管期限各为三年，即自2018年10月起至2021年10月止，梅家河林业工作站在每一年的5月到实地对补种苗木的管理情况进行验收。5.本院委托秭归县社区矫正工作管理局对二被告人是否适用非监禁刑进行审前社会调查。秭归县社区矫正工作管理局经调查后出具书面意见，认为二被告人的社区矫正环境较好，可以适用非监禁刑。上述事实，被告人谭志冬、谭志喜在庭审中均无异议，并有谭志冬、谭志喜在侦查机关的供述。证人毛某、向某1、马某、向某2、梅某、陈某1、陈某2、谭某1、李某、郑某、王某、向某3、谭某2、廖某、宋某、向某4、张某3、张某1、张某2的证言。秭归县森林公安局的《受案登记表》、《立案决定书》、《取保候审决定书》、《犯罪嫌疑人基本情况》、涉案人员户籍信息证明、《犯罪嫌疑人归案情况说明》、《调取证据通知书》、《调取证据清单》。办案人员从梅家河林业工作站调取谭志喜以向某2名义整修房屋在“对坡”采伐树木25棵的《申请书》；办案人员出具的《谭志冬采伐林木立木蓄积计算说明》、《谭志喜采伐林木立木蓄积计算说明》；办案人员对村民向某4的自留山、马某的自留山、向某5的自留山、谭某1的自留山、向某6（谭某2之子）的自留山分别进行勘验所作笔录、平面示意图、伐桩检尺码单、照片；办案人员带谭志喜到谭某1的山林、向某2的山林、向某4的山林对采伐林木伐桩进行辨认所作笔录及照片；办案人员带谭志冬到向某1的山林、马某的山林、向某5的山林对采伐林木伐桩进行辨认所作笔录及照片。秭归县林业科学技术推广中心作出的秭林推鉴字［2017］3号《立木蓄积鉴定报告》和《伐桩检尺蓄积统计表》、秭林推鉴字［2017］016号《立木蓄积鉴定报告》、秭林推鉴字［2017］030号《立木蓄积鉴定意见》、秭林推鉴字［2017］29号《立木蓄积鉴定意见》、秭林推鉴字［2018］013号《立木蓄积鉴定意见》，秭归县林业科学技术推广中心作出的《补充鉴定意见》；秭归县森林公安局出具的《谭志冬（谭志喜）涉嫌滥伐林木立木蓄积的计算说明》。《湖北省适用非监禁刑审前社会调查表》，《检察日报》刊登的公告，《承诺书》和《监管协议》等证据证实，上述证据，已经庭审质证和本院审查，足以认定本院认为：被告人谭志冬、谭志喜违反森林法的规定，以非法占有为目的，在未办理林木采伐许可证和超出与林木所有权人同意出售林木数量的情况下，擅自采伐属省级公益林的林木，其中，谭志冬滥伐林木的立木蓄积为30.7534？，盗伐林木的立木蓄积为4.9106？；谭志喜滥伐林木的立木蓄积为31.8589？，盗伐林木的立木蓄积为11.0361？。二被告人盗伐、滥伐的林木数量较大，其行为已分别构成盗伐林木罪、滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人一人犯数罪，依法应当数罪并罚。谭志冬主动接受公安机关的调查，如实供述了自己的犯罪事实，且当庭认罪，具有自首情节，可对其从轻或者减轻处罚。谭志喜主动到公安机关投案，如实供述了自己的次要犯罪事实，且当庭认罪。庭审时，谭志喜认为公诉机关指控的第7笔犯罪事实不属实，认为该笔犯罪事实与自己无关，但在庭审后向本院出具悔过书，对公诉机关指控的该笔犯罪事实和有关证据表示认可。经审查，二被告人在共同实施盗伐、滥伐村民向某4山林内林木的证据确凿，事实清楚，应予认定，且二人在共同实施犯罪行为中的地位、作用相当，均为主要实行犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。谭志喜在向秭归县森林公安局主动投案后没有如实供述主要的犯罪事实，不能认定其有自首情节，但在后期的侦查至法院审理阶段对参与的所有犯罪事实表示认可，可认定谭志喜有坦白情节，且谭志喜向森林公安机关主动退缴违法所得1000元，可对其从轻处罚。同时，二被告人在诉讼中向本院出具《承诺书》，承诺保证在三年内对补种苗木进行管理，恳请监管单位秭归县梅家河林业工作站对其补种苗木事宜进行指导、监督和验收，并与监管单位签订了《监管协议》，落实了补种苗木后期管理的相关措施，确有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。二被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。谭志喜退缴的违法所得1000元，应依法予以追缴并上交国库。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，结合秭归县社区矫正工作管理局的意见，依法可对其二人从轻处罚并适用缓刑。由于二被告人的违法行为已对生态环境造成破坏，其二人在受到刑事处罚外，还应承担修复生态的民事责任，即按照我国森林法的有关规定，二被告人应承担补种树木的法律责任。秭归县人民检察院提起刑事附带民事公益诉讼，是依据法律规定维护社会公益的方式和职责所系，程序合法，请求适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国森林法》第三十九条第一款、第二款、第四款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下一、被告人谭志冬犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人谭志喜犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对秭归县森林公安局扣押被告人谭志喜的违法所得一千元,依法予以追缴,上缴国库。四、被告人谭志冬、谭志喜在本判决生效后七日内共同补种树木1390株，被告人谭志冬在本判决生效后七日内补种树木515株，被告人谭志喜在本判决生效后七日内补种树木1175株，补种树木的成活率不得低于90%，并对补种的树木抚育管护三年，管护期限自2018年11月20日起至2021年11月20日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马尚刚审判员姜学龙审判员周志元人民陪审员孙烈雄人民陪审员郑好人民陪审员甘家发人民陪审员杜雷林二〇一八年十一月五日书记员谭娜娜

邓杰峰诈骗一审刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2019）皖1621刑初172号：涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2018）270号起诉书指控被告人邓杰峰犯诈骗罪，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月8日作出（2018）皖1621刑初269号刑事判决。宣判后被告人邓杰峰不服，提出上诉。亳州市中级人民法院于2018年12月3日以原判决部分事实不清、程序违法为由，裁定撤销本院（2018）皖1621刑初269号刑事判决，将该案发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2019年5月31日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人邓杰峰到庭参加诉讼。期间，补充侦查一次。现已审理终结涡阳县人民检察院指控：2015年1月份被告人邓杰峰的父亲邓诗正（义门供销社退休职工）死亡。邓诗正死亡后，邓杰峰为了继续领取其父亲的退休工资，便隐瞒了邓诗正的死亡事实，没有到涡阳县人社局上报邓诗正死亡信息，并让义门供销社主任石某帮助其隐瞒邓诗正的死亡真相。2016年12月份，邓杰峰害怕骗取邓诗正退休工资一事被人发现，便到宿州市找人伪造邓诗正的火化证明，将邓诗正的死亡时间改为2016年12月，并持伪造的火化证明到涡阳县人社局上报了邓诗正的死亡信息，领取了邓诗正的丧葬费。2015年2月份至2016年12月份期间，邓杰峰多次用邓诗正的工资本骗领了邓诗正的退休工资共计人民币57811元，并将赃款57811元据为己有，用于自己的生活开支和给母亲看病。2017年3月份，邓杰峰骗取邓诗正养老保险金一事被发现后，邓杰峰将骗领的赃款57811元退给涡阳县人社局。公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被告人供述等证据。认为被告人邓杰峰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓杰峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2015年1月13日，被告人邓杰峰的父亲邓诗正（系涡阳县义门供销社退休职工）死亡，同年1月15日火化。邓杰峰为继续领取其父亲的退休工资，未向涡阳县社会保险事业管理局上报邓诗正的死亡信息，隐瞒了该事实。2016年12月，邓杰峰害怕骗取邓诗正退休工资一事被人发现，便到宿州市找人伪造火化证明，将邓诗正的死亡及火化时间改为2016年12月25日、12月27日，并持伪造的火化证明到涡阳县社会保险事业管理局上报邓诗正的死亡信息，领取了丧葬费。经核实，自2015年2月至2016年12月期间，邓杰峰多次用邓诗正的工资本骗领退休工资共计57811元，用于给其母亲看病及生活开支。另查明，案发后，邓杰峰已于2017年11月7日，将冒领的养老保险金全额缴入涡阳县社会保险事业管理局养老金支出户。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书载明公安机关受理案件的情况。2、银行账户交易明细及取款凭证证明被告人邓杰峰在邓诗正死亡后继续领取邓诗正的养老金。3、涡阳县殡仪馆火化证明存根证明邓诗正的死亡时间为2015年1月13日，火化时间为2015年1月15日。4、遗体火化证明证明被告人邓杰峰伪造的火化证明上，邓诗正的死亡及火化时间分别为2016年12月25日、12月27日。5、养老金标准证明根据邓诗正的月养老金标准，经计算，2015年2月-2016年12月，涡阳县社会保险事业管理局共发放邓诗正养老金57811元。6、2018年3月30日退回养老金的说明及中国邮政储蓄银行进账单、收款凭证及表格证明截止2017年11月7日，被告人邓杰峰已将冒领的养老保险金全额缴入涡阳县社会保险事业管理局养老金支出户。7、归案经过、发破案经过证明2018年3月13日，被告人邓杰峰被公安机关依法传唤到案，如实供述自己的犯罪事实。8、人口信息载明被告人邓杰峰的身份情况。9、证人徐某的证言：其是涡阳县劳动监察大队工作人员，其单位接到相关线索后，对义门供销社邓诗正等人的家人冒领养老金的情况进行了调查，邓诗正家人冒领的57811元养老金，截止至2017年11月6日，已退还17000元，未退还的，邓诗正家人表示近期将全部退还。10、证人李某的证言：其是涡阳县人社局工作人员，负责分管稽核机关事业养老保险工作，因邓诗正家人上报邓诗正死亡时间为2016年12月，并领取了死亡抚恤金后经核实，邓诗正真实死亡时间为2015年1月，由于邓诗正死亡后没有人上报，单位也没有抽查到他，导致邓诗正的养老金一直发放。其单位给邓诗正发放养老金到2016年12月，2017年1月停发，自2015年2月至2016年12月，共冒领57811元。2017年11月13日前，已经全部退还。11、证人张某2的证言：其是邓杰峰的妻子，其公公邓诗正死后，没有上报，他的工资本每月还在打钱，其婆婆苏德荣就让邓杰峰拉着去领工资，婆婆死后，邓杰峰也用工资本取过钱，后来为了领取邓诗正的丧葬费，邓杰峰到宿州花钱改了邓诗正的死亡日期，后来社保局通知我们退钱，现在已经把多领的5万多元退完了。12、证人石某的证言：其是义门供销社主任，邓诗正是其单位退休职工，退休工资由社保局发放，何时死亡的，其不知道，也没有人上报供销社，后社保局有人让其通知邓诗正家人退还多领的养老保险金，听说已经退了。13、证人潘某的证言：其是涡阳县邮政银行工作人员，负责代发涡阳县人社局养老保险金，邓诗正的养老保险金工资本账号在发放的目录内。14、证人刘某的证言：其是涡阳县人社局工作人员，负责养老基金发放，邓诗正系义门供销社退休职工，其单位接到相关线索称，邓诗正死亡后，退休工资还一直发放，被人冒领。邓诗正于2015年1月去世，养老金被冒领了57811元，至2018年3月30日前，冒领的养老金已全部归还。15、证人马某的证言：石某儿子传书时其去帮忙，其遇到邓杰峰，邓杰峰问是谁家办事，其回答是石某儿子结婚传书，后来石某儿子结婚时邓杰峰去给了礼钱。16、被告人邓杰峰供述：其父亲邓诗正系义门供销社职工，退休后一直领取国家退休工资，2015年1月因病去世，其心里想能多领些工资，就隐瞒了父亲死亡的情况没有上报，后来其到银行发现父亲的工资本在继续打钱，就告诉了其母亲，其母亲为了能继续领工资不让其上报父亲已死亡。其到银行取钱有时签父亲的名字、有时签自己的名字、有时签个“代”字，母亲一直和其生活，所取工资用于给母亲看病和生活开支。一直到2016年12月，其有些害怕，想要上报父亲死亡信息停止继续骗国家的钱，之前已骗的国家的钱，不想被人发现也不想退还，就到宿州找人把父亲火化证明时间修改为2016年12月后，到单位上报了死亡信息。其共多领了57000多元工资，被人社局发现后，现已全部退还。以上证据已经庭审举证、质证、核实，应予确认本院认为，被告人邓杰峰以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取国家养老保险金，数额巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于邓杰峰具有坦白情节，且已退出全部赃款，自愿接受财产刑处罚，结合司法行政机关出具的社区评估意见，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。根据邓杰峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人邓杰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李春杰审判员赵修珠人民陪审员高珊二〇一九年七月四日书记员王雪竹

虈刚非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书重庆市第一中级人民法院刑事判决书（2016）渝01刑终1084号：重庆市沙坪坝区人民法院审理重庆市沙坪坝区人民检察院指控原审被告人陈刚犯非法制造枪支罪一案，于2016年10月24日作出（2016）渝0106刑初1164号刑事判决。原审被告人陈刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人陈刚,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结重庆市沙坪坝区人民法院判决认定，2015年10月至2016年3月期间，被告人陈刚通过在网上购买不锈钢管、红外激光瞄准镜、气管接头等零件后自行组装两支充气式气枪，并将其中一只气枪给了岑某。2016年5月20日，民警在陈刚家中将其抓获，查获其中一支气枪；随后民警在岑某家中查获另一支气枪。经鉴定，查获的两支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式自制气枪，口径均约8毫米，2支气枪机构均完整，均能够进行射击试验，均认定为枪支。上述事实，有经重庆市沙坪坝区人民法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：搜查笔录、扣押清单、指认枪支照片、淘宝交易记录截图、鉴定书、抓获经过、情况说明、证人岑某、唐某2的证言及被告人陈刚的供述等。重庆市沙坪坝区人民法院认为，被告人陈刚违反法律规定非法制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。陈刚到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈刚犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年。二、将公安机关扣押在案的枪支两支予以没收。上诉人陈刚提出其在接受公安民警调查询问时主动供认非法制造枪支的犯罪事实，系自首，请求对其从轻或减轻处罚的上诉意见。经审理查明，2015年10月至2016年3月期间，上诉人陈刚通过在网上购买不锈钢管、红外激光瞄准镜、气管接头等零件后自行组装两支充气式气枪，并将其中一只气枪给了岑某。2016年5月20日，民警在调查其他案件时获知陈刚在网上购买两套“快排”的交易记录，即到陈刚家中核查情况。民警说明来意后，陈刚交代其在网上购买两套“快排”及其他零部件后，组装成两把充气式气枪，并主动在其卧室橱柜中取出充气式气步枪一把。随后，陈刚带领民警前岑某的家中，在岑某的衣柜中取出另一把充气式气枪。经鉴定，查获的二支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，机构均完整，均能够进行射击试验，所发射弹丸的枪口比动能均大于1.8焦耳／平方厘米，均认定为枪支。认定上述事实的证据与一审相同，本院予以确认

游世宾非法制造、买卖枪支罪一审刑事判决书重庆市城口县人民法院刑事判决书（2016）渝0229刑初90号：重庆市城口县人民检察院以城检刑诉［2016］92号起诉书指控被告人游世宾犯非法制造、买卖枪支罪一案，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。城口县人民检察院指派检察员庞仁志出庭支持公诉，被告人游世宾及其辩护人赵建中、余成龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月份，被告人游世宾在城口县厚坪乡场镇，从一正在耍高压气枪的路人处得知，能从网上购买到高压气枪零部件、经卖家指导组装气枪的消息后，游世宾数次从淘宝网上购买气枪零部件并组装气枪卖与他人。1.2015年12月30日至2016年1月13日被告人游世宾在淘宝网上共四次购买了快排阀、精密管、瞄准器和握把各一支，在家中组装好后，将枪以480元的价格卖给了魏某，同年8月25日城口县公安局民警在魏某家中卧室将气枪扣押。2.2016年2月26日，被告人游世宾在淘宝网上一次性购买了快排阀、精密管、瞄准器和握把各一支，在家中组装好后，将枪以550元的价格卖给了谭某，同年8月25日城口县公安局民警在谭某家中将气枪扣押。3.2016年3月7日，被告人游世宾在淘宝网上一次性为杨某、罗某各代购了一套气枪零部件（每套：快排阀、精密管、瞄准器、握把各一支），杨某、罗某收到上述气枪零部件后分别在各自家中组装好气枪各一支用于自用，同年8月25日城口县公安局民警在杨某家中卧室将气枪扣押，同日在罗某租住的卧室内将气枪扣押。4.2016年7月17日，被告人游世宾在淘宝网上一次性购买了快排阀、精密管、瞄准器各一支，将气枪组装好后以600元的价格卖给了陶某，同年8月25日城口县公安局民警在陶某货车驾驶室中将气枪扣押。2016年9月2日，经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述五支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。公诉机关当庭举示了书证、物证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据，认为被告人游世宾非法制造、买卖枪支三支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、买卖枪支罪追究其刑事责任，但其到案后如实供述犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚，建议对游世宾在有期徒刑三年及三年以下量刑。提请本院依法判处。被告人游世宾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅提出因不懂法而实施了上述行为，其愿意接受处罚，但其父母年龄较大，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出：（1）游世宾购买枪支零部件后，仅对零部件进行了简单的组合，没有对原材料进行加工，故其行为不构成非法制造枪支；（2）游世宾明知侦查人员在家等候而主动归家并如实供述其罪行，构成自首；（3）游世宾系初犯，除帮朋友代购枪支外，仅为自己娱乐而购买枪支，主观恶性较小，且其在买卖枪支的过程中未获利，亦未造成严重的后果。综上，建议对游世宾判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明：一、非法制造、买卖枪支的事实被告人游世宾自2015年12月30日起至2016年7月17日止，多次从淘宝网上购买气枪零部件，并先后组装成气枪三支卖与他人。2016年9月2日，经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述三支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。1.2015年12月30日至2016年1月13日，被告人游世宾在淘宝网上先后以211元的价格购买了快排阀、以95元的价格购买了精密管、以66.50元的价格购买了瞄准器、以40元的价格购买了握把，自行组装完毕后，以480元的价格卖与魏某。2016年8月25日，公安机关在魏某家中将该气枪扣押。2.2016年2月26日，被告人游世宾在淘宝网上分别以200元、75元、88元、68元的价格购买了快排阀、精密管、瞄准器、握把指扣，自行组装完毕后，以550元的价格卖与谭某。2016年8月25日，公安机关在谭某家中将该气枪扣押。3.2016年7月17日，被告人游世宾在淘宝网上分别以281.60元、80元、66.50元的价格购买了快排阀、精密管、瞄准器，自行组装完毕后，以600元的价格卖与陶某。2016年8月25日，公安机关在陶某的货车驾驶室中将该气枪扣押。二、为他人代购零部件的事实2016年3月7日，被告人游世宾在淘宝网上为杨某、罗某每人代购了快排阀、精密管、瞄准器、握把各一套，杨某、罗某自行组装成气枪两支自用。2016年8月25日，公安机关分别在杨某、罗某家中将上述气枪扣押。2016年9月2日，经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述两支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）立案决定书、取保候审决定书等诉讼法律文书证实：公安机关对本案予以立案、对被告人采取强制措施的相关情况。（2）户籍证明证实：游世宾的自然身份情况。（3）抓获经过、情况说明证实：2016年8月25日，民警在侦查中发现游世宾多次在网上购买制作气枪的零部件，有非法买卖枪支的嫌疑，同日10时许，民警到达游世宾家中，准备传唤游世宾，但其未在家，民警让其父亲电话通知其回家，但未告知具体事由，游世宾回家后民警将其抓获。（4）交易记录截图、账户交易明细、物流明细证实：2015年12月30日起至2016年7月17日止，游世宾从淘宝网上购买气枪零部件的相关情况。（5）办案说明证实：本案证据卷中“陶×”与“陶某”系同一人、“魏××”与“魏某”系同一人。（6）搜查笔录及照片、扣押清单证实：①2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对陶某所有的货车进行了搜查，在该货车副驾驶座位上搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；②2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对谭某的房屋进行了搜查，在进门右侧第一间房门后搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；③2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对魏某的房屋进行了搜查，在进门右侧卧室布衣柜后的墙上搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；④2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对杨某的房屋进行了搜查，在左侧房屋最里面的一间卧室的床旁的纸箱处搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；⑤2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对罗某租住的房屋进行了搜查，在二楼左侧房间床旁的沙发处搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片。（7）物证气枪五支、银行卡一张、手机一部证实：涉案五支气枪的外观情况，经当庭举示，被告人游世宾确认银行卡、手机均系其在网上购买枪支零部件所使用的工具。（8）重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（枪）［2016］0998号鉴定书证实：涉案五支自制高压气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。（9）证人魏某的证言证实：2016年1月，其见游世宾拿着一把枪，遂打听枪的来源，游世宾回答是网上购买后自己组装，后其向游世宾提出购买该枪，并以480元的价格购得该枪支。2016年8月25日，民警在其家中将该气枪扣押。（10）证人谭某的证言证实：其与游世宾同在一工地拉砂石。2016年6月下旬的一天，其见游世宾从货车里拿出了一把枪，遂打听枪的来源，游世宾回答是网上订的，后其向游世宾提出购买该枪，并以550元的价格购得该枪支。2016年8月25日，民警在其家中将该气枪扣押。（11）证人陶某的证言证实：其与游世宾同在一工地拉砂石。2016年8月的一天，因堵车其下车查看情况，见游世宾在车里拿着一把枪，遂向游世宾借枪回家打老鼠，游世宾同意。后其向游世宾提出购买该枪，并以600元的价格购得该枪。2016年8月25日，民警在其货车驾驶室中将该气枪扣押。（12）证人杨某、罗某的证言证实：2016年3月初，杨某见游世宾拿着一把枪，遂打听枪的来源，游世宾回答是网上订的。后杨某将该消息告诉了罗某，二人前往游世宾家中，请求游世宾帮忙购买气枪，游世宾同意后因其要外出，让杨、罗二人自己去快递公司取货。杨、罗二人取货后分别给游世宾600元，并自行在家中组装成气枪两支自用。2016年8月25日，公安机关分别在杨某、罗某家中将上述气枪扣押。（13）被告人游世宾在侦查阶段和庭审中对上述事实供认不讳。对被告人游世宾的辩护人所提，游世宾购买枪支零部件后，仅对零部件进行了简单的组合，没有对原材料进行加工，故其行为不构成非法制造枪支的辩护意见，本院认为，制造包括制作、加工、组装、改装、拼装、修理等具体方式，本案中，游世宾先后三次从淘宝网购买气枪零部件，成功组装三支以压缩气体为动力的枪支，其行为构成非法制造枪支罪，对该辩护意见本院不予采纳。对被告人游世宾的辩护人所提，游世宾明知侦查人员在家等候而主动归家并如实供述其罪行，构成自首的辩护意见，经查，2016年8月25日，民警在侦查中发现游世宾多次在网上购买制作气枪的零部件，有非法买卖枪支的嫌疑，同日10时许，民警到达游世宾家中，准备传唤游世宾，但其未在家，其父亲电话通知其回家，但未告知具体事由，游世宾回家后民警将其抓获，庭审中，游世宾亦供述其父亲在电话中并未告知民警因何事找他，本院认为，对于电话通知到案是否认定为主动投案，必须符合到案的自动性、归案的目的性和供述的主动性，游世宾虽系主动选择回家，但其并不知晓民警让其回家的具体事由，其不具备归案的目的性，故不构成自首，但其归案后能如实供述其罪行，主动带领民警搜查枪支，系坦白，可对其从轻处罚本院认为，被告人游世宾在淘宝网购买气枪零部件后，组装成气枪三支，并出售给他人，其行为已构成非法制造、买卖枪支罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人游世宾犯非法制造、买卖枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关认为，被告人游世宾到案后能如实供述罪行，系坦白，且主动带领民警到相关当事人家中搜查枪支，可对其从轻处罚，建议对其在有期徒刑三年及三年以下量刑，该量刑建议不符合法律规定，本院不予采纳。对被告人游世宾的辩护人所提，游世宾系初犯，主观恶性较小，亦未造成严重的后果，建议对游世宾判处有期徒刑三年的量刑建议，与其罪责相适应，本院予以采纳；对被告人游世宾及其辩护人共同所提，建议对游世宾适用缓刑的辩解、辩护意见，游世宾制造、买卖枪支的行为对不特定多数人的公共安全产生危害，综合其犯罪情节及社会危害后果，不符合缓刑的适用条件，故对此辩解、辩护意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人游世宾犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2019年11月30日止）；二、扣押在案的气枪五支、银行卡一张、手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于欢人民陪审员刘国梅人民陪审员余绍斌二〇一六年十二月十四日书记员周其英

马某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书宁夏回族自治区海原县人民法院刑事判决书（2019）宁0522刑初3号：宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人马某某犯贩卖毒品罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月7日公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派检察员白山丹出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区海原县人民检察院指控，2018年6月8日9时许，被告人马某某同何某某约定以2000元价格购买毒品海洛因两克，后何某某向马某某微信转帐2000元。11时许，马某某将由外至内依次由白色红塔山烟盒、白色卫生纸及书纸包裹的毒品海洛因旋转于101省道高崖乡路段公路边，并通过微信视频通话引导何某某到指定地点取得毒品。海原县公安局现场从何志海手中缴获毒品疑似物，净重1.17克。经宁夏公安厅物证鉴定中心鉴定，该疑似物中检出海洛因成分，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，构成贩卖毒品罪。被告人马某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚，提请本院依法惩处，建议对其处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人马某某当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年6月8日9时许，何某某电话联系被告人马某某购买毒品海洛因两克，并向马某某微信转帐2000元。11时许，被告人马某某将用白色红塔山烟包装的毒品放置于101省道高崖乡路段公路边，并通过微信视频引导何某某取得毒品，何某某开车携带毒品返回时被海原县公安局民警缴获，经称量毒品疑似物含包装4.55克，净重1.17克。经宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心鉴定，该毒品疑似物中检出海洛因成分。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：（一）物证海原县公安局检查笔录、搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单，证实2018年6月8日8时许经检查，何某某左侧裤兜内有白色华为手机一部，无其他涉案物品；12时许经搜查，在何某某所驾车辆副驾驶座有白色红塔山烟盒一个（内装白色卫生纸、书纸包装的毒品疑似物1包、白色颗粒状），予以扣押；18时许经搜查，从马某某左侧裤兜内搜出白色ＯＰＰｏＡ37ｍ手机一部（手机号为18095519132），予以扣押。（二）书证1.户籍证明，证实被告人马某某生于1982年10月1日，已达刑事责任年龄。2.海原县公安局抓获经过，证实该案系侦查机关工作中发现后，物建特勤侦破，嫌疑人马某某于2018年6月8日16时许在高崖乡四自然村被抓获。3.称量笔录、记录及照片，证实从何某某处扣押的毒品疑似物经称量，含包装4.55克，净重1.17克。4.微信帐号及转帐信息指认照片，证实何某某（昵称空城梦、微信号ｙｋｈ507ｇ3ｃｂｃｆ21）2018年6月8日10时06分向马某某（昵称马飞18095519132、微信号ｍｆｌ3259555617）转帐2000元；马某某10时09分向“情有独钟拉西嫂”微信支付1200元。5.电话通话记录，证实2018年6月6日至6月8日被告人马某某（18095519132）与何某某（18169568222）通话的时间及次数（6月6日通话10次、6月7日通话15次；6月8日8时48分至11时17分通话5次）。6.吸毒人员信息详情、同心县人民法院（2016）宁0324刑初90号刑事判决书、银川监狱（2017）银狱释字第170号释放证明书，证实被告人马某某有吸毒史，2016年5月17日因贩卖毒品罪被同心县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2017年2月17日收监执行，2017年10月16日刑满释放。（三）辨认笔录1.辨认笔录及照片，证实经何某某辨认被告人马某某系向其贩卖毒品的男子、101省道海原县高崖乡香水桥路段公路西侧路边系马某某放置毒品的具体地点；经被告人马某某辨认，何某某系微信昵称为空城梦的固原男子。2.辨认笔录及照片，证实经李某某辨认被告人马某某系曾向其贩卖毒品的马某某、何某某系其在强制戒毒所认识后帮忙拉过石料的人。（四）鉴定意见1.宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心宁公物证鉴字【2018】222号理化检验鉴定报告，证实现场缴获的毒品疑似物经检验，含有海洛因成分。2.提取笔录及中卫市公安局物证鉴定所（卫）公（刑）鉴（ＤＮＡ）【2018】132号法庭科学ＤＮＡ鉴定书，证实经提取检材鉴定，涉案毒品外包装红塔山烟盒上检出ＤＮＡ与马某某血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为6.7971×1020。（五）证人证言1.证人何某某证言，证实2018年6月8日9时许，我打电话让马某某帮我找两个东西（海洛因），过了一会他回话让我转钱。我微信转给他二千元后，他让我往高崖方向走。我开车到高崖路段微信联系马某某，他说看见我了，我也看见他骑电动车沿银平公路由北向南过来，我们没碰面，他通过微信视频让我掉头，并注意路边有一个白色红塔山烟盒。我根据他指示，在路边找到红塔山烟盒，打开后里面先是一层卫生纸、接着是一层书纸包着几小块海洛因（白色海洛因颗粒）。马某某微信号ｍｆｌ3259555617、微信名马某某、电话18095519132；我的微信号137040213、微信名空城梦，电话13469642224、18169568222。我陪朋友买毒品时认识的马某某；我和李某某关系一般，平时不联系，也无经济往来；马某某和李某某是否认识，我不知道。2.证人李某某证言，证实我2015年买毒品时认识的马某某，之后再没联系过；我没有和马某某一起赌博过，更不欠他钱。我曾给何某某拉过石料，他的微信名是空城梦，我没让他帮我还过钱。（六）被告人的供述和辩解被告人马某某的供述和辩解，证实2018年6月8日10许，我骑摩托车从家里出发沿Ｓ101线到王团镇八里沟转着浪，一小时后返回时被民警抓获。我微信名是马某某18095519132、微信号ｍｆｌ3259555617；微信昵称空城梦（手机尾号222）是朋友介绍我认识的，我们没见过面。李某某欠我五千元赌债，空城梦与李某某是朋友，李某某给他拉过沙子。空城梦见我经济困难，主动提出替李某某先给我还二千元，钱通过微信转给了我。上列证据，被告人马某某均无异议，其来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能够相互印证，对其证明效力予以确认本院认为，被告人马某某违反国家毒品管理法规，为牟取非法利益而贩卖毒品海洛因1.17克，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人马某某因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。被告人马某某曾因贩卖毒品罪被判刑，但不思悔改，又犯同类罪，系毒品再犯，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下一、被告人马某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2019年12月20日止。）二、涉案白色ＯＰＰｏＡ37ｍ手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长葛红艳审判员马风贵审判员杨勇二○一九年三月七日书记员孟芳萍

刘凤手、杨冬梅等抢劫罪一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事附带民事判决书（2017）吉0182刑初19号：吉林省榆树市人民检察院以榆检刑诉刑诉（2017）21号起诉书指控被告人刘风手犯赌博罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩犯非法拘禁罪于2017年1月6日向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人肖万成、杨冬梅分别向本院提起刑事附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员杨虹出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人肖万成，杨冬梅的诉讼代理人王明春，被告人刘风手及辩护人李侠，被告人韩大伟及辩护人李铁英，被告人王振得，被告人吴艳亮及辩护人宫岩，被告人闫洪岩到庭参加了诉讼。经和解，肖万成撤回民事诉讼；杨冬梅撤回对王振得的民事诉讼。期间延期审理二次，现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，2016年2月11日22时许，被告人刘风手组织李百久、韩大伟、王振得、吴艳亮等十余人在榆树市龙祥小区16栋馨超市屋内推扑克赌博，赌注为每把牌每门押几千元，刘风手抽取红利1.1万余元。在2016年2月12日5时许，被告人刘风手伙同韩大伟、吴艳亮以李百久搞鬼为由将李百久四万余元的赌资分掉，后刘风手等人又以殴打的方式逼李百久从其银行卡上支取人民币2.6万元，刘风手又以不够给大家钱为由逼李百久写了一张3万元的欠条。被告人刘风手等人采用殴打等暴力方法非法拘禁李百久4个小时，同时逼迫和李百久一起来的杨冬梅、肖万成给拿钱，并对二人进行殴打，致肖万成轻微伤，非法拘禁杨冬梅、肖万成长达九个多小时。公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、辩认笔录、视听资料、鉴定意见等证据，并认为被告人刘风手以营利为目的，聚众赌博，以非法占为目的，使用暴力方法，强行将他人财物抢走，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零二条、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、抢劫罪追究其刑事责任；被告人刘风手、韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩使用暴力、非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人杨冬梅诉称：追究被告人的刑事责任；请求被告人连带赔偿医疗费5000元，误工费506.4元（126.6元×4天），护理费502.64元（125.66元×4天），伙食补助费400元（100元×4天），交通费500元，持续6个月误工费16398.48元（2733.08元×6个月），精神抚慰金20000元，合计43307.52元。1.被告人刘风手对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、赌博罪没有意见；对犯有抢劫罪有意见，辩称没有逼迫李百久，是他同意支的钱，给出的三万元欠条也是自愿的，也没有殴打李百久、肖万成、杨冬梅，是经过双方协商一起去支的钱，李百久支出的钱我没得到钱。已赔偿被害方李百久、肖万成的经济损失，希望法庭从轻判处。关于杨冬梅民事部分诉讼请求，合理的部分同意赔偿。被告人刘风手的辩护人对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、赌博罪没有意见，认为刘风手不构成抢劫罪，因本案是由赌博引发，刘风手是赌博的组织者，在其他被告人向刘风手索要赌资的情况下，和被害人到银行取出二万六千元，并要求被害人出具三万元的欠条，随后刘风手又给吴艳亮出具了一万三千元的欠条。银行取出的二万六千元也交给了“小六子”，刘风手只是协助其他被告人要回输掉的赌资，没有非法占有他人钱财的主观故意及客观行为。其没有前科劣迹，系初犯、偶犯、具有坦白情节，认罪态度好，属于具有法定及酌定从轻处罚情节。已赔偿被害人李百久、肖万成的经济损失，得到二被害人的谅解，且被害人在本案中存在一定过错。希望法庭对刘风手从轻处罚。2.被告人韩大伟对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有意见，辩称不构成抢劫罪，没伙同刘风手分李百久的四万元钱，是刘凤手主动给我的，因为当时输了好几万元钱，刘凤手和对方怎么研究出欠条的事不知道。发生事之后，卷帘门放着，我们也出不去，关于刘风手跟对方是怎么谈的我也不知道，我们在赌博期间输的钱我得向放局的人说。从银行取回来的二万六千元钱也没得到，也没得到李百久去银行支取的钱。关于杨冬梅民事部分的诉讼请求，同意赔偿，但数额太多。被告人韩大伟的辩护人对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有意见，但认为韩大伟系从犯，其不是积极参与本起犯罪，也没有要拘禁被害人的明显动机，最先动手打被害人的是其他同案。在整个案件发生的过程中，被告人只是用皮带打了被害人两下，被害人陈述自己的肋骨是被踢折的，这说明被害人的伤不是被告人造成的；被害人在本案中有明显过错；其具有投案自首情节；已赔偿被害人李百久、肖万成的经济损失。综上，希望法庭对其从轻处罚。关于的定性，不能以被害人心理以及导致结果、同情被害人的角度对被告人定罪量刑，韩大伟虽然对被害人有暴力行为，是因为被害人在赌博时使用手段，而不是为了抢劫取得他人钱财，韩大伟拿回来的钱远远低于他赌博输的钱，从银行提取的二万六千元与他没有关系，因此韩大伟没有抢劫的主观故意，不构成抢劫罪。3.被告人王振得对公诉机关的指控没有意见，并认罪。辩称不构成抢劫罪，没向被害人要钱，也没去取钱，也没得到钱。关于民事部分不同意赔偿。4.被告人吴艳亮对公诉机关的指控没有意见，并认罪。辩称不构成抢劫罪，赌博受骗之后是放局的不让我们走，让我们等着，关于谁去银行取钱，钱取回来给谁都不知道。关于民事部分不同意赔偿。被告人吴艳亮的辩护人对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有意见，但认为，吴艳亮的行为属于一般非法拘禁的行为，其具有投案自首的情节，参与本案也是事出有因，且在犯罪中起次要作用，应认定从犯；协助公安机关抓捕同案犯，将被告人刘风手扭送到当地公安机关；认罪、悔罪态度好好；系初犯、偶犯；赔偿被害人李百久、肖万成的经济损失。综上建议对其从轻处罚，判处缓刑。吴艳亮主观上并没有非法占有的目的，实施暴力是为了发泄气愤，不是为了索取财物，其得款项的性质为所输赌资，不构成抢劫罪。5.被告人闫洪岩对公诉机关的指控没有意见，并认罪。辩称我没有抢钱，他们使用赌博手段骗我丈夫钱，我就把他们送到派出所去了，所以我不认抢劫罪。关于杨冬梅民事部分的诉讼请求，辩称虽然杨冬梅的伤不是我形成的，但我也同意赔偿。经审理查明，2016年2月11日22时许至次日5时许，被告人刘风手组织被害人李百久和被告人韩大伟、王振得、吴艳亮及“小六子”（另案处理）等人在榆树市龙祥小区16栋馨超市屋内采取推扑克的方式，聚众赌博，抽头渔利，刘风手抽取红利人民币一万一千元。2016年2月12日5时许，参与赌博人员认为庄家李百久在赌博过程中使用了技术手段，被告人刘风手伙同被告人韩大伟、吴艳亮以此为由将李百久在桌面上的四万余元的赌资分掉。后刘风手、韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩及“小六子”对被害人李百久、肖万成、杨冬梅进行拘禁并进行殴打，继续向三被害人索要所输赌资。当日九时许，发现李百久的手机信息体现其银行卡里有余额二万六千元，刘风手同李百久到银行支取现金人民币二万六千元，刘风手又以不够给大家返钱为由，让李百久写了一张三万元的欠条，在从银行返回的路上李百久乘机逃离。刘风手回来后，将取回的钱款交给“小六子”。各被告人继续逼迫肖万成、杨冬梅给拿钱，并让二人与其家属联系通过银行汇款，后未果。至2016年2月12日13时许双方离开赌博现场。经法医鉴定，肖万成系轻微伤。经和解，被告人刘风手、韩大伟、吴艳亮、闫洪岩的家属代为赔偿被害人肖万成、李百久的经济损失，二被害人表示对上述四被告人谅解，被害人杨冬梅对王振得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明。（一）书证1.受案登记表及立案决定书证实，2016年2月13日被害人杨冬梅报案至公安机关，2016年2月23日决定对本案进行立案侦查。2.到案情况及破案报告，刘风手被“小五子”媳妇扭送到公安机关；王振得被抓获到案；韩大伟、吴艳亮、闫洪岩主动投案。榆树市公安局华昌派出所情况说明证实，2016年2月22日下午刘风手被“小五子”媳妇闫洪岩扭送到华昌派出所，闫洪岩称刘风手打人赌博使用手段赢她丈夫（吴艳亮）钱。3.辩认笔录及照片证实，经李百久、肖万成、杨冬梅分别辩认，辩认出王振得（小得子）、韩大伟（三毛子）、吴艳亮（小五子）。4．欠条证实，刘建提供的李百久出据的欠刘风手三万元的欠条（2016.2.12）.5.银行卡及银行交易流水证实，李百久提供的王春雨的中国建设银行卡尾号3388，在2016年2月11日转账支取五千元，ＡＴＭ机分七次支取三万五千元，2月12日现金支取二万六千元。6.行政处罚决定书及缴款书证实，因本案刘风手、周晓凤、李百久被行政处罚情况；2004年至2010年王振得因注射毒品四次被公安机关行政处罚情况。7.光盘二张证实，榆树市健康路建设银行的监控视频、群馨超市内的监控录像记载。8.户籍证明，刘风手出生于1969年12月30日、韩大伟出生于1986年8月1日；王振得出生于1981年7月28日；吴艳亮出生于1983年3月25日；闫洪岩出生于1988年6月29日。9.住院病历证实，杨冬梅因外伤于2016年2月12日至16日在榆树安济医院住院治疗情况。10.和解协议书、撤诉书及收条证实，经和解刘风手赔偿肖万成、李百久经济损失人民币25000元；韩大伟赔偿15000元；吴艳亮、闫洪岩赔偿35000元。肖万成获得赔偿款38000元，李百久获得赔偿款37000元。二被害人对上述被告人表示谅解。肖万成撤回对刘风手、韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩的附带民事诉讼。杨冬梅撤回对王振得的民事诉讼，并对王振得表示谅解。11.刑事判决书、强制隔离戒毒决定书证实，王振得因犯盗窃罪，2010年10月26日被辽宁省大连市金区人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2010年1月22日起至2013年7月21日止），并处罚金人民币一万元。2016年8月24日决定强制戒毒二年。（二）鉴定意见法医学鉴定书证实，肖万成系右侧第三后肋骨折，轻微伤。（三）证人证言1.证人周晓凤的证言，2016年2月11日晚上10多钟以后，刘三也叫刘风手在我家超市组织赌博，抽红了。后来刘风手他们说庄家搞鬼，把庄家及和他一起的三个人拘禁在超市厨房内的时候，我过去说，整点就快走得了，省得打仗，看看把我超市造这样，我说你们别打了，看打出事，他们都不听。电动卷帘门叫小五的还有一个高个的男的不让开，就是门开了的时候进来人都让小五媳妇给撵出去了，说今天不卖货了。刘三放局说给我三百五百的。在小五他们一伙让庄家（李百久）等三个人整钱时，他们中的高个的跟我借银行卡，我有一张农行卡，把名字告诉他了，这个高个子接过去卡之后就把卡交给和庄家一起来的那个女的了。2.证人刘云芳的证言，系杨冬梅母亲，杨冬梅被非法拘禁是我报的警，2016年2月12日7点多钟，杨冬梅给我打电话让我给打1万元钱，杨冬梅用的手机号不是她的，给我的卡号也不是她的，我看手机号和帐号都不是她的我就不给打，杨冬梅说你要钱不要姑娘，我就感觉不对劲。我就找杨冬梅的同学董辉，董辉说杨冬梅也让她整钱，被黑了。我问董辉，董辉说让她往龙祥小区16栋的超市送钱来的，我就报警了。我记得给我的银行卡号的名是周晓凤，卡号不记得了。3.证人肖万永的证言，2016年2月12日肖万成给我打电话向我借钱，先给我发一个叫刘文华的卡号，后来又给我发的卡号3461（尾号），周晓凤的名，我感觉不对没有打款。肖万成催我，说快点吧，我都快让人打死了。肖万成不让我报警，后来在电话里我说报警了，你等着吧，一会警察就去了。其实我没有报警，肖万成给我发的两个卡号的短信还在我的手机里，我没有删除。（肖万永提供的手机短信，来自电话“大哥”，15948116111，短信内容刘文华的卡号，尾号9305、周晓凤的卡号，尾号3461。）（四）被害人陈述1.被害人肖万成的陈述，在榆树市龙祥小区16栋的一个超市我被人非法拘禁了。2016年2月12日凌晨4点半一直到2016年2月12日15时30分。当天凌晨3点40分我到龙祥小区一个超市给李百久去送车，李百久在那个超市推扑克呢，让我等他一会，我就站在李百久的旁边给他看钱。大概过了半个小时，穿个貂的大伙都管他叫四哥的玩扑克的一个人，对李百久说，扑克上都有印。大伙把地上的扑克都捡起来放在桌子上，说扑克上有白印，让李百久和我还有杨冬梅靠墙站着，不让我们看扑克。这些玩的人就说找局东，局东来了之后说谁都别动，要是有说儿让我们包钱。我说看看哪个扑克有印，他们不让看，局东和三毛把李百久的钱拿出屋了，钱不知道整哪去了。玩的人中就给“小得子”（王振得）他们打电话，小得子领来一个小子进来了就开始打我们，小得子还有他领来的小孩，有青山的叫老五的两口子，还有一个叫三毛子的人他们在超市卷帘门口把我们三个人拽回到挨卫生间的那个屋，开始让我们三个跪着，跪不直溜就踢，还有小得子领的那个孩子让我趴着，脸贴地上用脚踹我后脑勺子，还让我自己用脑袋往地上磕，嗑不出响来就踢我。这个小孩还把罐头瓶子摔碎了让我跪在上面，还用一个白钢杯子往我后脑上打，把杯子都打塌下去了。叫三毛子的人让我把裤腰带拿下来，他用我的腰带往我脖上勒，勒的快没气了再放开，他还用白色的塑料管打我胳膊一下和腿一下，疼了还不让揉。这个小子让我趴着还让我翻过来，然后他用塑料管在我大腿上来回赶，在这当中他们几个总让我家里给送钱来，后来我家里同意给打钱了，往他们邮政的卡里汇，后来他们怕出事又让往超市的老板娘的农行卡里汇。我家也没给汇钱，在电话里我家肖万勇说报警，他们都到门口去了，你们警察来的时候他们都跑了。在这个过程局东参与了，就是让我们整钱，不整钱就不能走。后来在9点钟左右的时候他和李百久一起出去取钱了。从4点钟的时候开始打我们三个，我们三个都说了别打了让我们三个走吧，小得子和他领来的小子，三毛还有青山乡叫老五的两口子他们说钱不拿来不能让我们走，钱拿来还不一定咋回事呢。这几个人打杨冬梅和李百久，比打我轻一点。12日9点钟的时候，三毛子看见李百久的手机信息里有二万六千元钱，说这还不行，还得整二万。李百久说没处整去，完了他们就打李百久，连踢再打嘴巴。后来李百久扛不住打就和局东说还有一个叫什么乐子的去银行取钱。走了大概一个小时他们回来说人整跑了，取回来的钱放在局东那，他们吵吵说人跑了，钱是不是拿回来了，说钱拿回来了。他们看着我们，在超市柜台那坐一排，隔一会过来折磨我们三个一会，打我打的最多，因为他们总过来让我们三个整钱，我说整不着钱，我挨揍最多。后来李百久跑了的时候给取了2.6万元钱，他们还不放我和杨冬梅，后来让我整二万，我说二万整不着，他们说那整一万。我就给肖万勇打电话让给打一万元，先给一个邮政银行的号（户名刘文华，尾号9305），后来又不让往那个号打钱，又给超市老板娘的农行卡号，超市老板娘卡姓名叫周晓凤，卡号6228480536242313461，后来肖万勇也没给打钱，说我妈知道这事了都住院了，你们报警吧，小得子让杨冬梅整钱，杨冬梅说整不着钱，小得子说，你整不着陪我睡一年觉吧。李百久的钱都在桌子上放着，他说是三万五千元，后来被抢的钱是四万二千七百元，当时他们查钱了。外边压的人也得有四五万，抽红的是局东刘三，一百元钱抽五元，抽多少红我不知道了，他是边抽边往兜里揣，也就是一万元左右。李百久推扑克是否使用技术手段我没看出来，因为扑克和骰子都是他们的，然后他们还不让我们靠前就是说扑克有印。刘三进到非法拘禁我们的超市厨房那屋说踢我腿两脚，没着实。还踢李百久了，说你们快点整钱，不整钱我豁出去了整死你们，后来逼着李百久支取二千六百元钱也是刘三（刘风手）去的。我肋骨的伤就是他们给打的，打我的人有三毛子、小得子、小五子、小六子，就是他们中的一个人踹我后背一脚踹的。三毛子、小得子、小五子、小六子、刘风手他们都说把李百久银行卡里的二万六千钱取出来，还逼着我和杨冬梅每人给整二万元钱，让我们一共给凑11万元。2.被害人李百久的陈述，其陈述去超市赌博的过程与上述证实的一致。另陈述，凌晨三点四十肖万成去给我送车，我让他帮我数钱，我赢了点钱。之后有一个叫四哥的就说扑克有印。然后他们就开始抢钱，一屋子十多个男的女的开始打我、肖万成、杨冬梅三个。从凌晨四点多一直打到几点就不知道了，因为我们的电话都被他们抢下去了，并且把我们拍的他们抢钱的小视频也全都删了。我没有使用什么技术，抢的钱是四万二千元钱，一会到这个人手一会到另外一个人手，最后钱到谁手不知道了。打我们有叫得子的、四哥的、三毛的还有局东三哥，还有青山乡的小五和他媳妇都参与打我们了，都跪在地上了，跪不直就揍，还管我们三个要钱，把我和肖万成的身份证都要去了，还说不给钱就抄我家。小六子拿一个一尺多长带库的刀要剁肖万成的手，都到跟前了有两个女的拽着。他们翻看我的手机信息看见我卡里还有二万六千元钱，抽红的这个人就把我的卡和身份证要去了，先是让杨冬梅拿我的卡和我的身份证去取钱后来又改变主意，让我跟着去取钱了。我同意取钱，是因为不给取就揍，他们逼我们整钱。抽红的三哥说，你先把这二万六千元取来再说。我和局东三哥还有一个没动手打我的人我们三个开我的车到建行取的2.6万元钱。之后三哥逼我写一个三万元的欠条。坐车往建行去的过程中那个局东三哥说钱赶紧给整上不然抄你家。在建行取钱的时候我没报警，没跑，是因为我跑不了，我看建行屋里就一个保安，他们找来三四个小流氓，我就没敢跑。取出来钱都放在局东三哥那了，我回到龙祥小区那我把车门锁上了下车就跑了，后来我买了电话才报的警。在超市里我们没有跑的机会，超市的卷帘门都落着，一帮人在门口往哪跑啊，跪着姿势不对都揍。我们三个被打的时候超市的老板娘看到了，她还说你们快点整钱吧，我听他们唠嗑说那个三哥和超市这家合伙的。局东三哥抽红，我听到那个三哥自己念叨抽二万元左右。他抢我放在桌子四万两千七百元钱，他们当时查的，我取钱的建行卡号6236680940000383388户名叫王春雨，那天我赌博取钱和那二万六千元都是在这个卡里取的钱。我带的赌资原来有五千元，后来我又取一万五千元钱，我又让杨冬梅用我的卡取2万元，我总共4万元。刘三参与非法拘禁我了，开始说我抠8的时候刘三就踢我，之后逼着我们三个整钱。在超市赌博的人有10来个人，现场赌资我自己4万元来赌博，被他们抢去42700元，整个现场赌资也就是五六万元钱。我推扑克之前走2个人。另供述，三毛子发现我手机里的信息，刘三让取的钱，小五子、小六子、小得子、三毛子也都说先把这二万六取出来再说。3.被害人杨冬梅的陈述，2016年2月11日晚上10点多钟，我和王威、白久子（李百久）去龙祥花园16栋的一个超市赌博，到超市后白久子兜里就五千元钱，然后他找王威要的车出去了取的钱，现支了1万元钱。后来在玩的过程中，输没钱了，白久子非得让我出去给他支钱去，我出去用白久子的卡支取了2万元钱，白久子自己坐那推的。然后3点多钟的时候肖万成来给白久子送车来了，肖万成来了之后我就趴桌子上睡着了，他们打仗我才醒。醒了我就看见青山叫小五的两口子，戴眼镜的男的，还有几个人就抢白久子放在桌子上的钱，他的全部的钱都在那里。我就用手机录小视频，肖万成也录了，后来他们看我和肖万成录像就把钱放在放局的人（叫三哥）那里了。他们和白久子出去了，我听见打人的声的时候我就知道白久子被打了，我和肖万成也从玩的那屋出来了。青山叫小五子的人拽住我的头发把我从卖东西那屋一直拖到厨房，肖万成也被揍了，也是一直打到厨房那屋。到厨房那屋有人把小五拽走了，就不打我了。有小五、得子、还有和得子一起小瘦子，都打白久子和肖万成。后来因为分钱的事带眼镜的男的和得子吵吵起来了，戴眼镜男的把肖万成的腰带解下来了，要勒我。后来勒肖万成脖子有几分钟给放开了，肖万成说给整钱了。他们合伙研究去掉白久子桌上的四万元左右和逼着白久子从卡里支出的二万六千元，还让我们三个每人再拿出一万元。他们不让我们走，让我给拿二万元钱。我实在借不到，后来我说我妈有五千元钱，让他们开车押着我，让我妈从楼下把钱扔下来，他们都不干。他们管我们要钱，就说他们输钱了，白久子使事了。他们打我们十来次，他们在卖货那屋说说话来气了，就过来打我们几下，后来我说给他们借钱打我的次数不多了。超市的卷帘门的控制器在老板娘手里，每次开门都是她给开的。他们翻到白久子手机信息了，看见卡里有钱了，不给取钱他们就打，就是这几个打人的，白久子被逼的给取的钱。白久子带三万五千元去的，被他们抢钱的时候就是四万二千元，他们管我们要13万，说他们输13万。（五）被告人供述1.被告人刘风手的供述，2016年2月11日晚上9点多钟，在龙祥小区群馨超市我用推扑克设赌抽红了，200元抽10元的，抽了一万一千元钱。玩到12日早上5点钟左右的时候，车四说扑克有问题好像扣8了，这些参与赌博的就和坐庄的吵吵起来了，都说输钱了。大伙打推扑克的那三个人几下子，两个男的、一个女的。庄上也没说赢钱，我说都别吵吵了，扑克真有说让他们包钱，坐庄的人的钱在桌子上放着，青山乡的小五和三毛就把钱给分了，一共有二三万元钱。坐庄的也没说啥。不一会小得子来了，领一个小子叫小六子的，他们俩来了之后小得子打了这三个人几个嘴巴子，小六子也打这三个人几个嘴巴子。完了小得子让这三个人靠边站着，然后让这三个人给整钱，因为他们几个参与赌博了，输钱了。小得子、三毛子、小五两口子、小六子还有我没让这三个人走。大伙都憋他们往出拿钱，青山乡的小五和三毛把钱给分了之后，他们输钱的让这三个人每人再整一万元钱，后来三毛翻看坐庄的人手机，发现信息里有银行卡记录，余额二万六千元钱，坐庄的人同意给钱，我和小六子同坐庄的人一起到市医院西侧的建行支出二万六千元钱，这钱交给我了。我们三人一起到南大坑工地，他俩着忙先回来了。我下午1点多回的超市之后把二万六千元给小六子了，因为小六子说输3万元钱，他们还管我要钱，输一万的都说输三万的，我也没有钱，我说出去张罗钱我就走了。12日早上5点左右的时候大伙跟庄家吵吵完之后，三毛在那个给照管的男的左侧衣服袖子里面翻出来“事头”那玩意。大伙发现扑克不对的时候打他们，把庄家的钱分了，庄家承认搞鬼了。参与赌博的有车四、三毛子、小得子、小六子、小五子他们两口子，还有一个叫沙子的。小得子给我抽了几把，抽红一万一千元钱借给他们赌博的人了。大伙发现庄家搞鬼时输钱的玩家都找我了，我挺生气的踢推那人两脚，大伙就开始分他的钱。我说快点整钱吧，不然这些人不能让你走，后来庄家又整两万六千元钱。车四、三毛子、小得子、小六子、小五子他们两口不让他们离开，超市的卷帘门也开着来的，控制器在超市老板娘手里。超市内的监控视频体现，从2016年2月12日5点55分43秒开始超市屋里出来的人依次是我、庄家、得子、不认识的人、三毛、陈三（超市老板）、超市老板娘，三毛跑出去又出来，沙子、大春、小五、车四、小五的叔、小五媳妇、有事头的人、得子、小六子。6点04分的时候一个人手里拿着啥东西我不知道，那个人是小六子的朋友，我就是和他还有庄家一起到建设银行取那2.6万元钱的。视频中9点34分，我就是拿啤酒瓶吓唬那个庄家，因为在厨房那屋庄家承认技术赌博，我才吓唬他的。在建设银行我让庄家（李百久）给我写欠三万元的欠条，是因为赌博的人管他们三个人还要一万元钱，那两个人没有钱，我才让他给出三万元欠打的，支出的2.6万元还不够。我没逼他出欠条，我说那两个人没有钱，你得给，他才出的欠条。欠条我交给我侄子刘建了，去建行取钱在龙祥小区上车的时候我给刘建打电话让他给我送吃的，后来我被警察抓到派出所，我让我儿子刘山找刘建把欠条给民警了。2016年2月12日的六七点钟的时候三毛和得子发现李百久的银行卡里有二万六千多元钱，得子、三毛、小五他们让李百久给支钱，不给支钱就要打李百久，因为头一天取钱了，在自动取款机取不了。后来才在9点多的时候我和小得子的朋友跟李百久一起去银行支取的。下午警察到龙祥超市把超市老板娘抓走之后，小五子两口子在他车里逼我给他出了一张一万五千元的欠条，他说输钱了，用技术赌博了，让我包钱，在车里小五骂我还要打我。后来小五、他媳妇、他叔把我拽到派出所，他们就跑了。王振得就是这起案件里的小得子。另供述，2016年2月11日22时许，我和陈三组织李百久、三毛、小得子、车四、小六子、小五子、小五子媳妇等十余人在榆树市龙祥小区16栋群馨超市屋内推扑克赌博，李百久和一个男的一个女的推，在12日早上5时许，车四说庄家李百久他们使鬼了，参赌的小得子、小五子、三毛就和李百久吵吵接着小得子、小五子、三毛子、小六子、小六子朋友就把李百久打了，他们五个都是拳打脚踢的，李百久就承认是技术赌博了，三毛和小五子就开始分庄家李百久放在桌上的42700元钱，三毛分25000元，三毛说他输的钱他拿走，剩下让小五子分了。我跟李百久他们说，快点整钱吧，整不着钱人家不能让你走。三毛、小五子他们就把李百久他们三个拽超市厨房那屋去了，到厨房我踢了李百久一脚，三毛、小得子、小六子就开始揍他们，拳打脚踢把李百久的手机打掉地上了，三毛翻手机发现里面有二万六千元我余额，小五、小六、小得子说还差钱，我就拿啤酒瓶子吓唬李百久，让他快点整钱。9点多李百久、我和小六子的朋友开车到银行把钱支出来了，把钱给我了，我跟李百久说，你还得整三万。李百久说，那我给你出三万欠条，一个月给上。出完欠条李百久就跑了。我回来把26000元给小六子了。是我和群馨超市老板陈三放的局，抽11000元钱。小得子和小六子说他俩输三万多，三毛子说他输25000元，小五子自己说他输六七万，我觉得小五子也就输一万多。桌上的赌资六七万元钱。早上五六点钟超市卷帘门还关着，不让李百久他们三个走，李百久出的欠条是我让他出的，因为我是局东、小得子、小五子他们都输钱了，让我包赔他们，我就让李百久出的欠条。又供述，当时在赌局上三毛输了从我这借1万元，小五子借7000元钱。三毛子带1万多元，当时三毛子、小五子、陈三和我不让他们走，让他们整钱。小五子、小五子媳妇、小六子、小得子、三毛子打李百久他们三个人，小五子媳妇打那个女的打的多。2.被告人韩大伟的供述，案件的起因与上述证实的一致。又供述，到第二天早上五点钟的时候，小五和车四发现扑克有事，大伙就炸营了，我说别动、别动。我们找局东刘三和陈三，放局是他俩放的，研究能不能把我和小五输的钱给我俩。这时小得子给我打电话问我推不推了，我说不玩了，好像庄家使事了，小得子就领着小六子来了，进屋以后小得子和小六子就打李百久和姓肖的，还打和刘百久一起的那个女的，刘三把李百久放在桌面上的四万元钱拿超市那屋了，刘三把钱给我一万九千元，剩下的给小五了，给钱的时候小六子和小得子在厨房还打李百久、肖某某和那个与李百久一起去的女的。他们打了半天才进屋，我开始拉着来的，我说先别打等事情处理完的。小得子骂我，我来气拿肖的腰带比划说，勒死你得了。我骂那个女的，小五子两口子上去揍那个女的，刘三告诉这三个人快点整钱，说你们他妈的祸害我局。小五媳妇看李百久手机发现李百久卡里有2万多元钱，刘三说李百久赶紧把钱取出来给大伙分了。上午9点钟刘三和李百久出去从李百久的银行卡里取了二万多元钱，具体多少不知道，这钱给小六子了。后来刘三说能解决我就在那等着，后来十一二点钟的时候小六说走吧走吧，一会警察打你们好啊，我就跟着走了。从发现扑克有事到离开，打他们三个人的有小五子、小六子、小得子、刘三他们都打了的。我输了三万八千元钱左右，我带二万三千元去的，输到剩八九千时候李百久推的扑克，后来我向刘风手借一万元和张四那借了五千元。3.被告人王振得的供述，2016年2月11日晚上10点多钟，在榆树市龙祥小区的一个超市内，那个超市名我不记得了，我和小六子（姜彦东）一起去的，当时屋里有刘三、小五两口子、车四、李百久、肖成子、杨冬梅、三毛子，还有好几个人不认识，先是三毛子推的扑克，后李百久又推，三毛子吃了一会帽，李百久又吃了一会帽，之后李百久推，剩下的人都押。这过程小六子输了，我给小六子拿的钱，我给小六子照管。大约第二天早上5点钟的时候，我和小六子走了，之后三毛子打电话说他们整事了，我和小六子又回去了，进屋我看李百久、肖成子、杨冬梅在超市厨房屋里跪着呢，车四、小五子两口子、韩大伟、刘三、超市两口子，小六子在车里拿把砍刀，我先打李百久、杨冬梅，打嘴巴、用脚踹，边打边骂他们。后来杨冬梅说认识我，我就不打她了。后我又打的肖成子，也是打嘴巴、用脚踹。小六子也用拳脚打他们三个，小五子两口子上去揍那个女的，刘三告诉这三个人快点整钱，说你们他妈的祸害我局。三毛子查李百久手机发现李百久卡里有2万多元钱，小六子和刘三说：“我输了三四万元钱，你赶紧让他把钱取出来给我。”刘三跟李百久说让他赶紧把钱取出来给大伙分了，都朝我要，我上哪整去。上午9点多钟，刘三和李百久从李百久的银行卡里取出了二万六千元钱，刘三把这钱给小六子了，我和小六子就走了。打李百久、杨冬梅、肖万成的有小六子（姜彦东）、我、小五（吴艳亮）两口子、三毛子（韩大伟），都是用拳脚打的，刘三打李百久一个嘴巴。是刘三让李百久把卡里的两万元钱取出来给小六子，赌博时输赢情况，小六子说输三万（我给小六子拿三万元钱，我没玩），小五子说输四万八千元，三毛子说输三万七千元，都是他们说的，具体输多少我不知道。刘三和陈三放的局，他们说抽二万元钱。我没向李百久、肖成子、杨冬梅要钱，他们整事我生气就打的他们。4.被告人吴艳亮的供述，我来自首，2016年2月12日在龙祥超市赌博被人糊弄了，我们把骗我们的李百久、肖万成、杨冬梅看起来不让他们走，并把他们打了，朝他们要钱。参与的人有我、我媳妇闫洪岩、王振得、刘风手、韩大伟，还有外号叫六子的。李百久推扑克时，我和韩大伟、小六、车四等十多个人押。到第二天早上5点钟的时候我们都输钱了，我输了三万六千多元钱，我和车四发现扑克有事，扑克牌里边的8印记，照管的肖万成衣袖里还有个作弊的电子设备大伙就炸营了。我们找局东刘风手和超市老板，刘风手把李百久放在桌面上的四万元钱拿走了，并把李百久他们拽到厨房，刘风手让陈三媳妇查的钱，然后刘风手让陈三媳妇给我一万六千二百元，给了韩大伟一万九千元，因为钱给的不够我的本金，我们朝局东刘风手要钱。刘风手说，骗你们的人都在，你们朝他们要钱去。我和我媳妇、韩大伟及小六子和王振得进厨房就开始打李百久，肖万成和杨冬梅，并朝他们要钱，我打了李百久几下，闫洪岩拽着杨冬梅头发打她几下子，小六子和王振得、韩大伟也打李百久、肖万成、杨冬梅了。我们打半天了，韩大伟拿肖万成的腰带说，勒死你得了。刘风手让这三个人快整钱，说你们祸害我局。我们就一直看着他们三个人不让他们走，让他们给整钱，一直到当天上午9点多钟，刘风手和李百久出去了，我们接着看着他们，中午十一二点钟的时候我看他们实在整不上钱，就找刘风手要钱，刘风手说你找他们要去。我说我也不认识他们，咋要啊。刘风手说没招了，我就能给你出一万三的欠条。这样刘风手给我出了一万三的欠条。这时小六子说一会警察就来了，找你们好啊，我就跟着走了。我输了三万六千五百元。我身上带了三千元，输没后我媳妇到车上分三次取钱，每次取一万，又在现场向刘风手借了七千元，最后发现李百久作弊时，我身上就剩三千五百元钱。5.被告人闫洪岩的供述，2016年2月11日晚上9点多钟，我和吴艳亮在家呆着，刘三给吴艳亮打电话让他去玩，我没事和吴艳亮一起去了，在榆树市龙祥小区的一个超市内，那个超市名我不记得了。我们刚去的时候一个叫三毛子（不知大名）的人正在推扑克，吴艳亮和他们一起玩，我在屋里溜达吃零食看热闹，后来三毛子和一个姓李的人（李百久）一起推，推了一会后李百久要自己推，和李百久来的一共三个人，一个男的和一个女的和李百久是一起的。他们推扑克玩到后半夜，期间我出去给吴艳亮取了三次钱，每次都是一万元，吴艳亮把这些钱都输了。快要亮天的时候，我在里屋听见他们吵吵起来了，大伙说李百久玩赖，扑克上都有记号，而且李百久还带一个白色的戒指，能知道别人的底牌，大伙知道这事后就炸营了。刘三告诉李百久他们三人去厨房呆着，参与押的都向刘三要钱，刘三发现李百久玩赖后就把李百久桌子上的钱拿起来了，刘三把那个钱给大伙分了，怎么分的不知道，都不够大伙输的。大伙继续向刘三要钱，刘三说要钱向李百久要去，我们都去厨房了，进屋就打李百久他们三个人。因为吴艳亮输了三万多我也生气了，我上去打了那个女的几下，并和那个女的说大过年的你过来糊弄我们干啥，谁让你来糊弄我们的，打了一会我们让李百久把赢的钱都拿回来，后来李百久承认这事了。刘三告诉这三个人快点整钱，说你们祸害我局。我们都在屋里呆着，刘三和陈三看着卷帘门。一直到上午9点多，刘三和李百久出去取钱，取没取钱我不知道，和李百久一起来的那个男的和女的一直在超市里呆着。中午12点左右刘三自己回来了，刘三说李百久走了，大伙说钱咋整，刘三说他也没办法，一直到下午一两点钟警察来了，让把超市的卷帘门打开，超市老板娘才把卷帘门打开，后来我们就都走了。我只认识小得子、刘三、车四、吴艳亮和我伸手打了，别人伸手打的我都不认识。好像是刘三让他们出去整钱的，因为我们输钱的都向刘三要钱。我们从超市出来时，吴艳亮和我说刘三给了他一万六千二百元钱，后来刘三还给吴艳亮出了一张一万三千元的欠条，但是欠条的钱现在也没有给。针对控辩双方的意见，结合本案的事实及证据，本院的评判意见如下:1.关于各被告人及辩护人所提不构成抢劫罪，应为非法拘禁罪的辩解及辩护意见。根据相关法律规定，行为人仅以所输赌资或所赢赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚，构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定处罚。但本案中，被害人的赌资被当场分抢后，各被告人又采取暴力手段迫使被害人到银行支取钱款，此款系被害人的合法财产，已超越了所输赌资的范畴。该款的取得系各被告人共同拘禁、殴打行为所致。即使被告人没有分得钱款或没有与被害人到银行去支取钱款，也不影响抢劫犯罪行为的认定。故对各被告人及辩护人认为不构成抢劫罪的辩解及辩护意见不予采纳。关于各被告人的非法拘禁的行为，系劫取财物的手段行为，目的是以非法占有他人财物，应择一重罪处罚。2.关于被告人韩大伟的辩护人认为韩大伟系从犯，被害人在本案中有明显过错的辩护观点。经查，在犯罪过程中，被告人韩大伟与其他各被告人均积极参与，作用相当，均系主犯，现有证据不能证实，其在共同犯罪中起从属地位。双方参赌均属违法行为，即使被害方在赌博过程中，存在作弊行为，也不能认定具有过错行为，故对上述辩护观点不予采信。3.关于被告人吴艳亮的辩护人认为吴艳亮在犯罪中起次要作用，应认定从犯的辩护观点。经查，吴艳亮在犯罪过程中，积极参与，与其他各被告人作用相当，均系主犯，现有证据不能证实其在共同犯罪中起从属地位。故对上述辩护观点不予采信。4.关于各被告人及辩护人认为具有从轻或减轻处罚的辩解及辩护观点，根据各被告人在本案中的地位、作用，到案情况，认罪表现，赔偿、谅解等情节，在量刑时予以考虑。关于民事审理查明的事实：附带民事诉讼原告人杨冬梅出生于1978年11月19日，系农村户口。因本案受伤住院4天，支付医疗费1268.56元、误工费506.4元（126.6元×4天）、护理费502.64元（125.66元×4天）、伙食补助费400元（100元×4天）、交通费100元、代理费1000元，合计人民币3777.6元。上述事实，有经庭审举证、质证的病历、医疗费票据、用药清单、出院诊断书、交通费票据、代理费票据予以证实。经查，关于原告人主张的医疗费5000元，应按照其实际发生的数额1268.56元予以保护；关于交通费一节考虑确以实际发生，根据本案的事实以保护100元为宜；关于持续误工费、精神抚慰金的请求依法无据，不予支持，对原告人的其他诉讼请求予以支持

䭙海泉、陈克良聚众斗殴一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初424号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2018〕417号起诉书指控被告人孙海泉、陈克良、郭威、周今如、刘遥、李诚、柳文元、位建兵犯聚众斗殴罪，被告人孙海泉、陈克良、周今如、郭威、刘遥、孙海涛、张坤柱犯赌博罪，被告人孙海泉犯寻衅滋事罪，于2018年7月30日向本院提起公诉；以衡桃检公诉刑诉〔2018〕472号起诉书指控被告人钱进良、李兆宇犯聚众斗殴罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。鉴于二案相互关联，本院决定合并审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。衡水市桃城区人民检察院指派副检察长卢勇、检察官周俊芝、检察官助理辛亮亮出庭支持公诉，十二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结衡水市桃城区人民检察院指控被告人犯有如下罪行：孙海泉等团伙常年混迹于一起，多次参与打架斗殴，争强斗狠、聚众赌博，劣迹斑斑，随意殴打他人，社会危害较大，该团伙系恶势力团伙。（一）位建兵、柳文元、孙海泉等10人争强斗狠、聚众斗殴的犯罪事实。2016年10月初，被告人钱进良在河北毅宸汽车贸易公司贷款购买汽车，并支付了首付款。后钱进良因车辆交付问题与为其办理业务的该公司职工即被告人位建兵多次进行协商。10月30日晚，双方再次因车的交付问题在电话中发生纠纷，后互骂并约架到衡水市经济开发区六个核桃门口。为好勇斗狠目的，位建兵遂纠集柳文元并叮嘱让其多叫几个人，打架别吃亏。柳文元随即给陈克良打电话说明此事，要求其帮忙打架。陈克良因有事无法出门，但仍给李兆宇、李诚、周今如分别打电话让其给柳文元帮忙。李诚明知聚众打架的情况下，纠集孙海泉并告知前去六个核桃打架，孙海泉纠集刘遥、郭威、孔某（另案处理）并明确告知去打架。郭威立即纠集王某1（治安处罚），王某1纠集李某1（治安处罚），孔某纠集大平（男，情况不详，现在逃）赶往现场。当晚8时许，柳文元驾驶白色“传祺”越野车接上李诚、李兆宇；孙海泉驾驶白色“本田缤智”车拉着郭威、刘遥;孔某驾驶白色“吉利”汽车拉着大平:周今如驾驶白色的“北汽”汽车拉着甘某、小磊（男，现在逃）先后赶到衡水市经济开发区六个核桃门口，之后与钱进良一方手持弩、镐把子的六、七个男子发生斗殴，致孙海泉、钱进良受伤。经鉴定，钱进良的伤情为轻微伤。（二）、孙海泉、郭威、周今如、陈克良、刘遥、孙海涛、张坤柱以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利的犯罪事实。1、2016年底，孙海泉在郭威位于衡水市宜居家园小区5-1-101室的棋牌室，与郭威共同组织赌局，组织王某1、贾某、郭威、孔某、李某1等人以推牌九形式聚众赌博。二人抽头渔利七千余元。2、2017年底，孙海泉在郭威三徐某3的平房、蓝波湾日租房、滨湖国际孙某2家中组织赌局，组织任某2、彭某、贾某、徐某4、甘某、王某1、孔某等人以推牌九形式聚众赌博。这三个地方是一个赌局，是孙海泉为了躲避打击，来回更换赌博地点。在该赌局上孙海泉抽头获利二万余元，郭威非法获利一万余元。3、2017年秋天，在衡水市民生胡同服装厂家属院2-1-602室被告人张坤柱的租住处，孙海泉与张坤柱共同组织赌局，组织戴某、李某3、陈克良等人以炸金花方式聚众赌博。二人从中抽头渔利二万余元。4、2017年底，孙海泉与周今如在中华大街胜利路西南角酷歌靓Ｋ组织赌局，组织甘某、任某2等人以炸金花方式聚众赌博。孙海泉和周今如抽头渔利每人分两万余元。5、2017年底，周今如在衡水市自强街南头的海鲜烧烤城组织赌博局，组织甘某、任某2、贾某等人以炸金花方式聚众赌博。周今如抽头渔利四千余元。6、2017年夏天，孙海泉在衡水市报社街百货大楼南侧路东二楼刘遥经营的棋牌室与刘遥组织赌局，组织蒋某、王某1、李某5等人以推牌九形式聚众赌博。孙海泉、刘遥二人抽头渔利七千余元。7、2017年11月份的一天，孙海涛在衡水市迎宾馆组织赌局，组织任某2、贾某、甘某等人以炸金花的形式聚众赌博。该赌局赌资累计七、八万元。在这次赌局中孙海涛负责抽头和放贷，孙海涛抽头渔利一万五千元左右，放贷获利三、四千元。8、2018年春节前一天的下午，孙海涛和周今如在衡水市滨湖国际小区孙某2的家中组织赌局，组织任某2、彭某、张某1、徐某4、甘某等人聚众赌博。孙海涛和周今如共抽头渔利六、七千元。9、2018年1月份，陈克良在衡水市自强街南头海鲜烧烤城组织赌局，组织张某1、甘某、周今如、柳文元等人以推牌九形式聚众赌博，周今如在赌局拿烟、拿水伺候局提喜儿获利三千元，陈克良抽头渔利二万余元。10、2016年底或2017年初的时候，陈克良在衡水市人民桥桥西消防队后身和106国道邓庄段旁边的一个废弃厂子里组织赌局，组织张某1、甘某、柳文元等人以推牌九的形式聚众赌博。为了躲避打击，该赌局在以上两个地方来回变换。陈克良抽头渔利一万三、四千元。（三）孙海泉多次逞强好胜、小题大做随意殴打他人，强拿硬要他人财物的犯罪事实1、2018年2月9日晚上孙海泉、郭威为了逼迫彭某还赌债，便纠集磕巴宝（具体身份不详）、王某2（音）在衡水市彭杜乡一个玩牌的地方找到彭某，孙海泉采取殴打、恐吓的方式强行拿走彭某手上带着的金质貔貅手链。彭某被殴打和恐吓以后，又转给郭威2000元用以偿还赌债。经桃城区价格认证中心认证，该金质貔貅价值人民币1311元。2、2013年或2014年夏天的一个晚上，孙海涛驾驶汽车回到其住处衡水市御园小区门口，孙海涛当时驾驶的车辆未办理车牌识别登记，孙海涛不遵守小区的管理规定，要求值班保安放行未果的情况下便纠集其弟弟孙海泉对值班保安进行殴打，孙海涛还用砖头将保安的值班岗亭的玻璃砸坏。3、2017年夏天的一天，刘某1（绰号:黑龙）在爆Ｄ借了息伟（音）3000元现金，息伟的妻子不同意借钱遂报警，人民路派出所将刘某1从息伟处借的3000元暂扣。息伟便让孙海泉帮其去找刘某1说明此事，孙海泉带着郭威在人民路公园一号小区地下停车厂找到刘某1，刘某1嫌息伟的媳妇报警便打了息伟一巴掌。孙海泉觉得其跟息伟一起去的，刘某1不应该打息伟，孙海泉觉得没有面子，踹了刘某1一脚。4、2017年11月28日晚上，孙海泉在衡水市商贸城爆Ｄ玩时看见陈克良、周今如、李兆宇三个人和孙彦鹏打架，为了哥们义气，孙海泉主动动手帮陈克良对孙彦鹏进行殴打。5、2017年的一天晚上（具体时间不详），张某3、史某、杨某三人在衡水市桃城区万紫千红歌厅唱完歌，因为付出租车费的问题，三人发生争执，史某遂打电话叫李某1来帮忙。李某1赶到现场后，孙海泉正好开车经过，看见此事，孙海泉以为李某1和史某与杨某打架，为了给朋友帮忙，孙海泉上去踹了杨某一脚。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据，并据此指控位建兵、柳文元、陈克良、孙海泉、郭威、李诚、刘遥、周今如、钱进良、李兆宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款的规定，均已构成聚众斗殴罪；被告人孙海泉、陈克良、周今如、郭威、刘遥、孙海涛、张坤柱的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，均已构成赌博罪；被告人孙海泉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，已构成寻衅滋事罪。在聚众斗殴犯罪过程中，位建兵一方人数多，社会影响恶劣；钱进良一方有人持弩、木棍参与斗殴，钱进良未予阻止，对钱进良应认定为持械。被告人孙海泉、孙海涛系累犯。提请本院依法判处。被告人孙海泉对起诉书指控的罪名及聚众斗殴的事实无异议，但辩称其不属于恶势力团伙；对指控的赌博罪和寻衅滋事罪中的部分事实有异议，辩称在酷哥靓Ｋ组织的赌局中实际上抽头只有七八千元，周今如参与赌博赢一万多，两项共计两万多元，每人分一万多元；对指控的寻衅滋事事实辩称，起诉书指控第四起寻衅滋事其没有参与打架。另辩称其因为聚众斗殴被抓获后，主动交代的赌博和寻衅滋事的事实，是自首，应从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，本案不属于涉恶及团伙犯罪；聚众斗殴的发生事出有因，情节较轻，孙海泉在斗殴中属于从犯；指控孙海泉帮陈克良对孙延鹏进行殴打的寻衅滋事犯罪不成立；指控孙海泉赌博罪的涉案金额只有被告人供述，无其他证据佐证，不能作为量刑情节；孙海泉因聚众斗殴被立案侦查，到案后主动交代赌博和寻衅滋事犯罪的事实，应认定为特殊自首。被告人陈克良辩称，其劝说周今如投案自首，应属于立功。被告人位建兵、柳文元、郭威、李诚、刘遥、周今如、钱进良、李兆宇、孙海涛、张坤柱对起诉书指控的主要事实均无异议。被告人位建兵的辩护人提出的辩护意见是，本案被告人不属于恶势力组织成员，位建兵让柳文元叫人只是出于担心挨打的防范和自我保护心态，并非逞强斗狠，该行为不符合恶势力的认定标准；位建兵犯罪的主观恶性小，犯罪情节较轻，其与被害人的矛盾因工作产生，被害人钱进良有一定责任；位建兵积极赔偿了被害人经济损失。建议对被告人从轻处罚。被告人柳文元的辩护人提出的辩护意见是，本案不属于恶势力团伙，被告人更不属于其成员；柳文元系自首，犯罪情节较轻，依法可以从轻或者减轻处罚；被害人负有严重过错，应减轻被告人责任；柳文元和位建兵积极赔偿被害人经济损失，应酌定从轻处罚。被告人李诚的辩护人提出的辩护意见是，本案不符合恶势力犯罪的构成要件，李诚不属于恶势力成员且所起作用较小，对方有明显过错；李诚归案后，主动揭发他人赌博犯罪的事实，应属于有立功表现，建议对被告人李诚从轻处罚。被告人钱进良的辩护人提出的辩护意见是，钱进良本人未持械，不存在持械聚众斗殴的加重情节；钱进良系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性及社会危害性较小，未造成严重后果，具有悔罪表现，且有自首情节，依法应减轻处罚，建议对其判处缓刑。被告人孙海涛的辩护人提出的辩护意见是，本案中孙海涛与孙海泉发生牵连是基于二人的亲属关系，非恶势力团伙性质，对孙海涛不应认定为恶势力团伙组织成员；孙海涛到案后主动供述公安机关不掌握的部分犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人张坤柱的辩护人提出的辩护意见是，张坤柱在赌博犯罪过程中只负责提供场地，起次要辅助作用，应认定为从犯；张坤柱经公安机关传唤到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首。经审理查明：以被告人孙海泉为首，被告人陈克良、郭威、周今如、刘遥等积极参与的犯罪团伙经常纠集在一起，实施打架斗殴、聚众赌博，孙海泉还多次寻衅滋事，社会危害性较大，该团伙系恶势力团伙。（一）聚众斗殴事实：2016年10月初，被告人钱进良通过河北毅宸汽车贸易公司（以下简称“毅宸公司”）贷款购买汽车，并支付了首付款，但交货方因故未交付车辆。后钱进良因车辆交付问题与为其办理贷款业务的毅宸公司职工即被告人位建兵多次协商未果。2016年10月30日晚，钱进良与同村村民钱某（在逃）等人在衡水市经济开发区河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“养元公司”）附近饮酒吃饭时，钱进良与位建兵在电话通话过程中再次因车辆延迟交付而发生争执并相互辱骂，后双方约定到养元公司门前“见面”，意欲打架。为争强好胜，威慑对方，位建兵遂电话通知了其表兄即被告人柳文元，告知双方约定打架的地点并叮嘱其多叫几个人去打架。柳文元随即给被告人陈克良打电话说明此事，要求其帮忙打架。陈克良因有事不能前往，便分别给被告人李兆宇、李诚、周今如打电话让其给柳文元帮忙。李诚又纠集被告人孙海泉并告知去养元公司打架，孙海泉并纠集刘遥、郭威、孔某（另案处理）亦明确告知去打架。郭威立即纠集了王某1（已治安处罚），王某1又纠集了李某1（已治安处罚），孔某则纠集了大平（信息情况不详）准备斗殴。当晚8时许，以上人员分别乘柳文元、孙海泉、孔某驾驶的汽车赶往养元公司门前，周今如亦驾车赶到现场，之后与钱进良一方组织的六、七个男子发生斗殴，该六、七名男子中有人持弓弩、棍棒。互殴过程中致钱进良受伤并住院治疗。经鉴定，钱进良的伤情为轻微伤。位建兵因受到同事阻止未到现场。案发后，位建兵、柳文元共同赔偿了钱进良因伤住院而造成的经济损失。（二）孙海泉、郭威、周今如、陈克良、刘遥、孙海涛、张坤柱以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利的事实：ｌ、2016年底，被告人孙海泉、郭威在郭威经营的位于衡水市宜居家园小区5-1-101室的棋牌室共同设立赌局，组织王某1、贾某、孔某、李某1等人以推牌九形式聚众赌博。抽头渔利七千余元，二人均分。2、2017年底，被告人孙海泉先后在郭威居住的三徐某3的平房内、蓝波湾日租房和滨湖国际孙某2家中设立赌局，组织任某2、彭某、贾某、徐某4、甘某、王某1、孔某等人以推牌九的形式聚众赌博。孙海泉从中抽头获利二万余元。在郭威居住处赌博过程中，郭威非法获利一万余元。3、2017年秋天，在衡水市民生胡同服装厂家属院2-1-602室被告人张坤柱的租住处，被告人孙海泉、张坤柱共同设立赌局，组织戴某、李某3、陈克良等人以炸金花的方式聚众赌博。二人从中抽头渔利二万余元，二人均分。4、2017年底，被告人孙海泉、周今如在衡水市中华大街胜利路交叉口西南侧酷歌靓Ｋ设立赌局，组织甘某、任某2等人以炸金花的方式聚众赌博。孙海泉和周今如抽头渔利约一万三千元，另周今如直接参赌赢得二万六七千元，二人均分。5、2017年底，被告人周今如在衡水市永兴路南自强街南段海鲜烧烤城设立赌局，组织甘某、任某2、贾某等人以炸金花的方式聚众赌博。周今如抽头渔利四千余元。6、2017年夏天，被告人孙海泉、刘遥在衡水市报社街百货大楼南侧路东二楼刘遥经营的棋牌室设立赌局，组织蒋某、王某1、李某5等人以推牌九的形式聚众赌博。孙海泉、刘遥抽头渔利七千余元，二人均分。7、2017年11月份的一天，被告人孙海涛在衡水市迎宾馆设立赌局，组织任某2、贾某、甘某等人以炸金花的形式聚众赌博，赌局赌资累计七八万元。孙海涛从中抽头渔利一万五千元左右，并放贷获利三四千元。8、2018年春节前的一天下午，被告人孙海涛、周今如在衡水市滨湖国际小区孙某2的家中设立赌局，组织任某2、彭某、张某1、徐某4、甘某等人聚众赌博。孙海涛、周今如共抽头渔利六千余元，二人均分。9、2018年1月份，被告人陈克良在衡水市永兴路南自强街南段海鲜烧烤城设立赌局，组织张某1、甘某、柳文元等人以推牌九的形式聚众赌博，由周今如负责拿烟、倒水，陈克良抽头渔利二万余元，周今如通过“提喜儿”获利三千元。10、2016年底至2017年初，被告人陈克良在衡水市人民桥桥西消防队后身和106国道邓庄段旁边的一个废弃厂房设立赌局，组织张某1、甘某、柳文元等人以推牌九的形式聚众赌博。陈克良抽头渔利一万三四千元。（三）孙海泉多次随意殴打他人，强拿硬要他人财物的事实：1、2018年2月9日晚，被告人孙海泉、郭威为逼迫被害人彭某还赌债，纠集磕巴宝（具体身份不详）、王某2（音，具体身份不详）在衡水市彭杜乡某玩牌的地方找到彭某，孙海泉采取殴打、恐吓的方式强行拿走彭某佩带的金质貔貅手链。彭某被殴打和恐吓以后，又转给郭威2000元用以偿还赌债。经桃城区价格认证中心认证，该金质貔貅价值人民币1311元。案发后，金质貔貅手链已归还彭某，彭某对孙海泉的行为表示谅解。2、2017年夏季的一天，被害人刘某1借了息伟（音）3000元现金，息伟的妻子不同意借钱，便到人民路派出所报警，该所民警将刘某1从息伟处借到的3000元现金暂扣，并让息伟和刘某1一同到派出所取走此款。因息伟约刘某1去派出所遭到拒绝，息伟便让孙海泉陪其去找刘某1说明此事，孙海泉带息伟和郭威在衡水市人民路公园一号小区地下停车场找到刘某1后，刘某1嫌息伟妻子报警便打了息伟一巴掌。孙海泉认为刘某1打息伟的行为使自己丢了“面子”，便踹了刘某1一脚。案发后，刘某1对孙海泉的行为表示谅解。3、2017年某日晚，张某3、史某、杨某在衡水市自强街万紫千红歌厅唱歌后，因付出租车费问题三人发生争执，史某遂打电话叫李某1来帮忙。李某1赶到现场时，恰好被开车路经此地的孙海泉看见，孙海泉以为李某1和史某与杨某打架，为了给朋友帮忙，孙海泉上前踹了杨某一脚。案发后，杨某对孙海泉的行为表示谅解。另查明，陈克良、周今如于2018年3月3日主动到公安机关投案，柳文元于2018年3月7日主动到公安机关投案，钱进良于2018年5月24日主动到公安机关投案。被告人孙海泉到案后主动交代公安机关尚未掌握的赌博、寻衅滋事同种犯罪事实。被告人孙海涛到案后主动交代公安机关尚未掌握的赌博同种犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的各被告人供述，被害人崔某、刘某2、杨某等人的陈述，证人贾某、甘某、张某1、徐某1、任某1、孔某、孙某1、李某1、王某1、徐某2、澎晓龙、蒋某、李某2、戴某、李某3、刘某1、陈某、李某4、张某2、林某的证言，辨认笔录，钱进良的伤情鉴定意见书，价格认定结论书，发还物品清单，公安机关出具的发破案经过、抓获证明及情况说明，相关被告人的刑事判决书、释放通知书及行政处罚决定书等证据证实。本院对以上证据均予以确认本院认为，被告人孙海泉、陈克良、郭威、周今如、刘遥、李诚、位建兵、柳文元、李兆宇等人为争强好胜，组织或者积极参加人数多的聚众殴斗，破坏公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人钱进良为逞强好胜，组织持械聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人孙海泉、陈克良、郭威、周今如、刘遥、孙海涛、张坤柱等人以营利为目的，组织多人进行聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪；被告人孙海泉多次随意殴打他人，情节恶劣，并强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控孙海泉参与殴打孙彦鹏的事实，证据不足，不予支持；指控于2013年或2014年夏天的一天晚上伙同孙海涛在衡水市御园小区殴打保安、砸坏治安岗亭玻璃的事实，因该起事实单独不构成犯罪，且与其他寻衅滋事犯罪事实并非发生在两年之内，对该事实不能定罪处罚，故对该指控不予支持。被告人孙海泉、孙海涛曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放不满五年内再犯新罪，系累犯，依法均应予从重处罚。被告人陈克良、周今如、柳文元、钱进良主动到公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，均系自首，对被告人陈克良、周今如、柳文元依法均可予从轻处罚，对被告人钱进良依法可予减轻处罚。被告人李诚到案后主动揭发他人犯罪事实，经查证属实，有立功表现，依法可予从轻处罚；被告人孙海泉、位建兵、李诚、李兆宇、郭威、刘遥、孙海涛、张坤柱到案后均能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可予从轻处罚。被告人孙海泉到案后，主动供述司法机关未掌握的同种赌博和寻衅滋事犯罪事实；在寻衅滋事犯罪中，其强拿硬要的他人财物已归还被害人，且被害人均对孙海泉表示谅解，故对其所犯赌博罪可酌情从轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪依法可予从轻处罚。被告人孙海涛主动供述司法机关未掌握的同种赌博犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。被告人柳文元、位建兵积极赔偿钱进良因受伤而造成的经济损失，均可酌情从轻处罚。相关被告人及辩护人关于以被告人孙海泉为首的团伙不属于恶势力团伙的辩护意见，经查，以被告人孙海泉为首，被告人陈克良、郭威、周今如、刘遥等积极参与的犯罪团伙经常纠集在一起，实施打架斗殴、聚众赌博，孙海泉还多次寻衅滋事，造成较为恶劣的社会影响，应以恶势力团伙论处，故该辩护意见不予采纳，但可根据各被告人具体参与犯罪的程度、地位、作用等具体情节区别量刑。被告人孙海泉及其辩护人关于被告人孙海泉所犯赌博罪和寻衅滋事罪有自首情节的辩护意见，经查，公安机关在抓获被告人孙海泉时已掌握其赌博和寻衅滋事犯罪的部分事实，其到案后主动交代了公安机关尚未掌握的赌博和寻衅滋事犯罪事实，属主动交代同种罪行，并非自首，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人孙海泉在聚众斗殴过程中属于从犯的意见，经查与事实不符，与法不合，不予采纳。关于被告人陈克良辩称其劝说周今如投案自首，有立功表现的辩护意见，经查，被告人陈克良在自己准备向公安机关投案时告知被告人周今如，周今如到案并非出于陈克良的规劝，故不能认定为陈克良有立功表现，但其告知周今如投案自首的行为对周今如的到案起到一定的积极作用，对其可酌情从轻处罚。被告人张坤柱的辩护人关于张坤柱应认定为从犯和自首的辩护意见，经查其与孙海泉共同组织赌局，只是分工不同，不应以主、从犯区分；张坤柱系被公安机关抓获而到案，不应认定为自首，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第三百零三条第一款，第二百九十三条第一款第（一）、（三）项，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第四条第（一）项、第八条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条的规定，判决如下一、被告人孙海泉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2026年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人陈克良犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零五个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2022年3月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人郭威犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零七个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2022年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人刘遥犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2022年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、被告人周今如犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2022年3月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。六、被告人李诚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2021年6月3日止）。七、被告人位建兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2021年8月5日止）。八、被告人柳文元犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2021年5月6日止）。九、被告人李兆宇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2022年1月29日止）。十、被告人钱进良犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年12月27日止）。十一、被告人孙海涛犯赌博罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年3月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十二、被告人张坤柱犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2019年3月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十三、被告人孙海泉违法所得人民币四万七千元、被告人陈克良违法所得人民币三万三千元、被告人郭威违法所得人民币一万三千五百元、被告人周今如违法所得人民币一万六千五百元、被告人刘遥违法所得人民币三千五百元、被告人孙海涛人民币二万一千元、被告人张坤柱违法所得人民币一万元，均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩振栋审判员王路雨审判员牟庆峰二０一八年十月九日书记员张昊东

王某某等十二人重点责任事故一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2016）湘0302刑初203号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2016）205号起诉书指控被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲犯重大责任事故罪，指控被告人李某某、腾某某、唐某某、杨某某犯提供虚假证明文件罪，指控被告人苏某某犯包庇罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年8月24日和2017年1月11日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员程彬出庭支持公诉。被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：（一）重大责任事故事实2013年9月6日，被告人王某某、杨某共同出资从原车主唐某某手中购得半挂牵引车。牵引车原登记所有人为柳州市某某运输有限责任公司（以下简称某某公司），该公司实际控制人为王某某（在逃）。2015年5月，桂Ｂ36177牵引车转移登记至另一家被王某某实际控制的柳州市某某汽车运输有限责任公司（以下简称某某公司）名下，被告人王某甲系该公司法定代表人。为方便承接运输业务，王某某、杨某与某某公司签订了运输及相关服务合同，由某某公司对车辆进行调度、管理并安排五菱牌汽车的运送业务，某某公司通过赚取运费差价营利。挂车登记所有人为上饶市某某物流有限公司（以下简称某某公司），被告人刘某某系该公司实际控制人。刘某某以3000元的价格购买车辆合格证和销售发票后，于2009年11月在上饶市交警支队办理了挂车的虚假上户登记手续。2012年初，唐某某以2.6万元的价格从某某公司购得该挂车的车牌、行驶证及销售发票等整套资料后，以17.8万元的价格按登记证书上的车架号在柳州铁路机车车辆工业贸易公司挂车分厂定制挂车。该挂车登记外廓尺寸长×宽×高为17500×3000×3250（单位：ｍｍ），制造出厂时外廊尺寸长×宽×高为28500×3800×3250（单位：ｍｍ）。刘某某先后卖出400余套挂车虚假登记资料，挂车实际车主为办理年检手续，每年必须向某某公司交纳3000元后，方可获得其开具的年检委托书。刘某某安排其兄被告人刘某甲收取每台挂车的上述挂靠管理费，并按对方要求开具年检委托书。除此之外，刘某某、刘某甲对所挂靠的挂车没有履行任何监督管理职责。为一次性运输更多五菱车，在该挂车已经大幅超长的情况下，2013年9月27日，经担任某某公司与某某公司运营总监的被告人褚某某和某某公司经理吴某批准，王某某、杨某从某某公司借得10000元改车款，由杨某出面找人将挂车两次非法加长共2米多。王某甲、褚某某以及担任某某公司车辆安全管理员的被告人付某在明知公司车辆非法改装加长不符合国家标准的情况下，未有效对公司名下车辆实施监督检查，放任包括桂Ｂ36177／赣Ｅ3651在内的车辆从事运输作业，致使车辆长期处于重大安全隐患当中。2015年9月25日，王某某和杨某在湘潭市卸完从广西运过来的五菱车后，由王某某驾驶半挂车原路返回。上午9时55分许，该车沿沪昆高速公路潭邵段行至雨湖区境内的1075公里＋423米处时，突然从行车道向左冲向中央隔离护栏，撞上同向在超车道行驶由罗某驾驶的轻型货车后，一同冲过中央隔离护栏，并与对向行驶的分别由王某乙驾驶的大型客车和由蒋某某驾驶的轿车先后相撞，引起半挂车与大客车起火燃烧。造成21人死亡和11人受伤，4车及公路设施不同程度受损，直接经济损失约1475.7万元的重大道路交通事故。（二）提供虚假证明文件事实2012年初，被告人唐某某与唐某某等人分别在某某公司购得三台挂车的登记上户资料。因三台挂车经非法定制后的实际尺寸与登记证书出入较大，故无法通过正常年审年检。2014年11月，甲车主杨某、王某某和乙车主各支付7000余元委托唐某某一同办理年检手续。唐某某以每台挂车2800元的价格找被告人腾某某为其办理年检手续。腾某某为此联系上被告人杨某某，得知广东汕头市可以搞“不来车”年检。唐某某随后要刘某甲向广东汕头市车管所开具年检委托书，并将年检所需资料邮寄给腾某某。腾某某将资料转寄给杨某某，并按每台挂车1700元的数额向其付费。杨某某找到担任汕头某某机动车检测站法人代表的被告人李某某，在三台挂车未到检测站上线检测的情况下，李某某出具了检验合格证明文件。（三）包庇事实2015年9月27日，刘某某得知登记于某某公司名下的赣Ｅ3651挂车在沪昆高速公路湘潭境内发生重大交通事故的情况后，打电话给被告人苏某某，要苏某某先帮他顶一顶，向侦办该案的民警谎称自己是某某公司实际控制人，苏某某表示同意。当天民警找苏某某了解情况时，苏某某告诉民警某某公司是他花60万元从刘某某手中买下的。民警以涉嫌犯重大责任事故罪将苏某某带回湘潭立案调查，被羁押后，苏某某在前几次接受讯问时仍然向民警作假证明包庇刘某某。直至2015年10月9日，苏某某才向民警说出实情。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲的行为构成重大责任事故罪；李某某、腾某某、唐某某、杨某某的行为构成提供虚假证明文件罪，且均系主犯；苏某某的行为构成包庇罪。提请本院依法判处。被告人王某某、杨某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、苏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。王某某的辩护人唐中的主要辩护意见是：王某某的到案情况符合自动投案情形，应认定为自首。杨某的辩护人邓家志的主要辩护意见是：1、本案所涉事故发生于实行公共交通管理的高速公路上，应以交通肇事罪而非重大责任事故罪追究相关人员刑事责任；2、杨某不是事故发生时车辆的驾驶者，其与王某某接手该车后进行的两次小幅度改装，亦无证据证明与事故的发生具有因果关系，杨某的行为不构成为犯罪。刘某某的辩护人文永军、王涛的主要辩护意见是：1、赣Ｅ3651挂车之所以能挂靠于刘某某的某某公司，与当时地方政府鼓励当地运输企业多搞车辆挂靠，并在上牌登记方面给予政策优惠有关；2、在导致本案事故发生的诸多原因中，刘某某的过错相对较小，责任相对较轻；3、刘某某积极赔偿事故损失，有悔罪表现。刘某甲的辩护人田燕军的主要辩护意见是：1、刘某甲作为某某公司员工，只是协助挂靠车辆的车主办理委托年检相关手续，其行为不构成重大责任事故罪；2、刘某甲的到案情况符合自动投案情形，应认定为自首。李某某的辩护人余晓的主要辩护意见是：李某某系初犯、偶犯，积极赔偿事故损失，认罪态度较好，有悔罪表现。苏某某的辩护人杨巧的主要辩护意见是：1、苏某某在被羁押期间向公安机关如实交代其作伪证的犯罪事实，应认定构成特别自首；2、苏某某系初犯、偶犯，认罪态度较好。被告人王某甲辩称：他只是某某公司名义上的法人代表，没有参与对公司的实际经营管理。辩护人覃禄勇的主要辩护意见是：挂靠在某某公司名下的桂Ｂ36177牵引车系合格合法车辆，不是导致事故发生的主要因素，赣Ｅ3651挂车的定制和改装亦与某某公司无关，王某甲只是某某公司挂名的法人代表，并不参与公司的日常经营管理，不应追究其刑事责任。被告人褚某某辩称：他对杨某从公司借钱用于挂车非法改装的事不知情。辩护人阎忠于的主要辩护意见是：公诉机关对褚某某犯重大责任事故罪的指控，事实不清、证据不足。被告人付某辩称：起诉书没有指控他具体的犯罪事实，他的行为不构成犯罪。辩护人屈素青的主要辩护意见是：某某公司名下部分牵引车所链接的挂车存在违法改装问题由来已久，付某作为入职该公司仅一年半的一名普通员工，既无力改变这种状况，亦无法实施有效的监督检查，其行为不构成犯罪。被告人唐某某、杨某某辩称：他们不应认定为主犯。辩护人王建的主要辩护意见是：唐某某在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。辩护人刘兢的主要辩护意见是：1、杨某某的行为不构成犯罪；2、杨某某的行为若构成犯罪，应根据其从中所起作用认定为从犯。经审理查明：一、交通肇事事实、重大责任事故事实2015年9月25日上午9时56分许，被告人王某某驾驶空载的重型半挂列车，在湘潭市雨湖区境内沿沪昆（潭邵）高速公路由东往西行驶至1075ｋｍ＋423ｍ地段时，突然从行车道上左拐冲向中央隔离护拦。该车与同向行驶于超车道上由罗某驾驶的轻型厢式货车发生碰撞后，一同冲过中央隔离护拦斜向闯入对面车道，使得对向行驶的分别由王某乙所驾驶的大型客车和蒋某某所驾驶的5小型轿车先后与其相撞。碰撞导致半挂列车的油箱变形、破裂，柴油泄漏到高温的排气管和消音器上，产生大量柴油蒸气，遇上连续撞击产生的火花和断裂排气管中喷出的火星后，引发两车起火燃烧，酿成死亡21人和11人受伤，4车及公路设施不同程度受损的重大道路交通责任事故。该事故造成的直接经济损失约为1475.7万元。经湖南省高速公路交通警察局湘潭支队湘潭大队认定：王某某负事故主要责任。桂Ｂ36177牵引车原挂靠于某某公司，2015年5月被转移登记至由被告人王某甲任法定代表人的某某公司名下。某某公司与某某公司的地址均位于广西壮族自治区柳州市潭中西路1，其实际控制人为王某某。某某公司和某某公司承揽五菱汽车的公路运输业务，分派给牵引车挂靠于两家公司的各型半挂列车具体承运，并通过赚取运费差价从中牟利。该两家公司对各自名下挂靠的车辆可相互调度和派单。王某某和被告人杨某重型半挂列车事发时的实际车主，该车由两人共同出资于2013年9月从原车主唐某某处受让取得。某某公司之前为牵引车申办的《道路运输证》，其有效期至2015年8月31日截止。某某公司之后未续办此证，事发时该牵引车已不具备道路运输经营资格。半挂车挂靠于由被告人刘某某所实际控制的某某公司。2009年，刘某某从山东梁山挂车制造厂购进了百余台半挂车，同时还购买了二百余套挂车的出厂手续。在申请车辆登记时，江西省上饶市车管部门按照当地政府有关加快发展和做大做强汽车货运产业的文件精神，共为刘某某办理四百余台套的半挂车登记手续并核发了车辆牌照。其中，挂在核发牌照时无实车，办理其登记手续仅凭书证上户。利用这些完整的登记手续，刘某乙又为车辆向当地公路运管部门申领了道路运输证。待上述手续完备后，刘某乙除将百余台实车卖给他人并过户外，又安排其兄刘某甲将没有实车的车辆手续陆续卖出，任由买受人自行联系厂家，非法定制突破登记尺寸的半挂车辆。这些半挂车的实际车主每年须交纳2000元至3000元左右的所谓挂靠管理费，方可得到某某公司配合为其出具年检委托书。除此之外，该公司实际上对挂靠的车辆没有履行任何监督管理职责。2012年初，唐某某以2.6万元的价格从某某公司购得挂车牌照的相关手续，该挂车牌照登记资料上载明的外廓尺寸长×宽×高为17500×3000×3250（单位：ｍｍ）。同年4月，经担任某某公司与某某公司运营总监的被告人褚某某牵线联系，由柳州洪吉汽车销售有限公司与柳州铁路机车车辆工业贸易总公司签订合同，委托无半挂车生产资质的该总公司下属挂车分厂，按照长×宽×高为28500×3800×3250（单位：ｍｍ）的外廓尺寸制造出该半挂车，并将ＶＩＮ识别码打刻在车架上。在该半挂车17.8万元的定制费用当中，有一部分系某某公司为唐某某提供的借款，从日后的运费中予以抵扣。王某某和杨某接手该半挂列车后，因新生产的五菱汽车外廓尺寸变大，半挂车已装不下原来那么多的车子。2013年9月，经褚某某和某某公司经理吴某批准，王某某与杨某从公司借到1万元改装款。在该半挂车已经大幅超长的情况下，由杨某请人先后两次非法加长共计2.73米。事故发生后，经专业机构鉴定：桂Ｂ36177牵引车牵引非法制造并改装的赣Ｅ3651半挂车后，其车辆操纵性能下降17.2%，使得整车操纵性能变差。王某甲、褚某某以及担任某某公司车辆安全管理员的被告人付某等人，明知公司挂靠车辆所使用的半挂车存在非法改装加长加宽情况，不对其实施有效的监管检查，放任包括桂在内的车辆从事运输作业，致使其公司名下的运输车辆长期处于重大安全隐患下运行。2015年9月23日晚8时许，王某某和杨某接某某公司的调度派单后，驾驶重型半挂列车装载28台五菱面包车从柳州出发前往湖南株洲。该车于9月25日凌晨1时许抵达株洲红旗广场五菱4Ｓ店，卸下26台面包车后又于凌晨4时许离开株洲前往湘潭，并于当日上午8时许在湘潭九华五菱4Ｓ店卸下最后2台面包车，两人一路上轮流驾驶该车。当日上午9时30分左右，由王某某驾驶该车从湘潭北收费站上沪昆高速公路返回广西，出发后不久即发生了前述重大交通事故。另查明：案发后，刘某某通过石某某于2015年12月4日向本院执行款专户汇入200万元，作为其对事故损失的自愿赔偿款项。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、被告人王某某的供述证实：他和杨某是肇事半挂列车的实际车主。原车主购买该车时某某公司垫了资，后从运费中扣除，到他和杨某接手时还欠了某某公司十多万元。公司的规章制度都是张贴在黑板上，没有组织过学习，也没有组织过安全行车方面的教育培训，他对公司的十二项安全生产管理制度与七项岗位职责不知情。某某公司安全员没有对他履行过其岗位职责，公司里面的半挂车都是经非法改装的，车子加长加宽后转弯时要特别小心，因五菱新车越做越长，他和杨某找公司借钱将半挂车加长了两次，以确保能装下28台车。公司没有也不会制止他们私自加长半挂车的做法。半挂车的年检是杨某找人去搞的，按正规途径是过不了年检的。车子开到永福县境内时，他发觉方向盘特别沉，杨某把车开到全州去修并更换了助力泵，后来他驾驶时还是发现方向盘有点卡，有点突然往左偏的感觉，但他随即往右打方向又没有什么异样了。事故发生前方向机突然卡死，往右打不动方向，车子直接轧到高速公路隔离带上，他被抛了起来，根本来不及踩刹车。事发时他只把安全带斜的这边套在身上，绑腰的那边没有系，平时也是这样系的。2、被告人杨某的供述证实：事故发生后，他请被撞小货车司机打电话报警。事发前王某某开车发现方向盘比较紧，他便把车开到全州找人修理换了一个肋力泵。肇事车是他和王某某共同出资从唐某某手上买过来的，另外唐某某原先还欠某某公司的十几万购车款也归他们来还。他们接手该车后又改装加长过两次，为此还找褚某某、吴某签字批准跟公司借了钱。半挂车年检是找唐某某帮忙一起搞的，半挂车超长超宽对驾驶安全问题肯定有影响，走正规途径过不了年检。公司的安全员付某没有落实安全管理方面的工作。每年要交3000元给某某公司，某某公司才会为半挂车出具年检委托手续。某某公司主要是赚运费的差价，挂靠公司的牵引车拖拉的都是非法改装的半挂车，公司没有对他进行过专门的安全教育，车子装货出站前也没有进行过安全检查，公司方面没有也不会真正去落实相关的规章制度。3、被告人王某甲的供述证实：某某公司和某某公司在同一地点办公，由王某某创办并实际控制，褚某某全面负责两家公司的日常管理工作。两家公司是家族企业，赚的钱归整个家族。公司只挂靠车头，买车头时公司会为车主垫资，日后从运费中扣回来。公司只要求司机把五菱汽车安全送到目的地，不会去管挂车是否改装等问题，车主要改装挂车可以找公司借钱。他是2013年6月份做某某公司法人代表的，之前是他老婆做法人代表，他平时很少去公司。4、被告人褚某某的供述证实：王明某某排他担任某某公司和某某公司的运营总监。王某甲是法人代表，负责整个公司业务。付某是安全员，负责车辆安全管理事务，具体包括商品车止损、安全培训、车辆检查等业务。公司主要由王某某在管理，王某甲有时也来公司对下面员工进行管理，但都得听从王某某的安排和调遣。他负责监管两个公司的所有业务，直接对王某甲和王某某负责。肇事车辆的车头是公司垫资帮车主购买的，半挂车是他介绍车主到柳州机车车辆厂去订做的，公司也为此垫付了资金，挂车的牌照及登记手续是唐某某等人从江西上饶买过来的，公司只要车辆的年检和登记手续齐全就会给车主安排运输五菱车的业务，至于车子是否非法改装不会去管。杨某从公司借款用于挂车改装属于非正常开支，要经他审核批准。5、被告人付某的供述证实：2014年2月他到某某公司做五菱商品车保险业务，同年11月他经柳州市运管局培训取得安全资格证书后，总经理吴某安排他兼任公司安全员。王某某是公司的真正老板，王某甲虽然是法人代表，他只看见王某甲来过公司两次。某某、某某、伟德三家公司都是同一家族的，三家公司名下的车辆可互相转换，在运输业务上也可以相互调配。作为安全员，他只是代表公司去参加一下交警和运管部门组织的培训活动，回来后组织驾驶员召开安全会议，公司的安全管理制度是应相关部门要求制定的，只是形式上做一做，不会实际执行。公司下面的挂车都是改装的，只要有年检手续，公司就会安排运输业务。事故发生后，为减轻公司方面的责任，褚某某和吴某要他和熊某某补了一些安全会议方面的资料。6、被告人刘某某的供述证实：某某公司和某某甲公司都是由他个人独资所控制的，共有400台挂车挂靠于两家公司名下。他从山东梁山买了70套没有实车的半挂车合格证和售车发票，并利用黄牛人员在上饶车管部门办理了牌照与登记手续，然后安排刘某甲将这些半挂车的空壳手续卖出去，由买主再去找地方订制挂车。公司除收取每台车每年3000元挂靠费之后协助车主办理一些年检相关的手续外，不会对挂靠车辆进行其他具体管理。7、被告人刘某甲的供述证实：刘某乙将办好的挂车空壳手续交给他卖出去，由买主自行联系厂家订制挂车。挂靠于某某公司名下的挂车分布在全国各地，每年9到11月份挂车要搞年检的时候，车主就会主动联系他，只有向公司交了3000元一年的挂靠费，他才会去上饶市交警部门办理年检委托书，并按车主指定的年检地点邮寄过去。公司总共只有他和会计两人做事，公司制定的有关车辆安全管理方面的规章制度无从落到实处。8、证人许某某的证言证实：他没有相关从业资质，接受杨某的委托，为肇事半挂车进行了非法加长改装。9、证人吴某的证言证实：某某公司的内部运作情况。褚某某直接对王某甲负责。付某具体负责车辆安全检查工作，公司名下有48台车，基本上每台车的挂车都进行了加长加宽加高改装。10、证人熊某某的证言证实：她所在的某某公司名下有48台车，挂车部分都进行了非法改装，车主选择在哪里买挂车公司不管，但必须是牵引车与挂车在一起的公司才认可是一台整车，才会允许挂靠公司名下。11、证人何某、赵某、韦某某的证言证实：他们是柳州长久物流公司员工，某某公司是长久公司的下级货源承运商。9月23日，肇事半挂列车从长久公司发运部货场装载五菱汽车，起运送往湖南株洲、湘潭等地4Ｓ店。12、证人庞某某、黄某某的证言证实：他们是某某公司员工，某某公司和某某公司的实际控制人为同一人，两家公司存在业务、财务交叉情况。9月22日，肇事半挂列车从某某公司承接了前往湖南运送五菱汽车的这单业务。13、证人周树、林巧的证言证实：他们是柳州申菱（安吉）运输有限公司员工，某某公司原来是安吉公司下面的二级承运商，安吉公司组织各二级承运商的安全员开展安全培训和隐患排查，某某公司具体对口这项工作的安全员是付某，安吉公司没有开展过实地实车检查。14、证人韦某甲的证言证实：她是某某、某某两家公司的财务总监，褚某某在公司内比总经理吴某的级别高一点，付某是车辆管理和安全员，主要负责装车检查。2013年9月27日杨某从公司财务借一万元用于改装挂车，是经褚某某签字同意的。15、证人唐某某、蒋某甲的证言证实：他们和唐某某从江西二手车市场买回3台牵引车后挂靠在某某公司，其中唐某某的牵引车上的牌照是桂Ｂ36177。褚某某介绍他们去柳州机车车辆厂订制了挂车，并由某某公司先垫付资金，日后从他们的运费收入中扣除。唐某某又从江西某某公司买回来三块挂车牌照及上户登记手续，唐某某用的挂车牌照是赣Ｅ3651。某某和某某实际上是一家公司，只是送货区域不同，某某送宁夏、新疆等长途地区，某某送湖南等短途地区。16、证人刘勇、陈钢、黄义洪、黄荣超的证言证实：2012年3月份，唐某某等人通过柳州洪吉汽车销售公司在柳州机车车辆厂下辖的挂车分厂订制了3台轿运半挂车。车架号是在厂家订制过程中打印上去的，车身外廓尺寸均突破了国家规定的标准。17、证人王建民、杨涛的证言证实：事发前，杨某将桂Ｂ36177半挂列车开到全州综合修理厂，跟杨涛讲车子的方向机有点紧，要找个师傅修一下。后找来王建民为车子更换了一个助力泵。18、证人马道辉的证言证实：2015年5、6月份左右，杨某找他为肇事半挂车改装加长了约50公分。19、证人彭冬兰的证言证实：她在某某公司的主要工作是收取每台挂靠挂车每年3000元的管理费，车主把钱打到刘某某让她开设的一个帐号上后，刘某甲就会去办理挂靠车辆的年检手续。20、证人李洪杰、王忠健、罗某、孟颖、冯浩鹏、刘祥枚、梁之、吴西、赵辉、陶德胜、林雅晖、邓小凡、肖娅、蒋雪云、丁方文、蒋某某、谢雪葵、林建武的证言证实：案发当时事故现场的人员伤亡及财产损失等相关情况。21、书证（1）某某与某某公司车辆状态明细表、驾驶证申领资料证实：涉案肇事车辆的上户登记及挂靠单位等相关情况。（2）车辆转让协议书、运输协议及车辆委托服务保证合同、涉案肇事半挂列车行驶证和保险及牵引车年审资料、涉案人员的驾驶证和运输从业证等资料证实：肇事车辆于2013年由唐某某转让给杨某和王某某，该车事发前挂靠于某某公司。（3）桂Ｂ36177／赣Ｅ3651报警、停车记录表与运行轨迹图证实：事发前涉案肇事半挂列车装载五菱汽车由柳州前往株洲、湘潭，沿途行进线路及经停情况。（4）某某公司相关规章制度、2015年驾驶员培训及车辆维护记录、学习和审验资料及涉案肇事车辆违法记录、某某公司注册资料、公司变更登记资料、运营证与营业执照等资料证实：某某相关涉案人员的岗位及职责，某某公司向柳州交通局报备的聘任文书上载明付某系该公司行车安全管理员。运管部门为付某颁发了道路运输行车安全管理业务培训考试合格证书。付某根据褚某某、吴某指示在案发后伪造培训、维护记录等情况。（5）广西壮族自治区道路运输与交通安全条例、车辆外廓尺寸国家标准等证实：国家及地方政府在车辆外廓尺寸与交通运输安全等方面均有相关严格规定。（6）某某公司车辆管理台帐、运营明细帐目表、某某公司注册登记资料及提货单据证实：某某、某某两家公司名下的车辆挂靠情况，案发前肇事车辆从某某公司承接了前往湖南地区运送五菱汽车的业务。（7）某某公司注册登记资料、赣Ｅ3651挂车档案资料、某某公司挂靠协议及收取管理费银行流水记录等证实：涉案肇事半挂车挂靠于某某公司并向其交纳管理费用。（8）柳州铁路机车车辆工业贸易公司资料证实：某某公司通过洪吉公司在柳州机车厂下辖挂车分厂订制包括肇事挂车在内的三台半挂车辆的相关情况。（9）华夏、申菱、长久、伟德等公司相关资料证实：柳州地区商品车运输企业及其运作模式等方面的相关情况。（10）汇款凭据及自愿赔偿声明书证实：案发后刘某某已将200万元赔偿款付至本院执行专户上。22、现场勘验笔录及照片证实：事故现场的相关情况。23、车辆痕迹鉴定意见、车辆行驶轨迹分析、安全技术状况检验及车速鉴定意见、车损价值鉴定意见等证实：事故发生时车辆运行状态等相关情况。24、物证检验报告证实：事故遇难人员的尸检情况。25、事故调查报告及湖南省人民政府批复证实：王某某违规驾驶是导致事故发生的直接原因，运输企业安全生产主体责任不落实、非法改装车辆等是导致事故发生的间接原因，事故造成的人员伤亡及财产损失等情况。26、道路交通事故认定书证实：王某某负本起交通事故的主要责任。对上述证据，本院予以确认。二、提供虚假证明文件事实2012年初，被告人唐某某与唐某某等人从某某公司分别购得赣Ｅ4870、赣Ｅ3651、赣Ｅ3617三块牌照的上户登记手续后，在柳州铁路机车车辆工业贸易总公司下属的挂车分厂定制出三台半挂车。因该车辆系非法生产，其实际尺寸与所登记的尺寸严重不符，无法按正常途径来通过每年11月份进行的年审年检。2014年11月，杨某和王某某拿出7000元，赣Ｅ3617的车主拿出7000元，交给唐某某托其设法一同办理半挂车的年检手续。被告人腾某某系广西南宁当地从事车辆年检代办业务的中介人员，唐某某与之取得联系后，以每台半挂车2800元的价额托其去办年检。腾某某从被告人杨某某处得知广东汕头的某某机动车检测站可以搞所谓“不来车”年检，遂要唐某某让被告人刘某甲以某某公司名义向汕头市车管所开具年检委托书。腾某某将唐某某提供的年检所需资料邮寄给杨某某，并按每台半挂车1700元的价额向其支付费用。杨某某为此找到担任该检测站法人代表的被告人李某某，在三台半挂车均未实际到场进行上线检测的情况下，由李某某于当年11月12日出具车辆检验合格证明。汕头市车管所相关工作人员据此为包括赣Ｅ3651在内的三台半挂车核发了检验合格标志。另查明：案发后，李某某通过王静君于2016年2月3日向湘潭市雨湖区非税收入汇缴结算户汇入40万元，作为其对事故损失的自愿赔偿款项。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、被告人李某某的供述证实：他是汕头某某机动车检测站法定代表人。2014年11月份，他为包括肇事挂车在内的三台悬挂江西上饶牌照的半挂车辆出具了年检合格证明文件。当时他没发现三台半挂车有异常情况，便没有实际测量外型尺寸，只是进行了目测和步伐丈量。2、被告人腾某某的供述证实：2014年国庆节后，唐某某联系她老公王某丙，要为包括肇事挂车在内的三台江西上饶牌照挂车搞不来车年检。因为熟悉路数就由她来搞，当时汕头又可以搞不来车年检，就要唐某某将年检委托书发往汕头，并把相关资料寄给她。她联系上杨某某再把资料转寄过去，约一周后杨某某就将弄好的年检手续寄给了她。她收到唐某某每台车2800元的款项后，就将年检手续寄给了唐某某。3、被告人唐某某的供述证实：由他出面进行联系，与唐某某等人一道从某某公司购买了包括肇事挂车在内的三套江西上饶挂车牌照，并在柳州机车厂订制出非法改装的实车。向某某公司交纳每台车每年的挂靠费后，由刘某甲以该公司名义到交警部门办理委托年检手续，并通过中介人员腾某某等人办理所谓不来车年检，非法获取年检合格手续等情况。4、被告人杨某某的供述证实：2014年11月份，腾某某找他为包括肇事挂车在内的三台江西上饶牌照半挂车搞不来车年检。他拿着腾某某提供的车辆资料找某某车检站的李某某帮忙办理，几天后李某某就把办好的车辆查验合格证明文书给了他，他转交腾某某时收了她每台车1700元的费用。5、被告人刘某甲的供述证实：2014年9月11日，唐某某要他给包括肇事挂车在内的挂靠于某某公司名下的三台半挂车开具年检委托书。他要唐某某先把挂靠管理费付过来，并把彭冬兰的帐号发给了唐某某。钱到帐后，他到上饶市车管所为三台半挂车开好了异地年检委托书，并按唐某某提供的地址寄往广东汕头车管所。6、被告人王某某、杨某的供述证实：他们找唐某某一起为赣Ｅ3651半挂车办年检手续，车子是非法改装的，按正常途径过不了年审，只能通过出高价搞不来车年检，来取得检验合格证明。7、证人唐某某、蒋某甲的证言证实：他们通过唐某某为非法改装的半挂车办理不来车年检，费用要比正常年检收费贵很多。8、证人王某丙的证言证实：2013年底，他分别在安徽安庆与广东汕头两地的检测站，为唐某某代办了十多台半挂车的不来车年检。9、书证（1）等半挂车年检资料证实：李某某于2014年11月12日为等三台半挂车出具了检测合格的证明材料。（2）异地年检委托材料、银行流水记录证实：唐某某支付挂靠费后，刘某甲以某某公司名义为包括肇事挂车在内的三台半挂车办理了异地年检委托手续。唐某某向王某丙的银行帐户汇入办理不来车年检费用。（3）唐某某和王某丙之间的微信聊天与短信记录证实：两人就搞不来车年检进行联络的情况。（4）汇款凭据及自愿赔偿声明书证实：案发后李某某已将40万元赔偿款付至本区财政结算帐户上。对上述证据，本院予以确认。在案件审理过程中，杨某某向本院作出书面表态，自愿将20万元保证金在结案缴纳罚金后全部转为其对事故损失的赔偿款项。三、包庇事实2015年9月27日，刘某某获悉在“9·25”重大道路交通事故中肇事的赣Ｅ3651半挂车系某某公司名下挂靠车辆的情况后，打电话让被告人苏某某替他先顶一顶，要苏某某向前来调查事故相关情况的办案民警谎称其为某某公司实际控制人。苏某某系刘某某的私人司机，为帮刘某某开脱责任免受法律追究，苏某某答应按刘某某所授意的去做。当日民警询问苏某某时，苏某某告诉民警某某公司是他以60万元的价格从刘某某手中买下来的，声称自己是公司幕后老板。民警遂将苏某某押回湘潭，对其以涉嫌重大责任事故犯罪进行立案侦查。被羁押于湘潭市看守所后，苏某某在前几次接受讯问时，仍然向民警作虚假供述继续庇护刘某某。苏某某后意识到问题的严重性，才于2015年10月9日向民警坦白交代了真实情况。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、被告人苏某某的供述证实：他是刘某某的私人司机。2013年12月份，某某公司当时的法定代表人与刘某某有矛盾，要求刘某某把法定代表人换成别人。刘某某要他来做法人代表，并说以后会带他一起赚钱。他没多想就同意了，去办变更登记手续时他的身份证没找到，便回家拿了他妈妈熊某甲的身份证去办，所以某某公司法人代表登记的是他妈妈的名字。2015年9月27日，民警来上饶调查案件有关情况。刘某某打电话给他，要他跟民警讲他是某某公司实际控制人，公司是刘某某以60万的价格卖给他的。他按刘某某的要求做了之后，被民警以涉嫌重大责任事故犯罪带回湘潭立案侦查。被刑事拘留后，在前几次接受民警讯问时，他仍然坚持称他是某某公司幕后老板。后来意识到了问题的严重性，才向民警作了如实交代。2、被告人刘某某的供述证实：他打电话要苏某某跟民警讲，他以60万元的价格将某某公司卖给了苏某某，苏某某是某某公司实际控制人。苏某某同意帮他顶罪。3、被告人刘某甲的供述证实：刘某某打电话跟他讲，要他在民警问到某某公司实际控制人是谁时，就讲是苏某某，并告诉他已经跟苏某某讲好了。后来在他和苏某某一起去上饶市交警队的路上，苏某某也跟他讲了，要他到时侯讲苏某某是公司实际控制人。其他综合证据有：1、抓获经过及情况说明证实：被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某的到案情况。2、户籍信息证实：被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某的基本情况。对上述证据，本院予以确认。辩护人覃禄勇当庭提交了本院（2015）雨法楠民初字第391－1号民事裁定书及协助执行通知书，载明本院楠竹山（交通）法庭于2015年9月30日在柳州申菱运输有限公司冻结了某某公司的运费及风险保证金共计3879323.6元，拟证明王某甲任法人代表的某某公司能够依法承担相关民事赔偿责任。本院认为，上述法律文书不能达到辩护人的证明目的，不予确认。辩护人屈素青当庭提交了付某的劳动合同书及工资条、保险出险／索赔通知书、车辆违法改型整改通知，拟证明付某只是某某公司普通员工，具体从事托运商品车的保险理赔工作，其已尽到安全员职责。本院认为，上述书面材料不能达到辩护人的证明目的，不予确认。辩护人文永军当庭提交了上饶市政府办关于发展汽车运力协调会议纪要与关于做大做强汽车货运产业的意见两份文件，拟证明刘某某所实际控制的某某公司安全生产主体责任落实不到位与当时地方政府为发展物流经济而忽视监管存在因果关系。本院认为，上述书面材料不能达到辩护人的证明目的，不予确认。辩护人余晓当庭提交了李某某的病历资料，拟证明李某某患有多种疾病。本院认为，上述病历资料与案件事实无关联性，不予确认本院认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，驾驶存在重大安全隐患的车辆上路行驶，引发重大事故，致二十一人死亡与多人受伤，公私财产遭受重大损失，情节特别恶劣，其行为构成交通肇事罪；被告人杨某作为肇事车辆实际车主，被告人王某甲、褚某某、付某作为肇事牵引车挂靠单位负有相关责任的人员，被告人刘某某作为肇事半挂车挂靠单位实际控制人，在明知肇事半挂车系非法生产改装的情况下，公然违反国家有关生产作业的安全管理规定，从事或放任肇事半挂车辆从事道路货物运输活动，因而导致该事故得以发生，情节特别恶劣，其行为均构成重大责任事故罪；被告人李某某、腾某某、唐某某、杨某某、刘某甲相互勾结配合，共同实施不来车年检违法活动，在实车不到场接受检测的情况下，为包括肇事半挂车在内的有关非法生产改装半挂车辆提供虚假的检验合格证明文件，使其得以取得车管部门核发的检验合格标志而通过年检，情节严重，其行为均构成提供虚假证明文件罪；被告人苏某某明知刘某某系公安机关正在追查的涉案对象，冒称某某公司实际控制人为刘某某进行顶替庇护，其行为构成包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，但对王某某、刘某甲所指控的罪名不当。李某某、腾某某、唐某某、杨某某、刘某甲在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。王某某、杨某案发后在事故现场托人报警并等候民警前来处理，褚某某、付某、刘某甲接民警电话通知后自行前往指定地点接受调查，属自动投案，结合上述被告人供述犯罪事实的情况，王某某、刘某甲可认定为自首，杨某、付某对行为性质所作辩解不影响自首情节成立；腾某某、苏某某如实供述犯罪事实，唐某某、杨某某对行为性质所作辩解不影响坦白情节成立；李某某当庭自愿认罪；刘某某、李某某、杨某某自愿对事故损失进行赔偿。综合全案事实及上述情节，本院对王某某、杨某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某予以从轻处罚，对付某予以减轻处罚。鉴于刘某某、李某某、杨某某有积极悔罪表现，腾某某尚处于哺乳期，并参考有关社区矫正机构出具的调查评估意见，本院决定对其适用非监禁刑，以观后效。对王某甲提出他只是公司名义上的法人代表并未实际参与经营管理的辩解意见，经查：某某公司系王某某、王某甲等利害关系人的家族企业，王某甲作为该企业法定代表人未有效履行安全生产第一责任人的主体责任，本院对其辩解意见不予采信。对褚某某提出他对杨某从公司借钱用于非法改装挂车一事不知情的辩解意见，经查与事实不符，本院不予采信。对付某提出起诉书未指控具体犯罪事实其行为不构成犯罪的辩解意见，经查：付某作为公司车辆安全管理员，未真实履行其岗位职责，对于事故的发生存在过失，本院对其辩解意见不予采信。对唐某某、杨某某提出他们不应认定为主犯的辩解意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采信。对辩护人唐中提出王某某属于自动投案应认定为自首的辩护意见，经查与事实及法律规定相符，本院予以采纳。对杨某的辩护人邓家志提出本案应以交通肇事罪而非重大责任事故罪追究相关人员刑事责任的辩护意见，本院采纳符合法律规定的被告人王某某构成交通肇事罪的辩护意见；对其提出杨某的行为不构成犯罪的辩护意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采纳。对王某甲的辩护人覃禄勇提出肇事挂车的定制和改装与某某公司无关，王某甲是挂名法人代表，不应被追究刑事责任等辩护意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采纳。对褚某某的辩护人阎忠于提出公诉机关指控褚某某犯重大责任事故罪事实不清、证据不足的辩护意见，与庭审质证认定的证据及查明的事实不符，本院不予采纳。对付某的辩护人屈素青提出某某公司使用违法改装挂车由来已久，付某的行为不构成犯罪的辩护意见，与案件无关联性，本院不予采纳。对刘某某的辩护人文永军、王涛提出刘某某涉案行为受到当地政府产业政策导向影响的辩护意见，与案件无关联性，本院不予采纳；对其提出刘某某有积极悔罪表现的辩护意见，与案件事实相符，本院予以采纳。对辩护人田燕军提出刘某甲协助车主办理年检委托手续的行为不构成重大责任事故罪，其属于自动投案应认定自首的辩护意见，与审理查明情况相符，本院予以采纳。对辩护人余晓提出李某某系初犯、偶犯，积极赔偿损失有悔罪表现的辩护意见，与审理查明情况相符，本院予以采纳。对辩护人王建、刘兢提出唐某某、杨某某应认定为从犯，以及刘兢提出杨某某的行为不构成犯罪等辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人杨巧提出苏某某构成特别自首的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳；对其提出苏某某系初犯、偶犯，认罪态度较好的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第一百三十四条第一款、第二百二十九条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王某某的刑期自2015年9月26日起至2021年9月25日止。）二、被告人杨某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即杨某的刑期自2015年9月26日起至2019年9月25日止。）三、被告人王某甲犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王某甲的刑期自2015年10月3日起至2018年10月2日止。）四、被告人褚某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即褚某某的刑期自2015年10月20日起至2019年4月19日止。）五、被告人付某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即付某的刑期自2015年10月21日起至2017年10月20日止。）六、被告人刘某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）七、被告人刘某甲犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘某甲的刑期自2015年9月28日起至2017年4月27日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人李某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）九、被告人腾某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十、被告人唐某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即唐某某的刑期自2015年10月3日起至2017年10月2日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十一、被告人杨某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十二、被告人苏某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即苏某某的刑期自2015年9月28日起至2017年2月27日止。）十三、责令被告人唐某某、腾某某、杨某某分别退缴违法所得8400元、3300元、4650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长胡宇澄审判员曹劲武人民陪审员何文跃二〇一七年五月二日代理书记员彭星宇

战士彬贪污、诈骗一审刑事判决书安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑事判决书（2018）皖1204刑初290号：阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉［2018］283号起诉书指控被告人刘士彬犯贪污罪、诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月29日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员高某、检某出庭支持公诉。被告人刘士彬及其辩护人孙斌、范丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明:一、贪污罪阜阳市第五人民医院（以下简称“五院”）系全民所有制的非营利性二级综合医疗机构。2005年7月至2017年8月，被告人刘士彬在五院检验科工作并担任负责人。期间，刘士彬利用其担任科室负责人，经手管理本科室所需检验试剂耗材的申购、采购工作的便利条件，侵占五院公共财产合计人民币315504元（其中241680元未实际取得）。具体犯罪事实如下：1.2004年3月4日，被告人刘士彬的妻子付翠珍、妻妹付某等人成立阜阳市润丰医疗用品有限公司（以下简称“润丰公司”），付翠珍占股43.32%，任法定代表人。在被告人刘士彬的安排下，2004年9月30日，润丰公司与五院签订协议，约定润丰公司向五院供应检验试剂，其中包括ＡＬＢ、ＡＬＰ、ＡＬＴ等14种厦门新创生化试剂，并按报价价格优惠10%开票。2009年3月30日，付翠珍等人以王家鹏为法定代表人，注册成立安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司（以下简称“鸿润公司”），实际股东仍为付翠珍、付某等人，付翠珍并以王家鹏的名义占股43.32%。2015年付翠珍因病去世后，被告人刘士彬成为公司实际上最大的股东，并参与公司经营。2010年底，润丰公司向五院出具业务变更函，将上述14种厦门新创生化试剂业务移交至鸿润公司。后刘士彬安排鸿润公司在向五院提供采购合同时，将上述14种厦门新创生化试剂价格上提10%销售。2010年12月24日至2013年12月20日，刘士彬通过此方法，以鸿润公司名义骗取五院公共财产合计人民币37618元。2.2010年12月28日，五院与鸿润公司签订采购合同，购买检验试剂，并约定按报价价格优惠10%开票，其中包括ＨＢＤＨ、ＬＤＨ、ＣＫ等13种肝肾功能试剂。2013年底，五院为降低检验试剂供应价格，组织供货公司重新议价。同年12月25日，五院和鸿润公司重新签订采购合同，对包括上述13种肝肾功能试剂在内的检验试剂约定降价供应。2013年12月25日至2016年12月29日，刘士彬安排鸿润公司违反降价后的合同约定，仍按照降价前的价格向五院销售上述13种试剂，骗取五院公共财产，合计人民币36206元。3.2013年7月20日，刘士彬安排鸿润公司将武汉明德生物科技股份有限公司生产的Ｎ端-Ｂ型钠尿肽前体（以下简称“ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ”）测定项目使用的试剂，按照Ｂ型钠尿肽（以下简称“ＢＮＰ”）测定项目使用的试剂，以272元／项的价格向五院供应。经刘士彬建议后,五院按照省物价局等部门核定的ＢＮＰ最高收费价格向患者以340元／项收费。2015年12月31日，省物价局等部门核定省属三级医院关于ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ的最高收费价格为180元／项，省属二级医院应下浮10%。根据该文件规定，五院对ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ的最高收费价格应为162元／项。刘士彬为获取更大利益，安排鸿润公司继续以272元／项的价格向五院供应ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ。2016年1月至2017年9月，在没有签到采购合同的情况下，刘士彬以检验科名义办理卫材入库出库手续、并向五院设备科报送购买ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ清单及发票，骗取五院公共财产，合计人民币241680元，因没有签订采购合同，该款项五院尚未支付。案发后，被告人刘士彬主动退出全部违法所得。上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议且有公诉机关提供，经庭审举证质证，并查证属实的立案决定书，留置决定书及通知书，户籍证明，干部履历表，机关（事业）单位年度考核登记表，专业技术职务任职资格评审表，关于刘士彬任市五院检验科主任职务的情况报告，五院人事信息登记表，阜阳市公安局文峰派出所出具的情况说明，阜阳市第五人民医院出具的检验科主任应履职内容的情况说明，阜阳市第五人民医院事业单位法人证书，医疗机构执业许可证，组织机构代码证，阜阳市润丰医疗用品有限公司、安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司登记注册、变更相关材料、转账汇款凭证，阜阳市润丰医疗用品有限公司、安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司向阜阳市第五人民医院销售相关生化试剂的采购合同、价格表、统计表、发票、入库单、出库单、业务移交说明，阜阳市第五人民医院出具的“关于有关试剂货款支付的情况说明”，阜阳市第五人民医院付款汇总表，阜阳市第五人民医院提供的“关于市五院ＢＮＰ试剂采购情况说明”，安徽省卫生和计划生育委员会出具的“关于有关医疗服务价格项目的说明”，全国医疗服务价格项目规范，安徽省物价局、卫计委、人社厅出具的医疗服务项目价格的函及项目价格表，阜阳市第五人民医院医疗服务价格执行情况说明，阜阳市第五人民医院提供的病人汇总清单等书证;证人许某、李某1、孙某、张某1、付某、杨某等人证言;被告人刘士彬供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）诈骗罪被告人刘士彬的妻子付翠珍原系阜阳市颍泉区糖业烟酒公司下岗职工，享受城镇职工医疗保险，后因病去世。付翠珍患病后，为解决付翠珍城镇职工医疗保险报销后自行负担的部分和其他门诊治疗费用，刘士彬找到阜阳市颍泉区城乡居民基本医疗保险管理中心工作人员王某帮忙，为付翠珍办理新型农村合作医疗保险（以下简称“新农合”）相关手续。2014年2月24日、2015年1月1日，王某先后两次安排阜阳市颍泉区行流镇柳河闸村计生专干李某2为付翠珍办理新农合。后李某2以柳河闸村大王庄村民的身份为付翠珍办理了新农合手续，并开具新农合医疗筹资收据，层报至阜阳市颍泉区城乡居民基本医疗保险管理中心并录入系统。2014年2月至2015年12月，刘士彬通过该中心以付翠珍的名义骗取新农合资金，合计人民币79438元。案发后，被告人刘士彬主动退出全部违法所得。上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议且有公诉机关提供，经庭审举证质证，并查证属实的户籍信息、颍泉区行流镇柳河闸村出具的证明、阜阳市新农合筹资收据、阜阳市医疗保险基金管理中心导出的数据表、阜阳市颍泉区政府办公室文件、阜阳市颍泉区城乡居民医保管理中心出具的情况说明及付翠珍违规享受新农合补偿明细、存款查询通知书、银行流水明细等书证，证人李某2、王某、张某2证言，被告人刘士彬供述与辩解等证据证实，足以认定

金辉、邹荣华等贪污罪二审刑事判决书江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书（2017）苏09刑终206号：盐城市大丰区人民法院审理盐城市大丰区人民检察院指控原审被告人金辉、邹荣华、张广宇犯贪污罪一案，于2017年3月9日作出（2016）苏0982刑初425号刑事判决。原审被告人金辉、邹荣华、张广宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市人民检察院指派检察员王惠出庭履行职务，各上诉人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2005年4月，时任江苏银都棉麻股份有限公司（以下简称银都棉麻公司）总经理的景某（已判决）在得知该公司西仓库被列入盐城市大丰区2005年旧城改造拆迁范围后，遂与时任该公司副总经理的柏某（已判决）、时任该公司办公室主任的郑某（已判决）商量，提议将西仓库名义上卖给时任该公司仓库副主任的肖某（已判决），骗取国家拆迁补偿款分发给公司在职人员，柏某、郑某均表示同意。后景某安排柏某、郑某与肖某商谈，征得了肖某的同意。2005年5月中上旬的一天，景某安排、召集柏某、郑某、肖某，与时任该公司财务科科长陈某1（已判决）、时任该公司会计林某（已判决）及本案被告人金辉、邹荣华、张广宇开会，共同商议以肖某名义购买银都棉麻公司西仓库及分发拆迁补偿款相关事宜。会议商定公司西仓库按评估价的7.5折名义上出售给肖某，景某同时安排公司财务部门负责购房款，会后又形成了虚假的董事会决议，报市供销联社审批，完善了西仓库处理事宜的手续形式。2005年5月13日，银都棉麻公司与肖某签订了的西仓库买卖协议，将西仓库的地面资产以人民币（以下币种同）303500元的价格虚假出售给肖某。同日，银都棉麻公司在肖某未实际出资的情况下开具了肖某西仓库购房款303500元的虚假收款收据入账。2005年9月15日，银都棉麻公司与房屋拆迁事务所签订了西仓库拆迁协议，并分别于2005年10月14日、2006年10月26日收到公司西仓库拆迁补偿款90万元、878221.2元，合计1778221.2元（含土地补偿款）。该公司又分别于2005年12月31日、2006年10月31日支付给肖某拆迁补偿款603500元、890298.8元，合计1493798.8元。2007年2、3月份，景某、柏某、郑某、陈某1、肖某、林某及本案被告人金辉、邹荣华、张广宇等9人私分了西仓库拆迁补偿款98万元。其中，被告人金辉、邹荣华、张广宇各分得11万元。案发后，被告人金辉、邹荣华、张广宇均主动投案，如实供述自己的犯罪事实；并退出全部赃款合计33万元，已发还给银都棉麻公司。另，涉案企业银都棉麻公司系江苏银都集团股份有限公司更名企业。原江苏银都集团股份有限公司系大丰县棉麻公司经江苏省体改委批复，以定向募集立项试点进行改组设立，于1994年6月30日登记成立，注册资本为2000万元；其中，大丰县棉麻公司以部分经营性资产折股1238万股，其他法人股500万元，职工股262万股。原大丰县棉麻公司于1958年8月成立，隶属于大丰县供销合作总社。1994年6月28日，大丰县棉麻公司经工商登记企业名称变更核准为“江苏银都集团公司”，经济性质为集体。1996年6月16日，大丰县供销合作总社将该社原直属企业的净资产全权委托给江苏银都集团公司经营。1996年9月24日，大丰县人民政府批复重组江苏银都集团核心企业为“江苏银都集团公司”，公司的股本由大丰县供销合作总社以社有资产单独投资设立；该公司与市总社实行两块牌子、一套工作班子；公司对银都集团紧密层企业实行控股，其中对江苏银都集团股份有限公司投入12380000元，控股61.62%。1996年11月16日，经大丰县国有资产管理局批复：第一发起人原大丰县棉麻公司认购1238万股，由江苏银都集团公司持有。景某于1998年3月24日经大丰县委常委会研究提名任大丰县供销合作总社副主任、江苏银都集团公司董事、副总经理、银都棉麻公司总经理，后通过股东大会决议景某担任银都棉麻公司董事长，呈报大丰县委常委会后进行了工商变更登记。1998年3月26日，大丰县供销合作总社调整领导班子分工，景某分管棉花、贸工农一体化工作和银都棉麻公司。2005年6月8日，景某经大丰市委决定免去银都棉麻公司总经理职务。2005年7月16日，银都棉麻公司通过股东大会、董事会决议免去景某董事长、总经理的职务。原判认定上述事实的证据有：1.被告人金辉、邹荣华、张广宇的供述。2.证人景某、柏某、郑某、林某、肖某、陈某1、吴某、陈某2、任某、苏某、郁某、陈某3、袁某的证言。3.国土资源局划拨国有土地使用权的批复文件、房权证、国有土地使用证、拆迁公告、往来转账通知单、收据、房屋买卖合同、银都棉麻公司关于出售西仓库的报告、董事会决议、房屋拆迁补偿安置协议书、银都棉麻公司关于领取折迁补偿费的请示、华棉公司记账凭证、进账单、肖某收条、华棉公司退职工借资款存款凭条、江苏省大丰县棉麻公司的企业法人营业执照、大丰县人民政府关于重组江苏银都集团实施方案的批复、大丰县供销合作总社关于委托江苏银都集团公司经营直属企业净资产的委托书及关于江苏银都集团股份有限公司股权设置的批复、江苏省大丰县棉麻公司关于江苏银都集团股份有限公司股权设置确认请示、银都棉麻公司工商登记资料、大丰县棉麻公司资产评估报告、中共大丰市委关于景某等职务任免的通知、干部任免呈报表、查封、扣押财物、江苏省非税收入一般缴款书、被告人归案情况说明、盐城市中级人民法院判决书等书证。原判认为，被告人金辉、邹荣华、张广宇与受国家机关委派至银都棉麻公司从事公务的国家工作人员景某及该公司其他人员柏某、陈某1等人相互勾结，利用景某国家工作人员职务便利，非法占有本单位财产，数额巨大，其行为均构成贪污罪。本案系共同犯罪，被告人金辉、邹荣华、张广宇与景某等人合谋，进而配合共同侵吞公司财产，在共同犯罪中处次要地位，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。案发后，三名被告人主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。三名被告人归案后退出赃款，可酌情从轻处罚。鉴于本案三名被告人作用相对小于其他从犯，但本案贪污数额达98万元，综合本案相关量刑情节，决定对三人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条第一、三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决：一、被告人金辉犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人邹荣华犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人张广宇犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。金辉上诉理由：1.没有非法占有故意，西仓库的买卖经过了县供销社的审批，但董事会决议是假的，即公司领导向县社隐瞒了实际情况，其对此并不知情，亦不知买卖西仓库要有董事会决议。景某等人具有完整的犯罪故意，其没有或只有一小半犯罪故意。2.买卖西仓库是真实出资。3.未参与事前密谋，会议中亦没有犯意表达和沟通，是景某将定好的决策告知与会人员而非讨论，仅凭领取拆迁补偿款推定犯罪故意是客观归罪。4.未实施利用他人职务便利的犯罪行为，其行为消极被动，不存在勾结。且本案以贪污定案在主、客体方面也是存疑的。5.其全部行为就是在董事会决议上签字，签字是因为上面讲到相关手续按程序办理，后来拿钱是领导说有批复的，且该行为与危害社会的结果没有关系。6.有自首、从犯情节、无犯罪前科，工作中一贯表现良好，父母及岳父母身患重病，如二审认定构成犯罪，应当减轻以至免除处罚，至少适用缓刑。7.一审所判9人罚金总额超过犯罪数额两倍，不符合法律规定。金辉辩护人补充提出：1.对金辉启动刑事程序是非法的。其在第一次侦查时是证人，现无新的事实，应执行疑罪从无原则。2.金辉没有与景某等人共同贪污的故意和行为。本案3人以外的其他人员均为公司领导或有相应职务，可说分别利用了主管、管理、经手本单位财物的权利和便利条件，之间有过预谋，事件全程参与，而金辉无任何职务，只签署了董事会决议；董事会决议中注明按规定程序办理相关手续，证明金辉缺少违法性认识；西仓库名义上卖给肖某不等于虚假出售，分得补偿款不等于非法占有，金辉对如何向市总社打报告、总社意见、西仓库处置问题上如何操作、购房款如何筹集等均不知情，如果不参与事前共谋，不可能知道景某等人的犯罪意图；2006年10月肖某领取完补偿款后，犯罪既遂，金辉其后领取11万元的行为对贪污罪构成要件的实现没有帮助。3.买卖西仓库是真实出资。在金辉看来，不论由谁出资，通过未来的补偿款补偿职工长年工资偏低的问题，只要程序合法，不构成贪污罪。且只要实际出资而不是做假账，西仓库资产的所有权就不再是公共财产。4.即使侵占的是国有财产，也只能构成私分国有资产罪，对相关人员处罚，而本案是集体企业控股的公司财产，金辉不应被追究刑事责任。5.有省高院的生效判决证明金辉不构成贪污共犯。邹荣华上诉理由：其仅是单位驾驶员，没有权力，也没有出谋划策，拿钱不对，但领导再三说没有问题，手续齐全，有主管单位的批复，具体情况其不清楚，只是参与了一个会议。其于2005年7月才被改选为董事，对之前的会议和董事会决议的形成、效力没有影响，也起不到辅助作用。邹荣华辩护人的意见：邹荣华作为单位司机，参与单位领导召集的会议无可厚非，没有证据证明其在会上发言，为景某等人出谋划策。其不是董事，在董事会决议上签字是民法上的无效法律行为，对决议的生效与否不产生影响。其所得11万元应为不当得利。张广宇上诉理由：1.其只是开了个会，没有签字，没有合谋，两任领导、财务部门、审计部门都没有监督住，其是受骗的。2.国家工作人员与非国家工作人员的勾结应当是分别利用各自的职务便利，但张广宇没有任何职务，也没有主管、经手本单位财物的便利条件。其没有参与买卖合同的签订、拆迁款的领取等过程。11万元也是他人办好通知其领取，时任领导并告之发放手续是完备的。3.本案侵占的是集体企业控股的股份制公司的财产，不构成犯罪。4.即使构成犯罪，具有从犯、自首的情节，请求适用缓刑。张广宇辩护人补充提出：1.张广宇参加会议的行为不属于共谋。会议实际内容没有书面证据证实，现仅以口头供述认定参加会议即为共犯证据不足。2.张广宇没有在所谓董事会决议上签名，证明其无共谋的行为。3.检察机关开始通知张广宇谈话时是将其作为证人的，说明当时认为其没有共同犯罪故意及行为。4.景某在2005年5月退二线，无职务上的便利可利用，拆迁补偿款的领取分割均为新法定代表人陈某2签批，款项来源明确公开，不存在秘密侵吞的行为。5.罚金30万超过了法律规定的标准。6.张广宇即使构成犯罪，也较其他人员情节轻微，且具有自首、从犯、无前科劣迹、主动退赃的情节，请求对其单处罚金或适用缓刑。出庭检察员意见：一审判决认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据均经一、二审庭审举证、质证，本院予以确认。关于各上诉人及其辩护人的意见，经查：1.关于各上诉人所参与会议性质的问题。景某等9人在相关拆迁公告已发布且西仓库在拆迁范围、拆迁所得收益将远远大于出售价的情况下，召开所谓会议共同商议决定将西仓库出售价再降至评估价的75%即30.35万元，通过名义上出售给肖某的方式将拆迁补偿款多出部分由参会9人平分。会议的违法性、秘密性特征明显，事后形成的形式不合法、“为盘活资产”等内容不实的“董事会决议”对此予以印证，证明出售西仓库的行为实质是侵吞单位资产的一种手段，而“开会”正是为达此目的进行共谋的行为，金辉等3人参与共谋并实际分得钱款，与景某等人构成共同犯罪。关于本案定性，原生效判决书已作充分阐述，一审认定3人的行为与景某等人共同构成贪污罪定性正确。景某等人会前是否已作决定、事后如何具体操作均不影响对金辉、邹荣华、张广宇已构成犯罪这一事实的认定。“董事会决议”的产生本就为将非法行为形式合法化，当然不能以其中注明“相关手续按规定程序办理”而否定其行为的非法性，即不能否定金辉等人具有非法占有的故意。2.关于罚金。相关司法解释规定的50万元以下或者犯罪数额二倍以下均是指对单个人判处罚金的限制，共同犯罪参与人罚金总额超过上述限额并不违反司法解释的规定。3.其他。上诉人及其辩护人还提出的程序违法、勾结必须有管理、经手等职务便利、在董事会决议上签字是无效民事行为等理由及意见，或于法无据，或对案件定性没有影响。故上述相关理由及意见均不能成立，本院不予采纳，出庭检察员认为本案事实清楚、定性正确的意见成立，本院予以采纳。关于各上诉人及其辩护人就金辉等人的作用及量刑提出的理由及意见，经查：在共同犯罪中，景某作为公司董事长，首起犯意，策划、指挥犯罪活动，为主犯无疑；柏某、郑某分别作为公司常务副总、董事及办公室主任，在景某的召集下先行3人商议，征求肖某意见，参加9人会议，柏某并拟定虚假的董事会决议让各人签字，起草向市社的请示报告，市社审批后带肖某至大丰合同事务所签订出售协议等；陈某1作为公司财务科科长，参加9人会议，在购房款一事上积极出谋划策，并安排办理相关财务手续；肖某作为主持工作的公司西仓库副主任，在郑某、柏某就以其名义购买西仓库先行征求其意见时表示同意，参加9人会议，签订房屋买卖合同，拆迁补偿款到位后按照林某的要求出具相关条据；林某作为公司会计，经手办理所有的账务事宜，包括将拆迁补偿款以借资形式转移至华棉公司账上、开具相关收据等。金辉、邹荣华、张广宇参加9人会议，金辉、邹荣华并在虚假的董事会决议上签字，此外3人并无其他行为。与柏某等5人相比，金辉、邹荣华、张广宇在共同犯罪中介入程度更低，身份对犯罪的影响力更小，地位的从属性更明显，原判量刑时仅以三个月区分不足以反映其作用和地位上的差距，本院予以纠正本院认为，上诉人金辉、邹荣华、张广宇与受国家机关委派至非国有单位从事公务的国家工作人员景某及该公司其他人员柏某、郑某等人相互勾结，共同将银都棉麻公司的财物非法占为已有，数额巨大，其行为均构成贪污罪，系共同犯罪。金辉、邹荣华、张广宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。案发后，3人主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。3人归案后退出赃款，可酌情从轻处罚。综合上述情节，本院决定对3名上诉人均减轻处罚。原判认定事实清楚，定性正确，审判程序合法，但量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条第一、三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销盐城市大丰区人民法院（2016）苏0982刑初425号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）金辉犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）上诉人（原审被告人）邹荣华犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）上诉人（原审被告人）张广宇犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长方朝军审判员王劲梅审判员陈杰二〇一七年九月七日书记员徐小龙

둣某某一审刑事判决书河北省唐山市路南区人民法院刑事判决书（2016）冀0202刑初103号：自诉人范某某以被告人董某某犯诽谤罪，于2015年10月14日向本院提起控诉。我院于2016年4月14日作出（2015）南刑初字第162号刑事判决书，宣判后被告人董某某提起上诉，唐山市中级人民法院于2016年6月16日作出（2016）冀02刑终286号刑事裁定书，撤销了河北省唐山市路南区人民法院（2015）南刑初字第162号刑事判决，发回我院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人范某某的诉讼代理人徐明、被告人董某某及其辩护人马冀津到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人范某某诉称，被告人董某某系女织寨乡某村村民。被告人2009年承租村集体所有吉祥旧机动车市场内餐厅，但长期拖欠租赁费10余万元，村委会多次催要未果。后经村两委会决定通过诉讼方式向被告人主张权利，经审理被告人终审败诉。但被告人因拒不履行而被法院依法强制执行搬离承租房屋。由此被告人对自诉人产生不满并自2014年2月份多次采取书面举报、散发传单、在网上微信开设公众账号等方式，大肆恶意编造虚假内容侮辱诽谤自诉人。但经查，纪检部门、地方政府等相关部门调查已经作出反映内容不属实的调查结论。但被告人仍故意散布虚假信息，恶意诋毁、侮辱自诉人。2015年6月，被告人在腾讯微信中设立公众账号“唐山某村那些事”并在其中于2015年7月6日、7月8日、7月9日、7月10日、7月24日，公然散布多篇题名为“唐山某村长范某某——致广大村民一封信”、“唐山最牛Ｂ——某村长范某某出大事了！！！！”等文章，公开捏造事实并采用“社会毒瘤”等侮辱性语言公然辱骂自诉人。2015年7月24日，被告人又公然实名以“唐山某村全体村民这回真急眼了！！！！！”为题，捏造事实采用“大硕鼠”等侮辱性语言恶意侮辱诽谤自诉人。在短短几天内的时间，相关文章点击率已经达十余万次，导致不明真相的村民、百姓纷纷转发，竞相谈论。在自诉人的住所地、工作单位产生恶劣影响，严重扰乱自诉人的正常生活、损害了自诉人的名誉，同时极大危害了当地社会秩序。自诉人认为，被告人利用互联网违法公布了自诉人的真实姓名同时捏造事实并以大量侮辱性语言贬低自诉人，对自诉人疯狂进行恶意侮辱和诽谤，严重影响了自诉人的正常生活和个人名誉，情节十分恶劣、后果十分严重，已经构成侮辱、诽谤罪。故自诉人依法提起刑事自诉，请求法院审查事实、公正裁决，依法追究被告人董某某诽谤罪的刑事责任，并判令被告人董某某赔偿自诉人各项损失费人民币100000元，以维护法律的尊严及自诉人的合法权益。被告人董某某当庭表示认为其不构成诽谤罪。辩护人马冀津提出的辩护意见是被告人董某某犯诽谤罪不能成立。自诉人提供的证据不足以证实被告人董某某在互联网发布的信息属于捏造事实，因此即便被告人董某某发布的信息在互联网上的浏览量超过最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，也不能以此认定被告人董某某的行为构成诽谤罪。第一、被告人董某某在互联网发布的文章内容与其向各级纪检、监察机关实名举报自诉人的违纪、违法行为内容相一致，相应机构正在核实调查当中，各级纪检、监察机构尚未作出举报内容不属实的结论，与自诉人自诉状中所称不符，因此应待相应机构作出明确结论后才能判定被告人董某某所发布言论是否属于捏造事实。第二、被告人董某某在互联网发布的言论中关于自诉人违法处理村集体土地，侵害村民利益，完全是基于自诉人作为村主任、村党委书记后违法处理村集体事务（包括村集体土地征收、村财务不公开等），具有一定客观事实基础，不属于凭空捏造事实。首先，根据本案中庭审状况可以看出，自诉人作为村主任和村党委书记期间涉及处理了村内多宗土地的征收补偿问题，但这些村集体土地的征收补偿过程完全是在自诉人一手掌控下实施的，事前不公开、事中不讨论、事后不告知，自诉人的行为已经明显违法了我国《村民组织法》的相应规定，即便其是与人民政府签订的土地征收协议，但并不意味着自诉人的行为合法，被告人在互联网言论中指控自诉人违法处理集体土地与自诉人的行为是相符的，客观的反映了村管理状况，不存在捏造的成分。其次，关于被告人在互联网言论中对于村集体土地价值的判断，是因自诉人违反法定程序处理村集体土地后，被告人通过自诉人上任前与上任后同地段土地征收的价格对比而来。这种情况恰恰是因为自诉人对村务不公开所造成的，被告人作为村集体成员，村集体土地的处理牵涉到被告人自身的合法权益，自诉人事先不公开、事后不说明，被告人只能根据村历年土地被征收的情况作出对比从而反映客观事实。同时因集体土地属于村集体所有，村集体每位成员均可以对自己所有份额的集体土地价值发表自己的看法，这种主观看法并不属于对某类行为的捏造，并不能因为被告人认为村集体土地价值远远超过了实际征收价格，就认定被告人的言论属于捏造事实。第三、虽然被告人在网络文章中使用了类似“硕鼠”等用词，但是这类词语是基于自诉人在担任村委会主任违反一系列法定民主程序与政府签订土地征收的前提下，在被告人主观上形成的一种对于自诉人名誉的评价。即便目前无法对自诉人违法违纪问题予以确定，但是被告人使用贬损式用词也仅仅是对自诉人名誉权上进行损害，并不属于被告人捏造自诉人某些根本不存在的事实，因此如果自诉人认为被告人用词不妥，对其名誉权造成贬损式侵害，应当依法通过民事法律途径维护其自身合法权益，而不能因此认定被告人行为构成诽谤罪。故辩护人认为被告人董某某在本案中的行为不符合《中华人民共和国刑法》中诽谤罪的犯罪构成，恳请人民法院依法宣告被告人董某某无罪。经审理查明，自诉人范某某系唐山市路南区女织寨乡某村民委员会主任兼党委书记。2009年11月8日，唐山市国土资源局路南区分局与某村民委员会签订《征收土地协议（一）》，国家征收某村集体所有土地64.5255亩，补偿某村土地补偿费和安置补助费合计人民币742.0433万元。2011年6月8日，双方再次签订《征收土地协议（二）》，国家就征收的某村集体所有64.5255亩土地的青苗及地上附着物，补偿某村419.4158万元。因对上述集体土地征收的过程及价格等相关事宜持有异议，被告人董某某于2015年7月9日在腾讯微信创建公众号“唐山某那些事”，并于2015年7月24日，被告人以《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》为题发布帖文，称“2012年在未召开两委班子会，村民代表及村民未知的情情况下被范某某私自处理，64.55亩土地只卖了419万元”，“在2012年范某某为了中饱私囊，不顾村民利益在该土地租赁期快到期的情况下，竟然私自以419万元低价处理，2.58亿＝419万？其中私利不言而喻”，并用“盗窃村集体利益的大硕鼠”等侮辱性语言形容自诉人。该文章截至2016年11月30日，点击率已经达92499次。另查明，国家征收某村集体土地所补偿的742.0433万元及419.4158万元均足额存入某村民委员会账户中。2015年7月7日、2015年7月30日、2015年8月25日，唐山市路南区纪委对被告人董某某反映的自诉人范某某私自处理村集体土地的问题，就调查结论对其进行了回访，并未认定被告人董某某所反映的问题。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、腾讯微信帖文截屏照片，证实被告人以公众号“唐山某那些事”发布题为《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》的帖文，利用互联网散布不实信息；2、征收土地协议（一）、（二），证实被告人所称土地系政府依法征收；该宗土地的征收补偿价格为742.0433万元、地上附着物补偿为419.4158万元；3、记账凭证、进账单、收款收据及汇兑凭证，证实征收土地的相应补偿款项已经足额打入某村民委员会账户；4、中共路南区纪律检查委员会证明及回访过程录音，证明董某某曾信访反映范某某处理集体土地等问题，纪委经核查后已回访告知董某某；5、河北省人民政府关于唐山市2009年度第三十批次建设用地的批复、建设拟征（占）地土地权属情况汇总表、唐山市国土资源局征（用）地听证告知书，证实被告人董某某网帖所涉及土地征收价格为政府统一价格；6、某村两委会议记录，证实政府以11.5万元每亩的价格征收土地该村村委和党委成员曾开会讨论；7、刘屯派出所报案材料、报警案件登记表、询问笔录，证实被告人董某某曾在公安机关承认自己通过微信三次举报过范某某；8、唐山市公安局路南区分局网络安全保卫大队作出的唐公南（网安）远勘［2015］0001号远程勘验工作记录及勘察记录光盘，2015年12月31日，唐山市公安局路南区分局网安大队对董某某在腾讯微信上的发帖内容、发布时间及文章点击量进行远程勘验，提取图片1个、全程屏幕录像文件1个，获取如下内容：文章《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》发布时间为2015年7月24日，文章底部显示该文章被阅读90855次；自诉人范某某诉讼代理人开庭当日提交的文章《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》阅读次数在2016年11月30日达92499次，证明该篇文章被告人董某某并未从网上撤销，浏览量进一步增加；9、深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部出具的公众号创建者信息，证实公众号“唐山某村那些事”、“唐山某那些事”的创建信息。10、被告人的供述和辩解，证实被告人董某某承认微信公众号“唐山某那些事”是其创建，并在该公众号中发布《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》，称文章内容都是真实的，范某某私自出卖集体土地程序违法、未公开公示，村民不知情；11、依被告人董某某申请，法院调取的唐山市路南区女织寨乡某村民委员会、村党委出具的证明一份，证明内容为2009年该村两委成员名单本院认为，被告人董某某凭其主观臆断使用贬损性语言捏造自诉人范某某低价处理集体土地的事实，并利用互联网发布损害他人人格和名誉的信息，被点击、浏览次数达五千次以上，情节严重，其行为已构成诽谤罪，应予处罚。自诉人范某某指控被告人董某某犯诽谤罪，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。辩护人提出被告人董某某已向纪检、监察机关进行检举，应在相关机关作出明确结论后才能判定被告人言论是否失实的意见，经查，中共路南区纪律检查委员会出具的证明及被告人提交的纪检部门对其回访录音能够证实纪检部门并未认定被告人检举的问题，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人在互联网的言论是基于自诉人对村务不公开、不告知及违反土地征收程序的事实的辩护意见，经查，被告人所提交的书证及证人证言不能证明其所主张的事实，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人在网络文章中使用了类似“硕鼠”等用词，构成对被告人民事上的名誉侵权，经查有征收土地协议（一）、（二）、记账凭证、进账单、收款收据及汇兑凭证等证据足以证明被告人董某某的行为符合诽谤罪的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。自诉人主张被告人赔偿自诉人各项损失费100000元，但未提供相应损失证据，理据不足，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人董某某犯诽谤罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算）。二、驳回自诉人范某某其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长鲁桂平审判员刘向山代理审判员王烨二〇一六年十二月二十二日书记员于静雅

传幸福故意杀人一审刑事判决书河南省虞城县人民法院刑事判决书（2013）虞刑初字第15号：虞城县人民检察院以虞检刑诉【2012】343号起诉书指控被告人张幸福犯故意杀人罪，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年3月1日公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院检察员赵建立、陈宁出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人周洪灿，被告人张幸福及其辩护人许灵媚到庭参加诉讼。现已审理终结虞城县人民检察院指控，被告人张幸福与对门邻居张某4，因宅基地纠纷两家多年积怨甚深，2012年9月25日7时许，双方又因门前用砖铺路发生争执继而引起厮打，在厮打过程中，张幸福跑回家中拿出铡刀向张某4头部猛砍，致使张某4被砍倒在地，经法医鉴定，张某4之损伤评定为重伤。公诉机关针对指控的事实向本院移送了被告人供述、证人证言、书证、勘验笔录、鉴定意见等证据，认为被告人张幸福故意非法剥夺他人生命，应当以故意杀人罪追究其刑事责任，系未遂。提起公诉，请依法判处。原告人的诉讼代理人的意见是，民事已部分赔偿，希望从轻处罚。被告人张幸福对指控的犯罪事实及定性均无异议，不辩护。辩护人的辩护意见，一、被告人张幸福系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。二、被告人张幸福系自首，可以从轻或者减轻处罚。三、对被害人足额赔偿，并取得被害人及其家属的谅解，被告人张幸福的犯罪行为事出有因，被害人有过错。且被告人张幸福系初犯、偶犯、无前科，认罪态度诚恳，表现一贯很好，应当从轻处罚。经审理查明，被告人张幸福与对门邻居张某4，因宅基地纠纷两家多年积怨甚深，2012年9月25日7时许，双方又因门前用砖铺路发生争执继而引起厮打，在厮打过程中，张幸福跑回家中拿出铡刀向张某4头部猛砍，致使张某4被砍倒在地，经法医鉴定，张某4之损伤评定为重伤。另查明，被告人张幸福的亲属积极赔偿被害人张某4各项损失162000元，取得了被害人张某4的谅解，张某4撤回附带民事诉讼。上述事实，有下列证据证实：一、公诉机关提供的证据1、被告人张幸福的供述，我与张某4系对门邻居，我女儿出嫁时他妻子在路上倒屎倒尿，我家盖房子时他妻子骂空还烧香拜佛，积怨很深，2012年9月25日早晨7点左右，张某4夫妇正对我的大门铺的砖头，坑坑洼洼影响交通，我与妻子杨某就用铁锨铲除，在我家门口双方因此发生撕扯，我与张某4撕扯几下，扭身回家拿下挂了多年的铡刀，铡刀有七、八十厘米长，就向张某4的头上砍去，我砍死他我也不活了。我女儿张某1抱住我不让我再打了，我把铡刀扔到一边。我知道出事了，就没动，等派出所民警来。2、证人张某1证明，其父张幸福和张某4家因为用砖铺路发生争吵，其母亲在家门口和张某4的妻子厮打到一起，其就拉架，这时张某4上来打其母亲，其就往外推张某4，后来其扭头照顾其女儿去了，看见其父张幸福在路上站着，把铡刀扔到路北草丛里，张某4躺在他家门口靠墙处草丛里，头上流血了，大家一看这情况就不打架了。3、证人齐某证明，其作为张某4的妻子，2012年9月25日早上与张幸福、杨某、张某1发生吵骂，并遭殴打，张幸福从家中拿起一把大铡刀在张某4的头上砍了一刀，当场就把张某4砍倒在地上，血流了一地。其与张幸福家有宅基地纠纷，关系一直不好。4、证人付某证明，早晨6点多就听到吵闹声，出去看见儿媳妇齐某和杨某、张某1发生厮打，张某4和张幸福互相用拳头打，后来张幸福回家拿一把铡刀，朝我儿子张某4头上砍了一下，张某4抱着头躺在地上，头上流着血。张某1抱住张幸福不让再砍，然后就有人报警了。5、证人张某2证明，其到现场看见其哥张某4捂着头在路上躺着，头上流着血，村民的张义想拉着旁边的张幸福。其哥张某4与张幸福以前有宅基地矛盾，这次系其嫂子齐某垫路，张幸福不让垫路引起的。6、证人杨某证明，其系张幸福的妻子，因为铺路和齐某吵骂，引起厮打，被压倒在地上。张某4和张新福咋打的其不知道。当其从地上起来后看见草堆里有个铡刀，怕张幸福拿铡刀再去砍别人，就把铡刀拾起扔到院子里。7、证人杜某证明，其作为村支部书记，多次调解张幸福和张某4家的矛盾。张某4的妻子不应该将砖头铺在柏油路上，更不该铺在张幸福的家门口，张幸福向其反映过这事，其正要带人去清理，结果没有等过去，他们两家就动手啦。8、户籍证明证实，被告人张幸福的身份情况。9、情况说明证实，被害人张某4手术后，仍在昏迷中，不能说话，无法进行询问。10、抓获经过证明，派出所民警接警后，在案发现场将被告人张幸福带走讯问，其对犯罪事实供认不讳。11、现场勘验笔录及照片证明，当时案发现场的有关情况。二、被告人及其辩护人提供的证据12、协议书、谅解书、收到条证明，被告人与被害人达成协议，赔偿了被害人张某4162000元，取得了被害人张某4的谅解。13、请愿书证明，被告人张幸福与被害人张某4系堂兄弟，两家多年积怨，张幸福一气之下犯罪。张幸福人品较好，平时待人接物都很厚道，团结村民，恳请法院从轻处罚。三、法院调取的证据14、证人张某3证明，其作为村委会主任，在案发现场报的警，张幸福在案发现场知道报警，没有离开，等民警到来。上述证据，经庭审举证、质证。证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互关联，且能相互印证，能够形成完整的证明体系，足以认定本案的事实，本院予以确认

张强犯故意伤害罪一审刑事判决书吉林省松原市中级人民法院刑事判决书（2014）松刑初字第35号：松原市人民检察院于2014年8月15日以松检刑诉（2014）第34号起诉书指控被告人张强犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月16日公开开庭进行了审理。松原市人民检察院指派代理检察员张丽丽、李贺出庭支持公诉，被告人张强及其辩护人高洪波、附带民事诉讼原告人张某甲、邹云凤到庭参加诉讼。庭审后，附带民事诉讼原告张某甲、邹云凤与被告人张强家属自愿达成赔偿协议，并向本院申请撤回附带民事诉讼，本院已裁定准许撤诉。本案现已审理终结松原市人民检察院指控，被告人张强与被害人邹某甲夫系亲属且同在扶余市蔡家沟镇腰号村相邻而居。近两年来，邹某甲夫因琐事一直对张强父亲张某乙不满，并数次殴打、持刀追撵张某乙。2014年5月22日9时许，张强因邹某甲夫又追打张某乙，遂手持四股叉、腰别尖刀在该屯中路上找到邹某甲夫，二人发生口角后厮打在一起，张强遂用尖刀扎了邹某甲夫胸部两刀，致邹某甲夫倒地。后张强便找车欲将邹某甲夫送往医院救治，但邹某甲夫因被刺中左胸致胸主动脉破裂、大量失血而当场死亡。被告人于当日向公安机关投案。公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了被告人张强的供述和辨解，证人张某乙、邹某乙、雷某某等人证言，扶余市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书，现场勘查笔录及照片等证据证明。公诉机关认为，被告人张强故意侵害他人身体健康，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应以故意故意伤害罪追究其刑事责任。被告人案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。请求本院依法判处。被告人张强对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。被告人的辩护人高洪波提出，被害人曾多次殴打、持刀追撵被告人父亲，被害人存在严重过错。被告人在被害人先动手后才扎被害人，并在案发后积极找车，对被害人进行施救，有悔罪表现。被告人主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且被告人亲属表示愿意积极赔偿，综上请求对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人张强与被害人邹某甲夫系亲属且同在扶余市蔡家沟镇腰号村相邻而居。近两年来，邹某甲夫因琐事一直对张强父亲张某乙不满，并数次殴打、持刀追撵张某乙。2014年5月22日9时许，张强因邹某甲夫又追打张某乙，遂手持四股叉、腰别尖刀在该屯中路上找到邹某甲夫理论，二人发生厮打后，张强遂用尖刀扎了邹某甲夫胸部两刀，致邹某甲夫倒地。后张强便找车欲将邹某甲夫送往医院救治，但邹某甲夫因被刺中左胸致胸主动脉破裂、大量失血而当场死亡。被告人张强于当日向公安机关投案。认定上述事实，有经当庭举证、质证，合议庭予以确认的下列证据予以证实，1、受案登记表、归案经过，证实2014年5月22日上午9时许，扶余市蔡家沟镇腰号村居民张强用其父亲张某乙的手机（158ＸＸＸＸＸＸＸＸ）打电话给蔡家沟派出所，称自己是腰号村村民张强，自己在腰号村前号屯大道用刀将自己的大舅邹某甲夫扎了2刀，把邹某甲夫扎死了，欲投案。工作人员接到报警后迅速赶到现场，在张强家中，民警见到张强并将其带回派出所。经审讯，张强如实供述了自己的罪行。2、现场情况（1）扶余市公安局现场勘查卷宗，证实现场位于扶余市蔡家沟镇腰号村前号屯中南北走向的水泥路上，水泥路宽400厘米。中心现场水泥路见一具男尸，男尸距国洪兴家东墙院148厘米，男尸距国洪兴家东北角村路与水泥路相交处为1520厘米，该男尸头东脚西呈仰卧位。尸体周围地面上见杂乱泥土，尸体北侧210厘米，距国洪兴家东墙171厘米处水泥路上见一辆呈倒地状态的自行车，该自行车前轮斜向东南方。现场余未见异常。（2）指认现场笔录，证实2014年5月22日，被告人张强指认，扶余市蔡家沟镇腰号村前号屯，屯里邹某乙卖店南水泥路为作案现场。3、提取笔录、物证等情况（1）提取笔录，证实2014年5月23日，扶余市公安局工作人员在扶余市公安局看守所提取张强作案时穿着的黄色带蓝边裤子一条及灰色羊毛衫一件。2014年5月22日，公安机关工作人员在张某丙家中依法从张某丙手中提取黄色木把尖刀一把，刀长约15厘米，刀把约5厘米，刀上有新鲜血迹。（2）物证移交清单，证实扶余市公安局将四张光碟、一把单面刃尖刀、黄色裤子一条、灰色羊毛衫意见移交扶余市人民检察院。4、行政处罚卷宗，证实扶余市公安局于2014年4月6日，对邹某甲夫行政拘留七日并处500元罚款。主要事实为，2014年3月27日，邹某甲夫因琐事将自家姐夫张某丙殴打。2014年4月6日中午，邹某甲夫手持尖刀又在本村追打张某丙，被公安机关抓获。同时附有邹某甲夫、贾井伟、闫喜凤、李海霞、张某丙、张强笔录。5、扶余市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书，证实被害人邹某甲夫解剖检验见剖胸腹，见左腋中线第六肋间创口未入胸腔，左下胸锁骨中线第七肋间创口入胸腔，左胸腔大量积血及凝血块，心包下壁见3.5ｃｍ创口，左肺无损伤，右胸腔大量积血及凝血块，右肺下叶见4.0ｃｍ创口，位于下段脏面，心包腔内大量积血，心尖部可见心脏表面划伤，胸主动脉与腹主动脉移行处断裂，腹腔内无积血，腹腔脏器无损伤。根据尸检所见，死者存在颜面、球睑结膜、口唇苍白，呈失血改变，并且胸腔内大量积血及凝血块、胸主动脉断裂，死者死因明确，系因胸主动脉破裂导致大量失血而死亡。根据尸检所见创口大小、形态等特点，认为致伤物系一种单刃刺器，刃面锋利、刃宽3.5厘米左右，刃长在20厘米以上。综合分析，认为死者系被他人用单刃锐器刺中左胸部致胸主动脉破裂、大量失血而死亡。6、吉林省公安厅物证鉴定中心刑事科学技术检验报告，证实在上述所检出的ＳＴＲ各基因座上，送检的邹某甲夫血样的ＳＴＲ分型与送检的刀上血迹、邹某甲夫上衣上血迹的ＳＴＲ分型均一致，经计算，其偶合概率为1.5616×10-18。7、辨认笔录，证实案发后，工作人员组织张某甲对尸体进行辨认，经辨认，张某甲确定该辨认对象即为其丈夫邹某甲夫。8、鉴定意见通知书，证实尸检及ＤＮＡ鉴定告知被告人张强及被害人邹某甲夫亲属张某甲。9、证人张某丙证言，证实我儿子张强把他大舅邹某甲夫用刀扎死了。邹某甲夫是我妻子邹某丙的亲弟弟。今天上午8点多，我媳妇和我儿子张强去地里干活，我自己在家，这时候邹某甲夫从西边骑自行车来了，离我几米远的时候，邹某甲夫把自行车支道边了，然后在道边捡了两块砖头，一手拿一个就冲我来了，我看事不好，就往西边方向的胡同跑了，碰到邹文庆媳妇和李明臣媳妇了，我跟她俩说：“邹某甲夫追我，你俩帮我截一下子。”然后我就跑了。邹某甲夫一直在后边追，追了我二、三百米，我就跑我二哥邹某乙家去了，当时我二哥自己在家呢，我说：“二哥，邹某甲夫又来打我了。”邹某乙说：“我看看去。”然后邹某乙出去瞅了一圈，也没看见邹某甲夫，我和邹某乙说了一会话，我就回家了，进院看到我儿子张强回来了，张强问我咋的了，我说：“你大舅刚才又撵我了。”张强也没说啥，呆了一会张强说：“我上地里砍白菜去”，当时我俩都在我家院里呢，张强说完话，我俩看到邹某甲夫从东边骑自行车又过来了，看到邹某甲夫过来了，张强就迎出去了，邹某甲夫骑自行车路过我家大门口没停，直接往西去了，张强也跟着往西去了。张强走的时候我俩没说啥，张强往西去了我就看不到了，我没看见张强拿什么东西，当时我不敢出去，怕邹某甲夫再打我，我以为张强出去要跟邹某甲夫谈谈，劝劝邹某甲夫别打我了。我在屋里歇着，过一会我电话响了，对方说：“你家孩子给他大舅扎了”，当时我就蒙了，也没听出来是谁打的电话我就出去了，一看西边一大堆人，我就过去了，看到邹某甲夫就在大道边上躺着，我到跟前一看，邹某甲夫没气了，附近的人也都说死了，张强就在不远的地方站着，我就冲张强去了，我说：“你咋整的”，张强没说话，我问：“刀呢”，他说扔墙根那了，我一看刀就在不远处的墙根那，我就把刀捡起来了，领着张强就回家了，到家后我问张强咋整，他说“我扎人了，我自首”，然后张强用我手机往蔡家沟派出所打电话，跟派出所接电话的人说自己杀人了，在家呢，让派出所来，过几分钟，派出所就来人了，到我家将张强带走了。我手机号是158ＸＸＸＸＸＸＸＸ。张强扎死他大舅的刀我家有那样式的，我也不知道是不是我家的刀，我儿子说是我家的刀就应该是我家的刀。张强出门的时候拿了四股叉。邹某甲夫家在我家西院，我两家挨着，前两年我儿子张强结婚收拾房子，我和张强研究想在我家和邹某甲夫家中间砌个墙头，邹某甲夫不让，后来张强找邹某甲夫商量的，邹某甲夫勉强同意，但是这事他跟我也有火，张强结婚他都没来。过一段时间，邹某甲夫来我家，说墙占他家地方了，非要给扒了，我就跟他吵吵起来，有一天他拿刀来了，把墙扒了四、五米，我俩就打一起去了，就是拳脚打几下，没打坏，也没报案，后来就拉倒了。张强把墙又砌上了。再就是去年我家院里西边搭个铁棚子，邹某甲夫说盖完棚子往他家淌水了，我俩又吵吵起来了，后来我在棚子西边做了个排水的板，水就淌不到他家了，这事就过去了，他因为这事也生气，再我俩也没有啥矛盾。邹某甲夫这个性格就是一根筋，就因为这点事，有时候看到我，就追我，我就跑。加上这次，今年都追了我四次了，打到了我一回，让派出所拘留了。这期间我主动找书记刘某某和他二哥邹某乙、还有屯子里挺能张罗事的项振国调解过，他都不同意，还说把我腿写下来，筋挑下来拉倒。邹某甲夫追我的时候，从来不说话，上来就打，这次也是。张强结婚我们家砌墙肯定没占邹某甲夫家地方。我也拿不出证据，农村的院子，全都是盖房子的时候两家人在一起指哪就是哪了。10、证人邹某乙证言，证实我是张某丙的叔辈二哥，张强管我叫二舅，我也是邹某甲夫的叔辈二哥。今年上午8点多，张某丙跑我家来了，当时我自己在家呢，张某丙进屋说：“邹某甲夫又撵着打我。”我说：“你在我家坐着吧，他不敢”。然后我在门口瞅了瞅，也没看见邹某甲夫。我就在屋里跟张某丙聊了一会儿天，也就是几分钟的功夫，张强来了，进屋说：“爸，走回家吧”，然后他俩就回家了，也没说别的，我也没吱声。他俩走了能有7、8分钟，邹某甲夫来买茶叶，后来不买就骑自行车走了。过了三、四分钟，我没事出卖店溜达，刚出门口，看到邹某甲夫在南边70多米的道上躺着呢，张强在旁边拎着四股叉站着，我就过去了，我问张强“这是咋的了”，他说：“我给我大舅扎了，二舅你帮我找个车，把我大舅拉三岔河医院去。”我看当时邹某甲夫脸朝下躺着，脸白的跟纸一样，身下有血，他也不说话，喘气都难，看样子挺严重的，我就回卖店找手机打电话找车，等我又出来，看邹某甲夫一点气没有已经死了，我说：“张强，你大舅这不是让你扎死了吗？还送啥医院了。”这时候张某丙就来了并上跟前看看，发现邹某甲夫确实死了，然后让他就领着张强走，走的时候张强说：“我投案去”，然后他俩就回家了。我在现场没看见刀。邹某甲夫和张某丙关系不好，以前总打仗，有一次因为邹某甲夫打张某丙，派出所把邹某甲夫拘留了，我听说他们两家就因为张某丙家砌墙头的事和盖棚子的事打过仗，具体咋回事我也不知道，但是那几次打仗也就是吵吵没咋地。因为这事结仇了，邹某甲夫看见张某丙就追着打，已经三四次了。邹某甲夫被拘留出来后，我和书记刘某某一起去的邹某甲夫家，劝邹某甲夫，我们去说了两小时左右，邹某甲夫不听，说非要整死张某丙，要不就把张某丙的腿筋挑断，我们怎么劝邹某甲夫，邹某甲夫也不听。邹某甲夫性格非常犟，脑子一根筋，认准啥就是啥，谁也劝不了。邹某甲夫具体追打张某丙几次我不知道，反正有几次，有事拿刀，有时候拿棒子追。11、证人雷某某证言，证实2014年5月22日早上早上8点多，我抱孩子出去溜达，在我家大棚头西面道上碰到了李明臣媳妇，我俩在道边唠嗑，我就看见张某丙从南往北跑，我还问张某丙：“你跑啥啊？你家砍没砍白菜呢？”张某丙也没说话直接跑过去了，然后我就看到邹某甲夫在后面追过来了，手里还拿着砖头子，我就跟邹某甲夫说：“你干啥呢，你别打着我家孩子。”邹某甲夫也没说话吗，直接就追过去了。张某丙和邹某甲夫他俩能大约有30多米的远的距离，他俩跑过去之后，我就一直抱孩子在我家大棚西面道上呆着了，再就没看见他俩。我不知道他俩有什么矛盾，之前我听村上人说邹某甲夫拿刀追张某丙，被派出所拘留过。12、证人崔某某证言，证实今天上午九点多，我从大棚回来，走到我们屯东头水泥道上王才家门口附近，水泥道是东西走向的，这时张某丙和邹某甲夫从我身后上来，张某丙在前面，邹某甲夫在后面追，手里还拿着两个砖头子，一手一个，后来我就回家了，以后的事我就不知道了。他们当时没有语言，距离十米远左右。邹某甲夫因为啥事追张某丙我不知道。13、证人王某某证言，证实2014年5月22日上午10点钟左右，我在我们屯邹某乙小卖店北面的十字路口遇见张强，他跟我说：“我把我大舅邹某甲夫扎了，赶紧给我找个车，给他送医院去”，当时我就说那就赶紧给你姐夫贾某某打电话啊，于是我拿我的电话给贾某某打电话，我跟贾某某说：“你小舅子张强把他大舅邹某甲夫扎了，你赶紧开车过来吧”，贾某某说“行，我马上过去”。之后张强说又让我给他父亲张某丙打电话，我就用我手机给张某丙打电话，我和张某丙说“你儿子张强把他大舅邹某甲夫扎了”，张某丙问我在哪，我告诉他在我收货的地方，随后电话就挂了，不一会张强张某丙和贾某某就到现场了，而且围了很多人，这时候我走了，之后的事我就不知道了。我用的151ＸＸＸＸＸＸＸＸ的号码打的电话。当时就我们两个人。距离现场大概100多米远，现场在我俩遇见的南面，我一直没去现场，一直在外面看着了。14、证人贾某某证言，证实张强是我小舅子，我知道张强杀人的事，当天上午10点钟左右，我接到我们村的王某某的电话（151ＸＸＸＸＸＸＸＸ），当时他跟我说我小舅子张强把他大舅扎了，让我开车赶紧回来，随后我就开车去了。我也就15分钟到的现场，我就看见邹某甲夫头朝东脚朝西仰面躺在水泥道边上，当时看那个状态是已经死了，周围围了很多人，我也没到跟前，具体什么样我也没看。到现场我没看见张强和王某某，随后我把车停在道边，我准备去找张强。之后警察来了，就听说张强自首了。我的号码159ＸＸＸＸＸＸＸＸ。15、证人张某甲证言，证实我丈夫邹某甲夫被张强扎死了，因为什么事我不清楚。2015年5月22日早上，我就去大棚干活了，邹某甲夫来大棚看了一眼就走了。等到9点多钟的时候，我接到李秀芬电话问我在哪呢，我说在大棚呢，她说：“邹某甲夫好像和他姐夫干起来了”，然后我从大棚出来往屯里走，看见张某丙在他家门口站着呢，张某丙说：“张强拿四股叉撵去了”，然后张某丙就给张强打电话，我听说好像是撵上了，我的腿就不好使了，然后我被跟前人搀扶住了，没一会我听说邹某甲夫好像被扎了，应该是没有气了，我就被扶着去现场看，我到了以后看见邹某甲夫躺在地上，自行车在旁边，已经没气了。邹某甲夫和张某丙、张强有什么矛盾我不知道。邹某甲夫不和我说。邹某甲夫和张某丙干好几次仗了，他不跟我说为什么打仗。上次邹某甲夫和张某丙打仗，邹某甲夫拿的我家的尖刀，剔骨用的，被派出所没收了，我家就没有这种尖刀了。邹某甲夫最近没买刀。16、证人张某丁证言，证实我是张强的姐姐，听村里人说的张某丙与邹某甲夫家因为砌墙、棚子排水的事情有矛盾。张强为什么将邹某甲夫杀死我不清楚，当时没在现场。我不清楚我父亲家是否占邹某甲夫家地，农村没有什么宅基地凭证。17、证人邹某丙证言，证实我家与邹某甲夫家因为砌墙、棚子排水的事情有矛盾。张强杀死邹某甲夫我没在现场，打完仗我才知道的。我不清楚我家盖墙是否占邹某甲夫家地方，没啥凭证。18、证人魏某某证言，证实我是扶余市蔡家沟镇腰号村治保主任，邹某甲夫是我们村的，前段时间被张某丙的儿子张强杀了。邹某甲夫和张某丙、张强之间的矛盾都是邻里间的小事，但是邹某甲夫对张某丙的仇恨挺深。村上人都知道，邹某甲夫和张某丙的矛盾是从两、三年前开始的，起因是因为张某丙家盖的那个砖墙，邹某甲夫和张某丙吵起来，后来厮巴几下子，也没打咋地，这事没经公。后来他两家又因为张某丙在院里盖房子，往邹某甲夫家淌水了，他两家又吵吵了，但是没打起来，因为这事，邹某甲夫就恨张某丙，没事总找茬打张某丙，张某丙看见邹某甲夫就躲。就这样，邹某甲夫还追打了张某丙几次，有的时候也拿刀追打，具体几次我也不清楚了。后来又一次，邹某甲夫又碰见张某丙了，拿刀追打张某丙，在屯子里追了好几圈，张某丙没招了，这次报案了，蔡家沟派出所把邹某甲夫治安拘留了，邹某甲夫被拘留出来后，天天称要整死张某丙，没事邹某甲夫就带刀在屯里溜达，张某丙非常怕邹某甲夫。我没参加他们的调解，书记和邹某乙都跟着调解过。邹某甲夫有没事带刀的习惯。邹某甲夫的性格就是一根筋，谁也说不进去话，天天扬言要整死张某丙，没事就带把刀，其实他俩没啥大恩怨。19、证人刘某某证言，证实我是蔡家沟镇腰号村支部书记，我们村的张强将他舅舅邹某甲夫扎死了，他们两家是邻居，都是我们的村民，因为啥事打仗我不知道，但是我知道他们两家因为墙头这事有矛盾。邹某甲夫说张强垒的墙头占他们家地方了，这都好几年的事了，没有相关部门给处理过，我们也看过，眼睛瞅着是没占，但是没有权威部门给断过，所以也没有最终的结论。这几年邹某甲夫没少找张某丙麻烦，一整拿东西追张某丙、打张某丙什么的，一整就拿个刀吓唬啥的。我也没少劝过邹某甲夫，后来我和邹某乙他们一起去劝过，邹某甲夫也不好好说，还要把张某丙腿打折了、筋挑了一些话，反正我们谁也没劝了。20、被告人张强的供述与辩解，2014年5月22日早上6点钟左右，我先去我家屯外大棚干活，回家后我家没人，我就去我们家附近开小卖店的邹某乙我二舅家了，看见我爸在那，我就和我爸回家了。回家后我爸和我说：“你大舅又撵我了，又要杀我”，我没说啥，这时我看见我大舅骑自行车从我家门口过往西去了，我感觉我大舅还是在找我爸，我就从我家东屋立柜上拿了一把刀，刀是单刃木头把的夹把刀，大约能有20多厘米，我把刀别在右侧裤腰上，刀尖朝下，之后我就出去走往西找我大舅了，我想找我大舅说说这事，理论理论，说不了就拿刀扎他了。在我们屯子邹某乙小卖店旁边的水泥路上碰见了我大舅，当时我大舅骑着自行车，我和我大舅说：“大舅还有没有完了”，我大舅说：“没完”，我大舅直接就把自行车扔下了，我大舅找砖头没找到，就空手朝我来想打我，我俩就用拳脚打起来了，他用拳头打我后脑二三下，我也用拳头打了他的脑袋几下，我挺生气的，我就右手从裤腰把刀掏出来了，我就用刀扎了我大舅2下，都扎在肚子上了，具体身体哪个部位我记不清了，我扎完我大舅，我大舅就侧身往前倒地上了，当时我就蒙了，就把刀扔在旁边了。我大舅倒在地上也没有说话，我和我二舅邹某乙说：“找车把我大舅拉三岔河医院去”，然后我和邹某乙去他家取手机打电话找车，打半天电话没找到车，之后我从邹某乙家走出碰见了王某某了，我就和他说：“我给我大舅扎坏了，赶紧找车拉三岔河医院去”，王某某拿手机给我姐夫贾某某打电话，让他出车把邹某甲夫拉医院去，我又回到现场了，看见大伙都围着看，都说：“完了，完了，没气了”，我看我大舅没气被我扎死了，我大舅仰着躺着，头冲东，脑袋冲西，当时我爸也到现场了，问我咋回事，我说：“我把我大舅扎了”，我爸问刀呢，我说刀让我扔在现场了，我爸就把刀找到了，之后我俩就回家了，我就和我爸说我要自首，并要我爸手机（158ＸＸＸＸＸＸＸＸ）给蔡家沟派出所打电话说：“我是前号屯的，我叫张强，我杀人了，我要自首，你们过来吧，我在家等着呢。”撂下电话不一会警察就来了把我带到派出所。刀时黄色木头把的夹把刀，单刃的，带尖，连把带刀得20厘米左右。这刀是我家用割纸壳箱子的。我看到邹某甲夫骑自行车从我家门过，我就想追上我大舅说说他总追我爸打我爸的事，找他理论理论，看看这事还有没有完了，我还不敢空手去，害怕他拿刀扎我，如果我大舅不完事，我就拿刀扎他。我除了拿刀还拿了四股叉，四个铁齿的，木头把的，连在一起能有一米六七长。这个叉子还在现场的大道上，我没拿。我害怕我大舅对我动手，他平时总拿刀追我们，我才拿的刀和四股叉。我一共扎了两刀，都扎在肚子上了，具体扎在哪我没注意，我感觉我这两刀都扎在我大舅肚子上了，这两刀是连续扎的。当时我生气，也懵了，感觉不出来用了多大力量了。我没想把他扎什么程度，我就是生气想扎他，别的都没看了。刀让我扔现场了，被我爸拿回家，刀在我爸那，之后警察来让警察拿走了。我大舅先动的手，我和他理论，他不听上来就打我。他用拳头打了几下，没什么大事。我扎我大舅的时候，我二舅没到跟前，他当时应该往我这边走呢，我就听到声音了，我听到我二舅在后边说：“大胖子你还有完没完了”。听到这个声音的时候我正在扎我大舅。我和我大舅邹某甲夫家是东西院，但是邹某甲夫家现在不在我家西院住了。大约2年前，我要结婚，就想把我家院子和邹某甲夫家相临的墙修一修，我家就找到邹某甲夫家，邹某甲夫同意了。修完后邹某甲夫认为我家把墙修歪了，占了他家地，让拆了，我没拆，两家就因为这事产生矛盾了，事后我找过邹某甲夫好几回和解这事，邹某甲夫不同意和解。大约2013年9月份左右，邹某甲夫拿着刀上我家要来拆墙头，我爸不让，邹某甲夫就和我爸打起来了，邹某甲夫把我爸后脑勺打个包，前胸整破块皮，大伙拉着回去，这事就过去了。直到今年也就是2014年3月份左右，邹某甲夫知道我爸在我家大棚里干活，邹某甲夫就拿棒子去找我爸，把我爸揍坏了，大伙拉开后，邹某甲夫又回家拿刀找我爸，我爸就跑了。这件事后我又去找邹某甲夫谈这事也没谈成。隔了大约一个月，我去农药商店买农药，在路上看见我大哥贾井伟，他告诉我，邹某甲夫拿刀子正撵我爸呢，我就去找我爸，看见邹某甲夫拿着刀和铁锹，我就朝邹某甲夫去了，发现他兜里面也揣个刀，我就和邹某甲夫说好好说，他就骂我，说连我也一起杀，之后就朝我来了，我看不好就跑了，邹某甲夫又追我爸去了，没追上，我爸就报案了，派出所来把邹某甲夫抓走了，并治安拘留了。出来之后我找我们村的书记和一些村民去邹某甲夫家和解，也没和解成，他说这事没完，从这事之后我再没碰见过他。还有一次我父亲在我家院子西侧盖了一间棚子，邹某甲夫说下雨天时候雨落在棚子上往他家淌水了，他因为这事和我家发生争执了，这次没打起来，后来我家在棚子上安了排水沟，这事就拉到了，他一直耿耿于怀，有时碰见我父亲就追打。21、被告人自然情况、现实表现证明，证实被告人张强，男，1991年9月10日生，身份证号码×××，住扶余市蔡家沟镇腰号村，作案时系成年人，及在辖区居住期间没有前科劣迹的情况。22、被害人户籍证明，证实被害人邹某甲夫，男1969年11月25日生，住扶余市蔡家沟镇腰号村。23、在押人员健康检查登记表，证实2014年5月23日张强入所体检，右手腕外侧约2Ｘ3厘米肿胀，自述打仗时擦伤，其余正常。综上证据，被告人张强因被害人邹某甲夫几次殴打其父亲，遂持四股叉、尖刀找到邹某甲夫，两人发生厮打后，其持刀刺扎邹某甲夫致其死亡的犯罪事实供认不讳。证人张某乙、邹某乙、雷某某、崔某某证言证实案发当天被害人邹某甲夫追打张某乙的情况；证人邹某乙、贾某某、王某某证言证实案发后被告人张强积极找车欲救治被害人的情况；证人张某乙、邹某乙、魏某某、刘某某证言证实邹某甲夫因邻里小事对张某乙耿耿于怀，几次殴打张某乙，被行政拘留，并拒绝村民调解，扬言意图伤害张某乙的情况；现场勘查笔录、照片、指认现场照片、物证证实了案发现场确系被告人供述并指认的现场，尖刀确系被告人作案工具；法医学尸体检验鉴定书证实，被害人致害情况与被告人供述其持刀扎被害人两刀的事实情节均相符合；刑事科学技术检验报告证实，送检的物证上检验出被害人的血样ＳＴＲ分型；抓捕经过证实了被告人张强系主动投案的情况；户籍、现实表现证明证实了被告人张强犯罪时系成年人及其无前科劣迹的情况。据此，被告人张强故意杀人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于辩护人提出的，被害人曾多次殴打、持刀追撵被告人父亲，被害人存在严重过错的辩护意见。经查，多位证人均证实被害人多次或持刀追撵张某乙，被害人也因此事被治安拘留，且拒绝张某乙及村民调解，并多次扬言要打伤张某乙，在案发当天仍追撵张某乙，引起张某乙之子张强之气愤，因此可以认定被害人对本案的发生存在过错，故对辩护人的该点辩护意见本院予以采纳本院认为，被告人张强因被害人邹某甲夫屡次殴打其父亲，案发当天仍追撵其父，气愤之下遂持尖刀找到被害人，并刺扎被害人致命部位胸部两刀，致被害人当场死亡。故被告人张强具有剥夺他人生命权的主观故意，客观实施了故意杀人的行为，其行为应认定为故意杀人罪。公诉机关指控被告人犯故意伤害，缺乏事实依据及理由，本院不予支持。被告人张强因故意杀人致被害人死亡，罪行严重，应依法惩处。但鉴于本案系因亲属、邻里矛盾引发，被害人邹某甲夫对张某乙的行为，激起被告人气愤，被害人存在过错，被告人张强于案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，并积极抢救被害人，有悔罪表现，且被告人亲属与附带民事诉讼原告人达成调解协议，赔偿附带民事诉讼原告人人民币13万元，取得附带民事诉讼原告人谅解，并请求对被告人从轻处罚等情节，依法可以对被告人从轻处罚。对辩护人提出的请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人张强犯故意杀人罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2025年5月21日止。）二、作案工具尖刀，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长包丽代理审判员陈龙人民陪审员梅长君二〇一四年十月二十三日书记员段贵斌

邱镇强抢劫罪一审刑事判决书汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2015）汕阳法刑一初字第130号：汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉（2015）305号起诉书指控被告人邱镇强犯抢劫罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员马俊盈出庭支持公诉，被告人邱镇强及其辩护人林奕周到庭参加诉讼。现已审理终结汕头市潮阳区人民检察院指控，2014年2月23日晚21时许，被告人邱镇强及同案人蔡国东、邱俊锋（已判刑），在同案人邱锐柯（已判刑）位于揭阳市榕城区仙桥镇的家中喝酒，同案人蔡国东提议一起到金灶镇抢劫，其他人表示同意。同案人蔡国东遂从邱锐柯家中拿一支水管，同案人邱锐柯、被告人邱镇强各拿一把砍刀，并各带一个口罩，后由同案人邱锐柯驾驶白色女庄摩托车载蔡国东，同案人邱俊锋驾驶红色男庄摩托车载被告人邱镇强一起从揭阳榕城行驶到潮阳金灶镇伺机抢劫。次日凌晨1时许，上述被告人及三同案人窜至金灶镇六支路华岗村路段时，迎面遇到驾驶助力车的被害人郑某建，遂将其逼停。同案人邱俊锋戴口罩坐于摩托车上，同案人蔡国东、邱锐柯和被告人邱镇强各戴口罩持刀具下车对郑某建威胁，实施抢劫。被害人郑某建见状从身上掏出现金170元和一部“天迈”牌手机（价值150元）交给蔡国东，同案人蔡国东对郑某建搜身，后用铁水管砸打郑某建助力车及郑某建头部一下（损伤程度属轻微伤），后驾驶摩托车逃离现场。暨上述抢劫郑某建得手后，被告人及三同案人驾车逃离准备返回揭阳。当天凌晨1时35分许，迎面遇到驾驶助力车的被害人林某帆，被告人及三同案人同样采用逼停、持械威胁、搜身等手段对被害人林某帆实施抢劫，抢得一部黑色手机和现金13元。得手后，同案人蔡国东持水管击打林某帆头部一下（损伤程度属轻微伤）后驾驶摩托车逃离现场。上述抢劫所得赃款共183元，同案人蔡国东分得50元及一部黑色手机，余下153元被共同花光，同案人邱锐柯分得“天迈”牌手机一部。2015年3月9日，被告人邱镇强到公安机关投案自首。另查明，本案在审理过程中，被告人邱镇强的亲属与被害人郑某建、林某帆就民事赔偿部分达成和解协议，被告人邱镇强的亲属赔偿被害人郑某建6000元、赔偿林某帆6000元，被害人郑某建、林某帆请求对被告人邱镇强从轻或减轻处罚。上述事实，被告人邱镇强在开庭审理过程中没有异议，当庭自愿认罪。且有被害人郑某建、林某帆的陈述，证人郑某初、邱某波、林某忠等的证言，接受刑事案件登记表、抓获经过，扣押清单，现场勘验检查笔录，刑事照片，法医学活体检验鉴定书，涉案物品价格鉴定结论书，户籍证明，被告人邱镇强及同案人邱锐柯、邱俊锋的供述和辨认、和解协议、收条、刑事谅解书等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人邱镇强判处有期徒刑五年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人邱镇强对起诉书指控的犯罪事实作了供认。被告人邱镇强的辩护人提出被告人邱镇强在2014年2月24日凌晨所发生的抢劫，时间相隔距离极短且属同一地段进行作案，符合连续犯的特征，应当认定为一宗抢劫；被告人邱镇强在犯罪中没有动手抢劫，也没有伤害被害人，在犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。并提出被告人邱镇强的亲属积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解；被告人邱镇强属自首，系初犯、偶犯，请求对被告人邱镇强减轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院认为，被告人邱镇强无视国家法律，以非法占有为目的，结伙持械使用暴力手段劫取他人财物，抢劫作案二宗，致二人轻微伤，侵犯公民的人身权利和财产权利，其行为已构成抢劫罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人邱镇强犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。提出的量刑建议依法有据，本院予以采纳。辩护人提出被告人邱镇强在共同犯罪中起到次要或辅助作用和本案属于继续犯应认定为一次抢劫，对被告人邱镇强减轻处理并适用缓刑的辩护意见，不予采纳。理由是被告人邱镇强虽在同案人串招下，但共同持刀具对被害人进行威胁劫取财物，不能认定只起到次要或辅助作用和主观恶性小；本案二次抢劫虽然时间较短，但不属于在同一地点的连续作案，不符合连续犯的特征；其余辩护意见可予采纳。被告人邱镇强犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首。其亲属已赔偿二被害人的经济损失，得到二被害人的谅解并请求对被告人邱镇强从轻处罚，故依法对被告人邱镇强予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款和第六十七条第一款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人邱镇强犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2020年3月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈科云审判员钟泽珍人民陪审员陈金裕二〇一五年八月十七日书记员蓝锦涛

曹江菊过失致人死亡罪一审刑事判决书四川省成都市金牛区人民法院刑事判决书（2013）金牛刑初字第1317号：成都市金牛区人民检察院以成金检刑诉（2013）1282号起诉书指控被告人曹江菊犯过失致人死亡罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派代理检察员王帅文出庭支持公诉，被告人曹江菊及指定辩护人刘保山到庭参加诉讼，现已审理终结成都市金牛区人民检察院指控，2013年2月15日21时45分许，被告人曹江菊和严秋霞（另案处理）为向被害人王某某索要欠款，事先准备好棍棒，匿名将被害人王某某骗至成都市金牛区商贸大道一段“炎金酒店”＊房间内。在房间中，被害人王某某与被告人曹江菊、严秋霞发生抓扯，王某某为躲避，爬到了该房间的窗户外。被告人曹江菊和严秋霞分别追赶至窗户左右两边，被告人曹江菊手持木棒站在窗户左边击打被害人王某某腿部，严秋霞手持木棍守在窗户右边，被害人王某某为躲避在窗户外左右移动，后从窗户外坠楼并当场死亡。经成都市金牛区公安局分局物证鉴定室鉴定，被害人王某某系高坠致颅脑损伤死亡。被告人曹江菊被民警现场挡获。公诉机关对上述指控事实向法庭出示的证据有：被告人供述、证人证言、书证、物证、鉴定结论、勘验笔录等。公诉机关认为，被告人曹江菊的行为已构成过失致人死亡罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定判处。被告人曹江菊对公诉机关的指控不持异议。被告人曹江菊的指定辩护人提出被告人曹江菊归案后认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实有下列证据证明：证人孙某、甘某某、任某某、甘某某的证言，同案人严秋霞的供述，公安局扣押清单，现场示意图、现场照片，现场勘验记录，成都大学附属医院急诊科出诊记录，涉案手机通讯录照片，涉案手机短信照片，涉案手机短信内容照片，法医学尸体检验鉴定书，成都市公安局110接警记录单，到案经过，情况说明，户籍证明材料，被告人曹江菊的供述

䈘某某犯过失致人死亡罪一审刑事判决书河北省阳原县人民法院刑事判决书（2016）冀0727刑初14号：阳原县人民检察院以阳检刑诉（2016）11号起诉书指控被告人刘某某犯过失致人死亡罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳原县人民检察院指派检察员马占峰、史晓燕出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张素花到庭参加诉讼。现已审理终结阳原县人民检察院指控2015年8月8日22时许，被告人刘某某与其二哥刘文孝在阳原县揣骨疃镇曲长城村家中喝酒，在喝酒过程中因赡养父母问题发生口角，刘文孝离开刘某某家，刘某某追出家门继续与刘文孝在街上争吵，后刘某某返回家中，取出一把装饰剑，持该剑恐吓刘文孝，二人继续争吵后刘文孝抓住剑身抢夺，在抢夺过程中装饰剑刺入刘文孝的左胸部致刘文孝经抢救无效死亡。公诉机关认为被告人刘某某的行为已触犯刑法构成过失致人死亡罪。鉴于被告人刘某某有自首情节，且其亲属已代其积极赔偿被害人损失，被害人对其表示谅解，其有前科，请本院依法判决。被告人刘某某对指控的事实无异议。其辩护人的意见是被告人对其行为可造成的后果无法预料，被告人有自首情节、被害人有过错，事发后被害人的损失已得到赔偿并谅解了被告人、被告人悔罪态度好，综上对被告人应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年8月8日22时许，被告人刘某某与其二哥刘文孝在阳原县揣骨疃镇曲长城村家中喝酒，在喝酒过程中因赡养父母问题发生口角，刘文孝离开刘某某家，刘某某追出家门继续与刘文孝在街上争吵，后刘某某返回家中，取出一把装饰剑，持该剑恐吓刘文孝，二人继续争吵后刘文孝抓住剑身抢夺，在抢夺过程中装饰剑刺入刘文孝的左胸部致刘文孝经抢救无效死亡。公诉机关认为被告人刘某某的行为已触犯刑法构成过失致人死亡罪。鉴于被告人刘某某有自首情节，且其亲属已代其积极赔偿被害人损失，被害人对其表示谅解，其有前科。上述事实，有被告人刘某某的供述与辩解，物证装饰剑一把、证人朱某、刘某甲、吴某、刘某乙、刘某丙、焦某、庞某、刘某丁、周某、张某甲、武某、张某乙、张某丙、樊某的证言，阳原县公安局刑事科学技术室的法医学尸体检验鉴定书、张家口市公安局的毒物检验鉴定书、张家口市公安局的物证ＤＮＡ鉴定书，检查、提取、勘验、辨认笔录，常住人口登记表、接警记录、120急救中心的接诊记录、到案经过、刑事判决书，赔偿协议书、刑事谅解书、阳原县揣骨疃镇曲长城村村委会的情况说明等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人刘某某过失致一人死亡，其行为已触犯刑法，构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某在案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被害人损失在案发后已经得到赔偿，并对被告人刘某某表示谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人有自首情节，事发后被害人的损失已得到赔偿并谅解了被告人、被告人认罪态度好，对其应从轻处罚的意见经查属实，予以采信。其关于被害人有过错、对被告人刘某某应适用缓刑的意见无事实及法律依据，本院不予采信，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2019年2月9日止。）二、作案工具装饰剑一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张爱东审判员宋晓红人民陪审员李志鹏二〇一六年三月十八日书记员宋滕

其麦泽仁犯盗窃罪一审刑事判决书四川省康定市人民法院刑事判决书（2018）川3321刑初3号：四川省康定市人民检察院以康检刑诉（2018）第3号，起诉书指控被告人其麦泽仁犯盗窃罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,在审理期间，康定市人民检察院提出延期审理一次，本院予以同意。康定市人民检察院指派检察员李雷乐、助理检察官唐雪萍出庭支持公诉，被告人其麦泽仁、指定辩护人周康华到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省康定市人民检察院指控：2016年9月15日凌晨2时许，被告人其麦泽仁在康定市情歌大道高原情酒店内，用借用的房卡将被害人承勒赤杜入住的498号房间门打开，盗得被害人的汽车钥匙，随后将停放在东关停车场内的现代瑞纳轿车开走，后在甘孜县以12000元的价格卖给他人。后经鉴定，被盗车辆价值人民币42370元。四川省康定市人民检察院当庭向法庭提交有：书证、被害人陈述，鉴定意见，现场勘验笔录，被告人的供述等证据在案佐证，公诉机关认为，被告人其麦泽仁以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院，请依法判处。被告人其麦泽仁在庭审无辩解意见，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节；2、被告人系初犯。综上应对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年9月15日凌晨2时许，被告人其麦泽仁在康定市情歌大道高原情酒店内，用借用的房卡将被害人承勒赤杜入住的498号房间门打开，盗得被害人的汽车钥匙，随后将停放在东关停车场内的现代瑞纳轿车开走，后在甘孜县以人民币12000元的价格卖给他人。案发后公安机关已将被盗汽车发还被害人。被告人于2017年8月24日主动到甘孜县公安局投案。被告人于2016年4月4日，因盗窃被成都市龙泉公安局行政拘留。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实案件来源以及对被告人采取强制措施的合法性。2.人口信息证明、前科查询证明、甘孜县公安局行政处罚决定书。证实被告人在案发时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力；被告人在2016年4月4日21时25分在成都市龙泉航天北路313号商铺门口盗窃车内物品被行政拘留；2017年8月25日因与他人打架，被甘孜州公安局行政拘留8日，罚款400元。3.甘孜县下雄乡洛戈二村党委、党支部证明。证实被告人系中共党员。4.到案经过。证实被告人于2017年9月2日被甘孜县公安局移交康定市公安局。5.挡获经过及照片。证实2017年11月4日，甘孜县巡警大队在执行任务途中，发现的棕色现代牌汽车疑似被盗车辆，在确定了该车后，该车2016年9月15日被康定市炉城镇派出所挂网立案为被盗车辆，将该车从石渠县拖回甘孜县。6.现场勘验笔录、现场平面图、方位示意图、现场照片。证实现场为康定市炉城镇情歌大道高原情歌酒店，中心现场位于该酒店496号房间、东墙为双人床、南墙为卫生间，对房间的门窗进行检查中未发现被撬动的痕迹，经勘查现场未见异常，之后进入二楼的222号房间,该房间位于2楼北面从东西第一个房间，进入第一个房间后东墙有两个床组成，西墙为电视及柜子、南墙为卫生间，该现场经过勘查未见异常。随后侦查人员到东关停车场，该停车场距高原情歌酒店向西北方向576米处，该停车场为东西纵横，进入该停车场为电动自动门，据被害人介绍当时他停放的车辆就停放在停车场靠南墙的地方一字停放，在对停车点进行勘查中未见异常。7.车辆信息记录。证实被害人承勒赤杜的被盗车辆为北京现代车。8.过车信息查询信息表。证实于2016年9月15日6：08分经过了道孚县绕城路进城和出城方向。9.甘孜县公安局特巡警大队发坏物品清单。证实甘孜县公安局将被盗的车辆于2017年11月16日已发还被害人。10.被害人承勒赤杜的陈述。证实2016年9月14日21时和刘某入住炉城镇情歌大道酒店498号房间，开好房间后就把车停放在原老车站停车场里面。并领取了停车卡放在汽车里面，然后回到酒店住宿，到凌晨12时许才睡觉，今天早上6时40分左右醒来发现住宿的房间门被打开，发现房卡不见了，看见裤子包里的银行卡被丢在地上，在清理财务时发现被盗800元现金，后面退了房间去取车时，发现车钥匙和车被盗了，于是就报警了。被盗的车是一辆北京现代瑞纳银色车，该车是2014年8月在成都购买的，当时购买价格为人民币73000元。11.证人高某某的证言、辨认笔录、照片。证实2016年9月15日早上7点左右，住在498号房间内的男子到吧台处说他的钱掉了，房卡也不在了，便在高某某处取了房卡后就到房间去洗漱，过了一会他下楼走了，没有多久他又回来说他的车子不见了便报警。酒店的房间锁是电子锁，总卡有两张，一张在酒店内，另一张在凌晨1点过左右被一个戴帽子的人借走一直没有还，登记在笔记本上的入住人员信息薄不见了，在12点40分左右，该人与一个女子入住酒店，将他们安排在496房间内，在被盗物品男的旁边房间，他们上去没多久，女的就离开酒店，那个男的也跟在后面，大概过了几分钟那男的一个人回到酒店并上楼去了，在过了2分钟左右下楼到吧台处借用座机打电话尾号为8222，但对方已关机，他就又离开酒店，过了一会儿他又回到酒店，当时大厅内还有一男子在借用充电器，该男子住在222房间，他们用藏语交流并上楼去了。过了一会儿戴帽子的到吧台处说他的房卡锁在房间里了，让高某某借用一下总房卡，早上发现吧台处有2张卡，分别是222、498号房间的。辨认出照片中的被告人是2016年9月15日晚将酒店总房卡借给的人，该人最先住在222号房间，因带了一名女子又重新开了一间房间，房间号为496号。12.证人杨某某（停车场工作人员）的证言。证实2016年9月15日凌晨1时左右，在监控图像上看见一个车的车灯闪了两下，就到停车场院坝内看了一下，这时从大门口进来两个人，边走边在按车钥匙，车灯又闪了几下后他们就直接去开车，开到大门口滑竿处时把停车卡给杨某某，收了10多元钱就放车和人走了，开走的是银灰色的轿车，戴有帽子高个子的人开的车，个子在175公分左右、有点胖，另一个170公分左右，坐在副驾驶位置，他给的停车费。13.证人刘某（甲）的证言。证实2016年9月14日21时许和承勒赤杜到康定市炉城镇情歌大道酒店498号房间住宿，第二天早上6时40分承勒赤杜醒来后发现房间门开起在，后来他就报警了。14.被告人其麦泽仁的辨认笔录及照片。证实被告人在见证人的见证下辨认出康定市老汽车站停车场内南侧的318国道路边的墙角为盗窃现代瑞纳轿车的地方；辨认出康定市高原情歌酒店是2016年的一天入住的酒店，222号房间是和扎某一起住的房间，498号房间为盗窃车钥匙的地方；辨认出图片中编号为5号的女子是2016年9月15日晚上送其回酒店的人；辨认出卫星地图上标注为1号和2号的地方为盗窃车辆后销赃的地方；辨认出照片中一银灰色现代瑞纳汽车为盗窃的车辆；辨认出盗窃车辆后回甘孜县车辆停放的地点为甘孜县检察院院坝内靠近厕所的地方。15.证人刘某（乙）的证言。证实其是甘孜县公安局刑警大队队长，2017年7月左右，接到康定市大队长杨某某的电话，协助抓获青麦泽仁，就从侧面打听了他的下落，发现他近期不在甘孜县出现，在8月份的一天，看见青麦泽仁的父亲后就做了争归工作，他父亲愿意配合做工作，在8月24日，甘孜县卡攻乡在清理涵洞是发现三个白骨化的人头颅，接警后就和法医准备出发，这时接到青麦泽仁的电话说现在想来投案，便告诉他想投案不急现在，因为要出警，让他第二天早上9点来办公室，他答应了。当天因为案子的事情加班到凌晨，第二天早上就没有按时上班，起床后发现其麦给刘某打了电话，便给他回了电话，结果他说因为凌晨2时和他人打架被派出所抓了，其就到派出所了解情况，派出所答复已经通知康定市刑警大队来接人了，手机的通话截屏发给了刑大的干警，还写过一份投案情况说明，青麦泽仁的电话尾号为×××，手机里记录的是青麦，户籍上的名字是其麦泽仁。16.手机电话截图，通话记录。证实从2017年8月24日，其麦泽仁用手机尾号×××向派出所所长刘某通电话；8月25日9时50分其麦泽仁用手机向派出所所长刘某打电话，处于未接状态，刘某在当天的12时11分、14时29分向其麦泽仁打电话处于未接通状态；其麦泽仁在12时16分向刘某通话43秒。17.甘孜县公安局的询问笔录（被告人其麦泽仁）。证实2017年8月25日10时43分之13时26分，被告人其麦泽仁与他人因债务纠纷发生打架，被带至甘孜县甘孜镇派出所做笔录，其麦泽仁的电话尾号为×××。18.被告人其麦泽仁的供述。证实2016年9月14日，和扎巴某入住康定市老车站向新车站方向的一家酒店，在第一天入住的时候是住的一个房间，白天是各玩各的，第二天晚上喝了酒是被一女的送回酒店的，并重新开了一个房间，不一会儿她就离开了，其就去找她没有找到就回酒店，当时没有找到房卡，就在吧台处借了一张房间总卡，在试找房间的时候，就开了一个单间房间，里面睡了一个男性，看见床头柜处放有一条黑色的裤子，裤子上面有车钥匙，就将车钥匙拿走了发现是一把现代汽车的钥匙，就叫上扎某一起回甘孜县，并拿走了登记薄，在走出酒店后用车钥匙寻找车辆，发现酒店对面的停车场有灯管在闪然后就将车开走，车开到炉霍县冲古乡弯道处就将车牌丢弃了，一直开到甘孜县停放几天后就将该车出售了，获利12000元。在2015年4月份因盗窃行为，在成都市龙泉驿被公安局刑事拘留本院认为，被告人其麦泽仁采取秘密的方式，窃取他人财物，金额为12000元，数额较大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应予惩处。公诉机关指控被告人盗窃金额为42370元，根据《刑事诉讼法解释》第八十五条的规定，缺少鉴定机构和鉴定人员的签名，盖章的鉴定意见不能作为定案依据，故公诉机关提交的鉴定意见不予采信，被告人是以12000元的价格予以销赃的，故本院认定被告人的盗窃金额为12000元。被告人在案发后主动向甘孜县公安机关投案，并如实供述自己罪行，系自首，依法从轻处罚；辩护人提出的第一点辩护意见与查明的事实相符，予以采信；提出的第二点辩护意见，经查，被告人于2016年因盗窃行为，被行政拘留，具有犯罪前科，应酌情从重处罚，故该辩解理由不成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人其麦泽仁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月3日起至2018年9月2日止。罚金于判决生效后三个月内一次性缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本一份审判长薛琼审判员陈丽人民陪审员龚先彬二〇一八年五月二十一日书记员张蕊

掋某某、刘某某、李某某、张某某、丛某某、甄某某、孙某某制造贩卖毒品罪一审刑事判决书宁城县人民法院刑事判决书（2015）宁刑初字第00401号：内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）370号起诉书，指控被告人王某某犯非法种植毒品原植物、制造毒品、贩卖毒品罪、被告人刘某某犯制造毒品、贩卖毒品罪、被告人李某某、张某某、甄某某、孙某某犯贩卖毒品罪、被告人丛某某犯制造毒品罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月18日公开开庭审理了本案。内蒙古自治区宁城县人民检察院指派检察员贾玲玲、张水清出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人王湛国、被告人刘某某、被告人李某某及辩护人杨立新、被告人张某某及辩护人迟雅龙、被告人丛某某、甄某某、孙某某均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年春季，被告人王某某的公公刘某某（已去世）在家中菜园种植罂粟20余株，被告人王某某帮助刘某某割制成毒品鸦片，约拇指肚大小一块被刘某某吸食；2014年春季，刘某某在家中菜园种植罂粟80余株，被告人王某某伙同其丈夫被告人刘某某将罂粟割制成毒品鸦片约50.81克，并将制成的鸦片卖给被告人李某某32粒约3.2克，通过被告人张某某向王某某两次出售鸦片22粒约2.2克，获得毒资共计人民币5000余元；2015年春李，被告人王某某在自家菜园中种植罂粟578株，制成鸦片约14.88克。2014年至2015年7月，被告人李某某多次在被告人王某某、刘某某手中以每粒人民币40元、50元、60元的价格购买毒品鸦片32粒约3.2克，再以每粒人民币70元、80元、100元的价格多次卖给被告人丛某某、王某某等人。2015年春天，被告人丛某某在自家菜园非法种植罂粟70余株，并制成毒品鸦片供自己注射。2015年7月10日下午，被告人孙某某用1支杜冷丁与被告人丛某某交换大烟葫芦9个。2015年6月下旬的一天，被告人甄某某将2支杜冷丁以每支人民币8元的价格与被告人孙某某交换价值人民币16元的复方胆安片15片。公诉机关为证实上述事实，提供如下证据：1、书证一受案登记表、立案决定书、搜查笔录及照片、扣押物品清单、缴款书、现场检测报告书、公安行政处罚决定书、户籍证明；2、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片；3、鉴定意见；4、证人王某某、曹某某、王某甲、白某某、董某证言；5、被告人王某某、刘某某、李某某、张某某、孙某某、甄某某、丛某某供述和辩解。公诉机关认为：被告人王某某无视社会正常管理秩序，制造毒品、贩卖毒品、非法种植毒品原植物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法））第三百四十七条第一、四款、第三百五十一条；被告人刘某某贩卖毒品、制造毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款；被告人李某某、张某某、甄某某、孙某某贩卖毒品，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款；被告人丛某某制造毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款；犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法种植毒品原植物罪、贩卖毒品罪、制造毒品罪追究王某某的刑事责任；以贩卖毒品罪、制造毒品罪追究刘某某的刑事责任；以贩卖毒品罪追究李某某、张某某、甄某某、孙某某的刑事责任；以制造毒品罪追究丛某某的刑事责任。被告人王某某、刘某某、张某某交叉共同故意犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，三人系共同犯罪，且均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王某某一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二款之规定，应数罪并罚；被告人丛某某在犯罪时已满七十五周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条之一之规定，可以从轻处罚；被告人丛某某提供重要线索协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法））第六十八条之规定，是立功，可以从轻处罚。被告人王某某、刘某某、李某某、人张某某、丛某某、孙某某、甄某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。被告人王某某辩护人王湛国辩护意见：被告人王某某帮助其公公种植毒品原植物，植物数量仅仅超过追究刑事责任立案的起点，因贪图小利，法律意识淡薄而走上犯罪道路。其多次贩卖毒品，每次的数量较小，不构成情节严重程度。被告人王某某主观恶性较小，表现一贯良好，认罪态度好。应从轻处罚。被告人李某某辩护人杨立新的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人李某某贩卖毒品的总量仅为3.2克，且纯度较低。没有达到情节严重。被告人李某某表现一贯良好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人张某某辩护人迟雅龙的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人张某某参与贩卖毒品的数量较小，王某某证明其卖的毒品数量为1.6克，没有取得毒资。应以1.6克对张某某贩卖毒品进行量刑。被告人张某某表现一贯良好，自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。经审理查明：2013年春季，被告人王某某的公公刘某某（已去世）在家中菜园种植罂粟20余株，被告人王某某帮助刘某某割制成毒品鸦片，约拇指肚大小一块被刘某某吸食。2014年春季，刘某某在家中菜园种植罂粟80余株，被告人王某某伙同其丈夫被告人刘某某将罂粟割制成毒品鸦片约50.81克，并将制成的鸦片卖给被告人李某某32粒约3.2克，通过被告人张某某向王某某两次出售鸦片22粒约2.2克，获得毒资共计人民币5000余元；2015年春李，被告人王某某在自家菜园中种植罂粟578株，制成鸦片约14.88克。2014年至2015年7月，被告人李某某多次在被告人王某某、刘某某手中以每粒人民币40元、50元、60元的价格购买毒品鸦片32粒约3.2克，再以每粒人民币70元、80元、100元的价格多次（15次）卖给被告人丛某某、王某某等人。被告人张某某向王某某两次出售鸦片22粒约2.2克，2015年春天，被告人丛某某在自家菜园非法种植罂粟70余株，并制成毒品鸦片供自己注射。2015年7月12日被告人丛某某向宁城县公安局提供重要线索协助抓捕同案犯。2015年6月下旬的一天，被告人甄某某用2支杜冷丁以每支人民币8元的价格与被告人孙某某交换价值人民币16元的复方胆安片15片。2015年7月10日，被告人孙某某用1支杜冷丁与被告人丛某某交换大烟葫芦9个。上述事实，被告人王某某、刘某某、李某某、张某某、丛某某、甄某某、孙某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实，足以认定。1、受案件登记表、立案决定书证实：宁城县公安局接到举报后，对被告人丛某某嫌犯贩卖毒品罪一案决定受理并立案侦查。2、搜查笔录及照片、扣押物品清单证实：公安人员对被告人王某某、刘某某住宅搜查及扣押疑似罂粟植物、疑似鸦片膏15.37克、422粒疑似鸦片47.24克。对李某某的人身及住宅搜查扣押疑似鸦片一丸。公安人员在被告人丛某某家中发现并提取毒品原植物（罂粟秧，罂粟壳上有割痕）17株以及已拔掉的罂栗秧53株。扣押疑似罂粟植物、50ＭＧ杜冷丁针剂一支。3、现场勘验笔录、现场平面图及现场照片证实：在被告人、王某某、刘某某家菜园子、后院分别发现并提取毒品原植物（罂粟秧，罂粟壳上有割痕）15株、毒品原植物（罂粟秧，部分罂粟壳上有割痕）563株。4、鉴定意见：（1）赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2015）第2229号物证检验报告证实：扣押王某某家罂粟原植物、疑似鸦片、疑似鸦片膏，所检以上物品中均检出可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成分，疑似鸦片称重结果为45.21克，疑似鸦片膏称重结果为14.88克。（2）赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2015）第2240号物证检验报告证实：扣押李某某车上扣押杀鼠剂，所检以上物品中未检出杀鼠剂（氮环类、有机磷类、有机氯类）。（3）赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2015）第2232号物证检验报告证实：扣押丛某某家疑似鸦片、疑似罂粟原植物、已干枯的疑似罂粟原植物，所检以上物品中均检出可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成分，疑似鸦片称重结果为Ｏ.115克。（4）现场检测报告书证实：在被告人丛某某人体内检出吗啡。5、证人王某某证言证实：2014年7、8月份，他在张某某手里买了6粒大烟，每粒50元，他把大烟给家里喷农作物用了。2015年4月份，他又在张某某手里买了10粒大烟，每粒80元，当时没钱赊账，现在没给张某某。6、证人曹某某证言证实：我在医院负责精麻药品的使用和管理工作，如杜冷丁、吗啡等精麻药品他和两个院长有权开处方。前几年他孙某某大约开过三次杜冷丁、吗啡的处方。在2015年春天，孙某某代甄学生开过一次两支杜冷的处方。孙某某付款取药，总共是2支吗啡、4支杜冷丁。7、证人王某甲证言证实：我是从2010年左右开始负责精麻药品进出药房的工作一直到现在。我们卫生院的精麻药品由曹某某和白瑞兴有处方权。杜冷丁规格是每支50ｍｇ，售价8元，吗啡规格是每支10ｍｇ，售价8元。孙某某拿着麻醉药品处方替别人到药房买过杜冷丁，有两三次每次两支，都是拿到院外使用的。8、证人张某某、白某某证言与王某甲的证言基本一致。9、公安行政处罚决定书、缴款书证实：汐子镇卫生院向被告人孙某某出售过杜冷丁，并受到行政处罚。10、户籍证实被告人王某某、刘某某的自然身份11、被告人王某某供述证实：2013年春天，她老公公刘某某拿着一个罂粟壳回来，把种子撒到她弄好的菜畦子里面，长出20多株罂粟，等开花结果之后刘某某让她用小刀割罂粟果实，她割果实制鸦片，割制了大拇指肚大小的一块鸦片，被刘某某喝掉了。2014年春天，她老公公刘某某又种了一畦子罂粟，长出来七八十株罂粟，等开花结果时刘某某得脑出血不能起床，她就用铅笔刀割制鸦片，晾干后将鸦片团成比高梁粒大点的422米鸦片放了起来，放在她家西厢房碗橱内一个白色塑料瓶里。2015年春天，我在我家菜园子共种植了578株罂粟原植物，她用刀子割制鸦片。她和丈夫刘某某总共七、八次卖给李某某三、四十粒鸦片。2015年2月份，她卖给张某某10粒鸦片，张某某给她500元。2015年5月份，她卖给张某某20粒鸦片，说让张某某帮我卖点，张某某同意了，6月底我跟张某某要卖给他的20粒鸦片钱，他说那20粒鸦片他自己吃了一部分，剩下的卖掉了，他正朝那个人要钱呢。12、被告人刘某某的供述证实：2013年他父亲刘某某在家种植罂粟40余株，2014年种植近200棵罂粟，他跟妻子、父亲一起割完罂粟壳后，将割出来的白色液体放到一起放在窗台上日晒，晒干后，他们三个人一起搓成比高粱粒稍大粒子100多粒。今年他妻子在家种了500多棵罂粟，被公安民警查获了。他同妻子或者单独卖给赶集的老头（李某某）最少六次，30多粒鸦片，大概两、三千元钱，他听王某某说，张某某从她手中购买24粒鸦片，每粒50元。13、被告人李某某的供述证实：2014年秋天至2015年7月他多次从被告人王某某、刘某某处购买32粒鸦片，他多次卖给被告人丛某某和杨家窝铺一个姓王的。2015年7月11日，他在汐子镇八家集市上，卖给丛某某1粒100元的鸦片，被公安机关的工作人员查获，并在他摩托车上的工具箱搜查出来一块鸦片。14、被告人张某某的供述证实：2015年正月初二那天，他去小舅子刘某某家串亲戚，王某某拿出来塑料包着的小黑颗粒，有20多粒，我看是大烟，她叫我帮助卖卖，并说一粒50元。到3月份的时候，我联系汐子镇河南村的王某某，他要买。我到王某某家拿了24粒，一共是1000元。我去王某某家卖给他3粒大烟，王某某给了100块钱，我拿上钱就走了。过了两个月，我又拿19粒去了王某某家，我说这是1000元的，王某某说：“现在手里没钱，我先赊着，等我的大棚下来钱，我就还你1000块钱。”我就同意了，但是他到现在也没个给我钱呢。15、被告人丛某某的供述证实：三、四年前他认识了汐子镇地南头村一个卖杂货姓李的人（李某某），他卖给他大烟，他每隔10多天买一次大烟。他最多买300元的大烟，最少买100元的。后来公安民警让他盯着（李某某），如果发现他卖大烟就通知公安机关。2015年7月11日上午，他在汐子镇大八家集市看见姓李的人，他问他还卖大烟吗，他说卖呢，他就通知了民警。11点多钟，他给了他100元，他在三轮车工具箱拿出一块绿豆粒大小的大烟递给他。不一会警察就将姓李的那个人抓了。16、被告人甄某某的供述证实：2015年6月下旬的一天，他用2支杜冷丁以每支人民币8元的价格与被告人孙某某交换价值人民币16元的复方胆安片15片。17、被告人孙某某的供述证实：2015年6月下旬的一天，被告人甄某某用2支杜冷丁以每支人民币8元的价格与被告人孙某某交换价值人民币16元的复方胆安片15片

周某某等三人贩卖毒品罪一审刑事判决书宁城县人民法院刑事判决书（2014）宁刑初字第00301号：宁城县人民检察院以宁检刑诉（2014）286号起诉书，指控被告人周某某犯贩卖、制造毒品罪、非法种植毒品原植物罪、被告人高某、霍某某犯贩卖毒品罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月22日公开开庭审理了本案。宁城县人民检察院检察员汝永鹏、张水清出庭支持公诉，被告人周某某、被告人高某及其辩护人赵洪峰、被告人霍某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013春季，被告人周某某在自家院中非法种植罂粟500株，成熟后制造鸦片及大烟膏284克。2013年冬季，被告人周某某多次在家中及天义镇保健所附近以1000元价款向姚某某出售鸦片2克。2014年正月，被告人周某某多次在家中及天义镇铁匠营子村路边向被告人高某出售鸦片3克。被告人高某介绍被告人周某某向高甲出售鸦片1克。2014年6月，被告人周某某两次在天义镇滨河小区附近以4200元的价款向李某英出售鸦片7克。2014年春天，被告人周某某在自家院中非法种植罂粟1364株，被宁城县公安局于2014年6月26日依法铲除。2013年冬天及2014年6月，被告人周某某乘座被告人霍某某驾驶的车辆到天义镇贩卖毒品三次。上述事实，有证人李某英、高甲、姚某雨证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定意见，搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、现场检验报告、行政处罚决定书、告知笔录、辨认笔录及照片、刑事判决书、户籍证明及被告人周某某、高某、霍某某供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人周某某无视国法，制造、贩卖毒品，非法种植毒品原植物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款，第三百五十一条第一款；被告人高某、霍某某贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖、制造毒品罪、非法种植毒品原植物罪，追究被告人周某某的刑事责任，以贩卖毒品罪追究被告人高某、霍某某的刑事责任。被告人周某某、高某、霍某某对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪。被告人高某辩护人的辩护意见：被告人高某系从犯，且自愿认罪，应对其从轻处罚。经审理查明：非法种植毒品原植物的事实1、2013春季，被告人周某某在自家院中非法种植罂粟500余株。2、2014年春季，被告人周某某在自家院中非法种植罂粟1364株，被宁城县公安局于2014年6月26日铲除。上述事实，被告人周某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经本院确认的下列证据证实，足以认定：1、现场勘验笔录、现场照片证实：2014年，被告人周某某院内种植罂粟幼苗1364株。2、搜查笔录、扣押清单、照片证实：2014年6月26日，宁城县公安局在被告人周某某、霍某某家中查获、扣押了疑似鸦片及制售鸦片工具。3、户籍证明证实被告人周某某自然身份。4、被告人霍某某供述和辩解证实：2013年春季，他妻子周某某在自家院子里种植罂粟，同年6、7月，周某某将罂粟制成鸦片。2014年春季，周某某又在院子里种植了罂粟。5、被告人周某某供述和辩解证实：2013年春，她在自家院里种植罂粟500余株；2014年春，她在自家院里种植罂粟1364株。二、制造、贩卖毒品的事实1、2013春季，被告人周某某在自家院中非法种植罂粟500余株，成熟后制造鸦片及大烟膏合计284克。2、2013年冬季，被告人周某某多次在家中及天义镇保健所附近向姚某某出售鸦片2克。3、2014年正月，被告人周某某多次在家中及天义镇铁匠营子村路边向被告人高某出售鸦片3克。4、2014年上半年，被告人高某介绍被告人周某某向高甲出售鸦片1克。5、2014年6月，被告人周某某两次向李某英出售鸦片7克。6、2013年冬天及2014年6月，被告人周某某乘座被告人霍某某驾驶的车辆到天义镇贩卖鸦片三次计5克。上述事实，被告人周某某、高某、霍某某在开庭审理中亦无异议，并有经本院确认的下列证据证实，足以认定：1、证人李某英证言证实：2014年1月份和6月份，她两次向周某某买了5000元钱的鸦片。2、证人高甲证言、辨认笔录、辨认照片证实：2014年上半年，他经高某介绍向周某某多次购买鸦片1克多。2014年3月份，他向周某某买鸦片，是周某某和霍某某将鸦片送到他家的。3、搜查笔录、扣押清单、照片证实：2014年6月26日，宁城县公安局在被告人周某某、霍某某家中查获、扣押了疑似鸦片及制售鸦片工具。4、鉴定意见证实：在被告人周某某家中查获的疑似鸦片（271.78克）中，检出吗啡、可待因成份。5、检测报告证实：高某、高甲、霍某某、李某英吗啡尿液检测呈阳性。6、周某某辨认笔录、辨认照片证实：被告人周某某曾向高甲、高某出售鸦片。7、户籍证明证实被告人自然身份。8、刑事判决书证实被告人霍某某前科情况。9、被告人高某供述和辩解证实：2014年正月，他从周某某手买了四、五次大烟，总共有3克。2014年上半年，他多次介绍周某某向高甲出售鸦片。10、被告人霍某某供述和辩解证实：2013年春季，他妻子周某某在自家院子里种植罂粟，同年6、7月，周某某将罂粟制成鸦片。2013年冬天和2014年6月份，他三次驾驶车辆送周某某到天义镇出售鸦片。11、被告人周某某供述和辩解证实：2013年春季，她在自家院子里种植五、六百株罂粟。成熟后制成2两多大烟和1两多大烟膏。2013年冬天，她多次向姚某某出售大烟总计有2克。2014年正月，她向高某出售大烟总共3克。2014年正月末，她经高某介绍卖给高甲1克大烟。2014年6月，她两次向李某英出售大烟7克。从2013年冬天到2014年6月，她乘座她丈夫霍某某开的轿车到天义卖过三次大烟，总共有5克本院认为：被告人周某某制造、贩卖毒品，其行为已构成制造、贩卖毒品罪；非法种植罂粟，其行为已构成非法种植毒品原植物罪；被告人高某、霍某某帮助被告人周某某贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。实行人周某某、高某、霍某某共同贩卖毒品，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周某某起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人高某、霍某某起帮助作用，系从犯，可以应当从轻处罚。被告人周某某、高某、霍某某如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人高某辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周某某一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人周某某、高某、霍某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人周某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款、第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条之规定；对被告人高某、霍某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人周某某犯制造、贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2021年6月26日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人高某犯贩卖毒品罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人霍某某犯贩卖毒品罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月18日起至2014年10月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘文举审判员王义军人民陪审员吉银彦二〇一四年九月二十二日书记员徐士博

391陈某、袁某犯引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2016）粤0303刑初291号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2016）110号起诉书指控被告人陈某、袁某犯介绍卖淫罪，于2016年2月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员杨潇出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人、袁某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年下半年始，被告人袁某通过微信为卖淫人员与嫖客寻找对象，并在他们中间牵线搭桥，从中收取介绍费。2015年9月25日21时许，嫖客张某通过微信与被告人袁某取得联系，让被告人袁某为其寻找卖淫人员。随后，被告人袁某与被告人陈某取得联系，被告人陈某通过被告人袁某将卖淫人员刘某（女，2000年8月22日出生）介绍给嫖客张某，并谈好包夜的价格及交易地点。当天21时40分许，卖淫人员刘某按约到本市福田区马哥孛罗好日子酒店2219房与嫖客张某发生了性行为后，嫖客张某按约通过微信转账给卖淫人员刘某嫖资人民币7500元，另奖赏刘某现金人民币1000元。事后，卖淫人员刘某通过微信转账给被告人陈某介绍费人民币2500元，被告人陈某通过微信转账给被告人袁某介绍费人民币1500元。2015年9月30日中午，嫖客赵某通过微信与微信名为“范范打酱油”（在逃，另案处理）的女子联系，让“范范打酱油”为其寻找卖淫人员。随后，“范范打酱油”通过微信与被告人陈某取得联系，被告人陈某通过“范范打酱油”将卖淫人员刘某（女，2000年8月22日生）介绍给嫖客赵某，并谈好交易价格及地点。当日16时许，卖淫人员刘某按约到本市南山区丽雅查尔顿酒店1320房与嫖客赵某发生了性行为后，嫖客赵某通过微信转账给“范范打酱油”人民币8000元。事后“范范打酱油”通过微信转账给被告人陈某人民币4000元，被告人陈某通过微信转账给卖淫人员刘某嫖资人民币2000元。公安人员于2015年10月21日在本市罗湖区文锦北路翡翠公寓1120室将被告人袁某抓获归案，于2015年11月10日将被告人陈某抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：搜查证、扣押决定书、银行账户开户资料及交易记录、深圳技师学院学生学籍卡、微信聊天记录截图、被告人及涉案人员身份信息等；2.证人证言：证人刘某、张某、赵某的证言以及公安机关出具的抓获经过：3.被告人供述与辩解：被告人袁某、陈某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查笔录及现场照片、辨认笔录；5.视听资料、电子数据：酒店监控录像及录像截图。公诉机关认为，被告人陈某、袁某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，构成介绍卖淫罪，建议对被告人陈某判处六个月到一年六个月有期徒刑；对被告人袁某判处一年以下有期徒刑。诉请本院依法判处。被告人陈某、袁某在法庭上承认控罪，对指控的上述事实及上述证据无异议。对公诉机关的量刑建议无异议。被告人陈某的辩护人辩解陈某系在校学生，主观恶性小，社会危害性小，其系初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，悔罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。被告人袁某的辩护人辩解袁某系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，归案后如实供述罪行，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人陈某、袁某的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人陈某、袁某无视国家法律，介绍他人卖淫，其行为均已构成介绍卖淫罪。公诉机关对被告人陈某、袁某犯介绍卖淫罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人陈某、袁某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。两名辩护人关于被告人陈某、袁某系初犯、认罪态度好、有悔罪表现的辩护观点，与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人陈某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月10日起至2016年6月9日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人袁某犯介绍卖淫罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2016年3月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员杨桂胜二〇一六年二月二十九日书记员王冰

曹新宇等寻衅滋事一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2018）京0108刑初2644号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2018）895号起诉书，指控被告人张艳超、赵春阳、林碧洋犯破坏生产经营罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人徐连敬犯破坏生产经营罪、故意伤害罪，被告人张雁垒、尤健、段延旭、时财犯寻衅滋事罪，被告人李杨犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，被告人朱志明犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人刘某1、黄某1、常占福、曹新宇犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月30日立案，后北京市海淀区人民检察院于2019年3月22日作出京海检公诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书，以被告人蒋某、高雄犯破坏生产经营罪、寻衅滋事罪，被告人董浩犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，向本院一并追加起诉，本院于2019年3月28日向各被告人送达了追加起诉决定书。本院依法组成合议庭，于2019年4月16日、17日召开了庭前会议，后公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员庄晓晶、王楠、杨亚东及代理检察员王梦琳出庭支持公诉，被告人张艳超及其辩护人胡娟、郎魁元，被告人徐连敬及其辩护人李自永，被告人赵春阳及其辩护人王玉龙，被告人林碧洋及其辩护人王仰蔚，被告人张雁垒及其辩护人刘泽政，被告人尤健及其辩护人闫华、刘成义，被告人李杨及其辩护人方博，被告人朱志明及其辩护人宋军霞，被告人刘某1及其辩护人赵蕊，被告人段延旭及其辩护人李淑清，被告人黄某1及其辩护人闫喜刚，被告人常占福及其辩护人李微微，被告人曹新宇及其辩护人麻雷晴，被告人时财及其辩护人张淑霞，被告人蒋某及其辩护人吕梦甜，被告人高雄及其辩护人于良，被告人董浩及其辩护人柴学鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论，现已审理终结公诉机关指控：被告人张艳超在本市延庆区康庄镇副处级干部侯代有等人帮助下，通过编造虚假入党材料，于2014年9月违规入党。2015年4月，被告人张艳超将党组织关系转至本市延庆区延庆镇石河营村（以下简称石河营村）党支部，并利用党员身份参与村党支部换届选举。后经群众举报，被告人张艳超未能当选石河营村党支部书记，于2016年3月担任石河营村经济合作社专职社长。一、被告人张艳超、徐连敬、赵春阳、林碧洋、张雁垒、尤健、李杨、朱志明、高雄、董浩系恶势力犯罪团伙，自2014年至2017年间，多次共同实施犯罪行为，具体事实如下：（一）破坏生产经营罪被告人张艳超、蒋某为非法取得位于本市延庆区延庆镇石河营建材城东南角4000平方米土地的使用权，未经合法程序与石河营村委会签订土地租赁协议。后为迫使被害人王某1（男，67岁）等原承租商户搬离，2014年2月19日至28日间，被告人张艳超、蒋某通过使用车辆及卸载砂石料堵门，纠集被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、高雄等人聚众造势的方式，影响包括被害人王某1在内的多家商户正常经营。2014年6月，被害人王某1被迫搬离后，被告人张艳超、蒋某在实际未出资的情况下与焦某1在上述土地合作经营建材城，后分别从焦某1处取得钱款人民币120万元、130万元。（二）故意伤害罪被告人张艳超为非法取得石河营村村委会大院内的部分土地使用权，与时任石河营村村委会主任贾某1产生矛盾。2014年4月25日15时许，被告人张艳超纠集被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、朱志明、刘某1、高雄在本市延庆区北关养老院内，持刀将贾某1之子被害人王某2（男，40岁）砍伤，造成其鼻外伤、头面部外伤，经鉴定为轻伤二级。后被告人张艳超赔付被害人王某2人民币30万元。（三）寻衅滋事罪1、被告人张艳超、蒋某为非法取得被害人常某1（男，59岁）租赁的位于石河营村的123亩土地的使用权，于2014年4月、10月先后两次纠集被告人赵春阳、林碧洋、张雁垒、高雄等人在石河营村委会大院内威胁和殴打常某1，并于2015年间由蒋某、张雁垒纠集多人前往常某1租赁的土地处，威胁、恐吓正在进行正常耕种的工人,迫使常某1无法继续使用该土地。2015年至2016年间，被告人张艳超、蒋某将上述土地占用。经查，涉案土地的年租金为人民币14760元。2、2017年3月10日23时许，被告人张艳超纠集被告人尤健、董浩在本市延庆区延庆镇星光之都ＫＴＶ，持砍刀随意殴打被害人马某（男，28岁），致其头皮挫裂伤、左肘部皮肤损伤、脑外伤神经反应等伤，经鉴定为轻微伤。后被告人张艳超等人赔偿被害人马某现金人民币4万元。3、2017年11月21日18时许，因被告人段延旭与被害人吕某（男，26岁）发生纠纷，被告人张艳超指使被告人尤健携带凶器前往本市延庆区北京泰达兴业典当有限责任公司，伙同被告人段延旭、李杨等人持砍刀、斧子殴打被害人吕某，并打砸物品，致被害人吕某右颊部皮肤划伤，经鉴定为轻微伤。2017年11月30日，被告人段延旭赔偿被害人吕某人民币10万元，赔偿北京泰达兴业典当有限责任公司人民币5万元。二、被告人尤健、李杨、朱志明、黄某1、常占福、曹新宇、时财自2016年至2017年间，实施多起犯罪行为，具体事实如下：（一）聚众斗殴罪2016年11月5日凌晨，被告人李杨伙同耿伟（该人另案处理）将籍某约至本市延庆区王庄村附近，并纠集多人持铁锹、镐把与籍某、张某1等三人斗殴，造成张某1脑震荡、脑外伤神经症性反应、头皮裂伤等伤，经鉴定为轻伤二级；造成籍某左大腿开放伤口，并将其驾驶的宝马汽车毁损。（二）故意伤害罪1、2017年3月9日21时许，被告人黄某1在本市延庆区华远歌厅停车场内与被害人王某3（男，37岁）相遇，因双方事先存在矛盾，被告人黄某1遂伙同被告人李杨、曹新宇、常占福、董浩对被害人王某3实施殴打，造成其左侧眶内壁骨折、左侧下颌角骨折、左侧5-7肋骨骨折，经鉴定为轻伤二级。后被告人黄某1赔付被害人王某3人民币30万元。2、2017年11月6日21时许，被告人李杨与吴深海、白周布亮（均已判决）在本市延庆区中银酒店ＫＴＶ唱歌时，因琐事与被害人徐某（男，36岁）发生口角。后被告人李杨伙同吴深海、白周布亮在ＫＴＶ门口对被害人徐某、孟某（男，29岁）拳打脚踢，造成被害人孟某鼻骨骨折、上颌骨额突骨折，经鉴定为轻伤二级；造成被害人徐某眼部挫伤，经鉴定为轻微伤。（三）寻衅滋事罪1、2017年2月20日22时许，被告人朱志明伙同被告人李杨、时财、郎艳军（该人另案处理）在本市延庆区麦颂歌厅内，酒后无故滋事，使用酒瓶、黄色提示牌等工具对被害人张某2（男，26岁）、陈某1（男，28岁）、郭某1（男，32岁）进行辱骂、殴打，并在被害人张某2等人前往延庆区医院就诊时再次对张某2实施殴打，造成被害人张某2左侧鼻骨骨折，造成被害人陈某1左侧额部皮肤裂伤，造成被害人郭某1身体多处损伤，经鉴定均为轻微伤。2017年3月16日，被告人朱志明赔付被害方共计人民币5万元。2、2017年9月21日15时许，因被害人姚某1（女，24岁）不满被告人尤健的母亲将车辆停放在石河营村烟草街胡同口影响车辆通行，与被告人尤健等人发生争吵。经巡逻民警调解后，当日17时许，被告人尤健又伙同他人持刀及电棍返回上述地点，追打被害人姚某1，并砍砸姚某1男朋友魏某的汽车。3、2017年5月20日1时许，被告人董浩伙同王某5、王某6、刘某2、刘某3、郎艳军（此五人另案处理）等人在本市延庆区延庆镇百莲路一0八匠沙葱烧烤店门外饮酒时，因不满被害人武某1（男，32岁）与郝某1开玩笑言语过激，对武某1进行殴打，后又对前来拉架的被害人武某2（男，25岁）进行殴打，造成武某2右眶内、下壁骨折等伤，鉴定为轻伤一级；造成武某1面部软组织创、左手软组织创，经鉴定为轻微伤。被告人董浩于2017年6月8日被公安机关抓获归案，被告人张艳超、徐连敬、赵春阳、林碧洋、尤健、李杨、朱志明、刘某1、常占福、曹新宇、高雄于2017年12月8日被公安机关抓获归案；被告人黄某1于2017年12月8日向公安机关投案，后如实供述了犯罪事实；被告人段延旭于2018年1月19日被公安机关抓获归案；被告人时财于2018年1月31日被公安机关抓获归案；被告人张雁垒于2018年2月27日被公安机关抓获归案。后被告人尤健、刘某1、常占福、曹新宇、时财如实供述了上述犯罪事实。被告人蒋某于2019年1月29日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人张艳超、赵春阳、林碧洋的行为已构成破坏生产经营罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人徐连敬的行为已构成破坏生产经营罪、故意伤害罪，被告人张雁垒、尤健、段延旭、时财的行为已构成寻衅滋事罪，被告人李杨的行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，被告人朱志明、董浩的行为已构成故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人高雄、蒋某的行为已构成破坏生产经营罪、寻衅滋事罪，被告人刘某1、黄某1、常占福、曹新宇的行为已构成故意伤害罪，其中被告人张艳超系纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，被告人张艳超、徐连敬、赵春阳、林碧洋、李杨、朱志明、高雄、董浩、蒋某均系一人犯数罪，应对其九人数罪并罚，被告人张艳超、徐连敬、尤健、李杨、董浩、时财均系累犯，被告人黄某1具有自首情节，被告人尤健、刘某1、常占福、曹新宇、时财到案后能如实供述所犯罪行，故提请本院对被告人张艳超依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条，第二百三十四条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项及第二款，第二十五条第一款，第六十九条，第六十五条第一款；对被告人徐连敬依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款；对被告人赵春阳、林碧洋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条；对被告人张雁垒依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款；对被告人尤健依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人李杨依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款；对被告人朱志明依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条；对被告人高雄依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条；对被告人董浩依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条；对被告人刘某1依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人段延旭依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款；对被告人黄某1依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款；对被告人常占福、曹新宇依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人时财依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人蒋某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，予以定罪处罚。被告人张艳超对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：1、其没有违法取得土地租赁协议，指控其未实际出资而参与经营也与事实不符，其与焦某1之间具有经营合作关系，所以焦某1替其垫付了资金，因此其行为不构成破坏生产经营罪；2、其没有指使他人殴打王某2，其行为不构成故意伤害罪；3、其确实指使他人殴打了常某1，但其在常某1租赁的土地上进行耕种是经过石河营村委会同意的，因此其行为不构成寻衅滋事罪；4、对指控其殴打马某没有意见；5、其没有纠集尤健等人殴打吕某、打砸典当行；6、不存在以其为首的恶势力团伙。其辩护人发表的辩护意见为：1、本案不构成恶势力团伙犯罪，被告人张艳超与其他被告人之间不存在领导与被领导的关系；2、只认可被告人张艳超参与殴打马某的事实和罪名，对其他四起指控事实和罪名均不予认可。被告人徐连敬对指控罪名、指控事实及其系恶势力团伙成员均不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、张艳超等人在驱赶石河营建材城的商户时已取得了该处土地的合法租赁权，因此被告人徐连敬的行为不构成破坏生产经营罪；2、徐连敬的行为虽构成故意伤害罪，但王某2的伤情不是其造成的。故建议法庭对其从宽处罚。被告人赵春阳对指控罪名、指控事实及其系恶势力团伙成员均不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、案发时，张艳超等人已取得了石河营建材城土地的合法租赁权，因此被告人赵春阳的行为不构成破坏生产经营罪；2、占用常某1土地的行为应认定为强迫交易罪，而不是寻衅滋事罪；3、赵春阳无前科劣迹，而且其所被指控的罪行之前均已经过公安机关处理，赔偿了被害人，取得了被害人的谅解，同时其在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，且具有如实供述的情节，认罪态度较好。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人林碧洋对指控罪名、指控事实及其系恶势力团伙成员均不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人林碧洋系初犯、偶犯，能如实供述所犯罪行，认罪态度良好，犯罪情节较轻，犯罪后果并不严重。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人张雁垒对指控罪名不持异议，但辩称其不是恶势力团伙成员。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人张雁垒不是恶势力团伙成员，其与张艳超是因为亲属关系而在一起；2、对指控被告人张雁垒犯有寻衅滋事罪不持异议，但认为其犯罪行为情节较轻，并取得了被害人谅解。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人尤健对指控罪名和指控事实提出异议辩称：1、其不是恶势力团伙成员；2、其所参与的犯罪行为均是其个人行为，没有受到他人指使；3、对于殴打姚某1的事实，其表示认罪，但对定性有异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、对三起犯罪事实的指控罪名均予以认可，但认为殴打马某、吕某的事实不属于恶势力犯罪；2、被告人尤健能如实供述所犯罪行，对被害人进行了赔偿并取得谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人李杨对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：1、其不是恶势力团伙成员；2、其去典当行不清楚是干什么；3、其去了聚众斗殴的现场，但没有动手打人；4、其没有殴打徐某、孟某；5、对殴打王某3以及张某2等人的事实予以认可。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人李杨不属于恶势力团伙成员；2、其在打砸典当行以及聚众斗殴的犯罪中属于从犯；3、其能如实供述所犯罪行，且赔偿了相关被害人，取得了被害人的谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人朱志明对指控其犯有故意伤害罪、寻衅滋事罪不持异议，但辩称其不是恶势力团伙成员。其辩护人发表的辩护意见为：1、指控被告人朱志明犯故意伤害罪的证据不足；2、被告人朱志明如实供述了寻衅滋事罪的罪行，且赔偿了被害人并取得谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人刘某1对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人刘某1能如实供述所犯罪行，主观恶性较小，且被害人王某2已得到赔偿，故提请法庭对其从宽处罚。被告人段延旭对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、被害人吕某对案件的发生具有过错；2、被告人段延旭具有自首情节；3、段延旭已赔偿了被害方，取得谅解，且其犯罪行为情节轻微。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人黄某1对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人黄某1系初犯、偶犯，具有自首情节，并已赔偿了被害人，取得对方谅解，故提请法庭对其从宽处罚。被告人常占福对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人常占福不是事端的挑起者，参与程度较低，所起作用较小，到案后如实供述所犯罪行，且被害人已获得赔偿，故提请法庭对其从宽处罚。被告人曹新宇对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人曹新宇系初犯、偶犯，到案后能如实供述所犯罪行，故提请法庭对其从宽处罚。被告人时财对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人时财在犯罪中所起作用较小，到案后如实供述所犯罪行，且被害人的损失已得到赔偿，故提请法庭对其从宽处罚。被告人蒋某对指控罪名和指控事实提出异议，辩称;1、倾倒渣土以及堵门的行为与其无关，其是在与王某1协商并进行补偿后取得了相应土地的实际控制权，因此其行为不构成破坏生产经营罪；2、其没有打过也没恐吓过常某1，其在常某1租赁的土地上种玉米也是经过村支书高某1的同意，因此其行为不构成寻衅滋事罪。其辩护人发表的辩护意见为：1、指控被告人蒋某的行为构成破坏生产经营罪的证据不足；2、对指控被告人蒋某犯有寻衅滋事罪予以认可，但认为其主观恶性较小。3、被告人蒋某家庭条件困难。综上，提请法庭对被告人蒋某从宽处罚。被告人高雄对指控罪名和指控事实及其系恶势力团伙成员不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人高雄有稳定工作，并非经常与张艳超等人纠集在一起，不属于恶势力团伙成员；2、被告人高雄均系被他人召集参与犯罪，并非主动参与，属于从犯；3、被害方已经得到赔偿并谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人董浩对指控罪名和指控事实不持异议，但辩称其不属于恶势力团伙成员。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人董浩殴打马某不属于恶势力团伙犯罪行为；2、董浩在参与的三起犯罪中均处于次要地位，且系酒后所致；3、被害人马某、王某3已获得赔偿，将董浩犯罪行为的社会危害性程度降到了最低；4、被害人武某1对案件的发生具有过错；5、被告人董浩已认罪认罚，有悔罪表现。综上，提请法庭对其从宽处罚。公诉人在当庭发表的公诉意见中，认为被告人尤健没有如实供述所犯罪行。经审理查明：一、被告人张艳超在本市延庆区康庄镇副处级干部侯代有等人帮助下，通过编造虚假入党材料，于2013年9月违规加入中国共产党，并于2014年9月转正。2015年4月，被告人张艳超将党组织关系转至本市延庆区延庆镇石河营村（以下简称石河营村）党支部，并利用党员身份参与村党支部换届选举。经群众举报，被告人张艳超未能当选石河营村党支部书记，后于2016年3月担任石河营村经济合作社专职社长。上述事实，被告人张艳超及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有证人吴某1、于某、仲某、闫某、贺某、李某1、张某3、路某、高某1、刘某4的证言，入党志愿书、入党申请书、转正申请书、康庄镇党委会会议记录，预备党员批示、转正表决票、转正表决票情况汇总表、党费明细、党员手册统计表、情况说明，党员组织关系接转单、介绍信，延庆镇党委会及党委扩大会会议记录，批复、登记证书及附件，《关于进一步建立健全农村集体经济组织全面加强登记管理工作的意见》及附件，《关于村经济合作社社员代表大会的若干规定（试行）》，《中国共产党发展党员工作细则》，《发展党员工作手册》等证据证实，足以认定。二、2014年以来，在本市延庆区形成了以被告人张艳超为纠集者，被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、张雁垒、尤健、李杨、朱志明、高雄、董浩为重要成员的恶势力犯罪团伙，自2014年至2017年间，以暴力、威胁等手段，多次共同实施犯罪活动，具体事实如下：（一）破坏生产经营被告人张艳超、蒋某为非法取得位于本市延庆区延庆镇石河营建材城东南角4000平方米土地的使用权，未经合法程序与石河营村委会签订土地租赁协议。后为迫使被害人王某1（男，时年62岁）等原承租商户搬离，2014年2月19日至28日间，被告人张艳超、蒋某通过使用车辆及卸载砂石料堵门，纠集被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、高雄等人聚众造势的方式，影响包括被害人王某1在内的多家商户正常经营。2014年6月，被害人王某1被迫搬离后，被告人张艳超、蒋某在实际未出资的情况下与焦某1在上述土地合作经营建材城，后以“借款”名义分别从焦某1处取得钱款人民币120万元、130万元。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示、播放了下列证据材料，并经法庭质证：1、被告人张艳超的供述，证明涉及石河营建材城南门的土地是其和蒋某、焦某2一起经营的。最初是其2013年与村里签的合同，是与村主任贾某1签的，后来蒋某也把他的名字加到这份合同上。其和蒋某一起去王某1经营场所找过他两三次，告诉王某1说村里把建材城这块地租给其和蒋某了，不租给他了，但王某1并没有搬走。其知道王某1和村里解除租赁协议需要经过两委会和村民代表大会。在王某1的经营场所堵门的车和倒渣土的大车都是蒋某找的。其知道蒋某去王某1经营场所倒渣土的事，其没有叫高雄、徐连敬这些人到王某1的经营场所外站脚助威。2014年交了首年租金12万元；租期起初是5年。所有租户的合同都由焦某2保管。因为焦某2说前期投入太大了，想把租赁期限延长，所以其凭借经济合作社社长的身份和刘某4签合同把租赁期限延长到20年，但没有经过两委会和村民代表大会，之后张文把这份合同拿到镇里备案盖章了。其向焦某2一共借了120万，其和焦某1开始经营之后还没有分红，蒋某也没有从中获利。在土地上面盖了房子，出租了，租下来以后的事宜由蒋某负责，租金由会计张文收取，租户租了之后还是用于经营建材。补偿给王某1的18万是焦某2出的。2、被告人赵春阳的供述，证明2014年，张艳超让其去石河营建材城看看，其到了之后发现有张艳超、蒋某、高雄、徐连敬、林碧洋、王春鹏等人在场，蒋某让这些人和商户说合同到期了，全部搬走，但是没有人搬走，其这些人吓唬骂完商户就走了，主要是帮忙站脚助威、撑个场子。蒋某找了一辆车，把一车土倒在了建材城门外。这次去建材城就是为了给张艳超帮忙。3、被告人林碧洋的供述，证明其是通过张雁垒认识的张艳超。2014年左右，张艳超让徐连敬叫上其、蒋某、高雄、赵春阳、王春鹏等人来到石河营建材城，张艳超和蒋某商量将租户的门堵了，给一个月时间限期腾房，当时其这些人都在门口站着。后来蒋某打电话叫来两三辆渣土车开到租户门口，当时有不少人围观，其这些人就在车旁维持秩序，不让围观的人靠近，防止商户出来闹。然后渣土车直接把渣土倒在了租户门口，把租户的门给堵上了。这么做就是想把那些租户赶走，把地方腾出来。其过去就是为了站脚助威，撑个场子。4、被告人高雄的供述，证明其一共去过三次石河营建材城东南角的土地。第一次是2014年，张艳超让徐连敬叫上其、林碧洋、赵春阳、王春鹏、蒋某等人，蒋某说院里的商户合同到期了，让全部都搬走，当时是蒋某进去和商户谈，其这些人在外面站脚助威，但是没有商户搬走，当天张艳超在，让所有人都听蒋某的；第二次是过了两个星期左右，张艳超让徐连敬打电话，一共去了十多个人，由蒋某带头，其和林碧洋、赵春阳、王春鹏等人进了院里和商户说合同到期了，但是没有商户搬走；第三次是又过了三五天，还是这些人，由张艳超和蒋某牵头，蒋某打电话叫了渣土车，两三辆渣土车直接将渣土倒在了门口，把门堵上了，对方报警后，张艳超带着徐、林、赵、王等人先离开，由蒋某处理后续事宜。在现场张艳超都让听蒋某的，完事之后好处是请其这些人吃饭，事后张艳超和蒋某将地占了，两个人都有股份。5、被告人蒋某的供述，证明石河营村委会告诉其王某1的合同2012年12月底到期；其与当时的村委会主任张某4签的合同，签订的日期是2013年1月3日。当时张某4还让其找了村书记高某1（是其姐夫），高某1在合同上写了“村委会看着办”几个字。2014年张艳超来找其说希望一起挣钱，由于其二人手里没钱，就一起找了焦某2，由焦某2全额出资，其出地，三个人一起开发。按照其三人签订的合同，焦某2占55%的股份，其和张艳超都是各占22.5%的股份，在盈利之前，钱都给焦某2回本，焦某2回本之后按照股份比例三人分红。之所以堵门是因为其和张艳超一起去找过王某1，让他腾地方，他不同意搬离。张艳超跟其一起去建材城的那两次，他身边也带了几个人。其去和王某1谈的时候，他还报了警，就谈崩了。其找过村委会要求协商此事，但是一直没有协商好。连续三天堵建材城大门的车有两辆，一辆白色桑塔纳2000和一辆黑色普桑轿车，白车是其开的，黑车是张艳超朋友“旭东”的。堵门时间是在2014年2月20日早上9点至晚上7点，2月21日早上8点多到9点多。其和张艳超商量后，在2月22日购买了砂石料，并用张艳超找的车分别于2月22日、23日晚上各卸了一次砂石料，卸在了王某1经营的钢材场的东、西两个门口，把门给堵住了。2014年2月24日，其打电话给任某、王宇，让他们两个去看着，别让人动卸在门口的砂石料。2014年2月28日，其找人租了四辆车，拉着砂石，到石河营建材城一百米路东的大院内卸毛料，进去了三辆大车，把毛料卸在了大院内，第四辆车车头刚进院，就被人用车把车堵在了院门。其和张艳超去找过王某1好几次，他不搬走所以才堵他公司的门。2013年租金是其交了10万，2014年至2017年的租金共计46万元都是焦某2出的。2017年10月，其发现张艳超单独和贾某1签的一份续租的20年合同，把其踢开了。其补偿了王某118万元后，王某1搬离该处；其跟院里的租户也谈好了，一部分给了补偿搬走，剩下的租户就继续与其签租赁合同。商铺自2015年开始对外出租，60间基本都租出去了，每间每年2-4万元的租金，2017年，因为听说这块地要拆迁，许多商户都离开了，现不到30户在租。2015年初到2017年底盈利大约500万。租金都是租户交到金海开元股份有限公司，公司法人代表是焦某1。其向焦某1借过钱，总共一百多万，有的还了，有的没还。没有还，是因为其和焦某1在建材城这块地有股份，还不上的钱就算预支建材城这里的收入了。张艳超也向焦某1借过钱。和村里签租地合同需要开两委会、村民代表大会，会议通过后报到镇里，由镇长签字，合同才能生效。6、被害人王某1的陈述，证明2014年2月19日至2月21日，蒋某带人连续3天用车堵住了其位于石河营建材城大院的东、西门，这三次堵门其都报了警，在警察到场后，蒋某才把车挪走。其公司所在石河营建材城的土地是属于石河营村委会的，之前一直是其公司租地，2013年因为石河营村村委会选举就没签上合同，当时的村书记高某1口头答应其继续租用这块地经营。2013年1月4日，其把租地费7万元都交给了村委会，村委会还给其开了收据。到了2013年6月，蒋某拿着他和村书记高某1签的一份租赁协议找其，让其搬家走人。其就去找高某1，高某1让其继续经营，蒋某那边他去做工作。2013年后半年，蒋某就没有再找其闹。到了2014年1月份，蒋某又来让其搬家给他腾地方，其又找高某1，高某1让其每年给蒋某25万元，让蒋某挣点儿钱。其就答应高某1了，但是蒋某嫌钱少不同意。蒋某就想让其赶紧搬家腾地方，来闹过几次。其也去问过石河营村的贾主任，她说租地协议是蒋某和上一届的高某1签的，这届村委会不承认这份协议，让其继续使用这块地。蒋某就是因为租地纠纷来堵门。2014年2月22日、24日，其公司东门和西门又两次被人使用货车卸载的砂石料堵住。2014年2月25日，其找了一个铲车要把公司东、西门的砂石料清走，但有人不让清理，其就报警了。2014年2月28日，蒋某带了四辆大货车往公司的院内倒渣土，有三辆车都把渣土倒在了院内堆放钢材的空档处，还有一辆车要往公司院内开，其开着轿车将大门给堵了，然后就报警了，货车司机就都跑了，车就一直在院内停着。其每次向村里交钱，都是交给村会计。2013年继续承租这块地时，因为在最初的合同中写明了，如果没有遇到政府规划，其都有优先续租的权利，所以其都是按照合同规定，到期去交租金。张艳超和蒋某带人用车堵门以及用大车拉来渣土倾倒的行为，造成车辆和人无法出入，公司和租户都无法正常营业。经过与张艳超、蒋某协商，最终给其补偿了18万。经过估算，张艳超等人的行为给其造成了大约50万元的损失。其租这块地主要用于经营钢材生意，还将部分房屋外租给了其他小商户。2013年6月开始，张艳超和蒋某就总是来找其，前后来了五六次，都是说他们已经将地租了，让其赶紧搬走，态度蛮横，十几个人一起冲到其租的院子里，对院子里的人进行威胁说：“都他妈赶紧搬走，不搬走就把场子清了”，“房子也给你扒了，你也别想干了”。后来他们的态度就越来越凶恶，一直发展到用渣土堵门等方式来阻止其和商户正常经营。2014年因为张艳超、蒋某老来闹事，其觉得没法经营下去了，所以其就没再与村里签合同、交租金。由于其无法继续正常经营，其才被迫与张艳超、蒋某签订的腾退协议。7、证人王某7的证言，证明其是王某1的儿子。2013年6月，张艳超和蒋某拿着和村里签的合同来找其说这块地他们租了，让其搬走。当时其找贾某1，她答复说这块地还是其继续使用。后来张艳超和蒋某总来捣乱，他们前后来了4次，威胁其搬走，开始其没有理会，到了2014年2月的时候，他们开始用倒渣土的方式阻止其正常经营，他们用倒渣土的方式堵了两次门，一次是东门，一次是西门。到了2014年2月28日，蒋某和十几个人开了四辆装着废渣土的大车来到北京金方恒金属材料有限公司的西大门，有四五个人堵着其办公室的门，不让里面的人出去，他们开着大车进院后，蒋某指挥他们将车上装的废渣土，把公司西大门给堵了，其开车将进到院里的两辆大车堵在院里了，还有一辆大车堵在北京金方恒金属材料有限公司的西大门了，然后蒋某他们就离开了。张艳超在与其达成协议后的一天，用手机给其看了一张照片，是一个光着身子只穿一条裤衩的男子，张艳超说“这个人叫王某2，我们准备把他埋了。”8、证人刘某5的证言，证明2014年2月22日晚上，其所在金方恒公司的东、西两个门被人用开车卸载的砂石料堵住了。9、证人李某2、刘某6、吴某2、高某2、王某8、安某的证言，证明其六人均系王某1所租用的石河营建材城大院内的商户，自2014年2月下旬以来，大院东、西门连续多日、多次被人用轿车、砂石、渣土、货车进行封堵，使车辆、人员无法正常出入，生意无法正常经营，造成了相应的经济损失。10、证人焦某2的证言，证明2014年，蒋某说他租了一块4000平米的地，但没有建设资金，邀请其投资做建材生意。2015年，其和蒋某、张艳超签了合作协议，其占55%股权，蒋某和张艳超各占22.5%股权。其负责前期投资，盈利以后扣除其前期投入，剩余盈利按照三人的股份分红。谈妥之后，其让焦某1与蒋某、张艳超签订的协议。2015年的合同是五年租期，到了2017年，张艳超又续签了一个20年的土地租赁合同，续签合同里没有蒋某的名字。土地租赁价格是每年12万元左右，2015年之前的租金都是由蒋某或者张艳超来交的，2015年之后由公司出钱交。2015年石河营建材城建好，其开发之前大概有4、5户商铺，张、蒋和商户谈判，后来这4、5户就搬走了。其负责建设，在这4000平米的土地上建设了大概60间商铺，投资600余万元。经营至今收益共500多万元，离投入还差100多万元，所以还没有给蒋某、张艳超分红。商铺的合同由蒋某和商户签订，商户把租金交给北京益德丰农业科技有限公司或者北京金海开元商贸有限公司。11、证人焦某1的证言，证明其在2014年3月的时候见过蒋某和石河营大队签订关于石河营建材城东南角4000平米土地的协议，签订日期是2013年。后来知道蒋某和张艳超等人以倒渣土的方式堵住原租户的大门，因为这件事其还和蒋某说“堵门也没有用，咱们得把事情往前推进”，后来蒋某去其公司拿了不到20万元作为赔偿款。2014年10月开始进场施工，施工花费大概是700万（其叔焦某2100万，剩下的600万都是其自己的），其和蒋某、张艳超正式签订了三方协议，2015年3月左右开始对外收房租。这块土地现在由其经营和管理进出帐，由蒋某主管收取租金物业费，签订租赁合同。蒋某带张艳超入股，是因为张艳超在弄石河营这块地的时候能帮上忙。张和蒋都是石河营的人，而且张艳超能打，这个人敢动手，他什么都敢干，还蹲过大牢。其是北京金海开元商贸有限公司的法定代表人，蒋某、张艳超是监事。其在建材城的投资现在已经收回成本，并且盈利约五六十万元。张艳超、蒋某得到了经营的分红。张艳超向其借一百万元就是预支了分红钱，虽然他没有明说，但是如果他没有参与这块地，其也不会借给他钱，蒋某也向其借了150万元左右，借钱全部都有借条，张艳超向其借的一百多万元，其打到了张雁垒的卡上，张艳超、张雁垒没有还过钱，蒋某也没有还过钱，其觉得他们借钱就是在预支生意盈利后的分红，张艳超在具体经营中没有出过力，焦某2不参与金海开元公司的经营。12、证人高某1的证言，证明王某1在石河营建材城租了1块4千平米的地经营钢材，这块地是2003年村里租给王某1的。2013年初，村里财务专管员张剑秋跟其说过王某1续租的事情，但是因为之前蒋某拿着一份拟好的的合同草案，让其帮忙由他来承租建材城的土地，于是其就在合同上写上了“村委会看着办”，意思就是同意蒋某租这块地了，所以其跟张剑秋说先不跟王某1签订续租合同。2013年王某1交纳了租赁费，是其同意收的。2013年年底，其召集村里就租地问题补开过两委会，会议同意蒋某承租该地块。王某1找其反映蒋某让他搬走的事情，其答复王某1说因为这里对环境有规划，主要是此地邻近公路，环境脏乱，村里就不想让他接着租了，但2013年可以让他接着经营，到期后再给他三个月时间让他腾退。剩下赔偿损失的事情，让他跟蒋某谈，村委会没有和王某1谈过赔偿问题。2014年初的时候王某1搬走了，蒋某和王某1达成了赔偿协议。张艳超应该是和蒋某在合作经营这个建材城。13、证人张某4的证言，证明石河营建材城东南角的4000平米土地一共签了3份合同。第一次是2013年蒋某拿着合同说要租地，因为之前高某1打过招呼，在合同右上角标注了“村委会看着办”和高某1签字，其就明白了高某1想把这地租给蒋某，其不想得罪高某1和蒋某，就同意了，合同期限自2013年5月至2016年5月。但按照程序，这份合同是无效的。第二次是2014年6月，张艳超和贾某1签订对这块土地续租5年的合同，这份合同是无效的，因为没有走正规程序，其听说2014年4月张艳超砸了贾某1的办公室，还砍了贾某1的儿子王某2，其觉得是贾某1对张艳超十分畏惧，只能听张艳超的。第三次是2017年3月，张艳超和村里续租20年的合同，张艳超是经济合作社社长，他签订合同要经过两委会、党员议事会、村民代表大会，没有走流程是不能签合同的。而且镇里开过会，租赁用地的合同时间不能超过5年。如果村主任签了这份合同，也是因为害怕张艳超打击报复才私自签的。14、证人刘某4的证言，证明建材城东南角4000平米的土地是张艳超租的，之前是王某1租的，后来租地合同到期了就没有续签，听说是高某1书记不让他续签了。第一份协议是在2013年年初，蒋某和张艳超与当时村主任张某4签的，租期从2013年到2018年；第二份是2014年6月23日，张艳超和当时村主任贾某1签的，租期从2014年6月到2019年6月；第三份是2017年3月23日，张艳超和其签的，就是把张艳超和贾某1签的合同延长20年，从2019年6月到2039年6月。签第二份协议是听张艳超说他想把蒋某踢出去，自己来承租这块地。第二份协议上过村民代表大会，但是没有上过两委会和党员议事会。签第三份协议没有上过两委会和党员议事会，但是上过村民代表大会。当时其和村书记张某4说过张艳超想要补签协议这件事情，张某4说张艳超已经找过他了，并且和其说让其过个村民代表大会就行了。在2017年4月的村民代表大会上，张艳超想要签建材城东南角那4000平米土地补充协议的事情其只是带着提了一句，并没有说的很详细；这次会议有会议记录，其特地嘱咐了记录员张某5把这部分内容写上去，但是没有写具体的租期，因为这是不合规矩的，其怕自己担责任。2003年到2013年王某1续租建材城土地没有开过会，一般都是到期之后他们来交下一年的租金。2003年到2013年都是王某1在租这块地，虽然没有过会，但是村里的账目都可以查到。其之所以与张艳超签订这块土地租赁协议，是因为其不敢得罪张艳超。张艳超与村里的土地按规定不可以签到20年，如果要签20年合同，需要报到镇里农经站主管副镇长进行审批，审批通过之后才能签这么长的合同。村里对于收回租赁土地需要经过两委会和村民代表大会之后产生决议，决议之后要根据镇里相关规定与被收回的租户进行协商；协商无法解决的，通过调解解决；调解解决不了的，通过仲裁裁决；仲裁不了的，通过诉讼解决。2013年12月，高某1主持两委会讨论关于金方恒土地租赁到期一事，其记得当时高某1提出这块地到期了，贾某1提出张艳超要租，其觉得租给谁都是租，贾某1提出之后其就同意了。15、证人贾某1于2014年2月24日所作的证言，证明其是延庆县石河营村委会主任，石河营建材城现在由一个叫老王的承租，听说合同到期了，2013年1月交了一年租金，2014年的没交，因为蒋某与村委会重新签订了那块地的合同，所以村委会没收。蒋某具体什么时间和村委会签的合同其不清楚，因为是和张某4签订的，其咨询过律师，律师说蒋某与村委会签订的合同不合法，因为签订合同要有两委会记录和村民代表会议记录。其没有在村中见过以上会议记录，老王找过其和高书记协调此事，让村委会协调，村委会无法协调，村委会还没有研究过怎么解决。证人贾某1于2018年3月9日所作的证言，证明其之所以和张艳超签合同，是因为太害怕张艳超了。在村里，大家都知道张艳超经常带着一帮人打架、下手特别黑。再加上张艳超去其办公室闹过，当着其砸了办公室，打了常某1，还威胁要灭了其儿子，当天下午他就真的把其儿子砍了。其怕他提的要求不答应，他会再次对其家人打击报复，所以其不敢不签这份合同。16、证人张某6的证言，证明2014年5月左右，村主任贾某1让其接财务专管员，经济合作社的人员构成是只有张艳超一个人，具体日常工作都是他弟弟张雁垒在干。17、证人暴某的证言，证明根据延庆区租赁土地相关规定，如果要收回村内土地应当经过先协商、协商不成再调解、调解不成再仲裁或法院判决这个流程，如果没有经过上述流程，未经承租人同意，村委会单方将土地收回，属于单方违约。2013年7月至今，石河营村没有就收回土地废除合同的问题申请过调解或者仲裁。18、证人任某、王某9、王某10、梁某1、陈某2的证言，证明2014年2月下旬，蒋某为了让石河营建材城的原租赁方腾退土地，安排王某10、梁某1、陈某2驾驶货车在建材城大院门口或院内倾倒、堆放砂石、渣土，并安排任某、王某9看护堆放在大院门口的渣土，阻止他人前来清理。19、被害人王某1与石河营村委会签订的土地租赁合同、土地租赁续租合同、村集体经济组织内部往来专用收据、收据、石河营村委会记账凭证，证明延庆石河营村委会与北京金方恒金属材料有限公司就建材城中心路东土地签订合同，出租作为钢材销售之用。租赁期限自2003年8月1日至2005年1月1日，租金为每年人民币7万元。合同中约定，若县镇没有规划，金方恒公司可以连续租赁。王某1于2009年12月31日与石河营村委会签订的土地租赁合同，租期自2010年1月1日至2012年12月31日，年租金为人民币7万元。2013年1月4日，村委会收到金方恒2013年1月至12月租金人民币7万元整。20、被告人张艳超等人与石河营村委会签订的土地租赁协议、缴费收据，证明2013年1月3日，张艳超、蒋某与石河营村委会就4000平方米土地签订了租赁协议书（张某4签字，首页有高某1签字“请村委会看着办”），约定每年3月1日前交纳租金，年租金人民币10万元，协议自2013年3月至2018年3月。2013年4月10日、4月15日，石河营村委会分别出具收据，共计收到蒋某缴纳租金人民币10万元。2014年6月23日，张艳超与石河营村委会就以上4000平米土地签订租赁协议书（贾某1签字），约定每年6月19日之前缴纳租金，租金每年人民币12万元，租赁协议自2014年6月23日至2019年6月23日。2017年3月23日，张艳超与石河营村委会（刘某4签字）签订补充协议，将涉案地块的租赁期限延长至二十年，自2019年6月23日至2039年6月23日。2014年、2015年、2017年，张艳超或蒋某每年向村委会缴纳年租金人民币12万元。21、会议记录，证明2013年12月10日，高某1主持会议。其中高某1说：“原金方恒土地到期，大家商量一下怎么处理？”；贾某1说：“张艳超要租。”；刘某4说：“没意见。”；贾某1说：“以前7万元，现在12万元，每年交。”；高某1说：“可以，每年12万，通知他签合同，过期不缴费合同作废。”2014年1月9日的会议记录显示有贾某1、刘某4参会，贾某1主持，讨论原金方恒土地租赁事宜，主要议题是是否同意将土地租赁给张艳超，但会议记录缺少参会代表的签字。22、集体土地所有权证及北京市规划国土委延庆分局提供的证明，证明位于延庆县延庆镇东外大街南的土地总面积共计0.9417公顷，土地所有权人为北京市延庆县延庆镇石河营村经济合作社。经北京市规划国土委延庆分局于2018年8月16日出具证明，依据全国第二次土地调查成果，该宗土地利用现状调查为建设用地。23、张艳超、蒋某与北京金方恒金属材料有限公司签订的协议书，证明2014年4月13日，蒋某、张艳超与北京金方恒金属材料有限公司签订协议书，约定2014年7月1日之前，金方恒公司将土地全部交付给蒋某、张艳超，蒋某、张艳超于7月1日前支付人民币18万元，补偿承租期间的水电暖气路面硬化及地上13间房屋等建设费用。院内其他租户租金，2014年6月后，由蒋某、张艳超收取。其他租户自建房是否拆迁，由蒋某、张彦超与租户协商解决，2014年7月之后，与北京金方恒公司无关。24、张艳超、蒋某、焦某1签订的合作协议书，证明2014年7月1日，张艳超、蒋某、焦某1签订了合作经营协议书，约定共同投资经营4000平米土地。其中焦某1占55%股份，张艳超、蒋某各占22.5%的股份。25、借条，证明2014年至2017年，张艳超向焦某1借款共计人民币120万元；蒋某向焦某1借款人民币130万元。26、焦某1提供的建材城收入及支出明细表、租赁合同，证明：（1）2015年至2017年，收入共计753万元，支出共计711万元，盈利415379.16元；（2）2014年11月至2015年8月间，蒋某以出租方的名义与数十名商户（承租方）签订了《延庆建材城商铺租赁合同》，年租金从3万元到7万元不等。27、企业设立登记审核表，证明北京金海开元商贸有限公司住所位于北京市延庆区石河营建材城南城新韵家园东门30米，法定代表人焦某1，张艳超、蒋某为监事。28、受案登记表，证明2014年2月下旬起，蒋某、张艳超等人多次用汽车堵金方恒金属材料有限公司大门，扰乱金方恒金属材料有限公司的单位秩序，2014年2月28日，王某1到延庆派出所报警。29、金方恒公司概况，证明金方恒金属材料有限公司于2014年2月22日称对于2014年2月19日至21日石河营村民蒋某堵门之事，同意延庆镇派出所的处理意见，不追究蒋某的法律责任和经营损失，如今后再出现此类事件，要求追究蒋某的法律责任和经营损失。30、照片、执法记录仪录像、“110”接警服务记录，证明2014年2月下旬以来，金方恒公司多次被车辆、渣土堵门，王某1、王某7报警以及公安机关处警情况。31、起诉状、诉讼收费专用票据、民事裁定书，证明被告人蒋某于2014年2月24日在北京市延庆县人民法院起诉，要求北京金方恒金属材料有限公司（法定代表人王某1）腾退石河营建材城东南角4000平米的土地；蒋某于2014年2月28日申请撤诉，北京市延庆县人民法院经审查认为原告申请撤诉符合法律规定，予以准许。经庭审质证，被告人张艳超及其辩护人对被害人王某1的陈述、证人王某7、焦某1、高某1、张某4、刘某4、贾某1、暴某的证言提出异议，主要质证意见为：1、其没有带人威胁或骂过王某1；2、其没有让王某7看过王某2被打的照片；3、其从焦某1处借款120万元，而不是预支分红；4、其没有殴打王某2，张某4、贾某1、刘某4都是在没有受到威胁的情况下与其签订的土地租赁协议，协议合法有效；5、暴某所说的石河营村委会的行为属于单方违约缺乏

（2019）109被告人王念喜故意伤害、寻衅滋事案一审判决书福建省福鼎市人民法院刑事判决书（2019）闽0982刑初109号：福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人王念喜犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员林翼出庭支持公诉，被告人王念喜到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、故意伤害事实2018年9月14日凌晨1时50分许，被告人王念喜与其继母朱某步行至本市桐城街道福宁大酒店门口停车场时，遇见酒后经过此处的被害人苏某1。苏某1与朱某在交谈过程中因言语无状，王念喜遂与苏某1发生争吵并互相拉扯、推搡，后苏某1捡拾地上的砖块砸向王念喜，被朱某及在附近闻声赶来的苏某1的姐姐苏某2拉劝开。之后，被告人王念喜至其位于本市“锐思特酒店”附近住处拿取菜刀并返回福宁大酒店门口，持菜刀砍伤苏某1后逃离现场，造成苏某1头部、右眼外侧、右前臂皮肤软组织裂伤，头部、面部、右耳廓皮肤划伤，左顶骨粉碎性骨折。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人苏某1的损伤属轻伤一级。二、寻衅滋事事实2018年11月17日凌晨4时许，被告人王念喜因不满当晚被害人赖某对其说话的语气，为发泄情绪，伙同“阿理”（另案处理）各持一把菜刀将赖某拉进本市环岛“阿国牛肉店”旁巷子内，将赖某砍伤后逃离现场，造成赖某左小指及右手背皮肤裂伤伴左第二指肌腱断裂伤。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人赖某的损伤属轻微伤。2018年12月25日，被告人王念喜在浙江省湖州市南浔区双林镇被当地公安民警抓获。上述事实，被告人王念喜在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人苏某1、赖某陈述，证人朱某、苏某2、苏某3等人证言，辨认笔录，福鼎市公安局物证鉴定室鉴定书，现场指认笔录及照片，现场监控视频，现场照片，伤情照片，行政处罚决定书，刑事裁定书，释放证明书，抓获经过，破案经过，户籍证明及被告人王念喜供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王念喜无视他人身体健康，持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤；无视国家法纪和社会公德，结伙持凶器随意殴打他人，致一人轻微伤，情节恶劣，其行为已分别构成故意伤害罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚，公诉机关指控罪名均成立。被告人王念喜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后再犯本案故意伤害罪行，属累犯，应对故意伤害罪从重处罚；对寻衅滋事罪酌情从重处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。在故意伤害罪一节，被害人对矛盾发生激化负有过错，可酌情对被告人王念喜从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款及第六十七条第三款的规定，判决如下被告人王念喜犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2021年5月24日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长潘其雄审判员许嘉人民陪审员肖至勇二〇一九年四月二日书记员刘丽

∘清秀虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省灌云县人民法院刑事判决书（2017）苏0723刑初420号：灌云县人民检察院以灌检诉刑诉〔2017〕228号起诉书指控被告人刘清秀犯虚开增值税专用发票罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员马承杰出庭支持公诉，被告人刘清秀到庭参加诉讼。本案在审理期间，应灌云县人民检察院建议，本院对本案决定延期审理一次。现已审理终结灌云县人民检察院指控：2014年1月至10月期间，被告人刘清秀伙同陈某（另案处理），介绍灌云源有纺织有限公司、连云港市辉鹏纺织原料有限公司、灌云县宝瑞纺织原料有限公司、灌云谷友纺织有限公司、灌云银丝絮纺织有限公司，在没有实际货物交易的情况下，向宁波品富服饰有限公司、象山六通制衣有限公司、象山伯格制衣有限公司，共虚开增值税专用发票18份，涉案价税合计人民币2067310元，税额合计人民币300378.35元。为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘清秀违反国家税收征管和发票管理规定，介绍他人虚开增值税专用发票，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人刘清秀对起诉指控虚开增值税专用发票的犯罪事实无异议，未提出辩解。经审理查明：2014年1月至10月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与企业主管经营人杨某（另案处理）、林某、王某2联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云源有纺织有限公司、灌云谷友纺织有限公司、灌云县宝瑞纺织原料有限公司、连云港市辉鹏纺织原料有限公司、灌云银丝絮纺织有限公司等5家公司，为宁波品富服饰有限公司、象山六通制衣有限公司、象山伯格制衣有限公司等3家企业，虚开增值税专用发票18份，总计涉案价税合计人民币2067310元，并被上述3家企业在浙江省象山县国税局作该企业抵扣税额人民币300378.35元。具体犯罪事实分述如下：1、2014年2月至7月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与杨某联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云源有纺织有限公司、连云港市辉鹏纺织原料有限公司、灌云县宝瑞纺织原料有限公司等3家公司，为宁波品富服饰有限公司虚开增值税专用发票13份，总计涉案价税合计人民币1493700元，并被宁波品富服饰有限公司在浙江省象山县国税局作抵扣税额人民币217033.32元。2、2014年4月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与象山六通制衣有限公司实际经营人林某联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云谷友纺织有限公司，为象山六通制衣有限公司虚开增值税专用发票2份，总计涉案价税合计人民币233480元，并被象山六通制衣有限公司在浙江省象山县国税局作抵扣税额人民币33924.44元。3、2014年10月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与象山伯格制衣有限公司实际经营人王某2联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云银丝絮纺织有限公司，为象山伯格制衣有限公司虚开增值税专用发票3份，总计涉案价税合计人民币340130元，并被象山伯格制衣有限公司在浙江省象山县国税局作抵扣税额人民币49420.59元。另查：2016年8月16日，被告人刘清秀已退出全部违法所得。上述事实，被告人刘清秀在开庭审理过程中亦无异议。且有未到庭证人王某1、陈某、杨某、林某、王某2的证言，增值税专用发票、假购销合同、假出库单，银行流水明细账、银行转账记录、结算凭证，增值税专用发票抵扣证明，辩认笔录，企业登记信息资料、营业执照，组织机构代码证，税务登记表，退赃收据，发破案报告，抓获经过、临时羁押证明，户口证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘清秀参与为他人虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人刘清秀犯虚开增值税专用发票罪成立，本院予以支持。被告人刘清秀到案后能如实交代犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人刘清秀已退出全部违法所得，本院酌情从轻处罚。被告人刘清秀有悔罪表现，并经社区矫正机关调查，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人刘清秀适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人刘清秀犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告刘清秀在案违法所得中人民币3000元（现暂扣于灌云县公安局扣押款专用帐户），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吉建平审判长侍天民人民陪审员孙千祝二〇一七年十二月十八日书记员张鑫

汪某赌博罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2014）杭萧刑初字第1883号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2014）2278号起诉书指控被告人汪某犯赌博罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员陈丽娜出庭支持公诉，被告人汪某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年2月20日左右的一天下午，邱某、罗某、杨某、冯某、戚某、葛某等人在被告人汪某位于杭州市萧山区北干街道绿都嘉瑞广场写字楼2601室办公室内，以扑克牌“小九点”的形式进行赌博。期间，被告人汪某多次借赌资给参赌人员罗某共计8万余元，抽头获利共计1万余元。被告人汪某归案后如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人汪某退出赌资8万元、抽头获利1万元。上述事实，被告人汪某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某、邱某、戚某、冯某、张某、葛某、杨某的证言，辨认笔录，案发经过，情况说明，行政处罚决定书，被告人汪某的户籍证明等证据证实，足以认定

ꂅ某、孟某等犯赌博罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2016）浙0109刑初1150号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］766号起诉书指控被告人傅某、孟某、崔某犯赌博罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员朱明、被告人傅某、孟某、崔某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1.2016年1月15日左右的一天晚上，被告人傅某、孟某、崔某结伙，在杭州市萧山区北干街道某某建设集团北楼某单元某室，纠集张某、童某某、项某、孙某甲、柴某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博，抽头、放资获利共计3000元。期间，被告人傅某负责提供场地并抽头，被告人孟某、崔某负责放资。2.2016年1月20日左右的一天晚上，被告人傅某、孟某、崔某结伙，在杭州市萧山区北干街道某某建设集团北楼某单元某室，纠集张某、童某某、项某、孙某甲、柴某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博，抽头、放资获利共计3000元。期间，被告人傅某负责提供场地并抽头，被告人孟某、崔某负责放资。3.2016年1月23日左右的一天晚上，被告人傅某、孟某、崔某结伙，在杭州市萧山区北干街道某某建设集团北楼某单元某室，纠集张某、童某某、项某、孙某甲、孙某乙等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博，抽头、放资获利共计3000元。期间，被告人傅某负责提供场地并抽头，被告人孟某、崔某负责放资。4.2016年1月28日左右的一天晚上，被告人傅某、孟某结伙，在杭州市萧山区北干街道某某建设集团北楼某单元某室，纠集张某、童某某、项某、孙某甲、柴某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博，抽头、放资获利共计2000元。期间，被告人傅某负责提供场地并抽头，被告人孟某负责放资。5.2016年1月29日左右的一天晚上，被告人傅某、孟某结伙，在杭州市萧山区北干街道某某建设集团北楼某单元某室，纠集张某、童某某、项某、孙某甲、夏某、高某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博，抽头、放资获利共计1500元。期间，被告人傅某负责提供场地并抽头，被告人孟某负责放资。案发后，被告人孟某自动投案，并如实供述了上述聚众赌博的事实；被告人傅某、崔某到案后均如实供述了上述事实。被告人傅某、孟某、崔某退出赃款共计12200元。在本院审理期间，被告人傅某、孟某、崔某又退出赃款300元及放资款40000元。上述事实，被告人傅某、孟某、崔某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人洪某、葛某、柴某、张某、童某、田某、项某、王某、孙某甲、夏某、高某、孙某乙、许某、朱某、叶某的证言，检查笔录，辨认笔录，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单，调取证据清单，扑克牌，案发经过，情况说明，行政处罚决定书，三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人傅某、孟某、崔某结伙，以营利为目的，聚众赌博，从中非法获利，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人傅某有赌博劣迹，应酌情从重处罚。被告人孟某犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人傅某、崔某到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，三被告人退出赃款及放资款，均可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人傅某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人孟某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人崔某犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。四、随案移送的赃款12200元及扣押在案的被告人傅某、孟某、崔某退出的赃款及放资款40300元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈睿二〇一六年七月十三日书记员张志远

传志宏与符博尧、陈聪等故意伤害罪二审刑事判决书海南省高级人民法院刑事判决书（2017）琼刑终186号：海南省第二中级人民法院审理海南省人民检察院第二分院指控原审被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运犯故意伤害罪一案，于2017年8月9日作出（2017）琼97刑初77号刑事判决。宣判后，原审被告人张志宏不服，提出上诉。本院于2017年11月9日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取法定代理人、辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2016年11月22日凌晨3时30分许，被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运四人在儋州市××镇段处看到王雪莹、高丽慧、陈以萍、周倩怡、高丽芸等女孩子路过，便用口哨和言语进行挑逗。与王雪莹等人同行的被害人高某1（殁年17岁）得知这一情况后，遂欲拨打手机喊人过来帮忙。高某1此举被符博尧等人察觉，陈聪遂走到高某1身边质问，并用手打了高某1面部一巴掌，高某1还手与陈聪对打，符博尧、张志宏、吴明运见状冲上前帮忙围殴高某1，其中陈聪、张志宏、吴明运三人分别从附近的夜宵摊处拿过啤酒瓶、盘子、塑料凳子等工具围殴高某1，符博尧掏出一把匕首连刺高某1胸部、右大腿等处数刀，高某1受伤倒地，符博尧、陈聪、张志宏、吴明运见状逃离现场。被害人高某1经抢救无效死亡。经儋州市公安司法鉴定中心鉴定，高某1系被单刃锐器刺伤胸部、右大腿，造成右肺及下肢股深动脉、股静脉破裂，导致大失血死亡。2016年11月22日，被告人符博尧、陈聪、张志宏到公安机关投案；同年11月24日，被告人吴明运到公安机关投案。各被告人投案后即被公安机关羁押。另查明，被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运与附带民事诉讼原告人高某2、刘某就附带民事诉讼部分自愿达成调解协议，被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运一次性赔偿（家属自愿代为赔偿）附带民事诉讼原告人高某2、刘某医疗费、丧某、误某、交某、住宿伙食费、营养费、护理费、被抚养人生活费、死亡赔偿金等各项经济损失共计人民币（以下币种同）27万元（即时付清），其中符博尧、陈聪、张志宏、吴明运分别赔偿（家属自愿代为赔偿）10万元、8万元、8万元、1万元，并取得了高某2、刘某的谅解。原判认为，被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运因琐事一同殴打被害人高某1，其中符博尧持匕首捅刺高某1胸部、右大腿等处数刀，陈聪、张志宏、吴明运持啤酒瓶、盘子、塑料凳子等殴打高某1头部等处，致高某1因伤势过重经抢救无效死亡，符博尧、陈聪、张志宏、吴明运的行为均已构成故意伤害罪，依法应予严惩。在共同故意伤害犯罪中，被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运均持械对被害人高某1实施了伤害，作用积极、明显，均系主犯。虽然本案未区分主、从犯，但在对各被告人量刑时，仍应根据各被告人在共同故意伤害犯罪中所处的地位、参与程度、犯罪情节及对被害人伤害程度尤其是高某1死亡产生作用的大小等各方面的因素予以综合考虑。经查，被告人张志宏犯罪时已满十四周岁不满十八周岁，系未成年人，依照法律规定，应当从轻或者减轻处罚。符博尧、陈聪、张志宏犯罪以后自动投案，到案后均如实供述主要犯罪事实，是自首，依照法律规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。另上述三被告人均当庭自愿认罪，量刑时一并予以考虑。被告人吴明运犯罪以后自动投案，并当庭自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。案发后，符博尧、陈聪、张志宏、吴明运已赔偿被害人家属高某2、刘某各项经济损失，并已取得被害人家属的谅解，在量刑时予以考虑，酌情从轻处罚。综上，根据被告人符博尧、陈聪、张志宏、吴明运犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款，及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十七条之规定，判决：一、被告人符博尧犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年。二、被告人陈聪犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年。三、被告人吴明运犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年。四、被告人张志宏犯故意伤害罪，判处有期徒刑九年。上诉人张志宏及其辩护人的上诉理由及辩护意见为：1.被害人对案件的发生有一定的过错；2.案件起因不是张志宏，张志宏也不是最早上前殴打被害人的，被害人致死的伤情并非张志宏造成，张志宏在本案中作用较小，是从犯；3.张志宏系初犯、偶犯、未成年人，有自首情节，积极赔偿并取得被害人家属的谅解。4.原判量刑畸重，请求二审法院依法改判。经审理查明：原判认定2016年11月22日凌晨3时30分许，原审被告人符博尧、陈聪、吴明运、上诉人张志宏四人在儋州市××镇段处因琐事共同殴打被害人高某1，符博尧持匕首捅刺高某1胸部、右大腿等处数刀，致高某1右肺及右下肢股深动脉、股静脉破裂大失血死亡的事实清楚。一审所列证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。对本案的定案事实、证据及上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见综合评析如下：1.关于被害人是否具有过错的问题。经查，案发当日，原审被告人符博尧先挑逗与被害人高某1同行的女子，随后原审被告人陈聪上前先动手殴打被害人，各被告人持刀、啤酒瓶、塑料凳子、盘子纷纷围殴被告人，造成了被害人死亡。各被告人主动挑起事端，主动上前殴打被害人致其死亡，社会影响极其恶劣。被害人对本案的发生并无过错，上诉人张志宏及其辩护人提出被害人有过错的上诉理由和辩护意见不能成立。2.关于本案的主从犯问题。经查，在共同故意伤害犯罪中，原审被告人符博尧挑逗与被害人同行的女子引发双方矛盾，持匕首捅刺被害人高某1的胸部和大腿部，致被害人大失血死亡，是致被害人死亡的直接凶手，在犯罪中起主要作用，是主犯。原审被告人陈聪先动手殴打被害人，激化了双方矛盾，在犯罪中亦起主要作用，是主犯。原审被告人吴明运、上诉人张志宏虽然持盘子、啤酒瓶参与殴打被害人，但作用明显小于符博尧、陈聪，应当认定为从犯。原判认定吴明运、张志宏为主犯不当，本院予以纠正，张志宏及其辩护人提出张志宏系从犯的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。3.关于原审被告人符博尧、陈聪的量刑问题。经查，原审被告人符博尧是案件的引发者和致被害人死亡的直接凶手，对其量刑应明显区别于其他被告人，虽其犯罪后自首并赔偿被害人家属部分钱款，亦应在无期徒刑以上量刑，原判对其量刑属畸轻；原审被告人陈聪率先动手殴打被害人，激化矛盾并造成严重后果，虽其犯罪后自首并赔偿部分钱款，原判对其量刑仍属偏轻。但基于“上诉不加刑”原则，检察机关亦未提出抗诉，本院二审对原审被告人符博尧和陈聪的量刑予以维持。4.关于原审被告人吴明运、上诉人张志宏的量刑问题。经查，原审被告人吴明运在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪后能主动投案并赔偿部分钱款，依法应当从轻处罚。上诉人张志宏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且案发时系未成年人，犯罪后自首并赔偿部分钱款，依法应当减轻处罚。原判对吴明运、张志宏量刑过重，本院依法予以改判。张志宏及其辩护人提出原判对张志宏量刑过重的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳本院认为，原判认定原审被告人符博尧、陈聪、吴明运、上诉人张志宏构成故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持海南省第二中级人民法院（2017）琼97刑初77号刑事判决第一项、第二项，即：被告人符博尧犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年。被告人陈聪犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年。二、撤销海南省第二中级人民法院（2017）琼97刑初77号刑事判决第三项、第四项，即：被告人吴明运犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年。被告人张志宏犯故意伤害罪，判处有期徒刑九年。三、上诉人张志宏犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2023年11月21日止）。四、原审被告人吴明运犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2026年11月23日止）。本判决为终审判决审判长潘菲菲审判员段洪彬审判员周强二〇一七年十二月七日法官助理林芸菁书记员刘小倩

王宠龙走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2017）豫0191刑初1948号：郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2017］319号起诉书指控被告人王宠龙犯走私毒品罪，向本院提起公诉，并建议本院适用速裁程序审理。依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》，本院决定适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院检察员鞠锋，被告人王宠龙到庭参加诉讼。现已审理终结郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人王宠龙自2008年开始吸食毒品大麻。2017年8月份，王宠龙委托其在美国的朋友“杰克”（具体身份不明）自美国向我国境内邮寄大麻花。王宠龙通过网络购买一张姓名为“周富强”的假公民身份证，以“周富强”作为接收人，以郑州高新技术产业开发区冬青街龙柏里8号汉庭快捷酒店作为地址接收毒品大麻花。2017年8月15日下午17时许，被告人王宠龙在酒店签收包裹时被公安机关当场抓获。经称量，其签收的包裹内含大麻花1524克，经取样后送检验，送检的大麻花样品均检出四氢大麻酚、大麻酚成分。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供了户籍证明、情况说明、到案经过、指认毒品的照片、扣押清单；被告人王宠龙的供述；检验报告；扣押笔录、取样笔录、封存笔录等证据，据此认为被告人王宠龙的行为已构成走私毒品罪，建议判处被告人王宠龙有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。经法庭审理查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人王宠龙对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且签字具结，本院予以确认

赵辣、蓝斯禹走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑初187号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉〔2018〕166号起诉书指控被告人赵辣犯走私、贩卖毒品罪，被告人蓝斯禹犯走私毒品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员吴文伟出庭支持公诉、书记员鲜长明担任公诉记录，被告人赵辣及其辩护人邱浩然，被告人蓝斯禹及其辩护人唐小花均到庭参加诉讼。现已审理终结四川省成都市人民检察院起诉指控，2017年12月20日，“星仔”（真实姓名：阳月星，微信名：Ｓａｕｌ）通过微信告知被告人赵辣其有美国大麻和新型ＬＳＤ出售，可以从美国直邮入境。被告人赵辣与被告人蓝斯禹经共谋后决定合伙拼单购买100克大麻、40张ＬＳＤ。被告人蓝斯禹随即将5500元钱通过微信转给赵辣，赵辣再将该5500元钱连同自己购买毒品的3200元钱通过微信转给“星仔”。2018年1月1日，被告人赵辣在成都市武侯区摩卡筑小区的布兰奇洗衣店收取ＥＺ079358256ＵＳ国际包裹时被当场挡获。次日民警在成都市成华区尚云庭小区将被告人蓝斯禹抓获。查获的国际邮包内藏匿疑似大麻净重114.6克，疑似ＬＳＤ净重0.42克（40张）。经取样送海关总署缉私局昆明司法鉴定中心检验，疑似大麻检材检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分；疑似ＬＳＤ检材检出麦角二乙胺成分。2017年12月22日，被告人赵辣通过微信帮助魏某（微信名：Ｗｉｌｌ飞侠，另案处理）从“星仔”处购买100克大麻，收取魏某微信转账共计6500元，并向“星仔”转账4000元，从中赚取差价2500元。后魏某在收取ＣＨ03401085ＵＳ国际包裹时被海南省海口市警方挡获，内藏疑似大麻净重98.5克，经取样检测出四氢大麻酚成分。四川省成都市人民检察院认为，被告人赵辣、蓝斯禹二人违反国家毒品管理法规，合伙走私毒品入境，其中大麻114.6克、ＬＳＤ0.42克；赵辣另走私大麻98.5克并贩卖牟利。应当以走私、贩卖毒品罪追究被告人赵辣的刑事责任，以走私毒品罪追究被告人蓝斯禹的刑事责任。本案系共同犯罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人赵辣对于指控其犯走私、贩卖毒品罪的事实和罪名无异议。被告人赵辣的辩护人对指控赵辣犯走私、贩卖毒品罪的事实和罪名无异议，提出：1.赵辣系初犯、如实供述犯罪事实，认罪态度好、有悔罪表现；2.赵辣在走私、贩卖毒品中只是起到居间介绍的作用，情节较轻，请求对其从轻或减轻处罚；3.大麻毒性较小，涉案毒品数量少，主要用于吸食，主观恶性较小，请求酌情从轻处罚。被告人蓝斯禹对于指控其犯走私毒品罪的事实和罪名均无异议。被告人蓝斯禹的辩护人对指控蓝斯禹犯走私、贩卖毒品罪的事实和罪名无异议，提出：1.蓝斯禹有坦白情节，没有犯罪前科，系偶犯、初犯，认罪悔罪，可以酌定从轻处罚。2.犯意的发起及实施并非蓝斯禹，蓝斯禹系从犯，应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年夏天被告人赵辣经朋友介绍认识大麻卖家“星仔”（真实姓名：阳月星，微信名：Ｓａｕｌ），双方加了微信。2017年11月，被告人赵辣认识了被告人蓝斯禹。2017年12月中下旬，“星仔”通过微信告知被告人赵辣其有美国大麻和新型ＬＳＤ（即麦角二乙胺，属《精神药品品种目录》［2013年版］第一类精神药品）出售，可以从美国直邮入境。被告人赵辣与被告人蓝斯禹经共谋后决定合伙拼单购买100克大麻、40张ＬＳＤ。被告人蓝斯禹随即将5500元通过微信转给赵辣，赵辣再将该5500元钱连同自己购买毒品的3200元通过微信转给“星仔”。后赵辣通过微信向“星仔”发送了接收邮件人姓名、地址及联系方式。2018年1月1日，被告人赵辣在成都市武侯区摩卡筑小区的布兰奇洗衣店收取ＥＺ079358256ＵＳ国际包裹时被当场挡获。次日民警在成都市成华区尚云庭小区将被告人蓝斯禹抓获。查获的国际邮包内藏匿疑似大麻4袋，其中2袋混装在意大利面中，1袋装在立顿茶包装里，1袋在绿色零食包装里，经称量分别净重28.2克、29.5克、28.5克、28.4克，共计净重114.6克，藏匿在信封里贺卡中的疑似ＬＳＤ净重0.42克（40张）。经取样送海关总署缉私局昆明司法鉴定中心检验，疑似大麻检材检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分；疑似ＬＳＤ检材检出麦角二乙胺成分。民警从被告人赵辣处还查获并扣押大麻1.1克，手机1部、烟纸1盒、磨烟器1个；从被告人蓝斯禹处查获并扣押迷幻蘑菇1个、“摇头丸”1粒净重0.3克（含ＭＤＭＡ成分）、手机1部、磨烟器2个、烟纸2条、白色透明塑料袋1扎、秤1台。2017年被告人赵辣认识了魏某（微信名：Ｗｉｌｌ飞侠，另案处理）。2017年12月20日左右，魏某微信联系赵辣购买大麻。2017年12月22日，被告人赵辣通过微信帮助魏某从“星仔”处购买100克大麻，收取魏某微信转账共计6500元，并向“星仔”转账4000元，从中赚取差价2500元。后魏某在收取ＣＨ03401085ＵＳ国际包裹时被海南省海口市警方挡获，魏某收取的包裹内藏疑似大麻净重98.5克，经取样检测出四氢大麻酚成分。认定上述事实并经庭审质证的指控证据有：1.受案登记表、案件来源及挡获经过、立案决定书、ＥＭＳ快递面单。2.常住人口信息表。证实被告人的基本身份情况。3.现场检测报告。证实经现场尿液检测，赵辣、蓝斯禹大麻均呈阳性。4.赵辣、蓝斯禹、魏某手机提取的微信及支付宝截图、账户信息及转账记录，情况说明。5.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、称重记录、称重笔录及照片。6.取样笔录及照片、检验报告。7.证人证言（1）证人李某的证言。（2）证人蔡某的证言、辨认笔录。（3）证人魏某的证言、辨认笔录。（4）证人许某的证言。8.被告人供述（1）被告人赵辣的供述、辨认笔录。（2）被告人蓝斯禹的供述。以上指控证据来源合法，内容客观真实，与案件事实相关联，能够形成锁链，予以采信本院认为，被告人赵辣、蓝斯禹违反国家对毒品的管制规定，明知是毒品而采取邮寄方式走私入境的行为，均已构成走私毒品罪，二人共同走私毒品的数量为大麻叶114.6克、麦角二乙胺0.42克。在共同犯罪中二人均积极参与，不宜区分主从，根据在犯罪中各自作用分别予以量刑。被告人赵辣违反国家对毒品的管制规定，走私大麻叶98.5克并向他人贩卖牟利，其行为已构成走私、贩卖毒品罪。被告人赵辣、蓝斯禹归案后如实供述主要犯罪事实、认罪态度较好，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。四川省成都市人民检察院指控被告人赵辣犯走私、贩卖毒品罪，被告人蓝斯禹犯走私毒品罪的事实清楚、罪名成立，予以支持。对于被告人赵辣的辩护人所提赵辣在走私、贩卖毒品中，只是起到居间介绍的作用，情节较轻的辩护意见，经查，被告人赵辣所谓“居间介绍”具有双重性质：一是明知系毒品大麻、麦角二乙胺，主动向被告人蓝斯禹推介、提议拼单，伙同蓝斯禹并直接联系卖家通过邮递方式将上述毒品从美国走私入境，其实施了联系卖家、商谈价格、支付毒资、收取毒品等主要犯罪行为，系走私毒品的主要参与者。二是作为魏某联系卖家走私大麻入境的中间人，并从魏某支付的毒资中赚取差价，与魏某构成毒品犯罪的上下家关系。赵辣的行为不属于一般意义上的居间介绍，情节并非较轻。辩护人所提该辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人赵辣的辩护人所提大麻毒性较小，涉案毒品数量少，主要用于吸食，主观恶性较小的辩护意见，经查，大麻系《中华人民共和国刑法》采用列举方式明文规定管制的毒品。走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。至于毒品用途，在所不论。被告人赵辣明知是毒品大麻叶、麦角二乙胺而予以走私、贩卖，侵害了国家对毒品的管制制度，具有相当的主观恶性与社会危害性。辩护人所提该辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人赵辣的辩护人所提赵辣系初犯、如实供述犯罪事实，认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。对于被告人蓝斯禹的辩护人所提蓝斯禹并非犯意的发起者，蓝斯禹系从犯，应当从轻、减轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人蓝斯禹系吸毒人员，其明知大麻叶、麦角二乙胺系毒品，仍在被告人赵辣的提议下，积极与赵辣商议出资从美国走私毒品入境，其与赵辣均系走私毒品的主要实行者，其地位作用虽略小于赵辣，但并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯。辩护人所提该辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人蓝斯禹的辩护人所提被告人蓝斯禹有坦白情节，没有犯罪前科，系偶犯、初犯的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳；所提蓝斯禹认罪悔罪可以酌定从轻处罚的辩护意见，因已认定蓝斯禹具有法定的坦白情节，对其适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，不再重复评价。本案中，查获的毒品、涉毒工具及其他违禁品，应予没收；查获从赵辣、蓝斯禹处扣押的手机属作案工具，应予没收。其余扣押物品由公安机关依法处置。据此，为打击毒品犯罪，维护国家对毒品的管制制度，保护公民身心健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵辣犯走私、贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月1日起至2018年12月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人蓝斯禹犯走私毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2018年10月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、扣押在案的毒品及违禁品、涉毒工具、手机二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长曾执审判员陈楠人民陪审员刘晓康二〇一八年六月二十六日书记员邓思攀

ᝎ广权、徐和君破坏电力设备罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2017）内0521刑初141号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2017］149号起诉书指控被告人李广权、徐和君犯破坏电力设备罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员李秀武、鲁艳莉出庭支持公诉，被告人李广权及辩护人关永良、被告人徐和君及辩护人王轶群到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人徐和君、李广权系雇佣关系。被告人徐和君系白钢加工店老板，被告人李广权系其员工。1、2016年10月份，被告人徐和君向被告人李广权提出盗窃农田井房内潜水泵电线，变卖其中铜芯的想法，并当场得到被告人李广权的同意，后二被告人准备作案工具，并于2016年10月份至2016年11月13日期间，被告人徐和君、李广权来到科尔沁左翼中旗保康镇巴彦胡硕嘎查、胜利乡孟家窝堡嘎查、努日木镇六户嘎查、努日木镇中努日木嘎查、巴彦柴达木嘎查、满达日哈嘎查、乌兰嘎查、架玛吐镇前新艾力嘎查等八个嘎查农田地内盗窃正在使用中的63处农田井房内潜水泵电线，合计237米。2、2016年11月13日，被告人徐和君、李广权来到科尔沁左翼中旗努日木镇乌兰嘎查，分别在乌兰嘎查东约2公里处、乌兰嘎查东南约2.5公里处的农田地内拆卸2台正在使用中的变压器，并将变压器内的铜芯盗走；2016年11月15日，被告人徐和君、李广权分别来到科尔沁左翼中旗旺沁套布嘎查东北约1公里处、胜利乡孟家窝堡嘎查西北约2.5公里处、胜利乡孟家窝堡嘎查西北约2.7公里处拆卸3台正在使用中的变压器，并将变压器内铜芯盗走；2016年11月24日，被告人徐和君、李广权来到科尔沁左翼中旗架玛吐镇前新艾力嘎查农田地内拆卸一台正在使用中的变压器，并将变压器内的铜芯盗走；2016年11月24日，被告人徐和君、李广权来到科尔沁左翼中旗努日镇乌兰嘎查东北约3.5公里处的农田地内，在拆卸一台正在使用中的变压器过程中被村民发现后逃跑。后于当晚23时许，二被告人驾车到努日木派出所投案。被告人徐和君、李广权将盗窃的变压器内铜芯分别出售给吉林省双辽市茂林镇一家废品收购站、科尔沁左翼中旗保康镇北外环路四家废品收购站。部分赃物被依法扣押。经科尔沁左翼中旗价格认证中心认证，被破坏的七台变压器价值人民币52720元；被盗63处农田井房潜水泵电线价值人民币3790元；被毁坏的63处农田井房潜水泵电线维修所需工时费12600元。案发后，公安机关在努日木镇乌兰嘎查田间被盗变压器现场勘查中提取机动车轮胎痕迹一处，编为×××;在胜利乡旺沁套布嘎查田间被盗变压器现场勘查中提取机动车轮胎痕迹一处，编为×××;在胜利乡孟家窝堡嘎查被盗变压器现场勘查中提取机动车轮胎痕迹一处，编为×××;在努日木镇乌兰嘎查田间一处被盗变压器现场勘查中提取机动车轮胎痕迹一处，编为×××。将上述四处案发现场提取的轮胎痕迹送检后与被告人徐和君所使用的×××号越野车前后左右四个轮胎痕迹（局部）进行直接照相提取进行比对。经鉴定，案发现场提取的车辆轮胎痕迹与嫌疑车辆＂×××号＂越野车所属同一种类轮胎所留。案发后，公安机关在胜利乡旺沁套布嘎查被盗变压器案发现场提取烟头一枚，取烟嘴处可疑斑迹一份，与被告人李广权、徐和君的ＤＮＡ检测结果进行比对。经鉴定，烟头上获得的ＤＮＡ来源于被告人李广权的可能性大于99.999999%。在努日木镇乌兰嘎查被盗变压器和机电井电线案发现场提取烟头两枚，取烟嘴处可疑斑迹一份，与被告人李广权、徐和君的ＤＮＡ检测结果进行比对。经鉴定，其中一枚烟头上获得的ＤＮＡ来源于被告人李广权的可能性大于99.999999%。在胜利乡孟家窝堡嘎查被盗变压器案发现场提取烟头两枚，取烟嘴处可疑斑迹一份，与被告人李广权、徐和君的ＤＮＡ检测结果进行比对。经鉴定，两枚烟头上获得的ＤＮＡ来源于被告人李广权的可能性大于99.999999%。被告人李广权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，未提出辩解。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、案发后被告人李广权主动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；2、被告人李广权系被告人徐和君雇员，双方身份关系存在依附性，且作案时由徐和君提供车辆，因此在共同犯罪中被告人李广权的作用具有从属性，属于从犯；3、本案未造成更为严重的损害后果及危险后果。综上，请求法庭对被告人李广权减轻处罚。被告人徐和君对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，未提出辩解。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、案发后被告人徐和君主动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；2、涉案被盗电力设备虽然已交付使用，但在被盗时处于暂停使用状态，因此未造成大规模停电及人身伤害，因此损害后果相对较小。综上，请求法庭对被告人徐和君从轻处罚。上述事实，公诉机关当庭列举发案报告，户籍信息、无前科劣迹证明，证人王某、程某、杨某1、陈某、包某、张某1、张某2、谢某、卞某、李某、杨某2、刘某1、董某、孟某、刘某2、马某、段某等人的证言，被告人李广权、徐和君的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片，辨认笔录及照片，扣押物品清单、照片及物证，情况说明，办案说明，价格认定结论书，提取笔录及司法鉴定意见书，归案经过等证据证实，足以认定。针对指控，被告人徐和君的辩护人向法庭出示谅解书五份，证实案发后二被告人取得了努日木镇满达日哈嘎查委员会、努日木镇乌兰嘎查委员会、胜利乡旺沁套布嘎查委员会、胜利乡孟家窝堡嘎查委员会、努日木镇巴彦柴达木嘎查委员会的谅解。本院审查认为，经当庭质证，五份谅解书内容完全一致，只是加盖不同嘎查委员会公章，且辩护人当庭明确表示没有对涉案嘎查委员会进行过任何赔偿，因此五份谅解书不能证明系涉案嘎查委员会的真实意思表示，且不符合证据的法定形式，不予采信本院认为，被告人李广权、徐和君共同多次故意破坏电力设备，危害公共安全，其行为已构成破坏电力设备罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人案发后主动投案，到案后能够如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。被告人李广权辩护人提出被告人李广权有自首情节、系从犯、未造成严重后果，要求对被告人李广权减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李广权虽为被告人徐和君的雇员，但二人盗窃电力设备过程中共同实施、共同销赃、共同收益，无明显主从关系；二被告人破坏63处农田井、7台变压器，涉案价值达人民币69100元，虽为农闲季节，但对下一年的农耕生产会造成严重影响。故辩护人提出对被告人李广权减轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳，本院依法对被告人李广权从轻处罚。被告人徐和君辩护人提出被告人徐和君有自首情节，要求对被告人徐和君从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二十五第一款、第一百一十八条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李广权犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑五年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2022年7月23日止）。被告人徐和君犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑五年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2022年7月23日止）。二、责令二被告人向科尔沁左翼中旗保康镇巴彦胡硕嘎查、胜利乡孟家窝堡嘎查、旺沁套布嘎查、努日木镇六户嘎查、努日木镇中努日木嘎查、巴彦柴达木嘎查、满达日哈嘎查、乌兰嘎查、架玛吐镇前新艾力嘎查退赔损失。三、随案移送的×××号起亚智跑牌越野车一辆、铜丝六袋、铝丝一袋、铜线圈三捆、加力钳一个、撬棍一个、活口扳手一个、快速扳手一个、剪线钳子一个、尖口钳子一个、Ｔ字型扳手一个、眼睛扳手一个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何春荣审判员李巴达日呼人民陪审员佟呼和二〇一七年十二月四日书记员张巍

王小华走私、贩卖、运输、制造毒品、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品一审刑事判决书云南省保山市中级人民法院刑事判决书（2017）云05刑初44号：云南省保山市人民检察院以保检公一刑诉（2017）38号起诉书指控被告人王小华犯运输毒品罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪于2017年1月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年3月1日在云南省龙陵县人民法院法庭公开开庭审理了本案。云南省保山市人民检察院指派检察员张明某、代理检察员王玉平出庭支持公诉。被告人王小华及辩护人胡潇到庭参加诉讼。本案现已审理终结云南省保山市人民检察院指控，2016年5月4日，被告人王小华驾驶藏匿有毒品和熊掌的云Ｍ×××××哈弗越野车从腾冲前往保山。当日23时30分许，途经保山公安边防支队芒颜边境检查站时，被执勤人员人赃俱获。当场从该车后备箱内一黑色储物箱内查获外用纸盒、内用黑色塑料袋包裹的鸦片2块，经称量，鸦片净重6378.4克；外用蓝色塑料蛇皮口袋包裹的黑色毛皮动物肢体4块，经对4块黑色毛皮进行鉴定，系哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）熊掌，价值为：1500元／只（亚洲黑熊的资源保护管理费）ｘ16.7ｘ1只ｘ80%＝20040（元）。保山市人民检察院认定上述事实的证据有物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录等。该院认为，被告人非法运输毒品鸦片6378.4克、非法运输亚洲黑熊熊掌4只的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款（一）项、第三百四十一条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以运输毒品罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王小华对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人王小华构成非法持有毒品罪，毒品系他人赠送且用于吸食缓解身体疼痛；若定为运输毒品罪应从轻判处；非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪建议判处有期徒刑一年；王小华如实供述犯罪事实，认罪态度好。建议对被告人王小华从轻处罚。经审理查明，被告人王小华于2016年5月4日驾驶藏有毒品和熊掌的哈弗越野车从腾冲市前往保山市，当日23时30分许，途经保山市公安边防支队芒颜边境检查站时被抓获。当场从该车后备箱内的一黑色储物箱里查获外用纸盒、内用塑料袋包裹的毒品鸦片6378.4克，外用蓝色塑料蛇皮口袋包裹的黑色毛皮动物肢体4块。经对4块黑色毛皮进行鉴定，系哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）熊掌，价值为：1500元／只（亚洲黑熊的资源保护管理费）ｘ16.7ｘ1只ｘ80%＝20040（元）。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1．物证。查获的毒品鸦片6378.4克、黑色皮毛熊掌4只、手机2部、储物箱1个。2.书证。（1）《户籍证明》，证实被告人王小华的身份情况。（2）《云南省保山市隆阳区人民法院刑事判决书》，证实被告人王小华2005年2月5日因犯挪用资金罪，被判处有期徒刑三年。（3）《抓获经过》《边防缉毒检查告知笔录》《当场盘问检查笔录》《人身安全检查笔录》《现场提取笔录》《现场检查提取物证痕迹登记表》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《发还清单》，证实被告人王小华被抓获的情况。当场从王小华驾驶的越野车后备箱内的黑色储物盒里查获外用纸盒、内用黑色塑料袋包裹的鸦片2块，外用蓝色塑料蛇皮口袋包裹的黑色毛皮动物肢体四块，从其身上查获手机2部，从其携带的挎包内查获机动车辆入出境查验卡1张。查获物品已依法提取扣押，王小华驾驶的ＭＰ8609越野车已发还。（4）《称量笔录》《提取笔录》及照片，证实被告人王小华运输的鸦片净重6378.4克，并从中提取检材送检。（5）《现场检测报告书》，证实被告人王小华的尿液检测结果呈吗啡、冰毒双阳性。（6）《机动车辆购置税完税证明》《机动车行驶证》《税收缴款书》《发票》《腾冲联友汽车销售合同》复印件，证实云Ｍ×××××越野车所有人系段某。3.鉴定意见。（1）（保）公（司）鉴（毒）字〔2016〕179号《毒品定量检验报告》，证实所送检材均为鸦片。（2）云林司法鉴定中心〔2016〕动司鉴字第186号《野生动物司法鉴定意见书》，证实送检的疑似熊掌4只是哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）的熊掌。亚洲黑熊是国家Ⅱ级重点保护野生动物。4只熊掌为左前掌、右前掌、左后掌和右后掌，至少来自一只亚洲黑熊。其价值为：1500元／只（亚洲黑熊的资源保护管理费）ｘ16.7ｘ1只ｘ80%＝20040（元）。4.证人证言。证人段某证言，证实2016年1月其在腾冲按揭购买了哈弗越野车，落在其名下。越野车用于其在腾冲开车送儿子上学，回保山看父母，其丈夫王小华从缅甸回来后也开一下。4月底王小华开车去缅甸，5月1日才回来，4日又开车去保山。5.被告人供述与辩解。被告人王小华供述，其平时在缅甸甘拜地等地跑运输，并和缅甸甘拜地边防营的副营长宗科关系很好。2016年3月宗科说有质量很好的大烟，要送给其一些。5月2日在宗科家，宗科的警卫员拿给其大烟2块，其用袋子包好后放到哈弗车上的收容箱内。四只熊掌是2016年1月初，其在缅甸文莫寨街子用2000元和一个傈僳族男子购买，并把4只熊掌冰在文莫寨街子一家食馆的冰柜里。5月2日其把熊掌拉到腾冲。4日其从腾冲出来时把熊掌也放进装大烟的储物箱。大烟运到保山自己吸食，熊掌准备送给亲戚朋友。以上证据收集程序合法，内容客观真实，且相互之间具有关联性，本院予以采信

꼠景侯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2016）云3123刑初208号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2016〕199号起诉书指控被告人张景侯犯非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、贾琳出庭支持公诉，被告人张景侯到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，被告人张景侯于2016年2月27日驾驶车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车到缅甸龙塘寨子，在返回途中向一缅甸男子以200元人民币购买熊肉、熊油，将购买的熊肉、熊油分别装在黄色的编织袋内后运输到苏某8号界桩（中国境内），当日17时许被告人张景侯被苏某边境检查站武警查获，苏某边境检查站将查获的被告人张景侯以及运输工具车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车一辆、车上运输的熊肉一袋、熊油一袋一并移交盈江县森林公安局办理，经勘验检查及称量，熊肉重量为20.52ｋｇ，熊油重量为15.49ｋｇ。2016年3月6日经云南云林司法鉴定中心鉴定，张景侯非法收购和运输的野生动物残体是哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｓｅｌｅｎａｒｃｔｏｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）的肢体。亚洲黑熊为国家Ⅱ级重点保护陆生野生动物和ＣＩＴＳＥＳ附录Ⅰ物种，价值20040元人民币。上述事实有物证、书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据证实，被告人张景侯非法收购、运输国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款之规定，构成非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪。被告人张景侯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其提出其被查获的熊肉和熊油是其和犇波罗的儿子一起购买的，每人出了200元人民币。本院经审理查明，被告人张景侯于2016年2月27日驾驶车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车到缅甸龙塘寨子，在返回途中向一缅甸男子以200元人民币购买熊肉、熊油，将购买的熊肉、熊油分别装在黄色的编织袋内后运输到苏某8号界桩（中国境内），当日17时许被告人张景侯被苏某边境检查站武警查获，苏某边境检查站将查获的被告人张景侯以及运输工具车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车一辆（车辆所有人张景解）、车上运输的熊肉一袋、熊油一袋一并移交盈江县森林公安局办理，经勘验检查及称量，熊肉重量为20.52ｋｇ，熊油重量为15.49ｋｇ。2016年3月6日经云南云林司法鉴定中心鉴定，张景侯非法收购和运输的野生动物残体是哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｓｅｌｅｎａｒｃｔｏｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）的肢体。亚洲黑熊为国家Ⅱ级重点保护陆生野生动物和ＣＩＴＳＥＳ附录Ⅰ物种，价值20040元人民币。2016年3月14日经云南省保山市精神病医院司法鉴定所鉴定，被告人张景侯患有残留型精神分裂症，且对2016年2月27日购买运输珍贵濒危野生动物的行为具有限制责任能力。上述事实有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据材料：1.受案登记表、立案决定书、案件移交登记表；2.被告人张景侯的户籍证明、常住人口信息表、正侧面照片；3.查获经过、被告人归案情况的说明；4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；5.现场辨认笔录及照片；6.现场勘验笔录、实物照片；7.云南云林司法鉴定中心［2016］动鉴字第42号野生动物鉴定意见书及鉴定意见通知书；8.云南省保山市精神病医院司法鉴定所保精司鉴所［2016］鉴字第032号（3065）精神疾病鉴定意见书及鉴定意见通知书；9.接受证据材料清单、（2006）德刑初字第1063号刑事判决书、罪犯出监鉴定表、罪犯暂予监外执行审批表等材料；10.机动车信息查询结果单；11、盈江县森林公安局出具的情况说明；11.被告人张景侯的供述及辩解等。被告人的质证意见同其辩解意见。以上证据客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认。对于被告人的辩解，本院认为公诉机关的指控有被告人的供述、查获经过等证据在案佐证，且经查无法查找到“犇波罗”儿子等人，其辩解与本案查明的案件事实不符，对其辩解不予采纳本院认为，被告人张景侯非法收购、运输国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品的行为，已触犯我国刑律，构成非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人张景侯的罪名成立，本院予以支持。被告人张景侯曾因犯运输毒品罪于2006年10月18日被德宏州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，刑期自2006年6月27日至2021年6月26日止。因其患有精神分裂症，于2008年12月25日暂予监外执行，在服刑期内又犯新罪的，应对其前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。鉴于被告人张景侯被抓获后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现且属限制责任能力人，本院依法决定对其从轻处罚。扣押的熊肉及熊油属违禁品，予以没收。查获的摩托车不属被告人的合法个人财产，不予没收。根据被告人张景侯的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第十八条第三款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张景侯犯非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；原犯运输毒品罪判处有期徒刑十五年（剩余刑期五年三个月二十八天），并处没收个人全部财产；数罪并罚决定执行有期徒刑五年十个月，并处没收个人全部财产。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、扣押的熊肉、熊油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长范正婷审判员瞿易人民陪审员郑维伦二〇一六年十二月二十三日书记员思宣羽

被告人刘双喜放火案一审刑事判决书河南省确山县人民法院刑事判决书（2014）确刑初字第00159号：确山县人民检察院以确检刑诉（2014）84号起诉书指控被告人刘双喜犯放火罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人刘双喜到庭参加诉讼。现已审理终结确山县人民检察院指控，2014年1月26日14时许，被告人刘双喜酒后在梁庄村西南山上放火，造成留庄镇、新安店镇境内发生森林火灾。经林业技术工程师鉴定，刘双喜放火现场过火有林地面积共计26.28亩（1.75公顷），烧毁经济林、用材林共计307株。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人刘双喜的供述，证人刘某甲、刘某丙、刘某乙等人的证言，现场勘查笔录、现场图及照片，现场指认笔录及照片，鉴定意见，户籍证明，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人刘双喜的行为构成放火罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定予以判处。被告人刘双喜对确山县人民检察院指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，2014年1月26日14时许，被告人刘双喜酒后在确山县留庄镇梁庄村刘岗组西南山上放火，造成留庄镇、新安店镇境内发生森林火灾。经鉴定，刘双喜放火现场过火有林地面积共计26.28亩（1.75公顷），烧毁林木共计307株。案发后，被告人刘双喜的家人已赔偿新安店镇境内荒山承包人崔迷经济损失1000元，崔迷对被告人刘双喜表示谅解。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、证人刘某甲证实：当天15点左右，我骑电动车从庄里出来时，看见山上在冒烟。我上山后看见刘某己和刘双喜及一个小孩在着火附近坐着，他们两个说这火是他们点的。2、证人刘某丙证实：2014年1月26日下午15点左右，我们下车后看见刘某己和刘双喜站在山脚下，我们拿着扫帚准备上山救火，刘某己和刘双喜挡着不让救火，我们问谁点的，他们两个说他们点的。我侄子刘某丁就报警了。刘某己和刘双喜当时都喝得醉熏熏的。3、证人刘某乙证实的主要内容与证人刘某丙证实的内容基本一致。4、证人刘某丁证实：2014年1月26日下午3点左右，我父亲刘长水给我打电话说山上着火了，让我赶紧拿东西救火。我就和刘东阳开车接着刘某丙、刘长友来到山脚下，我们拿着扫把往山上走，有两个喝得醉熏熏的人，其中一个我认识叫刘喜，挡住我们不让救火并且说不用救了，是他们点的火。最后我就报警了。5、证人刘某戊证实：刘双喜把我承包的山烧着了。那片山原来是村民组集体的荒山。后来俺庄的刘新民和俺大哥刘水龙在山上栽上桃树、板栗树，刘保国（刘双喜的三哥）栽的洋槐树。2013年2月5日经俺村民组的群众集体开会研究决定承包给我的，那片山是俺兄弟几个合伙承包，由我出面和村民组签的合同。承包后刘新民把他的林木所有权转让给我，我给他一定的补偿。6、证人刘某丙（曾用名刘守文）证实：2014年1月26日下午两三点左右，我在俺四哥刘长水的养牛场帮忙干活，我看见俺兄弟几个承包的山上有两个人在点火。刘长水马上就给俺侄子刘某丁打电话让他开车接我们上山救火。俺侄子开着车带着我和刘长友赶到山脚下的时候，看见刘某己和刘双喜在那站着，他俩都喝酒了。俺村徐庄的刘某甲拿着扫把在山上救火。我们也准备救火，这时刘某己和刘双喜拦着我们不让救火，让火着完，并说是他们点的火。俺侄子刘某丁就报警了。后来留庄镇派出所来人把我们都带到了派出所。我们承包村民组的山在俺庄的西南方向，刘双喜放火烧的不只是俺兄弟们承包的山，烧的还有山南边新安店地界的山。7、证人刘某己证实：2014年1月份，我从驻马店回确山县留庄镇梁庄村刘岗组，中午在俺哥刘新国家吃的饭，当时俺兄弟刘双喜也在，俺三个喝了二斤多白酒。饭后俺儿子说想上山看看，我和刘双喜领着俺儿子去俺庄西南方的山上玩，当我走到山脚的时候刘双喜和俺儿子已经到了山边，刘双喜已经把火点着了，我给刘双喜说：“你点火干啥，赶紧把火打灭”，刘双喜也是因为喝多了说：“我不灭”。后来火着起来后俺村的刘某甲也到山上了，刘某甲还问是谁点的火，怎么不灭火。刘双喜说火是他点的，他不灭火，就是叫它烧的。后来又上来了四五个人打火，我因为喝多酒只知道是刘某丙兄弟几个。后来因为俺兄弟刘双喜拦着不让他们打火发生打架。后来不知道谁报的警，留庄镇派出所来人把我们都带到了派出所。8、证人谭某甲证实：确山县新安店镇崔岗村耿庄组的山于2012年12月18日承包给崔迷了，山的东坡属于留庄镇梁庄村刘岗组，山上栽的有松树。山上着火的事我是后来听说的，火是从留庄镇梁庄村刘岗组的山上烧过来的。9、证人谭某乙证实的主要内容与证人谭某甲证实的内容基本一致。10、被告人刘双喜供述：因为山是我们一个庄集体的，我们一个庄的刘守文他们几个没有经我们一个庄的人同意。私自管理我们庄的集体的山。当时我也在他写的合同上签字了，后来刘守文他们说种药材，并把庄里的路给修一修，后来他们不经我们村民同意，就到山上用钩机把我们山上的树给挖了。当中挖的有我开荒种的树。因为中午在家喝了点酒，心里越想越气，所以就到山上我以前种树的地方，用我随身带的打火机将山上的毛草给点着了。当时和我一起上山的有我哥刘某己。我点火时我哥不知道，当火着起来他才知道是我点的。火着起来以后，我哥就慌着去打火，我哥还喊着我去打火，我当时喝点酒，也气的慌，就给我哥说，他们挖山，我不救火，你想救你救，反正我不去救。当火着到北边山坡时刘守文他们几个才到山上。他们几个到山上后问是谁点的，我说火是我点的。他们让我去救火，我不去救。11、现场勘查笔录、现场图及照片证实了案发现场情况。12、现场指认笔录及照片证实了被告人刘双喜对作案现场的指认情况。13、鉴定意见书证实确山县留庄镇梁庄村刘岗组南山过火现场均为有林地，面积23.08亩，被烧树木269株；确山县新安店镇崔岗村耿庄组东山过火现场均为有林地，面积3.2亩，被烧树木共计38株。14、承包合同证实确山县留庄镇梁庄村刘岗组荒山、确山县新安店镇崔岗村耿庄组荒山签订相关承包合同的情况。15、收条、谅解书证实被告人刘双喜的家人已赔偿崔迷损失，崔迷对被告人刘双喜表示谅解。16、户籍证明及抓获经过证实了被告人刘双喜的身份及被抓获的情况。上述证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人刘双喜故意纵火焚烧公私财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为构成放火罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘双喜如实供述自己的罪行，积极赔偿部分被害人经济损失并取得其谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘双喜犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2018年1月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长路盛平审判员王守军人民陪审员方炳强二〇一四年九月十六日书记员林琳

朱某某、刘某某买卖国家机关证件一审刑事判决书安徽省蒙城县人民法院刑事判决书（2015）蒙刑初字第00015号：蒙城县人民检察院以蒙检公诉刑诉（2014）441号起诉书指控被告人朱某某犯盗窃、买卖国家机关证件罪、被告人刘某某犯买卖国家机关证件罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员蔡风雷出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人张怀信、被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结蒙城县人民检察院指控：2012年底的一天，被告人朱某某到蒙城县办事时曾到蒙城县妇幼保健院出生医学证明办证处并对该单位的位置、出生证办理情况进行了踩点。2013年1月16日凌晨，被告人朱某某与其外甥关某（在逃）开着朱某某的汽车窜至蒙城县妇幼保健院，由关某窜至四楼办公室，盗走4000份出生医学证明。后朱某某得到200份出生医学证明并通过互联网、ＱＱ等方式对所盗窃的出生证进行销售，又帮助关某将1400份出生医学证明出售，从中收取20%的提成。陈某甲（已判刑）从朱某某处购买了37份出生医学证明并部分出售。被告人刘某某于2013年8、9月份，从陈某甲处购买4份出生医学证明。公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、物证、书证、勘验、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人朱某某的行为构成盗窃、买卖国家机关证件罪，被告人刘某某的行为构成买卖国家机关证件罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定依法追究其刑事责任。被告人朱某某对公诉机关指控的买卖国家机关证件犯罪事实无异议，对指控的盗窃国家机关证件犯罪事实有异议。辩护人的辩护意见是被告人在本案中没有盗窃国家机关证件的故意及行为，不构成盗窃国家机关证件罪；被告人对于买卖国家机关证件的事实主动坦白，自愿认罪，愿意退赃，系初犯，且身患严重疾病，生活不能自理，社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚。当庭提供的证据有被告人朱某某的住院病历，证明被告人因患有家族高血压病史导致多种并发症，被取保期间多次住院，现在太和县第二人民医院住院治疗的事实。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2013年1月15日22时许，关某（系朱某某外甥，在逃）告知与其一起吃饭的被告人朱某某，要到蒙城县一个朋友处拿东西。饭后，关某开着朱某某的汽车带着朱某某从太和到蒙城县妇幼保健院附近，关某让朱某某在车内等候。后关某从妇幼保健院西墙翻入院内并窜至四楼办公室，撬开存放出生医学证明的档案柜，盗走4000份出生医学证明，被盗出生医学证明的编号为Ｍ340716001-Ｍ340720000。16日凌晨许，关某提着东西回到车上，并在回去的路上告知朱某某其盗窃了约4000份出生医学证明。事后，关某给朱某某200份出生证明说作为给朱某某的车加油的钱。朱某某将200份出生医学证明通过互联网、ＱＱ等方式以几百元至2100元的价格进行销售，共售出113份，同时帮助关某将1320余份出生医学证明卖到河南、山东等地，从中收取20%的提成，共获利13万元。被告人陈某甲（已判刑）从朱某某处以每份2000元的价格购买37份出生医学证明，并以每份2800元的价格对外出售。被告人刘某某于2013年8、9月份，分两次将需要入户的人员信息通过短信的方式发给陈某甲购买出生医学证明，以每份2800元的价格将现金汇入陈某甲的农业银行帐户，共购买4份出生医学证明，其中一份在给其朋友的孩子入户口时因被发现是虚假的证明而被当场撕毁，另外三份尚未使用。另查明，被告人朱某某2013年11月13日因涉嫌盗窃、买卖国家机关证件被刑事拘留，2014年2月13日上午8时许，被告人朱某某在蒙城县看守所监室内突然晕倒，经诊治，被告人朱某某为多发性脑阻塞，且有高血压（3级）、慢性肾功能不全，生活不能自理，遂被变更强制措施，2014年2月18日被取保候审。2015年2月6日被告人朱某某主动退出赃款3万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证实，本院予以采信。1、现场勘验检查工作记录、现场平面示意图、照片、被盗现场监控视听资料及报案材料。证明蒙城县妇幼保健院空白出生证明四千份被盗的现场脚印痕迹等情况及关某在蒙城县妇幼保健院盗窃空白出生证明的事实。2、电子证物检查工作记录、视听资料及淘宝交易数据。证明朱某某的手机的通话记录和短信显示他通过ＱＱ或互联网买卖出生证明的情况。3、搜查笔录及扣押清单。证明在被告人朱某某家中搜查到被盗空白出生医学证明87份、快递单据及银行卡等物予以扣押；对被告人刘某某所购买且尚未使用的三份出生医学证明予以扣押的事实。4、中国农业银行帐户明细查询。证明被告人朱某某、刘某某与陈某甲之间买卖出生医学证明银行交易相关信息。5、辨认笔录。证明陈某甲辨认出陈某乙、刘某某是向其购买空白出生证明的人。6、被告人朱某某、刘某某户籍证明、到案经过说明及破案经过。证明两被告人的年龄等自然状况；2013年11月12日被告人朱某某被蒙城县公安局民警拘传并接受讯问；被告人刘某某2014年1月23日被石狮市公安局民警抓获。7、安溪县长坑乡人民政府说明、安溪县蓬莱镇人民政府计划生育办公室证明、安溪县公安局蓬莱镇派出所办案说明。证明福建省安溪县长坑乡人民政府发现苏某甲提交的三十份出生医学证明编号与出生时间有矛盾，系假证明，已予以销毁；陈某乙提供的一份出生证明因被核实是虚假证明，已被销毁。8、编号为Ｍ340716933号出生医学证明。证明系蒙城县妇幼保健院丢失的原空白出生医学证明，2013年苏某乙支付苏某甲2800元购买该出生证明并给女儿入了户口。9、蒙城看守所情况反映。证明2014年2月13日上午8时许，被告人朱某某在蒙城县看守所监室内突然晕倒，经诊治，被告人朱某某为多发性脑阻塞，且有高血压（3级）、慢性肾功能不全，生活不能自理，建议变更强制措施。10、（2014）蒙刑初字第00225号刑事判决书。证明同案犯陈某甲因犯买卖国家机关证件罪，被蒙城县人民法院判处有期徒刑九个月，苏某甲因犯买卖国家机关证件罪，被蒙城县人民法院判处有期徒刑八个月。11、证人苏某乙证言。证明2013年5、6月份，其让苏某甲帮其给小女儿办户口，苏某甲说超生罚款要18万多元，买份出生证明要二、三千元，其通过农业银行转账给苏某甲20万元，后不久苏某甲就将其小女儿苏某丙的户口办好了并用快递寄回了苏某丙出生证明。12、证人上官威宏、黄生雷证言。证明2012年9月至12月期间，苏某甲向长坑乡计生办提供了三十份女婴的外地出生证明，后来经核实这些出生证的来源有问题，苏某甲承认是花钱找人买的，计生办就将这三十份出生证明销毁了。13、证人陈某乙证言。证明其系福建省安溪县蓬莱镇中芹村委会书记。为完成村里的计生考核指标，2013年8月，其支付2800元向陈某甲购买了一份出生医学证明，但镇计生办不予确认，该份出生证明被当场撕毁。14、证人苏某丁证言。证明2013年5月份其当场支付刘某某2900元向他购买一份出生证明，但刘某某后来一直没把出生证明给他。15、同案犯陈某甲供述。供认其在互联网通过ＱＱ联系到朱某某，并从朱某某处于2010年购买一份出生医学证明用于给其儿子办理户口，2012年至2013年购买37份出生医学证明，以每份2800元的价格于2012年年底卖给被告人苏某甲32份、2013年8、9月份卖给刘某某四份、陈某乙1份出生医学证明。16、同案犯苏某甲供述。供认2012年至2013年其从陈某甲处购买了32份出生医学证明，其中30份2012年底用于完成福建省安溪县长坑乡计划生育工作，其余两份，在2013年用于给苏某乙的女儿、陈某丙的儿子办理户口。17、被告人朱某某供述。供认2012年底的一天，朱某某到蒙城县办事时曾到蒙城县妇幼保健院，并到四楼出生医学证明办证处询问小孩的名字是否可以更改等情况，后来向关某提及过此事。2013年1月15日22时许，关某说到蒙城拿东西要用朱某某的汽车，于是在饭后关某开着朱某某的汽车带着朱某某从太和到蒙城县，关某让朱某某在车内等候，16日凌晨许，关某提着四包牛皮纸包着的东西回到车上，并在回去的路上告知朱某某其从妇幼保健站盗窃了约4000份出生医学证明。事后，关某给朱某某200份出生证明说作为给朱某某的车加油的钱。后朱某某通过互联网、ＱＱ等方式对所盗窃的出生证以400余元、500元不等价格进行销售，其中卖给河南一姓李的男子80份，卖给陈某甲10多份、卖给李某某10多份，家中还剩80余份，朱某某又帮助关某将1400份（包括其得到的200份出生医学证明中的80份）出生医学证明卖到河南、山东等地，从中收取20%的提成，共约获利13万元左右。18、被告人刘某某供述。供认被告人刘某某于2013年8、9月份，分两次将需要入户的人员信息通过短信的方式发给陈某甲购买出生医学证明，以每份2800元的价格将现金汇入陈某甲的农业银行帐户，共购买4份出生医学证明，其中一份刘某某给其朋友的孩子入户口时被发现是假的，刘某某将该份出生证明当场撕毁

相文学案判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2020）皖1621刑初32号：涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2020）30号起诉书指控被告人相文学犯涉嫌变造、买卖国家机关证件罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。涡阳县人民检察院指派检察员程鹏出庭支持公诉，被告人相文学及辩护人王洪涛到庭参加诉讼，现已审理终结涡阳县人民检察院指控：2018年5月份，被告人相文学通过亲友领养了陈某3的儿子王家昱。2018年7月份，为了给领养的孩子入户口，相文学提供虚假的出生信息并出资2600元通过邻居陈某1的堂侄陈某2，在杨某处购买了一张新生儿姓名为相锦林，出生时间为2018年6月21日，父亲为相文学（342124197610262517），母亲为刘某（341223198005102526），编号为Ｒ340134749的出生医学证明；2019年4月3日，又用该出生医学证明为王家昱办理了户口，户籍信息姓名为相锦林，身份证号码为3416212018××××××××，与相文学的关系为父子关系。后经鉴定编号为Ｒ340134749的出生医学证明为假证。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人相文学的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以涉嫌伪变造、买卖国家机关证件罪追究刑事责任。相文学具有自首情节，因此建议判处拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人相文学对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。辩护人提出被告人具有自首情节，且自愿缴纳罚金，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年5月份，被告人相文学通过亲友领养了陈某3的儿子王家昱。2018年7月份，为了给领养的孩子入户口，相文学提供虚假的出生信息并出资2600元通过邻居陈某1的堂侄陈某2，在杨某处购买了一张新生儿姓名为相锦林，出生时间为2018年6月21日，父亲为相文学（342124197610262517），母亲为刘某（341223198005102526），编号为Ｒ340134749的出生医学证明；2019年4月3日，又用该出生医学证明为王家昱办理了户口，户籍信息姓名为相锦林，身份证号码为3416212018××××××××，与相文学的关系为父子关系。后经鉴定编号为Ｒ340134749的出生医学证明为假证。上述事实，被告人相文学在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息，抓获经过，接受证据清单，扣押决定书、清单，提取笔录及照片，鉴定意见,证人陈某1、陈某2、杨某、刘某、陈某3、王某、高某的证言，被告人相文学的供述等证据证实，足以认定本院认为:被告人相文学提供信息用于变造出生医学证明并购买为自己使用。其行为已构成变造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于相文学具有自首情节，对其可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下一、被告人相文学犯变造、买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、对扣押在案变造的出生医学证明依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋召朗审判员张卫群人民陪审员周卫华二〇二〇年三月十一日书记员徐晨

黎鹏飞受贿一审刑事判决书贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书（2017）黔0602刑初357号：贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2017）366号起诉书，指控被告人黎鹏飞犯受贿罪，于2017年12月25日向本院提起公诉，铜仁市中级人民法院于同日指定本院审判该案。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年2月27日、6月5日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院检察员饶永燕出庭支持公诉，被告人黎鹏飞及其辩护人王泽富到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次，现已审理终结公诉机关指控：2007年至2013年，被告人黎鹏飞在任贵州省沿河土家族自治县国土局局长期间，利用职务便利，为相关工程承建商提供帮助，并收受丁某奇人民币10万元，收受陈某人民币1457569.34元，收受田某人民币25万元，收受黄某增人民币25万元，收受罗某武、崔某雄人民币30万元，收受冯某高人民币30万元，被告人黎鹏飞共收受上述工程承建商人民币2657569.34元。公诉机关认为，被告人黎鹏飞身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受贿赂2657569.34元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，已构成受贿罪；被告人黎鹏飞具有坦白情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人黎鹏飞有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人黎鹏飞对起诉指控的事实和罪名无异议。被告人黎鹏飞的辩护人提出，陈某为黎鹏飞在贵阳购买房屋支付的70万元是借款，黄某增送的15万元，冯某高送给黎鹏飞的30万元，因没有为其谋取利益，不应作为受贿，被告人黎鹏飞的受贿金额应为人民币1507569.34元，被告人黎鹏飞具有自首情节，无犯罪前科，建议判处被告人黎鹏飞有期徒刑三至五年。经审理查明：2003年3月12日，被告人黎鹏飞被任命为沿河土家族自治县县国土资源局局长，主持国土资源全面工作，至2010年12月13日；2012年8月18日，被告人黎鹏飞被任命为铜仁市公共资源交易中心副主任，2015年5月15日，被告人黎鹏飞提前退休。被告人黎鹏飞在任沿河土家族自治县国土局局长期间，利用职务便利，为工程承建商丁某奇、陈某、田某、黄某增、罗某武、崔某雄、冯某高提供帮助，并先后收受上述工程承建商人民币2657569.34元，具体事实如下：一、2007年3月，丁某高挂靠贵州ＸＸＸ公司取得了沿河县思渠镇土地整理项目工程的承建权，之后丁某高又将该项目转给崔某雄承建，为了感谢被告人黎鹏飞在工程款拨付上给予的帮助，2007年的一天，丁某高通过其侄儿丁某奇在沿河县恒源宾馆送给被告人黎鹏飞人民币10万元。二、2009年10月11日，陈某以贵州ＸＸＸ开发有限公司的名义，与沿河县人民政府土地收购储备与开发整理中心签订施工合同，承建思渠镇光荣村、瑞石村土地开发整理项目，2010年以贵州ＸＸＸＸＸ公司的名义，与沿河县土地收购储备与开发整理中心签订土地开发整理项目前期工作承包合同，承揽项目前期工作，项目地点为沿河县思渠镇瑞石村、夹石镇猫踏坪村，中寨乡、晓景乡、黑獭乡、客田镇、新景乡等，陈某为了感谢被告人黎鹏飞的帮助，共送给被告人黎鹏飞人民币1457569.34元，具体如下：1、2008年，陈某在与被告人黎鹏飞接触后表示想从沿河国土局承接土地项目，并承诺会给黎鹏飞15万元人民币。2008年年底的一天，陈某送给被告人黎鹏飞人民币7万元。几天后，被告人黎鹏飞在贵阳市区收受陈某送的人民币8万元。2、约2010年，被告人黎鹏飞邀陈某与其合伙购买李某出让的位于沿河县团结大道百里画廊酒店旁的一宗地，价格为人民币220万元，二人约定各出资一半，转让后赚钱各分一半。因被告人黎鹏飞只筹到80万元，并给陈某说了还差30万元，陈某当即表示送给被告人黎鹏飞30万元，并为黎鹏飞支付了30万元。之后该宗地以人民币368万元转让给罗某武，罗某武付给陈某180万元，支付4万元给被告人黎鹏飞，余180万元，被告人黎鹏飞以5分的利息借给罗某武。3、2010年8月，被告人黎鹏飞在贵阳市纪城购买商品房，价格为90余万元，因被告人黎鹏飞只有20万元左右，被告人黎鹏飞给陈某说后，陈某叫其妻毛某英为黎鹏飞支付购房款，8月18日，毛某英在贵阳市世纪城小区售楼部，两次刷卡共为被告人黎鹏飞支付购房款人民币707569.34元。4、2010年下半年的一天，被告人黎鹏飞在沿河县万佳超市门口收受陈某送的人民币20万元，被告人黎鹏飞将该款用于在碧江区江华国际购买了一套商品房。5、2012年的一天，被告人黎鹏飞女儿黎某雯前往澳大利亚留学，陈某与被告人黎鹏飞夫妇在贵阳龙洞堡机场送行时，陈某将一张存有10万元人民币的银行卡拿给黎鹏飞之妻杨某燕，同时将银行卡密码告诉了杨某燕。2017年4月，铜仁市纪委找到陈某协助调查黎鹏飞相关问题，之后黎鹏飞夫妇与陈某夫妇在一起商量如何对抗组织调查，并将陈某送给被告人黎鹏飞的人民币中的100万元，由杨某燕出具了两张借条给毛某英，一张借条金额为30万元，另一张的金额是70万元。三、田某挂靠贵州ＸＸ水电开发有限公司于2009年4月18日、2010年5月28日分别与沿河县土地收购储备与开发整理中心签订了“沿河土家族自治县黄土乡土地开发整理项目施工合同”、“沿河县思渠镇光荣村大矛丫、黄土乡花溪村交溪沟土地开发整理项目建设工程施工合同”，取得了上述工程的承建权，为了取得上述工程及感谢被告人黎鹏飞的关照，2008年年底的一天，黎鹏飞在沿河县金红酒店自己住的房间里收受田某送的人民币15万元；2010年6月的一天，被告人黎鹏飞在其岳母家里收受田某送的人民币10万元。四、2008年9月1日，黄某增挂靠重庆市ＸＸＸ集团有限公司与沿河县国土资源局签订了“建设工程施工合同”，承接了沿河县瓦窑坨滑坡治理工程。为了感谢被告人黎鹏飞在工程招投标及工程款拨付上提供的帮助，约在2009年的一天，被告人黎鹏飞在其入住的沿河县恒源酒店房间内收受黄某增送的人民币10万元，几天后，被告人黎鹏飞又在上述地点收受黄某增送的人民币15万元。五、在被告人黎鹏飞的帮助下，2009年8月25日，罗某武与崔某雄等人合伙挂靠贵州ＸＸＸ勘察总公司与沿河土家族自治县国土局与签订了“沿河土家族自治县城碾坊沟（大席场）滑坡应急治理工程施工合同”，取得该工程的承建权，为了感谢被告人黎鹏飞的帮助，罗某武、崔某雄、田某波、朱某民商量后，决定送给被告人黎鹏飞人民币30万元。2010年上半年的一天，黎鹏飞在暂住的其岳母家中，收受罗某武送的人民币20万元，几天后，被告人黎鹏飞在位于沿河县的维也纳会所收受崔某雄送的人民币10万元。六、2009年3月27日，冯某高借用贵州ＸＸ土地ＸＸＸ公司的资质与沿河土家族自治县人民政府土地收购储备与开发整理中心签订了“工程施工合同”，取得了夹石、沙子、晓景、中界、和平、淇滩土地整理项目的承建权，为了感谢被告人黎鹏飞在工程拨付款上的帮助及再得到被告人黎鹏飞的关照，2013年春节期间，冯某高在铜仁市碧江区江华国际酒店地下停车场送给被告人黎鹏飞人民币30万元。另查明，2017年7月初，铜仁市纪律检查委员会对发现的被告人黎鹏飞收受罗某武、崔某雄贿赂的线索问题找其谈话核实，7月9日，被告人黎鹏飞交代了收受罗某武人民币30万元贿赂的问题。7月10日，该委对被告人黎鹏飞违纪问题立案审查，并采取“两规”调查措施，在接受组织审查期间，被告人黎鹏飞交代了收受陈某等人贿赂的问题。上述事实，被告人黎鹏飞在庭审过程中也无异议，并有公诉机关提交的经当庭质证的被告人黎鹏飞的户籍信息，沿河县人大常委会沿人常任（2003）1号任职通知、铜仁地区国土资源局党组铜地国土资党组干任字［2010］11号通知，沿河县国土资源局调整领导班子分工通知，沿河县县委机构编制委员会文件、组织机构代码证，中国共产党铜仁市委员会铜市干任［2012］230号通知，铜仁市委组织部铜组干退［2015］22号通知，沿河县国土资源局2007年3月2日与贵州ＸＸＸ公司签订的沿河县思渠镇土地整理项目工程施工协议书、招投标手续、中标公示、沿河县国土局记账凭证、发票、付款凭证，贵州ＸＸＸ公司2017年11月9日出具的情况说明、营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证，贵州ＸＸＸＸＸ公司、贵州ＸＸ商务有限公司、贵州轩宇ＸＸＸ公司、贵州ＸＸＸ商贸公司、贵州赢正ＸＸＸ公司工商注册资料、营业执照，沿河县思渠镇光荣村、瑞石村土地开发整理项目施工合同及招投标资料，记账、转账凭证，土地开发整理项目前期工作承包合同及付款凭证，毛某英提供的银行卡消费凭证，陈某、毛某英的银行流水，被告人黎鹏飞之妻杨某燕2010年8月18日与贵阳世纪城ＸＸＸ公司签订的商品房买卖合同、房产证，土地转让合同、付土地款凭证、收条两张，毛某英提供的杨某燕2014年6月28日出具的承诺书，时间为2010年10月17日、2012年12月10日的欠条，陈某好017年7月18日提供的材料，被告人黎鹏飞2012年3月28日与铜仁江华房开公司签订的商品房买卖合同，海口ＸＸＸ有限公司商品房买卖合同及付款资料，贵州赢正ＸＸＸ公司出具的“沿河县夹石镇猫踏坪村先店村土地开发整理项目收付款情况”，黎某雯出入境记录，2009年4月18日贵州ＸＸ水电开发有限公司与沿河县土地收购储备与开发整理中心签订的“沿河土家族自治县黄土乡土地开发整理项目施工合同”，招投标资料，2010年5月28日与该中心签订的“沿河县思渠镇光荣村大矛丫、黄土乡花溪村交溪沟土地开发整理项目建设工程施工合同”，招投标资料及付款凭证，贵州ＸＸ水电开发有限公司情况说明、营业执照、建筑业企业资质证书，2008年9月1日沿河县国土资源局与重庆市ＸＸＸ集团有限公司签订的“建设工程施工合同”及招投标资料，重庆市ＸＸＸ集团有限公司营业执照、情况说明、项目管理责任书，沿河土家族自治县关于沿河县瓦窑坨滑坡治理工程支付工程款的凭证，2009年8月25日沿河土家族自治县国土局与贵州ＸＸＸ勘察总公司签订的“沿河土家族自治县城碾坊沟（大席场）滑坡应急治理工程施工合同”，贵州ＸＸＸ勘察公司与罗某武签订的“内部承包协议”，贵州地矿基础工程有限公司（原名称为贵州ＸＸＸ勘察总公司）营业执照及情况说明、工程付款凭证，罗某武卡号为62×××24工商银行卡流水，2009年3月27日沿河土家族自治县人民政府土地收购储备与开发整理中心与冯某高签订的“工程施工合同”，夹石、沙子、晓景、中界、和平、淇滩土地整理项目协议书及付款凭证，沿河县塘坝乡土地开发项目施工合同及付款凭证，贵州ＸＸ土地ＸＸＸ公司2017年11月15日出具的情况说明、营业执照，冯某高卡号为62×××16的中国农业银行流水及凭证，铜仁市纪委2017年9月29日出具的“黎鹏飞接受组织审查的情况说明”，黎鹏飞2017年7月9日书写的“主动交代材料”，罗某武2017年7月5日、6日书写的“主动交代材料”，崔某雄2017年7月8日接受铜仁市纪委调查的谈话笔录，证人田某敏、丁某奇、崔某雄、陈某、杨某燕、毛某英、毛某娟、黎某平、李某、罗某武、陈某跃、田某、黄某增、朱某凤、田某波、朱某民、冯某高的证言，证人陈某好2018年1月4日书写的证明，被告人黎鹏飞的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人黎鹏飞身为国家机关工作人员，利用其担任沿河土家族自治县国土资源局局长的职务便利，为工程承建商谋取利益，并收受各工程承建商贿赂款共计人民币2657569.34元，数额巨大，其行为侵犯了国家机关工作人员的职务廉洁性，已构成受贿罪。公诉机关指控被告人黎鹏飞犯受贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以受贿罪追究被告人黎鹏飞的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十六条“对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚”和第三百八十三条第一款“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别按照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第二款“对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚”、及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款“贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第十九条第一款“对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产”的规定，被告人黎鹏飞受贿金额为人民币2657569.34元，属于受贿数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑、并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产范围内予以处罚。被告人黎鹏飞在收受陈某30万元购买土地款及707569.34元购房款中，有索贿情节，依法应从重处罚，公诉机关关于被告人黎鹏飞具有坦白情节，经查证属实，本院予以采纳。被告人黎鹏飞归案后如实供述收受他人贿赂的全部犯罪事实，依法可从轻处罚。故公诉机关建议判处被告人黎鹏飞有期徒刑五至七年的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黎鹏飞违法所得应继续追缴。被告人黎鹏飞的辩护人关于陈某为黎鹏飞在贵阳购买房屋支付的70万元是借款，黄某增送的15万元，冯某高送给黎鹏飞的30万元，因没有为其谋取利益，不属受贿，被告人黎鹏飞的受贿金额应为人民币1507569.34元的意见，经查，被告人黎鹏飞的供述与证人陈某、杨某燕的证言相吻合，均证明陈某为黎鹏飞在贵阳购买商品房支付的70余万元是送给被告人黎鹏飞的，在组织对被告人黎鹏飞违纪问题进行调查时，被告人黎鹏飞夫妇与陈某夫妇商量对抗组织调查，由杨某燕出具了借条给毛某英，该借条是虚假的；被告人黎鹏飞的供述与证人冯某高的证言相吻合，均证明了冯某高送给被告人黎鹏飞钱是为了感谢黎鹏飞在项目款拨付上对冯某高的帮助，并希望黎鹏飞能给冯某高介绍一些项目；被告人黎鹏飞的供述与证人黄某增的证言相吻合，均证明了黄某增在承接沿河县瓦窑坨滑坡治理工程招投标、工程款拨付上黎鹏飞帮了忙，为感谢黎鹏飞对其提供的帮助才送钱给黎鹏飞的，被告人黎鹏飞为工程承建商谋取了利益，故对被告人黎鹏飞之辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人黎鹏飞的辩护人关于被告人黎鹏飞具有自首情节，经查，被告人黎鹏飞供述铜仁市纪委工作人员在被告人黎鹏飞居住房的楼下拨打被告人黎鹏飞的电话，被告人黎鹏飞接电话下楼后被办案人员带至办案地点，被告人黎鹏飞并无主动投案的故意和行为，不属主动投案。被告人黎鹏飞到办案地点后交代了办案机关掌握的收受他人贿赂的极小部分事实，在该委决定对其采取“两规”调查措施后，在接受组织审查期间，被告人黎鹏飞交代了收受工程承包商陈某等人贿赂的全部犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款“犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首”，由于被告人黎鹏飞未自动投案，其行为不符合我国《刑法》关于自首的规定，故对被告人黎鹏飞之辩护人关于被告人黎鹏飞具有自首情节，本院不予采纳；对被告人黎鹏飞之辩护人关于被告人无犯罪前科的辩护意见，本院予以采纳。被告人黎鹏飞之辩护人关于建议判处被告人黎鹏飞有期徒刑三至五年，因被告人黎鹏飞受贿金额为2657569.34元，案发后未退赃，该量刑建议偏轻，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下一、被告人黎鹏飞犯受贿罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2024年6月14日止，罚金限判决发生法律效力后三十日内缴纳）。二、继续追缴被告人黎鹏飞违法所得人民币二百六十五万七千五百六十九元三角四分，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长赖桑审判员符英人民陪审员王光勇二〇一八年八月二十七日代理书记员张廷勇

彭建民合同诈骗一审刑事判决书湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑事判决书（2019）湘0304刑初485号：湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉［2019］480号起诉书指控被告人彭建民犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员石志强、唐娅琳参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任法庭记录，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。湘潭市岳塘区人民检察院代理检察员胡晚晴出庭支持公诉，被告人彭建民到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市岳塘区人民检察院指控：被告人彭建民以非法占有为目的，用虚构的湖南中铁五局有限公司的名义，就虚假的宁韶高速公路Ｋ11＋400-11＋520Ｋ12＋380-Ｋ120。560地段浆砌挡土墙工程先后与陈某等15人签订了9份劳务承包合同，骗取了其中9名被害人工程信誉金共计125000元，全部用于个人开支。具体如下：2017年4月7日，被告人彭建民和陈某、潘某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人陈某工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2017年4月21日，被告人彭建民与被害人梁某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元钱，全部用于个人开支。2017年5月20日，被告人彭建民与被害人刘某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金20000元，全部用于个人开支。2017年5月21日，被告人彭建民与邝某、王某甲、魏某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人邝某工程信誉金10000元，全部用于个人开支。2017年5月28日，被告人彭建民与贺某甲、贺某乙签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人贺某甲工程信誉金5000元，全部用于个人开支。2017年6月6日，被告人彭建民与刘某乙、罗某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人刘某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。2017年6月10日，被告人彭建民与被害人李某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元。2017年6月22日，被告人彭建民与被害人杨某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2017年8月15日，被告人彭建民与冯某、马某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人冯某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。到案后，被告人彭建民如实供述了自己的罪行。公诉机关认为：被告人彭建民以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一、五款，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭建民到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，建议判处其一年二个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。被告人彭建民对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明：被告人彭建民以非法占有为目的，用虚构的湖南中铁五局有限公司的名义，就虚假的宁韶高速公路Ｋ11＋400-Ｋ11＋520、Ｋ12＋380-Ｋ12。560地段浆砌挡土墙工程先后与陈某等15人签订了9份劳务承包合同，骗取了其中9名被害人工程信誉金共计125000元，全部用于个人开支。具体如下：1、2017年4月7日，被告人彭建民和陈某、潘某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人陈某工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2、2017年4月21日，被告人彭建民与被害人梁某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元钱，全部用于个人开支。3、2017年5月20日，被告人彭建民与被害人刘某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金20000元，全部用于个人开支。4、2017年5月21日，被告人彭建民与邝某、王某甲、魏某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人邝某工程信誉金10000元，全部用于个人开支。5、2017年5月28日，被告人彭建民与贺某甲、贺某乙签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人贺某甲工程信誉金5000元，全部用于个人开支。6、2017年6月6日，被告人彭建民与刘某乙、罗某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人刘某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。7、2017年6月10日，被告人彭建民与被害人李某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元。8、2017年6月22日，被告人彭建民与被害人杨某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金15000元，全部用于个人开支。9、2017年8月15日，被告人彭建民与冯某、马某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人冯某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。到案后，被告人彭建民如实供述了自己的罪行。上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、收条、合作协议书、劳务承包合同、辨认笔录、被害人陈某指认合同所约定的宁韶高速公路地点、证人刘某丙、雷某、刘某丁、罗某、马某乙、祝某、王某乙、潘某的证言、被害人贺某甲、刘某甲、杨某、陈某、刘某乙、冯某、李某、邝某、梁某的陈述、被告人彭建民的供述等证据予以证实，足以认定

廣某某合同诈骗案一审刑事判决书陕西省凤翔县人民法院刑事判决书（2016）陕0322刑初10号：凤翔县人民检察院以凤翔检诉刑诉（2015）111号起诉书指控被告人代某某犯合同诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派代检察员欧亚云出庭支持公诉，被告人代某某到庭参加诉讼。现已审理终结凤翔县人民检察院指控：1、2014年8月1日，被告人代某某以海南中建龙建筑工程有限公司的名义，虚构甘肃省平凉综合治理河道砌石工程与韩某某签订施工劳务合同，骗取被害人韩某某工程质量保证金3万元。2、2014年8月30日，被告人代某某以海南中建龙建筑工程有限公司的名义，虚构西临高速公路护坡工程与朱某某签订施工劳务合同，骗取被害人朱某某工程质量保证金5万元。综上，被告人代某某涉嫌合同诈骗作案2起，涉案金额8万元。公诉机关认为，被告人代某某以非法占有为目的，虚构工程项目，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人代某某辩称，对公诉机关的指控的第一宗犯罪有异议，其拿朱某某50000元属实，其未拿韩某某的30000元，出示的韩某某的收条是假的，不是其写的，其安排韩某某给宝麟铁路砌石，只挣了韩某某5000元，没有拿韩某某平凉的工程款，朱某某的50000元其也交给了杨某。与韩某某签合同是以海南中建龙建筑工程公司的名义签订，工程是否属实其也不清楚，合同签了，韩某某没有施工。其公司是挂靠海南中建龙建筑工程有限公司，有书面的对外签合同授权，与朱某某的合同是杨某授权其签订的。经审理查明，1、2014年8月1日，被告人代某某以海南中建龙建建筑工程有限公司的名义，虚构甘肃省平凉综合治理河道砌石工程与韩某某签订施工劳务合同，骗取被害人韩某某工程质量保证金3万元。2、2014年8月30日，被告人代某某以海南中建龙建筑工程有限公司的名义，虚构西临高速公路护坡砌石工程与朱某某签订施工劳务合同，骗取被害人朱某某工程质量保证金5万元。综上，被告人代某某涉嫌合同诈骗作案2起，涉案金额8万元。上述案件事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、立破案表、破案抓捕经过，证实案件的来源及侦破情况。2、户籍证明，证实被告人及涉案人员的身份信息。3、被害人韩某某陈述，证实2014年6月份其认识了代某某和宝鸡康森达建筑工程有限公司的经理杨某。杨某在凤翔县南关村办公，门上挂着中铁一局第一项目部的牌子，杨某对其说手上有宝麟铁路运煤专线5标段的砌石工程，其觉得有利润就与杨某签订了合同，并支付了5万元的质量保证金，并给杨某及代某某给了3万元的好处费。2014年7月其多次找杨某迟迟不见开工。2014年8月初代某某代表海南中建龙建筑工程有限公司与其签订了平凉综合治理河道的砌石施工劳务合同，开工日期为2014年8月10日，合同签订后代某某说原来其给的3万元就顶替这个合同的质量保证金，到了开工日期不见开工，其多次找杨某与代某某没有结果，到了2014年下半年才知道是个骗局，因损失很大外界欠钱很多，患上了抑郁症在江苏待了半年才回家。4、被害人朱某某陈述，证实其以承包工程为业，2014年8月听庄某某说凤翔有工程承包，并说他认识海南中建龙建筑工程有限公司的老板代某某及宝鸡康森达建筑工程有限公司的老板杨某，这两人手里有活干。其于去年8月来到凤翔，被庄某某带到代某某的办公室，办公室里挂着“海南中建龙建筑工程有限公司凤翔办事处”的牌子，代某某给其介绍了西临高速公路护坡砌石工程，并说这个工程很多人争着干，意思让其早点签合同，当时没签，回到渭南半个月后，代某某打电话问其干不干，其考虑这个工程有钱赚就于2014年8月20日带上5万元现金来到凤翔，与代某某签订了西临高速公路“砌石工程劳务合同”，当日其给代某某支付5万元保证金，代某某写了收条，落款日期为2014年8月30日，之后其就回到渭南准备开工。2014年9月底10月初迟迟不见开工，其联系了几次代某某，他让再等等，到10月还不见开工，其就来凤翔找代某某，此时代某某已经搬到天同国际大厦里面办公。见代某某后，他还是那句话让再等等，直到2015年3月不见开工，代某某的手机也打不通，其问庄某某，庄某某说代某某跑了。5、物证海南中建龙建筑工程有限公司营业执照、海南中建龙建筑工程有限公司资质证书、海南中建龙建筑工程有限公司简介、海南中建龙建筑工程有限公司经营范围、海南中建龙建筑工程有限公司第二分公司凤翔办事处印章、海南中建龙建筑工程有限公司第二分公司合同专用章、代某某私章，证实被告人代某某为诈骗活动伪造的证书及印鉴。6、凤翔县公安局扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关于2015年6月26日在见证人杨某甲的见证下对代某某伪造的海南中建龙建筑工程有限公司营业执照、资质证书、公司简介、经营范围、海南中建龙建筑工程有限公司第二分公司凤翔办事处印章、合同专用章、代某某私章及代某某与韩某某于2014年6月26日签订的《砌石工程施工合作协议》予以扣押。7、提取笔录、《砌石工程施工合作协议》、证明收据、借条、收条，证实公安机关于2015年6月10日在见证人杨某甲的见证下在韩某某处提取被告人代某某与韩某某于2014年8月1日签订的平凉综合治理河道《砌石工程施工合作协议》一份，代某某收到韩某某现金3万元的证明收据一张，杨某借韩某某人民币4.5万元的借条一张。公安机关于2015年3月27日在见证人杨某甲的见证下在被害人朱某某处提取被告人代某某与朱某某于2014年8月30日签订的西临高速公路护坡《砌石施工劳务合同》一份，代某某收到朱某某交给其阎良河道砌石工程保证金5万元的收条一张。8、海南中建龙建筑工程有限公司第二分公司营业执照、机构代码证、税务登记证、韩某某的身份证、韩某某的证明材料、公安机关的情况说明，证实韩某某为海南中建龙建筑工程有限公司第二分公司负责人，其公司在凤翔没有办事处，也没有给代某某合同印章，没有收到代某某3万元的管理费，代某某手上的资料都是宣传资料，公司与代某某没有产生业务关系。9、辨认笔录及照片，证实在公安机关的主持下，被告人代某某于2015年6月26日14时30分至15时对被害人韩某某、朱某某提供的砌石施工劳务合同复印件进行辨认，经辨认复印件上记载的格式、内容和原件合同格式、内容一致，其中西临高速公路护坡砌石施工劳务合同和平凉综合治理河道砌石施工劳务合同系其伪造。2015年6月10日18时至18时30分在公安机关的主持下，被害人韩某某经混杂辨认，指认出代某某和杨某。2015年3月27日17时至17时10分在公安机关的主持下，被害人朱某某经混杂辨认，指认出代某某和杨某。10、证人杨某证言，证实其在诈骗过程是以中铁一局第一项目部的名义对外发包工程，荔某某、代某某配合其说有这个工程项目，骗取他人信任。代某某曾要求在康森达公司名下设立一个凤翔实业公司，由代某某担任经理，另外其给客户介绍时也说代某某是其康森达公司副经理，实际上没有康森达凤翔分公司和凤翔实业公司，这两个公司都是虚的。韩某某与康森达公司签订的宝麟运煤专线工程合同时代某某是中间介绍人，代某某没有参与到这起诈骗之中，运煤专线工程是其与荔某某虚构的，代某某并不知情。代某某与朱某某签订施工合同其并不知道，是在代某某无法履行合同时，代某某才将5万元交给其让其给朱某某联系工程，才知道代某某与朱某某签订了施工合同。11、证人荔某某证言，证实杨某在诈骗过程中是以中铁一局第一项目部的副经理的名义对外发包工程，其与代某某配合杨某就说有这个工程项目，使客户相信后与公司签订合同。康森达公司设立一个凤翔实业公司，由代某某任经理，给客户介绍时也说代某某是康森达的副经理，其实都是虚构的。韩某某与康森达公司签订合同时代某某是介绍人，不知道宝麟运煤专线工程是虚构的。12、房屋租赁合同，证实被告人代某某现租住于凤翔县城关镇吴某某家。13、被告人代某某的供述，证实的内容与指控的犯罪事实一致。被告人代某某提供的中铁一局第一项目部通知及阎良清水河综合治理工程，不能证明其与朱某某签订的虚假合同其不知情，对此证据不予认定本院认为，被告人代某某以非法占有为目的，虚构工程项目，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关起诉的罪名成立。被告人代某某庭审中辩解其没有收到韩某某3万元，公诉方提供的韩某某的收据证明是假的，但其又不愿意做笔迹鉴定，且其在侦查阶段对此节供认不讳，并有其与韩某某签订的平凉综合治理河道砌石工程施工劳务合同及证明收据为证，对被告人代某某的辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人代某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、对被告人代某某违法所得8万元，责令退赔朱某某5万元、韩某某3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长蒲鹏飞人民陪审员杜启科人民陪审员阎邦鑫二〇一六年二月二十三日书记员包亚娟

潘文兵贪污罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县人民法院刑事判决书（2017）新2222刑初18号：巴里坤县人民检察院以巴里坤县检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人潘文兵犯贪污罪，于2017年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。巴里坤县人民检察院指派检察员陈猛出庭支持公诉。被告人潘文兵及其辩护人杨天斌到庭参加诉讼。现已审理终结巴里坤县人民检察院指控：1、2009年3月6日，被告人潘文兵在对张某房屋拆迁过程中，利用拆迁安置的职务便利，将巴里坤县ｘｘ房地产开发有限责任公司给张某的拆迁安置房出售给崔某，并让崔某将购房首付款47000元打入其账户内，后将其中42591.5元作为拆迁补偿款支付给张某，从中获利4408.49元，该款被其用于个人消费。2、2010年10月14日，被告人潘文兵在对卡某房屋拆迁过程中，利用拆迁安置的职务便利，将巴里坤县ｘｘ局给卡某的拆迁安置房出售给郑某，并让郑某将购房款142600元打入其账户内，后被告人潘文兵让鹿某将其中126000元作为拆迁补偿款支付给卡某的妻子，从中获利16600元，该款被其用于个人消费。3、2013年7月29日，被告人潘文兵在对王某房屋拆迁过程中，利用拆迁安置的职务便利，将巴里坤县ｘｘ局给王某的拆迁安置房出售给南某，并让南某将购房款270000元及房屋补偿款26301元打入潘文兵账户内，后潘文兵将其中的245082元作为拆迁补偿款支付给王某，从中获利51219元，该款被其用于个人消费。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人潘文兵身为国家工作人员，利用职务便利非法占有公共财物72227.49元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条的规定，构成贪污罪，提请本院依法判处。被告人潘文兵辩称：我是帮拆迁户出售拆迁置换的楼房。这些房子都是政府给拆迁户的，给张某的拆迁补偿费里面我扣了4000多元钱，这4000多元钱张某没有拿到手，我截留了，构成贪污。其他两项由辩护人发表意见。其辩护人的辩护意见是：1、拆迁户不要政府给他置换的楼房，而是需要现金。本案王某委托潘文兵将楼房出售，按照拆迁补偿协议的数额，支付给他就可以了。潘文兵将王某名下的房屋出售后获得的金钱，并不是国家支付的公共财产，而是通过出售拆迁补偿的房屋而得到的房款，此房款不能认定为公共财产；2、潘文兵并未利用职务之便＂以次换好＂损害国家利益，其超出补偿标准的部分应认定为南某的财产，侵犯的是王某的财产权益。同时就巴里坤县的拆迁补偿情况看，作为拆迁户可以在原址选取，也可以任意选取，选取的前提是要有还未分配的房屋，谁先签订协议，谁就可以优先选择，且补偿款没有变化。潘文兵没有利用职务上的便利，将不好的房屋置换成好的房屋，以高价出售而从中获利，潘文兵只是以中介的身份参与房屋买卖，帮助第三人联系买房人，代为办理房屋买卖事宜，至多认定为＂违反规定从事有偿中介活动＂所取得的报酬，应追究其党纪政纪责任；3、案发后潘文兵已全部退清了所有违法所得，能积极主动交代自己的违法行为，根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条：＂对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。＂的规定，考虑到潘文兵犯罪情节轻微，危害性不大，虽认为犯罪，但也应当不判处刑事处罚，给潘文兵一次机会。经审理查明：1、2009年3月6日，被告人潘文兵两次在对张某房屋拆迁过程中，利用拆迁安置的职务便利，将巴里坤县ｘｘ房地产开发有限责任公司给张某的拆迁安置房出售给崔某，并让崔某将购房首付款47000元打入其账户内，后将其中42591.5元作为拆迁补偿款支付给张某，从中获利4408.49元，该款被其用于个人消费。2、2010年9月27日，因巴里坤县ｘｘ局集资建房需要，被告人潘文兵以巴里坤县ｘｘ工程公司委托代理的身份与卡某签订了拆迁协议，协议签订后卡某提出不要置换的楼房，要现金。郑某得到消息后找到被告人潘文兵联系买此楼房，经协商约定楼房总价142600元。被告人潘文兵让郑某在卡某的拆迁协议以委托代理人身份签字，并让郑某将购房款142600元打入其账户内，被告人潘文兵让鹿某将其中126000元作为拆迁补偿款支付给卡某的妻子。从中获利16600元，该款被其用于个人消费。3、2013年6月24日，因巴里坤县满城棚户区房屋改造的需要，被告人潘文兵以巴里坤县ｘｘ工程公司委托代理的身份与王某签订了拆迁协议，约定王某位于满城ｘｘ道巷ｘｘ号院房屋拆迁补偿费用共计245082元，置换拆迁原址上修建住宅楼一单元一楼右室，楼房面积为95㎡，价格为每平方米2261元，楼房修建好后按照实际面积互补差价。协议签订后，王某得知置换的楼房需一、二年后才能建成，便找到被告人潘文兵提出不要楼房要现金，期间南某刚好想在ｘｘ小区买套楼房，便找到被告人潘文兵想买房，被告人潘文兵称有一套楼房要卖，便让南某去看房，最终双方商定楼房价格270000元。被告人潘文兵让南某签订了一份国有土地上房屋征收补偿协议书，南某成为王某的委托代理人。并让南某将购房款270000元及房屋补偿款26301元打入潘文兵账户内，后潘文兵将其中的245082元作为拆迁补偿款支付给王某，从中获利51219元，该款被其用于个人消费。认定上述事实的证据如下：1、户籍证明，证实被告人潘文兵的身份情况；2、巴里坤县劳动人事局文件、干部任免审批表、参照公务员法管理机关工作人员登记表、人员过渡审批表，证实被告人潘文兵于2001年2月22日分配至巴里坤县ｘｘ办工作，2008年3月24日被任命为巴里坤县ｘｘ大队副大队长，2015年8月27日被免去巴里坤县ｘｘ大队副大队长职务，并任命为巴里坤县ｘｘ局副主任科员；3、巴里坤县委员会办公室关于印发《巴里坤县住房和城乡建设局主要职责和人员编制规定》的通知，证实巴里坤县ｘｘ局是巴里坤县人民政府工作部门，其主要职责为负责拟定自治县房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行；4、证人米某（原巴里坤县ｘｘ局局长）证言，证实潘文兵是ｘｘ大队的副大队长，主要职责是城市秩序公共管理，兼拆迁办的工作人员，拆迁办主要职责是对拆迁户做工作，签订拆迁协议，对拆迁户进行安置；5、巴里坤县房产管理办公室复函、巴里坤县ｘｘ房地产开发有限责任公司营业执照复印件，证实被告人潘文兵出售给崔某的ｘｘ小区ｘｘ号楼房屋属于国有独资公司巴里坤县ｘｘ房地产开发有限责任公司；6、中国农业银行存款凭条，证实2009年3月6日，崔某向潘文兵尾号为9ｘｘ3的账户内存入47000元，潘文兵将其中42591.51元转账给张某；7、账户交易明细、支票、费用报销单及收据，证实2009年9月23日崔某在巴里坤县ｘｘ局领取张某汉城ｘｘ街ｘｘ号拆迁费47091.51元；8、张某证言，证实2009年张某位于汉城ｘｘ街的房屋拆迁后，张某选择货币补偿，不要置换的楼房，潘文兵称房屋由他处理可拿几千元，后潘文兵给张某42591.51元，同时证实张某并没有委托崔某为代理人；9、崔某证言，证实2009年崔某通过潘文兵购买了一套拆迁户不要的楼房，并交首付款47000元。拆迁费是崔某领取的，拆迁协议中签名不是崔某本人签名，在拿到拆迁协议后才知道买的是张某的置换房；10、巴里坤县ｘｘ局集资建房资料、集资建房款明细、交款单，证实2010年4月2日经巴里坤县发改委同意对巴里坤县ｘｘ局干部集资建房立项，该项目总投资1365万元，资金筹措为集资，房屋所有权人为巴里坤ｘｘ局；11、巴里坤县房产管理办公室复函，证实巴里坤县ｘｘ局为集资建房，产权归巴里坤县ｘｘ局所有；12、2010年9月27日恰某与巴里坤县ｘｘ公司及委托代理人潘文兵签订协议，约定对恰某位于满城ｘｘ巷ｘｘ号房屋作价109000元，并置换集资建房小区ｘｘ号楼ｘｘ单元ｘｘ室，在进行置换时，再给予恰某17000元的房屋补贴；13、证人卡某证言，证实拆迁协议签订后，自己提出要现金，不要楼房，拆迁办的人就把126000元的补偿费打在其妻子的卡上了；14、证人郑某证言，我想在城镇买套楼房，在ｘｘ小区看房，听人说ｘｘ号楼ｘｘ单元ｘｘ楼的房子想要出售，ｘｘ局的潘文兵可以办理，我就联系了潘文兵，之后潘文兵让我在恰某拆迁协议的委托代理人处签上我的名字，楼房总价142600元，转到潘文兵账户上；15、巴里坤县发展和改革委员会对巴里坤县棚户区改造建设项目立项批复，证实同意对巴里坤县ｘｘ局广场南巷棚户区改造建设项目立项，该项目总投资1728万元，其中援疆资金120万元，国家补助120万元，自治区补助60万元，地县配套1428万元；16、巴里坤县棚户区改造项目立项资料，证实广场南巷ｘｘ号住宅楼于2012年11月13日已经全面验收竣工；17、私房产权证、拆迁协议，证实王某及委托代理人南某与巴里坤县ｘｘ工程公司委托代理人潘文兵签订拆迁协议，约定王某将其位于满城ｘｘ道巷ｘｘ号的房屋作价245082元与巴里坤县ｘｘ工程公司满城拆迁小区ｘｘ单元ｘｘ楼右室95㎡的房屋进行置换；18、国有土地房屋征收补偿协议、领条，证实2013年6月24日，王某及委托代理人南某与巴里坤县ｘｘ工程公司委托代理人潘文兵签订协议，约定对王某位于满城ｘｘ道巷的房屋进行征收，并置换巴里坤县ｘｘ工程公司在ｘｘ花苑小区87㎡的现房一套，王某房屋评估价格为245082元，安置房价格为218781元，经置换后，巴里坤县ｘｘ工程公司补偿给王某26301元，该款2013年8月5日被南某领取；19、银行账户交易明细及银行业务凭证，证实2013年7月29日南某给潘文兵汇款27万元，2013年8月2日潘文兵给王某汇款45082元，同日转支20万元，2013年8月9日南某给潘文兵转存26301元；20、证人王某证言，证实2013年上半年，潘文兵与王某签订了拆迁协议，约定将王某位于满城ｘｘ道巷ｘｘ号的平房拆迁，并置换一套原址上修建的楼房，平房价格是245082元，后王某提出不要楼房要钱，潘文兵分两次给王某汇款245082元。同时证实王某没有委托南某作为自己的委托代理人，也没有委托潘文兵出售置换的楼房，没有在＂国有土地上房屋征收补偿协议书＂中签名；21、证人南某证言，证实2013年南某通过潘文兵以27万元的价格购买了位于ｘｘ小区ｘｘ号楼一个姓王的房屋，潘文兵称是房屋主人让其代理出售，购房款打入潘文兵的账户，后南某在征收补偿协议上签字时，才知道房屋政府补偿的是24万多元。南某领取26301元房屋补偿款转交给了潘文兵；22、证人鹿某证言，证实王某的房屋拆迁是鹿某和潘文兵共同谈的，谈好并签订了协议，给王某置换的楼房是在平房原址上修建的楼房，同时证实南某想在中心巷附近买一套楼房，是鹿某去找潘文兵的；23、证人邹某证言，证实ｘｘ小区ｘｘ号楼是2012年棚户区改造的任务，按规定全部安置的是拆迁户；24、扣押决定书及扣押清单，证实办案人员从潘文兵处扣押现金116713.49元；25、归案经过，证实2016年5月24日潘文兵被巴里坤县纪律检查委员会工作人员从其办公室带至巴里坤县检察院。以上证据经当庭质证后，被告人及其辩护人对证据的真实性无异议，本院经审查认为上述证据真实、有效，证据之间相互印证，本院予以确认。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。第九十一条规定，公共财产是：（1）国有财产；（2）劳动群众集体所有的财产；（3）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。公诉机关指控被告人潘文兵贪污罪是否成立的关键在于被告人潘文兵在本案中的行为是否利用职务之便，是否非法占有了公共财物。纵观全案，本院认为，被告人潘文兵确实是利用了其工作中职务上的便利，非法占有了公共财物，数额较大。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见结合本案查明的事实，具体分析评判如下：（1）被告人潘文兵系国家机关工作人员，在负责拆迁安置的工作过程中，掌握着大量的房屋买卖信息，当拆迁户提出不要安置楼而要现金时，被告人潘文兵便根据想买房人的意愿，提供安置楼房并让买房人在原拆迁协议上以委托代理人的身份出现，从而使买房人理所应当的成为＂拆迁户＂，无需办理过户等手续，从而减少了一定的买房手续及费用，且房屋价格比市场低些。从本案的事实中可以看出，被告人潘文兵如果没有职务上的便利是无法完成将＂买房者＂变为＂拆迁户＂也就无法从中谋取利益，被告人潘文兵的行为与房屋中介赚取差价有着本质的区别。因此，被告人潘文兵及其辩护人提出被告人潘文兵未利用职务之便的辩解意见不予采纳。（2）被告人潘文兵是否侵害了公共财物。巴里坤县ｘｘ房地产开发有限责任公司（以下简称ｘｘ公司）属国有独资公司，拆迁户张某不要安置房而要现金，依据拆迁政策，就应当由ｘｘ公司对张某进行现金补偿，此时原本置换给拆迁户张某的房屋应属ｘｘ公司，而潘文兵利用其职务便利，将本属于ｘｘ公司的房屋出售给崔某，从中赚取差价，此差价本属于ｘｘ公司，因此潘文兵赚取的差价是属于公共财产。同理，潘文兵将巴里坤县ｘｘ局（以下简称巴里坤县ｘｘ局）安置给拆迁户卡某的楼房出售给郑某从中赚取差价，同样当拆迁户提出不要楼房而要现金补偿时，该楼房应属巴里坤县ｘｘ局所有，楼房产权归巴里坤县ｘｘ局，虽然该楼房是由巴里坤县ｘｘ局发起由单位职工集资修建，根据《中华人民共和国刑法》第九十一条＂......在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论＂的规定，该工程资金性质也应当属于公共财产。2011年巴里坤县ｘｘ局对广场南巷棚户区改造建设立项，2012年11月13日验收竣工，当拆迁户王某提出不要安置房而要现金补偿时，潘文兵利用职务便利，将本应安置给王某位于满城ｘｘ道巷的楼房私自调整至广场南巷ｘｘ号楼，并出售给南某，从中赚取差价，而广场南巷ｘｘ号楼是巴里坤县ｘｘ局棚户区改造的安置房，潘文兵赚取的房屋差价实际赚取的应当是属于巴里坤县ｘｘ局的财产利益，属于公共财产。因此，被告人潘文兵及其辩护人提出的潘文兵并没有＂以次换好＂损害国家利益，售房所赚取的差价是拆迁户之辩解意见，本院不予采纳综上，本院认为，被告人潘文兵身为国家工作人员，在履行职务的过程中，利用职务上的便利非法占有公共财物72227.49元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款的规定，构成贪污罪，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。考虑到被告人潘文兵在案发后能积极退赃，如实供述，有悔罪表现，应依法从轻处罚。其辩护人请求对其免予刑事处罚之建议，根据本案的性质及情节，以及犯罪金额，本院认为对被告人潘文兵免予刑事处罚不当，故对此建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第七十二条、第七十三条第二、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下被告人潘文兵犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金100000元（已缴50000元，剩余50000元于判决生效后三十日交清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高长青审判员尼亚孜别克·哈迪斯人民陪审员崔文娟二〇一七年五月二十六日书记员陈剑飞

ꙶ某贪污一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2014）雨刑初字第00264号：马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉（2014）242号起诉书指控被告人陶某犯贪污罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月4日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员许凤静出庭支持公诉，被告人陶某及其辩护人周宇浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结马鞍山市雨山区人民检察院指控：2005年下半年，被告人陶某在担任马鞍山市长江河道处主办会计期间，马鞍山市长江河道管理处原办公地点（马鞍山市长江路60号）拆迁，陶某利用其协助单位开展拆迁工作的职务便利，伙同本单位原主任陈某某甲（另案处理）采用虚列公房住户的手段，从马鞍山市城市房屋拆迁安置办公室（以下简称：市拆迁办）获取四个公房住户安置名额后予以私分，实际侵占房屋差价282214元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证马鞍山市人民政府文件、劳动合同书、拆迁补偿协议书、情况说明、被告人陶某的户籍证明等；证人陈某某甲、王某某甲、朱某某、邱某某、刘某某、管某某、骆某某、董某、陈某某乙等人的证言；价格鉴定结论书；视听资料；被告人陶某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陶某伙同他人利用职务便利，非法占有公共财物，价值282214元，其行为已构成贪污罪。被告人陶淘系从犯、自首。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款之规定，予以惩处。被告人陶某对公诉机关指控的贪污罪的事实及罪名不持异议，提出涉案四套房屋评估价格过高辩解意见。被告人陶某的辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人陶某贪污282214元的证据不确实充分。本案的四套房屋是安置房与商品房有区别，而评估报告没有就房屋的性质作出鉴定。2、辩护人提交的六套商品房交易价格与同时期陶某等购买房屋价格相似，而安置房的价格低于商品房的价格，评估报告对四套房屋评估价格偏高。3、被告人陶某具有自首、从犯等情节。被告人陶某的辩护人对其辩护意见向法庭提交了六套商品房买卖合同及城镇房屋登记簿，证明相同时间、地点，商品房的交易价格与当时陶某等购买房屋价格相似。经审理查明：2005年下半年，被告人陶某在担任马鞍山市长江河道管理处主办会计期间，单位原办公地点（马鞍山市长江路60号）因马钢500万吨工程建设需要征迁，本单位主任陈某某甲（已判刑）代表市长江河道处负责对外洽谈征迁事宜。被告人陶某在征迁过程中得知被征迁单位公房住户可以获得住房安置，为了谋取私利，遂与陈某某甲在本单位拆迁安置协议已签订履行的情况下，以积极配合拆迁工作为条件，向市拆迁办人员提出解决安置房名额。后市拆迁办有关人员同意按照公房住户安置条件补偿给马鞍山市长江河道处安置房，但要求单位提供公房住户的相关证明。被告人陶某与陈某某甲在管某某（陈某某甲原妹夫）、陈某某乙（陈某某甲弟弟）、骆某某（陶某母亲）、董某（陶某表弟）四人均非马鞍山市长江河道处公房住户的情况下，以单位名义向市拆迁办出具管某某、董某为单位原住户的虚假证明，同时，二人还向市拆迁办提出陈某某乙、骆某某也为单位原公房住户，但未提交书面证明。市拆迁办有关人员未按照规定严格审查核实上述人员是否为公房原住户，仅提出需要马鞍山市长江河道处自行审查上述人员是否符合为单位公房住户，在得到陈某某甲与被告人陶某的确认后，市拆迁办分给市长江河道处安置房名额，管某某等四人按照安置房价格支付房款后，获取了四套安置房。经鉴定，四套安置房价值804660元，与原购买价格之间的差额为282214元。四套安置房具体情况如下：1、管某某：马鞍山市金瑞新城一村16栋608室，评估价237347元，购买价157866元，已被转卖。2、陈某某乙：马鞍山市金瑞新城一村14栋502室，评估价170370元，购买价105921元，已被转卖。3、骆某某：马鞍山市金瑞新城一村14栋506室，评估价151043元，购买价93905元，已被转卖。4、董某：马鞍山市金瑞新城一村16栋607室，评估价245900元，购买价164754元，现自住。2014年8月27日上午，被告人陶某向马鞍山市花山区人民检察院投案，后向该院退缴赃款12万元。上述事实，有公诉机关当庭提举，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证：1、立案决定书证实检察机关对被告人陶某涉嫌贪污立案侦查的事实。2、马鞍山市花山区人民检察院笔录证实陶某主动到案情况。3、劳动合同书、情况说明、户籍证明等证实被告人陶某的身份情况。4、马鞍山市城市房屋拆迁管理办法、马鞍山市人民政府文件、马鞍山市房地产管理局文件、拆迁安置协议书、市拆迁办的情况说明、拆迁赔偿费用表、记帐凭证、商品房买卖合同、安置房购买发票、市河道处证明等证实马鞍山市有关拆迁安置的规定，市拆迁办根据规定及市河道处出具的证明补偿给市河道处五套安置房的事实。二、证人证言：1、证人王某某甲、朱某某、邱某某证实在征迁市河道处长江路仓库时，市河道处的陈某某甲等人提出要求按照公房住户的条件解决安置房，后市河道处提供了公房住户名单，但手续不全，市拆迁办没有核实名单中人员是否公房住户，就通过审核分给市河道处五套安置房。2、证人刘某某证实在市河道处长江路仓库拆迁时，其分到一套安置房，市河道处负责拆迁的是陈某某甲和陶某，其按照陈、陶二人的安排申领安置房。3、证人张某某甲证实根据土地证，市河道处长江路60号仓库应属于办公用地，按照规定不能进行住房安置的。如果被征迁涉及住宅性质，应由产权单位提供相关住户证明后，由拆迁办人员核查和认定，并与产权单位认可的住户签订相关安置协议，拆迁办不会私自与住户联系。4、证人张某某乙证实市河道处长江路仓库拆迁时获得200余万元的补偿，陈某某甲没有向市水利局汇报过安置房的事情。5、证人管某某、陈某某乙、骆某某、董某证实其四人均不是市河道处人员，在陈某某甲、陶某的安排下，各分到一套安置房的事实。6、证人陈某某甲证实伙同被告人陶某采取虚报单位公房住户的方法，从市拆迁办获取四套安置房分给二人亲属的事实。三、鉴定意见：马鞍山市价格认证中心关于四套房屋的价格鉴定结论书证实涉案房屋的价格。四、被告人的供述：被告人陶某供述其在市河道处长江路仓库拆迁中负责一些具体事务，期间，其向市拆迁办王某某甲提出并要了二套安置房名额，其让其亲属董某、骆某某购买了安置房，二人是以公有住户的名义购买的。被告人陶某的辩护人提交的六户商品房买卖合同及城镇房屋登记簿中，王某某乙、杜某某二户的房屋是办公用房与本案的住宅用房用途不同，没有可比性。而其余四户均为拆迁还房与本案被告人陶某取得的四套房屋性质相同，拆迁还房的购买价格明显低于市场商品房的价格，不能反映拆迁还房的真实价值。辩护人提交的李某某等五人城镇房屋登记簿，证明五人取得的房屋是拆迁安置房和经济适用房，同样不能反映房屋的真实价值。因此，被告人陶某的辩护人提交的上述证据不能证明涉案四套房屋的价值，且不具有关联性，故不予采信

唐晓海滥用职权罪、受贿罪、职务侵占罪张晖、刘斌滥用职权罪吴瑞浩职务侵占罪一审刑事判决书江苏省镇江市丹徒区人民法院刑事判决书（2016）苏1112刑初155号：江苏省镇江市丹徒区人民检察院以徒检诉刑诉［2016］141号起诉书指控被告人唐晓海犯滥用职权罪、受贿罪、贪污罪，被告人吴瑞浩犯贪污罪，被告人张晖、刘斌犯滥用职权罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，2016年12月26日镇江市丹徒区人民检察院建议本院延期审理。2017年1月23日建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭于同年2月27日召开庭前会议，3月14日公开开庭审理了本案。江苏省镇江市丹徒区人民检察院指派检察员纪飞出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人、证人卞某、吴某1到庭参加诉讼。4月22日，经江苏省镇江市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结江苏省镇江市丹徒区人民检察院指控：一、滥用职权（一）被告人唐晓海利用其担任镇江市丹徒区某某街道某某社区党支部书记、丹徒新城高速铁路（某某山道路）拆迁指挥部诈输工作组副组长、南徐新城某某社区拆迁领导小组成员、动迁工作负责人职务之便，与镇江市某某房屋拆迁事务所副主任张晖、工作人员刘斌共谋，在某某高铁、某某山南路和某某新城丹徒区某某土地整理等项目拆迁工作过程中，违反《中华人民共和国土地管理实施条例》第26条：“土地补偿费归农村集体经济组织所有”等相关规定，未按照企业实际建房证和卫星航拍图对建筑物的合法面积和违法建筑面积进行区分登记，而是以某某村委会的名义与镇江市丹徒区某某浴都、镇江市丹徒区某某机械厂、镇江某某彩瓦有限公司、镇江市丹徒区某某水泥制品厂、镇江某某某蓝狐养殖有限责任公司、镇江市丹徒区某某建材厂等8家企业签订虚假合同，将企业建筑物的建设时间提前，并以丹徒新城管委会建房办公室的名义将某某山道路拆迁中的镇江市丹徒区谷阳某某生态园等6家企业的违建部分确认为合法面积，同时以镇江市某某拆迁事务所的名义将某某高铁项目拆迁中的镇江市丹徒区谷阳某某空心砖厂、镇江市丹徒区某某建材厂等2家企业的违法建筑面积确认为合法面积，致使拆迁补偿款增加，造成国家财产重大损失。其中，上述三被告人还分别与镇江市丹徒区某某街道某某社区党支部副书记徐某3和副主任吴某2（均另案处理）共谋，违规多支付拆迁补偿款给丹徒区某某浴都、镇江市丹徒区某某机械厂、镇江某某彩瓦有限公司。被告人唐晓海、张晖、刘斌在安排支付拆迁补偿款的过程中，以某某村村委会的名义代表被拆迁的8家个体企业与拆迁方丹徒新城管委会签订拆迁补偿协议，在丹徒新城管委会将补偿款支付至诈输村后，被告人唐晓海将应属于村集体土地的补偿费也支付给被拆迁的上述8家企业。经鉴定：多支付给丹徒区某某浴都和镇江市丹徒区某某机械厂人民币9076905元（以下均以人民币计）、多支付给镇江某某彩瓦有限公司5957665元、多支付给镇江市丹徒区某某水泥制品厂1221090元、多支付给镇江某某某蓝狐养殖有限责任公司1383481元、多支付给镇江市丹徒区谷阳某某生态园3913215元、多支付给丹徒区谷阳某某空心砖厂4137158元、多支付给镇江市丹徒区某某建材厂1382849元，共造成集体资产损失27072363元。（二）被告人唐晓海还利用职务之便，违规给非某某村村民常乐划拨宅基地建房，同时帮助其办理建房证，后因故未建成。2008年10月，被告人唐晓海指使徐某1以常某2的名义，在其养鸡场内搭建210平米的违建房。2010年，该养鸡场被拆迁，被告人唐晓海为不符合房屋回迁安置条件的常某2出具虚假户籍，并为其做假证证实常某2在某某村长期居住，致使常某2非法获得了镇江市某某山庄二期某某苑ｘｘ幢ｘｘｘｘ室、ｘｘｘｘ室2套安置房及175067元的补偿款。经鉴定，安置房价值830300元。共造成公共财产损失1005367元。二、受贿2008年至2011年间，被告人唐晓海利用担任镇江市丹徒区某某街道某某社区党支部书记的便利条件，在协助政府征地拆迁的过程中，在某某山南路、某某高铁某某土地地块整理等项目的征地拆迁过程中，为被拆迁户谋取非法利益，先后10次非法收受他人财物，共计3104836元。具体犯罪事实如下：（一）2009年年初至2011年间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某山南路项目的征地拆迁过程中，先后3次收受被拆迁企业镇江市丹徒区谷阳某某生态园负责人吴某12000000元的银行本票1张、价值50000元的购物卡、价值704836元的房产2套，财物合计2754836元。（二）2011年下半年，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，在金陵某某大桥酒店外面收受被拆迁企业个体养鸡场负责人徐某1送的现金160000元。（三）2011年年底，被告人唐晓海利用职务之便，在某某以高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，在被拆迁企业某某建材厂负责人徐某2办公室收受徐某2送的现金150000元。（四）2010年春节至2011年春节间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，先后2次收受被拆迁企业镇江市某某机械有限公司邵某送的现金20000元。（五）2010年春节至2011年春节间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，先后2次收受被拆迁企业某某塑料胶木厂负责人吴某3送的10000元购物卡。（六）2016年春节期间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，为被拆迁户卢某谋取利益，在其家中收受卢某送的现金10000元。三、贪污2008年至2016年间，被告人唐晓海在担任镇江市丹徒区某某街道某某村党支部书记期间，利用职务之便，在协助丹徒新城管委会管理发放拆迁款、青苗补偿款过程中，单独或伙同丹徒区某某街道某某社区会计被告人吴瑞浩及党支部副书记徐某3、副主任吴某2，采取编造虚假拆迁款、虚假青苗费补偿款等手段，先后多次骗取公款共计1865844元，其中，被告人唐晓海实得546720元、被告人吴瑞浩实得65580元。具体犯罪事实如下：（一）2008年6月份，被告人唐晓海利用职务之便，伙同徐某3，将原本属于集体所有的被拆迁房屋确权至徐某3弟媳刘某2名下进行拆迁补偿，为其骗取拆迁补偿款89900元及价值454592元的安置房1套。（二）2014年春节前至2015年春节前，被告人唐晓海利用职务之便，在协助丹徒新城管委会管理发放拆迁款、青苗补偿款过程中，伙同吴某2、徐某3，采取伪造青苗及附属物补偿协议的形式从单位账上套取公款709052元用于支付吴某2、徐某3的个人费用。（三）2014年6月，被告人唐晓海利用职务之便，在协助丹徒新城管委会管理发放拆迁款、青苗补偿过程中，采取伪造青苗及附属物补偿协议的手段，从单位账上套取公款108720元用于个人支出。（四）2014年7月，被告人唐晓海利用职务之便，在协助丹徒新城管委会管理发放拆迁款、青苗补偿款过程中，采取伪造青苗及附属物补偿协议的手段从单位账上套取公款300000元，用于个人购买“斯巴鲁森林人”ＳＵＶ汽车1辆。（五）2016年1月，被告人唐晓海利用职务之便，在协助丹徒新城管委会管理发放拆迁款、青苗补偿款过程中，伙同被告人吴瑞浩，采取伪造青苗及附属物补偿协议的手段从单位账上套取公款245580元，其中42000元用于某某社区公务支出，余款203580元被被告人唐晓海、吴瑞浩占有，其中，被告人唐晓海实得138000元，被告人吴瑞浩实得65580元。被告人唐晓海在被丹徒区纪委双规期间，主动供述检察机关尚未掌握的贪污罪行。被告人吴瑞浩、刘斌、张晖均能如实供述各自的罪行。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了身份信息、任职文件、案发经过、查封、扣押财物清单、拆迁补偿审批材料、征地拆迁协议、青苗及附属物补偿费用明细、记账凭证等书证、证人证言、被告人的供述和辩解、镇江市丹徒区价格认证中心出具的价格认定结论书等证据。公诉机关据此认为，被告人唐晓海身为国家机关工作人员，伙同被告人张晖、刘斌，违反法律规定行使职权，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重；被告人唐晓海还利用职务之便，非法收受他人财物，数额特别巨大，并为他人谋取利益；期间，被告人唐晓海、吴瑞浩伙同他人，利用职务之便，采用虚报冒领等手段，非法骗取公共财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十二条第二款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第（三）项之规定，提请本院以滥用职权罪、受贿罪、贪污罪对被告人唐晓海定罪量刑、以贪污罪对被告人吴瑞浩定罪量刑、以滥用职权罪对被告人张晖、刘斌定罪量刑。被告人唐晓海对公诉机关指控犯滥用职权罪、受贿罪、贪污罪的罪名没有异议。对起诉书中指控受贿罪第1起辩称，吴某1给付其200万元和2套安置房是双方合伙经营某某生态园的拆迁分成。被告人唐晓海的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人唐晓海的身份不符合滥用职权罪的构成要件，即使构成滥用职权罪，唐晓海也是从犯，计算造成损失的方法不合理；2、收受吴某12704836元是双方经营的东晟生态园被拆迁后，分给唐晓海的补偿款。收受徐某1等人33万元是事后感谢费，事前无通谋，不符合权钱交易的特征，不构成受贿罪；3、被告人受贿部分存在自首情节，可以从轻或减轻处罚；4、公诉机关指控贪污罪中第1、2起的行为不能认定为贪污行为；5、唐晓海归案后如实交代侦查机关尚未掌握的贪污犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人唐晓海的辩护人提供:1、录音材料1份；2、某某社区居民签名的证明材料。拟证明某某山养鸡场是唐晓海与吴某1合伙经营，收受吴某12704836元是双方经营的某某生态园被拆迁后，分给唐晓海的补偿款。被告人张晖对指控的事实无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张晖在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，应依法从轻或减轻处罚；2、张晖能如实供述自己的犯罪事实，真诚悔罪，一贯表现良好，工作认真，多次获得表彰，建议合议庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人张晖的辩护人提供：1、张晖病历１份；2、镇江市某某房屋拆迁事务所出具的张晖表现情况１份。拟证明被告人张晖身患疾病和平时工作表现的情况。被告人吴瑞浩对指控的事实无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、指控的数额203580元，应扣除被告人吴瑞浩垫付的1万元用于补助村里困难户小霞；2、被告人吴瑞浩的行为不符合贪污罪的构成要件，不应定性为贪污罪；3、吴瑞浩在共同犯罪中起辅助、帮助作用，是从犯；4、吴瑞浩在案发后如实供述自己的罪行，积极退出全部赃款，认罪悔罪，犯罪主观恶性较小，建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人吴瑞浩辩护人提供：1、证人吴某3的谈话笔录；2、收条1份；3、情况说明1份。拟证明被告人吴瑞浩垫付1万元，应在指控数额中扣除。被告人一贯表现较好，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘斌对指控的事实无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘斌是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人如实供述自己罪行，可以从轻处罚；3、被告人平时表现良好，自愿认罪，可酌情从轻处罚；4、被告人本人患有疾病，家庭生活困难，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、受贿事实2008年至2011年间，被告人唐晓海利用担任镇江市丹徒区某某街道某某社区党支部书记的便利条件，在协助政府征地拆迁的过程中，在某某山南路、某某高铁某某土地地块整理等项目的征地拆迁过程中，为被拆迁户谋取非法利益，先后10次非法收受他人财物，共计3104836元。具体犯罪事实如下：（一）2009年年初至2011年间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某山南路项目的征地拆迁过程中，先后3次收受被拆迁企业镇江市丹徒区谷阳某某生态园负责人吴某12000000元的银行本票1张、价值50000元的购物卡、价值704836元的房产2套，财物合计2754836元。1.2009年年初，被告人唐晓海在丹徒区某某街道某某社区门口，收受吴某1送的价值2000000元的银行本票1张。2.2009年下半年，被告人唐晓海在镇江某某山农庄，收受吴某1送的价值50000元的购物卡。3.2011年，被告人唐晓海收受吴某1送的价值704836元的房产2套。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）某某生态园补偿协议、诈输村支付吴某1拆迁款凭证等书证，证明某某生态园拆迁后，吴某1获得了七百多万拆迁款及多套安置房。（2）证人吴某1的证言，证明2008年8月份，某某山路拆迁，其某某生态园面临被拆迁，其找唐晓海帮忙将违建的一栋钢结构厂房及两套住宅用房进行确权，等拿到拆迁补偿款的时候，给唐一些好处，两套违建算唐一套，获得安置房给唐，唐同意并答应帮忙。其拿到拆迁补偿款766万元后，于2009年1月份，在唐办公室，唐提出之前承诺给他200万和房子的事。2009年初其以唐的妻子周某的名字开了一张200万的本票，在某某村村委会门口给了唐。2013年其将某某山庄12栋101室、201室两套拆迁安置房卖掉，将房款八十多万元打到唐给其的卡号（唐晓海女儿唐某的卡上，共计876700元）。证人吴某1的证言证明了起诉书指控的第1起受贿的事实。（3）镇江市丹徒区价格认证中心出具的价格认定结论书（镇徒价认刑【2016】066号），证明涉案某某山庄12栋101室、201室两套安置房于2011年4月市场零售价格为704836元。（4）2009年1月23日吴某1申请的200万银行本票1张，收款人周某、2013年吴某1将两套安置房卖掉共计876700元转账给唐源的凭证等书证。（5）被告人唐晓海的供述和辩解，被告人唐晓海在侦查阶段多次如实供述了此起受贿事实。（二）2011年下半年，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，在金陵某某大桥酒店外面收受被拆迁企业个体养鸡场负责人徐某1送的现金160000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）证人徐某1的证言，证明2010年其养鸡场要被拆迁，找唐补签假协议，后来拆迁完毕后，考虑到唐某2母亲、哥哥、前妻的房子都确权了，顺利的帮他们拿了6套回迁房和一些现金补偿，在养鸡场和家具经营部的拆迁上也帮了些忙，就多给16万元，凑够20万元给唐了。（2）徐某1相关拆迁安置补偿材料，证明唐晓海在徐某1相关拆迁过程中提供了帮助。（3）被告人唐晓海的供述和辩解，被告人唐晓海如实供述了此起犯罪事实。（三）2011年年底，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，在唐晓海农工部办公室楼下收受被拆迁企业诈输建材厂负责人徐某2送的现金150000元。（四）2010年春节至2011年春节间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，先后2次收受被拆迁企业镇江市某某机械有限公司邵某送的现金20000元。1.2010年春节期间，被告人唐晓海在其办公室，收受邵某送的现金10000元。2.2011年春节期间，被告人唐晓海在其办公室，收受邵某送的现金10000元。（五）2010年春节至2011年春节间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，先后2次收受被拆迁企业某某塑料胶木厂负责人吴某3送的10000元购物卡。1.2010年春节期间，被告人唐晓海在其办公室，收受吴某3送的5000元购物卡。2.2011年春节期间，被告人唐晓海在其办公室，收吴某3送的5000购物卡。（六）2016年春节期间，被告人唐晓海利用职务之便，在某某高铁某某土地地块整理项目的征地拆迁过程中，为被拆迁户卢某谋取利益，在其家中收受卢某送的现金10000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）证人徐某2的证言，证明2010年下半年的时候，其建材厂面临拆迁，让唐多关心，帮其争取多拿点补偿，唐答应到时村里会返还些，没有谈具体返还金额。后来村里补偿110万，共计拿到460万。其拿到拆迁款后不久，取了15万，在老丹徒新区管委会对面，唐的办公室楼下送给唐，表示对唐的感谢。（2）证人田某（系徐某2妻子）的证言，证明其丈夫徐某2说，唐晓海在其家的石灰厂拆迁过程中帮了忙，不能忘了唐的情，想拿点钱感谢唐。其证言印证了徐某2的证言。（3）证人邵某的证言，证明唐晓海是拆迁小组成员，希望他在拆迁过程中帮帮忙、说说话，把补偿尽快补偿到位，其企业很多房子没有合法报勘手续，如果不是唐默许，其房子都会被强拆，送2万元钱是为了感谢他对企业拆迁的照顾。（4）证人吴某3的证言，证明2010年其企业厂房面临被拆迁，在某某社区书记、拆迁小组成员唐晓海的协调下，其取得安置款，对拆迁结果比较满意。其分别在2010年春节、2011年春节到唐办公室送其5000元购物卡。（5）证人卢某的证言，证明在2015年高铁道路二期项目中，其住宅被纳入拆迁范围，唐晓海作为某某社区书记、拆迁小组成员，在拆迁过程中帮了忙，其对拆迁安置结果比较满意，为感谢唐在其家中送给他现金10000元。（6）邵某、吴某3、卢某等人诈输地块土地整理项目非居基本情况户表、集体土地房屋拆迁补偿安置协议等书证，证明唐晓海在其拆迁过程中提供了帮助。（7）被告人唐晓海的供述和辩解，唐晓海如实供述了上述事实。二、职务侵占事实2014年至2016年间，被告人唐晓海在担任镇江市丹徒区某某街道某某村党支部书记期间，利用职务之便，采取编造虚假拆迁款、虚假青苗费补偿款等手段，个人或伙同丹徒区某某街道某某社区会计被告人吴瑞浩及原党支部副书记徐某3、副主任吴某2，先后多次骗取某某社区账上资金共计1295352元，其中，被告人唐晓海实得546720元、被告人吴瑞浩实得65580元。具体犯罪事实如下：（一）2014年春节前和2015年春节前，被告人唐晓海伙同徐某3、吴某2，采取伪造房屋拆迁补偿款、青苗及附属物等补偿费用的形式从单位账上套取资金671052元，用于支付徐某3、吴某2的个人消费。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）记账凭证、支款凭证、集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议书、公墓建设征用青苗补偿表等书证，证明2014年春节前和2015年春节前，被告人唐晓海伙同徐某3、吴某2虚构拆迁补偿费用、青苗补偿费。（2）某某山农庄记账本、兴润贵府消费记录，载明2013年至2015年，徐某3、吴某2二人的消费情况。（3）证人吴某4的证言，证明2014年年初，唐晓海安排其以某山引河绿化项目附着物补偿的名义，解决徐某3和吴某2二人30余万元的费用，是唐某1制作了两份假协议，其根据协议上的金额准备现金。（4）证人唐某1的证言，证明2014年年初，唐晓海让其以某山引河绿化整治项目附着物补偿的名义做两份假协议，协议上的被拆迁人“冯某”和“傅某”是假名。徐某3和吴某2“基本上不到村里上班，根本没有公务接待”。（5）证人吴瑞浩的证言，证明2015年年初，吴某2通知其到徐某3的办公室，要求支付一笔费用，其以唐书记未批回绝了。后来，唐晓海要求其支付徐、吴某838万元左右的费用，其表示数额太大无法支付，吴某2提出以他分管的公墓拆迁青苗补偿费的方式报支这笔费用。其中160257元直接付给陈某，用于结算烟酒费用，剩余款项他们提现自行分配。其制作了一份被拆迁人为“劳云支”的假协议和一份虚假公墓建设征用青苗补偿表，上报给新城管委会领导审批签字后，其将160257元的转账支票交给陈某，现金219240元交给徐某3。（6）证人徐某4的证言，证明其在某山路附近经营小超市，烟酒主要卖给吴某2和徐某3。2013年他俩消费10万元，2014年是16万元，费用一年一结。2014年春节前，他们在办公室将2013年的费用结算了。2015年春节前，吴瑞浩会计让其在一份拆迁安置协议书上署名“劳云支”，并开具支票给其妻陈某结算了2014年的费用。（7）证人陈某的证言，证明2015年2月，吴瑞浩交给其一张金额160257元的转账支票。（8）证人严某（某某某府餐饮娱乐有限公司负责人）的证言，证明近几年，徐某3和吴某2都会在其饭店消费，每年大概10万元不到，签单挂账到年底结算。徐某3都是带一些亲朋好友过来，还经常带上武馆的人来吃饭。（9）证人徐某3的证言，证明2012年至2013年，某某社区进行电力线路改造，吴某3等电工在某某山农庄吃饭消费了1.8万元，是农庄老板与其结的账。2013年大地巷拆迁，因村民强烈不满被安置在教堂西侧，两个生产队的上百名村民集体到区政府、市政府上访，为此闹了好几个月。唐晓海安排其做好矛盾化解工作，其遂到这两个生产队开会做思想工作，晚上还请相关人员吃吃饭，花费了2万多元。（11）被告人唐晓海的供述和辩解，唐晓海如实供述了上述事实。（二）2014年6月，被告人唐晓海利用职务之便，以支付某某某软件园土地管理值班工资名义，从单位账上套取资金108720元用于个人支出。（三）2014年7月至9月间，被告人唐晓海利用职务之便，采取伪造房屋拆迁补偿安置协议的方式，从单位账上套取资金300000元，用于个人购买“斯巴鲁森林人”ＳＵＶ轿车1辆。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）记账凭证、支款凭证、房屋拆迁补偿安置协议书、值班工资表、收据等书证，证明被告人唐晓海通过支付房屋拆迁补偿安置、值班工资形式套取资金。（2）证人吴瑞浩的证言，证明2014年唐晓海让其以某某某软件园值班工资的名义做个10万的单子，其虚构几个值班人员名字，找领导在支款凭证签字入账。2014年7月份唐晓海打电话让其从村账上拿出30万元给他，当时身边只有10万元。其让唐先拿去，等过了一天去取20万再给他。第二天其取20万送到唐在新城管委会农工部的办公室。这30万唐一直未还，其告诉唐要关账了，那30万怎么办。唐让其用刘某1的名义做个假的土地拆迁补偿协议。（3）证人花某、周某、朱某等人的证言，印证了上述的事实。（4）被告人唐晓海的供述和辩解，被告人唐晓海如实供述了上述的犯罪事实。（四）2016年1月，被告人唐晓海利用职务之便，伙同被告人吴瑞浩，采取伪造青苗补偿协议的方式，从单位账上套取资金245580元，其中215580元被被告人唐晓海、吴瑞浩占有。其中，被告人唐晓海实得138000元，被告人吴瑞浩实得65580元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）记账凭证、支款凭证、青苗补偿协议书、转账凭证等书证，证明被告人唐晓海、吴瑞浩通过支付青苗补偿协议书形式套取资金。（2）被告人唐晓海的供述和辩解，其在侦查阶段供述，在2015年6月份，镇江下大暴雨，有一次吴瑞浩和其谈到他父亲的丰田皇冠车被水淹了，需要换发动机，修理费要7万左右，其知道吴的意思是想让他帮忙从村账上解决这个费用。到2016年1月份，吴到新城管委会农工委找其办事，其告诉吴说“上次你讲的修车的事情，我给你考虑了10万元，你看够不够”。他说：“够了，没有用那么多，书记你一年到头也挺辛苦，要不这次也给你做一点？”，其同意一起做，另外再给吴某5做3万，到时让他写个收条。其让吴瑞浩以某某某软件园的青苗补偿费的名义做单子。共计虚报领取了245580元，其中3万元给了吴某5。（3）被告人吴瑞浩的供述和辩解，2015年6月份，镇江下大暴雨，其父亲的车被淹了。一天在与唐晓海聊天时提到此事，唐说“不要着急，事后补给你”。2016年年初，其找唐办事，唐提出“给你考虑了10万元，修车的”，其说：“你一年到头未享受到村里的各项补贴、奖金，这次是不是也做点给你”，唐同意了。其以冷某的名义做了一个虚假的青苗补偿协议，共计245580元，让其同学张某帮忙办理取现手续。其中3万元给了吴某5，其得款65580元，剩余款给了唐晓海。（4）收条，证明吴某5收到某某社区果树补偿款3万元。（5）证人吴某5、张某的证言，印证了上述的事实。三、滥用职权事实（一）被告人唐晓海利用其担任镇江市丹徒区某某街道某某社区党支部书记、丹徒新城高速铁路（某某山道路）拆迁指挥部某某工作组副组长、南徐新城某某社区拆迁领导小组成员、动迁工作负责人职务之便，与镇江市某某房屋拆迁事务所原副主任张晖、工作人员刘斌共谋，在某某高铁、某某山南路和南徐新城丹徒区某某土地整理等项目拆迁工作过程中，未依照镇江市人民政府关于印发《镇江市市区集体土地房屋拆迁管理暂行办法》的通知（镇政发【2006】36号）相关规定，按照企业实际建房证对建筑物的合法面积与违法面积进行区分登记，而是以某某村村委会的名义与镇江市丹徒区某某浴都、镇江市丹徒区某某机械厂、镇江某某彩瓦有限公司、镇江市丹徒区某某水泥制品厂、镇江某某某蓝狐养殖有限责任公司、镇江市丹徒区某某建材厂等8家企业签订虚假合同，将企业建筑物的建设时间提前，并以丹徒新城管委会建房办公室的名义将某某山道路拆迁中的镇江市丹徒区谷阳某某生态园等6家企业的违建部分确认为合法面积，同时以镇江市某某拆迁事务所的名义将某某高铁项目拆迁中的镇江市丹徒区谷阳某某空心砖厂、镇江市丹徒区某某建材厂等2家企业的违法建筑面积确认为合法面积，致使拆迁补偿款增加，造成公共财产重大损失。被告人唐晓海、张晖、刘斌在安排支付拆迁补偿款的过程中，以某某村村委会的名义代表被拆迁的8家个体企业与拆迁方丹徒新城管委会签订拆迁补偿协议，在丹徒新城管委会将补偿款支付至某某村账上后，被告人唐晓海等人未依照镇江市人民政府关于印发《镇江市市区集体土地房屋拆迁管理暂行办法》的通知规定的拆迁补偿安置的方法、方式对企业合法面积进行确权，及依照《中华人民共和国土地管理实施条例》第26条：“土地补偿费归农村集体经济组织所有”等相关规定，而是以管理费的名义扣留754.9万元，将上述造成的公共财产损失及应属于村集体土地的补偿费，一并违规支付给被拆迁的8家企业。经委托江苏苏某某地房地产估价咨询有限公司对8家企业房屋建筑物等补偿市场价值鉴定估价：多支付给丹徒区某某浴都和镇江市丹徒区某某机械厂人民币9076887元、多支付给镇江某某彩瓦有限公司5957665元、多支付给镇江市丹徒区某某水泥制品厂1221090元、多支付给镇江某某某蓝狐养殖有限责任公司1383481元、多支付给镇江市丹徒区谷阳某某生态园3913215元、多支付给丹徒区谷阳某某空心砖厂4137158元、多支付给镇江市丹徒区某某建材厂1382849元，共造成公共财产损失27072345元。（二）2008年10月，被告人唐晓海指使徐某1以常某2的名义，在其养鸡场内搭建210平米的违建房。2010年，该养鸡场被拆迁，被告人唐晓海为不符合房屋回迁安置条件的常某2作虚假证明，致使常乐非法获得了镇江市某某山庄二期某某苑ｘｘ幢ｘｘｘｘ室、ｘｘｘｘ室2套安置房及175067元的补偿款。经鉴定，安置房价值830300元。共造成公共财产损失1005367元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）镇江市人民政府关于印发《镇江市市区集体土地房屋拆迁管理暂行办法》的通知（镇政发【2006】36号）第三章拆迁补偿安置规定，被拆迁房屋、非住宅房屋、工矿企业用房及其他非商业经营用房的面积计算、拆迁方法及方式。（2）某某村与8家企业签订的土地租赁合同、8家企业拆迁安置补偿协议、某某村付款凭证等书证，证明诈某某违规与8家企业签订虚假协议,8家企业违规获得了拆迁补偿。（3）证人徐某3、吴某2等8家企业负责人的证言，证明为了将私人企业转化为村集体企业，与某某村委会签订虚假合同，违规确权，将原该属于村集体的土地补偿费也给了企业。（4）江苏某某土地房地产估价咨询有限公司对8家企业房屋建筑物等补偿市场价值鉴定估价报告。（5）常某2的拆迁安置补偿相关材料，证明唐晓海违规为常某1非法获得了镇江市某某山庄二期某某苑ｘｘ幢ｘｘｘｘ室、ｘｘｘｘ室2套安置房及175067元的补偿款。（6）房地产评估报告书，证明常乐的镇江市某某山庄二期某某苑18幢ｘｘｘｘ室、ｘｘｘｘ室2套安置房价值。（7）证人常某1的证言，证明唐晓海违规帮其非法获得安置房及补偿款。（8）被告人张晖的供述和辩解，张晖如实供述其负责组织人员对合法建筑面积进行确权把关，对房子的性质和用途进行确认，向某某村和新城管委会提出确权建议。其告诉唐晓海，最好采用某某村集体代表企业与拆迁方签订补偿安置协议。提出村里与企业签订虚假合同，证明企业是村属企业，时间可提前，这样绝大部分的建筑面积都确权为合法面积。（9）被告人唐晓海的供述和辩解，被告人唐晓海如实供述了滥用职权的过程。（10）被告人刘斌的供述和辩解，被告人刘斌如实供述了滥用职权的事实。四、贪污事实2008年6月，被告人唐晓海利用协助政府进行高速铁路项目征地拆迁的职务便利，将原本属于某某社区集体所有的被拆迁房屋确权到徐某3弟媳刘某2的名下，为其骗取了拆迁货币补偿款89900元以及位于某某山庄某某苑ｘｘ幢ｘｘｘ室的安置房1套市场零售价为454592元，财物合计价值544492元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）丹徒区丹徒新城（高速铁路项目）集体土地房屋拆迁补偿安置协议、安置费审批表、支款凭证，证明被拆迁人刘某2获得某某山庄的安置房1套以及货币补偿89900元。（2）价格认定结论书，证明涉案安置房在2011年4月的市场零售价为454592元。（3）证人徐某3的证言，证明2006年其找到书记唐晓海，请他帮忙照顾一套村里的老年安置房给其侄女徐某6居住，后来唐晓海安排了一套房屋给徐某6，大家都没有谈钱的事。按照2008年当时的政策，拆迁可以拿到安置房，考虑到徐某6一直没有房子居住，其遂找唐晓海帮忙将那套老年房确权给徐某6。没多久，唐晓海说他已经打过招呼了，让其弟弟徐某5直接与拆迁事务所的人联系。后来，该套房屋被确权，徐某6家拿到了安置房和安置费。（4）证人刘某1、徐某5、徐某6的证言，证明涉案的老年房是徐某5通过其哥哥徐某3找到唐晓海帮忙，村里答应将一套老年房给徐某6居住。2008年老年房因高铁项目被拆迁，当时徐某3已经是社区的副书记了，该套房屋就是他带队的工作小组上门谈的。因徐某6在外打工没时间办拆迁手续，故用徐某5妻子刘某2的名义办的手续。（5）被告人唐晓海的供述和辩解，被告人唐晓海如实供述了指控的事实。另查明：被告人唐晓海在接受镇江市丹徒区纪委调查期间，主动供述检察机关尚未掌握的贪污罪、职务侵占罪，并能如实供述滥用职权的罪行。被告人吴瑞浩、张晖、刘斌均能如实供述各自的罪行。被告人吴瑞浩归案后，主动退出赃款65580元。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：（1）公安机关出具的被告人唐晓海、吴瑞浩、张晖、刘斌的户籍信息，证明各被告人的自然身份情况。（2）查封、扣押清单，证明侦查人员查封镇江市某某山庄二期某某苑ｘｘ幢ｘｘｘｘ室、ｘｘｘｘ室2套安置房、唐某（唐晓海之女）名下位于某某山路ｘｘ号某某花园ｘｘｘ幢ｘｘｘｘ室、苏Ｌ××××ד斯巴鲁森林人”ＳＵＶ轿车1辆，轿车经镇江市丹徒区价格认证中心鉴定被扣押时价值为207396元；扣押孙某、何某、韩某凤涉案款各3万元、吴瑞浩65580元。（3）镇江市丹徒区丹徒新城管理委员会文件（徒新发【2008】09号、徒新发【2008】55号、徒新发【2010】03号），证明唐晓海是某某高铁项目领导小组、高速铁路拆迁指挥部、某某社区拆迁项目领导小组工作组的成员。（4）中共镇江市丹徒区丹徒新城工委文件（徒新党字【2007】57号、【2010】64号）、中共镇江市丹徒区委组织部文件（镇徒组【2008】97号、），证明唐晓海2007年开始担任某某社区支部委员会书记、某某社区党总支书记，2008年兼任丹徒新城管委会农村工作部主任。（5）征地拆迁协议、镇江市拆迁安置房联席会议纪要、某某高铁丹徒段拆迁工作会议纪要、拆迁安置方案、丹徒区某某村非居房拆迁的会议纪要、镇江市人民政府关于印发《镇江市市区集体土地房屋拆迁管理暂行办法》的通知（镇政发【2006】36号等拆迁安置政策文件。（6）镇江市某某房屋拆迁事务所工商登记资料，证明企业性质是全民所有制，是镇江市住建局下属的国有企业。（7）镇江市建设局文件、镇江市某某拆迁事务所聘用人员登记表，证明张晖是镇江市某某拆迁事务所副主任、刘斌系该所工作人员。（8）某某山南路（东段）建设工程集体土地房屋拆迁委托协议，证明镇江某某拆迁事务所接受政府的委托从事拆迁事务。针对各被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院依据事实、法律、证据综合评判如下：一、本案第1起受贿事实的认定（1）关于被告人唐晓海的辩护人提供的证据的审查、判断、认定问题作为认定案件事实的证据必须具有证据能力，也就是证据本身应具有合法性，证据必须是合法方式取得才能具有证据资格，才能作为案件事实认定的依据。针对本案中唐晓海的辩护人提供的唐晓海家人私下录制的，与证人吴某1的对话内容，此证据属于吴某1的证人证言。作为证人证言的证据应按照法定程序、方式进行收集。询问证人时某证人有关作证的权利、义务和法律责任，询问笔录应当经过证人核对确认。辩护人提供的吴某1证言的言词证据收集程序、方式不符合法律规定，不具有证据资格，不能作为证据使用。证人吴某1在侦查阶段多次所作的证言是侦查机关依照法定程序、方式收集，证据合法有效，经过了庭审质证，应予以确认。同时，庭审中应唐晓海辩护人的申请，证人吴某1出庭作证。其在庭上与庭前的证言一致，都能证明双方没有合伙经营，其给唐的财物也是为感谢唐在拆迁过程中给予的帮助。对于辩护人提供诈输村村民所签名的书证以及证人卞某在庭上所作的证人证言。因证据内容是听村民说双方有合伙办养鸡场的行为，此证据属于传来证据。本案在审理调查中了解到，被告人唐晓海作为某某村村书记，多年来为某某村村民办了不少实事，帮了不少忙，也争取了些“利益”，在村民中“口碑”不错，现唐晓海违法犯事了，不少村民存在帮唐一把的“朴实”想法。本院认为村民听说“双方有合伙办养鸡场”的传来证据没有其他证据进行补强，其证明力薄弱。本案中被告人唐晓海在侦查阶段曾多次供述，其与吴某1不存在合伙投资建养鸡场，也没有其他经济往来。同时也提到出资15万元的事，是因为担心案发，会被组织调查，与吴串供。唐晓海在侦查阶段的供述也得到证人吴某1证言的印证。本案中没有证据证明唐晓海有出资、参与经营管理养鸡场以及后来的某某生态园的行为。被告人唐晓海当庭翻供，称收受吴某1200万的本票及两套安置房，是双方经营某某生态园被拆迁后的补偿款，与本院查明事实不符。本院综合全案证据对辩护人提供的证据不予确认，故对被告人唐晓海及其辩护人提出的辩解和辩护意见不予采纳。对辩护人提出唐晓海受贿部分是自首的辩护意见，本院不予采纳。（2）受贿行为的认定问题受贿罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯的是国家工作人员职务行为的廉洁性、不可收买性。本案中被告人唐晓海在协助政府从事拆迁工作时，属于其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。其利用的是拆迁过程中确权的便利，先后10次非法收受被拆迁人财物，共计3104836元，为被拆迁人谋取利益，其行为已构成受贿罪。受贿罪的行为方式分为索取和收受财物两种形式，收受财物的时间分事前、事中、事后三种，本案中受贿的形式都是被拆迁户事前找被告人唐晓海帮忙，唐在拆迁过程中提供帮助，事后收受被拆迁人财物的行为。其行为侵犯的是国家工作人员职务行为的廉洁性、不可收买性。对被告人唐晓海辩护人提出的收受徐某1等人33万元是事后感谢费，事前无通谋，不构成受贿罪的辩护意见，本院不予采纳。二、本案被告人唐晓海构成贪污罪主体身份及行为性质的认定（1）贪污罪主体身份的认定问题《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》规定：村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事“（一）救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济款物的管理；（二）社会捐助公益事业款物的管理；（三）国有土地的经营和管理；（四）土地征收、征用补偿费用的管理；（五）代征、代缴税款；（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作”等七项行政管理工作时，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”。本案被告人唐晓海系诈输社区党支部书记，是丹徒区政府成立的拆迁工作组成员，在协助政府从事拆迁工作中，体现政府的管理意志。“土地征收、征用补偿费用的管理”是拆迁工作的一个环节，协助政府从事拆迁工作属于立法解释中特定的行政管理工作，其工作具有公务性，被告人唐晓海的身份应认定为其他依照法律从事公务的人员。（2）公诉机关指控的第1起贪污事实的认定问题贪污罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段，非法占有公共财物的行为。“公共财物”不仅指国有财产，还包括集体所有的财产等。公诉机关指控的第1起贪污事实，被告人唐晓海作为丹徒新城高速铁路拆迁指挥部（某某山道路拆迁）某某工作组副组长，在协助政府从事拆迁工作过程中，伙同徐某3利用拆迁职务上的便利，将某某社区集体所有的被拆迁房屋确权到徐某3弟媳刘某2的名下，为其骗取了拆迁货币补偿款89900元、安置房1套，导致国家、集体财产损失合计价值544492元。被告人唐晓海伙同他人，利用协助政府进行行政管理（从事拆迁工作）的职务便利，将集体财产处分给他人的行为，构成了贪污罪。其辩护人提出此起指控不应认定贪污罪的辩护意见，本院不予采纳。三、本院部分改变公诉机关对被告人唐晓海的贪污事实的认定（1）公诉机关指控的贪污事实中第2至第5起中，被告人唐晓海的行为是否具有公务性的问题《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定：“征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及土地上附着物和青苗的补偿费。”《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十条规定：“土地补偿费归农村集体经济组织所有；地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗所有者所有”。村民委员会等村基层组织人员侵吞土地征用补偿费用的行为并非都认定为贪污行为。关于刑法第九十三条第二款的《立法解释》第四项所列的协助政府从事“土地征收、征用补偿费用的管理”的公务行为，应当限于协助政府核准、测算、确认以及发放补偿费用等管理环节。土地征用补偿费用在拨付和分配阶段的性质有所不同。如果村干部是在协助人民政府进行土地征收补偿费用的管理阶段，侵吞了土地补偿费用，那么其行为就符合《立法解释》的相关规定，构成犯罪，应当以贪污罪定性。如果村干部并没有利用协助政府进行行政管理的职权，而是在保管和处理村账上属于村集体所有的土地补偿费、青苗费，此时行使的是村干部职权行为，而非从事协助政府进行行政管理的职权，就缺乏公务性，发生侵吞行为，也并没有侵犯国家工作人员的职务廉洁性，在这个阶段，即使侵吞了土地征收补偿费用，也不能以贪污罪定性。（2）本院对公诉机关指控的第2至第5起贪污事实行为的定性问题经查，某某社区从2008年起连续多年的征地拆迁，在村集体账户上有时多则上千万，少则上百万资金结余，这些资金既包括村民的拆迁补偿费用，也包括属于诈输村集体所有的土地拆迁补偿费、青苗费以及拆迁工作组的拆迁工作经费等费用。这其中就包括2008年8家企业拆迁过程中，村里以管理费的名义扣留的754.9万元。另查明，2013年以前村里的开支实报实销，“中央八项规定”出台以后，村里餐饮费核定为15万，而实际村里开支远高于15万。村里平时正常运转的开支，不少费用也是以青苗费的名义从村账上报支。经本院向某某村原会计吴某4、吴瑞浩核实，村里在拆迁过程中不欠村民的拆迁补偿费，村账上也没有老百姓的青苗费。拆迁中属于村民的拆迁补偿费都会及时发放，否则村民是不肯交地的。同时也了解到，村里若需要用假冒村民签订虚假拆迁补偿协议进行虚构冒领时，一般也不会与实际被拆迁人补偿费混在一起冒领，往往是等村民的相关费用发放完，主要拆迁工作结束后再伪造套取，这样做以免被村民发现。本院认为此种虚构套取情形，村干部并没有利用协助政府进行土地征收、征用补偿费用的管理职权，只是利用村民委员会管理村集体财物的便利，侵犯的对象是村集体所有的财产，其行为缺乏公务性，并没有侵犯国家工作人员的职务廉洁性，不应定性为贪污罪。2014年至2016年间，被告人唐晓海在担任镇江市丹徒区某某街道某某村党支部书记期间，利用职务之便，采取编造虚假拆迁款、虚假青苗费补偿款的手段，个人或伙同某某社区会计被告人吴瑞浩及原党支部副书记徐某3、副主任吴某2，先后多次骗取某某社区账上资金共计1295352元，其行为构成职务侵占罪。因此，公诉机关指控贪污事实中第2至第5起的罪名不能成立，本院不予支持。四、滥用职权行为的定性及情节的认定（1）滥用职权罪的主体身份认定问题被告人唐晓海是镇江市丹徒区人民政府成立的拆迁工作组成员，在协助政府从事拆迁工作中，体现政府的管理意志，是从事公务的人员。被告人张晖、刘斌系镇江市某某拆迁事务所（镇江市住建局下属的国有企业）工作人员。某某拆迁事务所接受政府的委托从事拆迁工作，其行为具有公务性。三被告人系共同犯罪，其身份符合《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》规定：“在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员”有渎职行为，构成犯罪的，依照刑法关于渎职罪的规定追究刑事责任。被告人唐晓海的主体身份符合刑法第三百九十七条规定的滥用职权罪主体身份的要求。因此，对被告人唐晓海的辩护人提出其不符合滥用职权罪的主体身份要件的辩护意见，本院不予采纳。（2）滥用职权情节特别严重的认定问题被告人唐晓海与张晖、刘斌共谋，在协助政府拆迁工作过程中，未依照镇江市人民政府发布的镇政发【2006】36号文件要求，对建筑物的合法面积与违法面积进行区分登记，而是以某某村委会的名义与8家企业签订虚假合同，将企业建筑物的建设时间提前，将8家企业的违建面积确认为合法面积，致使合法面积增加，导致拆迁补偿款增加，造成拆迁人丹徒新城管委会公共财产重大损失，情节特别严重。在丹徒新城管委会将补偿款支付至某某村账上后，被告人唐晓海等人将上述违规增加的款项及应属于村集体土地的补偿费，一并违规支付给8家企业，造成国家和集体的财产损失。本院认为公诉机关在计算财产损失时，应对8家企业的建筑合法面积与违法面积进行区分，按不同的拆迁方案，补偿标准进行核算。计算出被告人通过违规确权方式造成拆迁方的损失，及8家被拆迁企业的集体土地面积乘以单位土地补偿费的标准，计算出唐晓海等人违规发放补偿款，造成集体土地补偿费的损失。上述计算方案因客观原因已无法进行核算。本案在审理过程中，辩方对公诉机关的计算方法提出以下异议：1、8家企业在拆迁过程中，拆迁面积按2040元／平方米的打包价补偿，在面积相同的土地上，会因土地上的建筑物层级多少、面积的大小，导致单位面积的集体土地补偿费用数额的不同；2、在实际拆迁过程中，一般对被拆迁物要经过初评、校正、再评的过程，而公诉机关直接按照江苏某某土地房地产估价咨询有限公司对8家企业房屋建筑物等补偿市场价值鉴定估价报告意见，进行计算造成的损失，不符合现实的拆迁情况。辩护人对公诉机关的计算方法是否合理提出异议。本院认为辩护人提出的异议具有一定的道理，公诉机关在计算造成损失的方法不能客观、真实地计算出被告人的行为造成拆迁方损失及某某村集体土地补偿费的损失。公诉机关提出造成公共财产损失2700多万元，相关损失数额将作为本院定罪量刑的参考依据。经查，8家企业某某宏建材厂系孙某等3人所有，在没有营业执照、建房手续、房产证明、土地手续等合法手续的情况下进行了违规拆迁，依照江苏某某土地房地产估价咨询有限公司所做的最有利于被告方的评估，造成国家财产损失130多万元。另外，吴某1的某某生态园拆迁过程中，仅两套违建房的拆迁就置换四套安置住房和三四十万的现金补偿款，仅此其中两家企业的违规拆迁，就造成国家财产损失超过150万元。本院认为被告人唐晓海、张晖、刘斌等人在8家企业拆迁过程中，滥用职权的行为造成国家财产损失远超过150万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项的规定，应认定情节特别严重。（3）滥用职权罪中各被告人所起作用的认定问题被告人唐晓海是丹徒新城高速铁路拆迁指挥部（某某山道路拆迁）某某工作组副组长，又是某某社区党支部书记，对某某社区情况比较了解，其在拆迁过程中违规确权，在丹徒新城管委会将补偿款支付至某某村账上后，又违规将拆迁款分配给8家企业，导致公共财产损失，其行为在滥用职权共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。被告人张晖是拆迁事务所副主任，负责拆迁现场指挥，组织人员对合法建筑确权把关，对房子性质和用途进行确认，并向某某村和新城管委会提出确权建议。其在拆迁过程中建议唐晓海对8家企业采用某某村集体名义代表企业与拆迁方签订补偿安置协议。张晖在三个被告人中最清楚拆迁政策，也是本案违规拆迁方案的提议者，应认定为滥用职权共同犯罪的主犯。被告人刘斌是镇江市某某拆迁事务所的工作人员，是某某事务所的项目现场负责人，主要负责审批、审核拆迁协议，宣传拆迁政策等工作。被告人刘斌在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应认定为从犯。因此，对被告人唐晓海的辩护人、被告人张晖的辩护人提出二被告人在滥用职权犯罪中是从犯的辩护意见，本院不予采纳。五、关于被告人吴瑞浩的行为及犯罪数额的认定（1）对被告人吴瑞浩行为的定性问题职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。其行为特点是利用职务上的便利，作案手段包括窃取、骗取、侵占本单位财物以及其他将本单位财务占为己有的行为。本院认定的职务侵占行为中第4起，被告人唐晓海系某某村社区党支部书记，伙同某某社区会计吴瑞浩，采取伪造青苗补偿协议方式，从单位账上套取资金，非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。（2）对被告人吴瑞浩犯职务侵占罪数额的认定问题职务侵占罪是结果犯，本案中被告人某某村党支部书记唐晓海伙同会计吴瑞浩，采取伪造青苗补偿协议的方式，以非法占有为目的，从单位账上套取资金245580元，其行为已构成职务侵占罪的既遂。对于被告人唐晓海供述中，其得款18万元，1.2万元给了吴某6的茶叶款，剩余的13.8万元自己用掉了。被告人唐晓海供述所侵占财物的去向，属于既遂后行为人对赃款的处置问题，不应在认定职务侵占罪的数额中进行扣除。经审查，被告人唐晓海、吴瑞浩在侦查阶段多次供述证明，唐晓海在套取资金时，考虑其中3万元给吴某5。同时公诉机关提供了吴某5写的收到某某村果树补偿款3万元的收条。本院认为被告人唐晓海套取此起某某村资金时，对于给予吴某5的3万元没有非法占为己有的目的，不应计算在职务侵占罪的数额中。因没有证据证明被告人唐晓海、吴瑞浩套取某某村资金时，考虑到其中有1.2万元用于支付吴某6的茶叶款。本院认为被告人唐晓海给予吴某5的3万元资金与行为人套取资金后构成职务侵占罪的既遂，出于其他原因而用于支付的1.2万元茶叶款的性质存在本质区别。支付吴某6的1.2万元应认定犯罪既遂后的赃款处置，不应在职务侵占数额中扣除。本院在计算二被告人共同犯罪数额中扣除3万元，对1.2万元茶叶款不予扣除，但可不作为犯罪分子违法所得进行追缴。针对被告人吴瑞浩的辩护人提出应扣除吴瑞浩为某某村垫付的1万元的辩护意见。经查，被告人唐晓海、吴瑞浩在侦查阶段多次供述，2016年1月份，有一次吴瑞浩到唐晓海办公室，唐对吴讲“上次你讲了修车的事情，我给你考虑10万元，你看够不够。”吴提议也给唐做点。唐说：“那就一起做吧，另外你再给吴某5做3万元，到时让他写个收条，别的话就不要多说”。2016年2月初，吴将12万元放在唐的桌子上，唐一看这么多钱，愣了一下，问吴：“这是干嘛的？”吴告诉唐这是上次批的单子的钱。唐问：“该支的都支了吧？”，“都支了”吴说。被告人唐晓海、吴瑞浩在侦查阶段的供述和辩解中没有提到吴瑞浩为某某村垫付的1万元。被告人唐晓海在当庭的供述也证明了，这1万元的事被告人吴瑞浩没有向其提过。本院认为被告人唐晓海伙同吴瑞浩套取某某村资金时，非法占有的目的很明确，其中仅对给吴某53万元没有占有的目的。对于吴瑞浩辩护人提供的1万元垫付款的收条，本院认为与本案没有关联性。因此，对被告人吴瑞浩的辩护人提出应当扣除吴瑞浩垫付的1万元的辩护意见，本院不予采纳。（3）被告人吴瑞浩在共同犯罪中所起的作用经查，对于被告人唐晓海伙同吴瑞浩，利用职务便利非法套取某某村资金245580元的行为中，被告人唐晓海提议给吴瑞浩“考虑”10万元，被告人吴瑞浩则提出帮唐晓海一起套取，最终套取资金为245580元。本案是在被告人唐晓海授意下，具体的犯罪方法、套取的数额是由吴瑞浩具体实施。本院认为被告人吴瑞浩对最终套取245580元的数额起到重要作用，二被告在共同犯罪中所起的作用相当，都应认定为主犯。对被告人吴瑞浩的辩护人提出被告人吴瑞浩在共同犯罪中起辅助、帮助作用，是从犯的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人唐晓海身为镇江市丹徒区某某街道某某社区党支部书记，在协助政府从事征地拆迁行政管理工作过程中，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，数额特别巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人唐晓海犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人唐晓海个人或伙同被告人吴瑞浩等村基层组织人员，利用职务上的便利，采用虚报冒领手段，将村集体财产非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人唐晓海、吴瑞浩犯贪污罪的部分事实不清，指控罪名不成立；被告人唐晓海作为政府成立的拆迁工作组成员，在协助政府从事征地拆迁行政管理工作中，伙同被告人张晖、刘斌，滥用职权，情节特别严重，其行为已触犯刑法，构成滥用职权罪。公诉机关指控被告人唐晓海、张晖、刘斌犯滥用职权罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人唐晓海身为某某社区党支部书记，在协助政府从事征地拆迁行政管理工作过程中，利用职务上的便利，伙同他人骗取公共财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成贪污罪。公诉机关指控的第1起贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人唐晓海在接受调查期间，能够配合调查，如实交代办案机关尚未掌握的职务侵占罪、贪污罪的犯罪事实，是自首。对于被告人唐晓海犯职务侵占罪，可从轻处罚。对于其犯贪污罪，因其本人并没有实际占有财物，可减轻处罚。被告人唐晓海的辩护人提出被告人犯贪污罪是自首，可以减轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人吴瑞浩归案后能如实供述自己的职务侵占罪行，可以从轻处罚。被告吴瑞浩犯罪以后能积极配合调查，并已退出全部赃款，可酌定从轻处罚。其辩护人提出被告人吴瑞浩的行为不构成贪污罪，被告人有如实供述自己的罪行，真诚悔罪，积极退出赃款的法定和酌定从轻情节，建议对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人唐晓海、张晖、刘斌犯滥用职权罪以后，均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。其中被告人唐晓海、张晖在滥用职权共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人刘斌起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人唐晓海的辩护人提出唐晓海如实供述自己的滥用职权罪行，可以从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人张晖的辩护人提出张晖如实供述自己的罪行，真诚悔罪，可以从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人刘斌的辩护人提出刘斌如实供述自己的罪行，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，被告人张晖、吴瑞浩、刘斌符合适用缓刑的条件，可依法宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二百七十一条第一款、第三百九十七条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第三条第一款、第十一条第一款、第十五条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人唐晓海犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年二个月；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年四个月；犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月10日起至2029年12月9日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内一次性缴纳）。二、被告人张晖犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。三、被告人吴瑞浩犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。四、被告人刘斌犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月。上列三被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。五、暂扣于江苏省镇江市丹徒区人民检察院的赃款人民币十五万五千五百八十元、苏Ｌ××××ד斯巴鲁森林人”ＳＵＶ轿车1辆，查封的镇江市某某山庄二期某某苑ｘｘｘｘ室、ｘｘｘｘ室2套安置房，返还被害人（其中65580元、“斯巴鲁森林人”ＳＵＶ轿车1辆返还镇江市丹徒区某某街道某某社区；90000元及2套安置房返还镇江市丹徒区丹徒新城管理委员会）。六、对被告人唐晓海尚未追缴、退赔的受贿罪赃款及其孳息人民币三百二十七万六千七百元、职务侵占罪赃款人民币三十三万九千三百二十四元，继续予以追缴、退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴俊猛人民陪审员孔金生人民陪审员沈仲娟二〇一七年六月九日书记员王羱

被告人赵某某犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书湖南省衡阳县人民法院刑事判决书（2017）湘0421刑初66号：湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉［2017］75号起诉书指控被告人赵某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年4月6日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员刘明军出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明，被告人赵某某于2012年至2016年间，利用衡阳县西渡镇城西市场68号门面开了一家“赵某某烧腊加工店”，与衡阳县城东屠宰场连续五年签订购销合同，收购其所有宰杀生猪的全套猪头、猪耳、猪尾巴等。为求快速脱毛，被告人赵某某使用国家明令禁止的危害人身健康的含有重金属成分的工业松香加工脱毛，再将加工的猪头面肉、猪耳朵、猪尾巴销售给李春玉、陈烈生等人作卤菜出售。五年时间内，被告人赵某某从衡阳市一商贩处购进500余公斤工业松香，雇请员工蒋某某、徐某某、刘某某、朱某某等人，使用工业松香放进铁锅内加热熔化，将猪头、猪尾放进松香锅里侵泡沾黏快速脱毛。2016年12月8日，衡阳县市场和质量监督局与衡阳县公安局联合执法，在被告人赵某某加工现场查获剩余加热熔化状态的黑色胶状物松香7千克。经浙江省温州市工业科学研究院鉴定，其主要成分为松香（工业松香）。案发后，公安机关已扣押被告人赵某某非法所得40000元并上交财政。另查明，被告人赵某某对起诉书指控其犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实无异议，当庭自愿认罪。受本院委托，衡阳县司法局对被告人赵某某进行调查评估，调查评估意见书显示，被告人赵某某除本案外，无其他犯罪记录，落实社区矫正条件已基本具备，建议适用社区矫正。上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍资料，案件移送书，购销合同，进货收据，到案经过，证人蒋某某、徐某某、徐某甲、李某某、陈某某、陈某某等人证言，被告人赵某某供述与辩解，技术报告，扣押决定书，取样笔录，照片等证据证明，足以认定本院认为，被告人赵某某为牟利，在食品加工过程中使用国家明令禁止使用的工业松香对肉制品进行脱毛，并对外销售，其行为侵犯国家食品安全管理制度和广大消费者的生命、健康安全，构成生产、销售有毒、有害食品罪。依法应当在五年以下有期徒刑法定刑幅度内判处刑罚。公诉机关指控被告人赵某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立，本院予以支持。案发后和庭审中被告人赵某某如实供述自己的罪行，当庭自愿承认被指控的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，依法可以对被告人赵某某适用缓刑。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。但是应当禁止被告人赵某某在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。根据被告人赵某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款，第十八条，第二十条之规定，判决如下一、被告人赵某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、禁止被告人赵某某在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长胡兴成审判员曾建良人民陪审员刘燕二〇一七年五月十日书记员刘素

멹勇勇、强凤红、樊永杰、王成、李亚林、赵波、陈某林、周某华、尚某、滕某兴、谢某林、陈某甲、郝某辉、梁兵、刘奎、蒋某、雷某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪二审刑事裁定书贵州省毕节市中级人民法院刑事判决书（2016）黔05刑终51号：贵州省黔西县人民法院审理贵州省黔西县人民检察院指控原审被告人詹勇勇、强凤红、樊永杰、王成、李亚林、赵波、陈某林、周某华、尚某、滕某兴、谢某林、陈某甲、郝某辉、梁兵、刘奎、蒋某、雷某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于2015年11月26日作出（2015）黔县刑初字第332号刑事判决。原审被告人强凤红、王成、樊永杰、尚某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，听取指定辩护人的意见，讯问原审被告人强凤红、王成、樊永杰、尚某、赵波，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2013年以来，被告人詹勇勇为达到争霸一方的目的，纠集被告人梁兵、郝某辉、蒋某、雷某、陈某甲等人扰乱社会秩序，进行寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动。2013年下半年，被告人詹勇勇又将被告人强凤红创立的“强家兄弟”及被告人陈某林、尚某等人创立的“生死门”两个帮派收在自己旗下，大肆进行各种违法犯罪活动，逐步形成以被告人詹勇勇为核心的恶势力团伙。其中，被告人强凤红、樊永杰、陈某林、李亚林、刘奎组织实施或者参与组织实施了多起违法犯罪活动，系该团伙的核心成员；被告人王成、赵波、周某华、雷某、郝某辉、尚某积极参与和实施多起违法犯罪活动，系该恶势力团伙主要成员；被告人滕某兴、谢某林、梁兵、陈某甲、蒋某参与实施了部分违法犯罪活动，系该恶势力团伙的一般成员。该恶势力团伙形成以后，团伙成员均尊称詹勇勇为“豆哥”，对被告人詹勇勇惟命是从。被告人詹勇勇对其团伙成员规定，成员出事要自己处理，处理不了要向其汇报，帮内成员要听从安排和部署，成员要互相帮忙等。该恶势力团伙形成以来，在黔西县城实施了多起持械聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索等违法犯罪活动，严重扰乱了黔西县城的社会治安秩序和人民群众正常生产生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该团伙成员的犯罪事实如下：一、聚众斗殴罪（一）2014年4月的一天，被告人陈某林与毛某建（另案）相互邀约在黔西县城县车队处斗殴。当晚，被告人陈某林纠集其“生死门”成员尚某、周某华等十多人持砍刀、钢管、啤酒瓶到达斗殴现场，与毛某建率领的“新西门帮”成员王某甲、谢某光等十余人持砍刀、钢管进行械斗，致双方人员均不同程度受伤。（二）被告人陈某林因与毛某建在县车队斗殴时被打败而心怀不满。2014年4月的一天，被告人陈某林再次邀约毛某建在黔西县城水西古城斗殴，随后被告人陈某林纠集被告人强凤红、赵波、王成、尚某、周某华等20余人持砍刀、钢管、木棒等器械到达水西古城广场处，与毛某建纠集的小王兵、陈某勇、“麻三”、“小骡子”等人持砍刀等器械发生斗殴。（三）全某明与文某（在逃）因合伙开办汽车修理厂发生纠纷，全某明便叫被告人刘奎找人威胁文某，但未找到文某。后文某得知刘奎等人在修理厂闹事，遂电话邀约刘奎在修理厂斗殴。2014年8月的一天，被告人刘奎纠集强凤红、蒋某、梁兵、谢某林等20余人前往该修理厂时，文某预先安排了史某吉等十七八人埋伏在修理厂附近的玉米地里等候。当刘奎一方到达该修理厂后，史某吉等人持砍刀冲出来与被告人刘奎、强凤红、蒋某、梁兵、谢某林等人发生斗殴。（四）2014年7月的一天晚上，被告人李亚林因与陶某贵（已判刑）女友打电话引起陶某贵不满，二人遂在电话中对骂并邀约在黔西县新车站附近斗殴。后被告人李亚林邀约被告人强凤红、樊永杰及徐某伟（已判刑）、刘某甲（未达刑事责任年龄）、毛狗持木棒与陶某贵邀约的胡某亚（已判刑）等四五人持砍刀、钢管在约定地点持械斗殴。二、寻衅滋事罪（一）被告人詹勇勇因琐事与被害人付某产生积怨。2014年3月12日晚11时许，被告人詹勇勇与强凤红、樊永杰、赵波三人在黔西县城关镇大府坝吃夜宵时，赵波发现付某亦在此处吃夜宵，便告知被告人詹勇勇。詹勇勇遂授意强凤红、樊永杰、赵波三人殴打付某，后樊永杰、赵波持钢把刀砍杀付某头部、腿部等部位，强凤红对付某进行殴打，三人将付某打倒在地，詹勇勇等人见状遂逃离现场。（二）2014年4月，被告人陈某甲为长期收取黔西县骏昇汽车店保护费，授意被告人詹勇勇对该汽车店负责人程某珠进行恐吓。被告人詹勇勇遂邀约樊永杰、王成采取将恐吓信塞进该店内，并在玻璃门上书写恐吓性标语、砸坏该玻璃门等方式对被害人程某珠进行恐吓，经黔西县物价鉴定中心鉴定，该受损玻璃价值人民币2370元。（三）2014年4月16日凌晨1时许，何某甲、赵某甲（二人在逃）、卢某昌（另案）等人在黔西县城花鸟市场吃宵夜时，与在此处吃宵夜的文某印因喝酒发生口角，卢某昌将此事告知被告人詹勇勇，詹勇勇遂组织被告人樊永杰及何某乙、王某雨、陈某乙（三人另案）、卢某昌等人持刀赶到花鸟市场对文某印进行砍杀，致文某印左肩部及左手手臂受伤。（四）2013年10月的一天晚上，顾某甲与朱某等人在黔西县城金源酒吧发生矛盾，顾某甲将此事告知其弟顾某乙，顾某乙遂请被告人强凤红、樊永杰等人帮忙，强凤红等人前往金源酒吧与朱某理论时被朱某等人追打。后被告人强凤红、滕某兴、谢某林、樊永杰等人持钢管返回金源酒吧向朱某等人寻仇未果，遂持钢管、啤酒瓶对顾某乙的钱江牌150踏板摩托车进行打砸，经黔西县价格认证中心鉴定，该摩托车价值人民币3120元。（五）2014年6月28日晚，被告人詹勇勇、樊永杰、王成、李亚林、周某华等人到豪庭ＫＴＶ3666包房内娱乐时，因刘某乙与陈某廷二人走错房间与詹勇勇等人发生矛盾，陈某廷、刘某乙遂邀约刘某丙、王某乙等人与詹勇勇、樊永杰等人互殴，致陈某廷、王某乙、刘某乙不同程度受伤。后因詹勇勇一方人多势众，陈某廷、刘某乙等人被迫逃至2222包房内躲藏，被告人詹勇勇等人追至该包房处，持啤酒瓶打砸房门及玻璃，当被告人樊永杰用匕首撬门未果后，詹勇勇等人便将豪庭ＫＴＶ价值人民币3070元的房门、果盘、石膏像、装饰玻璃等物品砸坏。（六）2014年2月21日凌晨，被告人詹勇勇、强凤红伙同许某案（已判刑）等人至黔西县城关镇里沙大道××烙锅店内寻找付某时，遇见在此喝酒的被害人史某吉等人，因史某吉未接詹勇勇所发香烟，詹勇勇等人遂怀恨在心。后被告人詹勇勇、强凤红及许某案等人行至黔西县里沙大道福临锦绣ＫＴＶ门口时再次遇见史某吉，三人遂对史某吉进行殴打。在殴打过程中，史某吉拔出其携带的砍刀，许某案夺刀后持刀将史某吉的大腿、背部和腰部杀伤后逃离现场。（七）2014年7月21日凌晨2时许，被告人詹勇勇的朋友“小丙子”（另案）在黔西县城燕山街夜市摊上因借火机与被害人朱某、王某勇等人发生口角，“小丙子”遂打电话给被告人詹勇勇称其被他人欺负，被告人詹勇勇邀约李亚林、王成、陈某林、周某华等人持菜刀、砍刀、酒瓶等器械对被害人朱某、王某勇等人进行砍杀，致朱某左腋窝及头部、王某勇右颧部、右面颊、左肩部、右腰背部受伤。经贵阳医学院法医司法鉴定中心鉴定王某勇伤情属轻微伤，朱某伤情达轻伤二级。（八）2014年1月3日，被告人赵波在黔西县城甘棠街街口与被害人周某龙发生口角，遂邀约被告人谢某林、滕某兴、强凤红及张某甲（已判刑）、李浪子（在逃）等人对周某龙进行殴打。其间，张某甲、李浪子持刀对周某龙进行砍杀，被告人强凤红、赵波、滕某兴、谢某林等人对周某龙进行殴打，后被告人滕某兴持铁锹将周某龙打倒在地。经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，周某龙损伤达轻伤二级。三、故意伤害罪（一）2014年8月7日，被告人刘奎因被史某吉等人殴打而怀恨在心，伺机报复。同年8月18日凌晨，被告人梁兵发现史某吉在“圣乐男酒吧”内娱乐，便告知刘奎，刘奎驾车携带四把砍刀及面具，并邀约曾某甲（在逃）、“胖子”（在逃）等人驱车赶到“圣乐男酒吧”门口与梁兵汇合，随后，四人在林东医院旁的巷道内埋伏，当被害人史某吉、李某甲、熊某甲、赵某杰等人路经此处时，被告人刘奎等四人戴上面具、持刀对史某吉、李某甲、熊某甲等人进行砍杀，致史某吉右手、头部受伤，李某甲左腕部受伤、左尺骨骨折，熊某甲左肩部、右上臂受伤。经贵州职业警官学院司法鉴定中心鉴定，李某甲的损伤已达轻伤一级，熊某甲的损伤已达轻伤二级；史某吉右手伤情属重伤二级，头部损伤已达轻伤一级，左上肢伤情属轻伤二级。（二）2014年6月14日凌晨，被告人郝某辉、雷某等人在黔西县城花鸟市场牵梦堂ＫＴＶ内喝酒，因被害人洪某源与被告人雷某的表哥赵某乙在喝酒时发生矛盾，被告人雷某便持砍刀对洪某源进行砍杀，被告人郝某辉等人持啤酒瓶对洪某源进行追打，致洪某源腰部和手臂受伤。经贵阳医学院法医司法鉴定中心鉴定，洪某源的损伤已达轻伤一级。四、非法拘禁罪2014年3月12日15时许，被害人李某乙在杨某贤（已判刑）开设的位于黔西县城洪福路处的“8号动漫城”内打鱼机上赌博时赢钱，甘某友（已判刑）与漆某（另案）便怀疑李某乙赌博时作假，遂将此事电话告知杨某贤，杨某贤到达该动漫城后因此事与李某乙发生口角并与甘某友、漆某对李某乙进行殴打，后甘某友将此事电话告知詹勇勇，詹勇勇邀约被告人强凤红、赵波等人赶到该动漫城，詹勇勇因与李某乙相识而离去。随后，强凤红、赵波持钢把刀对李某乙进行殴打，并强行将李某乙押上面包车让其前往黔西各网吧内寻找参与李某乙作假的刘某乙未果，被告人强凤红、赵波与杨某贤、甘某友、漆某等人又驾车将被害人李某乙押至黔西县谷里镇龙井沟二组石丫口（流莲谷）路边一块土中，强凤红、赵波等人对李某乙一阵拳打脚踢后强迫其蹲马步，直至当晚21时许被害人李某乙方得以离开。五、敲诈勒索罪2014年4月的一天，被害人袁某江与杨某甲因经济纠纷发生矛盾，杨某甲遂邀约20余人到黔西县城“暮色酒吧”与袁某江商谈，袁某江认为其受到杨某甲等人的威胁，便将此事告知朋友蔡某，蔡某即电话邀约被告人詹勇勇，詹勇勇又邀约被告人强凤红、樊永杰、王成、赵波等人到达暮色酒吧帮忙。其间，袁某江与杨某甲经商谈相互达成协议。事后，被告人詹勇勇多次向袁某江索要帮忙费用，并采取威胁、殴打等方式恐吓袁某江，袁某江因害怕、恐惧詹勇勇等人，先后被迫给付詹勇勇人民币5000余元。黔西县人民法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二百九十三条第一款第一项、第二百三十四条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，作出如下判决：一、被告人强凤红犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期十一年零十个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二千元。二、被告人王成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期八年零八个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元。三、被告人詹勇勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期六年零十个月，决定执行有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币二千元。四、被告人梁兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年零六个月。总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年零三个月。五、被告人樊永杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一千元。六、被告人刘奎犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑五年零十个月。七、被告人赵波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑期四年零六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元。八、被告人李亚林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年。九、被告人陈某林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期三年零四个月，决定执行有期徒刑二年零十个月。十、被告人周某华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年零六个月。十一、被告人尚某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。十二、被告人谢某林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期二年零六个月，决定执行有期徒刑二年。十三、被告人滕某兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。十四、被告人郝某辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零六个月。十五、被告人雷某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零六个月。十六、被告人蒋某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零四个月。十七、被告人陈某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月。宣判后，原审被告人强凤红、王成、樊永杰、尚某不服，分别提出上诉。原审被告人强凤红以“其在聚众斗殴、寻衅滋事的共同犯罪中，处于被动地位，系从犯。原判认定的第三桩聚众斗殴中，其系受害人，不构成犯罪。第八桩寻衅滋事中，没有参与殴打周某龙，不构成犯罪。不构成敲诈勒索犯罪等”为由提出上诉。原审被告人王成以“其受人邀约参与斗殴，起次要作用，系从犯；在寻衅滋事、敲诈勒索犯罪中，受詹勇勇指使，系从犯。原判量刑过重”为由提出上诉。原审被告人樊永杰以“其参与寻衅滋事犯罪时系未成年人，且认罪悔罪。在聚众斗殴中起次要作用。原判量刑过重”为由提出上诉。原审被告人尚某以“原判认定其参加恶势力团伙犯聚众斗殴罪事实不清，证据不足”为由提出上诉。指定辩护人李轩飞的辩护意见是：对原审被告人陈某林犯聚众斗殴、寻衅滋事罪的事实及罪名不持异议，原审被告人陈某林系未成年人，认罪态度较好，建议对陈某林从宽处理。经审理查明：2013年以来，被告人詹勇勇为达到争霸一方的目的，纠集被告人梁兵、郝某辉、蒋某、雷某、陈某甲等人扰乱社会秩序，进行寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动。2013年下半年，被告人詹勇勇又将被告人强凤红创立的“强家兄弟”及被告人陈某林、尚某等人创立的“生死门”两个帮派收在自己旗下，大肆进行各种违法犯罪活动，逐步形成以被告人詹勇勇为首的恶势力团伙。其中，被告人强凤红、樊永杰、王成、李亚林、赵波、陈某林组织实施或积极参与实施了多起违法犯罪活动，系该团伙的主要成员；被告人周某华、尚某、滕某兴、谢某林、郝某辉、梁兵、刘奎、蒋某、雷某参与实施了多起违法犯罪活动，系该恶势力团伙的一般成员。该恶势力团伙形成以后，团伙成员均尊称詹勇勇为“豆哥”，对被告人詹勇勇惟命是从。被告人詹勇勇对其团伙成员规定，成员出事要自己处理，处理不了要向其汇报，帮内成员要听从安排和部署，成员要互相帮忙等。该恶势力团伙形成以来，在黔西县城实施了多起持械聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索等违法犯罪活动，严重扰乱了黔西县城的社会治安秩序和人民群众正常生产生活秩序，造成了恶劣的社会影响。一、聚众斗殴罪（一）2014年4月的一天，被告人陈某林邀约毛某建（另案）在黔西县城水西古城斗殴，随后被告人陈某林纠集被告人强凤红、赵波、王成、尚某、周某华等20余人持砍刀、钢管、木棒等器械到达水西古城广场处，与毛某建纠集的小王兵、陈某勇、“麻三”、“小骡子”等人持砍刀等器械发生斗殴。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被告人陈某林、尚某、周某华、王成、强凤红、赵波的供述，另案处理的毛某建的供述，证人余学荣、陈某勇、王某丙、王某甲等人的证言，现场指认笔录及刑事照片等。（二）2014年4月的一天，被告人陈某林与毛某建（另案）再次邀约在黔西县城县车队处斗殴。当晚，被告人陈某林纠集其“生死门”成员尚某、周某华等十多人持砍刀、钢管、啤酒瓶到达斗殴现场，与毛某建率领的“新西门帮”成员王某甲、谢某光等十余人持砍刀、钢管进行械斗，致双方人员均不同程度受伤。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被告人陈某林、尚某、周某华的供述，另案处理的毛某建、刘某发、李某霖的供述，证人王某甲、谢某光的证言，指认现场笔录及照片，余某林、李某霖、刘某发刑事判决书等。二、寻衅滋事罪（四）2013年10月的一天晚上，顾某甲与朱某等人在黔西县城金源酒吧发生矛盾，顾某甲将此事告知其弟顾某乙，顾某乙遂请被告人强凤红帮忙，强凤红等人前往金源酒吧与朱某理论时被朱某等人追打。后被告人强凤红、滕某兴、谢某林等人持钢管返回金源酒吧向朱某等人寻仇未果，遂持钢管、啤酒瓶对顾某乙的钱江牌150踏板摩托车进行打砸，经黔西县价格认证中心鉴定，该摩托车价值人民币3120元。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被害人顾某乙的陈述，被告人强凤红、滕某兴、谢某林的供述，证人樊永杰、邱某的证言，黔西县物价鉴定中心鉴定报告，指认现场笔录及刑事照片等。五、敲诈勒索罪2014年4月的一天，被害人袁某江与杨某甲因经济纠纷发生矛盾，杨某甲遂邀约20余人到黔西县城暮色酒吧与袁某江商谈，袁某江认为其受到杨某甲等人的威胁，便将此事告知朋友蔡某，蔡某即电话邀约被告人詹勇勇，詹勇勇又邀约被告人强凤红、樊永杰、王成等人到达暮色酒吧帮忙。其间，袁某江与杨某甲经商谈相互达成协议。事后，被告人詹勇勇多次向袁某江索要帮忙费用，并指使强凤红、樊永杰、王成采取威胁、殴打等方式恐吓袁某江，袁某江因害怕、恐惧詹勇勇等人，先后被迫给付詹勇勇人民币5000余元。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被告人詹勇勇、强凤红、樊永杰、王成、赵波的供述，被害人袁某江的陈述，证人蔡某、陈某甲的证言，指认现场笔录及照片等。一审判决认定的其他犯罪事实清楚，据以定案的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实。二审期间，上诉人强凤红、王成、樊永杰、尚某未向本院提出新的证据，本院对一审判决认定的其他事实和证据予以确认。对于上诉人强凤红所提“其在聚众斗殴、寻衅滋事的共同犯罪中，处于被动地位，系从犯。原判认定的第三桩聚众斗殴犯罪中，其系受害人，不构成犯罪。第八桩寻衅滋事中，没有参与殴打周某龙，不构成犯罪。不构成敲诈勒索犯罪”的上诉理由。经查，上诉人强凤红系“强家兄弟”帮派的大哥，系以詹勇勇为首的恶势力团伙的核心成员，地位仅次于詹勇勇。在聚众斗殴犯罪中，其纠集多人持械聚众斗殴，起组织作用，系主犯。在寻衅滋事共同犯罪中，其作用、地位仅次于詹勇勇，起主要作用，系主犯。故对上诉人强凤红所提系从犯的上诉理由不予采纳。在第三桩聚众斗殴犯罪中，其纠集多人与他人斗殴，虽然其一方被对方埋伏被打跑，但其纠集多人聚众斗殴的行为侵害了社会公共秩序，构成聚众斗殴罪。故对其所提第三桩聚众斗殴不构成犯罪的上述理由不予采纳。在第八桩殴打周某龙的寻衅滋事犯罪中，其在侦查机关的供述及同案被告人的供述均对将受害人周某龙殴打致轻伤的事实供认不讳，且与受害人陈述、现场目击证人证言、医院疾病证明及鉴定意见书能相互印证，足以认定。故对其所提第八桩寻衅滋事其不构成犯罪的上诉理由不予采纳。在敲诈勒索共同犯罪中，詹勇勇为索取他人财物，指使强凤红、樊永杰、王成采取殴打、威胁等方式恐吓被害人，被害人出于害怕，被迫给付詹勇勇5000余元，强凤红的行为构成敲诈勒索罪。故对其所提不构成敲诈勒索犯罪的上诉理由不予采纳。对于上诉人王成所提系从犯，原判量刑过重的上诉理由。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。故认定共同犯罪的主从犯，应根据各被告人在共同犯罪中的地位和作用确定。上诉人王成寻衅滋事三桩，在第二桩和第五桩寻衅滋事犯罪中，其并非组织、指挥者，起次要作用，应认定为从犯。在聚众斗殴犯罪中，其并非组织、指挥者，系积极参加者，起次要作用。在敲诈勒索共同犯罪中，王成受詹勇勇指使，采取殴打的方式恐吓受害人，起次要作用，原判已予以认定。故对其所提系聚众斗殴、寻衅滋事犯罪从犯的上诉理由，本院予以采纳。对于上诉人樊永杰所提系未成年，且认罪、悔罪的上诉理由。一审判决已予认定，二审不再重复评价。对于上诉人樊永杰所提在聚众斗殴犯罪中系从犯的上诉理由。经查，樊永杰参加的该桩聚众斗殴犯罪中，其并非组织、指挥者，系积极参加者，起次要作用，故对其所提系从犯的上诉理由成立，应予以采纳。对于上诉人尚某所提原判认定其犯聚众斗殴罪事实不清、证据不足的上诉理由。经查，陈某林团伙为扩大影响力，挑衅以毛某建为首的“新西门帮”，双方两次纠集多人持械斗殴，上诉人尚某系陈某林团伙的主要成员，积极持械参加斗殴的事实，上诉人尚某亦供认不讳，且同案被告人的供述与另案处理的毛某建等人的供述能相互印证，形成证据锁链，足以认定。上诉人尚某系积极参加者，其行为构成聚众斗殴罪。故对其上诉理由本院不予采纳。对于陈某林的辩护人所提陈某林系未成年人，认罪态度较好，建议对陈某林从宽处理的辩护意见，一审判决已作认定，量刑时已充分考虑，原判对其量刑适当

李本杰、叶华山、陈万君等聚众斗殴罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2018）川1024刑初172号：四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉［2018］157号起诉书指控被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷犯聚众斗殴罪、被告人叶华山犯寻衅滋事罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。本院于2018年9月20日、10月18日两次召开庭前会议，公诉人姜学峰、欧定均、辩护人张鹏、刘洪、曹波、袁平、袁娅梅等参加会议，就本案的管辖、回避、非法证据排除等程序性问题听取了意见，并就拟开庭出示的证据进行了开示。本院于2018年10月24日公开开庭审理了本案。四川省威远县人民检察院指派检察员姜学峰、殴定均出庭支持公诉，被告人李本杰及其辩护人张鹏、被告人叶华山及其辩护人刘洪、被告人陈万君及其指定辩护人曹波、被告人李涂及其指定辩护人袁平、被告人徐建廷及其辩护人袁娅梅到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定。现已审理终结四川省威远县人民检察院指控：被告人李本杰刑满释放后，不思悔改，任意妄为，为恶社会，为了获取非法利益，先后纠集刑满释放人员陈万君、徐建廷、李涂长期混迹赌场，为收赌场高利贷邀约叶华山参与，逐步形成以李本杰为首，陈万君、徐建廷、李涂、叶华山为成员的恶势力团伙，五被告人的行为严重破坏社会管理秩序，引起极其恶劣的社会影响。其具体犯罪事实如下：一、聚众斗殴2017年6月23日，李本杰邀约李涂、陈万君到威远县找刘某1收账，三人到威远后联系上叶华山。在叶华山家中，李本杰让叶华山准备刀具，以备同刘某1等人进行斗殴，并邀约徐建廷参与。当晚，李本杰与刘某1约定在威远县城市花园见面，22时许，叶华山将李本杰、李涂、陈万君、徐建廷带至城市花园后离开，不久刘某1邀约唐鹏程、林某（均另案处理）等人携带棍棒、刀具也赶到城市花园，双方人员发生互殴，在斗殴中致双方多人受伤，经鉴定，被告人陈万君、刘某1、林某所受损伤均为轻伤。二、寻衅滋事2015年2月15日15时许，被告人叶华山得知李某1与苟某因经济上的事发生矛盾，便伙同他人去找李某1理论，在威远县严陵镇步行街碰见李某1，叶华山与李某1发生口角，叶华山窜至在威远县大桥农贸市场卖肉的摊位上，夺得一把刀将李某1砍伤。经鉴定，李某1所受损伤属轻伤。三、其他违法行为2016年12月期间，李本杰、陈万君、李涂、徐建廷等人为谋取非法利益在资中县周文清、郑某1等人开设的地下赌场内，实施了帮赌场看场子、洗牌及放高利贷等违法行为。其中，2016年12月的一天，李本杰等人在资中县水南镇五福会馆的地下赌场放高利贷30000元给刘某1。2017年1月18日，徐建廷在资中县重龙镇北街“酒池”酒吧喝酒时与凌某发生纠纷，徐建廷对凌某实施殴打，并将其颈部抓伤，经民警调解徐建廷赔偿凌某120元。2015年3月19日下午13时许，在资中县水南镇金山一品小区，李涂用匕首将刘杰的轿车两个轮胎扎破，造成800元损失，被资中县公安局行政拘留10日。2015年5月12日21时许，威远县公安局民警在威远县严陵镇半边街旁商业步行街一门面内挡获正在利用“捕鱼机”进行赌博的叶华山，对叶华山处以行政罚款500元。公诉机关为证明其指控事实，当庭举示了被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查、提取、辨认笔录、鉴定意见、相关书证及视听资料等，并认为：被告人李本杰、陈万君、李涂、徐建廷、叶华山在公共场所持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究五被告人的刑事责任；被告人叶华山在公共场所随意殴打他人，致人轻伤的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚；被告人叶华山一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人徐建廷在刑罚执行期间，发现还有其他罪没有判决的，应依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，实行数罪并罚。被告人李本杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人李本杰的辩护人提出：1.李本杰不属于恶势力犯罪；2.聚众斗殴是刘某1挑起的事端；3.李本杰具有坦白情节，请求对李本杰从轻判处。被告人叶华山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人叶华山的辩护人提出：1.叶华山不属于恶势力犯罪；2.李本杰在赌场借款给刘某1属民间借贷行为，叶华山等人参与斗殴是被动的，在寻衅滋事案中，叶华山对受害人李某1进行了赔偿，并取得了受害人的谅解，叶华山具有坦白情节，请求对叶华山从轻或减轻判处。被告人陈万君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人陈万君的辩护人提出：1.陈万君不属于恶势力犯罪；2.李本杰借款给刘某1只是一般的民间借贷行为，不是非法放贷;3.陈万君具有坦白情节，请求对陈万君从轻判处。被告人李涂对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人李涂的辩护人提出：1.李涂不属于恶势力犯罪；2.李涂拿的刀尚在刀鞘中，李涂在聚众斗殴中所起的作用相对较小；3.李涂具有坦白情节，请求对李涂从轻判处。被告人徐建廷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人徐建廷的辩护人提出：1.徐建廷不属于恶势力犯罪；2.聚众斗殴系刘某1挑起事端，徐建廷不知情，是受李本杰邀约，犯罪情节轻微；3.徐建廷具有坦白情节，请求对徐建廷从轻判处。经审理查明：被告人李本杰刑满释放后，先后纠集刑满释放人员被告人叶华山、陈万君、徐建廷、李涂等人经常结伙混迹于威远县和资中县的地下赌场，或实施赌博、或放高利贷、或看堂子（维持赌场秩序）等违法行为，为收回他人所欠高利贷，各被告人纠集在一起，持砍刀、棍棒等工具在城区人员密集的广场实施大规模的持械聚众斗殴，并致多人受伤、车某，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了一个恶势力团伙。该团伙的具体违法犯罪行为如下：一、聚众斗殴2017年6月23日，李本杰邀约李涂、陈万君到威远县找刘某1收账。当日18时许，三人到威远后，由李本杰联系上叶华山、随后李本杰、李涂、陈万君三人到叶华山家中等候刘某1。李本杰通过在叶华山家的倪某获知刘某1在准备刀具，李本杰即安排叶华山准备刀具，以备同刘某1方斗殴，同时邀约徐建廷参与，并电话联系刘某1，约定在城市花园碰面。21时许李本杰等五被告人坐上徐建廷驾驶的车辆，并将刀具搬上徐建廷的车的后排座上，叶华山把徐建廷、李本杰、陈万君、李涂带至威远县城市花园对面现代医院门外一水果摊处后，因叶华山与刘某1熟悉不便参与而离开。李本杰下车到现代医院门口等候刘某1，陈万君、李涂、徐建廷则在车上等候。21时54分许刘某1、唐鹏程、林某等人携带刀具、棍棒来到与李本杰相约的城市花园广场对面现代医院旁边一水果摊外，李本杰、徐建廷、陈万君、李涂四人也持刀，双方人员发生互殴，在斗殴中致刘某1、林某、陈万君受伤，刘某2的车辆挡风玻璃被砍烂。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．受案登记表，证实案件的来源，即李本杰等人聚众斗殴案系110接群众报警后，民警到现场挡获一名斗殴人员李涂并缴获部分凶器。2．立案决定书，证实2018年6月24日李涂等人因寻衅滋事案立案侦查。3.户籍证明，证实被告人李涂、徐建廷、陈万君、李本杰、叶华山的身份情况，五被告人均系成年人，达到刑事责任年龄。4.现场勘验笔录、现场方位图、中心现场平面示意图，现场照片，证实本案现场位于威远县严陵镇顺城街西外段城市花园广场附近，现场抓获李涂，缴获管制刀具4把，钢管1根，锄头把3根，扣押涉案车辆2辆。5.提取笔录、提取物品照片，证实刘某1、林某在打斗中受伤，公安机关从案发现场提取遗留在现场的木棒3根、砍刀4把、铁棒1根。6.扣押决定书及清单2017年6月24日扣押铁棍一根、木棒三根、开山刀四把；2017年7月18日扣押徐建廷白色无牌照北汽越野车一辆，并于当日发还。7.辨认笔录、辨认照片，证实被告人李涂分别对参与斗殴的同案人李本杰、徐建廷、陈万君进行了辨认，同案人相互进行了辨认，证人丁某、董某1、钟某、官建伟等对参与城市花园斗殴的相关人员进行了辨认。8.辨认现场笔录、辨认现场照片，证实李本杰分别对其从徐建廷车上下车后，徐建廷的白色越野车停靠位置（威远县严陵镇现代医院外红绿灯处）、等刘某1的位置（威远县严陵镇现代医院门外）、用刀砍对方一男子时的位置（威远县严陵镇城市花园广场中央）等位置均进行了辨认。叶华山、徐建廷、陈万君、李涂等对现场均进行了辨（指）认。9.鉴定意见及病历，证实陈万君、刘某1、林某在该次打斗中所受伤为轻伤。10.通话清单、基站信息，证实唐鹏程与刘某1、林某以及参与斗殴人员之间，刘某1与李本杰之间，刘某1与罗冰洋、倪某之间，在2017年6月23日的通话情况。11.城市花园斗殴现场天网监控视频、威远县公安局在威远县零距离的警情通报以及视频、零友们的网评，证实2017年6月23日21时54分许，被告人刘某1、唐鹏程、林某等人与李本杰、陈万君、李涂、徐建廷等人斗殴的现场的情况。网评称看了视频，犯罪分子居然在大庭广众之下行凶，可见犯罪分子行为之猖獗，影响之恶劣，希望威远的警察能够发挥其应有的作用，尽快把犯罪分子绳之于法，还受害者一个公道，还威远城市一个安宁。12.视听资料，证实侦查机关对各被告人的讯问、被告人辨认、指认现场过程，侦查机关取证程序合法。13.被告人李本杰的供述，因刘某1（绰号刘二娃）在赌场里输了钱，借了我们的30000元钱，陈万君也有一份，2017年6月23号下午，李涂开车搭着陈万君接到我到了威远找刘某1收账。我们到了威远我跟叶华山联系，由叶华山带路在刘二娃住的小区没有看到刘二娃，就去叶华山家里等刘二娃，在倪某与刘二娃的通话后得知刘二娃要准备刀棒之类的东西收拾我们，自己也肯定要准备刀棒之类，免得打起来吃亏。在叶华山家里拿到一把短刀，叶华山又带到我们到一座桥底下的出租屋里拿了两把更长的刀子，后我打刘二娃电话，约在城市花园碰面。我给徐建廷打电话告诉了事情经过，让徐建廷来威远找到我们后，叶华山带到我、徐建廷、李涂、陈万君来到城市花园，因叶华山与刘二娃是熟悉的，他就离开了。9、10点钟左右刘二娃他们来了四个车直接把我们停的车围到，这些人（10多人）从车上拿起刀、棍朝我们停的车面前走，陈万君拿到短的刀最先从车上下来，就被对方砍到嘴巴和手，陈万君也朝对方的人砍，我、徐建廷、李涂从车上拿起刀子和陈万君一起朝刘二娃那边的人追起去，双方打斗中陈万君和刘二娃相互砍伤了对方。对方一个人没有跑脱被我们砍到了。警车来了我们就跑了。14.被告人陈万君的供述，2017年6月23日下午5、6点，李涂打电话叫我和他一起去威远帮李本杰收账，我就答应了，接着我们两个就一起到楠木寺把李本杰接到，之后我们三人一起到了威远李本杰的朋友家，李本杰又给徐建廷打电话叫他过来帮到收账。在李本杰朋友屋头等徐建廷的时候，李本杰的朋友接到威远这边我们要收账的人的电话，意思是要喊李本杰的朋友给他们那边的人准备打架用的砍刀、棒棒。李本杰的朋友就把这个事情告诉了李本杰，李本杰就叫他朋友也给我们准备些砍刀、棒棒，害怕打起来吃亏。准备好刀、棒过后在他朋友家里过了十来分钟，徐建廷就开着车过来了，我们四个人就上了徐建廷的车。上车之后，李本杰就和对方联系约了个地方，李本杰的朋友带路。我们双方约到见面的地方是一个广场附近。大概晚上7、8点钟左右到了见面的地方，李本杰的朋友就下车离开了，李本杰也下车去等对方的人，我和李涂、徐建廷当时就在车上等李本杰。大概等了几分钟的样子，就有4、5辆汽车把我们围到。一个男的从围着我们的车子里下来站在我们车子前面，他当时手头不晓得是提的一把砍刀还是棒棒，他指着我们这辆车就吼道：“就是这辆车，给我弄”，接着就从对方车上下来十来个人，他们都提着砍刀、棒棒朝我们车子冲过来。这个时候我和徐建廷、李涂就拿着车子后排的砍刀、棒棒冲下车和对方的人对打。当时有四五个男的围到我，我就和他们打了起来，我就没有注意到我们这方的其他人当时的情况。就在这四五个人围到我和我殴打的时候，我受了伤，再之后双方具体是怎样打的就记不清楚了，接着警察来了，我就拦了辆的士直接到了内江二医院。15.被告人李涂的供述，我跟李二娃、徐建廷、塔山都是一起耍的好的好朋友，2017年6月23日下午6、7点钟，李本杰打电话叫我和陈万君跟他一起到威远去收账。我们到了威远后，李二娃打了一个威远男子的电话，叫他带我们到刘二娃的住处，刘二娃不在家，后李二娃问威远男子找不找得到刀，后威远男子带我们开车到一个小区，李二娃和威远男子拿了三把砍刀，放在车上，徐建廷到威远后，我把三把砍刀放在徐建廷车后排座位上。然后，我们就坐徐建廷的车到打架的地方等刘某1。10多分钟后，刘某1这方开了4辆车来，下来10多个人，他们手中拿着棍棒和刀子把我们的车围住。我从后排提了把砍刀冲下车，朝对方的人舞过去，又看到塔山、徐建廷、李二娃也提着刀朝对方的人舞过去，我砍跑跟我打的人后，就看到塔山被对方的人砍到了，我就跑去帮塔山砍对方的人，我、李二娃、塔山去撵对方的人，把一个人撵到广场中间，我们三个人把那个人围到中间，我朝那个人踢了一脚，李二娃提起刀朝对方的背砍了一下，这个人就倒在地下了。后听到警报在响，就跑散了。没多久警察就来了，我没跑掉就被抓住了。16.被告人徐建廷的供述，2017年6月23日晚上8点，李本杰叫我到威远去和他一起收账，陈万君和李涂也在威远，约我到婆城公园碰面。9点左右，我开车到了婆城公园等李本杰，李本杰他们开了一辆黑色轿车来，车上下来4个人，分别是李本杰、陈万君、李涂以及一个我不认识的男子。下车后，李本杰搬了一个用麻布口袋装的东西放在我汽车后排座上，我听声音就知道里面放的是刀子。然后，李本杰打电话跟刘某1约在城市花园见面，打完电话后，李本杰叫我开车搭乘他们过去，我就开我的车到城市花园去。到了之后，李本杰和我不认识的男子就下车去了，李本杰就站在公路边在等刘某1，不认识的男子就走了。我和李涂、陈万君就在车上等刘某1。10多分钟后，就来了4、5辆车把我们的车围着，刘某1手上拿着一把砍刀跑到我们车面前指着我们的车并说：“就是他们，不要他们走，跟我砍”，对方其他的人也拿着刀、棒棒下来打我们。陈万君就从车后排拿起刀子下车，陈万君就跟刘某1对砍，李涂也从车上拿了一把刀下车砍刘某1。这个时候李本杰跑回来拿刀并叫我下车，我看见对方4、5个人拿着棒、刀子冲过来砍我，我就拿了一把刀向对方砍去，但是我的刀也被打落了，我就把对方的棒棒抢过来了，往对方一个男子打去，然后警察就来了，我把棒棒扔了就坐一辆出租车跑了。17.被告人叶华山的供述，2017年6、7月份的一天，李本杰打电话问我认不认识刘某1，刘某1欠他钱，之后李本杰、李涂、陈万君就来到我位于威远的住处。在我家里玩的小军接到刘某1电话，叫小军借刀、棒棒给他。李本杰知道后就叫我去找刀，我就带他们到大桥我的租住房内拿刀。拿了刀之后我们就去了婆城公园，李本杰的一个朋友开着一辆车来了，我们把刀搬到车上我就带他们去城市花园。到了城市花园我和李本杰就下车。李本杰就在外面等刘某1，我就走了，没走多远就听到他们打了起来。18.同案人刘某1的证言，2017年6月23日晚上，资中李本杰打电话给我叫我还在赌场欠他的钱，我就叫他等我回威远，我和李本杰约好见面的地点。9点40分左右，李二娃给我打电话说他已经到了现代医院那里，我说你等到，我马上过来。唐鹏程说要和我一起去，我也同意了。然后我乘车到城市花园后我就看到李本杰一个人站在现代医院门口，我乘坐的车停在水果店门口，我先是从车上拿了一根钢管、把一把刀快步走到一个电桩的位置，在我往电桩位置跑的过程中，我看见无牌照车上的驾驶门和副驾驶门一起开了，副驾驶上面下来一个很高的男子，那个男子手中有一把刀，在我们相距一米的位置，那个男子喊了两声砍，然后他们拿刀砍我。我就拿起刀去挡，第一刀没有砍到我，我马上转身跑，当我转身的时候，那个驾驶座的男子举起刀砍我，我看见李二娃从现代医院朝我走过来，我的头又被砍了一刀，我就倒在地上，这个时候我刀已经倒了，驾驶室和副驾驶下来的男子在我身上乱砍，对方用刀砍了我10来秒后，他们和另外的人砍起架了，我就爬起来往马路对面跑，看见一辆出租车，打开车门上车叫司机送我到人民医院门诊部。19.同案人唐鹏程的证言,证实2017年6月23日下午，大概九点钟左右，刘某1就说资中有人找他收账，我就说要和他一起去。我就喊我喊来的人全部上车（喊了一个滴滴）一起到城市花园去给刘某1撑场面。到了之后刘某1拿着一把三四十厘米长的刀下车，罗阳也拿着一根棍子下了车，然后我就看到刘某1拿刀和几个我不认识的人砍了起来。我就拿着锄把下车，对方一个男子用刀把我们喊的滴滴车挡风玻璃砸烂了，这个男子又向我走来，我就叫他们跑，我也跑，林某被对方两三个人围着砍。我叫周日龙和董胖娃把林某送走了，我也走了。20.同案人林某的证言，证实刘某1、唐鹏程等人与资中的人在城市花园打架，自己被追跑到城市花园广场坝坝儿绊了一跤，面部朝地扑倒在地上，背部被三个人拿起刀砍了，这三个人看到警车来了就跑了。21.证人倪某的证言，证实2017年6月23日晚上，刘某1给我打电话，叫我准备刀，我回答说没有。我就随口给叶华山和来的三四个人说刘二娃在准备刀，还说了让我找人帮他打架的事情。22.证人李某2的证言，证实唐鹏程租用李某2的车及李某2搭乘唐鹏程到城市花园与他人打架的事实。23.证人官强的证言，证实了2017年6月23日晚上大约9点至10点左右，我当时跑滴滴车从城市花园小区往城里面开的时候就看见城市花园广场那里很多人，我下车后看见一个年轻男的坐在广场上捂着头流了很多血。马路对面现代医院附近围了很多人，过了没多久，警察来了，我就开车走了。24.证人陈某1的证言，证实2017年6月27日晚，唐鹏程等人租用了刘某2出租车的事实。25.证人刘某2的证言，证实自己2017年6月23号8、9点钟左右在运政搭乘几个年轻人到城市花园去打架，自己车的挡风玻璃被砸的事实。26.证人官建伟的证言，证实2017年6月23日晚上，唐鹏程说不用我的车后，我刚刚开车走到城市花园红绿灯路口的时候我就看见很多人在打架，我就把车开过去看是怎么回事，我看到林某在城市花园广场里面被三个人追砍，这个时候警察就来了，砍林某的三个人就跑了，于是我就开车过去，看到林某的头上在流血，我就开车把林某送到人民医院。27.证人周某1的证言，证实案发当晚听说威远县打了架，林某被砍到了。28.证人李某3的证言，李某3的证言与周某1的一致。29.证人周某2、董某2证言，证实2017年6月23日下午七点钟，在老威中碰到唐鹏程，唐鹏程要打架，叫我们来撑场面。唐鹏程又跟刘某1打电话，后来又来了四五个二十来岁的男子，拿了刀和棒棒。30.证人丁某、钟某、董某1、曾某的证言，证实2017年6月23日晚上7点过左右，丁某和董某1、钟某在一起，夏某就打了一个电话给董某1说是他朋友鹏娃有事情喊我们去帮忙。我们从运政那里出发到城市花园现代医院附近时，看见场面很混乱，有几个人先是在街道中间用刀、棒互相砍，然后我看见林某被三个人围着砍。31.证人夏某的证言，证实2017年6月20多号的一天晚上8、9点过，唐鹏程打电话给我说自贡有人上威远来找他收账，他喊我帮他喊几个人帮他。然后，我就答应了唐鹏程帮他喊人。我就跟董某1打电话，喊董某1到唐鹏程那里去帮他点事情，董某1他和钟某、丁某在一起。我就喊董某1叫起他们一起去找唐鹏程。我坐车到了“易佰佳”超市对面一个茶坊打牌去了，过了一会儿，大春到就跟我讲他们跟着唐鹏程坐车到了城市花园跟另外一伙娃儿打了架，有人被杀到了。二、寻衅滋事2015年2月15日15时许，被告人叶华山在苟某的茶坊里得知李某1与苟某因经济上的事发生了矛盾，便伙同王彬、徐飞去找李某1理论，在威远县严陵镇步行街（威远县大润发超市对面）碰见李某1，叶华山与李某1发生口角，叶华山便窜至威远县大桥农贸市场卖肉的摊位上，夺得一把刀将李某1砍伤。经鉴定，李某1所受损伤属轻伤。案发后，被告人叶华山赔偿了受害人李某1的医疗损失28000元，并取得了李某1的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表，证实案件的来源，即2015年2月15日李某1报警称，自己在威远县严陵镇半边街步行街，被人用刀砍伤。2.立案决定书，证实威远县公安局于2018年3月18日决定对李某1被砍伤案立案侦查。3.被告人叶华山的供述，2015年2月15日，在威远县半边街步行街，一个叫李厂长的和我哥苟某因经济上的事在电话里发生争吵纠纷，我当时和小胖娃、徐飞在苟某茶坊里，我听到后，我就喊王彬（小胖娃）、徐飞和我一起去找李厂长说这个事，走到步行街口子上碰到李厂长，李厂长说他和我哥是因为钱的事，与我无关，因为李厂长喝了酒，就骂我，我就跑到菜市场里卖肉的摊子去拿了把刀就跟李厂长砍起去，砍的时候他用手挡了一下，就砍到了他脸上和手上，然后我就跑了。4.被害人李某1的陈述，证实2015年2月15日下午两三点，我接到苟某电话，我们因为经济纠纷吵了起来。打完电话我就准备回家，在城北农贸市场步行街碰到叶华山、徐飞以及一个不认识的男子，我和徐飞在说和苟某经济纠纷的事，叶华山就在旁边插话，我说不关他的事，叶华山就走了，过了几分钟叶华山就回来了，手里拿着一把40厘米左右的刀就向我砍来，我左手手臂被砍了两刀，左脸被砍了一刀。砍了之后叶华山就跑了。后来苟某赔偿了我医药费。5.证人苟某的证言，证实2015年2月份，李某1被砍到过后，跑到我位于威远半边街茶馆楼底下来闹，我看到他身上有血，我当时不知道怎么回事，后来我才听说是叶华山将他砍伤的，当场的还有徐飞、小胖娃，他们几个都是在跟我一起做事的。自己没有叫叶华山去砍他。6.李某1伤情鉴定，李某1全身多处刀伤后遗留瘫痕属于轻伤二级；左侧肚骨小头骨折、左侧挠骨头骨折、左侧尺骨骨折属于轻伤一级。7.威远县公安局城北派出所治安调解协议书，证实叶华山自愿赔偿了李某1医药费28000元。8.谅解书，证实叶华山取得了李某1的谅解。另查明，该团伙成员还实施了以下违法行为：2016年至2017年上半年期间，李本杰、陈万君、李涂、徐建廷、叶华山为谋取非法利益先后在资中县周文清、郑某1、威远县魏某等人开设的赌场内，或实施了帮赌场看场子、或在赌场内放高利贷、或赌博等违法行为。其中，2016年12月的一天，李本杰等人在资中县水南镇五福会馆的地下赌场放高利贷30000元给刘某1。2016年12月27日，徐建廷在资中帮周文清开的赌场拉赌客被行政拘留五日。2017年1月18日，徐建廷在资中县重龙镇北街“酒池”酒吧喝酒时与凌某因言语发生纠纷，徐建廷对凌某实施殴打，并将其颈部抓伤，经民警调解徐建廷赔偿凌某120元。2015年3月19日下午13时许，李涂在资中县水南镇金山一品小区一号门车库门前，将小区业主刘杰因与物管公司发生纠纷而堵在小区车库门前的牌照号为川Ｋ×××××的银灰色现代牌小汽车右前、右后两个轮胎扎破，造成刘杰损失800余元，李涂于2015年4月1日到资中公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，被资中县公安局行政拘留10日。2015年5月12日21时10分许，威远县公安局严陵派出所民警在威远县严陵镇半边街旁商业步行街一门面内挡获正在利用“捕鱼机”进行赌博的叶华山，对叶华山行政罚款500元。另查明，徐建廷2017年12月25日因犯聚众斗殴罪被资中县人民法院判处有期徒刑三年六个月。李本杰和徐建廷2008年10月14日因犯以危险方法危害公共安全罪分别被资中县人民法院判处有期徒刑十二年六个月、十二年。陈万君和李涂2013年10月31日因犯故意毁坏财物罪被资中县人民法院分别判处有期徒刑一年四个月、一年二个月。还查明，2017年6月23日威远县公安局在现场将被告人李涂抓获。2017年7月17日威远县公安局在内江市市中区文英街将被告人徐建廷抓获。2018年1月8日威远县公安局在资中县重龙镇将被告人陈万君抓获，2018年2月12日威远县公安局在资中县公民镇将被告人李本杰抓获。2018年3月6日威远县公安局在威远县铺子湾镇将被告人叶华山抓获。五被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实周文清等人在资中公明镇楠木寺开设赌场的事实。2.（2017）川1025刑初234号刑事判决书，证实周文清、郑某1等人在2016年12月26日至27日期间在资中县公明镇楠木寺村2组因开设赌场被资中县人民法院判处相应的刑罚。3.王文礼、郑某1、杨辉、廖某、周文清的证言证实周文清、郑某1等人在资中县公明镇楠木寺村2组开设赌场的事实。4.辨认笔录，证实周某3对叶华山、魏润秋对李本杰、叶华山、陈万君、徐建廷、李涂进行了辨认，周某3辨认出叶华山长期在周文清和郑某1在资中楠木寺开设的赌场赌博。魏润秋辨认出叶华山2017年3、4月份经常在高石镇魏某家的赌场内赌博，李本杰、叶华山、陈万君、徐建廷、李涂长期在赌场内赌博、放高利贷、保护赌场。5.微信取证图片及视听资料，朱廷、陈红（系高石魏某赌场老板）对叶华山、李本杰、李涂、陈万君、徐建廷进行了辨认，朱廷辨认出以上5人是放高利贷、看堂子的，叶华山和李本杰他们是一起的。陈红辨认出李本杰是放水的，叶华山在赌场赌博。6.证人廖某的证言，证实2015年我在资中水南镇一个赌场赌钱时认识的郑某1，李二娃在跟着郑某1耍，后来郑某1成了这个赌场老板之一。2016年12月26日我同周文清、郑某1、王天棒等在资中县楠木寺开设了一个赌场，我知道这两个赌场里放水和看场子的是李本杰、徐建廷、李涂、陈万君，我每次去赌场的时候他们都在，我看到他们经常在一起耍。李二娃在资中楠木寺赌场看堂子，应该是周文清、郑某1给他发工资。7.证人郑某1的证言，证实我是2015年底开始开设赌场，李本杰主要在我与廖某、王文礼、周文清等在资中水南五福会馆我们开设的赌场里面“放水”。我们开赌场李本杰经常来，有时候借钱给赌客，有时候他们在赌场上当保定，就是在赌场上洗牌、看堂子，同李本杰经常一起到赌场的有塔山、徐建廷。李本杰在我们赌场放水之前，就在周文清赌场里当过员工，而且也放过水。12月10日前的一天下午，李本杰给威远县一个叫刘二娃的放了水，当时我在赌场上坐庄，刘二娃做脚家。刘二娃在李二娃那里总共借了三万元。我在我赌场内借了1万元给李本杰，李本杰将这1万又借给了刘二娃。8.证人顾某的证言，证实李本杰在赌场内放高利贷给刘某1及赌场老板周文清会给李本杰发工资的事实。9.证人付某证言，与郑某1证实的事实一致。10.证人邓某1证言，证实李本杰与陈万君伙同社会上的混混等人在资中县公民镇为非作恶，招摇撞骗，通过开赌场、放水、看场子、敲诈钱财。11.证人王某1证言，证实李本杰、徐建廷关系很好，平时有什么事情李本杰都带着徐建廷，徐建廷带了一伙娃儿在周文清开的流动赌场放水、收账。12.证人刘某3证言，证实李本杰、徐建廷、李涂、陈万君他们关系很好，是社会上的师兄弟，李本杰是大哥，其他三人都要听李本杰的话，他们经常出去打架，帮人收账。他们的主要经济来源是在赌场放水，李本杰是大股东，徐建廷、李涂、陈万君是小股东。他们在周文清开的流动赌场里放水。他们交往的就是些有违法前科的人，他们表现不好，在公民镇为非作歹，周围的群众都怕他们，都不敢得罪他们，他们的所作所为在群众中影响很坏。13.证人陈某2证言，证实李本杰、徐建廷、李涂、陈万君是社会上的师兄弟，一起集资放水。李本杰、徐建廷、陈万君、李涂在周文清赌场放水，他们还在赌场帮洗牌、看堂子。他们从2014年开始在资中和威远县的赌场混。我晓得他们去过威远县高石镇魏某开的赌场，去过资中楠木寺周文清的赌场，去过水南镇郑某1开设的赌场，他们是斗钱来放高利贷，10000元钱有些一天200元、有些300元，人熟悉的一天100元，得到的钱他们平分。他们是2014年开始跟着郑某1放水的，一直到2017年6月在威远被抓。他们没有正当职业，就是在赌场上混，主要经济来源是在赌场放水、收账等。14.证人周某3证言，证实李本杰、李涂、陈万君、徐建廷、叶华山关系很好，经常都在一起耍，在周文清的赌场上放水，收账，扎场子。我经常去耍就看见他们几个在里面，而且看到过李本杰（李二娃）、徐建廷等人借高利贷给赌客。15.证人练某证言，证实我只知道陈万君的主要经济来源是在赌场放水、赌钱，陈万君和我一起因赌博被拘留过，他在周文清的赌场里“放过水”。16.证人向某证言，证实李本杰、徐建廷、李涂、叶华山、陈万君都是社会上混赌场的，在周文清的赌场上放水，帮人收账。17.证人魏某证言，证实2017年上半年我与小滚龙周文清、倪勇、陈红等人在我高石镇的家里合伙开设了的赌场，周文清把李本杰、徐建廷、李涂、陈万君等人带到赌场来放水，叶华山经常与他们在一起，叶华山在赌场赌博。他们关系很好，平时都纠集在一起，凑钱成立水公司，专门给赌客放水，如果不还，他们会采取武力手段收账。我晓得李本杰、李涂、徐建廷、陈万君四人还在资中周文清等人赌场内放水、看堂子。我在资中赌博的时候，在资中周文清开的赌场里向李二娃借过10000元，第二天还了，给了他300元利息。18.魏润秋证言，证实2017年3月至4月，我哥魏某同资中的周文清、倪勇、陈红等人在威远县高石镇我家开设赌场，当时资中的周文清带李本杰、李涂、徐建廷、陈万君来赌场看场子、集资放水、赌钱。周文清在资中开设赌场的时候，他们也去放水、看场子。我在赌场上看见叶华山经常来赌钱，他和李二娃关系很好，他们经常在一起吃喝。19.被告人李本杰的供述，2016年12月的一天晚上，刘某1到资中水南郑某1开的五福会馆赌场来打牌，他将钱输完后就找我借钱，我就凑了1万给他，我一共借了3万元给他。这三万中有两万是我和陈万君凑的，有一万是在郑某1那儿拿的。20.李涂的供述，证实2016年12月27日李涂在资中县公民镇楠木寺周文清开设的赌场里看人赌博的事实。21.同案人刘某1的证言，证实2016年12月10日左右的晚上，李本杰打电话给我说资中的赌场开了，叫我去赌钱，我就带了1万左右去了郑某1（小鱼儿）的赌场赌钱，当时是小鱼儿坐庄，没多久我就把钱输完了，后来李本杰就主动借了1万给我，从中抽了300元水钱，结果又输光了，李本杰又借了2万给我，抽了600元水钱，最后还是输了。22.刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂属累犯。被告人徐建廷所犯聚众斗殴罪系漏罪。李本杰和徐建廷2008年10月14日因犯以危险方法危害公共安全罪各被资中县人民法院判处有期徒刑十二年六个月、十二年，系同案犯。陈万君和李涂2013年10月31日因犯故意毁坏财物罪被资中县人民法院判处有期徒刑一年四个月、一年二个月，系同案犯。23.资中县公安局行政处罚决定书，证实2016年12月27日下午，徐建廷用小车帮助赌场老板周文清拉运赌客，被行政拘留5日。24.资中县公安局重龙派出所接警登记表及情况说明，证实在2017年1月18日，凌某在重龙镇北街“酒池”酒吧喝酒时因言语纠纷被徐建廷殴打，颈部被抓红，经民警调解徐建廷赔偿凌某120元。25.资中县公安局行政处罚决定书，证实李涂于2015年3月19日下午13时许，在资中县水南镇金山一品小区，用匕首将刘杰的轿车两个轮胎扎破，造成800元损失，被资中县公安局行政拘留10日。26.城市花园发生斗殴事件在网络上网民的社会评论，证实该事件引起的社会影响。27.证人邬某的证言，证实2017年6月份那天晚上现代医院门口打架那次我们看到了打架的情况，看到一群年轻人在提起砍刀砍另外的一些年轻人，当时围观群众有好几百人，群众也在跑，害怕被砍到，过往的车辆也在刹车躲让，大家都很害怕，都在这些社会上的娃儿太猖狂了，这么多人在大街上都敢提起刀砍人，威远太乱了，要把这些抓起来严惩，威远的社会治安才能好转。28.证人王某2的证言，证实网上都在流传他们打架的视频，都在议论威远的社会治安好乱。29.证人邓某2的证言证实自己与邬某、王某2为同事，见到城市花园打架的过程与邬某、王某2证实内容一致。30.证人曹某的证言，证实去年六月的那天晚上城市花园打架我知道，当时我们在上班，很忙，听见外面喊砍人了，打架了，我们就出去看到药店外面围了很多人，很多老百姓包括我都很害怕，生怕被伤到，像这种在公共场合都砍人，我们很没有安全感，希望公安机关严厉打击。31.证人唐某的证言，证实我看到两帮人在对打对砍，拿起刀对砍，还多长，好吓人，然后看到有人被砍到在地上了，警车就来了，幸好警车来得及时，不然不晓得砍好多人来摆起，这件事情造成的社会影响非常大，第二天我的微信朋友圈都传开了，打架的视频也传到了网上，打架都在评论威远咋子这么乱哦，大街上都敢提刀打群架，我们这些商铺也是议论纷纷，有人就说再不严打就要越来越乱了。32.证人郑某2的证言，证实在2017年6月底的一天晚上，具体时间记不清了，当时听见外面比较闹，我就出去看，看到有人在提刀追砍另外的人，我当时就吓得要命，后来警察就过来了，我看到有人被砍倒在地上，当时围观群众比较多，大家都是远远地看，也有群众在躲闪，害怕被砍伤，都说这些人太胆大了，在大街上就敢提刀砍人。我希望公安机关要严厉打击这些人，我们经常上夜班，如果大街上经常有人提刀砍人，社会就太不安全了，我们怎么敢上夜班。33.到案情况说明，证实被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷系被抓获到案。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于本案是否属于恶势力犯罪及相关成员的问题。经查，李本杰、陈万君、徐建廷、李涂、叶华山曾分别因犯故意伤害罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、以危险方法危害公共安全罪而被追究刑事责任，在刑满释放后，五被告人长期混迹于赌场，或实施赌博、或看堂子、或借贷高利贷等违法行为。此外，为逞强好胜、耍威风，叶华山介入苟某与李某1的民间纠纷，并持刀将李某1砍伤；李涂持刀将业主刘杰的汽车轮胎扎破；徐建廷仅因言语纠纷就将凌某打伤；李本杰为收取刘某1所借的高利贷，纠集陈万君、徐建廷、李涂从资中县赶赴威远县，伙同叶华山与刘某1一方在威远县城区城市花园广场进行械斗，并致多人受伤。从以上行为可看出，李本杰、叶华山、陈万君、徐建廷、李涂分别曾因犯危害公共安全、扰乱公共秩序、侵犯公民人身权利和财产权利等犯罪被刑罚处罚后，仍不思悔改，无视法纪，相互纠集在一起，继续从事违法行为，采用暴力手段解决问题，在公共场合随意殴打他人、损毁他人财物，在城区人员密集的广场聚众进行大规模的械斗，严重影响了当地正常的社会秩序和生活秩序，造成了恶劣的社会影响，使人民群众产生了恐慌感和不安全感，已形成了一个恶势力团伙，李本杰、陈万君、徐建廷、李涂、叶华山均属该恶势力团伙成员。公诉机关的意见，本院予以支持。五被告人及其辩护人的意见，本院不予支持。二、关于本案中刘某1与李本杰之间的借贷是否属民间借贷的问题。经查，李本杰明知刘某1在赌场从事赌博的非法活动而当场向刘某1出借高利贷借款30000元，并且约定每天高达3分的利息，这种明知他人从事赌博违法活动而向其出借高利贷的行为，客观上使赌博活动时间延长，赌注提高，规模扩大，社会危害性进一步增强，双方均属违法行为，故对被告人及辩护人对此的辩护意见，本院不予支持。三、关于五被告人是否在赌场参与违法活动的问题。经查，在案证据有多名目击证人、赌场经营者、参赌人员的证言及被告人徐建廷的陈述，证人主体本身适格，侦查机关取证程序合法，能够证实被告人李本杰、陈万君、徐建廷、李涂与叶华山分别在资中水南镇、资中楠木寺、威远高石镇等地下赌场或放水、或看堂子、或参与赌博的基本事实，证据之间能相互印证，故被告人及其辩护人对提出认定各被告人在赌场违法行为证据不充分的意见，本院不予采信。四、本案的起因是否系对方挑起事端的问题。经查，本案的起因是因刘某1在赌场借了李本杰30000元用于赌博未归还，李本杰到威远找刘某1收账，当李本杰与李涂、陈万君到威远后，得知刘某1在纠集人员、准备打斗工具时，并未退却，而是积极安排叶华山准备刀具，邀约徐建庭参与，并与刘某1约定了打斗时间、地点。本案中，李本杰向刘某1催收高利借贷，双方约定打斗地点，各自积极邀约人员参与，准备打斗工具，并在约定地点实施人数众多的持械打斗，双方的主观心态均为争强好胜，通过斗殴达到逞威风、打服对方的目的，为打斗均作了充分准备。辩护人对此的辩护意见，本院不予支持。五、关于五被告人在聚众斗殴犯罪过程中的地位和作用问题。经查，在聚众斗殴共同犯罪中李本杰邀约了陈万君、李涂、徐建廷到威远收刘某1的帐和联系刘某1，并与刘某1约定打斗地点，安排叶华山准备打斗刀具；叶华山根据李本杰的安排准备了刀具，带李本杰等人到斗殴现场后离开，未参与打斗；陈万君、李涂积极参与，徐建廷在参与打斗中的作用较次于陈万君、李涂，故五被告人在在聚众斗殴犯罪中行为均积极主动，相互支持和帮助，可不划分主从，应按各自在共同犯罪中的地位和作用处罚，对公诉机关及辩护人对此的相关意见，本院予以支持本院认为，被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷、在公共场所持械聚众斗殴，致三人轻伤的行为，构成聚众斗殴罪，且属共同犯罪。被告人叶华山随意殴打他人，致一人轻伤的行为，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控上述各被告人的犯罪事实及罪名均成立，本院予以支持。李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。徐建廷在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当数罪并罚。叶华山一人犯数罪，应当数罪并罚。李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷、到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，均可从轻处罚。被告人叶华山在寻衅滋事案发后，赔偿了受害人的经济损失，并取得了受害人谅解，可酌情从轻处罚。控辩双方对此的相关意见和建议本院予以采纳。根据五名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐建廷犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，与前聚众斗殴罪判处有期徒刑三年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期14天，即自2017年7月31日起至2024年1月16日止。）二、被告人李本杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2023年2月11日止。）三、被告人叶华山犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2023年3月5日止。）四、被告人陈万君犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2022年7月7日止。）五、被告人李涂犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月8天，即自2018年5月21日起至2022年10月12日止。）六、扣押在案的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖小东审判员詹敏审判员李茜二〇一八年十月二十四日书记员张帅

胡某某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2018）豫0502刑初126号：安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2018）67号起诉书指控被告人胡某某犯拒不执行判决罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月24日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人王瑞庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结安阳市文峰区人民检察院指控，2005年4月14日，安阳市文峰区人民法院作出（2004）文民一初字第607号民事判决书判决被告人胡某某赔偿原告曲某某汽车配件款人民币（下同）68818元；经二审，2005年9月20日，安阳市中级人民法院作出（2005）安民一终字第394号民事判决书维持一审判决；经再审，2007年3月1日，安阳市中级人民法院作出（2006）安民再终字第166号民事判决书维持该院（2005）安民一终字第394号民事判决书和本院（2004）文民一初字第607号民事判决。在上述再审判决生效后，被告人胡某某拒不执行，而是与河南润安建设集团房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，以272587元价格购买该公司开发的鸿泰苑经济适用房小区，其中首付92587元，贷款18万元。2014年8月8日，安阳市文峰区人民法院向被告人胡某某送达限期执行通知书，限其自该通知书送达之日起两日内履行生效判决。胡某某收悉通知书后，无正当理由，在具有执行判决能力的情况下拒不执行判决。后被告人胡某某向曲某某一次性支付案款10万元，并取得了曲某某的谅解。公诉机关提供了被告人胡某某的供述和辩解，证人高某某的证言，无前科证明，安阳市中级人民法院判决书等相关证据。公诉机关认为被告人胡某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任，请求本院依法判处。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不存异议，认为被告人胡某某认罪、悔罪，案发后将执行款给付了被害人并取得谅解，请求本院从轻或减轻刑罚。经审理查明，2005年4月14日，本院作出（2004）文民一初字第607号民事判决书判决被告人胡某某赔偿原告曲某某汽车配件款68818元；经二审，2005年9月20日，安阳市中级人民法院作出（2005）安民一终字第394号民事判决书维持一审判决；经再审，2007年3月1日，安阳市中级人民法院作出（2006）安民再终字第166号民事判决书维持该院（2005）安民一终字第394号民事判决书和本院（2004）文民一初字第607号民事判决。在上述再审判决生效后，被告人胡某某拒不执行，与河南润安建设集团房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，以272587元价格购买该公司开发的鸿泰苑经济适用房，其中首付92587元，贷款18万元。2014年8月8日，本院向被告人胡某某送达限期执行通知书，限其自该通知书送达之日起两日内履行生效判决。胡某某收悉通知书后，无正当理由，在具有执行判决能力的情况下拒不执行判决。公安机关于2017年12月15日立案侦查。后被告人胡某某于2017年12月25日向曲某某一次性支付案款10万元，并取得了曲某某的谅解。认定上述事实的证据如下，一、被告人胡某某的供述证实，2002年时其开了一个蓝天货运信息部，其是该部业主。2002年11月份时曲某某让其找车运货，其找了一辆河北牌照的货车帮他往广州运汽车配件，后来车主联系不上时，发现车主和司机提供的行驶证、驾驶证都是假的。2004年曲某某在安阳市文峰区人民法院起诉其，让其赔偿汽车配件款68818元。2005年4月14日，法院下达（2004）文民一初字第607号民事判决书，判定其赔偿曲某某汽车配件68818元，其上诉到安阳市中级人民法院，2007年3月1日，中级人民法院下达了（2006）安民再终字第166号民事判决书，判决维持了中级人民法院下达的（2005）安民一终字第394号民事判决书和安阳市文峰区人民法院（2004）文民一初字第607号民事判决书。其因没有钱，所以一直没有还曲某某钱。文峰法院下达限期履行通知书、财产报告令时，其在北京打工，因手里没钱，就没有去执行。其名下鸿泰苑小区的房子是2013年分期购买的，首付8、9万，贷款18、9万，首付款是其借了同学贺某某1万，剩下的是其老婆借她姐高某某2的钱，都是借的，没有写借条，也不给利息。因其买房的钱都是借的，所以就没有还曲某某钱。二、证人高某某证言证实，2013年购买的安阳市鸿泰苑小区的房子总价是27万多元，分期购买，首付了8、9万，其他分期还。首付的钱其姐高某某2拿了5万元，其还从其父母那儿拿了一部分钱，有2万元是胡某某借他同学的，借李某某1万元，借贺某某1万元。三、谅解书证明，被告人胡某某向曲某某一次性支付案款10万元，并取得了曲某某的谅解。另有被告人胡某某的无前科证明，受案登记表，执行卷宗等相关证据在卷可查。以上证据经当庭质证，予以确认本院认为，被告人胡某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，核其所为，已构成拒不执行判决、裁定罪，应予处罚。安阳市文峰区人民检察院对其指控成立。被告人胡某某归案后能积极履行判决，认罪、悔罪，被告人的辩护人的意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下被告人胡某某犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杜建民审判员刘志勇审判员王瑞霞二〇一八年六月二十八日代理书记员王平平

成都市温江区人民法院刑事判决书（2020）川0115刑初62号公诉机关成都市温江区人民检察院。被告人蒙虎，男，1984年7月7日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省安岳县。2005年3月31日因犯抢劫罪被西藏自治区拉萨市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元，2011年1月12日刑满释放。2018年12月31日因本案在逃被缅甸警方抓获，并于2019年1月4日移送中国云南省勐海县看守所羁押。2019年1月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年2月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。辩护人冯科，四川智盛律师事务所律师。成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2020）19号起诉书指控被告人蒙虎犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院报请成都市中级人民法院指定管辖并于2020年1月17日收到指定管辖决定书。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年3月10日召开庭前会议，并于2020年4月1日、8月4日公开开庭审理了本案。期间，成都市温江区人民检察院于2020年4月15日建议本院延期审理，于2020年5月15日建议本院恢复审理，本院均依法予以采纳。成都市温江区人民检察院指派检察员刘燃出庭支持公诉，被告人蒙虎及其辩护人冯科到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市温江区人民检察院指控，1、2016年3月4日6时许，孙某（已判决）联系被告人蒙虎到成都市荷花池派出所附近帮忙处理矛盾纠纷，后被告人蒙虎联系杨某1（已判决）、聂某（已判决）、“华华”（另案处理）携带一支枪，由被告人蒙虎驾驶一辆黑色“奔驰”牌轿车搭乘杨某1、聂某、“华华”一同前往。到达约定地点后，由于已报警，被害人邓某等人正驾车离开，随即，在此等候的孙某坐上奔驰车并由其驾驶搭乘蒙虎、聂某、杨某1等人跟随邓某朋友李某驾驶的车牌号为川Ａ×××××的面包车，在行驶至成都市武侯区路边时，被告人蒙虎在车内摇下车窗向停在路边的被害人邓某驾驶的川Ａ×××××红色“大众”牌轿车和闻讯赶来的舒某驾驶的川Ａ×××××白色“大众”牌轿车射击数枪，将驾驶川Ａ×××××红色“大众”牌轿车的被害人邓某打伤，孙某等人随即驾车逃离现场。经现场勘验，现场提取弹壳4枚。经鉴定：被害人邓某左顶部头皮损伤评定为轻微伤，左大腿外侧2.1ｃｍ、2.4ｃｍ、2.5ｃｍ三处损伤评定为轻微伤，左大腿异物存留评定为轻伤二级。2、案发后，被告人蒙虎将上述枪支让杨某1处理，杨某1随即交给傅某（已判决）保管后出逃，傅某先自行保管该枪支，后又将该枪支放在被告人蒙虎使用的黑色奔驰轿车内。2016年4月20日，公安机关从该奔驰车内查获上述枪支及子弹5枚。经鉴定，所查获的枪支为以火药为动力的制式枪支且能发射制式子弹，与国产56-2式冲锋枪外形、结构相同，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支；所查获的子弹5枚均为军用制式56式7.62ｍｍ步弹枪；案发现场提取的弹壳4枚均系被查获的制式枪支所发射。3、为逃避刑罚，被告人蒙虎从成都到达云南南山口岸，在没有出入境证件的情况下，由其朋友明小安安排偷渡到缅甸，一直到2019年1月4日被缅甸掸邦东部第四特区警察局挡获。为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出示了书证、鉴定意见、辨认笔录、检查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。并认为被告人蒙虎随意殴打他人，情节恶劣；违反枪支管理规定，非法持有军用枪支1支；违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第一百二十八条、第三百二十二条、第六十九条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪，数罪并罚追究其刑事责任。在庭审中，公诉人认为被告人蒙虎归案后，如实供述其犯偷越国境的犯罪事实，对于犯偷越国境罪系坦白，对该罪可以依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人蒙虎对起诉书指控的其犯偷越国境罪的事实和罪名无异议，并认罪；对起诉书指控其犯寻衅滋事罪的罪名无异议，对指控的部分事实提出异议，辩称自己当时只是托着枪，没有开枪射击对方车辆；对起诉书指控其犯非法持有枪支罪的事实和罪名提出异议，辩称本案查获的枪支不是自己的，自己不构成非法持有枪支罪。被告人蒙虎的辩护人提出以下主要辩护意见：1、对公诉机关指控被告人蒙虎犯寻衅滋事罪、偷越国境罪的事实和罪名不持异议。2、公诉机关指控被告人蒙虎犯非法持有枪支罪的证据不足，没有证据能够直接证实查获的枪支是被告人蒙虎所有。3、被告人蒙虎对其所犯寻衅滋事罪和偷越国境罪均如实供述，具有坦白的情节。经审理查明，1、2016年3月4日6时许，孙某（已判决）联系被告人蒙虎到成都市荷花池派出所附近帮忙处理矛盾纠纷，后被告人蒙虎叫上在成都市锦江区蒙虎所开设的一“嗨吧”堂子里帮忙的杨某1（已判决）、聂某（已判决）、“华华”（另案处理）一同前往。出发时从被告人蒙虎所开设的“嗨吧”堂子里携带出一支枪，由被告人蒙虎驾驶一辆黑色“奔驰”牌轿车搭乘杨某1、聂某、“华华”到达约定地点后，由于已报警，被害人邓某等人正驾车离开，随即，在此等候的孙某坐上奔驰车并由其驾驶搭乘蒙虎、聂某、杨某1等人跟随邓某朋友李某驾驶的车牌号为川Ａ×××××的面包车，在行驶至成都市武侯区路边时，被告人蒙虎在车内摇下车窗向停在路边的被害人邓某驾驶的川Ａ×××××红色“大众”牌轿车和闻讯赶来的舒某驾驶的川Ａ×××××白色“大众”牌轿车射击数枪，将驾驶川Ａ×××××红色“大众”牌轿车的被害人邓某打伤，孙某、蒙虎等人随即驾车逃离现场。经现场勘验，现场提取弹壳4枚。经鉴定：被害人邓某左顶部头皮损伤评定为轻微伤，左大腿外侧2.1ｃｍ、2.4ｃｍ、2.5ｃｍ三处损伤评定为轻微伤，左大腿异物存留评定为轻伤二级。2、案发后，被告人蒙虎将上述枪支交由杨某1处理，杨某1随即交给傅某（已判决）保管后出逃，傅某先自行保管该枪支，后又将该枪支放在被告人蒙虎使用的黑色奔驰轿车内。2016年4月20日，公安机关从该奔驰车内查获上述枪支及子弹5枚。经鉴定，所查获的枪支为以火药为动力的制式枪支且能发射制式子弹，与国产56-2式冲锋枪外形、结构相同，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支；所查获的子弹5枚均为军用制式56式7.62ｍｍ步弹枪；案发现场提取的弹壳4枚均系被查获的制式枪支所发射。以上枪支和子弹已在（2016）川0115刑初557号判决书中被判处没收。3、为逃避刑罚，被告人蒙虎从成都到达云南南山口岸，在没有出入境证件的情况下，由他人安排偷渡到缅甸，一直到2018年12月31日被缅甸掸邦东部第四特区警察局挡获。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以认定：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、羁押证明、在逃人员移交书，证实本案案件的来源、立案及被告人的到案情况，被告人蒙虎于2018年12月31日在缅甸掸邦东部第四特区新东方酒店门口被缅甸警方抓获，后于2019年1月4日移交中国云南省勐海县公安局。2、现场勘验笔录、现场示意图、照片、情况说明，证实（1）2016年3月4日9时许，警察对枪击现场进行勘验，该现场停放两辆轿车，其中，号牌为川Ａ×××××牌白色轿车的车牌照上发现一个直径为1ｃｍ的弹孔，水箱处发现弹孔，该车左侧前轮胎呈干瘪状，在轮胎外侧发现一弹孔，该车车头北侧地面发现一处滴落血迹。号牌为川Ａ×××××红色轿车的车驾驶室座位上发现一处血迹，该车车门上发现一个直径约2ｃｍ的弹孔，车左后侧轮胎呈干瘪状，在轮胎外侧发现一个直径约1ｃｍ的弹孔，车后备箱内发现一个长约2ｃｍ的弹头，在该车北侧靠围墙的地面发现4枚弹壳。（2）本案黑色奔驰车因为涉嫌其他案件，已移交成都市公安局锦江区分局处理。3、通话清单，证实2016年3月4日6时19分至55分，被告人孙某使用号码为138××××8442的手机主叫蒙虎号码为182××××2222的手机共计9次。4、刑事判决书及释放证明，证实（1）同案犯孙某、杨某1、聂某、傅某等人因犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪被判处相应的刑罚，涉案枪支和子弹被判处没收。（2）被告人蒙虎的犯罪前科情况，其因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元，于2011年1月12日刑满释放。5、出入境记录，证实被告人蒙虎的出入境证件情况及出入境记录，其没有合法的出境到缅甸的记录。6、户籍信息，证实被告人蒙虎的身份信息，其已达到刑事责任年龄。（二）被害人的陈述被害人邓某的陈述，证实邓某系被蒙虎枪击受伤的男子。2016年3月4日，因邓某的老乡周某的物流公司与他人发生纠纷，周某电话联系邓某带兄弟过去帮忙，后邓某驾驶川Ａ×××××红色大众轿车叫上舒某、李某等人到了成都大成市场，发现是其他物流公司找周某的物流公司麻烦，还报了警，但没有发生打斗，随后邓某开车离开回到武侯区武阳大道255号的“吉馨苑”小区住地，之后，邓某的兄弟又电话联系邓某称对方开车一直跟着他们，应该要对他们不利，邓某就叫这几个兄弟将车开到其所在的小区，把对方引过来，随后邓某开车出小区大门，刚出大门，一辆黑色奔驰轿车就停在邓某车（川Ａ×××××）的左侧，奔驰车驾驶座后面的车窗就打开了，一男子将一长枪从车内伸出，对着邓某的车开了两枪以上，子弹穿过驾驶室的门打伤了邓某，造成邓某肚子和腿上的伤口，随后对方就朝青羊大道跑了。（三）证人证言·1、证人聂某的证言及辨认笔录、辨认照片，证实（1）聂某在蒙虎成都市红星路所开设的“嗨吧”和“鱼儿机”场子负责看监控，杨某1是蒙虎这个场子的主要负责人，华华是在该场子经常玩耍的人。2016年3月4日5、6点钟，蒙虎来到该场子叫上聂某、杨某1、华华等人一起到荷花池派出所附近帮人打架，当时下楼到负三楼坐车的时候，聂某看见杨某1手上提了个白色的长条形的大概一米长的铁箱，之后众人就一起坐上蒙虎的号牌为川Ｚ的黑色奔驰三厢轿车前往，当时由蒙虎开车，聂某坐在副驾驶，杨某1和华华坐后排。到了荷花池派出所附近，因对方人多，蒙虎就叫聂某叫人多喊点兄弟伙来，为了到时候发生冲突不至于吃亏。聂某等人在荷花池派出所停留的时候，一个体型有点胖的人上了车，听蒙虎说这人叫“子文”，后由“子文”开车，蒙虎坐到车左后排，杨某1坐后排中间，华华坐右后排，聂某还是坐副驾驶。“子文”开车时也在给他的兄弟伙打电话说不要让对方的人跑了，在车上，聂某听到“子文”和蒙虎对话，意思是“子文”和对方打架，叫蒙虎带兄弟伙来帮忙的。之后“子文”开车就跟着对方的一辆白色长安车到了双楠附近的一个小区，具体位置不清楚，“子文”叫蒙虎将枪拿出来吓对方，聂某就看见蒙虎从一银色箱子里拿了一把黑色的大约50ｃｍ长的长枪出来伸出后排车窗外，对着一辆车开了了大概4、5枪，之后“子文”就开车跑了，聂某、杨某1、华华就在一个岔路口下了车，杨某1下车时提着那个装枪的箱子自己坐了一辆三轮车先行离开了，聂某和华华就直接坐出租车回到了红星路的场子。后来蒙虎的女朋友陈某1拿了钱和一部老款手机及新的手机卡给聂某与蒙虎取得联系，后聂某、陈某1和另外两名男子依照蒙虎的电话安排开车从成都途径攀枝花到临沧，直至被抓获。（2）聂某描述了“子文”、杨某1、陈某1的体貌特征并辨认出以上3人，“子文”即为证人孙某。2、证人杨某1的证言及辨认笔录、辨认照片，证实（1）杨某1又名“杨毅”，杨某1和聂某都在蒙虎在成都市红星路所开设的赌博机场子做事，杨某1负责管理该场子。其供述了2016年3月4日自己与蒙虎、聂某、华华、“子文”等人在成都市武侯区，由蒙虎开枪将对方人打伤的事实，与被告人聂某的供述大体一致。同时供述了当时枪是从蒙虎的赌博机场子里面拿出来的，装在一个银色的箱子里面，出发时由蒙虎驾驶黑色奔驰车，聂某坐副驾驶，杨某1和华华坐后排。到了荷花池接上“子文”，由“子文”开车跟踪对方的车辆，到了案发地点，蒙虎那边的车窗对着对方的车辆，“子文”让蒙虎拿枪出来开枪震场面，“子文”真名叫什么杨某1不知道，只是在蒙虎的“堂子”里面见过两次，不是很熟悉。蒙虎就把铝箱子打开，从里面拿了一把长枪出来，将长枪伸出车窗玻璃就朝对方开了5-6枪，开枪后蒙虎就让“子文”赶快开车离开。之后到了成都晋阳路一巷子里，蒙虎让杨某1、聂某、华华先下车，并让杨某1将枪带走交给“堂子”里面的兄弟伙。杨某1下车后就坐三轮车来到成都领秀别墅的“堂子”附近，并电话联系在该“堂子”上班的傅某，之后傅某就开着一辆银色的三厢车过来了，杨某1就将枪放在傅某车子的后备箱里，并对傅某说“这是虎哥的东西，你把他拣好”，之后杨某1还坐上傅某的车到了领秀别墅后面的小区地下停车场停好车，之后杨某1就回红星路的“堂子”了。后蒙虎的女朋友陈某1给了杨某12000元钱，让杨某1出去躲一下，并说蒙虎等人都走了。杨某1同时供述了蒙虎开的枪是一支黑色的带弹夹的长枪，听蒙虎说是“八一”。（2）杨某1描述了“子文”、傅某、蒙虎、聂某、陈某1的体貌特征并辨认出以上5人，“子文”即为证人孙某。3、证人孙某的证言，孙某与被告人蒙虎系朋友关系，双方于2013年在成都一电玩城通过叫“八爷”的朋友认识，孙某于2016年6月3日13时许到成都市武侯区红牌楼派出所投案，但辩称自己不知情，自己只是在帮蒙虎开车挣点钱，但孙某同时证实了当时自己驾驶黑色奔驰车到邓某所在的小区门口，小区门口停了一辆红色大众轿车，孙某将车停在该红色大众轿车附近后，就看见蒙虎不知从哪儿拿了一支长枪，将枪架在奔驰车主驾驶后侧的窗户上，而后孙某就听见蒙虎拉枪上膛的“唰唰”两声，然后就听见6、7声单发打枪的声音，枪是在向红色大众轿车开的枪。之后孙某就开车离开了，一直开到立交桥附近，蒙虎就让孙某下车而后蒙虎就开车走了。当时奔驰车上还有三名男子，副驾驶座上一名，车后排座两名，在孙某下车之前就下车了，这三名男子孙某辩称均不认识。4、证人傅某的证言，证实（1）傅某是在赌博机堂子耍的时候认识蒙虎的，之后傅某就在蒙虎入股的位于成都市新城市个堂子里面上班，杨某1和傅某认识了大约7、8年，是当时跟着同一个大哥认识的。傅某证实2016年3月4日早上8、9时许，傅某在“堂子”里面上班，杨某1用一个陌生的号码联系傅某让傅某开车出来，之后傅某就开着车在“堂子”附近的一家面馆找到杨某1，杨某1看见傅某后就将一黑色的袋子放到傅某车的后备箱里，之后就坐上傅某的车到了傅某所居住的“吉福新苑”地下停车场停好车后离开，离开时对傅某说他和蒙虎在武阳大道附近对着一辆车开了几枪，并说放在傅某车后备箱的东西就是那把枪，让傅某暂时不要动。傅某回到“堂子”后大概当天上午10时许，蒙虎就回到该“堂子”了，还给“堂子”里的人说他的车停在永康森林公园那边，下午的样子蒙虎就离开了。次日晚10时许，蒙虎用一陌生电话联系傅某让其将枪处理一下，又过了两三天，一名叫“大霞”的女子电话联系傅某并找到傅某将蒙虎的奔驰车钥匙交给傅某，傅某拿到钥匙后过了十几天就开车到永康森林公园找到蒙虎的奔驰车，将枪放在了奔驰车后排的地板上就离开了，过了几天后，一名叫“林海”的人电话联系傅某说蒙虎让傅某将奔驰车钥匙交给他，傅某就将车钥匙交出去了。（2）办案民警当着傅某的面将被告人蒙虎的黑色奔驰三厢车打开进行检查，在傅某的指认下，在该奔驰车驾驶室后面的地板上查获一黑色口袋，口袋里有一支带弹夹的长枪和五发子弹。5、证人陈某1的证言，证实杨科吉与蒙虎系男女朋友关系，两人同居于武侯区，蒙虎是操社会的哥老倌，开过赌场，后来犯了事就躲起来了。2016年3月初陈某1就和蒙虎失去了联系，到赌博机堂子找蒙虎时就听说蒙虎在荷花池惹事开了枪就跑路了，之后在蒙虎的安排下，陈某1与聂某等人一起逃亡云南，在云南境内就被抓获了。陈某1同时证实了成都市中央花园别墅里面的堂子有蒙虎的股份，还在三楼设置了蒙虎的办公室，并且在中央花园的别墅里看见过蒙虎有时拿出手枪出来耍，陈某1知道蒙虎喜欢收藏枪，也有些枪，但具体有哪些枪就不清楚了。6、证人张某1的证言，证实张某1与杨某1系恋爱关系，杨某1在“虎哥”（蒙虎）手下做事，帮蒙虎管理成都市红星路的“嗨吧”堂子。张某1听杨某1说过蒙虎有枪，还带他们去打猎，还说打猎用的枪的型号是前面两个英文字母，后面两个数字，是一把长枪，蒙虎平时都是用装吉他的那种包装枪。同时张某1还听杨某1说，2016年3月初，蒙虎和杨某1与他人发生冲突，在成都附近，蒙虎用枪朝对方车上开了7、8枪左右，杨某1因为害怕事情闹大就躲起来了，所以之前就没有和张某1联系。7、证人胡某的证言，证实胡某是通过朋友介绍认识蒙虎的，并且曾经到蒙虎在成都市普吉北路城市的租住房耍时，看到过蒙虎有一把手枪，之后还听一朋友说过蒙虎在武侯大道的武侯立交桥附近用枪将人打伤了的事情。8、证人陈某2的证言，证实陈某2因犯非法制造、买卖枪支、弹药罪被判刑，陈某2和蒙虎认识，知道蒙虎是操社会的大哥。2015年底的时候，陈某2在蒙虎开设在武侯区的赌博堂子里耍的时候，看到过蒙虎的枪，当时蒙虎拿的是一把Ｍ1911和一把ＡＫ-47让陈某2研究，陈某2就在蒙虎的堂子内将两把枪拆开研究了并给蒙虎说他也能做出来，蒙虎说如果陈某2能做出来，一把枪付给陈某245000元，由蒙虎去出售。9、证人周某的证言，证实周某和邓某系老乡关系，2016年3月4日，周某的老板周勇的物流公司在大成市场与他人发生纠纷，让周某找点人帮忙，周某遂联系邓某找人帮忙，周某到大成市场后，发现黄勇已报警，周某等人就各自回家了，之后邓某电话联系周某称其被人用枪打伤了。10、证人杨某2的证言，证实2016年3月4日5时许，杨某2在暂住地被邓某叫醒并让其跟着出去，后两人开车（川Ａ×××××）前往成都荷花池，同去的人有舒某、李某等人，到达时因对方已走，杨某2就与邓某回到暂住地，后邓某接了个电话出去后就听说出事了，有人被对方开枪打伤了。11、证人舒某的证言，证实2016年3月4日5时许，周某电话联系舒某称其位于成都市荷花池大成市场的物流公司有人找麻烦，叫舒某带人过去看下，后舒某驾驶其号牌为川Ａ×××××的白色大众车与邓某等人汇合后前往大成市场，当时邓某、李某等人开了三辆车，一辆号牌为川Ａ×××××的红色大众速腾，一辆号牌尾数为898的面包车以及一辆银灰色的大众车。到了大成市场后，因报警对方的人已经走了，之后舒某和邓某等人就分头开车走了，后李某电话联系舒某称对方开着一辆黑色奔驰车跟着他自己，舒某就和李某商量一起前往邓某位于。刚到小区门口停下，对方跟踪的黑色奔驰车的驾驶位后排靠左的车窗就摇下并伸出一把长枪，朝舒某的车子开了一枪，后来舒某还听到几声枪响，待奔驰车开走后，舒某就听见邓某喊受伤了，才发现邓某的红色大众速腾停在小区门口，之后李某就开着面包车送邓某去医院，舒某发现自己车的前车牌有弹孔，遂报警。12、证人李某的证言，证实2016年3月4日6时许，李某是被邓某叫上一起去荷花池市场，一同前往的还有舒某。之后在返回的路上，李某发现当时对方停在大成市场路边的一辆黑色奔驰轿车跟着自己，遂电话联系邓某并将奔驰车带到邓某的小区门口准备教训对方。到达小区门口后，舒某的车也跟着在李某车旁停下，邓某的红色速腾车已停在小区门口的路边，这时，那辆黑色奔驰车左后车门位置一男子拿着一支长枪从车窗伸出来，之后就听见几声枪声，后来发现邓某左车门被打了个洞，左腿被击中正在流血，李某随即送邓某去医院救治。13、证人张某2的证言，证实张某2系跟随邓某、舒某一行人前往大成市场，张某2所述被对方黑色奔驰车跟踪及邓某被枪击受伤的过程与舒某、李某所述一致。同时证实了奔驰车里的人朝邓某、舒某等人的车辆开枪时，红色大众车中了两枪，一枪打在正驾驶门，一枪打在左后轮；白色大众车正面车牌中了一枪，左前轮轮胎中了一枪。之后就看见坐在红色大众车里的邓某头上和左大腿在流血，之后张某2和舒某就留在现场报警，其余人送邓某去医院了。14、证人梅某的证言，证实被告人梅某系“四川永坚建筑材料有限责任公司”负责人，涉案黑色奔驰车系其所有，车号牌为川Ｚ×××××，该车通过名叫王建的朋友交给一名叫刘某的男子使用一直未还，为了要回车子，梅某还准备报案。15、证人刘某的证言，证实号牌为川Ｚ×××××的奔驰车系一名叫王建的男子抵债给他的。（四）被告人供述被告人蒙虎的供述及辨认笔录、辨认照片，证实（1）蒙虎被抓获归案后供述了其于2016年3月4日，持一把长枪伙同聂某、“子文”、杨某1、华华等人在成都市武侯区2.5环路口朝一辆车开枪的犯罪事实，其供述当天接到“子文”喊点人去帮忙的电话后，就叫上在自己红星路堂子上班的杨某1、聂某、华华等人坐车前往，当时蒙虎还喊带点东西去。但在蒙虎的供述中，其避重就轻，对主要的犯罪事实有所辩解，其辩称当时车开到红牌楼附近时，华华就从一个小箱子里拿了一把长枪出来，蒙虎就把枪拿到了手上，对方的车辆将蒙虎的车辆逼停后，蒙虎就拿起枪对着对方的红色轿车开始扣枪，但没有扣动扳机，枪没有响，之后华华就将枪旁边的保险打开扣了扳机，接着枪就连续响了几声，之后蒙虎等人就开车走了。途中，蒙虎叫杨某1把枪拿走，于是杨某1、聂某、华华就先下车了。之后蒙虎和“子文”就将车开到清水河公园把车牌取了，后又开车到永康公园附近将车停下，两人就离开了。之后蒙虎就联系缅甸的朋友逃跑到缅甸去了。（2）被告人蒙虎对公诉机关指控的非法持有枪支罪予以否认，辩称民警查获的枪支不是自己的，当时是华华或者杨某1从自己开的“堂子”里拿出来的，哪里来的不清楚，但同时也承认自己知道这支枪的存在，之前华华拿出来看过这支枪，但辩称这支枪放在堂子里多长时间不清楚，并辩称枪让杨某1拿走后自己就不清楚这支枪的去向了，自己也没有联系过杨某1、聂某等人。（3）蒙虎如实供述了自己犯偷越国境罪的事实，供述称自己知道犯了罪，为了跑路，就先包了辆车到云南临沧南山口岸，之后就联系一个缅甸朋友安排人过来接自己偷渡到缅甸，到了缅甸后就一直在缅甸直至被抓获。自己没有办理过到缅甸的出入境证件。（4）蒙虎描述了聂某、“子文”、杨某1的体貌特征并辨认出以上3人，“子文”即为证人孙某。同时指认了持枪伤人的现场，即成都市武阳大道258号吉馨苑小区附近。（五）鉴定意见1、成都市公安局物证鉴定所鉴定意见书成公鉴（痕检）自[2016]6948号及照片，证实经鉴定，本案所查获的枪支为以火药为动力的制式枪支且能发射制式子弹，与国产56-2式冲锋枪外形、结构相同，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支；所查获的子弹5枚均为军用制式56式7.62mm步枪弹；所查获的弹壳4枚均系被查获的制式枪支所发射。2、法医学人体损伤程度鉴定意见书温公（物）鉴（损）字［2016］0035号及照片、住院证明书，证实经鉴定，本案被害人邓某左顶部头皮损失评定为轻微伤；左大腿外侧三处损伤均评定为轻微伤；左大腿异物存留评定为轻伤二级。综上，本案指控证据来源合法，对其合法性、真实性、关联性予以确认。

被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵犯寻衅滋事罪被告人傅磊犯非法持有枪支罪被告人陈科吉犯窝藏罪一案刑事判决书成都市温江区人民法院刑事判决书（2016）川0115刑初第557号：成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2016）546号起诉书指控被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵犯寻衅滋事罪，被告人傅磊犯非法持有枪支罪，被告人陈科吉犯窝藏罪，向本院提起公诉。本院于2016年12月21日收到指定管辖决定书，并依法适用普通程序，于2017年3月1日、5月23日公开开庭审理了本案，期间，成都市温江区人民检察院于2017年3月15日建议本院对该案延期审理，本院依法予以采纳。成都市温江区人民检察院指派检察员刘燃出庭支持公诉，被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵、陈科吉、傅磊及其辩护人陈勇均到庭参加诉讼。现已审理终结成都市温江区人民检察院指控，2016年3月4日6时至8时许，被告人杨涵平、聂贵兵与蒙某、“华华”（二人均另案处理）携带一支国产56-2式冲锋枪，由蒙某驾驶车辆号为川Ａ0＊＊＊＊黑色“奔驰”牌轿车，从成都市红星路“锦都公寓”到荷花池派出所附近后，改由被告人孙锐驾驶该车跟随李某某驾驶的车牌号为川Ａ89＊＊＊面包车行驶至成都市武侯区武阳大道一段258号外路边，蒙某摇下车窗在车内向停在路边的川ＡＰ＊＊＊＊红色“大众”牌轿车、川ＡＬ＊＊＊＊白色“大众”牌轿车射击数枪，将驾驶川ＡＰ＊＊＊＊红色“大众”牌轿车的被害人邓某某打伤，后被告人孙锐随即驾车逃离现场。经鉴定：被害人邓某某左顶部头皮损伤评定为轻微伤，左大腿外侧2.1ｃｍ、2.4ｃｍ、2.5ｃｍ三处损伤评定为轻微伤，左大腿异物存留评定为轻伤二级。案发后，蒙某将该枪支交由被告人杨涵平保管，后杨涵平又将该枪支交由被告人傅磊保管，被告人傅磊先自行保管该枪支，后又将该枪放在川Ｚ0＊＊＊＊黑色“奔驰”牌轿车内。蒙某随即出逃。2016年4月20日，川Ｚ0＊＊＊＊黑色“奔驰”牌轿车、枪支1支、子弹5枚被公安机关扣押。经鉴定：扣押枪支1支属《中华人民共和国枪支管理法》规定之枪支，扣押子弹5枚为军用制式56式7.62ｍｍ步枪弹，现场提取弹壳4枚是扣押枪支发射。被告人陈科吉在明知蒙某与被告人杨涵平、聂贵兵犯罪后，向被告人杨涵平提供人民币2000元，向被告人聂贵兵提供人民币500元、手机1部。后携带蒙某的身份证、护照、人民币10000元，与被告人聂贵兵等人一起逃亡云南省蒙某藏身地，途中所需费用均由被告人陈科吉开支。2016年4月7日，被告人聂贵兵、陈科吉在云南省临沧市耿马县大湾江堵卡点被挡获；同月10日，被告人杨涵平在成都市芳龄路百花东路4号院3单元2楼的居民房内被抓获；同月20日，被告人傅磊在成都市武侯区“锦熙酒店”门口被挡获；同年6月3日，被告人孙锐到公安机关自动投案。为支持上述事实，成都市温江区人民检察院当庭出示了书证、鉴定意见、勘验、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等，并认为被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，本案犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人傅磊违法枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，本案犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人陈科吉明知他人犯罪而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，本案犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人聂贵兵被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人杨涵平、聂贵兵、傅磊、陈科吉归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人杨涵平、聂贵兵、傅磊、陈科吉对起诉书指控的事实和罪名无异议，并认罪。被告人孙锐对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的事实提出异议，辩称其案发时只是帮助蒙某开车，其余情况均不清楚。被告人傅磊的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人傅磊没有使用所持有的枪支，主观恶性较小。2、被告人傅磊归案后，如实供述罪行。3、被告人傅磊无犯罪前科。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年3月4日6时许，被告人孙锐联系蒙某（另案处理）到成都市荷花池派出所附近帮人处理矛盾纠纷，后蒙某联系被告人杨涵平、聂贵兵、“华华”（另案处理）携带一支枪支，由蒙某驾驶一辆黑色“奔驰”牌轿车搭乘杨涵平、聂贵兵和“华华”一同前往。到达约定地点后，由于已报警，对方邓某某、李某某等人正驾车离开，随即，在此等候的被告人孙锐坐上奔驰车并由其驾驶搭乘蒙某、聂贵兵、杨涵平等人跟随李某某驾驶的车牌号为川Ａ89＊＊＊的面包车，在行驶至成都市武侯区武阳大道一段258号路边时，蒙某在车内摇下车窗向停在路边的川ＡＰ＊＊＊＊红色“大众”牌轿车、川ＡＬ＊＊＊＊白色“大众”牌轿车射击数枪，将驾驶川ＡＰ＊＊＊＊红色“大众”牌轿车的被害人邓某某打伤，被告人孙锐等人随即驾车逃离现场。经枪击现场勘验，现场提取弹壳4枚。经鉴定：被害人邓某某左顶部头皮损伤评定为轻微伤，左大腿外侧2.1ｃｍ、2.4ｃｍ、2.5ｃｍ三处损伤评定为轻微伤，左大腿异物存留评定为轻伤二级。案发后，蒙某将上述枪支交由被告人杨涵平交给被告人傅磊保管后出逃，被告人傅磊先自行保管该枪支，后又将该枪支放在蒙某使用的黑色“奔驰”牌轿车内。2016年4月20日，公安机关从该“奔驰”轿车内查获上述枪支及子弹5枚。经鉴定：所查获的枪支为以火药为动力的制式枪支且能发射制式子弹，与国产56-2式冲锋枪外形、结构相同，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支；所查获的子弹5枚均为军用制式56式7.62ｍｍ步枪弹；现场提取的弹壳4枚均系被查获的制式枪支所发射。被告人陈科吉在明知蒙某与被告人杨涵平、聂贵兵犯罪后，向被告人杨涵平提供人民币2000元，向被告人聂贵兵提供人民币500元、手机1部。后携带蒙某的身份证、护照、人民币10000元，与被告人聂贵兵等人一起逃亡云南省蒙某藏身地，途中所需费用均由被告人陈科吉开支。2016年4月7日，被告人聂贵兵、陈科吉在云南省临沧市耿马县大湾江堵卡点被挡获；同月10日，被告人杨涵平在成都市芳龄路百花东路4号院3单元2楼的居民房内被抓获；同月20日，被告人傅磊在成都市武侯区“锦熙酒店”门口被挡获；同年6月3日，被告人孙锐到公安机关投案。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以认定：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，到案经过，证实本案案件的来源、立案及被告人的到案情况。2、现场勘验笔录、现场示意图、照片及扣押决定书及扣押清单、机动车信息查询表，证实（1）2016年3月4日9时许，警察对枪击现场进行勘验，该现场停放两辆轿车，其中，号牌为川ＡＬ＊＊＊＊牌白色轿车的车牌照上发现一个直径为1ｃｍ的弹孔，水箱处发现弹孔，该车左侧前轮胎呈干瘪状，在轮胎外侧发现一弹孔，该车车头北侧地面发现一处滴落血迹。号牌为川ＡＰ＊＊＊＊红色轿车的车驾驶室座位上发现一处血迹，该车车门上发现一个直径约2ｃｍ的弹孔，车左后侧轮胎呈干瘪状，在轮胎外侧发现一个直径约1ｃｍ的弹孔，车后备箱内发现一个长约2ｃｍ的弹头，在该车北侧靠围墙的地面发现4枚弹壳。（2）本案涉案黑色奔驰车（型号为ＡＭＧＳ65，车架号为ＷＤＤＮＧ9ＥＢ3ＣＡ＊＊＊＊＊＊）1辆、冲锋枪1支、子弹5枚均扣押在案。经查询，涉案车辆车牌号为川Ｚ0＊＊＊＊，所有人为梅永坚。3、通话清单，证实2016年3月4日6时19分至55分，被告人孙锐使用号码为13880＊＊＊＊＊＊的手机主叫蒙某号码为182279＊＊＊＊＊的手机共计9次，同日7时许，被告人聂贵兵使用号码为136780＊＊＊＊＊的手机与陈某某号码为180404＊＊＊＊＊的手机有通话记录。4、刑事判决书及释放证明，证实被告人孙锐、杨涵平有故意犯罪前科以及被告人聂贵兵具有累犯情节。5、户籍信息，证实被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵、傅磊、杨科吉的身份信息，均已达到刑事责任年龄。（二）被害人的陈述被害人邓某某的陈述，证实邓某某系被蒙某枪击受伤的男子。2016年3月4日，因邓某某的老乡周某某的物流公司与他人发生纠纷，周某某电话联系邓某某带兄弟过去帮忙，后邓某某驾驶川ＡＰ＊＊＊＊红色大众轿车叫上舒某、李某某等人到了成都大成市场，发现是其他物流公司找周某某的物流公司麻烦，还报了警，但没有发生打斗，随后邓某某开车离开回武侯区武阳大道255号的“吉兴苑”小区，之后，邓某某的兄弟又电话联系邓某某称对方开车一直跟着他们，应该要对他们不利，邓某某就叫这几个兄弟将车开到其所在的小区，把对方引过来，随后邓某某开车出小区大门，刚出大门，一辆黑色奔驰轿车就停在邓某某车（川ＡＰ＊＊＊＊）的左侧，奔驰车驾驶座后面的车窗就打开了，一男子将一长枪从车内伸出，对着邓某某的车开了两枪以上，子弹穿过驾驶室的门打伤了邓某某，造成邓某某肚子和腿上的伤口，随后对方就朝青羊大道跑了。（三）证人证言1、证人周某某的证言，证实周某某和邓某某系老乡关系，2016年3月4日，周某某的老板周某的物流公司在大成市场与他人发生纠纷，让周某某找点人帮忙，周某某遂联系邓某某找人帮忙，周某某到大成市场后，发现黄某已报警，周某某等人就各自回家了，之后邓某某电话联系周某某称其被人用枪打伤了。2、证人黄某的证言，证实黄某系一物流公司负责人，2016年3月4日，其物流公司有人闹事，遂电话联系朋友帮忙，当时邓某某等人都过来了，因为报了警，双方都离开了，后来听说邓某某在武侯大道附近被人用枪打伤了。3、证人杨某的证言，证实2016年3月4日5时许，杨某在暂住地被邓某某叫醒并让其跟着出去，后两人开车（川ＡＰ＊＊＊＊）前往成都荷花池，同去的人有舒某、李某某等人，到达时因对方已走，杨某就与邓某某回到暂住地，后邓某某接了个电话出去后就听说出事了，有人被对方开枪打伤了。4、证人舒某的证言，证实2016年3月4日5时许，周某某电话联系舒某称其位于成都市荷花池大成市场的物流公司有人找麻烦，叫舒某带人过去看下，后舒某驾驶其号牌为川ＡＬ＊＊＊＊的白色大众车与邓某某等人汇合后前往大成市场，当时邓某某、李某某等人开了三辆车，一辆号牌为川ＡＰ＊＊＊＊的红色大众速腾，一辆号牌尾数为898的面包车以及一辆银灰色的大众车。到了大成市场后，因报警对方的人已经走了，之后舒某和邓某某等人就分头走了，后李某某电话联系舒某称对方开着一辆黑色奔驰车跟着自己，舒某就和李某某商量一起前往邓某某位于武阳大道的“吉兴苑”小区。刚到小区门口停下，对方跟踪的黑色奔驰车的驾驶位后排靠左的车窗就摇下并伸出一把长枪，朝舒某的车子开了一枪，后来舒某还听到几声枪响，待奔驰车开走后，舒某就听见邓某某喊受伤了，才发现邓某某的红色大众速腾停在小区门口，之后李某某就开着面包车送邓某某去医院，舒某发现自己车的前车牌有弹孔，遂报警。5、证人李某某的证言，证实2016年3月4日6时许，李某某是被邓某某叫上一起去荷花池市场，一同前往的还有舒某。之后在返回的路上，李某某发现当时对方停在大成市场路边的一辆黑色奔驰轿车跟着自己，遂电话联系邓某某并将奔驰车带到邓某某的小区门口准备教训对方。到达小区门口后，舒某的车也跟着在李某某车旁停下，邓某某的红色速腾车已停在小区门口的路边，这时，那辆黑色奔驰车左后车门位置一男子拿着一支长枪从车窗伸出来，之后就听见几声枪声，后来发现邓某某左车门被打了个洞，左腿被击中正在流血，李某某随即送邓某某去医院救治。6、证人张某的证言，证实张某系跟随邓某某、舒某一行人前往大成市场，张某所述被对方黑色奔驰车跟踪及邓某某被枪击受伤的过程与舒某、李某某所述一致。7、证人陈某某的证言、监控视频截图及辨认笔录、辨认照片，证实（1）陈某某在蒙某手下做事,蒙某开有嗨吧和赌博场子。2016年3月4日7时许，蒙某电话联系陈某某称有事，让其叫几个人到荷花池派出所，并带些棒棒、钢管去扎场子。后陈某某就叫上余某某等人到了荷花池派出所，与“鬼子“（即被告人聂贵兵）取得联系后，就看见一辆黑色奔驰轿车开了过来，没有看清楚是谁开的车，聂贵兵坐在副驾驶，后排座坐着杨毅（即被告人杨涵平），杨涵平就叫陈某某等人跟着奔驰车走，但由于陈某某等人坐的是一辆三轮车，跟着走了一截就未跟上了，陈某某等人就打的回去了。当天22时许，蒙某联系陈某某，让其将场子里面的枪带到安岳，3月11日凌晨2时许，陈某某携带该枪支准备乘坐出租车离开时被警察挡获。（2）杨涵平和聂贵兵都在蒙某所开设的场子做事，蒙某当时肯定在车上，因为蒙某对陈某某说过他手机没电了，让陈某某直接与聂贵兵电话联系。（3）陈某某描述了蒙某、聂贵兵、杨涵平的体貌特征并辨认出该3人，同时从监控视频截图中辨认出案发后聂贵兵从奔驰车下车离开以及驾驶奔驰车的人系蒙某。8、证人胡某的证言，证实胡某认识蒙某，其听说过蒙某在武侯大道附近用枪将人打伤了的事情。9、证人张某某的证言，证实张某某与被告人杨涵平系恋爱关系，杨涵平在“虎哥”（蒙某）手下做事。2016年3月初，张某某听杨涵平说，因蒙某与人发生冲突，蒙某和杨涵平在晋吉路附近，蒙某用枪朝对方车上开了7、8枪左右，杨涵平因为害怕事情闹大就躲起来了，所以之前就没有和张某某联系。10、证人张某某、字某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证实张某某、字某某系云南省临沧市云县一起跑车的司机，两人均证实了2016年4月7日，两人分别开着一辆丰田车和面包车搭乘三男一女在过边防检查时被警察挡获的经过。两人均辨认出了其中的一名男子系被告人聂贵兵，女子系被告人陈科吉。11、证人刘某某、邓某某的证言，证实刘某某、邓某某与被告人聂贵兵、陈科吉于2016年4月5日一起从成都到云南，两人均证实了聂贵兵和陈科吉在云南云县被警察挡获的经过。12、证人梅永坚的证言，证实被告人梅永坚系“四川永坚建筑材料有限责任公司”负责人，涉案黑色“奔驰”车系其所有，车号牌为川Ｚ0＊＊＊＊，该车通过名叫王某的朋友交给一名叫刘某的男子使用一直未还,为了要回车子，梅永坚还准备报案。13、证人刘某的证言，证实号牌为川Ｚ0＊＊＊＊的奔驰车系一名叫王某的男子抵债给他的。（四）被告人供述1、被告人孙锐的供述，孙锐于2016年6月3日13时许到成都市武侯区红牌楼派出所投案，但辩称自己不知情，自己只是在帮蒙某开车挣点钱，2016年3月初即事发当天是蒙某电话联系自己到成都荷花池派出所的，后自己按照蒙某的安排驾驶黑色奔驰车到邓某某所在的小区门口，当时小区门口已停了一辆红色大众轿车，蒙某就不知从哪儿拿了一支长枪，而后孙锐就听见6、7声单发打枪的声音，之后蒙某就叫孙锐开车离开了，一直开到晋吉路立交桥附近，蒙某就让孙锐下车而后蒙某就开车走了。当时奔驰车上还有三名男子，副驾驶座上一名，车后排座两名，在孙锐下次之前就下车了，这三名男子孙锐辩称均不认识，也不知道蒙某有枪。2、被告人聂贵兵的供述及辨认笔录、辨认照片，证实（1）聂贵兵在蒙某所开设的“嗨吧”和“鱼儿机”场子负责看监控，2016年3月4日蒙某叫聂贵兵、杨涵平、华华等人一起坐一辆黑色奔驰三厢轿车前往荷花池派出所准备跟别人打架，当时由蒙某开车，聂贵兵坐在副驾驶，杨涵平和华华坐后排。到了荷花池派出所，因对方人多，蒙某等人就准备离开，这时一个体型有点胖的人上了车，听蒙某说这人叫“子文”，后由“子文”开车，蒙某坐到车后排，“子文”开车时也在给他的兄弟伙打电话说不要让对方的人跑了，在车上，聂贵兵听到“子文”和蒙某对话，意思是“子文”和对方打架，叫蒙某带兄弟伙来帮忙的。聂贵兵等人就跟着对方的一辆白色长安车到了双楠附近的一个小区，具体位置不清楚，“子文”叫蒙某将枪拿出来吓对方，聂贵兵就看见蒙某从一银色箱子里拿了一把黑色的长枪出来对着一辆车开了了大概4、5枪，之后“子文”就开车跑了，聂贵兵、杨涵平、华华就在一个岔路口下了车，杨涵平下车时提着那个装枪的箱子。后来蒙某的女朋友“可可”（即被告人陈科吉）拿了钱和一部老款手机及新的手机卡给聂贵兵与蒙某取得联系，后聂贵兵、陈科吉和另外两名男子依照蒙某的电话安排开车从成都途径攀枝花到临沧，直至被抓获，途中所需费用均由陈科吉支付和负责。（2）聂贵兵描述了“子文”、杨涵平、陈科吉的体貌特征并辨认出以上3人，“子文”即为被告人孙锐。3、被告人杨涵平的供述及辨认笔录、辨认照片，证实（1）杨涵平也在蒙某所开设的场子做事，其供述了2016年3月4日自己与蒙某、聂贵兵、华华、“子文”等人在成都市武侯区双楠大道附近，由蒙某开枪将对方人打伤的事实，与被告人聂贵兵的供述一致。同时供述了当时听蒙某说“子文”电话联系他称荷花池那边发生了冲突，叫蒙某带兄弟伙去帮忙。后来离开荷花池时，“子文”说那辆银色的面包车是对方的，于是就由“子文”开车跟踪对方，到了案发地点，“子文”让蒙某拿枪出来开枪阵场面，蒙某就朝对方开了几枪。同时供述了蒙某的枪是由自己下车时带走的，因为蒙某让其将枪交给“堂子”里面的兄弟伙，当日9时许，杨涵平就电话联系一名叫傅磊的人将枪拿走了，后“可可”（即被告人陈科吉）给了杨涵平2000元钱，让杨涵平出去躲一下，并说蒙某等人都走了。（2）杨涵平描述了“子文”、傅磊、蒙某、聂贵兵、陈科吉的体貌特征并辨认出以上5人，“子文”即为被告人孙锐。4、被告人陈科吉的供述，证实杨科吉与蒙某系男女朋友关系，供述了蒙某开枪打伤人后失去联系，其知道蒙某犯罪在外躲避后，携带蒙某的身份证、护照、人民币1万元，与列兵（即被告人聂贵兵）等人一起逃亡云南，在云南境内被抓获的事实，途中费用由自己开支，并供述了案发后，自己向聂贵兵、杨涵平两人提供了用于躲藏的财物。5、被告人傅磊的供述，证实傅磊在蒙某所开设的堂子里面上班，其供述了2016年3月4日早上9时许，杨涵平将蒙某的枪交给自己，过了十几天的样子，自己将该枪放到蒙某停在永康森林公园的黑色“奔驰”车里的事实。（四）鉴定意见1、成都市公安局物证鉴定所鉴定意见书（成公鉴痕检自［2016］6948号及照片，证实经鉴定，本案所查获的枪支为以火药为动力的制式枪支且能发射制式子弹，与国产56-2式冲锋枪外形、结构相同，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支；所查获的子弹5枚均为军用制式56式7.62ｍｍ步枪弹；所查获的弹壳4枚均系被查获的制式枪支所发射。2、法医学人体损伤程度鉴定意见书（温公物鉴损字［2016］0035号及照片、住院证明书，证实经鉴定，本案被害人的受伤部位已分别评定为轻微伤和轻伤。（五）视听资料公安机关现场检查涉案“奔驰”轿车视频，证实根据被告人傅磊的现场指认，公安机关对涉案“奔驰”车进行检查，在该车内查获一黑色口袋，里面装有一支长枪及子弹5枚。该车没有车牌。综上，本案指控证据来源合法，对其合法性、真实性、关联性予以确认本院认为，被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人傅磊违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人陈科吉明知他人犯罪而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，以上被告人均应依法惩罚。被告人聂贵兵被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人杨涵平、聂贵兵、傅磊、陈科吉归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人孙锐、杨涵平、聂贵兵犯寻衅滋事；被告人傅磊犯非法持有枪支罪；被告人陈科吉犯窝藏罪的事实清楚，证据经庭审质证，确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人傅磊的辩护人所持被告人傅磊无犯罪前科，归案后如实供述罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；对辩护人所持被告人傅磊未使用非法持有的枪支，主观恶性较小的辩护意见，本院将结合被告人傅磊的犯罪事实和情节，在量刑上酌情予以考虑。对被告人孙锐辩称案发时自己只是帮蒙某开车，其余情况均不清楚的辩解，本院认为，根据本案同案被告人聂贵兵、杨涵平的供述、证人证言、被害人陈述、通话清单等证据，能够证实被告人孙锐与蒙某联系后，伙同蒙某跟踪被害人一方，而后由蒙某开枪将被害人邓某某打伤的事实，故对被告人孙锐的辩解予以驳回。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第一百二十八条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人孙锐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2018年10月2日止。）二、被告人聂贵兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2018年4月7日止。）三、被告人杨涵平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2018年2月10日止。）四、被告人傅磊犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2017年7月20日止。）五、被告人陈科吉犯窝藏罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2017年6月7日止。）六、扣押于公安机关的违禁品枪支1支、子弹5枚予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长胡薇薇人民陪审员熊冰人民陪审员杨素芳二〇一七年五月二十三日书记员杨磊

贾致义贪污一案刑事一审判决书陕西省富县人民法院刑事判决书（2017）陕0628刑初97号：富县人民检察院以富县院刑事检察刑诉〔2017〕26号起诉书指控被告人贾致义犯贪污罪,于2017年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月26日公开开庭进行了审理。富县人民检察院指派检察员成润英出庭支持公诉，被告人贾致义及其辩护人徐晓云及证人高某乙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结富县人民检察院指控，2013年12月2日，时任富县羊泉镇溢水河行政村党支部副书记的被告人贾致义，利用协助镇政府和富县黄延高速公路扩能工程建设协调办公室进行征地补偿工作的职务之便，将属于本村集体的20.31亩林地登记在自己名下，虚报冒领村集体征地补偿款216098.4元。上述事实有书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据所证实。故根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条之规定，指控被告人贾致义犯贪污罪，请求依法惩处。被告人贾致义对起诉书指控其的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪，但辩称，自己不构成贪污罪，希望能对其从轻处罚。被告人贾致义的辩护人辩称，被告人贾致义不符合贪污罪的构成要件，本案事实不清，证据存疑，应构成职务侵占罪；地上附着物赔偿款77178元，应归被告人贾致义所有，不应计入涉案金额；被告人贾致义构成自首，应当对其从轻或减轻处罚；被告人贾致义愿意退赔土地赔偿款，建议对被告人贾致义从轻处罚。经审理查明,1991年3月4日，富县羊泉镇溢水河行政村村委会将村集体二组一块整片林地以7亩面积承包给被告人贾致义，承包期为五年，1996年3月4日合同期满后，被告人贾致义再没有承包该片林地。2013年12月2日，黄延高速公路扩能工程建设时，将这块林地征占，经勘界登记为乔木林20.31亩。被告人贾致义时任溢水河行政村党支部副书记，其利用协助镇政府和富县黄延高速公路扩能工程建设协调办公室进行征地补偿工作的职务之便，将属于村集体的这块林地登记在自己名下，在“黄延高速公路占地（勘界）数量登记表”农户栏、村组干部栏签了名字，在“黄延高速公路地面附着物征迁补偿协议书”经办人栏上签了名字。2015年2月3日，被告人贾致义让溢水河行政村出具领取他名下地面附着物的证明，分别让村民代表签名。被告人贾致义拿着这份证明到县协调办，县协调办根据上述登记表、协议书、证明，给被告人贾致义发放林木兑付款活期存单77178元。2015年5月21日，被告人贾致义从陕西富县农村合作银行羊泉支行领取77178元。县协调办将征地补偿款拨付羊泉镇镇政府后，2015年9月10日，被告人贾致义以村书记职务向羊泉镇政府递交溢水河村资金申请书，附黄延路林地面积清算表（内含其名下20.31亩，数额138920.4元），申请高速公路征地兑付款。2015年10月30日，羊泉镇会计集中核算中心据此申请书，将被告人贾致义名下20.31亩征地补偿款138920.4元，通过银行打入被告人贾致义个人的惠农一卡通上。被告人贾致义将上述林木补偿款77178元和征地补偿款138920.4元，共计216098.4元，用于归还个人贷款、欠款以及平时家庭生活开支上。又查明，本案是富县纪委向富县人民检察院移送线索后，被告人贾致义在接到办案机关的通知后，到办案机关接受调查谈话期间，如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实，属坦白。经核实，被告人贾致义从1991年3月4日至1996年3月4日承包本村该片林地，期限五年。合同期满后，被告人贾致义再没有与村委会签订承包合同，村委会也再未将该片林地发包给他人，被告人贾致义仍就对该片林地进行经营管护，村委会和村民也认为该片林地上的林木应属被告人贾致义。被告人贾致义积极退赔全部赃款138920.4元。上述事实有以下证据予以证实：1、身份职务证明证实，贾致义，男，53岁，1964年4月18日出生。2013年因溢水河行政村无党支部书记，由羊泉镇党委任命贾致义担任溢水河行政村党支部副书记职务，其副书记任期为2013年7月至2016年7月。2016年7月溢水河村与羊东、羊西合并为羊泉社区，贾致义改任为羊泉社区监委会主任至今。在任溢水河村支部副书记期间协助羊泉镇政府从事溢水河黄延高速公路土地征用补偿工作。贾致义系完全民事行为能力人。2、到案经过证实，2017年5月16日，富县纪委向检察院移交贾致义贪污案件线索，富县检察院反贪污贿赂局办案人员于2017年6月16日8时，电话通知贾致义到检察院办案工作区接受询问，贾致义于当日9时10分到达富县检察院办案工作区，由办案人员对贾致义进行了首次询问，并制作询问笔录。3、证人张某某证实，“溢水河村二组整片林承包合同书”是他2016年5月5日提供给富县纪检委的，提供人“张某某”是他签的字按的印。他村村民呼某是原村支部书记呼生旺的女儿，呼生旺已去世好几年了。在2015年后半年，因为这片林地他和贾致义有争议。2016年5月5日，县纪委调查时，他提供给了县纪检委工作人员。这片土地是1988年还是1989年溢水河村老书记呼生旺代表村委会承包给他的，签有书面合同，交了几百元钱承包费。他和他老伴栽了树，1991年春，他家盖房就砍了洋槐树，砍了有十来棵洋槐树，呼生旺嫌他们砍树没经过村里同意，就把这块已成林的地收回村里。又在1991年3月份，把这整片林地承包给贾致义，承包期是五年，他不同意，多次找呼生旺说理，呼生旺都不管，说这是村里的林地，作为村支书想承包给谁就承包给谁。贾致义承包后还砍的卖过几次树，他就找村书记呼生旺说这片洋槐树是他们老两口栽的，贾致义一棵树都没栽，凭啥还能砍树卖钱，但呼生旺就是不管。到2013年高速路征地，贾致义的合同已过期了，但贾致义这时当了村书记，就利用职权将这块林地登记在自己名下，还领了有20多万的补偿款。对这事，他一直不服，树是他老俩口栽的，领钱没他的份，贾致义一没栽树，二没继续承包，反倒领20多万块钱。4、证人呼某证实，呼某甲是她父亲，她父亲是2002年7月5日去世的。她手中有溢水河行政村和贾致义签订的林地承包合同书，期限是5年。这7亩地之前是村集体栽的洋槐树，张某某、刘某甲夫妇于1988年承包来又补栽了洋槐树，洋槐树长势很好，成了整片林子，1991年春，张某某家盖房，在这片林子里砍伐了几十颗洋槐树，被富县林业部门处罚，她父亲呼某甲就把这片林地收回归村集体所有。到1991年3月4日，她父亲呼某甲代表村子又将这片林地承包给贾致义，合同期限是5年，也就是到1996年的3月4日为止。1996年3月4日合同期满后，贾致义没有继续承包。2015年后半年，张某某就找到她复印了贾致义的林地承包合同书，这个合同书的原件她现在手里有一份，贾致义手里应该还有一份原件。这片林地黄延高速公路征占了，征地款被贾致义利用当村书记的职务之便领走了。5、证人杨某证实，2013年4月，在给羊泉镇溢水河行政村村民贾某某办理林权证时，在四邻接界人未到现场情况下，按照村干部刘某某和贾某某现场指认地块、四至界限，和一块去现场勘验的县林业局勾图技术员李军涛勘验后统计数据，做出了120亩的勘验结果。6、证人于某某证实，2013年4月，在给羊泉镇溢水河行政村村民贾某某办理林权证时，在四邻接界人未到现场情况下，按照村干部刘某某和贾某某现场指认地块、四至界限，和一块去现场勘验的县林业局勾图技术员李军涛勘验后统计数据，做出了120亩的勘验结果。7、证人白某证实，2013年4月，羊泉镇溢水河行政村村民贾某某向县林权中心申请办理林权证，县林权管理中心受理后，于2013年4月7日由她指派勘验人员于某某、杨某，并要求县林业站勾图技术员李军涛一同前往进行勘验，勘验人员在四邻接界人没到现场，听从贾某某和刘某某指出的地块、四至界限，勾出了120亩林地面积，她在核实贾某某办理林权证递交材料时把关不严，申请材料中土地承包合同存在很多纰漏，勘验表上四邻接界人未签字，致使贾某某违规办出120亩林权证，后经单位商量、领导同意后，将贾某某的林权证、合同等资料全部作废，并收回原林权证。8、证人李某某证实，2014年，村委会召开村民大会选举他、刘某某、魏某某、杨某甲为村民代表，主要职责是协同村委会搞好他村黄延高速征地补偿工作，给村民发放土地补偿款，哪个村民的赔偿款有争议，要发放必须经村民代表开会研究通过签字后才给予发放。原村主任高某甲在羊泉给人看场子租住了一间彩钢房，2015年2月3日，他到高某甲租住的彩钢房家串门，贾致义当时在高某甲家，高某甲拿出给县协调办出具的领取贾致义名下20.31亩地面附着物信函让他签字，他看到魏某某在上面已经签了字，并且是村委会开的盖有村委会公章的信函，认为不存在问题，他也就在信函上签了我的名字。9、证人魏某某证实，2014年，村委会召开村民大会选举他、刘某某、李某某、杨某甲为村民代表，主要职责是协同村委会搞好他村黄延高速征地补偿工作，给村民发放土地补偿款，哪个村民的赔偿款有争议，要发放必须经村民代表开会研究通过签字后才给予发放。原村主任高某甲在羊泉给人看场子，租住了一间彩钢房，2015年2月3日他到高某甲租住的彩钢房家串门，贾致义当时在高某甲家，高某甲在其家写了这份信函并且盖上村委会公章让他签字，他当着贾致义和高某甲的面就说，这块地有争议不愿意在信函上签字，当时家里还有贾致义的外甥马根明，马根明还和他吵了几句。当时，他认为信是村委会出具的，出了问题有村委会负责，所以就在信函上签了他的名字。10、证人高某甲证实，他在任村会计和村主任期间，贾致义与溢水河村二组签订的承包林地的合同期满后，村上再没有和贾致义续签过合同，贾致义也没缴过承包费，没有见过贾致义经营和管护过这块林地。2015年2月3日，贾致义为了领取地面附着物赔偿款，找他给县协调办开局信函，贾致义给他说只要你把信函写好其他事不用你管，他就给贾致义把信函写好。11、证人杨某甲证实，《溢水河村二组整片林承包合同书》是1991年3月4日他亲手写的，是村民贾致义与溢水河村二组签订的承包林地的合同，这块林地属于村集体的，林地的四至是北至窑面，南至碾头，西至高崖畔，东至地畔。这块林地是原书记呼某甲（已去世）、村二组组长郭某甲（已去世）从村民刘某甲收回承包权，又承包给村民贾致义，承包期限五年，每年的承包费是105元，他没有给贾志义说过，合同期满后，这块林地让贾致义继续经营、管护。溢水河村村委会2014年召开村民大会选举他、李某某、魏某某、刘某某为村民代表，主要职责是协同村委会搞好他村黄延高速征地补偿工作，给村民发放土地补偿款，哪个村民的补偿款有争议，要发放必须经村民代表开会研究通过，签字后才给予发放。2015年2月份，贾致义拿着一份村委会开具的信函到他家，让他签字，他看到村委会开的信函并盖有村委会的公章，上面有魏某某、李某某的签字，所以他就在信函上签了字，贾致义领取地面附着物补偿款，没有开过村民代表会。12、证人南某甲证实，2017年5月28日，贾某某来到他家，让他给其出个证明信，他碍于情面，考虑到是一个村子的，为了搞好关系，他就按贾某某的意思，贾某某一边说他一边写，就写了这个“证明：兹有我村村民贾致义在一九九一年呼某甲任村支部书记时，承包了我村景德口旧院前林地七亩，合同到一九九五年期满。九五年刘某某任村支部书记时，又续合同将合同续在贾致义他哥名下贾某某。此合同真实有效。”贾某某让他把村委会公章盖上，他就盖上了，落款时间是他笔误写成2017年6月28日，证明信写好，贾某某就把证明信拿走了。至于这个证明信上刘某某、南某乙、贾某某的名字后边是如何签上的，他就不知道了。13、证人南某乙证实，2017年6月2日早上，贾某某到他家给他说，其和村上签了一份合同，他要拿着这份合同到法院去打官司，这份合同需要三人以上证明，让他给其证明这份合同真实有效，他不给出具证明，因为签这份合同他不在当面，不知道情况。后来，贾某某多次给他打电话，要求他给其出具证明，他嫌麻烦，就将贾某某电话拉到黑名单。又过了几天，贾某某拿着这份证明到他家，要求他在证明上签字，他当时看了一下证明，是村委会出具的证明，有原任书记刘某某已在证明上签了字，他也急着到医院看病，就在证明上签了字。14、证人李某乙证实，2013年7月，他到羊泉镇溢水河村从事占地补偿工作时，认识了村支部书记贾致义，他作为村支部书记当时协助羊泉镇政府从事高速占地补偿工作，贾致义的具体工作是负责联系村民，指认地块权属，参与勘界登记占地数量工作。贾致义名下的20.31亩乔木林数字是准确的。当时，贾致义说这是他的林地，因为其是村支部书记，他们就相信了，并按照其说的四至界限测量登记。15、证人赵某某证实，2013年，黄延高速征羊泉镇溢水河行政村的地，镇上抽调他、陈某某、王某某具体负责溢水河的征迁补偿工作，负责人是王某某，溢水河行政村副书记贾致义协助镇政府、县协调办、黄延高速的工作人员搞好溢水河的征迁补偿工作。镇政府和县协调办的工作人员对溢水河行政村的情况不熟悉，贾致义带领工作人员深入村民地块确认四至界限、亩数等，确认无误后，村民和黄延高速公路填写地面附着物补偿协议书。这份协议书是高速公路和贾致义签订的协议书。因为他是负责溢水河村林地的征迁补偿工作，所以，他就代表镇政府在经办人栏上签了他的名字，贾致义代表溢水河村在经办人栏签了其的名字。李某乙代表县协调办也在协议书上签了字。征这块林地时，他们对情况不熟悉，不知道这块林地是村集体的，村民也没提出反对意见，贾致义将征地的工作人员带到这块地里说这块地是其个人的，所以他们就征在其的名下。16、证人王某某证实，他在任羊泉镇人大主席期间分管的是林业。2015年5月19日，富县协调办李某乙拿着“黄延高速公路富县段占和林木补偿兑付审批表”到他镇上让他签字，李某乙说他们已经核对过，他还和村干部核查过确定无误后，他在乡镇栏上签了他的名字。征地他没有参与。李某乙拿着“黄延高速公路占用林木兑付表”显示给贾致义兑付的林木补偿款，金额是77178元，他看和审批表补偿金额相符，他就在上面签了名字。17、证人陈某某证实，2013年7、8月份，他协助县协调办征溢水河行政村的耕地，林木的征地工作不属于他管，是镇林业站赵某某管的。贾致义名下20.31亩的乔木林是怎么征的，他不知道。当时县协调办李某乙让赵某某在这张登记表上签字，赵某某本人不在，李某乙让他在表上签字，所以，他就在黄延高速公路占地数量登记表乡镇栏上签了他的名字。18、证人钟某某证实，2013年，黄延高速在他村征地，羊泉镇政府让他和村支部书记贾致义协助黄延高速、县协调办工作人员搞好他村的征地工作。黄延高速征村集体这块林地，他没有参与，是贾致义带领征地的工作人员征的，将这块林地征在贾致义的名下。19、证人南某乙证实，2013年4月份，刘某某给他打电话，让他带上村委会公章到羊泉镇街百汇泉食堂。他到食堂，刘某某和贾某某在食堂坐着，贾某某拿出这份合同，刘某某让他在合同上盖上村委会公章。他不知道贾某某为什么要补签这个合同。20、证人刘某某证实，贾致义1991年承包村上的7亩林地，1995年合同期满后，村上没有给贾致义继续承包，也没有将这块林地承包给贾某某，贾某某要给自有的林地办理林权证，2013年4月，找他签订了一份合同，这份合同是贾某某给自己的林地办理林权证签订的，因为办理林权证必须有合同书，没有合同书县林业局不给办理，所以，他就给贾某某补签了50亩合同，还故意将合同的时间提前到1995年5月5日。这份合同上承包地的四至界限是贾某某提供给他的，因他不是二组的人，对本村二组的地形不熟悉。但他从来没答应过把贾致义曾经承包过的7亩集体林地承包给贾某某，也没签应过贾致义原先承包过的林地写在贾某某的合同内。21、证人贾某某证实，贾致义原来承包村集体的林地，1996年3月4日合同期满后，贾治义没有承包过，没有交纳承包费，1996年至2013年期间，他和村上没有签定承包合同，也没有交纳过承包费。一直到2013年，他和村上补签了一份50亩的合同，补签这份合同县黄延高速要经过他村，害怕征地时要合同，再就是2013年5月份办理林权证、县林业局要合同，所以，补签了这份合同。2013年补签的50亩地承包合同，包含贾致义被黄延高速征占的20.31亩在内。22、证人高某乙证实，他在本村生活二十多年了，基本情况他都了解，这块林地他一直认为是贾致义的，96年或者97年的时候，他还和呼小红一起帮忙伐树卖过矿柱。23、富县人民政府成立黄延高速公路征地拆迁有关文件证实该项工作是政府行为。24、黄延高速协调征迁工作流程图及证明证实，征地、补偿的工作程序。2013年7月，根据延安市人民政府要求，富县人民政府成立富县黄延高速公路扩能工程建设协调办公室，具体负责富县境内建设项目征迁协调办公室拨付至他单位，林木补偿款由他单位向征迁户直接兑付，土地补偿款由他单位拨付至乡镇政府，再由乡镇政府向征迁户兑付，具体补偿标准金额为普通林地每亩8000元（含5%管理费），退耕还林地每亩9500元（含5%管理费），林木补偿其中乔木林、苗圃每亩4000元（含5%管理费），灌木林每亩2600元（含5%管理费）。2013年7月，黄延高速公路管理处工作人员、市征迁办及他单位工作人员、羊泉镇政府工作人员、各行政村村组干部共同到溢水河等行政村开展高速公路占地勘界工作，占地勘界的行经线路由陕西省高速公路黄延管理处的工作员根据线路图纸指定。线路图纸前期勘查探路工作在2011年已开始，绘制线路图纸由陕西省高速公路黄延管理处负责，他单位未参与。25、承包合同证实，1991年3月4日，羊泉镇溢水河村委会将村集体二组一块整片林以7亩面积承包给贾致义，承包期五年。26、从富县协调办调取的溢水河村贾致义黄延高速征地附着物登记表、记账凭证证实，2013年12月2日，这块林地被黄延高速公路征占，经勘界登记为20.31亩乔木林，农户、村组干部栏为贾致义签名，贾致义于2015年2月3日让村委会出证明并从县协调办领取林木兑付款活期存折77178元，并于2015年5月21日从银行支取。27、高速占地补偿款有关财务资料证实，2015年9月1日，贾致义以村书记职务向羊泉镇递交溢水河村资金申请书，附黄延路地面积清算表（内含其名下20.31亩，金额138920.4元），2015年10月30日，羊泉镇会计集中核算中心据此申请书，将贾致义名下20.31亩征地补偿款138920.4元打入贾致义个人惠农一卡通。28、村委会证明证实，被告人贾致义承包的林地合同期满后，未放弃管护权，地上附着物应归被告人贾致义所有。本村类似的情况还有五六户人家，村民代表也一致同意此分配方案。29、证据登记表证实，被告人贾致义退缴赃款138920.4元。30、被告人贾致义的供述与辩解证实，溢水河村二组整片林承包合书上显示的这块林地，属于村集体的林地，是他于1991年3月4日从村上承包过来的，合同期限是1991年至1996年，1996年3月4日合同期满。2013年黄延高速将这块地征了20.31亩，征在他的名下，给他赔了地面附着物77118元、土地补偿款138920.4元。1996年3月4日合同期满后至2013年黄延高速征这块地期间，他没有再承包过村集体这块林地，也没有给村上缴过承包费。2013年12月2日，他带领黄延高速、羊泉镇政府、县协调办的工作人员到他原来承包村集体的林地，他叫黄延高速将这块林地征在他的名下，黄延高速按照他指定的四至界限勘界了20.31亩，其他村民也没有异议。他在这张登记表本人签字栏签了他的名字，县协调办李某乙、镇政府干部陈某某也分别在登记表上签了字，他还代表村委会在村组栏上签了字。黄延高速公路占地（勘界）数量登记表填好后，黄延高速就和他签订了黄延高速公路建设地面附着物征迁补偿协议书，按照补偿标准每亩4000元，应给他补偿地面附着物81240元，扣过5%的管理费4062元，他实得地面附着物77178元，他还代表村委会在经办人栏上签了字，赵某某代表羊泉镇政府也在经办人栏上签了字，县协调办在征迁单位栏上也签了。2015年2月3日，他让溢水河行政村出具了他领取他名下20.31亩地面附着物的证明，让村民代表分别签了字，他拿上这份证明到县协调办，县协调办根据相关资料审批后，让他在黄延高速公路占用林木兑付表领款人栏签字，县协调办通过银行，给他发放了补偿款77178元的活期存单，兑付地面附着物时，领款人必须要在兑付表上签字确定数额并签字，协调办李某乙、羊泉镇人大主席王某某，也要在兑付表上签字。黄延高速征占他村所有村民土地补偿款，村上进行了清算，村上按照10%的比例提留，村民按照90%的比例补偿，他名下是20.31亩，村提留了1535.6元，给他赔了138920.4元。2015年9月10日，他以村书记的名义向羊泉镇政府递交溢水河村资金申请书，附黄延路林地面积清算表，采取“五笔会签”的形式将钱报出付给村民，他还在五笔会签费用报销审批单上单位负责人意见栏填了“同意兑付，贾致义”。2015年10月30日，羊泉镇会计集中核算中心将他名下20.31亩征地补偿款138920.4元，通过银行打到他个人惠农一卡通上。林木补偿款77178元，土地补偿款138920.4元，共计216098.4元，他用在归还银行贷款、还个人欠款，购买羊泉移民搬迁房。上述证据，经本院开庭审理时举证、质证，其与案件事实相关，且来源合法、内容真实有效，被告人贾致义与辩护人无异议，本院依法予以确认本院认为，被告人贾致义在担任村党支部副书记期间，利用协助镇政府从事土地征收工作的职务之便，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，将属于村集体的林地登记在其个人名下，虚报冒领集体征地补偿款138920.4元，据为己有，数额较大，其行为已构成贪污罪，公诉机关的指控被告人贾致义所犯罪名成立。公诉机关指控被告人贾致义贪污数额216098.4元，与案件事实不符，不予支持。被告人贾致义从1991年3月4日至1996年3月4日承包本村该片林地，期限五年。合同期满后，被告人贾致义再没有与村委会签订承包合同，村委会也再未将该片林地发包给他人，被告人贾致义仍就对该片林地进行经营管护，村委会和村民也认为该片林地中的林木应属被告人贾致义。故，该片林地的地上附着物赔偿款应归被告人贾致义所有。富县人民检察院接到县纪委移交的被告人贾致义的犯罪线索，在掌握被告人的犯罪事实后，电话通知被告人贾致义到案，其能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人贾致义及其辩护人辩称，被告人贾致义不构成贪污罪和有自首情节的辩护意见，与案件事实和法律规定不符，不予采纳。其他辩护意见，符合案件事实和法律规定，予以采纳。被告人贾致义能积极退赔全部赃款，可酌情对其从轻处罚。根据本案事实和被告人贾致义的犯罪情节与悔罪表现，对其适用缓刑，对居住的社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑，在缓刑考验期内依法对其实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第九十三条第二款及《全国人民代表大会常务委员会关于＜》第一款第（四）项和《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人贾致义犯贪污罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期限二年，并处罚金100000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正；所判罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人贾致义退缴的赃款138920.4元，返还富县羊泉镇羊泉社区溢水河村。如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长成明军代理审判员马芳人民陪审员康东海二〇一七年十一月一日书记员张鑫

被告人龚文生犯失火罪一审刑事判决书湖南省泸溪县人民法院刑事判决书（2018）湘3122刑初13号：泸溪县人民检察院以泸检刑诉（2018）15号起诉书指控被告人龚文生犯失火罪一案，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田方仁担任审判长，审判员杨成、人民陪审员文乐君参加的合议庭，于2018年4月12日公开开庭进行了审理。书记员龚宝卷担任记录。泸溪县人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人龚文生及其辩护人龚家生到庭参加诉讼。现已审理终结泸溪县人民检察院指控，2017年6月16日中午时分，被告人龚文生从湖南省吉首监狱刑满释放回到泸溪县武溪镇城北社区的出租屋后，因身上没有积蓄便意图盗窃，于是龚文生乘车到泸溪县武溪镇白沙城区，在城区内多地伺机盗窃未果后，龚文生窜至泸溪县武溪镇朝阳社区一间民房内，趁被害人杨某睡觉之际盗走其现金31元。次日凌晨时分，龚文生到泸溪县武溪镇辛女农贸市场内盗窃，在发现市场内的摊位均是用塑料篷布遮盖而且无法用手撕开或者掀开之后，龚文生用其随身携带的打火机点燃篷布，在篷布慢慢燃烧之后龚文生看摊位里是否有现金，没有现金就用打火机尾部灭掉火。当龚文生点燃第二家摊位，并在火燃起来后准备灭火时，火势燃烧起来逐渐变大。龚文生用手扑、用脚踩火但并未见效，龚文生发现旁边有家摊位亮灯，于是对着店主吴某用手指了下起火的地方，吴某遂报警。附近住户发现起火后也及时拨打消防电话，消防人员赶到之后及时将火扑灭。经泸溪县价格认证中心鉴定:本次火灾55名市场商户被烧毁财物损失价值为250.3100万元;泸溪县辛女农贸市场受损顶棚、摊位、门面、地面砖等建筑物的损失价值为30.6065万元。经湖南武陵司法鉴定所鉴定，被告人龚文生患有轻度精神发育迟滞，本次作案具有完全刑事责任能力，目前有诉讼能力。2017年6月17日17时许，被告人龚文生在泸溪县武溪镇香炉山路段被泸溪县公安局民警依法当面传唤到案。上述事实公诉机关当庭出示了相关证据证明，并认为被告人龚文生过失引发火灾造成经济损失280万余元，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。其以非法占有为目的，采取秘密手段入户盗窃现金31元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人龚文生曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人龚文生对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据以及所适用的法律均无异议。辩护人龚家生的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人龚文生失火罪中55名市场商户被烧毁财物损失价值250.3100万元的依据不足；龚文生盗窃地点为杂房，不是入户盗窃，不构成盗窃罪；龚文生到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。经审理查明，2017年6月16日中午时分，被告人龚文生从湖南省吉首监狱刑满释放回到泸溪县武溪镇城北社区的出租屋后，因身上没有积蓄便意图盗窃，于是龚文生乘车到泸溪县武溪镇白沙城区，在城区内多地伺机盗窃未果后，龚文生窜至泸溪县武溪镇朝阳社区一间民房内，趁被害人杨某睡觉之际盗走其现金31元。次日凌晨时分，龚文生到泸溪县武溪镇辛女农贸市场内盗窃，在发现市场内的摊位均是用塑料篷布遮盖而且无法用手撕开或者掀开之后，龚文生用其随身携带的打火机点燃篷布，在篷布慢慢燃烧之后龚文生看摊位里是否有现金，没有现金就用打火机尾部灭掉火。当龚文生点燃第二家摊位，并在火燃起来后准备灭火时，火势燃烧起来逐渐变大。龚文生用手扑、用脚踩火但并未见效，龚文生发现旁边有家摊位亮灯，于是对着店主吴某用手指了下起火的地方，吴某遂报警。附近住户发现起火后也及时拨打消防电话，消防人员赶到之后及时将火扑灭。经鉴定:本次火灾55名市场商户被烧毁财物损失价值为250.3100万元;泸溪县辛女农贸市场受损顶棚、摊位、门面、地面砖等建筑物的损失价值为30.6065万元；被告人龚文生患有轻度精神发育迟滞，本次作案具有完全刑事责任能力，目前有诉讼能力。2017年6月17日17时许，被告人龚文生在泸溪县武溪镇香炉山路段被泸溪县公安局民警依法当面传唤到案。上述事实有下列经庭审举证、质证的主要证据证明：1、扣押物品清单及照片，证明涉案物品打火机、鞋子、白色上衣及蓝色牛仔裤均已被扣押。该打火机为紫红色，尾部可见不规则的黑色物质，该鞋子为深蓝色，右鞋鞋面边缘可见三处烧灼样痕迹。2、财物明细表及维修、重建预算清单，证明泸溪县辛女农贸市场火灾区受损约66.6万元，维修、重建预算费用约为37.8万元。3、前科材料，证明被告人龚文生曾因犯盗窃罪，于2015年3月23日被本院判处有期徒刑七个月，2015年4月9日刑满释放;于2015年12月23日被本院判处有期徒刑二年，2017年6月16日刑满释放。4、抓获经过，证明被告人龚文生于2017年6月17日17时许在泸溪县武溪镇香炉山路段被依法传唤到案。5、户籍证明，证明被告人龚文生出生于1995年3月19日等基本身份信息。6、证人印继育的证言，证明杨某家被盗的情况，以及杨某都是生活在他的杂房里。7、证人覃某、董某的证言，证明龚文生小时候患病导致行为表现异常。8、证人吴某的证言，证明6月17日凌晨1时许，吴某看见一穿白衣的年轻男子走到菜市场鞋子摊位处，过了几分钟看到摊位开始起火，然后该男子走到吴某的店外对他用手指了指后面，于是吴某报警。9、证人刘某、邓某、杨某、陈某、张某、付某、杨某1、符某、邓某1、李某、石某的证言，证明辛女菜市场起火受损的情况，以及该次火灾烧毁了大量商户的货物，对他们的生活造成了很大影响，同时也造成菜市场人流量减少，商户生意冷清，降低了商户的安全感。10、证人满某、姚某莲的证言，证明满某、姚某莲发现菜市场起火后及时报警。11、证人章某的证言，证明章某在市场起火之后安排人员值守隔离现场。12、被害人杨某的陈述，证明案发当天杨某被盗现金31元，平日他都是一个人吃住、生活在杂房里。13、被害人李某1的陈述，证明其在市场的一个店面两个摊位经营的鞋子和货架被烧毁的价值为58455元。14、被害人杨某2、谭某、杜某、张某1、张某2、李某2、杨某3、王某、张某3、罗某、邓某2、张某4、张某5、陈某、杨某4、覃某、谭某1、李某3、贾某、向某、张某6、李某4、彭某、张某7、杨某5、唐某、罗某1、覃某1、梁某、覃某2、张某8、陈某1、印某、王某1、李某5、覃某3、杨某6、唐某、邓某3、张某9、李某6、谢某、杨某7、孙某、唐某1、杜某1、邓某4、向某1、李某7、石某1、彭某1、许某、杨某8的陈述，分别证明各被害人因本案的失火造成其在市场经营的店面或摊位损失货物的数量及价值情况。15、被告人龚文生的供述，证明其在一间杂房内盗窃及在菜市场意图盗窃时点燃油布导致发生火灾的犯罪事实。16、泸溪县价格认证中心泸价认定（2017）55号价格认定结论书，证明本案辛女农贸市场商户被烧毁财物的损失价值认定为250.31万元。17、泸溪县辛女农贸市场建构筑物火灾损害价值评估报告，证明经长沙智信房地产评估有限责任公司评估，泸溪县辛女农贸市场受损顶棚、摊位、门面、地面砖等建筑物在价值时点（案发日2017年6月17日）的损失价值为:30.6065万元。18、湖南武陵司鉴所［2017］精鉴字第38号司法鉴定意见书，证明被告人龚文生患有轻度精神发育迟滞，本次作案具有完全刑事责任能力，目前有诉讼能力。19、湘西泸（公）刑勘［2017］Ｋ4331220010002017060009号现场勘验检查工作记录、图及照片，证明经对案发地点进行现场勘验，现场多处摊位、门面被烧毁，大量货物被烧毁，地面遗留有火烧物质。20、辨认笔录，证明经辨认照片，证人吴某可以辨认出龚文生系当时在案发地点活动的人;经实物辨认，被告人龚文生可以辨认出其作案时所穿的衣服、裤子、鞋子及使用的打火机。21、检查笔录，证明经对被告人龚文生进行人身检查，发现其裤子口袋内有一打火机，右脚鞋子有烧灼样的痕迹。22、搜查证、搜查笔录及照片，证明经对被告人的住所进行搜查发现一件白色上衣及蓝色牛仔裤。23、指认现场笔录及照片，证明经实地指认，被告人龚文生可以指认出其实施盗窃的具体地点，从照片上可以看出龚文生盗窃的民房具有独立的门牌号码、屋内有电视、衣柜衣物、桌椅板凳等生活用品，及之后盗窃时失火的具体地点。24、泸溪县武溪镇白沙城区各路段监控视频光盘1张，证明被告人龚文生于2016年6月16日23时许至次日凌晨时分多次在泸溪县武溪镇四大家及菜市场等地走动，以及其在菜市场内点火盗窃的作案过程，事后龚文生在菜市场附近出现。25、对被告人龚文生讯问的同步录音录像光盘4张，证明侦查机关对被告人龚文生的讯问活动依法进行，无刑讯逼供、暴力、威胁等非法取证行为，被告人龚文生的供述自然、流畅，系其真实意思表达。上述证据，形式、来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院作为认定本案事实的证据予以采信

陈某乙失火罪一审刑事附带民事判决书湖北省蕲春县人民法院刑事附带民事判决书（2014）鄂蕲春刑初字第00236号：蕲春县人民检察院以蕲检刑诉（2014）164号起诉书指控被告人陈某乙犯失火罪，于2014年11月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用普通程序，由审判员张红、程明先、人民陪审员吴祖如三人组成合议庭公开开庭合并审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员朱俊出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人陈某甲、被告人陈某乙及其辩护人万隆到庭参加了诉讼。现已审理终结蕲春县人民检察院指控：2014年1月20日13时许，被告人陈某乙见邻村赵畈村发生森林火灾，担心该山火会烧到自己老屋，遂拿柴刀至其老屋后十余米处砍芭茅，意图隔阻火源，但柴刀太钝难以砍倒芭茅，随即点燃芭茅，由于当天风大导致火势蔓延无法扑息，后该火向后背山上烧，将正在山上背柴的本垸村民胡某乙（女）烧伤，后胡因烧伤感染医治无效于同年2月15日死亡。经现场勘验陈某乙造成失火现场的过火有林面积6.467公顷（折合有林地面积97亩）。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证材料；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈某乙违反森林管理法规，在森林防火区内内擅自点火烧荒草继而引发森林火灾，不仅过火面积达90余亩，且造成一人烧伤死亡的严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应以失火罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法判处。附带民事诉讼原告人陈某甲要求追究由于被告人陈某乙的犯罪行为，造成其妻子胡某乙死亡，并要求被告人赔偿医疗费、护理费、误工费、交通费、住院伙食补助费、营养费、丧葬费等，合计经济损失40万元。当庭要求被告人承担医疗费和丧葬费，其他损失自愿放弃。被告人陈某乙当庭自愿认罪，对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议。对量刑发表以下意见：1、本案被告人具有法定从轻情节，被告人点火是紧急避险的行为，赵畈村的起火给被告人人身财产造成危险，他点火为了造成隔离带，被告人紧急避险行为应当从轻、减轻处罚；2、被害人明知起火仍然上山抢柴，具有过错；3、烧伤后不必然导致死亡，与医药诊断有关系，烧伤与死亡没有必然因果关系；4、被告人积极认罪，如实供述犯罪事实，并愿意赔偿，只是现在被关押没有能力，鉴于其认罪态度，对其从轻处罚。经审理查明，2014年1月20日13时许，被告人陈某乙见邻村赵畈村发生森林火灾，其火已烧至本村垸后（白果村六组）的“扬眉尖”山头上，从上至下接近烧到白果村范围。陈某乙担心该山火会烧到自己处于山脚下的老屋，遂借一把柴刀砍其老屋后十余米处芭茅，意图隔阻火源，但柴刀太钝难以砍倒芭茅，陈某乙随即用随身携带的一次性打火机点燃芭茅，但由于当天风大导致火势蔓延无法扑息，后该火向后背的“杨眉尖”山上烧，将正在山上背柴的本垸村民胡某乙（女）烧伤，胡因烧伤感染医治无效于同年2月15日死亡。经现场勘验，被告人陈某乙造成失火过火有林面积6.467公顷（折合有林地面积97亩）。另查明，被害人胡某甲烧伤后被送至黄石市第五医院烧伤外科住院治疗，共花去医疗费273017.3元（除蕲春县农村合作医疗支付一万元）。1.书证（1）广东鹤山市公安局出具的抓获经过：证实在2014年8月8日在广东鹤山将湖北籍陈某乙抓获。（2）户籍资料，证明陈某乙身份信息资料。（3）黄石市第五医院诊断病历证实胡某甲由于烧伤在该医院就诊，入院日期2014年1月24日出院日期：2014年2月14日共住院天数：22天另附该医院出具的“死亡医学证明书”，证实胡某甲于2014年2月15日因烧伤感染死亡。2.证人证言（1）证人陈某甲的证言：证实今年元月20日，赵畈村起了火，我怕火将我放在“杨眉尖”山的柴烧了，于是我跟我老婆去山上驮柴，第三趟驮柴我老婆先下山，我也准备驮柴下山，我老婆喊火来了，我走到山埂发现下面有火烧上来，我就慌了，没有顾及我老婆往山下跑，跑到陈义龙屋后面的竹林里。后在陈义龙屋右边的山埂处发现我老婆已经被火烧伤了，于是我就跟村里其他人一起把她抬回家送到县医院，县医院见烧得比较严重，不愿接收，后送到黄石五医院。另证实，我老婆烧伤后，我女儿陈某庚就对我说看见陈林峰他父亲陈某乙点的火，我老婆住黄石医院时也跟我说火是陈某乙的老屋后面烧起的，并说火是左桂枚的儿子陈某乙点的。（二）证人陈某丙证言：去年腊月20日，狮子镇赵畈村发生森林火灾，火在本村矿头上烧，从山上往下烧，我们都集中在山埂上望火，过了一会儿，我望见在“杨眉尖”大尖外面，这时有人喊：“艮权火烧到了你跟前来了，还不快跑！”，当时风大，估计没听到，过了上十分钟，火烧到她跟前去了，我们连忙跑去救胡某乙，在竹林发现陈某甲，到山埂处见胡某乙坐在那里，头发都烧了，脸都烧黑了，身上衣服烧破了。另证实，我侄儿陈某乙跟我打过电话，当时陈某乙叫我到他老屋跟前去，我一直在忙着打火就没去。证人陈某丁的证言：去年腊月二十，赵畈村的火还在往我村矿山方向烧，但离我村还点远，我在家吃完中饭，出来一看，火烧到矿上来了。我当时怕我家房子烧了，就绕我家看了看，发现矿上修的路跟我家形成了隔火带。后我怕烧着了朱梅花家就到她屋去看，发现这里火正在刘老板住的活动板房的后背烧，我在朱梅花家门前站了大约十分钟时，听说下面垸的陈某甲的媳妇被火烧了，我连忙下去看，我到陈某甲家门口时，看见陈某甲的媳妇躺在地上。我看到的火在活动板房后背的山牌上烧，快烧到山嘴上来了。但我不晓得陈某甲媳妇被烧的位置。（四）证人朱某的证言：陈某乙是我丈夫。因为当天赵畈村发了火，往我村方向烧，后来垸的人说：“勇生，你还在这里玩，火快烧到你屋里来了，你还不去看看。”勇生就回去了，后听垸里人喊艮权被火烧了，我走到陈某甲家屋角时，看见胡某乙睡在屋角下，头枕在她儿子身上，当时胡某乙说：“桂枚姐要不得也，晓得我在山上，还点火把我烧了”，当时垸下的人说：“莫瞎说，桂枚不在屋的”，我就屋里问勇生：“你点没点火”，勇生说：“我没有点火”。桂枚是我婆婆，她不在家，我家只有勇生在家，因此我问他点没点火。（五）证人於礼胜的证言：证实他看到火在白果村铁矿上面的山头上燃烧，过了半个小时，下面垸胡某乙被烧伤，后送县医院救治。并证实，当时火正烧到广安矿业公司的活动板房后面的山上，火往白果村部方向烧，火正在矿山顶上烧，应该是赵畈村烧过来的。我到达下面垸时，发现垸后背的山上也在烧，当时伤者从垸下被人抬出来，应该是垸后背山上的火烧的，但不晓得是如何烧的，但肯定不是赵畈的那场火引起的，因为我到垸下时，发现赵畈的火还在矿顶上烧，离下面垸还有好远。当时伤者是用被子裹着，只能看见头部，当时头发被烧光了，眉毛都烧了，漆黑漆黑的。（六）证人李某的证言：2014年元月20日，白果村发了火，我和於礼胜赶到白果铁矿，约半个小时，白果村有人打电话说有群众因抢柴被火烧了，后於礼胜送医院救治。我到矿区时，火正在原合生矿区上面烧，火还没到矿区。伤者是在垸后背山上烧的，当时在现场看从矿区的火还没烧下来，不是赵畈的火烧过来的，应该是另外一场火烧的。当时，我在矿区听说下面烧了人，连忙下去看时，这才发现，垸后背已经烧了，火往上烧还没有与赵畈的火交头。（七）证人左某证言：主要证实在2014年1月20日下午一点左右，赵畈村发生火灾，当时看到火往白果村烧，有两条火路，一条往矿区上面山烧，一条从矿区往龙溪冲（六组）垸烧。并得知胡某乙被火烧伤了，是在龙溪冲后背山上被烧伤的。听说是到山上驮柴烧的。（八）证人陈某戊证言：主要证实2014年1月20日赵畈村发生火灾烧到了白果村矿区的后山上，到铁矿看时，主要有两个火点，一个火点往矿区上面烧，一个火点从矿区往龙溪冲（六组）垸烧。下午二点左右，得知六组胡某乙被烧伤了，怎么烧伤的不知道，但看到六组屋后都烧了，是怎么烧的不清楚。胡某乙是在她屋后边山上烧伤的。我在铁矿时，看到火往下烧，但那时火还只烧到刘兴钟板房后面（丘垸）。（九）证人汪某的证言：2014年元月20日，当天吃完中饭，我侄儿陈某乙从我家大门进来，向我借柴刀到山上去打火，当天下午他又将柴刀还给了我。（十）证人陈某己的证言：主要证实看到胡某乙被火烧伤了，但具体怎么烧伤的不知道。当时有火从铁矿往下烧，垸背后有火往上烧，两处火快烧交头了。我当时听别人说胡某乙被烧后说是桂梅屋的人点的火。（十一）证人陈某庚（2005年10月出生）的证言：我村去年快过年时发生了森林火灾，当天我跟我垸的读小学的陈某辛、刘露、王献军、陈华、陈冒林几个人一起在陈某辛家菜地里玩，陈礼峰的爸爸在陈某辛家地头边上面用打火机把山上的芭茅点着了，火一会儿就烧着了，一直往山上烧，过了一会儿我就听垸里人说，我妈被火烧了。（十二）证人陈某辛（12岁）的证言：我垸去年（老历年）放寒假发生火灾时，我跟我垸的陈某庚、陈娟林几个人在我家门口办“酒”玩，我们一起到山上去找菜，走到我屋的菜地头边，看到陈礼峰的爸爸在我家菜地的头边，他家屋角前，用柴刀在砍菜，旁边还有火在烧。过了一会儿，看见陈某庚的爸爸驮了一个人从山上下来，后来听说是陈某庚她妈被火烧了。我在我家菜地玩的时候，只看见陈礼峰的爸爸在我家地头边，火好像是陈礼峰的爸爸点的，当时火不大，只有我屋的房间大，十几个平方。（十三）左桂枚（系陈某乙母亲）证言：主要证实陈某乙在他老屋后面点火将芭茅烧了是事实，但听垸里的陈传福说，他听一个河南人讲，发火的那天，在龙溪冲后背垸起的火，另外有一人好长，戴了个草帽的人也在山上点了火将山烧着了，她怀疑是陈某甲点的火导致烧伤了他老婆胡某乙。但她不知道那个河南人叫什么，也没见过那河南人。（十四）陈传福证言：2014年元月20日发生森林火灾当天的情况我不晓得，我在家杀猪。我垸的陈某乙被抓了，当时我感觉到陈某乙很冤枉，当时我就想，陈某甲当天到山上去了，并且他是为了救柴，他肯定也会点火的，他老婆肯定是被陈某甲点火烧的，后来我就将我的想法跟陈某乙的母亲左桂枚说了，并跟她编造说是有人跟我打电话说的。3.被告人供述（1）2014年8月12日陈某乙供述：今年1月20日，我在家吃完中饭后看到我垸后背的“杨眉尖”山方向起火冒了烟，赵畈村发了火灾烧过来的，当时有人说跟我说：“勇生，你老屋就在山边，你就不怕你老屋被火烧着了呀？”于是我立刻到老屋那去看下，在路过我婶娘家时我借了把柴刀，我接到我老屋头边的竹林处。到竹林边后，有一簇芭茅，我本来是想把这些芭茅砍掉，不让火烧到我老屋，但我带的柴刀太钝了，我砍了一会砍不动，于是我就用打火机把这簇芭茅点着了，准备将芭茅烧完就把火打熄。我把芭茅点着后，没想到山上风大，火也烧大了，又是上山火，我连忙就用附近的沙子往火上洒，但没有用，火烧到了我屋后山上，我连忙用手机给我叔父陈某丙打电话，叫他快来帮我打火，陈某丙一直没来，我一个人还是继续打，但火越烧越大。我村的胡某乙被火烧伤的事开始我不知道，我是听别人说的，我就到山下去看了下，我媳妇问我是不是在山上点了火，我说没有点，是因为听说有人被火烧伤了，我害怕所以没说实话。（2）2014年8月18日陈某乙供述：我当时在我家屋头边的竹林旁边，确实是看不到山上的情况，如果能够看到，我也不会点火的。森林火灾面积具体的我不懂，因为后来火是烧到什么地方我不晓得，具体的以你们勘验为准。4.鉴定意见蕲春县正路法医司法鉴定：被鉴定人胡某乙（胡某甲）系烧伤，其死亡前损伤程度为重伤一级。5.勘验、检查、辨认笔录（1）2014年6月5日，公安机关组织陈某庚对10张不同身份的被辩认人的免冠照片进行辨认，辨认出其中6号被告人陈某乙系点火的人。（2）2014年6月5日，公安机关组织陈某辛对10张不同身份的被辩认人的免冠照片进行辨认，辨认出其中3号被告人陈某乙系陈礼峰的爸爸。（3）2014年8月14日现场指认笔录，由被告人陈某乙对2014年1月20日森林火灾现场进行了指认：陈某乙点火的火点坐标为00374974Ｅ0337667Ｎ陈某乙老屋坐标点为00375000Ｅ03376674Ｎ陈某乙老屋左角距离起火点直线距离13米。并附狮子镇白果村森林火灾现场勘验平面图、陈某乙现场指认照片8张，另附一张陈某乙当时所借用于砍芭茅的砍柴刀照片。（4）现场勘查的勘验笔录：对2014年1月20日发生于本县狮子镇白果村六组火灾进行勘验，火灾南起白果村六组陈某乙老屋屋角后面竹林边，北至白果村刘兴中活动板房后面山埂，东起白果村陈垸后背山脚，西至扬眉尖山岗。并附现场勘查照片6张。（5）本县狮子镇白果村2014年“1.20”森林火灾“调查勘验报告”：此次森林火灾由狮子镇白果村引发，过火面积97亩，全部为有林地。附带民事诉讼原告人陈某甲当庭提交了，被害人胡某乙的医疗费三份（其中一份是复印件，加盖了蕲春县新型农村合作医疗管理办公室公章）、蕲春县新型农村合作医疗住院医药费结算单一份，证实新农合报销一万元。另查明，被害人胡某乙因被告人的犯罪行为被烧伤后死亡，先后在送蕲春县人民医院、黄石市第五医院就诊，在黄石市第五医院住院治疗22天，附带民事诉讼原告人陈某甲花费医疗费273017.3元、丧葬费19360元本院认为，被告人陈某乙违反森林管理法规，在森林防火区内擅自点火烧荒草继而引发森林火灾，造成一人死亡的严重后果，其行为已构成失火罪，公诉机关指控的罪名成立。应处以三年以上七年以下有期徒刑。被告人的辩护人关于“被告人点火是紧急避险的行为，应当从轻、减轻处罚，且被害人具有过错”的意见，经现场勘查，赵畈村的火灾现场离本案案发现场有一定的距离，本案与赵畈村火灾无关，且被告人应当预见点燃山上茅草的行为，可能会发生危害公共安全的严重后果，但其轻信能够避免，最终引起火灾致一人死亡的严重后果，其行为不是紧急避险，被害人在本案中不存在过错，故辩护人该辩护意见本院不予采纳；辩护人关于“被害人烧伤与死亡没有必然因果关系”的意见，因被害人被烧伤后，其亲属积极送往医院救治，后因烧伤面积过大，经医院医治无效死亡，被害人的死亡与烧伤存在因果关系，辩护人该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；鉴于被告人认罪态度较好，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陈某乙因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人陈某甲造成的经济损失，依法应予赔偿。附带民事诉讼原告人陈某甲只要求被告人承担医疗费和丧葬费，自愿放弃其他费用，本院予以支持；根据被告人陈某乙犯罪事实、性质、情节和对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十七条之规定，判决如下一、被告人陈某乙犯失火罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2018年2月7日止）。二、被告人陈某乙赔偿附带民事诉讼原告人陈某甲医疗费273017.3元、丧葬费19360元，共计292377.30元（限判决书生效后十日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张红审判员程明先人民陪审员吴祖如二〇一四年十二月十九日书记员刘昱

天津市河西区人民法院刑事判决书（2019）津0103刑初700号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人张某某，男，1990年8月1日出生于河北省鸡泽县，汉族，大专文化，户籍地河北省邯郸市鸡泽县，住北京市。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，于2019年6月7日被刑事拘留，因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年7月12日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人高原，天津得安律师事务所律师。被告人董某某，男，1995年4月21日出生于河北省围场满族蒙古族自治县，汉族，大学文化，户籍地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，住天津市北辰区。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，于2019年6月7日被刑事拘留，因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年7月12日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人于海军，天津得安律师事务所律师。被告人贺某某，男，1989年1月17日出生于甘肃省华池县，汉族，大专文化，户籍地甘肃省华池县，住北京市。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，于2019年6月8日被刑事拘留，因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年7月12日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人杜静，天津嘉甄律师事务所律师。被告人张某，曾用名张某龙，男，1991年10月14日出生于甘肃省通渭县，汉族，大学文化，无职业，户籍地甘肃省通渭县，住天津市西青区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年6月7日被刑事拘留，于2019年7月12日被逮捕，于2019年10月25日被取保候审。辩护人刘定远，天津宇平律师事务所律师。被告人乔某，男，1981年9月19日出生于天津市，汉族，大专文化，户籍地天津市红桥区，住天津市红桥区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年6月18日被刑事拘留，于2019年7月12日被逮捕，于2019年10月25日被取保候审。辩护人解天宝，天津儒法律师事务所律师。被告人王某，男，1981年2月5日出生于山东省青岛市，汉族，大学文化，户籍地山东省青岛市市**，住天津市东丽区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年6月18日被刑事拘留，于2019年7月12日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人尹兆龙，山东海沃律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检二部刑诉〔2019〕156号起诉书指控被告人张某某、董某某、贺某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，指控被告人张某、乔某、王某犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。天津市河西区人民检察院指派检察员何磊、刘兰青出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人高原，被告人董某某及其辩护人于海军，被告人贺某某及其辩护人杜静，被告人张某及其辩护人刘定远，被告人乔某及其辩护人解天宝，被告人王某及其辩护人尹兆龙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月间，被告人张某某、董某某、贺某某知悉公安机关严查天津市轨道交通安检人员保安员证件后，共谋伪造保安员证件贩卖给安检单位用于应对公安机关检查。后三人共同出资购买打印机及虚假空白保安员证，伪造保安员证400本，被告人张某某联系被告人张某，以每本人民币100元、70元不等价格将375本保安员证贩卖给被告人张某。被告人张某购得上述保安员证后，将其中365本以每本人民币150元的价格贩卖给被告人乔某，被告人乔某将部分保安员证派发给员工使用，并将剩余313本以同样价格贩卖给被告人王某，并从被告人张某处获取每本人民币30元的返利，后被告人王某将购得的保安员证派发给员工使用。2019年6月5日，被告人王某经公安机关电话传唤到案，并于同日协助公安机关将被告人乔某抓获。同年6月6日，被告人张某被公安机关抓获。同年6月7日，被告人张某某被公安机关抓获并于同日协助公安机关将被告人董某某、贺某某抓获。案发后，被告人乔某、张某、贺某某、张某某分别主动向检察机关退缴违法所得。在本案审理期间，被告人董某某的家属主动向我院退缴违法所得。上述事实，被告人张某某、董某某、贺某某、张某、乔某、王某在开庭审理过程中无异议，并表示认罪认罚。且有作案工具照片等物证，微信聊天记录截图、微信转账记录截图、相关单位出具的情况说明等书证，证人张某某、屈某某等人的证言，被告人乔某供述，搜查笔录、扣押笔录及清单等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、董某某、贺某某伪造、买卖国家机关证件，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪，且系共同犯罪；被告人张某、乔某、王某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，且部分犯罪系共同犯罪。天津市河西区人民检察院指控被告人张某某、董某某、贺某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，指控被告人张某、乔某、王某犯买卖国家机关证件罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某案发后接公安机关电话传唤主动到案，且能如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人张某某、董某某、贺某某、张某、乔某在被公安机关抓获后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人张某某、王某在案发后协助抓捕同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。被告人张某某、董某某、贺某某、张某、乔某能够主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张某某、董某某、贺某某、张某、乔某的辩护人提出五名被告人主动退缴违法所得，且表示认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，被告人张某某的辩护人提出的张某某系立功的辩护意见，被告人贺某某的辩护人提出贺某某系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯的辩护意见，被告人王某的辩护人提出被告人王某系自首、立功的辩护意见，均较为客观，本院予以采纳。被告人张某某的辩护人提出张某某系自首的辩护意见，经查，公安机关系在已掌握被告人张某某犯罪线索的情况下，以开会为名将张某某约至公安机关，后对其予以传唤，故被告人张某某并未主动投案，对该辩护意见本院不予采纳。被告人董某某的辩护人提出董某某在共同犯罪中作用较小的辩护意见，经查，被告人董某某事先与被告人张某某、贺某某共谋伪造保安员证出售牟利，后又直接实施了伪造保安员证的行为，在本案中起积极的作用，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人乔某的辩护人提出乔某系自首的辩护意见，经查，公安机关于2019年6月5日在被告人王某的配合下将被告人乔某抓获，并于6月5日至6月6日对乔某进行传唤及讯问，故被告人乔某并未主动投案，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人董某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人贺某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年5月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年4月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人乔某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。在缓刑考验期间，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。在缓刑考验期间，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、公安机关扣押的伪造的保安员证及犯罪工具打印机一台，依法没收。八、追缴被告人张某某违法所得人民币9847元，追缴被告人董某某违法所得人民币8000元，追缴被告人贺某某违法所得人民币4968元，追缴被告人张某违法所得人民币19030元，追缴被告人乔某违法所得人民币9390元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘毅审判员果健人民陪审员陈蔓二〇一九年十二月二十七日法官助理于娇书记员杨梦萱附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

(83)一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2016）浙1002刑初1052号：台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕1049号起诉书指控被告人江海波犯聚众斗殴罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员陈常、被告人江海波及其辩护人黄道进到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年11月24日凌晨，杨独强与郑文（均已被判刑）等人因琐事而发生矛盾相约到台州市开发区界牌村路口对打。杨独强纠集周杨、刘华强、谢建锋、徐世龙、李作应（均已被判刑）等人，郑文纠集了被告人李园及左力强、宋伟（均已被判刑）等10多人至界牌村路口，郑文自己驾驶浙Ｊ×××××轿车准备了棒球棍、匕首等工具，在等待时，左力强无故殴打了曾巧玲。后杨独强驾驶浙Ｊ×××××朗逸轿车带领被告人江海波和杨富强（另案处理）等人携带刀具至欧尚超市附近与周杨等人会合，后将刀具分发给周杨、谢建锋、刘华强等人，徐世龙从绿化带中拾起木棍1根，后杨独强带领江海波先开车赶往界牌村路口，周杨等人持刀棍跑步赶往界牌村路口，李作应、周杨、刘华强、谢建锋、徐世龙等人持刀具、木棍等跑步前往。郑文、左力强、宋伟等人得知杨独强即将过来就做好准备，郑文分发了工具，自己持匕首、左力强持铁棍、李园持棒球棍，当杨独强到达后欲下车，郑文持匕首、左力强持铁棍、李园持棒球棍速冲上朝杨独强及车乱打、乱砸，杨独强、江海波亦持砍刀与对方追逐、对砍。此时，周杨、刘华强、谢建锋、徐世龙、李作应等人冲过来并大声喊叫，双方相互追逐、对打。造成宋伟、杨独强、徐世龙、左力强等人受伤、车辆2辆不同程度损坏。经法医鉴定，宋伟构成轻伤一级，杨独强、徐世龙、曾巧玲、左力强均构成轻微伤；车辆损坏价值共计3290元。2016年8月14日7时许，被告人江海波在投案途中，途经浙江省开化县钱江源时被设卡民警抓获。上述事实，被告人江海波在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曾巧玲、陈国平、林鹏等人的证言、同案犯杨独强、周杨徐世龙、谢建锋、刘华强等人的供述、相对方犯郑文、左力强、宋伟的供述、伤情照片、辨认笔录、现场勘验检查笔录、汽车租赁合同、车辆损坏照片、监控、自动投案、同案犯刑事判决书、行政处罚决定书、人体损伤程度鉴定书、价格鉴定意见书等证据证实，足以认定

官世勇王洪等聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市江津区人民法院刑事判决书（2017）渝0116刑初321号：重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉［2017］318号起诉书指控被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强犯聚众斗殴罪，被告人严俊犯聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪，周树犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪，被告人唐荣庆犯聚众斗殴罪、非法持有毒品罪一案，被告人向本院提起公诉，本院于2017年4月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官陈磊、检察官助理聂增利出庭支持公诉，被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强、严俊、周树、唐荣庆，辩护人张阳、赵野、段文彬、彭轶平、郑顺、刘忠敏、胡美燕、黄学功、茹士春、徐兴权、王晓伟均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结重庆市江津区人民检察院指控：2016年5月，被告人官世勇等人有聚众斗殴的犯罪行为，被告人严俊有帮助毁灭证据的犯罪行为。2016年7月，被告人唐荣庆有非法持有毒品的犯罪行为。具体犯罪事实如下：一、被告人官世勇等21人聚众斗殴的犯罪事实。2016年5月，兰某、王某（均另案处理）等人准备将一条采砂船放到被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪等人在江津区龙华镇共同经营的采砂场挖沙，遭到官世勇等人拒绝，双方遂产生矛盾。2016年5月19日下午，在兰某等人邀约下，由阙某（另案处理）等人带领数十名社会人员到江津区龙华镇被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪的沙石场区找官世勇麻烦，但没有找到官世勇等人。被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪得知此事后商量决定到重庆市主城区找人与兰某方打架，并由官世勇出面和九龙区杨家坪的“喜哥”（另案处理）电话联系，当晚，四人驾车来到九龙坡区直港大道一餐馆内与“喜哥”见面。在去重庆的途中，王洪等人再次与兰某、阙某打电话联系约定打架地点等。同时，被告人官世勇、洪勇也通过电话邀约被告人况勋旺并让其去拿打架的工具，被告人况勋旺又邀请了被告人杨靖、洪勇、袁思凯。在餐馆内，被告人官世勇、王洪向“喜哥”介绍了情况并提出找人帮忙解决，“喜哥”同意后，就邀约了被告人严俊、王兵、张郭、李广华等人让其喊点人来帮忙“扎场子”。随后被告人严俊又邀约了被告人周树、唐荣清；被告人王兵邀约了被告人柏建红、王闷龙及罗某（另案处理）等人，被告人王闷龙邀请了陈某、易某（均另案处理），被告人张郭邀约了被告人杨小林及李某（另案处理）等人，被告人杨小林邀请了被告人甘文强、李强及向某（另案处理），被告人李广华邀约了被告人王伟、万永坤及郭某（另案处理）等人。上述人员携带工具后先后在直港大道与被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠及“喜哥”汇合后，其中被告人周树便携带一把仿制式64式手枪带在身上。随后，被告人严俊驾驶黑色奥迪轿车搭载王洪、唐荣庆、周树、官世勇等人，罗某驾驶纳智捷越野车搭载被告人王闷龙等人，被告人王兵驾驶本田ＣＲＶ搭载被告人柏建红、陈某等人，向某驾驶现代轿车搭载被告人杨小林、甘文强、李强，李某驾驶斯巴鲁越野车搭载被告人张郭、郭某、易某，赵崇亮驾驶本田歌诗图轿车搭载被告人王伟、李广华、万永坤等人。被告人刘利华自己驾车由陈家坪出发往江津行驶，临行前，被告人刘利华取了5000元钱交给王洪，王洪向各车司机发放1000元钱的辛苦费（向某因在成渝高速路口才与张郭等人会合，未得到1000元钱）。在此期间，王洪与阙某一直通过电话相互约架。2016年5月19日23时许，被告人官世勇等人带领重庆方人员到达江津城区，官世勇与刘利华先驾车离开，被告人王洪、刘先忠等人先将重庆方人员带到江津区德感街道御江山附近集合并分发工具，被告人况勋旺驾车搭载被告人杨靖、袁思凯、洪勇等人将打架的工具送到御江山附近发放。随后双方又将打架地点约在江津区滨江路青草背路段附近。当晚23时30分左右，被告人王洪、刘先忠带领搭载着打架人员的七辆车来到青草背附近，其中，被告人王洪、刘先忠、周树、唐荣庆等人乘坐严俊驾驶的黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车；被告人王伟、李广华、万永坤等人乘坐赵崇亮驾驶的黑色本田歌诗图轿车；被告人张郭、郭某等人乘坐李某驾驶的斯巴鲁森林人越野车；被告人杨小林、李强、甘文强等人乘坐向某驾驶的白色现代名图轿车；被告人柏建红、李艺等人乘坐王兵驾驶的黑色本田ＣＲＶ越野车；被告人王闷龙，易某、陈某等人乘坐罗某驾驶的黑色纳智捷大7越野车；被告人杨靖、洪勇、袁思凯等人乘坐况勋旺驾驶的白色起亚Ｋ3轿车到达现场。到达后，被告人刘先忠便先行离开现场。之后，被告人况勋旺驾车离开并到来时方向打探对方人员是否到来。被告人王洪要求所有司机不下车，在车上等待，方便打架后好跑，其余人员持工具在附近的树林内埋伏，等待兰某方人员到来。2016年5月20日凌晨0时许，兰某方的阙某等人带领十二辆汽车搭载打架人员提砍刀等工具到达青草背附近，双方人员在江津区滨江路青草背路段相遇后，被告人王洪见兰某方车辆到达，随即提一把砍刀冲在最前面，被告人洪勇、杨靖、袁思凯、周树、王伟、李广华、万永坤、甘文强、李强等人纷纷持砍刀、钢管等工具冲上前参与打斗，被告人唐荣庆、柏建红下车持械，被告人严俊、王兵、张郭、杨小林、向某等人留在车上。在打架过程中被告人周树掏出自己携带的仿制式手枪将对方人员李某打伤，同时被告人王洪、杨靖、甘文强、李强被对方人员砍伤，对方的吴某、岳某（均另案处理）也被砍伤。之后被告人王洪等人便各自寻找车辆乘车开始撤离现场，在逃离过程中遭到兰某一方人员驾车追赶。其中，被告人李强上错车被对方砍伤，被告人杨靖受伤后，被告人况勋旺叫了一辆出租车将杨靖等人接离现场。经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，被告人杨靖的人体损伤程度为轻伤一级，被告人王洪的人体损伤程度属轻伤二级，被告人甘文强的人体损伤程度为轻微伤，被告人李强的人体损伤程度为轻伤二级，李某的人体损伤程度为轻伤二级、吴某的人体损伤程度为轻微伤、岳某的人体损伤程度为轻伤二级。4辆涉案汽车被砍坏，经重庆市江津区价格认证中心鉴定，损失共计人民币25465元。2016年7月30日，被告人王洪主动到公安机关投案，但开始并未如实供述犯罪事实，后期才如实供述犯罪事实。2016年7月14日，被告人洪勇主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。2016年5月25日，被告人杨靖出院后被民警传唤至公安机关接受讯问。案发后至同年8月期间，其余被告人先后被公安机关抓获归案。被告人王兵、严俊、万永坤、柏建红、周树、李广华、刘利华、李强归案后均如实供述犯罪事实。二、被告人唐荣庆非法持有毒品的犯罪事实。2016年7月5日17时许，重庆市江津区公安局侦查人员在重庆市大渡口区马王乡公交站附近将被告人唐荣庆抓获后，将其带至江津区公安局南城派出所进行讯问。次日，民警在对被告人唐荣庆随身携带的物品进行检查时，在其手包内查获疑似毒品一包。经计量，该包疑似毒品净重48.10克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，从该疑似毒品中检出甲基苯丙胺成分。被告人唐荣庆归案后如实供述其非法持有上述毒品的犯罪事实。被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强、严俊、周树、唐荣庆相互纠集持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人周树违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人严俊帮助他人毁灭证据，其行为已构成帮助毁灭证据罪。被告人唐荣庆非法持有毒品甲基苯丙胺48.10克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人周树、严俊、唐荣庆一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨小林系累犯，应当从重处罚。被告人洪勇系投案自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王洪、王兵、严俊、万永坤、柏建红、周树、李广华、刘利华、李强归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人官世勇当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人官世勇系初犯，且当庭自愿认罪，还有立功表现，加之对方存在重大过错，建议对其从轻处罚。被告人王洪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人王洪一贯表现较好，系初犯，且案发后系投案自首，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人刘利华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人刘利华在共同犯罪中系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，还有立功表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘先忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩解称没有邀约他人打架，一起到重庆去是因为不好反对其他合伙人的意见，在德感御江山下车时我也没有分发作案工具，也没有看到他们拿刀，在打架前我主动要求离开的。我还举报他人有非法持枪的犯罪行为。辩护人提出被告人刘先忠在共同犯罪中系从犯，且并不清楚同案人系持械聚众斗殴，只能认定其参与一般聚众斗殴，其归案后如实供述犯罪事实，还有举报他人犯罪的立功表现，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人况勋旺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人杨靖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人袁思凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人洪勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人严俊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出案发当晚被告人严俊只是邀请周树、唐荣庆去吃饭，并未告知其去打架，是“阿喜”要求二人去江津“扎场子”的，故不能认定周树、唐荣庆系被告人严俊邀约聚众斗殴，且严俊在打斗时并未下车参与斗殴，不能认定其系积极参加者。被告人严俊的行为不能认定构成帮助毁灭证据罪，因严俊按周树的要求帮助其处理掉的枪支，系聚众斗殴的作案工具，其丢弃行为与聚众斗殴罪系牵连关系，应当被重罪吸收，且该枪支是否认定为枪支存在争议，且该罪应当发生在刑事诉讼中，而并非诉讼之前，故被告人不应认定该罪。被告人张郭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人张郭邀约杨小林、李某时并未明确去打架，自己在打架现场也未下车参与斗殴，其行为只能认定为聚众斗殴罪的从犯，且其归案后如实供述犯罪事实，系初犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人王兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人王兵并未邀约王闷龙、柏建红和罗某参与聚众斗殴，只是邀请三人去吃饭或开车，其只是担任驾驶员并未下车参与聚众斗殴，应当认定为从犯和犯罪中止，且归案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人李广华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人王伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人周树对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人周树的行为不应认定构成非法持有枪支罪，因本案周树所持有的枪支处于灭失状态，无法鉴定其是否属于刑法规定的枪支，侦查机关虽在现场提取到一颗子弹，但该子弹上并无伤者李某的ＤＮＡ，反而是有杨靖的ＤＮＡ，而李某的伤情鉴定也不能证明系枪伤，也未提取到打伤李某的弹头，故认定周树犯非法持有枪支罪的证据不足。被告人王闷龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人唐荣庆对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的事实有异议，其辩称没有下车持械。辩护人提出公诉机关指控唐荣庆下车持械的证据不足，唐荣庆下车是为避免被对方砍伤才从后排换到副驾驶位置，而非下车持械斗殴，不能认定其系聚众斗殴的积极参加者。公诉机关指控唐荣庆犯非法持有毒品罪的证据不足，被告人唐荣庆获取毒品的时间非常短，也未对毒品进行检验是否属于毒品，主观上并不明知其系毒品。侦查机关违反了司法解释的规定，没有及时扣押毒品和送检，应当作为非法证据排除。故不应认定唐荣庆构成聚众斗殴罪和非法持有毒品罪。被告人杨小林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩称有举报他人故意杀人和盗窃的犯罪事实。辩护人提出被告人杨小林没有实际参与打斗，应当认定为从犯，且具有立功表现，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人万永坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人甘文强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人柏建红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人并未直接参与打斗，在共同犯罪中系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，系初犯，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人李强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，在2016年5月至2016年7月期间，被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强、严俊、周树、唐荣庆等人有以下犯罪事实：一、被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、严俊、唐荣庆、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强犯聚众斗殴罪，被告人周树犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪的犯罪事实。被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠在重庆市江津区龙华镇一采砂场共同经营采砂业务。2016年5月，兰某、王某（均另案处理）提出将一条采砂船放到被告人官世勇等人经营的采砂场挖沙，遭到官世勇等人的拒绝，双方因此产生矛盾。2016年5月19日下午，在兰某等人邀约下，由阙某（另案处理）等人带领数十名社会人员到江津区龙华镇被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪经营的砂石场去干扰其采砂石。事后，双方再次在电话里发生争吵并相约打架，被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠随即共谋到重庆市主城区找人参与斗殴，并由官世勇出面与重庆市九龙坡区一名绰号“阿喜”（另案处理）的男子联系。当晚，四人驾车来到九龙坡区直港大道一餐馆内与“阿喜”见面。在去重庆的途中，王洪等人再次与兰某、阙某打电话联系约定打架地点等。同时，被告人官世勇、王洪通过电话邀约被告人况勋旺并让其去拿打架的工具，被告人况勋旺又邀请了被告人杨靖、洪勇、袁思凯参与斗殴。被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠来到重庆九龙坡区杨家坪直港大道一餐馆内与“阿喜”见面后，被告人官世勇、王洪提出邀约人参与斗殴。“阿喜”便通过电话邀约被告人严俊、王兵、张郭、李广华等人让其喊点人来帮忙“扎场子”。随后被告人严俊邀约了被告人周树、唐荣庆，被告人王兵邀约了被告人柏建红、王闷龙及罗某（另案处理）等人，被告人王闷龙邀请了陈某、易某（均另案处理），被告人张郭邀约了被告人杨小林、李某（另案处理）等人，被告人杨小林邀请了被告人甘文强、李强及向某（另案处理），被告人李广华邀约了被告人王伟、万永坤及郭某（另案处理）等人先后在直港大道与被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠及“阿喜”汇合，其中被告人周树还携带一把仿制式手枪带在身上。随后，被告人严俊、王兵和向某、罗某、李某、赵崇亮分别驾驶汽车搭载被告人官世勇、王洪、刘利华、周树、唐荣庆等人往江津行驶，被告人刘利华则自己驾车往江津行驶。临行前，被告人刘利华取了5000元钱交给王洪，王洪向各车司机发放1000元钱的辛苦费（向某因在成渝高速路口才与张郭等人会合，未得到1000元钱）。在此期间，王洪与阙某一直通过电话相互约架。当日晚23时许，被告人官世勇等21人到达江津城区后，官世勇与刘利华先驾车离开，被告人王洪、刘先忠等人先将重庆方人员带到江津区德感街道御江山附近集合，等被告人况勋旺驾车搭载被告人杨靖、袁思凯、洪勇等人将打架的工具送到御江山附近后进行发放。随后双方又将打架地点约在江津区滨江路青草背路段附近。当晚23时30分左右，被告人王洪、刘先忠带领搭载着打架人员的七辆车来到青草背附近，其中，被告人王洪、刘先忠、周树、唐荣庆等人乘坐严俊驾驶的黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车；被告人王伟、李广华、万永坤等人乘坐赵崇亮驾驶的黑色本田歌诗图轿车；被告人张郭、郭某等人乘坐李某驾驶的斯巴鲁森林人越野车；被告人杨小林、李强、甘文强等人乘坐向某驾驶的白色现代名图轿车；被告人柏建红、李艺等人乘坐王兵驾驶的黑色本田ＣＲＶ越野车；被告人王闷龙，易某、陈某等人乘坐罗某驾驶的黑色纳智捷大7越野车；被告人杨靖、洪勇、袁思凯等人乘坐况勋旺驾驶的白色起亚Ｋ3轿车到达现场。到达后，被告人刘先忠便先行离开现场。之后，被告人况勋旺驾车离开并到来时方向打探对方人员是否到来。被告人王洪要求所有驾驶员在车上等待，车不要熄火，方便打架后逃走，其余人员持砍刀、钢管等工具在附近的树林内埋伏，等待兰某方人员到来，还要求全部脱掉上衣，江津的人冲在前面，重庆的人跟在后面。2016年5月20日凌晨0时许，兰某一方的阙某等人带领十二辆汽车搭载打架人员提砍刀等工具到达青草背附近，双方人员在江津区滨江路青草背路段相遇后，被告人王洪见兰某方车辆到达，随即提一把砍刀冲在最前面，被告人洪勇、杨靖、袁思凯、周树、王伟、李广华、万永坤、甘文强、李强等人纷纷持砍刀、钢管等工具冲上前参与打斗，被告人唐荣庆、柏建红也持械下了车，被告人严俊、王兵、张郭、杨小林、向瑞等人留在车上。在打架过程中被告人周树掏出自己携带的仿制式手枪将对方人员李某（另案处理）打伤，同时被告人王洪、杨靖、甘文强、李强被对方人员砍伤，对方的吴某某、岳某（均另案处理）也被砍伤。之后被告人王洪等人便各自寻找车辆乘车开始撤离现场，在逃离过程中遭到兰某一方人员驾车追赶。其中，被告人李强上错车被对方砍伤，被告人杨靖受伤后，被告人况勋旺叫了一辆出租车将杨靖等人接离现场。经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，被告人杨靖的人体损伤程度为轻伤一级，被告人王洪的人体损伤程度属轻伤二级，被告人甘文强的人体损伤程度为轻微伤，被告人李强的人体损伤程度为轻伤二级，李某的人体损伤程度为轻伤二级、吴某某的人体损伤程度为轻微伤、岳某的人体损伤程度为轻伤二级。4辆涉案汽车被砍坏，经重庆市江津区价格认证中心鉴定，车辆损失共计人民币25465元。2016年7月14日，被告人洪勇主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。2016年7月30日，被告人王洪主动到公安机关投案，先后如实供述自己和同案人的犯罪事实。案发后至同年8月期间，其余被告人先后被公安机关抓获归案。被告人刘利华、况勋旺、杨靖、袁思凯、严俊、张郭、王兵、杨小林、王闷龙、甘文强、万永坤、柏建红、周树、李广华、王伟、李强归案后均如实供述犯罪事实。另查明，案发后被告人官世勇、刘利华、万永坤有揭发他人犯罪行为，并经查证属实。被告人刘先忠、杨小林虽有提供他人犯罪线索，但未经查证属实。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：（略）二、被告人唐荣庆非法持有毒品的犯罪事实。2016年7月5日17时许，重庆市江津区公安局侦查人员在重庆市大渡口区马王乡公交站附近将被告人唐荣庆抓获后，将其带至江津区公安局南城派出所进行讯问。次日，民警在对被告人唐荣庆随身携带的物品进行检查时，在其手包内查获疑似毒品一包。经计量，该包疑似毒品净重48.10克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，从该疑似毒品中检出甲基苯丙胺成分。被告人唐荣庆归案后如实供述其非法持有上述毒品的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：（略）本院认为，被告人官世勇、王洪组织和指挥他人持械聚众斗殴，被告人况勋旺邀约他人持械聚众斗殴，被告人严俊、张郭、王兵、李广华、杨小林邀约他人并积极参与持械聚众斗殴，被告人刘利华、刘先忠、杨靖、袁思凯、洪勇、王伟、周树、王闷龙、唐荣庆、万永坤、甘文强、柏建红、李强积极参与持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。被告人周树还违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人唐荣庆还违反国家对毒品的管理规定，非法持有甲基苯丙胺48.10克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关起诉上述被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。公诉机关还提出被告人严俊将被告人周树在聚众斗殴中使用的枪支丢弃致其灭失，其行为构成帮助毁灭证据罪的指控。经查，被告人严俊虽受周树的安排将其所用枪支丢弃，但本案中被告人严俊与周树均积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，其丢弃的枪支系聚众斗殴的作案工具，故被告人严俊在犯罪后将作案工具丢弃的行为，不宜再认定其构成其他犯罪。公诉机关提出被告人严俊犯帮助毁灭证据罪的指控不能成立，本院不予支持。辩护人提出被告人严俊的行为不构成帮助毁灭证据罪的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人提出被告人周树所使用的枪支已灭失，未进行鉴定是否属于刑法规定的枪支，故公诉机关指控其犯非法持有枪支罪的证据不足的辩护意见。经查，被告人周树在聚众斗殴中使用枪支并致人受伤的事实，有周树及同案被告人严俊的供述及证人李某等人的证言证实，虽侦查机关未找到被告人周树持枪打伤李某的子弹，但在现场查获了一颗未击发的子弹经鉴定为制式64式7.62毫米手枪弹，能与被告人周树、严俊的供述中称该手枪为仿64式手枪以及周树供述称在打架现场掉了一颗同类的未击发的子弹相吻合，结合李某的受伤状况及本案的其他斗殴人员均证实未使用枪支，足以认定被告人周树所持有的枪支可以击发该制式64式7.62毫米手枪弹致人受伤，故被告人周树持有枪支的行为已构成非法持有枪支罪。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人唐荣庆未积极参与聚众斗殴，其行为不构成聚众斗殴罪的辩护意见。经查，被告人唐荣庆受他人邀约从重庆乘车来到江津参与斗殴，且在斗殴前已明知会发生多人械斗而积极参加，在斗殴现场双方进行互殴时也下车准备，只是因对方人数众多而逃回车上离开现场，上述事实有被告人唐荣庆、严俊和周树以及同案被告人的供述证实，足以认定唐荣庆有积极参与聚众斗殴的行为。辩护人还提出被告人唐荣庆持有毒品时间很短，也不能确定所持有的系毒品，且侦查机关违反司法解释的程序规定办理毒品案件，部分证据属于非法证据应当排除，公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的证据不足的辩护意见。经查，被告人唐荣庆对其手包内的毒品来源供述称系向他人购买的冰毒，重量大约50克，且自己系吸毒人员，购买毒品的目的用于自己吸食，其对于获取毒品持积极追求的主观心态，而经侦查机关称量和毒品成分鉴定，该毒品类型和重量与被告人唐荣庆供述的内容基本一致，且被告人唐荣庆作出上述供述的时间早于毒品鉴定的时间，足以证实其明知所持有的系毒品，侦查机关虽然在办案程序上存在一定瑕疵，但不能以此就认定其取得的证据为非法证据予以排除，故被告人唐荣庆明知系毒品而对其实施控制并积极持有，其行为符合非法持有毒品罪的构成要件。辩护人提出被告人唐荣庆不构成聚众斗殴罪和非法持有毒品罪的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人刘先忠具有归案后如实供述犯罪事实的从轻处罚情节。因被告人刘先忠在法庭审理阶段提出自己没有参与聚众斗殴，也不知道自己一方系持械聚众斗殴的辩解，与本案查明的事实不符，其并未如实供述自己及同案人的主要犯罪事实，故不应认定其具有如实供述犯罪事实的情节。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出本案应当按照共同犯罪中所起作用大小区分主、从犯，应认定被告人刘利华、刘先忠、张郭、王兵、杨小林、柏建红为从犯的辩护意见。经查，上述被告人均明知要持械聚众斗殴而邀约他人或者积极参与，部分被告人还从重庆乘车赶到江津准备斗殴，且在斗殴之前还分发工具并约定了分工，其在共同犯罪中并无明显的主次之分，不应认定为从犯。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出被告人王兵系犯罪中止的辩护意见。经查，被告人王兵在斗殴中并未主动放弃犯罪，也未有效避免损害后果的发生，其行为不应当认定为犯罪中止。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出对部分被告人适用缓刑的辩护意见。因本案参与人数众多，斗殴双方均有组织、预谋，且多次改变斗殴地点，并造成多名人员受伤及多辆车辆受损的恶劣后果，严重破坏社会秩序，故不宜对积极参与聚众斗殴的被告人适用缓刑。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘先忠、杨小林还提出有揭发他人犯罪行为，应认定其具有立功表现。经查，被告人刘先忠未向侦查机关提供他人犯罪线索，被告人杨小林虽向侦查机关举报他人犯罪并提供线索，但未查证属实，故不应当认定二被告人具有立功表现。被告人周树、唐荣庆一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨小林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王洪、洪勇案发后主动投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人官世勇、刘利华、万永坤案发后揭发他人犯罪行为，并经查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人刘利华、况勋旺、杨靖、袁思凯、严俊、张郭、王兵、杨小林、王闷龙、甘文强、万永坤、柏建红、周树、李广华、王伟、李强归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人唐荣庆归案后如实供述犯非法持有毒品罪的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人官世勇当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对本案中的作案工具及违禁品，均予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人官世勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2021年6月1日止。）二、被告人王洪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月30日起至2021年9月29日止。）三、被告人刘利华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2019年12月14日止。）四、被告人刘先忠犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2020年8月14日止。）五、被告人况勋旺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月3日起至2019年12月2日止。）六、被告人杨靖犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2019年11月24日止。）七、被告人袁思凯犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月4日起至2019年12月3日止。）八、被告人洪勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月14日起至2019年9月13日止。）九、被告人严俊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月12日起至2019年12月11日止。）十、被告人张郭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2020年1月18日止。）十一、被告人王兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月19日起至2020年2月18日止。）十二、被告人李广华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月11日起至2020年4月10日止。）十三、被告人王伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2020年2月20日止。）十四、被告人周树犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年四个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月5日起至2021年7月4日止。）十五、被告人王闷龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2020年1月21日止。）十六、被告人唐荣庆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币陆仟元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币陆仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2021年7月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十七、被告人杨小林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2021年2月15日止。）十八、被告人万永坤犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2019年9月4日止。）十九、被告人甘文强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年2月16日止。）二十、被告人柏建红犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月1日起至2019年12月31日止。）二十一、被告人李强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年2月16日止。）二十二、扣押于重庆市江津区公安局的钢管、砍刀、子弹等作案工具，被告人唐荣庆非法持有的违禁品甲基苯丙胺48.10克，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周鹏审判员杨洪桃人民陪审员段廷芬二〇一七年十二月十二日书记员彭杨

张某非法捕捞水产品一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2019）湘3130刑初344号：龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉［2019］283号起诉书指控被告人张某犯非法捕捞水产品罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，独任公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员田文出庭支持公诉。被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控，2019年8月27日，被告人张某使用电鱼机、捞斗子电鱼，得渔获物2.61公斤。3时许，被龙山县公安局苗儿滩派出所民警查获。经龙山县渔政部门认定，张某电鱼的河流段为禁渔河流及禁渔期，使用渔法为电鱼作业，属于国家禁止使用的破坏渔业资源的捕捞方法，渔获物6种，共计重量2.61公斤，不属于国家重点保护物种。被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任，诉请依法判处。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。上述事实，被告人张某无异议，并有证据证实，足以认定本院认为，被告人张某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，其行为已构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控被告人张某犯非法捕捞水产品罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张某到案后如实供述自己罪行，是坦白，可从轻处罚，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，根据被告人张某的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响。本院决定对张某从宽处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下一、被告人张某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、作案工具渔具1台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员田丽霞二０一九年十二月九日法官助理曾慧书记员吴英

鎫某某、郭某某一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2016）湘0302刑初32号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2016）36号起诉书指控被告人莫某某、郭某某犯非法拘禁罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由胡宇澄担任审判长，审判员曹劲武和人民陪审员王伟平参加的合议庭，于2016年2月25日公开开庭审理，代理书记员鄢理阳担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉。被告人莫某某、郭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：2015年10月9日下午1时许，被告人莫某某、郭某某因与被害人王某甲有纠纷，在本市二环线某饭店附近将王某甲强拉上车，并对其进行威胁和殴打。王某甲中途逃跑未遂，遭到恐吓和殴打后，被迫将手机当了120元交给两被告人。王某甲先后被控制于莫某某家与湘江边一砂场处，直至当晚8时许才获准离开。经鉴定：王某甲所受损伤为轻微伤。案发后，两被告人家属赔偿了王某甲5000元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，莫某某、郭某某的行为构成非法拘禁罪，均系主犯。提请本院依法判处。被告人莫某某、郭某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：被告人莫某某、郭某某与被害人王某甲有经济纠纷，2015年10月9日13时许，莫某某要郭某某的女友打电话约王某甲出来，郭某某驾驶某牌面包车赶到湘潭市二环线的某饭店前面，莫某某把王某甲强拉上车，并在车上对其进行殴打。两被告人将王某甲带到湘潭四大桥附近后，威胁要将其推入江中。车行至雨湖区城正街某医院老院附近时发生故障，王某甲趁机逃跑，被抓住后又遭两被告人恐吓与殴打。王某甲后被迫同意将其手机卖掉，并由郭某某的女友拿到雨湖区潭城大厦附近退了120元交给两被告人。王某甲随后被带到莫某某家中。几个人在莫某某家吃完晚饭后，王某甲又被郭某某开车带到湘江河堤一处砂场附近，直至当晚8时许郭某某才解除了对王某甲的控制。经湘潭市潭州司法鉴定所鉴定：王某甲所受损伤构成轻微伤。案发后，莫某某、郭某某的家属已代为赔偿王某甲经济损失5000元。另查明：莫某某、郭某某已取得被害人及其家属的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人王某甲的陈述，证实了在案发时间、地点他遭莫某某、郭某某非法挟持的情况。2、证人赵某甲的证言，证实了她男友郭某某和莫某某挟持王某甲的相关情况。3、证人谢某甲的证言，证实了她儿子王某甲与莫某某、郭某某之间经济纠纷的由来情况。4、辨认笔录，证实王某甲辨认出莫某某、郭某某是对他实施非法拘禁的人。5、鉴定意见及伤情照片，证实王某甲所受损伤为轻微伤。6、抓获经过，证实了莫某某、郭某某的到案情况。7、常口信息，证实了莫某某、郭某某的基本情况。8、协议、谅解书，证实了与案件有关的赔偿及谅解等善后情况。9、被告人莫某某、郭某某亦有供述及辩解在卷佐证

䈘某非法拘禁案刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2016）湘0922刑初74号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2016）68号起诉书指控被告人刘某犯非法拘禁罪，于2016年2月25日向本院提起公诉，本院经审查，于当日受理立案。依法适用简易程序，由本院审判员刘兆斌独任审判，于2016年3月10日公开开庭进行了审理。书记员钱俐妍担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员艾梦婕出庭支持公诉。被告人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桃江县人民检察院指控，2014年12月17日晚9时许，被告人刘某因怀疑被害人王某在公安机关对其进行举报，遂邀合同案人胡甲（已判决）在桃江县桃花江镇爱君宾馆门口把被害人王某骗至其面包车上，之后驾车将被害人王某带至桃江县高桥乡、石牛江镇等地限制其人身自由约3小时。期间，被告人刘某对被害人王某实施了殴打，胡甲亦参与殴打被害人王某。案发后，被告人刘某于2015年5月15日到桃江县公安局自动投案。在审理中，被告人刘某对桃江县人民检察院指控的犯罪事实及罪名不持异议，且有相关书证：被告人刘某的户籍证明，桃江县公安局受案登记表、立案决定书、自首到案情况说明，湖南省桃江县人民法院（2014）桃刑初字第290号刑事判决书；证人汤雅琴的证言；被害人王某的陈述；被告人刘某及同案人胡甲的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某非法限制他人人身自由，期间对被害人实施了殴打，其行为侵犯了公民的身体自由权，已构成非法拘禁罪。桃江县人民检察院对被告人刘某犯非法拘禁罪的指控成立，应依法追究其相应的刑事责任。被告人刘某提起犯意，邀合他人参与作案，在共同犯罪中起了积极、主要的作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人刘某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条之规定，判决如下被告人刘某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘某的刑期自2016年3月10日起至2016年7月4日止。先行羁押的5日已折抵刑期。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘兆斌二〇一六年三月十日书记员钱俐妍

魏光祥开设赌场一审刑事判决书福建省古田县人民法院刑事判决书（2018）闽0922刑初64号：古田县人民检察院以古检公刑诉［2018］52号起诉书指控被告人魏光祥犯开设赌场罪，于2018年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,于2018年3月26日公开开庭审理了本案。古田县人民检察院指派检察员吴传忠出庭支持公诉，被告人魏光祥到庭参加诉讼。现已审理终结古田县人民检察院指控，2017年2月至同年3月27日间，被告人魏光祥与陈某、瞿某、何某、张某（均已判刑）等人开设赌场，组织他人进行赌博，从中抽头渔利人民币（币种，下同）20000余元。2017年12月14日，魏光祥主动到古田县公安局投案，上缴违法所得9500元。公诉机关为支持指控，向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人魏光祥以营利为目的，伙同他人开庄设赌，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款，应以开设赌场罪追究其刑事责任。魏光祥有赌博劣迹，可酌情从重处罚，其系自首，已退出违法所得9500元，依法可从轻处罚。被告人魏光祥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪，提交出生医学证明、出院小结，表明其于2018年2月27日生育一子，且其母亲多病，需要照顾，请求从轻处罚。经审理查明，2017年2月至同年3月27日间，被告人魏光祥与陈某、瞿某某、何某某、张某某等人在古田县城东街道六一四中三支路49号一楼柴火间内开设赌场，提供麻将组织他人进行“捋饼”赌博，从中抽头渔利20000余元。同年3月27日古田县公安局民警依法查获该赌场，现场抓获瞿某及周某1、刘某等16名参赌人员。民警还从现场扣押到赌场抽头渔利款1000元，已依法予以收缴。瞿某、张某等人到案后已退出抽头渔利款计19000元。2017年12月14日，被告人魏光祥主动到古田县公安局投案，上缴其在上述赌场赌博获利款9500元。同月19日，古田县公安局对魏光祥该赌博行为处以罚款300元、收缴获利款9500元。此前，魏光祥曾因赌博被行政处罚。上述事实，被告人魏光祥在庭审中没有异议，且有同案犯陈某、瞿某、何某、张某供述与辩解，证人江某、刘某、黄某、周某1、吴某1、林某等人证言，辨认笔录，店面租赁合同，古田县公安局制作的现场检查笔录、现场勘查笔录、示意图、照片，扣押笔录、扣押决定书，收缴物品清单，行政处罚决定书，刑事判决书，户籍证明，到案经过说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人魏光祥伙同他人以营利为目的，提供场所、赌具，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。魏光祥有赌博劣迹，可酌情从重处罚；鉴于其案发后能主动投案，如实供述犯罪事实，自愿认罪，系自首，已退缴赌博获利款9500元，本案开设赌场的违法所得已由同案犯退出，依法可对魏光祥从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人魏光祥犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起至2018年5月22日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向宁德市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长黄晓芬人民陪审员施政人民陪审员郑清二〇一八年三月三十日书记员陈海英

李健玲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2018）川0104刑初253号：成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2018］110号起诉书指控被告人李健玲犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市锦江区人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人李健玲及其辩护人张家宏、王静到庭参加诉讼经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。上述事实，被告人李健玲在开庭审理中无异议，且有公安机关出具的到案经过、情况说明，网站页面，工商银行资金流水，司法鉴定意见书，证人李某1、彭某1的证言、被告人李健玲的在案供述以及被告人李健玲的户籍信息等证据予以证实，足以认定

陈丽云组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2019）浙1081刑初312号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人陈丽云犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年3月18日转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人陈丽云及其辩护人余亚亮到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年5月，张某（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张某以金融传销模式开发、运行“善心汇众扶互生系统”，成立“善心汇”传销组织。该组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物。“善心汇”传销组织要求参加者缴纳300元购买“善种子”激活账号才能成为会员，并为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等“社区”投资打款，称为“布施”或“赠予”，通过“布施”可获得回报，称为“受助”。会员激活账号后可参与“布施”，根据布施金额的不同，消耗不同数额的“善心币”，会员“布施”完成后成为受助人，等待其他会员打款“布施”，通过“受助”按照不同“社区”的收益率进行获利。动态收益模式中，会员可以从下线会员的静态投资中获得“管理奖”，即可以得到其第一代下线会员参与静态投资金额6%（第三代4%、第五代2%）的比例来获得奖励，以吸引会员不断发展下线。“管理奖”提现一半，另一半转为“善金币”，可在“善心汇”网上商城购买物品。同时，会员发展到一定的下线数量，向系统缴纳一定费用后可升级成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员，并可获得相应数量的善种子。高级会员向公司购买“善种子”和“善心币”可以享受5-8折优惠，然后通过向下线会员销售，从中赚取差价获利。2016年10月9日，被告人陈丽云经他人介绍注册成为“善心汇”传销组织会员，后通过口头介绍、朋友圈等方式，向亲戚朋友宣传、推介“善心汇”经营模式，吸引不特定人员参加“善心汇”。被告人陈丽云在“善心汇”网络平台参与“布施”、“受助”获得静态收益，通过发展下线获取动态收益，并向其他会员销售“善种子”、“善心币”赚取差价，促使其下级会员不断扩大。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，具体情况如下：被告人陈丽云的登录用户名为ｃｌｙ0688，ＩＤ为162821，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年10月9日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有11层，3147个会员账号，共完成12次赠与，累计人民币249000元，11次受助，累计人民币362300元。截止2017年7月24日，已支出善种子1765个，剩余善种子2个，已支出善心币14060个，剩余善心币143个，已支出善金币7800个，剩余善金币189986个，管理钱包已支出人民币118100元，管理钱包剩余人民币77586元。2017年9月25日，温岭市公安局新河镇派出所民警在温岭市新河派出所办证大厅内抓获被告人陈丽云。被告人陈丽云到案后，如实供述其涉案事实。另查明，被告人陈丽云管理钱包实际到账人民币103100元。认定上述事实的证据有被告人陈丽云的供述与辩解，证人陈某1、颜某、杨某、陈某2、陈某3等人的证言，同案犯燕吉列的供述、辨认笔录，司法鉴定意见书及电子数据光盘，下线人员名单，深圳市善心汇文化传播有限公司档案资料，银行流水明细，被告人的人口信息及抓获经过等，以上证据均经当庭质证，各证据间能相互印证，足以认定。关于被告人陈丽云辩护人提出的陈丽云实际上是为了在善心汇商城推广自己工厂生产的产品，并为此按照公司要求达到Ｃ轮服务中心级别，主观上不具有赚取入门费等非法牟利目的，不构成组织、领导传销活动罪等辩解。经查，组织、领导传销活动罪是以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱其他参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的行为。“善心汇”组织以慈善为幌子，通过所谓“善心汇众扶互生系统”，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，要求参加者通过会员介绍并以缴纳费用的方式注册账号成为会员，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，属于传销组织，被告人陈丽云加入“善心汇”后，按照“善心汇”经营模式，控制多个账户，继续发展下级会员，下线网络达到11层，在册会员账号达到3147个，其本人账户发展下线会员获取的管理奖金通过“管理钱包”实际提现103100元，客观上对“善心汇”传销活动的实施及传销组织的扩大起到了关键作用，应认定为“善心汇”传销活动的组织者、领导者。虽然被告人陈丽云及其辩护人辩解陈丽云参与“善心汇”的主要目的是为了在善心汇商城推广产品，存在借用他人身份注册会员、帮助他人布施等情况，但陈丽云积极发展下线会员、升级Ｃ轮服务中心、领取管理钱包等行为与其他同案人员并无本质区别，且已达到刑事法律规定的组织、领导传销活动罪的入罪及情节严重标准。故其辩护人就此提出的辩护意见，与法不符，本院不予采纳本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人陈丽云参加“善心汇”传销组织后，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈丽云在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈丽云归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、社会危害性，结合被告人陈丽云在共同犯罪中的实际作用及本案的实际情况，决定依法对被告人陈丽云予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈丽云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年11月10日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人陈丽云违法所得人民币103100元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮蓓蓓人民陪审员叶伶俐人民陪审员葛巧二〇一九年六月十二日代书记员王笑婷

盲某某交通肇事罪一审刑事判决书营口市鲅鱼圈区人民法院刑事附带民事判决书（2015）鲅刑初字第00469号：营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公刑诉（2015）349号起诉书指控被告人曲某某犯交通肇事罪、被告人刘某某、姜某某犯包庇罪于2015年11月26日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人于某某、张某向本院提起附带民事诉讼。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员张晓荔、代检察员杨光出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人于某某、张某及其委托代理人温兰英、被告人曲某某及其辩护人王辉、被告人刘某某及其辩护人候群生、被告人姜某某及其辩护人王震、附带民事诉讼被告人物流公司及其委托代理人王震、附带民事诉讼被告人保险公司的委托代理人孟美彤到庭参加了诉讼。现已审理终结营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2015年4月17日7时01分，被告人曲某某驾驶辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车，在营口市鲅鱼圈区辽东湾大街行驶至疏港路交叉路口处右转弯时，与于某乙驾驶被害人于某甲乘坐的由北向南行使的新蕾牌电动自行车相撞，造成电动自行车乘坐人于某甲受伤，经医院抢救无效死亡。被告人曲某某肇事后，找来被告人刘某某顶替，被告人刘某某到达事故现场后，被告人曲某某弃车逃逸。车主被告人姜某某在明知曲某某涉嫌交通肇事犯罪而故意向公安机关提供虚假的证言。经营口经济技术开发区公安局刑事技术鉴定中心鉴定：“死者于某甲所受损伤符合交通事故伤。腹部、肢体损伤为钝物作用所致。腹部、肢体复合型损伤（创伤失血性休克）为主要死因。”营口市公安局交通警察支队营口港大队道路交通事故认定书认定：“曲某某承担事故全部责任；于某乙无责任、于某甲无责任。”认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人于某某、于某乙的证言；3、被告人曲某某、刘某某、姜某某的供述；4、鉴定意见；5、现场勘查笔录。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人曲某某违反交通运输管理法规，驾驶机动车发生交通事故致一人死亡后弃车逃逸，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人刘某某、姜某某明知是犯罪的人作假证明包庇，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人曲某某、刘某某均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。附带民事诉讼原告人于某某、张某诉称，要求被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司、附带民事诉讼被告人保险公司赔偿因交通事故造成的各项经济损失共计人民币638556.06元。其中医疗费31068.58元（含去沈阳急救发生的交通费5000元）、伙食补助费100元、交通费500元、护理费192.48元、死亡赔偿金581640元、丧葬费24555元、电动自行车损失费500元。被告人曲某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人曲某某系自首，案后拨打120积极施救，并积极赔偿被害人家属的损失，取得被害人家属谅解，所以，应对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人刘某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人刘某某系自首，没有前科劣迹，主观恶性小，又系初次犯罪，且已经取得被害人家属的谅解，所以，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。被告人姜某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，姜某某系自首，案后积极赔偿被害人家属的经济损失，并取得被害人家属的谅解，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。附带民事诉讼被告人物流公司辩称，物流公司与二附带民事诉讼原告人于某某、张某就民事赔偿事宜达成调解，并履行完毕。附带民事诉讼被告人保险公司辩称，事故车辆在该公司投保了交强险、第三者责任险（保险限额为100万元）。事故发生在承保期内，保险公司应予以赔偿。因本案驾驶员曲某某的驾驶执照超期年检，且肇事后逃逸，根据保险法相关规定，第三者责任险不予赔偿，仅同意在交强险限额内承担赔偿责任。经审理查明：2015年4月17日7时01分，被告人曲某某驾驶辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车，在营口市鲅鱼圈区辽东湾大街行驶至疏港路交叉路口处右转弯时，与于某乙驾驶被害人于某甲乘坐的由北向南行使的新蕾牌电动自行车相撞，造成电动自行车乘坐人于某甲受伤，经医院抢救无效死亡。被告人曲某某肇事后，找来被告人刘某某顶替，被告人刘某某到达事故现场后，被告人曲某某弃车逃逸。车主被告人姜某某在明知曲某某涉嫌交通肇事犯罪而故意向公安机关提供虚假的证言。经营口经济技术开发区公安局刑事技术鉴定中心鉴定：“死者于某甲所受损伤符合交通事故伤。腹部、肢体损伤为钝物作用所致。腹部、肢体复合型损伤（创伤失血性休克）为主要死因。”营口市公安局交通警察支队营口港大队道路交通事故认定书认定：“曲某某承担事故全部责任,于某乙无责任、于某甲无责任。”案发后，被告人曲某某、刘某某于2015年4月30日到营口港交通警察大队投案，并如实供述犯罪事实。另查，被害人于某甲，女，系非农业家庭户口。2015年4月17日，被害人于某甲因发生交通事故先后被送往中国医科大学附属盛京医院、营口经济技术开发区中心医院抢救，经诊断为失血性休克、腹部开放伤、骨盆粉碎性骨折、双侧髋总血管损伤、会阴部碾挫性撕裂伤、膀胱破裂、双下肢外伤、双侧股骨颈骨折。2015年4月18日，被害人于某甲经抢救无效后死亡，住院2天，共支付医疗费26068.58元。又查,附带民事诉讼被告人姜某某系肇事车辆辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车所有人，该车在附带民事诉讼被告人保险公司办理了限额为12.2万元（死亡伤残赔偿限额11万元、医疗费用赔偿限额1万元、财产损失赔偿限额2000元）的机动车交通事故责任强制险及保险限额为100万元的第三者责任保险。保险期限均自2015年3月13日起至2016年3月12日止。再查，2015年12月21日、2016年2月1日，附带民事诉讼原告人于某某、张某与被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司就民事赔偿事宜达成协议。被告人曲某某一次性赔偿附带民事诉讼原告人于某某、张某各项经济损失共计人民币8.8万元；被告人姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司一次性赔偿附带民事诉讼原告人于某某、张某医疗费、死亡赔偿金、丧葬费等各项经济损失共计人民币15万元；附带民事诉讼原告人于某某、张某放弃追究被告人曲某某、姜某某及附带民事诉讼被告人物流公司其他民事赔偿责任的权利，对被告人曲某某、姜某某的犯罪行为表示谅解，希望法院从轻判处被告人曲某某、姜某某，可以判处缓刑。另外，附带民事诉讼原告人于某某、张某对刘某某的犯罪行为表示谅解，不追究其任何责任，并请求司法机关给予其宽大处理。上述事实有公诉机关及附带民事诉讼原告人提供的下列证据，经庭审举证、质证予以确认：户籍证明、受案登记、立案决定、破案报告、案件来源、关于犯罪嫌疑人曲某某、刘某某投案自首的情况说明、扣押决定书及发还清单、驾驶证查询信息、驾驶证、行驶证复印件、居民死亡证明书、火花收据、死亡注销证明、保险单据、道路交通事故认定书、受理道路交通事故案件登记表、道路交通事故现场图、照片、现场勘查笔录、营口开发区公安局刑事技术检验报告、刑事技术检验报告、鞍山龙腾机动车事故司法鉴定所司法鉴定书、调解笔录、谅解书、证人于某某、于某乙的证言、医疗费票据及住院病志、收费明细、被害人及附带民事诉讼原告人的户籍证明、情况说明、货运车辆挂靠合同、被告人曲某某、姜某某、刘某某的供述与辩解等证据本院认为,被告人曲某某驾驶机动车辆违反交通运输管理法规发生交通事故，致一人死亡，且肇事后逃逸，并负事故的全部责任，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成了交通肇事罪；被告人刘某某、姜某某明知是犯罪的人作假证明包庇，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成了包庇罪。公诉机关指控的上述罪名及犯罪事实成立，本院均予以支持。案发后，被告人曲某某、刘某某能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人姜某某当庭自愿认罪，且被告人曲某某、姜某某积极赔偿被害人家属的部分经济损失，三被告人并均取得被害人家属的谅解，可酌情予以从轻处罚。三被告人的辩护人提出的有关上述辩护意见予以采信，其他意见不予采信。又因被告人曲某某、刘某某、姜某某系初犯、且被告人曲某某又系过失犯罪，综合本案的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，对被告人曲某某、刘某某、姜某某宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，且当地基层组织也同意对三被告人实施社区矫正，故依法对三被告人适用缓刑。因此次事故给二附带民事诉讼原告人造成的经济损失，应予赔偿。经本院核对，附带民事诉讼原告人于某某、张某的合理损失为：死亡赔偿金581640元（29082元／年×20年）、丧葬费为24555元、医疗费为26068.58元、办理丧葬事宜的支出交通费500元、护理费192.48元（护理2天）、伙食补助费100元、电动车损失500元，共计人民币633556.06元。附带民事诉讼原告人于某某、张某主张去沈阳急救发生的交通费5000元的诉讼请求因无法提供正规票据,证据不足，本院不予支持。因肇事车辆辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车在附带民事诉讼被告人保险公司办理了限额为12.2万元的机动车交通事故责任强制险，故保险公司应根据相关法律和保险合同的约定，在交强险限额内赔付120500元。因被告人曲某某肇事后逃逸，故此附带民事诉讼原告人于某某、张某要求保险公司在第三者责任强制险限额内承担赔偿责任的诉讼请求，本院不予支持。不足部分513056.06元（633556.06元-120500元）由被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司予以赔偿。由于附带民事诉讼原告人于某某、张某与被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司就民事赔偿事宜达成调解协议，并已履行完毕，故本判决不予重复确认。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百一十条、第三十六条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十九条、第三十五条的规定，判决如下一、被告人曲某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人姜某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人刘某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司营口中心支公司于本判决生效后十日内，在机动车交通事故责任强制险限额内赔付附带民事诉讼原告人于某某、张某各项经济损失共计人民币120500元。五、驳回附带民事诉讼原告人于某某、张某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长罗义海审判员韩素坤审判员尚振武二〇一六年二月二十三日书记员张书婷

被告人强某某非法制造枪支一案一审刑事判决书陕西省宝鸡市金台区人民法院刑事判决书（2016）陕0303刑初30号：宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2015）200号起诉书指控被告人强某某犯非法制造枪支罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，延长审理期限三个月。宝鸡市金台区人民检察院代理检察员撒晓宁出庭支持公诉，鉴定人王某某，被告人强某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人强某某使用切割机、锉刀、螺丝刀等工具，在原有手柄和卡槽的基础上，加工直径6毫米不锈钢钢管作为枪管焊在卡槽上，将套筒安装到枪管上，使用浴霸上的弹簧作为复进簧，用螺帽焊到枪形物后端用作拉栓，使用型号为2.0角铁焊成护壳，于2015年7月20日左右制成金属制枪形物一把，被抓获后扣押此枪形物，经鉴定此枪形物属于枪支。公诉机关认为被告人的行为已构成非法制造枪支罪，提请本院依法判处，并出具量刑建议书，认为被告人认罪态度较好，建议本院对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑。公诉机关提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据证实指控事实。被告人强某某辩称，其行为仅仅是在原来的手枪炸膛后所进行的修理，配件还用原来的配件，对其定为非法制造枪支罪依据不足，同时提出其所自制的手枪炸膛修理后已严重变形，鉴定机构使用此枪以外的枪弹鉴定为枪支，其对枪支鉴定结论有意见，因其不懂法，不知道法律对其行为如何认定，其造枪没有其他想法，请求从轻处罚。经审理查明，被告人强某某使用切割机、锉刀、螺丝刀、电焊、扳手等工具，自己搜集材料在原有手枪手柄的基础上分别加工制作成手枪套筒、枪管、复进簧、拉栓、护壳等部件，于2015年7月20日左右自制加工成金属制枪形物一把，改造民用射钉枪枪弹为自制手枪子弹。2015年8月11日12时许，公安民警在宝鸡市金台区店子街李家崖村村口将强某某抓获，当场从其身上查获自制手枪一把，射钉弹改制而成的子弹两发，后在其家中查获自制半成品枪支零件若干、制作加工手枪工具一批。经鉴定，从强某某身上查获的枪形物属于枪支，利用火药气体为动力完成发射。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1、受案登记表证实案件来源系群众举报。2、抓获经过证实，2015年8月11日12时许，公安民警在宝鸡市金台区店子街李家崖村村口（市场附近）将被告人强某某抓获，当场从其身上查获自制手枪一把，子弹两发，在其家中查获自制半成品枪支零件若干，加工制作手枪工具一批。3、被告人正面照片、人口信息表证实，被告人的外貌特征、被告人强某某及证人的身份情况。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品指认照片证实，2015年8月11日，公安民警从强某某处扣押自制弹药两颗（铜制），自制手枪一把（银灰色）。后公安民警对强某某住所（本市金台区店子街李家崖59号院1号楼1单元9号）进行搜查，搜查到工具八个（切割机1个、螺丝刀2个、扳钳1个、铁锤1个、钳子3把），锉刀6个（长短不一），无缝钢管23根（长短不一）。5、证人郝某某证言证实，其和强某某认识十几年，见过强某某造的手枪，也见过强某某拿手枪吓唬要账的人，当时强某某坐在他家客厅用自造手枪朝他家卧室开了一枪，把卧室墙壁的墙皮打掉了一块。其在强某某家见过强某某加工制造手枪，知道强某某能造枪。强某某自造的手枪枪管外面是方形的，枪的手柄有黑色胶带纸缠着，枪栓后面用螺帽焊上去的，金属制成的，枪体呈银灰色。强某某给其说造枪是为了防身。6、证人贾某某证言证实，其跟强某某认识十几年了，到强某某的家里去过几次，看见强某某在家玩弄枪支零部件及加工制作枪支。枪是金属造的，外面有打磨的痕迹，枪上面是方形的，呈银灰色。强某某没有在其工地上焊过东西。7、陕西省宝鸡市公安司法鉴定中心（宝）公（司法）鉴（痕迹）字【2015】41号枪支检验鉴定书及告知笔录证实，从强某某身上查获的枪形物系自制手枪，利用火药气体为动力完成发射，鉴定机构将枪型物固定在危险枪支射击架上发射弹丸，通过检测测得弹丸的平均速度为112.47米／秒，发射弹丸的枪口比动能为161.06焦耳／平方厘米，所送检枪形物属于枪支。鉴定结论已告知被告人强某某。8、辨认笔录及照片证实，郝某某、贾某某对被告人强某某的辨认情况。9、刑事现场辨认笔录及照片证实，经强某某指认非法制造枪支的现场位于宝鸡市金台区店子街李家崖59号院1号楼1单元9号最北边靠近厨房（阳台）的卧室。10、被告人强某某的供述证实，其从西安一个少数民族人处购得一支手枪，2015年4、5月份时，要债的人与其矛盾激化整天找其闹事，其为了防身把其从西安买的枪试射了一发实弹，结果枪炸膛了，枪的主要部件炸坏了，只剩下手枪的手柄和卡槽还在，枪管一头朝上翘一头朝下翘，撞针也炸坏了，套筒和弹筒也炸掉了，其就在新建路一建材店买了一根6毫米粗的不锈钢钢管，用角磨机切断制成长度合适的枪管，再用锉刀把钢管边缘锉光滑，又把家里浴霸上面的弹簧拆下来一头挂在套筒下端的钩状物，一头连接在手枪的卡槽上面，枪管安装在卡槽上面，再用一个螺帽焊到枪的后端用作拉栓，后把套筒安装到枪管上面，为了手枪使用安全和美观，其再用一个2.0角铁焊到枪的卡槽上面用作护壳。手枪的子弹是其用射钉枪的子弹改造而成的，子弹里面有火药，火药是其很多年前的猎枪被公安机关收缴后剩下的。上述证据之间相互印证，且证据确实充分，足以认定。关于被告人强某某对本案鉴定结论提出的相关辩解意见，经查，本案对涉案枪形物的鉴定意见依据充分、程序合法、鉴定机构及鉴定人员资质完备，鉴定结论合法有效，本院依法予以认定，对其相关辩解意见不予采纳

被告人张某某犯非法制造枪支罪一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2017）湘1222刑初124号：沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2017］117号起诉书指控被告人张某某犯非法制造枪支罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2017年9月20日公开开庭审理了本案。沅陵县人民检察院指派检察员颜丹出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2004年至2014年下半年期间，被告人张某某非法制造疑似枪支四支，具体分述如下：1.2004年张某某在其家中用钢锯将铁管割成枪管，用黄柏木做枪把，制造了一支非制式步枪；2.2005年张某某采用风钻钢筒做材料，在大合坪集镇用车床加工制造了一支枪管，用黄柏木做枪把，制造了一支非制式步枪；3.2013年下半年，张某某在其家中用不锈钢水管做枪管，配以儿童玩具枪把，制造了一支非制式火药枪；4.2014年下半年，张某某在沅陵县城购买并加工钢管，用黄柏木做枪把，在其家中制造了一支非制式猎枪。被告人张某某制造的四支枪一直由其持有，平时用于上山打猎。2015年5月30日公安机关接到举报后，派员来到张某某家中调查，因其外出有事，由其妻卢某某将家中现有的三支疑似枪支予以上缴。次日，张某某主动到大合坪派出所投案，并上缴一支疑似枪支。经鉴定，张某某2014年制造的非制式猎枪未被认定为枪支，其余三支疑似枪支均被认定为枪支。上述事实，被告人张某某在庭审过程中亦无异议，并有四支枪支的物证照片；被告人户籍信息、情况说明等书证；证人张升保、卢某某、张某某1的证言；被告人张某某的供述和辩解；鉴定意见；现场勘查笔录、提取笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人张某某非法制造三支枪支，其行为已构成非法制造枪支罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人张某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，并上缴了其非法制造的枪支，系自首，可对其从轻处罚。公安机关依法提取的四支枪支及被告人用于制造枪支的相关违禁物品，予以没收，由公安机关依法处理。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人张某某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押四十日折抵刑期四十日。刑期自2017年9月20日起至2021年2月7日止）。二、公安机关依法扣押的四支枪支及被告人张某某用于制造枪支的相关违禁物品，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵卫方审判员周健人民陪审员李敬群二〇一七年九月二十日书记员王花艳

黄穗康挪用资金一审刑事判决书广东省肇庆市高要区人民法院刑事判决书（2018）粤1204刑初63号：广东省肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2018〕55号起诉书指控被告人黄穗康犯挪用资金罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2018年4月10日、同年4月23日公开开庭审理了本案。广东省肇庆市高要区人民检察院指派检察员李斌来出庭支持公诉，被告人黄穗康及其辩护人潘红伊、李洪霞到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，广东省肇庆市高要区人民检察院向本院提出延期审理建议二次，本院决定延期审理广东省肇庆市高要区人民检察院指控，2015年9月至2016年10月期间，被告人黄穗康利用任安必得公司派驻四川省成都市办事处业务员兼办事处负责人职务上的便利，未经安必得公司同意的情况下，在四川省成都市以收取客户货款不入账、“借支”等方式擅自挪用公司资金合计人民币542465.53元，归个人使用以及“炒货”等营利活动，超3个月未还。案发后，被告人黄穗康已向安必得公司退还本息合计人民币22万元。根据上述犯罪事实认为被告人黄穗康无视国法，利用职务上的便利，擅自挪用公司资金合计人民币542465.53元，归个人使用以及“炒货”等营利活动，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。公诉机关提供了1、抓获经过、会计流水、黄穗康挪用公司账款明细表、黄穗康2016年各月工资明细表、借据、收据、户籍证明材料等书证；2、证人谭某超、邓某琼的证言；3、被害人谭某贞的陈述；4、被告人黄穗康的供述和辩解等证据予以证实。并提出对被告人黄穗康判处九个月以上一年九个月以下有期徒刑的量刑建议。被告人黄穗康对公诉机关指控的罪名和量刑建议没有异议，但辩解认为公诉机关指控的犯罪数额多计算了人民币16万多元。辩护人潘红伊、李洪霞提出辩护意见认为：一、对于2016年挪用已收货款人民币130402.53元、人民币160205.20元2笔款项中的人民币160205.20元计算重复，应当予以剔除。二、对于2015年挪用已收取货款人民币74540元和2016年挪用已收货款人民币130402.53元，因被告人黄穗康没有挪用单位资金为个人使用，而是用作公司在成都经营的开销，且通过公司账目的形式向公司告知不宜认定为秘密挪用，不应算作被告人黄穗康的挪用金额。三、根据证据《挪用明细》落款日期为2016年12月5日，同年12月17日、2017年1月25日被告人黄穗康分别向公司退还人民币20万元、人民币2万元，没有其他证据能够证明挪用明细上的款项已经挪用超过3个月，该证据只能证明受害公司在2016年12月5日确定挪用的金额，只是单纯的用应收货款与实收货款之间的差额作为挪用金额，而无其他证据排除上述合理怀疑，故不宜认定被告人黄穗康挪用货款人民币177317.80元。四、被告人黄穗康是初犯、偶犯，一贯表现良好，未受过任何行政或刑事处罚；前后供述基本一致，属于坦白，认罪态度好，当庭认罪；案发后，被告人及其家属退还了人民币22万元。被告人黄穗康具备适用缓刑的基本条件，建议对其适用缓刑。经审理查明，2015年9月至2016年10月期间，被告人黄穗康利用任安必得公司派驻四川省成都市办事处业务员兼办事处负责人职务上的便利，未经安必得公司同意的情况下，以收取客户货款不入账等方式擅自挪用公司资金合计人民币382260.34元，归个人使用以及“炒货”等营利活动，超3个月未还。案发后，被告人黄穗康已向安必得公司退还人民币22万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1、户籍证明材料，证明被告人黄穗康的出生时间，住址等户籍情况，以及经查询没有犯罪前科情况。2、抓获经过，证明被告人黄穗康被抓获归案的经过。3、营业执照、证明、任职证明、委托书、委托授权书，证明肇庆市高要区安必得五金制品有限公司于2017年9月15日变更为广东安必得建筑五金制品有限公司的工商登记情况；原肇庆市高要区安必得五金制品有限公司成都办事处只是公司的派出机构，未申请工商、税务登记，未注册独立的法人资格；该公司委托公司股东、副经理谭某贞向公安机关报案等情况。4、入职证明，证明被告人黄穗康于2015年3月9日入职安必得公司，所属部门为成都办事处，职务是业务员。5、会计流水、送货单、物流货运运输单，证明2015年9月至2016年11月期间，安必得公司成都办事处的产品销售、送货情况以及会计账目。6、成都办事处入仓表、出仓明细表、销售明细表、日常开支表、应收表、产品进销存表，证明2015年9月至2016年11月期间，安必得公司成都办事处的产品、货款及开支的收付情况。7、黄穗康2016年各月工资明细表，证明经被告人黄穗康确认，于2016年2月至11月期间挪用公司款项合计人民币130402.537元。8、黄穗康挪用公司账款明细表，证明2016年12月5日经被告人黄穗康确认，挪用公司客户货款合计人民币238944.30元，2015年挪用现金合计人民币74540元，2016年挪用已收现金合计人民币130402.537元，以上共计人民币443886.837元。9、情况说明，证明证人谭某超于2016年10月接管安必得公司成都办事处事宜，11月30日黄穗康承认将人民币65505.20元挪用了，只剩下人民币4167元可以交接给谭某超，黄穗康所挪用的公款根本不存在有向谭某超借支的情况，是在任何人都不知晓的情况下挪用了；安必得公司于2018年2月1日出具情况说明，证明黄穗康除已退还的人民币22万元外，没有退还其余涉嫌挪用的款项。10、被害单位委托代理人谭某贞的陈述：安必得公司成立于2015年6月21日，在成立之前，一直是以高要市金利镇荣盛金属制品厂对外经营，高要市金利镇荣盛金属制品厂已经营10多年时间，大多数客户所熟悉的，所以成立安必得公司后，在多方面兼以高要市金利镇荣盛金属制品厂名义对外经营。黄穗康在2015年8月进入安必得公司工作，安必得公司没有与黄穗康签订书面的《劳动合同》，双方只是口头上达成劳动用工协议，由黄穗康作为业务员负责四川省成都市范围有关销售安必得公司的产品工作，有黄穗康领取工资的《黄穗康2016年各月工资明细》书面凭证。安必得公司在2016年7月下旬与客户核对账目时，客户反映已支付了大部分货款，而黄穗康制作并签名确认的《某年某月成都应收》上反映客户只支付了小部分货款，发现黄穗康有侵占公司财产的违法行为。找黄穗康核对账目（货款），黄穗康也承认通过对《某年某月成都应收》上以收多写少的手法侵占公司的货款。在2016年8月开始不让黄穗康再收取客户货款，让财务人员逐一与客户核对截止至2016年10月6日前的结余货款，并制作了“本人在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合计货款：443886元正……”，然后安必得公司派了业务员谭某超和黄穗康按照客户明细逐一核对客户结欠金额、客户确认支付金额及黄穗康挪用金额等，截止2016年12月5日核对完毕，黄穗康在挪用人处亲笔签名确认挪用共443886.837元。黄穗康在安必得公司不知情的情况下收取公司货款使用了，然后在《某月成都仓日常开支明细表》中以“借支”项告知公司，要求以工资冲抵，但安必得公司认为“借支”项反映的数据应当认定为挪用公司的资金，不是单纯的借贷关系。我听部分客户讲过黄穗康有“炒货”的行为。至今，黄穗康向安必得公司累计归还了22万元。10万元的《借据》由黄穗康亲自签名，作为偿还黄穗康挪用公司货款的利息。11、证人谭某超的证言：我是安必得1名普通的员工，曾派往四川省成都市与黄穗康一起到安必得公司驻四川省成都市办事处的客户处核对货款。我全程参与黄穗康与安必得公司驻四川省成都市办事处的客户核对货款的事宜。公安人员出示的《关于在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合计货款：443886元正，（大写肆拾肆万叁仟捌佰捌拾陆），挪用明细如下：。》的资料正是反映核对货款数据的情况。我印象中有几个客户当时由于外出等原因未有即时核对货款，事后我与黄穗康再次找客户“西部永立”、“成都汇喜”、“内江邓建”、“青白江刘老板”核对货款。根据已核对货款的数据，可得知黄穗康共侵占安必得安必得公司货款为177317.80元。12、证人邓某琼的证言：我于2013年9月进入安必得公司工作，担任财务会计，主要负责核对安必得公司派驻全国各地办事处的流水账。2016年9月前，我是根据四川省成都市办事处黄穗康提供的资料及相关的单据进行核对，2016年9月至11月，我是根据四川省成都市办事处黄穗康（黄穗康与公司员工谭某超到客户处核数期间）或者其聘请的员工（黄某诚）提供的资料及相关的单据进行制作流水账。案发后，在2016年10月6月起，原安必得公司就让公司员工谭某超与黄穗康一起到客户处核对数据及收取货款，而公司在2016年8月明确不让黄穗康收取货款后，但还是有部分客户将货款交由黄穗康，因此，根据黄穗康提供的资料反映了最后一次其收取的货款为2016年10月14日。《黄穗康2016年各月工资明细》是由我做的，2016年度黄穗康通过用工资、提成抵销各项费用（包括借支）后所得出最终欠原肇庆市高要区安必得五金制品有限公司的资金130402.537元。借支的资金数据均没有经许可就使用，黄穗康均是使用了收取的货款后再在下月统计数据时才告知以借支的方式记录下来。黄穗康共向原安必得公司退还了22万元。13、被告人黄穗康供述和辩解：我在2015年3月进入安必得公司担任业务员，被派驻四川省成都市办事处，负责该区域有关销售公司五金产品业务，双方没有签订书面的《劳动合同》，是口头合同。在安必得公司派驻四川省成都市办事处期间，出现收不抵支的情况，将收取了安必得公司的客户的货款用于日常运作、生活开销、“炒货”（自己经营生意）等。我从2015年9月开始挪用安必得公司四川省成都市办事处收取的货款。安必得公司相关外派的办事处开展业务（销售五金产品）均由该办事处负责并收取货款。2016年之后《某年成都某月入仓表》、《成都某月份销售明细》、《高要市荣盛金属制品厂送货单》等数据是真实的，而《某年某月成都应收》、《某年某月成都仓产品进销存表》等数据有部分是虚构的、假的，因为《某年某月成都应收》、《某年某月成都仓产品进销存表》等报表中均涉及货款问题（包括已收货款、未收货款等），而我已经挪用了部分货款，所以需要通过虚构部分数据来掩饰已挪用货款的违法行为。《某年某月成都仓日常开支》中有部分数据是没有如实填写的，实际上我收取了客户货款，但故意没有将该笔货款填写到《某年某月成都仓日常开支》报表中的收入金额项。安必得公司在2016年1月（春节前）与我核对数据时，发现我有挪用安必得公司四川省成都市办事处销售五金产品货款的违法行为，当时核对挪用金额为人民币74540元。安必得公司老板黄某庄允许我继续在该办事处做，要求我偿还上述挪用的人民币74540元货款，2016年11月，安必得公司与我核对2016年数据时，又发现我有挪用货款的违法行为。安必得公司要求我与谭某超司派的业务员）一起到安必得公司四川省成都市办事处的客户（我跟进的客户）处与客户核对结算货款的情况，最终核对出真实的数据，于2016年12月5日，根据核实的数据情况，双方确认，由我签订了一份对截止日期至2016年10月6日前的结余货款挪用明细，具体内容为“本人在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合计货款：443886元正，（大写肆拾肆万叁仟捌佰捌拾陆），挪用明细如下：。”。我在2016年12月及2017年1月先后累计退还了人民币22万元给安必得安必得公司。在使用安必得公司四川省成都市办事处的货款前，没有经安必得公司同意，都是事后才知道的。因为挪用的货款是无法分清具体的时间，从2015年9月开始累积下来，都是以后来收取货款作为前期收取的货款方式做账的，因此，均已经超过三个月了。2016年12月5日签定的《关于在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用公款高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合法货款：443886元正，（大写：肆拾肆万叁仟捌佰捌拾陆元），挪用明细如下：……》记录的客户不是全部均核对并经客户确认，还有几家客户由于当时外出，未能现场核对数据，当时确认挪用总计人民币443886.337元时，客户名称：西部永立、成都汇喜、内江邓建、青白江刘老板等4家客户是未核对数据的，现在经核对，退货、欠条等可以排除人民币61626.5元货款是没有被我挪用，我最终确认挪用了安必得公司派驻四川省成都市办事处货款人民币382260.337元。对于公诉机关提交的上述证据均经过庭审的举示、质证，证据合法、有效，本院予以认定。对于公诉机关提交的借据、收据各1份，根据被害单位报案人谭某贞的陈述，该人民币10万元借据由被告人黄穗康亲自签名，作为偿还被告人黄穗康挪用公司货款的利息；由于上述证据与本案被告人黄穗康实施挪用被害单位资金的违法犯罪事实没有直接的关联性。故对上述证据本院不予采纳为本案的证据。对于辩护人提交的证据：一、客户名称彭某均、客户号码180××××6338的中国电信股份有限公司四川分公司客户详单，只能证明该电话号码曾与“8573456”、“138××××0085”等电话号码有多次通话记录，未能证明辩护人拟证明该律师事务所接受委托后拨打肇庆市的110和黄穗康提供的派出所的电话，以及与黄某庄多次取得联系，确定应还被害人的合理金额，黄穗康没有主观恶性，考虑自首情节的事实；二、收据、广州市畅兴物流货物运输单，该组证据的发生时间均在被告人黄穗康2016年12月5日签订确认挪用货款人民币443886元之前，公诉人当庭提出该组证据均为复印件，在未经查证之前，与本案是否存在关联性存疑的情况下，不能作为认定本案事实的依据，辩护人当庭表示该组证据原件没带，且在庭后至今也没有提交该组证据的原件予以核查。故对辩护人提交的上述证据本院不予采纳本院认为，被告人黄穗康无视国法，利用职务上的便利，擅自挪用公司资金归个人使用以及“炒货”等营利活动，数额较大、超过3个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。广东省肇庆市高要区人民检察院指控的犯罪过程属实，本院予以支持。鉴于被告人黄穗康归案后能够如实供述自己的罪行，已退还部分挪用资金，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人黄穗康的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。对于公诉机关指控2015年9月至2016年10月期间，被告人黄穗康利用职务上的便利，擅自挪用公司资金合计人民币542465.53元的事实。经查，本院依法审理查明的犯罪事实，有黄穗康2016年各月工资明细表、黄穗康挪用公司账款明细表、被害单位委托代理人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。被告人黄穗康实际挪用安必得公司资金应为：1、经被告人黄穗康与证人谭某超核对后确认挪用安必得公司客户货款人民币177317.80元；2、被告人黄穗康2015年挪用现金人民币74540元；3、被告人黄穗康2016全年挪用已收现金人民币130402.54元；合计人民币382260.34元。《黄穗康2016年各月工资明细》中的借支合计人民币160205.20元，已用提成款、工资底等款项折抵后，计算出被告人黄穗康2016全年挪用已收现金人民币130402.54元，对于借支合计人民币160205.20元不应重复评价。综上，被告人黄穗康挪用安必得公司资金应认定为人民币382260.34元。被告人黄穗康的擅自挪用被害单位广东安必得建筑五金制品有限公司资金人民币382260.34元，被告人黄穗康已退还人民币22万元，余款人民币162260.34元，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应责令其退赔。对于辩护人提出认为对于2015年挪用已收取货款人民币74540元和2016年挪用已收货款人民币130402.53元，因被告人黄穗康没有挪用单位资金为个人使用，而是用作公司在成都经营的开销，且通过公司账目的形式向公司告知不宜认定为秘密挪用，不应算作被告人黄穗康的挪用金额；根据证据《挪用明细》落款日期为2016年12月5日，同年12月17日、2017年1月25日被告人黄穗康分别向公司退还人民币20万元、人民币2万元，没有其他证据能够证明挪用明细上的款项已经挪用超过3个月，该证据只能证明受害公司在2016年12月5日确定挪用的金额，只是单纯的用应收货款与实收货款之间的差额作为挪用金额，而无其他证据排除上述合理怀疑，故不宜认定被告人黄穗康挪用货款人民币177317.80元；被告人黄穗康具备适用缓刑的基本条件，建议对其适用缓刑的辩护意见。经查，一、被告人黄穗康擅自挪用公司资金合计人民币382260.34元的犯罪事实，有黄穗康2016年各月工资明细表、黄穗康挪用公司账款明细表、被害单位委托代理人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。二、根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役”，被告人黄穗康多次稳定的供述其将挪用安必得公司的客户货款用于日常运作、生活开销、“炒货”（自己经营生意）等营利活动，其确认的挪用金额依法应认定为犯罪数额；三、挪用资金罪的构成要件并不要求犯罪主体具有秘密挪用的情形；四、综合被告人黄穗康的犯罪事实、情节和悔罪表现等具体情况，其不符合缓刑的适用条件。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人黄穗康认为公诉机关指控的犯罪数额多计算了人民币16万多元的辩解意见，以及辩护人提出认为对于2016年挪用已收货款人民币130402.53元、人民币160205.20元2笔款项中的人民币160205.20元计算重复，应当予以剔除；被告人黄穗康是初犯、偶犯，一贯表现良好，未受过任何行政或刑事处罚；前后供述基本一致，属于坦白，认罪态度好，当庭认罪；案发后，被告人及其家属退还了人民币22万元的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为保护公私的合法财产不受非法侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人黄穗康犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2018年12月6日止。）二、责令被告人黄穗康退赔被害单位广东安必得建筑五金制品有限公司人民币162260.34元。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈晓成代理审判员陆祉君人民陪审员陈晓意二〇一八年十二月六日书记员卢倩

被告人朱玉东孙辉徇私枉法行贿受贿一案一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2014）驿刑初字第713号：驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2014）567号起诉书指控被告人朱玉东犯徇私枉法罪、受贿罪、行贿罪，被告人孙辉犯徇私枉法罪于2014年11月10日向本院提起公诉。本院遵照驻马店市中级人民法院指定管辖的决定受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人朱玉东及其辩护人任学凯、被告人孙辉及其辩护人姚顺、程松涛到庭参加诉讼。现已审理终结驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人朱玉东、孙辉在办理王某甲等人系列盗窃案件过程中，朱玉东在得知王某甲供述伙同他人在正阳县老武装部家属院原县委书记赵某甲住处盗窃现金92万元后，在局领导的授意下，朱玉东与孙辉等人商量降低盗窃数额，后采取暗示、诱供、泄露案情等方法让王某甲、赵某乙将盗窃现金数额的供述改为6040元。同时，孙辉按照朱玉东的安排，将扣押王某甲等人22.5万元赃款填写为16.5万元，朱玉东将截留6万元赃款中的2万元用于春节给局领导送礼，其余款项用于刑警队开支。朱玉东还为加深和赵某甲私人关系，方便以后工作上的提拔任用，借办理王某甲等人盗窃赵某甲一案之机送给赵某甲现金5万元。此外，朱玉东还收受原西平县县委书记张某甲所送的5000元现金，两条黄金叶香烟，一把宝剑。针对指控，公诉机关提供了二被告人供述、证人证言、物证、视听资料、到案经过等证据，认为被告人朱玉东的行为已分别构成徇私枉法罪、行贿罪、受贿罪，被告人孙辉的行为构成徇私枉法罪。提请本院依法惩处。被告人朱玉东对公诉机关指控其徇私枉法的罪名及事实不持异议。辩解：1、其在徇私枉法中，是受领导安排，是胁从犯，且具有自首情节；2、其未向赵某甲行贿，之前的行贿供述系受办案人员诱供所致，其不构成行贿罪；3、其收受张某甲5000元现金时，案件已侦结，其在多次退赃无果后将赃款上交内勤，无主观占有的故意，也未利用职务之便为他人谋取利益，不构成受贿罪；4、提出其有立功表现。被告人朱玉东的辩护人意见：1、朱玉东在徇私枉法犯罪中具有自首情节；2、侦查机关提前介入案件调查，收集证据程序不合法，朱玉东未谋取不正当利益，指控的受贿罪名不成立；3、朱玉东收取张某甲财物属徇私枉法的表现，且未利用职务之便为他人谋取利益，也无主观占有的故意，指控其犯受贿罪不成立；4、朱玉东有立功情节。被告人孙辉及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均不持异；辩护人提出孙辉系从犯、有自首情节。经审理查明：徇私枉法的事实被告人朱玉东系正阳县公安局党委委员，刑警大队副大队长（主持大队工作）。2012年12月30日凌晨，其带队在京港澳高速公路遂平出站口将犯罪嫌疑人王某甲等人抓获后，侦查人员在对王某甲讯问时，王某甲供述伙同他人流窜盗窃作案几十起。其中，王某甲供述其于2011年10月1日，伙同赵某乙在正阳县老武装部家属院县委书记赵某甲住室盗窃现金92万元。朱玉东听取汇报后，向时任正阳县公安局局长的节某某（另案处理）汇报，节某某安排朱玉东对此事保密，并妥善处理，不能影响到县委书记赵某甲。后朱玉东召集被告人孙辉等人商量把赵某甲被盗现金数额控制在一万元以内，让王某甲降低供述数额，并安排由孙辉、邓某甲（另案处理）主办此案。2013年2月18日，王某甲的同伙赵某乙被抓获归案，孙辉等人根据朱玉东安排，采取暗示、诱供等方法对赵某乙进行讯问，赵某乙在诱导下遂供述在正阳县武装部家属院伙同王某甲盗窃现金6040元。后朱玉东又安排孙辉、邓某甲提前打印好被盗数额为6000余元的询问笔录让赵某甲签字，该笔录上显示赵某甲陈述其被盗现金为6000多元。同年3月13日，孙辉、邓某甲根据朱玉东安排，采取暗示、诱供、泄露案情等方法又对王某甲进行讯问，使王某甲的盗窃金额供述与赵某乙、赵某甲笔录内容相印证。导致正阳县人民检察院于2013年9月25日在向正阳人民法院提起公诉时，指控王某甲、赵某乙在赵某甲住室盗窃现金数额为6040元。此外，公安机关将王某甲等人抓获后，缴获王某甲等人携带现金22.5万元等物品，期间孙辉按照朱玉东的安排，将缴获扣押的现金登记为16.5万元，朱玉东将截留6万元现金中的2万元用于春节给局领导送礼，余款被用于刑警队开支。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人供述（1）朱玉东供述及自书材料：2012年8月份，他任正阳县公安局党委委员、刑警大队副大队长，主持工作。当年12月底的一天，他和雷某甲带孙辉、邓某甲、侯某某、雷某乙等人，在高速公路遂平出口将王某甲等人抓获，后分组对王某甲等人讯问。王某甲供述，其伙同赵某乙在县委书记赵某甲的住室内盗窃现金92万元。他向局长节某某汇报时，赵某甲在场，节某某让他向办案人员交代，案件牵涉领导，注意保密。次日，他把王某甲供述盗窃92万元的笔录让节某某看，节某某称“数额太大，领导称没丢那么多钱，领导也不会承认，影响也不好”。后节某某让他想办法给犯罪嫌疑人做工作，把数额降低到“万儿八千”。他和雷某甲、孙辉、邓某甲、雷某乙等人商量，让王某甲把供述盗窃赵某甲的数额降到1万元以内，强调“此事要保密”。后他安排孙辉等人给王某甲做笔录，还安排雷某甲在复印王某甲等人讯问汇总表时，故意覆盖王某甲盗窃92万元的内容。2013年春节后，赵某乙被抓获，赵某乙供述和王某甲在赵某甲家盗窃6000多元。他根据节某某的安排让孙辉依照赵某乙供述的数额事先做一份笔录，后让赵某甲签字。王某甲在看守所期间声称偷了赵某甲几十万元，节某某让他做王某甲的工作，不要“乱说”，还让王某甲辞退律师。后他带孙辉、邓某甲到县看守所提审王某甲，通过管教给王某甲做工作，还安排孙辉让王某甲与赵某乙见面。还供述，王某甲等人被抓时，搜出赃款22万多元及金条6块等赃物。他认为王某甲偷的是唐河县领导的钱物，领导的钱没有准确数目，也不会报案丢那么多钱物，他从中截留了6万元现金。2013年春节前，他把截留的2万元送给了局领导。（2）孙辉供述及自书材料：他时任正阳县公安局刑警大队一中队队长。2012年12月底的一天凌晨，他们将王某甲等四人抓获后，带回队里分组讯问。雷某乙称王某甲供述在赵某甲住室盗窃几十万元。朱玉东安排他们保密，不要乱讲，还安排他们降低赵某甲被盗的现金数额，该案交给他所在中队侦办。邓某甲在整理材料时，发现没有王某甲供述盗窃几十万元的材料，雷某乙称笔录交给了朱玉东，他和邓某甲向朱玉东索要笔录，朱玉东称给领导汇报后再说。2013年2月份，赵某乙被抓获，朱玉东授意他让赵某乙明白“供的多，判的重”、“供的少，判的轻”之类的话。后在对赵某乙讯问时，他和邓某甲暗示赵某乙，同伙王某甲已交代，赵某甲陈述也能印证，让赵某乙承认盗窃的事，提示赵某乙，盗窃“数额多判的重，数额少判的轻”。赵某乙供认伙同王某甲在赵某甲住室盗窃6000多元。朱玉东还安排他想办法让王某甲和赵某乙供述一致，安排他让赵某乙在看守所里给王某甲传话，让王某甲不要乱说。还供述，在侦办过程中，他把王某甲和赵某乙聘请律师的事告知朱玉东。朱玉东带他到看守所，让王某甲不要乱讲，对赵某乙称“盗窃数额不大，请律师没用”，让二人辞掉律师，目的是不让过多的人知道赵某甲被盗的事，但王某甲一直称偷的钱多。他和邓某甲还按照朱玉东的安排，根据赵某乙供述的数额事先给赵某甲制作一份笔录。又供述，王某甲等人被抓获后，搜出现金22万多元及金条、香烟、手表等物品。他对赃款赃物如实登记后，朱玉东不让入卷，销毁后他又按照朱玉东的安排重新登记，登记现金为16万多元，另外6万元被朱玉东扣留。2、证人证言（1）赵某乙证言：2011年10月1日前后，他伙同王某甲在赵某甲住处盗窃现金100.5万元。2013年2月18日，他被抓获后，孙辉对他讯问时，暗示他“盗窃1万元判1年”，“偷的越多，判的越重”，他随口供述盗窃6040元。他和王某甲在正阳县看守所见过面，王某甲称是按他说的6040元供的。孙辉在多次对他讯问时，让他捎话不让王某甲乱说。一次提审时，朱玉东让他把律师辞掉，后他通知家人把律师辞掉。他被转押到市看守所后，孙辉和提审他时，用手机录他一段视频，在视频中他让王某甲别胡说。孙辉还安排不管是谁来提审，让他认准盗窃数额是6040元。直到市公安局的民警提审，他才如实供述在赵某甲住室盗窃100多万的事实。（2）王某甲证言，证明他被抓获后向公安机关供述，2011年10月1日晚，他和赵某乙开车到正阳县老武装部院内，用千斤顶撬开最后一排瓦房的两家防盗窗，从窗户进入卧室，共盗走现金92万元，得款他和赵某乙平分。其同伙赵某乙被抓后，他又向公安机关变更供述，称和赵某乙在正阳县武装部院内一住室盗走现金6000多元。（3）赵某甲证言：2011年10月2日上午，他得知在正阳武装部的住室被盗，被盗的现金91.2万元是有关单位和个人送给的，他怕影响不好，未报案。2012年年底的一天，节某某打电话称小偷被抓获，后他让节某某“高度重视”，把握好盗窃数额不要太大，并注意保密。雷某甲也私下向他汇报案件细节，他同样安排了雷某甲。他还安排朱玉东“不要让太多的人知道这个案件，盗窃数额不要太大”。2013年5月份，节某某让他在打印好的笔录上签字，笔录中显示被盗数额为6000多元。（4）邓某甲证言：他时任刑警队一中队副队长。2012年12月30日凌晨，朱玉东带领刑警将王某甲等四人抓获，同时查获有赃款、赃物。后王某甲供述与赵某乙盗窃赵某甲现金八九十万元，朱玉东让民警保密。梁某某对各组讯问的情况手工制作表格中显示王某甲盗窃赵某甲几十万，但发给民警的表格复印件中不显示该案情。朱玉东还安排民警，让王某甲将供述盗窃赵某甲的数额降低，不要把赵某甲暴露。他整理材料时，发现王某甲供述盗窃赵某甲的材料简单，不显示盗窃数额，他向孙辉汇报，孙辉不让他管。赵某乙被抓获后，他和孙辉对赵某乙讯问时，孙辉先对赵某乙说盗窃数额多少与判刑轻重之类的话，后赵某乙供述盗窃赵某甲6000多元，孙辉让他按赵某乙的供述记录。他和孙辉在提审王某甲时，王某甲供述盗窃赵某甲数额大，向朱玉东汇报后，朱玉东称不能让王某甲往外说，如把领导拉下水，王某甲也得重判。安排他和孙辉提审赵某乙，让赵给王某甲传话不要胡说。朱玉东和孙辉到看守所提审过王某甲和赵某乙，让王某甲和赵某乙不要乱说，还让二人辞掉律师。还证明，在对赵某甲核实情况时，孙辉称节某某局长已和赵某甲联系，让先把笔录做好，再让赵某甲签字。事后孙辉给他一份由赵某甲签名的笔录，该笔录显示被盗数额6000多元，孙辉让他补了签名。（5）梁某某证言：王某甲被抓获后，王某甲供述伙同赵某乙盗窃赵某甲现金92万元，他根据讯问材料制作犯罪嫌疑人供述盗窃事实汇总表格，他把该表格交给副大队长侯某某，后没见过这份表格。（6）侯某某证言：王某甲等人被抓获后被带回队里讯问，次日他把梁某某制作案件汇总一览表交给朱玉东，朱玉东称盗窃赵某甲数额大，有影响，要注意保密，并提出该起盗窃数额不能在表格中显示。后他根据朱玉东的安排用白纸把该起事实盖着复印后交给各办案组。（7）周某某证言：他是刑警大队一中队内勤。2014年四五月份，纪委调查时，孙辉将装有王某甲案件赃物的四个文件袋交给他保管。同年6月17日23时许，孙辉又交给他一个玉手镯、一块纪念金币、两块纪念银币，并安排如有人问就说搬办公地点时交的，还让他把与孙辉的通话记录删除。（8）陈某某证言：他是正阳刑警大队司机。他听说王某甲等人盗窃赵某甲几十万元。还证明，扣押物品清单上见证人的名字不是他本人所签。（9）刘某甲证言：王某甲等人被抓获后，他和雷某乙讯问王某甲，王某甲供述盗窃赵某甲92万元。他和雷某乙感到事情严重，为防止出现意外，遂制作三份笔录，他和雷某乙每人一份，另一份上交。后朱玉东安排他和雷某乙对该起事实保密。还证明，扣押物品清单由他和雷某乙签字后，连同赃物一并交给了孙辉和邓某甲，卷宗的扣押物品清单不是他和雷某乙签字的那份。（10）雷某乙证言：王某甲等人带回后，他和刘某甲对王某甲讯问，王某甲供述盗窃县委领导现金92万元。讯问中，朱玉东把他喊出去，称王某甲盗窃的是赵某甲的住室，交代将该案当成政治案件办理，要求对王某甲就该起事实单独讯问。他怕出事和刘某甲将该份笔录作了三份，他和刘某甲每人一份，另一份交给了雷某甲。第二天，朱玉东安排他和刘某甲对这件事保密。（11）甘某某证言：他是刑警大队内勤。2013年1月初，朱玉东在办公室交给他一个旅行包，称包里装有王某甲一案的赃物。同年1月底或2月初的一天，雷某甲交给他唐河县警方给的5万元奖金，他按朱玉东的安排放在保险柜里。（12）孟某某证言：2013年2月份，他与邓某甲到郑州对查扣的六块金条、两条带坠项链、一枚钻石戒指、二箱茅台酒、一箱五粮液酒和一二十条苏烟委托进行鉴定，后退给唐河县警方。（13）雷某甲证言：他时任正阳刑警大队教导员。王某甲等人被带回到正阳后，他和朱玉东对王某甲车辆搜查，搜出现金22.5万元及其他物品。朱玉东安排他截留6万元，扣押清单登记为16.5万元。2013年元月份一天，他取出3万元交给朱玉东，剩余的16.5万元交给朱玉东退给唐河县警方，唐河县警方给正阳警方奖金5万元，他把5万元奖金交给内勤甘某某。还证明，王某甲供述盗窃赵某甲几十万元现金，雷某乙将王某甲的供述材料交给他，他交给朱玉东。朱玉东安排要保密，对领导影响不好，是政治问题。不想让王某甲交代那么多，不能影响领导。赵某乙被抓后，赵某乙供述的数额少，朱玉东安排孙辉提审时让王某甲嘴严点，不要乱说。案件被检察机关退补后，朱玉东称王某甲与赵某乙的供述数额不一致，程序无法运行，遂安排孙辉让邓某甲给看守所管教说说，让王某甲“别乱说”。他按照朱玉东的安排带杨某甲到看守所再次讯问王某甲，他把朱玉东的意思告知王某甲后，王某甲才将供述的盗窃数额降到几千元。（14）杨某甲证言：王某甲等人被抓获后，他曾参与对部分嫌疑人的讯问，承办人在汇报案件时称王某甲等人盗窃赵某甲百十万。2013年8月底，检察院要求对犯罪嫌疑人重新讯问，并让前期办案人员回避。后雷某甲带他讯问嫌疑人，后嫌疑人之间的供述基本一致，数额比原来供述的小。（15）张某乙证言：他任正阳公安局副局长。王某甲等人被抓获后，听侯某某说小偷盗窃赵某甲现金90多万元，因他即将退休，朱玉东曾提出向他汇报案情，他没同意。（16）节某某证言：2012年12月30日，王某甲等人被抓获供述在赵某甲住室盗窃90多万现金，他安排朱玉东保密，由“专人办理”、“封闭运行”。后他持朱玉东给的一份笔录找赵某甲签字，该笔录上显示赵某甲被盗现金为六千多元。（17）谢某某证言：他任唐河县刑警队大队长。2012年12月31日，唐河县委公寓被盗，嫌疑人被正阳警方抓获后，正阳县警方通过唐河县警方退赃中退有现金。另证明，案发时被盗的县领导不在家，未作询问笔录，后正阳警方到唐河提出询问被害人，因领导不在，正阳警方制作笔录后，让他们找领导签字。（18）张某丙证言，证明内容与谢某某证言一致。（19）刘某乙证言：2012年12月29日，他住室内被盗现金十多万元，六块金砖、玉件、烟酒等物品。后正阳县警方退还他11.5万元现金及其他被盗物品。他曾在打印好的询问笔录和空白发还清单上签名。（20）秦某某证言：2012年底，他住室内的财物被盗，后正阳县警方通过唐河县警方将被盗财物退还他，正阳县警方未给他作过笔录，唐河公安局长杨某乙曾让他在提前打好的一份材料上签名。（21）于某某证言，证明她住室内的2万元现金、一块女式手表、一部相机及部分首饰被盗，其他与秦某某的证言内容一致。（22）杨某乙证言，证明内容与唐河县警方人员证实内容一致。3、书证（1）办公电脑内案件材料打印件，证明被告人孙辉的办公电脑里储存有关王某甲等人盗窃案件材料，其中，在王某甲等人盗窃一览表中显示王某甲、赵某乙盗窃正阳县委一栏中为空白，在另一个文件夹中，王某甲、赵某乙盗窃正阳县委一栏表内容经修改过后显示赵某乙盗窃6040元、王某甲盗窃6000多元等内容。上述证据，本院予以采信。行贿的事实2013年春节前后，被告人朱玉东为了和赵某甲加深私人关系，方便以后工作中关照，借侦办王某甲等人盗窃赵某甲一案之机，送给赵某甲现金5万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人朱玉东供述：2013年春节前的一天晚上，赵某甲打电话让他到赵某甲的住室后，赵某甲向他询问案件进展，他把案情向赵某甲汇报后，赵某甲给他一个茶叶手提袋，称他们办案辛苦，让他请办案人员吃饭、喝茶，他推托时赵某甲的司机进来，他接过手提袋离开。到家后，他见手提袋内装有10万元现金。第三天晚上，他从家里拿现金5万元，连同赵某甲送他的10万元一起放在手提袋里，到赵某甲办公室。他把装有15万元现钱的手提袋放在赵某甲办公室的茶几上，称“赵书记，你的钱我不能要，快过年了，这里面有我一点心意，我也提前给你拜个年”。后他走了。还供述，赵某甲是县委书记，赵某甲给他送钱，他不能要，他想和赵某甲处好关系，为方便他以后提拔，他趁这个机会给赵某甲送5万元钱。2、证人赵某甲证言：之前朱玉东曾向他送10万元，要求工作中予以“照顾”。在他的关照下，朱玉东于2012年上半年提拔为公安局党委委员、刑警大队副大队长主持工作，准备明确朱为刑警大队大队长。2013年春节后的一天，他住室被盗，朱玉东在办理此案中为他“帮忙”，他感觉之前收朱玉东送的10万元不合适，就把10万元钱退还给朱玉东。事后朱玉东又给他送还15万元，提出在个人进步方面予以“照顾”。上述证据，能够相互印证，证明朱玉东借侦办王某甲等人盗窃赵某甲住室一案之机给赵某甲送5万元现金的事实，本院予以采信。受贿的事实2012年12月30日，盗窃犯罪嫌疑人王某甲等人被河南省正阳县公安局刑警队抓获，王某甲等人供述在正阳、西平、平舆、唐河等地多次实施盗窃，其中在西平县县委张某甲住室盗窃有财物。被告人朱玉东在侦办王某甲等人系列盗窃案件过程中，收受原西平县县委书记张某甲所送的5000元现金，两条黄金叶香烟，一把宝剑。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人朱玉东供述：2012年12月30日，王某甲等人被抓获后，王某甲等人供述在西平县县委张某甲的住室盗窃有现金。2013年四五月份，张某甲到正阳县公安局做笔录，中午他和张某甲等人在一起吃饭，饭后张某甲临走时，送他一把棠溪宝剑和两条黄金叶香烟，他客气一下收下。2013年中秋节前的一天，在正阳县法院门口，张某甲让他督促案件进展快点，送给他5000元钱。事后他曾给张某甲打电话退钱无果。张某甲送他的香烟在办公室招待客人吸了，宝剑在他办公室放着。2014年三四月份，他把这5000元钱交给内勤甘某某。2、证人证言（1）张某甲证言：2011年11月5日晚，他位于西平县委的住室被盗，被盗现金近90万元及其他物品，他向西平县警方谎称被盗3万元。后正阳警方到西平对他调查核实被盗财物，他在一份打印好的询问笔录上签了名。2013年四五月份，朱玉东通知他补材料，他到正阳后送给朱玉东一把宝剑。2013年中秋节前，在正阳法院附近他又给朱玉东送5000元现金。（2）甘某某证言：2014年3月份，朱玉东交给他5000元钱和一把宝剑，当时朱玉东没说是啥事。3、物证照片，证明张某甲送给朱玉东棠溪宝剑外观特征情况。4、书证，即棠溪剑业公司出具的证明，证实张某甲送给朱玉东的棠溪宝剑不是其公司生产，属假冒伪劣产品。上述证据，能够相互印证，足以证明朱玉东在办理王某甲等人盗窃原西平县县委书记张某甲案件过程中，收受张某甲5000元现金，两条黄金叶香烟，一把宝剑的事实，本院予以采信。针对本案指控，公诉机关还提供了以下综合证据：1、视听资料，即光碟四张，证明在对二被告人讯问时进行了同步录音录像，印证侦查机关对二被告人依法取证的事实。2、书证（1）王某甲系列盗窃案原侦查材料，证明正阳县公安局以王某甲、赵某乙等人涉嫌盗窃犯罪向检察机关移送审查起诉，起诉意见书中包含王某甲、赵某乙在赵某甲住室盗窃现金6040元的内容；印证被告人朱玉东、孙辉伙同其他办案人员掩盖赵某甲住室内巨额现金被盗及截留部分赃款，采取隐匿证据、诱供、隐瞒真相等手段违法收集证据的事实。（2）河南省正阳县人民检察院起诉书，证明河南省正阳县人民检察院根据正阳县公安机关的侦查证据材料以王某甲等人涉嫌犯盗窃罪提起公诉，其中，指控王某甲、赵某乙在赵某甲住室盗窃现金6040元，印证被告人朱玉东、孙辉等人违法取证，故意使罪行严重的王某甲、赵某乙等人受到司法机关较轻的处罚的事实。（3）中共正阳县纪委执纪执法案件移交登记表，证明被告人朱玉东、孙辉因涉嫌徇私枉法犯罪于2014年7月20日由纪检部门移送至检察机关。（4）驻马店市驿城区人民检察院出具的情况说明，证明：①被告人朱玉东收受的两条黄金叶香烟所属系列不详，无法进行评估；②节某某、雷某甲、邓某甲正在接受调查；③赵某甲因涉嫌职务犯罪已被检察机关立案查处。（5）抓获经过及情况说明，证明2014年5月26日朱玉东被电话通知到驻马店市纪委接受调查，前期朱玉东未如实交代违法违纪问题，经办案人员取证，朱玉东才逐步交代。同年5月下旬，驻马店市纪委在调查朱玉东等人违法违纪问题过程中，掌握了被告人孙辉违法违纪问题，孙辉被电话通知到案后，未如实交代，在后续调查中才如实交待。（6）正阳县公安局证明、中共正阳县委组织部文件，证明被告人朱玉东于2012年8月24日被任命为正阳县公安局党委委员、刑警大队副大队长（主持工作）；孙辉于2009年6月11日被任命为正阳县刑警大队三中队中队长。（7）干部任免审批表，证明赵某甲2006年5月份至2013年8月份任河南省正阳县县委书记。（8）户籍证明，证明被告人朱玉东、孙辉的刑事责任年龄情况。上述证据，本院予以采信。公诉机关针对被告人朱玉东提出其有立功表现，提供了以下证据：1、被告人朱玉东供述，证明朱玉东因本案在驻马店市看守所羁押期间，于2014年10月13日向管教民警举报犯罪嫌疑人张某丁的藏匿地点，称举报信息于2014年5月26日其被驻马店市纪委通知谈话当天，由张某丁的同案人员朱某某提供。2、证人朱某某证言，证明其不知张某丁的藏匿地点，也未向朱玉东提供张某丁的藏匿地点的信息。3、书证（1）立案决定书、拘留证及在逃人员上网登记表，证明犯罪嫌疑人张某丁等人因涉嫌贪污犯罪于2012年4月5日被河南省正阳县人民检察院立案侦查，于当日被正阳县公安局上网通缉。（2）移送案件通知书及回执，证明河南省正阳县人民检察院经审查以张某丁等人涉嫌诈骗犯罪于2013年1月23日将案件移送至正阳县公安局。（3）张某丁等人涉嫌犯罪案件原办案人员出具的情况说明，证明朱玉东对正阳县人民检察院移送至正阳县公安局刑警大队的张某丁涉嫌诈骗犯罪案件知情，还听取过关于对张某丁抓捕的汇报。（4）驻马店市看守所管教民警张浩出具的证明，证明2014年10月14日在押人员朱玉东提供举报材料，称掌握一网上在逃人员线索，后按规定对朱玉东制作笔录。（5）正阳县办案民警李某某出具的证明，证明其和同事到驻马店市看守所办理其他案件时，驻马店市看守所让捎带朱玉东的举报线索材料（讯问笔录），返回单位后及时向领导进行报告。（6）犯罪线索转出查证通知书及回执，证明正阳县公安局刑警大队根据朱玉东提供的线索，经侦查于2014年12月6日将犯罪嫌疑人张某丁抓获。上述证据，能够证明朱玉东提供的“立功”线索来源属其本人以往查办犯罪职务活动所掌握的事实

陈建雄徇私枉法、受贿一审刑事判决书江西省崇仁县人民法院刑事判决书（2018）赣1024刑初135号：被告人陈建雄徇私枉法、受贿一案，由江西省抚州市中级人民法院于2018年9月28日指定本院管辖。2018年11月2日，江西省崇仁县人民检察院以崇检刑诉［2018］124号起诉书指控被告人陈建雄犯徇私枉法罪、受贿罪向本院提起公诉。本院立案受理后，经审理，于2019年1月30日、4月29日两次函告崇仁县人民检察院，要求补充被告人陈建雄的归案情况说明及归案详细材料，2019年1月30日，崇仁县人民检察院向本院出具延期审理建议书，建议本院对本案延期审理，同日，本院决定对本案延期审理，于2月13日决定恢复审理。并依法组成合议庭，于2019年2月18日、5月5日两次公开开庭审理了本案。两次庭审，崇仁县人民检察院均指派检察员程某、祝某出庭支持公诉，被告人陈建雄及其辩护人饶伟斌到庭参加诉讼，本案现已审理终结崇仁县人民检察院指控：一、徇私枉法罪2005年7月7日晚，胥某1（绰号“胥女”）在宜黄县凤岗镇北关路与陈某4（绰号“花癞子”）发生争吵，后陈某4持枪将胥某1杀害，并逃离现场。次日，宜黄县公安局以胥某1被杀案（以下简称“7.7”枪案）立案侦查，该案由被告人陈建雄主办，在陈某4归案前，陈某4故意杀人案已基本查清，证据之间能相互印证。2009年9月陈某4向宜黄县公安局投案前，时任宜黄县公安局副局长、刑侦大队队长的孔某（另案处理）找来时任宜黄县公安局刑侦大队副大队长、“7.7枪案”案件主办人的被告人陈建雄，告知其陈某4将来投案，并会提供两名证人，交待陈建雄不要为难陈某4及其提供的证人，问话时他们怎么说就怎么记，陈建雄表示答应。一、两天后，陈某4的弟弟陈某1（另案处理）找到陈建雄，称已经和孔某打好招呼，要陈建雄在陈某4投案后予以关照，不要为难陈某4和其提供的证人，他们怎么说怎么记，并告诉陈建雄，其哥哥陈某4是枪走火才致人死亡，同时，陈某1送给陈建雄6000元人民币和两条软中华烟、两瓶酒，陈建雄收下。2009年9月17日，陈某4到宜黄县公安局投案。在继续侦办“7.7枪案”过程中，仍然主办该案的被告人陈建雄在孔某的授意、指示及陈某1的请托下，违反法律规定，单人询问证人，且在讯问陈某4及相关证人时，他们怎么说就怎么记，对陈某4予以关照。被告人陈建雄明知陈某4的供述虚假，其提供的证人黄某、许某1（均另案处理）所作证词虚假，未依法采取相应措施予以查证和排除，而将该虚假证据材料装卷一并移送审查起诉，并在《呈请结案并移送起诉报告书》、《起诉意见书》中采纳上述虚假证据，认定枪支系死者胥某1交给陈某4保管。2010年1月5日，由于陈某4虚假供述、黄某与许某1虚假证言的存在，抚州市检察院以事实不清、证据不足将“7.7枪案”退回补充侦查。在退回补充侦查阶段，被告人陈建雄为陈某1提供的证人许某1、黄某、梅某1、胥某2（均另案处理）作材料，仍是他们怎么说就怎么记，在明知许某1等四证人作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将所补充的证据材料移送检察院。2010年2月26日，因在退回补充侦查阶段形成的虚假证词的存在，抚州市人民检察院认定陈某4故意杀人的证据不够充分，将案件交由宜黄县人民检察院办理。在宜黄县人民检察院审查期间，被告人陈建雄按照时任宜黄县人民检察院公诉科科长涂某（另案处理）的要求，先后对陈某1、许某2（另案处理）做询问笔录，在明知陈某1、许某2作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将两人证词移送检察院。2010年4月1日，因“7.7枪案”虚假证据材料的存在，加上陈某1、许某2虚假证言的辅证，宜黄县人民检察院改变案件定性，以陈某4涉嫌过失致人死亡罪向宜黄县人民法院提起公诉。2010年5月12日，宜黄县法院以过失致人死亡罪，判处陈某4有期徒刑三年六个月。2018年9月28日，宜黄县人民法院依法决定对陈某4过失致人死亡罪一案立案再审。2018年9月26日，被告人陈建雄家属向崇仁县监察委员会退交赃款人民币6000元。认定上述事实的证据有：1、《陈某4过失致人死亡、故意伤害案》卷宗、抚州市人民检察院及宜黄县人民检察院案件审查起诉内卷、被告人陈建雄常住人口信息及任职文件、银行凭证等书证；2、证人孔某、陈某1、许某1等二十人的证言及被告人陈建雄的供述与辩解。二、受贿罪1、2013年10月期间，被告人陈建雄受陈某3、汤某、邹某的请托，在户主未缴纳社会抚养费的情况下，先后为计划外生育的陈某妍、曾某淇、钟某君三人上户口，事成后分别收取了陈某3、汤某、邹某的好处费人民币4000元、5000元、10000元。2、2014年下半年，被告人陈建雄在日常巡查工作中，对当事人戴某私设“老虎机”供人赌博的行为不予处罚，后收取了其3000元的感谢费。3、2015年、2016年、2017年春节期间，被告人陈建雄对村民侯某开设赌场的行为不进行查处，事后分三次共收取了侯某的好处费人民币14000元。4、2017年期间，被告人陈建雄为个体老板钟某3违规开具被盗物品证明及同意将其超市作为二都派出所定点采购点，事后收取了其感谢费人民币2000元。上述收受的共计人民币3.8万元贿赂，均被其个人用于日常开支。2018年9月26日，被告人陈建雄家属向崇仁县监察委员会退交赃款人民币3.8万元。认定上述事实的证据有：1、证人陈某2、钟某1出具的《情况说明》、当事人提供的《居民户口簿》复印件、二都派出所出具的证明文件、银行凭证等书证；2、证人陈某3、汤某、邹某等十人证言及被告人陈建雄的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈建雄身为司法工作人员，在办理胥某1被杀案中，在上级领导授意、指示及当事人家属的请托下，利用职务上的便利，徇私情、私利，采取违反法律的手段，对陈某4予以关照，致使陈某4被重罪轻判，属情节严重；身为国家工作人员，利用职务上的便利，在办理户口、案件处理、食堂定点采购等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币3.8万元，数额较大，其行为分别构成徇私枉法罪、受贿罪。同时，在徇私枉法共同犯罪中起主要作用，系主犯，且犯数罪。同时，被告人陈建雄具有徇私枉法罪的坦白、受贿罪的自首及退缴赃款情节，建议对其从轻处罚。被告人陈建雄对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩称，1、他没有徇私枉法的故意，他做这个材料，是陈某1他们串通好的，有预谋的，他一直被蒙在鼓里，他没有和陈某1见过面，申请要求陈某1、孔某出庭作证，以查清案件事实；2、他只是做了顺水人情，所做的事不会改变案件性质，是他们收了钱，故意改变案件性质；3、他不是主犯，这一系列的行为不是其造成的，如果其他人正常办这个案件，也不会出现这个情况。被告人陈建雄的辩护人的辩护意见为，1、现有证据和法律规定不足以支撑被告人陈建雄构成徇私枉法罪；2、被告人陈建雄即使构成徇私枉法罪，其所起作用明显小于其他涉案人员，应认定为从犯；3、被告人陈建雄具有自首情节，并将全部违法所得如数上缴，恳请对被告人从宽处罚。经审理查明：一、徇私枉法事实2005年7月7日晚，胥某1（绰号“胥女”）在宜黄县凤岗镇北关路与陈某4（绰号“花癞子”）发生争吵，后陈某4涉嫌持枪故意将胥某1杀害，并逃离现场。次日，宜黄县公安局以胥某1被杀案（以下简称“7.7”枪案）立案侦查，该案由被告人陈建雄主办，在陈某4归案前，陈某4涉嫌故意杀人案已基本查清，证据之间能相互印证。2009年9月陈某4向宜黄县公安局投案前，时任宜黄县公安局副局长、刑侦大队队长的孔某（另案处理）找来时任宜黄县公安局刑侦大队副大队长、“7.7枪案”案件主办人的被告人陈建雄，告知其陈某4将来投案，并会提供两名证人，交待陈建雄不要为难陈某4及其提供的证人，问话时他们怎么说就怎么记，陈建雄表示答应。一两天后，陈某4的弟弟陈某1（另案处理）找到陈建雄，称已经和孔某打好招呼，要陈建雄在陈某4投案后予以关照，不要为难陈某4和其提供的证人，他们怎么说怎么记，并告诉陈建雄，其哥哥陈某4是枪走火才致人死亡，同时，陈某1送给陈建雄6000元人民币和两条软中华烟、两瓶酒，陈建雄收下。2009年9月17日，陈某4到宜黄县公安局投案。在继续侦办“7.7枪案”过程中，仍然主办该案的被告人陈建雄在孔某的授意、指示及陈某1的请托下，违反法律规定，单独询问证人，且在讯问陈某4及相关证人时，他们怎么说就怎么记，对陈某4予以关照。被告人陈建雄明知陈某4的供述虚假及其提供的证人黄某、许某1（均另案处理）所作证词虚假，未依法采取相应措施予以查证和排除，而将该虚假证据材料装卷一并移送审查起诉，并在《呈请结案并移送起诉报告书》、《起诉意见书》中采纳上述虚假证据，认定枪支系死者胥某1交给陈某4保管。2010年1月5日，由于陈某4虚假供述、黄某与许某1虚假证言的存在，抚州市检察院以事实不清、证据不足将“7.7枪案”退回补充侦查。在退回补充侦查阶段，被告人陈建雄为陈某1提供的证人许某1、黄某、梅某1、胥某2（均另案处理）作材料，仍是他们怎么说就怎么记，在明知许某1等四证人作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将所补充的证据材料移送检察院。2010年2月26日，因在退回补充侦查阶段形成的虚假证词的存在，抚州市人民检察院认定陈某4故意杀人的证据不够充分，将案件交由宜黄县人民检察院办理。在宜黄县人民检察院审查期间，被告人陈建雄按照时任宜黄县人民检察院公诉科科长涂某（另案处理）的要求，先后对陈某1、许某2（另案处理）做询问笔录，在明知陈某1、许某2作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将两人证词移送检察院。2010年4月1日，因“7.7枪案”虚假证据材料的存在，加上陈某1、许某2虚假证言的辅证，宜黄县人民检察院改变案件定性，以陈某4涉嫌过失致人死亡罪向宜黄县人民法院提起公诉。2010年5月12日，宜黄县人民法院以过失致人死亡罪，判处陈某4有期徒刑三年零六个月。2018年9月28日，宜黄县人民法院认为原判确有错误，依法决定对陈某4过失致人死亡罪一案再审；2018年11月20日，该院再审认为，原审认为陈某4构成过失致人死亡罪认定事实和适用法律错误，陈某4的行为涉嫌故意杀人罪，可能判处无期徒刑以上刑罚，裁定撤销其（2010）宜刑初字第11号刑事判决。认定上述事实的证据有：1、证人孔某证言证实：至2009年9月陈某4归案前，“7.7”专案通过调查取证，案件基本事实已查清楚，证据也能相互印证，足以证明犯罪嫌疑人为陈某4。犯罪起因及经过为：陈某4因物流托运部股份与死者胥某1发生争吵，并在胥某1准备坐梅某1的摩托车离开时，持枪从胥某1身后开枪，经抢救无效死亡。2009年8月底9月初的一天，孔某在办公室接待了请托人辛某（外号“皮管”），收受了辛某给的6万元现金及4条软中华香烟，答应会交待办案人员对陈某4及证人予以关照。并在两三天后，他交待该案的承办人员、刑侦大队副大队长陈建雄过段时间陈某4会来公安局投案，不要为难陈某4和证人，他们怎么说你就怎么记，陈建雄答应会安排好。2009年9月17日上午，陈某4的哥哥陈辉敏带陈某4来公安局投案，他安排陈建雄和李某1为陈某4做投案自首的笔录。当时陈某4辩解，一是说枪支是胥某1交给他（陈某4）保管的，二是他（陈某4）还枪时枪走火打死了胥某1。陈建雄当时做完笔录，跟他汇报，陈某4自首的供述与之前侦查掌握他故意杀人的事实、证据不符。他听后就对陈建雄说：“反正以前材料就在那里，一个人又翻不了供，陈某4怎么说你就怎么记”。宜黄县公安局2009年9月20日出具的《呈请破案报告书》及2009年11月17日出具的《呈请结案并移送起诉报告书》）就是办理陈某4涉嫌故意杀人一案的文书，这两份文书都认定了“胥某1后来把陈某4拉到一边对陈某4说他第二天要去南昌有样东西（枪）让陈某4保管，随后胥某1就把枪给了陈某4”，与之前查证、认定的犯罪事实不符，但是因为收受了陈某4一方送给的好处，他也没有进行纠正，就按照陈建雄制作的文书签字同意了。抚州市人民检察院2010年1月5日出具的《关于犯罪嫌疑人陈某4故意杀人、故意伤害一案退补提纲》，要求他们补充侦查，这个提纲他没有看到过，但陈建雄告诉过他，当时他就要求陈建雄按照检察机关的退补要求补充证据，之后就补充了胥某1的哥哥以及女朋友的证言，当时陈建雄汇报说，胥某1的哥哥以及女朋友说枪是“胥女”自己的，摆明是做假证的，他说，“这两人肯定是被“花癞子”家里人收买了，他们怎么说就怎么记，我们怎么知道他们说的是真的假的，既然做好了材料就送检察院去”。之后，陈建雄就将两人的证言交到了检察机关。最终，正是这些虚假的证词被采纳了，使得陈某4持枪杀人案在宜黄县人民法院被以过失致人死亡罪判处有期徒刑三年零六个月。2、证人陈某1（绰号“眯子”）证言证实：他在2005年7月8日、7月10日所作的证言是真实的，即：他是在7日晚11点送女朋友回家的路上行至其哥哥住处有20来米远时，发现“胥女”躺在地上，胸口处有血，然后就送“胥女”去医院，但当时的证言隐瞒了他哥哥陈某4也在场。2009年8月，陈某4给他打电话说想回来自首，并要他去找辛某“皮管”，让其出面去找孔某，把案子做轻一点。他找了辛某，并将6万元现金和4条软中华香烟给辛某，让其转交孔某，后来，辛某在找了孔某后回复他说事情处理好了。之后，他应辛某要求，在陈某4投案之前，他找了陈建雄，在农发行小区边上，他告诉陈建雄，他哥哥会来自首，不要为难他哥哥和证人，他哥哥和证人怎么说就怎么记，陈建雄答应了，并说领导也跟其说了，不会为难他们。说完之后，他给了陈建雄6000元现金和2条软中华香烟、2瓶酒。2009年8月份，他找了胥某2及其母亲等家属，签了赔偿协议，到2009年10月12日，共分二次付了27万元。2009年9月17日，陈某4投案后，他联系黄某、许某1、许某2、梅某1、胥某2去陈建雄那里作假证，要黄某、许某1作证是还枪时枪走火；要梅某1作证是在现场听到陈某4说换东西给胥某1；要胥某2作证是案发当天看见胥某1身上有枪；要许某2作证是事发当晚看见胥某1身上有枪，枪是黑色的，作完证的当天晚上，在许某2住的宾馆，他给了许某220000元钱。给胥某2、许某2录口供是陈建雄一个人，他在旁边看。2010年3月9日，陈建雄给他作了一份笔录，以证实案发当晚，陈某4打电话给他，胥女倒在路上，要他帮忙送去医院，以及是还枪给胥女时枪响了，并打中了胥女。这份笔录的内容是与检察院涂某商量好之后作的，内容都不是事实，目的是为了说明陈某4没有杀死胥女的故意。宜黄县法院（2010）宜刑初字第11号判决书认定的事实和罪名是错误的，案发当天晚上，在宜黄县医院时，他就知道“胥女”是陈某4故意用枪打死的，后来那些证人都是作伪证。3、证人辛某（绰号“皮管”）证言证实：他受陈某4、陈某1两兄弟之托，在孔某办公室找了孔两次，第一次是告诉孔某，陈某4想回来自首请其关照，孔某同意了；第二次将陈某1要他转交的6万元给了孔某，并告诉孔，陈某1两兄弟希望案子能处理的轻一点，并且会做好受害者家里人的工作，希望陈某4来投案的时候，公安局不要逼他，陈某4怎么交代，就怎么记录。孔某答应了，并收下了装有4条烟和6万元钱现金的手提袋。4、证人黄某（绰号“一根毛”）证言证实：2007年3月2日所作的交代是真实的，即案发当晚，他看见“胥女”与陈某4因托运部的事发生争吵，他们几个人当时劝住了，在他小解时听到外面“砰”地一声，他小解出来后听“扁嘴”（梅某2）讲在“胥女”骑摩托车返回准备坐“刘备”的摩托回去时被“花癞子”（陈某4）从背后用枪打伤的。2009年9月21日陈建雄一个人给他做的问话材料所作的交代是不真实的，案发时，“财富”（许某1）根本不在场，他也没有听到“花癞子”说“东西你还是拿回去”这句话，陈建雄也没提出质疑；“在‘花癞子’还东西给‘胥女’时就听到一声枪声”这句话他没说过，是陈建雄自己写上去的。2010年1月18日的笔录中记的“在现场看见许某1和我听到陈某4对胥某1说你的东西带回去，当陈某4给东西给胥某1时我听到砰的一声枪响”这些内容都不是真实的。5、证人梅某1（绰号“刘备”）证言证实：2007年2月13日的笔录内容是真实的，即2005年夏天“胥女”被人用枪打时他在场。当时，“一根毛”就叫他骑一只踏板车送稍瘦的人（“胥女”）回家“胥女”正准备跨上来时，他听到背后一声枪响，回头看见“胥女”用手按住胸部，晓得“胥女”是被人用枪打中，他没有亲眼见谁开枪；2010年1月19日的笔录里的内容不是真实的，是“眯子”（陈某1）要他这么说的。当时只有一个姓陈的民警给他问话做笔录，当时民警问他“你听到‘东西还给你’这句话吧？”，他回答“我听到了”，这个民警就没有再问他问题了，他当时根本没有说“当胥某1准备离开时我听到砰的一声，另外胥某1准备走时陈某4好像说要还什么东西，具体什么东西我则不清楚”，这句话是作笔录的民警自己写上去的。6、证人余某（绰号“圆圆”）证言证实：2005年7月上旬的一天晚上10多点钟，“胥女”与“花癞子”在商量托运部的事发生争吵，事发当时，他是站在“花癞子”后面，在“胥女”跨上“刘备”（梅某1）骑的摩托，摩托准备起步走时，他见“花癞子”一个箭步跨到“胥女”后面，把手朝“胥女”后背扬了一下，他只听到“呯”的一声，然后他见“胥女”下了车蹲在地上“哎呦”的叫唤，他当时觉得是枪声，但没见“花癞子”手中拿枪，可能被“花癞子”挡住了。7、证人梅某2（绰号“扁嘴”）证言证实：2005年7月上旬的一天晚上10多点钟，“胥女”与“花癞子”在商量托运部的事发生争吵，双方相互揭短，争吵了10多分钟，他就听到“呯”的一声枪响，然后又听到有人说了句你拿枪打他干什么，他顺声往那边一看，见“胥女”用手按住胸口叫人赶快送他去医院。他分析是“花癞子”开枪打了“胥女”，因为他们争吵相当激烈，但他没亲眼见“花癞子”开枪，并且事发后“花癞子”跑了，他弟到他家叫他父母转告他叫他不要乱说。8、证人娄某（绰号“狗脚”）证言证实：05年夏天的一天晚上，“花癞子”朝坐在摩托后座上的“胥女”开了一枪。见“花癞子”的枪是一支黑色的短枪，平时他见“花癞子”拿过。9、证人张某1（绰号“流仔”）证言证实：2005年7月7日晚他看见“花癞子”与“胥女”吵架，后来“花癞子”开枪打死“胥女”。10、证人许某2证言证实：她是胥某1的女朋友，2005年7月份所作的三份笔录中的内容都是真实的；在2010年2月以后，经陈某1多次要求后去作了笔录，作笔录前一天她从景德镇坐车到抚州，陈某1开车到抚州接她并安排在宜黄大酒店住下，2010年3月13日早上9点多，陈某1开车接她，在车上陈某1塞给了她2万元钱并带到其亲戚开的一家小店，在店里只有一个公安民警对她问话和作笔录，笔录中的“案发当天晚上胥某1身上带了东西（指枪），这东西是我在胥某1卧室看到的，当时我们准备去我小姨家，胥某1换衣服时把东西（指枪）放在床上。我看到的是一支黑色短枪。”这些内容不是事实，作笔录的民警也没有提出质疑，事实上案发当晚她并没有看到胥某1身上带了枪，她是按照陈某1的交待作的伪证。11、证人许某1（绰号“财富”）证言证实：2009年9月21日、2010年1月18日，这两天所作的笔录内容都不是真实的，是他作了伪证。案发当晚他没有在现场，2009年9月21日的这份笔录，只有陈建雄一个人给他作的，他怎么说陈建雄就怎么记，一直没有对他说的话提出过任何质疑。12、证人胥某2证言证实：他是胥某1的亲哥哥。2010年1月20日的这份笔录的内容不是真实的，当时“眯子”带一个民警来他家作笔录，他不同意，这个民警就坐在他家厅堂的餐桌旁记笔录，但在记笔录过程中，民警并没有问他任何问题，只是自己在那里写，“眯子”一直和民警坐在一起。民警写好笔录后，“眯子”就要他在笔录上签字，他当时不同意签字。民警也在旁边做他的工作，对他说签这份笔录不要紧，“眯子”都搞好了，他什么责任都不要负。当时他母亲哭着劝他签字，他就在民警写好的笔录上，按照民警的要求签字并按了手印。这份笔录中所记的“在案发当天的晚上，晚饭后我见我弟胥某1手中拿了一把短枪”这句话不是真实的，案发当天他根本没有看到胥某1，做笔录时民警没有对他问话，他也没有说这样的话，笔录上的内容都是民警自己写的。民警没有说作伪证要负法律责任，如说了，他就不会签字。13、证人陈某4证言证实：2005年7月7日晚，他和胥某1发生争吵，在胥某1准备坐梅某1的摩托车离开时，他朝其背后开了一枪，之后他就逃跑了。在外逃期间，他一直都想从枪走火方面去考虑，以减轻自己的责任。于是，他打了他弟陈某1及“皮管”的电话，让他们去找孔某，把他的案子做成过失的，并不要为难他和证人，他们怎么说就怎么记。2009年9月17日，他投案时，陈建雄给他作了笔录，陈建雄问他当时案发时的情况，他按照之前想好的，从他还枪给胥某1时枪走火这个方面回答陈建雄。他说的不属实，陈建雄在讯问时，在做笔录过程中，他怎么说陈建雄就怎么记，陈建雄没有多说什么。他在2009年9月17日、18日、11月9日三份笔录中说的是不真实的，陈建雄在记这三份笔录时对他说的话也没有提出质疑。14、证人李某1证言证实：陈某4故意杀人案是由陈建雄主办。15、证人姜某证言证实：陈某4故意杀人案是由陈建雄主办。2007年10月10日对余某的询问笔录、2008年5月8日对梅某2的询问笔录、2009年9月17日对陈辉敏的询问笔录，他没有参加询问，这三份笔录应该是陈建雄事后拿笔录让他补签名的，2009年9月18日对陈某4的讯问笔录中他的名字不是他本人所签，好像是陈建雄的笔迹。16、证人高某证言证实：陈某4故意杀人、故意伤害案是由陈建雄主办的。2009年11月9日对陈某4的讯问笔录、2010年1月18日对黄某、许某1、2010年1月19日对梅某1、2010年1月20日对胥某2、2010年3月9日对陈某1、2010年3月13日对许某2的询问笔录，这七份笔录中的名字是他本人签的，他没有参加对以上七人的问话，都是陈建雄拿来叫他补签字的，从笔迹来看，这些笔录都是陈建雄记的，不知道陈建雄是如何制作的。在2018年7月26日中午，陈建雄拿郭某的手机给他打电话说“下次纪委的人找你谈话，你就说问话的时候你在场，程序上就合法”；在陈建雄被监察委带走的前几天的一天晚上，他们都在局里开会，陈建雄把他拉到5楼卫生间旁边，再次跟他强调，纪委的人找谈话时说制作笔录时他在场。17、证人蔡某证言证实：陈某4故意杀人、故意伤害案是由陈建雄主办的，2009年陈某4归案后，他就没有再参加过该案的侦查取证工作。2009年9月17日对陈某4的讯问笔录中的名字是他本人签的，是陈建雄拿来叫他补签字的，签字时没有看笔录的内容，从笔迹上看，这份笔录是陈建雄记的。18、证人吴某1证言证实：陈某4故意杀人案是陈建雄主办。当时她是队里的内勤，2007年2月13日对梅某1的询问笔录、2007年3月2日对黄某的讯问笔录、2007年6月7日对娄某的询问笔录上她的名字是她本人签的，她应该参与了对这三人的询问和讯问。19、证人吴某2证言证实：陈某4故意杀人案一直都由陈建雄承办。2005年胥某1被杀案他参与了侦破，但2009年陈某4投案后他就没有参与此案。从他2005年参与案件侦破情况来看，他认为是故意杀人案。2009年9月20日《呈请破案报告书》是打印件，他的名字应该是陈建雄打上去的；2009年9月23日《呈请批准逮捕报告书》办案人的签名不是他写的，可以确认不是他的笔迹，他的名字像是陈建雄的笔迹。因当时文书上办案人都要写二个人，所以办案的主办民警基本上都会把其他民警的名字写上去并代签名字。20、证人张某2证言证实：他参与了2005年陈某4故意杀人案的侦查取证工作，这个案子是陈建雄主办。2005年7月8日对陈某1和7月10日对张流仔的询问笔录，这两份笔录中的“张某2”签名，是他本人签的名。他参与了这两次询问，但现在不记得当时询问的具体内容，这两次询问是由他和陈建雄对陈某1和张流仔进行了询问，并且由他做的笔录，陈建雄也在笔录上签了字，都是将两人带到刑警大队办公室进行询问的。他是根据大队领导安排，与陈建雄一起对两人进行询问。21、证人赵某证言证实：他在刑侦大队工作期间，一直从事技术工作，对这些办案程序不是很清楚。陈某4故意杀人案是由陈建雄主办的，他当时负责这个案件的现场勘查工作，但不记得有没有参加取证问话工作。2009年9月21对黄某、许某1的询问笔录，该两份笔录中的“赵某”签名是他本人签的，但他没有参加对黄某、许某1的询问。这个案件快结案的时候（具体时间不记得），陈建雄拿这两份写好的询问笔录要他补签字，他出于对同事的信任，就签了字。签字的时候也没有看笔录的内容，从笔迹来看，这两份笔录都是陈建雄记的。22、证人俞某证言证实：2005年7月10日对陈某1的询问笔录、2005年7月11日对李细金的询问笔录，这两份笔录中的“余健中”签名，是他本人签的名。按照宜黄县公安局的做法，外出取证必须要有二名以上民警参与，他在这份笔录上签了名，就应该参与了这两次询问，但他不记得当时询问的具体经过。23、证人邓某证言证实：2005年7月7日、7月8日、7月9日对许某2的询问笔录，2005年7月8日对梅金秀的询问笔录，这四份笔录都是他本人签的名，其中2005年7月8日询问梅金秀及7月9日询问许某2是他作记录员，笔录中的内容是他的笔迹。当时这四次询问都有两名办案人员参加。其中第一份和第二份是他和蔡某共同询问证人，由蔡某作记录员；第三份和第四份笔录是他和陈建雄共同询问证人，由他作记录员。24、证人吴某3证言证实：宜黄县公安局2009年9月23日《呈请批准逮捕报告书》、2009年11月17日《呈请结案并移送起诉报告书》中，他的签名是他本人所签。经他看过这两份报告书，这个案子是他审查的，他签了审批意见，但没看案卷，这个案子应该由承办人陈建雄拿给他审批，但是当时他送案子给他的情况他记不起来。《呈请结案并移送起诉报告书》比《呈请批准逮捕报告书》增加了“胥某1将枪支交给陈某4保管”的内容他没有发现，主要是他没有看案卷。他在法制科，一般都是对需要报捕的案件查看案卷，做到对案子的了解，是不是构成犯罪，对需要移送检察院起诉案件只是看一下承办人给他的起诉意见书，然后在签发稿上签名同意，不会具体去看案件材料，因为在要报捕时已经看过案子，知道已经构成犯罪，所以为省事就懒得去看。陈建雄没有就案件定性问题和他进行沟通，他案子都没有看，也谈不出什么。25、证人唐某证言证实：陈某4涉嫌故意杀人、故意伤害一案，公诉处于2009年12月8日收到案件材料，指定由他承办，经审查，他认为该案事实和证据存在一定的问题，于2010年1月5日退回补充侦查，并制作了补充侦查四个方面内容的提纲，宜黄公安局只是补充了梅某1、黄某、许某1、胥某2四人的证言，经审查后，他还是认为该案的事实和证据存在问题，就将该案提交市院公诉处处务会讨论研究，讨论结果一致认为该案事实和证据都存在问题，他们在将该案请示分管领导刘重农副检察长同意后，以市院的名义下发了一份交办案件通知书，以陈某4故意杀人的证据不够充分，将该案退回宜黄县检察院依法办理。之后宜黄县检察院改变案件定性，据他所知没有请示市院公诉处。26、证人涂某证言证实：2010年1月20日胥某2、2010年1月19日梅某1、2010年1月18日许某1、2010年1月18日黄某的询问笔录，这四份笔录就是抚州市检察院退回宜黄县公安局补充侦查找到胥某2、梅某1、许某1和黄某四人所作的笔录。通过这四份笔录，就能够进一步证明案发当晚枪是死者胥某1的，是胥某1把枪交给了陈某4，之后在陈某4和胥某1发生争吵准备离开时，陈某4是在还枪给胥某1的时候枪响了，最终达到做假证，证明陈某4是还枪过程中走火而打死胥某1。这样的话，陈某4杀人案她从公诉的角度才能可以提出证据不足、存在瑕疵的意见，最终才可以从故意杀人罪改变定性为过失致人死亡罪。后面通过许某2的笔录可以进一步证明案发当晚胥某1身上带了案发时陈某4使用的同款式的枪，通过陈某1的笔录可以进一步证明陈某4是在还枪过程中走火打死的胥某1，这两份笔录为陈某4案从故意杀人罪改变定性为过失致人死亡罪提供了辅助证明。如果没有这些笔录，陈某4杀人案不能从故意杀人罪改变定性为过失致人死亡罪。27、2009.9.20《呈请破案报告书》2009.11.17《呈请结案并移送起诉报告书》《宜黄县公安局起诉意见书》证实：该三份文书均认定了：“胥某1后来把陈某4拉到一边对陈某4说他第二天要到南昌去有样东西（指枪）让陈某4保管，随后胥某1把枪给了陈某4”的事实，同时认定陈某4涉嫌故意杀人罪。28、陈某4故意杀人案刑事侦查卷宗第肆卷（补充侦查卷）、第贰卷（证据材料卷）、陈某4过失致人死亡审判卷证实：2009年9月陈某4归案后所作的陈某4、黄某、许某1、梅某1、胥某2等虚假言辞证据材料均被装入案卷并随全案移送审查起诉。陈某1、许某2的虚假言词证据被装入审判卷作为陈某4过失致人死亡的证据使用。29、抚州市检察院《补充侦查决定书》、《关于犯罪嫌疑人陈某4故意杀人、故意伤害一案退补提纲》、《交办案件通知书》、《公诉案件审查报告》证实：抚州市人民检察院因犯罪嫌疑人陈某4杀害胥某1所使用的枪支来源及所有人、许某1是否在案发现场、陈某4供述的还枪等情况需要核实，将该案于2010年1月5日补充侦查；补充侦查完毕后，该案承办人仍认为该案犯罪嫌疑人陈某4故意杀人存在一定疑问，是否构成故意杀人罪，需提交院处务会讨论决定。2010年2月26日抚州市人民检察院因该案证据不够充分，将该案退回宜黄县人民检察院依法办理。30、宜黄县人民检察院宜检刑诉字（2010）8号起诉书证实：2010年3月30日宜黄县人民检察院认定“陈某4将黑色短枪递给胥某1时枪响击中胥某1背部致其死亡”的事实，以陈某4涉嫌故意伤害罪、过失致人死亡罪移送宜黄县法院起诉。31、宜黄县人民法院（2010）宜刑初字第11号刑事判决书证实：2010年5月12日宜黄县人民法院认定“陈某4将黑色短枪递给胥某1时枪响击中胥某1背部致其死亡”的事实，以陈某4犯过失致人死亡罪判处其有期徒刑三年零六个月。32、宜黄县人民法院（2018）赣1026刑监1号再审决定书、（2018）赣1026刑再1号刑事裁定书证实：2018年9月28日宜黄县人民法院经该院院长发现并提交审判委员会讨论决定，认为原判确有错误，对陈某4故意伤害罪、过失致人死亡罪决定再审；2018年11月20日，该院再审认为，原审认为陈某4构成过失致人死亡罪认定事实和适用法律错误，陈某4的行为涉嫌故意杀人罪，可能判处无期徒刑以上刑罚，裁定撤销其（2010）宜刑初字第11号刑事判决。33、被告人陈建雄供述及自我交代：陈某4枪杀胥某1一案，于2005年7月8日立案，他是主承办人。2005年至2007年他们找到相关人员作侦查取证工作，当时调取了在场人黄某、梅某1、梅某2、余某、娄某、张流仔、李细金、梅金秀及陈某1（外号“眯子”，陈某4弟弟）和许小英等证人证言，作了现场勘查，调取了一枚“六四”枪子弹壳等证据，上述证据证实陈某4因托运部股份的事与死者胥某1发生争吵，并在胥某1准备坐梅某1的摩托车离开时，陈某4持枪从胥某1身后开枪，致胥某1死亡的犯罪事实，证据确实，能相互印证。陈某4向宜黄县公安局投案前，孔某找到他，说陈某4将会投案，要他不要为难陈某4及其提供的证人；同时陈某1在他住的宜黄县农发行宿舍附近找到他，说其已经找了孔局，并说其哥哥是枪走火打死了人，要他在陈某4投案后予以关照，并送给他6000元人民币和两条软中华烟、两瓶酒。他因为受孔某的交代、授意及陈某4家属的请托，为了给陈某4关照（少判几年刑），在陈某4投案后，没有积极、主动的发挥侦查职能，而是依靠犯罪嫌疑人家属陈某1提供证人，在明知陈某4的供述虚假，证人黄某、许某1、梅某1、胥某2、陈某1、许某2等人作伪证的情况下，没有加大侦讯力度，予以有效制止和依法排除，而是将所调取虚假证言做为有效证据纳入《呈请破案报告书》、《呈请结案并移送起诉报告书》以及《起诉意见书》，予以呈报审批和移送起诉，以致于导致检察机关对陈某4故意杀人案改变定性，最终法院以过失致人死亡罪对陈某4判处有期徒刑三年零六个月。他单独询问证人违反了法律规定，但当时单独取证、叫人补签名的现象很普遍。而且，他也将陈某4作虚假供述、黄某、许某1等人作伪证的情况跟孔某汇报了，孔告诉他，陈某4和证人怎么说就怎么记，怎么知道真假，做好了材料就送去检察院。在“7.7”枪案办案过程中，自己的行为触犯刑法，构成徇私枉法罪。造成现在这样严重的后果，自己负有不可推卸的责任。之所以会走上犯罪道路，一是从思想上放纵了自己，平时疏于学习党纪党规和法律，放松了对自己的要求，以至于逾越了党纪和法律的底线；二是疏于对自己价值观、人生观、世界观的改造，出于私情、私利，在领导的交待下，抹不开情面，同时收受了当事人亲属的小恩小惠，不愿意得罪人，以至于没有坚持办案原则，忘记了入警初心，越陷越深，一错再错，最终走上了犯罪的道路。对自己违纪违法行为所造成的严重后果，感到非常后悔，愿意向组织如实坦白交代自己违法犯罪的事实，接受党纪国法的处理。二、受贿事实（一）2013年10月期间，被告人陈建雄受陈某3、汤某、邹某的请托，在未缴纳社会抚养费的情况下，先后为计划外生育的陈某妍、曾某淇、钟某君三人上户口，事成后分别收取了陈某3、汤某、邹某的好处费人民币4000元、5000元、10000元。认定上述事实的证据有：1、证人陈某3证言证实：他弟陈某2计划外生育第二胎，叫陈某妍，没有缴社会抚养费，上不到户口。2013年8月份，陈建雄帮其弟弟陈某2超生的女儿上户口，户籍是上在钟某2名下，他不认识钟某2。他弟为表示感谢在县华南虎广场送了4000元给陈建雄。2、证人汤某证言证实：他亲戚乐某计划外生育了一个儿子，叫曾某淇，在当地上户口要罚很多钱。2013年10月份他找陈建雄帮乐某超生的儿子上户口，挂靠在钟某2户口名下。乐某为表示感谢由他代送了5000元给陈建雄。3、证人乐某证言证实：2013年10月，她儿子曾某淇属超生，就找汤某帮忙将户口上在了户主为钟某2的名下。听汤说是在宜黄二都派出所办的，她并给了汤5000元打点关系。4、证人钟某2证言证实：她不认识陈某妍、曾某淇，对于两人为何会落户在其户口簿内以及怎么落户的迁出的，一概不知情。她户口簿一直由自己保管，户口簿上人员变迁手续都要自己去办理，未通过其他人去办。5、证人郭某证言证实：他在陈建雄未提供罚款单等相关资料的情况下，听陈建雄指示，违规帮陈某妍和曾某淇办理户口登记，登记在钟某2名下。6、证人邹某证言证实：2013年10月底的一天上午，其大舅子钟某1的女儿钟某君属超生需上户口，为逃避缴纳社会抚养费，找到陈建雄请托帮忙，陈建雄答应了。随后，其在陈建雄办公室，将1万元现金送给陈建雄，陈建雄予以收下。当天，在钟某君未缴纳社会抚养费的情况下，经陈建雄同意，他趁所里其他干警不在时，自己将钟某君的户口登记在其父母名下。7、陈某2出具的情况说明证实：他为不缴纳社会抚养费而为他超生的女儿陈某妍办理户口，而要他哥哥陈某3找到陈建雄，要陈建雄帮陈某妍上户，事后送了4000元现金给陈建雄。8、钟某1出具的情况说明证实：他为不缴纳社会抚养费而为他超生的女儿钟某君办理户口，要他妹郎邹某找到陈建雄，要陈建雄帮钟某君上户，送了10000元现金给陈建雄。9、陈某3提供的陈建雄为他办理的《居民户口薄》复印件证实：陈某妍位于户主钟某2名下，为其外孙女，系2013年10月31日因罚款单入户迁来；陈某3提供的自己《居民户口薄》复印件证实：陈某妍位于其名下，系2018年5月18日由二都镇二都新街146号迁来。10、乐某提供的陈建雄为其办理的《居民户口薄》复印件证实：曾某淇位于户主钟某2名下，为其外孙子，系2013年10月31日因罚款单入户迁来。11、钟某2提供的自己《居民户口薄》复印件证实：未显示陈某妍、曾某淇相关信息，地址为宜黄县二都镇二都新街146号。12、钟某1提供的自己《居民户口薄》复印件证实：钟某君位于户主钟某1名下，为其女儿，系2013年10月31日报。13、2018年9月9日宜黄县公安局二都派出所出具的三份《证明》证实：未找到陈某妍、曾某淇、钟某君2013年10月31日办理出生申报的出生证明、准生证、缴纳社会抚养费票据等相关业务材料。14、被告人陈建雄供述及自我交代：2013年10月期间，他分别受陈某3、汤某、邹某的请托，在户主未缴纳社会抚养费的情况下，先后为计划外生育的陈某妍、曾某淇、钟某君三人上户口，并分别收取了陈某3弟弟4000元、汤某5000元、邹某10000元的好处。（二）2014年下半年，被告人陈建雄在日常巡查工作中，对当事人戴某私设“老虎机”供人赌博的行为不予处罚，后收取了其3000元的感谢费。2015年、2016年、2017年春节期间，被告人陈建雄对村民侯某开设赌场的行为不进行查处，事后分三次共收取了侯某的好处费人民币14000元。2017年期间，被告人陈建雄为个体老板钟某3违规开具被盗物品证明及同意将其超市作为二都派出所定点采购点，事后收取了其感谢费人民币2000元。1、证人戴某证言证实：2014年9月，他在自家彩票店私设了两台老虎赌博机，被陈建雄带派出所民警予以收缴，并要处以罚款。之后，戴某多次向陈建雄请求不予处罚，陈建雄对其进行口头警告教育后未再进行处罚。过了一段时间，陈建雄开警车到河口村办事时，戴某为了感谢陈建雄的关照，在车上将一个装有3000元现金的红包送给了陈建雄。2、证人邹某证言证实：2014年下半年因为戴某在店里设老虎赌博机被二都派出所调查，他当时还到戴的店里参与扣押老虎赌博机，但最后二都派出所没有对戴某在投注站设老虎赌博机进行任何处理。3、证人侯某证言证实：2015年春节前的一天，他找到陈建雄，提出想在该镇河口村开设赌场，请求予以关照，陈建雄表示同意，之后在元宵节前一天，候风雷送了3000元现金红包给陈建雄；之后在2016年、2017年春节期间，候风雷以同样的请托事项要求陈建雄给予关照，其在每次开赌场后均给了陈建雄感谢费，2016年分两次给了5000元，2017年分两次给了6000元，期间，陈建雄未对其开设赌场的行为进行查处。4、证人李某2（系宜黄县二都镇河口村委会主任）证言证实：候风雷近几年都是在河口村老信用社旁的仓库开设赌博场子，叫河口村边上人到这里赌“骨牌”，赚点场子钱用，听说侯一般在每年过年正月期间开赌博场子，不会超过元霄节，就是开几天赌博场子，但二都派出所没有到过河口村查处过候风雷开赌博场子的事。5、证人钟某3证言证实：2017年下半年，他因之前承包的严坑村发电站的发电机被偷，为了免予赔偿，钟某3找到陈建雄帮忙开具被盗物品证明，陈建雄为其开具了证明。此外，钟某3在二都镇街上开了一家正超超市，其多次找到陈建雄要求二都派出所食堂在其超市定点采购，陈建雄同意从2017年开始定点采购。2017年12月份的一天，为感谢陈建雄的关照，钟某3在二都派出所食堂送给陈建雄2000元现金。6、二都派出所出具的《说明》证实：二都派出所对2014年9月查处戴某私设老虎游戏机赌博一事，仅见戴某询问笔录一份，未见其他案卷及处罚材料。7、被告人陈建雄供述及自我交代：2014年9月至2017年期间，他在具体案件办理过程中，对戴某私设老虎赌博机的行为不予处罚，后收取了其3000元的感谢费；对侯某开设赌场的行为不进行查处，后累计收取了其14000元的好处；为个体老板钟某3违规开具被盗物品证明及接受其超市的定点采购要求，后收取了其2000元的感谢费。另查明：被告人陈建雄在接到通知后，于2018年8月9日上午9时赶到宜黄县公安局政委办公室，随后被市纪委监委办案人员带至东乡清风苑宣布立案及留置。调查期间，陈建雄如实供述了其徇私枉法的犯罪行为和监察机关未掌握的受贿犯罪行为，2018年9月27日，退缴了全部赃款4.4万元；于2018年9月27日被中共宜黄县纪律检查委员会开除党籍、被宜黄县监察委员会开除公职。认定上述事实的证据有：1、崇仁县监察委员会于2018年9月26日出具的归案情况说明证实：被告人陈建雄于2018年8月9日经电话通知，自动投案。调查期间，陈建雄如实供述了其徇私枉法的犯罪行为和监察机关未掌握的受贿犯罪行为，并积极退缴赃款4.4万元，悔罪态度较好。崇仁县监察委员会于2019年4月29日出具的归案情况说明证实：2018年8月9日上午，市纪委监委办案人员电话联系宜黄县公安局政委，告知市纪委监委拟找二都派出所所长陈建雄协助调查，遂决定以听取二都派出所建设为名，通知陈建雄当日上午9点到政委办公室。陈建雄接通知，准时赶到。当日9时许，办案人员到政委办公室，亮明身份后，告知陈建雄配合协助调查，并将其带至东乡清风苑，当日即由办案人员对陈建雄宣布立案及留置。2、中国农业银行个人业务申请书Ｆ证实：2018年9月27日，被告人陈建雄的农行账号向崇仁县财政局的罚没款账号转账了人民币4.4万元。3、中共宜黄县纪律检查委员会《关于给予陈建雄开除党籍处分的决定》、宜黄县监察委员会《关于给予陈建雄开除公职处分的决定》证实：被告人陈建雄于2018年9月27日被中共宜黄县纪律检查委员会开除党籍、被宜黄县监察委员会开除公职。4、被告人陈建雄在第二次庭审中供述：去年8月9日，政委叫他去开会，说是派出所重建的事。当时在政委办公室来的人说是纪检干部。他知道纪检找他谈话是迟早的事，但不知道是哪天。他跟政委等相关领导谈过不必搞得像孔某哪种方式，说随时通知他，他都会去，谈过他一个人做材料及对那个案子不对劲等情况，但没有得到明确表态，可能领导不想粘这个事。认定上述事实的证据还有：1、江西省抚州市中级人民法院（2018）赣10刑辖13号指定管辖决定书证实：被告人陈建雄徇私枉法、受贿一案由本院依照一审程序审判。2、立案决定书、留置决定书证实：崇仁县监察委于2018年8月9日对陈建雄徇私枉法问题立案调查；同日决定对陈建雄采取留置措施。3、宜黄县公安局提供的《中共宜黄县委组织部关于邱春祥等同志职务任免的通知》证实：陈建雄自2007年4月11日起任宜黄县公安局刑警大队副大队长。4、宜黄县公安局提供的《宜黄县人民政府关于孔某等同志职务任免的通知》证实：陈建雄自2011年2月25日起任宜黄县公安局二都派出所所长。5、中共宜黄县委组织部提供的《干部任免审批表》证实：陈建雄的履历、任免情况。6、抚州市公安局西大街派出所出具的《常住人口信息》证实：被告人陈建雄出生于1973年1月18日，案发时已成年。上述证据，均经庭审举证、质证，被告人陈建雄亦无异议。被告人陈建雄的辩护人就上述徇私枉法事实的证据提出了三点质证意见：1、陈某4、陈某1的证言，证明的目的是希望将陈某4枪杀胥某1的案件从故意杀人转变为过失杀人，但此目的没有从孔某传达到陈建雄，只是说要照顾一下；2、对陈某4、黄某、许某1、梅某1、胥某2、陈某1、许某2等人的证言，作为侦查机关只能对证人证言进行其他方式的排除和调查，宜黄县公安局的报告书中认定了陈某4故意杀人的事实；3、涂某的陈述与客观事实不符；4、宜黄法院对陈某4的判决是否最终变更定性，目前还是待证事实，不等同于原审的判决已经错误，只是可能错误。公诉人提出的答辩意见：1、孔某、辛某、陈某1、陈某4的证言与陈建雄的供述相互印证，孔某没有传达到不影响其犯罪行为的认定，陈某4陈述说是枪走火致人死亡；2、报告书中的证明和陈建雄的主观心态是一致的，对陈某4的量刑有帮助作用；3、陈建雄的行为和客观造成的结果有法律上的因果关系，涂某的证言真实性没有问题，《再审决定书》没有再审结果不影响陈建雄犯罪事实的成立。本院认为，1、陈某4、陈某1当时的讯问笔录和询问笔录均是陈建雄制作的，他们均表达了是“还枪走火致人死亡”的证明目的，此目的有没有从孔某传达到陈建雄，不影响此证据在本案中的证明力及对此证据的认定；2、对于陈某4投案后，这些供述和证人所作的证言，被告人陈建雄作为“7.7枪案”的主承办人，通过陈某4投案前的侦查，明知是虚假、是作伪证，不予指出、不予制止、不予告知证人作伪证应负的法律后果，是对自己承办案件不负责任的表现，而且这些供述和证言的制作均发生在孔某的授意、陈某1的请托之后，陈建雄只是向孔某汇报陈某4的供述和证人证言是假的、证人是作伪证，但没有继续深入调查，在制作《呈请破案报告书》、《呈请结案并移送起诉报告书》以及《起诉意见书》时也没有进行排除，为“7.7枪案”的犯罪嫌疑人在公诉阶段被改变定性、审判阶段被轻判做好了铺垫，这样恰恰印证了涂某证言的客观真实性；3、通过本案中陈某4归案前的侦查结果，陈某4是否涉嫌故意持枪枪杀胥某1，结论显而易见，宜黄县公安局与被告人陈建雄在上述的三份法律文书中也认定了“7.7枪案”中陈某4涉嫌故意杀人罪，且被告人陈建雄在本案庭审当中也认为宜黄县法院原对“7.7枪案”的判决结果是“歪曲事实、颠倒黑白”。综上，对被告人陈建雄的辩护人提出的四点质证意见，本院不予采纳。据此，本院认为上述证据，具有真实性、合法性和关联性，能够作为定案的依据。对于上述证据及其所证明的案件事实，予以确认本院认为，被告人陈建雄身为司法工作人员，在刑事侦查、预审陈某4涉嫌持枪故意枪杀胥某1一案（“7.7枪案”）中，在上级领导孔某的授意、指示及犯罪嫌疑人家属的请托下，利用职务上的便利，徇私情、私利，采取违反法律规定的手段，对陈某4予以关照，致使陈某4涉嫌故意杀人的重罪而被改变定性为过失致人死亡予以轻判，属情节严重；身为国家工作人员，利用职务上的便利，在办理户口、案件处理、食堂定点采购等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币3.8万元，数额较大，其行为分别构成徇私枉法罪、受贿罪。同时系共同犯罪，且犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。关于被告人陈建雄的辩称意见，1、他没有徇私枉法的故意，他做这个材料，是陈某1他们串通好的，有预谋的，他一直被蒙在鼓里，他没有和陈某1见过面，申请要求陈某1、孔某出庭作证，以查清案件事实；2、他只是做了顺水人情，所做的事不会改变案件性质，是他们收了钱，故意改变案件性质。经查，被告人陈建雄在本案调查和起诉阶段，对其分管领导孔某的授意、与陈某1的见面并接受其请托、实施一系列的徇私枉法行为及其对自己行为的认识和忏悔，均作了较为稳定的供述和交代，且与陈某1、孔某及其本案中其他证人的证词能够相互印证。其认为自己没有徇私枉法的故意与本案查明的事实不符，其认为所做不会改变案件性质，是其对自己行为可能会产生的严重后果预判不足。故本院对其辩称意见不予采纳，对其庭审中申请本案的证人陈某1、孔某出庭作证的要求不予准许。关于被告人陈建雄的辩护人提出现有证据和法律规定不足以支撑被告人陈建雄构成徇私枉法罪的辩护意见。经查，被告人陈建雄作为“7.7枪案”的主承办人，在“7.7枪案”陈某4归案前，案件事实基本查清、犯罪嫌疑人亦锁定的情况下，没有忠于法律制度、没有忠于事实真相，没有力求做到案件事实清楚、证据确实充分、程序合法、不枉不纵，而是在陈某4归案后，碍于上级领导授意、指示及当事人亲属的请托，利用职务上的便利，徇私情、私利，对陈某4予以关照，单独询问作伪证的证人，将案件真实证据与虚假证据混淆采用，认定“胥某1还枪给陈某4”的虚假事实，为“7.7枪案”在公诉阶段改变定性、审判阶段轻判做好了铺垫，致使陈某4涉嫌故意杀人的重罪而被改变定性为过失致人死亡予以轻判。上述所查事实，有经庭审质证并予以确认的证人证言、相关法律文书等书证予以证实，本案中被告人陈建雄的行为足以构成徇私枉法罪，且属情节严重，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人陈建雄提出的其不是主犯，这一系列的行为不是其造成的，如果其他人正常办这个案件（即，如果没有孔某、陈某1等人的串通、预谋，其他办案人依法办案。），也不会出现这个情况的辩称意见及其辩护人提出陈建雄即使构成徇私枉法罪，应认定为从犯的辩护意见。经查，刑事案件中的从犯，只是在整个案件中起次要、辅助的作用。纵观本案，被告人陈建雄在“7.7枪案”中虚假证据的制作、采用、虚假事实的认定，均起到了主要的、直接的、关键性的作用，为公诉阶段改变定性、审判阶段轻判做好了铺垫。被告人陈建雄将自己徇私枉法行为引起的严重后果转移至他人是推卸责任的表现，且陈某4涉嫌故意杀人的重罪被改变定性轻判所涉及的相关人员均另案处理。故对此辩称和辩护意见不予采纳；关于被告人陈建雄是否构成自首问题。监察机关在2018年9月26日出具的归案情况说明中证明，被告人陈建雄于2018年8月9日经电话通知，自动投案。被告人陈建雄其辩护人提出了被告人陈建雄具有自首情节的辩护意见。经查，1、被告人陈建雄是接到派出所建设事由的通知而到其政委办公室开会从而被市监委办案人员带走归案的，其虽在监察机关采取强制措施前归案，但丧失了归案的主动性；2、其在本案第二次庭审当中虽然供述，他知道纪检找他谈话是迟早的事，但不知道是哪天。曾经与政委等相关领导谈过不必搞得像孔某那种方式，说随时通知他，他都会去，及他一个人做材料及对那个案子不对劲等情况，但并未有表达主动投案的意愿和主动投案行为，亦未提供相关证据予以证明，直到2018年8月9日被市监委办案人员带走采取了强制措施。3、本案中证人高某的证言证实被告人陈建雄在监察机关立案侦查前就有规避审查、调查的行为。故本院认为被告人陈建雄在本案中不构成主动投案，但其主动交代了监察机关未掌握的受贿罪的事实，对其犯受贿罪，以自首论。关于被告人陈建雄的辩护人提出被告人陈建雄将全部违法所得如数上缴及对被告人从宽处罚的意见。经查与事实和法律规定相符，予以采纳。综上，被告人陈建雄在徇私枉法共同犯罪中起主要作用，系主犯。其在被动归案后，如实供述了其徇私枉法罪的犯罪事实，对其犯徇私枉法罪认定坦白；如实供述了侦查机关尚未掌握的其犯受贿罪的犯罪事实，对其犯受贿罪依法认定自首。故对其犯徇私枉法罪、受贿罪依法从轻处罚，同时其在犯受贿罪中积极退缴了全部赃款，酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第二、三款、第六十九条第一款、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人陈建雄犯徇私枉法罪，判处有期徒刑五年零七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行留置和羁押的，留置和羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2024年6月8日止；罚金人民币10万元，自判决生效后30日内缴纳完毕）二、退缴的赃款人民币4.4万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴进昌审判员黎文华审判员刘建平二〇一九年五月十一日书记员官尹

陈某某、吕禕蕾非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初2741号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2017］477号起诉书指控被告人陈某某、吕褘蕾犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人陈某某、吕褘蕾及辩护人邱明亮、章震到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2012年7月至案发，国太集团实际控制人徐勤（另案处理）伙同他人经预谋策划，通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年11月，被告人陈某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司直属三部11部副经理。2013年11月，被告人吕禕蕾进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司直属三部17部见习客户经理。被告人陈某某、吕禕蕾任职期间，在国太集团下属中晋资产公司总经理汤骏（另案处理）等人的组织、指使下，租用高档办公场所，招募大批客户经理，通过微信传播、拨打电话、朋友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司签订有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经审计，中晋资产公司直属三部在存续期间吸收公众资金共计人民币6001303080元（以下币种均为“人民币”），未兑付本金共计980007187元；被告人陈某某参与吸收公众资金共计23450000元，未兑付本金5000000元；被告人吕禕蕾参与吸收公众资金共计19928127元，未兑付本金0元。2016年4月21日，被告人陈某某被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。2016年5月9日，被告人吕禕蕾被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了同案关系人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮等人的供述、中晋财务客户服务系统截图、投资人赵才清、张剑峰、张嵩源、宋欣晔、缪瑾怡、高二伟等多人的证言、投资人信息表、中晋合伙人股权投资（基金）投资申购服务协议、中晋合伙人股权投资（基金）合伙协议、合伙企业出资转让协议书、财务服务合同等相关投资协议及公安机关获取的“中晋合伙人”宣传资料及中晋财务ＥＲＰ系统后台数据、银行账户交易明细、汇款明细、ＰＯＳ签购单、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人陈某某、被告人吕禕蕾作为国太集团控制的关联公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、被告人吕禕蕾到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明：2012年、2013年，徐勤等人（另案处理）先后在上海市浦东新区等地注册成立国太集团以及中晋资产公司等多家关联公司；2012年至2016年，徐勤等人以国太集团、中晋资产公司等单位的名义，在不具有银行业金融机构资质的前提下，租赁商务楼，招募业务员，通过网上宣传、聘请形象代言人、冠名电视台知名栏目、投放媒体广告等方式招揽投资人，向投资人推荐购买“中晋系”理财产品，并向投资人允诺固定利息，承诺保本付息，通过与投资人签订借贷合同、合伙协议、黄金合约协议等方式，向社会公众募集资金。2014年11月，被告人陈某某进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司直属三部11部副经理。2013年11月，被告人吕禕蕾进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司直属三部17部见习客户经理。被告人陈某某、吕禕蕾任职期间，在公司上级主管人员的安排、授意下，通过亲戚朋友介绍招揽投资人，向投资人介绍推荐“中晋系”理财产品，为投资人准备签约材料等，为公司募集资金。经审计，被告人陈某某为公司募集资金共计23450000元，未兑付本金5000000元；被告人吕禕蕾为公司募集资金共计19928127元，未兑付本金0元。2016年4月21日，被告人陈某某被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。2016年5月9日，被告人吕禕蕾被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、同案关系人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮等人的供述、中晋财务客户服务系统截图等书证证实：国太集团、中晋资产公司及其关联公司的组织构架、职能分工、非法集资的形式、具体的业务模式和被告人的任职情况。2、投资人赵才清、张剑峰、张嵩源、宋欣晔、缪瑾怡、高二伟等多人的证言，投资人信息表、中晋合伙人股权投资（基金）投资申购服务协议、中晋合伙人股权投资（基金）合伙协议、合伙企业出资转让协议书、财务服务合同等相关投资协议及公安机关获取的“中晋合伙人”宣传资料及中晋财务ＥＲＰ系统后台数据、银行账户交易明细、汇款明细、ＰＯＳ签购单等书证证实：被告人陈某某、被告人吕禕蕾在国太集团下属中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司任职期间，通过微信传播、拨打电话、口口相传等方式公开对外宣传、推荐公司理财产品，并按照投资金额、投资期限，口头承诺投资人一定比例的固定收益回报，与不特定社会公众签订相关的理财协议，投资人通过ＰＯＳ机刷卡、银行转账等方式购买上述理财产品的金额，后部分投资人的本息未能兑付的事实和金额。3、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实：中晋资产公司直属三部及被告人陈某某、被告人吕禕蕾吸收公众资金的金额。4、上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过证实：被告人陈某某、被告人吕禕蕾的到案情况。5、上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息证实：两名被告人的身份情况。6、被告人陈某某、吕褘蕾的供述本院认为，被告人陈某某、吕褘蕾作为单位的其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成（单位）非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人陈某某、吕褘蕾在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人陈某某、吕禕蕾到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法从轻处罚。被告人陈某某、吕褘蕾退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯（单位）非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人吕褘蕾犯（单位）非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后一个月内缴纳。）三、已查封、冻结、扣押的涉案财物及退缴的违法所得，依法按比例发还；不足部分，继续追缴或责令退赔。被告人陈某某、吕禕蕾回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁晓青审判员沈敏人民陪审员周国莲二〇一七年十二月二十日书记员周虹艳

王昌华拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2018）苏0581刑初674号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕667号起诉书指控被告人王昌华犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员韩立佳出庭支持公诉。被告人王昌华、辩护人杨晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控被告人王昌华在经营常熟市辛庄镇男之尼服饰厂期间，拖欠该厂员工程某2、崔某、孙某等20余名职工2016年3月至2017年1月工资，合计人民币43.3万余元，后以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，经常熟市辛庄镇人民政府责令支付仍不支付，后已于2017年2月27日支付上述劳动报酬共计人民币13.3万元，其余部分经常熟市人民法院诉讼支付仍不支付。被告人王昌华到案后如实供述其基本犯罪事实。公诉机关据此认为，被告人王昌华以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法予以惩处。被告人王昌华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王昌华对公诉机关指控的犯罪事实表示无异议。辩护人杨晓锋对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人王昌华到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，取得了被害人的谅解，又是初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚，宣告缓刑。经审理查明，被告人王昌华在经营常熟市辛庄镇男之尼服饰厂期间，拖欠该厂员工程某2、崔某、孙某等20余名职工2016年3月至2017年1月工资，合计人民币43.3万余元，后以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，经常熟市辛庄镇人民政府责令支付仍不支付，后已于2017年2月27日支付上述劳动报酬共计人民币13.3万元，其余部分经本院诉讼后仍未支付。后经本院依法执行，并于2017年11月23日对被告人王昌华司法拘留十五日。2017年2月21日，常熟市公安局对被告人王昌华涉嫌拒不支付劳动报酬案立案侦查，后经多次联系未果，同年2月25日，经传唤到辛庄派出所，到案后如实供述其基本犯罪事实。本案审理过程中，被告人王昌华与被害人达成和解协议，并支付了人民币二万元，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人王昌华在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人崔某、程某1、孙某、聂某1、程某2、陈某、刘某、程某3、袁某、唐某、聂某2、王某1、王某2的报案陈述笔录，证人胡某、马某的证言笔录，常熟市辛庄镇综合执法局调查报告、拖欠工资情况说明、劳动协议、工资发放表、员工考勤表、调查笔录等，常熟市辛庄镇男之尼服装厂工商登记材料，劳动保障监察限期改正指令书，综合执法局电话记录、电话短信，常熟市劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书、本院民事调解书，执行笔录、拘留决定书、执行结案通知书、刑事和解协议、收条、谅解书，抓获经过、发破案经过，人口信息等证据证实，足以认定

江苏省常熟市人民法院刑事判决书(2020)苏0581刑初669号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人顾春保，男，1967年11月15日出生于江苏省常熟市，汉族，初中文化，常熟市尚湖镇利宏商业设备厂经营者，住常熟市。被告人顾春保因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年2月13日被常熟市公安局刑事拘留，同年2月26日转逮捕，同年5月26日经常熟市人民检察院决定取保候审。常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕636号起诉书指控被告人顾春保犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告人顾春保到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控被告人顾春保于2019年2月至2020年1月在常熟市尚湖镇练塘吉桥村经营利宏商业设备厂，聘请张某1、黄某2、尤某等多名工人从事电焊、喷塑等工作，期间采用预发部分工资、拖延时间支付工人工资等方式来逃避工资支付义务，拖欠该公司职工张某1、黄某2、尤某等24名工人工资共计人民币420767.3元。后于2020年1月12日以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，同年1月16日经常熟市尚湖镇人民政府责令支付仍不支付。被告人顾春保到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人家属已支付全部劳动者劳动报酬。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人顾春保以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人顾春保如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人顾春保承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人顾春保对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2019年2月至2020年1月，被告人顾春保在常熟市尚湖镇练塘吉桥村经营利宏商业设备厂，聘请张某1、黄某2、尤某等多名工人从事电焊、喷塑等工作，期间采用预发部分工资、拖延时间支付工人工资等方式来逃避工资支付义务，拖欠该公司职工张某1、黄某2、尤某等24名工人工资共计人民币42万余元，后于2020年1月12日以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，经常熟市尚湖镇人民政府责令支付仍不支付。2020年2月13日，公安机关根据暂住人口登记信息比对，至无锡市梁溪区广益景苑26号1903室将被告人顾春保抓获。经讯问，被告人顾春保如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人顾春保的家属已代其支付了全部劳动者的劳动报酬。上述事实，被告人顾春保在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1、黄某2、张某2、尤某、吴某1、张某3、张某4、许某、杨某、汤某、封某、唐某、张某5、刘某、何某、龚某、戴某、吴某2、王某、相某、李某、吴某3、耿某的陈述笔录，证人陈某、黄某1、邵某的证言笔录，工资确认表，劳动保障监察举报登记表、职工花名册、计件单等相关调查材料，劳动保障监察限期改正指令书、送达材料，常熟市尚湖镇人民政府综合执法局调查报告，聊天、转账记录截图，个人客户关联合约信息、银行卡交易明细，不动产登记簿查询记录，企业信息、营业执照复印件，民事裁定书，工资发放表，抓获经过、发破案经过、在逃人员信息登记/撤销表，户籍人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾春保以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法予以惩处。被告人顾春保到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人顾春保已支付全部劳动报酬，可以酌情从轻处罚。被告人顾春保承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人顾春保犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。根据被告人顾春保的犯罪情节及悔罪表现，可以依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下：被告人顾春保犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员陈洁二〇二〇年六月二日书记员苏敏

安徽省凤阳县人民法院刑事判决书(2020)皖1126刑初16号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人张如良，男，1980年3月4日生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区，住安徽省蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯交通肇事罪于2019年11月13日被凤阳县公安局刑事拘留，同年11月26日经凤阳县人民检察院批准由凤阳县公安局执行逮捕，同年12月12日被凤阳县人民检察院取保候审。安徽省凤阳县人民检察院以凤检一部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人张如良犯交通肇事罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院检察员赵某、被告人张如良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月13日7时25分许，被告人张如良驾驶皖Ｃ×××**(皖Ｈ×××**）重型半挂牵引车，沿307省道由西向东行驶至凤阳县东环路路口右转弯时，因操作不当，货车右后轮碾压到后方驾驶两轮电动车同向行驶至此处的张世武，造成张世武当场死亡、车辆受损的道路交通事故。经凤阳县公安局交通管理大队认定，张如良负此次事故的全部责任，张世武无责任。案发后，张如良主动投案，双方已就民事部分达成调解协议。公诉机关认为，被告人张如良违反交通运输管理法规驾驶机动车发生交通事故造成一人死亡，负事故全部责任，应当以交通肇事罪追究其刑事责任；其具有自首情节，自愿接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑一年至一年四个月，可以适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、机动车驾驶证、行驶证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、交通事故人民调解协议书、收条、谅解书、凤阳县府城镇申台村民委员会亲属关系证明、认罪认罚具结书、凤阳县公安局交通管理大队第341126120190000278号道路交通事故认定书、证人张某证言、被告人张如良供述、凤阳县飞天机动车安全检测有限公司机动车安全技术检验报告、道路交通事故尸体检验报告、安徽天正司法鉴定中心皖天正司鉴[2019]痕迹鉴字第1893号司法鉴定意见书、现场勘验笔录、现场图、刑事摄影照片、视听资料等证据证实。被告人张如良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人张如良构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人张如良案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，并愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张如良与被害人亲属达成调解协议并已履行，取得被害方谅解，对其可以酌情从轻处罚。被告人张如良符合缓刑适用条件，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张如良犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员浦春莲二〇二〇年一月二十日法官助理贾学栓代理书记员李若娴附本案所适用的法律和司法解释：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；（五）严重超载驾驶的；（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

被告人李某某非法拘禁一案一审刑事判决书河北省承德市双滦区人民法院刑事判决书（2014）双滦刑初字第59号：河北省承德市双滦区人民检察院以双滦检刑诉（2014）61号起诉书指控被告人李某某犯非法拘禁罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月13日公开开庭进行了审理。承德市双滦区人民检察院指派代理检察员赵磊出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人高雅均到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双滦区人民检察院指控，2014年1月7日8时许，被告人李某某因怀疑被害人王某某对其催眠，持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，将王某某反锁屋中。王某某恐受李某某伤害，手把407室窗台欲跳往二楼窗台却直接跌至楼下致伤。经双滦司法鉴定中心鉴定：王某某的损伤程度属于轻伤一级：王某某腰2、3椎体压缩性骨折损伤程度属八级伤残、跟骨骨折损伤程度属十级伤残、右侧胫骨下端粉碎性骨折脱位切开复位内固定术的损伤程度属十级伤残。经河北省保定精神疾病司法鉴定中心鉴定：李某某案发时为精神分裂症，为限制刑事责任能力。上述事实检察机关提供了相应证据，认为被告人李某某持刀非法剥夺他人人身自由致人伤残，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李某某系尚未完全丧失辨认和控制自己能力的精神病人，应当负刑事责任，但可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪的事实供认不讳。被告人李某某的辩护人主要辩称，对于公诉机关指控李某某犯非法拘禁的定性无异议。但李某某有以下从轻处罚情节：1、李某某患有精神疾病，在案发时为精神分裂症，属限制刑事责任能力。2、李某某当庭自愿认罪，有悔罪表现。3李某某的家属积极赔偿被害人部分经济损失。经审理查明，2014年1月7日8时许，被告人李某某因怀疑被害人王某某对其催眠，持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，并将王某某锁在屋中。王某某恐受李某某伤害，手把407室窗台欲跳往二楼窗台时，不慎直接跌至楼下摔伤。经双滦司法鉴定中心鉴定：王某某的损伤程度属于轻伤一级：王某某腰2、3椎体压缩性骨折损伤程度属八级伤残、跟骨骨折损伤程度属十级伤残、右侧胫骨下端粉碎性骨折脱位切开复位内固定术的损伤程度属十级伤残。经河北省保定精神疾病司法鉴定中心鉴定：李某某案发时为精神分裂症，为限制刑事责任能力。案发后，李某某的家人积极赔偿了被害人王某某经济损失10000元人民币。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证菜刀一把证实，被告人李某某持该菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室的事实。二、书证（1）、被害人王某某的妻子靳某某打的收条三张，证实靳某某收到李某某家属赔偿款的事实。（2）、承德市双滦区人民法院（2012）双滦刑初字第125号刑事判决书证实，李某某2012年12月6日，因犯盗窃罪被承德市双滦区人民法院判处罚金六千四百六十元。（3）、李某某的户籍证实，李某某的身份信息情况。三、证人证言（1）证人王某甲、赵某某、张某某的证言证实，2014年1月7日早上8点多，被告人李某某怀疑王某某对其催眠，先和王某某争吵、撕扯。后李某某持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，将王某某锁在屋中。李某某在回屋穿鞋的时候，就听见有人喊跳楼了，这时发现王某某躺在楼下，脸上有血。（2）证人左某某、韩某某的证言证实，李某某在单位上班时精神不正常，2005年和2006年先后两次在黑山铁矿医院住院治疗。回来上班后也总是请假，最近几个月更是严重，每个月也就上七、八天班。2014年1月份李某某只上了一天班。四、被害人陈述被害人王某某的陈述证实，2014年1月7日早上8点多，王某某起床出门遇见李某某，李某某怀疑王某某对其催眠，持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，将王某某锁在屋中。王某某因害怕受李某某伤害，手把407室窗台欲跳往二楼窗台时，不慎直接跌至楼下摔伤。五、被告人供述和辩解被告人李某某的供述证实，2014年1月7日早上7点15，李某某起床发现手机密码被改了，就打110报警。警察让李某某去派出所报案，李某某就拿着菜刀去找王某某，问他为什么催眠，王某某说没有，李某某就将王某某拽到宿舍，然后把门给锁上。李某某去宿舍穿鞋回来，发现门打不开了，李某某将门踹开后，进屋没有发现王某某，往楼下一看，王某某在楼下躺着呢。六、鉴定意见（1）、河北省保定精神疾病司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，被告人李某某案发时为精神分裂症，属限制刑事责任能力。（2）、双滦司法医学鉴定中心司法鉴定意见书证实，王某某的损伤程度属于轻伤一级：王某某腰2、3椎体压缩性骨折损伤程度属八级伤残、跟骨骨折损伤程度属十级伤残、右侧胫骨下端粉碎性骨折脱位切开复位内固定术的损伤程度属十级伤残。七、现场勘验照片案发现场的照片证实，案发现场承德市双滦区承钢1号单身楼407室的现场情况。上述事实，被告人李某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议

李某非法拘禁罪一审刑事附带民事判决书葫芦岛市连山区人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽1402刑初372号：葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2016）355号起诉书指控被告人李某犯非法拘禁罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员张孝金、代理检察员周玥出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某一的诉讼代理人李某二、汪晗，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人李某以到葫芦岛工作为名将被害人李某一骗至葫芦岛市，伙同娄某及其他五名（均不知姓名）非法传销人员于2016年7月2日19时许至7月5日2时30分许，采取没收手机、辱骂等手段将被害人李某一非法控制在葫芦岛市连山区站前街红星路13号楼1单元602室内，致使李某一逃离时跳楼受伤。经鉴定，李某一腰2椎体压缩粉碎性骨折之损伤程度评为轻伤一级；双侧跟骨粉碎性骨折之损伤程度为轻伤二级；腰2椎体压缩粉碎性骨折，行腰椎后路切开复位、锥弓根钉棒系统内固定术，评为九级伤残；双侧跟骨粉碎性骨折，评定为九级伤残。据此，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某目无国法，以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人李某一要求被告人李某赔偿残疾赔偿金、医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、食宿费、后续治疗费、被抚养人生活费、精神损失费等损失共计192538.36元。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其没有骂被害人，同意赔偿被害人的损失，但无力赔偿。经审理查明，被告人李某以到葫芦岛工作为名将被害人李某一骗至葫芦岛市，伙同娄某等非法传销人员于2016年7月2日19时许至7月5日2时30分许，采取没收手机等手段将被害人李某一非法控制在葫芦岛市连山区站前街红星路13号楼1单元602室内，致使李某一逃离时跳楼受伤。经鉴定，李某一腰2椎体压缩粉碎性骨折之损伤程度评为轻伤一级；双侧跟骨粉碎性骨折之损伤程度为轻伤二级；腰2椎体压缩粉碎性骨折，行腰椎后路切开复位、椎弓根钉棒系统内固定术，评为九级伤残；双侧跟骨粉碎性骨折，评定为九级伤残。附带民事诉讼原告人李某一住院住院10天，其中一级护理1天，其合理经济损失为人民币47731.7元（其中医疗费39987.4元，住院伙食补助费50元／天×10天＝500.00元，误工费14286元／年÷365天×77天＝3013.76元，护理费14286元／年÷365天×11天＝430.54元，交通费3800.00元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人李某一陈述，其于2016年7月2日晚上被李某骗至葫芦岛，到后发现是传销，在李某等人对其控制无法忍受的情况下，于7月5日凌晨2时30分趁机从红星路13号楼1单元602室的窗户跳下来受了伤。2、辨认笔录及照片证明，李某一指认出李某、娄某的情况。3、住院病历、医疗费收据、派车单等证明，李某一伤后诊疗、花费情况。4、被告人李某供述，同指控的犯罪事实基本一致。以上证据经开庭质证，相互印证，可以作为定案的依据本院认为，被告人李某非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人李守财认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。被告人李守财因其犯罪行为造成附带民事诉讼原告人李国志受伤，故应对附带民事诉讼原告人的合理经济损失承担相应的民事赔偿责任。除庭审查明的费用外，附带民事诉讼原告人李国志要求赔偿的其它经济损失没有法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三十六条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人李守财犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月7日起至2018年9月6日止）。二、被告人李守财赔偿附带民事诉讼原告人李国志损失金额人民币47731.7元。（此款于本判决发生法律效力后十日内付清。）三、驳回附带民事诉讼原告人李国志的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长李福山审判员康翠平人民陪审员孟繁星二〇一六年十二月七日书记员李洪侠

郑维珍、刘银蛟走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2018）豫1330刑初493号：桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕45号起诉书指控被告人郑维珍、郑瑞珍、刘银蛟犯运输毒品罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2018年4月20日作出（2018）豫1330刑初74号刑事判决。宣判后，三被告人不服，向南阳市中级人民法院提出上诉，南阳市中级人民法院于2018年9月27日作出（2018）豫13刑终629号刑事裁定，以原审法院认定事实不清，证据不足为由撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员李晓梦出庭支持公诉，被告人郑维珍、郑瑞珍、刘银蛟及辩护人陈浩、郭艳霞、史贵帅均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年10月19日，郑维珍受其表弟刘银蛟指使到湖南运毒，刘银蛟承诺给其运费6000元，2017年10月19日下午，郑维珍伙同其弟郑瑞珍驾驶刘银蛟妻子张某的北京现代越野车晋Ａ×××××从山西出发，到湖南邵东后在刘银蛟指挥下与湖南邵东市女子吕某接头，在车内吕某交给郑维珍冰毒三袋毛重901克，查获净重共878克，郑维珍将50000元现金交给吕某后完成交易。10月21日凌晨郑维珍、郑瑞珍驾车行至河南省桐柏县随岳高速豫鄂检查站时被民警查获。2017年11月20日，经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心认定，从送检的（1）、（2）、（3）检材中均检出“甲基苯丙胺”成份，其中检材（1）中“甲基苯丙胺”含量为61.4%;检材（2）中“甲基苯丙胺”含量为76.8%;检材（3）中“甲基苯丙胺’，含量67.2%。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认定被告人郑维珍、郑瑞珍、刘银蛟的行为构成运输毒品罪，提请依法惩处。被告人郑维珍当庭辩称，其不是受刘银蛟指使，而是自己在湖南邵东一贩毒女处购买的毒品，郑瑞珍随同仅是帮忙开车。辩护人认为，被告人郑维珍购买毒品是为了自己吸食，其没有贩卖毒品及运输毒品的主观故意，不应定运输毒品罪，被告人郑维珍的行为构成非法持有毒品罪，且其到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。被告人郑瑞珍当庭辩称，郑维珍让其帮忙开车，并没有告知其购买毒品的事实，对于郑瑞珍让其帮忙带在身上的东西是否是毒品其并不知情。辩护人认为，被告人郑瑞珍的携带毒品行为，仅是吸毒人员购买毒品行为的一个组成部分，被告人郑瑞珍不构成运输毒品罪，只能认定为非法持有毒品罪。被告人郑瑞珍在共同犯罪中处于从犯地位，且到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘银蛟当庭辩称，公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不属实。2017年10月初郑维珍向其借款50000元并向其提供了户名为吕某的卡号给他转款。10月20日其与郑维珍电话联系是向他要车，并没有指使郑维珍运输毒品。辩护人认为，被告人郑维珍供述系受被告人刘银蛟指使运输毒品的供述，被告人郑瑞珍供述看到被告人郑维珍给尾号4444手机通话、系尾号4444手机指使被告人郑维珍运输毒品的供述，均不具有真实性、合法性、关联性；襄阳市公安局毒品检验鉴定中心出具的检验意见没有鉴定机构及鉴定人的法定资质证书、鉴定过程和方法不符合相关专业的规范要求，不具有合法性、关联性，不能作为证据适用；证人张某、吕某的证言及其他相关书证等证据均不能作为指控被告人刘银蛟有罪的证据使用。公诉机关指控被告人刘银蛟构成运输毒品罪的证据不足，证据链条缺失，无法排除合理怀疑，公诉机关指控依法不能成立，应依法宣布被告人刘银蛟无罪。经审理查明,2017年10月7日至20日，被告人刘银蛟通过支付宝向吕某（另案处理）银行卡转款46000元。2017年10月19日，郑维珍受其表弟刘银蛟指使到湖南运毒，刘银蛟承诺给其运费6000元。2017年10月19日下午，郑维珍伙同其弟郑瑞珍驾驶刘银蛟妻子张某的北京现代越野车晋Ａ×××××从山西出发，20月20日到湖南境内后在刘银蛟指挥下在邵东与湖南邵东市女子吕某接头，在车内吕某交给郑维珍冰毒三袋毛重901克，查获净重共878克，郑维珍将车中保险箱内的50000元现金交给吕某后完成交易。10月21日凌晨郑维珍、郑瑞珍驾车行至河南省桐柏县随岳高速豫鄂检查站时被民警查获。2017年11月20日，经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心认定，从送检的（1）、（2）、（3）检材中均检出“甲基苯丙胺”成份，其中检材（1）中“甲基苯丙胺”含量为61.4%;检材（2）中“甲基苯丙胺”含量为76.8%;检材（3）中“甲基苯丙胺’，含量67.2%。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）常住人口基本信息，证实三被告人身份信息情况。（2）抓获经过，证实三被告人的抓获情况。（3）前科情况查询证明，证实刘银蛟2003年4月14日因非法持有毒品被劳动教养。自2007年以来因吸毒被多次行政拘留、后被社区戒毒，强制隔离戒毒。（4）取样笔录，证实被查获的毒品进行提取、送检的情况。（5）桐柏县公安局扣押决定书，证实扣押被查获的毒品及车辆的事实。（6）称重笔录，结果为1号袋内的疑似冰毒重量为389克（毛重399克，包装袋重10克），2号袋的疑似冰毒重量为473克（毛重483克，包装袋重10克），3号袋内的疑似冰毒重量为16克（毛重19克，红色塑料袋重3克）。对此称重郑维珍没有异议。（7）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实张某卡向吕某转款46000元的事实。（8）手机通话清单，证实在案发前刘银蛟使用的手机151××××4444、132××××4444与郑维珍多次通话及17136949596手机与吕某、郑维珍、张某多次通话的事实。（9）郑维珍、郑瑞珍辨认刘银蛟笔录。（10）郑维珍、郑瑞珍于2017年10月26日分别对吕某的辨认笔录，二人均辨认出吕某是向其提供毒品的人。（11）鉴定结论襄阳市公安局毒品检验鉴定中心毒品检验意见书，鉴定意见：从送检的（1）、（2）、（3）检材中均检出“甲基苯丙胺”成份；其中检材（1）中“甲基苯丙胺”含量为61.4%；检材（2）中“甲基苯丙胺，含量为76.8%：检材（3）中“甲基苯丙胺”含量为67.2%。2、证人张某证言，证实刘银蛟在案发前使用的手机号码及其银行卡尾号为2476向吕某转款不知情，该卡号刘银蛟在使用等事实。3、被告人供述与辩解（1）被告人刘银蛟供述2017年10月7号，郑维珍他给我一个吕某的银行卡号，叫我往这个银行卡号里面转50000元钱。我用的是151××××4444这号手机号码绑定的支付宝往郑维珍给我的银行卡号里转账，这50000元钱是郑维珍用来买冰毒的。2017年10月19号晚上郑维珍给我联系用我的车，到21号凌晨，郑维珍打我151××××4444的手机号给我说，从湖北进河南的时候被查到了，郑瑞珍身上装的有冰毒，这个时候我才知道郑维珍借我的车是到外地去买冰毒了。郑维珍供述称保险箱里面放有50000元现金，这事我不清楚。郑维珍去湖南运毒不是受我指使。（2）被告人郑维珍供述2017年10月19日下午7点多，刘银蛟给我打电话说想叫我去长沙带点货（意思就是出去带些冰毒）。他给我说走一趟给我6000元好处费。我想住一个人开车太累，就喊上郑瑞珍。到湘乡时就已经是10月20日的下午二点，我就用自己手机给刘银蛟联系问他准备叫我们去哪里，刘银蛟说自己打电话问一下对方，过一会他给我回过来电话说叫我们开车到湖南省娄底，到娄底下站口停了好久也没有见人过来，我就给刘银蛟打电话问咋回事，刘银蛟叫我们去湖南省邵东。到邵东后下高速，等的大概有一个小时左右，我也没有注意从哪个方向过来一个女人，直接打开我的车，给我说：“走吧，把我拉到湘潭”，在去湘潭的路上那个女子就把“货”拿出来叫我把“货”带在身上，这个女的给我说：刘银蛟说车上有个保险箱，拿来我看看。我把保险箱钥匙摸出来，我拿到钥匙之后就把后备箱里的保险箱拿到后排座上，我用钥匙把保险箱打开，打开之后我看见保险箱里有一部摄像机和几沓一百元面额的人民币。这个女的就把几沓人民币拿起来，50000元钱。因为我太胖货没有办法带在身上。那个女的说我弟弟瘦把货带在身上，把另外一袋放在车天窗上边，这个女的把货放在天窗上之后就下车了。我们就开车回山西到豫鄂高速检查站，被你们带到这里。在去邵东的路上，我就给郑瑞珍说到邵东那边是帮别人运送毒品，他自己也知道，所以就跟我一起去。我被抓获时从我乘坐的汽车天窗处查获1袋疑似冰毒（编号为2号袋），从郑瑞珍的裆部查获1袋疑似冰毒（编号为1号袋），1号袋内的疑似冰毒毛重399克，包装袋重10克，2号袋的疑似冰毒毛重483克，包装袋重10克。郑瑞珍的衣服口袋里3号袋疑似冰毒，毛重19克，红色塑料袋重3克。现场民警照有称重照片，对此称重我没有异议，你们是当着我的面称重的。（3）被告人郑瑞珍供述2017年10月19日下午六七点的时候，郑维珍给我打电话，他说不忙了叫我跟他走一趟，他叫我导航去长沙，我问他去长沙干什么，他说去拿点货（指冰毒）。20号下午两点多的时候我们在湖南湘乡下的高速，郑维珍给一个人打电话，对方电话号码尾数是4444，电话里郑维珍问对方说：“到底叫我们去那里？”，过了一会，电话又打回来说叫我们去娄底，我们就驾车去娄底，郑维珍又给尾数是4444的手机号码打电话，打电话中他问我去邵东多远，说去邵东，我们就驾车去邵东。郑维珍给手机号尾数4444的电话号码打电话说我们已经在邵东下高速了。我俩在车上等了有半个小时左右，我从后视镜看见个女的来开我们车的后车门，这个女的说往长沙方向走。这个女的说：“我不会骗你”。女的下车之后，郑维珍给我一包冰毒叫我藏身上。我把这包冰毒从裤裆里放进去，滑到我左腿裤筒里。走到豫鄂省界高速公安检查站的时候被查到了。手机尾数为4444是男的，这个号码一直指挥我们到哪里去，直到我们拿到冰毒。郑维珍没有说给我好处的事。此次运的冰毒我不知道是郑维珍自己要还是给谁的。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人郑维珍受被告人刘银蛟指使运输毒品并承诺支付其运费，郑维珍又联系被告人郑瑞珍共同运输毒品，在运输途中被当场查获，且数量较大，其行为均已构成运输毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人郑瑞珍在共同犯罪中作用相对较小，可认定从犯并对其减轻处罚。关于被告人郑维珍、郑瑞珍当庭否认其在公安机关的供述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第八十三条第二款的规定，二被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因且其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证，故应采信其庭前供述；关于被告人郑瑞珍辩称其不明知是毒品的意见，因毒品犯罪中，判断被告人对涉案毒品是否明知，不能仅凭被告人供述，而应当依据被告人实施毒品犯罪行为的过程、方式、毒品被查获时的情形等证据，结合被告人的年龄、阅历、智力等情况，进行综合分析判断，本案中，结合郑瑞珍藏匿毒品的方式、有吸毒史、熟悉毒品的外形特征，应认定其明知是毒品；关于被告人郑维珍、郑瑞珍辩护人关于被告人郑维珍、郑瑞珍构成非法持有毒品罪的意见，经查，被告人郑维珍、郑瑞珍在运输毒品过程中被查获，在案没有其他证据证明被告人运输毒品的目的是吸食且共从郑维珍、郑瑞珍身上查获甲基苯丙胺878克，属数量较大以上，应当认定为运输毒品罪；关于被告人刘银蛟当庭辩称未指使郑维珍运输毒品和郑维珍称是自己联系购买毒品的意见，因郑维珍到案后对受刘银蛟指使并与刘银蛟联系后与贩毒女吕某接头运输毒品有罪供述稳定，且郑瑞珍供述在毒品交易当日下午，郑维珍与手机尾号为4444的男子多次联系，在对方指挥下与贩毒女取得联系。通话记录显示151××××4444和132××××4444均系刘银蛟使用号码，在毒品交易当日下午与郑维珍多次互通电话。在此期间，郑维珍手机并未与其他尾号为4444手机通话。手机号17136949596在毒品交易当日和次日凌晨与贩毒女吕某通话四次，该号码也多次与郑维珍、张某有联系，说明该号码与吕某、郑维珍、张某有密切的关系。案发前，刘银蛟于2017年10月7日至10月20日六次通过手机支付宝向吕某转款4.6万元。通过被告人郑维珍、郑瑞珍供述、通话记录及刘银蛟向吕某转款的事实分析，能够认定刘银蛟使用该号码与吕某联系并指使郑维珍与吕某最终取得联系实施了毒品交易。故郑维珍、刘银蛟辩解意见不予采信。被告人刘银蛟称与郑维珍电话联系让其还车的意见不合常理，因郑维珍自始未与吕某有任何联系，故当庭辩称是自己联系购买毒品不客观真实，故均不予采信。被告人刘银蛟辩护人认为襄阳市公安局毒品检验鉴定中心出具的检验意见没有鉴定机构及鉴定人的法定资质证书、鉴定过程和方法不符合相关专业的规范要求，不具有合法性、关联性，不能作为证据适用的意见，经查，襄阳市公安局毒品检验鉴定中心毒品检验意见，鉴定程序合法，并有鉴定中心印章和鉴定人员印章，内容客观真实，予以采信；辩护人的其他辩护意见亦与查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下一、被告人郑维珍犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币30000元；二、被告人刘银蛟犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币30000元；三、被告人郑瑞珍犯运输毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币25000元；四、涉案毒品予以没收，由查获的公安机关予以处理。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人郑维珍刑期自2017年10月21日起至2032年10月20日止；被告人刘银蛟刑期自2017年10月29日起至2032年10月28日止；被告人郑瑞珍刑期自2017年10月21日起至2028年10月20日止。上述款项限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐哲审判员王雪霜审判员张华艳二〇一九年三月二十八日书记员徐淼

正明、蔡光火职务侵占一审刑事判决书湖北省嘉鱼县人民法院刑事判决书（2017）鄂1221刑初196号：嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）174号起诉书，指控被告人蔡正明、蔡光火犯职务侵占罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员章盼盼出庭支持公诉，被告人蔡正明及其辩护人韩端红，被告人蔡光火到庭参加诉讼。现已审理终结嘉鱼县人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人蔡正明利用担任嘉鱼县鱼岳镇十景铺村6-4组会计的便利，在对村民发放土地补偿款后，将实际发放的123.03亩土地补偿款发放登记表修改虚增至173.79亩，套取虚增的50.76亩村组土地补偿款（每亩1.5万元），共计76.14万元归个人使用，其中有24万元存放在蔡正明管理的公共账户上。2016年上半年在对相关资金清算时，时任十景铺村6-4组组长的被告人蔡光火及四清代表等人发现被告人蔡正明管理的公共账户上还有24万元未入账，经蔡正明、蔡光火等人商议，将该24万元予以私分。其中，蔡正明分得9.8万元，蔡光火分得9.7万元，其他四清代表等人分得4.5万元。2017年5月，因得知有村民在举报，蔡光火将9.7万元中的9000元退给蔡正明，余款8.8万元归个人使用。案发后，被告人蔡正明于2017年6月14日自动投案，已退赃款34.9万元，被告人蔡光火于2017年6月29日被传唤到案，已退赃款8.8万元。指控认定事实的证据有：书证、证人证言、被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人蔡正明、蔡光火利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人蔡正明自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款的规定，依法判处。被告人蔡正明、蔡光火对起诉指控的犯罪事实供认不讳。蔡正明的辩护人的辩护称，蔡正明自首、退赃、得到村民谅解，请求对被告人蔡正明判处缓刑。经审理查明，2013年至2014年期间，嘉鱼县工业园在本县鱼岳镇十景铺村6-4组征用土地，被告人蔡正明利用担任鱼岳镇十景铺村6-4组会计的便利，将该组农户领款发放后的土地补偿登记表进行修改，将农户123.03亩修改增至173.79亩，新增土地50.76亩，再将更改后的土地补偿款登记表在本组做收付账，套取本组公共资金共计76.14万元归个人使用，其中有24万元存放在蔡正明管理的公共账户上。2016年上半年，时任十景铺村6-4组组长的被告人蔡光火及四清代表在对相关资金清算时，发现被告人蔡正明管理的公共账户上还有24万元未入账。经蔡正明、蔡光火商议，将其中13.5万元以地上附属物补偿款在组财务入账，二人平分，余款蔡正明、蔡光火与四清小组等人再次私分。蔡正明分得9.8万元，蔡光火分得9.7万元，其他四清代表等人共分得4.5万元。2017年5月，因得知有村民举报，蔡光火及四清代表将各自分得的9000元退给了蔡正明，蔡光火将9.7万元中8.8万元归个人使用。案发后，被告人蔡正明自动投案，已退清全部赃款，得到6-4组全体村民的谅解。被告人蔡光火被传唤到案后，已退全部清赃款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.户籍信息、到案经过证明：被告人蔡正明、蔡光火自然人身份情况，以及蔡正明自首，蔡光火被传唤到案，如实交待罪行的事实经过。2.嘉鱼县农村合作经济经营管理局提供的《十景铺村6-4组240亩征款》原始表格、十景铺村6-4村提供修改后的《十景铺村6-4组240亩征款》表格、村组记账平衡表、收支平衡表证明：被告人蔡正明将农户123.03亩征用地补偿款表格修改为173.79亩，侵占土地补偿款76.14万元的相关事实。3.银行交易细证明：蔡正明、蔡光火、余新华账户资金收、支明细等情况。4.十景铺村6-4组被征用土地情况说明证明：该组农户蔡某14、蔡某7、蔡盼在240亩地块中实际被征用土地面积和领取补偿款的金额。5.暂扣缴款收据证明：被告人蔡正明向嘉鱼县公安局退赃款34.9万元，蔡光火退赃款8.8万元。6.被告人蔡正明的供述：2014年，县里在十景铺村6-4组征地180多亩，我是组里会计负责保管和发放土地补偿款。我将农户实发的123.03亩土地造册发放后，将123.03亩土地修改为173.79亩后在组里做账，增加土地的补偿款按每亩1.5万元计算，土地补偿款74.79万元我个人得了。在与组长蔡光火及四清代表清算时，蔡光火发现我手头存折（余新华户头）还有24万元，我就将其中13.52万元以地上附属物在组里做账后与蔡光火平分，余下的钱我们与四清代表分了。我共分得9.8万元，蔡光火分得9.7万元，四清代表及蔡光伟共分得4.5万元。2017年县农经局、纪委查账时，除了蔡某2以外，他们将钱都退给我了。7.被告人蔡光火的供述：2015年组里会计蔡正明和我交接后时，我发现他管理的公用账户上还有24万元，蔡正明说拿出13.5万元入附属物补偿款的账，报账后和我平分，另再给我、蔡正明、蔡某15、蔡某2、蔡光佳、蔡某5、蔡光伟每人9000元，共5.4万。我同意了，我共分得9.7万元。2017年3、4月份我将9000元退给了蔡正明，将8.8万元交给了公安机关。8.证人蔡某1（蔡某2）的证言：2015年蔡正明将财务账目、资金交接给蔡光火时，蔡光火发现多出了24万元没有入账。2016年，我们发现蔡正明将24万元中的13.6万元入了地上附属物补偿款的收入账，就问他剩下的10多万元是什么钱，蔡正明跟我们说四清理小组每人安排1万元，我们四个四清小组的人就是签字同意。蔡正明在茶庵岭新车站对面一家餐馆请我们吃饭，分给我们每人9000元。9.证人蔡某3、蔡某4（蔡某5）的证言分别证实：2016年4月份，蔡正明说上届村干部清账时余了一些钱，组长蔡光火分给二人各9000元钱。2017年4月，组里清账时，二人又将9000元退给了蔡正明。10.证人蔡某6的证言：2013年石景铺村6-4组征地，我个人征用土地有1.6亩，我领补偿款2.4万元，钱是在蔡正明家里领取的现金。2017年6月，嘉鱼县经管局要我们协查时，我发现征地补偿款表格上我家1.6亩地变成了3.8亩，领款2.4万变成了5.7万元。11.证人蔡某7、蔡某8、蔡某9、蔡某10、蔡某11、蔡某12、蔡某1、蔡某13、蔡某14的证言分别证实：在240亩土地征用中，他们实际征用的土地面积和领取土地补偿金额，与表格上的数额均不符

董某贪污一审刑事判决书河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书（2018）豫1202刑初154号：三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉〔2018〕109号起诉书指控被告人董某犯贪污罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员常宁、郭联庆出庭支持公诉，被告人董某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结三门峡市湖滨区人民检察院指控，2015年，三门峡市湖滨区某村组组长被告人董某在提前知晓石某欲在某村组采矿征用某村组土地、村民房屋的情况下，私自在他人宅基地上突击盖起一座空心无封顶房屋。在随后行使乡政府协调开矿摸底工作、支付村民宅院补偿款期间，以赔偿自己的空心房屋为由，先后两次侵吞土地赔偿款，共计40万元。公诉机关认为被告人董某构成贪污罪，请依法判处。被告人董某当庭表示认罪，称2001年自己取得宅基证后经村委同意调换了宅基地点但未盖房，不应该间隔时间太久再盖房，不应该以未建成的房屋取得赔偿款；是村支部书记宁某通知进行整体搬迁，要来的款项的管理、支付也是按照宁某的安排执行。辩护人认为公诉机关指控贪污罪名不能成立；被告人董某主体上不符合贪污罪主体资格；在某村组进行的非法矿石开采，不存在政府或开发商对于村民土地、住宅的合法征用，不存在董某协助政府事务的事实；董某盖房的宅基地归其所有，且盖房有实际投入，其与非法采矿主协商议价没有损害公共利益；董某获取的40万元，是与采矿开发商协商达成的协议，不属于公共财物，其领取款项是以被占地村民身份领取，不是利用职务便利占用公共财物；又提出如认定构成犯罪，董某具有如实供述罪行，系初犯，退缴违法所得的从轻情节。经审理查明，2001年，被告人董某取得土宅字（2000）第ＸＸ号农村居民宅基地用地许可证，批准用地时间：2001年2月15日，要求建成时间：2012年2月15日，批准用地面积167平方米，用地所在村组为某村组，四至为：东本户墙外皮邻董某，南本户墙外皮邻路。但被告人董某未在要求时间及地点用地。2014年底石某为在某村组进行铝矿石开采，与时任某村组组长的被告人董某结识，董某与其他村民代表等对该村进行了搬迁补偿意愿走访。2015年上半年，被告人董某私自在某村组建设一座空心无封顶房屋。此后时任党支部书记的宁某又根据高庙乡有关领导的通知安排董某对因矿石开采占用某村组土地补偿向群众进行摸底。2015年10月4日，石某作为施工单位负责人与宁某签订征地承诺书，约定石某自交款之日起（先预付100万），宁某保证在2015年10月10日至15日内进入矿区正常施工；石某施工期间村里（包括村民）所发生的任何事情（纠纷等）均与石某无关；征地结束以实际征地亩数结算为准。2015年10月15日，董某签订协议，约定董某在某村组新宅院价值40万元，首付10万元，董某在30日内自行搬空所有物品。2015年10月11日，经宁某签字，石某于当天向董某转款10万元，董某给石某出具“今收到石总预付宅院款壹拾万元整人民币”的收条。2015年10月27日，某村组村民代表张某1、张某2、宁某2、董某及宁某与吕某签订关于ＸＸ公司在某村组矿区开采施工的决议，内容为：针对某村组的现实状况，经村民代表讨论决定，就铝土矿开采事宜决议如下：一、土地150亩（预计）。二、荒坡500亩（预计），总押金800万元，以上两项价格按中铝价格执行，面积以实际丈量数为准，多退少补。三、硬化道路60万元。四、宅院（张某甲、李某甲、孙某甲、宁某乙及前期宅院遗留问题必须得到彻底解决）。五、原矿、成品矿运输及结算必须归某村组管理。六、料场选址、破碎场必须建在某村组范围内。以上一、二、三合计总数支付在某村组指定账户上方能开工，如果在ＸＸ公司开工十五日内，中铝还不能如期兑现宅院、耕地、荒坡款项，ＸＸ公司必须将某村组中铝范围内宅院的赔偿款全部付清。2015年11月11日，施工方与某村组张某2、宁某2、张某1、董某又签订协议，宁某作为担保人签字。协议内容：施工方在两日内向某村组指定账户汇入500万元，该款用途为施工方在某村组施工开采内的土地、荒坡、道路等补偿款。自上述款项到账之日起，某村组保证施工方在次日开始施工，并保证某村组村民不得以任何理由进行阻挡，如果某村组村民继续阻挡施工的话，某村组保证十日内退还施工方现金500万元。某村组可以在施工方指派专人监管下使用本承诺上述资金，某村组有权决定资金用途（限于本项目范围内的土地、荒坡、道路等补偿款）及金额，用于代替中铝付款部分，等中铝介入某村组矿区，或中铝资金到位后由及某村组在五日内归还施工方，对施工方实际占用土地、荒坡、道路补偿款等按原定标准结算，多退少补。本承诺生效后由某村组代表担保，中铝资金到位在五日内给付施工方，逾期不能支付到位的由担保人承担法律责任。某村组须保证施工方连续施工，正常开采，若村民阻挡造成施工方损失由及某村组承担全部责任，施工方不得阻止某村组对资金分配使用，否则村民阻挡施工造成停工责任自负，并赔偿村民损失。董某在该协议签字“同意2015年10月27日决议前提下”。2015年11月6日，石某将500万元转至某村组指定的董某、宁某2、张某2在中国银行开设的联名账户。董某、张某2、宁某2、张某1、宁某向石某出具收条“今收到ＸＸ公司某村矿区土地、荒坡押金五百万元”。当日，被告人董某再次领取30万元。另查明，1、2018年3月2日，三门峡市湖滨区纪委监察委员会收到群众举报干部违纪违法线索。3月28日电话通知董某到案配合调查，董某在湖滨区监察委员会接受调查过程中如实陈述了案件事实。2、2018年4月17日、18日，被告人董某亲属向三门峡市湖滨区监察委员会退缴32万元。公诉机关当庭出示了被告人董某在三门峡市湖滨区监察委员会的谈话笔录；证人宁某、黄某1、黄某2、石某等人的证言；三门峡市湖滨区监察委员会有关被告人董某到案情况说明及款项暂扣决定书、暂扣涉案款物清单；三门峡市湖滨区高庙乡人民政府情况说明；涉案相关银行交易明细及凭证、协议书；董某取得的农村居民宅基地用地许可证、三门峡市湖滨区国土资源局关于董某宅基地的调查情况材料；被告人董某户籍证明及其任职情况材料等。以上证据均经当庭质证查实，其来源、形式合法，证明内容具有关联性，可作为定案证据采信。辩护人当庭提交了以下证据：（2018）证人宁某1证言证实2001年董某取得宅基地。（2018）证人宁某2证言证实2015年进行土地确权测量过程中遗漏董某新宅基。（2018）证人李某证言证实2001年董某申请宅基地后与其协商更换了土地，董某平整了地基。至2015年董某继续修建。（2018）证人于建国证言证实2015年其与开发商协商转让宅院，经宁某同意从村组领取了款项。（2018）证人陈某证言证实自己与开发商协商转让宅院，经宁某同意从村组领取了款项。（2018）证人董某证言证实根据规划自己的宅基与董某相邻，董某申请宅基证后平整了土地但未修建，至2015年开始修建。还提交了款项发放表以证实款项发放经宁某签字；2018年4月15日三门峡市村民委员会证明，证实董某有宅基地一座，土宅（2000）ＸＸ号，其有二子；2016年2月29日，三门峡市中心医院诊断证明证实董某左眼外伤，眼睑软组织挫伤；还有董某与宁某、石某通话录音资料，欲以此证明赔偿、支付工作董某均受宁某、石某威胁左右。以上辩护人提交的证据仅能证明董某2001年曾取得宅基地及董某2015年建房的事实。当不能证明董某2015年建房取得赔偿款具有合法性本院认为，被告人董某作为农村村民小组组长，明知自己修建的未封顶房屋系违法占用土地修建的情况下，利用职务便利，从经手管理的集体资产中，以补偿名义非法获取40万元，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人董某贪污罪名不当，不予支持。被告人董某系经三门峡市湖滨区监察委员会工作人员电话通知后，自动到案，并如实供述了犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人董某亲属向监察机关退缴32万元，可视为被告人董某具有悔罪表现，可以从宽处罚。辩护人有关本案不应以贪污罪定罪处罚的辩护意见予以采纳。根据本案事实、情节，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条规定，判决如下（2018）被告人董某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置及羁押的，留置及羁押一日折抵刑期一日。即被告人董某的刑期自2018年3月28日起至2019年6月27日止）。（2018）除被告人董某亲属代为退缴的32万元外，继续追缴被告人董某犯罪所得8万元，涉案款项予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘伟审判员马建波人民陪审员杨慧芳二〇一八年七月二十日书记员赵倩

张志先危险驾驶一审刑事判决书黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑事判决书（2018）黑0904刑初85号：七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉〔2018〕65号起诉书指控被告人张志先犯危险驾驶罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。茄子河区人民检察院指派检察员潘明明依法出庭支持公诉，被告人张志先到庭参加了诉讼。本案现已审理终结茄子河区人民检察院指控：2018年6月11日16时许，被告人张志先驾驶无号牌二轮摩托车沿茄子河区宏伟镇至连山村由北向南行驶，当车行至黑广光缆0106号杆附近弯道下坡时，与相对方向被害人王某驾驶的小型轿车相撞。经七台河市警官医院司法鉴定所检测，张志先血液中乙醇含量为164.7毫克／100毫升。被告人张志先于2018年6月14日被侦查机关传唤到案。上述事实，被告人张志先在开庭审理过程中无异议，对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。并有书证被告人张志先户籍信信息及到案经过等，被害人王某的陈述，被告人张志先的供述与辩解，七台河市警官医院司法鉴定中心乙醇含量检验报告书，现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张志先在道路上醉酒驾驶机动车，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成危险驾驶罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张志先到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款之规定对其处罚。判决如下被告人张志先犯危险驾驶罪，依法判处拘役六个月，缓刑一年，罚金人民币5000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于黑龙江省七台河市中级人民法院。书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份审判长赵丹丹人民陪审员李莹莹人民陪审员王海霞二〇一八年十一月十五日书记员刘宇

郭某某容留卖淫案一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2017）湘0321刑初28号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］30号起诉书指控被告人郭某某犯容留卖淫罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员谭凤明担任审判长、人民陪审员池俊平、谭军参加的合议庭，采用普通程序审理的方式，公开开庭审理了本案。代理书记员张旦担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员周浪出庭支持公诉，被告人郭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，被告人郭某某提供场所容留妇女杨某、彭某、谢某卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。被告人郭某某对公诉机关指控其犯容留卖淫罪的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明：2008年以来，被告人郭某某在湘潭县梅林桥镇白云村曾家组其自建房内，先后容留杨某、彭某某、谢某某（均已作行政处罚）等人买淫，并约好每次买淫收取5-10元的场地费用。具体事实分述如下：1、2012年10月10日下午3时许，被告人郭某某容留买淫女杨某在其自建房经营的“鑫铃酒家”内提供买淫服务。2、2012年12月21日下午3时许，被告人郭某某容留买淫女彭某某在其自建房经营的“鑫铃酒家”内提供买淫服务。3、2016年10月至12月7日期间，被告人郭某某容留买淫女谢某某在其自建房二楼与嫖客朱某某（已作行政处罚）以50元每次的价格提供卖淫服务3次。证实上述事实的证据有：受案登记表；被告人郭某某的供述；卖淫女谢某某的陈述；证人朱某某、刘某某、程某某的证言；湘潭县公安局公安行政处罚决定书；辨认笔录及照片；湘潭县公安局制作的检查笔录及照片；湘潭县公安局公安行政处罚决定书；被告人郭某某的户籍资料；抓获经过情况说明等证据。以上证据经庭审质证、认证，证据确实充分，足以认定

ᢅ春菊引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2018）浙1102刑初280号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉〔2017〕264号起诉书指控被告人梅春菊犯容留、介绍卖淫罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员邹某出庭支持公诉，被告人梅春菊及其辩护人黄风云到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年5、6月份期间，被告人梅春菊租赁了丽水市莲都区厦河一区35幢2号房间，先后容留卖淫女吕某、梅某（另案处理）等人在出租房里卖淫，并与卖淫女约定每次收取分成30元。1、2018年2月6日22时许，被告人梅春菊在以上出租房里，容留卖淫女吕某以100元的价格向王某1（另案处理）卖淫，后分得30元。2、2018年2月7日14时许，被告人梅春菊在以上出租房里，容留卖淫女吕某以100元的价格向李某（另案处理）卖淫，后分得30元。3、2018年2月7日14时许，被告人梅春菊在以上出租房里，容留卖淫女梅某以100元的价格向汤某（另案处理）卖淫，后分得30元。2018年2月7日15时许，被告人梅春菊在以上出租房里被公安机关抓获归案。案发后，被告人梅春菊已退缴违法所得人民币90元。被告人梅春菊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，构成容留、介绍卖淫罪。提请依法判处。上述事实，被告人梅春菊及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍证明；被告人梅春菊的供述与辩解；证人陈某1、陈某2、王某1、李某、吕某、汤某、梅某、王某2的证言；辨认笔录；检查笔录及照片；证据保全决定书；扣押决定书；抓获经过；前科查询记录；行政处罚决定书；现场照片等予以证实，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人梅春菊以营利为目的，容留、介绍他人在其租住的房屋内卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人梅春菊归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。案发后，被告人梅春菊已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人梅春菊从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条的规定，判决如下被告人梅春菊犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄奇新二Ｏ一八年五月二十八日书记员魏小云

姚永章掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2018）湘0522刑初239号：湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉［2018］248号起诉书指控被告人姚永章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月3日向本院提起公诉，后以新检公诉刑追诉［2018］2号起诉书指控姚永章犯窝藏罪，于2018年8月16日向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭予以合并审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员麻舒凝出庭支持公诉，被告人姚永章到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新邵县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年3月至4月期间，刘某的一台五菱之光面包车，蒋某的一台长安牌面包车、肖某的一台东风牌面包车，孙某的台五菱宏光面包车先后被王某、李某1（均另案处理）盗走。二人得手后，将上述车辆开到被告人姚永章家中停放，姚永章明知车辆来路不正，仍然帮助王某等人更换车牌，并在清明节前后的一天，在没有任何车辆手续的情况下将其中的五菱之光面包车、长安牌面包车以每台300元的价格卖给覃某，后覃某又将两台面包车转卖给李某2，五菱宏光牌面包车则继续停放在姚永章家，直至姚永章得知王某被公安机关抓获后，为了让五菱宏光面包车不被查获从而加重王某的罪责，姚永章联系李某1将五菱宏光面包车开走。经鉴定，五菱之光面包车价值3000元、长安牌面包车价值3500元、东风牌面包车价值12800元、五菱宏光面包车价值6500元。五菱宏光面包车与东风牌面包车、五菱之光面包车与长安牌面包车的发动机已先后发还给车主。上述事实，被告人姚永章在开庭审理过程中均无异议，并有到案经过、行驶证及机动车驾驶人信息查询资料、行政处罚决定书、户籍资料、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、照片、悔过书等书证，证人李某1、何某1、张某1、张某2、何某2、覃某、李某2的证言，被害人刘某、蒋某、肖某、孙某的陈述，被告人姚永章的供述及辩解，鉴定意见，辨认、现场勘验、提取笔录等经过庭审质证并查证属实的证据证明，足以认定。二、窝藏2018年3月12日，王某（另案处理）因涉嫌非法制造枪支罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪被邵阳市公安局北塔分局上网追逃。同年3月底、4月初左右，王某为逃避抓捕，躲藏到被告人姚永章家中居住。期间，姚永章得知王某系正在被追逃的犯罪分子，仍然许可其继续居住，未向公安机关报告。同年5月9日，王某在姚永章家中被民警抓获归案。2018年5月15日，被告人姚永章被新邵县公安局酿溪派出所民警抓获归案。上述事实，被告人姚永章在开庭审理过程中均无异议，并有到案经过，立案决定书、在逃人员登记表等法律文书、户籍资料、悔过书等书证，证人王某、朱某的证言，被告人姚永章的供述及辩解，现场勘验、辨认笔录等经过庭审质证并查证属实的证据证明，足以认定本院认为，被告人姚永章采用窝藏、转移、销售等方法为他人掩饰、隐瞒盗赃车辆，明知他人是犯罪的人而提供隐藏处所，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及窝藏罪。公诉机关指控的罪名事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。姚永章到案后如实供述自己的罪行，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪及窝藏罪均可以从轻处罚。姚永章在判决宣告以前一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。为打击犯罪，维护国家正常的管理秩序，对姚永章适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第三百一十条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条之规定，判决如下被告人姚永章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2019年4月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄瑛玲人民陪审员田丰硕人民陪审员孙孝卿二〇一八年九月二十九日法官助理黄冬梅代理书记员唐蝶

黄桂强故意伤害罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2018）桂0881刑初695号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2018〕671号起诉书指控被告人黄桂强犯故意伤害罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员陈邦强出庭支持公诉，被告人黄桂强及其辩护人黄赞阳到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年2月13日15时许，黄智昌（另案处理）驾驶的小车与郑某驾驶的小货车在南梧二级公路桂平市寻旺乡东塔村路段发生交通事故，双方在现场协商未果后，黄某4通过微信、打电话的方式通知他人前来帮忙解决问题。不久后，被告人黄桂强等人闻讯赶到现场欲帮助黄某4解决问题。此时，郑某亦通过他人通知黄某2等人前来帮忙。当日17时许，双方仍协商不成，前来帮助黄某4的人遂用拳头对郑某和黄某2进行殴打，致使黄某2的鼻子被打伤出血（经鉴定，黄某2鼻部的损伤属轻伤二级）；黄某2被打伤后打电话叫黄某1前来帮忙。当日18时许，黄某1、黄桂国等人驾驶小车赶至现场见黄某2被他人打伤，遂从小车的尾箱中取出铁锤对黄某4的小车进行打砸。被告人黄桂强等人见黄某1等人打砸黄某4的小车后，遂拿出砍刀与铁棍对黄某1进行殴打，致使黄某1被打伤。经鉴定，黄某1头部的损伤（创口累计长度）属轻伤一级、右胸背部的损伤（创口长度）属轻伤二级。另查明，被告人黄桂强的家属与被害人黄某1已达成民事赔偿协议，被告人黄桂强的家属已赔偿了人民币20000元给被害人黄某1，取得黄某1的谅解。以上事实，被告人黄桂强在庭审中表示无异议，且有经庭审质证的受案登记表、抓获经过、协议书等书证，证人黄某4、黄某3、邓某、郑某、罗某等人的证言，被害人黄某1、黄某2的陈述，被告人黄桂强的供述，鉴定意见书，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图和照片，指认现场照片，现场视频等证据证实，足以认定

杨锦光故意伤害一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2018）桂0881刑初336号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2018〕336号起诉书指控被告人杨锦光犯故意伤害罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员陈冰出庭支持公诉，被告人杨锦光到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年12月12日23时许，被告人杨锦光及化名叫“阿九”的男子与黄文福在桂平市金田镇金田1号ＫＴＶ发生口角。2017年12月13日0时许，被告人杨锦光伙同“阿九”、罗某、“阿吵”、“德玛”（四人另案处理）等人持铁管、刀具在金田1号ＫＴＶ门口与黄文福等人斗殴，被告人杨锦光等人用铁管殴打黄文福，造成黄文福右小腿上段内侧两处创伤、左小腿腓骨骨折。经鉴定，黄文福左小腿腓骨骨折属轻伤二级。以上事实，被告人杨锦光在庭审中表示无异议，且有经庭审质证的受案登记表、到案经过、病历材料等书证，证人刘某、罗某的证言，被害人黄文福的陈述，被告人杨锦光的供述，法医人体损伤程度鉴定书，现场勘查笔录、现场图和照片，指认照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨锦光伙同他人故意损害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人杨锦光犯故意伤害罪的罪名成立。被告人杨锦光如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。庭审后，被告人杨锦光的家属代被告人杨锦光交赔偿款人民币3000元到本院，赔偿给被害人黄文福，酌情从轻处罚。根据被告人杨锦光犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人杨锦光犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月9日起至2018年9月8日止。）二、被告人杨锦光交到本院的赔偿款人民币3000元，赔偿给被害人黄文福。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员覃江健二〇一八年六月二十一日书记员韦锋

广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书(2019)粤0605刑初4748号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人刘秀清，女，1980年12月8日出生于广东省肇庆市高要区，汉族，中专文化，诚赛按揭公司签件专员，住高要区莲塘镇高斗村委会真竹岗村，公民身份号码441************60X，因本案于2019年8月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]4857号起诉书指控被告人刘秀清犯行贿罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员刘继刚出庭支持公诉，刘秀清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2017年年底，被告人刘秀清找到佛山市南海区大沥镇房产管理所办事员蔡欢（另案处理），希望通过蔡欢的职权或职权形成的便利条件，帮助其不具备佛山购房资格的客户在佛山顺利购房。蔡欢答应后，找到佛山市建筑工程质量检测站工作人员邓杰濠（另案处理）合谋，由邓杰濠使用佛山市存量房预签约系统管理员的账号和密码登录，篡改系统中已注销的购房合同，从而使得刘秀清代办的客户顺利在佛山购置房产。刘秀清为感谢蔡欢帮助，以办理每宗业务给予3万元左右的标准给予蔡欢好处费。期间，蔡欢共为刘秀清违规办理房产业务约15宗，刘秀清合计送给蔡欢约45万元，刘秀清本人从中获利约6万元。2019年8月6日,刘秀清被抓获归案。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人刘秀清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任；刘秀清如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人刘秀清对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人刘秀清行贿的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘秀清为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关所控罪名成立。刘秀清如实供述自己的罪行，且属于在被追诉前主动交待行贿行为，依法从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘秀清犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周敏儿二〇一九年十二月二十七日书记员史宇茹附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

王某某、伊某某挪用资金一审刑事判决书山东省蒙阴县人民法院刑事判决书（2018）鲁1328刑初158号：山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2018］155号起诉书指控被告人王某某、伊某某犯挪用资金罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙阴县人民检察院指派检察员崔西剑、赵青出庭支持公诉，被告人王某某、伊某某及辩护人陈军伟到庭参加诉讼。现已审理终结山东省蒙阴县人民检察院指控，2013年2月至2014年12月，被告人王某某在先后担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部委员、村民委员会主任期间，与担任该村党支部书记（期间兼任村民委员会主任）的被告人伊某某商议后，利用二人管理该村集体资金的职务便利，先后六次私自挪用该村集体资金共计124万元，作为被告人王某某之妻伊某1的银行揽储额进行营利活动。具体犯罪事实如下：1、2013年2月25日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金160000元作为伊某1的揽储额。2、2013年5月14日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金200000元作为伊某1的揽储额。3、2013年12月29日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金220000元作为伊某1的揽储额。4、2014年2月10日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金400000元作为伊某1的揽储额。5、2014年11月30日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金170000元作为伊某1的揽储额。6、2014年12月31日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金90000元作为伊某1的揽储额。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某1等人证言；银行交易明细、户籍证明等书证；被告人王某某、伊某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人王某某、伊某某利用职务之便，挪用本单位资金给个人进行营利活动，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人王某某辩解称，起诉书指控的事实属实，但我认为揽储不是营利行为，集体资金也没有挪用失控，不认为自己的行为是犯罪，如果法律规定我的行为是犯罪，我会认罪。被告人伊某某辩解称，1、我没有搞经营活动，资金没有失控；2、在监察委调查阶段，对我的讯问笔录，我看过，但有些笔录我没仔细看就签字了，我不知道这是犯法，所以就将责任揽在了自己身上；3、对起诉书指控第一起犯罪事实，我知道，我没说行，也没说不行，默认了；第二起20万因为王某3干出纳时经常不在村里，村两委开碰头会时商议让王某某代管，王某某开了一个账户，只用了一次，这个事我知道；第四起40万是东蒙集团支付的土地补偿款，当时村支部里王某某、张某1等商议打成存单，说是弄成谁的名也行，反正存单一直在出纳王某3手里，王某某是如何存取款我不太清楚；第三起、第五起与第六起我不记得是怎么回事。我没有挪用资金，我认为法律是公正的，法律规定我有罪我就有罪，法律认为我没有罪我就是冤枉的。辩护人陈军伟的辩护意见是，1、被告人伊某某和被告人王某某不是共同犯罪，起诉书指控的16万元、20万元、40万元是村里的正常收支行为，现有证据不能证实被告人王某某为妻子伊某1六笔揽储均征得伊某某同意，且帮伊某1揽储不属于进行营利活动；2、被告人的行为没有侵犯单位资金使用权，挪用资金犯罪侵害资金的本质特征在于使单位资金失控，且处于风险之中。本案中，伊某某名下的存折由村里出纳保管。综上，被告人伊某某不构成挪用资金罪。经审理查明，被告人王某某之妻伊某1为蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会聘任的农某，同时为蒙阴县农村信用联（蒙阴农村商业银行）社聘用的协理员。作为农某，伊某1有权从蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会获取劳务报酬；作为协理员，伊某1有权从蒙阴县农村信用联社取得按规定标准计付的协理手续费，计酬标准按自身日均存款余额的万分之三计酬。被告人伊某某在担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村支部书记及村委主任期间，其个人在蒙阴农商银行的账号916080900010100610855为蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会的公用账户，当时该账户并不在伊某1的揽储账户之内。从2013年2月至2014年12月，被告人王某某在先后担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部委员、村民委员会主任期间，利用职务便利，先后六次私自挪用该村集体资金共计124万元，作为其妻伊某1的银行揽储额。被告人伊某某作为该村党支部书记（期间兼任村民委员会主任），直接安排或者同意、默认王某某的行为。具体事实如下：一、2013年2月25日，经被告人伊某某同意，被告人王某某从被告人伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855支取现金130000元，与从村委所有的现金30000元，共计160000元，分别以伊某某之名存入两笔8万元存单两张，一张单号为916080900010302745305，另一张单号为916080900010302745438，均为定活两便，凭证上均有王某某代笔的“伊某某”手写签名及手写身份证号码，作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，2013年2月25日从该账号支取现金13万。（2）山东省农村信用社个人业务取款凭证（复印件）证实，2013年2月25日13：39：26，从伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855支取现金13万元，凭证上有“伊某某”手写签名及手写身份证号码。（3）山东省农村信用社个人业务存款凭证两份（复印件）证实，2013年2月25日13：40：22和13：41：13，以伊某某的姓名存入两笔8万元存单两张，一张单号为916080900010302745305另一张单号为916080900010302745438，均为定活两便，凭证上均有“伊某某”手写签名及手写身份证号码。（4）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各一份（复印件）、伊某某存单明细证实，916080900010302745305和916080900010302745438两张各8万元存单均于2013年3月18日09：38：26和09：38：57支取，利息均为19.68元。储蓄存单左下角均有“伊某1”手写签名，存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，代理取款人均有手写签名“伊某1”及身份证号码。（5）山东省农村信用社个人业务存款凭证、委托存款书（均为复印件）证实，2013年3月18日09：41：31和09：42：13，以伊某某为户名的一张存单91608090001030275×××03存入35400元、另一张存单916080900011129443480存入3万元，两张存单均为定活两便，存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，客户签名、代理人均有手写签名“伊某1”及身份证号码，且委托存款书上均为“伊某某”和“伊某1”手写签名、右上角有手写“58433”、“91658433”。（6）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各两份（复印件）、伊某某存单明细证实，存款金额为35400元的91608090001030275×××03存单于2013年12月29日支取，实付本息35910.63元；存款金额为3万元的916080900011129443480存单于2013年3月23日支取，实付本息为30001.6元。储蓄存单左下角有“伊某1”手写签名、右上角均有手写“91658433”。存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，尾号480的存单代理取款人有手写签名“伊某1”及身份证号码。2、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，2013年2月25日，从村集体使用的伊某某的个人账户取款130000元，当天分别以伊某某的名义开具了两张80000元的存单。取款凭证和存款凭证上伊某某的名字都是他签的，是他代办的，两张存单都是用村集体资金开具的。当时他应该带了村里的部分现金，加上存折上取出的130000，凑了160000元。存那两张存单因为伊某某尾号0855的存折不在他家属伊某1揽存户名下，存单是为了帮助伊某1完成存款任务，为伊某1揽存款。（2）被告人伊某某供述，2013年2月25日从0855账户取款130000元，当天又以他的名义开具了两张80000元的存单，上面的名字不是他签的，是王某某的字迹，资金都是村集体资金，王某某拿存折去取那么大额资金，肯定是经过他同意后拿着他的身份证去办理的，取钱后王某某又开具存单的事他记不清是否和他说过。二、2013年5月14日，被告人王某某拿着被告人伊某某的身份证从伊某某916080900010100610855账号转账支取20万到王某某蒙阴农商银行卡号62×××86（账号916080900010103652217），作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人王某1证言证实，他自2002年11月在蒙阴县精诚玛钢制品有限公司工作，2007年至今任公司会计，主管公司的财务工作。2014年5月左右，玛钢厂资金周转不够，王焕明就去找王某某借钱，王某某同意后到银行提取了201000元给了他，他把钱存到了他的账户尾号为3744的存折上。过了几个月，王焕明安排他把5月份借的钱还给了王某某，他从账户尾号为3744存折上给王某某转账，转了本金和利息。从王某某处借的201000元都是陆续用于他们公司的生产经营。2、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，2013年5月14日从该账号转账支取20万到王某某蒙阴农商银行卡号62×××86（账号916080900010103652217）。（2）王某某蒙阴农商银行卡号62×××86（账号916080900010103652217）交易明细证实，2013年5月14日该账号收到从伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855转账存入20万；2013年5月24日现金支取40000元、2013年6月24日现金支取20000元、2013年9月13日现金支取10000元、2013年10月20日现金支取30000元、2017年12月17日现金支取两笔各50000元。（3）山东省农村信用社个人业务取款凭证两份（复印件）证实，2013年12月17日从王某某蒙阴农商银行卡号62×××86支取两笔各5万元现金，凭证上有“王某某”手写签名及手写身份证号码。（4）山东省农村信用社个人业务存款凭证两份（复印件）证实，2013年12月17日，以伊某某为户名的两张存单一张916080900010302890925存入50000元、另一张存单916080900010302890889存入50000元，两张存单均为定活两便，存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码。（5）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各两份（复印件）、伊某某存单明细证实，①2013年12月21日从户名伊某某、存款金额为50000元的916080900010302890889存单支取本息50002.14元；②2014年1月29日09：00：37从户名伊某某、存款金额为50000元的916080900010302890925存单支取本息50022.46元。储蓄存单左下角有“伊某1”手写签名，存款人姓名均有手写签名“伊某某”及身份证号码。（6）山东省农村信用社个人业务存款凭证一份（复印件）证实，2014年1月29日09：06：39，以王某某为户名的存单916080900011132071344存入50000元。存单为整存整取，存款人有手写签名“王某某”及身份证号码。（7）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各三份（复印件）、王某某存单明细证实，①2014年4月30日08：46：10从户名王某某存款金额为50000元的916080900011132071344存单支取本息50358.04元；②2014年4月30日08：45：53从户名王某某存款金额为15000元的916080900011132136085存单支取本息15107.25元；③2014年4月30日08：46：42从户名王某某存款金额为5500元的916080900011127231728存单支取本息5880.35元。以上合计为71345.64元。（8）山东省农村信用社个人业务存款凭证两份（复印件）证实，①2014年4月30日08：48：49，以王某某为户名存入71000元；2014年4月30日15：22：28以王某某为户名存入130000元。（9）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各两份（复印件）、王某某存单明细证实，①2014年5月14日从户名王某某、存款金额为130000元的916080900011132741469存单支取本息130019.46元；②2014年5月14日从户名王某某、存款金额为71000元的916080900011132735053存单支取本息71010.63元。代理人姓名均有手写签名“王某1”及身份证号码。（10）山东省农村信用社个人业务存款凭证一份（复印件），王某1账号交易明细证实，2014年5月14日王某1在其账号916080900016202613744存款201000元；2014年8月27日从该账号转账支取206500元到王某某916080900016202697769账号。（11）王某1笔记本复印件一张，王某1自书“2014年5月14日借王某某201000元，8.28号归还201000元、支付利息5500元”。（12）王某某916080900016202697769交易明细、山东省农村信用社个人业务取款凭证一份（复印件）证实，2014年8月27日收到王某1在其账号916080900016202613744转账206500元，8月28日09：51：10从王某某蒙阴农商银行账号916080900016202697769支取19万元现金，凭证上有“王某某”手写签名及手写身份证号码。（13）山东省农村信用社个人业务存款凭证三份（复印件）、王某某存单明细及伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，①2014年8月28日09：52：04以王某某为户名的存单916080900011133399×××92存入110000元；②2014年8月28日09：52：55以王某某为户名的存单存入30000元；存单均为整存整取，有手写签名“王某某”。③2014年8月28日09：53：45存入50000元现金到伊某某账号916080900010100610855，凭证有“伊某某”手写签名及身份证号码，伊某某账号交易明细显示有该笔资金存入。3、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，对调查人员出示的王某某账号62×××86交易明细和存取款凭证（2013年5月14日，该账户由笊篱坪村设在伊某某个人名下的0855村集体资金账户转入200000元现金，期间多次支出部分现金后，剩余100000元账户资金于2013年12月17日分两笔取出，每笔50000元，随后以伊某某的名义存入两张定期存单。其中账号916080900010302890889存单50000元，该笔存款于2013年12月21日支取，另一张916080900010302890925存单50000元，于2014年1月29日支取），经辨认没有异议，伊某某的名字都是他代写的，当时为了给他家属伊某1揽存款，经伊某某同意后，从村集体资金转了200000元到他的个人账户。银行卡一直在他手中保管，利息还在那张卡中存着。从伊某某存折中转走200000元的事情伊某某知道，他是经过伊某某同意，用200000元为伊某1顶存款任务，后来他拿着伊某某的身份证到银行办理的。借给玛钢厂的钱有他个人的，也有村集体资金。借了村集体多少钱想不清了。他先问的书记伊某某，说玛钢厂急着用两个钱，是向他个人借，他自己的不够想用村里两个，伊某某说行，然后他又找王某3说急用两个钱，书记同意后拿着村里的存折或存单去取的钱。通过对他个人银行账户明细和储蓄存单存取款凭证辨认，认为他使用村集体资金50000元借给玛钢厂使用，连同他个人的存款凑了71000元。71000元就是2014年5月14日借给玛钢厂的71000元。对调查人员出示的王某某个人账号为916080900016202697769的银行交易明细（2014年8月28日从该账户提取现金190000元，当天以王某某名义开具了账号尾号为99×××92的110000元存单和尾号为99428的3万元存单各一张；伊某某个人账号尾号为855的存折上于2014年8月28日现金存入50000元）辨认认为，王某1归还他资金后，他提取了190000元，之后分别开具了110000元和30000元的存单，又将50000元现金存入伊某某尾号为855的账户。两张110000元存单和30000元存单应该是他个人的钱。伊某某尾号为855账户是村集体使用的，他往那个账户存钱就是归还之前玛钢厂向他借钱时使用的50000元村集体资金。（2）被告人伊某某供述，对调查人员出示的王某某个人账户交易明细和岱崮信用社存取款传票凭证辨认认为，从明细和凭证看，2013年5月14日尾号为610855的存折有200000元转入王某某的个人账户，后200000元分多次支取了，其中2013年12月17日以他的名义分别存了两张50000元存单，2013年12月21日支取了50000元，那几笔业务都不是他办理的，上面他和王某某的签名像是王某某的字，应该是王某某办理的业务。账户中200000元转到王某某的个人账户是王某某用村集体资金帮他家属伊某1完成揽储任务时办理的。王某某尾号为186的银行账户是王某某个人的账户，转账业务是经过他同意后，王某某拿着他的身份证和存折到银行办理的。他认识玛钢厂职工王某1，他在笊篱坪村任职期间，笊篱坪村与蒙阴精诚玛钢制品有限公司是否有过经济往来，具体情况记不清了。对查询银行账户及存单信息，王某某与王某1之间的账户业务往来中，王某某存入的50000元肯定是村集体资金，应该是王某某用了村集体的钱，然后又打回855存折，50000元时间长了他想不起来了，王某某要是使用村里的钱的话肯定得和他说一声，再拿着他的身份证、存单或者存折去办业务。三、2013年3月18日，被告人王某某以被告人伊某某为户名的存单91608090001030275×××03存入35400元；2012年7月16日以伊某某为户名的存单91608090001112762×××93存入30000元；2013年5月17日以伊某某为户名的存单916080900010302770943存入110000元；2013年12月29日从伊某某916080900010100610855账号支取现金80000元；2013年年底，岱崮农商银行通知农某，临近年底银行总存款额超高，要求农某从信用社提取部分资金，拉低当年度存款额，第二年再存入顶下年度任务。2013年12月29日，被告人王某某将伊某1揽存户名下的258000元转入其女儿王某4账号62×××00，并于2014年1月2日将资金转回到其个人账户916080900010102651304。被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金220000元作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人伊某1证言证实，对调查人员出示的存取款凭证（个人存款凭证：伊某某账号尾号75×××03、金额35400，上面有“伊某1（代）”的字样；个人存款凭证：伊某某账号尾号为：62×××93、金额30000，上面有“伊某1（代）”字样）的辨认认为，两张存款凭证上伊某1的名字都不是她签的，从笔迹上看是王某某签的。两笔资金都不是她个人的钱。2、书证（1）山东省农村信用社个人业务存款凭证、委托存款书、储蓄存单、储蓄存款计息单（均为复印件）四份证实，①2013年3月18日以伊某某为户名的存单91608090001030275×××03存入35400元，凭证客户签名有手写“伊某1（代）”、存款委托书有“伊某某”和“伊某1”手写签名、存款委托书右上角手写“58433”。该存单于2013年12月29日支取，本息35910.63元。储蓄存单左下角均有“伊某1”手写签名、右上角有手写“91658433”，存款人有手写签名“伊某某”及身份证号码。②2012年7月16日以伊某某为户名的存单91608090001112762×××93存入30000元，凭证客户签名有手写“伊某1（代）”。该存单于2013年12月29日支取，本息31112.21元。储蓄存单左下角均有“伊某1”手写签名，存款人有手写签名“伊某某”及身份证号码。③2013年5月17日以伊某某为户名的存单916080900010302770943存入110000元，凭证客户签名及存款人姓名有手写“伊某某”及身份证号码。该存单于2013年12月29日支取，本息111253.56元。储蓄存单左下角有“伊某1”手写签名。④2013年12月29日从伊某某916080900010100610855账号支取现金80000元，凭证客户签名有手写“伊某某”。（2）山东省农村信用社个人业务存款凭证一份（复印件）、王某4账户交易明细证实，2013年12月29日王某4账号62×××00存入258000元，客户签名有手写“王某4”。（3）王某某账号916080900010102651304交易明细证实，2014年1月2日从王某62×××00账号转账存入258000元。（4）山东省农村信用社个人业务取款凭证四份（复印件），王某某账号916080900010102651304交易明细证实，王某某账号916080900010102651304于2014年1月2日分别支取现金32000元、39400元、181653.39元、5000元，客户签名有手写“王某某”。以上合计258053.39元。（5）山东省农村信用社个人业务存款凭证三份（复印件）证实，①2014年1月2日以伊某某为户名的存单916080900011131547186存入70000元、存单916080900010302898026存入130000元、存单916080900010302897919存入55400元，以上三张凭证客户签名均有“伊某某”手写签名。（6）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各三份（复印件）、伊某某存单明细，证实存款金额为70000元的916080900011131547186存单于2013年5月13日支取，实付本息70531.41元；存款金额为13万元的916080900010302898026存单于2016年1月27日支取，实付本息为133018.49元；存款金额为55400元的916080900010302897919存单于2017年7月13日支取，实付本息为55943.18元，该存单左下角有“伊某1”手写签名。以上储蓄存单右上角均有手写“58433”。存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，其中尾号026的存单有代理人手写签名“王某某”及身份证号码。3、被告人的供述和辩解（1）被告人王某某供述，王某4是他女儿。2013年年底，岱崮农商银行通知农某，临近年底银行总存款额超高，要求农某从信用社提取部分资金，拉低当年度存款额，第二年再存入顶下年度任务。之后他就将伊某1揽存户名下的部分资金取出来，另外从伊某某存放村集体资金的账户上提取了部分资金，一块转到了他女儿王某4在临沂开设的一个账户上。过了几天，他又将这笔资金转回到他的个人账户，接着将那笔资金分别开具了定期存单。因为是村集体的钱，操作起来方便，再说个人存的存单一般是定期的，转出来会影响利息，村集体的钱一般是活期，利息较少，也没有人计较利息。对调查人员出示的王某某账号916080900010102651304（2014年1月2日，王某4转入258000元，该款于当日提出三笔款：32000、39400元、181653.39元）辨认认为，那就是他将258000元村集体资金转出至王某4的账户，过了几天又将资金转回并分别转存为三张伊某某个人定期存单账号：916080900010302898026，存款金额130000元一张；账号：916080900011131547186，存款金额70000元一张；账号：916080900010302897919，存款金额：55400元一张，三张存单金额共计255400元，利息应该是没有入账，直接用于村里不好入账的支出了，具体情况以调查组调查为准。（2）被告人伊某某供述，对调查人员出示的伊某某存取款传票凭证（存单金额35400、30000、110000和个人取款业务凭证80000）、王某4个人业务存款凭条258000元的辨认认为，以上几笔存单应该都是村集体资金，但是除了2013年5月17日110000元存款上面的签名是他本人签的，其他存单和取款凭证上的名字都不是他签的。他认为当时村里使用的他尾号为855的存折和存单都在出纳王某3手里保管，王某某和他说过银行要拉低存款，他也知道就是帮帮银行的忙，也就同意了，后来王某某带着存折和存单去办理的业务，从银行明细账户明细看，当天一共支取了255400本金，加上利息凑了258000元。从银行账户明细看，王某某将那笔钱打到了王某4的个人账户上。四、2014年2月10日，被告人王某某经被告人伊某某同意，从伊某某账户916080900010100610855支取370000元，及村委所有的现金30000元共计400000万元，分别以伊某某的名义存入10万元（存单916080900011132226367），以伊某2民的名义存入10万元（存单916080900011132226669），以王某某的名义存入10万元存单（916080900011132226403），以伊某1的名义存入10万元（存单916080900011132226536），作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人证言（1）证人伊某1证言证实，对调查人员出示的取款凭证（户名伊某某，账号916080900010100610855，金额170000，2014年2月10日，上面有伊某某的个人签名）、个人业务存款凭证（存入金额：100000，2014年2月10日，上面有伊某1的个人签名；存入金额：100000，2014年2月10日，上面有伊某2民的个人签名）的辨认认为以上她名下100000元存款凭证上的签名不是好她签的，是王某某签的。100000元钱不是她个人的钱，其余的签名不知道是谁签的。（2）证人王某2证言证实，对调查人员出示的笊篱坪村2016年4-6月记账凭证（后附：收款凭证，摘要：代管资金存款利息，金额：27938.9元；后附四张银行利息计算凭条，户名分别是：伊某某、伊某2民、伊某1、王某某，本金都是100000元，利息都是6806.42元）的辨认认为是村里将集体资金利息收入入账的记账凭证。从记录来看，400000元的了利息都入账了，但没见过那几张存单。存款的存单具体情况她不清楚，只是收到了那几笔利息，利息是王某某交给她的，收到利息后村里入了账。（3）证人张某1证言证实，400000元存单和利息都已经入了村集体账目，后来那笔资金从银行取出后都用于了村集体的支出，村里的账目和资金支出都是相符的。2、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，2014年2月10日从该账号分别支取现金20万、17万。（2）山东省农村信用社个人业务取款凭证（复印件）证实，2014年2月10日从伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855分别支取现金20万元、17万元，凭证上有“伊某某”手写签名及手写身份证号码。（3）山东省农村信用社个人业务存款凭证四份（复印件）证实，2014年2月10日以伊某某的姓名存入10万元存单916080900011132226367，以伊某2民的姓名存入10万元存单916080900011132226669，以王某某的名义存入10万元存单916080900011132226403，以伊某1的名义存入10存单916080900011132226536，均为整存整取，凭证上分别有“伊某某”、“伊某2民”、“王某某”、“伊某1”手写签名。（4）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单（复印件）、伊某某、王某某存单明细证实，伊某2民、伊某某、王某某的存单均于2016年5月14日支取，本息均为106806.42元。伊某某存单存款人有手写“伊某某”及身份证号码、联系方式“135××××9526”，代理人有手写签名“王某某”及其身份证号码、手机号码。三张存单右上角均为手写“58433”。（5）岱崮镇笊篱坪村2016年4－6月份记账凭单封面、收款凭条及附件4张取款凭条（均为复印件），收款凭条摘要“代管资金存款利息”27938.9元。户名伊某某账（卡）号916080900011132226367、户名伊某2民单账（卡）号916080900011132226669、户名伊某1账（卡）号916080900011132226536，户名王某某账（卡）号916080900011132226403，以上四张凭条实付本金均为10万、利息6806.42、实付本息106806.42。3、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，为了给家属伊某1揽储多领取点银行佣金，他将存在855账户上的村集体资金，支取后以存单形式以个人名义存入了银行。2014年2月10日他从伊某某的个人存折上提取了200000元后，分别以伊某某和王某某的名义开具了两张100000元的定期存单。伊某某和王某某的名字都是他签的，是他去代办的。2014年2月10日他从伊某某的个人存折上提取了170000元后，另外3万元是村里的现金，分别以伊某1和伊某2民的名义开具了两张100000元的定期存单。村集体将400000元的利息都入账了。定期存单右上角的“58433”是伊某1干农某的后几位编号，注上这个字样一是为了区分那笔存款是伊某1的存款任务，二是为了方便银行查询农某代办的存款何时被提取或者转存。伊某某知道存款的事，他曾经和他说过用村集体资金为伊某1顶存款任务的事，伊某某也同意。（2）被告人伊某某供述，（经查询银行账户，2014年2月10日王某某从其尾号为855的存折分别支取200000元和170000元，当天又分别以伊某某、王某某、伊某1、伊某2民的名义开具了四张100000元存单，直到2016年5月14日从银行取出，连同利息入村集体账目），认为以上几笔资金都是村集体资金，业务都是王某某办理的，王某某拿存折去取大额资金，肯定是经过他同意后拿着他的身份证去办理的，取钱后王某某又开具存单的事他记不清是否和他说过，钱都是村里的钱，他曾经安排过村里的出纳和会计，一定要处理好村里的账目，不要出现什么问题。伊某1和伊某2民肯定不知道存款的事情，几笔存款都是村集体资金，与伊某1和伊某2民没有关系，都是王某某去办理的。五、2014年11月30日，经被告人伊某某同意，被告人王某某从伊某某账号（916080900010100610855）转账支取170000元存入王某某账户（916080900016202697769），2014年12月1日，又从王某某账户转回伊某某账户，作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务转账凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2014年11月30日从伊某某账号转账支取17万到王某某账户。凭证上有“伊某某”手写签名及身份证号码。（2）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务转账凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2014年12月1日从王某某账号转账支取17万到伊某某账户。凭证上有“王某某”手写签名及身份证号码。2、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，对调查人员出示的王某某916080900016202697769交易明细（贷方发生额170000，交易日期2014年11月30日，对方户名：伊某某；借方发生额170000，交易日期2014年12月1日，对方户名伊某某）认为，以上是他使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。从交易明细来看，2014年11月30日伊某某的账户往他的个人账户转了170000元，2014年12月1日我又归还到伊某某的账户170000元。伊某某的名字都是他签的，是他去代办的。他转出这170000元的事情伊某某知道，他和伊某某说过。（2）被告人伊某某供述，他对2014年11月30日从尾号855账户有17万元转入王某某账户，2014年12月1日17万又转回尾号855账户的事不清楚，那个存折给村里用后他就没经手过。那应该是王某某使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。转账凭证上的签名不是他本人签的，王某某和他说过月底使用村集体资金顶顶存款任务的事，他同意后，王某某一个人拿着他的身份证和存折去办理的。六、2014年12月31日，经被告人伊某某同意，被告人王某某分二次从伊某某账号（916080900010100610855）转账支取90000元存入王某某账户（916080900016202697769），2015年1月5日，又从王某某账户转回伊某某账户，作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务取款凭证（复印件）证实，2014年12月31日从伊某某账号现金支取两笔各45000元。凭证上客户签名有“伊某某”手写签名。（2）山东省农村信用社个人业务存款凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2014年12月31日王某某的账号存入两笔各45000元现金。凭证上客户签名有“王某某”手写签名。（3）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务转账凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2015年1月5日从王某某账号转账支取9万到伊某某账户。凭证上有“王某某”手写签名及其身份证号码。2、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，对调查人员出示的自己的账户916080900016202697769交易明细（贷方发生额45000、45000，交易日期2014年12月31日；借方发生额90000，交易日期2015年1月5日，对方户名伊某某）认为那就是他使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。从交易明细来看，2014年12月31日，他的个人账户存入了90000元，2015年1月5日，90000元又归还到伊某某的个人账户。对调查人员出示的伊某某个人账号916080900010100610855交易明细（2014年12月31日，取款金额45000、45000，现金支取）辨认认为那就是他于2014年12月31日从伊某某的个人存折提取90000元现金的交易明细，提取现金后，他又将9万元存入了他的个人账户用于为伊某1完成存款任务。伊某某和王他个人取款、存款凭证上的名字都是他签的，是他代办的。上述资金都是在每月月底的时候，他为了家属伊某1完成银行揽储任务，挪用的村集体资金0855账户上的资金到他的个人账户上，因为0855账户不在伊某1揽存户名下。他转出这90000元的事情伊某某知道，他和伊某某说过。（2）被告人伊某某供述，对调查人员出示的王某某账号916080900016202697769交易明细（贷方发生额45000、45000，交易日期2014年12月31日；借方发生额90000，交易日期2015年1月5日，对方户名伊某某，尾号855账号）辨认认为，是王某某使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。从交易明细来看，2014年12月31日，王某某的个人账户存入了90000元，2015年1月5日，他的个人账户存入了90000元。存入的90000元是什么钱，具体情况他不清楚。他的个人账户分两次提取了90000元，90000元不是他提取的，从时间上来看，应该也是王某某为完成存款任务使用的村集体资金。2015年1月5日存入的90000元应该是王某某将90000元归还村集体的资金。经他回忆，王某某办理以上两笔业务时和他说过，月底使用村集体资金顶顶存款任务的事，他同意后，王某某一个人拿着他的身份证和存折去办理的。本案综合证据：1、书证（1）农村信用社协理员聘用审查审批表、农村信用社协理员聘用协议、支农协理员备忘表、助农服务点电子机具管理员劳务协议证实，伊某1作为协理员应为信用社提供业务信息，以便于其开展吸收储蓄存款和催收借款及利息等业务，有权取得按规定标准计付的协理手续费。伊某1作为电子机管理员应对电子机具进行日常管理、维护和保养，有权取得相应的劳务报酬。（2）农某推荐备案表、农某劳务协议证实，伊某1作为农某，方便和协助蒙阴农商行向客户提供便捷的金融服务。笊篱坪村委向伊某1支付劳务报酬，具体标准与蒙阴农商银行根据伊某1业务量和服务质量等另行协商确定。（3）农村信用社协理员聘用审查审批表（复印件）证实，伊某某于2008年4月21日被蒙阴县农村信用合作联社批准为协理员，推荐人：张某1，担保人：王某某、张某4。（4）蒙阴县农村信用合作联社协理员、设备管理员业务计酬办法（2011年执行），业务员是指与信用社签订了《农村信用社协理员聘用协议》、不经手印章凭证、协助信用社办理业务，信用社按业务量为其支付报酬的人员；设备管理员是指管理农民金融自助服务终端，信用社按有关合同为其支付报酬的人员。协理员、设备管理员按日均存款余额万分之三计酬。各社次月8日前将协理员、设备管理员报酬表上表管理部（季某为次月4日前），由风险管理部进行审核，核算管理部负责做好账务核算。（5）蒙阴县农村信用合作联社电子机具管理员、助农服务信息员计酬暂行办法（2013年6月1日执行）证实，电子机具管理员和助农服务信息员是指由村委会聘任，为所在村居民提供金融服务，信用社按业务量为其支付报酬的人员。电子机具管理员和助农服务信息员存款业务薪酬分为存量部分和新增部分，存量部分以上年度末月日均存款余额为基数，按自身储蓄存款日均余额的万分之三计酬；对全部存款日均较基数增长部分即新增部分，其中新增活期存款按新增日均余额的万分之四计酬，新增定期存款按新增日均余额的万分之三点五计酬。存款存量、增量划分按年确定，每年初进行调整。（6）代办储蓄存款业务手续费申报审批表（复印件）证实，2012年至2014年伊某1的手续费情况。（7）客户经理与账户关系维护，证实伊某1的客户经理编号为91658433及揽储账户的情况。（8）蒙阴县岱崮镇笊篱坪村记账凭证证实，篱坪村收到东蒙集团土地补偿款的情况。（9）中共岱崮镇委出具的党员身份、任职情况、任职文件和中共蒙阴县纪委开除党籍处分决定的文件证实，①伊某某于1986年9月加入中国共产党，其中1996年11月至2018年2月任笊篱坪村党支部书记（2004年11月至2014年9月兼任村委主任），2018年6月21日被开除党籍。系蒙阴县第十七届人大代表。②王某某于1998年4月加入中国共产党，2011年至2014年9月任笊篱坪村党支部委员，2014年9月至2018年2月任笊篱坪村委主任，2018年2月至6月任笊篱坪党支部书记兼村委主任，2018年6月21日被开除党籍。系岱崮镇第十六次党代会代表。（10）常住人口登记卡、户籍情况证明证实，王某某出生于1965年5月12日，伊某某出生于1949年11月2日，伊某1出生于1964年11月8日。（11）破案经过证实，2018年3月，蒙阴县监委接上级转来反映岱崮镇笊篱坪村原党支部书记伊某某、党支部书记兼村委会主任王某某的有关问题线索，后进行了立案调查。同年4月27日，由办案人员将伊某某带至临沂市纪委监委廉政教育中心接受讯问，经过办案人员说服教育，伊某某交代了其涉嫌挪用资金的犯罪事实。办案人员依法调取了相关证人证言，收集了相关书证，证实被调查人王某某、伊某某涉嫌犯有挪用资金罪，本案遂告破。2、证人证言（1）证人王某3证实，她于2011年任笊篱坪村计划生育专职主任兼出纳，2014年9月至今务农。她任出纳期间工作职责主要是保管村集体现金和存单，还保管过时任村党支部书记伊某某的一个村里使用的个人存折。村里小额支出一般从她手里支出，大额支出一般是伊某某从她手里拿着她保管的其名下的存折，再安排去取钱支出。她没到银行取过钱，一般是伊某某或村两委成员王某某拿着存折办理业务，办完业务后再把存折交给她保管。伊某某的存折上具体有多少资金她不清楚，也不去看，她只是保管。王某某没有找她拿过存折，取钱时都是伊某某找她拿存折再安排去办。2013年5月她孙女在临沂出生直到2014年9月期间，一直在临沂看孩子。有时村里有支出时，伊某某就给她打电话，她从临沂回来待二三天就再回临沂。2014年9月换届期间，她参与换届后就基本不在村里待了。（2）证人王某2证言证实，她从2014年9月份换届之后任村委委员，2015年2月开始任笊篱坪村出纳，主要负责村集体财务的收入和支出等工作。她任出纳交接时，王某3任职期间的账目和交接给她的账目、资金都相符。交接工作时村的集体资金余额大概在五六十万元左右，因为当时是经管站代管，具体存单和存折还是现金她不清楚，后来存单到期后提出的利息都入村里账了。经管站代管资金余额与村里账目也都相符。她任出纳以来，王某某经手提取村集体资金前后，村里的账目与资金相符。作为女同志，她基本不参与存取款，一般是王某某带着村里的存折或存单去取钱或办理业务，办完业务之后，王某某再将相关单据交给她入账，村里的资金存取和账目资金等都能对应起来。她任出纳之后，从原出纳王某3手中接手了伊某某的个人存折，该存折由村集体使用，村集体的收入主要存在这个存折里。2016年上半年，按照上级要求她开具了一个活期存折，尾号为472，该存折主要是存取村集体资金，伊某某的个人存折就不大用了。因为她是一名女同志，取钱不太方便，村里就安排王某某负责到银行取钱，一般是王某某拿着她或者伊某某的存折和身份证去办理，有时是王某某自己去取，有时是王某某带另外一个人去取钱，王某某取钱后再把存折还给她，她没有参与过取钱。她手中没有保管过村集体资金的定活期存单。（3）证人张某1证言证实，2004年4月至今他在蒙阴县岱崮镇十字涧工作，2002年4月至今兼任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村会计。王某某使用以上400000元以及其他村集体资金为其家属伊某1完成银行揽储业务的事情，笊篱坪村村两委没有开会研究过。（4）证人包西增证言证实，他1999年10月历任笊篱坪村村两委委员、村党支部委员，2018年1月至今任笊篱坪村党支部副书记、村委会委员。他不知道王某某使用村集体资金为其家属伊某1完成银行揽储业务的事情,村两委没有开会研究过王某某使用村集体资金为其家属伊某1完成银行揽储业务的事情。（5）证人伊某1证言证实，她在蒙阴县农商银行岱崮支行任农某。她在蒙阴农商银行岱崮支行干农某的主要业务职责是，主要是帮着蒙阴农商银行岱崮支行把我们周边村民、商户的存款揽储到银行里，另外负责代办小额（5万元一下）存取款业务。她在岱崮支行揽储户账号具体记不清了，只记得尾号是58433。一般情况下农某的业务主要是她自己办理，有时候忙不过来，王某某就帮着她去蒙阴农商银行岱崮支行办理。干农某的报酬按照存款额比例核算代办费，具体核算标准以农商银行的文件或记录为准。在完不成揽储任务的时候，她跟王某某说过能否去跟伊某某说一下把村里的集体资金放到她的揽储账户下顶揽储任务。她自己也去跟伊某某说过，想用一下村集体的资金完成农某的存款揽储任务，伊某某也同意了。后来有时王某某就使用村里的部分资金帮我完成存款任务，一般都是王某某去办理的。伊某某在村里任职期间，尾号为855的存折账号没有挂靠在她的揽存户下。伊某某不在村里任职后，存折才挂靠在她尾号为58433的揽存户下。（6）证人张某2证言证实，他2004年12月参加工作，2017年11月任蒙阴农商银行岱崮支行副行长。伊某1是岱崮支行的农某。农某是他们单位临时聘用的工作人员，他们单位与农某签署用工合同形成雇佣关系。农某主要负责吸纳社会上的存款，帮助揽储资金，从事单位内揽储业务，他们单位再根据农某自身揽储存款资金的多少，按照一定比例为农某计算报酬。农某的报酬在他们单位的称呼是代办手续费，费用的核算主要是根据农某自身揽储或者吸纳资金的多少来核算，农某揽储的存款金额越多，所获得的代办手续费金额就越多。伊某1办理的业务就是她自己的任务，她的揽储号是91658433。有时王某某替她办理的存款业务也记入伊某1的揽储任务，有些存单上写着“58433”，这是为了方便银行经办人员辨认，从而将标注有58433的存单记入伊某1的揽储任务。（7）证人曹某1证言证实，他2014年8月任山东岱崮地貌旅游开发有限公司总经理。他认识伊某某，2018年之前他是笊篱坪村书记，平时工作上跟他有过来往，东蒙集团公司跟笊篱坪村之间的土地占用补偿款等资金，都是直接由集团财务拨付给笊篱坪集体账户，也存在东蒙集团拨付到岱崮镇上，再由镇上拨付给笊篱坪村的情况。再就是东蒙集团每年拨付给笊篱坪40000元补偿款，因为集团考虑到笊篱坪的土地被占用很多，集团每年拨付钱为村民支付医疗保险等经，也算是对村民的一种补偿。3、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，他于1996年10月加入中国共产党，2011年6月任岱崮镇笊篱坪村党支部委员，2014年9月任岱崮镇笊篱坪村村委会主任，2018年2月至今任岱崮镇笊篱坪村党支部书记兼村委会主任。2014年左右，他曾经使用村集体资金为他家属伊某1完成存款任务，具体金额记不清了。伊某某是岱崮镇笊篱坪村党支部原书记，2014年9月换届后，伊某某时任笊篱坪村党支部书记。伊某某的个人账户存折是笊篱坪村集体使用的一个账户，里面资金都是村集体资金。以前由原出纳王某3保管，2014年9月换届之前，王某3一直身体不大好，基本不参与村里工作，也就不再保管这个存折。换届后，这个存折由伊某某保管，有时他也拿着去办业务。伊某1作为县农商银行聘用的农某，在银行有一个总的揽存户，揽存户之下挂靠很多个人账户，个人账户内的资金就算农某的存款任务。他的个人账户都挂靠在伊某1的揽存户之下。县农商行每月根据每名农某代办的存款数日均额核算农某工资，存款数日均额越高，核算工资就高。以上几次（指挪用17万、9万、20万）使用村集体资金用于完成存款任务的问题，笊篱坪村没有开会研究。伊某某应该知情，那几次大额资金变动，他使用前应该是和伊某某说过并争得了同意，具体情况他记不清了，以调查组调查为准。伊某1名下有一个揽存户，揽存户内挂靠很多账户或存单，因为村集体资金都是经过村集体使用的伊某某个人存折拨付，那个存折不在伊某1揽存户下，他就想着把村集体的钱挪出来用用，顶顶伊某1的揽存任务。村集体资金、存单、存折都是由出纳保管，因为原出纳和现出纳都是女同志，存取款不方便，所以村里的资金存取大多数都是由他办理，有时伊某某也参与过，但是次数很少。2015年2月之前，村出纳王某3在家时0855账户存折就放在她那里，她不在家就放在伊某某那里。有时候早晨开碰头会，需要使用存折的时候，伊某某拿出来给他去取钱。有时村里使用资金比较频繁的时候，存折也会放在他手里一段时间，方便他去提取资金，交还存折时一块核对清楚。他认为揽储不是营利活动，是违纪，达不到犯罪的程度。（2）被告人伊某某供述，他1986年9月加入中国共产党，2004年11月任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部书记兼村委会主任，2014年9月任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部书记，2018年2月至今在蒙阴县岱崮镇笊篱坪村务农。蒙阴县第十七届人大代表。2012年左右东蒙集团来开发后往村里打钱，村里没有账户，他名下916080900010100610855存折给村里使用，他记得那个存折在他手里放了一段时间，就把存折交给村出纳管理。王某某家属是信贷员，挪用17万应该是月底顶任务。借用村集体资金顶任务一事，王某某和他提过一次。如果存折在他手里，王某某从他手里拿着存折去取钱或办业务。如果在出纳手里，就是出纳和王某某去取钱或办理业务，办理业务都需要从他那里拿身份证。后来他那个账户村里不用了，2017年底把存折还给了他。村集体的资金，他存过定期存单，是以个人的名义存的钱，到期本金、利息也都是村集体的。王某某妻子伊某1是他亲侄女，王某某是他侄女婿，他们个人关系也比较好。2012年以来，东蒙集团在笊篱坪村开发旅游项目，与村里资金往来比较多，一般业务都是在农商银行岱崮支行使用保障局的个人账户办理，每次办理业务涉及资金量比较大的时候都是王某某自己或带着另外一个人来办理，使用他的个人账户时都是拿着他的个人身份证。王某某到村里任职后，伊某1干信贷员，期间王某某曾经和他说过，想使用村集体部分资金帮伊某1完成存款任务的事情，当时他也同意了。存折他个人管理了一年左右，后来就由出纳王某3管理，但办理大额资金业务时，王某3不大参与，一般是王某某带着他的身份证到农商银行办理。2014年左右，王某3身体不好，存折就在村里放着，需要使用时一般是王某某带着其他人到农商银行办理业务。王某某使用村集体资金为伊某1完成存款任务的事情，村两委都没有开会研究过。王某某使用村里的钱为其家属完成存款任务或者借给他人使用，他作为村里的负责人肯定有责任，他要是不同意，及时制止，或者不给他身份证和存折，那些存取款的业务他自己也办不成。针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下：1、关于被告人伊某某认为在监察委调查阶段，对其讯问笔录的内容没仔细看就签字了，以为事不大，所以就将责任揽在了自己身上，故部分笔录内容不属实的辩解意见；经查，蒙阴县监察委员会在调查伊某某时所作的讯问笔录，程序合法，内容真实，与其他证据能够相互印证，本院予以采信；被告人伊某某该辩解意见不成立，不予采纳。2、关于辩护人认为被告人伊某某与王某某不构成共同犯罪的辩护意见；经查，被告人王某某多次供述挪用的六笔款项作为伊某1的揽储额，均征得被告人伊某某同意；证人伊某1的证言证实其用村集体资金揽储是征得被告人伊某某同意；被告人伊某某也供述同意、默认王某某将集体资金用于伊某1的揽储，在明知超过五万元的大额款项的存取需要身份证件，且需在银行凭证上签字的情况下，而将自己的身份证件交由王某某使用，两人之间有意思联络，属于共同犯罪。辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。3、关于被告人及辩护人认为本案不存在挪用资金进行营利活动的辩解及辩护意见；经查，蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会一直没有村集体公用账户，伊某某在蒙阴农商银行个人账号916080900010100610855为蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会的公用账户，此账户并不在伊某1的揽储账户之内，伊某1作为协理员，其从蒙阴农商银行取得报酬是按规定标准计付的协理手续费，计酬标准按自身日均存款余额的万分之三计酬。而在本案中，被告人利用监管集体资金的职务之便，挪用本单位资金存入伊某1的个人揽储账户，伊某1从蒙阴农商银行谋取协理员报酬，该活动系进行营利活动，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。4、关于被告人及辩护人认为村集体资金没有失控，被告人的行为没有侵犯村集体资金的使用权，依法不构成挪用资金罪的辩解及辩护意见；经查，蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会有专职会计、出纳，有村集体固定专用账户（伊某某名下账号916080900010100610855），但二被告人利用职务便利，以出纳个人身体原因不能履行职责为由，长期掌控村集体资金，自由取出，存入、转入其他个人账户，实际使村集体资金处于风险之中，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳

吴某1、吴某2职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金一审刑事判决书山东省济宁市兖州区人民法院刑事判决书（2019）鲁0812刑初209号：济宁市兖州区人民检察院以兖检公诉一刑诉［2019］200号起诉书指控被告人吴某1犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、被告人吴某2犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员范广丁出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人王祥振、被告人吴某2到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、职务侵占罪（一）2013年，被告人吴某1在担任济宁市兖州区漕河镇吴家村党支部书记期间，伙同该村村主任吴某2，在社区建设过程中，利用职务上的便利，采取虚开工程款收据记账虚假追加工程量平账的方法，使村集体资金330000元被吴某2非法占为己有。（二）2013年8月，吴某2在任兖州区漕河镇村主任期间，利用职务上的便利，私自将村集体应付给济宁汇安燃气有限公司的天然气工程款60000元截留占为己有。二、非国家工作人员受贿罪（一）2012年6月至2013年期间，吴某1利用任漕河镇吴家村党支部书记的职务便利，伙同村主任吴某2，在社区建设过程中，为工程承揽人李某2谋取利益，非法收受李某2所送现金300000元，其中200000元被吴某2占为己有，余款被吴某1占有。此外，吴某1个人在此期间非法收受李某2现金35000元占为己有。（二）2013年3月，吴某1利用吴家村党支部书记的职务之便，在吴家村社区建设的过程中，为工程承揽人刘某1在施工协调、工程结算等方面谋取利益，非法收受所送好处费79540元占为己有。（三）2012年，吴某1利用吴家村党支部书记的职务便利，在吴家村社区建设过程中，为工程承揽人刘某2在施工协调、工程结算等方面谋取利益，非法收取刘某2送予的好处费5000元。（四）吴某1在担任吴家村党支部书记期间，利用职务便利，在土地复垦过程中为石某谋取利益，两次非法收受石某所送现金60000元。（五）2013年初，吴某2利用担任吴家村村主任的职务便利，在吴家村社区建设过程中，为工程建设承包人罗某变更施工项目减少工程成本等方面谋取利益，非法收受罗某所送好处费50000元。三、挪用资金罪2014年8月25日，吴某1利用担任吴家村党支部书记的职务便利，私自以个人名义将村集体资金400000元借给其朋友之子张某1，用于其注册公司使用，2014年9月2日将该笔资金归还。公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：个人信息、前科情况、到案说明、民事卷宗、记账凭证等书证、证人冯某1、罗某等人的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人吴某1、吴某2身为基层群众性自治组织中从事管理的人员，利用职务上的便利，非法侵占村集体资金，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究二人刑事责任；二被告人利用职务上的便利，非法收受他人所送好处费占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究二人刑事责任；被告人吴某1利用职务之便，私自将村集体资金借给他人进行营利活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。二被告人身犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴某1对起诉书指控事实无异议，未作辩解。辩护人辩称，1、对于职务侵占罪，辩护人认为，村集体资金33万元被吴某2非法占为己有，被告人吴某1未从中获利。案件发生后，被告人吴某1如实供述了案件事实，自愿认罪，犯罪情节轻微，请求法庭对被告人吴某1职务侵占罪免除处罚。2、对于非国家工作人员受贿罪，辩护人认为收受李某2所送的现金30万元，其中的20万元被吴某2占为己有，被告人吴某1占有10万元，量刑时请予考虑。吴某1占有的受贿款279540元已全部退回，请求法庭对其从轻处罚。3、对于挪用资金罪，辩护人认为被告人吴某1挪用资金较短，挪用资金已经退回，没有给村集体造成损失，请求法庭对其从轻处罚。4、被告人吴某1到案后如实供述，可从轻或减轻处罚。5、被告人吴某1当庭认罪，认罪态度较好，请求法院酌定从轻处罚。6、被告人吴某1没有任何不良嗜好不良记录，没有犯罪前科，是初次犯罪、偶然犯罪，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别。建议对被告人吴某1适用缓刑。被告人吴某2对起诉书指控事实无异议，未作辩解。经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。一、职务侵占罪（一）对于职务侵占罪的第一起犯罪事实，被告人吴某1、吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的兖州区人民法院、济宁市中级人民法院有关罗某起诉济宁市兖州区漕河镇吴家村村民委员会的民事卷宗复印件、吴某2的借支白条及吴家村记账凭证及有关账证、证人冯某1、罗某、赵某、管某的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（二）对于职务侵占罪的第二起犯罪事实，被告人吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的吴某2的兖州农商银行个人活期一本通账户交易明细、吴家村付款凭证、兖州区人民法院民事判决书及相关民事卷宗复印件、证人李某1的证言、被告人吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。二、非国家工作人员受贿罪（一）对于非国家工作人员受贿罪的第一起犯罪事实，被告人吴某1、吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的李某2起诉济宁市兖州区漕河镇吴家村村民委员会的民事卷宗复印件、吴家村5、6号楼的建设合同、银行交易凭证、相关账证、证人李某2、冯某1、冯某2、冯某3的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（二）对于非国家工作人员受贿罪的第二起犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的建设工程施工合同、相关的会计账证、证明等书证、证人刘某1的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（三）对于非国家工作人员受贿罪的第三起犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的证人刘某2的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（四）对于非国家工作人员受贿罪的第四起犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的吴家村土地复垦的相关书证、证人石某的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（五）对于非国家工作人员受贿罪的第五起犯罪事实，被告人吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的证人罗某、吴某3、徐某的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。三、对于挪用资金罪的犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的农村信用社个人业务取存款凭证、个人业务存款凭证及有关的银行账证、公司设立登记相关资料等书证、证人张某1、张某2、张某3的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。此外，经本院确认的其他证据还包括：（1）中共济宁市兖州区漕河镇委员会出具的吴某1、吴某2个人简历证实，吴某1，1965年1月出生，1995年加入中国共产党，2011年12月至2016年12月任兖州市十七届人大代表，2007年2月至2016年2月任吴家村党支部书记。吴某2，1976年2月26日出生，2011年4月至2013年10月任漕河镇吴家村村主任。（2）吴某1、吴某2的户籍证明证实，被告人吴某1出生于1965年1月5日，被告人吴某2出生于1976年2月26日。（3）本院（2017）鲁0812刑初142号刑事判决书证实，2017年7月18日，吴某2犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（4）二被告人的到案说明证实，2019年4月9日，兖州区监察委员会对吴某1涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿一案立案调查，并对其采取留置措施。同日，对吴某2涉嫌挪用资金、职务侵占一案立案调查，并对其采取留置措施。（5）查封扣押财物清单、票据证实，案发后，被告人吴某1退还违法所得279540元本院认为，被告人吴某1、吴某2作为基层群众性自治组织中从事管理的人员，利用职务上的便利，非法侵占村集体资金，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；二被告人利用职务上的便利，非法收受他人所送好处费占为己有，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪；被告人吴某1利用职务之便，私自将村集体资金借给他人进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控成立。二被告人犯有数罪，应当数罪并罚。被告人吴某1案发后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴某2案发后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。二被告人的违法所得，依法应予追缴。被告人吴某1的辩护人提出的辩护意见与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳；其他意见不能成立，本院不予采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款，判决如下一、被告人吴某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年4月8日止）二、被告人吴某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年4月8日止）三、扣押在案的被告人吴某1的违法所得二十七万九千五百四十元，依法予以追缴，由扣押机关负责处置。四、被告人吴某2的违法所得六十四万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长颜世锋人民陪审员赵广峰人民陪审员陈琛二〇一九年八月七日书记员徐艺

广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2020）桂0502刑初256号公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。被告人李志斌,男,1992年7月10日出生，汉族,高中文化,无业,户籍所在地:山东省淄博市博山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年5月11日由北海市公安局海城分局执行逮捕。2020年6月19日由本院取保候审。现在家取保候审。北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]374号起诉书指控被告人李志斌犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于2019年12月23日作出（2019）桂0502刑初492号刑事判决书，认定被告人李志斌犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。公诉机关抗诉，以被告人李志斌的行为构成诈骗罪，原判定性错误，适用法律错误，量刑严重不当为由提出抗诉。北海市中级人民法院依法组成合议庭分别于2020年3月20日、6月3日公开开庭进行审理，于2020年6月4日作出（2020）桂05刑终22号刑事裁定书，认为原审认定的部分犯罪事实不清，证据不足，又鉴于出现新的证据，故裁定撤销（2019）桂0502刑初492号刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2020年6月16日立案重新审理本案，依法另行组成合议庭，分别于2020年8月3日、9月22日公开开庭审理了本案，期间，公诉机关补充侦查一次，公诉机关指派检察员陈善嘉出庭支持公诉。被告人李志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月25日,被告人李志斌成为北海市海城区盛世信息咨询服务有限公司的业务员,负责发展客户贷款、催收贷款的业务。因个人能力问题,2018年9月27日主动申请离职,当日经批准离职。于2018年9月28日至2018年12月19日间,被告人李志斌虚构其仍系盛世公司业务员的事实,隐瞒真相,骗取其曾经手的客户信任,向客户“收取”上述公司的贷款、利息、延期手续费等款项,多次骗取客户钱财据为已有。具体犯罪事实如下:1.2018年9月28日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户叶某1的贷款利息,骗得16200元。2.2018年10月17日、11月28日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户伍某的贷款利息、延期手续费等,共骗得10450元。3.2018年10月26日、12月12日、12月14日、12月19日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户牛某1的贷款本金、利息,共骗得28195元。4.2018年11月22日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户王某2的贷款,骗得25000元。5.2018年11月4日、11月5日、12月14日、12月15日，被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户裴某的贷款,骗得30000元。6.2018年12月3日、12月4日、12月6日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户杨某的贷款利息，骗得8250元。被告人李志斌后被查获归案。破案后,被告人李志斌如实供述自己罪行。被告人李志斌家属已代其将全部赃款退还给被害人。被告人李志斌取得被害人谅解。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李志斌以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志斌多次诈骗,可以酌情从重处罚。被告人李志斌虽不具有自首情节,但是如实供述自已罪行,可以从轻处罚。被告人李志斌赔偿被害人全部经济损失并取得谅解,可以酌情从轻处罚。被告人李志斌自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李志斌原审对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，发回重审后在庭审中对公诉机关提交原审的认罪认罚具结书不予以认可，被告人李志斌辩称其并没有真正离职，其的业务组长曾某让其继续带队，继续跟进客户和签收客户的钱款，故认为其的行为构成职务侵占罪。经审理查明：2018年1月25日,被告人李志斌成为北海市海城区盛世信息咨询服务有限公司（以下简称“盛世公司”）的业务员,负责发展客户贷款、催收贷款的业务。因个人能力问题,2018年9月27日主动申请离职,当日经批准离职。于2018年9月28日至2018年12月19日间,被告人李志斌虚构其仍系盛世公司业务员的事实,隐瞒真相,骗取其曾经手的客户信任,向客户“收取”上述公司的贷款、利息、延期手续费等款项,多次骗取客户钱财据为已有。具体诈骗事实如下:1.2018年9月28日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户叶某1的贷款利息,骗得16200元。2.2018年10月17日、11月28日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户伍某的贷款利息、延期手续费等,共骗得10450元。3.2018年10月26日、12月12日、12月14日、12月19日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户牛某1的贷款本金、利息,共骗得28195元。4.2018年11月22日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户王某2的贷款,骗得25000元。5.2018年11月4日、11月5日、12月14日、12月15日，被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户裴某的贷款,骗得30000元。6.2018年12月3日、12月4日、12月6日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户杨某的贷款利息，骗得8250元。被告人李志斌后被查获归案。破案后,被告人李志斌如实供述自己罪行。被告人李志斌家属已代其将全部赃款退还给被害人。被告人李志斌取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证1.户籍信息，证实被告人李志斌犯罪时已达到刑事责任年龄，应当负刑事责任。2.扣押物品清单，证实公安机关扣押被告人李志斌黑色华为手机一台，现存于本院赃物室。3.员工入职登记表、保密协议书、员工离职申请表、借款合同，证实被告人李志斌于2018年1月25日到盛世公司就职并签署业务保密协议，于2018年9月27日提交离职申请表；证人杨某、裴某、陈某、王某1、叶某1、牛某1、王某2、沙某、伍某与郭某东存在借款合同，是盛世公司的客户。4.情况说明、转账截图，证实2018年9月20日被告人李志斌向叶某1表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求叶某1还款，叶某1分别于2018年9月21日将5000元、同年9月28日将16200元转入被告人李志斌的个人微信账户，后期叶某1才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年10月16日被告人李志斌向伍某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求伍某还款，伍某分别于2018年10月17日将5450元、同年11月28日将5000元转入被告人李志斌的个人微信账户，后期伍某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年10月16日被告人李志斌向牛某1表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求牛某1还款，牛某1分别于2018年10月26日将15170元、同年12月12日将6000元、同年12月19日将1025元转入被告人李志斌的个人微信账户，后于同年12月14日将6000元转入被告人李志斌的个人支付宝账户，后期牛某1才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年11月20日被告人李志斌向王某2表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求王某2还款，王某2于2018年11月22日将25000元现金交给被告人李志斌，后期王某2才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年11月4日被告人李志斌向裴某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求裴某还款，裴某分别于2018年11月4日将10000元、同年11月5日将10000元、同年12月14日将5000元、同年12月15日将5000元转入被告人李志斌的个人支付宝账户，后期裴某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年12月3日被告人李志斌向杨某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求杨某还款，杨某分别于2018年12月3日将3000元、同年12月4日将4000元、同年12月6日将250元转入被告人李志斌的个人微信账户，后期杨某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年7月13日被告人李志斌向证人陈某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求证人陈某还款，证人陈某分别于2018年7月13日将3600元、同年7月13日将13600元转入被告人李志斌的个人微信账户，后于同年7月13日将13600元转入被告人李志斌的个人支付宝账户，后期证人陈某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。5.收条、谅解书，证实北海市盛世信息咨询服务有限公司、唐某于2019年10月9日出具谅解书谅解被告人李志斌的行为，唐某于2019年10月10日收到被告人李志斌家属赔偿的人民币150000元。二、证人证言1.证人叶某1证言，证实其于2018年3月份在盛世公司贷款了20万元，借款期限是半年，到了9月份的时候，李志斌以盛世信息咨询服务有限公司经理的名义给其打电话让其还钱，因其当时其没有钱归还，就到公司由李志斌给其办理的延期协议。到了2018年9月21日李志斌打电话给其叫其还借款延期的半年利息，其说现在没有那么多钱，对方要求还3个月的利息21200元，其说也没有这么多，李志斌叫其先打5000元过来，其他的16200元可以迟几天，如果不先打5000元过来的话，其的名单就会进入黑名单，以后就不能贷款了，于是其通过微信转了5000元给李志斌，到了9月28日李志斌又通过微信要求其转16200元给他，当日下午其就通过微信转账的方式转了16200元的利息给李志斌。后来盛世公司说其没有还2018年的利息，其说其已经将利息转账给了李志斌，这个时候其才知道盛世公司的业务员李志斌收了其的贷款利息但没有拿回公司。2.证人伍某证言，证实2018年4月份其在盛世公司贷款了5万元，借款的期限是6个月，到了10月份其的借款到期了，李志斌以盛世信息咨询服务有限公司的经理名义打电话叫其还钱，因为其当时没有钱，就于2018年10月16日到该公司签订了延期协议，是李志斌给其办理的延期半年，（2020年3月12日在公安机关的陈述，证实2018年10月16日签订的延期协议是李志斌打电话给其在大润发5楼盛世公司内签订的，是一个女的文员给其办理的延期，这份延期协议其已经烧了，其不想家人知道其在外面借款，2019年4月15日的笔录显示其说李志斌给其办理的延期手续是其表述上的错误，因为盛世公司内办理所有的业务都是女的文员在办理的）李志斌叫其还借款延期的利息，并叫其先归还三个月的利息，每个月利息1500元，共计4500元，还有办理延期的手续费等费用共计5450元，其说现在没有钱，明天再打钱给李志斌，于2018年10月17日其就通过微信转了5450元给李志斌，到了2018年11月16日左右李志斌就通过微信叫其归还本金，当时其就和李志斌说其申请了小额贷款，大概一个星期左右就可以下款，到时候其就全部还款了，但是后来其的贷款没有申请下来，所以李志斌叫其先还一部分，于是其2018年11月28日就通过微信转了5000元给李志斌。后来盛世公司说其没有还2018年的利息，其说其已经将利息转账给了李志斌，这个时候其才知道盛世公司的业务员李志斌收了其的贷款利息但并没有拿回公司。3.证人牛某1证言，证实2018年5月份，盛世公司一名叫李志斌的男子到其家里给其办理10万元贷款，向其要了4000元的好处费，贷款期限是一年，半年内要还利息，其害怕预期就提前联系李志斌，到了2018年11月6日其就转了15170元利息给李志斌，接着到了2018年12月12日，李志斌在微信联系其说公司准备不做了要收回本金，要其转10万元，然后其说其没有那么多钱，李志斌叫其先转了6000元，第二天再转4000元，其就先转了6000元给李志斌，12月14日李志斌又催其还本金让其多给6000元，其在支付宝转了6000元给李志斌，到了12月19日李志斌说帮其还款垫了1025元，其又转了1025元给李志斌，后来盛世公司有人打电话联系其说其一直没有还钱给公司，其说已经转给李志斌了，公司说李志斌已经离职了，也没有把钱还到公司，其才知道被骗了。李志斌是以盛世公司和郭某东的名义让其还款的。其最初在农业银行转了4000元贷款的好处费到李志斌北部湾银行账户上，接着还款的钱，其先后在微信转了10000元、5170元、6000元、1025元给李志斌，通过支付宝转了6000元给李志斌，总共转了32195元。4.证人王某2证言，证实其于2018年5月25日在盛世公司贷款50000元，放款到手的钱是39500元。到2018年11月20日盛世公司一名叫李志斌的联系其，说还款日期快到了要先还25000元，然后约在西藏路泰兴修理厂楼上，其准备了25000元的现金用蓝色塑料袋装着交给李志斌，过了几天其联系李志斌，问他有没有把钱还给公司，李志斌说交钱到公司并叫其等，到了12月底，盛世公司电话联系其，其才知道李志斌并没有把钱交回公司并且已经离职了。5.证人裴某证言，证实其于2018年2月在盛世公司贷了一笔8万元的贷款，半年12000元的利息，到2018年11月4日左右，一名叫李志斌的人联系其，并声称其代表盛世公司及出借人郭某东进行催收，其问李志斌催收理由，李志斌说盛世公司快倒闭了，现在要对其进行欠款催收，并称只要还5万元就可以清了8万元的贷款，当时其跟李志斌说，没有那么多钱，其只有三万元，能不能先还了3万元，剩下的再慢慢还，李志斌说可以的，然后其分别转了四次钱一共3万元给李志斌的个人支付宝账户，后来经盛世公司来催收其才知道李志斌已经离职了，并没有把其还的款项还给公司。6.证人杨某证言，证实其于2017年5月份在盛世公司贷款了5万元现金，每年需要归还8250元的利息，到了2018年8月李志份一个叫斌的加其的微信，其就添加了他，到了2018年12月3日李志斌来到其的店里以盛世公司的业务员名义要其还8250元的现金，于是其就通过微信分四次转了8250元给李志斌。后来盛世公司电话联系其还2018年的利息，其才知道李志斌没有把钱交回公司并且已经离职了。8.证人曾某证言，证实其和李志斌是同一小组的，其是组长，李志斌是其的下属，李志斌于2018年2月份左右入职，于2018年9月底离职的，李志斌在公司是业务员，业务员的工作职能是发展客户到公司贷款。发展客户贷款后，客户的贷款到期后联系客户，和客户说明贷款期限已经到期了需要归还贷款，并叫客人到公司办理相关手续。如果逾期无法归还的情况下，叫客人来公司办理相关手续，其业务员的权利是可以给延续一个星期，如果一个星期该客户仍无法归还贷款，需要到恭喜办理相关手续由公司的唐某是否同意延期，如果客户联系不上的情况下，其就会将客户情况上报给唐某，由唐某再办理相关的手续。公司的业务员是不可以私自收取客户的还款金额的。业务员在离职后，业务员会将自己手头的客户资料及贷款金额、期限、归还情况以书面的形式交给组长，由组长审核后，再由组长安排其他人接受该离职业务员的客户，如报告内有失联的客户，由组长将报告上交公司，由公司处理。李志斌在离职后还向他曾经手的客户催收贷款，根据公司的计算李志斌一共收取了客户大概16万左右的贷款，但是具体是多少其也不清楚。其没有在李志斌离职后继续叫李志斌联系客户催收贷款。李志斌在离职后将客户资料以书面的形式交给其，当是他所交给其的书面报告他所联系的客户不是失联就是已经回老家，所以其就直接将李志斌所交的报告直接交给唐某。大概是2018年12月初的时候，唐某说有客人说李志斌收了他们的贷款，其说不清楚，过了几天叶某1到公司签订延期还款合同，签订合同后，其要求叶某1缴纳贷款的利息时，叶某1说他已经将延期的利息通过微信转账给李志斌了，这个时候其才发现不对，就通过微信联系李志斌询问情况，问李志斌是否收取了叶某1客户的钱，李志斌支支吾吾说有这一回事，其就问他收了叶某1一共多少钱，李志斌一下又说没有，其还问李志斌一共收取了几个客户的钱，他没有说，公司就开始对李志斌的客户进行核实，一开始是6万元，后来进一步核实是10万元，最后核实是16万多元，李志斌不承认那么多，其就叫李志斌回公司说明情况，李志斌就不回来，然后公司就报案了。2018年9月27日李志斌离职后，其没有叫他以公司职员的身份收取客户贷款或利息，离职后，其叫他跟踪其个人的客户，与李志斌的个人客户无关。且公司的其他领导也没有交代李志斌收取客户贷款和利息。2018年9月27日李志斌离职后，其有在支付宝上转1万元给李志斌，是还给他于2018年11月1日，其买车时，李志斌借给其1万元钱的借款。在与李志斌聊天中的“谢总”与本案无关，是其的其他生意。其转了一笔3000元的款给李志斌，是其的客户所得的提成，与公司业务无关。2018年11月19日，其和李志斌到南宁、崇左、浙江旅游，因分摊费用，其们三个人一共用了2300元。2020年5月26日在检察机关的陈述，证实北海市人民检察院在见证人余某的见证下，依法对其使用的iphone牌手机号码为189××××0533的电子数据进行了提取。2018年11月6日11:11:53，其跟李志斌说麦乔森的款到期了，“麦乔森”是公司的客户，是古青云经理的客户。其发了条信息，“荣永香，你叫李志斌尽快进件”，是因为荣永香是公司的客户，当时他离职了没事儿做，其叫他来帮其干活，这不关公司的事。11月6日11:17:14，李志斌跟其说麦乔森明天上午来公司结清，这个时候李志斌没有在公司上班。2018年11月7日17:14:48李志斌给其发了份“客户情况跟踪表”，这是说公司的客户经理不做了，有的安排给其，有的安排给李志斌，有的是李志斌自己发展的客户，是李志斌帮其个人干活，作为其的私人助理，李志斌在公司期间，上班不打表，人比较懒，公司唐某曾跟其说两次要开除他，第一次其顶住了，第二次开除了，他没有事干，就帮其干活，前提是跟踪其的客户，其没有叫他跟踪公司的客户。2018年11月10日14:36:35李志斌给其发了一份赵红梅的房屋出售委托协议，赵红梅是不是公司的客户其记不起来了。2018年11月12日18:13:15和18:14：52提到“你帮其打卡了没有？那要其自己跑回去打啰”是因为其自己在大润发24楼租了一个办公室，公司在同一栋楼的5楼，李志斌有其的钉钉登陆密码，他可以随时登陆其的钉钉，钉钉打卡需要在公司的WIFI的范围内，有事其自己经过去就自己打卡，有时他经过公司的WIFI就让他帮其打卡。2018年11月13日11:43:22其向李志斌发了一份11人的名单，当时唐某主持开了视频会议公司全部员工参加，唐某向其发了一份11人的名单，直到其看到这个表，其才开始怀疑李志斌有问题，以前他跟其一起做的时候都没有怀疑过他，其所有的钱和事都交给他做，公司的人都知道他是其的助理，后来唐某发那个名单过来，其发现有问题就转发给他，后来其才知道他拿了客户的贷款和利息。案发前，李志斌和其进行了两次长时间的通话，他对通话进行录音，其不知道，现在才知道。三、被害人陈述1.被害人岑某陈述，证实其是广西北海市海城区北海市盛世信息咨询服务有限公司的法人，其公司和钱盆网合作的，其公司的资金走向是客户的贷款是由新网银行下款到客户账户，客户账户到账后按月还息是经过钱盆网指定的出借人郭某东账户，郭某东的账户是62×××79，最后其公司开发票到钱盆网报帐收取中介费，其公司的对公账户名称：北海市盛世信息咨询服务有限公司，开户行：广西北部湾银行股份有限公司北海市北海大道支行，账号：80×××18。其公司是李勋娇负责走账的。郭某东是办理抵押房产抵押登记，还是钱盆网的出借人。平常是业务员出去通过发名片或者中介等方式找客户，其公司负责提供客户资料到钱盆网审核，审核通过借款成功后还要负责后续提醒客户还款。其公司有营业执照。经营范围是商务信息咨询，企业投资管理咨询（不含金融、信贷咨询）、企业营销策划。钱盆网就是发布融资信息，然后借款给客户，有两种贷款方式，一种是抵押贷款，一种是信用贷款。其公司有一个员工叫李志斌的，于2018年1月25日入职，至2018年9月27日离职。李志斌1680＋提成，每介绍一个业务有1.5%的提成，如果介绍的客户贷款10万元，就可以得到1500元的提成。李志斌离职的原因其不知道。唐某是公司的员工，是帮其管理公司的业务。2018年12月18日左右，公司有五个客户的还款还没到账，其向线下的员工了解情况后，知道这五个客户已经还款了，款已经转给李志斌微信账户，但李志斌没有把所有款交回公司账户，就这样带着这些钱离开了，但其的员工打电话给李志斌却关机了。其公司的负责人唐某告诉其李志斌负责的有十几各客户，现有7个客户被李志斌诈骗了。李志斌以其公司的名义骗客户把钱转到李志斌的微信账户，然后就不把钱交回公司，自己带着所有钱离开了。2.被害人唐某陈述，证实其是广西北海市海城区北海市盛世信息咨询服务有限公司负责人，在公司负责管理公司、审批客户资料，其公司的法人是岑某。其公司是把客户介绍到钱盆网融资贷款，贷款流程是业务员找客源，了解客户贷款意向，把资料传到钱盆网审核，审核通过后联系客户面签合同，然后把客户贷款金额报到钱盆网融资，钱盆网下款到客户的银行账户。其公司的首款账号是62×××79，收款人郭某东，郭某东是钱盆网的出借人。其公司和钱盆网是合作关系，其公司的收入来源是靠推荐客户到钱盆网融资，客户贷款成功后，然后从中得到提成，其公司有责任每个月叫客户还利息。李志斌是该公司业务员，入职时间为2018年1月25日，并于2018年9月27日离职，李志斌的工资是底薪1680元加上提成，介绍客户到公司推荐的钱盆网融资就有提成。2018年12月18日左右其看到其公司有五个客户的还款很久也没到账，员工联系客户后说，这五个客户都已经还款了，款已经转给李志斌的微信账户，但李志斌并没有把钱交回公司，就这样带着钱离开了，其就让员工联系李志斌还钱到公司，后来一直联系不上，然后其就报警了。其现在知道有7个客户被李志斌诈骗了，情况如下：陈某被诈骗17000元；王某1被骗21200元；牛某1被骗28195元；王某2被骗25000元；伍某被骗10450元；杨某被骗8250元；裴某被骗30000元。总共140095元被李志斌以公司名义从客户手里骗走这些钱。四、被告人供述被告人李志斌供述，证实其2018年1月25日至2018年9月27日在北海市盛世信息咨询服务有限公司任职，手上有王某2、叶某1、裴某、伍某、牛某1、杨某、陈某等人，在其因业绩不达标的时候，在2018年9月27日被公司负责人唐某要求自动离职，离职之后其继续以公司名义对手上的几个客户进行催收还款的方式进行诈骗，其于2018年9月28日以微信收取的方式收取叶某216200元人民币；2018年10月份至11月份分两次共向伍某收取10450元人民币；2018年10月份至12月份分四次向牛某1共收取28195元人民币；2018年11月份以现金收取王某225000元人民币；2018年11月份至12月份分四次共向裴某收取30000元人民币利息；2018年12月初分三次向杨某共收取7250元人民币，其利用这个方式对以上几个客户诈骗了116900元人民币。其在公司任职期间，2018年9月20日左右收取叶某1的5000元利息没有上缴公司，2018年7月份，其向陈某收取17200元人民币的利息没有上缴公司，其将这两笔钱据为己有。这些客户都是老客户，她们以为其还在公司上班，所以其就利用这个漏洞去对这些客户进行诈骗。北海市盛世信息咨询服务有限公司的负责人是郭某东和唐某。其所诈骗的资金都是公司放出去的贷款利息。其是以现金、微信、支付宝收取的。其因为年底要结婚，着急用钱才诈骗的。公司开除其是因为当月的业绩不达标，完不成任务就要求离职，公司之前因打卡迟到等事情，有一次也要开除其，曾某跟公司顶住了，没有开除其。其在2018年9月27日从公司离职后，当时其跟曾某关系很好，就一直跟着曾某做事，公司在大润发5楼办公，他告诉其他的账号，有时候是其帮他打卡，有5、6次。其和曾某有时候买卖地皮，赵红梅的事情是曾某自己联系的，当时其只是带客户去交易中心解押的一些事。王某1是唐某2018年7、8月份的时候转过来的，大概贷了10余万元。曾某并不知道其拿了客户的钱。五、辨认笔录，证实被告人李志斌辨认出唐某、陈某、王某2、裴某、牛某1、叶某1；唐某辨认出李志斌。六、电子数据，证实北海市检察院从被告人李志斌与证人曾某的手机里面提取出微信聊天记录显示，2018年10月11日证人曾某让被告人李志斌“催催叶某1啊，这个客户凤控账号的事情脱了一个月”；2018年11月01日证人曾某与被告人李志斌聊天“曾某问：李志斌，客户有结算清的么？李志斌答：有啊，麦乔森16万结清，还有伍某明天去公司结清，出来之前王延毅结清了”。针对公诉机关、被告人李志斌的意见，本院综合评判如下：关于被告人李志斌提出其应构成职务侵占罪的辩解意见，经查，被告人李志斌为骗取他人财物用于结婚，于2018年9月27日在盛世公司离职后，仍于2018年9月28日至2018年12月19日期间，虚构其仍系盛世公司业务员的事实，隐瞒真相，骗取其曾经手的客户信任，向客户“收取”公司的贷款本金、利息、延期手续费等款项，多次骗取客户钱财据为己有。李志斌只是利用“表见代理”作为骗取被害人信任的一种手段，即盛世公司只是被告人实施犯罪诈骗的工具。同时，有证人曾某证言证实，李志斌从盛世公司离职后只是跟踪曾某个人的客户，与公司业务无关。此外，职务侵占罪为特殊主体，要求必须是公司、企业或者其他单位的人员，综上本案中李志斌辞职后的行为已然不符合职务侵占罪的特殊主体的要求，故本院不予采纳被告人李志斌提出的该项辩解意见。从全案的事实来看，被告人李志斌离职后已不再具有公司人员的身份，在实施犯罪过程中，主观上有非法占有的故意；客观上，虚构事实，隐瞒自己的真实身份，采取欺骗手段，使客户基于错误认识处分了自己的钱财，并将所收款项据为己有，其行为符合诈骗罪的主客观要件，应当以诈骗罪定罪处罚。本院认为，被告人李志斌以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李志斌的罪名成立。被告人李志斌多次诈骗,可以酌情从重处罚。被告人李志斌虽不具有自首情节,但是如实供述自已罪行,可以从轻处罚。被告人李志斌赔偿北海盛世信息咨询服务公司全部经济损失并取得谅解,可以酌情从轻处罚。在案扣押的供被告人李志斌犯罪所用的作案工具华为手机一台，依法应予以没收。根据被告人李志斌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、在案扣押的华为手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈军审判员柴欣琳人民陪审员陈治兰二〇二〇年十月十五日法官助理张鑫书记员黄旻星附：本判决书引用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。-15-第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条原审人民法院对于发回重新审判的案件，应当另行组成合议庭，依照第一审程序进行审判。对于重新审判后的判决，依照本法第二百二十七条、第二百二十八条、第二百二十九条的规定可以上诉、抗诉。

刘继花生产、销售有毒、有害食品罪二审刑事判决书山东省泰安市中级人民法院刑事判决书（2016）鲁09刑终226号：泰安市岱岳区人民法院审理泰安市岱岳区人民检察院指控原审被告人刘继花犯生产、销售有毒、有害食品罪一案，于二0一六年九月五日作出（2016）鲁0911刑初132号刑事判决。原审被告人刘继花不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2014年10月份以来，被告人刘继花在其经营的位于岱岳区祝阳镇姚中村的鸿祥快餐店内，使用含铝泡打粉蒸制蒸包并销售。经检测，刘继花经营的快餐店生产、销售的蒸包铝残留量为1107.8ｍｇ／ｋｇ。被告人刘继花于2016年4月21日被泰安市公安局祝阳派出所民警传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有经原审法院举证、质证的下列证据证实：1．物证香甜泡打粉一包，香甜泡打粉包装袋一个证实：侦查人员依法扣押，香甜泡打粉成分中均含有硫酸铝钾成分。2．书证（1）报警记录、到案经过及破案经过各一份证实：2016年4月8日，祝阳派出所接到匿名举报称有人在祝阳镇姚中村吉祥快餐吃了该店蒸包后身体不适，怀疑其包子有质量问题，要求查处。侦查人员依法对该店进行检查，并提取蒸包四个，经检测，蒸包内铝残留量为1107.8ｍｇ／ｋｇ。2016年4月21日侦查人员依法将被告人刘继花从祝阳镇姚中村吉祥快餐店内传唤至祝阳派出所讯问，2016年5月10日被告人刘继花被依法取保候审，其对违法行为供认不讳。（2）被告人户籍证明一份证实：被告人刘继花的户籍、身份情况，已达到完全刑事责任年龄。（3）营业执照复印件一份证实：被告人刘继花经营的鸿翔快餐店有营业执照，类型为个体工商户。3、证人证言（1）证人刘某1的证言证实：其在刘继花经营的快餐店里帮忙，主要负责卖包子，刘继花负责和面，其不清楚刘继花具体用的什么添加剂。（2）证人刘某2的证言证实：其有时在刘继花经营的快餐店里帮忙，负责打扫卫生、洗菜等，刘继花自己和面，具体使用什么添加剂其不清楚。4、被告人刘继花的供述与辩解证实：其自2014年10月份开店以来就使用含铝泡打粉蒸包子，2015年年底其知道国家禁止使用含铝泡打粉后还一直使用含铝泡打粉蒸包子。5、鉴定意见青岛谱尼测试有限公司出具的检测报告一份、鉴定机构及鉴定人资质复印件一宗证实：从刘继花经营的快餐店内扣押的蒸包中检测出铝残留量为1107.8ｍｇ／ｋｇ。鉴定意见通知书一份证实：鉴定意见已经依法告知被告人刘继花。6．检查、扣押笔录（1）检查笔录一份（附提取物品登记表）证实：2016年4月8日7时30分-7时52分，侦查员张和军、邵兴涛对刘继花经营的快餐店进行食品安全检查，从其正在销售的蒸包中依法提取四个蒸包。（2）扣押笔录一份（附扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片各一份）证实：2016年4月21日10时5分-10时25分，侦查员邵兴涛、王成坤在刘继花经营的快餐店内，在见证人贾某1的见证下，扣押装香甜泡打粉的包装箱一个、香甜泡打粉包装袋三个、香甜泡打粉一包，并拍照固定。（3）扣押笔录一份（附扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片各一份）证实：2016年4月21日12时35分-13时10分，侦查人员邵兴涛、王成坤在刘继花经营的快餐店内，在见证人贾某2的见证下，扣押泡打粉44包、工业盐40斤，并拍照固定。上述证据真实合法，与待证事实相关联，能够相互印证，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人刘继花在生产、销售的食品中掺入国务院有关部门禁止使用的有毒、有害的非食品原料，其行为构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人刘继花接到侦查机关传唤后主动到派出所接受讯问，如实供述犯罪事实，自愿置于侦查机关的控制之下，应认定被告人具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人刘继花自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二十条第（四）项，《最高人法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人刘继花犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。扣押在公安机关的香甜泡打粉44包、工业盐40斤，予以没收。宣判后，上诉人刘继花不服，提出如下上诉理由：上诉人刘继花系初犯，归案后认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金，丈夫出国打工，年幼孩子无人照看，请求对其从轻处罚，判处缓刑。其辩护人提出如下辩护意见：1、上诉人刘继花归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；2、上诉人刘继花系初犯，归案后认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金，丈夫出国打工，年幼孩子无人照看，请求对其从轻处罚，判处缓刑。经二审审理查明的基本事实和证据与一审相同

毛仁护生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2017）闽0722刑初26号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2017）23号起诉书指控被告人毛仁护犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼、邓隆杰出庭支持公诉，被告人毛仁护到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月起，被告人毛仁护在作坊内使用松香加热的方式对生鸭进行脱毛,销售获利1000余元。2015年9月9日,作坊被浦城县食品药品监督管理局查获，扣押疑似松香原料300克，经鉴定疑似松香不能用于禽畜脱毛处理工艺。案发后，被告人毛仁护自首。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人毛仁护的行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，应依法惩处。庭审时，被告人毛仁护如实供述犯罪事实，其辩护要求从轻处罚。经过审理查明,2015年2月份开始，被告人毛仁护租用浦城县香料厂附近的民房作为宰杀鸡、鸭的作坊。因宰杀的鸭子用沸水脱毛处理后细毛仍不易脱去，2015年9月开始,被告人毛仁护将未脱去细毛的鸭子浸入加热的疑似松香的物质中，然后拔去细毛。宰杀加工好的鸭子销往城西市场、爱民市场、饭店等地方及黄某等客户。2015年9月9日5时许，被告人毛仁护的作坊被浦城县食品药品监督管理局查获，当场扣押疑似松香的物质300克。2015年10月12日，经鉴定查扣的疑似松香物质红外谱图具有酯类物质的吸收特征，与松香甘油酯谱图有较大差异（非松香甘油酯），不能用于禽畜脱毛处理工艺。2015年11月24日，公安人员打电话叫被告人毛仁护到公安接受调查，被告人毛仁护即到公安局接受调查。公诉机关当庭提交经质证并予采信的下列证据证实：1、被告人的户籍信息，证实毛仁护1969年4月16日出生，身份证号码，汉族，住浦城县九牧镇中垄村佛殿下4号，犯罪时年满十八周岁。2、违法、犯罪信息查询记录表，证实被告人毛仁护无犯罪前科。3、到案经过，证实2015年9月9日5时10分，浦城县食品药品监督管理局联合浦城县农业局查获被告人毛仁护经营的家禽宰杀作坊内使用疑似松香的物质脱毛。同年9月28日该案移交浦城县公安局，11月24日公安局民警电话通知被告人毛仁护，毛仁护按时到案接受调查。4、接受证据材料清单、扣押清单、财物入库清单，证实2015年12月1日浦城县公安局接受浦城县食品药品监督管理局从被告人毛仁护处扣押黑色疑似松香物质1块，重约300克，并入库。5、接受证据材料清单、食品药品行政处罚文书涉嫌犯罪案件移送书、浦城县食品安全抽检检测抽样单，证实浦城县食品药品监督管理局将该案及浦城县食品安全抽检检测抽样单移送给浦城县公安局。6、浦城县食品安全抽检检测抽样单，证实2015年9月9日从毛仁护作坊内扣押疑似松香物质20克、备样10克送检。7、接受证据材料清单、证实浦城县食品药品监督管理局将福建东南产品质量司法鉴定协议书及鉴定意见书移送给浦城县公安局。8、福建东南产品质量司法鉴定意见书，证实受检的疑似松香物品的红外谱图具有酯类物质的吸收特征，与松香甘油酯谱图有较大差异（非松香甘油酯），未列入ＧＢ2760-2014标准规定的“脱毛剂”食品工业加工助剂范畴，不能用于禽畜脱毛处理工艺。9、浦城县公安局关于杨某等人销售有毒、有害食品案物品（清水鸭）情况说明，证实对被告人毛仁护作坊内的疑似松香物质进行抽样，但未对清水鸭进行扣押。10、辨认笔录证实，证人黄某半年认出批发清水鸭给他被告人毛仁护。11、现场指认笔录、指认现场照片、平面示意图，分别证实被告人毛仁护指认用疑似松香给鸭子拔毛的地点在浦城县香料路口右侧小路一租住的民房内，销售地点在浦城县城西农贸市场清水鸭区摊位内。12、证人黄某的证言，证实她有从城西菜市场姓毛的男子摊位（被告人毛仁护处）批发清水鸭,并证实这些鸭子有的鼻孔残留有“松香”。13、被告人毛仁护的供述，证实2015年2月份开始，他租在浦城县香料厂附近的一间民房内宰杀鸡、鸭，每天宰杀加工鸭子二十只左右，鸡两三只。从2015年9月份左右才使用疑似松香给鸭子拔脱的，因用开水只能处理掉鸭子的粗毛，他就用煮沸的疑似松香物质脱去鸭子的细毛，宰杀加工好的鸭子主要销往城西市场、爱民市场、饭店等地方、零星客户及黄某。疑似松香是年初时从一杀鸭子的老板那边以6.5元／斤的价格购买的，当时买10斤现在还没用完。2015年9月9日5时许，他的作坊被食品药品监督管理局查获，在2015年11月24日，公安人员打电话让他到公安接受调查，他就自己到公安局投案的。共销售3000元的用松香拔毛的鸭子，净利润1000元左右本院认为，被告人毛仁护违反国家食品卫生管理法规，在生产、销售的食品中，掺入有害物质，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人毛仁护自首，可以从轻处罚。根据被告人毛仁护有悔罪表现的情况并结合浦城县社区矫正中心同意对其社区矫正的意见，决定对被告人毛仁护适用缓刑。被告人毛仁护要求从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第二十条第（一）项、第十八条之规定，判决如下一、被告人毛仁护犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴清）。二、禁止被告人毛仁护在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。三、疑似松香300克（扣押于浦城县公安局），予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张志明人民陪审员林友芝人民陪审员胡燕芬二〇一七年六月二十七日书记员邱梦颖

뢫告人张桂洪犯故意伤害罪一审刑事判决书广东省清远市清新区人民法院刑事附带民事判决书（2014）清新法刑初字第35号：清远市清新区人民检察院以清新检诉刑诉（2014）19号起诉书指控被告人张桂洪犯故意伤害罪，于2014年1月15日向本院提起公诉，本院于同日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）侯焕新向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。清远市清新区人民检察院指派检察员陆奕健出庭支持公诉，原告人侯焕新及被告人张桂洪均到庭参加诉讼。现已审理终结清远市清新区人民检察院指控，2013年10月1日21时许，被告人张桂洪在清远市清新区山塘镇山塘路口飞翔网吧上网时，因影响邻座的被害人侯焕新正常上网而被侯劝止。张桂洪遂心生不快，用白酒瓶和啤酒瓶击打侯焕新，致侯左面部、左上臂等部位受伤。经鉴定，侯焕新的损伤程度为轻伤。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张桂洪的行为已构成故意伤害罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定判处。原告人侯焕新诉称，被告人张桂洪犯罪行为给原告人造成了经济损失，为此，请求法院依法判令被告人张桂洪赔偿原告人医疗费3309.1元、住院伙食补助费400元、护理费800元、误工费5066元，共9575.1元。为支持其主张，其向法庭提交了门诊病历、诊断证明书、出院记录、医疗费收据、身份证、劳动合同、工作证、工资单等证据。被告人张桂洪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，对于民事部分同意按法律规定计赔。经审理查明，2013年10月1日21时许，被告人张桂洪在清远市清新区山塘镇山塘路口飞翔网吧上网时，因影响邻座的被害人侯焕新正常上网而被侯劝止。被告人张桂洪遂心生不快，用白酒瓶和啤酒瓶击打被害人侯焕新，致侯左面部、左上臂等部位受伤。次日，被告人张桂洪到清远市公安局清新分局山塘派出所投案，并如实供述其犯罪事实。经鉴定，侯焕新的损伤程度为轻伤。案发后，原告人侯焕新被送到清远市清新区太平医院治疗，随后转送到原清远市清新区人民医院住院治疗，2013年10月9日出院，共支付医疗费3471.4元。出院医嘱建议：休息一月；两周后门诊复诊；出院后继续左上肢悬吊制动，不适随诊。另查明，原告人侯焕新是农村居民，案发前在柳沼五金零配件（清远）有限公司工作，月工资4000元。上述事实，被告人张桂洪在法庭审理过程中亦无异议，并有书证到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、门诊病历、诊断证明书、出院记录、医疗费收据、身份证、劳动合同、工作证、工资单、清远市清城区人民法院（2008）城法刑初字269号刑事判决书，证人侯某某、肖某某的证言，被害人侯焕新的陈述，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人张桂洪是累犯，应当从重从罚。建议对被告人张桂洪处一年以上三年以下有期徒刑。被告人张桂洪表示同意公诉机关的量刑建议本院认为，被告人张桂洪漠视国家法律，持械故意伤害他人身体致一人轻伤，其行为已触犯刑律，构成了故意伤害罪，应依法追究被告人张桂洪的刑事责任。公诉机关指控被告人张桂洪犯故意伤害罪的事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人张桂洪案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可依法予以从轻或减轻处罚，鉴于被告人张桂洪曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，又应依法予以从重处罚，结合未赔偿被害人损失的情形，本院依法给予其从轻处罚的同时给予其从重处罚。公诉机关的量刑建议意见，符合法律规定，本院予以采纳。由于被告人张桂洪的犯罪行为致使原告人身体受伤害，并造成经济损失，被告人张桂洪除依法应承担刑事责任外，还应承担相应的民事赔偿责任。故原告人侯焕新诉请被告人张桂洪赔偿医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费的诉讼请求，本院予以支持。根据原告人的诉讼请求，参照《广东省2013年度人身损害赔偿计算标准》，被告人张桂洪应当赔偿原告人的经济损失如下：1、医疗费：原告人在本案中产生的医疗费为3471.4元（凭票据），但仅主张被告人赔偿3309.1元，是其自行处分诉讼权利，本院予以准许，故医疗费为3309.1元；2、误工费：原告人案发前在柳沼五金零配件（清远）有限公司工作，月工资4000元，出院医嘱建议其休息一个月，故其误工费为5066.67元（4000÷30×38）。原告人仅主张被告人赔偿5066元，是自行处分诉讼权利，本院予以准许，故误工费为5066元；3、护理费：原告人未能提供护理人员的工作、收入的证据，故其主张按每日100元计算护理人员的护理费，本院不予支持。护理费应参照《广东省2013年度人身损害赔偿计算标准》按国有同行业农、林、牧、渔业在岗职工年平均工资及原告的住院时间计算，护理费为432.75元（19744÷365×8）；4、住院伙食补助费400元（50元／天×8天）；上述四项共9207.85元。综上所述，根据被告人张桂洪的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第四十七条、第三十六条第一款；《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十四条第一款第（七）项；最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条第一款、第二十条、第二十一条第一款、第二款、第二十三条第一款的规定，判决如下一、被告人张桂洪犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（其刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月2日起至2016年4月1日止。）二、被告人张桂洪赔偿附带民事诉讼原告人侯焕新的各项经济损失共计9207.85元，限于本判决发生法律效力后十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长骆华建审判员冯卓明人民陪审员钟灵敏二〇一四年四月十一日书记员陈家政

䎋某某信用卡诈骗一审刑事判决书河北省成安县人民法院刑事判决书（2016）冀0424刑初162号：成安县人民检察院以成安县院公诉刑诉（2015）112号起诉书指控被告人王某某涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院于2016年4月29日做出（2016）冀0424刑初22号刑事判决书，认定被告人王某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。宣判后被告人王某某不服，向邯郸市中级人民法院提出上诉。邯郸市中级人民法院以本案事实不清、证据不足为由发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员郝利强出庭支持公诉。被告人王某某到庭参加诉讼，现已审理终结成安县人民检察院指控，2015年5月18日9时许，临漳县临漳镇东门北大街的王某某，持临漳县西羊羔乡王羊羔村王某3的中国农业银行储蓄卡，到临漳县临漳镇邺都花园奥龙全自动麻将机门市，两次刷王某3储蓄卡人民币5050元，后又到成安县青云路郭某刷卡、ＰＯＳ门市上，刷王某3储蓄卡人民币25000元。三次共计从王某3储蓄卡中刷走30050元。公诉机关向本院提交了相应的证据证明本案犯罪事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，以信用卡诈骗罪追究被告人王某某的刑事责任。被告人王某某自愿认罪，但辩称本案所涉信用卡是因张某某欠其钱故将该卡交给其，让其刷取现金抵偿债务。第一次不是在奥龙全自动麻将机门市内刷的卡，且不是由其本人刷卡，而是由张某某在临漳县老法院内开设的游戏厅内刷取的，其本人只是在场。经审理查明，2015年5月18日9时许，被告人王某某冒用被害人王某3的信用卡，乘出租车由临漳县来到成安县青云路郭某的刷卡门市，谎称着急用钱在该店内刷取被害人王某3信用卡内25000元现金。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人王某3陈述，2015年5月19日上午9时许，王某1给我打电话说，我的农行卡被盗了。当天下午4时许，王某1管我要银行卡的账号和密码，说准备挂失我的农行卡，并对我说我的银行卡内被盗刷了30050元，到6时许我的银行卡被挂失了。通过银行的工作人员我得知我的卡是在成安县被盗刷的。成安县那刷卡门市上的女营业员说是一名三十多岁的男子来刷的卡，那女营业员见是储蓄卡就让那男子去农行取，但那男子称着急用钱不想排队，然后就在店内的ＰＯＳ机上刷了25000元。我的这张银行卡被盗刷了三次，第一次是3030元，第二次是2020元，第三次是25000元。2、证人王某1证言，2015年5月18日晚上我在石家庄住旅馆时发现我的工行卡和王某3的农行卡不见了。第二天下午我回到临漳县后先到了临漳农行查询了一下王某3的银行卡，发现王某3的卡内被盗刷了钱，卡里只剩40元了，到下午六点多我找到王某3，我们通过电话挂失了银行卡。5月20日我们通过银行查询得知王某3的卡被盗刷了三次，前两次是在魏县唯美装饰部的门市刷的。第三次是在成安县的一个门市刷的。成安的那个刷卡门市上的工作人员说是一个30多岁的男子刷了25000元。王某3的卡上被盗刷了30050元，第一次是3030元，第二次是2020元，第三次是25000元。3、证人郭某证言，2015年5月18日上午9时许，一个30多岁的年轻人来到我的ＰＯＳ机门市刷卡，我一看是储蓄卡就让他去银行取钱。那男子说已经在农行取了两万元不能再取了，但是现在又着急用钱所以才来我的门市上用ＰＯＳ机上刷卡，于是我就让他从我的ＰＯＳ机上刷了25000元钱，那个年轻人在交易小票上签的名字是王某4。在我去银行取钱的时候那年轻人上了一车出租车等着，我取出钱后便走到出租车跟前给了那年轻人。4、证人李某证言，2015年5月18日上午9时许，我驾驶出租车行至临漳县建安路中段邺都花园广场东侧时被王某某拦下了我的车。王某某上车后说要去成安，我驾车载王某某到成安农行南边路西一个门市前，王某某让我等着他进了门市，我等了十几分钟后王某某上车了，我们继续往北走，我在农行门前调了个头，又过了十几分钟有一个女的给了王某某一些现金。王某某拿到钱后让我载他到成安县一个叫乾什么的小区前，他进了其中一幢楼内，我在楼前等了他约一个小时，他有两名男子一起上了我的车，并让我送他们到成安县人事局路口处后便下车走了。5、抓获证明，被告人王某某于2015年9月8日被抓获。6、证人李某对被告人王某某的辨认笔录。证人王某2对被告人王某某的辨认笔录。7、刷卡凭证复印件、中国农业银行3065借记卡账户明细查询。8、被告人王某某的户籍证明。9、视听资料，农行内收集到的监控视频。10、被告人王某某供述，2015年5月份的一天上午10时许，我从临漳县锦尚宾馆出来行至老法院处时见到张某某（已死亡）进了游戏厅，我就进去找张某某要账。张某某让我一起到成安办事，并答应我到成安找钱。我就和张某某乘出租车一起往成安走，当行至临漳县人民医院附近的一个ＡＴＭ机时，张某某查了一下银行卡上的钱，然后上车一起往成安走。在成安县农业银行南边路西一个刷卡、换卡门市附近下的车。张某某对我说银行卡里有25000元钱，让我把卡里的钱一次性刷完。我进到门市内对那女营业员说要刷25000元的现金，那女营业员说店内的现金不够让我等着，便去农业银行取钱了。我在出租车上等了一会那女营业员取钱回来后给了我24850元，我将其中的11000元收下将剩下的钱交给了张某某。张某某付给出租车司机100元，我就乘出租车回临漳了。以上证据来源合法，均能证明上述犯罪事实

刘奎诈骗一审刑事判决书河南省新蔡县人民法院刑事判决书（2019）豫1729刑初633号：河南省新蔡县人民检察院以新检一部刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人刘奎犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员毕秀峰出庭支持公诉。被告人刘奎到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、2018年10月份以来，被告人刘奎虚构其系一贷款公司人员，用被害人王某3的身份信息去捷信金融等贷款软件上贷款，并以贷出来的钱放入其所在的公司内获利为由进行贷款套现，骗取被害人王某390881.55元，后该钱被其挥霍。二、2018年10月份以来，被告人刘奎虚构可以帮助被害人王某3购买抵押宝马车为由，骗取被害人王某359000元，后该钱被其挥霍。三、2018年11月份以来，被告人刘奎虚构其所在的贷款公司有任务需要刷单为由，谎称用被害人杨某的身份证和银行卡信息贷款刷单，刷单后3个小时能把本金和利息还上，后刘奎又用杨明启身份证信息贷款，刘奎以贷出来的钱放入其所在的公司内获利为由，使用杨某的身份证和银行卡进行贷款套现，共骗被害人杨某54898元，案发后退被害人30000元。四、2018年12月份以来，被告人刘奎虚构其系一贷款公司人员，以贷出来的钱放入其所在的公司获利为由，同时以其需要钱还信用卡等理由为由，骗取被害人郭某85781元，后该钱被刘奎挥霍。五、2018年12月份以来，被告人刘奎以虚构能帮姚某同办理驾驶证为由，骗取姚某同6000元，该钱被刘奎挥霍。六、2018年12月份以来，被告人刘奎虚构其系一贷款公司人员，向被害人姚某同借钱，以可以把钱放入其公司内获取利润为由，骗取姚某同80000元，该钱现已被刘奎挥霍。七、2019年2月11日17时许，被告人刘奎以其虚构的公司有任务需要刷单为由，谎称用被害人张某的身份证和银行卡信息贷款刷单，刷单后3个小时能把本金和利息还上，并且刷单完成后给张某1500元的好处费，取得张某信任，用张某的信息通过捷信套现8000元（该钱案发后已退还被害人）。八、2019年2月12日17时许，被告人刘奎以其虚构的公司有任务需要刷单为由，谎称用被害人石某的身份证和银行卡信息贷款刷单，刷单后3个小时能把本金和利息还上，并且刷单完成后请石某吃饭，骗取石某信任，用石某的信息通过捷信金融、马上分期套现12300元（案发后退被害人8000元）。九、2019年2月17日，被告人刘奎以能给被害人王某4处理交通违章为由，诈骗被害人王某45000元。十、2019年2月18日18时许，被告人刘奎以其虚构的公司有任务需要刷单为由，谎称用被害人王某4的身份证和银行卡信息贷款刷单，刷单后48个小时能把本金和利息还上，并且刷单完成后可以给王某4分红，骗取王某4的身份信息，通过捷信金融套现29900元，另以借钱的名义找王某4要了1000元。后该30900元被刘奎挥霍。另查明：1、2016年12月23日，被告人刘奎因犯盗窃罪被新蔡县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。2、案发后，被告人刘奎退赔赃款人民币46000元于被害人。上述犯罪事实，被告人刘奎在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、非党员证明、抓获证明、刑事判决书、接受证据清单、手机微信截屏图片、手机短信截屏图片、订单、个人贷款申请表、贷款软件贷款信息截图、劳动合同书、手机微信账单详情截图、银行卡交易明细、劳动合同书等；证人王某1、王某2、程某、李某、梅某等人证言；被害人王某3、石某、张某、杨某、姚某、王某4、郭某等人陈述等；被告人刘奎供述；辩认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘奎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物达432760.55元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘奎到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人刘奎曾因犯盗窃罪被判处拘役五个月，有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人刘奎案发后退赔赃款人民币46000元，余款386760.55元人民币应责令其继续退赔。根据被告人刘奎的犯罪情节、性质、社会危害程度，本院依法作出判决。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下一、被告人刘奎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月2日起至2026年3月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘奎退赔赃款人民币386760.55元于本案被害人。具体是：退赔被害人王森149881.55元、被害人杨启明24898元、被害人郭亚勤85781元、被害人姚宝同86000元、被害人石超群4300元、被害人王红雷35900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长叶俊梅审判员时明生人民陪审员张书红二〇一九年八月二十九日书记员李勇勇

张振良放火一审刑事判决书河北省南宫市人民法院刑事判决书（2019）冀0581刑初114号：河北省南宫市人民检察院以南检刑二刑诉（2019）8号起诉书指控被告人张振良犯放火罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员孙建莉出庭支持公诉，被告人张振良及其辩护人李瑞华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张振良因修车费用问题与被害人宋某1产生矛盾，萌生去宋某1家里放火的念头。2019年7月31日21时许，张振良携带六个装有汽油的啤酒瓶前往宋某1家，张振良将汽油瓶点燃并摔碎在宋某1居住的北屋内，造成宋某1北屋起火，宋某1被烧伤，经鉴定为轻伤一级，屋内的沙发、墙壁和电动自行车被毁损，价值为2470元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，勘查笔录，鉴定意见，书证等证据。公诉机关认为，被告人张振良因经济纠纷故意放火，导致被害人宋某1身体被烧伤，房屋及室内物品被烧毁，危害了公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，应当以放火罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，对其可从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对其可以从宽处罚。建议判处被告人张振良有期徒刑四年至五年，后调整为有期徒刑四年。提请本院依法判处。被告人张振良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李瑞华提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名没有异议；张振良有以下从轻、减轻处罚情节：自首，认罪认罚，被害人对本案发生有一定过错，被告人张振良家庭贫寒，其母亲残疾需要照顾。并提交了张振良母亲张某5的残疾证复印件等证据。经审理查明，被告人张振良与宋某1系同村乡亲，2018年宋某1到张振良的汽修门市修理汽车，因修车费问题双方发生纠纷一直没有化解，张振良萌生了去宋某1家中放火的念头。2019年7月31日21时许，被告人张振良携带六个装有汽油的啤酒瓶来到宋某1家，先后将其中四个汽油瓶口的布条儿点燃并摔碎在宋某1居住的北屋内，造成宋某1北屋起火，致屋内沙发、电动自行车和墙壁被毁损，宋某1被烧伤。经鉴定，宋某1的损伤程度为轻伤一级；被毁损物品价值为2470元。案发后，被告人张振良电话报警，并主动投案如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘查笔录、方位图及照片，被告人张振良的供述，被害人宋某1的陈述，证人宋某2、李某、张某1、张某2、张某3、张某4的证言，辨认笔录、指认笔录，提取证明，南宫市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，住院病历，诊断证明，邢台市公安局物证鉴定所理化检验报告，价格认定结论书，损伤程度鉴定书，户籍证明及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张振良因发泄不满情绪故意放火，致人轻伤，公私财物遭受损失，危害了公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关的指控成立。被告人张振良主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，故对其从轻处罚。辩护人李瑞华的相关辩护意见予以支持。公诉机关的量刑建议适当。辩护人李瑞华关于被害人宋某1对本案发生有一定过错及张振良母亲张某5系残疾人，请求法庭对张振良从轻或减轻处罚的辩护意见没有法律依据，不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下被告人张振良犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年7月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨奎茂审判员任映辉人民陪审员赵英军二〇一九年十二月二十五日书记员侯锦尧

宋朝阳贪污罪一审刑事判决书福建省松溪县人民法院刑事判决书（2018）闽0724刑初79号：松溪县人民检察院以松检公刑诉［2018］75号起诉书指控被告人宋朝阳犯贪污罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察长吴才文、检察员吴水琴出庭支持公诉，被告人宋朝阳及其辩护人伍美珍、卓义臣到庭参加诉讼。在审理期间，经辩护人申请，于2018年10月25日及11月26日先后两次延期审理。现已审理终结松溪县人民检察院指控：1、2013年1月至2017年6月，时任松溪县文体广电新闻出版局报账员的被告人宋朝阳虚列、虚增陈某、徐某、夏某等人工资、绩效奖金、精神文明奖等420317.99元。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行将420317.99元转到其工资卡，被其占为己有。2、2015年8月至2017年6月，被告人宋朝阳虚增机关事业工资表总额及领款凭证总额83865元。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行将83865元转到其工资卡，被其占为己有。3、2015年6月至2016年12月，被告人宋朝阳将应发给刘某的退休人员过节费1600元、黄某的退休人员过节费死亡抚恤金798元和4702元、吴某的2015年度平安创建奖1142元、合计人民币8242元，私自截留。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行将8242元转到其工资卡，被其占为己有。4、2015年6月及2016年7月，被告人宋朝阳在收取真某承租松溪县文体广电新闻出版局位于松溪县河东乡电线杆厂房二年的租金合计38000元，未将该38000元收入入账，被其占为己有。2017年10月13日、12月1日，被告人宋朝阳二次到松溪县检察院，主动交待其虚列在编不在岗人员徐某、夏某二人的部分工资、奖励性绩效等方式贪污189016元，以收入不入账的方式贪污真某上交的租金38000元的犯罪事实，并于2017年12月1日、2018年5月29日、7月26日分三次退缴550424.99元。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人并宣读、出示被告人的庭前供述，证人陈某、罗某、王某等人的证言，关于夏某、徐某等人在编不在岗的说明及相关材料，鉴定意见，暂押款项发票等相关书证，认为被告人宋朝阳在任松溪县文体广电新闻出版局报账员期间，利用职务便利，以虚列、虚增、截留、收入不入账的方式，将550424.99元公款占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人宋朝阳在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第三款规定。可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人宋朝阳对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关认定被告人贪污的事实及确定的罪名亦无异议，但提出：（1）宋朝阳案发后有自首情节，并已退缴全部赃款，未给国家和集体造成经济损失，悔罪态度较好。（2）被告人无前科犯罪记录，系初犯，且该次犯罪主要原因是由于单位财务制度存在漏洞造成的。综上，辩护人认为被告人宋朝阳具有法定和酌定的从轻、减轻情节，建议法庭对被告人予以减轻处罚。经审理查明，2013年1月至2017年6月间，被告人宋朝阳利用其任松溪县文体广电新闻出版局（以下简称文广新局）报账员的职务便利，在负责发放本单位工作人员工资、绩效奖金等项费用的过程中，采用虚列、虚增单位人员和在编不在岗人员名单、工资总额；截留单位人员、退休人员应发工资、奖金、抚恤金以及对收取的单位租金采取收入不入账的方式侵吞公款共计550424.99元。具体事实如下：1、2013年1月至2017年6月间，时任松溪县文广新局报账员的被告人在负责发放本单位工作人员工资、奖金的过程中，多次虚列、虚增陈某、徐某、夏某等人工资、绩效奖金、精神文明奖等，尔后，被告人重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行，先后将总额合计407967.09元的公款转到其工资卡，被其非法占为己有。2、2015年8月至2017年6月，被告人宋朝阳多次虚增本单位机关事业工资表总额及领款凭证总额，尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行，先后将总额合计83865元的公款转到其工资卡，被其非法占为己有。3、2015年6月至2016年12月，被告人宋朝阳将应发给刘某的退休人员过节费1600元，黄某的退休人员过节费798元、死亡抚恤金4702元共5500元，吴某的2015年度平安创建奖1142元、2016年6月份工资1632元共2774元，周某的2016年6月份工资2098.9元、谢某的2015年度精神文明奖6242元、江某的2015年度精神文明奖2378元，合计人民币20592.9元，私自截留。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行先后将上述款项转到其工资卡，被其非法占为己有。4、2015年3月13日，松溪县文广新局将其位于松溪县河东乡的水泥杆厂以经济责任制方式承包给真某，双方签定承包合同一份，约定承包期为三年，承包费为每年19000元，承包人真某应于每年6月1日前向文广新局缴清当年的承包款。此后，真某于同年5月27日及2016年7月6日，先后将2015、2016年度的承包款共38000元以现金的方式交给宋朝阳，宋朝阳收取后，未将该收入款入账，被其非法占为己有。另查明，2017年10月10日，松溪县纪委在掌握宋朝阳涉嫌贪污公款18万元的线索后，将该案有关线索材料移送松溪县人民检察院处理。同年10月13日和12月1日，宋朝阳先后二次到松溪县检察院如实交代了其以虚列单位在编不在岗人员徐某、夏某二人部分工资、绩效奖的方式贪污公款189016元及以收入不入账的方式贪污真某交予单位承包租金38000元的事实。经进一步讯问，宋朝阳又陆续交代了其涉案的其他犯罪事实。案发后，被告人宋朝阳已如数退缴出其贪污所得共550424.99元。上述事实，被告人宋朝阳在庭审过程中无异议，且有文广新局提供的关于夏某、徐某、陈某、严某、王某等人在编不在岗、退休人员工资发放等情况说明和相关材料，2013年1月至2017年6月文广新局工资发放表及松溪县工商银行提供的文广新局工资发放表和流水清单，文广新局工行卡号一览表，2013年1月至2017年6月宋朝阳个人账户工资发放流水清单，文广新局出具的关于谢某、周某、吴某、江某工资、绩效奖等发放情况说明和相关材料，松溪县人力资源和社会保障局提供的宋朝阳涉案工资（津贴）审核说明及出具的关于谢某、江某奖金等发放情况说明和相关材料，松溪县原广播电视事业局与真某签定的承包合同及真某交纳的承包租金收据，证人陈某、罗某、王某等38人的证言及高某、熊某和等15人出具的情况说明，被告人宋朝阳的供述、辩解及自书材料，南平市人民检察院司法鉴定中心出具的司法会计鉴定意见，松溪县监察委出具的情况说明及提供的暂扣封存款物文件清单、财物收据，违法犯罪人员前科信息核查单，强制措施等法律文书及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。对于辩护人提出被告人宋朝阳案发后具有自首情节的辩护意见，经查，本案中，纪检部门已经通过调查先行掌握了宋朝阳涉嫌贪污公款18万元的事实并将有关线索材料移送松溪县人民检察院处理，宋朝阳此后所作的供认系属“犯罪嫌疑下”的如实供述，另其主动交代的其他贪污事实亦属同种罪行，该情形不符合自首的法定条件，依法不宜以自首论处。辩护人对此辩护意见缺乏事实基础和

ᝨ卫中、张惠、杨家基贪污罪一审刑事判决书浙江省松阳县人民法院刑事判决书（2018）浙1124刑初176号：松阳县人民检察院以松检公诉刑诉［2018］177号起诉书指控被告人杨卫中、张惠、杨家基犯贪污罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年11月22日召开庭前会议，2018年11月29日、12月10日公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院指派检察员鲍海清、林伟出庭支持公诉。被告人杨卫中、张惠、杨家基，辩护人饶炳海、王小明、朱黎明等到庭参加诉讼。案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定。2019年1月11日暂停审理期限，同年5月28日恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：2012年4月至2018年9月，被告人杨卫中任松某县委宣传部副部长、松某县《新松某》采编中心主任；2013年4月至2016年8月，被告人张惠系松某县《新松某》采编中心、松某县今日传媒广告有限公司编外用工，主管广告业务；2007年8月至2015年3月，被告人杨家基任松某县《新松某》采编中心副主任。2013年7月，《新松某》采编中心工会出资登记注册了松某县今日传媒广告有限公司，已于2016年注销。2013年1月张惠以个人名义注册成立松某县惠某文化传媒工作室，现已注销。一、被告人杨卫中、张惠共同贪污事实1.2013年，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，开具松某县惠某文化传媒工作室发票，收取松某县吴某4耕文化旅游开发有限公司广告宣传费30000元、松某县公路管理局广告宣传费40000元、松某县供排水有限公司2013年3月至2014年2月的广告费9600元、中国银行松某县支行2013年3月至2014年2月的广告费50000元、电信股份有限公司松某分公司2013年1月至2013年12月的广告费15000元、行政事业单位法人变更登记公告费8200元，以上合计152800元，剔除应归被告人张惠所有的松某县供排水有限公司、中国银行松某县支行、电信股份有限公司松某县分公司部分广告费8720元，剩余共计144080元，予以侵吞。2.2013年4月至2013年6月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，隐瞒遗失启事等私人广告收入共计14450元，予以截留侵吞。3.2015年7月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，开具松某县惠某文化传媒工作室的发票，收取松某县水利局广告宣传费11000元,予以侵吞。4.2015年9月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠，采用虚开发票的手段，在《书记、县长活动报道集》印刷出版过程中套取公款11687元；同年12月，在《守望乡愁》印刷出版过程中套取公款9000元；以上共计20687元，予以侵吞。5.2015年12月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，截留未开具发票的韦天教育广告费9000元，予以侵吞。6.2016年1月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，截留2015年微信图文大赛剩余奖金1400元及《新松某》采编中心2014、2015年丽水日报先进记者站奖金1600元，以上共计3000元，予以侵吞。7.2013年，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段将应交未交张惠承包《新松某》广告业务期内的广告套彩、加印成本53003.50元，予以侵吞。二、被告人杨卫中、杨家基等人共同贪污事实1.2012年9月至2013年6月，经被告人杨卫中同意，被告人杨家基采用虚开发票的手段套取公款4笔，共计14842.80元，予以侵吞。2.2015年12月，经被告人杨卫中同意，《新松某》采编中心副主任叶某1采用虚开发票的手段套取公款3笔，共计8564元，予以侵吞。3.2014年10月、11月，被告人杨卫中、杨家基伙同《新松某》采编中心副主任叶某1利用职务之便，采用虚开发票的手段，套取公款共计29400元，三人各分得9800元。三、被告人杨卫中贪污事实1.2013年7月至2016年12月，被告人杨卫中利用职务之便，指使财务人员占某以收入不入账的手段，截留遗失启事等私人广告收入248200元，将其中的176169元非法占有并使用。2.2013年12月，被告人杨卫中利用职务之便，采用虚开发票的手段套取公款8000元，用于支付潘某2的组稿费。3.2015年12月，被告人杨卫中利用职务之便，采用虚开餐饮发票的手段套取公款2笔共计7079元，予以侵吞。四、被告人张惠贪污事实1.2013年4月至2014年12月，被告人张惠利用职务之便，采用收入不入账的手段，开具松某县惠某文化传媒工作室发票，收取丽水路通拍卖公司公告费三笔共计3000元、浙江山水拍卖公司公告费二笔共计2000元、丽水市住房公积金管理中心松阳分中心宣传费3000元、松阳县疾病预防控制中心宣传费5000元、政协松阳县委员会办公室广告费800元，以上共计13800元，予以侵吞。2.2013年4月至2016年8月，被告人张惠利用职务之便，采用收入不入账的手段，隐瞒收取未开具发票的玫瑰99鲜花店广告费800元、快乐蛋糕店广告费860元、大伟电器店广告费4500元、回收旧电机广告费1500元，以上共计7660元，予以侵吞。五、被告人杨家基贪污事实1.2012年3月至4月，被告人杨家基利用职务之便，采用虚开招待费、石化充值卡、茶叶发票的手段，从单位套取公款3笔共计10565元，予以侵吞。2.2013年11月、2014年1月，被告人杨家基利用职务之便，采用虚开超市商品发票的手段，从单位套取公款5笔共计9000元，予以侵吞。综上，被告人杨卫中单独或伙同他人，截留、套取公款499275.30元，予以侵吞，案发前，已上缴贪污款项278729元；被告人张惠单独或伙同他人，截留、套取公款276680.50元，予以侵吞，其中个人实得部分为21460元，案发前，已将6160元退还相应客户；被告人杨家基单独或伙同他人侵吞公款63807.80元，其中个人实得部分为44207.8元，起诉前，已退清全部赃款。为证明指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人杨卫中在担任《新松某》采编中心主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式，侵吞公款，数额巨大；被告人张惠受《新松某》采编中心委托从事广告业务及任松某县今日传媒广告有限公司广告业务主管期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式，侵吞公款，数额巨大；被告人杨家基担任《新松某》采编中心副主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取虚列支出的方式侵吞公款，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人张惠在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；各被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；提起公诉前，各被告人已退出全部或大部分贪污款项，依法可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨卫中辩解：1.张惠只是根据其要求暂时保管资金，不是共同贪污。2.杨家基虚开发票套取的14842.8元只是其把关不严，不是共同贪污。3.叶某1虚开发票套取的8564元其事先不知情，不知道具体哪一笔是虚报。4.未入账的私人遗失启示广告收入中11万余元,是其和叶某1、杨家基三人的公务用烟支出,只是违规。5.用其他名义开发票支付潘某28000元组稿费合情合理，不是贪污。6.虚开餐饮发票套取的7079元转入餐饮店用于下一年的公务接待，只是违规。7.其主观上没有侵吞公共财物的故意，客观上也没有用于个人，希望法庭考虑其用于公务支出，对其从轻处罚。辩护人饶炳海的辩护意见是：杨卫中构成贪污罪，但贪污数额仅32100元（共同贪污的29800元＋杨卫中私人住宿餐饮报销2700元）。1.杨卫中主观上不是基于个人占有，而是为了单位利益，均有合理的支出，犯罪客体未受到侵害。2.广告收入不属于公共财物，今日传媒广告公司成立后，公司具有独立的财产权和经营权，根据广告法的规定，广告收入归广告公司所有；广告公司成立以前应视为原张惠承包合同的延续，且《新松某》采编中心无发布广告的资质，广告收入系违法所得，应没收，采编中心和政府无权获得广告收入。3.张惠未上交的5.3万余元系合同纠纷，只有占某和张惠二人结算，杨卫中并不知情，无贪污的故意。4.对叶某1虚开发票报销的公款杨卫中只负玩忽职守的领导责任。5.指控的176169元中，有经杨卫中、杨家基、叶某1三人的商量，班子决定的工作用烟支出11万余元，属于今日传媒公司经营所必需的合理支出，杨卫中等人有权支配。6.组稿费8000元只是报销方式不合规，7079元餐饮发票报销款打入餐饮单位，均不是贪污。被告人张惠辩解其贪污数额应当扣减组稿费、税费及其承包期内归其所有的广告费。辩护人王小明的辩护意见是：张惠贪污数额应扣减105247.5元，扣减数额包括：1.直接支付给《新松某》但应归张惠所有的其承包期内的信用社、交警队、就业处、发改局广告费36400元。2.开票税费8%共计14208元。3.张惠应得的中行、电信、拍卖公司、韦天教育商业广告的20%组稿费共计15800元。4.巡视后已经上交的14348.5元私人遗失启示收入。5.广告套彩、加印费中53003.5元应扣减2012年中秋节《新松某》从张惠处借款购买大闸蟹的21544元。张惠在共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人杨家基对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人朱黎明的辩护意见是：杨家基构成贪污罪，且认罪认罚，杨家基贪污的对象只限于自认为应得的报酬和福利，并非为了满足自己的物质和权力欲望，其已全部退赃，有悔罪表现，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年4月至2018年9月，被告人杨卫中任松某县委宣传部副部长、《新松某》采编中心主任（总编）。2007年8月至2015年3月，被告人杨家基任《新松某》采编中心副主任（副总编）。2010年4月至2013年3月，被告人张惠（杨卫中妻子）承包经营《新松某》报广告业务，承包期满后，张惠成为《新松某》采编中心编外用工。2013年事业单位改革后，《新松某》采编中心作为政府拨款事业单位，没有广告经营资质，同年7月，杨卫中与杨家基决定以《新松某》采编中心工会的名义注册成立松某县今日传媒广告有限公司（2016年注销），对外经营广告业务，广告收入由采编中心上缴财政。2013年9月至2016年8月，张惠成为松某县今日传媒广告有限公司编外用工，主管广告业务。2013年1月，张惠以个人名义注册成立松某县惠某文化传媒工作室，现已注销。被告人杨卫中单独或伙同他人侵吞公款384975.30元，私分国有资产114300元，个人违法所得401368.50元；被告人张惠单独或伙同他人侵吞公款276680.50元，个人违法所得21460元；被告人杨家基单独或伙同他人侵吞公款63807.80元，个人违法所得44207.80元。提起公诉前，杨卫中、张惠退出违法所得278279元，杨家基退出违法所得44207.80元。一、贪污事实1.2012年3月至2014年1月，被告人杨家基采用虚开发票的手段，套取公款19565元予以侵吞。2.2012年9月至2013年6月，经被告人杨卫中同意，被告人杨家基采用虚开发票的手段，套取公款14842.80元予以侵吞。3.2013年，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，收取松某县吴某4耕文化旅游开发有限公司、松某县公路管理局、松某县供排水有限公司、中国银行松某县支行、电信股份有限公司松某分公司等单位广告费，以及行政事业单位法人变更登记公告费，共计144080元（已剔除张惠承包期内部分广告费8720元），交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。4.2013年，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，将张惠承包《新松某》采编中心广告业务期间应支付的广告套彩、加印费用53003.50元，交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。5.2013年4月至6月期间，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，隐瞒遗失启事等私人广告收入14450元，交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。6.2013年4月至2016年8月，被告人张惠采用收入不入账的手段，收取丽水路通拍卖公司、浙江山水拍卖公司的公告费，以及丽水市住房公积金管理中心松某分中心，松某县疾病预防控制中心、政协松某县委员会办公室、玫瑰99鲜花店、快乐蛋糕店、大伟电器店、回收旧电机等的广告费，共计21460元，予以侵吞。7.2013年7月至2016年12月，被告人杨卫中以收入不入账的手段截留遗失启事等私人广告收入248200元，交由占某保管，杨卫中将其中的61869元用于违规公务支出。8.2013年3月，被告人杨卫中让张惠以惠某文化传媒工作室开票收取2013年松某县公路局管理宣传费4万元，该笔业务由潘某2负责联系。为了掩饰侵吞该笔公款，杨卫中于2013年12月采用虚开发票的手段套取公款8000元，用于支付潘某2联系广告的奖励。9.2014年10月至11月，被告人杨卫中、杨家基等人采用虚开发票的手段，套取公款29400元，杨卫中、杨家基、叶某1各分得9800元。10.2015年，被告人杨卫中伙同张惠采用虚开发票的手段，在相关报道材料印刷出版过程中套取公款20687元，交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。11.2015年7月，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，收取松某县水利局广告宣传费11000元,交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。12.2015年12月，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，截留韦天教育广告费9000元。13.2015年12月，经被告人杨卫中同意，《新松某》采编中心副主任叶某1采用虚开餐饮发票的手段，套取公款8564元予以侵吞。14.2015年12月，被告人杨卫中采用虚开餐饮发票的手段，套取公款7079元予以侵吞。15.2016年1月，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，截留其他奖金3000元。上述事实，有公诉机关提交的被告人杨卫中、张惠、杨家基的供述，证人叶某1、占某、吴某1、梁某、吕某、叶某2、毛某1、潘某1、钟某、包某2、宋某、祝某、叶某3、应某、池某、程某、朱某1、王某、方某、杨某、李某、许某1、叶某4、吴某2、许某2、毛某2、叶某5、吴某3、孙某1、包某1、孙某2、叶某6、朱某2、裘某、潘某2的证言，身份证复印件、用工身份证明、公司设立登记申请书、公司股东（发起人）出资信息、惠子文化传媒工作室清单、笔记本（惠子文化）、结算清单、报销单、松阳县惠子文化传媒工作室出具的税务发票等票据、客户购卡清单、松阳县国税局处调取的松阳县惠子文化传媒工作室2013年至今的财务凭证、相关单位支付给惠子文化传媒工作室的票据凭证及合同等相关凭证、领款清单、《新松某》套彩及加印清单、审计报告征求意见书、《新松某》采编中心年度明细账及记账凭证、收款收据、现金存款凭条、税务发票、相关记账凭证等证据证实，足以认定。二、私分国有资产事实2012年4月，被告人杨卫中担任新松某采编中心总编后实施了领导工作用烟制度，总编每月3条硬壳中华香烟，副总编每月2条硬壳中华香烟，工作用烟由单位财务占某统一采购发放。2012年12月中央出台八项规定后，禁止各单位报销公务用烟，新松某采编中心仍继续发放工作用烟。2013年7月松某县今日传媒广告公司成立后，杨卫中向班子成员叶某1、杨家基提出每月工作用烟继续执行，费用从今日传媒广告公司支出，叶某1、杨家基未提反对意见。2013年1月至2016年8月，杨卫中从其截留的遗失启事等私人广告收入中将114300元用于工作用烟支出。其中杨卫中、叶某1、杨家基分得香烟价值分别为59400元、39600元、15300元。上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实：1.被告人杨卫中的供述证实：2012年底中央出台八项规定后，财务管理更严，很多费用不能从财务正常支出，其就让财务占某将未开具发票的私人遗失启示收入不要入财务账，放在账外由其自由支配使用，用于不能从单位财务账上报销的工作用烟、礼品、招待支出等费用，2013年7月今日传媒公司成立至2016年12月，共隐瞒、截留私人遗失启事广告收入共计248200元，其中有12万余元用于其和杨家基、叶某1的每月工作用烟。2.被告人杨家基的供述证实：2012年4月杨卫中担任新松某采编中心主任后实施了领导每月工作用烟制度，总编每月3条硬壳中华香烟，副总编每月2条硬壳中华香烟，工作用烟由单位财务占某统一采购发放。中央八项规定出台后，禁止工作用烟，各单位不允许报销公务用烟支出，但采编中心仍旧以其他名目支出报销工作用烟。3.证人叶某1的证言证实：工作用烟是新松某的惯例，总编每月3条，其和杨家基每月2条，其从2012年11月开始一直到2016年8月都分到过工作用烟，原先的工作用烟从单位财务支出，2012年底中央八项规定出台后，单位不允许发放工作用烟，但其单位还在发，直到2013年7月今日传媒广告公司成立后，杨卫中叫其和杨家基到杨卫中办公室说“单位每个月发放工作用烟的惯例仍然继续执行，但以后购买工作用烟的费用从广告公司支出”，二人也没提意见。工作用烟平时均由占某采购发放，工作用烟一直持续到2016年8月县委书记、县长离任审计为止。2016年11月份其从占某处了解到工作用烟从广告公司未入账的收入中支出。4.证人占某的证言证实：其按照领导杨卫中的交代，在任松某县今日传媒广告有限公司财务期间，将遗失启示等私人广告收入不入账，共计248200元，其中大部分用于单位账上无法报销的开支，2018年4月份县委巡察组进驻单位巡察时，杨卫中让其将上述款项全额上交。该部分收入主要是用于购买杨卫中主任、叶某1副主任、杨家基副主任三个人的工作用烟，每月由其采购交给他们，还有用于杨卫中其他无法从单位账上报销的费用。经统计总支出为185651.50元，用于单位办公支出的有9482.50元，工作用烟支出为123577元。5.“遗失启事登记清单（2013.4—2016.12）、遗失启事费用支出清单（2013--2016）等”、《新松某》采编中心调取的证据、占某位于《新松某》采编中心的办公室搜查取得的证据、银行存款日记账（今日传媒）、占某采访本、广告刊登汇总表、现金日记账、收款收据、缴款书等证实：被告人杨卫中利用职务之便，指使其单位财务人员占某以收入不入账的方式截留遗失启示等私人广告收入248200元，其中123577元被用于采购杨卫中、叶某1、杨家基三人的公务用烟等。2018年4月16日，占某将262200元上交松某县财政局非税收入结算分户。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于《新松某》采编中心作为全额拨款的事业单位，无经营广告资质，广告收入系违法所得，应予没收，采编中心和财政无权获得广告收入；以《新松某》采编中心工会成立的松某县今日传媒广告公司具有独立的财产权和经营权，经营的广告收入归广告公司所有，不属于公共财物的辩护意见。经查，2013年后，《新松某》采编中心作为政府拨款事业单位，不能从事营利活动，杨卫中等人为了规避法律法规，单位出资以《新松某》采编中心工会名义成立广告公司，利用《新松某》媒体资源从事广告经营，广告收入即便不合规，也系《新松某》采编中心应当上缴国库的公共财物。上述辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人杨卫中及其辩护人提出杨卫中主观上没有非法占有故意，客观上为了单位利益违规公务支出，没有用于个人，不构成贪污的辩解和辩护意见。经查，杨卫中单独或伙同他人，通过截留收入不入账，或虚开发票套取等方式侵吞公共财物，将公款用于违反中央八项规定的违规公务支出，属于公款私用，上述支出应当由其个人承担，其行为构成贪污罪。3.关于杨卫中辩护人提出张惠应支付给《新松某》采编中心的套彩、加印费用53003.5元系合同纠纷的辩护意见，张惠辩护人提出张惠犯罪数额中应当扣减已经支付给新松某采编中心但属于张惠承包期内的广告收入36400元，以及2012年中秋节《新松某》采编中心从张惠处借款购买大闸蟹的21544元的辩护意见。经查，张惠承包《新松某》采编中心广告业务于2013年3月期满后，《新松某》采编中心在减免张惠承包款15万元基础上，同年11月张惠与财务人员占某结算，张惠应当支付采编中心广告套彩、加印费用53003.5元，双方已经清算，不存在纠纷。被告人杨卫中利用职务之便，指使财务人员占某将该笔收入不入账，交由被告人张惠保管并用于违规支出，系贪污犯罪。张惠辩护人提出上述扣减犯罪数额的主张，没有事实和法律依据。上述辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人张惠辩护人提出张惠犯罪数额中应当扣除开票税费14208元、张惠应得的组稿费15800元、巡察后已上缴的14450元遗失启示等私人广告收入的辩护意见。经查，开票税费系为贪污犯罪支出，属于犯罪成本，从犯罪数额中扣减于法无据。犯罪既遂后在巡察时上缴的14450元，属于退出违法所得的酌情从轻情节，从犯罪数额中扣减于法无据。张惠作为《新松某》采编中心工作人员，主管广告业务，联系争取广告业务是其本职工作，收取广告费用20%返点所谓组稿费违反国家规定，从犯罪数额中扣减于法无据。5．关于被告人杨卫中及其辩护人提出套取的支付给潘某2的组稿费8000元只是做账方式不对，不是贪污的意见。经查，杨卫中为了掩饰截留4万元广告费事实，通过虚开发票套取公款支付他人广告业务的奖励，属于贪污行为。6.关于被告人杨卫中提出虚开餐饮发票用于下一年的公务接待，只是违规，其事先对叶某1虚开餐饮发票不知情的辩解。经查，在案的证人证言、财务凭证等证据证明杨卫中事先知情叶某1虚开餐饮发票套取公款，其本人虚开餐饮发票套取公款行为系贪污犯罪。上述辩解，本院不予采纳。7.关于被告人杨卫中等人公务用烟支出的定性。经查，本案中工作用烟的发放标准经《新松某》采编中心领导杨卫中决定，违规发放时单位班子成员口头集体商量，参与私分人员是单位所有班子成员，符合“以单位名义将国有资产集体私分给个人”；主观上杨卫中不是单纯个人中饱私囊，体现了单位的整体犯意和利益归属的团体性。杨卫中作为事业单位直接负责的主管人员，违反国家规定，擅自决定将单位公款以工作用烟名义私分给个人，其行为构成私分国有资产罪。杨家基于2015年3月调离《新松某》采编中心，共同私分金额未达私分国有资产罪立案标准本院认为，被告人杨卫中在担任《新松某》采编中心主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式侵吞公款，数额巨大；被告人张惠在《新松某》采编中心或下属的松某县今日传媒广告有限公司任职期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式侵吞公款，数额巨大；被告人杨家基在担任《新松某》采编中心副主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取虚列支出的方式，侵吞公款，数额较大；其行为均已构成贪污罪。被告人杨卫中在担任《新松某》采编中心主任期间，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大，其行为已构成私分国有资产罪。被告人杨卫中犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨卫中在与张惠的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，案发后退出全部或大部分违法所得，可以从轻处罚。被告人杨卫中在私分国有资产犯罪中犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。根据被告人张惠、杨家基的犯罪情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第三款、第三百九十六条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨卫中犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯私分国有资产罪，免予刑事处罚；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2021年7月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张惠犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人杨家基犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人杨卫中、张惠退出的违法所得人民币278279元，被告人杨家基退出的违法所得人民币44207.8元，予以追缴，上缴国库。继续追缴杨卫中未退出的违法所得人民币144099.50元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长叶永青审判员沈伟晶人民陪审员周建华二〇一九年五月三十日法官助理何晓芳代书记员何晓芳

胡抗抗、蔡郡开设赌场罪一审刑事判决书湖南省茶陵县人民法院刑事判决书（2018）湘0224刑初298号：茶陵县人民检察院以茶检公刑诉［2018］311号起诉书指控被告人胡抗抗、蔡郡犯开设赌场罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2018年11月7日、2019年1月16日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员陈田出庭支持公诉，被告人胡抗抗、蔡郡到庭参加了诉讼。现已审理终结茶陵县人民检察院指控：2018年1月中旬至3月初，被告人胡抗抗利用微信平台建立名为“兄弟同盟”斗牛群，并在群内用一款名为“快乐牛牛”的斗牛ＡＰＰ游戏软件创建了ＩＤ为390983的游戏俱乐部，通过拉人进群并通过该俱乐部为群内成员赌博提供平台，并从中收取管理费获利。该群的游戏规则为：首先是由被告人在ＩＤ为390983俱乐部内建立6或者8人房间，玩家利用390983账号进入房间通过“斗牛”赌博，一轮为20局，每局押局玩家可以押5分或者10分，其中连胜的玩家可以押5分、10分、30分、50分，每局系统会首先发四张牌，玩家确定是否抢庄，如有2个以上玩家抢庄，系统会从中随即抽取，然后会根据牌面点数比大小，其中牛七、牛八点翻2倍，牛九点是翻三倍，牛牛翻四倍，五花牛五倍，五小牛六倍，炸弹牛八倍；每一轮结束后软件自动结算出每个玩家的输赢分数，其中正数为赢家，负数为输家。同时根据被告人胡抗抗事先制定的规则，结算的分数按照1分等同2元人民币的换算，管理费抽取按照根据每轮软件结算的分数，大赢家按照游戏分数10%抽取，80元封顶，其他赢家按照正200分以上各抽取20元，低于正200分不抽取。被告人胡抗抗每天在快乐牛牛ＡＰＰ中开设房间，群内玩家通过ＩＤ为390983账户进入房间进行赌博，每一轮游戏结算后，被告人胡抗抗会将每轮战绩截图发到微信群里，输家则通过微信或支付宝以私聊的方式将对应金额发到胡抗抗的微信账号或者支付宝账户，然后胡抗抗从中扣除相应的管理费后，再通过微信或者支付宝的方式转发给赢家。被告人胡抗抗在经营半个月后，以每晚300元工资雇请被告人蔡郡帮其管理，由被告人蔡郡利用其微信负责开房以及每轮游戏结束后将战绩发到微信群里，由被告人胡抗抗进行结算。当被告人胡抗抗晚上休息后，其将手机交由被告人蔡郡，由被告人蔡郡负责开房、截图以及资金结算。自2018年1月中旬至2018年3月1日，被告人胡抗抗累计非法获利30余万元。案发后，被告人胡抗抗、蔡郡分别于2018年3月2日、8月27日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其中被告人胡抗抗上缴非法所得30万元。被告人胡抗抗、蔡郡对起诉指控其犯开设赌场罪以及基本犯罪事实无异议，但胡抗抗提出其没有获利30余万元。经审理查明：2018年1月中旬至3月初，被告人胡抗抗利用微信平台建立名为“兄弟同盟”斗牛群，并在群内用一款名为“快乐牛牛”的斗牛ＡＰＰ游戏软件创建了ＩＤ为390983的游戏俱乐部，通过拉人进群并通过该俱乐部为群内成员赌博提供平台，并从中收取管理费获利。该群的游戏规则为：首先是由被告人在ＩＤ为390983俱乐部内建立6或者8人房间，玩家利用390983账号进入房间通过“斗牛”赌博，一轮为20局，每局押局玩家可以押5分或者10分，其中连胜的玩家可以押5分、10分、30分、50分，每局系统会首先发四张牌，玩家确定是否抢庄，如有2个以上玩家抢庄，系统会从中随即抽取，然后会根据牌面点数比大小，其中牛七、牛八点翻2倍，牛九点是翻三倍，牛牛翻四倍，五花牛五倍，五小牛六倍，炸弹牛八倍；每一轮结束后软件自动结算出每个玩家的输赢分数，其中正数为赢家，负数为输家。同时根据被告人胡抗抗事先制定的规则，结算的分数按照1分等同2元人民币的换算，管理费抽取按照根据每轮软件结算的分数，大赢家按照游戏分数10%抽取，80元封顶，其他赢家按照正200分以上各抽取20元，低于正200分不抽取。被告人胡抗抗每天在快乐牛牛ＡＰＰ中开设房间，群内玩家通过ＩＤ为390983账户进入房间进行赌博，每一轮游戏结算后，被告人胡抗抗会将每轮战绩截图发到微信群里，输家则通过微信或支付宝以私聊的方式将对应金额发到胡抗抗的微信账号或者支付宝账户，然后胡抗抗从中扣除相应的管理费后，再通过微信或者支付宝的方式转发给赢家。被告人胡抗抗在经营半个月后，以每晚300元工资雇请被告人蔡郡帮其管理，由被告人蔡郡利用其微信负责开房以及每轮游戏结束后将战绩发到微信群里，由被告人胡抗抗进行结算。当被告人胡抗抗晚上休息后，其将手机交由被告人蔡郡，由被告人蔡郡负责开房、截图以及资金结算。2018年2月1日至2月28日，被告人胡抗抗粉色苹果6Ｓ手机“ｘｋｋｔｘ1020”微信交易共收取“尹光亮、逆.艳青、蓝馨.菡宝、刘小军.阿军、彪彪、小贝、阿锋、如果可以、汪三明”赌资累计418450元。2018年2月26至2月28日，仅仅三天，被告人胡抗抗累计抽水资22500元，赌博微信群成员在124人-137人之间徘徊。案发后，被告人胡抗抗、蔡郡分别于2018年3月2日、8月27日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其中被告人胡抗抗主动向公安机关上交30万元。在开庭审理中胡抗抗以及蔡郡均表示有部分人的赌资以及管理费是赊账，胡抗抗非法获利部分大概是15万元。上述事实，被告人胡抗抗、蔡郡在开庭审理中无异议，且有1.接报案登记表、接待笔录、户籍证明、收款纪录、银行流水等书证；2.证人龙某、陈某1、曾某、谭某、陈某2、陈某3、蒋某等人的证言；3.被告人胡抗抗、蔡郡的供述与辩解；4.提取笔录；5.微信截图、微信以及支付宝流水数据光盘等证据证明，足以认定本院认为，被告人胡抗抗利用微信平台设置场所召集人员聚众赌博，参赌人数累计达到120人以上，情节严重；其行为已构成了开设赌场罪。被告人蔡郡明知胡抗抗系利用微信平台进行赌博，仍接受高额固定工资受雇参与赌场管理，与被告人胡抗抗构成开设赌场罪的共犯，公诉机关指控两被告人的罪名成立。共同犯罪中，被告人胡抗抗起主要作用，系主犯，依法对其所组织参与的犯罪承担责任，被告人蔡郡起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。案发后，被告人胡抗抗、蔡郡主动到案并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人犯罪所得的一切财物，依法予以没收。根据两被告人的认罪、悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，对被告人胡抗抗依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；对被告人蔡郡依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、被告人胡抗抗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人蔡郡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、对被告人胡抗抗上交至公安机关30万元其中的15万元为非法获利，予以没收，上缴国库；剩余15万元由暂扣单位依法予以处理。四、随案移送的被告人所用犯罪工具粉色苹果6Ｓ手机一部予以没收，上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。所处罚金及赃款限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭云林人民陪审员龙月宝人民陪审员李之二〇一九年一月十六日法官助理刘善维书记员陈红丹

王勇诈勒索一审判决书贵州省六盘水市六枝特区人民法院刑事判决书（2014）黔六特刑初字第60号：六盘水市六枝特区人民检察院以六特检刑诉（2013）第323号起诉书指控被告人王勇犯敲诈勒索罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月23日公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院检察员李海波、被告人王勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2013年7月19日凌晨2时许，被告人王勇伙同尚某某（已判刑）、屈某某（1998年8月15日生）、李某（女，1998年3月15日生）、胡某某（女，1998年9月2日生）共谋后，在六枝特区火车站旁的富城足疗城，以让李某引诱被害人李某某开房间发生性关系的方式，对李某某进行敲诈勒索，当场对李实施暴力和要挟，强行向李索取5000元人民币，李的朋友及时报警，王勇等人被随后赶来的警察抓获。上述事实，被告人王勇在开庭审理过程中亦无异议，且有物证杀猪刀一把，书证户籍证明、抓获经过、拘留证、逮捕证、刑事裁定书、释放证明书、扣押及发还物品清单，证人刘某某、国某的证言，被害人李某某的报案笔录及陈述，同案人尚某某、屈某某、李某、胡某某的供述，被告人王勇的供述，现场勘查笔录、辨认现场笔录及照片等证据证实，足以认定

高某、王某某、赵某某敲诈勒索一审刑事判决书甘肃省庆阳市西峰区人民法院刑事判决书（2017）甘1002刑初305号：庆阳市西峰区人民检察院以西检未检刑诉（2017）94号起诉书指控被告人高某、王某某、赵某某犯敲诈勒索罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员郭芝汝出庭支持公诉，被告人高某、王某某、赵某某到庭参加诉讼。本案现已审理完毕庆阳市西峰区人民检察院指控：2017年3月27日13时许，被告人高某驾车与王某某、朱某某在庆阳市西峰城区闲转时，朱某某提出敲诈勒索被害人王某1，高某、王某某同意。后三人接上李某后，预谋由李某（另案）将王某1引诱至酒店住宿，其三人以王某1与高某女友发生性关系为由向王某1敲诈钱财。18时许，王某某打电话约王某1一起上网，并到张记川菜馆找到王某1，饭后王某某提议喝酒，二人乘车前往“滋阁”音乐烤吧。期间，王某某通过微信叫来李某一起喝酒。王某某临时决定由自己代替李某与王某1到酒店住宿，便趁李某在卫生间与王某1离开。22时许，王某1、王某某来到庆阳市西峰区广场路“速8”酒店住宿。王某某电话通知李某其在“速8”酒店412房间，李某伙同高某、朱某某、赵某某到“速8”酒店。李某敲开412房间门与高某、朱某某、赵某某进入房间，高某谎称其是王某某男朋友，质问王某1并在王某1头部及身体上击打数拳，用裤带抽打王某1数下。随后朱某某将王某1带至该房内卫生间内协商处理此事，赵某某按照高某的指使给朱某某发送短信让其向王某1索要现金。次日凌晨1时55分，赵某某有事先行离开。王某1被迫同意拿出30000元解决此事，便打电话向其朋友借钱。王某1的朋友陈某某、张某到达酒店得知此事后提议报警。指控被告人高某、王某某、赵某某的行为构成敲诈勒索罪，系犯罪未遂。在共同犯罪中，高某、王某某是主犯，赵某某是从犯，公诉机关提供了相应的证据。建议对高某、王某某判处有期徒刑六个月至一年六个月，对赵某某判处有期徒刑六个月至一年，均并处罚金。被告人高某、王某某、赵某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪，庭审后提交了悔过书。经审理查明：2017年3月27日13时许，被告人高某驾驶甘ＭＬ6781号“长安”轿车带被告人王某某与朱某某（另案）在庆阳市西峰城区闲转时，朱某某提议敲诈勒索王某1，高某、王某某同意。三人商议由李某（另案）将王某1引诱至酒店住宿，再由其三人以王某1与高某女友发生性关系为由进行敲诈勒索。之后三人在庆阳市西峰区解放西路接上李某后，朱某某、高某、王某某、李某在车上共同预谋作案，朱某某提出让李某和王某1酒后去宾馆开房，后向王某1敲诈财物，李某同意。当日18时许，王某某打电话约王某1一起上网，王某1称其在庆阳市西峰区“张记川菜”饭馆吃饭，王某某便到“张记川菜”饭官找到王某1，一起吃饭后王某某提议喝酒，二人乘车前往“滋阁音乐烤吧”。期间，王某某通过微信告诉李某自己的位置，李某来到烤吧Ｂ12包厢与王某1、王某某一起喝酒。喝酒期间，王某某临时决定由自己与王某1到酒店住宿，便趁李某去卫生间时与王某1离开。22时许，王某1、王某某来到庆阳市西峰区广场路“速8酒店”，登记房间后，王某某电话通知李某其在“速8酒店”412房间，李某收到消息后与高某、朱某某、赵某某前往“速8酒店”，途中赵某某得知高某等人预谋敲诈勒索王某1之事。四人到达酒店后，李某敲开412房间与高某、朱某某、赵某某一同进入房间，高某对王某1谎称其是王某某男朋友，质问王某1将王某某带到宾馆干什么，并在王某1头部及身体上击打数拳，又用自己的裤带抽打王某1数下。随后朱某某将王某1带至房内卫生间协商如何处理此事，期间赵某某受高某的指使给朱某某发短信让朱向王某1索要现金。次日凌晨1时55分，赵某某有事先行离开。王某1被迫同意拿出30000元解决此事，但表示其没有钱，便打电话向朋友借钱，王某1的朋友陈某某、张某到酒店得知此事后提议报警。报警后，王某某、李某向公安机关谎称王某某被王某1强奸。在本案审理期间，高某、王某某、赵某某、李某与王某1经协商自愿达成和解协议：由高某、王某某、赵某某、李某共同赔偿王某1经济损失8000元（四人各赔偿2000元），已履行。王某1对三名被告人及李某、朱某某的行为均表示谅解。上述事实，有公诉机关提交、本院提取，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人王某1的陈述，证明2017年3月27日下午6时许，王某某打电话约其上网，其与王某某一起吃饭后，王某某提议到“滋阁音乐烤吧”喝酒，期间王某某叫其闺蜜（指李某）一起喝酒，后王某某趁李某在卫生间时拉着其离开。王某某让其给她开房间，二人来到广场路的“速8酒店”登记了412房间，其与王某某聊天。后有人敲门，其将门打开后王某某的闺蜜和三个小伙走进房间，其中一名小伙是王某某的男朋友高某，还有一个叫“发发”，另一个其不认识，高某在其身上打了数拳，用皮带抽了十几下并让其给拿3万元私了，其答应后给朋友陈某某打电话要钱，陈某某与张某到酒店得知此事后报警。2、同案参与人朱某某、李某的证言，证明二人与被告人高某、王某某、赵某某共同敲诈被害人王某1的事实3、受案登记表，证明李某向公安机关报案的事实；户籍证明、常住人口信息，证明被告人高某、王某某、赵某某的年龄、身份等基本情况；和解笔录及收条，证明三被告人赔偿被害人王某1的经济损失并取得谅解的事实。4、辨认笔录和照片，证明被害人王某1分别通过混杂照片辨认赵某某、李某、朱某某是参与敲诈勒索其之人；现场勘验检查记录和照片，证明案发地点和现场情况；法医学人体损伤检验笔录、损伤照片，证明被害人王某1头部、颈部挫伤的事实。5、监控视频资料，证明案发当晚被告人王某某与被害人王某1、被告人高某、赵某某与朱某某、李某等人进出“速8酒店”412房间等事实。6、被告人高某、王某某、赵某某的供述，与上述证据相互印证本院认为，被告人高某、王某某、赵某某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯行律，构成敲诈勒索罪。被告人高某、王某某、赵某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以减轻处罚；在共同犯罪中，被告人高某、王某某起了主要作用，系主犯；被告人赵某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人高某、王某某、赵某某到案后均如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；高某、王某某、赵某某积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，且自愿认罪、悔罪，依据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第23条“被告人案发后对被害人积极进行赔偿，并认罪、悔罪的，依法可以作为酌定量刑情节予以考虑。”之规定，亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。三名被告人认罪态度好，积极赔偿被害人损失并取得谅解，且主动预交罚金，确有悔罪表现，符合适用缓刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下被告人高某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人赵某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长李晓华人民陪审员李杰人民陪审员李德峰二〇一七年九月二十日书记员张倩

张某某故意伤害一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事附带民事判决书（2018）豫0482刑初857号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2018］433号起诉书指控被告人张某某犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院受理后，对被告人张某某作出逮捕决定书，因被告人张某某不在案，本院于2018年9月5日作出退回案件决定书，将案件退回汝州市人民检察院。被告人张某某到案后，河南省汝州市人民检察院重新向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人佑某向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。汝州市人民检察院指派检察员黄川川出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人佑某，被告人张某某及辩护人毕林飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结河南省汝州市人民检察院指控，被告人张某某与其子宋某某（已判刑）怀疑其丈夫宋某与佑某有不正当男女关系。2017年4月5日13时许，被告人张某某处得知宋某在佑某位于本市纸坊镇赵西村的租住屋时，遂与宋某某、郭某等人驾车赶至佑某的租住处，宋某某翻墙进入该户后将大门打开，张某某等人进入宋某、佑某所在的房间后，双方发生厮打，致宋某面部等多处损伤，佑某右侧肋骨骨折。经法医学鉴定，佑某的损伤程度属轻伤二级，宋某的损伤程度属轻微伤。2017年10月9日，被告人张某某到汝州市公安局纸坊派出所投案。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人张某某故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，且系二人以上共同犯罪，应当以故意伤害罪追究被告人张某某的刑事责任，提请依法惩处。考虑被告人张某某主动投案，庭审中认罪，结合宋某某故意伤害一案已赔偿情况，建议对被告人张某某在法定刑内依法判处。附带民事诉讼原告人佑某诉称，2017年4月5日13时许，在汝州市ＸＸ镇ＸＸ村，被告人张某某翻墙进入我租住出租房院内，将大门打开。被告人张某某及宋某某等五六人强行进入到出租屋内，将我及宋某打伤，并抢走现金22000元及金耳环等等。我的损伤经鉴定为轻伤二级。综上，被告人张某某等无视法律，故意将我打伤，且入户抢劫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成抢劫罪及故意伤害罪。要求依法追究被告人张某某等抢劫罪及故意伤害罪的刑事责任；依法判令被告人张某某赔偿我医疗费、误工费、营养费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、精神损害抚慰金、交通费、物品损失等共计20万元。被告人张某某辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示认罪、悔罪。对附带民事诉讼原告人的民事诉求，已经赔偿了。请求对其从轻处理。辩护人的辩护意见是，对公诉机关的指控无异议，被告人投案自首，认罪态度较好，宋某某故意伤害一案民事部分已经赔偿。建议对被告人从轻判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明，被告人张某某与其子宋某某（已判刑）怀疑其丈夫宋某与佑某有不正当男女关系。2017年4月5日13时许，被告人张某某处得知宋某在佑某位于本市ＸＸ镇ＸＸ村的租住屋时，遂与宋某某、郭某等人驾车赶至佑某的租住处。宋某某翻墙进入该户后将大门打开，被告人张某某等人进入宋某、佑某所在的房间。后双方发生厮打，致宋某面部等多处损伤，佑某右侧肋骨骨折。经法医学鉴定，佑某的损伤程度属轻伤二级，宋某的损伤程度属轻微伤。2017年10月9日，被告人张某某到汝州市公安局纸坊派出所投案，如实供述了其伙同其子宋某某对佑某和宋某实施故意伤害的犯罪事实。另查明，2017年12月4日，本院作出（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书，查明附带民事诉讼原告人佑某受伤后在汝州市ＸＸＸＸ医院住院治疗5天，花费医疗费3005.98元、检查费280元，2017年4月10日出院。出院时医生建议继续治疗，佑某于2017年4月10日至5月4日，在汝州市ＸＸ镇ＸＸ村卫生室花费药费1756元。被害人宋某表示不再要求被告人赔偿其经济损失。认为宋某某伙同他人故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪。以故意伤害罪判处宋某某有期徒刑一年二个月；宋某某在判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人佑某经济损失6184.43元；驳回附带民事诉讼原告人佑某的其他诉讼请求。宋某某、附带民事诉讼原告人佑某不服判决提起上诉，平顶山市中级人民法院于2018年2月9日作出（2018）豫04刑终66号刑事附带民事裁定书，驳回上诉，维持原判。再查明，本院（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书生效后，在本院执行一庭执行中佑某已领取同案人宋某某所支付的赔偿款6185元，佑某出具了收到条。2018年8月4日，平顶山金正法医临床司法鉴定所就本院委托对附带民事诉讼原告人佑某伤残程度评定作出平金正司鉴所［2018］临鉴字第221号伤残鉴定意见书，鉴定意见为：佑某的伤残程度构不成伤残。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中并无异议，并表示认罪、悔罪。且有被告人张某某的供述，被害人佑某、宋某的陈述，证人董某、李某1、郭某、赵某、张某、吉某、李某2的证言，同案人宋某某的供述，（汝）公（伤）鉴（法医）字［2017］0367、0324号法医学人体损伤程度鉴定书，平顶山金正法医临床司法鉴定所平金正司鉴所［2018］临鉴字第221号伤残鉴定意见书，本院（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书、平顶山市中级人民法院于2018年2月9日作出（2018）豫04刑终66号刑事附带民事裁定书，佑某在本院执行一庭出具的收到条及相关书证等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人张某某伙同他人故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，一人轻微伤，且系二人以上共同故意犯罪，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。且一审宣判前表示认罪、悔罪，是自首。对其依法可从轻或减轻处罚。被告人张某某在归案后和庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，且本院（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书生效后，在本院执行一庭执行中佑某已领取同案人宋某某所支付的赔偿款6185元，附带民事诉讼原告人佑某的经济损失已得到足额赔偿。本案因家庭矛盾引发，被告人张某某系初犯、偶犯，对被告人张某某可酌情从轻处罚。关于附带民事诉讼原告人佑某“被告人张某某及宋某某等人强行进入到出租屋内，将我及宋某打伤，构成故意伤害罪”的诉称意见，与查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于附带民事诉讼原告人佑某“被告人张某某及宋某某等人强行进入到出租屋内，抢走现金22000元及金耳环等。被告人张某某等无视法律，入户抢劫，构成抢劫罪”的诉称意见，因公诉机关未就被告人张某某等人是否构成抢劫罪提起公诉，且不属于本案附带民事诉讼审理的范围，故对该诉称意见，本院依法不予采纳。关于被告人张某某“对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示认罪、悔罪。对附带民事诉讼原告人的民事诉求，已经赔偿了”及辩护人“对公诉机关的指控无异议，被告人投案自首，认罪态度较好，宋某某故意伤害一案民事部分已经赔偿”的辩解辩护意见，与查明的事实相符，本院依法予以采纳。被告人张某某因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人佑某造成的经济损失应予赔偿,对附带民事诉讼原告人佑某要求赔偿经济损失的合理、合法部分，本院依法予以支持。依照法律规定，附带民事诉讼原告人佑某的各项损失为：医疗费、检查费、药费5041.98元、误工费478.65元、护理费463.8元、住院伙食补助费150元、营养费50元，以上共计6184.43元。附带民事诉讼原告人佑某的其它诉讼请求于法无据，且在本院执行一庭执行中佑某已领取同案人宋某某所支付的赔偿款6185元，附带民事诉讼原告人佑某的经济损失已得到足额赔偿。故附带民事诉讼原告人佑某要求被告人张某某赔偿经济损失的诉讼请求，本院依法不予支持。结合被告人张某某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、庭审中的认罪态度和悔罪表现、案件发生的起因、在共同犯罪中的作用、系自首、附带民事诉讼原告人佑某的经济损失已得到足额赔偿等具体情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第三十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款的规定，判决如下被告人张某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2019年6月18日止。）二、驳回附带民事诉讼原告人佑某要求被告人张某某赔偿经济损失的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯海欠人民陪审员渠利娟人民陪审员权俊东二〇一八年十一月二十三日书记员武世栋

坎卫国挪用公款二审刑事判决书河南省新乡市中级人民法院刑事判决书（2016）豫07刑终155号：新乡市牧野区人民法院审理新乡市牧野区人民检察院指控原审被告人李卫国犯挪用公款罪一案，于2016年3月24日作出（2016）豫0711刑初33号刑事判决。宣判后，原审被告人李卫国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭审理了本案。新乡市人民检察院指派检察员熊文丽、董玉杰出庭履行职务，原审被告人李卫国及其辩护人魏军荣等到庭参加诉讼，现已审理终结原判认定：被告人李卫国在2014年1月起利用其担任天博公司第五工程部财务经理、兼埃塞俄比亚的会计（兼出纳）、兼任缅甸办事处会计（兼出纳）的职务之便，多次挪用公司驻埃塞俄比亚办事处、缅甸办事处以及其他国办事处的工程款，通过互联网在360彩票平台购买彩票以及在广东幸福互生贵金属经营有限公司和天津健丰贵金属有限公司网络平台上进行贵金属交易等营利性活动，导致公司亏损共计6028437.15元，至今无法归还。认定上述事实的证据有：被告人李卫国的身份证复印件、户籍证明、违法犯罪查询记录、中电科二十二所天博信息科技公司报案书、到案经过、中国电子科技集团公司第二十二研究所关于天博公司的情况说明、营业执照复印件、中电科二十二所天博信息科技公司营业执照复印件及组织机构代码证复印件、中电科二十二所天博信息科技公司新乡服务部组织机构代码证复印件、劳务派遣协议、笔记本电脑一部、手机两部、视听资料、通信工程事业部第五工程部任免通知、国内支付业务付款回单、借款凭证、中国银行、中国工商银行及中国建设银行银行卡复印件、李卫国公务用卡因公收入明细表、李卫国参与项目资金、借款余额及个人还款计划、河南中新会计师事务所审计报告、中电科二十二所天博信息科技公司内控审计处关于对李卫国事件的内部审计报告、天津健丰贵金属交易记录、广东幸福互生贵金属经营有限公司交易记录表、天津健丰贵金属经营有限公司交易记录表、北京奇虎360科技有限公司出具的360彩票塞外巴人帐号中绑定的个人资料及交易明细、支付宝账户交易明细、中国银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细、湖北省长阳农村商业银行股份有限公司交易明细、中国工商银行股份有限公司长阳支行账户交易明细、中国建设银行股份有限公司长阳龙舟支行交易明细、郭某甲关于李卫国事情的情况说明、证人马某甲、林某甲的证言、被告人李卫国的供述与辩解等。根据上述事实和证据，新乡市牧野区人民法院认定被告人李卫国犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年；作案工具笔记本电脑一部、手机两部予以没收。上诉人李卫国及其辩护人在上诉和辩护中提出：一审未对其自首情节予以认定。河南省新乡市人民检察院发表出庭意见称：上诉人李卫国是在单位工作人员追问下才说出实情，且其并没有主动向司法机关投案，其不具有自首情节。一审定性准确，量刑适当，建议二审维持原判。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且一审认定的证据经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认

肖宏顺挪用公款罪一审刑事判决书陕西省旬阳县人民法院刑事判决书（2019）陕0928刑初36号：旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉［2019］26号起诉书，指控被告人肖宏顺犯挪用公款罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员刘秀娟出庭支持公诉，被告人肖宏顺以及辩护人周海义到庭参加诉讼。本案现已审理终结旬阳县人民检察院指控称，2017年7月，时任旬阳县神河镇财政所预算会计兼项目会计的被告人肖宏顺退休，并于当月与神河镇人民政府签订“公务员退休返聘协议书”，约定其继续从事退休前所担任的工作岗位，工作内容包括预算会计及项目资金会计，按在职干部对待和考核。返聘期间，肖宏顺由于之前其家庭开支较大，尚有部分债务无力偿还，肖宏顺遂通过网络广告推荐，购买“幸运彩票”网络彩票进行营利，意欲快速还债。后因亏损导致资金不足，肖宏顺便利用返聘担任神河镇财政所预算会计、项目资金会计的职务便利，自2018年5月至2018年12月，先后多次私自开具转账支票，挪用其掌管的财政项目资金，用于购买网络彩票及偿还个人借款。具体事实如下:1、2018年5月22日，被告人肖宏顺借旬阳广来工程劳务有限公司法定代表人朱某某账户挪用移民搬迁专项资金80000元用于购买网络彩票进行营利。2018年5月21日，肖宏顺找到朱某某，以给单位倒账的名义，假借预付镇村道路建设工程款，私自开具80000元转账支票，并从其掌管的神河镇财政所专户（2707093801201000012627）项目资金（2016年度神河镇神河源小区、粮贸小区移民安置工程小配套资金结余指标）中转给朱某某农商行账户80000元。同月22日，朱某某将80000元转入肖宏顺农商行卡中，后肖宏顺将该80000元全部被用于购买网络彩票进行营利。2、2018年5月29日，被告人肖宏顺借神河镇神龙湾陵园管理所法定代表人吉某某账户挪用财政专项资金100000元用于购买网络彩票进行营利。2018年5月22日，神河镇人民政府向县ＸＸ公路ＸＸ村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设缺口资金700000元。同年5月23日，县ＸＸ镇该项目700000元的公路水毁修复资金用款指标。5月29日，肖宏顺找到吉某某，以给单位倒账的名义，假借预付水毁路工程款，私自开具100000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给吉某某100000元。5月30日，吉某某将100000元转入肖宏顺农商行卡中，后肖宏顺将100000元全部用于购买网络彩票进行营利。3、2018年6月4日，被告人肖宏顺借陕西骤禄实业有限责任公司法定代表人党某某账户挪用财政专项资金60000元，其中10800元用于购买网络彩票进行营利，49200元用于个人开支及偿还个人借款。2018年2月13日，旬阳县交通局以旬交函（2018）26号下达并拨付神河镇公路水毁资金600000元。同日，县国库支付局予以收款并确认下达神河镇项目资金600000元的用款指标。6月4日，肖宏顺找到党某某以给单位倒账的名义，假借预付通村路补助，私自开具60000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给党某某60000元。同日，党某某将60000元转入肖宏顺农商行卡中。6月4日、6月5日肖宏顺分两笔将10800元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利，其余49200元被肖宏顺用于个人开支及偿还个人借款。4、2018年8月22日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民王某甲账户挪用财政专项资金200000元，用于购买网络彩票进行营利。2018年8月22日，肖宏顺找到王某甲，以给单位倒账的名义，假借预付水毁路工程款，私自开具200000元转账支票，再次使用湾寺村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设资金700000元的指标，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给王某甲农商行账户200000元。次日，王某甲将200000元转入肖宏顺邮政储蓄银行卡中，后肖宏顺将该笔200000元全部用于购买网络彩票进行营利。5、2018年8月29日，ＸＸ镇ＸＸ村主任江某某账户挪用财政专项资金100000元用于购买网络彩票进行营利。2018年8月29日，肖宏顺找到江某某以给单位倒账的名义，假借预付通村道路款，私自开具100000元转账支票，再次使用旬阳县ＸＸ公路水毁资金600000元指标,从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给江某某100000元，8月31日江某某将100000元转入肖宏顺农行卡中，后肖宏顺将100000元全部用于购买网络彩票进行营利。6、2018年10月20日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用财政专项资金9500元用于偿还个人借款。2018年10月20日，肖宏顺找到李某某，以个人有钱需要走账的名义，假借支付货款，私自开具9500元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户项目资金（上年度原移交项目资金结余指标）中转给李某某农商行账户9500元，同日李某某提取9500元现金交给肖宏顺，后肖宏顺将该9500元用于归还个人欠款。7、2018年10月30日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用财政专项资金30000元，其中10000元用于归还个人欠款，20000元用于购买网络彩票进行营利。2018年10月30日，肖宏顺以给单位倒账的名义，假借预付资金，再次使用旬阳县ＸＸ镇ＸＸ路水毁资金600000元指标，私自开具30000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给李某某农商行账户30000元，同日李某某提取30000元现金交给肖宏顺，后肖宏顺将其中10000元用于归还个人欠款，其余20000元用于购买网络彩票进行营利。8、2018年11月28日，被告人肖宏顺借安康长达监理公司总监肖某某账户挪用财政专项资金30000元用于购买网络彩票进行营利。2018年11月7日，县搬迁ＸＸ镇ＸＸ小区安置点工程质保金15万元、神河源安置点质保金17.5万元、金河口安置点质保金6.9万元，共34.9万元。11月28日，肖宏顺找到肖某某以替李自贤归还肖某某公司欠款的名义，假借支付粮贸小区应付质保金，私自开具33000元的转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户转至肖某某农商行账户33000元。同日，肖某某将33000元转入肖宏顺农商行卡中，后肖宏顺将其中30000元用于购买网络彩票进行营利，其余3000元用于归还个人欠款（未超3个月）。9、2018年12月12日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用财政专项资金10000元用于购买网络彩票进行营利。2018年1月3日，县国库支付局结转神河镇项目资金账户“上年社区服务中心建设资金”结余指标1万元。2018年12月12日，肖宏顺找到李某某以个人有钱需要走账的名义，假借预付社区资金，私自开具10000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给李某某农商行账户10000元。12月12日李某某从家中取现金10000元交给肖宏顺。次日，肖宏顺将10000元存入其农商行卡中，再转至工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。10、2018年12月27日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用危房改造资金19800元用于购买网络彩票进行营利。2018年9月30日，县ＸＸ镇拨付2018年第三批危房改造资金30000元。同年12月27日，肖宏顺以单位倒账的名义，假借支付预付资金，私自开具20000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给李某某农商行账户20000元。同日李某某从账户中取款2万元交给肖宏顺，肖宏顺将19800元存入其农商行卡中，再转至其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。11、2018年6月30日，被告人肖宏顺挪用农商银行神河支行代发财政专项资金70000元用于购买网络彩票进行营利。2018年9月13日，被告人肖宏顺再次挪用农商银行神河支行代发的易地扶贫搬迁补助资金60000元，其中10000元用于购买网络彩票进行营利，50000元用于偿还个人借款。2018年6月，ＸＸ镇ＸＸ社区ＸＸ组征地赔偿款、危房改造补助款，因账户信息错误代发失败。6月底，神河支行职工孙某甲联系肖宏顺处理此项业务，肖宏顺以财政专户实行“0余额”管理为由，要求孙某甲将该笔资金转入其个人账户，待7月初再转回农商银行进行兑付。6月30日，孙某甲将代发失败的132157.45元（ＸＸ社区ＸＸ组征地赔偿款90120元、李振坤20000元危房改造补助款、财政拨付的护理补助19200元、神河卫生院医疗救助款1577.45元、旬阳农商行下发的内部伙食补助1260元）全部转入肖宏顺农商行卡中。6月30日，肖宏顺将其中的20000元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。7月4日，肖宏顺将其中的50000元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利，其余62157.45用作个人其他开支。7月30日，肖宏顺又私开转账支票从其掌管的神河镇财政所专户中给神河支行职工屈某某转款52157.45元，个人筹资30000元，用于归还其挪用的财政代发资金。2018年9月13日，被告人肖宏顺再次使用相同方法，让农商银行神河支行职工王某乙将代发失败的易地扶贫搬迁补助资金60000元转入其农商行卡中。9月14日，肖宏顺将其中的10000元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。同日，将剩余50000元转给孙某乙偿还个人借款。2018年11月底，农商银行旬阳支行及神河支行在账务核查中发现上述两笔共计192157.45元账务问题，孙某甲亦因本人将财政代发资金违规转至私人账户，故多次催促肖宏顺归还财政代发资金，但均无结果。孙某甲便于12月28日向农商银行旬阳支行退回肖宏顺挪用的192157.45元（其中肖宏顺个人筹款归还30000元、私开转账支票挪用公款归还52175.45元，孙某甲个人出资110000元）。2019年1月3日，农商银行将192157.45元悉数退回，代付给神河镇财政所、神河卫生院、神河支行和农户。2019年2月，神河镇财政所所长蒋某某联系孙某甲，告知其归还的公款中有一笔52175.45元属于肖宏顺私自挪用的财政项目资金，孙某甲于2019年2月12日通过屈某某账户将该笔资金如数退还给神河镇财政所。综上，被告人肖宏顺在被神河镇人民政府返聘担任神河镇财政所预算会计、项目资金会计期间，利用职务便利，挪用扶贫和移民资金159800元、其他财政项目资金609500元，共计挪用公款769300元，（其中118700元用于个人开支及偿还个人借款，650600元用于购买网络彩票进行营利）。2019年2月23日，被告人肖宏顺之子肖兆军代为退还648500元。公诉机关提供了相应证据，认为被告人肖宏顺在担任财政审计所预算会计兼项目资金会计期间，利用职务便利，共计挪用公款769300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人在归案后能如实供述犯罪事实，是坦白。现提起公诉，请依法判处。被告人肖宏顺辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，现认罪悔罪，请求从轻处理。辩护人辩护意见为，（1）案发后被告人家属归还了挪用的公款，没有给国家造成损失，可以酌情从轻处罚。（2）被告人挪用公款用于亲友从事经营活动，使用时间短并及时归还，该资金处于闲置状态，没有影响款项的正常使用，反映其主观恶性较小，社会危害性较小。（3）被告人涉嫌挪用公款经监委会口头传唤后，即如实供述了全部犯罪事实，庭审中认罪态度好，构成坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明，2017年7月，时任旬阳县神河镇财政所预算会计兼项目资金会计的被告人肖宏顺退休后，被神河镇人民政府返聘，并签订了“公务员退休返聘协议书”，约定肖宏顺继续从事退休前所担任的工作岗位，工作内容包括预算会计及项目资金会计，按在职干部对待和考核。返聘期间，肖宏顺由于之前其家庭开支较大，尚有部分债务无力偿还，肖宏顺遂通过网络广告推荐，购买“幸运彩票”网络彩票进行营利，意欲快速还债。后因亏损导致资金不足，肖宏顺便利用返聘担任神河镇财政所预算会计、项目资金会计的职务便利，自2018年5月至2018年12月，先后多次私自开具转账支票，将其掌管的财政项目资金转入借用的他人账户，并由被借用人取款或转账给肖宏顺，肖宏顺得款后全部挪用，用于购买网络彩票和偿还个人借款。具体事实如下:1、2018年5月22日，被告人肖宏顺借旬阳广来工程劳务有限公司法定代表人朱某某账户，将2016年度神河镇神河源小区、粮贸小区移民安置工程小配套资金80000元挪用，用于购买网络彩票。2、2018年5月29日，被告人肖宏顺借神河镇神龙湾陵园管理所法定代表人吉某某账户，ＸＸ镇ＸＸ村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设资金100000元挪用，用于购买网络彩票。3、2018年6月4日，被告人肖宏顺借陕西骤禄实业有限责任公司法定代表人党某某账户，ＸＸ公路水毁资金60000元挪用，其中10800元用于购买网络彩票，49200元用于个人开支及偿还个人借款。4、2018年8月22日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民王某甲账户，再次将湾寺村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设资金200000元挪用，用于购买网络彩票。5、2018年8月29日，ＸＸ镇ＸＸ村主任江某某账户，再次ＸＸ公路水毁恢复建设资金100000元挪用，用于购买网络彩票。6、2018年10月20日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇上年度原移交项目资金9500元挪用，用于偿还个人借款。7、2018年10月30日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇的公路水毁恢复建设资金30000元挪用，其中10000元用于归还个人欠款，20000元用于购买网络彩票。8、2018年11月28日，被告人肖宏顺借安康长达监理公司总监肖某某账户，ＸＸ镇ＸＸ小区、神河源、金河口安置点工程质保金30000元挪用，用于购买网络彩票。9、2018年12月12日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇上年社区服务中心建设资金10000元挪用，用于购买网络彩票。10、2018年12月27日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇2018年第三批危房改造资金19800元挪用，用于购买网络彩票。11、2018年6月，旬阳县ＸＸ镇ＸＸ社区ＸＸ组征地赔偿款、危房改造补助款，因账户信息错误代发失败。被告人肖宏顺以财政专户实行“0余额”管理为由，要求神河支行职工孙某甲将该笔资金转入其个人账户，待7月初再转回农商银行进行兑付。同年6月30日，孙某甲将代发失败的132157.45元全部转入肖宏顺农商行卡，肖宏顺将其中的70000元用于购买网络彩票。12、2018年9月13日，被告人肖宏顺再次使用相同方法，让旬阳县农商银行神河支行职工王某乙将代发失败的易地扶贫搬迁补助资金60000元转入其农商行卡。肖宏顺将其中10000元用于购买网络彩票，50000元用于偿还个人借款。综上，被告人肖宏顺共计挪用扶贫和移民资金159800元、公路水毁修复建设资金490000元，其他财政项目资金119500元，共计挪用公款769300元，其中118700元用于个人开支及偿还个人借款，650600元用于购买网络彩票进行营利活动。2018年12月28日，孙某甲因将财政代发资金违规转至私人账户而被责令退还，截至2019年2月，孙某甲向单位和神河镇财政所退还肖宏顺挪用资金162157.45元，肖宏顺自筹资金退还30000元。案发后，被告人肖宏顺之子肖兆军代为退还648500元。上述事实，有经过庭审质证的报案材料、立案决定书、肖宏顺身份证复印件、公务员登记表、晋级升职通知文件、退休通知单、退休返聘协议书、岗位责任牌、个人笔记本、购买网络彩票证明材料及其微信聊天记录、记账凭证、银行交易信息、证人朱某某、吉某某、党某某、王某甲、江某某、李某某、肖某某、孙某甲、王某乙、蒋某某、屈某某等24人证言、借款资料、退还资金凭证等证据存卷佐证，被告人肖宏顺亦供认不讳，其来源和形式合法，内容客观真实，互相印证关联，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定本院认为，被告人肖宏顺在被神河镇人民政府返聘担任神河镇财政审计所预算会计、项目资金会计期间，利用职务便利，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，旬阳县人民检察院指控其犯挪用公款罪事实和罪名成立。扶贫、移民、救灾等特定资金系国家用于贫困群众生活救济、住房改造、水毁公路修建等专用款物，必须专款专用，不得挪作他用，被告人肖宏顺明知故犯，采用欺骗手段多次挪用进行营利性活动，性质十分恶劣，社会危害性大，应当从重处罚。鉴于其案发后家属代为归还了挪用的资金，归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪态度较好，构成坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人案发后归还了挪用的公款、认罪悔罪态度较好等，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人肖宏顺犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2021年2月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖爱平审判员李娟人民陪审员龚建华二〇一九年五月十一日书记员陈芳

姬爱华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2017）苏1302刑初443号：宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉［2016］153号起诉书指控被告人姬爱华犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2016年11月7日作出（2016）苏1302刑初164号刑事判决。被告人姬爱华不服，提出上诉。宿迁市中级人民法院经过审理，认为二审期间出现新证据，部分事实不清，证据不足，于2017年3月21日作出（2016）苏13刑终285号刑事裁定，将该案发回本院重新审判。本院于2017年6月19日重新受理此案，宿迁市宿城区人民检察院于2017年6月20日以宿区检诉刑变诉［2017］9号变更起诉决定书向本院变更起诉，指控被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司、被告人姬爱华均犯非法吸收公众存款罪。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了此案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉。被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的诉讼代表人赵永刚、被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的诉讼代表人吴飞飞、被告人姬爱华及其辩护人林勇均到庭参加诉讼。现已审理终结宿迁市宿城区人民检察院指控：（一）2009年4月至2014年4月，被告人姬爱华在经营宿迁四和汽车销售服务有限公司和宿迁丽华汽车销售服务有限公司期间，以公司需要资金周转为由，以高息先后向丁某2、陈某、李某等人多次借款，用于公司经营，借款数额合计人民币1216.4万元，其中被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司涉案数额人民币1188.4万元，被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司涉案数额人民币792.9万元，后归还人民币673.67万元，以车辆、红木家具折抵款项117万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年5月至2011年5月，被告人姬爱华通过丁某1介绍，以被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次从丁某2处借款合计人民币28万元，后归还人民币22.16万元，以货车一辆折抵借款本金18万元。2.2013年7月至2014年4月，被告人姬爱华通过杨某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次向陈某借款人民币28.5万元，后归还人民币8.61万元，余款未归还。3.2013年7月30日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向陈某1借款人民币14万元，后归还人民币4.76万元，余款未归还。4.2013年12月31日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向罗某借款人民币21万元，后归还人民币5.04万元，余款未归还。5.2014年1月至3月，被告人姬爱华通过邱某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后三次向丁某3借款合计人民币160万元，后归还人民币68.2万元，以两辆车折抵本金44万元，余款未归还。6.2013年6月至10月，被告人姬爱华通过王某介绍，以被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以高息为条件，先后三次向李某借款合计人民币764.9万元，2013年7月25日，被告人姬爱华以宿迁市丽华汽车销售服务有限公司的名义向李某借款人民币200万元，上述四次借款合计人民币964.9万元，后归还人民币564.9万元，以一套红木家具折抵款项55万元，余款未归还。（二）2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华以高息为条件，向于某、罗某等人多次借款合计人民币219万元，将借款用于经营活动、归还利息，后归还人民币70.22万元，以房屋折抵款项60万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华通过朱某1介绍，以月息二分为条件，先后九次向于某借款合计人民币138万元，后归还人民币66.48万元，以房屋一套折抵借款本金60万元，余款未归还。2.2013年7月29日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以月息二分为条件，向罗某借款人民币11万元，后归还人民币3.74万元，余款未归还。3.2014年3月5日，被告人姬爱华通过马某介绍，以高息为条件向朱某借款人民币70万元，后本金未还。公诉机关根据被告人姬爱华的供述，相关集资参与人丁某2、陈某、罗某、丁某3、李某、于某等人的陈述，证人丁某1、杨某、王某、马某等人的证言，公安机关出具的抓获经过、调取的借款凭证、公司设立变更登记资料等书证，起诉及发表公诉意见认为，被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司、作为直接负责的主管人员被告人姬爱华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人姬爱华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司的诉讼代表人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的诉讼代表人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人姬爱华对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人姬爱华的辩护人提出下列辩护意见：1.起诉书指控的第1起和第3、4起借款事实，丁某1、陈某只是经手，不是介绍，不宜认定为非法吸收公众存款；2.起诉书指控的第5起事实，二审中赵永刚已代为偿还5万元；3.起诉书指控的第6起事实，实质是李某向两公司购买承兑汇票，不是真实的借贷关系；4.马某在二审期间改变证言，其中30万元是其母亲借款，40万元是其本人借款，均未约定利息，不宜认定为非法吸收公众存款。经审理查明：（一）2009年4月至2014年4月，被告人姬爱华在经营宿迁四和汽车销售服务有限公司和宿迁丽华汽车销售服务有限公司期间，以公司需要资金周转为由，以高息先后向丁某2、陈某、李某等人多次借款，用于公司经营，借款数额合计人民币1216.4万元，其中被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司涉案数额人民币1188.4万元，被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司涉案数额人民币792.9万元，后归还人民币678.67万元，以车辆、红木家具折抵款项117万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年5月至2011年5月，被告人姬爱华通过丁某1介绍，以被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次从丁某2处借款合计人民币28万元，后归还人民币22.16万元，以货车一辆折抵借款本金18万元。2.2013年7月至2014年4月，被告人姬爱华通过杨某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次向陈某借款人民币28.5万元，后归还人民币8.61万元，余款未归还。3.2013年7月30日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向陈某1借款人民币14万元，后归还人民币4.76万元，余款未归还。4.2013年12月31日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向罗某借款人民币21万元，后归还人民币5.04万元，余款未归还。5.2014年1月至3月，被告人姬爱华通过邱某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后三次向丁某3借款合计人民币160万元，后归还人民币73.2万元，以两辆车折抵本金44万元，余款未归还。6.2013年6月至10月，被告人姬爱华通过王某介绍，以被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以高息为条件，先后三次向李某借款合计人民币764.9万元，2013年7月25日，被告人姬爱华以宿迁市丽华汽车销售服务有限公司的名义向李某借款人民币200万元，上述四次借款合计人民币964.9万元，后归还人民币564.9万元，以一套红木家具折抵款项55万元，余款未归还。（二）2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华以高息为条件，向于某、罗某等人多次借款合计人民币219万元，将借款用于经营活动、归还利息，后归还人民币70.22万元，以房屋折抵款项60万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华通过朱某1介绍，以月息二分为条件，先后九次向于某借款合计人民币138万元，后归还人民币66.48万元，以房屋一套折抵借款本金60万元，余款未归还。2.2013年7月29日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以月息二分为条件，向罗某借款人民币11万元，后归还人民币3.74万元，余款未归还。3.2014年3月5日，被告人姬爱华通过马某介绍，以高息为条件向朱某借款人民币70万元，后本金未还。另查明，被告人姬爱华于2015年7月23日被广州韶关警方抓获归案并被临时羁押，后于2015年8月4日押解回宿迁市看守所。案发后，被告人姬爱华已取得被害人丁某2、朱某、陈某、李某的谅解。上述事实，被告人姬爱华在开庭审理过程中不持异议，且有其在公安机关供述，相关集资参与人丁某2、陈某、陈某1、罗某、丁某3、李某、于某、朱某的证言，证人丁某1、邱某、王某、马某、姬某等人的证言，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案件查破经过、归案情况说明、企业登记资料查询表、行政处罚决定书、寄押证明，提取的借款凭据、部分集资参与人书写的谅解书，被告人姬爱华及其他相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。辩护人提出公诉机关指控的第1起和第3、4起借款事实，丁某1、陈某只是经手，不是介绍，不宜认定为非法吸收公众存款。经查，根据被告人姬爱华供述和证人丁某1、陈某证言，证实丁某1系四和汽车销售公司的员工，2010年左右姬爱华陆续向其借钱，并说可以介绍亲戚朋友借钱给他，他支付利息，后丁某1介绍其妹妹丁某2借款给姬爱华公司使用；陈某经杨某介绍借款给姬爱华公司使用，其觉得姬爱华公司有实力，有利息，讲信用，又介绍其女儿陈某1、女婿罗某借款给姬爱华公司使用。故被告人姬爱华通过丁某1介绍，以被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义向丁某2借款，经陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义分别向陈某1、罗某借款的行为均符合非法吸收公众存款的构成要件。对辩护人的上述意见不予采纳。辩护人提出公诉机关指控的第5起事实，二审中赵永刚已代为偿还5万元。经查，公安机关经核实，出具与丁某3的通话记录一份，丁某3证实收到姬爱华公司员工赵永刚归还的人民币5万元。经与被告人姬爱华质证，其亦无异议。故该还款事实有证据证实，予以认定。对辩护人的上述意见予以采纳。辩护人提出公诉机关指控的第6起事实，实质是李某向两公司购买承兑汇票，不是真实的借贷关系。经查，被告人姬爱华的供述证实其通过王某介绍认识李某，其向李某借款主要用于还贷款及公司购车，且许以高息；集资参与人李某的证言证实其通过王某介绍借款给姬爱华，姬爱华借款用于还贷，对其许以高息且实际支付了部分利息；另有证人王某的证言、借条等证据佐证，证实被告人姬爱华通过王某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义向李某借款的行为符合非法吸收公众存款的构成要件。故对辩护人的意见不予采纳。辩护人提出马某在二审期间改变证言，其中30万元是其母亲借款，40万元是其本人借款，均未约定利息，不宜认定为非法吸收公众存款。经查，公安机关经核实，出具与马某的通话记录一份，马某证实其之前称“没有利息”，意思是姬爱华允诺给其利息，但是时间不长姬爱华的公司就不行了，其也就不要利息了。姬爱华当时确实允诺给其千分之一每天的利息。经与被告人姬爱华质证，其亦予认可。故对辩护人的上述意见不予采纳本院认为，被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司违反国家规定，非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人姬爱华作为宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司直接负责的主管人员，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。被告人姬爱华违反国家规定，以个人名义非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人姬爱华归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。部分集资参与人对被告人姬爱华的行为予以谅解，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人姬爱华从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出的与上述相同的意见，本院已予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币八万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币六万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人姬爱华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、责令被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司将非法吸收存款未退还的部分，返还相应集资参与人；被告人姬爱华以个人名义非法吸收存款未退还的部分，返还相应集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王梅玲代理审判员彭严代理审判员樊浩二〇一七年九月十四日书记员叶莹霜

陈某1、赵某、田东故意杀人罪一审刑事判决书浙江省绍兴市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）浙06刑初47号：浙江省绍兴市人民检察院以绍检公刑诉［2017］43号起诉书指控被告人田东犯抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某1、赵某以要求被告人田东赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院于同日立案，并依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭合并审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员孟海波出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人陈某1、赵某及委托代理人郑伟樑、被告人田东及辩护人尹薇到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省绍兴市人民检察院指控：2017年3月21日11时许，被告人田东在绍兴市上虞区百官街道龙山看到手戴黄金手镯的被害人陈某2正独身游玩，遂尾随至龙山南风轩。被告人田东见地方偏僻、四周无人，便起意抢劫，并逼迫被害人陈某2交出黄金手镯。后被告人田东又见色起意，胁迫被害人陈某2至南风轩西侧的树林里，陈某2被迫交出随身携带的ＯＰＰＯ手机一部。被告人田东拿出随身携带的黑色弹簧刀又胁迫被害人陈某2与其发生了性关系。其间，被告人田东为了掩盖罪行，用陈某2携带的背包包带用力勒其颈部数分钟，又用弹簧刀刺入陈某2左肩背部，致其勒颈窒息死亡。事后，被告人田东又拿走被害人陈某2背包内的陈某2身份证、荣威牌汽车钥匙等物品潜逃。经鉴定，上述黄金手镯价值人民币19905元，ＯＰＰＯ手机价值人民币2261元。同年3月23日上午，被告人田东在余姚市丈亭镇新民中路49号天龙珠宝店将劫得的黄金手镯以14261元的价格出售。当日晚，被告人田东在绍兴市上虞某亭镇与余姚市牟山镇交界区的公路边被公安机关抓获归案。为证明上述指控事实，公诉机关当庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人田东的行为构成抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪，应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十六条、第二百三十二条、第六十九条之规定处罚。附带民事诉讼原告人陈某1、赵某要求被告人田东赔偿因被害人陈某2死亡所造成的经济损失：死亡赔偿金944740元、被抚养人生活费200000元、丧葬费28034元、误工费、交通费1000元、精神抚慰金50000元，合计人民币1228774元，并当庭提交了相关证据。被告人田东当庭否认实施了抢劫、强奸、故意杀人的犯罪行为，称其与被害人陈某2系情人关系，案发当日与陈某2及另外两位朋友一起去了龙山，陈某2自愿交付黄金手镯和手机，自愿与其发生性关系，其没有杀死陈某2。其辩护人提出：被告人田东当庭对自己之前的笔录予以否认，请法庭综合考虑，查明事实后作出公正判决。经审理查明：2017年3月21日11时许，被告人田东在绍兴市上虞区百官街道龙山游玩，在南风轩处看到独身游玩的被害人陈某2手戴黄金手镯，便起意抢劫，当场逼迫陈某2交出黄金手镯一只。随后，被告人田东见色起意，胁迫陈某2跟其至南风轩西侧的树林，从陈某2处又劫得ＯＰＰＯ手机一部，后拿出随身携带的弹簧刀逼迫陈某2与其发生了性关系。期间，被告人田东为掩盖罪行，用陈某2挂于颈部的背包包带勒住陈颈部数分钟，又用弹簧刀捅刺陈左肩背部，致陈某2勒颈窒息死亡。嗣后，被告人田东拿走陈某2背包内的身份证、汽车钥匙等物并逃离现场。经鉴定，上述黄金手镯、ＯＰＰＯ手机合计价值人民币22166元。同年3月23日，被告人田东在余姚市丈亭镇新民中路49号天龙珠宝店将劫得的黄金手镯以14261元的价格出售。当晚，被告人田东在绍兴市上虞某亭镇与余姚市牟山镇交界区的公路边被公安机关抓获归案，公安机关从其身上查获被害人陈某2的身份证、汽车钥匙及现金等物。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人田东在侦查阶段多次供述，证明：（1）2017年3月21日中午11点多，其在上虞爬龙山，在山顶买了瓶水后坐在亭子里喝水，看到陈某2拍照后从亭子边走下去。其跟着走到下面一个亭子，看到陈某2坐在亭子里，手上戴了一个金手镯，旁边也没人，就临时起意打算抢劫，其等她走到树丛边就冲上去喊了声“抢劫”，她吓了一跳就把金手镯给了其。其看她长得不错就想强奸她，说了一句“到树林里去”，她就跟其到树林，把她手机也给了其。其拿出刀跟她说“我要强奸你”，她可能害怕了，就自己脱了鞋子、裤子连手上拿着的外套放在一旁，其也脱掉自己的衣服、裤子和鞋子。当时其牛仔裤没系皮带，只系了根麻绳，就直接用刀割断绳子扔在一边。其让她跪在她自己衣服上，从后面把阴茎插进她的阴道搞她。期间，其想强奸这种事情都做了，也不能留活口，就把她脖子上挂着的包往后拉，用包带勒她的脖子，边勒边搞，她就趴下了，其怕她不死又在她背上捅了一刀，继续勒了一会儿后把她的衣服撩起来包在她头上，然后把她身子翻过来，用她的鞋子垫在她屁股下面，从正面搞了几下就射精了。这时树林里有个男的走下来，朝这边看了一眼走掉了。其很紧张，就拿她衣服口袋里的餐巾纸擦了一下下身，马上穿好衣服，拿了她包里的一张身份证、一个车钥匙和小皮夹里的两三百块钱离开，在附近树林里躲到傍晚5点多才下山。（2）其把染了血的外套扔进山脚的一条河里，回到上虞驿亭镇的租房洗澡，把换下来的衣服扔到了村子里的垃圾桶，刀放在租房内。黄金手镯通过小越镇上一家金店老板介绍，卖给了余姚的一家金店，卖了14000多元，之后花掉了几千块钱，其他的钱和从这个女的身上拿来的手机、车钥匙、身份证在被抓时被查获。（3）其不认识陈某2，因为拿了她的身份证，才知道她的名字叫陈某2。之前交待说跟陈某2是情人关系，是因为其认为这样说就没有抢劫和强奸的事实，可能会判轻一点。2、被告人田东辨认笔录、照片及视频光盘，证明：（1）被告人田东归案后，带领侦查人员对其作案地点进行辨认，根据其指认，侦查人员在龙山公园山顶附近南风亭南侧树丛中找到被害人尸体。（2）田东辨认出其当黄金手镯的小越镇越兴东路93号金凤祥珠宝店及余姚市丈亭镇新民中路49号天龙珠宝店。（3）田东对其作案时所用刀具进行辨认。（4）田东归案后对丢弃染血衣服的河流进行辨认，但因衣服已被水流冲走，无法找到衣服。3、证人赵某（被害人陈某2丈夫）证言及辨认笔录，证明：陈某2平时的生活习惯，体貌特征等情况。二人于2016年12月15日结婚，陈某2平时交流圈子比较小，性格内向，不习惯跟陌生人交往，案发前没有工作。2017年3月21日上午，其开车带着陈某2一起到百官，其去上班，陈某2说去散步。9时53分，其收到她在江东路景观带上的自拍照，10时58分，又收到她在龙山公园的自拍照，之后就一直无法联系，即于当晚报警。当天，陈某2上身穿黑白条纹线衫，外搭一件黑色羽绒马甲，下身穿黑色休闲长裤和白色球鞋，背一个单肩黑色皮包，包内有身份证、社保卡、荣威车钥匙、钱包及银行卡若干，手上一直带着一个金手镯，使用的手机型号是ＯＰＰＯＲ9Ｓ，号码135××××9633，微信昵称“芒果黄桃一号粉丝”，没有其他号码。经其辨认，确认尸体系陈某2，现场遗留的眼镜、头绳系陈某2所佩戴。接警单、受案登记表印证其报警的事实。4、证人陈某1（系被害人陈某2父亲）证言，证明：其确认尸体系女儿陈某2。陈某2的生母已改嫁，无法联系。5、证人田某1、郭某（系被告人田东父母）证言，证明：田东是其二人的小儿子，其一家四口在浙江余姚这边打工，住在上虞五夫的出租房内。田东目前没有工作，案发前已经好几天没回家了。去年年底问他要钱，他说赚的钱都花在女朋友身上了。6、证人田某2（系被告人田东哥哥）证言，证明：田东跟其关系不好，平常也不太回家住。田东经常乱发脾气，曾用狗链子勒其脖子、用刀追砍其，平时身上会带一把折叠刀。最近一次看到田东大概是3月22日晚10点多，田东在家待了半个小时就出去了。7、证人田某3证言，证明：田东是其远房堂哥，微信名“爱我的眼泪”，电话159××××1568。2017年3月20日左右，田东说找了一个上虞女朋友，3月21日晚，田东拿出一个黄金手镯给其看，说是上虞女朋友给他的。3月23日下午，田东让其陪他去买衣服，花了一千多块钱，又还了其八百元钱，手上还有七八千现金，田东说是他女朋友给的。8、证人陈某3、张某1证言及辨认笔录，证明：陈某3在上虞小越镇经营金凤祥珠宝店。3月22日晚，田东拿着一个金手镯到他店内说要卖掉，陈某3登记了田东的身份证，让田东第二天拿了发票再过来卖。第二天上午，田东又到陈某3店内，说发票找不到了，陈某3就介绍田东到余姚丈亭镇张某1经营的天龙珠宝店出售该黄金手镯，但告知他要报公安局，田东表示同意。张某1将手镯剪成三段验货过秤，最后以14261元的价格回收。田东登记了身份证信息后拿钱离开，张某1将信息报给余姚市刑侦队。书证笔记本照片、手镯收购记录复印件证明相关登记信息。9、现场勘验检查工作记录，证明：中心现场位于绍兴市上虞区风轩西南侧山坡上。南风轩南侧清风路上有一岔口，岔口向南侧顺山势往下的野路上有一副黑色眼镜、一个黑色发绳，野路西侧向下仰躺一具女尸，上身穿粉色棉毛衫和黑白条状毛衣，正面毛衣被撩至胸部，背后毛衣反套于头面部；下身赤裸，脚上穿一双灰色袜子，双手呈伸展状；左手臂下方为一个黑色女式单肩拎包，拎包背带缠绕尸体颈部，拎包内为一灰白色“ｎｉｍｎｉｍ”牌钱包；背部下方为一件“ＷＥＥＫＥＮＤ”牌女式羽绒服，羽绒服下方为一血泊，腰部下方为一双37码白色“ＳＡＮＦＵ”牌女式板鞋，板鞋北侧地面有一条粉色“都市缤纷派”牌女式三角内裤，内裤北侧为一条土黄色麻绳；腿部下方为一条黑色女式长裤，长裤东侧地面有一张白色餐巾纸，长裤北侧地面有一枚一角硬币；脚部北侧有一包蓝色“洁云”牌空餐巾纸袋。对上述涉案物品、相关痕迹均予以扣押提取。10、体表检查笔录及照片，证明：被告人田东归案后，侦查人员对其进行人身检查，发现其右手无名指末节桡侧有长1厘米创口，其余未见明显外伤。11、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证明：侦查机关对被告人田东位于浙江省绍兴市上虞区驿亭镇联桥村小寺桥66号2室出租房进行搜查。在二楼房间内靠窗凳子上发现疑似作案工具的弹簧刀一把，在棕色旅行箱内发现金色ｈｏｎｏｒ手机一部，均予以扣押。12、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单及相关照片，证明：公安机关从田东身上扣押荣威车钥匙1把、白色ＯＰＰＯ手机1部、陈某2身份证1张、现金人民币9165元，从张某1处扣押黄金手镯断条3条，从陈某3处扣押笔记本1本。现金9165元发还给张某1；身份证、车钥匙及黄金手链断条发还给赵某。13、电子证物检查工作记录及电子数据光盘，证明：对涉案的ＯＰＰＯ手机、被告人田东使用的ｈｏｎｏｒ手机内涉案数据进行提取。其中通讯录、微信、ＱＱ等聊天工具中均未发现被害人陈某2的手机号码、账号等信息。14、龙山公园监控视频及说明，证明：被害人陈某2及被告人田东在龙山山顶的活动轨迹。15、浙江省绍兴市上虞区公安司法鉴定中心绍虞公司鉴（法）字［2017］156号法医学尸体检验鉴定书，证明：陈某2颜面部淤血，双眼结膜见出血点，颈部有索沟，颈肌有出血，心肺表面有出血点，说明有勒颈窒息存在，且程度十分严重，足以致死；背部刺伤致肺破裂，加速了死亡的过程。因此，陈某2系勒颈窒息死亡，系他杀。16、绍兴市公安司法鉴定中心绍公鉴（ＤＮＡ）字［2017］509号法医物证鉴定书，证明：所送检的女尸背部地面上血迹、匕首刀刃上血迹、陈某2左胸乳头擦拭，均为陈某2所留；陈某2阴道拭子检出人精斑，为田东所留；陈某2右胸乳头擦拭，检见混合ＤＮＡ分型谱带，可以由田东血样和陈某2肋软骨的ＤＮＡ分型混合形成；黑色女式单肩拎包背带上擦拭，均检见混合ＤＮＡ分型谱带，其结果无法分析。17、贵金属及珠宝玉石检验报告、保证单复印件、价格认定结论书，证明：涉案黄金手镯材料为足金，质量59.419克，案发当日价值人民币19905元；涉案ＯＰＰＯＲ9手机案发当日价值人民币2261元。18、浙江省立同德医院司法鉴定所法医精神病鉴定意见书，证明：被告人田东无精神病，有完全刑事责任能力。19、管制刀具认定书，证明：从被告人田东租房扣押的弹簧刀属于管制刀具。20、抓获经过，证明：被告人田东的归案情况。21、人口信息和户籍证明，证明：被告人田东及被害人陈某2的身份信息。关于本案事实及证据，分析如下：1、被告人田东在侦查阶段做过多次有罪供述，均系侦查机关依照法定程序取得，讯问过程均同步录音录像，其对自己的犯罪事实供认不讳，所供述的犯罪起因、犯罪过程、作案方式、赃物处理等内容与监控视频、现场勘验检查工作记录、法医学尸体检验鉴定书、法医物证鉴定书、证人陈某3、张某1证言及等在案其他证据均能相互印证。侦查人员抓获被告人田东时，从其身上查获被害人陈某2的手机、钥匙、身份证等个人物品，并查明田东已将陈某2的黄金手镯出售，根据被告人田东供述及指认找到被害人陈某2尸体，在田东租房内发现带有被害人血迹的匕首，在被害人尸体体内留有田东的精斑，结合案发现场及尸体的状况，足以证实被告人田东抢劫、强奸及故意杀人的犯罪事实。2、被告人田东在审查起诉阶段及当庭关于其没有实施犯罪行为的辩解前后不一、自相矛盾，无其他证据证实，且与客观事实不符。其辩称与被害人陈某2系情侣且案发前多次通过微信、电话联系，但在其手机上并无陈某2的手机号码、微信或ＱＱ账号；其辩称案发当天与陈某2及另外两个朋友一起爬龙山商谈分手事宜，但龙山监控视频显示陈某2、田东前后经过龙山山顶，并无其他人陪同且无任何交谈；其关于陈某2结婚时间、汽车特征、发型特征等描述均与事实不符，也无法提供陈某2的手机号码、家庭住址、车牌号码等情况，故被告人田东的上述辩解纯属狡辩，依法不予采信。综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。另查明，被害人陈某2系附带民事诉讼原告人陈某1之女、赵某之妻。二附带民事诉讼原告人因被害人陈某2死亡遭受了经济损失，该事实有户籍证明、结婚证复印件、家庭情况证明等证据予以证实

虈强、邓贵林抢劫一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2016）粤1972刑初2397号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检未检刑诉〔2016〕146号起诉书指控被告人陈强、邓贵林、谭克禹犯抢劫罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员邬婷出庭支持公诉，被告人陈强及其辩护人梅学宇，被告人邓贵林、谭克禹到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由，于2017年3月9日建议本院延期审理，并于同年4月7日建议恢复审理。现已审理终结公诉机关指控称，2016年7月开始，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某、唐某（均另案处理）时分时合，在东莞市虎门镇、沙田镇等处多次暴力劫取他人财物，具体情况如下：一、2016年6月12日9时许，被告人陈强、邓贵林与被害人同事王某2合住ＸＸＸ镇ＸＸＸ村ＸＸＸ住宿旁一旅馆ＸＸＸ房。后邓贵林、陈强经商量后持匕首抢走王现金700元和三星牌Ｇ550手机一部（价值420元）。得手后，陈强、邓贵林将该手机销赃。破案后，该手机已起回。破案后，被抢财物尚未发还。二、2016年7月下旬的一天22时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同唐某、黄某在虎门镇南栅象山公园草坪上聊天。期间，邓贵林提议抢劫，其他人未置可否。谭克禹见被害人王某1（17岁）在草地上玩手机，遂独自走过去搭讪，后抢走王的小米4手机（价值1000元）逃跑。王某1见状在后追赶，后谭克禹将手机扔在地上。邓贵林等人见王及群众追赶谭，也随即跟上去帮助谭逃脱。三、2016年8月9日0时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同唐某、黄某来到ＸＸＸ镇ＸＸＸ村ＸＸＸ超市附近的ＸＸＸ休闲会所旁路边。见被害人张某1途经该处，欲到附近的网吧上网，由陈强把风，黄某等4人拿着匕首和砖头围殴张并对张拳打脚踢，后抢走张现金130元。得手后，黄某等人逃跑。破案后，被抢财物尚未起回。四、2016年8月24日23时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某来到虎门镇南栅五区。见被害人林某1途经该处，黄某等人遂尾随林至捷南路无人路段，邓贵林勒住林的脖子将林拉到附近草地，后邓贵林等人对林拳打脚踢，抢走林ＶＩＶＯ牌手机一部（价值2000元）和现金7元。得手后，黄某等人逃离现场并将手机销赃。破案后，被抢财物尚未起回。五、2016年8月26日2时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某来到虎门镇南栅三区路口红绿灯附近。见被害人梁某在该处下车。由陈强把风，黄某、邓贵林、谭克禹三人将梁拉至附近的一个篮球场，对梁拳打脚踢，后抢走梁一部三星牌Ｓ6手机（价值2275元）和钱包一个（内有现金4元）。得手后，黄某等人逃离现场并销赃。破案后，被抢手机已起回，尚未发还被害人。六、2016年8月26日23时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某来到虎门镇南栅象山公园停车场。见被害人杨某和另一名被害人Ａ男子途经该处，由陈强把风，黄某三人持事先准备好的木棍和铁棍殴打杨和Ａ男子，后抢走杨苹果牌6Ｓ手机一部（价值3280元），抢走Ａ男子ＯＰＰＯ牌手机一部和现金若干。得手后，黄某等人逃离现场，并由邓贵林使用上述苹果手机，由黄某使用上述ＯＰＰＯ牌手机。破案后，被抢的手机已起回，苹果牌手机已发还被害人。七、2016年8月27日0时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某在虎门镇南栅西头市场路段聊天。见被害人麦某1独自一人途经该处，由陈强把风，黄某三人捡来木棍殴打麦。后麦某1趁黄某等人不注意逃脱并报案。黄某等人见状四散逃跑。经医院检查，麦某1全身多处挫伤。八、2016年8月27日10时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某来到虎门镇南栅三台山公园内。见被害人柯某独自一人在该公园内一凉亭用手机看电影，黄某等四人遂捡来木棍和石头进入凉亭内，用上述作案工具击打柯，并对柯拳打脚踢，后黄某等人从柯身上搜走天语牌手机一部（约价值600元）和现金110元。破案后，被抢财物尚未起回。经医院检查，被害人柯某头皮挫裂伤和全身多处软组织挫伤。综上，被告人陈强、邓贵林共参与抢劫8宗，抢劫财物价值10000余元；被告人谭克禹参与抢劫7宗，抢劫财物价值9400余元。2016年8月28日，公安人员在虎门镇南栅社区象山公园附近抓获邓贵林、谭克禹、黄某，次日，在虎门镇南栅社区一出租屋抓获陈强。公诉机关并提交了相关证据，据此认为被告人陈强、邓贵林、谭克禹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，构成抢劫罪，提请本院依法判处。在法庭上，被告人陈强对指控的罪名和大部分犯罪事实没有异议，但辩称第一宗抢劫案是邓贵林临时起意提议抢劫的，他没得到任何好处，抢到的钱都在邓贵林处；其没有参与第二宗抢劫，当时他只是在草坪那里玩。后又称他本来也是要去抢劫的，但不知什么时候动手，他躺在草坪看飞机时，其他人就动手了；八宗抢劫中他都没有动手打人，抢来的财物也都是由邓贵林支配，他没有分到任何好处。辩护人提出如下辩护意见：1.第二宗抢劫被告人陈强没有参与也未提供帮助；2.第七宗属于抢劫未遂；3.被告人陈强在抢劫中起辅助作用，未实施殴打等行为，应认定为从犯；4.被告人是初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。被告人邓贵林对指控的罪名和犯罪事实均无异议，供述称第一宗抢劫是陈强提议的，匕首也是陈强出钱买的，抢来的钱他和陈强两人平分了；第二宗抢劫也是陈强提议的，陈强指明谭克禹去抢；第三宗抢劫谭克禹没有参与；第四宗抢劫也是陈强提议的，陈和黄都动手打人了；每次抢到的财物都是由他和陈强分的，只是把钱先放起来，卖手机的钱放在陈强身上。被告人谭克禹对指控的罪名和大部分犯罪事实均无异议，辩称他没有参与第三宗抢劫，当时他在厂里值夜班；第二宗抢劫是他和陈强、邓贵林、黄某事先就商量好了的，确定了由他去实施，说好了抢了就跑，后他被被害人追时，其他人就帮忙阻止让其脱身；第四宗抢劫他们四人都参与了殴打；抢来的钱都是放在陈强和邓贵林身上，有需要用钱时再向他们要；第五宗抢劫中，陈强负责把风。经审理查明，2016年7月开始，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某、唐某（均另案处理）时分时合，在东莞市虎门镇、沙田镇等处多次抢劫或抢夺他人财物，具体情况如下：一、抢劫犯罪事实（一）2016年6月12日9时许，被告人陈强、邓贵林与被害人王某2合住ＸＸＸ镇ＸＸＸ村ＸＸＸ住宿旁一旅馆ＸＸＸ房。后邓贵林、陈强经商量后持匕首抢走王某2现金700元和三星牌Ｇ550手机一部（价值420元）。得手后，陈强、邓贵林将该手机销赃。破案后，该手机已起回，被抢财物尚未发还。经查，关于该次抢劫的犯意提起，凶器准备以及分赃情况等细节，被告人陈强、邓贵林供述不一，各执一词，本案是共同犯罪，被告人陈强和邓贵林某2是积极参与作案，关于犯意由谁提出及如何分赃等都不影响对两名被告人共同抢劫犯罪行为的认定。（二）2016年8月9日0时许，被告人陈强、邓贵林、伙同黄某、唐某及另一男子（另案处理）窜至ＸＸＸ镇ＸＸＸ村ＸＸＸ超市附近的ＸＸＸ休闲会所旁路边，见被害人张某1途经该处，由陈强把风，黄某等4人拿着匕首和砖头围殴张并对张拳打脚踢，后抢走张现金130元。得手后，黄某等人逃跑。破案后，被抢财物尚未起回。经查，被害人张某1陈述共有五名男子对其实施抢劫，并辨认出看风的陈强、持西瓜刀殴打其的黄某以及持砖头殴打其的邓贵林，未辨认出其他共犯人；被告人陈强在庭审时供述该宗抢劫是他和邓贵林、黄某、唐某以及唐某的朋友五人参与的，当晚谭克禹因上夜班没有参加，与被告人邓贵林在侦查阶段后期及庭审时的供述相吻合；被告人谭克禹归案后一直稳定供述他因当晚值夜班没有参与该宗抢劫，是事后才听说的。综合上述证据，公诉机关指控被告人谭克禹参与该宗抢劫证据不充分，本院不予支持。（三）2016年8月24日23时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某窜至虎门镇南栅五区，见被害人林某1途经该处，黄某等人遂尾随林至捷南路无人路段，邓贵林勒住林的脖子将林拉到附近草地，后邓贵林等人对林拳打脚踢，抢走林ＶＩＶＯ牌手机一部（价值2000元）和现金7元。得手后，黄某等人逃离现场并将手机销赃。破案后，被抢财物尚未起回。（四）2016年8月26日2时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某窜至虎门镇南栅三区路口红绿灯附近，见被害人梁某在该处下车，由陈强把风，黄某、邓贵林、谭克禹三人将梁拉至附近的一个篮球场，对梁拳打脚踢，后抢走梁一部三星牌Ｓ6手机（价值2275元）和钱包一个。得手后，黄某等人逃离现场并销赃。破案后，被抢手机已起回，尚未发还被害人。经查，被害人陈述其被抢了一部三星牌手机和一个黑色钱包以及一张身份证，未提及被抢现金4元，被告人黄某、陈强、谭克禹在侦查及审查起诉阶段均未供述抢到现金4元，在仅有被告人邓贵林供述的情况下，公诉机关指控各被告人抢劫被害人现金4元证据不充分，本院不予支持。（五）2016年8月26日23时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某窜至虎门镇南栅象山公园停车场。见被害人杨某和及其朋友男子Ａ途经该处，由陈强把风，黄某三人持事先准备好的木棍和铁棍威胁杨和Ａ男子，后抢走杨苹果牌6Ｓ手机一部（价值3280元），抢走Ａ男子ＯＰＰＯ牌手机（价值不详）一部。得手后，黄某等人逃离现场，并由邓贵林使用上述苹果手机，由黄某使用上述ＯＰＰＯ牌手机。破案后，被抢的两部手机已起回，其中苹果牌手机已发还被害人杨某。经查，被害人杨某陈述两名男子手持木棍，一名男子手持铁棍，一名男子空手对他们实施抢劫，但只是威胁，没有殴打他；被告人谭克禹供述他们手持工具，两名被害人因为害怕就主动交出了财物，所以这次抢劫没有殴打被害人，与被告人邓贵林、黄某、陈强的供述相吻合。另被害人杨某陈述被抢一部苹果6Ｓ手机但未涉及现金；被告人邓贵林、谭克禹、陈强虽供述抢劫了被害人的现金，但所述的金额又都不一致；同案人黄某亦未供述在该次作案中抢劫到现金，综合上述证据，公诉机关指控陈强、邓贵林、谭克禹、黄某殴打被害人杨某和Ａ男子并抢劫若干现金，证据不充分，本院不予支持。（六）2016年8月27日0时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某在虎门镇南栅西头市场路段聊天。见被害人麦某1独自一人途经该处，由陈强把风，黄某三人捡来木棍殴打麦。后麦某1趁黄某等人不注意逃脱并报案。黄某等人见状逃跑。经医院检查，麦某1全身多处挫伤。（七）2016年8月27日14时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同黄某窜至虎门镇南栅三台山公园内。见被害人柯某独自一人在该公园内一凉亭用手机看电影，黄某等四人遂捡来木棍和石头进入凉亭内，用上述作案工具击打柯，并对柯拳打脚踢，后黄某等人从柯身上搜走天语牌手机一部（价值不详）和现金110元。破案后，被抢财物尚未起回。经医院检查，被害人柯某头皮挫裂伤和全身多处软组织挫伤。综上，被告人陈强、邓贵林共参与抢劫7宗，涉案财物除了能认定价值8922元的财物外还有天语牌手机一部、ＯＰＰＯ手机一部；被告人谭克禹参与抢劫5宗，涉案财物除了能认定价值7692元的财物外还有天语牌手机一部、ＯＰＰＯ牌手机一部。上述事实，被告人陈强、邓贵林、谭克禹在开庭审理过程中基本没有异议，且有经当庭举证质证的被害人王某2、张某1、林某1、梁某、杨某、麦某2、柯某陈述及辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，价格认定参考结论书，扣押清单，发还物品清单，受案登记表，说明，医院诊断证明书，不需要做法医鉴定申请书，常住人口基本信息，接受证据材料清单，被告人陈强、邓贵林、谭克禹及同案人黄某的供述辩解、指认、辨认笔录予以证实，足以认定。二、抢夺的事实2016年7月下旬的一天22时许，被告人陈强、邓贵林、谭克禹伙同唐某、黄某在虎门镇南栅象山公园草坪上聊天。期间，被告人陈强等五人商量抢劫，邓贵林指使谭克禹去具体实施。谭克禹见被害人王某1（17岁）在草地上玩手机，遂独自走过去搭讪，后趁王不备抢走王的小米4手机（价值1000元）逃跑。王某1状在后追赶，邓贵林等人见王及群众追赶谭，也随即跟上去帮助谭逃脱，后谭克禹将手机扔在地上，王王某1将手机捡回。2016年8月28日，公安人员在虎门镇南栅社区象山公园附近抓获邓贵林、谭克禹、黄某，次日，在被告人谭克禹的带领下，公安人员在虎门镇南栅社区一出租屋抓获被告人陈强。本案还有到案经过，立案登记表，户籍证明，常住人口基本信息等综合证据予以证实本院认为，被告人陈强、邓贵林、谭克禹以非法占有为目的，结伙多次当场使用暴力、胁迫等手段劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈强、邓贵林、谭克禹犯抢劫罪，事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控的第二宗事实定性不准确，且不应认定为犯罪，本院予以纠正。关于起诉书指控的第二宗事实的定性问题。经查，被告人谭克禹趁被害人玩手机不注意之际迅速抢走其手机并逃离现场，后在被害人及周某的追赶下丢下手机，被被害人捡回；被害人亦陈述案发时他在玩手机，谭克禹蹲下来抢走了他手机就立刻跑开了，被告人谭克禹在取得财物的过程中并未使用暴力、胁迫或者其他方法，其行为不属于抢劫，应认定为抢夺，但因被抢财物未达数额较大标准，尚不构成抢夺罪，对该情节在本案量刑时予以综合考虑。关于被告人陈强、邓贵林及同案人黄某是否参与起诉书指控的第二宗作案的问题。经查，被害人王某1陈述称被告人谭克禹先和他搭讪后还离开了一下和其他男子说笑，后返回趁其不备抢走手机逃跑，其追上谭时谭称是在场的另外几名男子指使的；被告人谭克禹在审查起诉及庭审时均供述案发当天他与陈强、黄某、邓贵林事先商量了去抢东西，后邓贵林让他去抢小孩的手机还让其抢了就跑；被告人陈强在审查起诉阶段时供述称是邓贵林叫谭克禹去抢，事后见群众追赶谭，邓、黄等人还帮忙把谭某走了，在庭审时亦供述他本来也是要去抢的；同案人黄某在审查起诉阶段供述称在公园里邓贵林说随机应变；被告人邓贵林在庭审时亦供述事前大家有商量，是陈强提议谭克禹去抢的，上述证据互为关联，相互印证，足以证实被告人谭克禹实施抢夺前与其他被告人进行了商量，且综合全案来看，各被告人组成了较固定的犯罪团伙，多次共同作案，彼此达成了高度的共识和默契，各被告人虽未明确是抢夺还是抢劫，但谭克禹的抢夺行为未超过各共犯人概括的犯罪故意，对被告人陈强关于其未参与起诉书指控的第二宗作案的辩解及其辩护人的上述第1点辩护意见不予采纳。关于主从犯问题。经查，关于在具体抢劫中的提议者，各被告人供述不一无法查实，抢劫的现金及卖手机的钱也是供各共犯人共同开销，且其他被告人均指证被告人陈强在部分抢劫中亦对被害人实施了殴打，在共同犯罪中，各被告人均是积极参与犯罪，只是具体分工不同，事后共用赃款，在共同犯罪中地位作用相当，不宜区分主从犯。对被告人陈强的相关辩解及其辩护人的第3点辩护意见不予采纳。关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，本案的法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。具体到本案中，被告人陈强、邓贵林、谭克禹结伙抢劫多次，且涉一次抢夺行为，酌情从重处罚；被告人谭克禹归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且协助公安机关抓获同案犯，是立功，且其中一次抢劫未遂，本院依法决定对其减轻处罚；被告人陈强、邓贵林归案后如实供述其罪行，且其中一次抢劫未遂，本院依法决定二人从轻处罚。对被告人陈强的辩护人第2、4点辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈强犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金元5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日起至2027年8月28日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人邓贵林犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月28日起至2027年8月27日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人谭克禹犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金元3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月28日起至2025年8月27日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、责令被告人陈强、邓贵林在本判决发生法律效力之日起十日内连带向被害人王某退赔700元；责令被告人陈强、邓贵林与同案人黄某在本判决发生法律效力之日起十日内连带向被害人张某退赔130元；责令被告人陈强、邓贵林、谭克禹与同案人黄某在本判决发生法律效力之日起十日内连带向被害人林某退赔2007元，向被害人柯某退赔110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长宋云花人民陪审员梁焕弟人民陪审员陈炯棠二〇一七年七月四日书记员余梽伟

冯兆杰玩忽职守一审刑事判决书阳江市江城区人民法院刑事判决书（2018）粤1702刑初77号：阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人冯兆杰犯玩忽职守罪，于2018年1月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，阳江市江城区人民检察院指派检察员曾广耀出庭支持公诉，被告人冯兆杰及其辩护人姚史部、黎珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结阳江市江城区人民检察院指控，根据财政部、农业部《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》规定，渔业成品油价格补助对象为渔业生产者，辅助渔船不得作为补助对象。2014年2月广东省渔政总队闸坡大队成立渔用柴油补贴渔船审核工作组，冯兆杰为该工作组组长，负责渔船检验工作，在对粤阳江渔05113渔船申请2013年柴油补贴进行船检过程中，严重不负责任，在该渔船已拆卸网具和绞机，不具备出海捕捞作业功能的情况下，仍给予审核通过柴油补贴申请，致使国家被骗取382814.09元。公诉机关对上述指控向法庭提交了证人证言、被告人的供述与辩解、书证等证据，认为被告人冯兆杰的行为已构成玩忽职守罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定对其定罪处罚。被告人冯兆杰在法庭上对公诉机关上述指控的犯罪事实及证据无异议，并承认控罪。被告人冯兆杰的辩护人认为，造成粵阳江渔05113号渔船领取了2013年度柴油补贴38万多元的后果，被告人行为不是唯一原因，其行为仅起次要的、辅助的作用；被告人没有犯罪前科，犯罪行为情节轻微，有自首情节，认罪悔罪，请求对被告人免除刑事处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人冯兆杰的上述犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。对被告人冯兆杰辩护人的辩护意见的分析如下：根据广东省海洋与渔业局发文关于做好2010年-2013年渔业油价补助资金发放工资的通知及财政部、农业部关于印发《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》的通知、《关于成立渔用柴油补贴渔船审核工作组的通知》等文件的规定，被告人冯兆杰在渔船检验证书审核小组中任组长，对核船工作负主要责任。在核船工作中，没有严格按照船证来检验、校对该船的捕捞设备，对粤阳江05113号船已拆卸网具和绞机，不具备出海捕捞作业的功能下，仍然签字通过柴油补贴申请，存在过失和疏忽，根据文件中“谁发证、谁负责”的原则，被告人冯兆杰作为组长，应当对粤阳江05113号船骗取2013年度柴油补贴38万多元的后果起主要的作用。辩护人认为被告人的行为仅起次要、辅助作用的辩护意见，理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人冯兆杰身为国家机关工作人员，履行职责时玩忽职守，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条的规定定罪处罚。公诉机关指控被告人冯兆杰犯玩忽职守罪，罪名成立。被告人冯兆杰自动到案，如实供述其犯罪事实，认罪态度良好，是自首，可以从轻处罚，综合全案情况可适用缓刑。辩护人请求对被告人判处免予刑事处罚的辩护意见理据不足，本院不予支持。根据被告人犯罪的性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人冯兆杰犯玩忽职守罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长陈中华人民陪审员沙开有人民陪审员杨飞圣二〇一八年四月四日书记员蔡定娜

湖北省宜昌市中级人民法院刑事判决书（2020）鄂05刑终325号原公诉机关湖北省兴山县人民检察院。上诉人（原审被告人）李泽应，男，1965年12月15日出生，汉族，高中文化，湖北双源电器有限公司、当阳市有源商贸有限公司实际控制人，户籍所在地当阳市，住当阳。2016年7月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，2016年8月5日被取保候审，2017年3月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定不起诉，2019年5月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定撤销不起诉决定。2019年6月25日因涉嫌犯交通肇事罪被当阳市公安局刑事拘留，2019年7月5日经当阳市人民检察院批准逮捕，同日由当阳市公安局执行。现羁押于兴山县看守所。辩护人黎士武，湖北克兢律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨新彦，男，1965年2月26日出生，汉族，大学文化，执业律师，出生地湖北省当阳市，户籍所在地宜昌市伍家岗区，住宜昌市伍家岗区。2019年8月20日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人韩庆阔、黄德新，湖北普济律师事务所律师。原审被告人彭忠林，绰号“彭老二”，男，1986年11月12日出生，汉族，初中肄业，个体工商户，出生地重庆市巫山县，户籍所在地湖北省当阳市，住当阳市。2003年12月21日因犯盗窃罪、抢夺罪被重庆市巫山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2500元；2006年11月8日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、盗窃罪被当阳市人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金1000元，2012年10月刑满释放；2016年1月27日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑六个月，2016年3月6日刑满释放。2019年11月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人李晓龙，男，1988年10月15日出生，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地当阳市，住当阳市。2012年7月24日因非法携带管制刀具被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留五日；2014年5月9日因涉嫌犯故意伤害罪被当阳市人民检察院决定不起诉；2017年1月18日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院免予刑事处罚；2019年8月23日因犯危险驾驶罪被当阳市人民法院判处拘役二个月十五天，缓刑三个月，并处罚金4000元。2019年11月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人赵小军，绰号“马车”，男，1971年10月25日出生，汉族，高中文化，个体劳动者，户籍所在地当阳市，住当阳市。2000年11月3日因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被当阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2016年10月13日因非法携带管制刀具被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留五日。2019年11月22日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人陈玉萍，女，1976年2月18日出生，汉族，中专文化，原系湖北双源电器有限公司会计，户籍所在地当阳市，住当阳市。2016年7月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，2016年8月4日被取保候审，2017年3月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定不起诉，于2019年5月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定撤销不起诉决定。2019年7月10日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于神农架林区看守所。原审被告人吴官成，男，1988年9月24日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地当阳市，住当阳市。2006年7月因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被宜昌市中级人民法院判处有期徒刑二年；2008年8月11日因犯强奸罪被当阳市人民法院判处有期徒刑五年六个月，2011年12月26日刑满释放；2016年1月27日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑十个月，2016年6月28日刑满释放。2020年1月3日因涉嫌犯聚众斗殴罪被兴山县公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人杨柳，男，1993年9月4日出生，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地当阳市，住当阳市。2013年3月8日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑六个月，2013年4月21日刑满释放；2018年10月15日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被当阳市公安局行政拘留三日。2020年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被兴山县公安局决定取保候审。2020年9月23日经本院决定逮捕，次日由兴山县公安局执行。现羁押于兴山县看守所。原审被告人曹海飞，男，1987年5月14日出生，汉族，初中文化，农民，住当阳市。2020年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被兴山县公安局决定取保候审。湖北省兴山县人民法院审理兴山县人民检察院以兴检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书、兴检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人李泽应犯组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件、印章罪、隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪、交通肇事罪，被告人彭忠林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪，被告人李晓龙犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人赵小军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪，被告人杨新彦犯虚假诉讼罪，被告人吴官成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人杨柳犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人曹海飞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2020年9月24日作出（2020）鄂0526刑初16号刑事判决。一审宣判后，原审被告人李泽应、杨新彦不服，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭审理本案。本院将全案电子卷宗移交宜昌市人民检察院审查。经提审上诉人李泽应、杨新彦，听取辩护人的辩护意见，并征求了宜昌市人民检察院的意见，因全案事实清楚，本院决定不开庭审理，本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。湖北省兴山县人民法院判决认定以下事实：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2007年至2011年期间，李泽应先后出资成立当阳有源商贸、湖北双源电器主要从事家电销售业务，陈玉萍任出纳。自2007年开始，为扩大资金规模，李泽应以承诺高息为手段，在当阳市范围内非法吸收公众存款，并安排陈玉萍管理财务。同时，李泽应还以电器经营需要资金为由，提供虚假资料，以个人或公司名义向银行贷款。在取得贷款和吸收大量资金后，李泽应将部分资金用于高利放贷，从中谋取利益。2012年开始，为阻止集资参与人上门讨债以及向放贷对象追索债务，李泽应组织多名刑满释放人员和无业人员，对放贷对象和集资参与人多次实施暴力以及恐吓、滋扰、强拿硬要、损坏他人财物、聚众造势等软暴力行为，逐步形成了以李泽应为首、彭忠林、李晓龙、陈玉萍、赵小军为积极参加者，吴官成、曹海飞、杨柳为一般参加者的组织。2012年至2018年期间，为维护组织利益，李泽应通过提供资金帮助、许诺利益、赠送股份、给付生活费、安排消费娱乐等方式收买人心，不断加强成员管理。彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍直接听命于李泽应，服从其指挥、管理，彭忠林、李晓龙根据李泽应的安排以及组织利益需要，又分别召集曹海飞、吴官成、杨柳，在当阳市多次共同实施有组织的违法犯罪活动，并形成了“不该问的事情不问”、“出去办事听从指挥”等不成文的组织规矩、组织成员主动自觉维护李泽应及组织利益的惯例。李泽应被其他组织成员称为“李某10”、“应爹”。陈玉萍根据李泽应的安排，积极参与该组织吸收公众存款、虚假诉讼活动；彭忠林、李晓龙、赵小军根据李泽应的安排或暗示，积极参加并召集曹海飞、吴官成、杨柳，共同对高利放贷对象、集资参与人等多次实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害行为。2012年至2015年期间，该组织以李泽应的公司为主要平台，通过非法吸收公众存款、高利放贷，向银行巨额贷款、高利转贷等方式获取巨额经济利益，形成较强经济实力以支持该组织活动。该组织吸收当阳市116名集资参与人的资金共计24739.62万元，向银行累计贷款23083.8万元，再以2.5%至7%月利率放贷给覃某、王某2等多人，获得非法高额利息2044.9509万元，通过高利转贷，非法获利332.21万元，通过虚假诉讼，非法获取570万元。2013年至2014年，李泽应先后使用非法取得的资金购置奥迪、保时捷、奔驰等豪华汽车共计花费670余万元，在宜昌市区购置多套房产，并以购置的房产再次向银行抵押贷款获取资金。李泽应后因未按法律文书的规定履行义务，全部房产现已被人民法院查封，部分被依法拍卖、变卖、抵债。该组织还将聚敛的资金部分用于笼络组织成员、维护组织稳定。2014年，李晓龙、彭忠林在与他人斗殴过程中受伤，李泽应为二人支付医药费。2015年，彭忠林、吴官成为维护李泽应的权威故意伤害陈某1，吴官成被判处有期徒刑刑满出狱后，李泽应向其按月支付生活费。为控制、笼络组织成员，李泽应还先后向李晓龙、赵小军、彭忠林等人提供资金支持其购置房产、赌博、消费等。该组织成员彭忠林、赵小军、吴官成、杨柳均系刑满释放人员，李晓龙有非法携带管制刀具、故意伤害他人的劣迹。2013年至2016年期间，为维护组织利益，该组织利用组织内多名刑满释放人员的恶名，以暴力或以暴力相威胁阻止集资参与人上门讨债，故意伤害致他人轻伤；追索高利债务，多次有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段干扰正常工作、生活秩序，逞强斗狠，任意损毁他人财物、强拿硬要、非法限制他人人身自由，寻衅滋事，故意伤害、非法拘禁他人，给当地群众造成较大心理恐惧。2012年至2018年期间，该组织将非法吸收巨额公众存款、向银行借贷所得大量资金挥霍或用于高利放贷、高利转贷等违法犯罪活动。该组织还涉嫌直接或变相拉拢、腐蚀国家工作人员、银行工作人员，谋求非法利益和保护，有关案件正被办案机关进行刑事调查。截止案发，仍有大量集资参与人共计9637.8万元资金未兑付，造成集资参与人重大经济损失，另造成债务担保公司财产损失，多份生效法律文书确定的义务未履行。该组织高利放贷后采取暴力、软暴力等手段强行索债，危害人民群众身心健康和财产安全。覃某向该组织借取高利贷后被非法索债，因畏于该组织势力，在宜昌仲裁委开庭审理损害其利益的仲裁案件时未提出任何异议；王某1向该组织等借取高利贷后未能偿还被非法拘禁、强行索债，后举家外迁躲避；谢某1与李泽应经济往来过程中被该组织借故生非强扣车辆，虽经公安机关处警，谢某1仍被该组织强行索要财物后才得以将自己的汽车开走。该组织通过虚假诉讼，造成新兴矿业等相关企业资产被冻结、查封，宜昌清江尚景投资开发有限公司570万元资金被扣划。该组织通过上述行为，称霸一方，在当阳造成重大影响，严重破坏了当地的经济金融秩序和社会生活秩序。原判认定上述事实，李泽应、陈玉萍、李晓龙、彭忠林、赵小军、曹海飞、吴官成、杨柳当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：（一）关于组织特征的证据。1.书证。涉案人员前科材料，即刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、不起诉决定书等文书；当阳市看守所上账记录，陈玉萍的记账本，李泽应关联公司企业信息查询单、股东变更资料等。2、证人王某3、邓某、张某1、艾某、罗某1、杨某1、何某1、牛某1、杨某2、张某2、傅某、韩某、谭某、曹某1、邹某、史某1的证言笔录。3.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1、谢某1分别在公安机关作出的陈述笔录。4.勘验、检查笔录。（1）辨认笔录；（2）被告人吴官成的手机检查笔录；（3）兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。5.被告人李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳、曹海飞的供述和辩解笔录。（二）关于经济特征的证据1.书证。（1）记账本资料；（2）房产查询资料、协助查封通知书回执；（3）车辆行驶证复印件、查询资料；（4）李泽应及其控制的公司向银行贷款的相关资料，即借款合同、申请书、借款凭证、评估报告、审计报告、保证合同、银行账户流水信息等；（5）李泽应在“金色海岸”小区的住宅内手写礼品清单三张。2.证人陈某2、张某1、寇某、胡某、张某2、谭某、曹某1、陈某3、鲁某、陈某4、史某1、卢某1的证言笔录。3.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1等分别在公安机关的陈述笔录。4.鉴定意见。宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第2号司法鉴定意见书。5.勘验、检查笔录。（1）兴山县公安局对“金色海岸”小区338-1-2701号住宅搜查笔录、照片；（2）兴山县公安局对当阳火车站附近物资站一处仓库搜查笔录、扣押清单、照片；（3）兴山县公安局对被告人李晓龙租住房、李泽应位于当阳市新民路7号301房屋搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。6.被告人彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳的供述和辩解笔录。（三）关于行为特征的证据。1.证人王某3、陈某5、沈某、卞某、谭某、朱某的证言笔录。2.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1、谢某1的陈述笔录。3.勘验、检查笔录。（1）赵小军、彭忠林指认现场笔录、照片；（2）兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。（四）关于非法控制特征的证据。1.书证。（1）受案登记表、实名举报信；（2）《关于李泽应团伙犯罪的报案材料》；（3）李泽应及其控制的公司向银行贷款的相关资料。2.证人张某1、陈某5、艾某、赵某、庄某2、寇某、罗某1、李某2、张某3、佟巧玲、李某3、何某1、牛某1、林某、曹某2、许某、曹某1、朱某等证人的笔录。3.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1、谢某1的陈述笔录。4.鉴定意见，即宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字[2020]第2号司法鉴定意见书。5.被告人彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳、曹海飞的供述和辩解笔录。二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪（一）虚假诉讼罪2012年至2013年期间，李泽应多次借款给覃某。2014年3月22日，李泽应与覃某经对账确定双方债权债务金额，李泽应、杨新彦制作借款协议、还款协议。覃某、陈玉萍按照李泽应的要求在借款协议上签字，载明覃某向陈玉萍借款人民币1亿元，由覃某之妻李某4及其二人控制的相关公司承担担保责任，同时，李泽应与覃某签订1亿元还款协议，制造覃某向陈玉萍借款偿还给李泽应的假象。同月24日，李泽应指使陈玉萍持覃某身份证在湖北当阳农村商业银行长坂路支行办理银行卡，采取李泽应账户向陈玉萍账户转账、陈玉萍账户向覃某账户转账、覃某账户向李泽应账户转账的操作模式，循环进行23次转账，制造陈玉萍向覃某借款1亿元的银行流水记录，以此掩盖前述借款协议的真相。2020年6月，经兴山县公安局委托司法会计鉴定，截止2014年3月24日，依照约定利率计算，覃某欠李泽应本系共计6676.0036万元，依照法定保护利率计算，覃某欠李泽应本系共计3983.135704万元。2015年3月10日，陈玉萍在李泽应的授意下，以借款协议等为依据，向宜昌仲裁委申请仲裁与覃某及相应担保人之间的1亿元借贷及保证合同纠纷。按照李泽应的安排，陈玉萍委托杨新彦代理该案。2015年3月19日15时许，宜昌仲裁委对前述被告人陈玉萍与覃某之间的借贷纠纷开庭审理，陈玉萍、杨新彦以及覃某、周某到庭参与庭审，李泽应召集多人到庭旁听，陈玉萍、覃某及其委托代理人周某当庭签订调解协议。同月24日，宜昌仲裁委作出﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书，确认由覃某偿还陈玉萍本息共计123，780，645.12元，李某4及相关公司承担连带担保责任。2015年4月1日，受李泽应指使，陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请执行宜昌仲裁委调解书。同月7日，杨新彦与陈玉萍签订风险代理合同，继续代理该案并约定按执行到位现金的9%、非现金财产的6%收取律师代理费。2016年7月1日，长阳县公安局根据线索以涉嫌虚假诉讼对该案立案侦查，民事执行程序中断。2016年8月4日、8月5日，陈玉萍、李泽应先后被取保候审，长阳土家族自治县人民检察院（以下简称长阳检察院）认为二人犯罪情节轻微，决定不起诉。之后，陈玉萍继续委托杨新彦向宜昌市中级人民法院申请恢复执行。执行过程中，李泽应被另一债权人何某2索取债务，何某2对李泽应虚假诉讼被长阳检察院不起诉的事实知情。何某2、李泽应商定，由何某2促成执行调解书中的债务担保人宜昌清江尚景投资开发有限公司在清江尚景建设项目中的用地履约保证金570万元，陈玉萍、杨新彦继续提供帮助和代理。2018年3月10日，该笔债权经西陵区人民法院执行后交付陈玉萍570万元，陈玉萍转给何某2519.9万元、梅建华10万元。何某2将其中40万元转给了杨新彦。在本案执行过程中，执行法院依据调解书还对新兴矿业采矿权及账户存款、摇钱树垭煤炭采矿权及矿山环境治理保证金、湖北长阳清江国际酒店管理有限公司预售合同备案登记的房屋、覃某持有的新兴矿业30%股权以及覃某所有的鄂Ｅ×××**号丰田牌汽车采取执行强制措施。上述事实，李泽应、陈玉萍、杨新彦当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）杨新彦所书还款协议、借款协议、补充协议手稿、仲裁协议书。（2）三峡农商银行、当阳农商银行银行流水记录、开户信息。（3）聘请常年法律顾问合同、委托代理合同、风险代理合同。（4）李泽应手书资金流转操作指引图稿一份。（5）农业银行三峡二马路支行、伍家岗支行账户信息、代收现金进账单、非税收入通用票据。（6）宜昌仲裁委保存的仲裁申请书、宜昌仲裁委开庭审理笔录、宜昌仲裁委﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书、借款协议、股东会决议、仲裁协议书、担保函、银行回单、营业执照、采矿许可证、委托授权书、律师事务所公函等。（7）杨新彦为陈玉萍起草关于不同意对覃某等人财产解除查封措施的《情况说明》手写稿。（8）宜昌市中级人民法院执行异议卷宗材料、（2015）鄂宜昌中执字第193-2号执行裁定书、执行案件受理通知书、（2015）鄂宜昌中执字第00193号执行裁定书、执行通知书、（2015）鄂宜昌中执字第00193-3号执行裁定书、恢复执行申请书、申请书、（2017）鄂05执恢32号执行裁定书、通知书、（2015）鄂宜昌中执字第193号函等执行文件、宜昌市西陵区人民法院划付执行款审批表、收条、工商银行网上银行电子回单，以及当阳市人民法院的执行文书等。（9）陈玉萍等在银行的账户交易明细。（10）长阳县公安局受案登记表、立案决定书、线索移交函。（11）长阳检察院不起诉决定书。（12）宜昌中信联合会计师事务所于2016年10月8日所作的会鉴字（2016）第002号司法会计鉴定书。2.证人证言。证人覃某、周某、黄某1、肖某、牛某2、何某3、张某4、李某4、何某2等证言笔录。3.鉴定意见。（1）湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴﹝2019﹞325号鉴定书。（2）宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第002号司法鉴定意见书。4.勘验、检查笔录。（1）兴山县公安局对陈玉萍住所进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。（2）兴山县公安局对李泽应位于当阳市火车站的货场进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。（3）兴山县公安局对杨新彦办公场所进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。5.被告人的供述与辩解。被告人李泽应、杨新彦、陈玉萍的供述和辩解笔录。（二）非法拘禁罪2014年3月22日，李泽应指使陈玉萍与债务人覃某签订虚假资金借贷协议。同月24日，李泽应指使陈玉萍伪造了相应银行转账流水，准备通过民事仲裁实现该债权。2015年3月19日凌晨1时许，李泽应指使李晓龙、赵小军在当阳市友谊路路段将覃某带至其当阳市有源化纤公司办公室控制，同时李晓龙还通知彭忠林、杨柳到有源化纤公司看守，五人连续看守覃某至当日中午12时。之后，李泽应、李晓龙、赵小军、彭忠林、曹海飞等人将覃某带离有源化纤公司，继续限制其人身自由直至当日下午15时许到达宜昌仲裁委参加开庭。此次仲裁中，覃某未提出任何异议，仲裁庭确认由覃某归还陈玉萍1.2亿余元债务。自3月19日凌晨1时至下午15时，该组织非法限制覃某人身自由约14小时。2015年3月的一天，李泽应为向被害人王某1催收债务，指使李晓龙、彭忠林将王某1带到有源化纤公司。当日8时许，李晓龙、彭忠林、曹海飞在当阳市怡景嘉园王某1住处楼下，强行将王某1带至有源化纤公司内的办公室控制。随后李泽应又安排赵小军、杨柳等人到有源化纤公司共同看守。当日18时左右，因他人为王某1说情，李泽应才答应放王某1离开。期间，该组织非法限制王某1人身自由约10小时。上述事实，李泽应、李晓龙、彭忠林、赵小军、曹海飞、杨柳当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1．书证。（1）高速车辆通行记录。（2）宜昌仲裁委员会开庭笔录。2.证人证言。证人王某4、周某、陈玉萍、陈某6、邓某、罗某2、朱某、王某5的证言笔录。3.勘验、检查等笔录。（1）辨认笔录、辨认照片。（2）现场勘验笔录、示意图、勘验照片。（3）辨认现场笔录、辨认照片。4.被害人陈述。被害人覃某、王某1的陈述笔录。5.被告人供述和辩解。被告人李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞、杨柳的供述和辩解笔录。（三）寻衅滋事罪2013年至2016年，李泽应带领或指使彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞、吴官成等人采取恐吓、滋扰、聚众造势等方式索要债务，强拿硬要财物，任意损毁他人财物。其中，李泽应组织实施寻衅滋事行为七次；彭忠林参与实施寻衅滋事行为六次；李晓龙、赵小军参与实施寻衅滋事行为三次；曹海飞参与实施寻衅滋事行为二次；吴官成参与实施寻衅滋事行为一次。具体事实如下：1.2013年9月，李泽应指使赵小军向李某1索债，赵小军借助其曾经暴力犯罪的恶名电话恐吓李某1，逼迫其还债。2.2014年，李泽应未经王某2同意，指使他人驾车堵住王某2的湖北晶盛惠粮油有限公司大门，安排李晓龙、彭忠林等人占用王某2公司场地及仓库收菜籽，逼迫王某2还债。3.2014年，李泽应指使彭忠林等人到王某2公司员工庄某1的父母家中实施滋扰，逼迫庄某1帮王某2还债。4.2015年4月，李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞等人为找武某1索债，将当阳市远大钢构厂伸缩门强行推倒损坏。经鉴定，伸缩门被损坏部分的价值为3780.72元。5.2015年5月，李泽应以谢某1拆错其有源化纤公司设备为由，指使吴官成、彭忠林等人将谢某1的途观越野车扣押在厂区内二天，向谢某1强行索要财物。谢某1向公安机关报警后又请他人向李泽应说情，仍被迫给李泽应1万元后才将车辆开走。6.2015年，李泽应指使彭忠林向雷某1索债，彭忠林等人多次采取在其工作单位纠缠、滋扰等方式，逼迫雷某1偿还了借款。7.2016年，李泽应和杨某3、雷某2因债务纠纷发生争执，召集李晓龙、彭忠林、赵小军、曹海飞、杨柳等人到在宜昌市夷陵区小溪塔镇场聚众造势，双方多人发生对峙。公安机关接到报警后出警，对非法携带管制刀具的赵小军因行政拘留五日。杨柳赶到现场时对峙人群已经散去。上述事实，李泽应、李晓龙、彭忠林、赵小军、吴官成、曹海飞、杨柳当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）接处警工作登记表。（2）借条。（3）买卖协议。（4）宜昌市夷陵区公安分局小溪塔派出所办理赵小军非法携带管制刀具案的卷宗材料。2.证人证言。证人王某3、陈某5、沈某、孙某、艾某、陈某7、庄某1、罗某3、赵某、庄某2、徐某1、武某2、曹某3、乔某、谢某2、翟某、李某5、何某1、王某6、李某3、杨某3等证言笔录。3.现场勘验笔录及照片。4.兴山县发展和改革局价格认定中心认定结论书。5.被害人陈述。被害人李某1、王某2、庄某1、武某1、雷某1、谢某1的陈述笔录。6.被告人的供述和辩解。被告人李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞、杨柳、吴官成的供述和辩解笔录。（四）故意伤害罪2015年7月21日，被害人陈某1到有源化纤公司找李泽应索要债务，二人在厂门口发生争吵并抓打。李泽应指使在现场的吴官成给自己帮忙，吴官成持匕首将陈某1腰部捅伤。随后，吴官成又电话联系彭忠林到场。彭忠林到场后，彭忠林持钢管、吴官成持砍刀再次追打陈某1，致使陈某1背部、肘部多处受伤。经鉴定，陈某1的损伤程度为轻伤二级。上述事实，李泽应当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。当阳市人民法院审理的彭忠林、吴官成故意伤害案卷宗材料、刑事判决书。2.证人证言。证人季某、陈某8的证言笔录。3.被害人陈述。被害人陈某1的陈述笔录。4.鉴定意见。当阳市人民医院法医司法鉴定所鉴定意见书。5.被告人的供述和辩解。被告人李泽应、彭忠林、吴官成的供述和辩解笔录。（五）非法吸收公众存款罪自2007年开始，李泽应未经中国人民银行批准，以当阳有源商贸和湖北双源电器经营需要资金为由，承诺在一定期限内还本并支付高额利息，在当阳市内向不特定对象吸收公众存款。2012至2015年期间，李泽应通过上述方式，以10%到40%不等年息从116名集资参与人处吸收存款共计24739.62万元。陈玉萍在上述过程中，按照李泽应的指使，积极宣传营销、收付管理资金，帮助吸收存款共计1432.08万元，从中分利60万元。因上述资金用于黑社会性质组织违法犯罪活动和经营不善，经鉴定，截至起诉前，有9637.8万元本金未退还集资参与人。上述事实，李泽应、陈玉萍当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）公安机关从李泽应位于宜昌市伍家岗区住宅内搜查的收条、入股分红明细账本，集资参与人向公安机关提供的借条。（2）银行转账记录、银行卡取款凭条。（3）陈玉萍记录的记账本。（4）当阳市人民法院、宜昌市夷陵区人民法院、宜昌市中级人民法院审理李泽应、寇某、当阳有源商贸应分别或共同偿还张连某、高某2、黄某2、简林、雷某3、卞某、王某7、陈某10、陈龙飞、杨某4、曹某5、彭某2、廖某、袁某、牛某1不同数额的借款本金及利息等案件裁判文书。2.证人证言。证人曹某4、李某6、彭某1等98名集资参与人分别在公安机关所作的陈述笔录。3.鉴定意见。宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字[2020]第2号司法鉴定意见书。4.勘验、检查笔录。（1）兴山县公安局搜查李泽应金色海岸338-1-2701房间的笔录、扣押清单。（2）兴山县公安局搜查原陈某4名下的当阳市新民路7号301室房屋的笔录、扣押清单。5.被告人供述和辩解。被告人李泽应、陈玉萍的供述和辩解笔录。（六）高利转贷罪2013年5月，为转贷牟利，李泽应以湖北双源电器需进货资金为由，提供虚假审计报告和贷款申请资料，向招商银行宜昌分行申请并获批贷款1500万元，贷款年利率7.8%。同年5月29日将该笔资金套取到账。李泽应未将该笔资金用于公司经营活动，转入李泽应个人的汉口银行账户。同年6月3日，李泽应将上述贷款中的1000万元以月利率4%高利转贷给王某2，并提前从本金中扣除40万元“砍头息”，实际转给王某2个人账户960万元。自2013年6月至2014年5月，王某2共计向李泽应支付利息389.8万元，扣除李泽应就该笔资金向贷款银行支付的利息，李泽应实际违法获利332.21万元。2013年8月2日、8月3日，王某2先后两次还款共计300万元，余下本金700万元至今未归还。上述事实，李泽应当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）公安机关受案登记表。（2）招商银行2013年宜借字第0517号借款合同、提款申请书、借款借据、中心联合会计事务所审计报告。（3）扣押清单、借条复印件、银行账户转账记录、汉口银行交易凭证。（4）银行账户转账记录。（5）被告人陈玉萍手写账目资料。2.证人证言。证人王某2、庄某1、龚某、张某5、陈玉萍的证言笔录。3.鉴定意见。宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第2号司法鉴定意见书。4.勘验、检查笔录。兴山县公安局搜查笔录、扣押清单。5.被告人李泽应的供述和辩解笔录。三、该黑社会性质组织成员个人实施的其他犯罪（一）非法持有枪支罪2002年左右，李泽应将一支枪支藏匿于其当阳市新民路7号3楼厨房屋顶扣板内。2019年11月，因李泽应用该房屋抵押的银行贷款逾期未还，该房屋被杨兆翠竞拍购得。2020年5月22日，当工人对该房屋进行装修拆除厨房屋顶扣板时，发现该枪支并报警。经鉴定，涉案疑似左轮手枪能够发射装填5.6毫米运动枪弹，是以火药为动力发射弹丸的，认定为枪支。上述事实，有经庭审质证、确认的物证枪支照片，书证受案登记表，证人李某9、陈某4、罗某4、史某2、张某6、李某7等人的证言，当阳市公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、绘图、照片，宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字﹝2020﹞41号鉴定书以及被告人李泽应的供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）伪造国家机关证件、印章罪2014年5月20日，李泽应以其子李某9所有的位于当阳市长坂路122号的房屋所有权证和国有土地使用证抵押给湖北当阳农村商业银行用于贷款。同年6月16日、12月20日，李泽应伪造前述已抵押的房屋所有权证中的3本（当市房权证玉阳字第**、00××47号、20××43号）并提供给曹某2，用于向其抵押借款。经当阳市房产管理局认定，上述3本房屋所有权证系伪造。2019年11月29日，兴山县公安局办案人员从李泽应位于宜昌市伍家岗区金色海岸的338-1-2701室一保险柜内查获房屋所有权证11本、国有土地使用证11本。经湖北省公安司法鉴定中心鉴定，此次查获的11本房屋所有权证和曹某2提供的3本房屋所有权证上的“当阳市房产管理局房屋权属登记专用章”印某1与存档印某2不一致，此次查获的11本国有土地使用证上的“当阳市人民政府土地登记专用章”“当阳市国土资源局”印某1也与存档印某2不一致，均系伪造。上述事实，有经庭审质证、确认的物证房屋所有权证照片，从当阳市自然资源和规划局、当阳市房产保障中心、当阳市人民政府调取的印某2、《中华人民共和国房屋所有权证鉴定证明》、曹某2持有的合约、收条、抵押告知书、房地产抵押权设立登记申请书、担保书、房屋登记询问表、最高额抵押合同、流动资金借款合同、房地产抵押物清单等书证，证人曹某2、谢某3、张某7、李某8、卢某2、张某8、苏某、莫某、陈某2等人的证言，湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴[2019]521号鉴定书、湖北三真司法鉴定中心三真司某中心[2018]文某字WL009号司法鉴定意见书、宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字[2017]95号指纹鉴定书等鉴定意见，兴山县公安局搜查笔录、现场照片以及被告人李泽应的供述和辩解等证据证实，足以认定。（三）隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪2019年8月19日，兴山县公安局因办案需要，依法向李泽应调取其当阳有源商贸和湖北双源电器的会计凭证和帐簿，李泽应以有关会计资料部分已当废品变卖、部分已丢失为由拒绝提供。兴山县公安局民警后在李泽应位于宜昌市伍家岗区金色海岸的**内、当阳市新民路****李泽应原住所内和当阳物资站李泽应租用的一处仓库内查获上述两公司的大量会计凭证和帐簿资料。上述事实，有经庭审质证的兴山县公安局调取证据通知书、当阳市市场监督管理局调取的公司企业信息查询单、扣押清单等书证，证人陈某2、龚某、徐某2等人的证言，兴山县公安局搜查笔录、照片以及被告人李泽应的供述和辩解等证实，足以认定。（四）寻衅滋事罪2014年6月28日晚，彭忠林、李晓龙、吴官成和郑某在当阳市“钻石”KTV会所娱乐消费。次日凌晨1时许，同在此处消费的被害人高某1、郭某等人结账时与会所服务人员发生口角。因当时郑某也在一旁，郭某认为郑某嘲笑了自己，遂喊高某1到会所外去找郑某评理。高某1随即持匕首与郭某等人在会所门口追赶郑某，追赶中将郑某推倒在地，高某1持匕首质问了郑某，发现系误会便准备离开。被告人彭忠林、吴官成、李晓龙发现郑某被欺负后，彭忠林从自己车内取出砍刀上前给郑某帮忙，郑某从彭忠林手中夺过砍刀砍击高某1背部。砍伤高某1后，郑某又持刀砍击郭某背部，被郭某摔倒在地。紧接着彭忠林持臂力器和砍刀，吴官成持铁质方向盘锁，李晓龙持甩棍，帮助郑某对郭某进行殴打。打斗中郑某持刀砍伤郭某背部。打斗完后，彭忠林等人仍在会所大厅进行耍横。经鉴定，郭某背部多处创口，高某1背部创口及右侧肩胛骨骨折，损伤程度均为轻伤二级。上述事实，有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被害人陈述、勘验检查笔录、视听资料、鉴定意见以及被告人彭忠林、李晓龙、吴官成等的供述和辩解等证据证实，足以认定。（五）交通肇事罪2019年5月7日22时许，李泽应驾驶鄂Ｅ×××**号轻型普通货车沿当阳市环城东路由北向南行驶，行至当阳市环城东路与和谐路交叉口路段时未靠右行驶，与被害人秦某对向驾驶的鄂Ｈ×××**号二轮摩托车发生碰撞，造成秦某受伤经抢救无效死亡、两车受损的道路交通事故。经鉴定，秦某系因交通事故致严重颅脑损伤死亡。当阳市交通警察大队认定，李泽应负本次事故的主要责任，秦某负事故的次要责任。案发后，李泽应对被害人家属给予了部分赔偿。上述事实，有经庭审质证的被告人到案经过、道路交通事故认定书、当事人血样提取登记表等书证，证人林海艇、李某9等人的证言，宜昌市公安司法鉴定中心交通事故尸体检验报告、荆州楚信盛元司法鉴定中心司法鉴定书、湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见，当阳市公安局制作的交通事故现场勘查笔录、绘图、照片等勘验、检查笔录，监控视频等视听资料以及被告人李泽应的供述和辩解等证据证实，足以认定。（六）危险驾驶罪2019年11月22日晚，彭忠林饮酒后驾驶鄂Ｅ×××**小型客车载杨柳从当阳市“太子私厨”餐馆出发，来到当阳市东方国际大酒店“盛世王朝”KTV娱乐消费，期间彭忠林又饮用10余瓶啤酒。当晚23时许，彭忠林驾车载杨柳从东方国际大酒店停车场准备离开时，被民警当场查获。经鉴定，彭忠林血液中乙醇含量为112.03mg/100ml。上述事实，有经庭审质证、确认的酒精检测笔录及检测凭条、血样提取登记表、采血照片等书证，证人杨柳的证言，宜昌仁和司法鉴定所司法鉴定意见书以及被告人彭忠林的供述和辩解等证据证实，足以认定。同时查明：2016年7月7日，李泽应因涉嫌犯虚假诉讼罪主动向长阳县公安局投案，到案后未如实供述罪行。2019年5月7日李泽应交通肇事后，同车人员林海艇拨打了报警电话，民警在现场将李泽应传唤到案，李泽应到案后未如实供述罪行。2016年7月7日，长阳县公安局民警在陈，长阳县公安局民警在陈玉萍住所将其传唤到案日，兴山县公安局民警将赵小军、彭忠林抓获归案。次日，民警将李晓龙抓获归案。2020年1月4日，吴官成经民警电话通知主动到案，同年5月6日，曹海飞、杨柳经民警电话通知主动到案。2020年9月16日，兴山县人民法院收到监察机关出具的《情况说明》。监察机关认定，陈玉萍向监察机关揭发他人犯罪，现经查证属实。2020年9月22日，兴山县人民法院收到监察机关出具的《情况说明》。监察机关认定，李泽应向监察机关揭发他人收受数额特别巨大的受贿犯罪，经查证属实。因上述《情况说明》的出具时间在李泽应、陈玉萍向公诉机关签署认罪认罚具结书之后，系新的量刑情节，兴山县人民法院向公诉机关分别发函通知对李泽应、陈玉萍量刑建议进行调整，公诉机关复函认为，对李泽应原量刑建议符合案件实际情况，没有调整必要，决定对李泽应量刑建议不予调整；建议对陈玉萍在量刑建议幅度内取轻刑判处，对陈玉萍原量刑建议不予调整。上述事实，有公安机关抓获经过、被告人到案情况说明、监察机关情况说明等证据证实，足以认定。原判另查明，公安机关查封、扣押涉案财产如下：1.李泽应在当阳市玉泉办事处三里港村（朱湾）取得一宗面积为306平方米的集体土地使用权，土地证号090600142-1，兴山县公安局2020年6月30日予以查封。2.李泽应登记在陈某4名下的牌照号为鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车一辆，兴山县公安局2020年6月17日予以扣押。3.兴山县公安局扣押被告人李泽应所有的山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒444箱、优级老酒64箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒30箱、42度原浆3箱、60度原浆3瓶、V30原浆1瓶。4.涉案人何某2向兴山县公安局退缴100万元、杨新彦退缴40万元。李泽应非法吸收公众存款、骗取贷款后通过后高利放贷、高利转贷给他人，为笼络组织成员向多名被告人提供资金，具体流向为：王某2（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）借款1300万元，武某1借款100万元，彭忠林借款36.5万元，李晓龙75万元、刘某借款25万元，赵小军借款17万元，杨柳借款5万元。上述事实，有经庭审质证、确认的兴公（刑）封通字[2020]630号协助查封通知书回执、土地变更登记申请审批表、土地买卖合同、申请书、宜昌信诚房地产资产评估有限公司宜昌信诚[2020]估字第002号评估报告书及第003号评估报告书、车辆行驶证复印件、查询资料、记账本资料、刘某所书承诺书、收条、入股分红明细、记账本、借条、保证书等书证，证人王某2、武某1、刘某的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片以及被告人李泽应、陈玉萍、彭忠林、李晓龙、赵小军、杨柳的供述和辩解等证据证实，足以认定。原判认为：李泽应网罗彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、杨柳、吴官成、曹海飞等人，形成较为稳定的犯罪组织。该组织通过非法吸收公众存款、高利放贷，向银行巨额贷款、高利转贷，虚假诉讼，攫取巨额经济利益，形成较强经济实力以支持该组织活动；非法取得的巨额资金被该组织主要用于违法犯罪活动或肆意挥霍；多次有组织地采取暴力、软暴力手段，实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动；拉拢、腐蚀国家机关、金融机构工作人员等，寻求庇护、谋求非法利益；该组织系列活动对群众造成心理威慑，造成国有资产和公民财产重大损失，严重破坏了当阳市及周边区域的正常经济金融秩序和社会生活秩序。该犯罪组织应依法认定为黑社会性质组织。李泽应组织、领导黑社会性质组织；申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；非法拘禁他人；强拿硬要、任意损毁公私财物情节严重，有组织地多次采取恐吓、滋扰、聚众造势等手段，破坏社会秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大；违反枪支管理规定，非法持有枪支一支；伪造国家机关的证件、印章；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；违反交通安全法规，发生事故致一人死亡，承担事故的主要责任。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件、印章罪、隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪、交通肇事罪。彭忠林积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重；醉酒后在道路上驾驶机动车。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪。李晓龙积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。赵小军积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；任意损毁、占用公私财物，恐吓他人情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。陈玉萍积极参加黑社会性质组织；申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪。杨新彦申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重。其行为构成虚假诉讼罪。吴官成参加黑社会性质组织；随意殴打他人、情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。杨柳参加黑社会性质组织；非法拘禁他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。曹海飞参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；恐吓他人，任意损毁公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。李泽应在实施虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事、非法吸收公众存款共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；赔偿被害人秦某家属部分经济损失，可以酌情从轻处罚；有揭发他人犯罪行为经查证属实、为侦破其他案件提供重要线索等立功表现，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。彭忠林在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。李晓龙在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与得全部犯罪处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。赵小军在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，可以从重处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。陈玉萍在参与虚假诉讼、非法吸收公众存款共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；有揭发他人犯罪行为经查证属实的立功表现，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。杨新彦在参加虚假诉讼共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；主动退赃、当庭自愿认罪，可以从轻处罚。吴官成在参与寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。杨柳在参与非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。曹海飞在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳、曹海飞均一人犯数罪，应当数罪并罚；该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的全部财产、财产性权益及其孳息、收益，应予追缴、没收。非法吸收公众存款一案集资参与人的本金，应予返还。集资参与人已兑付超出本金的部分应当继续追缴，返还未足额兑付本金的集资参与人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第一百七十六条第一款、第一百七十五条第一款、第一百二十八条第一款、第二百八十条第一款、第一百六十二条之一第一款、第一百三十三条、第一百三十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项、第二百零一条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条第三项、第六条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第四项、第三条第一项、第四条第一项；最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款；最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项；最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人李泽应犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人彭忠林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。三、被告人李晓龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。四、被告人赵小军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。五、被告人陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。六、被告人杨新彦犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。七、被告人吴官成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人杨柳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人曹海飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十、被告人杨新彦退赔至公安机关的虚假诉讼违法所得四十万元、何某2通过被告人李泽应等虚假诉讼取得后退缴至公安机关的一百万元退还至原协助执行单位；查封、扣押在案的被告人李泽应位于当阳市玉阳办事处三里港村三组的土地使用权一宗（土地证号090600142-1）、登记在陈某4名下的鄂Ｅ×××**号牌保时捷汽车一辆、山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒四百四十四箱、优级老酒六十四箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒三十箱、42度原浆三箱、60度原浆三瓶、V30原浆一瓶依法处理，用于返还本金未足额兑付的集资参与人（名单见附件：非法集资明细表）。十一、追缴被告人李泽应违法所得二千三百七十八万一千六百零九元，发还被害人谢某1一万元，返还本金未足额兑付的集资参与人二千零四十四万九千五百零九元，没收三百三十二万二千一百元、上缴国库；追缴李泽应应收款一千五百五十八万五千元，其中：王某2（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）一千三百万元、武某1一百万元、彭忠林三十六万五千元、李晓龙七十五万元、赵小军十七万元、刘某二十五万元、杨柳五万元，返还本金未足额兑付部分集资参与人；追缴被告人陈玉萍虚假诉讼犯罪所得四十万一千元，退还至原协助执行单位；继续追缴何某2利用虚假诉讼获得的三百七十九万九千元，退还至原协助执行单位。十二、作案工具甩棍、刀具、砍刀等，予以没收。上诉人李泽应提出：1.我在监察委员会留置及被公安局关羁押在看守所期间，我交代了自己的罪行，积极配合办案人员侦破本案；我还主动陈述本人与国家公职人员之间不正当经济往来，检举揭发多名国家工作人员违法犯罪，应认定为重大立功。2.在非法吸收公众存款案，我用公司的家用电器以及山西、四川的白酒兑付了部分本金，但欠据未收回。故涉案资金只有963.8万元，尚有3000万元未兑付。兴山县公安局对此未查清。3.在交通肇事案，我主动去当阳市公安局交代了全部事实，应认定为自首。4.登记在陈某4名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车是她的个人财产，不应列入没收财产的范围。5、我忏悔所犯罪行，诚恳悔罪，认罪认罚。综上，请求二审法院对我从轻判处。上诉人杨新彦提出：1.一审判决没有查明基本事实，对于陈玉萍与覃某之间的债权债务关系应当认定为部分篡改李泽应与覃某之间的债权债务关系。因覃某与李泽应之间存在真实的民间借贷关系，即覃某欠李泽应7000万元，但李泽应为不履行到期债务，便与覃某商议，并指定陈玉萍充当债权人接受覃某还款。2014年3月22日，我应李泽应的要求起草了《还款协议》，该协议书明确约定截止到2014年3月22日前的全部凭据作废。按照《还款协议》的基本内容，由陈玉萍与覃某签订《借款协议》，并伪造了银行转账明细单。因此，李泽应为图不法利益，将债权数额扩大至10120万元，这是篡改债权债务的基本事实，不是凭空捏造事实。2.从2015年3月至2017年3月，我应李泽应的要求，接受陈玉萍委托，担任仲裁代理人，为她起草仲裁申请书，参与了仲裁案庭审活动。2015年4月至2017年3月，我又代书强制执行申请书、恢复执行申请书和指定管辖申请书。尽管覃某以及案外人许晓兰对法院执行裁定提出异议，但均被宜昌市中级人民法院驳回。后因案外人许晓兰对陈玉萍提出执行异议之诉，宜昌市中级人民法院以陈玉萍涉嫌虚假诉讼为由移交长阳县公安局侦查。但是，长阳县检察院决定对李泽应、陈玉萍涉嫌虚假诉讼案不起诉。于是，我按照法院执行局的要求，代陈玉萍书写恢复执行申请书，但并非我的自主意思。因此，法院当时已明知本案存在虚假仲裁的基本事实，仍通知我提交恢复执行申请书，现又将执行错误的责任推诿于我，既不公平，也不公正。3.按照法不溯及既往的司法原则，本案不应适用《刑法》第307条之规定。《刑法修正案（九）》增设“虚假诉讼罪”，从2015年11月1日起实施。2018年10月1日，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，对于2015年11月1日前发生的行为不能以虚假诉讼罪定罪处罚。2016年6月20日，最高人民法院《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》第七条、第八条规定，对可能存在恶意串通、虚构事实的情形，应当裁定不予执行；必要时，可向仲裁机构或者公证机关发出司法建议。因此，本案不能认定为犯罪。4.在一审庭审过程中，我当庭认罪认罚，公诉人提出的量刑建议是判处有期徒刑一至两年。但是，一审法院未考虑我认罪认罚以及退赃情节，判决错误。综上，请求判决无罪或免予刑事处罚。辩护人黎士武为李泽应提出以下辩护意见：1.李泽应虽犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪和交通肇事罪，但原判未充分考虑其未使用暴力、赔偿损失等情节，判处的刑罚偏重。2.原判认定李泽应犯故意伤害罪、高利转贷罪的依据不足。3.建议依法追缴覃某拖欠李泽应8000万元借款以及李泽应抵押给银行35套房屋的余值，以偿还被害人的集资款，以减轻李泽应的罪责。辩护人韩庆阔律师提出的辩护意见与杨新彦的上诉理由一致，并补充以下辩护意见：1.上诉人杨新彦2015年代理陈玉萍与覃某民间借贷纠纷案件时，我国《刑法》没有虚假诉讼罪，杨新彦的行为不构成犯罪。2015年3月，杨新彦代理陈玉萍与覃某民间借贷案件。2015年3月月24日，宜昌仲裁委员会作出（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》。2015年4月1日，杨新彦代理陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请强制执行。2015年11月23日，宜昌市中级人民法院终结了案件本次执行程序。因《刑法修正案（九）》（增设“虚假诉讼罪）从2015年11月1日起施行，但杨新彦的代理行为（仲裁立案、开庭、申请执行等）均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，其行为不构成虚假诉讼罪。2.杨新彦于2017年3月6日代理陈玉萍对（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》提交恢复执行申请书，不应认定为虚假诉讼的犯罪行为。2016年6月29日，因案外人许晓兰对陈玉萍提出案外人执行异议之诉，法院移交长阳县公安局立案侦查。此后，长阳县检察院作出了不起诉决定书，该决定书同时递交了宜昌市中级人民中院。但是，该案承办法官为了将案件尽快移送至当阳市法院，依职权通知杨新彦提交恢复执行申请和案件移送管辖申请书。显然，该法官擅自决定启动恢复执行程序，故不能让杨新彦为此行为承担责任。另外，杨新彦提交恢复执行申请时，（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》仍然处于生效状态，没有被依法撤销。3.李泽应与覃某之间客观存在民间借贷的债务关系，通过陈玉萍以转账的方式形成银行流水账，只是虚增了部分债务，不能全部否定民间借贷债务关系，故本案不能认定虚假诉讼。4.即使杨新彦的行为认定为虚假诉讼罪，也不应认定为主犯，更不应认定为“情节严重”。杨新彦按照李泽应提供的基础信息代书了借款协议、还款协议，但对债权数额以及是否履行等并不知情。杨新彦代理陈玉萍完成了仲裁程序，但在庭审中没有发现覃某有受到胁迫的情形。从2015年4月10日至2015年11月23日，杨新彦代为申请强制执行，提供财产线索，配合法院执行等。从2015年12月至2017年3月20日，杨新彦申请法院对570万元用地保证金续查封，并代书一份情况反映，要求法院不予解封覃某的财产；杨新彦应承办执行案的法官要求，代为申请将执行案指定由当阳市法院执行。2017年3月20日以后，杨新彦代为向当阳市法院申请签发付款授权，同意对宜昌市西陵区法院在执行款到位后直接支付给陈玉萍。综上所述，杨新彦的行为即使构成犯罪，也只是起次要作用，应当认定为从犯。5.在执行案中，该案承办法官明知审判委员会决定“暂缓执行”，仍然要求启动恢复执行，这才是导致570万元得以执行的真正原因。长阳土地储备中心对涉案土地至今也没有挂牌出让成功，该570万元属于未到期债权，人民法院不得强制执行。但西陵区法院却以到期收益为名强制执行该570万元。当时，应将执行款项回转到长阳县预算外资金管理局处“长阳土地储备中心”的账户上，但宜昌市中级人民法院却指令将执行款项用于陈玉萍案的清偿，使得该案绕开了对未到期债权不得强制执行的规定，这才是570万元所谓损失产生的根源。因此，杨新彦等不应为他人的错误行为产生的后果承担刑事责任。综上，原判认定事实错误，量刑过重，请求二审法院予以改判。宜昌市人民检察院提出：（一）关于李泽应的上诉理由。1.李泽应在被监察机关留置调查期间，主动检举了三个公职人员违法犯罪事实，提供了线索，为监察机关查办案件起到了关键作用。因此，李泽应具有一般立功表现，应依法对其从轻处罚，建议判处十六年六个月以上十七年以下有期徒刑。2.关于登记在李泽应前妻李兴珍名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车，经李兴珍证实该汽车是李泽应以她的名义办理登记，但该汽车是李泽应购买的，与二人离婚时分割的财产没有关系，她已拿到了分割的全部财产。故鄂Ｅ×××**号保时捷汽车应认定为李泽应的个人财产，应依法没收。3.李泽应在交通肇事案，未如实供述，故不能认定为自首。4.审计报告及相关证人证言等证据已证实，李泽应非法集资未兑付资金为9637.8万元，未有证据证实其用电器和白酒兑付了6000多万元本金。（二）关于杨新彦提出的上诉理由。1.覃某与李泽应之间有一定的债权债务关系，陈玉萍与覃某之间没有任何债权债务关系。李泽应、杨新彦、陈玉萍三人共同虚构了陈玉萍与覃某债权债务，并伪造了一亿元的银行流水账单，强迫覃某签下了借款合同。这是两个不同的民事主体，并不是虚增了部分债务，而是虚构了一个新的民事债权债务关系。2.杨新彦上诉辩称用覃某与陈玉萍的借款合同抵销了覃某与李泽应的债权债务关系，只是虚增了部分债务，这与本案事实、证据不符合。李泽应、杨新彦、陈玉萍申请执行新的借款合同时，李泽应同时拖走了覃某价值几千万的酒，且未从一亿元借款中减去，而是抵销了他与覃某之间旧的借款，这就意味着覃某与李泽应之间的债权债务关系并没有随着覃某与陈玉萍的借款合同的产生而抵销。3.覃某与陈玉萍的借款合同、提起仲裁及仲裁调解虽然均在2015年10月29日《刑法修正案（九）》施行之前，但仲裁裁决文书的执行延续至2018年9月17日。虚构借款合同、提起仲裁、仲裁调解、仲裁裁决文书的执行是一个连续的过程，应视为虚假诉讼的四个环节，每个环节均已客观发生。故本案应适用《刑法修正案（九）》和《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》办理。按照《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二、三、四款以及第三条第一、二、三款之规定，属于情节严重。但是，一审判决认定杨新彦在虚假诉讼案中系主犯的证据不足，建议判处二年以上二年六个月以下有期徒刑。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。同时查明：本院在执行申请执行人陈玉萍与被执行人覃某、李某4、宜昌清江尚景投资开发有限公司等借款担保合同一案中，案外人长阳汇丰和中小企业投资担保公司（后更名为长阳汇丰和融资担保有限公司）提出异议，向本院申请不予执行宜昌市仲裁委员会（2015）宜仲调字第46号调解书。2020年8月12日，本院依法作出（2019）鄂05执异100号执行裁定书，裁定对宜昌市仲裁委员会（2015）宜仲调字第46号调解书不予执行。以上有在卷裁定书予以证实。在本院审理过程中，兴山县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，根据宜昌市扫黑除恶工作会议精神，向本院提出了关于调整财产刑的建议。根据本案查明的事实以及法律的相关规定，本院对李泽应、杨新彦的上诉理由及其辩护律师的意见，分析、评判如下：一、关于李泽应提出的上诉理由。1.关于李泽应是否具有重大立功表现。根据《刑法》第六十八条第款以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，犯罪分子揭发他人“重大犯罪”或提供侦破其他“重大案件”的重要线索，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省或者全国范围内有较大影响。在本案，根据监察机关提供的证据，可以认定李泽应揭发了他人犯罪，经查证属实，原判已认定为立功表现。原判经征求检察院的意见，并结合司法工作实际，从在卷证据尚难以认定为重大立功。尽管如此，原判在全案量刑从其所犯具体罪名到最终数罪并罚之后决定执行的刑罚，均体现从轻或减轻处罚，已尽最大限度对其从宽处理。因此，一审法院对其立功表现处理正确。以后，若有证据可证实其新立功情况，在刑罚执行期间仍可依法认定为减刑的条件。2.关于李泽应在交通肇事案是否有自首的情节。根据《刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。在交通肇事案中，案发后李泽应虽供述了相关事实，但对关键事实未如实供述，欲推卸责任，故不能认定为自首。3.关于“保时捷”牌小汽车是否为李泽应的个人财产。经查，根据本案证据，可以证实鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车虽登记在陈某4名下，但陈某4与李泽应离婚时财产已分割清楚，该汽车不是陈某4的个人财产。从在卷证据还证实，该汽车实为李泽应控制和使用，系其个人财产，依法应列入没收财产的范围。综上，李泽应提出的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于杨新彦提出的上诉理由。经查：1.从借款协议、银行账户交易记录、证人证言以及被告人供述，充分证实陈玉萍与覃某之间素无经济往来，其所谓债权的主要证据系李泽应指使陈玉萍在银行的柜员机上经数小时来回循环倒账形成的银行流水账单。杨新彦明知覃某与陈玉萍之间没有借贷关系，仍接受李泽应的指使，为其起草借款协议书、还款协议，共同捏造事实，虚构民事纠纷，并代理陈玉萍诉覃某等借款、保证合同纠纷仲裁案，足以认定其明知代理该仲裁案的基础事实、证据是捏造或虚假的，并参与其中，这不是篡改基本事实，而是捏造基本事实。2.从陈玉萍诉覃某借款纠纷仲裁案，长阳县公安局查办李泽应、陈玉萍虚假诉讼案以及杨新彦向法院申请强制执行案的卷宗材料，证实杨新彦代理陈玉萍诉覃某等虚假仲裁案得逞之后，又向法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决文书，且利害关系人对此提出了执行异议，该罪行也暴露出来，仍继续向法院申请强制执行，这足以证实其主观上具有明显的犯罪故意。3.虚假诉讼罪系《刑法修正案（九）》新增设的罪名，从2015年11月1日起施行，即按照从旧兼从轻原则，对此前虚假诉讼的行为，法律不认为是犯罪。但是，李泽应、杨新彦、陈玉萍从伪造证据、申请仲裁到向法院申请强制执行等诉讼行为，从2014年3月连续至2018年，故在《刑法修正案（九）》施行之后构成犯罪的行为应以虚假诉讼罪追究刑事责任。4.最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第一条、第二条规定：司法解释“自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间”。“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”根据最高人民法院《关于司法解释工作的规定》第六条规定，司法解释的形式分为“解释”、“规定”、“批复”和“决定”四种。故在最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》施行之前，没有相关的司法解释，本案应当适用该司法解释之规定办理。因此，杨新彦于2017年3月为李泽应、陈玉萍申请法院恢复执行等行为，系向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决文书，应以虚假诉讼罪判处。在共同犯罪中，李泽应缺乏法律知识及相关诉讼技能；陈玉萍受李泽应操控，只是其手中的一颗“棋子”而已；而杨新彦谙熟法律，却甘冒犯罪之风险，为李泽应策划、实施虚假诉讼发挥重要作用，可认定为主犯。鉴于其受李泽应指使，可酌情从轻处罚。李泽应、杨新彦等人严重妨害了司法秩序或侵害了他人合法权益，非法占有他人财产数额特别巨大，属于情节严重，应受到刑法惩处。在执行案中相关司法人员的行为不属于本案评判的范围，也不能作为减轻杨新彦罪责的事由，其拟将犯罪归责于他人的辩解于法无据，其上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。

䈘欣荣组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书河北省涉县人民法院刑事判决书（2018）冀0426刑初17号：河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2018）4号起诉书指控被告人刘欣荣犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年2月26日公开开庭审理了本案。涉县人民检察院指派检察员李维中、王龙出庭支持公诉，被告人刘欣荣及其辩护人张东海到庭参加诉讼。现已审理终结涉县人民检察院指控：2009年以来，王某9亮（已判）、周某（已判）与被告人刘欣荣等人纠集在一起，形成较为稳定的犯罪组织，人数众多。在王某9亮的组织、领导下，该组织积极实施违法犯罪活动，称霸一方，通过承包涉县蓝堡湾等建筑工地的部分土建工程，垄断搬运行业，开办石料厂和沙场获取经济利益，支持该组织的活动，形成一定的非法控制和重大影响，经查其参与承包的各种工程涉案金额1700余万元。并且，在王某9亮指使或带领下，以暴力、威胁等手段，长期进行有组织的违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，先后殴打致伤22人，经法医鉴定，轻伤7人、轻微伤5人，其中，被告人刘欣荣作为该组织的一般参加者，参与了寻衅滋事、非法拘禁四起犯罪行为，在涉县县城及周边形成极为恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。被告人刘欣荣参与的犯罪事实如下：1、2012年7月3日20时许，王某9亮召集周某、刘欣荣等人到涉县更乐镇黄花脑“海鲜大排档”饭店门外吃饭。席间，遇到黑龙江省在涉县打工人员梁某与朋友代斌、夏某、刘某1在邻桌吃饭，王某9亮以代某看了其妻子郭某一眼为由，带领周某、刘欣荣等人就地取材，用伞把、酒瓶等物殴打代某。代某右手腕被划伤躲进厕所，王某9亮等人紧追不放，被在场的梁某和饭店老板冯某等人拦住。梁某等四人离开后，但王某9亮仍不罢休，驾驶智跑越野车带领周某、刘欣荣等人赶至天铁医院路口，王某9亮驾车对梁某冲撞，误撞至江某1脚部；其他人下车用胶棒、路边烧烤摊的铁椅子等物，再次对梁某进行殴打。梁某被打后致右胫骨开放性骨折、右手第二掌骨骨折。经法医损伤检验鉴定，构成轻伤二级。2、2012年3月23日下午16时许，刘欣荣接到姚某和（另案处理）电话，称其弟姚某虎因在涉县公安交警大队车辆管理所审车时与人发生争执，要求刘欣荣“帮忙”。刘欣荣告诉王某9亮后，带领马某1、张某4波赶到车管所停车场内，将王某1从大货车驾驶室拖出，当众用铁棍、木棍殴打王某1。王某1被打后致右眼眶内侧壁骨骨折，经涉县公安局法医损伤检验鉴定室鉴定，王某1的损伤程度属轻伤。3、2011年，王赵亮雇佣涉城镇上清凉村王某2给其承包的华亿太阳城、蓝堡湾小区等工地挖基础拉料，拖欠其运费一万余元，王某2多次索要未果。2012年1月29日（农历正月初七）、1月30日，张某7林（已判）先后给王某2打电话，让其给王某9亮继续拉料，被王某2以去年运费尚未付清为由拒绝。2012年1月31日下午，王某2在本村王某4家观看他人玩麻将时，王某9亮带领刘欣荣、周某等十余人手持砍刀、镐把等凶器，酒后到清漳医院南面胡同内，将王某2和张某3停放的后八轮货车大灯、挡风玻璃砸坏，之后窜到王某4家找王某2。王某9亮用自制关某刀砸到王某2腿上，质问为什么不给拉料，同屋的张某3劝解时，王某9亮称“你今天还自身难保”。户主王某4上前劝解时，王某9亮将刀砍在屋内桌子上，叫嚣“今天谁拦，就和这下场一样”，指使周某等人将王某2拖到大街上围在中间，对其拳打脚踢。殴打过程中，王某9亮多次跳起用脚踢踹王某2，王某2倒地后被王某9亮强令站起再次踢踹，反复多次，直至王某2小便失禁，王某2慑于王某9亮组织势力淫威未敢报警。4、2012年夏季的一天，王某9亮从孙某养鸡场拿回一支旧双管猎枪，放到周某家。数日后一天晚上，王某9亮借用程飞的皮卡车接上周某，并将枪放在皮卡车内，准备次日修好枪后上山打猎。王某9亮在涉县火车站路口接上张某1，打电话让刘欣荣等人一块到“辣妹子”饭店吃饭。饭后，周某驾驶皮卡车和张某1到加油站附近时发现一辆警车，周某心虚驾驶皮卡车逃跑，逃至上清凉村自己家附近弃车而逃，皮卡车被县公安局工作人员王某7驾驶警车追上扣押。当晚12时许，刘欣荣给王某9亮打电话，告诉其皮卡车被警察扣押。王某9亮害怕被警察找到，便纠集刘欣荣、王某12（已故）驾驶王某12朋友索某的轿车到“老牛沙场”，先后找到周某、张某1（已判）。王某9亮怀疑车被查是张某1向公安局告密，便和刘欣荣、周某、王某12将张某1带到索堡至东宇庄河道，让其跪在地上，四人对其拳打脚踢。当日中午，四人开车带着张某1到山西省左权县麻田镇附近，为防止公安人员追踪，王某9亮让所有人把手机卡扔掉，手机摔坏，并购买大裤衩。然后，四人将张某1带至山西省黎城县一荒地处，令张某1脱光衣服，将衣服及身上物品全部扔掉只穿裤衩，至天黑时返回涉县，王某9亮指使周某把张某1带回家中看守。次日上午，周某让张某1回家后，王某9亮带领周某找到张某1住处，开车押着张某1在县城将军大道转圈直至晚上。然后，又安排王某12和周某在九号公馆南侧公园看守张某1，直至第三天凌晨，王某9亮打电话让周某、王某12带张某1到龙山公园附近旅店住下继续看守，限制张某1人身自由长达60余小时。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人刘欣荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘欣荣当庭认罪、悔罪，称自己犯下的罪行确实给社会带来了不良影响，所以在2017年8月份看到通告后主动投案自首。经过反思、剖析原因，是自己没能树立正确的思想，讲哥们义气，在一起吃喝，再加上年少无知，对法律淡薄，不知不觉中犯下了罪行，本人现在十分后悔。借这次机会真诚认罪、悔罪，希望能给一次机会，好好改造，早日出去回报社会。辩护人辩称，（一）起诉书指控被告人刘欣荣参加黑社会性质组织罪证据不足，依法不应认定。1、被告人主观上没有加入黑社会性质组织的意愿。按照2009（北京会议）纪要在认定黑社会性质组织成员时，要求被告人知道或应该知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动，即可认定。对此控方没有证据证明被告人明知系为违法获利的情况下自愿加入。另外，控方也没有证据证实被告人知道或应该知道王某9亮犯罪组织具有一定规模，且主要以犯罪活动承揽业务。因此从主观上不能认定被告人明知王某9亮犯罪团伙为黑社会性质组织而参加。2、在客观上，被告人没有接受黑社会性质组织的领导和管理。根据北京会议纪要要求行为人客观上接受黑社会性质组织的领导和管理，经查阅全部案卷，没有证据可以证实被告人和王某9亮犯罪团伙之间有固定的从属关系，其是典型的六无人员（无组织、无纪律、无大哥、无马仔、无仪式、无行为），王某9亮团伙成员纹身一事被告人并不知情，该团伙主要犯罪发生在2013-2015年，系被告人2012年10月份离开之后。3、至于起诉书指控的四起犯罪同黑社会性质组织的犯罪没有任何牵连关系其犯罪目的和获取经济利益没有关联性，均为个案：（1）海鲜大排档、车管所寻衅滋事均有因在先，海鲜大排档寻衅滋事系临时起意犯罪。上清凉寻衅滋事和非法拘禁两案被告人系临时纠集。退一步讲假设该四起犯罪可以认定为黑社会性质组织实施的犯罪活动，那么按照2015北海会议纪要，因临时纠集，为黑社会性质组织实施违法犯罪活动提供帮助、支持、服务的人员，也不应该认定为黑社会性质组织的成员。综上是否是黑社会性质组织的成员，要严格按照主客观相一致的刑法原则来认定，从而切实保护被告人的合法权益。（二）上清凉寻衅滋事和非法拘禁两案依法不能认定。1、上清凉寻衅滋事，事发前王某9亮没有和被告人预谋，事发时被告人没有携带凶器、没有参与殴打、助威行为，从主客观上不能认定被告人的行为构成寻衅滋事罪。其次本案事发有因，并不是无事生非，因此凡没有参与殴打行为不宜认定为犯罪。2、对于非法拘禁张某1，从四人带领张某1驾驶车辆到山西这段时间不能认定为非法拘禁。同案人在得知车辆被扣后，主观意图为逃避公安追查。至于逃跑期间脱掉张某1衣服，买手机卡均系躲避公安机关定位和监听。返回涉县后被告人即离开。因此指控被告人构成非法拘禁罪不能成立。（三）关于车管所寻衅滋事，应定为故意伤害，本案事后已调解，受害人不追究被告刑事责任。现在起诉书重新指控构成寻衅滋事罪并提起公诉不仅罪名不能成立，而且程序不合法，依法不能予以认定。（四）海鲜大排档寻衅滋事，该案系一起吃饭时王某9亮临时起意，且被告人有阻拦事实，之后在追打过程中被告人有被胁迫的事实。事后该案经过调解，依法应予以从轻处理。（五）被告人有自首事实。被告人在得知开展严打整治专项活动通告后，于2017年9月19日投案自首并如实供述自己的犯罪事实。为彰显司法机关通告的作用，应给被告人减轻处罚，从而以判决形式体现司法政策的深入贯彻。经审理查明：（一）2009年至2015年以来，同案人王某9亮（已判）、周某（已判）等人纠集在一起，形成较为稳定的犯罪组织，人数众多。在王某9亮的组织、领导下，该组织积极实施违法犯罪活动，称霸一方，通过承包涉县蓝堡湾等建筑工地的部分土建工程，垄断搬运行业，开办石料厂和沙场获取经济利益，支持该组织活动，形成一定的非法控制和重大影响，经查，该组织参与承包的各种工程涉案金额1700余万元。该组织在王某9亮指使或带领下，以暴力、威胁等手段，长期进行违法犯罪活动，涉及寻衅滋事、故意伤害、强迫交易、非法采矿、非法拘禁、包庇、窝藏等犯罪行为，先后殴打致伤20余人，严重破坏社会管理秩序，在涉县县城及其周边形成极为恶劣的社会影响。2012年1月至同年9月份，被告人刘欣荣作为该组织的一般参加者，参与了寻衅滋事、非法拘禁四起犯罪行为。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、本院（2016）冀0426刑初147号判决书，证同案人王某9亮、周某、王某13等人均以组织、领导、参加黑社会性质组织定罪处罚。2、侦查机关补充侦查报告、起诉意见书，证被告人刘欣荣参加了黑社会性质组织，参与了多起犯罪案件。是否在“天天亮劳务家政公司”收取过保护费及具体职责无法查清；在非法采矿中未参与石料厂经营、管理。其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。3、被告人刘欣荣2017年09月19日供述，今天我来投案自首，2015年5月份，我听说王某9亮因为涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪被判刑了，我曾跟着他干过一些违法的事情，现在听说十九大召开以前投案自首可以得到宽大处理，我还看到邯郸市两院两局的严打整治专项行动通告，在通告发布之日起一个月内主动投案的，将依法从宽处理，我在父母劝说下，今天来投案自首。我和王某9亮是小学同学，我跟着他玩到一起是2011年的时候，他在涉县蓝堡湾小区干工程，我和他一起租钩机在那干活，我们才开始走近的，后来跟着他在各个工程干活，还参与了一些违法乱纪的事情。（1）2012年夏天一天晚上20点左右，具体哪天我记不清了，王某9亮给我打电话让我去更乐镇“海鲜大排档”吃饭，我到的时候，王某9亮、张某1、江某1、王某12、连某1志、郭某、还有王某9亮孩子都已经到了。期间，我听王某9亮的意思说，邻桌上的人指着王某9亮的妻子郭某说什么不好听的话了，王某9亮不高兴就动手打邻桌上的人了。我和王某9亮、江某1、连某2、王某12、张某1，我们都动手打对方了。后来听说王某9亮赔了对方钱，通过更乐派出所调解处理了，我当时没有出钱，他也没让我出面去处理。（2）2012年3月份，我和马某1、张某4波，在涉县车辆管理所门口，帮姚某和弟弟处理事情时将一个叫会军打成轻伤了。（3）2012年正月，我和常某、王某9亮、张某7林、武某、马某1、王某13、马某2、张某4波，是否还有其他人我想不起来了。在涉县上清凉村一户开棋牌室的家门口打了个叫王某2的人。（4）2012年夏天，我和王某9亮、周某、王某12开着车带着张某1去过山西，当时我们怀疑张某1将王某9亮举报了拿枪的事情，所以王某9亮安排我们那几天每天看着张某1不让他离开我们视线，王某9亮和周某还在宇庄石料厂打了张某1。4、被告人刘欣荣2017年12月2日供述，“天天亮劳务家政公司”是王某9亮给我写的名字，让我参加，我没有在那工作过。我没有参与宇庄石料厂经营、管理。我和他合伙弄钩机赚了几万元，但钱没有给我。（二）关于更乐镇海鲜大排档寻衅滋事的事实2012年7月3日20时许，同案人王某9亮和妻子郭某召集被告人刘欣荣和妻子刘某2、同案人周某、张某1、王某12、江某1、连某2等人到涉县更乐镇黄花脑“海鲜大排档”饭店门外吃饭。席间遇到被害人梁某与朋友代某、夏某、刘某1在邻桌吃饭，王某9亮以代某看了郭某一眼为由，带领周某、王某12、张某1、江某1、连某2等人就地取材，用伞把、酒瓶等物殴打代某。后被在场的梁某和饭店老板冯某等人拦开，梁某等四人离开现场。但王某9亮仍不罢休，驾车带领上述同案人及被告人刘欣荣赶至天铁医院路口，王某9亮驾车对梁某冲撞，其他人下车用胶棒、路边烧烤摊的铁椅子等物再次对梁某进行殴打。梁某被打致右胫骨开放性骨折、右手第二掌骨骨折，经法医损伤检验鉴定，构成轻伤二级。2012年10月20日同案人马某1、江某1与受害人梁某达成轻伤害案件和解协议，赔偿了被害人26000元，梁某撤回了对各被告人的控告。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人、同案人供述和辩解（1）被告人刘欣荣2017年9月19日、11月2日供述，2012年夏天一天晚上20点左右，王某9亮给我打电话让我去更乐镇“海鲜大排档”吃饭，我带着我妻子和孩子就去了。王某9亮、张某1、江某1、王某12、连某1志、郭某、还有王某9亮孩子都到了，我们到那后找了个空位置就坐下喝啤酒。期间邻桌上的人指着王某9亮的妻子郭某说什么不好听的话了，王某9亮不高兴就动手打邻桌上的人了。王某9亮就站了起来骂。对方也顶撞了王某9亮几句，然后王某9亮、王某12和张某1要过去打他们，王某12拿着一个太阳伞把，还有张某1，他们两个人追着那个人打。其他人也上去拳打脚踢，我当时没有动手，郭某就对我说：“鑫博，你快点去拦住赵某2，他喝酒了，别出了事”。我赶紧上前去抱住王某9亮，饭店的老板也上前去拦住我们，把我们拦开。过了一会我们看到旁边桌上的几个人结完账走了，王某9亮便对我们说：“这不行，得追上他们打，可不能放过他们”。王某9亮让郭某先回去，郭某气冲冲的开着自己的车带着孩子就走了。王某9亮起身带着我们开着车追。到天铁医院门口南边那个路口追上他们后，张某1、江某1、连某1志下车打开智跑轿车的后备箱，张某1拿出根橡胶棒，其他俩人没拿工具。我和王某9亮在车里坐着，我对王某9亮说：“车管所打架的事情刚处理完，咱们不能再惹事了”。王某9亮说：“叫你下车，就下去”。我也就只好下车了。我下车后看到江某1拿起一个烧烤摊位用的铁椅子，打到那个较胖的高个子腿上，张某1拿着橡胶棒砸在被打那个人身上。王某12、连某1志也围着那个人拳打脚踢。我便上前去和他们一起开始打对方，我就是上前去用拳头杵了那个人几拳。王某9亮开着白色智跑越野车乱撞对方，结果在倒车的时候，将江某1撞倒了，还碾压到江某1的脚。王某9亮看到江某1受伤，赶快下车和其他人将江某1扶到了车上。（2）同案人王某9亮供述：郭某和刘新波（刘欣荣）媳妇走后，我就开上车带上刘新波、张某1、马某1、王某12、江某1、连某2去追对方那几个人。在天铁医院门口就追上他们了，刘新波、张某1、马某1、王某12、江某1、连某2他们下车去跟对方打。我怕他们打架弄坏车，就往后倒车，倒的时候没有注意到江某1在车后，车轮碾到江某1的脚了。江某1脚受伤了，没去跟对方打。刚开始双方互相拳打脚踢，打的过程中，刘新波他们有的从天铁医院门口地摊拿带靠背的那种铁椅子打对方，刘新波他们把对方其中一个人打倒了，对方其他人都跑了。事后我让马某1和江某1到派出所去处理这件事，赔偿对方的钱我出。赔偿之后这件事就算完了。（3）同案人江某1供述：打架时刘新波可能是拿着橡胶棒在副驾驶坐着。在天铁医院门口南边那个路口处追上对方，我们从车上下来开始围着那三个人打，我从路边烧烤摊拿起一把铁椅子，打到了那个较胖高个人腿上。张某1拿着橡胶棒和其他人围着一个人在打，那个人拿着一个圆凳子挡好像要打到张某1的样子，王某9亮开着车乱撞，没有撞到对方，我刚跑没两步，王某9亮开车将我撞倒。吃饭并参与打架的有王某9亮、“石头”、宋某、连某3、刘新波、张某1、王某12和我。（4）同案人张某1、连某2、王某12供述和江某1的供述基本一致。（5）同案人郭某供述：案发当晚，我开带着女儿到更乐镇海鲜大排档饭店外，看到王某9亮、王某12、张某1、“石头”都在那里，半个小时后坐的侧面一桌吃饭的有四五个人，其中一个人应该是喝酒喝多了一直看我，还指手画脚，王某9亮就和他们吵吵开了，看到这种情况我就领着孩子开着车走了。在更乐海鲜大排档王某9亮等人打架后，我和马某1、江某1一起和梁某谈的赔偿，主要是我在谈，谈好后到更乐派出所签字，当时王某9亮没在，我让江某1、马某1签了字。2、被害人陈述（1）被害人梁某陈述：2012年7月3日晚上8点左右，我和夏某、刘某1、代某到更乐镇鑫欣嘉苑外面的海鲜大排档外面喝扎啤，旁边桌子上陆陆续续过来了8、9个人，其中有两个女的分别带着一个孩子，到了晚上10点多，我上完厕所刚走到饭店门口，见几个人在追代某，我就和饭店老板也一起拦，把他们拦出了饭店。出饭店后，夏某对梁某和代某说“老板说了，你们惹不起他们，快走吧！”，我和代某先走了，刘某1和夏某在后面。我们走到“八五医院”门口附近时，对方开着一辆白色越野车追了上来，车上下来几个人什么话也没有说就开始打，代某看情况不对就跑了，他们就冲着我打，有三、四个人围着打，其中有一个人拿起路边烧烤摊的铁椅子乱打，有一个人拿着棒球棒，我顺手拿起旁边烧烤摊的三腿圆凳子挡，有一个人拿着带尖的太阳伞把朝我身上乱打，其他两三个人也围着我打。后来他们开着车走了，夏某就报警了。（2）被害人夏某陈述：代某看了那个女的两眼，这时邻桌一个长脸瘦子（后来在派出所辨认时才知道他叫王某9亮）用手指着代某问“你说什么呢！”，我就赶紧拦，同时说“我们没说什么”，这时一个头顶上有头发，周围全剃光了的黑胖子杵了我下巴一拳，接着他又拿起一个啤酒瓶去墙上打碎，手握瓶口向我捅过来，我闪开了。在打我的同时，王某9亮和其他几个男的在打代某，有个人拿着太阳伞把（下面带尖）打代某，划伤了代某的右手腕，代某就往饭店内跑，那几个人就追着代某打，这时梁某从厕所出来走到饭店口，就赶紧拦住了。后来对方开着一辆白色越野车追了上来，从车上下来5、6个人之后，代某赶紧跑了，他们就围着梁某打，司机开着从路左到路右追着撞，因为发现及时才没有被撞到。我当时见到有一个人拿起路边烧烤摊的铁椅子乱打梁某，其他人怎么打的没有注意。有个人要打梁某，我赶紧抱住他了，另一个我身后的人从路边拿起砖头砸了我后背几下。当时梁某已经被对方打倒在地上不动了，头部、腿上、后背上流了很多血，打了一会儿，对方不打了，他们都坐上车走了。（3）被害人代某、刘某1陈述和夏某、梁某陈述基本一致。3、证人证言（1）证人冯某证言证实，王某9亮等人在饭店殴打代某及返回来对其威胁的事实。（2）证人赵某1、范某证言证实，自己在鑫欣嘉苑附近开店，曾看到打架的事情。（3）证人刘某2证言证实，曾和王某9亮、郭某等人一起在海鲜大排档吃饭的事实。（4）证人王某3证言证实，看到一辆越野车从下面追上来，下来5、6个人围着一个年轻人打。被打的一方有3个人，外地口音。他们拿着啤酒摊的铁椅子打的，大概打了4、5分钟。（5）证人张某2与冯某证明的事实基本一致。4、辨认笔录（1）2015年5月4日同案人郭某对被告人刘欣荣进行辨认；（2）2015年5月27日同案人江某1对被告人刘欣荣进行辨认；（3）2015年5月26日同案人张某1对被告人刘欣荣进行辨认；（4）2015年5月26日同案人王某12对被告人刘欣荣进行辨认；（5）2015年6月4日同案人江某1对刘欣荣及现场照片进行辨认笔录一份；（6）2015年5月26日同案人连某2对被告人刘欣荣及现场照片进行辨认。5、鉴定意见2015年6月8日涉县公安局物证鉴定室出具的（涉）公（法）鉴（伤检）字【2015】154号检验鉴定意见书：梁某外伤致右胫骨骨折、右手第2掌骨头骨折，其损伤分别符合二院三部《人体损伤程度鉴定标准》5.9.4ｆ、5.10.4ｄ之规定均评定为轻伤二级。附：住院病历等相关材料。6、书证（1）轻伤害案件和解书，证实马某1等人与被害人达成和解协议，被害人梁某撤回了对各被告人的控告。（2）赔偿款领取条，梁某收到赔偿款26000元。（三）关于车管所寻衅滋事的事实2012年3月23日下午，被告人刘欣荣接到姚某和（另案处理）电话，称其弟姚某虎在涉县公安交警大队车辆管理所审车时与人发生争执。姚某和要求刘欣荣“帮忙”，刘欣荣告诉王某9亮后即带领同案人马某1、张某4波等人赶到车管所停车场内，当众用铁棍、木棍对被害人王某1殴打，王某1被打倒在地后四人离开。王某1被打致右眼眶内侧壁骨骨折。案发后被告人王某9亮指使其他人在派出所与被害人调解，后赔偿对方6.5万元并取得谅解。认定上述事实的证据有：1、书证（1）轻伤害案件和解书证实，因本案赔偿王某1各类费用共计65000元。（2）被害人王某1住院病历证实受伤情况。2、辨认、侦查实验等笔录（1）2015年9月30日姚某和辨认笔录，辨认车管所斗殴地点；（2）2015年9月18日姚某和辨认笔录，辨认出同案人张某4波；（3）2015年10月14日姚某虎辨认笔录，辨认刘欣荣等人在车管所殴打王某1现场及蹭车地点；（4）2015年9月30日涉县公安局现场勘查笔录证实案发地点，附制图2张，照片3张。3、证人证言（1）证人李某1证言：2012年3月23日16时许，当时我在车管所审车，看到两个司机吵吵起来，后来面包车的司机打电话叫来四个年轻人，有一个戴眼镜的瘦高个上车抓住大车司机的头发朝大车司机的右眼部杵了两拳，大车司机从车上下来后三个人拿着木棍对司机乱打，后来他们跑到旁边院子里就看不见了。（2）证人姚某和证言：2012年上半年的一天下午，我弟弟姚某虎给我打电话，说车被人在车管所碰了，叫我过去处理。我就打电话叫了刘新波，刘新波带着三个人过来后，没说几句话，有一个瘦子就把对方从大车上拉了下来，他们四个对大车司机拳打脚踢，打了几分钟刘新波他们就跑了，我看事情控制着不了，我也跑了。后来事情调解了，我赔偿了对方65000元。（3）证人姚某虎证言和姚某和证言基本一致。（4）证人江某2证言证实：曾参与王某1被打一事的调解。4、被害人陈述被害人王某1陈述：2012年3月23日15时40分许，在涉县车管所院内，有一辆银灰色带斗车的司机说我的车擦了他的车发生了争执，后来那个男子叫了四个男子，到场后直接就打我，他们把我打了一顿就跑了。我的头部伤和肘部伤是对方用铁棍打的。我的眼部伤和鼻子处伤是对方用拳打的。5、被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人刘欣荣2017年10月29日供述，2012年3月份一天，在涉县做生意的“南方大地装饰公司”的老板姚某和给我打电话说：“赵某2在哪呢，我在涉县车辆管理所出了点事，想找他帮忙，但是打不通电话。”我说：“我给你联系一下，一会再说。”挂了电话我给王某9亮打通电话。王某9亮安排马某1和我一起去车管所跑一趟，我又接上张某4波到了涉县车辆管理所审车的院内，姚某和他给我说在审车时和涉县的一个大车发生了刮蹭，对方的司机不承认。姚某和带着我们三个人找到司机，问问他到底怎么回事，可是那个司机说话很冲，还一直说着脏话。我们就上到驾驶舱将那个司机拽到了车下，然后开始对他拳打脚踢，张某4波还从路边找来一根木棍，对那个司机进行殴打。打了几分钟后，那个司机看的我们厉害，打不过我们，就跑了。（2）同案人马某1供述：2012年3月份的一天，刘欣荣开车带我去涉县车管所把半挂司机拽下来就开始对他拳打脚踢，我也上前对他拳打脚踢，我们打了五六分钟后被围观的人阻拦开了。（3）同案人张某4波供述：两三年前的一天，刘欣荣让我跟他去车管所办事，当时还有马某1。下车后，一个南方口音的人给刘欣荣说有一辆大车碰了他的车，司机欺负他是外地人。然后我和马某1、刘欣荣找那个司机理论，那个司机在驾驶舱不出来，还骂我们，我们三个人将车门打开，将那个人拽出来，开始对他拳打脚踢，在打的过程中，我从路边花丛中找来一根食指那么粗、50-60公分长的树枝对那名男子的身上进行殴打，那个人看打不过我们就乘机跑了。（4）同案人王某9亮供述：2012年3月份的一天下午，刘新波给我打电话说南方大地装修公司的姚老板在涉县车管所有点事，我就让马某1跟刘新波去了车管所处理的，新波给我说赔了对方6-8万。（四）关于“上清凉”寻衅滋事一案的事实2012年1月29日、30日，同案人张某7林先后两次给王某2打电话，让王某2给王某9亮继续拉料，王某2以此前运费尚未付清为由拒绝。2012年1月31日下午，同案人王某9亮酒后带领被告人武某、王某13、张某4波、张某7林、刘欣荣等十余人手持砍刀、镐把等凶器到清漳医院南面胡同内，将王某2和张某3停放的货车大灯、挡风玻璃砸坏，之后到王某4家找到王某2。被告人王某9亮用自制关某刀砸到王某2腿上，质问为什么不给拉料。张某3、王某4劝解时，被王某9亮威胁。被告人武某、王某13等人将王某2围在中间，被告人王某9亮多次将王某2踹倒后又强令王某2站起来再次踢踹，后王某9亮带领人离开。王某2因害怕王某9亮而未敢报警。案发后，王某9亮分别赔偿王某21000元，张某3300元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、物证、书证（1）王某4家被王某9亮用砍刀砍过的桌子及刀印照片；（2）王某2被夯坏的冀Ｄ×××××东风机动车信息。2、证人证言（1）证人张某3证言：2012年正月初九，王某2告诉王某9亮我和他在王某4家坐着呢。王某9亮就来到王某4家了。王某2听见王某9亮喊自己，赶快答应了几声，这时王某9亮便带着五六个人冲到王某4家上房，我看到赵某2拿着一把“关某刀”其他人拿着什么工具我记不清楚了。进到屋子里王某9亮便踹了王某2一脚，我赶快上前去阻拦王某9亮，王某9亮便恐吓我说：“你他妈别管闲事，不然连你一块收拾”。当时我看他们人多，手里都拿着家伙，就没有敢在吭声。王某9亮抡起手里的“关某刀”砍在了王某4家的一个方桌子，恐吓我们屋里的人说：“你们他妈今天谁也别管，谁要多管闲事，把谁一块打”。紧接着便拳打脚踢王某2，打了有五六分钟后，王某9亮把王某2拉拽到王某4的院子里又打了一顿，又把王某2薅拽到王某4家门口的胡同里了，这时王某9亮带来的人把王某2围起来，王某9亮便上前去用脚踹王某2，王某9亮用脚将雪鹏踹出去有一、二米远，再让王某2走近自己，再次对王某2拳打脚踢。期间王某9亮还拿手里关某刀的刀把殴打王某2，这样持续了十几分钟。王某2被打的有点站不起来了，王某9亮这才让王某2离开。王某9亮带的人我不认识。王某9亮带去的人没有动手打，只是帮王某9亮助威了。后来我们才知道王某9亮在打王某2之前，把我和王某2的后八轮自卸车给夯了。我的车一个前大灯被夯破不能使用了，车头前脸被砸出拳头大小一个坑。王某2的车前挡风玻璃、两个前大灯、反光镜等都被夯坏了。在王某9亮殴打王某2的时候没人打我，但是有人往外薅拽我了，还有人吓唬我了。（2）证人王某4、证人程某证言与张某3证言基本一致。（3）证人李某2证言，2012年正月王某2的车在我这里修理过。当时王某2的车挡风玻璃、车的大灯坏了。（4）证人崔丽江证言，彦如说王某9亮在跟王某2生气，我俩在说话的时候王某4从家里出来了，武某拿着镐把跟着海平也出来了，后面王某9亮拉着王某2从海平家出来，紧接着张某8“麻子”、“小二的”、王某13都出来了，其中张某8、“麻子”、马某1都拿着镐把，当时围观村民很多，他们都是在一边看，不敢拦更不敢报警。（5）证人王某5证言证实：王某9亮等人砸车的事实。（6）证人王某6证言证实：听说过王某9亮打王某2的事，具体因为什么事不清楚。3、被害人陈述被害人王某2陈述和证人张某3所证的事实基本一致。4、被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人刘欣荣2017年10月29日供述，2012年过年的时候，我按照王某9亮的指使接上张某7林去了火车站路口等着王某9亮。王某9亮带领武某、王某13、马某1、马某2、常某、张某4波下车后，王某9亮对我们说：“让王某2去出车，也不去，一会找他算账去。”他从路边捡起一块石头，然后朝一辆后八轮翻斗车的挡风玻璃夯了上去，嘴里还骂着。夯完玻璃，王某9亮带我们到了国土资源局对面的胡同，他从车里拿了一把关某刀到了一户人家后，王某9亮让我们一部分人跟着他进去，一部分人在门口等着，当时我就在那家门口等着。过了几分钟后，王某9亮一只手拿着关某刀，一只手揪着王某2的衣领，从那户人家拽了出来，嘴里还骂骂咧咧的，拽到胡同里后，我们这些人就将王某2围了起来，王某9亮就开始对王某2进行殴打，先是踹了一脚，然后用关某刀刀把怼了王某2身上一下，王某2被王某9亮踹倒在地，然后让王某2再站起来，继续对其殴打。之前我和王某2有过来往，实在看不下去，又不敢上前阻拦，我就先往胡同口走了。（2）同案人王某9亮供述：当天中午我和武某、王某13、石头、刘新波等人在饭店喝酒，我从路边捡了一块半截砖把雪鹏的后八轮的前挡风玻璃和两个大灯砸碎了，把彦如的八轮车的前挡风玻璃和两个大灯也砸碎了。就我自己砸车了，其他人没有动手砸车。砸车后，我带着武某、王某13、刘新波、石头还有两个人，我记不清是谁了，我拿一把砍刀去程彦如家找程彦如，其他人没拿东西，我朝雪鹏脸上扇了一巴掌，朝雪鹏身上踹了两脚，又把雪鹏拽到院里，这时彦如拦我，我扇了彦如两巴掌踹了两脚。当时打王某2的时候我、周某、刘新波、王某13、武某、张某林某定在了，张某8、常某在了没有我记不起来了。（3）同案人武某供述、张某7林、王某13、张某4波供述同王某9亮的供述一致。（4）同案人周某、马某1供述，王某2被打的事情是后来王某9亮给我说的，但是我没有参与。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）2015年9月3日涉县公安局涉公（刑）勘【2015】134号现场勘查笔录，证实王某2车被砸及被伤害现场情况，附现场勘验检查制图2张；照片6张；（2）2015年9月2日同案人武某、王某13、张某7林、张某4波辨认王某9亮集合他们的地方、砸王某2大车地方、打王某2地方；（3）2015年9月29日王某2辨认出王某9亮打他时和王某9亮一起去的张某8、武某、刘新波（刘欣荣）、小二子（常某）。（五）关于张某1被非法拘禁一案的事实2012年夏季的一天，同案人周某驾驶皮卡车和张某1到加油站附近时因车上放置猎枪一事而被警车追捕，周某弃车逃跑，皮卡车被县公安局工作人员王某7追上后扣押。当晚12时许，王某9亮得知皮卡车被警察扣押，担心自己被警察找到，便纠集被告人刘欣荣、同案人王某12驾车到“老牛沙场”，先后找到周某、张某1。王某9亮怀疑车被查是张某1向公安局告密，便和刘欣荣、同案人周某、王某12将张某1带到索堡至东宇庄河道让其跪在地上，王某9亮、周某、王某12对其拳打脚踢。当日中午，四人开车带着张某1到山西省左权县麻田镇附近，为防止公安人员追踪，王某9亮让所有人把手机卡扔掉，手机摔坏，并购买大裤衩。然后，四人将张某1带至山西省黎城县一荒地处，令张某1脱光衣服，将衣服及身上物品全部扔掉只穿裤衩，至天黑时返回涉县，后被告人刘欣荣离开。当晚王某9亮指使周某把张某1带回家中看守。次日上午，周某让张某1回家后，王某9亮带领周某找到张某1住处，开车押着张某1在县城将军大道转圈直至晚上。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人陈述被害人张某1陈述：2012年8月份的一天上午，我在涉县索堡镇附近的河道里帮王某9亮挖沙。王某9亮带着“石头”、刘欣荣、王某12找到我。王某9亮问是不是我出卖了他们，我赶紧说“没有”，王某9亮上来就扇了我一巴掌并拿出一把折叠刀抵到我的肚子上恐吓我。我赶紧用双手抓住了王某9亮拿刀的手腕。“石头”就上来用巴掌准备扇我，我躲闪开了。刘新波向我腰上踹了一脚。“石头”用太阳伞把向我的右小腿上戳了一下。后王某9亮、刘新波、王某12、“石头”就强行带着我上了王某9亮的白色智跑越野车，刘欣荣和“石头”在车的后座，把我拉到了王某9亮的沙场门口，吃过饭后“石头”从我身上搜走了我的全部东西。然后他们拉到麻田镇，王某9亮让王某12买了条大裤衩、两部诺基亚手机、两张电话卡，将我拉到麻田山里。他们把我从车上拽下来，怕我身上带着窃听器，让我把衣服全脱光，把买来的大裤衩让我穿上。“石头”把从我身上搜到的所有东西都扔在了沟里。拉着我在那山路上来回的转，到天黑时把我拉回到了涉县，王某9亮安排“石头”把我控制在“石头”的家里，第二天快到中午的时候，“石头”给了我那个诺基亚手机，让我回家。我刚回家不到一个小时，“石头”给我打电话让我赶紧下楼，我下楼看到王某9亮在智跑车上，然后王某9亮开智跑车拉着我在将军大道上转，一直转到晚上。王某9亮到将军大道和涉左路交叉口接上王某12，把我们放到了九号公馆南面铁道桥北侧厕所那的公园里，王某12和“石头”在公园里看着我，王某9亮开车走了。直到第三天凌晨3、4点，“石头”和王江平带着我打车到了龙山公园的旅馆开了一个房间，他们看着我一直到第三天上午10点多。王某9亮开着车来到招待所又拉着我们在将军大道上转，一直转到下午3、4点。后王某9亮开车拉着我们到了龙山庭院我租房子的地方，“石头”和王某12在我租房处接着看着我。第二天早上，“石头”或者王某12接王某9亮电话后他俩就走了。2、被告人、同案人供述（1）被告人刘欣荣2017年10月30日供述，2012年8月份一天晚上，周某给我打电话说皮卡车让公安局扣了，王某9亮打不通电话，我也联系不上，过了十几分钟后，王某9亮给我回过来电话。过了几分钟，王某9亮就开车找到我，然后给王某12打了一个电话，王某12打着辆出租车去找到我们。王某9亮说张某1和周某在一起呢，让我们两个快点和周某、张某1联系。联系上以后由王某12借了一辆黑色现代轿车，王某12开上车，拉着我和王某9亮去涉县一中后面拉上了张某1，接上了周某。周某给我们说跑的时候好像看见张某1被公安局的人抓了，就很诧异的问张某1：“你不是被公安局的人抓了，怎么还会在这里。”我们四个就都怀疑是张某1举报给了警察。王某9亮就让王某12开着车沿涉左路往山西方向走，一路上还一直训斥张某1，到了山西麻田镇后，王某9亮在镇上买了个大裤衩，还买了一部手机两张卡，让张某1在一片河滩地里脱光衣服换上大裤衩子，然后把张某1的手机卡也扔了。王某9亮怕警察手机定位我们的位置，就让我们所有人把手机卡拔了下来，然后关机了。张某1换了大裤衩后，我们在山西麻田镇待了有七八个小时，王某9亮说回涉县宇庄石料厂，应该没事了。王某12开着车带着我们这些人回到宇庄石料厂，到石料厂后我们都下了车，王某9亮还一直质问是不是张某1举报了他，张某1怎么也不承认，嘴里还嘟嘟囔囔发着牢骚，王某9亮气不过，就朝他身上踹了一脚，然后王某12看王某9亮动手了，王某12也踹了张某1几脚，周某拿着石料厂的一根太阳伞把，朝张某1的腿上怼了一下，当时张某1吓的不敢说话了。王某9亮就让周某和王某12把是不是张某1举报王某9亮有枪的事情搞清楚。我当时有事想回家，王某9亮就让王某12开着车带着我们就去了城里，把我送到家门口，我就回家了。（2）同案人王某9亮、周某供述、王某12供述同张某1陈述基本一致。3、证人证言（1）证人孙某证言，证实猎枪是从李连廷处拿的。（2）证人张同河证言，证实见李连廷拿过猎枪。（3）证人江某3证言，证实看见张某1、周某驾驶的皮卡车可疑，便追赶扣押车辆，以及王某9亮找到其解决车被扣的事情经过。（4）证人王某7证言同江某3证言内容基本一致。（5）证人江某1证言，证实2012年夏天一天，天快黑的时候，在沙场，看见王某9亮、周某、王某12去沙场，王某9亮对张某1殴打并带走的经过。4、辨认笔录张某1辨认被非法拘禁的路线、地点及相关照片本院认为，被告人刘欣荣参加以王某9亮为首的黑社会性质组织，实施了寻衅滋事和非法拘禁的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘欣荣伙同王某9亮等人参与实施随意殴打他人三次，且致一人轻伤二级、一人轻微伤，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人刘欣荣为维护王某9亮组织管理地位，伙同王某9亮非法拘禁组织成员一人，其他同案人在拘禁期间有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于辩护人辩称被告人不构成参加黑社会性质组织罪的意见，经查，2012年初至同年9月份，被告人刘欣荣伙同他人多次实施了寻衅滋事和非法拘禁的违法犯罪活动，对其组织违法犯罪活动的完成起到了一定作用，考虑其参与的时间，实施犯罪行为的危害程度等因素，认定其属黑社会性质组织活动的一般参加者，故该辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人刘欣荣系参加黑社会性质组织罪的一般参加者的意见，予以采信。辩护人辩称被告人系和他人为共同逃避公安机关追查，没有拘禁他人，不构成非法拘禁罪的意见。经查，被告人刘欣荣作为该组织成员，在王某9亮怀疑组织成员告密的情况下，为逃避公安追查，伙同王某9亮等人将张某1强行带至山西一带，在拘禁期间周某等人对张某1实施了殴打行为，其行为已构成非法拘禁罪，该辩护意见不予采纳。辩护人关于车管所殴打他人应认定为故意伤害行为的辩护意见，经查，车管所系事故双方偶发事件引起，在王某9亮的安排下，被告人刘欣荣到场后即伙同他人对被害人实施殴打行为，并致被害人轻微伤，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故该意见不予采纳。关于辩护人辩称上清凉一事，刘欣荣未持械殴打并提前离开，其不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人刘欣荣明知王某9亮为实现强迫他人为自己提供运输劳务的目的而殴打被害人，仍主动参与，与王某9亮形成了共同的犯罪故意，故该意见不予采纳。关于辩护人辩称被告人系在邯郸市开展严打整治专项行动规定的期限内主动投案，并如实供述了自己的犯罪行为，系自首，应依法从轻处罚的意见，查证属实，予以采纳。被告人在海鲜大排档和上清凉寻衅滋事的犯罪过程中所起作用较小，依法从轻处罚。在车管所犯罪过程中积极参与，应对造成一人轻微伤的犯罪结果承担责任。在非法拘禁过程中仅为一般参与者，未实施殴打行为，参与拘禁时间相对较短，对犯罪的完成所起作用较小，属从犯，依法从轻处罚。三起寻衅滋事案均已调解赔偿，被害人均撤回控告。庭审中被告人认罪、悔罪。上述情节，在量刑时予以综合考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下被告人刘欣荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2019年12月18日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长卢志平审判员江学宾人民陪审员张富强二〇一八年三月二十日书记员江泽鑫

揶春毅涉故意伤害罪，那某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某聚众斗殴罪，乔某聚众斗殴罪、盗窃罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区福海县人民法院刑事附带民事判决书（2015）福刑初字第17号：福海县人民检察院以福检公诉刑诉（2015）17-1号起诉书指控被告人叶春毅涉嫌犯故意伤害罪，被告人那某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某涉嫌犯聚众斗殴罪，被告人乔某涉嫌犯聚众斗殴罪、盗窃罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人马某甲、马某丙向本院提起附带民事诉讼。本院于2015年7月15日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年8月31日合并审理了本案与木某、阿某乙（以下简称阿某乙）涉嫌犯聚众斗殴罪一案。因木某、阿某乙均系未成年人，依法不公开开庭审理。福海县人民检察院检察员王红花出庭支持公诉，由本院干警阿尔达克·叶留为本案提供翻译，被告人叶春毅及其辩护人胡永刚、被告人那某及其辩护人哈力木别克·沙米、被告人乔某、被告人朱某某及其辩护人蔡安、被告人巴某及其辩护人肯恩斯·乌拉勒拜、被告人阿某甲、被告人哈某及其指定辩护人陈虎、附带民事诉讼原告人马某甲、马某丙及其共同诉讼代理人罗幼琴到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年2月16日1时许，被告人那某、乔某、木某（另案处理）及马某乙（被害人，男，回族，殁年19岁）来至福海县福海镇“蚁哥网吧”，因琐事殴打网管王甲致轻微伤。后王甲赶至福海县解特阿热勒镇“夜色酒吧”，将被打一事告知老板潘某某、王乙，潘某某遂安排王乙询问事情经过，并由酒吧服务员杨某将电话打至朱某某手机，电话被那某接上，一番交谈后那某认为要打架便纠集巴某、乔某、朱某某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙（另案处理）、马某乙等10余人前往“夜色酒吧”。那某与朱某某、阿某甲等人乘坐出租车先走，被告人巴某开车带上乔某、阿某乙到一租住楼房拿上7、8根棒球棍、钢管至凌晨2时许随后赶至“夜色酒吧”，下车后朱某某未拿棒球棍先进入酒吧，那某、巴某、乔某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙均手持棒球棍、钢管跟随进入。酒吧老板潘某某从包厢走出质问朱某某等人，两人正谈话间，被告人乔某用棒球棍将吧台玻璃杯打碎，潘某某向那某脸部打了一拳，双方开始互打。被告人叶春毅见对方人多，遂跑入地下室拿出一把水果刀，混乱中将阿某甲扎伤。被告人朱某某此时也拿起一根棒球棍打向潘某某等人。2时05分许，潘某某与叶春毅、朋友高某等人合力将那某等人推出并将大门关上。随后那某、朱某某、乔某、木某、阿某乙、阿某甲、巴某等人将大门玻璃打碎并再次进入发生殴斗，那某、乔某、阿某乙、哈某、朱某某对酒吧物品开始进行打砸。叶某（以下简称叶某，不起诉）此时赶到并拿起一根棒球棍跑向里间，之后走到吧台用棒球棍朝酒柜、吧台玻璃砸了三下。被告人叶春毅在与马某乙等人在卫生间殴斗中，将手中水果刀挥出致马某乙当场受伤倒地，后经福海县人民医院抢救无效而死亡。案发后叶春毅、那某、乔某、巴某、哈某向福海县公安局投案自首，被告人朱某某、阿某甲在医院救治时即如实交待所犯罪行。经鉴定，被害人马某乙系锐器致胸主动脉、肺静脉破裂失血性休克而死亡。潘某某、阿某甲的伤情构成轻微伤。“夜色酒吧”被打砸的物品价值24603.5元。另被告人乔某趁场面混乱、无人发现之际，将酒吧服务员杨某（被害人，女，汉族）放置于吧台的一部ｉｐｈｏｎｅ4ｓ手机装入口袋盗走，之后藏匿于福海县福海镇“金水银波”酒店楼梯内。经鉴定，被盗手机价值2200元。公诉机关认为，被告人那某纠集乔某、巴某、朱某某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙等人，为逞强持械与他人斗殴并打砸酒吧物品，公然藐视法纪和社会公德，并造成一人死亡、两人轻微伤、酒吧物品大量损坏的严重后果。被告人那某、乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人叶春毅持刀故意伤害他人身体并致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人乔某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物价值2200元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任，被告人乔某在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当依法实行数罪并罚。被告人叶春毅、那某、巴某、乔某、朱某某、阿某甲、哈某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，是自首，可以依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人叶春毅辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其行为构成正当防卫，对方向其攻击后其才还手，公诉机关的量刑建议过重。辩护人胡永刚辩护意见，1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人叶春毅的行为系正当防卫，其行为发生在自身处于无退路的卫生间死角内，主观恶性较小，犯罪情节较轻；2、被告人叶春毅系初犯，其在案发后自首，如实供述罪行，有悔罪表现；3、被告人叶春毅已在自身能力范围内和法律规定的范围内对被害人马某乙进行赔偿，可从轻处罚；4、被告人叶春毅认罪态度好；综上，根据量刑规范化指导意见，应当对被告人叶春毅判处七年以下的有期徒刑。被告人那某辩称，1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；2、其很后悔，积极赔偿了被害人潘某某的经济损失，量刑方面希望能够从轻处罚。辩护人哈力木别克·沙米的辩护意见，1、被告人那某是在接到杨某电话后，受到威胁去的酒吧，并非起诉书上指控的那某主动纠集他人去酒吧打架；2、本案导致的一人死亡和一人受轻微伤的后果，潘某某负有不可推卸的责任，对被告人那某量刑时应充分考虑该点意见，可减轻处罚；3、被告人那某承认殴打他人，毁坏财物，属自首，有悔罪表现，可以从轻或减轻处罚；4、被告人那某积极赔偿被害人潘某某损失，应从轻处罚；5、被告人那某系初犯，对其适用缓刑不致造成社会危害。被告人乔某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其没有殴打任何人，只是砸了东西，案发后其将被害人马某乙送往医院，其系自首，公诉机关的量刑建议过重。被告人朱某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，公诉机关的量刑建议过重，其只是在中间起调解作用，其最初是在和潘某某交谈，后来才捡起棒球棍开始参与殴打。辩护人蔡安的辩护意见，1、对起诉书指控的被告人朱某某犯罪事实和罪名无异议，被告人朱某某属自首，依法可以从轻、减轻或免除处罚；2、在共同犯罪中，被告人朱某某起到的作用较小；3、被告人朱某某主观恶性不大，人身危险性小；4、本案情节轻微，社会危害性不大；5、被告人朱某某文化水平较低，法律意识淡薄；综上，建议对被告人朱某某免予刑事处罚。被告人巴某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其法律意识淡薄，属自首，量刑时可以从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无意见。辩护人肯恩斯·乌拉勒拜的辩护意见，1、对公诉机关指控被告人巴某的罪名无异议；2、聚众斗殴应为双方行为，应追究双方的责任，即应当追究潘某某的刑事责任，将其列为被告人，同时应对被告人巴某从轻或减轻处罚；3、被告人巴某积极赔偿被害人潘某某损失，应当减轻处罚；4、被告人巴某系自首，且系初犯，无前科，在校表现良好；综上，同意公诉机关对被告人巴某适用缓刑的意见。被告人阿某甲辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪，属自首，应从轻处罚。被告人哈某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其系初犯，希望从轻处罚。指定辩护人陈虎的辩护意见，1、对公诉机关指控的被告人哈某的罪名无异议，被告人哈某属自首，可减轻处罚；2、被告人哈某自愿认罪，有悔罪表现，并积极赔偿被害人潘某某的经济损失；3、被告人哈某在校表现良好，并且考上新疆交通职业技术学院；4、被告人哈某系初犯，家庭困难，两个哥哥早年去世；综上，应当对被告人哈某判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。附带民事诉讼原告人马某甲、马某丙诉称，2015年2月16日凌晨2时，在福海县解特阿热勒镇“夜色酒吧”，潘某某、叶春毅等人与那某、朱某某、马某乙等人因琐事引发聚众斗殴事件，冲突过程中，被告人叶春毅用刀将被害人马某乙捅伤，后经福海县人民医院抢救无效死亡。经鉴定，被害人马某乙系锐器至胸主动脉、肺动脉破裂失血性休克而死亡。被告人叶春毅的行为已构成故意伤害致人死亡罪，情节十分恶劣，社会影响极坏，应当受到法律的严惩。同时，被害人马某乙死亡时年仅19岁，致使被害人马某乙的父母在经济和精神上遭受了不可弥补的损失。现诉至人民法院，请求依法判令：1、请求依法追究被告人叶春毅故意伤害罪的刑事责任，并对其从重处罚；2、请求依法判令被告人叶春毅给付附带民事诉讼原告人死亡赔偿金462680元，丧葬费27203.5元，交通费27962.8元，扣除被告人叶春毅已支付的10万元，共计417846.3元。被告人叶春毅辩称，其愿意对被害人马某乙的损失进行赔偿。诉讼代理人胡永刚辩称，丧葬费及合理的交通费用被告人叶春毅已赔偿给付，死亡赔偿金属于精神损失范畴，不应支持。经审理查明，2015年2月16日1时许，被告人那某、乔某、木某（另案处理）及马某乙（被害人，男，回族，殁年19岁）来至福海县福海镇“蚁哥网吧”，因琐事殴打网管王甲致轻微伤。后王甲赶至福海县解特阿热勒镇“夜色酒吧”，将被打一事告知潘某某、王乙，潘某某遂安排王乙询问事情经过，并由酒吧服务员杨某将电话打至朱某某手机，电话被那某接上，一番交谈后那某认为可能要打架便纠集乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙（另案处理）、马某乙等10余人前往“夜色酒吧”。那某与朱某某、阿某甲等人乘坐出租车先走，因那某要求带上武器，被告人巴某开车带上乔某、阿某乙到一租住楼房拿上棒球棍、钢管至凌晨2时许随后赶至“夜色酒吧”。下车后朱某某未拿棒球棍先进入酒吧，那某、乔某、巴某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙均手持棒球棍、钢管跟随进入。酒吧老板潘某某从包厢走出质问朱某某等人，两人正谈话间，被告人乔某用棒球棍将吧台玻璃杯打碎，潘某某向那某脸部打了一拳，双方开始互打。被告人叶春毅跑入地下室拿出一把水果刀，混乱中将阿某甲扎伤。被告人朱某某此时也拿起一根棒球棍打向潘某某等人。后潘某某与叶春毅、高某等人合力将那某等人推出并将大门关上。随后那某、朱某某、乔某、木某、阿某乙、阿某甲、巴某、马某乙、哈某等人将大门玻璃打碎并再次进入发生殴斗，那某、乔某、阿某乙、哈某、朱某某对酒吧物品开始进行打砸。叶某（不起诉）此时赶到并拿起一根棒球棍跑向里间，之后走到吧台用棒球棍朝酒柜、吧台玻璃砸了三下。被告人叶春毅在与马某乙等人在卫生间殴斗中，将手中水果刀挥出致马某乙当场受伤倒地，后经福海县人民医院抢救无效而死亡。案发后被告人叶春毅、那某、乔某、巴某、哈某向福海县公安局投案自首，被告人朱某某、阿某甲在医院救治时即如实交待所犯罪行。经鉴定，被害人马某乙系锐器致胸主动脉、肺静脉破裂失血性休克而死亡。潘某某、阿某甲的伤情构成轻微伤。“夜色酒吧”被打砸的物品价值24603.5元。另查明，被告人乔某趁场面混乱、无人发现之际，将酒吧服务员杨某（被害人，女，汉族）放置于吧台的一部ｉｐｈｏｎｅ4ｓ手机装入口袋盗走，之后藏匿于福海县福海镇“金水银波”酒店楼梯内。经鉴定，被盗手机价值2200元。被盗手机已由公安机关发还给被害人杨某。还查明，被告人那某、乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙、叶某每人分别赔偿潘某某财产损失2734元，合计24606元。被告人叶春毅已向被害人马某乙的父亲马某甲、母亲马某丙赔偿10万元。认定上述事实的证据有：1、现场勘验检查工作记录、现场方位示意图、现场概貌示意图、现场照片，证实被告人叶春毅故意伤害案、那某等人聚众斗殴案现场方位、周围概貌和状况及提取痕迹、物证的情况。2、指认照片，证实被告人叶春毅、巴某辨认、指证作案现场及叶春毅辩认指证到酒吧地下室拿作案水果刀及扔掉地点的情况，被告人乔某辩认指证藏匿赃物地点的情况。3、视频资料及监控视频编辑情况说明，证实2015年2月28日，福海县公安局刑警大队将“夜色酒吧”聚众斗殴监控视频进行了编辑：（1）按照时间顺序将原始时间段存储的视频进行了合并，（2）根据案发时间段，将监控视频进行了截取，（3）在所有视频中，对主要涉案人员的姓名进行了标注，被编辑过的监控视频客观、真实有效，并无添加或删改案发情节。4、物证水果刀1把、棒球棍5根、钢管2个、砖块5个，证实被告人叶春毅故意伤害他人使用的水果刀，聚众斗殴被告人持有并使用的作案工具。5、常住人口信息表，证实被告人叶春毅、那某、巴某、阿某甲、哈某、朱某某、乔某的身份、年龄、住址等情况，其具有完全刑事责任能力，木某、阿某乙犯罪时年满17周岁，系未成年人，还证实被害人马某乙的身份、年龄、住址等情况。6、到案经过，证实被告人叶春毅于2015年2月16日9时许到福海县公安局刑警大队投案自首，主动交待其在斗殴过程中，到酒吧地下室拿了一把水果刀，分别在酒吧包厢及卫生间用刀将人捅伤的犯罪事实；被告人乔某、那某、巴某、木某、哈某、叶某、阿某乙于2015年2月16日到福海县公安局刑侦大队投案自首，主动交待斗殴及打砸“夜色酒吧”的犯罪事实，朱某某、阿某甲、潘某某因在斗殴中受伤，在医院救治时交待了参与“夜色酒吧”斗殴事件的犯罪事实。7、被告人朱某某前科劣迹材料、福海县人民法院（2014）福刑初字第31号刑事判决书、阿勒泰地区中级人民法院（2014）阿中刑终字第79号刑事裁定书、福海县看守所刑满释放证明书，证实被告人朱某某具有前科劣迹，同时在2014年11月28日经一审法院判决判处有期徒刑八个月、二审法院裁定维持及朱某某于2015年1月8日刑满释放的情况。8、重庆市铜梁县人民法院（2010）铜法刑初字第265号刑事判决书、福海县公安局福公（城）行罚决字（2014）50号行政处罚决定书、福海县拘留所解除拘留证明书，证实被告人乔某因犯抢劫罪于2010年被重庆市铜梁县人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元，刑期至2010年9月3日止的情况；被告人乔某因殴打他人于2014年5月9日被福海县公安局行政拘留五日并于2014年5月14日拘留期满解除拘留的情况。9、福海县人民医院疾病证明书、福海县人民医院出院诊断证明书、阿勒泰市公安局物证鉴定室（阿）公（损伤）鉴（法医）字（2015）Ｆ21、22、24号法医学人体损伤程度鉴定书、伤情照片，证实潘某某头部损伤构成轻微伤，王甲面部损伤构成轻微伤，阿某甲体表损伤构成轻微伤。10、福海县人民医院抢救记录、关于马某乙诊疗心电图时间与现实不符的证明，证实被害人马某乙于2015年2月16日2时40分在福海县人民医院经抢救无效宣布临床死亡，及因心电图机时间无法调试，致心电图谱显示时间与现实不符的情况。11、阿勒泰市公安局物证鉴定室（阿）公（尸体）鉴（法医）字（2015）Ｆ2号法医学尸体检验鉴定意见书、尸体检验解剖照片，证实死者马某乙系锐器致胸主动脉、肺静脉破裂失血性休克而死亡。12、新疆维吾尔自治区公安厅物证鉴定中心新公物鉴（法物）字（2015）28号ＤＮＡ鉴定书，证实在送检的现场洗手间门口地面上的血泊血痕擦拭物、现场大厅8号桌上棕色铝制长棍上的可疑斑迹擦拭物、现场洗手间北侧地面上银色棒球棒（71㎝）中段可疑斑迹擦拭物、现场洗手间北侧地面上银色棒球棒（71㎝）把手处可疑斑迹擦拭物、现场洗手间中间便池内红色棒球棒（76㎝）把手处可疑斑迹擦拭物、现场洗手间中间便池内红色棒球棒（76㎝）棒头处可疑斑迹擦拭物、现场西侧绿化带内银色棒球棒（71㎝）棒头处可疑斑迹擦拭物、现场房顶上的黑把水果刀刃上的可疑斑迹擦拭物中检出人血，经15个ＳＴＲ分型未排除死者马某乙，支持该血迹为死者马某乙所留，不支持为其他随机个体所留的情况。13、福海县价格认定中心008号涉案物品估价鉴定结论书及“夜色酒吧”损失物品清单，证实被害人潘某某酒吧内物品鉴定价值共24603.5元的情况。14、福海县价格认定中心007号涉案物品估价鉴定结论书，证实被告人乔某所盗窃苹果4Ｓ牌16Ｇ白色手机价值2200元的情况。15、证人周某证言，证实案发当时对方先后进来十几个人拿着钢管和棒球棍打潘某某，潘某某和叶春毅还手，之后听人说有一人被叶春毅捅了并看见有一人受伤从卫生间被人抬出的情况。16、证人丁某某证言，证实案发当天朱某某等十几个人拿着棒球棍到酒吧砸玻璃并殴打潘某某，之后见一人被拖着抬出来听哈某说是他们里面的人，及听说当时还丢了两部苹果6手机的情况。17、证人王乙证言，证实案发当天晚上因为王甲被人打了，潘某某让联系乔某怎么解决，之后朱某某等十几人拿着棒球棍来到酒吧，砸东西并殴打酒吧的人，之后见有三到四个民族抬躺在厕所里的一个人，走时朱某某还对潘某某说这是刚开始，以后还会砸店。18、证人高某证言，证实案发当晚见对方有十几个人来打潘某某，自己被人打准备还手时听到有人被捅了，对方拿着棒球棍及看到潘某某的外甥叶春毅手中拿着一把水果刀的情况。19、证人吴某某证言，证实案发当天“蚁哥网吧”的网管王甲被人打，王甲到“夜色酒吧”找王乙，潘某某让联系乔某问为什么打王甲，因找不到乔某的电话，杨某便给朱某某给打电话，之后朱某某和乔某还有一帮民族拿着棒球棍来到“夜色酒吧”，朱某某搂着潘某某说话，两人推搡，乔某将花瓶砸烂，双方开始互打，后来将对方推出去，潘某某的外甥叶春毅跑到地下室拿刀子之后上来，后面看见叶春毅后背有血迹便到地下室拿了一件衣服让其换上及描述叶春毅体貌特征的情况。20、证人杨某证言，证实案发当天，“蚁哥网吧”的网管王甲来到“夜色酒吧”找王乙，称被乔某、朱某某打了，王乙让打电话联系乔某问为什么打王甲，乔某电话无人接，便给朱某某打电话让到“夜色酒吧”来，之后朱某某带一帮人拿着棒球棍到酒吧并搂着潘某某说话，后乔某用棒球棍把花瓶砸烂，双方便打起来，后将对方推出店外，一共打了三波，对方将门砸烂继续打，后面听别人说躺在地上的是马某乙及丢了一部苹果4Ｓ手机，买时4000多元的情况。21、证人訾某某证言，证实案发当天看见一帮人拿着东西互相打架，认识其中的朱某某便劝架，这些人被打出去后又砸门进来，之后有一人在厕所被捅并被抬出送到车上，打完架后看见潘某某的外甥叶春毅手中拿一把水果刀，上面有血迹，听说是“蚁哥网吧”的网管被人打，潘某某才叫他们来酒吧的情况。22、证人孙某某证言，证实案发当时在包厢喝酒唱歌，后面外面有人打架，高某出去劝架，出去后看见吧台站了好多人，酒吧的玻璃门被打烂后进来一群人继续打的情况。23、证人贺某证言，证实案发当天和朱某某他们一块吃饭，之后说去“夜色酒吧”看看去玩，进去后双方先是吵架后面动手打起来，后来阿某甲受伤陪其去医院及不知道因为什么原因打架的情况。24、证人刘某证言，证实案发当天与朱某某、那某、阿某甲、木某、哈某、叶某、阿某乙、巴某、乔某、闫某某、贺某、吴某、马某乙在一起吃饭，饭后到“夜浪漫酒吧”去玩，大概凌晨2时左右，那某说要去“夜色酒吧”，去了两辆车，下车后他们从后备箱拿出7、8根棒球棍先后进入酒吧，刘某没拿东西最后进入见到他们先吵又互相打，过一会听说马某乙被捅及听那某说因为那某、乔某、马某乙、木某之前打了网管王甲，后来杨某给那某打电话，让那某到“夜色酒吧”，潘某某要见他解决王甲被打一事。25、证人王甲证言，证实案发当天准备回网吧睡觉时，被乔某、马某乙还有两个不认识的民族打了一顿，之后去解特阿热勒镇酒吧去找网吧老板王乙并说了被打了的事情，潘某某让杨某给乔某打电话但未打通的情况。26、潘某某讯问笔录，证实案发当天1点左右，因王甲被打其让杨某打电话，之后一汉族小伙子和十几个民族小伙子到酒吧打自己，被推出去后又把玻璃打碎进来又开始打，闹得最凶的是一高个民族小伙子及酒吧的物品被打坏，还有几个手机被拿走的情况。27、证人丁某证言，证实看见朱某某他们和潘某某对打，因为自己被打了就还手的情况。28、证人陈某某证言，证实看见朱某某他们和潘某某对打，朱某某那边的人要么打人，要么砸东西，潘某某在还手，其没有拉躺在地下人的情况。29、证人吴某证言，证实案发当天与朱某某、乔某、马某乙、那某、巴某等10人一块吃饭、到“夜浪漫酒吧”去跳舞，其跳舞时，那某说去趟“夜色酒吧”，然后其乘坐巴某开的车，车上共5人，包括乔某，下车后那些民族小伙子从车里拿出棒球棍进到酒吧，朱某某与潘某某先说话，之后双方打起来，期间看见一穿白衣服的手里拿着一把刀，朱某某他们退出门外，第三次进去打架，之后抬出马某乙并抬向警车送往医院的情况。30、被告人叶春毅供述，证实案发当天有十几个人手里拿着棒球棍冲进吧台开始闹事，之后其到地下室找棍子未找到，便拿了一把水果刀，进到旁边包厢里有一个人突然用棒球棍打其，其用手上的刀挥了三四下感觉应该挥上了；之后刚到吧台前面，手中的刀被一人用棒球棍打掉，后又捡起来左手拿刀，右手拿棒球棍，和他们互相打着朝门外走去并把门关上了，之后这些人用棒球棍把大门的玻璃打碎，又冲进来追着打；其跑到卫生间，有两三个人追过来将其堵在卫生间的过道里，其拿着刀子朝他们挥，挥了好几下，把三个人中离其最近的人捅上，后看见一人躺在卫生间地上，害怕了便跑回舅妈家，之后听说有一人死了便到公安局自首的情况；还证实辨认不出抢过来的棒球棍的情况。31、被告人朱某某供述，证实案发当晚其与巴某、那某、阿某甲、马某乙、刘某、哈某、阿某乙、叶某、木某、乔某、吴某乘坐两辆车前往“夜色酒吧”，具体去“夜色酒吧”打架的原因不清楚，在“夜浪漫舞厅”喝啤酒时，其把手机放在桌子上去卫生间，回来后那某说去“夜色酒吧”，那某说是“夜色酒吧”的潘某某打电话叫他过去，在车上快到“夜色酒吧”时，听木某说潘某某的侄子或外甥被打了，说潘某某叫过去，进到“夜色酒吧”后，其先与潘某某说话，潘某某没有理其，潘某某往前走和那某吵了起来，其听见有玻璃碎的声音，回头看见潘某某打了那某一拳，后一块来的人开始砸东西，双方打起来，其鼻子被打流血，之后便从地上捡起一根棒球棍开始砸酒柜，被推出后因听到有人喊“我们的人还在里面”，一块来的人就开始砸大门玻璃，进去后走到卫生间的楼梯口看见马某乙躺在卫生间的门口快不行了及打完架后听说因为那某、马某乙、乔某打“蚁哥网吧”的网管王甲，在酒吧是那某和潘某某先动手打架的情况。32、被告人乔某的供述，证实案发当晚，先与那某、马某乙、木某到“蚁哥网吧”，那某打了王甲；回到“夜浪漫”后有人给朱某某打电话，是那某接的电话，那某接完电话后说去“夜色酒吧”，那某说是潘某某找他，其便坐巴某的车，车上一共五个人，有其、木某、巴某、还有一个民族其不知道名字，到一楼房拿了一袋子棒球棍、钢管，其这边的人基本上手里都拿了东西进入酒吧；自己先砸了酒杯，之后双方开始打架，其又向出口方向扔了一个椅子，期间见一穿白衣服人手里拿着一把刀；后其在放一件衣服时见吧台有一手机便顺手装入口袋，之后看见马某乙受伤的情况。33、被告人那某供述，证实当天因马某乙说“蚁哥网吧”的一汉族小伙子欺负他了，其遂带着马某乙、木某、乔某前去“蚁哥网吧”，马某乙、木某、乔某在厕所门口看守，其一人打了这人一顿；之后杨某给朱某某打电话，其接上电话，杨某在电话中说潘某某在找其，让其到夜色酒吧，并称其若不去就去找其，如不想在福海活下去，不想找死就过来，其没有和跟前的人说要去打架，其和跟前一起坐着的人叶某、巴某、木某、哈某、阿某甲等人说，“潘某某在电话里骂我，叫我过去，我准备过去，可能会打架，把武器带上”，一起坐着的人也跟着其一起出来，因为巴某开车，其就让巴某去宿舍拿棍子，然后巴某、阿某乙、吴某、乔某四人去把棍子拿来，其带头从巴某开的车后备箱中拿了棒球棍后，剩下的够几个就拿几个，进入“夜色酒吧”的时候潘某某跟前聚集了十几个人，最初朱某某在和潘某某说话，后潘某某朝其脸上打了一拳，其用棒球棍打了潘某某，之后双方开始互打，马某乙、阿某甲被酒吧内的人捅伤及其砸了酒吧门、还砸了柜台上的电脑和酒；其这边参与打架的有其、阿某乙、阿某甲、巴某、木某、马某乙、朱某某、乔某、叶某、吴某等人，是乔某先带头砸的东西，朱某某、木某、巴某打了人的情况。34、被告人巴某供述，证实案发当日晚上12时左右去“夜浪漫舞厅”时，那某、马某乙、乔某、木某四人从舞厅出去，半小时后回来，回来后20分钟，那某接到电话，接完电话后那某对他们说：“走，我们去解特阿热勒镇‘夜色酒吧’打架”，其与阿某乙、阿某甲、哈某、木某、马某乙、朱某某、乔某、刘某、叶某、吴某跟上那某从舞厅出来，分成两拨，因有人说要拿棍子，其与吴某、乔某、阿某乙乘坐其开的车去哈某、阿某乙、那某合租的宿舍把铝制棒球棍拿上，其他人搭乘出租车前往“夜色酒吧”，最初双方在争吵，后来开始相互动手，其手拿棒球棍打了不认识的一两个人，并砸了酒吧门、柜台上酒，其被一个不认识的汉族人用凳子砸了头流了血，期间看见阿某甲、马某乙受伤；那某是其的朋友，那某说打架去其为了朋友就去，叶某、吴某、刘某三人未参与打人，其他人基本上都参与打架动手打人了的情况。35、被告人哈某供述，证实案发当晚11时左右在“夜浪漫舞厅”，杨某给朱某某打电话，电话是那某接的，后那某要去“夜色酒吧”，因担心那某挨打就跟上去了，其他人为什么跟上去了其并不知情，阿某乙、阿某甲、巴某、朱某某、乔某、叶某、木某、吴某、马某乙等人乘坐出租车和巴某开的车去，因坐不下其坐了一辆车赶到，去之后从后备箱拿了一个棒球棍，和其一起去的人有的人拿了棒球棍，有的人拿了铁管子，潘某某聚集了十五、六个人在“夜色酒吧”内等他们，进入酒吧潘某某先用拳头打那某之后双方互殴，因打潘某某没打上气愤而砸酒吧内物品的情况。36、被告人阿某乙供述，证实案发当晚其在“夜浪漫舞厅”跳舞时，马某乙叫其去“夜色酒吧”，阿某甲坐在一辆黑色车里，让其上车，其就上车去了“夜色酒吧”，听见酒吧内的人争吵，其从地上拿了一个棒球棍进入酒吧，进去后看到潘某某先打的那某，双方开始互打，之后被酒吧的人推出去，在外面发现其这边的少数人还在酒吧内，开始砸大门玻璃，再进来时用余光看见在厕所前面的台阶前叶春毅用刀捅马某乙的情况。37、叶某讯问笔录，证实当晚12点左右其去“夜浪漫舞厅”玩时，那某、马某乙、乔某、木某四人从舞厅出去，半小时后回来，回来20分钟后，那某接了朱某某的手机，接完电话后，那某说，“解特阿热勒镇‘夜色酒吧’老板潘某某让酒吧女服务员给朱某某打电话，他要看我那某是什么样的人，想找死到夜色酒吧来”，那某让一起去看一下，他们便都从“夜浪漫舞厅”出来，其返回去拿手机回头看外面没人了，赶去时打架已经结束，看见阿某甲后，捡起地上的铝质棒球棍进酒吧把收银台上的几个瓶子砸了，走时看见马某乙躺在厕所地上出去说马某乙受伤了；其与那某是朋友，那某说去打架，其便为朋友去的，其去的时候打架已经结束，其这边有那某、阿某乙、阿某甲、哈某、木某、巴某、马某乙、朱某某、吴某还有一个其不知名字的汉族的情况。38、被告人阿某甲供述，证实案发当天朋友说有事情去“夜色酒吧”便跟上去了，进去后潘某某问想打架吗，这边的人说打架之后双方互殴，及有二到三人将其拉到包厢用刀刺并受伤，看见马某乙倒地听人说被刀捅的情况。39、福海县第一高级中学出具的证明，证实被告人巴某、哈某在校期间表现良好。40、潘某某出具的收条，证实被告人那某、乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙、叶某每人分别赔偿潘某某财产损失2734元，合计24606元。上述证据相互印证、相互关联、且来源合法有效，经当庭质证，本院予以确认，可以作为定案依据。被告人那某的辩护人哈力木别克·沙米就本案定罪量刑部分向法庭出示了公安机关的讯问笔录，该份证据公诉机关已向法庭举证。附带民事诉讼原告人马某甲、马某丙为了支持其附带民事诉讼主张向法庭举证如下：死亡证明、户口本、居委会证明、交通费票据，证明附带民事诉讼原告人主张的各项费用的依据。被告人叶春毅及其诉讼代理人胡永刚对死亡证明、户口本、居委会证明的真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的不予认可，死亡赔偿金系精神损失，不应赔偿；对交通费票据中的3张飞机票、2张火车票、2张客车票予以认可。对附带民事诉讼原告人马某甲、马某丙提供的死亡证明、户口本、居委会证明，本院予以确认；对交通费票据中被告人叶春毅及其诉讼代理人认可的部分予以确认本院认为，被告人那某纠集乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某、木某、阿某乙等人，为逞强持械与他人斗殴并打砸酒吧物品，公然藐视法纪和社会公德，并造成一人死亡、两人轻微伤、酒吧物品大量损坏的严重后果，被告人那某、乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项的规定，公诉机关指控被告人那某、乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶春毅持刀故意伤害他人身体并致一人死亡、一人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，公诉机关指控被告人叶春毅犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人乔某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物价值2200元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，公诉机关指控被告人乔某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶春毅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，量刑时依法可以减轻处罚。鉴于本案案件的发生对方具有一定的过错，被告人叶春毅已在法律规定的范围内赔偿被害人马某乙家属的经济损失，量刑时可酌情从轻处罚。因被告人叶春毅是在斗殴的前提下持刀致人损伤，不符合正当防卫的法定构成要件，不属于正当防卫，故对被告人叶春毅及其辩护人胡永刚关于被告人叶春毅的行为属于正当防卫的意见不予采纳。被告人那某犯罪以后自动投案，如实交代自己主要的犯罪事实，是自首，量刑时依法可以减轻处罚，对公诉机关当庭变更的那某的行为不构成自首及应处以三年以上有期徒刑的意见，本院不予采纳。被告人那某积极赔偿被害人潘某某的经济损失，量刑时可酌情从轻处罚。根据本案被告人在侦查阶段的供述和证人证言，被告人那某的行为在整个斗殴过程中起纠集作用，对被告人那某的辩护人哈力木别克·沙米辩称那某并非起诉书上指控的主动纠集他人去“夜色酒吧”打架及对被告人那某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人那某组织未成年人木某、阿某乙聚众斗殴，量刑时酌情从重处罚。被告人乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某在整个犯罪过程中积极参与斗殴。被告人乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某有自首情节，量刑时依法可以减轻处罚。被告人乔某、朱某某、巴某、阿某甲、哈某积极赔偿被害人潘某某的经济损失，量刑时可酌情从轻处罚。根据被告人巴某、阿某甲、哈某在本案所起到的作用、犯罪情节和悔罪表现，对上述被告人适用缓刑不致再危害社会，对公诉机关对被告人巴某、阿某甲、哈某适用缓刑的量刑建议予以采纳。被告人乔某曾因犯抢劫罪被判处刑罚，因殴打他人给予治安管理处罚，其不思悔改仍再次触犯刑法，主观恶性较深，量刑时酌情从重处罚。被告人乔某在判决宣告前一人犯数罪，应当将其所犯的聚众斗殴罪和盗窃罪依法实行数罪并罚。被告人朱某某曾因殴打他人给予治安管理处罚，因犯故意伤害罪被判处刑罚，在刑满释放不到两个月后再次犯罪，其不思悔改仍再次触犯刑法，主观恶性较深，量刑时酌情从重处罚，对被告人朱某某的辩护人蔡安对被告人朱某某免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人叶春毅除应承担刑事责任外，还需承担民事赔偿责任。因死亡赔偿金不属于《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百五十五条第二款规定的赔偿范围，附带民事诉讼原告人主张的死亡赔偿金于法无据，本院不予支持。被告人叶春毅已向附带民事诉讼原告人赔偿10万元，附带民事诉讼原告人主张的丧葬费及交通费在上述费用内，故对附带民事诉讼原告人的主张，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二款、第二百六十四条、第二百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人叶春毅犯故意伤害罪，判处有期徒刑九年十一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月16日起至2025年1月15日止。）二、被告人那某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑两年零一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月16日起至2017年3月15日止。）三、被告人乔某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金1000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月16日起至2017年1月15日止。）（罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人朱某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月16日起至2016年10月15日止。）五、被告人巴某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑两年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人阿某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑两年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、被告人哈某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑两年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）八、作案工具水果刀1把、棒球棍5根、钢管2个、砖块5个予以没收。九、驳回附带民事诉讼原告人马某甲、马某丙的附带民事诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份审判长卡玛力别克·阿吾谭代理审判员张霞人民陪审员钱燕华二〇一五年九月九日书记员邵波

席新华、高康康、张连杰等盗窃罪一审刑事判决书浙江省长兴县人民法院刑事判决书（2018）浙0522刑初378号：长兴县人民检察院以长检公诉刑诉（2018）356号起诉书指控被告人席新华、高康康、张连杰、陈宝玉、张少飞、蔡之东、凌义龙、陆乐乐、吴晓天、冯亮犯盗窃罪；被告人王永年、吴越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月8日公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉。被告人席新华及其辩护人葛光辉、被告人高康康及其指定辩护人尹宏潇、被告人张连杰及其指定辩护人臧建春、被告人陈宝玉及其指定辩护人尤金华、被告人张少飞及其指定辩护人徐俊钢、被告人蔡之东及其指定辩护人陆建国、被告人凌义龙及其指定辩护人李阳天、被告人陆乐乐及其指定辩护人程一帆、被告人吴晓天及其指定辩护人芮伟明、被告人冯亮及其指定辩护人汪雪骏、被告人王永年及其指定辩护人都永斌、被告人吴越及其指定辩护人章勇勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结长兴县人民检察院指控：被告人席新华盗窃作案八次，所窃财物价值人民币79870元；被告人高康康盗窃作案四次，所窃财物价值人民币55155元；被告人张连杰盗窃作案四次，所窃财物价值人民币35530元；被告人陈宝玉盗窃作案四次，所窃财物价值人民币34810元；被告人张少飞盗窃作案二次，所窃财物价值人民币33850元；被告人蔡之东盗窃作案二次，所窃财物价值人民币31380元；被告人凌义龙盗窃作案二次，所窃财物价值人民币23775元；被告人陆乐乐盗窃作案一次，所窃财物价值人民币23400元；被告人吴晓天盗窃作案三次，所窃财物价值人民币21485元；被告人冯亮盗窃作案一次，所窃财物价值人民币9500元；被告人王永年收赃八次，涉案财物价值人民币82340元；被告人吴越收赃一次，涉案财物价值人民币7980元。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读起诉书并出示了相应证据材料，并认为被告人席新华、高康康、张连杰、陈宝玉、张少飞、蔡之东、凌义龙、陆乐乐、吴晓天、冯亮的行为已构成盗窃罪、被告人王永年、吴越构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款之规定，追究被告人的刑事责任。另认为，被告人高康康属累犯，依法应当从重处罚。被告人张连杰、张少飞、陆乐乐、吴晓天、冯亮、陈宝玉有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人席新华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人席新华的辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人的主观恶性较轻，相对流窜作案其盗窃情节较轻。被告人有正当工作，在上班过程中临时起意实施犯罪。2、被告人所在的单位已代为全部退赃，且当庭认罪态度较好。3、被窃企业在管理上存在过错，没有门卫，围墙也不高，导致频频失窃。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人高康康对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人高康康的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，并积极配合公安机关查清本案犯罪事实。2、本案的社会危害性不大，受害人已得到赔偿。被告人由于法律意识淡薄，走上犯罪道路。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人张连杰对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人张连杰的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人在他人的鼓动下，法制观念淡薄，一时糊涂，走上犯罪道路。2、被告人的主观恶性较小。犯罪后能主动投案，到案后如实供述，认罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人陈宝玉对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陈宝玉的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人参与共同作案四次，每次犯意的产生和作案现场的踩点均是其他被告人。被告人陈宝玉根据其他被告人的分工参与本案，所起的作用相对较小。2、被告人有自首情节。3、被告人属初犯，积极退赃，悔罪明显。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人张少飞对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人张少飞的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人属投案自首，到案后能如实供述自己的罪行。2、被告人属初犯，主观恶性较轻，其不是盗窃作案的组织者。案发后，所在的单位已代为退赃。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人蔡之东对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人蔡之东的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人属初犯、偶犯。其受朋友的挑唆后实施犯罪，主观恶性相对较轻。2、被告人自愿认罪，认罪态度较好。3、案发后，被告人所在的单位已代为退赔。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人凌义龙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人凌义龙的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人归案后能如实供述自己的罪行。2、被告人没有前科，属初犯、偶犯。3、被告人家中尚有两个孩子需要抚养。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人陆乐乐对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陆乐乐的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人在犯罪后能主动投案，到案后能如实供述，属自首。2、被告人属初犯，盗窃作案一次，社会危害性相对较小。3、案发后，被告人所在的单位已代为退赔。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人吴晓天对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人吴晓天的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小，属从犯。2、被告人能主动投案。3、被告人属初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人冯亮对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人冯亮的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人自愿认罪，认罪态度较好。被告人盗窃作案仅一起，且其所在的单位已代为退赔。3、被告人属初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人王永年对公诉机关指控的基本事实没有异议，但提出自己收赃的耐热钢均是废旧物品。被告人王永年的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成掩饰，隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出：1、本案的赃物系灭失物，对涉案物品价格鉴定中成新率的认定有异议。2、在侦查阶段的讯问笔录上，侦查人员的姓名有修改，合法性存在瑕疵。3、被告人认罪态度较好，属初犯、偶犯，其属老年人犯罪。综上建议法庭对被告人从轻处罚。被告人吴越对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人吴越的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出：1、被告人虽然明知是赃物，但其主观目的仅为了赚取差价。被告人到案后能如实供述，主观恶性不大。2、被告人能积极退赃，现退出3000元。3、被告人属初犯、偶犯，当庭认罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。经审理查明：1.2016年10月的一天晚上，被告人席新华、张连杰窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的440斤废旧耐热钢窃走，价值人民币1430元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。2.2017年3、4月的一天晚上，被告人席新华、张连杰、冯亮窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的1000斤新品耐热钢窃走，价值人民币9500元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。3.2017年8月的一天晚上，被告人席新华、张连杰、陈宝玉、吴晓天窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的1200斤新品耐热钢窃走，价值人民币11400元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。4.2017年8月上旬的一天晚上，被告人席新华、陈宝玉、吴晓天窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的740斤新品耐热钢窃走，价值人民币7030元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。5.2017年8月中旬的一天晚上，被告人席新华、陈宝玉、吴晓天窜至长兴县煤山镇湖州煤山南方水泥有限公司厂区，以吊绳、翻窗等手段，将仓库内的940斤废旧耐热钢窃走，价值人民币3055元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。6.2017年9月初的一天晚上，被告人高康康、张连杰、张少飞、凌义龙窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的1100斤新品耐热钢窃走，价值人民币10450元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。7.2017年9月10日左右的一天晚上，被告人席新华、高康康、陈宝玉、凌义龙窜至长兴县煤山镇湖州煤山南方水泥有限公司厂区，以吊滑轮、钻窗等手段，将仓库内的4100斤废旧耐热钢窃走，价值人民币13325元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。8.2017年9月15日晚，被告人席新华、高康康、张少飞、蔡之东、陆乐乐窜至长兴县煤山镇湖州煤山南方水泥有限公司厂区，以吊滑轮、钻窗等手段，将仓库内的7200斤废旧耐热钢窃走，价值人民币23400元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。9.2017年9月16日晚，被告人席新华、高康康、蔡之东窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的840斤新品耐热钢窃走，价值人民币7980元。后将所窃耐热钢销赃于被告人吴越处，吴越明知是赃物仍予以收购。综上，被告人席新华盗窃八次，价值合计人民币77120元；被告人高康康盗窃四次，价值合计人民币55155元；被告人张连杰盗窃四次，价值合计人民币32780元；被告人陈宝玉盗窃四次，价值合计人民币34810元；被告人张少飞盗窃二次，价值合计人民币33850元；被告人蔡之东盗窃二次，价值合计人民币31380元；被告人凌义龙盗窃二次，价值合计人民币23775元；被告人陆乐乐盗窃一次，价值人民币23400元；被告人吴晓天盗窃三次，价值人民币21485元；被告人冯亮盗窃一次，价值人民币9500元。2017年10月20日，被告人张连杰、张少飞、陆乐乐、吴晓天、冯亮向长兴县公安局投案。2017年10月21日，被告人陈宝玉向长兴县公安局投案。案发后，被告人席新华、张连杰、陈宝玉、张少飞、陆乐乐、吴晓天、冯亮所工作的单位负责人已代为退赔湖州槐坎南方水泥有限公司人民币50540元，已代为退赔湖州煤山南方水泥有限公司人民币39780元。另查明，被告人王永年现已退出赃款5000元。证明上述事实的证据有：户籍证明、抓获经过、刑事谅解书、收据等书证；证人刘某、陈某、张某等的证言；被告人席新华、高康康、张连杰、陈宝玉、张少飞、蔡之东、凌义龙、陆乐乐、吴晓天、冯亮、王永年、吴越的供述和辩解；现场勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录；法庭科学ＤＮＡ鉴定书、价格认定结论书；现场照片、辨认现场照片等，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。关于被告人王永年提出其收赃的涉案耐热钢均为废旧物品的辩解，经查，起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人张连杰在侦查阶段供述所窃耐热钢为新品。被告人王永年在侦查阶段供述其所收购的耐热钢有新有旧。证人刘某证实，2016年8月至2017年10月期间，煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司被盗的耐热钢有新有旧，其中新品耐热钢在2吨的样子，废旧耐热钢在1吨的样子。因被告人张连杰、王永年的供述与证人刘某的证言就耐热钢的新旧问题不能完全吻合，本着有利于被告人的原则，认定该起盗窃物为废旧耐热钢。关于起诉书指控的第二、三、四、六、九起犯罪事实中，对涉案耐热钢新旧的认定，有参与作案的被告人张连杰、冯亮、陈宝玉、吴晓天、高康康、张少飞、凌义龙、蔡之东的供述，上述被告人均供述所盗耐热钢为新品，且共同作案的同案人之间的供述与证人刘某、陈某的证言、被告人王永年、吴越在侦查阶段的供述能相互印证。综上，上述五起犯罪事实中所窃物品为新品耐热钢，事实清楚，证据充分，被告人王永年据此提出的辩解，本院不予采纳。关于被告人王永年的指定辩护人提出侦查人员的姓名有修改，合法性上存在瑕疵的辩护意见。经查，讯问人员的修改，系讯问笔录打印出错，经纠正后，被告人王永年进行了捺印确认，不存在合法性上的瑕疵。关于被告人吴晓天的指定辩护人提出被告人属从犯的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳

黄光前、杨征军盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2017）赣0103刑初911号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2017〕901号起诉书指控被告人黄光前、杨征军、杨国齐犯盗窃罪、被告人张伟犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人杨艳、罗海飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘杰出庭支持公诉，被告人黄光前，被告人杨征军，被告人张伟及其辩护人吴中华、张易凡，被告人杨国齐，被告人杨艳及其指定辩护人彭晨晴，被告人罗海飞等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月19日，被告人黄光前、杨征军，吴正稳（另案处理）在福建省漳州市台商投资区角美镇云龙海岸三期24栋2梯10楼，由黄光前、吴某负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入1003室被害人王某家中实施盗窃，盗得若干金银首饰（经鉴定其中部分金银首饰价值人民币17523元）。后三人将所盗财物以28000元的价格销赃，所得赃款三人私分。2017年6月6日，被告人张伟、黄光前在南昌市新建区丽水佳园小区305栋2单元，由黄光前负责望风，张伟通过爬窗方式进入201室被害人刘某家中实施盗窃、盗得现金1000余元和一条软中华香烟。进入302室被害人邓某家中实施盗窃，盗得现金300余元，一部ｏｐｐｏ手机和一块尼维达手表。后二人将所盗财物私分，经鉴定，被盗香烟价值人民币650元，被盗手机价值人民币2279元，被盗手表价值人民币630元。2017年6月8日，被告人杨国齐、张伟、黄光前在南昌市新建区城开国际学园Ｇ4栋3单元，由张伟、黄光前负责望风，杨国齐通过爬窗方式进入302室被害人郭某家中实施盗窃，盗得一部华为手机、一部ｏｐｐｏ手机和若干金银首饰。后三人将所盗财物私分，经鉴定，被盗财物总价值人民币24522元。2017年6月14日，被告人黄光前、杨征军在南昌市红谷滩新区万达华府4栋8楼，由黄光前负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入801室被害人熊某1家中实施盗窃，盗得现金700元。2017年6月15日，被告人黄光前、杨征军在南昌市西湖区恒茂国际华城2号楼Ａ座10楼，由黄光前负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入1002室被害人熊某2家中实施盗窃，盗得一块萧邦手表和若干金银首饰。后被告人张伟在明知该金银首饰是盗窃所得的情况下，仍然以每克230元的价格，从黄光前、杨征军处购买了16700元的金银首饰。被告人罗海飞在明知该金银首饰是盗窃所得的情况下，仍然以每克230元的价格，从张伟处购买了5300元的金银首饰。经鉴定，被盗手表和部分金银首饰总价值人民币164435元。2017年6月15日，被告人黄光前、杨征军在南昌市红谷滩新区洪城比华利小区3栋22楼，由黄光前负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入2203室被害人杨某家中实施盗窃，盗得若干金银首饰。后被告人杨艳在明知该金银首饰是盗窃所得的情况下，仍然陪同杨征军一起到厦门内将该金银首饰以28000元的价格销赃，所得赃款黄光前、杨征军、杨艳三人私分。经鉴定，被盗部分被盗金银首饰总价值人民币45416元。2017年6月19日，民警在南昌县杭辉宾馆内抓获黄光前、张伟、杨艳、罗海飞。民警从黄光前、杨艳处扣押被盗的一块肖邦手表和一块尼维达手表，后归还被害人熊某2、邓某。2017年6月29日，杨征军到公安机关投案。2017年7月15日2时许，民警在贵州省沿河土家族自治县县城开发区泰康人寿保险公司对面抓获杨国齐。针对上述指控，公诉机关向本院提供了抓获经过、人口信息材料等书证；被害人王某等人的陈述；被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐、张伟、杨艳、罗海飞的供述和辩解；价格认定结论书等证据。公诉机关认为被告人黄光前以非法占有为目的，伙同他人七次入户盗窃财物价值人民币267932元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨征军曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人四次入户盗窃财物价值人民币238551元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张伟曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人三次入户盗窃财物价值人民币29381元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨国齐曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人一次入户盗窃财物价值人民币24522元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张伟明知他人盗窃财物，仍然以16700元的价格予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨艳明知他人盗窃财物，仍然帮助他人以28000元的价格转移销赃，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗海飞明知他人盗窃财物，仍然以5300元的价格予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐具有共同犯罪之情节。被告人杨征军、张伟、杨国齐、罗海飞具有累犯之情节。被告人张伟具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定的数罪并罚之情节。请依法判处。被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐、杨艳、罗海飞对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人张伟的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。一、系坦白；二、有真诚的悔罪表现。被告人杨艳的辩护人的辩护意见是，一、系坦白，且当庭自愿认罪，悔罪态度好；二、其与黄光前一同销赃，但销赃所得并未得到；三、系初犯、偶犯，法律意识淡薄。经审理查明，确认了公诉机关指控的上述事实，并有归案经过、扣押及发还物品清单、被扣押物品照片、指认作案现场照片、被告人张艳指认其与被告人黄光前的聊天记录以及张伟、黄光前窃得的手表照片、被盗现场照片、接受证据材料清单、被害人杨某、熊某2、邓某、王某提供被盗物品凭证、辨认笔录、现场勘验笔录、漳州市价格认证中心价格认定结论书、南昌市价格认证中心价格认定结论书、被害人王某、邓某、熊某1、杨某、熊某2、郭某、刘某的陈述、被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐、杨艳、罗海飞的供述与辩解、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、户籍证明等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人黄光前以非法占有为目的，伙同他人七次入户盗窃财物价值人民币267932元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人杨征军曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人四次入户盗窃财物价值人民币238551元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人张伟曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人三次入户盗窃财物价值人民币29381元，数额较大；其明知他人盗窃财物，仍然以16700元的价格予以收购，其行为已构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应当数罪并罚；被告人杨国齐曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人一次入户盗窃财物价值人民币24522元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人杨艳明知他人盗窃财物，仍然帮助他人以28000元的价格转移销赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人罗海飞明知他人盗窃财物，仍然以5300元的价格予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人黄光前、张伟、杨国齐、杨艳、罗海飞归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨征军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人杨征军、张伟、杨国齐、罗海飞均曾因盗窃被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨征军、张伟、杨国齐均具有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条的规定，判决如下一、被告人黄光前犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2025年6月19日止）。二、被告人杨征军犯盗窃罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2025年3月28日止）。三、被告人张伟犯盗窃罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万一千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2020年9月19日止）。四、被告人杨国齐犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月15日起至2019年7月14日止）。五、被告人杨艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年6月19日止）。六、被告人罗海飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年3月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方园人民陪审员李慧萍人民陪审员李勤二〇一八年二月二十四日书记员颜颖萍

承德市双桥区人民检察院指控被告人黄国超、叼晓东犯交通肇事罪一案一审刑事判决书河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2016）冀0802刑初228号：承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2016］182号起诉书指控被告人黄国超、刁晓东犯交通肇事罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院于2016年8月2日立案受理，依法组成合议庭，于2016年8月22日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉。被告人黄国超及其辩护人苏磊和王宏国、被告人刁晓东及其辩护人宋连生和王晓春均到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双桥区人民检察院指控，2016年4月3日00时58分许，被告人黄国超驾驶冀ＨＡＶ345号小型汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆左前部与由西向东横过道路的行人李强相撞，造成李强受伤，冀ＨＡＶ345号小型轿车损坏的交通事故，发生事故后黄国超驾车逃离事故现场。1时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶冀Ｈ96951汽车由北向南行驶至上述地点时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进行碾压，造成李强再次受伤，冀Ｈ96951号小型轿车损坏的交通事故，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。李强经医院抢救无效于当日死亡。经承德市公安局道路交通事故责任认定黄国超、刁晓东共同承担事故的全部责任，李强无责任。被告人黄国超对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。其辩护人苏磊和王宏国提出如下辩护意见，1、被告人黄国超案发后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。2、被告人黄国超此次犯罪属过失犯罪。3、被告人黄国超系初犯、无前科劣迹、主观恶性不深。4、被告人黄国超自愿积极赔偿被害人家属的经济损失，且庭前已达成赔偿协议。建议合议庭对被告人黄国超依法适用缓刑。未向本庭提交证据。被告人刁晓东对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。其辩护人宋连生和王晓春提出如下辩护意见，1、被告人刁晓东当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行。2、被告人刁晓东愿积极赔偿被害人家属的经济损失，且庭前已达成赔偿协议。建议合议庭对被告人刁晓东依法适用缓刑。未向本庭提交证据。经本院审理查明，2016年4月3日00时58分许，被告人黄国超驾驶车牌号为冀ＨＡＶ345号的黑色比亚迪轿车，由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆左前部与由东向西横过道路的行人李强相撞，造成李强受伤，冀ＨＡＶ345号小型轿车损坏的交通事故，发生事故后黄国超驾车逃离事故现场。1时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶车牌号为冀Ｈ96951的别克小型轿车由北向南行驶至上述地点时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进碾压，造成李强再次受伤，冀Ｈ96951号小型轿车损坏的交通事故，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。李强经医院抢救无效于当日死亡。经承德市公安局道路交通事故责任认定黄国超、刁晓东共同承担事故的全部责任，李强无责任。另查明，被告人黄国超案发后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。被告人黄国超、刁晓东已赔偿被害人家属的各项经济损失，被害人家属为被告人黄国超、刁晓东出具谅解书，希望法院对二被告人从轻处罚。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人黄国超的供述，证实2016年4月3日00时58分许，被告人黄国超驾驶冀ＨＡＶ345号小型汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆左前部与由西向东横过道路的行人李强相撞，发生事故后黄国超驾车逃离事故现场。2、被告人刁晓东的供述，证实2016年4月3日01时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶冀Ｈ96951汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进行碾压，造成李强再次受伤，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。3、证人刘向东的证言，证实2016年4月3日01时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶冀Ｈ96951汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进行碾压，造成李强再次受伤，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。4、证人耿立鹏的证言，证实被害人在现场已经基本没有生命体征。5、道路交通事故现场勘查笔录。道路交通事故现场图、现场照片，证实案发现场环境、道路概况。6、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、驾驶证，证实驾驶人与驾驶车辆信息。7、酒精含量检测单，证实二被告人案发时血液酒精含量。8、道路交通事故认定书，证实二被告人负此次事故全部责任，被害人无责任。9、鉴定意见、死亡证明书、照片资料，证实被害人李强死亡。10、户籍信息、到案经过，证实被告人黄国超、刁晓东的自然身份情况及到案过程。11、行政处罚决定书，证实被告人黄国超、刁晓东因此次事故被处行政拘留15日。12、赔偿协议、谅解书证实，被告人黄国超、刁晓东已赔偿被害人家属的各项经济损失，被害人家属为被告人黄国超、刁晓东出具谅解书，希望法院对二被告人从轻处罚。上述证据，经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人黄国超、刁晓东违反交通运输管理法规，驾驶机动车辆，发生交通事故后逃逸，致一人死亡，二被告人负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄国超案发后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人刁晓东当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人黄国超、刁晓东已赔偿被害人家属的损失，被害人家属对被告人黄国超、刁晓东表示谅解，可酌定从轻处罚。被告人黄国超、刁晓东的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人黄国超、刁晓东犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下被告人黄国超犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人刁晓东犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长邓立靖人民陪审员李兴光人民陪审员田杏灿二〇一六年八月二十九日书记员安伯钊

万庆祥、于新章敲诈勒索一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2018）鲁1581刑初225号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2018］163号起诉书指控被告人万庆祥、于新章犯敲诈勒索罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员张晓辉出庭支持公诉，被告人万庆祥、于新章到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，被告人万庆祥、于新章于2017年年底，在得知赵某在河北省清河县发生交通事故逃逸的事实后，二人共谋治治赵某，并由被告人于新章购买手机卡、银行卡，通过发短信、微信聊天形式，以举报赵某犯罪而对其进行威胁、恐吓，迫使赵某分两次向被告人于新章提供的银行账户内转账3万元。2018年1月29日，被告人于新章被公安机关抓获归案；同日，被告人万庆祥被赵某扭送至临清市公安局。案发后，赃款已全部退还被害人，被害人对二被告人的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人于新章、万庆祥以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定处罚。被告人万庆祥、于新章对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。经审理查明，临清市元仓街居民赵某于2017年12月1日在河北省清河县发生一起交通事故，后委托被告人万庆祥帮忙进行处理。在处理上述事情过程中，被告人万庆祥对被害人心怀不满，并将该情况告知了其亲戚被告人于新章，二人经商议决定对被害人赵某进行敲诈。为实施上述目的，二被告人共谋，由被告人于新章通过购买的手机卡和以向他人支取手续费的形式获取的银行卡作为通信、现金转账的工具，用其“ＶＩＶＯ”牌手机下载的微信软件等同被害人赵某取得联系，以向有关单位举报其发生交通事故的事实等相要挟，迫使被害人于2018年1月17日、18日两次向于新章提供的银行账户内汇款共计3万元。上述款项到账后，被告人于新章在支付上述银行卡手续费等费用外，余款27400元放入自己的支付宝账户。同年1月18日，被害人赵某向公安机关报案。1月29日17时30分许，公安机关将被告人于新章抓获归案；当日19时许，被害人等人将被告人万庆祥扭送至公安机关。二被告人归案后，涉案款项已全部退还被害人。被害人对二被告人的行为表示谅解。上述事实，被告人于新章、万庆祥在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述，证人吴某、张某、陈某、马某的证言，辨认笔录，银行交易记录，微信记录截图，通话清单，扣押笔录，领回条，“ＶＩＶＯ”牌手机1部，银行卡1张，受案登记表，发、破案经过，办案说明，赵某交通事故材料一宗，收到条，谅解书及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定

鉾心航、聂某某、向某甲、刘某某敲诈勒索罪一审刑事判决书四川省广汉市人民法院刑事判决书（2016）川0681刑初25号：广汉市人民检察院以广检诉刑诉（2016）16号起诉书指控被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某犯抢劫罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员曾令胜担任审判长，与审判员潘后祥、人民陪审员陈雪莉组成合议庭于2016年3月1日、3月29日公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员冉晓艳、检察员肖世昌出庭支持公诉，被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某，辩护人李刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人聂某某于2015年8月2日23时伙同被告人向某甲、艾心航、刘某某在广汉市三星堆快速通道川师大广汉校区对面搅拌站寻找向某乙时，发现被害人甑某驾驶向某乙的汽车来到搅拌站，但未找到向某乙。聂某某等人怀疑甑某隐瞒向某乙的去处，于是一起殴打威胁甑某，并要求其承担向某乙所欠的债务，从其身上搜出一张邮政储蓄银行卡后，聂某某指使艾心航和向某甲将甑某带到湖南路一段邮政储蓄所在ＡＴＭ机取款4500元交给聂某某。后被告人聂某某、艾心航、向某甲、刘某某驾车离开。被告人聂某某于2015年8月14日主动到公安机关投案，如实供述了以上涉嫌犯罪的事实。被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某以非法占有为目的，采用暴力方式劫取他人财物，其行为构成抢劫罪，应当追究其刑事责任。被告人聂某某有自首情节，被告人艾心航系累犯。请依法判处。公诉机关为证实以上指控事实，当庭出示了以下证据：1、接受刑事案件登记表、立案决定书和强制措施文书，证实公安机关办理此案程序合法。2、抓获经过、到案情况说明，证实被告人聂某某于2015年8月14日自动到公安机关投案，如实供述了涉嫌犯罪的事实。被告人向某甲、艾心航、刘某某先后被公安民警抓获归案。3、被害人陈述及辨认笔录，证实被害人甑某（即黑娃）于2015年8月2日21时许开着向某乙的轿车送朋友谭某某回家时在丙灵宫路口被聂某某等人挡下，聂某某本想找向某乙索要其差欠张某某的砂石款，遂要求甑某帮忙寻找向某乙，甑某为了摆脱纠缠遂勉强答应。当天22时许甑某搭着向某乙、周某甲到周某甲位于川师大广汉校区附近的搅拌站办公室去，途中他给向某乙说了之前有人拦车的事，向未理睬。后来聂某某带着三个人到搅拌站找到他，要求他说出向某乙在哪里，并把他的手机摔坏，对他拳打脚踢，还动用了钢管、猎刀、砍刀，要求他代向某乙还债，其间周某甲一直在场并劝说双方不要闹事。甑某说没有钱，并向周某甲借钱未果，聂某某带来的一个人就把他身上的钱和银行卡及票据搜出来放在桌子上让他们看，那几个人就强迫他说出银行卡密码，然后聂某某喊他取4500元，并叫其中两名小伙子带着他坐他们的车去城里取钱。取到后，甑某随车回到搅拌站将现金4500元交给了聂某某，然后就回家了。被害人甑某对参与作案的被告人聂某某、向某甲、艾心航进行了辨认并予以确认。4、证人证言一组马某某证实聂某某于2015年8月2日21时许带了三个小伙子到他租住的位于雒城镇南京路的出租房找黑娃（即甑某），说是黑娃约好了在马的租住房见面谈事。但黑娃根本就没给他说过要在他的租住房等他们。马某某当面打了电话给黑娃，然后聂某某几个人就走了。马某某在第二天听周某甲说头晚聂某某带人到搅拌站把黑娃打了一顿，还喊黑娃给了4500元钱给聂某某。马某某介绍了他所知道的其他情况：向某乙拉了张某某的砂石欠钱未结清，聂某某为此找了几次向某乙索要此款，但向一直躲避，当天黑娃开着向某乙的车子被聂某某挡下了，聂某某要求黑娃帮着去找向某乙并告诉他的下落。后来周某甲打电话要马某某把当晚聂某某拿走的向某乙的一部白色手机拿去退还给向某乙，马在接受调查时就将手机交给了警察。向某乙证实他于2015年8月2日19时许将自己的轿车借给甑某送朋友回家，途中车子被聂某某等人拦下，后来甑某给他说了这件事，他也没说什么。当晚22时许向某乙要去周某甲的搅拌站说事情，就叫甑某过来接送他和周某甲。向某乙在搅拌站办公室时就听到马某某给甑某打电话，要甑某带上向某乙去他那里与聂述儿把事情解决了，后来他下楼去上厕所，返回准备上楼时听见聂述儿骂甑某的声音，伴随着打人的声音，向某乙就不敢上去，偷偷离开了。第二天他听说甑某被打了，还被强行要去了4500元钱，自己的一部ＯＰＰＯ手机也被聂述儿拿走了。向某乙称他和聂某某不存在有债务关系，聂某某多次以管闲事为由敲诈他，他先后给了聂8000元钱。周某甲证实他在经营翔盛商品混凝土公司，他于2015年8月2日22时许正在搅拌站二楼办公室整理票据，向某乙和甑某过来玩，向把他的手机放在办公室充电，就下楼去上厕所。几分钟后，聂某某就带了三个小伙子进来，直接对甑某说了几句话，然后他们都对着甑某拳打脚踢，周某甲遂上前劝解，这时候聂述儿将甑某的手机摔在地上，甑某问聂述儿：向某乙究竟差你多少钱嘛？聂某某就说：差一万多，你是不是要帮他还嘛？甑某就没再说话了。旁边的几个小伙子又准备打甑某，甑某害怕挨打，就向周某甲借钱，周说没有。后来其中一个小伙子就说甑某身上没钱，卡上肯定有，甑某说卡上只有几千元，另外一个人就说要带他去取钱，甑某很不情愿跟他们走了。取钱回来后，周某甲看见甑某把一叠100元的钱给了聂某某。后来聂某某走的时候还把向某乙放在办公室充电的一部手机拿走了。周某甲还证实聂某某和甑某不认识，甑某被打的时候对方没有用工具，他也没看见甑某被打出血，至于向某乙是否差聂某某的钱，他不清楚。张某某证实他是聂某某的表哥，向某乙欠他大概9700元的沙石钱一直未给。2015年5、6月份聂某某打电话问过向某乙是不是差张某某的钱，张某某只是告诉他：我给向某乙说了钱我可以不要，我的朋友哪个有能力找你收，他就自己拿着用。张某某没有直接叫聂某某帮忙收钱，聂某某也没有告诉张某某他要找向某乙收这笔钱。谭某某证实他和黑娃（真实姓名甑某）是朋友，他于2015年8月2日20时许乘坐黑娃驾驶的白色起亚轿车往广汉市金鱼镇走，车行至北外乡丙灵宫路口时被后面赶来的一辆黑色轿车拦截下来，对方下来三个男子说要扣车，因为向某乙差他们的钱。谭某某不认识这三名男子，后来他们几个商量了会儿就叫谭某某和黑娃开车走了。廖某证实他是翔盛商品混凝土公司的职工，他于2015年8月3日12时许在公司办公室前的空地上发现有一部背面有裂缝的黑色苹果4Ｓ手机，就捡起来自己保管。8月5日14时许甑某找到廖某说手机是他的，廖某就把手机还给了甑某。王某某证实她是聂某某的妻子，聂某某去公安机关自首前叮嘱她去把抢甑某的4500元退了，然后她就四处打听甑某的行踪，未果，又通过向某乙的表哥找到向某乙，给了向5000元现金，表示自己联系不上甑某，让向某乙帮忙把这件事情处理好。向某乙还出具了一份谅解书。当时在场的人有向某乙的表哥、搅拌站的周某甲、向某甲的女朋友“高妹”（即周某乙）。周某甲、周某乙分别证实了王某某所说经过属实，她给钱的目的就是喊向某乙帮忙处理好聂某某抢了甑某4500元的事，向某乙收钱后还数了下，然后还出具了一份谅解书给王某某。5、证人辨认笔录一组周某甲对被告人聂某某、艾心航、刘某某进行了辨认，确认三人就是在他办公室殴打、逼迫甑某拿钱的人。马某某对聂某某当晚带到他的租住处的三名男子进行了辨认，确认就是向某甲、艾心航、刘某某。6、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安民警依法扣押了马某某上缴的白色ＯＰＰＯ手机一部，后发还给向某乙。7、现场勘验笔录、中心现场示意图、现场照片，证实案发现场位于广汉市玉溪路“翔盛商品混凝土有限公司”搅拌站办公楼二楼第四间办公室，还反映了案发现场周围的相关状况。8、调取证据通知书、接受证据清单、随案移送清单，证实公安民警在案发后依法调取了银行交易明细、取款监控视频、厂区监控视频和道路卡口监控视频、被害人病情证明书，证实四被告人于案发当晚前往搅拌站，后又让被害人甑某随车前往邮政储蓄银行取款，随后驾车返回搅拌站、城里的情况以及被害人被殴打后身体出现头、颈部软组织挫伤的情况。侦查机关已将这些证据随案移送给公诉机关。9、被告人的供述被告人聂某某的供述，主要内容是：他于2015年8月初的一天17时许在广汉市金领小区遇见朋友向某甲、刘某某，就邀约去北京大道金鱼镇路口吃饭。他驾车刚到去金鱼镇的路口就看见向某乙的车子开过，便追上去将车拦下，结果看到驾驶员是不认识的人，不是向某乙在开车，于是就电话询问马某某开车的是谁，马告诉他开车的叫黑娃（即甑某），向某乙不可能差黑娃的钱。在黑娃想开车离开时，向某甲就用刀子将那辆车的左前胎刺了一下，不准开走。黑娃就说他办完事就把向某乙约到马某某那里把车子的事说清楚，喊聂某某他们也去那里等，随后聂某某等人离开。19时许，聂某某三人就来到马某某位于雒城镇南京路的租住房等黑娃和向某乙，其间马某某打了几个电话叫黑娃过来，黑娃都是找理由不来，后艾心航也到了出租房和他们一起等。后马某某说在川师大对面的搅拌站可能找到黑娃，聂某某遂与向某甲、刘某某、艾心航驾乘两辆轿车来到搅拌站一栋板房的二楼房间。聂某某进房间后就看见黑娃、周某甲在场，就问黑娃：向某乙在哪里？又骂黑娃让他们等了几个小时，聂某某遂冲上前打了黑娃两耳光，向某甲、刘某某、艾心航看见黑娃想还手，便一起冲上去打黑娃，黑娃的手机在此期间掉在了地上，周某甲见状就出面劝解。中途向某甲下楼拿了一根钢管上来，聂某某用钢管戳了两下黑娃的腿。聂某某责问黑娃：向某乙差我的钱，你答应帮我找到他一起到马某某那里解决事情，结果骗我们在那里白白等了几个小时，把我耍惨了！向某乙差我的钱，你是不是想帮他还？黑娃楞了几分钟后就问周某甲借钱，周说只有几百元。聂某某又对黑娃说：你要帮向某乙的话就拿出点诚意来！这时黑娃就把自己裤包里的东西翻出来让他们看，只有一百元左右的现金、一张银行卡和一些杂物，并告诉聂某某：向某乙在几分钟前出去上厕所了。聂某某说我不管这些，反正你今天要给一个说法！此时和聂某某一起来的某个人就问银行卡里有没有钱，黑娃说卡里有1万元多，于是聂某某就叫黑娃取4500元就行了，就叫艾心航开他的车带上向某甲搭黑娃去城里取钱。过了约20分钟，他们就回来了，黑娃就把取到的钱交给聂某某，聂某某收到后就装进自己的包里。后艾心航开车搭刘某某、黑娃，聂某某开车搭向某甲、周某甲离开了搅拌站，进城后就分开了，各自回去。聂某某还供述到他知道向某乙差老表张某某的砂石款1万1千多，张说过如果聂某某找向某乙拿到了这笔钱，钱就归聂某某用。因为他怀疑黑娃在帮向某乙躲账，让他们白白等了几个小时，心里感到气愤，就喊黑娃拿一部分钱出来抵向某乙的债务。他在离开搅拌站时把向某乙放在办公室充电的手机也拿走了，第二天又叫周某甲把手机还给向某乙。对收到的4500元钱自己先是用了，但听说黑娃报案了后又退给黑娃了。被告人向某甲的供述，主要内容是：他和刘某某于2015年8月上旬的一天17时许在广汉市金领小区搭乘聂某某的车去北京大道金鱼镇路口吃饭。聂某某开车到连山路口时发现了向某乙的车，就将车拦下，结果驾车的是黑娃，然后聂某某跟黑娃说起向某乙差钱的事，黑娃说有急事要走，答应晚上将向某乙约到马某某住处解决此事。饭后三人于21时许来到马某某的租住房等候，期间艾心航也开车来了，他们等了几个小时，又通过电话联系，向某乙和黑娃都没有出现。后来他们到周某甲的搅拌站去，发现向某乙的车子停在那里，他们上二楼进入一个房间后就看见黑娃和周某甲在，聂某某就问黑娃：你答应把向某乙约到马某某那里，让我们等了几个小时，而你却在这里耍，是不是在耍我？于是就上前打了黑娃两耳光，黑娃手里拿着手机指着聂某某予以否认，聂某某用手挡了一下，手机就掉在地上摔坏了。黑娃想冲上去打聂某某，向某甲就上前抱住黑娃打，此时艾心航和刘某某进来，就一起打黑娃。周某甲就出面制止，聂某某要求黑娃必须把向某乙找出来，黑娃就问聂某某差了好多钱，聂某某反问黑娃是不是要帮着还钱？黑娃没应答。后来双方又说起向某乙车子的事，向某甲去摸黑娃的裤包外面，聂某某叫向某甲和艾心航一起下楼拿了一根用窗花纸包着的材质比较硬的管子上来，向某甲听见周某甲对黑娃说没有钱借给他，便说黑娃身上有钱，黑娃便将包里的东西摸出来放在桌子上，大多数是发票，还有一张身份证、一张银行卡和现金100元左右，聂某某一直威胁黑娃让他说出银行卡密码，黑娃说了后，向某甲就用自己的手机记下了。向某甲后来下楼去找向某乙，发现艾心航坐在自己车里，他便上车耍手机。过了一会儿刘某某在楼上说黑娃没有车，叫艾心航开车带黑娃去取钱，向某甲坐后排黑娃坐副驾驶位置，三人到了湖南路邮政储蓄银行，黑娃下车取钱，向某甲看见当时黑娃旁边有两个人，还特意留意了下。黑娃取到钱后回车上坐后面，向某甲坐到副驾驶位置，中途在一超市买了几瓶水，三人一起回到搅拌站，向某甲和黑娃上楼，黑娃将钱交给了聂某某。这时候有人说要走，黑娃也说跟他们一起走，于是艾心航开车搭乘刘某某和黑娃，另三人同车，一起离开搅拌站进城了。向某甲还供述他听聂某某说向某乙欠张某某的钱，是张某某叫聂某某去收钱的，黑娃当晚给了聂某某4500元，事后他也没有分钱。被告人艾心航、刘某某的供述，主要内容和被告人聂某某、向某甲所作供述基本一致。10、对车辆的辨认，道路卡口、银行取款机监控视频和截图，证实被告人艾心航确认川Ｆ33138轿车是其驾驶搭乘黑娃去取钱的那辆车，卡口录像截图反映了川Ｆ33138、川Ｆ5Ｂ180轿车来往于川师大附近搅拌站以及车内驾乘人员的情况，银行取款机监控视频反映了被害人甑某下车后独自取款的情况。11、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书，证实被告人艾心航因犯敲诈勒索罪于2010年2月1日被广汉市人民法院判处有期徒刑二年，2011年2月14日被刑满释放；因犯故意伤害罪于2014年7月21日被广汉市人民法院判处拘役一个月，同年8月9日被刑满释放。被告人向某甲因犯非法拘禁罪于2013年12月4日被广汉市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。行政处罚决定书证实被告人聂某某、艾心航、向某甲曾因违法行为分别被行政处罚。12、谅解书一份，证实向某乙出具谅解书称自己原来在打游戏时确实差欠聂某某一些账，后来忘了，就此向公安机关及聂某某道歉。13、各被告人的身份信息表，证实各被告人在作案时均已年满十八周岁。被告人聂某某对以上证据基本无异议，提出：向某乙在打游戏时候差了自己的钱，也差老表张某某的砂石款1万余元，是张某某喊他去收此款的，去搅拌站就是为了收张某某的砂石款。当时他没有喊其他人殴打黑娃，更没有用刀戳，只是用了一根塑料管戳了下腿。银行卡是黑娃自己摸出来的，不是我们搜出来的。对指控罪名表示认罪。被告人向某甲对以上证据基本无异议，提出：聂某某的老表张某某和聂说向某乙差钱事情的时候，他是在旁听见的，所以聂某某就找向某乙收钱了。银行卡是黑娃自己摸出来的，不是他们搜出来的。对指控罪名表示认罪。被告人艾心航对以上证据基本无异议，提出：自己对于收钱之前的过程不清楚，说钱的内容我不清楚，证人周某甲说的情况属实，对甑某说的有异议，他们携带的是胶棍，不是管制刀具，在搅拌站打甑某是因为自己看见他和聂某某发生纠纷，他要打聂某某，才去制止的，目的并不是喊他拿钱。被告人艾心航认为自己没有图财意图，对指控罪名有异议，认为自己构成寻衅滋事罪。被告人刘某某对以上证据基本无异议，提出：对证人证言内容、收钱之前过程我不清楚，搅拌站周某甲所说的情况属实，我是打过黑娃，但打他不是为了要钱，是制止他打聂某某。我们没有搜甑某的银行卡，是他自己拿出来的。对于指控罪名我不认同，认罪，但不清楚自己犯了什么罪。辩护人李刚认为向某乙的证言前后不一致，后来又出具谅解书承认自己差欠聂某某的钱。不排除被害人甑某心怀怨恨扩大了案情，在搅拌站的情况应以周某甲的证言为准。辩护人向法庭提供的证据是广汉市南昌路社区证明、中山医院病情证明书，以证明被告人刘某某父母离婚，其母随其生活，其母有严重病情需要人照顾。希望法庭在量刑方面予以考虑。公诉人认为辩护人提供的证据和案件的定罪量刑没有关系。辩护人的辩护意见是：从整个事情发展经过来看，可分为三个阶段。被告人刘某某伙同其他被告人对被害人甑某进行殴打时并没有向被害人要钱的意思，后来聂某某要求被害人代向某乙还钱的行为已经与之前的殴打行为切断了联系，他们主要是以被害人戏耍了被告人为由勒索钱财，没有以非法侵财为目的而实施暴力胁迫。银行卡是被害人自己拿出来的，取钱也是他自己去的，期间并没有受到暴力或暴力威胁，从银行取款机附近的监控视频也可以看出被害人当时神态自若，并没有认为自己是遭到抢劫而在相对自由的情况下报案。被告人刘某某的行为构成敲诈勒索罪而不是抢劫罪，从其所起作用来看，是从犯，应当从轻或减轻处罚。请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑或免予处罚。本院经审查认为，公诉机关出示的证据符合刑事诉讼法关于证据合法性、客观性和关联性要求，能够全面反映被告人聂某某等人以被害人甑某答应帮忙寻找向某乙而又躲避，让聂某某等人白等几小时为由殴打甑某，继而要求甑某代向某乙偿还部分欠款，并驾车随同取钱4500元，聂某某将钱据为己有用于自己开支，案发后聂某某通过亲属积极退赃的事实。对这些证据本院予以采信，作为本案定罪量刑的证据使用。辩护人提供的证据仅能反映被告人刘某某的家庭状况，与本案没有直接联系，不属于量刑情节，本院不予采纳。经审理查明：被害人甑某于2015年8月2日19时许开着向某乙的轿车送朋友谭某某回家时在广汉市城区到连山镇的路口被被告人聂某某等人挡下，被告人聂某某告诉甑某：向某乙差他的钱，要扣车。甑某不从，双方争执之后甑某答应帮忙找到向某乙并将其约到马某某住处解决此事，甑某得以脱身。甑某返回后将车子被拦之事告诉了向某乙，尔后与向某乙、周某甲一起来到三星堆快速通道川师大广汉校区对面翔盛商品混凝土公司搅拌站周某甲办公室。后来被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某在马某某处等候约2小时，未见向某乙到来，与甑某联系也被推诿，四人遂分别驾乘川Ｆ33138、川Ｆ5Ｂ180轿车到翔盛商品混凝土公司搅拌站寻找向某乙，到后发现向某乙的汽车停在搅拌站，被害人甑某在周某甲的二楼办公室玩耍，但未找到向某乙。被告人聂某某怀疑甑某隐瞒向某乙的去处，率先出手扇了甑某两耳光，甑某欲反抗，其余三人便一起上前殴打、威胁甑某。事态被周某甲劝解平息后，被告人聂某某要求甑某偿还向某乙的部分债务，甑某先是没有应允，后来辩称自己没钱，并向周某甲借钱，但遭拒绝。在向某甲说甑某身上有钱后，甑某从其裤包摸出一叠发票、一张身份证、一张银行卡和零钱100元左右，被告人聂某某等问出银行卡密码，由向某甲记在自己手机里。被告人聂某某让甑某拿4500元给自己，然后安排向某甲和艾心航驾车将甑某带到雒城镇湖南路一段邮政储蓄银行在ＡＴＭ机取款，甑某独自取出4500元，乘车返回后将4500元交给了聂某某。后艾心航开车搭乘刘某某和甑某，被告人聂某某开车搭乘向某甲、周某甲一起离开搅拌站进城，然后各自回家。被告人聂某某拿到甑某的4500元后用于自己开销，未给其他三人分钱，后听说甑某报案了，便让自己妻子王某某退赃，自己于2015年8月14日主动到公安机关投案，如实供述了以上涉嫌犯罪的事实。后王某某拿给向某乙5000元委托其处理好此事。被告人向某甲、艾心航、刘某某先后被公安民警抓获归案，也如实供述了以上事实。另查明，被告人聂某某在离开搅拌站时拿走向某乙放在那里充电的白色ＯＰＰＯ手机一部，后由周某甲转交给马某某退还向某乙，马某某在接受民警调查时上缴公安机关，最后由公安机关将此ＯＰＰＯ手机发还给向某乙。被告人向某甲因犯非法拘禁罪于2013年12月4日被广汉市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。被告人艾心航因犯敲诈勒索罪于2010年2月1日被广汉市人民法院判处有期徒刑二年，于2011年2月14日被刑满释放；因犯故意伤害罪于2014年7月21日被广汉市人民法院判处拘役一个月，同年8月9日被刑满释放。被告人聂某某、艾心航、向某甲曾因违法行为分别被行政处罚本院认为：被告人聂某某伙同被告人艾心航、向某甲、刘某某以遭被害人甑某戏耍为由，先后动手殴打甑某，之后要求甑某代为偿还部分向某乙差欠张某某的砂石款，从甑某处取得现金4500元的行为，更符合敲诈勒索罪的构成要件特征，因为从四被告人真实目的在于找向某乙“索债”、对被害人实施殴打的起因是认为被戏耍，暴力程度不大，起意索要现金发生在殴打之后，以及后来被害人到银行取款的人身自由未受到严厉限制等因素来看，四被告人在被害人处取得现金4500元系勒索而非劫取，其行为应是构成敲诈勒索罪。公诉机关指控四被告人的行为构成抢劫罪，属于定性有误，应予纠正。被告人聂某某伙同被告人艾心航、向某甲、刘某某敲诈勒索被害人甑某现金4500元，属数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，对四被告人应当分别判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。被告人艾心航认为自己的行为构成寻衅滋事罪，与审理查明的事实和法律规定不符，本院对此辩解意见不予采纳。对辩护人关于刘某某的行为构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。本案是共同犯罪，从各被告人在犯罪中所处地位、所起作用来看，被告人聂某某起召集、主使的主要作用，是主犯，其余三被告人受被告人聂某某指使实施犯罪行为，起辅助作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。本院决定对被告人艾心航、向某甲、刘某某从轻处罚。被告人聂某某在案发后自动投案、如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首，对其可以从轻或减轻处罚；在案发后积极退赃，可对其酌情从轻处罚。被告人艾心航、向某甲、刘某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。本院决定对被告人聂某某、艾心航、向某甲、刘某某从轻处罚。被告人艾心航因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，是累犯，应当从重处罚。本院决定对其从重处罚。本案虽定性为敲诈勒索，但本院认为被告人刘某某的行为不属于情节轻微，社会危害性也较大，对辩护人请求对被告人刘某某减轻处罚、适用缓刑或免除处罚的意见，不予采纳。辩护人以被告人刘某某系少数民族、家庭困难为由请求对其从轻处罚的意见缺乏法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条规定，判决如下一、被告人艾心航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月13日至2016年6月12日止。）二、被告人聂某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月14日至2016年5月13日止。）三、被告人向某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日至2016年4月23日止。）四、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日至2016年4月23日止。）上列罚金均应于判决发生法律效力后十日内向本院缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本、副本各一份审判长曾令胜审判员潘后祥人民陪审员陈雪莉二〇一六年三月二十九日书记员姚勤颖

被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲敲诈勒索一审刑事判决书江苏省南京市栖霞区人民法院刑事判决书（2017）苏0113刑初452号：南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2017〕459号起诉书指控被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲犯敲诈勒索罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员沈俊出庭支持公诉，被告人王安及辩护人何玉强，被告人邹某甲及辩护人朱海战、许娟，被告人邹某乙及辩护人李敬戎、被告人王某甲及辩护人丁勇、被告人侯某甲及辩护人姜忠到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年5月初左右，被告人王安通过其女友被告人邹某甲将其姐姐被告人邹某乙介绍给被害人张某1。在邹某乙、张某1相处期间，因张某1未能兑现经济承诺，邹某乙为此向邹某甲、王安抱怨。王安遂与邹某甲、邹某乙商量以捉奸后拍摄张某1的裸照及视频的手段来敲诈勒索张某1。后王安又与被告人王某甲一起商量敲诈勒索张某1，因张某1认识王某甲，王安与王某甲预谋安排被告人侯某甲及张某2（另案处理）出面捉奸。同年6月9日上午，被告人王安、邹某甲得知当晚被害人张某1与被告人邹某乙约会后，王安、邹某甲、邹某乙三人遂商量在张某1与邹某乙发生性关系后，由王安安排人进行捉奸和拍摄视频，并到邹某乙家（南京市栖霞区某某村ＸＸＸ号某某苑ＸＸ幢南车库ＸＸＸ房间）熟悉地形、拿其家门钥匙。当天22时许，王安电话通知被告人王某甲，王某甲又约被告人侯某甲及张某2至邹某乙家。途中，王安安排张某2冒充邹某乙的丈夫、侯某甲负责拍摄张某1的裸照和被捉奸视频。随后，侯某甲和张某2持邹某乙家门钥匙开房门进去捉奸，并按约定对张某1和邹某乙进行殴打和拍摄视频。期间，王某甲给侯某甲发了“衣服没穿的时候录像、把身份证拍照、动静小点”等信息。当张某2向张某1索要了身份证号码、家庭住址和联系方式后将放走。此后，王安假冒中间人的身份，以删除视频为名敲诈勒索张某1，张某1答应支付人民币30000元后，王安将此事分别告知邹某乙、邹某甲、王某甲、侯某甲，并提出分配方案。此后，王安继续勒索张某1，将此事告知邹某乙、邹某甲，最终商定6月13日以人民币65000元的价格解决。同年6月13日上午，被告人王安联系其弟王某（另案处理），让其冒充被告人邹某乙丈夫的弟弟，随同被告人王安、邹某乙、邹某甲一起至本市栖霞区某某大学城某某咖啡厅交易。11时许，由邹某甲望风，王安、邹某乙、王某与被害人张某1会面，并当场取得人民币65000元，后邹某乙、王某携带赃款准备离开现场。接警赶至现场的公安民警遂将王安、邹某乙、邹某甲及王某抓获，赃款65000元被查扣，后发还张某1。同年6月15日11时许，被告人王某甲被公安机关抓获。同年6月17日11时许，被告人侯某甲至公安机关投案。归案后，上述五被告人均如实供述了主要犯罪事实。本院另查明，被告人王某甲归案后，在民警控制下通过电话劝说侯某甲投案。2017年8月23日，被害人张某1出具谅解书，对五被告人的敲诈勒索行为表示谅解。上述事实，被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲在开庭审理中亦无异议，并有被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲的供述和辩解，被害人张某1的陈述，证人张某2、王某的证言，扣押决定书、扣押清单、发还清单、通话记录、微信聊天记录截屏、刑事摄影照片、现场图、谅解书、抓获经过、到案经过、接处警工作登记表、立案决定书、受案登记表、常住人口信息表、认罪认罚具结书，辨认笔录、检查笔录、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲共同敲诈勒索他人财物，其中王安、邹某甲、邹某乙数额巨大，王某甲、候某甲数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，不区分主从犯，但各被告人在共同犯罪中具体作用有大小，量刑时应有所区分。被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人侯某甲主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。涉案财物被追回，五被告人取得被害人的谅解，均酌情从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，均酌情从轻处罚。王某甲劝说同案犯投案，该情节量刑时一并予以考虑。对于被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲辩护人均提出的被害人有过错的辩护意见，本院认为，被害人的行为不具有刑法意义上的过错，故对上述辩护意见，本院不予支持。对于被告人王安辩护人提出的王安主观恶性小，社会危害性小，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，王安明知邹某乙有家室，仍介绍邹某乙与被害人结识，在邹某乙预期经济利益无法实现的情况下，积极提议、预谋以揭露隐私的方式对被害人进行敲诈勒索，并假冒中间人居中调解，犯罪数额巨大，体现了其主观恶性较大，社会危害性大，不应适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予支持。被告人王安辩护人提出的王安构成坦白，自愿认罪认罚，未对被害人造成实际损失，取得被害人谅解等其他罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。被告人邹某甲辩护人提出的邹某甲构成坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中其较为次要的作用，未对被害人造成实际损失，取得谅解等罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。对于被告人邹某乙辩护人提出的邹某乙犯罪数额应认定为5万元的辩护意见，本院认为，从预谋、实施到最后的获取赃款，邹某乙均全程参与，其对敲诈勒索的犯罪数额具有概括故意，应对起诉书指控的65000元承担刑事责任，故对该辩护意见，本院不予支持。被告人邹某乙辩护人提出的邹某乙构成坦白，认罪悔罪态度好，在共同犯罪中起较为次要的作用，未对被害人造成实际损失，取得谅解等其他罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。被告人王某甲辩护人提出的王某甲构成坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，尚未分得赃款，未对被害人造成实际损失，取得谅解，劝说同案犯投案等罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。对于被告人候某甲辩护人提出的候某甲属于从犯、主观恶性小、社会危害性小的辩护意见，本院认为，各被告人之间相互配合，共同实施了犯罪行为，不区分主从犯；侯某甲直接实施拍摄视频行为，并将视频发送给王某甲，由王某甲发送给王安，王安等人以此为要挟对被害人实施敲诈勒索，体现了其主观恶性较大，社会危害性大，故对上述辩护意见，本院不予支持。被告人侯某甲辩护人提出的侯某甲构成自首，自愿认罪认罚，取得被害人谅解，尚未分得赃款等其他罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王安犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2020年8月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人邹某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人邹某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人候某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、扣押于公安机关的作案工具华为手机一部（被告人王安使用）、苹果手机一部（被告人王某甲使用）、苹果手机一部（被告人候某甲使用），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文娟人民陪审员余微微人民陪审员岳永俊二〇一七年十月三十日书记员张倩

王某妨害公务、寻衅滋事一审刑事判决书山东省荣成市人民法院刑事判决书（2019）鲁1082刑初206号：荣成市人民检察院以荣检公刑诉［2019］204号起诉书指控被告人王某犯妨害公务罪、寻衅滋事罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荣成市人民检察院指派检察员樊长征出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结荣成市人民检察院指控：1、2018年7月27日13时30分许，荣成市公安局交通警察大队民警张某1带领辅警刘某等人在城西街道办事处大岳家村红绿灯设卡执勤。被告人王某驾驶鲁Ｋ×××××黑色帕萨特轿车（系套牌车辆）发现执勤交警查车后，迅速向西北角的村落逃离。辅警刘某追踪该车并示意停车接受检查，被告人王某拒绝配合检查，并持螺丝刀辱骂追赶刘某，后被告人王某驾车逃离。2、2018年9月14日5时40分许，被告人王某驾车载车妻子周某在振华商场南门万隆地下停车场入口处时，因与周某争吵而心情不好而泄愤于路人孙某，被告人王某遂下车殴打孙某，致其蛛网膜下腔出血、硬膜下血肿及硬膜下积液，其伤势构成轻伤一级。对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人王某的供述，被害人刘某、孙某的陈述，证人张某1、周某、张某2、宋某的证言，法医学人体损伤程度检验鉴定书，辨认笔录，荣成市公安局刑事科学技术检验鉴定书，抓获经过，监控录像等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第二百九十三第一款第（一）项的规定，应当以妨害公务罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：一、妨害公务2018年7月27日13时30分许，荣成市公安局交通警察大队民警张某1带领辅警刘某等人在荣成市城西街道办事处大岳家村红绿灯处设卡执勤。被告人王某驾驶套用鲁Ｋ×××××号牌黑色帕萨特轿车途径该卡点时，发现执勤交警查车，即迅速向西北方向的村落逃离。辅警刘某追上并示意王某停车接受检查，被告人王某拒绝配合检查，并持螺丝刀下车辱骂追赶刘某，后驾车离开。二、寻衅滋事2018年9月14日5时40分许，被告人王某驾车载车妻子周某行至荣成振华商场南门、万隆地下停车场入口处时，因与周某争吵而迁怒于路人孙某，并殴打孙某，致孙某蛛网膜下腔出血、硬膜下血肿及硬膜下积液，伤势构成轻伤一级。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、孙某的陈述，证人张某1、周某、张某2、宋某的证言，法医学人体损伤程度检验鉴定书，辨认笔录，荣成市公安局刑事科学技术检验鉴定书，抓获经过，监控录像等证据证实，足以认定

传宁寻衅滋事、妨害公务一审刑事判决书江西省鄱阳县人民法院刑事判决书（2017）赣1128刑初322号：江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2017）324号起诉书，指控被告人张宁犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人张宁到庭参加诉讼。现已审理终结江西省鄱阳县人民检察院指控：1、2016年9月2日晚23时许，被告人张宁喝酒后送杨某1回住处，路过温州市瓯海区梧田街道东方女子医院附近时与杨某1吵了架，为了发泄情绪，张宁任意打砸、踩踏停在路边的牌照为浙Ｃ××××共六部轿车。被损毁车辆直接损失价格共9674元。上述事实，被告人张宁在开庭审理过程中亦无异议，并有书证查获经过、人口信息，证人杨某1、高某1、田某、徐某、杨某2、邹某、吕某的证言，被告人张宁的供述和辩解，辨认笔录、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，价格认定结论书等证据证实，足以认定。另查明，被告人张宁因上述打砸车辆的寻衅滋事行为被瓯海区公安局行政拘留十五日。2、2017年6月23日21时许，被告人张宁与朋友在鄱阳县城富康小区喝酒时心情不好，为发泄情绪，张宁任意打砸、踹踢了停在富康小区内的三部小轿车（经价格认定直接损失1650元）。小区居民报警后，鄱阳县公安局民警胡某2带领辅警江某、蔡某、王某1、黄里松出警，后在胡某2请求支援的情况下，鄱阳公安局城北派出所副所长蒋某带领民警黄某、程某赶到现场支援，依法传唤已醉酒的张宁与朱某1到派出所接受调查。张宁坐上警车后就开始反抗，在警车上咬伤了蒋某左腿膝盖，民警将张宁带到鄱阳县公安局办案区准备将其约束在醒酒椅上醒酒时，张宁又咬伤了黄某的腹部。经鉴定，蒋某、黄某的损伤均为轻微伤。上述事实，被告人张宁在开庭审理过程中亦无异议，并有书证查获经过、人口信息、人口前科证明、刑事判决书、人民警察证两份，证人蒋某、黄某、梁某、张某1、胡某1、王某1、江某、蔡某、胡某2、朱某1、高某2真、朱某2、王某2、张某2、孙某的证言，被告人张宁的供述和辩解，辨认笔录、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，价格认定结论书、人身损伤司法鉴定意见书二份等证据证实，足以认定本院认为，被告人张宁暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为构成妨害公务罪，且应从重处罚。被告人张宁为发泄情绪，任意损毁他人财物达9674元，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，应与其所犯妨害公务罪数罪并罚，公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张宁具有如下量刑情节：（1）到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；（2）前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第二百九十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人张宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月24日起至2018年12月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员冯林彬二〇一七年十月十三日书记员朱艳伟

广东省连南瑶族自治县人民法院刑事判决书（2020）粤1826刑初50号公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。被告人房二角二，男，1966年8月1日出生于广东省连南县，身份证号码440******6********，瑶族，初中文化，住连南县*************号。因涉嫌犯滥伐林木罪,于2020年5月22日被连南县公安局取保候审，同年6月1日被连南县人民检察院取保候审，同年6月22日被本院取保候审。连南县人民检察院以南检诉刑诉﹝2020﹞Z52号起诉书指控被告人房二角二犯滥伐林木罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。连南县人民检察院指派检察员任凌云出庭支持公诉，被告人房二角二到庭参加诉讼。被告人房二角二拒绝法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年农历7月份，被告人房二角二在未经林业主管部门批准且未取得林木采伐许可证的情况下，请亲戚帮忙一起砍伐其位于连南县***********“泽离”山场的林木出售。经连南县林业局鉴定，被砍伐林木的林种为一般材林，树种为杉树，采伐林地面积为6.72亩，采伐林木蓄积：51.4752立方米，折材积36.0326立方米。被告人房二角二在砍伐林木后已及时补种复绿。2020年5月13日，被告人房二角二主动到连南县公安局森林分局投案自首，如实供述自己的罪行。公诉机关认为,被告人房二角二违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人房二角二具有自首情节且自愿认罪认罚的法定从轻处罚情节，及时补种复绿的酌定从轻情节。建议对被告人房二角二判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、无犯罪记录证明书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、连南县林业局出具的证明、协议书复印件等书证，证人房二角一、房亚央、邓三、房四贵、房光、邓志辉、房菜兰的证言，被告人房二角二的供述和辩解，连南县*******茅“泽离”山场（房二角二）采伐林木现场调查鉴定书，现场勘验、辨认等笔录等证据证实。被告人房二角二对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人房二角二构成滥伐林木罪。公诉机关的指控成立。被告人房二角二犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人房二角二砍伐林木后自动补种复绿，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房二角二犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币二千元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具油锯一把、柴刀一把予以没收，由连南瑶族自治县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员谭丽娟二〇二〇年六月二十九日法官助理吴锦芬书记员罗娴玥附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

絷口市美兰区人民检察院与吴坤忠犯非法持有枪支罪一案刑事判决书海南省海口市美兰区人民法院刑事判决书（2016）琼0108刑初52号：海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉（2016）53号起诉书指控被告人吴坤忠犯非法持有枪支罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院指派检察员陈元宁、代理检察员李金陵出庭支持公诉，被告人吴坤忠到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月22日，被告人吴坤忠通过网上购买一支射钉枪，并将射钉枪改制成火药枪支。2015年10月26日下午15时许，吴坤忠持该枪在海口市美兰区演丰镇博度村一口鱼塘附近的树林里准备打鸟时，被海口市塔市边防派出所民警抓获，当场缴获射钉枪改制枪支1支及射钉弹19枚。经鉴定，缴获的射钉枪改制枪支是用四川南溪生产的鑫盛牌射钉枪改制而成，以火药为动力，是枪支，具有致伤能力；19枚射钉枪弹系我国生产的制式工程用射钉枪专用弹，在用适合枪支击发、发射弹丸时构成弹药。上述事实，被告人吴坤忠在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押清单、证人王君华的证言、到案经过、现场方位示意图，辨认笔录及指认照片、海口市公安司法鉴定中心枪弹性能检验鉴定书、常住人口基本信息等证据证实，足以认定

周元生、肖某等犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪谢富明、尹祖高犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪二审刑事判决书江西省吉安市中级人民法院刑事判决书（2016）赣08刑终205号：江西省井冈山市人民法院审理井冈山市人民检察院指控原审被告人周元生、肖某、陈某、胡某、尹某甲犯非法制造枪支罪罪，原审被告人郑湘宁犯非法制造、买卖枪支罪，原审被告人谢富明、尹祖高犯非法制造枪支罪、非法持有枪支罪一案，于二○一六年六月十四日作出（2016）赣0881刑初4号刑事判决。原审被告人尹祖高对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人尹祖高，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：一、被告人周元生2015年1月非法制造枪支罪的犯罪事实2015年1月22日，被告人周元生从互联网上学会了用射钉枪、无缝钢管等配件制造枪支的方法，便用账号“顺流而上3”在淘宝网购买了一把射钉枪、一根无缝钢管、一个激光瞄准器等配件。配件到货后，被告人周元生用手磨机、电焊机等工具在射钉枪上焊接无缝钢管，并在无缝钢管上安装瞄准器。经试射，该枪支能正常击发，被告人周元生便将该枪支自用。2015年6月30日井冈山市公安局扣押了该枪支。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。二、被告人周元生帮助尹某乙非法制造枪支罪的犯罪事实二○一四年农历十二月左右，尹某乙（在逃）在被告人周元生家中见到周元生的改制射钉枪后，要求周元生帮其购买配件并制造出一支相似的枪支。周元生随后在淘宝网购买射钉枪、无缝钢管、激光瞄准器等配件，制成枪支交给尹某乙。2015年8月24日井冈山市公安局扣押了该枪支。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。三、被告人周元生非法制造枪支罪（未遂）的犯罪事实二○一五年农历二月左右，被告人肖某要求周元生帮其在网上购买射钉枪等配件并制造枪支。周元生在淘宝网购买射钉枪、激光瞄准器等配件后，肖某到快递公司取回邮寄的配件。周元生因害怕出事，要求肖某交出了所购配件。后来，周元生自己又在淘宝网购买无缝钢管、活动弹膛等配件，并将所购配件与肖某退回的配件制造成枪支。经试射，该枪支弹膛击发后炸膛。2015年8月24日井冈山市公安局扣押了该枪支。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，因缺少弹膛等必要零部件，无法测试致伤力。四、被告人周元生帮助被告人胡某非法制造枪支罪的犯罪事实2015年4月，被告人胡某要求周元生帮其制造一把被告人周元生持有的类似枪支。周元生在淘宝网购买了射钉枪、无缝钢管等配件，制造出一把枪支，并将该枪支交给被告人胡某。2015年6月30日井冈山市公安局扣押了该枪支。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。五、被告人周元生、谢富明共同非法制造枪支罪（未遂）的犯罪事实2014年12月，被告人谢富明在淘宝网购买射钉枪、无缝钢管、激光瞄准器等配件，在周元生的指导下将所购配件制造成一把枪支。2015年4月，被告人谢富明在网上购买螺旋铰刀和射钉枪的弹膛，对该枪支进行改造，该枪支经击发后发生炸膛。2015年6月30日井冈山市公安局扣押了该枪支。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，因缺少弹膛等必要零部件，无法测试致伤力。六、被告人谢富明帮助被告人陈某非法制造枪支罪的犯罪事实2015年1月23日，被告人陈某要求谢富明帮其购买配件并制造枪支。谢富明便请周某帮忙操作电脑，在淘宝网购买射钉枪、无缝钢管、激光瞄准器等配件。所购配件到货后，谢富明帮助陈某在射钉枪上钻洞并安装好激光瞄准器，陈某用电焊机将射钉枪与无缝钢管焊接好后，将该枪支带回家使用。被告人陈某归案后，其妻子谢某甲于2015年6月30日主动将该枪支上缴。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。七、被告人谢富明帮助被告人尹某甲、尹祖高非法制造枪支罪的犯罪事实2015年1月，被告人尹某甲见谢富明、陈某使用射钉枪改制的枪支后，便请求谢富明帮忙制造出一把类似的枪支，并付给谢富明500元钱购买配件。被告人尹某甲外出务工后，谢富明不想帮其制造枪支，便将500元钱退给尹某甲的父亲尹祖高。被告人尹祖高要求谢富明继续按尹某甲的意愿制造枪支。谢富明便从淘宝网购买射钉枪、无缝钢管等配件，与被告人尹祖高来到尹祖高女婿谢某乙家，共同用电焊机将配件改装成一把枪支，经试射，该枪支能正常击发，但准度不行，尹祖高又付给谢富明100元钱，要其帮忙购买瞄准器。谢富明在网上购买激光瞄准器安装并调试好该枪支，尹祖高便将该枪支带回家。2015年6月，被告人尹某甲回家后，尹祖高将该枪支交给尹某甲使用。2015年6月30日，尹祖高主动将该枪支上缴。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。八、被告人尹祖高帮助被告人谢富明非法制造枪支罪的犯罪事实2014年农历六月左右，被告人谢富明告诉尹祖高其想制造一把“土枪”，尹祖高便将自有的枪管和击发部件交给谢富明。后来，被告人谢富明自己制作了枪托，用电焊机将部件制造成一把“土枪”。该枪支于2015年6月30日被井冈山市公安局扣押。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该“土枪”系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力。九、被告人谢富明非法持有枪支罪的犯罪事实2013年7月左右，被告人谢富明将严某（已逝世）的“土枪”借走，一直未归还。该枪支于2015年6月30日被井冈山市公安局扣押。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该“土枪”系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力。此外，多年前，被告人谢富明从钟某处借了一把“鸟铳”，一直未归还。该枪支于2015年6月30日被井冈山市公安局扣押。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该“鸟铳”系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力。十、被告人郑湘宁、肖某共同非法制造枪支罪的犯罪事实2015年年初，被告人郑湘宁、肖某来到尹某丙位于井冈山市新城镇洋埠的诊所内要其帮忙在网上购买一把射钉枪。尹某丙便用肖某的手机号注册淘宝账号，帮被告人郑湘宁、肖某在淘宝网购买了射钉枪。后肖某又单独到尹某丙处要其帮忙在淘宝网购买了一根无缝钢管。被告人郑湘宁、肖某将射钉枪和无缝钢管拿到张某处焊接，打了几枪后，枪管便脱落，于是，肖某将射钉枪和枪管拿到周元生处焊接，该枪改装好后由被告人郑湘宁和肖某共同使用。2015年6月30日，被告人肖某将该枪支上缴。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。十一、被告人郑湘宁非法持有枪支罪的犯罪事实2013年5月左右，被告人郑湘宁在看望付皇生（已逝世）时，得到了一把“鸟铳”，一直未按规定上缴。该“鸟铳”于2015年6月30日被井冈山市公安局扣押。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该“鸟铳”系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力。十二、被告人尹祖高非法持有枪支罪的犯罪事实上世纪六十年代，被告人尹祖高在原古城合作社购买了一支“鸟铳”，2015年6月30日，被告人尹祖高主动将该枪支上缴。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定，该“鸟铳”系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力。另查明，被告人尹某甲于2015年7月1日主动向公安机关投案。被告人谢富明向公安机关揭发他人犯罪行为，经查证属实。以上事实，有相应证据予以证实。原审人民法院认为，被告人周元生、谢富明、郑湘宁、尹祖高、肖某、陈某、胡某、尹某甲未经国家有关部门批准，私自制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。被告人谢富明、郑湘宁、尹祖高违反国家枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，但公诉机关指控被告人郑湘宁犯非法买卖枪支罪的证据不足，不予支持。被告人周元生2015年农历二月份制造的枪支以及2014年农历年底与被告人谢富明共同制造的枪支，均在试枪过程中发生炸膛，属于因意志以外的因素致枪支制造未能完成，故对两支炸膛的枪支应认定为非法制造枪支罪（未遂）。被告人周元生非法制造以火药为动力的枪支5支，情节严重，其中3支既遂，2支未遂，可比照既遂犯减轻处罚；被告人谢富明非法制造以火药为动力的枪支共4支，其中3支既遂，1支未遂，非法持有以火药为动力的枪支2支，情节严重。被告人谢富明揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功，对其所犯非法制造枪支罪可从轻处罚，对其所犯非法持有枪支罪可减轻处罚。被告人尹某甲主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可减轻处罚。被告人周元生、谢富明、郑湘宁、尹祖高、肖某、陈某、胡某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，又能当庭自愿认罪，对其所犯罪行皆可从轻处罚。被告人肖某、陈某、胡某、尹某甲犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好，可以适用缓刑。被告人谢富明、郑湘宁、尹祖高犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第二条第一款第（一）项、第五条第一款第（二）项、第五条第二款第（二）项之规定，判决：一、被告人周元生犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑七年。二、被告人谢富明犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑五年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年。三、被告人郑湘宁犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月。四、被告人尹祖高犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月。五、被告人肖某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。六、被告人陈某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。七、被告人胡某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。八、被告人尹某甲犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。原审被告人尹祖高上诉提出，原判量刑过重，请求依法改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。理由：1、其将自有的枪管和击发部件送给谢富明帮助制造枪支的行为，在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯。2、其主动上缴所非法持有的枪支，故非法持有枪支罪属于自首，应当免除处罚。3、其已年满60周岁，年老多病，应予以优待。二审审理查明的事实和证据与一审一致。有经一审庭审举证、质证的被告人周元生、谢富明、郑湘宁、尹祖高、肖某、陈某、胡某、尹某甲的供述，证人谢某丙、周某、谢某甲、谢某乙、谢某丁、钟某、尹某丙、张某、郑某、付某的证言，搜查笔录，物证照片，吉安市公安司法鉴定中心痕迹检验鉴定意见书，扣押物品、文件清单，淘宝网交易记录详单、快递单、快递详情单、快递单据运输信息表，淘宝网交易记录情况表，辨认笔录，情况说明，常住人口信息证明，无违法犯罪记录证明，归案情况说明，关于犯罪嫌疑人尹某乙未归案的情况说明，关于犯罪嫌疑人谢富明有立功表现的情况说明等证据证实，足以认定。另查明，上诉人尹祖高于2015年6月30日主动到井冈山公安局新城派出所投案，如实供述了自己非法持有枪支的犯罪事实。该事实有井冈山市公安局刑警大队出具的归案情况说明予以证实本院认为，上诉人尹祖高及原审被告人周元生、谢富明、郑湘宁、肖某、陈某、胡某、尹某甲违反国家有关枪支管理法规，擅自制造枪支，其行为均已构成非法制造枪支罪。其中，原审被告人周元生非法制造或帮助他人制造以火药为动力的枪支5支，属情节严重；原审被告人谢富明非法制造或帮助他人制造以火药为动力的枪支4支；原审被告人郑湘宁与肖某共同非法制造以火药为动力的枪支1支；上诉人尹祖高非法制造以火药为动力的枪支2支；原审被告人陈某在谢富明的帮助下，非法制造以火药为动力的枪支1支；原审被告人胡某要求原审被告人周元生帮忙非法制造以火药为动力的枪支1支；原审被告人尹某甲要求原审被告人谢富明帮忙非法制造以火药为动力的枪支1支。根据最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，对原审被告人周元生依法应在十年以上有期徒刑量刑，因原审被告人周元生2015年农历二月所制造的枪支及2014年12月指导谢富明所制造的枪支，均在试枪的过程中发生炸膛，该两次犯罪在犯罪形态上可以认定为非法制造枪支罪（未遂），对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，综合本案具体情节，可对原审被告人周元生予以减轻处罚。上诉人尹祖高及原审被告人谢富明、郑湘宁违反国家枪支管理法规，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。其中，原审被告人谢富明非法持有枪支2支，属情节严重，依法应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑；原审被告人郑湘宁非法持有枪支1支；上诉人尹祖高非法持有枪支1支。原审被告人谢富明具有立功情节，对其所犯非法制造枪支罪可以从轻处罚，对其所犯非法持有枪支罪可以减轻处罚。原审被告人尹某甲主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。原审被告人周元生、谢富明、郑湘宁、肖某、陈某、胡某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚，能当庭自愿认罪，亦可从轻处罚。原审被告人肖某、陈某、胡某、尹某甲犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好，原判对该四人依法适用缓刑，并无不当。关于上诉人尹祖高所提在非法制造枪支罪中属于从犯的上诉意见，经查，上诉人尹祖高与原审被告人谢富明共同非法制造以火药为动力的枪支1支，另为原审被告人谢富明提供枪支配件，帮助谢富明非法制造以火药为动力的枪支1支，上诉人尹祖高在共同犯罪中所起作用与同案犯相比无明显区别，不宜认定为从犯，故对其上诉提出应当认定为从犯的意见不予采纳；提出非法持有枪支罪应当认定为自首的上诉意见，经查属实，予以采纳，对其犯非法持有枪支罪可在原判量刑基础上予以从轻处罚；提出原判量刑过重，请求对其改判缓刑的意见，因上诉人尹祖高犯数罪，不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑条件，故不宜宣告缓刑。原判认定事实清楚，证据确实充分、定罪准确，对原审被告人周元生、谢富明、郑湘宁、肖某、陈某、胡某、尹某甲量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第二条第一款第（一）项、第五条第一款第（二）项、第五条第二款第（二）项之规定，判决如下一、维持江西省井冈山市人民法院（2016）赣0881刑初4号刑事判决中的定罪以及对原审被告人周元生、谢富明、郑湘宁、肖某、陈某、胡某、尹某甲的量刑和维持对原审被告人尹祖高所犯非法制造枪支罪的量刑部分。即：被告人周元生犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑七年。被告人谢富明犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑五年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年。被告人郑湘宁犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月。被告人尹祖高犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年三个月；被告人尹祖高犯非法持有枪支罪。被告人肖某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人陈某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人胡某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人尹某甲犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。二、撤销江西省井冈山市人民法院（2016）赣0881刑初4号刑事判决中被告人尹祖高犯非法持有枪支罪的量刑及数罪并罚决定执行的刑罚部分，即以非法持有枪支罪判处被告人尹祖高有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月。三、上诉人尹祖高犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑三年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2019年10月23日止。）本判决为终审判决审判长伍春辉代理审判员刘凯升代理审判员李健二〇一六年九月八日书记员胡传义

蔡某明、王某虎敲诈勒索一审刑事判决书山东省威海市文登区人民法院刑事判决书（2018）鲁1003刑初404号：山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉［2018］406号起诉书指控被告人蔡某明、王某虎、林某龙犯敲诈勒索罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员韩来峰出庭支持公诉，被告人蔡某明、王某虎、林某龙及辩护人俞玉梅、郭静均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年8月份的一天，被告人蔡某明利用苏某与荣某之间因信用卡使用而产生的1.2万元债务纠纷，伙同被告人王某虎、林某龙、袁某（已判刑）等预谋以盗刷信用卡的名义对被害人荣某实施敲诈，2017年8月25日18时许，经商议，四人将被害人从文某太子网吧带走，先后至凤凰山、德美斋玉器店内，采取殴打、威胁报警等手段，强迫被害人向某写了六万元借条。次日，蔡某明、袁某向被害人索要借条款，未果。2018年7月30日、8月1日被告人蔡某明、王某虎向威海市公安局文某分局投案自首。案发后，被害人荣某对被告人蔡某明、王某虎、林某龙的行为予以谅解，请求法院对三被告人从轻处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人荣某陈述，证人苏某、毕某证言，同案人袁某供述，本地常住人口信息查询结果单，被害人伤情照片，搜查笔录，搜查证，扣押清单，收条，借条，抓获经过，谅解书，辨认笔录，刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔡某明伙同王某虎、林某龙，以非法占有为目的，采用殴打、语言威胁等手段勒索他人，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。鉴于被告人蔡某明、王某虎主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，从轻处罚。被告人林某龙当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。三被告人取得被害人谅解，且系犯罪未遂，从轻处罚。被告人蔡某明、王某虎在共同犯罪中起主要作用系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人林某龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚。被告人蔡某明的辩护人提出“其系犯罪未遂、具有自首情节、取得被害人谅解”等意见成立，本院予以支持。被告人王某虎的辩护人提出“其系犯罪未遂、具有自首情节、取得被害人谅解”等意见成立，本院予以支持；辩护人提出“其在共同犯罪中系从犯”的意见不成立，本院不予采纳。山东省威海市文某区社区矫正工作领导小区出具调查评估意见书，认为被告人林某龙的社区矫正环境良好。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人蔡某明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年9月29日止。）二、被告人王某虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年1月11日止。）三、被告人林某龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长丛荟如人民陪审员于传永人民陪审员毕建义二〇一八年十二月十八日书记员原周

王某、庄某甲窝藏、包庇一审刑事判决书山东省莒南县人民法院刑事判决书（2017）鲁1327刑初366号：山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉［2017］354号起诉书指控被告人王某、庄某甲犯包庇罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员王玉萍出庭支持公诉，被告人王某、庄某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年2月2日，李某（已判刑）无证驾驶其姐夫被告人庄某甲的鲁Ｑ×××××号银灰色东风小康面包车行驶至莒南县汀水小学西边三岔路口时，与庄会山（1952年8月23日出生）驾驶的二轮电动自行车发生碰撞，致庄会山经抢救无效于同年2月3日死亡。事故发生后，被告人庄某甲来到事故现场，李某因无驾驶证而要求庄某甲冒名顶替，庄某甲同意并在事故现场作为肇事车辆的驾驶人接受交警询问。后在莒南县交警大队对该事故调查过程中，被告人庄某甲与李某之妻王某仍作假证明包庇李某。2017年5月10日，被告人王某、庄某甲经电话通知主动到莒南县公安局汀水派出所投案，如实供述了其包庇李某的犯罪事实。莒南县司法局对被告人王某、庄某甲作出调查评估意见，调查结果为同意被告人王某、庄某甲在户籍地进行社区矫正。上述事实，被告人王某、庄某甲在审理过程中并无异议，并有公诉机关向法庭提供经庭审举证、质证的证人李某、庄某乙的证言、受案登记表、发破案经过、户籍证明、道路交通事故认定书、法医学尸体检验鉴定书、本院（2017）鲁1327刑初242号刑事判决书、调查评估意见书、被告人王某、庄某甲的供述等证据予以证实，足以认定

陈某甲、冯某甲等犯聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪一审刑事判决书山东省莒南县人民法院刑事判决书（2016）鲁1327刑初217号：山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉〔2016〕181号起诉书指控被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲犯聚众扰乱交通秩序罪于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员张晓娟、刘柱出庭支持公诉，被告人陈某甲、冯某甲、被告人陈某乙及其辩护人刘笠、被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结山东省莒南县人民检察院指控：2014年11月17日至18日，莒南县交通监察站配合临沂市交通监察支队监察站检查省道342沿线的超载、超限大货车，途经莒南路段的大货车司机及车主得知此信息后，停靠坊前东川岭附近的停车场及路两侧。11月18日早，交通执法人员对省道342莒南县路段的大货车进行清理，遭到货车司机、车主的阻止，为抗拒执法部分人员到岚济路堵塞交通，部分人员打砸交通执法车辆，堵塞交通长达3小时，被堵车辆达到上千辆，影响极其恶劣。其中，被告人陈某乙、刘某甲拦截岚济路过往车辆，并阻碍坊坊前派出所民警疏导交通；被告人冯某甲召集大货车司机及车主上路，用石块砸交通执法车辆；被告人陈某甲提议堵路并表现得比较积极。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了证人陈某丙、冯某乙、李某甲、卢某、付某、李某乙等人的证言，出警经过、抓获经过、常住人口信息查询等书证及被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲的供述等。公诉机关认为，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲聚众堵塞交通，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员执法执行公务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众扰乱交通秩序罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。陈某乙的辩护人刘笠的辩护意见是：对指控的犯罪事实没有异议，但对指控的罪名有异议，认为被告人陈某乙的行为不构成聚众扰乱交通秩序罪。经审理查明，2014年11月18日8时30分，临沂市交通监察支队与莒南县交通监察站工作人员，在省道342莒南县坊前镇东川岭路段对超限车辆进行清查时，被告人陈某乙、冯某甲、刘某甲、陈某甲等人，为逃避交通监察人站工作人员对超限车辆进行检查，在现场积极参与并煽动其他大货车的车主司机拦截过往车辆堵塞交通，用石块打砸交通监察站的执法车辆等，堵塞交通时间长达三小时，致使上千辆过往车辆被堵，无法正常通行，严重扰乱交通秩序。2016年5月13日，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲与被害人莒南县交通运输局达成和解协议，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲一次性赔偿莒南县交通运输局车辆维修费共计6284元。2016年5月25日，山东省枣庄市市中区司法局出具调查评估意见书，建议对被告人冯某甲、陈某乙适用社区矫正。2016年6月22日，山东省临沂市罗庄区司法局出具调查评估意见书，建议对被告人陈某甲、刘某甲适用社区矫正。上述事实，有经本院庭审质证、认证的下列证据证实：（一）证人证言（1）证人龙某于2014年11月18日在侦查机关的证言:今天上午从好运来饭店出来，到岚济路上看到交通局的执法车停在路两侧，很多人站在岚济路上，将所有的过往车辆拦下来，我从路北侧往路南侧走，走到路中间的时候，派出所的民警去了，站在路中间疏导交通，我在旁边看，周围还围了很多人，枣庄的驾驶员陈某乙拦着警察让走的车辆，意思不让车过去，派出所的民警把陈某乙拉到旁边，还有一个不认识的驾驶员对过往的车辆驾驶员说，不要再往前走了，还说刚才有个往前走的驾驶员被打了，警察把陈某乙拉走了。我看陈某乙在现场跑这里跑那里，还和周围的人说什么，后来警察在疏导交通，让车辆快点过去，他又过去拦着不让走，被警察拉到路边。（2）被告人钱明伟分别于2014年11月18日、12月4日在侦查机关的证言：今天上午李勇开货车走到坊前镇地界时，接到电话说交通稽查上班，就把车停在好运来饭店院里，我和李勇到饭店门口，很多车停在饭店院里，车老板和司机都在路边上看交通查车，货车老板和司机还有车托就越来越多，有一百多人。后来有人提议把岚济路堵上，逼着交通稽查人员放车，周围的人就走到路中央，站了近一百人，堵了半个多小时，交通的人也没放车，有些人开始拿石头砸交通执法车辆，我没砸，我只是跟着那些人后边在路中间走来走去，那些人把交通执法车砸了，后来110出警人员到现场制止这些堵路的，路上一百多人，出警人员制止没有听的。谁提议到路上堵路不知道，谁砸车的不认识，有货车司机、有货车老板，他们路上拿石头砸执法车辆。当时砸交通执法车的有一个光头男子，这个男子拿石头砸车了。（3）证人孙某甲于2014年11月20日在侦查机关的证言：11月18日上午10点左右，交通局执法人员要清理路两边饭店停车场的车，我们的车停在路南一个饭店内，老板或司机看到交通执法人员去查停车场，就有人招呼大家去堵路，不去就骂全家都去死什么的，他们一骂大家就去了，我也过去堵路，最多的时候有二百多人堵路，把双向车道全堵死了，还有人喊去掀执法车辆，但没掀。有人拿石头去砸交通执法车，砸了两辆执法车。谁招呼大家堵路的不认识，我第一次给付某干活，是两个比较年轻，穿的比较干净的人招呼大家堵路，掀车。（4）被告人付应刚于2014年11月18日在侦查机关的供述：17日晚上我开的大货车停在好运来饭店停车场，想等着查车的走了再走。到18日早上，莒南县交通稽查局的执法人员到东川饭店附近查车，清理路两边的大货车，又清理路两边饭店内停车场内的大货车。10点多，有些人就上了路要堵路，谁不去堵路就骂谁，骂得很难听，我也过去了。我们就站在路上不让车辆通行，一会双向的路就堵死了。堵了半个小时110民警来了，民警疏散交通没有听的，又过一段时间特警来了，堵路的慢慢散开，从开始堵路到疏散总共两三个小时。堵路的这些人都不认识，主要是车老板和大车驾驶员，有枣庄的、临沂的，没看到有组织的，也就有人这么一说，大部分人随大流，谁先提议的不清楚。（5）证人陈某丙于2014年11月21日在莒南县公安局办案中心的证言：18日早上8点半左右，莒南县交通稽查人员到路南好运来饭店查车，我到路上看热闹，10点左右，听到有人喊去堵路，很多人起哄去堵路，很快双向车道被堵住了，有人骂不去堵路的人。有人喊“把交通的车给掀了”，说了几遍没掀的。又有人说去砸停在路南的交通执法车，有四五个人捡石头砸停在好运来饭店外边的交通执法车，砸了一辆依维柯，砸完车有半个小时，来很多特警。堵路的叫不上名，有的是车老板，有的是司机，有枣庄的也有临沂的，提议堵路的人中有一个是女的，是莒南口音，喊掀车、砸车的应该是枣庄的人，他们一伙四五个人。那个女的长头发，穿一件米黄色毛呢上衣。枣庄那一伙只看清一个人，光头，长脸，穿一件夹克，领子上有红杠，说去掀车、砸车都有他。（6）证人冯某丙于2014年11月23日在侦查机关的证言：18日9点左右，交通稽查人员到好运来饭店喊话让停在前面的司机开门，但司机没去，交通稽查人员说如果不来就强制开锁。饭店外边路上有人喊上路堵车，我就随着其他人一起到公路上，看见几个人在车前边起哄喊“都过来堵，不让车过”，有一个枣庄口音喊的比较厉害，光头，高个长脸，穿什么衣服忘了，这时路上被堵死了，不能通车。不一会派出所民警来疏导交通，我到公路北边，但堵路的不听安排，还和民警争吵，一个穿红色上衣，平头、高个枣庄口音的男子与民警吵会走了，一个高个平头穿深色衣服临沂口音的吵得厉害。民警正安排着，听到南边有喊砸车、掀车的声音，看见石头飞向交通稽查车，由于人多距离远没看清谁扔的。（7）证人李某甲于2014年11月23日在侦查机关的证言：18日上午8点，交通查车的堵着好运来饭店门口，准备清理停放在饭店内超载大货车，我和好多人站在好运来饭店门口，一个穿黄色衣服的中年男子喊我们上342省道堵路，我们这些人跟着上了路。一个光头男子喊我们去砸交通的车，有几个人跟着去了，我没去站在路上，后来来了一群防暴队员，我们就跑开了。（8）证人卢某于2014年11月21日在侦查机关的证言：18日上午9点多，交通上查车的去好运来饭店停车场清理车辆，我站在路北看，交通上进大院十多分钟，从好运来饭店西门出来一伙人，领头的是个大个子，他们上了342省道把车辆拦住了。领头的大个子叫什么不知道，他家是枣庄的，平头、四方脸很胖，穿一个红色的羊毛衫。大个子领着人把路堵上，我就从东川饭店往西走，听到有个临沂口音的说“路上走的车不查，去查停车场里的车”，其他人跟着起哄，这时路全部堵上了。过了一会派出所来了，几个堵路的跟派出所的人吵吵，其中有个领头的吵吵的厉害，让派出所的带到警车上。（9）证人付某于2014年11月20日在侦查机关的证言：18号早上，我站在好运来饭店门口第一辆车旁边，看交通上怎么扣车，这时听到有人嗷嗷往公路上跑，看到陈某乙招呼他们一块跑车的人上公路上堵车，我在饭店门口等了一二十分钟，也到公路上。我看到一个穿皮衣的光头中年男子，有三十多岁，胖乎乎的，他带头起哄，还有一个留着平头的胖乎的中年人也跟着起哄，还有一个戴眼镜的青年起哄，他们说去把交通上的车给掀了，一部分人跟他们去了，走到交通桑塔纳轿车前，没掀又回来了。回来后他们就骂交通执法人员，又吆喝着砸车，其他人也响应，他们从路上捡起石头、瓦块砸停在路南东边的桑塔纳，又砸饭店门口的依维柯。派出所人来了他们就不砸了，民警过来制止不让堵路，路上人太多没有听的，后来来了很多特警。临沂的货车驾驶员提议堵路的，谁不知道，枣庄的刘磊吆喝我们枣庄的人去堵路，陈某乙招呼枣庄的人上路堵路。（10）证人李某乙于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实一个留着平头胖乎的中年人说去把东边交通上的桑塔纳轿车给掀了，接着有人跟后面往东走，走一半就回来了，那个中年人又说给砸车，其他也都响应，他们从路边捡石头、瓦块等东西往东扔，砸停在路南东边交通执法车，后来民警到现场制止。留平头中胖乎的中年人提议砸车。砸车的人有五六个，其中一个光头中年人，他带头砸的，他砸的厉害，这人是枣庄的。（11）证人高某甲于2014年11月23日在侦查机关的证言：证实，刚开始堵路的有四五十人，多数是驾驶员、车主，后来人越来越多。印象最深的是一个个子很高的枣庄人，光头，长脸，他当时喊了一句“是驾驶员都上路堵车，把路给堵上，让交通上给个说法，为什么车在停车场还查”。（12）证人肖某于2014年11月18日在侦查机关的证言：证实路上堵车听口音是枣庄的，其中一个穿红色毛衣，从一开始拦车他就很积极，到后来派出所民警去了还拦着小车不让走，被民警拉到旁边了。临沂、日照的老板一般养几辆车，平时各跑各的，不抱团，枣庄的车老板都养很多车，听口音这些人是枣庄的。（13）证人吕某于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实18日10点多，一个穿红毛衣的人，也是我们枣庄的，站在路中间说“不行就堵路，堵上不让车过去”，说着还去拦车。我也随大流去堵路，一会路上聚集了很多人。民警去了，要求堵路的人员离开，可大家不听民警的，很多人和民警理论，一个个子很高的，临沂口音的人和民警讲了很长时间说“把交通的车给掀了”，路南边有七八个人捡石头砸交通执法车。堵路的大部分不认识，有的是老板，有的是司机，主要是枣庄和临沂的人。（14）证人李某丙于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实有一个光头男子拿石头砸车，其他人也跟着从路边拿石头朝交通执法车砸。（15）证人房某于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实18日早上9点多，陈某甲开车到东川饭店院内，我、刘某甲、张某甲和其他大货车司机都上路看交通查车的，后来大货车司机越来越多，很多人都上路中间站着把路堵死了。看了一会交通找人开锁，听到交通上喊驾驶员，我站了会到路北。路南有人拿石头砸交通执法车，砸一辆依维柯，后来110和特警来了。（16）证人张某甲于2014年11月19日在侦查机关的证言：其证实的内容与房某的证言一致。（17）证人孟某于2014年11月23日在侦查机关的证言：证实18日早上9点多，站在好运来饭店西门，听见有人喊“是驾驶员的都到大路上去，把路给堵住，别让交通的人把车弄走，谁要不去我们就骂了”接着我看见四五十人到岚济路中间堵路。这四五十人多数是枣庄的，车辆都放在好运来饭店、朋友饭店，后来堵路的人越来越多，最多的时候一百多。（18）证人宋某甲于2014年11月24日在侦查机关的证言：证实18日上午9点多，在东川饭店大院内，外边大路上很多人，不知道发生什么事，也没敢出去。（19）证人王某甲于2014年11月22日在侦查机关的证言：证实18日早上七八点钟，我站在好运来饭店东门，看到好运来西门有人扔石头砸依维柯车，我过去看看。谁堵路的不知道，谁砸车的不知道。（20）证人陈某丁于2014年11月23日在侦查机关的证言：证实18日早上，听说交通的人在清停车场，我到路上，看到好运来西门停一辆依维柯，路上还停两辆交通的车，交通上的人拿喇叭喊一辆大货车驾驶员让开车门，驾驶员不配合，交通的人查第二辆车货车时，附近很多人，不知道谁喊“都去堵路”，我和他们一起到路上堵路。堵了十多分钟，我回到车上洗脸又过去，在返回的路上，看到有人朝交通的车扔石头，看到一个中年男子说“横着也是死，竖着也是死，把交通的车给掀了，砸了，十来个人就能给掀了”，但没有人去掀车，过了一会巡警来了。（21）证人姚某于2014年11月21日在侦查机关的证言：证实18日早上，交通稽查站执法人员清理路两边停的大货车，驾驶员都锁门走了，执法人员到饭店内找驾驶员让他们开车，这时有四五十驾驶员和他们理论。10点，有人喊上路堵路，还说谁不去堵路就骂谁，骂得很难听，一百多人把路堵死了。堵了十几分钟，路北来了十几个人，冲到路南喊砸交通执法车，从地上摸石头往执法车上扔，砸了一会就不砸了。（22）证人宋某乙于2014年11月19日在侦查机关的证言：其证实的内容与姚某的证言一致。（23）证人王某乙于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实当时站在路上听有人说把交通执法车砸了，一群人往交通执法车那边走，走一半又回来了，接着又吆喝砸车，有十多人拿起石块等砸执法车。等派出所的人来了，他们就不砸了。（24）证人张某乙于2014年11月18日在侦查机关的证言：证实到东川饭店附近，看到岚济路被堵了，路上停了很多车，路上的车已经开始行驶了，听现场的人说刚才交通局查车的，有人把交通局的车给砸了，还站在岚济路上堵着过路的车辆。（24）证人孙某乙、何某、汲某、郇庆双、唐某、孙某丙、鲁某、宋某丙、朱某、史某、高某乙、解某甲、郑某、潘某、夏某、梁某、杨某、吴某、韩某甲、解某乙、韩某乙、刘某乙、王海等莒南县交通监察站工作人员的证言：证实2014年11月18日，莒南县交通监察站配合临沂交通监察支队检查停在岚济路、东川饭店、好运来等饭店门口的大货车，驾驶员、车老板、车托起哄，一伙人到路中间把路堵了，一伙人拿石头砸车。堵车的大多数是枣庄人，带头堵车的一个大约四十岁，大头方脸，穿一件红毛衣；另一个四十多岁，光头，长脸，穿一件黑色的夹克；还有一个男的三十多岁，平头，脸较白，穿一件黑上衣，上衣胸前有红杠；还有一个女的，三十多岁，长头发，穿一件白色毛呢上衣。莒南县的车托有薛昭雪、宋玉祥、马厚刚、彭海亮、刘洋等，这些车托天天跟着执法车，守在单位门口，如果我们执法车出来查车，车托就用对讲机吆喝，说我们执法车出来了，我们经常查不到车。（二）辨认笔录1.2014年11月21日16时22分至16时26分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人陈某丙对提议掀车、砸车的光头中年人进行辨认，其指认出6号照片即提议掀车、砸车的人，经比对系被告人冯某甲。2.2014年11月21日16时27分至16时30分，莒南县民警组织不同女性照片12张，由证人陈某丙对长头发、穿毛呢上衣的女人进行辨认，其指认出8号照片即提议堵路的女人，经比对系被告人陈某甲。3.2014年11月23日16时18分至16时23分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人冯某丙对光头长脸中年男子进行辨认，其指认出12号照片即光头中年男子，经比对即系被告人冯某甲。4.2014年11月23日11时48分至11时52分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人李某甲对光头长脸中年男子进行辨认，其指认出10号照片即光头中年男子，经比对系被告人冯某甲。5.2014年11月21日12时15分至12时22分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人卢某对穿红羊毛衫男子进行辨认，其指认出3号照片即穿红羊毛衫男子，经比对系被告人陈某乙。6.2014年11月23日11时51分至11时55分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人高某甲对光头长脸中年男子进行辨认，其指认出2号照片即光头中年男子，经比对系被告人冯某甲。7.2014年11月21日12时35分至12时41分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人姚某对砸车的人进行辨认，其指认出3号照片即冯满意，经比对系被告人冯某甲。8.2014年11月22日22时43分至22时56分，莒南县民警组织不同女性照片20张，由汲某对教唆堵路的白衣服，长头发妇女进行辨认，其指认出13号照片即教唆堵路的妇女，经比对系被告人陈某甲。（三）书证1.抓获经过：2014年11月18日10时许，莒南县公安局接莒南县交通运输局交通稽查站报警，称在342省道莒南县坊前镇东川村路段有七八十人聚众堵在路上堵塞交通，致使交通堵塞。接警后，值班民警到达现场将龙某、付应刚、钱明伟、孙某甲四人传唤至莒南县公安局。2.被告人陈某乙于2015年1月7日到莒南县公安局投案；被告人刘某甲于2015年1月21日到莒南县公安局投案；被告人冯某甲于2015年1月20日到莒南县公安局投案。3.违法犯罪前科查询:经查询，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲均无违法犯罪前科。4.常住人口信息查询。5.莒南县交通运输局证明：莒南县交通运输局于2014年12月10日出具：2013年下半年开始，我局执法人员在路面执勤时经常发现一些不明身份的人驾车尾随执法车辆，在查扣违法车辆时，这些人以种种借口进行阻挠，一会说车主，一会说是朋友的车，要求执法人员放行照顾。经了解运输户得知，这部分人是协助车辆逃避检查的车托、黄牛。他们平时聚集在交通监察站门口监视执法车辆动态，随时给运输户通风报信；在执法人员检查他们所保护的违章车辆时进行恶意阻挠、恶语恐吓。2014年11月18日，我局执法人员在342省道坊前段查扣违法车辆时，更是鼓动部分运输户堵塞交通、砸执法车辆，阻挠执法人员依法履行职务。这部分人员存在严重影响交通行政执行工作，破坏运输市场秩序，妨碍人民群众出行安全，在社会上造成极坏的影响。经了解他们分别是薛昭雪、尹艳、尹记航、程连国、吴向龙、彭海亮、宋主祥、刘洋、崔志强等。6.出警经过：坊前派出所接莒南县公安局指挥中心指令后赶到岚济路东川村路段，该路段交通完全堵塞，现场秩序十分混乱，大量车辆停滞在公路上，货车司机和围观群众约几百人，拥堵在公路及两旁，情绪十分激动。出警人员立即疏导交通，寻找相关人员了解情况，耐心细致的给货车司机做思想工作。7.坊前派出所民警自述材料：坊前派出所出警人员徐传祥、董书红证实，出警人员在现场疏导交通，看到一个穿红毛衣的中年男子领着一群人，赶过去拦住后面要走的小货车不让通过。董书红要求这名男子服从安排，不要阻拦车辆，这名中年男子不听劝说，还和董书红发生争吵，董书红准备把他带离现场了解情况，其他人跟着起哄，致使现场无法控制。随后看到路南边有几个人正在拿石头扔向交通执法车辆，当时他们站在同一棵树后面，没看清是谁。赶过去的时候看到一个一米多，四十余岁的光头男子从树后跑出来。8.临沂市公安局交通警察支队莒南大队出警情况说明：2014年11月18日10时许，交警大队接莒南县公安局指令，安排洙边中队和坪上中队民警带协警赶到现场。堵路路段从坊前镇莫龙头大桥往东到临港地界，长约6公里，双向四车道均已严重堵塞，路上车辆无法通行，且路上车辆越来越多，交通堵塞越来越严重。民警经过长达3个半小时疏导后，交通拥堵情况得以解除。9.省道岚济路基本情况说明：岚济路莒南县1996年建成通车，2008年改建，一级公路，双向四车道，路面宽度为23米，路基宽度27米，沥青混凝土路面，平均日交通量为17250辆，是连接临沂市与日照市的重要交通运输通道。10.车辆维修清单：鲁Ｑ×××××依维柯维修费用共计3685元；鲁Ｑ×××××桑塔纳维修费用2600元。11.山东省治理超限和超载运输办法及相关规定。（四）被告人的供述与辩解1.被告人冯某甲于2015年1月20日在侦查机关的供述：证实11月17日晚，和龙某开车走临港经济开发区发现有查车的，就通知龙某，然后把车藏在胡同里，晚上10点多，交通下班后，将货车开到坊前镇好运来饭店。18日早上，发现交通上的车在岚济路上转，我们的大货车都超载、超限不敢走，很多车主和司机都站在岚济路两侧看情况。我和龙某从东川饭店吃完饭回到好运来饭店，碰到交通稽查人员开依维柯将好运来饭店西门堵住，交通人员喊第一辆货车，让司机赶紧开车接受处理，陈某乙和稽查人员吵起来，周围的货车车主和司机都在起哄，稽查人员喊了一会也没有司机过去开车。这时刘磊说，他们那里拆迁的时候，老百姓都去路上把路给堵死了，房子没法拆，现在我们一起去岚济路把路堵死，交通稽查人员就不会查我们的车。这时莒南县一个车托站在路上，喊我们路边的人到路上堵车，很多车主和司机开始往路上走，当时我还喊龙某、陈某乙等人一起上路。我先到岚济路北侧车道，我和陈某乙站在一辆大货车前边，把车拦住，还有一些人把岚济路南侧将将自西向东的车拦下，我们将岚济路双侧车道给堵死了。我一直站在路北侧，陈某乙从路北到路南来回几趟，路上人太多，他干什么不清楚，过了很长时间派出所的民警到现场，民警到岚济路北侧指挥被拦下的车辆，路上的人都拦着车不让走，陈某乙和龙某在警察旁边，民警看到放不走车，去了东边。这时有人喊去砸交通的车，把车给掀了，很多人往路南走，我从路北到了路南，从路边捡起石头，先往东扔石头，砸一辆交通的轿车，又往南扔石头，砸堵在好运来饭店西门口的交通依维柯车，当时有十多个人扔石头砸车，其他人都不认识。我们砸了车后又到岚济路上站了一会，很多警察到现场，老板卢某让我快跑，我就往西。后来回到枣庄听说龙某等人被抓了。谁提议砸车的不知道，我听见的时候好几人都喊着去砸车，不知道是谁喊的，当时路上很多人，有些人不认识。我当时留着光头，穿一件黑色的棉袄，黑色裤子。现场有两个光头，那个是戴眼镜的光头。2.被告人陈某乙于2015年1月7日在侦查机关的供述：证实11月17日下午5点多，我和冯某甲、付应刚等人的货车从日照港拉了铁粉走到临港的时候，付应刚说莒南交通监察站的执法人员正在查车，我们把车停放在岚济路南侧的好运来饭店停车场。18日早上8点多，我们看到岚济路上有交通的车辆来回转，很多货车司机在好运来饭店门口议论，说临港的车都被清理了，还要来清理饭店里的车，过了一会，交通上的依维柯停在好运来饭店门口，一个交通上的人喊好运来饭店西门第一辆车，让驾驶员抓紧开车接受处理，喊了很长时间没人过去。这时冯某甲到我和付应刚、龙某等人身边，说“都在路上站着，拦车把路堵上，不让交通上把我们的货车扣走”，我问“谁让拦车”，冯某甲说车托让拦的。我和付应刚、龙某等人跟着冯某甲上了路上，我们先到北侧车道将从东往西的车拦下，然后又到路南侧把从西向东的车辆拦下。我们拦车堵路的时候还有其他人在路上喊“司机都到路上来，把路堵死，不能让我们的货车开走”，具体是谁喊的没听清，路上很多人。过了很长时间，派出所的工作人员去了，民警到北侧车道指挥被拦下的车辆，我又过去给拦下，民警把我拉到路北边，我没再去拦车，其他人站在车前边拦着。这时不知谁在南侧车道喊，把交通的依维柯车给掀了，要不就给砸了，当时我站在路中间没过去，后来听说冯某甲参与砸车，其他谁参与砸车不知道。我看砸车了，我又去路北侧车道，民警还在那里要放车，我过去拦着派出所民警不让车走，民警说我成典型了，要把我抓起来，我一听害怕就跑了。当天我穿一件红色羊毛衫，穿黑色裤子，留平头。3.被告人陈某甲于2014年12月4日在侦查机关的供述：证实11月18日上午8点左右，货车司机刘某甲给我打电话，说交通监察上对停在岚济路两边和东川等饭店门口超载大货车进行清理，我们的大货车停在饭店停车场内出不来。我就开车去坊前镇，当时交通运输监察站的人员对停在路边和饭店内超载大货车喊话，让这些大货车配合检查，交通监察站的依维柯车停在好运来饭店西门口。一部分人开始鼓动司机、车主、车托到岚济路上拦车，把岚济路堵上。刘某甲也上路拦车，很多人都上路站上，把路给堵死了。派出所民警来了，但是出警的人员少，路上有几百人，制止没有听的。一个留着短发的说，把交通的车给掀了，接着看到几个人在路南边拿石头、石渣什么的朝东砸交通执法车辆，砸停在路南边的桑塔纳和依维柯执法车，后来大批警察去了才把事态控制。堵车主要是车主、车托、司机，刚开始他们一群人上路上拦截过往的车辆，后来越来越多的车主、车托、驾驶员参与堵路，路上有二百多人，从上午10点左右一直堵到下午一两点钟。4.被告人刘某甲于2015年1月21日在侦查机关的供述：证实11月18日早上8点左右，我、孙某甲、张某甲各开货车走到坊前镇看到路边停了很多大车，交通的正在查车，我就给老板陈某甲打电话让她来看看，她让我们把车开到停车场，我们把车开到东川饭店院子里。9点多，陈某甲开车到现场，我们几个人和其他大货车司机、车老板等都上路两边看交通查车的，大货车司机、车老板越来越多，有二百多人聚集在路两边看查车的，接着有人上路堵路。我和陈某甲到公路隔离墩的南边，这时从西边过来一辆蓝色货车，我伸手把货车拦下，那个司机向前走一下，我站在车前头，这辆车被截停了。我又走到公路南边路北侧，一辆黑色轿车被穿红毛衣的男子拦停，我接着也跟着过去了。我们就在路上走来走去，路南边有人拿石头砸交通执法的依维柯车，我没砸。他们又朝东边路南的交通执法车扔石头。我和大部分人都站在路上看，其中一个人是秃头，其他特征想不清了。从我们开始拦车堵路到我跑的时候拦了两个多小时，11点我驾驶的大货车被交通监察站的工作人员清理本院认为，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲为实现个人目的，召集大货车司机及车主上路，拦截岚济路过往车辆、用石块砸交通执法车辆、抗拒、阻碍国家治安管理人员依法执行职务，造成省道342线莒南段交通堵塞长达3小时，被堵车辆达到上千辆的严重后果，情节严重。被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲是这一后果的组织、指挥者，其行为已构成聚众扰乱交通秩序罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈某乙的辩护人辩称，被告人陈某乙不构成聚众扰乱交通秩序罪的辩护意见，经查，被告人陈某乙拦截过往车辆，阻塞交通，其客观行为起到了聚众作用，且由此发生了扰乱交通秩序情节严重的后果，其行为已构成聚众扰乱交通秩序罪，其辩护意见本院不予采纳。被告人冯某甲、陈某乙、刘某甲犯罪后自动投案，并如实供述所犯罪行，是自首，依法可从轻处罚。在本院审理过程中，四被告人赔偿了被害人莒南县交通运输局的经济损失，可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲庭审中认罪态度好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，其所在的社区建议对其进行帮教和矫正，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲在本判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十五条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人冯某甲犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人陈某乙犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人刘某甲犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长孙钦欣人民陪审员徐勇人民陪审员殷方毅二〇一六年六月二十八日书记员孙玉

絵雪峰诈骗二审刑事判决书吉林省长春市中级人民法院刑事判决书2014年长刑终字第00243号：吉林省九台市人民法院审理吉林省九台市人民检察院指控被告人赵雪峰犯诈骗罪一案，于2014年7月14日作出（2014）九刑初字第158号刑事判决。宣判后，吉林省九台市人民检察院提起抗诉。赵雪峰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员张挺出庭履行职务。上诉人赵雪峰及其辩护人李成前到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，被告人赵雪峰伙同刘某甲（已判刑）于2010年5月份至2011年4月份间，以搞工程、建嘉鹏水岸住宅楼等为由，以有息借贷的方式向刘某甲的远房亲属赵某某借款25笔，借款金额为人民币（以下币种同）297万元，偿还利息43.42万元，共骗取赵某某253.58万元。赃款被二人用于赌博、吸毒等方式挥霍。原审判决认定上述事实所依据的主要证据有：1．户籍证明证实，被告人赵雪峰出生于1971年5月8日。2．抓获经过证实，被告人赵雪峰因本案被取保候审后，经二次合法传唤不到案，被公安机关列为网上逃犯，公安人员于2013年10月29日将其抓获归案。3．刑事判决书、释放证明证实，被告人赵雪峰的前科劣迹情况。4．吉林省嘉鹏房地产开发有限责任公司（下称嘉鹏公司）出具证明证实，该公司与赵雪峰没有任何工程合作。5．刘某甲遗书，记载内容为：“欠我太奶（赵某某）的钱都让我和赵小风（赵雪峰）输了”，“小风，我走了，我希望你不要做让我死不瞑目的事，欠太奶家的钱你一定要帮我还上。”6．借条及统计表证实，被害人赵某某共出借297万元，收回43.42万元，其中有赵雪峰作为借款人签字的借条金额共计75万元。7．收条，记载2011年3月20日，刘某甲收到赵雪峰借款130万元，所有赵雪峰欠刘某甲的钱款一次性还清。8．刘某甲与赵某某的手机短信往来照片，记载内容为刘某甲让赵某某等待，过两天就有钱了。9．行政处罚决定书，证实赵雪峰因吸毒，于2013年3月5日被行政拘留十五日。10．证人张某甲（赵某某同学）证言：我通过赵某某认识的刘某甲。2010年，赵某某说刘某甲的男友在阳光苑后边嘉鹏工地包塑钢工程，急需用钱，我就把20万元借给了赵某某，当时刘某甲也在旁边，听见赵某某的话了。过了半年左右，赵某某又领刘某甲找到我，刘某甲跟我说，我男友搞工程，钱都差不了，肯定还你，我把13万元钱借给了赵某某。后来陆陆续续我一共借出70万，只还回10万。11．证人刘某乙（赵某某丈夫）证言：刘某甲找赵某某借钱时我没在场，但我帮着记账，赵某某和我说刘某甲每次借钱都是因为她男友赵雪峰搞工程用钱。12．证人刘某丙（赵某某女儿）：大约在2010年，刘某甲到我家和我父母说她和她男朋友赵雪峰承建嘉鹏水岸的住宅楼急需用钱，要我父母借给他们钱，给利息，要是不要利息的话给一栋楼，并指着嘉鹏小区二期工地说：“这个楼都是我们承包盖的，盖完楼后，你要钱给钱，要楼给楼。”13．证人周某甲（赵雪峰同乡）证言：我通过赵雪峰认识的刘某甲。2010年6月，我做工程急需用款，我让赵雪峰帮忙，赵雪峰说刘某甲能借到，过了几天，刘某甲带着赵某某到我家，赵某某同意通过刘某甲借给我钱。2010年6月至7月，我前后三次共从刘某甲手借了75万元，这钱我都还给了赵雪峰和刘某甲，赵雪峰在向我要钱时还砸了我母亲家的窗户、打过我哥。14．证人周某乙（周某甲父亲）证言：周某甲通过刘某甲借了75万元，这笔钱已经还清了。15．证人温某某（赵雪峰朋友）证言：刘某甲和赵雪峰是男女朋友，我听说赵雪峰在网上玩“百家乐”输了一百多万，赵雪峰赌博和吸毒的钱哪来的我不知道，但赵雪峰和刘某甲吵架时我知道有不少钱是刘某甲从刘某甲太奶那借的，听他们说借了有三百多万，这钱都让赵雪峰输了。因为刘某甲和赵雪峰欠刘某甲太奶钱，赵雪峰和刘某甲都给刘某甲太奶写欠条了，赵雪峰想要抽出身子，让刘某甲一个人承担，就让刘某甲写一张收条，证明这钱给了刘某甲，但是这钱我没看见赵雪峰给刘某甲，赵雪峰就找我做个中间人帮他们写收条。2011年3月20日，赵雪峰和刘某甲找到我，赵雪峰说，我和刘某甲借她太奶钱的事你帮我写个手续，写明我和刘某甲把钱都结清了，刘某甲不情愿让我写，赵雪峰对刘某甲说，这事都说好了，你怎么还反悔呢？刘某甲很无奈地跟我说，你知道我也很难，你写吧，我不会怪你，然后赵雪峰口述，我在一张笔记本纸上写的收条，收条上的钱数是赵雪峰让我写的，收款人处让刘某甲签的字，刘某甲边签字边哭，签完收条他俩就都走了。赵雪峰的钱都赌博、放局、玩“百家乐”、吸毒了，赵雪峰经常打骂刘某甲，我就碰上两次。16．证人刘某丁（刘某甲姑姑）证言：2010年，刘某甲和我说她和别人搞工程，让我和赵某某联系借钱。17．证人高某甲（刘某甲姨妈）证言：赵某某说因为我买房子，所以刘某甲从她那借了6万元，我说根本没有的事。18．证人刘某戊（刘某甲姐姐）证言：刘某甲近两三年从我和我父母那借过40万左右，借钱时说倒树苗子用和还利息。刘某甲平时就跟赵雪峰在一起，我知道刘某甲欠赵某某的利息，我听刘某甲说向赵某某借的钱都让赵雪峰花了。刘某甲在被公安机关取保期间给我打电话：“赵雪峰说不还赵某某钱不行，真要还钱时你和妈给我凑点，你们没有钱给我借点。”19．证人刘某己（刘某甲父亲）证言：刘某甲向赵某某借钱的事情开始我不知道，后来找到我家我才知道。我曾经问过刘某甲，刘某甲说这钱给赵雪峰用了，我又追问刘某甲，刘某甲说赵雪峰在大连订做塑钢，还说赵雪峰买山用了。20．证人高某乙（刘某甲母亲）证言：刘某甲取保期间让我给借二三十万给赵雪峰，赵雪峰用来还给赵某某，但是我告诉她借不到了。21．证人金某某、孙某甲证言：赵雪峰和金某某在2006年8月承包了修桥工程，工程款分将近五年时间给齐，共计190万元，赵雪峰在这个工程里基本没挣到钱，他开始吸毒、赌博，基本都花了。金某某另证实赵雪峰平时就是以赌博为生，在2006年左右又染上了吸毒。22．证人王某某（嘉鹏公司办公室主任）证言：赵雪峰没有在我公司承包过工程。23．证人张某乙（吉祥卡屋老板）证言：2010年，赵雪峰和刘某甲到我这充值赌博游戏的点卡，次数记不清了，少的时候几千块，多的时候一二万，我感觉他俩输多赢少。24．证人李某某、董某某、孙某乙、潘某甲、潘某乙等人证言：证实赵雪峰经常赌博，而且吸毒，没看见他有什么经济来源。25．证人万某某证言：听说刘某甲从她太奶那借了二三百万。26．被害人赵某某陈述：2010年5月，刘某甲通过她姑姑刘淑兰介绍找到我，说是在大连做塑钢窗生意，急需用6万元钱，我就借给了她，约定月利3分，没过多长时间，刘某甲就连本带利还给了我。之后，刘某甲以她男朋友赵雪峰在广州搞绿化工程用钱、在大连搞安装塑钢窗工程用钱、刘某甲的父亲刘某己的沙场买铲车、给工程的工人开支、赵雪峰建嘉鹏水岸二期住宅楼用钱、她老姨买房子用钱、自己开车撞人为名，截止到2011年4月，先后25次从我这借款共计297万元没还，每次借款都以月息3分或由刘某甲担保。这25笔借款赵雪峰和刘某甲一共还了我43.42万元的利息。刘某甲和赵雪峰在取保候审期间一共找过我二次要还钱，但最后都没谈成。27．同案犯刘某甲供述：2010年春节前，我通过朋友认识了赵雪峰两个月左右，我俩就在一起了，我认识赵雪峰后，他的经济来源基本上就是放局。2010年4、5月份，我太奶赵某某对我说：我手里有钱，你帮我放出去，只要有抵押，就可以从我这拿钱。过了几天，赵雪峰想去赌博，手里没钱，让我去赵某某那借7万元，说给利息，我就找到赵某某借了7万元给了赵雪峰。后来赵雪峰没钱就让我去赵某某那借，我先后从赵某某那借了20多次钱，共计157万元。另外，我从赵某某处给周某甲借了85万元，我用了10万元，实际给周某甲用了75万元，这75万元周某甲都还给了我和赵雪峰，但也都让赵雪峰花了；我作担保人，赵雪峰、周某甲向赵某某借55万，钱被赵雪峰用了，跟周某甲无关，就是让周某甲签个名，这一共是140万元。这两笔157万元加上140万元共计是297万元。我从赵某某处借的钱都让赵雪峰放局、赌博、吸毒了，这些钱我一分都没花，自己还搭在赵雪峰身上七八十万，因为当时我已经被套进去了，如果我不给借钱，以前借的钱也不还了，赵雪峰说他放局能把钱整回来，我不借，他就打我，骂我，吓唬我，把我往松花江拉，还把我拉火葬场好几次，我害怕他。我每次去赵某某那借钱，赵雪峰都不管什么理由，只要能借来钱就行。赵雪峰还威胁我出具了他还给我130万元的收条，想把自己从借款这件事中摆脱出去。28．被告人赵雪峰供述：我从刘某甲手里一共借了75万，一次55万，一次20万，当时我和刘某甲说着急用钱，我知道刘某甲能从她太奶那抬到钱，我就说用我的牧业小区的工商执照抵押。周某甲、周某乙从刘某甲那借过钱，是我给担的保，当时周某甲找到我，让我帮借点钱，给利息，我说我也没钱，因为刘某甲说她太奶赵某某放利，我就把周某甲介绍给了刘某甲，让刘某甲帮着从她太奶那借点钱，我跟刘某甲说，周某甲家有烘干塔，错不了，刘某甲就帮着借钱了，我给担保。周某甲借的钱都还了，有的还给刘某甲，后来刘某甲要不出来，让我帮着要，我找周某甲要过钱，周某甲也把钱给过我，但我都交给了刘某甲。2011年3月20日刘某甲给我打的收条130万元中包括这75万元。其余的钱我没花，哪去了我不知道。我从赵某某处借的钱都用于养羊的时候买饲料和给工人开支，还有工程给工人开工资用了，这钱我都还给刘某甲了。原审法院认为，被告人赵雪峰伙同刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人赵某某钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，以诈骗罪判处被告人赵雪峰有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；被告人赵雪峰违法所得人民币二百五十三万五千八百元，予以追缴。吉林省长春市人民检察院支持抗诉，认为赵雪峰以赌博、吸毒方式挥霍赃款，且有犯罪前科，量刑畸轻。赵雪峰上诉称，其只通过刘某甲向赵某某借款75万元，其余涉案款项与其无关，且该75万元的本息其已还给了刘某甲，故其行为应属无罪。其辩护人的辩护意见是，赵雪峰与刘某甲不属共同犯罪；原判认定钱款流向及赵雪峰实际借款的事实不清、证据不足。二审审理期间，控辩双方均未提供新的证据，据此，本院审理查明的事实及证据与原判相同。综合检察机关的抗诉理由、上诉人赵雪峰的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院评判如下：1.上诉人赵雪峰指使他人实施诈骗犯罪，占有全部赃款并将其用于违法活动，庭审拒不供认犯罪，拒绝赔偿被害人经济损失，无认罪、悔罪态度，造成被害人损失250余万元，结合其在犯罪中的作用、行为及犯罪后果，原判对其量刑畸轻，应予改判，故检察机关的抗诉意见应予支持。2.关于借款的数额及实际使用人问题。虽然书证欠条显示赵雪峰以自己的名义向被害人赵某某借款数额为75万元，但同案刘某甲供称其受赵雪峰指使而向赵某某借款，所借款项均被赵雪峰挥霍，该证言不仅有证人温某某、刘某戊、刘某己等人证言证实，且有刘某甲自书遗书佐证，能够真实的反映出本案客观情况。刘某甲基于其与赵某某之间的亲属关系，能够较为容易的借出款项，其作为借款人在欠条上签字，实际上只起到了经手人的作用，综合在案其他证据，能够判定本案赵雪峰系借款的实际使用人，且借款数额不仅包括其供认的75万元，也包括刘某甲为其借出的款项，应对全额297万元负责。上诉人赵雪峰辩称其已将75万元返还刘某甲，对此，刘某甲称系赵雪峰胁迫其出具了还款收条，并非其真实意思表示，此节有目击证人温某某证言佐证。综合刘某甲供述与温某某证言，可以确认该收条确系刘某甲在不情愿的前提下出具，亦能证实赵雪峰并没有返还刘某甲75万元，从另一角度来看，赵雪峰在借款后通过虚假手段意图逃避还款责任，也可推断出其非法占有目的明显。3.关于赵雪峰的行为是否构成诈骗罪问题。同案刘某甲供称上诉人赵雪峰以赌博无钱为由指使其向赵某某借款，且不管具体的借款理由，只要借来钱就行；被害人赵某某证实刘某甲在向其借款时虚构了其男友赵雪峰搞工程等理由；多名证人证实钱款实际使用者为赵雪峰，且其没有什么经济来源，常年放局赌博、吸毒，钱款被其挥霍；上述证据之间能够形成证据链条，佐证刘某甲所供述的内容真实可信，虽然赵雪峰不供认犯罪，但其他证据足以证实其指使刘某甲实施诈骗犯罪的事实存在。因此，上诉人赵雪峰与同案刘某甲主观上存在共谋，且赵雪峰对刘某甲向赵某某虚构借款用途持放任态度，客观上指使刘某甲多次向赵某某借款，钱款到手后用于赌博、吸毒违法活动，其与刘某甲构成诈骗罪共犯。故对赵雪峰的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳本院认为，上诉人赵雪峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑欠当，应予更正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下一、撤销吉林省九台市人民法院（2014）九刑初字第158号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）赵雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2028年8月7日止。罚金应自判决生效之日起三个月内向法院缴纳。）三、依法追缴赵雪峰违法所得人民币二百五十三万五千八百元，返还被害人赵某某。本判决为终审判决审判长李东鹤代理审判员何福代理审判员张宇二〇一四年十一月十九日书记员张松

四川省宜宾市叙州区人民法院刑事判决书（2019）川1521刑初143号公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。被告人于声荣，小名“于八斤”，男，1962年5月15日出生，汉族，初中文化。因犯故意伤害罪，于2004年8月4日被宜宾市翠屏区法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日到案，2018年8月1日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。辩护人王华，执业证号15115199310291514，四川松云律师事务所律师。被告人陈国全，小名“陈八”，男，1976年11月1日出生，汉族，文盲。因犯敲诈勒索罪，于2004年2月20日被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被抓获，2018年8月1日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。辩护人陈世友，执业证号15115201010596994，四川义言律师事务所律师，被告人于永忠，小名“于三娃”，男，1974年7月7日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被抓获，2018年8月1日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。辩护人郭杰钢，执业证号15115200910294445，四川叙府律师事务所律师。被告人曾顺勇，绰号“勇娃”，男，1972年11月24日出生,汉族，文盲。因犯奸淫幼女罪，于1995年6月16日被成都市青白江区人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被抓获，2018年8月1日被刑事拘留，当日脱逃，于2018年8月10日被抓获归案,2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。指定辩护人汪苹，执业证号15115201711986525，四川仁勇律师事务所律师。被告人王帅，小名“帅娃”，男，1995年1月25日出生，汉族，初中文化。因犯盗窃罪，于2016年10月18日被宜宾市南溪区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被抓获，2018年8月1日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。辩护人李琼，执业证号15115201811023164，四川松云律师事务所律师。被告人张兴虎，小名“张二娃”，男，1976年6月26日出生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。胡飞龙，执业证号15115201810044625，四川松云律师事务所律师。被告人但启彬，小名“但彬”，男，1986年3月29日出生,汉族，小学文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。辩护人吕万冬，执业证号15115201211339704，四川松云律师事务所律师。被告人陈朝雄，绰号“熊猫”，男，1992年1月12日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日被抓获，2018年8月1日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。辩护人温泉，执业证号15115201210977227，四川鼎证律师事务所律师。被告人洪晓波，小名“洪阳”，男，1985年10月30日出生，汉族，高中文化，武术教练。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月2日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。辩护人贾晓丽，工作证号15115201681439574，宜宾市叙州区法律援助中心律师。被告人罗伟，男，1974年2月2日出生，汉族，初中文化，个体经营。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月31日到案，2018年8月1日被刑事拘留，于2018年9月5日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。辩护人钟秉田，执业证号15115200510575796，四川戎州律师事务所律师。四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉（2019）134号起诉书指控被告人于声荣、于永忠、陈国全、罗伟、张兴虎、王帅、但启彬、陈朝雄、曾顺勇、洪晓波犯聚众斗殴罪及罗伟犯故意毁坏财物罪、陈国全、罗伟犯赌博罪、曾顺勇犯非法持有枪支、脱逃罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于2019年4月29日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月12日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员李英贵出庭支持公诉、书记员沈兴龙担任记录，被告人于声荣及其辩护人王华、被告人于永忠及其辩护人郭杰钢、被告人陈国全及其辩护人陈世友、被告人罗伟及其辩护人钟秉田、被告人张兴虎及其辩护人胡飞龙、被告人王帅及其辩护人李琼、被告人但启彬及其辩护人吕万冬、被告人陈朝雄及其辩护人温泉、被告人曾顺勇及其指定辩护人汪苹、被告人洪晓波及其辩护人贾晓丽到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。四川省宜宾市叙州区人民检察院指控称，2017年5月以来，被告人于声荣多次纠集多人在叙州区柏溪镇、赵场镇、南岸等地实施违法犯罪活动，逐渐形成了以于声荣为首要分子，以被告人于永忠、陈国全为骨干分子，以被告人洪晓波、陈朝雄、曾顺勇、王帅、但启彬、罗伟、张兴虎为成员的恶势力，共同或其成员单独先后实施了随意殴打他人、赌博、威胁他人、损毁他人财物、聚众斗殴、非法持枪、脱逃、骗取他人公司等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序。具体事实如下：（一）犯罪事实1、2017年11月10日10时许，因川渝建设集团有限公司钟某班组在叙州区赵场街道上虎溪沟弃土场（简称：弃土场）的部分弃土费的收取问题，上虎溪沟弃土场的前管理人员之一陈某2约弃土场股东被告人罗伟及股东郑某1，在宜宾市叙州区南岸四方汇休闲茶坊场坝内一起商谈，罗伟称要被告人于声荣认可才行，商谈未果，陈某2讲要约钟某下午到弃土场继续商谈此事。郑某1在与陈某2分开后，于当日12时许，将陈某2要到弃土场找麻烦可能发生打架一事电话告知了被告人于声荣。被告人罗伟在与陈某2分开后，电话告知了被告人于永忠，下午陈某2约钟某到弃土场算账，并驾车接于永忠到弃土场去，在前往弃土场途中，于永忠接到了于声荣的电话。被告人于声荣电话告知于永忠，陈某2要带人到弃土场找麻烦，并叫于永忠该怎么对付陈某2就怎么对付。于永忠随即给被告人陈国全打电话，告知陈国全陈某2要带人到弃土场找麻烦，叫陈国全带人到弃土场去。陈国全未作答复。于永忠即给于声荣打电话，称其安排不动陈国全。于声荣遂给陈国全打电话，叫陈国全安排人到弃土场去。陈国全在接到于声荣电话后，安排被告人陈朝雄、曾顺勇一起坐车到弃土场。被告人于永忠在接到于声荣电话后，给被告人王帅、但启彬打电话叫他们到弃土场来，并打电话叫被告人洪晓波带几个武术教练一起到弃土场来。被告人于永忠告知到场的被告人陈国全、陈朝雄、曾顺勇、王帅、张兴虎、但启彬等人，陈某2要来虎溪沟弃土场闹事，如果陈某2一方人员动手便打对方，同时告诉他们弃土场内放置有砍刀、棍棒等。当日14时许，陈某2以及朋友李某4、工人罗某4、段斌、罗树强、江某2以及段斌表弟江明以及杨闯等8人来到弃土场。到弃土场后，陈某2、罗某4、江某2与罗伟在虎溪沟弃土场办公室内因钟某所欠弃土费一事发生争执，双方争吵到办公室门外,后发生打架。被告人于永忠见打起来了，就喊了一声“打”，随即，罗伟和等待在周围的被告人于永忠、张兴虎、王帅、但启彬、陈国全、陈朝雄、曾顺勇等各自持刀、钢筋、棍棒等器械追打陈某2等人。被告人于永忠、王帅在追陈某2一段距离后，转回办公室外的场坝处，于永忠大骂罗某4，称其不应该参与此事，并用手卡住罗某4的脖子，王帅从后跟上用手持的砍刀刀面拍打罗某4后脑，此时，被告人洪晓波开车带人来到现场，见状，洪晓波将罗某4踢倒在地。被告人罗伟等人追打陈某2未果，回程中，罗伟用砌刀（砍柴刀)将李某4停放在弃土场路边的车牌号为川QH**宝马车的前车灯，以及后挡风破璃打烂。其回到弃土场办公室附近得知对方已经报警后，叫己方人员赶快离开弃土场，并将打架所用砍刀放置于弃土场办公室后面的草丛中，后由陈朝雄、曾顺勇将砍刀拿回叙州区柏溪镇春和花园出租屋中直至被查获。2018年7月31日，宜宾市公安局叙州区分局将被告人于永忠、陈国全、但启彬、张兴虎、曾顺勇、陈朝雄、王帅抓获归案，同日，将被告人罗伟通知到案；2018年8月1日，宜宾市公安局叙州区分局将被告人于声荣抓获归案；8月2日，将被告人洪晓波通知到案。2018年8月27日，经叙州区公安分局治安大队鉴定，从曾顺勇宿舍内所搜查到的5把刀具以及张兴虎随身携带的刀具均为管制刀具。2018年8月29日，经叙州区公安分局物证鉴定室鉴定，陈某2的手指伤情为轻微伤。2018年9月3日，经叙州区公安分局物证鉴定室鉴定，张兴虎头皮下血肿属轻微伤。2018年1月5日，经宜宾市翠屏区价格认证中心认定，涉案标的物（李某4所驾乘的宝马车）的受损价值为18101元。2、2017年9月-10月期间，被告人陈国全、罗伟先后邀约马某、周某、凤某、王某、罗某2等累计20人以上，先后在叙州区柏溪镇集体村4组何永友家场坝内、叙州区城中央奥元茶坊内、叙州区柏溪镇金江丽景陈某1家、叙州区柏溪镇春和花园陈某1租住屋内，以“跑三公”的形式赌博，每盘下注最低50-100元，上不封顶。每盘“抽头”100元至3、5百元不等，钱多就多抽，钱少就少抽。“抽头”所得的钱用于开支看场子人员、发牌人员的工资，以及坐庄赌博人员的分红。在此期间，罗伟输掉60余万。3、2018年初，被告人曾顺勇通过网络购买两支射钉枪改装的疑似枪支，并将该两支疑似枪支藏匿于其借住的位于叙州区柏溪镇保龄街电厂宿舍三期19栋2单元2楼7号被告人陈国全租住屋的卧室衣柜内。2018年7月31日，因涉嫌寻衅滋事罪，宜宾市公安局叙州区分局在对被告人陈国全出租屋进行搜查时发现该两支射钉枪，并依法进行扣押。2018年8月9日，经宜宾市公安局物证鉴定所枪支检验鉴定(宜公物鉴（痕）字[2018]70号)，该两支疑似枪支属于枪支。4、2018年8月1日，被告人曾顺勇因涉嫌寻衅滋事罪被宜宾市公安局叙州区分局宣布刑事拘留，在叙州区公安分局办案中心等待将其送往叙州区看守所期间，趁看守人员疏忽之机，用放置在办公桌上的手铐钥匙将手铐打开后逃离叙州区公安局办案中心。2018年8月10日，宜宾市公安局叙州区分局办案人员在四川省成都市青白江区清泉镇太康路，重新将被告人曾顺勇抓获归案。（二）违法事实1、2017年5月10日，被告人洪晓波殴打叙州区南岸丽江湾执勤保安李玉田，后在派出所民警的劝说下洪晓波对受害人李玉田赔礼道歉。2018年3月24日凌晨，被告人洪晓波酒后与同事骑电瓶车回到叙州区柏溪镇中汇城小区休息，后在小区门口因电瓶车停放问题与保安郑大权发生争执，使洪晓波感到不满，对郑大权进行殴打，导致郑大权头部受到轻微伤。后在宜宾市公安局叙州区分局新城派出所民警的主持下，经调解，洪晓波一次性支付郑大权医疗费7607元；洪晓波一次性支付郑大权误工费、护理费、营养费等费用共计9000元；洪晓波当面向郑大权赔礼道歉。2、2017年9月-10月期间，被告人罗伟因赌博输掉60余万元，其赌账汇总给了被告人陈国全（即罗伟欠陈国全60余万元），为了确定此赌债，陈国全带人到宜宾江源半岛小区罗伟住处找罗伟打60万的借条，同时被告人于声荣安排于永忠、洪晓波去帮助陈国全。陈国全、于永忠、洪晓波等一行6人在江源半岛小区碰面后，一起到罗伟住处，将罗伟带到宜宾会馆，强行叫罗伟打了一张60万元的借条。此后，陈国全扣了罗伟的宝马X5，叫罗伟抵押借了20万元还其借款。3、被告人罗伟为了经营虎溪沟弃土场（向叙州区赵场镇石像村租地200亩，租期30年），与宜宾同展融资担保有限公司（以下简称同展公司）股东郑某1一起投资，于2014年7月接手了宜宾平强商贸有限公司（以下简称平强公司），并将公司股东和法人变更为兰学、罗伟，法人为罗伟，罗伟占股份45%，兰学占55%。2014年10月平强公司向宜宾市商业银行金沙江支行贷款450万元，并将平强公司股份90%抵押给同展公司，由同展公司担保，担保费每年约20万元，并于2014年11月将平强公司股东变更为罗伟占10%股份、彭某（同展公司法律顾问〉占90%，平强公司的利润仍由罗伟、郑某1各占50%。平强公司主要经营虎溪沟弃土场（以下简称弃土场），由罗伟经管，至2017年6月(其间同展公司管理约一年，即2016年-2017年6月)。因罗伟未将分红如数给郑某1，加上郑某1欠陈某2的钱，郑某1遂委托陈某2参与弃土场管理，郑某1与陈某2各占25%的利润，至2017年10月8日。2017年9月因被告人罗伟赌博欠被告人陈国全60万元，罗伟用其宝马X5车抵押借款20万元还陈国全后，经被告人于声荣调解，陈国全到罗伟的弃土场上班，每月8000元，陈国全不再追还罗伟的欠款。此后，郑某1因怀疑陈某2伙同罗伟未将分红如数给他，在与被告人陈国全摆谈中，陈国全向郑某1推荐被告人于声荣能帮他管好。郑某1与于声荣、陈国全、于永忠等商谈后，于声荣安排于永忠出面参与弃土场管理，郑某1拿30%的分红给于永忠（于永忠、陈国全各占15%），郑某1占20%。并于2017年10月8日，于声荣等伪造了郑某1欠于永忠200万元的条子，郑某1出具了委托于永忠管理弃土场，并给于永忠30%的股份作为抵扣，收款还欠款至还完为止。郑某1同时通知陈某2解除其委托。被告人于声荣为了掌控平强公司先后两次找同展公司谈平强公司的股份转让问题未果，又找罗伟交出法人代表资格，并威胁罗伟如不交出法人代表就将其送去坐牢。2018年3月被告人于声荣找李某1出面接手平强公司，并于2018年3月11日与罗伟谈好平强公司的股份李某1占40%、于永忠占30%、罗伟占30%。此后，于声荣约于永忠、李某1、罗伟、江某1等6人在宜宾会馆，李某1叫罗伟以平强公司名义打了三张向李某1借款的借条，共计180万元，并叫罗伟办理了将其10%的股份转让给李某1的协议。之后，被告人于声荣等伪造了彭某的股份转让给李某1的协议、以及股东会决议，在彭某以及同展公司不知情之下，于2018年3月19日被告人于永忠、罗伟同李某1等到宜宾市政务中心办理了平强公司的变更手续，法人代表变更为李某1，公司性质变更为李某1独资公司。公诉机关认为，1、被告人于声荣、于永忠、陈国全指挥、组织被告人罗伟、张兴虎、王帅、但启彬、陈朝雄、曾顺勇等持械斗殴，洪晓波积极参与斗殴的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定,依法应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。共同犯罪中被告人于声荣、于永忠、陈国全起主要作用，被告人罗伟、张兴虎、王帅、但启彬、陈朝雄、曾顺勇、洪晓波起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定，被告人于声荣、于永忠、陈国全属主犯，被告人罗伟、张兴虎、王帅、但启彬、陈朝雄、曾顺勇、洪晓波属从犯。2、被告人陈国全、罗伟多次聚众赌博，累计赌资数额达到5万元以上，参赌人员累计达到20人以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究其刑事责任。3、被告人曾顺勇非法持有枪支，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，依法应以非法持有枪支罪追究其刑事责任;被告人曾顺勇被依法刑事拘留后脱逃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十六条第一款之规定，依法应以脱逃罪追究其刑事责任。4、被告人罗伟毁坏他人财物数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，依法应以故意毁坏财物罪追究其刑事责。案发后，被告人张兴虎、王帅、但启彬、陈朝雄如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,属坦白，可以从轻处罚；被告人罗伟、洪晓波自动到案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人王帅被判处有期徒刑刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯；被告人陈国全、罗伟、曾顺勇一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。5、以被告人于声荣为首，于永忠、陈国全为骨干的恶势力，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响，应依法严惩。被告人于声荣辩称其没有犯罪。其辩护人提出以下辩护意见：现有证据不能证明于声荣在本案中具有伙同他人策划、指使于永忠等人实施聚众斗殴的行为，也未能证明于声荣纠集他人为非作恶，欺压百姓，从而形成恶势力团伙。被告人于永忠对指控其犯聚众斗殴罪没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.指控于永忠构成聚众斗殴罪无异议；2.本案是一起聚众斗殴的共同犯罪，不成立恶势力；3.于永忠是初犯，其当庭自愿认罪。被告人陈国全对指控其犯赌博罪没有异议，称其不构成聚众斗殴罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.指控陈国全为恶势力骨干分子证据不充分；2.陈国全不是聚众斗殴的主犯；3.被害人陈某2对聚众斗殴的引发有重大过错。建议对陈国全从轻处罚。被告人罗伟对指控其犯赌博罪和故意毁坏财物罪没有异议，称其不构成聚众斗殴罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.指控罗伟犯聚众斗殴的证据不足；2.罗伟构成故意损害公私财物罪，但受害人存在过错，应减轻对罗伟的处罚；3.罗伟赌博犯罪情节较轻；4.罗伟主动投案，如实供述自己的犯罪行为，属自首。被告人张兴虎对指控其犯聚众斗殴罪没有异议，称其不是恶势力成员。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控张兴虎犯聚众斗殴罪没有异议；2.张兴虎是从犯、有坦白情节、自愿认罪；3.本案斗殴的相对方存在过错。建议对张兴虎适用缓刑。被告人王帅对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控王帅犯聚众斗殴罪无异议；2.不认可王帅为恶势力的成员；3.王帅属从犯、当庭自愿认罪、未对他人造成伤害。建议对王帅减轻处罚。被告人但启彬对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控但启彬犯聚众斗殴罪无异议；2.不认可但启彬为恶势力的成员；3.但启彬属从犯，有坦白情节、当庭自愿认罪。被告人陈朝雄对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控陈朝雄犯聚众斗殴罪没有异议；2.陈朝雄系初犯、从犯、有坦白情节。建议对陈朝雄判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人曾顺勇对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控曾顺勇的罪名无异议；2.曾顺勇不应当认定为恶势力的成员；3.曾顺勇系从犯，当庭自愿认罪；4.曾顺勇非法持有的枪支未造成损害后果，其脱逃也未造成人员伤害。被告人洪晓波对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：指控洪晓波犯聚众斗殴罪不成立，洪晓波的行为构成寻衅滋事罪；2.洪晓波不是恶势力的成员；3.洪晓波属自首、从犯、初犯。建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年9月以来，被告人于声荣为达到控制、经营虎溪沟弃土场的目的，获取非法利益，安排被告人于永忠、陈国全实施违法犯罪行为，从他人手中非法获得弃土场经营权，并由于永忠指挥被告人张兴虎、王帅、但启彬、洪晓波，陈国全指挥被告人陈朝雄、曾顺勇为了弃土场利益实施一系列威胁他人、聚众斗殴等违法犯罪活动，扰乱了社会经济和公民个人、公司企业的正常生活、经营秩序，造成恶劣的影响，形成了以虎溪沟弃土场为基础的恶势力团伙。（一）赌博的犯罪事实2017年9月期间，被告人陈国全邀约被告人罗伟进行赌博，罗伟答应后，由陈国全邀约马某、周某、凤某等人，先后在宜宾市叙州区柏溪镇集体村4组何永友家场坝内、叙州区城中央奥元茶坊内以“跑三公”的形式赌博，每盘下注最低50-100元，上不封顶。每盘“抽头”100元至3、5百元不等，“抽头”所得的钱用于开支看场子人员、发牌人员的工资，以及坐庄赌博人员的分红。后陈国全邀约罗伟、王某、罗某2在叙州区柏溪镇金江丽景陈某1家、叙州区柏溪镇春和花园陈某1租住屋内，仍以“跑三公”的形式进行赌博。在春和花园陈某1租住屋赌博期间，陈国全使用打假牌的手段，使罗伟输掉60余万元，并将罗伟差欠的赌账全部转到陈国全一人名下。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.案件来源说明、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及公安机关办公程序的合法性。2.辨认笔录及指认现场照片，证实同案被告人、证人对参与赌博人员的辨认情况，以及被告人罗伟对赌博现场的指认情况。3.证人罗某1的证言，证实罗伟是他幺爹，他在2017年8月跟着罗伟去看罗伟赌钱，去过四五晚上，是在224坡上农户家里，2017年9月在陈八哥哥家里去过两次。是打“跑三公”方式赌钱，有6个人赌钱，他认识的有陈八、罗伟、罗大娃，罗伟究竟输了多少他不晓得。后来他听罗伟说打起矛盾了就没有打了，罗伟认为对方打假牌。4.证人张某2的证言，证实2017年9月左右，在224坡上一家平房里，陈八、罗伟、建娃、另外还有三个人在打“跑三公”赌钱，旁边有其他人在下注，是三百起注，上不封顶，每盘赢了的人都要抽头，不固定的由头，最后这个钱就由几个老板分。陈八借了三万元他，让他在堂子里放水钱。5.证人李某2的证言，证实他跟着罗伟去过224坡上、柏溪老街、翠柏商贸城附近看罗伟赌钱，他帮罗伟背牌、罗伟的侄儿帮罗伟开车、揣钱。是打的跑三公，有六个人打，有罗伟、陈八和其他人。224坡上不晓得是哪个开设的赌场，但他看见罗伟在发工资，柏溪下面的两个地方是罗伟开的，听罗伟说输了十多万元。6.证人张某3的证言，证实他跟着李某2到柏溪一个小区看罗伟、陈八赌钱，去过三四晚上。是用扑克打跑三公，有人发牌、提钱。7.证人陈某1的证言，证实他是陈国全的哥哥，他住在柏溪金江丽景18楼4号，2017年9月他到江安上班，没在家。他听侄儿陈朝雄说有人在他家里赌过钱，具体是好久哪些人不清楚。8.证人李某3的证言，证实她是柏溪城北新区奥园茶坊的老板。2017年9月份还是10月份的一天，有个三十多岁的男的出88元钱包她的茶坊打牌。有十多个男的来打牌。9.证人马某的证言，证实去年下半年的一天，罗伟喊他在二二四城北新区高犁八队的一个农户家打牌，赌的跑三公，有六道门，他坐一道门，罗伟、陈八各坐一道门，每盘100元起注，上不封顶，嬴了钱的人就往箱子里丢几百。每场牌打完，罗伟和陈八抱起箱子去数钱，然后把赌场内各种开支付了，罗伟和陈八自己分钱。他去了三四天，罗伟共拿了一万多元给他。10.证人王某的证言，证实2017年9月，他在柏溪打了两次牌，一次是陈国全家，另外一次是柏溪另一地方。最先是陈朝彬带他在柏溪老街一个小区楼上打牌，有罗伟、陈国全、罗大娃和他共六个人，是打的跑三公，当天他输了五千多元。第二天是在陈国全家，还是打的跑三公，也是昨天那些人。11.证人周某的证言，证实2017年9月，罗伟叫他到堂子里打牌，是二二四高犁村一个农户被拆迁的棚棚里，是赌的跑三公，有罗伟、陈八、凤某、毛八、他和另外一个人，每盘100元起押，上不封顶，嬴了钱要提钱，罗伟、陈八在提，打完了，罗伟、陈八就在旁边数钱，然后罗伟分给他坐庄的钱，他打了四天分得2800元。12.证人凤某的证言，证实2017年下半年，陈八叫他在二二四高犁村一个倒迁户的房子里打牌，让他帮忙坐一个角，完了分点开支给他。他去了七八晚上，打的跑三公，有陈八、罗伟、周某、毛八、另外还有一个人和他，每盘要抽头，抽的钱由陈八、罗伟数了后分给其他人，陈八拿了七八千元给他。13.证人郑某2的证言，证实她是柏溪镇集体村四组的，之前她家开过茶馆。2017年一天晚上，有十多个人到她家茶馆打牌，她认识的有凤某、周某、毛八。14.证人罗某2的证言，证实2017年9月，他跟罗伟、陈国全在柏溪老街一个小区一起赌博。是赌的跑三公。15.证人陈朝彬的证言，证实2017年罗伟带他到赌场去，帮罗伟记账、看下牌，他去了十来次，罗伟每晚开他300元至500元的工资。是赌的跑三公，有罗伟、陈国全、建娃等人，罗伟在二二四坡上输了一二十万元。后陈国全又联系在陈某1家整了一晚上，在陈国全家整了两晚上，赌钱的有罗伟、陈国全、王六、罗大娃等人。最后的结果好像是罗伟欠了陈国全60万元，其他人跟罗伟不熟悉，账就都归到陈国全处，由陈国全向罗伟收账。16.被告人陈国全的供述，称在2017年8、9月份的一天，罗伟喊他找地方打“跑三公”，后在他哥哥陈某1位于柏溪镇老街的一个小区的家里连续赌了两天，之后又在他位于春和花园的出租屋里面打了一天。地点是他找的，人基本上是罗伟喊的，他只喊了罗某2一个人去打牌，他把两个侄儿子陈彬和陈朝雄带去了的，陈彬帮着发牌，罗伟喊了三四个人去打牌，他都不认识的，那三次打牌基本上就是这些人。第一次是在他哥哥陈某1的家里面，是晚上七八点开始打，有他、罗伟，还有三个人，他们发了五铺牌就是五个人赌，没有人在旁边巴，他们赌的是跑三公，三张牌，比点子大小，点子大的赢，50元起押，上不封顶，他们大家一般都是押几百元，有时押千把块，都只有罗伟回上千的押，发牌都是专门的人在发，打了一个多小时，他输了一千多元。第二次还是在他哥哥家里打，他喊了罗某2，其他是原班人马，他身上带了两千多元去，赢了几万元，其他人的输赢情况他不知道。第三天就到他位于春和花园5栋2单元14楼4号的出租屋里面去打的，这次还是那些人些，罗某2也在，他们还是晚上八九点钟开始打的，赌博的方式也一样的，也只是打了一个多小时，他没有什么输赢，其他人的输赢情况他也不知道。17.被告人罗伟的供述，称2017年9月份左右，他在柏溪城北新区乡头城北新区一个私人茶馆、柏溪俊园小区陈八的哥哥家、春和花园陈八家里赌博。陈八找他帮忙赌钱，分点水钱。在城北新区的一个茶馆里，陈八找的毛八、介娃等人，六个人打跑三公，旁边有十多个人下注，一百起押，上不封顶，一盘输赢可以上万，上万就提一千出来，没上万就毛抓几百出来。打完牌，陈八把提成的钱除去开工资，剩下的钱就分给六个股东。在二二四坡上赌了三四晚上，他输了八九万。在坡上没赌后隔了二三天，陈八又喊他到陈八二哥家赌，他认识有罗大娃、王六，也是打跑三公，他嬴了几千元。后来是在春和花园陈八的家里打跑三公，还是那些人，陈八先输了十多万元，然后陈八就几万、十万的押，他也押十万，整了二三分钟，他就差起五六十多万元，然后又几百、千把块钱押，陈八后就说不打了。李某2就说他输了61万多，他差的账就都算在陈八名下。那天晚上他是和张军去的，张军在回家路上给他说今晚的牌不对头，可能遭整了。第二天，就有人在传说他被陈八整了。18.被告人陈朝雄的供述，称2017年8、9月份，他跟着他幺爹陈国全看陈国全打牌，在城北新区奥园一个茶馆、一个是北新国际对面、一个城北新区乡头，柏溪的金江丽景、春和花园赌过，赌钱时有人在提成，他有时帮忙发牌。在城北新区赌博的人有陈国全、罗伟、毛八、介娃等，是打的跑三公。在金江丽景、春和花园赌博的有陈国全、罗伟、王六、罗大娃等，发牌的有他、罗江、陈朝彬、张军。大慨一晚上有六七万元的输赢，具体的输赢他不清楚。（二）违法收取赌账的事实2017年9月期间，罗伟因赌博输掉60余万元，其赌账汇总在被告人陈国全名下，罗伟认为陈国全打假牌，遂不认可差欠的赌账。被告人陈国全将此事汇报给了被告人于声荣。为了确定此赌债，于声荣安排被告人于永忠、洪晓波去协助陈国全收取赌账。陈国全、于永忠、洪晓波等一行6人在宜宾江源半岛小区碰面后，一起到罗伟住处，将罗伟带到宜宾会馆，陈国全用语言相威胁，强行叫罗伟打了一张60万元的借条。之后，陈国全强行扣留罗伟的宝马X5越野车，让罗伟用车抵押借款20万元偿还赌账。此时，于声荣假意出面调解，提出让陈国全到罗伟的弃土场上班，每月8000元工资，陈国全就不再追收罗伟的赌账。罗伟无奈同意陈国全到弃土场上班。陈国全到弃土场后，将被告人曾顺勇、陈朝雄安排进入弃土场上班。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.罗伟的陈述，称之前他和陈国全打牌，他欠了陈国全60万元，陈国全喊于永忠带着几个人到他家，其中有个河南人阿阳开了个武馆，把他押到宜宾会馆，陈八掐到他的颈子逼他打了一张60万元的欠条。之后陈国全用他的宝马X5抵押贷了20万元，又逼他还剩下的40万元。后于声荣约陈国全到弃土场来，让他帮陈国全找个事情做，他欠陈国全的40万元就算了。过后他在弃土场找了个事情给陈国全做。他觉得调解的目的就是要把陈国全引到弃土场的管理上来，早就设好圈套要把他弃土场吃了。2.被告人陈国全的供述，称虎溪沟弃土场是罗伟喊他去上班的，每月工资是8000元，工作内容是负责环保。罗伟借了他60万元，他找罗伟打条子大概是2017年9月份的时候，有他、于三娃、另外与于三娃一路的两个人去罗伟南岸江源半岛家中找到罗伟，把罗伟喊到宜宾会馆打的条子，在打条子时洪晓波来了，他打电话喊陈朝雄帮他买烟，陈朝雄也来了宜宾会馆。3.被告人于永忠的供述，称2017年九十月份，于声荣给他打电话说陈八在南岸有点事，叫他过去一下，没过几分钟，洪晓波也给他打电话说于声荣叫洪晓波过来找他，去帮陈八的忙，说有人差陈八的钱。他到了江源半岛，洪晓波也带了个人到了，加上陈八先前三个人，他们六人到了罗伟家，陈八喊罗伟下楼到宜宾会馆，陈八说罗伟欠了其60万元，喊罗伟打条子。陈八吼了罗伟，罗伟就手写了一张欠条给陈八。4.被告人洪晓波的供述，称有天晚上于三娃给他打过电话叫他去宜宾会馆喝茶，在宜宾会馆他看见于三娃在与别人说事情，他打了声招呼就走了。5.被告人于声荣的供述，称他听罗伟和陈八都说过，因为开赌场的时候罗伟差陈八40万元，陈八要挡罗伟的宝马车，罗伟不让。他因为郑某1弃土场的事情认识了罗伟，他就出面调解，说陈八与罗伟打伙在整弃土场，就每月在罗伟的弃土场分红里面扣钱。陈八和罗伟卖了他的面子都同意了。6.证人罗某1的证言，证实罗伟是他幺爹，陈八、罗伟、罗大娃等人赌钱，罗伟究竟输了多少他不晓得，只听说陈八逼罗伟打条子，还把罗伟的车子开去挡了20万元。（三）聚众斗殴、故意毁坏财物的犯罪事实2014年7月，被告人罗伟与郑某1接手了宜宾平强商贸有限公司（以下简称平强公司），罗伟向宜宾市叙州区赵场镇石像村租地200亩，租期30年，以租用的土地成立虎溪沟弃土场（以下简称弃土场），罗伟、郑某1以平强公司名义经营弃土场，弃土场主要由罗伟管理。至2017年6月(其间同展公司管理约一年，即2016年-2017年6月)，因罗伟未将分红款如数分给郑某1，加上郑某1欠陈某2的钱，郑某1遂委托陈某2参与弃土场管理，郑某1与陈某2各占25%的利润，至2017年10月8日。2017年9月因被告人罗伟赌博欠被告人陈国全60万元，陈国全到了弃土场上班，每月8000元。此后，郑某1因怀疑陈某2伙同罗伟未将分红款如实分配，在与陈国全摆谈中，陈国全向郑某1推荐被告人于声荣能帮其管好弃土场。郑某1与于声荣、陈国全及被告人于永忠等商谈后，于声荣安排于永忠出面参与弃土场管理，郑某1拿30%的分红给于永忠（于永忠、陈国全各占15%），郑某1占20%。2017年10月8日，于声荣等人伪造了郑某1欠于永忠200万元的条子，郑某1出具了委托于永忠管理弃土场，并给于永忠30%的股份作为抵扣，收款至还完欠款为止。于永忠进入弃土场参与管理后，安排被告人张兴虎、王帅、但启彬进入弃土场上班。郑某1同时通知陈某2解除其委托，陈某2未表态，在2017年10月份的一天，陈某2雇请的两个工人在弃土场食堂吃饭时，被王帅、但启彬、张兴虎等人打跑，此后陈某2未在弃土继续参与管理。2017年11月10日10时许，因川渝建设集团有限公司钟某班组在弃土场有部分前期的弃土费未缴纳，陈某2约罗伟、郑某1在宜宾市叙州区南岸四方汇休闲茶坊场坝内一起商谈前期弃土费的收取事情，罗伟称要于声荣认可才行，商谈未果。陈某2提出约钟某下午到弃土场继续商谈此事。郑某1在与陈某2分开时，借用陈某2的车辆，见陈某2车内有棍棒，郑某1遂于当日12时许，将陈某2要到弃土场找麻烦可能发生打架一事电话告知了于声荣。罗伟在与陈某2分开后，电话告知了于永忠下午陈某2约钟某到弃土场算账，并驾车接于永忠到弃土场去。在前往弃土场途中，于永忠接到了于声荣的电话，于声荣电话告知于永忠，陈某2要带人到弃土场找麻烦，并叫于永忠该怎么对付陈某2就怎么对付。于永忠随后电话联系被告人陈国全，叫陈国全带人到弃土场去。陈国全未答复于永忠，于永忠随即向于声荣打电话，称安排不动陈国全。于声荣遂给陈国全打电话，叫陈国全带人到弃土场去。陈国全在接到于声荣电话后，带着被告人陈朝雄、曾顺勇一起坐车到了弃土场。于永忠在接到于声荣电话后，给被告人王帅、但启彬打电话，叫王帅、但启彬到弃土场来，并打电话叫被告人洪晓波带几个武术教练一起到弃土场来。在弃土场内，于永忠告知到达弃土场的被告人陈国全、陈朝雄、曾顺勇、王帅、张兴虎、但启彬等人，陈某2要来虎溪沟弃土场闹事，如果陈某2一方人员动手便打对方，同时告诉他们弃土场内放置有砍刀、棍棒等。当日14时许，陈某2与朋友李某4以及工人罗某4、段斌、罗树强、江某2、另段斌表弟江明等7人来到弃土场。到弃土场后，陈某2、罗某4、江某2与罗伟在弃土场办公室内因钟某所欠弃土费一事发生争执，双方争吵到办公室门外,罗某4与罗伟发生抓扯，陈某2用拳头击打罗伟。于永忠见状喊了一声“打”，随即，于永忠、张兴虎、王帅、但启彬、陈国全、陈朝雄、曾顺勇分别持刀、钢筋、棍棒等器械击打陈某2几人。在陈某2被打跑后，罗伟持砌刀与于永忠、王帅、但启彬等人又追打陈某2。于永忠、王帅在追陈某2一段距离后，转回办公室外的场坝处，于永忠大骂站在此处的罗某4，称其不应该参与此事，王帅用手持的砍刀刀面拍打罗某4后脑，此时，被告人洪晓波开车带人来到现场，见状，洪晓波将罗某4踢倒在地。罗伟等人追打陈某2未果，在返回途中，罗伟用砌刀将李某4停放在弃土场路边的川QH**宝马车的前车灯、后挡风破璃打烂。2018年7月31日，宜宾市公安局叙州区分局将被告人于声荣、于永忠、陈国权、但启彬、张兴虎、曾顺勇、陈朝雄、王帅抓获归案，同日，将被告人罗伟通知到案；2018年8月2日，将被告人洪晓波通知到案。到案后，罗伟、洪晓波、张兴虎、王帅、但启彬、陈朝雄如实供述了其犯罪事实。2018年8月27日，经宜宾市公安局叙州区分局治安大队鉴定，从曾顺勇宿舍内所搜查到的5把刀具以及张兴虎随身携带的刀具均为管制刀具。2018年8月29日，经叙州区公安分局物证鉴定室鉴定，陈某2的手指伤情为轻微伤。2018年9月3日，经叙州区公安分局物证鉴定室鉴定，张兴虎头皮下血肿属轻微伤。2018年1月5日，经宜宾市翠屏区价格认证中心认定，川QH**号宝马车在2017年11月10日损失价格为18101元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实证实案件的来源及其合法性。2.常住人口信息表，证实十名被告人的身份信息，案发时已达负完全刑事责任年龄。3.辨认笔录，证实同案被告人、证人对参与斗殴人员的辨认情况。4.现场勘验笔录、现场图及照片，证实公安机关对案发现场的勘验情况。5.搜查笔录、扣押决定书及清单，证实从于永忠住处扣押借条、弃土场资料，从于永忠车内扣押木棒一根、斧头一把，从陈国全租住房曾顺勇卧室内扣押刀具五把，从张兴虎处扣押折叠刀一把。6.住院病历、法医学人体损伤程度鉴定意见书及通知书，证实2018年8月29日、2018年9月3日，经原宜宾县公安局物证鉴定室鉴定，陈某2的损伤程度属轻微伤，张兴虎的损伤程度为轻微伤。7.管制刀具认定书，证实2018年8月27日，原宜宾县公安局出具管制刀具认定书，认定从曾顺勇处扣押的五把刀具均为管制刀具；从张兴虎处扣押弹簧刀一把为管制刀具。8.价格认定结论书及通知书，证实2018年1月5日，宜宾市翠屏区价格认证中心认定，川QH**号宝马车在2017年11月10日损失价格为18101元。9.案件照片，证实川QH**号宝马车在2017年11月10日受损情况，陈某2受伤的情况。10.归案说明，证实2018年7月31日抓获陈国全、曾顺勇、于永忠、陈朝雄、但启彬、王帅，罗伟于2018年7月31日接电话通知后自行到公安机关接受讯问，洪晓波于2018年8月2日接电话通知后自行到公安机关接受讯问，曾顺勇脱逃后于2018年8月10日被再次抓获。11.四川宜宾金江农村商业银行的帐户交易明细、农行宜宾县柏溪支行交易明细，证实于永忠6214571381007288438帐户于2017年11月21向刘某622845246803793×帐户转款10000元、2017年12月12日转款10000元、2017年12月14日转款20000元、2018年1月1日转款5000元、2018年1月5日转款10000元、2018年1月8日转款2000元、2018年1月15日转款10000元、2018年1月17日转款5000元、2018年1月18日转款5000元、2018年1月24日转款3000元、2018年2月7日转款3000元、2018年2月13日转款30000元、2018年3月2日转款3000元、2018年3月12日转款10000元、2018年5月7日转款5000元、2018年6月8日转款5000元，2018年2月13日向刘某622208231400009×（工行）帐户转款50000元，俄某622848246841645×帐户于2018年2月9日向刘某622845246803793×帐户转款50000元。12.宜宾市平强商贸有限公司的企业登记情况，证实平强商贸有限公司的注册登记、股东变更的相关事实。13.电子证据勘验笔录，证实于声荣电话号码1390****、陈国全电话号码1350****、于永忠电话号码1801****、罗伟电话号码1528****、郑某1电话号码1389****。14.通话清单，证实洪晓波电话号码1330****、王帅电话号码1773****、陈朝雄电话号码1368****，证实其电话在2017年11月10日的通话对象及时间。其中2017年11月10日12时27分50秒郑某1拨打于声荣的电话，同日12时36分7秒于永忠拨打于声荣电话，12时37分3秒、12时37分42秒、13时12分、13时15分56秒、13时25公20秒、13时40分34秒于声荣拨打于永忠电话，13时24分12秒、13时40分34秒于声荣拨打陈国全的电话，于永忠于12时38分53秒拨打但启彬（1550831×）电话、12时39分37秒拨打王帅电话、12时51分43秒拨打陈国全电话、13时20分57秒拨打洪晓波电话，13时26分4秒、13时46分42秒陈国全拨打陈朝雄电话。15.（2004）翠屏刑初字第241号刑事判决书、（2016）川1503刑初156号刑事判决书、（1995）青法刑字第29号刑事判决书、刑满释放证明，证实于声荣因犯故意伤害罪，于2004年8月4日被宜宾市翠屏区法院判处有期徒刑一年六个月；王帅因犯盗窃罪，于2016年10月18日被宜宾市南溪区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元，于2016年12月12日刑满释放；曾顺勇因犯奸淫幼女罪，于1995年6月16日被成都市青白江区人民法院判处有期徒刑七年；陈国全因犯敲诈勒索罪，于2004年2月20日被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑六个月。16.证人钟某的证言，证实他是宜宾海威工程有限公司的工作人员，他们公司负责的金沙江大道二期工程的土石方开挖工程，2017年7月，他找到罗伟谈好了工程在虎溪沟弃土场倒土事宜，从7月到9月初是罗伟收的钱，在9月陈某2到弃土场代理郑某1行使管理。在10月底他们公司有十多万元弃土费没结清，当时郑某1把弃土场股权转让给于八斤，于八斤喊于永忠来管理。这时，陈某2来找他收之前的未付款，罗伟、于永忠就表示这个钱不能付给陈某2。11月10日上午，陈某2约他到弃土场去当面说欠款的事，他午饭后走路过去，看见将近有20个人在弃土场坝子耍。他进了罗伟的办公室有十来分钟，陈某2就进来了喊他拿钱，他就说钱该支付给弃土场，不是支付给陈某2个人。罗伟也说弃土场要支付其他开支，陈某2就与罗伟就管理方面扯了几句，双方就发生争执、推搡，就推到了办公室外面。他看见罗伟被陈某2或陈某2的兄弟推到在地上，罗伟爬起来就跟陈某2打起来，罗伟、陈某2、陈某2的兄弟、于永忠几个人就相互扭打起来，外面的人看到打起来就都扑过来，本来于永忠准备的人就多，陈某2的人就被追打起跑了。17.证人俄某的证言，证实他是平强公司的会计，2017年11月10日午饭后他在弃土场办公室发工资，这时陈某2和陈某2的两个工人进来，陈某2和罗伟扯公司的事情，当时发生了争吵，他就出去在外面坝子耍。一会，罗伟和陈某2就从办公室吵到外面坝子，陈某2给罗伟一拳打过去，两边的人就开始打起来。他怕受到误伤，就到员工休息处室去了，后来罗伟喊他送张兴虎到医院去治疗。18.证人郑某1的证言，证实他和罗伟一起开办的平强商贸有限公司，虎溪沟弃土场是商贸公司的下属企业。2017年8月，因为弃土场的管理他和罗伟发生矛盾，加之他欠陈某215万元，他就找到陈某2，委托陈某2代他管理弃土场，陈某2就代他管理了三个月。后又出现帐目不明的事情，陈国全就对他说于八斤管得好弃土场。有一天，陈国全把于八斤带来与他见了面，就喊他把陈某2叫来，就说他欠于八斤的钱，让陈某2退出弃土场，由于八斤来管。后陈某2来了，于八斤就当面对陈某2说他欠于八斤的钱，于八斤要收账，叫陈某2不要管弃土场。陈某2没说什么就走了。他和于八斤、陈国全、于永忠到柏溪吃饭，于八斤就叫他补办了一个手续，意思是他欠于永忠200万元，拿虎溪沟弃土场来抵。于永忠进场后，于八斤就当着他的面给在弃土场倒土的老板打电话说弃土场由其接管了，以后钱都打给于永忠。他把抵账的事给陈某2讲了，陈某2就没有再管弃土场，由于永忠帮他管理。但陈某2说之前有20多万元的弃土费没收到，就找他说收钱。他给于八斤讲了这个事，但于八斤不让陈某2收，叫于永忠去收。2017年11月10日上午，他与陈某2见了面，劝陈某2不要收那个钱了，那个钱由他拿给陈某2，陈某2不松口，说下午要去弃土场说这个事。他就借陈某2的车用，看见陈某2的车上转了几根棒棒出来。当天中午他就给于八斤打了电话，说下午陈某2要来弃土场闹事可能会发生打架。19.证人罗某3的证言，证实他又名罗高毅，他从2013年7月开始在弃土场上班。2017年11月10日中午吃过饭不久，钟某就到弃土场办公室，一会，陈某2等人开了三个车到弃土场，陈某2带了人进办公室，不久，陈某2和罗伟就吵起出办公室，一个姓罗的娃儿来挽着他的颈子，罗伟就把那人的手从他的颈子上甩开，这时，陈某2拿根棒棒，张兴虎拿把洋铲就对打起来了，然后于永忠、罗伟、王帅、但兵、陈八、勇娃分别从厨房、草丛里拿木棒、洋铲、棍子、大刀出来与陈某2带来的人打起来，打了二三分钟，陈某2就朝工地里面跑，罗伟、勇娃、张二娃、但兵去追，没追倒。这时于永忠叫来的武术教练到了弃土场，打了陈某2这方的一个人。20.证人陈某2的证言，证实因郑某1差他朋友十多万元，2017年6月郑某1就委托他帮忙管理弃土场，弃土场是郑某1和罗伟各占50%的股份。他从7月管理了一个月左右，郑某1就还了他朋友的钱，还分了10万元左右给他。2017年10月8日，郑某1约他到滨江路见面，介绍他认识于八斤，郑某1说差别人的钱，现在于八斤来收账，就让他把弃土场交给于八斤管理。第二天，于永忠就带起人来弃土场说弃土场已抵给别人了。后他的工人被于永忠的人打起跑了，他打电话问郑某1要说法，又说了钟某那里还有一笔弃土费没收。郑某1就叫他收来支付工人的工资。2017年11月10日上午，他约了罗伟、郑某1谈钟某这个钱的事，罗伟不同意，说除非于八斤答应才行。他又约钟某在弃土场见面。下午，有他和他的工人罗树强、罗某4、段斌、江某2，还有段斌的表弟、李某4开车到了弃土场，他进了办公室问钟某弃土费的事，钟某就说问罗伟，罗伟就叨他们这方的人，罗某4就同罗伟一起出了办公室，刚出去，罗伟就同罗高毅按着罗某4打，四周有很多人提起钢管、棒棒冲过来，他看见陈八、于永忠拿了根钢管，有人拿了钢管打在他的肩膀和背上，他从地上捡了把洋铲来挡，他的左手中指被打断了。这时，陈八喊逮到陈二娃，整陈二娃。于永忠也喊逮到了，整死。他就往山上跑，于永忠、陈八、陈朝雄，另外还有二三个在追他，没追倒他。21.证人罗某4的证言，证实他、段斌、罗树强、江某2是陈某2在管理弃土场时请的工人，2017年11月10日那天，陈某2叫他们去弃土场找钟老板结算弃土费，有他、陈某2、李某4、罗树强、江某2、段斌、江明开了两个车子去弃土场，他和陈某2、江某2就进办公室，陈某2就找钟老板算账，钟老板说只要罗伟同意就付钱，罗伟就乱叨，喊他们滚。他们就走出办公室，他问罗伟吼什么。罗伟就用拳头打他头部，陈某2就推了罗伟一下，于三娃、陈八等十多个男子就提着砍刀、木棒等冲过来追打陈某2和江某2，陈某2和江某2就往弃土场里面跑，于三娃这方就追，追了一趟没追上。于三娃回来就问他刚才跳啥子。这时，外面又开进来一辆车，车上下来四五个男子冲上来打他，其中一人用棒棒打了他后脑部一下，另外几人就对他拳打脚踢，他被踢倒在一辆车旁。22.证人江某2的证言，证实那天中午，陈某2叫他到弃土场找罗伟拿工资，有他、罗某4、罗树强、段斌、陈某2、李某4、段斌的老表开了两车子过去，当时，陈某2、李某4、罗某4先进的办公室，陈某2就跟罗伟说要账的事，罗伟就和陈某2吵起来，他和段斌也进办公室，罗伟就喊他们滚，罗伟先出的办公室，他们也出了办公室，罗某4说凭啥子吼人，罗伟就用手掐罗某4的脖子，陈某2就去掰罗伟的手。这时就听见有人喊了一声“打”，有十个左右的人提起家伙冲过来，给他们乱打过来，打人的有罗伟、于三娃、陈八。他和陈某2就朝弃土场里面跑，朝田坎跳，对方才没追到他们。23.证人罗树强、段斌、江明的证言，证实案发当天的事实与证人罗某4、江某2证实的事实基本一致。24.证人李某4的证言，证实2017年11月10日13时许，他开自己的川QH**宝马X5车送陈某2到虎溪沟弃土场，陈某2、罗某4、江某2进了办公室，他也进去了，陈某2找一个姓钟的老板结账，罗伟就说有啥子事情找他本人，罗伟就吼陈某2，陈某2三人就同罗伟吵起来，他就出办公室了。后他看见双方从办公室出来在门口抓扯起来，罗伟这方一个高个子男的就大声说把监控关了，把东西提出来。这个男的捡起一根米长的钢筋往陈某2打去，又有六七个人从旁边板房后面提着砍刀冲过来，陈某2抓起一把铁铲来挡了一下。这时，现场又有人喊今天要把陈二娃砍死。陈某2就往弃土场里面跑，罗伟一伙人就去追。他就用手机打了110报警。罗伟几人追了几十米没追上，就返回来到他停宝马车的地方，罗伟和那个高个子说这个车子是陈二娃的，把车子砍烂。有两个男的就提刀砍他车子的右前面大灯和后挡风玻璃，把车砍烂了。过了一会，又开了两辆小车进来，车上下来七八个提着砍刀的男的，那个高个子抓着罗某4衣服说跳啥子，一个男的就用手里的长砍刀向罗某4的背部砍了一刀，另外一个男的就踢了罗某4一脚，把罗某4踢来倒在一辆车的后轮边上。25.证人郑某3的证言，证实他是弃土场的厨师，2017年11月10日他做好饭，有一桌人吃的饭。后他听见外面有人喊打架，他才出来看，看见张二娃提了东西在追陈二娃，张二娃的脑壳被陈二娃用洋铲打流血了。26.证人刘某的证言，刘某系于声荣之妻，她证实卡号62284524********农业银行卡是以她的名字办的，卡在于声荣身上。另一张622208231400009×的工商银行卡是她在用。于永忠有时在她那里借钱，还钱就是微信转账或存入她的工商银行卡。27.被告人于声荣的供述与辩解，称虎溪沟弃土场是郑某1和罗伟合伙整的，2017年11月份，于永忠打电话给他说郑某1差于永忠的钱，想用弃土场的股份来抵，让他帮忙参考。他问了别人说只要合法就可以整，他就向于永忠转达了这个话。后郑某1就抵了30%的股份给于永忠。弃土场打架的头天，郑某1给他打电话说明天有人要到弃土场去闹事。打架的当天，于永忠给他打电话说郑某1讲今天有人要到弃土场闹事。他就喊于永忠报警，不要发生打架这些事情。28.被告人于永忠的供述与辩解，称2017年10月8日下午，他八爹于声荣打电话叫他到柏溪万兴现代城去和郑某1办手续。他去后，于声荣和陈八就说让他去虎溪沟弃土场帮郑某1经营管理，郑某1拿30%股份给他们。后来商量打了一个协议，协议上称郑某1欠他200万元，郑某1用平强商贸公司实际股份的55%抵扣他的欠款。但这个协议内容是虚构的，郑某1根本不欠他的钱，只是一个借口让他进弃土场管理。郑某1的30%股份，他和陈八各占15%，是陈八想参与管理，罗伟不同意，于声荣就给罗伟讲是其安排陈八进来的，之后他和陈八一起在弃土场负责管理。他进入弃土场经营了四五个月，弃土场总收入一百多万元，除开开支的工人工资，他们50%的股份大约在20多万元，就由于声荣、陈八、郑某1和他四人分，他总共转了十多万元给于声荣，是转到于声荣老婆刘某的银行卡。在2017年年底，于声荣说拿5万元去给弃土场走关系，他和罗伟就拿了5万元给于声荣。于声荣相当于他和陈八的哥子，他和陈八都要听于声荣的，他和陈八进弃土场和分红都是于声荣谈成的，弃土场有什么事，他们都要听于声荣的话。罗伟因为整弃土场的事和于声荣关系好，罗伟都比较听于声荣的话。2017年11月10日上午，罗伟开车来接他到弃土场，说陈二娃约钟某到弃土场算经济账。他就打电话给洪晓波，叫洪晓波到弃土场耍，然后打电话给但启彬、王帅，叫他们来领工资。接着，陈八和曾顺勇、陈朝雄也来了。之后，陈二娃带着几个人开了两辆车到弃土场，就去办公室找罗伟、钟某扯事情，后陈二娃和罗伟吵起来了，先后从办公室出来，罗伟的六哥罗高毅就和陈二娃的兄弟伙打起来了，张兴虎看见后就拿了根洋铲棒棒冲出来打陈二娃，陈二娃也顺手捡起地上洋铲朝张兴虎的头上敲去，他捡了根钢筋，准备打陈二娃，他们这方的人和陈二娃那边的人都扭打起来，陈二娃就被打起跑了，他、罗伟、陈八、王帅、曾顺勇、陈朝雄就朝陈二娃追去，没追到，就回来。这时，洪晓波和武馆的二三个人来了，洪晓波用脚铲了陈二娃喊起来的一个人身体两下，后他和会计俄要学送张兴虎到医院。他给洪晓波、但启彬、王帅打电话，是晓得陈二娃要到弃土场找罗伟、钟某发生打斗，就喊过来帮忙。当天于声荣打没打电话给他他记不起了，但之前于声荣说过，如果陈二娃敢到弃土场闹事，该怎么整就怎么整。陈八不是他喊的，他喊不动陈八，陈八只听于声荣的，于声荣才喊得动陈八。29.被告人陈国全的供述与辩解，称罗伟、郑某1是虎溪沟弃土场的老板，因为罗伟差他60万元，后还了19万元，还有40万元没还，罗伟就叫他到弃土场去上班，负责环保卫生，每月8000元的工资。在弃土场上班后，郑某1给他说陈某2在偷偷倒土吃钱，不拿钱出来分，想找个人帮郑某1管理，把陈某2踢了。他就提出喊于三娃来帮忙管理，后在万兴现代城，有他、于八斤、于三娃、郑某1就写了个协议，于三娃就进弃土场了。于三娃进弃土场后，就喊陈某2的手下不要在弃土场上班了，于三娃喊了王帅、张兴虎来上班，他介绍了曾顺勇和陈朝雄到弃土场上班。于永忠是于八斤的侄儿，于永忠要听于八斤的话。2017年11月10日发生打架前那天中午，于八斤给他打电话，说陈二娃一会要到弃土场去，喊他去看倒。他就和陈朝雄、曾顺勇开车去了弃土场。过后，郑某1给他讲在打架当天郑某1借陈二娃的车时，看见很多刀转到了另外一个车上，郑某1就给于八斤打电话说了这个事情，于八斤才晓得陈二娃要到弃土场去。当天，陈某2一行来了后他认为要打架，就去睡觉。听到陈某2找钟某要钱，罗伟就说钱已经收了，双方就从办公室吵到外面，不晓得罗伟还是于三娃喊了一声“打”，双方就打起来了，他出去看，只看到罗伟和陈二娃在跑，他喊罗伟回来，罗伟拿了把齐刀走回来了。他晓得张二娃脑壳上受伤了，陈某2的手在流血。30.被告人罗伟的供述与辩解，称2017年11月10日上午，他和郑某1、陈某2在“四方汇”喝茶，谈弃土场的事没谈好他就走了。他开车接于永忠到弃土场去，大约到了卫校，于永忠接到于声荣的电话，说郑某1给于声荣打了电话说陈某2要带人到弃土场去找麻烦，于声荣喊于永忠弄陈某2。于声荣电话里声音大，他在旁边也听到了，于永忠也告诉了他电话内容。然后于永忠就分别给洪晓波、但启彬、王帅、陈国全打电话，说陈某2要到弃土场找麻烦，让洪晓波、但启彬、王帅、陈国全带家伙到弃土场来。他们到了弃土场后，于永忠喊的人已经到了，陈国全也来了，这些人全部躲在寝室和厨房里。过了一会，陈某2开了三个车带着十多个人来了，陈某2带着三四个人冲进办公室喊钟某拿钱，他说不关钟某的事，多说了几句说来冒火了，陈某2几人围着他，他就往门口走，陈某2几人也出了办公室，陈某2用拳头打了他头部一拳，他摔倒在地。于永忠就喊了一声“打”，于永忠拿了根钢钎打陈某2，张兴虎、陈国全也跟陈某2打在一起，之前藏起的人就提着钢筋、钢管、棍棒等打陈某2带来的人，不晓得是哪个把陈某2的手指打来吊起，张兴虎的头部也被陈某2打出血了，张兴虎就跑回寝室拿了一把改装过的射钉枪出来打陈某2，陈某2就开始跑，他拿了把砌刀跟着陈某2追，于永忠几人也跟着追，追到陈某2开起来的一辆宝马车前就没有追了。他就用砌刀砍了宝马车前面的大车灯，于永忠拿钢钎砸了宝马车后面的挡风玻璃。当天，陈某2没来之前，他、钟某、于永忠在办公室，于永忠说不要怕，有啥于永忠他们晓得捡底。之前，于声荣也当着于永忠和他的面说过，随便陈二娃做啥子，陈二娃敢动，打就是。31.被告人张兴虎的供述与辩解，称他是2017年农历9月于永忠喊到弃土场上班的，帮忙看到弃土场，就是除了干活路外，如果有人来闹事，要帮到打架。于声荣接手弃土场后和陈某2发生了矛盾，在2017年10月份一天中午，王帅在食堂喊陈某2收费的两个人走，不要再在食堂就餐，对方就把吃饭的桌子掀了，王帅就和对方两人打起来。在2017年11月10日打架当天，罗伟和于永忠过来给他说一会陈二娃要来，陈二娃如果动手打人，就要帮忙打架，于永忠还说已打了电话喊得有人来。当天中午，陈二娃带起十来个人到弃土场，他一个人拿起棒棒在厨房等，于永忠和陈八带起工人在另一方等，他看见罗伟被打了，他就提起棒棒过去帮忙，用棒棒乱打，对方用洋铲打在他头上，他看见于永忠和陈八带起工人提起刀和洋铲冲过来，于永忠用钢筋打到一个人的脚，陈八提了根棒棒打到一个人的背，陈二娃那边的人就开始跑。他被打伤后，他回卧室把一把改装过的射钉枪拿出来准备吓陈二娃，追了十多米回来把枪丢在一个坎上了。他拿出来的射钉枪以前就放在办公室，枪管是堵的，他拿来疏通了，能正常使用。因为之前王帅和陈二娃的人发生了一次打架，这个事情发生后的一天，陈朝雄和曾顺勇就把砍刀拿起来，他把刀放在了寝室里，有四五把刀。当天，但启彬、王帅是提了刀的，罗伟、陈八、于永忠、但启彬、王帅、陈朝雄、曾顺勇和他都追了陈二娃的。他听说郑某1差了于八斤的钱就用股份来抵，于三娃是于八斤喊到弃土场来的，于八斤来弃土场，于三娃都要听于八斤的。于永忠是超社会的，但启彬是跟于永忠一起超社会的小弟，王帅也是于永忠喊到弃土场上班的。32.被告人王帅的供述与辩解，称他是2017年10月17日他三叔于永忠叫他去弃土场上班的，上班后几天，他和但启彬与陈二娃的两个人发生了打架，那两个人在食堂打饭吃，他喊那两个人不要吃，对方就把桌子掀了，他和但启彬、张兴虎就上去打那两个人，对方用甩棍打他们，他去厨房提刀，那两个人就跑了。2017年11月10日，于永忠打电话叫他到弃土场去领工资。他到了弃土场，于永忠给他说一会可能要和陈二娃打架，后面宿舍床底下有刀，一会打起来，把刀拿出来不要砍，吓一吓陈二娃几人。说这话的时候，其他人都在。过了一个小时，陈国全、陈朝雄、曾顺勇也来了。他和但启彬、陈朝雄、曾顺勇在寝室里，看见张兴虎用手捂着脑壳进来，脑壳在流血，他们晓得打起来了，就各自拿着刀冲出去，他看见陈国全和一个有纹身的娃儿扭打起，他就过去帮忙，朝那个娃儿武了一刀，那个娃儿就跑了。他又看见曾顺勇、罗伟、张兴虎在追陈某2，他就和但启彬、于永忠在后面追，于永忠是提了根钢筋在追，没追多远就转来了。于永忠看见陈某2那方的一个叫罗某4的人，于永忠就骂罗某4，他就过去用刀的平面拍了罗某4的后脑勺，这时，洪晓波开车来了，洪晓波下车就朝罗某4踢了一脚，把罗某4踢来睡起。后他听罗伟说罗伟用刀敲了宝马车。陈朝雄、曾顺勇是跟倒陈国全进出的。33.被告人但启彬的供述与辩解，称他是2017年10月份于永忠喊到弃土场上班的。在工地上发生过两次打架，第一次是刚上班不久，在吃中午饭时，陈二娃的二个手下来把他们的桌子掀了，打了他和王帅。第二次是2017年11月10日，那天于永忠打电话喊他到工地上领工资，他到工地上吃了午饭后罗伟就跟他们说，等一会，陈二娃等人会过来。他理解陈二娃要来找麻烦。他、王帅、陈朝雄在寝室里等，听到吵起就出去看，陈八就招呼他们回去。一会听见打起来了，他们就提起70公分的单刃长刀冲出去帮忙，打架的过程很短，几下就把陈二娃那边的人打跑了，然后他们去追陈二娃和另外一个男的。陈八提了一根木棒棒打的陈二娃那边有纹身的人，罗伟提的砌刀、曾顺勇提的一个铝合金条条、张兴虎提了把射钉枪、于三娃提的钢条，陈朝雄、王帅和他提的刀追的。刀是之前在食堂和陈二娃的两个兄弟闹了后，陈八、陈朝雄、曾顺勇把三把砍刀拿来放在弃土场的。于八斤与于三娃是叔侄关系，于三娃要听于八斤的话。王帅是于永忠的侄儿，张兴虎是于永忠的老挑。于永忠是他的哥子，所以之前帮于永忠隐瞒说没在打架现场。陈朝雄是陈八的侄儿，陈朝雄与曾顺勇是跟到陈八的。34.被告人陈朝雄的供述与辩解，称他和曾顺勇是他幺爹陈国全喊去弃土场上班的，2017年11月10日那天是陈国全喊他和曾顺勇到的弃土场，吃了午饭后，是于永忠还是罗伟给他们说一会陈二娃要过来，可能要发生打架，如果没有喊动手就不要动手，还说了厨房后面有家伙。陈二娃来了后进了罗伟的办公室，他站在厨房门口看，看见罗伟和陈二娃抓扯起，陈二娃的一个兄弟上去帮忙打罗伟，张兴虎上去帮罗伟被陈二娃用洋铲打中了头部，他上去把陈二娃手中的洋铲抢了，这时听到罗伟还是于永忠喊了声“打”，王帅他们才去提的家伙，王帅提的刀、但启彬好像拿的刀、于永忠提的钢筋、罗伟提的弯刀、他拿的是抢过来的洋铲。陈二娃跑了后，他们去追了。在打架之前，有天陈国全喊他和曾顺勇从曾顺勇的卧室拿了三四把刀带到弃土场，扔在了厕所旁边的杂物房里，打完架过了几天，是他和曾顺勇开车把刀又搬回陈国全租住的房子里。35.被告人曾顺勇的供述与辩解，称2017年9月份，陈八介绍他到弃土场上班，他和陈八两口子、陈朝雄一起住在春和花园租的房子里，最后住在电厂宿舍，是陈国全租的房子。2017年11月10日，他和陈朝雄一起去的弃土场，中午吃过饭他在寝室看电视，听见外面有人喊打架了，他出去看见张二娃及其他十多个人混在一起打，张二娃脑壳被打流血了，他把张二娃拖出来。后他看见他们厂里的人提棒棒在追打对方，张二娃也提起棒棒在追打对方。他后来一个人坐车回的春和花园。36.被告人洪晓波的供述与辩解，称他是柏溪龙吟寺武僧团的负责人，武僧团是龙吟寺出资开的，法人也是龙吟寺，于八哥是龙吟寺的管理人员，他有时帮于八哥开车。2017年11月10日上午，于三娃打电话给他，叫他带上武校的教练去弃土场吃饭，中午12点过他带上张教练、马教练一起去的弃土场，到了弃土场于三娃叫他等一会，等会帮下忙。他领会于三娃的意思是帮忙打架。后他看见于三娃同一个男的发生口角，于三娃打了那人脑袋一下，接着一个胖子用刀背打了那人脸上，那人往他这方跑，他就踹了那人一脚。于三娃打电话喊他去，他完全看于八斤的面子，那段时间他都是听于八斤的话，给于八斤开车，跟着于八斤一路。后来接触多了，觉得于八斤不靠谱，不像做正当生意的人，也想和于八斤划清界限。（四）非法获取平强公司股份的违法事实2014年7月，罗伟与宜宾同展融资担保有限公司（以下简称同展公司）股东郑某1一起投资，以平强公司的名义经营虎溪沟弃土场（以下简称弃土场），公司股东为兰学、罗伟，法人为罗伟，罗伟占股份45%，兰学占55%。2014年10月平强公司向宜宾市商业银行金沙江支行贷款450万元，并将平强公司股份90%抵押给同展公司，由同展公司担保，担保费每年约20万元，并于2014年11月将平强公司股东变更为罗伟占10%股份、彭某（同展公司法律顾问）占90%，平强公司的利润仍由罗伟、郑某1各占50%。在陈国全、于永忠先后进入弃土场进行管理后，被告人于声荣为了掌控平强公司达到控制弃土场目的，先后两次找同展公司谈平强公司的股份转让问题未果，又让罗伟交出法人代表资格，并威胁罗伟如不交出法人代表就将其送去坐牢。2018年3月，被告人于声荣找李某1出面接手平强公司。2018年3月11日，于声荣约于永忠、李某1、罗伟、江某1等6人在宜宾会馆见面，李某1叫罗伟以平强公司名义打了三张向李某1借款的借条，共计180万元，并叫罗伟签订了将其10%的股份转让给李某1的协议。罗伟提出拟一份协议，明确股权李某1占40%、罗伟占30%、于永忠占30%，到工商局备案，按比例分成。于八斤和李某1提出不用备案，写个协议即可，随后拟了一份协议即李某1占股权的40%、丁万会（代于永忠）占30%、江某1（代罗伟）占30%应付罗伟。之后，被告人于声荣等人伪造了彭某的股份转让给李某1的协议以及股东会决议，在彭某以及同展公司不知情之下，于2018年3月19日由于永忠、罗伟同李某1等到宜宾市政务中心办理了平强公司的变更手续，法人代表变更为李某1，公司性质变更为李某1独资公司。此后，罗伟发现自己失去了虎溪沟弃土场的所有权及经营权，遂于2018年6月20日向宜宾市公安局举报于声荣非法霸占虎溪沟弃土场的事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.股东会决议、股权转让协议及辨认笔录，证实经彭某辨认，2018年2月26股东会决议、股权转让协议上彭某三个字不是彭某本人所签，与2014年11月10日在股东会决议、股权转让协议所签名字存在较大差异。2.宜宾市平强商贸有限公司的企业登记情况，证实平强商贸有限公司的注册登记、股东变更的相关事实。3.调取的赵场街道城管执法大队相关材料，证实虎溪沟弃土场的报建情况，存在的相关问题，以及要求整改的相关材料。4.（2018）川1502民初2516号民事判决书，证实2018年6月21日，宜宾市翠屏区人民法院判决宜宾市平强商贸有限公司偿还宜宾市商业银行股份有限公司金沙江支行贷款本金450万元及利息，四川宜宾同展融资担保有限责任公司、郑某1、罗伟、彭某承担连带清偿责任。5.被告人罗伟的供述，称弃土场是以平强商贸有限公司搞的，平强商贸有限公司在银行贷了450万元贷款，是同展担保公司进行的担保。贷款下来后就把弃土场抵押给同展担保公司，股东变更成他占10%，同展公司的彭某占90%。2018年2月，于八斤就想把平强商贸公司吃了，于八斤给他说政府在查弃土场违规弃土，叫他不要当法人，喊李某1来当法人。当时李某1拿了十多页股东会决议和股权转让材料让他签字，于八斤威胁他如果不签字就弄他去坐牢，他就只有签了，还签了三张借条。彭某没有签字，是于八斤喊于永忠找人签的字。6.被告人于永忠的供述，称2018年三四月份，弃土场被政府关停了，于八斤就给罗伟说找一个有实力的人来把弃土场搞起，罗伟同意了。于八斤就把李某1找来并对罗伟说，要以李某1的名义经营弃土场，股份全部转给李某1。罗伟不同意，后于八斤多说了几次罗伟就同意了。有一天，在宜宾会馆，有于八斤、李某1、罗伟和他，李某1拿了一叠工商过户手续出来让罗伟签字，第二天去工商局办理的了股权转让手续，股权全部转让给李某1了，彭某的字是哪个签的他不清楚。在宜宾会馆，罗伟提出写一份协议，股权李某1占40%、丁万会占30%、江某1占30%，到工高局备案，按比例分成。于八斤和李某1说不用备案，写个协议就是。7.被告人于声荣的供述，称他没有同同展公司的人谈虎溪沟弃土场的事，只有一次同郑某1带过来的同展公司的律师谈过一次，他是帮于三娃谈的。有一天，他在三中附近喝茶，罗伟、于永忠和一个姓李也在喝茶，于永忠过来说罗伟差李某1的钱，要转股份给李某1。他给于永忠说只要于永忠的股份在，写好协议到工商登记好就行。具体罗伟、李某1怎样谈的，他不清楚。8.证人李某1的证言，证实他是偶然认识的于八斤，听于八斤谈弃土场的事，他也有了兴趣就和于八斤联系，于八斤安排于三娃带他看了一下弃土场。2018年3月，他和于八斤、于三娃、罗伟在宜宾会馆谈弃土场的事，他说他出钱整改，罗伟和于三娃每人让20%的股份出来，他占40%。后商量来因前期弃土场在政府的印象不好，就把股份全部转到他的名下，由他全额持股进行整改。转让协议他和罗伟当面签的字，彭某那份是罗伟还是于三娃拿回去找彭某签字。现弃土场一直都停起的，一直没有倒过土。9.证人郑某1的证言，证实他和罗伟一起以平强公司的名义搞的虎溪沟弃土场，罗伟任法人占股45%，他以兰学的名义占股55%。他原是同展担保公司的副总经理，占了同展担保公司10%的股份。2014年平强公司向宜宾市商业银行贷款450万元，同展担保公司为贷款担保。平强公司以90%的股份向同展担保公司担保，就在工商局将平强公司的股份变更为同展公司彭某占股90%，罗伟占股10%。同展公司要收取担保费，在2016年9月至2017年9月同展公司代管了弃土场一年，时间上有一二个月的差异。同展公司退出后，他委托陈某2代他管理弃土场，在代为管理了三个月的时候，因陈某2不给他应得的钱，他和陈某2就整得不高兴。这时，陈八就介绍于八斤给他认识，说于八斤管理弃土场很规范，罗伟也会听于八斤的话。他通过陈八与于八斤见了面，就说好由于八斤来管理弃土场，后写了一份协议，意思是他欠于永忠200万元，就委托于永忠来代为管理弃土场。之后，于八斤就约同展公司的张总谈贷款的事，说从2018年1月开始每个月拿30%来还银行贷款，10%给他，其余60%就是于永忠等人的。于永忠进场后，于八斤就当着他的面给在弃土场倒土的老板打电话说弃土场由其接管了，以后钱都打给于永忠。在2018年3月份，他突然发现平强公司的法人变成李某1，他问了张总和彭某，说都不晓得这个事，罗伟给他说是于八斤胁迫其签字转让的股份。他给于八斤说股份不明不白被转了，他要报案。于八斤就乱叨他，还说喝了酒，要来找他。10.证人彭某的证言，证实他是四川宜宾同展担保有限公司的法律顾问，2014年平强公司向宜宾市商业银行金沙江支行贷款450万元，同展公司帮平强公司担保。为了避免平强公司用股权去再贷款，就签了一个转让协议，将平强公司的90%股份转到他的名下，他是名誉上的大股东。2018年3月，他没有与罗伟签订股权转让协议，他不认识李某1。2017年10月，郑某1约同展公司的张总谈事情，张总和他、郑某1、于八斤一起谈90%股权转让的事情，没谈好。后在年底，于八斤、张总还有他又谈了一次，还是没谈好。11.证人江某1的证言，证实2018年二三月份，罗伟叫他到宜宾会馆代罗伟在一个三方协议上签字，他帮罗伟占30%的股份，李某1占40%、于三娃占30%。他签的自己的名字，李某1签的自己的名字，于三娃签的不是其本人的名字。12.证人张某1的证言，证实他是协助同展公司的薛总管理公司，平强公司向商业银行贷款，同展公司作为担保方进行担保。郑某1是同展公司的股东，是郑某1介绍这个生意，当时弃土场前景比较好，郑某1作为股东也向公司作了担保，所以同展公司才同意担保。但当时把平强公司的90%股份转给了公司的彭某，作为控制风险的一个措施。后他们公司没收到平强公司的担保费和银行利息，同展公司还对弃土场进行了几个月的监管。因弃土场管理比较混乱，他们公司也没收到多少钱。他通过郑某1认识于八斤，是郑某1说于八斤在管理弃土场，谈弃土场监管的事情。他说无论谁管理，担保费和银行利息都必须付。平强公司彭某90%的股份转给其他人，他不清楚，彭某也不清楚这个事。13.证人鲜某（赵场街道石相社区主任）的证言，证实虎溪沟弃土场在他们社区的马鞍队、红旗队、豆子队为主体范围，是与队上签的协议。弃土场老板是罗伟，租金基本按时支付了。他不认识于八斤，于八斤打电话叫他到宜宾喝茶说了解弃土场的事，他没去。后他了解到是于八斤和罗伟在合伙整这个弃土场。14.证人丁某（赵场街道城管执法大队队长）的证言，证实虎溪沟弃土场是2014年八九月份开始使用的，属于他们大队的管辖范围。2017年3月弃土场因超红线超标高，就将弃土场封停了，但弃土场一直在使用。他们在2016年2月、10月，2017年1月、3月、5月、6月、7月，2018年4月都向弃土场下发过整改通知书。（五）非法持有枪支的犯罪事实2018年初，被告人曾顺勇通过网上购买了两支改装过的射钉枪，并将该两支疑似枪支藏匿于其借住的位于宜宾市叙州区柏溪镇保龄街电厂宿舍三期19栋2单元2楼7号被告人陈国全租住屋的卧室衣柜内。2018年7月31日，因涉嫌寻衅滋事犯罪，宜宾市公安局叙州区分局在对被告人陈国全出租屋进行搜查时发现该两支射钉枪，并依法进行扣押。2018年8月9日，宜宾市公安局物证鉴定所出具宜公物鉴（痕）字[2018]70号枪支检验鉴定书，认定涉案的两件枪支疑似物均属于枪支。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.案件来源说明、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及合法性。2.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、搜查照片，证实公安机关从陈国全租住的曾顺勇的卧室中搜出改装的射钉枪两支，予以扣押。3.枪支检验鉴定书及通知书，证实2018年8月9日，宜宾市公安局物证鉴定所出具宜公物鉴（痕）字[2018]70号枪支检验鉴定书，认定涉案的两件枪支疑似物均属于枪支。4.被告人曾顺勇的供述，称民警从他卧室搜查出来的五把管制马具、两支射钉枪都是他的，是从网上买的。刀是买来砍树子，射钉枪用来打鸟。5.被告人陈朝雄的供述，称柏溪锦丝路电厂三期19栋2单元207号房屋是他叔叔陈国全租的，从房间里搜出的刀和枪他看见曾顺勇拿出来过。（六）脱逃的犯罪事实2018年8月1日，被告人曾顺勇因涉嫌寻衅滋事犯罪被宜宾市公安局叙州区分局宣布刑事拘留，在叙州区公安分局办案中心等待将其送往叙州区看守所期间，趁看守人员疏忽之机，曾顺勇用放置在办公桌上的手铐钥匙将手铐打开后逃离叙州区公安局办案中心。2018年8月10日，公安民警在四川省成都市青白江区清泉镇太康路重新将被告人曾顺勇抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.归案说明，证实被告人曾顺勇于2018年7月31日被抓获归案，曾顺勇脱逃后于2018年8月10日被再次抓获。2.拘留证，证实2018年8月1日，公安民警宣布对被告人曾顺勇刑事拘留。3.被告人曾顺勇的供述，称2018年8月1日上午8时20分左右，他在公安局办案中心里坐起，看见屋子里的警官趴在桌上睡着了，手铐钥匙扔在桌上，他害怕坐牢，就有了逃跑的想法，就起身到门口看了外面的铁门是打开起的，他就用桌上的钥匙打开了自己手上的手铐，走出了办案中心。

被告人李春云参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书南京市高淳区人民法院刑事判决书（2017）苏0118刑初128号：南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉〔2017〕125号起诉书指控被告人李春云犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月19日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派代理检察员孔瑶婷出庭支持公诉，被告人李春云及其辩护人王凯到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、参加黑社会性质组织2010年以来，被告人李春云与陈某1、袁某1、李某1、袁某2（均已判刑）等一批社会无业闲散人员聚集在一起，在当地逐步形成了以陈某1为首，以袁某1、李某1、袁某2等人为骨干成员，以被告人李春云与熊某、余某（均已判刑）等人为一般成员的带有黑社会性质的组织。该组织结构相对稳定，人员多达二十余人，有明确的组织者、领导者和固定的成员。陈某1作为组织、领导者，统一指挥、管理组织内事务；袁某1负责组织的整体运行，帮助陈某1打理土方工程，指挥其手下张某1团伙；李某1指挥其手下李某2团伙负责保护陈某1安全，通过为陈某1争抢工程形成威慑力；袁某2通过帮陈某1卖土，为组织输送经济利益，并指挥其手下陈某2团伙为陈某1工地干活、斗殴。陈某2、李某2、张某1为首的三个小团伙为管理和行动方便采取集中住宿的形式，并要求团伙成员对外不要乱说、有事随叫随到，具有一定的组织纪律和活动规约。被告人李春云和熊某、余某、王某1等人接受组织的领导和管理，参与违法犯罪活动。该组织以暴力、胁迫手段插手高淳区淳溪镇土石方工程行业，获取经济利益，具有一定的经济实力，用于个人开支和支持该组织活动。为确立强势地位、称霸一方，该组织还通过暴力、威胁等手段多次实施故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重破坏了当地社会生活和经济秩序，造成了恶劣的社会影响。上述犯罪事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.非同案被告人陈某1、袁某1、李某1、袁某2、张某1、魏某、张某2、李某3、李某4、李某2、陈某2、余某、李某6、李某7、刘某、王某2等人的供述。2.证人万某、葛某、赵某等人的证言。3.非同案被告人李某3、张某2的辨认笔录及辨认照片。4.南京双塔市政工程有限公司工商登记信息等书证。5.非同案被告人陈某1等人已被本院判刑的（2015）高刑初字第23号刑事判决书。6.南京市公安局高淳分局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验鉴定书。7.扣押的砍刀、钢管、头套、匕首等物品。8.被告人李春云的供述与辩解等证据。二、聚众斗殴2013年11月13日晚，陈某1在南京市高某区ＸＸ镇“ＸＸ脚艺”足疗店门口被刘某一方的王某2、王某3、时某（均已判刑）砍伤。后，陈某1召集袁某1、李某1等人在高淳区ＸＸ圩一蟹舍内商量欲报复刘某，并授意袁某1等人安排人员与刘某一方进行斗殴。在袁某1、李某1安排下，袁某2、陈某2、张某1、李某2、李某3、李某4等人（均已判刑）在夜间寻找刘某一方人员斗殴。因寻找未果，袁某1直接打电话挑衅刘某，约其斗殴。2013年11月20日15时许，在陈某1幕后策划下，由袁某1、袁某2、李某1现场指挥，聚集张某1、陈某2、李某2等十余人在高淳区ＸＸ镇ＸＸ工地附近集合。经陈某1、袁某1安排，被告人李春云纠集李某3、李某4在刘某公司对面监视刘某一方动向；袁某1事先安排袁某2、曹某、陈某2购买、准备好钢管、砍刀、长矛、头套等工具进行分发，后分乘6辆汽车，先至高淳区ＸＸ镇“ＸＸ”会所、ＸＸ小学等地寻找欲殴打刘某一方人员，后至高淳Ｘ市场南门对面刘某公司楼下，砍砸对方汽车两辆及监控探头等物品。经鉴定被砸两辆汽车损失共计人民币19160元。2016年10月19日，被告人李春云被抓获归案，后其如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.非同案被告人陈某1、袁某1、李某3、李某4、刘某、王某2等人的供述及辨认笔录、照片。2.证人龚金某、张某2、葛某、李某5等人的证言。3.汽修公司报料单、机动车登记信息、宏鹰汽修中心清单及车辆维修清单等。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押照片等。5.南京市高淳区价格认证中心价格鉴证结论书。6.南京市公安局高淳分局现场勘验检查笔录、出示现场图、现场照片。7.受案登记表、立案决定书。8.被告人李春云的抓获经过、户籍资料及其供述等证据。被告人李春云对上述事实及证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。被告人李春云的辩护人对上述事实及证据不持异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：⒈被告人李春云归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。⒉被告人李春云仅参与一起聚众斗殴犯罪,且在其中属于从犯,依法应当从轻或减轻处罚。⒊被告人李春云认罪、悔罪态度较好。综上，建议对被告人李春云减轻处罚本院认为，被告人李春云参加黑社会性质组织；聚众在公共场所持械斗殴，其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪。被告人李春云与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人李春云在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人李春云归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李春云在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人李春云犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对于辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为维护正常的社会管理秩序、保护公民的人身权利不受侵害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下被告人李春云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2020年4月18日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员季红人民陪审员张青泰人民陪审员邢海涛二〇一七年五月二十三日书记员陈秋萍

罗某甲行贿罪2016刑初327一审刑事判决书广东省广州市增城区人民法院刑事判决书（2016）粤0183刑初327号：广东省广州市增城区人民检察院以穗增检公刑诉［2016］274号起诉书指控被告人罗某甲犯行贿罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员邝军坤出庭支持公诉，被告人罗某甲及其辩护人梁千明、何亚娣均到庭参加诉讼。现已审理终结广东省增城市人民检察院指控：2007年至2008年期间，被告人罗某甲为分包承建广州东部增城汽车产业基地设施道路、绿化及其附属工程中的南区一横路道路工程和南区三纵路道路工程，请托时任增城市新塘工业加工区（广东增城工业园区）管委会主任蒋某恒（另案处理）提供帮助，被告人罗某甲于2007年至2008年间分2次向蒋某恒贿送了现金共计人民币5万元。2015年12月7日，被告人罗某甲被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了归案经过、证人证言、被告人供述及辩解等相关证据材料，据此指控被告人罗某甲的行为已构成行贿罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定判处刑罚。被告人罗某甲对起诉书指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出：1、被告人罗某甲犯罪情节相对轻微；2、认罪态度好，如实供述罪行，有悔罪表现；3、被告人没有犯罪前科；4、建筑合同中的承包方作为施工单位，是具备建筑资质的，而被告人仅作为施工单位现场代表，其行为应为职务行为，该行为应由单位承担，如果本案属于单位犯罪，则该案数额达不到单位犯罪的立案标准，建议应由公诉机关撤回作不起诉处理。经审理查明：2007年至2008年期间，被告人罗某甲为分包承建广州东部增城汽车产业基地设施道路、绿化及其附属工程中的南区一横路道路工程和南区三纵路道路工程，请托时任增城市新塘工业加工区（广东增城工业园区）管委会主任蒋某恒（另案处理）提供帮助，被告人罗某甲于2007年至2008年间分2次向蒋某恒贿送了现金共计人民币5万元。2015年12月7日，被告人罗某甲被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：（一）破案报告、归案经过立案决定书、破案报告、归案经过，证实2015年9月23日，广州市增城区人民检察院立案侦查被告人罗某甲，并于2015年12月7日将其抓捕归案，次日对其实施刑事拘留。（二）被告人罗某甲的身份材料被告人罗某甲的常住人口基本信息及户籍资料，证实被告人的身份情况。（三）受贿人的材料1、立案决定书，证实受贿人蒋某恒于2015年9月25日被广州市越秀区人民检察院受贿罪一案立案侦查。2、中共增城市委组织部文件、干部任免文件、中共广州市增城区委组织部出具的蒋某恒基本情况，证实：被告人蒋某恒于2006年至2010年任广东省增城工业园区管理委员会主任、党委书记，负责主持该工业园党委和行政全面工作，主管计划财务部工作。2010年12月任某经济技术开发区秘书长，主持该开发区党政办公室和各办、局日常全面工作。2006年6月至2014年1月，兼任某市新塘工业加工开发区总公司法定代表人、董事长、总经理，主持该公司全面工作。2016年1月被免职。3、中华人民共和国组织机构代码证，证实：增城市新塘工业加工区管理委员会系机关法人（法定代表人蒋某恒）；增城市新塘工业加工区开发总公司系企业法人（法定代表人为蒋某恒）。（四）被告人参与相关工程的材料1、广州东部（增城）汽车产业基地基础设施道路、绿化及其附属工程的中标通知书、施工合同、补充协议书、工业园区办理事项、合同（协议）文本签署呈批表、审批表、分包施工合同，证实：2007年至2010年间，该工程的发包方均为增城市新塘工业加工区开发总公司，发包方的法定代表人签名为蒋某恒，中标单位及承包方均为广州市恒盛建设工程有限公司，中标内容为市政道路、绿化、给排水、交通、管线等工程，相关工程的呈批和合同审批中均有蒋某恒的签名同意。后相关中标公司将相关的工程分包给广东省电白县第四建筑工程公司。2、经被告人指认的招商银行对账单，证实被告人罗某甲承接广州东部（增城）汽车产业基地基础设施道路、绿化及其附属工程中南区一横路和南区三纵路2条道路工程，从电白某甲建筑劳务有限公司银行账户出账所收到的工程款。（五）证人证言1、证人吴某乙的证言：我是2003年10月起至今在广州市恒盛建设工程有限公司担任工程师，负责监督工程进度、安全和质量三方面的工作。有人挂靠其公司的资质承接了广州东部（增城）汽车产业基础设施道路、绿化及附属工程，该工程后分包给广东省电白县第四建筑工程公司，项目实际承包人是李某，施工过程中，也是与李某手下杨某波打交道，该工程没有转包的情况。2、证人梁某的证言：我在国土规划建设环保局担任规划组长，在工程领域中，都是包工头挂靠有资质的工程公司来招投标并签订工程合同的，签订工程合同时都是由被挂靠公司派人到我们管委会办公室签订的，这个阶段不知工程项目的实际包工头，到了工程项目进场施工放线时，才能知道实际包工头。3、证人梅某乙的证言：我是作为业主方的技术人员参与了广州市东部（增城）汽车产业基地基础设施道路、绿化及其附属工程中的南区一横路、三纵路等标段的管理，另外广州东部（增城）汽车产业基地北区项目用地土方平整工程也有管理。其中南区五纵路、广某辅道是由包工头李某承建，现场管理人为杨某波；南区一横路、三纵路的施工是由一个叫“胡须佬”的包工头承建，名字不清楚，现场管理人叫邓某景；广州东部（增城）汽车产业基地北区项目用地土方平整工程实际包工头不清楚，平常是由黄某现场负责。4、证人钟某的证言：广州东部（增城）汽车产业基地北区新耀北路、创立路市政道路和交通安全设施工程实际包工头不清楚，但日常施工方是由黄某对接工作。广州（增城）汽车产业基地基础设施道路、绿化及其附属工程的包工头是一名姓李的工作人员负责，并由曾某湖的工作人员现场负责。5、证人黄某的证言：我参与承建广州东部（增城）汽车产业基地北区新耀北路、创立路市政道路和交通安全设施工程和广州东部（增城）汽车产业基地北区项目土方平整工程这两个项目，以上两个工程中标单位均是金中天集团港航有限公司，其姓黄的工作人员联系我并让我分包该项目，我以挂靠电白某乙的方式来分包该项目。工程款是由金中天集团港航有限公司业主方扣除管理费和税费后，便把大部分工程款划给电白某乙，后其扣除上述两项费用后，再支付给我。（六）受贿人的证言受贿人蒋某恒的证言证实：2007年至2012年间，蒋某恒先后担任广东省增城工业园区管理委员会主任、党委书记、增城经济技术开发区秘书长、增城市新塘工业加工开发区总公司董事长、总经理，其利用上述职务便利，帮助罗某甲取得增城市新塘工业加工区广州东部（增城）汽车产业基地基础设施道路、绿化及其附属工程等项目，先后2次收受罗某甲给予的贿款共计人民币5万元。（七）被告人罗某甲的供述被告人罗某甲的供述：我在增城从事工程项目承建期间，为了能承接多点工程，请求时任增城市加工区工业园主任蒋某恒帮忙，后来在其帮助下，我承接了部分市政道路工程来做，于是在2007年至2008年间，我分两次送了共计人民币5万元给蒋某恒，其中:1、在2007年至2008年间的一天中午，我宴请蒋某恒到新塘镇新好景酒店吃饭，用黄色牛皮信封装了人民币2万元现金给他，他收下了。2、在2008年间的一天晚上，我到蒋某恒的家中拜访，用黄色牛皮信封装了人民币3万元现金送给他，他也收下了。我承接了广州东部增城汽车产业基地基础设施道路、绿化及其附属工程的两条道路分包工程，包括南区一横路、三纵路，而我没有直接参与签订相关工程协议，而是由上述工程总包工头李某挂靠广州市恒盛建筑工程有限公司承接的，后又通过电白第四建筑工程有限公司进行分包，该工程款是向电白某乙公司收取的。关于被告人罗某甲的辩护人提出被告人行贿行为应为职务行为的辩护意见。经查，结合证人证言、施工合同及补充协议、银行转账单以及被告人的供述证明，被告人罗某甲是通过具有资质的施工单位承接工程项目，工程项目的实际承包者是被告人罗某甲，最后承包工程的发包、分包公司通过银行转账或其他方式将工程款给付被告人罗某甲，被告人罗某甲的行为是为取得个人利益，并非为单位谋取不正当利益而行贿，并不是单位职务行为，其行为符合行贿罪的构成要件，应以行贿罪定罪处罚。辩护人提出的辩护意见理据不足，本院不予以采纳本院认为，被告人罗某甲无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人罗某甲犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗某甲在归案如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综合被告人罗某甲的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人罗某甲适用缓刑确实不致再危害社会，决定对其宣告缓刑。辩护人提出与上述论述一致的的辩护意见，本院予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条，以及《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人罗某甲犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期，从本判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗聪审判员苏伯昌人民陪审员刘容清二〇一七年三月三十一日书记员罗蕾蕾

李某、王某军盗窃罪一审判决书黑龙江省勃利县人民法院刑事判决书（2018）黑0921刑初81号：勃利县人民检察院以黑勃检诉刑诉〔2018〕78号起诉书指控被告人王某军、李某犯盗窃罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。勃利县人民检察院检察员张海绪、贾飞出庭支持公诉，被告人王某军、李某到庭参加诉讼。现已审理终结勃利县人民检察院指控：1.被告人李某于2018年1月初的一天21时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，趁被害人王某华家大门未上锁在屋中熟睡之机，将被害人王某华家中3只大鹅，2只兔子（共价值人民币500元）盗走。2.被告人李某、王某军将从被害人王某华家盗窃物品搬至车上后，再次返回村里寻找作案目标，见王某华家邻居被害人王某发家屋内无灯光，大门未锁，二人从大门进入，在被害人家院内盗走笨鸡三只（价值人民币240元）。3.被告人李某于2018年2月5日23时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现被害人赵某明家大门未锁，趁院内无人之机，进入仓房内将50斤大米，白面各1袋，缸内2只冻鸡、冻鹅、猪肉、排骨、牛羊肉等物品（共计价值人民币2514元）盗走。4.被告人李某于2018年2月6日1时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军再次来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现路边被害人王某朋家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入院内，将仓房缸内猪肉、4只冻笨鸡、4只冻鹅、一台切割机、猪肘子、猪蹄子、鲤鱼、排骨等物品（共计价值人民币1954元）盗走。5.被告人李某、王某军将从被害人王某朋家盗窃物品搬至车上后，再次徒步返回村内寻找作案目标，发现在仁兴村北面被害人王某庆家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入仓房内将三只冻鹅、猪肉、猪蹄子、刀鱼、干豆腐、汤面等物品（价值人民币961元）盗走。6.被告人李某于2018年2月6日2时40分许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇福兴村曙光屯，趁天黑无人之机，将被害人王某胜家鸡笼内的18只小鸡、4只大鹅（共计价值人民币2090元）盗走并送至车上。7.被告人李某、王某军将从被害人王某胜家盗窃物品搬至车上后，再次返回曙光屯，发现被害人王某成家大门未锁，趁天黑无人之机，将院里鸡笼内的16只笨鸡（价值人民币1570元）盗走，又将院内西边矮墙处储物缸内的100斤猪肉（价值人民币1400元）盗走。综上，被告人李某、王某军盗窃作案7起，被盗物品总价值人民币11229元。经侦查，被告人李某、王某军于2018年3月12日被公安机关抓获，到案后能如实供述自己罪行。二被告人于2018年3月21日赔偿7名被害人，已取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并认为被告人李某、王某军多次盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人在犯罪中均起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定对其处罚。被告人李某、王某军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其从轻处罚。并建议判处被告人李某、王某军有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人王某军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩解。被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩解。经审理查明：1.被告人李某于2018年1月初的一天21时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，趁被害人王某华家大门未上锁在屋中熟睡之机，将被害人王某华家中3只大鹅，2只兔子（共价值人民币500元）盗走；2.被告人李某、王某军将从被害人王某华家盗窃物品搬至车上后，再次返回村里寻找作案目标，见王某华家邻居被害人王某发家屋内无灯光，大门未锁，二人从大门进入，在被害人家院内将笨鸡三只（价值人民币240元）盗走；3.被告人李某于2018年2月5日23时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现被害人赵某明家大门未锁，趁院内无人之机，进入仓房内将50斤大米，白面各1袋，缸内2只冻鸡、冻鹅、猪肉、排骨、牛羊肉等物品（共计价值人民币2514元）盗走；4.被告人李某于2018年2月6日1时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军再次来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现路边被害人王某朋家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入院内，将仓房缸内猪肉、4只冻笨鸡、4只冻鹅、一台切割机、猪肘子、猪蹄子、鲤鱼、排骨等物品（共计价值人民币1954元）盗走；5.被告人李某、王某军将从被害人王某朋家盗窃物品搬至车上后，再次徒步返回村内寻找作案目标，发现在仁兴村北面被害人王某庆家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入仓房内将三只冻鹅、猪肉、猪蹄子、刀鱼、干豆腐、汤面等物品（价值人民币961元）盗走；6.被告人李某于2018年2月6日2时40分许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇福兴村曙光屯，趁天黑无人之机，将被害人王某胜家鸡笼内的18只小鸡、4只大鹅（共计价值人民币2090元）盗走；7.被告人李某、王某军将从被害人王某胜家盗窃物品搬至车上后，再次返回曙光屯，发现被害人王某成家大门未锁，趁天黑无人之机，将院里鸡笼内的16只笨鸡（价值人民币1570元）盗走，又将院内西边矮墙处储物缸内的100斤猪肉（价值人民币1400元）盗走。综上，被告人李某、王某军实施盗窃作案7起，被盗物品总价值人民币11229元。被告人李某、王某军于2018年3月12日被公安机关抓获，到案后能如实供述自己罪行。二被告人于2018年3月21日赔偿7名被害人经济损失人民币13160元，已取得被害人谅解。上述事实，被告人王某军、李某在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关出示，经法庭质证、认证的书证户籍证明、现实表现证明、抓获报告、扣押清单及发还清单、刑事判决书、行政处罚决定书、工作报告等，证人李某静的证言，被害人王某华、王某发、王某朋、赵某明等人的陈述，被告人王某军、李某的供述，价格认定结论书，搜查笔录、现场勘验笔录、平面图、现场照片等证据予以证实，足以认定

于某某盗窃一审刑事判决书辽宁省桓仁满族自治县人民法院刑事判决书（2014）桓刑初字第00121号：桓仁满族自治县人民检察院以桓检公诉刑诉（2014）154号起诉书指控被告人于某某犯盗窃罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桓仁满族自治县人民检察院指派检察员邓高源、助理检察员孙金甲出庭支持公诉，被告人于某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、2013年10月某日晚，被告人于某某伙同张某某（另案处理），由张某某驾驶辽Ｅ97102面包车，在桓仁镇泡子沿高炉山王某某家，于某某翻墙入院，将猪圈内的7只公鸡盗走，价值人民币588元。2、2013年12月某日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡湾湾川村程某某家，于某某用钳子撬开大门锁，进入院内，因未发现有价值财物，后离开现场。3、2013年12月某日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村围里刘某某家，于某某翻墙入院，将鹅圈内的1只家鹅盗走，价值人民币65元。4、2013年12月某日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村围里宋某某家，于某某翻墙入院，将院内的1只家鹅、2只公鸡盗走，共价值人民币233元。5、2014年1月10日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村朴某某家，于某某翻墙入院，准备抓鸡时，朴某某家狗叫，于某某遂跳墙逃跑。6、2014年1月10日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村刘某某家，于某某打开大门进入院内，用钳子撬开仓房门锁，将仓房内的猪肉、1只公鸡、1把电锯、1台电子秤盗走，共价值人民币1043元。7、2014年1月10日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村张某某家，于某某翻墙入院，进入仓房，将猪肉、肉皮、白下货、蘑菇盗走，共价值人民币326元。8、2014年1月11日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村赵某某家，于某某翻墙入院，将3只公鸡盗走，共价值人民币252元。9、2014年1月17日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村围里李秀兰家，于某某翻墙入院，用钳子撬开仓房门锁，将仓房内的猪肉盗走，价值人民币1760元。10、2014年1月17日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村张某某家，于某某进入院内，拆掉仓房门上的栅栏，钻入仓房，将仓房内的猪肉盗走，价值人民币2695元。案发后，被告人于某某于2014年2月12日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人于某某在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、抓捕经过等书证，被害人程某某、刘某某、张某某等人陈述，被告人于某某供述，视听资料，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人于某某无视国家法律，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人于某某盗窃程某某家及朴某某家时，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。鉴于被告人于某某自愿认罪，部分赃物已追回，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条之规定，判决如下被告人于某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2014年12月11日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效后一个月内交至本院），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员朱福忱二〇一四年六月十三日书记员李冰

徐建雄抢夺一审刑事判决书江西省玉山县人民法院刑事判决书（2017）赣1123刑初102号：玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2017）109号起诉书指控被告人徐建雄犯抢夺罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员肖文辉出庭支持公诉，被告人徐建雄到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2016年11月23日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇锦江之星宾馆旁边的乾坤烟酒行以买烟为由要求店员拿出一条“大重九”香烟，并乘其不备将烟抢夺走。经鉴定，该烟价值人民币720元。2、2016年12月1日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇新家门与三清大道交叉口华中烟酒店以买烟为由要求烟店老板叶某拿出一条“金圣青花瓷”香烟，又称还要买另外的香烟支开老板叶某后乘机将放在柜台上的“金圣青花瓷”香烟抢夺走。经鉴定，该烟价值人民币721元。3、2016年12月4日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇行政中心拐角处五粮液烟酒店内以买烟为由骗店员张某拿出两条“和天下”以及一条细“冬虫夏草”香烟，待店员将烟放在柜台上后，徐建雄谎称还要买其他香烟，在店员张某拿其它香烟时将放在柜台上的两条“和天下”、细“冬虫夏草”香烟抢夺走。经鉴定，该烟价值人民币2246元。4、2016年12月9日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇博士大道豪门酒店边生活驿站便利店以买烟为由骗店员拿出两条“大重九”香烟，后乘其不备抢夺走两条大重九香烟。经鉴定，该烟价值人民币1440元。5、2016年12月26日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇七里街一烟酒鼎烟酒店以买烟为由骗店员吴某拿出香烟，后又称要买酒并乘其不备抢夺走一条大重九香烟。经鉴定，该烟价值人民币720元。6、2017年1月17日左右，被告人徐建雄在冰溪镇建设局对面的美家超市以买烟的方式要求老板余某拿出四条软“中华”香烟后又谎称要买酒，并乘其不备抢夺走四条软中华香烟。经鉴定，该烟价值人民币2332元。7、2017年1月12日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇320国道扬州足道边的宏顺烟酒行内以买烟为由要求店员拿出两条“大重九”香烟后又谎称要买酒，并乘其不备抢夺得两条大重九香烟。经鉴定，该香烟价值人民币1440元。8、2017年3月11日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇七里街往一中方向的左邻右舍小店内以买烟为由要求店员拿出两条软“中华”香烟，又谎称要买酒并乘其不备抢夺得两条软中华香烟。经鉴定，该香烟价值人民币1166元。9、2017年2月26日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇圆盘边叶小利手机店内以买手机的名义骗店员拿出一部二手“苹果6”手机，并乘其不备将手机抢夺走。徐建雄称该手机已遗失，因不能提供实物以及标的物的型号、购置时间，玉山县价格认证中心无法对该手机的价值进行鉴定。另查明，被告人徐建雄家属在案发后积极赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人徐建雄在开庭审理过程中无异议，并有归案情况说明、户籍信息、收条、谅解书，证人胡某的证言，被害人应某、叶某、张某、王某、吴某、余某、胡某、郑某、盛某的陈述，被告人徐建雄的供述，鉴定意见，指认现场照片、监控截图等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人徐建雄以非法占有为目的多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。鉴于被告人归案后认罪态度较好，积极赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，判决如下被告人徐建雄犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（该款自判决发生法律效力之日起十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2017年10月13日止）。如不服本判决，可在接在判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡浩审判员钟虹人民陪审员王通二〇一七年八月十日书记员钱易揽

龚常明、周国军污染环境一审刑事判决书湖南省益阳市资阳区人民法院刑事判决书（2019）湘0902刑初183号：湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉［2019］181号起诉书指控被告人龚常明、周国军犯污染环境罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员张晶出庭支持公诉，被告人龚常明及其辩护人夏科峰、被告人周国军到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，湖南旭磊环保科技有限公司（以下简称旭磊公司，该公司具有危险废物收集、贮存资质）与湖南东洋利德材料有限公司（以下简称东洋利德公司）签订了危险废物委托处理合同、东洋利德公司依据双方签订的合同于2018年9月7日转移30.9吨危险废物（含镍污泥）至旭磊公司仓库贮存。被告人龚常明利用其在旭磊公司负责收集、转移危险废物的工作便利，将上述30.9吨危险废物转运并贮存于未取得危险废物收集、贮存、处置经营许可的株洲泰升环保科技有限公司仓库。2018年10月30日，被告人龚常明将上述危险废物运送至益阳，要被告人周国军将这批危险废物进行晾晒。周国军明知系危险物质仍安排其岳父郭某组织村民在益阳市资阳区迎风桥镇原益阳市宏源太阳能有限公司院内进行晾晒。益阳市环境保护局认定，涉案含镍污泥属于危险废物，废物代码为336-055-17。2018年10月31日，被告人周国军被公安民警口头传唤至公安机关接受调查；同年11月2日，被告人龚常明主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。案发后，龚常明支付110818元处置费由湖南中固源环保科技有限公司对该批含镍污泥进行合法处置。上述事实，被告人龚常明、周国军在开庭审理过程中亦无异议，且有证人沈某、陈某、樊某、郭某、李某、赵某1、赵某2、宁某、王某、杨某的证言，旭磊公司与东洋利德公司签订的危险废物委托处理合同以及危险废物转移单据、电子汽车衡计量单、东洋利德公司物资销售处理记录单、旭磊公司危险废物接受对账单及旭磊公司的营业执照、危险废物经营许可证、开户许可证、株洲天润汽车运输有限公司营业执照及道路运输经营许可证，东洋利德公司出具的镍泥处置说明、废水处理镍泥记录表、突发环境事件应急预案、建设项目环境影响报告，樊某提供的关于周国军在转移含镍污泥现场的照片，益阳市环境保护局出具的关于迎风桥原益阳市宏源太阳能有限公司厂区内含镍污泥的定性说明，旭磊公司2018年污泥出入库台账明细，益阳市环境保护局资阳分局现场检查（勘查）笔录，益阳市环境监测站监测报告，益阳市环境保护局现场照片，辨认笔录，益阳市环境保护局资阳分局先行登记保存证据通知书及证据清单，湖南中固源环境科技有限公司关于迎风桥含镍污泥的处置情况汇报及龚常明的转账记录，被告人龚常明、周国军的到案经过、户籍资料及其供述等证据予以证实，足以认定

胡永清、陈波等污染环境罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2017）苏0281刑初1167号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕1034号起诉书指控被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益犯污染环境罪，于2017年5月25日向本院提起公诉，本院于同年6月1日立案受理，依法适用普通程序，于2017年8月28日召开庭前会议，并依法组成合议庭于2017年11月16日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告人胡永清及其辩护人夏海芳、被告人陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益到庭参加诉讼。审理期间，公诉人以案件需要补充侦查为由两次建议延期审理，合议庭予以同意。本案现已审理终结公诉机关指控:被告人胡永清、陈波于2016年2月期间，因处理含铝污泥的环保证书未办成，经商议将从江阴东华铝材科技有限公司（以下简称东华公司）回收的含铝污泥进行非法填埋。被告人陈波、杨伟益电话联系从事个体运输的被告人李大斌，被告人李大斌联系在凤凰山填埋场操作挖机的陈某3（另案处理），陈某3取得承包凤凰山填埋场的被告人黄其兴同意后，上述五名被告人伙同陈某3先后5次将铝污泥900余吨在凤凰山填埋场非法填埋，其中被告人杨伟益参与3次，非法填埋铝污泥500余吨。2016年3月2日，江阴市公安局、江阴市环境保护局（以下简称江阴环保局）查获堆放在周庄镇金域天下南侧建筑垃圾堆场的铝污泥358.71吨。经江阴环保局认定，涉案固体废物是铝型材加工企业产生的表面处理废物（危险废物ＨＷ17）。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益违反国家规定，非法处置危险废物3吨以上，严重污染环境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究刑事责任。被告人李大斌、杨伟益有自首情节，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益对被指控的犯罪事实均未提出异议，在庭审中也表示自愿认罪。被告人胡永清的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为胡永清具有如下从轻处罚情节：1.胡永清是在铝污泥找不到合理处置途径的情况下才交由他人非法填埋，对铝污泥造成环境具体危害并不清楚，主观上恶性较小；2.胡永清归案后能如实供述，并积极配合环保部门和专业机构对造成的环境污染进行整治和修复，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年起，被告人胡永清、陈波商量合伙从事净水剂生产业务，陆续从东华公司回收铝污泥作备用原料，并将部分铝污泥存放至江阴市久泰铝制品有限公司（以下简称久泰公司）对面车间、江阴市博泰金属制品有限公司（以下简称博泰公司）车间等场所。2016年初，因申办净水剂项目未成，以及铝污泥送至有资质公司处置费用较高，胡永清、陈波合谋将铝污泥另寻地点填埋处理。被告人陈波与从事运输业务的驾驶员李大斌联系，共同到位于江阴市凤凰山废弃宕口的建筑垃圾填埋场（以下简称凤凰山填埋场）实地查看填埋地点，李大斌与在凤凰山填埋场操作挖机的陈某3商定填埋费用、车辆联系等事宜。陈某3将填埋铝污泥一事向承包凤凰山填埋场的被告人黄其兴汇报并征得其同意。2016年2月，被告人陈波联系李大斌运输和处置铝污泥，被告人李大斌驾车及联系其它运输车辆，先后2次将存放于久泰公司对面车间的400余吨铝污泥运至凤凰山填埋场，陈某3操作挖机将铝污泥填埋处理。2016年2月26日至3月2日，经被告人胡永清与承租周庄镇“金域天下”南侧建筑垃圾堆场（以下简称建筑垃圾堆场）的徐某2事先联系，并通过李某2、王某2等人将存放于博泰公司车间的800余吨铝污泥先运至建筑垃圾堆场临时堆放。被告人陈波指使被告人杨伟益联系李大斌，由被告人李大斌驾车及联系其它运输车辆，先后3次将其中500余吨铝污泥运至凤凰山填埋场，由陈某3等人操作挖机填埋处理。处置涉案危险废物期间，由胡永清出资，经陈波或杨伟益共支付李大斌运输及处置费112000余元，李大斌支付陈某3处置费及运输费后非法获利7000余元，被告人黄其兴非法获利2000元。2016年3月2日晚，江阴市公安局民警接警后到达建筑垃圾堆场现场处置，并控制现场运输车辆和驾驶员；江阴环保局执法人员也到达现场进行处置。同年4月5日，江阴环保局出具认定意见：根据江阴市环境监测站对建筑垃圾堆场、凤凰山垃圾堆场的固体废物进行监测，该固体废物含有重金属镍、铬和铝，认定两处固体废物是铝型材加工企业产生的表面处理废物，属于危险废物（类别ＨＷ17）。2016年4月5日，江阴市公安局对胡永清、陈波等人涉嫌污染环境案立案侦查。同年4月9日，被告人李大斌到周庄派出所自动投案，并如实供述主要犯罪事实；2017年2月10日，被告人杨伟益到周庄派出所自动投案，并如实供述主要犯罪事实。另查明：2012年6月26日，江阴环保局对东华公司“铝型材改建、扩能项目”进行验收，其环保执行情况载明“含铝污泥送往江阴龙鼎环保科技有限公司（以下简称龙鼎公司）处置；”。2015年2月5日东华公司编制的“生产线技改项目环境影响报告表”载明“厂内废水处理系统产生的铝氧化污泥（ＨＷ17）委托龙鼎公司处置”。又查明：2016年6月6日，在江阴市公安局、江阴环保局全程监督下，堆放在建筑垃圾堆场的358.71吨铝污泥经清理、称重后，被转移至龙鼎公司安全处置。东华公司支付龙鼎公司处置费118374.3元。本案审理期间，东华公司于2017年12月1日向江阴环保局提交了由上田环境修复股份有限公司（以下简称上田公司）编制的《江阴凤凰山含铝污泥应急处置方案》，江阴环保局组织专家成立评审专家组对该方案进行评审，并提出修改建议。2017年12月26日至2018年1月6日，上田公司对凤凰山含铝污泥进行清理，共清理出含铝污泥1015.6吨，被转移至龙鼎公司进行安全处置。东华公司支付上田公司项目编制费60000元、处置工程款630000元。根据东华公司与龙鼎公司签订的《危险废弃物委托处置合同》，处置费用按照每吨300元结算由东华公司支付。2018年1月，工程监理单位南京泽垚环保科技有限公司（以下简称泽垚公司）出具的《工程监理报告》，认为：现场经清挖后，基坑侧壁及底部污染物浓度未超过《农用地场地土壤环境标准》（三次征求意见稿）中林地标准（镍200ｍｇ／ｋｇ、总铬400ｍｇ／ｋｇ），表明场地清理达到项目要求。东华公司支付泽垚公司工程监理费20000元。被告人胡永清自愿预缴罚金15万元，被告人陈波自愿预缴罚金12万元，被告人李大斌退赔违法所得7000元、自愿预缴罚金8万元，被告人黄其兴退赔违法所得2000元、自愿预缴罚金8万元，被告人杨伟益自愿预缴罚金4万元。上述事实，被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益在开庭审理过程中均无异议，并有以下证据予以证实：涉案污泥照片、建筑垃圾堆场污泥清理现场装（卸）载及称重记录、江阴环保局环境监察现场检查记录、固体废物管理告知书、限期整改通知书、东华公司2013、2014年度危险废物管理计划表、东华公司项目环境影响评价报告等；江阴环保局关于涉案铝污泥固废属性的认定意见、江阴市环境监测站固废监测情况说明；辨认笔录及照片；场地租赁协议、机械施工协议、补充协议、特种垃圾堆放场管理协议、承诺书；涉案人员陈某3的供述、证人钱某、赵某2、黄某、金某、陈某1、张某、李某1、陆某、徐某1、赵某3、王某1、闵某、陈某2、韩某1、王某2、赵某4、李某2、韩某2、龚某、曾某、刚玉强、陶某1、谢某、赵某5、陶某2、阳某、徐某2、胡某1、胡某2、刘某等人的证言，凤凰山含铝污泥应急处置项目竣工报告、工程监理报告及相关费用支付凭证；刑事案件侦破经过、被告人户籍信息等证据本院认为：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条第二款规定，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益违反国家规定，非法处置危险废物3吨以上，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪，系共同犯罪。公诉机关指控五被告人犯污染环境罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴在共同犯罪中的具体行为各有不同，但均起主要作用，应当认定为主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人杨伟益在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李大斌、杨伟益案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。对于被告人胡永清的辩护人提出对胡永清从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人胡永清明知铝污泥对环境的危害性，应交由有资质公司合法处置，但为了减少支出处置费用，与他人共同将铝污泥非法填埋至凤凰山填埋场，对生态环境造成危害，且非法处置危险废物的数量较大，根据其犯罪情节不能适用缓刑，辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳；辩护人提出胡永清认罪悔罪态度较好，建议酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人胡永清、陈波、李大斌、黄其兴、杨伟益归案后均能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，主动退赔违法所得及预缴罚金，且涉案危险废物在审理期间被合法处置，确有悔罪表现，予以从轻处罚。对被告人量刑时，综合考虑涉案危险废物数量和监测情况、非法处置持续时间和填埋地点、审理期间进行合法处置等因素，结合公诉机关量刑建议予以确定，并处以与涉案污染环境行为造成损失、社会影响和危害后果相适应的罚金。其中对被告人杨伟益根据其犯罪情节、悔罪表现，结合社会调查评估意见，认为宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法予以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2013〕15号）》第一条第（二）项之规定，判决如下一、被告人胡永清犯污染环境罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月30日起至2019年2月28日止），并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人陈波犯污染环境罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月30日起至2019年1月27日止），并处罚金人民币十二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人李大斌犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月30日起至2018年11月28日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人黄其兴犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月30日起至2019年1月7日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人杨伟益犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力次日起十日内一次性缴纳）。六、追缴扣押在案的被告人李大斌违法所得人民币7000元、被告人黄其兴违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长王新达审判员黄剑审判员金国芬二〇一八年四月二十八日书记员李宇璐

颫告人郝某某等人犯盗窃罪一审刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2013）运盐刑初字第50号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）16号起诉书指控被告人郝某某、胡某犯盗窃罪、抢夺罪，被告人金某某犯盗窃罪，于2012年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利依法出庭支持公诉。被告人郝某某及其辩护人吴国强、被告人金某某、胡某均到庭参加诉讼。现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控，2012年3月至2012年7月，被告人郝某某伙同被告人金某某、胡某预谋后窜至本市空港新区旋风儿网吧、空港新区馨悦宾馆、夏县裴介镇、禹都市场北门口、盐湖区安邑水库附近等地盗窃、抢夺作案。其中：被告人郝某某参与盗窃作案3次，涉案价值10860元，参与抢夺作案6次，涉案价值830元；被告人金某某参与盗窃作案5次，涉案价值9340元；被告人胡某参与盗窃作案2次，涉案价值440元，参与抢夺作案5次，涉案价值430元。针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证、鉴定结论。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人郝某某、胡某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条之规定，应当以盗窃罪、抢夺罪追究其刑事责任，且依法应数罪并罚；被告人金某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人郝某某在侦查阶段及当庭对起诉书指控其的犯罪事实无异议。辩护人认为，1、被告人郝某某在盗窃犯罪中起辅助作用，系从犯。2、起诉书指控被告人郝某某犯抢夺罪的证据不足，应认定该指控不能成立。3、庭审过程中，被告人能够如实供述自己的犯罪事实，主动认罪，积极悔罪；在参与的盗窃犯罪中，被告人郝某某的年龄最小，刚满十八周岁；郝某某法律意识淡薄，社会阅历不足；其父母二人均为残疾人，家境贫寒，需人照料，希望法庭对被告人郝某某予以从轻处罚。被告人金某某在侦查阶段及当庭对起诉书指控其的犯罪事实无异议，并表示认罪、悔罪。被告人胡某在侦查阶段及当庭对起诉书指控其的犯罪事实无异议，并表示认罪、悔罪。一、盗窃罪经审理查明，被告人郝某某与被告人金某某、被告人胡某及张鹏、黄燊均系同村村民，被告人郝某某通过张鹏认识了被告人金某某、胡某。1、2012年3月份的一天，被告人金某某伙同被告人胡某预谋后，窜至本市盐湖区冯村乡景家卓村村南地头盗走失主陈某某所有的香槟色香江老爷牌电动自行车一辆，后以40元将电瓶卖给陶村附近一废品收购站，胡某将电动车车架扔掉，赃款挥霍。归案后，赃物未追回。2、2012年5月4日，被告人郝某某伙同卫松、张鹏预谋后，窜至本市空港新区馨悦宾馆后院，盗走失主高某某所有的黑色雅马哈牌摩托车一辆，后以800元卖给靳丰收，赃款挥霍。归案后，赃车未追回。2012年11月12日，运城市盐湖区价格认证中心以运盐价鉴字（2012）第212号价值鉴定评估结论书鉴定意见：涉案车辆价值人民币4300元。3、2012年5月份的一天，被告人金某某与张鹏预谋后，窜至本市禹都开发区菜市场南口旁边加油站车棚内，盗走失主崔某所有的义鹰牌踏板摩托车一辆和失主柴某某所有的建设牌踏板电动车一辆，后分别以100元、600元卖给靳丰收，所得赃款张鹏和金某某平分。归案后，赃车未追回。2012年11月12日，运城市盐湖区价格认证中心以运盐价鉴字（2012）第212号价值鉴定评估结论书鉴定意见：涉案摩托车价值人民币700元，电动车价值人民币1400元。4、2012年5月18日，被告人金某某与胡泽民（在逃）预谋后，窜至夏县裴介镇小吕村大棚菜地头，盗走失主孙某某所有的大阳三轮摩托车一辆，后以1100元卖给靳丰收，金某某分得赃款600元、胡泽民分得赃款500元。归案后，赃车未追回。2012年11月12日，经运城市盐湖区价格认证中心以运盐价鉴字（2012）第212号价值鉴定评估结论书鉴定意见：涉案车辆价值人民币4800元。5、2012年5月20日，被告人郝某某伙同张鹏（另案处理）、卫松（另案处理）、黄燊（另案处理）预谋后，窜至本市空港新区旋风儿网吧盗走失主王某所有的深红色大阳牌弯梁摩托车一辆，后以800元卖给靳丰收，张鹏分得赃款200元，卫松分得赃款200元，尔后又将该车赎回，放在张某甲的摩托车修理部。2012年5月21日运城市公安局盐湖分局民警从张某甲处将涉案摩托车扣押。2012年5月24日，运城市盐湖区价格认证中心以（2012）第100号价值鉴定评估结论书鉴定意见：涉案车辆价值人民币3000元。2012年5月27日，该车由失主王某认领。6、2012年5月23日凌晨5时许，被告人郝某某与樊夺奇（另案处理）、张鹏、李华杰（另案处理）、黄燊预谋后，窜至夏县阳光嘉苑小区盗走失主刘某某所有的黑色五羊小公主摩托车一辆和失主李某某所有的黑色新大洲本田弯梁摩托车一辆，后分别以1000元、800元卖给靳丰收。2012年6月29日，夏县价格认证中心以（2012）32号价格鉴定书鉴定意见：涉案黑色小公主摩托车价值人民币1560元，黑色新大洲本田摩托车价值人民币2000元。7、2012年6月份的一天，被告人金某某、胡某与黄燊预谋后，窜至夏县裴介村6组葡萄地头，盗走失主卫某某所有的赛克牌电瓶4块，后以200元将电瓶卖给同村村民张某乙。当天三人又窜至夏县裴介镇师村西葡萄地头，盗走失主靳某某所有的红色巴山牌弯梁摩托车一辆，后以200元卖给靳丰收。归案后，涉案摩托车未追回。2012年11月6日，运城市公安局盐湖分局民警从张某乙处将电瓶扣押，2012年11月19日由失主卫某某认领。2012年11月12日，经运城市盐湖区价格认证中心以运盐价鉴字（2012）第212号价值鉴定评估结论书鉴定意见：涉案电瓶价值人民币200元，摩托车无法评估。8、2012年7月份的一天下午4时许，被告人金某某与卫松预谋后，窜至夏县裴介村6组葡萄地头，盗走失主马某某所有的红色富士达牌电动车一辆，后以700元卖给靳丰收，金某某、卫松各分得赃款300元，其余100元二人挥霍。归案后，赃车未追回。2012年11月12日，经运城市盐湖区价格认证中心以运盐价鉴字（2012）第212号价值鉴定评估结论书鉴定意见：涉案车辆价值人民币2000元。审理中，被告人金某某的家属积极退赔失主孙某某、柴萌佳、马某某、崔某的损失，被告人胡某的家属积极退赔失主陈某某、靳某某的损失，失主对二被告人的行为表示谅解。被告人金某某、胡某分别主动交纳罚金一万元、三千元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列有效证据予以证实：（一）证明案件的起因及案发经过的证据：接受刑事案件登记表，主要内容：2012年5月22日，夏县公安局接110指令，阳光嘉园小区的李某某报案称，自己的本田摩托车在小区车棚内被盗；同日，刘某某报案称其停放在阳光嘉园的一辆摩托车被盗。（二）证明案件的起因及案发经过的证据：1、高某某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年5月3日晚上19时20分左右，我到运城市空港北区馨悦快捷酒店去住宿，我把我的黑色雅马哈弯梁摩托车放在酒店车库里，第二天早上7时50分左右，我下楼取摩托车时发现车不见了就报警。2、柴某某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年5月份上旬的一天凌晨2点左右，我发现停放在禹都开发区菜市场南门旁边加油站车棚内的一辆电动车被盗。3、崔某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年5月份上旬的一天凌晨2点左右，我发现停放在禹都开发区菜市场南门旁边加油站车棚内的一辆电动车被盗。4、马某某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年7月份的一天下午4点左右，我在夏县裴介村6组4畛葡萄地里干活，出来发现电动车被盗。5、孙某某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年5月18日早上9时许，我发现停放在夏县裴介镇小吕村我的大棚菜地头的一辆三轮摩托车被盗。6、靳某某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年6月的一天，我在我村西短盘葡萄地干活时，把我的摩托车放在地头，出来时发现被盗。7、卫某某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年6月份的一天下午1点左右，我在夏县裴介村6组4畛葡萄地里干活，出来发现电动车电瓶被盗。8、陈某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2012年6月上旬的一天，我在盐湖区冯村乡景家卓村南西留坡干活时，停放在地头的电动车被盗。9、王某报案材料及询问笔录，主要内容：2012年5月19日晚上22时许，我朋友陶某借走了我的摩托车，由他司机骑到空港北区上网，5月20日早上，陶某给我打电话说他司机把摩托车放在网吧后院被盗了，他说他先找一下，找不到让我报案。10、被告人郝某某的讯问笔录，主要内容：2012年5月，我和张鹏、黄燊、樊夺奇、“胖子”预谋偷车，我们在夏县县城盗窃一辆五羊小公主摩托车和一辆新大洲本田摩托车，樊夺奇与张鹏以1000元将五羊小公主摩托车和以800元将新大洲本田摩托车卖给靳丰收，我没有分钱。2012年5月，我和卫松、张鹏预谋偷车，在本市空港新区馨悦宾馆后院盗窃一辆黑色雅马哈牌摩托车，后我将车以800元卖给靳丰收，赃款挥霍。2012年5月，我和张鹏、卫松、黄燊经预谋后，在本市空港新区旋风儿网吧盗窃一辆红色大阳牌弯梁摩托车，后以800元卖给靳丰收，第二天中午陶某给张鹏打电话索要那辆摩托车，张鹏就一个人出去把摩托车推回来让我和黄燊把车送到张某甲摩托车修理部，我们放下车就走了。11、被告人金某某的讯问笔录，主要内容：2012年3月我和胡某预谋后，在本市盐湖区冯村乡景家卓村地头盗窃一辆粉红色脚蹬式电动车，电动车的电瓶以40元卖一废品收购站，电动车车架被胡某扔了，赃款挥霍。2012年5月，我和张鹏预谋盗窃，在本市禹都菜市场盗窃一辆义鹰牌踏板摩托车和一辆建设牌踏板电动车，后分别以100元、600元卖给靳丰收。赃款平分。2012年5月18日，我和胡泽民、张鹏、黄燊在夏县县城盗窃摩托车时该车防盗警报响了，我们就一起逃走，后张鹏和黄燊返回运城，我和胡泽民在夏县裴介镇小吕村大棚菜地头，盗窃一辆大阳三轮摩托车。后以1100元卖给靳丰收，我分得赃款600元。2012年6月，我和胡某、黄燊在夏县裴介镇盗窃一辆蓝色电动车的电瓶4块，又在裴介镇师村葡萄地头盗窃了一辆红色坤式摩托车，后摩托车以200元卖给靳丰收，电瓶以200元卖给我同村的张某乙，赃款挥霍。2012年7月一天下午4点左右，我和卫松预谋后，窜至夏县裴介镇附近的柏油路边上，盗窃了一辆红色富士达牌电动车，后以700元卖给靳丰收，100元用来吃饭，其余赃款均分。12、被告人胡某的讯问笔录，主要内容：2012年3月我和金某某预谋后，在本市盐湖区冯村乡景家卓村地头盗窃一辆粉红色脚蹬式电动车，电动车的电瓶以40元卖给陶村镇水泥厂边的一个废品收购站的一名老汉，电动车车架被我扔了，40元赃款吃饭花完了。2012年6月，我和金某某、黄燊在夏县裴介葡萄地头盗窃一辆蓝色电动车的电瓶4块，又在裴介镇师村葡萄地头盗窃了一辆红色坤式摩托车，后摩托车以200元卖给靳丰收，电瓶以200元卖给张某乙，赃款挥霍。13、靳丰收讯问笔录，主要内容：2012年5月至7月，我先后7次以低价收购金某某、卫松、黄燊、张鹏、樊夺奇等人的摩托车、电动车，我收购的赃车全部销售给陌生人，其中卫松以800元的价格卖给我一辆红色弯梁大阳牌ＤＹ90-3Ａ型坤式摩托车，一天后，又将这辆贼赃摩托车赎走。14、黄燊讯问笔录，主要内容：2012年6月，我和金某某、胡某在夏县裴介村葡萄地头偷了一辆蓝色电动车电瓶4块，在裴介镇师村葡萄地头盗窃了一辆摩托车，后摩托车以200元卖给靳丰收，电瓶以200元卖给张某乙，赃款挥霍。2012年5月，我和张鹏、卫松、郝某某预谋后，在本市空港新区商业街旋风儿网吧后院，盗窃一辆红色大阳牌弯梁摩托车，卫松和张鹏把车以800元卖给靳丰收，第二天中午陶某给张鹏打电话索要那辆摩托车，张鹏就一个人出去把摩托车推回来让我和郝某某把车送到张某甲摩托车修理部，我们放下车就走了。15、卫松讯问笔录，主要内容：2012年5月下旬的一天半夜，我和张鹏、郝某某、黄燊预谋盗窃后，在本市空港新区商业街旋风儿网吧后院，盗窃一辆红色大阳牌弯梁摩托车，后张鹏把车卖了，我分得200元。2012年5月，我和郝某某、张鹏预谋偷车，在运城市空港新区馨悦宾馆后院盗窃一辆黑色雅马哈牌摩托车，将车以800元卖给靳丰收，赃款挥霍。16、张鹏讯问笔录，主要内容：2012年5月下旬的一天半夜，我和卫松、郝某某、黄燊预谋盗窃后，翻墙进入运城市空港新区商业街旋风儿网吧后院，盗窃一辆红色大阳牌弯梁摩托车，我和卫松将车以800元卖了，我分了200元，赃款挥霍了。2012年5月，我和卫松、郝某某在运城市空港新区馨悦宾馆后院发现一辆黑色雅马哈牌摩托车，后郝某某望风，我把锁撬开让郝某某将车卖给靳丰收，赃款挥霍。2012年5月，我和金某某在本市禹都菜市场南口加油站车棚内，盗窃一辆义鹰牌踏板摩托车和一辆建设牌踏板电动车，后分别以100元、600元卖给靳丰收，赃款平分。17、陶某询问笔录，主要内容：2012年5月19日晚上22时许，我借我朋友王某的摩托车让我司机志平骑到空港北区上网，5月20日早上，我司机给我打电话说他把摩托车放在网吧后院被盗了，我说让他先找一下，找不到我就报案。18、张某甲询问笔录，主要内容：2012年5月20日中午13时，我正在院子里与修车人说话，过来了一个骑摩托车的年轻人，说先把车放我这里，他伙计陶某一会过来骑，然后就走了。19、张某乙的询问笔录及检查，主要内容：2012年6月份的一天，金某某说他家有一组旧电瓶要给我，我同意了，次日下午他把电瓶给了我，他说不要钱，我硬塞给了他200元。20、辨认笔录，证实陶某、张某甲辨认卫松、郝某某的事实。21、鉴定书，证实涉案赃物的价值。（三）证明被告人身份的证据：常住人口信息表，证实三被告人的姓名、性别、年龄等个人基本情况；（四）其他证据：1、到案经过，证实被告人郝某某、胡某、金某某被抓获的事实；2、扣押清单、照片、领条，证实扣押涉案车辆特征及被扣押，并由失主领取的事实；3、车辆注册信息表及发票，证实失主购买车辆的详细情况及价值。二、抢夺罪经审理查明，1、2012年4月份的一天，被告人金某某伙同被告人郝某某及黄燊预谋作案后，骑摩托车窜至本市盐湖区安邑水库附近，抢夺一名女子的手提包，包内有现金400元。赃款挥霍。2、2012年4月份的一天晚上，被告人郝某某伙同被告人胡某预谋作案后，骑摩托车窜至本市水校对面的桥上，抢夺一名女子的手提包，包内有现金30元及生活用品。赃款挥霍，其余物品扔掉。3、2012年4月份的一天，被告人郝某某伙同被告人胡某预谋作案后，骑摩托车窜至本市禹都市场北门口双龙桥加油站旁，抢夺一名骑自行车女子的手提包，包内有生活用品等物。4、2012年4月份的一天，被告人郝某某伙同被告人胡某及黄燊预谋作案后，骑摩托车窜至本市禹都南门口向安邑方向的路上，抢夺一名骑电动车女子的手提包，包内有化妆品，几元钱现金等物，后将包扔掉。5、2012年5月份的一天，被告人郝某某伙同被告人胡某及黄燊预谋作案后，骑摩托车窜至本市禹都市场北门口双龙桥附近，抢夺一名女子的手提包，包内有现金400元。赃款挥霍。6、2012年5月份一天，被告人胡某伙同黄燊预谋作案后，骑摩托车窜至本市盐湖区安邑桥北学校附近，抢夺一名女子的手提包，包内有ＭＰ5等生活用品。后将包扔掉。7、2012年7月份的一天，被告人金某某伙同被告人郝某某预谋作案后，窜至本市盐湖区高家垣西口，郝某某骑着摩托车，金某某在路边寻找目标，后发现一名单身女子挎着包在路边行走，便将包抢走，后金某某坐郝某某的车离开，包内有身份证、银行卡、化妆品等日用品，后将包扔掉。综上，被告人郝某某参与盗窃作案3次，涉案价值10860元，参与抢夺作案6次，涉案价值830元；被告人金某某参与盗窃作案5次，涉案价值9340元；被告人胡某参与盗窃作案2次，涉案价值440元，参与抢夺作案5次，涉案价值430元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列有效证据予以证实：1、被告人郝某某的讯问笔录，主要内容：1、2012年4月至2012年7月，我和黄燊、胡某、金某某骑摩托车在禹都北门口双龙桥、盐湖区安邑水库附近、运城市水校对面、禹都市场北门口等地先后六次抢夺被害人的手提包，内有现金830元，其中金某某参与过两次。2、被告人金某某的讯问笔录，主要内容：2012年4月份的一天晚上，我和郝某某、黄燊骑摩托车，在运城市盐湖区安邑水库附近抢了一名的女子的包，包内装有400元现金，我们将这400元吃饭挥霍了；2012年7月份的一天，我和郝某某骑着摩托车在高家垣西口南风广场边上的人行道上抢走一名女子的挎包，包内有身份证、银行卡、化妆品等日用品，并无现金，就将包扔在草地里。3、被告人胡某的讯问笔录，主要内容：2012年4月至5月我和郝某某及黄燊骑摩托车先后5次在运城水校附近、禹都北门口等地抢夺被害人手提包，包内共有现金430元、银行卡、日用品等物，赃款挥霍。4、黄燊的讯问笔录，主要内容：2012年4月至2012年5月，我伙同胡某、郝某某及金某某先后4次在禹都北门口双龙桥附近、盐湖区安邑水库附近等地抢夺被害人手提包，其中金某某只参与过一次，包内共有现金800元、银行卡、日用品等物，赃款挥霍。5、照片，证实被告等人指认抢夺作案现场的位置本院认为，被告人郝某某、金某某、胡某采用秘密手段，多次盗窃他人财物。被告人郝某某盗窃数额巨大，被告人金某某、胡某盗窃数额较大，其行为均已构成盗窃罪，依法均应负其刑事责任。被告人郝某某、胡某以非法占有为目的，乘人不备，多次公然夺取被害人财物，其行为均已构成抢夺罪，依法亦应负刑事责任。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人郝某某、胡某一人犯数罪，依法应数罪并罚。郝某某、胡某归案后能如实供述其抢夺作案的犯罪事实，可以自首论处。鉴于三被告人当庭均自愿认罪，被告人金某某、胡某能积极退赔失主损失，主动交纳罚金，依法可对其酌情从轻判处。被告人郝某某的辩护人认为被告人郝某某在盗窃犯罪中起辅助作用，系从犯及郝某某的行为不构成抢夺罪的辩护意见，与审理查明事实不符，理据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条、第二十五条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下被告人郝某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金二千元。总和刑期四年零一个月，并处罚金一万二千元。决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万二千元。被告人金某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。被告人胡某犯盗窃罪，判处罚金二千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元。总和刑期有期徒刑七个月，并处罚金三千元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人郝某某的刑期自2012年9月11日起至2016年3月10日止；被告人金某某的刑期自2012年9月11日起至2013年5月10日止；被告人胡某的刑期自2012年9月11日起至2013年4月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判长程秀红审判员畅清泉人民陪审员杨环二〇一三年三月二十五日书记员续莎莎

黎春非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书江西省上栗县人民法院刑事判决书（2016）赣0322刑初98号：上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉［2016］107号起诉书指控被告人黎春犯非法制造、运输爆炸物罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉。被告人黎春到庭参加诉讼。期间，经江西省萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结上栗县人民检察院指控：2012年4月底的一天，同案犯陈某3（已判刑）与被告人黎春及同案犯陈某2生（已判刑）一起商量制造雷管赚钱，由陈某3提供原材料，传授制造方法，被告人黎春及陈某2生等人帮忙制造。2012年5月7日，陈某3开车带着被告人黎春及陈某2生到浏阳花炮市场、上栗兴盛大道买来纸筒子、红油漆放在陈某2生家中。2012年5月13日、14日，同案犯陈某4（公安机关称在逃）按照陈某3的安排将蜡、钛铵、起爆药、军工硝、加强帽等送到陈某2生家中。2015年5月14日下午，在陈某2生家中二楼，被告人黎春与陈某2生、陈某4三人共制造雷管1800发。后被告人黎春将该1800发雷管装上自己的面包车内，又开车到陈某3家中装了雷管，将雷管装成三纸箱，共2万发。按照陈某3的要求，19时许，被告人黎春开车带着陈某2生从富里镇塘坊村家中出发，载着2万发雷管到上栗县城等待陈某3联系的买主交易。21时许，被告人黎春及陈某2生在上栗县城兴盛大道廉租房小区等待交易时，被上栗县公安局治安巡逻民警查获，被告人黎春伺机逃离现场。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证，宣读了被告人供述和辩解、证人证言、书证、勘验和辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黎春非法制造、运输爆炸物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、运输爆炸物罪追究其刑事责任。被告人黎春在法庭上对公诉机关的指控没有异议，并对犯罪事实供认不讳。经审理查明：2012年4月底的一天，同案犯陈某3（已判刑）与被告人黎春及同案犯陈某2生（已判刑）一起商量制造火雷管赚钱，由陈某3提供原材料，传授制造方法，被告人黎春及陈某2生等人帮忙制造。2012年5月7日，陈某3开车带着被告人黎春及陈某2生到浏阳花炮市场、上栗兴盛大道买来纸筒子、红油漆放在陈某2生家中。2012年5月13日、14日，同案犯陈某4（公安机关称在逃）按照陈某3的安排将蜡、钛铵、起爆药、军工硝、加强帽等送到陈某2生家中。2015年5月14日下午，在陈某2生家中二楼，被告人黎春与陈某2生、陈某4三人共制造火雷管1800枚。后被告人黎春将该1800枚雷管装上自己的面包车内，又开车到陈某3家中装了火雷管，将火雷管装成三纸箱，共计2万枚。按照陈某3的要求，19时许，被告人黎春驾驶湘Ｂ×××××五菱牌面包车带着陈某2生从富里镇塘坊村家中出发，载着2万枚火雷管到上栗县城等待陈某3联系的买主交易。21时许，被告人黎春及陈某2生在上栗县城兴盛大道廉租房小区等待交易时，被上栗县公安局治安巡逻民警查获，被告人黎春伺机逃离现场。另查明，被告人黎春于2016年3月16日21时许在湖南省醴陵市富里镇被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、上栗县公安局搜查笔录和扣押物品、文件清单，证实上栗县公安局民警于2012年5月14日对湘Ｂ×××××五菱面包车进行搜查，搜查到火雷管20000发，并依法予以扣押。2、上栗县公安局搜查笔录和扣押物品、文件清单，证实上栗县公安局民警于2012年5月18日对同案人陈某2生的住宅进行搜查，搜查到制造雷管药物500克、导火索5根、纸筒子7发等物品，并依法予以扣押。3、上栗县公安局侦查实验笔录，证实上栗县公安局民警从依法扣押的火雷管中抽取样品进行侦查实验，实验证明该火雷管能用导火索引爆，具有一定的爆炸威力，能引爆正规炸药。4、江西省民用爆破器材产品质量监督检验站检验报告，证实抽取样品的10发疑似火雷管物品试验结果与ＧＢ／Ｔ13230-1991《工业火雷管》对照，符合工业火雷管特征，判定该样品为自制火雷管，具有爆炸性能；送检的疑似制造雷管的药物属于叠氮化铅起爆药，具有起爆性能，可用于雷管装配中起爆药剂装药。5、现场照片，证实案发现场的概况。6、证明材料，证实被告人黎春无制造、运输、储存、买卖民用爆炸物品的资质。7、本院（2013）栗刑初字第2号和第114号刑事判决书，证实上述犯罪事实和对同案人罗某2、陈某2生、陈某3定罪量刑的情况。8、抓获经过，证实被告人黎春于2016年3月16日21时许在湖南省醴陵市富里镇被公安机关抓获归案。9、常住人口基本信息表，证实被告人黎春的性别、年龄等基本情况。10、证人罗某1的证言，证实2012年5月上旬的一天下午，陈某2生、黎春到他经营的美国宣威油漆店购买了10瓶或12瓶油漆，是黎春付的钱。11、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经证人罗某1辨认，指认9照片上的同案人陈某2生和12号照片上的被告人黎春就是到其店里购买油漆的人。12、证人陈某1、邓某1、秦某的证言，均证实2012年5月14日晚上9时许，他们开车巡逻至上栗县兴盛大道廉租房小区一巷道内，发现一辆面包车车牌号故意被遮挡，便停下车对该面包车进行检查，发现车上装载了火雷管，便抓获了其中一名犯罪嫌疑人。13、证人邓某2的证言，证实2012年5月14日19时许，她丈夫陈某2生吃过晚饭后就出去了，次日1时许，她在家睡觉时被手机铃声振醒，接到一个男的电话，听声音是黎春的，说陈某2生被抓了。14、证人刘某1的证言，证实陈某2生是她的儿子，公安机关在陈某2生家搜查时，她看见有一个大的箱子，里面有些红漆，还有一些药物、纸筒子。15、同案人罗某2的供述，证实2012年4月份期间，樊某贵因累计欠他货款近4万元，他催樊某贵还钱，樊某贵没有钱声称有雷管卖，要他联系买主然后还钱，他联系了陈某3。三四天后，陈某3跟他说联系了买主。陈某3给了他3万元，他扣除了1.5万元货款，余下的1.5万元汇给了樊某贵，5月初，樊某贵从广西通过货运发了1.4万发雷管给他，他和陈仕生开车到上栗县城兴胜大道路口红绿灯处从广西司机手上收到两箱货，然后放在陈某3家。5月14日下午3时许，黎春打电话要他送包烟到陈某2生家，他在陈某2生家看见陈某3、陈某2生、黎春、陈某4在陈某2生家二楼制造雷管，当天制造了多少发雷管他不清楚，他只是在旁边观看了一个小时制造雷管的过程，然后就驾车走了。当天，樊某贵发过了的雷管被公安机关查获了。16、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经同案人罗某2辨认，指认11号照片上的被告人黎春就是与其他人一起在陈某2生家制造雷管的人。17、同案人陈某3的供述，证实2012年4月期间，罗某2要他帮忙联系销售雷管的买主，他便联系了“狗哥”，然后樊某贵从广西将10000枚雷管通过物流公司发到醴陵，他和罗某2驾驶赣Ｊ×××××小型旅行车到醴陵货运部将10000枚雷管提走，放在罗某2家里。第二天上午，他和罗某2将上述雷管全部卖给“狗哥”，获得货款30000元。同年5月初，罗某2再次要他联系买主，他又联系了“狗哥”，“狗哥”要20000枚雷管，但樊某贵只有14000枚，加上“狗哥”已有的4200枚，还差1800枚，于是他和陈某2生、黎春、陈某4商议自己制造雷管，凑齐20000枚，然后他开赣Ｊ×××××小型旅行车到浏阳、上栗等地购买制造雷管的原材料，在陈某2生家，由陈某2生、黎春、陈某4三人制造了1800枚雷管。18、同案人陈某2生的供述，证实2012年5月14日下午，陈某3组织他和黎春、陈某4在他家二楼制造雷管，当天制造了1800枚，当晚，他和黎春运输雷管从醴陵市富里镇黎春家出发，快到上栗县城时，他打电话给陈某3，问其在何处等，陈某3要他们在上栗县体育馆路边上等，黎春却将车停在上栗县兴盛大道一小区内等，期间，他又打电话问陈某3接货的人来了吗，等了约20分钟，他们就被巡逻民警查获了。19、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经同案人陈某2生辨认，指认9号照片上的被告人黎春就是与其一起在自己家制造雷管的人。20、同案人樊某贵的供述，证实2012年4月份，他欠罗某2货款近4万元，罗某2要他提供1万发火雷管，每发3元，后来罗某2买了3万元，通过邮政储蓄汇了1.5万元给他，剩下的抵扣货款。十多天后，罗某2又要他提供火雷管，他赶制了1.4万发火雷管发给罗某2，同年5月15日凌晨，罗某2打电话告诉他，火雷管被上栗县公安局查获了。21、辨认笔录和照片，证实经同案人樊某贵辨认，指认被公安机关查获并依法扣押的三箱火雷管就是其从广西发运过来的火雷管。22、被告人黎春的供述，证实2012年5月初的一天，陈某3和罗某2到他家，罗某2要跟他借1万元钱，当时他身上没有钱，几天后，陈某3和罗某2又到他家玩，陈某3提出一起做雷管，他就答应了，陈某3说了需要哪些原材料。又几天后，陈某3开着罗某2的车带着他和陈某2生、陈某4到浏阳花炮市场买了5000发纸筒子，又到上栗罗某1处买了两桶油漆和两只刷子，然后把这些东西卸在陈某2生家二楼，大约一周后，有人打电话叫他到陈某2生家帮忙制造雷管，他到陈某2生家时，已有陈某2生和陈某4正在制造雷管，过了不久，陈某3和罗某2也来了，他们五个人一起制造雷管，试爆了几十发都响了，然后继续制造雷管，共制造了约1800发。23、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经被告人黎春辨认，指认6号照片上的同案人陈某4就是与其一起在陈某2生家制造雷管的人

王某某犯非法制造爆炸物罪一审刑事判决书陕西省白水县人民法院刑事判决书（2013）白水刑初字第00068号：白水县人民检察院以“白检刑诉（2013）054号”起诉书指控被告人王某某犯非法制造爆炸物罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，白水县人民检察院检察员李艳依法出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人南德虎到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控，2012年6、7月份，被告人王某某伙同程某某（已判决）、顾某某（已判决）预谋制造炸药挣钱，后三人协商由王某某提供资金并联系销路，由程某某从顾某某处购买制造炸药的主要原料硫磺、氯酸钾，顾某某给程某某提供配方、并帮助程某某寻找帮手，后顾某某将赵某某（已判决）介绍给程某某，让赵某某帮助程某某制造炸药，2012年8月份程某某利用王某某提供的资金从顾某某处购买来大量制造炸药的原材料硫磺、氯酸钾。程某某随后指使赵某某购买了制造炸药用的原料硫酸铵化肥、加碘食盐、糠皮及制造炸药用的粉碎机、称量工具等，并给赵某某每袋炸药50元的费用，赵某某找到王某甲（已判决），让王某甲负责将原材料搅拌制造成炸药，每袋给王某甲30元的加工费，之后赵某某将用于制造炸药的原料及工具用农用三轮车运到王某甲住处（白水县城关镇北山头村西边一废弃的水泥厂内），王某甲将赵某某运来的原料按照程某某提供的配方搅拌后制造成44袋炸药，每袋24公斤，共计1056公斤，当晚程某某伙同赵某某将制造好的炸药运往白水县西河水泥厂附近，程某某在白水县西河水泥厂附近的路边将44袋炸药交给王某某，后王某某伙同程某某分两次将制造好的炸药卖出。2012年9月20日左右，程某某又从顾某某处购买了大量制造炸药用的松香（2袋）、氯酸钾20袋（每袋25公斤共计500公斤）、含水的钠镁硫酸盐矿物4袋，同时让赵某某从蒲城买来硝酸铵钙26袋（每袋40公斤共计1040公斤）等原材料，2012年9月21日赵某某将准备好的原料运到王某甲住处，准备再次制造炸药，2012年9月22日被白水县公安局查获。上述事实，公诉机关向法庭提供有被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据材料予以证实。据此，公诉机关认为，被告人王某某非法制造爆炸物品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造爆炸物罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，其辩称，他没有为卖炸药联系销路，他也不知道第二次制造炸药。辩护人南德虎认为，被告人王某某不是制造炸药的直接实施者，系本案从犯，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明，2012年6、7月份，程某某（已判决）准备制造炸药挣钱，因无技术和原料，便用电话联系顾某某（已判决），两人协商由顾某某提供制造炸药的主要原料硫磺、氯酸钾以及制造炸药的配方，并帮助程某某寻找帮手，程某某负责具体制造炸药。程某某又联系被告人王某某参与制造炸药，王某某提供了制造炸药的资金，此后，顾某某给其认识的赵某某（已判刑）打电话，让赵某某给他人（即程某某）帮忙制造炸药，赵某某答应，并且将赵某某的电话告诉给程某某，程某某给赵某某打电话联系，并因此相识。2012年8月份，程某某从顾某某处购买了大量制造炸药的原材料硫磺、氯酸钾，并指使赵某某购买了制造炸药用的原料销酸铵化肥、加碘食盐、糠皮及制造炸药用的粉碎机、称量工具等，并让赵某某联系制造炸药的场地及人员。后赵某某找到王某甲（已判刑），让王某甲在其住处（白水县城关镇北山头村西边一废弃的水泥厂内）负责将原材料按配方搅拌并装袋。后王某甲制造成44袋炸药，每袋24公斤，共计1056公斤。炸药造好后，程某某伙同赵某某将制造好的炸药运往白水县西河水泥厂附近，交给王某某销售，后王某某伙同程某某两次将炸药销售。2012年9月20日左右，程某某再次从顾某某处购买了制造炸药用的松香（2袋）、氯酸钾（20袋，每袋25公斤，共计500公斤），同时让赵某某从蒲城购买了硝酸铵钙26袋（每袋40公斤，共计1040公斤）以及盐等原材料。2012年9月21日赵某某将准备好的原材料运到王某甲住处准备再次制造炸药，2012年9月22日被白水县公安局查获。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证后确认的下列证据予以证实：1、被告人王某某供述，程某某给他介绍山西一个叫“小王”（顾某某）的商议制造炸药的事，他与“小王”曾见过三次，具体事是“小王”和程某某谈的，但制造炸药的钱是他出的，原料是“小王”提供的，把钱给“小王”打过去，然后“小王”就用班车把主要原料送过来，他在罕井的农行给“小王”打过两次钱，还有程某某在澄县和蒲城也都给“小王”打过钱。程某某被抓后，“小王”找不见程某某，然后“小王”就给他自己打电话，并在电话里说他把制造炸药的配方卖给了程某某，程某某还没有给他钱，现在找不到人了。他给了程某某28000元，用于制造炸药，并和程某某分两次将造好的炸药卖出。2、证人程某某证明，他先给“小王”打电话说他准备制造炸药，“小王”说行，他可以搞到一些不容易搞到的原料，能买到的让（程）自己去买，他说行。大概8月份下旬，“小王”给了他一个电话号码，并说是白水一个开三轮车的，说这人能帮他找到造炸药的工人和地方，并且能帮他来回拉货，他自己就打那个电话联系上了白水的老赵（赵某某），在此之前，他自己并不认识赵某某，说是自己要造炸药，帮忙找个地方和工人，赵某某说能行，后来赵某某就把他领到造炸药的地方，与老赵说好拉货事宜后，他自己就按小王说的配方，让老赵跑腿去买盐、糠皮，再弄一台发电机，然后他自己到响石盖一家化肥店买了18袋硝酸铵钙，也让老赵用车拉回来。随后他自己让“小王”发了硫磺，还有一种不知道是啥的白色粉末的东西，他一共分三次给小王把36100元打到他给的银行帐号（6228481650463670811）上。“小王”分两次发货，第一次是8月份第一次造炸药，发了15袋白色粉末和2袋硫磺，第二次是在自己被抓的前两天准备造第二批炸药时发了20袋白色粉末和2袋硫磺。原料和设备准备好以后，他自己和老赵把原料和设备拉到老赵找的造炸药的地方，在那里见到王某甲。第一次共造了44袋，每袋装48斤左右。他和赵某某把制造好的炸药拉到西河水泥厂附近给了王某某。案发前，他并不知道“小王”的真名叫顾某某。3、证人赵某某证明，2012年8月20日后的一天晚上20时许，山西的“小王”给他打来电话说，给他介绍个蒲城的朋友，并让他给这个朋友找个加工炸药的地方，他（“小王”）自己不参与制造炸药的事，他只提供些白面（氯酸钾）。第二天，蒲城的程某某就到白水并给他打电话，见面后就说了让他找个偏僻的地方，再找个加工炸药的人，此前他并不认识程某某。第二天，他就到北山头村西沟原乡办水泥厂找老王（王某甲）说，有人想在你这加工些炸药，每袋是30元的加工费。老王说，他不管干什么，只要给他钱就行。之后他就拉运制造炸药的原料和设备。第一次炸药造好后，是他和程某某从王某甲住的地方拉到白水县西河水泥厂门口转到一辆三轮车上的。案发前，他并不知道“小王”的真实名字。案发后，才知道“小王”叫顾某某。4、证人顾某某证明，2012年7、8月份，程某某电话联系他到蒲城县罕井镇，来后才知道程某某想通过他买制造炸药的原材料，之后他回到老家就联系山西省临汾市一个叫“赖赖”的人，“赖赖”说他能弄到白面。之后姓程的就给他打了15000元，他给“赖赖”打了7000元，让“赖赖”发半吨到陕西蒲城县，然后就联系姓程的收货。他自己知道白面是制造炸药的一种主要原料。5、证人王某甲证明，他自己帮忙为他人制造炸药。同时证明，制造炸药的配方是程某某给他说的，他记在一张烟盒上面。他帮忙制造炸药的目的是给自己挣些钱。6、国家民用爆破器材质量监督检验中心检验报告结论为：被白水县公安局现场查获并扣押的硝酸铵、氯酸钾、谷糠粉、氯化钠、含水的钠镁硫酸盐矿物和松香，以上6种检材均可作为生产销铵炸药的原料。7、白水县公安局情况说明及中国农业银行帐户明细表证明，从蒲城县罕井镇等网点分4次存入开户人顾某某的帐号32700元。8、抓获经过证明，蒲城县公安局罕井派出所于2013年5月16日将王某某在其家中抓获。9、扣押物品清单证明（1）本案被告人第2次制造炸药所有的原料及工具。（2）王某甲记录的制造炸药配方的单子。10、销毁方案及记录证明，公安机关已将现场查获并扣押的制造炸药的原料，采用溶解法销毁。11、辩认笔录及照片证明，程某某、赵某某对被告人顾某某的辩认。12、查获现场及指认照片证明被告人作案现场的情况及赵某某、王某甲对扣押物品的指认。13、销毁现场照片证明公安机关已将被告人制造炸药使用的原料销毁。14、制造配方证明王某甲用烟盒记录的炸药配料比例的单子。15、户籍证明信证明被告人的身份情况本院认为，被告人王某某为谋取非法利益，参与非法制造炸药1056公斤，危害公共安全，情节严重，其行为已构成非法制造爆炸物罪。公诉机关指控成立，应依法予以惩处。被告人王某某当庭辩解，其未联系卖炸药，且不知道第二起制造炸药一事与庭审查明的事实不符，不予采信。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系本案从犯。依法予以减轻处罚。对辩护人南德虎提出的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人王某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2017年5月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长张忠昌审判员陈永亭人民陪审员张治军二〇一三年十月二十四日书记员刘忍丽

ភ超开设赌场一审刑事判决书江西省横峰县人民法院刑事判决书（2019）赣1125刑初62号：江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人林超犯开设赌场罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。江西省横峰县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人林超到庭参加诉讼。现已审理终结江西省横峰县人民检察院指控：2017年1月份至2017年6月份，林超以微信名“颜王”、“盐王”群主身份组建“赣111、赣222”等微信群，召集70多人在微信群里利用“中至麻将”ＡＰＰ打上饶麻将进行赌博。林超在ＡＰＰ中直接用房卡开设房间提供给他人赌博，每个房间有一张桌，一桌有4个人，每局可以玩6盘，赌博大小一般为1元／分或2元／分。在经过抓牌、吃牌、碰牌、胡牌后，公布输赢分数，输赢以“微信红包”结算。林超作为群主，为了经营好赌博群，除了负责拉人、建群，还要进行管理。因为卡包现象，他必须经常换群；有人开房，他就免费提供房卡；有人“逃包”，他就“垫包”；人数不够，他就上桌凑数“暖场”；有人在群里吵架,他就会从中劝解；为维护好关系，他会发“幸运数字204奖100元、幸运216奖300元”等福利红包；为了提升人气，他设定“每推荐1人，奖励88.88元，每推荐30人，奖励2600元／月”等奖励规则；同时他还在微信群里公告发布“不乱发红包，不要争论，发牌后不能解散，封顶400,6盘最多进1200元”等赌博规则。林超以房费的名义从每局赌博中抽取微信红包水费，赌1元／分的，抽取4元／局，赌2元／分的，抽取6元或8元／局，水费由最大赢家支付。除去微信群的维护费用，林超共抽头渔利26900元。上述事实，被告人林超在开庭过程中无异议并当庭认罪，且有被告人林超的供述与辩解，证人洪叶、刘某、赵某等人的证言，归案情况说明、常住人口信息、微信截图、银行流水、扣押清单等书证，电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人林超以营利为目的，在手机网络上利用微信、游戏ＡＰＰ建立赌博网站提供给他人组织赌博，并从中抽头渔利，抽头渔利数额累计达26900元，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人林超主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，是自首，且自愿认罪，退缴了全部非法所得，依法可以从轻处罚。横峰县司法局对被告人林超进行了社区矫正审前社会调查,认为被告人林超具备实施社区矫正条件。根据被告人林超犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人林超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）二、横峰县公安局扣缴的被告人林超非法所得26900元，予以没收，由扣缴单位横峰县公安局上缴国库。被告人林超回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘海树二〇一九年五月二十三日书记员袁晨西子

张树洋、张树义、王立秋、张忠申非法捕捞水产品一审刑事判决书吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2019）吉0183刑初431号：吉林省德惠市人民检察院以德检一部刑诉〔2019〕107号起诉书指控被告人张树洋、张树义、王立秋、张忠申犯非法捕捞水产品罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员王志清出庭支持公诉，被告人张树洋、张树义、王立秋、张忠申到庭参加诉讼。现已审理终结德惠市人民检察院指控：2019年7月21日17时许，被告人张树义、张树洋、王立秋、张忠申在饮马河禁渔期内，经预谋后驾驶汽船，使用捕捞网、电瓶、打鱼器等捕鱼工具在饮马河德惠段进行捕鱼活动，共计捕捞各种鱼约5公斤。案发后，被告人张树义投案自首。公诉机关认为，被告人张树洋、张树义、王立秋、张忠申在禁渔期内在禁渔区用禁止的方法非法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。被告人张树洋、张树义、王立秋、张忠申对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。经本院审理查明，2019年7月21日17时许，被告人张树义、张树洋、王立秋、张忠申在饮马河禁渔期内，经预谋后驾驶汽船，使用捕捞网、电瓶、打鱼器等捕鱼工具在饮马河德惠段进行捕鱼活动，共计捕捞各种鱼约5公斤。认定上述事实的证据有：户籍证明，到案经过，行政处罚决定书，禁渔期制度的通告及情况说明（2019年起每年5月16日至7月31日）、渔政人员巡查照片，扣押决定书、扣押笔录、清单，证人王某、姜某等人证言，被告人张树洋、张树义、王立秋、张忠申的供述与辩解，指认赃物照片，视听资料等。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据

姜明艮非法捕捞水产品一审刑事判决书湖北省荆州市沙市区人民法院刑事判决书（2017）鄂1002刑初209号：被告人姜明艮未委托辩护人，自行辩护。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕205号起诉书指控被告人姜明艮犯非法捕捞水产品罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员饶芸安出庭支持公诉，被告人姜明艮到庭参加诉讼。现已审理终结荆州市沙市区人民检察院指控：2017年3月11日22时30分许，被告人姜明艮在荆州市公安县斗湖堤西湖庙长江水域使用电线连接蓄电池、逆变器、借助竹竿将通电的电线伸入水中将鱼电晕，后用抄网将鱼打捞入网的方式捕捞水产品。次日00:30许，姜明艮被长江航运公安局荆州分局公安派出所巡逻民警查获，现场查获天能电池、逆变器、电线、篓子、抄网若干和渔获物5.3公斤。经农业部的通告，湖北省境内的干流江段属于禁渔区，每年的3月1日0时至6月30日24时属于禁渔期。公诉机关并对以上指控提供了相应的证据予以证实，认为，被告人姜明艮在禁渔区、禁渔期非法使用电打鱼的方式捕捞水产品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条规定，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人姜明艮对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪并请求从轻处罚。经审理查明，2017年3月11日22时30分许，被告人姜明艮携带自制的电击捕鱼工具（包括蓄电池、逆变器、竹竿等），至湖北省公安县斗湖堤镇西湖庙长江水域，以电击的方式非法捕鱼。次日凌晨零时30分许，被告人姜明艮被长江航运公安局荆州分局公安派出所和公安县渔政船检港监管理局联合执法人员当场抓获，现场查获蓄电池、逆变器等电击捕鱼工具一套及渔获物5.3公斤。经查，湖北省境内长江干流江段属于禁渔区，每年的3月1日0时至6月30日24时属于禁渔期。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证实：1、案件移送函、受案登记表、立案决定书、被告人身份证明材料等书证，证实本案的破获经过及被告人姜明艮具备完全刑事责任能力的事实。2、非法捕捞现场方位图，扣押物品、文件清单，查获现场照片、作案工具照片及渔获物称重照片，证实公安机关与渔政部门联合执法人员于2017年3月11日零时30分许，在长江公安县斗湖堤镇西湖庙码头水域将以电击方式捕鱼的姜明艮当场抓获，现场查获蓄电池、逆变器、抄网等电击捕鱼设备及渔获物5.3公斤。3、中华人民共和国农业部《关于调整长江流域禁渔期制度的通告》、公安县长江禁渔工作领导小组《关于印发〈2017年公安县水生生物资源养护工作实施方案〉的通知》等文件，证实湖北省境内长江干流江段属于禁渔区，禁渔区内每年3月1日0时至6月30日24时属于禁渔期，禁止从事渔业和其他生产活动，禁止使用电捕鱼等渔具和渔法捕鱼。4、被告人姜明艮的供述材料，证实其归案后对作案事实已作如实陈述。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，被告人无异议，本院予以确认本院认为，被告人姜明艮违反国家保护水产资源法律法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的电击捕鱼方法捕捞水产品，情节严重，公诉机关指控其犯非法捕捞水产品罪罪名成立，应予惩处。被告人姜明艮当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条规定，判决如下被告人姜明艮犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2017年10月10日止。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长杨军人民陪审员张明红人民陪审员马君二〇一七年七月二十八日书记员黄飞

被告人王某某某、车某某、罗某甲、李某、罗某乙开设赌场罪一案一审刑事判决书四川省绵阳市游仙区人民法院刑事判决书（2016）川0704刑初103号：绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2016〕96号起诉书指控被告人王某、车某某、罗某甲、李某、罗某乙犯开设赌场罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员赵东升出庭支持公诉，上列五被告人到庭参加诉讼。现已审理终结绵阳市游仙区人民检察院指控：2015年2月，被告人王某伙同车某某、罗某甲、罗某乙、李某、曾某（另案处理）六人共同出资54000元，租用车某某的自建房一楼开设茶楼。后为吸引顾客招揽生意，王某提议在茶楼背后的车库内摆放打鱼机，几人均同意。后王某同曾某在高新区永兴镇购得一部六人座二手打鱼机摆放于茶楼背后车库中供他人赌博，同年3月，该茶楼又先后购置一部大型打鱼机及10台翻牌机摆放于茶楼背后车库中供他人赌博。2016年1月18日该赌场被公安机关查处，并现场挡获参赌人员数人，查扣打鱼机2部、翻牌机10台，查扣赌资3490元。经鉴定，所查获赌博机具有赌博功能的台数共计15台。公诉机关认为，被告人王某、车某某、罗某甲、李某、罗某乙共同出资开设赌场，供他人赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。被告人王某、罗某乙犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款。特提起公诉，要求依法判处。庭审中查明，案发后，被告人罗某乙于2016年1月20日到公安机关投案自首；被告人王某于2016年3月23日到公安机关投案自首。上述事实，王某、车某某、罗某甲、李某、罗某乙在庭审中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，各被告人的归案情况说明，证人曾某甲、杨某某、罗某丙、曾某乙、彭某证言，被告人王某、车某某、罗某甲、李某、罗某乙供述，以及现场勘查笔录，现场刑事照相，扣押清单，鉴定意见书，赌博机销毁记录，各被告人的户籍资料等证据证实。以上证据来源合法，客观真实，本庭予以确认本院认为，被告人王某、车某某、罗某甲、李某、罗某乙以营利为目的，共同出资开设赌场，供他人赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，构成了开设赌场罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人王某、罗某乙在案发后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人车某某、罗某甲、李某在案发后如实供述犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚。综上，为维护社会管理秩序，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条、第六十七条第一、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人王某犯开设赌场罪，判处管制四个月，并处罚金2000元；（管制刑期从判决执行之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）被告人车某某犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金3000元；（管制刑期从判决执行之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）被告人罗某甲犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金3000元；（管制刑期从判决执行之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）被告人李某犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金3000元；（管制刑期从判决执行之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）被告人罗某乙犯开设赌场罪，判处管制四个月，并处罚金2000元；（管制刑期从判决执行之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）随案移送的赃款3490元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员马小丽二〇一六年六月七日书记员梁梅

浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2019）浙0681刑初1413号公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。被告人赵进，男，1989年8月7日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，住安徽省阜南县。因本案于2018年5月8日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月11日转取保候审；经诸暨市人民检察院决定，于2019年6月11日再次取保候审，2019年11月29日被逮捕；经本院决定，于2020年3月27日被取保候审。辩护人马海，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉〔2019〕1405号起诉书指控被告人赵进犯污染环境罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月3日公开开庭进行了审理。诸暨市人民检察院指派检察员宣琴出庭支持公诉，被告人赵进及其辩护人马海到庭参加诉讼。本案经上一级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。浙江省诸暨市人民检察院指控：2016年3月至2017年4月，赵进在经营富阳腾泓环保科技有限公司期间，通过姜土山、江某（另案处理）等联系了黄某、周某等车队，黄建信等再安排许超等驾驶员到富阳腾泓环保科技有限公司将造纸废渣运输到诸暨市进行非法倾倒填埋处置，共计6000余吨，造成公私财产损失200余万元。经鉴定，造纸废渣属于工业有害废物。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据，认为被告人赵进违反国家规定，倾倒、处置有害物质，后果特别严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，以污染环境罪追究其刑事责任。被告人赵进认罪认罚，并缴纳生态修复金，建议判处赵进有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。被告人赵进对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人马海对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人赵进对于非法处置造纸垃圾虽心知肚明，但并没有积极促成，主观恶性较小；2赵进自愿认罪认罚，并支付巨额费用用于造纸垃圾清运及环境修复，真诚悔罪；3、赵进系初犯，社会危险性小，判处缓刑不至于产生社会危害。恳请本院采纳公诉机关的量刑建议，对赵进判以缓刑。经审理查明：2016年3月至2017年4月，被告人赵进在杭州富阳腾泓环保科技有限公司内经营一条处理造纸废料的生产线。其间，赵进通过姜土山、江某等联系黄某、周某等车队，黄建信等再安排许超等驾驶员到杭州富阳腾泓环保科技有限公司将造纸废渣运输到诸暨市进行非法倾倒填埋处置，共计6000余吨。经绍兴市环保科技服务中心鉴定，造纸废渣属于工业有害废物，其渗滤液进入填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境，必然对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害。被告人赵进通过他人非法倾倒、填埋工业有害废物，造成红联新村周边地块公私财产损失约为447.60元/吨，南泉岭地块公私财产损失约为443.60元/吨，红门村新石自然村金鱼山山脚地块公私财产损失约为323.90元/吨。被告人赵进造成的公私财产损失，合计200余万元。2018年5月8日，被告人赵进在杭州市富阳区被抓获归案。案发后，杭州富阳腾泓环保科技有限公司承担了造纸废渣清运费62万元。审理中，赵进向本院缴纳生态修复金90万元。上述事实，由证人吕某、羊某、王某、张某等证言，归案经过，被告人户籍信息、银行交易明细、相关刑事判决书、检测单、结算表、证明、缴款凭证等书证，生态环境损害鉴定评估意见书，勘验、辨认笔录、照片，被告人赵进及同案犯江某、姜土山、黄某、许某等人的供述和辩解等证据所证实。

田定宇污染环境罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2018）浙0681刑初721号：浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2018）718号起诉书指控被告人田定宇犯污染环境罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2018年9月14日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员郦某出庭支持公诉，被告人田定宇及辩护人叶军强到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省诸暨市人民检察院指控：2016年下半年至2017年4月期间，王震（已起诉）为牟取非法利益，通过和富阳方××、江某（均已起诉）、姜××（另案处理）联系，安排被告人田定宇驾驶赣Ｋ×××××号货车，安排段某（另案处理）驾驶赣Ｆ×××××号货车，其本人驾驶皖Ｌ×××××号货车，到浙江山海科技股份有限公司、富阳市星艺环保科技有限公司、浙江华茂纸业有限公司、富阳市荣兴环保公司等造纸企业装运工业造纸废渣，非法运输、倾倒至诸暨市陶朱街道红联新村、南泉岭废弃矿山复绿工程工地。经绍兴市环保服务中心鉴定，造纸废渣属于工业有害废物，其渗滤液进入填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境，必然对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害。其中，被告人田定宇非法运输、倾倒工业有害废物共计800余吨，造成公私财物损失共计37余万元。2017年8月9日，被告人田定宇主动到工业新城派出所投案，后如实供述了主要犯罪事实。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关证据。认为被告人田定宇帮助他人非法运输、倾倒工业有害废物，严重污染环境，致使公私财产损失30万元以上，应当以污染环境罪追究其刑事责任。鉴于被告人田定宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚或者减轻处罚。且被告人田定宇在犯罪后能自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人田定宇依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人田定宇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人叶军强对起诉书指控被告人构成污染环境罪的定性及基本事实无异议，提出如下辩护意见：1.被告人田定宇系自首，案发后能主动归案并如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。2.被告人田定宇系从犯、主观恶性较小。3.被告人田定宇平时一贯表现较好，以前无违法犯罪行为，系初犯。4.被告人田定宇家庭条件艰苦，羁押时间已经有一年。综上，请求对被告人田定宇从轻处罚。经查理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人田定宇因本案被诸暨市公安局处行政拘留十日，期限自2017年6月6日至2017年6月16日。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人田定宇的供述和辩解，同案犯王××、段某、姜××等人的供述和辩解，归案经过，诸暨市环境监测站检测报告，诸暨市境内富阳造纸废渣跨界倾倒填埋案生态环境损害鉴定评估意见书，辨认笔录，现场检查、勘查笔录，现场方位图，现场照片，卡口记录，当场查扣车辆称重情况，浙江省公路局超限（超载）检测、查扣车辆照片，山海科技造纸废渣处理结算表，应急处置方案，富阳造纸废渣跨境倾倒填埋应急处置情况汇总表，诸暨废塑料拉回开支情况，诸暨市清运回富阳造纸废渣处置情况说明，应急处理工程量清单，浙江双鹰水泥有限公司证明，诸暨市八方热电有限责任公司证明，造纸废渣处置价格说明，常住人口基本信息等证据予以证实，本院予以确认本院认为，被告人田定宇违反国家规定，帮助他人非法运输、倾倒工业有害废物，致使公私财产损失30万元以上，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人田定宇自动投案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，且系从犯，本院对其予以从轻处罚。辩护人提出对被告人田定宇从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人田定宇犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年八月十一日起至二0一八年九月二十九日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王岚人民陪审员石璐人民陪审员石莎娜二〇一八年九月二十七日书记员陈韬

刘晨晨窝藏、包庇罪一审刑事判决书安徽省淮北市烈山区人民法院刑事判决书（2016）皖0604刑初45号：淮北市烈山区人民检察院以烈检刑诉（2016）40号起诉书指控被告人刘晨晨犯窝藏罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月21日公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员谢鹏、代理检察员周海滨出庭支持公诉，被告人刘晨晨及其辩护人付薇薇、杨扬到庭参加诉讼。本案现已审理终结淮北市烈山区人民检察院指控：2014年8月6日，刘龙博（另案处理）因涉嫌合同诈骗被淮北市公安局烈山分局上网追逃。次日，南京警方通知刘龙博被淮北公安上网通缉，刘龙博得知消息后即离开淮北，让其司机夏伟（已判刑）驾驶皖Ｆ×××××奔驰车带其到徐州逃避侦查，用夏伟的身份证在宾馆登记住宿，后被告人刘晨晨赶至徐州与刘龙博会面。约一周后，刘龙博回到淮北市藏匿于刘晨晨母亲尹爱玲淮北市相山区首府小区家中，刘晨晨、刘龙博联系王磊（已判刑）让其提供住处供刘龙博居住，逃避公安机关侦查。之后，王磊将位于淮北市杜集区朱庄矿工人六村住房提供给刘龙博居住，并按照刘龙博的要求接来夏伟照顾刘龙博饮食起居。其间，刘晨晨多次给刘龙博送去衣服、食品，供其躲藏期间使用。针对指控事实,公诉机关当庭宣读、出示了书证、勘查笔录、同案犯及被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘晨晨明知是犯罪的人仍积极联系他人为其提供隐藏处所、生活物品，以帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应以窝藏罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘晨晨对公诉机关指控其犯窝藏罪的犯罪事实及罪名均不表示异议。辩护人付薇薇提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘晨晨犯窝藏罪的犯罪事实和罪名均无异议，同时认为被告人刘晨晨系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明：2014年8月7日，犯罪嫌疑人刘龙博（另案处理）因涉嫌合同诈骗被淮北市公安局烈山分局上网追逃（在逃人员编号Ｔ3406049999992014080039）。次日，南京警方通知刘龙博被淮北公安上网通缉，刘龙博得知消息后即离开淮北，让其司机夏伟（已判刑）驾驶套牌皖Ｆ×××××奔驰车带其到徐州逃避侦查，用夏伟的身份证在宾馆登记住宿，后被告人刘晨晨赶至徐州与刘龙博会面。约一周后，刘龙博回到淮北市藏匿于刘晨晨母亲尹爱玲淮北市相山区首府小区家中，刘晨晨、刘龙博联系王磊（已判刑）让其提供住处供刘龙博居住，逃避公安机关侦查。之后，王磊将位于淮北市杜集区朱庄矿工人六村西18栋506室住房提供给刘龙博居住，并按照刘龙博的要求接来夏伟照顾刘龙博饮食起居。其间，刘晨晨多次给刘龙博送去衣服、食品，供其躲藏期间使用。2015年1月7日，被告人刘晨晨在淮北市相山区一中东门被淮北市公安局烈山分局民警抓获，归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）淮北市公安局烈山分局在逃人员登记表，载明：2010年，况桂兰伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗淮北市烈山区人民政府拆迁补偿款100余万元，刘龙博因涉嫌参与该案于2014年8月7日被淮北市公安局烈山分局上网追逃。（2）淮北市公安局烈山分局经侦大队出具的抓获经过及前科证明，载明：2015年1月7日，被告人刘晨晨在淮北市相山区一中东门被该局民警抓获。经查询全国违法犯罪人员信息库和淮北市协同办案系统，未发现被告人刘晨晨有违法犯罪前科。（3）被告人刘晨晨户籍证明及本案诉讼程序方面的法律文书，证明：案发时，被告人刘晨晨系完全刑事责任能力人。2.勘验、检查笔录淮北市公安局烈山分局现场方位示意图及刑事摄影照片，载明：根据刘晨晨和刘龙博的要求，王磊将位于淮北市杜集区朱庄矿工人六村西18栋506室房屋给刘龙博藏匿。（卷二Ｐ29、Ｐ31）3.罪犯、被告人供述（1）罪犯夏伟供述：2014年8月的一天，其与刘龙博在徐州高铁站附近的一个宾馆和刘晨晨、孙燕见过一次面。其与刘龙博在徐州住了一周左右，返回淮北之后分开。其在四矿陪刘龙博居住期间，给刘龙博和刘晨晨传过信，刘晨晨也去过刘龙博在四矿居住的地方，每次给刘龙博带些衣物和食品。（2）罪犯王磊供述：2014年9月的一天，刘龙博给其打电话让其帮忙找房子住，后刘晨晨也给其打电话说刘龙博出事了，让其给刘龙博提供住处，后其让刘龙博住在其四矿房子内。刘龙博在四矿居住期间，刘晨晨去过两三次，带的都是衣物和食品。大概两个月后，刘龙博说继续住不安全，让其帮忙再找地方住,夏伟从网上找到蓝湖绿城一处房子，其用身份证到房屋中介办理了房屋租赁手续。后其与夏伟将刘龙博从四矿转移至蓝湖绿城，不知道刘晨晨是否去过蓝湖绿城。（3）被告人刘晨晨供述：其与刘龙博系夫妻。2014年8月初，刘龙博离开家时对其说他被公安机关上网了。四五天后刘龙博电话联系其，让其开车向徐州方向走，其在徐州高铁站附近的一个宾馆见到刘龙博，当时夏伟和他在一起。其回淮北后一周左右，其母亲尹爱玲电话告知其刘龙博到淮北市首府小区她家，其去见了刘龙博，刘龙博在那住了一周左右。后其联系了其表哥王磊，让刘龙博在王磊四矿的房子住，王磊表示同意。刘龙博在王磊四矿房子居住期间，夏伟陪他一起住，并帮其与刘龙博传信。其与刘龙博见了六七次面，每次去时给他带些换洗衣服和食品。刘龙博在王磊家住了两个月后又搬去其他地方住了，其当时不知道搬去哪了本院认为：被告人刘晨晨明知是犯罪的人仍积极联系他人为其提供隐藏处所、生活物品，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘晨晨归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。庭审中认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人刘晨晨的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人刘晨晨犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈静审判员姜玉文审判员李晓婷二〇一六年十一月八日书记员陈阵

䈘应祥滥伐林木一审刑事判决书贵州省榕江县人民法院刑事判决书（2016）黔2632刑初141号：贵州省榕江县人民检察院以榕检公诉刑诉〔2016〕161号起诉书指控被告人刘应祥犯滥伐林木罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。在本院审理期间，榕江县人民检察院以需要补充侦查为由，于2017年1月3日建议本院对本案延期审理，本院决定延期审理。榕江县人民检察院于2017年2月15日以补充侦查完毕为由，建议本院对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2016年12月20日、2017年3月3日公开开庭进行了审理。榕江县人民检察院检察员欧湘玲出庭支持公诉，被告人刘应祥及其辩护人袁建黔、朱律到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人刘应祥在榕江县平阳乡丹江村“乌沙溪”坡有片松杉木混合山林。因要出售该片山林的杉木，2012年11月2日被告人刘应祥办理了该片山林的采伐证（采伐方式为抚育间伐，采伐蓄积为1073.29立方米）后，雇请杨胜金、杨某等人对“乌沙溪”坡山林杉木进行采伐，在采伐过程中，被告人刘应祥未按照采伐证上载明的采伐蓄积量以及采伐方式进行采伐，而是将采伐区域内杉木全部采伐，导致滥伐。经湖南省野生动植物司法鉴定中心鉴定，采伐总面积为285.4亩，采伐活立木蓄积为1884.211立方米，滥伐活立木蓄积703.592立方米。在审理过程中，公诉机关发现案件有部分事实不符，建议延期审理后，重新进行鉴定，指控采伐总面积变更为211.924亩，采伐活立木总蓄积变更为1687.76471立方米，滥伐活立木蓄积为614.47471立方米。公诉机关认为被告人刘应祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任，并向法庭提供相应证据。被告人刘应祥对起诉书指控犯滥伐林木罪的定性及适用的法律没有异议，但对湖南野生动植物司法鉴定中心出具的《鉴定意见书》有异议。一是对第一份鉴定意见书没有按实际面积踏查，在山场上的图纸与鉴定意见书上的图纸不一致，还有原在山场取三个点，而鉴定意见书中却有六个点，导致第一份鉴定的面积和蓄积都不符合实际；二是对第二份鉴定意见书认定的面积没有意见，但对平均蓄积有异议。认为本次鉴定的平均蓄积与林业局规划设计和同是该鉴定机构第一次的平均蓄积都不一致，误差过大，本次鉴定的平均蓄积偏大，导致总蓄积偏大。辩护人提出的辩护意见：1.对起诉书指控被告人犯滥伐林木罪的定性没有异议，但对变更后起诉书指控被告人采伐面积为211.429亩没有异议，但对总蓄积为1687.76471立方米及滥伐活立木蓄积为614.47471立方米有异议。因为重新鉴定没有重新选择其它鉴定机构，还是仍由原出具《湖南省野生动植物司法鉴定意见书》（湘动植鉴【2016】植鉴字第64号）的鉴定机构进行鉴定，虽然换了鉴定人员，但毕竟是同一家机构，存在很多疑点，对该鉴定结果有异议，不能以此鉴定结果作定案依据；2.这次鉴定没有通知被告人到场核实确认；3.贵州黔木森咨询有限责任公司作出的《榕江县平阳乡乌沙溪林木择伐量调查报告》得出的结论是：实际采伐面积是226.1亩，总择伐立木材积914.4425立方米。本辩护人的意见认为贵州黔木森咨询有限责任公司的“调查报告”是客观真实的，应以该结果对被告人刘应祥犯滥伐林木罪作一般犯罪定罪量刑；4.被告人刘应祥没有滥伐的故意，不是直接责任人，只是在实施采伐过程中，没有管控好，以致造成超伐滥伐发生，但超伐的原因主要一是采伐工人为了多得工钱，不按规定进行采伐，二是林业主管部门管控不力；5.被告人刘应祥只承担2012年采伐的林木，其它时间段的不应承担，但该案时隔几年才进行鉴定，误差很大；6.被告人这次犯罪系初犯，没有犯罪前科，平时在当地的表现一贯很好，只因为不懂法，也不知道采伐的数量具体有多少，才导致滥伐。经审理查明，被告人刘应祥于2012年11月2日办理了“乌沙溪”坡山林的采伐证（采伐方式为抚育间伐，采伐蓄积为1073.29立方米）后，雇请杨胜金、杨某等人对“乌沙溪”坡山林杉木进行采伐，在采伐过程中，被告人刘应祥未按照采伐证上载明的采伐方式和采伐蓄积量进行采伐，而是将采伐区域内杉木全部采伐，导致滥伐。案发后，经湖南省野生动植物司法鉴定中心鉴定，采伐总面积为211.924亩，采伐活立木蓄积为1687.76471立方米，滥伐活立木蓄积614.47471立方米。另查明，2016年6月16日因犯非法占用农用地罪，被本院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金12000元。上述事实，被告人刘应祥在庭审过程中，当庭自愿认罪，且有证据：1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、被告人户籍证明等书证；2.证人证言；3.被告人供述及辩解；4.现场勘查笔录、现场照片及现场方位图；5.鉴定意见书；6.现场踏查、勾图、取样视频；7.扣押物品清单；8.贵州华宏木业有限公司出具《证明》及相关单据；9.被告人刘应祥（2016）黔2632刑初48号刑事判决书，足以认定。被告人刘应祥第一次庭审向法庭提供了《贵州黔木森咨询有限公司调查报告》，欲证实所采伐的面积和采伐的蓄积量。为证明湘动植鉴【2016】植鉴字第64号存在问题，申请了证人吴某出庭作证

邓选军滥伐林木一审刑事判决书湖北省长阳土家族自治县人民法院刑事判决书（2019）鄂0528刑初14号：被告人邓选军被控滥伐林木一案，长阳土家族自治县人民检察院于2019年1月7日以长检公诉刑诉（2019）1号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年1月14日立案，依法组成合议庭，于2019年2月20日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员张汉生出庭支持公诉，被告人邓选军及其辩护人李鑫益到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人邓选军于2013年下半年至2015年下半年间，在未办理林木采伐许可证的情况下，先后购买张某1、赵某、宋某等人经营的山林采伐林木，滥伐林木共计946株，计活立木蓄积110.9675立方米。其行为违反森林法的规定，滥伐林木数量巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。案发后，被告人邓选军自愿认罪认罚，并承诺补植复绿，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人邓选军对公诉机关指控的罪名及五次滥伐林木的基本事实无异议。但对公诉机关指控的采伐数量持有疑点，认为不能排除他人同一时期砍伐的可能性。辩护人的辩护意见是：一、本案证据存在疑点，宜按存疑从轻处罚。1、起诉书指控涉案滥伐林木数量不能准确认定。被告人并没有到砍伐现场确认每个伐桩为被告人所为，不能排除被告人砍伐前后有他人砍伐行为发生的可能性；2、砍伐宋某山林办有五立方米砍伐许可证，虽办证采伐地为“屋旁”，砍的是“黄土包”林木，但这是因为两块林地相连难以区分，同时也由于村委会审查疏忽所致，不能归责于被告人，这部分数量应当减除；3、是否为同一批次采伐的林木，应由专业司法鉴定机构鉴定，而不是以现场勘验代替司法鉴定，长阳林业调查规划设计院没有鉴定资质，工程师古某也没有取得鉴定人员资质，故公诉机关指控的采伐方量不具有准确性；4、涉案其他滥伐林木人员未受指控，仅指控被告人有失公平。二、被告人具有从轻处罚情节，应予从轻处罚。1、被告人滥伐林木客观上是为了子女上学和本人就医需要，主观犯意较轻；2、被告人到案后，如实交代罪行，签署了《认罪认罚具结书》，具有坦白情节；3、被告人系初犯，无犯罪前科；4、被告人愿意缴纳罚金，进行植被修复；5、本案未造成泥石流等实际损害后果，同时相比暴力型犯罪社会危害性较轻。经审理查明，被告人邓选军于2013年下半年至2015年下半年间，在未办理林木采伐许可证的情况下，购买张某1、赵某、宋某、周某、余某、向某1任经营的山林采伐林木，滥伐林木946株，计活立木蓄积110.9675立方米。1、2013年7月至8月间，被告人邓选军与同村村民徐登勋合伙以10000元的价格购买本县三洞水村村民张某1家庭经营山林（小地名：自己屋周围）中的林木。在未办理林木采伐许可证的情况下，邓选军、徐某1共同将山林中全部杉树及少量杂树采伐。后徐某1退出合伙，邓选军又雇请章某、陈某1、向某2等人将山林中余下的杂树全部采伐。邓选军先后共采伐林木363株（其中杉树116株，杂树247株），计活立木蓄积64.5071立方米。上述林木加工成原木后，除少量木材由徐某1、邓选军拖回家自用外，大部分由邓选军出售给煤矿牟利。2、2013年9月，被告人邓选军与同村村民陈家洪合伙以5000元的价格购买本县都镇湾镇樟木垒村四组村民赵某家庭经营山林（小地名：本人屋后）中的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，邓选军雇请吴某、陈某3、张志星等人采伐林木，共采伐林木106株（其中马尾松4株，杂树102株），计活立木蓄积18.959立方米。被告人邓选军将采伐的林木加工成坑木后全部出售给煤矿牟利。3、2013年9月至10月间，被告人邓选军与同村村民邓选池及大堰乡晓麻溪村村民覃秀明合伙以8500元的价格购买晓麻溪村一组村民宋某家庭经营山林（小地名：黄土包）中的林木，被告人邓选军虽办理了5立方米的林木采伐许可证（小地名：屋旁），但其砍伐的山林地点在采伐许可证批准的地点以外。后被告人邓选军雇请覃立红、徐某2、向某3等人采伐林木，共采伐156株（其中马尾松7株，杂树149株），计活立木蓄积14.2099立方米。被告人邓选军将采伐的林木加工成原木后出售给煤矿牟利。4、2015年下半年，被告人邓选军以800元的价格购买大堰乡居溪村余祥吉家庭经营山林（小地名：小湾）中的林木，同时以2000元的价格购买居溪村周德成家庭经营山林（小地名：小湾）中的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，邓选军雇请章某、皮某等人采伐林木，先后采伐余某山林杂树111株，计活立木蓄积5.315立方米，采伐周某山林杂树176株，计活立木蓄积5.9666立方米。被告人邓选军将采伐的林木加工成坑木全部出售给煤矿牟利。5、2013年期间，被告人邓选军以1000元的价格购买同村村民向某1任家庭经营山林（小地名：石家老）中的林木。2015年下半年，被告人邓选军在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请吴某、张长年等人采伐杂树林木34株，计活立木蓄积2.0099立方米。同时查明，案发后，被告人邓选军自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，并委托亲属在本县大堰乡三洞水村二组（小地名：石神沟）补种杉木3200株，达到造林技术标准。上述事实，有经当庭举证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人邓选军及涉案相关人员的身份证明，林地状况登记表、收购坑木台账、认罪认罚具结书、承诺书等书证；2、证人张某2、赵某、宋某等人的证言；3、本县森林公安机关的现场勘查笔录、现场示意图、现场照片；4、本县林业调查规划设计院关于邓选军采伐林木蓄积的计算报告书，本县森林公安机关关于邓选军滥伐林木数量的认定说明；5、长阳土家族自治县林业局关于被告人委托亲属植树造林情况的证明；6、被告人邓选军的供述与辩解本院认为，被告人邓选军违反国家森林法规，滥伐林木，数量巨大，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人归案后坦白罪行，认罪认罚，可依法从轻处罚。其委托家人补植复绿，恢复植被，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人其他从轻处罚意见，本院已充分考虑。其他滥伐林木人员是否应受到法律追究，应从法律规定，由有权部门处理，不影响对本案被告人的定罪量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人辩护观点的评析：1、被告人滥伐林木的数量问题。被告人陈述、“山主”等证人证言均可表明被告人在“买山”时，山林中没有大量新近采伐情形存在，在采伐中，符合用材标准的林木基本采伐，被告人也没有提供他人砍伐证据，不存在他人与被告人同期采伐问题。况且被告人滥伐林木一百余立方米，超过湖北省高级人民法院滥伐林木六十立方米为数量巨大的认定标准，即便有极少量林木认定不够精准，也不影响公诉机关对被告人滥伐林木数量巨大的指控。2、关于砍伐宋某“黄土包”林木性质认定。“黄土包”与“屋旁”是宋某经营管理的两块不同林地。被告人邓选军虽办理了“屋旁”5立方米的林木采伐许可证，但其采伐的山林地点是“黄土包”，不在采伐许可证批准的地点，违反了森林法关于采伐林木的个人，必须按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限采伐的规定，应认定为滥伐林木，但该情节本院在量刑中已予适当考虑。3、关于鉴定资质问题。长阳林业调查规划设计院具有林业调查规划设计资质证书，古某系林业工程师，分别为专业机构和专业人员，现场勘验、林木蓄积计算等内容系其业务和专业范围，应具有鉴定资格。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人邓选军犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月3日起至2021年9月2日止；罚金限本判决发生法律效力后10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李湘频审判员高春兰审判员李晓凤二〇一九年三月二十日书记员徐亚

卞永平、某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，卞永平、陆某等虚开发票罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2014）启刑二初字第00114号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2014）198号起诉书指控被告人卞永平犯虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪，被告单位某犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人陆某、裘某甲犯虚开发票罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年6月13日公开开庭审理了本案。审理中，本院发现本案不宜适用简易程序审理，于2014年7月14日决定转为普通程序审理。2014年7月30日本院再次组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员袁熊熊出庭支持公诉，被告人卞永平及其辩护人郁建彬、被告单位某诉讼代表人张晔、被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人卞永平于2012年2、3月间得悉上海市作为交通运输业营业税改增值税试点，即产生在启东市成立公司套取发票虚开给上海地区物流运输企业获取非法利益的想法，并于2012年3月至6月间委托吕某用他人身份证代为注册了启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司，办理了公司相关税务登记、银行开户等手续。后被告人卞永平先后从启东市地税局领取了1330份江苏省地方税务局通用机打发票、100份国家税务局通用机打发票，通过被告人姜某甲、施某、姜某乙、陆某等人居间介绍或他人直接联系等方式，在没有实际运输业务的情况下，以发票金额0.3-0.5%的标准收取手续费，向他人提供虚开的运输费发票。被告人卞永平在开票时，将与税务机关联网的第二联记帐联、第三联存根发票联填开金额约1000元左右的运输费，将交给客户的第一联发票联虚开发票金额从数万元至二十余万元不等。为应付税务部门检查，部分受票单位分别与启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司签订虚假的运输协议，将虚开的票面金额转入对应的出票单位银行账号，再由被告人卞永平等人将资金转回受票单位指定的银行账号。被告人卞永平于2012年5月至9月期间，先后向上海昌升物流有限公司、上海乾泰国际货运代理有限公司、上海南联国际物流有限公司、上海诚航物流有限公司、上海联通国际货运有限公司、某、上海道恒国际货物运输代理有限公司、上海贸顺货物运输代理有限公司、上海颉翔国际物流有限公司、上海中外运国际货运代理有限公司虚开发票157份，合计虚开运输费人民币15576398元，上述公司抵扣税款合计人民币881682.88元；向浙江缙云县盛大实业有限公司、湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票46份，合计虚开运输费人民币5618005.25元。被告单位某法定代表人宣某为谋取非法利益，通过被告人姜某甲与被告人卞永平取得联系，自2012年5月至9月间，在未发生实际运输业务的情况下，从被告人卞永平处虚开运输费发票28份，合计虚开运输费人民币2630795元、抵扣税款人民币148912.93元。被告人施某自2012年6月至9月间，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海联通国际货运公司虚开运输费发票15份，合计虚开运输费人民币1310500元、抵扣税款人民币74179.25元。被告人姜某乙于2012年7月，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海中外运国际货运代理有限公司虚开运输费发票3份，合计虚开运输费人民币1337579元、抵扣税款人民币75712.01元。被告人陆某于2012年5月至9月间，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票45份，合计虚开运输费人民币5609913元。被告人裘某甲于2012年5月至8月间，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，通过被告人陆某从被告人卞永平为安徽怡纺贸易有限公司虚开发票10份，合计虚开运输费人民币509200元。被告人卞永平于2013年10月17日在上海市宝山区被抓获，被告人陆某、被告单位上海正臣货物运输代理有限公司、被告人宣某、被告人裘某甲、被告人姜某甲、施某、被告人姜某乙分别于2013年11月4日、2013年12月24日、2014年1月16日、2014年3月25日、2014年3月31日至启东市公安局主动投案，归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告单位上海正臣国际货运有限公司已向税务机关补缴税款、罚款及滞纳金等。公诉机关认为，被告人卞永平为谋取非法利益，违反国家税收征收监督管理规定，虚开税务局通用机打发票，虚开的税款数额巨大，应当以虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪追究刑事责任；被告单位某违反国家税收征收监督管理规定，虚开抵扣税款发票，虚开的税款数额较大，是单位犯罪，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人宣某作为被告单位某的法定代表人直接参与虚开抵扣税款发票，虚开的税款数额较大，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人姜某甲为谋取非法利益，虚开抵扣税款发票，虚开的税款数额较大，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人施某、姜某乙为谋取非法利益，虚开抵扣税款发票，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人陆某、裘某甲为谋取非法利益，虚开发票，应当以虚开发票罪追究刑事责任。被告人卞永平、宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人卞永平、宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卞永平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告单位某、被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人卞永平归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人卞永平对公诉机关指控的罪名及开具运输费票据的金额无异议，但提出如下辩解意见：1、本案中存在真实运输业务金额应在犯罪金额中剔除；2、公安机关在未掌握证据的情况下，对其实施抓捕后，其如实供述犯罪事实，应构成自首。被告人卞永平的辩护人对公诉机关指控被告人卞永平犯虚开发票罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、涉案的上海昌升物流有限公司等七家受票单位所开具的运输费发票均存在真实的货物运输业务，应在犯罪金额中剔除，不应认定为虚开用于抵扣税款发票罪；2、受票单位提供的记账凭证不能作为认定抵扣税款数额的证据使用；3、本案不是共同犯罪，不应区分主从犯；4、被告人卞永平的罪行尚未被司法机关发觉，在公安机关对其抓捕后，其如实供述犯罪事实，应视为自首；5、本案不应认定被告人卞永平个人犯罪，宜认定为单位犯罪；6、被告人卞永平系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。被告单位某诉讼代表人张晔、被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明，2012年2、3月间，被告人卞永平得悉上海市作为交通运输业营业税改增值税试点，即产生在启东市成立公司套取发票虚开给上海地区物流运输企业获取非法利益的想法。2012年3月至6月期间，被告人卞永平委托吕某用他人身份证代为注册了启东鸿利货物运输代理有限公司（简称启东鸿利公司）、启东迎鸿货物运输代理有限公司（简称启东迎鸿公司）、启东海鸿货物运输代理有限公司（简称启东海鸿公司）、启东新洪货物运输代理有限公司（简称启东新洪公司），并办理了公司相关税务登记、银行开户等手续。后被告人卞永平先后从启东市地税局领取了1330份江苏省地方税务局通用机打发票、100份国家税务局通用机打发票，通过被告人姜某甲、施某、姜某乙、陆某等人居间介绍或他人直接联系等方式，在没有实际运输业务的情况下，以发票金额0.3%-0.5%的标准收取手续费，向他人提供虚开的运输费发票。被告人卞永平在开票时，将与税务机关联网的第二联记帐联、第三联存根发票联填开金额约1000元左右的运输费，将交给客户的第一联发票联虚开发票金额从数万元至二十余万元不等。为应付税务部门检查，部分受票单位分别与启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司签订虚假的运输协议，将虚开的票面金额转入对应的出票单位银行账号，再由被告人卞永平等人将资金转回受票单位指定的银行账号。2012年5月至9月期间，被告人卞永平先后向上海昌升物流有限公司、上海乾泰国际货运代理有限公司、上海南联国际物流有限公司、上海诚航物流有限公司、上海联通国际货运有限公司、某、上海道恒国际货物运输代理有限公司、上海贸顺货物运输代理有限公司、上海颉翔国际物流有限公司、上海中外运国际货运代理有限公司虚开发票157份，合计虚开运输费人民币15576398元，上述公司抵扣税款合计人民币881682.88元；向浙江缙云县盛大实业有限公司、湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票46份，合计虚开运输费人民币5618005.25元。2012年5月至9月间，被告单位某法定代表人宣某为谋取非法利益，通过被告人姜某甲与被告人卞永平取得联系，在未发生实际运输业务的情况下，从被告人卞永平处虚开运输费发票28份，合计虚开运输费人民币2630795元、抵扣税款人民币148912.93元。2012年6月至9月间，被告人施某在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海联通国际货运公司虚开运输费发票15份，合计虚开运输费人民币1310500元、抵扣税款人民币74179.25元。2012年7月，被告人姜某乙在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海中外运国际货运代理有限公司虚开运输费发票3份，合计虚开运输费人民币1337579元、抵扣税款人民币75712.01元。2012年5月至9月间，被告人陆某在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票45份，合计虚开运输费人民币5609913元。2012年5月至8月间，被告人裘某甲在明知双方未发生真实运输业务的情况下，通过被告人陆某从被告人卞永平为安徽怡纺贸易有限公司虚开发票10份，合计虚开运输费人民币509200元。另查明，2013年8月5日，上海市地方税务局奉贤分局稽查局向江苏省启东市地方税务局发出协查函，请求协查启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司所开具的受票单位上海昌升物流有限公司货物运输业务票据的真实性。启东市地方税务局经稽查后发现上述四家公司存在虚开发票等行为，于2013年9月2日向启东市公安局移送案件材料。启东市公安局通过对四家公司在办理注册登记、税务登记的涉案人员吕某、程某的询问及中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司的调查取证，并在2013年9月29日经吕某、程某的照片辨认，发现被告人卞永平存在利用在启东注册登记的上述四家公司虚开税务发票的行为，同日立案侦查。2013年10月17日，被告人卞永平在上海市宝山区被抓获，被告人陆某、被告单位上海正臣货物运输代理有限公司、被告人宣某、被告人裘某甲、被告人姜某甲、施某、被告人姜某乙分别于2013年11月4日、2013年12月24日、2014年1月16日、2014年3月25日、2014年3月31日至启东市公安局主动投案，归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告单位上海正臣国际货运有限公司已向税务机关补缴税款、滞纳金及罚款等费用。认定上述事实的证据如下：1、被告人的供述（1）被告人卞永平的供述笔录及庭审供述，证明2012年初被告人卞永平获悉上海试点实行“营改增”税收制度，存在税收空间，并通过吕某用他人身份证注册启东鸿利、迎鸿、海鸿、新洪等四家公司，在领取税务通用机打发票后采取大头小尾的方法虚开发票营利的事实。（2）被告人姜某甲的供述笔录，证明被告人姜某甲通过卞永平为被告单位某虚开运输费发票的事实。（3）被告人施某的供述笔录，证明被告人施某通过卞永平为上海联通国际货运有限公司虚开运输费发票的事实。（4）被告人姜某乙的供述笔录，证明被告人姜某乙通过卞永平为上海中外运国际货运代理有限公司虚开运输费发票的事实。（5）被告人陆某的供述笔录，证明被告人陆某通过卞永平为安徽巴士悦信、汉源、怡纺公司虚开运输费发票及通过周某为杭州越华、湖州天航公司虚开运输费发票的事实。（6）被告人裘某甲的供述笔录，证明被告人裘某甲通过陆某为安徽怡纺贸易有限公司虚开运输费发票的事实。（7）被告人宣某的供述笔录，证明某法定代表人宣某通过姜某甲与卞永平取得联系，在未发生实际运输业务的情况下，从被告人卞永平处虚开运输费发票并已抵扣税款的事实。2、未到庭证人证言（1）证人吕某的证言笔录，证明2012年吕某曾帮助卞永平在启东代为办理过启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司的事实。（2）证人程某的证言笔录，证明程某曾帮助卞永平领取过地税发票的事实。（3）证人陈某甲的证言笔录，证明2012年8月20日，卞永平办理平安保险的事实。（4）证人陈和生的证言笔录，证明2013年8月接上海税务机关协查函，对启东鸿利公司、启东迎鸿公司、启东新洪公司、启东海鸿公司四家公司开出发票核查，经查上述四家公司有虚开发票嫌疑，后向公安机关报案的事实。（5）证人裘某乙、丁某的证言笔录，证明上海南联国际物流有限公司通过姜某甲（自称张培）签订虚假运输合同、开具运费发票并已抵扣税款的事实。（6）证人严家英的证言笔录，证明上海乾泰国际货运代理有限公司通过自称张培的人开具出票单位启东迎鸿公司运费发票并已抵扣税款的事实。（7）证人吴某甲的证言笔录，证明上海道恒国际货物运输代理有限公司把货运业务交给吴某乙承运，吴某乙提供了启东鸿利、海鸿、新洪公司开具的运费发票的事实。（8）证人吴某乙、梁某的证言笔录，证明吴某乙承接上海道恒公司运输业务，并通过卞永平与道恒公司签订运输协议并开具运费发票的事实。（9）证人吴某丙的证言笔录，证明上海昌升物流有限公司通过自称张培的人开具出票单位启东鸿利、启东新洪、启东迎鸿、启东海鸿公司的运输类统一机打发票用于抵扣税款的事实。（10）证人张验青的证言笔录，证明上海贸顺货物运输代理有限公司将货运业务交一驾驶员，后交来出票单位启东海鸿公司的发票并已申报抵扣的事实。（11）证人沈某的证言笔录，证明上海诚航物流有限公司的货运业务由王汇民承运，王汇民提供出票单位启东海鸿公司运费发票并已申报抵扣的事实。（12）证人许某、郝某的证言笔录，证明上海中外运国际货运代理有限公司的货运业务由黄建国承运，黄建国通过姜某乙开具出票单位启东鸿利公司运费发票的事实。（13）证人陈某乙、彭某、王某的证言笔录，上海联通国际货运有限公司通过自称陈峰的人开具出票单位启东海鸿、启东迎鸿、启东鸿利公司运费发票并已申报抵扣的事实。（14）证人周某、黄某、厉平的证言笔录，证明周某为杭州越华公司、湖州天航公司做过运输业务，通过陆某向两家公司开具运输费发票，杭州越华公司、湖州天航公司把运费转至启东鸿利、迎鸿公司账上，再通过陆某把运费转至周某提供的信用卡的事实。（14）证人谢某的证言笔录，证明安徽怡纺贸易有限公司通过陆某开具运费发票的事实。（16）证人刘某的证言笔录，证明安徽巴士悦信国际货运代理有限公司与裘某甲有过运输业务，并通过裘某甲开具出票单位启东鸿利、启东迎鸿公司运费发票的事实。（17）证人颜某的证言笔录，安徽汉源国际货运有限公司与裘某甲有过运输业务，并通过裘某甲开具出票单位启东鸿利公司运费发票的事实。（18）证人孙某甲的证言笔录，证明孙某甲未参与过启东海鸿公司注册、申领发票等行为。（19）证人伍某、祁某、孙某乙的证言笔录，证明伍某、祁某、孙某乙的身份证曾丢失及未在启东注册公司的事实。3、辨认笔录（1）被告人卞永平的辨认笔录，证明被告人卞永平辨认出姜某甲、施某、姜某乙、陆某。（2）被告人陆某的辨认笔录，证明被告人陆某辨认出裘某甲、周某。（3）被告人宣某的辨认笔录，证明被告人宣某辨认出姜某甲。（4）证人吕某的辨认笔录，证明证人吕某辨认出卞永平。（5）证人程某的辨认笔录，证明证人程某辨认出卞永平。（6）证人周某的辨认笔录，证明证人周某辨认出陆某。（7）证人彭某的辨认笔录，证明证人彭某辨认出施某。（8）证人王某的辨认笔录，证明证人王某辨认出施某（9）证人丁某的辨认笔录，证明证人丁某辨认出姜某甲。4、书证（1）被告人卞永平、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲、宣某户籍证明、某营业执照、组织机构代码证，证明被告人卞永平、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲、宣某犯罪时具有完全刑事责任能力，无前科；某为有限责任公司，法定代表人为宣某。（2）发破案经过、抓获经过，证明本案由启东市地税局移送，被告人卞永平于2013年10月17日被上海警方抓获归案；被告人陆某于2013年11月4日投案自首；被告人宣某于2013年12月24日投案自首；被告人裘某甲于2014年1月16日投案自首，被告人姜某甲、施某于2014年3月25日投案自首；被告人姜某乙于2014年3月31日投案自首。（3）启东市地税局移送材料，证明南通市启东地方税务局经调查发现启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司开具“大头小尾”发票现象，移送公安机关，其中鸿利公司领取发票415份，迎鸿公司领取发票415份，新洪公司领取发票250份，海鸿公司领取发票250份，合计领取江苏省地方税务局通用机打发票1330份。（4）江苏省启东市国家税务局提供的发票管理系统数据截图，证明迎鸿公司领取发票50份，鸿利公司领取发票50份，合计领取国家税务局通用机打发票100份。（5）上海昌升物流有限公司营业执照、运输协议等，证明为虚开抵扣税款发票应付税务机关检查，上海昌升物流有限公司在没有真实运输业务的情况下，与启东迎鸿、启东新洪、启东鸿利、启东海鸿签订运输协议，并把虚开的运输费付款至启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司。（6）上海正臣国际货物运输公司营业执照、税务登记证、合同、屠振凰银行卡交易明细等，证明上海正臣国际货物运输公司为应付税务检查，与鸿利公司、迎鸿公司签订虚假运输合同，并将虚开发票票面金额转至对应启东公司银行账户，再由卞永平等人将对应金额转至屠振凰银行卡。（7）上海昌升物流有限公司、上海乾泰国际货运代理有限公司、上海南联国际物流有限公司、上海诚航物流有限公司、上海联通国际货运有限公司、某、上海道恒国际货物运输代理有限公司、上海贸顺货物运输代理有限公司、上海颉翔国际物流有限公司、上海中外运国际货运代理有限公司提供的记账凭证及江苏省地方税务局通用机打发票，证明被告人卞永平利用开设的启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司向上述公司虚开运输费发票157份，合计虚开运输费人民币15576398元，上述公司抵扣税款合计人民币881682.88元。（8）浙江缙云县盛大实业有限公司、湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司提供的记账凭证及江苏省地方税务局通用机打发票，证明被告人卞永平利用开设的启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司向上述公司虚开运输费发票46份，合计虚开运输费人民币5618005.25元。（9）银行查询记录，证明部分虚开发票票面金额由受票单位打至出票单位（启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司）银行账户，由四家启东公司银行账户全额转至被告人卞永平控制的其他公司，再转回受票单位指定账户。（10）中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司查询回复函，证明被告人卞永平投保的事实。（11）财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税该征增值税试点的通知财税（2011）110号等文件，证明上海于2012年1月1日实行营改增试点及具体方法、范围等。（12）启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司工商资料，证明被告人卞永平用他人身份证请吕某注册的四公司的工商资料。（13）名片，证明被告人施某化名陈峰虚开发票。（14）上海正臣货物运输代理有限公司提供的税务处理决定书、行政处罚决定书、税收缴款书，证明上海市嘉定区国家税务局对上海正臣货物运输代理有限公司虚开28张运输费发票作出的处理情况。上述证据均经庭审质证，其来源合法、内容真实，与本案具有关联性，均具有证明效力，足以认定。关于被告人卞永平及其辩护人提出相关受票单位与他人存在真实运输业务，其所开具的运费数额应在犯罪金额中剔除，不应认定为虚开用于抵扣税款发票罪的辩解、辩护意见，本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第三款之规定，虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一；本案中，虽然相关受票单位与他人可能存在运输业务关系，但是被告人卞永平在与受票单位无真实运输业务的情况下，为受票单位虚开运输费发票，其行为属于法律规定的虚开行为之一，所开具运输费发票中的数额应计算在犯罪金额中，故被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出受票单位提供的记账凭证不能作为认定抵扣税款数额证据使用的辩护意见，经查，涉案受票单位向公安机关提供的记账凭证中包括被告人卞永平虚开的运输费发票，结合财政部、国家税务总局发布的营改增试点文件、税务机关的稽查材料、被告人卞永平的供述笔录、相关证人的证言笔录等，上述证据相互印证，能够证实本案的犯罪事实，故辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案不是共同犯罪，不应区分主从犯的辩护意见，经查，本案被告人均在明知出票单位与受票单位无真实运输业务的情况下，通过被告人卞永平为受票单位虚开运输费发票，具有共同的犯罪故意，是共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，故辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人卞永平及其辩护人提出公安机关在未掌握被告人卞永平犯罪证据的情况下，对其实施抓捕后，其如实供述犯罪事实，应视为自首的辩解、辩护意见，本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首；经查，本案案发是经税务机关移送，并经公安机关初查，在掌握被告人卞永平涉嫌犯罪证据的情况下，对其实施抓捕，系被动归案，不符合自首的构成要件，被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案不应认定被告人卞永平个人犯罪，宜认定为单位犯罪的辩护意见，本院认为，依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处；经查，被告人卞永平为获取非法利益而设立公司，且在公司设立以后，以公司名义对外为他人实施虚开运输费发票等犯罪行为，不以单位犯罪论处，辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人卞永平判处缓刑的辩护意见，经查，被告人卞永平为他人虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额巨大，法定刑在十年以上有期徒刑，且无法定减轻情节，故对被告人不宜判处缓刑，辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人卞永平系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳本院认为，被告人卞永平为谋取非法利益，违反国家税收征收监督管理规定，为他人虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额巨大；又为他人虚开其他发票，情节严重，其行为分别构成虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪；被告单位某违反国家税收征收监督管理规定，让他人为自己虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额较大，是单位犯罪，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人宣某作为被告单位某的法定代表人直接参与虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额较大，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人姜某甲为谋取非法利益，介绍他人虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额较大，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人施某、姜某乙为谋取非法利益，介绍他人虚开用于抵扣税款发票，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人陆某、裘某甲为谋取非法利益，虚开发票，情节严重，其行为构成虚开发票罪，均依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人卞永平犯虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪，被告单位某犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人陆某、裘某甲犯虚开发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人在各自涉案的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卞永平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人卞永平归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告单位某、被告人宣某、姜某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人施某、姜某乙、陆某、裘某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对被告人卞永平从轻处罚；对被告人宣某、姜某甲减轻处罚并适用缓刑；对被告人施某、姜某乙、陆某、裘某甲从轻处罚并适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三第二、三款之规定，判决如下被告人卞永平犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月17日起至2023年10月16日止；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告单位某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处罚金人民币八万元（已缴纳六万元）。（未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人宣某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人姜某甲犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人施某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳二万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人姜某乙犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳二万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人陆某犯虚开发票罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人裘某甲犯虚开发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长闫丽丽代理审判员孙驾飞人民陪审员成剑彬二〇一四年十月十三日书记员丁晓霞

张某甲、张某乙、张某丙犯非法经营罪一审刑事判决书四川省九寨沟县人民法院刑事判决书（2016）川3225刑初00005号：九寨沟县人民检察院以九检刑诉（2016）5号起诉书指控被告人张某甲、张某乙、张某丙犯销售伪劣产品罪于2016年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月15日公开开庭审理了本案。九寨沟县人民检察院指派检察员徐敏、代理检察员卢雪珊出庭支持公诉，被告人张某甲、张某乙、张某丙到庭参加诉讼。现已审理终结九寨沟县人民检察院指控，被告人张某甲于2015年5月至8月期间，伙同张某乙、张某丙在其租用的九寨沟县漳扎镇荷叶村村民罗某某位于九寨沟景区诺日朗中心一摊位，在未经烟草专卖局许可的情况下，出售假烟，获取人民币137123元整。上述事实有物证、书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、检查笔录，鉴定意见等证据证实。被告人张某甲、张某乙、张某丙，以非法牟利为目的，销售伪劣产品，获取人民币137123元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人张某甲在本案中起主要作用，是主犯；被告人张某乙、张某丙起辅助作用，是从犯。被告人张某甲对九寨沟县人民检察院指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告人张某乙对九寨沟县人民检察院指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告人张某丙对九寨沟县人民检察院指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2015年5月19日至8月25日期间，被告人张某甲在未取得烟草制品专卖零售许可证的情况下，伙同被告人张某乙、张某丙在九寨沟景区内诺日朗中心服务站出口处一摊位内非法销售中华、娇子、云烟、钻石（荷花）、牡丹、钓鱼台、熊猫、人民大会堂、五牛、大重九、九寨沟等品牌系列卷烟，销售金额达人民币143708元。现场查获卷烟83.3条，货值人民币56037元。上述卷烟经四川省烟草质量监督检测站抽样检验：除人民大会堂、牡丹（软红）、五牛属真品卷烟外，其余销售的品牌系列卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。扣押的卷烟现存放于九寨沟县烟草专卖局。上述事实，被告人张某甲、张某乙、张某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某丁、杜某某、罗某某、张某戊的证言，现场勘验笔录、现场照片，四川省烟草质量监督检测站检验结果证明单，九寨县烟草专卖局涉案物品核价表，账本，书证结案登记表、归案情况说明、九寨沟县烟草专卖局先行登记保存通知书及情况说明、扣押清单、红云红河烟草（集团）有限责任公司证明、户籍情况证明等证据证实，足以认定

ᯛ福友非法经营一审刑事判决书贵州省榕江县人民法院刑事判决书（2019）黔2632刑初37号：榕江县人民检察院以榕检公诉刑诉［2019］90号起诉书指控被告人毛福友犯非法经营罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月14日公开开庭审理了本案。榕江县人民检察院指派检察员石磊出庭支持公诉，被告人毛福友及其辩护人陈诗彬到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2017年11月开始，被告人毛福友在榕江县古州镇锦州新城Ｂ区Ｄ栋35号经营“鑫豪烟酒行”门市（工商注册登记为榕江县鑫豪烟酒茶经营部），在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次驾驶自己的浙Ｊ×××××号黑色大众宝来轿车去重庆购进、运输卷烟到“鑫豪烟酒行”销售，并将尚未销售出去的卷烟藏于“鑫豪烟酒行”内的暗格中。2018年10月31日，毛福友再次驾驶浙Ｊ×××××号黑色大众宝来轿车到重庆市，以每条109元的价格向傅林（身份待查）购买得500条贵烟（硬黄精品）后，又到重庆市沙坪坝区大学城附近其侄子潘某1经营的超市购买了大重九、红塔山、玉溪、和天下等品牌卷烟10余条，并于当晚让其侄子潘某2帮助驾驶浙Ｊ×××××号黑色大众宝来轿车运输卷烟于次日凌晨5时许到达榕江县，将大部分卷烟存放于“鑫豪烟酒行”门市、小部分存放于毛福友经营的位于古州镇万都小区的“习酒．窖藏1988”门市隔楼。2018年11月1日上午9时，榕江县烟草专卖局会同榕江县公安局在“鑫豪烟酒行”和“习酒．窖藏1988”门市共查获贵烟（硬黄金品）、玉溪等64个品牌卷烟共计871条，价值170571.80元；在“鑫豪烟酒行”查获销售卷烟发票35张，总计金额37412.69元。经贵州省烟草质量监督检测站鉴定，除了18条软中华、19条硬中华为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟。公诉机关认为，被告人毛福友违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营卷烟数额207983.69元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，并向法庭提供了相关证据。被告人毛福友辩称：在“鑫豪烟酒行”查获销售卷烟的35张发票，有部分是顾客购买其他物品而以卷烟的名义所开的发票，票面的数额不是实际销售卷烟的数额。并向法庭提交了“榕江县刘某早餐店”营业执照、食品经营许可证和黔东南榕江营销部销售票等证据。被告人毛福友的辩护人陈诗彬发表如下辩护意见：一、被告人毛福友归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚；二、被告人毛福友因小儿麻痹症行动不便，是残疾人。经审理查明，2017年8月8日，被告人毛福友注册登记了榕江县鑫豪烟酒茶经营部，该经营部位于榕江县古州镇锦州新城Ｂ区Ｄ栋35号商铺（门市名为“鑫豪烟酒行”）。2017年12月开始，毛福友在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次驾驶自己的浙Ｊ×××××号黑色大众宝来轿车到重庆收购卷烟拿到“鑫豪烟酒行”进行销售。2018年6月，刘某将位于榕江县富宇万都国际13-2号门面的“榕江县刘某早餐店”转让给毛福友，毛福友将店名更改为“习酒.窖藏1988”，并继续使用刘某的营业执照和烟草专卖零售许可证在该店销售烟酒等物品。2018年10月31日，毛福友驾驶浙Ｊ×××××号黑色大众宝来轿车到重庆市，以109元每条的价格向傅林（身份待查）购买得500条贵烟（硬黄精品），又到重庆市沙坪坝区陈家桥沿河西路其外甥潘某1经营的“佳和超市”购买了大重九、红塔山、玉溪、和天下等品牌卷烟10余条，并于当晚同其外甥潘某2一起驾驶毛福友的轿车运输卷烟于次日凌晨5时许到达榕江县，二人将卷烟分别搬运到“鑫豪烟酒行”门市内二楼衣柜的暗格内和“习酒．窖藏1988”门市隔楼衣柜的暗格内存放、待售。2018年11月1日上午9时，榕江县烟草专卖局会同榕江县公安局在“鑫豪烟酒行”查获60个品牌卷烟共计655条,总计金额132174.9元。其中贵烟（硬黄精品）308条、玉溪（软）42条、中华（软）18条、中华（硬）22条、白某（和天下）5条、云烟（软大重九）4条、贵烟（国酒香30）1条、大青山（狼图腾）1条、娇子（宽宿窄如意）1条、贵烟（福）2条、白某（硬精品三代）5条、龙凤呈祥（软魅力朝天门）3条、红河（小熊猫世纪风）4条、芙蓉王（硬）12条、牡丹（软）7条、钻石（荷花）1条、贵烟（硬高遵）8条、龙凤呈祥（硬珍品）4条、南京（十二钗烤烟）3条、云烟（细支珍品）3条、苏某（五星红杉树）3条、红塔山（细支传奇）5条、云烟（苁蓉和悦）2条、黄山（红方印细支）2条、贵烟（萃）34条、云烟（软珍品）30条、冬虫夏草（和润）13条、白某（硬天天向上细支）1条、天子（五粮香30年）9条、黄山（中国印）2条、云烟（百味人生）1条、金某（滕某.紫光）9条、芙蓉王（硬细支）3条、贵烟（跨越）5条、贵烟（行者）7条、红塔山（硬经典）2条、云烟（软苁蓉）2条、天子（金）4条、天子（千里江某）3条、天子（千里江某细支）5条、延安（红某）2条、玉溪（细支初心）2条、黄鹤楼（雪之景2号）2条、黄山（记忆）1条、黄金叶（乐某）1条、真龙（凌云）3条、南京（雨花石）2条、黄鹤楼（硬峡谷情细支）2条、云烟（细支某）1条、黄鹤楼（天下名楼）1条、长白山（777）1条、皇家礼炮1条、中南海（Ｚ冰）1条、凤凰（细支）1条、万某（硬冰爵）1条、555星空细支1条、娇子（新概念娇子）8条、爱喜（幻变）11条、ＥＳＳＥ白10条、红塔山（软）7条；从“习酒.窖藏1988”门市二楼的衣柜暗格内查获贵烟（硬黄精品）、龙凤呈祥（世纪朝天门）等7种品牌卷烟共计216条。经贵州省烟草质量监督监测站检验，从“鑫豪烟酒行”查获的22条中华（硬）卷烟中的19条和18条中华（软）卷烟为假冒伪劣产品，该二种品牌卷烟是毛福友以每条550元和每条390元的价格跟他人购买而来。故从“鑫豪烟酒行”查获的655条卷烟中，308条贵烟（硬黄精品）购买价格为109元每条，18条中华（软）的购买价格为550元每条，22条中华（硬）购买价格为390元每条，3种品牌卷烟共计348条价值52052元人民币；其余57个品牌共计307条卷烟价格以贵州省烟草专卖局出具的卷烟统一批发价格计算，经榕江县价格认证中心认定，价值80122.9元人民币。综上，在“鑫豪烟酒行”查获的60个品牌共计655条卷烟价值132174.9元人民币。同时查明，在“鑫豪烟酒行”查获了47张销售发票，其中有35张有效发票是被告人毛福友销售卷烟开具的，总计金额37412.69元。上述事实，被告人毛福友及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有：1、榕江县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书等文书；2、被告人毛福友的户籍证明；3、搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品清单、统计清单、“鑫豪烟酒行”的销售发票；4、车牌号为浙Ｊ×××××的黑色大众宝来轿车一辆、车钥匙一把、机动车行驶证一本；5、行政处罚决定书；6、银行账号流水清单、微信聊天及转账记录截图；7、“鑫豪烟酒行”的营业执照、“榕江县刘某早餐店”的营业执照及食品经营许可证、6张黔东南榕江营销部销售票、榕江县烟草专卖局出具的情况说明；8、现场勘验笔录、示意图及照片；9、卷烟鉴别检验报告书、贵州省烟草专卖局黔烟计［2018］16号文件、榕江县价格认证中心价格认定结论书；10、证人田某、毛某、潘某2、潘某1、赵某的证言；11、被告人毛福友的供述与辩解；12、到案情况说明等证据，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人毛福友违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证在“鑫豪烟酒行”销售烟草专卖品，非法经营数额169587.59元人民币，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人毛福友犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控非法经营的数额为207983.69元不正确，榕江县烟草营销部购进卷烟的销售票证实被告人毛福友持刘某的烟草专卖零售许可证销售榕江烟草批发企业的卷烟得到烟草专卖许可证发证机关的认可，被告人毛福友从非指定烟草专卖部门购进卷烟到“习酒.窖藏1988”门市销售，该行为是违反《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十三条第二款的规定，属于超地域经营，应当由相关主管部门进行处理，刑法及司法解释没有明文规定应以非法经营罪定罪，所以不宜按照非法经营罪处罚,故公诉机关指控从“习酒.窖藏1988”查获的7种品牌卷烟共计216条价值27908.9元为非法经营数额本院不予认定；从“鑫豪烟酒行”查获的贵烟（硬黄精品）是被告人毛福友以每条109元的价格向他人购买，有被告人毛福友的供述和微信支付截图证实，应予认定，中华（软）、中华（硬）是被告人毛福友以每条550元和390元的价格向他人购买，虽然只有被告人毛福友的供述证实，但该价格与烟草批发价格相近，符合常理，应予认定，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第四条的规定：“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。”故上述3种品牌卷烟的非法经营数额不宜按照贵州省烟草专卖局出具的卷烟统一批发价格规定计算，即308条贵烟（硬黄精品）每条130元、18条中华（软）每条700元、22条中华（硬）每条450元，共计62540元，应当以查清的购买价格计算和认定，即308条贵烟（硬黄精品）每条109元、18条中华（软）每条550元、22条中华（硬）每条390元，共计52052元。综上，被告人毛福友非法经营数额为169587.59元人民币。被告人毛福友无证运输卷烟曾被行政处罚，应从重处罚；被告人毛福友归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人毛福友提出从“鑫豪烟酒行”查获的销售发票的金额不是实际销售卷烟金额的辩解，无任何证据佐证，该辩解不成立，不予采信。被告人毛福友的辩护人提出的辩护意见符合本案事实和法律依据，予以采信。经社区调查，对被告人毛福友适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响。根据本案的犯罪性质，情节和社会的危害程度，依法对被告人毛福友从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人毛福友犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万五千元人民币；（已缴纳）（缓刑考验期限，从本判决确定之日起开始计算。）二、依法扣押“鑫豪烟酒行”的60个品牌卷烟共计655条依法予以没收，由办案机关榕江县公安局依法处理；三、扣押并随案移送的作案工具浙Ｊ×××××的黑色大众宝来轿车一辆、车钥匙一把依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何锋人民陪审员陈书瑞人民陪审员陈宏艳二〇一九年五月十四日书记员邱春娅（代）

沈某龙、王某勇盗窃一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2016）粤1323刑初958号：上述三被告人因涉嫌盗窃罪，于2016年8月14日被惠东县公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年9月15日被依法逮捕。现羁押于惠东县看守所。惠东县人民检察院以惠东检刑诉〔2016〕793号起诉书指控被告人沈某龙、颜某垚、王某勇犯盗窃罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王小德出庭支持公诉，被告人沈某龙及其辩护人安风忠、被告人颜某垚、王某勇到庭参加诉讼。现已审理终结惠东县人民检察院指控：2016年7月份以来，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚经商谋后，三人时分时合在四川省邻水县、惠东县吉某、黄埠镇等地盗窃车辆，然后变卖获利。具体犯罪事实如下：一、2016年7月4日19时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县黄埠镇盐洲西冲湾仔村滨海鱼庄马路边，盗走被害人陈某1一辆男装摩托车（咨询价人民币4737元）；二、2016年7月8日16时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县黄埠镇盐洲杨景湾沙西侧山上一路边，盗走被害人肖某1一辆宗申本田男装摩托车（咨询价人民币3564元）；三、2016年7月14日晚至次日凌晨，被告人沈某龙、王某勇在四川省广安市前锋区桂兴镇桂花村2组，盗走被害人邓某1一辆长安星光4500款面包车（经鉴定价值人民币31589元）；四、2016年7月18日，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇文明四路出租屋，盗走被害人罗某一辆飞狐牌摩托车（咨询价人民币911元）；五、2016年7月24日凌晨，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某汉塘路口附近一住家内，盗走被害人肖某2一辆两轮摩托车（咨询价人民币5248元）；六、2016年7月27日凌晨，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某汉塘路口一出租屋内，盗走被害人陈某2一辆豪爵牌两轮摩托车（咨询价人民币5560元）；七、2016年8月3日23时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇沿河西上路28号依某店门前，盗走被害人万某1一辆豪爵牌两轮摩托车（咨询价人民币4505元）；八、2016年8月6日5时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇金华一路，盗走被害人陈某3一辆雅马哈女装摩托车；九、2016年8月11日凌晨，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某某网吧后门，盗走被害人杨某1一辆豪爵牌男装摩托车；十、2016年8月12日4时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某5号Ｘ公寓门前，盗走被害人王某勇一辆两轮助力摩托车（咨询价人民币3155元）；十一、2016年8月12日4时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇鞋城明月路2号一楼门前，盗走被害人钟某1一辆豪爵牌两轮摩托车（咨询价人民币4643元）；十二、2016年8月12日5时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇鞋城骏达宾馆对面，盗走被害人胡某一辆助力摩托车（咨询价人民币3248元）；十三、2016年8月13日凌晨，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某某某酒店旁的商品楼，盗走被害人刘某1一辆两轮助力车（咨询价人民币3158元）；十四、2016年8月14日凌晨，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇红圣横路三巷4号隔壁出租屋内，盗走被害人刘某2一辆助力摩托车（咨询价人民币2480元）；2016年8月14日5时许，公安机关在惠东县吉某三十米大道抓获被告人沈某龙、王某勇、颜某垚，缴获邓某1被盗长安面包车以及作案工具撬刀、套筒。惠东县人民检察院向法庭提交以下证据：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、辨认笔录；视听资料。据此认为被告人沈某龙、王某勇、颜某垚结伙，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中，沈某龙、王某勇数额巨大，颜某垚数额较大，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。沈某龙曾因抢劫罪被判刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人沈某龙辩称其2016年7月份还在四川省，8月初才到惠东县吉某，否认公诉机关指控其7月份在黄埠镇、吉某实施的盗窃。另外，沈某龙辩称其只盗窃了三次，分别是8月6日在金华一路30号实施盗窃、8月11日在某网吧后门实施盗窃、8月3日盗窃未遂，所盗窃的摩托车均被公安机关缴获；被告人沈某龙的辩护人对公诉机关指控沈某龙2016年7月份在惠东县盗窃摩托车的事实持有异议，其提出根据沈某龙和颜某垚的供述，7月份沈某龙还在其老家四川，沈某龙的家乡四川邻水县四海乡骑龙村民委员会亦出具了《证明》证实这一事实；辩护人认为没有证据证明作案工具面包车是沈某龙盗窃的；辩护人提出公诉机关指控被告人沈某龙8月份盗窃摩托车的事实大部分仅凭被告人的口供认定，没有缴获相应的赃车，故应只认定缴获的三辆摩托车；辩护人还提出本案不应当将被盗车辆咨询价格作为对被告人量刑的依据，而应当将销赃的价格作为被盗物品的价格；被告人王某勇辩称其只盗窃了四辆摩托车；被告人颜某垚辩称其只实施了8月3日的盗窃。经审理查明：（一）2016年7月14日晚至次日凌晨，被告人沈某龙、王某勇在四川省广安市前锋区桂兴镇桂花村2组，盗走被害人邓某1一辆长安星光4500款面包车（经鉴定价值人民币31589元）。上述事实有公诉机关提交的并经庭审质证的如下证据予以证实：1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片、现场视频截图，证实被告人沈某龙、王某勇盗窃被害人邓某1一辆长安牌面包车的地点、现场方位、概貌及周边情况。3、扣押及发还清单,证实从被告人沈某龙处扣押长安牌四轮面包车一辆（登记权属人：邓某1），上述面包车已发还被害人邓某1。4、车辆检验证明，证实被害人邓某1被盗的灰色长安牌面包车的车辆信息情况。5、价格认定结论书，证实被害人邓某1的长安牌面包车的鉴定价格为人民币31589元。6、被害人邓某1的陈述材料，证实2016年7月14日上午10时左右，邓某1将其一辆灰色长安牌面包车（车牌号ＸＡＸＸ）停放在其租住的思创盛广安市前锋区桂兴镇桂花村2组谌建荣家外面的地坝，当天晚上11时许，该面包车还停在原处，次日早上7时许，该面包车被盗。7、证人李某1证言材料，证实2016年7月15日凌晨3时左右，李某1发现邓某1停放在谌建荣车库边的一辆灰色长安牌面包车已经启动，并听到有三个年轻男子在小声说话，早上听说邓某1的车被盗。8、被告人沈某龙的供述材料，证实沈在四川省邻水县和广东省惠东县吉某盗窃过摩托车，沈提议盗窃，与颜某垚、王某勇时分时合实施盗窃，作案使用的是一辆从四川驾来的银色长安牌小型面包车，看到有合适的摩托车，就抬上面包车偷走。9、被告人王某勇的供述材料，证实大约被公安机关抓获的半个月前，沈某龙与王某勇在四川省某地一个房子旁边盗窃一辆面包车，沈某龙上前偷车，王某勇在旁边负责望风，四五天后，二人在沈某龙的老家四川邻水偷了两辆跑车型摩托车，两人驾驶上述盗来的摩托车从四川往吉隆的途中，其中一辆跑车型摩托车在半路被偷，还有一辆跑车型摩托车到吉隆后被沈某龙处理了。盗窃是沈某龙提议的，同伙有沈某龙和一名四川籍男子（颜某垚），有时只有王某勇和沈某龙去偷车，颜某垚没有去。他们驾驶上述偷来的面包车作案，遇到合适的目标如果可以撬开点火的就直接骑走，遇到不能撬开的就直接把车抬上面包车。沈某龙负责驾驶面包车搭载王某勇等人去偷车，王某勇和颜某垚负责把摩托车抬上面包车，可以撬开的摩托车就有沈某龙负责撬车，三人都有负责把车开走。10、被告人颜某垚的供述材料，证实颜某垚与沈某龙是老乡，从小玩到大，盗窃的同伙有沈某龙和小黑（王某勇），一切听从沈某龙安排，沈某龙驾驶一辆银白色长安牌面包车搭载颜某垚和王某勇去盗窃，沈某龙锁定盗窃目标后，就把面包车停放在旁边，接着颜某垚等人一起将摩托车搬上面包车，然后由沈某龙安排将盗窃的摩托车停放在何处及送到鹅埠销赃。颜某垚是于2016年8月2日在惠东县大岭镇与沈某龙汇合的，沈某龙与小黑（王某勇）驾驶着一辆黑色男装街跑摩托车接颜某垚，三人到惠福加油站时，颜看到一辆面包车坏了停在加油站，沈打电话给修理厂的人，把车拖到修理厂维修，修好后，颜等人再将面包车开回惠福加油站，将黑色街跑摩托车抬进面包车，直接开到吉隆一马路边一个摩托车维修店，沈将黑色街跑摩托车卖到一修车场处。面包车是沈某龙开来的，沈某龙告诉颜某垚面包车是偷来的，车牌是套牌，为了方便将摩托车推进面包车，车里面被改装了，里面的除了驾驶位置和副驾驶位置，其他座椅都被拆了。沈某龙从四川省用其驾驶的面包车载了两辆男装街跑摩托车到吉隆，行至惠福加油站时，因面包车坏了，沈将上述两辆偷来的摩托车从面包车放下来，其中一辆被偷。（二）2016年8月3日23时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇沿河西上路28号依某店门前，盗走被害人万某1一辆豪爵牌两轮摩托车（咨询价人民币4505元）上述事实有公诉机关提交的并经庭审质证的如下证据予以证实：1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片、现场视频截图，证实被告人沈某龙、王某勇、颜某垚盗窃被害人万某1一辆灰色豪爵牌摩托车的地点、现场方位、概貌及周边情况。3、指认现场照片，经被告人沈某龙、颜某垚指认作案现场，确认无误。4、价格认定结论书，证实被害人万某1被盗的豪爵牌摩托车的灭失物理论价格为人民币4505元。5、被害人万某1的陈述材料，证实2016年8月3日晚上23时40分左右，万某1停放在吉隆镇沿河西上路28号附近的一辆灰色豪爵牌普通二轮摩托车被盗。据万某1邻居反映，有三个男子偷车，其中两个推着走，另外一个人在望风，其中一个体型偏胖，身穿带花纹的衣服。6、被告人沈某龙的供述材料，证实沈某龙在惠东县吉某盗窃过很多次摩托车，但是盗窃得手的有五次。是沈某龙提出盗窃摩托车的，使用一辆银色长安牌小型面包车作案，看到可以下手的摩托车先试一试有没有报警器，如果没有报警器就直接将摩托车抬上面包车偷走。2016年8月4日凌晨，沈某龙、王某勇、颜某垚三人在沿河西上路盗窃了一辆灰色的豪爵牌摩托车。赃款说好平分，平时花销的钱都是沈某龙支付的。7、被告人王某勇的供述材料，证实被公安机关抓获的十几天前，王某勇与沈某龙、颜某垚到惠东县吉某共盗窃了20多辆摩托车，大约五辆是男装摩托车，其余都是女装摩托车。有时候是王某勇和沈某龙二人去偷车，有时候是三人去偷。公安机关在王身上缴获的六个撬刀头和一个7字型套筒是沈某龙交给王用以撬车的工具。三人在吉某老市场河边的一间店门前盗窃过一辆女装摩托车，当时王某勇坐在车上等，沈某龙与四川籍男子去推车，然后王某勇和颜某垚把摩托车抬上面包车载走。每次盗窃都是凌晨，经常是凌晨四五点钟。王某勇不清楚沈某龙与颜某垚如何分配赃款，沈某龙让王某勇帮他打工，一个月一千块钱。至被抓前尚未有一个月，故王某勇未领到钱。8、被告人颜某垚的供述材料，证实颜某垚与沈某龙、王某勇共盗窃十余次，七次是一起将车推进面包车并有分得赃款，还有三四次是帮沈某龙从惠东县吉隆Ｈ加油站对面的厂房驾驶被盗的摩托车去瑶埠和鹅埠销赃。沈某龙提供自制的7字形套筒、自制的撬批用以作案。盗窃是沈某龙提议的，沈某龙物色可以下手的目标，先由沈某龙用自制工具将摩托车撬开，后由颜某垚与王某勇将摩托车抬上面包车，如果摩托车太重，沈某龙就下车一起抬，得手之后，就将面包车开往鹅埠，将摩托车卖给“小刘”然后分钱。卖了10辆摩托车给“小刘”，颜、沈、王三人一起作案的有七辆摩托车，卖了六辆给“小刘”，沈某龙与王某勇二人一起作案的有两辆男装豪爵吊手和一辆银白色女装摩托车和一辆红色女装摩托车。第一次盗窃是2016年8月3日晚上，在惠东县吉某中桥内衣店附近，盗窃了一辆女装摩托车，颜与沈一起去看摩托车锁了没有，发现摩托车没有锁，颜便将摩托车推至惠东县吉某三桥附近，沈某龙随后驾驶面包车到达，颜、沈、王三人一起将该摩托车抬上面包车并拉到鹅埠销赃，当时销赃得款1000元，颜某垚分了400元。（三）2016年8月6日5时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇金华一路，盗走被害人陈某3一辆雅马哈女装摩托车。1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实被告人沈某龙、王某勇盗窃被害人陈某3雅马哈女装摩托车的地点、现场方位、概貌及周边情况。3、现场指认照片，证实被告人王某勇指认其盗窃被害人陈某3雅马哈女装摩托车的现场。4、被害人陈某3的陈述材料，证实2016年8月5日23时左右，陈某3将其一辆红色雅马哈牌摩托车停放在惠东县吉隆镇大东山金华一路后上楼休息，次日早上7时左右发现该摩托车不见，通过监控录像发现，当日凌晨5时左右，两名男子驾驶一辆银色面包车停在陈摩托车附近后下来将摩托车抬上面包车，随即离开。5、被告人沈某龙的供述材料，证实2016年8月6日凌晨，沈某龙和王某勇二人在金华一路盗窃了一辆红色的女装摩托车。6、被告人王某勇的供述材料，证实王某勇、沈某龙、颜某垚三人大约在被抓获前的十多天开始在吉某盗窃摩托车，每次盗窃都是晚上下半夜的时候，最经常的就是凌晨四五点。有时候是王某勇和沈某龙二人去偷车，有时候是王某勇、沈某龙、颜某垚三人一起去。偷来的摩托车全部由沈某龙销赃，具体卖多少钱卖到何处，王某勇不清楚，沈某龙计划每月给王某勇一千元，因作案至被抓不足一个月，所以王某勇没有分到钱。王某勇和沈某龙在金华一路一出租屋盗窃过一辆女装摩托车。（四）2016年8月11日凌晨，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某某网吧后门，盗走被害人杨某1一辆豪爵牌男装摩托车。1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实被害人杨某1一辆黑色豪爵牌男装摩托车被盗的地点、现场方位、概貌及周边情况。3、现场指认照片，证实被告人王某勇指认其盗窃被害人杨某1黑色豪爵牌男装摩托车的现场。4、被害人杨某1的陈述材料，证实2016年8月10日23时左右，杨某1将其一辆黑色豪爵牌男装摩托车停放在惠东县吉某某网吧后门门口处后回房间休息，次日早上8时左右发现该摩托车被盗。5、被告人沈某龙的供述材料，证实2016年8月11日，沈某龙和王某勇二人在吉某某网吧后门的位置盗窃了一辆黑色的男装摩托车。6、被告人王某勇的供述材料，证实王某勇和沈某龙在鞋城一个网吧后门处盗窃了一辆黑色的男装摩托车。（五）2016年8月12日4时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉某5号Ｘ公寓门前，盗走被害人王某勇一辆黑色两轮助力摩托车。1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实被害人王某勇一辆黑色两轮助力摩托车被盗的地点、现场方位、概貌及周边情况。（温馨公寓在农业银行附近）3、现场指认照片，证实被告人王某勇指认其盗窃被害人王某勇黑色两轮助力摩托车的现场。4、价格认定结论书，证实被害人王某勇被盗的陆慷光洋牌助力车在价格认定基准日的灭失物理论价格为人民币3155元。5、被害人王某勇的陈述材料，证实2016年8月12日凌晨0时许，王某勇将其一辆黑色陆慷光洋牌二轮助力车停放在吉隆镇金华一路5号Ｘ公寓门前，锁了Ｕ型锁后回公寓三楼房间休息，早上8时左右，准备去上班的王某勇发现其助力车不见了，通过查看监控，发现助力车是被两名男子抬上一辆面包车运走的。6、被告人沈某龙的供述材料，证实2016年8月12日凌晨，沈某龙和颜某垚、王某勇三人在吉某金华一路Ｘ住宿盗窃了一辆黑色的助力车。7、被告人王某勇的供述材料，证实王某勇和与沈某龙、颜某垚在金华一路路口盗窃了一辆女装摩托车。三人是驾驶一辆面包车去作案，遇到合适的目标如果可以就撬开点火的直接将车骑走，遇到不能撬开的就直接将车抬上面包车载走。沈某龙负责驾驶面包车载王某勇和颜某垚去偷车，王某勇和颜某垚负责把摩托车抬上面包车，有些可以撬开的摩托车就由沈某龙负责撬车，三人均有将盗来的车骑走。8、被告人颜某垚的供述材料，证实沈某龙提出盗窃摩托车后，沈某龙负责可以下手的目标，先由沈某龙用自制工具将摩托车锁撬开，后由颜某垚和王某勇将摩托车抬上面包车，如果摩托车太重，就三人一起抬，得手后，用面包车将赃车载到鹅埠销赃给“小刘”。2016年8月12日凌晨4时许，颜某垚与沈某龙、王某勇在吉某农业银行附近的一出租房门前盗窃了一辆黑色女装摩托车。沈某龙直接将面包车开到作案目标后面，颜某垚和王某勇下车，发现车被锁了，于是颜某垚与王某勇将摩托车推到面包车，沈某龙在车上接车，颜、王某在下面将车抬上面包车，后将车销赃到鹅埠，颜某垚当天分了800元。（六）2016年8月12日，被告人沈某龙、王某勇在惠东县吉隆镇鞋城明月路2号某宿舍一楼门前，盗走被害人钟某1一辆豪爵牌两轮摩托车（咨询价人民币4643元）；1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实被害人钟某1一辆豪爵牌两轮摩托车被盗的地点、现场方位、概貌及周边情况。3、现场指认照片，证实被告人王某勇指认其盗窃被害人钟某1黑色两轮助力摩托车的现场。4、价格认定结论书，证实被害人钟某1被盗的豪爵牌摩托车在价格认定基准日的灭失物理论价格为人民币4643元。5、被害人钟某1的陈述材料，证实2016年8月11日晚上23时左右，钟某1将一辆豪爵牌两轮摩托车锁好停放在惠东县吉隆镇鞋城明月路四巷2号某住宿一楼门前后到租房休息，次日上午10时左右，钟发现其摩托车不见了。6、被告人沈某龙的供述材料，证实2016年8月的一天凌晨，沈某龙和王某勇二人在吉隆镇明月路盗窃了一辆摩托车。7、被告人王某勇的供述材料，证实约在被抓获十多天前，王某勇与沈某龙、颜某垚开始在吉某盗窃摩托车，共作案20多起，盗窃有20多辆摩托车。其中约有五辆是男装摩托车，其余都是女装摩托车。有时候是王某勇和沈某龙二人去偷，有时候是王某勇、沈某龙、颜某垚三人一起去偷。（七）2016年8月12日5时许，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚在惠东县吉隆镇鞋城骏达宾馆对面，盗走被害人胡某一辆助力摩托车（咨询价人民币3248元）1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实被害人胡某的一辆陆慷光洋牌助力车被盗的地点、现场方位、概貌及周边情况。3、现场指认照片，证实被告人沈某龙、颜某垚、王某勇指认其盗窃被害人胡某陆慷光洋牌助力车的现场。4、价格认定结论书，证实被害人胡某被盗的陆慷光洋牌助力车在价格认定基准日的灭失物理论价格为人民币3248元。5、被害人胡某的陈述材料，证实2016年8月12日0时左右，胡某将一辆橙色陆慷光洋牌助力车停放在惠东县吉隆镇鞋城骏达宾馆对面，锁好Ｕ型锁后到楼上休息，次日早上发现助力车不见了，通过监控发现助力车于当天5时左右车被盗走。6、被告人沈某龙的供述材料，证实2016年8月上旬的一天凌晨，沈某龙和王某勇、颜某垚三人在吉某鞋城大道盗窃了一辆红色的女装摩托车。7、被告人王某勇的供述材料，证实王某勇与沈某龙、颜某垚在鞋城新时代住宿门前盗窃了一辆女装摩托车。8、被告人颜某垚的供述材料，证实2016年8月12日凌晨4时许，颜某垚与沈某龙、王某勇在惠东县吉某盗窃了一辆橙色女装摩托车，沈某龙将作案面包车开到作案目标后，颜某垚和王某勇下车，发现车锁了，颜某垚和王某勇将摩托车推到面包车后抬上面包车，沈某龙在面包车上接车。上述摩托车被载至鹅埠销赃。其他综合证据材料：1、抓获经过材料，证实2016年8月14日5时许，公安机关在惠东县吉某三十米大道抓获被告人沈某龙、王某勇、颜某垚，缴获邓某1被盗长安牌面包车以及作案工具撬刀、套筒。2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片、现场视频截图，证实被告人沈某龙、王某勇、颜某垚盗窃他人财物的地点、现场方位、概貌及周边情况。经被告人沈某龙、王某勇、颜某垚指认作案现场，确认无误。3、扣押清单，证实公安机关扣押白色ＹＵＦＥＮＧ牌女装助力车一辆、黑色ＨＡＯＢＯＮ牌黑色女装摩托车一辆、黑色女装摩托车一辆、撬刀头六个、7字型套筒一个、邮政银行卡一张、中国农业银行卡一张、ＯＰＰＯ手机一部、现金人民币921元。4、作案工具的照片，证实照片中的工具是三被告人盗窃车辆使用的，经被告人王某勇指认，确认无误。5、辨认笔录，证实经辨认混杂相片，沈某龙指认王某勇就是伙同其盗窃他人摩托车的“小孩子”，颜某垚就是伙同其盗窃他人摩托车的人；王某勇指认沈某龙、颜某垚就是伙同其盗窃摩托车的人；颜某垚指认王某勇就是伙同其盗窃他人摩托车的“小黑”,指认沈某龙就是伙同其盗窃他人摩托车的人。6、（2010）惠东法刑初字第28号刑事判决书，证实被告人沈某龙因犯抢劫罪，于2010年1月29日被惠东县人民法院判处有期徒刑七年，刑期从2009年6月19日至2016年6月18日止。7、证明，公安机关对被告人沈某龙、王某勇、颜某垚审讯时依法依规进行同步录音录像。8、精神病司法鉴定意见书，证实经鉴定，被告人王某勇案发及鉴定时的精神状态无异常，其作案当时的辨认能力和自我控制能力完整。被告人王某勇具有完全刑事责任能力。9、户籍资料、常住人口信息，证实被告人沈某龙、颜某垚的个人身份等基本情况，及二被告人作案时具有完全刑事责任能力。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，所证明的事实与本案事实相关联，内容真实，此外有庭审笔录等证据在卷佐证，本院予以采信本院认为，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，三被告人的行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人沈某龙、王某勇、颜某垚犯盗窃罪的定性准确，罪名成立，本院予以支持。被告人沈某龙辩称其2016年7月份还在四川省，8月初才到惠东县吉某，否认公诉机关指控其7月份在黄埠镇、吉某实施的盗窃及其辩护人辩称被告人沈某龙2016年7月份不在惠东县，故对公诉机关指控被告人7月份在惠东县盗窃摩托车持有异议的辩护意见，经查，被告人颜某垚供述其于2016年8月3日实施第一次盗窃，被告人王某勇亦供述其于被抓获十几天前开始作案（抓获时间2016年8月14日），另外，被告人沈某龙所在的邻水县合流四海骑龙村村民委员会出具了《证明》，证明沈某龙2016年7月份在邻水县合流四海骑龙村，上述证据能相互印证，证实三被告人于2016年8月份开始到惠东县盗窃摩托车，故被告人沈某龙及其辩护人的上述辩解意见，本院予以采纳。沈某龙辩称其只盗窃了三次，分别是8月6日在金华一路30号实施盗窃、8月11日在某网吧后门实施盗窃、8月13日盗窃未遂，所盗窃的摩托车均被公安机关缴获及其辩护人提出公诉机关指控被告人沈某龙8月份盗窃摩托车的事实大部分仅凭被告人的口供认定，没有缴获相应的赃车，故应只认定盗窃了缴获的三辆摩托车，经查，被告人沈某龙除8月6日在金华一路实施盗窃，8月11日在某网吧后门实施盗窃外，关于8月4日在吉隆镇沿河西上路28号依某店盗窃被害人万某1摩托车的犯罪事实，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚均在公安机关作了供述，同时被告人沈某龙、颜某垚指认了作案现场，上述证据能相互印证，足以证实三被告人盗窃了被害人万某1的摩托车；关于三被告人8月12日在金华一路5号Ｘ公寓门前盗窃被害人王某勇陆慷光洋助力车的犯罪事实，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚均在公安机关作了供述，同时被告人王某勇指认了作案现场，上述证据能相互印证，足以证实三被告人盗窃了被害人王某勇的摩托车。关于三被告人8月12日在吉隆镇鞋城骏达宾馆对面盗窃被害人胡某助力车的犯罪事实，被告人沈某龙、王某勇、颜某垚均在公安机关作了供述，同时被告人沈某龙、王某勇、颜某垚指认了作案现场，上述证据能相互印证，足以证实三被告人盗窃了被害人胡某的摩托车，故被告人沈某龙及其辩护人提出的上述意见，与查实的事实不符，本院不予采纳。被告人王某勇辩称其只盗窃了四辆摩托车及被告人颜某垚辩称其只实施了8月3日的盗窃，与查实的事实不符，不予采纳。辩护人认为没有证据证明作案工具面包车是沈某龙盗窃的，经查，证实被告人沈某龙盗窃面包车的犯罪事实，除有被害人的陈述，被告人王某勇、颜某垚的供述外，同时缴获了赃车，上述证据能相互印证，足以认定，故对辩护人此辩护意见，本院不予采纳。辩护人还提出本案不应当将被盗车辆咨询价格作为对被告人量刑的依据，而应当将销赃的价格作为被盗物品的价格，经查，辩护人此辩护意见，与法律不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人沈某龙、王某勇、颜某垚盗窃被害人陈某1、肖某1、肖某2、陈某2、刘某1、刘某2摩托车的犯罪事实及公诉机关指控被告人沈某龙、王某勇盗窃被害人罗某摩托车的犯罪事实，因证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人颜某垚盗窃被害人钟某1摩托车的犯罪事实，因证据不足，本院不予支持。被告人沈某龙曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下一、被告人沈某龙犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2019年6月13日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、被告人王某勇犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2018年10月13日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）三、被告人颜某垚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2017年10月13日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）三、责令被告人沈某龙、王某勇、颜某垚依法退赔被害人万某的经济损失人民币4505元，退赔被害人王某的经济损失人民币3155元，退赔被害人胡某的经济损失人民币3248元；责令被告人沈某龙、王某勇依法退赔被害人钟某的经济损失人民币4643元。四、随案移送作案工具螺丝刀一把、六角工具一枚，依法没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李彬雄审判员李丽丽人民陪审员李静二〇一七年四月二十八日书记员罗丽捷

刘海祥赌博一审刑事判决书河北省张北县人民法院刑事判决书（2018）冀0722刑初5号：张北县人民检察院以张检公诉刑诉〔2017〕171号起诉书指控被告人刘海祥犯赌博罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张北县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉。被告人刘海祥到庭参加了诉讼。现已审理终结张北县人民检察院指控，被告人刘海祥在汇商国际南一底商内经营一麻将馆,2017年2月中旬以来,刘海祥组织他人在该麻将馆内以掏宝等形式赌博，刘海祥从中营利。2017年3月1日下午，张北县公安局民警将正在赌场内赌博的刘海祥、武某、李某1、朱某1等二十余人抓获。公诉机关出示了书证:抓获经过、户籍证明等;证人证言：证人武某、李某1、朱某1等证言;被告人的供述与辩解:被告人刘海祥的供述与辩解;辨认笔录等。认为，被告人刘海祥以营利为目的,聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。被告人刘海祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻判处。经审理查明，被告人刘海祥在汇商国际南一底商内经营一麻将馆,2017年2月中旬以来,刘海祥组织他人在该麻将馆内以掏宝等形式赌博，刘海祥从中营利。2017年3月1日下午，张北县公安局民警将正在赌场内赌博的刘海祥、武某、李某1、朱某1等二十余人抓获。上述事实，被告人刘海祥在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经庭审举证、质证的书证：被告人的户籍证明信、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、收缴物品清单、辨认笔录、张北县公安局出具的行政处罚决定书及告知笔录、现场方位示意图及现场照片等；证人武某、李某1、朱某2、赵某、袁某、李某2、任某、钟某、周某、吴某、物占成、何某、王某、毛某、郑某等人的证言；被告人刘海祥的供述与辩解。上述证据相互印证，足以证实被告人刘海祥赌博的事实属实

鰢某犯赌博罪、容留他人吸毒罪李某、董某犯赌博罪一审刑事判决书浙江省临安市人民法院刑事判决书（2015）杭临刑初字第283号：浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉（2015）250号起诉书指控被告人谢某犯赌博罪、容留他人吸毒罪、被告人李某、董某犯赌博罪，于2015年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案，浙江省临安市人民检察院指派代理检察员胡玉兰、黄挺出庭支持公诉，被告人谢某、李某、被告人董某及其辩护人黄棋锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结浙江省临安市人民检察院指控：一、赌博事实2014年7月至8月期间，刘云伙同赵某甲（均已判刑）及陈小洪（另案处理）等人，纠集被告人谢某、李某、董某及叶某、黄某甲、唐某、柳某、陶某、赵某乙（均已判刑）等人以营利为目的，在临安市太阳镇登村村、武村村、鹤岭村、谢家桥村等地组织赌博人员采用“筒筒宝”的方式聚众赌博20余场，从中抽头获利150000余元。其中，被告人谢某负责维护赌场秩序，参与20余场，个人非法获利6000余元；被告人李某负责抽头、维护赌博秩序、接送赌博人员，参与20余场，个人非法获利6000余元；被告人董某负责望风，参与20余场，个人非法获利6000余元。二、容留他人吸毒事实2014年12月10日，被告人谢某在其租住的临安市锦城街道加州公寓3楼Ｂ11室租房内，容留查某以烫吸的方式吸食甲基苯丙胺（冰毒）。次日下午，被告人谢某及查某在该租房被公安机关当场查获，并缴获吸毒工具吸壶1只。为证明上述事实，公诉机关当庭提出下列证据；户籍证明、扣押清单及图片说明、发还清单、证据保全清单、收缴物品清单及图片说明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书；证人刘某、赵某甲、叶某、黄某甲、唐某、柳某、陶某、赵某乙、王某、章某、黄某乙、查某、周某的证言、抓获经过、情况说明；被告人谢某、李某、董某的供述和辩解；临安市公安局现场检测报告书；搜查笔录及图片说明、临安市公安局检查笔录及图片说明、证人刘某、陶某、叶某的辨认笔录。公诉机关认为，被告人谢某、李某、董某以营利为目的，聚众赌博，其行为均应当以赌博罪追究刑事责任。被告人谢某容留他人吸食毒品，其行为应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。本案赌博系共同犯罪，被告人谢某、李某、董某系从犯。被告人谢某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人李某、董某能如实供述主要犯罪事实、被告人谢某能如实供述容留他人吸毒的犯罪事实。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，依法判处。被告人谢某、李某、董某对公诉机关的指控没有异议；被告人董某的辩护人提出被告人董某在共同犯罪起从犯作用，认罪态度好，请求法院予以从轻处罚。经审理，本院查明：一、赌博事实2014年7月至8月期间，刘云伙同赵某甲（均已判刑）及陈小洪（另案处理）等人，纠集被告人谢某、李某、董某及叶某、黄某甲、唐某、柳某、陶某、赵某乙（均已判刑）等人以营利为目的，在临安市太阳镇登村村、武村村、鹤岭村、谢家桥村等地组织赌博人员采用“筒筒宝”的方式聚众赌博20余场，从中抽头获利150000余元。其中，被告人谢某负责维护赌场秩序，参与20余场，个人非法获利6000余元；被告人李某负责抽头、维护赌博秩序、接送赌博人员，参与20余场，个人非法获利6000余元；被告人董某负责望风，参与20余场，个人非法获利6000余元。二、容留他人吸毒事实2014年12月10日，被告人谢某在其租住的临安市锦城街道加州公寓3楼Ｂ11室租房内，容留查某以烫吸的方式吸食甲基苯丙胺（冰毒）。次日下午，被告人谢某及查某在该租房被公安机关当场查获，并缴获吸毒工具吸壶1只。证明以上赌博事实的证据有：1、被告人谢某、李某、董某的供述和辩解证明2014年7月至8月期间，刘云伙同赵某甲、陈小洪等人，纠集被告人谢某、李某、董某及叶某、黄某甲、唐某、柳某、陶某、赵某乙等人以营利为目的，在临安市太阳镇登村村、武村村、鹤岭村、谢家桥村等地组织赌博人员采用“筒筒宝”的方式聚众赌博20余场，从中抽头获利150000余元。其中，被告人谢某负责维护赌场秩序，参与20余场，个人非法获利6000余元；被告人李某负责抽头、维护赌博秩序，接送赌博人员，参与20余场，个人非法获利6000余元；被告人董某负责望风，参与20余场，个人非法获利6000余元。上述事实有证人刘某、赵某甲、叶某、黄某甲、唐某、柳某、陶某、赵某乙、王某、章某、黄某乙的证言印证。2、证人刘某、陶某、黄某甲、叶某的辨认笔录证明上述人员对本案赌博人员和赌博场地进行辨认的事实。3、搜查笔录及图片说明证明对证人刘某的汽车进行搜查并扣押相关物证的事实。4、扣押清单及图片说明、发还清单证明本案相关物证被扣押，与本案无关的物品已发还的事实。证明以上容留他人吸毒事实的证据有：1、被告人谢某的供述和辩解证明2014年12月10日，被告人谢某在其租住临安市锦城街道加州公寓3楼Ｂ11室租房内，容留查某以烫吸的方式吸食甲基苯丙胺（冰毒）。次日下午，被告人谢某及查某在该租房被当场查获，并缴获吸毒工具吸壶1只的事实。上述事实有证人查某、周某的证言印证。2、临安市公安局现场检测报告书证明经现场对被告人谢某、证人查某进行毒品尿检，结果呈阳性的事实。3、临安市公安局检查笔录及图片说明证明本案容留吸毒的现场情况。4、证据保全清单、收缴物品清单及图片说明证明相关物证被保全后收缴的事实。证明本案被告人身份等情况的证据有：1、户籍证明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书证明本案各被告人的自然人身份情况和前科情况。2、抓获经过证明被告人谢某、李某、董某均系被抓获归案的事实；情况说明证明本案物证的保管情况。上述证据，经庭审质证，已形成完整的证明体系，本院予以确认本院认为，被告人谢某、李某、董某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪；被告人谢某容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名均成立。本案赌博犯罪系共同犯罪。被告人谢某、李某、董某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谢某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人谢某归后能主动交待容留他人吸毒的犯罪事实，在庭审上能如实供述赌博的犯罪事实，被告人李某、董某归案后能如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人董某的辩护人提出的辩护理由，符合客观事实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谢某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2016年2月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月30日起至2015年9月29日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人董某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2015年9月22日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人谢某、李某、董某的犯罪所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张白杨人民陪审员王群人民陪审员叶青二〇一五年五月二十六日书记员童蕾

䈘新聚众斗殴一审刑事判决书广东省乳源瑶族自治县人民法院刑事判决书（2018）粤0232刑初56号：乳源瑶族自治县人民检察院以乳检公诉刑诉（2018）51号起诉书指控被告人刘新犯聚众斗殴罪，于2018年7月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。乳源瑶族自治县人民检察院指派检察员邓勇出庭支持公诉，被告人刘新及其指定辩护人吴乐平到庭参加诉讼。现已审理终结乳源瑶族自治县人民检察院指控：2015年5月26日晚上，被害人邹某1（另案处理）在乳源瑶族自治县乳城镇华天龙商务酒店ＫＴＶ开罗房与廖某1及廖某2（二人已判刑）等人玩时，因廖某2没有派烟给被害人邹某1的朋友（绰号“巴青”，姓名不详）。被害人邹某1便打电话给廖某1，此时被告人廖某1与廖某2等人在新车站旁边吃夜宵，被害人邹某1在电话中指责廖某1没有派烟给其朋友，看不起他之类的话骂廖某1。廖某1心生怒火便叫廖某2先带着黄某、张某1、阙某、张某2（此四人已判刑）和被告人刘新等人去华天龙商务酒店打被害人邹某1，廖某1随后再叫人过去。廖某2当即打电话叫谢某（此人已判刑）到乳源瑶族自治县华天龙商务酒店ＫＴＶ门口等。廖某2、黄某、张某1、谢某、被告人刘新等人到乳源瑶族自治县华天龙商务酒店ＫＴＶ正门的时候见到被害人邹某1等人，便对被害人邹某1进行殴打，之后有一名绰号“狗迪”的男子带了十几人过来华天龙商务酒店门口助威。廖某2、黄某、张某1、张某2、谢某、被告人刘新等人殴打了被害人邹某1等人两三分钟后就停手了。被廖某2打后被害人邹某1不服气，想找回面子，叫其儿子邹某3在侯公渡大转盘处停下摩托车。被害人邹某1从摩托车的后尾箱拿出一把菜刀后打电话给廖某1，问廖某1现在何处，被害人邹某1声称自已在廖某1侯公渡住处楼下。廖某1叫廖某2带人到他家楼下，吩咐廖某2说到那里看到谁就打死谁。之后，廖某2打电话给吴某（此人已判刑）。叫吴某到鲜明宾馆接他并问吴某车上有无工具，吴某对廖某2说车上有四条棒球棍。后来廖某2又打电话给谢某叫他到乳源瑶族自治县侯公渡大转盘处等廖某2。吴某伙同江某、付某（此人另案处理）由付某驾驶吴某的小桥车到鲜明宾馆接上廖某2、阙某一起到侯公渡大转盘处公路边停车，之后廖某2、阙某、江某、吴某等人手持一条木棍由廖某2带头向被告人廖某1家走去。付某则驾驶吴某的小汽车离开。阙某、江某、吴某跟在廖某2后面，廖某2走到被告人廖某1家楼下后从背后踢一脚被害人邹某1，被害人邹某1倒地后反应过来拿出事先准备好的菜刀与廖某2对打。廖某2往一间旧饭店逃跑，阙某、江某、吴某等人看到廖某2被被害人邹某1追就跑去追被害人邹某1。阙某、江某、吴某跑到旧饭店门口时发现门口的货车后面有几个拿刀的年轻人，就去追，没有追到后返回旧饭店，看到被害人邹某1躺在地上，之后阙某、江某、吴某上前脚踢一番被害人邹某1后就离开旧饭店。谢某到侯公渡后，见到廖某2、阙某等人从东阳光公司往回走，廖某2对谢某说人在那边，并给了谢某一条棒球棍。谢某开摩托车往东阳光公司方向进入一院子没发现人后，出来见到黄某、张某1、张某2及被告人刘新追一个年轻人（姓名不详），之后谢某也参与追那个年轻人，谢某、黄某、张某1、张某2、吴某、江某、阙某、被告人刘新等人抓到那年轻人后，对那年轻人暴打一番，后看见侯公渡派出所巡逻车过来就散了。经鉴定，被害人邹某1的人体损伤程度为轻伤二级，廖某2的人体损伤程度为轻微伤。公诉机关就指控的上述犯罪事实当庭讯问了被告人刘新，宣读了证人证言、被害人的陈述，被告人的供述和辩解，现场勘查材料，出示了现场照片等证据。据此认为被告人刘新伙同他人在公共场所持械进行聚众斗殴，致人受伤，造成恶劣的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。综合全案材料，结合被告人刘新的认罪悔罪态度，建议对被告人刘新以聚众斗殴罪判处三至五年有期徒刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，依法提起公诉，请依法判处。被告人刘新对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并当庭自愿认罪，但认为起诉书指控的在侯公渡的打架其没有动手，只是去了现场。指定辩护人吴乐平的主要辩护意见：对公诉机关指控被告人刘新犯聚众斗殴罪不持异议，被告人刘新有以下从轻的量刑情节：1.被告人刘新归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪；2.被告人刘新文化程度较低，对法律知识认识有限，归案后其对自己的行为深感悔恨，有悔罪表现；3.被告人刘新在本案中不是主犯，是被廖某2叫去的，起次要作用，应认定为从犯；4.被告人刘新于2017年10月因发生交通事故做过手术，现在还需要吃药治疗。综上，请求法庭考虑被告人的身体情况，对其从轻处罚并判处缓刑。经审理查明：2015年5月26日晚上，被害人邹某1在乳源瑶族自治县乳城镇华天龙商务酒店ＫＴＶ开罗房与廖某2、廖某1等人玩时，因廖某2没有派香烟给被害人邹某1的一个朋友（绰号“巴青”）。被害人邹某1便打电话给廖某1，此时廖某1、廖某2等人在乳源瑶族自治县乳城镇新汽车站旁边吃夜宵，被害人邹某1在电话中指责廖某1没有派烟给其朋友，看不起他。廖某1心生怒火便叫廖某2先带着阙某、张某2、黄某、张某1及被告人刘新等人去华天龙商务酒店殴打被害人邹某1，并称随后再叫人过去。廖某2当即打电话给谢某，叫谢某到乳源瑶族自治县华天龙商务酒店门口等候。廖某2、谢某、黄某、张某1及被告人刘新等人到乳源瑶族自治县华天龙商务酒店正门的时候见到被害人邹某1等人，便对被害人邹某1进行殴打，之后有一个绰号“狗迪”的男子带了十几人过来华天龙商务酒店门口助威。廖某2、谢某、张某2、黄某、张某1等人殴打了被害人邹某1两三分钟后就停手了。廖某2等人又回到乳源瑶族自治县新汽车站旁边与被告人廖某1吃宵夜，吃完夜宵之后，廖某2等人就各自散了。被害人邹某1被廖某2打后不服气，想找回面子，在其儿子搭载其回韶关市武江区龙归镇家中的途中，叫其儿子邹某3在乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡大转盘处停下摩托车。被害人邹某1从摩托车的后尾箱拿出一把菜刀后打电话给被告人廖某1，问被告人廖某1在何处，被害人邹某1声称自已在被告人廖某1家楼下。被告人廖某1便叫廖某2带人到其家楼下，吩咐廖某2说到那里后看到谁就打死谁。廖某2打电话给吴某叫他到乳源瑶族自治县鲜明宾馆接其，并问吴某车上有没有械具，吴某对廖某2说其车上有四条棒球棍。后来廖某2又打电话给谢某叫其到乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡大转盘处等廖某2。吴某伙同江某及付某，由付某驾驶吴远聪的小轿车到鲜明宾馆接了廖建彬、阙晖煜后一起到侯公渡大转盘处公路边停车，之后廖某2、阙某、江某、吴某等人分别手持一条棒球棍由廖某2带头向被告人廖某1家走去，付某则驾驶吴某的小汽车离开了。廖某2等人走到被告人廖某1家楼下看见被害人邹某1后就从背后踢一脚被害人邹某1，被害人邹某1倒地后反应过来拿出事先准备好的菜刀与廖某2对打。廖某2往一间旧饭店逃跑，阙某、江某、吴某等人看到廖某2被被害人邹某1追赶就跑去追被害人邹某1。阙某、江某、吴某跑到旧饭店门口时发现门口的货车后面有几个拿刀的年轻人就去追，没有追到后就返回旧饭店，看见被害人邹某1躺在地上，阙某、江某、吴某上前脚踢一番被害人邹某1后就离开了旧饭店。谢某到侯公渡大转盘后见到廖某2、阙某等人从东阳光公司往回走，廖某2对谢某说人在那边，并给了谢某一条棒球棍。谢某驾驶摩托车往东阳光公司方向追去，后进入一院子没有发现人，出来见到张某2、黄某、张某1及被告人刘新正在追一个年轻人，谢某也参与追那个年轻人，阙某、江某、张某2、谢某、吴某、黄某、张某1及被告人刘新等人追到那个年轻人并对其暴打一番后，看见侯公渡派出所的巡逻车过来就散了。经乳源瑶族自治县公安司法鉴定中心鉴定，被害人邹某1的人体损伤程度为轻伤二级，廖某2的人体损伤程度为轻微伤。另查明，2007年10月19日，被告人刘新因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年，2010年12月12日刑满释放。上述交的事实，被告人刘新在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经举证、质证、认证的证据予以证实。（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、逮捕证及通知书。证实公安机关于2015年5月30日对被告人刘新等人聚众斗殴立案侦查及采取强制措施程序合法的事实。2、户籍证明。证实被告人刘新于1987年11月15日出生，在犯罪时是完全刑事责任能力人。3.抓获经过、到案经过、上网追逃人员登记表。证实被告人刘新被公安机关网上追逃，并于2018年1月16日被抓获归案。4.违法犯罪记录查询情况说明、本院（2007）乳刑初字第48号刑事判决书、释放证明书。证实2007年10月19日被告人刘新因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年，2010年12月12日刑满释放。5.本院（2015）韶乳法刑初字第103号刑事判决书及韶关市中级人民法院（2016）粤02刑终36号刑事裁定书。证实同案人廖某2、阙某、江某、张某2、谢某、吴某、黄某、张某1犯聚众斗殴罪分别被本院判处有期徒刑，韶关市中级人民法院维持原判的事实。6.本院（2016）粤0232刑初45号刑事判决书及韶关市中级人民法院（2016）粤02刑终289号刑事判决书。证实同案人廖某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。7.情况说明。证实被告人刘新因车祸受伤的住院情况以及公安机关没有提取到作案工具的说明。8.通话清单。证实廖某1的手机号码在2015年5月26日晚上及27日凌晨与被害人邹某1及廖某2的通话情况。（二）证人证言1.证人邹某2的证言。证实：2015年5月26日晚上大约22时30分，被害人邹某1叫我去华天龙商务酒店喝酒，喝完酒走的时候看见被害人邹某1就被十几个人围住，其中有两个带头的就质问被害人邹某1是不是要打架，随后有人冲上来用脚踢被害人邹某1的肚子，接着有十几个人动手打了被害人邹某1，有的人用手，有的人是用脚踢，还有的是用华天龙商务酒店门口停车场用的障碍物以及塑料凳等打被害人邹某1，我和邹某3就跑上去护住被害人邹某1叫他们别打了。大约凌晨1时许，邹某3说被害人邹某1没有回家，并且说被害人邹某1去了侯公渡，我们去到侯公渡东阳光山水城的时候发现被害人邹某1的朋友走了，我看见被害人邹某1打电话给对方，要对方解释为什么要打他。被害人邹某1一边打电话就一边往山水城附近的一个旧饭店走去，接着对方就来了四个人，其中三个拿着木棒后面一个还拿着刀，四个人过来后什么都没有说就用脚踢被害人邹某1两脚，被害人邹某1就还手了，对方见被害人邹某1还手，便用木棒打被害人邹某1，在后面拿着刀的人就打电话说被害人邹某1在电子厂草坪，叫人全部下来。我看到那帮人冲过来后邹某3和赵某、朱某就往乳城镇老付屋村的方向跑，而我就往三协电子厂的方向跑，刚开始跑的时候我听到有人大声喊说要开枪打死我，并有人驾驶一辆黑色女装摩托车在追我，坐在后座的人就手里拿着一把约50厘米长的枪。我被抓住后被拉到大草坪，在大草坪大概有15个人围住我用棒球棍及拳脚对我进行殴打，我被殴打一分钟后警察就来了。2.证人赵某的证言。证实：2015年5月26日晚上22时30分，我与朋友邹某3叫我一起去华天龙喝酒，喝完之后我们准备回家，到华天龙门口的时候，我朋友的父亲邹某1被十个人围着，其中带头的说“是不是你要打我？”邹某1没有出声，接着另外一个人冲上来踢了邹某1的肚子，接着十几个人一起动手打邹某1，有用手、有用脚、有用塑料凳，我在旁边见到没那么多人殴打邹某1的时候，就和邹某3上前护住邹某1叫他们不要打了，同时一个一起喝酒的人也劝说。接着我和邹某3扶着邹某1到华天龙后面。邹某3就打电话给邹某2叫他过来一起扶他二伯回去，一直到凌晨0时许，邹某1说回去了，由邹某3扶邹某1回去。我们在文昌塔的时候遇到我的朋友阿浪，在一起聊天的时候遇到一起喝酒的邹某1的朋友，邹某1的朋友问我们邹某1回去没有，我们说不知道。他们就打电话给邹某3。大约凌晨1时许，邹某3打电话来说邹某1没有回去，去侯公渡了，我们七八个人便说下侯公渡拉邹某1回去。下到的侯公渡田龙路口看到邹某1父子俩，我们就叫邹某1回去，邹某1不肯回去，他的朋友便走了，剩下我和阿浪、邹某2及邹某1父子。邹某1打电话给对方，要对方给个交代，一边打一边往东阳光山水城附近走。大约十分钟，对方来了四个人，其中三个拿着木棒，后面一个拿着刀，四个人过来后什么都没有说便踢邹某1，邹某1还手，对方的人就用木棒打邹某1，其中拿着刀的人打电话，在电话中说在电子厂草坪这里，全部下来。我和邹某3、阿浪三个人就往田龙方向跑，邹某2往侯公渡市场跑。我们跑见到对方没有追上来，就打电话报警。3.证人邹某3的证言。证实：2015年2月26日晚上，我与朱某、赵某及我爸爸邹某1，我爸爸的两个朋友在华天龙与廖某3、肥彬等人喝酒。后来我爸爸叫我离开，我们6个人离开下到楼下，在华天龙门口的时候，肥彬带着一帮人走过来将我爸爸邹某1推倒，推倒后说了一句“是不是大我”，后来，肥彬带来的七八人就殴打我爸爸，我便上去用手边挡边拉我爸爸走，他们就一直追在打，有些拿雪糕筒打。当时我爸爸的朋友都拦着不让人打，但是都拦不住。停手之后，我拉着爸爸和赵某、朱某从华天龙后门走，我爸爸的朋友在现场和肥彬等人交涉。之后，我爸爸的朋友也来到华天龙后门。我爸爸打电话给廖某3，要廖某3给个交代，追问肥彬为什么打他。我担心肥彬等人会再次追来殴打，便拉我爸爸往紫荆桥方向走，我走到紫荆桥头时发现爸爸没跟来，这时我接到赵某的电话，赵某和邹某2过来找我，之后我与他们二人去华天龙后门找我爸爸。我到华天龙后门后看到我爸爸、文某和他的朋友，我爸爸的朋友局长、四眼。我看到四眼的摩托车的脚踏板放着一把菜刀，是我爸爸叫四眼带过去的。我爸爸一直和廖某3通话，后来可能是肥彬接过电话，我爸爸问肥彬他们在哪里，肥彬说他们在吃宵夜，有本事就过来找他们。我爸爸挂了电话后把四眼车上的菜刀插在腰间，然后往文昌塔方向跑，我和朋友追上去在文昌塔附近将我爸爸拦住，几个人联手将我爸爸抬上摩托车，我开车往龙归方向走。在乳源瑶族自治县中医院的位置，我爸爸拿到我口袋的手机打电话给廖某3，一直追问被肥彬殴打一事。后来我爸爸一直要求我停车，他要去找廖某3，我没有理会。直到行驶至侯公渡交警中队的时候，我爸爸威胁说如果不停车就要跳车，我停下来，马上打电话给赵某，打完后我往乳源方向开，到了老付屋村路口的时候停下车，过了10分钟，赵某、朱某和邹某2过来。接着我爸爸往绿之源旁边废弃的饭店那边跑，我一直在劝，我爸爸一直在和廖某3打电话。后来，我爸爸又打电话给廖某3的老婆，在通话的时候，我发现侯公渡方向有一帮人往这边冲过来，大概有十几人，前面有四个，最前面的是肥彬，他们手里拿着棒球棒。我和赵某、朱某就往东阳光方向跑，邹某2往三协电子厂方向跑，我爸爸留在饭店门口，我看到那些人踢了一脚我爸爸。我们三人看到没有人追上来了，才打电话报警。朱某打了个电话给邹某2，得知邹某2被他们抓住了。直到半个多小时后，我才返回饭店，当时已经没有人在现场。经辨认混杂照片，邹某3辨认出廖某2就是肥彬。4.证人付某的证言。证实：2015年5月底的一个晚上约12时许，我在韧杰酒店喝酒准备走的时候细聪接到肥彬的电话，叫我开车去鲜明宾馆，当时我车上有五个人，分别是我、细聪、阿佬及乳城镇江屋的两个不认识的朋友，去到鲜明宾馆后，我看到肥彬和阙肥两个人在路边，他们上了车之后，就由细聪负责驾驶汽车向侯公渡的方向行驶，等到了侯公渡大转盘的时候，他就把车停放在路边，之后肥彬、阿佬、阙肥、细聪就下车了，然后他们在车后备箱拿了几条棒球棒，之后就在大转盘草坪站着不知道商量什么，我就下车和他们说，我现送江屋的朋友回家，等会再倒回来，接着我上了驾驶室，沿着323线向乳源方向行驶，送两个江屋的朋友回家了。当我回到大转盘附近的时候，就看到有警察在那里，我就把车停到了大转盘边的路上，之后给细聪打电话，当时我跟他说车停放的位置，之后我下车躲到了车管所对面的汽车修理档附近，等警察和细聪他们都走了，我才打电话给我同学接我回家。经辨认混杂照片，付某辨认出江某、廖某2、阙某、吴某是参与聚众斗殴的人。（三）同案人的供述1.同案人廖某2的供述。证实：2015年5月26日21时许，我和廖某1及“阿容”去华天龙商务酒店开罗房唱歌，廖某1打电话叫被害人邹某1过来玩，被害人邹某1带了“巴青”、“阿包”等七、八个人过来，我打电话叫了阙某、谢某、张某2、“流星”等人过来玩。后来廖某1叫我去买香烟进来分，我叫阙某和“豪子”去买了一条黄鹤楼香烟和两支红酒回房间。廖某1指了一些人叫我把烟分给他们，我就把香烟分发下去，后来，被害人邹某1又叫了一些人过来，廖某1觉得人太多就带着我、“阿容”、黄某、张某2离开华天龙商务酒店去新汽车站附近吃宵夜。在吃宵夜时廖某1接到被害人邹某1的电话，我听到被害人邹某1在电话中问是不是看不起他的朋友，发香烟都不发给他的朋友。廖某1说了一句“廖某2都没有拿到香烟，你在意一包香烟做什么？”就挂了电话。被害人邹某1又打电话过来，我就接了廖某1的电话并向他解释，他不听解释还问我的电话号码，我把我的电话号码给他，他就打我的电话过来骂我，还说要过来做掉我之类的话。当时廖某1叫我带人先过去，到时他打电话叫些人过去。我和谢某、阙某、“阿容”、黄某、“流星”、张某2、“豪子”八个人先过去华天龙商务酒店。到华天龙商务酒店门口我听到被害人邹某1跟他的朋友说我的坏话，我听后很生气就下车将被害人邹某1推倒在地，之后他旁边的一个年轻人就上来阻止，我这边的人就上来帮忙，被害人邹某1起来想打我，我就打了他一拳，又踹了他三脚，接着我被劝架的人拉开，黄某拿塑料凳砸被害人邹某1的头，“流星”、“毫子”等人就拿“雪糕筒”、塑料凳砸被害人邹某1那边的人。我带来的人就和被害人邹某1那边的人打了起来，这时“狗迪”带了十多人过来，他们过来看打架，没有动手，我叫我这边的人不要打了。之后我叫上“狗迪”和我一起去吃宵夜，他们没有去，我带着我这边的人回到宵夜档继续吃宵夜。在夜宵档廖某1叫我放心，如果被害人邹某1还来找我，他就用钱做了被害人邹某1，之后就各自散了。由于廖某1的手机落在宵夜档，我便将他的手机送到他住宿的鲜明宾馆，在宾馆的时候被害人邹某1打电话过来。之后廖某1对我说被害人邹某1带人去到他家里，并叫我带人过去，看到谁在那里就打死谁。我向吴某借了他的车，当时“矮云”和江某就开着吴某的车过来了，我和阙某、“矮云”、江某到侯公渡大转盘处看到“巴青”和“阿容”，我就过去问被害人邹某1在什么地方，他们就指向东阳光山水城的方向，我就一个人拿着木棍先过去，阙某、“矮云”、江某跟着。我走过去看到被害人邹某1在两辆货车旁打电话，他看到我后直接从身后拔出一把菜刀砍向我，我左胸被砍了一刀，我踹了他一脚，之后转身向废弃的饭店一楼方向跑，在跑的时候看到还有三、四个年轻人拿着菜刀躲在货车那里，我就跑向废弃的饭店，我感觉背上也被人砍了一刀，随后我就冲进饭店关上门，被害人邹某1跟上来撞击门，被害人邹某1被玻璃门弹倒在地，等他想站起来的时候，我用棍子敲了他的手，之后我就抱着头向外跑，在跑出饭店的时候我感觉手被砍了几刀。随后我看到阙某、“矮云”、江某拿着棍子冲过来，被害人邹某1带来的那帮年轻人就跑了。之后我被送去乳源瑶族自治县人民医院治疗。经辨认混杂照片，廖某2辨认出刘新、张某1、黄某、张某2、江某、谢某是参与聚众斗殴的人。2.同案人阙某的供述。证实：2015年5月底的一天晚上，廖某2打电话叫我去华天龙商务酒店开罗房玩，随后廖某2就叫我去外面买条香烟回来，我买到香烟回来后廖某2就将香烟一包包的派给坐在他附近的那些人，后来我就跟着廖某1及廖某2、黄某、张某2、张某1、“阿容”一起去了新车站旁边的大排档吃宵夜。期间，廖某1接到一个当晚在华天龙商务酒店一起玩的朋友的电话，那个人在电话里面骂廖某2不派香烟给他及他的朋友，随后廖某2就把电话抢过来，大声说了句是不是打架，挂了电话后就叫上了我、张某2、黄某、刘某、“阿容”几个人一起去华天龙商务酒店找那个骂廖某2的男子。我去到的时候就见到张某2、黄某、张某1及刘某等人已经围住那个男子并对他拳打脚踢，于是我也围了上去，打了一两分钟大家就停下来了。随后又回到宵夜档继续吃宵夜，散场后，廖某2到鲜明宾馆送手机给廖某1，我就在楼下等，随后我也上了鲜明宾馆，听到廖某1对廖某2说被打的男子跑到他家楼下闹事，廖某1叫廖某2带人先过去。廖某2就打电话叫“矮云”驾驶吴某的小汽车过来接大家，我和廖某2、“矮云”、江某一起到侯公渡，下车后，大家在车后座各自拿了一条棒球棍，在草坪处见到在华天龙商务酒店被殴打的中年男子，廖某2就走上去，与那名中年男子对打起来。我看到廖某2踹了中年男子一脚，中年男子起来从身上拿出一把菜刀砍廖某2，廖某2跑向废弃的饭店，中年男子追进饭店。我和“矮云”、江某跟上去，在货车后面见到三、四个年轻人，手上还拿着刀，我和“矮云”、江某就追那几个年轻人，没有追到。返回的时候见到廖某2走出路边，中年男子躺在废弃旧饭店的屋子里，旁边屋子跑出一个年轻人，一边跑一边说不关他事。在跑到公路边的花基处时，从身上抽出一把刀扔在花基上。我和谢某就追上去，这时草坪附近有十几个人来帮忙。因为跑不过那年轻人，谢某就吓唬说“别跑，再跑就开枪了。”后来被我这方一个驾驶摩托车的人抓到那个年轻人，大家就围着他殴打。后来公安民警来了，大家就送廖某2去了医院。经辨认混杂照片，阙某辨认出刘新、张某1、廖某1、黄某、张某2、廖某2、江某、谢某、付某、吴某是参与聚众斗殴的人。3.同案人江某的供述。证实：2015年5月底的一天凌晨1时许，我与“矮云”及同村的3个人在韧杰商务酒店唱歌后回家，由“矮云”开车，在路过乳源瑶族自治县新汽车站对面的鲜明宾馆时，我看见廖某2和阙某。廖某2对我说侯公渡草坪有人等他，接着他们两个人就拿着几根棒球棍上了车，他们上了车之后“矮云”就开车到了侯公渡大转盘附近，廖某2和阙某下了车，我也跟着下了车，当时廖某2给了我一根棒球棍叫我防身，之后廖某2和阙某就走了过去，我也跟在后面慢慢走过去，走到一半的时候，我看到廖某2与对方的人互相打起来，阙某手里拿着棒球棍，过去帮廖某2打那个人，这时候对方的三个人就跑走了，我看到和廖某2对打的那个人从后背拿了一把不知道什么工具出来和廖某2、阙某一起追打进一栋楼房的一楼的一个房间，我拿着棒球棍走到那里时，那个人已被廖某2与阙某打倒在地上，这时候廖某2就大声说他受伤了，要去医院。随后有个年轻人就过来驾驶摩托车搭廖某2去医院了。经辨认混杂照片，江某辨认出阙某、廖某2、吴某、付某是参与聚众斗殴的人。4.同案人张某2的供述。证实：2015年5月26日晚上22时许，我去到华天龙商务酒店后，看见廖某2和对方的人打起来，我看到后就跑过去，对方的一个男青年就把我推开，我看对方的人动手推我，便打了他一拳，接着就有几个男青年过来帮忙一起打对方的那个人，在打架的时候我在停车场拿到一个交通“雪糕筒”砸了一下对方那个男青年左手，其他几个人也有人拿着交通“雪糕筒”殴打一个中年男子，打了约两三分钟就停手了。我回家之后，又接到黄某的电话，叫我马上过去，大约5月27日凌晨1时许，大家去到侯公渡圆盘草坪时就看到廖某2等四、五个人在那里，而且廖某2当时已经受伤了，接着有人发现对方有一个男青年在草坪，我和他们追了过去，追到流行前线酒吧门口，发现我这方又来了十多个人，拦住了那个男青年并对他进行殴打，我与几个人追过去殴打他，我当时用脚踢了他的手臂两脚，其他几个人就用棒球棍殴打他，过了几分钟警察就来了，大家就跑了。当时一起参与的有廖某2、阙某、黄某、张某1、刘新、何某、林某、廖某4、“阿毛”、“矮云”等人。经辨认混杂照片，张某2辨认出刘新、廖某2、阙某、张某1、谢某、黄某、江某是参与聚众斗殴的人。5.同案人谢某的供述。证实：2015年5月底的一天晚上23时许，廖某2打电话说有人找麻烦叫我去华天龙商务酒店帮忙，到华天龙商务酒店附近爱心大药房时，我看到廖某2他们准备走了，当时廖某2还叫我一起去吃宵夜，吃宵夜的有廖某2和阙某、张某2、刘新、黄某、“豪子”等十来人。当时听见廖某2说对方的人要来宵夜档闹事，我才知道廖某2找我过去是打架的。我回家没多久，接到廖某2的电话叫我去乳城镇侯公渡，说是对方的人在侯公渡草坪等他，叫我过去帮忙。我去到侯公渡大转盘的时候，看到廖某2、阙某两个人从东阳光公司往回走，当时廖某2就把棒球棍给了我并说人在那边，后来看到一个年轻人，我就问他有没有份打架，对方说没份，我没有理他了，这时我听到黄某喊了一声“那个年轻人有刀”，我看到那个年轻人拿出一把菜刀丢在了草地上就跑，我便去追，看到追不上的时候就喊了一句“别跑，再跑就开枪了”。看他跑上公路了，我驾驶摩托车去追，后来那个年轻人就被黄某抓住并带回草坪。我去到大转盘的时候，那个年轻人想跑，我扯住了那个年轻人的衣领，不让他跑，并打了他一巴掌。一堆人就围着那个年轻人拳打脚踢，后来警察就来了。经辨认混杂照片，谢某辨认出刘新、张某1、黄某、廖某5、吴某、张某2、阙某是参与聚众斗殴的人。同案人吴某的供述。证实：2015年5月底的一天晚上12时许，我和“矮云”、江某等人在韧杰商务酒店唱歌，准备回去的时候接到廖某2的电话说有人在乳城镇侯公渡等他，叫我去鲜明宾馆接他一起下去，当时“矮云”开车，我便叫“矮云”开车去鲜明宾馆接廖某2，当时车上还有两个江某同村的朋友。到了大转盘附近时，我与廖某2、阙某、江某四个人下了车。下车后，廖某2给了我一根棒球棍，阙某给了江某一根棒球棍，没多久，我看到廖某2和对方的一个人打起来了，之后对方拿出一把菜刀，廖某2转身逃跑，对方在后面追砍廖某2，当时追廖某2的有一两个人，我这边三个人看到后就追上去，追的时候看到车后面还躲着两三个年轻人，手上也拿着菜刀，他们看到我就开始跑，我去追他们，但是没有追上，当回到事发的地方时看到廖某2和追砍他的人从草坪打斗至有玻璃门的屋里，我和阙某、江某也拿棒球棍过去帮忙，三个人追到玻璃门的时候发现廖某2用棒球棍打了一棍追砍他的人，把他的刀打掉在地上，四个人围住那个人打，我当时就踢了他两脚，廖某2就用棒球棍打，当时被打的人双手抱住头，躺在地上躲避。经辨认混杂照片，吴某辨认出江某、廖某2、阙某参与聚众斗殴的人。7.同案人黄某的供述。证实：2015年5月底一天晚上，廖某2打电话叫我去华天龙商务酒店玩，大概22时，廖某1与廖某2就带着我和阙某、张某2、“阿容”去了新车站的宵夜档吃宵夜，吃宵夜的时候廖某1接到一个电话，具体说什么我不清楚，没说几句被廖某2抢过去了，廖某2和打电话过来的人发生了争吵，过了几分钟，就叫我与阙某、张某2、“阿容”一起去华天龙商务酒店。当我去到华天龙商务酒店门口停好车的时候，看到廖某2和对方的人打起来了，我冲过去打了其中一个年轻人，我看到有人拿“雪糕筒”在打对方的人，我拿起塑料凳子打了对方的一个年轻人，当时那个老头想打我，我用塑料凳朝那个老头的头砸过去，打了一会大家就走了，之后又回宵夜档继续吃宵夜。在吃宵夜的时候，廖某2接到一个电话，说对方的人要来谈这件事，后来我看时间差不多了就走了。凌晨1时许，我接到廖某2的电话叫我回宵夜档，我准备出门的时候，张某2打电话给我说他在小岛饭店门口等我，我和他一起坐摩托车去了宵夜档。到了宵夜档没有找到廖某2，打电话后才知道他们去了侯公渡，我便与张某2租摩托车到了侯公渡。到了大草坪后，我看到东阳光山水城附近有人，旁边的一个玻璃门内有几个人拿着棒球棍在打人，我走过去之后看见廖某2、阙某还有两个不认识的人从里面走出来，廖某2用手捂着头，阙某手上还拿着两根棒球棍，另外两个年轻人也拿着一根棒球棍，阙某就给了一根棒球棍给张某2。我向玻璃门那个方向走去，当时看到有一个年轻人从里面走出来，后来看到那个年轻人拿出一把刀丢在草丛里面，我喊了一句“他有刀”，接着我去追那个年轻人，追到三协电子厂门口附近时抓住了那个年轻人。当时我踢了他两脚，之后我把他带回了大草坪，我这方的人围上来打他，没多久警察就来了。经辨认混杂照片，黄某辨认出吴某、廖某2、张某1、江某、谢某、阙某、张某2参与聚众斗殴的人，廖某1是请参与聚众斗殴的人吃宵夜的男子。8.同案人张某1的供述。证实：2015年5月底的一天21时许，我和阙某、张某2、黄某去了华天龙商务酒店玩，走了后我接到阙某的电话叫我去新车站吃宵夜，吃宵夜时，廖某1接到一个电话，随后廖某2抢过电话后和对方发生的争执，挂了电话之后就叫我与阙某、张某2、黄某、“阿容”一起去华天龙商务酒店，当时对方有5、6个人在华天龙商务酒店的门口，廖某2和“阿容”过去把对方的一个老头推倒在地上，接着对方的人围着廖某2，我看到这个情况后，就和阙某跑过去用手打那个年轻人，黄某、张某2也冲上去打，在打的过程中，我拿起附近的交通“雪糕筒”打那个老头，黄某就拿着塑料凳打，我这方的人还有几个人也拿交通“雪糕筒”打。凌晨1时许大家就散了，没多久我接到廖某2的电话叫我去侯公渡电子厂，等我到了侯公渡大草坪的时候，我看到黄某和几个年轻人在追一个年轻人，还说那个年轻人带了刀，在三协电子厂附近那个年轻人被抓到了，有人踢了那个年轻人几脚，之后黄某就把那个年轻人带回大草坪。我驾驶摩托车回到大草坪，当时阙某、张某2、黄某、谢某还有几个不认识的年轻人就围着那个年轻人打，等我过去的时候，他们已经不打了，没多久警察就过来了。经辨认混杂照片，张某1辨认出刘新、谢某、黄某、阙某、廖某2、张某2是参与聚众斗殴的人。9.同案人廖某1的供述。证实：2015年5月26日21时许，因被害人邹某1介绍他弟弟购买我的房子，当天晚上一起喝酒，被害人邹某1喝醉了，又叫我请他去华天龙商务酒店唱歌。被害人邹某1带了“巴青”、“阿包”等几个人过去，后来廖某2也带了一些人过来玩。我叫廖某2去我车上拿一条香烟进来，由廖某2分给他们，我觉得人太多就带着廖某2等人离开华天龙商务酒店去新汽车站附近吃宵夜。在吃宵夜时我接到被害人邹某1的电话，被害人邹某1在电话中问我是不是看不起他的朋友，发香烟都不发给他的朋友，我说了一句“廖某2都没有拿到香烟，你在意一包香烟做什么？”就挂了电话。被害人邹某1又打了几次电话过来，廖某2就抢过我的手机接了电话并向他解释，廖某2把他的电话号码给了被害人邹某1，被害人邹某1就打廖某2的电话骂廖某2，廖某2就带了几个人去了华天龙商务酒店，我就先回去了。次日凌晨1时许，被害人邹某1打电话给我，说他带了人到我在乳源瑶族自治县候公渡东阳光山水城的家里，我担心我妻子会受到伤害，就去乳源瑶族自治县鲜明宾馆找到廖某2，叫他带人去把被害人邹某1打跑，由于我脚痛，我当时没有到现场，后来我去现场时看见被害人邹某1躺在地上，身上有伤，我和我妻子就将被害人邹某1送到乳源瑶族自治县人民医院治疗，我还垫付了医药费。后来被害人邹某1的妻子才给回钱给我。经辨认混杂照片，廖某1辨认出被害人邹某1。（四）被害人邹某1的陈述2015年5月26日，廖某1打电话叫我去华天龙商务酒店玩，我带上儿子邹某3和两个在我弟弟家玩叫“巴青”、“老宠古”的人去华天龙商务酒店开罗房玩。我到的时候有十多个人在玩了，当时廖某1和廖某2都在，其他的年轻人我不认识，过了一会我看到廖某2拿了条香烟进来发，发给我一包，剩下的发给谁我不清楚。没多久廖某1带着廖某2等几个人走了，这时“巴青”就对我说廖某1不行，连香烟都没有给他，我听了之后就打电话给廖某1，说了什么我不记得了，后来廖某2把电话抢了过去并问我是不是要打他，我当时应该是回了让他恼火的话。通完电话后我和儿子几个朋友就下楼了，没多久廖某2就带着一帮人过来了，廖某2等人什么都没有说，上来就打我，有用拳头打的，有脚踹的，当时我儿子在旁边劝架，还有几个在旁边劝说的也被打了。他们打了一会之后，有人拿旁边的“雪糕筒”砸向我身上、和头上，他们打了一会就被拉开了。我很气愤就打电话给“四眼”，叫他带刀过来帮忙，之后我又打电话给廖某1要他出来说清楚，他说在新车站吃宵夜，说他喝醉了有什么明天再说。这时“四眼”驾驶摩托车带了一把菜刀过来，我想拿菜刀去找廖某1他们的，但是被我儿子他们拦住了。随后我由我儿子驾驶摩托车回家，在经过东阳光山水城的时候，我越想就越生气，便叫儿子停车，我下车从摩托车尾箱拿出以前在路边捡来的菜刀，把菜刀插在腰间向廖某1住处走去，并打电话给廖某1，告诉他我在他住处叫他过来说清楚。随后我又打电话给廖某1老婆，在通话中，我被人从后面踹了一脚，我想站起来的时候廖某2还想踹我，我拿出腰后面的菜刀向廖某2砍了过去，这时廖某2拿棒球棍向我砸过来，当时砸到我的左肩膀的后面，我拿菜刀向廖某2挥舞，廖某2向后退，一边退一边向我挥棒球棍，我拿着刀和他对砍，后来廖某2就转身跑，我拿刀在后面追，一边追一边向廖某2挥刀，当时我后面也有廖某2带来的人拿着刀棍追我，不时有刀棍向我砍来，我也没想那么多，我就拿左手去挡，等追到廖某1以前开的饭店门口的时候，我的头突然被什么东西打了下，之后头上流了很多血，这时我被后面追上的人抱住了，刀也被抢走了，接着就感到很多刀棍向我砍来，之后我就什么都不知道，等我醒来已在医院了。经辨认混杂照片，邹某1辨认出廖某2就是肥彬。（五）被告人刘新的供述和辩解2015年5月份的一个晚上，具体时间记不清楚了。我接到廖某2的电话，约我去华天龙ＫＴＶ玩。我接到电话后就自己一个人去了华天龙，但是具体哪间房我就不记得了。我到ＫＴＶ后就见到廖某1、廖某2，阙某等十多个人在房里喝酒。我也和他们一起在房间喝酒，大约到了凌晨0时许，廖某1就叫廖某2去买一条烟上来派给大家抽，由于烟不够分，就没有分给邹某1，他就发脾气和廖某1吵，说廖某1看不起他。他们吵架后，双方觉得玩得没意思就陆续离开了。我当时是走在最后，他们下楼后在楼下又吵了起来，并且越吵越激烈，廖某2就打电话给我说他们在楼下和邹某1打架，叫我下楼。于是我就从ＫＴＶ跑下来，在华天龙停车场的巷子看到廖某2和张某2、谢某等人在和邹某1打架，我也冲上去打了两拳邹某1，之后被别人拦开,双方就没有再打了。对方的人走后，我们也各自离开了。大约过了半小时，廖某2再次打电话给我说大家一起在新车站旁边的夜宵档吃夜宵，于是我就一个人过去和他们一起吃夜宵。在吃夜宵期间听他们说邹某1又打电话来骂廖某1，但是双方在电话说了什么我不知道。吃了夜宵，我就和张某1回去了。没多久廖某2又打电话来说他们在侯公渡转盘草坪里，叫我下去。于是我就坐张某1的摩托车一起下了侯公渡草坪，但是没有看到他们。我就和张某1回县城了，当我们回到鲜明村委的时候，廖某2再打电话给我，说他和阙某等人在侯公渡和邹某1打架，叫我们下去。于是我和张某1又开摩托车下侯公渡，去到侯公渡草坪的时候，我看到警察和救护车都在，我们就离开了。（六）鉴定意见乳源瑶族自治县公安司法鉴定中心出具的乳公（司）鉴（损）字〔2015〕60、71号《法医学人体损伤程度鉴定书》。证实被害人邹某1的损伤程度被评定为轻伤二级，廖某2损伤程度被评定为轻微伤。（七）勘验、检查、辨认等笔录1.现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片。证实聚众斗殴现场的基本情况。2.辨认笔录。证实涉案人员相互辨认的情况本院认为，被告人刘新无视国家法律，伙同他人在公共场所持械进行聚众斗殴，侵犯公共秩序，且造成一人轻伤，造成恶劣的社会影响，其行为已构成聚众斗殴罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款“聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期限徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：……；（四）持械进行聚众斗殴的”之规定追究其刑事责任，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内对被告人刘新科以刑罚。公诉机关指控被告人刘新犯聚众斗殴罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘新伙同他人共同故意实施犯罪行为，是共同犯罪。被告人刘新因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人刘新归案后如实供述了自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘新提出其到了侯公渡并没有动手打人的辩解，经查，被告人刘新在华天龙商务酒店门口积极参与殴打了被害人邹某1，在侯公渡是否参与了殴打被害人邹某1并不影响聚众斗殴罪的成立，但可以酌情从轻处罚。被告人刘新的指定辩护人认为被告人刘新归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；提出被告人刘新是从犯的辩护意见，经查，我国刑法规定，聚众斗殴罪追究刑事责任的对象是首要分子和积极参与者，本案被告人刘新等人持械积极参与聚众斗殴，系积极参加者，不属于从犯，因此该辩护意见，本院不予采纳；提出被告人刘新患有严重疾病，不能长期羁押，建议对被告人刘新适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘新所患的疾病不符合《中华人民共和国刑法》规定宣告缓刑的条件，因此该辩护意见本院不予支持。公诉机关建议对被告人刘新判处三年以上五年以下有期徒刑的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上所述，根据被告人刘新的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条一款、第四十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人刘新犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2021年1月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢碑养人民陪审员郑达传人民陪审员刘小琳二〇一八年九月三十日法官助理钟日好书记员叶璐

赵某某犯放火罪一案一审刑事判决书黑龙江省林甸县人民法院刑事判决书（2015）林刑初字第58号：林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉（2015）50号起诉书指控被告人赵某某犯放火罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告张某某向本院提起刑事附带民事诉讼。2015年10月10日呈请大庆市中级人民法院延长审限三个月。附带民事诉讼原告张某某与被告人赵某某就民事赔偿部分达成和解。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结林甸县人民检察院指控：2014年开始，被告人赵某某与被害人张某某在林甸县绣花厂院内合租场地各自经营废品收购站生意，因场地费用事宜二人发生矛盾。2015年4月13日22时许，被告人赵某某趁着张某某不在废品收购站时，用塑料棒将张某某家的废品收购的牌匾弄坏，随后拿着打火机将绣花厂院内西北侧张某某的废纸壳点燃后回到自家屋内，该废纸壳堆东堆东侧有三辆自卸车（该车系被害人冯某某所有），院内最北侧有一个棚子，棚子东南侧地面有一堆杂物，以上物品均因被告人赵某某的放火行为过火烧毁。被烧毁财物直接损失人民币53000元。据现场勘查，废品收购站院内整个过火处向西南20米是房子，向西20米是西四马路，向北15米是八建公司，向东50米是木材公司房子。林电气象台提供的在当晚21时至24时，风力为5-6级。经侦查，被告人赵某某于2015年4月14日被林甸县公安机关工作人员抓获归案。以上所控事实有：受案登记表、户籍证明及现实表现证明、案件来源及发破案经过、林甸县气象局风力检测说明、证人辛某某的证言材料、被害人张某某的陈述、林甸县价格认证中心价格鉴定结论书、放火现场勘查笔录、被告人赵某某的供述和辩解材料等证据证实。公诉机关认为，被告人赵某某放火的行为危害了公共安全，其行为已构成放火罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定判处。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2014年开始，被告人赵某某与被害人张某某在林甸县绣花厂院内合租场地各自经营废品收购站生意，因场地费用事宜二人发生矛盾。2015年4月13日22时许，被告人赵某某趁着张某某不在废品收购站时，用塑料棒将张某某家的废品收购的牌匾弄坏，随后拿着打火机将张某某收购的废纸壳点燃后回到自家屋内，被烧毁财物直接损失人民币53000元。据现场勘查，废品收购站院内整个过火处向西南20米是房子，向西20米是西四马路，向北15米是八建公司，向东50米是木材公司房子。林电气象台提供的在当晚21时至24时，风力为5-6级。案发后，被告人赵某某赔偿被害人张某某各项经济损失人民币95000万元，得到被害人张某某的谅解。被告人赵某某与冯某某自行和解，赔偿冯某某各项经济损失人民币75000元，得到冯某某的谅解。经侦查，被告人赵某某于2015年4月14日被林甸县公安局抓获归案。认定上述事实的证据有：1.案件来源、抓获经过证实：被告人赵某某被公安机关抓获归案。2.户籍证明及现实表现证明证实：被告人赵某某的自然人身份，无前科劣迹。3.证人辛某某的证言证实：2015年4月13日我丈夫和他的哥们在我家喝酒了，到晚上8点多的时候，我丈夫出去了，我看见我丈夫在大门处用脚踹张某某家大门上的牌匾，紧接着他又拿起一个塑料管，用塑料管砸牌匾，我就把我家的监控器电源拔掉了，他回来在屋里呆了一会后又出去了，回来的时候说他把张某某家的纸壳点着了，过了大约4、5分钟时间，我家邻居告诉我们院里着火了，不知道是谁打电话报警的。4.民事赔偿协议、谅解书证实：赵某某赔偿了被害人各项经济损失人民币95000万元，并得到其谅解。5.被害人张某某、冯某某的陈述证实：因大火财产损失情况。6.林甸县价格认证中心价格鉴定结论书证实：被烧毁财物价值人民币53000元7.现场勘查笔录证实：放火的现场情况。8.被告人赵某某的供述，与上述证据相一致。以上证据经法庭质证，被告人赵某某对上述证据无异议，均予采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

赵鑫昊放火罪二审刑事判决书甘肃省高级人民法院刑事附带民事判决书（2019）甘刑终104号：甘肃省庆阳市中级人民法院审理甘肃省庆阳市人民检察院指控原审被告人赵鑫昊犯放火罪及原审附带民事诉讼原告人李某1、任某、中国电信股份有限公司庆阳分公司、国网甘肃省电力公司庆阳供电公司提起附带民事诉讼一案，于2018年11月22日作出（2018）甘10刑初15号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人赵鑫昊及原审附带民事诉讼原告人李某1均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，为被告人指派了辩护人，经阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，庆阳市西峰区北大街幼儿园巷24号独院系中国电信庆阳分公司家属院，院内有平房三排共12间，该院落由被害人李某2一人居住。自2005年以来，李某2将捡回的废纸、玻璃、塑料、建筑废弃物等堆满院内及大门口，致使环境卫生极差，严重影响到周边居民的正常生活。赵鑫昊于2014年来西峰安装水电暖并在××巷内租住，距离李某2住处西南方向不足20米，来回行走必须经过李某2住处门口。周边居民对李某2堆放垃圾影响通行及卫生的行为十分反感，多次向北街派出所及社区办事处反映此事，北街派出所及社区办事处多次上门协调，要求李整改清理垃圾，李某2屡屡拒绝。2018年3月1日凌晨2时48分许，赵鑫昊酒后步行至幼儿园巷24号李某2住处门前市政垃圾箱旁，产生放火点燃垃圾的想法，之后持随身携带的打火机点燃垃圾堆上的报纸，又用烧着的报纸引燃李某2堆放在路边的废旧床垫后逃离现场。床垫着火后，火势蔓延，致李某2居住的院落房屋燃烧起火。当日2时57分，附近居民发现起火，拨打“119”、“110”报警，北街派出所及西峰区消防大队接警后，立即赶赴火灾现场全力扑救，当日5时许大火被扑灭。经西峰区消防大队及西峰区公安分局刑事技术室对火灾现场进行勘验，证实当晚居住在平房内的李某2被烧焦，当场死亡。该火灾造成李某2居住的院内8间砖木结构房屋被烧毁，电信、联通、移动、广电、电力线路各约100米不同程度被烧毁。经庆阳市公安消防支队西峰区大队对起火原因进行调查，认定起火时间为2018年3月1日凌晨2时许；起火部位位于24号院落南墙外、门楼西侧东西方向6-7米、巷道北侧堆放的废旧品范围内；起火原因不排除他人过失遗留火种或人为放火引燃巷道北侧堆放的废旧品致火势蔓延引发院落起火的可能性。经鉴定，李某2的死亡原因可排除机械性损伤致死，系生前被烧死。经西峰区价格认证中心认定，被烧毁的物品价值8317.13元。被告人亲属与中国电信股份有限公司庆阳分公司、国网甘肃省电力公司庆阳供电公司达成调解协议，代为赔偿二公司4000元、5000元，二公司出具谅解书，对被告人的行为表示谅解。原审判决认定上述事实的证据有：受案材料、火灾现场勘验笔录、火灾事故认定书、法医学尸体检验记录及鉴定意见、价格认定书、生物物证鉴定意见书、证人证言、被告人供述、物证打火机、视听资料等。原审法院认为，被告人赵鑫昊因酒后对堆放在其住处附近的垃圾心生厌恶，以打火机点燃旧报纸引燃废弃床垫等垃圾的方式，引起大火，致一人死亡，造成附近房屋、电力、通信等设备烧毁，其行为构成放火罪，应根据其犯罪行为和情节依法判处。附带民事诉讼原告人任某作为李某1的妻子，非被害人的近亲属，无权提起附带民事诉讼。被告人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了一定经济损失，应负民事赔偿责任。死亡赔偿金和精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼案件受理范围，不予支持；所提财产损失50000元，未提交证据，不予支持；餐费336元没有法律依据，不予支持。所提丧葬费29774.5元、住宿费1620元、交通费1551元、伙食费1508.5元，共计32951.5元，符合相关规定。停尸费票据9张22103元已包括在丧葬费中，不再重复计算。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第三十六条第一款之规定，判决一、被告人赵鑫昊犯放火罪，判处有期徒刑十五年；二、由被告人赵鑫昊赔偿附带民事诉讼原告人李某1各项经济损失43000元；三、驳回附带民事诉讼原告人任某的起诉。原审被告人赵鑫昊上诉提出：1.一审判决认定事实不清。①其是在巷道处点火，火是如何烧到第二排房屋并致被害人死亡的事实不清；②被害人死亡时穿着鞋子，为何没有自救；③起火后即有人报警，两个小时后火才被扑灭，消防抢救是否及时，是否扩大了损害后果。2.其不构成放火罪。①其醉酒后只有烧毁垃圾的故意，没有致被害人死亡和危害公安安全的故意；②放火燃烧的“垃圾”不是放火罪的燃烧目的物。其辩护人的辩护意见是：1.一审判决认定被告人赵鑫昊具有放火的故意错误。赵鑫昊并不是为发泄心中不满而放火，只是在喝醉酒的情况下，无意中点燃了垃圾而引发的火灾。2.一审判决定罪错误，被告人赵鑫昊的行为构成失火罪。①放火罪的具体表现形式是行为人故意焚烧公私财物的行为，而本案中被告人点燃的垃圾不属于公私财物，因此本案不符合放火罪客观方面的要求。②被告人赵鑫昊仅因过于自信或疏忽大意没有预见才导致火灾的发生，应以失火罪对其定罪处罚。③被害人存在较大过错、被告人到案后如实供述犯罪事实、系初犯、偶犯，且积极赔偿被害人损失。请求对其从轻处罚。3.附带民事诉讼原告人李某1就居住在西峰区，不存在住宿费，一审判赔住宿费不当；伙食费应该是被害人在医院治疗期间支出的超过平时在家的费用，一审判处不当。原审附带民事诉讼原告人李某1上诉提出：1.一审判决量刑过轻，应依法判处被告人赵鑫昊无期徒刑；2.应判赔其死亡赔偿金555268元、丧葬费32863元、停尸费16500元、住宿费1620元、交通费1551元、伙食费1508.5元、财产损失50000元、精神损失费10000元，共计669310.5元。经二审审理查明的事实与一审一致，且有下列证据证实：（一）案发经过1.110接处警记录单证实，孙某于2018年3月1日2时53分34秒电话报警称：发现有电线着火。巡警现场反馈：一垃圾场着火引起电线着火。2.移送案件通知书、受案登记表、立案决定书证实，2018年3月1日幼儿园巷火灾一案，经庆阳市公安消防支队西峰大队处置后，认定起火原因不排除人为放火引燃巷道内废旧品引发院落起火可能性，于2018年3月19日移交庆阳市公安局西峰分局刑事侦查大队，于当日立案侦查。3.庆阳市公安局西峰分局归案情况说明证明，幼儿园巷火灾一案，经调取火灾现场附近监控资料，发现2018年3月1日凌晨2时40分许，一男子形迹可疑。遂调取沿途监控资料顺线追踪，发现该男子自美食城一烤吧喝酒后来到案发现场附近。经调查走访，该男子为赵鑫昊，住西峰区北大街幼儿园巷34号。查清身份后，于2018年3月20日在西峰区北部商城将赵鑫昊抓获归案，赵鑫昊对其在西峰区幼儿园巷放火的犯罪事实供认不讳。（二）现场勘验检查及提取痕迹、物证情况1.庆阳市消防支队西峰区大队火灾现场勘验笔录、现场方位图、平面图、现场勘查照片证实：案发现场位于××区原线务局家属院，城区巷道两侧均为住户，房屋结构有院落、楼房，中心现场东临赵小刚家院落，西邻小巷道，巷道西侧为贺某家二层楼房。巷道南侧为文化馆家属院邻街二层楼房北墙，此处路面宽4.9米。初步勘验：①赵小刚家为砖混结构门楼，门楼西墙向西2.2米，距24号院中心现场南墙0.9米有直径0.2米的木质电杆一根，表面呈黑色碳化，上部电信信号线绝缘皮烧损有自然掉落。距门楼西墙6.7米有水泥电杆一根，可见有烧残的电缘线及电表箱熔块，电杆东侧表面烟熏痕迹明显，西侧面不明显。②水泥电杆东2.4米范围过火轻微，房南檐口在东部8.7米范围烧残塌落，房顶整体塌落。③木质电杆南侧有4个席梦思床垫内置钢架残留。床垫钢架大小约1.9×1.4米，变形扭曲，最上层南沿距文化馆家属院二层楼北墙2.8米。路南侧距地3.5米有暖气管道，管道外防护层烧熔，以木质电杆对应处为重，范围5米左右。④水泥电杆以西范围墙外侧砖堆垃圾箱地面倾倒的垃圾墙外侧均无过火。⑤24号院东西宽度14.3米，南墙东部有简易门楼，安有双扇铁门，门向内开，门内侧下部堆积有烧残物，门扇变形，院内有坐北朝南砖木结构瓦房三排，每排四间，最南排房屋坐南朝北，北墙距第二排南墙3.3米。房东码头距赵小刚家西墙1.6米为院内通道。院内及通道内堆积有各类废旧物品，堆积厚度约0.5米-2.0米，过火范围为南墙1排及南2排及两排房院落内。⑥由南向北第2排北檐口下加盖有厦房，小厦房无过火，此排住房屋顶全部塌落，各内室均有过火，堆积物残留高度1-2米，种类杂乱。⑦赵小刚家门楼西墙侧面，瓷砖面掉落范围3.2平方米，门楼内侧遮阳顶西端烧毁2.0×2.0米范围，地面有掉落的屋顶残留物。⑧沿巷道北侧有架空电缘线为10千伏北大街线家福乐超市箱式变。中心现场过火处杆号为08号杆。专项及细项勘验：①清理中心现场木质电杆南部及东部床垫，下部有残留物灰烬及其它杂物烧残物，线杆顶部为移动及电信光纤，均烧残，共13根。②水泥电杆西侧距地3米处有钢架固定的电表箱，外壳局部高温熔化变形，内有电表箱一个，依次检查各端无异常。距地2米杆东侧有钢架，钢架上有数个裸露的电量表内芯，内芯烧残，局部铜质电缘线烧断，断处呈不光滑熔断痕迹。③南排东数第一间房屋整体塌落，中梁残存，下表面碳化严重，南侧面窗框及门框下部残存，内侧碳化程度重于外侧，由东向西火势蹿烧现象明显，其他各处火势由内向外蔓延。④南数第二排主房屋屋顶整体塌落，南墙上部残留有木椽端头，下表面碳化严重，各室内堆积有衣物等烧残物，堆积厚度最高约1.5米，表面碳化，下层完好。该排由东向西第二间有套间，套间内靠北墙顶东墙有木质床一张，床面堆积有大量衣物，上层碳化，下层完好，西北角清理有烧残的旧币及旧手表，部分烧残、金属币两枚，以上物品局部残缺，特征不明，当场交事主儿子李某1。⑤南数第二排东码头过道处立有旧木门，旧不锈钢窗，过火碳化范围从该排房南墙起2米范围中止。北部过道第三排房、第三排与第二排间堆积有大量的各种废品，无过火痕迹。⑥南数第三排北侧为后院，堆积有各种旧炉筒、石膏板、塑料制品、各类废品，无过火痕迹。依现场勘验顺序对门外范围勘验结束后由电信局组织人员清理门外垃圾，由电力部门紧急处置，恢复居民供电。因房屋顶部及墙体部分塌落，现场人工清理难度大，在机械由西向东依次清理中，于2018年3月2日17时许，在清理第二排东北角房间时，搜查出尸体一具，表面烧灼碳化严重。东北角房间与第二排自东向西数第二间房屋相通，为第一套间，在西墙处距北墙100ｃｍ处有门洞，宽90ｃｍ，高度不可辩，无门。室内南北宽2.1米，东西长2.8米，表面覆盖有厚度约30ｃｍ的泥土、木块烧灼残留物及其他杂物，人工清理后可见室内靠东墙在西1.6米范围内盘有土炕一座，炕面被褥烧灼碳化，炕下东南角有厚度约30ｃｍ的书本过火残留物。炕西侧北部放有转椅一把，部分过火，椅下有铁桶、塑料等物，过火痕迹明显，部分物品烧灼碳化，室内西北角有可见木块、纸盒等物。过火痕迹明显，部分烧灼碳化，清理后可见下部有长86ｃｍ的四方木块一个，室内地面中部可见有尸体一具。尸体表面盖有泥土等物，清理后，可见尸体呈侧卧位，头部距北墙83ｃｍ，脚部距南墙60ｃｍ，距土炕10ｃｍ，衣服及表皮烧灼碳化严重，五官不可辨认，腿部大关节外露，一只手脱离身体，一只脚上穿有皮鞋（棕色），尸体右侧肩部靠有四方木块一个。仔细检查尸体，无可辨异常痕迹。对该房间其余各部位仔细检查，未见明显异常。2.检材提取记录证实，2018年3月1日依法提取李某2胞弟李文焕、李某2儿子李某1血样备检。3.搜查证及搜查笔录、扣押清单证实，2018年3月20日对赵鑫昊人身进行搜查，发现赵鑫昊身穿的皮夹克和裤子为作案时所穿衣服，在其穿的黑色皮夹克右侧外口袋内发现打火机一个。对涉案皮夹克、黑色裤子及打火机予以扣押。4.扣押物品清单、照片、发还物品清单证实，2018年3月20日，依法扣押赵鑫昊持有的花色耐克网面运动鞋一双、金色ＯＰＰＯ手机一部、黄金戒指一枚、手链一串、×××白色东南牌汽车钥匙一串。手机、戒指、手链、汽车钥匙已于3月21日发还其亲属杨某1。（三）鉴定意见1.庆阳市西峰区公安司法鉴定中心（庆）公（西）鉴（尸检）字［2018］089号法医学尸体检验记录、（庆）公（西）鉴（尸检）字［2018］130号法医学尸体检验鉴定意见书、尸检照片证实，尸体检验见死者全身衣着烧灼碳化，颜色及形状不可辨，尸体全身烧灼碳化明显，颅盖骨缺失，脑组织外露，表面有烧灼碳化痕迹，表面呈灰红色，全身烧灼残存部位未见开放性贯通性创口及骨折样变。分析认为：死者全身烧灼碳化并肢体缺失明显，解剖检验见内部组织受热萎缩实变，体积变小，气管粘膜有大量灰黑色粘液及粉末状物，管壁呈灰红色，符合生前被烧死尸体的病理学改变。检验意见：李某2死亡原因可排除机械性损伤致死，系生前被烧死。2.庆阳市西峰区公安司法鉴定中心（庆）公（西）鉴（法物证）字［2018］102号检验鉴定书证实，经15个ＳＴＲ分型检验，死者与李某1符合生物学单亲遗传关系。确认了死者身份系李某1父亲李某2。3.庆阳市西峰区公安司法鉴定中心（庆）公（西）鉴（理化）字［2018］138号检验鉴定书证实，李某2肝组织中未检出常见农药、常见安眠药及鼠毒强成分。（四）证人证言，证明被害人李某2的居住地点、堆放垃圾情况、大火燃烧和扑救过程、被告人行走路线及火灾造成的损失情况。1.证人孙某证明,案发当晚凌晨2点40几分，其发现幼儿园巷有火光，电线杆被烧着了，就打“110”报了警，报警时间是2:57分。2.证人贺某证明,李某2平时在社区影响极差，院落内外都是垃圾。社区和环卫的人找过李某2好多次，说上都不听。其案发当天凌晨3点10分发现起火，5点左右火势被控制住了，6点被扑灭。火灾造成电表箱、网线、电线及24号院落同排房屋塌落。3.证人万某证明,西峰区幼儿园巷24号院落为原电信公司线务段家属院，里面居住的是被单位开除的职工李某2，平常靠捡垃圾为生。其案发当天凌晨3时许发现邻居院内起火，第一排房屋整个烧了起来，房顶电线和暖气管外包围材料全部都烧了起来。其他邻居说已经报警了，过了几分钟，警察和消防官兵来后开始灭火，直到凌晨6时大火才被扑灭。火灾造成自己门前搭建塑钢瓦及邻居两排房子塌落。4.证人王某1证明,西峰区幼儿园巷24号院落居住的是李某2，平时靠捡垃圾为生，未见和社区邻居交往，作息没有固定时间。其案发当天大概凌晨4时发现起火，火灾未造成自家损失。5.证人李某1证明,李某2是其父亲，曾因故意伤害罪被关押两年，2017年2月释放后一直居住在西峰区幼儿园巷24号。其父收入来源主要靠低保和收废品，居住的房子是原电信公司的旧房。最后一次联系是其父给其妻子任某打电话，未发现异常。其父平常每晚都会回24号院第二排第二个房间里面住。6.证人任某证明，被害人李某2平时住在幼儿园巷24号，捡垃圾堆放在院内，晚上住在第二排第二个房间里面，其丈夫偶尔去探望，给点生活费，李某2主要收入来源靠是低保和捡废品，2018年2月28日下午给其打过电话，未发现异常。在着火后接到北街派出所电话得知火灾，且在火灾后未联系到李某2。7.证人刘某证明，其的曾用名叫刘涛。2月28日，也就是农历正月十三晚上9点，朋友赵鑫昊约其到美食城内喝酒，一直喝到次日凌晨2时，其骑电动车把赵鑫昊带到小十字奇明国美楼下，和他一起过马路后，赵鑫昊一人向北走了。赵鑫昊当晚没喝醉，人清醒着呢。给其出示的视频资料中2时33分10秒出现在美食城巷子西口的骑电动车的男子是其本人，站在电动车旁的男子是赵鑫昊；2时39分50秒出现的驾驶电动车的男子是其本人，坐在电动车后座的男子是赵鑫昊；幼儿园巷2时48分10秒至2时50分45秒出现的男子是赵鑫昊；2时53分08秒沿幼儿园巷子由东向西步行的男子也是赵鑫昊。赵鑫昊平时一直叫其刘涛。8.证人郝某证明，其和赵鑫昊是2013年认识的，其老公刘某也认识赵鑫昊，他们两个经常一起出去吃饭。视频资料中显示西峰区金玫瑰银楼附近出现的男子、西峰区中街幼儿园巷子由东向西步行的男子及从幼儿园巷33号王鹏飞家调取监控2时48分10秒至2时50分45秒出现的男子为赵鑫昊。9.证人杨某1证明,其和赵鑫昊是事实的夫妻。监控内显示西峰区金玫瑰银楼2018年3月1日2时53分至2时53分12秒出现的男子、西峰区中街幼儿园巷子由东向西步行的男子及从幼儿园巷33号王鹏飞家调取监控2时48分10秒至2时50分45秒出现的男子为赵鑫昊。10.证人魏某证明，其是电信公司庆阳分公司人力资源部负责人。幼儿园巷24号建于1982年，属于中国电信庆阳分公司的固定资产。3月1日凌晨的大火，造成24号院落第一排、第二排共计八间房屋被烧毁，还造成院外其公司架设的电杆及部分光缆被烧毁。烧毁的线杆及光缆价值共计1645.80元。11.证人王某2证明，其是庆阳市供电公司职工。3月1日幼儿园巷发生火灾，其公司被烧毁的电表、表箱、导线及维修费用共计9149元。12.证人杨某2证明，其是中国联通庆阳分公司员工。在3月1日幼儿园巷发生的火灾中，其公司光缆损失及维修费用共计1964元。13.证人马某证明，中国移动庆阳分公司在3月1日的火灾中损失费用和维修费共计5048元。14.证人赵某证明，甘肃广播电视公司庆阳分公司在3月1日幼儿园巷发生的火灾中造成的损失和维修费用共计4250元。（五）被告人的供述证明，今年正月十三其和朋友刘涛一起喝酒，次日凌晨两三点，刘涛驾驶电动车和其一起来到美食城巷子西口，然后过了马路到佰通食府附近，刘涛骑着电动车向南走了，其沿着人行道向北走，再从幼儿园东口由东向西步行至幼儿园巷往进走约500米处，巷道北侧有一个市政上的垃圾箱，边上堆了些垃圾，里面有报纸，其就蹲在垃圾箱旁拿了些报纸用随身携带的打火机点着，然后将报纸塞到垃圾堆里的一个床垫子下，随后离开，返回房子睡觉了。其离开的时候床垫还没有着，但是报纸着火了。其想床垫是布料制作的，比较容易着火。其知道将报纸点着后放于床垫下会造成那一堆垃圾都着火。之所以点火是因为其从巷子里往进走，看见那里堆了一堆垃圾乱的，其就心血来潮放火作案了。其点火的地点距离最近的院落的后墙有两三米远。这个院落是土木结构的，垃圾堆的北面和南面都有房子，其不知道捡垃圾的老汉是否在该院落居住。在其点了火的当天14时，其路过时发现捡垃圾的老汉的院落房子被烧毁了。其和捡垃圾的老汉没有什么矛盾纠纷，也没有什么深仇大恨，其放火作案没有什么动机，就是看见垃圾堆的很脏很乱，巷道里过来个车，人都过不去，就要站在垃圾堆旁等，另外老汉堆放的垃圾有时候都超出市政垃圾箱的宽度了，所以就点火把垃圾烧了，其目的就是清理垃圾，如果老汉看见垃圾被烧了，有可能以后也不在那里捡垃圾存放了。其当晚和刘涛喝了一瓶白酒和六七罐啤酒。（六）辨认笔录证明，赵鑫昊对作案时的行走路线、放火作案的具体地点进行了辨认。经刘某对12名不同男性照片辨认，确认3月1日凌晨和其一起喝酒的赵鑫昊。（七）书证1.户籍证明证实，被告人赵鑫昊和被害人李某2的身份情况。2.无犯罪记录证明证明，被告人赵鑫昊（身份证号×××）无违法犯罪记录。3.入所健康检查表证明，西峰区看守所于2018年3月20日19时对赵鑫昊身体检查为肝内钙化灶，其余正常。4.物品领取情况说明证明，在现场勘查中发现烧残的旧版人民币、手表、金属质钱币等物，交由李某1保管。5.北街派出所关于幼儿园巷24号住户李某2工作开展记录、工作日志、整改通知、安全隐患协调处理通知、安全检查隐患通知书、询问笔录及照片证明，案发前北街派出所曾多次走访李某2，对其发出安全检查隐患通知书，责令其限期整改，但李某2态度坚决，抵触整改。6.案件通报会议记录证明，火灾发生后西峰区消防大队召集电信局、刑警队、北街派出所、消防大队、李某1等人，通报了案件进展情况、尸体处理及被害人基本情况。7.电信公司庆阳分公司关于幼儿园巷24号房产情况的说明证明，幼儿园巷24号共有房屋12间180平方米，由甘肃省传输局于2012年移交给电信公司，未颁发房产证。8.电信公司庆阳分公司事故损失清单证明，经估算其公司在火灾中的电杆、光缆损失共计7981.20元。9.庆阳市供电公司事故损失清单证明，经估算其公司在火灾中的损失共计9149元。10.中国联通庆阳分公司事故损失清单证明，经估算其公司在火灾中的损失共计1964元。11.中国移动庆阳分公司事故损失清单证明，经估算其公司在火灾中的损失共计5048元。12.甘肃广播电视公司庆阳分公司事故损失清单证明，经估算其公司在火灾中的损失共计4250元。13.庆阳市西峰区价格认证中心区价认字〔2018〕第070号价格认定不予受理通知书证明，因认定事项不符合相关规定、提供的材料不齐全，对被烧毁的8间平房价格认定不予受理。14.电信公司庆阳分公司关于家属院损失的函证明，其单位位于幼儿园巷的家属院遭遇火灾，共损毁房屋12间，每间价值3000元，直接损失36000元。15.附带民事诉讼原告人提交的交通费、停尸费、住宿费、餐费等票据。（八）物证随案移交物品及文件清单证实，提取在案的物证有：1.皮衣1件，黑色，袖口、领口针织而成；2.裤子1条，黑色休闲裤，右后兜处有＂ＦＡＳＩＩ工ＯＮＪＥＡＮＳ”字样；3.打火机1枚，粉色，印有“ｊｉｎｇｐｉｎｊｉ”字样；4.耐克牌网面运动鞋1双，花色。（九）视听资料监控视频光盘7张，证明赵鑫昊案发当晚行走路线及点火、火源扩大燃烧的过程。（十）其他证据1.庆阳市公安消防支队西峰区大队西公消火认字〔2018〕0002号火灾事故认定书、火灾事故调查报告证明，起火时间为2018年3月1日凌晨2时许；起火部位位于24号院落南墙外、门楼西侧东西方向6-7米、巷道北侧堆放的废旧品范围内；起火原因：不排除他人过失遗留火种或人为放火引燃巷道北侧堆放的废旧品致火势蔓延引发院落起火的可能性。2.西峰区价格认证中心区价认字〔2018〕第071号价格认定结论书证明，被烧毁的十五种物品认定价格共计8317.13元。上述证据，经一审庭审举证、质证并认证，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。二审审理中，上诉人赵鑫昊亲属赵天花与附带民事诉讼原告人李某1自愿达成民事调解协议，由赵天花代赵鑫昊向李某1赔偿人民币100000元（包含一审判决的43000元），李某1对赵鑫昊表示谅解。该调解协议系双方自愿达成，亦不违反相关法律规定，本院予以确认。对上诉人赵鑫昊的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.火灾事故认定书和火灾事故调查报告与火灾现场附近监控视频相互印证，清晰反映赵鑫昊于2018年3月1日凌晨2时48分在24号院落外门楼西侧点火后离开，火势持续蔓延的事实。证人孙某、贺某、万某等人证明发现起火后立即报警、消防官兵迅速赶到现场扑救的事实。大火被扑灭后，在清理现场时发现一具烧灼碳化严重的尸体，经鉴定，确认系李某2。因此，赵鑫昊放火导致24号院落起火燃烧，造成院落内房屋毁损及李某2死亡的犯罪事实清楚。2.关于赵鑫昊的行为构成放火罪还是失火罪的问题。经查，区分放火罪与失火罪的关键不在于行为人放火的动机和目的，而在于其放火后对火势的态度。如果是出于一定目的而放火，放火后使火势始终处于掌控范围内，但因疏忽大意没有预见或已经预见但轻信能够避免的原因造成火灾的，构成失火罪。在同样的环境条件中，如果行为人放火后对火势的发展蔓延听之任之，对可能造成的后果不管不顾，则应认定为有放火的故意，构成放火罪。被告人赵鑫昊于深夜在居民区点燃垃圾后当即离开，对火势的发展听之任之，对可能发生的后果不管不顾，因此认定其有放火的故意，结合周围环境、放火时间等因素，原审判决认定赵鑫昊构成放火罪正确。3.被告人赵鑫昊到案后能如实供述犯罪事实，其亲属积极代为赔偿被害人亲属经济损失，应当视为有悔罪表现，因此，对于辩护人所提积极赔偿，如实供述犯罪事实的辩护意见予以采纳本院认为，原审判决认定上诉人赵鑫昊酒后放火，致被害人李某2死亡及财产损失的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但原审判决存在两处遗漏，应予以纠正。一是未引用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》相关条款，适用法律不全；二是未写明赵鑫昊的刑期折抵办法和服刑起止日期，判项内容缺失。鉴于上诉人赵鑫昊亲属积极代为赔偿被害人亲属经济损失，被害人亲属对上诉人赵鑫昊谅解，视为有悔罪表现，依法可对赵鑫昊从轻判处。经本院讨论决定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十三条、第一百五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十二条，《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款之规定，判决如下一、撤销甘肃省庆阳市中级人民法院（2018）甘10刑初15号刑事附带民事判决；二、上诉人（原审被告人）赵鑫昊犯放火罪，判处有期徒刑十二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2030年3月19日止）本判决为终审判决审判长曹澜平审判员张兆平审判员白云二○一九年九月二十四日书记员王鹏

杨某某、郝某乙侮辱一审刑事判决书陕西省蓝田县人民法院刑事判决书（2017）陕0122刑初51号：自诉人黄某甲以被告人杨某某、郝某乙犯侮辱罪，于2017年3月28日向本院提起刑事控诉。本院受理后，因自诉人黄某甲提出管辖权异议请求异地审判，遂我院报告西安市中级人民法院，西安市中级人民法院于2017年7月24日作出管辖权异议理由不成立，该案依然由我院审理的答复。2017年8月2日案卷退回后，我院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人黄某甲及其诉讼代理人田丽，被告人杨某某及其辩护人竹敏、郝某甲，被告人郝某乙及其辩护人刘阳均到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人黄某甲诉称，2016年11月5日，自诉人去被告人院内向无理修厕所影响其家水路、通风和采光的被告人杨某某讨说法未果，被告人郝某乙将自诉人双手固定住，被告人杨某某先后三次用脸盆给自诉人头部、身部泼了三盆人屎尿，自诉人觉得头晕目眩、身心受到严重摧残，给自诉人造成不良影响，降低了自诉人的社会评价。此事后被陕西电视台报道，在社会上引起强烈反响，二被告人犯侮辱罪应认定为“情节严重“，为证实指控的犯罪，自诉人当庭出示了照片、证人证言、电视台报道的光盘等证据，据此认为被告人杨某某、郝某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定的侮辱罪，请求判处三年以下有期徒刑。被告人杨某某辩称2016年11月5日早上，黄某甲和其弟黄某甲、侄子黄某乙三人翻墙进入他家院子拆他家的围墙，黄某甲当时在她老伴郝某乙身上踢了几脚，郝某乙把黄某甲的手拉住，黄某甲嘴里不停骂杨某某和其儿子、孙女，杨某某听后非常气愤，即用一盆人的粪便泼向黄某甲，黄某甲跑到杨某某家卧室里用被褥擦自己身上的屎尿，后派出所来了，黄某甲更加张狂，在村上提了一桶人屎尿泼到其儿子的车上。被告人杨某某的辩护人辩称被告人在主观方面缺乏蓄意贬低他人人格、损害他人名誉的直接故意，在客观方面被告人所实施的行为不符合以暴力或其他方法公然侮辱他人情节严重的行为，被告人的行为属于正当防卫，不构成刑事犯罪。该事件虽然经电视台报道，但该报道是由自诉人提供线索，要求被告人承担因该新闻报道造成的法律后果，没有法律依据。如果法院认定被告人犯侮辱罪，但被告人存在年满七十岁、情节轻微、自诉人有过错、正当防卫等减轻、免除处罚的情节，建议对被告人免除处罚。被告人郝某乙辩称2016年11月5日，黄某甲带着娘家兄弟黄某甲和娘家侄子黄某乙翻墙进入自家院子里拆围墙，因黄某甲和黄某乙都比较魁梧，怕打不过对方，黄某甲在其背部踢了三脚，郝某乙抓住黄某甲的手，杨某某把人屎尿泼到黄某甲身上，后派出所来了，黄某甲跑到他家卧室，用床上被褥擦自己身上的人屎尿，后还提了一桶屎尿泼在其儿子的车上。他并未指使其老伴杨某某向自诉人黄某甲泼屎尿，其行为不构成侮辱罪。辩护人的意见是，被告人郝某乙在主观方面不存在侮辱自诉人的故意，在客观方面没有以暴力手段或者其他方式实施侮辱行为，自诉人对本案的发生和影响力的扩大存在一定的过错，被告人郝某乙的行为不构成侮辱罪。经审理查明：自诉人黄某甲与被告人杨某某、郝某乙家房屋前后为邻，自诉人家居前，被告人家居后。2016年11月初被告人杨某某、郝某乙在其院子距离自诉人黄某甲家后檐墙一米多处修厕所，自诉人黄某甲认为被告人所修的厕所影响其家水路、采光和通风，2016年11月5日早上自诉人黄某甲来到被告人修厕所的地方，其弟黄某甲和其侄子黄某乙也赶到现场，自诉人黄某甲遂与被告人杨某某、郝某乙发生口角，随后就去拆除被告人郝某乙、杨某某家正在修建厕所的围墙，被告人郝某乙随即去阻挡并抓住自诉人黄某甲的双手，同时告诉被告人杨某某用粪便泼洒自诉人黄某甲，被告人杨某某就用脸盆盛人的粪便泼向自诉人黄某甲，自诉人黄某甲的头部和身体被被告人杨某某泼洒粪便浇灌，后自诉人的侄子黄某乙报警。双方被人劝开后，被告人儿子开车回家，自诉人用粪便泼洒了被告人儿子及其朋友的车辆，此后公安机关进行了处理，2017年3月12日、13日此事被陕西省电视台进行了公开报道。认定上述事实的证据有：自诉人黄某甲的邻居马某某的证言证实，马某某称2016年11月5日，邻居黄某甲进入她家院子去郝某乙、杨某某家后檐下看，结果郝某乙大骂黄某甲，马某某看见郝某乙双手紧紧抓住黄某甲的双手在一起撕拉，这时杨某某端了一盆屎尿泼到黄某甲的背上，闻着特别臭，便跑到房上面去看，看到杨某某端了一盆屎尿泼向黄某甲的侄子，结果泼到了墙上，后杨某某又端了一盆屎尿泼到黄某甲的脸上、身上，最后一盆是从黄某甲的头上浇下。后来杨某某还回家取了什么东西边吃边骂，过了一会杨某某的三儿子郝博和四儿子都回家了还给黄某甲拍照，后来警察也来了。自诉人黄某甲娘家侄子黄某乙的证言，证实2016年11月5日7时50许，黄某乙准备买菜，走到离其姑黄某甲家不远处，听到其大（叔）黄某甲喊自己，让到他那去，当时其姑黄某甲也在跟前，黄某甲说隔壁杨某某盖房占了她家地方，叫一起去阻拦。之后他就和其姑黄某甲、其叔黄某甲三人一起来到杨某某家盖房现场，姑姑黄某甲就上去拦，这时杨某某的丈夫郝某乙上前阻挡黄某甲，两人撕拉在一起，他还拍了照片，他跟其叔黄某甲在旁边看着，都没有动手。就在黄某甲与郝某乙撕拉时，杨某某从她院子端了一盆屎尿向黄某甲泼去，第一次泼到了黄某甲身上，第二次泼到了黄某甲脸上。后来他就打了110报警，接着还打了82837307派出所的电话。后来他听说杨某某向他姑姑黄某甲共泼了三次。自诉人黄某甲娘家弟弟黄某甲的证言，证实2016年11月4日下午，黄某甲在西安干活，其姐黄某甲打电话称隔壁杨某某家在她家房后修厕所，让黄某甲回家给帮忙挡住不让施工，并说了不让回去打架。黄某甲把汤峪镇政府都找过了，说星期一来给处理，然后黄某乙4日晚上就回来了。11月5日7时30分左右，和其姐黄某甲一起从四组村民白新民家房前那个道道进去，来到其姐黄某甲房后面的檐下面，杨某某家叫的匠人正在施工盖厕所，黄某甲给匠人们说，这块地方两家有矛盾，我们都是熟人，不想和你们翻脸，下星期一汤峪镇政府来处理，匠人们就都离开了。就在这时，其侄子黄某乙也来到了现场，都一起在现场。当时杨某某就在她家院子，说在她家院子盖厕所凭啥挡，黄某甲说你把土地使用证拿出来，你量到那盖到那。杨某某看到黄某甲侄子也来到现场就骂黄某乙是野种，还给黄某甲说：你说盖不成就盖不成，她想咋盖就咋盖，看这野种能把我咋。黄某甲就用脚蹬南边垒的墙，黄某甲用手拆北边垒的墙。这时，郝某乙过来把其姐黄某甲双手抓住，并给他老伴杨某某说：端粪便给泼，接着杨某某在她家端了一盆屎尿来到黄某甲前面，将屎尿泼在了黄某甲的身上，黄某甲让黄某乙拍视频，黄某乙只拍了照片，没拍下视频。黄某甲又让黄某甲掏出他的手机拍视频，正说着，杨某某又端了一盆屎尿给黄某乙泼，黄某甲喊黄某乙赶紧跑，黄某乙跑了，也没给黄某乙泼上屎尿。就在杨某某给黄某甲泼屎尿时，黄某甲正在黄某甲口袋掏手机，半天打不开手机密码，杨某某又端了一盆屎尿给黄某甲迎面泼上去，给黄某甲也泼到了手上。这时郝某乙给杨某某说：给我泼，杨某某又端了一盆屎尿来了，黄某甲让黄某甲赶紧跑，并让其报警。然后黄某甲报了警，派出所民警赶到现场后，黄某甲又进了杨某某家的门。后来，黄某甲跑到杨某某家房内，用被子将脸上的屎尿擦掉，然后被郝某乙拉出了大门，接着黄某甲在外面提了一桶屎尿，泼在了杨某某家门前停放的一辆普桑车上面。事发现场照片，证实2016年11月5日，在郝某乙家正在施工的现场，郝某乙抓着黄某甲的双手，杨某某端着一个蓝色塑料盆里装满屎尿，黄某甲的背上、身上、头上都沾有屎尿，现场一片狼藉。被告人郝某乙在汤峪派出所的询问笔录，证实2016年11月5日7时30分许，在院子盖灶房和厕所，这时东邻家黄某甲和她娘家兄弟黄某甲还有娘家侄子黄某乙三人从南邻白新民家走进自家院子里，三人动手就拆垒好的墙，郝某乙上前阻挡并说：你们凭什么拆我家墙，黄某甲兄弟黄某甲就用脚踢、用手打、还用手戳在郝某乙的胸部。这时杨某某喊让郝某乙把黄某甲拉着别放，黄某甲准备扣郝某乙脸时，郝某乙把黄某甲的手拉着，然后黄某甲开始骂郝某乙的家人和孙女，郝某乙非常生气说：老婆，端一盆屎尿，当时他两个人挽在一起，黄某甲坐着，郝某乙倒着，杨某某就端了一盆屎尿泼到黄某甲身上，还溅到郝某乙身上和墙上。后来派出所民警来到现场，让郝某乙放开黄某甲，黄某甲跑到郝某乙家的房子，睡到炕上，郝某乙将黄某甲拉出来，送出家门内。黄某甲又提了一桶屎尿泼在郝某乙三儿子郝博开的车上。被告人杨某某在汤峪派出所的询问笔录，证实证实2016年11月5日7时30分左右，匠人在自家院子干活，盖灶房和厕所。邻居黄某甲领着娘家兄弟黄某甲还有娘家侄子黄某乙三人没从大门进来，是从家右边那个道道来到自家院子里，他们三个进来的时候，杨某某在喂鸡没有看到，随后来到院子里看到匠人干活的架板倒了，南边垒的墙也倒了，然后丈夫郝某乙上前阻挡，黄某甲把郝某乙打到在地上，然后黄某甲和黄某乙把北边垒好的墙也拆了，当时黄某甲在杨某某家修厕所的中间站着，黄某甲让黄某乙赶紧跑，黄某乙紧接着就离开了现场，杨某某给郝某乙说：让抓住一个，郝某乙拉住黄某甲的双手，两个人靠墙坐着，黄某甲不停骂人，骂到杨某某的孙女，郝某乙对杨某某说：泼一盆子屎，然后杨某某从厕所端了一盆屎尿泼到离郝某乙、黄某甲不远处将盆子里的屎尿泼在墙上，溅在黄某甲、郝某乙身上，当时黄某甲和黄某乙已经跑了。时间不长，派出所民警来到现场，民警把郝某乙和黄某甲拉开，黄某甲跑到杨某某家的房内，把身上的屎尿贴往床上的被子上擦，接着黄某甲又出了杨某某家的大门，不知道在哪提了一桶屎尿，将屎尿泼在杨某某三儿子郝博开车上，随后被派出所叫到派出所接受调查。陕西网络广播电视台《帮忙有一套栏目》中报道“邻里泼粪大战”有关内容的光盘，证实是郝某乙自己承认当时他指使杨某某给黄某甲泼屎尿。蓝田县公安局汤峪派出所现场勘验笔录、照片计自诉人当庭出示的照片,证实2016年11月5日8时许，在蓝田县汤峪镇聚三村三组黄某甲以其邻居杨某某所盖厕所占其水路为由阻止施工，后双方发生冲突，杨某某用桶装着屎尿泼在黄某甲身上。后黄某甲跑到杨某某家中用床上的被子擦身上的屎尿，后又用桶提着屎尿分别给杨某某家门口路上不同时间停放的两辆轿车泼屎尿。上述证据均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人杨某某、郝某乙及其辩护人虽对部分证据有异议，但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案本院认为，被告人杨某某、郝某乙因修建厕所与自诉人黄某甲发生纠纷，即用人的粪便泼洒自诉人，给自诉人身心造成不良影响，降低了自诉人的社会评价，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定的侮辱罪。自诉人指控被告人所犯罪名成立。被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用系主犯，应当按照起所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某某的辩护人辩称自诉人在发生纠纷时有过错，经查自诉人黄某甲在与被告人杨某某、郝某乙因相邻关系发生矛盾后，未通过正确渠道寻求解决，而是私自来到发生纠纷的现场与被告人发生口角，继而拆除被告人家正在修建的厕所围墙，后被告人杨某某用粪便泼洒了自诉人，据此认为自诉人在发生该案件的起因上有过错，辩护人辩护理由成立，依法予以支持；被告人杨某某及其辩护人辩称被告人在主观方面缺乏蓄意贬低他人人格、损害名誉的直接故意，在客观方面被告人所实施的行为不符合以暴力或其他方法公然侮辱他人情节严重的客观行为，被告人的行为不够成犯罪，经查被告人在主观方面明知用粪便泼洒他人会贬低他人人格、损害他人名誉，而在双方发生矛盾后不能采用正确渠道解决，在客观方面却用人的粪便泼洒他人，致使他人身心健康受到极大伤害，贬低了他人人格、损害他人名誉，其行为完全符合侮辱罪主客观方面的构成要件，故辩护人该辩护理由不能成立，本院不予采纳；辩护人辩称该事件虽经电视台报道，但该报道由自诉人提供线索，要求被告人承担因该新闻报道造成的法律后果没有法律依据，经查该事件确系自诉人向电视台提供了新闻线索，电视台作了专题报道，但是报道致使传播了已经发生的事件，对于被告人应该承担因泼洒粪便行为造成的法律后果没有因果关系，据此辩护人该辩护理由不能成立，依法不予支持；辩护人辩称被告人存在年满七十岁、情节轻微请求减轻、免除处罚，经查被告人杨某某用粪便泼洒自诉人，致自诉人头脸全部及部分身体被粪便浇灌，其情节不属于显著轻微，其庭审后经蓝田县司法局对被告人杨某某社区矫正评估，评估意见为杨某某社区矫正条件不具备，不可以对其进行社区矫正，据此辩护人辩护理由不能成立，依法不予支持；辩护人辩称被告人的行为属于正当防卫，经查被告人杨某某向自诉人黄某甲泼洒粪便时，被告人郝某乙已经抓住自诉人黄某甲的双手制止了她的拆墙行为，故其泼洒粪便行为并非不法侵害正在进行时，该辩护理由不符合正当防卫的构成要件，辩护人辩护理由不能成立，依法不予支持。被告人郝某乙在在共同犯罪中起次要作用系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郝某乙辩护人辩称被告人郝某乙在主观方面不存在侮辱自诉人的故意，在客观方面没有以暴力手段或者其他方式实施侮辱行为，被告人郝某乙的行为不够成侮辱罪，经查被告人郝某乙虽未向自诉人泼洒粪便，但其指使被告人杨某某用粪便泼洒自诉人黄某甲，同时其抓住自诉人黄某甲的双手致使自诉人在被泼洒粪便时难以逃脱，故辩护人的辩护理由不能成立，依法不予支持；被告人郝某乙在共同犯罪中情节显著轻微，依法可以免于刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第四十二条、第九十八条之规定，判决如下被告人杨某某犯侮辱罪，判处拘役三个月;（刑期从判决执行之日起计算）。二、被告人郝某乙犯侮辱罪，免于刑事处罚，予以训诫。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长闫导利人民陪审员杨旭人民陪审员刘玲二〇一七年十月十六日书记员罗璐

肖海山、何凡生产、销售假药一审刑事判决书山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书（2017）鲁0402刑初108-1号：枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二刑诉［2016］43号起诉书指控被告人肖海山、何凡、周宇阳、李怡纯、陈杨珍犯销售假药罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰、丁冬月出庭支持公诉，被告人肖海山及其辩护人李君友、苏娜、被告人何凡及其辩护人吕雪莲、杨传民、被告人周宇阳及其辩护人郑均喜、被告人李怡纯及其辩护人罗玉双、被告人陈杨珍到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月至2016年5月，被告人肖海山、何凡、吴国敏、陈杨珍、周宇阳、李怡纯等人为达到非法获利的目的，通过网络渠道购买、包装假冒的衡力牌Ａ型肉毒毒素，后销售至山东、湖南、江苏、上海、浙江、广东等地。经认证，涉案的衡力牌Ａ型肉毒毒素为假药。被告人肖海山从广东省湛江市庞锋（另案）处购买假冒的衡力牌肉毒毒素及半成品在其位于长沙市佳境天成小区9号楼1106室租房处、长沙市开福区悦湖山小区9栋1803号家中进行包装销售。2016年2月起，肖海山雇佣被告人何凡在长沙市几米空间小区5号楼510房间内帮助包装假冒的衡力牌肉毒毒素，后以80至600元价格由何凡通过顺丰速递寄出销售。肖海山、何凡共计销售假冒的衡力牌肉毒毒素402支。2016年5月19日公安机关抓获肖海山时，在长沙市佳境天成小区9号楼1106室查获假冒的衡力牌肉毒毒素成品3支；抓获何凡时，在其租住的长沙市几米空间小区5号楼510房间内查获假冒的衡力牌肉毒毒素半成品1966瓶、成品15支、外包装盒580盒、内塑料盒900个、说明书500张、瓶标签1000枚、外盒封口贴900枚等物品一宗。其出售假冒衡力牌肉毒毒素非法获利约10万元。2、被告人周宇阳、李怡纯明知肖海山销售假冒的衡力牌肉毒毒素，仍通过其手机微信发布销售信息，以300至600元的价格接收购买订单，并将订单转发给肖海山，同时每支支付给肖海山240元，或以每支80元的价格从肖海山处购买假冒的“裸瓶”衡力肉毒毒素，再以120至150元的价格出售，后由肖海山或者肖海山安排何凡通过顺丰速递发货。周宇阳、李怡纯共计销售假冒衡力牌肉毒毒素159支，其中，周宇阳销售159支，李怡纯参与销售109支。2016年5月19日公安机关抓获周宇阳、李怡纯时，在其住处长沙市天心区锦绣中环大厦2540室查获假冒的衡力牌肉毒毒素2支。周宇阳、李怡纯出售假肉毒毒素非法获利约36000元。3、被告人吴国敏、陈杨珍明知肖海山销售假冒的衡力牌肉毒毒素，仍通过其手机微信发布销售信息，以100至700元价格接收购买订单，由吴国敏从肖海山处以每支80至170元的价格购买，后吴国敏、陈杨珍再以顺风速递或亲自送达的方式销售。吴国敏、陈杨珍共计销售假冒的衡力牌肉毒毒素70支。吴国敏、陈杨珍出售假肉毒毒素非法获利约26900元。上述事实，被告人肖海山、何凡、周宇阳、李怡纯、吴国敏、陈杨珍在审理过程中亦无异议，并有证人渠艳、姜艺、庞峰等人的证言，电子数据，药品监督局对涉案药品的认证证明，户籍证明等书证等证据证实，足以认定

⼠某甲销售假药罪、生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2018）苏0402刑初127号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2018〕148号起诉书指控被告人张某甲犯销售假药罪、销售有毒、有害食品罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员郭营出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人张强到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：销售有毒、有害食品2017年2月5日，被告人张某甲明知“ｂｌａｃｋｂｏｓｓ”减肥药中含有国家明令禁止的盐酸西布曲明成份，仍通过微信联系以人民币3300元（以下币种均为人民币）的价格从袁某处购买标有“ｂｌａｃｋｂｏｓｓ”字样的减肥药300粒，被告人张某甲将其中141粒（其中1粒为赠送）以40元／粒的价格出售给钮某及其客户，并由袁某直接通过快递邮寄给客户，被告人张某甲得款5600元；其余159粒由袁某通过快递邮寄至被告人张某甲位于江苏省常州市天宁区青山湾花园6幢2803室的住处。二、销售假药1.2017年2月16日，被告人张某甲在其位于江苏省常州市天宁区青山湾花园6幢2803室的住处，向高某出售标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®100”字样肉毒素1盒，得款500元。2.2017年3月3日，被告人张某甲在其位于江苏省常州市天宁区青山湾花园门卫处，向高某出售标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®100”字样肉毒素1盒，得款500元。3.2017年3月29日，被告人张某甲在其位于江苏省常州市天宁区青山湾花园门卫处，向高某出售标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®100”字样肉毒素1盒，得款650元。4.2017年4月3日，被告人张某甲在其位于江苏省常州市天宁区青山湾花园门卫处，向高某出售标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®100”字样肉毒素2瓶，得款1350元。2017年6月26日，被告人张某甲在江苏省常州市天宁区青山湾花园门卫处被公安人员抓获，公安人员当场从其身上查获并扣押“ｂｌａｃｋｂｏｓｓ”字样的产品20粒，后从其位于江苏省常州市天宁区青山湾花园6幢2803室的住处查获并扣押“ｂｌａｃｋｂｏｓｓ”字样的产品122粒、标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®100”字样的产品14盒、标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®200”字样的产品6盒、标示“ＮＡＢＯＴＡ”的产品10盒、标示“ＢＯＴＯＸ®100”的产品6盒。经常州市食品药品监督管理局认定：标有“ｂｌａｃｋｂｏｓｓ”字样的产品中检出“酚酞、盐酸西布曲明”的成份，为有毒有害食品；涉及标示“Ｂｏｔｕｌａｘ®100、Ｂｏｔｕｌａｘ®200、ＮＡＢＯＴＡ、ＢＯＴＯＸ®100”等字样的4种产品按假药论处。另查明，被告人张某甲到案后如实供述了起诉指控的事实。本案在审理过程中，被告人张某甲退出违法所得8600元。上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人钮某、潘某、骆某、高某、袁某、的证言笔录、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押及发还物品清单、提取笔录、微信截图、微信支付记录、快递单、常州市食品药品监督管理局出具的《关于对的批复》、常州市食品药品监督检验中心出具的检验报告、常州市公安局天宁分局局前街派出所出具的发破案经过、工作记录及情况说明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张某甲销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，公诉机关的指控成立，其行为已构成销售有毒、有害食品罪，依法处五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某甲明知是假药而予以销售，公诉机关的指控成立，其行为已构成销售假药罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人张某甲犯数罪，应数罪并罚。被告人张某甲的部分犯罪行为属未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张某甲归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某甲具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对于辩护人所提被告人张某甲具有坦白情节、认罪态度较好、具有悔罪表现等辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。公诉机关建议判处被告人张某甲有期徒刑六个月至一年六个月的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释》第十一条第一款、第十二条、第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第三款、第十七条、第十八条、第二十条第（二）项之规定，判决如下一、被告人张某甲犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人张某甲在缓刑考验期限内从事药品、食品的生产、销售及相关活动（禁止令从本判决生效之日起计算至缓刑期满止）。三、对从被告人张某甲处查获并扣押的相关食品、药品及其退出的违法所得人民币8600元，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长孙晓星人民陪审员陆和平人民陪审员陈贤二〇一八年五月二十二日书记员刘菲菲

黑龙江省绥北人民法院刑事判决书（2020）黑8111刑初63号公诉机关绥北人民检察院被告人张兆庆，男，汉族，1985年10月2日出生，大专文化，黑龙江省第五管理区农机技术员，户籍所在地黑龙江省。现住黑龙江省逊克县。2020年5月8日因涉嫌妨害公务被黑龙江省垦区公安局北安分局刑事拘留，2020年5月20日被批准逮捕，现羁押于黑龙江省逊克县看守所。辩护人马长坤，黑龙江**远律师事务所律师。绥北人民检察院以黑绥北农检公诉刑诉（2020）62号起诉书指控被告人张兆庆犯妨害公务罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。经本院决定当日受理此案并依法适用普通程序，依法组成合议庭。于2020年9月16日公开开庭进行了审理。绥北人民检察院指派检察员贾震宇出庭支持公诉，被告人张兆庆及其辩护人马长坤到庭参加诉讼。现已审理终结。绥北人民检察院指控，2020年5月7日22时许，被告人张兆庆酒后驾驶黑Ａ×××××号丰某多越野车由逊克县松树沟乌底河防火站返回逊克农场第五管理区，当其开车行驶至该区51居民组防疫卡点时，身穿警服正在卡点依法执行疫情防控检查的逊克农场派出所民警即被害人刘某1也告知其下车进屋登记、扫码配合检查，张兆庆明知刘某1也依法执行职务，但其拒绝配合且将卡点阻拦通行的路锥桶撞倒，民警刘某1也立即上前阻止，张兆庆将车倒回并对其辱骂。另一名执行疫情防控检查人员佐连平从屋内出来再次要求张兆庆登记、扫码检查，张兆庆便进屋将电暖气扔至屋外并继续谩骂。民警刘某1也电话报警有人酒驾和闯卡。张兆庆遂冲至屋外与刘某1也发生厮打，并捡起地上砖头对其进行殴打，造成刘某1也头部及手臂受伤，刘某1也为躲避其殴打跑至公路上，张兆庆手持砖头追赶未果。后张兆庆将车送回第五管理区办公室院内两次返回卡点屋内等刘某1也，并声称继续对其殴打，直到逊克农场派出所民警到达现场将其带离。经鉴定，刘某1也损伤程度为轻微伤。经侦查，被告人张兆庆于2020年5月8日被公安机关在黑龙江省逊克县抓获。被告人张兆庆到案后，自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证砖头1块，书证疫情防控工作紧急通知、值班表、人民警察证、检查登记表；证人戳卓、佐连平、杜某、林某等人的证言；被告人张兆庆的供述；司法鉴定意见书；现场勘验笔录及照片、指认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张兆庆暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定,应当以妨害公务罪追究其刑事责任。张兆庆自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其处罚；建议判处被告人张兆庆有期徒刑一年。被告人张兆庆在庭审过程中，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为1.被告人系自首；2.认罪认罚，无前科、劣迹；3.被告人平时表现良好、在工作中获得过先进个人；综上，请求合议庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年5月7日22时许，被告人张兆庆酒后驾驶黑Ａ×××××号丰某多越野车由逊克县松树沟乌底河防火站返回逊克农场第五管理区，当其开车行驶至该区51居民组防疫卡点时，身穿警服正在卡点依法执行疫情防控检查的逊克农场派出所民警即被害人刘某1也告知其下车进屋登记、扫码配合检查，张兆庆明知刘某1也依法执行职务，但其拒绝配合且将卡点阻拦通行的路锥桶撞倒，民警刘某1也立即上前阻止，张兆庆将车倒回并对其辱骂。另一名执行疫情防控检查人员佐连平从屋内出来再次要求张兆庆登记、扫码检查，张兆庆便进屋将电暖气扔至屋外并继续谩骂。民警刘某1也电话报警称：“有人酒驾和闯卡”。张兆庆遂冲至屋外与刘某1也发生厮打，并捡起地上砖头对其进行殴打，造成刘某1也头部及手臂受伤，刘某1也为躲避其殴打跑至公路上，张兆庆手持砖头追赶未果。后张兆庆将车送回第五管理区办公室院内两次返回卡点屋内等刘某1也，并声称继续对其殴打，直到逊克农场派出所民警到达现场将其带离。经鉴定，刘某1也损伤程度为轻微伤。经侦查，被告人张兆庆于2020年5月8日被公安机关在黑龙江省逊克县抓获。被告人张兆庆到案后，自愿如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的垦区公安局北安分局查封决定书及物证砖头；书证提取笔录、疫情防控工作紧急通知、情况说明3份、值班表、人民警察证、检查登记表查、到案经过，户籍证明、车辆驾驶人酒精呼气测试结果单、证明书、荣誉证书及证明；证人戳卓、苗某、刘某2、付某、张某、佐连平、杜某、林某等人的证言；被害人刘某1也的陈述；被告人张兆庆的供述；法医鉴定意见书；现场勘查笔录、指认笔录及照片，手机录音，案件侦查终结报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张兆庆构成妨害公务罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，经查，主动到案并如实供述其主要的犯罪事实，系自首，被告人不符合此条件，故对此辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的辩护意见2.3，经查，符合案件的客观事实，予以采纳。被告人张兆庆到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。综上，对被告人从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理，予以采纳。根据被告人张兆庆的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张兆庆犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2021年3月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙海峰审判员张平审判员李波二〇二〇年九月三十日书记员齐佳楠

赵声国危险驾驶一审刑事判决书云南省昭通市昭阳区人民法院刑事判决书（2019）云0602刑初371号：昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检一部刑诉（2019）65号起诉书指控被告人赵声国犯危险驾驶罪一案，2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2019年7月31日公开开庭审理了本案。昭通市昭阳区人民检察院依法指派检察员李巧章、书记员刘博出庭支持公诉，被告人赵声国及其辩护人申越杰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年3月23日，被告人赵声国驾驶云Ｃ×××××号车沿昭阳区二环××路由北向南行驶，21时04分许，当车行驶至二环××路太平盛世荷苑小区路口处时，与由南向北行驶的周某驾驶到该路口左转的云Ｃ×××××号车相撞，造成周某车辆中的乘车人高某、潘某1、阮某受伤及车辆受损的道路交通事故。事故发生后，李某顶替赵声国，冒充此次事故的驾驶人。经昭通市公安司法鉴定中心鉴定，赵声国的血液中检查出乙醇成分，其含量为84.5ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒后驾驶机动车。经昭通市公安局昭阳区公安分局交通警察一大队《道路交通事故认定书》认定，因赵声国醉酒后驾驶机动车发生交通事故后逃逸，赵声国负此事故的全部责任,周某、高某、潘某1、阮某无责任。案发后，被告人赵声国与被害人达成了民事赔偿协议，由被告人赵声国赔偿被害人高某、潘某1、阮某医疗费用等合计58000元，被害人高某、潘某1、阮某对被告人赵声国表示谅解，自愿放弃轻重伤鉴定。上述事实，被告人赵声国在庭审中亦无异议，且有其在公安交警部门的供述和辩解，被害人周某、高某、潘某1、阮某的陈述，证人李某、潘某2、雷某的证言，户口证明，查获经过，现场勘查笔录、现场图及照片，呼气式酒精测试结果单，血液提取登记表，血液中乙醇含量检验鉴定书、告知书，公安交通管理行政强制措施凭证，扣押清单，返还凭证，道路交通事故认定书，医院的诊疗记录材料，赔偿协议书，收条、谅解书及申请等证据在卷证实，足以认定。公诉机关认为，被告人赵声国在道路上醉酒驾驶机动车的行为已构成危险驾驶罪，应根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定，判处拘役，并处罚金。被告人赵声国醉酒驾车肇事并逃逸，且造成多人受伤，建议法庭综合被告人赵声国的认悔罪态度进行判处。被告人赵声国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但表示认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人赵声国的辩护人申越杰对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人饮酒后驾驶的距离较短，酒精检验含量较低，现实危害性较小；事故发生后被告人赵声国积极对被害人进行了赔偿，并取得谅解；被告人赵声国之前无任何违法犯罪记录，到案后如实供述犯罪事实，建议判处被告人赵声国拘役三个月，缓刑六个月

朱小三危险驾驶一审刑事判决书河南省洛阳市西工区人民法院刑事判决书（2019）豫0303刑初128号：河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉［2019］103号起诉书指控被告人朱小三犯危险驾驶罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员朱楠楠出庭支持公诉，被告人朱小三到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2019年2月1日21时46分许，被告人朱小三酒后驾驶豫Ｃ×××××黑色江淮牌小型汽车沿华山路由南向北行驶至华山路与汉宫路交叉口时，被执勤民警查获。经河南金剑司法鉴定中心鉴定，朱小三血液中乙醇含量为86.0ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为，被告人朱小三的行为已构成危险驾驶罪，有坦白情节，建议判处三个月以下拘役，并处罚金。上述犯罪事实及量刑建议，被告人朱小三在开庭审理过程中均无异议，且有户籍及无违法犯罪证明、查获经过、到案经过、案件移交证明、驾驶人及机动车信息查询结果单、呼出气体酒精检测结果单、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书、被告人朱小三供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱小三违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，危及道路运输的正常秩序和公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。朱小三到案后能如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，依法可从轻处罚。根据朱小三犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十一条之规定，判决如下被告人朱小三犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘雷人民陪审员窦东晨人民陪审员刘平二〇一九年五月十三日代书记员赵怡

蒱某贪污一审刑事判决书河北省文安县人民法院刑事判决书（2017）冀1026刑初385号：本案经廊坊市中级人民法院指定管辖，由文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉〔2017〕381号起诉书指控被告人钱某犯贪污罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人钱某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年5月，被告人钱某利用担任中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技中心规划与信息所所长的职务便利，以管道科技研究中心的名义与北京华网赛福管道技术有限公司签订了一份虚假的技术服务合同，从中套取科研经费40万元，被告人钱某将其中30万元据为己有。2017年11月8日，被告人钱某将非法所得的30万元公款上缴至文安县人民检察院；被告人钱某被动到案后，如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据加以证实：书证科技中心天然气板块记账凭证、付款审批单、付款申请书、电汇凭证、技术服务合同、专项报销表、专用发票复印件、验收情况、北京华网赛福技术有限公司银行账目流水、被告人钱某建行卡流水、中国石油天然气管道局文件、中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技研究中心文件、缴款书、到案说明、户籍证明等，证人黄某、彭某等人的证言，被告人钱某的供述等证据。以上证据，经当庭示证，控辩双方质证，充分确实，足以认定本院认为，被告人钱某身为国家工作人员，利用担任中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技中心规划与信息所所长的职务便利，利用虚假合同骗取科研中心公款，数额巨大，其行为已构成贪污罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人钱某在提起公诉前如实供述自己的罪行，积极退赃；其被动到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白。综上，对被告人钱某依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人钱某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长冯旭芳审判员邓俊华审判员吴小桥二〇一七年十二月二十七日书记员韩迎楠

贾中建受贿罪一审刑事判决书山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2014）尖刑初字第201号：太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉刑诉［2014］155号起诉书指控被告人贾中建犯受贿罪一案，于2014年9月26日向本院提起公诉。审理期间，公诉机关补充侦查一次，经太原市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人贾中建及其辩护人段毅、张时挺到庭参加诉讼。现已审理终结太原市尖草坪区人民检察院指控，2012年5月的一天，常年在太原市龙潭公园承揽工程的王法星（另案处理）来到时任太原市龙潭公园主任的被告人贾中建的办公室，将被告人贾中建的身份证取走后，到北海市用被告人贾中建的身份证登记购买了价值为655700元（该房屋面积80.31平方米）的房屋一套，并用王法星自己的工商银行卡当场支付了全部购买房屋款655700元，以感谢被告人贾中建多年来对自己在太原市龙潭公园承揽工程和工程结算中的关照。并提供书证、物证、证人证言及被告人供述等证据加以证实。提请对被告人贾中建依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应以受贿罪追究刑事责任。被告人贾中建对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人辩称，被告人贾中建系初犯、偶犯，主观恶性较小，愿意退赃，未给国家造成经济损失，社会危害性较小；被告人贾中建具有自首情节，悔罪态度好。经审理查明，被告人贾中建于2004年9月至2013年3月任太原市龙潭公园主任；于2013年3月至今任太原市龙潭公园书记。2012年5月的一天，常年在太原市龙潭公园承揽工程的王法星（公诉机关指控另案处理）来到时任太原市龙潭公园主任的被告人贾中建的办公室，将被告人贾中建的身份证取走后，乘飞机到达广西壮族自治区北海市，在该市恒大御景半岛楼盘项目部用被告人贾中建的身份证登记购买了该项目第11幢20层2004号房屋一套，并用王法星自己的工商银行卡当场支付了全部购买房屋款655700元（该房屋面积80.31平方米）。王法星在办理完相关手续后回到太原，携带购买房屋的发票、认购书和购房合同见到被告人贾中建，以感谢被告人贾中建多年来对自己在太原市龙潭公园承揽工程和工程结算中的关照。另查明，案发后，被告人贾中建主动投案，并如实交待了其的犯罪事实。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、指定管辖决定书、改变管辖决定书，证实被告人贾中建犯受贿罪一案，太原市人民检察院于2014年6月25日指定由太原市万柏林区人民检察院直接管辖；太原市中级人民法院于2014年8月4日指定太原市尖草坪区人民法院审理的事实。2、太原市龙潭公园证明、组织机构代码证、身份证明、太原市园林局文件，证实太原市龙潭公园系太原市园林局下属单位，2013年3月份之前单位事业法人为贾中建；被告人贾中建于2004年9月至2013年3月任太原市龙潭公园主任，2013年3月至今任太原市龙潭公园书记的事实。3、被告人贾中建讯问笔录及自首材料、情况说明、检查，证实其于1998年至2004年任太原市动物园主任，2004年至2013年4月任太原市龙潭公园主任，2013年4月至今任太原市龙潭公园书记。1998年其与承揽工程的金龙公司项目经理王法星认识，之后其主管单位50万元以下的工程都由其直接决定让王法星承揽，50万元以上的工程通过招标投标，也多由王法星承揽，部分工程在招标时其和有关人员打过招呼。2012年4、5月份的一天，其对王法星讲北海的房子不错，王法星带走其的身份证去了北海，后双方就房子的地理位置、价格等问题通电话，王法星回太原后将写有其名字的购房发票、认购书、买卖合同给其看的事实。4、王法星讯问笔录、询问笔录，证实2012年4、5月份贾中建提到北海的房子不错，其为了感谢贾中建多年来对自己承揽工程及工程结算的照顾，便带着贾中建的身份证乘飞机到北海，用个人资金以贾中建名义付全款购买北海市恒大御景半岛80多平方米房子一套（价值人民币655700元），后将认购书、购房发票、买卖合同给贾中建的事实。5、冯映宏、赵红武的询问笔录，证实二人系龙潭公园副主任，王法星在其单位承揽过许多工程，其余事情其不知道的事实。6、岳文斌、石文玉的询问笔录，证实其担任过龙潭公园副主任，在其任职期间，单位有工程都交给王法星承揽，部分工程受贾中建指示交给王法星承揽的事实。7、银行卡复印件及交易凭条、房屋认购书、发票、商品房买卖合同、房屋照片、ＰＯＳ机消费记录，证实2012年5月14日，王法星用个人资金以贾中建名义付全款购买的北海市恒大御景商品房一套，面积80.31平方米，价值人民币655700元的事实。8、2004-2007年太原市龙潭公园工程结算资料、2008-2012年太原市龙潭公园工程合同及审核报告，证实2004-2012年间太原市龙潭公园与王法星所在的太原市金龙城建总公司签订工程合同，工程款已全部结清的事实。9、搜查笔录，证实2014年6月26日检察机关依法对贾中建办公室进行搜查，未发现与案件有关的文件、物品的事实。10、查封、扣押财物、文件清单，证实检察机关依法将王法星持有的发票（00275058）一份、合同（ＢＨＢＤ112004）一份、认购书（ＢＨＢＤ1007636）一份予以扣押，将在建尚未完工的广西北海市恒大御景半岛11幢20层2004号房屋进行预查封的事实。11、户籍证明，证实被告人贾中建作案时为完全刑事责任能力人的事实。12、情况说明，证实案发后，被告人贾中建主动投案，并如实交待了其的犯罪事实。上述证据客观真实，本院予以确认。关于辩护人辩称，被告人贾中建系初犯、偶犯，主观恶性较小，愿意退赃，未给国家造成经济损失，社会危害性较小，具有自首情节，悔罪态度好的意见，经查，符合事实与法律，本院予以支持

碫告人贾某某受贿、贪污一案一审刑事判决书四川省南充市高坪区人民法院刑事判决书（2016）川1303刑初53号：南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉〔2016〕51号起诉书指控被告人贾某某犯受贿罪、贪污罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南充市高坪区人民检察院指派检察员宋智勇出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人龙开俊、何秀珍到庭参加诉讼。现已审理终结南充市高坪区人民检察院指控：一、受贿罪1、2015年上半年，被告人贾某某在高坪区隆兴乡国土办工作期间，在报批地灾避险搬迁补助过程中，不正确履行职责，将明显不符合条件的苏某某、刘某某两农户作为地质灾害搬迁户向区分局申报。2015年下半年，苏某某、刘某某各领取地质灾害搬迁补助人民币2.5万元（以下币种均指人民币）。事隔不久，贾某某在隆兴乡街上收受苏某某所送现金0.8万元；在长乐镇街上收受刘某乙代刘某某转送的现金1万元。贾某某将收受的上述1.8万元据为已有，全部用于了个人开支。2、被告人贾某某在履行办理农村（居）民建房占地批准书、集体土地使用证、Ｄ级危房改造等职能职责期间，多次收受他人所送现金共计2.5万元，用于个人开支，分别如下：2015年上半年的一天，贾某某在办公室收受隆兴乡小学工作人员杨某某所送现金0.8万元，事后，贾某某将其中0.4万元分给了建管所工作人员李某。2015年上半年，贾某某在办公室收受阳某军代刘某坤送的现金0.1万元。2013年下半年、2014年初的一天，贾某某在隆兴乡街上收受李某乙代胡某某、杨某常转送现金0.6万元；2012年上半年，贾某某在办公室收受黄某代隆兴乡西林沟村曹某建转送现金0.2万元；2012年的一天，贾某某在办公室收受西林沟村杨某江送的现金0.2万元。2012年上半年，贾某某在办公室收受隆兴乡混沅寺村黄某某送的现金0.2万元。2012上半年，贾某某在办公室收受隆兴乡高滩寺村阳某乐送的现金0.2万元。2012上半年，贾某某在办公室收受隆兴乡高滩寺村杨某会送的现金0.2万元。3、被告人贾某某利用职务之便，伙同姚某某（另案处理）向隆兴乡14名地质灾害监测员索要现金共计3.15万元，其中贾某某分得1.35万元，且据为已有，用于了个人开支。2013年，区国土分局要求隆兴乡国土办上报该乡地质灾害点和监测员，后贾某某和姚某某上报了17个地质灾害点并指定监测员。2014年，区国土局按每个监测员0.3万元的标准向隆兴乡财政拨付地质隐患监测点工作经费共计5.4万元，乡财政向各监测员打卡发放。期间，贾某某与姚某某共谋向16个监测员各索要2250元，由二人平均分配。此后，除阳某军等2名监测员不愿意接受姚、贾二人索要，贾某某、姚某某向李某乙、陈某德等14名监测员共索要现金共计3.15万元，贾某某个人分得1.35万元。二、贪污罪2013年下半年，被告人贾某某与李某和姚某某（以上二人另案处理）共谋以虚报农户危房改造的方式套取钱款私分。事后，姚某某安排蒋某提供了八村蒋某林、胡某礼、李某平3户农户资料，贾某某催促蒋某提供上述3农户资料。蒋某提供后，由李某经办了3户农户Ｄ级危房改造资料，最终套取3万元补助款。2014年初，贾某某从中分得1万元，并据为已有用于了个人开支。公诉机关认为：被告人贾某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十二条之规定，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任，且应当数罪并罚。并以相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等支持上列指控，诉请本院依法判处。被告人贾某某对起诉书指控其犯受贿罪不持异议，对指控其犯贪污罪辩称自己起初对该笔钱来源不清楚，且并未参与姚某某、李某的共谋。其辩护人提出了如下辩护意见：第一，对受贿罪指控基本不持异议，贾某某收受他人现金单笔金额小，情节轻微。第二，对于贪污罪，贾某某分得1万元属实，但贾某某并无勾结、伙同贪污行为，他找领导是要过年辛苦费，且主要是领导用车费用。姚某某安排虚报农户危房改造补助以解决工作经费不足，李某负责整理资料套取钱款，贾某某在其中未起任何作用。同时，被告人贪污金额为1万元，不足量刑起点，可不作犯罪处理。第三，被告人贾某某经电话通知到案，如实供述犯罪事实，是自首，积极退赃，认罪、悔罪，可从宽处罚。综上，贾某某个人贪污数额仅1万元的事实符合犯罪情节显著轻微，可不认为是犯罪；贾某某受贿罪犯罪情节轻微，建议对被告人贾某某免予刑事处罚。经审理查明：被告人贾某某于2002年12月到南充市国土资源局高坪区分局工作，2005年初转正，岗位类别系事业技术工人。2011年初至2015年10月，被告人贾某某在南充市国土资源局高坪区分局会龙中心所隆兴乡国土办主持工作。2012年至2015年间，被告人贾某某利用职务之便，索要、收受他人贿赂共计74500元，且伙同他人贪污危房改造补助资金27000元。具体事实如下：一、收受他人钱财的事实（一）2015年上半年，隆兴乡苏某某、刘某某两农户申请地质灾害搬迁户补助，请贾某某帮忙申报。2015年下半年，苏某某、刘某某各领取地质灾害搬迁补助25000元。事隔不久，贾某某在隆兴乡街上收受苏某某所送现金人民币8000元；在长乐镇街上收受刘某乙代刘某某转送的现金人民币10000元。贾某某将收受的上述18000元据为已有，全部用于了个人开支。（二）被告人贾某某在履行办理农村（居）民建房占地批准书、集体土地使用证、危房改造申请等职能职责时，多次收受他人所送现金共计19000元，索要建房户现金6000元，用于个人开支。具体包括：1、2015年上半年的一天，贾某某在办公室收受隆兴乡小学工作人员杨某某所送现金8000元，事后，贾某某将其中4000元分给了建管所工作人员李某。2、2015年上半年，贾某某在办公室收受阳某军代刘某坤送的现金1000元。3、2013年，贾某某找李某乙找两户信得过的建房户给他，他帮忙申请危房改造补助金，补助申请下来后他和申请户一人一半，李某乙遂报了胡某某、杨某常两户。后胡某某、杨某常两户领取了危房改造补助金。2013年下半年、2014年初的一天，贾某某在隆兴乡街上收受李某乙代胡某某、杨某常转送现金6000元。4、2012年上半年，贾某某在办公室收受黄某代隆兴乡西林沟村曹某建转送现金2000元。5、2012年的一天，贾某某在办公室收受西林沟村杨某江送的现金2000元。6、2012年上半年，贾某某在办公室收受隆兴乡混沅寺村黄某某送的现金2000元。7、2012上半年，贾某某在办公室收受隆兴乡高滩寺村阳某乐送的现金2000元。8、2012上半年，贾某某在办公室收受隆兴乡高滩寺村杨某会送的现金2000元。（三）2013年，区国土分局要求隆兴乡国土办上报该乡地质灾害点和监测员，后被告人贾某某和姚某某（另案处理）上报了17个地质灾害点并指定了监测员。2014年，区国土局按每个监测员3000元的标准向隆兴乡财政拨付地质灾害隐患监测点工作经费共计54000元，乡财政向各监测员打卡发放。期间，贾某某与姚某某共谋向其中16个监测员各索要2250元，由二人私分。除2名监测员索要未果外，贾某某、姚某某向吴某兴、张某勇等14名监测员索要现金共计31500元，被告人贾某某分得13500元，并用于了个人开支。上述事实，公诉机关出示了下列证据予以证实：1、被告人贾某某的供述。证实他2011年3、4月份至2015年10月在隆兴乡国土办主持工作，国土办主要是对农民建房手续报批，在农户建房呈报表上签字并报中心所，局里审核后出具建房占地通知书。在建房户建房期间，国土办工作人员开工、修建、竣工每个阶段必须到场一次，检查安全隐患，竣工后现场绘图，呈报局里制证，向建房户发放集体土地使用证。2015年上半年一天，隆兴乡九村会计刘某乙问他能不能给其兄弟刘某某报地质灾害搬迁户。他去看了觉得刘某某家周边环境确实存在地质灾害风险，就同意了。之后他按程序将其报为地质灾害搬迁户。2015年10月份左右补助款25000元打下来，刘某乙在长乐镇送给他1000元现金表示感谢。2015年上半年隆兴乡十村的苏某某申请地质灾害搬迁补助款，他去看了觉得符合条件，并将这户上报了。后来钱批下来了，他记得苏某某家补助是20000元。下半年一天，苏某某在隆兴乡场上送给他8000元钱表示感谢。这两户人是为了得到国家的地灾补助，而他又是隆兴乡国土办的人，只有通过他上报才可以得到补助，所以送钱给他。隆兴乡小学杨某某老师2015年在场镇建房，因为该房所在位置是个遗留问题，杨某某多次找他都没有同意。2015年上半年杨老师在他办公室找到他请求关照，在建房时不要打其麻烦，同时给了他8000元表示心意。事后他遇到李某，就说杨老师修房子给了8000元，一人4000元，李某说要得就收下了。隆兴乡12村支部书记阳某军叫他帮其亲戚办证，在他办公室送给他1000元，他收后没有办证。2013年，他找李某乙找两户信得过的建房户给他，他帮忙申请危房改造补助金，补助申请下来后他和申请户一人一半。李某乙报了胡某某、杨某常两户，他找姚某某要了指标，叫李某乙将这两户的资料交给建管所的李某。2014年年后，李某乙说一户给3000元，给了他6000元。隆兴乡4村有三户人送钱了给他。4村曹某建新建房办证，2012年或2013年托其朋友黄某送给他2000元。还有一户送了他2000元，这个人大概四五十岁，是个男的，想在新建房屋时叫他关照，在他办公室送的。隆兴乡九村黄某某新建房屋在他办公室送给他2000元，其家里想修宽点养猪，叫他关照。隆兴乡敬老院门口两户姓杨（阳）的分别送给他2000元钱，2013年或2014年，面对隆兴乡敬老院左门口阳某补办建房手续，在他办公室送给他2000元，现在还没有办下来；2013年，面对隆兴乡敬老院右手边角落新建房屋，为了办集体土地使用证，在他办公室送给他2000元。上述这些人送钱给他，是因为这些人的房子有的是新建的，随意挪动了位置，有的是为了尽快办手续，有的是分家想单独立户办手续的，因为他在负责隆兴乡国土工作，想他关照。收取他人所送钱财是因为他当时想他帮助上报这些人才得到钱，他还是要点钱才要得，主要是想弄点钱方便个人开支。隆兴乡属地质灾害易发地，上级国土部门对于地质灾害易发地有专门的资金，可设立地质灾害监测点并给予相应的监测员补助。2013年他向隆兴乡分管领导姚某某乡长汇报了，姚某某安排了监测员并由他向国土局上报。他和姚某某商量国土局下发监测员的费用给村上监测员留小部分费用，其余的他们平分，并商定将地质监测员的每年3000元钱留给其750元，他们分别给各村支部书记说明了情况，让每个监测员把剩下的钱送回来。一共报17个点，千佛寺村没有收钱回来，16个点每个提回来2250元，他和姚某某每人18000元。但是他只分到了13500元，12村两个点的4500元阳某军、粟某某没有给他。他收受、分得的钱都用于了平常个人开支。2、姚某某的供述。证实他与贾某某商议将隆兴乡地质监测点监测员的工作经费中每人收取2250元由二人私分，13村（千佛寺村）监测点风险比较大就不收，他们商量一人收一半，各收的钱归各，他们一人收取18000元，共计36000元。3、李某的供述。证实2015年3、4月份隆兴乡场上的杨某某修房子，因为土地手续不全不准施工，杨某某找他希望不要干涉其修房子。不久他坐贾某某的车到隆兴乡场去上班，贾某某说杨某某修房子的事希望他关照一下，不阻挠施工、不上报，并拿出了3000或4000元给他。事后他没有阻碍杨某某修房子，但把其作为违法建筑上报到村镇股了。4、刘某乙、刘某某的证言。证实2015年刘某某家新建住房，建房前刘某乙找贾某某帮刘某某争取地质灾害补助款名额。贾某某说尽量帮忙，并去现场看了环境。2015年下半年一天，刘某某交给刘某乙1万元钱，说用于感谢贾某某。刘某乙在长乐镇街上把这1万元钱交给了贾某某。5、苏某某的证言。证实他家老房子位置岩土松散，村干部帮他申请了地质灾害补助款名额，事后他去国土所找贾某某查询，贾某某向他要8000元好处费，他觉得没有领到钱就没有给。后来贾某某说钱打下来了。2015年9、10月份一天上午，他将8000元钱给了贾某某。6、黄某、曹某建的证言。证实2012年隆兴乡西林沟村（4村）曹某建想修新房子，就找到国土所贾某某批屋基，贾某某不批。曹某建通过黄某找贾某某，并转交给贾某某2000元钱。7、杨某江的证言。证实其家住隆兴乡西林沟村，2012年他们家准备新修住房，去国土办两三次贾某某都说忙，又一次他又去找贾某某，贾某某说可以办，但要2000元钱，他因急于修建就给了贾某某2000元钱，几天后就拿到了土地手续。8、黄某某的证言。证实其家住隆兴乡混沅寺村，2012年家里决定新建一套房子，去国土办找贾某某办理土地审批手续，贾某某说可以办，但要2000元钱。他与家里人商量后就送给了贾某某2000元钱，并交纳了几百元的正规办证费用。2013年8月他家的国土手续就办下来了。9、阳某军的证言。证实他亲戚刘某坤在场上买了有遗留问题的土地修了房子，但是没有办土地使用证。刘某坤托他帮忙办证，并说如果贾某某帮忙办就给贾送1000元钱。2015年4、5月份，他把刘某坤的办证资料交给贾某某，贾某某说马上帮忙办，他就将1000元钱送给了贾某某。10、阳某乐的证言。证实其家住隆兴乡高滩寺村（12村），他家2008年修建了房子，2013年又加了一部分。前几年他去找乡国土办贾某某办理房屋手续，贾某某说马上办，但要给其私人单独拿2000元钱，他答应了，在贾某某办公室给了贾某某2000元钱。11、杨某会的证言。证实其家住隆兴乡12村，在隆兴乡场面对敬老院右手边角落。温某某书记调走那年，她家修建房屋时，贾某某让他们停工办证，私下给她说要2000元钱才给她办证。过了两天，她在贾某某办公室送给他2000元钱，并说尽快帮忙把证办一下。12、杨某某的证言。证实其在隆兴乡小学工作，2015年他在隆兴乡上修的房子。因为他修房子的整条街土地没有转为国有土地，没有办法办理手续，后来伍书记帮他们处理好了，他们就动工修建。2015年上半年他、周某某、粟某燕准备修建房屋后，一直等贾某某来划线，贾某某都没有来。他们商量出点钱，就由他准备了8000元现金去贾某某办公室，喊贾某某尽快去帮忙划线。第二天贾某某就去了现场，后来他们动工修建，国土、建管这些部门都没有打过麻烦。给贾某某钱主要是希望其早点划线，也希望国土不要打他们麻烦。13、胡某某、杨某常、李某乙的证言。证实2012年贾某某找到李某乙问该村是否有修房子的，可以帮助弄点危房补助资金，补助下来后贾某某与建房户一人一半，李某乙报了胡某某、杨某常两户。2013年底、2014年初，胡某某、杨某常到乡上各领取了8000元现金，并分别拿出4000元叫李某乙拿给贾某某。李某乙将其中6000元交给了贾某某。胡某某、杨某常给贾某某钱主要是因为补助钱是李某乙、贾某某帮忙才争取到，自己得到一部分也是好事。14、吴某兴、张某勇、蒲某明、阳某金、蒋某才、蒋某、李某乙、何某勇、蒋某钊、陈某德、杨某建、胡某智、杨某贵、阳某军等人的证言。证实吴某兴、蒲某明、蒋某才、阳某金、蒋某、蒋基贵、张某勇、李某乙、何某勇、蒋某钊、陈某德、杨某贵、胡某智、杨某建14人的3000元地质监测员经费打到各自卡上后，上交了2250元给贾某某；阳某军和其妻子粟某某两人的3000元监测员补助下来后，贾某某让各交2250元，但二人一直没交钱。15、地质灾害款相关书证。证实隆兴乡地质灾害防治避险搬迁工作的相关情况，及苏某某、刘某某均取得地质灾害防灾避险搬迁补助25000元的事实。16、危房改造相关书证。证实隆兴乡混沅寺村胡某某、杨某常申报农村危房改造补助的相关情况。17、建房审批相关书证。证实杨某江、黄某某、阳某乐、周某富（杨某会）办理建房占地批准的情况。18、领取地质灾害监测补助经费相关书证。证实吴某兴等人收到地质灾害监测补助经费各3000元的事实。二、套取、私分危房改造补助金的事实2013年下半年，被告人贾某某与李某（另案处理）、姚某某（另案处理）共谋以虚报农户危房改造的方式套取钱款私分。事后，姚某某安排隆兴乡石老婆村（8村）书记蒋某提供8村农户资料，贾某某也催促蒋某尽快提供农户信息。蒋某提供了8村蒋某林、胡某礼、李某平3户农户资料，由李某做了3户农户的危房改造申请资料，最终套取30000元危房改造补助资金。2014年初，姚某某分给贾某某、李某各10000元，将其中3000元作为保证金缴入乡财政所账户，其余7000元姚某某与李某平（另案处理）均分。贾某某将分得的10000元用于了个人开支。上述事实，公诉机关出示了以下证据予以证实：1、被告人贾某某的供述。证实2013年年底的时候，他和李某当时都在一个办公室，他们当时就说快过年了，工作那么辛苦，还是去找姚某某乡长要点费用过年用。他和李某就在姚某某办公室找姚某某解决点费用，姚某某表示同意，姚某某的意思是虚报3户危房改造农户来解决费用，并说由石老婆村书记蒋某报3户信得过的农户上来。方案确定好后他记得自己还联系过蒋某，催其把农户信息资料拿上来。蒋某把资料拿来后，李某就开始做危房改造申报资料，具体怎么做他不清楚。年底快过年了他和李某在姚某某办公室，姚某某说危房改造资金已经下来了，并给他和李某一人10000元钱，说是三户危房改造的钱，还拿了一张危房改造发放表，让他们在虚报的三户人名字签字，他记得李某签了的，自己签字没有记不清了。剩余的10000元姚某某怎么处理他不清楚。这10000元他用于了个人开支，没有购置电脑。2015年姚某某接受调查后，他把这10000元钱通过何某刚退给了姚某某家属刘姐。2、姚某某的供述。证实2013年下半年李某来了后，和贾某某向其提出缺少办公用品，其实就是以此为借口找他弄点钱给二人，并向他建议虚报几户危改对象户套点资金出来，“办公用品”资金就从这里面出，他表示同意。贾某某、李某找了8村3户人蒋某林、胡某礼、李某平的资料，他也交代8村支书蒋某让其去虚报几个对象户的资料，他要处理一些费用，蒋某表示同意。资料是贾某某、李某做好给他签字的。8村的蒋某林、胡某礼、李某平三家危房改造，每户标准10000元，共计30000元。补助下来后，贾某某和李某到其办公室说发点过年钱，他就将8村这三户的资金发放表让两人冒签这三户的名字，两人签了字就给了两人一人10000元，剩下的扣了3000元的保证金缴纳财政，其余7000元混入当年的危房改造工作经费与李某平均分了。2015年11月6日他让贾某某将10000元钱退给他，直到他被带走调查贾某某都未退给他。3、李某的供述。证实2013年底他被借调隆兴乡政府做建管方面的工作，主要还是做危房改造资料。乡长姚某某说资料做完了给他一点补助，并吩咐他做几份虚假资料套点钱出来，补助从里面出。贾某某向他提供了隆兴乡3户农民的信息，他做了申报资料，虚报了30000元补助。2014年春节前贾某某叫他一起去找老大要点补助，他们便一起到了姚某某办公室称领钱过年。姚某某拿出一份Ｄ级危房资金发放单让他代签了两个名字，贾某某代签了一个名字，就是他们虚报的三户农民的名字。然后姚某某给了他和贾某某各10000元。4、蒋某林、胡某勤、蒋某、李某平的证言。证实2013年下半年姚某某叫蒋某报三户危房改造户，以搞点资金下来。蒋某就报了李某平、胡某礼、蒋某林这三户。这三户的钱就直接被姚某某扣了。2015年初姚某某拿了27000元给蒋某，蒋某把这个钱拿给蒋某林、胡某礼、李某平三户每户9000元，其中胡某礼的钱是胡某勤代领的。5、蒋某林、胡某礼、李某平危房改造的相关资料。证实贾某某等人虚报蒋某林、胡某礼、李某平三户危房改造补助的相关情况，其中验收表的验收人为贾某某。另查明，高坪区人民检察院在办理姚某某涉嫌受贿案件中，发现贾某某与姚某某、李某截留Ｄ级危房改造资金30000元并私分和利用职权收受隆兴乡西林沟村村民数千元的线索。2016年1月7日办案人员电话通知贾某某到案配合调查，贾某某及时到检察院接受询问，如实供述伙同李某、姚某某截留Ｄ级危房改造资金30000元并分得10000元的事实，并主动交代了其收受多人现金共计52500元的事实。立案侦查期间，被告人贾某某对以上事实供认不讳、认罪悔罪，主动退缴赃款50000元。但庭审中，被告人贾某某对受贿事实不持异议，对其与姚某某、李某共谋贪污的事实予以否认，辩称自己不清楚钱的来源。上述事实，有被告人贾某某的供述、贾某某的个人陈述材料、证人证言、同案人供述、到案情况说明等证据予以证实。针对全案，公诉机关还出示了以下证据：1、被告人贾某某人口信息、事业单位工作人员年度考核登记表、南充市机关事业单位工人技术等级岗位证书登记表、录用职工通知书、劳动合同制工人定级审批表，贾某某工作情况等材料。证实被告人贾某某的基本身份情况，贾某某系南充市国土资源局高坪区分局事业技术工人，2011年初至2015年10月在国土资源局高坪区分局会龙中心所隆兴乡国土办，主持国土办工作。2、扣押财物清单。证实从贾某某处扣押现金50000元的事实。全案证据经质证，被告人贾某某不持异议。辩护人认为上述证据能够证实被告人所收取的每笔款项并非均用于个人开支，也用于车辆维修、油费等开支；关于贪污一笔证据证实贾某某没有起什么作用且该笔钱是乡上安排的工作经费，申请资料是他人代贾某某签字的；各办证农户陈述要给了钱才给办的证言不实。合议庭评议认为，上述证据来源合法，内容客观真实，已形成完整的证据锁链证明指控事实，合议庭对以上证据予以确认。辩护人当庭出示了如下证据：1、贾某某检讨书、2016年2月23日讯问笔录、退交案款回执复印件，以证实其用车费用应从犯罪金额中予以扣除及贾某某已退赃50000元的事实.2、贾某某私车公用情况说明，车辆里程表照片复印件一张，情况说明一份，以证实贾某某将其私人车辆用作公务使用的情况。经质证，公诉人认为情况说明不符合证据的合法性、真实性和关联性，汽车里程表也不能证实本案的问题。合议庭评议认为，辩护人出示的车辆里程表照片复印件、情况说明缺乏证据的合法性、真实性，且与本案不具有关联性，不予确认。辩护人出示的贾某某的检讨书、讯问笔录、退交案款回执，合议庭均予以确认，但检讨书和讯问笔录不能证明辩护人关于贾某某用车费用应予以扣除的意见本院认为，被告人贾某某利用职务之便，索要、收受他人贿赂共计74500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人贾某某利用职务之便，贪污危房改造补助资金27000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人贾某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人贾某某的具体犯罪金额，本院依据查明的事实依法予以认定。2015年11月1日生效施行的《中华人民共和国刑法修正案九》第四十四条对《中华人民共和国刑法》第三百八十三条进行了修正，根据我国刑法“从旧兼从轻”的原则，对贾某某犯受贿罪、贪污罪应当依照修正后的《中华人民共和国刑法》第三百八十三条相关规定量刑。关于被告人贾某某是否索贿的问题。经查，贾某某收受李某乙代胡某某、杨某常转送现金6000元，系贾某某事前要求李某乙找两户信得过的建房户申请补助金，补助金各分一半，事后建房户也按约定送钱给了贾某某。因此该笔指控属索贿。贾某某与姚某某向地质监测员索要地震监测工作经费的事实，证据确实充分，贾某某的行为属索贿。贾某某多次收受村民送其现金过程中，部分村民证实贾某某向其索要钱财，贾某某未予以认可，故其余受贿事实属索贿的证据不足，本院对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人贾某某有索贿情节，依法予以从重处罚。关于被告人贾某某是否构成贪污罪的问题。被告人贾某某及其辩护人辩称，贾某某未参与姚某某、李某共谋套取危房改造补助金，套取钱款的过程中并未起任何作用，对所得钱款的来源不清楚，故贾某某的行为不构成贪污罪。经查，现有证据证实贾某某、李某与姚某某三人均对要套取危房改造补助金用以发放“办公经费”或“辛苦费”知情，姚某某安排蒋某提供农户信息，贾某某也催促了蒋某尽快提供，李某则负责做虚假资料，套取钱款后三人均参与了分配。故被告人贾某某及其辩护人辩称贾某某未参与共谋的意见与查明事实不符，不予采纳。鉴于姚某某将所套取的30000元危房改造补助金按规定缴纳了3000元保证金到乡财政，三人共同贪污导致公共财产损失金额实际为27000元。本院认为，被告人贾某某与李某、姚某某有共同贪污故意，又有共同贪污的行为，其共同造成一种危害后果，三人均应对其共同危害后果负责，即对其共同的贪污金额27000元负责，而不是以其个人实际分得的10000元认定犯罪金额，故本院认定被告人贾某某该笔贪污犯罪金额为27000元。根据2016年4月18日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第（一）项“贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的”之规定，被告人贾某某贪污的Ｄ级危房改造补助金系特定款物，虽其贪污数额不满30000元，仍应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，应当在三年以下有期徒刑或拘役量刑，并处罚金。对辩护人认为被告人贾某某犯罪金额为10000元、不构成贪污罪的意见，本院不予采纳。关于被告人贾某某私车公用的开支抵扣问题。被告人及其辩护人认为贾某某将私车长期、多次用作公务使用，且未报销相关费用，应当将部分费用在犯罪金额中予以抵扣。经查，现有证据不能证实被告人贾某某个人将其私车用作公务使用的事实，故本院对被告人及其辩护人关于费用抵扣的意见不予采纳。关于被告人贾某某是否属自首的问题。经查，高坪区人民检察院在办理姚某某涉嫌受贿案件中，发现贾某某与姚某某、李某截留Ｄ级危房改造资金30000元并私分和利用职权收受隆兴乡西林沟村村民数千元的线索。2016年1月7日办案人员电话通知贾某某到案配合调查，贾某某及时到检察院接受询问，如实供述了侦查机关已掌握的犯罪事实，并主动交代了其利用职权收受多人现金共计52500元的事实。辩护人认为被告人贾某某的行为属自首。本院认为，被告人贾某某在接到侦查机关协助调查的电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，庭审中对犯受贿罪的事实如实供述，故其受贿罪属自首，依法可以从轻或减轻处罚；但贾某某在庭审中辩称自己未参与贪污罪的共谋，对该笔钱来源不知情，是对基本犯罪事实予以否认，其贪污罪不属自首。综上，鉴于被告人贾某某受贿罪有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人贾某某有索贿情节，依法予以从重处罚。被告人贾某某积极退还绝大部分赃款，酌定予以从轻处罚。本院决定对被告人贾某某从轻处罚。根据被告人贾某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下一、被告人贾某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）；二、追缴被告人贾某某违法所得62500元（违法所得限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长覃文玲人民陪审员李文双人民陪审员杨斌二〇一六年七月二十日书记员唐燕

代某军故意伤害一审刑事判决书广东省深圳市龙岗区人民法院刑事附带民事判决书（2018）粤0307刑初1616号：深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉［2018］1385号起诉书指控被告人代某军犯故意伤害罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人林某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员赵倞出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人林某、被告人代某军及其辩护人吴某、手语翻译老师郑某辉均到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市龙岗区人民检察院指控，2018年1月13日14时许，被告人代某军要其女儿代某不要玩手机，代某把手机交给朋友李某，李某拿着手机往外跑，被告人代某军追至龙岗区爱联嶂背一村广富公寓西侧巷道，抓住李某并殴打李某，李某喊救命，被害人林某夫妇上前制止，被告人代某军和被害人林某扭打在一起，被告人代某军将被害人林某打伤，被害人林某妻子邹某在制止被告人过程中受伤，经鉴定，被害人林某损伤程度为轻伤二级，邹某鼻背部软组织擦伤，损伤程度未达轻微伤，被告人代某军眉间部、左眼下睑软组织挫伤，损伤程度构成轻微伤。公诉机关为证实指控的事实。当庭宣读和出示书证、证人证言、被害人陈述言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人代某军无视国家法律，故意伤害他人身体致一人轻伤二级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，构成故意伤害罪。并建议对被告人代某军判处六个月至一年六个月有期徒刑。诉请本院依法判处。附带民事诉讼原告人林某诉称，被告人代某军的犯罪行为致其轻伤二级，请求法院判令被告人代某军赔偿其医疗费15000元、误工费9000元、护理费1400元、后续治疗费16000元、精神损失费58600元。被告人代某军对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。对民事赔偿部分，表示同意赔偿。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人代某军是自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人代某军是又聋又哑的残疾人，可以从轻、减轻或免除处罚；3、被害人因不能理解被告人的意思，导致本案的发生，且被害人也打了被告人，可以减轻对被告人的处罚；4、被告人代某军认罪悔罪态度较好，是初犯、偶犯，可以从轻处罚；5、被告人代某军的妻子也是一名聋哑人，家中还有三名小孩要抚养，希望对被告人可以从宽处理。经审理查明，2018年1月13日14时许，被告人代某军要其女儿代某不要玩手机，代某把手机交给朋友李某，李某拿着手机往外跑，被告人代某军追至龙岗区爱联嶂背一村广富公寓西侧巷道，抓住李某并殴打李某，李某喊救命，被害人林某夫妇上前制止，被告人代某军和被害人林某扭打在一起，被告人代某军将被害人林某打伤，被害人林某妻子邹某在制止被告人过程中受伤，经鉴定，被害人林某损伤程度为轻伤二级，邹某鼻背部软组织擦伤，损伤程度未达轻微伤，被告人代某军眉间部、左眼下睑软组织挫伤，损伤程度构成轻微伤。另查，2018年1月16日，被告人代某军与被害人自行到派出所协商，和解不成，被告人代某军被民警依法传唤至办案区进一步审查。上述事实，有公诉机关出示、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：公安机关出示的受案登记表、到案情况说明、身份材料、工作记录、证人邹某、代某、李某、黄某的证言、被害人林某的陈述、被告代某军的供述与辩解、法医学人体损伤程度意见书、勘验、检查、辨认笔录。对于附带民事部分，附带民事诉讼原告人林某向法庭提交了如下证据：在深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院、龙岗区中医院的医药费单据、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院住院疾病诊断证明书、入院记录、出院小结，以上证据经法庭举证、质证，予以认定本院认为，被告人代某军故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。被告于案发后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人代某军系又聋又哑的人，依法可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人代某军实施的犯罪行为已造成了附带民事诉讼原告人林某的经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。具体赔偿数额如下：1、医疗费：有票据证实的10148.4元，本院予以支持。2、误工费：有医院住院记录证实实际住院6天，且出院证明证实其需全休一周，因原告人无法提供其收入证明，故参照深圳市最低工资标准（2130元／月）计，附带民事诉讼原告人林某的误工费损失为923元（2130元／月÷30天×13天）。3、护理费：附带民事诉讼原告人林某住院为6天，原告主张的1400元，未提交任何证据证明，本院参照上一年度居民服务业国有同行业在岗职工年平均工资67104元计算护理费为1103.08元（67104元÷365天×6天）。4、附带民事诉讼原告人林某主张的后续治疗费16000元人民币，由附带民事诉讼原告人待该笔费用实际产生后另寻法律途径解决。5、附带民事诉讼原告人林某主张的精神损害抚慰金，不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，附带民事诉讼原告人林某可另寻其他途径解决。附带民事诉讼原告人林某上述1至3项费用共计人民币12174.48元，由被告人代某军承担赔偿责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第十九条、第六十七条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第四条、第六条、第十六条之规定，判决如下一、被告人代某军犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2018年9月15日止。）二、被告人代某军应于本判决生效后三十日内赔偿附带民事诉讼原告人林某医疗费、误工费、护理费共计人民币壹万贰千壹百柒拾肆元肆角捌分（12174.48元）三、驳回附带民事诉讼原告人林某其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长王小波人民陪审员陈亚彬人民陪审员林洁兰二〇一八年七月六日书记员黄毓玲

杨秀德等人涉恶案判决书贵州省贵定县人民法院刑事判决书（2019）黔2723刑初28号：贵定县人民检察院以贵检刑诉（2019）107号起诉书指控被告单位贵州德丰好农业开发有限公司犯滥伐林木罪，被告人夏方祥、张泉、代顺林、袁明华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪、滥伐林木罪，被告人闵方勇、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪，被告人曾桂芳犯寻衅滋事罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵定县人民检察院指派检察员朱启松、许燕、范秀静出庭支持公诉，被告人夏方祥及其辩护人董晓娜、罗健，被告人张泉及其辩护人吴治园、苏志林，被告人代顺林及其辩护人饶绍林、罗登旭，被告人闵方勇及其辩护人吴宗节，被告人袁明华及其辩护人曾庆明，被告人曾碧军及其辩护人李庭江，被告人袁明阳及其辩护人周继慧，被告人闵芳林及其辩护人李灵，被告人杨秀祥及其辩护人梁小玲、曾庆福，被告人夏方华及其辩护人姚苑，被告人曾桂芳及其辩护人耿琦，被告单位贵州德丰好农业开发有限公司诉讼代表人杨田龙，指定辩护人陆承辉到庭参加诉讼。现已审理终结贵定县人民检察院指控：2017年3月初，杨秀德（另案处理）及被告人夏方祥、张泉、代顺林等人以追查贵定县沿山镇沿山村五、六组集体账目及资金流向纠集在一起，在查账过程中发现承包五、六组集体土地“周家冲”有利可图，为顺利承包土地，遂通过操纵选举的方式选举被告人杨秀德、夏方祥为组长，并通过暴力恐吓、欺骗等手段强行承包了周家冲的土地30年，且在未办理砍伐手续的情况下滥伐土地上的林木20.8093立方米；同时，杨秀德等人私自提取了查账“劳务费”10万元并侵占。公诉机关以被告单位贵州德丰好农业开发有限公司犯滥伐林木罪，被告人杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、袁明华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪、滥伐林木罪，被告人闵方勇、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪，被告人曾桂芳犯寻衅滋事罪提请判处，并提交被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、鉴定意见等证据支持起诉。被告单位德丰好公司诉讼代表人对指控无异议。辩护人的意见是：单位犯罪应该有明文规定，请法庭判决。被告人夏方祥辩解，没有纠集在一起，开村民竞标会只是杨秀德和杨秀军吵，没有胁迫村民和私设公堂，周家冲土地上的林木有一部分被火烧了，选举组长没有商量拉票，十万元中有参与查账的开支和误工费，自己不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：被告人夏方祥因参与杨秀军组织的查账纠集在一起维权，损害了部分有问题的村民利益，故部分村民的证言有夸大，报复的因素，不能代表全部村民；没有采取暴力、威胁手段承包集体土地，而是征得村民同意，经过竞标，经过流转双方协商。查账过程产生费用，耽误工时，得到赔偿合情合理；周家冲荒山上的树木有部分被火烧，有部分是被李海东砍伐；村民组长选举经过合法，不存在拉票贿选；公安机关侦查时部分程序违法。被告人夏方祥等人不是恶势力集团，夏方祥无罪。被告人张泉辩解，没有任何寻衅滋事，查账产生费用才提取十万元作为补偿，挖荒山的树木是得到领导许可的。不是恶势力集团。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控张泉等人寻衅滋事不成立，没有采取暴力和胁迫手段竞标，承包周家冲的土地是民事行为，村民组长选举过程合法，张泉等人没有利用职权侵占集体资金；被毁损的林木鉴定报告不合法，树木大部分被火烧，政府工作人员也没有阻止毁损树木的行为。认为被告人张泉不构成犯罪。同时，辩护人苏志林当庭提交书证、照片、电子证据证实张泉等人因查账维权，与部分村民因侵占集体利益有矛盾的事实；并提请证人王其红，郑显菊出庭证实选举没有拉票的事实。被告人代顺林辩解，没有和谁吵过架，提取十万元是因为有查账开支和误工；没有在周家冲现场指挥挖树，挖倒的三十多棵树木是得到政府工作人员许可的，有些树木被火烧死了。辩护人的辩护意见是，认定代顺林等人寻衅滋事、欺骗村民签字、拉票选举等有误，也不是恶势力犯罪集团。代顺林等人是村民代表，有权提出建议，并且承包周家冲土地已经征求过村民意见，并作过解释，是民事或者行政纠纷。代顺林等人没有侵占集体资金的故意，是支出查账费用和误工损失。林业调查报告不能作为定案依据，数据也不实。认为指控代顺林的罪名均不成立。同时，辩护人罗登旭当庭提交书证证实被告人代顺林等人查账维权有费用开支，与村民有矛盾。被告人闵方勇辩解查账中产生了开支，提取十万元村民是同意的。向政府部门报告过火烧死树木，所以不构成滥伐林木。没有审问郑金秀，杨秀军家抬碑也没有参与阻拦，和其他人很少往来，不存在纠集在一起成为恶势力。辩护人的辩护意见是：被告人闵方勇等人在一起是为了查账，故不构成恶势力犯罪集团。选举组长如果有问题应该由政府部门来处理，不能作为违法事实认定；被告人也不存在强行承包周家冲土地，应该由民事法律来调整，查账产生费用，被告人闵方勇等人是提取报酬，不存在职务侵占；挖倒的树木经过火烧，李海东砍伐，且未经过被告人伐桩指认，不能全部认定系被告人闵方勇等人所为，故被告人闵方勇无罪。被告人袁明华自愿认罪，辩解在竞标会场摔钱是为了让人拿钱出来承包，自己在查账中只负责开车，栽刺梨，没有参与挖树，不是恶势力。辩护人的辩护意见是，袁明华在共同犯罪中罪责较小，主观恶性不大，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人闵芳林自愿认罪，辩解是杨秀德喊分的钱，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：闵芳林没有实施强拿硬要行为，不构成寻衅滋事，也不具备职务侵占的主体资格，参与分配是基于前期查账支出。故闵芳林不构成犯罪。被告人曾碧军自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：曾碧军作用较小，是从犯，认罪态度好，有坦白情节，请求从轻处罚。被告人袁明阳自愿认罪，辩解指控的很多事实自己不在现场参与，自己是农民，不存在职务侵占。辩护人的辩护意见是：袁明阳在共同犯罪中是从犯，已经退还了所得的9090元，可以对其从轻处罚。被告人杨秀祥自愿认罪，辩解没有参与阻拦抬碑和挖树。辩护人的辩护意见是：杨秀祥没有实施寻衅滋事的动机和行为，提取劳务费没有参与协商，后来主动退款，请求法庭从轻处罚。被告人夏方华自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：夏方华有坦白和退赃情节，请求对其从轻处罚。被告人曾桂芳自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：曾桂芳是从犯，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月初，杨秀德（在审理中身患严重疾病，本院对其中止审理）及被告人夏方祥、张泉、代顺林等人以追查贵定县沿山镇沿山村五、六组集体账目及资金流向纠集在一起，在查账过程中发现承包五、六组集体土地“周家冲”有利可图，为顺利承包土地，遂通过操纵选举的方式选举杨秀德、夏方祥分别为沿山村五、六组组长，并通过暴力恐吓竞争对手、欺骗村民等手段强行与贵定县沿山镇沿山村委会签订了承包了周家冲的土地30年。为获得利益成立“贵州德丰好农业开发有限公司”，且在未办理砍伐手续的情况下以该公司的名义雇佣挖机，滥伐土地上的林木20.8093立方米；同时，杨秀德等十一人在群众不知情、不同意的情况下私自提取了查账“劳务费”99990元并侵占。期间，以杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林为首的恶势力犯罪团伙，长期纠集、分工明确，在贵定县沿山镇沿山村五、六组多次实施违法犯罪活动，欺压百姓、扰乱当地社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中杨秀德及被告人夏方祥利用村民小组组长身份负责组织和对外交涉，被告人张泉、代顺林负责出谋划策，被告人闵方勇、袁明华、曾碧军系该犯罪团伙积极参与者，负责辱骂、威胁群众等，闵芳林、袁明阳、夏方华、杨秀祥、曾桂芳按指示积极参与该犯罪团伙的违法犯罪活动。具体的犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪。2017年9月，杨秀德欲承包“周家冲”土地进行刺梨栽种，被告人夏方祥、张泉、代顺林等人便要求入股一起承包开发。2018年2月份，因村民不同意将“周家冲”土地的承包，该犯罪团伙成员夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华、曾桂芳便聚集在杨秀德家共谋，杨秀德提出先由他本人以10万元承包该土地并成立公司，其他人再入股。其他成员当即同意，因杨秀德暂时没有钱，被告人代顺林、张泉便提出从集体账目里面提出10万元钱作为查账的劳务费，并将这10万元劳务费抵交10万元钱承包款以平账。同时，为了骗取百分之六十以上的村民同意承包，被告人夏方祥、代顺林提出趁向村民分发查账所得款之机，要求村民必须在三张纸（开发土地周家冲发包决定书、后期查账提成方案、分钱的方案）上面签字才能领钱。并由被告人代顺林撰写好文书，曾桂芳统计分钱人数后，于2018年2月11日、12日将前期查账的款项分发给村民，并要求村民在三张纸上签字才能领钱，不明真相的村民为领到钱便在三张纸上签字。第二日（即12日），杨秀德等人便将查账账目、分钱人数等张榜公布，村民才知杨秀德承包了周家冲的土地，且提取了10万元的劳务费，便要求村支书杨秀勇组织村民开会竞标由价高者承包周家冲，当晚在开竞标会前，杨秀德、夏方祥等十二人再次共谋，如有其他村民出价承包，采用集体起哄、闹事、围攻出高价竞标的村民等方式，让其他村民无法承包。在竞标会上，村民杨秀连、杨秀军轮番出价承包时，被告人袁明华拿出一叠人民币摔在桌子上挑起事端，引发被告人杨秀德与杨秀军争吵，其余被告人便按照预谋围攻杨秀军等村民。被告人闵方勇与村民杨磊发生冲突后，公安机关接警赶到会场制止。因争执过大，当晚竞标会没有结果。春节后，在未真实取得村民同意的情况下，被告人杨秀德、夏方祥、代顺林便从组上的集体资金里面拿出三万元钱作为管理费交给沿山村村委会，并将欺骗村民签字的《开发土地发包决定书》附在拟写好的土地经营权流转合同后面，拿到村委会盖章后得以承包“周家冲”土地，并未给付10万元的承包费。经贵州宝源测绘有限公司测绘：“周家冲”荒坡面积为246.95亩，经贵州中信智恒资产评估有限公司评估：“周家冲”荒坡30年承包租用价值人民币261820.1元。上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认。（一）被告人供述。1、张泉供述，在村民领钱之前的前几天，杨秀德喊我、代顺林、夏方祥、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、夏方华、曾桂芳、杨秀祥、曾碧军在杨秀德家开会并商量一起承包周家冲的土地。杨秀德说出10万元钱来承包，说你们要参加也可以的，但是你们必须要出力。我们说可以的。代顺林就出主意说是先喊村民签字，然后再写合同附在村民签字的单子上面。第三天晚上杨秀德叫我去他家，代顺林、夏方祥、袁明华、袁明阳、夏方华、闵老六等人都在那里。代顺林就说事情已经办好了，钱已经分给村民了，有一张纸写的查账提成50%的决定书、一张是村民领钱签字的单子、一张是同意开发周家冲的决定书。次日代顺林、夏方祥等人就写了一张榜单出来，上面的内容是查出来的三笔钱、承包费10万元钱、我们查账的10万元钱劳务费、扣除给村里面的3万元钱、留作集体流动资金5万元钱。后来杨秀德打电话给我说是村里面不同意盖章，有人要出来竞标，叫我晚上多喊一些人去，在票数上能够胜过对方。晚上我们这十多个股东都在夏方祥家，杨秀德说已经通知他弟弟杨秀成从龙里喊人过来竞标了的，还说今天晚上无论如何都要竞标成功，把周家冲的土地搞到我们的手里面来。代顺林和杨秀德就说承包费村民已经分了的，如果在会上有人出来竞标的话，就喊我们起哄、捣乱，导致竞标会议不成功。我当时说的是看一下是谁出来竞标再说，如果在会场有人出高价竞标的话，我们就按照之前商量好的起哄、捣乱，让其他人竞标不成。我们商量一会之后，曾碧军就来喊我们去村委会开会了，到会场之后代顺林就拿着合同出来念给群众听，念了一会群众就不同意。杨秀勇就说这个不行，你们还是竞标决定。后来杨秀德就说：“我已经出了10万元钱来承包周家冲了的，钱也分给群众了的。”，夏方祥就拿出10万元钱放在桌子上面，并且还说：“老胖哥，这是你的钱。”，杨秀德就说：“我拿这个钱在这里，我之前已经拿出10元钱承包费分给群众了的，现在我还有钱。”，袁明华就说：“说什么都是空的，看见钱才作数。”，杨传连说拿12万元来承包，后来杨秀军说要出15万来承包，袁明华听后就从荷包里面拿出一沓钱砸在桌子上面说：“我出16万来承包，我现在先下1万元钱的定金，但是你们要承包的话拿现金出来。”，杨秀军听到之后就说要出20万来承包，但是喊组长、村民代表和村里面将土地的界限搞清楚和将集体土地弄回来。当时我们说你承包可以，但是你自己去办手续。然后我们这边的所有人都说话刁难杨秀军，叫他自己想办法去办手续。杨秀军的爱人和儿子就说话骂人，然后杨秀德就骂杨秀军，我们就一直在帮杨秀德说话刁难杨秀军，后来杨磊和闵老六吵起来，差一点打起来了，熊厚元就打电话报警了。然后村支书杨秀勇说现在马上过年了，等到过年之后，镇里面上班再说，然后就散会了。散会之后我们这伙人就去夏方祥家，杨秀德就说这个土地承包不下来怎么办，我钱也出了。我和代顺林就对杨秀德说：“你承包不了，其他人也承包不了，你们两个组长不签字的话，其他人就无法承包土地，因为大权在你们两个手上，到时候这个土地还是会归到你的头上。”。后面的事情是杨秀德、夏方祥、代顺林去找杨秀勇办的，我听杨秀德说的是他们跟杨秀勇说对方不竞标了，现在才承包给我们。2、代顺林供述，2017年3月我们组上的人发现前任组长郑金秀等人有贪污我们沿山村五、六组土地征收款的行为，我们就自发组织去反映问题。到了2017年4月就形成以我、张泉（张老三）、杨秀德（杨老胖）、袁明华（龙贵）、袁明阳（老强）、夏方祥（顺祥）、闵芳林（闵老三）、闵方勇（闵老六）、曾碧军，（曾马仔）、杨秀林（杨老二）、夏方华（小宝红）、杨秀军十二人专门来处理查账的事。2017年6月杨秀军就没有参加了，就剩下我们十一人。2017年12月我们就把钱拿到了，就组织村民开会发钱。把钱发了后，后期又查出60多万。我们十一人就在一起商量承包“周家冲”的土地来开发，因为“周家冲”的土地是被“山王果”基地围起的，早晚都要征收，我们先承包了来种刺梨，征收的时候就可以多分一些钱。我们就商量用这60多万拿出来把“周家冲”这片荒山搞开发。先组织召开村民会，把开发“周家冲”荒山的事情告诉大家，有村民就不同意，要求把这些钱拿来大家分，如果想承包就由个人承包。我们就回去商量把这钱分给群众，把我们前段时间去查账等使用的费用提出来，大家都商量先拿十万出来，去查账等产生的费用、误工的工天是张泉负责记账。我们就商量自己出钱承包“周家冲”的土地，谁出的钱多谁就是大股东，杨秀德就说他先拿十万出来当承包费，把这笔钱也算进分给群众的钱里面去。计算下来每人村民就可以分1400元，剩余的钱就当集体的经费。2018年2月12日我们就把账目公布出来，公布了三天，三天后我们就在杨秀德家召开村民会发钱，发钱的时候，就顺便把我们十二人打印的承包合同放在旁边叫村民看，我又写了一张“贵定县沿山镇、沿山村五、六组开发土地发包决定书”在旁边叫村民签字。当时我们一共叫村民在三张纸上签名，一张是领钱的，一张是贵定县沿山镇、沿山村五、六组开发土地发包决定书”还有一张是因为沿山镇还差有我们几十万的账还没有查清，我们就写了一张“谁查账可以提取50%的资金作为劳务费”的协议书叫村民签字。第二天我们就拿着我们的承包合同和村民的签字到村委叫村里签字，当时村里就答复我们，现在有人反对我们的承包，要搞竞包。2018年正月初十左右，村里面就组织我们五、六组的村民开会、在会上就有杨秀德，杨秀军，杨传连，袁明华出来竞包，当时我们就说要竞包就先把钱拿出来，先把杨秀德的十万还了，剩下的交给集体，杨秀军就说他出二十万来承包，我们这边除了我之外其他的人就把杨秀军围了起来，双方就争吵起来，过了一会，派出所的来把双方劝开了，我们就叫杨秀军把钱现场拿出来，杨秀军拿不出，杨秀勇就说杨秀德交承包费了，“周家冲”土地开发就交给杨秀德。3、夏方祥供述，2017年10月底的时候，我当选了贵定县沿山镇沿山村六组的组长，杨秀德当选五组的组长。我和杨秀德当选组长的那天，组上的村民们就提出要求上任后第一件事情就是把属于我们五、六组的赔偿款要来分发给大家，为了完成这件事情，五、六组的村民又各自推选了自己村民小组的组代表，五组的村民推选的组代表是袁明华、袁明阳、杨秀祥，六组推选的是代顺林、张泉、闵方勇。在选举组长和组代表的那天，我们在大会上就讲了我们去跑赔偿款这个事情要有劳务费，当时没有人提出异议。2017年12月4日，通过我们大家的努力，将之前留在前任组长郑金秀那里的508万赔偿款去跑来分发给五、六两个组的村民了。这过程当中，张泉、代顺林向我们组长和其他组代表提出，属于我们五、六两个组的周家冲那片荒地，由我们两个组长和六名组代表联合起来想办法搞来开发来种刺梨。因为张泉、代顺林他们之前就自己承包得有土地来种刺梨，比较有经验和眼光，提出来之后我们其他人就都同意了。然后我们就开始策划承包荒地种刺梨的这件事情，之后一直都是由张泉和代顺林两人负责策划整件事情，张泉负责出主意，代顺林就负责文字工作，起草那些字据等。在2018年1月份的时候，我们五、六组的全部村民在沿山镇粮管所大地坝召开全部村民会议，就给大家说要把周家冲的荒地承包出去搞开发，并问大家同不同意，当时并没有讲要承包给谁。因为人比较多，大家都有不同的意见，所以没有什么结果大家就各自散了。我们的提议还是有很多人反对，我们就发现要是我们自己搞的话可能反对的人会很多，我们就准备成立一家公司，只要是我们五、六组的村民都可以入股。有了这个想法之后，我们就写了一张告示，只要有意愿的人都可以加入我们和我们一起开发周家冲的荒地。隔得几天，我、张泉、代顺林、杨秀德、袁明阳我们五个人就去村委会找村支书杨秀勇，当时副支书谭大勇也在，我们将准备承包周家冲的荒地开发来种植刺梨的想法向村委会说了，村委会给我们的答复是不管是谁去承包，都需要组织村民召开会议，村民同意之后签字盖章才行，但是村委会也讲了，承包做成了村委会要提成。在村委会得到答复之后，我们就商量，既然村民要求我们发钱过年，我们就在村民来领钱的时候把我们承包土地的事情提出来叫他们签字，签完字就领钱走人，不签字就不能领钱。于是在2018年2月几号的时候，我们就写了一个查账金额公布。写明了查出来的账总共是67.5万元，加上我们承包周家冲土地的承包费10万元，共计是77.5万元。但经过我们组长和组代表商议，我们公布的内容就扣除了18万，其中10万元作为我们查账人的劳务费，5万元作为流动经费，3万余预计留来交给村委会作为承包费。公布了之后，就由代顺林拟写了一份开发土地发包决定书，还拟写了另外两份决定，具体内容我记不清了，反正村民要想领钱就在三份决定上签字。之后我们就开始安排发钱的事情，由杨秀德先垫资10万元承包费出来，加上我们查账所得的钱用于分发钱，发钱的过程一共花了两天时间，我记得当时就由代顺林监督签字，曾桂芳负责用验钞机点钱发放，而且必须签完三份决定书才能领钱。村民领完钱之后，腊月二十八的那天，村支书通知到村委会协调事情，讲有村民不同意我们承包那片土地，说是我们的承包费低了。于是我们七八个股东到村委会去，发现是五、六组的杨传贵、杨传连、孟树军、杨秀军、熊厚元等人不同意我们承包。村支书杨秀勇就提出公平竞标，杨传连就说他出十二万，杨秀德就说出十三万，杨秀军就出十五万，袁明华就出十六万，杨秀军一下子就出到二十万。杨秀军出二十万之后，就提出我们要给他把手续办完，因为这件事情杨秀军就和袁明华争吵起来了，后来熊厚元就报警了，还是警察去处理的事情。后来杨秀勇说让大家安安心心过完年在扯这个事情，并承诺正月初八之后一定给我答复。一直到了正月初八的那天，杨秀德打电话给杨秀勇问我们承包土地的事情什么时候解决。打完电话之后，杨秀德就对我们说杨秀勇支书讲了要等几天在处理。又过了一个把星期，杨修德又打电话问杨秀勇，杨秀勇就说没有人去找他办理手续，于是我们就对杨秀勇说，没有人去办理手续我们就去找他签字了。最终我们还是以10万元的价格承包到了那片地。是我、代顺林、杨秀德三个人拿着代顺林写的合同和村民签字的那张发包决定书，拿去村委会盖章。因为这个合同必须要村委会盖章才能生效，所以代顺林拟写的合同内容的甲方是沿山镇沿山村，五组六组；而乙方就是我们推选的法人代表杨秀德。合同实际上已经是签订好的，甲方就是我和其余股东的签名，而乙方就是我们推选的法人代表杨秀德签名。我们再把我们发钱的时候叫村民们签订的那份发包决定书附在合同的后面，我们就顺利的在村委会盖了章，盖完章之后我们也按照之前的约定给了村委会3万元钱的发包提成费。在和村里面签订合同之后，我们就开始正式成立我们的公司，我们公司的名称叫做“德丰好股份有限公司”，按照之前大家的推举，杨秀德担任法人代表，商定的每股4000元，总共是十三名股东。其中我占有9股，杨秀德12股，李方勇9股，张泉9股，代顺林3股，杨秀祥3股，夏方华8股，杨田龙9股，袁明阳7股，闵芳林7股，袁明华8股，曾碧军8股，曾桂芳8股。大家把钱筹齐之后，我们就把筹集的40万股金中提出10万元退还给杨秀德。之后，我们就用杨秀德的身份证办理了一张贵州农村信用合作社的银行卡，平时银行卡就放在袁明阳身上，密码由我保管，要想使用公司的钱，就必须由我、杨秀德和袁明阳三人都参与才行。4、闵方勇供述，周家冲是被杨秀德、夏方祥、杨秀祥、夏方华、代顺林、张泉、曾碧军、袁明华、袁明阳、闵芳林还有我、曾桂芳、杨田龙十三个人承包。承包费用是杨秀德先拿10万元承包费用出来，并且放在集体资金里面分发给组上村民，套取村民的同意率。村民有些同意有些不同意。当时是夏方祥说：“先将钱发给村民，村民签字领钱就代表村民同意我们承包，如果后面有村民反悔，反悔的村民也说不过去，钱都领了字也签了还有什么反悔的。”，当时大家都同意夏方祥的说法，也是按照这个计划实施，就是为让村民的同意率达到，以这个签字的白纸去跟村里面要承包权。在组上开会问村民愿不愿意将组上集体土地周家冲承包给杨秀德，村民有的愿意也有的不愿意。我们利用在杨秀德家分取组上集体资金的时候，在桌子上放有三张纸让领钱的村民签字。当时我就问夏方祥为什么要在三张纸上面签字，夏方祥和代顺林就说：“同意开发周家冲的村民领钱就要在三张纸上面签字，不签字就不能领钱，等领钱的村民把字签完之后，我们就拿村民的签字附在我们的承包合同后面拿给村里面盖章。”因为当时村里面领导说过要承包周家冲必须要有组上百分之六十的村民同意才能承包。我也同意了夏方祥和代顺林的做法。我们承包周家冲之前有商量如何处理承包过程中出现的问题。当时我们决定承包周家冲的时候，私底下开会袁明华就说过：“既然决定一起承包，我们十多个人都要团结，有事情都要站出来。”。之后因为组上村民不同意杨秀德10万元承包周家冲，村委会组织我们到村里面开会竞标，在竞标会之前我们这帮人来到夏方祥家商量对策，杨秀德说：“今天无论如何都不能让杨秀军承包到周家冲，出多少钱我们就叫我们这边的人站出来出比他高一点的价钱，一定要压住杨秀军。”。后面代顺林就说：“如果搞不赢杨秀军，让他承包了，反正杨秀德和夏方祥是组长，到时候不在承包合同面签字，杨秀军也不能承包。”。还说：“如果杨秀军出钱太高，我们就在会场上闹，让竞标会开不成。”。后面我又说：“反正我们承包的10万元都已经分发给村民了，竞标会开不成，到时候自然而然就可以承包得周家冲。”我们商量好之后就一起来到竞标会现场，我们按照商量好的开始和杨秀军一帮人竞标周家冲承包权，杨秀军出到二十万的时候，我们就开始围攻杨秀军，在会场上争吵，整个会场特别吵闹。后面村支书杨秀勇就说：“既然今天谈不下来就不谈了，等过完年在商量。”过年后几天，杨秀德就说周家冲承包下来了。5、袁明华供述，我们是采用其欺诈的手段承包的周家冲。2017年的11月份我们五组的村民在杨秀德组长的召集下在我们粮所的大地坝开会商讨我们五、六组周家冲土地的开发承包问题，因为我们沿山村五、六组的周家冲地接壤山王果刺梨公司和天珑刺梨集团，这个土地早晚要被征收，我们这十几个人就在想从中捞点利润，得国家的补助，或是得到土地被征收，我们可以占大头利益。我们知道召集村民承包周家冲，让组名义入股的方式加入一定是搞不成的，所以我们在一起开会商讨如何将这个土地搞到手。记得2017年的11月份是杨秀德电话通知我去找他商议事情，当我们这十三个人到了杨秀德家之后，杨秀德、代顺林、张泉、夏方祥提出来说要承包周家冲的土地，就是要利用我们五、六组的集体资金中的十万元来承包。如果老百姓不同意，我们怎么办？代顺林就说可以利用我们发放最后一笔土地款的时候叫老百姓签字，一份是领钱的签字，一份是同意承包。周家冲的发包决定书，领钱就叫老百姓签字，如果老百姓不签字就不发钱。等到老百姓签字后，就表示同意承包土地给杨秀德。而且我们事先就叫杨秀德拿出10万元来作为承包费，放在我们即将发放的组上集体资金中。第一次就是这样商议的。后面的三次会基本和这次商议的一样，就是想法设法将这个土地的承包权拿到手。我们总共参加他们开会4次左右。我们想承包周家冲是在杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林的带领下查出我们组长的集体资金67万多元人民币。这67万元的钱是这样的，有我们组上余下和征地多得退出来的钱共27万。两笔土地补偿67万元，另外加我们先拿出来的十万元承包费，总共加起来就是77万5千元。这些都是我查出来的。其实这些事情杨秀德、张泉、夏方祥、代顺林早就想好了，这些钱要如何分配，如何发放给组民以及提取十万元的查账劳务费，我们开始商量就是要从这十万元的查账劳务费来承包周家冲，每个人分9090元，后来政府查得紧，我们将这些拿给曾小芳保管了。我们要提十万元的劳务费是因为我们去查账花销和误工，将就来承包土地。我们会议商议的这些内容全部都实施成功了，现在周家冲土地已经被杨德秀承包，实际是以杨秀德为法人代表，我们这十几个人就是股东，也就是我一起承包的。我们承包周家冲土地，组上的老百姓没有同意。我是按代顺林的那个说法做的，就在发钱给组民的时候在桌上放3张白纸，一张纸写着同意开发周家冲，一份是领钱的。代顺林就负责喊每一位来领钱的人签字，如果不签字就不让领钱。然后用这份签字去附在合同的后面，就成了组民同意承包周家冲土地给杨秀德的合同，我这些股东又在合同签字就成了我们的承包合同。采用了欺诈的手段哄骗组民。我当时知道有点这方面的意思，但我没有跟老百姓讲清楚。杨秀德、代顺林、张泉、夏方祥他们四个才是主谋，我和曾马仔是他的跟班，大多是主意是他们出的。我们十几个人是以公司形式来承包，我们十几个人是股东，法人代表是杨秀德。公司的名字叫“德丰好”。代顺林、夏方祥、夏方华、袁明华、袁明阳、闵方勇、闵芳林、曾马仔、曾小芳、杨田龙、杨秀祥是股东。承包土地的期限是30年。6、闵芳林供述，我和杨秀德、杨秀军、夏方祥、袁龙贵（袁明华）、夏方华、袁老祥（袁明阳）、代老二（代顺林）、张泉、杨巴二、闵老六（闵方勇）、曾马仔等人一起去贵阳和贵定、都匀上访查账，有一天晚上杨秀德通知我去他家商议承包周家冲土地的事情，代顺林就跟杨秀德说：“我们包这个山，你先出十万元来搞，你就是法人代表。”，杨秀德说：“可以的，你们大家就做股东，我作为法人代表，我的股份必须要多一点。”，代顺林就说：“如果村民不同意我们以十万元的价格承包周家冲的土地，我们就先拿出10万元钱承包费放组上的集体资金一起发给村民，然后让村民签字按手印，在签字的时候拿出三份白纸给村民签字，一份是同意开发周家冲的决定书，一份是我们组上查账时提取劳务费的协议，一份是领钱的签字，然后通过领钱的方式让村民在三份纸上签字。如果村民领钱签字后，就代表村民同意开发周家冲的土地。反正不管村民是否同意，他们已经领了我们的的承包费，有签字手印，他们也闹不到哪里去。”。于是在两三天之后我们这帮人就在杨秀德家发钱，就按照代顺林的说法做。当天晚上我们组长杨秀德、夏方祥提出来将集体资金中的十万元拿出来作为我们查账的劳务费分每个人得9090元，在场人没有什么意见，就将钱分了。领完钱之后我们就回家了。第二天晚上杨秀德就打电话给我叫我去村里面开会，夏方祥就说：“承包周家冲土地是十万元，老百姓可以入股。”，杨传连就说：“十万元太少，如果是十万元，我也包。”，杨秀军就说我出十五万，袁龙贵听后就说出十六万，并从荷包里面摸出一叠钱砸在桌子上：“有本事拿钱来包。”，杨秀军就说我出二十万来包，你们把手续跟我办好，我一个人自己包，不要人入股。夏方祥就说，：“我为什么要帮你办手续？”，后来杨秀德、杨秀祥、闵老六、袁龙贵就开口骂杨秀军，我就说了几句话刁难杨秀军，目的就是为了帮杨秀德将土地承包下来。将周家冲的土地承包下来是他们出的主意，代顺林说的现在承包下的话以后征收的时候能够赚一点。7、曾碧军供述，我们指的是杨秀德（杨老胖）、夏方祥（顺强）、张泉（张老三）、夏方华（宝红）、闵芳林（闵老三）、闵方勇（闵老六）、袁明华（龙贵）、袁明阳（老强）、曾桂芳（小芳）、杨巴二、代顺林（代老二）、杨田龙还有我。杨秀德在没有当上组长之前，在会议上提过要开发周家冲的事情，当时村民都没有反对，后面因为多次开会，杨秀德提出让村民集体凑钱开发周家冲，很多村民不同意。2018年过年之前，杨秀德和夏方祥已经当上我们五、六组的组长了，就组织我们组上的村民到大地坝开会商量组上集体资金分配的事情，中途杨秀德就提出让村民集体凑钱承包周家冲，如果以后周家冲被征收之后，山上的果树和土地的赔偿款，参与凑钱开发周家冲的村民都可以分钱，当时有些村民因为拿不出钱没有同意，有的村民是同意的。杨秀德还说如果村民不同意凑钱承包他愿意一个人出钱承包周家冲。第二天杨秀德通知组上村民到他家领取土地赔偿款，是我老婆去领的钱。组上就张榜公示集体资金的分配和承包周家冲山林的事情，晚上夏方祥就通知五、六组的村民到村委会开会，在会议上杨秀德就说如果村民愿意一起承包周家冲，我们就一起凑钱承包，如果村民不同意他愿意一个人承包出10万元出来承包，接着他让夏方祥拿出一张红布捆好的两沓钱放在开会的桌子上。杨传连就说他愿意出12万元承包周家冲，袁明华听后就从身上拿出一沓钱砸在桌子上说：“你家妈的逼，你拿12万，我就拿15万，有本事向我一样把钱砸在桌子上。”，两人正在对骂的时候，杨秀军就站出来说他愿意出20万元承包周家冲，杨秀德跟杨秀军吵了起来，我看见他们吵得厉害，我就用手拍桌子大声骂：“日你家妈勒些，要吵你们就出去吵，两个亲兄弟有什么好吵的。”。当时场面有点混乱，杨秀勇就说：“这个事情今天谈不下去了，等到过完年政府上班再商量，谁出钱高谁就可以承包周家冲。”。后面警察也来到了现场，现场人陆陆续续离开了。承包周家冲的事情也没有再提过了。大概过了两天杨秀德通知我们这帮人到他家开会说：“周家冲我已经承包到手里面了，你们愿意入股的就一起，不愿意的我也不留。”，并拿出一张白纸，上面写有同意书几个字，杨秀德就让同意入股的人在上面签字，当时没有钱我没有签字，之后我入股的钱是我妹拿钱给我入的。大年初八的杨秀德家接龙（过年农村组织的活动），我们这一帮人都在杨秀德家，杨秀德就拿出一张承包周家冲的营业执照给我们看说：“我已经把营业执照办下来了，法人代表是我，你们放心。”。8、袁明阳供述，我是和杨秀德、夏方祥、闵芳林（闵老三）、曾碧军、曾小芳、闵老勇（闵老六）、袁明华、张泉、杨小龙、夏方华、代顺林、杨秀祥一起承包的是沿山镇沿山村五、六组的土地，这片土地的名字叫“周家冲、黑石头”。是以杨秀德的名义承包下来的。去年（指2017年）11月份的时候，杨秀德邀约我们一起去他家商量事情，说他能想办法将周家冲的土地承包下来，我们就推举杨秀德为法人代表，杨秀德说要以10万元钱的价格将土地承包下来，我们当时都同意杨秀德的说法。到过年之后，杨秀德打电话说是土地已经承包下来了，就叫我们入股来开发这个土地，之后我们就各自拿股金交给杨秀德，交股金的时候大概是过年正月间。当时村民没有同意开发周家冲，杨秀德是先拿出10万元钱承包费分给村民，每个村民领取1400元，在领钱的过程中，代顺林就拿出三张纸给村民签字，其中一张是同意开发周家冲的土地，村民在三张纸上面签字之后就领钱回去了。村民领钱之后，代顺林就写了一张榜单，上面就写有土地承包费10万元钱。当时村民去签字的时候，有的群众只是同意开发周家冲，但是没有同意将集体土地承包给杨秀德。村民在签字领钱的时候，我们没有拿有承包合同给村民看。村民签字之后，他们就去弄合同的事情了，过完年我才看见合同的，是代顺林写的合同。9、杨秀祥供述，2017年12月份的时候，我们在杨秀德家开会的时候，杨秀德和夏方祥就说我们沿山村五组、六组周家冲那片土地是荒起的，想办法将那片土地承包下来。一开始用集体的钱来承包周家冲，让群众们一起入股和我们一起搞，当时群众不同意用集体的钱来承包，于是我们才商量个人来承包。张泉就说杨秀德和夏方祥你们两个是组长，拿一个人出来承包这个土地，代顺林就说杨老胖你手边宽裕点你来承包，我们就用10万元来承包，你就先拿10万元钱来分给群众。杨秀德就说可以，于是我们就确定杨秀德来承包。后面我们开村民大会时候跟村民说杨秀德拿10万元来承包周家冲，还是有群众不同意。于是我们就在杨秀德家开会商量怎么来将周家冲的土地承包下来，张泉和代顺林就说我们将这10万元的承包费拿来和分集体的钱的时候一起分给群众，到时候我们写几张合约让村民签字，村民签字领钱就同意我们承包。张泉和代顺林他们说了我们大家都同意。在2018年2月份的时候，利用第二次分钱时候，我们就将承包费10万一起分给村民，在杨秀德家分的钱，村民来签字领钱人多数都是妇女不认识字，我们叫他们在三张纸上签字了才能领钱。在分钱的第二天我们张贴红榜出来，村民才知道他们领的钱里面有我们的承包费。当天晚上的时候，杨秀德打电话跟我说：“杨秀军他们不同意我们承包这个山，他们要求竞标也想承包。”，我接到杨秀德的电话我就去村里面了，我到村里面的时候杨秀德在村委会等我们，叫我先去夏方祥家坐哈，商量怎么来应付杨秀军他们。我到夏方祥家，股东到齐了之后，张泉和代顺林就说无论如何我们都要将周家冲的土地承包下来，不能让杨秀军他们承包去，反正我们的承包费都分给群众了，他们闹也没有用，如果他们出高价，我们就抬高价格，就算他们最后出价高，我们也不承包给他们。要是他们出高价我们就起哄，扰闹会堂秩序让承包会进行不下去。大家都同意。之后村里面就组织我们竞标，杨秀军出20万的时候。杨秀德、夏方祥就和杨秀军吵起来，张泉、代顺林、闵方勇他们也和杨秀军吵，我们其他人就跟着起哄。他们大家吵起来了之后我们就散会了，散会了我就回家了。过完年之后，杨秀德打电话给我说他将周家冲的土地承包下来了，喊我和他一起入股做。10、夏方华供述，在贵定县沿山镇周家冲承包的那200多亩山林是杨秀德叫我承包入股的。我们总共有13个股东，有张泉、代顺林、夏方祥、闵芳林、杨秀德、曾碧军、闵方勇、袁明华、袁明阳、我、杨秀祥、杨田龙、曾桂芳。我占有8股，总共有100股。我们这十三个人就是负责查政府的账，我不知道为什么承包周家冲的土地不通知其他村民。成立了公司，但是叫什么名字我不清楚，杨秀德叫我们大家一起出钱来搞，说有事情的话大家一起站出来支持他承包土地，站在他这一边。在承包合同后面附着的同意开发周家冲的一个决定书，并且有村民的签名和指印，决定书是在2018年2月份分每个村民1400元钱的时候，在杨秀德家签字领钱的时候按的手印。当时签了三张纸，有一张纸就是同意开发周家冲的决定书，另外一张领钱签字的单子，还有一张就是查账可以拿出50%的资金当做提成的单子。决定书是代顺林来写的，因为我们经常开玩笑说代顺林是杨秀德的秘书。第二天，杨秀军来村里面闹，认为我们张榜的说的那个10万元钱的土地承包款不对，接着，杨秀德就说开会来商定这个事情，说他出10万元要承包周家冲这一块山林，并问村民有什么意见没得，当时就有人同意，有人反对，杨传连就说他出12万来承包，因为我是站在杨秀德这一边的，我就那里说：“要不然就以竞标的方式来搞，谁出钱出得多这个土地就拿给哪个承包。”杨传连没有吭气，就走旁边去了，当时里面闹哄哄的，杨秀军也站出来反对我们，我出去抽烟去了。11、曾桂芳供述，我们参与承包周家冲土地有我，杨秀德，夏方祥，曾碧军，杨田龙，夏方华，袁明阳，袁明华，张泉，代顺林，闵芳林，闵方勇，杨秀祥。代顺林和张泉提议将周家冲的土地承包下来的，平时可以做点种植和养殖赚钱，等到国家赔偿的时候还可以得一大笔钱。我们开发荒坡以后成立公司，法人代表是杨秀德，公司名字叫“德丰好有限公司”。我占有8个股份，我哥曾碧军占8股，杨秀德占12股，夏方祥占9股，杨田龙占9股，张泉占9股，闵方勇占9股，夏方华占8股，袁明阳占7股，袁明华占8股，代顺林和闵芳林分别占3股，杨秀祥占7股。每一股是4000元钱总共有40万，账目是由张泉管理，银行卡由袁明阳保管，密码由夏方祥保管。我们承包土地开村民大会的时候村民有些同意，有些不同意。主要是觉得10万元钱的承包费太低了。我们之前商量如果有人反对，我们就推张泉或者代顺林去竞标承包，并且杨秀德也会先赞助十万元钱出来，想尽办法都要让我们十三个人当中的人承包下来，最后再让大家出钱来分股，后面是以杨秀德的名义承包的。我们十三个人一起承包那块土地是因为他们十多个人之前是一起追查前任组长账的，我加入到他们当中是当时分追回来的500多万的时候，由我帮他们统计名字。在农历2017年腊月26那天张泉提到，如果要领钱就把承包的协议全部拿给村民签了。承包协议上的名单我记得是在分钱签字的当天晚上发完钱以后，村里面要求至少有百分之六十的人签名同意，协议才能生效，这时候代顺林就说如果人数不够的话我们就用签字的这张名单附在与村里面签的协议中。我们在分钱和让村民签承包协议的时候张榜公布的。是贴在张泉家墙上和古镇香榨油厂厨房旁边的外墙上的。腊月二十八与村民竞标的时候，吵架是因为村民觉得杨秀德出十万承包这一块土地的价格低了，杨秀军就说他要出二十万来竞标，他们为什么要吵架我不清楚。12、杨秀德供述，我是2017年10月份担任沿山镇五组的组长。承包沿山村“周家冲”的山坡是我们十三个股东（张泉、代顺林、袁明阳、袁龙贵、杨秀祥、夏顺祥、夏宝红、曾碧军、曾小芳、闵芳林、闵方勇、还有我），4000元人民币一股，我占了12股。我们注册了一个公司，名字叫“德丰好有限公司”，公司法人代表是我。承包周家冲是因为在查前任组长郑金秀的账发现周家冲这片土地是我们的，于是我、代顺林、张泉、闵方勇、闵芳林就问沿山罗镇长可不可以拿来开发。罗镇长给我们签字盖章后，林业站的答复我们是可以造林的。承包周家冲是开过村民会的，有一半人同意。先提出来以我的名义用10万元承包，群众提出以竞标的形式来决定承包给谁。杨秀连说他出12万元，杨秀军讲他拿15万，袁发贵讲他出16万，接着杨秀军说他出20万，大家都吵起来了。村支书杨秀勇就讲，发包要由村里发包，谁要想承包或者有意见的在过年这几天来找我。大年初八还是初九那天，杨秀勇打电话给夏方祥，叫去签合同，于是我和夏方祥、代顺林就去，在村委会由陶国炳签字盖章。合同由代顺林、张泉他们写的，附在承包合同的群众签字，是在分1400元钱给村民的时候叫群众签的。代顺林和袁龙贵、闵方勇、闵芳林他们几个在外面间，摆了三张纸让领钱的群众签字，具体那三张纸是谁写的，写的是什么内容我真的不清楚，都是他们大家参考写的。群众来领钱签字时，承包合同还没有拟出来。后面拟出来合同后，我们这十二、三个人中就有人提出来，反正群众同意开发周家冲山坡并且按手印了，我们直接把这个签名附在合同里面，表示群众同意了，但是具体是谁提出来我真的想不起来了。（二）、证人证言。1、饶生萍证言，沿山村五组、六组最后一次分钱是2018年2月份的时候。每人有1400元。领钱的时候我在三张纸上签字了的，不签字就领不到钱。签字的三张纸，有两张纸是白纸，有一张纸上面写得有五、六组村民这几个字。我不知道杨秀德和夏方祥承包周家冲集体土地一事，这事开会讨论过的，但是在会上没有确定承包给谁，我也没有同意承包。2、郑显菊证言，2017年腊月27日在村委会开会研究承包周家冲集体土地的问题，群众提出采取竞标的方式来承包，杨秀德就出价10万元，杨传连出15万元，杨秀军出20万来承包。杨秀德和夏方祥喊杨秀军马上数钱就承包给他，杨秀军要求要政府部门来给他土地确权才同意数钱。杨秀德和夏方祥不同意。在会上还差点因为这个事情打起来了。3、熊厚元证言，2017年腊月28下午六点左右的时候，杨秀德和夏方祥通知沿山村五、六组的村民到村委会去开会。开会总共有40多人，杨秀德他们那一伙的家属及亲戚就占了一大半。其他的村民只有十几个人，讨论承包周家冲集体土地的问题。会上夏方祥说以10万元承包给杨秀德，我们都不同意，要求用竞标的方式来承包。杨传连就说他出12万，杨秀德说他出15万元，五组的村民杨秀军说他出20万元来承包。杨秀德就讲：“你把钱拿出来，我们就把土地承包给你。”，杨秀军就说：“数钱可以，但是要正规手续我才数钱。”，杨秀德他们那一伙人不同意，就和杨秀军吵起来了。我见他们吵得太凶了，就打电话报警了。村支书杨秀勇就说，回去等正月初七再来确认，如果不来确认就将周家冲的土地承包给杨秀德他们，以免耽误种刺梨的季节。我们大家就散会了。正月初七的时候杨秀军打电话给杨秀勇，但是杨秀勇不接电话。也没有人通知我们去确认周家冲的集体土地承包给谁的事情。直到正月十三的时候，杨秀德他们那一伙人就在周家冲动工了。我们才知道周家冲的土地被杨秀德他们承包了。第一次分的钱是打在我们的卡上，第二次分钱的时候是喊我们签字的，他们说了签字就可以领取1400元钱，并且还说签字就代表同意我们组上周家冲开发的事情，但是没有说是承包给谁。我想到的是签字只是同意周家冲开发的事情，没有明确谁来承包，我就在上面签字了，并且要签字才可以领钱。当时我们每个人签了3个名字，签在三张纸上面，只要少签一张他们都不给钱给我们。有我签名的“沿山村五、六村民一致同意”的协议，是其中一份，我签了之后就领走1400元钱，我不认识字，他们也没有跟我们讲清楚上面的内容。4、杨康彦证言，关于周家冲的土地承包问题，组上的在村里面商议过一次，一开始杨秀德说是以十万元来承包，杨传连出十二万来承包，杨秀德就说出十五万来承包，杨秀军就说出二十万承包，大家谈不好。村长杨秀勇就说等到过完年初八之后再处理，等到2018年正月十二的时候，杨秀德、夏方祥等一伙等人就去周家冲开工种植刺梨了，我们也没有看见承包费用在那里。第一次分的钱总数是五百零六万多，杨秀德、夏方祥等一伙人扣留了2万作为流动经费。第二次分钱是的77万，其中说是有10万是承包周家冲土地的承包费。他们扣留了5万的作为流动资金，3万给村里面，10万作为他们所为的查账的劳务费。余款也不知道有多少。第一次分钱的时候是签字的，因为分配方式不合理，我就没有去。第二次也是签字的，记得是在杨秀德家，领钱人要先在三张白纸上面签字，签了之后才能领取钱，不签字就领不到钱，去领钱大多是都是不识字的人，签字的白纸是他们用东西遮住，看不见是什么内容。签字的时候没有附带有其他协议。5、罗显军证言，2017年腊月28晚上8时左右，我们组上的人通知我们到村委会去协调周家冲山林承包的问题，杨秀德看村民都到差不多了，就把承包合同拿出来,后面附有村民签字的名单，当着我们五组、六组的村民，带有威胁的语气说是大家签字同意把这个山林承包给他的。群众反对，说大家只是知道去签字领钱，没有将周家冲的土地承包给他。杨秀德那一伙的人就说，合同摆起的，上面有村民签字，大家在干搅。我家里面有事我就先回家了。后面我听说杨秀德说他出十万元来承包，六组的村民杨传连出十二万，杨秀德又出十五万元，五组的村民杨秀军出二十万元。和杨秀德他们一伙的袁龙贵拿钱出来砸在桌子上证明他们有钱，来侮辱村民没钱来承包这个土地。在会上一直没有确定这个土地的承包问题就散会了，说到2018年正月初八再来处理这个问题，直到正月初八的时候已没有人通知来处理这个问题，在正月十几的时候，杨秀德他们就开始动工了。第一次分钱后的余款没有公示出来，领钱时签字的，至于签字的内容是什么我不知道，签字了才可以领钱。第二次也是在过年前分的。就是夏方祥和杨秀德他们几个组织，每人分了1400元，我爱人说要在三张纸上面签字，不签字就领不到钱。后面我听有人说有一张是反背的，有人想翻过看杨秀德他们那一伙的人都不准翻过来看，就喊在上面签字，不签字就领不到钱。必须三张纸都要签字，少签一张都领不到钱。之后才知道有一份签字是同意承包山林的签字。6、程鸿芳证言，六组第一次分钱是在2018年2月份，是五组组长杨秀德用喇叭通知我们去，领钱时候我不知道周家冲土地承包的事情，夏方祥就说让我签字，签字了才可以领钱，因为我不会写字，我就叫我儿子进来帮我，是在三张纸上分别签字的，一共签了三次名字。签字什么内容我不清楚，我儿子也没有看，签完字我按的手印，当时签的是我老公名字。我和我儿子不知道“开发土地发包决定书”上面的内容，签完字领钱我们就走了，如果知道是土地开发问题我不会签字的。7、张贵斌、程鸿秀证言，五、六组最后一次分钱大概是2018年2月份。每人分了1400元。是组长杨秀德通知的。领钱的时候不知道周家冲土地承包的事情，只是组长夏方祥和杨秀德问我们同不同意开发周家冲，当时大家意见不统一。因为当时说要用集体上的钱来开发周家冲，所以我们不同意。在“开发土地发包决定书”上面签字，应该是在领钱的时候杨秀德喊签的，不签字就没有钱。当时领钱签字的时候是在三张纸上分别签字，签字时我没有看上面内容。领钱的第二天张榜出来，就看见上面写有杨秀德10万元承包周家冲的事情。我们没有看过承包合同，也不知道有承包合同。杨秀德私自承包周家冲应该是在2017年腊月26左右，他和夏方祥用喇叭在村里面喊，通知五、六组的村民晚上7点到村委会开会，概有四、五十人在，杨秀德说愿意拿出10元出来承包周家冲，有很多村民都不同意。杨传连、杨秀军都提出竞标承包。杨秀军还和杨秀德一帮的几个人争吵起来，熊厚元看见吵得厉害要打架了，就打电话报警，之后大家就散了。我们知道杨秀德用10万元承包周家冲之后，没有去找。村民不愿意出面，都害怕杨秀德一帮的人报复。平时杨秀德都是在龙里居住，选上组长之后就经常在沿山出现，他们这帮人就是杨秀德、夏方祥、张泉、带顺林、闵方勇、闵芳林、曾碧军、袁明华、袁明阳。8、孟树军证言，在杨秀德家领钱的时候，他们拿出三张白纸出来，两张写的是五、六组领钱人名单，一张写的同意开发周家冲土地，说不在这些纸上签字就领不到钱，大家都不清楚是怎么回事，就签字领钱。过了几天我们去村委会里面开会，说是商量开发周家冲土地的事。村民还不知道村委会已经和杨秀德、夏方祥、袁明华、袁龙贵、张泉（张老三）、代顺林、闵老三、闵老六、曾马仔签订承包合同。杨秀德等人就假意约村民来开会决定，在会场上大家说是承包价格要10万元起，杨传连当场就说出12万元，杨秀德就说15万元，杨秀军说出20完元来承包。当时袁龙贵就拿出几万元钱扔在桌子上说：“你要以20万元承包也可以，马上拿钱出来”，杨秀军就说：“我承包也可以，我要土地的手续合法，最起码也要先写好合同，把组上被张泉侵占的土地和界限划分好我就给钱”。这时张泉就拿出合同说是已经和村里面签了合同，并且还有五、六组村民们的签字，我就说你们把合同给我看一哈，他们没有拿给我看。在场的村民就不同意。杨秀勇就说组民都签字了。我就说这个签字是同意开发周家冲的，并不是同意承包给杨秀德。因为不能协商下去，杨秀勇就说等过完年初七、八的时候再来跟你们处理，但是后来农历正月初八的时候打电话给杨秀勇，杨秀勇不接电话了。农历正月十二的时候杨秀德他们就开始动工挖周家冲的土地。他们口头说给我们组上10万元承包费，又在账目上扣除10万元的劳务费。就等于用我们的钱又来承包我们的土地。所以我们被杨秀德他们连蒙带骗强行的承包了我们五、六组的土地。我们沿山五、六组第一次土地赔偿款分配，他们是按人口分配，一切的分配条件都是他们几个说了算，分配的方案是由他们定的，村民是敢怒不敢言，都怕得罪他们几个，怕他们报复。9、杨秀军证言，2017年12月份的时候，杨秀德、夏方祥、张泉、代老二、曾马仔、闵芳林、闵老六、袁龙贵、袁明阳、夏宝红他们提出来拿周家冲的土地出来承包，会上就只有村委杨秀勇在，我就提出来要竞标，杨秀德说起价是10万元他出10万元，杨传连说他出12万元，接着杨秀德说出15万元，我说要有政府国土部门来帮我量出界限，然后我立马拿20万元出来承包。杨秀勇看那种情况谈不下来，就说等正月初七初八的时候再决定，然后就散会了。正月初七的那天，我打电话给杨秀勇问他承包周家冲的情况，他说过年在打球，过几天再说。正月初八我打电话给杨秀勇，他不接电话。。正月十二那天，杨秀德、夏方祥、张泉、代老二、曾马仔、闵芳林、闵老六、袁龙贵、袁明阳、夏宝红他们就在周家冲开始动工了，还杀猪请客吃饭。杨秀德他们承包周家冲土地，是利用第二次分钱的时候，叫群众在三张纸上签字，然后把群众签字的纸拼装在承包合同上面。起码有百分之八十的人没有看见过承包合同，他们也没有拿出来宣读过。村委会这边就只有杨秀勇一个人签字盖章同意。也没有拿去公证，也没有向政府、国土等有关部门认定，我觉得他们就是欺骗群众，强占集体资产。除了这伙人和他们家属以外，所有群众都反对他们，好多都是敢怒不敢言而已，因为他们恶，大家都怕惹。10、吴元刚、赵士兰、向问芳、杨传宪均证实不同意将周家冲的土地承包给杨秀德等人，2018年2月份快要过年的时候在杨秀德家组里分取土地征收的钱，每户人家要在三张白纸上签字，然后按手印才可以领到钱。是什么内容没有见。也没有附带什么协议和合同。11、杨秀勇证实，2017年底，杨秀德、夏方祥、代顺林、张泉等人来村委会说想承包周家冲发展点刺梨产业，我告诉他们承包可以，但是要经过五、六组村民的同意。2018年2月（腊月二十八）杨秀军打电话问我为什么把周家冲集体土地承包给杨秀德，说告示都已经贴出来了。我就赶紧通知五、六的组长召集村民晚上20时在村委会开会。当天会上，杨秀德提出他拿10万元承包周家冲，杨秀军提出他出20万元承包。两个人就发生了争执，当天晚上承包的事情没有确定下来。我告诉他们如果有异议，等正月初七、初八的样子组织村民再商量。正月初九杨秀德等人拿起村民签好字、盖好手印的合同来找我签字盖章。我和陶国炳、谭大勇、王金生四个人把合同都看了一遍，确认没有问题，我签完字以后，陶国炳就盖章了。杨秀德带来的合同上面没有村民的签字，村民签字盖手印的是单独的一张纸夹在后面的，然后订在一起，形成一份。12、杨传贵证实，2017年农历12月27晚上，开了一次群众会议，没有人同意杨秀德等人的方案，第二天杨秀德和夏方祥就张榜公示周家冲被他们以10万元钱的价格承包给杨秀德了。晚上我们就组织人去找村支书杨秀勇，杨秀勇就打电话给杨秀德等人，这些人来了之后，我们就提出来不同意将周家冲承包出去。杨秀勇就说叫我们协调一下。杨传连就说他就出12万元来承包，杨秀德就说他出15万元，杨秀军就说出20万元钱来承包，杨秀德、夏方祥、闵方勇、代顺林、张泉、袁明华、袁明阳、闵芳林、曾碧军、杨秀成就全部将矛头指向杨秀军，袁明华就拿出一打钱摔在桌子上，并且还说：“你出20万，那么就承包给你，你把钱比出来”，杨秀军就说，明天我就拿钱出来，但是我要喊国土所的人来，到时候要办一个正规的合同。杨秀德这伙人就全部围在杨秀军的旁边，那种气势就是要打杨秀军的样子，并且还拍桌子、拍板凳的，有些人还在那里乱骂杨秀军。当时有人打电话报警了。杨秀勇就说等到过完年初八以后再开会协商。正月初七、初八这两天，杨秀军打电话给杨秀勇，杨秀勇不接电话，我们当时想的是村民不同意，他们也无法承包下去。正月十二的时候，杨秀德等人就去周家冲那里开工了。我们去的人都是提反对意见的。我们这些人一提出反对意见，杨秀德、夏方祥等人就大声的吼这些提出反对意见的人，当时闵方勇还说我们这些人是刁民。反正周家冲就这样稀里糊涂的被杨秀德承包了的。大家就是害怕被杨秀德、夏方祥、闵方勇、代顺林、张泉、袁明华、袁明阳、闵芳林、曾碧军、杨秀成等人打击报复，因为这伙人经常在一起。13、王璞、杨磊证言与杨秀军证实内容一致。14、杨传宇证实2017年腊月二十八晚上村民开会吵架情况，并证实没看过承包合同，合同后面的签字应该是村民领钱时候签的，因为没有领钱，所以上面没有签字。15、王忠贵证实，杨秀德等人通过违法的手段，承包了周家冲的土地。第一次开群众会的时候，他们提出来拿征地的500多万来开发周家冲，我们老百姓不同意，第二次开会的时候就提了拿10万元钱出来承包周家冲，杨传连就说他拿12万元出来承包，杨秀军还说他拿20万元来承包，但是杨秀德、夏方祥不同意，村支书杨秀勇就说等正月初七、初八的时候再商量。等到了初七、初八的时候，我们沿山在搞运动会，杨秀勇也没有管这个事情，杨秀军打电话给杨秀勇他也没有接。正月十二那天，杨秀德、夏方祥他们就在周家冲土地那里动工了。16、杨传连证实，2017年的农历腊月二十几，杨秀德拿着大喇叭在街上喊去他家领取我们组上余下的土地赔偿款。去到杨秀德家的时候，签字在杨秀德家房屋的外面一间，领钱在里面的一间，签字在三张白纸上，就可以领钱，如果不签字的话就不可以领钱。领完钱之后杨秀德德他们就张榜公布领钱的情况，组民不同意他们的这种分配方案及周家冲承包。2017年的农历腊月二十八晚上在沿山村委会商议周家冲承包的事，大家提出要以竞标的方式来承包，我说出12万承包，杨秀德说出15万元，在场的杨秀军就出20万元，杨秀德、夏方祥、闵老三、张泉、曾马仔、代顺林、闵老六、夏宝红、袁明祥、袁龙贵等人就开始起哄指手划脚的针对杨秀军，袁龙贵在旁边拿出一叠钱用力的摔在桌子上并骂杨秀军。当时没有商议好，两边吵得很凶，大家就都离开了。等到2018年正月十二的时候杨秀德等人就在周家冲的土地上开工了。我们都不知道怎么回事。杨秀德、夏方祥、闵老三、张老三（张泉）、曾马仔、代顺林、闵老六、夏宝红、袁明阳、袁龙贵等人在组上每一次开会，都是全家出动，只要有和他们意见不一样的组民，他们围着人家骂，说一些威胁的语言。在组上横行霸道打压和他们不同流合污的组民杨秀军，处处刁难人家。17、夏德龙证实，杨秀德他们在承包组上周家冲的土地过程中不合理。在2018年过年之前喊去分钱，去领钱的人都要在三张纸上钱名字，意思就是签字领钱之后就代表同意将周家冲承包出去，如果不签字就不给领这个1400元钱，当时有一张是合同，还有一张是白纸，还有一张我不清楚是什么东西。杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林等人就是用这1400元钱来要挟群众去签字，群众在白纸上签字就表示同意承包周家冲出去，如果不签字就代表不同意，并且也不能分这1400元钱。18、王子正证实，2018年2月13日那天，杨秀德、夏方祥组织村民到村委会开过一次会，说过承包周家冲荒山的事情，但是没同意承包给他们。我问村支书杨秀勇为什么承包给杨秀德他们，杨秀勇说这是村民签字同意的，我才给杨秀德他们盖章的。我就对杨秀勇说村民是签字领钱的，杨秀勇就说管他的，反正群众告就是杨秀德着。19、余啟胜证实，杨秀德一伙人是指杨秀德、夏方祥、代顺林、张泉、夏方华、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军还有他们几家的老婆。去年腊月28白天的时候，我们看见组上张榜出来，榜单上面写有组上在集体资金上提出10万元做误工费用，还有杨秀德以10万元承包得我们集体组上的山林周家冲，我们觉得榜单上面的内容不合理。晚上村支书杨秀勇就组织觉得不合理的村民到村里面调解，当时到村里面调解的村民只有十多个人，杨秀德一伙的人基本上都在现场，杨秀德就拿了一张关于开发周家冲的决定书给张泉念给大家听，后面张泉又说现在杨秀德以10万元承包周家冲开发，当时杨传连就说：“杨秀德出10万我出12万”，闵方勇就站出来大声的说：“这是我们内部的事情，不用外面人管，我们想承包给谁就承包给谁。”闵方勇讲话特别凶我们这边没有谁敢站出来说话，袁明华就从身上拿出大概一万元砸在桌子上说：“我出15万承包。”。杨秀军就说：“我出20万承包。”杨秀德一伙还有他们的老婆就冲上去骂杨秀军。双方都在争吵，杨秀德一伙的几个人就冲向杨秀军乱骂，差点就动手打人了，熊厚元就打电话报警了，杨秀德他们一伙人的老婆就指起熊厚元乱骂。熊厚元看见对方人多就没有说话，我们这边因为人少，加上都比较害怕杨秀德一伙人所以就没有多说话，杨秀勇看见争吵厉害就说：“今天你们也谈不下去了，等到过完年，初八政府上班之后再调解。”，最后承包周家冲事情也就不了了之了。过完年之后杨秀德一伙人就请了十多个工人到周家冲开始砍山上的树子，又请了挖机到山上挖土地。我们因为怕事也不敢询问。我们不同意承包周家冲给杨秀德，因为有人愿意出比杨秀德更高的价钱承包，村上的村民都不同意。张榜公布之后我们才知道是杨秀德承包了周家冲。在张榜公布的前一天到杨秀德家领钱的时候，杨秀德拿了三张纸放在桌子上面说：“要领钱就在这三张纸上面签字，不签字的就不发钱。”后面有一张纸上面写的是关于开发周家冲的决定书，上面没有写承包给某一个人，当时村民都想领钱回家过年，所以都在上面签字了。至于承包合同我们都没有看见过。我也不知道村委会知不知道。夏方祥、曾碧军都是坐过牢的，村民都比较害怕这种人，加上他们平时在沿山街上有点横行霸道，一般没有人招惹他们。如果有人招惹他们，杨秀德一伙人都会集体围攻对方，不管是从语言上还是肢体语言上都凶狠，经常威胁、恐吓村民。20、张成刚证实，腊月28晚上开会是杨秀勇组织我们到村委会调解周家冲承包和开发的事情，在会上杨秀德一伙人十多个也在现场，杨秀德说：“我出10万元承包周家冲。”，杨传连就站出来说：“我出12万元承包。”，杨秀德看见现场没有人说话他就接着说：“我出15万。”，杨秀军说：“我出20万。”。我就看见杨秀德一伙的不知道是谁就从身上摸出一沓钱砸在桌子上对杨秀军说：“你妈逼，你钱多得很是不是，有本事把钱拿出来，我们就承包给你。”。后面杨秀军就说如果政府把承包的范围和办理正规手续我明天就拿钱出来，杨秀德一伙人就全部围攻杨秀军，有人拍桌子，有人指起杨秀军乱骂，当时现场很吵很混乱，我看见情况不对劲就提前离开了。杨秀德一伙人指的是杨秀德、夏方祥、代顺林、闵老六、曾碧军、张老三、闵老三、袁明贵。土地承包合后面的签字应该是我老婆在村里面领钱的时候签的，因为我是户主，领钱的时候必须签户主名字。我不同意杨秀德承包周家冲，因为杨秀德愿意出的承包费用较少。21、周家冲荒坡面积测试报告、30年承包租用价值资产评估报告证实，周家冲荒坡面积为246.95亩，30年承包租用价值为261820.10元。ｚｕ另有书证，辨认笔录等证据证实案件事实。二、职务侵占犯罪。2017年9月至2018年2月，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华等人在追查沿山镇沿山村五、六组集体账目及资金流向时，两次从沿山政府得到土地赔偿拨付款共计421923元，从郑金秀等5名村民处退得侵占的27万余元。在承包“周家冲”土地时，因资金不足杨秀德等人遂商量从集体资金里面提出10万元作为查账的劳务费，并在账目上冲抵应杨秀德应交组上的10万元土地承包费。2018年2月底，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、闵芳林、曾碧军、袁明阳、夏方华、杨秀祥11人将这10万元中的99990元私分，每人分得赃款9090元。后在公安机关调查期间，为了掩盖已分钱的犯罪事实，2018年4月初，杨秀德、夏方祥、袁明华、曾碧军、袁明阳、夏方华、杨秀祥等人将所分款项交到曾桂芳处保管，还要求曾桂芳将保管书的落款日期写成2018年2月12日（即分集体资金给村民当日）。2018年农历正月初九，杨秀德、被告人夏方祥、代顺林从集体资金中提出3万元交给沿山村委会作为承包周家冲“提成费”。案发后，被告人曾桂芳主动将10万元交到公安机关。公安机关依法扣押了贵州德丰好农业开发有限公司在杨秀德名下的资金140785.79元，扣押了在夏方祥名下的贵定县沿山镇沿山村五、六组的集体资金58844.75元。上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认。（一）被告人供述。1、夏方祥供述，提取十万元的劳务费因为我们在上访和查账的过程中，我们自己也花费钱。2018年农历正月初九，杨秀德打电话叫我到村委会里面，说是要找村里面签合同，我就从和杨秀德、代顺林一起来到村委会的二楼，当时杨秀勇、王金生、陶国炳在一起，代顺林拿我们拟好的合同和村民的签字给杨秀勇和陶国炳看，杨秀德就叫我回家拿3万元钱来，我就回家拿钱，杨秀勇和陶国炳看好合同之后就签字盖章同发包周家冲的土地给我们承包，我当场就拿了组上集体资金中三万元来交给村里面的副主任陶国炳。并当场打了一份收条给我。签好之后代顺林就跟杨秀德说晚上通知大家到你家开会，商量入股的事情。杨秀德说可以。晚上我们这伙人到杨秀德家谈入股的事情，张泉和代顺林就出来叫杨秀德拿出十万元出来分给大家才好入股，代顺林还说之前10万元承包费用没有放进集体资金里面分给村民，现在合同签下来了就应该把钱拿出来分，杨秀德就拿出10万元放在桌上，每人分了9090元。2018年4月初，贵定县公安局查我们这10万元钱，当时我在沿山派出所问活，我不知道他们怎么安排曾桂芳来扛这个事情，说钱在曾桂芳那里，但是当时我们是将这10万元钱分了的，钱没有在曾桂芳手上，我从派出所出来之后，杨秀德就叫我们这11个分劳务费的人将钱退出来，然后我们就将钱退到曾桂芳那里，由曾桂芳保管，所以才喊曾桂芳写了一份保管书。2、代顺林供述，10万元劳务费是当时我们几个去查账，产生了一些费用和误工，都由张泉来统计，张泉统计后就说需要十万元。我们大家都同意张泉的算法。过完年我们就将这十万元分了，我们一起查账的十一人，每人分得了9090元。在后来我们知道纪委在查我们的账，我们就把钱都打到曾桂芳那里，我和张泉，闵芳林、闵方勇没有把钱打给曾桂芳，只是每人拿了一百元给曾桂芳。大概是2018年正月十五左右，村里就叫我们去签合同，我就和杨秀德、夏方祥一起去了村委会，夏方祥就拿了三万元钱交给村委会，我们就把承包合同，还有村民同意开发的签字册一起交给村里。村里就给我们盖了章签了合同。3、张泉供述，提出来10万元劳务费是选杨秀德，夏方祥当组长后，我和代顺林、夏方祥、杨秀德提出来要把劳务费分了，当时也想到大家都入股了的，我和代顺林，杨秀德，杨秀祥，袁明阳，袁明华，曾碧军，闵芳林、闵方勇，夏方祥，夏方华十一个人每人分得9090元。因为前不久被纪委查了，他们喊退钱出来，我说是分得的劳务费，我不愿意退，代顺林，闵方勇，闵芳林也没有退，但是为了应付检查，我们四个人就由我打了一张保管劳务费的条子给曾桂芳。写的时间是在今年（2018年）的四月份，落款日期是二月份。提成给村里面的3万元钱是从我们组上的集体资金里面拿的。当时张榜说拿3万元钱给村里面的时候，村民根本不知道这个事情，后来有村民不同意，所以才把榜单撕下来，然后晚上我们才去竞标。4、闵方勇供述,由于之前我们去查组上的账目有花销，提取十万元是作为我们的劳务费,同时也是利用这十万元作为我们承包周家冲的承包费。杨秀德、张泉、代顺林、夏方祥他们记录有我们查账的花销，他们几个提出来要从集体资金里面提取十万元，目的就是支付我们的花销。提取十万元村民不同意。我分到了9090元，后面他们其他人这个钱拿去退给曾小芳了，我和闵老三、代顺林、张泉四个人没有退，我们四个人是跟曾小芳打的借条。5、袁明华供述，我们几个在一起聊天的时候，张泉、代顺林、杨秀德、夏方祥他们几个比较有文化，就提出来说要扣除集体的资金10万元作为我们上访查账的劳务费用。第二次分钱的时候，我们就这10万元分了，我和曾马仔、杨秀德、袁明阳、夏方华、夏方祥、闵老六、闵老三、张泉、代顺林、杨秀祥每人分得9090元。我们的本来意见就是将就这十万元的劳务费作为我们承包周家冲的土地，杨秀德就说先把钱分了，到需要的时候再拿出来。后来公安局的人来查我们，我们害怕被查出来，我就把钱拿给曾小芳，曾小芳就拿来十万元给公安的的人看，后来我们又要回来了。扣除三万元给村里面就是作为发包方的费用。6、闵芳林供述，提取十万元劳务费没有开会，也没有村民同意，在第二次分钱的时候叫村民签了一张在以后的查账过程中，只要查出组长的钱，都要提取百分之五十的劳务费的协议，就是以这个协议提钱的。当时在杨秀德家的时候，杨秀德说要拿十万元钱出来分做我们查账的劳务费，夏方祥、张泉、代顺林也说我们去查账的时候花了很多钱和时间，我们其他人听都说可以的；然后才每人分了9090元钱。到2018年4月份左右的时候，他们就叫我将分得的钱退出来，当时我没有钱，我就写了一张借条给曾桂芳，曾桂芳先帮我将分得的钱垫出来。7、曾碧军供述，分钱的时候我没有在现场，但是之前我们在分集体资金时，张泉和代顺林就说要从组上集体资金里面提出10万元出来分给我们这十多个参与查账的人，这10万元是分钱时先提到一边放好的，杨秀德是后面才通知我们去他家吃饭的时候才拿出来分的，我有事没有去是我妹和我老婆去的。过年我来家的时候我妹妹曾桂芳跟我说我分得了9000多元钱。后来政府和公安局查我们的时候，夏方祥才跟我说，我们出事情了，说分了十万元劳务费的事情被公安局调查了。代顺林叫我妹妹曾桂芳先拿出十万元来应付公安。其他的事情我就不清楚了。8、袁明阳供述，到过年前，杨秀德和代顺林他们就在我们组上张贴了一张榜单，上面写有我们五、六两组集体剩余多少资金，其中有10万元要拿发给之前负责查账追款的十来人的劳务费，还有3万元交给村委会作为承包周家冲的提成费，剩下的钱出了留一部分作为组上的经费以外，其他的就按各家各户分发给村民。村民们看到10万块钱的劳务费和交给村里的这3万元钱提成费用后，大部分人都有意见，所以10万元就暂时没有发。放在曾桂芳那里保管。等过完年后（2018年），杨秀德和夏方祥就叫曾桂芳把那10万元钱分发给了我们当初一起查账的这些人，有我、夏方祥、夏方华、张泉、杨秀德、代顺林、杨秀强、袁明华、曾必军、闵老三、闵老六，当时我们每个人分得了9090元。9、夏方华供述，2018年2月12日，杨秀德发布了一个公告说了查账的资金流向，其中扣除有10万元钱的劳务费，2018年过年期间，我们去杨秀德家把10万元钱当做查账的劳务费和误工费给分了，有11个人分，每个人分了9000多元，反正没有到9100元，其中曾桂芳和杨田龙没有分得这个钱。后来公安的来调查这个事情，我当时有点害怕，杨秀德打电话给我说了这个情况，我就把这个钱给退给了我哥夏方祥。10、杨秀祥供述，杨秀德说过，我们在查账的时候多少都出有点钱，现在账查回来了，拿10万元出来当劳务费分给大家，我们查账的几个人都没有反对。村民是不同意的，开会的时杨秀德和夏方祥在会上提出过劳务费的事情，有些村民就说提劳务费是可以的，但是不能提得太多。我分得了9090元。因为村民不同意我们分钱，杨秀德就说让我先把分得的钱拿出来，当时我拿不出钱，杨秀德就先帮我拿钱退出来了。11、杨秀德供述，我们沿山村五、六组公示的10万元劳务费是我们十多个人查郑金秀账时候支出的钱，账是由张泉记的，具体情况我不清楚。这10元劳务费怎么分配记不起来了。现在这10万元钱在曾小芳那里。（二）证人证言。1、曾桂芳证言，2018年正月初十还是十一的那天早上8、9点钟的时候，杨秀德给我打电话说：“你要入好多股，你就去把钱带来我家，当时预算的时候是3000一股，现在把承包费算进去是4000一股。”。我就拿了我和我哥曾碧军占的16股的6万4元钱去杨秀德家交了，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、杨秀祥也在，张泉就说：“那么我们把那个钱分了，”我就问：“是什么钱？”张泉就说：“没有你的份。”当天晚上我回到家以后，杨秀德又给我打电话喊我去领我哥分得的那一份，我就去杨秀德家，当时袁明阳把9090元钱递给我喊我数，并说：“你把钱点了，没问题你就可以回家了。”。到2018年4月份，公安局的民警查他们拿组上的10万元钱来分的事情，一天张泉给我打电话说：“你过来杨秀德家一下，有点事情要讲。”。我去了以后，”张泉说：“现在喊哪个拿这个钱，也喊不了人拿来，要不就找个人，看哪个有这笔钱，就讲钱是放在他那里的。”然后我就说：“不行你们就说是放在我这里的，”。之后派出所的来问我这10万元钱的事情，当时我就把钱取出来了，他们没有扣我的钱，然后我又把钱存进去了。第二天，杨秀德给我打电话说：“你来一趟夏方祥家，”我去了之后，夏方祥对我说：“我们现在把这个10万元钱拿出来放在你这里，如果政府要查的话你就说钱是放在你那里的。”张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林没有拿钱给我，其余的全部给我了，当时并且喊我写了一个保管书，大概内容意思就是10万元钱是保管在我这里的，并且落款的日期就是发钱给村民的那一天。2、王忠发证言，杨秀德和夏方祥所说的10万元用作开支误工费和办公费用的具体情况我们村民都不清楚，每次叫将账目公布出来，杨秀德和夏方祥都说不用公布，至于为什么不公布账目，杨秀德和夏方祥都不回答村民。为什么要给村委3万元承包费用我不知道。3、谭大勇证言，村里面发包周家冲土地给杨秀德的经过我没有参与，我不清楚。2018年2月份的时候杨秀勇给了一份周家冲土地承包合同和一张提取3万元的收据叫我收好，提到的3万元管理费是发包周家冲土地杨秀德给的管理费用，由陶国炳保管。4、陶国炳证言，2018年农历正月初几的时候，杨秀德、夏方祥、代顺林三个就来到村委会食堂里面，拿出一份承包协议给我们看，这份承包协议后面还有一张村民签字的单子。至于为什么杨秀德、夏方祥等人要拿出3万元钱交给村里面我不是很清楚，都是杨秀勇在和他们谈的。谭大勇收的这笔钱还打了一个收条给杨秀德他们。5、杨秀勇证言，正月初九的时候，杨秀德、夏方祥、代顺林、张泉等人拿起村民签好字、盖好手印的合同来村委会找我签字盖章，杨秀德就给了村委会3万元。我和陶国炳、谭大勇、王金生四个人把合同都看了一遍，确认没有问题了，我签完字以后，陶国炳就盖章了，杨秀德他们就拿了3万元现金给陶国炳。杨秀德曾经在2017年农历腊月28组织组民开过一次会议，无开会记录。我知道五、六组分发土地赔偿款的事情，由五、六组提出方案，我们组织会议表决的，第一次分了五百多万元，第二次77万元，我见张出榜是每人1400元，提取3万给村里面，5万作为组里面流动资金，10万作为杨秀德等人劳务费，余款9800元，但是组民不同意提取10元的劳务费，村里面也不同意。这10万元，杨秀德等人说是他们查账的误工费用。另有书证，辨认笔录、扣押说明等证据证实案件事实。三、滥伐林木犯罪。2018年2月8日，杨秀德注册成立了贵州德丰好农业开发有限公司，杨秀德任公司法定代表人，以便在承包“周家冲”土地后栽种刺梨。杨秀德等人采用威胁、欺骗手段成功承包土地后，其余12名股东即夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、杨秀祥、夏方华、曾碧军、曾桂芳、杨田龙分别入股该公司并签订了股份合作协议书，协议明确单位资金由杨秀德统一管理，密码由夏方祥保管，坡上业务由代顺林和袁明华负责，发放资金由张泉负责。2018年2月23日，该公司在没有办理林木采伐许可证的情况下，由杨秀德出面，该公司出资聘请曾远飞等人，用挖掘机对“周家冲”土地进行挖掘平整，被告人夏方祥、张泉、代顺林、袁明华指挥曾远飞等人将挡路的树木挖掉砌成梯带。经贵定县林业局对林木损失进行调查，共计挖掘马尾松53棵，经鉴定，林木损失蓄积为20.8093立方米。上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认。（一）被告人供述。1、夏方祥供述，我们承包的那片荒地上已经被火烧过了，上面确实有一些树，因为要开发，所以就召开会议确定如何处理荒坡上的树木。当时有人提出砍伐来卖。最后由张泉提出去和林业部门打个招呼把那些被烧坏的树木用挖机挖土来掩埋了，实在是挡路的或者是小的就被砍倒用土掩埋掉。我们用挖机挖土来掩埋了大小树木共计五十余根。我听杨秀德和张泉给我说他们去找过林业部门李站长和韦小友，得到的口头答复是尽量不要毁坏树木。土地施工就由我们的股东轮流值班做监工。2、张泉供述，2018年2月27日中午就请挖机来开工了，我们股东几乎每天都在山上的，我记得挖了四五天后就挖到酱菜厂那边去了，那边的树子有些是活的，当时我和代顺林就说山我们都承包了，树子都是我们的，然后就喊挖机挖了二十来棵活着的树子，挖倒的树子全部拦在坎子上了，挖好后，我们就请人栽刺梨苗了。3、代顺林供述，我们承包的土地上有二十多亩的林地。在正月初二或者初三的时候，林地被火烧了。我们觉得这些都被火烧了，就没有去管，就直接叫挖机进场去挖土坎，林业站发现我们在挖，就叫我们把被火烧坏的树木挖丢，还在生存的不要挖。被推倒的林木大约有二十多根。我不清楚是谁提出来要挖机推倒这些树木的，挖的时候是谁在我不清楚。是否经过林业部门的许可我不清楚，这些事是杨秀德去办理的。4、袁明华供述，我们十几个人是以公司形式来承包，公司的名字叫“德丰好农业”。杨秀德是法人代表也是董事长，代顺林、夏方祥、夏方华、袁明华、袁明阳、闵方勇、闵芳林、曾马仔、曾小芳、杨田龙、杨秀祥是股东。承包土地的期限是30年。在承包之前土地上有植被，一部分被火烧掉了。山上的数木我们都没卖，挡住我们的都挖掉了，大约挖了几十棵。挖树没有办理手续，跟当地的林业部门说过。（二）证人证言1、曾远飞证言，2018年过年之前，有天杨秀德在沿山街上遇见我的时候就跟我说，如果承包周家冲下来了，我负责挖机，到时候把山上挖出来，他在山上种植刺梨。过年初九的时候杨秀德打电话给我，他们公司的股东有七八个在现场，我和杨秀德谈成挖机费用248元一个小时。2018年2月26日也就是大年十一，杨秀德打电话给我说第二天早上九点钟把挖机开到周家冲山上。第二天我和陈红云开了两台挖机到山上，杨秀德就说，今天是开工典礼，明天开始动工。2018年2月28日早上8点的时候，我和陈红云就来到周家冲准备开始动工挖梯坎，当时山上的人很多，杨秀德他们十多个股东都在现场，杨秀德他们股东都说，在挖梯坎的过程中，如果有树子挡到挖机操作该挖倒的就挖倒。后面我们在施工过称中基本上都会有两个股东在现场值班监工，一般都是他们喊我们怎么挖我们就怎么挖。我们一共在上面施工了二十多天，挖倒的树子大小有50棵左右。2、陈红云证言：2018年正月初十曾远飞打电话给我，叫我和他一起到沿山新区一个股东家里面，杨老胖和那些股东就问我们挖机有时间没得，如果有时间帮他们挖哈荒山，讲好了之后我和曾远飞就先走了。正月十三早上我们拉了两台挖机来到山王果厂区后面的坡脚，杨老胖他们还搞了开挖典礼，当天下午两点的时候，我就开始动工开挖，在开挖的时候杨老胖他们和我们说，在挖的过程中如果树子挡住挖机该挖就挖，，听他们交代好了以后我们就开始挖，在周家冲整整挖了19天。总共加起来挖了60多棵左右。3、莫德龙证言，2018年3月3号，曾远飞叫我去沿山镇周家冲挖梯带，每天都有人在坡上监工，指挥我怎么给他们挖。说你在挖梯带的时候，遇到挡住挖机操作的，你该挖掉的就挖掉，挖掉的树木用来挡梯带。我都是按照他们要求的在坡上挖，一直挖了十几天。4、李中华证言，2017年12月中旬，沿山村五、六组的组长杨秀德和几位村民交来一份改造山王果园区背后坡山林的申请报告，我告知杨秀德需到贵定县林业局办理相关手续。杨秀德递交申请后的2、3个月，护林员告诉我山王果园区背后坡有人正在用挖机开挖梯带，我就安排护林员莫如虎前往现场查看。莫如虎现场查看后告诉我挖机挖梯带的时候挖倒了一些被火烧死的林木，而且对方提供出镇政府签字开挖梯带的相关手续。杨秀德递交的申请报告中有夏方祥的签字，我不认识夏方祥，夏方祥应该是同杨秀德一起来递交申请报告的。杨秀德没有单独递交林木采伐的申请，我告知杨秀德改造山林需采伐林木要到林业局办理采伐手续，在未办理林木采伐手续的情况下，严禁毁坏采伐山上林木。杨秀德将山王果园区背后坡山林改造梯带挖掘完成之后，沿山镇政府王孟虎书记电话通知我为迎接省州观摩团，让我配合李海东清理山上被烧死的林木。我告知李海东清理被火烧的林木所有者写申请到林业局办理砍伐手续。据我了解，李海东去清理了，但山上大部分被火烧的林木都是在挖梯带时挖倒的，山上被烧死没有被挖倒的林木都是些零星的。因对方没有办理相关采伐手续清理及时制止了。5、曾碧军证言，我们将周家冲承包下来之后，大概是正月十二，杨秀德、代老二、张泉、夏方祥就喊挖机到山上开始动工开挖土地，在山上种植刺梨苗。周家冲坡上当时大概有五六十棵树子。我们用挖机将树子挖断之后就用多余的土层将挖断的树子埋在原地，杨秀德看挖断的树木太多之后曾经也上前阻止过，张泉就说：“挖，全部挖掉，挡到挖机的全部挖，反正这个山已经被杨秀德承包了。”我听杨秀德说过他们到林业站说过的。挖机毁坏的树木大概就是五六十棵。6、闵方勇证言，承包下来后，我们成立了一个德丰好股份有限公司，杨秀德是法人代表，我们其他人是股东，周家冲的土地是以公司的名义承包的。后面杨秀德就找挖机挖梯带，用来种植刺梨。有些松树被挖机挖到了，损坏三四十棵松树。7、袁明阳证言，被我们承包的集体土地上有一些松树和杂草。我们这十三个股东在坡上的时候就商量能保留的尽量保留，其他的该挖的挖，该砍的砍。我听到杨秀德说他去林业局口头讲过，但是没有书面的报备。在开垦种植的时候用挖机将一些树木挖倒。我去的时候看到的大概有20到30棵左右。被毁坏的树木拿来围拦土坎，是张泉提出来的。8、夏方华证言，处理土地里面的树木是杨秀德安排代顺林、袁明华、闵方勇、张泉他们管挖机，是他们喊挖机挖倒的。当时张泉还对挖机司机说：“推倒推倒，挡住的都给推倒，反正又不拿去卖，没得事呢给我推倒。”，其他几个人也是附和张泉。推倒的树木现在还在我们承包的土地里面，拿来拦土坎了。具体多少棵我不清楚。9、杨秀祥证言，动工的前两天，我们些股东在杨秀德家开会商量开挖的事情，闵方勇就说土地里面的树子我们怎么处理，张泉就说：“挡住挖机的都给它挖了，在土坎上面的就不用挖了，刚好还可以挡梯带”，杨秀德和夏方祥都同意他的这个说法。10、伐桩指认检尺记录，林木蓄积损失调查报告，鉴定意见证实，周家冲马尾松推倒木53株，林木蓄积损失20.8093立方米。ｓｈ另有现场辨认笔录、照片等证据证实案件事实。四、其他违法事实。（一）2017年4月、5月间，该犯罪团伙成员在追查集体账目及资金流向过程中，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、曾碧军、闵方勇等人私设公堂逼问前任组长郑金秀，采用辱骂、威胁、逼问等方式数次让郑金秀交代组上资金情况，时长数小时，严重影响了郑金秀的正常生产和生活。证实上述事实的证据有，1、被害人郑金秀陈述，2017年4月份的一天凌晨两点多，杨秀德打电话让我去他家一趟。我到了他家后，他说：“金秀你要讲老实话，我问了的，你的事情有点大，我打电话喊曾碧军过来一趟，你不说实话他们不会放过你的。”。当时我就知道杨秀德说的他们指的是张泉、代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、曾碧军、袁明阳。随后杨秀德就打电话叫曾碧军来，曾碧军看见我就说：“金秀，你的事情有点大，明天我们就要去上访。”，曾碧军刚刚说完我就哭了。曾碧军就在旁边发火，然后用手指着我说：“郑金秀你个狗日的要讲实话，你现在跟我跪着，你不说实话，我们就要告你坐牢。”，我听到曾碧军说了这些话之后特别害怕，然后就跪在曾碧军面前，我就去求曾碧军叫他不要告我。曾碧军说有证据的，听了之后我就一直哭，然后杨秀德就说：“金秀你不要哭，有什么事找个人好好商量。”。杨秀德就打电话给村警王子正，王子正将我扶了起来，一直在劝我，说叫人来讲一下这个事情，随后我就打电话给杨小星，杨小星来了之后就去喊许高祥、熊玉林过来了，之后他们就在那里讨论，杨秀德就说：“现在只能去找张泉，只要张泉同意放过金秀，其他人不会有意见的。”。然后许高祥、熊玉林就去找张泉，过了一会就回来了说张泉不同意原谅我。杨秀德和曾碧军就打电话给张泉。代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、袁明阳，这几个人来了之后，我就哭着跟这几个人求情，他们不同意，然后他们就说要去上访告我这个事情，曾碧军就假装做好人，叫我去稳住他们不要去上访，然后就教我打电话给镇里面的刘书记来劝他们。刘书记来了之后，这些人就跟着去沿山政府，到政府之后这几个人就开始骂政府的人，政府就一直在解释，之后就散了。这几个人又把我喊到夏方祥家，在夏方祥家待了4个多小时，他们不给我回家，不给我打电话，就一直逼问我账目的事情，到中午的时候就各自回家了。当时他们只是不给我走，没有拿饭给我吃，也没有让我回家。期间，他们一直用脏话骂我，他们叫刘书记来的目的就是要政府出面参与调查。2017年5月份的一天下午四点多，郑显翠打电话给我叫我去她家吃饭，我刚刚到二楼的时候，张泉、代顺林、袁明华、杨秀德几个就到了，我坐在沙发上面，郑显翠就开口吼我，要喊我讲实话，如果不讲实话，他们就整死我。之后他们你一句我一句的吼我，杨秀德说现在已经掌握证据了，现在就去告我们。过了一会张泉用手指着我说：“你还要抗到什么时候，还不讲老实话，我们现在已经掌握证据了。”。一直在逼我一个多小时，我就一直在跟他们解释，张泉就说要告我到北京去，大概意思就是要整死我，我当时听到特别害怕，就跪在他们中间求他们，并且一直在哭，他们几个还说我嘴硬，说的是要告我到底，说完后张泉就走了，代顺林和袁明华也走了，杨秀德就假装来做好人和我好好说话，说了一会杨秀德就喊我下楼去，扯了一会就走了。有两次被囚禁是在夏方祥家，都是张泉、代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、袁明阳一直在骂我，叫我跪着，不给我吃饭，我当时特别怕他们打我，悄悄跑到厕所打电话给王子正，王子正来了之后他们才放我走的。第二次离第一次大概有两天左右，当时是晚上8点多，张泉打电话给我叫我去夏方祥家对账，我就骑车来到夏方祥家，进家之后张泉、代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、袁明阳他们就叫我把包包打开，然后他们就开始翻我的包包，一直在骂我，大概晚上11点多的时候他们几个才放我回家的。被囚禁的这5次，每次都不是我自愿去的，因为我害怕他们威胁到我和我家人的人身安全，所以他们喊我去我就去，每次想回来他们都不给我回家。2、被告人代顺林供述，曾碧军和张泉喊我到王老应家，杨秀军、曾碧军、张泉他们三个中的一个人站出来语气很凶的对郑金秀说：“你今天必须把你多拿的组上的钱退出来。”，曾碧军又说：“你妈逼，你今天不退钱出来我搞死你。”。郑金秀当时被吓哭了就叫她姐马上去拿了大概十二万元到王老应家，当时郑金秀就蹲在地上说：“这点有土地款十几万，你看你们是哪个拿去保管。”当时没有人说话，张泉就说：“现在也不好数，你把钱拿回去。”在场的群众都在七嘴八舌说话，张泉他们就说我们以后还要继续查账。后面群众都慢慢散了。过了几天，大概是晚上10点钟张泉就到我家喊我说：“走，去我家一趟，我们喊郑金秀来我家问一下组上的账。”在张泉家有杨秀军、曾碧军、夏方华、袁明阳，随后张泉就打电话给郑金秀说：“你来我就一趟，我们有点事情找你。”因为郑金秀心里面害怕所以很快就拿起组上的账本来到张泉家，郑金秀来了之后，张泉威胁郑金秀说：“你老实把钱拿出来，还有谁多得我们组上钱你要讲出来，你一个人背不起，要不然我就告你去坐牢。”郑金秀很害怕打电话给罗显军说：“罗老四，你快点来张泉家，我一个人背不起。”我们大概在张泉家问了一个小时左右，张泉就说：“既然你说出来了，你就回家叫把集体上的钱退出来。”后面郑金秀就离开张泉家了。之后一天晚上听曾碧军说：“我们老大（杨秀德）喊郑金秀来他家陪了他一晚到亮。”后面听张泉说郑金秀在杨秀德家呆了一晚上之后，第二天早上7点左右才离开。大概在5月份，我们在王金生家吃完酒之后，杨秀德喊我、袁明华、闵方勇一起去参与问郑金秀钱的事情，杨秀德叫上郑金秀到二楼大概谈了有两个小时左右，郑金秀就回家了。我们前后分别4次单独叫郑金秀询问组上钱的事情。都是打电话喊郑金秀，因为郑金秀害怕我们告她坐牢，心里面畏惧。3、张泉供述，第一次大概在2017年年初的时候，当时我和代顺林、袁明阳、杨秀德、闵芳林、曾碧军、夏方祥、夏方华、袁明华觉得组上的账目不清楚，杨秀德就打电话给郑金秀，喊郑金秀去夏方祥家，郑金秀来了之后，我们这伙人一直在逼问郑金秀是怎么回事，郑金秀就一直不说怎么回事，当时代顺林、杨秀德、夏方祥、曾碧军就说话吼郑金秀，大概得了3个多小时之后，王子正就来到夏方祥家，郑金秀才和王子正走了。第二次是过得几天的晚上7点多钟，杨秀德打电话给郑金秀，当时也是我们这伙人在夏方祥家，郑金秀来了之后，我们这些人就一直逼问她这个账目到底是怎么回事，杨秀德、夏方祥、曾碧军就吼郑金秀，郑金秀始终没有说话，大概问了2个小时左右，郑金秀一直没有说清楚，我们就喊郑金秀走了。第三次是杨秀德和曾碧军喊去的，至于他们两个是怎么对待郑金秀的我不清楚，到早上我们准备去上访的时候，杨秀德打电话给我，说郑金秀在他家哭了一晚上。第四次是一天早上8点多的时候，我们在夏方祥家，有我、代顺林、杨秀德、袁明华、夏方华、夏方祥、闵方勇、闵芳林、曾碧军说是要去上访，郑金秀就一直在求我们不要去，杨秀德就说话吼了郑金秀几句，我们问了郑金秀3个多小时，郑金秀觉得没有办法之后就走了。第五次就是郑显翠打电话给郑金秀去她家，当时有人喊我们去劝郑金秀，我就和代顺林、袁明华、夏方祥、杨秀德、闵方勇一起去郑显翠家，当时是在他家二楼，我们上来之后就问郑金秀是否有政府和组上的人参与这个事情，郑金秀一直说没有，我看了一会就走了，至于后面发生的事情我就不清楚了。4、曾碧军供述，那段时间，我们这十多个查账的人经常找郑金秀查账，逼她讲账目的事情，搞得郑金秀都有点神经兮兮的了。一次杨秀德打电话给我到他家，当时郑金秀也在他家，就只有他们两个人。我到杨秀德家之后我也没有威胁过她，至于之前杨秀德有没有威胁郑金秀我就不知道了，还有一次是我听说的，闵方勇和他老婆郑老八也就是郑金秀的亲妹打电话叫郑金秀到闵方勇家，之后两人威胁郑金秀必须拿钱出来解决查账的事情，不然他们就要告郑金秀坐牢。5、夏方华供述，2018年3、4月份的时候我们发现郑金秀的账目不对，张泉打电话给我叫我去夏方祥家，张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、曾碧军、夏方祥、袁明阳、杨秀祥、杨秀军他们几个在夏方祥家里面，我到了之后张泉就打电话喊郑金秀来夏方祥家，杨秀军就问郑金秀为什么要拿她女婿的名字来领钱，郑金秀也承认他女婿冒领了我们组上的钱，也同意将这个钱退出来。张泉、杨秀军就一直逼问郑金秀账目的问题，喊郑金秀将账本拿出来，其他人就吼郑金秀。郑金秀就说等她回去找哈账本，大概过了2多小时郑金秀才回家，后面他们在喊郑金秀去问话我就不清楚了。我只去过一次，他们单独喊了几次我不清楚。6、杨康彦证实，2017年4月7号的凌晨3点钟，曾马仔用杨秀德的电话打电话给我说：“小新叔，你来趟老胖哥家。”。我到杨秀德家就问杨秀德半夜三更的喊我有什么事？杨秀德就说，郑金秀说她要死了，我看见郑金秀坐在杨秀德家的沙发上哭，只有杨秀德、曾碧军还有郑金秀在。不一会儿村警王子正也来了，于是我就去找许高祥、熊刚来到杨秀德家劝劝杨秀德他们。许高祥、熊刚来到杨秀德家里面之后，就劝杨秀德他们有事情好好的协商，在中途的时候张泉也来到了杨秀德家里面，因为这个事情我们一直在杨秀德坐到六七点钟，天亮了之后我们就陆陆续续的回家了，郑金秀才从杨秀德家出来了。7、王兴刚证实，其妻子郑金秀在2017年被公安机关调查期间，有被村民叫出私自审问的情况，杨老胖、夏顺样、代老二、张老三、曾马仔、闵老六经常打电话威胁郑金秀。2017年4月份一天凌晨2点钟他们打电话给郑金秀去杨老胖家，一直到天亮6点钟左右才回来，回家来的时候哭兮兮的。说自己去买点药来吃死了算。还有一次郑金秀被叫去闵老六家是大概晚上7点钟左右的，一直晚上11点过钟才回来。回来只看见她愁眉苦脸的。8、许高祥证实，张老三、代老二、夏顺祥、曾马仔、杨秀德等人审问了郑金秀有好几次，我只有一次在场，也就是在杨秀德家的那一次。我没有看见郑金秀被殴打，就只是语言逼问，威胁。他们一直逼问郑金秀要说说出和政府人员一起贪污组上的土地赔偿款的事情，如果郑金秀不说出所谓的和他一起贪污土地赔偿款的沿山镇政府人员，他们就说要告郑金秀去坐牢，郑金秀非常的害怕就一直哭。9、王子正证实，2017年4月7日凌晨三点的时候，曾碧军打电话给我，说郑金秀在杨秀德家，叫我过去一下，然后我立马穿衣服起床过去，同时我打电话给许高祥，许高祥又叫上熊玉林和杨康彦，我到了杨秀德家，看见郑金秀坐在沙发上哭得死去活来的。我就在旁边劝郑金秀，郑金秀就是很害怕的样子，不管我怎么问她，都不愿意说话。接着许高祥、熊玉林、杨康彦也来了，看见郑金秀哭得厉害，熊玉林就骂曾碧军，我们在杨秀德家坐到大概6点钟左右，我们就叫郑金秀回家的。还有一次是在夏方祥家，当时是中午，我接到郑金秀的电话时，那边很安静，我感觉郑金秀是悄悄的躲着打电话给我的，喊我去夏方祥家，我就一个人去到夏方祥家，发现闵老六、闵老三、曾马仔、袁老强、夏方祥及郑金秀在，后来闵方郁也来了，闵方郁就拿郑金秀的账本念给这些人听，刚刚念了一会，这些人就开口骂了起来，我看到这些人骂了之后，我就和闵方郁将郑金秀喊走了。（二）2017年10月，在选举沿山村五、六组组长的过程中，因为村民小组组长在土地承包中起关键作用，为了能够顺利的承包“周家冲”的集体土地，杨秀德、代顺林、张泉提出推选杨秀德、夏方祥参选组长，为确保二人顺利当选，杨秀德电话授意该犯罪团伙成员组织家属投票，而对其他村民仅告知户主参加即可，通过操作，最终杨秀德、夏方祥当选沿山村五、六组组长。上述事实，有如下证据证实：1、夏方祥供述，2017年11月20几日的时候我们通知五、六组的组民到沿山村委会开会选举组长，杨秀德因为怕票数少选不上，就电话通知我和张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华、叫我们一起去参加他的组长竞选的会议。来到村委会里面后，因为郑金秀利用组长的身份多量组上的土地得了一笔钱，组民们举手表决罢免了郑金秀，采用无记名投票的方式投票选举新组长，结果是杨秀德得了29票，罗显军得了2票，孟树军3票，所以杨秀德就当五组的组长。2017年11月30日的时候，我就和杨秀德用喇叭在街上喊，召集五、六组的组民到沿山村委会开会，当时去了七八十个人，杨秀德、代顺林、张泉、曾碧军、袁明阳也都在。还有沿山政府的工作人员和沿山村的支部书记都在，张泉就说：“你（夏方荣）这个组长什么事情都做不了，把你罢免了。”。用举手表决的方式决定，当时就把夏方荣给罢免了。也是采用无记名投票的的方式选举，我就当了六组的组长。选我和杨秀德担任五六组的组长因为我和杨秀德、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华我们一起去查组上的账目，另外方便拿组上的土地补偿款拿来分，当时的主要目的就是分发组上的五百多万土地补偿款，还有就是方便以后承包周家冲的土地。在杨秀德家我和杨秀德、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华我们在一起商议就说五六组没有组长我们的土地补偿款就分不下来，于是张泉、代顺林就叫杨秀德担任五组的组长，我担任六组的组长，大家觉得这个方法可以，就都同意了。张泉、代顺林推荐我当组长的目的就是为了分钱，方便以后我们好办事情。我和杨秀德选组长的时候张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华都在选举现场，我们在商议承包土地的时候就讲过，我们不管那个有什么事情，大家就要站出来壮气场，充人数显示我们人多显示我们团结。杨秀德喊我们去的目的是充人数，撑场面，帮助杨秀德说话，怕他选不上。我参选组长的时候目的就是杨秀德一样，怕我选不上，怕我的选票没有杨传连的多，因为杨家人口多。所有去的都是跟我打气助威。我们这十多人相互传话给我们的身边的人，让他们投票时投我和杨秀德的选票。增加我和杨秀德选举的票数。2、代顺林供述，我们推荐夏方祥和闵方勇出来竞选组长，我们在选组长之前都说要喊家属一起去拉选票，这样做的目的是保证让夏方祥当组长，但是我们在通知其他人的时候就没有喊其他人的家属去开会，然后夏方祥的选票多了，就当选了组长的。五组的组长是杨秀德。我们这伙人商量的是要推选夏方祥和杨秀德来当组长的。因为夏方祥和杨秀德是我们一伙的，我们想到的是杨秀德和夏方祥当选组长之后，能够帮助我们将周家冲的土地承包下来，方便我们这伙人办事，他们两个当组长之后，其他人想承包集体的土地，如果他们两个不签字的话，其他人是不能将土地承包走的。3、张泉供述，我们推举杨秀德和夏方祥当组长，第一是为了将我们查账得来得钱分给群众，第二是收回我们五、六组集体所有的土地。第三就是为了以后在承包周家冲的土地过程中方便一点，因为组长是我们这伙人，大权在我们手上，他们当上组长之后我们办事情方便一点。五组选举组长的时候当时我去了的，我就是去看一下是什么情况。六组选举组长的时候，我爱人和我去投票的。我们这些股东在投票选举夏方祥当组长之前，商量的是我们这伙人相互监督我们这伙股东，不能让我们这伙股东投其他人的票。当时杨秀德和代顺林说的是要我们多喊一点人去，所以我们这边很多人都带家属去了的，对方来开会选举组长的基本上都是户主来，家属很少来。4、闵方勇供述，选组长之前杨秀德召集我们这帮人开会商量大约五次。杨秀德就对我们说不能让五、六组的组长落到杨秀军他们一帮人手上，才好分配组上集体资金。代顺林就对杨秀德说：“如果你选上组长之后，你就可以有权利承包周家冲，主要是你有能力，就算其他人承包周家冲你们组长不签字，其他人也承包不了。”。杨秀德说：“我承包也可以，我选五组组长我觉得还是有把握的，但是必须要我们这帮人及家属到现场参与，增加人数和选票。六组就推选夏方祥当组长，选举的时候我们都到现场并且把家属都叫来帮夏方祥投票拉票。”。大家默认杨秀德的说法。也是通过我们商议的结果来让杨秀德和夏方祥成功选上组长。5、袁明华供述，杨秀德和夏方祥是去年11月份一起选上组长的。选组长之前，杨秀德和夏方祥用喇叭在村里面通知每家每户的户主到村委会参加选举会议，开会之前杨秀德打电话给我说：“龙贵，马上要在村委会选我们五六组的组长，你把你家里面的亲戚都喊过来跟我投票。”我就说：“可以，但是喊到好多我不知道，我尽量去喊一下。”我老婆没有在家，我家里面基本上没有什么人，我就一个人到村委会选举现场，我们这边的人还有家属基本上都到了，我们这边的人数确实要多一点，其他村民就只来了一两个，有的家甚至没有来人。开始选举组长让在场的村民开始投票，投票的方式就是在一张白纸上面写上你心目中要选举人的名字，然后交给村里面的领导统计。当时杨秀德、罗显军、孟树军是候选人，最后杨秀德的票数最高就选上五组组长了。第二天选六组组长，我们和第一天一样十多个人的家属基本上都到现场支持夏方祥，最后夏方祥比另外一个候选人杨传连票数要高出几票选上六组组长。6、闵芳林供述，因为我们组上要分钱，前任组长被公安抓了。必须要组长才能分。杨秀德还没有当组长的时候，就讲过要将之前五保户的土地收回来集体开发。我们想到起有利益可以赚，才推举他们两个当组长，他们当上组长之后，我们办事情好操作点。是代顺林、张泉、袁龙贵、闵老六他们提出来，喊杨秀德和夏方祥当组长，我们都同意他们的这个提议。袁龙贵打电话给我说今天选组长，你把你家里面的人都喊起来村里面。我们喊家属去村里面的目的就是为了拉选票，让我们的票数多点，保证杨秀德和夏方祥顺利当上组长。7、曾碧军供述，杨秀德选举组长的时候，现场举手表决的村民有六组村民，当时因为只有杨秀德一个候选人，所以刘刚书记也没有在意这些问题。杨秀德在选举之前要我打电话给家里面的家属到现场是因为杨秀德怕有人和他竞争选举组长，担心票数不够所以就通知我多叫点人到现场。我们这十多个人的家属全部在现场，有一家来三四个人的、有一家来五六的人的，其他村民家就来了一两个，还有没到现场的，基本上我们这边支持杨秀德的人数要比其他村民的人数多一些。8、夏方华供述，在选举之前杨秀德和张泉、代顺林就提议我们这伙人在开会的时候把家里面的人都喊起去，其他家的人，我们就只通知户主去开会。在选举的时候我们这边的人数就占优，就能确保他们两个人当上组长。选杨秀德和夏方祥当组长的目的一开始是为了分我们组上的钱，镇里面说没有组长不能分钱，在选组长之前闵方勇就提出来想承包我们组上的集体土地，所以我们选杨秀德和夏方祥当组长也是有私心的，目的也是为了方便我们承包周家冲的土地，他们当组长之后我们在承包土地的过程中也好操作点。杨秀德没有当组长之前就说过，他当上组长之后我们就要集体的土地承包到手里面，还要将之前五保户的土地收回来，我们听到他们这样说之后，才商量推举杨秀德和夏方祥当组长的。9、杨秀祥供述，在选举之前，杨秀德打电话给我说：“马上开始选举了，你快点来村委会，把家里面的人都一起喊过来。”当时我到现场的时候都已经开始了，最后是杨秀德选上五组组长，夏方祥选上六组组长。没有组长之前我们商量过无论如何都要让我们这几个人中的一人选上组长，让后把查回来的钱分给村民，不能将查回来的钱落到杨秀军他们手里面，一方面好组织村民承包周家冲的土地。杨秀德打电话给通知我到选举现场叫你把家里面的人也通知到，因为杨秀德担心杨秀军的人多，到时候投票的票数搞不赢杨秀军，所以叫我把家里面的人也通知到，就是为了能有多一点的人帮他投票。10、孟树军证实，选组长的时候，通知我们组上的村民去参加，每一家只限定一个人参加，而他们几个的则是一家人全部去，组上许多年轻人不在家，参加选组长的人都是老年人，有许多人不认识字，有些人不愿意选杨秀德和夏方祥，袁明华就拿不认识字的老人家的选票去写上杨秀德和夏方祥的名字。我们五组的选组长的的时候，六组的张泉等人就来围观，有意识并威胁干涉我们组上的村民选取组长。然后杨秀德、夏方祥就认可了袁明华、袁龙贵、张泉、代顺林、闵老三、闵老六、曾马仔等人做我们的村民代表，集结成了一个帮派利益团伙。11、王帮英证实，我们选组长之前，杨秀德和夏方祥一帮有开会商量，会上杨秀德、夏方祥、代老二、张老三都说我们几个要争取选上组长，选上之后把组上的钱发给村民，不能让组上的钱落到杨传连和杨秀军这帮人手上。杨秀德还说选组长的时候，我们这帮人还有家属都要到现场帮我们投票，万一杨传连他们边的人来多了我们这边搞不赢他们。当时在场的夏方祥、代老二、张老三、杨巴二、闵老三、闵老六、袁龙贵、袁老强、曾马仔都同意的。12、罗艳证实，当时五组、六组的村民来到村里面之后，因为人数投票还是按照户主来投票的事情在村委会吵起来，刘刚书记就说：“既然你们今天要将组长选举出来，那我们就按照到场的人数来投票，少数服从多数，如果你们觉得可以，那今天就选举”。当时村民们都同意。最后杨秀德得票最多，当上沿山村五组的组长，夏方祥当上六组的组上。（三）2017年12月21日，杨秀德、夏方祥当选组长之后，经集团成员商议制定出分配组上集体资金的方案，因部分村民认为分配方案不公平，沿山镇政府遂安排政法委组织调解，期间镇政法委书记顾明明邀请了沿山镇司法所工作人员王某某、吴某某参加调解会议，杨秀德、夏方祥、代顺林、闵方勇、袁明华等人为不让司法人员参与本组事务，在会场哄闹并质问王某某、吴某某，强行将二人驱逐出会场。且在村民杨磊不满意分配方案提出质疑时，杨秀德、袁明华便对杨磊进行辱骂，在准备殴打杨磊时被在场群众拉开。上述事实，有如下证据证实：1、夏方祥供述，部分村民反对集体资金分配方案，司法所的同志和政府人员召集我们在沿山村委会商议，我就说这个是我们组上的事情，用不着你们司法所参与。代顺林就说你们出去，我们组上的事，轮不到你们来解决。我们说话的语气行为都很凶，都在喊司法所的工作人员出去。因为我们不想让司法所的人参与解释我们组上关于分配方案中的人口问题。2、张泉供述，我们就将集体的500多万土地赔偿款拿出来分给村民，但是当时还是有很多的人不同意这个分配方案，我们把钱分给村民之后，后来沿山镇的领导组织我们这些查账的人及不同意分配方案的人去沿山村委会协调这个事情，还喊得有沿山司法所的工作人员来的，杨秀德、代顺林、夏方祥、袁明华就说司法所的工作人员没有权利来调解，并且叫他们出去，我当时就问司法所的人是说谁喊来的，司法所的工作人员没有说话。我们不同意司法所的工作人员参加协调是因为这些村民都签字领钱了的，后来又来找我们闹这个事情，我们这伙人觉得不舒服。3、闵方勇供述，政府和镇司法所介入了组上的集体资金分配方案的制定，召集我们在沿山村委会解决分配问题，我到达现场后，听见代顺林语气很凶的问司法所的同志要证件，还说我们组上的事情我们自己处理，不关你们的事，不需要你们司法所的处理，你们出去。4、代顺林供述，分了500多万之后，有很多村民不同意分配方案，政府的领导就组织我们去沿山村委会协调，当时还有沿山镇司法所的工作人员参加，司法所的工作人员进来坐下，沿山镇的领导刚刚介绍完，我和杨秀德、夏方祥、张泉、袁明华、闵方勇、张泉的老婆、郑显翠就喊司法所的人出去，杨秀德和夏方祥就说司法所的人员没有权利参加会议，叫他们先出去，我们听到杨秀德和夏方祥说了之后就跟着起哄叫司法所的人员出去。5、闵芳林供述，我到场的时候，听见代顺林说我们组上的事情跟你们司法所的无关，轮不到你们来管，然后叫司法所的人出去。司法所的人员是来跟我们调解问题的，但是我们不想外人管我们组上的事情。6、曾碧军供述，我们组上的分钱方案没有定下来，有人去反映我们的分钱方案有问题，于是政府的工作人员就喊我们这一帮人和有意见的人在沿山村委会的一个小会议室里面商议，政府的顾明明书记就就介绍了沿山司法所的工作员，说是来解释这个分钱方案人口问题的，代顺林就说我们组上的事情用不着你们来管，你们这些小逼娃娃，老子的工龄都比你们的年龄大，你们没有说话的资格，跟老子滚出去。在场的杨秀德跟着起哄，就把司法所的人轰走了。7、杨秀军证实，当时组上已经把那500多万征地款分给村民，因为我孙女没有领到这个钱，好多村民反映分配方案不合理。当天政法委顾书记喊得司法所工作人员来，在村委会那里开会，针对杨秀德他们的分配方案作解释，但是张泉、代老二、曾马仔他们这伙人就把司法所的工作人员轰走，说他们没资格参加这个会，后来在会上我儿子杨磊找杨秀德他们理论，杨秀德准备打杨磊。8、顾明明证实，2017年12月份的时候，沿山镇沿山村五、六组的几个村民到县里面上访说土地赔偿款分配方案不合理，他们几家没有得。县里面就让我们跟上访的农户和组长杨秀德、夏方祥等人做一个调解。我们就组织在沿山村村委会的二楼调解室调解，当时来的人有上访的人及杨秀德、夏方祥、闵老六、郑老八等人。然后我就介绍司法所的工作人员，参与我们这里的调解是向大家解释分配土地赔偿款的

陈亚洲、陈建中、陈建国寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省明光市人民法院刑事判决书（2019）皖1182刑初89号：安徽省明光市人民检察院以明检刑诉［2019］86号起诉书指控被告人陈亚洲、陈建中、陈建国寻衅滋事罪，被告人陈亚洲强迫交易、敲诈勒索、职务侵占罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。明光市人民检察院指派检察员宋飞虎出庭支持公诉，被告人陈亚洲及其辩护人李家顺、被告人陈建中及其辩护人王宇、被告人陈建国及其辩护人陈松均到庭参加诉讼。现已审理终结明光市人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人陈亚洲利用其担任明光市第十六届人大代表及明光市柳巷镇浮山村村委会主任的身份，把持基层政权、破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产，利用家族、宗族势力，纠集被告人陈建中、陈建国在浮山村一带数次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了以陈亚洲为首的恶势力。一、涉嫌寻衅滋事罪1.2015年9月27日19时许，被告人陈亚洲和浮山街道村民王永超因琐事发生口角，后陈亚洲觉得没有面子，陈亚洲通过其哥哥陈亚飞，叫其侄子被告人陈建中、陈建国从五河县带了数名男子赶到浮山街道，陈建中、陈建国等人到达浮山街道后，陈亚洲向其指引了王永超家的位置，后站在不远处。陈建中手拿砍刀、陈建国等人手持钢管、棍子到王永超家门前滋事，王永超见状，关上大门后逃离现场。陈建中等人砸王永超家大门，并对王永超进行辱骂，陈建国拿砖头砸毁王永超家邻居大门上玻璃，陈建中、陈建国等人在王永超家门前辱骂、滋事，时间长达二十余分钟，在当地群众中造成恶劣影响。2.2014年10月，明光市柳巷镇浮山村换届选举期间，常年在外地经商的被告人陈亚洲为顺利当选，安排陈亚飞、被告人陈建中（有多处纹身）、陈建国等人带人为其站场造势。陈亚飞、陈建中、陈建国等人开数辆轿车，带领数名佩戴金项链、刻画纹身的社会闲散人员在浮山村的夭陈、大街、小街、西村选举点为陈亚洲站场造势，恐吓当地投票群众，在当地群众中造成恶劣影响。二、涉嫌强迫交易罪2004年1月至2014年1月，本市居民王顺业从浮山夭陈村部分村民手中承包约200亩土地，并与村委会签订相关合同，每年租金都由被告人陈亚洲的父亲陈华桥负责分发。2014年年初，王顺业和钱善俊准备续租土地养殖螃蟹，后又通过陈华桥和村民谈续签合同的事情，后陈华桥向王顺业等人表达：“村民愿意继续租地，但租金涨到每亩200元。”2014年3、4月间，王顺业等人答应每亩200元租金，并支付给陈华桥4万余元土地租金，但陈华桥没有及时向老百姓发放2014年租金。之后，王顺业等人遂投资数十万元进行推塘、架电等准备工作，2014年5月份前后，王顺业等人已投资建设完毕。陈亚洲与其叔叔陈宏卫利用自己在当地门户较大，向当地老百姓提出要求租赁土地，同时隐瞒了王顺业已支付2014年租金的事实，后从夭陈村百姓手中将该200余亩土地租下，并支付了王顺业提供的2014年租金，并向村民提出要求长期租赁这片土地，当地百姓要求与陈亚洲等人签订相关合同，但陈亚洲等人一直未签订相关合同。随后陈亚洲等人向王顺业等人提出该土地已被他们租下，要求王顺业等人离开，后王顺业等人无奈之下，与陈亚洲等人协商此事，陈亚洲等人利用自己在当地的势力，强行要求王顺业支付四百元每亩的租金，王顺业等人无奈之下只得答应陈亚洲等人提出的要求，但陈亚洲、陈宏卫每年只按两百元每亩价格支付老百姓租金。2015年至今，陈亚洲与陈宏卫共非法获利18万余元。三、涉嫌敲诈勒索罪2015年至2018年间，王顺业等人每年均以每亩400元的价格从陈亚洲、陈宏卫手中租地，2018年年初，王顺业等人与陈亚洲、陈宏卫达成协议，2018年需支付给陈亚洲、陈宏卫土地租金十万元。后陈亚洲和陈宏卫以不涨价就不继续租土地给王顺业搞养殖为由，敲诈王顺业人民币4000元。四、涉嫌职务侵占罪2012年，被告人陈亚洲与陈园园以每亩16500元的价格，共花费43万余元从柳巷镇浮山原大街村7组村民手中购买土地27.85亩（经明光市国土资源和房产管理测绘中心测绘确定）。2016年5月，陈亚洲利用其任浮山村村委会主任的职务之便，将该处土地28.08亩（土地确权时测绘结果）土地非法确权至自己名下。经明光市价格认证中心认定：该处土地价值为589606.18元。陈亚洲非法获利十五万余元。公诉机关认为：被告人陈亚洲伙同陈建中、陈建国为发泄情绪、逞强耍横，持凶器随意辱骂、恐吓他人，严重影响他人生活，情节恶劣；任意损毁他人财物，严重影响他人生活，情节严重；在村委会选举期间，采取多人摆场架势示威，恐吓他人，严重影响他人工作、生活，情节恶劣，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项第二项第三项、第二十五条第一款。被告人陈亚洲以威胁手段，强迫他人参与或者退出特定的经营活动，情节严重，以非法占有为目的，采取威胁手段敲诈勒索他人财物4000元，数额较大，利用职务便利，将农户的土地非法确权到自己名下，获利15万余元，数额较大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、二百七十一条第一款、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪追究陈亚洲的刑事责任，以寻衅滋事罪追究陈建中、陈建国的刑事责任。据此公诉机关当庭出示了案发经过、到案经过、价格认定书、农村土地经营权证、刑事判决书、户籍证明等书证；证人陈宏卫、陈华桥、戴家萍、钱善俊、宋体亮、钱太文、陈宏高、陈宏兵、赵道明、董波、赵泽能、赵加和、赵加平、陈家仁、阚凤霞、陈道伦、陈福强、陈园园、陈正祥、蔡至香、蔡芳、凌道才、蔡加良、蔡成月、马月怀、庞征跃、陈志金、何银刚、蔡家现、胡勇、蔡承国、凌军、赵勇、姚磊、朱海燕、杨玉虎、吴善永、周来芝、蔡承汉、戴辉全、王宏义、孙修剑、凌道银、蔡成文、冯广兵、张后芳、陆启龙、曹德会、鲁井文、薛德冈的证言；被害人王永超、王顺业的陈述；被告人陈亚洲、陈建中、陈建国的供述等证据予以佐证。被告人陈亚洲当庭辩称：1.对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪中的第一起犯罪事实无异议；对公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实，其当庭辩称自己并未让陈建中、陈建国到选举现场，没有恐吓当地选民。2.对公诉机关指控的强迫交易的犯罪事实，其对主要事实没有异议，其认为自己获利的数额小于18万元，且其认为自己的行为不构成强迫交易罪。3.关于公诉机关指控其敲诈勒索的犯罪，涉案的4000元系其与王顺业约定承包几年后就要涨租金。2018年涨4000元租金的事情系陈宏卫和王顺业商议所定，其当时不在现场，最后租金涨了4000元。4.关于公诉机关指控其犯职务侵占的犯罪，其辩称自己主观上不想侵占集体利益，且事实上没有侵占集体利益。陈亚洲的辩护人提出：1.对公诉机关指控的陈亚洲参与的第一起寻衅滋事事实没有异议；2.公诉机关指控陈亚洲的第二起寻衅滋事犯罪事实不能成立，因为现有的证据不能证实陈建中、陈建国来到选举现场系陈亚洲安排，且不能证实陈建中、陈建国在选举现场存在具体的恐吓选民的行为。3.公诉机关指控陈亚洲犯强迫交易和敲诈勒索的犯罪均不能成立，因为陈亚洲按照400元每亩的价格转包给王顺业的行为，以及2018年增收4000元租金的行为均系陈亚洲与王顺业等人经过双方协商所达成的结果。4.公诉机关指控陈亚洲职务侵占罪不能成立，因为陈亚洲是通过土地流转的方式获取了涉案土地的承包经营权，后陈亚洲将涉案土地的承包经营权确权到自己的名下，此过程中未利用其担任村委会主任的职务便利。同时，职务侵占罪侵犯的是集体的财产权，而涉案土地的承包经营权均属于村民；公诉机关提供的涉案土地价格认定文件系征用集体土地所需的征地费用，本案中陈亚洲确权的系土地的承包经营权，故该价格认定文件不能作为定案依据。综上所述，公诉机关指控被告人陈亚洲系恶势力不能成立。关于量刑：在陈亚洲参与的第一起寻衅滋事犯罪中，其具有坦白，初犯偶犯，认罪等从轻处罚情节。同时，被害人在该起犯罪过程中具有明显过错。被告人陈建中当庭对公诉机关指控的第一起寻衅滋事犯罪事实没有异议。对公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实，其否认自己在选举现场为陈亚洲站场造势。被告人陈建中的辩护人提出：1.辩护人对公诉机关指控陈建中第一起寻衅滋事犯罪没有异议。2.公诉机关指控陈建中参与第二起寻衅滋事犯罪的相关证据未达到确实充分的程度，该指控不能成立。因为被告人陈建中对该指控一直未予认可；公诉机关出示的指控陈建中参与本起犯罪事实的证言只有陈亚飞一人，该证据系孤证，无其他证据相互印证。证人孙修建、杨玉虎证言系听他人所传，为传来证据，未得到其他证人证言相印证。蔡成汉等人证言所称有陈亚洲侄子参与，但指向不明，不能认定被告人陈建中参与。3.公诉机关指控陈建中系恶势力不能成立，因为陈建中只参与了寻衅滋事犯罪。4.被告人陈建中在参与的第一起寻衅滋事犯罪事实中具有坦白、认罪的从轻处罚情节，且被害人具有一定的过错。被告人陈建国当庭对公诉机关指控的第一起寻衅滋事犯罪事实没有异议，但其辩称自己没有手持钢管。对公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实，其当庭辩称自己没有恐吓选民。被告人陈建国的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人陈建国参与第一起寻衅滋事罪的犯罪事实不持异议；2.对公诉机关指控的第二起寻衅滋事罪的犯罪事实不予认可。因为被告人陈建国在2014年10月份的选举中并未实施任何言语和行为上的恐吓；且被告人陈建国的行为没有对投票选举的顺利进行产生任何妨碍。3.公诉机关指控陈建国系恶势力不能成立，因为陈建国只参与了寻衅滋事共同犯罪。4.被告人陈建国在参与的第一起寻衅滋事犯罪事实中具有坦白、认罪的从轻处罚情节。经审理查明：寻衅滋事犯罪事实一、2015年9月27日19时许，被告人陈亚洲和浮山街道村民王永超因琐事发生口角。后陈亚洲觉得没有面子，陈亚洲通过其兄陈亚飞，指使其侄子被告人陈建中、陈建国从纠集数名男子赶到柳巷镇浮山街道，陈建中、陈建国等人到达浮山街道后，陈亚洲向其指引了王永超的具体住址。被告人陈建中、陈建国等人手持砍刀钢管来到王永超家门前滋事，王永超见状，从后门逃离现场躲避。被告人陈建中等人砸王永超家大门，并对王永超进行辱骂，陈建国拿砖头砸毁王永超家邻居大门上玻璃，陈建中、陈建国等人在王永超家门前辱骂、滋事，时间长达二十余分钟，在当地群众中造成恶劣影响。上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实：1.被害人王永超陈述，证实2015年中秋节前夕，其多次到陈亚洲家借村里的锣鼓用，陈都推诿没借，后其从别村借了锣鼓。中秋节晚，其带人打锣鼓增加节日气氛，陈亚洲又把锣鼓等拿给其，其比较生气，与陈亚洲发生口角、辱骂，后被人拉开，陈亚洲对其说他马上叫人来，在家给等好了。后来陈亚洲的母亲过来骂其几句，其也回骂一句。大概一个小时后，有一辆面包车、两辆轿车停在其家门口，从车上下来十几个小伙子，手里拿有刀、棍，陈亚洲侄子陈志超带头，陈志超手里拿把砍刀，跟陈亚洲讲了几句话，然后陈亚洲就指了指其家方向，陈志超就带这十几个小伙子拿刀、棍过来了，陈志超边走边骂。其看见这情况，吓得赶紧往家里跑，陈志超等人拿刀、棍追赶，其跑进家后把门关上反锁，就听到陈志超等人拼命拍门、踹门，用刀、棍砍、砸门的声音，陈志超还在门口骂说要弄死自己。其赶紧从家里后门跑掉了，边跑边打110报警。之后通过孙修建的调解，其给陈亚洲道歉的，后来这个事情才算了。2.证人陈亚飞证言，证实2015年中秋节，其听到朋友说王永超和陈亚洲发生了争吵，其就电话联系陈亚洲。陈亚洲说王永超骂他母亲，其随手电话联系陈建中，让他带人看看。后来陈建中、陈建国就带人去浮山了。3.证人杨玉虎证言，证实案发当晚其看见街上来了二、三辆汽车，下来十几个小伙子，带头的是陈亚洲两个侄子，一个叫陈志超，另一个叫不出名字，这些小伙子拿刀、棍往王永超家去，陈志超还骂王永超。王永超看他们人多势众手里面还拿有刀，就把大门关上自己从后门跑了。陈亚洲侄儿没找到王永超，就在街上骂，还说哪个敢惹陈亚洲，就搞死哪个。后来他们听说警车来了，都开车走掉了，这个事情在浮山街上影响非常坏。4.证人吴善永、周来芝、蔡承汉证言，证言内容同杨玉虎证言内容一致。5.被告人陈亚洲供述，证实2015年中秋节前几天的一天上午，王永超在浮山老乡政府旁边问其借锣鼓，其没打答应他。过了两天，是中秋节的傍晚7点多钟，其听到王永超家西边有人在打鼓，隐约听到他在骂人，其当时就感觉王永超在骂自己，然后其就跟他相互辱骂起来。王永超又和其母亲争吵，被别劝开了。没多久其大哥陈亚飞打电话问发生了什么事情，其说和王永超吵了几句，他有点狂。陈亚飞就说要从南京赶回来帮其出气，其没让陈亚飞回来，陈亚飞就对其说知道了，让其在那里等着。没有一会，其侄子陈志超打电话给其问在哪，其说在浮山街上等他们。大概一个小时左右，陈志强、陈志超开了两辆轿车就到浮山街上了，车上下来七、八个人，陈志超手里拿了一把砍刀，陈志强手里拿了一根钢管，其向他们指认了王永超家的具体位置，陈志强、陈志超带着人就往王永超家去了，边走还边骂。王永超看到两个侄子带了那么多人来，就赶紧就回到家里把大门锁起来了。陈志强、陈志超带着人在王永超家门口，又砸门，又骂人。其当时就站在离王永超家十几米远的地方，看到陈志强拿石头砸窗户的，又把旁边蔡家新家的窗户玻璃砸坏了，陈志强、陈志超带人在王永超家门口闹了有十几分钟，其害怕事情闹大，就将他们劝走了。6.被告人陈建中供述，证实2015年中秋节左右一天，其接到一个电话说其奶奶和老爷陈亚洲在浮山被王永超骂了，其就打电话给陈亚洲确认此事，其听后很生气，就带一起打牌的七八个朋友过去找人算账，并打电话联系了弟弟陈建国，随后其驾车带陈建国等人到浮山，其从车里拿了把砍刀，陈建国从车里拿根钢管，对着周围的人问王永超是谁，有个人就指了王永超家的方向，其手里拿砍刀，陈建国和几个朋友手里拿钢管，就往王永超家去，当时他家卷闸门是紧锁的，其就对着门骂，其弟弟和朋友也上去骂的，骂的有几分钟，王永超没敢出来，其就上去踹了几脚，陈建国捡了块石头准备砸的，结果砸错了将旁边邻居家的门玻璃砸碎了，又骂了十几分钟，听说警察来了就都走了。7.被告人陈建国供述，其曾用名叫陈志强，证实2015年中秋节前后的一天晚上8点钟左右，其接到大哥陈建中的电话，他在电话里说陈亚洲在浮山和别人吵架了，打电话过来叫带人过去架势。之后其和陈建中等人开着两辆车来到浮山街道。到了之后车上一共下来有七、八个人，陈建中手里面拿着一把砍刀，其他几个人手里也拿的钢管。其看到奶奶还有叔叔陈亚洲站在那里，其和陈建中问陈亚洲哪个是王永超家，陈亚洲就用手指了下王永超家的方向，之后大家就到了王永超家门口后，他家的门已经关上了，大家就在门口骂，之后其又从地下捡起了一块石头对着他家窗户砸去，有一块玻璃被砸碎了。后来看找不到文兵子，陈建中就在站在浮山街道大声说：“在浮山街道别惹我老爷陈亚洲，哪个敢惹陈亚洲我就找哪个麻烦。”之后大家又在那骂了一会就走了。二、2014年10月18日，明光市柳巷镇浮山村委会进行换届选举，被告人陈亚洲系村委会主任候选人，其为当选柳巷镇浮山村村委会主任，安排其兄陈亚飞、其侄子被告人陈建中、陈建国等人为其站场造势。陈亚飞、陈建中、陈建国等人开数辆轿车，纠集数名佩戴金项链、身体显露纹身的社会闲散人员在浮山村的夭陈、大街、小街、西村选举点为陈亚洲聚众造势，对参与投票的选民恐吓，妨害选举秩序。最终，被告人陈亚洲当选柳巷镇浮山村村委会主任。上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实：1.被告人陈亚洲的在侦查期间的二次供述：第一次供述，2014年10月18日，当天浮山村村委会进行选举，浮山村一共有四个选举点，分别是大街、小街、夭陈、西村，因为其当时是第一次参加选举，就各个点跑一跑，拉拉选票。就是选举当天早上8、9点钟，其看到大哥陈亚飞和两个侄子陈志超、陈志强分别带了不少年轻小伙子来了，之前其根本不知道，他们就是回来给其架势的，其当时就光顾各个点跑了，没有注意他们在干什么，反正他们开了不少车回来，当天中午投票结束之后，就在浮山中心小学唱票的，唱过票之后其当选村主任，之后陈亚飞等人他们才走。第二次供述，2014年其参加浮山村选举的时候，陈亚飞、陈志超、陈志强带了不少年轻小伙子来到浮山给其架势，他们都开着豪车，就是在各个选举点之间转一转，就站在选举点门口帮其架势。2.被告人陈建中供述，2014年其从合肥来到浮山参与换届选举投票，投过票就走了，其他人的任何事都不知道。其右后背及左大臂外侧有纹身，但是当时为10月份，其穿着长袖Ｔ恤，没有显露纹身。3.被告人陈建国供述，2014年陈亚洲参选浮山村主任。参选当天，其开车带着几个朋友来到浮山给陈亚洲选举架势。其看到陈亚洲后，陈亚洲对说：“你们开车到选举点溜溜”。具体就是分头带着人到各个投票点转转溜溜。并没有强迫他人投票，大家早上去的，中午就回去了。选举当天，其在浮山街上看到陈建中，当时他的周围有两三个人跟着他，他们也是开车到处转的。4.证人陈亚飞证言，2014年陈亚洲参加竞选浮山村村长，其听说可能有竞争对手抢票，就打电话让陈建中、陈建国带人到浮山去架势。投票选举的当天，其和陈建中、陈建国分头到了浮山，其在浮山夭陈大队门口看到了陈亚洲，其站在那里说：“都看好，不许夺票”。陈建中、陈建国开车在大街、小街选举点转转，给陈亚洲架势。其在夭陈选举点等到中午11点才离开。5.证人杨玉虎证言，2014年陈亚洲竞选浮山村主任的时候，在浮山的四个选举点安排了十几个小伙子站着，给陈亚洲架势。有的人纹身，有的人光头、有的人留长发，有的人头发染的花花绿绿，有的人带着很村的金项链，这些人就在不远处眼瞪着每个去投票的村民。当时陈亚洲的大哥腰里还别着刀，站在夭陈选举点。大家都知道不选陈亚洲肯定有人来找大家麻烦。6.证人蔡承汉证言，几年前陈亚洲第一次竞选村长的时候，陈亚洲哥陈亚飞、以及他的侄子从五河带了十几个人过来，都是外地人，都剃着光头，身上都有纹身、刻龙雕凤，看着像混世的，感觉来给陈亚洲架势的。7.证人凌道银证言，2014年选举浮山村主任的时候，陈亚洲是候选人。选举当天，有四十多个小伙子在选举点，其中有一半人手中拿棍棒和钢管，还有用报纸包着的长条状东西，像是刀。其中一个小伙子对选民说：“你们今天都选陈亚洲”。还有一个小伙子讲：“哪个不选陈亚洲就给他砍死”。这些小伙子的行为给选民造成害怕和恐慌，其原本不想选陈亚洲的就投了陈亚洲。8.证人蔡成文证言，2014年浮山村主任选举的时候，其在选举西村点投票，看到选举点周围有十几个小伙子，这些人都是开着几个车过来的。在选举的时候，陈亚洲就开车在各个选举点转看看，等到陈亚洲到西村点时，他就和这些小伙子一起聊天。9.证人王宏义证言，2014年浮山村换届选举时，西村投票点安排了人带着选票箱一家一家跑，让村民投票。其看到陈亚洲带着几个小伙子跟着票箱，其过去投票的时候，陈亚洲还狠狠的看了其几眼。陈亚洲带到这些小伙子膀子上有纹身，嘴里含着烟，一看就是小混子。10.证人冯广兵证言，2014年浮山村换届选举的当天，其到夭陈选举点去投票，快到投票点时，其看到路边站着好几个年轻的小伙子，其中一个是陈亚洲的侄子。其走过的时候他们还狠狠的看了其几眼。这些小伙子不少都有纹身，染的头发，一看就不是好人。11.证人张后方证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到夭陈选举点去投票，快到投票点时，其看到陈亚飞和几个小伙子站在路边，其从旁边走过的时候，还有几个小伙子恶狠狠的看了其几眼。其当时就知道这些人是给陈亚洲架势的。这几个小伙子都有纹身，带着大金链子，群众过去投票他们都会瞪两眼。12.证人王永超陈述，2014年浮山村换届选举的当天，其去浮山大街选举投票，看到选举点门口站着十几个小伙子，有的光头、有的长发、有的有纹身，有的带大金链子，开到都是豪车。这些小伙子就会对着选举点看。13.证人曹德会证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到夭陈选举点去投票，看到投票点门口停了几辆车，站着好几个年轻小伙子，都穿着花里胡哨，戴大金链子，像社会上的混混。14.证人鲁井文证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到夭陈选举点去投票。其看到选举点门口附近站着7、8个年轻小伙子，都穿的花花绿绿，有打带着大金链子，还有光头的。15.证人薛德刚证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到大街选举点去投票。其看到大街选举点旁边站着20个左右的小伙子，有的光头、有的留长发，有的还有纹身，还戴着大金链子。一看就是小混混。给投票的群众造成了心理压力。本案其他经庭审质证的综合证据如下：1.户籍证明，证实三名被告人的身份信息。2.前科证明，证实被告人陈建中曾因犯开设赌场罪，于2014年3月7日被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓期一年六个月，并处罚金二万元。3.案发经过及到案经过，证实本案由侦查机关接到举报线索后，予以调查立案。三名被告人均被抓获归案。4.临时羁押证明，证实被告人陈建国于2018年11月1日至11月3日临时羁押于珠江看守所。本案中关于辩护人提出的被告人陈亚洲、陈建中、陈建国的行为是否构成寻衅滋事罪，被告人陈亚洲的行为是否构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪等辩护意见，本院评判意见如下：1.关于辩护人提出公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实不能成立的辩护意见。经查，在案的证据中，证人蔡承汗、王宏义、冯广兵、张后方、王永超等证人证言中称在浮山村换届选举的投票点看到不少刻画纹身、戴着金项链的小伙子站在选举点附近，看向投票选民。被告人陈亚洲、陈建国的供称选举当天，陈建中、陈建国开车带人来到选举点为陈亚洲竞选浮山村主任架势，并在各个选举点之间转溜。证人陈亚飞的证言称陈建中、陈建国在选举当天带人来到浮山给陈亚洲在选举时架势。上述证据足以证实：在被告人陈亚洲参选浮山村主任时，被告人陈建中、陈建国带人来到选举点为陈亚洲摆场架势示威，被告人陈亚洲在选举现场安排陈建中、陈建国等人在各选举点之间转溜。综上，被告人陈亚洲、陈建国、陈建中在选举点摆场架势示威，妨害选举秩序，三名被告人的行为构成寻衅滋事罪。辩护人的该节辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。2.关于辩护人提出被告人陈亚洲行为不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的证据证实王顺业等人知晓了正在使用的土地被陈亚洲等人自2015年以后从村民手中承包，便多次找到陈亚洲等人商议继续承包该地使用，陈亚洲等人要求支付600元每亩的租金，经商议，确定的价格为400元每亩。公诉机关提供的现有证据中，无法证实陈亚洲客观上使用了暴力、威胁手段强行要求王顺业承包土地、支付租金。故公诉机关的该项指控不能成立。3.关于辩护人提出被告人陈亚洲行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的被告人陈亚洲的供述、陈宏卫的证言、王顺业的陈述等证据证实了陈亚洲等人在2018年要求上涨租金，并对王顺业表示：“要干就干，不干就走人。”最后，王顺业等人答应每亩土地租金涨价25元。敲诈勒索罪的客观表现为行为人采取了威胁、恐吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。公诉机关提供的现有证据无法证实陈亚洲客观上实施了敲诈勒索的犯罪行为，故公诉机关的该项指控不能成立。4.关于辩护人提出被告人陈亚洲不构成职务侵占罪的辩护意见。根据公诉机关当庭出示的明光市档案馆出具的证明，证实了编号为341182111205010060Ｊ农村土地承包经营权证无档案底根，且未经法定的土地确权流程，故该农村土地承包经营权证并非权属凭证。公诉机关指控涉案土地价值为589606.18元，主要依据明光市价格认证中心出具的价格认定结论，该份价格认定结论依据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》认定土地价格。征地补偿是基于对土地的所有权进行变更、转移所适用的货币补偿，而农村土地承包经营权系一种有期物权，和土地所有权系不同的法律概念，故公诉机关提供的价格认定结论不能作为该案的定案依据。综上，公诉机关的该项指控不能成立。5.关于辩护人提出被告人陈亚洲、陈建中、陈建国不构成恶势力的辩护意见，本院予以采纳本院认为：被告人陈亚洲伙同陈建中、陈建国为发泄情绪、逞强耍横，持凶器随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；在村委会选举活动中，恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣。三名被告人的行为构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，三名被告人起主要作用，系主犯，被告人陈亚洲所起作用相对较大。被告人陈建中在缓刑考验期间，又犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。被告人陈亚洲、陈建国、陈建中到案后如实供述了第一起寻衅滋事犯罪事实，依法可从轻处罚。综合考虑三名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。经本院审判委员会讨论决定，对被告人陈亚洲、陈建国适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，对被告人陈建国适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人陈亚洲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自2018年10月31日至2020年10月30日。）二、被告人陈建中犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月；撤销浙江省温岭市人民法院（2014）台温少刑初字第16号刑事判决书中被告人陈建中因犯开设赌场罪被判处有期一年三个月，宣告缓刑一年六个月的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自2018年10月31日至2021年10月30日。）三、被告人陈建国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自2018年11月1日至2020年7月31日。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长吴睿人民陪审员林利安人民陪审员李志珍二〇一九年七月十二日书记员孙璐璐

徐允南、董堂才抢劫、抢夺一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院刑事判决书（2017）桂0703刑初46号：广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉［2017］11号起诉书指控被告人徐允南犯抢劫罪、抢夺罪，被告人董堂才犯抢劫罪于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员邱胜赞出庭支持公诉，被告人徐允南、董堂才到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,被告人徐允南、董堂才是吸毒成瘾人员，没有正常的经济来源。2016年10月14日11时许，二人因没钱购买毒品，便商量决定通过飞车抢夺他人财物的方式换取毒资。当日12时许，被告人徐允南驾驶摩托车搭被告人董堂才到钦州市大井矿务局门口时，见到前面驾驶电动车的黄某2身上挂有一个黄色挎包，被告人徐允南立即驾驶摩托车尾随加速开到黄某2左边，到钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时，坐在车后的被告人董堂才用右手抓住黄某2左侧的挎包就扯，但一下未能把包扯下来。黄某2发觉意识到有人抢包后，就用左手紧握住挎包的包带，右手驾驶电动车。紧接着，被告人董堂才拿住黄某2挎包的包带再次用力扯，扯断了挎包的包带,抢到了包，并把黄某2连人带车扯倒在路上，造成黄某2的脸部、手肘部等部位受伤。黄某2被抢走的挎包内有ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ牌智能手机一部，现金300多元（人民币，下同）及一张银行卡和一张身份证。经鉴定，黄某2被抢手机价值为1328元。此外，被告人徐允南还伙同他人多次实施飞车抢夺他人财物，具体犯罪事实如下：1、2016年10月11日，被告人徐允南伙同农强（另案处理）二人驾驶摩托车，釆取＂飞车抢夺＂的方式，在钦州巿钦北区人民医院附近的咸享桥1209东面路段处，抢走被害人黄某1挎包一个，抢得现金750多元及三星智能手机一部；2、2016年11月16日，被告人徐允南伙同徐允东（另案处理）二人驾驶摩托车，采取＂飞车抢夺＂的方式，在钦州巿钦北区青塘镇新村村委会敬老院门口附近公路路段处，抢走被害人陈某挎包一个，抢得现金800多元及手机一部；3、2016年11月30日12时许，被告人徐允南伙同徐允东，以相同的方式，在钦州巿钦北区青塘镇华岭村委会长垌村路段处，抢走被害人曾某挎包一个，抢得现金1700多元，所得赃款二人均用于购买毒品吸食及消费使用。针对上述事实，公诉机关向本院提供的证据有书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人徐允南以非法占有为目的，伙同被告人董堂才釆用暴力手段劫取他人财物；伙同他人多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条和第二百六十七条的规定，应当以抢劫罪和抢夺罪追究其刑事责任，实行数罪并罚；被告人董堂才以非法占有为目的，伙同被告人徐允南釆用暴力手段劫取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐允南对公诉机关指控其犯抢劫罪、抢夺罪无异议。被告人董堂才辩称，公诉机关指控其犯抢劫罪定性不当，应以抢夺罪对其定罪量刑，起诉书认定其再次用力扯，扯断了挎包的包带,抢到了包，并把黄某2连人带车扯倒在路上，造成黄某2受伤不是事实。经审理查明：一、抢劫被告人徐允南、董堂才是吸毒成瘾人员，没有正常的经济来源。2016年10月14日11时许，二人因没钱购买毒品，便商量决定通过飞车抢夺他人财物的方式换取毒资。当日12时许，被告人徐允南驾驶摩托车搭被告人董堂才到钦州市大井矿务局门口时，见到前面驾驶电动车的黄某2身上挂有一个黄色挎包，被告人徐允南立即驾驶摩托车尾随加速开到黄某2左边，到钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时，坐在车后的被告人董堂才用右手抓住黄某2左侧的挎包就扯，但一下未能把包扯下来。黄某2发觉意识到有人抢包后，就用左手紧握住挎包的包带，右手驾驶电动车。紧接着，被告人董堂才拿住黄某2挎包的包带再次用力扯，扯断了挎包的包带,抢到了包，并把黄某2连人带车扯倒在路上，造成黄某2的脸部、手肘部等部位受伤。黄某2被抢走的挎包内有ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ牌智能手机一部，现金300多元、一张银行卡和一张身份证。经鉴定，黄某2被抢手机价值1328元。破案后，公安机关已追回黄某2被抢手机一部。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实该案发案及破案的情况。2、户籍证明，证实被告人徐允南、董堂才已达到刑事责任年龄，应负完全刑事责任的事实。3、抓获经过，证实2016年11月23日6时许，公安民警在钦州市钦北区大垌镇大垌村委十队18号董堂才家中将被告人董堂才抓获，2016年12月1日20时许在钦州市钦北区那蒙镇兽医站后面的瓦房内将被告人徐允南抓获的事实。4、接收证据材料清单，证实被害人黄某2被抢手机的事实。（二）证人证言证人董某的证言，证实2016年10月16日16时许，＂阿九＂（董堂才）来到其家中，以300元的价格向其卖一部ＶＩＶＯ手机，其看过该部手机后，答应了董堂才，并于次日去到董堂才家的路口将300元交给董堂才的事实。（三）被害人陈述被害人黄某2的陈述，证实2016年10月14日12时许，其驾驶电动车行至钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时，一辆摩托车从其后方靠近，然后坐在摩托车后座的男子一把抓住其肩膀上的挎包向前拉扯，挎包在被拉扯第一下时，并没有被抢走，其意识到有人抢包后，就用左手抓住挎包带，并用右手控制电动车。紧接着该名男子再次伸手用力拉扯挎包，并将挎包的包带拉扯断。其挎包被抢后，连人带车一起摔倒到地面上，抢劫得手后二名男子开车逃往大垌镇方向的事实。（四）被告人的供述与辩解1、被告人董堂才在公安侦查阶段的供述，证实2016年10月14日11时许，其和徐允南开一辆摩托车到钦州市钦北区大垌镇江表村委旧泥粉厂找＂四号＂（海洛因）吸食，因没钱购买毒品吸食，二人商量决定去抢他人挎包的方式来筹集毒资。当日12时许，徐允南驾驶摩托车搭其到钦州市大井矿务局门口时，见到前面有一个开电动车的女人身上挂有一个黄色挎包，徐允南就说：＂看准了，一抢到包就走＂。于是徐允南驾驶摩托车加速开到那个开电动车女子左边，其就用右手抓住那个女子左侧的挎包一扯，但扯不下来，那个女子发觉后＂咿呀咿呀＂的喊，同时用手捂住她的包。接着，其再用力扯，扯断了挎包的包带，抢到了包，二人开车往大垌方向逃跑。逃跑过程中，其回头看见那个女人和车倒在路上。其和徐允南开摩托车到钦州市钦北区大垌镇江表新村附近的芭蕉场和鸡场附近时，打开抢来的挎包，里面有300多元、一张银行卡、一张身份证和一部白色智能手机。徐允南将智能手机和现金拿出之后，把包丟进芭蕉场旁边的水沟里面了。之后，其和徐允南购买200元海洛因吸食，剩下100多元用来买烟、食物和加油使用；智能手机其拿回家以300元卖给董某，将所得赃款分给徐允南100元，自己得200元用于购买毒品吸食。2、被告人徐允南在公安侦查阶段的供述，证实2016年10月14曰，其驾驶摩托车搭＂董九＂（董堂才）在钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时抢夺了黄某2的挎包。二人将包内的300元现金用于购买毒品吸食等花费，手机由董堂才销赃得款买烟后，分给其40元赃款。（五）鉴定意见钦州巿钦北区价格认证中心钦北价认定（2016）443号价格认定结论书，证实被害人黄某2被抢的玫魂金ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ手机价值1328元的事实。（六）勘验、检査、辨认笔录等1、现场勘查笔录、现场图及照片，证实被害人黄某2被抢劫的中心现场位于钦州巿钦北区大垌镇江表村委十队文景花木巿场路口的国道边上的事实。2、被害人黄某2的伤情照片，证实黄某2被抢时摔倒致左脸部、左眼眶、左肘部受伤的事实。3、提取笔录、扣押清单，证实：（1）公安机关在董某处扣押一部玫瑰金ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ手机的事实；（2）公安机关在徐允南处扣押了被告人徐允南与董堂才一起进行飞车抢劫的二轮男装摩托车一辆（车牌号：桂Ｎ-×××××）的事实。4、指认笔录，证实：（1）被告人董堂才指认其伙同徐允南抢劫被害人黄某2的手机，与被害人黄某2被抢手机相一致；（2）被告人徐允南指认其与董堂才飞车抢劫的交通工具摩托车的事实。5、辨认笔录，证实：（1）被告人董堂才、徐允南二人飞车抢劫的中心现场位于钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口（Ｇ325国道），与案发现场相一致；（2）被告人董堂才辨认出向其购买抢劫所得手机的人是董某；（3）被告人董堂才辨认出伙同抢劫的＂高佬＂是徐允南；（4）董某辨认出向其出售手机的人是董堂才；（5）被告人徐允南辨认出伙同抢劫的＂董九＂是董堂才的事实。二、抢夺被告人徐允南伙同他人多次实施飞车抢夺他人财物,具体事实如下：1、2016年10月11日，被告人徐允南伙同农强（另案处理）二人驾驶摩托车，釆取＂飞车抢夺＂的方式，在钦州巿钦北区人民医院附近的咸享桥1209东面路段处，抢走被害人黄某1挎包一个，抢得现金750元及三星智能手机一部。2、2016年11月16日，被告人徐允南伙同徐允东〔已判刑）二人驾驶摩托车，以相同的方式，在钦州巿钦北区青塘镇新村村委会敬老院门口附近公路路段处，抢走被害人陈某挎包一个，抢得现金800元及手机一部。破案后，公安机关已追回陈某被抢手机一部。3、2016年11月30日12时许，被告人徐允南伙同徐允东，以相同的方式，在钦州巿钦北区青塘镇华岭村委会长垌村路段处，抢走被害人曾某挎包一个，抢得现金1700元，所得赃款二人均用于购买毒品吸食及消费使用。另查明，被告人徐允南于2011年8月12日因犯抢夺罪被钦州市钦南区人民法院判处有期徒刑十个月，2011年11月7日刑满释放。上述事实，被告人徐允南在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且有被害人黄某1、陈某、曾某的陈述,提取笔录,扣押清单,现场勘查笔录、现场图及照片,价格鉴定结论书,鉴定意见通知书,（2011）钦南刑初字第300号刑事判决书,同案人徐允东及被告人徐允南的供述等证据证实，足以认定。关于被告人董堂才辩称公诉机关指控其犯抢劫罪定性不当，应以抢夺罪对其定罪量刑的辩护意见，经查，在案证据可以证实，被告人董堂才伙同同案人徐允南抢夺黄某2挎包时，被黄某2发觉后，仍然使用暴力劫取黄某2的挎包，其行为符合抢劫罪的构成要件，故被告人董堂才的该项辩护意见于法无据不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人徐允南以非法占有为目的，伙同被告人董堂才釆用暴力手段劫取他人财物；伙同他人多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条和第二百六十七条的规定，构成抢劫罪和抢夺罪，依法应数罪并罚；被告人董堂才以非法占有为目的，伙同被告人徐允南釆用暴力手段劫取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，构成抢劫罪。公诉机关指控被告人徐允南犯抢劫罪和抢夺罪，被告人董堂才犯抢劫罪成立。在共同抢劫犯罪中,被告人徐允南、董堂才作用相当,均是本案主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人徐允南曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑十个月，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚;被告人徐允南一年内多次实施抢夺；在参与三起抢夺作案中驾驶摩托车实施抢夺行为，可酌情从重处罚，但其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人徐允南犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二千元,总和刑期五年五个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月2日起至2021年12月1日止）。二、被告人董堂才犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2019年11月23日止）。三、责令被告人徐允南、董堂才退赔被害人黄珍300多元；被告人徐允南退赔被害人黄翠芳750元及三星智能手机一部；退赔被害人陈小婷800元；退赔被害人曾兰英1700元。上述罚金限于判决生效后十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长岳峙艳人民陪审员廖志毅人民陪审员麦俐二〇一七年四月五日书记员黄罗艳

刘希方失火一审刑事判决书山东省莱阳市人民法院刑事附带民事判决书（2019）鲁0682刑初415号：莱阳市人民检察院以莱检公诉刑诉（2019）241号起诉书指控被告人刘希方犯失火罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。莱阳市人民检察院指派检察员赵丽君出庭支持公诉，两名附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2和被告人刘希方到庭参加了诉讼。本案现已审理终结莱阳市人民检察院指控，被告人刘希方于2019年3月14日13时许，在莱阳市大夼镇南汪格庄村南自家人口地里整理麦地烧荒时，不慎引燃周围草丛引发火灾，致南汪格庄村南山过火面积166亩，其中防护林地过火面积为2.5935公顷，村民刘某1的58亩桃树被烧，损失价值为人民币220174.38元，村民刘某2的68亩板栗树被烧，损失价值为人民币322950.5元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交相应证据予以证实，公诉机关认为被告人刘希方应当预见到在山林中放火可能引发火灾而没有预见，以致发生火灾，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2诉称，刘希方于2019年3月14日13时许在本村村南自己人口地整理杂草烧荒时引燃周围草丛引发火灾，致刘某158亩桃树被烧，经鉴定损失价值人民币220174.38元；刘某268亩板栗树被烧，经鉴定损失价值人民币322950.5元。被告人刘希方对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，对附带民事诉讼原告人提出的民事诉讼赔偿表示愿意赔偿，但称没有赔偿能力。经审理查明，被告人刘希方于2019年3月14日13时许，在莱阳市大夼镇南汪格庄村南自家人口地里整理麦地烧荒时，不慎引燃周围草丛引发火灾，致南汪格庄村南山过火面积166亩，其中防护林地过火面积为2.5935公顷。村民刘某1的58亩桃树被烧，损失价值为人民币220174.38元；村民刘某2的68亩板栗树被烧，损失价值为人民币322950.5元。上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证实：1.书证：（1）户籍证明证明：被告人刘希方达到完全刑事责任年龄，应承担刑事责任。（2）前科查询证明：被告人刘希方无违法犯罪记录。（3）抓获记录证明：被告人刘希方系被抓获归案。（4）扣押决定书、扣押清单、打火机照片证明：从刘希方处扣押普通蓝色液体打火机一个，长约4公分、宽约1.5公分。2.证人证言：证人王某（男，45岁，莱阳市大夼镇政府工作人员）于2019年3月21日在莱阳市公安局大夼派出所向侦查人员所作证言，证明：2019年3月14日下午2时许，该上班期间，大夼镇南汪格庄村南山处发生火灾，火势较大，政府领导组织工作人员到现场处置，该到达后发现火势较大，快烧到山顶了，到当天下午4时许火才被扑灭，经过勘查，过火面积一百多亩。后来听说是村民烧荒时引起的火灾，火灾中村民刘某1的桃树被烧，刘某2的栗树被烧。3.被害人陈述：（1）被害人刘某1（男，48岁，莱阳市大夼镇南汪格庄村）于2019年3月14日、20日在莱阳市公安局大夼派出所向侦查人员所作陈述，证明：2019年3月14日，该位于本村村南的桃树园着火，过火面积50余亩，烧毁桃树2630棵，事后发现是刘希方点火烧荒时引起火灾。（2）被害人刘某2（男，53岁，莱阳市大夼镇南汪格庄村）于2019年3月15日、21日在莱阳市公安局大夼派出所向侦查人员所作陈述，证明：2019年3月14日，该位于本村村南的板栗园着火，过火面积200余亩，烧毁板栗树3614余棵，事后发现是刘希方点火烧荒时引起火灾。4.被告人供述和辩解：被告人刘希方于2019年3月27日、28在莱阳市公安局大夼派出所、莱阳市看守所向侦查人员作供述，供认自己在村南东山自家地堰上用火烧草时，因照管不当导致引发大火将邻居家果园点燃。5.勘验笔录莱阳市公安局于2019年4月16日10时10分至11时11分对莱阳市大夼镇南汪格庄村火烧现场进行勘验，现场勘验情况：现场位于南汪格庄村东南730米刘希方麦地，刘希方麦地呈不规则扇形，东西长1-9米，南北长48米，麦地东、西地堰西侧、南侧空地有燃烧痕迹，并向南延伸至方山山顶，途径刘某1果园、刘某2果园，其中刘某1果园过火面积约58亩，2630棵桃树被烧，刘某2果园过火面积约68亩，3614棵板栗树被烧。6.鉴定意见（1）莱阳市自然资源和规划局2019年3月19日出具的鉴定意见、火灾现场照片经对刘希方过失引发火灾一案作物被烧的土地性质及过火面积进行鉴定，意见如下：1、火烧迹地属性为防护林地。2、火烧迹地面积为2.5935公顷。证明：被烧土地为防护林地，过火面积为2.5935公顷。（2）莱阳市公安消防大队于2019年3月20日出具的火灾事故认定书莱公消火认字［2019］第0013号经调查，火灾过火面积约166亩，火灾造成约40亩防护林地过火、莱阳市大夼镇南汪格庄村村民刘某1的58亩地2630棵桃树、刘某2的68亩地3614棵栗树不同程度烧损，无人员伤亡。对起火原因认定如下：起火时间为2019年3月14日13时05分左右；起火部位位于莱阳市大夼镇南汪格庄村村南“东山”刘希方的田地里；起火原因为刘希方焚烧荒草蔓延至刘某1的桃园、刘某2的栗园引起火灾。（3）莱阳市价格认证中心对被烧毁桃树和板栗树价值认定结论书烟莱阳价认定［2019］61号桃树3年生，初果期，全部死亡，11.45亩，51525元。桃树5年生，初果期，全部死亡，29.25亩，150418.75元。桃树5年生，初果期，主杆50%受损，4.63亩，18230元。板栗树2年生，初果期，全部死亡，42.98亩，103062.5元。板栗树5年以上，盛果期，19.63亩，188448元。板栗树五年以上，盛果期，主杆受损50%，6.55亩，31440元。证明：被烧毁桃树45.43亩，损失220174.38元，被烧毁板栗树59.16亩，322950.5元，合计543124.88元

湖南省嘉禾县人民法院刑事附带民事判决书（2020）湘1024刑初92号公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村村民委员会。负责人邓亚峰，该村民委员会主任。委托代理人邓某乙，该村支部书记，系特别授权。刑事附带民事诉讼被告人刘某甲，男。因涉嫌犯失火罪，于2019年11月19日被郴州市森林公安局取保候审，于2020年6月5日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审，经本院决定于2020年6月16日被逮捕，现羁押于桂阳县看守所。辩护人胡东生，湖南嘉明律师事务所律师。湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检刑检刑诉[2020]64号起诉书指控被告人刘某甲犯失火罪，于2020年6月10日向本院提起公诉，在审理期间刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村村民委员会向本院提起附带民事诉讼，本院受理后依法组成合议庭合并进行了审理，嘉禾县人民检察院指派检察员朱婷娴出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的负责人及委托代理人、被告人刘某甲及其辩护人胡东生到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民检察院指控，2019年10月22日16时许，被告人刘某甲到嘉禾县普满乡路下坪社区“西岭头”山脚下自留地里烧事前砍好的杂草，准备种油茶树。因所修防火线窄，天晴风大，火势迅速蔓延。虽刘某甲马上用树枝进行扑救，但火势仍蔓延至向桂阳县邓家村方向的山林。后，镇、村干部及部分村民也参与救火，至当日23时许山火才被扑灭。经郴州市森保林业发展有限公司技术鉴定，该火灾过火林地总面积1256.3亩，其中有林地面积1043.9亩（湿地松幼林1013.9亩、按树成熟林30.0亩），灌木林地面积84.4亩，宜林荒山228亩；蓄积75立方米，折材积45立方米，直接经济损失人民币575952元。刑事附带民事诉讼原告人诉称，桂阳县浩塘镇邓家村与被告人的村子是相邻，2019年10月22日16时左右，被告人刘某甲因失火使该村种植的所有造林面积全部烧毁(1号小班93.9亩湿地松，2号小班21.6亩校树，3号班873.0亩湿地松，5号小班47.0亩湿地松，6号小班8.4号校树，7、8、9、10号小班计84.4亩灌木林)。经林业公安委托鉴定部门鉴定直接损失为575952.0元，为此，特具状起诉，请求：1.依法追究被告刘大清失火罪的刑事责任并要求对其从严处罚。2.依法判令被告刘某甲赔偿桂阳县浩塘镇邓家村直接经济损失575952.0元。被告人刘某甲对起诉书指控的事实和罪名无异议，且自愿认罪，对刑事附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求没有意见，但辩称其没有赔偿575952元的能力，只同意赔偿10万元。经审理查明，2019年10月22日16时许，被告人刘某甲到嘉禾县普满乡路下坪社区“西岭头”山脚下自留地里焚烧事前砍好的杂草，不慎引燃周围杂划，由于防火线窄，天晴风大，火势迅速蔓延至向桂阳县邓家村方向的山林。后经镇、村干部及部分村民奋力赴救，至当日23时许山火才被扑灭。经郴州市森保林业发展有限公司技术鉴定，该火灾过火林地总面积1256.3亩，其中有林地面积1043.9亩（湿地松幼林1013.9亩、按树成熟林30.0亩），灌木林地面积84.4亩，宜林荒山228亩；蓄积75立方米，折材积45立方米，直接经济损失人民币575952元。刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村，遂具状起诉，请求：1.依法追究被告刘大清失火罪的刑事责任并要求对其从严处罚。2.依法判令被告刘某甲因失火对我村所造林地造成的直接经济损失575952.0元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证⑴接报案登记表、立案决定书。证明：本案案发及立案查处经过。⑵拘留证、不予收押通知书、取保候审决定书。证明：郴州市森林公安局于2019年11月18日决定对刘某甲刑事拘留，因其有冠心病、高血压病3级（很高危），桂阳县看守所出具不予收押通知书，次日被郴州市森林公安局取保候审。⑶户籍资料。证明：刘某甲的基本情况，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。⑷到案经过。证明:被告人刘某甲于2019年11月18日主动到嘉禾县森林公安局投案。⑸鉴定聘请书、郴州市森保林业发展有限公司林业鉴定意见书、鉴定意见通知书。证明：经郴州市森保林业发展有限公司技术鉴定，嘉禾县普满乡路下坪社区“西岭头“一带山场10.22”森林火灾，过火林地总面积1256.3亩，其中有林地面积1043.9亩（湿地松幼林1013.9亩、按树成熟林30亩），灌木林地面积84.4亩，宜林荒山228亩；蓄积75立方米，折材积45立方米，直接经济损失人民币575952元。2.证人证言⑴证人邓某甲、邓某乙、邓某丙的证言，三证人证明：2019年10月22日下午，浩塘村邓家村发生森林火灾，火是从普满乡路下坪村西岭山起的火，火灾现场刘某甲在救火，自称割杂草不小心烧起来的。⑵证人刘某乙的证言。证明：2019年10月22日下午下路坪村西岭山发生火灾，晚八点才扑灭，该起山火的起火点在西岭头山脚东面处，看到刘某甲和一个桂阳人在救火，山火烧了路下坪自然村西岭头山，还有桂阳县邓家村的山。⑶证人蒋某甲的证言。证明：2019年10月22日下午村妇联主任刘甲电话告诉蒋某甲村西岭山起火，当日晚刘某甲电话告诉蒋某甲火是自己在自留山用火引发。⑷证人刘某丙的证言。证明：2019年10月22日下午三点多发现西岭头山起火，刘某丙和爱人参与救火，当晚八时许才将火扑灭，次日听说火是刘某甲烧杂草引发。⑸证人刘某丁的证言。证明：2019年10月22日下午西岭头山起火，刘某丁、刘某乙等人参与救火，到达现场看到刘某甲一人在现场扑火，因风大火势旺，火势蔓延到了桂阳县浩塘镇邓家村的山上。⑹证人刘某戊的证言。证明：2019年10月22日下午村西岭头山发生火灾，刘某戊参与救火，火到晚上被扑灭。3.被告人的供述与辩解被告人刘某甲的供述与辩解。证明：2019年10月22日下午，刘某甲因在自留山点火烧割掉的杂草，引发森林火灾，事后有赔偿意愿，但因数额无法和被害村委达成一致协议。4.勘验等笔录现场勘验检查笔录、示方位图、现场照片、指认现场情况说明。证明：经嘉禾县森林公安局民警黄明平、李运林、邓力于2019年10月24日9时05分至9时45分在嘉禾县普满乡路下坪村西岭头山场进行现场勘察，见证人李某甲，起火点位于西岭头山脚下刘某甲自留山处，山场种有桉树、杉树、松树、阔叶树，大部分松树被烧毁、部分杉树、阔叶树及松树被烧毁，现场遗留有树木被烧毁痕迹。本院认为，被告人刘某甲由于过失引发火灾，过火有林面积1256.3亩，其行为构成失火罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人刘某甲的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人刘某甲能主动投案并如实供述犯罪事实，自愿认罪，属自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚，被告人刘某甲的犯罪行为给刑事附带民事诉讼原告人造成的直接经济损失575952元，应由被告人刘某甲赔偿，公诉机关建议对被告人刘某甲在有期徒刑三年以上四年以内量刑的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼的解释〉》第一百五十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯失火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止）。二、由被告人刘某甲赔偿刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村民委员会经济损失575952元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长李卫平人民陪审员文莉芬人民陪审员曾慧娟二〇二〇年八月三日书记员杨阳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼的解释〉》第一百五十五条对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任。附带民事诉讼当事人就民事赔偿问题达成调解、和解协议的，赔偿范围、数额不受第二款、第三款规定的限制。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

杨志金犯诈骗罪一案一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2017）湘1222刑初171号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2015］209号起诉书指控被告人杨志金犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年6月16日作出（2015）沅刑初字第223号刑事判决书，2017年3月2日向被告人杨志金送达了刑事判决书，被告人杨志金于2017年3月7日提起上诉，湖南省怀化市中级人民法院于2017年8月3日作出（2017）湘12刑终124号刑事裁定书，撤销湖南省沅陵县人民法院（2015）沅刑初字第223号刑事判决，发回重审。2017年9月4日本院立案受理，依法组成由审判员于波担任审判长，审判员谢根发、人民陪审员王建龙参加的合议庭，于2018年2月1日、2018年4月2日、2018年4月23日、2018年6月29日进行了公开开庭审理。书记员高俊担任记录。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员唐嘉出庭支持公诉，被告人杨志金及辩护人周开文到庭参加了诉讼。期间，本院延期审理二次，并经报请怀化市中级人民法院批准延长本案的审理期限三个月。本案现已审理终结湖南省沅陵县人民检察院指控：2008年4月18日至2014年3月8日期间，杨志金虚构工程项目和资金实力，假借其公司名义对外发包修建大桥、猪场、防洪大堤，农家乐、别墅、宾馆、大堤内推填土方等工程，骗取工程承包人的工程押金，并以贷款、跑工程需要资金为借口多次骗取工程承包人的借款，共计200.5万元。具体分述如下：1、2008年4月18日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与朱某某签订了兰溪大桥承包工程合同，当日骗取工程押金8万元。2008年7月4日、7月9日、8月29日杨志金又以需向银行办理贷款的名义分三次向朱某某借款共计35万元，并未按期归还，直至2010年7月11日朱某某修建兰溪大桥工程完工后，杨志金才支付朱某某20万元。共骗取朱某某23万元；2、2009年2月11日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与冯某某签订了修建大堤的工程承包合同，当日骗取工程押金1万元。在完成部分工程量后，杨志金又以资金未到位为借口拖欠工程款，至今仍未退还押金1万元；3、2009年5月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与吴某某签订推土填方工程，当日骗取工程押金8万元，后杨志金以征地问题未解决为借口阻止吴某某进场施工，至今未退还工程押金8万元；4、2009年7月，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与陈某某签订修建猪舍协议，并先后支付工程押金1.5万元，后杨志金以猪舍验收不合格为借口要求陈某某帮其修建第二栋猪舍，工程完工后，杨志金拖欠工程款及工程押金，至今未退还工程押金1.5万元；5、2009年8月30日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义将已发包给吴某某的推土工程又发包给向某某，并与向某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金3万元，后杨志金以银行贷款没到位为借口不让其进场施工，至今未退押金3万元；6、2009年10月21日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义将已发包给吴某某的推土填方工程又发包给唐某某，并与唐某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金5万元，当月26日杨志金又以土地补偿金未到位为借口向唐某某借款15万元，至今未退还工程押金及借款共计20万元；7、2009年11月17日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与宋某某等人签订修建猪舍的工程合同，当日骗取工程押金2万元，后杨志金未按合同约定按进度支付工程致工程停工，杨志金至今未付工程款，至今未退还工程押金2万元；8、2010年4月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与张某刚签订农家乐装修工程，并骗取张某刚工程押金3万元，后杨志金以银行贷款未到位为借口拒绝按进度支付工程款导致合同终止并拖欠工程款，至今未退还工程押金3万元；9、2010年10月3日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与朱某一、田某签订推土填方、建房、宾馆等工程的合同，后杨志金以办理贷款需跑关系为借口向朱某一借款5万元，杨志金至今拖欠工程款，亦未还借款5万元；10、2012年11月27日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与刘某某签订修建防洪大堤保坎工程合同，并骗取押金4万元，后杨志金以村民土地补偿款未到位为借口不让刘某某进场施工，至今未退还工程押金4万元；11、2012年12月1日，被告人杨志金在未终止与刘某某合同情况下，将同一修建防洪大堤保坎工程发包给李某，与李某签订了工程合同，并以办理国土相关资格证为借口向李某借10万元，后杨志金以村民土地补偿款没到位为借口不让李某进场施工，至今未退借款10万元；12、2013年1月2日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义又将修建防洪大堤保坎工程发包给向某一、张某某、吕某某，签订了合同并骗取押金6万元，后杨志金以办理贷款手续及补偿土地款为借口向张某某、吕某某、向某一借款36万元，工程完工后杨志金拖欠工程款，至今未还工程押金、借款共计42万元；13、2013年3月29日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与郑某某签订修建兰溪大桥部分保坎工程的合同，当日骗取工程押金3万元，后杨志金并以资金未到位为借口拒不验收已完成的部分工程，至今拖欠工程款，未付工程押金3万元；14、2013年9月10日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与田某某签订修建一栋宾馆、三栋小别墅、养殖村等工程的合同，骗取押金32万元，后因杨志金资金欠缺不能按合同约定进度付款导致停工，杨志金拖欠工程款，至今未还工程押金32万元；15、2013年9月28日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与王某某签订承包土石方开挖平基工程合同，同年10月4日骗取工程押金40万元，后杨志金以相关手续未到位、征地拆迁补偿未到位为借口，不让王某某进场施工，至今未退还押金40万元；16、2014年3月8日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与杨某某签订了叠马路组竹落山保坎工程合同，先后骗取工程押金共计3万元，工程完工后，杨志金以资金未到位为借口拖欠工程款，至今未退工程押金3万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了以下证据：户籍资料、营业执照、工程合同、借条等书证；被害人冯某某、吴某某、向某某、唐某某、王某某等人的陈述；证人佘某某、李某某、欧某某、张某一、杨某一、杨某二等人的证言；被告人杨志金的供述与辩解；现场勘验笔录等证据。该院以被告人杨志金的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，向本院提起公诉，提请本院依法予以判处。被告人杨志金辩称，公诉机关指控其虚构工程项目、无资金实力，假借公司名义对外发包工程签订合同诈骗16个包头押金、借款200.5万元不是事实。被告人没有虚构工程项目，也有资金实力，并没有假借合同名义骗取他人押金及借款，都是依法成立的公司签订的合同，也先后付了200多万元给16名被害人。被告人杨志金的辩护人周开文提出，公诉机关指控被告人骗取工程款、工程押金共计200.5万元与事实不符；被告人杨志金对外发包的工程均是公司的行为，不是假借公司的名义对外发包工程；被告人没有虚构工程项目，也没有虚构资金实力；公诉机关所诉16笔工程项目均是双方自愿签订的合同，收取押金和向承包方借款系正常现象；被告人杨志金及其公司的行为均是民事行为，不应受到刑法的处罚。经审理查明：2006年5月9日，被告人杨志金在沅陵县工商行政管理局登记成立沅陵县叠马路园艺场，性质为个体工商户，经营者杨志金，该园艺场于2011年10月21日注销。2011年3月1日，被告人杨志金在沅陵县工商行政管理局登记成立沅陵县叠马路农林综合开发有限公司，公司类型为有限责任公司，系自然人独资，法定代表人杨志金，注册资本500万，经营范围：山地开发，林木的培育和种植，禽畜的养殖、销售、政策允许的农副产品购销，公司住所地沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路。2011年9月6日，被告人杨志金在沅陵县工商行政管理局登记成立沅陵县辰洲房地产开发有限公司，公司性质为有限责任公司,法定代表人杨志金，注册资本808万，经营范围房地产开发，股东情况：杨志金（790.4万）、杨某四（8.8万）、刘某三（8.8万），公司住所地沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路33号。2008年4月18日至2014年3月8日期间，被告人杨志金没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，假借其公司名义对外发包或者重复发包修建大桥、猪场、防洪大堤，农家乐、别墅、宾馆、大堤内推填土方等工程，诱骗16名被害人与其签订合同，骗取被害人的工程押金、保证金，并以贷款、跑工程需要资金为借口多次骗取被害人的借款。公诉机关指控16笔犯罪事实，犯罪金额共计200.5万元，经本院核实，其中第3、4笔犯罪金额有出入，辩护人提交的书证收款收据证实了2010年2月5日、6日被告人杨志金已退还被害人吴某某押金1.8万元；被害人陈某某庭审中自认在案发前已收到被告人杨志金退还押金1.5万元。因此，本案被告人杨志金犯罪金额认定为197.2万元。在本院一审宣判前，被告人杨志金亲属代为退还了被害人田某某工程押金32万元、张某刚工程押金3万元，共计退还赃款35万元，被告人杨志金实际占有162.2万元。具体分述如下：1、2008年4月18日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与朱某某签订了兰溪大桥承包工程合同，当日骗取工程押金8万元。2008年7月4日、7月9日、8月29日杨志金又以需向银行办理贷款的名义分三次向朱某某借款共计35万元，并未按期归还，直至2010年7月11日朱某某修建兰溪大桥工程完工后，杨志金才支付朱某某20万元。共骗取朱某某23万元；2、2009年2月11日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与冯某某签订了修建大堤的工程承包合同，当日骗取工程押金1万元。在完成部分工程量后，杨志金又以资金未到位为借口拖欠工程款，至今仍未退还押金1万元；3、2009年5月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与吴某某签订推土填方工程，当日骗取工程押金8万元，后杨志金以征地问题未解决为借口阻止吴某某进场施工。2010年2月5日、6日，被告人杨志金通过杨某二经手两次退还被害人吴某某押金1.8万元，现有工程押金6.2万元尚未退还。4、2009年7月，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与陈某某签订修建猪舍协议，并先后支付工程押金1.5万元，后杨志金以猪舍验收不合格为借口要求陈某某帮其修建第二栋猪舍，工程完工后，杨志金拖欠工程款及工程押金。在本院审理过程中，陈某某证实在被告人杨志金被关押之前，以现金形式三次归还了押金1.5万元。5、2009年8月30日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义将已发包给吴某某的推土工程又发包给向某某，并与向某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金3万元，后杨志金以银行贷款没到位为借口不让其进场施工，至今未退押金3万元；6、2009年10月21日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义将已发包给吴某某的推土填方工程又发包给唐某某，并与唐某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金5万元，当月26日杨志金又以土地补偿金未到位为借口向唐某某借款15万元，至今未退还工程押金及借款共计20万元；7、2009年11月17日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与宋某某等人签订修建猪舍的工程合同，当日骗取工程押金2万元，后杨志金未按合同约定按进度支付工程致工程停工，杨志金至今未付工程款，至今未退还工程押金2万元；8、2010年4月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与张某刚签订农家乐装修工程，并骗取张某刚工程押金3万元，后杨志金以银行贷款未到位为借口拒绝按进度支付工程款导致合同终止并拖欠工程款及工程押金。被告人杨志金被关押后，其亲属代为退还了被害人张某刚3万元押金。9、2010年10月3日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与朱某一、田某签订推土填方、建房、宾馆等工程的合同，后杨志金以办理贷款需跑关系为借口向朱某一借款5万元，杨志金至今拖欠工程款，亦未还借款5万元；10、2012年11月27日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与刘某某签订修建防洪大堤保坎工程合同，并骗取押金4万元，后杨志金以村民土地补偿款未到位为借口不让刘某某进场施工，至今未退还工程押金4万元；11、2012年12月1日，被告人杨志金在未终止与刘某某合同情况下，将同一修建防洪大堤保坎工程发包给李某，与李某签订了工程合同，并以办理国土相关资格证为借口向李某借10万元，后杨志金以村民土地补偿款没到位为借口不让李某进场施工，至今未退借款10万元；12、2013年1月2日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义又将修建防洪大堤保坎工程发包给向某一、张某某、吕某某，签订了合同并骗取押金6万元，后杨志金以办理贷款手续及补偿土地款为借口向张某某、吕某某、向某一借款36万元，工程完工后杨志金拖欠工程款，至今未还工程押金、借款共计42万元；13、2013年3月29日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与郑某某签订修建兰溪大桥部分保坎工程的合同，当日骗取工程保证金3万元，后杨志金并以资金未到位为借口拒不验收已完成的部分工程，至今拖欠工程款，未付工程押金3万元；14、2013年9月10日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与田某某签订修建一栋宾馆、三栋小别墅、养殖村等工程的合同，骗取工程质量保证金32万元，后因杨志金资金欠缺不能按合同约定进度付款导致停工，被告人杨志金拖欠工程款及押金。在本案一审宣判前，被告人杨志金亲属代为退还了押金32万元。15、2013年9月28日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与王某某签订承包土石方开挖平基工程合同，同年10月4日骗取工程合同信用金40万元，后杨志金以相关手续未到位、征地拆迁补偿未到位为借口，不让王某某进场施工，至今未退还押金40万元。16、2014年3月8日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与杨某某签订了叠马路组竹落山保坎工程合同，先后骗取工程押金共计3万元，工程完工后，杨志金以资金未到位为借口拖欠工程款，至今未退工程押金3万元。上述事实，有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证明：1、户籍资料，证明被告人杨志金的身份情况及犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、企业注册登记资料，证明：⑴沅陵县叠马路园艺场于2006年5月9日在沅陵县工商行政管理局登记成立，组成形式个体工商户，经营地址沅陵县凉水井镇叠马路村，经营者杨志金，资金数额5万元，经营范围：苗木、花卉培植、销售，该园艺场于2011年10月21日注销。⑵沅陵县辰洲房地产开发有限公司于2011年9月6日在沅陵县工商行政管理局登记成立，公司类型为有限责任公司,法定代表人杨志金，注册资本808万，经营范围房地产开发，股东情况：杨志金（790.4万）、杨某四（8.8万）、刘某三（8.8万），公司住所沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路33号。⑶沅陵县叠马路农林综合开发有限公司于2011年3月1日在沅陵县工商行政管理局登记成立，公司类型有限责任公司，法定代表人杨志金，注册资本500万，经营范围山地开发、林木的培育和种植、禽畜的养殖、销售、政策允许的农副产品购销，公司住所沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路。3、受案登记表及受案回执，证明被害人报案及公安机关受案情况。4、公安机关情况说明，证明被害人向某某、吴某某于2009年报案，当年公安机关对向某某、吴某某进行了调查取证，并于2009年立案查处，被告人杨志金于2015年5月19日归案。被告人杨志金交代其已偿还向某某押金3万元，并偿还了吴某某的部分押金。2015年经公安机关多次联系向某某，均无法取得联系。5、沅陵县公安局到案情况说明，证明因被告人杨志金涉嫌犯罪，于2015年5月19日被公安机关依法传唤，并接受讯问。6、沅陵县发展和改革局沅发改字［2008］28号文件，证明沅陵县发展和改革局于2008年8月11日核准沅陵县叠马路园艺场生态养殖休闲旅游综合开发项目。根据《湖南省企业投资项目核准暂行办法》的规定，核准文件的有效期为2年，自发布之日起计算，在核准文件有效期内未开工建设的，应在核准文件有效期届满30日前申请延期。项目有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，核准文件自动失效。7、沅陵县国土资源局沅国土资［2013］171号关于《凉水井镇土地利用总体规划（2006-2020）》局部调整的请示，证明沅陵县凉水井镇叠马路新农村建设项目是沅陵县政府批准的农业综合开发项目的组成项目之一，项目总用地2.38公顷，其中0.93公顷在凉水井镇土地利用总体规划（2006-2020年）确定的允许建设区内，另有1.25公顷不在凉水井镇土地利用总体规划（2006-2020年）确定的允许建设区内，项目难以落地，需要对凉水井镇土地利用总体规划进行切块调整。后虽经怀化市国土资源局审核同意，但还未得到省级土地行政主管部门审核同意。8、沅陵县国土资源局关于杨志金土地报批情况的汇报，证明：一、杨志金未经规划、国土等部门同意，擅自启动项目，2009年开始向当地农户征收土地，沿叠马路兰溪大桥上下溪边修建防洪大堤，平整土地，并于2013年以农林综合开发公司的名义到国土资源局要求作单个项目申请办理相关手续，国土部门要求其先到规划部门办理选址意见书（申报项目必须上报的材料之一），至今未办；二、杨志金项目用地范围35.5亩约一半不在凉水井镇土地利用总体规划范围内，需要调规。因该项目属房地产开发，不符合调规政策；三、虽然怀化市局统一按新农村建设示范点调规，但按政策新农村示范点未上报省政府进行土地征收审批的，也是不能从事房地产开发的；四、因受用地指标的限制，市里的用地指标远远不能满足我县的需要，连我县重点项目的用地需求都难以满足，按照我县“保重点压一般”的原则，凉水井刘家坝叠马路的房地产开发项目2014年并未纳入储备计划；用地单位按上级要求，报批之前，必须将征地补偿、土地各项报批费用打入国土资源局，一确保征地补偿足额到位，按时上报土地取回批单。报批一亩土地，约13万元左右，杨志金需报批35.7亩，需要464万元，根据杨志金公司现在的财务状况，很难筹足这笔资金；五、项目用地征地补偿费必须按现行政策标准执行。杨志金私下征收农户土地的行为是违背政策的。9、沅陵县人民法院执行局情况说明，证明关于唐某二、唐某三、李某一、刘某某与杨志金民间借贷纠纷案件在执行过程中，查询被执行人杨志金财产情况，被执行人杨志金无财产可供执行；沅陵农村商业银行股份有限公司凉水井支行及中国农业发展银行沅陵县支行证明，证明被告人杨志金及子女刘某三、杨某四、杨某五4笔贷款本金共172208.67元，截止2015年11月29日共欠利息82094.95元，以上贷款经银行工作人员上门催收，了解被告人杨志金子女的贷款均属被告人杨志金一人所用，且被告人杨志金从未到中国农业发展银行沅陵县支行申请办理过贷款业务。10、沅陵县凉水井镇刘家坝村委会的申请，证明2015年8月14日该村委会申请政法主管部门级各办案机关给予杨志金涉嫌犯罪一案客观、从轻处理。11、被告人杨志金还款计划2份，证明刘某三以承诺人的身份于2015年7月25日向古丈工程队向某一、张某某作出还款承诺及还款计划；杨志金于2015年7月25日向麻阳工程队陈某某作出还款承诺及还款计划。12、征收田协议书、田土出让协议书、征用田土协议、征用土地协议，证明杨志金自2009年10月30日开始以杨志金本人或者沅陵县辰洲房地产开发有限公司的名义与姚某某、张某二、张某三、佘某二、周某某、周某二、林某某等人签订协议，姚某某等人将自留田地以相应价格出让给杨志金。13、园艺场平板大桥及大桥头工程承包合同书及收条、借条、承诺书及杨志金付款凭证等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与朱某某于2008年4月18日签订承包工程合同书，约定由朱某某承包沅陵叠马路园艺场平板大桥及桥头工程（兰溪大桥），大包干（双包）总造价108万元，约定乙方（朱某某）第一期垫资将所有桥墩、桥台修好，修平桥面，甲方（沅陵县叠马路园艺场杨志金）付款30万元，第二期乙方将桥面混凝土铺平，甲方付款40万元。最后全部大桥竣工验收合格一个月内付清全部工程款。甲方有按合同规定付款责任。乙方签订合同时相甲方交付工程押金捌万元，合同方可有效。桥墩基础出水面，甲方将押金退还给乙方。桥墩的隐蔽工程必须经甲方验收认可方可进行下一道工序。当日杨志金以园艺场的名义收取朱某某工程押金8万元；同年7月4日向朱某某借款13万元（约定此款限在当年10月4日归还）；同年7月9日，向朱某某借款14万元（此款限在3个月内归还）；同年8月29日，杨志金向朱某某借款8万元。被告人杨志金于2010年7月11日还朱某某现金20万元。14、大桥以下120米大堤工程承包合同书、欠条、保坎验收单、承诺书、请求调处土建工程欠款报告等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与冯某某于2009年2月11日签订承包工程合同书，约定由冯某某承包沅陵县凉水井镇叠马路新建大桥以下120米大堤工程合同，约定工程地址、承包方式、工程性质、承包工程量、工程价格、付款方式、工程质量、双方责任、承包工程条件等条款，乙方质量保证金1万元在工程完成120米验收合格退还乙方保证金；2009年6月11日，杨志金与冯某某签订保坎验收单，确认经双方验收，冯某某修筑的保坎量总价为228800元，并限当年7月15日前付清；同年6月16日杨志金书写欠条，确认欠冯某某工程款121800元，需在2009年7月底前付清，另1万元押金同时给付。当日书写欠条，确认欠冯某某工程款103000元，限在当年6月30日前付53000元，余款7月15日前付清；杨某四（杨志金之子）于2010年5月29日出具欠条，确认欠到冯某某车费、生活费两次一共2200元，工程款限到6月30日来取；2010年9月11日，杨志金出具欠条，确认欠到冯某某车费2000元，三天付清；杨志金于2011年7月2日承诺8月20日付10万元，其余欠款在2011年付清；杨志金于2011年9月16日以沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的名义出具承诺书，承诺确认欠冯某某工程款属实，因公司正在办理贷款和出售土地，资金到2011年10月内一定会到位，保证在10月内付给冯某某工程款。15、叠马路园艺场休闲大堤内推土填方公合同书、收条、欠条、承诺书、情况报告等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与芷江侗族自治县吴某某采石场的吴某某于2009年5月24日签订合同书，约定由芷江县蟒塘溪吴某某采石场承包沅陵县叠马路园艺场休闲大堤内土石方工程，该合同约定了施工面积与规格、结算付款方式、施工方式、双方责任及开工竣工时间，该工程面积长450米，宽40米，填方比大堤提高50公分，总面积18000平方米，工程总造价120万元。并约定由吴某某在合同签字生效时交纳押金8万元，押金分两次退回，第一次付工程款退回4万元，工程全部竣工验收合格退回4万元；当日杨志金收取吴某某采石场押金8万元；杨志金以园艺场的名义于2009年6月1日出具欠条，确认欠到芷江工程队吴某某进场撤离补偿费26000元，限在当月20日付清；杨志金以园艺场的名义于2009年7月9日承诺6月20日至6月底芷江施工队的机械设备放在沅陵的延期损失由该园艺场负责；同年9月22日，园艺场的欧某某、张远干出具欠条，确认由于园艺场的资金未到位，芷江施工队当日取款未果，由园艺场承担取款车费、生活费1000元；并证明吴某某签订合同并交付8万元后，一直无法进场施工，最后将机械撤离，但杨志金一直未付补偿金，多次催讨欠款无效，且发现杨志金将同一工程又发包给别人。16、修建猪舍补充及第二次补充协议、猪场结算欠条、报告等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与陈某某于2009年8月28日签订修建猪舍补充协议，并于2009年10月9日签订第二次补充协议，由陈某某承包修建第二栋猪舍，约定了第二栋猪舍的式样、造价等内容，并要求陈某某在修建第二栋时返工第一栋猪舍，且若陈某某及时修建第二栋猪舍，对第一栋猪舍的相关问题不予追究等内容。杨志金于2009年10月15日以沅陵县叠马路园艺场的名义出具欠条，确认欠到陈某某修建二栋猪舍工程款205700元。包括押金在内当年底全部付清；并证明2009年12月14日，陈某某等人向沅陵县人民政府报告请求追究杨志金责任并追回应得的工程款。17、叠马路园艺场休闲大堤内推土填方公合同书及收条等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与向某某于2009年8月30日签订合同书，约定由向某某承包沅陵县叠马路园艺场休闲大堤内土石方工程，该合同约定了施工面积与规格、结算付款方式、施工方式、双方责任及开工竣工时间；该工程面积长450米，宽40米，填方比大堤提高50公分。2009年9月10日，附注承诺该推土工程定在2009年9月18日开工，若到18日不能进场施工，合同终止，退回押金，同时补向某某车费、生活费等3000元整。若到时终止合同，押金不能退回，每天向某某承担利息损失3000元。当日杨某一以杨志金叠马路园艺场的名义收取向某某推土工程押金3万元。18、叠马路园艺场休闲大堤内推土填方公合同书、收据、借款协议书、承诺书等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与唐某某、谢某某于2009年10月21日签订合同书，约定由向某某承包沅陵县叠马路园艺场休闲大堤内土石方工程，该合同约定了施工面积与规格、价格、结算付款方式、施工方式、双方责任及开工竣工时间等事项；该工程面积长530米，宽40米，填方比大堤提高50公分；当日杨志金以园艺场的名义收取唐某某、谢某某工程押金5万元；杨志金于2009年10月26日以园艺场的名义向唐某某借款15万元，限在2010年元月30日前归还；杨志金于2009年11月9日承诺用其林权抵押贷款300万元，保证11月底到位，如不到位愿负法律责任，还可用其住房作抵押。19、承包修建猪舍合同书及收条，证明杨志金于2009年11月17日以沅陵县叠马路园艺场与的名义将三栋猪舍发包给宋某某、郑某一、滕某某，约定了工程造价、付款方式、违约责任及工程信用金事宜。当日杨某一以沅陵县叠马路园艺场的名义收到宋某某、郑某一、滕某某猪舍押金2万元。20、终止合同结算协议书及收条及承诺书，证明2010年4月24日，杨志金以沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的名义与张某刚签订了一份装修合同，当日杨志金收取了装修农家乐工程质保金3万元，后又于2011年6月30日签订终止合同结算协议书，约定杨志金公司2011年底退还清张某刚投入工程款14万元（其中包括3万元押金、吊顶等全部在内）。2011年8月15日杨志金以公司的名义继续承诺当月30日前付清3万元押金及1000元利息。21、承包工程合同书及借条，证明2010年10月3日，杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义将推土、部分保坎及下河码头、二栋楼房工程以双包的形式发包给朱某一、田某。双方约定了工程名称、工程造价、推土价格、付款方法、质量要求等事项。后并于2010年10月20日杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义出具借条向朱某一借款5万元。22、防洪大堤承包工程合同书及收条，证明2012年11月27日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将叠马路兰溪原防洪大堤往下延伸200米长工程发包给刘某某。合同约定了施工地址、工程规格、付款方式、工程性质、质量要求、押金等事宜。当日杨志金收到刘某某押金4万元。23、防洪大堤承包合同书及借条，证明2012年12月1日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将叠马路兰溪原防洪大堤往下延伸200米长工程发包给李某。合同约定了施工地址、工程规格、付款方式、工程性质、质量要求等事宜。当日杨志金从李某处借款10万元，约定2012年春节前归还。24、防洪大堤承包工程合同书、收条及借条、承诺书、欠条，证明2013年1月2号，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将叠马路兰溪原防洪大堤往下延伸250米长工程发包给张某某、向某一、吕某一。合同约定了施工地址、工程规格、工程价格、付款方式、工程性质、质量要求、押金等事宜；当日杨志金收取押金6万元；同年3月4日，杨志金以公司名义借款19万元，同年3月18日借款10万元，同年4月12日，借款4万元，同年8月10日借款3万元；同年9月12日，杨志金以沅陵县叠马路农林综合开发有限公司名义出具欠条，确认欠到古丈施工队砌堡坎工程款91万元，承诺在当年12月底付31万元，2014年6月底付61万元。25、承包工程合同书及收条，证明2013年3月29日，杨志金以沅陵县辰洲房地产开发有限公司的名义将凉水井镇刘家坝村叠马路319国道对面兰溪大桥上大堤保坎工程以双包的形式发包给郑某某。双方约定了工程地址、工程造价、工程性质、付款方式、质量要求、双方责任、工程履约金等事宜。当日杨志金以公司的名义收取郑某某工程保证金3万元，并约定在付第一期工程款退还。26、承包工程合同书及欠条、终止合同结算书，证明2013年9月10日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将一栋宾馆、三栋别墅、养殖村所有建筑工程以双包的形式发包给田某某。合同约定了建设地址、工程造价、结算方式、工程性质、质量要求、付款方式、双方责任、质量保证金等事宜。当日杨志金从李某处借款10万元。2014年7月3日，杨志金以公司名义与田某某签订终止合同结算书，确认公司与田某某终止合同，公司退还工程质量保证金32万元，已完成工程定价38万元，共计70万元，9月底前分三次付清，杨志金并以公司名义出具了欠条。27、承包合同及补充协议、取款凭证、银行转账凭证、开工通知单、收款收据及报案经过等书证，证明2013年9月28日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路竹落山处土石方开挖平基工程发包给王某某。合同约定了工程地点、工程内容、双方责任、付款方式及时间、合同信用金等事宜。同年10月3日，杨志金以公司名义收取王某某工程合同信用金40万元，同年10月23日，双方签订了补充协议。同年12月4日，王某某以湖南湘旺投资管理有限公司的名义出具了报案经过。28、承包工程合同书、保坎结算单、付款保证、收款收据，证明2014年3月8日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路竹落山处部分保坎工程以双包的形式发包给杨某某。合同约定了工程地址、工程量、价格、付款方式、质保金等事宜。同年3月8日、13日，杨志金以公司名义收取杨某某工程押金3万元，同年4月10日，杨志金以公司名义出具保坎结算单，确认对已开工施工的部分进行结算，总欠款11万元，限5月内付清。3万元押金限4月底退还；2015年元月11日，杨某一以公司名义保证于2015年元月底至2月10日分两次付清所欠杨某某工程款。29、辩护人提供的杨志金支付工程队工程款记账凭证、收条、银行转账单、票据等及沅陵县公安局关于杨志金付款情况统计表等书证，证明杨志金已付各工程队及被害人燃油费、车费、工程款、生活费等情况。同时证明了2010年2月5日、6日，杨某二经手共退还被害人吴某某押金1.8万元。30、证人佘某某的证言，证明2008年4月，朱某某从杨志金手上承包了修建凉水井镇叠马路兰溪大桥项目，并于4月18日签订了承包工程合同书。朱某某是包工头，他和杨某六、向思彪等人是下面做事的人，签完合同三天后他们进场施工了。工程造价是108万元，后因工程量改变总造价变为128万元。在施工期间，杨志金还以向银行办理300万元贷款手续需要钱向朱某某共借了35万元，加上8万元押金及其他一些款项，杨志金总共诈骗的钱是180万元。在签订该项目合同时，他们没有看见相关手续，杨志金只拿了一份兰溪大桥的图纸给他们，他们觉得图纸有问题，无法按图纸施工，后面朱某某拿一张兴隆桥的图纸给杨志金看，杨志金就要求他们按兴隆桥的图纸进行施工。他于2015年6月29日向公安机关报案称杨志金诈骗他们180万元。31、证人杨某六的证言，证明朱某某承包杨志金的叠马路的工程后，2008年下半年的时候，朱某某打电话给他叫他搞管理，他来之后发现是给杨志金修一座桥。修了一段时间就停工了，朱某某告诉他说按照合同杨志金要退还他8万元押金，杨志金不但未退押金，还不支付民工工资。之后，杨志金天天跟朱某某说正在办理贷款，马上就有几百万了，之后朱某某又继续施工，因大部分钱未支付，朱某某又决定停工，他便到另外一个地方修桥去了。朱某某给他讲过，杨志金还借了几十万，总共结算杨志金还欠朱某某180万元。32、证人李某三的证言，证明2009年5月24日，杨志金与吴某某等人签订了一份合同，并收取了8万元工程押金。之后吴某某的施工队一直未能进场施工，杨志金所拖欠的机械撤离赔偿费和押金至今未付。2009年11月份他们又到沅陵向杨志金追讨欠款时，发现杨志金将该工程重复发包给另一位姓向的人的事实。33、证人李某某的证言，证明2013年初，他听说沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路组有一个工地后，他来到沅陵见到了要发包防洪堤的杨志金，杨志金说如果他们将这个工程做好，之后还有几百万的工程要做。杨志金并将他的房产证、林权证、营业证等证件给他看。他便叫郑某某出钱，他来修防洪堤。2013年3月29日，郑某某便和杨志金签订了承包工程合同书，并已完成部分工程，杨志金以资金未到位一直不予验收，至今欠郑某某押金3万元，石料费5500元，工程款15万元。34、证人李某四的证言，证明2013年9月28日，王某某承包了凉水井叠马路杨志金工地的土石方工程，签订合同时王某某按照杨志金的要求交了40万元信用保证金。同年10月7日，王某某叫他到杨志金的工地做前期工作，然后准备开工建设。但因为杨志金的国土手续没有办理下来，地也没有征收完毕，资金也没有到位，他和王某某无法开工。2013年11月18日，杨志金叫他先将设备调回去，杨志金付误工费10万元。结果他自己花了9万元付挖机的工时费用及运输费用。王某某的40万元杨志金至今也没有退还。35、证人张某四的证言，证明王某某经人介绍与沅陵的杨志金签订了工程合同，并交了40万元押金，他在王某某手下做事，负责现场管理。最后人员、机械都未能进场施工，王某某多次找到杨志金要求退还押金、赔偿损失都没有结果。36、证人欧某某的证言，证明杨志金他们一家十几口人都无正当职业，没有收入来源，花钱大手大脚。家里大人小孩的一切开支都是靠杨志金支付。杨志金本人也无正当职业，也无正当收入来源，杨志金在凉水井镇刘家坝村叠马路组竹塔山搞工程项目，发包工程给别人，和别人签订合同后收取对方保证金，或问施工队借钱，然后以各种理由不让对方进场施工，进场施工工程队的工程款也以各种理由拖欠。杨志金自2007年以来在沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路组搞了修建猪场、修建大桥、修建防洪大堤、农家乐、土地平整、别墅、宾馆等工程项目。他从2009年开始一直到杨志金公司上班。他在公司主要负责协调当地的关系，还有在公司应付前来讨账的施工队，主要是告知施工队杨志金没在家或等几天给钱，好打发他们走。他的月工资1000元。2008年杨志金将修桥工程发包给了辰溪县的朱某某，朱某某给杨志金交了押金，修桥由朱某某全部垫资修建。2009年他去公司的时候，大桥都快完工了。最后算账是180万元。杨志金给朱某某打了一张180万元的欠条，杨志金没有资金支付这笔工程款，当时都没有钱给他们发工资。杨志金一共修建了三栋猪场，开始喊其他人修建的，后面修建的猪场杨志金发包给了麻阳人宋某某和陈某某修建的。宋某某将猪场基础修建好之后，杨志金借口说猪场不符合规格，没有按进度给宋某某付款，宋某某就不肯再给杨志金修猪场了。2009年底的时候，杨志金将修建两栋猪场的工程发包给了陈某某，双方签订了合同后，杨志金收了陈某某1.5万元押金，工程资金由陈某某全部垫资。2010年第一栋猪场修好后，杨志金以猪场质量不合格为由，继续叫陈某某修建第二栋猪场，并承诺修完后一起付钱。陈某某修建好后，杨志金给陈某某打了一张欠条，欠工程款及押金大概20万元。2009年杨志金与吴某某签订了土地平整土石方填方工程合同，杨志金收了吴某某8万元押金，吴某某机械设备进场后，因为老百姓的山、田杨志金都还没有买，后公司和吴某某协商赔偿机械设备2万多元，杨志金付了1万多元，押金和其他的撤离费杨志金给吴某某打了欠条。2009年8月份的时候，杨志金又将土地平整土石方填方工程发包给了向某某，承包合同与吴某某的合同大体一致，并收取了向某某3万元。但杨志金并没有让向某某进场施工，因为杨志金和村里老百姓土地补偿及国土手续还没有搞好。后面杨志金给向某某打了欠条，没有退还押金和支付补偿款。10月的时候，杨志金将工程又发包给了唐某某，并收取了唐某某5万元押金，合同内容和向某某签订的合同大体一致，但杨志金一直没有让唐某某进场施工，杨志金还向唐某某借了15万元，说是买了老百姓的田就能进场施工。之后因土地补偿和国土手续没有办好，唐某某没有进场施工，杨志金也没有退还押金和借款。2013年10月份的时候，杨志金又与王某某签订了工程承包合同，并收取王某某押金40万元，合同内容与唐某某签订的大体一致。王某某的施工人员和机械设备进场后，在工地待了一个多月，杨志金一直未让王某某施工。因杨志金还没有完全征收老百姓的山、田，也没有资金征收老百姓的山、田，根本无法施工。之后杨志金给王某某补偿了四五万元的损失费。大堤延伸200米工程发包给了刘某某、李某。2012年的时候，李某和刘某某经人介绍来的公司，与杨志金商谈工程的事。因为李某嫌价格低，就没签合同。第二天（2012年11月27日），刘某某一个人来到公司和杨志金谈下工程，并签订了合同，刘某某交了4万元押金。2012年12月1日，李某一个人到了公司，又和杨志金谈这个工程，杨志金向李某借了10万元，并和李某签订了合同。短短几天，杨志金将一个工程同时发包给了两个人。后面杨志金都没有让他们进场施工，李某和刘某某就找到杨志金退钱。后杨某一出面协调此事，让合同终止，约定好时间退他们钱。2013年1月份的时候，杨志金将这个工程发包给了三个古丈人（即向某一、张某某、吕某一），并收取了他们6万元押金。他们进场施工后，村里有一个妇女来阻工说杨志金土地钱没有给不让施工。后面杨志金问古丈人借钱说给老百姓土地钱补偿了就可以开工了。陆陆续续杨志金向古丈人借了36万元，到工程完工时，工程款一共是91万元。杨志金后面给他们打了欠条，只给他们4万元，只给村里3500元的土地补偿费。2013年3月份的时候，杨志金将大堤加高工程发包给了泸溪人郑某某，李某某在那里管工，当时给他补偿点钱，押金也没有退他。2013年9月，杨志金将修建别墅、宾馆工程发包给了田某某，并收取了田某某32万元押金。田某某将三栋别墅同时开工，修建一层后，杨志金未按合同规定付工程款，田某某不敢做了。后面结算工程款是38万元，杨志金给田某某打了欠条，一共欠他70万元。当时公司管理人员有他、杨某二、张远干、林某某、杨某七、杨某一等人管理。杨志金的这些项目工程都未办理好手续和证件。杨志金前期搞土地平整、防洪大堤是为了搞房地产、农家乐、别墅、宾馆，但这些没有立项，国土手续也没有办下来。这些工程项目都是不合法的。杨志金有一本林权证，是杨志金、刘某三、杨某四、杨某一父子和村里共有的，村里占30%的股份。杨志金征收村里37亩地，需要支付37万元，只支付12万元，2009年签的合同，按合同规定4年之内要付清，超过4年村里有权收回土地。杨志金成立过沅陵县叠马路园艺场，2011年注销了。2011年时又成立了沅陵县辰洲房地产开发公司和沅陵县叠马路农林综合开发公司，法人代表都是杨志金。他成立沅陵县叠马路园艺场不需要注册资金的。注册沅陵县辰洲房地产开发公司和沅陵县叠马路农林综合开发公司时，他听杨志金自己说是办证公司给他打注册资金过来，杨志金注册公司后，又将这笔资金退还给了办证公司，等于杨志金公司是个空壳。杨志金基本都没有退还别人的押金、借款及工程款，有人讨账他就躲起来了杨志金都是先承诺别人自己有那么大的场面，自己有注册公司和足够的资金，注册资金都是几百万，会按进度付款，给别人看他有政府的批文，给老百姓已经补偿土地款，给别人看权证，称可以在银行贷款或者已经在银行贷款了，等别人签订合同交了押金后，又称老百姓的补偿款没有搞好或相关手续没有办好，不让对方进场施工，对已经进场施工的，杨志金又拒不支付工程款，称可以在银行贷款或者卖土地，等贷款下来了和土地卖了就支付，并且还向工程队借款说是补偿老百姓的土地费办理相关手续，或借口质量质量有问题，拒不支付工程款。37、证人张某一的证言，证明2009年8月份的时候，他被杨志金叫去到公司上班，负责管工程质量。一个月工资1000元。他到2012年就离开公司了，到2015年2月份的时候，杨志金、杨某一、欧某某又叫他去公司上班了。杨志金骗来的保证金和借款，就用来支付一家人十几口人的开销。并证明杨志金与朱某某、宋某某、陈某某、吴某某、向某某、唐某某、张某刚签订合同，收取押金，最终借故不按合同办事，不退还押金及支付工程款的事实。38、证人杨某一的证言，证明杨志金系其亲哥哥，2009年初的时候，杨志金叫他帮忙管理大桥修建。4月份时，杨志金将修桥工程发包给了辰溪县的朱某某，合同签好后，朱某某给杨志金交了8万元押金。修桥由朱某某全部垫资修建，10月份完工通车。最后结算包括押金及工程款共是180万元，杨志金给朱某某打了一张180万元的欠条，至今还没有支付。刚开始支付给朱某某生活费及提供一些材料一共20多万元，都是他向别人借的，材料都是赊账过来的。年底时杨志金将猪场工程发包给了麻阳的宋某某，后又发给了麻阳人陈某某，杨志金还收了陈某某1万多元的押金，工程资金由陈某某全部垫资。两栋猪场修建完后，杨志金与陈某某结了账，但没有付钱，只是打了一张欠条，欠陈某某的工程款及押金20万元。2009年5月份杨志金与吴某某签订了土地平整土石方填方的工程合同，收了吴某某8万元押金。吴某某的机械设备进场后，因为杨志金和当地老百姓关于山、田征收的事情没有搞好，有一些老百姓阻工，吴某某无法正常施工。后面公司和吴某某协商，公司赔偿吴某某的机械设备撤离费用2.6万元，但杨志金也只打了一张欠条，没有支付这笔钱。杨志金主要是想要吴某某的押金来填补公司资金的漏洞及其他开支。2009年8月份的时候，杨志金将土地平整土石方填方工程又发包给了向某某，签订合同后收取了向某某3万元押金，合同内容与吴某某签订的合同大体一致。2009年10月，杨志金又将该工程发包给了唐某某，签订合同后收取了唐某某5万元押金，并且还向唐某某借了15万元。但杨志金一直没有让唐某某进场施工，也没有退还这些钱。2013年10月份的时候，杨志金又将工程发包给了王某某，签订合同后收取了王某某40万元。王某某的施工人员和机械设备进场后，在工地待了一个多月，但杨志金一直未让王某某施工。后面杨志金给王某某补偿了4、5万元损失费，王某某才离场。2013年底的时候，杨志金叫他帮忙处理一下修防洪大堤的问题，他才知道2012年11月底，杨志金将防洪大堤工程发包给了刘某某，并收取刘某某押金4万元，但一直未让刘某某进场。12月1日杨志金又将同一个防洪大堤工程发包给了李某，李某不同意交押金，愿意借10万元给杨志金，钱是打到杨志金的儿子刘某三账户上的，但杨志金一直也未让李某进场施工。后面他出面处理让刘某某的合同终止，约定好时间退钱，李某的事情也是约定好时间退钱。后面这个防洪大堤的工程杨志金发包给了古丈的一个老板做了，工程都完工了，工程款杨志金都没有支付，还向对方借了几十万元，一共是100多万元。2013年9月的时候，杨志金和田某某签订了修建三栋别墅、一栋宾馆、养殖村工程，并收取了田某某32万元押金，工程款全部由田某某垫付，但是修了部分就停工了，他只知道杨志金支付给田某某78399元的工程款。39、证人刘某一的证言，证明他从1993年开始担任刘家坝村村主任。竹塔山这座荒山是叠马路村民集体所有的土地。2008年杨志金招商引资，修建了叠马路组到竹塔山的大桥，2009年租用了竹塔山这座荒山搞开发。开始是搞休闲娱乐，又搞过养殖项目，后又搞房地产项目。2009年12月3日，叠马路村民小组与杨志金签了征用荒山协议，2013年3月5日，又签了租用荒山合同书。杨志金2009年搞开发，曾向县里国土部门报了相关手续，但上级政府认为不能改变土地属于国有性质，国土手续没有批下来。2013年杨志金又以新农村建设项目向政府和国土部门报手续，现在手续在办理中。40、证人姚某某的证言，证明他任叠马路组组长已经十几年了。杨志金租用他们组上的荒山竹塔山植树造林，并签订了协议。按合同产生效益后组里有分成。但造林成功后，杨志金没有履行合同。2013年杨志金要扩大开放规模，在竹塔山原征用的基础上扩建，又签订了一份租用荒山合同书。按照协议杨志金共要给组里37万元，但实际上只交组里9.6万元。41、证人向某三的证言，证明他系凉水井镇国土站站长，负责全镇国土有关工作。2008年沅陵县发改局给杨志金下发了关于沅陵县叠马路园艺场生态养殖休闲旅游综合开发项目核准的通知后，便通知杨志金与国土站衔接，办理相关手续。当时国土站只同意杨志金生态养殖，明确告诉他休闲旅游是禁止供地的，不允许开发。2011年4月左右，杨志金的农林综合开发有限公司做了全套资料到国土站要求办理土地审批手续，他们到县局咨询后，明确告诉杨志金只能搞养殖场，不允许搞农林综合开发等项目。到下半年，杨志金又以房地产项目做了资料再到国土站申办土地审批手续。他明确告诉杨志金叠马路那块地没有办理调规手续，按照规定没有调规的土地不允许用于房地产和建设用地，当时就将其手续退了回去。杨志金见两次都没有申报下来，第三次便以新农村建设示范点申报。2012年凉水井镇政府向县里申请关于调整叠马路住宅小区规划面积的报告，2012年11月5日县委办张振华的回复是“请国土部门按规定程序办理”，根据国土局给他反馈的信息是以住宅小区申报是不允许的。于是2013年12月10日凉水井镇政府向县里申请关于讲刘家坝村叠马路列入社会主义新农村建设示范点项目的请示，2013年11月5日，沅陵县国土局向怀化市国土局申请关于凉水井镇土地利用总体规划2006-2020局部调整的请示，经县国土局呈报，市国土局2013年11月19日对该地进行了用地总体规划调整审核，省国土资源厅是否审核目前没有得到批复。按照规定，杨志金以示范点名义报批相关国土手续第一步是土地调规，第二步调规好的土地再走办理土地审批手续。目前杨志金的第一步手续都没有走完。再者，就算土地调规下来了，示范点的建设也不允许用于房地产开发，只能用于农村本村组农民的建房使用或村组集体用地。杨志金开发的项目没有向他报告，他只看见杨志金修了一座桥，修了一段防洪堤，几栋农家乐，三栋别墅，修的养猪场已经撤了。42、证人杨某八的证言，证明他任凉水井镇副镇长，分管国土和移民。2012年的时候，杨志金到镇政府找到他，并说叠马路组的开发项目需要建设用地，需要调规，将非建设用地调为建设用地。他说具体业务上找向某三办理。叠马路的土地调规省国土厅是否审核他不清楚。目前该土地还没有完成调规。社会主义新农村建设是国家的一项政策，目的是为了建设农村小集镇小城镇，方便当地老百姓居住，但不能用于房地产开发等商业用地。43、证人张某五的证言，证明2007年年初的时候，杨志金找到他说要修猪场需要资金，当时他借给杨志金3万元，分三次借，并承诺给他1角的利息。杨志金支付给他1万多元利息，3万元的本金一直还没还给他。44、证人杨某二的证言，证明2008年7、8份杨志金叫他去杨志金公司上班，主要负责办公室接待工作。他上班时清楚修建猪场、修大桥、修建防洪大堤、土地平整项目。并证明了朱某某、宋某某、陈某某、吴某某、唐某某、冯某某等人搞工程被收取押金拖欠工程款的情况。因为杨志金骗别人来做工程，但不付工程款，还要别人交工程押金，还向工程承包方借钱，这些钱都被用来挥霍。45、证人杨某九的证言，证明他于2007年2月至2013年8月在凉水井镇信用社担任主任。在凉水井镇信用社担任主任期间，杨志金多次找到他要求发放贷款。但他们没有给杨志金发放贷款，一是杨志金没有还款来源，二是杨志金之前在信用社的20多万元贷款还没有还清。46、证人滕某二的证言，证明2009年11月他经陈某某介绍给杨志金做个土石方工程，杨志金还欠他5万元工程款。他听说过杨志金欠宋某某8万多元，其中包括2万元押金；杨志金还欠陈某某20多万元，工程款是十多万元，押金1.5万元。47、被害人冯某某的陈述，证明2009年1月他经人介绍来的沅陵县叠马路组工地考察，杨某二带他到办公室见到了老板杨志金。他看见办公室墙上挂有沅陵县叠马路园艺场营业执照、工地规划图等东西，杨志金还刻有沅陵县叠马路园艺场的公章，杨志金说他在搞别墅园的项目，修保坎是前期工程，并让他看了别墅园的资料、规划图、效果图及林权证，杨志金还说他有800亩林地，可以贷款4、5百万元。他便相信了，并和杨志金商谈了合同有关内容。2009年2月11日，他便和杨志金签订了工程承包合同书，当天就给杨志金交了1万元押金。过了几天，他便带着工人和设备进场开工了。到6月份的时候，完成了60米的工作量，就叫杨志金验收。杨志金验收合格，确认工程款是228800元，并写明了付款时间。6月11日，杨志金给他打了一张保坎验收单，6月16日杨志金给他打了2张欠条，一张是欠他103000元，还有一张是欠他121800元，均约定了还款期限，另1万元押金同时付给他。他每年都会去找杨志金要钱，每次杨志金都承诺限期还款，但至今杨志金还没有给他工程款和押金。后面听说很多人被杨志金骗了，而且土地和林地手续都还没办下来，杨志金没有钱支付工程款。48、被害人吴某某的陈述，证明2009年上半年的时候，经他人介绍，他见到了杨志金，并承包了杨志金的土方填方工程，当时还交了8万元押金。他还将挖机、推土机等机械设备运至了施工工地，但杨志金以土地征收问题一直不让他们施工。后面杨志金答应补偿2.6万元损失，当时补给了他1万元，加上他交的8万元押金，一共是9.6万元。11月23日他去沅陵县叠马路园艺场要钱时，碰到一个也去要钱的洪江的向老板（即向某某），他们发现承接的都是同样的工程，便向公安机关报了案。49、被害人向某某的陈述，证明2009年经人介绍来到沅陵县叠马路园艺场咨询土方工程事宜。当时是他和杨某一、欧某某谈合同，字是他和杨志金签的。他还交了3万元押金，杨某一出具了收条，当时杨志金也在现场。到了约定开工时间后，杨志金等人说资金还没有到位，不能进场施工。2009年11月23日他找杨志金要钱时遇见吴某某，才发现杨志金发包给他们的工程是一样的。他们才发现被骗了。50、被害人唐某某的陈述，证明2009年10月21日，他经谢某某介绍与杨志金见面。杨志金安排杨某二、欧某某等人与他们协商，最后确定由他和谢某某一起做叠马路园艺场河边的土石回填工程。当时他给了杨志金5万元押金，杨志金写了一份收据。后来杨志金又以土地补偿金到不了位为由要求他再支付15万元进场款，当时他没有同意。但在谢某某保证的情况下，杨志金给他出具了用林场贷款支付的承诺书，保证在2009年11月底贷款一定到位，他便又借给杨志金15万元。此后，杨志金既不让他进场也不退还他的20万元钱，而且他发现贷款的事也是子虚乌有的，这时他才发现被骗了。他曾经十多次找到杨志金要求退还押金和借款，杨志金只给他分别支付2500元和1000元的路费。51、被害人王某某的陈述，证明他经人介绍与沅陵县辰洲房地产开发公司的杨志金签订了土石方工程，当时给杨志金付了40万元（3000元现金和397000的转账）的合同信用金。按进场通知单，他们施工队应从2013年10月12日开工，他们的机械设备和施工人员在10月11日就全部到位了。但到了12日，杨志金以征地补偿与老百姓扯皮了，相关手续还没有到位，暂时不能施工。到了10月23日，他又和杨志金签了一个补偿协议。合同规定截止到11月5日，杨志金要补偿机械设备及施工人员的费用。他的机械设备是11月18日撤走的，合同信用金、补偿费用、合同违约金、合同信用违约金杨志金都没有给他。事后他才知道，杨志金的土石方项目没有立项，不具备开工条件，虚构了工程数量，合同书上说有20万方土石，实际测量后不到6万方土石。完全是为了骗取他的合同信用金。52、被害人陈某某的陈述，证明2009年7月初，他经人介绍与杨志金签订了修建猪舍的合同。杨志金收取了他1.5万元押金。11月两栋猪舍建成后，杨志金欠他工程款190700元，押金1.5万元，还欠他搞土方的工程款5万元。当时相信杨志金，是因为杨志金让他看了林权证和营业执照，营业执照的注册资金都是上百万元。杨志金说他可以用林权证贷款，贷款下来后就可以支付工钱。后杨志金分三次归还了押金1.5万元，都是以现金形式归还的，是在杨志金被关押之前还的。53、被害人宋某某的陈述，证明2009年11月他经人介绍与郑某一、滕某某一起承包了杨志金的修建猪场的工程，当时交了2万元押金。施工后根据合同他们要求杨志金根据工程进度支付工程款，但杨志金要求他们将猪场修好后才付钱。他们怕杨志金到时付不出来钱便不肯继续修了。杨志金还欠他们工程款及押金共8万元。当时签合同时，杨志金还专门让他们看了林权证，说可以用林权证贷款，银行已经批了，贷款就要下来了。杨志金还让他们看了公司的营业执照，注册资金有大及百万元，以证明他的实力。54、被害人刘某某的陈述，证明2012年11月份，他泸溪老乡李某叫他去给他做工。他便来到沅陵县凉水井镇看了下施工现场。后面觉得一个人做利润大赚的多，他便于2012年11月27日与杨志金签订了承包工程合同书，并且给杨志金支付了4万元押金。到了约定开工的那天，杨志金给他打电话说征收的土地还没有搞好，还不能施工。从2012年开始，他几乎每个月都来沅陵县凉水井镇找杨志金要钱。2013年3月，他去问杨志金要钱时，遇到李某，他才知道杨志金将防洪大堤的工程也发包给了李某。2013年5月，他去找杨志金要钱时又看见一个古丈县人，才知道杨志金将同一个工程发包给了三方。他才意识到被骗了。他讨账讨了两年多后，都无法见到杨志金本人，他只好到公安机关来报案了。当时杨志金给他们介绍工程时，杨志金还拿出他的两个公司的营业执照和林权证，营业执照显示一个公司注册资金是800多万元，另一个公司注册资金是600万元，杨志金还有一栋办公楼。55、被害人李某的陈述，证明2012年11月份的时候，他经人介绍来到沅陵县凉水井镇与杨志金协商承包工程未果。经杨志金电话与其联系后，12月2日，他又来到凉水井镇，双方协商好价格后，杨志金说需要办理国土相关资格证件才能开工，需要向他先借15万元，之后他和杨志金签订了合同，并借了杨志金10万元，杨志金打了欠条。但杨志金一直以诗歌占用农田问题没有解决、国土证件没有办下来为由拒绝他进场施工。后来他得知一个古丈人在做和他同样的防洪堤工程，而且也得知原来给他做事的刘某某也被杨志金以同一工程骗了4万元。杨志金有两个公司，一个是沅陵县叠马路农林综合开发有限公司，和他签订合同是沅陵县辰洲房地产开发有限公司。当时杨志金给他看了两个公司的营业执照以及林权证，说用林权证可以贷款几百万。当时他们问杨志金这个防洪堤工程是否立项，杨志金说他私人搞的，是个前期工程，在报批，还批下来。56、被害人向某一、吕某一、张某某的陈述，证明2012年11月份的时候，他们经人介绍和杨志金签订了承包防洪大堤工程合同，杨志金收取了他们6万元工程押金，期间杨志金以办理贷款手续及补偿村民土地款为借口分四次向他们借款36万元，2013年3月至2013年6月施工完成了造价为91万元的工程。后面他们仅收到杨志金4万元。57、被害人张某刚的陈述，证明他经人介绍到沅陵县凉水井镇看了下杨志金的农家乐装修工程。当时杨志金给他们看了林权证，说可以用林权证到银行贷款一、二百万元，还让他们看了沅陵县叠马路农林综合开发有限公司营业执照，公司注册资金有好及百万元，法人代表是杨志金。他觉得杨志金有实力，便觉得做这个装修工程。杨志金提出要做工程就要先交工程质保金5万元，后面协商到3万元。2011年4月底他就和杨志金签订了合同，付款方式是按进度付款。但当完成部分工程量按照合同要求杨志金付钱时，杨志金就一直拖，说要想办法借钱和到银行贷款。他见杨志金没有钱，之后他便和杨志金签订了一个终止合同结算协议书，确认杨志金欠他14万元，其中11万元是工程款，3万元是工程押金。被告人杨志金被关押之后，其亲属代为退还了3万元押金。58、被害人田某某的陈述，证明2013年8月他经人介绍来到沅陵县和杨志金商谈修建别墅的工程。9月份他和杨志金签订了合同，并给杨志金交了32万元押金。他按照合同垫资修建三栋别墅基础至一楼预制板后，便要求杨志金按合同支付工程款。但杨志金一直以等贷款到位后再付款。2014年7月3日杨志金出具了终止合同结算书，并书写了一张欠条，确认欠他保证金32万元，加上工程款38万元，共计70万元，到9月底分三次付清。之后他多次找到杨志金要求还款，但杨志金每次称他的房子搞抵押贷款，等贷款到位后再付款。2018年5月前，被告人杨志金的亲属代为退还了押金32万元。59、被害人杨某某的陈述，证明2014年3月8日他与杨志金就别墅下面的保坎签订了合同，当时给杨志金交了3万元押金。工程完工后，工程款是11万元，杨志金只付给他1.5万元工程款。他多次向杨志金追讨欠款，杨志金陆陆续续给了他6000元左右的路费。当时他与杨志金见面时，杨志金让他看了林权证、房产证及两个公司的营业执照，每家公司的注册资金都是几百万元，杨志金还说他可以用林权证、房产证到银行贷款。60、被害人朱某一的陈述，证明2010年9月他经人介绍来到沅陵与杨志金商谈合同，10月3日他与杨志金签订了工程承包合同，并给杨志金交了20万元的定金。因杨志金没有支付他土石方推土工程款，他就没有继续履行合同约定的建房、建宾馆等工程了。期间杨志金办理贷款需要跑关系为由，向他借款5万元，至今还未偿还。61、现场勘验笔录，现场图及照片，证明案发现场的情况。62、被告人杨志金在公安机关的供述，证明他于2006年5月在沅陵县工商局注册了沅陵县叠马路园艺场，资本数额5万元，于2011年10月注销。2011年3月，在沅陵县工商局注册成立了沅陵县叠马路农林综合开发有限公司，注册资本500万元，同年9月注册成立了沅陵县辰洲房地产开发有限公司，注册资本800万元，法定代表人均为其本人。成立沅陵县叠马路园艺场不需要注册资金，注册成立沅陵县辰洲房地产开发有限公司和沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的注册资金是他人先打注册资金过来，注册公司后，他人又将这笔钱拿回去。他做的大桥、猪场、土地平整工程、防洪大堤、农家乐、别墅、宾馆等项目没有办理正式的手续和证件。他建设这些工程资金来源一是外借资金；二是工程队交的押金；三是工程队垫资。他就有一本林权证，林权证是杨志金、刘某三、杨某四、杨某一、杨云龙和村里共有的，村里占30%的股份。他都是靠向别人借钱用来维持公司开支，他还差管理人员很多工资没有支付。公司管理人员有欧某某、杨某二、张远干、林某某、杨某七、杨某一等人。他女儿杨春艳是公司的会计，他妻子王启秀是出纳。2008年4月他将修园艺场平板大桥及大桥头工程发包给了辰溪县的朱某某，当时收取了朱某某保证金8万元，修桥的时候他还向朱某某借了20万元，他借的20万元用来用林权证跑贷款的，后面贷款没有搞好。最后算账是180万元，其中保证金是8万元，工程款加利息、损失费137万元，还向朱某某借了35万元。当时他没有资金支付工程款，但有资金规划，一是养的百头猪可以卖钱，另外他正在用林权证跑贷款；2009年2月，他将500米大堤的一段工程发包给了芷江人冯某某，当时收取了冯某某1万元押金，他说有林权证、800亩林地可以贷款。完工后他没有资金支付工程款；2009年他和芷江县人吴某某签订了土地平整土石方填方的工程合同，当时收取了吴某某8万元押金。后面吴某某没有施工，公司赔偿吴某某2.6万元撤离费。他没有退还吴某某的8万元押金及2.6万元撤离费。他当时没有资金支付工程款，但是他想将第一期土地推平后，将土地转让出去有100多万元再支付工程款。他的8万元押金有4万元付给一个贵州老板的工程款了，有一万元付给吴某某的挖机、铲车费用，还有3万多元支付给其他工程队的工程款了。土地平整工程从2009年以来他发包给吴某某、向某某、唐某某、滕某二、王某某等人；2009年8月份的时候，他将大堤内推土填方工程发包给了洪江市的向某某，当时收取了向某某3万元押金。向某某未进场施工。3万元押金用到工程上去了；2009年10月份的时候，他将大堤内推土填方工程又发包给了溆浦人唐某某，他告诉唐某某说有800亩林地，手续齐全，信用社答应10月底一定发放300万元贷款。当时他要唐某某交了5万元押金。之后他又以土地补偿金未到位向唐某某借款15万元。唐某某没有进场施工。他没有退还唐某某的借款和押金，20万元中的2万元给了谢某某，还有18万元用来补偿老百姓山田款和跑项目去了；2009年底的时候，他将修建一栋猪场的工程项目发包给了麻阳人陈某某，当时收取了陈某某1.5万元押金。工程资金由陈某某全部垫资。后面陈某某又修了第二栋猪场，当时公司资金没有到位，他没有支付陈某某的工程款，只给陈某某打了一张欠条，一共欠陈某某的工程款及押金大概20万元；2013年10月份的时候，他经人介绍与王某某签订了土石方开挖平基工程承包合同，当时他收取了王某某40万元押金。王某某在工地待了一个多月，没有施工。押金40万元让他人拿走了20万元，只给村里付了6万元土地费，其他的钱支付工程款了。后面他给王某某陆陆续续补偿了12万元损失费，王某某才离场；2009年11月份的时候，他将修建三栋猪场的工程发包了麻阳人宋某某，他当时收取了2万元押金，这2万元押金用于搞工程去了。他也没有资金支付工程款。他因为猪场质量问题没有退还押金。但他正用林权证贷款以及通过猪场养猪争取国家扶助资金；2012年的时候，李某和刘某某经人介绍来到他公司谈大堤延伸200米保坎工程，李某说刘某某是他手下一个管工的，当时没有谈好。2012年11月27日，他和刘某某签订了合同，刘某某交了4万元押金，但刘某某没有进场施工，这4万元押金给别人还账了；2012年12月1日，他又将该保坎工程发包给李某。他以需要办理国土手续向李某借了10万元，实际上这10万元用于还账、付工程款、跑项目去了。他和刘某某、李某说有林权证正在贷款，而且可以卖土地来支付工程款；2013年1月份的时候，他将发包给刘某某和李某的修建保坎工程又发包给了古丈人向某一、张某某、吕某一，当时收取了6万元押金，并陆陆续续以补偿村民土地款及办理贷款向施工队借了36万元，工程完工后，他给张某某他们打了一张欠133万元的欠条，后面陆陆续续给了他们点钱，现在还差他们一百零几万元。他没有资金支付他们的工程款，但他说有林权证正在贷款，还用房产证到贷款，就可以支付工程款。他借的36万元和6万元押金给沅陵镇信用社还了10万元，其他的用来修农家乐房子，买了水泥和石头，还给古丈人还了一部分钱；2013年3月份的时候，他将大堤加高工程发包给了泸溪人郑某某，李某某负责管工，当时交了3万元押金。工程完工后，他以质量不合格没有返工为由没有验收工程。当时他也没有钱付给郑某某，他正在卖土地，卖了土地才有钱支付工程款。这3万元押金公司自己用了；2011年4月份，他将农家乐的装修工程发包给辰溪县人张某刚，张某刚交了3万元押金，张某刚做的工程后面结算了，他给张某刚打了14万元的欠条，其中押金3万元，工程款11万元。他没有资金支付他们的工程款，他和他们说可以贷款；2013年9月，他将修建别墅、宾馆、养殖村工程发包给了重庆秀山人田某某，当时田某某交了32万元押金。后面他和田某某结算了工程款38万元，加上押金一起打了70万元欠条。他没有资金支付工程款，他和他们说将别墅卖出去后再来支付工程款。32万元押金用于还账、付利息，还给田某某付了7万多元；2010年10月份的时候，他将大堤内推土工程发包给了溆浦县人朱某一和田某，朱某一和田某进场施工推土一部分后就没有做了。期间他还向朱某一借了5万元。这5万元借款被他用于日常生活开支及补偿村里土地费了。并辩称他已还了朱某一2.5万元借款，之后又还了部分，现在还差朱某一2万元。被告人杨志金的辩护人周开文提交的房屋所有权证所有权人为杨某一等人，与本案无关联性，不予采信；提交的湖南经典评估公司于2011年6月14日接受被告人杨志金的委托，对位于沅陵县凉水井镇刘家坝叠马路1宗国有待出让土地进行评估，作出的评估报告，与本案无关联性，本院不予采信；怀化方兴评估有限公司于2009年8月20日作出的评估报告系被告人杨志金私自委托，被评估的林地系与他人股份制权利共享，且评估报告结论有效期限为2009年8月15日至2010年8月14日，有效期限已过，与本案没有关联性，本院不予采信本院认为，被告人杨志金没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人与其签订合同，并以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人合同保证金及借款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案中，被告人杨志金的沅陵县叠马路园艺场、沅陵县辰洲房地产开发有限公司、沅陵县叠马路农林综合开发有限公司设立后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故本案以被告人杨志金自然人犯罪论处。公诉机关指控被告人杨志金犯诈骗罪的公诉意见，本院不予采纳。被告人杨志金提出的公诉机关指控其虚构工程项目、无资金实力，假借公司名义对外发包工程签订合同诈骗16个被害人押金、借款200.5万元不是事实，且已经退还被害人200多万元的辩解意见及辩护人提出被告人杨志金没有虚构工程项目、有经济实力，没有诈骗他人财物，被告人杨志金的行为系公司的合法民事行为，不应受刑事处罚的辩护意见，经查，被告人杨志金以其成立的沅陵县叠马路园艺场、沅陵县辰洲房地产公司及沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的名义，隐瞒其发包的工程项目系未经依法审批的真相，并虚构其具有经济实力，骗取被害人的押金、保证金及借款197.2万元的事实，有被告人杨志金的供述、被害人的陈述及相关书证证明，应予认定。庭审中，被告人杨志金提出林权证、土地、农家乐均是自己的资产，本院认为，林地、土地均是被告人杨志金从农户、村组流转而来，一未产生经济价值，二无银行接受作为抵押资产给被告人杨志金发放贷款，被告人杨志金并无经济实力履行合同。被告人杨志金提出已经退还被害人200多万元款项，经查，被告人杨志金并未向法庭提交已退还200多万元的全部相关证据，且辩护人提交的领条、收据、被害人陈述等证据，除退还被害人吴某某的1.8万元收款收据上注明了款项性质系押金外，其他书证均不能证实退还的款项性质系工程款押金、保证金或借款；庭审中，被害人陈某某、田某某、张某刚的陈述证实被告人杨志金在案发前退还陈某某押金1.5万元，而退还田某某32万元及张某刚的3万元系在本案案发后。因此，退还吴某某的1.8万元、陈某某的1.5万元应从犯罪金额中减去，而退还田某某的32万元、张某刚的3万元不可从犯罪金额中减去，应系退赃。综上，被告人杨志金的辩解及其辩护人周开文的辩护意见，与事实不符，本院均不予采纳。案发后，被告人杨志金亲属代为退赃35万元，可酌情对其从轻处罚。对被告人杨志金所得赃款162.2万元，应当责令退赔被害人。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人杨志金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年5月19日起至2025年5月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人杨志金继续退赔赃款一百六十二万二千元人民币给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于波审判员谢根发人民陪审员王建龙二〇一八年七月十六日书记员高俊