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219卞某某放火罪一审刑事判决书江苏省阜宁县人民法院刑事判决书（2018）苏0923刑初219号：阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉［2018］172号起诉书指控被告人卞某某犯放火罪，于2018年5月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人卞某某及其辩护人杨志虹到庭参加诉讼。现已审理终结阜宁县人民检察院指控，2017年12月15日23时许，被告人卞某某发现丁某的苏Ｊ×××××福田五星牌正三轮摩托车停放在阜宁县向某天宇华庄31号楼前由西向东第三间轿车车库门前，认为丁某曾无故找其母亲周某1麻烦，遂产生烧掉丁某正三轮车的想法。被告人卞某某便用家中的竹叶青白酒倒在正三轮摩托车驾驶室座位上，用打火机烧正三轮摩托车座位部位。正三轮摩托车烧着后，火势蔓延，周某2的轿车库铝合金卷闸门门帘和贾某31号楼109室阳台的四块铝合金窗普通玻璃被烧坏，二楼居民防盗窗左下角也有被烧过的痕迹，张某停放在正三轮摩托车东侧的苏Ｊ×××××大众牌轿车尾部三个尾灯被烤坏，火势后经阜宁县公安局消防大队扑灭。经阜宁县价格认定中心鉴定，苏Ｊ×××××福田五星牌正三轮摩托车损失价格人民币6640元，铝合金卷闸门门帘损失价格为人民币450元，四块铝合金窗普通玻璃损失价格人民币470元，苏Ｊ×××××大众牌轿车尾部一个尾灯损失价格人民币440元，合计损失人民币8880元案发后，被告人卞某某的亲属对丁某等人进行了民事损害赔偿并取得谅解。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、价格认定结论书、现场勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，指控被告人卞某某以放火手段危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四的规定，应当以放火罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人卞某某庭审中对公诉机关的指控未有提出异议。被告人卞某某的辩护人提出的辩护意见为：1.公诉机关指控定性错误，被告人卞某某在点燃摩托车的时候，没有放火危害公共安全的故意，只有损毁财物的故意，不符合放火罪的犯罪构成要件，只能以故意毁坏财物罪定罪；2.被告人卞某某在归案后以及庭审当中都能如实供述相关的犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻或者减轻处罚；3.被告人卞某某在归案后，对相关的受害人进行了民事损害赔偿，已经取得了被害人的谅解，依法可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年12月15日23时许，被告人卞某某看见丁某的苏Ｊ×××××福田五星牌正三轮载货摩托车停放在阜宁县向某天宇华庄31号居民楼底层由西向东第三间李某2家的轿车车库门前，自认为丁某曾无故找其母亲周某1麻烦，遂产生烧毁丁某的正三轮摩托车的想法。被告人卞某某便将竹叶青白酒倒在正三轮摩托车驾驶室座位上，用打火机点燃正三轮摩托车座位部位，正三轮摩托车燃烧后，火势蔓延，致使李某2的轿车车库铝合金卷闸门门帘和车库楼上贾某居住的一楼109室阳台的四块铝合金窗普通玻璃被烧毁，二楼的防盗窗左下角也有被烧过的痕迹，张某停放在正三轮摩托车车头前方（东侧）的苏Ｊ×××××大众牌小型轿车尾部三个尾灯被烧坏，火势后经阜宁县公安局消防大队出警后扑灭。经阜宁县价格认定中心认定，被烧毁的苏Ｊ×××××福田五星牌正三轮摩托车认定价格为人民币6640元，铝合金卷闸门门帘认定价格为人民币450元，四块铝合金窗普通玻璃认定价格为人民币470元，苏Ｊ×××××大众牌轿车尾部一个尾灯认定价格为人民币440元，合计人民币8880元案发后，阜宁公安局民警到被告人卞某某家中将被告人刑事传唤归案，归案后被告人卞某某在公安机关如实供述了自己的罪行。另被告人卞某某的母亲周某1于2018年2月7日分别赔偿丁某经济损失人民币11500元、张某经济损失人民币1500元、贾某经济损失人民币2000元、李某2经济损失人民币3000元，并取得被害人丁某、张某、贾某、李某2的谅解。上述事实，被告人卞某某在开庭审理过程中不持异议，且有阜宁县公安局扣押的物证，出具的户籍证明、案发经过、被告人到案经过说明、谅解书等书证，证人周某2、孙某、吴某、周某1的证言，被害人丁某、张某、贾某的陈述，被告人卞某某的供述与辩解，阜宁县价格认定中心价格认定结论书，阜宁县公安局制作的现场勘验、搜查、辨认笔录，现场监控录像等证据证实，足以认定

承德市双桥区人民检察院指控被告人景永镇犯放火罪一案一审刑事判决书河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2017）冀0802刑初239号：承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2017］128号起诉书指控被告人景永镇犯放火罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院于2017年8月2日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年8月15日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员范丽媛出庭支持公诉。被告人景永镇及其法定监护人景连学和辩护人邙光远、陈中利到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双桥区人民检察院指控，2015年7月7日凌晨，被告人景永镇在承德市双桥区碧峰家园小区二期27号楼楼下，将马某某停在此处的摩托车蓝色踏板烧毁，并将旁边的塑料椅子及他人家的玻璃烧毁，着火地点离煤气管道仅有1米。2015年7月7日凌晨，被告人景永镇在承德市双桥区紫薇家园小区12号楼楼下，将王某甲停在此处的车牌号为冀Ｈ39908号黑色帕萨特轿车点燃，并将周围建筑物外墙烧裂，被害人修车费用为人民币2428元。2015年7月7日凌晨，被告人景永镇在承德市双桥区西大街老中医院门口，将郭某某的车牌号为冀ＨＬＧ805的白色本田雅阁牌轿车点燃，经鉴定，此被烧车辆认定价值为191412元，此车着火时，将周围建筑物外墙及玻璃门烧裂。2015年7月7日，被告人景永镇在承德市双桥区常王府小区2号楼1单元楼下，将赵某某停在此处的车牌号为冀ＨＡ8163的蓝色昌河铃木牌面包车烧毁，并将2号楼外墙烧裂，外墙上的灯箱、公用信箱等烧毁。经法医精神病鉴定，被告人景永镇在上述犯罪时系限制刑事责任能力。2016年3月15日凌晨，被告人景永镇在承德市双桥区西大街天泽家园Ａ座楼下，将任某某停在此处的车牌号为冀ＨＢＸ878的黑色本田雅阁轿车烧毁，经鉴定，此被烧车辆认定价值为98300元，此车着火时，离天泽家园底商约1米远，将居民家点燃，并将小区配电柜烧毁。经法医精神病鉴定，被告人景永镇在上述犯罪时系完全刑事责任能力。为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人景永镇以放火的方法危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以放火罪追究被告人景永镇的刑事责任。提请本院依法判处。被告人景永镇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人景永镇的辩护人邙光远和陈中利提出如下辩护意见，1、被告人在2015年7月7日实施放火时，辨认能力削弱。2、被告人实施放火行为时控制能力削弱。3、被告人到案后，第一次接受讯问时便如实供述了自己的犯罪行为，属于坦白情形，可以从轻处罚。未向法庭提交证据。经本院审理查明，2015年7月7日凌晨，被告人景永镇在本市双桥区碧峰家园小区二期27号楼楼下，将马某某停在此处的摩托车蓝色踏板烧毁，并将旁边的塑料椅子及他人家的玻璃门烧毁，着火地点离煤气管道仅有1米。2015年7月7日凌晨，被告人景永镇在本市双桥区紫薇家园小区12号楼楼下，将王某甲停在此处的车牌号为冀Ｈ39908号黑色帕萨特轿车点燃，并将周围建筑物外墙烧裂，被害人修车费用为人民币2428.00元。2015年7月7日凌晨，被告人景永镇在本市双桥区西大街老中医院门口，将郭某某的车牌号为冀ＨＬＧ805的白色本田雅阁牌轿车点燃，经鉴定，此被烧车辆认定价值为191412.00元，此车着火时，将周围建筑物外墙及玻璃门烧裂。2015年7月7日，被告人景永镇在本市双桥区常王府小区2号楼1单元楼下，将赵某某停在此处的车牌号为冀ＨＡ8163的蓝色昌河铃木牌面包车烧毁，并将2号楼外墙烧裂，外墙上的灯箱、公用信箱等烧毁。经法医精神病鉴定，被告人景永镇在上述犯罪时系限制刑事责任能力。2016年3月15日凌晨，被告人景永镇在本市双桥区西大街天泽家园Ａ座楼下，将任某某停在此处的车牌号为冀ＨＢＸ878的黑色本田雅阁轿车烧毁，经鉴定，此被烧车辆认定价值为98300.00元，此车着火时，离天泽家园底商约1米远，将居民家点燃，并将小区配电柜烧毁。经法医精神病鉴定，被告人景永镇在上述犯罪时系完全刑事责任能力。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人景永镇的供述：2015年7月7日4时许，我自己用路上捡来的塑料泡沫，溜达到市医院附近，看到一辆白色轿车，我就用打火机把泡沫点着了，然后把泡沫放在汽车轮胎底下了，汽车点着了之后，我就跑了。2、被害人郭某某的陈述：我昨天下班回家18点左右，我把车停放在老中医院门口，然后我就回家了，后来等到我今天早上7点多钟，我对象下楼吃早饭，他听别人说，放在中医院门口的一辆白色的车起火爆炸了，然后我对象赶紧给我打电话，我到了中医院门口，发现果然是我的车着火了，我到现场的时候，消防正在灭火，于是我就打电话报警了。我开的是一辆白色广本车，车牌号是冀ＨＬＧ805。3、被害人王某甲的陈述：我是今天凌晨的2点左右我的楼上邻居到我家说我放在楼底下的车着火了，然后我就赶紧下楼，发现我的车的右前门底下有火，但是已经灭了，后来我就报了警。我开的是褐色的帕萨特，车牌号是冀Ｈ39908。4、维修收据，证实被害人王某甲修车费用为2428元。5、被害人马某某的陈述：我家停在碧峰家园二期27号楼下的摩托车被人点着了。今天凌晨3点发现被点着了。6、被害人赵某某的陈述：7月7日早上4点10分左右的时候我家楼上邻居去敲我家门，问我楼下停着的蓝色的车是不是你的，我说是，他告诉我说你的车着火了，然后我就下楼看，下楼后发现车前部分都着起火来了，邻居当时都帮忙灭火，可是没灭了，过了20分钟左右消防的来把火灭了。我的车是蓝色的昌河铃木，车牌号是冀ＨＡ8163，是双桥区环卫局的车。7、证人王某乙的证言，证实双桥区环卫局的车是2002年8月31日购买的，购买的时候价值人民币58800元，现已无法维修。8、被害人任某某的陈述：3月14日晚18时40分左右我将车停在楼下，第二天早晨我孩子上学看到我车被烧。我的车是黑色雅阁，车牌号是ＨＢＸ878。9、证人周某某的证言，证实2016年3月15日1时40分左右，天泽家园小区Ａ座105底商门前有一辆本田雅阁轿车被烧毁。10、证人丁某某的证言：2015年7月7日在承德市双桥区二牌楼小区3号楼发生着火，停放在二牌楼小区4单元和3单元中间的楼洞子里面的自行车、电动车都烧着了。一辆电动车先烧着的，随后引燃了其它车辆，电动车和自行车加起来大概十几辆。我家楼外墙刚做完的保温墙也被烧毁了。重做保温墙需要三千元到四千元人民币。11、证人柴某某的证言，证实2015年7月7日在承德市双桥区碧峰家园二期27号楼1单元101室窗户外面有一辆摩托车被烧毁。12、证人张某某的证言，证实2015年7月7日在承德市双桥区常王府小区2号楼有一辆环卫局的面包车被烧毁。13、承德市双桥区物价局价格认证中心关于对被烧毁白色本田轿车（冀ＨＬＧ805）的价格认定结论书，证实此车价值为191412元。14、承德市双桥区物价局价格认证中心关于对被烧毁白色本田轿车（冀ＨＬＸ878）的价格认定结论书，证实此车价值为98300元。15、证人孙某某的证言、河北省保定市精神疾病司法鉴定中心司法精神医学鉴定意见书，证实被告人景永镇于2015年7月7日在实施四起放火行为时为限制刑事责任能力人。16、赤峰市安定医院司法鉴定所法医精神病鉴定意见书，证实被告人景永镇于2016年3月15日在实施放火行为时为完全刑事责任能力人。17、现场勘验检查材料，证实案发现场地理位置、周边环境、现场损毁等情况。18、指认现场笔录，被告人景永镇对案发现场的指认。19、承德市公安局双桥分局消防大队火灾事故调查，证实本案火灾原因系人为纵火。20、户籍信息、到案经过，证实被告人景永镇的自然身份情况及到案过程。上述证据，经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人景永镇故意放火焚烧他人财物，危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人景永镇在实施前三起放火犯罪时，系限制刑事责任能力，依法可以从轻处罚。被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人景永镇犯放火罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长邓立靖人民陪审员张立福人民陪审员尤建华二〇一七年八月十八日书记员马洁

郑国荣寻衅滋事案一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2018）湘1121刑初35号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2018］25号起诉书，指控被告人郑国荣犯寻衅滋事罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法决定适用简易程序，由审判员邓元元独任审判，书记员陶亚文担任庭审记录，于2018年2月5日在本院第四审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄健出庭支持公诉。被告人郑国荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结祁阳县人民检察院指控，2016年9月7日晚22时许，被告人郑国荣、“黄某2”等人在祁阳县浯溪镇乐堡夜市“波乃则烧烤店”吃夜宵时与店主王某发生争执，后被告人郑国荣、“黄某2”等人将凳子、桌子、餐具、冰柜砸坏。经物价部门认定：被损坏物品价值为2684元人民币。2017年8月5日，被告人郑国荣与被害人王某达成了和解协议，被告人郑国荣已赔偿被害人王某经济损失人民币10000元。上述事实，被告人郑国荣在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书、到案经过、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、祁阳县公安局价格认定协助书、祁阳县价格认证中心价格认定结论书、被告人郑国荣的供述、被害人王某的陈述、证人胡某的证言、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、刑事谅解书、户籍证明、本院（2016）湘1121刑初503号刑事判决书等证据证明，足以认定本院认为，被告人郑国荣无事生非，故意毁坏他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项的规定，构成了寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。本院予以支持。被告人郑国荣到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；案发后，被告人郑国荣赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。综合全案情节，被告人郑国荣犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区也无重大不良影响，经祁阳县司法局调查评估，建议对其适用社区矫正。本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条的规定，判决如下被告人郑国荣犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，缓刑三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员邓元元二〇一八年二月五日书记员陶亚文

潘小东犯故意杀人罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初1121号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］1137号起诉书指控被告人潘小东犯故意杀人罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，依法组成合议庭，同年6月22日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人潘小东、法定代理人潘某3及其辩护人张洛克到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2015年10月7日16时许，被告人潘小东因日常纠纷在瑞安市××街道××村××河边公厕前持刀捅向被害人潘某2胸部欲将潘某2杀害，后因被害人潘某2进行反抗并逃往他处而使被告人潘小东未能得逞。经鉴定，被害人潘某2损伤程度属重伤二级；被告人潘小东案发期间具有限定刑事责任能力。对于上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人潘小东的行为已构成故意杀人罪，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，系限制刑事责任能力人，可以从轻或减轻处罚，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第十八条第三款之规定予以惩处。被告人潘小东辩称没有杀人。辩护人张洛克的辩护意见，1、本案应认定被告人犯故意伤害罪。2、本案事出有因，被害人有过错；且被告人潘小东系限制责任能力人，系临时起意，主观恶性小，已部分赔偿，请求对被告人潘小东在三年以下量刑。经审理查明：2015年10月7日16时许，被告人潘小东因日常纠纷在瑞安市××街道××村××河边公厕前持刀捅向被害人潘某2胸部欲将被害人潘某2杀害。被害人潘某2反抗并逃离，求救后被送往医院。经鉴定，被害人潘某2所受损伤主要为左胸部外伤致右心室破裂，已行开胸探查、右心室破裂修补术，伤后伤者出现中度及重度失血性休克体征及症状，其损伤程度属重伤二级；被告人潘小东案发期间患××××症（缓解不全期），具有限定刑事责任能力。现被告人潘小东在瑞安市第五人民医院住院治疗，目前具有诉讼能力。在本案审理过程中，被告人潘小东家属已与被害人潘某2达成调解协议并取得谅解。上述事实，有下列已经法庭举证、质证的证据证实：1、被告人潘小东的供述，供认2015年10月7日，其与潘某2争吵，自己回家拿了刀放在自行车篮子里，但没有捅人。2、被害人潘某2的陈述，证实其与潘小东在多年前有过矛盾，7日那天，其在案发地点被潘小东持刀捅在胸口，逃离后找村长求救。3、证人游某的证言及辨认笔录，证实案发当天，潘某2捂着胸口跑到其厂里求救，潘小东拿着刀也跑过来。后潘某2晕倒，其叫120急救车将他送到医院。4、证人潘某1的证言及辨认笔录，证实其叔叔潘小东患有精神疾病；案发当日，同村人到其家中称潘小东将潘某2捅伤了，其便赶到潘小东家，看到潘小东坐在椅子上发呆，出去又看到潘某2被120救护车送到医院；并辨认出潘小东。5、证人蔡某的证言及辨认笔录，证实案发当日，其看到潘某2与潘小东在打架，便劝说他们不要打架，后来看到潘某2胸口有血迹；并辨认出潘小东、潘某2。6、证人胡某的证言，证实其看到潘小东用刀捅伤潘某2，潘某2朝游某厂跑去；并辨认出潘小东。7、搜查笔录、扣押物品清单，证实在潘小东家中的自行车篮子里扣押尖刀一把。8、现场勘验笔录，证实在案发现场提取血迹一份。9、法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人潘某2伤势属重伤二级。10、法医物证鉴定书，证实在潘小东家中查获的尖刀上的血迹、案发地提取的血迹均属于被害人潘某2所留。11、法医精神病鉴定意见书，证实被告人潘小东在案发期间患有××××症，具有限定刑事责任能力；目前具有诉讼能力。12、归案经过，证实被告人潘小东归案情况。13、户籍证明，证实被告人潘小东身份情况。上述证据经当庭质证和审查，均合法、有效，并能相互印证证实本案事实，予以确认。1、关于被告人潘小东辩称没有捅伤被害人潘某2，与查明的事实不符，不予采纳。2、关于辩护人提出故意伤害的定性，经查，被害人的陈述及证人胡某的证言等均证实被告人潘小东说到要杀死被害人后持刀捅向被害人胸部，且在被害人逃跑时，被告人继续追赶，另人体损伤程度鉴定书可以证实被害人潘某2被捅伤至右心室破裂，其损伤部位为胸部要害处，故可以认定被告人潘小东具有剥夺他人生命的主观故意，对上述辩护意见，不予采纳。3、关于辩护人提出被害人有过错的辩护意见，经查，在案证据无法证实被害人具有刑法意义上的过错，对上述辩护意见，不予采纳

孟恋弟故意杀人一审刑事判决书河北省定州市人民法院刑事判决书（2019）冀0682刑初131号：定州市人民检察院以冀定检未检刑诉［2019］19号起诉书指控被告人孟恋弟犯故意杀人罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，定州市人民检察院指派检察员陈腊铭、刘欣欣出庭支持公诉，被害人王某2、王某3，被告人孟恋弟及其法定代理人王某1、辩护人张杰到庭参加诉讼。现已审理终结定州市人民检察院指控，2018年7月22日15时许，被告人孟恋弟因怀疑本村村民王某4对自己进行诅咒，以让王某4的孙女王某3教自己使用手机为由将其叫进自家磅房内，持自家屋内水果刀扎刺王某3腹部、背部及胳膊等处，致其胃破裂行手术治疗，腹膜后血肿，腹部、右前臂、左前臂、左上臂五处伤口累计长19ｃｍ。后被听到呼喊进屋的王某7等人将被告人孟恋弟拉出磅房，被告人孟恋弟挣脱后持刀扎刺在路边玩耍的王某3之女王某13（2017年10月1日出生）肩背部，致其左肩部2ｃｍ、背部1ｃｍ伤口；被告人孟恋弟用刀扎刺看护王某1王某2胸部，致其左胸两处伤口累计4.5ｃｍ。经鉴定：王某3的损伤为重伤二级，王某2、王某13的损伤为轻微伤。被告人孟恋弟自杀未果。对上述指控，公诉机关出示了相应证据，认为被告人孟恋弟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪，提请依法判处。被告人孟恋弟辩解其未扎伤王某2及王某13，其没有故意杀害被害人的故意。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人犯故意杀人罪证据不足，应定性为故意伤害罪。经审理查明，2018年7月22日15时许，被告人孟恋弟因怀疑本村村民王某4对自己进行诅咒，遂决定报复。其以让王某4的孙女王某3教其使用手机为由将王某3叫进自家磅房内，趁其低头摆弄手机之际，持水果刀扎刺王某3腹部、背部及胳膊等处，致其胃破裂行手术治疗，腹膜后血肿，腹部、右前臂、左前臂、左上臂、背部五处伤口累计长19ｃｍ。后被听到呼喊进屋的王某7等人将被告人孟恋弟拉出磅房，被告人孟恋弟挣脱后持刀扎刺在路边玩耍的王某3之女王某13（2017年10月1日出生）肩背部，致其左肩部2ｃｍ、背部1ｃｍ伤口；又用刀扎刺看护王某1王某2胸部，致其左胸两处伤口累计4.5ｃｍ。经鉴定：王某3的损伤为重伤二级，王某2、王某13的损伤为轻微伤。后被告人孟恋弟自杀未果。经河北省保定精神疾病司法鉴定中心鉴定：孟恋弟案发时为偏执状态，限制刑事责任能力。案发后，被告人孟恋弟亲属对三被害人进行了部分赔偿。上述事实，有公诉机关在庭审中提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人孟恋弟供述及辩解，大概前年9、10月份的晚上10点左右，其从窗户往外看见同村王某3的爷爷王某4将点着的黄纸放在其家磅房的正门口就走了，王某4是村里看风水的大仙儿，其感觉他点黄纸是用来害其。今年农历正月二十九晚上其一个人在新房住，第二天在新房大门口发现有一道烧过黄纸的痕迹，正好封住其家大门，其怀疑是王某4烧的。过了三四天以后其感觉身体不好，浑身没劲，吃不下饭，吃了治睡不着觉的药也一直睡不着，耳朵听不见外界的声音，总是有陌生的声音在说“去死吧，去死吧，你活着还不去死了”，其怀疑是王某4害的。到了2018年六月初十的中午，其感觉非常难受，一闭眼就看见眼前有黑马、黑驴经过，耳边还是有那个让她去死的声音，下午3点多在磅房外歇着的时候，看见王某3骑着车子路过，其认为都是王某4害的，其浑身没劲，弄不过王某4，就想着把王某3叫进磅房内教训她，给王某4颜色看看。其说让王某3进磅房教她个东西，王某3进磅房卧室后背对其玩手机，其从桌子上拿起一把长十厘米左右，单刃，刀柄蓝色的水果刀捅了王某3后背一刀，王某3挨捅后转过身来，其又捅了她肚子上两刀。王某3大声喊叫，其跑出磅房，王某3的奶奶王某2跑进磅房拉着王某3向村诊所方向跑去。其跑出来后在路边站着，其记得王某3的女儿王某13在小推车上，后来有人抱走了，人们都去看王某3，没人管其，其跑回磅房拿刀子扎了自己肚子一刀，拿菜刀砍了自己脖子右边一刀，后又用头撞墙，用铁锹打自己头部，把头打破了，后来同村的小伟进屋看到其受伤了，把其送到了医院。当时其控制不住自己才想着自杀。其记得当时没有伤害其他人，也没人阻拦、控制其。其家族有睡不着觉的遗传基因，其母亲和姑姑疯了一辈子。孟恋弟本人书写的遗书，载明当你们看到这封信的时候，妈可能离你们而去了，这个情况是有王某4（银战）造成的，他用小人之手害得，被这个肉眼看不到的手段残害你们的妈妈，从那天得病，体重在很快的下降，这10来天，每天都瘦1斤多，从一百三十多斤瘦成现在这个样子，是他用了肉眼看不到的东西害的，每天不吃饭，不睡觉，眼睛看不清东西，成天浑身大汗淋漓，怎么也活不成了，干脆死了，怨只怨自己的善良和白来世上活一回，太不会做人了，给咱家大门烧的那些东西，没给外人看看，也没录像，连个证据也没有，当下没说，过后再后悔也是晚了，见信曾如见面，妈妈绝笔。2、被害人王某3陈述，2018年7月22日中午3点左右，奶奶王某2推着婴儿车带着女儿王某13在孟恋弟家地磅门口休息，其路过时，孟恋弟叫住她让教个东西，其跟孟恋弟进了磅房中间的屋子。孟恋弟从床上拿起手机让她教如何视频通话，其拿了手机开始帮她弄，孟恋弟去了北边的屋子，她出来后什么都没说就按着其拿刀捅，她连捅带按将其按倒，其当时面朝上躺在地上，问她要干吗，孟恋弟说要捅死你，她一只手按着其，另一只手拿刀捅，捅其肚子时，其拿双手捂着，手被刀划伤了，其啊啊的喊，后来王某7和刘建昌的哥哥刘某进了屋，孟恋弟还在捅其，王某7和刘某拽着孟恋弟出了磅房，其赶紧起身跑，当时内脏也出来了，其用手托着坐在孟恋弟家地磅门口，看到王某7拽着、刘某抱着孟恋弟，但他们两个没拦住她，孟恋弟跑到其女儿王某13婴儿车那，拿刀从上往下捅了其女儿两刀。建昌儿媳王某16凤看见后抱着其女儿往建昌家方向跑，其也托着内脏往南边跑，边跑边让王某16凤打120。其跑到建昌家门脸的时候就跑不动了，当时其思想清楚，能听到有人叫其，但睁不开眼，后来120救护车将其送到医院，手术的时候就失去了意识。后来知道其奶奶及刘某也被孟恋弟拿刀划伤了。在其住院期间，孟恋弟的丈夫王某5通过王某10给其父亲王某63万元医疗费。3、被害人王某2陈述，案发当天下午3点左右，其推着婴儿车带着王某3女儿王某13在孟恋弟家地磅那一排胡同口和刘某聊天，孟恋弟从家里出来，三个聊了会。孟恋弟看见王某3骑车子过来，就叫住王某3让帮她弄个东西，王某3跟着孟恋弟进了她家磅房，没一会就有惨叫声从磅房传出来，刘某过去看，孟恋弟和王某3先后从磅房出来，王某3捂着肚子，胳膊上全是血。孟恋弟出来后就直奔婴儿车用刀戳王某1刘某从后边抱住她，其上前护着王某13，孟恋弟右手拿着刀扎了其左胸几下，当时其就蒙了，再看王某13已经不见了，王某3捂着肚子在刘建昌家门口坐着，其看见有人抱着王某13往南走，其就往南追，半路上拦住了李会敏（音）让她打120，追到王某13后到了村诊所，医生王某15龙用纱布给王某13和其止了血，其大儿子王某14轻开车拉她们到了人民医院治疗，王某13转院到了石家庄。其公公和孟恋弟的公公是亲堂兄弟，平日两家关系不错。4、证人王某7证言，案发当天下午其和王某2、王某3的女儿、刘某和孟恋弟在家门口歇着。王某3骑车过来时，孟恋弟把她叫住让王某3跟她进屋，王某3刚进屋其就听见有人喊扎死人了，还有惨叫声。刘某就赶紧往磅房里走，其在后边紧跟着，一进屋，看见王某3在地上往外爬，身上有血，其和刘某把孟恋弟拽了出磅房，孟恋弟拿刀乱挥，跟疯了似的。其侄女王某14格路过把孟恋弟抱住了，刘某被孟恋弟划伤了手就松开了。其拽着孟恋弟的衣服，孟恋弟就把上衣脱了，其和侄女俩人按住她拿刀的胳膊，其侄女把她的刀夺下来扔在了啤酒瓶堆上了。其一看刀夺下来了，就去广场叫人，等回来看见王某2用手护着王某3女儿后背，王某3女儿身上都是血，王某2胸前也受伤了。王某3在其侄女家门脸屋里躺着，身上都是血。王某14轻把王某2和王某3女儿送到医院，救护车把王某3拉走了。5、证人王某8证言，案发当天听其妻子说村西王某3家出了大事儿，其过去看见王某3的奶奶抱着王某3的女儿在刘建昌家门脸前台阶上坐着，王某3女儿身上都是血，王某3在屋里躺着，身上全是血，也不动，其用别人的手机打110报的警。听说王某3从王某5家地磅房路过，王某5媳妇孟恋弟把王某3叫进地磅房把王某3给扎了，刘建昌媳妇说如果当时刘某不拦着，就把王某3扎死了，刘某把刀夺下来扔在啤酒瓶那，其在啤酒瓶附近发现了一把刀给了王某4。没听说过他们两家有矛盾。案发后没有人找其说和此事，孟恋弟家也没有通过其赔偿过王某3医疗费。6、证人王某4（王某2丈夫、王某3爷爷）证言，其没事的时候就爱好看看相面手相的书，没事给村里人们看着玩，其没看过风水，也不懂，其不烧香也不烧纸。案发当天下午，其听见有人喊其说其孙女被扎了，其往西跑时看见孟恋弟从东往西走，裤子上都是血，其继续往南走，看见王某2抱着其重孙女在刘建昌家门口坐着，在刘建昌家中看见王某3侧躺在地上，身上全是血，其让人打了120和110。同村王某8给了其一把刀，说是在磅房南侧的啤酒瓶上找到的扎王某3的刀子，提交给公安了。其和孟恋弟家没矛盾。7、证人王某5（孟恋弟丈夫）证言，出事后其从外地赶回，在医院看见孟恋弟躺在担架上，脖子、腹部、头部都有伤。听说孟恋弟把王某3扎伤了，听孟恋弟自己说她自杀来。其家与王某4家没矛盾。8、证人王某9证言，其任村书记，孟恋弟把王某2、王某3扎伤后有人给其打了电话，其在孟恋弟家发现了一份遗书就收起来交给了办案民警。二三年前搭孟恋弟家车时，听孟恋弟女儿女婿说其有抑郁症，去定州市韩家洼精神病医院拿药治疗，王某4在村里是算卦的。没听说两家有什么矛盾。9、证人成某1证言，其与孟恋弟是邻居，听说孟恋弟吃着治精神方面的药，没发现与她家与王某4家有矛盾。10、证人王某1（孟恋弟次女）证言，六七年前其母亲孟恋弟得了抑郁症，最近几年她老说她有幻听，出门听见别人说话就感觉是在议论她，她特别生气时就浑身没劲。孟恋弟扎伤王某3后，第一次其父亲王某5在定州市人民医院给了王某3父亲王某63万元现金用于王某3看病。第二次王某5在其家拿了1万元现金给了王某5、王运通去说和此事，1万元给了谁，其不知道。11、证人王某10证言，孟恋弟扎伤王某3后，孟恋弟丈夫王某5在定州市人民医院给其3万元现金，其将钱给了王某3父亲王某6，让他们先看病。过了二十多天，王某5又找其说和此事，他二女婿拿了1万元现金，其将现金给了王某8，当时在场人有王运通、王某8及他弟弟，两次给钱都没有写收据。12、证人王某11证言，2018年7月28日8点10分，其跟着王某5、王某10在定州市人民医院给了王某63万元现金用于王某3看病。其听说王某5又给了王某3家1万元。13、证人王某6（王某3父亲）证言，王某3被扎后十来天，孟恋弟的丈夫王某5在定州市人民医院大厅通过王某10给其3万元医疗费，没有收到过其他钱。14、现场勘验检查笔录及照片。15、提取痕迹、物证登记表，载明提取地磅东南侧公路地面血迹、房门东侧地面上血迹、房门绿色门帘上血迹，北数第一间客厅地面血迹、北数第二间卧室地面血迹、菜刀一把。提取笔录，载明提取孟恋弟指尖血、王某2指尖血、王某13指尖血、王某3指尖血。16、鉴定意见，载明（1）河北省公安厅物证鉴定中心法庭科学ＤＮＡ鉴定书，载明门前地面血、门帘血、门前公路血、客厅地面血、蓝柄尖刀刀身血与王某3ＳＴＲ分型一致，似然比2.81Ｘ1018；卧室地面血、菜刀刀身血与孟恋弟ＳＴＲ分型一致，似然比1.25Ｘ1016；（2）定州市司法医学鉴定中心司法鉴定意见书，载明王某3胃破裂行手术治疗属重伤二级、腹膜后血肿属轻伤二级、腹部、右前臂、左前臂、背部刀刺伤口5处共19ｃｍ，属轻伤二级；王某2左胸部刀刺伤两处伤口4.5ｃｍ属轻微伤；王某13利刀伤左肩部2ｃｍ、背部1ｃｍ伤口属轻微伤；（3）河北省保定精神疾病司法鉴定中心司法精神医学鉴定意见书，载明被告人孟恋弟案发时为偏执状态，限制刑事责任能力。17、定州市公安局不予重新鉴定决定书及定州市公安局情况说明，载明被害人王某3及其家属对孟恋弟案发时为偏执状态，刑事责任能力评定为限制刑事责任能力的鉴定结果不予认可，提出重新鉴定。经审查认为，申请人无合法合理理由，仅凭不信任原鉴定便要求重新鉴定，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十六条第三款之规定，决定不准予重新鉴定。18、接受证据材料清单，王某4提交单刃水果刀一把。辨认笔录，孟恋弟辨认出扎伤的王某3是该把水果刀。19、调取证据清单，调取孟恋弟在河北医科大学第一医院病历，载明孟恋弟入院诊断抑郁状态；高血压2级，极高危；头部、颈部、腹部外伤；诊断证明书载明孟恋弟抑郁状态。20、中共周村镇塔尔洼村支部委员会证明，载明孟恋弟政治面貌系群众本院认为，被告人孟恋弟为图报复持械故意非法剥夺他人生命，致一人重伤二级，二人轻微伤，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人提出被告人主观上无杀害被害人的故意及应定性为故意伤害罪的辩解及辩护意见，经查从被告人行凶过程看，孟恋弟因怀疑王某4对其诅咒意欲报复，因怕打不过王某4就决定对王某3实施，结合其在磅房内不计后果持水果刀刺、捅被害人王某3身体，且被人阻拦后又持刀对王某2及不满一周岁婴儿刺、捅的行为并于作案前已先行写好遗书，足以证实被告人案发时具有杀害被害人的主观故意，且实施了杀害被害人的行为，故对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。被告人孟恋弟辩解未扎伤王某2及王某13与被害人王某3、王某2陈述及证人王某7证言不符，且案发现场只有孟恋弟一人持刀，被害人王某2及王某13伤情诊断为刀刺伤、利刃伤，故对其辩解意见不予采纳。被告人孟恋弟在犯罪过程中由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人孟恋弟在庭审中部分认罪且对被害人部分赔偿，可酌定从轻处罚；经鉴定，孟恋弟在案发时为偏执状态，限制刑事责任能力，故对辩护人提出的对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。犯罪工具应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第十八条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孟恋弟犯故意杀人罪，判处有期徒刑八年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2026年8月12日止。）二、没收扣押在案的水果刀一把。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘鹏审判员王丽萍人民陪审员赵国民二〇一九年七月十一日书记员刘岩

石某某、郑某、邹某某、翁某某犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书湖南省泸溪县人民法院刑事判决书（2019）湘3122刑初124号：泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉（2019）38号起诉书指控被告人石某某、郑某、邹某某、翁某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年8月6日依法作出一审判决。被告人石某某、郑某、邹某某不服判决，上诉至湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。湘西土家族苗族自治州中级人民法院经过审理，认为案件部分犯罪事实不清、证据未达到确实充分的证明标准，裁定撤销本院原一审判决，发回本院重审。本院于2019年12月3日立案后，依法重新组成由审判员杨志芳担任审判长，审判员石长引、人民陪审员杨金兰参加的合议庭，于2019年12月19日公开开庭进行了审理，书记员马啸担任记录。泸溪县人民检察院指派检察员穆启胜出庭支持公诉，被告人石某某、郑某、邹某某、翁某某，辩护人杨立君、杨建华、张恩胜均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结泸溪县人民检察院指控，2008年至2010年底，被告人石某某、郑某两人为谋取利益，合伙先后在泸溪县搭建棚子，把从石某甲、李某某等屠夫处收购来的猪头使用工业松香进行脱毛处理，然后加工成卤肉投放到泸溪县某菜市场进行销售。期间被告人石某某、郑某合伙使用工业松香加工猪头制成卤肉达3600个，总销售额18万元。后因发生分歧二人分开，各自单独在某屠宰场使用工业松香给猪头脱毛加工卤肉销售，直到案发，其中被告人石某某加工猪头数达4800个，总销售额24万元，被告人郑某加工猪头数达3600个，总销售额约18万元。2016年5月至2019年1月期间，被告人邹某某把从泸溪县某屠宰场屠夫手中收购的猪头，使用工业松香为猪头脱毛处理后，再加工成卤肉投放到某菜市场进行销售。期间被告人邹某某共使用工业松香加工约1600个猪头，总销售额达8万余元。被告人翁某某明知被告人石某某等人购买松香是为了给猪头脱毛，仍然于2017年5月期间，以工业松香7元钱一斤，食用松香8元钱一斤的价格，由其儿子林某某驾车将一袋80斤的工业松香和一袋80斤的食用松香运送至泸溪县屠宰场，销售给被告人石某某、郑某等人，收取货款1200元。2019年2月3日，被告人石某某、郑某被泸溪县公安局民警抓获归案。2019年3月11日，被告人翁某某在泸溪县公安局民警的电话通知下主动到案，并如实供述了其销售工业松香的事实。2019年4月25日，被告人邹某某在泸溪县公安局民警的电话通知下主动到案，并如实供述其使用工业松香给猪头脱毛，后加工成卤肉进行销售的事实。上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据佐证，并认为被告人石某某、郑某、邹某某在生产、销售卤猪头肉过程中，掺入有毒、有害的工业松香，其中被告人石某某生产、销售金额约42万元，被告人郑某生产、销售金额约36万元，被告人邹某某生产、销售金额8万余元，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人翁某某在被告人石某某等人生产、销售有毒、有害食品过程中提供有毒、有害的非食品原料工业松香，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任；被告人石某某与被告人郑某在2010年前的生产、销售有毒、有害食品行为是共同犯罪，二人在共同犯罪过程中行为积极，均起主要作用，系主犯。被告人翁某某明知被告人石某某等人生产、销售有毒、有害食品仍为其提供非食品原料，构成共同犯罪，被告人翁某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。公诉人当庭认为，被告人邹某某、翁某某经公安民警电话通知后主动到案，并如实供述，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人石某某、郑某当庭不作如实供述，认罪态度不好，不构成坦白情节，建议法庭酌情从重处罚。被告人石某某除对公诉机关指控的生产销售数量和金额有异议外，其余均无异议，请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人郑某对公诉机关指控其生产销售的数量和金额有异议，并辩称其在法庭陈述阶段所讲的“假话”，是因为公安机关原讯问时要求其交代生产销售猪头数字，因而在公安机关所讲的数字是随便估出来的，所谓的“假话”就是专指这个，不是说其对公安机关作假证。为此，被告人郑某请求法庭予以谅解，对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人邹某某、翁某某对公诉机关的指控的基本事实没有异议。辩护人杨立君的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人石某某犯生产、销售有毒、有害食品罪没有异议；2.公诉机关指控被告人石某某销售金额约为42万元系根据被告人供述及几位证人的证言大约加估计推算所得，违反了刑事诉讼法关于刑事证据的认定规则。被告人根据加工猪头行业习惯，在用工业松香对猪头脱毛前已对猪舌头、猪耳朵、猪头骨进行了剔除，公诉机关以整个猪头价值来计算被告人的销售金额不合理；3.本案不能形成以生产销售数额来定罪量刑的完整证据链，在被告人生产、销售数量不明无法，金额无法确定的情况下，应当依照“存疑时有利于被告人”的原则进行处理；4.被告人归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依照刑法第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人主观恶性不大，没有文化，虽然听讲工业松香有毒，但对使用松香脱毛会对人体健康造成危害这一严重后果认识不足，且被告人加工销售的卤肉被人食用后，没有造成致人损害、死亡等严重后果，可酌情从轻处罚；5.被告人系初犯，犯罪前一直表现良好，无任何违法犯罪记录，可酌情从轻处罚。因此，请求法院在基准刑五年以下对被告人石某某处以刑罚。辩护人杨建华的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人郑某犯生产、销售有毒、有害食品罪没有异议，但对指控生产销售的数量和价值有异议。纵观全案，公诉机关指控被告人郑某涉案的数量和价值都来自于被告人本人估算和证人的大约加估计而来，没有其他证据佐证，不应采信；2.公诉机关指控被告人郑某自2008年起至案发时一直使用工业松香加工猪头的证据不足，且公安机关查获的工业松香只有被告人翁某某交代卖给被告人石某某的80斤，公诉机关并没有证据证明被告人郑某之前使用的松香为工业松香，故只能认定被告人在案发时仅有过一次使用工业松香加工猪头的行为；3.被告人郑某只能认定为一般行为犯罪，其犯罪行为也没有造成严重后果，且到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，建议法庭对被告人郑某处以两年以下有期徒刑。辩护人张恩胜的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人邹某某所犯罪名和认定被告人自首的犯罪情节无异议；2.对公诉机关指控被告人邹某某销售猪头的数量和销售金额有异议。被告人邹某某对猪头脱毛不仅用工业松香和食用松香脱毛，还使用吹筒脱毛，并且公安机关从被告人邹某某家中多个猪头取样检测的三个猪头，经检测也未含有有毒工业松香成分，据此可合理推断出被告人邹某某销售的猪头大部分没有使用工业松香。公诉机关根据被告人自己供述所估算的1600个猪头和8万元销售金额就直接认定为被告人邹某某的销售数量和犯罪金额是错误的，忽视了猪头中不含有有毒有害成分的个数；3.被告人邹某某认罪悔罪，且系初犯、偶犯，建议法庭对其处一年以下有期徒刑。经审理查明：2008年至2010年底，被告人石某某、郑某二人为谋取利益，合伙先后在泸溪县搭建棚子，把从石某甲、李某某等屠夫处收购来的猪头用从冷水江买来的工业松香进行脱毛处理，然后加工成卤肉投放到泸溪县某菜市场进行销售。2011年初，被告人石某某、郑某二人因生产销售收益发生分歧而分开，各自单独在某屠宰场使用工业松香给猪头脱毛并加工成卤肉销售。其中，被告人郑某从2011年做到2016年后便很少再加工，而被告人石某某则从2011年做到2017年，在停工半年后，又继续做到2019年年初直到案发；2016年5月至2019年1月期间，被告人邹某某把从泸溪县某宰场屠夫手中收购的猪头，使用工业松香为猪头进行脱毛处理后，再加工成卤肉投放到某菜市场进行销售；被告人翁某某明知被告人石某某等人购买松香是为了给猪头脱毛，仍然于2017年5月期间，将一袋80斤的工业松香和一袋80斤的食用松香运送至泸溪县屠宰场，销售给被告人石某某。2019年2月3日，被告人石某某、郑某被泸溪县公安局民警抓获归案。2019年3月11日，被告人翁某某在泸溪县公安局民警的电话通知下主动到案、并如实供述了其销售工业松香的事实。2019年4月25日，被告人邹某某在泸溪县公安局民警的电话通知下主动到案，并如实供述其使用工业松香给猪头脱毛，后加工成卤肉进行销售的事实。上述事实有下列经庭审举证、质证的主要证据证明：户籍信息，证明被告人石某某、邹某某、郑某、翁某某的身份情况以及四被告人作案时均已达到刑事责任年龄。抓获经过，证明被告人石某某、郑某于2019年2月3日被泸溪县公安局办案民警抓获归案。被告人翁某某于2019年3月11日在公安民警的电话通知下主动到案，后如实供述其销售工业松香的事实。被告人邹某某于2019年4月25日在公安民警的电话通知下主动到案，并如实供述其使用工业松香给猪头脱毛，后加工成卤肉进行销售的事实；扣押物品文件清单及扣押照片，证明公安机关从被告人邹某某处扣押了3个猪头;案件移送函及材料证据，证明本案系泸溪县食品药品工商质量监督管理局经作行政案件调查后，发现犯罪线索，并于2019年2月3日移交给泸溪县公安局处理;中国农业部畜禽屠宰卫生检疫规范，证明2001年中国农业部对猪的褪毛明确规定，禁止吹气、打气刮毛和用松香拔毛;食品添加剂国家使用标准，证明国家标准中具有脱毛剂功能，能够用于畜禽脱毛处理工艺的有松香甘油酯;提取照片、手机截屏，证明办案民警从被告人石某某加工房锅里提取了疑似松香烧结后的物品，并提取了加工房里扣押的疑似松香物品，以及从被告人石某某处扣押8本账本、从被告人郑某处扣押7本账本和被告人翁某某手机中存有某屠宰厂及泸溪猪头号码（即石某某的手机号码）;发票，证明泸溪县市场管理服务中心自2014年至2019年一直在向被告人石某某收取管理服务费;9、收据、水电收费表，证明被告人石某某于2014年12月23日向屠宰厂交了一年的租金1000元。2014年12月开始，被告人石某某、郑某分别以其丈夫杨某某、李某甲的名字在泸溪县屠宰场缴纳水电费;10、证人石某乙的证言，证明经过石某乙的允许，被告人石某某、郑某在某屠宰场设立收猪头、猪血加工点，并在该加工点使用工业松香为猪头脱毛。石某乙到屠宰场的次数不多，也制止过二人该行为，但没有效果;11、证人徐某的证言，证明徐某于2015年4月份到某屠宰场工作，最初被告人郑某与石某某在屠宰场外面租老百姓场地做猪头生意，2016年初搬到屠宰场里面做。被告人邹某某在2016年6、7月份和其爱人一起开始做猪头生意。郑某与石某某都是用工业松香去猪头毛，邹某某有时用吹火筒烧，有时用松香去毛。屠宰场工作人员口头不允许郑某等人用松香去毛，但没有进行书面通知;12、证人张某某的证言，证明某屠宰场内有三个妇女在用工业松香去猪头毛，其中两个妇女是被告人石某某和郑某。2019年1月份，有记者到泸溪县屠宰场暗访发现有人违规使用工业松香的情况;13、证人向某某、邹某甲、石某甲、李某某的证言，证明被告人石某某、郑某、邹某某在某屠宰场收购猪头，先用工业松香去毛，后加工成卤肉销售。向某某、邹某甲、石某甲在做生猪批发生意，李某某在某菜市场卖肉，他们的猪头主要卖给被告人石某某、郑某、邹某某三人;14、证人谭某、张某甲的证言，证明被告人郑某、石某某很早开始做猪头生意，最初是在屠宰场外摆摊子，后因修公路，不允许在外面摆摊。2014年12月23日，石某某找到谭某，讲租屠宰场的场地，先交1000元一年的租金，水费每个月20元包干，电费按实际使用量再交费。2015年左右，屠宰场请邹某某及其爱人一起打扫垃圾，后邹某某及其爱人也在屠宰场开始做猪头生意;15、证人龙某某的证言，证明被告人石某某、郑某最初是在某屠宰场外搭棚子用松香为猪头去毛后加工成卤肉销售，2014年修公路，棚子被拆掉，二人便经过屠宰场允许交了租金，到场内搭棚子加工猪头。石某某、郑某二人每天多的时候可以加工6、7个猪头，少的时候可加工3、4个猪头。一个猪头大概可以赚20元。被告人邹某某是2015或2016年招为屠宰场临时工,邹某某也用过松香为猪头去毛，后面又改成用烧液化气吹筒烧猪毛;16、证人杨某某的证言，证明2008年的时候，其爱人石某某见郑某在做猪头生意，先用松香去毛，后将猪头加工成卤肉进行销售，便找到郑某要求加入一起做猪头生意。开始二人在某屠宰场那里搭了个棚子做了一年时间。后因屠宰场搬到某处，二人便在屠宰场后面租地方搭了个简易棚子继续做猪头生意。之后二人为钱发生矛盾，商量决定分开并各做一天。到2015年因修路，棚子被拆掉，二人便到屠宰场里面做。2017年8、9月份石某某因儿媳妇生病便不再做猪头生意，停了大半年，石某某儿媳妇稍有好转，石某某又断断续续一直做到2019年元月份;17、证人李某甲的证言，证明2006年其爱人郑某开始在某处棚子里做猪头生意，就是用工业松香将猪头毛去掉，然后加工成卤肉到菜市场卖。2008年左右，被告人石某某要求加入一起做猪头生意。新屠宰场搬了之后，二人便在某屠宰场后面租了个地方搭棚子做猪头生意。大概做了两年左右，二人因钱发生矛盾便分开，并商量毎人做一天。之后修路，二人便搬到屠宰场内做。石某某和邹某某一直做到2018年腊月二十几号。一个猪头大概赚6、7元钱;18、证人石某丙的证言，证明2007年左右，被告人郑某开始做猪头生意，2007年底石某某加入和郑某一起做猪头生意，2010年二人因矛盾分开，之后二人共用一个棚子每人各做一天;19、证人穆某某的证言，证明2016年3、4月份开始，穆某某开始从被告人郑某处收购猪头肉，一直到2018年7月份和两年多时间共从郑某处收购猪头肉的大概数量和价款情况;20、证人杨某甲的证言，证明杨某甲做生猪批发生意，2012或2013年至2017年底,屠夫不要的猪头，杨某甲都卖给了被告人石某某和出卖猪头的大概数量;21、证人刘某某的证言，证明刘某某家在某屠宰场后面有一块空地，2013或2014年的时候，有两个妇女租去搭棚子用来做卤肉生意;22、证人龙某甲的证言，证明2016年至2018年间，龙某甲与丈夫邹某某一起也做猪头生意。邹某某负责收购屠宰好的生猪头并用松香或喷枪把猪头毛去掉,后由龙某甲把生猪头加工成卤肉销售。平均每天能收7、8个猪头，毎个猪头能赚10元左右。另外，龙某甲还通过被告人石某某共买了约50斤松香;23、证人林某某（翁某某儿子）的证言，证明林某某家之前在湖南省龙山县某镇开了一家生产工业松香的工厂，之后倒闭了。其母亲翁某某把松香销往各地，一般是由林某某开车运送。几年前，翁某某到泸溪县屠宰场销售了两袋松香，一包是工业松香，一包是食用松香，每袋80斤。泸溪县屠宰场的人购买松香是用来给猪脱毛。其中食用松香是从江西省宁都县一个生产食用松香的厂里购买的;24、被告人石某某的供述，证明从2008年开始，石某某与郑某一起在某屠宰场后面一个棚子里用工业松香或者工业松香和食用松香混合脱猪头毛，然后将猪头加工成卤肉拿到菜市场进行销售。2009年因屠宰场搬迁，二人在某屠宰场里面的锅炉旁搭建一棚子做。2010年因屠宰场场长不允许石某某二人搭建棚子作业，二人搬到屠宰场后面租用了一空地，并在空地上搭建了棚子继续做。之后，二人因收益问题发生矛盾，便分开各自轮流加工猪头肉进行销售。2017年10月份，石某某因儿媳妇生病停作了6个月。2018年5、6月份，石某某又继续该生意，直至2018年12月份记者来调查。石某某制作的卤肉放在菜市场租用的摊位进行销售，郑某制作的卤肉是放在一个屠夫摊位上销售。石某某与郑某分开做是二人商量的，每人做一天，每天最多可以修七、八个猪头，少的时候可以修三、四个猪头。每个猪头成本在50元左右，毎个猪头肉大概能赚5到6元钱。石某某听人讲过工业松香有毒，不能用来脱猪头毛;25、被告人郑某的供述，证明2006年开始，郑某开始用工业松香脱猪头毛，并加工成卤肉进行销售。2007年3月份左右，石某某加入一起与郑某合伙做。2010年5、6月份，二人发生矛盾分开，各自每人一天轮流作业。2016年后郑某加工的猪头比较少，直到2018年彻底没再加工猪头肉。郑某一个人做的时候，每天收4、5年猪头，与石某某合伙做的时候,毎天收10个左右，每个猪头成本在50元左右，每个猪头平均下来可以赚5元左右。郑某听人说过松香有毒，不能用来脱猪头毛;26、被告人邹某某的供述，证明某屠宰场内有邹某某、石某某、郑某三家在使用松香脱猪头毛。邹某某是从2016年开始用松香给猪头脱毛，三年时间，用工业松香和食用松香一起对猪头进行脱毛大约有1600多个，每个猪头的销售价格在55元左右，销售总额约为88000元，利润约为25000元左右。邹某某知道用工业松香脱猪头毛是不允许的;27、被告人翁某某的供述，证明翁某某知道国家禁止使用工业松香给鸡、鸭、猪头等加工脱毛，但翁某某为了想赚点钱，在明知石某某购买松香是用于给猪头脱毛的情况下，给石某某等人销售了一包食用松香和一包工业松香各80斤，单价为工业松香7元斤，食用松香8元一斤;28、侦查实验笔录，证明泸溪县公安机关办案人员将从被告人石某某、郑某加工猪头现场扣押的锅底黑色疑似工业松香物进行加热，并使用石某某等人供述的加工猪头办法，对一新鲜猪头进行脱毛处理，并对处理后的猪头进行取样;29、检测报告，证明从被告人石某某加工猪头内现场提取的黄色固体颗粒主要成分为石油树脂，从现场提取的黄色块状固体主要成分为松香酸（工业松香），现场提取的黑色固体主要成分为松香酸（工业松香），通过侦查实验，用现场遗留的锅底黑色固体对猪头进行脱毛后，提取的猪头肉检测出松香酸（工业松香）成分，从被告人邹某某处提取的酱黑色固体未检测出松香酸成分;30、湘西泸（公）刑勘［2019］Ｋ4331220010002019020006号现场勘验检查工作记录（附现场照片），证明被告人石某某、郑某、邹某某使用工业松香脱猪头毛的现场情况;31、搜查笔录（附照片），证明公安干警对被告人邹某某家进行搜查，并根据邹某某供述，扣押了其在泸溪县某屠宰场加工后放在家里腊制的三个猪头;32、辨认笔录，证明被告人郑某辨认出其与石某某一起加工猪头肉的现场位置。被告人石某某辨认出向其销售松香的吉首老板就是被告人翁某某。罗某某辨认出在其对面做卤肉生意的一个胖妇女就是被告人石某某，一个瘦妇女就是龙某甲;33、公安机关对被告人翁某某的讯问的同步录音录像，证明公安机关办案人员对翁某某的讯问是依法进行的;34、泸溪县公安局关于本案补充证据的情况说明，证明经公安机关补充侦查，无法查清被告人石某某、郑某、邹某某多年来生产、销售猪头肉的具体数额和金额以及售价等情况。上述证据形式、来源合法，其内容具有客观真实性，与本案相关联，能证明本案的相关事实，予以采信本院认为：被告人石某某、郑某、邹某某违反国家食品卫生管理规定，使用国家禁止在食品中使用的工业松香给猪头脱毛，并加工成卤肉对外销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人翁某某明知石某某等人使用工业松香脱猪头毛，而为其提供有毒、有害的非食品原料工业松香的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人石某某、郑某、邹某某、翁某某犯生产、销售有毒、有害食品罪成立；被告人石某某与郑某共同生产、销售有毒、有害食品行为是共同犯罪，二人在共同犯罪过程中行为积极，均起主要作用，系主犯。被告人翁某某明知石某某生产、销售有毒、有害食品仍为其提供非食品原料，与石某某构成共同犯罪，翁某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人石某某、郑某被公安机关抓获后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉人当庭认为被告人石某某、郑某在法庭上不如实供述，认罪态度不好不构成坦白的意见不成立，本院不予采纳。其理由是，被告人石某某、郑某在法庭辩论阶段明确表示只对指控的生产销售的数量和金额有异议，并非全部否认在公安部门所供认的事实，结合被告人石某某、郑某身为农村居民、不懂法以及其二人在整个法庭上的表现，可以确认被告人石某某、郑某当庭表示异议的陈述属于自我辩护。被告人邹某某、翁某某经公安机关电话通知主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人杨立君、杨建华、张恩胜发表的公诉机关指控被告人石某某、郑某、邹某某生产、销售有毒有害食品的金额分别为约42万元、约36万元、8万余元是根据被告人的供述和证人的证言估算所得，无其他相关证据佐证，不能采纳和对三被告人应当以行为犯来定罪量刑的辩护意见成立，本院依法予以采纳。辩护人杨建华关于被告人郑某至案发时只使用过一次工业松香加工猪头的辩护意见与查明事实不相符，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第（三）项之规定，判决如下一、被告人石某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月3日起至2022年8月2日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人郑某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年5月23日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人邹某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年11月23日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人翁某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2019年11月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长杨志芳审判员石长引人民陪审员杨金兰二〇一九年十二月十九日书记员马啸

陈贤泉容留他人吸毒一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2017）粤1521刑初132号：海丰县人民检察院以海检公刑诉［2017］133起诉书指控被告人陈贤泉犯容留他人吸毒罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月18日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派代理检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人陈贤泉到庭参加诉讼。现已审理终结海丰县人民检察院指控，2016年10月23日13时许，吸毒人员陈某通过微信红包方式发送毒资人民币100元给被告人陈贤泉，由陈贤泉去购买毒品冰毒。同日22时许，被告人陈贤泉将购买来的冰毒交给陈某后，在海丰县海城镇附近其家中容留陈某吸食冰毒1次，陈某分取购买来的冰毒的一半给被告人陈贤泉吸食作为提供场所供其吸毒的回报。公诉机关据此认为，被告人陈贤泉以牟利为目的提供场所供他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任，并以《广东省海丰县人民检察院量刑建议书》（海检公量建［2017］114号）建议判处被告人陈贤泉六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。特提请本院依法判处。被告人陈贤泉对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2009年9月25日及2015年5月17日，被告人陈贤泉均因吸食毒品先后被海丰县公安机关处以强制隔离戒毒。2016年10月23日13时许，吸毒人员陈某通过微信红包方式发送金额人民币100元给被告人陈贤泉，委托被告人陈贤泉购买毒品“冰毒”。被告人陈贤泉用手机点收陈某发来的100元微信红包后，于当天下午前去购得100元毒品“冰毒”。同日22时许，被告人陈贤泉约陈某到其位于海丰县海城镇的租住处，将购买来的100元毒品“冰毒”交给陈某，并提供其租住地点供陈某在该处吸毒，陈某将100元毒品“冰毒”分出一半给被告人陈贤泉作为被告人陈贤泉提供场所供其吸毒的回报。与此同时，陈某和被告人陈贤泉在该租住处吸食毒品“冰毒”各一次。2017年10月26日凌晨，被告人陈贤泉和吸毒人员陈某均在海丰县附城镇海丽大道金凤凰ＫＴＶ斜对面的红绿灯处被公安机关抓获，现场缴获被告人陈贤泉用于点收陈某发来100元微信红包的华为荣耀牌手机1部。认定上述事实的证据有：1.海丰县公安局联安派出所出具的《户籍证明》（编号441500161028822297），证明：陈贤泉，男，汉族，1979年9月14日出生，公民身份证号码，户籍地址广东省海丰县。2.海丰县公安局附城派出所出具的《抓获经过》、《破案经过》，证明：2016年10月26日0时许，附城派出所民警在海丰县附城镇海丽大道金凤凰ＫＴＶ斜对面的红绿灯附近查获涉嫌吸毒人员陈贤泉和陈某，经审查，陈贤泉曾于2016年10月23日为陈某购买毒品并容留其吸毒。3.海丰县公安局附城派出所出具的《吸毒人员动态管控详细信息》，证明：陈贤泉（身份证号码）于2009年9月25日和2015年5月17日先后因吸食毒品被强制隔离戒毒。4.《广东省海丰县人民法院刑事判决书》（（2012）汕海法刑初字第324号）、海丰县看守所出具的《刑满释放证明书》，证明：陈贤泉因犯敲诈勒索罪（未遂）于2012年11月26日被海丰县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，于2012年12月18日刑满释放。5.海丰县公安局附城派出所出具的《现场检测报告书》（编号：1610251、1610252），证明：陈某、陈贤泉分别于2016年10月26日4时30分、2016年10月26日5时53分在附城派出所办案区进行甲基安非他命试剂尿液检测，结果均呈阳性。海丰县公安局出具的《行政处罚决定书》（海公刑罚决字［2016］02494号）和《社区戒毒决定书》（海公社戒决字［2016］00381号），证明：陈某经尿检呈阳性，吸毒成瘾被海丰县公安局处行政拘留15日，并责令其接受社区戒毒三年。6.陈某持有的三星手机微信视频截图（经陈某和被告人陈贤泉确认），证明：陈某于2016年10月23日13︰06发送金额100元的微信红包给陈贤泉收取。7.海丰县公安局附城派出所出具的《扣押清单》，证明：附城派出所办案人在见证人的见证下扣押陈贤泉持有的华为荣耀牌手机一部。8.证人陈某证言，证明：我于2014年开始吸食冰毒成瘾，每3天至4天要吸食一次，每次吸食约人民币30元至50元的量；2016年10月23日，我在微信上发100元红包给陈贤泉，让陈贤泉帮我购买“冰毒”，然后我到陈贤泉在海丰县附城镇附近的住处，由陈贤泉提供自制的吸毒工具及其住处作为吸毒地点，我与陈贤泉将用我发给陈贤泉的100元微信红包买来的毒品与陈贤泉一起吸食。《辨认笔录》，证明：附城派出所侦查人员于2016年10月26日4时58分至5时15分，在见证人见证下提供12张男性免冠彩色照片供陈某辨认，陈某辨认出05号照片中的男子就是2016年10月23日容留其在海城镇陈贤泉的家吸食毒品的人。（注：05号照片为被告人陈贤泉）9.证人李某（女）证言，证明：我和陈贤泉是夫妻关系，我们夫妻住在海丰县海城镇70号，没有和其他家人合住。10.被告人陈贤泉供述，证明：2016年10月23日13时左右，陈某通过手机微信发100元红包给我，要我去购买毒品“冰毒”，我收到陈某微信红包后当天下午购买到100元“冰毒”；当天晚上22时许，陈某来到我位于海丰县海城镇附近的房子，我提供自制的吸毒工具和我住的房子的院子里作为吸毒地点供陈某在该处吸毒一次，陈某在我家吸毒时分给我50元毒品“冰毒”。《辨认笔录》，证明：附城派出所办案人员于2016年10月26日6时30分至51分，在见证人见证下提供12张男性免冠彩色照片供陈贤泉辨认，陈贤泉辨认出07号照片中的男子就是在其海城镇的家中吸食毒品“冰毒”的人。（注：07号照片为陈某）公安机关对被告人陈贤泉租住处的院子拍照经陈贤泉确认系其容留陈某吸毒的场所。上列证据均由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证，本院予以认证

夏某容留他人吸毒一审刑事判决书湖南省醴陵市人民法院刑事判决书（2017）湘0281刑初178号：醴陵市人民检察院以醴检公诉刑诉（2017）177号起诉书指控被告人夏某犯容留他人吸毒罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员胡丽出庭支持公诉，被告人夏某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年2月至3月期间，被告人夏某在醴陵市浦口镇保丰村夏新公祠组6号自家一楼卧室内3次容留姚某、邓某和夏某某等人吸食甲基苯丙胺（冰毒），具体犯罪事实如下：1、2017年2月初的一天下午，被告人夏某在自家一楼卧室内容留姚某吸食甲基苯丙胺。2、2017午3月初的一天下午，被告人夏某在自家一楼卧室内再次容留姚某吸食甲基苯丙胺。3、2017年3月13日23时许，被告人夏某在自家一楼卧室内容留姚某、邓某和夏某某吸食甲基苯丙胺。次日0时许，被告人夏某和姚某、邓某、夏某某等人被醴陵市公安局民警当场查获，并扣押吸毒工具“溜冰壶”一个。经尿检，以上四人甲基安非他明类毒品筛选检测结果呈阳性。同日，姚某、邓某、夏某某被醴陵市公安局处以行政拘留十五日、五日、五日的处罚。案发后，被告人夏某如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中均无异议，且有以下经庭审举证、质证的证据予以证明：1．书证：户籍证明、照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单、抓获经过、公安行政处罚决定书、（2005）株中法刑一初字第4号刑事附带民事判决书等；2．证人夏某某、邓某、姚某的证言；3．被告人夏某的供述与辩解；4．尿样检测报告书四份；5．搜查笔录一份、提取笔录一份；6．讯问光盘一份等。足以认定本院认为，被告人夏某违反国家对毒品的管理规定，妨害社会管理秩序，多次为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人夏某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人夏某如实供述自己的犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人夏某有故意犯罪前科，对其应酌情从重处罚。被公安机关扣押的吸毒工具应当予以没收。根据被告人夏某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2017年10月13日止。罚金限在判决生效后十日内付清。）二、对扣押的吸毒工具冰壶一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尹优龙人民陪审员文立珍人民陪审员邓春生二〇一七年五月十一日书记员刘国彬

内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院刑事判决书（2020）内0724刑初3号公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。被告人宝某，男，出生于内蒙古自治区，户籍所在地：内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区。辩护人巴特尔，内蒙古壮丽律师事务所律师。鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检一部刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人宝某犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员王斌担任审判长、人民陪审员包琴、张华组成合议庭，于2020年1月22日公开开庭审理了本案。鄂温克族自治旗人民检察院指派检察员乃日拉图出庭支持公诉、被告人宝某及其辩护人巴特尔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年1月至2019年7月期间，被告人宝某向微信好友或者微信群中发送“大唐麻将”APP链接后，介绍其赌博功能，并说明赌博规则后，通过微信、“吹牛”等APP组织多人进行网络赌博。宝某制定二人制和四人制麻将赌博规则，赌资按分制计算，一分等于人民币10元，总分为2000分。每场赌博结束，由赢家将本场输赢情况发至宝某创建的微信或者“吹牛”APP的聊天群内，参赌人根据输赢情况按分结算，再由分数最高者付给宝某“台费”10元、8元、5元不等。宝某作为聊天群的群主，先后组织63人进行网络赌博。抽头渔利人民币63,912元。案发后，鄂温克族自治旗公安局扣押了六名参赌人员赌资人民币16,694元。2019年12月27日，宝某家属上交了宝某非法获利人民币63,912元。上述事实，被告人宝某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人宝某的户籍证明、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、微信支付账单明细、协助查询财产通知书、工作说明、银行账户流水单、辨认笔录、深圳市永明会计师事务所有限公司关于宝某网上开设赌场赌博案涉案金额的专项审计报告、司法会计鉴定确认笔录、证人周某、李某、哈某、呼某、朝某、白某、古某、魏某、新某、黄某、锡某、王某、白某、魏某、高某、黄某、乌某、乌某、苏某、乌某、乌某1、乌某2、其某、阿某、斯某、孙某、宝某、马某、萨某、金某、崔某、阿某、刘某、娜某、姜某、王某1、李某、李某2、李某3、哈某、蒙某、苏某1、乌某3、新某、姹某、莫某、英某、哈某、萨某、乌某4、娜某、乌某5、布某、娜某、额某、浩某、敖某、苏某、察汗夫、苏某、阿某、哈某、乌某、呼某、哈某、娜某、长某的证言、被告人宝某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宝某利用互联网、移动通讯终端组织多人赌博，从中抽头渔利63,912元，情节严重的行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人宝某自愿认罪，并如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人宝某认罪认罚，依法可从宽处理。被告人宝某已将违法获利全部上交，可酌情从轻处罚。被告人宝某的辩护人提出的被告人宝某具有初犯、自愿认罪、上交全部违法所得、认罪认罚等情节，请求判处缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关关于被告人宝某认罪认罚、判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议，予以采纳。根据被告人宝某的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人宝某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、扣押在案，未随案移送的六名参赌人员赌资人民币16,694元，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长王斌人民陪审员包琴人民陪审员张华二〇二〇年三月十七日书记员张海霞附：本判决所依据的相关法律一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一）犯罪情节较轻；(二）有悔罪表现；(三）没有再犯罪的危险；(四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。

李占争、廖俊杰放火、寻衅滋事一审刑事判决书河南省太康县人民法院刑事判决书（2019）豫1627刑初44号：太康县人民检察院以太检执检刑诉（2018）5号起诉书指控被告人李占争犯放火罪、寻衅滋事罪，被告人廖俊杰犯寻衅滋事罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员张新勇出庭支持公诉，被告人李占争及辩护人李红生、指定辩护人程明明，被告人廖俊杰及指定辩护人张婕到庭参加诉讼。现已审理终结太康县人民检察院指控，2017年11月23日23时许，被告人李占争纠集廖俊杰、陈某在太康县马厂镇开发区新桥南河堤口，持械随意殴打刘某、邢学陈、张某、胡某郑某、邢某1等人，并致张某、邢学陈为轻微伤；2018年2月19、20日凌晨，被告人李占争伙同王先锋、陈某等人预谋后，到毛庄镇许楼建材有限公司，将方某停放的两辆货车点燃，致车辆损毁，经鉴定损失价值分别是203600元、14572元。所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录等。据此，认定被告人李占争犯放火罪、寻衅滋事罪，被告人廖俊杰犯寻衅滋事罪，请求依法判处。被告人李占争对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处理。辩护人李红生提出的辩护意见是，被告人李占争行为不构成寻衅滋事罪，被害人一方有过错；被告人在指控的放火犯罪中，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，并已取得被害人谅解，请求对被告人李占争减轻处罚。指定辩护人程明明提出的辩护意见是，指控的寻衅滋事犯罪中二被害人受约参与打架，有一定的过错；被告人李占争如实交代自己的犯罪事实，应认定为坦白；在指控的放火犯罪中，被告人系从犯，且已取得被害人谅解，可以从轻或减轻处罚。被告人廖俊杰对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。指定辩护人张婕提出的辩护意见是，被告人廖俊杰投案后，如实供述自己的罪行，是自首，且有悔罪表现，请求对被告人廖俊杰从轻处罚。经审理查明：一、寻衅滋事罪2017年11月8日晚，被告人李占争酒后路过太康县马厂镇蓝天网吧，碰到其女朋友的前男友刘某，二人发生争吵，后李占争纠集陈某、被告人廖俊杰等人在太康县马厂镇新桥南河堤口，持铁锨、木棍等物对准备去吃饭的刘某、邢学陈、张某、胡某、郑某、邢某1等人进行殴打，并致张某、邢学陈为轻微伤。案发后，被告人廖俊杰于2018年6月8日到太康县公安局投案。另查明，被告人廖俊杰因涉嫌寻衅滋事犯罪，2016年3月7日被黄田派出所抓获。因犯寻衅滋事罪，2016年7月11日被河南省太康县人民法院（2016）豫1627刑初238号刑事判决书判处有期徒刑二年，缓刑三年。2016年7月12日释放。上述事实有户籍证明、现场照片、到案经过、警情信息、通话记录、刑事判决书、释放通知书，证人刘某、郑某、邢某1、胡某、郭某、柳某、王某1、陈某、欧某证言，被害人邢某2、张某陈述，被告人李占争、廖俊杰供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据证实，并均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。二、放火罪被害人方某在许楼料场负责联系运送水泥，货车车主王先锋对其安排运送水泥的事情有意见，心生怨恨，便纠集陈某、任坤以及被告人李占争预谋将方某的货车烧毁，并由王先锋、李占争、陈某事先购买了散装汽油、帽子等物品。2018年2月19日凌晨，李占争将驾驶的豫Ｐ×××××白色现代轿车车牌遮挡后，拉着王先锋、陈某、任坤四人由马厂镇来到太康县许楼停车场，王先锋、李占争在车内等待，按照王先锋的安排，陈某、任坤携带汽油等进入许楼停车场院内，将汽油泼被害人方某停放的豫Ｐ×××××及豫Ｐ×××××两辆货车下面，用打火机点燃后逃离。同年2月20日凌晨，王先锋、李占争再次纠集陈某、任坤，采取同样的方式来到太康县许楼停车场，陈某、任坤进入停车场，陈某手持铁棒将豫Ｐ×××××货车玻璃打破一个洞，而后将汽油甩入车厢点燃，致车辆损毁。经鉴定，豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××货车损失价值分别是203600元、14572元。案发后，王先锋亲属赔偿方某经济损失15万元，方某对王先锋、陈某、李占争、任坤行为表示谅解。上述事实有作案车辆照片、证明、起诉意见书、刑事判决书、谅解书，证人李某、王某2、王某3、田某、邱某、王某4证言，被害人方某陈述，被告人李占争供述与辩解、另案被告人王先锋、陈某、任坤供述与辩解，现场勘查笔录、鉴定意见等证据证实，并均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定

湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2020）湘0922刑初104号公诉机关桃江县人民检察院。被告人刘毅，男，1996年3月12日出生，汉族，湖南省桃江县人，初中文化，无业，住桃江县。因涉嫌犯聚众斗殴、寻衅滋事罪，于2019年12月25日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年1月3日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）112号起诉书指控被告人刘毅犯聚众斗殴、寻衅滋事罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年4月10日受理立案后，依法适用简易程序，由审判员苏利群担任审判长，与人民陪审员肖正江、人民陪审员邓智依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员刘利担任法庭审理记录。桃江县人民检察院指派检察员龙益才出庭支持公诉。被告人刘毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控：一、聚众斗殴2017年1月1日1时许，曾某（已判决）与蔡某（已判决）因抢女朋友的问题产生争执，双方约定在桃江县体育场见面“了难”。曾某邀集被告人刘毅和邹某（已判决）、吴某（已判决）、何某（已判决）等人参与斗殴。被告人刘毅和邹某、吴某等人提前埋伏在体育场周围，当蔡某、被害人颜某、龚某、胡某1等人到了体育场后，曾某问谁是蔡某，见无人应答，便手持砍刀砍向颜某，双方的人开始发生打斗，其中被告人刘毅手持砍刀参与斗殴。在斗殴过程中，被害人颜某、胡某1、龚某被打伤。经鉴定，被害人颜某头皮裂创、右肩部、右肩背部及右手多处皮肤裂创、右小指指背神经断裂，右第8、9肋骨开放性骨折，构成轻伤二级；被害人胡某1左肘部皮肤裂创、左尺骨鹰嘴开放性骨折、左肱骨外髁开放性骨折，构成轻伤一级；被害人龚某头皮挫擦伤，右肩背部多处皮肤裂创，有肩胛骨骨折，右中指近节皮肤裂创，右中指近节指骨开放性完全性骨折，右中指伸肌腱断裂，构成轻伤二级。二、寻衅滋事2017年3月9日1时许，邹某（已判决）在桃江县感网吧外一夜宵摊附近与女友文某发生争吵，致文某在夜宵摊附近哭泣，在附近吃夜宵的陈某询问发生何事。邹某认为对方有挑衅的意思，便临时召集刘毅等人来帮忙。邹某将被告人刘毅接到第八感网吧夜宵摊位后，在第八感网吧找到了刀和铁棍，并将铁棍交给刘毅，自己持刀将与陈某一起的黄某左手肘砍伤，刘毅持铁棍参与到打斗中，用铁棍殴打了陈某头部，与陈某一起吃烧烤的罗芩也被邹某等人打伤。经鉴定，被害人陈某头皮裂创、右肘部皮肤裂创，构成轻微伤；被害人黄某头皮挫檫伤构成轻微伤；左肘部皮肤裂创、左尺骨鹰嘴骨折、左肱骨滑车骨折、左肱骨骨折、左肘关节外侧支持带断裂、左宏桡肌断裂构成轻伤一级。案发后，被告人刘毅于2019年12月25日被桃江县公安局民警抓获归案。上述事实，被告人刘毅在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证；被害人颜某、胡某1、龚某、陈某的陈述；证人邹某、曾某、胡某2、李某、何某、吴某、蔡某、文某、钟某、龙某、黄某、的证言；被告人刘毅的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘毅伙同他人持械参加聚众斗殴，致两人轻伤二级、一人轻伤一级，其行为已构成聚众斗殴罪；其伙同邹某等人随意殴打他人，致一人轻伤一级，一人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。桃江县人民检察院对被告人刘毅犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人刘毅在共同寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘毅到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘毅一人犯两罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：被告人刘毅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘毅的刑期自2019年12月25日起至2024年6月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长苏利群人民陪审员肖正江人民陪审员邓智二〇二〇年四月十六日法官助理张芸书记员刘利附录《中华人民共和国刑法》：第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

洔永强、杨雄聚众扰乱社会秩序二审刑事判决书贵州省铜仁市中级人民法院刑事判决书（2016）黔06刑终191号：贵州省沿河土家族自治县人民法院审理贵州省沿河土家族自治县人民检察院起诉指控原审被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪、杨勇、杨红波、杨秀国、崔小林、杨秀军、杨胜富犯聚众扰乱社会秩序罪一案，于2016年9月13日作出（2016）黔0627刑初83号刑事判决。原审被告人均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并于2016年10月25日依法对上诉人进行讯问后，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结原判认定，2007年，贵州省人民政府以黔府函（2007）201号文件及相关文件对沿河土家族自治县城总体规划作出批复，同意沿河土家族自治县城总体规划确定的“一城四片”结构形态，四片指河西、河东、坝坨及沙坨片区。2009年12月7日沿河土家族自治县人民政府以沿府发（2009）51号文件制定沿河土家族自治县城至沙坨乌江东岸道路建设征地及房屋拆迁补偿方案。2011年8月6日沿河土家族自治县人民政府以沿府函（2011）149号文件对沿河土家族自治县坝坨片区修建性详细规划方案作出批复，将坝坨拆迁户安置在黄板桥片区，并制定了整个坝坨片区、黄板桥安置片区的发展规划。2011年，沿河土家族自治县和平镇人民政府根据拆迁补偿方案与坝坨部分村民签订《坝坨新区综合开发建设房屋拆迁补偿安置协议》，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨勇、崔小林、杨秀国及村民杨某1、杨某2等人签订了协议并领取了补偿款，均选择留地安置，一次性领取了一年的过渡安置费。被告人杨胜富、杨志飞分别在2014年、2015年签订了协议。2015年3月，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪等人以“补偿标准过低，安置点在黄板村偏远，没有继续发过渡安置费”等为由，制作两条横幅拉在坝坨公路旁边被政府工作人员取走。2015年4月5日被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪、杨勇、杨红波、杨秀国、崔小林、杨秀军、杨胜富及村民60多人在坝坨完小开会，确定每家出资100元到贵阳上访，2015年4月7日，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞等50余人到贵州省人民群众工作中心集体上访，得到接待回复后返回沿河。2015年5月10日，沿河土家族自治县和平镇人民政府以和府（2015）21号文件书面回复杨雄等54名进省上访人员：1、柏树坝片区群众要求原地安置问题：答复由政府统一修建保障性住房，对该片区的拆迁群众采取政策覆盖优先购买。2、宅基地赔偿安置问题：黄板村安置点是依照坝坨新区总体规划并经上级政府审定，符合市委、市政府提出的小城镇建设标准。3、要求提高补偿标准：考虑群众建房实际困难，将房屋实物指标的补偿参照高速公路补偿标准进行统一调标。2015年4月到10月期间，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪、杨勇、杨红波、杨秀国、崔小林、杨秀军、杨胜富多次组织坝坨的村民开会，以“谁不去上访他家办红白事务就不去帮忙”给村民施压，煽动、组织村民到沿河土家族自治县政府闹访，阻碍坝坨房屋拆迁工作。具体事实如下：1、2015年5月12日9时许，被告人崔永强、杨再念、杨雄、杨秀国、杨胜富、杨秀军、杨勇、崔小林等70余名村民以就近安置、补偿标准必须落实为由，到沿河土家族自治县人民政府哄闹，以此造成影响，给政府施压，政府工作人员和坝坨村村干部杨某3、杨安全劝解时，被部分村民辱骂。由于人数众多哄闹，造成县政府办、县红十字会、县城市管理局、县科学技术局等部门当天无法正常工作，严重影响政府多个部门的办公秩序和政府门口通道通行，长达5个多小时。2、2015年7月21日9时许，沿河土家族自治县坝坨新区指挥部组织相关部门工作人员，开着一台挖掘机对已经达成拆迁协议并领取补偿款的村民杨再祥、杨进岗的房屋进行拆除，杨某2、杨某1本人均同意拆除。被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨红波、杨秀国、杨秀军、杨胜富、杨勇、杨秀洪等50余名村民到挖掘机前面及房屋上，吵闹、辱骂工作人员，阻止拆房，导致杨某2、杨某1两家的房屋无法拆除。从此团结办事处对坝坨村团结组、红旗组的拆迁工作被迫停工，严重影响了坝坨新区的建设进度。2015年7月25日，沿河土家族自治县政法委组织相关部门及团结、红旗组的村民召开听证会，同意将安置点选址在坝坨安置点靠外面，安置点的地基必须是合格后才交给拆迁户。直到2015年10月24日经大量工作后坝坨新区建设才继续动工。3、2015年7月31日8时许，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、崔小林、杨秀军、杨秀洪、杨红波、杨勇、杨秀国、杨胜富等50余名村民又以安置点施工缓慢、生活困难为由，再次到沿河土家族自治县人民政府，堵在政府大门口哄闹，政府工作人员崔某、杜某等人作劝解工作时被辱骂。由于村民哄闹导致县政府办、县红十字会、县城市管理局、县科学技术局等部门无法正常工作，县政府大门口通道无法正常通行，长达6个多小时。4、2015年10月13日8时许，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀国、杨秀军、杨胜富、崔小林、杨勇、杨红波、杨秀洪等50余名村民又到沿河土家族自治县政府哄闹，堵住政府大门口，团结办事处书记陈某等人到现场劝解时被围住辱骂，造成县政府办、县红十字会、县城市管理局、县科学技术局等部门无法正常工作、通行，影响恶劣。后被告人杨雄等人提出在政府闹不起用，煽动村民到北京上访，于是带着村民离开县政府。当日下午50余名村民从沿河到湖南吉首，准备从吉首到北京上访。5、2015年10月14日13时许，沿河政府工作人员从吉首将上访村民接回坝坨时，被被告人崔永强等村民拦截，导致交通中断一个多小时，警察赶到后将道路疏通。当日15时许，被告人崔永强等人又组织20余名村民到沿河土家族自治县政府哄闹，要求政府把被刑事拘留的杨雄等人释放，并将行动不便的老人背到政府。后警察到政府把人群驱散。原判根据上述事实及相关证据，认为被告人崔永强、杨雄、杨再念组织、纠集、煽动数十人多次到沿河土家族自治县政府闹事，阻碍政府的拆迁工作，阻拦政府接回上访人员的车辆，被告人杨胜富、杨秀洪、杨勇、杨某4、杨秀国、杨秀军、杨志飞、崔小林积极参加（崔小林未阻碍政府的拆迁工作），致使沿河土家族自治县政府办公室、县红十字会、县城市管理局等多个部门的工作无法进行，扰乱了社会秩序，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款的规定，构成聚众扰乱社会秩序罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，以聚众扰乱社会秩序罪，判处被告人崔永强有期徒刑四年、判处被告人杨雄有期徒刑三年零六个月、判处被告人杨再念有期徒刑三年、判处被告人杨胜富有期徒刑二年零六个月、判处被告人杨勇有期徒刑二年、判处被告人杨红波有期徒刑二年、判处被告人杨秀国有期徒刑二年、判处被告人杨秀军有期徒刑二年、判处被告人杨志飞有期徒刑一年零六个月、判处被告人杨秀洪有期徒刑一年零六个月、判处被告人崔小林有期徒刑一年零六个月。宣判后，原审十一名被告人均不服，提出上诉。崔永强、杨雄提出自己是表达正当诉求，没有过激行为，也没有组织、煽动村民闹事的行为，请求宣告无罪。杨再念、杨志飞、杨秀洪提出自己为维持正当权益而正常的反映合理诉求，没有过激行为，请求二审公正判决。杨勇、杨红波、杨秀国均提出自己是表达合理诉求，没有过激行为，请求宣告无罪。杨胜富、杨秀军、崔小林提出原判未考虑本案起因，量刑过重。经审理查明，原判认定2015年5月12日至10月14日，因房屋拆迁安置问题，上诉人崔永强、杨雄、杨再念组织、煽动上诉人杨志飞、杨胜富、杨勇、杨红波、杨秀国、杨秀军、杨秀洪、崔小林等数十村民多次聚众扰乱社会秩序的事实清楚，相关证据均已经一审庭审举证、质证，查证属实，本院审理期间，上诉人未提供新的证据，本院对一审认定的事实予以确认。关于上诉人崔永强、杨雄所提没有组织、煽动村民闹事行为的上诉理由。经查，本案多名证人及同案被告人均证实在案发过程中，崔永强、杨雄、杨再念有组织及煽动村民到县政府闹事的行为。对此上诉理由，本院不予采信本院认为，上诉人崔永强、杨雄、杨再念组织、煽动村民聚众闹事，上诉人杨志飞、杨秀军、杨秀国、杨秀洪、杨红波、杨勇、杨胜富、崔小林积极参与，上述人员及数十名村民多次到沿河土家族自治县政府闹访，并阻碍政府的拆迁工作和阻碍交通，造成该县政府数个部门工作无法进行，造成严重损失，严重扰乱了社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款“聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的规定，构成聚众扰乱社会秩序罪。依法应负刑事责任，原判认定事实清楚，定罪准确，应予支持。关于上诉人所提没有过激行为、请求宣判无罪的上诉理由。经查，上诉人及数十名村民聚众闹事，虽无肢体暴力等明显过激行为，但客观上因其围堵、辱骂、阻碍拆迁和交通等行为严重扰乱了社会秩序，造成严重损失，已属犯罪行为。故该上诉理由不能成立，本院不予采信。关于上诉人所提原判未考虑案发起因的上诉理由。经查，本案的起因，确系因沿河土家族自治县城的总体规划及征地行为涉及村民切身利益而引发，该因素确应考虑。但此后，在村民数次争取、政府部门变更安置方案为就近安置、将拆迁补偿标准调整为参照高速公路拆迁补偿标准后，上诉人及村民又以建设工期长、生活困难等原因聚众闹事，其后又以到北京上访为由要挟政府、堵塞交通，并因杨雄被羁押，众人再一次聚众闹事，要挟政府释放嫌疑人。故其动辄聚众闹事、恣意要挟地方政府的行为严重违背情理，并触犯法律，本案起因已不足以再作考虑。对此上诉理由，本院不予采信。关于上诉人提出量刑过重的上诉理由。经查，本案上诉人除崔永强及杨雄外，其余九名上诉人均有坦白情节，对坦白认罪，有改造可能的犯罪分子，依法可以从轻处罚。原判虽考虑上述情节，但在量刑上未能充分体现，量刑略有偏重，本院予以纠正。故该上诉理由部分成立，本院部分予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项关于“原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判”的规定，判决如下维持贵州省沿河土家族自治县人民法院（2016）黔0627刑初83号刑事判决主文第一项至第三项的定罪量刑，以及第四项至第十一项的定罪部分。二、撤销贵州省沿河土家族自治县人民法院（2016）黔0627刑初83号刑事判决主文第四项至第十一项的量刑。三、上诉人（原审被告人）杨胜富犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年4月14日止）上诉人（原审被告人）杨勇犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年12月14日止）上诉人（原审被告人）杨红波犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年2月14日止）上诉人（原审被告人）杨秀国犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年12月14日止）上诉人（原审被告人）杨秀军犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年10月18日止）上诉人（原审被告人）杨志飞犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年9月24日止）上诉人（原审被告人）杨秀洪犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月19日起至2017年2月18日止）上诉人（原审被告人）崔小林犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年8月18日止）本判决为终审判决审判长刘贵波审判员陈波审判员任镜积二〇一六年十一月二日书记员陈娟

四平市铁西区人民法院刑事判决书（2020）吉0302刑初156号公诉机关四平市铁西区人民检察院。被告人顾健，男，1990年3月17日生，汉族，初中文化，农民，户籍地吉林省梨树县，现住吉林省四平市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月5日被四平市公安局铁西区分局取保候审；经本院决定，于同年10月22日继续取保候审至今。辩护人林海，吉林东泰律师事务所律师。四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2020〕134号起诉书，于2020年10月22日指控被告人顾健犯非法经营罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人顾健及其辩护人林海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月至案发，被告人顾健在四平市××区内，利用自己经营中国福利彩票、体育彩票之机，通过微信等方式向他人擅自销售“快三”、“十一选五”等黑彩，从中非法获利一万余元。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.中国体育彩票机一套、中国福利彩票机一套，iponeX型号直板智能手机一部，代销证一张；2.受案登记表、户籍信息、无前科劣迹证明、微信聊天记录截图等书证；3.证人马某1、陈某、崔某等人的证言；4.被告人顾健的供述与辩解。公诉机关认为，被告人顾健擅自销售彩票，严重扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人顾健认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处顾健有期徒刑一年、并处罚金，是否适用缓刑请法庭根据本案事实判定。在法庭审理时，被告人顾健对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。被告人顾健的辩护人提出如下辩护意见：对检察机关指控顾健犯非法经营罪的定性没有意见。一.事实部分，应认定顾健非法获利1万余元。二.对顾健的量刑应考虑以下从轻情节。1.本案中顾健非法经营所得数额为1万余元，刚达到刑事立案标准，可认定顾健的犯罪情节轻微；2.顾健系初犯、偶犯，主观恶性小，可以从轻处罚；3.对顾健可适用刑事案件认罪认罚从宽制度。综上，顾健主观恶性不深，行为所造成的社会危险性较小，情节轻微，且系初犯、偶犯，可以对其适用认罪认罚从宽制度，从量刑上从轻处理。顾健涉案前的一贯表现及到案后的悔罪态度，均能充分的说明其已经幡然醒悟，不可能有再犯罪的危险。可以说，法律的惩戒作用及威慑作用已经得到了充分的体现。因此，辩护人建议合议庭对顾健免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明，被告人顾健的妻子赵某于2020年1月8日从杨某处兑下位于四平市××区，由顾健负责该彩站的日常经营管理。期间，顾健自行制定开奖赔率等赌博规则，利用国家正规彩票的开奖号码组织人员参与竞猜并使用微信转账等方式结付款。自2020年7月1日起至案发，顾健共组织马某2、陈某、崔某三人参与，涉案流水为人民币22300元，顾健获利人民币21087元。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，综合证实公安机关接到群众举报涉案犯罪线索后立案侦查。2.物证中国体育彩票机一套、中国福利彩票机一套、苹果X手机一部、中国福利彩票代销证一张、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、照片，综合证实公安机关在案发现场查扣上述涉案物品并随案移送。3.户籍信息及无前科劣迹证明，证实顾健的自然信息，系成年人，无前科劣迹。4.抓获经过，证实顾健于2020年8月4日被公安人员抓获归案。5.彩票站转让协议及证人杨某的证言等，综合证实杨某将涉案彩票站转让给顾健、赵某二人经营。6.微信对话及交易记录截图、微信交易账单统计表、情况说明等，综合证实顾健与参赌人员马某2、陈某、崔某之间的微信转账等情况。经统计，顾健在2020年7月1日至8月5日期间经营“黑彩”总流水为人民币22300元，非法获利为人民币21087元。7.证人马某2、陈某、崔某的证言，综合证实三人在四平市××区“玩黑彩”，购彩时基本都使用微信选号、转账。三人都没赢钱，分别输了几千至上万元不等。8.被告人顾健的供述与辩解，供认其将四平市铁西区星源世纪城小区西门的B108室彩票投注站兑下来后，除正常销售彩票外，还经营“黑彩”，玩儿法都是在网上找的，如果有人想玩儿，顾健就把规则告诉这个人。顾健使用买来的微信号创建了一个微信群，在群里发彩票的开奖走势图，彩民看到走势图后使用微信进行投注，顾健本人就是庄家。共有三个彩民参与“玩黑彩”，三人一共输了一万多元，钱都被顾健赢了。以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。被告人顾健与公诉机关自愿签订了认罪认罚具结书，对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及犯罪事实均无异议。但本院经审理后认为公诉机关指控的罪名定性并不准确，对此分析评判如下：一.顾健的犯罪行为不构成非法经营罪。非法经营罪，是指行为人实施了未经许可经营法律、行政法规规定的专营物品、买卖，扰乱市场秩序，情节严重的行为。政府相关部门将发行、销售彩票纳入专营范围，进行规范管理，任何组织、个人未经审批擅自发行、销售彩票的行为，必然扰乱政府对彩票发行、销售的正常管理秩序。虽然《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条将未经国家批准擅自发行、销售彩票的行为以非法经营罪论处，但是，并非所有利用彩票开奖信息敛财的行为构成犯罪的，均应以非法经营罪处理。本案中，顾健在正常经营彩票销售业务之外，自行制定“输赢标准”，利用正规“体彩”、“福彩”的开奖号码组织多人竞猜，坐庄牟利，其行为没有利用“彩票”这一物质载体，也不具备利用政府有关彩票规定的特定方式去干扰正常彩票市场经营的特征，犯罪行为的实施过程亦未与彩票经营机构之间存在关联，整体事实独立于彩票销售模式之外。顾健仅利用“彩票”开奖信息的这一形式，为其与参赌者之间的赌博提供一个判断输赢的衡量标准，不应将之认定为未经许可销售彩票的非法经营行为。二.顾健的行为侵犯了社会管理秩序，应以赌博罪对其定罪处罚。赌博罪与非法经营罪侵犯的客体不同。赌博罪侵犯的客体是社会管理秩序，非法经营罪侵犯的客体是国家的市场交易管理秩序。在客观表现方面，赌博罪表现为行为人以盈利为目的聚众赌博或以赌博为业，非法经营罪则表现为行为人违反国家规定，非法从事经营活动，扰乱市场交易管理秩序。顾健组织多人利用“彩票”开奖信息作为评判输赢的标准进行竞赌，以庄家的身份与参赌人员马某2、陈某、崔某之间进行输赢结算的方式获取非法利益。顾健的行为侵害的是正常的社会管理秩序而非扰乱市场秩序的非法经营活动，更不是通过非法经营行为获利，故应以赌博罪追究顾健的刑事责任。三.顾健的行为系聚众赌博而非开设赌场。就本案现有证据分析，顾健以营利为目的，组织马某2、陈某、崔某三人参与赌博活动，涉及人数较少、规模较小、参赌人员相对固定、经营时间较短，相较于开设赌场犯罪的持续性、规模性等特征，顾健的行为更符合聚众赌博的犯罪特征。综上所述，

吴亚明赌博罪一审刑事判决书浙江省德清县人民法院刑事判决书（2017）浙0521刑初423号：德清县人民检察院以德检公诉刑诉［2017］456号起诉书指控被告人吴亚明犯赌博罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员潘某1出庭支持公诉，被告人吴亚明到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关起诉书指控：2015年7月中下旬至8月6日期间，被告人吴亚明结伙赵某、魏某、王某、严某、杨某、钟某林（均已判刑）等人以营利为目的，在本县武康街道私营城杏仙棋牌室后二楼租房、文雅棋牌室、碧水云天顶楼棋牌室、佳得利商贸城波仔湾棋牌室等地，聚众采用以“二八杠”的方式进行赌博30余场，平均每场抽头获利人民币2000余元。其中，被告人吴亚明参与赌博15余场。上述事实，被告人吴亚明在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、犯罪记录查询、刑事判决书、行政处罚决定书、同案犯赵某、魏某、王某、严某、杨某、钟某林的供述、证人黄某1、孙某、潘某2、范某、嵇某、郑某1、谢某、郑某2、盛某的证言、辨认笔录、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴亚明结伙他人以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴亚明虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，有悔罪表现，予以从轻处罚并宣告缓刑。为维护国家对社会的正常管理秩序，保护良好的社会风气，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人吴亚明犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员王丹二〇一七年九月二十二日书记员张文霞

뢫告人何某拒不支付劳动报酬一案刑事判决书湖南省溆浦县人民法院刑事判决书（2014）溆刑初字第44号：溆浦县人民检察院以湘溆检刑诉（2014）48号起诉书指控被告人何某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员向刚华担任审判长，代理审判员吕磊、人民陪审员谢群参加的合议庭，于2014年9月1日公开开庭对本案进行了审理，书记员姚思琪担任记录。溆浦县人民检察院指派检察员乔海平出庭支持公诉，被告人何某到庭参加诉讼。期间，溆浦县人民检察院于2014年5月15日、9月11日两次以补充侦查为由建议本院延期审理。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结溆浦县人民检察院指控：2012年12月9日，被告人何某与怀化市大源节能环保科技有限公司（以下简称大源公司）签订了怀化大源湘维3.0ＭＷ水泥烟气余热发电项目工程承包合同，2013年3月21日双方签订补充协议，该合同项目总标的123万元。被告人何某将该工程中的电器仪表工程分包给赵某训，将内保温工程分包给淄博吴星耐火材料有限公司负责人赵某，赵某训雇佣钟某飞施工，赵某雇佣杨某海、李某城等8人施工，安装工程由被告人何某雇佣苏某、袁某光等11人施工。2013年3月25日被告人何某在完成整个工程约45%时，总共领取工程进度款72万元人民币。于当日租车携带工程款回到四川省广元市旺苍县老家，后又前往浙江省宁波市北仑区打工。被告人何某共拖欠21名工人2月份至3月份期间劳动报酬共计人民币190525元，21名工人在寻找被告人何某未果的情况下，向溆浦县劳动争议仲裁委员会申请仲裁，2013年5月7日，溆浦县劳动争议仲裁委员会审理此案，2013年5月14日溆浦县劳动争议仲裁委员会作出仲裁裁决。2013年10月28日溆浦县劳动争议仲裁委员会工作人员，将溆劳仲案字（2013）第16号仲裁裁决书留置送达至被告人何某户籍所在地。2013年11月11日，怀化大源节能环保科技有限公司董事长助理罗某耀向怀化市公安局江坪分局报案，2013年11月13日怀化市公安局江坪分局立案并网上追逃。2013年11月28日，被告人何某被浙江省宁波市公安局北仑分局公安民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人何某以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究被告人何某的刑事责任，提请本院依法判处。被告人何某对公诉机关提供的证据，指控的犯罪事实和适用法律均无异议。经审理查明：2012年12月9日，被告人何某与怀化市大源节能环保科技有限公司（以下简称大源公司）签订了怀化大源湘维3.0ＭＷ水泥烟气余热发电项目工程安装施工承包合同，2013年3月21日双方签订补充协议，该合同项目总标的为123万元。被告人何某将该工程中的电器仪表工程分包给赵某训，将内保温工程分包给淄博吴星耐火材料有限公司负责人赵某，赵某训雇佣钟某飞施工，赵某雇佣杨某海、李某城等8人施工，安装工程由被告人何某雇佣苏某、袁某光等11人施工。因害怕工程亏损，2013年3月25日被告人何某在领到大源公司预付的15万元工程款后，于当日晚上携款潜逃，被告人何某在逃跑后更换了手机号码。截止被告人何某逃跑时，被告人何某已完成整个工程的45%左右，共领取了大源公司的工程进度款72万元人民币，拖欠赵某、赵某训等21名民工2月份至3月份期间劳动报酬共计人民币190525元。赵某、赵某训、杨某海等21名民工在寻找被告人何某未果的情况下与大源公司协商，后双方达成协议，由大源公司先垫付被告人何某所欠民工的劳动报酬，然后民工委托大源公司向溆浦县劳动争议仲裁委员会联系相关仲裁事宜，民工予以配合。2013年4月18日赵某、赵某训、杨某海等21位民工以杨某海为仲裁代表人，以被告人何某为第一申请人，大源公司为第二申请人向溆浦县劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求二被申请人支付所欠的工资194725元。溆浦县劳动争议仲裁委员会经过审理后，于2013年5月14日作出溆劳仲案字（2013）第16号仲裁裁决书，裁决如下：一、第一申请人何某在裁决生效后五日内支付所欠民工工资190525元；二、第二申请人大源公司承担连带责任。2013年10月28日溆浦县劳动争议仲裁委员会工作人员将溆劳仲案字（2013）第16号仲裁裁决书留置送达至被告人何某户籍所在地。仲裁发生法律效力后，被告人何某至今未按仲裁裁决书确定的义务支付其拖欠的21位民工工资190525元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、证人赵某（淄博吴星耐火材料有限公司的项目经理）的陈述证明：何某与我公司签订了湘维新水泥厂余热发电项目的保温项目合同，合同款23万元，何某先付我公司2万元钱的进场费，我公司派了9位民工施工，2013年3月25日被告人何某拖欠我们的工程款10万元逃跑了；2、证人赵某训的证言证明：他承包了何某承包工程中的电气、仪表安装工程，2013年3月25日被告人何某带着他们的工资跑了，何某共欠他51000元工资；3、证人罗某耀（大源公司董事长助理）的证言证明：大源公司2012年12月9日将湘维有限公司余热发电项目安装工程发包给何某承包。到被告人何某完成工程进度45％左右时，大源公司先后付给被告人何某工程款72元。2013年3月25日被告人何某收到大源公司预付的工程款15万元后于当晚8时许租车逃匿，并将手机关机。被告人何某逃跑后，其欠赵某、赵某训、杨某海等民工工资近20万元未付；4、证人余某（大源公司项目经理）的证言证明：被告人何某逃跑以后，留下了20多位民工，这些民工有一个月没有领到工资了；5、证人李某江的证言证明：2013年3月25日的晚上8点多，一名姓何的四川男子租他的车去四川广元；6、溆浦县劳动争议仲裁委员会溆劳仲案字（2013）第16号仲裁裁决书，证明经溆浦县劳动争议仲裁委员会仲裁，裁决由被告人何某在仲裁生效后五日内支付杨某海等21位民工劳动报酬190525元，怀化市大源节能环保科技有限公司负连带责任；7、证人侯某鸿、罗某军（溆浦县人社局劳动仲裁院工作人员）的证言、送达回执及照片证明：2013年10月28日他们将（2013）溆劳仲字第16号仲裁裁决书依法留置送达于被告人何某的户籍所在地；8、怀化大源节能环保科技有限公司与何某签订的湖南湘维3ＭＷ水泥余热发电项目安装施工合同1份，何某与赵某训签订的电气仪表安装合同1份、与赵某签订的保温安装合同1份，证明大源公司与何某，何某与赵某、赵某训等人之间的承包关系；9、被告人何某账号为6228481698138112370农行卡存取款信息，证明2012年12月23日至2013年3月25日何某共收到大源公司6笔工程款项，共计72万元整；10、湖南湘维3ＭＷ水泥余热发电工程安装队职工未发放工资表3份，证明被告人何某欠民工吴作余等11人的劳动报酬67300元，欠赵某等9位民工劳动报酬84375元，欠民工赵某训、钟某飞劳动报酬30000元；11、劳务工资付款协议，证明怀化市大源节能环保科技有限公司于2013年3月30日支付赵某训等21名工人劳动报酬190525元；12、宁波市公安局北仑分局出具的抓获经过，证明被告人何某被抓获的过程；13、被告人何某对拒不支付21名民工劳动报酬的犯罪事实供认不讳本院认为：被告人何某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经溆浦县劳动争议仲裁委员会责令支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控被告人何某所犯罪名成立，本院予以确认。被告人何某能坦白供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人何某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2014年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向刚华代理审判员吕磊人民陪审员谢群二〇一四年十月二十一日书记员姚思琪

Ꙉ桂英生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书安徽省淮北市相山区人民法院刑事判决书（2016）皖0603刑初234号：淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2016）216号起诉书指控被告人陈桂英犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院于同年7月7日立案，并依法组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员朱溟、代理检察员路轶倩出庭支持公诉，被告人陈桂英及其辩护人代根军等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结淮北市相山区人民检察院指控：被告人陈桂英自2015年3月担任淮北市长城饭店面点师以来，一直使用含铝泡打粉生产制作馒头、花卷、包子等面制品供饭店住宿客人食用。2015年7月22日，淮北市食品药品监督管理局对长城饭店的包子和馒头进行抽检，检测结果为铝含量超标。淮北市食品药品监督管理局于2015年12月10日告知长城饭店委托人赵某国家禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝泡打粉，赵某于当日便告知陈桂英造成饭店面制品铝超标的原因是面制品在制作中使用了含铝的泡打粉，且国家禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝泡打粉。2015年12月12日，陈桂英在明知以上禁止性规定的情况下，为使面制品快速发酵，未经饭店同意，擅自使用含铝泡打粉制作了一屉馒头和花卷供饭店住宿客人食用。经安徽中青检验检测有限公司鉴定，由被告人陈桂英生产制作的馒头和花卷中铝含量超标。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息及前科证明，归案情况说明，长城饭店营业执照、餐饮服务许可证、卫生许可证，长城饭店应聘人员简历表、工资表，长城饭店及朱晓玲个人会议记录，宏中商行销售出库单，淮北市食品药品监督管理局案件来源登记表、立案审批表、调查报告、涉嫌犯罪案件移送书，淮北市人民检察院建议移送涉嫌犯罪案件函，淮北市食品药品监督管理局《关于两起案件补充材料的复函》，食品安全抽样检验抽样单，检验报告，长城饭店出具的铝超标报告，淮北市食品药品监督管理局询问调查笔录，抽检报告及行政处罚决定书，安徽中青检验检测有限公司资质认定证书，国家卫生和计划生育委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家粮食局2014年第8号公告，证人王某甲、赵某、朱某、胡某、代某、王某乙、梁某的证言，被告人陈桂英的供述等证据。公诉机关认为：被告人陈桂英违反国家食品安全管理法规，在生产、销售的食品中掺入国家明确规定禁止使用的非食品原料，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人陈桂英当庭对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人对起诉书指控的被告人陈桂英的犯罪事实及罪名不持异议，但认为：被告人陈桂英具有自首情节，其犯罪情节较轻，没有造成严重后果，建议对其予以从轻处罚。经审理查明：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局及国家粮食局于2014年5月8日发布2014年第8号公告，规定自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的托面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。2015年3月起，被告人陈桂英应聘至淮北市长城饭店担任面点师一职，负责生产制作馒头、花卷、包子等面点供饭店住宿客人早餐食用。2015年7月22日，淮北市食品药品监督管理局对长城饭店的包子和馒头进行抽样检验，检测结果为铝项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求。后淮北市食品药品监督管理局于2015年12月10日告知长城饭店委托处理该事件的员工赵某国家禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝的食品添加剂。赵某得知后遂于当日告知面点师陈桂英造成饭店面制品铝超标的原因是在面制品的制作中使用了含铝的泡打粉，且国家已经禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝泡打粉。2015年12月12日，陈桂英在明知以上禁止性规定的情况下，为使面制品快速发酵，未经饭店同意，擅自使用含铝泡打粉制作了一次馒头和花卷供饭店住宿客人食用。2015年12月15日，淮北市食品药品监督管理局对被告人陈桂英于12月12日生产制作的馒头、花卷进行抽样检验，经安徽中青检验检测有限公司鉴定，被检测的馒头和花卷中铝残留量项目均不符合ＧＢ2760-2014标准要求，检测样品不合格。2016年5月11日，被告人陈桂英接公安机关电话通知后自行到淮北市公安局治安管理支队接受讯问，并如实供述了其于2015年12月12日在面制品生产制作过程中使用含铝泡打粉的主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1.淮北市食品药品监督管理局案件来源登记表、立案审批表、调查报告、淮北市人民检察院建议移送涉嫌犯罪案件函及淮北市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，证明：2015年12月15日，淮北市食品药品监督管理局执法人员对淮北市长城饭店生产经营的花卷和馒头进行了监督抽检，经安徽中青检验检测有限公司检验，样品中铝残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求，该样品不合格。该局执法人员于2016年1月14日将检验报告送达该饭店，该饭店在规定的期限内对检验结果未提出异议。淮北市食品药品监督管理局于2015年7月22日曾对长城饭店生产的包子和馒头进行过抽样检验，经安徽省食品药品检验研究院检验，样品中铝项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求，样品不合格。该饭店于2015年10月30日收到上述检验报告后，在规定期限内未提出异议。2015年12月10日淮北市食品药品监督管理局对长城饭店委托人进行调查时，该饭店称不清楚国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，所以在采购时没有注意是否含铝，不存在为了降低成本故意购买的行为，并承诺对此立即进行整改，对原有的含铝泡打粉全部更换不再使用，并重新采购了无铝泡打粉。但该饭店2015年12月12日生产的花卷和馒头经检验，样品仍然不合格。经查，该饭店授权委托人在2015年12月10日接受淮北市食品药品监督管理局调查后，即告知饭店面点师不得再使用含铝的泡打粉。该饭店面点师当天没有使用含铝的泡打粉，但生产加工的面制品不发，所以2015年12月12日，面点师又用了一点含铝的泡打粉生产加工花卷和馒头，之后就没再使用含铝的泡打粉了。该局执法人员分别对长城饭店的经营者及面点师做了调查，与授权委托人所说一致。安徽省淮北市人民检察院于2016年3月14日建议淮北市食品药品监督管理局将长城饭店涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪一案移送淮北市公安局审查；淮北市食品药品监督管理局于2016年3月14日将该案移送淮北市公安局。2.淮北市食品药品监督管理局关于两起案件补充材料的复函，证明：安徽中青检验检测有限公司是取得资质认定的食品检验机构，证书编号为Ｆ＊＊＊＊12＊＊＊＊，资质认定范围包含面制食品中铝的测定。淮北市食品药品监督管理局执法人员于2015年12月15日分别对淮北市长城饭店和淮北市南通长寿粥店实施食品抽样，所有样品均为现场封样，并现场制作食品安全抽样文书，由抽样人员和被抽样单位人员签字盖章确认。抽样时未进行拍照、录像。淮北市食品药品监督管理局在收到检验报告时，已没有可采取强制措施的花卷、馒头、煎包等食品。因此，该局无法提供涉案物品清单。淮北市食品药品监督管理局对淮北市长城饭店和淮北市南通长寿粥店实施食品抽样的执法人员为马某、李某。3.安徽省食品药品检验研究院检验报告、淮北市食品药品监督管理局制作的赵某询问调查笔录及淮北市食品药品监督管理局（淮）食药监食罚（2015）74号行政处罚决定书，证明：安徽省食品药品检验研究院于2015年8月6日出具ＳＰ-2015-05008及ＳＰ-2015-05009二份检验报告，经对淮北市长城饭店2015年7月22日生产的包子、馒头进行抽样检验，铝项目均不符合ＧＢ2760-2014标准要求，检验结论均为不合格。赵某系淮北市长城饭店餐饮部主管，主要负责饭店的食品经营工作。其称其饭店2015年7月22日被抽样的包子和馒头是当天生产的，其中包子生产150个，成本价0.3元／个，馒头生产100个，成本价0.3元／个。这些包子和馒头不对外销售，全部用于饭店的员工自己食用。其饭店收到检验报告后，经认真分析、查找，最终确定造成铝项目不符合标准要求的原因是在生产加工的过程中使用了含铝的泡打粉。其饭店对其立即进行了整改，对原有的含铝泡打粉全部更换不再使用，并新购买了无铝的泡打粉。其饭店采购原料时，查验了营业执照和生产许可证，因为不清楚国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，所以在采购的时候没去注意是否含铝，不存在为了降低成本故意购买的行为。其饭店今后会加强管理，严格按照国家的相关要求采购，坚决杜绝此类事情的再次发生。淮北市食品药品监督管理局于2016年1月8日对淮北市长城饭店作出行政处罚决定并于当日送达该饭店，责令淮北市长城饭店立即改正违法行为，并给予长城饭店没收违法所得75元，处6000元罚款的行政处罚。4.淮北市长城饭店营业执照、餐饮服务许可证、卫生许可证，证明：淮北市长城饭店为个体工商户，负责人系王某甲，经营许可项目包括住宿、主食、热菜、凉菜（不含生食海鲜、不含裱花蛋糕）等；餐饮服务许可证有效期间为2013年1月5日至2016年1月4日；卫生许可证有效期间为2013年12月11日至2017年12月10日。5.淮北市长城饭店会议记录，证明：淮北市长城饭店于2015年11月2日、11月9日、11月16日开会时均明确采购材料要多考察，不合格的东西不能购买，泡打粉禁止使用与购买，类似问题不能再出现。6.淮北市长城饭店应聘人员简历表及工资发放表，证明：陈桂英于2015年3月20日应聘淮北市长城饭店面点师一职；2015年10月至12月，陈桂英分别从淮北市长城饭店领取工资6000元、6000元、5980元。7.淮北市食品药品监督管理局食品安全抽样检验抽样单，证明：淮北市食品药品监督管理局执法人员马晓华、李从胜于2015年12月15日对淮北市长城饭店2015年12月12日生产加工的馒头、花卷进行了抽样，该饭店相关人员在场签字。8.食品检验机构资质认定证书，证明：安徽中青检验检测有限公司是取得资质认定证书的食品检验机构，资质认定范围中包含面制食品中铝的测定。9.安徽中青检验检测有限公司出具的ＺＱＪＹ-2015-Ｗ006441、ＺＱＪＹ-2015-Ｗ006442号检验报告，证明：经检验，淮北市食品药品监督管理局于2015年12月15日随机抽取的淮北市长城饭店2015年12月12日生产的馒头及花卷样品中铝残留量项目均不符合ＧＢ2760-2014标准要求，样品不合格。10.国家卫生和计划生育委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家粮食局2014年第8号公告，证明：根据《食品安全法》和《食品添加剂新品种管理办法》的规定，经对《食品添加剂使用标准》（ＧＢ2760-2011）中含铝食品添加剂进行重新评估，决定撤销酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉等3种食品添加剂，不再允许膨化食品使用含铝食品添加剂，并调整硫酸铝钾和硫酸铝铵的使用范围。自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的托面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。11.淮北市长城饭店出具的铝超标报告，主要内容：该店领导从饭店开业就明确要求严格禁用含铝成分包括食品添加剂等，并亲自找早餐部门主管传达有关指示。该饭店面点师称接到通知当天就已经停止使用含铝泡打粉，并开了无铝泡打粉采购单，但由于一直没有购买到无铝泡打粉，且没有意识到含铝泡打粉会对人身体健康造成大的伤害，所以就再次放了一点泡打粉。现该饭店领导要求认真检查，店内所有国家规定禁用产品全部下架，决不再用。12.宏中商行销售出库单，证明：淮北市长城饭店于2015年6月26日、8月18日分别从宏中商行购买正宗双喜泡打粉1桶。13.淮北市公安局治安管理支队民警丁岩、王铎出具的归案情况说明，证明：2016年5月11日，办案民警王铎、丁岩通过电话的方式联系陈桂英并让其到市公安局治安支队一大队接受讯问，陈桂英接办案人员的电话通知后自行到公安机关接受了办案民警王铎、丁岩的讯问，并于当日被采取了取保候审强制措施。14.被告人陈桂英的户籍信息及前科证明，证明：被告人陈桂英出生于1967年8月14日；经查询，未发现陈桂英曾有违法犯罪的记录。15.证人王某甲的证言，主要内容：其是淮北市长城饭店的董事长，负责饭店的全面工作。其饭店加工的面制品于2015年被淮北市食品药品监督管理局抽检过两次，两次抽检的结果都是铝含量超标。这两次抽检的面制品都是陈桂英加工的，她是其饭店面点房的负责人。2015年第一次检验报告出来的时候其不知道是什么原因造成的铝超标，后来其委托处理这件事情的饭店餐饮部主管赵某在接受淮北市食品药品监督管理局调查后，第二次抽检之前，告诉其造成铝超标的原因是因为面制品在加工的过程中添加了含铝的泡打粉。其知道以后就赶紧通知面点房的陈桂英不要再用含铝的泡打粉加工面制品了，除此之外，其还安排赵某通知过她。其实在其饭店，其一直要求在面制品中不要添加泡打粉，开会的时候都说过。之前不知道国家不允许在非油炸食品中添加含铝泡打粉，但其一直也是这么要求的，后来知道以后其更是严格要求。其问过陈桂英为什么添加泡打粉，陈桂英说是因为添加泡打粉起发快，节省时间。陈桂英在其饭店使用的泡打粉其见过一次，泡打粉是经陈桂英要求后，饭店的采购员胡某从洪山路菜市场购买的。其记得泡打粉是一个小的圆铁桶装的，现在其已经让人把没用完的泡打粉扔掉了。16.证人赵某的证言，主要内容：其在长城饭店的主要工作职责是前厅接待和服务员培训。其在长城饭店工作期间，饭店生产的面制品被抽检过两次。第一次是2015年7月份左右，淮北市食品药品监督管理局的执法人员抽检过长城饭店的包子、馒头，2015年10月份左右，食品药品监督管理局把检验结果邮寄到了长城饭店，其拆开后看到检验结果是铝项目不符合标准，样品不合格。其看过之后就把检验报告给董事长王某甲、副董事长王某乙看，他们看过之后不到一周召开了一次会议，其在会议上提出了包子、馒头检验结果含铝不合格的事情，当时还做了会议记录。第二次是2015年12月份的时候，淮北市食品药品监督管理局的执法人员对饭店生产的花卷、馒头进行了抽检。2016年1月份时，食品药品监督管理局的工作人员打电话让其去拿抽检结果，其看到检验结果跟第一次一样还是铝项目不符合标准。其拿到结果后第一时间就告诉了董事长王某甲，王某甲当时就说饭店内不能再使用含铝泡打粉了。长城饭店第一次抽检结果出来以后，其饭店一直不知道什么原因造成了包子、馒头铝超标。2015年12月10日，淮北市食品药品监督管理局的工作人员把其喊去调查问话，他们告诉其长城饭店生产的包子、馒头铝超标是添加含铝泡打粉造成的，并给其看了国家禁止在面制品中添加含铝泡打粉的材料。其当天回去之后就告诉了董事长王某甲、副董事长王某乙、餐饮部主管祝某以及面点师陈桂英国家有关部门禁止在面制品中添加含铝泡打粉的事情。当时王某甲和王某乙都说以后不要再用了，陈桂英也说以后不用了，要买无铝泡打粉。长城饭店两次被抽检的面制品都是陈桂英生产加工的，后来第二次检测结果出来后，其才听陈桂英说第二次抽检的那批花卷、馒头是因为当时没有买到无铝泡打粉，为了让面发的快，她就又用了含铝的泡打粉。其饭店使用的泡打粉是“双喜”牌的，红色桶装。饭店生产的包子、花卷、馒头是用于饭店住宿客人早晨自助餐食用及员工自己食用的。长城饭店具体生产了多少含铝泡打粉的包子、花卷、馒头其也不知道。17.证人朱某的证言，主要内容：其是2015年11月29号开始到长城饭店上班的，其在饭店后堂跟着面点师陈桂英干活，平时她安排其干什么活其就干什么活，也就是干些和面，蒸馒头、花卷、包子、饺子等面点活。长城饭店就陈桂英一个人负责面点，其和王某丙一起跟着陈桂英做面点。面点房平时一般都是陈桂英和面，有时候她也安排其或王某丙和面，其二人就按照陈桂英的要求干活。一开始和面时会用泡打粉，后来2015年年底的时候政府部门来检查，检查之后，饭店董事长王某甲就说不能再用泡打粉和面了，之后就不再用泡打粉和面了。使用炮打粉和面时是先把面放到绞面机里，然后根据面的多少放入泡打粉和酵母粉。和面使用的泡打粉里面是含铝的，其之所以知道是因为2015年年底政府部门检查之后，王某甲董事长告诉大家饭店和面使用的泡打粉里面含有铝，国家不允许使用，并要求不要再使用了，当时还把没用完的含铝的泡打粉给扔了。陈桂英以及其和王某丙在和面中加过含铝泡打粉，但2015年年底检查之后就没有加过了，其和王某丙添加含铝泡打粉都是陈桂英让其二人添加的。另外在那次检查之前，其也不知道国家不允许在非油炸食品中添加含铝泡打粉。其饭店使用含铝泡打粉加工的面制品是在饭店的早餐中给客人食用的，剩下来的饭店员工自己吃。18.证人胡某的证言，主要内容：其在长城饭店主要负责给饭店后堂采购蔬菜、米面油、肉类、调料等。其在采购的过程中，厨师长让其采购过泡打粉，是在相山区洪山路菜市场“宏中干货店”购买的“双喜”牌1公斤红色铁桶包装的。其一共买过两三次，每次买一桶，至于泡打粉里是不是含铝其也没注意。其饭店的采购流程是后堂每个部门把需要采购的东西告诉厨师长，然后厨师长汇总后开采购单给其，其再到市场上去采购。饭店面点房是陈桂英一个人负责的，因为她需要用泡打粉，所以厨师长宋某才让其买泡打粉，具体买来干什么用的其不知道。其最后一次买泡打粉应该是在八、九月份，宋某离开饭店之前，其采购泡打粉都有供货商给其开的票据。其没有听说过非油炸的面点里面不能放含铝的泡打粉。19.证人代某的证言，主要内容：其从2015年11月份开始在长城饭店负责早餐服务。其所在饭店每天有两个人负责早餐服务，一个人是后堂的，另一个人是餐饮部的服务员。后堂有两个人，除了其还有一个叫张某的，其二人轮流负责早餐服务，每人半个月，餐饮部服务员有10个左右，他们也是轮流上班。饭店早餐的面制主食包括馒头、花卷、包子、油卷等，这些面制品都是饭店面点房的面点师陈桂英生产的，早上上班的时候服务员从面点房拿过来。这些馒头、花卷等都是一笼一笼摆放供客人挑选食用的，有时候吃的人多，有时候人少。早餐中的这些馒头、花卷饭店里上早班的服务员也吃，其自己也吃过。2015年12月13日、14日、15日这几天是其上的班，这几天早餐中的馒头和花卷应该是有人吃的，但其没有刻意的留意过，只是平时每天的馒头和花卷都有人吃，只是有时吃的多，有时吃的少而已。20.证人王某乙的证言，主要内容：其是2014年3月份到长城饭店餐饮部做服务员的。长城饭店每天有两个人负责早餐服务，一个人是后堂的，一个是餐饮部的服务员。后堂有两个大姐轮流负责早餐，餐饮部的服务员有10个左右，也是轮流上班。饭店早餐的面制主食有馒头、花卷、包子、水煎包等，都是饭店面点房的面点师生产的，然后早上从面点房拿过来。这些馒头、花卷等饭店住宿的客人早上会食用，有时吃的多，有时吃的少，除此之外，上早班的服务员有时候也会吃，其自己也吃过。饭店的馒头、花卷被淮北市食品药品监督管理局抽检的事情其不太清楚，因为餐饮部服务员没有排过值班表，所以2015年12月13日到15日早上是谁上班其也不记得了。21.证人梁某的证言，主要内容：其是2015年3月份到长城饭店餐饮部做服务员的。饭店每天有两个人负责早餐服务，一个人是后堂的，一个是餐饮部的服务员。后堂有两个大姐轮流负责，餐饮部服务员有10个左右，也是轮流上班。饭店早餐的面制主食有馒头、花卷、包子、锅贴等，都是后堂的大姐从面点房拿过来的，具体是谁生产的其不清楚。这些馒头、花卷做出来就是早上给客人吃的，有时候上早班的服务员也会吃。饭店的馒头、花卷被淮北市食品药品监督管理局抽检的事情其不太清楚，因为餐饮部服务员没有排过值班表，所以2015年12月13日、14日、15日早上是谁上班其也记不住了。22.被告人陈桂英的供述，主要内容：其是2015年4月再次到长城饭店工作的，其在饭店里负责后堂的面点制作，其在长城饭店工作期间加工出来的面点是提供给长城饭店住宿的客人早上食用的。淮北市食品药品监督管理局于2015年7月22日及12月15日两次对长城饭店加工的面点进行抽检的事情其都知道，两次的结果都是铝含量超标，这两次抽检的面点都是其负责加工的。第一次抽检结果下来之后，其并不知道是什么原因造成的，也没人告诉其，其开始还怀疑是面粉或者制作面点的工具造成的。2015年12月10日，赵某告诉其造成铝超标的原因是面点中加入了含铝泡打粉，让其以后不要再使用含铝泡打粉了，那个时候其才知道造成面点中铝超标的原因。赵某跟其讲过之后，其当天就不再用泡打粉了，只用了酵母粉，但是制作出来的面制品不发。当天晚上其就开了需要采购无铝泡打粉的单子交给王厨师长，但第二天没有买来，其问采购员胡某，胡某说市场上没有卖的。第二天晚上其又开了需要采购无铝泡打粉的单子交给王厨师长，但第三天还是没有买到。其又找到厨师长孟某，跟他说其要的无铝泡打粉买了两天都没买到，让他帮其催催，如果不用泡打粉面不发，但第四天早上的时候还是没有买到。12月10日赵某告诉其不能再使用含铝泡打粉之后，其就在12月12日那天用过一次含铝的泡打粉加工馒头和花卷。那天其和了1斤半面，加了3克含铝泡打粉及12克酵母，一共蒸了24个花卷和馒头。12月15日淮北市食品药品监督管理局到长城饭店抽检的就是这一批馒头和花卷。当天是因为一直没有买到无铝泡打粉，只用酵母粉面发不起来，其认为含铝泡打粉用起来对人体也没多大伤害，和面起发的快，蒸出来的馒头和花卷也好看，所以其就又用了一次。12月10日之前，面点房生产的面制品一直都是正常使用含铝泡打粉的，平时其安排朱某和面的时候也加过。其之前一直把没用完的含铝泡打粉放在面点房的绞面机上，12月15日食品药品监督管理局抽检过后，没用完的含铝泡打粉让老板或厨师长安排人扔掉了。长城饭店使用的含铝泡打粉是双喜牌红色圆桶铁盒装的，是其开购买泡打粉的单子交给王厨师长后，由采购员胡某购买的。使用含铝泡打粉加工面点是因为这样加工出来的花卷、馒头、包子起发快、外形好看、吃起来口感比较绵软。2015年12月15日第二次抽检之前，老板王某甲没有跟其说过不能添加含铝泡打粉，只有赵某在12月10日的时候给其说过铝超标的原因，让其以后不要再用含铝泡打粉了。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明案件事实

被告人林汝宁生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书福建省尤溪县人民法院刑事判决书（2016）闽0426刑初344号：尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉（2016）305号起诉书指控被告人林汝宁犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因案情复杂转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员邱玉清出庭支持公诉，被告人林汝宁到庭参加诉讼。现已审理终结尤溪县人民检察院指控，2015年4月至2015年8月，被告人林汝宁在尤溪县城关镇解放路57号其经营的尤溪县城兴小吃店内使用含铝泡打粉发面，制作馒头、炸“老鼠”（油炸类小麦粉制品）并销售，且在生产油条过程中添加明矾，并将生产的油条进行销售。2015年8月18日，三明市产品质量检验所对城兴小吃店进行食品抽样检验，抽取了该店当天生产的6个馒头、9根油条、6个炸“老鼠”进行检验。2015年10月5日，经福建省产品质量检验研究院测试，林汝宁生产的馒头中铝含量为149ｍｇ／ｋｇ,油条中铝含量为510ｍｇ／ｋｇ，炸“老鼠”中铝含量为215ｍｇ／ｋｇ。2015年12月10日，被告人林汝宁主动到尤溪县公安局投案。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、检验报告、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人林汝宁的行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。提请本院依法判处。被告人林汝宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2014年5月14日，国家卫计委、工业和信息化部、质检总局、食品药品监管总局、粮食局联合发布《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》规定：自2014年7月1日起，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝和硫酸铝铵。国家卫生和计划生育委员会于2015年5月24日发布实施《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》ＧＢ27602014，该标准确定馒头、包子等属于发酵类小麦粉制品；油条、油饼等属于油炸类小麦粉制品，其铝的残留量≤100ｍｇ／ｋｇ。2014年5月起，被告人林汝宁在尤溪县城关镇解放路57号经营尤溪县城兴小吃店。2015年4月至2015年8月，其为增加馒头、包子、油条、炸“老鼠”（油炸类小麦粉制品）的销量，林汝宁在制作馒头、炸“老鼠”的过程中使用含铝泡打粉，在制作油条过程中使用明矾。2015年8月18日，三明市产品质量检验所对该店进行食品抽样检验，抽取了该店当天生产的6个馒头、9根油条、6个炸“老鼠”进行检验。2015年10月5日，经福建省产品质量检验研究院检验，林汝宁生产的馒头中铝含量为149ｍｇ／ｋｇ,油条中铝含量为510ｍｇ／ｋｇ，炸“老鼠”中铝含量为215ｍｇ／ｋｇ。2015年12月10日，林汝宁主动到尤溪县公安局投案。被告人林汝宁所使用的明矾被尤溪县食品药品监督管理局依法扣押。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、福州市晋安区人民法院（2005）晋刑初字第71号刑事判决书、尤溪县食品药品监督管理局《涉嫌犯罪移送书》、案件调查报告、国家卫计委等5部门关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告、尤溪县食品药品监督管理局现场检查笔录、食品安全抽检检测抽样单、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、短信提取照片、调查评估意见书等；证人胡某、余某、包某、陈某的证言；检测报告福建省产品质量检验研究院（2015）ＭＪＨＹＤ19847《检验报告》、（2015）ＭＪＨＹＤ19848《检验报告》、（2015）ＭＪＨＹＤ19849《检验报告》；被告人林汝宁的供述和辩解；提取笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人林汝宁在食品加工过程中，违反食品安全标准，超范围、超限量滥用食品添加剂，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林汝宁犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项、第八条第一款、第十七条、第十八条规定，判决如下一、被告人林汝宁犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）二、禁止被告人林汝宁在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动；三、扣押在案的明矾由扣押机关尤溪县食品药品监督管理局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩辉审判员王晓迟代理审判员詹大欢二〇一七年一月十七日书记员詹学积

被告人唐满翠非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省永州市零陵区人民法院刑事判决书（2018）湘1102刑初258号：湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉〔2018〕268号起诉书指控被告人唐满翠犯非法种植毒品原植物罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月13日在本院刑事审判庭公开开庭审理了本案。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员孙一芳出庭支持公诉，被告人唐满翠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2017年6月，被告人唐满翠将罂粟种子撒播在其位于永州市零陵区×××旁边的菜地上，长出罂粟苗后，其进行移栽。2018年5月7日，永州市公安局零陵分局干警在上述地点查获了被告人唐满翠种植的罂粟苗，经现场清点，有786株已结罂粟果的罂粟苗存活并予当场铲除。公安机关遂从中取样送检，经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定：送检植物检材为罂粟科罂粟属罂粟，属于毒品原植物。上述事实，被告人唐满翠在庭审中亦无异议，且有户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、鉴定意见通知书等书证，证人张某某、邓某某的证言，被告人唐满翠的供述与辩解，物证鉴定书，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐满翠明知罂粟是毒品原植物而非法种植786株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；被告人唐满翠到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人唐满翠系初犯，且主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚；根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑在其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条的规定，判决如下被告人唐满翠犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋文林审判员罗晓男人民陪审员王晶二〇一八年八月十三日书记员黄跃华

湖北省随县人民法院刑事判决书（2020）鄂1321刑初87号公诉机关湖北省随县人民检察院。被告人徐光发，男，1957年7月24日出生于湖北省随县，汉族，小学文化，农民，住随县。因本案，于2019年4月27日被随县森林公安局决定取保候审，2019年6月21日被随县人民检察院决定取保候审，2019年12月20日由随县人民法院羁押于随州市看守所。指定辩护人汪冬炎，湖北天赋律师事务所律师。湖北省随县人民检察院以鄂随县检一部刑诉〔2019〕166号起诉书指控被告人徐光发犯失火罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于2019年12月19日作出一审判决，判决后，被告人徐光发不服本院判决，提起上诉，随州市中级人民法院于2020年5月6日发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员曹伟出庭支持公诉，被告人徐光发及其指定辩护人汪冬炎到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月11日15时许，被告人徐光发携带铁锹、杨叉等农具，驾驶其所有的八匹手扶拖拉机来到位于随县的责任田，被告人徐光发在犁田时，用火烧责任田埂边的杂草和玉米秸秆。因突然刮起大风，继而引发山火，因火势太大，被告人徐光发一人无法扑灭。附近村民曾某、宫某、余某等人发现山火，迅速组织人员前来灭火。在众人的共同努力下，直至当日17时许终将山火扑灭。另查明，2019年3月21日，随县林业局对该起山火进行调查后，认为过火面积较大，已达到刑事立案标准，遂移送公安机关查处，随县森林公安局于2019年4月24日决定立案侦查。2019年4月26日，被告人徐光发经公安机关拘传到案后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，经湖北天一林业科技有限公司现场勘查测算后认定：随县王家山火灾现场过火面积为5.3132公顷（折合79.6亩），其中，1号小班面积为2.4539公顷（折合36.8亩），地类为有林地，树种为栎树；2号小班面积为2.8593公顷（折合42.8亩），地类为有林地，树种为湿地松。上述事实，被告人徐光发在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经庭审质证核实的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、被告人徐光发个人身份信息、随县高城镇七里塔村村民委员会出具的证明、余某拍摄的失火现场的照片、随县林业局涉嫌犯罪案件移送材料等书证；2.证人曾某、蒋某、宫某、余某、吴某的证言；3.随县森林公安局对失火现场的《现场勘验笔录》、拍摄的现场照片、湖北天一林业科技有限公司出具的《随县高城镇七里塔村十组王家山森林火灾调查报告》；4.被告人徐光发的供述和辩解；5.视听资料。

金某某失火罪一审刑事判决书山西省阳曲县人民法院刑事判决书（2017）晋0122刑初24号：阳曲县人民检察院以阳检公刑诉（2017）第27号起诉书指控被告人金某某犯失火罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳曲县人民检察院指派检察员荣中林、要蓉蓉出庭支持公诉。被告人金富全到庭参加诉讼。现已审理终结阳曲县人民检察院指控，2017年2月14日，被告人金某某焚烧秸秆引燃退耕还林地林木，造成林地起火，过火总面积156.7亩，其中乔木林地107.6亩、无立木林地49.1亩。共烧毁林木（刺槐）5557株。针对上述指控，公诉机关庭审中出示了接受刑事案件登记表、立案决定书、现场勘验及鉴定报告、被告人金某某的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人金某某过失引发火灾，危害公共安全，使公私财产遭受严重损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人金某某犯罪后能如实供述犯罪事实，积极赔偿受害方损失，并得到受害方谅解，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人金某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。提出由于自己的过失，引起火灾，给他人造成损失，认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明，2017年2月14日早上，被告人金某某来到阳曲县大盂镇金家岗村悬沟其耕种的玉米地焚烧秸秆，准备种植玉米。被告人金某某先是用铁锹、叉子将地中全部秸秆拢到地的中央，约下午14时被告人金某某用随身携带的打火机点燃秸秆堆，后有风刮起，火苗吹至北面的上一堰玉米地，被告人金某某急忙用铁叉扑火，但火势迅速蔓延至邻近的种植刺槐的退耕还林地。火灾发生后，被告人金某某打电话给村干部金某甲，让其告诉村里的护林防火员曹某某叫上村民前来救火。后经阳曲县护林防火指挥部组织森林消防专业队、大盂镇金家岗村委会组织附近干部、村民等奋力扑救，明火于当日被彻底扑灭。后被告人金某某在现场随救火的阳曲县林业局工作人员一同来到阳曲县森林派出所。被告人归案后，如实供述了其犯罪事实。经阳曲县林业局调查：此次火灾过火总面积156.7亩，其中乔木林地107.6亩、无立木林地49.1亩。共烧毁林木（刺槐）5557株。案发后，被告人金某某对火灾造成15户村民的林木损失给予不同程度的补偿，15户村民对被告人金富全的行为予以谅解，希望对其能从轻处罚。另查明，在本案审理过程中，经阳曲县大盂镇金家岗村村民委员会证实过火的林地、地皮植物现已基本发芽、发叶，耕地已全部耕种。阳曲县大盂镇金家岗村村民委员会希望对被告人金某某从轻处罚。上述事实，被告人金某某在开庭审理过程中亦无异议。且有经庭审举证、质证的阳曲县凌井店林业工作站的报案材料；太原市公安局森林公安分局受案登记表、立案决定书、现场指认照片、归案经过、传唤证；山西盛大开元农林科技有限公司出具的关于阳曲县大盂镇金家岗村悬沟火场调查报告；阳曲县林业局林业行政处罚意见书及火灾情况说明；大盂镇南家庄村委作业设计图；谅解书；阳曲县大盂镇金家岗村村民委员会情况说明、证明、建议书；现场照片；被告人金富全的人口基本信息、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表及被告人金富全的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人金某某在护林防火期间，违反野外用火规定，焚烧秸杆引燃荒草，并引发火灾，将阳曲县大盂镇金家岗村悬沟一带种植刺槐的退耕还林地烧毁，过火面积达156.7亩，且其在点火时心存侥幸认为不会引发山火，也轻信能够避免，主观方面属于过于自信的过失，客观方面致使公私财产遭受损失，其行为已构成失火罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金某某在接受公安机关询问、讯问时均能如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。火灾发生后，被告人金某某通知家属叫人救火且本人也在现场积极参与灭火，并积极赔偿受害方损失，取得受害方谅解，且过火的林地、地皮植物现已基本发芽、发叶，耕地已全部耕种，对被告人金某某酌情从轻处罚。经当地司法行政机关考查，被告人金富全平时表现良好，适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人金某某犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长姜建云人民陪审员张慧萍人民陪审员李江林二〇一七年七月二十五日书记员尹强

侐涛抢劫一审刑事判决书湖南省沅江市人民法院刑事判决书（2016）湘0981刑初96号：沅江市人民检察院以沅检公刑诉（2016）96号起诉书指控被告人徐涛犯抢劫罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员罗剑出庭支持公诉，被告人徐涛到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年10月19日15时许，胡某辉（已判刑）在赌场内输了钱，怀疑郭某健、张某秋出老千，逐指使沈某清（已判刑）去将郭某健、张某秋抓回来将输掉的钱搞回来。沈某清邀集被告人徐涛将郭某健、张某秋拖到沈某斌家中，沈某清和被告人徐涛用拳头、菜刀对郭某健、张某秋进行欧打，分别抢得郭某健、张某秋身上现金6800元、600元，之后又从郭某健身上的银行卡上支取现金20000元，事后沈某清将抢得的现金27400元交给了胡某辉。公诉机关就指控的上述事实，向法庭宣读和出示了胡某辉、沈某清的户籍证明，沅江市公安局的立案决定书、发破案报告、到案经过、辩认笔录及其他相关材料，被害人郭某健、张某秋的陈述，证人王某波、李某平、沈某斌、王某成的证言，胡某辉、沈某清的供述，中国农业银行取款凭证、监控视频照片，本院（2013）沅刑初字第75号、（2016）湘0981刑初16号刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人徐涛以非法占有为目的，伙同他人使用暴力，抢劫他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪。在共同抢劫犯罪中，被告人徐涛起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐涛在判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应从当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定处罚。被告人徐涛对公诉机关指控的事实没有异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2014年10月19日，张某秋带郭某健一起到沅江市草尾镇新胜村王某成家胡某辉开设的赌场内，与胡某辉、王某光等20余人，以掷硬币猜单双、翻麻将比大小的方式赌博。当日15时许，张某秋、郭某健赢了钱，胡某辉与王某光等均输了钱，郭某健离开赌场。胡某辉怀疑郭某健、张某秋出老千，即指使沈某清去找郭某健、张某秋将输掉的钱搞回来。沈某清邀合被告人徐涛，告知郭某健、张某秋在赌场内出老千赢了钱，胡某辉要其把钱搞回来的情况，被告人徐涛同意后持一把菜刀与沈某清一起先后将郭某健、张某秋带到沈某斌家中，对郭某健、张某秋进行殴打，被告人徐涛用菜刀划伤郭某健头部，分别抢得郭某健、张某秋身上现金6800元、600元和郭某健身上的一张银行卡。之后，沈某清电话将情况告知胡某辉，胡某辉指使沈某清安排他人到银行取款20000元。沈某清即安排王某波持郭某健的银行卡到沅江市黄茅洲镇ＡＴＭ柜员机上分4次支取现金共计20000元，沈某清将抢得的现金27400元交给了胡某辉。郭某健、张某秋即到沅江市公安局草尾派出所报案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。户籍证明，证明徐涛的身份情况。沅江市公安局的立案决定书、发破案报告、到案经过、辩认笔录及其他相关材料证明，2014年10月19日17时许，郭某健到沅江市公安局草尾派出所报案，当日下午被人抢夺现金27400元。沅江市公安局即立案侦查，沈某清于2015年8月8日被沅江市公安局抓获。胡某辉于2015年8月24日被沅江市公安局抓获。郭某健、沈某清、王某波相互指认。证人王某波的证言证明，2014年10月19日15时许，王某波在沅江市草尾镇新胜村二斗渠钓鱼，接到沈某清的电话，要王某波赶到沈某斌家来有点事，王某波到沈某斌家，看见沈某斌在禾场里洗车，沈某清、徐涛、郭某健、张某秋在争吵，沈某清交给王某波一张银行卡，并告知其密码，要王某波到银行取款20000元，王某波持郭某健的银行卡到沅江市黄茅洲镇ＡＴＭ柜员机上分4次支取现金共计20000元回来交给了沈某清，之后就散了。被害人郭某健的证言证明，2014年10月19日，张某秋带郭某健一起到沅江市草尾镇新胜村王某成家胡某辉开设的赌场内，与胡某辉、王某光等数人，以掷硬币猜单双、翻麻将比大小的形式赌博。至当日15时许，郭某健赢2000元钱出了赌场休息。不一会，李某平就带着沈某清、徐涛找到郭某健，沈某清、徐涛拿1把菜刀，二人把郭某健抓到沈某斌家里，讲郭某健赌博出了老千，要赔50000元，对郭某健拳打脚踢，每人打了郭某健2个耳光，踢了郭某健几脚，用登子砸，用菜刀砍伤郭某健头部。后来又来了5、6个人，沈某清、徐涛逼郭某健承认出了老千，是张某秋带过来的，并把张某秋抓了过来，分别抢走郭某健、张某秋身上现金6800元、600元和郭某健身上的一张银行卡，逼郭某健说出密码。沈某清、徐涛要50000元了难，郭某健讨价后，沈某清、徐涛在郭某健的银行卡支取现金共计20000元。郭某健、张某秋即到沅江市公安局草尾派出所报案。被害人张某秋的证言证明，2014年10月份，李某平多次打电话联系张某秋到沅江市草尾镇新胜村赌场赌博。10月18日，张某秋赶到赌场赌博输了1000元，当日晚上，李某平与张某秋商定自己带副牌去赌。10月19日张某秋电话联系郭某健来到赌场，郭某健上午11时许到赌场内，与胡某辉、王某光等数人，以掷硬币猜单双、翻麻将比大小的形式赌博。至当日15时许，郭某健赢了2000元钱出了赌场。不一会，沈某清就带张某秋到沈某斌家里，看见郭某健被沈某清、徐涛等几个人殴打，用菜刀砍伤郭某健头部血直流，抢走郭某健身上现金6800元和一张银行卡，并且打张某秋两耳光，踢了几脚，抢走其身上的600元现金。后来还要张某秋、郭某健拿钱了难，张某秋、郭某健讨价后，沈某清、徐涛逼郭某健说出密码，持银行卡支取现金20000元才罢休。郭某健、张某秋即到沅江市公安局草尾派出所报案。证人李某平的证言证明，2014年10月17日，张某秋、郭某健告诉李某平自己带副牌到胡某辉开设的赌场赌博。10月19日张某秋带副麻将把赌场内的麻将对换。10月19日，张某秋、郭某健到赌场内，与胡某辉、王某光等数人，以掷硬币猜单双、翻麻将比大小的形式赌博。至当日15时许，张某秋赢了一两千元，郭某健赢了几千元，给李某平800元钱抽烟，出了赌场。不一会，沈某清、徐涛在赌场内找到李某平，怀疑其出老千作手脚，就带李某平找到郭某健，把郭某健抓到沈某斌家里，讲郭某健出老千要赔钱，郭某健否认，沈某清、徐涛就动手打了郭某健几拳，踢了几脚，徐涛用菜刀在郭某健面前晃威胁，郭某健头部被刀划伤鲜血直流，郭某健承认是张某秋出老千，沈某清就到赌场里找到张某秋带到沈某斌家，李某平跟着离开。次日，张某秋打电话责怪李某平，告诉其被抢27400元。证人沈某斌的证言证明，2014年10月19日14时许，沈某斌准备开车到岳父母家，沈某清、被告人徐涛带郭某健到沈某斌家，沈某清问郭某健“知道找你什么事吗？”郭某健未做声，沈某清就打了郭某健两个耳光，沈某清讲郭某健赌博做了手脚，郭某健仍未做声。徐涛上去就打郭某健两个耳光，之后拿出一把菜刀在郭某健头上划了两条口子，沈某清随即跑进沈志斌厨房拿出一把菜刀，被沈志斌制止。这时，张某秋被带到沈某斌家里，被告人徐涛上去朝其肚子踹了一脚，沈某清威胁“看你们怎么了难”，然后提出要赔20000元钱，郭某健只好拿出身上的一叠钱、银行卡，金手链等财物。沈某清就打电话联系王某波赶到沈某斌家，安排王某波到银行取了20000元交给了沈某清，沈某清把银行卡和金手链交给了郭某健，就散场了。证人王某成的证言证明，2014年9月底，胡某辉租用在沅江市草尾镇新胜村王某成的房屋开设赌场，沈某清、徐涛、王某波、王某光、李某甲、彭某负责照看场子。同案人胡某辉的供述证明，2014年9月底，胡亮在沅江市草尾镇新胜村开设的赌场经营不下去了，胡某辉接手租用王某成等人房屋开设赌场。2014年10月19日上午，张某秋带郭某健一起到沅江市草尾镇新胜村王某成家赌场内，与胡某辉、王某光等20余人，以掷硬币猜单双、摇骰子翻麻将比大小的形式赌博。至当日15时许，张某秋、郭某健赢了钱，胡某辉输了12000元钱，郭某健离开赌场。王某光告诉胡某辉说郭某健、张某秋出老千，胡某辉就打电话联系沈某清去找郭某健、张某秋将输掉的钱搞回来。过了一会，沈某清电话告知胡某辉，对方身上只有7400元，还有一张30000的银行卡，胡某辉就要沈某清安排他人到银行取款20000元。沈某清将27400元交给了胡某辉。胡某辉得知郭某健、张某秋即到沅江市公安局草尾派出所报案后，便找到郭某健、张某秋，看见郭某健头上被沈某清搞伤了在流血，双方和解未果。同案人沈某清的供述证明，2014年9月底，胡某辉接手胡亮在沅江市草尾镇新胜村开设的赌场，沈某清、徐涛、王某光、李某甲、彭坤在赌场负责照看场子。2014年10月19日，张某秋、郭某健、胡某辉、王某光等20余人在王某成家的赌场里赌博，输赢有20000元，张某秋、郭某健赢了钱，胡某辉、王某光等输了钱。当日下午，胡某辉电话联系沈某清到赌场，告诉沈某清，郭某健、张某秋出老千，“去把那个人身上的钱搞回来，然后把他暴打一顿”，之后，沈某清就邀徐涛在赌场内找到李某平，责问李某平是否在赌场内搞鬼，并要李某平一起去找郭某健，徐涛拿一把菜刀，三人找到郭某健，将其带到沈某斌家，责问其出老千，把身上的钱拿出来，郭某健不承认，沈某清上去打了郭某健2个耳光，接着徐涛上去打了郭某健2个耳光，然后拿出菜刀用刀背在郭某健头上敲了一下，沈某清冲到沈某斌家厨房拿出一把菜刀准备吓郭某健，被沈某斌拦住，郭某健承认和张某秋一起搞了鬼，沈某清就到赌场里把张某秋找过来，徐涛上去踢了张某秋一脚，拿了郭某健身上6800元和一张30000的银行卡，张某秋身上600元，沈某清就打电话将情况告诉胡某辉，胡某辉就要沈某清安排他人到银行取款20000元。沈某清联系王某波，由王某波持郭某健的银行卡到银行取款20000元，沈某清将27400元交给了胡某辉。中国农业银行取款凭证、监控视频照片证明，王某波于2014年10月19日15时47许，在沅江市黄茅洲镇中国农业银行ＡＴＭ柜员机上分4次支取现金共计20000元。本院（2014）沅刑初字第16号刑事判决书证明，胡某辉因犯开设赌场罪，于2009年6月被本院判处有期徒刑一年，因犯开设赌场罪于2014年2月被本院判处有期徒刑一年（刑期至2014年8月30日止）本院认为，胡某辉、沈某清以非法占有为目的，使用暴力，抢劫他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪。胡某辉以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪。沅江市人民检察院指控胡某辉犯抢劫罪、开设赌场罪，指控沈某清犯抢劫罪的罪名成立，本院予以支持。关于胡某辉、沈某清提出的“胡某辉、沈某清是因郭某健、张某秋在赌博过程中出老千赢了钱，为索回胡某辉等人输掉的钱而实施的行为，不应认定为抢劫罪”的辩解意见，经查，2014年10月19日15时许，张某秋、郭某健在胡某辉开设的赌场内赢了钱，郭某健离开赌场。胡某辉怀疑郭某健、张某秋出老千，即指使沈某清去找郭某健、张某秋将输掉的钱搞回来。沈某清邀集被告人徐涛一起持1把菜刀先后将郭某健、张某秋带到沈某斌家中，对郭某健、张某秋进行欧殴打，被告人徐涛用菜刀划伤郭某健头部，抢得郭某健、张某秋现金27400元。有被害人郭某健、张某秋的陈述，证人王某波、李某平、沈某斌、王某成的证言证实，并与胡某辉、沈某清的供述相吻合，胡某辉、沈某清在被害人离开赌场后以索要赌资为名，持刀使用暴力，抢劫财物明显高于赌资数额，符合抢劫罪的构成要件，应以抢劫罪定罪处罚。胡某辉、沈某清提出的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。在共同抢劫犯罪中，胡某辉指使沈某清实施犯罪，起了主要作用，沈某清邀集他人实施犯罪，起了主要作用，均是主犯，依法应当对其实施的全部犯罪负责。关于公诉机关提出“在共同抢劫犯罪中，沈某清起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。”的公诉意见，经查，沈某清受胡某辉指使，以索要赌资为名，邀集他人，在被害人离开赌场后持刀使用暴力，抢劫被害人财物，在实施犯罪过程中，起了主要作用，应认定为主犯，公诉机关提出认定沈某清是从犯的公诉意见，理由不能成立，应予纠正。胡某辉被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。胡某辉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。胡某辉、沈某清认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、胡某辉犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剔除原己羁押的1个月8日，即自2016年3月24日起至2019年8月15日止）。沈某清犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月8日起至2018年8月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张卫国审判员孙英人民陪审员刘海山二〇一六年三月二十四日书记员王婧

余小燕诈骗一审刑事判决书广东省广州市越秀区人民法院刑事判决书（2019）粤0104刑初920号：指派辩护人孙月勤，广东法制盛邦律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕804号起诉书指控被告人余小燕犯诈骗罪，于2019年7月26日以速裁程序向本院提起公诉，同年8月2日以穗越检刑变诉〔2019〕14号变更起诉决定书对本案变更起诉。本院立案后于2019年8月2日转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年8月28日公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员骆婷婷出庭支持公诉，被告人余小燕及指派辩护人孙月勤到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月17日，被告人余小燕伙同“小丽”（在逃）在广州市越秀区环市西路省汽车站门口人行天桥上，以铁路塌方要改坐汽车，需先购买高额保险到站后可退回为由，诈骗被害人曹某1人民币1200元。2018年8月15日，被告人余小燕伙同同案人陈某京、曾某仙（均另案处理）在广州市环市西路省汽车站与市汽车站方向的人行天桥处以同样方式诈骗被害人陈某1人民币5900元。2019年4月3日，被告人余小燕被公安人员抓获归案。公诉机关随案提交了相关证据，认为被告人余小燕无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余小燕归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人余小燕对指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。指派辩护人对指控的事实和罪名均无异议，提出余小燕如实供述、认罪认罚，系初犯，家中有幼女需要照顾，请求法庭对余小燕从轻处罚。经审理查明：一、2017年4月17日，被告人余小燕伙同同案人“小丽”（在逃）在广州市越秀区环市西路省汽车站门口人行天桥上，以铁路塌方要改坐汽车，需先购买高额保险到站后可退回为由，诈骗被害人曹某2人民币1200元。二、2018年8月15日，被告人余小燕伙同同案人陈南京、曾佩仙（均另案处理）在广州市环市西路省汽车站与市汽车站方向的人行天桥处，以同样方式诈骗被害人陈某2人民币5900元。2019年4月3日，被告人余小燕被公安人员抓获归案。以上事实，被告人余小燕在庭审过程中亦无异议，并有侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案情况说明，银行账户开户资料、交易明细、通话清单，现场照片、微信及ＱＱ聊天截图、视频监控截图等视听资料，被害人曹某2、陈某2的陈述及辨认笔录，同案人陈南京、曾某的供述及辨认笔录，被告人余小燕的户籍材料及其供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定

曾佩仙诈骗一审刑事判决书广东省广州市越秀区人民法院刑事判决书（2019）粤0104刑初1145号：广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1051号起诉书指控被告人曾佩仙犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员骆婷婷出庭支持公诉。被告人曾佩仙到庭参加诉讼。现已审理终结广州市越秀区人民检察院指控，2018年8月15日，被告人曾佩仙伙同同案人余某1燕、陈某2京（均已判决）广州市越秀区环市西路省汽车站门口人行天桥上，以铁路塌方要改坐汽车，且需先购买高额保险到站后可退回为由，诈骗被害人陈某2芬保险费5900元人民币、车费人民币980元，合计人民币6880元。2018年10月6日，被告人曾佩仙伙同同案人张某1龙、汤某琼、梁某1兵（均已判决）在上述地点以同样方式诈骗被害人高某6900元人民币。2019年4月13日，被告人曾佩仙被抓获归案。公诉机关随案移交了缴获的发票联等物证照片，抓获经过等书证，证人蓝某1的证言，被害人陈某2芬等人的陈述，被告人曾佩仙的供述，勘验、辨认笔录，视听资料等相关证据，并认为被告人曾佩仙无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人曾佩仙对指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。经审理查明，2018年8月15日，被告人曾佩仙伙同同案人余某2、陈南京（均已判决）在广州市越秀区环市西路省汽车站门口人行天桥上，以铁路塌方要改坐汽车，且需先购买高额保险、安全到站后返还为由，诈骗得被害人陈某1人民币6880元。2018年10月6日，被告人曾佩仙伙同同案人张某2、汤海琼、梁某2（均已判决）在上述地点以同样方式诈骗得被害人高某2人民币6900元。上述事实，有案发现场照片，受案登记表、立案决定书、抓获经过，被害人高某2提供的发票联、微信支付记录及支付宝支付记录截图，证人蓝某2的证言，同案人余某2、张某2、梁某2的供述及辨认笔录，同案人陈某、汤某的供述，被害人高某2的陈述及辨认笔录，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人曾佩仙的供述及辨认笔录，案发现场监控视频及视频截图、录像说明，被告人曾佩仙的户籍查询资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾佩仙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾佩仙犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曾佩仙自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关所提“建议判处被告人曾佩仙一年以下有期徒刑并处罚金，适用缓刑”的量刑建议恰当，本院予以采纳。综合考虑被告人曾佩仙作案的具体事实、犯罪情节、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾佩仙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人曾佩仙在本判决发生法律效力之次日起十日内与同案人陈某、余某共同向被害人陈某1退赔经济损失人民币6880元；与同案人张某、汤某、梁某共同向被害人高某2退赔经济损失人民币6900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄涛人民陪审员陆烨人民陪审员韩红艳二０一九年十一月六日书记员彭莉媛

湖北省利川市人民法院刑事判决书（2020）鄂2802刑初21号公诉机关利川市人民检察院。被告人孙正伟，男，1987年9月10日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，务农，住利川市。因涉嫌犯故意杀人罪，于2019年9月22日被利川市公安局刑事拘留，2019年9月29日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。指定辩护人张蓝天，湖北宏济律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检二部刑诉[2019]205号起诉书指控被告人孙正伟犯故意杀人罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，因涉及他人隐私，不公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员孙国智出庭支持公诉，被告人孙正伟及其辩护人张蓝天到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：被告人孙正伟与被害人冉某系夫妻，育有两子。因孙正伟得知冉某与卢某存在不正当男女关系，致两人关系不断恶化，最终致孙正伟萌生杀害冉某和卢某的想法，并为此购买尖刀一把。2019年9月22日，孙正伟的长子孙宇航过生日，冉某欲回家探望，孙正伟想借此机会下手，便将孙宇航送到孙某家，且在孙某家旁边砖厂与冉某微信视频，以制造其不在家、在工地的假象骗取冉某出现，尔后躲藏于玉米林地以防冉某看见。冉某信以为真来到孙某家中，孙正伟迅速出现并抢走冉某手机以查看卢某下落，冉某欲夺回手机两人因此抓扯起来，孙正伟将冉某按倒在地，并拿出事先准备好的尖刀架在冉某脖子上逼问卢某下落，孙某见状用椅子击打孙正伟，冉某趁机逃离到邻居家躲避，欲锁门时孙正伟追赶上，在两人推攘门的过程中，孙宇航赶到用手抓住刀刃，孙正伟担心孙宇航受伤便放下尖刀。公诉机关就起诉指控的事实，向本院移送了物证；书证；证人证言；被害人陈述；鉴定意见；现场勘验、辨认笔录；被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙正伟因婚姻家庭纠纷非法剥夺他人生命，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任，被告人孙正伟在实施犯罪过程中由于意志以外原因而未能得逞，属于犯罪未遂。被告人孙正伟对公诉机关起诉指控的事实无异议，对指控其犯故意杀人罪的性质有异议，提出他没有杀人的想法，只是因为被害人冉某与他人有不正当男女关系，他心里不舒服，想给她一点教训的辩解意见。其辩护人提出被告人孙正伟系初犯、偶犯，其到案后能如实供述犯罪事实，本案因婚姻家庭纠纷引发，被告人未对被害人造成损害，且取得了被害人谅解，其系犯罪未遂，请求法院对被告人从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人孙正伟与被害人冉某系夫妻，育有两子。因孙正伟得知冉某与卢某存在不正当男女关系，致两人关系不断恶化，2019年7月，冉某向利川市人民法院起诉要求与孙正伟离婚，后因冉某未到庭而按自动撤诉处理。孙正伟从务工处回到利川后多次联系冉某未果，最终萌生了杀害冉某和卢某的想法，并为此购买尖刀一把。2019年9月22日，孙正伟的长子孙宇航过生日，冉某欲回家探望，孙正伟想借此机会下手，便将孙宇航送到孙某家，且在孙某家旁边砖厂与冉某微信视频，以制造其不在家、在工地的假象骗取冉某出现，尔后躲藏于玉米林地以防冉某看见。冉某信以为真来到孙某家中，孙正伟迅速出现并抢走冉某手机以查看卢某下落，冉某欲夺回手机，两人因此抓扯起来，孙正伟将冉某按倒在地，并拿出事先准备好的尖刀架在冉某脖子上逼问卢某下落，孙某见状用椅子击打孙正伟，冉某趁机逃跑到孙某的邻居沈某1家躲避，并从里面将门反锁住，孙正伟追赶到后未能推开门，过了一会儿，孙宇航赶到用手抓住孙正伟手上尖刀的刀刃，孙正伟担心孙宇航受伤便放下尖刀。另查明，案发后，被害人冉某给孙正伟出具了谅解书，请求对孙正伟从轻处罚。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据可以证实：（一）物证尖刀一把（以照片形式呈现），证明本案案发时被告人孙正伟所持作案工具。（二）书证1、受案登记表，证明本案案发经过。2、到案经过，证明被告人孙正伟系传唤到案。3、结婚证明、民事起诉状及民事裁定书，证明被告人孙正伟与被害人冉某系夫妻关系，冉某曾在2019年7月向利川市人民法院起诉要求与孙正伟离婚，后因冉某经传票传唤无正当理由拒不到庭，该案按撤诉处理。4、谅解书，证明本案案发后，被害人冉某表示愿意原谅孙正伟，希望法院对孙正伟从轻处罚。5、扣押决定书，证明扣押孙正伟所持有的刀一把。6、户籍信息，证明被告人及被害人的基本身份情况。（三）证人证言1、证人胡某的证言，主要证明2019年9月21日他和妻子隆某一起驾车从重庆回利川，冉某知道后说要回来看小孩，便和他们一起回利川。9月22日上午7时，他们吃早餐时冉某在与别人视频聊天，吃完饭后冉某说要回柏杨给小孩过生日，还说怕孙正伟找她扯皮、打她，让他们陪她一起回柏杨。当时他们把冉某送到一个巷子口后就准备回利川城，大约过了五分钟时间，冉某就给隆某打电话说她被她老公打了，她老公拿了一把刀要杀她，让他们赶紧报警，他们给派出所打了电话后赶往冉某下车地点，看见孙正伟坐在一栋三层楼的房子的大门前，周围有很多人，没过多久，警察就来将孙正伟带走了。2、证人隆某的证言，主要证明冉某是她的朋友，孙正伟是冉某的老公，之前听冉某说其与孙正伟二人夫妻关系一直不好，冉某还去法院起诉过离婚。2019年9月21日，她和丈夫胡某一起驾车从重庆回利川，冉某也一起回利川，9月22日早上吃早饭时，冉某与孙正伟视频聊天，孙正伟说他在工地上班，还说小孩放在亲戚家里的。因为冉某与孙正伟关系不好，冉某怕孙正伟打她，做出过激的事情来，冉某就叫她和胡某一起陪同到柏杨去。他们把冉某送到民安路一个小巷子口时，冉某就下车了，她和胡某开车离开大概5分钟左右时，冉某就给胡某打电话说孙正伟拿了一把刀子要杀冉某，让他们报警，他们就报了警，又赶到现场去劝孙正伟，后来警察来将孙正伟带走了。3、证人沈某1的证言，主要证明2019年9月22日上午9时左右，他正蹲在柏杨坝镇民安路127号的房屋地坝里吃饭时，突然一个妇女跑过来从他家屋门钻进他屋里去了，他一边准备拉住她，一边问她干什么，那个妇女说后面有人追赶她、要杀她。这时，有一个男人追过来，右手拿着一把杀猪刀，那个男人要他把门打开，他闻到那男人身上有一股酒味，就问是什么事，那男人说活不下去了，女人背叛他几次了，他不想活了，这时有个小孩追过来将那男人手中的杀猪刀抢了过去。后来周围的人都在劝那个男人，听那男人说是自己在外面打工，妻子在家里与别人有不正当男女关系，他知道后就不想活了，要杀他妻子，鱼死网破。派出所的警察到现场后将那男人带走了。4、证人颜某的证言，主要证明她是卢某的前妻，她与卢某夫妻关系一直不是很好，2018年夏天的时候她在卢某打工处发现卢某与冉某有不正当男女关系后，就天天与卢某吵架，后一个人回到了利川。卢某在2018年春节回到利川要与她和好，但她发现卢某还是在与冉某保持联系，就把二人的聊天记录截屏发给了冉某的丈夫孙正伟，孙正伟打电话给她要她证明卢某与冉某之间真的有关系，电话里听到冉某在哭。后来她与卢某离婚了，就再也没有管他们之间的事了。5、证人吕某的证言，主要证明2019年9月22日早上9点钟左右，她站在沈某1家地坝里正在和沈某1拉家常时，突然看见一个女的从旁边巷子里面跑出来，直接跑到沈某1房屋里去了，沈某1问那女的干什么，那女的没回答，直接将一楼的大门反锁了，周围看热闹的人来后，她就站到了一边去，后面的事情他没有看见。6、证人孙某的证言，主要证明孙正伟是他亲弟弟，冉某是孙正伟的妻子，孙正伟在2018年就发现冉某在外面有男人了，两人长期在闹矛盾，还在法院起诉过离婚。2019年9月22日上午9时许，他在自己家地坝里坐着，看见冉某从一辆小轿车上下来，手里拎着东西朝他家走来，当时冉某的儿子孙宇航正在地坝里玩，冉某就去和孙宇航说话，这时孙正伟就从他家房屋旁边的玉米地里跑了出来，直接跑到他家地坝，站在冉某面前，什么也没说，用左手抓住冉某的头发，右手去抢冉某的手机。孙正伟将手机抢过来后直接放兜里，左手还是一直抓住冉某的头发没有松开，二人相互抓扯在一起，孙正伟把冉某按倒在地上躺起，左手抓住冉某的头发将冉某摁在地上不让她起来，从身上拿出一把刀子架在冉某的脖子上要冉某说与她有不正当关系的那个男人在哪里，冉某没有回答孙正伟，他看见孙正伟拿了刀子，就在旁边拿了一把木头椅子准备去将孙正伟的刀子打掉，孙正伟看见了就起身朝他走过去，用刀子砍他，他用椅子挡住了，同时冉某从地上捡起手机就朝外面公路上跑，孙正伟拿着刀子就去追冉某。过了一会儿他朝他们跑的方向走去时，派出所的民警已在现场了。（四）被害人陈述被害人冉某的陈述，主要内容：她与孙正伟是夫妻关系，2019年9月22日早上大约9点30分左右，当天是孩子过生日，她买了东西去孙正伟家看孩子，她下车后正在让孩子试一下买的衣服合不合适时，孙正伟拿了一把杀猪刀从外面冲了进来，先是开始抢她的手机，手机抢过去后就把她摁在地上，拿着杀猪刀架在她的脖子上，用膝盖跪在她身上，问她是与谁一起过来的，然后孙正伟把她的头发抓住，在院坝里拖了几米的距离，孙某看见孙正伟要来真的，就上来拉住孙正伟，然后她的手机掉在地上了，她捡起就跑，看见公路上一户人家的大门开着的，就直接进了房屋，把门反锁了，然后打电话报警。在2018年6月左右，因孙正伟怀疑她出轨两人就有矛盾，孙正伟长期威胁、恐吓她的家人、朋友及工作单位。（五）勘验、检查等笔录1、现场勘验笔录，证明案发现场在柏杨坝镇民安路127号，民警在现场附近的利云线西侧发现一把刀，刀身全长30厘米，刀柄为木质，刀刃宽4厘米。2、现场方位图、平面示意图、现场照片，载明案发现场方位及现场情况、提取物证现场情况。3、辨认笔录，证人沈某1辨认出孙正伟就是持刀追赶妇女的那个男子。（六）被告人供述与辩解被告人孙正伟的供述和辩解，主要内容：他与冉某结婚后，因冉某与其他男人有不正当男女关系，所以双方关系一直不是很好。2018年他外出打工，冉某一个人在家带孩子，他给冉某打电话时，他大儿子说冉某带了一个男人在家里去睡，他就怀疑冉某又在外面找男人了。后来才慢慢知道冉某是和一个叫卢某的男人搞在一起的，这件事闹到冉某家里去后，冉某当着她哥哥和父母的面向他下跪认错，事情平息后他又回浙江打工去了。没过多久，他发现冉某对他的态度变了，对他不闻不问，双方只要一联系就是吵架。后卢某的妻子把冉某与卢某的聊天记录发给他看了之后，他就和冉某吵得更厉害了。2019年2月他又出去打工，后来接到了柏杨坝法庭的通知，说冉某起诉要与他离婚，8月16日开庭，他于8月15日回到利川，但没有去法庭，听法庭的人说冉某也没有去法庭。过了两三天，因为大儿子要过生日，冉某跟他联系说要回来看儿子，问他在不在家，如果他在家她就不回来，他就骗冉某说自己不在家。9月22日凌晨3点多钟，冉某给他发微信，他们在聊天过程中又争吵起来，他就倒了半怀酒，边和冉某吵边喝酒。吃早餐时他又喝了一杯酒，然后就带着他儿子去了孙某家，出门时把事先买的一把刀子揣在身上。8点左右的时候，冉某为了确定他在不在家，就跟他视频，他找了孙某家旁边一个修房子的位置和她视频，让她认为他在工地上，他就是想把冉某骗回来再从冉某那里得知卢某在哪里。然后他躲在一块玉米地里，以为卢某会送冉某过来，在看到冉某坐在孙某的地坝里后，就直接冲到冉某身边抢冉某的手机，想看里面她出轨的秘密，于是双方拉扯起来，孙某就来拉劝，他一手把冉某的头发抓着，另一只手去抢手机，抢来后揣在上衣口袋里，逼问她卢某在哪里，冉某不说，同时想挣脱他逃跑，后抓扯到地坝边缘时他将冉某按在地上，右手从上衣口袋里拿出事先揣在身上的刀子，架在冉某的脖子上逼问冉某，孙某看到他拿刀子出来了，就拿了一把椅子，想用椅子把他手上的刀子打掉，他正在逼问冉某，卢某在哪里，看到孙某拿椅子打他，也冒火了，把冉某放开，转身去砍孙某，被孙某用椅子挡住了，冉某捡起手机爬起来跑开，他继续去追冉某，冉某躲进了一家民房里面并把门关了，他去推了几下，推不开，就站在门口，一会儿他儿子过来将刀子抓住，因为担心刀把儿子划伤，就放开了，他儿子将刀拿去不知道扔在什么地方了，一会儿派出所的民警就来到了现场。他拿的刀子是8月15日从浙江回来后在柏杨坝街上一个地摊上买的，买刀子就了为了哪天见到冉某与卢某在一起就把他们俩人杀了，然后自杀。他骗冉某回来是想通过冉某找到卢某，如果卢某送冉某过来就直接把卢某杀死，但是后来没有发现有人送冉某过来，所以就去抢冉某的手机，逼问她说出卢某的下落，如果冉某说了卢某的下落，就把冉某杀了再去杀卢某，然后自杀，如果冉某不说，就把冉某杀了，然后自杀，他今天的打算就是不管冉某说不说出卢某的下落肯定都要死，就算不死也要捅她几刀。如果不是孙某拿着椅子想把他刀打掉，冉某肯定是被他杀了。冉某一次又一次的出轨，他一次次原凉她，但她不知悔改，还是和卢某在一起，他就不可能再原谅她，再加上冉某一直躲着他，跟他对着干，他给卢某打电话，卢某比他还嚣张，他对他们两人恨之入骨，只想把他们杀了才解气。这个事出了之后，要么冉某拿钱与他离婚，如果她不同意，又像之前那样躲着，他就要去把她一家人杀了出气。上述证据，本院予以采信。关于被告人孙正伟提出其只是很生气，闹得凶，并不是真的想杀害被害人，不构成故意杀人罪的辩护意见。经查，被告人孙正伟与被害人冉某因冉某与他人有不正当男女关系而长期关系不睦，在收到法院因冉某起诉离婚的通知后回到利川，主观产生了想杀害冉某的想法，客观上其在案发前准备了犯罪工具，与被害人视频通话时制造其不在现场的假象，骗取被害人相信，后趁被害人不备将被害人按倒在地，将刀架在被害人脖子上，想非法剥夺被害人的生命，只是因为他人的阻止而未得逞。上述事实，有证人孙某的、沈某1、胡某等人的证言，被害人冉某的陈述及被告人孙正伟到案后的多次供述为证，被告人孙正伟的行为，符合故意杀人罪的构成要件。对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人孙正伟因婚姻家庭纠纷而产生非法剥夺他人生命的想法，并准备犯罪工具，积极实施非法剥夺被害人生命的行为，已构成故意杀人罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙正伟在实施犯罪过程中由于意志以外原因而未能得逞，属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，本院决定对其减轻处罚。被告人孙正伟到案后，如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；本案因婚姻家庭矛盾引发，案发后被告人已经取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人孙正伟的辩护人提出孙正伟系初犯、偶犯，其到案后能如实供述犯罪事实，本案因婚姻家庭纠纷引发，被告人未对被害人造成损害，且取得了被害人谅解，其系犯罪未遂，请求法院对被告人从轻处罚的辩护意见与本案查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人孙正伟犯故意杀人罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2021年3月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨春桃人民陪审员何明霞人民陪审员向红梅二〇二〇年六月二十四日书记员黄新

高兆东犯强奸罪一审刑事判决书江苏省阜宁县人民法院刑事判决书（2016）苏0923刑初100号：阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉［2016］82号起诉书指控被告人高某甲犯强奸罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员陈正权出庭支持公诉，被告人高某甲到庭参加诉讼。现已审理终结阜宁县人民检察院指控，2015年7月2日下午，被告人高某甲与痴呆女郭某从北沙返回家中的路上遇到王某（另案处理），被告人高某甲明知郭某系痴呆女仍将郭某介绍给王某嫖宿，并用车子将郭某带到王某的家中。在客厅的长沙发上，王某与郭某发生了性关系。被告人高某甲收取王某人民币50元。经鉴定，郭某无性防卫能力。为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验检查辨认笔录等证据，指控被告人高某甲明知是痴呆女仍将他人介绍与其发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款的规定，构成强奸罪。被告人高某甲归案后如实供述自己的罪行；在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十条、第六十九条的规定。提请本院依法判处。被告人高某甲当庭提出的辩解意见为，1、其没有介绍痴呆女郭某给王某嫖宿，也不知道他们发生了性关系，王某说郭某是他亲戚；2、其收取的50元，其中20元是其要的车费，另30元是王某给郭某的。经审理查明，2015年7月2日下午，被告人高某甲与痴呆女郭某从北沙返回高兆东家的途中遇到王某，被告人高某甲明知郭某系痴呆女仍将郭某介绍给王某嫖宿，并将郭某带到王某家中。王某与郭某发生了性关系，被告人高某甲收取了王某人民币50元。经鉴定，郭某系精神发育迟滞（中度）伴精神障碍，无性防卫能力。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）、书证1、阜宁县公安局出具的户籍证明，证明了被告人的基本信息。2、受理案件登记表、立案决定书、案发经过说明及到案经过、阜宁县人民检察院转办通知书及材料，证明了本案的发破案情况。3、刑事判决书、释放证明书，证明了被告人高兆东的前科情况。（二）、证人证言1、证人王某的证言，证明当时是夏天，具体哪天记不得了，那天喝了四五两白酒，骑车回家途中，在家北面一水泥桥上，其看到一辆电动三轮车停在桥南边拐弯的地方，车子前面坐的就是公安带到其家的那个男的，还有一个三十几岁的妇女坐在这个男的腿上，其看到他们这个样子就朝他们望，那个男的看到其醉憨憨地朝他们望，就问其想不想玩，把其玩下子50块钱，其就让他们跟其走，其骑车走在前面，那个男的骑车带着那个妇女走在后面。其家在桥往南下去第一个路口大概半里路的地方。其到家后，那个男的带着那个妇女也到了，他们进了其家大屋，其和那个男的坐在沙发面朝南，那个妇女面朝东坐着，那个男的看到茶几上有个旧手机就问其手机用不用了，其说这个手机坏了，那个男的就说把手机给他，那个妇女给其玩下，其答应了，那个男的还问那个妇女同不同意，那个妇女也同意了。后来那个男的出去后，其将大屋的门关起来，就和那个妇女在沙发上发生了性关系。结束后，那个妇女跟其要了30元就出去了。其把门打开，那个男的还站在其家的大场上，那个男的说他是带客的，叫其给他20元，其就拿了20元给那个男的，那个妇女跟那个男的就开车走了。那个男的和那个妇女以前都没有看到过。当时其以为那个男的是带着那个妇女出来卖淫的。那个妇女话不多，口齿清楚，感觉挺精的，发生关系后还跟其要了30元。其认为自己就是嫖娼了，那个男的也没有和其提到那个妇女精神方面的问题，其认为那个女的是正常人，看不出来有问题。2、证人韩某的证言，证明其因挪用资金被关押在阜宁县看守所，2015年7月底，其和高兆东关押在同一个监室，有一次闲聊时高说他是把一个傻女的带回家玩被公安机关抓起来的，高还说另外还有一个中年男子玩过这个傻女的。嗣后，其将该情况书面向阜宁县公安局举报。3、证人郭某的证言，证明其那天和小春子（即高兆东）在他姐家吃过中饭后，就坐小春子的车回小春子家，在回去的路上，其和小春子碰到了一个六十多岁的老头子，是那个老头子叫住小春子的，还叫小春子把其送到他家把他玩，那个老头子叫其去，其就去了。那个老头子开的是电瓶车，他家外面有个铁门，铁门里面有个大场，那个老头子把其带进屋里，屋里有个长沙发，其和那个老头子在玩的过程中没有说话。那个老头子给了小春子30元。（三）、被告人供述和辩解被告人高某甲的供述，证明7月2日中午，其在北沙妹妹家吃过中饭后就开着电动残疾车往南走，当时那个傻女的就坐在其车子后面的棚子里，其开到一个小桥的时候，后面有个男的骑着电瓶车超过其，并把其喊停下来，那个男的问其带个女的下来是不是做那种事情的，就是要发生关系的意思，以前来的就30块钱，其说这个妇女至少50块钱，那个傻女的在后面傻笑说同意去，当时其还闻到那个男的身上有酒味。后来那个男的骑电瓶车在前面走，其带着那个傻女的跟在后面，开百把米就到那个男的家了。当时其把车子停在他家的大场上，其下车把车门开下来，那个傻女的就自己下车了，后来就一起进了那个男的家里，三个人都坐在沙发上，那个男的问其有没有手机号码，其说自己没有手机，问他能不能给其一个手机，那个男的说桌上有个呢，让其拿去，后那个男的又给了其20元叫其赶紧出去，其就拿着旧手机，还顺手拿了一沓报纸出门了。过了没多长时间，那个傻女的就出来了，她跑到我面前，手里抓着30元和一张纸条给其，纸条上写个手机号码，后来其就带着那个傻女的回家了。那个男的是第一次见面，以前没见过。其带着那个傻女的买衣服就花了200元，平时也没时间带客，其就想苦点小钱，所以同意那个男的把傻女的带回家的。（四）、鉴定意见1、盐城市第四人民医院司法鉴定所司法××鉴定意见书，证明郭某精神发育迟滞（中度）伴精神障碍，无性防卫能力。2、盐城市公安局物证鉴定所生物物证鉴定书，证明“王某血样”的ＳＴＲ分型结果与“盐公物鉴（法物）字［2015］961号”鉴定中4号检材（被害人阴道拭子）ＳＴＲ分型结果相同，似然比为6.66＊1017。（五）、勘验检查辨认笔录1、现场勘验检查笔录，证明王某与郭某发生性关系的现场概况。2、高某甲的辨认笔录，证明高某甲辨认出与郭某发生性关系的男子的住址。3、郭某的辨认笔录，证明郭某辨认出小春子即被告人高某甲。上列证据，被告人高某甲未提出异议，均合法有效，且相互印证，应予认定

梁某某犯拐卖儿童罪、强奸罪被告人南某某、李某某犯拐卖儿童罪一审刑事判决书山西省新绛县人民法院刑事判决书（2017）晋0825刑初11号：新绛县人民检察院以新检公诉刑诉［2017］4号起诉书指控被告人梁某某犯拐卖儿童罪、强奸罪，被告人南某某、李某某犯拐卖儿童罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。新绛县人民检察院指派检察员吴少辉出庭支持公诉，被告人梁某某、南某某、李某某及其辩护人师某某、秦某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:2016年前半年，被告人梁某某以外出打工挣钱为由多次在被害人郭某某家找郭某某夫妇闲聊。2016年4月份的一天，梁某某在郭某某家闲聊过程中，趁其家中无人，欲强奸郭某某，在明知郭某某智力较弱的情况下不顾郭某某的反抗，与其发生性关系。事后因害怕郭某某的丈夫或其他人撞见，梁某某便离开了郭某某家。2016年5月7日左右，梁某某为获取钱财，计划将郭某某3岁的小女儿郭小某卖给他人，随后找到被告人南某某，让南某某帮其找收买孩子的下家，南某某同意后联系被告人李某某，让李某某寻找收买孩子的下家。李某某为从中获利，通过胡某某找到了同村不会生育又想要收养孩子的郑某。2016年5月11日左右，南某某告知梁某某已经在襄汾县找到想要收买孩子的下家，但收买方要看一下孩子是否健康，于是梁某某和南某某预谋次日将郭某某和郭小某接到南某某家中，让收买孩子的郑某家人看孩子。2016年5月12日早上9时左右，梁某某伙同南某某开车窜至郭某某家中，因当时郭某某丈夫苗某某在家，梁某某趁其丈夫不留意，慌骗郭某某先去泉掌镇朝阳村（史家庄）等他。后郭某某骑自行车带着女儿郭小某到了朝阳村，同时为避免苗某某怀疑，梁某某又与苗某某闲聊一会才与南某某离开。二人离开后在朝阳村接上郭某某与郭小某，并将其拉至南某某家中。当日下午14时，被告人李某某带着胡某某、张某（郑某母亲）乘车来到南某某家中，梁某某向张某等人谎称自己系郭某某丈夫、郭小某父亲，并以家境贪寒，夫妻二人要外出打工挣钱为名，想把郭小某送给他人收养，胡某某和张某见郭小某健康聪明于是决定收养。李某某通过胡某某告知郑某家人，收养郭小某要付给梁某某35000元，郑某家人便开始凑钱。后梁某某将郭小某送至襄汾县汾城镇李某某家中等待郑某家人给钱，与此同时胡某某跟随张某回家取钱。在郑某家中，郑某将35000元交给胡某某，胡某某和张某、郑甲某夫妇赶到李某某家后，胡某某将35000元钱交给李某某，张某夫妇顺利抱走郭小某，并要求梁某某提供郭小某出生证明，梁某某为尽快完成交易，便满口答应第二天会把郭小某出生证明送到李某某家中。李某某为获取非法利益，私自扣下35000元中的10000元现金，并对梁某某提出因其与南某某二人从中介绍，希望梁某某付给二人每人500元好处费，梁某某同意后，李某某最终支付给梁某某24000元。2016年5月12日晚，被告人梁某某将郭某某骗至侯马市聚某宾馆ＸＸＸ房间，在房间内梁某某挑逗郭某某，并将手伸进郭某某的衣服里摸郭某某的胸部，在明知郭某某智力较弱的情况下不顾郭某某推阻，与郭某某发生了性关系。后被告人梁某某带领郭某某来到新疆尉犁县，并在该县的小区租了房子住下，在此期间，梁某某多次与郭某某发生性关系。西安交通大学司法鉴定中心（2016）精鉴定第40号鉴定意见为:1.郭某某为“精神发育迟滞（中度）。2.受智能状态影响，被鉴定人郭某某对小女儿被卖一事无辨认能力。对梁某某等人拐卖儿童案中郭某某性自我防卫能力的补充鉴定，鉴定意见为郭某某受害时为无性自我防卫能力。针对上述指控，公诉机关出示了1.书证:入所健康检查表、凉州区看守所出具羁押证明、梁某某的归案说明、户籍证明、梁某某前科、户口本复印件、东韩村委会证明;2.证人证言:李甲某、张某、郑某、郑甲某、胡某某、梁甲某、秦甲某、闫某某、焦某某、芦某某、郭某某的证言;3.被害人陈述:郭某某、苗某某的陈述;4.被告人梁某某、南某某、李某某的供述;5.鉴定意见:西安交通大学法医学司法鉴定中心法医精神病学司法鉴定意见书及补充鉴定一份;6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:指认照片、指认笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人梁某某犯拐卖儿童罪、强奸罪，被告人南某某、李某某犯拐卖儿童罪，请依法判处。被告人梁某某、南某某、李某某对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。被告人李某某的辩护人认为，被告人李某某的行为已构成拐卖儿童罪的居间介绍，系从犯，其具有自愿认罪、积极退赃等情节，应当减轻处罚。经审理查明，2016年前半年，被告人梁某某以外出打工挣钱为由多次在被害人郭某某家找郭某某夫妇闲聊。2016年5月7日左右，梁某某为获取钱财，计划将郭某某3岁的小女儿郭小某卖给他人，随后找到被告人南某某，让南某某帮其找收买孩子的下家，南某某同意后联系被告人李某某，让李某某寻找收买孩子的下家。李某某通过胡某某找到了同村不会生育又想要收养孩子的郑某。2016年5月11日左右，南某某告知梁某某已经在襄汾县找到想要收买孩子的下家，但收买方要看一下孩子是否健康，于是梁某某和南某某预谋次日将郭某某和郭小某接到南某某家中，让收买孩子的郑某家人看孩子。2016年5月12日早上9时左右，梁某某伙同南某某驾驶自己的昌河白色面包车窜至郭某某家中，梁某某趁其丈夫苗某某不留意时慌骗郭某某，让其先去泉掌镇朝阳村（史家庄）等他。后郭某某骑自行车，带着女儿郭小某到了朝阳村。同时为避免苗某某怀疑，梁某某又与苗某某闲聊一会后才与南某某离开。二人离开后在朝阳村接上郭某某与郭小某，并将其拉至南某某家中。当日下午14时，被告人李某某领着胡某某、张某（郑某母亲）乘车来到南某某家中，梁某某向张某等人谎称自己系郭某某丈夫、郭小某父亲，并以家境贪寒，夫妻二人要外出打工挣钱为名，想把郭小某送给他人收养，胡某某和张某见郭小某健康聪明于是决定收养。李某某通过胡某某告知郑某家人，收养郭小某要付给梁某某35000元，郑某家人离开南某某家便开始凑钱，胡某某跟随张某回家取钱。后梁某某与南某某、李某某驾驶车辆将郭某某母女送至襄汾县汾城镇三公村李某某家中，等待郑某家人给钱。在郑某家中，郑某将35000元交给胡某某，胡某某和张某、郑甲某夫妇赶到李某某家后，胡某某将35000元钱交给李某某。后张某夫妇顺利抱走郭小某，并要求梁某某提供郭小某出生证明，梁某某为尽快完成交易，便满口答应第二天会把郭小某出生证明送到李某某家中。李某某为获取非法利益，私自扣下35000元中的10000元现金，另对梁某某提出因其与南某某二人从中介绍，希望梁某某付给二人每人500元好处费，梁某某同意后，李某某最终支付给梁某某24000元。梁某某驾驶面包车，同南某某、郭某某离开李某某家，后将南某某送回家。2016年5月12日晚，被告人梁某某将郭某某骗至侯马市聚某宾馆202房间，在房间内梁某某挑逗郭某某，并将手伸进郭某某的衣服里摸郭某某的胸部，在明知郭某某智力较弱的情况下不顾郭某某推阻，与郭某某发生了性关系。后被告人梁某某带领郭某某来到新疆尉犁县，同居在该县的和平小区租住的房子，在此期间，梁某某多次与郭某某发生性关系。另查明，新绛县公安局从李某某处扣押人民币10000元，从梁某某处扣押人民币13100元及白色昌河面包车一辆，并将该扣押款项均返还给郑某及其丈夫王某。西安交通大学司法鉴定中心（2016）精鉴定第40号鉴定意见为:1.郭某某为“精神发育迟滞（中度）。2.受智能状态影响，被鉴定人郭某某对小女儿被卖一事无辨认能力。对梁某某等人拐卖儿童案中郭某某性自我防卫能力的补充鉴定，鉴定意见为郭某某受害时为无性自我防卫能力。上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：（一）、书证1.凉州区看守所出具羁押证明，证实2016年5月27日至2016年5月30日，梁某某临时羁押于甘肃省武威市凉州区看守所。2.归案说明，证实2016年5月27日，库尔勒铁路公安处民警在列车上将梁某某抓获。3.户籍证明，证实梁某某，男，汉族，农民，山西省新绛县人；南某某，男，汉族，农民，山西省新绛县人；李某某，男，汉族，农民，山西省襄汾县人。4.新绛县人民法院刑事判决书，证实2009年3月26日，梁某某因犯诈骗罪被新绛县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。5.新绛县看守所刑满释放证明书，证实梁某某于2009年9月4日被刑满释放。7.新绛县公安局扣押、发还、移交物品清单及领条，证实新绛县公安局从李某某处扣押人民币10000元，从梁某某处扣押人民币13100元及白色昌河面包车（车架号ＬＫＤＢ152293Ｂ03ｘｘｘｘ）一辆，并将该扣押款项均返还给郑某及其丈夫王某。8.郭甲某家户口本复印件，证实户主郭甲某，家庭成员郭甲某、儿子苗某某、女儿郭某某，孙女郭小某。9.残疾证，证实郑某为肢体残疾人。10.东韩村村民委员会证明，证实东韩村民郭某某，女，智力低下，有些弱智，母亲患有精神病，不能正常生活。（二）证人证言1、李甲某询问笔录，主要内容：我是新绛县古交镇辛堡村人，系被害人郭某某的表哥，郭某某属于弱智，其带着女儿郭小某自2016年5月12日中午离家未归，我和郭某某丈夫两家人组织人寻找，直至第二天早上也没找到。我联系新绛第一时间发出寻人启事寻求帮助，当晚获得好心人提供线索称郭某某与一男子在侯马市火车站旁广场招待所曾开房。第二天，我和家人找到该招待所询问，查到登记信息为郭某某、梁某某二人，招待所老板很肯定两人没有带孩子，于是怀疑郭小某被拐卖，遂报案。2、张某的询问笔录，主要内容：我是襄汾县汾城镇北人。我女儿郑某是残疾人不能生育，所以想要收养个孩子。2016年5月12日早上9点左右，郑某打电话说他们村李某某和胡某某给帮忙找了一个新绛的女孩，让去看看。于是我随同胡某某、李某某到了新绛南某某家里看了孩子。随后，在三公村李某某家花35000元将孩子抱走。钱数怎么定的我不知道，是胡某某向我方提出的，钱也是给了胡某某。但双方没有签订抚养协议，也没有看过对方的身份证、户口本、结婚证，以及孩子的出生证明。后来因为李某某一直拖着没有给出生证明，就去找南某某要出生证明，他给了一个号码，但一直打不通。3、郑某的询问笔录,主要内容：我家收养孩子给了对方35000元钱，这个数是李某某向我父亲提出的。我家通过胡某某将35000元全部给了李某某。李某某告诉我及家人将35000元全部给了那对新绛男女。4、郑甲某的询问笔录，主要内容:我是郑某的父亲。当天，去看孩子时，我就向李某某提出要孩子的出生证明，李某某满口答应，并一再保证孩子没有问题。因此，我和家人才付钱抱走孩子。具体事务都是和李某某谈的，没有直接和孩子父母对话。也是李某某给我打电话说，给对方35000元抚养费。第二天，李某某还向我索要4000元的好处费。我说出生证明拿过来，好处费都好说。后我们多次向李某某索要出生证明，李某某总是推脱我。5、胡某某的询问笔录，主要内容:我是襄汾县汾城镇三公村人。是李某某向我介绍说新绛有个孩子要送养，在到新绛看了孩子准备离开时，李某某对我说对方这个小女孩要35000元。随后他是坐新绛人的车到的三公村，在三公村李某某家里，我将35000元交给了李某某。李某某随后还向郑某家人提出要好处费。李某某从没有向我提出过从35000元中扣下10000元当作送孩子手续的押金。因为是李某某介绍的，所以就相信李某某。6、梁甲某的询问笔录，主要内容:我是侯马市上马乡史店村人，系侯马市聚某宾馆工作人员。经过辨认，我可以证实郭某某和梁某某二人于2016年5月12日晚上9时许入住聚某宾馆，并于第二日凌晨5时离开上了去晋城的大巴车。7、秦甲某的询问笔录，主要内容:2016年5月12日，一个陌生女子抱着一个小孩准备把车放在计生办楼下，后来她一直没有取回她的车子。直到前两天我听说韩村有个女人带着孩子跑了，我觉得不对劲，我就让别人给那个女人的家属打电话来认领自行车。8、闫某某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的邻居。郭某某与其母亲脑子都有点问题。9、焦某某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的邻居。郭某某的脑子有点问题。10、芦某某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的姨妈。郭某某小时候的脑子不正常。11、郭甲某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的父亲。郭某某被拐之前和“小韩”没有见过面，且和郭某某他们是分开居住，不清楚小韩是否知道郭某某的脑子不行的事情。郭某某12岁的时候小韩见过她。但是他们的年龄都比较小，我不关注他们，具体他们有没有接触过我不清楚。（三）被害人陈述1、郭某某的询问笔录，主要内容：我是梁某某叫我跟着他离家的。当时去家里的还有南某某。梁某某说是带着我去外面干活，并嘱咐我把身份证带上，还偷偷说让在“史家庄”村等他。我离家时骑着自行车带着小女儿郭小某。后来将车子放在“史家庄”村一个医院跟前就上了梁某某的车跟着他走了。先到了南某某家里，梁某某说出去打工带娃麻烦的，把娃给他一个亲戚养着，打工挣下钱了回来把娃带回家。我不知道梁某某要卖娃，也不会同意让他卖娃。在好几个陌生人看娃的时候，梁某某和别人在另一个房间说事情，我和南某某、一个老婆婆在一个房间，我想去听梁某某说什么，南某某不让出去，所以我不知道他们在干什么。我和梁某某离开新绛先到了侯马，后来到了晋城租房子居住。在租的房子里才知道梁某某将孩子卖掉了。梁某某亲戚还让他自首，梁某某说他去自首就憨了。随后他联系他兰州一个朋友，让他朋友找个安全的地方。在光马村逢会的第二天，梁某某和我发生过性关系。2016年4月份，梁某某在我家与我闲聊过程中，与我发生过性关系。5月12日，在侯马火车站边上的宾馆里，梁某某和我发生过性关系。后他将我带到外地共同租住在一起，还与我发生过性关系。2、苗某某报案材料及询问笔录，主要内容：我系郭小某的父亲。2016年5月12日中午10点左右，郭某某骑自行车领着女儿郭小某离开家，此后再未回家。郭某某智商比正常人低一些。在郭某某和郭小某离家之前，梁某某频繁到我家游说我和我妻子随他外出打工，被我拒绝。在妻子带孩子离家当天，梁某某开着一辆白色面包车到过我家里，与我妻子聊过。在郭某某离家后，有人看到郭某某带着孩子在泉掌镇计生办附近上了一辆白色面包车，我在泉掌镇计生办院子里找到郭某某当天骑的自行车。郭某某在被找回后，告诉我她被梁某某骗出去了，孩子梁某某交给他一个亲戚抚养了。在知道孩子被卖后大哭了一场。（四）、被告人的供述和辩解1、梁某某的讯问笔录及检查，主要内容：我与郭某某父亲相识多年。2016年3月份左右，我去郭某某家闲聊时，郭某某提出丈夫对其不好，于是我提出让郭某某跟我外出打工，郭某某表示同意。我又想到郭某某带着小女儿不方便，再加上带着郭某某外出也需要钱，于是就想着将她的女儿郭小某卖掉。2016年5月7日左右，我找到南某某帮忙给郭某某女儿找个买家。5月10日左右，南某某电话告知说找好买家了，于是我们在南某某家中商议此事，南某某问要多少钱，我表示差不多就行。5月11日，南某某打电话说买家要看孩子，我们商议第二天将郭某某和郭小某接到南某某家。5月12日早上9点左右，我开着自己的昌河面包车接上南某某，后我们一起到东韩村郭某某家。后让郭某某先骑着自行车带着女儿离开，我为了不引起怀疑，就陪着郭某某丈夫闲聊了一会离开。后我和南某某在史家庄接上郭某某和郭小某到了南某某家中。路上我给郭某某说：出门带着孩子不方便，把孩子先送给亲戚抚养。当天下午，襄汾县来了四五个人，要孩子那家的人看孩子后，表示愿意收养。李某某让把孩子送到襄汾，于是我和南某某带着郭某某母女到了襄汾县三公村的李某某家里。在他家等了约一个小时，要孩子的那家人就到了，后来要孩子那家人将孩子抱走，李某某告诉我对方给了25000元抚养费，李某某还说要给他和南某某每人500元的好处费，最后给了我24000元。要孩子那家人还索要过孩子的出生证明，我表示一两天给送到李某某家。之后，我将南某某送回家，就带着郭某某离开。南某某和李某某知道我拐卖儿童的事实，因为南某某知道我没有结婚没有孩子，并且在去襄汾的路上，李某某和我、南某某同乘一辆车，我在车上说了郭某某是我相好的，要把其女儿给了人以方便我带着郭某某去外地。我没有参与卖孩子价钱的商议，25000元是李某某和收买孩子的家人商议的。2016年4月份，我在郭某某家闲聊过程中，摸过郭某某。5月12日，在侯马火车站边上的宾馆里，我和郭某某发生过性关系。后我带着郭某某共同租住在新疆尉犁县，还与郭某某发生过多次性关系。2、南某某讯问笔录，主要内容：我与梁某某相识多年，知道郭某某不是梁某某妻子，郭小某也不是梁某某女儿的情况下，我联系襄汾县的朋友李某某帮助梁某某寻找卖孩子的下家。梁某某告知我，他与郭小某母亲郭某某是私通关系，想带郭某某离开去外地，觉得郭小某是麻烦，要卖掉郭小某，并提出卖的越远越好，我明知是犯罪却还是帮梁某某联系了襄汾县三公村的朋友李某某，说有别人的一个娃要给人让他寻找一个收养娃的家。李某某找到买家后，梁某某在电话中向李某某提出要25000元，具体怎么商定的自己不清楚。当时李某某提出买孩子的家要先看孩子，梁某某就和我商量第二天将小女孩和她母亲接到我席村的家。2016年阴历四月的一天，早上七点多梁某某开着一辆面包车到我家，接上我到了东韩村被卖小女孩的家，刚到时，小女孩的母亲和小女孩不在，梁某某就和小女孩的父亲聊天，后来小女孩的母亲带着孩子回家后，梁某某趁小女孩父亲出房间拿打火机的时候，给小女孩的母亲说让她骑自行车，带着孩子先走，还说在史家庄通往南张村的路口汇合，并一直对小女孩母亲使眼色，后来小女孩母亲就带着小女孩先走了。过了大约半小时梁某某拉着我也离开了，他直接将车开到史家庄通往南张村的路口边，不一会小女孩母亲带着小女孩就过来了，梁某某给小女孩母亲说去我家，小女孩母亲就将自行车放到了一家医院，然后我们一起乘车到了我家。在路上时，梁某某给小女孩母亲说把孩子卖了，小女孩母亲不同意，后梁某某说先把孩子放在襄汾县三公村一个朋友家照顾着，过几年回来还能看娃，小女孩母亲说只要不卖娃就行。到我家后，梁某某就联系了李某某，下午2点左右，李某某就带着四个人到我家里看娃，梁某某给要收养孩子的那家说小女孩是他自己的孩子。后来收养孩子那家表示愿意收养，梁某某和我、李某某说好了价钱25000元，因收养方的人没带够钱，要求我们一起去三公村才能给钱，于是梁某某开着车，带着小女孩母亲到了三公村李某某家，等了大约一个小时，收养方的人将钱送到，梁某某让我和那个70岁左右的老婆婆看着小女孩的母亲，不让她看到卖孩子的过程，梁某某自己和收养方的人去了另一个小房间进行交易，梁某某给了我和李某某每人500元好处费。后来小女孩就被收养方的人抱走了，我就坐梁某某的车和小女孩母亲一起回到新绛。把小女孩卖了的第三天，收养方的人找到家里向我索要小女孩的出生证明，我将梁某某的电话告知对方，但梁某某电话关机了。又过了两三天，李某某告诉说买孩子那家现在知道孩子不是梁某某的了，不要孩子要退钱，李某某提出凑钱还给收养方，但自己没钱，只是将得到的500元好处给了李某某。卖小女孩之前，梁某某给我说他和小女孩的母亲发生过性关系，并且说小女孩的母亲脑子迟钝，卖小女孩没事，我觉得小女孩的母亲智力确实不好。因为她到我家时眼神无光，口齿不是很清楚，正常人跟这女人接触一会，就会看出这个女人脑子迟钝。3、被告人李某某讯问笔录，主要内容：我不知道孩子不是南某某介绍的那个人的事实。我接到南某某电话，称他有个朋友夫妻俩要外出打工，跟前一个小女孩要送人，随便给点钱就行。之后，我想到本村胡某某一直在给本村没有孩子的王某家找孩子，就电话联系了胡某某。胡某某及王某家人表示愿意收养，当天下午一起租车到新绛县南某某家看了孩子，见到了一对自称夫妻的人带着一个三岁女孩，王某岳母看过后表示愿意收养，并提出可以给对方出35000元钱。因王某家人需要回去筹钱，于是交易地点定在三公村的我家，自己乘坐南某某朋友的车回到家，随后王某家人通过胡某某交给我35000元钱，为了获利我扣下10000元钱，将剩下25000元钱交给梁某某，梁某某又从中抽出1000元，分别给了我和南某某每人500元好处费。25000元的价格是我定的，35000元的价格是胡某某定的。我和胡某某、收养人到南某某家看完孩子后，经过商量我们决定向收养人要35000元，之后我打电话给王某岳父说对方要35000元，扣押10000元是我自己的获利。我没有和小女孩父母说过话，但是我看她木木的，不活倒，死气沉沉不吭声，不甚精，不知道其智力是否正常。（五）鉴定意见1、西安交通大学法医学司法鉴定中心法医精神病学司法鉴定意见书，鉴定结论为：郭某某为“精神发育迟滞（中度）”。受智能状态影响，被鉴定人郭某某对小女儿被卖一事无辨认能力。2、西安交通大学法医学司法鉴定中心补充鉴定，鉴定结论为：评定被鉴定人受害当时为无性自我防卫能力。（六）勘验、勘查、辨认、侦查实验等1、梁某某、南某某、李某某对郭小某母亲郭某某辨认笔录及三人相互辨认笔录，证实均能进行准确辨认。2、梁某某、南某某、李某某对拐走郭小某地点及协商地点、交易地点的指认笔录，证实指认结果与被告人供述地点一致。3、梁某某、郑甲某、郑某、胡某某、张某等人对郭小某的指认照片一张，证实指认结果一致，被拐卖的孩子为郭小某。4、郭某某对梁某某、南某某、李某某、胡某某辨认笔录，证实郭某某均能准确辨认出梁某某、南某某、李某某、胡某某。5、郑甲某、胡某某、张某对李某某、梁某某、南某某辨认笔录，证实郑甲某、胡某某、张某均能准确辨认出梁某某、南某某、李某某。6、郑某对李某某辨认笔录，证实郑某能准确辨认出李某某。7、梁甲某对梁某某、郭某某辨认笔录，证实其能对梁某某、郭某某准确辨认。8、苗某某对郭小某、郭某某所骑自行车的指认照片，证实郭某某离家时所骑的自行车。9、梁某某、郭某某分别对发生性关系地点进行指认，证实侯马火车站西侧聚某宾馆ＸＸＸ室为梁某某同郭某某发生性关系的地点。对以上证据经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以认定本院认为，被告人梁某某、南某某、李某某以牟利为目的，在明知被害人郭某某精神发育迟滞的情况下，经预谋采用蒙骗等手段致使郭某某与郭小某脱离家庭，后将郭小某脱离其监护人的监护贩卖给他人。三被告人的行为构成拐卖儿童罪。被告人梁某某多次与无性自我防卫能力的郭某某发生性关系，其行为构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某的辩护人认为，被告人李某某的行为属居间介绍，系从犯的辩护意见，经查明被告人李某某为谋私利，积极参与拐卖儿童，并向双方隐瞒支付钱数，自己获利10000余元。本案三被告人在共同犯罪中地位、作用区别不明显，故不区分主从犯。故对辩护人认为被告人李某某属从犯的辩护意见不予采纳。三被告人均能自愿认罪，如实供述犯罪事实，退回部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人梁某某一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。对被告人梁某某的作案工具昌河牌白色面包车予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二百三十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁某某犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元；犯强奸罪，判处有期徒刑三年零六个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑九年零六个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2023年11月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人南某某犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2021年5月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李某某犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2021年5月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）四、对作案工具昌河牌白色面包车一辆（车架号：ＬＫＤＢ152293Ｂ034840）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄艳审判员王小坚审判员吴琦二〇一七年四月二十七日书记员赵东舸

得胜寻衅滋事罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2017）内0521刑初392号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2017］405号起诉书指控被告人魏得胜犯寻衅滋事罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员包那钦出庭支持公诉，被告人魏得胜到庭参加诉讼。现已审理终结科尔沁左翼中旗人民检察院指控，被害人吴某1、白某1、曲某系科尔沁左翼中旗农牧业局禁牧大队的工作人员。2017年5月10日15时30分许，被害人吴某1、白某1、曲某三人驾驶车辆到科尔沁左翼中旗花吐古拉镇都日本亚莫嘎查巡逻，途经花吐古拉镇腰营子嘎查时，被醉酒后的被告人魏得胜无故拦停，并对被害人吴某1、白某1、曲某进行殴打，被他人拉开后，被告人魏得胜又手持角铁将三被害人所驾驶的绿色长城牌皮卡车前挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人吴某1、白某1人体损伤程度均为轻微伤。经鉴定，被砸绿色长城皮卡车损失价值为人民币3050元。案发后，被告人魏得胜赔偿被害人吴某1、白某1经济损失，吴某1、白某1对魏得胜的行为表示谅解。上述事实，被告人魏得胜在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭列举的报案材料，户籍信息、证明，被害人吴某1、白某1、曲某的陈述，证人吴某2、白某2、白某3、石某、王某、韩某、包某的证言，被告人魏得胜的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片，诊断书、住院病案、司法鉴定意见书，价格认定结论书，谅解书，归案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人魏得胜醉酒后随意殴打他人，任意毁坏公私财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人魏得胜犯寻衅滋事罪的事实及罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。案发后，被告人魏得胜主动投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。案发后魏得胜赔偿被害人吴某1、白某1经济损失并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人魏得胜曾因殴打他人、故意毁坏他人财物，被公安机关行政处罚，可酌情从重处罚。根据被告人魏得胜的犯罪情节及认罪悔罪态度，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人魏得胜犯寻衅滋事罪，判处有期徒一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员何春荣二〇一七年十二月二十二日书记员徐欣欣

唐承平销售假药一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2013）新法刑初字第547号：湖南省新化县人民检察院以新检刑诉（2013）511号起诉书指控被告人唐某某犯销售假药罪，于2013年11月17日向本院提起公诉。本院于2013年12月17日第一次开庭进行了审理。本案于2013年12月20日因被告人唐某某患有严重疾病中止审理，于2014年2月10日恢复审理。本院依法组成由审判员游如彪担任审判长，审判员刘树武与人民陪审员冯武生参加的合议庭，公开开庭审理了本案。代理书记员石杰担任记录。新化县人民检察院检察员指派检察员何源出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人阳锋旗等到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控，2012年下半年，被告人唐某某以60元一盒的价格分二批购进160盒高仿真“山东东阿阿胶”。唐某某将这些高仿真的“山东东阿阿胶”以每盒120元的价格分别卖给新化县琅塘镇“时珍大药房”老板胡某某30盒、孟公镇“老百姓大药房”老板伍某某20盒；以每盒125元的价格卖给琅塘镇“微笑堂大药房”老板李某某40盒。另外唐某某自己在琅塘镇麻屋冲集市上以每盒120元的价格卖掉30盒，还有5盒因包装损坏被其丢掉了，未出售的35盒被新化县药监局查获。经山东省东阿县食品药品监督管理局核实、确认：被告人唐某某所贩卖的“山东东阿阿胶”不是山东东阿阿胶股份有限公司所生产的“山东东阿阿胶”。公诉机关为证明上述事实，提供了书证、物证、证人证言等证据。公诉机关认为被告人唐某某的行为已构成销售假药罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定依法判处。被告人唐某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法院从轻处理。经审理查明，2012年下半年，被告人唐某某以60元一盒的价格分二批购进160盒高仿真“山东东阿阿胶”。唐某某将这些高仿真的“山东东阿阿胶”以每盒120元的价格分别卖给新化县琅塘镇“时珍大药房”老板胡某某30盒、孟公镇“老百姓大药房”老板伍某某20盒；以每盒125元的价格卖给琅塘镇“微笑堂大药房”老板李某某40盒。另外唐某某自己在琅塘镇麻屋冲集市上以每盒120元的价格卖掉30盒，还有5盒因包装损坏被其丢掉了，未出售的35盒被新化县药监局查获。经山东省东阿县食品药品监督管理局核实、确认：被告人唐某某所贩卖的“山东东阿阿胶”不是山东东阿阿胶股份有限公司所生产的“山东东阿阿胶”。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、先行登记保存物品清单证明，行政机关扣押了唐某某分别向胡某某的药店、伍某某的药店及李某某的药店卖的多盒“山东东阿阿胶”。2、现场检查笔录及照片证明，执法人员在胡某某、伍某某、李某某所经营的药房内发现了假冒的“国药准字Ｚ37021368”山东东阿有限公司生产的阿胶。3、行政处罚决定书证明，胡某某所经营的新化县时珍大药房麻屋冲店、伍某某所经营的新化县孟公老百姓大药房、李某某所经营的新化县微笑堂大药房均被新化县药监局行政处罚。4、山东东阿县食品药品监督管理局的回复函证明，送检的两盒阿胶在内外包装、产品说明书及阿胶性状方面与其公司产品存在明显差异。5、证人胡某某、伍某某、李某某的证言证明，2012年下半年被告人唐某某以120元每盒的价钱向他们药房分别卖了30盒、20盒和40盒“山东东阿阿胶”，并称这批阿胶为高仿真的，乡里的老百姓是看不出来的。6、被告人唐某某对自己的犯罪事实供认不讳。7、娄底市食品药品检验检测所出具的检验报告证明，所检验的东阿阿胶不符合国家药品规定。8、户籍证明，被告人唐某某作案时已达完全刑事证人年龄。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认

传某某生产、销售假药罪一审刑事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事判决书（2017）鲁0112刑初588号：济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉［2017］574号起诉书指控被告人张某某犯销售假药罪一案，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2017年10月11日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员候方超出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历城区人民检察院指控：2014年底，被告人张某某在河南省郑州市参加药品、保健品交流会时认识了自称是“王经理”（身份不详）的男子。2015年初，被告人张某某以7.5元一盒的价格从“王经理”处购买了风痛安胶囊，并在明知风痛安胶囊系假药的情况下，在济南市历城区以12元一盒的价格销售给朱某某、张某甲、张某乙三人共计140盒，从而获利630元。经济南市食品药品监督管理局认定，风痛安胶囊按假药论处。2016年4月6日，公安民警将被告人张某某抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人张某某对公诉机关的指控未提出辩解。经法院审理查明：2014年底，被告人张某某在河南省郑州市参加药品、保健品交流会，并取得一名自称是“王经理”（身份不详）的男子的联系方式。2015年初至同年7月份，被告人张某某以每盒7.5元的价格分三次自“王经理”处购买了“风痛安胶囊”共计500盒，为获取利益，其在明知“风痛安胶囊”系假药的情况下，仍在济南市历城区以约每盒12元的价格销售给朱某某、张某甲、张某乙等三人共计140盒，从而获利630元。经济南市食品药品监督管理局认定，“风痛安胶囊”按假药论处。2016年4月6日，公安民警将被告人张某某抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、抓获经过证实，2014年至2015年，朱某某分三次购买张某某销售的“风痛安胶囊”，经鉴定，“风痛安胶囊”为假药。2016年4月6日，民警在历城区翡翠清河小区将张某某抓获。2、户籍证明、无犯罪记录证明证实，案发时张某某达到完全刑事责任年龄。截至2016年5月6日，未发现张某某在其户籍地辖区有犯罪记录。3、济南市食品药品监督管理局关于“风痛安胶囊”定性问题的批复、济南市历城区食品药品监督管理局关于“风痛安胶囊”鉴定意见的函证实，“风痛安胶囊”按假药论处。4、扣押清单、照片证实，济南市公安局历城区分局治安警察大队将朱某某持有的13盒“风痛安胶囊”予以扣押。5、辨认笔录及照片证实，朱某某、张某甲指认张某某就是向他们销售“风痛安胶囊”的外地男子。6、指认现场笔录、现场照片证实，张某某分别指认位于遥墙街道杨史村的政顺大药房、位于唐王镇老僧口的同善堂门诊、位于荷花路王家闸村千方大药店为作案现场。7、证人朱某某的证言证实，其系千方大药房第十九分店负责人。其自张某某处购买过三次“风痛安胶囊”，共50盒。8、证人张某甲的证言证实，其系政顺大药房的实际经营人，其自张某某处购买过三次“风痛安胶囊”，共计50盒。9、证人张某乙的证言证实，其系唐王镇老僧口南村卫生室经营者，其共从张某某处购买过二次“风痛安胶囊”，其计60盒左右，每盒卖15-18元，其所买“风痛安胶囊”全部卖完。10、证人王某某的证言证实，其系张某某妻子，张某某从事个体销售工作，先后代理并卖过风湿贴膏、皮肤外用软膏等产品，其不参与张某某的业务。11、证人李某某的证言证实，其曾到千方大药房买过“风痛安胶囊”，其对象吃后说不管用。12、被告人张某某的供述与以上证据所证明的事实基本一致本院认为，被告人张某某违反国家药品管理制度，以牟利为目的，销售假药，其行为构成销售假药罪，公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人张某某归案后如实供述其罪行，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张某某犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2018年3月26日止；罚金限本判决生效后15日内缴纳本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长常颖人民陪审员金吉明人民陪审员李宏波二〇一七年十月二十五日书记员时礼娟

漠军、杜明犯滥伐林木罪一审刑事判决书四川省盐亭县人民法院刑事判决书（2014）盐刑初字第71号：盐亭县人民检察院以盐检刑诉字（2014）第50号起诉书指控被告人张军、杜明犯滥伐林木罪，于2014年7月24日向本院提起公诉，经本院审查立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，盐亭县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人张军、杜明及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结盐亭县人民检察院指控：2013年11月初，被告人张军、杜明达成书面协议，由杜明帮张军实施2013年度盐亭县人工商品林采伐事宜。在未取得林业主管部门核发的林木采伐许可证的情况下，张军、杜明于2013年11月16日至2013年12月1日期间，雇请砍工在盐亭县黄甸镇文林村7组和10组的坡上无证砍伐林木2978株，折合活立木蓄积183.2627立方米。公诉机关认为被告人张军、杜明的行为应以滥伐林木罪追究刑事责任。同时认定二被告人有坦白认罪及杜明有父亲病重、儿子出车祸等酌情从轻处罚情节，同时也有密谋要杜明顶罪而张军逃避法律追究的从重处罚情节。被告人张军及其辩护人对公诉机关指控认定的事实无异议，张军表示认罪服法，请求法庭从轻处罚。其辩护人认为被告人张军属滥伐林木的帮助犯，其理由是滥伐林木的行为主要是杜明实施，砍了多少木材张军并不知情，只是杜明在砍树时问了张军而张军仅仅是答复可以慢慢砍到。同时张军的滥伐林木行为是在申请、报批、规划公示并已经基本缴清相关费用的情况下，采伐许可证即将办理过程中先砍伐，这与其他滥伐林木行为有显著区别，在量刑时应当予以考虑。并表示公诉机关所认定从重处罚情节没有法律依据，况且张军在没有法定机关认定其行为构成犯罪的情况下，他并不知晓他的行为是犯罪，所以就不存在顶罪之说。被告人杜明及其辩护人对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求法庭鉴于杜明家庭父亲病重、儿子车祸受伤及家庭经济困难等实际情况，对杜明从轻处罚并适用缓刑。其辩护人同时认为张军与杜明在共同犯罪中是相互作用的，没有主从之分。对公诉机关提出的相关从重处罚情节不认同。经审理查明，2013年度盐亭县人工商品林采伐经各级各部门按程序规划审批后，被告人张军所在绵阳飞马林业开发有限责任公司获得了在盐亭县黄甸镇文林村进行商品林采伐资格，同年11月4日经被告人张军与被告人杜明商议，达成了《林木采伐协议》，约定由张军将商品林采伐指标交杜明实施，并负责相关手续的完善，被告人杜明负责安排采伐人员和运输，并承担一切安全责任，所采伐木材全部由被告人张军按约定价格收购。被告人张军按规定向林业主管部门交缴了部份费用后，在办理采伐证的过程中，被告人杜明在征得了被告人张军的同意后，于2013年11月16日开始在文林村7组、10组无证采伐至同年12月1日被林业主管部门叫停止，经林业部门检测，共砍伐林木2978株，折合活立木蓄积183.2627立方米。所采伐林木全部堆放于原地，2013年12月12日盐亭县森林公安局依法扣押，并于同月16日责成文林村委会进行了变卖处理，获款用于支付村民树款及相关费用。上述事实有经庭审举证质证的相关批文、缴费凭据、知情人证言、承办说明、检尺明细表、勘验检查笔录及现场照片、鉴定意见等证据在卷佐证，审理中二被告人亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人张军、杜明在未取得林木采伐许可证的情况下，以实施人工商品林采伐的名义滥伐林木，数量巨大，其行为已构成了滥伐林木罪，公诉机关的指控成立。鉴于被告人张军、杜明的滥伐林木行为发生在具有采伐人工商品林资格和正在办理采伐许可证的过程中，其社会危害程度相对较小，且二被告人均能当庭自愿认罪，无前科等情节，本院决定对二被告人从轻处罚并适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人张军犯滥伐林木罪判处有期徒刑三年宣告缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确认之日起计算）二、被告人杜明犯滥伐林木罪判处有期徒刑三年宣告缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于四川省绵阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份审判长杜小林代理审判员杨霞人民陪审员潘烈二〇一四年八月二十八日书记员罗维

䆷培朝盗窃一案判决书贵州省赫章县人民法院刑事判决书（2016）黔0527刑初17号：贵州省赫章县人民检察院以赫检公诉刑诉［2016］12号起诉书指控被告人冷培朝犯盗窃罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，于2016年3月30日公开开庭审理了本案。赫章县人民检察院指派检察员罗艳、陆魁英出庭支持公诉，被告人冷培朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、2015年7月的一天，被告人冷培朝来到威宁县城关镇滇峰钢构店办公室，趁被害人李艳国不备之机，将李艳国的1部黑色小米手机盗走。经赫章县发展和改革局鉴定，李艳国被盗手机价值人民币2299元。后该手机被公安机关追回并发还给李艳国。上述事实，被告人冷培朝在开庭审理中亦无异议，且有抓获经过，户籍证明，现场勘查笔录、草图及照片，指认现场笔录及照片，销售凭证，涉案财物价格鉴定结论书，扣押、发还物品清单，被害人李艳国的陈述，被告人冷培朝的供述等证据证实，足以认定。二、2015年8月14日13时许，被告人冷培朝伙同他人来到赫章县南门村夜郎大道旁完美专卖店，趁被害人金菊不备之机，将金菊的手提包盗走，包内有现金人民币190元。案发后，被告人冷培朝的家属代其赔偿了金菊人民币1800元，金菊表示谅解冷培朝。上述事实，被告人冷培朝在开庭审理中亦无异议，且有现场勘查笔录、草图及照片，指认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，领条、谅解书，被害人金菊的陈述，证人耿海云的证言，被告人冷培朝的供述等证据证实，足以认定。三、2015年8月14日14时许，被告人冷培朝伙同他人来到赫章县城关镇前河路传承服装店，趁被害人邹优鹏不备之机，将邹优鹏的1部白色苹果6手机盗走。经赫章县发展和改革局鉴定，邹优鹏被盗手机价值人民币4644元。案发后，被告人冷培朝的家属代其赔偿了邹优鹏人民币4700元，邹优鹏表示谅解冷培朝。上述事实，被告人冷培朝在开庭审理中亦无异议，且有现场勘查笔录、草图及照片，指认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，销售发票，涉案财物价格鉴定结论书，领条、谅解书，被害人邹优鹏的陈述，被告人冷培朝的供述等证据证实，足以认定。四、2015年8月14日15时许，被告人冷培朝伙同他人来到赫章县城关镇前河路传承（烟草公司楼下）服装店里，趁被害人黄靖不备之机，将黄靖的背包盗走，包内有现金人民币160元。案发后，被告人冷培朝的家属代其赔偿了黄靖人民币200元，黄靖表示谅解冷培朝。上述事实，被告人冷培朝在开庭审理中亦无异议，且有现场勘查笔录、草图及照片，指认现场笔录及照片，领条、谅解书，被害人黄靖的陈述，被告人冷培朝的供述等证据证实，足以认定。五、2015年8月14日15时许，被告人冷培朝伙同他人来到赫章县城关镇文化路超发童装店里，趁被害人文家飞不备之机,将文家飞的1个黑色挎包盗走,包内有现金200元。案发后，被告人冷培朝的家属代其赔偿了文家飞人民币300元，文家飞表示谅解冷培朝。上述事实，被告人冷培朝在开庭审理中亦无异议，且有现场勘查笔录、草图及照片，指认笔录及照片，被害人文家飞的陈述，领条、谅解书，被告人冷培朝的供述等证据证实，足以认定。六、2015年8月14日20时许，被告人冷培朝、张公团来到赫章县城关镇黄泥村金沙外寨辣子鸡饭店里，声称要吃饭，张公团趁被害人成玲不备之机，将成玲放在收银台处的1个皮包盗走，包内有现金人民币6800元，后冷培朝参与分赃。案发后，被告人冷培朝的家属代其赔偿了成玲人民币9000元，成玲表示谅解冷培朝。上述事实，被告人冷培朝在开庭审理中亦无异议，且有现场勘查笔录、草图及照片，指认笔录及照片，辨认笔录及照片，监控视频，领条、谅解书，证人龙宁的证言，被害人成玲的陈述，被告人冷培朝的供述等证据证实，足以认定

ᝎ某某盗窃罪一审刑事判决书渭南市临渭区人民法院刑事判决书（2018）陕0502刑初291号：渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉（2018）258号起诉书指控被告人李某某犯盗窃罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。渭南市临渭区人民检察院指派检察员车红卫依法出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结渭南市临渭区人民检察院指控：1．2018年1月24日12时许，被告人李某某窜至临渭区三马路与前进路十字东北角东风汽车美容中心营业厅内，盗走被害人朱建弟黑色三星Ａ5型手机一部，后该手机被李某某变卖，获得赃款150元被全部挥霍。2.2018年2月12日8时许，被告人李某某窜至临渭区吝店镇常庄村三组被害人孔庆民家中卧室内，趁孔庆民熟睡之机，盗走被害人孔庆民ＯＰＰＯＡ57型手机一部，后该手机被李某某变卖，获得赃款150元被全部挥霍。3.2018年2月13日13时许，被告人李某某窜至临渭区民生街与一马路十字西南角辉辉便利店内，趁四周无人，盗走被害人王秀梅小米ＭＡＸ2型手机一部，后该手机被李某某变卖，获得赃款200元被全部挥霍。4.2018年2月14日14时许，被告人李某某窜至开发区东风街中段新二路菜市场陕川特色饭店内，趁被害人唐光礼不备，盗走其ＯＰＰＯＡ559型手机一部，后该手机被李某某变卖，获得赃款400元被全部挥霍。被盗手机被公安机关追回后已返还被害人。5.2018年4月7日7时许，被告人李某某窜至临渭区三马路东段哈尼网咖内，趁被害人任红艳不备，盗走其放在网吧三楼的小米手机一部。后该手机被李某某变卖，获得赃款30元被全部挥霍。6.2018年4月9日8时许，被告人李某某窜至临渭区吝店镇街道润都超市门前，趁四周无人，盗走被害人樊小燕绿驹牌电动自行车一辆，该电动自行车被李某某变卖，获得赃款300元被全部挥霍。被盗电动自行车被公安机关追回后已返还被害人。经鉴定，被害人朱建弟被盗手机评估价格为1014元，被害人孔庆民被盗手机评估价格为1395元，被害人王秀梅被盗手机评估价格为1978元，被害人唐光礼被盗手机评估价格为1673元，被害人任红艳被盗手机评估价格为650元，被害人樊小燕被盗电动自行车评估价格为1170元。总值为人民币柒仟捌佰捌拾元整（￥7880.00元）。公诉机关认为，被告人李某某的行为已构成盗窃罪，建议判处有期徒刑两年以下，并处罚金。经审理查明，公诉机关指控的上述犯罪事实及罪名，被告人李某某在开庭审理过程中均无异议，且有案件来源及抓获经过、扣押清单、户籍证明、证人张建娃、王加福证言、被害人孔庆民、樊小燕等人的陈述、被告人李某某的多次供述、价格认定结论书、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，多次窃取他人财物，其中入室窃取他人财物一起，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李某某犯盗窃罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，依法应予惩处。但鉴于被告人李某某在侦审期间能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人李某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2019年4月10日止）。上述罚金限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判员左敏二〇一八年八月一日书记员刘蒙

段继勇、杨六一盗窃一审刑事判决书内蒙古自治区兴和县人民法院刑事判决书（2014）兴刑初字第58号：兴和县人民检察院以兴检公诉刑诉（2014）37号起诉书指控被告人段继勇、杨六一犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴和县人民检察院指派检察员冯贵元出庭支持公诉，被告人段继勇及其辩护人孙彩霞、被告人杨六一到庭参加诉讼。本案现已审理终结兴和县人民检察院指控：被告人段继勇伙同杨六一于2014年2月份以来先后在兴和县阳光城小区、富康小区作案6起。2014年2月6日午后，在阳光城小区盗窃五起。其中盗窃5号楼一单元601室失主许某某家现金900元、茶叶两盒、软中华牌香烟两盒，被盗财物全部挥霍；盗窃该单元602室失主马某某家凡高牌男式手表一块、玉手镯一只、猴子属像吊坠一个，被盗手表已追回退还失主，其他被盗财物已挥霍；盗窃4号楼一单元502室失主董某家现金1300元、钻戒一枚、玉手镯一只、三星手机一部，被盗财物全部挥霍；盗窃4号楼二单元401室失主马某某家玉手镯三只、黄金项链一条，被盗财物全部挥霍；盗窃4号楼二单元301室失主常某某家现金64000元、国库券九张（面值5元10元的）、旧版百元面值的人民币三张，翡翠戒指一枚、白钻戒一枚、彩金项链一条、玉手镯一只，被盗现金段继勇分给杨六一2000元，其余自己占有，被盗财物全部挥霍。2014年2月16日上午，在富康小区作案一起。盗窃该小区6号楼十单元6楼东户失主金某某红色纽曼平板电脑一台、白色苹果充电器插座（带有黑色数据线），被盗电脑已追回退还失主。公诉机关就上述事实提供了相关证据，并认为被告人段继勇、杨六一二人以非法占有为目的，光天化日之下采用技术开锁方法入户盗窃作案6起，盗窃数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人段继勇对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控第五起在失主常润斌家所盗现金64000元，在庭审中只承认盗窃了4000元，对其他事实以记不清为由进行辩解。辩护人孙彩霞提出被告人段继勇认罪态度较好，主观恶性较轻，并存在退赃情节。在共同犯罪中，是杨六一提议作案的，量刑上应从轻，因段继勇对第五起承认只偷了4000元现金，所以60000元现金不应认定的辩护意见。被告人杨六一对公机关指控罪名无异议，只是辩称作案后他知道偷了三、四个玉手镯、一条黄金项链、5300元现金、一台平板电脑，至于段继勇偷了什么他不清楚。经审理查明：被告人段继勇在网上买了一套技术开锁工具，伙同杨六一于2014年2月份以来先后在兴和县阳光城小区、富康小区内入户盗窃6起。具体事实如下：1、2014年2月6日午后，被告人段继勇伙同杨六一驾驶了一辆银灰色大众捷达车（车牌号：晋ＢＤ678）从山西省大同市来到兴和县新城区，二人进入阳光城小区，来到5号楼一单元601室居民许某某家。被告人杨六一先敲防盗门，见没有人回应，被告人段继勇用随身携带的作案工具（锡纸条、小钩子）打开防盗门的三保险锁，两人进入家中盗窃放在衣柜内的900元现金，盗窃客厅茶几上放的两盒茶叶（一盒铁观音茶、一盒普洱茶，每盒估价100元），盗窃冰箱内放的两盒软中华牌香烟（估价120元），被盗财物全部挥霍。2、随后被告人段继勇、杨六一又用同样方法进入对门602室居民马某某家，盗窃放在电视柜抽屉内的一块凡高牌男式手表（估价2179元），盗窃放在小卧室衣柜抽屉里的一只玉手镯（2012年购买，购置价120元）、一个吊坠（猴子属像，2013年购买，购置价800元）。被盗手表已追回退还失主，其他被盗财物已挥霍。3、随后被告人段继勇、杨六一来到该小区4号楼一单元，用同样的方法进入502室居民董某家，盗窃放在主卧室床头柜抽屉内的一枚钻戒（估价3888元）、一只玉手镯（购置价不详）、一部三星手机（估价644元）和1300元现金，被盗财物全部挥霍。4、随后被告人段继勇、杨六一来到该小区4号楼二单元，用同样的方法进入401室居民马某某家，盗窃放在小卧室电脑桌抽屉里的三只玉手镯（有两只2005年购买每只4000元、另一只购置价不详），一条黄金项链（估价3752元），被盗财物全部挥霍。5、随后被告人段继勇、杨六一下到三楼，用同样的方法进入301室居民常某某家，盗窃放在主卧室衣柜抽屉里的64000元现金、九张国库券（面值5元10元的）、三张旧版百元面值的人民币，盗窃放在客厅柜子抽屉里的一枚翡翠戒指（估价10046元）、一枚白钻戒（3、4年前购买，购置价不详）、一条彩金项链（估价4000元）、一只玉手镯（8、9年前购买，购置价不详）。被盗现金段继勇分给杨六一2000元，其余自己占有，被盗财物全部挥霍。6、2014年2月16日上午被告人段继勇、杨六一再次来到兴和县新城区，两人又用以上的方法进入富康小区6号楼十单元6楼东户居民金某某家，盗走一台红色纽曼平板电脑（套有黑色皮套，估价1038元）、白色苹果充电器插座（带有黑色数据线），被盗电脑已追回退还失主。另查明：被告人段继勇于2007年3月29日因非法拘禁罪被山西省大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月。被告人杨六一于1999年3月因吸毒被大同市人民政府劳动教养三年。上述事实，有下列证据证实：1、物证：作案工具，条形薄纸、小捏子、小钩子、白色捷达轿车等。2、书证：邮政储蓄银行冻结存款凭证、常某某一枚翡翠戒指购买发票和凭证、金某某一台纽曼笔记本电脑购买发票、董某一枚18Ｋ金钻石女戒购买发票、报案材料、扣押物品清单及发还物品清单、犯罪嫌疑人段继勇、杨六一的户籍证明、山西省大同市城区人民法院刑事判决书、山西省大同市人民政府劳动教养决定书等。3、失主许某某证实2014年2月6日他家被盗现金900元，一盒普洱茶，一盒铁观音茶，两盒软中华。4、失主马某某证实2014年2月6日12时许他家被盗一块凡高牌男式手表、一只玉手镯、一条猴子属相吊坠。5、失主董某证实2014年2月6日上午他家被盗一枚钻戒、一只玉手镯、一部三星手机和1300元现金。6、失主马某某证实2014年2月6日下午他家被盗三只玉手镯、一条黄金项链。7、失主常某某证实2014年2月6日晚上，他回家发现被盗64000元现金、九张国库卷、三张旧版百元面值人民币、一枚翡翠戒指、一枚白钻戒、一条彩金项链、一只玉手镯。8、失主金某某证实被盗一台红色黑皮套纽曼平板电脑。9、被告人段继勇、杨六一的供述与辩解证实二人于2014年2月份在兴和县阳光小区、富康小区入户盗窃六起。10、价格鉴定结论书。11、现场勘验检查笔录、指认现场笔录证实二被告人地点及现场情况。12、辨认笔录及照片证实5号照片系马利程家所丢的凡高牌男式手表。13、盗窃兴和县新城区阳光小区视频及截图照片。上述证据，经当庭举证、质证，被告人段继勇及辩护人孙彩霞、被告人杨六一对部分证据提出异议，因二被告人在侦查阶段如实供述了犯罪事实，且证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以证实公诉机关指控二被告人的犯罪事实，本院予以确认本院认为：被告人段继勇、杨六一二人以非法占有为目的，采用技术开锁方法入户盗窃作案6起，盗窃财物92367元，数额巨大，二被告人的行为构成盗窃罪，属共同犯罪。事实清楚，证据充分，故公诉机关指控罪名及事实成立。二被告人在实施盗窃过程中分工负责、相互协调、彼此衔接，形成了一个行为整体，且在共同犯罪中所起作用相当。根据共同犯罪“部分行为，全部责任”的原则，被告人杨六一对其不知情的数额（失主常某某家60000元）也应承担刑事责任，但在量刑时应考虑其没有分赃情节。故二被告人、辩护人的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款规定，判决如下一、被告人段继勇犯盗窃罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年二月十六日起至二0二一年四月十五日止。）被告人杨六一犯盗窃罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年二月十六日起至二0二0年九月十五日止。）二、作案工具白色捷达轿车（车牌号：晋ＢＤ678）一辆依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长李月梅审判员汤建民人民陪审员母应祥二〇一四年九月二十二日书记员魏志芳

佟某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书河北省怀来县人民法院刑事判决书（2016）冀0730刑初27号：怀来县人民检察院以怀检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人佟某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2016年2月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员范宗凡、赵少辰出庭支持公诉，被告人佟某到庭参加诉讼。现已审理终结怀来县人民检察院指控：1、2012年12月至2013年3月期间，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相骗取刘某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××92），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债，2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币9757.05元，后该款由刘某乙归还银行。2、2013年1月至3月期间，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相从刘某丙处骗取户名为刘某丙妻子张某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××61），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债，2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币14488.1元，后该款由刘某丙归还银行。3、2012年10月至2013年3月期间，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相骗取赵某的中国建设银行信用卡（卡号为：48×××66）、中国农业银行信用卡（卡号为：62×××03），后多次使用两张信用卡在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债。2013年3月13日被告人佟某经赵某同意在怀来县五洲重型汽车销售公司使用赵某的建设银行信用卡购买长安牌奔奔轿车消费人民币30000元。2013年3月份被告人佟某因无力偿还上述两张信用卡的欠款逃匿，此时尚欠中国建设银行信用卡人民币99097.1元，尚欠中国农业银行信用卡人民币14245.29元，后两张信用卡欠款由赵某归还银行。4、2013年1、3月份左右，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相分别骗取赵某人民币65000元、人民币100000元，用于赌博及偿还赌债，2013年3月份因其无力偿还欠款逃匿，逃匿后其母亲偿还赵某人民币25000元。公诉机关认为：被告人佟某隐瞒事实真相骗取他人信用卡后违规套现，共计人民币107587.54元，隐瞒事实真相骗取他人钱财共计人民币140000元，其行为已分别构成信用卡诈骗罪、诈骗罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。被告人佟某供述的犯罪事实与公诉机关指控的事实相一致。经审理查明：一、信用卡诈骗罪1、2012年12月至2013年3月期间，被告人佟某在明知自己无偿还能力的情况下，为赌博和偿还赌债，以能给刘某乙的信用卡增加信用额度并承诺及时还款，骗取刘某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××92），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，并将套取的现金用于赌博及偿还赌债。2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币9757.05元，后该款由刘某乙归还银行。2、2013年1月至3月期间，被告人佟某在明知自己无偿还能力的情况下，为赌博和偿还赌债，以借用为名并承诺及时还款，从刘某丙处骗取户名为刘某丙妻子张某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××61），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债，2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币14488.1元，后该款由刘某丙归还银行。3、2012年10月至2013年3月期间，被告人佟某在明知自己无偿还能力的情况下，为赌博和偿还赌债，以急用钱，刷卡买车能打折，并承诺及时还款，骗取赵某的中国建设银行信用卡（卡号为：48×××66）、中国农业银行信用卡（卡号为：62×××03），后多次使用两张信用卡在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债。2013年3月份被告人佟某因无力偿还上述两张信用卡的欠款逃匿，此时尚欠中国建设银行信用卡人民币99097.1元，其中包括2013年3月13日，被告人佟某经赵某同意在怀来县五洲重型汽车销售公司使用该卡购买长安牌奔奔轿车消费的人民币30000元；尚欠中国农业银行信用卡人民币14245.29元。以上两张信用卡欠款由赵某全部归还银行。二、诈骗罪：2013年1、3月份左右，被告人佟某为赌博和偿还赌债，在明知自己无偿还能力的情况下，称急用钱，以借为名，分别骗取赵某人民币65000元、人民币100000元，用于赌博及偿还赌债，2013年3月份因其无力偿还欠款逃匿，逃匿后其母亲偿还赵某人民币25000元。另查明：被告人佟某于2015年7月30日主动投案，并如实供述了指控的前三起犯罪事实，第四起犯罪事实在羁押期间侦查机关已掌握的情况下亦如实供述。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表证实：本案系被害人刘某乙报案；2、到案经过证实：2015年7月30日被告人主动投案；3、被害人刘某乙陈述证实：2012年冬天的一天，被告人佟某向其借用信用卡，并说能给其增加信用额度，其认为是朋友，并让及时还款，就答应了。2013年3月其找佟某要过信用卡，但佟某推说过几天还，后其听说佟某用其卡在新保安的“旭辉批发部”套现，其过去后发现其的卡在批发部里，之后其再联系佟某，已找不到他，电话也打不通了。2013年4月份，其向银行还款10000元，还清佟某使用时的全部欠款；4、被害人刘某丙的陈述证实：其妻子张某乙办理的信用卡一直由其保管，2013年1月期间，被告人佟某向其借用，并保证会及时还款，因和佟某关系不错于是将卡借给佟某，后其发现卡在新保安“旭辉平价超市”放着，佟某还借了许多人的信用卡在超市套取现金，其多次要求佟某将信用卡还回，佟某均找理由推拖，后佟某电话处于关机状态，找不到人了，2013年4月份，其还款15000元，还清佟某使用时的全部欠款；5、被害人赵某的陈述证实：2012年10月份，同村的被告人佟某说急用钱，借走其额度为15000元的农行信用卡，2013年3月，佟某说想买车，用信用卡能够打折，要用其额度为10万元的建行信用卡，其同意后佟某买了辆30000元的长安奔奔轿车，后其多次要求佟某还卡，佟某均推拖，之后其就联系不到佟某了，其找到佟某妻子，并拿回了建行的信用卡，但卡已被刷空，后得知佟某借用多张信用卡在新保安镇的旭辉超市套取现金，以上两张卡其分别还款14300元，100000元，还清佟某使用时的全部欠款；6、被害人赵某自2015年8月31日后的多次陈述证实：被告人佟某以急需用钱为由，分别于2013年1、3月份从其处借走现金65000元，100000元，后佟某的母亲偿还过25000元，剩余钱其找佟某偿还，但之后一直无法再联系到佟某；并证实其让佟某连同信用卡欠款给打过一张28万元的欠条；7、证人张某甲的证言证实：其经营旭辉平价超市，2012年底到2013年3月底期间，佟某用刘某乙等人的信用卡在其超市套取现金，之后佟某就跑了，卡主向其要过卡，其没有给；8、证人刘某甲的证言证实：其丈夫佟某因欠了别人的钱还不了，2013年3月期间离开家后一直联系不到，并证实2013年3月份，佟某买过一辆长安奔奔轿车，听佟某说买车时使用了赵某的信用卡，佟某让其还过一张银行卡给赵某，还让其找赵某拿过100000元钱，之后其和佟某母亲还过赵某25000元；9、证人张某乙的证言证实：2013年1月期间，佟某从其丈夫刘某丙手里骗走其的信用卡套现，到期后未还款，后刘某丙还了15000元；10、协助查询财产通知书、银行交易明细证实：涉案的四张信用卡消费明细情况与指控欠款数额一致，并证实三被害人分别还款的情况；11、欠条、收条复印件证实：被告人佟某向赵某借款及偿还25000元的事实；12、被告人佟某供述证实：其因赌博输了钱，以急需用钱，向刘某乙、刘某丙、赵某借用信用卡，并保证及时还款，其中对刘某乙说过使用信用卡能增加信用额度，其借用了赵某两张信用卡，其中额度为10万元的建行卡其经赵某同意消费30000元购买了一辆奔奔汽车，其使用上述四张卡在新保安旭辉超市等地进行套现，并将套出的现金用于赌博和还赌债，其在借卡时没有说明用处，也没有还款能力，就是想先借上再说，后因为还不上钱，其离开家，因怕被他们找到更换了手机号码；13、被告人佟某自2015年9月1日之后的供述证实：其向赵某借过钱，也是以急需用钱的名义，钱用于赌博和还赌博的欠债，连同两张信用卡的欠款给赵某打过28万元的欠条，让其母亲还过赵某25000元，因其无力还款离开了家。上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后均予以确认

翟昆峰信用卡诈骗罪一审刑事判决书山东省济南市市中区人民法院刑事判决书（2014）市刑初字第99号：济南市市中区人民检察院以鲁济市中检公诉刑诉（2014）88号起诉书指控被告人翟昆峰犯信用卡诈骗罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序审理。因公诉机关发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2014年4月1日以鲁济市中检公刑变诉（2014）4号变更起诉决定书要求变更起诉。因发现本案不宜适用简易程序，依法于同年4月20日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院检察员李淑芬出庭支持公诉，被告人翟昆峰及其辩护人巩曰法到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2014年7月20日、10月19日建议本案延期审理。同年8月20日、11月19日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结济南市市中区人民检察院指控被告人翟昆峰于2010年8月至10月分别申办招商银行、中信银行信用卡各1张，后明知没有还款能力，使用上述信用卡在济南市市中区君得利皮具行等地消费或者套取现金，经上述两家发卡银行分别两次催收后，逃匿、改变联系方式，逃避银行催收，超过3个月仍不归还。截至案发，被告人翟昆峰分别拖欠上述两家银行信用卡本金59079.78元（利息13473.72元）、48527.37元（利息等费用10964.61元）。被告人翟昆峰恶意透支本金共计107607.15元。2013年7月9日，公安人员在济南市南郊宾馆内将被告人翟昆峰抓获。案发后，被告人翟昆峰分别偿还招商银行、中信银行55000元、69000元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人翟昆峰使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人翟昆峰对起诉指控的犯罪事实没有异议，未提出辩解意见。被告人翟昆峰的辩护人辩护称，翟昆峰将其信用卡交给翟某某及其公司使用，翟昆峰并非“明知无还款能力”而恶意透支，翟昆峰自愿认罪，已归还信用卡本金，到案后有检举、揭发他人犯罪行为，可能具有重大立功情节，建议对其减轻处罚。经法庭审理查明，被告人翟昆峰于2010年8月申办招商银行信用卡1张，同年10月申办中信银行信用卡1张，在明知没有还款能力的情况下，使用上述信用卡在济南市中君得利皮具行等地刷卡消费、套取现金，经发卡银行多次催收后，改变电话、住址等联系方式，逃避银行催收，超过3个月仍不归还。截止至案发，翟昆峰尚欠招商银行本金59079.78元、尚欠中信银行本金48527.37元未归还。综上，翟昆峰使用信用卡恶意透支数额共计107607.15元。2013年7月9日，公安人员接银行报警后在济南市南郊宾馆内将被告人翟昆峰抓获。经讯问，翟昆峰对上述犯罪事实供认不讳。案发后，被告人翟昆峰分别赔偿招商银行、中信银行经济损失5.5万元、6.9万元。被告人翟昆峰到案后有检举揭发他人犯罪的行为，但未能查证属实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人王某某（中信银行济南分行信用卡部工作人员）的证言证明：该行客户翟昆峰自2010年10月25日申办中信银行信用卡后，截止2012年8月4日欠款本金48527.37元，经银行多次通过电话、短信、上门、邮寄账单催收拒不归还。该卡最后一次还款日期为2011年12月，最后消费时间为2012年2月。最后一次催收是在2012年7月，外访住址济南市历下区经十路中润世纪城小区3栋1-1403室，家中无人，门口有被泼油漆的痕迹。2.证人岳某某（招商银行济南分行信用卡部工作人员）的证言证明：该行客户翟昆峰申办招商银行信用卡后，截止2013年3月17日拖欠本金59079.78元，该行通过电话、短信、上门、邮寄账单对翟昆峰进行催收，以前能联系上，后来他换电话了未通知银行，银行就联系不上他了。3.证人翟某某的证言证明：翟昆峰在其开的山东海天国际文化传播有限公司帮忙跑业务，公司刚开始生意比较好，2011年生意开始走下坡路，后来公司欠了很多外债，其也欠了些高利贷，公司生意越来越差，房子、车子都被查封了，朋友、亲戚的钱都借遍了，为了维持公司运营，其与翟昆峰办了信用卡，除翟昆峰自己刷卡消费，还用来大额透支，套出钱来做生意，后来欠债越来越多，公司被查封，没钱还信用卡了只能躲着银行，后来电话号码换了也没通知银行。4.书证中信银行股份有限公司信用卡中心出具的报案材料、信用卡申请材料、交易流水证明：被告人翟昆峰于2010年10月申办中信银行信用卡后透支使用，截止至案发拖欠本金48527.37元未偿还。5.书证中信银行信用卡中心出具的催收历史单、信用卡恶意透支催收函、招商银行股份有限公司信用卡中心出具的催收记录、紧急通知函、刑事报案警告函证明：被告人翟昆峰透支后经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还。6.书证招商银行股份有限公司信用卡中心出具的报案材料、信用卡申请材料、持卡人账单查询证明：被告人翟昆峰申办招商银行信用卡后透支使用，截止至案发拖欠本金59079.78元未偿还。7.书证招商银行客户回单、中信银行存款回单、中信银行信用卡中心、招商银行信用卡中心出具的情况说明证明：案发后被告人翟昆峰分别赔偿招商银行、中信银行经济损失5.5万元、6.9万元。8.公安机关出具的常住人口查询结果证明：被告人翟昆峰的身份情况。9.公安机关制作的受案登记表、抓获经过证明：被告人翟昆峰的归案情况。10.被告人翟昆峰所供述的犯罪时间、地点及经过与上述证据证实的情况均相吻合。关于被告人翟昆峰的辩护人所提翟昆峰将信用卡交给翟某某及其公司使用，翟昆峰并非“明知无还款能力”而恶意透支的辩护意见。经查，根据被告人翟昆峰的供述及其父亲翟某某的证言，翟昆峰在明知翟某某及其公司资金短缺的情况下，仍办理信用卡供自己个人消费、公司套现使用，且在明知信用卡已不能正常还款的情况下，仍允许公司继续大量透支，经发卡银行两次催收后，超过三个月仍不能归还，其行为足以认定为以非法占有为目的的恶意透支。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人翟昆峰的辩护人所提翟昆峰到案后有检举、揭发他人犯罪行为，可能具有重大立功情节，建议对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人翟昆峰归案后虽有检举揭发他人犯罪的行为，但未能查证属实，依法不应认定为有立功表现，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人翟昆峰使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪成立。被告人翟昆峰归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人翟昆峰案发后赔偿被害单位的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第二款第（一）项、第（三）项、第三款、第四款之规定，判决如下一、被告人翟昆峰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月9日起至2018年7月8日止），并处罚金人民币五万元（罚金从判决生效之日起一个月内交纳）。二、责令被告人翟昆峰退赔招商银行股份有限公司信用卡中心人民币四千零七十九元七角八分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份审判长马金勇代理审判员郭安琪人民陪审员隋军东二〇一四年十二月十一日代理书记员赵桂静

河北省沧州市中级人民法院刑事判决书（2020）冀09刑终24号原公诉机关河北省孟村回族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘军，男，1978年1月6日出生，回族，大专文化，经商，户籍所在地天津市红桥区，长期居住地河北省孟村回族自治县城关。2017年11月8日被天津市公安局北辰分局宜兴埠派出所抓获，临时羁押于天津市北辰区看守所，2017年11月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省孟村回族自治县公安局刑事拘留，2017年11月27日被孟村回族自治县公安局取保候审。2018年8月30日被孟村回族自治县人民检察院取保候审，2019年3月20日被孟村回族自治县人民法院取保候审，2019年10月21日被孟村回族自治县人民法院决定逮捕，同日由孟村回族自治县公安局执行逮捕。现羁押于孟村回族自治县看守所。辩护人韩丽，天津行通律师事务所律师。辩护人王泽宇，天津行通律师事务所律师。河北省孟村回族自治县人民法院审理河北省孟村回族自治县人民检察院指控原审被告人刘军犯诈骗罪一案，于2019年10月21日作出（2019）冀0930刑初9号刑事判决。原审被告人刘军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人刘军，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：被告人刘军曾经营沧州三恩燃气设备有限公司（以下简称三恩公司）、河北冠翼窑炉制造有限公司（以下简称冠翼公司）。三恩公司于2008年11月6日注册登记，无纳税申报记录，因未接受年检于2009年11月28日被吊销营业执照。冠翼公司于2012年11月26日注册登记，自2012年11月28日办理税务登记手续以来至2013年3月一直为纳税零申报，2013年4月因未申报业户状态转为非正常户，因未接受年检于2013年11月15日被吊销营业执照。2012年7月17日被告人刘军以50万元价款购买了丁润栋所有的坐落于孟村县城团结路南电业小区1号楼3单元502室楼房及车库一套，未办理过户手续，丁某1将房产证、购房发票等物品交付给被告人刘军。2012年9月13日被告人刘军经金文国介绍与丁某3签订房屋买卖协议，房屋买卖协议约定丁某3以40万元的价款购买上述楼房及车库，2012年9月15日由金文国代丁某3给刘军打款，该款系金文国通过其妻子王爱平的银行卡分两笔向刘军银行卡转入190万元（其中包括丁某340万元）。2013年1月被告人刘军在未告知房产已作处置的情况下，仍用户名为丁某1的该房产作抵押向韩某某借款30万元，2013年1月9日韩某某向徐春梅借款30万元，该款由徐春梅通过其姐姐徐红梅的银行卡转给刘军，刘军向徐春梅出具借条，丁某1也在借条上署名，约定于2013年4月8日前偿还。借款期满后，韩某某向刘军追要借款，被告人刘军逃匿，并变更手机号码，致使韩某某至案发时无法与其取得联系。2017年11月8日天津市公安局北辰分局宜兴埠派出所民警将已上网追逃的刘军抓获归案。2017年11月27日刘军与丁某3、丁某2胜达成房屋抵债协议，用上述房产作价65万元抵顶借款，其中丁某340万元、丁某2胜20万元，韩某某5万元，并在七日内偿还韩某某7万元，以上协议内容已经履行完毕。案发后被告人刘军与韩某某达成谅解。韩某某已将30万元归还徐春梅。原审人民法院认为，被告人刘军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘军用50万元购买涉案房产后，仅相隔两个月就与丁某3签订价款为40万元的房屋买卖协议，并且该楼房长时间未交付丁某3，该行为不符合买卖交易习惯，有违常理，且案发后刘军与丁某3等人签订房屋抵债协议，将上述房产作价65万元用于抵顶丁某3等人的借款，综上可见刘军与丁某3之间系借款抵押关系。被告人刘军曾注册两家公司，但两家公司自成立无纳税申报记录或零申报，均因未年检在较短时间内被吊销营业执照，且被告人在案发前后与多人存在借贷关系，在此情况下被告人仍在涉案房产已用于向丁某3抵押借款后，隐瞒房屋现状情况，再次以该房产向韩某某抵押借款，并在借款期限三个月将满时逃走，后变更手机号码，致使被害人与之无法联系，直至被抓获时仍未还款，同时被告人认可其是在借钱太多无法归还的情况下离开孟村，虽其主张其涉案借钱用于公司经营，但无证据证实，由此可见，其主观上对借款30万元具有非法占有的目的，客观上造成了被害人巨大经济损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人已赔偿被害人部分经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综合本案事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。二、赃款18万元继续追缴退赔被害人韩某某。刘军上诉提出：其行为属于民间借贷，不构成诈骗罪。在二审审理期间，刘军表示经过深刻反省，认为自己的行为确实构成诈骗罪，其真诚认罪悔罪，愿意退赔被害人韩某某剩余的18万元款项，希望法院对其判处缓刑。辩护人提出：刘军如实供述自己的犯罪事实，全部退赔被害人损失，取得被害人谅解，建议二审法院对刘军判处缓刑。二审审理查明的事实和证据与一审认定一致，本院对经一审法院开庭举证、质证的证据予以确认。另查明：二审审理期间，刘军退赔被害人韩某某经济损失18万元，取得被害人谅解。关于刘军上诉及辩护人所提意见，经查，具有事实及法律依据，予以采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）刘军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于二审期间刘军积极缴纳部分罚金，且已赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。同时社区矫正机构认为可以对刘军适用非监禁刑，纳入社区矫正，故对刘军适用非监禁刑，判处缓刑，二审予以改判。上诉及辩护意见具有事实及法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、第二百四十四条；《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、撤销河北省孟村回族自治县人民法院（2019）冀0930刑初9号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已向原审人民法院缴纳二万元，余款四万元于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长李彦琴审判员李莉审判员赵冬天二〇二〇年二月二十日书记员刘敬

黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书(2020)黑1282刑初103号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人王宝刚，男，1982年12月24日出生，汉族，初中文化，系大庆市人，群众，户籍所在地黑龙江省大庆市肇州县，现住大庆市肇州县，2020年1月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市公安局刑事拘留，2020年1月23日肇东市人民检察院以被告人王宝刚涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足不予批准逮捕，当日肇东市公安局对被告人王宝刚采取监视居住强制措施;2020年1月29日被告人王宝刚因涉嫌犯盗窃罪被肇东市公安局刑事拘留，2020年3月6日被告人王宝刚因涉嫌犯盗窃罪被肇东市人民检察院批准逮捕，当日由肇东市公安局执行逮捕。现羁押于肇东市看守所。被告人王宝刚职务侵占一案，肇东市人民检察院于2020年6月10日以黑肇检诉刑诉［2020］59号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭于2020年8月19日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院检察员赵新芳出庭支持公诉，被告人王宝刚到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控，被告人王宝刚系大庆市亿达油田技术开发有限公司法人，于2020年1月1日与大庆油田有限责任公司第十采油厂签订提捞采油作业合同，负责第十采油厂肇州分公司井区提捞作业。2020年1月5目，被告人王宝刚利用为第十采油厂提捞作业便利，利用第十采油厂监管漏洞，组织刘样，王某1、李某2、梁立国(均另案处理)使用两辆无牌照油罐车将提捞作业产出原油运至肇东市跃进乡赵秧子屯西侧五百米处，使用黑Ｅ×××**农用车上拉载的柴油机将无牌照油罐车内原油导入晋Ｃ×××**货车内。公安机关工作人员发现不明人员在肇东市跃进乡赵秧子屯西侧导原油后进入现场进行抓捕，被告人王宝刚发现有车辆进入倒油现场，指使刘某1(另案处理)驾驶黑Ｅ×××**银灰色现代轿车跟随进入现场，被告人王宝刚被公安机关工作人员当场抓获。现场收缴原油净重35.1417吨，价值人民币136，241.00元。公诉机关认为，被告人王宝刚作为大庆亿达油田技术开发有限公司法人，接受大庆油田有限责任公司委托负责第十采油厂肇州分公司井区提捞作业，被告人王宝刚利用其提捞作业的便利，利用第十采油厂监管漏洞，将提捞作业产出的原油据为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王宝刚认罪认罚、依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。赃物已扣押并返还大庆油田有限责任公司，建议判处被告人王宝刚有期徒刑一年。被告人王宝刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对公诉意见未作辩解，对公诉机关提出的量刑建议没有发表意见。经本院审理查明，被告人王宝刚系大庆市亿达油田技术开发有限公司法人，从2012年与大庆油田有限责任公司第十采油厂签订提捞采油作业合同后，每年续订一次提捞采油作业合同，负责第十采油厂肇州分公司井区提捞作业。2020年1月1日与大庆油田有限责任公司第十采油厂续订提捞采油作业合同，2020年1月5目，被告人王宝刚利用为第十采油厂提捞作业便利，利用第十采油厂监管漏洞，以车辆出现故障没有进行提捞作业为由，未向第十采油厂交付原油，组织刘样，王某1、李某2、梁立国(均另案处理)使用两辆无牌照油罐车将提捞作业产出原油运至肇东市跃进乡赵秧子屯西侧五百米处，使用黑Ｅ×××**农用车上拉载的柴油机将无牌照油罐车内原油导入晋Ｃ×××**货车内。公安机关工作人员发现不明人员在肇东市跃进乡赵秧子屯西侧导原油后进入现场进行抓捕，被告人王宝刚发现有车辆进入倒油现场，指使刘某1(另案处理)驾驶黑Ｅ×××**银灰色现代轿车跟随进入现场，被告人王宝刚被公安机关工作人员当场抓获。现场收缴原油净重35.1417吨，价值人民币136241元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、常住人口基本信息，证明被告人王宝刚已达到完全负刑事责任年龄。2.破案经过、抓获经过、工作说明，证明本案的破案经过以及被告人王宝刚的到案情况。3.车辆买卖协议书，证实系田斌替李某1与刘某3签订的车辆买卖协议。4.情况说明2020年1月6日情况说明，证实因按指纹采集设备损坏，无法进行指纹采集。2020年1月16日情况说明，证实因黑龙江省交通信息中心更换ETC系统，哈大高速公路2019年9月至今没有影响资料。2020年1月17日情况说明，证实2020年1月5日肇东市公安局油田分局查获的晋Ｃ×××**重型半挂牵引车内有被盗原油6吨，含水杂8%；白色油罐车1装有被盗原油10.58吨，含水杂7.5%；白色油罐车2装有被盗原油21.56吨，含水杂8%。由于案发地不是第一现场，无法确定原油被盗时间。5.涉案车辆情况说明，证实侦查机关对涉案晋Ｃ×××**重型半挂牵引车、两辆无牌照油罐车、黑Ｅ×××**白色农用车、黑Ｅ×××**、黑Ｅ×××**伊兰特轿车的来源情况进行说明。6.在逃说明，证实案发后司机刘某5、王某1、李某2、梁立国在逃。7.关于晋Ｃ×××**重型半挂牵引车车源调查情况说明，证实因兰某卖车协议丢失，至今无法找到现任车主。8.关于肇东市跃进乡六工区北二楼及被盗原油来源情况说明，证实侦查机关对被盗原油来源的侦查情况。9.工程技术服务合格供方证书、第十采油厂提捞采油职责划分及考核细则、提捞管理考核细则、提捞采油施工资质、亿达油田公司营业执照、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理认证证书、提捞作业合同、亿达公司提捞作业跟踪表、大庆市亿达油田技术开发有限公司工作人员、设备状况表，证实大庆市亿达油田技术开发有限公司法人为王宝刚，营业范围为提捞技术服务，2019、2020年均与大庆市第十采油厂签订提捞采油作业合同，进行提捞作业，2020年1月1日至5日进行提捞作业，备案车辆包括黑Ｅ×××**提捞车、黑Ｂ×××**油罐车、黑Ｍ×××**油罐车，本案人员包括王宝刚、侯某2、杨某2、王某1、褚某。2020年1月1日至5日现场跟踪表体现所提捞的油井情况。10.哈尔滨旭日农机销售单，证实购买莱沃490发动机总成1台、普兰斯1桶、新浪防冻液18kg1桶，共计6300元。11.运油小票、油价证明、产出液含水化验分析日报表，证实一拖三挂装有原油6吨（含水率8%），白罐车2装有原油1058吨（含水率7.5%），白罐车1装有原油21.56吨（含水率8%），2019年12月原油不含水价格为3245.35元/吨。卸油人为大庆榆树林油田开发有限公司王某2。12.吸毒现场检测报告书，证实王宝刚、刘某1甲基苯丙胺测试结果呈阴性。13.大庆油田有限责任公司第十采油厂情况说明，证实大庆市亿达油田技术开发有限公司依据合同，于2020年1月1日为大庆油田有限责任公司第十采油厂肇州分公司区块提供提捞采油作业服务。14.肇东市公安局油田分局出具情况说明，证实王宝刚供述已销赃两车共计60吨原油，没有查获原油，原油去向不明。李某2、梁立国去向不明，王宝刚供述二人对盗窃原油一事不知情。15.情况说明，证实哈尔滨旭日配件农机销售单系在王宝刚驾驶的黑Ｅ×××**车夹缝中发现，经王宝刚确认系其购买柴油机单据。16.第十采油厂提捞油票，证实亿达提捞队2020年1月1日向朝一联送纯原油26.8吨，１月２日送纯原油14.2吨，1月3日送纯原油21.9吨，1月4日送纯原油21.2吨，1月5日送纯原油16.3吨。17.机动车信息查询结果单，证实黑Ｅ×××**、黑Ｅ×××**北京现代轿车所有人是王宝刚。18.协助调取王宝刚刑事判决书函。证实肇东市公安局向湖南省长沙市公安局天心分局发起调取王宝刚刑事判决书，长沙市公安局天心分局未签收。19.送达回证，证实原油已送达肇东市公安局油田分局，由吴华东接收。20.扣押物品清单、照片，证实侦查机关对涉案的车辆、手机、油泵依法扣押情况。21.油价证明。证实2020年1月份原油不含税价格为3430.9元/吨，含税价格为3876.92元/吨。二、证人证言1.证人刘某1的证言，证实其与王宝刚是战友关系，2020年1月3日王宝刚给其打电话让其驾驶黑Ｅ×××**去肇源县看看高速口车辆多不多，让其跟着晋Ｃ×××**货车送到肇源县，其跟车走了五、六公里因为害怕就调头回家了，其不知道王宝刚倒卖原油的事。2.证人侯某1的证言，证实其是肇州县民政街50号卓悦宾馆的服务员，2020年1月2日晚没有人让其找208房间的客人，208房间在当天晚上没有人入住。2020年1月3日凌晨1时许有一个叫王某3的人入住，没有听说肇州县有卓远宾馆。3.证人宫某的证言，证实其与刘某1系夫妻关系，大约2019年12月中旬左右王宝刚将一台银色轿车给刘某1开了，刘某1平时与战友、同学来往的多些。刘某1最近没有做什么，很少夜不归宿，2020年1月5日刘某1没有回家，不知道做什么去了。4.证人刘某2的证言，证实其与王宝刚系夫妻关系，王宝刚平时与战友和同学接触多些，2019年王宝刚买了两台伊兰特轿车，一台租出去了，一台自己开着接送孩子和出租拉活，基本上晚上九点前都回家，基本没有夜不归宿的情况。5.证人赵某1的证言（电话记录），证实经肇东市公安局油田保卫大队民警钱百会对赵某1进行询问，赵某1称其是阳泉市飞腾其车服务有限公司法人，其公司挂靠一台车牌照号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，挂靠时间为2009年，车辆所有人是兰某，住址是肇州县二井某黎明村赵家炉屯。6.证人兰某的证言（电话记录），证实经肇东市公安局油田保卫大队民警朱大伟对兰某进行询问，兰某称其2014年买过车牌号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，2016年通过张某1将车卖了，车辆没有过户。证人兰某2020年1月23日的证言，证实其是内蒙古霍林郭勒市天时站台矿的铲车司机，其有一台车牌号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，挂靠在山西省阳泉市飞腾汽车服务有限公司，买车的钱是其女朋友张某2给拿的，2016年年末通过朋友张某1将车卖了，买卖协议放在其母亲庞某家了，由于春节期间车队不上班，就没有马上过户，后来张某1就联系不上买车人了，当时卖车是现金交易。7.证人张某1的证言，证实其与兰某系朋友关系，2015年左右兰某买楼欠其10万元钱，兰某让其帮忙把车卖了，其贴出广告两个月左右以9万元的价格把车卖了，由于兰某闹离婚没有马上过户，其不知道后来是否办理过户手续。8.证人庞某的证言，证实其是兰某的母亲，兰某2014年左右花10万元买了一辆车牌号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，在2016年左右大约卖了9万元，买卖协议放在其家里现在找不到了。9.证人张某2的证言，证实其与兰某系朋友关系，兰某的晋Ｃ×××**重型半挂牵引车是其出钱买的，兰某因为欠张某1钱，2016年冬天把车卖了。10.证人吴某1的证言，证实其是张某1的前妻，因为兰某欠张某1钱，其与张某1在三、四年前去兰某家要过钱，其不知道兰某卖车的事。11.证人秦某的证言，证实其2011年左右买过一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2013年卖给一个屯的李某1了，李某1用车卖了三、四年的蔬菜。12.证人李某1的证言，证实其2013年左右在秦某处买了一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，其使用这台车卖蔬菜了，2018年其将这台车卖给肇源县新肇镇的刘某3了，是其岳父田斌与刘某3签订的买卖协议。13.证人刘某3的证言，证实2018年3月25日其在李某1处买了一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2018年3月30日其通过58同城将这辆农用车卖给郭某了，并签订了买卖协议。14.证人郭某的证言，证实其在2018年3月30日买了刘某3的一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2019年11月14日将车卖给肇东市昌五镇的张某3了，张某3回家就把这辆农用车卖了。15.证人张某3的证言，证实其2019年11月14日向郭某购买一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，因为车况不好，还漏检好几年，就卖给肇东市昌五镇杨宁经营的废品收购站了。16.证人杨某1的证言，证实其在肇东市昌五镇三街经营一家废品收购部，2019年11月14日其在张某3处以5800元的价格买了一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2019年12月中旬有三个人来看车，其以7300元的价格将车卖了，因为是按报废车辆卖的车，当时没有签订买卖协议，其对买车人没有辨认能力。17.证人金某的证言，证实其是大庆市第十采油厂第一油矿肇州分公司的员工，负责监管提捞作业队。其2015年接管监管岗位时，大庆亿达油田技术服务有限公司就与大庆市第十采油厂签订提捞合同了，法定代表人是王宝刚，合同一年一签，大庆亿达油田技术服务有限公司负责大庆市肇州县二井某、丰乐镇、肇州镇、永胜乡、朝阳乡、肇东市跃进乡共48口油井提捞作业，按配产每月完成16吨左右，大庆亿达油田技术服务有限公司能够完成产量，2019年是超额完成的。大庆市第十采油厂有关于提捞作业的管理细则，其分公司也与大庆亿达油田技术服务有限公司签订了管理细则，公司有专人对提捞作业进行监管，每天都填写肇州分公司提捞井现场跟踪表。具体监管办法是由专人跟着提捞作业队进行生产作业，提捞产出的原油灌入正规备案带有GPS系统的油罐车，监管人员就离开了。按照规定每天都应当有人跟进，实际上除了休息日外，正常工作日都有人跟进。没有专人跟着监管的情况下，根据产量和GPS轨迹监管。其监管的时间是每天早晨7点到中午12点，但不规定提捞作业的时间。大庆亿达油田技术服务有限公司产出的原油卸油点是大庆市第十采油厂第一油矿朝一联合站收油点。在其监管期间没有发现大庆亿达油田技术服务有限公司使用非备案车辆进行提捞作业，不知道有盗卖原油情况。2020年1月2日、3日、5日因为元旦放假，不记得是否有人进行监管了。大庆亿达油田技术服务有限公司提捞队的工作人员在大庆市第十采油厂有备案、培训记录，更换司机需要备案。但临时更换几天则不需要备案。18.证人韩某的证言，证实刘某5是其丈夫，2019年3月份刘某5买了一辆厢式货车在快狗上跑运输，2019年10月1日最后一次和刘某5见面后就联系不上刘某5了，其不认识肇东市肇州县居民王宝刚，其不了解刘某5的前妻的情况。19.证人刘某4的证言，证实刘某5是其二弟，刘某5的前妻叫唐文平，其最近两、三年没有见过刘某5了，不清楚刘某5是否和母亲、三弟刘某7是否有联系。20.证人廖某的证言，证实其是大庆市第十采油厂肇州分公司二工区队长，对大庆亿达油田技术服务有限公司的提捞作业有监管义务，平时由金某和采油队进行监管。到提捞作业的井场上看车辆是否备案，人员是否有操作证，符合规定就离开了。2020年元旦放假，没有安排其他人进行监管，其本人也没进行监管。三、被告人的供述和辩解被告人王宝刚的供述和辩解，证实其是大庆亿达油田技术服务有限公司的法定代表人，公司是张玉英2003年注册的，2012年其买下大庆亿达油田技术服务有限公司，2015年左右变更其为法定代表人，公司有五名工人，王某1驾驶提捞作业车，景某、杨某3驾驶油罐车，还有梁立国、和李某2。其与大庆市采油十厂签订合同，负责大庆市采油十厂位于肇州县朝阳沟镇朝阳乡、二井某、丰林乡、永胜乡、肇东市跃进乡境内48口油井的提捞作业，每天定的产量是17至20吨左右。2020年1月5日在肇东市跃进乡赵秧子屯西侧五百米处收缴的原油是其提捞作业私自贩卖给崔大力的原油，其现场被扣押的车辆有两辆白色油罐车、两辆银灰色伊兰特轿车、晋Ｃ×××**一拖三货车、黑黑Ｅ×××**白色农用车。都是2019年11月、12月购买的，两辆伊兰特轿车过户了，其余四辆车怕被公安机关查到没有签订买卖协议。其买车时两辆白色油罐车的车辆识别代码、机体号、车架子号就被人破坏、抹除了，都是报废车辆。2019年11月份，因为提捞作业效益不好，其与肇州县朝阳沟居民刘翔联系，委托刘翔联系买家并雇佣刘翔驾驶晋Ｃ×××**货车，约定开一趟车给刘翔1000元。让后对王某1说是新买回来的提捞车和油罐车，都在大庆市第十采油厂备过案了，把车放在二井某进行提捞作业，用于补产量，还可以节省车辆来回跑的费用钱。其雇佣梁二虎、小李子驾驶装满原油的油罐车开到肇东市跃进乡赵秧子屯西五百米田野处，将原油导入晋Ｃ×××**货车内，由刘翔联系买家崔大力。2020年1月2日卖了29吨原油，刘翔带回来6万元钱，2020年1月4日也卖了29吨原油，刘翔也带回来6万元钱。2020年1月5日在溜道过程中回到倒油现场，被公安机关当场抓获。其与大庆市第十采油厂签订合同时约定的卸油地点为大庆市第十采油厂第一油矿朝一联合站卸油点。大庆市第十采油厂肇州分公司负责管理提捞作业队的金某负责监管。四、鉴定意见肇东市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案三车原油价格为35890元、72741元、20243元。五、勘验、检查、辨认笔录1.辨认笔录，证实王宝刚可以辨认出为其驾驶油罐车的梁立国、李某2、刘某5，2.现场勘验、检查笔录，证实公安机关对案发现场的勘验、检查情况。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。

张某某、刘某某职务侵占罪一审刑事判决书陕西省定边县人民法院刑事判决书（2014）定刑初字第00042号：定边县人民检察院以定检刑诉（2013）301号起诉书指控被告人张某某、刘某某犯职务侵占罪，于2013年12月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，定边县人民检察院指派检察员田卫侠出庭支持公诉，被告人张某某、刘某某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2013年1月1日至2013年12月31日，被告人张某某将其宁Ａ983000（假牌照）“奥龙”牌双桥油罐车挂靠神府经济开发区华顺运输有限公司给中国石油长庆油田分公司第三采油厂拉运原油，后被告人张某某、刘某某利用拉运原油的便利条件，私自在该油罐车内安装暗罐准备盗卖原油。2013年5月13日，被告人刘某某驾驶宁Ａ983000号油罐车在长庆油田分公司第三采油厂油房庄作业区姚11-21井场装运原油拉至油一联集输点卸油后，将暗藏罐内存留的原油5.86吨（含水13.2%，折合纯油5.09吨）拉至定边县闫塘村将其住处准备卸油时被查获。经鉴定，赃物价值人民币26977元。案发后，赃物发还油房庄作业区油一联。上述事实，张某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议。并有报案材料、暂扣笔录、油房庄作业区卸油记录、原油过磅单、含水证明、原油回收证明、企业法人营业执照、长庆油田公司运输市场准入证、神府经济开发区华顺运输有限公司车辆挂靠经营协议书、通话记录、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定意见、现场指认笔录、辨认笔录、被告人张某某、刘某某供述、证人陈泓旭、龙保通、袁军、田礼涛证言、车辆信息、户籍信息等证据在卷证实，足以认定。另查明，被告人张某某于2013年7月4日到定边县公安局投案自首。上述事实，控辩双方在开庭审理过程中均无异议，并有定边县公安局出具情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某、刘某某以非法占有为目的，利用给中国石油长庆油田分公司第三采油厂拉运原油的职务便利，安装暗罐盗卖其所拉运的原油，数额较大，其行为侵犯了公共财物所有权，构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以职务侵占罪追究二被告的刑事责任。鉴于被告人张某某犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚；被告人刘某某在共同犯罪中受雇于被告人张某某，起次要或辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。且案发后，被告人刘某某认罪态度较好，确有悔罪表现，赃物全部追回并发还，未造成较大经济损失，可酌情对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长暴玲香审判员党翠琴人民陪审员乔鸿雁二〇一四年一月二十七日书记员郭亚军

王某、吴某甲生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书江苏省如皋市人民法院刑事附带民事判决书（2018）苏0682刑初776号：如皋市人民检察院以皋检环刑诉［2018］80号起诉书指控被告人王某、吴某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。同时，如皋市人民检察院以如皋市荣莲早点店（经营者王某）使用含铝泡打粉制作包子并销售给消费者，损害了不特定消费者的生命健康权为由，向本院提请附带民事公益诉讼。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。如皋市人民检察院指派检察长孙亚、代理检察员周华嵩出庭支持公诉并参与附带民事公益诉讼。被告人王某及其指定辩护人刘海涛、被告人吴某甲及其指定辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人王某、吴某甲于2018年1月20日至1月31日间，在如皋市如城街道百岁街16号荣莲早点店内，明知现制现售的包子中不得添加含铝食品添加剂，仍使用含铝香甜泡打粉制作包子，销售得款人民币2520元。2018年1月31日，如皋市市场监督管理局对荣莲早点店进行检查，并依法委托相关单位对现场制作的肉包、菜包、汤包进行抽样检测。经检测肉包中铝残留量为740ｍｇ／ｋｇ，菜包中铝残留量为656ｍｇ／ｋｇ，汤包中铝残留量为470ｍｇ／ｋｇ，不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定。根据专家意见，被告人王某、吴某甲制售的含铝成份的包子足以对人体造成严重食源性疾病。案发后，被告人王某、吴某甲能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人王某、吴某甲的行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，本案系共同犯罪，二被告人均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，二被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，二被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处二被告人拘役三个月至五个月，并处罚金，可适用缓刑，同时禁止二被告人在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。同时要求刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店支付包子销售价款的十倍赔偿金25200元以及在如皋市公开媒体上向社会公众赔礼道歉。诉至本院。被告人王某、吴某甲对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。且被告人王某表示如皋市荣莲早点店愿意承担赔偿责任，并已交款25200元至法院账户，同时愿意在公开媒体上赔礼道歉。被告人王某的辩护人在刑事部分对公诉机关指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.本案中被告人使用了两种泡打粉，一种是香甜的，一种是中原的，经检测，中原泡打粉中也含铝，说明食品添加剂市场有待整改；2.对于专家意见予以认可，但被告人的行为未造成严重后果；3.被告人添加香甜泡打粉是因为天冷为了面粉发酵，对是否含铝，在经相关部门告知后才明确知道，而在被市场监督管理局抽检后，再次检测并没有在制售的包子中检出含铝成分，说明被告人已经认识到自己的行为，并进行了改正；4.被告人使用香甜泡打粉的时间不长，且已退出非法所得，并预交了赔偿款；5.被告人是为了生计，经营早点店，想通过诚实劳动获得报酬，且平时表现良好。综上，建议对被告人王某从轻处理，并适用缓刑。被告人吴某甲的辩护人在刑事部分对公诉机关指控的罪名、建议的量刑均无异议，并提出如下辩护意见：1.吴某甲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.吴某甲无犯罪前科，从事做包子有5、6年，此前未使用、也不会使用泡打粉进行包子发窖，此次犯罪犯意的提起者并非吴某甲；3.吴某甲主观恶性相对于一般的食品犯罪案件较小，其本人及店内人员均食用店内制作的包子，且仅是在天冷的时候使用香甜泡打粉；4.王某已经退出全部违法所得，并预交了公益赔偿金，二被告人均表示愿意缴纳罚金；5.到目前为止，本案销售的包子没有造成他人身体伤害的后果。综上，建议对被告人吴某甲从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，如皋市荣莲早点店系个人经营的个体工商户，经营场所位于如皋市如城街道百岁街16号，经营者为王某。2017年11月29日，如皋市公安局锦绣派出所联合如皋市市场监督管理局向被告人王某经营的如皋市荣莲早点店下发了《餐饮服务食品安全告知书》，明确告知不得在小麦粉制品（馒头、花卷、包子等）中添加含铝食品添加剂。后被告人王某、吴某甲在明知该规定的情况下，仍于2018年1月20日至1月31日间，使用含铝香甜泡打粉制作包子840只，销售得款人民币2520元。2018年1月31日，如皋市市场监督管理局对如皋市荣莲早点店进行检查，对现场制售的肉包、菜包、汤包进行抽样，并依法委托如皋市综合检验检测中心进行检测。经检测，抽样送检的肉包中铝残留量为740ｍｇ／ｋｇ、菜包中铝残留量为656ｍｇ／ｋｇ、汤包中铝残留量为470ｍｇ／ｋｇ，不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定。根据专家意见，被告人王某、吴某甲制售的含铝成份的包子，足以对人体造成严重食源性疾病。案发后，被告人王某、吴某甲能如实供述自己的罪行；如皋市公安局从被告人王某处扣押中原泡打粉6袋、香甜泡打粉1袋，均暂存于该局。审理中，被告人王某（如皋市荣莲早点店经营者）自愿向本院退出违法所得人民币2520元，并交款人民币25200元，均暂存于本院。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）被告人王某、吴某甲的常住人口基本信息，证明：二被告人的户籍情况，案发时均已达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过及被告人王某、吴某甲的归案情况。（3）如皋市市场监督管理局制作的立案审批表、涉嫌犯罪案件移送审批表，证明：该局于2018年1月31日对王某经营的荣莲早点店制售的肉包、菜包、汤包进行抽检，样品经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准的要求，结论为不合格，建议移送公安机关处理。（4）被告人王某提供的营业执照和餐饮服务许可证，证明：如皋市荣莲早点店属个体工商户，经营者王某，经营场所如皋市如城街道百岁街16号。（5）餐饮服务食品安全告知书，证明：告知书第12条规定餐饮服务单位自制的小麦粉制品（馒头、花卷、包子、发糕等）、烘焙食品（饼干、面包、蛋糕等）以及现制现售的馒头铺、包子铺、糕点铺不得添加含铝食品添加剂，如皋市荣莲早点店责任人王某于2017年11月29日签字。（6）江苏省非税收入一般缴款书，证明：审理中，被告人王某（如皋市荣莲早点店经营者）自愿向本院退出违法所得人民币2520元，并交款人民币25200元，均暂存于本院。2.证人证言：（1）证人黄某和的证言及辨认笔录，证明：其是裕和食品添加剂店的老板，店里卖的香甜泡打粉是剑石牌的，生产厂家是桂林红星化工有限公司，一袋里有50小包，每小包50克，售价在18到22元。卖的双效泡打粉是中原牌不含铝的。有个50多岁的老板娘和他店里一个老头之前在其店里买过香甜泡打粉，她的早茶店在江中花园北大门，卖的时候，其跟这两人都说过香甜泡打粉不好做馒头、包子。年前腊月老板娘买了一大袋香甜泡打粉没付钱，后来也没来退货。老头年后在其店里买过双效泡打粉。其辨认出老板娘即王某，老头即吴某甲。（2）证人张某和的证言，证明：2017年腊月的一天早上6点左右，荣莲早点店的老板娘“莲”打电话给其，说她家店门开不开了，让其帮她家开门，其就用电钻把她家卷帘门上的铆钉钻断打开了，后其就回家的。（3）证人葛某的证言，证明：其是荣莲早点店的服务员，专门负责拌面和送面给客人，吴某乙是负责下面的，“老吴”是负责调窖、做包子的，“老陆”是负责洗碗的，老板娘王某是负责收钱的。店里有汤包、肉包、菜包、萝卜丝包、蟹包，除了蟹包20元，其余的都是3元。店里生意不错，每天来买包子的人不少。（4）证人吴某乙的证言，证明：其在荣莲早点店负责下面，王某是老板，总负责，收银工作也是她；吴大海是负责做包的；葛某是负责拌面、上面给客人；陆秀芳负责收碗洗碗。（5）证人孙某的证言，证明：2017年11月底的一天早上，其送小孩上学，因为没有来得及吃早饭，正好看到荣莲早点店那边生意比较好，就到那边买了一个汤包、一杯八宝粥给小孩吃的。（6）证人江某的证言，证明：2018年1月底的一天早上，其在家旁边的荣莲早点店买了两个汤包，看到穿制服的人在店里检查，其在那边买过三四次包子。（7）证人戴某的证言，证明：其正常上班的时候从荣莲早点店买两个汤包带走，至今买了有三四十次。去年农历腊月时，其去买了两个汤包，当时有检查的人登记了其的信息。这家店平时生意不错，他家的汤包松软，口感好、颜色比较正常。（8）证人袁某的证言，证明：其是如皋市袁记包子铺的老板，其做包子的流程是头一天用留下来的老窖和在面粉里，放到和面缸里，加水后用机器把面和好，然后放在那边让它涨。第二天早上，在和好的面团里加苏打和无铝泡打粉，用手揣匀后就可以做包子了。一斤窖能做三个包子。其店里生意中等，每天能卖300个左右，大部分包子店也就是这个量。3.被告人供述：（1）被告人王某的供述，证明：其经营荣莲早点店十几年了，吴某甲是2015年10月到其店里帮忙做包子的，每月4000元工资。店里有烧卖、菜包、汤包、肉包、少量蟹包。2016年下半年经人推荐，其到新皋桥河西向南店门朝东一个卖食品添加剂的店里去买香甜泡打粉的，其没时间去买香甜泡打粉时，就让老吴去买。香甜泡打粉发酵快，包子吃起来口感好、疏松、外表看上去更白一点。单独用香甜泡打粉时，一大袋50小袋香甜泡打粉用两三个月。2017年8月，老板跟其说这个含铝泡打粉不能用了，里面含铝，对人体有害，其就买了一袋香甜泡打粉和两袋双效（中原牌）无铝泡打粉，回去搭着用。一直到12月有人到其店里告知包子里不能添加含铝泡打粉，其就知道香甜泡打粉不能用了，退了一部分给店里，只留了8、9袋，留着让吴某甲天冷起来，窖发不上来的时候用。吴某甲从腊月初四用到腊月十五，一共用了12天，平均下来每天卖70个包子，一个包子3元，一共的销售额是2520元。被查那天，1月份（腊月十五）早上4点左右，老吴打电话说门开不开了，等门修好已经6点多了，其拿了2袋香甜泡打粉给吴某甲，具体用了多少其不清楚。之后就再也没用香甜泡打粉了。（2）被告人吴某甲的供述，证明：其从2015年下半年开始在荣莲早点店做包子，主要做肉包、菜包、汤包，有时候做蟹包。2016年年初，老板娘听人说用含铝泡打粉做出来的包子酥松，样子好看，就买了一袋香甜泡打粉回来。这袋用完后，老板娘让其去新皋桥西边往南的一家食品添加剂店里买过两次，其他时候用完了基本都是老板娘去买的。一大袋50小包，每包50克。2017年7、8月，老板娘王某从外面买了香甜泡打粉和中原泡打粉，说香甜泡打粉不能用了，对人体有害，让其把两种混起来用。到公安发食品安全告知后，老板娘就把剩下的香甜泡打粉退掉了一部分，留了几包，让其天冷了再用。店里剩下的7、8袋香甜泡打粉其用了至少12天，因为腊月天气冷了，单独使用香甜泡打粉的效果要比混起来用好的多，就单独用的，一直用到被查那天为止。1月31日被查那天早上6点多，店里卷帘门打不开，开门晚了，为了赶生意让窖涨的快一点，其多加了一点点，总共放了不到一袋香甜泡打粉，7点多包子做好了，市场监督管理局的人来店里对其做的包子进行抽样检查。这12天里每天加的泡打粉跟被查那天使用的量差不多，因为每天用15、6斤面粉，加多了也做不起来，窖会发紧，起反作用。店里平均每天卖70个包子，每个包子卖3元。4.鉴定意见：（1）如皋市综合检验检测中心检验报告，证明：2018年1月31日抽样的肉包样品经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准规定的要求，检验结论为不合格，铝的残留量为740ｍｇ／ｋｇ；菜包经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准规定的要求，检验结论为不合格，铝的残留量为656ｍｇ／ｋｇ；汤包经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准规定的要求，检验结论为不合格，铝的残留量为470ｍｇ／ｋｇ。2018年3月21日抽样的中原泡打粉中铝残留量为449.2ｍｇ／ｋｇ，汤包、蟹包中未检出铝的残留。（2）如皋市公安局鉴定聘请书及专家意见复印件，证明：江南大学食品科学与技术国家重点实验室彭池方、李兆丰、陈晟出具的专家意见：由于含铝泡打粉配料中的钾明矾（硫酸铝钾）和铵明矾（硫酸铝铵）对人体有毒害作用，长期食用会导致骨质疏松、贫血，甚至影响神经细胞的发育，同时引起老年性痴呆症。国家卫计委、质检总局等五部门发布公告，自2014年7月1日起，小麦粉及其制品生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。根据ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定，硫酸铝钾和硫酸铝铵不能作为食品添加剂在包子、馒头类面制品中使用。体重为50公斤的成年人，每周对铝的耐受摄入量为100毫克。如果普通成年人每周摄入量为耐受摄入量的双倍即200毫克，易造成严重食物中毒事故或者严重食源××患，严重危害人体健康。5.勘验、检查、辨认笔录：（1）如皋市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明：2018年3月21日9时许，该局侦查人员对王某经营的如皋市荣莲早点店进行搜查，扣押手机2部、包子8个（汤包5个、蟹包3个）、窖6.85千克、中原泡打粉6袋、香甜泡打粉1袋，后将2部手机发还。（2）如皋市公安局制作的现场勘验检查工作原始记录表，证明：如皋市荣莲早点店的现场勘查情况。（3）如皋市市场监督管理局制作的现场检查笔录、抽样取证单，证明：2018年1月31日7时许，该局检查人员在如皋市荣莲早点店内对用于销售的包子进行抽样检查，汤包14个，每个0.125ＫＧ，菜包14个，每个0.125ＫＧ，肉包14个，每个0.125ＫＧ，每一种都分为两份样本，一份检验，一份备用本院认为，被告人王某、吴某甲生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成其他严重食源性疾病，其行为均已触犯刑律，构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。被告人王某、吴某甲共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人王某、吴某甲在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某、吴某甲能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某、吴某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人王某、吴某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对二被告人从轻、从宽处罚的理由成立，本院予以支持。被告人积极退出违法所得，并赔偿损失，可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对二被告人从轻、从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。如皋市荣莲早点店的经营行为损害了不特定消费者的生命健康权，应当承担相应的民事侵权责任。如皋市人民检察院依法提起附带民事公益诉讼，是依法维护社会公共利益的一种方式，主体适格，程序合法，本院应予支持。关于如皋市人民检察院作为公益诉讼起诉人提出要求刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店支付包子销售价款的十倍赔偿金25200元以及在如皋市公开媒体上向社会公众赔礼道歉的诉讼请求。经查，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律规定，消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，生产者或经营者可以支付销售款十倍的赔偿金。由于如皋市荣莲早点店侵权行为给消费者造成一定的损害，可以通过赔礼道歉的方式获取消费者的谅解。故该诉讼请求于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第六十四条、第三十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第二款、第十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（七）项，《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二十条，《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第一款、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条之规定，判决如下一、被告人王某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（已缴纳）。被告人吴某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。二、禁止被告人王某、吴某甲在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。三、刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店向如皋市人民检察院交付赔偿款人民币二万五千二百元（已暂存于本院账户）。四、刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店于本判决生效后七日内在如皋市市级公开媒体上赔礼道歉。如拒不履行，本院将在如皋市市级公开媒体上公布判决的主要内容，相应费用由刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店负担。五、被告人王某（如皋市荣莲早点店经营者）退出的违法所得人民币二千五百二十元（暂存于本院），予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押在案的香甜泡打粉（暂存于如皋市公安局），予以没收；扣押的其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章智敏审判员姜燕审判员李燕杰人民陪审员吴建平人民陪审员周耀光人民陪审员王红波人民陪审员林友二〇一九年一月十五日法官助理姚婷婷书记员陈兰

坎敏、王某甲犯生产、销售假药罪一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2015）谯刑初字第00250号：亳州市谯城区人民检察院以谯检公诉刑诉（2015）196号起诉书指控被告人李某、王某甲犯销售假药罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派赵勤出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人嵇德武、被告人王某甲到庭参加诉讼。本案公诉机关补充侦查一次。现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控，被告人李某自2014年以来销售给被告人王某甲人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）200余盒、销售给无为县汪某同一批号的人用狂犬疫苗25盒，汪某再销售给徐某某等人。后被告人王某甲将从李某处购买的人用狂犬疫苗销售给辽宁朝阳市的王某乙40盒。2014年8月29日，亳州市谯城区市场监督管理局在对魏武大道731号王某甲经营的夫妻保健品店内检查时发现有人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）196盒，该批药包装标示企业：辽宁成大生物股份有限公司，批准文号：国药准字Ｓ20043089，生产批号：201403029-2，生产日期：20140311，规格：0.5ＭＬ／支，4支／盒，生产地址：辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号（110179）。该批药品经中国食品药品检定研究院检验结论为：本品按《中国药典》2010年版三部检验上述项目，结果不符合规定。2014年9月27日谯城公安分局民警在抓获被告人王某甲时，在其租房处发现复方甘草片24件，每件240瓶。该药经安徽省亳州市食品药品检验所检验结论为：本品按中国药典2010年版二部检验上述项目，结果不符合规定。2014年10月1日谯城公安分局民警在抓获被告人李某时，在其租房处发现214盒，10瓶复方甘草片，120袋，20包板蓝根颗粒，1870瓶地西泮片，2089瓶盐酸克伦特罗片，198袋盐酸克伦特罗片。经安徽省亳州市食品药品检验所检验，复方甘草片、板蓝根颗粒、地西泮片药品的检验结论为结果不符合规定，淮南佳盟药业有限公司生产的瓶装的盐酸克仑特罗片及山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司生产的袋装的盐酸克仑特罗片药品，国家食品药品监督管理总局已于2011年9月23日决定停止盐酸克仑特罗片剂在我国的生产、销售和使用。公诉机关针对上述事实，提交有相关证据，认为被告人李某、王某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为，被告人销售假药的行为不属于情节严重，且销售甘草片、地西洋片等药品的行为属于未遂，应从轻或减轻处罚。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。经审理查明，被告人李某自2014年以来销售给被告人王某甲人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）200余盒、销售给无为县汪某同一批号的人用狂犬疫苗25盒，汪某再销售给徐某某等人。徐某某又销售给无为县赫店镇苏塘村卫生室村医张某，张某给患者花某某使用。2014年9月11日花某某非正常死亡，经临床诊断死于狂犬病。事件发生后，央视国际、网易新闻、人民网、安徽网、凤凰网资讯等媒体均进行了报道，造成恶劣社会影响。被告人王某甲将从李某处购买的人用狂犬疫苗销售给辽宁朝阳市的王某乙40盒。2014年8月29日，亳州市谯城区市场监督管理局在对魏武大道731号王某甲经营的夫妻保健品店内检查时发现有人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）196盒，该批药包装标示企业：辽宁成大生物股份有限公司，批准文号：国药准字Ｓ20043089，生产批号：201403029-2，生产日期：20140311，规格：0.5ＭＬ／支，4支／盒，生产地址：辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号（110179）。该批药品经中国食品药品检定研究院检验结论为：本品按《中国药典》2010年版三部检验上述项目，结果不符合规定。2014年9月27日谯城公安分局民警在抓获被告人王某甲时，在其租房处发现复方甘草片24件，每件240瓶。该药经安徽省亳州市食品药品检验所检验结论为：本品按中国药典2010年版二部检验上述项目，结果不符合规定。2014年10月1日谯城公安分局民警在抓获被告人李某时，在其租房处发现214盒×10瓶复方甘草片，120袋×20包板蓝根颗粒，1870瓶地西泮片，2089瓶盐酸克伦特罗片，198袋盐酸克伦特罗片。经安徽省亳州市食品药品检验所检验，复方甘草片、板蓝根颗粒、地西泮片药品的检验结论为结果不符合规定，淮南佳盟药业有限公司生产的瓶装的盐酸克仑特罗片及山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司生产的袋装的盐酸克仑特罗片药品，国家食品药品监督管理总局已于2011年9月23日决定停止盐酸克仑特罗片剂在我国的生产、销售和使用。上述事实，有下列证据在案证实：1、涉案物品清单证明，亳州市谯城区市场监督管理局对王某甲无照经营的人用狂犬疫苗和其他药品给予扣押。2、户籍证明，证明被告人李某、王某甲的基本情况。3、前科证明，证明被告人李某、王某甲无前科。4、抓获经过证明，2014年9月27日在谯城区汤王社区红庄出租屋内抓获王某甲，2014年9月30日在阜阳市颍州区三十里铺医药集团附近一民房处抓获李某。5、李某销售清单7张，证明李某销售假药的情况。6、通话记录证明，130××××8071（使用人李某）与159××××1023（汪某）的通话记录，130××××8071（使用人李某）与王某甲（152××××4961）通话记录，证明李某与王某甲、汪某联系的情况。7、无为县公安局对于汪某销售狂犬疫苗案件处理情况。证明汪某于2014年9月23日投案，2014年10月10日被无为县公安局刑事拘留，同年10月24日逮捕李某通过中原快递销售给汪某的药品货运单。8、无为县（2015）无刑初字第00208号刑事判决书证明，汪某因涉嫌犯销售假药罪，且具有其他严重情节，被判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。9、亳州市食品药品检验所出具关于停止生产销售使用盐酸克伦特罗片剂的通知证明，国家食品药品监督管理总局以国食药监办（2011）432号子2011年9月23日发布关于停止生产销售使用盐酸克伦特罗片剂的通知。10、证人池某证言证明，他和妻子王某甲在三联家私北开了一家保健品店，店没有名字，没有工商、税务登记，属于无证经营。今年7、8月份一个自称叫李某丁的到店里说推销狂犬疫苗，进价6元一盒，他觉得利润可以，就同意了，过了几天，李某丁通过阜阳至亳州的班车托运给他们一箱子狂犬疫苗，有200盒，每盒4支，具体销售由他媳妇负责，他不清楚，后来他家店被药监局查到了。11、证人汪某证言证明，李某是阜阳人，年龄大约40多岁，他从李某那里购买过复方甘草片、感冒灵，皮炎平，狂犬疫苗是辽宁成大生物制药公司，外包装是蓝白色，一盒4支，他从李某处购买过两次人用狂犬疫苗。今年7月中旬，他打电话给李某，从李某处购买15盒狂犬疫苗，每盒15元，是辽宁成大生物制品公司。卖给开城大众药房的徐某某12盒，卖给福杜镇公路卫生室的杨柳3盒。第二次今年7月底，购买了10盒，通过中原物流邮寄过来的，生产厂家和上次一样，卖给陡沟镇红星卫生室3盒，龙泉卫生室2盒。剩下2盒在9月份扔了，因为2014年9月13日徐某某打电话说疫苗是假的已经致人死亡了。他打电话问疫苗真假，李某说不知道。他买药时问李某可有销售狂犬疫苗资质，李某说没有，问李某可有狂犬疫苗的检验报告、产品合格证，李某说用完了，下次再给。12、证人王某乙证言及情况说明证明，自去年11月份，从王某甲那里进了七八回甘草片，每箱240瓶，每箱430元。今年春天王某甲还给他带回过狂犬疫苗，王某甲说让他帮忙卖，一共40盒，每盒15元，没有卖出去，被他烧了。13、证人李某证言证明，他是谯城区市场监督管理局工作人员，2014年8月29日他和同事到三联家私第三家店铺进行检查时，发现有一箱人用狂犬疫苗，那个看店的女的把她往外推，要关门，并趁她不注意时，偷跑了。14、证人牛某证言证明，他是李某的丈夫，证明李某经常是进高仿药卖，为此二人还打了几架。今天还带来李某平常记账和记录与她客户联系方式的小账本。15、检验报告证明，涉案药品不符合规定，人用狂犬疫苗核查结果为非辽宁大成生物股份有限公司生产，系假冒产品。16、证人张某证言证明，他于2014年9月1日以前在苏塘行政村卫生室工作，2014年8月份花某某、胡某某被狗咬伤后当天晚上在他家里给打的狂犬疫苗，另外4针是在他卫生室内打的，是7月他从开成县大众药房买徐某丙的，共买了12人份的，1人份4支，共48支。1人份75元钱。有4支被死者花某某家人拿走了。他还给朱某、陆某某、张某某、张某子打了狂犬疫苗。17、被告人王某甲供述证明，她开了一个王侠保健品店，该店无营业执照，无经营许可证。2014年药交会前几天，亳州市药监局的人到她店里检查，她跑了。在她店里查获了辽宁成大牌狂犬疫苗，是她从阜阳市太和县一个自称叫李某丁的人手中购买的，李某丁她没有见过，是一个太和的老头送她一张名片，她在有人要货时就打这个电话，电话号码为：155××××8131155××××5321130××××8071。她共从李某丁处购买400盒人用狂犬疫苗，其中最多一次就是被查获的前几天，200盒，每盒进价12元，现在还没有付钱李某丁。之前进过一次40盒，一次10盒，20盒连续购买几次，都卖出去了，最后一次200盒还没有卖出去。每次有人要了，她就打李某丁的手机，李某丁就通过阜阳、太和的班车带到亳州，她从班车上拿货，并将货款交给车主，每盒价格是15元。其中一次她卖给辽宁朝阳市的王某乙40盒，每盒15元，是通过铁路发给他的，货到后王某乙把货款打到她的农业银行卡上，卡号：62×××70.注册人是王某甲，其余的大都卖给一个自称是太和县人的老头了，每盒18元。再有就是人家打电话让她送到什么地方，一手交钱一手交货，每盒20元，这些人她都不认识。卖给王某乙的没有赚钱是因为王某乙经常从她这里购买甘草片她赚钱了。她卖的甘草片是北京牌的，每箱240瓶，进价每箱300元，卖350元。这些甘草片是从安阳一个卖甘草片的进的，总进大概40件左右，还从太和县李某丁处购进青海牌甘草片，每件450元，卖500元。其余的还有达克宁、三九皮炎平，一般都是从太和县打电话进，她卖给鹿邑县杨海军达克宁和钙片。辽宁省瓦房的从她这里买过三件甘草片。李某丁不是亳州口音，并给她讲这个狂犬疫苗不能在台面上卖。后来知道李某丁真正的名字叫李某。18、被告人李某供述与辩解证明，她曾用名李某丁。在2013年认识做假药的王某子，后来王某子因卖假药出事了，打王某子的电话时，王某子的妹妹王某甲接的，王某甲问她可要王某子剩余的药，因价格高她没有要。今年4、5月份，王某甲给她打电话问她可有假的狂犬疫苗，她说有，当时说的价格是每盒6元，每盒4支装，是液体小瓶的，批号是2014年3月份的。这次是通过阜阳到亳州的客车发给王某甲200盒，货款是客车司机带给她的。后来又陆续卖给王某甲好几次，有20盒、30盒、10盒的。直到今年8月份王某子给她打电话说王某甲出事了，让她注意点，后她给王某甲联系问咋回事，王某甲说没啥事，又过了一个月，王某子给她打电话说王某甲被抓了，让她以后别打王某甲的电话了，她就把王某甲号码删除了。她卖狂犬疫苗给谁，记不清楚了，但她小本上记得带有苗字的名就是卖的狂犬疫苗。小本上记录了卖狂犬疫苗的情况，现钱现货的没有记账。她的假狂犬疫苗全部是从河南太康一个叫刘某丁的那里购买的，每次都是电话联系，通过濮阳至阜阳的客车把假狂犬疫苗发过来，她接过货后，再把货款带过去。今年卖给一个姓汪（汪某）的6盒假狂犬疫苗，每盒12元，是和真药的钱放一块代收的，是通过中原快递公司给无为县。最后一次汪老板给她打电话说卖给汪某的假狂犬疫苗打死人了，问她怎么办，她说卖时就说是假的，当真的卖，出了事汪某负责。还有在她家仓库里扣的那几个品种的药也是假的。假药大部分都是从一个妇女那里买的。19、辨认笔录证明，王某甲辨认出卖给其疫苗的是7号李某，薛永占系中原物流经理，其辨认出多次通过中原物流往外发药的是11号李某。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认

吴才珍生产、销售假药罪一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2019）闽0824刑初79号：武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）59号起诉书指控被告人吴才珍犯销售假药罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员温群英出庭支持公诉，被告人吴才珍到庭参加诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2013年开始，被告人吴才珍在武平县平川街道南门段国光路25号经营“武平县力神保健品经营部”（成人用品店）。2017年6月，被告人吴才珍自称从上门推销人员处购买了一盒“伟哥”、十盒“德国黑倍”、五盒“一片牛虫草片”、五盒“黄金玛卡片”等产品放于店内销售，后将其中三盒“德国黑倍”、二盒“一片牛虫草片”、三盒“黄金玛卡片”销售给他人，从中获利人民币200元。2017年11月7日，武平县市场监督管理局工作人员在被告人的经营部检查时，查获扣押了未销售的一盒“伟哥”、七盒“德国黑倍”、三盒“一片牛虫草片”、一盒“黄金玛卡片”四类产品。经龙岩市食品药品监督管理局鉴定，从被告人处扣押的“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”三种产品标示了功能主治、用法用量等内容；“伟哥”标示了用法用量及药用性成份，并与药品“伟哥”使用统一名称，暗示功能主治，上述四个品种应认定为药品，且未取得药品批准文号，应按假药论处。经福建省食品药品质量检验研究院检测，上述四种产品均检测出西地那非成份。2017年12月12日，被告人吴才珍被武平县公安局传唤到案。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人吴才珍违反国家药品管理法规，从非法渠道购买未经批准生产的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”四种药品并销售给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应以销售假药罪追究其刑事责任。提出被告人具有自首情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人吴才珍对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。2013年开始，被告人吴才珍在武平县平川街道南门段国光路25号经营“武平县力神保健品经营部”（成人用品店）。2017年6月，被告人吴才珍自称从上门推销人员处购买了“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”等若干盒产品放于店内销售，后将其中若干盒“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”销售给他人，从中获利人民币200元。2017年11月7日，武平县市场监督管理局工作人员在被告人的经营部检查时，查获扣押了未销售的“伟哥”一盒、“德国黑倍”七盒、“一片牛虫草片”三盒、“黄金玛卡片”一盒等四类产品。经龙岩市食品药品监督管理局鉴定，从被告人处扣押的“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”三种产品标示了功能主治、用法用量等内容；“伟哥”标示了用法用量及药用性成份，并与药品“伟哥”使用统一名称，暗示功能主治，上述四个品种应认定为药品，且未取得药品批准文号，应按假药论处。经福建省食品药品质量检验研究院检测，上述四种产品均检测出西地那非的成份。2017年12月12日，被告人吴才珍被武平县公安局传唤到案。在本案审理过程中，被告人吴才珍向本院退出违法所得二百元，预缴罚金五千元。上述事实，有公诉机关及被告人提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证⑴人员基本信息表、违法犯罪前科查证经过、营业执照复印件、到案经过，证实被告人及证人的身份情况，被告人具有可视为主动投案的情节，案发前无前科劣迹，被告人经营武平县力神保健品经营部并任法人代表。⑵武平县市场监督管理局涉嫌犯罪移送书、案件合议记录、案件调查终结报告，证实被告人涉嫌销售假药案的查获经过等案件来源情况。⑶现金缴款单，证实被告人退出违法所得及预缴罚金的情况。2.证人证言证人蓝某某的证言，证实其妻子吴才珍经营的“武平县力神保健品经营部”销售“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”，在其帮助看店时，其以每盒15元的价格销售了二盒“一片牛虫草片”等事实。3.勘验检查辨认笔录现场笔录、实施行政强制措施决定书、清单、检查照片等，证实案发现场情况及相关假药被扣押的情况。4.鉴定意见⑴武平县市场监督管理局关于给予标示为“伟哥”等四种药品是否为假药的报告、龙岩市食品药品监督管理局关于伟哥等四种药品认定的批复及药品认定结论表，证实被告人被查扣的伟哥等四种产品应认定为药品，且未取得药品批准文号，应按假药论处。⑵福建省食品药品质量研究院出具的保健品检测报告，证实被告人被扣押的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”，均检测出西地那非成份。5.被告人的供述和辩解被告人吴才珍的供述和辩解，证实其2013年开始经营“武平县力神保健品经营部”，自任法人代表。2017年6月份，其向上门推销的人购买了一盒“伟哥”、十盒“德国黑倍”、五盒“一片牛虫草片”、五盒“黄金玛卡片”等四种药品放于店里销售，已卖出三盒“德国黑倍”、二盒“一片牛虫草片”、四盒“黄金玛卡片”，获利200元左右，还有没卖完的被武平县公安局和市场监督管理局查获扣押了，对被查获的药品被鉴定为假药无异议本院认为，被告人吴才珍违反国家药品管理法规，从非法渠道购买未经批准生产的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”四种药品并销售给他人，其行为构成销售假药罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人在接到电话通知后能主动前往接受调查询问，可视为主动投案，之后又能如实供述自己的罪行，是自首，公诉机关建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人能退出违法所得，主动接受罚金刑，公诉机关建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，可对被告人依法宣告缓刑。公诉机关建议对被告人宣告缓刑的意见，予以采纳。被告人必须接受社区矫正。被告人退出的违法所得以及被扣押的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十七条第一款，第六十一条，第四十二条，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下一、被告人吴才珍犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人吴才珍被扣押的“伟哥”一盒、“德国黑倍”七盒、“一片牛虫草片”三盒、“黄金玛卡片”一盒等，由相关部门依法处理。三、被告人吴才珍退出的违法所得人民币200元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长侯良石人民陪审员陈向前人民陪审员刘珍源二〇一九年四月十五日书记员林素珍

某甲、王振亚等非法拘禁罪一审刑事判决书南通市通州区人民法院刑事判决书（2017）苏0612刑初726号：南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2017）735号起诉书指控被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙犯非法拘禁罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月30日、3月26日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员曹雪松出庭支持公诉，被告人顾某甲及其辩护人黄颖、赵沛宇、被告人王振亚及其辩护人张邢华、被告人刘某及其辩护人朱振华、被告人朱某及其辩护人周东辉、被告人葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结南通市通州区人民检察院指控，（一）被告人顾某甲因被害人凌某甲、凌某乙父子欠其家数百万元债务，经多次讨要未果，产生了雇人讨债的想法，遂安排被告人王振亚带人找凌某甲、凌某乙父子，并看管起来要债；被告人顾某甲同时又联系了被告人刘某、朱某参与看管凌某甲父子。被告人王振亚纠集了被告人葛某、曹某甲，被告人曹某甲又纠集了被告人张某甲参与看管，被告人葛某纠集了被告人张某乙参与看管，被告人邱某闻讯后也参与看管，于2017年6月28日至7月7日，将被害人凌某甲、凌某乙父子先后看管在南通市青年西路格林豪泰酒店、南通市青年路格林豪泰酒店、南通市通州区金沙镇维也纳酒店、如皋市二案等地非法拘禁被害人凌某甲、凌某乙父子。期间，被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、曹某甲分别殴打被害人凌某乙，其中，被告人刘某的殴打造成被害人凌某乙鼻骨左板线性骨折（轻微伤）、左某骨折（轻伤二级）。（二）被告人刘某、朱某因被害人顾某丙（女性）欠钱不及时某，于2017年7月5日至7月7日将顾某丙先后带至南通市青年西路德庄火锅店附近的汉庭酒店、如皋市二案、南通市豪园会、南通市通州区金沙镇汉庭酒店等地看管。期间，被告人朱某对被害人顾某丙殴打、侮辱。为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1.本院刑事判决书、南通市公安局崇川分局行政处罚决定书、九被告人的常住人口基本信息、被害人凌某甲、凌某乙父子出具的谅解书等书证；2.被害人凌某甲、凌某乙、顾某丙的陈述；3.证人张某丙、曹某乙、顾某乙等的证言；4.南通市通州区公安局物证鉴定室出具的鉴定书；5.被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙的供述和辩解。公诉机关认为，被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙非法拘禁他人，且被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、曹某甲具有殴打、侮辱情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，依法应当以非法拘禁罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法分别判处。被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪。被告人顾某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.本案拘禁凌某乙的时间应当自2017年7月1日从派出所出来开始计算，之前，各被告人只是采取紧跟、贴身式要债的方式，被害人凌某乙是自愿留下；凌某甲从一开始至案发，其人身自由并未被实际限制。2.本案的发生，被害人有明显过错。被告人顾某甲在寻求司法求助不能、被害人多次撒谎不归还债务的情况下，采取了雇人寻找、看管的方式。3.被告人顾某甲主动投案，归案后如实供述，有自首情节。4.被告人顾某甲自己投案的同时，动员被告人王振亚与其一起投案，属有立功表现。5.被告人顾某甲虽是主犯，但对被害人的伤害后果没有共同故意，不应对同案犯造成的伤害后果承担责任。6.被告人顾某甲等被告人的行为得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人王振亚的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人王振亚犯非法拘禁罪的定性不持异议，但对部分指控事实存有异议，本案各被告人在2017年7月1日前并未剥夺被害人的人身自由，仅是限制；凌某甲不应认定为被害人，其是可以离开而自己选择不离开。2.本案系为索要合法债务引起，被害人有非常明显的过错。3.被告人王振亚有自首情节，当庭自愿认罪，已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人刘某犯非法拘禁罪没有异议，但指控被告人刘某殴打被害人凌某乙并致凌某乙轻伤的证据存疑。本案的司法鉴定意见是依据南通市通州区人民医院的ＣＴ检查，伤、病、残病情鉴定书及南通大学附属医院的门诊病历和三维重建片，鉴定意见中没有对通州区人民医院2017年7月7日的ＣＴ片显示左第7肋骨骨折，到南通大学附属医院7月20日复查显示第6、7肋骨骨折进行科学的充分论证，不足以认定被害人凌某乙的损伤程度为轻伤二级。2.被告人刘某在参与非法拘禁被害人顾某丙犯罪中，被告人刘某没有殴打、侮辱顾某丙的行为，其不应对被告人朱某殴打、侮辱顾某丙的行为承担责任。3.被告人刘某系帮被告人顾某甲讨要合法债权，主观恶性不大，且当庭自愿认罪，已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案系为讨要合法债权，被害人在起因上有明显过错；2.被告人朱某无犯罪前科，属初犯，如实供述，且当庭自愿认罪，并已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明，（一）2013年以来，凌某甲、凌某乙父子共同经营的公司欠下被告人顾某甲父亲经营的公司数百万元巨额债务，被告人顾某甲及其父亲向凌某甲、凌某乙父子多次多方讨要债务未果，被告人顾某甲遂产生了雇人向凌某甲、凌某乙父子讨要欠款的想法。2017年6月25日，被告人顾某甲得知凌某乙父子近期会出现在南通市青年路南通市公安局崇川分局附近，遂与被告人王振亚商议，让被告人王振亚带人去堵凌某乙父子俩，并要求被告人王振亚找到凌某乙父子后要钱，如果要不到就不让人走并看管着，直到要到钱。被告人顾某甲与被告人王振亚商定，负责看管凌某乙父子的人每人每天支付人民币500元工资以及看人期间的吃饭、住宿费用均由被告人顾某甲支付。被告人王振亚遂纠集了被告人葛某、曹某甲，被告人曹某甲又纠集被告人张某甲过来共同找凌某乙父子索要债务。6月27日，被告人王振亚、葛某、曹某甲、张某甲等人在南通市青年路江苏银行门口找到凌某乙父子，被告人王振亚等人遂与凌某乙父子商谈还钱事宜，凌某乙父子表示暂时无力归还全部欠款，只能分期分批归还。其后，被告人王振亚等人对凌某乙采取走到哪儿就派人跟到哪儿，防止凌某乙脱离视线。当晚，被告人王振亚、葛某、曹某甲、张某甲和凌某乙、凌某甲等人在南通吃饭，吃饭的时候，被告人邱某也到场，吃好饭之后，被害人凌某甲先行离开。次日凌晨，被告人王振亚、葛某、曹某甲、张某甲、邱某等人将凌某乙带至南通市青年西路格林豪泰酒店房间内休息。6月28日中午，被告人王振亚离开酒店向被告人顾某甲汇报向凌某乙讨要债务的情况，而被告人葛某、曹某甲、邱某、张某甲将被害人凌某乙带往南通唐闸买手机。当晚，被告人王振亚、邱某、曹某甲、张某甲与被害人凌某乙在南通市青年路格林豪泰酒店房间内休息，被告人葛某回金沙。6月29日下午，被告人王振亚、邱某、凌某乙、曹某甲、张某甲等五人带被害人凌某乙来到南通市通州区金沙镇维也纳酒店（以下简称维也纳酒店），当晚，被告人曹某甲、邱某、张某甲等人将被害人凌某乙看管在该酒店。6月30日上午，被告人顾某甲和“二东”（另案处理）等人来到被害人凌某乙所在房间，打了凌某乙一个耳光。“二东”打了凌某乙两个耳光，然后又拿辣椒水喷凌某乙。当日下午，被告人顾某甲约凌某甲见面，后被告人王振亚、葛某、曹某甲、邱某、张某甲等人将被害人凌某乙、凌某甲一起带到被告人顾某甲的办公室商谈还债一事未果，被告人王振亚、邱某、凌某乙、曹某甲、张某甲将被害人凌某乙、凌某甲又带回维也纳酒店。被告人曹某甲与凌某甲在酒店门外发生争执，被告人曹某甲打了被害人凌某甲一记耳光。南通市通州区公安局民警接报后赶至现场，将被告人曹某甲、王振亚及凌某甲等人带至城中派出所就被告人曹某甲和凌某甲发生冲突一事进行调解，但双方在派出所均未提及非法拘禁一事。2017年7月1日上午8时许，被害人凌某乙、凌某甲与被告人王振亚、曹某甲等人从派出所出来。被告人顾某甲电话联系被告人王振亚，指使其安排人员看管好凌某乙父子，不让对方走，直到7月8日对方还钱为止。被告人王振亚纠集被告人葛某、邱某，被告人葛某纠集被告人张某乙对凌某乙父子实施看管，并告知被告人张某乙有工资发。被害人凌某乙父子为逃避对方躲至派出所门口，被告人葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙亦赶到派出所门口。约两三小时后，被告人葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙将凌某乙父子带至维也纳酒店大厅继续实施看管。当日下午，被告人王振亚、曹某甲二人亦赶至维也纳酒店实施看管，当晚，被告人王振亚、葛某回家，被告人邱某、曹某甲、张某甲等人留下看管凌某乙。7月2日，被告人邱某、曹某甲、张某甲、张某乙在维也纳房间看管凌某乙父子，被告人张某甲晚上用沙发将房门堵住。7月3日，被告人曹某甲、张某甲等人在维也纳酒店大厅看管凌某乙父子，被告人邱某、葛某中午离开。7月4日上午，被告人曹某甲、张某甲、张某乙在维也纳酒店房间看管凌某乙父子，当日下午，被告人顾某甲、王振亚、葛某、邱某也到场，被告人顾某甲、曹某甲因与凌某乙父子还钱事宜没谈妥，各打了被害人凌某乙一耳光。当晚，被告人邱某、曹某甲、张某甲等人在房间内看管凌某乙父子，被告人张某甲用沙发堵门看管。7月5日上午，被告人邱某送被告人张某乙去外地，中午回来，与被告人曹某甲、张某甲在维也纳酒店房间继续看管凌某乙父子，当夜被告人张某甲用沙发堵门看管。7月6日凌晨，被告人王振亚到房间内与被害人凌某乙父子商谈还钱事宜，商谈无果之后，被告人王振亚和曹某甲均对被害人凌某乙实施殴打。当天下午16时许，被告人顾某甲联系被告人刘某到场，被告人刘某将被告人朱某也带到场，被告人顾某甲指使被告人刘某把人看管好，并指使被告人王振亚与被告人刘某签订了一份债权转让协议，被告人顾某甲、刘某、朱某对被害人凌某乙实施殴打，被告人刘某和朱某将被害人凌某乙从维也纳酒店大厅内拖至酒店后门，并拖至被告人刘某、朱某的汽车上，其后该两被告人对凌某乙实施看管。被告人王振亚又安排被告人邱某、曹某甲留在维也纳酒店房间看管被害人凌某甲。当夜，被告人刘某、朱某将被害人凌某乙带至如皋二案、南通濠园会ＫＴＶ、南通一锅到底饭店及南通市通州区金沙汉庭宾馆实施看管。期间，被告人刘某随时向被告人顾某甲汇报讨债情况，看管过程中，被告人朱某用高尔夫球杆殴打被害人凌某乙，被告人刘某亦殴打被害人凌某乙鼻梁及左某。经法医鉴定，被害人凌某乙鼻骨左板线性骨折为轻微伤、左某骨折为轻伤二级。（二）2017年7月2日，被害人顾某丙因赌博输了钱，向被告人朱某、刘某借款人民币10000元，每天支付利息人民币500元，至7月5日，顾某丙不再还款。当日，被告人朱某、刘某在南通市中南百货附近找到顾某丙，得知其无法还钱之后，遂将其带至车上。当晚，二被告人将被害人顾某丙先带至南通太阳新城吃饭，期间，被告人朱某殴打被害人顾某丙耳光，并将啤酒浇在被害人顾某丙头上。之后，被告人朱某、刘某又将被害人顾某丙带至南通青年西路汉庭酒店房间实施看管。7月6日，被告人顾某甲指使被告人刘某到南通市通州区金沙镇维也纳酒店帮其看管被害人凌某乙，被告人刘某、朱某遂将被害人顾某丙带至通州区金沙镇维也纳酒店。被告人刘某、朱某在接到被害人凌某乙之后，将被害人凌某乙、顾某丙一起带至如皋市二案、南通濠园会ＫＴＶ、南通一锅到底饭店等地，当晚在通州区金沙镇汉庭酒店开房间，同时对被害人顾某丙、凌某乙实施看管。7月7日中午，被害人顾某丙将欠款还清之后离开通州区金沙镇汉庭酒店。2017年7月7日，南通市通州区公安局民警接到报警后，先后在南通市通州区金沙镇维也纳酒店、汉庭酒店将被害人凌某甲、凌某乙父子解救，并当场抓获被告人邱某、刘某、朱某；同年7月20日，被告人顾某甲劝说被告人王振亚和自己一起主动到南通市通州区公安局投案；同年8月2日，被告人曹某甲在南通昆仑博逸酒店被南通市通州区公安局民警抓获；同年8月16日，被告人葛某自动向南通市通州区公安局投案；同年8月20日，被告人张某乙自动向南通市通州区公安局投案；同年8月30日，被告人张某甲被淮安市公安局民警抓获。九被告人归案后均如实供述了自己的以上犯罪事实。案发后，被害人凌某甲、凌某乙父子出具了谅解书，表示对本案九名被告人的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关当庭提供并经被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙质证均无异议的下列证据予以证实：1.书证：（1）九被告人的常住人口基本信息；（2）本院（2011）通刑初字第0071号刑事判决书、江苏省丁山鉴于出具的释放证明；南通市公安局崇川分局公安行政处罚决定书、南通市通州区公安局公安行政处罚决定书、南通市通州区公安局强制隔离戒毒决定书；（3）从被告人邱某处扣押的“委托书”、“回填土合同”、“工资单”，从被告人刘某处扣押的“委托书”、“债权转让”、“回填土合同”；（4）海门市人民法院（2015）门商初字第00235号民事判决书、报告财产令、执行通知书；（5）被害人凌某乙、顾某丙手机里的照片截屏；（6）被告人刘某驾驶的苏Ｆ×××××汽车的车辆轨迹；（7）被害人凌某甲、凌某乙父子出具的谅解书；（8）南通市通州区公安局调取的被告人顾某甲及其他各被告人之间通话的通话清单、制作的治安案件现场调解协议书、接处警综合单。2.未到庭证人张某丙、曹某乙、顾某乙等人的证言；3.被害人凌某乙、凌某甲、顾某丙的陈述；4.被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙的供述和辩解；5.南通市通州区公安局物证鉴定室出具的鉴定书等鉴定意见；6.南通市通州市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录，出具的发破案经过以及关于被告人顾某甲、王振亚到案的情况说明；7.九被告人非法拘禁被害人所在酒店的现场监控录像视频等视听资料本院认为，被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙非法拘禁他人，其中，被告人顾某甲、王振亚、曹某甲、刘某、朱某具有殴打情节、被告人朱某还具有侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪，应予惩处。公诉机关指控九被告人犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人顾某甲与被告人王振亚共同计议，并分别指使被告人刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙非法拘禁被害人凌某甲、凌某乙父子，被告人刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙积极参与；被告人刘某、朱某非法拘禁被害人顾某丙，均是共同犯罪，均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所组织、参与的全部犯罪处罚。关于被告人顾某甲、王振亚的辩护人均提出非法拘禁起止时间的计算，本院认为，本案中从被告人王振亚等人于2017年6月27日找到被害人凌某乙父子起，至7月7日案发，近十天时间，被害人凌某乙一直没有回家，因此，无论从何时起计算，都不影响九被告人的行为构成非法拘禁罪。关于被告人刘某的辩护人提出本案的司法鉴定意见作为证据存疑，根据相关咨询意见，南通大学附属医院7月20日的三维重建片显示“左侧第6、7肋腋段骨折，少量骨痂形成”，骨痂形成量与外伤时间上较为相符，此二根肋骨骨折部位相近，骨痂形成量相似，可以认定属同期形成。采纳各辩护人提出被告人顾某甲等人非法拘禁被害人凌某甲、凌某乙父子是为索要合法债务，该父子对引发本案有过错，各被告人已得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，同时采纳被告人顾某甲的辩护人提出被告人顾某甲有自首、立功情节，且自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见;采纳被告人王振亚的辩护人提出被告人王振亚有自首情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见;采纳被告人刘某的辩护人提出被告人刘某如实供述，自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见;采纳被告人朱某的辩护人提出被告人朱某无犯罪前科，属初犯，如实供述，且当庭自愿认罪，并已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚的意见。被告人王振亚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人顾某甲、王振亚、葛某、张某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人顾某甲劝说被告人王振亚主动投案，属有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘某、朱某、曹某甲、张某甲、邱某犯罪以后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的人身权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条的规定，判决如下一、被告人顾某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年2月14日止）。二、被告人王振亚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年4月16日止）。三、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年10月7日止）。四、被告人朱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年7月7日止）。五、被告人葛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年12月8日止）。六、被告人曹某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年12月26日止）。七、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年12月8日止）。八、被告人邱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年11月14日止）。九、被告人张某乙犯非法拘禁罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年10月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长殷晓露人民陪审员汤日斌人民陪审员屈文海二〇一八年五月二十三日书记员高竹君

张红卫挪用资金刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2014）运盐刑初字第548号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2014）338号起诉书，指控被告人张某某犯职务侵占罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保依法出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼，现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控，2014年5月底至6月初，被告人张某某作为运城市龙翔技校148班的班主任，利用代收学生学杂费的职务之便，将收取该班22名学生的学杂费34060元非法侵占，用于赌博，现赃款已经全部追回，由受害单位领取。就上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张某某对公诉机关指控其的犯罪事实供认不讳，未提出辩解和提供证据。经审理查明，2013年8月，被告人张某某到运城市龙翔技工学校任教，并担任148班班主任。2014年5月被告人张某某将其代收22名学生2014年至2015年度的学杂费34060元，用于赌博和归还赌债，案发后其家属已经将赃款全部退赔。上述事实，有公诉机关及其辩护人提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实：（一）证明案件起因和案发经过的证据1、2014年6月24日报案材料及平某某询问笔录，主要内容：2013年8月份我校聘用张某某到我校教英语并担任148班班主任。我们学校并没有和张某某签订聘用合同，但我们学校按月给张某某发放工资，他本人在领工资时会在职工工资花名册上签字。我们学校收学生的学杂费的方式分两种，一种是由班主任把本班学生的学杂费收齐统一交到学校财务室；一种是由学生本人交到学校财务室。2014年6月23日我学校财务室回访学生家长是否将2014年至2015年的学杂费交齐，结果发现本校148班学生所交学杂费与学校财务室收上来的金额严重不符，于是就联系148班班主任张某某说明情况，张某某来了后一直狡辩，最后我们让他和学校财务室对账，对完帐后张某某在事实面前承认他将本班22名学生的学杂费共计34060元私自侵占，后用于赌博并且全输了，之后我们就向公安机关报案了。2、2014年6月24日、6月25日、7月4日、10月10日、10月13日被告张某某讯问笔录，主要内容：2013年8月份我到运城市龙翔工业技术学校工作的，我在运城市龙翔工业技术学校担任英语教师兼148班的班主任。我和运城市龙翔工业技术学校没有签聘用合同，工作报酬是按月给我发的，每月18日给我发3000元。我在运城市龙翔工业技术学校期间，学校收取学生的学杂费分两种情况，一种是由班主任把本班学生的学杂费统一收上来的，由班主任把学生的学杂费交到学校的财务科；一种是学生自己把学杂费交到学校财务科。我是在2014年5月份到6月初收的，2014年至2015年的学杂费，大部分收了，还有个别同学的没有交。一共收了7万元钱，我给学校交了36000元。剩余的34000元我被别人骗去赌博全输了。我是被运城市货场路一家麻将馆叫赵忠孝的人把我骗去赌博的，我把学生的学杂费全输了，还向赵忠孝借了2万元，向赵忠孝的朋友马云泽借了2万元，我把借的钱也全输给赵忠孝、马云泽和他们的一帮朋友了，借他们的钱是高利贷，每天要给赵忠孝800元的利息，马云泽是每天1000元的利息，我现在已经付给他们7000元的利息了，他们每天还逼我要债，打电话、发短信威胁我。学生的学杂费我输了一部分，剩下的一部分还了高利贷。从2014年6月初到现在，一共输了7万多元。2014年5月至6月初我一共收了34个学生的学杂费，共计7万元钱。每个学生一年的学杂费是2980元。34060元是我和学校财务对过账之后所得，基本上误差不大。我在代收学生的学杂费没有多收取学生的钱。我收学生学杂费的时候并没有给学生出示收据或其他手续。我总共收了7万多学杂费，交给学校3万6千元，剩下的钱赌博输了，我当时给学校财务交钱的时候，我就说这是我收上来一部分的学杂费，还有一部分没有收齐，剩下的我收齐一并给学校交，我隐瞒了我赌博输的这部分钱。（二）证明案件侦破的其他证据1、运城市龙翔技工学校关于张某某案情的进展情况汇报，证实案发后被告人家属已将赃款全部退还给运城市龙翔技工学校，并同时表示鉴于被告人为初犯，其家属态度较好，请求公安机关对其从宽处理。2、龙翔技工学校工资表三份，证实被告人张某某系该校教师，并领取工资。3、关于张某某侵占学生学杂费的情况说明及学杂费详细登记表，证实经对账后被告人张某某收受148班22名同学所交学杂费共计34060元。4、被告人张某某情况一份，证明其参与赌博的事实经过。5、运城市公安局盐湖分局行罚决字（2014）001602号行政处罚决定书、山西省代收罚没款收据，证实公安机关对赵忠孝行政处罚500元。6、2014年10月10日关于张某某侵占学生学杂费的情况说明，主要内容：张某某代收学杂费中按学校规定收取，没有发现额外多收学生学杂费。张某某收取学生学杂费中没有给学生出具收据，学校用电话通知家长的方式、并和学校会计、张某某分别核对，才发现张某某将收取的学杂费据为己有。张某某将收取的学杂费一部分上交学校财务，另一部分隐瞒归为己有（共计22名同学学杂费34060元）。（三）证明被告人身份的证据常住人口基本信息，证实被告人张某某，男，1966年6月17日出生，汉族，大学本科，市民无业

张崴犯挪用资金罪、职务侵占罪一审刑事判决书江苏省睢宁县人民法院刑事判决书（2015）睢刑初字第710号：睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2015〕621号起诉书指控被告人张崴犯挪用资金罪，于2015年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员张一心出庭支持公诉，被告人张崴及其辩护人方强到庭参加诉讼，现已审理终结睢宁县人民检察院指控：2006年，睢宁县岚山镇岚山卫生院聘任被告人张崴为该院收费室收费员，负责收取及结算住院病人费用。2014年11月份以来，被告人张崴利用职务之便，在月末结算过程中，故意隐匿部分收入不报账，至2015年6月累计截留资金计174259.51元，挪归个人使用，用于个人放贷给张学成、杨育才等人进行营利活动，因借款人无力偿还，至案发被挪用资金均未归还。2015年7月1日，被告人张崴在中共睢宁县纪律检查委员会接受调查期间，如实供述了上述犯罪事实。为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了证人赢子安、杨某等人的证言，睢宁县岚山镇卫生院月报表以及记账凭证等证据。公诉机关认为，被告人张崴利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。请法院对其依法判处。被告人张崴及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人的辩护意见为，被告人张崴认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2006年，睢宁县岚山镇岚山卫生院聘任被告人张崴为该院收费室收费员，负责收取及结算住院病人费用。2014年11月份以来，被告人张崴利用职务之便，在月末结算过程中，故意隐匿部分收入不报账，至2015年6月累计截留资金计174259.51元，挪归个人使用，用于偿还因其个人放贷而产生的债务，至案发被挪用资金均未归还。2015年7月1日，被告人张崴在中共睢宁县纪律检查委员会接受调查期间，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张崴在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赢子安、杨某等人的证言；睢宁县岚山镇卫生院月报表以及记账凭证等书证；发破案及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张崴利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人张崴当庭认罪态度较好,可以从轻处罚。故辩护人关于被告人张崴当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人张崴犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。二、对被告人张崴挪用的资金174259.51，依法予以追缴，返还原单位。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日至2019年1月6日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长王震审判员宁斐然人民陪审员朱雪峰二〇一六年三月九日书记员赵参参

꫘某某受贿罪刑事一审判决书沈阳市大东区人民法院刑事判决书（2015）大东刑初字第00660号：沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2015）第464号起诉书指控被告人高某某犯受贿罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。沈阳市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨威、代理检察院屠文杰出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人凌志军到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市大东区人民检察院指控，沈阳广播电视台系国有事业单位，“社会大哥大”栏目系该台经济广播频率民生监督类栏目，1999年开始，被告人高某某担任“社会大哥大”栏目主持人，2005年12月至2014年8月期间，被告人高某某担任经济广播副总监，分管“社会大哥大”栏目并兼任主持人。2008年至2014年期间，被告人高某某利用职务之便，主动找到沈阳市奉天医院（以下简称奉天医院）和沈阳惠天热电有限公司（以下简称惠天热电）负责人，利用上述单位害怕“社会大哥大”播出的节目对其造成负面影响的心理，以广告费为名，向上述单位索要财物。具体犯罪事实如下：1、2008年至2011年以及2014年，被告人高某某每年均以广告费为名，向奉天医院索要好处费，共计人民币445488元，上述款项均转入其本人经营的沈阳康播广告有限公司，被其据为己有。2、2011年至2014年，被告人高某某每年均以广告费为名，向惠天热电索要好处费，共计人民币549961元，上述款项均转入其本人经营的沈阳康播广告有限公司，被其据为己有。被告人高某某于2015年3月11日被沈阳市大东区人民检察院反贪污贿赂局抓获。公诉机关就指控被告人高某某的犯罪事实向法庭提交了相应的证据，认为被告人高某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条的规定，应以受贿罪追究其刑事责任并从重处罚。被告人高某某对于公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其没有向任何单位和个人索要过好处费，证人证言中所提到的好处费都是广告代理费，财务中有合法的广告代理费发票。辩护人凌志军的辩护意见是1.被告人的身份应当认定为非国家工作人员。2.被告人高某某与奉天医院、惠天热电所签订的广告合同均是以公司名义签订，其行为是合理合法的。3.被告人高某某所成立的广告公司已经为奉天医院在沈阳日报上做过广告。4.关于认定被告人高某某个人所得数额，应当是扣除实际控制的沈阳康播广告公司所发生的税收等必要费用后，被告人高某某实际用于个人花销的数额。5.被告人高某某一直在单位表现良好，且如实陈述案件的事实，仅对案件定性有不同看法，应属于配合司法机关调查。经审理查明，沈阳广播电视台系国有事业单位，“社会大哥大”栏目系该台经济广播频率民生监督类栏目，1999年开始，被告人高某某担任“社会大哥大”栏目主持人，2005年12月至2014年8月期间，被告人高某某担任经济广播副总监，分管“社会大哥大”栏目并兼任主持人。2008年至2014年期间，被告人高某某利用职务之便，主动找到沈阳市奉天医院（以下简称奉天医院）和沈阳惠天热电有限公司（以下简称惠天热电）负责人，利用上述单位害怕“社会大哥大”播出的节目对其造成负面影响的心理，以广告费为名，向上述单位索要财物。具体犯罪事实如下：1、2008年至2011年以及2014年，被告人高某某每年均以广告费为名，向奉天医院索要好处费，共计人民币445488元，上述款项均转入其本人经营的沈阳康播广告有限公司，被其据为己有。2、2011年至2014年，被告人高某某每年均以广告费为名，向惠天热电索要好处费，共计人民币549961元，上述款项均转入其本人经营的沈阳康播广告有限公司，被其据为己有。被告人高某某于2015年3月11日被沈阳市大东区人民检察院反贪污贿赂局抓获。上述事实，有公诉机关提交并经过庭审质证、认证的下列证据，予以证实：一、书证1、组织机构代码证、中共沈阳广播电视台委员会任免文件、干部履历表、干部任免审批表、聘用合同书、证明材料、情况说明证实：被告人高某某担任“社会大哥大”栏目主持人期间具有国家工作人员的身份。2、盛京银行进账单、沈阳医学院奉天医院记账凭证、盛京银行进账单、中国人民银行支付系统专用凭证、发票、沈阳惠天热电股份有限公司记账凭证证实：被告人高某某经营的沈阳康播广告有限公司收取奉天医院人民币445488元，收取惠天热电人民币549961元的事实。3、情况说明、沈阳新闻广播品牌广告发布确认书、沈阳广播电视台广播媒体广告代理业务合同证实：沈阳广播电视台所有广播频率从2008年至2015年3月从未在正常广告审批的情况下播出过惠天热电的广告。奉天医院通过正常广告审批于2014年、2015年在沈阳广播电视台新闻广播播出过广告，广告代理公司为沈阳秦汉广告公司和辽宁紫辰文化传媒有限公司，上述广告业务与被告人高某某无关。4、情况说明、广告代理业务合同证实：2008年至2015年沈阳广播电视台广告实行“全频率广告代理经营”方式。除与固定广告公司外，其他广告公司无权在沈阳广播电视台播出广告。5、沈阳康播广告有限公司盛京银行账户交易明细证实：2008年至2015年2月期间沈阳康播广告有限公司盛京银行账户的入账奉天医院人民币445488元，惠天热电人民币549961元的事实。6、抓捕经过，常住人口基本信息、电话查询记录证实：被告人高某某的自然情况以及到案经过。二、证人证言1、证人冯某证言我于2006年12月至2013年3月担任奉天医院院长，负责行政全面工作，分管人事、财务工作。2008年上半年，在我任上全国人大代表之后的不长时间，沈阳电视台“社会大哥大”栏目曝光了一起涉及到我院的医患纠纷，具体是有一对母女，因为医药费的问题对我们医院有意见，所以就到栏目里投诉我们，并要求栏目给予解决，当时的主持人就是高某，电台一曝光这起事件，我们医院特别重视马上就召开了会议，研究对策，开始让我们医院的副院长给高某打电话，开始高某不接，后来我亲自给高某打电话，电话里我告诉高某，我是奉天医院的院长冯某，我对“社会大哥大”栏目曝光我们医院的这起医患纠纷很重视，高某电话里就说，正好他也要到医院了解这起医患纠纷，好向社会公开，我一听就更担心事件继续扩大下去，所以我就约高某到我们医院见面，高某在我办公室跟我说“社会大哥大”这个栏目就是曝光各种社会问题，行使舆论监督权，希望我能配合调查，我对高某说，希望他能为我们单位考虑一下，如果事件不断扩大下去，对我们单位的影响是十分不好的，高某表示理解，并说也不是没有办法平息这起事，我马上就问高某，什么办法。高某他是栏目主持人和副总监，这起事件的调查也是他负责，他可以在调查结论上为我们医院说好话，并在下期节目的回顾中平息好社会舆论，但是要给他个人些好处费，我当时就想平息这起事件，问高某要多少钱，高某却回答，涉及到奉天医院的投诉电话很多，每年都有，我们应该保持长期的合作，每年奉天医院都要给他些好处费，他就能保证在节目中处理好涉及到奉天医院的投诉电话，并保证在今后的电台栏目中不会再有奉天医院的负面报道。高某开始要20万，我说每年20万太多了，10万左右还可以，高某也同意了。之后我就把我们医院的宣传科科长马某叫了过来，我告诉马某，“社会大哥大”栏目曝光我们医院的问题，我已经和栏目主持人高某联系好了，每年我们出些好处费给高某，高某能保证平息这次事件，并保证在今后的栏目中不会再报道奉天医院的反面新闻，就当我们花钱买平安了，给高某好处费的事就让马某负责了。高某开始只拿了康播广告公司的发票，并没有合同，这样财务很难走账，必须有个合同才能走账，所以我就告诉马某向高某要合同，高某还不太愿意，我也是为了能从奉天医院财务提出钱给高某，所以才让马某向高某要合同的，实际上是给高某的好处费，康播广告公司根本就没给奉天医院做过广告。给他钱之后，他就在节目中把这起事件淡化处理了，在之后的栏目中，也没有曝光过。在我担任奉天医院院长期间，2008年9月19日，奉天医院给高某好处费54000元：2008年12月11日，奉天医院给高某好处费56500元；2009年1月22日奉天医院给高某好处费18000元；2009年2月24日，奉天医院给高某好处费18000元；2009年5月5日，奉天医院给高某好处费36000元；2010年1月22日，奉天医院给高某好处费63000元；2011年12月28日，奉天医院给高某好处费99989元，总共345489元。证明：被告人高某某向奉天医院索要好处费，并利用沈阳康播广告有限公司与奉天医院签订广告合同，在冯某担任院长期间实际收取好处费345489元的事实。2、证人曾某某证言我是2004年8月至2013年11月在沈阳肛肠科医院任院长，2013年至今在奉天医院任院长，负责行政全面工作，分管人事、财务、科研、教学等工作。我记得我在沈阳肛肠医院任院长期间，高某就曾经找过我，要求我以广告费的名义付给他一些钱，这样做就可以在他主持的节目中，不对我们医院做负面报道，当时我拒绝了高某的无理要求，大概在2014年4月份，我到沈阳医学院附属中心医院担任院长后，我们医院宣传科科长马某跟我说，沈阳广播电视台“社会大哥大”节目主持人高某几次到医院找她，想以广告费的名义向我们医院要一些钱，这样高某就可以在他主持的节目中不曝光我们医院的问题。近几年，我们医院已经以支付广告费的名义给过高某几次钱了，每年金额不等，这一次高某想要20万。而且高某主持的“社会大哥大”节目是曝光社会问题的，这件事如果处理不好，我们不答应高某的要求，他不满意的话，如果曝光我们医院的一些问题，将对我们医院在社会有负面影响。我对高某的无理要求非常愤慨，没有答应给高某钱。此后不久的一天，马某带着高某到我的办公室找我，高某跟我讲“社会大哥大”节目如何好，在社会的影响有多大，曝光的社会问题也很多。我心里明白，他还是想以与我们医院签订广告合同的名义要一些钱，这样高某就可以在他主持的“社会大哥大”节目中不曝光我们医院的问题。我对此非常反感，但是没有当面表态。后来，马某又多次找到我，说再没有办法拒绝了，担心高某曝光我们医院的一些负面问题，以前的院领导也都是这么做的，以付广告费的名义给高某一些钱，也就是“封口”的钱。肛肠医院基本没有什么负面影响，我不怕高某报道，所以没给他钱，但我考虑到我刚来奉天医院时间不长，前不久奉天医院的院长冯某刚出事，奉天医院作为综合性的大医院，上访的问题也比较多，出于无奈，我只好同意以广告费的名义给高某大约10万元。具体怎么付的款以及怎么签订的合同都是马某经手的办的。我们医院与高某根本就没有什么广告业务，就是以这个名义给高某一些钱，他拿到钱后不会曝光我们医院的问题，而且签合同后付款我们医院也好走账。我们奉天医院在沈阳电视台有正规的广告，就在都市频道，所以我们不需要高某再给我们做广告了，也没有委托高某搞过其他宣传活动。证明：在证人曾某某任奉天医院院长期间，被告人高某某向奉天医院索要好处费的事实。3、证人马某证言我于2007年7月开始任奉天医院宣传科副科长，主持工作至今，主要负责医院对内、对外宣传工作。我到宣传科工作以后，沈阳广播电台“社会大哥大”的节目主持人高某就给我打电话，说有一个反映我院医疗服务态度问题的投诉，让我们医院反馈处理信息，当时我感觉这个人的态度很强硬，口气很大，从那以后我就知道这个“社会大哥大”节目和主持人高某了。那段时间里，“社会大哥大”经常曝光我们医院的一些服务态度、医患纠纷等问题，冯某院长特别重视医院的形象，重视对医院的正面宣传，曝光的这些问题也搞得她焦头烂额，我是负责医院宣传工作的，为此也经常受到院领导的批评。第一次见到高某是2008年，我记得是高某到我的办公室，主动介绍说自己是沈阳广播电台“社会大哥大”的节目主持人，是知名的记者，还说他刚从冯某院长的办公室过来，跟冯院长已经谈过跟医院合作广告业务的事宜。我问他具体怎么合作，高某说如果与他合作广告业务的话，可以保证我们医院在他栏目中不再有负面的报道。高某说广告费用都跟冯某院长谈过了。后来高某给我留下他的手机电话号码后走了。过了两天，冯某院长找到我说，这段时间我们医院的医疗纠纷比较多，“社会大哥大”的节目对我们医院负面报道挺多。前两天“社会大哥大”节目主持人高某主动找她了，并提出给他一些广告费用，他就可以不再报道我们医院的医疗纠纷等问题的报道了。我们不答应高某的要求，他还会曝光我们医院的一些医疗纠纷等问题，将对我们在社会有负面影响。我们就给高某一些钱吧，破财免灾，别让他对我们医院有不利的报道了，于是冯某院长就安排我具体跟高某谈这件事。几天后高某就拿发票找我了，我一看只有发票，就问高某，怎么没有合同，这样财务不好下账，高某很不高兴的对我说，你这丫头怎么这么多事呢，干嘛非要合同呢，高某没有办法就走了。第二次高某又来找我，但是还是没有拿合同，我就告诉高某，没有合同只有发票肯定不给钱，高某非常生气的就走了。第三次高某来的时候，带来了合同，广告公司是沈阳康播广告有限公司，我看合同上的内容非常简单，甚至没有写明给我们医院提供广告服务的内容，及在什么频道上给我们医院提供广告服务，我就问高某，高某更不满意了，但是在我的要求下，高某很不情愿的在合同上写上了要在103.4这个频道上，为我们医院提供广告服务，内容是由我单位提供样稿或样带，康播公司负责录制，广告费用是206833元，广告期限是从2008年7月1日至2009年12月，之后多年间这个合同的内容就没有变化，只是金额有变化。此后，高某都会在合同到期以后，就主动来我们医院要求继续签订合同，每次都是来找我的，我们医院也非常不情愿付给高某钱，我们以支付广告费的名义给高某“封口费”的钱，就是出于担心高某在节目中曝光我们医院的一些负面问题的考虑才做出的无奈选择。从2008年至2014年期间，沈阳医学院附属中心医院（奉天医院）陆续以广告费名义，共计付给高某“封口费”445488元。这中间2013年因为冯某院长被市纪委调查处理，高某就没来索要这笔钱。2014年曾某某院长来后，高某联系我，他就跟我说，现在奉天医院换人了，应该让新任的曾院长知道“社会大哥大”栏目的重要，要求见曾院长，还想继续要钱，我没办法就把他引荐给曾院长。见面后，曾院长就问我这件事的前因后果，我告诉曾院长如果不给高某钱，他肯定会在他主持的节目中曝光我们医院的一些问题，给我们医院带来负面影响，而且这件事是当年冯某院长定的，一直延续下来的，曾院长拖了一段时间，高某打电话催促，后来没有办法，2014年又给高某99999元，他才罢休。根据院里的审批程序，我找我们医院的党委书记贾某签字时，向他汇报说沈阳广播电视台“社会大哥大”的栏目主持人高某曾经多次找我们医院要钱，我们给他钱的话，他对我们医院的医疗纠纷就不会做负面报道，贾某书记考虑到这点，就在财务报销单上签字同意了，这几年与高某签订的合同还有到院财务开支票都是我经手的。我们医院和高某根本就没有广告业务，就是以这个名义给高某钱，他拿到钱后就不会曝光我们医院的问题，花钱免灾，而且签订合同后付款我们医院也好走账。高某根本就没想和我单位签订广告合同，高某的本意就是拿着发票到我单位冲账好提钱，但因为我坚持要合同，所以高某没办法才提供了沈阳康播广告公司的合同，但是合同上根本就没写康播广告公司给我单位提供哪些广告服务，在我的要求下，高某才写上的，由我单位提供样稿，由康播公司在103.4频道上播出的字样，但是实际上康播公司根本就没有让我单位提供任何稿件，更没有在103.4这个频道上播出，康播广告公司根本就没给我单位提供任何广告服务。2007年在我接手宣传工作前，奉天医院和电视台新闻频道存在广告业务，并一直延续至今。这个广告业务是奉天医院为了宣传，通过跟电台的独家广告代理公司签订的协议，在电视台新闻频道播出宣传片，但这个广告跟高某并不存在任何关系，并且这个广告才是真正为我医院宣传的广告。高某也没有找我退还过钱。证明：被告人高某某为索要好处费，利用沈阳康播广告公司与奉天医院签订广告合同,并实际收取好处费445488元的事实。4、证人贾某证言我于2005年8月调入奉天医院任党委书记兼副院至今，负责党委全面工作，分管党办，组织科、纪委等部门工作。2003年的一天，我还在沈阳二院任副院长期间，我们单位的宣传科干事王某领着个人在走廊站着，经王某介绍后，我才认识高某，知道他是沈阳广播电台“社会大哥大”的节目主持人。我们只是握个手互相认识一下就分开了。他具体来医院做什么我不清楚。我们单位的2014年7月25日238号凭证是我签的字。当时奉天医院宣传科科长马某到我的办公室找我，让我在一笔广告费用报销单上签字，报销单后面附着一个广告发布业务合同，由于我不知道这笔广告业务的情况，当时我就没有签字同意。过了一会，马某回来找我说，曾某某院长知道这个事情，他让你在主管院长栏上签字，我就问马某这笔广告业务的情况，马某跟我说是沈阳广播电视台“社会大哥大”的节目主持人高某到我们医院，想给我们医院做广告业务，还说高某主持的“社会大哥大”节目是曝光社会问题的节目，我们不答应高某的要求，不给他广告费用，惹他不高兴的话，高某在栏目直播中就会批评我们医院，甚至还会到我们医院的上级单位沈阳市卫生局及相关部门反映问题，新闻媒体介入报道，这将对我们医院造成巨大的影响，所以曾院长才同意跟高某签这个广告合同，给他这笔广告费用99999元，我考虑到以上因素，没办法就在报销单上签字了。虽然高某以沈阳康播广告有限公司的名义和奉天医院签订了合同，但无论是高某，还是沈阳康播广告公司，都没有为沈阳奉天医院提供过广告服务，按照合同第三款的规定，“由甲方我单位提供样带或样稿，乙方康播公司负责录制”，康播公司根本就没向我们医院要过样带或样稿。合同第二款写的“发布媒体ＦＭ103.4”，康播公司根本就没有这样的样带或样稿，根本就不存在在ＦＭ103.4这个频道里发布过我医院广告的情况。我们医院有广告业务，但是不是在“社会大哥大”这个栏目中做的，我们医院在很多年以前就跟新闻栏目合作广告业务，主要是宣传奉天医院，因为具体经办部门由我院宣传科负责，宣传科科长马某能说的很清楚，具体以她说的为准。这笔钱不是广告费，只是以广告费的名义付出去的，高某也没有给我们医院提供广告服务，并且我们医院跟新闻频道有广告合作，根本不需要跟高某合作，之所以给他这笔钱完全是因为我们医院害怕高某在直播栏目中给医院“穿小鞋”，并且高某利用媒体监督的权力，到医院的上级机关卫生部门反映问题，给我单位造成不良影响，所以我单位才以支付广告费的名义给高某这笔钱。高某也没有将这笔钱退回来。证明：被告人高某某为索要好处费，利用沈阳康播广告公司与奉天医院签订广告合同的事实。5、证人李某证言我于2001年任沈阳惠天公司党群工作部部长，2013年4月任惠天热电铁西一公司经理，2014年至今任惠天热电公司客服部主任。2010年我任惠天公司党群工作部部长，对外还是单位的新闻发言人，负责处理百姓供暖问题，高某是“社会大哥大”栏目的副总编和主持人，2010年开始高某多次找到我，跟我说有很多百姓在“社会大哥大”栏目中投诉惠天热电公司供热不达标，让我必须给处理，并给高某回复，我就要查找问题，并给高某回复，这样通过多次接触就认识了高某。2011年9月高某找到我，跟我说“社会大哥大”栏目中经常有百姓投诉惠天热电公司供热不达标，这些都需要他在栏目中为企业说好话，引导听众别把注意力全放到企业上，也从多方面查找室内温度上不去的原因，并且有些需要到我公司上级单位房产局反映问题，他也没有去，他为维护我们公司的正面形象付出了很多努力，我听后表示认可，高某又对我说，现在维护企业形象是需要花钱的，他想跟我公司要些钱，我说这事我必须请示公司姚某某经理，高某告诉我，让我从广告宣传费的角度去说，并提出要见姚经理的要求，我不敢怠慢，马上就将情况报告给了姚某某经理，我跟姚经理说，沈阳“社会大哥大”栏目的副总编兼节目主持人高某，想跟我们单位要些钱，我就告诉姚经理这些年有老百姓到“社会大哥大”栏目反映我公司供热不达标，高某在栏目直播过程中，可以批评我们企业，这样就会在社会上给我们公司造成负面影响，高某也可以从正面引导听众，不要把注意力全部放在企业身上，温度上不去不一定是企业的问题，很多都是老旧小区的暖气片及墙体老化问题，并且事后高某还可以到我们单位甚至我们的上级单位反映，媒体介入会容易引起相关部门领导的重视，对我们公司一点好处都没有，我建议姚经理必须见一见这个人，姚经理同意了，之后我将高某带到姚经理办公室，我们三个人在，高某开口就告诉姚经理“社会大哥大”栏目的重要作用，能引导听众舆论，还可以对发生问题的单位行使媒体舆论监督权力。姚经理就问高某，到底要多少钱啊，高某开始要二十万，姚经理说企业很困难，这些钱不好出，让高某少些，最好是五万，但是高某告诉姚经理，五万太少了，他需要维护我公司的形象，这点钱根本就不够，市领导早上坐车都听他的节目，如果不是他很好的处理百姓的投诉，后果很严重的，姚经理没办法，就跟高某说十万吧，企业只能拿出这么多，最后高某同意要十万，过后姚经理就安排我来处理这件事，此后高某多次给我打电话，追要这笔钱，并告诉我供暖期马上就要到了，投诉电话又要多了，我只能让财务尽快给高某转钱，我记得是2011年的10月份马上要供暖了，高某给我送来了沈阳康播广告公司的发票，随后我公司财务给沈阳康播广告公司转了钱。2011年10月27日转给沈阳康播公司99989元。2012年10月26日又给沈阳康播公司99989元。沈阳惠天公司和沈阳康播公司根本就不存在广告业务，给高某广告宣传费，也是为了栏目中接到群众投诉电话时，能为我们企业说好话，别去其他部门反映我们企业的问题，这就维护我们企业的正面形象了。我经手的这两笔钱都没有签订合同，他没有给我们提供任何广告宣传，也就没有必要签合同。这些钱都是高某主动要的，之后也没有退回单位。证明：被告人高某某向惠天热电索要好处费，并且以康播广告公司出具发票的形式收取好处费的事实。6、证人姚某某证言我是沈河区人大代表，2001年至2010年底，我任沈阳国有控股集团有限公司董事长，2011年4月至2014年1月在沈阳惠天热电股份有限公司任总经理，2014年2月至今任沈阳城市公用集团有限公司副总。2011年快供暖前，沈阳惠天公司党群工作部部长李某找到我，跟我说沈阳电台“社会大哥大”栏目的副总编兼主持人叫高某，这个栏目主要处理百姓的投诉，据高某说，经常有百姓在他的栏目中投诉惠天供热不达标，这些都需要高某在栏目中为企业说好话，引导听众别把注意力放在企业上，也从多方面查找室内温度上不去的原因，并且有些需要到我公司上级单位房产局反映的问题，他也没有去，他为维护我们公司的正面形象付出了很多努力，现在高某说维护企业形象要花钱，他想跟我公司要些钱。我一听就问李某，为什么要给他钱，这是要干什么。李某就对我说，高某代表新闻媒体，他在栏目直播过程中，可以批评我们企业，这样就会在社会上给我公司造成负面影响，高某也可以从正面引导听众，不要把注意力全放在企业身上，温度上不去不一定是企业的问题，很多都是老旧小区的暖气片及墙体老化问题，并且事后高某还可以到我们单位甚至我们的上级单位反映，媒体介入会容易引起相关部门领导的注意，对我们公司一点好处都没有，他建议我必须见一见这个人，没办法我就同意了，之后李某将高某带到我办公室，我们三个人在，高某开口就告诉我“社会大哥大”栏目的重要作用，能引导听众舆论，还可以对发生问题的单位行使媒体舆论监督权力。我就问高某，到底要多少钱，高某开始要二十万，我说企业很困难，这些钱不好出，让高某少些，最好是五万，但是高某告诉我，五万太少了，他需要维护我公司的形象，这点钱根本就不够，市领导早上坐车都听他的节目，如果不是他很好的处理百姓的投诉，后果很严重的，我没办法，就跟高某说十万吧，企业只能拿出这么多，最后高某同意要十万，过后我就安排李某来处理这件事。后来李某告诉我，高某开了些沈阳康播公司的发票，我用这些发票冲账，按照高某的要求把钱转给沈阳康播广告公司，实际上这些钱就是给高某的。在我任沈阳惠天公司总经理期间及在我担任沈阳惠天公司上级单位沈阳城市公用集团副总经理期间，沈阳惠天公司总计转给沈阳康播公司549961元，我任惠天公司总经理期间，转给康播公司349963元。沈阳康播公司和我单位不存在广告服务，也没有签订过合同，高某是借用宣传的名义向我单位要钱，如果高某不是“社会大哥大”栏目的副总编兼主持人，他就没有新闻媒体的监督权力，我是不会怕他的，一定不会给他钱。之后高某也没有将这些钱退回来。证明：被告人高某某向惠天热电索要好处费，并且以康播广告公司出具发票的形式收取好处费549961元的事实。7、证人徐某某证言我于2007年11月在沈阳市煤气总公司企业管理处聘任为处长；2011年4月沈阳市公用集团任副总经理；2014年1月至今在沈阳惠天热电股份有限公司任总经理兼党委书记。我记得2014年9月左右，我公司党群工作部部长刘某多次向我汇报说，沈阳广播电视台“社会大哥大”的节目主持人高某多次想约我见面，目的是想跟我要些钱，我当时很反感，不明白他一个主持人向我们要什么钱，我当时表态我们的副总经理李某某见高某了解一下情况，但刘某告诉我，高某一定要当面见我，最好我能见一下高某。我就问刘某，高某只是一个电台的主持人，为什么我一定要见他，刘某就向我介绍说高某主持的“社会大哥大”栏目，这个栏目很重要，主要是接听百姓对热点问题的投诉电话，高某通过现场直播的方式听取并回答百姓的投诉电话，现在供暖期马上要到了，会有一些对于温度不达标的投诉电话如果高某在直播的时候，不为惠天公司说话，多说我公司的问题，那么很多事情是我惠天公司解决不了的，就算能解决，也会增加成本，并且高某还可以去我们的上级单位，沈阳市房产局及公用集团反映情况，这对我们单位一点好处都没有。他不满意的话，就会曝光我们公司的一些问题，这将对我们公司在社会有很大的负面影响，我一听也是感到了问题的严重性，11月份采暖期即将开始，我担心再不见高某会对我们公司有负面影响。出于无奈我只好安排在公司会议室与高某见了面，当时在场的有我，副总经理李某某、党群工作部长刘某。见面时，高某讲“社会大哥大”节目如何好，在社会上的影响有多大，曝光的社会问题也很多。惠天热电股份有限公司是社会比较关注的单位，同时也是新闻媒体监督的重点对象，但我们公司以往都和他有过合作，付给他一些广告费，高某希望我们能继续合作，付给他广告费，我马上就表示我是刚到惠天热电股份有限公司的，公司有很多问题需要处理，取暖期就要到了希望高某能在“社会大哥大”这个栏目中遇到投诉供暖问题的电话，能站在企业的角度考虑一下问题，现在室内温度上不去的原因有很多，不仅仅是供暖公司烧的不好，也有暖气片老化等问题，并且希望高某在事后的舆论监督时，不要到我们的上级单位去反映问题，如果能直接联系我们，我们一定能处理好，高某说，我公司和他一直在合作，这些年，他在栏目中遇到投诉惠天公司的电话，都能引导听众舆论，事后监督也没有到我们的上级单位去反映问题，我对高某之前在工作中对我们公司的支持表示了感谢，并且同意和高某继续合作。高某对我说，现在宣传费用在增加，问我能否在以往15万的基础上，增加5万，我知道他是以与我们公司签订广告合同的名义要一些钱，这样高某就可以在他的节目中不曝光我们公司的问题，不到上级部门反映我单位的问题，没有办法我就同意了高某的要求。之后高某催促付钱，我就告诉刘某，单位财务账向外付款，必须有发票和合同，并交给她处理。之后刘某说高某拿了两张99999元的发票，总计199998元，找了沈阳康播公司与我们公司签订了广告合同。之后就按照高某的提供的发票名称及账号给付款了，实际上这笔钱是给高某的。惠天公司和康播广告公司没有广告业务，康播公司没有给惠天做任何广告。说白了，我是怕高某利用新闻媒体的舆论监督权，到处反映惠天公司的供暖问题，造成不好的社会反响，所以我才在明知道没有广告服务的前提下，给了高某所谓的广告费。证明：被告人高某某向惠天热电索要好处费，并且以康播广告公司出具发票的形式收取好处费的事实。8、证人刘某证言我于1998年3月在沈阳惠天热电股份有限公司组织部任工作人员，2005年5月竞聘为行风办副主任并主持工作，2013年4月至今在惠天热电党群工作部任部长。2013年10月份的一天，我与党群工作前任部长李某进行了交谈，他提到我公司和媒体的交往时，说沈阳电台的社会大哥大节目主持人高某挺黑的，每年供暖期前，我公司都要给他10万元的好处费，李某告诉我说这钱是高某主动要的，因为害怕高某在栏目直播时说企业的问题，对我们企业产生影响，所以每年供暖前都会给高某钱，目的是让高某在供暖期来临时，引导好百姓舆论。后来时任惠天热电总经理姚某某找到我跟我说，沈阳广播电视台社会大哥大的节目主持人高某，要对我们公司进行宣传，发生一些广告费用，并让我跟高某联系。过了几天，高某给我打电话，要给我送15万元左右广告费发票，让我在公司等他，过一会，高某开着一辆奥迪车到我们公司楼下，我下楼取的发票，15张合计是149985元。发票开具单位是沈阳康播广告有限公司。上楼后，我把发票附在审批单后找姚某某签字，公司财务将这笔款通过网银打给了高某。当时我们公司没有与高某签订任何合同。高某收到这笔钱后，也没有对我们公司做过任何广告宣传。实际上这笔钱就是打给高某的费用，怕他在节目中有对我们公司不好的评论，所以这是给他的好处费。2014年9月左右，高某多次打电话找我，说想约我们新任总经理徐某某见面，谈与我公司继续进行广告合作相关事宜，徐某某当时表态让我们的副总经理李某某见高某，但是因高某告诉我说，一定要当面见徐某某，我向徐某某介绍说高某主持的社会大哥大节目是曝光社会问题的节目，特别是曝光民生、采暖等方面的问题，我们即将开始供暖，如果这件事不处理好，我们不答应高某的要求，他就会曝光我们公司的一些问题，将对我们公司产生负面影响。高某与我们公司以前也以这种方式合作过，并希望今年还和我们公司继续进行广告合作。11月份采暖即将开始，高某打电话又催促我，想约徐某某总经理，徐某某担心再不见高某怕对我们公司有负面影响。处于无奈只好安排我们在会议室与高某见了面，当时在场有我、徐某某、李某某。见面时，高某将社会大哥大节目如何好，在社会上的影响有多么大，曝光的社会问题也很多。惠天热电是社会比较关注的单位，且与我们公司以往有过很多次广告合作。事后，我找徐某某总经理，问他跟高某的广告合作怎么办，徐总说，这也是没办法的事，高某的节目在社会上影响挺大的，我们就答应与高某合作吧，高某有话语权，在节目中恐怕有一些倾向性的评论，别让高某在节目中对我们产生不利的影响。徐总就安排我与高某具体商谈广告合作细节内容，让我以付广告费的名义把钱支付给高某，并提出一定要与高某签合同，钱也要分两次给付。高某收到钱后也没有给我们公司做过任何广告业务，就是以这个名义要一些钱，这次广告费用是经徐某某总经理批准后，由财务将广告费199998元于2014年12月12日和26日分两次通过网银付给高某的，高某给我们开具单位是沈阳康播广告有限公司的发票两张。这次与高某签订合同以及广告价格都是由我具体经手的。证明：被告人高某某向惠天热电索要好处费，并且以康播广告公司出具发票的形式收取好处费的事实。9、证人曲某证言沈阳华邦广告有限公司承揽的奉天医院的广告是我跑的业务，我找到奉天医院宣传科工作人员洽谈的广告事宜，谈好后华邦广告公司与奉天医院之间签订了广告合同，之后华邦广告公司又和沈阳金色视线广告公司签订了“沈阳新闻广播品牌广告发布确认书”，由金色视线广告公司运营奉天医院在新闻广播频率投放广告事宜。因为沈阳广播电视台新闻广播频率的独家广告代理公司把品牌广告的运营业务全权委托给了金色视线广告公司，所以我们只能通过金色视线广告公司在新闻广告频率投放广告。奉天医院给我们广告费，我们给金色视线广告公司广告费。我们公司于2014、2015年在沈阳新闻广播频率投放的奉天医院的广告和生活广播社会大哥大节目主持人高某某无关。证明：奉天医院在沈阳广播电视台新闻广播频率播出的广告与被告人高某某无关。10、证人宋某证言我任沈阳广播电视台广播广告公司总经理，负责广播广告公司全面工作。从2008年1月1日开始，我们广播电台开始实施全频率广告代理制度，所谓全频率广告代理制度，就是我们广告公司和相关广告代理公司签订广告代理合同，合同签订后，每个频率都有固定的广告代理公司投放广告，一个频率对应一个广告代理公司。各频率播出的广告分两类，一类是专题广告，例如讲座形式的医疗广告，一类是品牌广告，就是分10秒、20秒的广告音频。2014年以前，这两种广告由相应的广告代理公司制作完成后交给我们审核，审核通过后我们给频率下发播出单，频率才能播出。2014年之后，我们只审核专题广告，品牌广告的审核交给各频率自己负责。审核后的广告就可以在各频率播出了。节目主持人没有通过台里，私自在节目中加上某句话，带有某企业的名称是绝对不允许的。主持人联系广告必须履行符合规定的流程，即主持人把广告客户先推介给和我们台合作的广告代理公司，接下来由广告代理公司履行广告投放的相关程序。我们播出的广告只有一个出口，就是和我们合作的广告代理公司，主持人绕开广告代理公司承揽广告并播出是被绝对禁止的。我们广播广告公司没有和沈阳康播广告有限公司合作过，我个人没有听说过这家公司。2008年之后我们沈阳广播各频率没有通过广告代理公司，履行正式的程序，播出过惠天热电的广告，2014、2015年在新闻广播频率播出过奉天医院的广告，由沈阳秦翰广告公司和辽宁紫辰文化传媒有限公司代理的，和社会大哥大栏目无关。证明：沈阳康播广告有限公司没有为奉天医院和惠天热电在沈阳广播电台播办理过广告业务。11、证人杨某某证言我是2009年开始担任沈阳广播电视台生活广播频率总监的，我担任总监的工作职责为全频率的频率采编、采播管理工作和广告经营管理工作。我们频率所有的广告投放都必须由台里公开招标的广告代理公司经营，从2008年开始代理公司是辽宁天之传媒有限公司，其中2012年和2013年是辽宁广播电视广告公司。主持人绝不允许在节目中私自做广告，也不允许私自联系承接频率的广告业务，主持人在节目当中也不允许针对某一具体企业发表带有个人倾向性的言论或者是口播带有宣传性质的任何语言。生活频率不是独立核算单位，没有财权。在我担任生活频率总监期间，没有播出过惠天热电和奉天医院的广告，沈阳康播广告公司不是我们频率指定的广告代理公司，我们不可能播出这个公司承接的广告。高某某个人没有承揽广告业务的资格，也从未上交过广告费。证明：沈阳康播广告有限公司没有在沈阳广播电视台生活频率为惠天热电和奉天医院播出过广告。12、证人关某、罗某、王某某、李某甲证言摘录证人关某证言沈阳广播电视台是国家事业单位，我是负责分管生活广播103.4这个频率的副台长，我是高某某的领导，高某某是社会大哥大栏目主持人，在节目中他的播音名叫高某，2014年8月之前他还是生活广播副总监，属于行政副处级。社会大哥大这个栏目是1992年成立的，在每天早上7点30分，播出，百姓可以通过热线电话投诉一些职能部门或者做政策咨询。高某作为主持人也是记者，他可以通过打电话到被投诉单位了解情况，也可以亲自到被投诉单位了解情况，听听被投诉单位的意见，也可以到被投诉单位上级单位或其他部门反映被投诉的问题，之后形成稿件，在第二天的直播栏目中将处理结果给百姓回馈。因为高某是这个栏目的副总监，他自己就可以决定去被投诉单位或者上级部门了解情况、反映情况，不需要请示别人。高某某没有权利在社会大哥大栏目中播出广告，口播广告绝对不可以。我没有听过高某某在节目播出中为奉天医院和惠天热电这两家公司口播过广告，他也没有向台里上缴过广告费。证明：被告人高某某作为社会大哥大栏目主持人和记者有权在接到投诉电话后到相关部门了解情况及向上级部门反映。被告人高某某没有权利在社会大哥大栏目中播出广告和口播广告。13、证人崔某某证言我在台党委工作部工作，工作职责是发布干部任免文件，对干部培训和管理工作，高某某是我们沈阳广播电视台事业编制职工，我单位是国家事业单位。高某某与1991年4月至2003年5月在我台担任节目主持人，2003年5月至2005年12月担任我台总监助理，2005年12月至2014年8月担任沈阳广播电视台经济广播（生活广播）副总监。2014年8月至今退居二线，从90年代初至今高某某一直担任我台ＦＭ103.4频率的社会大哥大节目的主持人。证明：被告人高某某具有国家工作人员的主体身份。三、被告人的供述与辩解2008年奉天医院原院长冯某在我台做节目，提出可与本节目做些合作之后，我找到冯某，介绍社会大哥大节目的情况，冯某说她知道这个节目的作用，也知道我是栏目主持人，我可以在节目过程中从社会和谐角度多做些工作，多说说医疗机构的不容易，这样有利于树立和维护企业形象。冯某对我的工作很认可，同意奉天医院在电台做些宣传，同时希望不要讲医疗系统方面的问题向上反映减少影响，让我去找宣传科马某，我便与马某谈了和奉天医院签订广告协议的事宜，在冯某出事前奉天医院几年间共转账345487元。2014年奉天医院曾院长到任后，我通过马某联系曾院长，见面后向曾院长介绍了社会大哥大节目想继续与医院合作，曾院长说他已听马某说了，他知道要合作的事儿，同意合作，并希望我在工作中遇到对医院的投诉，尽量做好工作减少影响，我回答会合理处理的。曾院长问广告费多少钱，我说十万吧，他让我找马某具体操作。奉天医院根据我开出的康播广告公司发票，把钱转到了康播广告公司。和惠天热电的合作是从2011年，我找到惠天热电宣传科李某向他介绍广播节目在维护企业形象中的作用，李某很认可，我对李某说可以通过广播广告宣传的方式做些广告宣传，李某说他与总经理汇报一下，后其总经理同意，并通过李某希望媒体能继续减少企业的影响，发现问题尽量在惠天公司内部解决，广告费没有问题。之后我开出康播广告公司的发票，惠天公司就把广告费转账到公司账上了。2014年惠天热电更换总经理，我找负责宣传工作的刘某，希望与新任总经理见面商谈继续合作的事宜，2014年11月惠天徐总和李副总与我见面，我说之前我们有合作，希望能继续合作下去，徐总表示认可，我说能否在原来15万元的基础上增加些费用，徐总表示可以增加到20万。2014年12月惠天热电给康播广告公司转了两笔99999元，加上之前惠天热电给康播广告公司转的广告费，从2011年到2014年惠天热电总计给康播广告公司转了549961元。证明：沈阳康播广告有限公司收到奉天医院和惠天热电给付的广告费名义的转账款的事实。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录搜查笔录证明：沈阳市大东区人民检察院工作人员对沈阳广播电视台1111房间依法进行了搜查，对涉案物品进行了依法扣押本院认为，被告人高某某身为国家工作人员，利用职务之便，索取他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪，依法应予惩处并应当从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人高某某提出的其没有向任何单位和个人索要过好处费，证人证言中所提到的好处费都是广告代理费，财务中有合法的广告代理费发票的辩解，经查，奉天医院和惠天热电的两任领导和工作人员的证言均能证实被告人高某某向该两个单位索要好处费的事实，且沈阳广播电视台的证人证言证实该台实行全频率广告代理制度，被告人高某某以及沈阳康播广告有限公司无权在生活频率投放广告，实际上也没有投放过广告，该两组证言形成完整的证据链条，证实被告人高某某向奉天医院和惠天热电索要好处费的事实，故对于被告人高某某的辩解，本院不予采信。关于被告人高某某的辩护人提出被告人的身份应当认定为非国家工作人员的辩护意见，因沈阳广播电视台系事业单位，被告人高某某具有国家工作人员身份，社会大哥大栏目作为经济广播频道的反映百姓民生问题的直播栏目，具有媒体舆论监督的职责，被告人高某某在从事播音主持的工作中，亦在依法履行舆论监督的职责，属于从事公务，故对于辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出被告人高某某与奉天医院、惠天热电所签订的广告合同均是以公司名义签订，其行为具有合法性的辩护意见，因奉天医院和惠天热电的证人证言均证实与沈阳康播广告公司广告合同系为给付被告人高某某好处费而签订的，该广告合同并非真实存在，故对于辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人高某某所成立的广告公司已经为奉天医院在沈阳日报上做过广告的辩护意见，经查，被告人高某某仅一次，在沈阳日报登出以《妙手仁心，挽救患者生命》为题的文章，且该文章所附照片及内容主要系患者感谢奉天医院的医生挽救了患者生命，以此一篇文章不能证实沈阳康播广告有限公司为奉天医院投放广告的事实，故对于辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的认定被告人高某某个人所得数额，应当是扣除实际控制的沈阳康播广告公司所发生的税收等必要费用后，被告人高某某实际用于个人花销的数额的辩护意见，因沈阳康播广告公司所缴纳的税费等支出系被告人为获取违法所得而支出的费用，不应予以扣除，故对于辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人高某某如实供述案件的事实，仅对案件定性有不同看法，应属于配合司法机关调查的辩护意见，因被告人在法庭审理过程中否认其向奉天医院、惠天热电两个单位索要好处费的事实，并强调其收取的是广告费，故被告人的供述并非如实供述，对于辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。综上，根据被告人高某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高某某犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月11日起至2021年3月10日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）二、追缴违法所得人民币九十九万五千四百四十九元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长雷雨审判员吴金凤人民陪审员卢旭二〇一六年六月六日书记员杨晶晶

滄锦枝行贿、对单位行贿一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2016）粤0402刑初1326号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉［2016］1280号起诉书指控被告人黄锦枝犯行贿罪、对单位行贿罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员黄斌权出庭支持公诉，被告人黄锦枝及其辩护人原志宏到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、行贿罪2006年至2014年，在陈某先后担任珠海市香洲区拱北园林管理所（以下简称拱北园林所）所长及珠海市香洲区南湾园林管理所（以下简称南湾园林所）所长期间，被告人黄锦枝为了获得陈某的关照与帮助，先后多次给予陈某贿赂款共计人民币78000元。具体事实如下：1.2006年至2012年，在陈某担任拱北园林所所长期间，被告人黄锦枝为了得到陈某的关照，帮助其获得拱北园林所的苗木供应生意，每年春节期间均送给陈某几千元至上万元不等的好处费，共计人民币60000元。2.2013年至2014年，在陈某担任南湾园林所所长期间，被告人黄锦枝为了得到陈某的关照，帮助其获得南湾园林所的苗木供应生意，在该两年春节期间先后送给陈某人民币10000元和8000元好处费，共计人民币18000元。二、对单位行贿罪2013年起，被告人黄锦枝在时任南湾园林所所长陈某和副所长刘某1的关照下，开始为南湾园林所供应苗木。在2013年至2014年间，被告人黄锦枝为了成为南湾园林所的主要苗木供应商，获得南湾园林所的苗木供应生意，其通过陈某，先后分三次送给南湾园林所赞助费共计人民币150000元。具体事实如下：1.2013年春节前，被告人黄锦枝到陈某办公室，通过陈某送给南湾园林所赞助费人民币78000元。2.2013年中秋节后，被告人黄锦枝在其中山市的家中，通过陈某送给南湾园林所赞助费人民币50000元。3.2013年中秋节后，被告人黄锦枝委托司机，通过陈某送给南湾园林所赞助费人民币22000元。2016年3月15日，被告人黄锦枝主动到案配合检察机关调查，同年3月16日，检察机关对其指定居所监视居住，同年3月19日被取保候审。在侦查机关讯问过程中，被告人黄锦枝检举揭发了时任拱北园林所所长张某2收受苗木供应商黄某2贿赂的犯罪行为，经查证属实。上述事实，被告人黄锦枝在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某、刘某1、官某、刘某2、张某1、曾某、伍某的证言，黄锦枝到案经过的情况说明，户籍证明，事业单位法人信息、《关于莫某等同志职务任免的通知》《关于颜某等同志任职的通知》《关于巫某等同志职务任免的通知》《关于冯某等同志任免的通知》《事业单位人员信息表》《年度考核登记表》《干部履历表》《政府采购计划表》《政府采购合同备案表》《苗木购销合同》《苗木验收表》，记帐凭证，支出报帐单，发票，黄锦枝立功情况说明，立案决定书，逮捕证等证据予以证实，足以认定。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人黄锦枝犯罪情节较轻，行贿数额较低；2.被告人黄锦枝有自首情节；3.被告人黄锦枝有立功表现；4.被告人黄锦枝是初犯，无前科。建议对被告人黄锦枝适用缓刑。关于适用法律的问题，经查，2015年11月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（九）》（以下简称《刑法修正案（九）》）对1997年《中华人民共和国刑法》第三百九十条（行贿罪的处罚）、第三百九十一条（对单位行贿罪）进行了修正，对行贿罪和对单位行贿罪均增设了“并处罚金”；而被告人黄锦枝行贿及对单位行贿的行为，均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，并且《刑法修正案（九）》对行贿罪、对单位行贿罪的处刑（附加刑）比1997年《中华人民共和国刑法》较重，因此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，对被告人黄锦枝犯行贿罪、对单位行贿罪应适用1997年《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十一条

银川新田国际贸易有限公司、邓某某单位行贿一审刑事判决书宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2016）宁0302刑初309号：宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2016）263号起诉书指控被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某涉嫌犯单位行贿罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为本案可以适用《最高人民法院、最高人民检察院、司法部》审理，并征求吴忠市利通区人民检察院、被告单位银川新田国际贸易有限公司诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇的意见，吴忠市利通区人民检察院、被告单位银川新田国际贸易有限公司诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇均同意适用普通程序简化审理的方式审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员贾少川出庭支持公诉，被告单位银川新田国际贸易有限公司的诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2011年3月份，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某请宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某（另案处理）为其公司办理贷款，后郑某通过给时任石嘴山市惠农区农村信用合作联社主任余某打招呼，成功为被告人邓某某从该社贷款1000万元。被告人邓某某为感谢郑某在银行贷款业务上为其公司提供的帮助，在郑某的办公室送给其现金10万元人民币。2、2011年4月份，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某，为感谢宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某多年来在银行贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，同时为了让郑某在此业务上继续为其公司提供便利，在郑某的办公室送给其现金5万美元，折合人民币32.8018万元。3、2011年9月3日，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某，为感谢宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某多年来在银行贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，同时为了让郑某在此业务上继续为其公司提供便利，在深圳市送给郑某一块价值18万元的墨玉挂件。4、2014年1月份，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某，为感谢宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某多年来在银行贷款和承兑汇票业务上对其公司提供的帮助，同时为了让郑某在此业务上继续为其公司提供便利，在郑某的办公室送给其现金3万元人民币。2015年4月至7月份，中国共产党宁夏回族自治区纪律检查委员会在调查宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某违纪案件时，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长被告人邓某某分别于2015年4月14日、2015年5月4日、2015年5月18日主动到宁夏回族自治区纪律检查委员会如实供述了其给郑某送5万美元、23万元人民币和价值18万元墨玉挂件的犯罪事实。2016年5月30日，吴忠市人民检察院将被告人邓某某涉嫌犯单位行贿罪一案交由吴忠市利通区人民检察院反贪污贿赂局办理。吴忠市利通区人民检察院受理后，于2016年6月6日通知被告人邓某某到被告单位银川新田国际贸易有限公司接受调查。在检察机关调查期间，被告人邓某某向办案人员如实供述了其向宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某行贿23万元人民币、5万美元、一块价值18万元墨玉挂件的犯罪事实。2016年6月6日，吴忠市利通区人民检察院依法对被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某涉嫌犯单位行贿罪一案立案侦查。上述事实，被告单位银川新田国际贸易有限公司的诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇在开庭审理过程中无异议，且有宁夏回族自治区人民检察院、吴忠市人民检察院交办案件线索通知书，吴忠市利通区人民检察院立案决定书、传唤证，吴忠市人民检察院指定管辖批复，宁夏回族自治区高级人民法院指定管辖决定书，银川市高新区工商管理局提供的银川新田国际贸易有限公司企业信息、营业执照，宁夏回族自治区农村信用社联合社和中共宁夏回族自治区农村信用社联合社委员会（2005）14号、27号、（2007）10号、24号文件，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会（2008）6号决议，中共宁夏回族自治区委员会组织部干部任免审批表、（2009）11号职务任免的通知，宁夏黄河农村商业银行出具的关于郑某同志业务分工的说明，宁夏回族自治区工商管理局出具的宁夏黄河农村商业银行股份有限公司企业信息，被告单位银川新田国际贸易有限公司提供的该公司记账凭证、差旅费报销单、支票存根，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司出具的石嘴山市惠农区农村信用合作联社出具的余某聘任通知书、被告单位银川新田国际贸易有限公司账户明细、现金支票复印件、业务凭证、借款合同、借款借据、贷款审批表、贷款审查会办记录、发放贷款凭证，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司出具的被告人邓某某银行卡取款业务凭证，被告单位银川新田国际贸易有限公司银行承兑汇票明细，证人李某提供的被告人邓某某黄河农村商业银行账户取款回单，中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行提供的钱某、郝某、李某、白某、杨某某个人结汇、购汇申请书、外汇兑换水单,被告人邓某某提供的御宝轩翡翠首饰销售明细单，深圳市金百福珠宝首饰有限公司出具的该公司2011年9月3日销售的御宝轩品牌翡翠（条形码30108363墨翠挂件武财神）销售价格为18万元的证明，户名为被告人邓某某的中国招商银行银川分行账户（卡号为0119955683001001）查询单，证人李某、钱某、郝某、白某、余某、王某的证言，证人李某出具的情况说明，中共宁夏回族自治区纪律检查委员会第三纪检监察室出具的情况说明、涉案款物移交清单（复印件），吴忠市人民检察院反贪污贿赂局出具的工作情况说明、赃物照片、宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据（复印件），被告人邓某某书写的自述材料及其在中共宁夏回族自治区纪律检查委员会调查期间的陈述，被告单位银川新田国际贸易有限公司诉讼代表人杨某某的陈述，被告人邓某某在检察机关及当庭供述，被告人邓某某的身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告单位银川新田国际贸易有限公司无视国家法律，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿四次，数额达63.8018万元，情节严重。被告人邓某某作为该公司的法定代表人、董事长，是该公司实施行贿行为的直接负责的主管人员。被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某的行为均已触犯刑法，构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位银川新田国际贸易有限公司在被追诉前，被告人邓某某作为该公司的法定代表人、董事长，是该公司实施行贿行为的直接负责的主管人员，被告人邓某某决定主动向办案机关交待了被告单位银川新田国际贸易有限公司的行贿行为，但综合考虑被告单位银川新田国际贸易有限公司向宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某行贿四次，行贿金额达63.8018万元，被告单位银川新田国际贸易有限公司的犯罪情节较重，故不对被告人邓某某减轻或免除处罚。被告单位银川新田国际贸易有限公司的犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》颁布实施之前，依照刑法第十二条“从旧兼从轻”的刑罚适用原则，应适用1997年修订后的《中华人民共和国刑法》。被告人邓某某作为被告单位银川新田国际贸易有限公司的法定代表人、董事长，被告单位银川新田国际贸易有限公司直接负责的主管人员，自动向办案机关投案，如实供述被告单位银川新田国际贸易有限公司及其个人的犯罪事实，是自首，可以对被告单位银川新田国际贸易有限公司及被告人邓某某从轻处罚。被告人邓某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人邓某某所提其具有自首的量刑情节，请求法庭对其从轻处罚的辩解理由及其辩护人所提本案涉案赃物已全部被办案机关扣押，降低了社会不良影响，被告人邓某某的主观恶性小，具有自首、当庭自愿认罪的量刑情节，建议法庭对被告人邓某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院审核后认为符合本案客观实际和相关法律规定，该辩解理由和辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护国家法律，保护国家工作人员的职务廉洁性不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照1997年修订后的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第十九条第二款之规定，判决如下一、被告单位银川新田国际贸易有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十五万元（已缴纳）；二、被告人邓某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长谢丰丞审判员郭小娟代理审判员杨慧二〇一六年十一月二十五日书记员高小丹

䨋小利强奸罪一审刑事判决书宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑事判决书（2016）宁0425刑初90号：彭阳县人民检察院于2016年12月20日以彭检公诉刑诉（2016）80号起诉书指控被告人程小利犯强奸罪、猥亵儿童罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2016年12月26日不公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派检察员高春琴出庭支持公诉，被害人胡某某的法定代理人李某1，被告人程小利到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年9月16日以来，被告人程小利来到彭阳县草庙乡新洼村菜川队李某1某家打工盖房子。10月1日10时许，被告人程小利在工人居住的房间内对李某1某外孙女即被害人胡某某（女，6周岁）采取亲吻嘴部、抚摸生殖器等手段进行猥亵。10月2日9时许，被告人程小利在李某1某家的窑洞里趁被害人胡某某熟睡之际，再次对被害人胡某某采取亲吻、抚摸等手段进行猥亵。当日10时许，被告人程小利见被害人胡某某一人在工人居住的房间内看电视，被告人程小利便将被害人胡某某抱到床上，在亲吻胡某某嘴部、抚摸阴部后，对胡某某实施了奸淫。上述事实，被告人程小利在开庭审理过程中亦无异议。并有公诉机关提供的被告人户籍证明、前科查询证明、抓获经过、接受证据材料清单、被害人户籍证明、现场勘验、检查笔录及照片、血样检查提取笔录、辨认笔录及照片、宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心宁公物证鉴字（2016）0646号法庭科学ＤＮＡ检验鉴定书、被害人胡某某陈述、证人李某2、陈某、樊某的证言、被告人程小利的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人程小利奸淫不满14周岁的幼女，其行为已构成强奸罪。依法应对被告人程小利以强奸罪判处三年以上十年以下有期徒刑，且应从重处罚。被告人程小利以寻求性刺激为目的，采取亲吻、抚摸等手段，2次对未满14周岁的儿童实施猥亵，其行为还构成猥亵儿童罪。依法应对被告人程小利以猥亵儿童罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，且应从重处罚。公诉机关指控被告人程小利犯强奸罪和猥亵儿童罪的罪名成立，应对被告人程小利依法实行数罪并罚。被告人程小利犯罪后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款、第二百三十七条第一、三款、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人程小利犯强奸罪，判处有期徒刑七年六个月；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月7日起至2026年10月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长杨占川审判员王福海人民陪审员姬治杰二〇一六年十二月二十八日书记员海春莲

湖北省石首市人民法院刑事判决书（2020）鄂1081刑初16号公诉机关石首市人民检察院。被告人杨威，男，1975年2月18日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，个体户，中共党员，户籍所在地湖北省石首市，住湖北省石首市。因涉嫌交通肇事罪,于2019年3月13日被石首市公安局取保候审，2020年1月7日本院决定取保候审。辩护人徐祥，湖北忠直律师事务所律师。石首市人民检察院以鄂石检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人杨威犯交通肇事罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。石首市人民检察院指派检察员曾德斌出庭支持公诉，被告人杨威及其辩护人徐祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月30日22时36分许，犯罪嫌疑人杨威醉酒后持“C1”证驾驶鄂Ｄ×××**号牌小型轿车（内载李某1、王某、丁某）沿石首市文化街由北向南行驶，当车行驶至石首市交叉口直行时，与肖某1驾驶的由西向东行驶的小型普通客车发生碰撞，至李某1、王某、杨威、丁某受伤，后李某1经医院抢救无效死亡。民警对杨威进行呼气式酒精测试结果为53mg/100ml。经鉴定，杨威血液中乙醇定量为112.43mg/100ml。经认为，杨威负事故的主要责任。被告人杨威到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，应当以交通肇事罪追究被告人杨威的刑事责任；鉴于被告人杨威酒后驾驶机动车，但其具有自首情节、自愿认罪认罚，积极赔偿被害人家属全部经济损失，并取得谅解，建议对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人杨威对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，对被告人杨威构成交通肇事罪不持异议，但是被告人具有如下法定或酌定的从轻、减轻处罚的情节：1、被告人的行为构成自首；2、被告人已积极赔偿各受害人的各项损失，并取得谅解；3、被告人认罪认罚。综上，建议法庭判处被告人杨威六个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2019年1月30日22时36分许，被告人杨威醉酒后持“C1”证驾驶鄂Ｄ×××**号牌小型轿车（内载李某1、王某、丁某）沿石首市文化街由北向南行驶，当车行驶至石首市交叉口直行时，与肖某1驾驶的由西向东行驶的沪Ｋ×××**小型普通客车（内载陆某1、赵某1、陆某2、肖某2）发生碰撞，至杨威、李某1、王某、丁某、肖某1、陆某1、赵某2、陆某2、肖某2受伤，后李某1经医院抢救无效死亡。民警对杨威进行呼气式酒精测试结果为53mg/100ml。经岳阳市华天司法鉴定所鉴定，杨威血液中乙醇定量为112.43mg/100ml。2019年2月1日，经岳阳市华天司法鉴定所鉴定，被害人李某1符合交通事故所致腹腔闭合性损伤，肝、脾破裂，急性失血性休克死亡。2019年2月15日，经石首市公安局交通警察大队认定，被告人杨威负事故的主要责任。2019年3月9日，被告人杨威赔偿了被害人李某1家属经济损失680000元，并取得了被害人李某1家属的谅解。被告人杨威赔偿了被害人肖某1及陆某1、赵某1、陆某2、肖某2的经济损失共计146905.8元，并取得了被害人肖某1、陆某1、赵某1、陆某2、肖某2的谅解。被告人杨威赔偿了被害人王某、丁某的经济损失，并取得了被害人王某、丁某的谅解。上述事实有发案、到案经过、被告人身份户籍信息、机动车驾驶证复印件、机动车行驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、车辆信息查询结果单，证人肖某1、丁某、陆某2、的证言，岳阳市华天司法鉴定所岳华天司鉴所[2019]毒鉴字第72号司法鉴定意见书、岳华天司鉴所[2018]病鉴字第40号司法鉴定意见书、荆州市楚信盛元司法鉴定中心鄂荆州楚信盛元[2019]痕鉴字第95号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘查笔录、现场照片、道路交通事故认定书，被害人李光平的身份信息、刑事谅解书、委托书、道路交通事故赔偿调解协议、人民调解协议书、收条、安葬协议、石首市绣林街道办事处太平坊社区居民委员会出具的证明、违法犯罪经历查询证明、石首市人民医院出院记录及被告人多次供述与辩解等证据在卷予以证实，足以认定。

湖北省钟祥市人民法院刑事判决书（2020）鄂0881刑初69号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人赵某，男，1978年8月8日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，钟祥锐铭速递有限公司聘用人员，户籍地湖北省钟祥市，家住湖北省钟祥市，案发时租住湖北省钟祥市郢中街道办事处弓背桥社区二巷10号。因本案于2019年8月31日被羁押，同年9月2日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人肖贵宾，湖北京中金律师事务所律师。钟祥市人民检察院以钟检二部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人赵某犯交通肇事罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，本院于2020年3月19日裁定中止审理，同年7月3日裁定恢复审理。钟祥市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人肖贵宾到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月31日21时03分许，被告人赵某饮酒后（血液中乙醇含量为154.27mg/100ml）持C1型驾驶证驾驶无牌金彭牌正三轮轻便摩托车，由钟祥市西环一路至郢中街道弓背桥社区，沿文峰路由西向东行驶至原钟祥市童装厂门前路段，与同向前方行走的行人石某尾随相撞，造成石某受伤经医院抢救无效于2019年9月4日死亡（殁年50岁）、车辆损坏的交通事故。事故发生后，赵某拨打120急救电话在现场等待，在等待过程中赵某驾驶车辆移动时被围观群众拦停。赵某下车后站立到伤者旁边，随后赵某朝路南巷内奔跑，被围观群众追赶并带回到事故现场。被告人赵某在此事故中承担主要责任，石某在此事故中承担次要责任。被告人赵某与石某交通事故人身损害未达成赔偿协议，未取得死者石某家属的谅解。公诉机关认为，被告人赵某违反交通运输法规，致一人死亡，且承担事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任；建议对被告人赵某在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑。公诉机关提交了1.物证事故车辆（照片）；2.受案登记表、道路交通事故认定书及复核结论、户籍证明、证明、到案经过、监控视频说明、人口信息、驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、领条、接处警工作登记表、发案经过、接处警登记表、补充侦查情况说明、量刑建议书、认罪认罚具结书等书证；3.证人刘峰、张某、赵某、谭某、李某1、李某2、龚某、郑某、范某、姚某等人的证言；4.酒精含量测试报告、血样提取登记表、鉴定意见；5.现场勘查笔录及现场图、照片及监控截图；6.监控视频光盘及制作说明；7.被告人赵某的供述与辩解等证据证实。被告人赵某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人赵某认罪认罚，系初犯偶犯，拨打120急救电话，有救助行为，对赵某可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人赵某亲属支付被害人医院抢救费1万元、丧葬费2万元。本院认为，被告人赵某构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见予以采纳。被告人赵某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人赵某拨打急救电话，支付1万元抢救费及2万元丧葬费，对其可以酌定从轻处罚。被告人赵某醉酒后无驾驶资格驾驶无牌证机动车，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人赵某犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2021年8月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周万林人民陪审员李金涛人民陪审员胡蓉二〇二〇年八月三日书记员伍环宇

崔某某、高某、夏某盗窃罪一审刑事判决书陕西省定边县人民法院刑事判决书（2013）定刑初字第00019号：定边县人民检察院以定检刑诉（2012）246号起诉书指控被告人崔某某、高某、夏某犯盗窃罪，于2012年12月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定边县人民检察院指派检察员苏永璞、代理检察员杨新亚出庭支持公诉，被告人崔某某、高某、夏某及辩护人崔某军、郭昌亮到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2012年8月16日晚上，被告人崔某某伙同被告人高某、夏某、王某某（在逃）窜至定边县砖井镇长庆采油六厂胡119-32井盗窃原油三皮卡车共计4.8吨（含水15.7%，经鉴定价值人民币23067元）。前两皮卡车原油被卖到盐池一收油点，第三皮卡车原油在往盐池卖的途中被查扣（当场缴获原油1.6吨），案发后，被查获原油1.6吨已发还采油六厂。上述事实，被告人崔某某、高某、夏某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人崔某某、高某、夏某供述，证人刘某、曹某证言、指认笔录、辨认笔录、扣押物品文件清单、卸油台登记表、收条、含水证明、生产报表、情况说明、抓捕经过、涉案车辆照片、鉴定结论、户籍信息及定边县砖井镇人民政府、砖井镇东关村村委会出具的情况说明等证据证实，足以认定。另查明，被告人夏某在案发后，于2012年9月4日，自动到定边县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首。上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中亦无异议，并有定边县公安局出具的自首情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人崔某某、高某、夏某以非法占有为目的，伙同他人采用秘密窃取之手段，占有国家财物，数额巨大，三被告人的行为侵犯了公共财产所有权，构成盗窃罪，公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，本院予以支持，应以盗窃罪对三被告人追究刑事责任。鉴于被告人高某、夏某在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人夏某能够自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。关于三被告人辩称对所盗原油数量有异议的辩称理由，因与本案查明事实不符，且未能提供相关证据支持其辩护观点，故不予采信。关于被告人崔某某及其辩护人辩称被告人崔某某一贯表现较好，到案后认罪态度较好的辩称理由，与本院查明事实相符，予以采信。被告人高某的辩护人辩称被告人高某系从犯、主观恶性较小、认罪态度好的辩称理由，与本案查明事实相符，予以采信，定边县砖井镇人民政府、砖井镇东关村村委会出具的情况说明证实被告人高某家庭经济困难，无劳动力等情况，本院在量刑时予以充分考虑。归案后，三被告人认罪态度尚好，确有悔罪表现，且赃物被部分追回，可酌情从轻处罚。关于本案中被告人夏某所有的红色吉利远景小轿车（宁ＡＸＸＸＸＸ）一辆，平时一直是家庭生活用车，并非运输涉案原油的工具，可不作为作案工具处理，运输原油的绿色黄海皮卡车（宁ＡＸＸＸＸＸ）属作案工具车辆，依法予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人崔某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2012年10月31日起至2016年4月30日止），并处罚金人民币五千元，于判决生效后三个月内缴纳。二、被告人高某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2012年8月17日起至2015年2月16日止），并处罚金人民币三千元，于判决生效后三个月内缴纳。三、被告人夏某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2012年9月25日起至2014年3月24日止），并处罚金人民币二千元，于判决生效后三个月内缴纳。四、作案工具绿色黄海皮卡车（宁ＡＸＸＸＸＸ）一辆予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长暴玲香审判员李彩霞审判员党翠琴二〇一三年一月十八日书记员邹艳芳

江西省于都县人民法院刑事判决书（2018）赣0731刑初268号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人杨贵强，男，1974年8月16日出生于云南省沧源佤族自治县，彝族，专科文化，户籍所在地云南省临沧市沧源佤族自治县。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2018年6月18日被广西北海铁路公安处民警抓获，同年6月23日被于都县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于于都县看守所。被告人张文凭，男，1958年9月28日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，家住江西省于都县。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2018年4月12日被于都县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，同年5月29日被取保候审，现在家。辩护人朱书泉，江西律嘉律师事务所律师。被告人刘长荣，女，1956年7月7日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，家住江西省于都县。因涉嫌犯销售假药罪，于2018年4月17日被于都县公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审，现在家。辩护人谭剑，江西至中律师事务所律师。江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉（2018）260号起诉书指控被告人杨贵强、张文凭犯生产、销售假药罪，被告人刘长荣犯销售假药罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省于都县人民检察院指派检察员袁建勇出庭支持公诉，被告人杨贵强、张文凭及其辩护人朱书泉、刘长荣及其辩护人谭剑均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年年初，被告人杨贵强认识了被告人张文凭后，两人研究开发杨贵强手中用于治疗痛风骨质增生、腰椎间盘突出等功效的“苗药”秘方。由杨贵强根据秘方加工制做成药丸并用塑料瓶装好，张文凭做好说明书标签及广告宣传，并将该药取名为“金蝎丹”。在该药未取得国家批准的情况下，将贴有“金蝎丹”标签的药品用于销售。2016年3月至2017年11月期间，被告人杨贵强以35元一瓶的价格在于都、广西等地销售了90瓶“金蝎丹”。被告人张文凭在其药铺以20元至30元不等的价格销售“金蝎丹”180余瓶，其中以20元一瓶的价格销售了10瓶“金蝎丹”给被告人刘长荣。刘长荣则以30元的价格销售了4瓶“金蝎丹”。公诉机关认为，被告人杨贵强、张文凭的行为构成生产、销售假药罪，被告人刘长荣的行为构成销售假药罪，提请本院判处，建议对三被告人判处六个月至一年不等的有期徒刑，并可适用缓刑，并提供了相关证据。被告人杨贵强对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，自愿认罪。辩称其与被告人张文凭担任会长的于都草医草药研究会签订了协议，是受该会的安排生产药丸，在犯罪中起次要作用，请求对其从轻处理，判处缓刑。被告人张文凭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻判处缓刑。其辩护人对指控被告人的罪名无异议，提出张文凭是草医草药研究会会长，生产销售金蝎丹初衷是推进民间草药发展，被告人的行为未造成他人伤害，建议对其判处缓刑或免予刑事处罚。被告人刘长荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人认为指控被告人销售假药的证据不充分，即使认定其销售了四瓶金蝎丹，情节也属显著轻微，建议判处被告人无罪。本院经审理查明，三被告人犯罪事实与公诉机关指控的基本一致，上述事实有：1、物证：宣传单、标签、金蝎丹实物；2、于都县公安局制作和调取的受案登记表等法律文书，被告人前科证明，抓获经过，辨认笔录，扣押清单，移交清单，于都县民间中草医药研究所药物临床研究登记卡、合同书、会员花名册、销售假药统计表，寄押证明；3、于都县市场和质量监督管理局案件移送书、移送函、案情简介，被告人刘长荣现场笔录，实施行政强制措施决定书，涉案财物清单，询问（调查）笔录，营业执照，销售清单，现场照片、查封物品移送书、假药认定书；3、证人肖某1、王某、易某、丁某、彭某、刘某1、谭某、肖某2、邓某、陈某、刘某2的证言；4、被告人杨贵强、张文凭、刘长荣的供述及户籍信息等证据予以证实，经庭审举证、质证，足以认定。被告人刘长荣销售假药“金蝎丹”的事实有其供述，同案人张文凭、证人丁某的证言以及于都县市场监督管理局当场在其草药铺货架上查获的尚未销售的“金蝎丹”证明，能相互印证。辩护人认为证实刘长荣销售假药证据不充分的意见与事实不符，不予采纳。

山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初416号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人李某，女，汉族，小学文化，河北省邯郸市广平县人，在孝义市经营花儿计生用品门市，住该门市。因涉嫌犯销售假药罪，于2019年8月29日被孝义市公安局取保候审。经本院决定，2019年11月18日被取保候审。指定辩护人贺某，山西晋波律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检一部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人李某犯销售假药罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员蔚娟出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人贺某到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控，2019年7月22日16时45分许，孝义市公安局食药侦查大队民警在孝义市建西街369号由被告人李某经营的花儿计生用品店进行日常检查时，发现其店内销售“德国黑倍”、“虫草鹿鞭丸”等三十种疑似假药，随即扣押。被扣押的疑似假药，系被告人李某向路过的陌生男子购买，并将所购买的该类药品销售于路人。经吕梁市食品药品监督管理局认定，上述三十种产品中“纯爷们第二代”、“金枪不倒”、“绿色玛卡”、“冬虫夏草”、“艾力达”、“金虫草”、“德国黑金刚”、“印度虫草伟哥”、“虫草鹿鞭丸”、“神农草本伟哥”等十种产品均按假药论处。公诉机关认为，被告人李某销售无国家食品药品监督管理局核发的药品批准文号的药品，其行为已经触犯刑律，应当以销售假药罪追究其刑事责任。建议判处被告人李某拘役六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。公诉机关提交了被告人李某的常住人口基本信息、孝义市公安局食品药品犯罪侦查大队出具的归案情况、被告人李某的供述与辩解、证人闫某证言、证人樊某证言、孝义市公安局扣押物品清单、明细及照片，随案移送清单及照片、孝义市公安局食品药品犯罪侦查大队情况说明、嫌疑人员前科劣迹调查表、被告人李某经营的孝义市花儿计生用品店的企业基本信息及经营者、吕梁市市场监督管理局吕市监监督函〔2019〕158号产品认定函等证据证实。被告人李某对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人的犯罪情节轻微，危害不大，情节显著轻微，不能认定为犯罪；2、被告人到案后如实供述自己罪行，是坦白；3、被告人认罪认罚，主观恶性不大。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李某销售无国家食品药品监督管理局核发批准文号的药品，其行为已经触犯刑律，构成销售假药罪。孝义市人民检察院的指控成立。被告人李某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。对依法扣押的假药应当予以没收。审理期间，本院委托孝义市司法局对被告人李某的居所、家庭社会关系、一贯表现等情况进行社会调查评估。根据孝义市社区矫正中心的社会调查评估意见书，同意被告人李某适用社区矫正。结合被告人李某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对被告人李某从宽处罚宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、二、三款，第七十三条一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某犯销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、禁止被告人李某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。（禁止令的执行期限，从缓刑执行之日起计算）。三、随案扣押移送的假药19盒予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李冠华二〇一九年十二月三日书记员乔国庆

吴某某非法占用农用地罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑事判决书（2017）内2221刑初94号：科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2017）98号起诉书指控被告人吴某某犯非法占用农用地罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派检察员陈青玉出庭支持公诉，被告人吴根喜到庭参加了诉讼。现已审理终结科右前旗人民检察院指控，2016年9月中旬至2017年5月20日期间，被告人吴某某在科右前旗某镇某嘎查某屯南侧山坡上自己新建的房屋附近，在未经土地部门批准的情况下，使用四轮拖拉机拉犁非法开垦房屋东西两侧及房屋南侧的草原。经科右前旗草原监理站鉴定，被毁坏草原类型为丘陵温性草甸草原，植物群落毁坏程度90%以上，草原植被10年内难以恢复，毁坏面积共计48.4亩。庭审中，公诉机关当庭出示户籍证明、案件移送书、抓获情况说明等书证，证人高某某的证言，被告人供述，现场勘查笔录、现场图、指认情况说明及照片，草原毁坏程度测量鉴定意见书及说明等相关证据。公诉机关认为，被告人吴某某非法开垦草原，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，追究被告人的刑事责任。并建议对被告人判处拘役刑并处罚金。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，本院对公诉机关指控被告人吴根喜的犯罪事实和证据予以确认本院认为，被告人吴某某违反土地管理法规，非法占用草原，改变被占用草原用途，数量较大，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人吴某某犯非法占用农用地罪罪名成立。鉴于被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人可判处拘役刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第二款第（五）项的规定，判决如下被告人吴某某犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二0一七年五月二十二日起至二0一七年八月二十一日止）。罚金在本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员史春凤二○一七年六月二十三日书记员侯媛媛

徯ＸＸ危险驾驶一案一审刑事判决书河南省浚县人民法院刑事判决书（2016）豫0621刑初15号：浚县人民检察院以浚检公诉刑诉（2015）254号起诉书指控被告人侯ＸＸ犯交通肇事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月9日公开开庭进行审理。浚县人民检察院指派检察员李晓丽出庭支持公诉，被告人侯ＸＸ到庭参加诉讼。本案现已审理终结浚县人民检察院指控，2015年5月3日13时35分许，被告人侯ＸＸ无证驾驶无牌照的长安牌小货车沿浚县永定公路自南向北行驶至新镇镇张庄加油站时，与相向行驶的被害人王ＸＸ驾驶的二轮摩托车发生相撞，致王ＸＸ受伤，摩托车乘坐人王Ｘ（王ＸＸ的女儿）当场死亡。浚县公安局道路交通事故认定书认定：侯ＸＸ承担事故的主要责任，王ＸＸ承担事故的次要责任，王Ｘ无责任。经鉴定，王Ｘ符合道路交通事故致颅脑损伤死亡；王ＸＸ头面部损伤程度属于轻伤一级；王ＸＸ右股部损伤程度属于轻伤一级。2015年5月3日，被告人侯ＸＸ自动到公安机关投案。案发后，被告人方已向被害人方支付赔偿款265000元人民币。为证实上述事实的成立，公诉机关提供了现场照片，户籍证明，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人侯ＸＸ违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，一人受伤，负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。庭审中，被告人侯ＸＸ对起诉书指控的事实没有异议。经审理查明，2015年5月3日13时35分许，被告人侯ＸＸ无证驾驶无牌照的长安牌小货车沿浚县永定公路自南向北行驶至新镇镇张庄加油站时，与相向行驶的被害人王ＸＸ驾驶的二轮摩托车发生相撞，致王ＸＸ受伤，摩托车乘坐人王Ｘ（王ＸＸ的女儿）当场死亡。浚县公安局道路交通事故认定书认定：侯ＸＸ承担事故的主要责任，王ＸＸ承担事故的次要责任，王Ｘ无责任。经鉴定，王Ｘ符合道路交通事故致颅脑损伤死亡；王ＸＸ头面部损伤程度属于轻伤一级；王ＸＸ右股部损伤程度属于轻伤一级。2015年5月3日，被告人侯ＸＸ自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人侯ＸＸ就民事赔偿部分与被害人及其近亲属达成调解协议，并依协议履行完毕。上述事实被告人侯ＸＸ在庭审中供认不讳，并有其在侦查阶段的供述，被害人王ＸＸ的陈述，现场勘查笔录及现场图，道路交通事故认定书，鉴定意见，户籍证明，到案证明，调解协议，收到条等相关证据予以证明，能够证明上述事实的成立

掋同交通肇事罪一审刑事判决书黑龙江省大庆市大同区人民法院刑事判决书（2016）黑0606刑初52号：大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2016）50号起诉书，指控被告人王Ｘ犯交通肇事罪于2016年3月22日向本院提起公诉。本院于2016年3月22日立案。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员何海艳、苘志伟出庭支持公诉，被告人王Ｘ到庭参加诉讼。现已审理终结大庆市大同区人民检察院指控，2015年7月13日15时许，被告人王Ｘ无证驾驶电动三轮车，沿大庆市大同区祝三乡奋斗村王殿魁屯南侧砖路，由北向南行驶。当行驶至丁字路口处准备左转弯时，与沿水泥路由东向西行驶的被害人侯ＸＸ驾驶的两轮摩托车相撞，致使侯ＸＸ受伤。王Ｘ将侯ＸＸ送往医院进行救治，后侯ＸＸ因医治无效死亡。侯ＸＸ家属报警，公安机关工作人员在医院将王Ｘ抓获。侯ＸＸ符合生前交通事故致多脏器复合损伤死亡。王Ｘ承担此起事故的主要责任，侯ＸＸ承担次要责任。案发后，王Ｘ已赔偿了被害人家属并取得了被害人家属的谅解。公诉机关认为，被告人王Ｘ的行为构成交通肇事罪。被告人王Ｘ对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不作辩解。经审理查明，2015年7月13日15时许，被告人王Ｘ无证驾驶电动三轮车，沿大庆市大同区祝三乡奋斗村王殿魁屯南侧砖路，由北向南行驶。当行驶至丁字路口处准备左转弯上水泥公路时，与沿水泥公路由东向西行驶的被害人侯ＸＸ驾驶的两轮摩托车相撞，致使侯ＸＸ受伤。王Ｘ将侯ＸＸ送往医院救治，侯ＸＸ后因医治无效死亡。侯ＸＸ家属报警，公安机关工作人员在医院将王Ｘ抓获。侯ＸＸ符合生前交通事故致多脏器复合损伤死亡。王Ｘ承担此起事故的主要责任，侯ＸＸ承担次要责任。案发后王Ｘ已赔偿了被害人家属的损失，并取得了被害人家属的谅解。上述事实，有被告人王Ｘ当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：1、证人侯ＸＸ2015年7月15日证言，证实2015年7月13日下午3点多钟，侯ＸＸ的父亲侯ＸＸ无证驾驶摩托车，与王Ｘ开的一辆电动三轮车撞倒了一起。侯ＸＸ是事故发生后通过其母亲邵华知道发生事故的，之后也是侯ＸＸ报的警。2、黑龙江骏博交通事故司法鉴定中心司法鉴定意见书两份，证实事故车辆无号牌聚友电动三轮车的行驶速度在13.83ｋｍ／ｈ-14.69ｋｍ／ｈ范围之内，事故车辆无号牌铃木两轮摩托车的行驶速度在69.28ｋｍ／ｈ-73.56ｋｍ／ｈ范围之内，无号牌电动三轮车左前部与无号牌两轮摩托车右前部发生过接触。3、大庆市机动车检测站司法鉴定所司法鉴定意见书，证实无牌聚友电动三轮摩托车车辆安全性能合格，无牌铃木二轮摩托车车辆安全性能合格。4、（2015）公（庆同）鉴（法检）0715号法医学尸表检验意见书，证实侯ＸＸ符合生前交通事故致多脏器复合损伤死亡。5、当事人血样（尿样）提取登记表、大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（毒化）字（2015）970号鉴定文书、（庆）公（刑技）鉴（毒化）字（2015）970号鉴定结论通知书、送达回执，证实在公安人员在大庆市油田总医院对王Ｘ、侯ＸＸ血液抽取情况。王Ｘ血样中未检测出乙醇，侯ＸＸ血样中检出乙醇，含量低于5ｍｇ／100ｍｌ，检测结果已送告知王Ｘ及侯ＸＸ的家属。6、交通事故现场图、道路交通事故现场勘查笔录、勘察记录、道路交通事故认定书、道路交通事故调查报告书、受理道路交通事故案件登记表、事故照片，证实案件来源及案发现场情况。王Ｘ承担此次事故的主要责任，侯ＸＸ承担次要责任。7、常住人口基本信息，证实被告人王Ｘ及被害人侯ＸＸ主体身份。8、驾驶人信息查询结果单，证实王Ｘ、侯ＸＸ均无机动车驾驶资格。9、发破案经过、到案说明，证实2015年7月13日17时50分许，大同分局刑侦四队接到侯ＸＸ110报警称，其父亲侯ＸＸ驾驶两轮摩托车，在大同区祝三乡奋斗村王殿魁屯砖路，与王Ｘ驾驶的电动三轮车相撞，现在大庆市第六医院抢救。刑侦四队工作人员刘福国、于守龙接警后，在大庆市第六医院，将王Ｘ带回公安机关。侯ＸＸ经抢救无效死亡。10、交通肇事和解书、谅解书，证实被告人王Ｘ赔偿被害人家属人民币160000元，并取得被害人家属谅解。11、被告人王Ｘ2015年7月14日、2015年7月15日、2016年3月7日供述，证实2015年7月13日15时许，被告人王Ｘ无证驾驶电动三轮车，沿大庆市大同区祝三乡奋斗村王殿魁屯南侧砖路，由北向南行驶。当行驶至丁字路口处准备左转弯时上水泥公路时，与沿水泥公路由东向西行驶的被害人侯ＸＸ驾驶的两轮摩托车相撞，致使侯ＸＸ受伤。王Ｘ将侯ＸＸ送往医院救治，侯ＸＸ后因医治无效死亡。侯ＸＸ家属报警，公安机关工作人员在医院将王Ｘ抓获。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定本院认为，公诉机关起诉指控被告人王Ｘ的犯罪成立。被告人王Ｘ无证驾驶未注册机动车，左转弯未让直行车辆，发生交通事故，造成一人死亡的严重后果，且承担事故的主要责任，其行为构成交通肇事罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。案发后，被告人王Ｘ认罪态度较好，能够积极赔偿被害人家属经济损失，并取得了被害人家属的谅解，量刑时应予以考虑。为保障交通运输安全，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人王Ｘ犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长孙浩代理审判员张叙原人民陪审员林伟刚二〇一六年四月十三日书记员李孟轩

邓波非法经营罪一审刑事判决书四川省宜宾市南溪区人民法院刑事判决书（2018）川1503刑初107号：四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉［2018］101号起诉书指控被告人邓波犯非法经营罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派代理检察员黄圣杰出庭支持公诉，被告人邓波及辩护人黄泽玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：被告人邓波以盈利为目的，在未取得烟草专卖零售许可证情况下，自2015年以来通过网上向微信名为“香烟总仓”、“苏苏幕后香烟总仓”、“Ａ＋赵总”、“馨（×××）”、张某等人购买假冒的中华、玉溪、云烟等品牌卷烟共计295008元，并将所购假烟在省内周边地区通过微信、支付宝、现金收款的方式进行大量销售，销售金额达173965.27元。其中：被告人邓波向张某出售卷烟16240元；向李某出售卷烟94937.24元；向微信名为“梦初醒”的人出售卷烟4840元；向微信名为“ＡＡＡ大可以商贸”的人出售卷烟5195元；向魏某出售卷烟48753元；向鲁某出售卷烟4000元。检察机关指控依据的证据有：书证、被告人的供述与辩解，证人证言，鉴定意见，视听资料等。指控认为，被告人邓波在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邓波到案后如实供述犯罪事实，系坦白，当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。被告人邓波对宜宾市南溪区人民检察院的指控无异议，自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人邓波主观恶性不深，犯罪起因系家庭困难，到案后能如实供述犯罪事实，家里有两个小孩，五个老人，希望能从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人邓波以盈利为目的，在未取得烟草专卖零售许可证情况下，自2015年以来通过网上向微信名为“香烟总仓”、“苏苏幕后香烟总仓”、“Ａ＋赵总”、“馨（×××）”、张某等人购买假冒的中华、玉溪、云烟等品牌卷烟，除部分自己使用外，被告人邓波将所购假烟在省内周边地区通过微信、支付宝、现金收款的方式进行大量销售，销售金额达147690.27元，从中获利3万余元。其中：被告人邓波向李某出售卷烟94937.27元；向魏某出售卷烟48753元；向鲁某出售卷烟4000元。2018年1月19日，宜宾市公安局南溪区分局民警将被告人邓波抓获。2018年1月23日，民警从邓波家中扣押玉溪（软）香烟92包，中华（硬）香烟15包，玉溪（和谐）香烟3包，云烟（软）香烟22包，黄鹤楼香烟1包，芙蓉王（黄）香烟1包，荷花（钻石）香烟1包，南京（95）1包，金色ＯＰＰＯ手机一部。经抽样鉴定，上述扣押的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。在审理中，被告人邓波亲属代其退缴违法所得3万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1．受案登记表、立案决定书，证实案件来源于公安机关在侦办李某非法经营案中发现，2018年1月19日，对该案立案侦查。2.扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实2018年1月23日，公安民警从邓波处扣押香烟136包，金色ＯＰＰＯ手机一部。3.检验报告，证实经抽样送检，被扣押的香烟均属假冒注册商标且伪劣卷烟。4.归案情况说明，证实邓波于2018年1月19日被公安民警抓获归案。5.证人证言（1）证人张某的证言，证实其微信号为×××以及ａ2211808ＸＸＸ，邓波通过微信曾向张某购买了6000余元卷烟。（2）证人魏某的证言、微信转账记录、聊天截图，证实其微信号为“ｔｇｄ1188”，邓波微信名为桑先生，微信号为×××。魏某从2016年起在邓波处购买香烟，均是通过微信支付，共购买了48753元香烟，其中有2000多元还没拿到烟。（3）证人李某的证言，证实李某上家为邓波，邓波微信名为桑先生，李某通过微信转账方式向邓波购买香烟，共购买了98000余元。（4）证人鲁某的证言、微信聊天记录、支付宝截图及辨认笔录，证实鲁某从2017年9月从一个微信名为“青青陌上桑”，微信号为×××的人那里购买香烟23条，支付了4000元。经辨认，鲁某辨认出卖烟的人为邓波。6.被告人邓波的供述、聊天记录、微信、支付宝转账记录、辨认笔录，证实邓波没有取得烟草专卖许可证，其微信名为“青青陌上桑”，微信号为×××。2015年下半年邓波通过一个“香烟交流群”ＱＱ群认识了网名叫“ａ啊铭”（张某）和网名叫“娜塔莎”（李某）的人。2015年底，邓波就通过网络在“ａ啊铭”处购买香烟，烟款转到张某（昵称为“铭人”）的支付宝账号上，一共购买了32128元。2016年6月起，邓波通过网上从微信名为“香烟总仓”、“苏苏幕后香烟总仓”、“Ａ＋赵总”的人那里购买了212610元香烟，还从微信名为“馨”、微信号为×××的人那里购买了香烟50270元，均是通过微信转账支付烟款。邓波购得香烟后，除部分自己使用外，其余香烟通过网上销售给魏某（微信名为“小虎亲家”，微信号为“ｔｇｄ1188”）、李某（微信名为“烟花易冷”、“不在乎”，支付宝昵称为“牵强”）、鲁某以及微信名为“梦初醒”、“ＡＡＡ大可以商贸”的人。此外因与张某都系买卖假烟的中间人，邓波还将烟销售给张某。其中，邓波销售给张某卷烟16240元，销售给李某卷烟94937.24元，销售给魏某卷烟48753元，销售给鲁某卷烟4000元，销售给微信名为“梦初醒”的人卷烟4840元，销售给微信名为“ＡＡＡ大可以商贸”的人卷烟5195元。获利3万余元。支付宝转账记录、微信转账记录，证实李某向邓波共转烟款94937.24元，魏某向邓波转烟款48753元，鲁某向邓波转烟款4000元。经辨认，邓波辨认出张某、魏某、李某。7.证明，证实邓波未办理烟草专卖零售许可证。8.收据，证实邓波亲属代其退缴违法所得3万元。9．基本情况表、户籍信息，证实被告人邓波作案时已达到应负完全刑事责任年龄本院认为，被告人邓波在未取得烟草专卖零售许可证情况下，非法经营烟草专卖品，违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。四川宜宾市南溪区人民检察院指控被告人邓波销售假烟给微信名为“梦初醒”、“ＡＡＡ大可以商贸”的人以及张某的事实，只有被告人邓波的供述，无其他证据予以佐证，该指控事实证据不足，本院不予认定。被告人邓波到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人邓波积极退缴违法所得，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判处如下一、被告人邓波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月19日起至2019年1月18日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人邓波的违法所得人民币三万元予以没收，上缴国库。三、扣押在案的假冒伪劣香烟136包，供犯罪使用的金色ＯＰＰＯ手机一部，予以没收，由宜宾市公安局南溪区分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何夙志审判员陈敏人民陪审员尹华二〇一八年十一月十六日书记员田书岑

吉林省方鸣房地产开发有限公司、吉林省方鸣经贸有限责任公司等拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2019）吉0202刑初362号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2019）361号起诉书指控被告单位方鸣房地产公司、被告单位方鸣经贸公司、被告人尹树方犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员李军、高静冬出庭支持公诉，被告单位方鸣房地产公司诉讼代表人黄晓鹏及其辩护人王文军，被告单位方鸣经贸公司诉讼代表人宫敬红及其辩护人郑人恺，被告人尹树方及其辩护人李魁钧均到庭参加诉讼。在审理中，公诉机关申请延期审理一个月。现已审理终结吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人尹树方系方鸣房地产公司、方鸣经贸公司实际控制人。2000年4月21日，方鸣房地产公司与吉林农业科技学院（原吉林省农垦特产高等专科学院，以下简称：吉林农科院）联建该学院学生公寓楼，产权为该学院所有，经营权为方鸣房地产公司。2000年5月方鸣房地产公司与吉林飞达国际建筑工程有限公司（以下简称：飞达公司）签订工程施工合同，约定该工程由飞达公司承建。同年9月工程完工后，方鸣房地产公司拖欠飞达公司工程款人民币312万余元。2002年，吉林农科院与方鸣房地产公司签订了经营权转让合同，约定吉林农科院支付方鸣房地产公司转让费每年58万元，经营期限27年（自2003年8月1日至2030年9月25日）。为了逃避支付飞达公司的欠款，被告人尹树方利用实际控制方鸣房地产公司与方鸣经贸公司的便利条件，伪造了地产公司和经贸公司之间的协议：方鸣经贸公司参与方鸣房地产公司的农科院公寓楼工程，出资额不少于人民币500万元；于2006年12月10日伪造了双方签订补充协议：因方鸣经贸公司出资人民币500万元，方鸣房地产公司将吉林农科院每年的人民币58万元至2030年的债权转让给方鸣经贸公司，并通知了吉林农科院。吉林农科院自2007年每年向方鸣经贸公司支付人民币58万元。飞达公司一直向方鸣房地产公司索要拖欠的工程款，2012年7月11日，长春市朝阳区人民法院（以下简称：朝阳法院）受理此案，同年8月27日朝阳法院冻结了方鸣房地产公司在吉林农科院的经营补偿款人民币318万元；因管辖权异议，朝阳法院将此案移送至长春市南关区人民法院（以下简称：南关法院）。南关法院分别于2013年1月11日、2014年7月28日作出（2012）南民初字第1797号民事裁定书和（2013）南民初字第1047号民事裁定书，冻结了方鸣房地产公司在吉林农科院的经营补偿款人民币3182630元，并发协助执行通知书告知吉林农科院，随后吉林农科院停止支付方鸣房地产公司每年人民币58万元的转让费。被告人尹树方于2015年3月26日委托律师李某1代表方鸣经贸公司在吉林市昌邑区人民法院（以下简称：昌邑法院）依据方鸣经贸公司和方鸣房地产公司之间的协议起诉吉林农科院。昌邑法院于2015年4月20日作出（2015）昌民二初字第124号民事判决书，判决吉林农科院给付方鸣经贸公司人民币116万元及利息，吉林农科院继续履行后续的付款义务。南关法院于2016年5月9日判决方鸣房地产公司支付飞达公司工程款人民币3121707.5元及利息。方鸣房地产公司不服提出上诉，长春市中级人民法院于2016年7月20日作出裁定，继续冻结方鸣房地产公司在吉林农科院的经营补偿款人民币3182630元，后于2016年9月20日驳回上诉，维持原判。2017年吉林省高级人民法院驳回方鸣房地产公司再审申请。飞达公司认为昌邑法院2015年作出的生效判决侵害了债权人利益，为虚假诉讼，于2018年3月8日向昌邑法院提出诉讼要求撤销昌邑法院2015年作出的判决，昌邑法院于2018年6月25日判决撤销昌邑法院（2015）昌民二初字第124号民事判决书，同年8月24日吉林市中法维持原判。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告单位方鸣房地产公司诉讼代表人黄晓鹏、被告单位方鸣经贸公司诉讼代表人宫敬红以及被告人尹树方，宣读了证人证言、出示了相关书证等证据。并认为，被告单位方鸣房地产公司、方鸣经贸公司以及被告人尹树方之行为均已构成拒不执行判决、裁定罪，提请对被告单位方鸣房地产公司、方鸣经贸公司以及被告人尹树方依法处罚。被告单位方鸣房地产公司诉讼代表人黄晓鹏、方鸣经贸公司诉讼代表人宫敬红以及被告人尹树方对公诉机关指控的犯罪事实供认，未作辩解。被告单位方鸣房地产公司的辩护人提出的辩护意见：被告单位认罪、悔罪，案发后多方筹措资金，积极履行判决确定的义务，已经和飞达国际公司达成和解，取得飞达国际公司的谅解，无前科劣迹，系初犯、偶犯，请法院对其从轻处罚。并当庭提供了飞达公司与方鸣房地产公司和解协议书、长春市南关区人民法院（2016）吉0102执1595号执行裁定书。被告单位方鸣经贸公司的辩护人提出的辩护意见：1、方鸣经贸公司和该公司的实际控制人尹树方所实施的行为都是为了帮助义务主体逃避法定义务，在整个犯罪过程中其是起到协助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。2、方鸣经贸公司无前科，系初犯，方鸣经贸公司认罪、悔罪。3、方鸣经贸公司已多年未开展业务，资金严重短缺，无力承担高额罚金。综上，对被告单位方鸣经贸公司酌定从轻处罚。被告人尹树方的辩护人提出的辩护意见：1、方鸣房地产公司当庭认罪态度诚恳。2、被告人尹树方当庭自愿认罪，态度诚恳表现好。3、方鸣房地产公司及尹树方亲属，积极筹借资金全部支付了拖欠的312万元的工程款，并赔偿了对方索要的工程款损失900余万元，民事判决已全部执行完毕。4、方鸣房地产公司与飞达公司及李某2达成了和解，自愿签订协议，飞达公司及李某2已经没有任何损失，取得了飞达公司及李某2的民事及刑事谅解。5、被告人尹树方没有前科劣迹，平时表现一贯良好，系偶犯、初犯。综上，请求法院对尹树方依法从轻或减轻处罚，判处缓刑。经审理查明：被告人尹树方系方鸣房地产公司、方鸣经贸公司实际控制人。2000年4月21日，方鸣房地产公司与吉林农业科技学院（原吉林省农垦特产高等专科学院，以下简称：吉林农科院）联建该学院学生公寓楼，产权为该学院所有，经营权为方鸣房地产公司。2000年5月方鸣房地产公司与吉林飞达国际建筑工程有限公司（以下简称：飞达公司）签订工程施工合同，约定该工程由飞达公司承建。同年9月工程完工后，方鸣房地产公司拖欠飞达公司工程款人民币312万余元。2002年，吉林农科院与方鸣房地产公司签订了经营权转让合同，约定吉林农科院支付方鸣房地产公司转让费每年58万元，经营期限27年（自2003年8月1日至2030年9月25日）。为了逃避支付飞达公司的欠款，被告人尹树方利用实际控制方鸣房地产公司与方鸣经贸公司的便利条件，伪造了地产公司和经贸公司之间的协议：方鸣经贸公司参与方鸣房地产公司的农科院公寓楼工程，出资额不少于人民币500万元；于2006年12月10日伪造了双方签订补充协议：因方鸣经贸公司出资人民币500万元，方鸣房地产公司将吉林农科院每年的人民币58万元至2030年的债权转让给方鸣经贸公司，并通知了吉林农科院。吉林农科院自2007年每年向方鸣经贸公司支付人民币58万元。飞达公司一直向方鸣房地产公司索要拖欠的工程款，2012年7月11日，长春市朝阳区人民法院（以下简称：朝阳法院）受理此案，同年8月27日朝阳法院冻结了方鸣房地产公司在吉林农科院的经营补偿款人民币318万元；因管辖权异议，朝阳法院将此案移送至长春市南关区人民法院（以下简称：南关法院）。南关法院分别于2013年1月11日、2014年7月28日作出（2012）南民初字第1797号民事裁定书和（2013）南民初字第1047号民事裁定书，冻结了方鸣房地产公司在吉林农科院的经营补偿款人民币3182630元，并发协助执行通知书告知吉林农科院，随后吉林农科院停止支付方鸣房地产公司每年人民币58万元的转让费。被告人尹树方于2015年3月26日委托律师李某1代表方鸣经贸公司在吉林市昌邑区人民法院（以下简称：昌邑法院）依据方鸣经贸公司和方鸣房地产公司之间的协议起诉吉林农科院。昌邑法院于2015年4月20日作出（2015）昌民二初字第124号民事判决书，判决吉林农科院给付方鸣经贸公司人民币116万元及利息，吉林农科院继续履行后续的付款义务。南关法院于2016年5月9日判决方鸣房地产公司支付飞达公司工程款人民币3121707.5元及利息。方鸣房地产公司不服提出上诉，长春市中级人民法院于2016年7月20日作出裁定，继续冻结方鸣房地产公司在吉林农科院的经营补偿款人民币3182630元，后于2016年9月20日驳回上诉，维持原判。2017年吉林省高级人民法院驳回方鸣房地产公司再审申请。飞达公司认为昌邑法院2015年作出的生效判决侵害了债权人利益，为虚假诉讼，于2018年3月8日向昌邑法院提出诉讼要求撤销昌邑法院2015年作出的判决，昌邑法院于2018年6月25日判决撤销昌邑法院（2015）昌民二初字第124号民事判决书，同年8月24日吉林市中法维持原判。在本院审理期间，飞达公司、方鸣房地产公司、李华全于2019年6月24日达成和解协议，飞达公司在收到全部款项后，双方的权利义务彻底终结。飞达公司放弃追究方鸣房地产公司及方鸣房地产公司的工作人员及尹树方和方鸣房地产公司关系公司的民事和刑事责任，并出具了谅解书。飞达公司、李华全、李某2不得再以上访等任何方式主张所谓的债权。2019年7月15日飞达公司以与方鸣房地产公司达成和解协议为由，在长春市南关区人民法院撤回执行申请，该执行案件终结执行。上述事实，被告单位方鸣房地产公司诉讼代表人黄晓鹏、方鸣经贸公司诉讼代表人宫敬红及其被告人尹树方在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某2、赵某2、赵某1、迟某、李某1、周某、田某1、田某2证实、方鸣房地产公司和方鸣经贸公司营业执照及公司变更登记申请书、吉林省农垦特产高等专科学院与方鸣房地产公司的联建学生公寓协议书及经营权转让合同、方鸣房地产公司与方鸣经贸公司的补充协议、记账凭证、收据、民事判决书等诉讼材料、破案经过等证据证实，足以认定

承德宏阳粉末冶金有限公司、王鸿伟拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河北省宽城满族自治县人民法院刑事判决书（2018）冀0827刑初76号：宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2018）56号起诉书指控被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年8月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2018年8月28日、9月28日依法公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员吴治国出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人刘某某、被告人王鸿伟到庭参加诉讼，现已审理终结宽城满族自治县人民检察院指控，2015年9月7日，宽城满族自治县人民法院以（2015）宽刑初字第2778号民事调解书确定王某1、承德宏阳粉末冶金有限公司（以下简称宏阳公司）负连带责任给付刘某借款本息人民币180万元。刘某申请强制执行后，宽城满族自治县人民法院于2016年5月12日下达了（2016）冀0827执582号执行裁定书，查封了宏阳公司200吨铁精粉还原粉。被告人王鸿伟请求宽城满族自治县人民法院继续出售被查封的铁精粉还原粉，并承诺将货款打入法院指定账户内。获得宽城满族自治县人民法院许可后，被告人王鸿伟向广东东莞欧磁电子有限公司、天亿电子有限公司等多家公司出售铁精粉还原粉（包括被查封部分），对方按其要求将170余万元货款打入宏阳公司对公银行账户及王某1、王某2等人私人银行账户后，被告人王鸿伟并未将上述款项打入宽城满族自治县人民法院指定账户内。此外，被告人王鸿伟为逃避执行义务，利用于某1（原王鸿伟司机）银行卡（卡号62×××18）与宽城县大正集团、宽城县九昌矿业有限公司、高某等个人进行铁精粉交易，交易流水达1000余万元。被告人王鸿伟将上述款项用于支付公司运营所需费用、偿还他人欠款等，未履行对刘某所负判决、裁定义务。此外，宏阳公司对章某、王某4印、姚某、宽城县万某小额贷款公司、中国建设银行宽城支行、承德县领航小额贷款有限公司等个人和公司负判决、裁定义务，王鸿伟收到上述款项后，亦未履行相应义务。另查明，王某1、宏阳公司先后偿还刘某欠款人民币283700元。检察机关当庭出示了银行交易流水、铁精粉还原粉购销合同、现金日记账等书证；证人刘某、王某1、王某2、高某等人的证言；被告人王鸿伟的供述和辩解等证据，认为被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司及被告人王鸿伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。请依法判处。被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟对公诉机关指控的事实未提出异议。经审理查明，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司于2009年3月成立，被告人王鸿伟在2014年10月至今在被告单位担任法定代表人。2015年9月7日，宽城满族自治县人民法院以（2015）宽刑初字第2778号民事调解书确定王某1、承德宏阳粉末冶金有限公司（以下简称宏阳公司）负连带责任给付刘某借款本息人民币180万元。刘某申请强制执行后，宽城满族自治县人民法院于2016年5月12日向被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司送达了（2016）冀0827执582号执行裁定书，查封了宏阳公司200吨铁精粉还原粉，将查封情况通知了王鸿伟并制作了执行笔录。被告人王鸿伟以查封的铁精粉还原粉具有保质期为由请求宽城满族自治县人民法院继续出售被查封的铁精粉还原粉，并承诺将货款打入法院指定账户内。获得宽城满族自治县人民法院许可后，被告人王鸿伟向广东东莞欧磁电子有限公司、天亿电子有限公司等多家公司出售铁精粉还原粉（包括被查封部分），对方按其要求将170余万元货款打入宏阳公司对公银行账户及王某1、王某2等人私人银行账户后，被告人王鸿伟并未将上述款项打入宽城满族自治县人民法院指定账户内，将收到的铁精粉还原粉货款用于了其他支出。此外，被告人王鸿伟为逃避宏阳公司的执行义务，在知道宏阳公司的对公账户已被冻结的情况下，利用于某1（原王鸿伟司机）银行卡（卡号62×××18）与宽城县大正集团、宽城县九昌矿业有限公司、高某等个人进行铁精粉交易，交易流水达1000余万元。被告人王鸿伟将上述款项用于支付公司运营所需费用、偿还他人欠款等，未履行关于刘某案件所负的裁判义务。此外，宏阳公司对章某、王某4印、姚某、宽城县万某小额贷款公司、中国建设银行宽城支行、承德县领航小额贷款有限公司等个人和公司负有人民法院生效法律文书所确定的给付义务，王鸿伟收到上述款项后，亦未履行相应义务。另查明，王某1、宏阳公司先后偿还刘某款物合计人民币773700元。认定上述事实的证据有：1、被告人户籍证明、被告人基本情况证实，被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；2、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪案件移送书证实了案件的来源；3、到案经过证实了被告人王鸿伟的到案过程；4、承德宏阳粉末冶金有限公司的公司组织机构代码证及注册登记的相关书证证实，公司类型为有限责任公司；设立时间为2009年3月16日；王鸿伟于2014年10月23日担任公司的法定代表人，股东为王某2、王鸿伟；5、（2011）宽刑初字第122号刑事判决书证实被告人王鸿伟于曾于2011年10月14日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；6、（2015）宽民初字第2778号民事调解书、执行申请相关文书、（2016）冀0827执582号执行裁定书、执行笔录、还原粉购销合同、对公账户交易明细证实，经宽城满族自治县人民法院调解，被告单位宏阳公司、王某1负连带责任给付原告刘某借款本息180万元，刘某向法院申请强制执行后，宽城满族自治县人民法院于2016年5月12日向某公司送达了（2016）冀0827执582号执行裁定书，查封了宏阳公司200吨铁精粉还原粉。将查封情况通知了王鸿伟并制作了执行笔录，后确定如王鸿伟出售法院查封的200吨产品必须将货款打入法院指定账户，以及铁精粉还原粉购销合同的内容及公司对公账户的交易明细情况；7、执行裁定书、执行笔录、情况说明、协助划拨存款通知书、收条证实了执行王某1账户款给付刘某的情况；8、协助查询财产通知书、王某1中国农行卡交易明细证实，2016年5月10日至7月23日期间王某1的银行卡交易流水，其中收到欧磁电子有限公司货款2万元，莱芜市金石特种合金材料公司货款7万元；9、于某1中国农业银行卡交易明细证实，2015年9月至2017年11月期间，户名为于某1的62×××18银行卡先后曾有1000余万元的银行流水；10、王鸿伟、王某2银行卡交易明细、宏阳公司活期账户交易明细证实，2016年5月25日，王鸿伟曾收到货款13.3万元，2016年5月29日至9月30日期间，王某2收到多笔买方货款，并将货款在宏阳公司、于某1银行账户流转，王鸿伟收到多笔转账及消费使用情况，2016年7月1日至2017年4月6日，宏阳公司收到其他公司打入货款140余万元及资金使用情况，宏阳公司及王鸿伟没有将上述款项打入法院指定账户或归还刘某借款；11、宏阳公司与欧磁电子有限公司的购销合同、应收账款对账单证实，宏阳公司在法院送达执行裁定书后与欧磁电子有限公司具有铁精粉还原粉买卖合同关系，欧磁电子有限公司作为买方，在持续性的买卖合同关系中支付了部分货款；12、查询财产通知书、结算账户付款凭证、宏阳公司情况说明、宏阳公司银行卡账户明细证实，2016年12月9日，宏阳公司将599万元打入承德市中小企业担保服务中心账户；宏阳公司绑定的银行卡（卡号04×××23）自2015年9月至今未发生业务，宏阳公司对公账户50×××21在2015年9月21日至2017年12月21日资金往来情况，其中进账资金612000元；13、（2015）宽民初字第3133号民事调解书、（2016）冀0827民初1126号民事调解书、（2016）冀0827民初3050号民事调解书、（2017）冀0827民初916号民事调解书、宽劳人裁字【2017】284号仲裁裁决书、执行案件受理通知书、执行裁定书等证实，宏阳公司对章某、王某4印、姚某、宽城县万某小额贷款公司、中国建设银行宽城支行、承德县领航小额贷款有限公司等个人和公司负有人民法院生效法律文书所确定的给付义务；14、证人刘某的证言证实，2014年的时候，因宏阳公司需要资金周转，王鸿伟的父亲王某1向其借款160万元，宏阳公司是担保人，王鸿伟是公司的法定代表人，因宏阳公司到期没有还款，2015年将宏阳公司及王某1起诉，经调解由王某1及宏阳公司连带给付本息180万元，2016年向法院申请强制执行，法院扣押了宏阳公司品味高合格的200吨铁精粉还原粉，宏阳公司后来将扣押的还原粉卖了，但没有把钱交到法院，王鸿伟给了其14万元，法院划拨了王某1工资款十多万元，拍卖了王某1的一辆宝马车（经法院拍卖49万元）；15、证人王某1的证言证实，其与王鸿伟系父子关系，2014年8月，因宏阳公司当时缺乏资金周转，王鸿伟找到刘某借款160万元，刘某让其以个人名义借款，宏阳公司做担保，因未能归还借款，刘某将宏阳公司和其起诉至法院，法院判由宏阳公司和其连带给付180万元，2016年5月刘某向法院申请了强制执行，法院扣押了宏阳公司的200吨铁精粉还原粉，因为当时快进入雨季了，还原粉被雨淋后会变质，宏阳公司和法院约定可以变卖还原粉，但卖的货款必须交到法院，2016年宏阳公司卖了一部分还原粉到东莞的欧磁等企业，大概有100多万元，但货款一直没有全部回来，2016年5月份至9月期间，其的个人账户曾打进过四、五十万元，是东莞公司打的货款，但这些钱主要用于交水电费和欠的税款了，还有一部分还欠他人贷款的利息了；16、证人于某1的证言证实，其原在宏阳公司当司机，其有两张银行卡在王鸿伟手使用，到现在王鸿伟也没有将卡还给其，2016年其在两张卡里支取过钱，有时王鸿伟说有人还王鸿伟钱了就让其拿着卡去取钱，有时候王鸿伟也自己去支取，支取过许多次，少的时候几千元，多的时候几万、几十万的都有，支出来的钱其都交给王鸿伟了，卡里的钱都是王鸿伟的，没有其的钱，王鸿伟借用其银行卡的目的是因为宏阳公司欠钱太多，害怕用自己的银行卡被法院冻结；17、证人王某2的证言证实，其是王鸿伟的姐姐，在2016年5月至10月，宏阳公司生产了几个月，公司向东莞的欧磁、天亿、明某等公司共销售过5、6百万元的铁精粉还原粉，这些公司在2016年5月份至今给付过150多万元的货款，基本都用于了给付工人工资、水电费和购买原材料了。原来这些钱打入过对公账户，因在2016年年底对公账户被法院查封了，后来向其和王某1的个人账户打入过货款，这些钱也有2016年以前这些公司欠宏阳公司的货款。其向王鸿伟手中于某1的卡里打过款，从2016年至今打过六、七十万元，都是东莞那些公司回来的货款，是王鸿伟等人要求打的，这些钱是什么用途其不知道；18、证人王某3的证言证实，其在宏阳公司担任会计，2016年宏阳公司的财务情况还可以，销售收入有600多万元，支出500多万元，2016年年底账面余额应该是130多万元，2017年公司几乎没有生产，收回的铁精粉货款不多，用于支付了工人工资和2016年的部分税款。2016年宏阳公司向欧磁公司、明某公司、天亿公司等销售过铁精粉还原粉，少的几十万，多的几百万，2016年上半年的货款主要打到公司对公账户，下半年因对公账户被查封，收回来的货款大都打入王鸿伟、王某1、王某2的个人账户，具体数额不清楚；19、证人方某的证言证实，其在天亿公司工作，2016年天亿公司在宏阳公司购买过还原粉，货款总计七、八十万元，2016年已经支付了五十多万元；20、证人李某的证言证实，其是欧磁公司的老板，其公司购买过宏阳公司的还原粉，2016年支付给宏阳公司货款47万多元，2017年支付了16万多元，有的打入了宏阳公司的对公账户，有的打入了王某1或王某2的个人账户；21、证人高某、杨某1、熊某、杨某2的证言证实，王鸿伟与宽城县大正集团、宽城县九昌矿业有限公司、高某等个人和企业以王鸿伟及宏阳公司的名义进行过铁精粉交易；22、证人孙某、文某的证言证实宏阳公司至今尚未能给付法院生效法律文书所确定的给付义务；23、被告人王鸿伟供述了其收到民事调解书、民事裁定书及对其制作执行笔录和宏阳公司将法院查封的还原粉卖予他人的情况，宏阳公司自2016年至今在收到货款后未能将货款用于给付刘某等已由法院生效法律文书确认的执行申请人。上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定本院查明的事实本院认为，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人王鸿伟系直接责任人员，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司及被告人王鸿伟的行为，均已构成拒不执行判决、裁定罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人王鸿伟具有犯罪前科，依法从重处罚。被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟能够自愿认罪，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币二十万元。二、被告人王鸿伟犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长关峰审判员曹飞燕人民陪审员张健鑫二〇一八年十月十五日书记员沈楠

䎋某甲、曾某甲等与杨世荣故意杀人一审刑事附带民事判决书广东省佛山市中级人民法院刑事附带民事判决书（2015）佛中法刑一初字第57号：广东省佛山市人民检察院以佛检刑诉（2015）42号起诉书指控被告人杨世荣犯故意杀人罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某甲、曾某甲对被告人杨世荣提起了附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。广东省佛山市人民检察院指派检察员赵曦、代理检察员叶丽莉出庭支持公诉，被告人杨世荣及其辩护人宋巍，附带民事诉讼原告人的委托代理人谭国君、陈明华到庭参加诉讼。现已审理终结广东省佛山市人民检察院指控，2014年8月始，被告人杨世荣和其妻子被害人王某乙租住在佛山市南海区桂城街道平洲平南顺二大道42号之6。同年9月7日晚，被害人王某乙独自外出，期间被告人杨世荣多次致电催促其回家。20时许，被害人王某乙回到租住处后被告人杨世荣提出离婚，王某乙随即拿起屋内菜刀指向杨世荣，杨世荣夺下菜刀并向王某乙头面部连砍数刀，致王某乙当场死亡。被告人杨世荣在屋内换下作案衣服并将菜刀丢弃现场后逃逸。经鉴定，被害人王某乙系锐性暴力作用致严重颅脑损伤死亡。2014年11月23日，被告人杨世荣到四川省成都市公安局龙泉驿区分局十陵派出所投案。针对指控的犯罪事实，公诉机关在庭上提供了相应的证据，并据此认为被告人杨世荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，构成故意杀人罪。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人诉称，因被告人杨世荣的犯罪行为致被害人王某乙死亡，给其造成了经济损失，要求被告人杨世荣赔偿：丧葬费、死亡赔偿金、车旅费，误工费共计人民币301507.8元。被告人杨世荣对公诉机关指控的事情经过没有异议，但辩称其不是想故意杀害被害人，只是想伤害她。被告人杨世荣的辩护人辩称：1.被告人的行为属于防卫过当，应定性为故意伤害；2.被告人有自首情节，且本案是由于感情纠纷引起。附带民事诉讼方面，被告人对附带民事诉讼原告人的诉讼请求没有异议，但表示没有赔偿能力。经审理查明，2014年8月始，被告人杨世荣和其妻子被害人王某乙租住在佛山市南海区桂城街道平洲平南顺二大道42号之6。同年9月7日晚，王某乙独自外出，期间杨世荣多次致电催促其回家。20时许，王某乙回到租住处后，杨世荣和王某乙发生争吵，后杨世荣持菜刀向王某乙头面部连砍多刀，致王某乙当场死亡。杨世荣在屋内换下作案衣服并将菜刀丢弃现场后逃逸。经鉴定，王某乙系锐性暴力作用致严重颅脑损伤死亡。2014年11月23日，被告人杨世荣到四川省成都市公安局龙泉驿区分局十陵派出所投案。另查明，原告人王某甲、曾某甲分别是被害人王某乙的父、母亲。因被告人杨世荣的犯罪行为致被害人王某乙死亡，给原告人造成的经济损失有：丧葬费29672.5元、误工费1259.5元、交通费3600元、住宿费7140元，共计人民币41672元。上述事实有公诉机关及附带民事诉讼原告人提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1．抓获经过，证实2014年11月23日20时许，杨世荣在家属的陪同下到四川省成都市公安局龙泉驿区分局十陵派出所投案。2．户籍证明，证实被告人杨世荣和被害人王某乙的身份情况。3.结婚证，证实被告人杨世荣与被害人王某乙于2009年10月19日登记结婚。4.通话清单及王某乙的手机内容截图照片，证实手机134××××8238（杨世荣）在9月7日18时03分和19时05分被叫182××××2060（王某乙），19时10至20时06分主叫182××××2060多达11次，其中王某乙于19时21分及19时22分发信息给杨世荣“我都不去了”，“还想怎样，我逛一会就回去”。5.医疗病历，证实一名自称“张波”的男子因服用“杀虫药”于2014年9月8日11时35分在佛山市南海区平洲林岳市场南方电网对面泰山路路面被救送医院。6.情况说明，证实本案中现场勘验笔录上的案发地点和被告人指认的地点为同一地点：南海区桂城平南顺利村顺二大道42号之一。由于该住宅是自建房屋，案发地点的房间没有门牌号，该房间房门旁边的墙上有一个“6”字，所以现场勘查时就以6号命名该房间。而经过询问该房的房东，房东称该房是4号房，所以后来的指认笔录上写的是4号房，实际是同一个房间。现场提取的足印由于没有采集到有效数据故没有对应的鉴定意见，现场没有提取到血鞋印。7.接（报）处警登记表（由被害人家属向公诉机关提供），证实被害人的父亲王某甲于2014年1月9日报警称杨世荣与王某乙发生家庭纠纷，要求出警帮助；于同年7月16报警称杨世荣在他家闹事，扬言要用刀杀他妻子，要求出警。8.视听资料制作说明、光碟：证实被告人杨世荣和被害人王某乙出入出租屋的情况，2014年9月7日18时08分杨世荣从出租屋出去，18时09分王某乙先走，杨世荣跟在后面一起回出租屋，18时18分王某乙一人出去，从18时27分19秒至19时33分48秒，杨世荣多次进出出租屋，20时17分13秒王某乙和杨世荣一起回出租屋，20时30分22秒杨世荣从出租屋出去（比较匆忙，边走边拉裤子）。此后至2014年9月9日9时12分报警人到出租屋外发现异常后报警，期间没有其他人进入死者王某乙的出租屋。同月8日22时16分至23时38分为设备维护关机时间。（二）现场勘查笔录和照片佛公（南）勘（2014）7371号现场勘验笔录：现场位于佛山市南海区桂城街道平洲平南顺二大道42号之6出租屋。6号房间靠北侧墙壁有一张木板床，东北角有一方桌摆放生活用品，东南角一方桌摆放厨房用品。木板床上凉席上有大量滴落血迹，中间提取一血迹（Ａ标签处），边缘提取一处血迹（Ｇ标签处）。床枕头旁有一蓝色外壳手机。床尾有一堆衣服上均有血迹，具体为1件蓝色半袖Ｔ恤、1条红色男式内裤、1条蓝色牛仔裤，牛仔裤上有1条黑色皮带（悬挂了一串钥匙），口袋内有一黑色手机。悬挂在蚊帐简易衣架上的衣服上有喷溅血迹（Ｆ标签处）。地面有一女尸体，穿上身浅色下身绿色的裙子。头部旁有一菜刀，沾满血迹，刃口有多处缺口。死者躯干及头部周围有大量血迹，形成血泊痕迹。死者右侧腿部附近地面发现一些赤足血足迹（拍照提取）。在死者右脚附近地面提取1处滴落血迹（Ｄ标签处），死者东侧血泊边缘地面提取一喷溅血迹（Ｃ标签处）。在东北角墙壁画报上提取一喷溅血迹（Ｂ标签处），东南角方桌提取一喷溅血迹（Ｅ标签处）。现场提取Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ处血迹，菜刀1把，蓝色牛仔裤1条，蓝色半袖Ｔ恤1件，红色内裤1条，浅蓝色、黑色手机各一部，足迹2个。（三）鉴定意见1.佛公南（司）鉴（法）字（2014）2387号法医学尸体检验鉴定书：经检验发现，左颞顶6次创口，创口长2-6厘米不等；左顶部5处创口，创口长5-8厘米不等；右颞部头皮1处2×2挫伤；颜面部25×10厘米大创口，范围从前额发际至鼻下侧，从左耳至右颧部，创缘不规则，见多个创角，致颜面部皮肤、额骨、面颅骨大部分缺失，左耳、双眼、鼻缺失，内可见脑组织大部分挫碎；左下颌部1处4厘米创口。双手多处抵抗伤，其中左前臂1处3.5×2厘米创口；左手腕部背侧1处4×2厘米创口；左食指横断；左中指1处5厘米创口；右前臂1处3.5×1厘米创口；右手腕部背侧1处4×2.5厘米创口；右食指横断。鉴定意见系王某乙符合锐性暴力作用致严重颅脑损伤死亡。2.佛公南（司）鉴（法物）字（2014）113、576号法医学ＤＮＡ检验报告书：（1）王某乙与王某甲符合单亲遗传关系；（2）王某乙阴道拭子未确证含人精斑，检见的ＳＴＲ分型结果与王某乙肋软骨的ＳＴＲ分型结果相同；（3）现场Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ处血迹，现场地面菜刀刀刃及刀柄上、现场床上蓝色Ｔ恤胸部及衣领部、现场床上牛仔裤左裤腿、现场床上红色内裤正面均确证含人血，检见的ＳＴＲ分型结果均与王某乙肋软骨的ＳＴＲ分型结果相同；（4）现场床上红色内裤档部检见一男性的ＳＴＲ分型结果，与杨世荣的血样ＳＴＲ分型结果相同；（5）现场床上牛仔裤皮带检见两人以上的混合ＳＴＲ分型结果，符合杨世荣的血样和王某乙肋软骨的ＳＴＲ分型结果。（四）证人证言1.证人甘某（房东）的证言及辨认笔录：2014年9月9日9时许，一名自称是我租客王某乙表弟的男子要求我帮他开一下一楼4号的门，说打电话找不到王某乙。于是我们就来到门前，发现外面有挂锁，因挂锁是房客自己锁的，我没钥匙，那人又要求我撬开门锁，我说不行，并说后巷可以到4号房的窗户。后来我们通过窗户看到里面有很多血，那人叫我马上报警，警察来后发现里面有一女子死亡。4号房的租客王某乙住了有半年时间，2014年8月中旬，王某乙从老家带着丈夫一起回来住。王某乙一般在外面务工，她丈夫没找到工作就常在家。一楼共6间房，3号和4号是连着的，有一条通道进入，其他住户回住处不需通过。9月7日即中秋节前一天我看到王某乙坐在4号之一门口玩手机。证人甘某辨认出杨世荣就是王某乙的丈夫。2.证人黄某的证言：2014年9月9日9时许，我在单位接到我妈妈甘某的电话，她说家里1楼4号房王某乙的出租屋里死了人，要我立即报警。我报警后赶回家里，见到甘某和一名年轻男子在家门前的小巷站着。我看见王某乙的出租屋的铁门是锁上的，外面还加挂了一把明锁。警察来到现场后，把明锁撬开，开了门。后我将现场附近的视频监控录像提供给了警察。由于维护监控设备，2014年9月8日22：16至23：38没有视频录像。3.证人曾某乙（死者表弟）的证言及辨认笔录：2014年9月8日（中秋节）20时许，我接到舅舅王某甲电话，称打王某乙的电话没人接听，觉得不对劲让我去看看，之后我就打了很多电话给王某乙均没人接听，我发了短信，也依然没回。9日早上我就去到王某乙租住的出租屋，发现房间门从外面锁着。房东和我都闻到走廊上有股臭味，并且门口有几个杂乱的脚印，上面有干了的血迹，我意识到出事了，于是就跑到后面窗户，探头看见王某乙躺在饭桌旁边的地上，于是我马上叫房东报警，我打电话叫老乡卢某过来。听说王某乙和丈夫杨世荣感情不太好，2014年过年的时候吵过离婚。8月杨从老家过来住在这出租屋，现在不知在哪，王某甲说打杨电话关机了。9月6日18时许，王某乙打过一次电话给我。我不知道王某乙在桂城有无男朋友。证人曾某乙辨认出杨世荣就是王某乙的丈夫。4.证人王某甲（死者父亲）的证言及辨认笔录：我在2014年9月8日多次打我女儿王某乙的电话没人接听，我就叫亲戚曾某乙去找一下王某乙。曾某乙于次日发现王某乙在租住的出租屋内死亡，于是报警。我在9月10日在民警陪同下到南海殡仪馆辨认了死者是我女儿王某乙。证人王某甲辨认了王某乙。5.证人朱某（民警）的证言：2014年9月9日上午，110接到群众报警称有人在出租屋受伤倒地，情况不明，而且房门上锁。我到达现场，看见出租屋房门关着并锁有一把挂锁。我从旁边的窗户缝隙看见有人躺在地上。在征得同意后，我用带来的铁锤将锁牌和门栓连挂锁一起砸了下来，推开房门，看见屋内躺有一名女子，头部流有许多血，旁边地上有一把带血的菜刀，已闻到尸臭。我估计是凶杀案，便马上封锁现场，医生也只是在门口看过称女子已死亡。6.证人卢某（死者亲戚）的证言及辨认笔录：2014年9月8日19时许，因为王某乙父亲王某甲叫我去找一下王某乙，我拨打她的电话多次都没人接听。我就去到她出租屋，看到外门和里门都是关的，叫了几声没人应我就离开了。王某乙8月中的时候对我说过和丈夫“小杨”一起过日子很累，之前听她说过想离婚。据我知道就是王某乙和她丈夫有住处钥匙。王某乙在这边没有男朋友。证人卢某辨认出杨世荣就是王某乙丈夫。7.证人胡某的证言及辨认笔录：2014年9月7日18时许，王某乙出来和我坐在门口说等她丈夫下班回来，过了一阵，她老公就回来。18时30分左右，我出去房间，见到王某乙坐在其丈夫大腿上，搂抱在一张凳子上，我因觉得难为情就回房了。次日我就没见他们，发现他们门口锁了挂锁，地上有些脚印，以为是黄泥巴，还闻到些臭味，但没想那么多。证人胡某辨认出杨世荣就是王某乙的丈夫。8.证人李某的证言及辨认笔录：2014年9月7日19时许，我离开出租屋到外买东西在顺利市场附近路边遇到杨世荣，听到他自言自语说了句“妈的，我砍死你。”我当时问他要砍死谁，他没有回答，继续往出租屋方向走去。王某乙和杨世荣平时感觉感情一般，不知道王某乙在外有无男朋友。证人李某辨认出杨世荣就是王某乙的丈夫。（五）被告人杨世荣的供述及辨认、指认笔录和照片：2014年9月7日18时许，我回到出租屋。19时许，王某乙对我说她要到外面玩半小时后回来，出去后又再打电话对我说很晚才回来。我对她说我也去玩，但她不让我去。之后我打了好多次电话叫她回来，并在附近的河边等她，她终于在20时许回来了，我们一起回到出租屋，她就躺在床上。我见她每天晚上到外面玩，估计她在外面有男人就对她说：“如果我们真合不来就回老家协议离婚算了”。王某乙听后很生气，说：“要么就整个你死我活。”然后就从床上起来，拿起床边放着的菜刀，举起来对着我，好像要砍我的样子。我怕她真砍我，就把菜刀抢了过来。然后拿刀往王某乙头上砍去，也不记得砍了多少刀，她就倒在了地上。砍完后我就把刀放下了，具体位置记不清了。她的血溅在我衣服上，我把衣服（一件蓝色短袖Ｔ恤和一条蓝色牛仔裤）换下放在床上，穿上一条白色休闲裤和一件红白黑间条短袖Ｔ恤，我的手机也没拿，把门锁了就离开了出租屋。后来我去了附近的一块农田，看到两瓶农药，我也想死于是把农药喝了，不久我就昏迷了，第二天我爬到马路边被人送到南海的一家医院治疗，在医院住了一天我就离开了。在医院登记时我报了一个假名，好像是刘强。出院后我就回到四川，之后我就去自首了。我和王某乙在2008年左右结婚，之后感情不好，我赚的钱要给她父母用，不给她就不高兴。2014年她提出过离婚，当时因为小孩的原因我没有答应。被告人杨世荣辨认了王某乙，指认了作案现场和刀具。（六）附带民事证据，附带民事诉讼原告人的户口簿及身份证，村委会证明等。证实被害人的身份情况及附带民事诉讼原告人与被害人的关系本院认为，被告人杨世荣无视国家法律，故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人杨世荣犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨世荣犯罪后，主动投案，如实供述自己主要的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。本案因夫妻感情纠纷引起，对被告人杨世荣可酌情从轻处罚。关于被告人杨世荣辩称其不是想杀害被害人及其辩护人提出杨世荣的行为属于防卫过当的辩护意见。经查，本案的法医学鉴定意见证实杨世荣持刀砍击被害人的头面要害部位多刀，导致面部多器官缺失，脑组织挫碎，可见其主观上积极追求被害人的死亡，具有杀人的故意。另本案证据不能证实被害人有伤害杨世荣的行为，故杨世荣的行为不具有防卫性质。相关辩解及辩护意见没有事实依据，不予支持。其辩护人辩称杨世荣有自首情节，本案由感情纠纷引起的意见有事实依据，予以采纳。被告人杨世荣的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了经济损失，依法应承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人请求被告人杨世荣赔偿丧葬费、交通费、误工费、住宿费有法律依据，予以支持，但对超出法律规定的部分不予支持。本案附带民事诉讼原告人王某甲、曾某甲将被告人杨世荣与被害人王某乙的未成年女儿杨红燕也列为了原告。因杨世荣被羁押丧失了监护能力，依法应由杨红燕的祖父母或外祖父母担任其监护人，如双方对担任监护人有争议，应由杨红燕住所地的居委会或村委会指定监护人。现杨红燕的监护人未经协商确定亦未经指定，附带民事诉讼原告人王某甲、曾某甲在尚未取得监护人资格的情况下无权以法定代理人的身份代表杨红燕提起诉讼。附带民事诉讼原告人王某甲、曾某甲通过刑事附带民事诉讼请求赔偿死亡赔偿金等诉讼请求没有法律依据，不予支持。本案应赔偿的范围为：交通费3600元（因原告人没有提供交通费票据，按从四川省富顺县至佛山市的交通费用约每人单程600元×3人×2酌情予以支持）、住宿费7140元（按省财政厅“粤财行（2014）67号”文规定标准340元×3人×7天）、误工费1259.5元（2013年农业在岗年平均工资21891元／365天×3人×7天）、丧葬费29672.5元（2013广东省城镇在岗职工平均工资59345／12×6），共计人民币41672元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第六十七条第一款、第三十六条第一款，《中华人民共和国民法通则》第十四条、第十六条第二、三款，《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第六条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百五十五条第一、二款的规定，判决如下一、被告人杨世荣犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。二、被告人杨世荣赔偿附带民事诉讼原告人王某甲、曾某甲的误工费、交通费、住宿费、丧葬费等经济损失人民币41672元。（上述款项应于本判决生效之日起十日内付清。）三、驳回附带民事诉讼原告人王某甲、曾某甲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周劲代理审判员李寿桥人民陪审员孔繁昌二〇一五年七月九日书记员邱汉中

广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谭德军有义务支付工人工资，却将工资挪作他用，逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二百七十六条之一条的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。公诉机关以珠横检公诉量建〔2019〕55号《量刑建议书》建议本院判处被告人谭德军有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人谭德军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，但辩解称，1.其因法律意识淡薄，其给政府造成了不良影响，对此深感后悔；2.欠薪事件发生后，其已第一时间付清了全部工人的工资；3.其有三个工地正在施工，还有两个小孩需要照顾。综上，请求本院对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人谭德军的犯罪事实及罪名亦不持异议，但提出，1.被告人谭德军事发后一直积极处理支付工人工资的事宜，其主观上并未逃避责任；2.被告人谭德军在被刑事拘留后，委托其配偶廖福采取积极处理场地设备和协商退场等方式筹措资金支付工人工资，现工人工资已经全部付清，被害人损失已挽回，消除了不良社会影响；3.被告人谭德军认罪态度良好，且有自首情节；4.被告人谭德军自愿认罪认罚。建议本院依法采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明，公诉机关指控被告人谭德军犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

潘某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书常州市金坛区人民法院刑事判决书（2019）苏0413刑初656号：常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉［2019］679号起诉书指控被告人潘某犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市金坛区人民检察院指派检察员谢婷婷出庭支持公诉，被告人潘某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关起诉指控：2013年11月，被告人潘某作为金坛市嘉鹏机械厂实际经营人，因为其儿子潘晓韬偿还外债等原因导致无力支付金坛市嘉鹏机械厂工人工资，遂采用逃匿、更换手机号码等方式逃避支付被害人张某、徐喻波等31名工人2013年9月至2013年11月间工资，共计人民币154973元。2013年11月11日，原金坛市人力资源和社会保障局对被告人潘某发出了劳动保障监察限期改正指令书，并张贴至金坛市嘉鹏机械厂，被告人潘某经政府有关部门责令支付仍不支付工人劳动报酬。2013年11月，原金坛市人力资源和社会保障局协助工人变卖金坛市嘉鹏机械厂设备得款人民币126940元用于发放工人工资。2019年12月9日，被告人潘某向常州市金坛区劳动监察大队退出人民币28033元用于偿还工人工资。被告人潘某归案后能如实供述自己的犯罪事实，并在审查起诉环节自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人潘某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某、栾某、陈某等人的陈述笔录，证人邓某的证言笔录，限期整改指令书，张贴照片，工资清单，工商登记资料，江苏省非税收入一般缴款书，认罪认罚具结书，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人潘某犯拒不支付劳动报酬罪，罪名成立，应予采纳。被告人潘某归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人潘某自愿认罪，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法可以从宽处理。在本案审理期间，被告人潘某能预缴大部分罚金并自愿以取保候审保证金抵缴其余罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人潘某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其予以从轻处罚并可宣告缓刑。为维护社会秩序，保护劳动者的合法权益不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项、第三条第一款第（二）项、第四条之规定，判决如下被告人潘某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴一万八千元，其余二千元以取保候审保证金抵缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁照华二〇一九年十二月十八日书记员秦妍秋

軄维健、杨金平聚众斗殴一审刑事判决书湖南省吉首市人民法院刑事判决书（2018）湘3101刑初4号：吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人黄维健、冯化平、杨金平、龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡犯聚众斗殴罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院检察员刘成澡出庭支持公诉，被告人龙秋生及其辩护人王吉靖、被告人黄维健及其辩护人田维富、被告人冯化平及其辩护人田志松、被告人秦峰、杨金平、彭帅、杨凡到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年初，张社大道工程第四标段在吉首市社塘坡乡西门口村动工。民黄维健、冯化平计划以此为契机，用高于市场价的价格让当地村民、渣土车等参工参运，两人从中赚取差价。从2017年3月份开始，黄维健、冯化平多次来到第四标段项目部与施工方协商参工参运事宜，均未果。黄维健、冯化平遂言语威胁恐吓施工方，民也用渣土车多次堵工。因长时间被堵工，2017年5月19日，工程承包商龙秋生安排秦峰等人组织人来工地维持施工秩序。秦峰等人遂于5月20日当天邀约了彭帅、杨凡等4Ｏ余名社会青年到工地，并为社会青年提供了砍刀、菜刀、钢筋、安全帽等械斗工具。施工方开工并叫人“摆场合”的事被黄维健、冯化平得知后，二人先后邀约姚某1、阿某等人叫人去工地问情况，并开车带人前往工地。二人在前往工地途中碰见杨金平，并将施工方组织多名社会青年到工地“摆场合”的事实告知了杨金平，杨金平得知后主动上车与黄维健、冯化平前往工地，并将对方持有砍刀的情况告知了黄维健、冯化平,警告己方要拿械斗工具。黄维健、冯化平等人得知对方拿有刀具后，便开车回到拿了多根钢筋，后返回工地。2017年5月20日16时左右，冯化平手持菜刀和黄维健、杨金平带头，同姚某1、阿某等20余名社会青年手持钢筋来到工地，与龙秋生等人邀约的40余名社会青年持械对峙。双方先是互相吼骂、互扔石头，后由施工方邀约的社会青年冲出追砍黄维健、冯化平等人，在械斗过程中，杨金平、黄维健、冯化平等人跑进面包车欲驾车逃跑时，被追上砸车砍伤。双方械斗十多分钟后逃离现场。经鉴定，致杨金平伤情为轻伤一级；黄维健伤情为轻伤二级；冯化平伤情为轻微伤。2017年9月8日15时许，民警在社搪坡乡政府附近抓获了龙秋生;2017年9月8日15时许，民警在保靖县抓获了秦峰;2017年8月14日23时许，民警在吉首市商业城抓获了彭帅;2017年9月8日15时许，民警在吉首市商业城网吧抓获了杨凡;2017年9月25日19时许，民警在乾州中央尚都40ｌ室抓获了黄维健;2017年9月25日20时许，民警在的士街一夜宵店抓获了冯化平;2017年10月18日23时许，民警在乾州宏大广场售楼部抓获了杨金平。案发后，湖南省第六工程有限公司赔偿了龙一林车辆损失6000元;赔偿了黄维健、冯化平每人15000元，赔偿了杨金平270000元，双方达成了和解。就以上事实，公诉机关提供了相关证据。该院认为，龙秋生、秦峰、黄维健、冯化平、杨金平、彭帅、杨凡持械聚众斗殴，均已构成聚众斗殴罪。被告人黄维健、杨金平系累犯。提请本院依法判处。被告人黄维健、龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡对公诉机关指控的聚众斗殴基本事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人冯化平对公诉机关指控的聚众斗殴基本事实及罪名均无异议，辩解没有安排车辆去阻工。被告人杨金平对公诉机关指控的聚众斗殴基本事实及罪名均无异议，辩解没有带头，发生冲突后还主动打电话报警。辩护人田维富律师对公诉机关指控的事实和罪名无异议。就量刑辩解，没有充分的证据证明黄维健等人有暴力阻工的行为，龙秋生在认为黄维健等人阻工的情况下，没有寻求正当解决纠纷的办法，而是邀约社会不良青年，进而发生聚众斗殴，对结果负有主要责任。黄维健有坦白情节，建议从轻处罚。辩护人田志松律师对公诉机关指控的事实和罪名无异议。就量刑辩称，龙秋生对本次聚众斗殴的发生具有重大过错；冯化平没有聚众斗殴的直接故意，逃离现场成立犯罪中止；在本案中冯化平也是受害者，且无前科、劣迹，能当庭认罪，并已达成刑事和解，建议从轻处罚，并适用缓刑。辩护人王吉靖律师对公诉机关指控的事实和罪名无异议。就量刑辩称，龙秋生是在黄维健、冯化平要求以高于市场价格运输渣土不成堵工，公安机关介入处理未果的情况下，采取的维护施工秩序必要手段，并是在黄维健、冯化平、杨金平等人持械冲击工地，进而激发的斗殴；并在案发后积极赔偿了伤者损失、达成和解；龙秋生能如实供述、当庭认罪，且无前科劣迹，社会危害小。建议免予刑事处罚。经审理查明的，被告人龙秋生、秦峰、黄维健、冯化平、杨金平、彭帅、杨凡持械聚众斗殴，致一人轻伤一级、一人轻伤二级、一人轻微伤，后均被抓获归案、达成调解的法律事实，与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人黄维健因犯敲诈勒索罪于2015年3月11日被吉首市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元，2015年6月14日刑满释放；杨金平多次被判处刑罚，最近一次系2009年2月18日因犯非法买卖枪支罪、非法拘禁罪被浙江省宁波市象山县人民法院决定合并执行有期徒刑六年四个月，刑期至2014年10月16日止。上述事实,有公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、抓获经过，证实七被告人被抓获的时间、地点情况；2、户籍资料，证实七名被告人的基本身份信息，犯罪时均系成年人的情况；3、被告人黄维健、杨金平的刑事判决书和释放证明，证实黄维健因犯敲诈勒索罪于2015年3月11日被吉首市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元，2015年6月14日刑满释放；杨金平多次被判处刑罚情况，2009年2月18日因犯非法买卖枪支罪、非法拘禁罪被浙江省宁波市象山县人民法院合并执行有期徒刑六年四个月，刑期至2014年10月16日止；4、指认现场照片、吴某提供的光盘及照片、杨某1提供的照片，证实了5月20日聚众斗殴的事实及现场情况，及黄维健、冯化平等人5月上旬堵工的情况；5、调解材料，证实湖南省第六工程有限公司赔偿了龙一林（龙某1代）车辆的损失6000元；赔偿了黄维健、冯化平每人150000元；赔偿了杨金平270000元，相互达成了和解；（二）证人证言1、证人龙某1的证言，证实2017年5月20日16时25分左右，其所开客运面包车经过社塘坡中学一工地路段时，有2、3名乘客上车，们还没关，就从反光镜上看到有两人拿铁棒砸其车，致车辆外壳基本报废，坐在车窗边的人被砍伤，车内全是血迹，当时有4、5名男子将车辆围住，其中一人拿着钢筋、一人拿着刀的情况；2、证人杨某1（第四标段的负责人）的证言，证明黄维健、冯化平要求以高于市场价近百分之五十的价格参与过程建设和运输，项目部不答应后，2017年3月至5月，黄维健、冯化平和他谈判2次，并纠集社会青年多次堵工，为此其报了3次警。5月20日项目部喊来的10余人社会青年及20多名施工工人与黄维健、冯化平喊来的20余人发生了斗殴，事后公司赔偿三名伤者30万元，取得谅解的情况；3、证人吴某（施工人员）的证言，证明5月20日梁某2告知项目部喊来的40人余名护工人员，当日16时许，其看见前来堵工的20余人手持钢筋、菜刀，其便用手机录了视频。双方人员碰面后，开始相互吼、骂，继而由堵工方冲击工地，被阻拦后双方人员互扔石头，施工方有的青年被石头砸中后，便冲出去追打，双方互相拿刀、那钢筋械斗了十多分钟的情况，并将所录视频和照片提供给公安机关；4、证人任某（施工方材料员）的证言，证明5月18、19日，项目部的吴某到其处领了40个安全帽发给土方队的情况；5、证人梁某1（州投资贸易促进中心职工）的证言，证明5月19日晚龙秋生打电话叫其第二天早点区工地维护施工现场秩序，防止机械事故和群众堵工。5月20日其看见20余名有纹身的社会青年在工地食堂吃饭。后听说来护工人员和堵工人员发生了斗殴的情况；（三）被告人的供述与辩解1、被告人龙秋生的供述与辩解，证明其所负责施工的第四标段土石方工程因当地村民要求以高于市场价近百分之五十的价格参与过程建设和运输，项目部不答应后，被对方以黄维健、冯某为首的村霸多次阻工，报警三次均处理未果。不堪忍受下，其于2017年5月19日电话联系龙某3（司机）、秦峰（工地管理员）、宋某（河溪工地管理员）以及20余名工人，告知5月20日照常上班，并告知如有堵工冲击工地要与对方“搞”。次日其看见龙某3、秦峰、宋某和20余名工人，及10多名社会青年，头戴安全帽，一部分人手持钢筋、一部分人手持木棍在施工现场聊天。当日17时许其回到工地被告知发生了斗殴，其看见一辆面包车挡风玻璃被砸坏，堵工一方三人受伤，施工方二人受伤的情况；2、被告人秦峰的供述与辩解，证明2017年4月龙秋生在的工程准备开工时，被社塘坡的人要求高于市场的价格参工参运，龙秋生不同意后，对方经常用渣土车堵住工地的路，不让开工。案发前一天晚上龙秋生告知其第二天开工，要求其叫人到工地“摆场合”。其应许后，告知在场的彭帅要求其叫人到工地保护施工不让人堵工。第二天早上叫的社会青年都到了工地，龙秋生叫每个人领取了安全帽，中午在工地食堂快吃完午餐时，龙秋生告知对方可能又来闹事了，并叫大家取刀和钢筋防身，但要求不能用刀砍人。堵工的社会青年冲到工地后便开始吼骂，后用丢石头砸这边的人，被砸石头后，施工方的人员便冲了出去，其因脚不方便，跑在后面，看到跑到前面的人砍对方的人和车辆，后开车带着四五个人跑了的情况；3、被告人黄维健的供述与辩解，证明2017年1月其家门口的开工，其与冯某商量“提篮子”赚钱，并于4月初找到项目部经理谈渣土拖运，在经理的报价基础上，二人要求每车加2元，后被告知集团公司不同意，其便与冯某到工地阻工。第一次施工方报警后二人逃离，第二次堵工时被警察询问，其告知是做工的，只是价格没谈好，民警告知要按市场价，且不能堵工，第三次到工地，要求按己方的价格承运，不然不许施工，施工方报警后二人逃离现场。2017年5月20日8时许，其与冯化平看见工地有很多社会青年，认为是针对二人堵工的，后便开车到乾州找人，并电话联系了“阿某”叫人，姚某2看见施工方叫人后主动打电话联系其，并主动叫人来“摆场合”。在口汇合时遇见杨金平，杨金平告知对方拿有刀，告诫己方也要准备械具防身，一行人便在一工地拿了钢筋，冯某拿了一把菜刀。后与姚某2叫来的2面包车的人汇合，杨金平也主动上车到了施工现场。到工地后，对方有人拍照、录像，并冲出十几个拿刀和钢筋的人，稍后一点的人就扔石头砸己方的人，其拿钢筋与对方对打，因打不赢便转身逃跑，逃跑过程中被砍伤背部，跑到下车的地方，看见杨金平躲在姚某2一行乘坐的一辆面包车内，被十几人围住砸车、殴打杨金平，其便打电话报警的情况；4、被告人冯化平的供述与辩解，证明其与黄维健要求以高于市场价的价格参与建设和运输，项目部不答应后，多次阻工、威胁。5月20日看见施工方叫了20多人到工地，便与黄维健叫人到工地与对方现场护工的40余人发生了斗殴的情况；堵工及叫人的经过与黄维健的供述一致；5、被告人杨金平的供述与辩解，证明5月20日14时许其前往前州路过时，看见工地上有40多名社会青年，多数人手中拿着用报纸包着的类似砍刀的东西。后在西门村村口遇到冯化平，被告知工地上的社会青年是来“摆场合”的，其听后认为别人踩到头上了，要求将工地的社会青年撵走，并告知冯化平准备械具，后搭乘冯化平的猎豹车（车上6、7个人）到工地，其与冯化平、黄维健走在前面，冯某拿着菜刀，其他人拿着钢筋。走到黄土坑和工地接头处，对方就拿刀冲了过来，其便喊“怕什么？”，双方随即互殴，其便走到后面打电话报警。报警时对方扔石头，其便参与向对方砸石头。由于对方人多，己方人员向后逃跑，其因比较胖、跑得慢，躲进一辆面包车内，因车内挤满了逃跑的人，车门关不紧，其被追上的一顿乱砍，还一边砸车玻璃砍其他人。后被送往医院治疗的情况；6、被告人彭帅的供述与辩解，证明其于5月19日晚应秦峰邀约，于2017年5月20日和30多人到龙秋生的工地维护施工秩序。当天施工方安排了午饭，并准备了安全帽。参与维护的人员拿有开山刀，还去农贸市场买了10多把菜刀，从指挥部拿了一捆钢筋。当日16时许对方来了30多人，每个人都拿着撬棍和钢筋，其中一个穿橘黄色上衣的男子还拿着菜刀。双方相互吼骂一阵后，对方便扔石头，其将扔到脚边的石头捡起扔了回去，被砸后便有20多人拿刀和钢筋冲了过去，龙秋生对着20多名男子喊“不要用刀砍”，但是被追上的几名男子在五菱面包车上被砍伤，车辆被砸坏，械斗后都逃离现场的情况；7、被告人杨凡的供述与辩解，证明其应“老烂”邀约，于5月20日和30多人到龙秋生的工地“摆场合”，后与来闹事的20余人发生械斗的情况。供述内容能与其他被告人、证人印某；（四）法医学人体损伤鉴定鉴定意见书3份、通知书，证明参与斗殴的冯化平伤情为轻微伤；黄维健的伤情为轻伤二级；杨金平的伤情为轻伤一级。并将鉴定结果送达告知的当事人；（五）勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔记及照片，证实聚众斗殴的地点，及斗殴过程中砸车砍人后的车辆及现场情况；2、辨认笔录，证实证人杨某1辨认出了多次阻工并参与聚众斗殴的黄维健、冯化平和参与聚众斗殴的杨金平；彭帅辨认出叫其斗殴的秦峰、工地老板龙秋生；秦峰辨认出被其叫去斗殴的彭帅；黄维健、冯化平辨认出参与斗殴的杨金平；（六）视频光盘一张，证实发生聚众斗殴的经过。上述证据，经控辩双方当庭举证质证，具备证据的合法性、客观性、关联性，且能相互印某，本院予以确认。针对被告人冯化平、杨金平的辩解，辩护人的辩护意见，结合本案的法律事实，及相关法律规定，综合评判如下：关于冯化平“没有安排车辆去阻工”；杨金平“没有带头”的辩解意见。因聚众斗殴罪只处罚首要分子和积极参加者，在本案中，二被告人组织、参与多人械斗，并发生损伤后果的证据充分，二被告人的辩解理由不影响二被告人在参与堵工、组织和参与械斗中首要分子和积极参加者的认定。关于辩护人田志松律师的冯化平没有聚众斗殴的直接故意，逃离现场成立犯罪中止的辩护意见。本院认为，聚众斗殴是公然藐视法纪和社会公德，严重破坏社会公共秩序的行为，冯化平等人在高价参运不成，多次堵工，并被公安民警告诫的情况下，组织、参与多人持械冲击施工工地，其主观故意明显；犯罪中止是在能够继续实施犯罪行为的情况下，主动放弃继续犯罪行为或者有效地阻止犯罪结果的发生，在本案中，冯化平等人在械斗不能的情况下，出于本能被动逃跑，不符合犯罪中止的法理要求，不予认定。关于三辩护人有关“过错主次”的辩护意见。本院认为，原因力过错主次的认定，虽非为聚众斗殴犯罪构成要件的必要因素，但关乎行为人主观恶性的评价，和法律规范对社会道德价值的彰显。本案中，黄维健、冯化平在要求以高于市场价格运输渣土不成，后多次堵工，置公安告诫不理，在龙秋生纠集多人强行开工的情况下，组织、参与多人持械冲击工地，继而发生械斗，对聚众斗殴的发生负有主要责任；龙秋生公然藐视法纪，纠集多人违法“护工”，继而发生械斗，对聚众斗殴的发生负有次要责任本院认为，被告人黄维健、冯化平、杨金平、龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡公然藐视法纪和社会公德，持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人黄维健、冯化平、杨金平、龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在聚众斗殴犯罪过程中被告人龙秋生是聚众斗殴的邀约者，系首要分子；被告人黄维健、冯化平既是聚众斗殴的组织者、邀约者，又积极参加械斗，系首要分子；被告人杨金平、彭帅、杨凡积极鼓动、参与械斗，系积极参加者。七被告人被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄维健、杨金平因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚，且不能适用缓刑。被告人龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡一方赔偿被告人黄维健、冯化平、杨金平损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡、冯化平无前科劣迹，可酌情从轻处罚。综上，根据本案各被告人的犯罪情节和悔罪表现，及本案各被告人的过错责任和前科劣迹，决定对被告人龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡从轻处罚，并适用缓刑；决定对被告人冯化平从轻处罚；决定对被告人黄维健、杨金平从重处罚。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第六十七条第三款，第六十五条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人黄维健犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；二、被告人杨金平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；三、被告人冯化平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；四、被告人龙秋生犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；五、被告人秦峰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；六、被告人彭帅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；七、被告人杨凡犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日期折抵刑期一日，即黄维健的刑期自2017年9月26日起至2021年3月25日；杨金平的刑期自2017年10月19日起至2021年4月18日；冯化平的刑期自2017年9月26日起至2020年9月25日。龙秋生、秦峰、彭帅、杨凡的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向官小人民陪审员唐小平人民陪审员陈万东二〇一八年四月二十日代理书记员陈雯

朱福强、石海云危险驾驶、妨害公务、窝藏、包庇一审刑事判决书河北省廊坊市安次区人民法院刑事判决书（2018）冀1002刑初223号：廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕213号起诉书指控被告人朱福强犯危险驾驶罪、妨害公务罪；被告人石海云犯妨害公务罪、包庇罪；被告人朱禹繁犯妨害公务罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市安次区人民检察院指派检察员吴晓琪出庭支持公诉，被告人朱福强及其辩护人王广有、田泽，被告人石海云及其辩护人杜俊芙，被告人朱禹繁均到庭参加了诉讼。现已审理终结廊坊市安次区人民检察院指控，2018年2月17日21时许，廊坊市公安交通警察支队二大队在廊坊市安次区常甫路第十四小学门前例行检查过程中，发现被告人朱福强涉嫌酒后驾车，经鉴定，朱福强的血液酒精含量为152.5ｍｇ／100ｍｌ，确认为醉酒后驾驶机动车。被告人朱福强、石海云、朱禹繁在交警执法过程中，对抗检查，阻碍交警的正常执法，并对交警执法人员进行殴打。被告人石海云在公安机关向其讯问时，明知被告人朱福强有犯罪行为，为使其逃避法律追究，向公安机关作虚假证明。针对上述指控，公诉机关提交了下列证据：1、书证：受案登记表、查获经过、谅解书、被告人朱福强、石海云、朱禹繁的户籍信息；2、证人王某1、李某、赵某、王某2、张某、范某、刘某、吴某1、于某、高某、邱某的证言；3、被告人朱福强、石海云、朱禹繁的供述与辩解；4、酒精检验报告；5、现场录像。公诉机关认为，被告人朱福强醉酒后驾驶机动车上路，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分；被告人石海云明知被告人朱福强酒后驾车，为使被告人朱福强逃避法律追究，向公安机关作虚假证明，其行为已触犯了《中国人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分；被告人朱福强、石海云、朱禹繁以暴力、威胁手段阻碍国家机关工作人员依法执行公务，造成严重后果。三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以危险驾驶罪、妨害公务罪追究被告人朱福强的刑事责任；应当以妨害公务罪、包庇罪追究被告人石海云的刑事责任；应当以妨害公务罪追究被告人朱禹繁的刑事责任。被告人朱福强、石海云均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人朱福强、石海云、朱禹繁对指控的犯罪供认不讳。被告人朱福强的辩护人提出的辩护意见是，被告人朱福强如实供述自己的罪行，构成坦白，犯罪情节较为轻微，没有造成严重的社会影响和危害后果，主观恶性不深，人身危险性较小，认罪悔罪，得到被害人的谅解，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人石海云的辩护人提出的辩护意见是，关于妨害公务罪，被告人石海云到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，犯罪情节轻微，没有造成严重的社会影响和危害后果，主观恶性很小，没有再危害社会的危险性，认罪悔罪，系初犯、偶犯，得到被害人的谅解，可以从轻处罚；关于包庇罪，被告人石海云的行为虽然构成包庇罪，但是犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。经审理查明，2018年2月17日21时许，廊坊市公安交通警察支队二大队在廊坊市安次区常甫路第十四小学门前例行检查过程中，发现被告人朱福强涉嫌酒后驾车，经鉴定，朱福强的血液酒精含量为152.5ｍｇ／100ｍｌ，确认为醉酒后驾驶机动车。在交警执法过程中，被告人朱福强、石海云、朱禹繁对抗检查，阻碍交警的正常执法，并对交警执法人员进行殴打。被告人石海云在公安机关对其讯问时，明知被告人朱福强有犯罪行为，为使被告人朱福强逃避法律追究，向公安机关作虚假证明。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：受案登记表、查获经过、谅解书、被告人朱福强、石海云、朱禹繁的户籍信息；2、证人王某1、李某、赵某、王某2、张某、范某、刘某、吴某1、于某、高某、邱某的证言；3、被告人朱福强、石海云、朱禹繁的供述与辩解；4、酒精检验报告；5、现场录像

谭明奎危险驾驶罪一审刑事判决书浙江省松阳县人民法院刑事判决书（2019）浙1124刑初18号：松阳县人民检察院以松检公诉刑诉［2019］17号起诉书指控被告人谭明奎犯危险驾驶罪、妨害公务罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院检察员黄晓莲、被告人谭明奎到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年12月4日20时许，被告人谭明奎饮酒后驾驶浙Ｋ×××××号小型轿车，从松阳县金屏路茶香人家餐馆出发，行驶至松阳县中医院门口路段被交警查获。经呼气式酒精含量测试仪测试，谭明奎血液中的酒精含量为185.7ｍｇ／100ｍｌ。之后谭明奎被带到松阳县人民医院进行抽血。经丽水市人民医院司法鉴定所鉴定，谭明奎血液中的乙醇含量为232ｍｇ／100ｍｌ。2018年12月4日晚，被告人谭明奎被交警查获后为了逃避处罚，在现场耍酒疯，引起众多群众围观，导致交警的执法工作无法正常进行。民警将其带离现场过程中，谭明奎剧烈反抗，并用手打了执勤交警队员叶某、谢某两人各一个耳光；在被依法带回公安机关调查期间，在公安机关办案区内随地小便，破坏办案区厕所隔板门。案发后，被告人谭明奎主动提出赔偿其在办案区候问室内故意破坏造成的财物损失，并委托其弟弟谭明勇支付了维修费用。上述事实，被告人谭明奎在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某、任某、周某、谢某、叶某的证言，查获现场照片、行政强制措施凭证、当事人血样提取登记表和抽取血样照片、机动车行驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、警官证复印件、工作证明、情况说明、发票复印件、悔过书，丽医司鉴所［2018］毒鉴字第1089号法医毒物鉴定意见书，监控录像、执法记录仪拍摄视频等证据证实，足以认定。此外，户籍证明、查获经过证实被告人谭明奎的身份及归案经过本院认为，被告人谭明奎违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪；被告人谭明奎以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭明奎一人犯二罪，应数罪并罚。被告人谭明奎归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人赔偿被其破坏的财物损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二百七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定判决如下被告人谭明奎犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年6月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员沈伟晶二〇一九年二月十四日法官助理何晓芳代书记员吴庆燕

刘某某抢劫、抢夺一审刑事判决书山东省沂南县人民法院刑事判决书（2017）鲁1321刑初196号：山东省沂南县人民检察院于2017年4月26日以沂南检公诉刑诉（2017）167号起诉书，指控被告人刘某某犯抢劫罪、抢夺罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月11日适用普通程序公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员孙浩博、刘昌出庭支持公诉。被告人刘某某及辩护人曹山勋到庭参加诉讼。现已审理终结沂南县人民检察院指控：（一）抢劫罪1、2016年10月17日6时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县丹山子桥头东处，将骑电动车经过此处的刘某甲逼停后，抢走刘某甲车篮内的包一个，内有现金300余元，价值225元的ｉｅｐｈｏｎｅ手机一部。2、2016年10月17日5时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县玉泉路西段新庄子村路段，将骑电动车路经此处的郑某轧倒并殴打后，劫取钱包一个，内有现金1800余元，价值960元的ｖｉｖｏ手机、价值500元的ｏｏｐｏＡ51手机、价值950元的ｏｐｐｏＲ7ＰＬＵＳ手机各一部。3、2016年12月20日18时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县北外环路与朝阳路交汇南500米处，采取强拉硬拽的方式劫取骑电动车经过此处的魏某钱包一个，内有现金100余元，价值112元的金立牌手机一部，魏某受轻微伤。（二）抢夺罪1、2016年10月8日21时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县向阳路与文化路交汇处，夺取骑电动车经过此处的高某包一个，内有现金2000余元，价值140元的ｖｉｖｏ手机一部。2、2016年10月25日20时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县北外环路与后中疃村村通路交汇处路段，夺取骑电动车经过此处的刘某乙包一个，内有现金200余元，价值4505元的苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一部。3、2016年11月14日20时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县朝阳路嘉年华ＫＴＶ对面路段处，夺取骑电动车经过此处的孙某挎包一个，内有现金500余元，价值282元的ｏｐｐｏ手机一部、银行卡等物品一宗。对上述指控，公诉机关向法庭提供了法医学人体损伤程度鉴定书、沂南县价格认定中心价格认定书、指认现场笔录、物证、书证、证人朱海涛、武某等人的证言、被害人刘某甲、郑某、魏某等人的陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人刘某某的行为已构成抢劫罪、抢夺罪，诉请惩处。被告人刘某某辩称，指控的第1起抢劫不对，没有轧她，只是抢包就走了，她具体倒没倒地，我不知道。对指控的其他抢劫事实及抢夺事实没有异议。辩护人曹山勋向法庭提出了以下辩护意见：1、公诉机关指控的第1起抢劫，应构成抢夺罪。理由是：（1）被告人供述其只是靠近被害人时，一减速，把包从车筐里抢走了，并没有采取逼停的手段；被害人的陈述没有其他证据予以印证，不能对被告人存在逼停这一事实形成一个完整的证据链；（2）在抢夺行为完成后，被害人摔倒，没有造成伤害后果。公诉机关指控罪名不当，应以抢夺罪定罪处刑。2、被告人到案后如实供述犯罪事实，属于坦白情节，认罪悔过，态度较好。3、被告人积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，请求对被告人刘某某在量刑时从轻处罚。经审理查明，2016年10月8日至12月20日间，被告人刘某某驾驶摩托车先后窜至沂南县城玉泉路西段、北外环路、朝阳路等地，实施抢劫作案二起，劫取现金1900余元及价值共计2522元的手机4部；抢夺作案四起，夺取现金3000余元、价值共计5152元的手机三部及银行卡等物品一宗。具体犯罪事实如下：（一）抢劫罪1、2016年12月17日5时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县玉泉路西段新庄子村路段，将骑电动车路经此处的郑某轧倒并殴打后，劫取钱包一个，内有现金1800余元，价值960元的ｖｉｖｏ手机一部、价值500元的ｏｏｐｏＡ51手机一部，价值950元的ｏｐｐｏＲ7ＰＬＵＳ手机一部。经鉴定，被害人郑某损伤为轻微伤。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人刘某某供述证实：4、5天前（2016年12月17日）早上5点左右，我骑着摩托车走到老化肥厂北边的东西路上时，看见一个女的骑着电动车往东走，胸前有一个帆布包，我就上去拽，她就连人带车歪倒了。我问她要包，她护着包不给我，我朝她身上踢两下，把包带拽断后给抢过来。她的包里有三部手机和1800多元钱。（2）、被害人郑某陈述证实：2016年12月17日5点40左右，我骑电动车走到新庄子村的时候，从后边过来一辆弯梁摩托车把我轧到路边，一个穿黑色衣服的男子拽着我的钱包背带把我拽倒了，我喊“救命”，并使劲护着包躺在地上，这个男子就过来和我抢包，一边抢包一边用脚朝我肚子、臀部踹，最少踹三脚，他把我的钱包背带拽断后把包给抢走往东跑了。我被抢了一个银灰色斜肩式钱包，里面有2000元钱左右，一部白色ｖｉｖｏＸ6Ｄ智能手机、一部白色ｏｐｐｏＡ51智能手机、一部土豪金ＯＰＰＯＲ7ＰＬＵＳ手机，还有银行卡、工作证、账本等物品。（3）、涉案物品价格认定书证实被抢的ｖｉｖｏＸ6Ｄ手机价值为960元、ｏｏｐｏＡ51手机价值为500元，ｏｐｐｏＲ7ＰＬＵＳ手机价值为950元。（4）、人体损伤程度鉴定书证实被害人郑某的损伤程度为轻微伤。2、2016年12月20日18时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县北外环路与朝阳路交汇往南500米处，采取强拉硬拽的方法劫取骑电动车经过此处的魏某钱包一个，内有现金100余元，价值112元的金立牌手机一部。经鉴定，被害人魏某损伤为轻微伤。被告人刘某某归案后，其亲属赔偿被害人魏某经济损失2000元，取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人刘某某供述证实：2016年12月20日晚上6点左右，我骑摩托车从北外环往南拐往攀峰医院的那条南北路，看见一个女的骑电动车往南走，左边挎一个黑色的小包，我就从她右边超上去抢她的包，这个女的拽着她的包不松手，我一使劲，她就连人带车歪地上去了，我拽着包加着油门向南跑了三、四米，这个女的松手，我抢着包就向南跑了。包里有一部直板智能手机和100多元钱。（2）、被害人魏某陈述证实:2016年12月20日晚上6点45分，我骑电动车走到沂南县美豪家居店东门时，一个男子骑摩托车从我身后过来，突然伸手拽我挎在左胳膊上的包，我不松手，那男的使劲一拽将我和电动车拽倒，我倒在地上后，那名男子骑着摩托车拽着我的包把我往前拖了好几米远，后来我撑不住，就放手，那个男子把我的包抢过去后骑着摩托车朝南跑了。我被抢的黑色女包内有现金100余元，一部白色金立直板手机，还有一个皮夹子。（3）、涉案物品价格认定书证实被抢金立牌ＧＮ137手机价值为112元。（4）、人体损伤程度鉴定书证实被害人魏某损伤程度为轻微伤。（5）、被告人及辩护人当庭提供被害人魏某丈夫出具的谅解书和收到条各一份，证实被告人亲属已赔偿被害人经济损失并获得谅解。（二）抢夺罪1、2016年10月17日6时许，被告人刘某某驾驶摩托车到沂南县丹山子桥东头处，将骑电动车经过此处的刘某甲放在车篮中的包一个抢走，内有现金300余元，价值225元的ｉｅｐｈｏｎｅ手机一部。案发后，手机已追回并退还被害人刘某甲。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人刘某某供述证实：今年10月中旬，具体哪天想不清了，那天早晨有大雾，我骑着红色弯梁摩托车在丹山子水库东边的路上从北往南走，看见一个女的骑着电动车也往南走，我走到那个女的跟里，看她车筐里有个包，我接着一减速，她听着有动静就一慢，就从她车筐里把包抢出来了，我听着那个女的电动车歪倒了。包里有一部蓝色直板手机、一件衣服、一把钥匙和300元钱，我把钱和手机留下了，其他的都扔了。这个手机我一直用着。（2）、被害人刘某甲陈述证实:2016年10月17日早上6点来钟，我骑着电动车去上班，走到丹山子水库东边南北土路，由北向南走有100米远，一个男子骑一辆红色弯梁摩托车上了我跟里，朝我的电动车一轧，我没有多神思，因为当时雾怪大，以为摩托车是躲车的，就朝边上靠了靠，这辆摩托车又朝我的电动车上轧了一下，我让轧的走不动了，这个男子就伸手抢我放在车筐里的包，我就连人带车摔地上去了，这个男子就把我的包抢去骑着车往南跑了。我被抢一个绿色布包，包里有300块钱，一部蓝色杂牌手机，还有一件线衣。（3）、涉案物品价格认定书证实被抢ｉｅｐｈｏｎｅ手机价值为225元。（4）、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单证实涉案手机已被扣押并退还被害人刘某甲。2、2016年10月8日21时许，被告人刘某某驾乘摩托车到沂南县城向阳路与文化路交汇处，夺取骑电动车经过此处的高某包一个，内有现金2000余元，价值140元的ｖｉｖｏ手机一部。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人刘某某供述证实：今年10月初的一天晚上9点左右，我骑着红色弯梁摩托车从攀峰骨科医院往东走到下一个路口往南拐时，抢一个骑着电动车妇女的包，这个女的连人带电动车歪地上去了。包里有2000元钱和一部直板大屏手机。（2）、被害人高某陈述证实:2016年10月8日晚上9时许，我骑电动车走到沂南县城向阳路与文化路交汇处，被一名骑摩托车男子抢去一个紫色包，里面有2000元钱，一部白色ＶＩＶＯ手机，还有身份证和其他一些银行卡。（3）、证人证言朱海涛证言证实:2016年10月中旬的一天，刘某某拿两部手机，叫我给拿到县城一个手机店卖200元钱。两部手机一个白色的，另一个是银灰还是白色的想不着了。武某证言证实:2016年10月10日，我收了一个30多岁的男子拿来的2部白色直板触屏手机，我给他200元钱。（4）、涉案物品价格认定书证实涉案ｖｉｖｏ手机价值为140元。（5）、接受证据物品清单证实涉案手机已被武某移交公安机关。3、2016年10月25日20时许，被告人刘某某驾乘摩托车到沂南县城北外环路与后中疃村村通路交汇处路段，夺取骑电动车经过此处的刘某乙包一个，内有现金200余元，价值4505元的苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一部。案发后，手机已追回并退还被害人刘某乙。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人刘某某供述证实：今年10月底的一天晚上8点左右，我骑红色弯梁摩托车在潘峰医院西边的南北路上抢一个骑电动车妇女的皮包，包里有一个白色苹果牌手机，还有200多块钱。手机我给了朱海涛。（2）、被害人刘某乙陈述证实:2016年10月25日晚上8点20分左右，我骑电动车在沂南县城北外环与后中疃交汇处往南200米处，被一个骑摩托车的男子抢走了手提包，包里有200余元现金、一部苹果6ＳＰ手机、身份证和银行卡等物品。（3）、证人证言朱海涛证言证实:2016年11月中旬，刘某某给我一个苹果6ＰＬＵＳ手机。我把手机寄到济南解密码，没有解开。佟立东证言证实：到刑警队送一部苹果6ＳＰＬＵＳ手机，是朱海涛让朱昌烈在济南找人解锁的，朱昌烈没时间来，就把手机寄回来了。（4）、涉案物品价格认定书证实涉案苹果6ＳＰ手机价值为4505元。（5）、扣押决定书、扣押物品清单、发还清单证实涉案苹果手机已扣押并发还被害人刘某乙。4、2016年11月14日20时许，被告人刘某某驾乘摩托车到沂南县朝阳路嘉年华ＫＴＶ对面路段处，夺取骑电动车经过此处的孙某挎包一个，内有现金500余元，价值282元的ｏｐｐｏ手机一部、银行卡等物品一宗。认定上述事实的证据如下：（1）、被告人刘某某供述证实：今年11月中旬的一天，具体哪天想不清了，我骑着我的弯梁摩托车，在北外环往潘峰医院拐的那条南北路上，抢一个骑电动车妇女的包，那女的连人带车歪倒了，包里有一部白色直板手机和500多元钱，还有银行卡。（2）、被害人孙某陈述证实：2016年11月14日晚上7点20分，我骑电动车走到县城朝阳路嘉年华ＫＴＶ对面，被一名骑摩托车的男子抢走一个包，我连人带车摔倒了。包里有身份证、4张银行卡、500余元现金、一部白色ＯＰＰＯ7007手机。（3）、涉案物品价格认定书证实涉案ＯＰＰＯ手机价值为282元。法庭审理中，还对公诉机关提供的下列证据进行质证：1、常住人口信息表证实被告人刘某某的基本身份情况。2、抓获及发破案经过证实案件的侦破、揭发情况。3、辨认笔录证实：武某从12张男性免冠照片中辨认出4号照片上的人就是卖给他手机的人，经比对，4号照片系朱海涛。4、搜查证及搜查笔录证实公安机关对被告人刘某某家进行搜查的具体情况。5、现场指认笔录证实侦查人员于2016年12月22日13时40分至15时25分带被告人刘某某对其作案现场进行指认。6、扣押决定书及扣押清单证实公安机关将被告人刘某某作案所骑的摩托车扣押。7、电话查询记录证实经电话查询，被告人刘某某无违法犯罪记录。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，以暴力、胁迫手段，劫取他人财物，其行为侵犯公民人身权利和财产权利，构成抢劫罪；以非法占有为目的，多次抢夺他人财物，数额较大，其行为侵犯公民财产权利，构成抢夺罪，应当以抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控的第一起抢劫罪，被告人刘某某辩称没有实施逼停行为，也没有将被害人轧倒，辩护人提出意见认为该起被告人没有实施逼停行为，也没有轧倒被害人，只是抢走了被害人的包，抢夺行为也没有造成被害人轻伤以上后果，应属抢夺犯罪。经审理认为，针对该起指控，被告人刘某某在侦查机关几次供述均证实当时没有采取逼停、轧车的行为，只是减了一下摩托车的速度后将被害人包抢走，与被告人当庭供述与辩解一致，被害人刘某甲虽在第一时间报案称系被告人骑摩托车将其电动车轧的走不动后把包抢走，但该陈述缺乏其他证据印证，即无充分的证据证实被告人刘某某的行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条驾驶机动车逼挤、撞击或者强行逼倒他人夺取财物的规定，故该起指控抢劫犯罪的证据不足，应认定为抢夺犯罪。被告人及辩护人关于该起的辩解、辩护意见，有事实与法律依据，本院予以采纳。被告人刘某某到案后如实供述犯罪事实，赔偿部分被害人损失，取得谅解，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人提出该条的意见与事实相符，本院予以采纳，其他意见不予支持。被告人刘某某在一年内驾驶机动车多次实施抢夺行为，且所抢得赃款、赃物大部分未能追回，在量刑时亦应予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金12000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金22000元。（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2024年12月21日止。罚金限判决生效后十日内一次缴纳）二、追缴作案工具摩托车一辆上缴国库（现存沂南县公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本两份审判长徐以聪人民陪审员李兴兵人民陪审员聂洪献二〇一七年六月六日法官助理徐家祥书记员刘春娜

李某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2014）穗云法刑初字第1768号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2014）1678号起诉书，指控被告人李某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员翟浩出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2013年5月10日，被告人李某因拖欠其经营的广州市白云区均禾街长红村坑背工业区4号3楼协盛和鞋厂工人工资而被投诉。当日，有关部门到场处理并在该厂张贴布告，责令李某支付工人工资。5月11日，李某到场支付了部分工人工资，但尚欠56名工人的工资共计人民币222725元。5月15日，李某未按约定到场支付工人工资并逃跑。次日，该厂部分情绪失控的工人在坑背工业区4号实施堵路等行为，扰乱当地公共秩序。为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了证人证言，书证，被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人李某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，构成拒不支付劳动报酬罪。提请本院依法判处。被告人李某对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，但适用法律有误，不应认定本案造成严重后果。二、李某具有以下量刑情节：⒈主观恶性不大，初犯，已悔罪；⒉已支付拖欠的工人工资。综上，请求合议庭对李某从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年5月10日，被告人李某因拖欠其经营的广州市白云区均禾街长红村四社坑背工业区4号3楼协盛和鞋厂工人工资而被投诉。当日，有关部门到场处理并在该厂张贴布告，责令李某支付工人工资。5月11日，李某到场支付了部分工人工资，但尚欠56名工人的工资共计人民币222725元。5月15日，李某未按约定到场支付工人工资并逃跑。次日，该厂部分情绪失控的工人在坑背工业区4号工厂大门处聚集，阻碍人员、车辆正常出入，扰乱当地公共秩序，后12名工人被行政处罚。案发后，涉案工厂厂房的出租方蒲某阳代为垫付了56名工人工资的70%，即155907.5元。2014年3月31日17时许，被告人李某与人在治保会协商解决经济纠纷未果，后双方到白云湖派出所继续协商，蒲某阳闻讯赶到并将李某拒不支付劳动报酬的行为告知白云湖派出所民警，因管辖范围不同，白云湖派出所民警将三人送至均禾派出所。2014年4月1日，均禾派出所民警传唤李某接受调查。案发后，被告人李某及其家属陆续支付了48名工人剩余30%的工资。2014年8月25日，被告人李某的家属赔偿蒲某阳（代其垫付工人70%工资的厂房出租方）人民币230000元，蒲某阳对被告人李某表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：证人骆某连的证言，证人蒲某阳、曾某海、陶某、王某斌的证言及辨认材料，劳动保障监察调查询问笔录，现场勘验笔录，现场照片，厂房租赁合同及补充租赁协议，垫付工资协议书，布告，行政处罚决定书，犯罪嫌疑人到案经过，被告人李某的供述

陈绍海拒不支付劳动报酬一审刑事判决书四川省成都市新都区人民法院刑事判决书（2018）川0114刑初495号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2018）447号起诉书指控被告人陈绍海犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市新都区人民检察院指派检察员李亮出庭支持公诉。被告人陈绍海及其辩护人蔡雨桐到庭参加诉讼。期间，延期审理一次，现已审理终结公诉机关指控，2016年8月至2016年10月，被告人陈绍海在新都区经营“老农山庄鱼火锅”店期间，拖欠17名员工工资96883元，并以逃匿方式拒不支付。2016年11月8日，成都市新都区人力资源和社会保障局以在该火锅店门口张贴告示的方式，责令被告人陈绍海在五日内支付，期限届满后其仍未支付。2016年6月至2016年11月，被告人陈绍海在经营成都千艺彩家具有限公司期间，拖欠27名员工工资402626元，并以逃匿方式拒不支付。2016年11月23日，成都市新都区人力资源和社会保障局以在该家具厂门口张贴告示的形式，责令被告人陈绍海在五日内支付，期限届满后其仍未支付。2017年2月15日14时许，民警在四川省峨眉山市峨眉山大酒店将被告人陈绍海挡获。公诉机关认为，被告人陈绍海以逃匿的方式拒不支付44人劳动报酬，金额合计499509元，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定判处。其归案后，能够坦白交待，并已支付了部分拖欠工资，请综合全案情况予以判处。被告人陈绍海对公诉机关指控其拖欠工人工资的事实无异议，但辩称其已支付大部分拖欠工资，现只有8万多元未支付了，并且已经给他们写好了欠条。辩护人对指控的事实和罪名均无异议，仅提出如下辩护意见，案发后其积极想办法支付工人劳动报酬，社会危害性较小，主观恶性不大，认罪态度好，具有坦白情节，请求对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人陈绍海的亲属已向劳动者支付部分拖欠工资，剩余部分已和劳动者达成协议转化为借贷关系，并分别向劳动者出具了借条。上述事实，有接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息、辨认笔录及照片、证人证言、行政执法文书、被告人供述及辩解、借条等证据予以证实本院认为，被告人陈绍海以逃匿的方式逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府职能部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。辩护人提出的被告人陈绍海归案后认罪态度好，具有坦白情节，并积极想办法支付劳动者部分报酬的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。根据被告人陈绍海归案后的行为表现以及案件的具体情况，本院认为对其适用缓刑对其所居住社区不会产生重大不良影响，并且有利于后期欠款的支付，决定对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人陈绍海犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付华人民陪审员马春荣人民陪审员谭燕二〇一九年二月一日书记员敬维富

万子江窝藏、包庇一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2020）云2622刑初19号：砚山县人民检察院以砚检一部刑诉［2020］5号起诉书指控被告人万子江犯窝藏罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于2020年1月8日立案,依法适用简易程序，实行独任审判,于2020年1月14日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员陆艳、书记员李汝芸出庭支持公诉，被告人万子江到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：刘某1系砚山县公安局平某分局办理的张某等人涉嫌非法拘禁一案的犯罪嫌疑人，刘某1于2016年8月23日被公安机关列为批捕在逃人员上网追逃。2019年8月14日18时，砚山县公安局平远分局刑侦大队民警到砚山县刘某1家附近对刘某1进行摸排抓捕时，被被告人万子江看见并认出了民警身份，万子江随即打电话给刘某1通风报信。当时刘某1不在家中，想着民警抓不到其，故未进一步逃跑，当晚21时许，民警在上营村万某家将万子江、刘某1抓获。为证明指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等证据。砚山县人民检察院认为：被告人万子江明知刘某1是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人万子江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名和相应证据认可无异议。经审理查明：刘某1系砚山县公安局平某分局办理的张某等人涉嫌非法拘禁一案的犯罪嫌疑人，于2016年8月23日被公安机关列为批捕在逃人员上网追逃。2019年8月14日18时，砚山县公安局平远分局刑侦大队民警到平远镇田心社区上营村刘某1家附近对刘某1进行摸排抓捕时，被告人万子江在其家门口看见并认出了民警身份，其知道刘某1系在逃人员，为了让刘某1不被抓捕，万子江随即打电话给刘某1通风报信。刘某1在接到电话后因其不在家中并认为民警抓不到自己，故未进一步逃跑。后万子江遇到万某，因受邀请去到万某家玩时，在万某家中见到了刘某1，随后几人一直在万某家喝酒，直至当晚21时许，民警在上营村万某家将万子江、刘某1抓获。上述事实，被告人万子江在开庭审理过程中亦无异议，有书证受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、前科劣迹证明、网上查询证明、刑事判决书、扣押笔录,扣押清单、发还物品清单、电子数据现场提取笔录及提取照片，证人刘某1、万某的证言，被告人万子江的供述与辩解，人物辨认笔录及照片,通话记录截图等证据证实，足以认定本院认为：被告人万子江在明知刘某1系犯罪在逃人员的情况下帮助其逃匿，犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人万子江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，构成窝藏罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，对被告人万子江应依法惩处。被告人万子江如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人万子江犯窝藏罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员杨跃祥二〇二〇年一月十九日书记员杨志莲

李前军抢劫一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事附带民事判决书（2014）沈刑少初字第62号：沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉（2014）95号起诉书指控被告人李前军犯抢劫罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。沈丘县人民检察院指派检察员王丽、徐金凤出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某的诉讼代理人李军旗、被告人李前军到庭参加诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2014年3月24日，被告人李前军在沈丘县洪山乡耿庙会场抢夺在会场乞讨的王某的钱包，王伟用手搂住钱包不放手，李前军就用棍子和小铁铲对王伟进行殴打，致使王伟胳膊骨折，李前军抢劫未遂后逃跑。上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、伤情鉴定意见、现场勘查笔录、书证等证据予以证实。公诉机关认为，应当以抢劫罪追究被告人李前军的刑事责任，请求依法判处。附带民事诉讼原告人王某诉称，其因身有残疾，家庭经济困难，2014年3月24日在耿庙会场乞讨，却被被告人李前军抢劫，胳膊被打折。要求判令被告人李前军赔偿医疗、误工、护理、住院伙食补助、营养、交通、后续治疗等费用共计97123.40元。被告人李前军辩称当时用巴掌和棍子打了被害人，但没有抢被害人的钱。经审理查明，2014年3月24日，被告人李前军在沈丘县洪山乡耿庙会场，抢在会场乞讨的王某装钱的包，王某搂住包不放，李前军就用棍子和小铁铲对王某进行殴打，致使王某右手第五掌骨骨折、左尺骨骨折，经鉴定属轻伤二级。因王某一直搂着包不松手，李前军最终未能将王某装钱的包抢走。又查明，为治疗损伤，王某在沈丘县纸店卫生院、沈丘中医院、淮阳楚氏骨科医院等处支出医疗费2342.60元（均未住院治疗）。上述事实，有公诉机关和附带民事诉讼原告人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、被告人李前军供述“我2014年3月24日在沈丘县洪山乡耿庙庙会抢瘫子的包，还打了瘫子。那天我喝过酒到耿庙会场，到庙门口时有一个瘫子向我要钱，我就说妈的Ｘ，给我要钱，我给谁要钱，这个瘫子就骂我。我说妈的Ｘ，你敢骂我，还向我要钱，把你的钱给我。说完我就去夺瘫子怀里的包，瘫子拽着不丢手，我就打他，旁边的人拉开我后，瘫子还骂我，我回头又用脚跺他，在旁边拿个木棍去打他，还用小铁铲打了。打过瘫子后，木棍和小铁铲我都扔在庙院里了。夺他包的时候他不给我，我先朝他脸上打的，后来用脚跺他了，还拿木棍和带木把的小铁铲打瘫子。”二、被害人王某陈述“我在洪山乡耿庙赶会乞讨时被人抢了。2014年3月24日到洪山乡耿庙赶会，在庙门口我把一个塑料盆放在面前乞讨要钱，有个大高个子，光头，有50岁左右，老在我跟前转悠，到下午人少的时候，我把讨来的钱收起数好后放在我背的包里，那个光头就过来抢我的包，我就搂着包不松手，那个人就在旁边拿个杨树根朝我的胳膊和手上打，我一直不松手他就一直打，还把我弄歪在地上，旁边的人多了他就不打了，我就慢慢偎着没多远，他又过来抢我的包，打我，我搂着包就是不给他，他还用脚踢我，后来那个人就走了。旁边新（安）集赶会的认识他的人给我说他是新（安）集小李庄的。那个人见我要的钱多就抢我的钱包，我搂着包不给他就打我，我的包也被打我的那个人撕烂了，钱没有被抢走。我的左胳膊骨折了，右手掌骨骨折。他拿个短把的小铲还有木棍打的我。”三、证人证言（一）证人胡某某证言证明2014年3月24日其残疾儿子王某到耿庙赶会乞讨。下午15时30分左右接到其外甥王某甲电话，说有人抢王某乞讨来的钱，王伟不给，那个人把王某打伤了。她到耿庙后见王某在哭，王某告诉她打他的那个人大高个、光头、50岁左右。听其外甥王某甲说，打王某的人是新（安）集小李庄的。王某的左胳膊骨折了，右手掌骨骨折。证人王某甲证言证明2014年3月24日其和妻子、岳父母到耿庙赶会买布匹，大约15时左右，其岳父去厕所时发现其老表王某被人打伤了，他过去问王某咋回事，王伟告诉他有个大个子约50多岁，光头，抢王某包里乞讨的钱，王某不给他，光头就打他，旁边卖烤鸡腿的说那个光头拿她的翻鸡腿用的短把小铲打的。他见王某的耳朵流血了，问王某还有哪伤了，王伟说胳膊疼。他就打电话告诉王某的母亲胡某某了。王某的包被撕烂了，包的背带也撕扯断了。王某是个残疾人，平时靠乞讨过日子。（三）证人王某乙证言证明2014年3月24日其在耿庙庙会卖烤鸡腿，吃完中午饭，她正卖烤鸡腿时，有个大高个子、稍胖、大约50多岁，从她摊位上拿起添加木炭的小铲去打庙门口乞讨要钱的瘫子，那个人用小铲朝那个瘫子头上打、胳膊上打，打过之后又去拽那个瘫子怀里的包。当时那个瘫子搂着包不松手，包也撕烂了，后来她拿着小铲去干活了。那个瘫子的耳朵处流血了。（四）证人王某丙证言证明其2014年3月24日在耿庙赶会卖五香狗肉，有个瘫子在大门口处乞讨要钱。有个大高个子从大门过，瘫子向大高个子乞讨要钱，那个大高个子说你还向我要钱，妈的Ｘ，说完就去抢瘫子装钱的包，瘫子拽着不丢手，包带子也拽断了，包也撕烂了，那个瘫子搂着包趴着，大个子就去打瘫子，拿个小铁铲朝瘫子头上、身上打，旁边的人见大个子打那个瘫子，就把他拉走了。当时瘫子一直搂着包没松手，包没有抢走。证人迟某某证言证明2014年3月24日其到耿庙赶会，在庙门口有一个瘫子在乞讨要钱，有个大高个子过来，那个瘫子向那个大高个子要钱，大高个子说妈的Ｘ，还给我要钱，谁给老子钱，说完就用脚踢那个瘫子，还顺手拿个木棍去打那个瘫子，她和旁边的人就去拉那个大个子。大个子打那个瘫子，瘫子骂他。那个大个子见那个要钱的瘫子要的钱不少，大个子去抢瘫子搂着的包，瘫子不松手，那个大个子就打他。瘫子的包也撕烂了。四、鉴定意见沈丘县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验意见书（公（沈）伤鉴字（2014）0449号）。证明王某右手第五掌骨骨折左尺骨骨折客观存在，属轻伤二级。五、视听资料（一）王某发案时装钱的包的照片。（二）作案工具小铁铲和木棍的照片。六、现场勘验笔录证明发案现场所处位置及现场情况。七、书证（一）王某的残疾人证（证号41282819780322251842）。证明王伟为肢体残疾人。（二）王伟的门诊收费票据26张，合计金额2342.60元。证明王伟支付的医疗费金额。（三）李前军的户籍证明。证明李前军的年龄、身份证号码、住址等基本情况

郑世滨、陈贤将抢劫一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2016）粤1521刑初221号：被告人郑世滨、陈贤将抢劫一案，由海丰县人民检察院于2016年7月1日以海检公刑诉［2016］219号起诉书，向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人陈某2向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，经汕尾中级人民法院批准延长审理期限三个月，于2016年9月8日和2017年1月17日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员蔡如竹出庭支持公诉。被害人陈某2，被告人郑世滨、陈贤将及其辩护人陈海猛到庭参加诉讼。现已审理终结海丰县人民检察院指控：2015年11月3日5时许，被告人陈贤将、郑世滨经商谋抢劫后，驾驶摩托车携带西瓜刀到海丰县海城镇南湖车站旁的大榕树附近时，见陈某2驾驶一辆银灰色佳颖牌女装摩托车（价值2500元）经过，被告人陈贤将驾车逼近陈某2，坐在后面的被告人郑世滨从身上抽出西瓜刀敲打陈某2驾驶的摩托车，并叫喊“抢劫”，见陈某2没有停车并加速朝老礼堂方向行驶，被告人郑世滨即举刀朝陈某2左手砍了二刀，背部砍了一刀。陈某2被砍伤后继续向前行驶，并大声呼叫“救命、抢劫”。被告人陈贤将、郑世滨见周围人多便驾车逃离现场。经海丰县公安司法鉴定中心法医鉴定，陈某2的损伤程度构成轻伤二级。2015年11月4日23时许，被告人郑世滨在海城镇龙津派出所门口被公安机关抓获，随后，被告人郑世滨带公安机关在海城镇美食街辉煌网吧抓获被告人陈贤将。在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证、书证、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人郑世滨、陈贤将无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人郑世滨归案后有协助公安机关抓获同案被告人的立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人郑世滨、陈贤将对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陈贤将的辩护人提出被告人陈贤将归案后如实供述自己的罪行，赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，均可以从轻处罚。经审理查明：2015年11月3日5时许，被告人陈贤将、郑世滨经商谋抢劫后，驾驶摩托车携带西瓜刀到海丰县海城镇南湖车站旁的大榕树附近时，见陈某2驾驶一辆银灰色佳颖牌女装摩托车（价值2500元）经过，被告人陈贤将驾车逼近陈某2，坐在后面的被告人郑世滨从身上抽出西瓜刀敲打陈某2驾驶的摩托车，并叫喊“抢劫”，见陈某2没有停车并加速朝老礼堂方向行驶，被告人郑世滨即举刀朝陈某2左手砍了二刀，背部砍了一刀。陈某2被砍伤后继续向前行驶，并大声呼叫“救命、抢劫”。被告人陈贤将、郑世滨见周围人多便驾车逃离现场。经海丰县公安司法鉴定中心法医鉴定，陈某2的损伤程度构成轻伤二级。2015年11月4日23时许，被告人郑世滨在海城镇龙津派出所门口被公安机关抓获，随后，被告人郑世滨带公安机关在海城镇美食街辉煌网吧抓获被告人陈贤将。在诉讼过程中，被告人陈贤将的亲属赔偿被害人陈某2的经济损失人民币25000元，被害人陈某2对被告人陈贤将的行为表示谅解，并撤回附带民事诉讼。上述事实，有以下证据予以证实：（一）物证书证1.被告人郑世滨、陈贤将指认现场照片。2.海丰县公安局出具的扣押清单及照片：扣押陈贤将西瓜刀2把；扣押郑世滨白色ＤＩＯ摩托车1辆。3.海丰县公安局刑事侦查大队六中队出具的抓获经过：2015年11月4日23时许，该中队在海丰县海城镇龙津派出所门口抓获涉嫌抢劫摩托车的嫌疑人郑世滨。经工作，嫌疑人郑世滨带侦查员在海城镇美食街辉煌网吧抓获涉嫌抢劫罪的嫌疑人陈贤将。经审查，嫌疑人郑世滨、陈贤将、对抢劫摩托车的犯罪行为供认不讳。4.海丰县公安局出具的户籍证明及证明：被告人郑世滨，男，1996年5月16日出生，身份证号码；被告人陈贤将，男，1996年12月16日出生，身份证号码。经查未发现被告人郑世滨、陈贤将有违法犯罪记录。5.海丰县公安局出具的证明：兹有原我所辅警郑世滨，于2015年11月5日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，该人于2015年7月至2015年11月5日案发之日止为该所聘用的辅警人员。6.收条、请求书及撤诉书：被告人陈贤将的亲属赔偿被害人陈某2的经济损失人民币25000元，被害人陈某2对被告人陈贤将的行为表示谅解，并撤回附带民事诉讼；请求对被告人郑世滨从重处罚。7.海丰县公安局出具的鉴定意见通知书：公安机关已将鉴定意见告知被告人郑世滨、陈贤将及被害人陈某2，被告人郑世滨、陈贤将及被害人陈某2均对鉴定意见无异议。（二）鉴定意见1.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字［2015］0221号涉案财产价格鉴定结论书：涉案物佳颖牌女装摩托车价值人民币2500元。2.海丰县公安司法鉴定中心出具的（海）公（司）鉴（法）字2015［1121］号法医学人体损伤程度鉴定意见书（附伤情照片）：陈某2的损伤程度为轻伤二级。（三）辨认笔录1.经混杂照片辨认，辨认人陈贤将辨认出郑世滨就是与其于2015年11月3日5时许在海丰县海城镇附城卫生院附近抢劫一名妇女摩托车未遂的人。2.经混杂照片辨认，辨认人郑世滨辨认出陈贤将就是与其于2015年11月3日5时许在海丰县海城镇附城卫生院附近抢劫一名妇女摩托车未遂的人。3.辨认人陈贤将、郑世滨引导侦查员来到海丰县海城镇附城卫生院附近的榕树边指出:2015年11月3日5时许伙同郑世滨驾驶一辆二轮摩托车抢劫一妇女驾驶的二轮摩托车，郑世滨持刀砍伤该妇女的手部和背部，摩托车没有抢走。（四）视听资料光盘3张。（五）证人证言证人陈某1的证言：2015年11月3日8时许，我接胞姐陈某2的电话称其在海城南湖车站旁的大榕树（靠近附城卫生院）附近，被人用刀砍伤现在彭湃医院治疗。我接电后立即赶到彭湃纪念医院。陈某2告诉我：其于今天早上5时多，驾驶摩托车途经海城南湖车站旁的大榕树附近时，被两名男子拦路抢劫砍伤。（六）被害人陈述被害人陈某2的陈述：2015年11月3日5时许，我和平时一样驾驶摩托车从第一城的住处赶往老市场开档口，途径海城镇附城卫生院附近的榕树边时，有两名驾驶一辆女装摩托车的男青年逼近我，其中一个男青年手持一把西瓜刀敲打我驾驶的摩托车车尾，并叫喊着“抢劫”。我一惊就加大油门朝老礼堂方向开，那两名男青年紧紧跟在我后面，拿刀的男青年朝我左手砍了两刀，背部砍了一刀，我没有停车，继续向老礼堂行驶并大声呼叫“救命、抢劫”，那两名男青年见人多了就停止追赶，往其他方向开走了。我直接开车到彭湃医院治疗，摩托车没有被抢走。（七）被告人供述与辩解1.被告人郑世滨的供述：2015年11月3日早上5时多，我和陈贤将驾驶一辆无牌白色ＤＩＯ摩托车，在附城中学附近发现有一名年40多岁的女子独自驾驶一辆无牌银灰色佳颖摩托车往礼堂方向行驶，于是我们便驾车在后面追赶，当我们追至南湖车站旁的大榕树附近时，陈贤将对该女子大声吼道“抢劫”，该女子听后也大声叫“抢劫了”，并加大油门往礼堂方向逃跑，我见她不停车并加大油门往礼堂方向行驶，就从摩托车踏板上拿起一把西瓜刀，往那女子的左手砍去，我在该女子左手上砍了两刀，但女子大叫救命，并继续向礼堂的方向行驶，这时附近有很多人，我们就驾车往金都宾馆西门方向逃跑。2.被告人陈贤将的供述：2015年11月3日5时许，我驾驶一辆二轮摩托车载郑世滨在海丰县附城中学附近时，发现有一名妇女驾驶一辆银色嘉颖牌女装摩托车往老礼堂方向行驶，于是我就驾车尾随那名妇女到附城卫生院附近的榕树边，逼近那名妇女，郑世滨用西瓜刀砍伤那名妇女的手部和背部，摩托车没有抢走。以上证据，经法庭出示、质证，本院予以确认本院认为，被告人郑世滨、陈贤将无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人郑世滨、陈贤将所犯罪名成立，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈贤将的辩护人提出被告人陈贤将归案后如实供述自己的罪行，且赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人郑世滨归案后有协助公安机关抓获同案被告人的立功表现，可以从轻处罚；被告人陈贤将已赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚；被告人郑世滨、陈贤将当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人郑世滨、陈贤将犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人郑世滨犯抢劫罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2020年10月5日止。罚金限于判决生效后三个月内一次性缴纳）。二、被告人陈贤将犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2019年11月5日止。罚金限于判决生效后三个月内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李捷辉审判员陈小娟审判员刘如辉二〇一七年一月二十四日书记员何文就

黄金生、黄春林贪污一审刑事判决书江西省宁都县人民法院刑事判决书（2017）赣0730刑初182号：江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕174号起诉书指控被告人黄金生、黄春林、黄湖北犯贪污罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。经审查，本院于2017年7月11日进行立案，并依法组成合议庭，于2017年8月9日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人黄金生及其辩护人曾红生，被告人黄春林及其辩护人李兴凤、陈小平，被告人黄湖北及辩护人黄进生均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2012年7月份，宁都县黄石镇田坑村委会干部以田坑村在2011年修建“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”工程存在资金短缺为由向黄石镇政府争取到“一事一议”财政奖补资金指标。同月，时任宁都县黄石镇田坑村委会支部书记兼主任黄金生伙同报账员黄春林，计生专干黄湖北制作了虚假的“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”一事一议项目招投标材料、筹资筹劳财政奖补项目资金申请表，项目建设预算表等材料，并上报至镇、县有关部门审批、审核。2013年2月份，经镇、县相关部门的审核验收，县财政拨付给田坑村委员会“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”一事一议财政奖补项目资金60000元，并将该笔资金汇入原田坑村委员会报账员黄春林的个人农信社账户上。2013年5月份，被告人黄金生、黄春林、黄湖北商议认为村干部待遇太低，开销大，决定私分“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”一事一议财政奖补项目有关资金。之后，由黄春林制作了虚假的金额为94570元“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”工程结算单，并冒用工程承包商杨某的名义制作了“领取田坑村委会修路工程款94570元”的虚假领条，将94570元从村委会的账目上作支出平账。94570元由黄金生、黄春林、黄湖北三人平分，用于个人开销。2015年8月25日宁都县纪委依据村民举报对被告人黄金生、黄春林、黄湖北违纪问题立案调查，三被告人在宁都县纪委调查过程中全部退赃。2016年宁都县人民检察院反贪局在排查黄石镇涉农惠农资金使用可能存在职务犯罪中发现黄石镇田坑村委会存在虚报套取“一事一议”财政奖补资金的情况，经该院检察长批准进行立案侦查。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人黄金生、黄春林、黄湖北对上述事实无异议，并当庭自愿认罪。三被告人的辩护人辩称，被告人贪污的数额应认定为57000元。被告人黄金生、黄春林、黄湖北主动交代自己的犯罪事实具有自首情节、案发后也主动退赃弥补国家损失、同时三被告人均是初犯、村委会工作近几十年，在当地的口碑很好、并获得多项荣誉。综上所述，建议法庭对被告人黄金生、黄春林、黄湖北判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。上述事实有以下证据所证实，1.犯罪嫌疑人黄金生、黄春林、黄湖北常住人口信息表、有无违法犯罪前科证明、任命文件、归案说明；2.虚假一事一议项目资料、合同、领条；3.宁都县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金发放的文件、凭证；4.被告人黄金生、黄春林、黄湖北的供述与辩解；5.证人温某、杨某证言本院认为，被告人黄金生、黄春林、黄湖北作为宁都县黄石镇田坑村委会干部在协助黄石镇人民政府从事“一事一议”财政奖补项目的行政管理工作中，利用职务上的便利，骗取公共财物数额较大，构成贪污罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人的辩护人辩称贪污的数额应认定为57000元。经查明，三被告人共同骗取“一事一议”财政奖补项目款60000元、村集体组织的财产34570元，共计94570元，虽然“一事一议”财政奖补项目款60000元，其中交纳3000元审计费给黄石镇政府，但该3000元也做了村委会的支出。我国刑法明确规定公共财产，是指国有财产、劳动群众集体所有的财产、用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产等。三被告人是利用其协助人民政府从事行政管理事务中的职务便利所骗取公共财包含村集体组织财产，则本院认定三被告人共同贪污的公共财物数额为94570元。黄石镇田坑村的财务报账程序是由书记主任提意、报账员制作账目、计生专干做为证明人签名。因此被告人黄金生、黄春林、黄湖北在整个犯罪过程中是分工合作，作用均等，应不分主从犯，但被告人黄金生作为村书记兼主任，是犯意的提起者，其作用略大于被告人黄春林、黄湖北，因此量刑上应略重于其他两个被告人。案发后三被告人主动投案自首，依法可以减轻处罚；同时三被告人在提起公诉前能积极主动退赃、真诚悔罪可以减轻处罚。因此，综合被告人黄金生、黄春林、黄湖北的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第二十五条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条，判决如下一、被告人黄金生犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年10月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人黄春林犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年7月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人黄湖北犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年7月18日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长符英兰人民陪审员张荣生人民陪审员温涛二〇一七年九月十四日书记员王爱勤

陈某、吴某某盗窃一审刑事判决书成都市新都区人民法院刑事判决书（2016）川0114刑初506号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2016）第476号起诉书指控被告人陈某、吴某某犯盗窃罪，指控被告人吴某某、邱某某、柳某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人邱某某犯非法持有枪支罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派代理检察员史贤星出庭支持公诉，被告人陈某、吴某某、邱某某、柳某某及辩护人周晓东到庭参加诉讼。现已审理终结成都市新都区人民检察院指控，1、2016年2月16日3时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区茶店子瓦子村2组62号地界用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆灰色夏利轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值3000元。2、2016年2月20日4时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区跃进村5组35号地界用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆黑色比亚迪Ｆ0轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走，后以1300元价格销赃给被告人邱某某。经鉴定，该车价值5000元。2016年4月29日9时许，民警将被告人邱某某挡获并在其驾驶的黑色比亚迪车上查获一支由射钉枪改装的枪支。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。3、2016年3月4日3时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区跃进村8组地界用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆银色松花江路宝轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值1000元。4、2016年3月6日4时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区青杠村9组69号地界用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆银色起亚千里马轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。被告人吴某某明知该车系被盗车仍以1800元价格购买。经鉴定，该车价值4000元。5、2016年3月15日3时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区茶店子瓦子村地界的华严路47号对面巷子用自制的Ｔ型工具将停放在巷子里的一辆棕色奇瑞Ｅ3轿车（车牌号：川Ｚ×××××）盗走。经鉴定，该车价值28000元。6、2016年3月15日4时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区茶店子瓦子村2组82号地界用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆红色奇瑞ＱＱ轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。被告人吴某某明知该车系被盗车的情况下，仍用17颗麻古作为交换，购得该车。经鉴定，该车价值2000元。7、2016年3月20日4时许，被告人陈某窜至成都市青羊区抚琴街将刘某某停放在路边的一辆蓝色现代雅绅特轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走，后经被告人柳某某介绍以2200元价格低价变卖给他人，柳某某从中收取好处费400元。经鉴定，该车价格为21000元。8、2016年3月30日4时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区天回镇成都军区总医院门口用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆红色现代瑞纳轿车（车牌号：云Ｃ×××××）盗走。经鉴定，该车价值40000元。9、2016年4月15日4时许，被告人陈某伙同“王某”（在逃）经事先预谋，窜至成都市成华区青莲建材市场由王某望风陈某用自制的Ｔ型工具将停放在坝子里的一辆白色哈飞路宝轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值3000元。10、2016年4月17日3时许，被告人陈某伙同吴某某经事先预谋，窜至成都市新都区龙桥镇龙腾大道用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆红色别某越轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值28000元。11、2016年4月27日4时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区金立路西城首峻门口用自制的Ｔ型工具将停放在路边的一辆灰色雪佛兰赛欧轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值30000元。上述事实，公诉机关向法庭出示和宣读的证据有受案登记表、到案经过、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、鉴定意见、刑事判决书、被害人陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人陈某、吴某某的行为构成盗窃罪，被告人吴某某、邱某某、柳某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人邱某某的行为构成非法持有枪支罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第一百二十八条、第二十五条、第七十一条、第六十九条的规定判处。被告人陈某、吴某某、邱某某、柳某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人对公诉机关指控被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有枪支罪无异议，但提出被告人邱某某归案后如实交代犯罪事实，有坦白情节，犯罪主观恶性不深，有悔罪表现，系初犯，请求人民法院对被告人邱某某从宽处罚。经审理查明1、2016年2月16日3时许，被告人陈某窜至成都市金牛区茶店子瓦子村2组62号地界用自制的Ｔ型工具将贺某某停放在路边的一辆灰色夏利轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值3000元。现该车已追回发还失主。2、2016年2月20日4时许，被告人陈某窜至成都市金牛区跃进村5组35号地界用自制的Ｔ型工具将刘某某停放在路边的一辆黑色比亚迪Ｆ0轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走，后以1300元价格销赃给被告人邱某某。经鉴定，该车价值5000元。现该车已追回发还失主。2016年4月29日9时许，民警将被告人邱某某挡获并在其驾驶的黑色比亚迪车上查获一支由射钉枪改装的枪支。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。3、2016年3月4日3时许，被告人陈某窜至成都市金牛区跃进村8组地界用自制的Ｔ型工具将麦某某停放在路边的一辆银色松花江路宝轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值1000元。现该车已追回发还失主。4、2016年3月6日4时许，被告人陈某窜至成都市金牛区青杠村9组69号地界用自制的Ｔ型工具将停李某某放在路边的一辆银色起亚千里马轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。被告人吴某某明知该车系被盗车仍以1800元价格购买。经鉴定，该车价值4000元。5、2016年3月15日3时许，被告人陈某经事先预谋，窜至成都市金牛区茶店子瓦子村地界的华严路47号对面巷子用自制的Ｔ型工具将张某停放在巷子里的一辆棕色奇瑞Ｅ3轿车（车牌号：川Ｚ×××××）盗走。经鉴定，该车价值28000元。6、2016年3月15日4时许，被告人陈某窜至成都市金牛区茶店子瓦子村2组82号地界用自制的Ｔ型工具将李某某停放在路边的一辆红色奇瑞ＱＱ轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。被告人吴某某明知该车系被盗车的情况下，仍用17颗麻古作为交换，购得该车。经鉴定，该车价值2000元。7、2016年3月20日4时许，被告人陈某窜至成都市青羊区抚琴街将刘某某停放在路边的一辆蓝色现代雅绅特轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走，后经被告人柳某某介绍以2200元价格低价变卖给他人，柳某某从中收取好处费400元。经鉴定，该车价格为21000元。8、2016年3月30日4时许，被告人陈某窜至成都市金牛区天回镇成都军区总医院门口用自制的Ｔ型工具将李某某停放在路边的一辆红色现代瑞纳轿车（车牌号：云Ｃ×××××）盗走。经鉴定，该车价值40000元。9、2016年4月15日4时许，被告人陈某伙同“王某”（在逃）经事先预谋，窜至成都市成华区青莲建材市场由王某望风陈某用自制的Ｔ型工具将罗某某停放在坝子里的一辆白色哈飞路宝轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值3000元。10、2016年4月17日3时许，被告人陈某伙同吴某某经事先预谋，窜至成都市新都区龙桥镇龙腾大道用自制的Ｔ型工具将潘某停放在路边的一辆红色别某越轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值28000元。11、2016年4月27日4时许，被告人陈某窜至成都市金牛区金立路西城首峻门口用自制的Ｔ型工具将唐某某停放在路边的一辆灰色雪佛兰赛欧轿车（车牌号：川Ａ×××××）盗走。经鉴定，该车价值30000元。上述事实，被告人陈某、吴某某、邱某某、柳某某在庭审过程中无异议且认罪，并有到案经过，陈某、吴某某、邱某某、柳某某讯问笔录，检查笔录，现场勘查笔录、照片，现场指认照片、笔录，价格鉴定意见书，鉴定书，前科材料、被害人陈述等证据予以证实，足以认定

陈某、李某某盗窃罪一审刑事判决书四川省成都市新都区人民法院刑事判决书（2019）川0114刑初170号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人陈某、李某某犯盗窃罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员沈向蓉出庭支持公诉。被告人陈某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2018年8月9日15时55分许，被告人陈某伙同被告人李某某经事先预谋，由陈某驾驶一辆悬挂车牌号为“川Ａ×××××”的青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车搭载李某某，在成都市新都区军屯镇东岳村4组100号“成都市德祥蒸笼制品厂”的停车棚内，采用陈某望风、李某某撬锁的方式，将被害人祁某停放的一辆红色“奇蕾”牌二轮电瓶车（鉴定价格2117元）盗走。二被告人将被盗电瓶车以800元的价格销赃后均分耗用。2.2018年8月11日16时43分许，被告人陈某伙同被告人李某某经事先预谋，由陈某驾驶一辆青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车搭载李某某，在成都市新都区军屯镇深水街194号文昌酒厂铺面内，采用陈某望风、李某某撬锁的方式，将被害人陈某1停放的一辆红白色“申讯”牌二轮电瓶车盗走。二被告人将被盗电瓶车以800元的价格销赃后均分耗用。3.2018年8月22日14时30分许，被告人陈某伙同被告人李某某经事先预谋，由陈某驾驶一辆悬挂车牌号为“川Ａ×××××”的青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车搭载李某某，在成都市新都区军屯镇郭家村3组110号新都冠生园食品厂的停车棚内，采用陈某望风、李某某撬锁的方式，将被害人陈某2停放的一辆红黑色“倍特”牌二轮电瓶车（鉴定价格2367元）盗走。二被告人将被盗电瓶车以1200元的价格销赃后均分耗用。4.2018年9月2日14时许，被告人陈某伙同被告人李某某经事先预谋，由陈某驾驶一辆悬挂车牌号为川Ａ×××××Ｚ”的青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车搭载李某某，在成都市新都区新繁镇帝标路66号万利家具厂的停车棚内，采用陈某望风、李某某撬锁的方式，将被害人付某停放的一辆红色“倍特”牌二轮电瓶车（鉴定价格1383元）盗走。二被告人将被盗电瓶车以400元的价格销赃后均分耗用。2018年9月7日10时许，民警在成都市青白江区大湾镇大夫东路路段一饭店内将被告人陈某、李某某挡获。另查明，公安机关从被告人陈某处扣押有青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车1辆、车牌两副（车牌号为川Ａ×××××Ｚ”和川Ａ×××××0”）、电瓶车钥匙1把、装有作案工具的皮包2个及作案工具若干。另有，青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车的真实牌照为川Ａ×××××0”，该车所有人为案外人黄某某。现该青色“东风雪铁龙Ｃ5”轿车、川Ａ×××××0”车牌、轿车钥匙及行驶证均已发还车主黄某某。上述事实，被告人陈某、李某某在庭审过程中无异议且认罪，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、监控视频截图、被害人陈述电某票、证人证言、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、价格鉴定意见书、鉴定意见通知书、现场勘验笔录、现场图及照片、作案工具照片及指认照片、刑事判决书、释放证明、监控视频、被告人供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陈某、李某某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。成都市新都区人民检察院指控被告人陈某、李某某犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。二被告人基于同一犯意，共同实施盗窃的行为，系共同犯罪。二被告人在刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对其均从重处罚。二被告人均有多次盗窃前科，本次再犯盗窃罪，主观恶性相对较深，本院酌定对其均从重处罚。二被告人归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，本院依法对其均从轻处罚。综合被告人的犯罪情节、社会危害后果以及归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年9月6日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年9月6日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、二被告人违法所得的财物依法退赔被害人；违法所得的赃款3200元依法予以追缴；公安机关扣押的作案工具依法予以没收；其余物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张琳二〇一九年三月六日书记员骆才华

黄立梅生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省邳州市人民法院刑事判决书（2018）苏0382刑初650号：邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2018〕567号起诉书指控被告人黄立梅犯销售假药罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员谭长超出庭支持公诉，被告人黄立梅到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年6月15日，被告人黄立梅因涉嫌犯销售假药罪被邳州市公安局取保候审，同年10月11日移送邳州市人民检察院审查起诉，2018年3月27日被提起公诉。被告人黄立梅在取保候审期间，又多次从孙某（另案处理）处购买“虫草鹿鞭王”、“虫草强肾王”、“万艾可枸橼酸西地那非片”等壮阳类产品，通过手机微信向外销售。其中，2018年1月20日，被告人黄立梅通过微信向张某销售“虫草强肾王”1盒及其它壮阳产品。2018年3月21日，被告人黄立梅在送货途中被邳州市公安局运河派出所民警查获，从其车内查获“虫草鹿鞭王”、“虫草强肾王”各2盒。同日办案民警在其家中搜查并扣押“虫草鹿鞭王”13盒、“虫草强肾王”23盒、“万艾可枸橼酸西地那非片”11盒、“美国伟哥”1盒、“增大延时片”16盒、“玛咖片”13盒、“二度春”2盒及其它一些非药品。经徐州市食品药品监督管理局认定，上述产品均应当按假药论处。被告人黄立梅被查获后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人黄立梅在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人孙某、张某、钱某等人的证言，微信聊天记录，搜查笔录及扣押物品清单，徐州市食品药品监督管理局回复文件，电子证据检查工作记录，微信转账交易记录，刑事判决书，被告人刑事责任年龄证明、发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄立梅违反国家药品管理法规，为谋取非法利益，明知是假药仍予以销售，其行为构成销售假药罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。论罪，被告人黄立梅应在三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的幅度内处罚。其归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人黄立梅系刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应对该罪作出判决，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄立梅犯销售假药罪，判处拘役五个月，罚金人民币一千元，与前罪所判有期徒刑六个月，罚金人民币一千元并处，决定执行有期徒刑六个月，罚金人民币二千元（已交纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2018年9月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员周启银二〇一八年九月十八日书记员于恒恒

锡谨锋容留他人吸毒一审刑事判决书广东省怀集县人民法院刑事判决书（2016）粤1224刑初79号：广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉（2016）33号起诉书指控被告人蔡谨锋犯容留他人吸毒罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并于2016年3月16日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员钟启剑出庭支持公诉，被告人蔡谨锋到庭参加诉讼。现已审理终结广东省怀集县人民检察院指控，2015年11月25日13时57分，被告人蔡谨锋用吴照健的身份证入住本县怀城镇永逸宾馆509房，先后多次在该宾馆开房进行吸食毒品冰毒，在该房间容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸毒。2015年11月25日20时，被告人蔡谨锋永逸宾馆509房再次容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸食毒品冰毒时，被怀集县公安民警抓获，并当场在被告人蔡谨锋身上查获白色晶体状物一瓶。经广东省肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，该白色晶体共净重0.28克，检出甲基苯丙胺成分。经对袁某、周某乙等人的尿液进行现场检测，袁某的尿液呈氯胺酮、甲基安非他命阳性反应；周某乙的尿液呈甲基安非他命阳性反应。公诉机关认为指控被告人蔡谨锋的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人蔡谨锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。鉴于被告人蔡谨锋刑满释放后五年内又重新犯罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。建议量刑幅度有期徒刑一年至二年，并处罚金。提请依法判处。被告人蔡谨锋对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻判处一年左右的有期徒刑。经审理查明，2015年11月25日13时57分，被告人蔡谨锋用吴照健的身份证登记入住怀集县怀城镇永逸宾馆509房，并刷卡支付了房费和押金。随后，在该房间容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸食毒品。同年12月3日20时，被告人蔡谨锋在永逸宾馆509房再次容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸食毒品冰毒时，被怀集县公安民警抓获，民警当场在被告人蔡谨锋身上查获白色晶体状物一瓶。经进行现场检测，被告人蔡谨锋的尿液呈甲基安非他命阳性反应、袁某的尿液呈氯胺酮、甲基安非他命阳性反应；周某乙的尿液呈甲基安非他命阳性反应。随后，被告人蔡谨锋因吸毒被公安机关强制隔离戒毒。经广东省肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，查获的白色晶体共净重0.28克，检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证人袁某、梁某乙、周某乙的证言及梁某乙的辨认笔录，检查笔录、提取笔录、封存笔录、扣押清单及入库清单，公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，永逸宾馆住宿登记表，被告人蔡谨锋的手机通话清单，现场检测报告书，肇公（司）鉴（化）字（2015）1280号毒品检验鉴定报告书，强制隔离戒毒决定书，被告人蔡谨锋曾被判处刑罚的刑事判决书，公安机关抓获被告人蔡谨锋的经过，被告人蔡谨锋的户籍证明及其在公安机关的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定

蔡文某非法持有毒品、刘某英容留他人吸毒一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第3370号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）3544号起诉书指控被告人蔡文某犯非法持有毒品罪，被告人刘凤某犯容留他人吸毒罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员滕茹刚出庭支持公诉，两被告人及被告蔡文某的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年3月26日19时许，被告人蔡文某随身携带白色晶体颗粒状的疑似毒品物17.5克行至佛山市南海区大沥镇黄岐中南海晖园17栋楼下处被民警查获。同日，民警在其居住的中南海晖园22座1001套房的大厅处起获白色晶体颗粒状疑似毒品物13.2克，在房间内起获白色晶体颗粒状疑似毒品物149克。另民警在上述套房内起获并扣押自制吸毒工具冰壶7个、电子秤1把、塑料包装盒1个、塑料包装袋1批、铝箔纸1卷以及内装槽形铝箔纸的烟盒1个。经鉴定，上述白色晶体颗粒共计净重179.7克，且均含有甲基苯丙胺成分，其中从套房房间内起获的149克白色晶体颗粒甲基苯丙胺含量为88%。同月25日17时许，被告人刘凤某利用其借住的位于佛山市南海区大沥镇黄岐中南海晖园22座1001套房容留蔡文某、陈某以及一名叫“宝宝”的女子吸食冰毒。其中刘凤某负责提供吸毒场所，蔡文某负责提供毒品和吸毒工具。次日，民警在上述房间内将刘凤某和陈某抓获。经现场检测，刘凤某与陈某、蔡文某的尿液均呈甲基安非他命阳性。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人蔡文某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任；被告人刘凤某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任；被告人蔡文某有重大立功表现，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚；两被告人如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。两被告人对公诉机关的指控均无异议。被告人蔡文某的辩护人认为蔡文某非法持有的毒品数量较少，公安机关从海晖园22座1001房起获的毒品162.2克并非蔡文某直接持有，故不宜计入其非法持有毒品的数量中，并以蔡文某如实供述自己的罪行、有重大立功表现为由，请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人蔡文某非法持有毒品甲基苯丙胺179.7克、被告人刘凤某容留他人吸毒的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另据公安机关出具的被告人蔡文某立功证明材料查明，蔡文某归案后表示其掌握贩卖毒品人员的情况，后打电话给蔡晓东、严凯、黄泽培声称要购买毒品。民警根据蔡文某提供的情报，于2014年3月27日凌晨1时许，在大沥镇黄岐窖边村中约后街和谐公寓门口抓获黄泽培、郑飞川和张斌，当场起获冰毒46.89克；同日4时许，在大沥镇黄岐乡府路美宜佳超市门口抓获严凯，起获冰毒56.1克；同日18时许，在大沥镇黄岐广佛路荔盈大厦工商银行门口抓获蔡晓东、冼懿琪、文素，当场起获冰毒2055.24克。严凯、蔡晓东、黄泽培、文素、冼懿琪、张斌已被依法逮捕并被起诉。蔡文某在公安机关侦破上述三宗案件中起到关键作用本院认为，被告人蔡文某非法持有毒品甲基苯丙胺179.7克，被告人刘凤某容留他人吸食毒品，其行为已分别构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪。公诉机关所控罪名成立。公安机关从被告人蔡文某身上及海晖园22座1001房内起获的甲基苯丙胺均是蔡文某非法持有的毒品，均是依法对蔡文某定罪量刑的依据，蔡文某的辩护人的相关辩护意见缺乏理据，不予采纳。两被告人归案后如实供述自己的罪行，且被告人蔡文某协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，具有重大立功表现，依法对被告人蔡文某减轻处罚，对被告人刘凤某从轻处罚，采纳蔡文某的辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下一、被告人蔡文某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2019年3月25日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人刘凤某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2014年12月25日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、起获的白色晶体颗粒179.7克、自制吸毒工具冰壶7个、电子秤1把、塑料包装盒1个、塑料包装袋1批、铝箔纸1卷、烟盒1个，均予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份审判长陈波人民陪审员都海莲人民陪审员郑悦东二〇一四年十二月五日书记员张翠萍

湿西ｘｘ科技有限公司、武某甲单位行贿罪一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2018）桂1102刑初98号：贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2018〕90号起诉书指控被告单位广西ｘｘ科技有限公司、被告人武某甲犯单位行贿罪,于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月26日、2019年3月18日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢明鸣出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人黄某甲、被告人武某甲及其辩护人白秋霖、王锦意到庭参加诉讼。在本案审理期间，经贺州市八步区人民检察院建议延期审理两次并经贺州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2010年9月，贺州市人民政府决定对贺州市灵峰山人工湖进行改造，并确定贺州市ｘｘ管理局（以下简称贺州ｘｘ）为责任单位，贺州市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称贺某投公司）作为业主单位。时为广西ｘｘ公司法人代表的被告人武某甲在得知该情况后，为使广西ｘｘ公司能从贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿路铺面改造工程（ｘｘ部分）（以下简称人工湖亮化工程）中获利，广西ｘｘ公司拟以玉林市建筑ｘｘ工程公司（以下简称玉林建筑公司）名义承接该工程。后武某甲向时任贺州ｘｘ局长的黄某1（另案处理）请托希望可承接该工程项目，并承诺事后给予黄某120万元好处费。黄某1利用其担任贺州ｘｘ局长职务便利，决定将该工程交予玉林建筑公司承包。城投公司与玉林建筑公司签订合同，由玉林建筑公司承包人工湖亮化工程。人工湖亮化工程于完工，完工后不久，黄某1到南宁出差，武某甲来到黄某1入住的酒店房间，将事先用信封装好的1万元现金送给黄某1。2011年，人工湖亮化工程的第一笔工程款拨付后不久，武某甲从南宁到贺州出差，武某甲在其本人入住的贺州市维也纳国际酒店，将事先准备好的20万元现金送给黄某1。2011年，贺州市ｘｘ拟对贺州市ｘｘ大厦及副楼进行装修工程ＢＯＴ项目（以下简称贺州ｘｘＢＯＴ项目），在项目招投标前，广西ｘｘ公司为顺利承揽该项目，时为法人代表的武某甲找到时任贺州市ｘｘ党委书记、副主席的黄某1帮忙推荐及关照。在贺州ｘｘＢＯＴ项目招标公告发出后，武某甲联合广西ｘｘ公司股东刘某、武某甲同学宋某甲各自以广西ｘｘ公司、深圳市ｘｘ研究院有限公司（以下简称深圳ｘｘ公司）、东营市ｘｘ投资有限公司（以下简称东营ｘｘ公司）三家公司名义参与招投标。2011年12月19日，黄某1作为项目业主代表参与评标过程中，给予广西ｘｘ公司高分，使广西ｘｘ公司中标贺州ｘｘＢＯＴ项目。2012年2月7日，贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁合同，租赁期为20年。2015年上半年，广西ｘｘ公司为感谢黄某1在承揽贺州ｘｘＢＯＴ项目上的帮助，由武某甲陪同黄某1在广东佛山选购确定家具款式后，由广西ｘｘ公司付款购买价值64790元家具送与黄某1。2015年，黄某1打电话向武某甲借款20万元，武某甲答应后安排广西ｘｘ公司的财务人员于从公司账上转20万元到黄某1提供的银行账号，黄某1代表贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁补充合同，因广西ｘｘ公司财务年度审核，武某甲便从广西ｘｘ公司取出20万元现金来到贺州市，将20万元现金送给黄某1，让黄某1汇到广西ｘｘ公司账户进行平账。2016年7月11日，黄某1便将这20万元转到了广西ｘｘ公司的账上用于平账。广西ｘｘ公司将该笔款项作为黄某1在贺州ｘｘＢＯＴ项目上予以帮助和关照的感谢。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告单位及被告人，并出示了相应的证据。认为被告单位广西ｘｘ公司及被告人武某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人武某甲有自首情节，依法可以从轻处罚。被告单位广西ｘｘ公司的诉讼代表人黄某甲和被告人武某甲及辩护人白秋霖对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人白秋霖提出，涉案金额中2015年送给黄某1的20万元系黄某1索贿款；被告人武某甲是自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首。根据被告人武某甲的犯罪情节及悔罪表现，建议本院对被告人武某甲免予刑事处罚。辩护人王锦意对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出在涉案金额中2015年送给黄某120万元系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额;被告人武某甲是自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首。根据被告人武某甲的犯罪情节及悔罪表现，建议本院对被告人武某甲免予刑事处罚。经审理查明：一、2010年9月，贺州市人民政府决定对贺州市灵峰山人工湖进行改造，并确定贺州ｘｘ为责任单位，贺某投公司作为业主单位。时为广西ｘｘ公司法人代表的被告人武某甲在得知该情况后，为使广西ｘｘ公司能从贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿路铺面改造工程（ｘｘ部分）（以下简称人工湖亮化工程）中获利，广西ｘｘ公司拟以玉林建筑公司名义承接该工程。后武某甲向时任贺州ｘｘ局长的黄某1（另案处理）请托希望可承接该工程项目，并承诺事后给予黄某120万元好处费。黄某1利用其担任贺州ｘｘ局长职务便利，决定将该工程交予玉林建筑公司承包。城投公司与玉林建筑公司签订合同，由玉林建筑公司承包人工湖亮化工程。人工湖亮化工程于完工，完工后不久，黄某1到南宁出差，武某甲来到黄某1入住的酒店房间，将事先用信封装好的1万元现金送给黄某1。2011年，人工湖亮化工程的第一笔工程款拨付后不久，武某甲从南宁到贺州出差，武某甲在其本人入住的贺州市维也纳国际酒店，将事先准备好的20万元现金送给黄某1。此节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1.证人黄某1的证言，证实2010年下半年的时候，贺州ｘｘ府决定对贺州市灵峰广场人工湖周边环境进行整治和亮化。工程由贺某投公司作为业主单位，贺州ｘｘ作为监管单位。在项目落实的时候武某甲找到他表达了希望承接该项目的环境整治（ｘｘ部分）人工湖沿路铺面改造工程项目（即人工湖改造项目），并提供了一套方案给他。他利用其贺州ｘｘ局长职务便利，推荐由武某甲承接该项工程，使武某甲挂靠的玉林建筑公司对该项目进行承包。武某甲为了感谢他在人工湖整治工程里面给予的帮助，并希望搞好与他的关系，能在以后工作中继续得到关照和帮助，分两次送给他好处费共计21万元。第一次是2010年下半年的某一天，他到南宁开会。在他下榻的酒店，武某甲以给他的小孩买新年礼物的名义，送给他1万元人民币。第二次是2011年下半年的某一天，他跟武某甲在其下榻的贺州市维也纳国际酒店房间里见面，期间武某甲将事先准备好的20万元送给他。2.证人喻某1、徐某、刘某的证言,证实他们是广西ｘｘ公司的股东。公司具体事务都是由法人代表武某甲负责。贺州市人工湖亮化工程的实际承包人是广西ｘｘ公司。武某甲在该项目中有过一些商务支出，商务支出就是公关费用，在项目中打点中间人、相关领导等支出的费用。武某甲在项目中的商务支出是代表广西ｘｘ公司，项目所得利润也是属于广西ｘｘ公司。3.证人粟某甲的证言，证实贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖铺面改造工程（ｘｘ部分）由贺某投公司作为业主单位与施工单位签订合同，贺州ｘｘ作为责任单位全面负责实施，由市财政拨款100万元用于项目建设，剩下的资金由贺某投公司负责筹集。该工程没有经过相关招投标程序，施工单位由贺州ｘｘ决定，该工程施工单位为玉林建筑公司，实际承包人为武某甲。4.书证（1）研究改造灵峰山人工湖有关问题的会议纪要,证实贺州市灵峰山人工湖改造工程由贺州市ｘｘ管理局为责任单位，贺某投公司作为业主开展建设工作。（2）贺州市建设项目非常规采购招标审批表、贺州ｘｘ会议记录，证实贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖面改造工程（ｘｘ部分）未经过招投标程序，由项目业主选定施工单位。（3）贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖铺面改造工程（ｘｘ部分）施工合同，证实贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖铺面改造工程（ｘｘ部分）的施工单位为玉林建筑公司。（4）贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖面改造工程（ｘｘ部分）工程款申请表、拨付凭证、工程款支付证书、竣工验收证书、工程量计量签证单、项目结算评审报告等材料，证实该项工程的造价、工程款结算情况。5.被告人武某甲的供述，2009年底或2010年初的时候，他知道黄某1所在贺州ｘｘ有贺州市灵峰广场人工湖改造项目（ｘｘ部分），就向黄某1提出希望承接该工程。在该工程设计方案经过ｘｘ府审批同意之后，他向黄某1表示如果能做该项目就会拿出20万元左右好处费给黄某1，黄某1说会尽量帮助他。最终，在黄某1利用自己的关系和运作向ｘｘ府推荐后，该项目由他挂靠的玉林建筑公司承包。他因此项目代表广西ｘｘ公司送给黄某121万元。第一次是在2010年年底的时候，黄某1到南宁出差，他在黄某1下榻的酒店房间里面，以给黄某1小孩封红包的名义，送给黄某11万元好处费。第二次是2011年，他到贺州出差期间，在他住的维也纳酒店里，送给黄某1好处费20万元。他代表广西ｘｘ公司送钱给黄某1，他跟公司股东徐某、刘某、喻某1等人说过，他送给黄某1的21万元作为商务费用从广西ｘｘ公司账户中支出。广西ｘｘ公司承建的人工湖亮化工程获得的利润是属于广西ｘｘ公司的。二、2011年，贺州市ｘｘ拟对贺州市ｘｘ大厦及副楼进行装修工程ＢＯＴ项目（简称贺州ｘｘＢＯＴ项目），在项目招投标前，广西ｘｘ公司为顺利承揽该项目，时为法人代表的武某甲找到时任贺州市ｘｘ党委书记、副主席的黄某1帮忙推荐及关照。在贺州ｘｘＢＯＴ项目招标公告发出后，武某甲联合广西ｘｘ公司股东刘某、武某甲同学宋某甲各自以广西ｘｘ公司、深圳ｘｘ公司、东营ｘｘ公司三家公司名义参与招投标。2011年12月19日，黄某1作为项目业主代表参与评标过程中，给予广西ｘｘ公司高分，使广西ｘｘ公司中标贺州ｘｘＢＯＴ项目。2012年2月7日，贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁合同，租赁期为20年。2015年上半年，广西ｘｘ公司为感谢黄某1在承揽贺州ｘｘＢＯＴ项目上的帮助，由武某甲陪同黄某1在广东佛山选购确定家具款式后，由广西ｘｘ公司付款购买价值64790元家具送与黄某1。2015年，黄某1打电话向武某甲借款20万元，武某甲答应后安排广西ｘｘ公司的财务人员于从公司账上转20万元到黄某1提供的银行账号，黄某1代表贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁补充合同，因广西ｘｘ公司财务年度审核，武某甲便从广西ｘｘ公司取出20万元现金来到贺州市，将20万元现金送给黄某1，让黄某1汇到广西ｘｘ公司账户进行平账。2016年7月11日，黄某1便将这20万元转到了广西ｘｘ公司的账上用于平账。广西ｘｘ公司将该笔款项作为黄某1在贺州ｘｘＢＯＴ项目上予以帮助和关照的感谢。另查明，被告人武某甲于2017年4月21日在接受钟山县人民检察院询问期间，供述了其代表广西ｘｘ公司向黄某1行贿了20万元的犯罪事实。同年4月23日，武某甲在被采取指定居所监视居住强制措施期间，其向检察机关供述了其代表广西ｘｘ公司共向黄某1行贿41万元和一套家具的犯罪事实。同年5月23日，黄某1在接受钟山县人民检察院询问期间供述了其接受武某甲41万元和一套家具的受贿事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1.证人黄某1的证言，证实2011年7月，他调至贺州市ｘｘ任党组书记、副主席一职。在贺州市ｘｘ大厦ＢＯＴ项目公开招标前，武某甲就向他表示广西ｘｘ公司有承包该项目的意向，于是他就把武某甲介绍给时任ｘｘ主席黄某乙认识，和武某甲投标前谈判他基本都有份参与，在招投标前他们和武某甲已谈好了合同的内容和条件。后来，在ｘｘ班子讨论时也认为该项目同意由广西ｘｘ公司承包，但应走招投标程序。当时他作为业主代表参与了评标，在项目评标时，他有意给武某甲所在的广西ｘｘ公司打高分，使广西ｘｘ公司能够顺利中标，决定在招标时设置交纳履约保障金1000万元，把门槛设置得高一点。在交纳履约保证金前，武某甲提出，履约保证金不要打到招标办，以后要拿回来使用比较难，可以直接交到ｘｘ账户。后来经黄某乙主席协调后，招投标保证金打到ｘｘ账户。不久，经黄某乙同意，他拨了800多万给武某甲的广西ｘｘ公司。武某甲为了感谢他推荐介绍其承包贺州市ｘｘ大厦ＢＯＴ项目和在项目的具体实施过程中给予的协调和帮助，并希望他在项目的实施过程中继续给予关照和帮助，武某甲送给他一套家具及20万元。2014年下半年，他装修蒙山县浅水湾小区房子，武某甲推荐他到广东武某甲经营的ＰＴＰ平台购买家具。武某甲在陪他在广东佛山看家具时说，他确定要的家具就算是武某甲送给他的。他经过挑选后看上一套实木、红木家具，这套家具价值大约7万元。家具由武某甲购买并寄给他。他将其中大部分家具放到其位于蒙山浅水湾小区的房子里，另外一部分放在其位于贺州市审计局的房子中。他认为武某甲是因为他的推荐才中标承租ｘｘ大厦，武某甲送给他家具是应该的，到现在为止他也没有向武某甲支付这些家具的费用。2015年4、5月份的一天，他为了购买贺州绿洲家园房子，向武某甲借款20万元，武某甲依照他的指示将20万元打入他指定的银行卡中。2016年5月、6月的一天，武某甲为平公司账，拿了20万元现金到他位于贺州市ｘｘ的办公室里交给他，嘱咐他打到广西ｘｘ公司账户中进行平账，武某甲对他说20万就算送给他的。他将这20万元现金打到广西ｘｘ公司账户。他认为武某甲能够中标ｘｘＢＯＴ项目是经过他推荐和帮助才得到的，武某甲借给他的20万元也不会让他归还。因此他拿武某甲这20万元现金平了广西ｘｘ公司的账后，至今都没有还钱给武某甲，也没有还钱给武某甲的意思。2.证人喻某1、徐某、刘某的证言，证实他们是广西ｘｘ公司的股东。公司具体事务都是由法人代表武某甲负责。贺州市ｘｘＢＯＴ项目由广西ｘｘ公司中标承租，武某甲在该工程中有过商务支出。商务支出一般用于打点、疏通关系。武某甲在项目中的商务支出是代表广西ｘｘ公司，项目所得利润也是属于广西ｘｘ公司。此外，刘某还证实，广西ｘｘ公司投标的ｘｘＢＯＴ项目，其受武某甲委托，为提高中标概率，其名下深圳市ｘｘ研究院有限公司也对该项目进行了投标。3.证人魏某的证言，证实贺州市ｘｘ开展ＢＯＴ项目（市工人文化宫大楼出租给其他人做酒店）的时候，黄某1分管人事和财务，他担任贺州市ｘｘ财务部副部长，广西ｘｘ公司在中标ｘｘＢＯＴ项目后，将1000万元履约保障金打入ｘｘ账户，履约保障金本来应该按工程进度退还广西ｘｘ公司，但该笔履约保障金在进行装修工程后不久，市ｘｘ分两次，每次400万元，共计800万元人民币返还广西ｘｘ公司。4.证人韦某的证言，证实她是广西ｘｘ公司的副经理，担任公司会计。2015年7月，武某甲吩咐她转一笔20万元的款项到黄某1的卡上，然后她就吩咐公司的出纳陈某乙从公司的备用金账户（户名韦某，账号62×××73）转20万元到武某甲的账户，再从武某甲的账户转20万元到黄某1的账户。这次转给黄某1的20万元款项标注“武总借款（款转黄某1农行卡）”。2016年5月，武某甲吩咐她在公司备用金账户取20万元现金给武某甲，当时她当作武某甲在公司借款就在借款单据上标注“武总借款”，后2017年8月、9月份，武某甲到公司让她在该份借款单上面补加记载“（黄某1续借）”字样。从公司账目来看，黄某1从广西ｘｘ公司借的20万元已经平账了。5.证人李某的证言，证实他在深圳乐美居信息科技有限公司工作期间，在2015年上半年，公司股东武某甲让他帮订购一批家具，总价85790元，其中64790元的家具是发货到广西。6.书证（1）贺州市工程项目采购招标申请表、政府采购项目委托代理协议书、评标文书，证实ｘｘＢＯＴ项目的招投标情况。黄某1在评标中给广西ｘｘ公司评高分，其中在第二项评分中，黄某1评东营ｘｘ公司0分，深圳ｘｘ公司0分，广西ｘｘ公司20分。（2）贺州市ｘｘ大厦租赁合同、贺州市ｘｘ大厦租赁补充合同，证实ｘｘＢＯＴ项目中标后，武某甲代表广西ｘｘ公司与贺州市ｘｘ法人代表签订租赁合同，及于2015年7月16日签订补充合同的情况。（3）广西ｘｘ公司记账凭证、领（借）款单、2015年底出纳现金日记账、转账凭证，证实内容为：①2015年7月14日，武某甲从广西ｘｘ公司借款20万元并将该笔款项转至黄某159917农行卡；②2016年5月30日，武某甲从广西ｘｘ公司借款20万元；2017年8月后，武某甲安排财务负责人韦某在广西ｘｘ公司内部账中补充记载“（黄某1续借）”字样；③2016年7月11日，武某甲账户收到黄某1转入20万元；广西ｘｘ公司记账凭证摘要收到武某甲交来现金还款（黄某1转入）;④2015年5月22日，广西ｘｘ公司向李某转账85790元购买家具（其中64790元为送给黄某1家具的支付款项）。（4）家具的照片，证实涉案家具情况。7.被告人武某甲的供述，2015年上半年，他了解到黄某1计划购买一批新家具，当时他在深圳开了一家乐美居信息科技有限公司，运营中心在佛山，他就跟黄某1说要送其一批家具，并带黄某1到佛山看家具，黄某1看中的家具由他在工厂下单帮订购，并让工厂按地址发货给黄某1。送给黄某1的家具款是64790元，是叫李某在厂家下单的。2015年年中，黄某1打电话给他向他借20万元用于支付房款，并称过大半年便归还，后他安排广西ｘｘ公司财务韦某从公司账户转20万到黄某1账户。2016年上半年，韦某告知他，广西ｘｘ公司将要进行年度审核，因借给黄某120万是非经营用途，公司账目无法平账。他见黄某1没有还钱的意愿，也不打算向黄某1要回20万元，就相当于这20万元是公司为了ｘｘ大厦的项目送给黄某1了。2016年4、5月份的时候，他从公司储备账户取出20万元拿到贺州给黄某1，让黄某1将20万元转入广西ｘｘ公司账户以便公司平账。他在取出20万元送给黄某1用于归还广西ｘｘ公司借款之前，他和公司股东徐某、刘某、喻某1说过在贺州市ｘｘ大厦项目，可能会有一笔20万元的商务支出。2017年8月，他在查看账目过程中发现送给黄某1的20万元款项标注是“武总借款”，他就让财务韦某在内部账目上“武总借款”后加上“（黄某1续借）”内容。送给黄某1的家具和20万元，他都是因为ｘｘ大厦项目才送给黄某1的，项目利润归公司所有。他给黄某1家具是因为黄某1在公司中标ｘｘ大厦项目上给予一定的关照和帮助，同时也是为了黄某1在ｘｘ大厦一次竣工验收过程中给予关照，督促验收尽快通过。送给黄某120万元好处费，是为了让黄某1能督促ｘｘ大厦尽快竣工验收通过，以及打好关系，在酒店经营的外联方面获得协调，关照。本案的综合证据：1.干部任免审批表、中共贺州市委任免职文件若干、贺州市ｘｘ关于领导工作分工的通知若干，证实黄某1于2009年6月至2011年7月任某市ｘｘ管理局局长，党委书记；2011年7月至2016年期间任某市ｘｘ党组书记、副主席（分管财物、人事等工作）；2016年7月任某市ｘｘ局党组书记。2.广西ｘｘ公司的营业执照、电脑咨询单、公司章程、股东会决议、企业变更咨询单等工商登记材料，证实广西ｘｘ公司于2007年1月30日成立，注册资本500万元，是自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人是武某甲。2017年6月1日，法定代表人变更为黄某甲。3.被告人武某甲的户籍证明，证实武某甲的基本身份情况，在案发时已达负完全刑事责任年龄。4.钟山县人民检察院反贪污贿赂局出具的武某甲到案经过，证实2017年4月21日，武某甲被钟山县人民检察院侦查人员带回钟山县人民检察院办案区询问，在询问期间供述代表广西ｘｘ公司向黄某1行贿20万元的事实。同日，钟山县人民检察院以行贿罪对武某甲立案侦查，4月22日对武某甲采取指定居所监视居住，在执行指定监视居住期间，武某甲向检察机关供述其代表广西ｘｘ公司向黄某1共行贿41万及一套家具的事实。对于辩护人王锦意提出涉案金额中2015年送给黄某120万元系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额的辩护意见。经查，2015年，黄某1从武某甲处拿的20万元,说是借款，该笔款实质是黄某1以借为名的受贿。首先，正常的民间借贷，尤其是较大金额借贷，一般都会书写借据。没有书面借款手续的，受贿的可能性更高。其次，正常的民间借贷一般基于双方的情感关系，比如亲友、同学、战友、同事等，双方结识时间长、交往多，有的还经常有经济往来。而以借为名的行贿受贿则围绕着行贿人谋取的利益与受贿人利用的职务便利进行权钱交易，这种以职权为媒介的行为人双方，缺乏借贷关系赖以存在的信任基础。第三，出借方有要求借款人利用职务上便利获利的行为。受贿人接受贿赂后一般有承诺、实施、实现三个行为阶段，只要一个阶段成立，则为他人谋利的要件成立。就本案而言，武某甲答应借款后，就安排广西ｘｘ公司的财务人员于从公司账上转20万元到黄某1提供的银行账号，黄某1代表贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订补充合同，出借方有要求借款人利用职务上便利获利的行为。第四，《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（六）以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定国家工作人员利用职务上的便利，以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。第五，从黄某1的证言来看，“至今都没有还钱给武某甲，也没有还钱给武某甲的意思”。武某甲的供述“他见黄某1没有还钱的意愿，也不打算向黄某1要回20万元，就相当于这20万元是公司为了ｘｘ大厦的项目送给黄某1了”。就该款黄某1没有实际还款和还款的意图，因此该笔款项属于黄某1的受贿款。故对于辩护人王锦意提出，该笔款系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人武某甲作为被告单位广西ｘｘ科技有限公司直接负责的主管人员，为被告单位谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，被告单位广西ｘｘ科技有限公司及被告人武某甲的行为确已触犯1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位广西ｘｘ科技有限公司、被告人武某甲犯单位行贿罪成立。对于辩护人王锦意提出涉案金额中2015年送给黄某120万元系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额的辩护意见。经查，该笔款实为黄某1以借为名的受贿。故对于辩护人王锦意的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人白秋霖提出涉案金额中2015年送给黄某1的20万元系黄某1索贿款的辩护意见，本院予以采纳。被告人武某甲在一般性排查询问时主动交代自己单位行贿的罪行，视为自动投案，归案后亦如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人武某甲作为单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实，应当认定为单位自首。对于被告单位广西ｘｘ科技有限公司可以从轻处罚。鉴于被告人武某甲的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人武某甲适用缓刑。对于辩护人白秋霖、王锦意提出被告人武某甲是自首，犯罪情节轻微，认罪、悔罪的辩护意见，本院予以采纳。但建议本院对被告人武某甲免予刑事处罚的辩护意见，因被告单位广西ｘｘ科技有限公司在本案中多次行贿，对作为单位直接负责的主管人员的被告人武某甲不宜免予刑事处罚。故对二辩护人的该辩护意见，本院不予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定。本院为维护国家的廉政制度，打击刑事犯罪，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条和现行《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告单位广西ｘｘ科技有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元（已缴纳）。二、被告人武某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长欧余伟人民陪审员梁燕梅人民陪审员黄彬珍二〇一九年三月二十九日法官助理胡文佳书记员温佩佩

山东省临沂市河东区人民法院刑事判决书(2020)鲁1312刑初301号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人张某，男，1952年2月4日生，汉族，临沂市河**人，小学文化，务农，住临沂市河**汤河镇张故县。2020年4月30日因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人刘晓红，山东羲之律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检一部刑诉[2020]280号起诉书指控被告人张某犯非法种植毒品原植物罪，于2020年06月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员胡艳春、张明辉出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人刘晓红到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控：2019年下半年，被告人张某在河东区汤河镇张故县自家院落内种植罂粟539株。2020年4月27日，公安机关对被告人张某种植的罂粟依法予以铲除。针对指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人张某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张某非法种植毒品原植物，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究被告人张某的刑事责任。被告人张某签署了认罪认罚具结书，建议对被告人张某量刑拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金。被告人张某对公诉机关的指控供认无异议。被告人张某辩护人辩称，被告人张某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，没有造成社会危害，建议对其适用缓刑。经审理查明公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。另查明，2020年4月28日,被告人张某被公安机关抓获归案。2020年6月1日，被告人张某在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。

曾学兰非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省津市市人民法院刑事判决书（2018）湘0781刑初133号：津市市人民检察院以津检刑诉［2018］139号起诉书指控被告人曾某兰犯非法种植毒品原植物罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员黄芳独任审判，于2018年10月29日公开开庭进行了审理。书记员马征陆担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人曾某兰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明:2017年9月的一天，被告人曾某兰向他人换取了罂粟种子若干，将其种植在自己位于津市市养老服务中心西边水池边的菜园。2018年3月27日，津市市公安局民警接到群众举报后前往曾某兰的菜地，查获其种植的疑似罂粟植株，经清点共计1145株，并全部铲除。经常德市刑事科学技术研究所鉴定，曾某兰种植的罂粟嫌疑植株检验出罂粟碱、吗啡、蒂巴因、可待因成分。被告人曾某兰被抓获归案后，如实供述了上述事实。以上事实，被告人曾某兰在庭审过程中亦无异议，且有书证被告人曾某兰的常住人口信息，津市市公安局接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、扣押决定书、扣押物品文件清单，现场被铲除的罂粟照片；证人青某的证言；常德市公安局刑事科学技术研究所常公物鉴（理化）字［2018］113号检验报告；现场检查、提取、扣押、取样笔录；民警查处罂粟现场的录音录像等证据证实，足以认定本院认为：被告人曾某兰非法种植毒品原植物罂粟1145株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人曾某兰被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人曾某兰具备适用缓刑的条件，可宣告缓刑。公诉机关建议对被告人曾某兰在有期徒刑一年六个月以下量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，予以采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下被告人曾某兰犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄芳二〇一八年十月二十九日书记员马征陆

姜锡成赌博一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2019）鄂1023刑初153号：监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人姜锡成犯赌博罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院于2019年5月5日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月6日公开开庭进行了审理。监利县人民检察院指派检察员湛逢东出庭支持公诉，被告人姜锡成及其辩护人杨嵩到庭参加诉讼。现已审理终结监利县人民检察院指控：2013年12月,被告人姜锡成与罗某1、胡某1（均已判刑）合谋，欲邀约他人以炸金花的方式赌博，乘机骗取钱财。其中胡某1邀约人员参与赌博，罗某1负责提供赌场，姜锡成负责提供赌资。此后，胡某1邀约监利县上车湾镇的青年胡耀棒、胡某2、郑某1三人，慌称邀约了几个大老板炸金花赌博，做笼子骗取钱财,并免费为三人提供赌资，只要胡某郑某2参与作陪，到时分点费用给胡某郑某2。2013年12月24日下午，胡神兵、姜锡成、罗文峰将胡、郑三人带到监利县红城乡先锋村罗某1姐姐罗某2家中，姜锡成、罗某1冒充有钱的大老板，当日下午，姜锡成与罗某1及胡某2、郑某1、胡耀棒五人开始炸金花赌博，胡某1陆续为胡某郑某2提供赌资并记账，且负责打杠子抽头，至当晚8时许，胡某郑某2感到情况不妙，停止了赌博，胡某1、姜锡成等人当即诱骗胡耀棒打下46000元欠条，诱骗胡某2打下75000元欠条，诱骗郑某1打下65000元欠条。事后胡某郑某2多次找胡某1讨要欠条，均被胡某1推诿拒绝。尔后，胡某1、罗某1以胡耀棒、胡某2、郑某1三打下的欠条为由，纠集他人，威胁胡某郑某2及其家属，讨要欠下的赌债。其中，2013年12月27日下午3时许，姜锡成参与胡某1、罗某1等人在监利县凯瑞洲际酒店一楼茶餐厅找胡耀棒家属郑某3索要欠款。事后，胡某郑某2及其家属迫于畏惧，胡耀棒家属交出27000元，胡某2家属交出10000元。公诉机关针对上述指控，列举了相应证据材料，认为被告人姜锡成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定,应当以赌博罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人姜锡成属于累犯,还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。被告人在法庭上对指控的事实未提出辩护意见。其辩护人提出的主要辩护意见是姜锡成认罪并且在到案后如实供述其罪行。经审理查明：2013年12月,被告人姜锡成与罗某1、胡某1（均已判刑）合谋，欲邀约他人以炸金花的方式赌博，乘机骗取钱财。其中胡某1负责邀约人员参与赌博，罗某1负责提供赌场，姜锡成负责提供赌资。此后，胡某1邀约监利县上车湾镇的青年胡耀棒、胡某2、郑某1，慌称邀约了几个大老板炸金花赌博，做笼子骗取钱财,并免费为三人提供赌资，只要胡某郑某2参与作陪，到时分点费用给胡某郑某2。2013年12月24日下午，胡神兵、姜锡成、罗文峰将胡耀棒、胡豪、郑亮带到监利县红城乡先锋村罗某1姐姐罗某2家中，姜锡成、罗某1冒充有钱的大老板，当日下午，姜锡成与罗某1及胡某2、郑某1、胡耀棒五人开始炸金花赌博，胡某1陆续为胡耀棒、胡某2、郑某1提供赌资并记账，且负责打杠子抽头，至当晚8时许，胡耀棒、胡某2、郑某1感到情况不妙，停止了赌博，胡某1、姜锡成等人当即诱骗胡耀棒打下46000元欠条，诱骗胡某2打下75000元欠条，诱骗郑某1打下65000元欠条。事后，胡耀棒、胡某2、郑某1多次找胡某1讨要欠条，均被胡某1推诿拒绝。尔后，胡某1、罗某1以胡耀棒、胡某2、郑某1打下的欠条为由，纠集他人，威胁胡耀棒、胡某2、郑某1及其家属，讨要欠下的赌债。其中，2013年12月27日下午3时许，姜锡成参与胡某1、罗某1等人在监利县凯瑞洲际酒店一楼茶餐厅找胡耀棒家属郑某3索要欠款。事后，胡耀棒、胡某2、郑某1及其家属迫于畏惧，胡耀棒家属交出27000元，胡某2家属交出10000元。上述事实，被告人姜锡成在开庭审理过程中亦无异议,并有证人胡某1、罗某1、胡某2、郑某1、胡耀棒、郑某3、柳平伢、罗某2、胡某4、胡某5、胡某6、胡某7、郑某4、常某、胡金垓、朱某等人的证言；现场勘验检查笔录及相关照片；辨认笔录；相关书证；被告人姜锡成的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为,被告人姜锡成以营利为目的,聚众赌博,其行为均已构成开设赌场罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人姜锡成在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪,是累犯,应当从重处罚；被告人姜锡成当庭自愿认罪并且在到案后能如实供述其主要犯罪事实,可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款的规定,判决如下被告人姜锡成犯赌博罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2019年11月27日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长唐良刚人民陪审员蔡明珍人民陪审员朱元立二〇一九年六月二十日书记员周冲

钟嘉豪敲诈勒索一审刑事判决书广东省龙门县人民法院刑事判决书（2019）粤1324刑初6号：广东省龙门县人民检察院以龙检公刑诉〔2018〕280号指控被告人钟嘉豪涉嫌敲诈勒索罪一案，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年1月29日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员胡慧浓出庭履行职务，被告人钟嘉豪及辩护律师陶绪宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年3月10日晚，被害人李某通过他人介绍认识被告人钟嘉豪，并以一块劳力士牌手表作为质押，向被告人钟嘉豪借款3000元。双方口头约定该表三个月后才能赎回且每月利息200元，最终被害人李某当晚实际得到2800元的借款。之后被告人钟嘉豪通过多种方法检测该手表，都无法判断真假，遂要求被害人李某以3400元赎回该表，但交涉未果，被告人钟嘉豪便以被害人李某涉嫌诈骗要报警处理为由要求其协商解决。同年4月14日晚，被害人李某到达被告人钟嘉豪位于龙门县城××路的公司办公室。在办公室内，被告人钟嘉豪以被害人李某所质押手表为假涉嫌诈骗要报警处理为由，迫使被害人李某当场签下40000元的借款协议并拍摄手持协议的照片。事后，被告人钟嘉豪多次通过电话、发送短信的方式给被害人李某及其家属催还40000元欠款。除外，被告人钟嘉豪还以1000元的价格雇请他人张贴被害人李某的照片，但因他人原因最终未张贴。公诉机关认为，被告人钟嘉豪以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人钟嘉豪已经着手实行犯罪，但是因被害人报案而案发，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，是犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处六个月以上至一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人钟嘉豪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护律师陶绪宏对公诉机关指控被告人钟嘉豪敲诈勒索的犯罪事实及罪名均无异议。提出从轻处罚辩护意见，一是犯罪未遂；二是取得被害人及其亲属谅解；三是初犯、偶犯，无犯罪前科；四是法律意识淡薄而导致犯罪，归案后具有悔罪、认罪表现。请求对被告人钟嘉豪判处缓刑。经审理查明：2018年3月10日晚，被害人李某（案发时系未成年人）通过他人介绍认识被告人钟嘉豪，并以一块劳力士牌手表作为质押，向被告人钟嘉豪借款3000元。双方口头约定该表三个月后才能赎回，且每月收取手续费200元，被害人李某实际获得质押借款2800元。之后，被告人钟嘉豪通过多种方法检测该手表，均未能判断真伪，遂要求被害人李某以3400元赎回手表。因交涉未果，被告人钟嘉豪便以被害人李某涉嫌诈骗、报警处理为由，要求协商解决。被告人钟嘉豪还故意虚高债权，向他人谎称被害人李某向其质押借款3万元，要求他人协调催收，从而给被害人李某形成心理上的威逼压力。同年4月14日晚，被害人李某应被告人钟嘉豪要求到达龙门县城××路的办公室内，被告人钟嘉豪以被害人李某使用假手表质押借款，涉嫌诈骗并报警处理为由，迫使被害人李某违背个人意愿，当即签下4万元的借款协议，并让被害人李某手持借款协议供其拍照留存。随后，被告人钟嘉豪多次通过电话、发送短信的方式，向被害人李某及其家属催还4万元“借款”。被告人钟嘉豪还以1000元的价格雇请他人张贴被害人李某的照片，但因案发和其他原因最终未能张贴。被害人李某在2018年4月21日报警处理，被告人钟嘉豪敲诈未遂。经侦查机关委托鉴定，2018年10月11日广东省钟表行业协会鉴证了被害人李某用于质押借款的一块劳力士品牌116610ＬＶ手表，结果为仿劳力士手表（国产故障机芯）。2019年1月21日，被害人李某与被告人钟嘉豪达成刑事和解协议。被告人钟嘉豪在自愿认罪、悔罪的前提下，对被害人李某及其近亲属进行了赔礼道歉，并同意减免被害人李某借款2800元，获得被害人李某一方的谅解，同意对被告人钟嘉豪从轻处罚。认定上述事实的证据有：（一）物证1.手机二台，粉色苹果牌手机、金色苹果牌手机各一台;2.台式电脑主机（黑色机箱）四台；3.笔记本电脑二台，华硕黑色笔记本电脑、联想黑色笔记本电脑；4.手表一只，标有“ＲＯＬＥＸ”字母，绿色表盘，带有“ＣＬ5-7220”字样。证实公安机关扣押被告人钟嘉豪持有的相关物品。其中，金色苹果牌手机一台、“ＲＯＬＥＸ”赝品手表一只随案移送。（二）书证1.受案登记表，立案决定书，证实本案由被害人李某于2018年4月21日报案至龙门县公安局，同日立案侦查。2.户籍证明、前科证明，证实被告人钟嘉豪作案时已达完全刑事责任年龄；无违法犯罪前科记录。3.到案经过，证实被告人钟嘉豪于2018年4月23日被传唤到案，无自首情节。4.搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关对被告人钟嘉豪位于龙门县城××路的办公场所进行了搜查，并扣押了手机二台、台式电脑主机四台、笔记本电脑二台、手表一只等物品。5.借款协议，证实借款协议的甲方处为空白，乙方为李某，协议上乙方向甲方借款40000元（肆万元整），用于资金周转置买学习用品，借款期限为2018年4月至5月。乙方用劳力士（绿水鬼、发票价格78000元）作抵押，若到期不归还贷款甲方有权处理抵押品。协议落款时间为2018年4月1日。6.现场检测报告书，证实被告人钟嘉豪无吸毒行为。7.刑事和解协议，证实2019年1月21日在被告人钟嘉豪认罪悔罪并进行了赔礼道歉的情况下，被害人李某及其家属对被告人钟嘉豪的行为予以谅解，同意法院对被告人钟嘉豪从轻处理。（三）证人证言、辨认笔录1.证人张某证言，2018年3月10日李某以一块劳力士手表质押向钟嘉豪借款，当时钟嘉豪把手表给一位戴眼镜的朋友检验，又叫我用水果刀在手表玻璃表面划一下，当时手表玻璃表面没有划花。一个星期后，钟嘉豪向我、丘某说李某用手表质押借了3万元。3月底，钟嘉豪称李某所质押手表为假。4月中上旬，李某与其表弟到达钟嘉豪公司进行协商，当时丘某叫李某不能将手机带进钟嘉豪办公室内。4月17日，钟嘉豪让我使用自己的手机发送短信和拨打电话向李某及其母亲催还欠款4万元。2.证人谢某证言，2018年3月9日晚，李某说急钱用，有块手表想以5000元的价格抵押出去。3月10日晚，经我介绍后，李某来到公司把手表拿出来给钟嘉豪看，当时现场有我和钟嘉豪、张某、钟嘉豪的朋友，钟嘉豪看完手表后就与李某进办公室单独谈。后来，钟嘉豪让张某拿他的手提包进房间，然后从手提包里拿出约3000元给李某，当着我和张某的面，对李某说现在当面数钱、一张张数，一个月200元利息，最低把手表抵押三个月，当时李某也答应了，可以不写欠条，然后李某就拿着现金离开公司了。3月13日，钟嘉豪说他多次找别人去检验李某质押的劳力士（绿水鬼）手表，可能是假的，让我找李某说清楚。李某告诉我说这块手表是真的，可以跟我一起去检验。又过了几天后，钟嘉豪跟我说那块手表是假的，是诈骗、情节很严重，让我叫李某私了，拿3万元把手表赎回去，不然就去派出所报案。钟嘉豪还说他和李某刚进房间时，他就给了李某3万元，李某是卖了那只手表给他。当晚20时许，钟嘉豪又对所有员工说李某拿一只假的手表卖给他，属于诈骗行为，他那天晚上在房间里给了李某3万元。后来我跟李某说了钟嘉豪让他拿3万元赎回假手表的事情，李某提出要把手表拿去检验，检验是假手表再说赔钱的事情。3月21日下午，钟嘉豪让我叫李某支付3400元，他就把手表给回李某。我把这个情况跟李某说了，让李某找钟嘉豪，李某说他不敢去找钟嘉豪处理，因为钟嘉豪太严肃了。4月初，钟嘉豪又跟我说李某利用假手表诈骗，要李某到公司找他面谈，我又把钟嘉豪的话转达给李某了。4月13日，李某就在微信里面跟我说钟嘉豪让他用原价把手表买回去，李某表示很冤枉，也不可能用几万块钱买回这个手表。4月14日21时许，钟嘉豪说李某去公司找了他，并且写下了4万元的欠条。李某写下欠条后几天，钟嘉豪还通过微信把李某写下的欠条照片发给我，还通过微信发过李某手持协议的照片给我，说如果李某不还钱，就找人去向李某追债。3.证人丘某证言，2018年4月9日，钟嘉豪通过微信发了一块劳力士的“绿水鬼”手表照片过来，说想以5万元左右把这块手表卖了，让我帮忙在网络上发表了卖手表的信息。4月14日21时许，李某就和他表弟到了钟嘉豪公司，钟嘉豪自己打印了一张空白借条后，才让我去叫李某进办公室，要特意吩咐李某不能带手机进去，然后钟嘉豪和李某在总经理室里面谈了20分钟左右才出来，然后张某要了李某电话号码，李某和他表弟就离开了。过几天听钟嘉豪说李某拿手表抵押给钟嘉豪，借了3万元，钟嘉豪还说鉴定过手表是假的。4月18日，钟嘉豪让我帮忙向李某讨债，给我回扣，我没有回答，后来钟嘉豪说给了1000元叫别人去收数了。4月22日，钟嘉豪说李某的母亲托人来谈怎么解决这件事，钟嘉豪意思是叫李某还回3万元本金。4.证人刘某1证言，2018年4月14日晚，我回到公司看见张某、丘某坐在办公室，还有一个约12岁的男孩坐在公司洽谈室，总经理办公室关着门里面有人在谈话。约20分钟后，我看到钟嘉豪和一个比较胖、约20岁的男子从总经理办公室走出来，胖男子就带上小男孩离开了公司。5.证人谭某证言、辨认笔录，2018年4月14日20时许，李某说让我陪他去一个公司办点事情，进入公司后我跟李某就到阳台喝茶玩手机。几分钟后，一名男子进来阳台和李某说了几句话，李某就把手机关机放在茶几上，和那名男子进去了里面，穿保安服的男子陪着我在阳台。过了半个小时左右，李某还没有出来，我有点害怕担心会有什么事情，就问那名男子，李某何时回来，他就说没事的，一会就出来。我又继续等了一会，李某还没有出来，我就问另一名年纪比较大的男子，他也是说一会就出来，我就不敢再问了。又等了半个小时左右，李某和一名身材比较壮的男子出来，我把手机给回李某，他就带我离开了公司。证人谭某正确辨认出证人刘某1、丘某、张某以及被告人钟嘉豪。6.证人何某证言，2018年5月，“阿豪”发微信说让我做点赚钱的事情，说债主出钱找人将李某手持欠条的照片贴出去逼他还钱。因为我和李某比较熟，就拒绝了“阿豪”叫我贴传单的事情。经我提出要求后，“阿豪”发了一张李某手持欠条的照片过来。后来我还问过李某，李某说是借了钟嘉豪钱，然后被骗了或者坑了，但我没有细问。7.证人罗某证言，2018年4、5月左右，钟嘉豪微信联系我，说李某用假手表抵押借了3、4万元，现在李某不还钱，问我怎么收回这笔钱。然后钟嘉豪发了欠条和李某手持欠条的照片给我，叫我找人帮忙把李某手持欠条的照片打印50份左右，贴到李某居住的小区，逼他还钱。钟嘉豪还通过微信转账1000元张贴费给我。我收到钱后叫何某一起去贴，但何某说认识李某，还叫我最好不要参与这件事情，我就停下来了。过了两天，钟嘉豪看我没有动手贴照片，叫我退还1000元，他让其他人去贴，我就没有回复他。最后，钟嘉豪女朋友发信息来说钟嘉豪被抓了，叫我不用贴照片了。8.证人刘某2证言，2018年3月初，李某通过抵押一只劳力士手表给钟嘉豪借了2800元，抵押3个月。但3个月没到，4月左右钟嘉豪就说这个表是假的，逼李某到他公司签了一张4万元的欠条。签了借条后，钟嘉豪还想通过将李某手持欠条的照片贴到街上去逼李某还钱，李某感到很害怕，就让我做中间人找钟嘉豪谈谈怎么解决事情。听李某说当时他和表弟一起去钟嘉豪公司的，钟嘉豪不准李某带手机进入办公室，并威胁李某说不签4万元的欠条不能离开办公室。后来我通过微信找钟嘉豪，说叫李某还3800元给他就算了，毕竟才借了2800元。钟嘉豪当时不同意，说李某签了欠条一定要还4万元，所以没谈成。（四）被害人李某陈述，2018年春节后不久，我同学因急需用钱，将一块手表向我质押借走了5000元，并约定还钱后就将该表拿回去，当时他说这块表是真的、还有发票。后来由于我也想用钱，但我同学还不能还钱，于是我在3月9日找到谢某，想将该表抵押给他。3月10日，谢某说钟嘉豪愿意给我押这块手表，谢某和“阿龙”开车搭我到了钟嘉豪的公司，我把这块手表交给钟嘉豪，钟嘉豪称其懂手表，当时他就将表给了“阿龙”，“阿龙”拿了这块表通过石头砸表面、用火枪喷、用刀切割等方式进行检验。在检验没问题后，我和钟嘉豪、谢某三人进了钟嘉豪的个人办公室，钟嘉豪说能给我押3000元，为期三个月，每个月利息200元，过期不赎手表就是他的。我同意后，钟嘉豪数了2800元现金给我。3月13日，谢某发信息来，说钟嘉豪把那块手表给了朋友看，他朋友说这块表是假的，至于是真是假还需要到专卖店拆开手表的机芯查验才能知道。3月21日，谢某就叫我拿出3400元给钟嘉豪解决假表的事情，当时我对谢某表示不清楚手表的真假，而且手头上也没有钱给钟嘉豪，如果鉴定到这块表是假的，我等到这块表的主人在清明节假期回龙门，再一起到钟嘉豪公司谈这件事。4月10日，钟嘉豪来电话说已经鉴定是假表，因为我家人在旁边不方便说电话，就微信跟他说回龙门再详谈。4月13日，钟嘉豪微信问我如何解决，我提出能否按照谢某说的3400元解决这件事，钟嘉豪说我涉嫌诈骗，让我以市场价格向他买回这块表。4月14日，钟嘉豪微信叫我去他公司详谈，当晚21时，我和表弟到了钟嘉豪公司，在公司大厅见到一名身材较胖且穿着迷彩服的男子，还见到一名年纪较小身着保安服装的男子和钟嘉豪坐在电脑前打文件，然后一名叫“阿龙”的男子叫我和表弟在阳台坐下。10分钟后，那名年纪较小的穿保安服的男子叫我进去，并叫我放出手机并搜摸了我的裤袋，进到办公室后“阿龙”就把阳台门关了。钟嘉豪在办公室里问我手表的真假，我说朋友给的手表真不知道真假，但我没有骗他。钟嘉豪说我的行为属于诈骗，并用他的手机向我出示一张截图，显示年满十六周岁涉嫌诈骗，数额达2000元就可以入刑，我当时很害怕求他放过我，我可以在当晚向朋友借钱还他，他说不缺钱、也不想看到我年纪轻轻入狱，然后他从办公室抽屉里拿出一张借款合同，让我签下4万元借条，我说只借了3000元，为什么三个月没到期，要写4万元，他说不写就报警，还说我不用还4万元，只要每天准时上下班打工还债，我说还要上学，他警告说必须签下借条，我当时心里很害怕，又没有电话联系家人，迫于压力就签了借条，理由是购买学习用品，当时填完我没有按指印，要求考虑一晚，他就发脾气大力拍桌子，并骂给我面子不要，说不签下这张借据就不要想走出办公室，迫于压力我就按了指印，钟嘉豪叫我拿起欠条，他用手机拍了两张照片，之后出了办公室他就叫“阿龙”留下我的联系方式。我回到家就告诉了家人，我家人就打电话给钟嘉豪，他说我欠了他3万元，之后我的家人就要跟他说让派出所解决，之后就来报警了。当时我押表向钟嘉豪借3000元没有签订相关借据或凭证，钟嘉豪说这块表拿去鉴定并有鉴定结果，但却没有出示相关鉴定的凭证。我实际向钟嘉豪借3000元，但到手只有2800元，我只是用手表抵押给他借钱，在微信里也有聊天记录。我与钟嘉豪没有其他债务上的关系。在签了借条的第二天，我因为害怕没有去上班，钟嘉豪就将我手持借条的照片发过来了，并要求我次日准时上班。第二天（4月16日）我还是没有准时去上班，钟嘉豪就直接把我的微信删除，并通过手机短信发了我签下的借条，说我是不是打算不还钱了，他要去报警说我诈骗，我也没有回复他。4月17日，谢某说钟嘉豪发了我的照片给他，谢某还说我为何当时以3万元卖手表，却要骗他是抵押借款3000元。他还帮钟嘉豪传话，说钟嘉豪现在心里很不快，要是我不处理好就报警。4月18日，我接到一陌生电话，我意识到是钟嘉豪的人打电话来，但我当时不方便接电话，就挂了电话之后发了一条短信去说明情况问他是谁，但没有回复，还拉黑我电话。后来我用同学的电话打回去，接电话的男子在确认我身份后，问我是否是不打算还钱了，我就反问欠了多少钱，他就说我自己心里清楚便挂了电话。4月19日，我的朋友何某就说他的朋友已经将我手持欠条的照片打印成传单，叫何某找人贴上街，如果我还不还钱，还将照片发朋友圈和放到××酒吧大屏幕上。被害人李某正确辨认出被告人钟嘉豪，“大聪”为证人谢某、丘某系让其关手机的人、“阿龙”为张某、刘某1为穿迷彩服的男子。（五）被告人钟嘉豪供述和辩解，2018年3月10日前后某晚，我和谢某、张某、邓某等人在龙门县城的公司吃饭，谢某说朋友想拿一个劳力士（俗称“水鬼”）手表抵押借钱，我说拿过来看一下。半个小时左右，谢某、张某就带了李某到我公办室谈，李某拿出一个装有劳力士（俗称“水鬼”）手表的盒子给我看，我看手表的成色不错，李某说手表是真的，是朋友借了1、2万元抵押给他的，当时我叫张某拿水果刀划了一下表面也没有花，邓某看了手表说还可以，我就相信了。李某说想借2万元，我说只能借3000元，但如果手表是假的就要按照真表的市场价值赔偿，李某表示同意。在收了200元手续费后，拿了2800元现金给李某，并对他说手表最少要三个月才可以赎（意思是最少要给三个月的手续费），当时李某同意了。谢某在场，张某时不时进来倒茶就可能不清楚。两天后，我觉得手表可能是假的，当时找谢某去问李某手表真假，李某坚持说是真的。我把手表拿去县城某珠宝店让老板看一下真假，也辨别不出。然后我找谢某说手表可能是假的叫李某拿3400元赎回去，结果李某不听电话不回信息就一直拖着。之后，我又拿手表给我朋友“阿锋”看真假，他帮我拿去澳门给专业的人看，回来后他说表行的人说要拆开才知道真假，但外表疑点很多、像假的。我认为手表是假的，就找李某赎回手表，但李某一直拖着不给回复。我就发信息跟李某说不处理好的话就报警，然后李某就怕了。2018年4月14日，李某来公司找我解决这件事，我叫丘某让李某不要带手机进来我办公室，我说李某拿假表骗我，就要按真表的市场价值赔偿，现在要么报警作诈骗处理，要么写回协议给我。李某就说不要报警，同意写回协议给我。我上网修改借款协议后拿给李某，李某说这个表值4万元，我就让他自己写，然后李某写了借我4万元，用途是资金周转置买学习用品，写完后我叫李某拿着借款协议拍相片作为证据，之后我对李某说可以过来上班跑业务赚到钱大家分，到时借款协议还回去，并让张某留电话给李某，然后大家都离开公司了。大约一个小时后，李某的妈妈使用李某手机打电话来，问我为什么写4万元的借款协议，我就说李某拿一个假表骗我借钱，根据协议加上鉴定等费共4万元。李某实际是2018年4月14日签订借款协议，我让李某写4月1日。4月15日晚，我跟张某说了李某说如果是假表就按真表价格赔偿的事，我催钱无果后就把李某签协议手持借款协议的照片发给张某让他看看怎么处理，之后张某就打电话给李某，又用其手机发照片和信息给李某母亲。让李某签下4万元借款协议后，我通过电话向李某讨债的，但他不接电话、也不回信息，我还把他拿着借款协议的相片发给他，他也不回复我。我就还用过张某的手机发过一条信息给李某妈妈，要求李某还款40000元，如不偿还，将采取司法程序。当时李某打回张某电话说催什么催，我一生气就叫“阿豪”去街上贴李某拿着借款协议的相片，“阿豪”还让我转了1000元给他，但转了1000元后“阿豪”就没有音讯了。之后有几次我追问事情办得怎么样，“阿豪”说将我发给过去李某手持协议的照片打印了300份要拿出去贴。之后我从其他朋友处了解到，“阿豪”帮人追到债款卷走潜逃，于是我害怕他会将追回来的4万元卷款潜逃，我就让他不要拿去张贴了，也不需要他帮忙了。在李某签下借款协议后，一些亲戚和朋友找过我，劝我不要把事情复杂化，按照李某实际的借款要回本钱，将手表给回他即可。但我利欲熏心不同意，还是想根据协议让李某赔我4万元。因张某知道我与李某签订借款协议一事，所以在催款无果之后，我把李某手持协议的照片发给张某。因为签协议当晚张某留了李某的号码，之后张某就打电话给李某，然后又用其手机发照片和发信息给李某母亲。我还将这张照片发到公司的群里和谭某等人，当时是说李某借我4万元，想问怎么处理。（六）现场勘验、检查工作记录及照片，证实中心现场位于广东省龙门县城的公司办公场所，外侧有露天阳台。总经理办公室有一台华硕笔记本电脑，桌子北侧矮柜子下有一个绿色盒子存放的“ＲＯＬＥＸ”牌手表。副总经理办公室可见，桌上有一台联想笔记本电脑，北墙是一张桌子，桌上放有证书、营业执照等。（七）鉴定意见。1.广东省钟表行业协会出具的手表鉴定评估报告，证实鉴定涉案手表一只，鉴定结果为伪劳力士手表（国产故障机芯），综合评估二手市场折旧行情约为300元。2.龙门县发展和改革局价格认证中心出具的价格认定结论书（龙价证认【2018】111号），证实价格认定基准日为2018年4月14日，涉案的仿劳力士手表一只，鉴定价格为300元。（八）视听资料、电子数据1.侦查机关依法提取了被告人钟嘉豪的微信聊天记录截图、视听资料，证实（1）被害人李某签下的借款4万元的借款协议，协议签订时间为2018年4月1日。（2）被告人钟嘉豪、被害人李某、证人丘某、谢某等人的微信聊天记录。提取的微信截图经被告人钟嘉豪辨认无误。（3）被告人钟嘉豪手机内保存的视频资料（刻录成数据光盘）。2.侦查机关依法提取了证人谢某的微信聊天记录截图，证实与被害人李某的聊天情况。提取的微信截图经证人谢某辨认无误。3.侦查机关依法提取了被害人李某的微信聊天记录截图，证实（1）被害人李某与被告人钟嘉豪、证人何某等人的聊天情况。（2）提取了被告人钟嘉豪一方发送催收借款4万元的手机短信。提取的微信截图、短信均经被害人李某辨认无误；提取的手机短信内容，经证人张某辨认无误。4.侦查机关依法提取了证人罗某的微信记录截图，证实2018年4月18日收取被告人钟嘉豪转账的1000元。以上据以定案的证据均经庭审出示、质证，符合真实性、合法性、关联性的证据规则要求，本院予以采信

Ꙉ云龙、张朋朋等抢劫罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2013）小店刑初字第627号：太原市小店区人民检察院以并小检刑诉字［2013］第589号起诉书指控被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武犯抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人陈云龙犯非法拘禁罪，于2013年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员刘瑞东出庭支持公诉，被告人陈云龙及其辩护人高国卫、被告人张朋朋及其辩护人闫永平、被告人姜华及其辩护人秦符森、被告人孙武及其辩护人郭凯、王晓宏均到庭参加了诉讼。现已审理终结太原市小店区人民检察院指控：一、抢劫罪、敲诈勒索罪2013年3月16日22时许，被害人尹某打电话约被告人孙武到小店区益丰街小店宾馆301房间玩扑克＂诈金花＂，2013年3月17日1时左右，被告人张朋朋、陈云龙、姜华跟随孙武前往被害人尹某、李某1的住处，途中四人商定如果己方输钱而对方又不玩的话，就以这个理由要钱。后被告人张朋朋、陈云龙、孙武与被害人汤某、李某1、查某、尹某在客厅玩牌，当日5时许，被害人相继到卧室休息，被告人张朋朋、陈云龙从卧室将被害人叫至客厅，张朋朋在该住处一卧室找到刀子一把，放于桌上，以陈云龙是派出所的，尹某、李某1、查某、汤某行为是赌博要抓到派出所处理等相威胁，迫使被害人汤某交出现金2015余元，尹某交出现金100余元，李某1交出现金240元，查某交出现金3500余元。张朋朋用手机将钱拍照后以送交派出所威胁，并采取殴打等手段逼迫被害人尹某、李某1、查某、汤某四人交3000元私了。随后姜华带领汤某、查某到人民南路的农业银行取钱，查某取到3000元，汤某因卡内钱少未取，汤某给张朋朋等人打了5000元的借条，尹某、李某1分别给张朋朋等人打了3000元的借条，后张朋朋、陈云龙、姜华、孙武等人逃离现场。2013年3月18日0时许，太原市公安局小店分局小店责任区民警在小店区康宁街味源火锅店将孙武抓获，随后在小店区康宁街秦妈火锅店门口将张朋朋抓获，在小店区真武路宝利洗车行将陈云龙、姜华抓获，追回赃款6160元。2013年5月27日，被告人孙武亲属退赔赃款2600元。已发还被害人李某1240元，查某6405元。二、非法拘禁罪被告人陈云龙找到范立志（已判），称张某1之兄张伟欠其20万元，让其帮忙要账。2011年5月12日6时许，被告人陈云龙与范立志等四人驾驶租来的轿车来到山东省菏泽市经济开发区岳程办事处附近，找到被害人张某1，将被害人张某1挟持至车内，即向山东省枣庄市行驶。在行驶途中，范立志驾驶车辆，其他人将一Ｔ恤衫罩在张某1的头上，让其躺在两排座椅之间。后陈云龙让张某1看其兄张伟打的欠条，张某1同意替其兄张伟还钱。当日13时许，陈云龙等人将被害人张某1挟持至枣庄市峄城区卧虎山石榴园附近的一处楼房，逼迫张某1向其家人索要15万元汇至指定账户。当日18时许，陈云龙等人驾车继续行驶并在途中逼迫张某1向其家人催促汇款，并殴打张某1，当天张某1之妻向指定账户汇款6万元，张某1将携带的55000元现金全部交给陈云龙等人，次日19时许，陈云龙将被害人张某1放至山东省临沂市火车站附近后逃离。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了抓获经过、被害人的报案材料及陈述笔录、扣押及发还物品清单、现场照片、作案工具照片、视频资料、证人证言笔录、辨认笔录及照片、帐查分户账、活期明细、短信内容、房屋照片、借条、证明、同案犯供述及刑事判决书、四被告人的供述及其户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，强行劫取他人现金8855元，数额较大，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武以非法占有为目的，采取威胁要挟方法，强行向他人索要钱财，价值11000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈云龙伙同他人为索取债务而非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张朋朋、姜华、孙武一人犯两罪，被告人陈云龙一人犯三罪，应当数罪并罚。被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陈云龙辩称，我对抢劫罪有异议，对敲诈勒索罪没有异议。我对事实也有异议，我没有冒充警察，我们也没有预谋，张朋朋踹尹某一脚是因为他骂张朋朋。对非法拘禁罪没有异议。被告人陈云龙辩护人高国卫的辩护意见是，一、陈云龙不构成抢劫罪，应定为敲诈勒索罪。理由如下：1、本案没有预谋，去赌博前陈云龙称：＂肯定不会输＂是对自己赌技的一种自信，而且各被告人没有抢劫的约定。2、从抢劫罪与敲诈勒索罪的区别来看，抢劫罪的＂威胁＂是扬言当场实施，＂威胁＂的内容都是当场可以实施的，敲诈勒索罪的＂威胁＂是扬言将要实施，＂威胁＂的内容可以是当场能够实施的，也可以是在以后某个时间才能实施。而本案中张朋朋等人是以扬言检举受害人聚众赌博，让受害人被罚款、被开除工作为由，迫使被害人交出财物。而且此犯罪行为中，各犯罪嫌疑人不仅当场取得了部分财物，还让受害人打下借条，以方便事后取财。同在一室的受害人工友或朋友赵某1因为没有参与赌博，未成为各被告人敲诈的对象。综合以上各方面的因素，各被告人的行为更符合敲诈勒索罪的特征。二、张朋朋、姜华对受害人殴打与本案无关。张朋朋殴打被害人尹某是为了报复尹某对张朋朋辱骂，姜华也是给张朋朋帮忙才出手的，且殴打行为是在各受害人已经交出全部现金之后。三、对公诉机关指控被告人陈云龙非法拘禁罪无异议，但请法庭考虑其认罪态度较好，能够如实交代犯罪事实。请法庭量刑时予以从轻考虑。被告人张朋朋辩称，当时是孙武叫我们打牌的，在路上我们并没有商量抢钱的事情；用脚踹尹某是因为尹某在电话里骂我；刀子是他们的，我怕他们用刀子伤害我们，所以让他们把刀子拿出来，是对方室友把刀子给了我，我放到桌子上的；陈云龙说他有派出所的朋友并让他们看了手机，他们害怕报警，就给我们打了欠条，是他们主动提出打欠条。被告人张朋朋辩护人闫永平的辩护意见是，一、公诉机关对被告人张朋朋犯抢劫罪的指控不能成立，应以敲诈勒索罪定罪处罚。本案中张朋朋等四被告人虚构了＂陈云龙有朋友是派出所的，尹某、李某1、查某、汤某的行为是赌博要抓到派出所处理＂，＂如果处理，他们可能会被罚款、丢掉工作＂的威胁内容，迫使四名被害人主动要求＂私了＂，使用暴力打人主要出现在张朋朋和尹某因之前在电话中的纠纷，并且打人与要钱之前没有明确的因果关系，四名被害人交出钱款的原因主要是因为怕＂被罚款、丢掉工作＂，各被告人的行为不能构成抢劫罪。二、四被告人处于敲诈的同一犯罪故意，实施了敲诈行为，就因为一部分钱款当场取得，一部分没有当场取得，就涉嫌两个罪名，不符合刑法理论上犯罪构成要件的要求。综上，被告人张朋朋的行为已经构成犯罪，但是否构成抢劫罪定罪处罚值得商榷。希望法庭慎重裁判，对被告人张朋朋罚当其罪。被告人姜华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人姜华辩护人秦符森的辩护意见是，一、被告人姜华的行为构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪。二、本案被害人交出财物的因果关系是基于自身陷入恐惧心理，是刑法理论中基于瑕疵意思给付，而非完全违背被害人的意志，被告人取得财物未完全违背被害人意志，是由于被害人害怕公安机关处罚，选择私了。因此被告人的一点暴力并不是抢劫罪的实行行为，而是敲诈勒索罪的实行行为。三、暴力程度：两名被告人对尹某踹两脚加一个耳光，是针对他昨晚在手机里的骂人行为的报复行为。对其他被害人，被告人并没有采取过激行为。四、双方力量对比：本案中事发当场被告人人数有四人，被害人一伙人数有五人（含这一方旁观者赵某1），被害人人数众多，进行反抗行为是具有现实可能性。一名被告人跟随二人外出去银行取钱，二名被害人有足够机会逃脱而没有逃脱，足见二名被害人是因惧怕违法赌博行为被司法机关查处。五、心理因素：被害人因赌博害怕被查是被害人主要之恐惧。张朋朋用手机拍下桌子上的赌资、刀子后拥有了违法聚众赌博的证据，使被害方足以感到惧怕，被告人正是抓住了被害人这点软肋和把柄，由于被害人惧怕选择私了。六、赵某1在案发现场，其没有被欺负掏钱，是因为他没有赌博他不怕。七、犯罪数额问题，被告人张朋朋输掉1200元＋借姜华的100元，孙武输掉700元，共计2000元。根据《最高人民法院印发关于审理抢劫抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见的通知》的相关规定，应从被告人取得现金8000元中减掉2000元，余额为犯罪既遂数额，欠条共计11000元应为敲诈勒索罪未遂数额。八、具体量刑法律依据：假如定敲诈勒索罪，属于数额较大，处三年以下刑期：假如定抢劫罪，其基准刑应该是十年以下刑期。建议姜华量刑3年以下有期徒刑或缓刑。被告人孙武对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人孙武辩护人郭凯、王晓宏的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人孙武犯抢劫罪有异议，被告人孙武的行为不具备抢劫罪的构成要件。1、被告人孙武主观上没有抢劫的故意，客观上也并没有以暴力、胁迫等方法实施抢劫行为。2、使用暴力、胁迫手段是构成抢劫罪的本质特征。而被害人尹某等人将身上的钱拿出来在前，张朋朋、姜华实施暴力在后，也就是说被害人尹某等人将身上的钱拿出来并不是由于张朋朋、姜华的暴力行为所引起的，张朋朋、姜华殴打尹某因为尹某在电话里骂张朋朋，张朋朋感到气愤才对其实施暴力。因此，被告人并不具备抢劫罪的本质构成要件，不构成抢劫罪。二、被告人孙武有以下可以酌定从轻或减轻处罚的量刑情节。1、被告人孙武系胁从犯，应当减轻或免除处罚。2、被告人孙武积极劝阻张朋朋、姜华的暴力，且到案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，应酌情减轻处罚。3、被告人孙武系初犯且案发后其家属积极退赔被害人，取得了被害人尹某等人的谅解。4、被告人孙武没有参与分赃。5、被告人孙武系敲诈勒索未遂。综上，希望合议庭在量刑时予以考虑并采纳，对被告人孙武从轻、减轻或者免予刑事处罚。经审理查明：一、敲诈勒索罪2013年3月16日22时许，被害人尹某打电话约被告人孙武到小店区益丰街小店宾馆301房间以玩扑克＂诈金花＂方式赌博。2013年3月17日1时左右，被告人张朋朋、陈云龙、姜华跟随孙武前往被害人尹某、李某1的住处，途中四人商定如果己方输钱而对方又不玩的话，就以这个理由要钱。后被告人张朋朋、陈云龙、孙武与被害人汤某、李某1、查某、尹某在客厅玩牌，玩至当日5时许，被害人相继到卧室休息，被告人张朋朋、陈云龙等人因输钱便从卧室将各被害人叫至客厅，要求四被害人继续玩牌，后被告人张朋朋在该住处一卧室找到刀子一把放于桌上，以被告人陈云龙的朋友是派出所的、尹某、李某1、查某、汤某的行为是赌博要抓到派出所处理等相威胁，要求被害人将身上的钱掏出来放在桌子上，被害人汤某交出现金2015余元，尹某交出现金100余元，李某1交出现金240元，查某交出现金3500余元。被告人张朋朋用手机将桌子上的钱、刀、扑克牌及四被害人拍照并以送交派出所相威胁，逼迫四人交3000元私了，四被害人无奈同意私了。期间，被告人张朋朋、姜华以尹某在电话里骂他为由殴打被害人尹某。后被告人姜华带领汤某、查某到人民南路的农业银行取钱，查某取到3000元，汤某因卡内钱少未取。后汤某给被告人张朋朋等人打了5000元的借条，尹某、李某1分别给被告人张朋朋等人打了3000元的借条。之后被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武携带钱款逃离现场。2013年3月18日0时许，太原市公安局小店分局小店责任区民警在小店区康宁街味源火锅店将被告人孙武抓获，随后在小店区康宁街秦妈火锅店门口将被告人张朋朋抓获，在小店区真武路宝利洗车行将被告人陈云龙、姜华抓获，追回赃款6160元。2013年5月27日，被告人孙武亲属退赔赃款2600元。现赃款已发还被害人李某1240元，发还查某6405元。另查明，在侦查阶段四被害人对被告人孙武的行为予以谅解。认定上述事实的证据有：1、被害人汤某的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月16日晚上22时左右，我、尹某、李某1、查某、孙武在小店区益丰街小店宾馆内尹某租的房子内玩扑克＂爬山＂赌钱，一把10元，封顶50元。玩到大约23点半，孙武走了，到了3月17日凌晨0时15分左右，孙武带着三个陌生的小伙子上来了，其中一个叫张朋朋，另一个个子1.65米左右，体型较胖，25岁左右，还有一个小伙子，个子1.7米左右，体型较瘦，长脸，孙武上来后，又接着和我们玩扑克。我们玩到5点半的时候，我提议不玩了，查某和尹某也说不玩了，我就躺到床上，张朋朋就过来拨我的被子，做出打我的样子，强行叫我玩，我就坐到打扑克的桌子旁边，尹某和查某也坐到打扑克的桌子旁，张朋就叫我们把身上的钱拿出来放在桌子上，我们就不拿，他说＂你们不拿，要是从你们身上搜出钱来，我们就对你们不客气了。＂我看见张朋裤子右口袋那儿还别着一把刀，我们就不敢反抗只好把身上的钱掏出来放在桌子上，我掏出2015元放在桌子上，尹某、查某、李某1也把身上的钱掏在桌子上，总共约5700元。张朋就把桌子上的钱堆在一起，用手机把这堆钱和我们拍了几张照片，并且说：＂你们这是赌博，我们是派出所的，我们要把你们抓回去关上5、6天，然后再罚上5、6千元，你们是要私了还是被抓回去，要是私了罚3千元就行。＂查某就和我们说：＂要不咱还是私了吧。＂我说我没钱，尹某也说他没钱。张朋就朝尹某的胸口踹了一脚，把尹某踹了一个跟头，姜华上前把尹某脸上打了一个巴掌，陈云龙和张朋就逼着我们写欠条，尹某就不写欠条，他们就骂尹某，并且用一个印油盒朝尹某的头上砸了一下，李某1给他们写了一个3千元的欠条，张朋问我取钱还是写欠条，一开始在睡觉的姜华也过来帮腔，让我们掏钱，让我们写欠条，我说我下去看一看卡里面有没有钱，查某也说给他们取钱，张朋就叫姜华跟上我俩去农业银行取钱，查某取了3000元，我的余额只有130元，我就没有取。回到赌钱的楼上，查某就把3千元放在桌子上，张朋就和我说：＂你没有取钱，你写个欠条。你打电话问别人借钱，七点半派出所就上班了，到七点半你还借不到钱，我就叫派出所的人把你抓走。＂我打了两个电话，都借不到钱，张朋朋说：＂你今天上午11点钱能拿到钱，就给我打个3000元的欠条，到上午11点以后拿到钱，就给我打个5000元的欠条。＂我说11点前拿不到钱，我就给他们打了一张5000元的欠条。打完欠条，我就和查某先走了。我被抢了2015元，写了一张5000元的欠条，查某被抢3500元左右，加上银行取的3000元钱，共是6500元，李某1当场被抢200多元，打了一张3000元的欠条，尹某当场被抢150元左右，打了3000元的一张欠条。我的借条内容是：今天借张朋人民币5000元，中午12点之前还清。汤某2013.3.18。他们说是派出所的，我就认为他们是警察，我回去一想，我认为他们不是警察，警察不会这样打人要钱的。2、被害人尹某的报案材料及陈述笔录证实，3月6日晚九点，我打电话约孙武到我家打扑克牌，孙武9时30分到我家，等李某1、汤某、李涛到我家后就在客厅桌子上开始玩扑克，玩到11时40左右，孙武接电话说有事就离开了。后来我给孙武打过好几次电话叫他回来继续玩牌，大概凌晨1时的时候，孙武带过来三个人到我家一起玩牌，孙武、张朋、＂宝哥＂和我们一起玩，另一个人在客厅电脑上玩电脑，后来查某来到我家玩牌，玩至早上6点多的时候，我身上一千多元输完，我就回到房间休息，一会，汤某、查某也下场回房间休息，但孙武带过来的二人输了钱不依不饶把我硬拉起来，过了一会，我看见桌子上放了把刀，宝哥说：＂你们继续玩牌。＂张朋说：＂不玩了，你们把身上赢的钱都放在桌子上，如果不交，拉到派出所，罚你们5000元，我还让你们在富士康干不下去，把工作也丢了。＂张朋让我们四个人把身份证拿出来，看了我们的身份证，张朋、＂宝哥＂、姜华向其他三个人要3000元时，汤某和查某说没有钱，姜华带着他们出去，汤某和查某回来后，我看到查某给他们四五千，李某1和汤某先后签了3000元的欠条。宝哥说：＂我是派出所的，还有个队长没有起床，再不交钱或不写欠条，就把你们带到派出所，罚款1万元，你们也不要在富士康工作了。＂鉴于他们身上有刀，我们没有跟他们发生激烈的打斗，其中一个叫张朋的人用手机砸我头，用塑料凳子打我头，我用手挡，打到我手上，踹我一脚，还把烟头扔到我的衣领里，姜华扇了我一耳光，把我按倒在地上，后来他们逼着李某1以我的名义写了一份欠条，我在上面按了手印，且签了我的名字。刀子是赵某2的，赵某2没有参与打牌，所以他们没有弄他。我输了约1200元，查某赢了2000余元，李玉青输了1000余元，其他人不清楚。3、被害人李某1的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月16日晚20时左右，我和汤某、李涛回到我的暂住处，当时尹某、孙武已经在家，然后我们五个人就开始玩＂炸金花＂，玩的是10元起，最高50元。玩到21时多，汤某给查某打电话叫他来玩牌，过了一会儿他就来我家和我们一起玩，22时许我输了900余元，我就不玩了，孙武被朋友打电话叫出去吃饭了，李涛这时也不玩了，就回家去了。尹某给孙武打电话叫他回来玩牌，和孙武一起的陌生人接的电话。过了半小时到一个小时的样子，孙武带了三个陌生人回来，然后孙武和其中的一个陌生人参与玩牌。然后我回到我的卧室去睡觉了。直到早上5时多我被他们吵架的声音吵醒，当时汤某赢了钱在赵某1床上睡觉。陌生人里面长得比较黑的人就去叫汤某起来继续玩，汤某说比较困要睡觉，那个人就认为是赢钱了不想玩了，两个人就开始争吵，还说起了昨晚给孙武打电话叫他回来继续玩牌的事情，说尹某和汤某说话语气不尊重他们，张朋把尹某从凳子上推到了地上，比较黑的人踹了尹某一脚，张朋从赵某1的卧室里拿出一把水果刀扔在了玩牌的桌子上，然后就跟我们说，不管赢钱还是输钱，都把钱拿出来，我拿出了身上的240元现金放在桌子上，汤某、赵磊、尹某也都拿出身上的钱放到桌子上，他们没有跟孙武要钱。他们又因为昨晚打电话不尊重他们叫我们有钱的人拿3000元，没有钱的人打借条，还威胁我们，陌生人里面的一个国字脸的人说他在派出所有认识的人，如果不签欠条的话，就把我们送到派出所拘留七天。我们比较害怕，我签了3000元的欠条，并按了手印，汤某因为给他们打电话语气不尊重他们，就让他签了5000元，查某去人民南路的农业银行取了3000元，尹某一直不签，比较黑的人扇了他一巴掌，最后签了3000元的。他们三个人把钱和水果刀、印泥放在一个小纸箱里，用胶布粘住，然后他们就和孙武一起下楼，开车走了。我签的欠条内容是：今天借张朋3000元，将于4月13日还清，然后签上我的名字和今天日期，按上手印。4、被害人查某的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月16日23时许，我同事汤某打电话叫我去益丰街那里打牌，他在旁边的农业银行接我。到了打牌的地方有汤某、尹某、李某1、孙武还有一个人不知道叫什么名字（玩了半个小时就走了）。大概24时许，孙武接了一个电话就出去了，过了半个小时，由于打牌的人少，尹某就给孙武打电话叫他回来。打第一次是孙武接的，说了一句就挂了。第二次是一个陌生男子接的，尹某以为是孙武接的，就骂了一句并和对方吵了几句，尹某就挂了。第三次忘了是谁打的，挂了后，尹某说孙武带几个朋友过来一起玩。十几分钟后，孙武带着三个他的朋友过来玩，等玩到早上大约5点时，尹某、汤某不玩到卧室睡觉去了，我也就不玩去卧室睡觉去了，当时孙武带来的张朋、宝哥就不同意，叫我们起来接着玩牌，，他们骂尹某说他在电话里不尊重他。后来我们准备再玩时，张朋说不玩了，要打电话给派出所的人举报我们聚众赌博，他们说他们公安局有认识的人，就让我们把身上的现金全部交出来，如果不掏，就让公安局的人拘留我们，还要罚款五千，工作也要丢了，并用手机给我们拍照，让我们说这事是私了还是报案，由于我们很害怕，就私了。我把身上的3500元左右的现金都拿出来放桌子上，汤某拿出来2000多元，尹某拿出了200元左右，李某1也是拿了200元左右，东北口音的叫我把钱数一下，我数了整的一百是5700元，零钱没有数。可他们还不满足，又威胁我们让我们再拿三千元说就没我们的事了，当时我没拿，有个人打了我一下，当时就怕了，比较瘦的男子带上我和汤某去银行取钱，我在农业银行取了三千元给了他们。我看见桌子上有李某1打的3000元的欠条，张朋朋叫汤某打电话借钱没借到，就让他写了个5000元的借条，张朋朋叫尹某写欠条，他不写，张朋朋就骂他不尊重他们，还把他从凳子上踹到地上，姜华也踹了他一脚，汤某写完借条就让我俩走了。我赢了2000余元。我总共给了三名男子6500元。张朋朋用从屋里拿出来的刀子在我的脸上拍了一下。5、证人张某2的证言笔录证实，2013年3月17日下午14时，张朋朋给我打电话说有个人欠他3000元钱，这个人今天要还1000元钱，他在市里面顾不上，让我去小店的农业银行帮他拿一下钱，我当时正在城西村和我同学姜勇在羊汤馆吃饭，我就告张朋朋让那个还钱的来城西村找我，后来警察找到我了。张朋朋告我这个钱是打牌输的钱。我和张朋朋2012年富士康一起工作，是普通朋友。6、证人刘某1的证言笔录证实，2013年3月17日16时许接到张朋朋的电话，说他朋友欠他3000元，他现在在市里面，让我去宝莲寺拿一下。我到了宝莲寺后，给他打电话问他在哪儿，他说让我稍等一下。后来他又打电话过来，说让我去通达大酒店。我到了通达大酒店后，我给他打电话说我在这儿的长城药店门口，后来再给他打，手机就关机了。我看见旁边有一个人，就过去问是不是张朋朋的朋友，他说是呢，我说张朋朋让我过来拿钱，对方说，我怎么能相信你呢，我拿出手机，让他看和张朋朋的通话记录。然后就被带到这儿了。我和张朋朋是2011年在富士康一起工作时认识的。7、证人赵某1的证言笔录证实，2013年3月17日凌晨5点我下班了，汤某给我打电话，让我给他捎一盒黄鹤楼，5点半左右我回到小店益丰街小店宾馆楼宿舍我的住处，当时，尹某、汤某、查某、孙武，还有三个人在客厅玩诈金花，我就过去把烟给了汤某，汤某给了我钱，我就上我的屋里玩电脑游戏了，玩了一会儿，汤某到了我的屋里躺在我的床上，和客厅这几个人说他累了，不想玩了。张朋朋的意思是说：＂你赢钱了，不打不行。＂过来就拉汤某出去玩，我当时玩游戏就没管他们，当时好像查某也不愿意出来，进了尹某的屋里，有两个人也叫查某继续玩，张朋朋当时吵得特别凶，说要找警察，属于聚众赌博，然后张朋朋就上我们屋里把我桌子上的刀子拿出去，我就跟出去要我的刀，他把刀扔到客厅的桌子上，另一个长头发的和我说：＂没你什么事你不要掺和。＂我就进屋了。他们在客厅吵，把所有的钱全都掏出来，当时尹某等人好像把钱掏出来，还让尹某等人打欠条，好像是每人打五千的欠条，然后尹某上我的屋里问我有没有钱，我说才发一个月的工资，哪有钱，我想想他们可能是打劫，我就走了。我这个住处住着三个人，一个客厅、三个卧室住着我、李某1、尹某三个人。我出来后想着如果报警也是聚众赌博没有报。孙武当时没有说话，孙武和李某1等人是同事。8、扣押物品清单证实，2013年3月18日，太原市公安局小店分局小店责任区刑警队从被告人张朋朋处扣押现金4960元，从被告人陈云龙处扣押现金400元，从被告人姜华处扣押汤某、尹某所写的借条两张、现金100元、黑色长30ｃｍ、宽6ｃｍ的刀一把，从被告人孙武处扣押李某1所写的借条一张、现金700元，2013年5月27日被告人孙武的父亲向办案单位退赔赃款2600元的事实。9、发还物品清单证实，2013年5月21日，太原市公安局小店分局小店责任区刑警队向被害人李某1发还现金240元，向被害人查某发还现金6405元的事实。10、一组照片证实，被告人张朋朋在案发现场对桌子上的现金、刀、扑克牌及被害人拍照的事实，以及现场刀子的外观情况。11、视频资料证实，办案人员对被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武讯问过程及对证人张某2、刘某1、赵某2询问的过程。12、谅解书证实，2013年3月13日，四被害人谅解孙武的事实。13、辨认笔录证实，（1）被害人李某1经过辨认后指出，陈云龙、张朋朋、姜华、孙武就是抢劫其钱财的人。其中陈云龙就是抢劫我钱的东北口音男子。（2）被害人查某经过辨认后指出，陈云龙、张朋朋、姜华、孙武就是抢劫其钱财的人。其中张朋朋就是用刀子拍我脸的人，姜华就是带我出去取钱的男子，陈云龙就是抢劫我钱的东北口音男子。（3）被害人尹某经过辨认后指出，陈云龙、张朋朋、姜华、孙武就是抢劫其钱财的人。其中姜华就是抢劫我钱并打我的男子，陈云龙就是抢劫我钱的东北口音男子。（4）被害人汤某经过辨认后指出，陈云龙、张朋朋、姜华、孙武就是抢劫其钱财的人。其中姜华就是抢劫我钱并带我出去取钱的男子，陈云龙就是抢劫我钱的东北口音男子。14、借条证实，案发当天被害人李某1、汤某、尹某分别给被告人张朋朋出具借条的事实。其中汤某出具五千元借条，承诺3月18日下午还清，尹某出具三千元借条，承诺3月18日下午还一千元，剩余两千元下个月还清，李某1出具三千元借条，承诺下个月13日还清。15、被告人张朋朋在侦查阶段的供述证实，2013年3月16日晚上9点多，我和姜华在房间看电视，我的一个朋友＂宝哥＂给我打电话说在星光大道ＫＴＶ喝多了，让我去照看一下，我就开着我的车拉上姜华去了星光大道ＫＴＶ，接上＂宝哥＂开车把他送到真武路上他家的洗车行，到了＂宝哥＂家聊天，＂宝哥＂说还欠我一个朋友孙武800元钱，他不好意思说，让我给孙武打电话说这个事，我就给孙武打电话，孙武说他要过来，大概过了有十几分钟，孙武就来了，我们四个人在一块聊天，聊天过程中有人一直给孙武打电话，孙武没有接，过了一会儿孙武接了一个电话，让对方等一会儿，对方还一直打，我就接了一个电话，对方在电话里骂了我一句，我就问孙武是谁在打电话，孙武说是他同事，我就问孙武这么晚了同事找他干嘛，孙武说刚才在同事家打牌，现在同事让他回去打牌的，还问我们去不去，我说那就去吧，反正没事干也睡不着，我就开着车拉上＂宝哥＂、孙武和姜华去了孙武的同事家。在车上孙武说：＂去玩牌的话，咱们输了怎么办。＂我说：＂我没钱，我不玩。＂＂宝哥＂说：＂没事，玩吧，咱们肯定不会输，等我牌大的时候你们就别跟了。＂我们说的玩牌是＂诈金花＂，也叫＂爬山＂。到了孙武同事家，家里有七个人，四个人在桌子旁边玩牌，一个人在看他们玩牌，一个人在玩电脑，还有一个人在卧室睡觉，我们四个人到了之后，孙武和＂宝哥＂就跟玩牌的那四个人一起玩牌，我和姜华在一旁看他们玩牌。第二天凌晨2点钟左右，＂宝哥＂带的钱输光了，就问我借500元钱，我借给他300元，然后自己拿了300元也一块儿玩牌，玩了两把300元输光了，就没再玩，继续站在那看，玩电脑的那个人去睡觉去了，姜华就去玩电脑，玩了一会姜华也躺在沙发上睡觉了，到了凌晨3点多，＂宝哥＂又输光了就去卧室睡觉了，我拿着我身上剩下的900元钱玩牌，4点多的时候，＂宝哥＂就醒了，醒了之后在孙武那里借了300元钱继续玩牌，6点多的时候，有一个上夜班的人回来了在那里玩电脑。过了一会儿有人说不玩了，玩牌的三个人就回到卧室睡觉了，宝哥就烦了，让孙武问他同事为什么赢钱了就不玩了，孙武一个同事说没钱就不玩了，宝哥说借给他300元。说完宝哥就到另一个房间喊另外两个人，就出来一个，宝哥就继续喊另外一个人，另外一个人就是不出来，宝哥就和不出来那个人争执起来，我就走进屋里，看见桌子上有一把刀，过了一会儿我从屋里出来，又过了一会儿那个人也出来了，大家都坐在那里说没赢钱，不玩了，我说：＂不玩的话就报案，报聚众赌博，反正我的钱也输完了。＂这时候我又进了卧室，看见那把刀不见了，就问刀哪里去了，玩电脑的那个人就把刀拿出来了，我就接过刀放在桌子上，说怎么啦，你们家还有刀啊，＂宝哥＂也说你们这性质更严重，家里还有凶器，大家还是在那里嘟囔，我就问孙武刚才谁在电话里骂我，孙武指着一个大概二十七八岁的瘦瘦的人说是他，我就踹了这个瘦瘦的人一脚，姜华也踹了他一脚，还用凳子砸了他一下，这时候宝哥就提议说把钱都拿出来对一下帐，刚开始没人往外拿钱，宝哥就和我说不拿就报警，大家都把钱拿出来，点了一下钱一共有5000多元，拿出来之后钱对不上，宝哥就让他们打借条，他们不愿意，宝哥说：＂我白天还去局里开会，昨天晚上还跟一个省纪检委的和一个省公安厅的吃饭，喝酒喝多了，头疼的不行，7点半还要去局里开会，不跟你们磨唧，不打欠条就报警，我跟我们局里的朋友打电话，让你们进去在里面呆几天，还要罚上5000元钱。＂我掏出手机把桌子上的东西拍了照，我和姜华、孙武也在旁边添油加醋说，进去之后工作也丢了，还要罚款，孙武还对他们说这些人你们惹不起，他们就害怕了，有两个人说给我们取钱，姜华就带着这两个人下去取钱，一会回来后就一个人取了3000元，另外一个人没取出钱来，剩下的就给我们打了借条，两个人打了3000元的欠条，我们让出去没有取钱的那个人打了5000元的借条，中间有一个人不愿意打借条，姜华就扇了他一耳光，后来这个人的朋友帮他打了借条，这个人按的手印，打借条的时候我把我身上别着的一把刀子拿了出来，让他们在手上扎个口子按手印，有个人说他们有印泥，我就把刀子收了起来，让他们用印泥按手印。完了之后宝哥说：＂7点多了，时间不早了，把钱收拾一下，我还要去局里开会。＂宝哥和孙武先走了，姜华就找了一个小纸箱，把扑克、8000多元钱、借条还有他们的那把刀都装了进去，装进去之后抱着纸箱就和我一起走了。我们在天天娱乐城的时候，姜华把装钱的纸箱拿了出来，姜华说：＂先把你们输的钱拿出来，剩下的钱咱们平分。我拿了1200元，姜华拿了100元，孙武拿了700元，宝哥拿了100元还有零钱，在天天娱乐城花了1100元，还买了烟，付了车费，剩下的钱本来是孙武拿着的，后来孙武回换衣服的地方，钱我拿着了。借条上写的我的名字是宝哥说让写成这样的。宝哥、我、姜华说不打借条就报警，宝哥还说公安局和省厅有人，要报警把他们抓起来，还要罚款五千元，他们害怕了，就打了借条。16、被告人陈云龙在侦查阶段的供述证实，2013年3月16日晚上10点多，我、张朋朋、孙武、华仔去了叫玩牌的那个人的住处玩牌，张朋朋跟孙武说，玩牌的都是富士康的人，咱们要是输了就把钱要回来。我进去时就有四个人在玩扑克牌爬山，我们也上去玩了几下，我输了三百元左右，我因为喝酒了，我就不玩了去旁边睡觉了。我醒来时，大约12点，他们又叫我玩，玩到两点，我就赢回一些钱来，我们又玩了一会儿，他们不玩了，张朋朋输了一点钱。张朋朋因为输了钱，就让他们玩，我也过去叫他们过来玩，他们不过来，张朋朋就把他们三个叫过来，接着又叫过来一个，张朋朋就让他们把身上的钱全部掏到桌子上，张朋朋把钱堆到一起，并用自己的手机朝这堆钱拍了几张照片。张朋朋说：＂宝哥的朋友在公安局，你们是聚众赌博，把你们都抓起来，关起来，再每个人罚几千元。＂还问他们是公了还是私了。他们说私了吧，有一个小眼睛，头发少的人说他没钱，就和张朋朋吵了起来，张朋朋踹了小眼睛一脚，小眼睛就和我说私了。我上厕所出来以后他们把条子都打完了，后来，华仔和那两个玩爬山的小伙子就去银行取钱了，一个人取了三千元，另一个人没取钱，给张朋朋打的借条，打完借条，华仔就把桌子上的钱收起来了，我和华仔、张朋朋、孙武就开车一起去吃早饭，张朋朋后来去市里洗澡去了。我输了400元，当时张朋朋就给了我400元，在大商浴苑洗澡好像花了1000多元，剩下的钱我不知道谁拿着。抢这个钱是张朋朋提议的，没有事先说好，张朋朋问他们要钱，我们借机行事跟着干。张朋朋和他们说：＂你们知道吧，宝哥的朋友全在公安局。＂没有自称是派出所的。17、被告人姜华在侦查阶段的供述证实，2013年3月16日晚上11时30分左右，孙武叫张朋、宝哥一起到小店区蓝天对面骨科医院原招待所1单元东户301室玩扑克牌赌博，我也跟着过去。在车上孙武问宝哥输了钱怎么办，宝哥的意思是只能赢，不能输，就是这个目的。我没有玩，在一边玩电脑，张朋和孙武、宝哥上去玩扑克，宝哥玩了一会儿又睡了一会儿。他们一直玩到凌晨5点。因为钱的问题发生争执，那几个不认识的人因为玩的时间长了，不想玩了，张朋和宝哥就让他们把身上的钱全部拿出来，有三个人身上没有多少钱就让他们打借条。他们不写，张朋用脚踹了其中一个男的，我也用脚从背后踹了这个男的一脚，并且还打了这个男的一个耳光。他们就开始写借条，先有两个人写了借条，有两个去取钱，张朋和宝哥让我跟这两个人去农业银行取钱，其中一个取了3000元，另一个因为卡上没钱，没有取，我们就从银行回来了。这个没取上钱的给我们打了一张借条。然后我把桌子上的他们掏出来的钱全部收起来放在一个盒子里，大概8000余元，然后我们就走了。刚开始让我拿着钱，因为我没有内口袋，我把钱给了孙武，可能孙武又把钱给了张朋朋。一开始是说孙武、宝哥、张朋朋串通赢他们的钱，结果孙武、宝哥、张朋朋输了钱了，孙武、张朋朋、宝哥他们就想了这个办法把钱抢回来，我只是跟着他们干。我当时在一边睡觉，我睁开眼时他们已经开始要钱，我不知道谁组织的。我没有玩，张朋朋借了我一百元，抢完钱后张朋朋给了我一百元。18、被告人孙武在侦查阶段的供述证实，2013年3月16日晚上19时左右，我的同事尹某打电话让我到他家打扑克牌，我21时30分左右来到尹某家，我和尹某等到大概22时左右，李某1、汤某、李涛过来，就开始在尹某家的客厅玩牌，过了一会儿又来了一个人我不认识，玩到22点40分左右，我接张朋朋的电话就先走了。我出来后打个车去小店村真武路上的一个宝利洗车行。张朋朋的车就在洗车行门口停的，我上了车，车上除了张朋朋还有一个叫赵金宝（我们都叫宝哥），还有一个叫华仔，大名我不清楚，完后我们四个人下车进了洗车行里面坐着聊天，在聊天的时候尹某就给我打了两个电话，我没有接，又打第三个电话时张朋朋以为是女孩子给我打电话，就拿起我的电话接了起来，接了电话尹某就骂了几句，然后电话挂了以后他就有点儿生气，就说咱们去问他们要点钱去吧。去之前我们商量好我和宝哥先玩牌，然后要是赢了话就不说了，要是输了他们又不玩的话，就以这个理由闹事，然后向他们要一笔钱。大概2013年3月17日凌晨1点的时候，我带着张朋他们三个人到了尹某家，然后我和宝哥先和他们一起玩牌，张朋朋和华仔在客厅坐着，过了一会儿李涛就走了，我们几个人又开始玩牌，玩到2、3点的时候，李某1输的没钱就下场了，剩下我们六个人继续玩牌，玩到早上五点多，尹某输的没钱了向汤某借了300元钱，然后到了六点左右的时候，尹某也输完不玩了，就回到他的房间里休息了，没有一会儿汤某和那个我不认识的也不玩了，去了另一间卧室休息，张朋朋和宝哥让我到尹某房间里把尹某叫起来，让尹某去叫汤某还有那个我不认识的再来和我们玩儿，尹某去叫他俩，然后那个我不认识的就出来了，出来坐在客厅沙发上，然后宝哥和张朋朋就去了汤某睡觉的卧室内，我听见他们争吵，吵得很厉害，过了一会儿，汤某也回到客厅，我就看见打牌的桌子上放了把刀子，我没有注意谁将刀子拿出来的，然后张朋朋把自己的手机扔到桌子上，就说：＂你们把身上的钱都交出来放在桌子上，如果不交，拉到派出所，罚你们5000元，然后还要拘留你们。＂张朋朋后问他们是要去派出所还是私下处理，完后我不认识的那个人就说私了，张朋朋说私了的话就每个人再出3000元，汤某和那个我不认识的说没有钱，然后华仔带着他们出去取钱了，汤某他们回来后，我看到那个我不认识的人给三千元，连同一开始放在桌子上的钱这人一共给了五千元，汤某出去取钱卡上没钱，汤某给打了一个五千元的借条，李某1签了三千元的借条，最后向尹某要钱，尹某说没钱口气也不好，张朋朋用凳子砸尹某，砸到尹某手上了，踹了一脚，华仔上去扇了尹某一耳光，把他按在地上，然后宝哥让我带尹某进他房间和他说说，然后我就带尹某进房间，尹某问我怎么认识那些人，说没有钱看能不能打上一千的借条，然后我就和他说人不要把钱看得太重，出了事情就要解决，你自己考虑一下，然后宝哥和尹某说你今天先还一千，剩下的等有了再还，完后就下楼开车了，大概早上8点左右他们下来，张朋朋拿着尹某、李某1、汤某三个人的借条，让我保管，我们就去真武路上吃了个早饭，然后去大商浴苑洗澡去了。我们共抢走他们的现金8000多元，还让对方写了三张借条，有两张是3000元的，一张是5000元的，我们把各自输的钱都拿回来。张朋朋给了我700元钱，姜华拿了100元钱，张朋朋拿了1200元，宝哥拿了400元，在大商浴苑花了1100元，剩下的都在张朋朋手里了。那把刀是尹某家里的刀，张朋朋放在桌子上，本来要拍照留下赌博的证据。借条上的钱我们没有要上。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。二、非法拘禁罪被告人陈云龙找到范立志（已判刑），称张某1之兄张伟欠其20万元，让其帮忙要账。2011年5月12日6时许，被告人陈云龙与范立志等四人驾驶租来的轿车来到山东省菏泽市经济开发区岳程办事处附近，将被害人张某1挟持至车内，即向山东省枣庄市行驶。在行驶途中，范立志驾驶车辆，其他人将一Ｔ恤衫罩在张某1的头上，让其躺在两排座椅之间。后被告人陈云龙让张某1看其兄张伟打的欠条，张某1同意替其兄张伟还钱。当日13时许，被告人陈云龙等人将被害人张某1挟持至朱大龙（已判刑）枣庄市峄城区卧虎山石榴园附近的一处楼房，逼迫张某1向其家人索要15万元汇至指定账户。当日18时许，被告人陈云龙等人带张某1离开该楼房，驾车继续行驶，途中多次逼迫张某1向其家人催促汇款，并殴打被害人张某1，当天张某1之妻向指定账户汇款6万元，张某1将携带的55000元现金全部交给被告人陈云龙等人。次日19时许，被告人陈云龙等人将被害人张某1放至山东省临沂市火车站附近后逃离。认定上述事实的证据有：1、被害人张某1的陈述笔录证实，2011年5月12日早晨6时许，我乘坐出租车去公司上班，当车行至开发区岳程办事处西边时，后面过来一辆黑色轿车将出租车挤到栏杆处，从车上下来三、四个男子拽开车门，将我往车下拽，我将随身携带的包扔给出租车司机，司机没敢要又将包扔回来。从车上下来的人用一带子勒住我脖子，将我拽下车并带到他们的车上。接着车便上路行驶，车上四个人，他们将我头蒙上并让我躺在第一排和第二排中间的地下。在路上他们说我哥张辛鹏（又名张伟）欠他们20万元，加上利息得拿30万元，并让我看了欠条，欠条上的字迹像是我哥的笔迹。我答应给他们筹钱，身上带着5万多元钱，再叫家里人筹集15万元。后来绑我的人让我给妻子打电话，只让说拿钱，并用手机给我妻子发去了银行卡号，打完电话之后，他们用短信查询，得知卡里没钱，便往我脸上扇，有时用拳头往我头上砸。车一直在路上行驶，当晚11时许，他们将我带下车进了一楼房。天亮后他们继续将我带上车在路上走，并多次让我给妻子打电话催要汇款。5月13日晚7时许，他们将我扔到路边，给了我500元现金便开车走了。我乘坐出租车去了临沂火车站，乘火车回到菏泽。我包里带的55000元钱全都给了那几个人。我被绑后家里人汇款6万元，我放回来后，又有人打电话向我要钱，我又给他们汇了2万元。2、证人翟某的证言笔录证实，2011年5月12日早6时许，我对象张某1带着五万多元现金去家里办的鲁彩苗木公司上班。早晨7时许打他的手机，显示手机关机，后多次拨打均联系不上。下午3时许，张某1给我打电话说要15万元买苗木。后来又多次打电话要钱，还通过短信发了一个邮政银行的账号。3、证人赵某3的证言笔录证实，5月9日上午，我和张某1在菏泽市丽景商务酒店见过二个东北男子，他们自称姓王，是买苗木的，谈话中发现哪两个人不懂苗木，20多分钟后我和张某1等人便离开酒店。4、证人王某1的证言笔录证实，张某1是我表哥，张某1还有一个哥哥叫张辛鹏，十多年前去东北了，和家里一直没联系。去年秋天，有两个东北男的到公司找过张某1，问张辛鹏在哪里，并说张辛鹏欠他们几十万元。后来几天张某1发现有人跟踪他。今年5月8日下午，有个自称姓王的30多岁男青年到公司找过张某1，说买国槐。5月10日上午自称姓王的那个人又约张某1到菏泽丽景商务酒店一楼谈生意，我和张某1等人在该酒店见到了姓王和另一个男子，谈了约20分钟我和张某1等人便离开了。5、证人李某2证言笔录证实，2011年5月份一天早晨拉一乘客去辛集，当车沿黄河路向东行驶时，从后面过来一辆黑色现代轿车挡在我出租车前面，我被迫停车。从车上下来三个年轻男子，开开副驾驶处的车门，将车上的乘客强行往下拉，他们说是派出所的。那个乘客把他的包扔给我，后来那个包被那几个人抢走了。那辆车带着乘客沿黄河路往东去了。6、证人王某2、李某3的证言笔录证实，5月13日下午，李某3在江苏省邳州市铁富镇莲花后村家门口的路上捡了一部诺基亚手机，该手机由王某2使用了。7、证人牛某的证言笔录证实，5月中旬的一天，我听我儿子牛路的干爹孙某说牛路有几个同学来玩，用了孙某在石榴园的房子。我打电话问牛路为什么住那儿，牛路说是因他同学要欠款的事。我感到情况异常便安排牛路让他们同学赶快离开那儿。8、证人孙某的证言笔录证实，今年阴历4月10日中午，牛路给我打电话说有几个小男孩在山上玩，让我将石榴园的房子钥匙送去。我便骑电动车到卧虎山上看石榴的房子处，将钥匙送给了牛路，当时见那儿有三个男青年，房子旁边停着两辆轿车。9、证人刘某2的证言笔录证实，2011年5月8日18时许，到我租赁公司来了三个年青人，其中一个叫朱大龙的人下了车，另两个人没下车。我公司的×××号黑色北京现代伊兰特轿车在2011年5月8日至14日租给了一个叫朱大龙的人。签合同后，朱大龙就把车开走了。10、辨认笔录证实，被害人张某1经过辨认后指出陈云龙就是绑架他的主犯。11、帐查分户账、活期明细证实，户名为王宏伟，卡号为×××的账户2011年5月12日分三次转入60000元的事实。12、短信内容证实，2011年7月2日被害人张某1收到索要钱财的短信。13、房屋照片证实，被害人张某1被关押在石榴园的房屋。14、借条证实，被害人张某1的哥哥张伟欠被告人陈云龙现金20万元的事实。15、被害人张某1出具的书面材料证实，被害人张某1愿意替其哥哥张辛鹏别名张伟还在盘锦做工程借下的20万元钱。16、法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人张某1软组织损伤，为钝器伤，属轻微伤。17、（2011）菏牡刑初字第328号判决书及证明证实，2011年10月25日同案犯范立志因犯非法拘禁罪被菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑二年及该判决为终审判决的事实。18、同案犯范立志在侦查阶段的供述证实，2011年5月8-9号去的菏泽，当时去的有我、陈云龙、小龙、二红四个人，开着租来的黑色北京现代伊兰特轿车去的。车是我朋友枣庄峄城的朱大龙从峄城一个租赁公司租的，朱大龙用的他的身份证办的租赁手续，租车时我们去了三个人，我和朱大龙、陈云龙三个人，押金交了1000元钱，是陈云龙拿的钱，租的是一辆黑色北京现代伊兰特轿车，车号为×××。当时我给朱大龙说东北的朋友过来菏泽办点事，需要辆车，我让他给我找辆车，也没有找到，陈云龙着急，就说租车，因为外地人租赁公司不租给，所以我就让朱大龙帮忙租车的。大约用了一个星期的时间就还给租赁公司了。陈云龙说让人家帮忙不能白帮忙。回来陈云龙给我5000块钱，我给了朱大龙。在那里呆了四五天的时间，直到把那个张伟的弟弟绑过来，他是贩卖苗木的。张某1的哥哥张伟欠了陈云龙20多万元钱，说是工程启动款。我们到那里后第一天住的火车站附近的一个小旅馆，后来住的宾馆，用我的身份证登记的。我们住下后，第二天我和陈云龙二人一块开车去张伟弟弟的苗木公司找的那个人。我们找到他后借口说买树苗，谈生意。后来我们约他们到丽景酒店谈生意。想问问他哥的情况。我们见他带了三个人过去的，我们也没有问他哥的情况，我们在那里谈了大约二十分钟就走了。我们当时骗他们说我们姓王，说陈云龙是王老板，我是司机。后来我们在他公司门前跟踪他，摸清了他家住在菏泽城里的位置，离菏泽市汽车站不远处，后来我们四个人在那天早上开车到他家附近，他坐了一辆出租车去公司，我们开车在后面跟踪，走到黄河东路，我们车上下来三个人，把他绑架了。当时我开的车，我把车横在出租车前，出租车停下来后，他们三个人把他拖拽到车上，有一个绳子，套在脖子上拽上去的。还有他一个背包，后来我们知道里面有5万元现金，在车上他们把他的手机关机了，把他放在了前排与后排座位中间的空位处，躺在那里了。头上给罩了一个头套，就是一个短袖，把上面的扣子系住后，套在他头上，目的就是不让他看路。我们开车上的高速，从菏泽东上的高速，走到峄城下的高速，下午1-2点到了朱大龙给我们找的房子处，朱大龙在峄城的山上找的看果园的房子，山上全是石榴树。房子是他朋友的干爹的房子，叫什么名字我不知道。房子的钥匙是他朋友干爹骑摩托车送过去的。给他讲明白为什么带他，把欠条也让他看了。陈云龙给他谈的这些事，张某1也同意还钱。一开始是叫张某1用陈云龙的手机给他家人打电话给打钱。陈云龙把银行卡号发给了他家人，卡不在陈云龙身上，在盘锦。后来就是一直催他家里人拿钱，往卡上汇款。因为张某1的包里有5万元现金，我们就让他家里人再汇15万元，凑够20万元。后来他家里人也没有汇过钱来，张某1同意回去后给我们打钱，他在这里被我们绑了两天时间，我们让他写了条，同意替他哥还欠款的条，他临走时把身上的5000元钱又给了陈云龙，我们在天黑时把他送到临沂，给了他500元路费，把他放走了。在车上他们三个人打了张某1，我当时开车了。陈云龙、小龙动手打了。陈云龙还吓唬他了，不打款就把他带到东北去。汇款的是邮政储蓄卡，我不知道号码，是陈云龙弄得卡号，但是开户名字不是他，是一个姓王的男子的名字开的户，是陈云龙把卡号和开户名给张某1，我们放张某1走之前，张某1家人给他卡上汇了6万元钱。加上张某1那天身上带了55000元钱。我们都给留下了。我们在那里呆了四五个小时就走了。19、被告人陈云龙当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。综合证据：1、抓获经过证实，2013年3月18日0时许，太原市公安局小店分局小店责任区民警在小店区康宁街味源火锅店将被告人孙武抓获，随后在小店区康宁街秦妈火锅店门口将被告人张朋朋抓获，在小店区真武路宝利洗车行将被告人陈云龙、姜华抓获。2、四被告人的户籍证明证实了四被告人的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定本院认为，被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法索要他人钱财19855元，数额较大，行为均构成敲诈勒索罪；被告人陈云龙伙同他人为索取债务而非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陈云龙犯非法拘禁罪的罪名成立。公诉机关关于四被告人采取暴力、威胁手段，强行劫取他人现金8855元，数额较大，应当以抢劫罪追究其刑事责任及被告人张朋朋、陈云龙、姜华、孙武以非法占有为目的，采取威胁要挟方法，强行向他人索要钱财，价值11000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任的指控，经查，被告人与被害人以玩扑克＂诈金花＂方式赌博输钱后，以被告人陈云龙的朋友在派出所、四被害人的行为是赌博违法行为要报警为由，对现场刀、赌资、赌具进行拍照等方式相威胁、要挟，使四被害人心理产生恐惧害怕被公安机关处罚，不敢拒绝四被告人提出的要求，当场交出部分钱财或出具欠条，被告人张朋朋、姜华当场实施殴打被害人尹某是借此增强威胁效果，没有达到全部被害人不能反抗的程度，四被害人在交付财物上仍有考虑交现金和选择打收条意思自由，被害人查某为了尽快了结此事而决定当场交付现金，其他三被害人采用打收条事后交付的方式，可见四被告人的行为并没有当场强取财物的打算。本案现有的证据也能够证实四被告人索要钱财是采用了威胁、要挟的手段，四被害人给付现金或出具欠条基于自己赌博的行为害怕被公安机关处罚。公诉机关将一个犯罪故意所实行的行为分段分别认定为抢劫罪（8855元）和敲诈勒索罪（11000元）欠妥，四被告人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，以敲诈勒索罪定罪处罚较为妥当，敲诈勒索的数额应认定为19855元。故公诉机关的上述指控不成立，本院不予认定。被告人陈云龙关于其对抢劫罪有异议的辩解意见及四被告人的辩护人关于四被告人不构成抢劫罪，构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人孙武的辩护人关于孙武是胁从犯的相关辩护意见，缺乏法律和事实依据，本院不予采纳。被告人张朋朋、陈云龙提出的其他辩解意见中的合理部分及四被告人的辩护人提出的其他辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。四被告人已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志其以外的原因11000元未得逞是犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚。被告人陈云龙在非法拘禁的过程中伙同他人对被害人进行殴打，应从重处罚。被告人陈云龙在判决前一人犯两罪，应当数罪并罚。鉴于四被告人能如实供述主要犯罪事实，且被告人孙武的父亲主动退赔赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人陈云龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，决定合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2016年5月17日止）。罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。二、被告人张朋朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2014年9月17日止）。罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。三、被告人姜华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2014年8月17日止）。罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。四、被告人孙武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2014年6月17日止）。罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孟小霞人民陪审员李伟林人民陪审员秦爱梅二○一三年十一月二十九日书记员梁春燕

付光明、何宾根寻衅滋事一审刑事判决书江西省南昌市湾里区人民法院刑事判决书（2018）赣0105刑初9号：南昌市湾里区人民检察院以湾检刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人付光明、何宾根犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，期间办理延期一次，分别于2018年7月18日、9月14日两次公开开庭审理了此案。南昌市湾里区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人付光明及辩护人两次均到庭参加诉讼，被告人何宾根两次均到庭，被告人何宾根的辩护人参加第二次庭审。现已审理终结南昌市湾里区人民检察院指控：被告人付光明、何宾根以集体土地被非法征收、安置房建设不合理等问题为由从2013年10月起多次到梅岭镇政府、湾里区信访局、湾里区政府办公大楼五楼、南昌市信访局、南昌市国土资源局、江西省信访局、江西省国土资源厅、国家信访局、国土资源部等多个部门进行上访;2015年12月27日，付光明等20余人在湾里区梅岭镇瓦窑村安置房旁的公路上拦截湾里区政府的＂三看＂车辆。梅岭镇人民政府、湾里区人民政府、南昌市人民政府分别于2015年5月27日、2015年8月5日、2016年4月19日对付光明、何宾根提出的信访事项出具了意见书，根据国务院信访条例第三十五条第三款之规定:信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关不再受理。该信访事项属于三级终结情形。被告人付光明、何宾根在2016年4月19日三级信访终结后，仍以上述同样的理由于2016年5月9日至2017年9月26日先后到各级部门非访;其中付光明到各级部门非访14次，到北京中南海非访1次;何宾根到各级部门非访10次，到北京中南海非访1次。1、2016年5月9日，付光明等2人到江西省信访局非访。2、2016年8月5日，付光明等2人得知中央巡视组入住江西省委滨江宾馆后，欲进入江西省委滨江宾馆非访被保安拦住。3、2017年1月24日，付光明等20余人到湾里区政府办公大楼五楼非访。4、2017年2月10日，付光明、何宾根等4人到湾里区信访局非访。5、2017年2月28日，付光明、何宾根等8人到南昌市信访局非访;同日，付光明、何宾根等8人到江西省信访局非访。6、2017年3月13日，何宾根等8人到北京中南海非访并被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。7、2017年3月16日，付光明、何宾根等4人到湾里区政府办公大楼五楼非访。8、2017年5月16日，付光明等16人到北京中南海非访并被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。9、2017年7月7日，付光明等11人到国土资源部非访。10、2017年7月10日，何宾根等4人到南昌市国土资源局非访;同日，何宾根等4人又到江西省国土资源厅非访。11、2017年7月18日，付光明、何宾根等11人到湾里区政府办公大楼五楼非访。12、2017年7月19日付光明、何宾根等十余人到南昌市信访局非访;同日，付光明等3人到南昌市国土资源局非访;同日，付光明、何宾根等10人到江西省国土资源厅非访。13、2017年7月22日，付光明等13人到南昌市国土资源局非访。14、2017年8月1日，付光明到江西省信访局非访。15、2017年9月26日，何宾根到国家信访局非访。2016年4月19日三级信访终结以后，湾里区梅岭镇政府于2017年3月份全国两会期间、5月份＂一带一路＂会议期间、10月份十九大期间因付光明、何宾根等瓦窑村民到北京非访派维稳工作组赴京开展劝返工作，造成梅岭镇政府花费大量财物，其中2017年3月份维稳费用合计18.22485万元，5月份维稳费用合计30.3455万元，10月份维稳费用合计63.92205万元，三次维稳费用共计112.4924万元。2017年10月14日，被告人何宾根被梅岭镇维稳工作组人员扭送至南昌市公安局湾里分局；同年10月16日，湾里分局侦查人员在北京将被告人付光明抓获归案。认定上述犯罪事实的证据如下：1.受案登记表、训诫书、今日访情、记账凭证、归案情况说明等书证；2.证人章某、任某、况某等人的证言；3.被告人付光明、何宾根的供述；4.视听资料。公诉机关认为，被告人付光明、何宾根为达到无理诉求，违反国家《信访条例》规定，多次缠访、闹访，破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人付光明具有《中华人民共和国刑法》第六十五条之情节，系累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，故提请本院依法惩处。在庭审过程中，被告人付光明、何宾根及辩护人对公诉机关指控的罪名及的有关犯罪事实证据均持有异议，辩称二被告人均是因为在向三级政府反映政府强拆他们家的房屋及补偿安置问题，在三级信访终结后均没有得到实质解决的情况下，才去北京信访局上访的。被告人付光明的辩护人提出上访是宪法和法律赋予公民的法定权利，信访条例规定三级终结后有关部门可以不再受理信访事项，但并不意味着三级终结后继续上访即为违法犯罪，法律也没有规定三级终结后再上访多少次为触犯刑律且被告人虽然多次上访，但并未造成公共场所秩序混乱，公诉人也并未举出有效证据证明，仅有政府工作人员证言，但没有物证、视频等有效证据佐证，不能形成证据链，况且被告人反映的正是政府工作人员的失职问题，上述政府工作人员与案件存在直接的利益关系，其证言不能作为证据使用。公诉机关提供的大量关于政府征地批文、听证、环保测评的鉴定结论等书证与本案无关。被告人何宾根的辩护人提出被告人何宾根因为房子被政府违法强制拆除之后的信访属于依法维权，三级信访终结后，不能剥夺公民继续要求受理上访和申诉的意愿表达权利，且在信访过程中他没有任何过激的行为，更未扰乱社会秩序，不具备寻衅滋事罪的犯罪构成要件。被告人付光明的辩护人向法院提交了以下证据：1、瓦窑村村民意见书，2、江西省南昌市中级人民法院行政判决书（2013）赣01行初82号，用以证明梅岭镇政府违约，被告人上访有理。被告人何宾根的辩护人向法院提交了以下证据：1、关于切实做好梅岭镇瓦窑村新安置点地质灾害防治工作的函，2、湾里区梅岭镇瓦窑村安置房工程概况牌，证明安置房工作的许可证序号没有，程序违法，何宾根等人行为合法。经审理查明：2013年5月初，湾里区人民政府批复了《南昌市中小学校外综合实践基地和南昌梅岭植物园项目农房拆迁安置补偿方案》及《湾里区梅岭镇瓦窑自然村农房拆迁安置补偿有关问题处理办法》，梅岭镇人民政府在全镇范围内进行公示后，于2013年5月3日正式启动了瓦窑自然村农房征收工作。该方案中明确搬迁期限为2013年5月10日至2013年6月30日，此后被告人付光明、何宾根以集体土地被非法征收、农房被强拆、安置房不合理等问题为由多次到梅岭镇政府、湾里区信访局、湾里区政府办公大楼、南昌市信访局、南昌市国土资源局、江西省信访局、江西省国土资源厅、国家信访局、国土资源部等多个部门进行上访。2015年5月27日梅岭镇人民政府出具答复意见书对被告人付光明等人提出的违法征地、强拆房屋、安置补偿不合理等信访事项进行了答复，2015年8月5日、2016年4月19日湾里区人民政府、南昌市人民政府分别对二被告人出具复查意见书和复核意见书，该信访事项属于三级终结情形。被告人付光明、何宾根在2016年4月19日三级信访终结后，仍以上述同样的理由于2016年5月9日至2017年9月26日先后到各级部门信访;其中付光明到各级部门信访14次，到北京中南海信访1次;何宾根到各级部门信访10次，到北京中南海信访1次。1、2016年5月9日，付光明、付某实二人到江西省人民来访接待中心反映其不服南昌市政府复核湾里区复查信访事项回复意见书，要求省政府重新调查、督办、回复、追究办理机关不作为、乱作为的行政责任。2、2016年8月15日，付光明、付方北二人得知中央巡视组入住江西省委滨江宾馆后即到江西省委滨江宾馆欲向中央巡视组工作人员反映瓦窑自然村“房屋被强拆”“安置房不合理”的问题，在现场接访人员明确告知江西省委滨江宾馆不是信访场所，是中央巡视组工作人员的驻地，反映问题要去省信访局，但被告人付光明不听劝阻并试图强行进入，因被宾馆门口的安保工作人员拦住后即大声喊叫说：“今天我就要在这里见中央巡视组的工作人员，要让中央巡视组的工作人员主持公道，江西省信访局我去了好多次，今天不去了。”当日其在江西省委滨江宾馆门口滞留两个多小时。3、2017年1月24日上午10时20分，被告人付光明与梅岭镇村民20余人到湾里区政府办公大楼五楼反映瓦窑村强拆问题，要求尽快发放过渡费并对失地村民的生产生活进行安置。当时，现场工作人员劝导村民不要在办公区域吵，有事情可以到一楼的信访局区反映，但是被告人付光明等人不听劝阻，在现场大吵大闹，并说“瓦窑村的事不死人是解决不了问题的，我们瓦窑自然村房屋被强拆等问题已经被三级终结了，我不找湾里区信访局了，我要找湾里区长反映瓦窑自然村房屋被强拆等问题”，被告人付光明等20余人不听信访工作人员劝阻，围堵在湾里区政府办公大楼五楼的过道处，要求领导接访，否则继续到省、市去上访。经各责任单位做工作，付光明等人于12时45分左右离开。4、2017年2月10日10时，被告人付光明、何宾根等4人自称是代表瓦窑村36户村民到湾里区信访局提交瓦窑村民安置房意见书等材料，反映安置房不合理问题、安置补偿过渡费未发放到位等问题。5、2017年2月28日，付光明、何宾根等8人先后到了南昌市信访局、江西省信访局。同日，该8人又来到江西省人民来访接待中心反映房屋被强拆、房屋安置补偿不合理问题。6、2017年3月13日9时，被告人何宾根因到北京中南海周边非上访接待地区反映拆迁补偿问题被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。7、2017年5月16日上午10时，被告人付光明因到北京中南海周边非上访接待地区反映违法拆迁问题被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。8、2017年3月16日下午14时55分，二被告人付光明、何宾根等四人到区政府办公大楼五楼要求赔偿其往返北京的交通费及误工费及赔偿被告人付光明在被梅岭镇劝返过程中遗失的3000元现金，二被告人等不听工作人员劝阻围堵在区政府办公大楼五楼，故意大声说话，影响其它部门的正常办公，声称如条件不能满足，次日将到市里上访。经梅岭镇、区信访局耐心做工作，该四人于15时30分离开。9、2017年7月7日，被告人付光明等11人到国土资源部反映土地被违法征收、补偿未到位、未签补偿协议即被当地政府强行征地的问题。10、2017年7月10日，被告人何宾根等4人先后前往南昌市国土资源局和江西省国土资源厅反映当地政府违法征地的问题。11、2017年7月18日上午9时20分，被告人付光明、何宾根等11人到湾里区政府反映梅岭镇未按规定公开在瓦窑村开展的土地征迁、安置房建设等政务信息，要求政务信息公开，二被告人不听现场工作人员劝阻，严重影响他人正常办公，被告人付光明还在现场打电话说：“我们现在区政府办公大楼五楼，这里的保安太多了，你们再叫些人到五楼来”并围堵在区政府办公大楼5楼大声叫嚣，要求区主要领导接访。湾里区公安分局出动处突中队到现场维持秩序，经区信访局做工作，该11人于10时25分来到区来访接待中心，后经各责任单位和各宣讲单位做工作，二被告人等11人于12时05分离开。12、2017年7月19日，被告人付光明、何宾根等8人到南昌市人民来访接待中心反映违法征地、强制拆迁、安置补偿未到位问题。同日，二被告人等又先后前往南昌市国土资源局和江西省国土资源厅反映相同的问题。13、2017年7月22日，被告人付光明等13人前往南昌市国土资源局反映农房被强拆、补偿安置未到位的问题。14、2017年8月1日，被告人付光明前往江西省人民来访接待中心反映当地政府违法征地、农房被强拆、安置补偿未到位问题。15、2017年9月26日，被告人何宾根前往国家信访局反映土地被违法征收、安置补偿未到位问题。另查明，2017年全国两会期间、“一带一路”会议期间、十九大期间，因二被告人等瓦窑村民到北京上访，湾里区梅岭镇政府赴京维稳工作共花费112.4924万元。2017年10月14日，被告人何宾根被梅岭镇维稳工作组人员扭送到南昌市公安局湾里分局；同年10月16日，湾里分局侦查人员在北京将被告人付光明抓获归案。上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实：1、受案登记表,证实被告人付光明、何宾根的行为属于三级信访终结后的信访。2、湾里区梅岭镇人民政府于2015年5月27日出具的办理付光明等人信访事项答复意见书，证实关于付光明等人反映的问题，梅岭镇将根据实际情况解决村民的合理诉求。下一步征迁工作，梅岭镇将积极与群众沟通，宣讲党和政府惠民政策，用实际行动帮助群众解决实际生活困难。3、南昌市湾里区人民政府于2015年9月25日出具的信访事项复查意见书，证实湾里区政府维持梅岭镇《关于付光明同志信访事项答复意见书》做出的处理意见。4、2016年4月19日南昌市人民政府出具的信访事项复核意见书，证实何宾根不服湾里区出具的复查意见书，向南昌市人民政府申请复核，南昌市人民政府对相关事项进行了复核。5、关于南昌市青少年校外活动时间基地项目征收梅岭村土地听证会情况说明、听证报告书、听证通知书、听证送达回证、听证人员签到表、听证会议议程安排、听证记录等，证实土地听证会情况。6、南昌市中小学校外综合实践基地和南昌梅岭植物园项目农房拆迁安置补偿方案、瓦窑整体拆迁有关政策文件公示图片、征收土地协议书、关于同意梅岭镇瓦窑自然村拆迁安置房建设实施方案的批复、梅岭镇瓦窑自然村拆迁安置房建设实施方案、关于梅岭镇瓦窑自然村安置房立项的批复，证实瓦窑村整体拆迁的有关听证、拆迁、征地等政策及安置情况。7、江西省省委政府人民来访登记表三份，证实2016年5月9日，付光明等2人前往江西省人民来访接待中心信访；2017年2月28日，付光明、何宾根等8人前往江西省人民来访接待中心信访；2017年8月1日，付光明前往江西省人民来访接待中心信访。8、区委、区政府信访局今日访情四份，证实2017年1月24日上午，付光明等20余人来区信访，反映瓦窑村强拆问题；2017年2月10日上午，付光明等5人来区信访；2017年3月16日下午，何宾根、付光明等4人来区信访；2017年7月18日上午，付光明等11人来区信访。9、2017年2月28日，付光明、何宾根等人在江西省信访局信访时的现场照片，证实付光明、何宾根信访的情况。10、群众来访登记表两份，证实付光明、何宾根等8人于2017年2月28日前往南昌市人民来访接待中心信访；付光明、何宾根等10人于2017年7月19日前往南昌市人民来访接待中心信访。11、北京市公安局西城分局训诫书，证实2017年3月13日，何宾根因在中南海周边信访被训诫。12、北京市公安局西城分局训诫书，证实2017年5月16日，付光明因在中南海周边信访被训诫。13、信访事项信息单，证实付光明等11人于2017年7月7日到国土资源部人民来信来访接待室信访。14、南昌市国土资源局信访接待登记表三份，证实2017年7月10日，何宾根等4人前往国土局信访；2017年7月22日，付光明等13人前往国土局信访。15、江西省国土资源厅信访处来访登记表两份，证实2017年7月10日，何宾根等4人前往国土资源厅信访；2017年7月19日，付光明、何宾根等10人前往国土资源厅信访。16、江西信访网上服务中心系统查询截图，证实2017年9月26日，何宾根前往国家信访局信访。17、记账凭证、梅岭镇费用报支单，证实2017年3月湾里区梅岭镇维稳费用开支情况，合计18.22485万元。18、记账凭证、梅岭镇费用报支单、湾里区财政资金支付凭证，证实2017年湾里区梅岭镇维稳费用开支情况，合计30.3455万元。19、湾里区财政资金支付凭证、记账凭证、梅岭镇费用报支单、梅岭镇村级单位资金往来结算票据，证实2017年10月湾里区梅岭镇维稳费用开支情况，合计63.92205元。20、公安调取的监控录像，证实2017年1月24日，付光明等20余人到湾里区政府办公大楼5楼信访的情况；2017年2月10日，付光明、何宾根等4人到湾里区信访局信访的情况；2017年3月16日，付光明、何宾根等4人湾里区政府办公大楼5楼信访的情况；2017年7月18日，付光明、何宾根等10余人到湾里区政府办公大楼5楼信访的情况。21、证人章某系湾里区梅岭镇政府工作人员，其证言证实在三级信访终结后，被告人何宾根在2017年3月到北京非法上访，被告人付光明在同年5月到北京非法上访，10月十九大期间两被告人又到北京准备非法上访。22、证人任某系湾里区梅岭镇政府工作人员，其证言证实被告人付光明、何宾根在三级信访终结后仍多次省、市信访机构及北京中南海周边地区上访。23、证人况某系湾里区信访局工作人员，其证言证实三级信访终结后，被告人何宾根在2017年3月到北京非法上访，被公安机关训诫，被告人付光明在同年5月到北京非法上访，被公安机关训诫。24、证人李某2系湾里区梅岭镇政府工作人员，其证言证实2017年2月28日，被告人付光明、何宾根等人先到了南昌市信访局上访，接着到江西省信访局上访；2017年3月16日被告人付光明、何宾根等人到南昌市湾里区政府办公大楼五楼上访吵闹了近半个小时；2017年7月18日被告人付光明、何宾根等人先直接到湾里区政府办公大楼五楼上访，后被告区信访局的工作人员、梅岭镇政府的工作人员一起劝到了区政府办公大楼一楼来访接待中心。25、证人王某1系湾里区信访局工作人员，其证言证实2016年8月16日左右，被告人付光明到江西省滨江宾馆正大门中央巡视组驻地，找中央巡视组工作人员上访；2017年1月24日，被告人付光明等20余人先到湾里区信访局上访，紧接着又到区政府办公大楼五楼上访；2017年3月16日，被告人付光明、何宾根等四人先到湾里区信访局上访，后又到区政府办公大楼五楼上访，在五楼的走廊上，情绪激动，大声吵闹。26、证人夏某系湾里区信访局工作人员，其证言证实三级信访终结后，被告人付光明等20人于2017年1月24日到湾里区政府办公大楼五楼上访；2017年3月16日，被告人付光明、何宾根等4人到湾里区政府办公大楼五楼上访；2017年7月18日，被告人付光明、何宾根等十多人到湾里区政府办公大楼五楼上访，三次均大声吵闹，影响他人办公。27、证人钱某、钟某1、周某、余某、胡某、王某2、钟某2等人的证言，证实被告人何宾根、付光明在三级信访终结后，仍多次到省市信访机构，以及北京中南海周边地区信访。28、归案情况说明、情况说明各一份，证实二被告人的抓获经过。29、行政处罚决定书二份、（2012）闵刑（知）初字第1号刑事判决书、罪犯出监鉴定表，证实被告人付光明因信访被行政拘留及前科情况。30、北京市公安局西城分局训诫书二份，证实二被告人因在北京中南海周边地区上访被训诫的情况。31、常住人口简项详细二份，证实二被告人的身份信息本院认为，被告人付光明、何宾根经三级信访终结之后，因不满意三级信访答复意见书，为达到其诉求，仍多次到非信访场所信访，破坏公共秩序，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人付光明及其辩护人提出的二被告人均是因为在向三级政府反映政府违法征收强拆他们家的房屋及补偿安置问题，在三级信访终结后均没有得到实质解决的情况下，才去北京信访局信访的，以及被告人何宾根及其辩护人提出的二被告人虽然多次信访，没有任何过激的行为，更未扰乱社会秩序，不具备寻衅滋事罪的犯罪构成要件。经审查认为，公民必须遵守宪法和法律，必须依法反映和解决有关诉求，信访是公民表达利益诉求和反映问题的一项权利，但信访人违反《信访条例》及其他相关法律法规的规定，到国家机关设立或指定的信访接待场所以外的地方，以信访为名，扰乱社会公共秩序，属于法律所不容许的非正常信访行为。北京中南海地区是国家中央机关的办公地区，不是信访接待场所，二被告人在受到公安机关的训诫及行政拘留后仍不思悔改，继续越级上访，滞留政府机关办公场所，到政府部门缠访，扰乱国家机关正常工作秩序，造成地方政府和有关组织人力和经费的大量浪费，情节恶劣，故二被告人及其辩护人的意见不予采纳。被告人付光明在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应当从重处罚，二被告人认罪态度不好，可酌情从重处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第二十五条第一款，第六十五条第一款之规定，判决如下一、被告人付光明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2022年4月15日）二、被告人何宾根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2021年10月13日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长魏丽丽人民陪审员李家学人民陪审员刘道国二〇一八年十月十九日书记员吴梦瑶

山东省平原县人民法院刑事判决书（2019）鲁1426刑初261号公诉机关平原县人民检察院。被告人：吴某某，男，1986年11月18日出生，居民身份证号码：3714261986********，汉族，初中一年级文化，农民，非党员，户籍地及现住址均为山东省平原县张华镇李申村**。2008年12月5日因犯交通肇事罪被天津市大港区人民法院判处有期徒刑四年，2011年9月1日刑满释放；2012年11月6日因犯抢夺罪、妨害公务罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年并处罚金人民币5000元，2016年5月28日刑满释放；2016年12月7日因犯抢夺罪被天津市河东区人民法院判处有期徒刑一年二个月并处罚金人民币5000元，2017年10月22日刑满释放；2018年8月16日因侵犯隐私被平原县公安局行政拘留五日；2019年2月21日因盗窃被平原县公安局行政拘留十五日。2019年8月19日，因盗窃被平原县公安局行政拘留十五日。因涉嫌猥亵儿童，于2019年9月6日被平原县公安局刑事拘留；因涉嫌猥亵儿童罪，于2019年9月18日经平原县人民检察院批准逮捕，次日由平原县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所辩护人：刘连祥，山东刘连祥律师事务所律师。平原县人民检察院以平检未检刑诉[2019]8号起诉书指控被告人吴某某涉嫌猥亵儿童罪、盗窃罪于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年7月8日不公开开庭审理了本案。平原县人民检察院指派检察员梁玉耀、胡谍出庭支持公诉，被告人吴某某及平原县法律援助中心指派山东刘连祥律师事务所律师刘连祥到庭参加诉讼，现已审理终结。平原县人民检察院指控：猥亵儿童罪2019年7月27日中午，被告人吴某某在平原县军仓社区门口附近遇到了买馒头的被害人许某（案发时10周岁），因见许某长得漂亮。便尾随许某至其楼下，在尾随过程中以强行搂抱许某的腰部、手摸其胸部和身体、隔着衣服用生殖器顶撞其臀部等形式对许某进行了猥亵，后被许某的母亲发现后，逃离现场。（二）盗窃罪2019年8月19日8时左右，被告人吴某某将被害人李某某停放在平原县腰站镇社区幼儿园内的一辆爱玛牌二轮电动车盗走，随后吴某某到腰站镇李某修车店销赃过程中被办案民警当场抓获。公诉机关认为，被告人吴某某为满足性欲刺激，用性交以外的方式对儿童实施了淫秽行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第三款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以猥亵儿童罪追究其刑事责任。被告人吴某某以非法占有目的，采取秘密手段，窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款属于累犯，应当从重处罚。被告人吴某某猥亵不满12周岁的未成年人，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》的规定，应当依法从严惩处。被告人吴某某符合《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对所举证据基本无异议，并且出具认罪认罚具结书。被告人吴某某的辩护人发表辩护意见：首先对认定事实和定性没有异议。二、量性建议：被告人认罪认罚，坦白，被告人认罪态度较好，并签订具结悔过书，被告人真诚悔罪，被告人盗窃约1100元，数额较小，社会危害性较小，请合议庭酌情给予量刑。经审理查明：（一）猥亵儿童罪2019年7月27日中午，被告人吴某某在平原县军仓社区门口附近遇到了买馒头的被害人许某（案发时10周岁），因见许某长得漂亮。便尾随许某至其楼下，在尾随过程中以强行搂抱许某的腰部、手摸其胸部和身体、隔着衣服用生殖器顶撞其臀部等形式对许某进行了猥亵，后被许某的母亲发现后，逃离现场。（二）盗窃罪2019年8月19日8时左右，被告人吴某某将被害人李某某停放在平原县腰站镇社区幼儿园内的一辆爱玛牌二轮电动车盗走，随后吴某某到腰站镇李某修车店销赃过程中被办案民警当场抓获，并于同日由平原县公安局行政拘留15日，并执行完毕。上述事实，由下列经当庭质证、认证的证据证实：1.一组主体身份证据（1）被告人户户籍证明信，实：被告人吴某某的身份信息情况。吸毒现场检测报告书，证实：被告人吴某某经侦查员对其胶体金法（尿液检测）检测，结果呈阴性。吴某某前科调查材料，补查天津大港区人民法院刑事判决书一份；侦查员根据被告人吴某某供述，在中国裁判文书网查询或依法调取的裁判文书、释放文书，证实：被告人吴某某因犯交通肇事罪，于2008年12月5日被天津市大港区人民法院判处有期徒刑四年，2011年9月1日刑满释放；因犯抢夺罪、妨害公务罪，于2012年11月6日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元，2016年5月28日刑满释放；因犯抢夺罪，于2016年12月7日被天津市河东区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元，2017年10月22日刑满释放。侦查员通过公安网执法办案闭环系统，查询到吴某某被行政处罚的文书，证实：被告人吴某某因侵犯隐私，于2018年8月16日被平原县公安局行政拘留五日；因盗窃，于2019年2月21日被平原县公安局行政拘留十五日；因盗窃，于2019年8月19日，被平原县公安局行政拘留十五日。共同证实：被告人吴某某，具备刑事责任能力，曾经受过3次刑事处罚，且构成累犯，同时曾被平原县公安局行政处罚3次，其前科劣迹比较多，人身危险性高。（2）被害人户户籍证明信；受证据材料清单及出生医学证明复印件、妇幼保健院检验单、妇幼保健院检查表、妇幼保健院检查测评，共同证实：被害人许某（许某某），女，2008年12月13日17时33分出生，案发时（2019年7月27日中午）系已满10岁未满11岁的儿童。案发后，被害人许某（许某某）于2019年9月21日在平原妇幼保健站身体检查结果为正常。（3）到案经过、发破案经过，证实：吴某某被抓获归案。2.一组吴某某涉嫌猥亵儿童罪的证据（1）受案登记表、立案决定书、拘留手续、逮捕手续。共同证实：2019年7月27日12时45分，平原县公安局龙门派出所接到被害人许某（许某某）的监护人报警，称其女儿许某（许某某）在军仓社区13号楼西侧被一名陌生男子猥亵。龙门派出所经初查后将该案移交刑警队。2019年9月6日平原县公安局对该案立案侦查，侦查员根据案发现场监控录像锁定犯罪嫌疑人吴某某。吴某某于2019年9月6日被刑事拘留；于2019年9月19日被执行逮捕。（2）被害人许某（许某某）陈述，证实：2019年7月27日11时40分左右，许某到居住的军仓小区门口馒头房买馒头，路上一名陌生男子向其打听卖馒头的地方，许某就告诉了那名男子。许某买了馒头往回走，在路上见到那名男子，没说话就继续往前走，这名陌生男子骑着电动车在后面跟随，叫许某帮他找一下楼顶，并承诺给给许某10元钱，许某没有答应，继续往家走。这名陌生男子跑着从后面追许某，在一个狗笼子旁边（离军仓社区大门大约200米）追上许某，站在许某左边用右手搂着许某的腰，然后用手指着许某的上衣扣子说这是什么？并将左手从许某上衣领口伸进去，来回摸索。许某接着用双手推了那名陌生男子胸前一下，陌生男子就将左手拿了出来，但用右手接着搂着许某的腰。然后许某就往家走，陌生男子就在旁边一直搂着许某，跟着许某一直到了小区内广场南侧，陌生男子就用双手在许某身后把许某环抱住，同时许某觉得后面有东西在拱臀部。许某要求陌生男子放手，陌生男子不放。许某央求陌生男子放手，并同意给陌生男子找楼顶，但许某为陌生男子指楼顶之后，陌生男子还是环抱着许某不放手，然后许某就喊“妈妈”，陌生男子就用右手捂许某的嘴，左手揽着许某的腰把许某拽到13号楼西南角位置，许某就掐陌生男子的手反抗。许某大喊救命。许某的妈妈听见呼叫声下楼，陌生男子松开许某就跑了。后面的事就不清楚了。许某身上没有受伤。陌生男子中等身材，前胸有纹身，短发，穿着绿色大裤衩，半袖。被告人吴某某的供述和辩解被告人吴某某在侦查阶段3次供述和辩解、1次自己书写的供述材料，证实：2019年7、8月份一天中午时分，吴某某骑着电动车从张华到三唐玩，路上电动车没电了，路过平原县军仓社区，就在社区门口修车店充电，见到一位十一二岁的小女孩去买馒头，吴某某见小女孩长得很漂亮，就故意搭讪小女孩，问她哪里有卖馒头的？小女孩买了馒头往回走，吴某某就跑着追小女孩，在军仓社区门口附近追上小女孩，故意搭讪小女孩，给小女孩10元钱叫她帮着找楼顶，小女孩不同意，继续往前走，吴某某就用右手搂着小女孩的腰，趁机用左手从小女孩的衣领处伸进，摸小女孩的胸部。小女孩就挣脱着要跑，吴某某就搂着小女孩跟着往小区走，进小区之后，吴某某在小女孩背后用右手抱住小女孩，不让小女孩跑，并用左手上下摸小女孩的身体，摸得过程中吴某某觉得很兴奋，阴茎也勃起了，然后就隔着衣服用阴茎顶小女孩的屁股，顶了大约三四分钟，小女孩很害怕的样子，一直要回家，周围有人来往（没有注意有没有人看见），吴某某怕让别人看到，就跟着小女孩走到她家楼下。到楼下，小女孩冲着楼上喊她妈，吴某某害怕事情暴露，就在后面捂住小女孩的嘴不让她喊，紧接着小孩的妈妈就从楼上跑下来。吴某某就赶紧朝小区门口跑，没跑多远，有个四十多岁的男的骑着摩托车拦吴某某。吴某某怕被抓住，就跳进军仓门口的水沟里游到对岸，在玉米地里把湿衣服脱掉，扔在原地了，只穿了一条内裤，在玉米地里一路向南走，躲了一个多小时，然后向南进了村子，在村子里遇到一个五十多的老头，吴某某跟老头说被搞传销的骗了，刚逃出来，向老头要了一个短裤、一个背心，然后在军仓社区门口打了个出租车回到张华家，花了四十块钱。（4）证人证言①刘某某（被害人许某的母亲）证言，证实：2019年7月27日12时左右,刘某某在楼上听见其女儿许某（许某某）喊救命，忙跑下楼来，看见一名陌生男子右手从许某身后捂住许某的嘴,左手搂着许某某的腰,身体拱拱着。刘某某跑过去想揍陌生男子，这名陌生男子就把许某推开跑了，刘某某正好看见和其父亲比较熟的姓付的伯伯骑着摩托，就向其求助，帮忙抓住逃跑的陌生男子，但最后也没抓住那名陌生男子。当日，刘某某报警。这件事发生后，许某不愿意出门，变得很敏感，小区里的人叫她，觉得人家是要问这件事，学习成绩从前十名下滑到后十名。刘某某绝对不原谅那个猥亵其女儿许某的人，希望可以从重处理他。②林某某（骑摩托车帮助追吴某某的人）证言，证实：2019年7月27日12时左右，林某某在军仓社区12号楼附近，看见一名女子拿着一块砖头在追一名陌生男子，但不知道为什么追赶陌生男子。那名追赶的女子对着林某某喊伯伯，还叫其帮忙截住逃跑的陌生男子。林某某就骑着摩托车追陌生男子，这名男子最后从军仓社区西南门公路边跳进路边的河沟里，游到河对岸，钻进玉米地不见了。③姚某某证言，证实：2019年7月27日下午16时30分左右，姚某某开出租车在军仓社区西辛桥东一小河旁边的公路拉过一名男子，这名男子下身裤子都是湿的，说钱湿了没事吧，姚某某说没事。谈话中，那名男子说话吞吞吐吐的，也没说出具体干什么活，谁把他拉到那里的，但说了一些在监狱里的事。姚某某把男子拉到了张华镇高庄村东头。（5）现场勘验、检查、辨认等笔录及照片①被害人许某对被告人吴某某的辨认2019年9月6日16时52分至同日17时15分，在法定代理人刘某某在场、见证人齐某某的见证下，许某某在侦查员提供的十二张男性免冠照片中，辨认出9号（吴某某，男，身份证号码3714261986********）就是猥亵她的男子。②刘某某对被告人吴某某的辨认2019年9月6日16时25分至同日17时46分，在见证人齐某某的见证下，刘某某在侦查员提供的十二张男性免冠照片中，辨认出6号（吴某某，身份证号码3714261986********）就是猥亵其女儿的男子。③被告人吴某某对案发现场的辨认2019年9月6日17时35分至同日17时50分，在见证人许吉君的见证下，被告人吴某某向侦查员指出军仓社区其实施猥亵的具体位置，侦查员拍照进行固定。（6）案发现场监控录像等视听资料监控视频两张侦查员出具办案说明，本案中监控视频调取自平原县公安局天网监控。侦查员查看调取的监控视频，选取被告人吴某某实施猥亵儿童案行为的监控截图。（7）办案说明两份，补查办案说明一份；吴某某供述其逃跑时将浸水的衣物丢弃在玉米地中,经过侦查员搜索,未找到被告人吴某某丢弃的衣物。侦查员对案发现场小区周围群众进行走访，未发现有人目睹被告人吴某某的作案过程,监控中出现的来往车辆，因为模糊不清，无法找到车辆及车主。吴某某涉嫌猥亵儿童一案中，犯罪嫌疑人吴某某在军仓社区门口实施猥亵后，趟过路边水沟逃窜至路边农田，逃跑过程中将自己所穿湿衣服丢弃，遇到村民后编造理由借了一身衣服，换好衣服后乘出租车逃窜，抓获吴某某时未找到其借的这身衣服。3.一组吴某某涉嫌盗窃罪的证据（1）吴某某因盗窃于2019年2月21日被平原县公安局行政拘留十五日的案件卷宗材料一宗。①受案登记表，证实：2019年2月21日14时59分，龙门办事处新家庭号一楼超市李某某报警：发现一名男子（吴某某，张华镇李申村人）在家庭号负一楼超市家纺柜组盗窃财物。②接受证据清单两份、进货清单一份。2019年2月21日，平原县公安局在平原县家庭号购物中心调取监控视频录像（截取吴某某盗窃晾衣架照片一张、鞋垫照片一张、晾衣架、鞋垫、背心照片一张）、进货清单（顺义0119衣架（商品代码6948934601198）进价是9.2元，售价12.5元，李老板131男士鞋垫（商品代码6937162510150）进价7元，售价10元；珍彩0053石墨烯无痕双层背心（商品条码6951359300539）进价48元，售价55元。），证实：吴某某盗窃财物价值64.2元（进价）。③证据保全决定书、证据保全清单、发放清单，证实：2019年2月21日，平原县公安局决定对吴某某在家庭号盗窃物品（晾衣架一把、鞋垫一双、保暖背心一件）进行扣押保全。并于2019年2月27日将上述物品返还家庭号超市。④证人证言路某某（家庭号员工）证言，证实：2019年2月21日14时54分左右，路某某接同事电话，说上次来商场偷东西的人又来了，路某某来到款台，员工指出偷东西的人，然后路某某就从后面跟着，偷东西的人好像发现有人跟着他，准备跑，路某某就上去从后面抓住他的衣服，并从他衣服后面把他偷的东西搜出来，就把偷东西的人按住了，没有动手打他，其他人也没有打他，之后同事就报警了。李某某证言，证实：2019年2月21日14时50分左右，李某某接到电话说有人偷东西，李某某马上赶到负一楼超市路口附近，看见路某某正抓着一名男子，那名男子偷的东西已经从衣服里面掉出来了，这名男子偷了男背心一件，晾衣架一把，男士鞋垫一副。李某某拨打110报警。⑤被告人供述和辩解，证实：2018年2月21日下午13时左右，吴某某临时起意在平原县新家庭号负一楼盗窃了一把衣服架、偷了一副鞋垫、一件保暖坎肩。打算离开时被一名偏胖的男子在后面用手拽住胳膊，再被拽的过程中吴某某偷的东西全掉在了电梯上，当吴某某跑到超市一楼西北出口的时候，被四五个男子按倒在地上，然后110就来了。⑥行政处罚告知笔录；行政处罚决定书一张；送达回执、行政拘留执行回执。证实：吴某某因盗窃家庭号超市晾衣架、鞋垫、保暖背心等物品，总价值64.2元，于2019年2月21日当天被平原县公安局给予行政拘留十五日的处罚，由德州市拘留所执行完毕。（2）吴某某盗窃电动车的一组证据①受案登记表；接处警经过；行政处罚决定书；行政处罚执行回执。共同证实：2019年8月19日8时35分，平原县公安局腰站派出所接被害人（刘某某）报警，称其停放在腰站社区幼儿园内的电动车刚刚被盗，腰站派出所民警经调查，将正在腰站某修车店销赃的吴某某抓获归案。经调查被盗电动车价值人民币1100元。2019年8月19日，平原县公安局对吴某某作出治安处罚，行政拘留15日，并由德州市行政拘留所执行完毕。②立案决定书，公诉机关发现2019年2月21日，被告人吴某某因盗窃被平原县公安局行政拘留15日，2019年8月19日，被告人吴某某再次实施盗窃行为，且盗窃财物价值人民币1100元，达到山东省关于盗窃数额较大标准（2000元）的一半。吴某某的行为符合两高关于盗窃罪追刑的标准：因盗窃受过行政处罚，一年内再次盗窃，盗窃财物数额较大标准减半。据此，2019年12月6日，平原县人民检察院依法要求平原县公安局说明不立案理由。2019年12月11日，平原县公安局依法对该案立案侦查。③被害人刘某某陈述，共同证实：2019年8月19日上午8点多,刘某某正在腰站幼儿园内和同事一起打扫卫生,这时候,有个同事发现幼儿园内进来一个陌生男子,就把这事告诉园长,园长过去查看的时候，发现这个人从幼儿园车棚里面推出一辆电动自行车，准备骑走,园长就问他是干什么的,那男的骑上电动车就跑了。刘某某发现那个男的骑得是自己的电动车，就报警了。刘某某的电动车是2017年3月份买的,当时花了2100元钱,爱玛牌的,车身是紫色的,电瓶在脚踏板下面,被盗的时候钥匙就插在上面,电动车没有脚蹬子。后来被派出所的民警找回来了。④被告人吴某某供述和辩解，共同证实：2019年8月19日早上7点多,吴某某骑着电动车到腰站，准备偷辆电动车，卖了换点钱，再买一部手机。吴某某在腰站街转了一个多小时，发现在腰站信用社的北边一所幼儿园大门内停着七八辆电动车,幼儿园大门是敞开的，在最靠大门的边上有一辆红色的电动车,车钥匙就插在电动车上。吴某某偷偷的骑上电动车就跑，被幼儿园的一个人发现，喊得什么也没听见。吴某某骑着电动车到105国道发现一个修车店，吴某某准备将电动车卖给修车店，修车店老板要身份证，吴某某没带身份证，就骑着车子走了。吴某某把偷的电动车放在一边，回到幼儿园附近骑自己的电动车，路过修车店时，准备将电动车卖给修车的，正谈价格，被赶到的警察带到派出所（偷的电动车被公安扣押）。⑤证人证言刘某某证言，证实：2019年8月19日8点20分左右，刘某某正在腰站社区幼儿园和几个老师在院内的北方外边打扫卫生，看见大院进来一个陌生男子，刘某某就问那个男“你干嘛的？”。那个男的也没说话，掉个头就骑着一辆电动车走了。刘某某等人紧接着追了出去，但是到了幼儿园大门后，那个男的就没影了，后来刘某某发现她的电动车不见了，就报警了。霍某某证言，证实：霍某某从事修车和电动车二手交易的工作。（办案人员向霍某某出示已扣押的爱玛二轮电动车图片），霍某某认定价值1100元。李某证言，证实：李某在腰站镇105国道路西开了一家汽车维修店，同时经营电动车销售。2019年8月19日上午，有一个30多岁的小伙子骑着一辆爱马牌，紫色、白色相间的女士电动车来到李某经营的店里询问回收电动车多少钱？李某要求提供身份证复印件，那个小伙子就骑着车子往南走了，一会又返回来。那个小伙子到腰站信用社北边，又骑了一辆鸿禧牌、蓝色的二轮电动车回来。李某接到电话说幼儿园丢失一辆电动车，看着这个男的可疑，就故意叫住他，谈论电动车多少钱，同时也报警。很快，派出所民警赶过来，然后把他带走了。李某观看办案人员出示的已扣押的爱玛牌二轮电动车图片，认为这辆二轮电动车价值大约1100元左右。⑥物证（照片）证据保全决定书、证据保全清单，电动车彩色照片一张，证实：2019年8月19日，平原县公安局决定对吴某某盗窃的两轮电动车一辆（爱玛牌、紫色）进行扣押，并拍照。辨认中彩色照片中的电动车就是自己偷的电动车。⑦鉴定意见及鉴定意见通知书德州大正资产评估有限公司对刘某某被盗电动车在被盗时资产价值进行评估，于2019年12月5日出具德大正评字[2019]第2-85号评估意见，刘某某被盗电动车在被盗时价值人民币1100元。鉴定意见通知书，上述评估意见，办案人员于2019年12月11日分别告知被告人吴某某、被害人刘某某。⑧现场勘验笔录及照片（照片21张）2019年8月19日8时50分，腰站派出所民警赵某某对现场进行勘验，现场一位于山东省平原县腰站镇府前路与老105国道交叉口路西的腰站社区幼儿园。中心现场位于腰站社区幼儿园内的车棚子内，向北为幼儿园的北房，向西为幼儿园的大院，向南是幼儿园南墙，向西是腰站社区幼儿园的大门；现场二位于腰站镇市场街于105国道交叉南侧，中心现场位于交叉口南侧200米、105国道路西，向北是门头楼外侧空地，向南是门头楼外侧空地，向西为门头楼，向东紧靠的是一块铁架子，铁架子东侧是南北走向的105国道。经勘验现场二中心现场，发现被盗电动车，在被盗二轮电动车的东南方约10米处为嫌疑人驾驶的二轮电动车。

福建省厦门市集美区人民法院刑事判决书（2020）闽0211刑初13号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人勾小平，男，1990年11月19日出生，公民身份证号码4206831990********，汉族，大专文化，个体经营者，户籍地湖北省枣阳市，在厦门市暂住集美区。因涉嫌犯猥亵儿童罪，于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人马福良、林清溪，福建方定律师事务所律师。公诉机关以集检五部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人勾小平犯猥亵儿童罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，因涉及被害人隐私，不公开开庭审理了本案。公诉机关指控：被告人勾小平在2018年5月至2019年6月期间多次在本市集美区小区尾随被害人刘某（时年十周岁）进入电梯，采用摸手、摸胸部及臀部的方式实施猥亵。具体犯罪事实如下：1.2018年5月份的一天中午，被告人勾小平尾随被害人刘某进入小区3号楼电梯，采用摸手的方式猥亵被害人刘某。2.2018年5月份的一天中午，被告人勾小平尾随被害人刘某进小区3号楼电梯，采用摸手的方式猥亵被害人刘某。3.2018年6月份的一天中午，被告人勾小平尾随被害人刘某进小区3号楼电梯，采用强抱、摸胸的方式猥亵被害人刘某。4.2019年6月份的一天中午，被告人勾小平尾随被害人刘某进小区2号楼电梯，采用强抱、摸胸、摸臀部的方式猥亵被害人刘某。2019年9月21日，被告人勾小平被抓获归案，其在侦查阶段即如实供述上述犯罪事实。认为被告人勾小平具有坦白的情节，建议判处九个月至一年三个月。被告人勾小平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人勾小平犯猥亵儿童罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳，辩护人提出的相关辩护意见理由充分，可以采纳。被告人勾小平猥亵不满14周岁的儿童，依法应当从重处罚。依照《中国人民共和国刑法》第二百三十七条第一款、第三款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人勾小平犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2020年9月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员宋一心二〇二〇年一月十五日书记员张妍附：本案适用的相关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以下有期徒刑。猥亵儿童的，依照前款的规定从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

天津市宁河区人民法院刑事判决书(2020)津0117刑初62号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人李春香，女，1984年7月13日出生，汉族，小学文化，无业，住天津市宁河区。2018年10月17日因犯诈骗罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑三年四个月。2019年11月15日因涉嫌伪造国家机关证件罪被天津市公安局宁河分局押解回天津市宁河区看守所。指定辩护人庞庆华，天津市宁河区法律援助中心律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人李春香犯伪造国家机关证件罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院检察员黄鹏出庭支持公诉，被告人李春香及其指定辩护人庞庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李春香为向其前夫刘某轶的父亲刘某借款，于2016年花费200元人民币，通过网上办假证人员某一个编号为天津房权证宁河字第**的中华人民共和国房屋所有权证，并将此证交给刘某作为凭证。经天津市国土资源和房屋管理局查询证明，编号为天津房房权证宁河字第**中华人民共和国房屋所有权证系伪造。案发后，被告人李春香被公安机关抓获归案，并如实供述了自己的罪行。针对上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人李春香的行为已构成伪造国家机关证件罪，请求依法判处，建议判处其有期徒刑七个月至八个月，并处罚金。上述事实，被告人李春香在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证，本院予以认证的伪造的房屋所有权证1本，立案决定书、案件来源、到案经过、居民信息表、刑事判决书、房屋所有权证复印件、天津市不动产登记簿查询证明等书证，证人刘某某、李某某、陈某、薄某某的证言，被害人刘某的陈述，被告人李春香的供述和辩解及视听资料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人李春香伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。以上事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院对公诉机关的指控及量刑建议予以支持。辩护意见被告人李春香到案以后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。李春香在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，对前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。李春香的辩护人关于其具有坦白、认罪认罚、犯罪情节较轻、社会危害性不大等从轻情节的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李春香犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；2018年10月17日因犯诈骗罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起2022年2月19日止。上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的伪造的房屋所有权证予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长汪卫军审判员靳加伏审判员张妮娜二〇二〇年三月二十七日书记员李丹丹附本裁判文书依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

湖南省花垣县人民法院刑事判决书（2020）湘3124刑初179号公诉机关花垣县人民检察院。被告人龙辉，男，1988年12月19日出生，苗族，小学文化，无业，湖南省花垣县人，住花垣县**。因涉嫌强奸罪，2020年7月2日被花垣县公安局刑事拘留，同年8月6日被花垣县公安局执行逮捕。现押花垣县看守所。指定辩护人周丽群，湖南紫霞湖律师事务所律师。花垣县人民检察院以花检刑检刑诉（2020）184号起诉书指控被告人龙辉犯强奸罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，2020年10月29日不公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员张婷出庭支持公诉。被告人龙辉及指定辩护人周丽群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。花垣县人民检察院指控，2010年2月一天下午，女青年刘某（1992年11月30日出生）、石某甲、石某乙（1992年7月15日出生）等六人在花垣县一小卖部等车去花垣县城，石荣（另案处理）看见后遂起歹念，于是叫来被告人龙辉及吴文持（已判刑）、吴冬生（已判刑）等十余人围住刘某等人进行调戏，并预谋将刘某等人骗到山坡上“推火车”（指轮奸）。尔后，吴健强（已判刑）、龙斌（已判刑）、石元强（已判刑）以帮助刘某等人摆脱石荣、石庆（已判刑）、吴文持等人纠缠为由，将刘某、石某甲、石某乙分别带往新寨村后山坡方向，龙辉、石庆、吴文持等人则尾随其后。当吴健强将刘某带到新寨村后山坡一草地后，龙辉、石庆、吴文持、吴冬生等人即围上前去对刘某进行殴打，尔后将刘某按倒在地并脱掉裤子，吴健强、石泽芳（已判刑）、石桥（已判刑）、龙辉等十余人轮流对刘某实施了奸淫。在奸淫刘某后，吴文持、石桥等人又去与龙斌会合，在新寨村后山坡路边草地上，吴文持、石桥、龙斌、杨逍文（已判刑）等人又轮流对被龙斌骗来的石某甲强行实施了奸淫。龙辉在准备奸淫石某甲时，被龙斌制止。此外，被石元强带走的石某乙在新寨村后山坡上，也被石元强以威胁的手段强行奸淫。2020年7月1日，被告人龙辉在花垣县国营超市门口被公安民警抓获。该院认为，被告人龙辉的行为已触犯刑律，构成强奸罪。在共同犯罪过程中，被告人龙辉的行为起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。并列举了报警案件登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、刑事判决书等书证；证人吴某、刘某的证言；被害人刘某等人的陈述；被告人龙辉的供述；同案犯吴健强、石泽芳、吴冬生等人的供述；指认、辨认笔录等证据。被告人龙辉对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，自愿认罪认罚。被告人龙辉的辩护人提出的辩护意见是：被告人龙辉归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。经审理查明，2010年2月一天下午，被害人刘某（1992年11月30日出生）、石某甲、石某乙（1992年7月15日出生）等六人在花垣县一小卖部等车，石荣（另案处理）看见后遂起歹念，便邀约被告人龙辉及吴文持（已判刑）、吴冬生（已判刑）等十余人围住刘某等人进行调戏，并预谋将刘某等人骗到山坡上“推火车”（指轮奸）。尔后，吴健强（已判刑）、龙斌（已判刑）、石元强（已判刑）以帮助刘某等人摆脱石荣、石庆（已判刑）、吴文持等人纠缠为由，将刘某、石某甲、石某乙分别带往新寨村后山坡方向，龙辉、石庆、吴文持等人则尾随其后。当吴健强将刘某带到新寨村后山坡一草地后，龙辉、石庆、吴文持、吴冬生等人即围上前去对刘某进行殴打，尔后将刘某按倒在地，吴健强、石泽芳（已判刑）、石桥（已判刑）、龙辉等十余人轮流对刘某实施了奸淫。后吴文持、石桥、龙辉等人又与龙斌会合，在新寨村后山坡路边草地上，吴文持、石桥、龙斌、杨逍文（已判刑）等人又轮流对石某甲强行实施了奸淫。龙辉在准备奸淫石某甲时，被龙斌制止。被石元强带走的石某乙在新寨村后山坡上也被石元强奸淫。2020年7月1日，被告人龙辉在花垣县国营超市门口被公安民警抓获。上述事实有下列证据证实：1.立案决定书、报警案件登记表，证实案件来源。2.户籍证明，证实被告人龙辉出生于1988年12月19日，案发时已达到完全刑事责任年龄。3.到案经过，证实2020年7月1日，花垣县公安局民警在花垣县国营超市门口将被告人龙辉抓获。4.花垣县人民法院刑事判决书，证实同案犯吴文持、石泽芳、吴冬生、石远亮、龙斌、吴文持、石桥、杨逍文、石海峰、吴健强、石庆已因本案被判刑。另证实被害人刘某出生于1992年11月30日，石某乙出生于1992年7月15日，两被害人在案发时未满十八周岁。5.证人吴某证言，证实2010年2月份的一天，石荣等人拦截调戏刘某、石某甲、石某乙，后刘某、石某甲、石某乙告知吴某被石荣等人强奸的情况。6.证人刘某证言，证实被害人刘某报案的经过，同时也能印证刘某因被强奸致××的情况。7.被害人刘某陈述，证实刘某在新寨村山坡上被石庆、吴健强等十余人实施暴力殴打及轮奸的过程，刘某因受侵害染上××。8.被害人石某甲的陈述，证实石某甲在新寨村山坡上被龙斌、吴文持等人实施暴力及轮奸的情况。9.被害人石某乙的陈述，证实农历2009年12月20日晚，石某乙被一男子强奸，石某甲、刘某被几个男的轮奸。10.同案犯吴健强供述，证实石荣等人在新寨村骚扰、拦截刘某等人，吴健强将刘某带至新寨村后山坡后伙同石庆、石荣等人对刘某实施殴打和强奸的情况。11.同案犯石庆的供述，证实2010年2月份的一天，石荣、石庆等人在新寨村骚扰拦截几个女孩，吴健强将刘某带至新寨村后山坡后，石庆、吴健强等人殴打刘某并对刘某实施轮奸的情况。另证实龙斌等人带被害人去新寨村后山坡。12.同案犯石泽芳的供述，证实吴建强、石庆、石泽芳等人对被害人刘某实施轮奸的情况。13.同案犯吴冬生的供述，证实石庆、吴文持、吴建强、石泽芳、龙辉等人殴打及轮奸被害人刘某，龙斌、石泽芳、龙辉等人轮奸被害人石某甲的情况。另证实龙斌、吴建强、龙辉等人在带被害人去新寨村后山坡之前，与石荣等人共谋以保护为名将被害人哄骗到山坡上再进行轮奸。14.同案犯吴文持的供述，证实石庆、吴文持、吴健强等人暴力殴打刘某，并轮奸了刘某。15.同案犯石远亮的供述，证实2009年农历12月份一天的晚上，龙辉、吴健强等人使用暴力强奸一女孩的事实。16.同案犯龙斌的供述，证实龙斌、吴文持、石桥等人殴打及轮奸被害人石某甲的情况。另证实带被害人去新寨村后山坡之前，与石荣等人进行了商量。17.同案犯石红兵的供述，证实2010年2月份的一天，龙辉、吴建强等人使用暴力轮奸一女孩的事实。18.同案犯石桥的供述，证实石庆、吴文持、吴建强、石桥、龙辉等十余人殴打及轮奸被害人刘某，龙斌、石泽芳、石桥、龙辉等人殴打及轮奸被害人石某甲。另证实龙斌、吴建强等人带被害人去新寨村后山坡之前，与石荣等人共谋将被害人哄骗到山坡上实施强奸。19.被告人龙辉的供述，证实2010年的一天，龙辉伙同吴健强等人在花垣县新寨村一山坡上轮奸一女孩的事实。20.辨认笔录，证实同案犯杨逍文、石桥均能辨认出被告人龙辉参与了轮奸麻栗场镇的两名女孩。21.现场指认笔录，证实同案犯吴健强、石庆指认实施强奸犯罪现场位于后山坡上。以上证据经当庭举证、质证、认证，来源合法，能够证明本案事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。

章财振强奸罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初340号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉［2018］361号起诉书指控被告人章财振犯强奸罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员俞晨霄、陈巧林出庭支持公诉，被告人章财振及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师陈静、陈法兵到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2009年8月24日凌晨，被告人章财振、姜某（已判决）在吴某（已判决）的提议下准备做点刺激的事情，由姜某驾驶浙Ｊ×××××黑色别克商务车至温岭市的上林村伺机寻找作案目标，发现被害人张某独自一人行走后，被告人章财振假装问路，吴某强行将被害人张某推入车内，姜某随即驾车驶离现场，被告人章财振和吴某采取捆绑、蒙眼、殴打等方式在车上先后对被害人张某实施奸淫行为，其中被告人章财振与被害人张某强行发生性关系，后被告人姜广炜驾车行至城西街道吴山村一山脚再与被害人张某强行发生性关系。奸淫结束后，被害人张某被开车带回城西街道乾宫ＫＴＶ不远处放离，其随身携带的300元现金及诺基亚手机留在姜某的车内。经鉴定，该手机价值人民币880元。2017年12月18日14时30分许，被告人章财振到温岭市公安局牧屿警务区投案，并如实供述了其主要涉案事实。上述事实，被告人章财振在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯姜某、吴某的供述与辩解，被害人张某的陈述，证人陈某1的证言，法庭科学ＤＮＡ鉴定书，价格鉴定意见书，人身检查笔录，辨认笔录，现场勘验笔录，门诊病历，行政处罚决定书，同案犯刑事判决书，被告人的人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人章财振与人结伙，违背妇女意志，以暴力、胁迫手段强行与被害妇女轮流发生性关系，其行为已构成强奸罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人章财振自动投案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，决定依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。至于辩护人提出的被告人章财振系从犯，要求减轻处罚的辩护意见，根据被告人章财振在共同犯罪中所起的实际作用及本案的犯罪性质、情节和社会危害性，不应认定其为从犯并减轻处罚，故辩护人就此提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人章财振犯强奸罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2027年12月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮蓓蓓人民陪审员伍文明人民陪审员金丽华二〇一八年四月二十三日代书记员洪静

廖某某、郑某某故意毁坏财物一案一审判决书四川省自贡市自流井区人民法院刑事判决书（2015）自流刑初字第3号：自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2014）282号起诉书指控被告人廖某某、郑某某犯故意毁坏财物罪，于2014年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2014年12月24日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人廖某某、郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结被告人廖某某、郑某某对指控无异议，表示认罪。经审理查明，2014年6月19日被告人廖某某与邱某某在荣县“腾飞”汽车租赁公司租赁了车主李某某牌号为川ＣＷ6165雪佛兰科鲁兹轿车。后该车在租赁过程中发生故障无法行驶，之后来到自贡市火车站附近的“伯乐”汽车修理厂内修理。在此期间，被告人廖某某与车主李某某因修车问题而发生纠纷。被告人廖某某为发泄心中不满，于2014年6月20日凌晨，邀约被告人郑某某以及万某（另处）来到该汽车修理厂内用铁锤等工具将川ＣＷ6165雪佛兰科鲁兹轿车前后档风玻璃、左右车窗玻璃等多处砸毁，并将车辆钥匙丢弃。经自流井区物价局价格认证中心鉴定，川ＣＷ6165雪佛兰科鲁兹轿车的损失为11500元。2014年7月4日，被告人廖某某在自流井区光大街“欧典”茶坊门口被民警抓获，同年8月14日被告人郑某某主动到公安机关投案。案发后，被告人郑某某赔偿了被害人杨某某的部份经济损失4000元，取得了被害人杨某某的谅解。上述事实，被告人廖某某、郑某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受理案件登记表、立案决定书；人口信息；太平洋保险公司机动车简易案件估损书；自流井区建速汽车修理店发票；借车协议；抓获情况说明；辨认笔录；现场勘查检查工作笔录及现场照片；被害人所写谅解书及收条；证人陈某某、胡某等人的证言；被害人李某某的陈述；被告人廖某某、郑某某的供述；自流井区物价局价格认证中心价格鉴定结论书等证据证实，足以认定本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条“故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金”的规定，被告人廖某某、郑某某故意毁坏他人数额较大的财物，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控成立。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”的规定，本案属共同故意犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”的规定，被告人廖某某邀约他人实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或免除处罚”的规定，被告人郑某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”的规定，被告人郑某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。案发后被告人郑某某赔偿了被害人杨某某的部份经济损失，取得了被害人杨某某的谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自已的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定，被告人廖某某案发后能如实供述自已的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”的规定，被告人郑某某的情形符合上述条件，可以宣告缓刑。据此，对被告人廖某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定；对被告人郑某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人廖某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2015年3月3日止。）二、被告人郑某某犯故意毁坏财物罪，判处拘五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当交上诉状正本一份，副本二份审判员安利二〇一四年十二月二十四日书记员陈龙

任剑江、陈松非法持有、私藏枪支、弹药、敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2018）黔2633刑初134号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉［2018］197号起诉书指控被告人任剑江犯非法持有枪支罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，被告人陈松犯敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，被告人罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强犯寻衅滋事罪，于2018年11月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭审理本案，2019年2月1日公诉机关以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，同日本院决定延期审理，2019年2月15日公诉机关提出恢复审理建议，同年2月18日本院决定恢复审理；2019年4月2日公诉机关再次向本院提出延期审理建议，同日本院决定延期审理，2019年4月30日公诉机关提出恢复审理建议，同日本院决定恢复审理。2019年5月28日本院组织庭前会议，2019年6月21日公诉机关变更起诉，将对被告人任剑江的指控变更为强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法持有枪支罪，将对被告人陈松的指控变更为强迫交易罪、聚众斗殴罪，将对被告人罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强的指控变更为聚众斗殴罪。本院于2019年7月2日公开开庭审理了本案，从江县人民检察院指派检察员陈平、李前进出庭支持公诉，被告人任剑江及其委托辩护人黄德辉、被告人陈松及其指定辩护人胡朝杰、被告人罗增林及其指定辩护人朱碧、被告人吕晓辉及其指定辩护人李甍、被告人刘凯波及其指定辩护人田俊、被告人石伟及其指定辩护人李大冲、被告人张贵有及其指定辩护人吴启刚、被告人韦子强及其指定辩护人刘习永均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审委会讨论并作出决定，现已审理终结从江县人民检察院指控：2014年以来，被告人任剑江陆续纠集刑满释放人员陈松以及无业人员罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强，为谋求不法利益，彰显自身势力，在从江县丙妹镇的部分娱乐场所为非作恶、无事生非、逞强滋事，实施了一系列强迫交易、聚众斗殴、打架闹事等违法犯罪行为，逐步形成了以任剑江、陈松为首的恶势力犯罪团伙，扰乱了当地经济、社会生活秩序，影响恶劣，其违法犯罪事实如下：一、犯罪事实1、2014年11月下旬，被告人任剑江与金某ＫＴＶ的股东李某1、杨某1等人吃饭时，提出派人到金某ＫＴＶ当保安、看场子以保证无人闹事并每月收取一万元费用的要求，因忌惮任剑江等人的势力，为保证金某ＫＴＶ的正常经营，李某1等人便被迫答应任剑江的要求。从2015年至2017年12月，任剑江安排陈松等人到该ＫＴＶ看场子，李某1按每月一万元支付给被告人任剑江及陈松。除抵扣的消费外，李某1支付人民币209028元给任剑江、陈松。2016年11月28日星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业后，陈松以没有房间为由威胁曾某，并要求送免费的酒水，否则无法经营。其后，任剑江和陈某2吃饭时，提出派员到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ当保安、看场子。因忌惮任剑江、陈松等人的势力，为保证星钻纯Ｋ-ＫＴＶ的正常经营，陈某2便被迫答应任剑江的要求，并同意每月支付1万元和价值5000元的消费卡。任剑江即安排陈松，陈松又叫姚某3、石某2、韦子强先后到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ看场子。从2017年1月至4月间，陈某2共支付4万元和价值2.6万元的消费卡给任剑江、陈松。2017年4月23日，因陈某2在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ被孟某2、廖某等人殴打后，便停止支付给任剑江、陈松看场子费。2、2018年2月11日23时许，被害人朱某在从江县丙妹镇的金某ＫＴＶ消费时，与金某ＫＴＶ大堂经理曹开心发生争吵，并用点钞机砸向曹开心后，导致点钞机损坏。莫某1即打电话给陈松告知此事。陈松遂立即召集韦子强、石某2、邓某赶到金某ＫＴＶ，在与朱某、吴某1等人争吵后进行殴斗，殴斗过程中因邓某被人用刀捅伤，陈松即打电话告知任剑江，任剑江随后赶到现场，被告人罗增林也驾驶陈松的车辆携带刀具来到金某ＫＴＶ路口。之后，先后到场的罗增林、韦子强、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦柳江（批捕在逃）、唐某（另案处理）分别持刀追砍被害人朱某、吴某1、张某1至附近的新时代宾馆内，其中罗增林、吕晓辉、韦柳江用刀将朱某、吴某1、张某1砍伤。随后，陈松驾驶自己的车辆和韦子强将九把砍刀拿到銮里的牛棚存放。经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，朱某的伤为轻伤二级，吴某1的伤为轻微伤。二、违法事实1、2013年9月13日，罗增林到从江县城的冰城网吧上网过程中向网吧网管吴堂友借摩托车，双方因为语言不合发生口角，罗增林砸吴堂友的摩托车，罗增林被从江县公安局行政拘留10日。2、2014年12月8日，罗增林因在从江县丙妹镇江东农贸市场被吴某3华用石头砸。当晚8时许，罗增林携带一把大砍刀并约石伟、韦柳江到从江县第二民族中学门口找吴某3华打架。下晚自习后，罗增林、韦柳江和石伟追不上吴某3华，后被从江县公安局巡逻民警抓获，为此罗增林被从江县公安局行政拘留5日。3、2015年3月14日23时许，罗增林与刘凯波、石伟、韦柳江等人在从江县城的愉快网吧内无故拿走杨端云和黄某的香烟，并殴打杨某2、黄某、黎星、石某3等人。4、2017年8月28日23时许，罗增林和张某5、陈某3在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ门口的停车场与他人发生争执后，便对在旁观望的罗昌旺实施殴打。罗增林被从江县公安局行政拘留15日。5、2018年1月3日，石某2和其女朋友在金某ＫＴＶ唱歌时，因石路南跟石某2的女朋友说话，便认为是在骚扰，因此殴打石路南。刘凯波、石伟、石某2、吕晓辉等人看到后，一起殴打石路南。刘凯波、石伟、吕晓辉被从江县公安局行政拘留8日、罚款200元。石伟于2018年2月23日、吕晓辉于2018年3月6日、刘凯波、韦子强于2018年3月8日主动到从江县公安局投案。另查明：2013年6月，被告人任剑江让龙某2成将两支火药枪放在王某崧（已判刑）的家中保管。2013年7月22日晚，被告人任剑江以妹妹任某2遭到石某1、梁某2骚扰为由，与对方发生打架，后任剑江又纠集王某崧、詹某、贺某江并从王某崧家拿得之前保管的两支火药枪和两把刀，共同乘坐由王某崧驾驶车辆前去寻找石某1、梁某2。当车辆行至从江县丙妹镇的丁字口路段时发现石某1、梁某2后，任剑江下车并持火药枪向石某1所在的位置开了一枪，公安机关巡逻警察听到枪响后赶到现场并将王某崧抓捕归案，并从其驾驶车辆上查获一支火药枪、两把刀和十七小包冰毒。任剑江看到警察来后，携带一支火药枪与詹某、贺某江逃离现场。2013年8月20日，詹某帮任剑江将其一支火药枪上交给公安机关。经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，两支枪支为自制长管火药枪。被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第二百二十六条第（二）项、第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应当以强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法持有枪支罪追究被告人任剑江的刑事责任，以强迫交易罪、聚众斗殴罪追究被告人陈松的刑事责任，以聚众斗殴罪追究罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强的刑事责任，并涉及恶势力犯罪，应从重处罚，建议法庭对被告人任剑江犯非法持有两支枪支在四年左右有期徒刑定罪量刑，对犯聚众斗殴罪在四至五年有期徒刑定罪量刑，对犯强迫交易罪在二年左右有期徒刑定罪量刑，并处罚金，数罪并罚，建议法庭决定执行十年左右有期徒刑并处罚金。对被告人陈松犯聚众斗殴罪在四至五年有期徒刑定罪量刑，犯强迫交易罪在二年左右有期徒刑定罪量刑并处罚金，数罪并罚，建议法庭决定执行六至七年有期徒刑并处罚金。对被告人罗增林犯聚众斗殴罪，建议法庭在二年有期徒刑定罪量刑，对被告人张贵有犯聚众斗殴罪，建议法庭在二年有期徒刑定罪量刑。对被告人吕晓辉、石伟、韦子强、刘凯波犯聚众斗殴罪，建议法庭在一年零六个月有期徒刑定罪量刑。同时向法庭提交了相关的书证、物证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。被告人任剑江辩称：对于公诉机关指控我犯非法持有枪支罪，当晚我确实是打响了一支，但是枪支是谁的我不知道；指控我犯聚众斗殴罪，我去的本意并不是打架，是去调解、劝架的；指控我犯强迫交易罪，老板邀请我们吃饭的时候提出邀请我们去上班的，主要负责协助酒吧经理管理酒吧。对于公诉机关指控的上述三个罪名，非法持有枪支如指控成立，我自愿认罪，其他两个罪名我不认罪。被告人任剑江的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人任剑江的三个罪名依法均不能成立，（1）公诉机关没有查清枪支的来源以及该枪支是否系任剑江所有的事实；（2）公诉机关不能证明任剑江采取了哪些暴力或者威胁手段强迫他人交易的事实；（3）公诉机关不能证明任剑江在聚众斗殴中具体实施了哪些行为，所以指控被告人任剑江的三个罪名均事实不清，证据不足。2、任剑江等人的行为不符合“恶势力”的认定标准，故对被告人任剑江指控为“恶势力”不能成立。被告人陈松对指控罪名均自愿认罪，但辩称：我没有纠集以及指使聚众斗殴，打架是因邓某被打伤了才引起的。被告人陈松的辩护人提出的辩护意见是：1、对指控被告人陈松犯强迫交易罪和聚众斗殴罪无异议，但将陈松列为主犯不当，（1）从陈松到两个ＫＴＶ去上班是受任剑江的安排和拿到的钱来看，陈松处于次要位置；（2）本案斗殴事件主要是被害人行为引起，陈松没有直接参与斗殴或者指使其他被告人斗殴，仅是在斗殴结束后运送犯罪工具，是一个辅助行为。2、被告人陈松不属于恶势力团伙成员，起诉书所列的犯罪和违法事实，被告人陈松只参与了到两家ＫＴＶ当保安的事实，没有参加其他违法事实，将其列为恶势力犯罪团伙的骨干成员，不符合关于“恶势力”的认定标准。被告人罗增林对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人对指控罪名无异议，辩护意见为：1、罗增林对被害人造成的伤害仅为轻微伤；2、被告人罗增林系从犯，如实供述犯罪事实，愿意赔偿被害人损失，应对其减轻处罚；3、罗增林不属于“恶势力”，（1）被告人罗增林在2015年4月至2017年8月期间未实施违法行为，且法不溯及既往，被告人罗增林的违法行为已受到行政处罚，不应重新追究法律责任；（2）各被告人相互间仅为朋友关系，并无组织、领导、纠集者，无固定成员，并未形成恶势力团伙。被告人吕晓辉对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人对指控罪名无异议，辩护意见为：1、被告人吕晓辉不属于恶势力团伙的成员。（1）被告人吕晓辉与刘凯波、石伟等人系朋友关系，其受到行政处罚的涉案事件与本案不具备关联性，该事件属于偶然事件，不具备预谋性与不法目的性；（2）被告人吕晓辉在本案前未受到过任何刑事处罚，公诉人所列举的其曾受过的行政处罚也是因他人挑衅而起；（3）被告人吕晓辉从未从所谓的团伙或者集团中获取不法利益，他既没有参加过任何经常性实施恶势力特征行为的固定群体或组织，又没有与所谓的组织成员在一起共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪，故其行为与身份不符合“恶势力”特征。2、被告人吕晓辉在本案中具有法定、酌定的从轻处罚情节，（1）投案自首；（2）被害人对本案的发生有过错；（3）被告人吕晓辉家属已经积极赔偿被害人经济损失。综上，建议法庭对被告人吕晓辉判处有期徒刑一年零六个月，并适用缓刑。被告人刘凯波对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人对指控罪名无异议，辩护意见为：1、指控被告人刘凯波的违法事实已被公安机关行政处罚并执行完毕，不能作为聚众斗殴的犯罪行为进行次数累加。2、被告人刘凯波不属于“恶势力”团伙成员，（1）刘凯波并未与任剑江、陈松等人经常纠集在一起，未参与被告人任剑江、陈松等人组织的其他犯罪活动，不满足“行为的多次违法性”基本特征；（2）被告人刘凯波并没有参与任剑江、陈松等人在星钻纯和金某ＫＴＶ“看场子”事件中，未收取上述涉案ＫＴＶ的任何费用，也没有从任剑江、陈松处获取过任何费用或好处；（3）没有证据证实被告人刘凯波为星钻和金某两个ＫＴＶ“看场子”，或者参与任剑江、陈松等人组织的其他犯罪活动，根据疑罪从无原则，不应认定为恶势力犯罪团伙成员。3、被告人刘凯波有自首情节，参与斗殴中并未将被害人砍伤；4、被告人刘凯波认罪态度较好，有悔罪表现，被害人朱某、吴某1有严重过错，可酌情从轻、减轻处罚。被告人石伟对指控事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人石伟不属于“恶势力”，（1）被告人石伟的行为未达到认定为恶势力“多次”的条件；（2）本案发生源于石伟一方为了替受伤的好友邓某讨个说法，其动机、目的和起因均不符合“恶势力”为非作恶应具有“不法性”要求，（3）本案八被告人以前共同参与违法犯罪次数少，未达到“一般为3人以上”且具有稳定性的要求；（4）本案造成的人身损害后果较轻，经济损失数额较小，石伟与任剑江、陈松等其他被告人也许有经济往来，但并不熟悉；2、被告人石伟有法定或者酌定从轻、减轻处罚情节。（1）具有自首情节；（2）参与此次斗殴是出于偶然，主观恶性较小，庭审中自愿认罪；（3）被害人有一定的过错。综上，建议对被告人石伟在有期徒刑一年零六个月以下定罪量刑，并适用缓刑。被告人张贵有辩称：我跟任剑江根本不认识，只是这次我跟我朋友在金某ＫＴＶ喝酒，出来买烟看到罗增林他们在打架，才去帮忙的，对公诉机关指控我犯聚众斗殴罪我自愿认罪，但指控我为恶势力我不认。其辩护人提出的辩护意见是：1、不应将被告人张贵有认定为恶势力犯罪团伙成员，本案中，被告人张贵有与被告人任剑江、陈松根本不认识，并没有参与任剑江、陈松等人在金某和星钻ＫＴＶ“看场子”的事件中，未收取上述涉案ＫＴＶ的任何费用，也没有从任剑江、陈松处获取过任何费用或好处。因认识罗增林，偶然参与了2018年2月11日的斗殴事件，不满足“行为的多次违法性”基本特征。2、被告人张贵有虽参与了斗殴行为，但没有打到被害人，并未造成严重后果。3、被告人张贵有在所有被告人中年龄最小，认罪态度好。4、公诉机关对被告人张贵有的量刑建议，相较于同为从犯的罗增林、韦子强、吕晓辉来说较重。被告人韦子强对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人不属于恶势力团伙成员，（1）韦子强经被告人陈松介绍到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ上班符合常理；（2）其未与被告人任剑江、陈松等人共同实施暴力、威胁或者其他手段的违法犯罪活动；（3）被告人韦子强将银行卡出借给被告人陈松也仅仅是出于朋友之间的情谊关系；（4）被告人韦子强仅存在一次斗殴行为，未参与被告人任剑江、陈松等人组织的其他犯罪活动，不满足“行为的多次违法性”特征；（5）被告人韦子强未收取上述涉案ＫＴＶ的任何费用，也没有从任剑江、陈松处获取过任何费用或者好处。2、被告人韦子强系从犯、初犯、偶犯，案发后主动投案且如实供述自己的犯罪事实，且庭审中认罪态度较好、被害人有一定过错，建议法庭对被告人韦子强酌情从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年以来，被告人任剑江经常纠集他人逞强斗狠、寻衅滋事，后陆续纠集了陈松、罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、韦子强、张贵有等人，逐步形成了以任剑江为首，陈松为骨干，罗增林、吕晓辉等人为成员的团伙，为彰显自身势力和谋取不法利益，经常在从江县县城内打架斗殴，并在部分娱乐场所强行收取保护费，严重扰乱当地治安秩序和经济秩序，造成较为恶劣的影响。其中：一、2013年6月，被告人任剑江叫龙某2成将两支火药枪放到王某崧（已判刑）的家中保管。同年7月22日晚，被告人任剑江因与石某1、梁某2发生矛盾，纠集王某崧、詹某、贺某江从王某崧家拿出该两支火药枪和两把砍刀驾车寻找石某1和梁某2，在丙妹镇丁字口发现石某1和梁某2所驾车辆后，任剑江与詹某、贺某江、王某崧下车追打石某1和梁某2，任剑江持火药枪向石某1所在的车辆驾驶室位置开了一枪。公安巡逻警察听到枪响后赶到现场抓获王某崧并缴获火药枪一支，任剑江携带另一支火药枪与詹某、贺某江逃离现场。2013年8月20日，任剑江安排詹某将该支火药枪上交给公安机关。经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，该两支火药枪为自制长管火药枪，属于国家管控枪支。二、2014年8月，金某ＫＴＶ开业，刚开始经营时，被告人任剑江等人故意经常到该ＫＴＶ白吃白喝并不断滋扰闹事，从江县城其他不法团伙也经常到该ＫＴＶ白吃白喝和滋扰，导致ＫＴＶ经营困难，后“经人提醒”后，股东李某1、杨某1等人被迫寻找一伙势力来“看场子”提供非法保护。同年11月下旬，被告人任剑江邀请金某ＫＴＶ股东李某1、杨某1等人吃饭，提出派人到金某ＫＴＶ“看场子”,并保证以后再无人敢到ＫＴＶ闹事，每月收取“保护费”10000元人民币，李某1等股东被迫答应。从2014年11月至2017年12月，任剑江安排陈松等人到该ＫＴＶ“看场子”，李某1按每月10000元人民币支付给被告人任剑江及陈松，除抵扣消费外，李某1等人共支付人民币209028元给任剑江、陈松。2016年11月28日星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业后，被告人任剑江等人又故意经常到该ＫＴＶ白吃白喝并不断滋扰闹事，其他不法团伙也到该ＫＴＶ白吃和滋扰，导致经营困难，被告人陈松还威胁大堂主管曾某免费送酒水，否则让其无法经营。星钻纯Ｋ-ＫＴＶ老板陈某2迫于无奈，也“经人提醒”后要请一伙势力“看场子”，经比对，觉得任剑江团伙在从江街上比较有势力，遂请任剑江等人吃饭,并达成请任剑江等人为星钻纯Ｋ-ＫＴＶ“看场子”的协议，每月支付任剑江等人看场费10000元人民币和价值5000元的消费卡。之后任剑江即安排陈松，陈松又安排姚某3、石某2、韦子强先后到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ看场子，星钻纯Ｋ-ＫＴＶ对姚某3、石某2、韦子强另外支付每月2000元的报酬。从2017年1月至4月间，陈某2共支付4万元和价值26000元的消费卡给任剑江、陈松。2017年4月23日，因陈某2在该ＫＴＶ被另一团伙成员无故殴打后，才停止支付给任剑江等人的费用。三、因任剑江、陈松等人在金某ＫＴＶ收取费用并提供非法保护，2018年2月11日23时许，榕江人朱某和从江下江人吴某1等人在金某ＫＴＶ消费时，朱某与该ＫＴＶ前台工作人员曹开心发生争吵并用点钞机砸向曹开心，导致点钞机损坏。ＫＴＶ大堂经理莫某1即打电话告知陈松，陈松立即召集被告人韦子强和石某2、邓某某赶到金某ＫＴＶ与朱某、吴某1等人进行争执并互殴，殴斗过程中邓某某被人用刀捅伤，陈松即打电话告知任剑江，先行赶到的被告人罗增林立即驾驶陈松的车辆去拿砍刀，被告人吕晓辉、刘凯波、石伟、韦柳江（批捕在逃）、唐某（另案处理）、张贵有闻讯赶到金某路口与陈松等人汇合，被告人任剑江随后赶到现场。被告人罗增林驾车要得砍刀后，被告人罗增林、韦子强、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦柳江（批捕在逃）、唐某立即分别持砍刀追砍被害人朱某、吴某1等人，追至附近的新时代宾馆内，被告人罗增林、吕晓辉、韦柳江（批捕在逃）将朱某、吴某1、张某1砍伤。随后陈松驾车载诸被告人逃离现场并与被告人韦子强将作案工具九把砍刀进行隐藏。经法医鉴定，朱某所受的伤为轻伤二级，吴某1所受的伤为轻微伤。同时查明，2013年9月，被告人罗增林在从江县冰城网吧无故砸坏他人摩托车，被从江县公安局行政拘留10日。2014年12月，被告人罗增林因与他人发生矛盾，携带一把大砍刀与被告人石伟、韦柳江到从江县第二民族中学门口追砍他人，被从江县公安局巡逻民警抓获，罗增林被从江县公安局行政拘留5日。2015年3月被告人罗增林与刘凯波、石伟、韦柳江等人在从江县城的愉快网吧内无故拿走他人香烟，并殴打他人，罗增林被行政拘留12日。2017年8月被告人罗增林在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ门口停车场与他人发生争执后，无故殴打在旁观望的罗某某，罗增林被从江县公安局行政拘留15日。2018年1月被告人刘凯波、石伟、吕晓辉和石某2无故殴打石某某，刘凯波、石伟、吕晓辉分别被从江县公安局行政拘留8日并罚款200元。案发后，被告人石伟、吕晓辉、刘凯波、韦子强主动到从江县公安局投案自首。上述事实，有以下证据证实：（一）综合性证据1、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书等，证实案件的诉讼过程。2、户籍证明，证实各被告人均已达到刑事责任年龄。3、到案经过，证实被告人石伟、吕晓辉、刘凯波、韦子强投案自首和其他被告人被抓获的经过。4、行政处罚决定书，证实被告人任剑江因吸毒及被告人石伟、吕晓辉、刘凯波、罗增林等人因上述寻衅滋事、殴打他人被行政处罚的事实。（二）关于被告人任剑江非法持有枪支的证据1、特巡警的抓获经过，证实2013年7月23日现场抓获王某崧并缴获一支火药枪和两把砍刀的事实。2、公安机关立案决定书，证实被告人任剑江非法持有枪支案在2013年7月22日立案的事实。3、从江县人民法院（2013）从刑初字第76号刑事判决书，证实王某崧因犯非法持有枪支罪判处有期徒刑三年的事实。4、扣押清单及枪支图片、鉴定意见书，证实扣押的两支火药枪系管制枪支的事实。5、同案人王某崧的供述和辨认笔录，证实任剑江叫龙某2成拿两支枪支到其家中存放并在2013年7月22日与任剑江等人持枪斗殴的事实，并通过辨认确认扣押的两支枪支确系其保管的枪支的事实。6、詹某的证言，证实在2013年7月22日参与任剑江等人持枪斗殴，后任剑江叫其拿枪到公安机关上交的事实。7、龙某2成的证言，证实其受任剑江安排拿两支火药枪到王某崧家存放保管和在2013年7月22日参与任剑江等人持枪斗殴的事实。8、贺某江的证言，证实在2013年7月22日参与任剑江等人持枪斗殴的事实。9、证人石某1、梁某2的证言，证实2013年7月22日晚上与任剑江发生冲突被任剑江等人殴打和开枪射击的事实。10、被告人任剑江的供述，供认其在2013年7月22日晚上因听说其妹妹被人调戏，便与石某1、梁某2发生争执，后召集王某崧等人并从王某崧家拿出两支火药枪和砍刀寻找石某1、梁某2，找到后朝石某1驾驶的车辆副驾室开了一枪，后携一支枪逃跑，之后叫詹某把枪上交公安机关的事实。（三）关于强迫交易罪的证据：1、金某ＫＴＶ账目，证实2014年11月30日至2017年12月21日，付给任剑江共计26次费用209028元的事实。2、陈某2的银行记录、银行流水记录，证实陈某2分别于2017年1月17日、2017年2月17日、2017年4月16日、2017年4月22日转给韦子强账户8000元、12000元、10000元、10000元，共计4万元进入韦子强账户的事实。3、星钻纯Ｋ-ＫＴＶ充值记录及消费记录，证实从2016年12月14日至2017年5月19日星钻纯Ｋ－ＫＴＶ为任剑江的星钻黑金储值卡充值6次共计26000元，以及用该卡在星钻纯Ｋ－ＫＴＶ的消费时间、金额的事实。4、证人莫某1的证言及辨认笔录，证实任剑江和陈松等人来金某看场子之前，任剑江和陈松经常带得有十多二十人来白吃白喝及打架闹事，其中有老黑、流氓、韦某、柳江等，为了制止白吃白喝及打架闹事的情况，经过了解知道任剑江的名气大，手下还有一帮小弟，都是敢打敢杀的，且他们又经常来闹事、白吃白喝，出于无奈才请他们来看场子的。任剑江、陈松来进场看场子后，主要是陈松带老黑、流氓、韦某、柳江等人和其他小弟一起来看场子，这些人一共有一二十人，任剑江也亲自带小弟来看场子，但是次数要少一些。他们当中，任剑江是老大，陈松是老二，其他人的排行就不清楚了，平时看场子中遇到一些打架之类的事情，任剑江的小弟会打电话给任剑江汇报，然后任剑江派陈松来处理。同时证实吕晓辉、韦子强、张贵有、刘凯波、张乘瑞、石伟、罗增林、韦柳江是经常跟任剑江、陈松到金某ＫＴＶ白吃白喝的人。5、证人林某的证言，证实2013年6月至2017年4月，其在工作期间，李某2、任剑江等人经常白吃白喝不开钱，他们来时都是说跟老板讲好了的。6、证人孟某1的证言，证实其在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ担任会计期间，通过网银四次转账给任剑江等人，同时证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业期间任剑江和李某2这两帮人经常到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ来玩，拿东西和喝酒都没有付账，还闹事或者对服务员大吼大叫的，老板迫于无奈才请他们来看场子。7、证人曾某的证言，证实其是星钻纯Ｋ-ＫＴＶ的店长，请任剑江、陈松一伙来看场子不是自愿的，是受威胁的，没请他们来看场子之前，他们三天两头来店内白吃白喝或闹事，后为了保证正常经营被迫无奈请他们来看场子，但请他们来看场子也没有什么用。8、证人姚某1的证言，证实金某ＫＴＶ开业后，自己看到的任剑江一伙人有三次来消费不开钱，每次都是一二十个人来，任剑江这一伙人经常打架，名气很大，都害怕他们，不敢得罪他们。9、证人张某2的证言，证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ刚开业那段时间，任剑江、陈松来闹事三四次，每次都是七八个人来，要求送免费的酒水，并威胁说如不送就将店子给砸了，有时候韦子强也在。10、证人张某3的证言，证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业期间经常有人打架闹事，当时一夜要有一两次打架，打架的都是任剑江、李某2等人的小弟，之所以知道是任剑江、李某2的小弟，是因为平时任剑江来开包房喝酒唱歌，那些人都跟在他后面来的，一看就知道那些人是小弟了，李某2的情况也是一样。任剑江在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ刚开业的时候来过几次，都有一群小弟和朋友跟着来，其中有一个是叫陈松。11、证人姚某2的证言，证实2017年元月左右，陈松安排其到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ看场子，处理过十几次，每次都有陈松、吕晓辉、韦子强他们帮忙，之后陈松安排韦子强去接替其。同时证实：韦子强是陈松的小弟，任剑江经常与陈松、韦子强、吕晓辉等人在一起，带他们放高利贷找钱；任剑江、陈松等一伙人任剑江是老大，下面的小弟有陈松、何某等人，陈松的小弟是韦子强、吕晓辉等人，何某他们是否有小弟不清楚；任剑江、陈松一伙人的刀、棍都放在任剑江在老城区的家里，一般打架的时候都是会开车的小弟去拿。12、证人莫某2的证言，证实任剑江在社会上很有影响力，他开设赌场、放高利贷、还养有许多小弟，负责帮他人收高利贷的账，平时要是惹到他，就被他和他的小弟打，他在街上的影响力较大，街上的人没有谁敢去惹他；任剑江及小弟每年在过年前都杀猪聚会、分红。13、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实金某ＫＴＶ开业的时候是聘请得有保安的，开业后经常有社会上的人来平白无故的闹事、白吃白喝，后来社会上有风声说任剑江想来他们金某ＫＴＶ看场子，再后来任剑江就请他们股东到黔粤轩饭店去吃饭，在吃饭的时候就双方达成了协议，以每个月一万元请任剑江到金某ＫＴＶ看场子。2014年11月任剑江等人进场看场子，陈松带小弟来看场子的次数多一点，任剑江亲自带小弟有来看场子的次数少一点；金某ＫＴＶ股东及管理人员对任剑江、陈松等人没有管理权，他们也不听股东的，他们才是强势的一方，股东们还得听他们的，之所以请任剑江等人来看场子，是因为知道任剑江等一伙人在社会上有一定的影响力。14、被害人杨某1的陈述，证实金某ＫＴＶ刚开业不久就出现几伙人来白吃白喝、打架闹事，这些白吃白喝的人中也有任剑江一伙人，任剑江一伙人经常来白吃白喝不给钱，为了避免更大的损失，迫于无奈才请任剑江等人来看场子的，金某ＫＴＶ股东和任剑江等人之间不存在管理关系，也管不了他们，他们不用到ＫＴＶ上班，有事打电话他们才派人来处理事情。15、被害人梁某1的陈述，证实金某ＫＴＶ开业时经常有人来白吃白喝，还经常打架闹事，被迫才请任剑江等人看场子。16、被害人陈某1的陈述，证实其与陈某2合伙经营星钻纯Ｋ-ＫＴＶ，刚开业时，经常有人闹事、打架，白吃白喝，主要就是任剑江、李某2这两伙人，陈某2不知道怎么和任剑江、李某2联系上了，请他们来看场子。17、被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业后，任剑江、李某2经常带人来玩，不停地找茬，砸玻璃杯、烟灰缸等，并要求服务员叫老板来，其知道他们是社会上的小混混，闹事的目的是要收保护费，开始时报警，但因为是小事，警察来后也没有办法，他们的这些伎俩警察来了也不好处理。后来就送免费的酒、免单等，但长期这样也不是解决的办法，也影响生意，被迫无奈干脆直接给钱给他们两方人，他们就不会闹事了，但说直接给钱他们不会要，必须是要说请他们来做些事情，这样他们才会要钱。如果只请一伙人，另一伙也会来闹事，只能都请了，就不会有人来闹事。因为任剑江、李某2的势力比较大，如果有其他人来，他们是看得住的，其他的小混混也会给他们面子的。经过辨认，证实吕晓辉、罗增林、韦子强是经常跟任剑江、陈松到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ吃白食、闹事的人。18、被害人欧某的陈述，证实金某ＫＴＶ股东不是主动请任剑江来跟我们看场子的，而是因为任剑江一伙人经常来ＫＴＶ白吃白喝，是被迫无奈才要他来看场子的。19、被告人陈松的供述，供认受任剑江安排到金某和星钻纯两个ＫＴＶ看场子并收取保护费的事实；同时供认其在处理金某ＫＴＶ的事情时一般也带有韦子强、邓某、石某2等人，收取的费用主要是任剑江支配，自己也能自主使用一些；在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收取的费用其个人使用较多，主要用于与请韦子强、吕晓辉、石某2、邓某等人吃喝，安排韦子强、姚某3、石某2去上班是经过任剑江同意的，自己一伙是以任剑江为首，其和黄某某又各有自己的兄弟，自己的有石某2、姚某3、吕晓辉、韦子强，黄某某的有小罗、韦柳江、刘凯波、石伟等；之后之所以没在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收钱是因为李某2的人打了陈某2后，警方介入调查，担心查到其和任剑江头上就没收钱了。20、被告人韦子强的供述，供认其受陈松安排到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ上班，工资是由陈松发的，其还拿得一张银行卡给陈松使用。同时证实他们一伙有其和任剑江、陈松、罗增林、张贵有、韦柳江、石伟、吕晓辉，没有名义上的老大，实际上是任剑江、陈松说话更管用，但任剑江比陈松更管用，因为有什么事情陈松都要听任剑江的意见。还没到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ上班前，和陈松、姚某3、吕晓辉等人一起去玩过，在金某ＫＴＶ、星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收钱是任剑江、陈松收的，不知道他们收得多少钱，自己没有分到钱。21、被告人吕晓辉的供述，证实自己一伙有其和任剑江、陈松、韦子强、韦柳江、刘凯波、石伟、张贵有、邓某、石某2。知道任剑江、陈松在金某ＫＴＶ、星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收钱，但不知道他们收得多少，自己没有分到钱。22、被告人张贵有的供述，供认其在从江跟“星哥”混，曾经跟小罗和韦柳江去金某ＫＴＶ玩几次，但觉得小罗罩不住场子，要罩得住也只有任剑江、李某2这些大哥才罩得住；2014、2015年韦柳江经常叫其去吃饭和到ＫＴＶ玩，说是任剑江请客，金某ＫＴＶ刚开业时韦柳江叫其去凑人头，有20多人左右，其问韦柳江为什么要凑人头，韦柳江说证明给老板看有兄弟多，有人闹事可以随时拉得出人。23、被告人任剑江的供述，在供述中否认其收取的是保护费，是两个ＫＴＶ的老板主动来找其当外援经理，帮忙处理ＫＴＶ里的一些事而应得的报酬。（四）关于聚众斗殴罪的证据：1、住院病历及像片、情况说明，证实朱某、吴某1、张某1、邓某的伤情情况。2、扣押清单，证实对陈松当晚运送凶器和人员的车辆贵Ｈ×××××白色东风本田车辆，九把作案凶器砍刀已扣押的事实。3、现场勘查笔录，证实对案发现场和藏匿作案工具的地点进行勘查，扣押九把砍刀并在其中五把砍刀上发现血迹的事实。4、通话清单及情况说明，证实案发时陈松多次与任剑江通话及案发前后各被告人之间相互通话的情况。5、黔东南州公安司法鉴定中心《鉴定意见书》，证实在现场和砍刀上提取的血液与朱某、吴某1、张某1的血液基因相同；朱某的伤为轻伤二级，吴某1的伤为轻微伤的事实。6、邓某、石某2的陈述，证实陈松接到电话后，带二人和韦子强到金某ＫＴＶ与朱某等人发生争执并互殴，邓某被捅伤，石某2送邓某到医院的事实及经过。7、证人莫某1的证言，证实朱某无故寻衅并用点钞机砸曹开心，其打电话给陈松来处理，陈松等人来后与朱某等人发生冲突的事实经过。8、潘紧平、潘某的陈述，证实当晚和朱某等人在金某ＫＴＶ消费，朱某与曹开心发生争吵并用点钞机砸向曹开心，其与朱某等人走至ＫＴＶ门口斜坡遇到陈松等人，双方就发生互殴，被人劝开后，又被陈松的人拿刀追砍，致吴某1、朱某、小富被砍伤的事实。9、证人吴某2证言，证实当晚在新时代宾馆值班时，目击多名男子持刀追另外几名男子进酒店，在大厅和楼梯间将几名男子砍伤，后老板打电话报警的事实。10、证人龙某1（陈松妻子）的证言，证实案发后共凑出2万元欲赔偿给朱某，但朱某父母只收5000元，该2万元系自己凑1万元吕晓辉的母亲出1万元的事实。11、证人任某1（任剑江父亲）、谭某1（朱某父亲）的证言，证实任某1等人与谭某1达成赔偿协议，共赔偿朱某5000元的事实。12、朱某、吴某1、张某1的陈述，证实当晚被人拿刀追砍，跑进新时代宾馆被砍伤的事实。13、被告人陈松的供述及辨认笔录，证实当晚接到金某ＫＴＶ大堂经理莫某1电话叫其去处理事情，其带了邓某、韦子强、石某2三人前往，在与吴某1协商过程中，朱某等人和邓某、韦子强等人打起来，邓某被捅伤，其马上打电话向任剑江汇报，后罗增林开其车去拿刀，任剑江到现场后没说什么，此时罗增林也拿刀来到，吕晓辉、罗增林、刘凯波等人就拿刀去追砍朱某等人的事实。同时对作案工具存放的地点、停车的地点进行了现场指认。14、被告人石伟的供述及辨认笔录，证实其听说邓某被打了后就赶到金某ＫＴＶ去，后从陈松的车上拿刀跟随罗增林等人追砍朱某等人，对方跑进新时代宾馆后，罗增林、刘凯波、韦柳江等追进酒店将对方砍伤的事实。同时对作案时用的工具进行辨认。15、被告人韦子强的供述及辨认笔录，证实当晚和陈松、邓某、石某2到金某ＫＴＶ后，陈松在和对方讲话期间双方打起来，邓某被人用刀捅了，之后和吕晓辉、石伟先到陈松车上拿刀，韦柳江、小罗也拿刀一起追砍对方，对方跑进新时代宾馆后，吕晓辉、韦柳江、罗增林冲在前面去砍人，之后众人把刀放回陈松的车上，韦柳江、陈松开车将韦子强等人转移至贯洞镇龙图藏匿的事实。同时对作案工具、藏刀地点、临时停车地点、作案的地点进行辨认。16、被告人吕晓辉的供述及辨认笔录，证实韦子强打电话让其到金某ＫＴＶ，说是陈松让去的，其到现场后，看到陈松、韦柳江、刘凯波、小罗、韦子强、石伟、张某7、江某2、张贵有等人在路口，自己和自己一方的人从陈松的车上拿刀出来，往新时代宾馆方向追砍对方，跑在前面的有罗增林、韦柳江、张奇兵，在酒店大厅自己看到罗增林和韦柳江砍了朱某，在楼梯间自己又砍了朱某小腿一刀，然后将刀放回陈松车上的事实。同时对作案工具进行了辨认。17、被告人张贵有的供述，证实当晚其在金某ＫＴＶ唱歌、喝酒，出来到邮政银行门口时，看到之前打架的人都在，得几分钟有两辆车子开过来，一辆红色、一辆白色，两辆车下来拿长长砍刀的十余人，朝砸东西的那一伙人追过去，因认识韦柳江所以也追过去，在新时代宾馆外面从一个叫流氓的手上拿过刀追进宾馆，看见罗增林和几个人围着一个人砍。同时对作案工具进行了辨认。18、被告人刘凯波的供述，证实听到邓某被打后就打车过去，并参与持刀追砍对方，将对方砍伤的事实。同时对作案工具进行了辨认。19、被告人罗增林的供述及辨认笔录，供认当晚遇到被朱某等人捅伤的邓某后，将邓某送往医院，再然后到金某ＫＴＶ找到陈松等人，陈松让其开车去拿砍刀，其将砍刀拿来后，就与己方追砍下江的一伙人，至新时代宾馆将对方砍伤的事实。同时对当晚参与打架的人及作案工具、作案地点、存放刀具的地点进行辨认。20、被告人任剑江的供述，其供述当晚开始打架时自己不在现场，是其他人打电话让其劝陈松回家，其到现场后在跟陈松了解情况过程中，陈松这边的人就拿刀去追砍对方的人，其看了一下就回家了。21、同案人唐某的供述及辨认笔录，证实当晚和罗增林遇到受伤的邓某，将邓某送往医院后罗增林邀其去找陈松等人，后持刀参与追砍对方，并证实看到罗增林将对方的其中一人砍伤的事实。22、视频监控光盘、视频资料及辨认笔录，证实当晚诸被告人进入新时代宾馆追砍朱某等人的事实。上述证据经庭审质证，被告人任剑江及其辩护人分别对王某崧、詹某、龙某2成的证言提出异议，任剑江坚持说枪支不是自己的，其没有叫龙某2成拿枪到王某崧家存放，其辩护人以詹某、龙某2成的证言前后矛盾、枪支来源没有查清为由对上述证言提出不足采信的意见，经本院审查认为：王某崧的两次供述均稳定证实该两支枪支系任剑江喊龙某2成拿到其家存放的，龙某2成在第二次笔录中承认了受任剑江安排拿两支火药枪到王某崧家放，并对第一次笔录为什么不承认作了解释，詹某在后两次笔录中也证实是任剑江叫人拿枪到王某崧家存放的，并对第一次陈述作了解释，三名同案人的证言，来源合法并能相互印证，予以认定。被告人任剑江、陈松及其辩护人对陈某2的银行流水记录，证人莫某1、林某、孟某1、曾某、姚某1、张某2、张某3、姚某2的证言，被害人李某1、杨某1、梁某1、陈某1、陈某2、欧某的陈述和被告人张贵有、陈松、韦子强、吕晓辉的供述均提出异议。被告人任剑江坚持自己没有到两个ＫＴＶ白吃白喝和打架闹事，是两个ＫＴＶ老板主动邀请自己作为外援经理的，自己没有安排陈松等人去“看场子”，也不是陈松等人的老大，上述证据不客观不真实；被告人陈松称自己没有收到那么多钱，陈某2的银行记录不客观；任剑江和陈松的辩护人支持任剑江和陈松的质证意见，并提出李某1、杨某1、陈某2的证言有反复，张贵有等人的供述和孟某1等人的证言与待证事实无关联性，不足采信。经本院审查认为，上述证据来源合法，证明内容与指控事实有关联性，陈某2的银行流水记录客观记载打款到陈松所持卡上并与其他证据相互印证，被害人李某1、杨某1、陈某2在最开始的陈述和后面几次的陈述虽然有出入，但均已作了说明，证明内容逻辑连贯且能相互印证，并能与其他证人证言和证据相互印证，故对上述证据予以认定。各辩护人还对公诉机关提交的《公安行政处罚决定书》等证据提出异议，认为与指控事实无关联性，本院审查认为，该组证据与本案指控任剑江等人属于恶势力团伙有关联性，予以认定

刘蕾周军等人寻衅滋事、聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2018）渝0110刑初444号：重庆市綦江区人民检察院以渝綦检公诉刑诉（2018）458号起诉书，指控被告人陈林犯寻衅滋事罪，被告人张涛犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人陈华强、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋犯聚众斗殴罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年9月13日、12月19日两次公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派副检察长刘立、检察官助理张悦诗出庭支持公诉，被告人陈华强及其辩护人罗焱铭，被告人邓锡勤及其辩护人伍业桦，被告人郑承林及其辩护人张启刚，被告人陈林、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、江韬、游泳涛、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2018年11月13日申请对本案延期审理，本院依法决定延期审理。现已审理终结公诉机关指控，一、被告人陈林经常纠集张涛、陈某3、许某某、赵某2等人，形成恶势力犯罪团伙，连续性、一贯性的多次在綦江区实施寻衅滋事违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱当地社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。1、2012年10月8日，被告人陈林酒后与陈某3、许某某、刘某3等人，在綦江区某烧烤店，无故追打在该店进餐的陈某1。随后，被告人陈林等人又到母某2的摩托车店内，无故对店内的赵某1、帅某1进行殴打。同年10月9日，陈林被綦江区公安局决定行政拘留十五日。2、2013年7、8月的一天傍晚，被告人陈林与陈某3、赵某2等人在张某7的餐馆吃饭，陈林端酒到邻桌向被害人徐某2、刘某1、罗某某、陈某6、樊某某等人敬酒，因敬酒时罗某某未站起来和陈林碰杯，陈林便对徐某5等人不满，赵某2、陈某3见状前去殴打徐某2，同陈林一起吃饭的其他人也对刘某1、罗某某、陈某6进行殴打。期间，某村干部徐某1路过劝架，被陈林威胁。之后，群众报警，陈某3、赵某2等人逃走。3、2014年8、9月的一天傍晚，被告人陈林听说蒋某2宣称要将其赶出某镇，遂对蒋某2产生不满，便邀约陈某3、王某3等人，在綦江区某小区刘某2茶馆处对蒋某2拳打脚踢进行殴打。4、2016年7、8月的一天晚上，被告人陈林因陈某4未借钱给他产生不满，便开车到陈某4位于綦江区的某小区门口，坐在车里质问陈某4，陈某4反驳引起陈林不满，陈林便下车殴打陈某4，并持木凳敲打陈某4的小轿车。陈某4向派出所跑去准备报案，陈林又持刀继续追赶至某镇政府坝子。5、2016年12月21日21时，被告人陈林与张涛、刘某5、周某2等人在綦江区某ＫＴＶ大厅门口时，陈林因母某1路过其面前与他人打招呼的声音较大而产生不满，便出手打了母某1两耳光，踢了母某1一脚；张涛见状拿出随身携带的1把尖刀朝母某1的右腿刺了1刀。母某1的朋友张某2前来质问陈林时，也被陈林殴打。张某2的兄弟张某3得知其兄被打后到ＫＴＶ门前的公路上质问陈林等人，张涛将前来劝架的赵某3（陈林朋友）误认为对方的人，遂用尖刀朝赵某3的左腿刺了2刀。期间，陈林电话邀约陈某3前来帮忙打架。经鉴定，母某1、赵某3的损伤程度均为轻微伤。6、2017年9月5日22时许，被告人张涛与周某1、王某4、张某7等人在綦江区某ＫＴＶ楼下见到黄某酒醉躺在路边，周某1便上前询问，黄某起身同周某1、张某7发生口角纠纷后相互扭打，在旁边围观的张涛也参与对黄某进行殴打，张涛拿出1把砍刀上前欲砍黄某，杨某见状后上前劝阻被张某7、王某4追打至某路口跌倒后，被二人持刀刺伤。二、被告人陈华强、张富全等人在綦江区聚众斗殴的犯罪事实。2018年1月27日20时左右，被告人张富全、胡秋、周某1等人前往綦江区某ＫＴＶ唱歌。当日22时许，胡秋因争抢话筒与人发生矛盾，邓锡勤前往劝阻。在劝阻时，张富全与对方再次发生抓扯，毛亚平、刘蕾等人将其劝开。当日22时30分左右，被告人陈华强、张涛、钟传兵等人也来到该ＫＴＶ唱歌，因张富全与陈华强系同学，陈华强便邀请张富全一起喝酒，陈华强责怪张富全不应该在邓锡勤经营的ＫＴＶ内闹事，为此二人发生争吵。随后，张富全、胡秋等人离开ＫＴＶ，张涛、钟传兵分别提着啤酒瓶子尾随出来，准备殴打张富全等人，胡秋见状便从自己车上拿出1根钢管与张涛、钟传兵对峙，后被劝开。被告人张富全、胡秋等人坐车离开，途中，张富全与陈华强多次通电话，张富全邀约陈华强把事情说清楚，陈华强则叫张富全来给邓锡勤赔礼道歉，双方情绪激动。被告人张富全等人回到某镇后，在一乡村烤鱼烧烤店内聚餐，张富全和胡秋、母某5、胡某2、周某1等人商量，如陈华强到来谈不拢肯定要打架，并叫胡某2邀约人帮忙。胡某2随即邀约了母尽才，母尽才又邀约了袁某。母尽才驾车载着袁某来到烧烤店，从自己的小车后备箱中拿出2根钢管，将其中的1根交给张富全，另外1根放在自己的小车后排座椅上。张富全将钢管拿到烧烤店内存放准备用于斗殴。之后，张富全等人在烧烤店等待陈华强等人前来。与此同时，被告人陈华强、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑小洪、毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾先后聚集到某ＫＴＶ楼下门口的公路上，陈华强多次扬言要去和张富全理论，并在ＫＴＶ门口商议决定到某镇。毛亚平、刘蕾到ＫＴＶ旁的楼梯间拿了10余根钢管放在郑小洪的面包车上。随后，被告人毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾等人乘坐郑小洪驾驶的白色江铃面包车，江韬驾驶陈华强的蓝色奔驰轿车，搭乘陈华强、邓锡勤、游泳涛等人，一起前往綦江区丁山镇寻找张富全。途中，邓锡勤、张涛分别与陈某3、周某2等人联系并叫其侦察张富全等人情况，陈华强也与人联系叫其帮忙。陈某3、周某2乘1辆白色轿车在丁山场口等张涛等人，并告知张富全所在位置。随后，张涛将3根钢管从面包车内递给邓锡勤，邓锡勤将钢管放于奔驰车内准备用于斗殴。2018年1月28日0时27分，江韬驾驶奔驰车将陈华强、邓锡勤送到某镇一茶馆找到陈林，郑小洪驾驶面包车到达茶馆附近的乡村烤鱼店门口，张涛、钟传兵、毛亚平、刘蕾、郑承林、周军等人下车提着钢管，先在烧烤店门口对母尽才殴打后，冲进烧烤店内对母某5、张富全进行殴打，祝平手提钢管下车后未参与斗殴。陈华强、邓锡勤等人闻讯后从茶馆赶到烧烤店，持钢管人员退出店内站在门口，陈华强在店内与张富全交涉，双方发生争吵后，张涛、钟传兵、毛亚平、郑承林手持钢管冲进店内又对张富全进行殴打。之后，张涛等人乘车离开返回另一镇。陈华强和张富全继续在烧烤店门口争吵，双方并互扇耳光，游泳涛、江韬见状上前与陈华强一起对张富全拳打脚踢，并将张富全打倒在地。陈华强、邓锡勤、游泳涛、江韬等人随后离开返回东溪镇。经鉴定，张富全、母某5的损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人陈林、张涛持凶器随意殴打他人致两人轻微伤，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张涛、陈华强、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平与被告人张富全、母尽才、胡秋持械斗殴，致两人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人江韬、钟传兵系累犯，被告人邓锡勤、江韬、游泳涛、钟传兵、毛亚平有犯罪前科，被告人游泳涛、江韬、毛亚平、邓锡勤、郑小洪、张富全、胡秋、祝平、周军有自首等量刑情节，提请本院依法判处。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人陈林等人的供述等证据。被告人陈林对指控的事实和罪名均无异议。被告人张涛对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈华强对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈华强的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈华强系初犯，在共同犯罪过程中系从犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚。被告人张富全对指控的事实和罪名均无异议。被告人毛亚平对指控的事实和罪名均无异议。被告人钟传兵对指控的事实和罪名均无异议。被告人邓锡勤对指控的事实和罪名均无异议。被告人邓锡勤的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人邓锡勤有自首情节，并有立功表现，请求法院对其减轻处罚。被告人江韬对指控的事实和罪名均无异议。被告人游泳涛对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑承林对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑承林的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑承林系初犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚。被告人刘蕾对指控的事实和罪名均无异议。被告人周军对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑小洪对指控的事实和罪名均无异议。被告人祝平对指控的事实和罪名均无异议。被告人母尽才对指控的事实和罪名均无异议。被告人胡秋对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，一、被告人陈林、张涛犯寻衅滋事的违法、犯罪事实。2014年8、9月的一天傍晚，被告人陈林听说蒋某2宣称要将其赶出某镇，遂对蒋某2产生不满，便邀约陈某3等人，在綦江区某小区刘某2茶馆处对蒋某2拳打脚踢进行殴打。2016年7、8月的一天晚上，被告人陈林因陈某4未借钱给他产生不满，便开车到陈某4位于綦江区某小区门口，坐在车里质问陈某4，陈某4反驳引起陈林不满，陈林便下车殴打陈某4，并持木凳敲打陈某4的小轿车。陈某4向派出所跑去准备报案，陈林又持刀继续追赶至某镇政府坝子。2016年12月21日21时，被告人陈林、张涛与刘某5、周某2等人在重庆市綦江区某ＫＴＶ大厅门口时，被告人陈林不满母某1因路过其面前与他人打招呼的声音较大，打了母某1两耳光，踢了母某1一脚；被告人张涛见状拿出随身携带的1把尖刀朝母某1的右腿刺了1刀。母某1的朋友张某2前来质问被告人陈林时，也被被告人陈林殴打。张某2的兄弟张某3得知其兄被打后到ＫＴＶ门前的公路上质问被告人陈林等人，被告人张涛将前来劝架的赵某3（被告人陈林的朋友）误认为对方的人，用尖刀朝赵某3的左腿刺了2刀。经鉴定，母某1、赵某3的损伤程度均为轻微伤。案发后，被告人陈林赔偿了被害人母某1的经济损失，并取得被害人母某1的谅解。2017年9月5日22时许，被告人张涛与周某1、王某4、张某7等人在綦江区某ＫＴＶ楼下见到黄某酒醉躺在路边，周某1便上前询问，黄某起身同周某1、张某7发生口角纠纷后相互扭打，在旁边围观的张涛也参与对黄某进行殴打，张涛拿出1把砍刀上前欲砍黄某，杨某见状后上前劝阻被张某7、王某4追打至东某路口跌倒后，被张某7、王某4持刀刺伤。二、被告人陈华强、张富全等人犯聚众斗殴罪的犯罪事实。2018年1月27日20时左右，被告人张富全、胡秋等人前往重庆市綦江区某ＫＴＶ唱歌。当日22时许，被告人胡秋因唱歌争抢话筒与人发生矛盾，被告人邓锡勤前往劝阻。在劝阻时，被告人张富全与对方发生抓扯，被告人毛亚平、刘蕾等人将其劝开。当日22时30分左右，被告人陈华强、张涛、钟传兵等人到该ＫＴＶ唱歌，因被告人张富全与被告人陈华强系同学，被告人陈华强便邀请被告人张富全一起喝酒，被告人陈华强责怪被告人张富全不应该在被告人邓锡勤经营的ＫＴＶ内闹事，二人发生争吵。随后，被告人张富全、胡秋等人离开ＫＴＶ，被告人张涛、钟传兵分别提着啤酒瓶子尾随出来，准备殴打被告人张富全等人，被告人胡秋从自己车上拿出1根钢管与被告人张涛、钟传兵对峙后，被人劝开。被告人张富全、胡秋等人坐车离开某镇返回綦江区另一镇途中，被告人张富全与被告人陈华强多次通电话，被告人张富全邀约被告人陈华强把事情说清楚，被告人陈华强则叫被告人张富全给被告人邓锡勤赔礼道歉，双方情绪激动。被告人张富全等人回到另一镇后，在一乡村烤鱼烧烤店内聚餐，被告人张富全和被告人胡秋及母某5、胡某2、周某1等人商量，被告人陈华强到该镇来，谈不拢肯定要打架，并叫胡某2邀约人帮忙。胡某2随即邀约了被告人母尽才，被告人母尽才又邀约了袁某。被告人母尽才驾车载着袁某来到烧烤店，从自己的小车后备箱中拿出钢管2根，将其中的1根钢管交给被告人张富全，将1根钢管放在其小车后排座椅上。被告人张富全将钢管拿到烧烤店内存放准备用于斗殴。之后，被告人张富全等人在烧烤店等待被告人陈华强等人。与此同时，被告人陈华强、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑小洪、毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾先后聚集到某ＫＴＶ楼下门口的公路上，被告人陈华强多次扬言要去和被告人张富全理论，并在ＫＴＶ门口商议决定到另一镇。被告人毛亚平、刘蕾到ＫＴＶ旁的楼梯间拿了10余根钢管放在被告人郑小洪的面包车上后，被告人毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾等人乘坐被告人郑小洪驾驶的号白色江铃面包车；被告人江韬驾驶被告人陈华强的蓝色奔驰轿车，搭乘被告人陈华强、邓锡勤、游泳涛等人，一起前往綦江区另一镇寻找被告人张富全。途中，被告人邓锡勤、张涛分别与陈某3、周某2等人联系并叫其了解被告人张富全等人情况，被告人陈华强也与人联系叫其帮忙。陈某3、周某2乘1辆白色轿车在另一镇接到被告人张涛等人，并告知被告人张富全的位置后，被告人张涛将3根钢管从面包车内递给被告人邓锡勤，被告人邓锡勤将钢管放于奔驰车内准备用于斗殴。2018年1月28日0时27分，被告人江韬驾驶奔驰车将被告人陈华强、邓锡勤送到另一镇的一茶馆找到陈林；被告人郑小洪驾驶面包车到达茶馆附近的乡村烤鱼店门口，被告人张涛、钟传兵、毛亚平、刘蕾、郑承林、周军等人下车，提着钢管先在烧烤店门口对被告人母尽才殴打后，并冲进烧烤店内殴打母某5和被告人张富全，被告人祝平提着钢管下车后未参与斗殴。被告人陈华强、邓锡勤等人闻讯后从茶馆赶到烧烤店后，持钢管人员退出店内站在门口。被告人陈华强在店内与被告人张富全交涉，双方发生争吵后，被告人张涛、钟传兵、毛亚平等人手持钢管冲进店内又对被告人张富全进行殴打。之后，被告人张涛等人乘车离开返回某镇。被告人陈华强和被告人张富全继续在烧烤店门口争吵，双方互扇耳光，被告人游泳涛、江韬见状上前与被告人陈华强一起对被告人张富全拳打脚踢，并将其打倒在地。随后，被告人陈华强、邓锡勤、游泳涛、江韬等人离开返回某镇。经重庆市綦江区公安局物证鉴定所鉴定，张富全、母某5的损伤程度为轻微伤。案发后，被告人陈华强等人支付了被告人母尽才等人的医疗费。公安机关扣押了被告人母尽才等人的作案工具钢管1根。被告人陈华强等人已将其余作案工具丢弃。2016年12月22日，被告人陈林在接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关投案，未如实供述自己的罪行，2018年3月27日，被告人陈林到公安机关如实供述了自己的罪行；2018年2月5日，被告人邓锡勤主动到公安机关投案；2018年1月31日，被告人江韬、郑小洪主动到公安机关投案；2018年2月1日，被告人毛亚平、游泳涛主动到公安机关投案；2018年2月6日，被告人张富全、祝平、胡秋主动到公安机关投案；2018年2月8日，被告人周军主动到公安机关投案。被告人张涛、陈华强、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋到案后，均如实供述了自己的罪行。被告人陈华强检举陈天涉嫌犯非法持有枪支罪，经查证属实；被告人邓锡勤检举刘军等人涉嫌犯盗窃罪，经查证属实；被告人毛亚平检举他人涉嫌犯盗窃罪和非法持有枪支罪，经查证不属实。上述事实，被告人陈林、陈华强、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，抓获经过，到案经过及自首情况确认书，被害人母某1的陈述，证人陈某1、帅某1、赵某1、明某某、母某2、陈某2、罗某某、徐某1、赵某2、刘某1、徐某2、蒋某1、徐某3、刘某2、陈某4、帅某2、龚某某、张某1、何某1、张某2、张某3、母某3、邹某某、王某1、胡某1、赵某3、赵某4、帅某3、何某2、许某某、刘某3、徐某4、母某4、刘某4、张某4、蒋某2、黄某、杨某、彭某某、张某5、陈某3、刘某5、袁某、母某5、赵某5、周某1、王某2、张某6、胡某2、陈某5、赵某6、胡某3等人的证言，通话清单，现场勘验笔录及现场照片，电子证据检查工作记录，辨认笔录及照片，入院、出院记录，鉴定文书及鉴定意见通知书，扣押决定书、扣押物品清单及照片，刑事判决书，公安行政处罚决定书及执行回执，立功检举情况证明，立功检举立案决定书，赔偿协议书，情况说明、被告人陈林、陈华强、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋的供述等证据证实，已经庭审质证和本院审查，足以认定本院认为，被告人陈华强与被告人张富全因未能正确处理双方之间发生的纠纷，被告人陈华强、张涛、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平与被告人张富全、母尽才、胡秋等人相互持械聚众斗殴，致二人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人陈林、张涛随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。对于公诉机关指控被告人陈林、张涛系恶势力犯罪，因未提供充分的证据证明被告人陈林、张涛经常纠集多人，以暴力、威胁或其他手段在一定区域或行业多次实施违法犯罪活动，其行为不符合认定恶势力犯罪的构成要件，故本院不予支持。被告人陈华强、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋等人在实施聚众斗殴的犯罪过程中，被告人江韬、游泳涛、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人钟传兵、江韬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人毛亚平、邓锡勤、江韬、游泳涛有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人陈林、张涛、陈华强、钟传兵、郑承林、刘蕾、母尽才到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人毛亚平、邓锡勤、江韬、游泳涛、周军、郑小洪、祝平、张富全、胡秋犯罪后，能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人邓锡勤、张富全、周军减轻处罚，对被告人毛亚平、江韬、游泳涛、郑小洪、祝平、胡秋从轻处罚；被告人陈华强、邓锡勤检举他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，依法予以从轻处罚；被告人陈林等人赔偿了被害人母某1的经济损失，取得被害人母某1的谅解，酌情予以从轻处罚；被告人陈华强等人支付了被告人母尽才等人的医疗费，酌情予以从轻处罚。本院根据被告人周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋的犯罪情节和悔罪表现,决定对被告人周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋适用缓刑。对被告人陈华强的辩护人提出被告人陈华强系初犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈华强的辩护人提出被告人陈华强在共同犯罪过程中系从犯，因公诉机关提供了充分的证据证明被告人陈华强系双方聚众斗殴的发起者和组织者，故对该辩护意见，本院不予采纳；对被告人邓锡勤的辩护人提出被告人邓锡勤有自首情节和立功表现，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人郑承林的辩护人提出被告人郑承林系初犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张涛在判决宣告前，一人犯数罪，依法予以数罪并罚。对于扣押在案的作案工具，依法予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张涛的刑期自2018年5月7日起至2023年3月6日止。）二、被告人钟传兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人钟传兵的刑期自2018年3月7日起至2022年3月6日止。）三、被告人陈华强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈华强的刑期自2018年2月2日起自2021年8月1日止。）四、被告人毛亚平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人毛亚平的刑期自2018年2月1日起至2021年5月31日止。）五、被告人郑承林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的9日，即被告人郑承林的刑期自2018年9月4日起至2021年8月25日止。）六、被告人刘蕾犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的19日，即被告人刘蕾的刑期自2018年9月4日起至2021年8月15日止。）七、被告人张富全犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张富全的刑期自2018年2月6日起至2020年8月5日止。）八、被告人江韬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江韬的刑期自2018年1月31日起至2020年3月30日止。）九、被告人游泳涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人游泳涛的刑期自2018年2月1日起至2019年11月30日止。）十、被告人邓锡勤犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓锡勤的刑期自2018年2月5日起至2019年8月4日止。）十一、被告人陈林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的39日，即被告人陈林的刑期自2018年8月10起到2020年1月1日止。）十二、被告人周军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。十三、被告人郑小洪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。十四、被告人母尽才犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。十五、被告人祝平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。十六、被告人胡秋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（被告人周军、郑小洪、母尽才、祝平、胡秋的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）十七、对扣押在案的钢管1根，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长曾勇人民陪审员吴思惠人民陪审员肖庆兰二〇一八年十二月十九日书记员殷瓖熔

王某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书福建省建宁县人民法院刑事判决书（2016）闽0430刑初81号：建宁县人民检察院以建检诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人王某某犯信用卡诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。建宁县人民检察院检察员梁达潘出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年6月23日，被告人王某某向中国邮政储蓄银行股份有限公司建宁县支行申请办理了一张授信额度为15000元（人民币，下同）的信用卡（卡号：622810003807ＸＸＸＸ），被告人王某某从2014年7月16日开始透支使用，同年8月15申请分期还款后就边透支边还款，但从未彻底还清。2015年5月22日，被告人王某某最后还款了300元后就未再还款。截止2015年10月3日，该信用卡透支本金13922.13元，利息915.86元，费用4659.47元，合计19497.46元。2010年3月19日，被告人王某某向中国农业银行股份有限公司建宁县支行申请办理了一张授信额度为40000元金穗贷记卡（卡号：622836003820ＸＸＸＸ），从2011年4月24日开始透支消费，2015年2月23日被告人王某某还款了2450元后就未再还款，截止2016年4月20日，该贷记卡透支本金16534.72元，利息1922.79元，滞纳金1254.56元，手续费354元，合计20066.07元。2013年11月26日被告人王某某通过中国农业银行邀约配送了一张ＩＣ贷记卡（卡号：625998000136ＸＸＸＸ），被告人王某某从2013年12月16日开始透支消费，2014年12月30日被告人王某某还款了2368元后就未再还款，截止2016年4月20日，该贷记卡透支本金22652.24元，利息5874.83元，滞纳金798.31元，手续费119元，合计29444.38元。上述1张信用卡、2张贷记卡透支本金合计53109.09元。恶意透支后，被告人王某某于2015年2月外出务工、更换联系方式，均未告知银行，经银行工作人员多次通过电话联系、上门、邮寄等方式催收，超过3个月，仍未还款。2016年4月22日，被告人王某某在杭州市西湖区马塍路37号被公安机关抓捕。到案后，被告人王某某如实供述自己的犯罪事实。被告人王某某母亲于2016年4月27日代被告人王某某还清上述透支款本息及费用合计69007.91元。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、报案材料、申请表、对账单、信用卡与贷记卡透支催收通知书、催收记录表、催收照片、信用卡与贷记卡交易明细表、情况说明、存款凭证等相关书证；证人吴文祥、刘雄标的证言；被告人王某某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用信用卡透支消费共计人民币53109.09元，数额较大，且经发卡银行两次以上催收后超过三个月仍不归还，属恶意透支，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发被捕后，被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，刑事拘留后主动到银行还清透支款息，其认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚，司法机关同意对被告人实施社区矫正，对被告人适用缓刑不致社会危害。据此，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人王某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员钟庆阳二〇一六年九月五日书记员肖万华

吉林省扶余市人民法院刑事判决书（2019）吉0781刑初361号公诉机关吉林省扶余市人民检察院被告人王尚明，男，1987年5月10日生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地吉林省，现住吉林省松原市。因涉嫌寻衅滋事，于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。辩护人郑玉石，吉林研法律师事务所律师。被告人刘刚，男，1987年8月26日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省，现住黑龙江省。因涉嫌诈骗，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于松原市看守所。辩护人王际博，吉林大满律师事务所律师。被告人李艳文，男，1990年3月1日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省，现住吉林省。2015年6月21日，因寻衅滋事被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县公安局行政拘留15日。现因涉嫌寻衅滋事，于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月25日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。辩护人项柏林，吉林剑虹律师事务所律师。被告人张某1，男，1987年1月1日生，汉族，小学文化，农民。户籍所在地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县，现住吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县。曾因犯抢劫罪、强奸罪，于2006年1月26日被宁江区人民法院判处有期徒刑16年6个月，2015年9月30日刑满释放。曾因犯故意毁坏财物罪，于2017年7月17日被扶余市人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌寻衅滋事，于2019年4月30日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。指定辩护人管丽辉，吉林鑫海律师事务所律师。被告人常青宇，男，1989年3月31日生，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省，现住松原市。曾因犯职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年7月13日被宁江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2013年2月28日刑满释放。现因涉嫌寻衅滋事，于2019年5月14日被刑事拘留，同年5月30日执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。辩护人曾庆昕，吉林群兴律师事务所律师。被告人孙金红，女，1984年2月13日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省，现住松原市。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于松原市看守所。辩护人闫伟东，吉林研法律师事务所律师。被告人管清隆，男，1993年1月20日生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地吉林省，现住松原市。因涉嫌诈骗，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于松原市看守所。辩护人林友祥，吉林巨石律师事务所律师。被告人王尚明、李艳文、张某1、常青宇、刘刚、孙金红、管清隆犯抢劫、敲诈勒索、故意毁坏财物、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁罪一案，由吉林省扶余市人民检察院于2019年12月以扶检一部刑诉【2019】162号、扶检一部刑追诉【2019】2号、扶检一部刑变诉【2019】1号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法由审判员朱国君担任审判长，与审判员徐冬颖、代理审判员房立坤组成合议庭，于2019年12月24、25日公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员田志军、苗洪杰出庭支持公诉，被告人被告人王尚明、刘刚、李艳文、张某1、常青宇、孙金红、管清隆及辩护人郑玉石、王际博、项柏林、管丽辉、曾庆昕、闫伟东、林友祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱，在贷款客户逾期后，王尚明有告知的义务,但不允许王尚明收取费用。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明一伙的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛（以上二人已诉）、常青宇、刘刚、孙金红、管清隆、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。具体实施的犯罪事实如下:1、2015年7月被害人李某1在被告人王尚明处分两次借款2万元，至2016年本金累积到4万元，李某1给王尚明出具了4万元的欠条。2016年夏天的一天,王尚明伙同李艳文、张秋实到被害人李某1家中，索要欠款，李某1不给,王尚明指使张秋实将李某1胳膊扎伤，至2016年秋天，王尚明约李某1到前郭县王尚明贷款公司处说欠款本金加利息共6万余元,后见李某1不偿还欠款,王尚明将李某1驾驶的黑色中华轿车扣下,无奈之下李某1给王尚明出具7万元欠条,才将车抽回。后王尚明带领他人到扶余市得胜镇牛营子村李某1母亲王某2家,对王某2进行威胁，向王某2索要5000元钱，并让王某2出具6.5万元欠条,后将之前李某1给王尚明出具的7万元欠条撕毁,后王尚明又多次以威胁手段在王某2处索要3万元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:银行汇款小票、户籍证明、抓捕经过等;(二)证人吴某1证言;(三）被害人李某1、王某2、李某2陈某7;(四)被告人王尚明、李艳文、张秋实供述和辩解;(五)勘验检查笔录:辨认笔录。2、2015年12月28日，被害人刘某1、林某1夫妇在被告人王尚明处贷款3万元,3万元贷款到账后，王尚明扣取保证金和其他费用共9000元。2016年9月份的一天，王尚明伙同刘刚到刘某1家催要贷款时,用车将刘某1拉到王尚明贷款公司办公室,王尚明先指使张秋实对刘某1进行殴打，后王尚明离开公司时告诉张某1、张秋实和另一名男子，说把钱给我要出来。王尚明离开后,张某1、张秋实让刘某1借钱，刘某1未借到钱，张某1将刘某1按在桌子上,从刘某1兜里掏出500元钱,后张某1、张秋实和另一名男子拉刘某1到乾安县,在王某3处借到800元,在乾安县水字镇刘丽处借到700元，张某1、张秋实二人才将刘某1放开。认定上述事实的证据如下:(一)书证:王尚明财物账、办案说明、上海特云金融信息服务有限公司济南分公司注销情况;(二)证人王某3、安某1、姜某、赵某1、刘某2、刘某3证言;（三）被害人刘某1陈某7;（四)被告人王尚明、李艳文、刘刚、张某1、张秋实供述和辩解;（五）勘验检查笔录:辨认笔录。3、2016年1月13日,前郭县长山镇庙东村陈某1在王尚明处贷款2万元,王尚明先索取家访费500元,贷款到账后,王尚明扣取保证金2000元，因陈某1没有结婚证，索取500元，另外索取其他费用700元,共3200元。被王尚明非法占有。2016年9月,张秋实、李艳文、张某1到陈某1家催收贷款三次,强行索要车费1300元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:前郭县白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社文件、四川惠农时贷资产管理有限公司情况说明、办案说明、卷九、提取笔录、王尚明提成明细表、四川惠农时贷资产管理有限公司设立变更情况、卷十一、贷款手续:借款承诺书，委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条;(二)证人高某1、蒋某、王某4、于某1、曲某1、王某5证言;(三)被害人陈某2、陈某1、邓某、郑某1陈某7;(四)被告人王尚明供述和辩解;(五）勘验检查笔录:辨认笔录。4、2016年2月26日,松原市宁江区新城乡罗斯屯安某2在被告人王尚明处贷款15000元，李艳文扣取1500元的保证金、500元家访费、500元好处费，实际到手13000元。产生逾期后,王尚明、李艳文到其家催要贷款时，索要车费400元认定上述事实的证据如下:(一)书证:转账记录、贷款手续、办案说明;(二）证人安某3、刘某4、陈某3、于某2证言;(三）被害人安某2陈某7;(四)被告人王尚明供述和辩解。5、2016年3月4日，乾安县建德街张某2、林某1夫妻在前郭县王尚明处贷款1.5万元，1.5万元贷款到账后,王尚明扣取保证金2000元,家访费500元,还有其他费用500元,共3000元，被王尚明非法占有。2016年12月16日，王尚明、李艳文到张某2母亲宁某1家，向宁某1强行索要违约金600元，人工费1000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:情况说明、收据、房屋买卖协议书、微信转账截图、房屋买卖协议书、借款承诺书等;(二)证人宁某2证言;(三)被害人宁某1、王某6、张某2陈某7;(四)被告人王尚明、李艳文、张秋实供述和辩解;（五）勘验检查笔录:辨认笔录。6、2016年3月10日,扶余市三井子镇万新村刘某5在王尚明处贷款，贷款逾期后，在王尚明的指使下，2016年12月5日,由犯罪嫌疑人常猛开车，与张秋实，张某1到扶余市三井子镇万新村刘某5家索要贷款,见刘某5家无人，张秋实、张某1将刘某5及其父亲刘某6家窗户玻璃砸碎。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币1530元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:情况说明、收据、房屋买卖协议书、微信转账截图、房屋买卖协议书、借款承诺书等;(二）证人曾某证言;（三）被害人刘某6、刘某5陈某7;（四）被告人王尚明、张某1、张秋实、常猛供述和辩解；（五)鉴定意见:扶余市价格认证中心文件;(六）勘验检查笔录:现场勘查笔录、辨认笔录。7、2016年3月28日，扶余市新站乡新和村王某8、李某3、李某4在王尚明处贷款2万元，先由王尚明派人收取家访费500元,当2万元贷款到账后,孙金红扣取保证金2000元,费用4000元，支付中介费1500元。2016年夏天，张某1、张秋实等人先后六次催要贷款时，强行向李某3索要车费2800元。认定上述事实的证据如下:(一）书证:收据、借款手续、转账记录等;(二)证人李某5、陈某4证言;(三)被害人李某3、李某4陈某7;（四）被告人王尚明孙金红供述和辩解;(五）勘验检查笔录:现场勘查笔录、辨认笔录。8、2016年4月11日,长岭县前七号镇西九号村陈某5在王尚明处贷款2万元先收取家访费500元,贷款到账后，李艳文扣取保证金、征信费、服务费6000元。2016年12月27日贷款逾期后,张某1、张秋实、常猛在长岭县陈某5暂住处将陈某5强行用车拉走至宁江区王尚明贷款公司(金钻广场),由张秋实将陈某5殴打，后王尚明强行索要1000元钱。认定上述事实的证据如下:（一)书证:长岭县公安局报警记录、死亡注销证明、借款手续、借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条、情况说明;（二)证人房某证言;（三）被害人陈某5、宫某1陈某7;（四）被告人王尚明、常猛、张秋实、张某1供述和辩解;（五）勘验检查笔录:现场勘查笔录、辨认笔录。9、2016年5月26日,前郭县乌兰塔拉乡莲花村黄某1在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元、家访费500元，征信费500元,共3000元，非法占有。2017年12月某日，王尚明、李艳文到黄某1的父亲黄某2家催收贷款时,向黄某2强行索要违约金3000元。认定上述事实的证据如下:（一)书证:微信转账截图、贷款手续;（二）证人王某9、刘某7证言;（三)被害人黄某1、张某3、黄某2、张某4陈某7;（四）被告人王尚明供述和辩解;（五）勘验检查笔录:现场勘查笔录、辨认笔录。10、2016年6月1日，前郭县海渤日戈镇朝阳坡村张某5、谢某1在王尚明处贷款2万元。当2万元贷款到账后,孙金红收取服务费1000元、征信费500元、家访费500元。2016年秋天的一天，贷款逾期后,张某1和另一名男子（自然情况不详)到张某5家，强行索要违约金500元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续;(二)被害人张某5、谢某1陈某7;(三）被告王尚明、孙金红供述和辩解;(四)勘验检查笔录:现场勘查笔录、辨认笔录。11、2016年6月7日，扶余市三井子镇永和村村民林某2王尚明处贷款2万元。贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元、服务费2000元、中介费2000元、家访费500元。贷款产生逾期后,2017年1月13日14时许，张某1、张秋实、常猛（以上二人已诉)到林某2家索要欠款时，见林家无人，经张某1请示王尚明同意后，在刘刚的指使下，常青宇、张秋实进入林某2家院内，张某1从车后备箱拿出木棒递给二人，二人将林家塑钢窗户的玻璃砸碎20块。经扶余市物价部门鉴定，物品损失价值3255.72元。砸玻璃之前,曾把林某2家的洗衣机、电视机、电冰箱拉走抵债。经鉴定，洗衣机、电视机、电冰箱价值人民币1800元。认定上述事实的证据如下:(一）书证:扣押决定书、贷款手续;（二)证人张某6、刁某1、宫某2、赵某2、王某10、王某11证言;(三)被害人林某2、吕某1陈某7;(四)被告人王尚明、张某1、张秋实、常猛供述和辩解;（五）鉴定意见:扶余市价格认证中心文件;(六)勘验检查笔录:现场勘查笔录、辨认笔录;(七）视听资料、电子数据:监控光盘。12、2016年6月13日,乾安县乾安县让字镇藏字村吕少宽在王尚明处贷款2万元。在催要贷款时，王尚明、刘刚、张某1、张秋实、常青宇与在吕少宽发生殴斗。认定上述事实的证据如下:(一）书证:入院诊断书、照片、情况说明、贷款手续;（二)证人王某12、黄某3证言;（三)被告人王尚明、刘刚、常青宇、张秋实供述和辩解。13、2016年6月21日,扶余市三井子镇永和村刁某1在王尚明处贷款2万元。当2万元贷款到账后,王尚明指使李艳文扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元、征信费1000元。贷款逾期后，王尚明向刁某1索要违约金2200元、住宿费200元。2016年冬天某日，王尚明、张秋实、张某1、刘刚坐车,由常青宇驾驶黑色雅阁轿车,到扶余市三井子镇刁某1家索要贷款,见刁某1家无人,张秋实用棒球棒子将刁某1家解放151货车的前风挡玻璃、左车门玻璃、左卧小玻璃砸碎。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币750元。认定上述事实的证据如下:(一）书证:贷款手续;(二)证人栾某、王某13、武某证言;（三)被害人刁某1、张某6、刁某2、刘某8陈某7;（四)被告人王尚明、张某1、张秋实、常猛、刘刚、常青宇供述和辩解;(五)鉴定意见:扶余市价格认证中心文件14、2016年6月21日,乾安县大布苏镇松字村肖某、肖宝路、兰桂华在王尚明处贷款2万元。2016年9月份开始，王尚明、李艳文在催收贷款时,强行向肖某索要车费九次,共1300元。认定上述事实的证据如下:(一）书证:贷款手续、办案说明;(二)证人刘某9证言;(三）被害人肖某、张某7陈某7;(四)被告人王尚明、刘刚供述和辩解;(五）勘验、检查笔录:辨认笔录。15、2016年6月23日,乾安县陶字乡西陶村陈某6在刘刚处办理贷款2万元，2万元贷款到账后，刘刚扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元。2017年夏,李艳文伙同他人(情况不详）到陈某6家催收贷款时，强行索要车费600元、饭费500元。2017年11月的某日，王尚明伙、李艳文再次到陈某6家催收贷款时，再次收取车费800元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、办案说明;（二)证人王某14、张某8、鞠某证言;（三)被害人陈某6、王某7、王某15陈某7;（四)被告人王尚明供述和辩解;（五)勘验、检查笔录:辨认笔录。16、2016年6月24日,松原市乾安县余字乡张字村居民滕某在刘刚代办点贷款2万元,2万元贷款到账后，犯罪嫌疑人刘刚扣取保证金2000元，服务费1000元、征信费1000元，家访费500元,材料费30元。2016年10月27日,犯罪嫌疑人王尚明、张某1、张秋实、常青宇、刘刚到滕某家催要贷款时，在屯外遇见滕某，便向滕某索要违约金600元钱，滕某不给，王尚明、张某1、张秋实、常青宇将滕某打倒，后张某1手持钢筋打滕某头部一下,将滕某打伤。经乾安县公安司法鉴定中心鉴定,滕某头部伤情属轻微伤。认定上述事实的证据如下:(一）书证:出院诊断书、建行卡转账记录、土地转让借款合同、房屋买卖协议书、借条、收款确认书、客户确认书、收据;(二)证人单某、信某、王某16、王某17证言;(三)被害人滕某、华某陈某7;（四)被告人王尚明、刘刚、常青宇、张秋实、张某1供述和辩解;（五)鉴定意见:乾安县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书;(六）勘验、检查笔录:辨认笔录。17、2016年7月13日,扶余市肖家乡黎明村居民于某3在扶余市耿艳艳、管清隆代办点贷款1.5万元，当贷款到账后,耿艳艳扣取家访费430元，保证金1500元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:土地转让借款合同、房屋买卖协议书、借条、收款确认书、客户确认书、收据、银行流水等;(二)证人孙某1证言;（三)被害人于某3陈某7;（四）被告人王尚明、孙金红、管清隆供述和辩解。18、2016年7月14日,乾安县水字镇附阳村居民宁海庭在刘刚代办点贷款2万元,当2万元贷款到账后,刘刚扣取保证金2000元、服务费1500元，家访费500元，第一个月贷款1500元。被王尚明、刘刚非法占有。2017年10月份，刘刚领人到宁海庭家催收贷款时，向宁海庭索要车费300元认定上述事实的证据如下:(一）书证:贷款手续;（二)证人宁某3证言;（三）被害人宁海庭、于爽陈某7;（四)被告人刘刚供述和辩解。19、2016年7月14日，前郭县查干花镇后英吐村曹某1在刘刚代办点办理贷款2万元，贷款到账后，扣取各种费用7000元。被王尚明、刘刚非法占有。贷款逾期后,2016年秋，李艳文等人催收贷款时，向曹某1母亲何某收取车费200元。2017年春,向何某收取车费200元，2017年腊月，在何某家抓走8只大鹅。认定上述事实的证据如下:(一）书证:贷款手续、办案说明;（二)证人安某4证言;（三)被害人何某陈某7;四)被告人王尚明、刘刚供述和辩解;(五）勘验、检查笔录:辨认笔录。20、2016年7月15日，前郭县乌兰图嘎镇浩特村杨某1在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金、征信费、服务费、家访费共6000元，被王尚明非法占有。2017年7月份,王尚明与李艳文到杨某1家催收贷款时强行索要车费1000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、银行流水、收据;(二）证人郝某证言;（三)被害人杨某1、牛某陈某7;（四)被告人王尚明供述和辩解;（五）勘验、检查笔录:辨认笔录。21、2016年7月26日,乾安县道字乡念字村关某1在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，刘刚扣留保证金2000元,服务费1000元,家访费530元。贷款逾期后,2016年冬天某日,刘刚、张某1、张秋实等人,向关某1的父亲关某2、母亲兰某强行索要违约金5000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、中国农业银行明细清单、收条、情况说明;（二）证人赵某3、丁某、宋某、张某9证言;（三)被害人关某2、兰某陈某7;（四）被告人王尚明、刘刚供述和辩解。22、2016年8月10日，扶余市蔡家沟镇张卜村居民于某4在扶余市耿艳艳、管清隆代办点贷款2.5万元，管清隆先收取家访费500元,当贷款到账后，耿艳艳扣取保证金2500元和好处费共7000元。2017年11月份,李艳文受王尚明指使在于某4家催收贷款时，索取车费300元。2018年1月28日,李艳文受王尚明指使，在于某4家催收贷款时，强行向于某4索要催收费1000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、收据复印件、汇款凭证、中国农业银行交易明细、办案说明;（二)证人王某18证言;（三)被害人于某4、李某6陈某7;（四)被告人王尚明、李艳文、管清隆供述和辩解;（五）勘验、检查笔录:辨认笔录。23、2016年9月8日，前郭县浩特忙哈乡郑家村居民冯某1在刘刚代办点贷款2万元,贷款到账后,刘刚扣取保证金、服务费、家访费、资料费、征信费共8000元,被王尚明、刘刚非法占有2018年1月，李艳文受王尚明指使，伙同他人向冯某1强行索要违约金2000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续;（二)证人沙某证言;(三)被害人冯某1、梁某陈某7;(四)被告人王尚明、刘刚供述和辩解;（五）勘验、检查笔录:辨认笔录。24、2016年9月9日,松原市乾安县余字乡西金村居民张某10在刘刚代办点贷款2万元,贷款到账后，刘刚扣取保证金、家访费、中介费、材料费共3000元,被王尚明、刘刚非法占有。2017年5月，王尚明等人到张某10家催要贷款时,强行索要车费500元。2018年2月，向张某10索要违约金2000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、汇款凭证;(二)被害人张某10、李某7、张某11陈某7;（三)被告人王尚明、刘刚供述和辩解。2016年9月13日，扶余市五家站镇娄家村居民代某1在孙金红代办点贷款2万元,孙金红先收取500元家访费，贷款到账后,孙金红扣取保证金2000元，好处费4000元，被王尚明、孙金红非法占有。认定上述事实的证据如下：（一）书证:贷款手续、工商银行明细;（二)被害人代某1、冯某2、朱某、代某2陈某7;（三)被告人王尚明、孙金红供述和辩解。25、2016年9月21日,松原市宁江区善友镇团结村居民曹某2在孙金红代办点贷款2万元,贷款到账后，孙金红扣取保证金2000元、好处费4000元，被王尚明、孙金红非法占有。2016年秋天,由孙金红领路，王尚明、张某1、张秋实、常猛到曹宏伟家催收贷款,连续三次催收，第二次强行索要加油钱200元。第三次强行索要违约金3000元车费200元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、欠据;（二)证人张某12、吕某2、王某18、邱某1证言;（三）被害人张某13、曹某2、曹某3、张某14陈某7;（四)被告人王尚明、孙金红、张某1、张秋实、常猛供述和辩解;（五）勘验、检查笔录:辨认笔录。26、2016年9月23日,扶余市得胜镇小围子村孙某2在王尚明处贷款2万元，贷款到账后,王尚明扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元、征信费500元。被王尚明非法占有。2016年11月份一天，王尚明领人到孙某2家催要贷款，孙某2称没有钱，王尚明将孙某2带回前郭县王爷府小区贷款公司处,王尚明指使张秋实将孙某2殴打。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、情况说明;(二）证人孙某3、邢某证言;(三）被害人孙某2陈某7;（四）被告人王尚明供述和辩解;（五）勘验、检查笔录:辨认笔录。27、2016年1月26日，前郭县东三家子乡西太平村高俊玲在王尚明处贷款3万元,贷款到账后,王尚明扣取各种费用8000元,被王尚明非法占有。贷款产生逾期后，2017年7月27日到王尚明到前郭县人民法院将高俊玲起诉。认定上述事实的证据如下:(一)书证:民事一审卷宗、还款凭证;（二）证人王某1、曲某2、杨某2证言;(三)被害人高某2、王某19陈某7;(四)被告人王尚明供述和辩解。28、2016年1月15日,前郭县查干花镇查干花村王某20在王尚明处贷款2万元，王尚明先索取家访费500元、100元征信费。贷款到账后,王尚明扣取服务费2600元。认定上述事实的证据如下:(一）书证:贷款手续;(二)被害人王某20、王某21陈某7;（三)被告人王尚明供述和辩解。29、2016年3月15日,宁江区毛都站镇东兴村任某1在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元，服务费2000元。认定上述事实的证据如下:（一)书证:贷款手续;（二)被害人任某1、刘某10、任某2陈某7;（三)被告人王尚明供述和辩解。30、2016年4月21日,前郭县长龙乡大兴村刘某11、张某15在王尚明处贷款2万元，李艳文收取500元家访费，贷款到账后,王尚明、李艳文、孙金红扣取保证金2000元，服务费2000元、征信费1000元，因结婚证不合格扣取500元。认定上述事实的证据如下:（一）书证:贷款手续;(二)被害人刘某11、张某15陈某7;(三)被告人王尚明供述和辩解;(四)勘验、检查笔录:辨认笔录。31、2016年4月25日，前郭县洪泉乡洪泉村周某1在王尚明处贷款1万元，收取征信费500元、家访费500元，贷款到账后,扣取保证金1000元。认定上述事实的证据如下:（一）书证:贷款手续;（二)被害人周某1、李某8、周某2、杨某3陈某7;(三)被告人王尚明供述和辩解。32、2016年4月26日,前郭县达里巴乡四家子村高某3在王尚明处贷款2万元,同日高某3又以其弟弟高某4名义在王尚明处办理贷款2万元,当4万元贷款到账后,王尚明扣取保证金4000元，服务费4000元，征信费200元，家访费1000元。认定上述事实的证据如下:（一)书证:贷款手续;(二)证人高某4证言;(三)被害人高某3、郑某2、陈某7;(四)被告人王尚明供述和辩解。33、2016年4月29日，前郭县乌兰图嘎镇浩特村谢某2在王尚明处贷款2万元,先让李艳文收取家访费500元,贷款到账后,王尚明扣取保证金、征信费、手续费5000元，被王尚明非法占有。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续;（二)被害人谢某2、吴某2陈某7;(三)被告人王尚明供述和辩解;（四）勘验、检查笔录:辨认笔录。34、2016年6月14日,乾安县安字镇谓字村苑某在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后,王尚明扣取保证金、服务费、征信费7000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、情况说明;(二)被害人苑某陈某7;(三)被告人王尚明、刘刚供述和辩解。35、2016年6月24日，扶余市更新乡平安村于某5在王尚明处办理贷款2.5万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金、服务费、家访费等共计5000元。认定上述事实的证据如下:(一）书证:贷款手续、协议;(二)被害人于某5、吴某3、邱某2陈某7;(三)被告人王尚明供述和辩解。36、2016年7月1日,扶余市大林子镇更新村王某22在王尚明处贷款2万元，贷款到账后,王尚明收取保证金、服务费、征信费、家访费等9000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、情况说明;(二)被害人王某22、刘某12、王某23陈某7;(三)被告人王尚明、张某1供述和辩解。37、2016年7月15日乾安县水字镇龙字村宫某3在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，刘刚扣取家访费500元，保证金2000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、办案说明;(二)被害人宫某3陈某7;（三)被告人王尚明、刘刚供述和辩解。38、2016年8月11日,扶余市得胜镇徐家店村毛某在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，孙金红扣取保证金2000元，服务费1000元，家访费500元。认定上述事实的证据如下:（一)书证:贷款手续、微信转账记录;(二)被害人毛某、赵某4、耿某陈某7;(三)被告人王尚明、孙金红供述和辩解。39、2016年8月30日,松原市宁江区善友镇巨星村村民高某5在孙金红代办点贷款2万元，由张某1和耿艳艳先收取家访费500元，贷款下来后，张某1、耿艳艳收取好处费、保证金、征信费4000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续;（二)被害人高某5、郑某3、高某6、毕某陈某7;(三)被告人王尚明、孙金红供述和辩解。40、2016年9月2日，前郭县乌兰塔拉乡腰哈沙吐村谢某3、韩某在王尚明处贷款2万元,王尚明先收取家访费380元,贷款到账后，王尚明指派王长霞收取保证金2000元，一个月的还款1500元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、名片;(二)被害人谢某3、韩某陈某7;（三）被告人王尚明供述和辩解。41、2016年9月2日,前郭县腰哈沙吐村李某9、费某在王尚明处贷款2万元，王尚明先收取家访费380元。贷款到账后,王尚明指派王长霞收取保证金2000元，第一个月还款1500元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、收据;(二)被害人李某9、费某陈某7;(三)被告人王尚明供述和辩解。42、2016年9月6日，乾安县赞字乡女字村许某、孙某4在刘刚代办点贷款2万元,贷款到账后,刘刚收取保证金、服务费、家访费、征信费共6000元。认定上述事实的证据如下:(一)书证:贷款手续、办案说明;（二）证人孙某5证言;(三)被害人许某陈某7;(四）被告人刘刚供述和辩解;（五）勘验、检查笔录:辨认笔录。43、2016年9月8日扶余市增盛镇占荒村张某16在王尚明处贷款2万元,贷款到账后，王尚明指派王长霞收取保证金2000元,服务费1000元。骗取张某163000元。认定上述事实的证据如下:（一）书证:贷款手续、收据、办案说明;（二)被害人张某16陈某7;（三)被告人王尚明、孙金红供述和辩解。44、在王尚明的指使下，2016年12月5日，由被告人常猛开车，与张秋实，张某1到扶余市三井子镇万新村刘某5家索要贷款，见刘某5家无人,张秋实、张某1将刘某5及其父亲刘某6家窗户玻璃砸碎。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币1530元。2016年冬天某日,被告人张秋实、常猛伙同张某1坐车,由王尚明驾驶黑色雅阁轿车,到扶余市三井子镇刁某1家索要贷款,见刁某1家无人,被告人张秋实用棒球棒子将刁某1家解放151货车的前风挡玻璃、左车门玻璃、左卧小玻璃砸碎。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币700元。2017年1月13日14时许，在王尚明指使下,被告人张秋实、常猛伙同张某1,驾驶白色捷达轿车,到林某2家索要贷款,见林家无人，便将林家塑钢窗户的玻璃砸碎20块。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币3255.72元。认定上述事实的证据如下:（一)书证:扶余市人民法院刑事判决书、前郭县人民法院刑事判决书、释放证明等;（二）证人张某1、张某6、官某、栾某、赵某2、曾某证言;（三)被害人林某2、吕某1、刁某1、刘某6、刘某5陈某7;(四)被告人张秋实、常猛供述和辩解;（五)鉴定意见:扶余市价格认证中心文件;（六)勘验检查笔录:辨认笔录;(七）视听资料:光盘两张。45、2016年6月，扶余市新站乡新和村村民王某24在王尚明处贷款20000元，贷款到账后，王尚明、孙金红扣取保证金2000元、服务费2000元、家访费500元。被王尚明、孙金红非法占有。认定上述事实的证据如下:（一）书证：贷款手续、服务费收据；（二）证人证言；（三）证人张某17的证言；（四）被害人王某24的陈某7；（五）被告人王尚明、孙金红的供述和辩解。被告人及辩护人的辩护意见：被告人王尚明及辩护人辩称，辩护人对公诉机关指控被告人王尚明犯寻衅滋事罪的定性不持异议，但是被告人王尚明具有法定、酌定的从轻、减轻的情节;对指控被告人王尚明犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪，系恶絷力集团的首要分子定性有异议。具体辩护意见如下:对寻衅滋事做罪轻辩护，其他做无罪辩护一、罪轻部分的辩护意见:1、被告人王尚明具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚;被告人王尚明到案后，如实供述了其寻衅滋事的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款关于坦白的规定，应当认定为坦白，依法可以从轻或减轻处罚;2、被告人王尚明的主观恶性小,其行为系因被害人不及时偿还贷款引发的矛盾,没有造成严重的后果,请求法庭在量刑时予以从轻处罚;3、被告人王尚明已经与被害人达成协议，免去了被害人一部分贷款作为赔偿,被害人也没有追究被告人王尚明的责任,缓解了社会矛盾，请求法庭酌情给予从轻或减轻处罚。4、关于寻衅滋事的犯罪事实，被告人王尚明有着非常好的认罪态度和悔罪表现，请求法庭酌情给予从轻或减轻处罚。5、被告人王尚明属于初犯、偶犯，现实表现良好,请求法庭酌情予以从轻处罚;6、被害人在贷款时,被告人已经明确告知了贷款的规定和各项费用的收取情况,被害人仍然自愿贷款,贷款到期后故意逾期不偿还贷款,与被告人玩失踪,被告人去催债时被害人的态度及其恶劣,用言语激怒被告人才发生的殴打情形，说明被害人本身也存在恶意贷款的心里，主观上存在过错，对此应减轻对被告人的处罚。二、对定性有异议部分的辩护意见1、恶势力犯罪集团的首要分子恶势力是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶略的社会影响,恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定的犯罪组织。本案中被告人王尚明虽然是该公司的领导,但其没有与他人经常纠集在一起，公司的其他员工都是其聘任的,其公司有规章制度，分工明确，各员工都各司其职，不具有随机性，不是经常纠集在一起形成的严密组织，不能认定为恶势力犯罪集团,因此公诉机关指控其为恶势力犯罪集团的首要分子不能成立。2、非法拘禁罪本案中，被告人王尚明只是找孙某2、刘某1、到公司协商还款事项，协商之后就离开公司，并没有限制其人身自由,更没有指使他人殴打被害人,在公司停留的时间只有短短的一两个小时,不具备非法拘禁罪的构成要件，因此公诉机关指控王尚明犯本罪不能成立。3、故意毁坏财物罪在林某2、刘某5俩家砸玻璃一案中，被告人王尚明并不知情，也没有指使任何人去砸玻璃,通过庭审供述,张某1说可能是张秋实打电话请示的，他没听到，张秋实说可能是张某1打电话请示的，他没听到，常猛说不是他请示的，他没听到是谁请示的,这样相互矛盾的供述是不能被采信的,认定被告人王尚明指使一事证据不足,不能成立，同时关于本案，张某1已经受到刑事处罚，不能重复起诉;关于刁某1家车玻璃被砸一事,因砸玻璃是张秋实一人所为，与被告人王尚明无关，且该玻璃的鉴定损失价值为750元,因数额为达到故意毁财的立案标准,不能评价为犯罪,因此公诉机关指控的被告人王尚明犯故意毁坏财物罪依法不能成立;4、诈骗罪辩护人认为诈骗罪不能成立的理由如下:第一、被告人王尚明没有做虚假宣传，其下发的宣传单是一种广告行为，起到邀约邀请的作用，在客户上门咨询时，王尚明都尽到了如实告知的义务,广告不是合同，也没有实质性的合同内容，因此不能认定为虚假宣传;第二、被告人王尚明与客户签订的贷款合同没有虚增贷款数额将利息计算到借款数额上是民间借贷所允许的，不违反法律规定;第三、被告人王尚明收取的家访费、保证金、中介费等费用都是与客户谈贷款时都明确告知了客户,都是客户意愿交付的,没有欺诈的故意,家访费是实际发生的费用,保证金是约束客户如期还款的保障，如果客户不逾期，不违约，该保证金用于冲抵最后的贷款或者返还给客户,中介费是为中介代扣的，因此被告人王尚明对于收取的费用没有非法占有的故意;第四、被告人没有故意制造客户逾期，而是积极催告客户还款，客户逾期还款是客户自身原因造成的;第五、在第九卷中，有近三十名贷款客户失踪，联系不上,这些客户都没有还清贷款,贷款不还，玩失踪跑路，倒成了被害人,而真金白银拿出钱的被告人贷款无人偿还却构成诈骗，这是不符合常理的;综合上述几点,被告人的行为不能构成诈骗罪,公诉机关的指控不能成立。5、敲诈勒索罪第一、李某1分多次向被告人王尚明借款十多万元用于支付工人工资，并不存在只借贰万元本金的事实，李某1的父母主动找被告人王尚明，自愿承担偿还李某1的欠款，王尚明没有强迫行为，不能构成敲诈勒索;第二、贷款客户逾期还款，构成违约，收取违约金是合同约定的，是双方自愿的行为，催收费也是实际发生的费用,该项费用也是客户明知的，是应当支付的,不存在敲诈行为，综合以上两点，指控被告人敲诈勒索的犯罪不能成立第三、寻衅滋事的事实搬走林某2家的家电,是林某2自愿以物抵债的行为，是一种民事法律关系，不能上升为刑事犯罪。综合以上几点意见，被告入主尚明的行为不能构成敲诈勒索罪，公诉机关对该罪的指控不能成立。综上,辩护人认为，被告人王尚明的行为虽然构成寻衅滋事罪，但其具有以上法定、酌定的从轻、减轻情节,辩护人恳请法庭本着以人为本、宽严相济的原则,依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见区分罪与非罪，给被告人王尚明一个公平公正的判决,以示司法公正,让被告人王尚明早日回归并回报社会，对被告人从轻处罚。被告人刘刚及辩护人辩称：一、关于本案恶势力犯罪集团定性方面。1.依据两高、两部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称意见）中关于恶势力认定标准的相关规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。“为非作恶、欺压百姓”是恶势力的本质特征，或者说是认定恶势力的核心标准，不具有该特征的不应认定为恶势力，这在《意见》中多次、明确地强调。《意见》第5条规定:“单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。”《意见》第8条规定:“恶势力实施的违法犯罪活动，主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，但也必须具有为非作恶、欺压百姓的特征，仅有前述违法犯罪活动，不能认定具有为非作恶、欺压百姓特征的，一般不应认定为恶势力。”而本案并不具有为非作恶、欺压百姓的特征。首先，本案被告人涉嫌的违法犯罪行为不是任意的违法犯罪行为，起诉书中的每一起涉嫌违法事实均是借款人主动找到公司借款，并且在借款人自身违反约定、违背诚信而未能按期还款的情况下因催债或者依法行使救济权而产生的，应当按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（简称《民间借贷司法解释》）处理，确属事出有因的的合法债权债务关系而产生，并非无缘无故地实施各种违法犯罪活动，不应评价为“为非作恶”依据《意见》的规定不应定性为涉恶性质犯罪;其次，本案中所谓的“被害人”均与借贷关系存在关联，即借款人或者担保人，均属于与嫌疑人有法定的利害关系的当事人，并且，大部分“被害人”在公安机关的做出陈某7中都表示存在不良信用记录或者偿还能力不足的情况。在这个前提下仍从被告惠农公司处贷款其目的是昭然若揭的。这些被害人是严重违反诚信的失信人，并不是其他没有关联的百姓，不应评价为任意“欺压百姓”;最后，根据卷宗材料，本案被告人受雇于王尚明，双方之间实际上是雇佣关系并不应评价为“纠集”。因此，根据《意见》的相关规定及恶势力认定的本质特征，本案不应定性为恶势力。2.本案被告人不是犯罪集团的主要成员。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定:“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。”犯罪集团一般具有如下特征要素:一是人数较多（3人以上)，重要成员固定或基本固定;二是经常纠集在一起进行一种或数种严重的刑事犯罪活动，即主观上具有共同实施犯罪的目的，客观上共同实施了严重的犯罪行为；三是有明显的首要分子。有的首要分子是在纠集过程中形成的，有的首要分子在纠集开始时就是组织者和领导者;四是有预谋地实施犯罪活动;五是不论作案次数多少，对社会造成的危害或其具有的危险性都很严重。只有具备上述全部特征才能认定为犯罪集团。本案的犯罪嫌疑人并不是“为共同实施犯罪”的目的而“纠集”在一起，是基于公司的合法组织形式而工作在一起，相关嫌疑人系公司雇佣人员或者临时帮忙人员，被告人仅仅从2016年6月份至2016年11月份在公司有过工作行为，不存在经常纠集在一起，形成固定组织的情况。被告人主观上没有为共同实施犯罪而组织在一起的目的，客观上不存在有预谋地实施犯罪活动，仅在短期内受雇于王尚明开办的公司工作，所以，不应认定为被告人系犯罪集团的主要成员。二、关于本案具体犯罪罪名的意见1、关于公诉机关指控的诈骗罪，辩护人认为指控事实不清，证据不足。我国刑法规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。成立本罪要求行为人以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相实施欺骗行为使被害人陷入错误认识，进而处分财物遭受损失。本案部分被害人在办理贷款手续之前就已经知晓了费用扣除情况，被告人不存在虚构事实或者隐瞒真相的欺骗行为。起诉书指控诈骗10起，在陈某6、王某7案中，二人向公安机关明确表示贷款前被告人就已经向其告知了扣除费用的明细以及金额等情况，二人系自愿与惠农公司签订贷款合同进行贷款，显然整个贷款过程中，被告人没有欺骗事实存在。腾某案、宫某3案、张某10案与陈某6、王某7案相同，受害人均在陈某7中明确表示贷款前就已经知晓扣款情况。因此，辩护人认为对于上述四起事实，被告人不存在欺骗行为，公诉机关的指控不能成立。在曹某1案中，仅有曹某1妻子何某的陈某7，公安机关没有找到曹某1本人，何某在陈某7中称并不知道曹某1贷款的过程。关某1案中，公安机关没有找到关某1本人，卷宗中没有贷款人关某1本人陈某7，其父母关某2、兰某向公安机关表明贷款是关某1办理的，现在关某1因为欠债过多已经联系不上了，不清楚关某1办理贷款的过程。辩护人认为上述两起起诉书认定的事实均缺少贷款人陈某7，无法确定贷款事实是否发生以及被告人是否实施了欺骗行为。宁海亭案、许某案、冯某1案、苑某四起案件中，仅有受害人单方陈某7，公诉机关对上述两起被告人涉嫌诈骗的指控事实不清，证据不足。公诉机关认定被告人非法所得5万余元也属于证据不足。卷宗中没有收条、银行流水等其他书证对被害人最终获得的贷款金额予以佐证，公诉机关仅凭被害人的单方陈某7做出的认定证据不够充分。并且5万余元中包含家访费、第一个月还款额。家访费被害人在贷款之前均已被告知，第一个月的还款额最终用途是还款，被告人对以上两项没有非法占有目的，公诉机关的计算方法显然是错误的，明显虚增了被告人非法所得数额。2、关于非法拘禁罪，辩护人认为被告人缺乏犯罪故意，没有实施非法拘禁行为。起诉书认定的非法拘禁事实为拘禁刘某1案，根据卷宗第三卷49页被害人刘某1陈某7记载，他是同意跟王尚明回松原的，被告人在这个前提下才开车将刘某1载回松原。在这期间，受害人主观上没有离开的意愿，被告人将其载回松原的行为也就没有侵犯被害人的人身自由权。真正的非法拘禁的行为发生在被害人刘某1到达松原之后，而在那个时候被告人已经离开，没有参与到拘禁行为之中。故因被告人开车将刘某1载回松原的行为缺乏犯罪故意，没有侵犯非法拘禁罪保护的法益，不应被评价为非法拘禁行为。3、关于敲诈勒索罪，辩护人对被告人向宁海亭索要300元车费事实无异议。对向关爱国索要利息的事实无异议，但因关某1与惠农公司之间存在真实债务，关某2作为关某1的担保人，有义务向债权人承担还款义务，因此，应从5000元中按照贷款合同约定的利率剔除基于借贷关系产生的真实利息，将剩余部分认定为非法所得，不能将5000全部视为非法所得。4、关于寻衅滋事罪。依据两高联合发布的《办理寻衅滋事刑事案件适用法律的若干问题司法解释》第一条第三款之规定，行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。在起诉书认定两起被告人涉嫌寻衅滋事事实中，双方发生殴斗行为均系被害人贷款逾期不还诱发，属于事出有因。受害人对于殴斗行为的发生负有不可推卸的责任。被告人并不具备逞强耍横、无事生非等寻衅滋事罪的本质特征。何况，被告人在这两起事实中都没有实施殴打行为。在吕少宽案中，公安机关并没有找到吕少宽、孟凡东、王某12三名被害人，案情无法厘清。况且根据让字派出所出具的说明，该案已经因双方调解结案。在腾某案中，当地派出所对双方殴斗行为也已处理完毕，因此辩护人认为，这两起事实属于违法事实，不应在本案中以寻衅滋事罪重复评价5、关于新增的故意毁坏财物罪同庭审中的辩论意见二、关于量刑方面辩护人认为被告人刘刚荐在如下法定和酌定从轻量刑情节:1、被告人刘刚到案后，如实供述自己所犯全部罪行及同案犯的犯罪事实，属于坦白。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》的有关规定:综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重、悔罪程度以及实际意义等情况，确定从宽的幅度。如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下。2、被告人没有前科劣迹，本次犯罪属于初犯，并且在其意识到自己在惠农公司的工作涉嫌违法犯罪之后，及时的退出了惠农公司。这充分说明被告人主观恶性较低，特殊预防必要性较小。综上，请合议庭根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害性、坦白、认罪、悔罪等情节，充分考虑辩护人的辩护理由，对被告人刘刚依法从轻判处。被告人李艳文及辩护人辩称：辩护人对于指控被告人李艳文诈骗罪、敲诈勒索罪的定性没有异议，辩护人对被告人李艳文作罪轻辩护，具体意见如下:一、被告人李艳文参与共同诈骗涉及金额应为19000元，参与敲诈勒索11次,涉及金额应为14000元起诉书认定被告人李艳文诈骗涉及金额32000元,敲诈勒索15次,涉及金额39900元。该计算有误，被告人李艳文参与共同诈骗涉及金额人民币19000元,参与敲诈勒索11次,涉及金额人民币14000元，具体计算附后。二、被告人李艳文属于从犯，应从轻、减轻处罚。1、被告人李艳文作为公司员工，每月领取固定工资和提成，其收取家访费、保证金和催收费等行为都是受公司负责人王尚明指派。2、被告人李艳文所收收取家访费、保证金和催收费等钱款均交给公司，并没有被其个人占有。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，被告人李艳文在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯,依法应对其从轻、减轻处罚。三、被告人李艳文其他从轻量刑情节。被告人无犯罪记录,能够如实供述,认罪态度较好,有悔罪表现,在侦查阶段能够积极揭发检举他人（同案犯），依法可以从轻处罚。四、被告人李艳文自愿认罪认罚。关于认罪认罚的适用范围和适用条件，《最高人民法院、最高人民检察院公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》（以下简称《认罪认罚指导意见》）第5条第1款规定:认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程，适用于侦查、起诉、审判各个阶段。第2款规定:认罪认罚从宽制度没有适用罪名和可能判处刑罚的限定，所有刑事案件都可以适用，不能因罪轻、罪重或者罪名特殊等原因而剥夺犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚获得从宽处理的机会。本案被告人李艳文自愿认罪认罚，请求按照《认罪认罚指导意见》的规定，对被告人李艳文从宽处理。综上所述，被告人李艳文参与的共同诈骗及敲诈勒索犯罪,属于从犯，无犯罪记录，能够如实供述，有悔罪表现，自愿认罪认罚，请求对被告人李艳文从宽处理，给被告人李艳文一个改过自新的机会。以上辩护意见，请求合议庭在量刑时予以充分考虑。附:诈骗、敲诈勒索金额计算被告人李艳文涉嫌犯罪金额计算根据起诉书指控事实,李艳文参与共同诈骗涉及金额人民币19000元。李艳文参与敲诈勒索11次,涉及金额人民币14000元，具体计算如下:诈骗涉及金额:一、2016年2月26日,松原市宁江区新城乡罗斯屯安某2在被告人王尚明处贷款15000元,李艳文扣取1500元的保证金、500元家访费、500元好处费,计2000元。二、2016年4月11日,长岭县前七号镇西九号村陈某5在王尚明处贷款2万元,先收取家访费500元,贷款到账后,李艳文扣取保证金、征信费、服务费6000元。计6000元钱。三、2016年6月21日,扶余市三井子镇永和村刁某1在王尚明处贷款2万元。当2万元贷款到账后,王尚明指使李艳文扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元、征信费1000元。计4500元。四、2016年4月21日,前郭县长龙乡大兴村刘某11、张某15在王尚明处贷款2万元,李艳文收取500元家访费,贷款到账后,王尚明、李艳文、孙金红扣取保证金2000元,服务费2000元、征信费1000元,因结婚证不合格扣取500元。计6000元。五、2016年4月29日,前郭县鸟兰图嘎镇浩特村谢某2在王尚明处贷款2万元,先让李艳文收取家访费500元,计500元。以上总计2000元+6000元+4500元+6000元+500元=19000元。敲诈勒索次数、涉及金额:一、2015年7月被害人李某1在被告人王尚明处分两次借款2万元,至2016年本金累积到4万元,李某1给王尚明出具了4万元的欠条。2016年夏天的一天,王尚明伙同李艳文、张秋实到被害人李某1家中,索要欠款。二、016年9月张秋实、李艳文,张某1到陈某1家催收贷款三次,强行索要车费1300元。金额:1300元。三、2016年2月26日,松原市宁江区新城乡罗斯屯安某2在被告人王尚明处贷款15000元,产生逾期后,王尚明、李艳文到其家催要贷款时,索要车费400元。金额:400元。四、2016年12月16日,王尚明、李艳文到张某2母亲宁某1家,向宁某1强行索要违约金600元,人工费1000元。计:次数1，金额:1600元。五、2017年12月某日,王尚明、李艳文到黄某1的父亲黄某2家催收贷款时，向黄某2强行索要违约金3000元。金额:3000元。六、2016年9月份开始,王尚明、李艳文在催收贷款时,强行向肖某索要车费九次,共1300元。金额:1300元。七、2017年夏,李艳文伙同他人(情况不详)到陈某6家催收贷款时,强行索要车费600元、饭费500元。2017年11月的某日,王尚明伙同李艳文再次到陈某6家催收贷款时,再次收取车费800元。金额:1900元。八、贷款逾期后,2016年秋,李艳文等人催收贷款时，向曹某1母亲何某收取车费200元。2017年春，向何某收取车费200元。2017年腊月,在何某家抓走8只大鹅。金额:400元。大鹅800元九、2017年7月份,王尚明与李艳文到杨风龙家催收贷款时强行索要车费1000元。金额:1000元。十、2017年11月份,李艳文受王尚明指使在于某4家催收贷款时,素取车费300元。2018年1月28日,李艳文受王尚明指使,在于某4家催收贷款时,强行向于水富索要催收费1000元。金额:1300元。十一、2018年1月,李艳文受王尚明指使,伙同他人向冯某1强行索要违约金2000元。金额:2000元。以上总计:1300元+400元+1600元+3000元+1300元+1900元+400元+1000元+1300元+2000元=13200元+800元=14000元被告人张某1及辩护人辩称：辩护人对起诉书指控被告人张某1构成部分罪名及事实不持异议,现辩护人认为张某1有以下从轻情节，请求法院在判决的时候予以考虑。对于公诉机关指控抢劫罪，被告人张某1认为与事实不符，虽到刘某1家收款，但没有强行将刘某1按倒在桌子上，也没有对刘某1实施其暴力行为，是刘某1主动从兜里掏出500元钱，不能据此认定被告张某1犯有抢劫罪。对公诉机关指控张某1触犯了敲诈勒索罪没有异议,但是对敲诈勒索的次数、金额持有异议，起诉书第12页记载2016年去张纯旭家一事不存在,因在这个时间段被告人张某1还没有到王尚明贷款处工作，卷宗第28页，被告人张某1没有和耿艳艳起去高某5家收取家访费、征信费、保证金等，因这个时间段被告人还没有到王尚明出工作,起诉书第8页去陈清家催收贷款被告人张某1只参与一次,在参与的这次催收中，没有强行索要车费。另外被告人也没有收到李某3给付的2800元，对此也不应当将此笔数额认定是敲诈勒索的数额。对被告人刁某1家车玻璃被砸一事，被告人虽然一同前往，但没有亲自毁财罪行为，且财产损害价值数额不大，没有达到严重后果。对吕少宽家寻衅滋事一事，被害人一家是存有过错的，先挑起事端，进而发生的打架后果，对吕少宽之子的伤害后果，不是被告人张某1直接造成的且事后达成了一致调解协议。其他辩护意见同被告人张某1庭审认定一致。综合以上请求人民法院依法查清事实,被告人张某1在整个犯罪当中，系从犯，应从轻减轻处分。触犯的几个罪名当中，请求对被告人涉及的犯罪行为及数额依法予以定性,并考虑及其犯罪当中的情节，不能仅凭被害人陈某7认定案件事实。另外被告人张某1没有将收回的款项据为己有，全部交付给王尚明，并从其所行为当中一切均是由王尚明授意和指挥的,请求法院给予被告人张某1予以从轻处罚。从卷宗材料及庭审张某1交代可以明显的看出张某1自19岁刚刚成年之日起，因为年少无知触犯了法律，自己的青春年华均是在监狱里度过，截止此次犯罪，明显看出张某1法律意识的淡薄,对此此次受雇于王尚明的工作，完全在王尚明的指示授意之下，以为自己从事的是很体面的工作，其不知触犯了法律，到案后如实交代，庭审上也认罪态度好，虽然对事实的辩解，但不影响其认罪态度,由于缺少必要的家庭关爱及在社会生活当中所处的环境,从两天的庭审均能明显的看出被告人张某1没有家属为其聘请律师，也没有到今天的庭审现场关注案件的情况，以上种种均是造成被告人张某1犯罪的部分原因,更重要的是犯罪人本身缺乏自我约束能力。请求人民法院对被告人张某1依法从轻处理，再次的给张某1一个改过自新的机会。被告人常青宇及辩护人辩称：一、辩护人对公诉机关指控被告人常青宇构成寻衅滋事罪、载财罪的罪名没有异议。对公诉机关认定被告人常青宇认罪态度良好，可以从轻处罚的意见没有异议二、辩护人认为被告人常青宇不应认定为恶势力犯罪集团成员。被告人常青宇经人介绍，受雇于王尚明，在王尚明的公司一共只工作了20多天，从2016年10月初到2016年10月28日，在王尚明公司工作期间只参与了少量犯罪适动，起诉书指控的犯罪事实45起，被告人常青宇只参与了其中四起与吕少宽斗殴一起不构成犯罪。两高两部《关子办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》15规定:恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为:有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起,共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动;两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》6规定:仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。根据以上规定，辩护人认为被告人常青宇不应认定为恶势力犯罪集团成员，不应按涉恶犯罪处罚。三、辩护人认为被告常青宇还具有以下法定、酌定从轻、减轻的情节,依法可以对其从轻，减轻处罚。在共同犯罪中被告人常青宇属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚被告常青宇涉案的三起案件都属于共同犯罪,首先,被告常青宇受雇于王尚明,听从王尚明指挥和安排具体工作，在常青宇涉案的三起案件中，被告常青宇的行为也都是听从王尚明的指挥和安排;其次,三起案件中，引发冲突的第一责任人都不是被告人常青宇，其在犯意发起环节并未参与进来,第三，三起案件中，被告常青宇的作用都非常小拉林忠福家东西案件，常青宇没有动手搬东西，只是跟着去了;砸刁某1货车挡风玻璃案件中，被告常青宇只是负责开车，并没有参与砸玻璃;殴打腾某案件中，被害人腾某头部的轻微伤，不是被告人常青宇造成。可见，四起案件中，被告常青宇都起次要或辅助作用，应认定为从犯。《刑法》第二十七条规定:“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”;《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第三款规定:对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情况，予以从宽处罚，或者依法免除处罚。2、被告人常青宇当庭自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚。被告人常青宇在归案后就如实供述了全部罪行，庭审中，被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，并且表达了真诚悔罪，态度极其诚恳，具有明显的悔罪表现。最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条规定:人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第六款规定:对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以酌情予以从轻处罚。3、被告人主观恶性不大，依法可以从宽处理。被告人常青宇犯罪并没有提前预谋，没有造成严重的后果，主观恶性不大，人身危险性较小，有悔改表现。《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第十六条规定，“对所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理。对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或管制、单处罚金等非监禁刑”。4、即使被告常青宇认定为涉恶集团成员，根据以上情节，也应当从轻、减轻处罚。被告人常青宇受雇于王尚明，在王尚明的公司一共只工作了20多天，只参与了少量犯罪活动，后主动离职退出。两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》十三条规定:对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员,在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节，可以依法从轻、减轻或免除处罚。认罪认罚或者仅参与实施少量的犯罪活动且只起次要、辅助作用，符合缓刑条件的，可以适用缓刑;第十五条规定:对于在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大，且能够真诚认罪悔罪的其他成员，量刑时要体现总体从宽。综上，辩护人恳请法庭考虑以上事实和情节，对被告人常青宇给予从轻处罚，给被告人常青宇一个改过自新、重新做人的机会。以上辩护意见恳请合议庭合议时予以参考并采纳。被告人孙金红及辩护人辩称：一、被告人孙金红不构成诈骗罪，其行为应认定为侵占罪，理由如下:1、本案的事实清楚地证明，被告人孙金红收取的家访费、征信费、中介费、保证金是在双方自愿、平等、协商一致的基础上，在贷款户同意的情况下收取的，不存在虚构事实、也不存在隐瞒真相，其不符合诈骗罪的犯罪特征。2、根据本案的证据材料和庭审查明的事实证明，被告人孙金红是在贷款户的贷款下放后，在代表贷款户支取贷款的同时，收取了一部分费用占为己有，其行为更符合侵占罪的犯罪特征。综上事实和理由证明，被告人孙金红不构成诈骗罪，其行为应认定为侵占罪。3，认定的数额应该认定为19000元二、被告人孙金红在共同犯罪中应认定为从犯，对此请法庭给予认定，并在合议量刑时给予减轻处罚。根据侦查卷宗的证据材料证明，本案是被告人孙金红等人接受松原惠农时贷有限公司老板王尚明的安排办理贷款业务的，被告人孙金红只参与了起诉书指控的一种犯罪，其只是一般的参与者，明显起的是辅助、从属的作用，应认定为从犯，对此请法庭给予认定，并在合议量刑时给予减轻处罚。三、被告人孙金红具有坦白情节，对此酌定从轻处罚情节请法庭给予认定，并在合议量刑时给予考虑。本案的事实清楚地证明，被告人孙金红到案后如实供述了本人及同案犯的犯罪事实，属于坦白，对此请法庭给予认定，并在合议量刑时给予考虑。四、被告人孙金红家属赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，把社会危害性降到了最低程度，对此酌定从轻处罚情节请法庭给予认定,并在合议量刑时给予考虑。五、被告人孙金红无前科劣迹，此次犯罪属于初犯，也属于偶犯，对此酌定从轻处罚情节请法庭给予认定，并在合议量刑时给予考虑。六、被告人孙金红认罪态度好，确有悔罪表现，并且认罪认罚，对此酌定从轻处罚情节请法庭给予认定，并在合议量刑时给予考虑。七、被告人孙金红有两名未成年子女(长子李某1014岁、长女李某118岁）需要其本人抚养，对此酌定从轻处罚情节请法庭给予认定，并在合议量刑时给予考虑。根据庭审查明的事实证明,被告孙金红于2015年4月29日经前郭县人民政府婚姻登记管理处调解协议离婚，婚生一子一女由被告孙金红抚养，现二子女均未成年，正处于学习、成长和发育的关键时期，需要其母亲的呵护、培养、教育，已便于二未成年子女快乐、健康的成长，请法庭考虑本案的特殊情况，能够法外开恩判处其缓刑，给其一次做正常母亲的权利。八、关于恶势力犯罪集团性质尊重被告人孙金红本人关于其不构成恶势力犯罪集团成员的意见。综上辩护意见，请法庭在合议量刑时给予充分考虑并予以采纳，建议对被告人孙金红判处缓刑，给其一次改过自新、重新做人的机会。被告人管清隆及辩护人辩称：管清隆涉嫌犯诈骗罪一案的辩护观点。一、辩护人对公诉机关指控管清隆犯诈骗罪的定性无异议。二、管清隆具有酌定的处罚情节，请求合议庭予以考虑。（1）管清隆具有酌定的从轻处罚情节，请求合议庭予以考虑，主要表现认罪、悔罪态度非常好。从2019年7月31日，管清隆被公安机关刑事拘留之日起认罪，如实供述犯罪事实;到检察机关逮捕再到起诉阶段供诉一致。在这次的庭审供诉一致，无返供现象，请求法庭量刑时充分考虑。(2）管清隆系初犯，无前科劣迹、认罪、认罚，请求合议庭予以考虑。三、管清隆的家属已经对被害人于某3给予经济赔偿,得到了被害人于某3的谅解，详见谅解书，法庭量刑时定能充分考虑。综上，管清隆在公司工作时间短（1个半月）也没有得到应获得的工资，根据管清隆犯罪事实、情节及作用。有悔罪表现，没有再犯罪的危险，具备缓刑条件。请求你院对管清隆，依据《刑法》第266条、第72条之规定对管清隆判处缓刑。经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。王尚明犯罪集团共涉案65起。其中诈骗犯罪41起；敲诈勒索犯罪16起；故意毁坏财物犯罪3起；寻衅滋事犯罪2起；抢劫犯罪1起。非法拘禁犯罪2起。另外有一起违法事实。一、诈骗犯罪（一）被害人高某2；被告人王尚明2016年1月26日，前郭县东三家子乡西太平村高俊玲在王尚明处贷款3万元，贷款到账后，王尚明扣取各种费用8000元，被王尚明非法占有。产生逾期后，2017年7月27日到王尚明到前郭县人民法院将高俊玲起诉。1.书证提取笔录：高某2的兄弟媳妇提供的还款凭证7张，每次存款675元，合计4725元钱。民事一审卷宗：王某1起诉高某2、王某19，王某1胜诉，王某1起诉刘某1、林某1案，民间借贷纠纷案，王某1诉唐长河、包静竹民间借贷纠纷案，裁定驳回起诉。2.证人证言（1）王某1证实：王尚明是我亲哥哥，扶余市鑫亿商贸有限公司是以我的名字注册的，这个公司实际是我哥王尚明注册的，王尚明用的我身份证，当时公司注册的时候我没有去，具体的经营范围我也不清楚，但是鑫亿商贸有限公司注销时时我注销的。我哥王尚明用我的身份证起诉一回，我跟王尚明去过一回前郭县人民法院，是一年前左右的时候，王尚明让我签字我就签字了，具体是起诉谁我不清楚。刘某1、林某1、唐长河、包静竹、高某2、王某19我都不认识，这些人欠我哥钱，我哥王尚明从我这拿钱帮我抬出去了，用我的名起诉的。（2）曲某2陈某7：认识高某2、王某19，我们是一个村的，2017年4月份是否在高某2家玩麻将我记不清了，没有看见4个人上高某2家要贷款，没有看见高某2家被人逼高某2还钱。（3）杨某2陈某7：认识高某2、王某19，2017年4月份的时候，当时我和王某19、郭建春、曲某2在高某2家后屋玩麻将，四个男的来高某2家让高某2还贷款钱，高某2说现在没钱，我在后屋听见高某2和四个男的吵吵起来，我们就不打麻将了，到高某2家前屋了，我看见来高某2家的四个男的手里拿着胶皮棒子，就是跟高某2吵吵还钱的事，但也没有打仗，我就从高某2家走了。2.被害人陈某7（1）高某2陈某7：2016年1月份，我家开办驾校急需资金，通过朋友知道前郭县王爷府小区楼下有个贷款公司，我自己去这家公司咨询的贷款业务，屋里有一个高个瘦业务员，我说想要贷款5万元，业务员说看看你家的条件，能贷多少，我说利息得多少钱，他说2分多，不到3分，我们过两天到你家访，费用800元，着急用钱，就同意贷款了，过了两三天，高个瘦业务员领着两小孩，到我家拍照家访，事后我给高个瘦业务员800元，过了两天高个瘦业务员给我打电话说你两口子过来做手续，你家贷款能做，能贷3万，我和王某19拿着双方身份证、户口本、结婚证、地照、房照等证件到前郭县王爷府小区楼下王尚明公司里，高个瘦业务员给我们拿出一堆合同，我和王某19签合同，具体也没有看签的什么合同，业务员让我们办理一张农行卡，我把银行卡密码和卡都留给他们，我和王某19就回家了，又过了几天，公司给我打电话说钱下来3万过来取钱，我和王某19到前郭县王爷府小区王尚明贷款公司里，还是那个瘦高个业务员说3万元已经到王尚明公司卡里，但是我们需要扣留8000元，你们要是同意就把扣完剩下的钱给你们，我们一听我和王某19出外面商量一下，王某19说扣这么多钱，我们家不贷款了，之前我们家花的800元就认了不要了，高俊玲说咱家着急用钱，可咋整啊，王某19说扣那么多还贷，我说贷吧认了，我和王某19跟高个瘦业务员去农行，业务员取出3万元，当场扣下8000元，把22000元给我，业务员说你俩跟我回公司，出个借条，我和王某19跟着业务员回到王尚明公司，这个业务员给我拿出一张机制空白借条，他们业务员在上面写了借款3万元，还有借款期限，还有什么我忘了，我和王某19签名按手印，借条就一份没给我们，我和王某19就回家了。我们还了11个月利息，等到第12个月的时候，也就是2016年末的时候，我要把本金3万和利息675元，往王尚明卡里打钱的时候，打进去就退出了，我操作好几次，都是退回来，到前郭县王爷府小区找王尚明公司的时候，这个公司黄了，王尚明本人还找不到，他的电话号码关机（132442396888）.2017年4月份，我在家，王某19、曲某2、郭建春、杨某2在我家屋里玩麻将，先来一台红色马六车，下来4个年轻人，都是20多岁，有一个男子说我们是王尚明贷款公司的，这笔贷款3万元，你们家欠时间太长了，还没还上呢，我说我上你们公司还钱去了，你们公司牌照都没有了，黄了，我给王尚明卡里转钱还不接受，打电话还关机，这钱王尚明不来我不能给你，最起码我给你钱你得把我之前出的欠条给我，他们说不给我们钱可以，但是你得把吃饭的费用车的费用给我们出了，共2000元得给我们，我说这钱我们给你们，我也不欠你们，这男的说不行，我们来都有费用，这2000元你们必须给我们，我说我没有错误，还你什么钱，找不到你们，现在这钱，必须王尚明拿借条来了，我能给你们钱，你们说的2000元费用给不了，你们这么整，来一回给2000元，你们成啥了，我就急眼了骂他们滚犊子，我就跟这四个人吵吵起来，我媳妇他们从里屋出来，我在院子里找一根木头棒子，贷款公司的人从红马六车里拿出4根镐把说你牛逼你是小子，就在这等着，等我们来人，看咋不给钱的，之前跟我说的男的打电话喊人，过了十分钟，来了两台车，下来5、6个人，都拿着胶皮镐把，这10来个人在我家门外叫号，骂我让出去，说要打瘫吧我，我们家人不让出去，郭建秋报警，郭建秋说你们不走我都报警了，这10来个人把镐把扔车里开车走了。2017年7月7月卖西瓜的时候，我帮助别人家收拾西瓜，我和王某19起早走的，下午5点多，高俊峰给我们打电话说你们家墙上、车上都喷高某2还钱，我和王某19就回家了，没有看见谁喷字的，曲某2说还是上次来你家要钱那伙人喷字的，我都看见了，后来我听王某19说在2018年12月份，王尚明来我家一趟，王尚明说按照以前利息，2017年2月份到2018年末的连本带利都得还给我，王某19问多少钱，王尚明说利息加本金一共5万元，，王尚明说那你家不还钱，我就只能起诉了。王尚明起诉我我不知道。（2）王某19陈某7：我家被王尚明起诉我知道，我签过一回字，开庭我也没去，高某2不知道。我们不欠王尚明个人钱，我们欠的是王尚明经营的投融贷总公司的钱，跟投融贷总公司签完合同后，王尚明私下让我们签的3万元借条，我们根本不欠王尚明个人钱。3.被告人供述和辩解王尚明供述：他们在我那做的贷款，当时我加盟一个P2P名字叫投融贷，我给高某2和王某19做的助农贷，利息是1分5，0.75%的平台使用费，还款的方式是先息后本，贷款3万元，每月还675元，最后一天本金和利息一起还，欠条就是这个情况下高某2和王某19给我出的。高某2和王某19还了7、8期利息，剩下的贷款钱没有还。投融资的上家是山东济南的，现在公司已经黄了，把债权抵给我，做我先期交的保证金了。我要求法院判高某2和王某19我本金3万和利息和延迟还款的罚金。我是以王某1的名义起诉的，王某1知情。我还起诉了唐长河、包静竹，刘某1、林某1。我加盟投融贷时时以王某1的名义加盟的，所以起诉也是以王某1名义起诉的。投融贷和惠农时贷是一个楼。（二）被害人王某20；被告人王尚明2016年1月15日，前郭县查干花镇查干花村王某20在王尚明处贷款2万元，王尚明先索取家访费500元、100元征信费。贷款到账后，王尚明扣取服务费2600元。1.书证搜查获得的借款及咨询服务协议。2.被害人陈某7（1）王某20陈某7：2016年4月我买房子着急用钱，我通过微信知道松原惠农时贷公司能贷款，贷款公司前台有一个女的跟我说扣留贷款额3个点的服务费，先交家访费500元，征信费100元，第二天，贷款公司一个女的一个男的到我家进行家访，第三天，我和王某21带着身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明，到前郭县王爷府小区楼下惠农时贷贷款公司，之前介绍业务的女子说我们公司规定扣留服务费一共13个点，我说之前不是跟我说扣3个点吗，那女的说公司就这么规定，你贷不贷款，我说我不贷款了，你们这不是骗人吗，把之前的600元还我，这女的说之前我们都去车了，我一心思家访费、征信费都交了，我就同意贷款了。贷款下来2万元，公司一个男的取出2600元，实际到手17400元，（2）王某21陈某7：2016年4月，我家贷款2万，实际到手17400元，先期交500元家访费、100元征信费。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：我不记得扣留多少钱，也不记得是否有过催收行为。（三）被害人任某1；被告人王尚明2016年3月15日，宁江区毛都站镇东兴村任某1在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元，服务费2000元。1.书证保证担保借款合同保借（2016）字第020085号、还款明细表、借据及收条（22520元）2.被害人陈某7（1）任某1陈某7：2016年春天，我听朋友介绍去惠农时贷公司贷款，当天我自己去惠农时贷公司问贷款的情况，当时一个女业务员问我贷多少钱，女业务员跟我说贷款下来后得扣保证金、服务费等费用，具体扣多少钱也没说，第二天上午，公司的人去我家家访的，向我要了多少钱的家访费我记不清了，又过了10多天上午，公司的人给我打电话说能办理贷款了，让我准备户口本，身份证，土地合同等手续，我拿着手续去了惠农时贷公司，当时和我谈的女业务员说我能带22520元，扣除2520元平台服务费，实际贷款20000元，我当时同意了，公司的人说找个担保人，我就让我妻子刘某10和儿子任某2也来了，我们当时在公司签订合同，有土地流转，欠条等，还有什么合同我记不起了，我、刘某10、任某2在签订的合同上签字、按手印了，这个女业务员让我开了一张建设银行卡，银行卡交给公司保管，密码也告诉公司了，说贷款就往我的银行卡打钱，贷款得扣除2000元的保证金，我要按时还款，保证金就返还给我，我同意了，当天下午就下款了，公司一个男的领着我去建设银行取款，具体往我银行卡里打了多少钱我不清楚，领我去取钱的这个男人把公司扣除我的贷款钱取走了，当时我卡里剩15000多元钱，公司扣我的钱包括2000元的保证金，还有服务费多少钱我记不清了，后来我就拿着银行卡回家了，我家办理贷款的还款期限是18个月的还款期限，还款方式是等额本息。后来扣除的保证金2000元就还给我1000元的保证金，我还完款后给总公司的人打电话，总公司的人让我去找贷款公司的人，我去找的时候公司的人说这2000元保证金就顶去我家催收的费用了，我说没有人来我家催收贷款啊，后来公司的人就返还给我1000元钱，因为我没有时间去公司，我也嫌麻烦，后来剩下的1000元钱我就没去要了。2019年9月27日，卷二：我去松原“惠农时贷”公司一共扣留我家5000元钱，其中包括保证金、好处费、服务费啥的。保证金没有返还给我。（2）刘某10陈某7：2016年，任某1着急用钱，听朋友介绍去“惠农时贷”公司问贷款的情况，当时业务员怎么说的我不清楚，公司的人去我家家访的，要了500元家访费，就是给我家的房子、院子照相，又过了几天，任某1说能办理贷款了，让我准备户口本，身份证，结婚证、土地合同直补折等手续去了“惠农时贷”公司，任某2也去了。我们就在公司大厅签合同。有房屋买卖、土地流转、欠条等。之后又在视频下签订了一份合同，之后公司的人让任某1准备一张银行卡，说下款后就往这张卡里打钱，公司扣留2000元保证金，还扣了服务费，我要按时还款，保证金就返还给我们，后来任某1和我说总共贷款20000元钱，公司还扣了2000元保证金，还有服务费一共5000元钱，实际到手15000元。我们家办理的12期贷款，后来还清贷款后还给我们1000元钱。（3）任某2陈某7：2016年，我父亲任某1着急用钱，听朋友介绍去“惠农时贷”公司问贷款的情况，当时业务员怎么说的我不清楚，公司的人去我父亲家家访的，给多少家访费我不清楚，又过了10多天，任某1说能办理贷款了，让我准备身份证，房照等手续去了“惠农时贷”公司，任某1和刘某10在惠农时贷公司呢，我们就在公司大厅签合同。有房屋买卖、土地流转、欠条等。之后又在视频下签订了一份合同，之后公司的人让任某1准备一张银行卡，说下款后就往这张卡里打钱，我在公司签订合同后我就走了，后来任某1和我说总共贷款20000元钱，公司还扣了2000元保证金，还有服务费、家访费等，具体扣了多少钱我不清楚。我父亲说贷款都还清了，没有逾期。惠农时贷公司的人没有去我家催收贷款。3.被告人供述和辩解王尚明供述：我不记得扣留多少钱，但他家的贷款已经还完了，没有催收的行为，他家的保证金2000元也已经返还了。（四）被害人周某1；被告人王尚明2016年4月25日，前郭县洪泉乡洪泉村周某1在王尚明处贷款1万元，收取征信费500元、家访费500元，贷款到账后，扣取保证金1000元。1.书证借款手续（出借人张璠）：借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条，贷款11260元。2.被害人陈某7（1）周某1陈某7：2016年4月份，我开狗肉馆手里缺钱，我通过朋友知道松原惠农时贷公司能贷款，我到贷款公司后我说我想贷款30000元钱，贷款公司业务员高个瘦男子说需要你的贷款资料，需要家访费，还要看你的征信情况，他一查我的征信情况说我征信查询太多，我也不知道怎么回事，高个瘦男子说你征信不好，给我500元钱，我帮你办理征信这事，说实话我没有贷过款，我也不知道怎么回事，我就给他500元家访费，又过了几天，到我家家访，给我家房子一顿拍照说要500元家访费，我又给高个子500元钱，过了几天，我、周某2、杨某3、李某8带着夫妻双方身份证、户口本、结婚证等证明去的贷款公司，高个痩男子给我们拿出一合同我们四口人在前台签的合同，我记得有欠条，还有签什么合同就记不住了。我们四口人又进一个小黑屋签的合同，我父母就回家了，我给贷款公司留下一张农行卡号，我们说下款往这里打钱。他们公司一个挺胖的男子开车领着我去农行取出10000元钱，他当时扣留1000元钱保证金，给我9000元钱，我就回家了。我还差一个月还清，但是之前扣留我1000元保证金没有给我，我也联系不上他们，公司还黄了，所以最后一期的贷款我没有还。（2）李某8陈某7：2016年4月份，我家做买卖资金周转，周某1通过别人知道松原惠农时贷公司能贷款，周某1去咨询贷款情况，周某1回来说因为征信不好给人家500元征信费，后来贷款公司两个男的和一个女的到我家农村房子家访，要500元家访费当场就给他们500元钱。过了几天，一天上午我、周某2、杨某3、周某1带着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、狗肉馆的营业执照、村上开的土地证明等去的贷款公司，他们贷款公司的人拿出一些合同我们四口人在前台签的合同，签的什么合同我就记不清了，我们四口人又进一个小屋里视频下签的合同，我给贷款公司留下农行卡号，我们说下款往这里打钱。下午,周某1和公司的人去银行取钱，我没有去，周某1回来说扣留1000元保证金，等这1000元保证金还给我们。（3）周某2、杨某3，陈某7同上一致。3.被告人供述和辩解王尚明供述：扣了多少我记不清了，我没有去催收。（五）被害人高某3；被告人王尚明2016年4月26日，前郭县达里巴乡四家子村高某3在王尚明处贷款2万元，同日高某3又以其弟弟高某4名义在王尚明处办理贷款2万元，当4万元贷款到账后，犯罪嫌疑人王尚明扣取保证金4000元，服务费4000元，征信费200元，家访费1000元。1.书证借款手续（出借人张璠）：借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条，贷款11260元。2.证人证言（1）高某4证实：我和髙忠波分别贷款20000元钱，共贷款40000元钱。贷款公司让我和高某3每人办理一张建行卡，钱打到卡里，两张建行卡都给高某3了，钱让他花了。实际到手多少钱我不知道。2016年4月份，具体哪天我记不清了。我大哥高某3到我家说我种地缺钱，我联系一个小额贷款公司，你帮助贷款。我说行，又过了几天，一个高个男子到我家进行家访，给我家房子等财产拍照，高某3还给家访的人500元家访费。又过几天，我和孙立波、高某3、郑某2一起去的松原“惠农时贷”公司，具体位置我忘记了。我们四人都带着身份证、户口本、夫妻双方结婚证、村上开的土地证明去签的合同。到贷款公司，一个矮个女的给我们衾出一堆合同，具体合同内容我们没有看，我和孙立波签写一份合同，高某3签写一份合同，我们签写合同时候贷款公司有人录像。我们四人签完合同，贷款公司让我和高某3到建设银行办理银行卡.我们把卡号给贷款公司。我回家的时候，我把我名下的建行卡给窩忠波了。因为贷款公司的人说贷款钱打到卡里。钱是高某3用，我没有花。后期下款的时候就是高某3去领钱，我和孙立波没有去。后期哪年我记不清了，四川总公司给我打过一次电话，对方说贷款到号了.应该还贷款了。我又给高某3打电话让他还贷款，他跟我说贷款还上了。后期的事我就不知道了。（2）孙立波证实：同上一致。3.被害人陈某7（1）髙忠波陈某7：2016年4月份贷款的，我当时要种地，着急用钱，我和髙中国两家贷款两份。我之前是开出租车的，我在前郭县王爷府小区髙层楼贷款30000元钱，两家家访费共1000元，说下款的时候一起扣留。过了两天，我和郑某2、髙中国、孙立波一起去的前郭县王爷府小区楼下，当时带着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明。我们四人进一个小屋里，签了欠条等合同，还有在视频下签的合同。我和髙中国办理两张建设银行卡，髙中国把银行卡给我，他们公司人说下款往这两张卡里打钱，我把两卡的卡号留给公司。过了两天公司说两家下款40000元钱，我自己去的前郭县贷款公司，他们公司的人领着我去银行把钱取出来，扣下他们的费用，两家共扣留10000元钱左右，我拿30000元钱就回家了。就是着忙用钱，我明知道扣留这么髙额的费用也没招，我们认了。2019年8月15日陈某7：2016年4月26日，先期通过中介个人（具体是谁我记不清了）介绍我到松原惠农时贷公司，中介的人就先跟我说了，贷款需要扣留10%保证金、10%好处费（服务费）、家访费500元、还需要看看征信情况。当时着急用钱我就同意了。我到松原惠农时贷，里面的业务员说我和高某4征信不好，需要交200元征信费，我交了200元好处费给公司的人，因为我和高某4一起贷款，贷款两份，这两份贷款都是我用。过了几天，到我家和髙中国家家访拍照的时候，我又给1000元家访钱。等到下款的时候，我和高某4家两份贷款，两家分别被扣留10%保证金2000元、10%好处费（服务费）2000元。共扣留8000元。好处费被王尚明的公司直接扣留，具体他们给谁我也不知道。我也没有看见怎么分。我和高某4家贷款，都是我用，所以这钱都是扣留我的。先期两家征信费200元、家访费1000元、贷款下来保证金4000元、10%好处费（服务费）4000元。我和高某4家一共给惠农贷款公司拿出9200元。我们两家共4000元保证金，没有返还。之前说错了。这次我想起来了，我们两家一共被扣留9200元钱。（2）郑某2陈某7：2016年4月份，髙忠波通过一个中介人联系的松原惠农时贷公司，高某3到松原惠农时贷咨询的，高某3回来跟我说，他先交了200元征信费，因为高某3和髙中国信誉不好，这200元是征信费。需要交200元征信费，又过了几天，惠农时贷公司的人到我家和高某4家家访拍照，高某3又给贷款公司1000元家访费。等到下款的时候，我家和髙中国家两份贷款，都是我家使用，高某3去贷款公司去取的钱，高某3回来跟我说，两家分别被扣留10%保证金2000元、10%好处费（服务费）2000元，共扣留8000元。髙忠波给我拿出来32000元钱，我家我管钱。高某3和高某4是亲兄弟，我家和髙中国家贷款，都是我家种地用这钱。先交了两家征信费200元、家访费1000元。等贷款下来时候，又扣留两家保证金共4000元、两家10%好处费（服务费）共4000元。我家和髙中国家一共被惠农贷款公司拿出9200元。3.被告人供述和辩解王尚明供述：这两家一起贷款多少钱我记不清了，扣留多少钱我也记不清了，这两家都没有催收的行为，这两家都最后一期没有还，用保证金顶上剩余一期的贷款了。（六）被害人谢某2；被告人王尚明2016年4月29日，前郭县乌兰图嘎镇浩特村谢某2在王尚明处贷款2万元，先让李艳文收取家访费500元，贷款到账后，王尚明扣取保证金、征信费、手续费5000元，被王尚明非法占有。1.书证借款手续（出借人张璠）：借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条，贷款11260元。2.被害人陈某7（1）谢某2陈某7：2016年5月份的时候，我是通过朋友介绍说“惠农时贷”公司办理贷款便宜，我就去惠农时贷公司问贷款的事情，当时是公司前台一个女业务员接待的我，后来是一个挺髙的男的业务员跟我谈的，当时我问能贷款多少，那个男的业务员说得看我家种多少地，你家的农资有多少，得到我家去看看实际情况，我同意贷款了。过了4、5天，惠农时贷公司跟我谈的挺高的那个男的和一个女的去我家家访，就是给我家房子及化肥什么的照照片，惠农时贷公司跟我谈的那个男的向我要了500元的家访费，我当场就把钱给那个男的了，又过了10多天的时间，公司的人给我打电话说我能办理贷款了，让我带着个人征信、身份证、户口本、结婚证、土地合同等去公司办理贷款手续，我就和我媳妇吴某2去公司了，家访那个男业务员的领着我和吴某2办理的贷款手续，那个男业务员说我家能贷2万多元钱，说需要收些手续费，但没有说收取的手续费是多少钱，在公司大厅签订了合同，包括房屋买卖合同、土地流转合同、欠条，还签订了什么我记不清了，我和吴某2都在合同上签字按手印了。公司的人说，一会在监控下让我再签个合同，告诉我和我媳妇在监控下跟对方说贷款是农用的，不让我们说扣除手续费的事，按照他们教我的，我和我媳妇在监控底下又签订了合同。之后公司的人让我出去办一张建行的银行卡，回来后让我把我的银行卡和密码交给他们。办完这些之后，那个男的业务员对我说贷款是22520元，总公司扣除平台服务费2520元，剩下贷款是2万元，我的征信是他们公司重新给我做的，还得扣除征信费、保证金、手续费等费用5000元,我贷款到手是15000元，公司给我做的是18个月的还款期限，每个月让我还1499元，我一算18个月我一共得还他接近27000元钱，额外我得付出12000元利息费用，我就感觉这笔贷款这实在不合适，我当时就跟他说这钱我不贷了，利息费用实在太髙，我承担不起。业务员说他说了不算，让我找里屋的王总。我就去里屋找那个30多岁的男的王总经理，这个王经理长得挺精神的，浓眉大眼的，有1米8左右的个头，我对这个经理印象挺深，现在我也能认出来。我跟经理说这款我不贷了，费用太高，我承担不起。这个经理说那不行你都做完合同签完字了，就得按合同履行。我说我给你拿2000块钱，你把我这合同取消了我不贷了。这个经理说那也不行，这是总公司规定的，我说了也不算，这笔贷款取消不了，要是取消就影响我的个人征信。我一看没办法，这贷款就得办了，就得按照他们的要求做了，公司那个男的业务员拿着我的银行卡，领着我和吴某2去银行取钱了，我看着男业务员在银行用我的银行卡取出2万元，然后他领着我就回公司了，到了公司之后他数出15000元钱交给我，剩下的钱业务员给王总了，我对王总说这钱我肯定不能使了。王总说：现在办贷款都完成了，就得这样了，这钱你拿不拿都得按合同还钱。王总当时这么说：你不想贷款，也没有其他办法了。我就拿着15000元钱就走了，就是这么个经过。我当时做的贷款还款是18期的，每个月还款1499元，还款方式是等额本息。我家跟公司签订合同之前公司的人没有跟我说扣除费用的具体数目，扣除的5000元费用的事情都是签订合同之后公司的人才跟我说的。知道公司扣除征信费、保证金、手续费等费用后，我就不想贷款了，但是公司的王总跟我说合同都签完了，不能取消，就得按照这个贷款合同执行，要是取消就影响我的征信，我怕影响征信，也怕公司起诉我啥的，到时再摊官司就更麻烦了，逼得我就得按他们的贷款去做了。（2）吴某2陈某7：同谢某2一致。3.被告人供述和辩解王尚明供述：我记不清扣了他家多少钱，也不记得是否有催收的行为。没有指使李艳文去催收。4.勘验检查笔录辨认笔录：2019年6月27日，谢某2辨认：第****是跟我谈业务的人，1号是李艳文，三组8号是王总，8号是王尚明。（七）被害人于某5；被告人王尚明2016年6月24日，扶余市更新乡平安村于某5在王尚明处办理贷款2.5万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金、服务费、家访费等共计5000元。1.书证提取笔录：在松原市宁江区老财政局家属楼4单元302室吴某3手中提取王尚明与于得水法律顾问协议合同一份。保证担保借款合同：张潘出借人，借款人：于某5、邱某2、吴某3、于得水，签定日期2016年6月24日。还款明细表：2016年7月20日-2017年6月20日每月还款2557元。借据及收条：于某5、邱某2、吴某3、于得水，2016年6月24日收张潘借款25000元。借款期限2016年6月24日至2017年6月20日，出借人通过银行转账支付，卡号×××建行，用户名于某5。2.被害人陈某7（1）于某5陈某7：我家以我名义在松原市惠农时贷公司贷过款，邱某2、吴某3、于得水担保，于得水是我父亲2017年6月因病去世。2016年6月贷款，在前郭县王爷府小区楼下松原惠农时代公司，贷款25000元，实际到手20000元，扣留5000元费用，10%保证金2500元、7%服务费1750元、家访费500元、土地证明村上没有开出来扣500元好处费，总计5250元，后来我通过电话跟王尚明商量给了他5000元。我家贷款做了12期，每月还款2557元，等额本息还款，我家还清了，还清后保证金2500元没给我。我家不是前郭县白衣拉嘎乡明信种植农村专业合作社成员。2016年6月份具体时间记不清，我父亲得病了，我家贷款给我父亲于得水看病，当时我弟弟通过朋友在松原联系的惠农时贷公司说能贷款，惠农时贷公司的老板叫王尚明，他和我丈夫邱某2还有点亲属关系，我直接到惠农时贷公司跟王尚明谈的贷款情况，我说能贷款多少钱，我父亲有病了需要钱我想多贷点。王尚明跟我说需要看你家条件需要家访，贷款下来要扣留保证金10%、服务费7%、家访费500元。我当时着急用钱，也就同意了，过了几天，王尚明公司来了两个男的到我家家访拍照，又过了几天，王尚明说你家能贷款25000元，之后我和邱某2、吴某3、于得水拿着身份证、户口本、结婚证，到王尚明的公司，因为村上没有开出土地证明，王尚明有扣留我500元好处费，他说帮助我处理，我们家四口人在大厅前台签合同，具体签什么合同我记不清，我们家四口人又到里屋在视频下签一些合同，签完合同，我留下一张建设银行卡号，下午的时候就下款了，我拿着银行卡就回家了。王尚明给我打电话要各种扣留费用5000多元，我商量最后给王尚明5000元，我又拿5000元现金给了王尚明。我家贷款产生逾期了，王尚明打电话向我要贷款，没用暴力催收。没要过违约金、人工车费等费用。（2）吴某3陈某7：2016年6月份贷款在前郭县王爷府小区楼下，以我姑娘于某5名义贷款，邱某2、我、于得水担保。具体扣多少记不清，贷款下来各种费用5000元。于得水给王尚明当了一年的法律顾问，用工资订的货款钱，于得水给王尚明订了半年的法律顾问贷款就还清了。其他陈某7同于某5一致。（3）邱某2陈某7：贷款我媳妇当时怀孕用钱，具体哪年忘了，2015年或2016年夏天，我缺钱我就给王尚明打电话，寻思贷款，他说让我准备结婚证、户口本、土地合同、房照、我就在家准备这些手续了，准备好了我到了王尚明公司，一个女的是他们业务员接待我，这个女业务员告诉我得收取手续费、家访费、保证金还有服务费之类的，好像一共算出来五千多，后来我和王尚明说就五千得了，给我减免一些，王尚明答应了，之后我就回家等信，没多久他们公司还来我家家访，有那个女业务员还有两个人来我家拍照，王尚明家访时候没来，过了好像没几天就让我们去松原王尚明公司办理手续，我和我媳妇还有我老丈人两口子都去了，到了公司之后就是签合同按手印还有给我们照相，当时还是之前那个女业务员接待我们，我们签了贷款合同，当时我记得好像要贷款30000元，后来就下来25000元，钱到我媳妇办的一个银行卡，我媳妇取出来钱她去给王尚明送去5000元费用，我们留下来20000元，之后我们每个月还款一直到结束。不记得签土地流转合同和房屋买卖合同，保证金2500元没退，最后一个月给我们顶上利息啥了。好像我媳妇土地证明没开出来，我也忘了土地证不合格，我寻思王尚明是我亲属不能骗我。没下款之前，办手续的时候他告诉我的，我们自愿拿5000元钱费用钱。贷款下来就按时还款，每月2557元，一共还了12期，我一共给了11期，最后一个月我不是留保证金了吗，就用保证金顶了。我之前问过他，他说就2、3分月利息，我几乎都是给王尚明微信转账，让他替我还款，我微信号码159XXXX****，名叫醉红颜。王尚明微信名叫明少，惠农时贷总公司不记得找没找过我，贷款卡号是我媳妇的卡，号不记得，没被催过债。3.被告人供述和辩解王尚明供述：他家贷款多少钱我记不清了，我记得他家扣留家访费500元，因为我认识邱某2没扣那些钱，他家没有催收行为，于得水是律师，他家还欠我们贷款本金15000元，我聘请当法律顾问，我又给他5000元钱，聘一年，订贷款了。（八）被害人王某22；被告人王尚明2016年7月1日，扶余市大林子镇更新村王某22在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明收取保证金、服务费、征信费、家访费等9000元。1.书证（1）办案说明：王春友材料中提到的东子，不知具体姓名，无法找到。（2）情况承诺书：王春友于2016年7月1日申请通过四川惠农时贷借款21920元，开户行中国工商银行。（3）委托划扣授权书：王春友同意并授权四川惠农时贷公司代为从本人指定账户内约定划扣作为借款人应向出借人和惠农时贷公司支付的款项金额。身份证×××，银行卡×××工行，电话159XX****XX。以下由工作人员填写《保证担保借款合同》保[2016]字第020212号，《借款暨咨询服务协议》咨询[2016]字第020212号。（4）还款明细表：2016年8月10日-2017年7月10日每月还款2046元。（5）借据及收条：王某22、刘某12、王某23，2016年7月1日收张潘借款21920元。借款期限2016年7月1日至2017年7月10日，出借人通过银行转账支付，卡号×××工行，用户名王某22。2.被害人陈某7（1）王某22陈某7：还款方式12期。2016年7、8月份，具体时间我记不清，当时着急用钱，有个叫东子的人说帮我联系贷款公司，后来东子介绍我去的惠农时代公司贷款，我去的时候是个女业务员跟我谈的，叫什么名字我不知道，需要夫妻双方带身份证，夫妻双方的征信、土地合同、房屋证明，款下来之后得扣保证金2000元、两个月的还款额、征信费、服务费，但具体多少钱没说，谈过之后对方让我交了500元钱家访费，我把钱给对方这个女业务员，我就同意做贷款了，我就回去了，当时业务员没有和我说能带多少钱，说是得需要公司审批，过了三天，我和我妻子刘某12去村上开的房屋证明准备做好这些手续给他们送去，又过了2、3天后，惠农时贷公司的三个人就去扶余市大林子镇更新村我家，其中一个李姓男子，给我们家房屋拍照，拍完照后他们就走了，又过了三天，惠农时贷公司给我打电话说可以办贷款了，下款20000元，我和妻子刘某12、我母亲王某23三个人去的惠农时贷公司，我和惠农时贷公司和我谈业务的女业务员领着我们三人依次去一间保密室视频底下签订合同，签完这些合同后又在公司大厅内让我们签订的房屋买卖合同、土地流转合同、又让我们出具一个欠条，当时出具多少钱的欠条记不清了，还有些其他的几项手续我忘了，因为当时我们家给他们出具的欠条额度高于实际贷款额度，刘某12就不干了，说我们实际贷20000元，怎么能出具高于贷款额的欠条呢，惠农公司的人说我们正常还款，这些合同就作废了，如果我们不正常还款，这些合同就生效了，就起诉我们，并且公司的人说下来这20000元钱需要扣我们11000元，这11000元包括3个月还款额、保证金、征信、服务费等费用，实际到我们手就9000元，刘某12听说到手9000元就不贷了，最后他们把扣三个月的贷款前变成扣我们2个月的贷款钱，就这样我们实际到手11000元，贷款公司钱到账后，打到我名下一张建行卡里。王尚明公司的家访那个姓李的就拿着我的建行卡和我、刘某12一起去银行支钱，姓李的那个人支的20000元，支完后姓李的那个人把11000元钱给我们了，扣了9000元，就说你这么个经过。2016年8月份转款，用微信转给王尚明，王尚明微信叫明少，转款2250元，因为我还款晚了，就多给转款200元，2016年11月29日，我通过微信给王尚明转款4000元，还是明少这个微信号，这两次我手机里有记录，其他的还款记录我记不清了，有时通过银行卡，我们还欠王尚明2000多元，就不欠王尚明别的钱了。王尚明公司等人催款，第一次是2016年阴历11月份，当时我不在家，我听我妻子刘某12说的，当时刘某12和我母亲在家，王尚明公司一个叫小岩、一个男的、一个女的去的我们家，他们来我家催款要7000多元，要的是违约费和催收费，小岩还向我们说正常催收费是1000元，我们就给500元就行，拖是拖不了，这催收费是必须交的，他们不是白来的，刘某12给我打电话，我联系王尚明，后来王尚明说让我们家交5000多元钱就行了，我们家没有钱，也没有给，他们就走了，第二次是过了一个多月的时间，我母亲给我打电话说有人找我，对方说是惠农时代公司的，我就给王尚明打电话，王尚明问我什么时候还款，我对王尚明说过两天有钱就给，第三次是又过了20多天，我母亲哭着给我打电话，说上次那几个人又来了，哐哐敲门，那几个人说找我，我母亲把门打开后对方那几个人就强行进屋，还怼我母亲肩膀一下，我母亲就让我们赶快回去，我和妻子就回家了，我当时回家后，看见小岩、秋石、还有个男的我不认识在我家，有个人在我家沙发上盘腿坐着，我问对方谁，秋石说我是江南小石头，我说我不管你是啥，你半夜敲门把我妈吓坏了。对方说我们来就是经管钱来了，我说你给我妈怼了这事怎么算啊，对方说我们有录像。我就和他们吵吵起来了，刘某12怕打仗就把我们家人都撵出去了，刘某12把门反锁报警了，王尚明给我打电话说你怎么把我们这几个人扔进去了，我说不是我扔进去的，王尚明说给你打电话怎么不接啊，我说我手机一直开机，王尚明说你们要这么整，我们以后收账就没法收了，后来王尚明跟一个男的来的，我们这事私下调解了，就是这么个经过。后来没人来过了，因为当时就扣我们9000多元，并且违约金要的太多了，我们承受不起，所以后来这2000元就没还，最后还款时间记不清了，王尚明没起诉过我，我手里没有签订的合同，合同都是单份的，在王尚明手里，扣我两个月贷款我不知道王尚明替没替我还款。（2）刘某12陈某7：不是白衣拉嘎乡明信农村种植专业合作社成员，第三次催款我把我家人都撵屋外了，我就把煤气罐拿出来，把门反锁，我对他们说就为了2000块钱，咱们都死这屋得了，你们把老人孩子吓得嗷嗷叫唤，欠2000多块你们涨到7000多，你们看家都这样了，要不不早给你们了，要不咱们就都死这屋得了，再说我也不欠你们钱，干啥你们上我屋吼。秋石说我们就是要账的，现在这账就归我们要，我就把煤气阀打开了，其中一个小孩一看不好说有话好好说，我说我好好说时你们也不听，今天你们上这来砸门、喊的。对方的人一看煤气罐冒起吱吱响，他们就不吱声了，我们僵持五六分钟时间，警察就来了，把对方三人带到派出所。其他陈某7同王某22一致。（3）王某23陈某7：知道王某22贷款我到现场签字了。不知道公司名字，地址在前郭县王爷府小区楼下，贷款事情我不知道，都是王春友和刘某12处理。一共来了三次催收贷款，第一次时间记不清，我和刘某12在家，有人敲门我一开门看见三个男子都是年轻人，这三个人进屋后有人说贷款到期了，需要还钱，刘某12出来跟我说妈你进屋跟你没关系，我就进屋了，谈话不清楚，这三个在我家待了一个多小时走了，后期我也没问。这些人我都不认识，现在看见也不能认识。第二次时间也记不清，当时我自己在家，这次来了两个男子一个女的，进屋有人就说要找王春友要贷款钱，我说你们给王春友打电话，我也不知道他在那里，其中有个人给王春友电话，说了没几句，在我家呆了能有十分钟左右走了。这次人我不认识也记不清。第三次具体时间也记不清，晚上7点多，当时我自己在家，有人敲我家门，敲门的声音很大，我自己在家没敢给他们开门，我也不知道是谁，后来前门的人说，找王春友要贷款的事，我说王春友没有在家你给他打电话。对方说你把门开开。这时候外面敲门的人开始用脚踢门，不是好动静。我就把门开一个缝，这些人突然使劲往外拽门，进屋三个男子，把我拥到一边去，我被吓得心脏病犯了坐凳子上，有人问我王春友上哪了，我说我也不知道你给他打电话，对方男子说别让我们给王春友打电话让我们找到王春友我就收拾他。我坐在凳子上被吓的站不起来，把我吓哭了，这些人没有好出坐我家沙发上，有人说你抓紧找王春友，我哭着给刘某12打电话说找王春友要钱这帮人又来了，刘某12说你哭啥，我说这帮人这次来横了呼哧的，没有好出给我吓得。刘某12说你别怕等我们回去，你就回屋待着吧。过了三十分钟，刘某12和王春友就回来，要贷款的其中一个人说我是江南小石头，王春友说我不管你们是谁半夜来我家把我妈吓坏了，王春友就跟这些男子吵吵起来，刘某12一看怕打起来就说妈你们都出去我跟他们谈，这时候我们家人报警了，我们在外面等着，大概能有十多分钟，警察就来了，把门开开后，我看见液化气罐在屋里大厅放着，我听见呲呲放气声音，警察问了简单过程，把这三个贷款人带走了。我这时候感觉心脏受不了我让家人给我买药吃，后来有人打我们家电话让我们去派出所，我在派出所走廊待了一会我就走了，后期的事我不知道。后期我听我儿媳妇说是她把液化气罐拿到屋里大厅的，要的违约金太高，把液化气罐打开要跟他们拼命。我把门开小缝，他们拥进来把我推一边就是横了唬呲的。没有别的暴力行为。液化气罐没造成严重后果，后期派出所怎么处理我不清楚。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：扣多少钱我记不清了，家访的时候我去过，我没有去催收，张某1和谁去的我记不清了，没有催收上来钱。（2）张某1供述：我去五洲尚城找王某22三四次，有两次我、张秋实、常猛找王某22没在家，还有一次还是我们三个人去的，当时王某22的媳妇在家，她说现在没钱，王某22的亲属住院呢，缓两个月还钱。王某22媳妇给王尚明打电话协商晚几天再给钱，王尚明同意后，我们三人走了，还有一些时间是2017年1月份，还是我们三人见到王某22本人了，向他要钱，他说没有，我们三人在他家不走，让王某22给王尚明打电话，我们没有接到王尚明的指使，继续在王某22家待着，这时候对方报警了，伯都讷派出所民警把我们带到派出所，进行调节，告诉我们欠钱起诉，不能闹事，王尚明去派出所跟王某22在其他屋里调节，事后我们都走了。（九）被害人毛某；被告人王尚明2016年8月11日，扶余市得胜镇徐家店村毛某在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，孙金红扣取保证金2000元，服务费1000元，家访费500元。1.书证提取笔录：从耿某手中提取微信转账记录七张，还款7期，每期1500元。贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年8月11日，借款22520元。（与张璠签订）2.被害人陈某7（1）毛某陈某7：2016年8月份，具体时间记不清了。我之前在一家贷款公司认识一个叫“红姐”的人，我种地着急用钱，我找的“红姐”问她能不能贷款，“红姐”说我现在换贷款公司了，换惠农时贷公司，你到这边来给你做贷款，我到前郭县王爷府楼下惠农时贷公司，当时红姐在公司，我问红姐能贷款多少钱、利息是多少、需要什么手续，红姐说最髙能贷款20000元，需要拿夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村合同才能贷款，同时需要扣留贷款额的10%保证金、5%服务服、家访费500元利息跟银行差不多1分1左右。我当时着急用钱，就同意贷款了。红姐给我做的贷款申请，我先拿出500元家访费给红姐，因为当时找的就是她做贷款。过了几天，红姐和一个男的到我们家农村房子家访拍照片，又过了几天，我、耿某、毛志国、赵淑请拿着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地合同做的贷款手续，红姐给我们拿出一堆合同，我们四口人签合同，签的什么合同我没看，又有人给我们录像。我妈赵淑请晕车难受先回家了，我留下一张建设银行卡。当天下款，红姐告诉我们贷款下到卡里，我媳妇和红姐去的建设银行她俩取的钱红姐扣了3500元钱。我和我媳妇回家了。具体时间，我记不清了。我把贷款还的差不多时候，惠农时贷总公司一个南方人口音给我打电话，说我家贷款还差1万多没有还。我说不能，我把钱都还王尚明了。总公司的人说你不能还给王尚明，你得把钱还总部。我说钱我都还了，我不能再还给你们了。我又联系红姐，我说总部给我打电话说钱没有还，实际我把贷款钱都给你了。红姐说已经把你的贷款钱给王尚明了，我问问王尚明怎么回事。之后再就没有给我打过电话。（2）赵某4陈某72016年秋天的时候.具休时间我记不清了，当时毛某种地着急用钱.毛某就去松原市惠农时贷公司问办理贷款的事情，过了几天，贷款公司有两个男的来扶余市得胜镇我家来了.就是给我家的房子、院子拍照，拍完照后其中一个男的对我说毛某要是还不上贷款，我们就要你家房子。这两个男的也没有向我要钱就走了。又过了两、三天的时候，毛某领着我、毛志国、耿某去松原惠农时贷公司办理的贷款手续，当时我晕车.我在公司内合同上签完字就躺在一边了，其他的事情我就不清楚了，后来毛某就拉着我回家了有过一次，是2017年秋天的时候，具休时间我记不清了，当天中午有一个男的来我家了，当时我一个人在家呢，这个男的问我毛某在哪，我说毛某出去打工了，这个男的问我家贷款什么时候还，我说我不管这事，这个男的看我自己在家还有毛病,他就没跟我我说什么，后来这个男的就在我家待到下午4、5点钟，看我真没有钱，他就走了。（3）耿某陈某7：2016年8月份，我家着急用钱种地，毛某联系一个叫红姐的女子贷的款。具体怎么说的我不知道，毛某回来跟我说交500元家访费，能贷款20000元钱。有一天，这红姐和一个男子到我家家访拍照片，又过了几天，我们家四口人拿着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明，到前郭县王爷府楼下惠农时贷公司屋里，红姐也就是家访的女子，给我们拿出几份合同，我们四口人在合同上签的名字，合同内容我没有看，签合同的时候有人给我们录像。签完合同后，我婆婆赵淑清晕车难受就先回家了，毛某留下一张中国建设银行卡给公司了，下午红姐告诉我们贷款下来了，我和毛某到王爷府楼下贷款公司，红姐和我到松原浩源酒店楼下的建设银行取了钱,我记不清给我的是现金还是银行卡，我记得红姐是扣下来3500元钱。回到公司我和毛某就回家了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：毛某的贷款时孙金红做的，扣留多少钱我不知道，他家的保证金给我了，我没有去催收过。（2）孙金红供述：2016年7月份左右，毛某说他想办理贷款，我之前就认识毛某，因为当时我不在松原市王尚明惠农时贷公司工作了，我就介绍毛某去松原市江南王尚明惠农时贷办理贷款，我跟毛某说要办理2万元贷款的话，得扣10%的保证金和500元家访费，你跟王尚明认识的话，办理贷款的服务费和征信费有可能就不收你的了，毛某就去江南王尚明公司谈贷款的事情了，具体毛某是怎么跟王尚明谈的我不清楚，过了1、2天，不是王尚明就是李艳文给我打电话说去毛某家家访没人了，让我跟着去毛某家家访，我就跟着李艳文去毛某家家访了，家访费谁收的我忘了。之后的事情我就不清楚了。（十）被害人谢某3；被告人王尚明2016年9月2日，前郭县乌兰塔拉乡腰哈沙吐村谢某3、韩某在王尚明处贷款2万元，王尚明先收取家访费380元，贷款到账后，王尚明指派王长霞收取保证金2000元，一个月的还款1500元。1.书证提取笔录：李艳文名片一张。贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年9月2日，借款22520元。（与程娇签订）2.被害人陈某7（1）谢某3陈某7：2016年秋天的时候，具体时间我记不清了，当时我家养羊着急用钱，李某9看的广告知道松原惠农时贷能贷款，我、韩某和我们村李某9家一起去的松原市王爷府小区惠农时贷问问贷款的事情，当时接待我们的是公司叫李艳文的人，他还给我们一张他的名片，当时我们问能贷款多少，李艳文说能贷2万多元，得准备身份证、户口本、结婚证、土地合同等证件，还得先家访，家访费700多元，具体多少我记不清了，李艳文让我们回家先给他汇家访费，李艳文给我们家一张银行卡号，银行卡是王尚明的名字，让我们把家访费打到这张卡里，之后我们就回家了。第二天的时候，我给王尚明这张银行卡里汇款700多元，具体多少我记不清了，下午的时候，李艳文就和一个女的来前郭县乌兰塔拉乡腰哈沙吐村新兴屯我家家访了，就是给我家房子和羊圈照相，照完相后他们就走了。过了4、5大的时间，李艳文给我打电话说能办理贷款了，我和我丈夫，还有我们村李某9家一起去的松原惠农时贷公司办理的贷款手续，我们拿着身份证、户口本、结婚证、土地合同等证件去的，李艳文让我们签订了一份合同，具体合同的内容我记不清了，后来又到公司里面监控下又签订了一份合同，具体签的是什么合同我也记不清了，李艳文又让我办理一张工商银行的银行卡，说贷款下来就往这张卡里打钱，李艳文说贷款22520元，总公司扣除平台服务费2520元，实际贷款20000元，公司的人也没有跟我说扣其他钱的事情。当天下午的时候，李艳文说贷款下来了，李艳文领着我们去银行取的钱，我们从卡里支出来20000元钱，李艳文向我们要了1500元钱，说是第一个月还贷款的钱，我们就把1500元钱给李艳文了，回到公司门口，李艳文说还得扣除2000元的保证金，说我们要是按时还款就把这钱还给我们，李艳文就向我们要2000元，我们当时也不愿意给这钱，李艳文就说这钱必须得扣的，我们没办法就给了李艳文2000元钱，后来我和韩某一寻思他们的利息太髙了，我们就说不贷了，李艳文说合同你们都签了，要是不贷款你们也得还这钱。我们不想贷款也没办法了，咬牙根就贷了，之后我们就回家了。我家还款18个月的，都是按时还的，公司开始扣我们的第一个月还贷款钱1500元也没算。2000元保证金没有返还给我，我们家贷款都还清后，去惠农公司要了10来次2000元保证金，公司也没有还给我们这钱，光从长春回去的路费就花了1000多元钱，我给李艳文打电话要被扣除的保证金，李艳文说没这事，我们寻思这也折腾不起啊，之后就没去公司要这钱去，到现在公司也没还给我们这2000元钱。（2）韩某陈某7：同谢某3一致（经查还完贷款）。4.被告人供述和辩解王尚明供述：我不记得扣留多少钱，是否催收我也不知道。（十一）被害人李某9；被告人王尚明2016年9月2日，前郭县腰哈沙吐村李某9、费某在王尚明处贷款2万元，王尚明先收取家访费380元。贷款到账后，王尚明指派王长霞收取保证金2000元，第一个月还款1500元。1.书证提取笔录：王长霞给李某9出收据原件一张，内容为2000元保证金。贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年9月2日，借款22520元。（与程娇签订）2.被害人陈某7（1）费某陈某7：2016年9月份的时候，具体的时间我记不清了，我们家当吋在网上看见松原市惠农时贷公司可以办理贷款，我们村谢某3、韩某也想办理贷款，我们就联系惠农时贷公司的人，后来我和我丈夫李某9、谢某3、韩某四个人就坐客车到了松原客运站惠农时贷公司的人到客运站把我们四个人接到惠农时贷公司，当时惠农时贷公司一个挺高、挺瘦的女业务员叫王长霞接待的我们，当时王长霞说他们公司的总经理叫王尚明，王长霞问我们要贷款多钱，我们说想多贷点款，王长霞说食贷款最少能贷款20000钱、最多能贷款50000元钱，具体多少得等总公司审核，贷款下来后公司扣2000元保证金，正常还款后，这钱可以退回来。我们同意这个条件后，我们就把惠农时贷公司人员让我们准备的户口本、结婚证、身份证、土地合同等证件拿出来，当时惠农时贷的女业务员王长霞让我们两家签订了合同，合同上写的内容我们也不知道，就是王长霞让我们签字我们就签字、让我们按手印我们就按手印，签订的合同也没有给我们，王长霞还留了我丈夫李某9名下建设银行卡号，王长霞对我们两家说要是我们不还款，公司来我家催收时我们家得出费用，贷款到期不还就起诉我们，我们两家办完手续后，他们说三天后就能下款，具体的下款金额没说。过了三天，惠农时贷公司的人通知我们两家贷款下来了，我们家和谢某3家就又去惠农吋贷公司在监控下又签了合同，签合同时王长霞指着旁边一个男的对我们说这是我们王总。签的合同具体的内容我们也不知道是什么，我和我丈夫李某9在合同上签字、按手印了，签订完合同后，那个叫王总的人让惠农时贷公司一个挺髙、挺瘦的男的领着我们四个人去银行取款，我们家贷款是22520元钱，平台服务费2520元，实际到手是20000元钱，我家和谢某3家贷款金额都是一样的，惠农时贷公司挺高、挺瘦的男的拿的我们家银行卡取出20000元钱，直接这个男的扣下了3500元，我们就又回公司，因为当时讲好的是扣2000元，现在扣的却是3500元，我们就回去问问，王长霞说：1500元是扣的第一个月的还款额。我们让王长霞出条，她给我们家出了2000元保证金的条，那1500元就不出条，我们就走了，之后我们家就正常还款，还款到第18期时四川总公司就催要我们第18个月的还款额，我说我提前已经还完了，当时做贷款时钱就被扣下了，总公司说没有收到这笔钱，总公司又催要我好几次，我们就找当时给我们家做贷款的女业务员王长霞打电话，王长霞不承认扣过这钱，并且说她不在惠农时贷干了，她让我们找王尚明，就是这么个经过。我们两家贷款还清后向王尚明要当时公司扣我们两家的违约金每家2000元钱，我们两家去了“惠农时贷”公司10多次找王尚明要钱,也没有见到王尚明，我们给王尚明打电话让他还每家2000元的违约金，王尚明在电话里说他没有时间，也不差这点钱，但是就是不还给我们钱，一直拖着我们，我们家每次去的路费钱都得花50多元，谢某3家每次长春去的路费都得花100多元。（2）李某9陈某7：同费某一致。3.被告人供述和辩解王尚明供述：扣多少钱我忘了，我没去催收过。（十二）被害人张某16；被告人王尚明2016年9月8日扶余市增盛镇占荒村张某16在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明指派王长霞收取保证金2000元，服务费1000元。骗取张某163000元。1.书证提取笔录：依法提取张某16一张粉色收据原件，内容是收王洪伟保证金2000元，收款人王长霞。贷款手续：保证担保借款合同、借据及收条、2016年9月8日，22520元。（经查已还清）办案说明：王洪伟国外打工，无法获取王洪伟材料。2.被害人陈某7张某16陈某7：我老公叫王洪伟，我儿子叫王文鑫，王洪伟在阿尔及利亚打工。2016年9月份在前郭县王爷府楼下一个门市房，贷款2万元，实际到手18000元，扣留我2000元保证金，还有家访费收了我1000元。之后我们一直还款结束。我找女业务员要保证金，这女的说他不干了，让我找老板王尚明要，等到6月份之后我再给王尚明打电话他就不接了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：扣多少钱我记不清了，我没去催收过。（2）孙金红供述：2016年8月份，王洪伟通过中介公司联系到我，王洪伟到我江北分公司，我跟他介绍扣留家访费500元、征信费500元，保证金贷款额10%，服务费是多少我忘了，就算收取服务费也给中介了，王洪伟在我江北分公司做的贷款身份，王洪伟先交给我500元家访费，我跟谁去王洪伟家家访我忘了，我把王洪伟家人领到王尚明公司做的贷款手续签合同，王洪伟家下款2万元，保证金扣留2000元，征信费扣留500元，2000元保证金给王尚明了，服务费给中介了，剩下的征信费和家访费我留下了。（十三）被害人杨某1；被告人王尚明2016年7月15日，前郭县乌兰图嘎镇浩特村杨某1在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，犯罪嫌疑人王尚明扣取保证金、征信费、服务费、家访费共6000元，被王尚明非法占有。1.书证情况说明：调取牛某的农业银行流水，依法提取牛某手中收据原件一张，王尚明收到杨某1还款1500元，已结清。贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年7月15日，借款22520元。（与张璠签订）情况说明：调取牛某银行流水。提取笔录：2019年6月27日，依法提取牛某手机中收据原件一张，王尚明收到1500元，时间为2018年7月10日。35秒视频内容为一个药店内一个穿白半截袖男子给杨某1写收条。2.证人证言郝某证实：2017年冬天，有一天杨某1要卖四轮车，在屯子都问挺多人了，之后碰着我了，说要便宜卖了，我说多少钱，他说7000多元钱，现在给4500元钱就行，剩下多少钱我过后再给，杨某1同意了，我当时看他特别着急，他让我抓紧把钱送过去，说有人在家里等着，他欠人家贷款，我就出去筹钱，凑够了4500元钱我就给钱送他家去了我到杨某1家的时候，他家有两个外屯子人在他家待着，我也不认识，两个挺高个男子，他家接过来这个钱，随后就递给那两个人，我就走了，他们后来说啥我就不知道了。3.被害人陈某7（1）杨某1陈某7：2016年夏天我家种地着急用钱，我在松原市内找一家叫松原惠农时贷公司贷款的，用我和牛某名字贷款的，有一天，一个瘦高个男子和两个女的一起到我家进行家访，转日我和牛某带着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明去的松原惠农时贷公司，一个瘦高个的男子拿出一份合同，我和牛某在合同上签字，我记得在前台我和牛某签的土地流转合同、房屋买卖合同、欠条、又进一个小屋有个女的给我俩录像又签的合同，我给贷款公司留下了一张我名下工商银行卡号，对方说下款打到卡里，签完合同后好像是第二天去取的钱，我自己去的，贷款公司就给我到手14000元钱，他们说扣留服务费、保证金、家访费、征信费等费用，后期就往工商卡月月还钱1500元。2017年6月份，第一次催要贷款的时候，我自己在家，早上7点多，一个高个瘦男子和一个高个胖男子开一辆黑色雅阁车（吉J尾数7654），高个瘦男子进我家屋里说贷款钱到月逾期了，该还钱了，我说行，我家最近没有钱，我给你们张罗钱去，高个瘦男子说我们不能白来，除了1500元本金之后，还得给我拿1000元车费和滞纳金，我说1500元本金都得借，我哪有1000元滞纳金啊，我给你张罗张罗钱你们宽限我几天，高个瘦男子说我不管那些，我们去长岭，下午回来你把钱给我准备好，他们就走了。下午3点多，高个瘦男子和高个胖男子来了，高个瘦男子说钱你准备了吗，我说我就借到1500元，你得给我出个收条，高个瘦男子说1500元不行，还有100元滞纳金和车费，我们不能白来，我说我就借到这些钱，我也没招了，高个胖男子说行了，这滞纳金和车费就算了，你们家平时还的钱还行，高个瘦男子给我出了一张1500元钱收条，高个瘦男子和高个胖男子就开车走了。2017年7月份，我家贷款又产生逾期了，下午5点多，我和牛某在家，高个瘦男子、高个胖男子，还有一个不认识的男子进屋，高个瘦男子说你家贷款又逾期了，你家抓紧张罗钱，我说我现在也没有钱，高个瘦男子说没钱不行，今天这钱必须得给上，高个胖男子把我家饭桌子拽一边，没脱鞋直接上我炕里躺着说抓紧，不给钱就不走了，高个瘦男子说你家抓紧张罗钱，不给钱我们就不走了，他一屁股坐我家凳子上了，拿出不给钱就不走的无赖气势，我家里有孩子和老人，我怕吓到他们，我被逼的没招说你们这不是放赖吗，行了，你们也别在我们家整这出，我给你们取钱去，我去农行支取点钱，又加上我兜里有的，我回到家把1500元钱交到高个瘦男子手里，高个瘦男子说1500元钱是本金，每次我们来都有费用跟着，还有滞纳金、车费1000元钱，这次你们必须给我们出，我说这1500元是我工资钱，真没钱了，我还哪有1000元给你们啊，高个胖子躺在炕上说别说那没用的，不给钱就不走，高个瘦男子说抓紧，你说那些没用，上次你家逾期滞纳金、车费1000元钱我们都没从你家要钱，这次1000元车费和滞纳金你们必须给我，抓紧出去张罗去，不给钱我们就不走了，看看我们能不能拖过你们家，说完他就又坐凳子上，拿出不给钱就不走的架势。因为我家里有老人和孩子，都没敢让他们出屋关着门，怕影响老人身体，同时还磕碜，我被逼给他们又拿出滞纳金、车费1000元钱，交到高个瘦男子手里，1000元钱刚拿到手，躺在炕上的高个胖男子一下从炕上蹦下来，非常痛快一挥手说走，全都走了。2017年11、12月份，具体哪天我记不清了，高个瘦男子给我打电话说你家逾期这么长时间了，怎么还不给钱呢，我说我家真没有钱，你缓缓，高个瘦男子说不行，我在你们图嘎法院门口等着你，你要是不还我钱，我就上法院起诉你，就给你送进去，我说我差你多少钱啊，高个瘦男子说这段时间内还差4500元，我说你怎么算出4500元钱，高个瘦男子说你就别管了，我们这里有账，就4500元钱，给了就还清了，我一想能还清，可不和他们纠缠了，就直接去乌兰图嘎法院门口，高个瘦男子在法院门口站着对我说你抓紧张罗钱，你要是不还钱，我就进法院起诉你，给你送进去，我说我现在手里真没钱，你缓些日子吧，还有这4500元钱，怎么算的啊，我不明白。高个瘦男子说我们有账，你就别管怎么算出的4500元钱，你能不能还钱吧，不还钱就起诉你，我现在去长岭，等我回来你抓紧把钱给我，高个瘦男子开车就走了，下午3点左右，高个瘦男子回来说钱怎么样了，张罗到没啊，我说怎么算出的4500元钱，我就不明白，我还不了钱，高个瘦男子说有账，4500元是三个月的贷款钱，你就说能不能还上吧，还不上钱就起诉你，把你抓起来。牛某知道我身体不好就说行了，别跟他们吵吵了，明天我们还，转天，高个瘦男子又来了说四轮车卖没卖啊，我说我把四轮车卖了7500元钱，高个瘦男子来了我给他4500元钱，我问高个瘦男子说这次钱还清了吧，把合同给我们吧，高个瘦男子说不能给，还有一个月的贷款没有算清，我们回去查查账，我说啥还差一个月贷款，上回你不说我家就差4500元不就结清了吗，怎么还要钱，你们不是放讹吗，高个瘦男子没说啥转身就走了。2018年7月份的时候，高个瘦男子来到我们家说你还差1500元一个月的贷款钱，就还清了，我说我们都还清了，咋还要1500元呢，高个瘦男子说你别说那没用的，你再给我1500元钱，咱们就结账两清了，我就把合同给你，我说行了1500元钱我就认了，可不和你们折腾了，折腾不起，我借到1500元钱，给高个瘦男子，高个瘦男子给我出一张1500元钱收条，同时我还录像了，高个瘦男子当着我面把合同撕毁了。2019年6月27日卷六P101-102陈某7：2017年6月份的1500元时我借的。2017年7月份的2500元，1000元是从工资卡支取的，剩下的1500元时家里有的。2019年9月28日，卷六P103-104陈某7：贷款到手14000元，卖四轮车及农具不是自愿的，我要是不卖就说要给我送进去，谁不害怕啊。（2）牛某陈某7：同杨某1一致。4.被告人供述和辩解王尚明供述：杨某1家贷款多少，被扣留多少我记不清了，我和李艳文去过一次，什么时间记不清了，当时杨某1和他媳妇在家里，后期他媳妇上班走了，杨某1说过两天给钱，我和李艳文向他家要贷款本金、催收费、违约金，他都没有给，后来他家给我们一次钱，具体给多少什么时间给的我忘了，他家现在还没有还清贷款，我和李艳文就去一次，后期李艳文也没有去。5.勘验、检查笔录辨认笔录：辨认笔录：给杨某1三组照片，杨某1辨认出第一组1号是催款的高个胖男子，第二组12号是催款的高个瘦男子，第三组没有。第一组1号是王尚明，第二组12号是李艳文。给牛某三组照片，牛某辨认出第一组4号是催要贷款的瘦男子，第二组11号是高个胖男子。第三组没有。第一组4号是李艳文，第二组11号是王尚明。（十四）被害人苑某；被告人王尚明、刘刚2016年6月14日，乾安县安字镇谓字村苑某在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金、服务费、征信费7000元。1.书证情况说明：贷款后苑某与李艳春离婚，提供不了具体去处及电话号，联系李艳春母亲，李艳春称在南方打工回不去，拒不提供具体位置。借款承诺书：苑某、李艳春，2016年6月14日借款22520元，收款账号×××邮政，苑某。委托划扣授权书：苑某同意并授权四川惠农时贷公司代为从本人指定账户内约定划扣作为借款人应向出借人和惠农时贷公司支付的款项金额。身份证×××，银行卡×××邮政，电话187XX****XX。以下由工作人员填写《保证担保借款合同》保[2016]字第020185号，《借款暨咨询服务协议》咨询[2016]字第020185号。还款明细表：2016年7月10日-2017年12月10日每月还款14997元。借据及收条：苑某、李艳春，2016年6月14日收张潘借款22520元。借款期限2016年6月14日至2017年12月10日，出借人通过银行转账支付，卡号×××邮政，用户名苑某。2.被害人陈某7苑某陈某7：2016年夏天，我贷款要买化肥，我在乾安县老港联洗浴中心附近门口处看见一个牌匾写着惠农时贷公司，我进屋咨询贷款的事，屋里的业务员胸牌上写的刘刚，刘刚说你是哪里的家里有没有房子、车、地。我说乾安的都需要什么手续。刘刚说啥也不用就是看看你家是不是正经过日子人家。我说贷款利率多少能贷多少钱，贷30000元行不行。刘刚说利息低，跟银行利息差不多，1分左右，得看你家条件能贷多少。我一看利息还行就同意贷款了。刘刚说松原公司来人到你家家访。过几天刘刚领着松原惠农时贷的工作人员到我家进行家访拍照，刘刚给我和李艳春拿几份合同说直接做手续，我和李艳春拿出身份证、户口本、结婚证还有拿什么证件我忘了。签了很多合同，几天后刘刚让我办理一张邮政银行卡，把银行卡和我身份证用客车捎去松原，过了几天，刘刚给我打电话说贷款下来了，你去松原公司去取钱吧。我自己去的松原贷款公司，松原惠农时贷公司的人拿着我身份证和银行卡去邮政银行，到银行里他们去除20000元，分给我13000元，我当时就问我贷款20000元怎么给我13000元。松原贷款公司的人说公司扣留保证金、服务费、征信费等费用，我们公司就这么规定的。我说开始贷款的时候刘刚也没跟我说扣这么多费用啊，这钱我不贷了，他们说你不贷款不行，都是用你名字下款的，月月都有利息跟着，你不贷这钱谁还。我说钱我也不要了，他们说你不要也行，你不要钱我们就花了，钱也得你还，因为贷款以你名下的，我说你们这不是骗人吗，当时也没说当时要说我能贷吗，他们说我们也不知道业务员怎么跟你说的，我们这就这规矩。这人把13000元钱和银行卡给我就走了，当时我着急用钱，还用我名字贷款的我就认了，贷款没还清有逾期。没催过款。我还了4-5个月贷款，前两个月我往松原惠农时贷公司的人员给我的银行卡号打钱，时间长忘了卡号和人名。后两个月我就出门了，没有及时还款，刘刚给我打电话说还差几天要逾期，你快还贷款，我说出差在外地，本金和利息你先帮我垫上。我去乾安惠农时贷还钱给刘刚，刘刚跟我说你看得回先把钱还上了，像有个爷俩不还钱被松原公司来人把这爷俩打了，还把玻璃给砸了。我说咱也还钱不是不还钱你吓唬我没用。之后我还要还钱的时候刘刚公司已经没人了，刘刚打电话也不接。我想还钱都还不上。再后来我犯事就进看守所了，我也不知道李艳春在哪，我让看守所管教律师找都没找到，贷款取钱的男子一个三十左右，170厘米左右身高，其他记不清，现在对他无法辨认，贷款这事没被起诉。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：扣了多少钱我记不清了，我没上他家催收过。（2）刘刚供述：乾安县坤池街苑某在我们公司贷过款贷款20000元，扣了保证金2000元、服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我就不知道了。（十五）被害人许某、孙某4；被告人王尚明、刘刚2016年9月6日，乾安县赞字乡女字村许某、孙某4在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，刘刚收取保证金、服务费、家访费、征信费共6000元。1.书证办案说明：孙某4不接电话，无法获取证实材料。贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年9月2日，借款22520元。（与程娇签订）2.证人证言孙某5证实：治保主任，孙某4、许某是我们村的人，他俩房子都在我们村上，房子没有人住是空房，他俩离婚多年了。联系不上。3.被害人陈某7许某陈某7：2016年夏天，具体时间记不清了。我们家里要种地没有钱了，在乾安县港联洗浴中心附近看见一个牌匾写着惠农时贷公司，我和孙某4进屋咨询贷款的事，屋里一个胖子是负责人跟我们说需要看你家的贷款条件，需要家访，看能贷多少钱。我说贷款多少利息。他说不髙1分利息，跟银行没有差多少，需要扣留家访费1000元。我们一想还算合理，就同意贷款了。过了几天，贷款公司的胖子领着一个男的和一女的到我家进行家访拍照，当时没有给家访费，说在下款的时候一起扣。转天，我和孙某4去乾安惠农时贷公司办理贷款手续，我俩拿着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的证明等证件，我和孙某4在大厅签写几份合同，具体签什么合同我忘了，又进里屋一个办公室在视频下签写几份合同。留下孙某4一张农行卡，当天下款2万元，贷款公司的胖子拿着孙某4的卡取的钱，跟我们说我们需要扣留一些费用，只能给你们14000元钱，我和孙某4就不同意贷款了，因为之前这个胖男的说利息跟银行差不多，利息就1分左右，这个胖子说你不贷不好使了，贷款都下来了，必须扣留这些费用，就这样我们被贷款公司拿走6000元钱，胖子说这6000元钱包括服务费、保证金、家访费、征信费、我们明知道被贷款公司骗了，也没有办法。贷款之后，我和孙某4在乾安街里住，同时也去外地打工，贷款公司的人给我们打过电话，催要贷款，我和孙某4无力偿还贷款，贷款公司胖子给我和孙某4都打电话说你们家这贷款欠的太多了，现在违约金都快赶上贷款钱了，你们抓紧还钱。等松原公司下来人就不像我这么跟你说话了，好说好商量不行，松原下来人就跟你动硬的了。我说：你们就是讹诈人，怎么违约金比贷款本还要髙。我们根本还不起你们钱，你们愿意咋整就咋整吧。这胖子说你们等着吧。我和孙某4就把电话号都换了，贷款公司的人再没联系上我们。2016年末冬天，我们屯子人说家里玻璃被砸了。我回到家里发现房子的所有玻璃都被砸碎了，后来我们把玻璃都更换上了。再就没有联系上我们。4.被告人供述和辩解（1）刘刚供述：乾安县赞字乡女字村孙某4、许某在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，我没有去孙某4家催要过贷款。（2）王尚明供述：我没有印象扣留多少钱，是否催收我也没有印象了。2.勘验检查笔录辨认笔录：2019年7月3日，经许某辨认，第一组照片没有，第二组照片7号是跟我谈贷款业务，强扣我服务费等费用的胖子。7号是刘刚。（十六）被害人宫某3；被告人王尚明、刘刚2016年7月15日乾安县水字镇龙字村宫某3在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，刘刚扣取家访费500元，保证金2000元。1.书证贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年7月15日，借款22520元。（与张璠签订）办案说明：宫某3的父母宫占中、王秀华不知去向，没有找到。2.被害人陈某7宫某3陈某7：2016年开春的时候，当时我开店着急用钱，我看见乾安惠农时贷公司有牌子，我就去惠农时贷问问贷款情况，当时是公司一个男的业务员跟我谈的，我跟男业务员说我贷款2万，能到手多少钱，男业务员说贷款22520元，总公司扣平台费2520元，实际贷款是2万元，说贷款实际到手1万7、8，具体数目也没说。扣的是什么钱也没说，过了一两天的时间，公司来了三个人，有跟我谈的男业务员，还有一男一女，他们来乾安县水字镇龙字村我母亲王秀华家家访，就是给我家房子、院子拍照，拍完照后跟我谈的业务员说让我拿500元及家访费，我说贷款钱还没下来呢咋先给你们钱呢，这个男的业务员说那就等贷款下来后再给吧，又过了7、8天时间，公司男的业务员给我打电话说能贷款了，让我拿身份证、房照等证件来公司办理贷款手续，我就领着王秀华、宫占中去乾安惠农时贷公司了，因为房照是王秀华的名字，公司说王秀华得是主贷，我和宫占中是担保，我们就在合同上签字按手印了，过了7、8天公司的男业务员说贷款下来了，我到了公司后跟我谈的男业务员把王秀华的银行卡给我了，说公司扣除2000元保证金和500元家访费，我贷款实际到手17500元。我每月还1500元，都还清了。3.被告人供述和辩解（1）刘刚供述：乾安县水字镇龙字村王秀华在我这贷款2万元，扣留了保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，他家扣没扣征信费我不知道了，我没去过他家催要贷款。（2）王尚明供述：他们家和刘刚是同学，什么费用都没扣，现在已经还清了，没有催收情况。（十七）被害人张某10；被告人王尚明、刘刚2016年9月9日，松原市乾安县余字乡西金村居民张某10在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，犯罪嫌疑人刘刚扣取保证金、家访费、中介费、材料费共3000元，被王尚明、刘刚非法占有。1.书证提取笔录：2018年1月29日张某10给王尚明打款1500元凭证一张。贷款手续：贷款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条，2016年9月9日，借款22520元。2.被害人陈某7（1）张某10、李某7陈某7：2016年春起，我朋友领我到乾安惠农时贷公司找的刘刚，我当时跟刘刚说我家搞养殖，想要贷3万元钱贷款，刘刚说最多能贷3万，一般都能贷2万，公司得先看看你家条件决定能贷多少钱。第二天刘刚领着一个工作人员到我家家访，给房屋和我拍照，家访后刘刚说需要500元家访费，我给他现金500元隔了两天我给刘刚打电话问贷款什么时候能批下来，刘刚说钱已经下来了，让我夫妻双方身份证、户口本、土地证及我家四口人到乾安县惠农时贷贷款公司办手续，我们四个人到贷款公司后，刘刚跟我说你的条件只能贷22520元，但是下款只有2万元，另外在20000元钱里还需要扣留保证金2000元、300元中介费、还有100元材料费，李某7征信不好，当时为了贷款我给刘刚好处费了，具体多少钱我记不清了，最后到手里17000多元，在公司里我们四口人签了刘刚给我们的机制合同、同时还签了土地流转合同、欠条、没有给我们合同，刘刚说签字后才能给我们贷款，隔了两天我给刘刚打电话问什么时候下贷款，刘刚说你们家四口人都来吧，我们四口人去乾安惠农时贷签下款确认书后，刘刚和一个女工作人员开车拉我去乾安县农行取的钱，当时刘刚说贷款已经打到他们公司工作人员卡里，没用我开卡，钱是女工作人员取的，我们回到公司，刘刚扣掉保证金、中介费、征信费还有工本费刘刚说让我等额本息还18个月贷款，最后一共给我17000多元现金，我们就回家了。我每月还1500元，2016年的贷款都是我自己到农村信用社还款，头两个月我把钱打给刘刚银行卡里，我又给惠农时贷公司一个女的打了两个月的钱，2016年10月份开始，我一直把钱打到王尚明农村信用社卡里。2017年2、3月份的贷款，我给刘刚打电话，我着急还钱身边还没有银行，刘刚说可以通过手机APP转给刘刚3000元。2017年4、5月份的贷款，我当时由于家里没钱，产生了几天逾期，王尚明给我打电话说你都逾期几天了，你和刘刚关系挺好的，违约金我就不要了，你抓紧给我打钱，我到农村信用社给王尚明银行卡里转了两次1500元。2017年5月10日左右，王尚明给我打电话说我现在在你家呢，你抓紧回来还钱，我们这些人下来一次1000多元钱费用，你们得给我，我说我现在在长春进货卖鹅子，你等我回来的，我给你打款钱，当时我记得很清楚5月13日我把鹅子卖完回来的，回家之后，我媳妇跟我说一个高个子的人来咱家要贷款了，我说我知道，是王尚明，他给我打电话了，我媳妇说来了5个男的，来这一次催收费用1000多元钱，这些人给吓的，说不给钱就不走，我怕影响不好最后没招了，去亲属家借的500元钱，给高个男的了，等我回来之后，我让我儿子通过手机APP把2017年6、7月份的贷款钱转给王尚明3000元钱，四川总部的人（一个女的南方口音）给我打电话让我还2017年8月份的贷款，我跟她说我应该把钱打给刘刚或者王尚明，我得给王尚明或者刘刚打电话确认一下，我联系刘刚后，刘刚跟我说那你把钱打给总部吧，我给四川总部打了1500元。2017年9月份，王尚明领着两个小孩来我家找我算账，王尚明说2017年2、3、6、7月份四个月的贷款你还没给我还款呢，我说不对，那个时候我让我儿子通过手机银行把这四个月的贷款还你了，你们怎么不承认呢，王尚明说你说的不对，我没接到贷款，你到银行查流水，查到一个月我就给你划掉一个月，正常我上你家来一次需要1000元催收费，这1000元钱你必须给我，我给刘刚打电话说我现在没钱，本金我都还不上呢，1000元钱催收费没有，你跟王尚明讲讲情，1000元催收费不给行不行。我把手机给王尚明，王尚明跟刘刚说几句话，王尚明说：刘刚说了你们都是乾安人，催收费不要了我说行，那我去乾安县里请你三人吃饭，我们几个人吃完饭之后，我就到信用社查询我儿子给刘刚转的2017年2、3、6、7月份的贷款，没有查到记录，大概过了一个星期，王尚明给我打电话说我给你把2017年7月份的还款记录找到了，我给你划掉2017年7月的贷款，你抓紧把2017年2、3、6月份贷款还我们，你要有凭证，我就继续给你往下减，你要是没有凭证你必须还这三个月的贷款，我说行，我找凭证。2017年9、10月份的我通过信用社还的两次1500元钱，后来我没有找到2017年2、3、6的还款凭证，我还给我儿子骂了，我儿子说我通过手机指定还了2、3月份的钱，6、7月份的贷款是通过我老板的手机银行卡还的，这还能有错。我后来没办法了我硬着头皮又给王尚明还了三个月4500元钱，在2018年2月份，我给王尚明打电话说我的18个月贷款都还清了，咱们见面结清。我和王尚明在乾安县老来涮火锅见面，王尚明领来的两个人（其中一个人右胳膊上有纹身）一起吃饭，我说我把我的合同和2000元保证金给我，王尚明说你还有逾期违约金6000多元钱我不能把2000元的保证金给你，我说我还被多讹走3个月的贷款4500元钱，我就没有说什么，怎么又整出6000多的违约金。王尚明说你的逾期太多，这都给你少算了，你抓紧把6000元的违约金给我，要不合同我不给你，我心思合同不给我，我还有土地转让等合同，我是亏大了，我也没有办法，怕被他起诉，我说行了，6000多元我还不上你那些，我手里就有2000元钱，保证金的2000元我也不要了咱们这个账就这么清了行不行。王尚明同意了。他把我的所有贷款手续合同给我了，我当着他们的面把合同撕毁了，这事就拉倒了。（2）张某11陈某7：2016年春起的时候，我家在乾安县惠农时贷公司贷款，我父亲给我打电话让我去贷款公司签字，也通知我媳妇于佳慧一起去惠农时贷公司签字，公司的刘刚跟我们说我们家的条件下款只能到账2万元，其中还要在2万元中扣2000元保证金，还有100多元材料费，具体还有什么费用我没细听，都是我父亲办理的，在一个小办公室，对方用手机录像，公司的一个女工作人员拿出一堆机制合同让我们签字，我父亲和我母亲签完字后我就在他们名字后面签字，具体签的什么我也没细看，还签了土地流转合同、房屋买卖合同、欠条等合同，我签完字着急上班就走了，我听我父亲说贷款2万多元，下款的时候扣除了保证金等费用，具体扣什么费用我不清楚，到手剩下多少钱我也不清楚。贷款下来后一直到2017年1月份都是我父亲去银行还的贷款，2017年3月中旬的时候，我父亲跟我说工作忙，没时间还款，他给了我刘刚的银行卡号及3000元钱，他让我把钱打到刘刚的银行卡，我到单位的时候，通过我们老板刘亮手机APP农村信用社网上银行我转给刘刚3000元钱，还了2017年2、3月份的贷款。2017年6、7月份的时候，我父亲给了我一个卡号说是王尚明的卡号，他让我往卡里打钱，我到农村信用社柜台给王尚明卡转了两次1500元，还了6、7月份的贷款，2017年8月份的贷款是我父亲还的，2017年9月份，我父亲给我打电话问2、3、6、7月份的钱存哪去了，我就找到刘亮问他手机里是否有2、3月份给刘刚转账的记录，刘亮说手机在2017年5月份的时候就丢了，同时把信用卡注销了，我和刘亮到银行查2017年2、3月份转账记录，银行的人说银行卡注销不能查询业务了，我又跟我父亲说查不了，当时我父亲还把我骂了一顿。我媳妇于佳慧在贷款合同上签的字，之后的事她都不知道。当时我父亲在老来涮火锅吃饭，我父亲给我打电话问凭证能不能找到了，我说找不到了，我父亲急眼跟我说保证金2000元不给的同时因为这个事又多花了2000元钱。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：不认识张某10，但是我知道他的名字在我这贷过款，什么时间贷的、额度多少现在我都记不清了，没去催收过贷款。（2）刘刚供述：余字乡金字村张某10在我们公司贷款2万，扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我记不清了。我没去张某10家催要过贷款。（十八）被害人宁海庭；被告人王尚明、刘刚2016年7月14日，乾安县水字镇附阳村居民宁海庭在刘刚代办点贷款2万元，当2万元贷款到账后，犯罪嫌疑人刘刚扣取保证金2000元、服务费1500元，家访费500元，第一个月贷款1500元。被王尚明、刘刚非法占有。1.书证贷款手续：保证担保借款合同、借据与收条（2016年7月14日，22520元，与张璠签订）。2.证人证言宁某3证实：宁海庭是我儿子，王淑芝是我媳妇，现在人得精神病了，在松原市心理医院住院了。这事得有好几年了，我儿子要贷款，他说在松原办的，我也不清楚，他回家就要我和我老伴的身份证，过了一段时间我儿子拿个合同回来让我和我老伴签字，意思给我儿子担保，我俩签字了，过了一段时间我儿子领几个人来我家家访，就在家拍照啥的，后来怎么办的我就不知道了，第二年秋天的时候，来了两人上我家，说我儿子欠他们贷款没有按时还，其中还有个女的，就要找我儿子要钱，我说我没花钱我也联系不上我儿子，之后他们就让我联系我儿子之后就走了。3.被害人陈某7（1）宁海庭陈某7：2016年夏天的时候，我是看街面牌子才知道惠农时贷公司能贷款，我就去乾安县惠农时贷分公司问问贷款情况，公司一个姓刘的经理接待我，当时刘经理问我你想贷多少钱，我说我想贷3万块钱，需要什么手续，刘经理说我们这是土地贷款，需要夫妻双方的户口本、身份证、结婚证、土地合同、你要是有房照就拿房照，没有房照也没事，你和你媳妇得签字。具体能贷多少钱得向总公司申请，还得去你家家访，家访费500元。这钱可以贷下来再扣。我说我什么时间能贷款，刘经理说现在你就可以填表。当天下午的时候，我和于爽就去拿着身份证、户口本、结婚证等就去公司签合同了，当时是公司一个女的业务员让我们签的合同，合同上的内容我记不清了，签完合同后就让我们回家了，说家访的时间再联系，第二天上午的时候，刘经理领着一个男的就去乾安县水字镇附阳村我家家访，就是给我家房子和院子拍照，拍完照他们就走了，又过了两天的时候，公司一个女业务员给我打电话说你办理的贷款批下来了，贷款22520元，总公司扣2520元平台费，实际贷款20000元，这贷款你用不用。我说我用啊，公司业务员说需要你父母也过来签字，属于担保人，就是你还不上贷款就让你父母还，公司的业务员还让我办一张农业银行的银行卡，我就和于爽、宁某3、王淑芝去乾安惠农分公司了，宁某3和王淑芝也在合同上签字了，公司又让我把我的银行卡给他，密码也告诉他了，之后我们就走了，又过了两天的时间，公司的女业务员给我打电话说贷款下来了，我到了公司后刘经理接待的我，还有女业务员给我一张名片，就让我以后有事找刘经理，名片的内容是乾安县惠农时贷刘刚经理，这样我才知道刘经理叫刘刚，刘经理说你办理贷款的家访费、保证金还有头一个月的贷款服务费都扣完了，刘经理把我的银行卡给我，让我去看看卡里的余额，我就自己去银行看到我的卡里剩下14000多元钱，我就不乐意了就给刘经理打电话说为啥扣我5500元啊，刘经理在电话里说扣家访费500元、保证金2000元、还有一个月的还贷款钱1500元，服务费1500元，你要是按时还款，还完款保证金2000元就返还给你了，我说当时我要知道你扣这么多钱我就不贷了，刘经理说这是我们公司规定。贷款钱是给我大舅哥于明波用的，当时他离婚了贷不了款，还着急用钱，开始几个月我大舅哥给我现金还，后来都是我们帮着还的。还款18个月，每月还款1500元。2017年10月份，他们开始先到水字镇附阳村我爸家找我，那时候我原来的号码不用了，估计他们找不到我了就去我爸家了，我爸给我打电话说要账的来了，问我没还钱啊，我说没还，我爸说告诉他们我火锅店的位置了。我说那就让他们找我来吧，到了9点左右的时候，惠农时贷的刘经理领着四个男的来松原市乾安县田园锦绣我家开的羊蝎子火锅店来找我，进屋后，刘经理跟我说你打算啥时候还贷款钱啊，我说我现在手里没钱，下个月一起还，刘经理说那不行，你这都一个月没还了，都产生逾期了，得还2000块钱俞逾期钱500块钱，我说我不是不还，只是现在手里没那么多钱，刘经理说你出去借借啊，我说这时候都是用钱的时候，我也没地方借啊，跟刘经理来的挺瘦的男的跟我说你要是借不到钱的话家里有值钱的东西可以顶账，还说去我家看看有没有牛羊车啥的顶账，我说我也不是不还，这点钱你们也没必要来我家拿东西，这时于爽回来了，于爽问我这些人是来吃饭的啊，我说不是他们是惠农公司的，来要账的，于爽就上楼给于明波打电话了，过了会于明波就来了，我指着于明波对刘经理说这是我大舅哥，于明波跟刘经理谈的于明波说你们这钱肯定还，你容我们一个月，刘经理说那不行，刘经理他们就在我家店不走了，也不说话，就是不给钱不走的架势。我们一看这也没招了，于明波就出去借2000元钱，于明波在我家店外把这2000元钱给我了，我回屋后把2000元钱给刘经理，刘经理没接这钱，刘经理说我们这大老远来的，得给点车钱和燃油费，我问多少钱啊，刘经理说这么得了吧，你就给500元钱得了，我说那我兜里也没那么多钱啊，刘经理他们就在我家店内不走，我没办法了，我就上楼向于爽要钱，于爽把她身上的700元钱都给我了，我往楼下走的时候，把700元钱分两个兜放着了，一个兜里300元，一个兜里400元，目的就是不想给那么多，因为我知道这是不合理钱我不情愿给，我拿出300元钱和刘经理说我这就300块钱了，刘经理说那就这样吧，我把2300元钱交给刘经理了，刘经理领着另外四个人就走了。我家贷款还清了，保证金2000元没给我们，我都找不到贷款公司的人了。贷款之前咨询的时候，刘经理说家访费500元，他们家女业务员说平台扣服务费2000多元钱，当时我就认为就这些费用，后来下来贷款后又增加一个服务费和提前扣我一个月的还款金额1500元、2000元保证金。（2）于爽陈某7：我对象说我哥于明波要贷点款让我们帮着办手续，在乾安一个惠农时贷公司办的手续，第一次是宁海庭带着我去的，在公司一个挺高挺胖的人接待的我们，接待后这个经理就和我对象谈怎么贷款的了，我对这个没有印象，我们当时在乾安天元锦绣小区开的火锅店，后来这个公司的人还上我老公公家家访了，说家访费500元钱，没说别的费用。家访之后让我对象办了一张农业银行卡，为了以后下款和还款用，后期让我们到贷款公司办的手续，当时我们带户口本、身份证去的，到了还是原来那个挺高挺胖的经理接待的我们，具体怎么办的我没印象了，一直是我对象和他们谈，我就知道在合同上签字了，合同是啥内容没看，签完合同我们就走了，后期钱贷下来了，这个钱宁海庭给我哥用了，我当时就寻思这钱都是我哥用，我都没关注这事有挺多细节宁海庭也没跟我说，后来都是宁海庭负责还，每个月1500元，好像是17年10月份的时候，我们有几个月没钱还了，就没还这个贷款，有一天我出去送货回火锅店，我进屋里看见有5、6个人我以为吃饭的，我问宁海庭怎么回事，他说是惠农时贷公司的人，是来催债的，他们公司的人对宁海庭说话挺横的，他们就说这钱你都欠好几个月了，啥意思啊，有没有牛、羊、车啥的顶账啊，我就害怕了，上楼给我哥打电话，我让我哥来，后来我哥来了，我在楼上待着不敢下去，不一会我对象上楼问我兜里有多少钱，我把我兜里700元钱都给我对象了，我对象说要给催债的人凑钱还上欠的贷款，一共好像还2000元钱贷款还得给他们拿燃油费，出了这事以后我哥就让我们每个月给他还贷款，后来一直是我们还完了剩下的贷款，四川总公司还给我们邮寄一个结清的合同，现在这个合同我们没有找到，我对象和我说当时办理贷款的时候还交了2000元钱的保证金，我说那得要回来啊，之后我们就发现乾安的公司黄了，我们找不到人了，我们给四川总公司打电话人家说这是办理贷款当地收取的，他们总公司没收这个钱。2019年9月7日，卷六P49陈某7：我和我对象还有我哥在你们上次问我之后又好好回忆了这事，想清楚了，500元家访费、1500元服务费、2000元保证金、1500元第一个月还款、一共扣了我们5500元钱。我们都还款了，就是其中有一次逾期了，他们来饭店要钱来了，保证金我们要了多次也没给我们。4.被告人供述和辩解刘刚供述：乾安县水字镇附阳村宁海庭、于爽、宁某3家在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，我没有去过宁海庭家催要过贷款。（十九）被害人黄某2；被告人王尚明2016年5月26日，前郭县乌兰塔拉乡莲花村黄某1在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元、家访费500元，征信费500元，共3000元，非法占有。1.书证（1）提取笔录：2019年7月7日提取微信转账截图复印件，两笔，每笔2000元转账给上官至尊，转账时间是2018年1月8日。（2）贷款手续：借款客户信息表、保证担保借款合同、借据及收条，2016年5月26日，借款22520元。2.证人证言（1）王某9证实：认识黄某2，我们一个屯子的，2016年9-10月份，黄某2向我借5000元钱现金，他说贷款公司的人向他们家要钱，逼的急，不给钱要拉羊，黄某2跟我说早上没有借到钱，都不想活了，我还劝他多大个事。（2）刘某7证实：认识黄某2，我们一个屯子的。来要账那天我正好赶上，我来溜达，贷款公司开车来了两个人，黄某1不在家，向黄某2要9000元钱，因为黄某2是担保人，说没钱就拉花生、羊，让他儿子回来，钱不要了，要把黄某1胳膊腿打折，逼着黄某2出去借钱，最后他俩给黄某2逼的跟他们商量宽限几天还钱，他俩说就给三天时间才走的。我作为外人都感到害怕了，他俩吓的哆嗦了。黄某2有轻生的想法我认为是真的，所以这钱也是我出去借的，怕黄某2出啥大事，才借给黄某24000元钱，这钱后来还给我了。具体体貌特征我记不清了，我没有辨认能力。3.被害人陈某7（1）黄某1陈某7：2016年夏天我家种地没有钱了，我通过朋友知道松原市惠农时贷公司能贷款，我就咨询贷款的事，贷款公司业务员说贷款20000元钱，需要看看你家征信情况，家里条件需要家访，符合标准就能贷款。后来他们一查我们征信情况，说我媳妇张某3征信太乱，得给他们500元钱改征信，给征信费500元，又给家访费500元，过了两天，家访人员到我家家访拍照，过了几天说让我们家人去办理手续，我、张某3、黄某2、张某4拿着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地合同，到前郭县王爷府小区惠农时贷公司，进屋业务员给我们拿出一堆合同，我们在前台签写了几份合同，业务员又说进屋给我们录像再签合同，时间长我也忘记签什么合同，又让我们到邮政办理银行卡，把卡号给公司，20000元钱直接打到卡里，业务员取出2000元钱说是保证金，等我们家把贷款都还上就给我们。2017年秋天冷了，我和张某3在长春打工，中午我爸给我打电话说松原贷款公司的人来咱家要钱，咱家贷款还差多少钱没有还上，我说这段手里没有钱，咱家还差6000元钱没有还上，我爸说那贷款公司的人说咱家差9000元，我说没有，我记清楚就是差6000元钱，我爸就把电话挂了。下午我给我爸打电话问问怎么回事，我爸说他们走了，钱没有给他们，贷款本金差6000元钱，3000元钱是违约金和车费。当天晚上7点多，我爸又给我打电话说中午那伙人又来了，不给他们钱就要拉羊拉花生，要逼死我了，还让你回来，这时候有个贷款公司男的把电话接过来说我是惠农时贷公司的，你家贷款逾期了，你看这钱咋整，我说现在没钱，等把粮食卖了吧，你们等等，我现在就欠你们6000元钱，怎么要9000元钱，开始贷款的时候还扣我们2000元保证金怎么算。这个男的说我们来回都有费用跟着，我们白来啊，来你们家多少回了，你家里没人，3000元是违约金和车费，你家违约了，保证金扣留了，你现在抓紧回来还钱。我说现在要钱没有，你们随便说个数，我就给你钱，这个男的说你能不能还，不能还，钱我也不要了，我再给你20000元钱，只要你回来就行，你不没钱吗，我给你车钱，只要你回来我就把你胳膊腿打折，我跟他在电话里吵吵起来，我就把电话挂了。第二天我和张某3回家，我爸说就给三天时间，我爸从刘某7和王某9那里借了9000元钱，第三天我找贷款公司的人我给他打电话，这男的说你到新玛特二楼一个美甲的地方，我到新玛特二楼，我看到那个男的，他跟他媳妇在开美甲店，这男的让他媳妇出去，这男的说钱呢，我说给你，我从兜里拿出5000元现金给他，他说就5000元啊，还差4000元呢，我说我加你微信，通过微信转再给你4000元，我加他微信转4000元，一次转2000元，转两次，他微信名字叫上官至尊，我还有转账记录，我向他要贷款合同，他把贷款合同当面给撕毁了，贷款就算结清了。（2）张某3陈某7：同黄某1一致。（3）张某4、黄某2陈某7：2016年夏天，我家种地着急用钱，黄某1联系贷款公司要贷款，我也不知道黄某1怎么联系的贷款公司，有一天黄某1说能贷款了，需要我们家四口人我、黄某2、黄某1、张某3拿着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的证明到松原市里一家贷款公司，具体位置我也不知道，是黄某1领我们去的，到公司后，贷款公司一个女的给我们拿出很多合同，我们家四口人在贷款合同上签字之后的事我就不知道了，我和黄某2回家了，后期听我儿子说贷款下来了，扣留一些费用。2017年10月份，我和黄某2在家里，来了一辆黑色轿车，进屋两个高个男子，其中一个高个胖男子说你家是不是姓黄，你家贷款到期怎么不还钱呢，黄某2说是姓黄，贷款都还清了，高个胖男子说你家贷款做了18期，还差几期贷款没有还，这里有合同是不是你们签的字吧，我们一看合同，确实有我和黄某2签字，黄某2就问我们家还欠你们多少钱啊，高个胖男子说还差9000元钱，我对黄某2说怎么欠那么多呢，你问问儿子怎么回事吧。黄某2出去给黄某1打电话，回来对高个胖男子说我问黄某1了，贷款还差6000元钱，怎么变成9000元钱了，高个胖男子说6000元钱是剩下的本金，3000元钱是违约金。我说啥违约金啊，我家没有钱，高个胖男子说3000元钱是违约金，贷款逾期了，这钱是必须给的，一共是9000元钱，你要不还钱试试，我拉你家院里里的羊和花生，高个瘦男子说这都是公家钱，这钱不还利息天天滚，越来越多，高个胖男子让我们出去借钱，这钱咋地今天都得给上，我说没有钱上哪借去，这两人坐屋里就不走了，反反复复说不给就要拉羊和花生，黄某2一生气赶羊走了，我跟这两人说你们快走吧，别吓唬我了，我犯心脏病了，高个胖男子说你死不死跟我们有啥关系，抓紧借钱去，我说上哪借钱去，我家那人出去了，这时候他们就接到一个电话走了，临走时候说你们抓紧借钱，晚上我们还来，晚上6点多，黄某2放羊回来我说这些人晚上可能还来要钱，我就开始做饭，晚上7点多，我和黄某2在屋里吃饭，中午那两个男子又来了，高个胖男子说你们借没借到钱，黄某2说上哪借钱去啊，黄某1贷款，你找他要去，高个男子说借不到钱，我就找车拉你家羊和花生，你和你老伴都签字了，是担保人，找不到黄某1就找你俩要钱，我们被逼的没招了说那给我们一段时间吧，高个胖男子说三天，抓紧还9000元钱，黄某2说时间太短了，上哪整钱去啊，高个胖男子说不行，你要不还钱就拉你家羊花生或者找你儿子要钱。黄某2当着他们面给黄某1打电话说要贷款的人又来了，不给钱就要拉羊和花生，可咋整了，这时候高个瘦男子把电话拿过来对黄某1说你回来吧，我再给你2万元钱，你回来吧，你不是没有钱吗，我给你发钱，欠钱不给，我把你胳膊腿打折，我听见黄某1跟他吵吵起来了，放下电话，高个胖男子说吵吵没用，你看钱怎么整吧，黄某2就急眼了说还不上钱，还要把我儿子胳膊腿打折，你们要干啥，高个胖男子说得得别说了，让你儿子回来看我怎么收拾他，这么牛逼呢，我说你不是要找黄某1吗，他贷款你找他去吧，别在我家吵吵，我心脏病犯了，高个胖男子说你们担保人你就说几天还上吧，行了，就三天，三天不还钱，就找车拉你家的羊、花生，你儿子不牛逼吗，看我找到他把他胳膊腿打折，给我吓的，我对黄某2说行了，还他钱吧，黄某2说行，三天还你们9000元钱，他们就走了，第二天黄某2去放羊同时向亲属朋友借钱，后来从我们屯子刘某7、王某9两人借了9000元钱，他俩都知道我们家是被逼的，逼的都要上吊了，两个高个男子来要钱的时候刘某7都在现场看见了，黄某1回来后我们把9000元钱给黄某1了，黄某1把9000元钱还贷款公司了，还完钱后再就没来过我家要钱。当时要报警了，他们说不害怕，我一看他们那出我害怕了，尤其他们说要把我儿子胳膊腿打折，我儿子常年在外务工，怕出个好歹就没敢报警。3.被告人供述和辩解王尚明2019年8月13日供述：我没有印象扣了多少钱，我记不清是否有催收的行为。4.勘验、检查、辨认笔录辨认笔录：2019年6月26日，经黄某2辨认，三组照片中，第一组1号、第****为到其家中催要贷款的人，第**照片中没有到其家中催要贷款的人。第一组1号为王尚明，第二组10号为李艳文。经张某4辨认，三组照片中，第一组11号，第二组12号，是到其家中要贷款的人，，第**没有到其家中要贷款的人。一组的11号为王尚明，第二组12号为李艳文。辨认笔录：黄某1对二组照片进行辨认，，第****是黄某1给转账4000元和现金5000元的人，二组没有。第一组5号是李艳文。（二十）被害人宁某1；被告人王尚明、李艳文2016年3月4日，乾安县建德街张某2、林某1夫妻在前郭县王尚明处贷款1.5万元，1.5万元贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元，家访费500元，还有其他费用500元，共3000元，被王尚明非法占有。1.书证情况说明：林某1不予配合。卷三P234提取笔录：在乾安县张某12家从王某6手里依法提取收据原件一份，收张某12本息1124元，违约金600元，人工费1000元。房屋买卖协议书两份、王某6微信与明少微信转账1620元记录截图一份、王某6微信与上官至尊微信转账2000元截图一份。房屋买卖协议书：卖方张某12、张某2、林某1，买方王尚明，人民币2万元，2016年3月4日。借款承诺书等人合同：2016年3月4日，借款16890元2.证人证言宁某2证实：2017年年底，快要过年了，宁某1从我这借走1000元钱，她说了是松原贷款公司人要钱，我跟着她回家看看怎么回事，有没有要钱的人，我看见两个大个年轻小伙，都得有1米8左右，一个胖的一个瘦的，说话成横了，宁某1把1000元钱给他俩了。3.被害人陈某7（1）宁某1陈某7：张某2是我儿子，林某1和张某2之前是夫妻关系，现在他俩已经离婚了，我现在的儿媳妇是王某6，我丈夫叫张某12。张某2和林某1在松原市惠农时贷公司贷款，实际到手12000元，我和张某2不在一起居住，经济独立。我办理贷款时没去，没签字按手印。2016年12月16日当天来了两辆车，下来4、5个人，家访的那个男的领头来跟我说张某2和林某1欠我们好几个月的贷款了，我们找不着他们，他俩上哪去了，你给我们找，我说他俩离婚了，也不在我这住，我也不知道他俩上哪去了，家访的那个男的说你是张某2的妈，你要不给我贷款钱我就找你儿子，收拾他，他要实在不还钱我就收你家房子，你家房子在我们这作抵押了，我有合同，我说我们没有签字啊，我儿子欠你钱你找他去，你们别朝我要，家访那个男的说你没签字你儿子签字了，你要不替还贷款我就收你房子，这些人说话横了呼哧的，给我下哆嗦了，我问我儿子到底欠你们多少钱，你整这些人来吓唬我，家访那个男的说贷款一个月还1124元，还有催收费1000元，违约金600元，总共给2724元，你要不给我钱我就抓你儿子，把你家房子收了，我就给我儿子打电话，我儿子张某2说妈你别管，我欠的钱，也不是你们欠的钱，他们要抓就来抓我吧，我一考虑我也整不了人家，我总共把2724元钱给家访那个男的了，他们拿完钱后转身就走了，我说你们得给我出个条，家访那个男的就给我出来个条，内容是惠农时贷收张某121124元，违约金600元，人工费1000元，总计2724元，时间是2016年12月16日，家访那个男的又给我留下一个电话号码，号码是133XXXX****，跟我说下次林某1他们还不上贷款，就让我往这个手机打电话还钱，之后他们就走了。第二次是2017年年底的时候，当时来我家三个人，其中有来我家家访的那个男的，当时我和王某6还有我孙子在家呢，家访那个男的对我说林某1好几个月都没还贷款了，你抓紧还钱，现在欠我们3个月的贷款钱，是3400元，还完就结清了，你要再不替他们还我就收你房子了，要不我就在你家过年了，我们有的是时间，我说我也不欠你们钱啊，家访的那个男的说当初你儿子贷款时用这个房子抵押时你不知道吗，林某1和你儿子找不到我就找你替他们还，你要是不还钱我就收你家房子，要不就天天来，我们每次都有费用，我们来了你就得给我们来的费用，其中跟我家访男一起来的高个胖男子也是这么说的，他们就催我出去借钱，他们就在我家等着我回来，王某6不同意还钱，我又给张某2打电话了张某2在电话里说不用还了，我欠的钱跟你没有关系，我说我还是给他们吧，要不老今个来明个来的，还要收我房子，当时我家还开卖店，麻将馆，人挺多的，他们在这吵吵把火的，我被逼的没招了就出去借钱去了，我出去借了3400元还他们三个月的贷款，我把钱给家访的那个男的了，他们也没给我出条，拿着3400元钱就走了。第三次是2018年春节的时候，正月十五左右的时候，当时来我家家访的男子和第二次来我家催收挺胖的男子又来我家了，家访的男的说你家还有三个月的贷款没还，我说我上次不是都还清了吗，家访的男的说我回去看贷款明细了，你们还欠3个月贷款3400元，王某6当时也不同意还，他们还说上次来我家催收的那些话，就是不还钱在我家不走，收我家房子，我就偷偷出去借钱了，我把借来的钱要给他们，王某6就是不同意，王某6说妈你不能给。王某6跟家访的男的加的微信说过几天去给钱。他们就走了。后来贷款的事情就是王某6处理的。王某6把房屋买卖和贷款的合同抽回来了，他们催收的人之后就没有来过，后来我听王某6说又给了他们3600元钱把事整利索了。（2）王某6陈某7：第一次我没在家，第二次和第三次赶上了，与宁某1证实一致。高个瘦男子微信名叫上官至尊。给上官至尊转了2000元，给微信名叫明少转了1620元。（3）张某2陈某7：林某1是我前妻，离婚二年多了，2016年夏天在松原市惠农时贷办理贷款了，贷款16890元，扣除平台费1689，到手15000元，公司经理说扣家访费500元，2000元保证金，实际到手12000元。我们办完贷款后，女业务员让林某1加她微信，这个女业务员说每个月把钱直接用微信转给她，不用往卡里存，我们按时给这个女业务员微信转款了，还了几个月之后，这个贷款公司给我们打电话说你们欠款3个月每月还了，我媳妇就在微信上找到这个女业务员问她，她承认了，她说她不干了，她把每个月的钱都给分公司的经理了，我们就向她要钱，那时候好像就快要到还款的日子了，我们就问她最近这笔钱是不是得退回来，她就退回来这个月的好像是1000多元钱。还有二个月的贷款没给我们退回来。我和林某1一看这样还款都不知道还谁，一生气就不还款了，过了2、3个月，也就是2016年秋天，惠农时贷公司去了4、5个人去我们父母家要钱，当时我没在家，他们就找我父母要钱。要钱的过程同宁某1、张宇驰。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：2017年快过年的时候，我和李艳文开着我黑色的雅阁车去乾安县张某2家，但是张某2的父母和张某2的媳妇在家里，说什么内容记不清了，大概意思就是要贷款，张某2媳妇打电话说意思是张某2跟林某1离婚了，这贷款由林某1承担，走的时候，把李艳文的电话号和微信给张某2的媳妇留下了，中间有一回李艳文给我转过钱，说是张某2现在媳妇给他转过来，李艳文把钱转给我，具体谁给他转，转多少记不清了，还有是2017年末过了年，李艳文给我电话说张某2现在这媳妇上松原找你，张某2媳妇和我在松原欧亚见面，他给我转钱了，转多少钱我记不清了，转的是贷款钱，我把贷款线下合同给张某2媳妇了，我不知道他叫什么名字。李艳文的微信名叫上官至尊。2019年8月13日供述：扣留多少钱我记不清了，我去催收一次，和李艳文去的，我记得是没要出钱，现在他家贷款已还清，张某2现在的媳妇不是通过微信就是现金把钱给我了，我家的贷款合同我也给他们家了。（2）李艳文供述：微信名叫上官至尊，看到微信截图是我的微信，我收到钱了（张某2媳妇转），但谁给我转的我不知道。如果我收到这笔钱，我会转给王尚明。不承认自己催收贷款。5.辨认笔录辨认笔录：给宁某1五组照片，，第****是催要贷款的人，一次拿走2700元，第二次拿走3400元，第二组到第五组没有。第一组1号是李艳文。王某6辨认第一组1号是催要贷款的人，，第****是到我家催要贷款的人，1号来我家两次，拿走3400元，松原桥头欧亚商场见面，给11号转账1620元，第，第****是到我家催收贷款的人，拿走3400元，转账2000元。第三组没有。第一组1号是张秋实。第二组11号是王尚明，第四组10号是李艳文。（二十一）被害人安某2；被告人王尚明、李艳文2016年2月26日，松原市宁江区新城乡罗斯屯安某2在王尚明处贷款15000元，李艳文扣取1500元的保证金、500元家访费、500元好处费，实际到手13000元。1.书证转账记录：2016年7月23日中国建设银行卡给王尚明中国工商银行卡转账14000元。办案说明：刘伟与安某2离婚，刘伟没有找到。办理贷款手续：借款承诺说等。（与四川张璠签订）2.证人证言（1）安某3证实：安某2是我叔叔。2016年秋天我叔叔没在家，我接到一个电话，问我停在我叔叔家院里的车是谁的，我和我叔叔家不远都在一个屯子住，我和电话里的人说是我的车，电话里这个人就说我叔叔欠他们钱没还，房子都抵押给他们了，让我把停在院里的车抓紧开出去，我就从我家到我叔叔安某2家了，我看着院子里有几个年轻人，他们是跳进院子的，因为大门锁上了，这4、5个人就说我叔叔借他们钱没还，房照都抵押给他们了，意思不给钱就收房子，跟前就围着挺多邻居，还在院里骂说不用总找抓到人就把腿打折，当天大门锁着我也没把车开出去。我就走了后来他们啥时候走的我就不知道了，后来我找我叔叔问怎么回事，我叔叔说确实从松原一个小额贷款公司借到不到2万元钱，之后没钱还了，这是来逼债的，让我帮着还，我说我也没钱。过了两天我在我叔叔家门口看见又来了一个车停在我叔叔家附近，车里有三个人，我一看这是又来要账来了，回头我就问我叔叔到底还欠他们多少钱，当时我叔叔吓的都不敢在家住了，我叔叔说就差他们15000元钱没还了，还完钱就利索了，我就同意借我叔叔15000元，后来我叔叔让我弟弟于某2还钱的，我没跟着去还钱，当时我借我叔叔钱的时候，我叔叔同意把他现住的房子抵押给我，当时还找了两个屯子人当证明人，一个是刘某4，一个是陈某3。后来于某2去松原还钱之后还有一个贷款总公司还继续找我叔叔打电话要钱。说实话，我们还了15000元钱再就没人来过我叔叔家了。（2）刘某4、陈某3证实：2016年，安某3借给安某215000元，安某2把房子抵押给安某3，找刘某4、陈某3当证明人。看见2、3个人开车停在安某2家门口，跳进院里，转了一圈后又跳出来，后来知道是来催收贷款的。（3）于某2证实：安某2是我舅舅。我让我妹妹王硕往跟我谈的惠农时贷公司的老板的银行卡汇款15000元，惠农时贷公司老板收到钱后，当着我的面把安某2办理贷款的合同撕碎了。3.被害人陈某7安某2陈某7：2016年春天的时候，具体时间记不清了，当时我着急用钱，我通过牌子看见惠农时贷公司能办理贷款，我就自己去惠农时贷公司问问贷款的事情，当时是公司一个男业务员和我谈的，我说想贷2万元，这个男业务员说先去我家家访，还给我电话号码。后来我知道这个人叫李艳文。具体能贷多少钱没说。过了1、2天的时间，李艳文和一个女的来我家家访，就是给我家的房子和我院子拍照，之后李艳文向我要了500元家访费，我就把500元钱交给李艳文，李艳文和那个女的就走了，过了2、3天的时候，李艳文给我打电话说能办理贷款了，让我和我妻子刘伟去，让我们带着户口本、结婚证、土地合同、房照去惠农时贷公司办理手续，我和刘伟就去公司了，当时在公司大厅签订了合同，有房屋买卖、还有什么合同我记不清了，我和刘伟都在合同上签字了，之后我和刘伟又在视频下签订了一份合同，我和刘伟也在合同上签字了，李艳文让我办理一张工商银行的卡，说办理电话下来后就往这张卡里打钱，当天下午贷款就下来了，李艳文说贷款下16890元钱，总公司平台扣除服务费1890元，实际下款15000元，李艳文领着我去银行取的钱，李艳文从银行卡里取出来的，1500元保证金扣下了，把剩余的13500元给我了，李艳文还向我要了500元的好处费，我又给李艳文500元的好处费，因为之前合同都签了，我们认了之后我们就回家了。每月还1200元，还18个月，现住还清了。有逾期。第一次是2016年年末的时候，当时李艳文和1、2个人开车来我家了，当时就我自己在家呢，李艳文对我说你家办理的贷款逾期了，啥时候还钱啊，我说我现在没有钱，这两天没干活，李艳文说没钱不行，你出去借也得把钱还上，我们来的车费200元钱也得给我们，你要不还钱就给我们倒房子你家地也是我们的了，我说我现在真没钱，李艳文他们就在我家待着不走，待了2小时，就是不还钱不走的架势，我没办法了就给我妻子刘伟打电话，我对刘伟说贷款公司的人来咱家要钱了，刘伟说要多少啊，我说他们还要200元车费，刘伟往还贷款的卡里打1400元，包含一个月1200元贷款钱和200元车费李艳文他们知道我们及打完钱后就走了。第二次是过了一个月左右，李艳文和一个男的来我家，当时也是我自己在家呢，让我倒房子，他们非常横，我就出去借了1400元，李艳文他们拿钱走了。又过了一个月左右，第三次是惠农时贷公司的一个男的给我打电话，说你家贷款钱咋不还呢，我说我家现在没钱，那个男的说你欠钱咋他妈还不还呢，你没钱就不给了，操你妈我一会就上你家去，你在家等着，我听他们要来我们家，我害怕他们来我们家打我，我就把我家大门锁上走了。过一会惠农时贷公司的人给我打电话我也没接。后来我听我侄子安某3说惠农时贷的人给他打电话了，让安某3把停在我家院子里的车开走说是给他们倒房子，当时我没回家，他们没有钥匙，安某3停在我家院里的车也没开走，之前电话里我还问惠农时贷公司我还欠多少钱，公司的人说我还欠15000元。过了两天，我侄子安某3来我家，我向安某3借15000元，我说还贷款钱，我要不还钱，惠农时贷公司的人就要收我家房子，安某3借了我15000元，后来我外甥于某2和他一个朋友去惠农时贷公司把这15000元钱给公司的人了，把办理贷款的合同抽出来了，1500元保证金没返还。4.被告人供述和辩解王尚明供述:扣了多少钱我记不清了，我忘记和谁一起去的，我去了一次，他家没有人，我就走了，他家的亲属一个年轻男子去我公司还过贷款，还了多少我记不清了，还的是本金。（二十二）被害人刘某1；被告人王尚明2015年12月28日，被害人刘某1、林某1夫妇在犯罪嫌疑人王尚明处贷款3万元，3万元贷款到账后，王尚明扣取保证金和其他费用共9000元。1.证人证言（1）王某3证实：认识刘某1，和刘某1是朋友。2016年的时候，具体时间记不清了，当天后半夜大约2点钟左右刘某1给我打的电话，刘某1说他因为还不上钱被松原贷款公司的人给扣下了不让他走，贷款公司的人还用铁凳子给他打了，刘某1给我打电话向我借800元钱，刘某1对我说就当救她一条命，他肯定会把钱还我的，大约过了一个小时左右，来了一辆好像白色的车来乾安我家楼下附近，我看见刘某1坐在车后面位置，他两侧还有两个人把刘某1夹在中间，车窗户下来一条缝，我把800元钱从车窗户缝里扔进去了，之后这辆车就走了，第二天刘某1给我打电话刘某1说在乾安住呢，让我给他送点饭去，他说昨天被人打了动不了，我就给他送饭去了，我看见刘某1用手摁着肋部，他说肋骨昨天晚上被贷款公司的人打折了。（2）安某1证实：刘某1是我亲外甥，我们在一个村住。2016年9月份的时候，具体时间我记不清了，当天晚上11点钟左右，刘某1给我打电话说他被松原贷款公司的人给抓走了，还被公司的人给打了，现在被扣不给钱不让走，刘某1问我有没有钱借给他，当时我手里也没有钱我就没借给他。（3）姜某证实：别名江红耕。2016年9月份的时候，早上5、6点钟的时候，他要从我这借500元钱，他说买鹅苗，我给刘某1拿了500元钱，当天晚上大约11-12点，具体时间我记不清了，刘某1又给我打电话借钱，刘某1跟我说着急用钱，是救命钱，我说我没有钱，就没借给刘某1，过了5、6天左右的时间，我在乾安街里看见刘某1了，刘某1说当天他跟我借钱是因为被松原贷款公司的人抓走了，还被他们给肋部打坏了，被关了一宿，被逼着拉着他四处借钱还钱，钱借到后才把他放了。我看刘某1肋部确实被打坏了，我还给刘某1200元钱让他好好养伤。刘某1应该是当天下午3、4点钟被抓走的。（4）赵某1证实：认识刘某1，我们是一个村的。2016年9月份的时候，具体时间记不清了，当天晚上10点钟左右，刘某1给我打电话说他着急用钱，让我给他借5000元钱，我当时家里没钱，就没有借给他。现住不在村里住了，被打之后就搬走了。（5）刘某2证实：刘某1是我亲侄子。2016年9月末10月初，天都冷了，具体时间我记不清了，我老伴没十多年了，就我自己在家里住，有一天下午刘某1和林某1到我家里，我问刘某1你们来我家干什么来了，刘某1说被人打了，被打坏了，我说你跟谁打仗了，刘某1说我被小额贷款公司的人从家拉走，拉到一个贷款公司里，追我还钱，我还不上，就被贷款公司的人给打坏了，刘某1让我看他肋部，我看见还有出血的地方。刘某1说大姑你给我出去借钱去，我现在都没有地方住了，贷款公司的人找我要钱，我说这家就我自己过，上哪给你借钱去。刘某1和林某1就在我家住养伤能有20天左右，我看刘某1肋部伤好了，也敢抬腰了，我让刘某1林某1他们走了。（6）刘某3证实：我是刘某1的四姨夫。大约三四年钱的一个半夜，刘某1给我打电话刘某1在电话里说他被被人打了，他说当时他在松原，因为欠松原一个小额贷款公司的钱对方给他打了，跟我借一两千块钱给人家，我说没钱就没借给他。2.被害人陈某7刘某1陈某7：大约2016年9月左右，王尚明就开车拉4、5个人去前郭县乌兰敖都后蒙古村我家了，到了我家后，我当时在乾安卖土豆，我媳妇自己在家，之后王尚明给我打电话问我怎么不还利息了，我说总公司不让我还给你了，他说你合同在我这你不还我钱，我给你腿打折了，你要不还钱就住你家了，院子里有四轮车，不给钱就开四轮车，我说我没不还钱，我就让我媳妇给他700元利息得了，我寻思这在我家闹也不行啊，之后王尚明不同意了，他说还得给他1000元钱催收费，这是来你家要钱的车费，这700元不是利息是车费，之后他们就走了，过了4、5天我和我媳妇在家呢，王尚明领着一个乾安分公司的人，王尚明向我要3000元催收费，我说前几天我刚给你700元钱，他们来开的是一个黑色本田雅阁车，车号×××，他说这个钱不算利息这就算催收费，我说我没钱，王尚明就对我说你跟我回松原吧，你不是给不上钱吗，我同意了，因为我给不上钱了，我寻思去看看能咋地，还能打我啊，结果他俩开车给我拉到乾安县了，给我带到老岗连附近分公司，到了屋里又来了一个男的，王尚明让他看着我，别让我跑了，当时是下午4点多，王尚明就走了，乾安分公司这个我认识的人他就和我说让我快点还钱吧，说多难啃的骨头王尚明都能啃了，不给钱肯定揍你，我说揍我我也没钱，后来待了一会，这个乾安的人和王尚明还有一个男的开车就给我带到了松原市王爷府我贷款时候去的那个公司，到了公司又来了7、8个人啥也没说就开始打我，用一个铁凳子打我，拳打脚踢，王尚明就说揍他，这些人就使劲打我，打了我一会，王尚明就问我给不给钱，我说没有钱，这些人又开始打我，打了一会，王尚明告诉这3个人说把钱要出来之后他就领走了几个人，剩下3个人看着我，这3个人每个人不知道从哪整出来一把片刀还有带把的尖刀，他们就威胁我，说不给钱就整死我，让我借钱，我被他们打的实在没办法了，我就打电话借钱，当时都是半夜了，我向赵某1、安某1、江红耕、刘平借钱无果后，剩下三人其中一人问我兜里有没有钱，我说没有，他就把我按在桌子上，搜我全身，把我裤子后兜里的500元钱搜出来了给拿走了，他们三个人中另一个小胖孩上来踹我一脚说操你妈的，让你有钱不拿，他们就继续让我用电话借钱，我打了好几个电话，我说钱在乾安借到了，他们几个开车拉着我去了乾安，我坐在后排了，有个年轻的男的拿着个刀看着我，先到了一个叫王某3那里，我告诉他我被打的事了，我向她借了800元钱，当时王某3在乾安县一个足道上班，她送钱下来，我就在车里直接把这个钱给他们几个人了，之后林某1给我妹妹刘丽打电话借了700元钱，我们开车又拉我到了乾安县水字乡去取了我老妹的700元钱后，他们就拿走了2000元钱后给我一顿打，给我就扔乾安县了，走的时候还让我把剩下的1000元钱给补上，还有个700元钱是当月的利息钱，如果不抓紧给他们，他们说给我腿打折了，我就不敢回家了在外面流浪，后期我听我老丈人给我打电话还说这个贷款公司的人去家里还要过好几次钱呢，还威胁他们说找到我就给我腿打折了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：前郭县乌兰敖都乡后蒙古屯刘某1、林某1家贷款，扣留多少钱记不清了，我和谁去催收忘了，刘某1的媳妇在家里，刘某1没在家，说卖完大葱再给钱，我们催收的人员就走了，没有见到刘某1，没有将刘某1带到惠农时贷公司。也没有拉着他去借钱。（2）张某1供述：我不认识前郭县乌兰敖都乡的刘某1，也没去过刘某1家催收过贷款。（3）李艳文供述：2016年的时候具体时间我记不清了，我早上去惠农时贷公司上班的时候，我听公司人说王尚明和他的几个朋友把刘某1约到松原市惠农时贷公司，把刘某1打了而且打的挺严重。刘某1是哪里人我记不清了，但是刘某1在我们公司贷过款，我去家访的。（4）张秋实供述：第一次是2016年冬天的时候，具体时间我记不清了，我和李艳文、张某1去的前郭县乌兰敖都乡刘某1家找刘某1，还有谁去了我记不清了，当时是刘某1的妻子在家呢，李艳文对刘某1的妻子说刘某1呢，刘某1欠的贷款什么时候还，刘某1妻子说刘某1去乾安了，我现在都联系不上他，我们在刘某1家待了一会就走了，第二次是过了挺长时间，我和张某1、还有一个人不是李艳文就是常青宇，我们三个又去刘某1家，当时刘某1家里没人，我们就回松原惠农时贷公司了。（5）刘刚供述：认识刘某1。2016年秋天，有一天下午，当时我自己在公司，王尚明开一台黑色雅阁车拉着小岩、张秋实、刘某1到我公司屋里，开始我们闲聊了几句，王尚明说你要不要大葱，我说我要大葱干啥，王尚明看了一眼刘某1说这小子还不上贷款，他家有大葱，拿大葱顶贷款，刘某1说过一段我把大葱卖了给你们钱，王尚明不同意等到刘某1卖大葱还钱，王尚明说还不上钱，就跟我上松原，打电话借。刘某1说我没钱，我就跟你们去松原吧，我对刘某1说你要是有钱你就抓紧给他们，王尚明说走回松原刘某1看着王尚明挺凶的，刘某1就坐在我车里，我拉着刘某1往松原方向走，走到乾安县街外一个加油站，我跟刘某1说你跟王尚明好好商量商量加完气之后我拉着刘某1一个人往松原走，在下午4点多的时候，我们到前郭县王爷府二期楼下，王尚明惠农时贷公司，刘某1下车和王尚明、小岩、张秋实进屋，我也下车进屋坐在沙发上了，王尚明、小岩站在张秋实后面，张秋实拿铁圆凳子就打刘某1上半身，一共打了三下，打一下刘某1往后退一下，三下就把刘某1打倒了，同时说操你妈让你不还钱，赶快还，刘某1被打倒之后，张秋实就停手了，张秋实说起来，刘某1起来坐在凳子上，他用手捂着自己的肚子说肚子疼，这时候到下班点了，一个叫燕姐的女的下班走了，我也站起来出门，开着我自己的白色雪铁龙找我对象去了，后来的事我就不知道了。（二十三）被害人代某1；被告人王尚明、孙金红2016年9月13日，扶余市五家站镇娄家村居民代某1在孙金红代办点贷款2万元，孙金红先收取500元家访费，贷款到账后，犯罪嫌疑人孙金红扣取保证金2000元，好处费4000元，被王尚明、孙金红非法占有。1.书证代某1中国工商银行流水显示，2016年9月13日注入22520元，对方为程娇（四川总部股东）保证担保贷款合同、还款明细、借据及收条。贷款手续：贷款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条，2016年9月13日，借款22520元。2.被害人陈某7（1）代某1、冯某2陈某7：2016年期间我通过中介知道的惠农时贷小额贷款公司，当时我着急用钱，我先到惠农时贷小额贷款公司江北分公司询问情况，当时一个女的接待的我，她跟我说了贷款需要土地合同、夫妻双方身份证、结婚证、先交家访费500元，江北分公司的女的收我500元家访费。家访符合条件后，贷款钱下来后，得给他20个点的好处费，我着急用钱，就同意了，隔了一天时间，那个女的带两个男的到我家家访，没过几天，这个女的给我打电话说钱下来了，一共下款2万元，如果办理贷款的话就让我先办一张支钱的银行卡，然后带几个担保人去松原找她。因急需用钱我当时就同意了，我开车拉着我父亲、母亲、妻子冯某2先到松原，我们跟着这个女的去松原惠农时贷贷款总公司，位置在王爷府小区附近，到了公司，一个戴眼镜的女的拿出一堆机制合同让我们四个人签字，她说签完字才能把贷款钱给我们，钱下来得给她们2000元保证金，我同意了。我当时为了办贷款也没有看合同写的啥就把字签了，我们四个把字签完后没过几分钟，这个女的跟我们说贷款下来了，江北那个女的和我们去工行取钱了，我从卡里支出来2万元，拿出6000元给这个女的，我开车就回家了。刚逾期的时候催收的人总给我打电话跟我要钱骚扰我，并且在电话里跟我说要我家房子，要我家地，他们说因为我家房子和地借款作抵押了，不还钱房子和地都是他们的，还要起诉我，这样他们给我打了七八天电话，每天都打四五次，就这样老是反复的骚扰我，过了一两天我就有钱了，按每月还1500块钱就够了，他们给我打电话我就接了，他们说还1500块钱不行，得给他们每天100块钱违约金，我一算钱也不够还款，还了钱也没有用我就没还，我就把手机号码设置小秘书了，他们电话就打不进来了，他们天天给我发骚扰短信，我就把手机号换了，我又怕他们上我家来找我要贷款和高额的违约金，我没有钱还这些违约金他们找到我又跟我要房子要地，我就打工没回来，一直到现在都没有回家。（2）朱亚洁、代某2陈某7：代某1是我儿子，2016年9月份具体哪天记不清了，一个女的和两个男的到我家里拍照，说是家访，家访的时候我才知道我儿子代某1要贷款，大概过了二十来天，代某1、冯丽、我、代某2我们家四口拿着身份证、户口本、代某1夫妻结婚证等证件，先到松原市江北一个惠民时代公司，我们没有下车，给那个女的打电话上我们车里，一起去的江南惠农时贷公司，在江南公司又有一个女的给我们拿出一堆合同，有一堆合同是在视频下签的，还有把视频关了的情况下签的合同，我们四口人都签了，具体签什么合同我们也没看，拿出来就签字，签完合同之后，我们四口人和江北那个女的一起去银行取出2万元钱，那个江北女的给我儿子14000元钱，直接扣下6000元钱，后期还钱的事我就不知道了。2017年1月份，我记得是第二天过农历小年的一天上午，当时我自己在家，来了三个男子，我问你们是干啥的啊，一个高个男子说你们没给我们公司还贷款啊，都欠好几万了，我说怎么能是好几万呢，我们不就在你们那里贷款到手14000元钱吗，你把那女的找来，我们对峙一下，我都这么大岁数了。又问我代某1上哪去了，我说他没在家，我也不知道上哪去了，还有我们家已经还你们几个月了，咋还那么多呢，对方说代某1没在家你们不也得还钱吗，你们也签字了，本金和违约金都得还，说着说着，那个大个男子脱鞋坐我家炕里说你做饭吧，我说你们要干啥，对方说不给钱我们就不走了，你家院子有苞米，不给钱我们找车把苞米拉走，我说拉走不行，你再给4000元钱吧，我让你们拉走，对方说不是你说了算的事，我说拉苞米不行，我一边说心脏病被他们气犯了，我浑身哆嗦的不行了，我就拿药吃，他们看我犯病了就扔下一句话一会我们还来。他们就跑了。大约下午4点左右，这几个人又来了，当时我和我老伴代某2在家，他们进屋说你们贷的款今天必须给个说法，代某2说我们也没有钱，欠你们多少钱，他们说欠好几万，都得给他们。代某2说我们也没贷那么多钱啊，贷款到手就14000元钱，他们说那不行，今天必须把钱给我们拿着，不给钱就不走了，他们三人都脱鞋上我家炕里坐着，拿出放赖不走的架势，我老伴代某2心脏病也气犯了，他们一看代某2犯病挺严重，他们又待了一会，看我们真没有钱他们才走，临走的时候扔了一句不还钱谁也过不好年。3.被告人供述和辩解（1）孙金红供述：2016年1月--6月在松原市前郭县王爷府小区楼下松原惠农时贷公司务工，2016年8月--9月份在松原市宁江区东镇小区后门松原惠农时贷江北分公司。王尚明是老板，我和王尚明口头约定我加盟松原惠农时贷公司成立江北分公司，加盟费2万元，贷户扣留的下款10%保证金都交给王尚明，服务费、家访费、征信费都给我，办理贷款手续签合同、传件平台操作到王尚明公司办理，下款时由我和李艳文跟着客户去银行取钱扣留费用。2016年8、9月份的时候，中介给我打电话说代某1要到我公司贷款，我跟中介说了扣留费用的方式和贷款流程，当时我接待的代某1，我跟代某1说办理贷款需要先收500元家访费，他填写贷款材料，之后把手续传到总公司，拿着户口本、身份证、结婚证、直补折等下款后需要扣贷款额10%的保证金、5%的服务费，500元征信费，代某1同意了，过了1、2天，我和我雇的一个人去代某1家家访，也是给代某1家的楼房、院子拍照，拍完照后我们就回公司了，家访后过了二三天时间，总公司打电话说能办理贷款了，我知道他家贷款2万元，我就给代某1家打电话，让他们来我们公司办理贷款手续，代某1和他妻子、还有代某1的父母就来我们公司了，在公司大厅内签订了线下合同包括房屋买货、土地流转、欠条等合同，又在公司屋里的监控下签订线上合同，签的线下合同都是给王尚明的，线上合同往四川总部邮寄，我让代某1准备一张银行卡，代某1的银行卡是哪个行的我记不清了，我说下款的钱往这张银行卡里打，半小时左右就下款了，李艳文领着代某1去银行取的钱，总共取出2万元，李艳文扣下3500元钱，取完后李艳文把扣下的2000元保证金给王尚明了，把扣下的1000元服务费给中介了，把扣下的500元征信费给我了，代某1家拿着16500元就走了。我没有去过代某1家催收。（2）王尚明供述：代某1我知道，贷款多少，被扣多少钱我记不清了，我没有去过他家催收贷款。（二十四）被害人孙某2；被告人王尚明2016年9月23日，扶余市得胜镇小围子村孙某2在王尚明处贷款2万元，贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元、征信费500元。被王尚明非法占有。1.书证情况说明：孙某2与刘宁宁离婚，刘宁宁的母亲不提供刘宁宁的联系方式和住址。贷款书证：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细、借据及收条，21920元。2.证人证言孙某3、邢某证实：我儿子孙某2办理贷款我和邢某、刘宁宁在贷款合同上签字了。贷了2万，到手16000元。来催收过，我听邢某说贷款公司的人来过我家5、6次，邢某在家吓的不敢出门，贷款公司的人就一直踹我家的门，还骂骂吱吱的，后来邢某也没有开门，贷款公司的人就走了。2.被害人陈某7孙某2陈某7：2016年9月份，我家想种地着急用钱，我在前郭县王爷府小区溜达，看见有一家惠农时贷贷款公司，我进屋问贷款流程，公司里有个女的，咨询她怎么贷款，她说贷款起线是2万元，需要看你家条件能贷多少钱，我们公司还规定还要扣留10%的保证金，5%的服务费，家访费500元，征信费500元。你们家人还需要有担保的，同时拿身份证、户口本、结婚证、土地使用证明，当时我着急用钱就同意贷款了，过了几天，来了两个男子，到我家家访拍照，过了两天，贷款公司通知我签合同，我和孙某3、邢某、刘宁宁拿着身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明，到前郭县王爷府小区楼下惠农时贷公司，王尚明让我把2000元保证金先交上，我给王尚明2000元现金，我们四口人在大厅内有个女的拿出一些合同，我们四口人在大厅内签的房屋买卖合同、土地流转合同、欠条，又进一个小屋里在视频下又签一份机制合同说的往上面公司传，签完合同后，我办理一张建行卡留给王尚明，我们就回家了，王尚明跟我说贷款下来2万元到你卡里，你们过来取钱，我和王尚明去的银行取出2万元，又回到王尚明公司，他扣下500元家访费、500元征信费、1000元服务费，到我手里18000元。贷款产生逾期了，到我家松原市万福小区楼里来了3、4次，但是每次我都没在家，我母亲给我打电话说贷款公司的来咱家要钱，我每次都说让他们回去，回去之后我们家还钱了。2016年11月份，有一次王尚明领着两个人到我家要贷款，我妈给我打电话说贷款公司的人又来咱家要钱，你回来看看，我从外面回到家里，我看见王尚明在楼下，还有两个小孩在我家楼上等着，我进屋，其中有个小孩说你贷款逾期什么时候能还上，我说现在没有钱，这个小孩说上我们公司说说，我说那咱们走吧。去你们公司。我自己下楼进王尚明车里，王尚明开车两个小孩把我夹在中间，到王尚明公司后，他们把卷帘门放了一半，我在大厅茶几的位置站着，有两个小孩在门口站着，王尚明坐在凳子上，其中一个叫秋实的男子看王尚明一眼趁我不备的时候用拳头打我前胸三下，我被打倒在地，我在地上动弹不了了，我缓一会站起来，我说完没完事，王尚明说完事了，你逾期有违约金2000元，你回去把2000元违约金还上，我说行，我走之后，我心思被打一顿，我就没有还违约金，后期月月我父母就还贷款了，每月还2046元，都是现金。3.被告人供述和辩解王尚明供述：扣留多少钱我记不清了，催收我去过万福小区10号楼2单元401室，知道他这楼是租的，人也没在这住，公司催收人员没有将孙某2带到松原惠农时贷公司，没有对孙某2使用暴力。5.勘验、检查笔录辨认笔录：经孙某2辨认，第一组4号是在惠农时贷公司殴打我的男子。4号是张秋实。第二组11号是王尚明，11号是王尚明。第三组没有。（二十五）被害人于某3；被告人王尚明、管清隆2016年7月13日，扶余市肖家乡黎明村居民于某3在扶余市耿艳艳、管清隆代办点贷款1.5万元，当贷款到账后，耿艳艳扣取家访费430元，保证金1500元。1.书证书证：孙某1提供的收条，2019年7月23日收到管海洋1930元，收到石宪家访费430元（填票人耿艳艳），收到赵忠利保证金1500元，填票人耿艳艳。保证担保贷款合同、还款明细表、借条（2万元）、房屋买卖合同、土地转让合同、收据、收款确认函。办案说明：赵忠利银行流水。2.证人证言孙某1证实：我是管海洋的母亲。2019年7月21日我看我儿子不高兴，我问他咋地了，他说，他说在扶余市一个贷款公司工作的时候有个当初贷款的人，叫于某3，还完贷款后对方一直要押金，公司老板还出事了，我心疼我儿子我说我替我儿子还。我们23号到扶余市接我儿媳妇，我给于某3打电话，意思是要还押金，通过微信我给于某3转款1930元，她给我写了收条。3.被害人陈某7于某3陈某7：赵忠利是我姑父，我让赵忠利帮我贷款。2016年春天的时候我卖化肥需要资金压货，之后我就没有钱周转了，当时我孩子在扶余市幼儿园上班，我看着这个贷款公司了，我就进去咨询了，当时接待我一个叫什么艳的女孩，她告诉我可以贷款，需要农户的身份证、户口本、结婚证、土地证明、房照。她告诉我需要家访费430元，贷款抵押金1500元，如果按时还款这个钱就顶贷款了，还告诉我利息多少我忘了，我就同意贷款了。我户口不是农村的我就找赵忠利让他替我办，他就在家准备手续，之后这个贷款公司给赵忠利打电话到赵忠利家家访去了，去家访是他们公司一个叫管海洋的人，过了几天赵忠利带着他儿子赵洪雨、他媳妇李秀娟，我提前让赵忠利办了一张建设银行的卡用来下款和还款用，到了公司管海洋还有一个叫什么艳的人在公司了，他们让我们签了贷款合同，合同内容我看了现在忘了，我们签完合同过了几小时就下款了，我就到建设银行看了到账2万元，我取出来1930元钱费用钱拿到这个惠农时贷公司，把钱交给这个女业务员，她当时好像给我出了收据，现在找不到了，我把剩下的钱取出来就做买卖了。我都按时还款，等我按照规定还完了，我寻思要回当初我的1500元押金，我去财富广场一看这个公司都没了，我就给当初给我留电话的女业务员叫什么艳的电话，让他退我押金，她说他都不干了，让我找管海洋，我找管海洋几次，他说他也是给人打工的，公司老板叫王尚明，让我去找他要钱，我就给王尚明打电话要钱，王尚明承认说有这个抵押金，说等来扶余的时候给我这个钱，我说用微信给我转吧，他也没给我钱，我向他要了几次，他也没给我，我就放弃了。大约今年7月25日左右，管海洋主动给我打电话，他说来扶余办事要来见我，我就同意了，管海洋他妈用微信给我转了1930元，我给他们出了一个条。2019年7月31日陈某7：石宪当时也是我找的一个亲属要帮我贷款，后来石宪因为征信不合格，就没贷款下来，这个石宪家访费430元的收据是提前开出来的，这个收据就代替赵忠利的家访费了，当时也就没改这个收据。我昨天查我银行流水，是贷款16000多元钱，实际到账15000元，贷款下来之后，我只取出来给耿艳艳了，也是一块给的，一共是1930元。4.被告人供述和辩解（1）孙金红供述：2016年1月--6月在松原市前郭县王爷府小区楼下松原惠农时贷公司务工，2016年8月--9月份在松原市宁江区东镇小区后门松原惠农时贷江北分公司。王尚明是老板，我和王尚明口头约定我加盟松原惠农时贷公司成立江北分公司，加盟费2万元，贷户扣留的下款10%保证金都交给王尚明，服务费、家访费、征信费都给我，办理贷款手续签合同、传件平台操作到王尚明公司办理，下款时由我和李艳文跟着客户去银行取钱扣留费用。2016年8、9月份的时候，具体时间我记不清了，曹某2媳妇通过中介给我打电话，我跟曹某2的媳妇说先要办理贷款需要先交500元的家访费产生费用不退，如果你不做了会返给你的，下款以后需要扣贷款额10%的保证金，5%的服务费，有贷款的话需要交500元的征信费，我说需要带身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明，要是按时还款10%的保证金就返还给你，曹某2家同意了，曹某2和曹某2的妻子去我们公司填写申请贷款资料，500元的家访费给我了，过了三天左右时间，我和我雇的一个小孩去曹某2家家访，就是给曹某2家的房子、院子照相，照完相后我们就回公司了，我把手续都传给总公司了，过了3、4天，总公司打电话说能办理贷款了，总部说能贷2万元，我就通知曹某2家来我们公司办理贷款手续，当天曹某2、曹某2的妻子、曹某2的儿子和儿媳妇来我们前郭县王尚明惠农时贷公司办理贷款手续，就是在监控地下跟总公司签订贷款线下合同，之后又在大厅里签订了房屋买卖协议合同、土地流转合同、欠条等，签订的这个合同是给王尚明的，又到屋里视频下签订一份线上合同，我还让曹某2准备一张建设银行卡，下款之后得往这种卡里打钱，过了一会就下款了，我、李艳文、曹某2去银行取的钱，从曹某2银行卡里取出2万元，我扣了2000元保证金、1000元服务费、500元征信费，把剩下的16500元给了曹某2，2000元保证金给王尚明，1000元服务费给中介公司，500元我自己留下。之后曹某2就拿着钱走了。我没有去曹某2家催收过贷款，2016年的时候，曹某2给我打了一个电话，说有人去他家催收贷款，曹某2确认催收贷款公司和确认贷款钱数。2016年8、9月份的时候，中介给我打电话说代某1要到我公司贷款，我跟中介说了扣留费用的方式和贷款流程，当时我接待的代某1，我跟代某1说办理贷款需要先收500元家访费，他填写贷款材料，之后把手续传到总公司，拿着户口本、身份证、结婚证、直补折等下款后需要扣贷款额10%的保证金、5%的服务费，500元征信费，代某1同意了，过了1、2天，我和我雇的一个人去代某1家家访，也是给代某1家的楼房、院子拍照，拍完照后我们就回公司了，家访后过了二三天时间，总公司打电话说能办理贷款了，我知道他家贷款2万元，我就给代某1家打电话，让他们来我们公司办理贷款手续，代某1和他妻子、还有代某1的父母就来我们公司了，在公司大厅内签订了线下合同包括房屋买货、土地流转、欠条等合同，又在公司屋里的监控下签订线上合同，签的线下合同都是给王尚明的，线上合同往四川总部邮寄，我让代某1准备一张银行卡，代某1的银行卡是哪个行的我记不清了，我说下款的钱往这张银行卡里打，半小时左右就下款了，李艳文领着代某1去银行取的钱，总共取出2万元，李艳文扣下3500元钱，取完后李艳文把扣下的2000元保证金给王尚明了，把扣下的1000元服务费给中介了，把扣下的500元征信费给我了，代某1家拿着16500元就走了。我没有去过代某1家催收。2016年9月份具体日期记不清了，我自己在江北公司，李永江通过中介到我公司说要贷款，能贷多少钱，都有什么手续，都有什么费用。我告诉他贷款需要审核看家庭情况能贷款多少钱，我说扣留10%保证金、2%服务费、家访费500元，征信费500元，李永江同意贷款先交了500元家访费和签写贷款申请书，但是李永江是单身，他姑娘也是单身，他又找了他们屯子两个人做的担保，我和我公司的小孩去的前郭县洪泉乡李永江家里做家访，过了几天，我告诉李永江能贷款2万元，李永江领着他姑娘、两个为他担保的夫妻我不知道叫什么名字，我直接带着这四个人到王尚明的公司做贷款手续，他们拿着身份证、户口本、村上开的土地证明。王长霞拿出线下合同包括房屋买卖合同、土地流转、欠条给这四个人签字，又在电脑里打出四川总部公司合同，在王尚明公司里屋录像签的线上合同，李永江拿出一张建设银行卡，留下卡号往这卡里下款，当天下午李艳文领着李永江去银行取钱，李艳文拿回2900元现金，给王尚明2000元保证金，给我500元征信费，400元服务费给中介。2016年9月份左右，中介给我打电话，扶余有个姓李的，叫什么名字我忘了，中介说跟他们家前后院，服务费就不要扣了，我说家访费是必须给的，我们下去家访的时候产生费用，是中介直接给我500元家访费，过了几天，我和公司雇佣的员工去扶余市乡下，具体什么位置我忘了，对这个姓李的家进行家访拍照，填写申请材料，过了几天，我告诉姓李客户他家能贷款2万元，我领着姓李的夫妇去的王尚明公司，姓李的夫妇拿着身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明，在大厅王长霞拿出线下合同包括房屋买卖合同、土地流转合同、欠条，又到屋里视频下签的线上合同，留下姓李的银行卡，李艳文领着姓李的客户到银行取钱，李艳文拿出来2500元费用，其中给王尚明2000元保证金，给我500元征信费。四川总公司没有让签订房屋买卖合同等，王尚明告诉我这么签订，我就这么做了。张某5、谢某1贷款的时候我在王尚明公司作件，我跟谢某1要1000元征信费和服务费，谢某1同意了，后来我跟张某5说的时候张某5就不同意贷款了，我说贷款已经批了，谢某1都同意了，申请的时候是谢某1申请，我和张某5吵吵起来，我说你要同意贷款就得扣1000元，要不同意贷款就不扣了，后来谢某1给张某5说服了，张某5就同意贷款了，下款之后扣1000元。（2）管清隆供述：我现在户口上叫管清隆，曾用名管清龙，还叫管海洋。我在松原惠农时贷扶余分公司工作过，负责人是王尚明，2016年6月15日开始到2016年8月9日结束，我负责下乡发传单、家访。李洪雨负责宣传家访，我和李洪雨一起发传单，大约发2万份，都是在王尚明公司取的，王尚明给我的，扶余市所有乡镇我们都发放过。宣传的时候没有说扣留任何费用，王尚明告诉我们这么说的。耿艳艳负责电脑传件、贷款手续及合同，贷款情况介绍及扣费情况。耿艳艳工资我不清楚，我和李洪雨工资正常底薪2000元，实际我工资没有开，王尚明给我1700元加油钱和饭费，李洪雨一共开了2800元。通过宣传一共来了5、6户上来咨询，贷款的客户有赵忠利和于某4，我收了这两家家访费共1000元，保证金正常是必须扣留的，都是耿艳艳扣留的，具体扣多少保证金我不知道，都给王尚明了。赵忠利家是一个叫于某3咨询的我，于某4本人来咨询的我，我告诉他俩家，需要准备的手续包括夫妻双方的身份证、户口本、结婚证、土地证明。贷款额度是15000元到30000元，等到家访后传件，总公司审批才能知道下多少钱。我还告诉他们两家需要扣留家访费500元，贷款额10%保证金，保证金是还款之后给返还的，于某3咨询家访的时候才知道赵忠利家是贷款人。于某4取钱的时候，李洪雨和于某4取的钱，下来多少钱我不知道，赵忠利家是耿艳艳扣留的费用，下款多少钱我也不知道。赵忠利家的保证金返还了，2019年7月23日，于某3给我打电话让我联系公司，把保证金返还了，我说帮助他联系一下，我没有联系公司，之前我就知道王尚明被抓了，我怕牵连上我，我妈通过手机微信转账给于某31930元，这1930元包括什么钱我不清楚，小票上写的清楚，小票当时是耿艳艳开的，于某4家的保证金没有返还。收取这些费用是王尚明规定的，他让我们怎么收我们就怎么收，我也接触不上总公司，听王尚明的。我没参与催收贷款。（3）王尚明2019年8月21日供述：扶余分公司是2016年成立的，具体时间记不清了。管清隆和一个小男孩（我让管清隆招的人）负责发传单、接件、耿艳艳接客户、接单。我记得只接了一个，具体几个我记不清了。王尚明供述：李洪宇是2016年夏天在扶余地区一共干了1个多月，一个月2000元，李洪宇负责家访、发传单，耿艳艳是2016年夏天到2017年初在我公司了，耿艳艳还在扶余地区代办点干了一个多月，耿艳艳负责传件、前台、客户介绍，一个月2000元钱。（二十六）被害人刘某11、张某15；被告人王尚明、李艳文、孙金红2016年4月21日，前郭县长龙乡大兴村刘某11、张某15在王尚明处贷款2万元，李艳文收取500元家访费，贷款到账后，王尚明、李艳文、孙金红扣取保证金2000元，服务费2000元、征信费1000元，因结婚证不合格扣取500元。1.书证借款手续（出借人张璠）：借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条。2.被害人陈某7（1）刘某11陈某7：2016年4月份的时候，我通过我一个朋友知道一个贷款公司，叫松原市惠农时贷公司，我就找到这家公司，这个公司位置在前郭县王爷府小区楼下一个底商，我到了这个公司一个女的接待的我，她带着一个小牌子上面写着叫孙金红，还有一个带牌叫李艳文的男子，给我介绍我能贷款多少钱，还说如果我贷款需要家访并且收取我家访费500元钱，我又咨询了一些情况后我就走了，我回到家后过了几天接到李艳文给我打电话，说我能贷款，还说他们利息也不高，就是向我推销贷款，当时我确实种地缺钱，我就寻思贷款吧，我就又去了这个惠农时贷公司，他们告诉我让我回家准备一下手续，有结婚证、户口本、土地合同、房照（房产证明），还有我收花生的营业执照，我就回家准备这些手续了，过了几天，他们公司来我家家访了，当时家访是李艳文带了两个人来我家家访的，我给李艳文500元一钱家访费用，他们就走了，还让我准备一张农业银行的卡，用来下贷款和还贷款用，他们走了，没几天就让我去惠农时贷公司办手续，贷款就下来了，我和张某15就去了这个公司，到了公司先到吧台孙金红让我签了一个欠条，我、张某15给他们出了一个欠条（具体多少钱记不清了），还签了一个土地流转房屋买卖合同，合同内容我们也没看，我们就签了，当时签这个合同时候她就说如果不还款到时候就起诉我，用我的房子和土地顶债务，签完这些之后我和张某15又去了一个带有视频的房间，又签了贷款合同，还在视频里问我用钱都干啥能不能还上，签了合同后，李艳文和孙金红就和我说，贷款下来得扣贷款总额的10%(也就是2000元钱）用来当保证金，如果按时还款这个保证金退还给我，如果不及时还款就用这个保证金顶贷款了，还说要扣我一个征信费1000元钱，征信不合格说我在其他银行有贷款，还说要扣2000元钱服务费，最后还说我当天和我媳妇穿了一套拍结婚照时候的照片，怀疑我和我媳妇刚拍的结婚照，还收取我们500元钱，当时我一算扣我这么多钱，就不合适了，我、张某15就不想贷款了，我就和他们说：不贷了。他们说你都签完合同了必须贷款。这样我们就贷款了，他们过一会就说贷款下来了，他们其中一个人年纪不大戴个口罩挺胖的人带着我和我媳妇去银行，到了银行我告诉他密码了，他支取出来20000元钱，给我14500元钱，我接着这个钱我就回家了，还贷款到当年7月份的时候，我们钱紧就没按时还上这个贷款了，有一天，2006年6、7月，我家逾期了。惠农时贷公司的一个老板挺胖的30来岁的人开车带着李艳文还有一个挺胖的男人一身文身来我家了，来我家后，这个老板就说我欠他们钱了，我说我知道，我最近钱紧张，王尚明就妈妈的骂人，他就骂我，还说这钱我们欠不下有招整你，我就说你别这么说话，你要能整死我就整，王尚明就对我说要开走我当时停在我家院子里一台捷达车，之后他们就是在我家要钱，我说一共得还你们多少钱，他们就说还款1499元钱，我没招了也怕丢人就给了他们1500元钱，他们拿着1500元钱就开车走了，之后我就一直按时还款了。每期还款1499元钱，一共还款18期。当时是我和我媳妇在家，就是非常横，说话也骂骂咧咧的，我害怕了，也怕丢人，就给他们钱了。就是当天我和我媳妇穿的媳妇和拍结婚照时候穿的衣服是一样的，他们就说我结婚证是假的。我当时贷款是自愿，但是贷款要下来的时候，签完合同他们就说扣我一共5500元钱的时候，我就不想贷款了，他们就说我都签完了，不贷款也不行了。扣我5500元钱2000元钱保证金，2000元钱服务费，1000元钱征信费，500元钱我结婚照不合格扣我的钱，这就是5500元钱，如果算家访费500元钱一共是6000元钱，我实际只用着14000元。2000元保证金没有还。王尚明上我家要钱时就说你逾期了，保证金不能给你了，算做他们来要钱的费用了。有几次我在家没有农行，我怕还款逾期，我就给他打电话，他让我给他汇款，我就给他还款让他替我还款，就这样我知道他叫王尚明了。2019年08月24日，在松原市江南惠农时贷公司贷过款，当时贷款20000元人民币。我办理贷款实际到手14000元人民币。刚开始收取500元的家访费，贷款下来后又被扣了6000元钱。2000元的保证金、2000元的服务费、1000元的征信费、怀疑我和我媳妇刚拍的结婚照，收了500元钱、还扣了500元是什么钱我记不清了，总共我家办理贷款下款后被扣了6000元钱，实际到手是14000元贷款钱。我回家跟我媳妇仔细回忆一下，这次我想清楚了，我家贷款下来后的确被扣了6000元钱。我家办理贷款下款后被扣留的2000元保证金到现在还没有给我。（2）张忠嫒陈某7：我们当时下贷款22520元钱，总公司扣了2520元.剩下的钱打到刘某11农业银行卡里，这个卡是公司和我们谈扣6000元钱这个人和我们一起到银行办理的，合同完事后.也办理了银行卡，公司说总公司批下来贷款了，这个人就和我们到了银行他取了20000元钱，他直接拿走了之前谈的扣的6000元钱各种费用.給我们14000元钱，我们就走了。以后每个月我们都按时往这个卡里还钱，每个月还款1500元钱左右，现在已经都还清了，后来也没人找过我们。3.被告人供述和辩解王尚明供述：扣了多少钱我记不清了，催收过一次，我去长龙乡随礼，我忘记和谁去过刘某11家催收，钱没催上来。4.勘验检查笔录辨认笔录：2019年6月25日。张某15辨认：11号是和我们夫妻谈扣6000元费用人员。11号是王尚明。辨认笔录：2019年6月25日，张某15辨认4号照片是我家家访人员。4号是李艳文。辨认笔录：2019年6月25日，张某15辨认：没有。卷四P109-117（二十七）被害人陈某6、被告人王尚明、刘刚2016年6月23日，乾安县陶字乡西陶村陈某6在刘刚处办理贷款2万元，2万元贷款到账后，刘刚扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元。1.书证贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年6月23日，借款22520元。（与张璠签订）办案说明：陈喜安外出打工没有找到。2.证人证言（1）王某14证实：2017年阴历12月份，马上要过年了，王某7给我打电话说大哥你在哪呢，我家想要卖地。我说我吃饭呢，等我回去再说。等我吃饭回去，王某7在我家等我呢，王某7说贷款公司的人在我家等着要钱，我要把我家土地卖一年，一共两垧，我说你要卖我给你14000元，王某7着急说行，我拿着14000元到王某7家里，我看见他家屋里有两个年轻人，个头挺高的，我把14000元钱给陈某6手里，我让她给我出个条，现在这条让我整丢了，陈某6从这卖地钱里拿出一部分给这两个年轻人了。具体给多少我记不清了。这两人收到钱后，把一些合同给陈某6手里了，让她当时就撕了。我对这两个年轻人说你看这家人都穷啥样了，给留点过年钱，其中一个高个年轻人给王某7扔了200元就走了。（2）张某8证实：齐二和我是夫妻关系。认识王某7、陈某6，2017年夏天，我和齐二在家，陈某6上我家借300元钱，说借钱买米、面。但具体干啥我也不知道。（3）鞠某证实：外号鞠三，2017年夏天，我在家里睡觉，陈某6把我叫醒，说姐夫啊家里着急用钱，你借我600元钱，我借给陈某6600元钱。后来地里下西瓜的时候，陈某6说欠高利贷的钱着急还贷款公司车费。3.被害人陈某7（1）陈某6陈某7：2016年6月份，我家着急用钱种地，王某7通过朋友在乾安县老港联楼下认识一个贷款公司，王某7回来说这个公司叫惠农时贷，能贷2万元，还要扣留一些费用，又交了500元家访费。过了几天一个高个胖子领着一个小孩到我家拍照家访，家访后我和王某7、王某15拿着夫妻双方户口本、身份证、结婚证、村上开土地证明到乾安惠农时贷贷款公司，家访人高个胖子给我们拿出一堆合同，我们三口人在合同上签字，又用我的名办理一张农行卡留在高个胖子手里，我们回家了，过了两天高个胖子说贷款下来了，我自己去的贷款公司，公司里一个小孩领着我到农行取出2万元，我俩回到公司，小孩把2万元交给高个胖子，高个胖子扣下3000元，我拿17000元钱回家了。现在贷款还清了，产生逾期了。到我家催要四次，第一次是2017年夏天具体哪天我记不清了，3、4个人到我家里说是惠农时贷公司的，其中一个瘦高个男的说你们家贷款产生逾期很长时间了，向我家要钱，王某7说家里实在没钱，瘦高个男子让我们出去借钱，王某7说上谁家借去，等打工挣钱回来自然还了，瘦高男子就急眼说知道你家两孩子都在哪里上学，不给钱就上学校找孩子去，我祈求他们说再缓我们几天，瘦高个男子没有脱鞋直接上我家炕里躺着说贷款能缓几天，我们也不能白来啊，给我们拿1000元车费、饭费，我又跟瘦高个男子说一会话，不给他们钱就是不走，王某7让我出去借钱，我到屯子举三家借了600元钱，我把600元车费、饭费给高个瘦男子他们走了。间隔一个月，第二次又是上次来的瘦高个男子领两个人进屋后瘦高个男子还是那套话，还不上贷款钱就要车费、饭费，我到屯子齐二家借了300元钱，王某7兜里有200元，凑齐500元给瘦高个男子他们就走了。第三次2017年上秋了，瘦高个男子领来两个人，到我家要贷款，我家确实没有钱，真还不上贷款，瘦高个男子还是那套话，不给钱不走，拿到学校找孩子威胁我们，我又到陈喜安我三叔家借了500元给瘦高个男子。之后我和王某7出去打工不长时间，在2017年天冷的时候，我接到我们屯里人电话说我们家玻璃被砸了，我和王某7回到家里，我弟弟陈某1是聋哑人，跟我们学说来一伙人进屋，看屋里就他自己，这伙人出去拿东西把我家玻璃给砸坏了，被砸了7块大玻璃，由于我家没有钱换玻璃，先用塑料布把玻璃糊上了，2017年11月份，瘦高个男子领一个男子到我家里，说这次必须把剩下的8000元贷款还清，还说要1000元车费、共9000元，王某7说上哪借去，你看我们家玻璃都被砸了，没有钱换，用塑料布糊着呢，瘦高个男子说你家不是有地吗，把地卖了还款，王某7说这时候谁买地啊，卖地也卖不上价，瘦高个男子说我不管那事，你们家要是不卖地不还款，我们开车拉着王某7满屯子借钱，好好埋汰你家，我一听这话，我就出去找人借钱，我走了几家都没有人没借到钱。又回到家里，看他们还在说卖地的事，又说不还钱要起诉我们让法院抓我们。王某7找屯子人王某14，把2垧地以9000元钱卖给王某14了，我把9000元给瘦高个男子瘦高个男子拿出我家贷款合同给撕毁了扔厨房烧了，他们要走，王某14让他们给我家孩子留点过年钱，高个胖男子扔下200元钱走了。四次共2400元车费。（2）王某7陈某7：同陈某6一致。（3）王某15陈某7：王某7是我爸、陈某6是我妈。我家盖房子贷款2万元，到手17000元，扣留2000元保证金，1000元服务费，之前交一回500元。听我爸、妈说还催要贷款。第四次催要8500元在家了。2019年8月15日陈某7：最后一次要8800元。以这次为准。4.被告人供述和辩解王尚明供述：扣留多少钱我记不清了，我没有去催收过，其他人也没有去过，没有指使公司的人砸他家玻璃。5.勘验、检查笔录辨认笔录：2019年8月8日，经陈某6辨认，第一，第****是催款人，李艳文。第二组1号是拿走8800元的男子，1号是王尚明。第三。第****是催要贷款的人。是周理。经王某7辨认，第一组10号是李艳文。第二组8号是收8800元的男子，8号是王尚明。第三组没有。经王某15辨认，第一组是12号，到我家要走8000元和车费500元的男子。12号是李艳文。第二组4号是到我家家访过的男子，4号是张秋实。第三组是8号，到我家要走本金8000元和车费500的男子。8号是王尚明。（二十八）被害人曹某1；被告人王尚刚、刘刚2016年7月14日，前郭县查干花镇后英吐村曹某1在刘刚代办点办理贷款2万元，贷款到账后，扣取各种费用7000元。被王尚明、刘刚非法占有。1.书证贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年7月14日，借款22520元。（与张璠签订）办案说明：曹某1、曹喜明外出打工没有找到。2.证人证言安某4证实：我是何某家后院邻居。具体时间记不清了，何某向我借200元钱，说是这钱是催要贷款的车费钱，还有一次是2017年冬天，那伙人催要贷款时把何某家大鹅抓走了，具体抓几只我不知道，后来何某说她家被抓走了8只大鹅，当时我看见有两个人往车里装大鹅了。当年每只大鹅值100元。3.被害人陈某7何某陈某7：曹某1是我丈夫，曹喜明是我儿子。2016年3、4月份的时候，当时我家着急用钱，我丈夫曹某1就通过朋友介绍去乾安县一家贷款公司问贷款的欠款，具体曹某1是怎么和贷款公司谈的我不清楚，过了两三天时间，乾安贷款公司的一个男的和一个女的来我家家访，就是照我家房子和我家院子，公司人向我家要了500元家访费，曹某1就给他们500元家访费。又过了两三天，曹某1领着我和曹喜明去乾安县贷款公司签合同，我就听贷款公司的人说能贷2万元，当时我们家拿的身份证、结婚证、村上开的土地证明等，公司的一个男的领着曹某1去一家银行取的钱，取完钱后给曹某113000元，我就记得就还了1万元，后来就没钱了。第一次来我家要贷款是当年的秋天，他们开着银色的轿车，来了4、5个人，我要见到他们本人我能认识，他们说是乾安贷款公司雇的人，上我家来要贷款，我当时说我家没钱，我丈夫、儿子在外打工，他们说没钱不行，你家要是不还钱的话他们就不走了，说我们家的房子是他们的，说要把我家的被褥扔外面去，说还要砸我家玻璃，我说我家现在真没钱，他们说那不行，我们来一趟不能白来，朝我要500元车费，我没办法出去借了200元钱。第二年春天他们又来一趟，也是来了4、5个人，这趟还是过去那些话，他们向我要500元车费，我后来实在没办法给了他们200元钱之后他们就走了。第二年秋天和腊月的时候他们又来了两趟，还是以前是我家要钱的人，向我要车费500元，我给了他们200元。腊月的时候我家实在没钱了，他们把我家院里的8只大鹅抓走了，对我说抓走的这8只大鹅订1000元钱贷款。大鹅每只值100元左右。2019年7月5日，陈某7：同上一致。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：我记不清扣他家多少钱，有没有催收我也忘记了，没有抓何某家大鹅顶贷款。（2）李艳文供述：没有关于这起案件的供述。（3）刘刚供述：前郭县查干花镇曹某1、何某、曹喜明在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元服务费1000元，家访费530元，征信费扣没扣我记不清了，2016年8月份左右，王尚明开着一辆黑色雅阁轿车和李艳文一起去乾安县我的公司找我，王尚明说曹某1家办理的贷款到期了，上曹某1家看看什么情况，王尚明找不到曹某1家，我就领着王尚明、李艳文去前郭县查干花镇曹某1家了，当时曹某1的媳妇何某在家呢，王尚明对何某说你家办理贷款本金和违约金1800元啥时候给啊，何某说我家没钱啊，王尚明说你家没钱出去借借去，何某说这钱不是我贷的，你找曹某1去，王尚明和李艳文一直在何某家待了2个小时左右，王尚明和李艳文就是跟何某说让他家还钱，在这期间王尚明对何某说没钱就抓你家大鹅吧，何某说要抓你就抓，后来何某看王尚明、李艳文就是在她家待着也不准备走的架势，何某跟王尚明说等曹某1回来就给你借，过两天给你，王尚明你抓紧借这钱，你要不还过两天我们还过来。王尚明也没抓何某家大鹅，之后王尚明就和李艳文走了。5.勘验、检查笔录辨认笔录：2019年6月29日，经何某辨认，第三组，第****是来家催要贷款的人。辨认出。12号是李艳文。卷六P66-78.（二十九）被害人于某4；被告人王尚明、管清隆2016年8月10日，扶余市蔡家沟镇张卜村居民于某4在扶余市耿艳艳、管清隆代办点贷款2.5万元，管清隆先收取家访费500元，当贷款到账后，耿艳艳扣取保证金2500元和好处费共7000元。1.书证贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年8月10日，借款28150元。（与张璠签订）提取笔录：于某4提供的收据复印件一张（保证金2500元），收条复印件一张（还款金额1500元，催收费1000元，李艳文），汇款凭证复印件还款总额21800元。王某18中国农业银行交易明细：2017年12月10日入账3000元。办案说明：从于某4手里提取的收条复印件，于某4拒绝提供原件，因此犯罪嫌疑人李艳文在收条复印件中签写该收条为李艳文本人所出，日期为2019年6月19日。2.证人证言王某18证实：2017年的时候，具体时间记不清了，我和邱某1去的于某4家问贷款什么时候还，当时于某4没有在家，于某4的媳妇说等于某4回来再说，我和邱某1就走了。又过了10多天，我和王翘楚又去了于某4家催贷，当时于某4在家呢，我们把王尚明给我们的合同给于某4看了，合同里有土地抵押合同、房屋买卖合同、还有一张欠条，于某4让我留一张卡号，说有钱就往银行卡上打，我当时给王尚明打电话问留谁的，王尚明说留我的，我就把我的农行卡号留给了于某4，我们就走了，过了2、3天，我给于某4打电话催款，于某4当天下午就给我银行卡汇款3000元，我取出3000元钱，把催收款的30%扣下了，我把剩余的2000元汇款到王尚明的银行卡里了。又过了1个多月的时间，我给于某4打电话问什么时候还款，于某4说差不多让我们过去，我和于海峰去的，于某4说他张罗了4000元，就把4000元钱给我了，我给于某4出了收据，我回来后把4000元都给王尚明了，我没扣催收款的30%。3.被害人陈某7（1）于某4陈某7：2016年8月份，我听别人说扶余市幼儿园斜对面有个惠农时贷金融公司能贷款，我自己去那个公司咨询的，当时有一个业务员给我介绍贷款流程，他问我你想贷款多少钱，贷款范围3万到2万之间，同时需要看你的条件是否符合贷款，我说我想贷款3万元，也够用了，我有工作，还有土地房子，他说可以，你的条件符合贷款，过了几天，有人上我家家访，我忘记谁来家访的，在2016年8月11日，我和我老伴李某6拿着身份证、户口本、结婚证、工资流水、还有一些证件，具体有啥我记不清了，贷款公司的人给我们拿一堆合同，我也不知道是什么合同，我和李某6开始签合同，有人给我们录像，过了两天，贷款公司的人给我们打电话，需要我提供一张建行银行卡，贷款下来直接打到我建行银行卡里，我自己去贷款公司，需要扣留你服务费2000元，保证金2000元，还有一些费用，我一算到手钱不到2万元了，我就跟他们说我不想贷款了，你们扣留的费用太多了，对方说不行，贷款都下来了，我也没有办法，后来我跟他们说我提前还行不行，对方说行，可以提前还，就这样我和贷款公司的人一起去银行取钱，他扣留下很多费用，我记不清都是什么费了，我到手不到2万元钱，18000元多一点，他跟我说我贷款做了18个月的还款期限，这样他们就走了。我月月还贷款1874元，我往我自己建行卡大概还了几个月这样，我记不清了，我自己认为剩下6个月的贷款，我想一起都还清了，我到扶余市惠农时贷公司办公地点，我发现公司黄了，公司牌照都没有，我给他们一个负责人叫管海洋的人打电话无法接通，大概过了20天左右，我又找到一个电话号，对方说他是松原总公司的，我跟他们说我想把剩下的6个月贷款全部结清，对方说那不行，剩下的6个月的利息已经下账了，按18个月利息走的，你提前还不了，你就按照月月正常还款，对方还说你已经逾期贷款未还了，我说逾期不是我造成的，你们换地址换电话号没有人通知我，逾期是你们造成的，然后就让我去松原还贷款，我也找不到地方，我说那你们联系我吧，不能算逾期，大概过了5、6月公司人联系我，2017年11月21日，王某18领2、3个人到我家催要贷款，拿走4000元钱给我出条了，他说这4000元钱就是还款金额，没有跟我说具体包括什么钱。之后一个叫李艳文的男子领几个男子来我家五六次，第一次来李艳文跟我说你已经逾期了，把本金、违约金、催收费都给我，他跟我要了很多钱，我说这么多钱，逾期不是我造成的，我找你们找不到，他说那你给我拿1500元的催收费和油钱，我说你那是什么车，我没钱，他们在我家待着，不给这些钱就不走，李艳文他们在我家待了好几个小时，还跟我说你不还钱，我上大街说你不还钱，磕碜你，我没办法给他拿了500元钱油钱，他们就走了，时隔一段时间，第二次李艳文领一个女的两个男的又来我家里要本金和违约金，还有催收费，我还是说你要的钱太多了，逾期违约不是我造成的，他说你说那没用你最少给我拿3000元钱，我说没有那么多钱，他们脱鞋上我家炕里不走，下午他们自己买的方便面吃，我说你们在我家不走，我就报警，李艳文说你不还钱报警可以，我就上当街埋汰你不还钱，看看你怎么能在这里继续住，我没有办法怕磕碜，我给他们拿了300元油钱，都已经黑天了他们才走的。第三次是2018年1月18日下午，李艳文领几个男子，李艳文说把剩下的钱都给我们还上，我说现在没有钱，李艳文说你不给我钱我们不走，上外面给借钱去，我没有办法，我跟李艳文说那我上外面借钱去，实际上外面溜达一圈，因为他们除了本金之外，要的催收费和违约金太多了，我回来跟李艳文说我跟卖店借点钱，给你还贷款，我从兜里拿出2500元钱，我把钱给李艳文，李艳文说这钱不够，我说就借到这些，我让李艳文出条，他给我出了一个条还款金额1500元，催收费1000元，我一看他这么写我就不同意了，我说你这催收费太高了，你要天天这么来可妥了，李艳文说我们这催收费是正常的，是必须收的，哪有白跑的，然后他就不吱声了，不搭理我了，他就跟我说你赶快组织钱，过两天我还来，第四次王尚明和李艳文来了，他俩跟我说抓紧还贷款、违约金，我说之前我要把贷款还清，找不到你们，违约不是我造成的，我还不了那么多违约金。王尚明说你就别说那么多，抓紧把贷款还上，咱们好里好面，我说我还欠你们多少贷款，王尚明算了一下说你还欠一万大多呢，我说哪能那么多，我算一下大约是7000多元钱，我把打款凭证给王尚明看了一下，王尚明不吱声了，我说咱们得把账算清楚了，咱们再还。王尚明说咱们有账不怕算，你先把这1万多还了，有多少还多少，我说现在真没有钱，王尚明说我回去给你账号，你再给我打钱，李艳文说我们领导都来了，产生车费，我们不能白来，你最少给我拿500元钱，王尚明就出外面站着，李艳文在屋里跟我说你看我们都来了，王尚明要是吱声就多多了，就不是500了，我后来没办法了给他们500元钱，他们走了之后，王尚明给发一个卡号农行的，我往这个卡号打了2800元。第五次王尚明和李艳文又来了，他俩都说你把剩下的钱都还清了，过多的咱也别多说，我说按着原来说的你放心吧，我会陆续给你打过去的，等我开工资再还给你，这次我没有给他们拿钱，他们待了不到一小时就走了，他们走了之后，王尚明在微信上跟我说你最低还得给我还4500元，我说总共不欠那么多钱，我还欠你2000左右元钱，王尚明说我们这些人挺够意思，这钱你不打不行，后期我把钱都还清了，我又多给他们打了500元钱。（2）李某6陈某7：同于某4。4.被告人供述和辩解（1）李艳文供述：2016年3月至2016年9月在松原市惠农时贷公司打工。我是通过王尚明微信朋友圈看见他招工的，我正常应聘去的，每月王尚明给我开2000元工资，没有其他提成。2016年3月份我去公司的有王尚明、孙金红、我，后期耿艳艳又来了，中间又出出进进来人都走了，我不知道叫什么。王尚明是老板，孙金红负责家访跟着我去、传件、前台接待，我负责家访，耿艳艳负责家访、传件、前台接待。公司的业务就是放贷款。流程是客户先交资料给接待人，我负责家访，回来孙金红、耿艳艳往四川惠农时贷公司总部传件，客户办理银行卡，下款直接打到客户卡里，再与客户签合同。2018年1月份具体哪天记不清了，有一天王尚明给我打电话说让我开王尚明车拉着他去扶余溜达一圈，我俩见面之后王尚明说你拉我去趟扶余。到扶余之后，王尚明说于某4家贷款到期了，我去看看钱去。到于某4家的时候，他媳妇自己在家里，王尚明说你家贷款过期很长时间没有还了，看看把钱能不能还上。于某4媳妇说现在没有钱，于某4媳妇把于某4找回来，王尚明对于某4说贷款过期太长时间了，你看能不能给上。于某4说现在没钱啊。王尚明说你出去借借钱去。于某4就出去借钱去了，过了也就几分钟，于某4对王尚明说我就借到1500元钱，王尚明说1500元太少了点了，你看能不能再借点，于某4说借不到了，王尚明没有出声，王尚明说你把钱给跟我来的小老弟吧，我就把钱从于某4手里接过来，于某4让我们给他出收据，王尚明说让我老弟给你出吧，我就给于某4写了一张收据，我写收条内容是收条，今收到于某4还款金额1500元整，催收费1000元。之后还去过于某4家一次，王尚明和于某4他们屋里说话，我上车里，王尚明出来我们就走了。（2）王尚明供述：我让李艳文开车拉着我去的，一分钱没有要到。扣留多少钱我记不清了，我和李艳文去催收一次，什么时候去的我记不清了，没有要出钱来，他家的贷款是在扶余管清隆和耿艳艳做的，所有的钱都交给我了。（3）管清隆供述：我现在户口上叫管清隆，曾用名管清龙，还叫管海洋。我在松原惠农时贷扶余分公司工作过，负责人是王尚明，2016年6月15日开始到2016年8月9日结束，我负责下乡发传单、家访。李洪雨负责宣传家访，我和李洪雨一起发传单，大约发2万份，都是在王尚明公司取的，王尚明给我的，扶余市所有乡镇我们都发放过。宣传的时候没有说扣留任何费用，实际上是扣留费用的，家访费500元，保证金是贷款额的10%，王尚明告诉我们这么说的。如果说了扣留费用，客户可能就不会到公司咨询贷款，不说扣留费用就是为了吸引客户到公司贷款。宣传内容与实际贷款情况不相符。耿艳艳负责电脑传件、贷款手续及合同，贷款情况介绍及扣费情况。耿艳艳工资我不清楚，我和李洪雨工资正常底薪2000元，实际我工资没有开，王尚明给我1700元加油钱和饭费，李洪雨一共开了2800元。通过宣传一共来了5、6户上来咨询，贷款的客户有赵忠利和于某4，我收了这两家家访费共1000元，保证金正常是必须扣留的，都是耿艳艳扣留的，具体扣多少保证金我不知道，都给王尚明了。于某4取钱的时候，李洪雨和于某4取的钱，下来多少钱我不知道，赵忠利家是耿艳艳扣留的费用，下款多少钱我也不知道。于某4家的保证金没有返还。收取这些费用是王尚明规定的，他让我们怎么收我们就怎么收，我也接触不上总公司，听王尚明的。我没参与催收贷款。5.勘验、检查笔录辨认笔录：给于某4三组照片，在其中一组照片中，于某4辨认出2018年1月28日给其出条的人是10号，10号为李艳文。（三十）被害人冯某1；被告人王尚明、刘刚2016年9月8日，前郭县浩特忙哈乡郑家村居民冯某1在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，刘刚扣取保证金、服务费、家访费、资料费、征信费共8000元，被王尚明、刘刚非法占有。1.书证提取笔录：从冯某1手机里提取房屋买卖协议书、借款人还款保证金预留协议书、客户确认书、收款确认函、借条（冯某1、梁某用于购买农业机械借款25000元，出借人王尚明）。保证担保借款合同、借款承诺书、还款明细表、借据及收条。2.证人证言沙某证实：2017年12月份或者2018年1月份，冯某1媳妇给我打电话说贷款公司来了一帮人在他们家里，不给钱就不走，他们害怕了我一进屋看见冯某1两口子在屋里，还有三个年轻男子，他们五个人正在屋里吵吵要钱多钱少的事，其中一个高个瘦男子手里拿着合同向冯某1要钱，冯某1用手机把这些合同拍了下来，还要让冯某1出去借钱，高个瘦男子让两个小孩跟着冯某1出去借钱，我也跟着下楼了我们到街里，屯子转了几圈没有借到钱，我们回来了，高个瘦男子还是不依不饶的要钱，我在一边看着都可怜，我说我把我妈看病的2000元钱借给冯某1，我把钱给冯某1就没有再回来。3.被害人陈某7冯某1、梁某陈某7：2016年9月份，我贷款种地用，着急用钱，我到乾安县惠农时贷公司咨询贷款情况，我说想要贷款几万元钱，高个胖子说需要看你条件，我说我现在是黑户，征信不一定能过关，我看见高个胖子胸前有个胖牌子写着刘刚，我才知道他叫刘刚，刘刚说没事，你给我们拿点钱，征信就能给你做好了，过了几天刘刚领着2个人到我家进行家访拍照片，过了2、3天我和梁某拿着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明，到乾安县惠农时贷公司，我和梁某签合同，刘刚拿出好几样合同，我也没有看，签完字后刘刚跟我说服务费、家访、保证金、资料费、征信费需要扣8000元去，梁某说扣这么多钱，我们不贷款了，我也不同意贷款了，刘刚说合同你都做了，手续都转公司了，不贷款不行了，还有这个贷款在银行查不出征信，可能贷款都不用还，你就贷款吧，我一寻思不上征信就贷款吧，我媳妇说要回家不贷款了，当时我还是很着急用钱，所以就贷款了，我给贷款公司留一张建行卡，他说下款往这里打钱，过了30分钟，贷款公司的高个胖子小个男的我和梁某到乾安建设银行，小个男的拿我卡取出8000元钱，把银行卡给我，小个男的给刘刚最少2000元钱，剩下的钱小个男的拿走了。2018年1月份，我和梁某在前郭县浩特忙哈乡小康人家小区后楼2单元502室，有人敲门，我一开门看见三个年轻男子，一个高个瘦男子说我是松原惠农时贷公司的，你家贷款逾期好几个月了，现在必须把钱还上，现在你贷款还有11000元，你要是不还钱，我们就不走了，一边说三个男子进屋坐下了，我说我现在真没钱，还有当时贷款的时候乾安公司胖子跟我说贷款不用还啊，我都还一年了，高个瘦子说这事我不管，我不知道，你也没有在我们松原公司贷款，谁要说不还你就找乾安公司去，说完，高个瘦男子拿出一张房屋买卖合同、土地流转合同、欠条说你看看是不是你们签的字，不给钱，就把房子和土地收回，我把这几张合同用手机拍照下来，我说我现在真没有钱，高个瘦男子说不行，今天必须把贷款都还上，我说我也没有钱，高个瘦男子说你不是有孩子吗，不行我们上学校找孩子，成天开车跟你家孩子，别说我们开车没准，你要不害怕我们就这么干。梁某说你们要干啥，这么整我报案，咱们去派出所，高个瘦子说不去派出所就在你家里，我往出推高个瘦子让他们出去，跟高个瘦子一起来的两个男子把我抱住不让我推高个瘦子，我们都坐下，又吵吵一会，高个瘦子让我出去借钱，找孩子老师或者亲属，我没去，梁某给沙某打电话让他来我们家，这时候高个瘦子说你们俩把他架走整钱去，我在家看着他媳妇别跑了，我被跟高个瘦子一起来的两个男的硬架下楼，沙某怕我出事也跟着我们下楼，上灰色捷达车里，这两个男子说找亲属家借钱，我心思上谁家借钱去啊，太磕碜了，我就没有上谁家，他们在车里也没有办法，没有借到钱我们又回到家里，高个瘦男子说借没借到钱，我说上谁家借钱去啊，都没有钱，高个瘦男子说你们上孩子老师家借钱去，我媳妇不同意，高个瘦男子说不借钱，给冯某1脑袋上扣个盆，上街里一边走一边敲，冯某1欠钱不还，沙某看不下去眼了，沙某说上我那里去取吧，把老太太看病的2000元钱拿着，高个瘦男子对开车的男的说去，你跟他们取钱去，我们三人到沙某家里取2000元钱回到我家，把2000元钱给高个瘦男子，高个瘦男子给我出了一张收条，写着（收到冯某12000元钱，本金还差11000元钱）我说现在都还你2000元钱了，还差11000元钱呢，我们之前贷款时还有保证金2000元钱呢，高个瘦男子说现在给的2000元钱是违约金，保证金2000元钱丁算我们来的车费了，说完他们就走了。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：扣留多少钱我记不清了，我不记得是否去过催收。（2）刘刚供述：前郭县浩特忙哈乡冯某1、梁某在我们公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，我没有去过冯某1家催要过贷款。5.勘验、检查笔录辨认笔录：冯某1对三组照片进行辨认，第一组4号是拿走违约金2000元的男子，第三组、第二组没有。第一组4号是李艳文。梁某辨认第一组12号是拿走2000元违约金的男子，第二组、第三组没有。第一组12号是李艳文。沙某辨认第一组5号是到冯某1家要贷款的人，第二组没有。第一组5号是李艳文。（三十一）被害人曹某4；被告人王尚明、孙金红2016年9月21日，松原市宁江区善友镇团结村居民曹某2在孙金红代办点贷款2万元，贷款到账后，犯罪嫌疑人孙金红扣取保证金2000元、好处费4000元，被王尚明、孙金红非法占有。1.书证张某13提供的欠据：2016年12月21日，曹某23口人用地9亩做担保，由高海臣自由种或者买卖，还清贰万元为止。贷款书证：客户确认书（2016年9月21日）、借款人还款保证金预留协议、借条（25000元）、收据（25000）、收款确认函、房屋买卖协议书、土地转让借款合同、中国建设银行存款凭条。收据（2017年10月3日，王某18收到10319元，现已全部结清）、曹某2建设银行流水：2016年9月21日到账21920元。借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细、借据及收条。2.证人证言（1）张某12证实：曹某2是我家西院邻居。好像是2016年天气都冷了，一天下午3、4点钟，我上曹某2家串门，我进屋看见好几个男的正在从曹某2夫妻要小额贷款，不还钱就不走，后来曹某2通过吕某2当我们屯子老高家了，当时当了2万元钱，老曹家把钱给小额贷款的人，他们才走。（2）吕某2证实：2016年秋天，具体哪天我记不清了，曹某2和他媳妇张某13找我2、3趟，他们两口子找我说着急还贷款钱，你帮着把地当了，我说这怎么好好的日子，这么着急当地干啥啊，曹某2他们两口子说没招了，着急还贷款。我家9亩地当了还钱。过了几天，我找到我们屯子高小，又联系曹某2两口子，在我家里高小和曹某2签写的当地合同，高小给曹某220000元钱现金。（3）王某18、邱某1证实：认识王尚明，2017年的时候我替王尚明催收贷款，催收回来的贷款我收催收贷款的30%。2017年开春的时候，具体时间记不清了，我和邱某1一起去的，我们拿着王尚明给我们的合同，合同里有土地抵押合同、房屋买卖合同、还有一张欠条，还有一些东西我记不清了，我和邱某1到曹某2家后把王尚明给我的合同给曹某2看了，我问贷款什么时候还，曹某2说现在没钱，我说合同里有违约金，你拖的时间长还款的违约金就越多，曹某2家说知道。我把我134XXXX****这个电话号码给曹某2了，我和曹某2说你要有钱还款给我打电话或者去王尚明公司还款，后来我和邱某1就走了。又隔了一个多月的时间我又和一个朋友去的，曹某2家还没有钱，曹某2家对我说不用我来了，要是他家的钱回来，就给我打电话，以后就没有去过曹某2家。直到2017年10月3日，曹某2家给我打电话说去江南王尚明公司还款，当时我给王尚明打电话王尚明没在公司，王尚明让我先把钱收了，我、邱某1和对方三人去松原市江南老东北炭火锅吃饭了，在饭桌上曹某2把1万多元钱的贷款钱交给我了，我给曹某2出的收据，在吃饭的过程中王尚明给我打电话，我就在饭店门口把钱给王尚明了。给王尚明多少钱我忘了，我肯定是把催收款的30%扣下了。3.被害人陈某7张某13陈某7：和曹某2是夫妻关系。我在宁江区物资局附近看到惠农时贷广告宣传，当时我家里缺钱着急用，我就给惠农时贷公司打电话了，我把自己家的情况说了一下，对方说能贷。2016年6月份，通过电话联系我知道贷款公司办事处在江北小白楼附近。当时一个叫红姐的女的接待的我，她给我介绍了贷款条件和流程，需要好处费4000元，保证金2000元，利息是一分钱。隔了两三天，惠农时贷公司工作人员就来我家家访了，当时向我们收了300块钱家访费，又隔了两三天惠农时贷公司就通知我和曹某2还有儿子曹某3、儿媳妇张某14就去惠农时贷总公司，红姐开车拉着我们四人去江南王爷府小区惠农时贷总公司总公司一个叫燕姐接待我们，给我一大堆机制合同，先让我们签字，签完字之后她又让我们四人签订土地流转使用合同、房屋买卖合同、欠条、签的这些合同都是空白的，上面只有我们四人的签字，签完字之后她让我们去建行办了一个银行卡，卡是以曹某2的名字办的，大约过了4、5个小时后，贷款公司说钱下来了，贷了21920元，公司平台扣下1920元，实际到账20000元，我们家四口人就和红姐公司一个男的去银行取的钱，公司的那个男的拿我卡取的钱，一共取出20000元，红姐和那个男的当场扣下6000块钱，给我们14000元现金。张某13、曹某2、曹某3、张某14陈某7：2016年具体时间记不清了，我和曹某2在外面干活，因为我们逾期了，催要贷款的人给曹某2打电话，说他们到我家要贷款。我和曹某2回到家看见一辆白色轿车，屋里有3男1女，其中女的就是我们做贷款的红姐，他们说你家贷款逾期了，抓紧把本金和违约金还上。我家里没有钱给不上，他们说你们出去借借钱，不能不给钱啊，我出去借了一圈没有借到，我回家说没有借到钱，对方说还有催收费1000元钱，我说真没钱，对方说那200元油钱得给上吧，当时我家200元也没有，他们就走了。第二次与第一次间隔了10多天左右，他们又来了当时我、曹某2、曹某3、张某14在家里，这次来了4个男子，新来的男子好像是他们的老板，他们进屋就催要贷款两个月的本息和违约金3000元，不还钱就拿出不走的架势来，他们在我家打麻将，缺一个人让张某14凑手跟他们玩，我一看他们要在我家里长待，我出去借钱，也没借到钱，麻将他们也不玩了，其中有人在炕上躺着，有在地上坐着，在炕上躺着的男子说你整不到钱不行啊，你这房子和地都不是你的，你家不是有地吗，包出去。我说这时候也不是包地的时候，我给你们凑，躺着的男子说本金和违约金给不上，催收费1000元你得给我拿着啊，曹某2就急眼了说上哪借钱去啊，本金都给不上你们，躺着的男子说200元加油钱得给我们啊，我们两口子从兜里凑出200元钱给了躺着的男子，他们四个人走的。2016年12月21日上午8时，他们这四个人又来了，当时我们四口人都在家，他们进屋就催要贷款和违约金，我说没有，他们说没有也得给凑上，我说上哪整去我看他们也不想走，一直在我家待到12点多钟，我一看没办法了，我就去吕某2家了，联系当地的事，吕某2联系上高海臣，高海臣说得下午4、5点钟才能回来。我就回到家，他们四人还在我家里，我说当地的人没在家，得下午4、5点钟才能回来。他们说小额贷款的钱也是钱你得还，你要是不还，上面来人给你家玻璃砸的噼里啪啦的咋整啊。这句话是借我7300元钱那个人说的，他们在场的人也跟着附和。就因为这事我老公和他们吵吵起来。大约下午3点，我去吕某2家待了能有一个多小时，当时我家要30000元，高海臣不同意，就出20000，我着急用钱就同意了。因为着急把家里这伙人打发走，我和曹某2拿着20000元钱紧忙回到家中，怕这伙催贷人整出其他事来，我跟他们算账，他们要了两个月贷款4100元，违约金3000元，车费200元，曹某2不同意给3000元违约金，跟他们吵吵起来，我怕吓到孙子，我不情愿的把7300元给他们了，我让他们给出收据，他们不给出，他们当着我们面给红姐打电话说曹某2家钱收到了，我又给红姐打电话确认了此事，他们开车走了。都还清了，2017年10月3日，我和曹宏伟把剩余的贷款额在松原市前郭把10319元人民币交给王某18了。王某18给我出收据了。3.被告人供述和辩解（1）孙金红供述：2016年8、9月份的时候，具体时间我记不清了，曹某2媳妇通过中介给我打电话，我跟曹某2的媳妇说先要办理贷款需要先交500元的家访费产生费用不退，如果你不做了会返给你的，下款以后需要扣贷款额10%的保证金，5%的服务费，有贷款的话需要交500元的征信费，我说需要带身份证、户口本、结婚证、村山开的土地证明，要是按时还款10%的保证金就返还给你，曹某2家同意了，曹某2和曹某2的妻子去我们公司填写申请贷款资料，500元的家访费给我了，过了三天左右时间，我和我雇的一个小孩去曹某2家家访，就是给曹某2家的房子、院子照相，照完相后我们就回公司了，我把手续都传给总公司了，过了3、4天，总公司打电话说能办理贷款了，总部说能贷2万元，我就通知曹某2家来我们公司办理贷款手续，当天曹某2、曹某2的妻子、曹某2的儿子和儿媳妇来我们前郭县王尚明惠农时贷公司办理贷款手续，就是在监控地下跟总公司签订贷款线下合同，之后又在大厅里签订了房屋买卖协议合同、土地流转合同、欠条等，签订的这个合同是给王尚明的，又到屋里视频下签订一份线上合同，我还让曹某2准备一张建设银行卡，下款之后得往这种卡里打钱，过了一会就下款了，我、李艳文、曹某2去银行取的钱，从曹某2银行卡里取出2万元，我扣了2000元保证金、1000元服务费、500元征信费，把剩下的16500元给了曹某2，2000元保证金给王尚明，1000元服务费给中介公司，500元我自己留下。之后曹某2就拿着钱走了。我没有去曹某2家催收过贷款，2016年的时候，曹某2给我打了一个电话，说有人去他家催收贷款，曹某2确认催收贷款公司和确认贷款钱数。（2）王尚明供述：我雇王某18给我催款，我给他提成30%，大约帮助我催收一个多月。我认识管海洋，他在扶余帮助我管理一段时间贷款公司。孙金红给我26000元钱保证金，她可以以我的公司名义在平台上做业务，她挣四川总公司的返点钱，我从四川总公司给孙金红的返点钱里提成30%，并且她每次做成的件，我都收取她贷款额10%的保证金，她做的件都上我公司里上传手续。我没让孙金红收取服务费，孙金红是否收取我不知道，她就是收取了，也没有交给我。王尚明供述：曹某2家贷款还清了，什么时间还清的我不记得了，我一次都没有去过，是否让张某1等人去过记不清了，是否让张某1等人收过曹某2家7300元钱记不清了，如果他们收了，指定交给我了，因为我是负责人。（3）张某1供述：没有去过善友镇团结村曹某2家催收贷款，没有打过滕某，没有参与砸刘某5，没有砸刁某1，参与砸林某2家了，已判决。（4）张秋实供述：2016年年末的时候，具体时间我记不清了，张某1开车拉着我和常猛，我们三个去要的钱，位置在松原市善友乡，去之前王尚明跟我们说曹某2家欠两个月的贷款钱没还，我们再上10点多钟到的曹某2家，当时只有曹某2媳妇和儿媳妇在家，张某1拿着合同跟曹某2媳妇要钱，曹某2媳妇电话联系的曹某2，过了一会曹某2回来了，他说别人还欠我们家钱呢，张某1说老板让我们来的，你去外面借点去，曹某2和张某1说那我就去外面借去，说完曹某2就走了，我张某1、常猛我们3个待着没事，就在曹某2家打麻将了，过了一会曹某2的儿媳妇过来说我过来和你们一起玩一会，打了能有一小时麻将，曹某2回来了，他说没有借到钱，加油钱给你们拿着吧，过两天就把钱给你们，曹某2给张某1100多块钱，具体多少钱我也没看，给完钱，张某1给王尚明打电话说这个事，我们就走了，我们离开曹某2家是下午2点多钟。王尚明没去。（5）常猛供述：没去过曹某2家。没和王尚明去过曹某2家。3.勘验、检查笔录辨认笔录：经张某14辨认，其中一组，其中****照片的男子为每次领人到家催要违约金的人。明。另一组1。另****为3次来家催贷款的人，实。另一组1。另****为3次来家催要贷款的人，某1。另一组10。另****为3次催要贷款的人，。经曹某2、张某13、曹某3辨认，结果与张某14一致。（三十二）被害人高某5；被告人王尚明、张某1、孙金红2016年8月30日，松原市宁江区善友镇巨星村村民高某5在孙金红代办点贷款2万元，由张某1和耿艳艳先收取家访费500元，贷款下来后，犯罪嫌疑人张某1、耿艳艳收取好处费、保证金、征信费4000元。1.书证贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年8月30日，借款22520元。（与程娇签订）2.被害人陈某7（1）高某5陈某7：贷款2万，到手16000。2016年夏天，我通过中介公司介绍我到松原惠农时贷公司贷款，我家买农机着急用钱。中介公司向我要10%的费用，给我介绍到沃尔玛胡同里，到贷款公司一个叫红姐的女子跟我介绍贷款流程，她说看看你的条件能贷款多少钱，需要扣留一些费用。中介公司跟我说你在这里贷款要扣留服务费、保证金、家访费、中介费、征信费用，我说：咋这么多费用。中介公司跟我说：你就贷款吧，可还可不还。我就同意了。贷款公司的小岩和小艳到我家农村房子进行家访.对方要500元家访费，我把500元钱交给他们贷款公司。过了2-3天，我、郑某3、高某6、毕某带着夫妻双方身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明等手续到前郭县王爷府小区高层楼下办理的贷款手续。先在大厅里前台处签几份合同，又到里面一个屋里在视频下签写的合同。我给贷款公司一张建设银行卡，对方说往这个卡里下款。等了1-2天，贷款公司通知我去公司，我到贷款公司，我和小岩、小艳去建设银行，我拿着卡取出4000-5000元钱给到小岩和小艳手里。这4000-5000元钱就是贷款公司扣留的费用。我就回家了。2016年末，张秋实领3个人到我家，当时我媳妇在家，我媳妇给我打电话说催要贷敖的来了，你回来一趟。我进屋，张秋实说你家贷款逾期了，啥时候能还上。我说现在没有钱，给我几天时间，他说行，过几天我们在来，就这个过程，以后在没来过。2016年末我到贷款公司给小艳一次5000元、一次3000元，两次都给我出条了，收条让我整丢了。我又给小岩通过徽信转过3个月贷款本金5000元左右。到2017年快过年时候，我给王尚明一次2000元现金，一次通过微信转500元。2018年6月份我给王尚明修车花3000元钱，王尚明说顶账了，我也同意了。2018年12月份，王尚明给我打电话让我串他4000元钱，他说着急用，过几天还我，我通过微信给王尚明转4000元钱。一个星期后，我向王尚明要4000元钱的时候.他说现在也没有钱，那就顶贷款了。（2）郑某3陈某7：答：2016年夏天的时候，具体的时间我记不清了，当时我家着急用钱，我丈夫高某5就去松原“惠农时贷”公司问贷款的事情，当时我没有去，具体髙金国跟贷款公司的人员是怎么谈得我不清楚，过了两天的时间，公司来个一个男的和一个女的来我家小区门口和我家楼上照相了，照完相后又去松原市善友乡巨兴村我公公髙起家照相了，就是照家的房子和院子，照完相后公司的人就走了，当时也没有收取家访费。过了10多天的时间，髙金国跟我说公司能办理贷款了，公司的人让我们家拿身份证、户口本等，还拿什么我记不清了，髙金国就拉着我和髙起、毕某开车去了公司，到了“惠农时贷”公司，一个挺髙、挺瘦的男业务员接待的我们，是髙金国一个人跟他们谈的，具体怎么谈的我不清楚，我只知道对方说我们家能贷款20000元钱，还说要扣服务费等费用，具体多少我不清楚，公司男的业务员就领着我们一家四口办理贷款手续，我们一家四口人就是在贷款合同上签字按手印了，具体贷款合同的内容我也不清楚，公司的人让我丈夫髙金国办理了一张建设银行的银行卡，公司的人说贷款下来就往这张建设银行卡里打钱。过了两个小时左右的时间，公司的人说我们办理的贷款下来了，公司跟髙金国谈的那个男的业务员领着高某5去银行取钱，我当时没有去，具体取出来多少钱我不知道了，后来高某5说我们家实际到手16000多元钱，髙金国就开车拉着我和父母回家了，就是这么个经过。有逾期过，催收过，第一次是2016年冬天的时候，具体的时间我记不清了，当时有2个男的来我家，他们对我说：我们是惠农时贷的，你家贷款钱什么时候还。我说我丈夫没在家，我也不知道啊，我给我丈夫打电话，你们跟他说吧。我就给髙金国打电话，具体他们在电话里怎么跟髙金国说的我不清楚，后来公司的人就走了，也没有跟我说还贷款的事情了。第二次是公司来了三个人，说他们是惠农时贷的，问我髙金国怎么联系不上呢，他们都没有进我家，我就给髙金国打电话，公司的人在走廊里和髙金国谈的，具体怎么谈得我也没听清楚，后来公司的人把我的手机给我后他们就走了，就是这么个经过。（3）高某6、毕某陈某7：我记得好几年前了，是个夏天的时候，还在下小雨，我儿子和几个贷款公司的人来我家，我家住在善友镇巨兴村，他们来我家就是看看房子，好像还拍了照片，之后这些人和我儿子就走了，过了一段时间，我儿子就让我们老两口带着身份证和户口本到了松原市里了，我儿子就带我去了这个松原惠农贷款公司，到了之后我也没干啥，都是我儿子办理，后来还让我和我老伴签字了，我也没看合同是啥，我也看不懂，但是我知道帮我儿子贷款去了，后来贷款好像是2万元钱，具体怎么回事我也不清楚，都是我儿子处理的，过了好几个月快到冬天的时候，有一天来了一个黑色的车，下来好几个年轻的小孩都20多岁，来我家就说他们是松原惠农时贷公司的，让我们帮我儿子还钱,说我儿子没还他们钱，我说我没钱，他们就说要拉我家的苞米，我说是我儿子贷款也不是我贷款的，这些人说我担保了，钱要是不还，利滚利会更多，让我们还钱，后来我们也实在没有钱，他们就走了。3、被告人供述和辩解（1）孙金红供述：高某5通过中介联系的我，高某5找不到王尚明公司，我给高某5填的贷款业务申请，高某5给我转500元家访费，我把500元家访费给王尚明了，我和谁去高某5家家访我忘记了，他家家访之后，签合同也是在王尚明公司做的，下款的时候我没去，等下款回来扣留高某5家2000元保证金、服务费3%，征信费500元，具体还扣什么我就不清楚了，时间太长我记不清了。（2）王尚明供述：他在我这里贷款2万元，被扣多少钱我记不清了，我去他家催收一次，什么时间去的忘记了，我记得他媳妇在家，没有要上钱就走了，我俩是朋友，总来回串钱花，他家贷款没有还清。让他给我拿过3000-4000元，订贷款本金（三十三）被害人关某1；被告人王尚明、刘刚2016年7月26日，乾安县道字乡念字村关某1在刘刚代办点贷款2万元，贷款到账后，刘刚扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元。1.书证关某1中国农业银行明细清单：2016年7月26日进账22520元。贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年7月26日，借款22520元。（与张璠签订）情况说明：无法联系关某1、赵春光。提取笔录：从关某2手中提取一张收条，收款人刘爽，关某1贷款已还清，白衣拉嘎乡明信种植农民专业合作社。时间：2016年12月23日。2.证人证言赵某3、丁某、宋某、张某9陈某7：关某2向赵某3借5000元，向丁某借5000元，向宋镇科借3000元，向张某9借1万元。3.被害人陈某7（1）关某2陈某7：关某1是我儿子，赵春光是关某1以前处的对象，兰某是我妻子。2016年春天的时候，我儿子关某1、赵春光、还有我们一家人着急用钱，他们三家人到松原市乾安县惠农时贷一家分公司贷款，具体关某1他们怎么和公司的人谈的我不清楚，后来关某1领着赵春光、我、兰某去乾安县惠农时贷分公司办理的贷款手续，公司的经理叫刘刚，刘刚跟关某1他们谈的，这个公司的女业务员刘爽让我们带着身份证、结婚证、土地合同等证件去办理的贷款手续，刘爽让我们在签订的合同上签字按手印，之后怎么去取的钱我不知道，关某1说贷了2万，实际到手多少钱我不知道。2016年冬天的时候具体时间我记不清了，我妻子兰某给我打电话说有贷款公司来3、4个人，要是不还钱就要砸咱们家的玻璃，还要上小学找孙子去。兰某就领着公司的人到道字乡念字村我家找我，我一听哪有这么要钱的啊，我生气提前就准备一把镰刀，我又给赵三打电话借钱。公司的人到了时我看是刘刚领着三个男的来的，其中有一个司机没下车，刘刚领着两个男的进我家屋了，其中一个男的岁数不大的跟我说你贷款的钱咋不还呢，我说我家苞米还没卖呢，刘刚领来的另外一个男的说你要不还钱我就拉你家苞米，我说你拉苞米能能顶贷款钱，他说不顶账，我就来气了要和他们打仗，刘刚就把他领来的两个男的推出屋了，刘刚说爷们，你看看你张罗张罗把钱还了，要不你就先还5000元利息，过了会赵三就来了，我向赵三借了5000元钱，给刘刚了，刘刚让他领去的一个男的接的钱，我给完他们钱后，刘刚跟我说我给你三天时间，你把剩下的2万元钱还了，刘刚他们就走了。我就向我们村长张某9借了1万元，第二天早上我自己去乾安公司还钱，我跟刘刚说我就张罗了一万，剩下的能不能转到明年，刘刚说不行，最迟今年腊月必须还，我一听借钱还上得了，省得来我家还得找麻烦，我就回我们村向丁某借了5000元，张某9良借了2000元，宋镇科借了3000元，一个凑上一万，过了5、6天，我又拿1万元去乾安惠农时贷公司，当时刘爽在公司呢，刘爽给我出的条。（2）兰某陈某7：贷款过程同关某2一致。催款三次，第一次刘刚自己来的，让还钱，要是松原来人就不这样了，收拾你们家了。第二次是2016年12月初，我自己在乾安县实验小学出租房内，刘刚领来3、4个人，跟我说话那个男子说等我找到关某1，我就把他胳膊腿打折，钱不用还了，我一听害怕了，说你找他也没用我这几天借钱。刘刚就把人领走了。第三次是2016年12月份的事，同关某2一致。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：关某1是乾安的我不知道具体情况。我也没有让人去催收贷款。王尚明供述：扣留多少钱我记不清了，我没去催收过，其他人也没钱催收，他家贷款现已还清，分两次还清了，每次给多少钱我记不清了。（2）刘刚2019年7月16日供述：乾安县道字乡才字村关某1、赵春光、关某2、兰某在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，2016年秋天的时候具体时间我记不清了，关某1有两个月贷款没有还了，当天小岩、张秋实来乾安县我的惠农时贷公司来找我，小岩、张秋实说关某1找不到了，贷款钱也没有还，我说他们家合同上有地址，就是乾安县实验小学附近的一间平房，我说领着他们去，当时去的时候开的是一辆白色的捷达车，到了屋里之后，就兰某自己一个人在家，小岩对兰某说你儿子关某1怎么联系不上了，你家贷款逾期了，你家该还钱了，兰某说我儿子有病，都吐血了，小岩说吐不吐血跟我没有关系，欠钱就该还，你也签字了，他还不上就得你们还钱，兰某说我儿子欠你们多少啊，小岩说欠本金加违约金25000元，本金2万违约金5000元，兰某说我这么大岁数也没钱还，我儿子那边也需要钱，小岩说那我不管没钱还不行。你要没钱还我就找你儿子找到你儿子就收拾他。兰某说那我也没钱，听他们就吵吵起来了，骂骂滋滋的，小岩、张秋实就去白色捷达车后备箱里取出两只镐把要砸兰某家玻璃，小岩对兰某说你要不还钱就砸你家玻璃，我就给小岩和张秋实拦住了我说干啥啊，你看你别砸人家玻璃啊，因为看小岩他们要砸玻璃，兰某害怕了，她给关某2打电话让他借钱，之后兰某对小岩说走吧，上我家取钱去啊，小岩开车拉着我和张秋实、兰某去的乾安县道字乡才字村关某2家，当时关某2在家呢，小岩说你儿子的贷款连本带利25000元，都还给我们吧，你这借完钱也不还，关某2说我没有这么多钱，小岩说那就拉你家苞米，关某2说我出去给你借去，别拉我家苞米。关某2就出去借钱去了，过了半小时左右，关某2回家了，把借来的5000元钱交给小岩了，关某2说我就借这么多。剩下的贷款钱一个星期之内给你，小岩对关某2说这5000元是违约金，你说的那个日子剩下的贷款钱抓紧还。之后小岩开车拉着我和张秋实回乾安我的分公司了，小岩把这5000元钱就拿走了，过了一星期左右的时候，关某2去乾安我的分公司了，关某2给我1万元贷款钱，关某2说剩下的1万元再缓几天，我同意了，过了两天关某2又把剩下的1万元送到我们公司，我没有在公司，我让刘爽收的1万元钱，刘爽给关某2出了一张条。我回来刘爽把1万元钱给我，我去松原的时候我在王尚明的惠农时贷公司把关某2给我的2万元还贷款钱交给王尚明了。（三十四）被害人滕某、被告人王尚明、刘刚2016年6月24日，松原市乾安县余字乡张字村居民滕某在刘刚代办点贷款2万元，2万元贷款到账后，犯罪嫌疑人刘刚扣取保证金2000元，服务费1000元、征信费1000元，家访费500元，材料费30元。1.书证出院诊断书：滕某2016年10月27日入院，28日出院，有额颞部头皮挫裂伤。提取笔录：2019年5月2日从滕某手中提取滕某建行卡转账记录一份，2016年6月24日转账存入21920元。办案说明：在王尚明住处搜查出王尚明与滕某签订的阴合同六份，分别是土地转让借款合同、房屋买卖协议书、借条、收款确认书、客户确认书、收据，均标明25000元。2.证人证言（1）单某证实：2016年10月27日11时左右，我和滕某、信某、王某16给王某17家焊大棚架子，刚干活不长时间我就看到一辆黑色轿车在我们干活的大道上停下来，车上的人就问谁是滕某，滕某就答应了，车上下来五个人来到滕某的跟前，我就看到有人跟滕某说话，说了没几句我就看到那五个人中的四个人给滕某打了，王某16在滕某被打后就和那几个人说你们有事说事动什么手，那四个人继续打滕某，把滕某打倒后，其中身高165左右，体型中等的那个人从我们干活拉东西的四轮车上拽了一根铁筋，并用铁筋往滕某的身上打了一下，之后其中两个人把滕某又被拖走十多米，用脚踹了滕某脑袋几下，之后那五个人就上车离开了。（2）信某、王某16、王某17证实同单某一致。3.被害人陈某7（1）滕某陈某7：我在乾安县惠农时代小额贷款公司贷款25000元，实际到手20000元，5000元钱包括4000元服务费1000元征信费用。贷款12个月，我每月存2050元。签合同了，其中包括房屋买卖合同、土地转让借款合同，还有借条，合同挺多，我都记不住了。2016年10月27日12点左右钟，当时我晚了3天还月供，当时在大棚工地干活，来了一辆没有悬挂牌照的黑色轿车，乾安惠农时代的给我做贷款的小胖子喊我的名字，我从大棚里出来，那个小胖子跟我说你还欠我们公司钱呢，我说这个月的钱我还了，小胖子说你还欠我们公司滞纳金那，我说这几天没钱，本金我都还了，还差滞纳金，跟我说话的小胖子态度非常蛮横，还没等我说完，另外四个男人中的一个人上来就打我右边眼睛，我还一下手，这四个人都上来打我，把我打倒了，我一顿拳打脚踢，其中有个人拿钢筋把我头部打出血了，有人拽我两条腿，把我拖出十多米远，往道上他们停车的位置拖，之后现场有人报警了，他们5人上车跑了。2019年4月26日陈某7：2016年我报过警，警察给我取笔录了。他们四个人打我，刘刚没打我。2016年10月27日陈某7：同上一致。2019年5月2日证实：我不是前郭县白依拉嘎乡明信农民种植合作社的成员，当时贷款21920元，实际到手15000元，扣下4530元的费用。刘刚没有打我。（2）华某陈某7：和滕某是夫妻关系，证实同滕某一致。2019年5月2日证实：上次材料说贷款25000元，我说错了，滕某把银行转账记录拿出来贷款是21920元，到手15000元。贷款还清后，保证金2000元没给我们。其他同上一致。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：我在乾安开了一个明信惠农时贷的分公司，我雇的刘刚在乾安县负责给我收件，刘刚挣我提成的30%，总公司给我6个点，乾安县明信惠农时贷分公司电脑里走的都是我的名字，我跟总公司上报，后期跟贷款客户签的房屋买卖合同、土地买卖合同、欠条等线下这些合同也是署的我的名字。不署刘刚的名字。如果要是贷款人到期没有还款，我们就电话通知刘刚，先是让刘刚用电话联系，联系不上之后我们松原这边再派人来，刘刚领着我们去贷款人家，问问啥情况没有还贷。认识滕某，他是我的一个贷款客户，之前刘刚已经跟我们说了，滕某电话联系不上了，之后我和张某1、小雨、张秋实来的乾安，先是在县里接的刘刚，之后开着我的本田雅阁去的张字村，到滕某家之后，滕某没在家，滕某的媳妇在家，刘刚就跟滕某的媳妇介绍我们几个人是松原惠农时贷的人，介绍完之后我就问的滕某媳妇贷款逾期是怎么回事，咋不还呢，啥原因，滕某媳妇说滕某负责还。还说她有心脏病，让我们走，之后我们就出去了。我们走之后，刘刚给滕某打电话接通了，后来听小岩说是在里边听见卖麻花的声了，因为刚才在滕某家的时候他看见一个卖麻花的人，小岩说滕某在屯子干活呢，刚从滕某家出来上柏油路，正好是屯子的东边，道北一伙人在那焊大棚呢，不知道谁冲那喊了一句滕某，滕某真就答应了，我们就下车了，我下车就奔滕某去了，到跟前我就说我是松原惠农时贷的，贷款逾期这么长时间咋回事，滕某嘴里就骂骂咧咧的这帮小逼崽子乾安公司都黄了，不放款了，我不还了还能咋的，也没有说好听的，小岩就上去杵了滕某肩膀一下，你好好说话，滕某就急了，还手打了小岩，之后我和张秋实、小宇就动手打了滕某，就是用拳头用脚踹，我和滕某都倒地了，焊大棚跟前有几个人也要上，小宇就拿起跟前焊大棚的钢筋冲那帮人比划一下，那帮人没敢上前，之后小宇拿着钢筋打的滕某，打滕某脑袋上了，打出血了，我们就停手了，之后我们开车走了。（2）刘刚供述：滕某一共贷款21920元钱，平台直接扣走管理费1920元，然后我们又在中间扣除了保证金2000元，服务费是5个点的共1000元，征信费1000元，家访费530元，只有家访费是先交钱的，剩下的钱我们都是在贷款下来后直接扣除的，滕某实际到时16000元。我们事先都把这些费用都给客户介绍，客户同意了我们才给客户办理贷款业务。王尚明交代的规矩，线上签一个合同，线下再签一个合同，总公司合同上没有这个规定。签三份25000元的合同，王尚明是为了有人不还钱的时候拿着合同走法律程序起诉他们。2016年10月11月的时候，吕少宽、滕某在我们公司贷款滞纳金没有还，王尚明就带小岩、张秋实、小宇还有我几个去要钱去了，当时滕某没在家，只有他媳妇在家，他媳妇跟我们说滕某在别的地方干活呢，他媳妇说自己没有电话联系不上滕某，王尚明和小岩跟滕某的媳妇说了几句狠话，主要意思就是说不给钱你就试试。钱还能让你们白花了，当时说了几句狠话，具体说啥我记不清了，后来我们就走了，出来后我给滕某打的电话，在电话里滕某跟我说他不在本地，因为我开的免提，秋实听到滕某电话那边有卖麻花的声音，秋实跟我们说滕某应该就在附近，我们几个就绕着屯子把滕某找着了，当时我不记得是谁喊了一声滕某，王尚明就和滕某要滞纳金的事，最开始滕某跟王尚明说我本金都还了，还差这点利息了，说话当时也挺冲的，小岩就说你咋跟我明哥说话呢，然后就上去打了滕某一拳，然后王尚明、张秋实、小宇都上去了，当时旁边围观的百姓要上来，王尚明说一句他欠我钱和你们没关系，当时他们几个就把滕某打倒了，滕某倒了以后小岩就拿着钢筋轮打滕某，我们几个在中间拦着小岩了，小岩用钢筋打到滕某头部了，当时滕某头部被打出血了，后来两个人把滕某扶起来拖着滕某往道边拖了一段距离，当时场面挺混乱的，拖的时候王尚明就跟滕某说不给钱试试，后来我们就开车走了。（3）常青宇供述：2016年10月份，具体哪天记不清了，王尚明开他自己的黑色雅阁车拉着我、张秋实、张某1去乾安县惠农时贷分公司找刘刚，找滕某要违约金，到乾安后，我开黑色雅阁车拉着王尚明、张某1、张秋实、刘刚找滕某，到滕某家我没有下车，他们四人进屋找滕某，当时滕某媳妇在家，王尚明说滕某人那，滕某媳妇说不知道滕某去哪了。王尚明给滕某打电话，在电话听见卖麻花的声音，感觉滕某距离不远，我们5人上车里在屯子附近找滕某，在屯子大地里一个焊大棚的地点看见滕某，王尚明、张某1、张秋实、刘刚下车，我在车里把窗户放下，王尚明问滕某，你不是不在家吗，滕某说我在不在家能咋地，王尚明说你咋这么牛逼那，滕某说牛不牛逼能咋地，张某1说你怎么跟我明哥说话呢，张某1上去就一拳打在滕某脸上，张秋实、王尚明同时上去打滕某，我在车里下去，我看对方还有四个人要上来，我对四人说你们滚犊子，没你们啥事。刘刚也说你们滚犊子，没你们啥事。这四个人就闪开了，我回头踢了滕某一脚，刘刚在一边看着对方四个人，防止四个人上来打我们，滕某手里拿着焊条要扎王尚明，没有扎到王尚明，滕某把焊条扔出去，这时候滕某被王尚明、张某1、张秋实打倒了，张某1又在地上捡起一根一米长钢筋，一轮就把滕某的脑袋打出血了，张某1还有继续，被刘刚拦住了，王尚明告诉张秋实、张某1把滕某拽车上去，张某1、张秋实一人拽滕某一条腿往车的方向拽了3米多，滕某说我服了，给钱，王尚明说松开他吧，啥时候给钱，滕某说就这几天，滕某坐在地上，我们5人上车去乾安街里把刘刚公司里的小孩接到，我们一起吃饭。（4）张秋实供述：我们就按着卖麻花的指点在村子东头地里找到了姓滕的，王尚明先下的车，我、张某1、刘刚也跟着下车了，常青宇在车上坐着，我们下车后王尚明跟姓滕的说你不是没在家吗，姓滕的没吱声，王尚明说钱咋整，姓滕的说没有，王尚明说你欠钱还有理了，你咋这么牛逼呢，说完就用拳头怼姓滕的两下子，姓滕的有点急了，他说你还要打我啊，刘刚说你别舞舞扎扎的，张某1跟姓滕的说你咋跟我明哥说话呢，说完张某1就打了姓滕的一拳，打在眼睛上了，王尚明也上去打姓滕的，打的过程中，姓滕的拿着一根焊条奔我来了，把我脸划一个口子，我往后倒的过程中被地上的钢筋绊倒了，张某1从地上捡起一根钢筋轮了一下姓滕的脑袋，把姓滕的脑袋打出血了，姓滕的倒地后，小宇上来踢了姓滕的两脚，我从地上起来踢了姓滕的屁股和腿两脚，王尚明跟张某1说草他妈的拽走，塞后备箱去，小宇和张某1就拽着姓滕的两条腿，拖了能有两三米，姓滕的说我服了我给钱，王尚明说什么时候给，姓滕的说过两天就给。刘刚没伸手，但张某1和王尚明打姓滕的时，跟姓滕的一起干活的另外三个人要上来拉仗，被刘刚拦住了，他说滚犊子，跟你们没关系，他在旁边看着另外三个人，不让他们上来打我们。（5）张某1：拒不供认。5.勘验、检查笔录、辨认笔录：2019年4月26日，滕某辨认出6号是惠农时贷的小胖子，6号是刘刚。6.鉴定意见：乾安县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书：被鉴定人滕某头部损伤为轻微伤。（三十五）被害人刁某1、被告人王尚明、李艳文2016年6月21日，扶余市三井子镇永和村刁某1在王尚明处贷款2万元。当2万元贷款到账后，王尚明指使李艳文扣取保证金2000元、服务费1000元、家访费500元、征信费1000元。1.书证贷款手续：借款承诺书、委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条，2016年6月21日，借款21920元。（与张璠签订）2.证人证言（1）栾某证实：2017年10月份左右，有人给我打电话问能不能到三井子镇永和村换玻璃，我说行，但是需要出车脚费用，对方说行。我起早开车去的，我在永和村路口现打听的姓刁的人家，我到他家门口，有一辆9米半的蓝色挂车，当时让我帮助换的这台大车前风挡玻璃一块、主驾驶门玻璃一块、还有窝棚侧玻璃一块，总计花800元。（2）王某13证实：认识武国安，外号武二。2016年夏天，武二联系我，说他们屯子有一家人家卖牛，问我收不收，我说行我去看看牛。我去了之后，武二领着我去屯子中间的一户人家当时那农户里有一男一女，我跟他俩谈的牛的价格，挺大个牛，我忘了花多少钱收的了，因为我天天收牛，直接给我现金。（3）武国安证实：认识刁某1、张某6、刁某2，我们是一个屯子的。2016年夏天的时候，张某6连续找我好几次，说着急还饥荒卖牛，我就联系大林子镇收牛的王强，王强开车来了，王强和刁某2、张某6讲的价，最后以11000元的价格成交。牛的市场价不清楚，但指定要比11000元高。3.被害人陈某7（1）刁某1陈某7：2016年6月份，通过一个中介公司去的王尚明贷款公司，中介公司一个小孩直接就跟我说贷款能贷出2万多元钱，但是你需要给我们中介费1000元，就领着我去的王尚明贷款公司，当时王尚明、李艳文、还有一个女的叫小艳的在公司里，小艳、李艳文都说能贷出21000多元钱，但是需要给他们公司4000元钱好处费，你要着急用钱就得这样贷款，要是不给我们好处费贷不出来，当时我和我媳妇、林某2两口子、我兄弟刁某2夫妻去的贷款公司，李艳文、小艳说需要贷款人夫妻双方结婚证、户口本、身份证、土地使用证、房照，我们同意后，三天李艳文和小艳到我家里，进行家访费用500元钱，我直接给他俩现金500元，在我家里拍的照，第二天小艳给我打电话说你们符合贷款资格，把之前的手续都拿来，我和我媳妇张某6、林某2夫妻、其刁某2夫妻去前郭县王爷府小区的惠农时贷，当时拿出4、5份机打的合同让我和我媳妇签字，里面的具体内容没有看，签完合同之后，他们说能贷出21920元，让张某6去开一张建行卡，钱需要打到这张卡里，李艳文、中介小孩、刁某2和张某6去银行开的卡取的钱，当时张某6取出2万元钱给李艳文，在车里当着所有人的面给中介小孩1000元，然后回到公司，李艳文直接扣下4000元好处费，给我们15000元钱，李艳文说这4000元是好处费，现场王尚明拿走2000元，李艳文和小艳一共拿走2000元，他们现场就把钱分了，告诉我下月开始今天的日子往卡里打款2050元，总共还12个月。第一个月的2100元我是往卡里打的钱，第二个月是刁某2到惠农时贷公司给王尚明2100元，第三个月是王尚明开着黑色本田拉着李艳文、小艳、一个高个胖子到我家里，我家当时没有钱，王尚明向我们要1000元，王尚明没有说这1000元钱是什么钱，他拿钱就走了。王尚明说过两天你得给我还钱啊。大概过了十天，王尚明领着李艳文、小艳、高个胖子又到我家要贷款，我家里还是没有钱，王尚明要走600元违约金，我看见我家院子有老牛，说你赶快卖了不然你还不上这钱，我就拉走老牛，大概又过了几天，王尚明等人又来我家，逼着我卖老牛，你要是不卖老牛我就来车把你家老牛拉走，说给我家老牛作价抵8000元。我不同意，王尚明说你不让我拉你家老牛，我把你家院子里的色选机拉走，我说你再等等我，他们就走了，走之后，王尚明天天给我打电话，逼着我卖老牛，还在电话里恐吓我，说不还钱不卖老牛又要杀我砍我，我在电话里跟他干起来，他让我在家里等着要打我，还是王尚明上次来的四个人，来到我家王尚明要揍我，当时我媳妇在家，王尚明说你不给我钱你还有理了，不行我给你拉走整残废你，李艳文拉着王尚明不让他跟我吵吵，我看他还是冲我使劲，我没有办法了，我说行了我卖牛还钱，这样王尚明才消停拉人走了。走之后，王尚明又给我打了几个电话，你抓紧卖牛，是没办法了，这15000元贷款是用我名贷的，钱是刁某2花的，我把王尚明逼着额卖牛还款的事跟刁某2说了，就得卖你的牛了，要不王尚明天天整一些人来咱家里闹，不还这钱，日子也过不消停，在屯子里可那埋汰我，就这样刁某2同意把寄养在我家里的老牛卖了，刁某2联系我们村上的吴国安把老牛以12000元钱卖了，刁某2给我2000元之前我帮着他还贷款钱，他拿6100元钱去松原还的王尚明3个月的贷款。2016年几月份我记不清了，又是该还款的时候，张某1、张秋实、常猛、小艳来到我家里要之前的违约金，我给张某1等人拿走600元违约金，又隔了四五天，还是上次张某1等四人，来我家要本金，我说真没钱，他们四个在我家里不走，待到晚上8点多说我家里冷，张某1说你给我们200元钱我上三井子镇街里找宾馆住去，我拿200给了张某1，他们就走了，之后间隔5、6天张某1总上我家要贷款，张某1跟我说听没听说刘某5家的玻璃全部让人给砸了，我给你点面子，就不砸你家玻璃了，你平时对我挺好的，他们就走了过了20来天，张某1他们四人又来了，张某1、张秋实说你家大车玻璃碎了吧，是不是你跟林某2有矛盾，林某2把你家大车砸了吧，这时候我就怀疑是他们干的了。又过了一个月，张某1、张秋实、常猛先到我家里，我媳妇在家，出去之后就把林某2家的玻璃砸了。2019年5月3日证实：2016年年末的时候，常猛、张秋实、张某1、小宇来我家催要贷款，他们要开我家微型车，我说你们要开就开呗。他们就把车开走了，不一会，他们把微型车送回来了说这车太破了，二桥都过不去。（2）张某6：同刁某1一致。（3）刁某2证实：刁某1是我哥，当时是我要贷款，当时我和刘某8没有结婚，没有房子不能贷款，就用我哥刁某1和刁某1媳妇张某6的名义贷的款。贷款经过刁某1同意。当时我没在家，他们一来催款，张某6就给我打电话。张某6说给过他们贷款钱和车费钱，以张某6说的为准。（4）刘某8证实：同刁某2一致。3.被告人供述和辩解（1）张某1供述：参与砸林某2家，没有砸刁某1家。（2）张秋实供述：一次吃饭聚会上认识的王尚明，王尚明说你要没事的话，上我公司干吧。2016年10月份的时候，我去的王尚明惠民时代贷款公司，王尚明给我分配催贷的活。老板王尚明问小艳哪个合同到期了，小艳找出到期合同，把到期合同给张某1，王尚明让我们下去催贷，催贷上来的款项去掉本金利息按照8%提成，公司出车报销所有的吃住费用，张某1和常猛开车。2016年冬天具体哪天记不清了，吃完晚饭，王尚明、张某1、常猛、我在公司里，一会咱们开车，一会咱们开车去三井子镇二龙村刁某1家看一眼家里有没有人，的黑色本田雅阁车，张某1坐副驾驶，我和常猛在车后面，到刁某1家没有人，我们要走的时候，王尚明跟我说你下车他家门口的大车玻璃给砸了，让他知道知道怎么回事，我下车，车后备箱拿一个铁质灰色的棒球棒子，我先用棒子砸的刁某1家门口大车的前挡风玻璃，又砸的左侧驾驶员玻璃，副驾驶的玻璃以前就是坏的没有玻璃，砸完之后我把棒球棒子仍在后备箱里，我上车里，我砸的时候车里三人都在看着，事后刁某1的弟弟跟张某1说先缓缓别去刁某1家了。2017年1月份，快过小年了，王尚明、小艳、张某1、常猛我在松原金钻公司里，王尚明说你们，王尚明说你们下午去三井子镇二龙村林某2家看看有没有人。色捷达车到三井子镇二龙村林某2家门锁着没有人，直接去林某2家对面的刁某1家，当时刁某1家里有人，他家人说过了年再说吧，之后我们三人就走了。张某1开车，把车掉头，我们三人在车里带上口罩，张某1给王尚明打电话，大概意思林某2家里没有人，王尚明跟张某1说家没人就砸玻璃，张某1说王尚明让把林某2家的玻璃砸了，我跟常猛从林某2家的大门跳进去，张某1从车后备箱拿出两根镐把，从林某2家大门给我和常猛一人一根镐把，张某1在门口站着，我和常猛砸的玻璃，我砸的主房右侧的玻璃，常猛砸的主房左侧的玻璃，仓房是常猛砸的，我是这么记得的，常猛先翻墙跳出去，我从大门跳出去的，镐把又放回车后备箱，张某1开车拉着我俩回公司，公司没有人，我们都回家了。张某1跟我说过2017年1月份，马上过年了，张某1从前郭县新立乡拉回一个灰色的半截车。（3）常猛供述：我没有砸刁某1家的事，我就去过一次。（4）刘刚供述：大约2016年7、8月份的事，我去扶余办事，从扶余回来的时候，路过三井子镇，去的一个屯子，也是一个贷款的人家，他家门口有一台大蓝色车，当时王尚明开着拉着张秋实、小岩还有我我们四个人一起去的三井子，他们几个去三井子要钱，当时他们去谁家要钱我不清楚，我记得当时是白天下午没有黑天，那户人家门口有一个大蓝车，他们几个下的车，我在车上坐着了，他们在地上说会话，过了一会他们几个回车上，张秋实说了句他把那户人家门口的大车玻璃砸碎了。（5）常青宇供述：2016年10月份，王尚明开车拉着我、张某1、张秋实去刁某1将催款，当时我没有下车，他们三个进屋谈的，谈了不一会就出来了，我们就走了。过了2、3天我开车拉着王尚明、刘刚、张某1、张秋实到刁某1家催款，这次刁某1家没人，王尚明坐在车的副驾驶上说把他家车砸了，给他点颜色看看，让他们知道知道，张某1对张秋实说你在班上你去吧，张秋实从车里拿出一个棒球棒子，张秋实就用棒球棒子把刁某1门口的蓝色货车的车玻璃砸碎了，我就听见玻璃碎的声音，砸完之后张秋实上车说砸完了。（6）王尚明2019年4月21日供述：大概是2017年初，张某1和张秋实、常猛去没去我记不清了，开公司白捷达车去的，张某1回来跟我说把刁某1将大车玻璃给砸碎了，但是谁砸的我记不清了。我没参与。（三十六）被害人林某2；被告人王尚明2016年6月7日，扶余市三井子镇永和村村民林某2王尚明处贷款2万元。贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元、服务费2000元、中介费2000元、家访费500元。1.书证（1）扣押决定书：将电视机、洗衣机、冰箱扣押。（2）贷款手续：2016年6月7日，借款21920元.与张璠签订。线上手续。2.证人证言（1）张某6证实：2017年1月13日下午1点多钟有三个男的来我家要账，当时我自己在家了，他们三个是小额贷款公司催收的。（看监控录像后）到林某2家的三个男的就是去我家的三个男的，是同一天的事。这伙人经常来我们两家要账，高个和矮个男子来我家要把我家的车开走，上林某2家拿过电视、洗衣机、冰箱。砸林某2家玻璃的也是这三个人。我认识。2017年2月21日证实：同上一致。2019年10月8日证实：林某2贷款2万，到手14000元。（2）刁某1证实：同张某6一致。（3）宫某2证实：我意识清楚，耳不聋眼不花。林某2是我家邻居，2017年1月13日下午1点多的事，那天我在老赵家打完麻将，回家路过林某2家门口，我听见有玻璃碎的声音，我往林某2家院里一看，看见两个男子在林某2家院里，都拿着木头棒子正在砸林某2家的玻璃，我看见把玻璃都砸碎了，我当时害怕我看几眼就走了。录像中门口路过的老太太就是我。林某2家在屯子中间，西边是卖店，有很多人聚集在那里，对附近的老百姓造成恐慌心理。2017年2月9日证实同上一致。（4）赵某2证实：屯里人都叫我赵立，2017年1月13日下午2点多，当时我去帮林某2家烧锅炉，我看见林某2家房屋玻璃全都碎了，我给林某2打电话，告诉他家玻璃碎了。（5）王某10证实：与王尚明是夫妻关系，2016年冬王尚明拉回一台TCL**英寸电视剧，LOVE致爱洗衣机一台、新飞红色冰箱一台，放在家里我就用上了。现在电视剧在前郭县白依拉嘎乡王某11手里，冰箱、洗衣机在我家里。（6）王某11证实：2006年冬天，我问王尚明怎么拉回一个电视剧呢，王尚明说要贷款要回来的，让我先看着。TCL50英寸电视机。3.被害人陈某7（1）林某2、吕某1陈某7：2016年6月7日，在前郭县王爷府小区松原惠农时贷公司贷款2万，实际到手14000元，扣留保证金2000元，服务费2000元，中介费2000元，先期交家访费500元，当时着急用钱我就同意了。贷款产生逾期。我还了3、4个月贷款，当时王尚明领着张秋实、张某1还有一个男的我不认识一共来了五个人，当时我自己在家，王尚明就说欠钱怎么整，我说过两天我上正邦干活给你，王尚明说那不行，你有逾期了，我说过两天的，这时候张秋实、张某1说不行，我说现在没有，那咋整。张秋实说没有钱你就牛逼啊，说完就拽我衣服领子，这时候有个大个男的把我们拉开，他们就走了。第二次张某1、张秋实还有一个人我不认识，张某1说你欠钱咋整，我说没有，张某1说没钱拉东西，我说那你拉我东西给我做多少钱啊，张某1说回公司再说。张某1在街里找一台车，把冰箱、彩电、洗衣机都拉走了。之后又来几次我家，我没在家，后期他们就把我家玻璃砸了。冰箱、彩电、洗衣机的发票没了。人家拉东西我认了，我们认为拉完东西贷款钱就算平了，不能再找我了，谁知道他俩拉完东西没有给我订钱，以后通过电话多次催要贷款，还给我家玻璃砸了，我没招了就背井离乡了。林某2、吕某1陈某7：我报案，我家玻璃被人给砸了。我回家看监控看见来一辆白色捷达车，从车上下来三个人，当时两个人进院了，另一个人没有进院。大玻璃被砸二十四块，十二块小玻璃。价值三四千元。2017年2月9日，2017年2月27日，3月2日陈某7：大约五六月份，我在惠农贷款公司贷的款，当时贷了贰万元，到手现金是14500元，我每个月还2050元，一年还清。我还了两个月手里没有钱了。我还不上钱以后一个月，惠农时贷老板王尚明领四五个人上我家了，到我家以后一个叫秋实的人和我说今天必须还上，要是不还就给拿两千元钱催收费，要是没有钱你就出去给我借去，我说要是借我也借不着，等着我下个月一起还给你，我一说完这话这个叫秋实的用手往我身上打了两拳，他说不行咱俩出去遛遛，我一看人多我也没有出去，接着我和他们说了一会话，他们就走了，大约有过了一个月，这个叫秋实的和张某1还有一个我不认识的人也是第一次来的人又上我家来了，当时我自己在家呢，让我还钱，我还不上，他就问我没有怎么办，我说我们家有洗衣机还有冰箱电视就这几样值钱的东西，他说你拿这几样要顶账啊，我说能顶就顶吧，接着他们就找来一辆车把这几样东西拉走了，拉走的时候说有事上公司说吧。2016年11月25日下午两点多钟拉走的，我当时用手机给他们录像了。2017年5月3日证实：对鉴定价格没有意见。吕某1陈某7与林某2第一次陈某7一致。3.被告人供述和辩解（1）张某1供述：2017年1月份，具体哪天我记不清楚了，我们老板王尚明让我开车同秋实、还有新来的同事，去林某2和刁某1家看看钱能不能还上，看看经济状况。给他们打电话不接，到林某2家没人，大门锁着，之后我们到刁某1家，刁某1的媳妇在家，我们三人都进屋和刁某1媳妇对话，她的意思就是没钱，大概在她家待有30分钟左右，在这个期间秋实打电话秋实说上林某2家看看，秋实告诉把车停在林某2家门口，秋实和那个小同事跳进林某2家院子里，秋实让我把捷达车后备箱打开拿两个木头棒子，我从捷达车取出二个木头棒子从大门扔给他俩，他俩就开始砸玻璃，我在林某2家门口站着，我喊他们出来，他俩出来上车走了，回公司后王尚明没在屋，我们就回家了。2017年2月21日供述：我这时把电话拿过来跟王尚明说：林某2家确实没人，咱们啥意思。王尚明说确实没有人，那就砸了吧。就这样我们三个人把林某2家的玻璃砸了。（2）张秋实供述：一次吃饭聚会上认识的王尚明，王尚明说你要没事的话，上我公司干吧。2016年10月份的时候，我去的王尚明惠民时代贷款公司，王尚明给我分配催贷的活。老板王尚明问小艳哪个合同到期了，小艳找出到期合同，把到期合同给张某1，王尚明让我们下去催贷，催贷上来的款项去掉本金利息按照8%提成，公司出车报销所有的吃住费用，张某1和常猛开车。2016年冬天具体哪天记不清了，吃完晚饭，王尚明、张某1、常猛、我在公司里，一会咱们开车，一会咱们开车三井子镇二龙村刁某1家看一眼家里有没有人，的黑色本田雅阁车，张某1坐副驾驶，我和常猛在车后面，到刁某1家没有人，我们要走的时候，王尚明跟我说你下车他家门口的大车玻璃给砸了，让他知道知道怎么回事，我下车，车后备箱拿一个铁质灰色的棒球棒子，我先用棒子砸的刁某1家门口大车的前挡风玻璃，又砸的左侧驾驶员玻璃，副驾驶的玻璃以前就是坏的没有玻璃，砸完之后我把棒球棒子仍在后备箱里，我上车里，我砸的时候车里三人都在看着，事后刁某1的弟弟跟张某1说先缓缓别去刁某1家了。2017年1月份，快过小年了，王尚明、小燕、张某1、常猛我在松原金钻公司里，王尚明说你们，王尚明说你们下午去三井子镇二龙村林某2家看看有没有人。色捷达车到三井子镇二龙村林某2家门锁着没有人，直接去林某2家对面的刁某1家，当时刁某1家里有人，他家人说过了年再说吧，之后我们三人就走了。张某1开车，把车掉头，我们三人在车里带上口罩，张某1给王尚明打电话，大概意思林某2家里没有人，王尚明跟张某1说家没人就砸玻璃，张某1说王尚明让把林某2家的玻璃砸了，我跟常猛从林某2家的大门跳进去，张某1从车后备箱拿出两根镐把，从林某2家大门给我和常猛一人一根镐把，张某1在门口站着，我和常猛砸的玻璃，我砸的主房右侧的玻璃，常猛砸的主房左侧的玻璃，仓房是常猛砸的，我是这么记得的，常猛先翻墙跳出去，我从大门跳出去的，镐把又放回车后备箱，张某1开车拉着我俩回公司，公司没有人，我们都回家了。张某1跟我说过2017年1月份，马上过年了，张某1从前郭县新立乡拉回一个灰色的半截车。（3）常猛供述：2017年1月份，具体什么时间我记不清了，一天早上8点多钟，我在松原市惠农时贷公司里，王尚明指派张某1、张秋实下去催收贷款，我也不知道被催收的人是谁，催收件张某1接到手，说去扶余市三井镇下面一个屯子，王尚明也跟我说你没有事也跟着去吧，去的时候张某1开一辆白色捷达车吉J03**，其中有个字母我忘记了，张某1开车，张秋实坐在副驾驶，我坐在后面，到了三井子镇下面一个屯子，我也不知道是什么位置，先路过一家他家没有人锁着门，又往前走了不远的距离，也是一个屯子的，这家人家门口有一辆蓝色的大货车，下车后进屋，我进屋录像，这家男的没有在家，他媳妇在屋里，张某1和张秋实跟这个女的唠嗑，就是问什么时候能把钱还上，这女的说妈妈有病了，家里没钱过一段时间就能还上了，大约我在这家人家呆了有三十分钟，出来之后，上车调头到先到那家，一看没有人，张某1给我们老板王尚明打电话说这家人没有在家怎么办，王尚明说这房子抵押给咱们了，家里没有的话把玻璃砸了吧，我们下车后，我跟张秋实从大门和墙头跳进院子里，张某1从白色捷达车内取出两根镐把，张秋实上去把主房和仓房的玻璃都砸了，我上去砸主房的玻璃没有砸碎，砸下去之后很振手，我也害怕碎玻璃蹦到我，我又跳出来，手里的棒子不知道扔哪里了，我上车了，他俩也随后上车，我们就回松原了。被砸这家我不认识，没有矛盾。王尚明不指使我们砸玻璃，我们不可能砸人家的玻璃，也不认识也无冤无仇。5.勘验、检查、辨认笔录现场勘查检验笔录、照片：正房玻璃16块，厢房4块，规格尺寸已经测量，绘制了现场方位图、中心现场图。现场照片12张。辨认笔录：张某6辨认出常猛，常猛辨认出同案张秋实。6.视听资料、电子数据监控录像制作的光盘两张（三十七）被害人张某5、谢某1；被告人王尚明、孙金红、2016年6月1日，前郭县海渤日戈镇朝阳坡村张某5、谢某1在王尚明处贷款2万元。当2万元贷款到账后，孙金红收取服务费1000元、征信费500元、家访费500元。1.书证贷款手续：借款客户信息表、保证担保借款合同、借据及收条，2016年6月1日，借款21920元。2.被害人陈某7（1）张某5陈某7：2016年6月我家种地资金周转，先期是我媳妇谢某1联系的贷款公司，具体怎么谈的我不知道，去家农村的房子和现住的楼房来了两个男子和一个女子对房子拍照，现场直接给家访费500元，过了几天我和谢某1带着身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明等去前郭县王爷府小区楼下松原惠农时贷公司，进屋时候公司有个女的说我征信不好，又给1000元征信费，我和谢某1在大厅里签写一份合同，又进一个小屋里在视频下签写一份合同，我留给对方一张建设银行卡，他说下款往这个卡里打钱，下午，对方说贷款下来了，我和谢某1到公司，公司一个女的跟我说你还得给我1000元好处费，我当时就跟他急眼了说这贷款我不贷了，你把家访费和1000元征信费都给我，这个女的说你条件不够贷款，跟你媳妇说好再给1000元好处费，就下款了，旁边男的说你贷款手续都做完了，退钱不好使了，还有个人说你马上就下款了别吵吵。我一寻思着急用钱，也别跟他们吵吵又给这个女的1000元好处费。有一个小孩拿着我的建行卡开着奥拓车拉着我到建设银行，他没让我下车，那小孩从银行取出20000元，在车里给我16000元，回到他们公司我和谢某1就回家了。还清贷款了，最后一个贷款，对方说你还有2000元保证金，直接就扣留了。2016年秋天有一个月贷款我还了但产生逾期了，我在家来了两个男的，一进屋有个男的说我是惠农时贷要贷款的，你家产生逾期了，我说我家这个月贷款还完了，对方说这个月贷款是还完了，但是逾期产生违约金500元，你得给我，当时屋里有买药、打针的人我就没跟他们说太多，抓紧给他们500元钱，让他们走了。最后一个月贷款我考虑到有2000元保证金没有给我，我给贷款公司一个姓王的打电话要2000元保证金，姓王的说你家产生逾期了，2000元保证金不能给你，我说不可能，我家是诊所长期家里有人，后期我又和姓王的吵吵，姓王的同意这2000元顶最后一期贷款。公司扣留了服务费2000元，保证金2000元家访费500元，征信费1000元，好处费1000元。2019年7月7日陈某7：实际到手16500元。家访费500元，征信费1000元，好处费1000元，保证金2000元，500元服务费。2019年8月14日陈某7：家访费500元，征信费500元，保证金2000元，好处费1000元，这次为准。（2）谢某1陈某7：同张某5一致。到手16000元。3.被告人供述和辩解孙金红供述：张某5、谢某1贷款的时候我在王尚明公司作件，我跟谢某1要1000元征信费和服务费，谢某1同意了，后来我跟张某5说的时候张某5就不同意贷款了，我说贷款已经批了，谢某1都同意了，申请的时候是谢某1申请，我和张某5吵吵起来，我说你要同意贷款就得扣1000元，要不同意贷款就不扣了，后来谢某1给张某5说服了，张某5就同意贷款了，下款之后扣1000元。4.勘验、检查、辨认笔录辨认笔录：2019年7月1日，经张某5辨认，二组照片中，第一组4号是，第****是到我家催要违约金及车费的人，第二组没有。2019年7月7日，经张某5对2组女性照片进行辨认，张某5辨认出，张某5辨认出第****是要好处费的人。第一组没有。（三十八）被害人陈某5；被告人王尚明、李艳文2016年4月11日，长岭县前七号镇西九号村陈某5在王尚明处贷款2万元，先收取家访费500元，贷款到账后，李艳文扣取保证金、征信费、服务费6000元。1.书证长岭县公安局报警记录：刘雷报警称其朋友陈某5被松原小额贷款公司人员挟持。死亡注销证明：邓小光，男，汉族，离婚，身份证号：×××。死亡原因：各种疾病死亡。借款手续（出借人陈某5、董淑侠）：借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条,2016年4月11日，22520元。情况说明：扶余市公安局在办理王尚明恶势力案件中，贷户陈某5的妻子董淑侠搬离户籍地，无联系方式，暂无法找到该人，故无董淑侠证实材料。2.证人证言房某证实：和陈某5是朋友。2016年12月份，具体时间我记不清了，一天下午3-4点钟。当天陈某5和我在长岭县烟草公司对面一间咖啡厅内，陈某5接到松原贷款公司人的电话，说是来要贷款钱的，就在附近呢，我和陈某5就下楼，刚出门口，当时就一个男子喊陈某5的名字，陈某5一答应，从一台捷达(牌照号记不清了）车里下来3个男的，这几个人到陈某5身边架住陈某5的两个胳膊，陈某5撕扒两下，没有撕扒过就被带上捷迗车里。同时过来一位小个年轻男子，问我叫什么名字，我说叫房某，对方年轻男子让我把身份证拿出来看看，我说你们是干啥的啊看我身份证，年轻男子看我挺横的转身上捷达他们走了。之后，我通过微信跟陈某5联系，我问陈某5我报警行不行，陈某5微信里回我说行。我用电话打的110,跟警察说陈某5被一伙松原贷款公司的人带走了。过了10分左右，陈某5给我电话说你帮助我借两个钱，这帮人把我带回我家里了。我说：你等我一会。我把电话挂了。又过了几分，我给陈某5又打过去电话，陈某5把电话接起来，我跟他说了几句话，意思就是钱张喽到了，这时候有个男子就把电话抢过来说你是他弟弟啊。你钱张喽啥样了，啥时候能送来。你要是不拿钱过来，我们就把陈某5带走了。我说你等一会儿，差不多了。又过了一会，陈某5电话给我打过来，还是对方的人说你钱张喽啥样了。我说你等一会，我马上就到。对方说等不了了。对方就挂断电话，我又继续给手机打电话，电话就给我挂断了，我又打了几遍都被挂断了。当天半夜11点多，陈某5给我发微信，我被贷款公司的人给关起来了，今天借不到钱就不让我走，被关的位置在松原金钻附近一个屋里，我说电话怎么到你手了呢，陈某5说让我打电话借钱。在之后陈某5就没有联系了。第二天早上我打听着陈某5出来了。下午3-4点钟，具体几点放出来的我不知道。陈某5被带走的时候，不是自愿上捷达车的，是被松原这伙贷款公司的几个人架着陈某5两个胳膊硬带上车的。3.被害人陈某7（1）陈某5陈某7：我因为涉嫌非法拘禁被刑拘。我在松原惠农时贷贷款公司贷款过，是2016年4月份的事。2016年4月份，我听说在松原金钻附近有个贷款公司，我去贷款，这个贷款说我征信不行，推荐我到前郭县王爷府小区楼下松原惠农时贷公司（明信种植公司）一个叫艳文的男子那里，他说征信不好花钱就能改好。我就同意在惠农时贷公司贷款了。艳文给我介绍贷款要扣留服务费、征信费、保证金、家访费等费用，艳文说下款快，因为我着急用钱我也同意了。我先给500元家访费后,艳文跟叫“老姑”的女子到我的暂时住所和我农村家里进行家访拍照。3-4天，艳文给我打电话说过来签合同，能下款了。我和董淑侠一起去前郭县王爷府小区惠农时贷公司办理贷款手续，我带着夫妻双方身份证、户门本、结婚证、村上开的土地证明、农行或者建行卡办理手续，我和董淑侠在公司前台签写了欠条、土地流转等合同，又进一个小屋里在视频下签写的合同。我把银行卡给艳文，艳文领着我和董淑侠去公司附近一个银行取出20000元钱，他给我14000元左右，我就回家了。我贷款做了多少期我不记不住了，先是往银行卡里打两期，每期还1500元钱，后来王尚明不让我往卡里扣钱了，直接给他还钱。他说合同在他手里，四川公司也给我打电话让我还钱，我考虑合同在王尚明手里，我就把钱还给王尚明了。我给王尚明还了大约10000元钱左右。我贷款产生过逾期，惠农贷款公司的人给我打电话，让我还违约金,每次违约金转个500-800元左右的。我就给拿了两次违约金。2016年冬天，具体时间我记不清了，我就产生逾期，惠农时贷公司来了三个男子到我妈家要贷款，我妈说我儿子欠你的，我不欠你的。他们要拿我妈家东西，我妈不让，我妈给我打电话说要贷款的人，到我家里要搬东西，我没有让。我说:你让他们接电话。一个男子接过电话我说咋的啥意思，我是陈某5，你到长岭来找我吧，你搬老太太东西算什么能耐。对方说我到长岭找不到你怎么整。我说我不带跑的。对方说你他妈就跑，早晚我都能找到你。我说你跟谁俩他妈他妈的。对方说你在长岭等我。当时我和朋友房某在一起，我说：惠农时贷的人来找我来了。房某说咱们怕他个几把毛，不行就报警。我说咱欠人家钱报什么警。等我给你发微信，你就报警。房某就走了。我就回楼上了，不一会这三人就上楼，我一看这三人架势要收拾我，我就给房某发微信让他报警。这三人中一人跟我说这钱怎么整，我说我有钱给你转过去。这个男子说你别跟我说，你上我们公司跟王尚明说去，王尚明同意了，你该咋地就咋地。另外两个男子拽我说咱们走吧。我说我给王尚明打个电话得了。对方说不知道，打也不通，到公司说。拽着我就走了。当时大约下午4点钟左右，我就被这三人夹着上了白色捷达车（尾号345)。一个人开车，另外两个人把我夹坐在中间。行驶到乌兰图嘎附近长岭西南街派出所冷所长给我打电话你们那边什么情况，我们布置好警力。我说没事。冷所长说你不能隐瞒，我们警力都布置好了。有事给我电话。这车听见警察打电话就不走公路了，走下道了，开车的这人把电话抢下来扔车前面，从这之后就不让我接电话，我电话响也不让我接电话了，晚上7点多钟,我们到松原金钻附近交通银行位置往里面走，有一个小转盘附近二个一楼，我进屋后发现屋里一个人没有，我说找王总。三人中的一个人给我领到王尚明办公室，当时王尚明在屋里，这男子说这不是王总吗。回手就给我肚子一拳说操你妈的，在电话里骂不骂我了。因为害怕我没有敢还手，在人家地方他们人还多。王尚明让这个男子出去，这个男子没有出去，我对王尚明说我现在没有钱，过两天我给你钱，你该让我回家啊，王尚明说那不行啊，你跟他们几个人研究去吧，这就不归我管了，他们几个是催收的。然后我又回到里屋的一个办公室，王尚明他们就把卷帘门放下了。这三个人在屋里看着我，王尚明什么时候走我就不知道了，我张罗要回家，他们说王总不同意，我们也不敢放你啊，你赶紧张罗钱得了。我说张罗钱。我看着形势不张罗钱指定就不让我走了，因为卷帘门都放下了。他们三人就跟我在一个屋里看着我，怕我跑。然后我就通过微信张罗钱，我张罗到1000元钱，我跟他们说我张罗到1000元钱，我给王尚明打电话行不行啊。他们给我王尚明手机号尾数是333,具体什么号码我记不清了。我在电话里跟王尚明说我张罗到1000元钱你看能不能让我回去。王尚明说剩下的咋整。我说没事，剩下的差不了。我就是为了让他们放我回家，所以我就吹牛说，实际上我没有钱，这1000元钱我都是欠好几份才借到的。谁有钱上他那贷款啊，贷款20000元钱，到手才14000元钱左右。王尚明说你要差不了，把那1000元给我，我就让我们放你走。我一听说要放我走，我就赶紧联系车接我，等我把车联系好了，却准车能来了，我就让三个人看着，通过我手机把1000元钱转给王尚明微信了。这时候能有晚上11点多钟，有两个人睡觉，一个跟我唠嗑，我等着车来。我告诉车路线，车到跟前，我就回家了。我在王尚明贷款公司拿手机不报警是因为他们没有打骂我，就是不还钱，不让我走。因为我确实欠人家钱，所以我就没有报警。在车上不让我使用手机，到贷款公司让我使用手机是为了让我使用手机借钱。从我上车到你用微信给王尚明转完1000元钱用了5-6个小时。整个过程就到公司后打我一拳，别的暴力没有，就是把卷帘门放下，不让我走。把我带走之后，我跟王尚明提出过要回家，王尚明不同意，说你跟他们说，不还钱是不能让你走。我给1000元钱转给王尚明用的微信号是明少。董淑侠离家出走了，不和我过了，跟别人走了。我明知道松原惠农时贷公司有高额费用，我们还要贷款是因为我就是着急给工人开支，明知道扣这么多费用，硬着头皮也得整。（2）宫某1陈某7：2016年冬天，具体哪天我记不清了。我自己在家里，来了一辆车，下来三个男的，其中一个男子说陈某5呢。我说他在哪我都不知道。这男子的说你儿子你还不知道在哪里住。我说我也不知道。这男子的说我们是松原惠农时贷公司的。陈某5在我们那里贷款没有还钱。我说我也不知道这事，你给陈某5打电话吧。我开始没有给陈某5打电话，这三人就说你联系不上陈某5，我就拿你家东西。我说陈某5欠你们钱，你们拿我家东西干啥。对方说你不是他妈吗，你联系不上陈某5，我就拿你家东西。我说你拿我家东西试试。我就急眼了。对方说你找不到陈某5，明天我们还来。这些人给我吓坏了，我有陈某5号，我怕他们还来，我就给陈某5打电话贷款公司的人来我家了，要搬东西，我没有让，你在哪那。陈某5说让他们接电话。我就把电话给三人中一个男子，这个男子在电话里和陈某5吵吵起来，大概意思是这三个人要到长岭县里找陈某5，具体我就记不清了。这三人走了，在往后的事我就不知道了。他们没有把我家东西搬走，就说陈某5联系不上，因为欠贷款要搬我家东西。后来我急眼了，他们就没有动弹。这三个男子上哪找陈某5去了，我不知道到底找没找到陈某5，过了4-5天，陈某5回家跟我说妈你不用管他们，我那天还他们贷款公司1000元钱，再来向你要钱，你不用搭理他们，让他们找我。陈某5说在手机网上转给贷款公司1000元钱当天陈某5被带走到松原的事，我不知道，陈某5也没有跟我说，我以为他在长岭用手机转的1000元钱。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：贷款多少钱我记不清了，被扣留多少钱我也记不清了，我让小岩、秋实等人去长岭县找陈某5，他家没人房子没人住了，我去找他一次。（2）常猛供述：卷中常猛不供认，当庭供认。（3）张秋实供述：2016年冬天的时候，我和常猛、张某1去长岭县前七号镇十家户村陈某5家催要贷款，当时陈某5没在家，房子都卖了，我们就回公司跟王尚明说陈某5不在家了，后来王尚明给陈某5打电话问陈某5在哪呢，陈某5说他在长岭县呢，张某1开车拉着我和常猛去长岭县找到了陈某5，张某1问陈某5王尚明给你打电话了，你欠的贷款钱什么时候还，陈某5说我先也没有钱啊，张某1说你不跟王尚明说还钱吗，要不我们大老远来这干什么，要不你给王尚明打电话看看咋整，陈某5说我也要去松原，要不我去松原跟王尚明谈这事吧。我们就把陈某5拉回松原惠农时贷公司，陈某5在里屋跟王尚明谈了一个多小时，我和张某1、常猛在公司大厅沙发上坐着玩手机了，具体陈某5是怎么跟王尚明谈的我不清楚，陈某5从屋里出来后，王尚明对陈某5说要不我给你开个宾馆吧，陈某5说不用，我去我姐那住，之后陈某5就走了，陈某5还没还王尚明钱我就不知道了。（4）张某1供述：2017年1月份我开着公司的捷达车拉着张秋实、常猛去长岭县街里陈某5家，找到陈某5本人，他说现在没钱，给我们看看他现住住的地方，什么物品也没有，他说晚两天给我们钱，我们三人直接就回松原了。2019年8月13日供述同上一致。4.勘验、检查、辨认笔录辨认笔录：2019年9月24日，房某辨认：第一组没有，第二组10号管我要身份证的男子，10号是常猛，第三组没有，第四组4号将陈某5带走的男子，4号是张秋实。辨认笔录：2019年6月28日，陈某5辨认：第二组照片7号是，7号是常猛，第四组4号是打我的，4号是张秋实，第五组没有，第六组没有，第一组没有，第三组没有，第六组九号是王尚明。（三十九）被害人王某8、李某3；被告人王尚明、孙金红2016年3月28日，扶余市新站乡新和村王某8、李某3、李某4在王尚明处贷款2万元，先由王尚明派人收取家访费500元，当2万元贷款到账后，孙金红扣取保证金2000元，费用4000元，支付中介费1500元。1.书证提取笔录：2018年7月11日，扶余市公安局工作人员武学文、高中波，在扶余市新站乡新合村王彦和家，依法从李某3手中提取收据原件一张（收据编号5499669，收据内容：今收到王某8交来保证金，金额2000元，经手人孙金红）。借款手续（出借人王某8、李某3、李某4）：借款承诺书、委托还划扣授权书、保证担保借款合同、还款明细表、借据及收条。2016年3月28日，本金22580元。提取笔录：扶余市公安局扫黑办工作人员，于2019年8月16日扶余市新站乡新和村李某3家，从李某4手中依法提取三张转账记录，转账给丑八怪，一张王尚明建设银行卡号。办案说明：扶余市公安局扫黑板工作人员高中波、曲兆言办理王尚明系列案件中，在查找受害人王某8、李某3时，工作人员多次到李某3家取证，李某3称其丈夫王某8在外地务工常年不回家，拒绝提供王某8联系方式及打工详细地址，现无法获取王某8证言材料。2.证人证言（1）李某5证实：李某3是我亲妹妹。李某3家有人来催要过，我去李某3家串门的时候碰到过两次。第一次是2017年冬天的时候，我去李某3家去串门，当时我看见李某3家门口停了一辆黑色的轿车，车牌照号我记不清了，我进李某3家屋内看见有三个男的在李某3家，一个男的在炕上坐着，另外两个男的在地上站着，他们三个男的都挺年轻的，李某3在地上的発子上坐着，坐在地上的一个男的对李某3说：“你家贷款什么时候还啊。李某3说我家现在没钱，还不上钱。坐在地上的男的说不还钱我们就走不了，你家得说出个日子还贷款钱。李某3说我也说不准具体哪天能还啊。我就听见这三个男的轮流跟李某3说还钱，他们就是不还钱就不走的样子，反复说就是让李某3还钱，我当时也不敢插话，后来我就走了，其他的事情我就不知道了。第二次是又间隔的1个月左右，我去李某3家串门，我看见李某3家屋内有2、3个男的，我进屋后李某3跟我说：“又是来要钱的。”我看见有一个男的在李某3家炕上抽烟呢，我也没问什么就走了。李某3来我家借过钱，我记得来我家借过5次，第一次是2016年夏天的时候，具体时间我记不清了，当时李某3来我家说你家有2000块钱吗，有人来我家要贷款钱了，我现在没钱，你要有就借我。我看李某3非常着急，我说我看看。我就从家里给李某3拿了2000元钱。第二次是2016年秋天的时候，也是李某3向我借2000元钱，也是非常着急的样子，我也把2000元钱借给她了。第三次是又过了1个月左右的时间，李某3又借了2000元钱说还贷款钱,我也把钱借给她了。第四次是又过了一个月左右的时间，李某3也是向我借2000元钱还贷款，我也借给她了。第五次也是又过了1个月左右的时间，这次李某3向我借了1900元钱说还贷款钱，我又在家拿1900元给她，这五次李某3来我家借钱都是挺着急的样子，都是我从家里拿的钱借给李某3了。李某3向我借的5次还贷款钱都还给我了，就是李某3家有钱就还我点，现在都还清了。（2）陈某4证实：李某3是我亲姨。我知道李某3家办理贷款的事情，2016年夏天的时候，我在李某3家呢，当时来了一个男的和两个女的到李某3家，说是家访，就是给李某3家的房子和院子照相，照完相后这个男的向李某3家要500元钱，拿这500元钱是什么钱我当时也没问，李某3就给他们500元钱，具体这钱给谁了我记不清了，后来听李某3说是500元的家访费。有“惠农时贷”公司人来李某3家催要过贷款，2016年秋天的时候，具体时间我记不清了，我当时去李某3家溜达，我从李某3家后门进屋了，当时看见有三个男的在李某3家屋里呢，李某3就自己一个人在家，来的这三个男的其中一个挺高挺瘦的男的说：“这个月的贷款钱咋还没还呢。”李某3说王某8现在在外面干瓦匠活呢，等干完活有钱就给你们了。我一听这三个男的是来要贷款钱的，我就没说话就走了。还有一次是过了年的时候，具体时间我记不清了，我看见李某3家门口有一辆轿车，屋里还有2、3个人，我一看就知道也是来要贷款钱的，我就没进屋走了。李某3来我家借钱的时候我没在家，我听我母亲李某5说李某3来我家借过好几次钱，都是说借钱还贷款。3.被害人陈某7（1）李某3陈某7：我家在松原惠农时贷公司贷过款我家贷款20000元，到手12500元钱。被扣7500元。被7500元有6000元服务费、违约金、家访费，具体每项数额我记不清，还有1500元中介费，给中介公司的人了。以王某8名字贷款的，我和李某4担保的。我家通过一个中介公司，给中介公司1500元钱。做了I8期，往建设银行卡里还贷款钱，每月还款1499元。2016年3月份，我家种地用钱，王某8通过松原一个中介公司认识的贷款公司，这个贷款公司位置在前郭县王爷府小区楼下，王某8回来说能贷款，贷款利息啥的跟银行差不多，下款快、手续简单。过了几天，来了一个高个瘦男和两个女的到我家拍照家访，现场给了500元家访费，一个女的收的。转天，我和王某8、李某4拿着身份证、户口本、结婚证、村上开的土地证明等证件。到前郭县王爷府小区楼下惠农时贷公司，当时老板王尚明、家访的一个女的拿给我们拿—堆合同，我们家三口人在大厅签写一些合同，又进一个小屋里在视频是签的合同。王某8办理一张自己名下建设银行卡，下午，贷款就下来了，王某8跟贷款公司的人去建设银行取的钱。他们到公司，把2000元钱给一个挂服务牌叫孙金红的人（给我出2000保证金收据的女子，经手人叫孙金红）。孙金红把1500元钱给中介公司人拿走了，她扣下6000元钱，把12500元给我们了。我们就回家了。我家还清了。还产生逾期。公司来了5次催要贷款。我记得在2016年夏天之前，王某8往建设银行卡里打两个月贷款，打进去银行又给退回来，怎么还就还不上了。从那以后开始到我家催收贷款，第一次是2016年夏天，有一天，具体时间我记不清了，我自己家里，王某8在外地打工，我听见外面有狗叫声音，门被推开了，进屋三个男子，其中一个中等身材男子用胳膊夹着很厚的本子，把本子摔在我家桌子上说你家干啥不还钱。我说你们干啥啊，吓死我了，我家人在外地打工，到号开资才能还，我现在没钱啊。这中等身材的男子他们就坐到炕上说你不给钱，我们就不走了。拿出一种不给钱不走的气势，我说欠你们多少钱啊。现在没开工资，真没有钱。中等身材的男子横了唬呲的说本金1500元，车费500元，你抓紧给，你家孩子不是三井子上学吗，你不还钱，我们就上三井子找你家孩子，卸你家孩子胳膊腿。我说我家贷款，你找我家孩子干啥啊。中等身材的男子又说：“你家不还钱，就起诉你们，抓你们家人。他们那出儿老吓人了，我吓的不敢吱声，中等身材的男子说你抓紧出去借钱去，没钱我们就不走了，不行找你儿子去。我被吓的去我们屯子李某5家借钱，我说：“我在松原惠农时贷贷款，人家上我家要钱来了，说不给钱就要去三井子找我儿子卸胳膊腿，本金1500元，车费500元。”李某5借我2000元钱，李某5跟我回到家，我把本金1500元钱、车费500元给中等身材男子。他们就走了。第二次，秋天要起花生的时候，我自己在家里，还是上次来我们家那个男子，还是中等身材男子横了唬呲说你家这个月咋又逾期了呢。我说没开工资呢，晚两天给你们。中等身材男子说不行，这次不给钱真不走。必须给我们拿钱。我们每次都是有费用跟着的，500元。我说真没钱啊。等我两天吧。中等身材男子拿着兜子来回摔炕上，给我吓坏了，还摔我家门，摔的咣咣响，中等身材男子说不给钱，就去三井子找你家孩子，看你家能不能受的了，整不了你呢，抓紧出去借钱去，1500元本金、500元车费。给我吓的我又去李某5借钱2000元钱，我回来把2000元钱给中等身材的男子，他们就走了。第三次，与第二次间隔两个月，冬天，我自己在家，还头两次来我家要贷款那三个人，中等身材的男子说你家能不能还贷款了，咋次次让我们来呢。又把兜子摔炕上，我说我家之前还贷款了，往卡里还，还存不进去，不能怪我们。三个男子中有个小个瘦男的说系统坏了，你在存就能就好了。我说我们哪知道啊，现在我家没有钱。中等身材的男子用脚使劲蹬我家炕檐子说你家能不能还钱，咋每次还钱都得我们来呢。我说今天真没有钱。中等身材的男子说不还钱就起诉你们家去，好办，法院抓人得了呗。还整不了你们了呢。本金1500元、车费500元。我说：行了，你太吓人，要干啥啊，我给你们借钱去。我到李某5家借钱，我说还是那三个男子又来要钱了，在借我2000元钱。我回家把1500元本金和500元车费，给中等身材的男子，他们就走了。第四次是2017年初，还是那三个男子又来到我们家里，我自己在家里，还是那几次来的一个中等身材男子，和一个矮个胖子，小瘦男子没有来，又来了一个人我没有印象了。中等身材的男子还是那套嗑，不还钱找我家孩子打折胳膊腿，到法院起诉我们家抓人，上我家炕上不脱鞋就躺着，拿出放赖那出，不给钱就不走的架势，我又上李某5家借了1500元本金、500元车费给了中等身材男子他们走了。第五次跟第四次间隔1个月，我自己在家里，中等身材男子和矮个瘦男子他俩来的，中等身材男子进屋一摸我家暖气说哎呀，真热乎啊。我一看就生气了，整出臭无赖那出儿，中等身材男子脚踩一下雪，没脱鞋上我家炕里趟下说：不是你们家咋的，左一次，右一次的，让我们来，车费500元必须得给我们拿，本金1500也得给我们。我说：“那就等两天不行吗？”中等身材男子说：“真得起诉你们家，还是让你家孩子胳膊腿折啊。是不是想这么整。我挺害怕的说行了，我出去给你们借钱去，别吓唬我了。我到李某5家借了1900元钱，包括本金1500元，车费400元，这次李某5跟我回家，我把1900元给了中等身材的男子。中等身材男子说你们家还有两个月贷款没有给呢。我说我家之前都还了，怎么又出来两个月贷款呢。中等身材男子说我们公司有账，是在贷款那年6月份贷款没有给。我说我们家给了，中等男子说没给，你们给谁了。我被吓哭了，我说两月贷款多少钱啊中等身材男子说3500元钱。我说两个月不是3000元吗。中等身材男子说另外那500元违约金。我哭着给我姑娘李某4打电话说老姑娘啊，他们说贷款那年5/6月份贷款钱没有还，还要3500元。”李某4说：“我爸不是还了吗，行了妈你别哭了，3500元我给他们。中等身材的男子把电话接过来说你们有两个月没打钱，一共3500元。”还说什么我没有记住，中等身材男子跟我姑娘加了微信，不一会，我姑娘把钱转过来，中等身材男子说行了，你别哭了，你姑娘把3500元打过来了。他们就走了。剩下的贷款都是我姑娘一直在还贷款，到2017年9月份我家贷款就还完了。在2017年末，王尚明给我姑娘打电话说:你家还差贷款6000元钱。就还清了。我姑娘说我们怎么还差你6000元钱呢，不对。我家保证金还有2000元条在手里呢。王尚明说行了，那2000元算你家违约金了，在给我4500元就算结清了。不给我钱，你家合同还在我手里呢，不行起诉你。我和姑娘去巴特尔附近，我拿4500元现金给王尚明手里，王尚明把合同都给我们了，王尚明说你家贷款完事了，结清了。我回家把合同就撕毁了。三名催要贷款男子5次催要本金10000元，车费2400元。都不是自愿给的，不给不行，不给车费和本金就赖在我家里不走，还说要去三井子找我儿子把胳膊腿打折，还说拿合同起诉我。我被逼5次催收共给了2400元车费。当时咨询的时候，贷款公司人说利息1分左右，跟银行差不多,我们就同意了，等下款的时候，说扣留这么多费用，我们就不同意贷款了。但是贷款公司的人说，以你们家名字贷款的贷款都下来了，你们这钱不要，也是你们还贷款。贷不贷款都得贷款了。我们就认了。我家保证金2000元没有退。王尚明说了，我家逾期违约了，2000元保证金就算违约金了。2000元保证金给我出的条还在我手里。2019年8月16日卷四P15-16证实：李某4后来给我看微信转账记录了，是转3400元。我家贷款先期给个500元家访费、下贷款的时候扣留5500元保证金、征信费等费用，具体都是什么钱我没有记住，还有给中介人1500元。我家贷款办下来一共被松原惠农时贷公司拿走7500元。给中介人1500元，是通过孙金红直接扣留的1500元中介费，是孙金红把1500元给中介人的。上次材料与这次材料有不相符的地方，以这次材料为准。王某8不能联系上，他常年在外地打工，我不知道他在哪里。（2）李某4陈某7：我家以王某8的名字贷款的，我和李某3做担保。我家实际贷款20000元.实际到手12500元。共被拿走7500元。先铪500家访费，又扣5500元包括保证金、征信费等费用，具体什么费我没记住，又扣中介费1500元。一共扣7500元。还清了。开始我爸和我妈往自己的建行卡里还，后来卡不好使了，就往王尚明给的建设银行卡里还，后来又往一个叫“丑八怪”微信里还钱。我家产生逾期贷款后，贷款公司来人到我家催收贷款，我听我妈说一共来了5次。这5次到我象催要贷款时候我都没有赶上。我妈跟我说，这5次都是从我四姨李某5借的钱，头4次，每次都从李某5借2000元钱.第5次是从李某5借1900元。就是最后一次的时候是2016年11月29日，我在长春工作，我妈给我打电话，我听见我妈哭了，我问我妈妈你咋还哭了呢。”我妈说他们这次来咱家.都给他们1900元了.他们说咱家以前有两个月贷款没有给，还要3400元。”我说我爸不是月月都还了。行了妈，你别哭了，这3400元我给他们。这时候就有一个男子把电话接过来：你们家还差两个月贷款3000元，还有400元车。我说：“你别为难我妈了你把微信给我.我给你转钱。一个微信叫“丑八怪”的男子加我.我给这个“丑八怪”微信转了3400元。我还跟这个“丑八怪”说你别找我妈了，以后我给你转钱，2016年12月18日我给“丑八怪”转1500元，又在2017年1月20日给“丑八怪”转了1500元。微信号丑八怪给我王尚明建设银行卡号×××,“丑八怪”说以后你就往王尚明的这卡号里转钱就行了。我给王尚明这卡里转了大概将近5个月贷款，在2017年末王尚明给我打电话：“你家还差三个月贷款，共6000元贷款就还清了。”我说怎么还差6000元呢，不对啊，三个月是4500元啊.我家保证金还有2000元在你那里呢。王尚明说这2000元顶违约金了，我也不跟你吵吵了，你再给我4500元就算结清了。我说现在没有钱。王尚明说：“你家贷款合同还在我手里，你不还钱就起诉你们家。我害怕了.我和我妈在松原巴特尔附近，我拿4500元现金给王尚明手里.当时王尚明开轿车，王尚明没有下车.通过车坡璃缝给的王尚明4500元，王尚明把合同给我们.我妈把合同撕了。“丑八怪是微信名，我没见过本人。两个月贷款本金3000元，车费400元。我通过微信转账给的“丑八怪”有微信转账记录。我给王尚明4500元现金王尚明说是三个月贷款本金。我通过微信转给“丑八怪”3400元和给王尚明4500元现金不是自愿给的.给我妈逼哭了，还说要起诉我们家，才给的钱。头4次分别给2000元，第5次给1900元。头4次每次分别是贷款本金1500元.还有500元是车费。第5次是1500元是贷款本金、400元车费。李某3说我通过微信给催要贷款的人转3500元，我说是3400元，我有转账记录，我妈记错了，我家保证金2000元没有返还，王尚明说保证金2000元算违约金，王尚明我能辨认出来，我见过。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：催收我没去过，保证金和家访费都扣了，服务费是否扣掉我记不清了。（2）孙金红供述：2016年1月--6月在松原市前郭县王爷府小区楼下松原惠农时贷公司务工，2016年8月--9月份在松原市宁江区东镇小区后门松原惠农时贷江北分公司。王尚明是老板，我和王尚明口头约定我加盟松原惠农时贷公司成立江北分公司，加盟费2万元，贷户扣留的下款10%保证金都交给王尚明，服务费、家访费、征信费都给我，办理贷款手续签合同、传件平台操作到王尚明公司办理，下款时由我和李艳文跟着客户去银行取钱扣留费用。4.勘验、检查、辨认笔录辨认笔录：李某3辨认：第一组7号到我家要车费的男子、7号是张某1，第二组4号到我家要车费的男子，4号是张秋实，第三组1号王尚明，在松原佰都衲给王尚明4500元，第四组没有。辨认笔录：经李某4辨认：第一组8号王尚明他是收我4500元现金的男子，第二组没有。（四十）被害人陈某1；被告人王尚明2016年1月13日，前郭县长山镇庙东村陈某1在王尚明处贷款2万元，王尚明先索取家访费500元，贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元，因陈某1没有结婚证，索取500元，另外索取其他费用700元，共3700元。被王尚明非法占有。1.书证前郭县白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社文件：王尚明办理农民专业合作社文件。四川惠农时贷资产管理有限公司情况说明：我公司提供给扶余市公安局王尚明所做业务客户名单76名，其中缺少7份，该7份合同（宗立敏、王某20、李国才、刘庆山、李喜刚、滕某、赵忠利）当时是应王尚明要求说客户还款需要看原始合同，我公司将7份合同邮寄给王尚明，王尚明至今未还给我公司。办案说明：从四川惠农时贷公司调取了69份与贷户签订的借款协议，经我局对王尚明住处和公司搜查，获得了王某20、刘庆山、赵忠利、李喜刚、宗立敏等五户借款合同，李国才、滕某的合同没有找到。卷九：李国才、（蒋汉军、曹国芹、蒋辉、胡春阳）（石磊、石永刚、史淑兰、田美玲）（仲卫力、罗艳霞）（李文武、王桂珍、李作旭）（李国庆、邢金梅）（箭庆维、张金珠、箭宇）（张福、肖井珠、张志鑫）（张富春、牟国钢）（关永金、陈秀华）（孙凤军、宋宝琴）（赵丽杰、鲍玉坤鲍明玉）（李喜刚、张洁）（马凤山、文会娟）（吴大伟、肖燕）（卫福生、李文杰、韦海清）（房建成、杨金微）（李永江、李双贺）（郭显云）（冯超、粱发臣、冯素杰）（赵立国、张红玉）（王运章、张亚霞）（谭志福、刘娜）（王晓伟、毕守东、毕娇）（杨文超、刘丽丽、包玉珍）（朱艳伟、李锋利）（李志会、高华、李会芝）（刘希单、金广雷）（赵娜、高超）29户找不到。提取笔录：从高宇手中提取松原客户明细表（王尚明所做的业务名单）共76人，合同实际金额154万元。提取笔录：2019年6月3日提取四川惠农时贷管理有限公司营业执照、公司章程、该公司与王尚明合作协议、该公司与王尚明债权转让协议以及转让客户明细表。2017年11月9日签订的债权转让协议，总计63户，总计865403元以24万元转让给乙方。王尚明提成明细表：88698.45元。办案说明：2019年6月4日依法提取四川惠农时贷诉王尚明民事一案判决书等卷十P55-74四川惠农时贷资产管理有限公司设立变更情况：2013年11月12日申请设立。公司设立、注销登记表：扶余市鑫亿商贸有限公司于2018年5月2日注销。王尚明总公司2016年1月至10月资金流水（来源于搜查王尚明暂住地松原市恒大御景湾小区）。卷十一：查封查询犯罪嫌疑人财产情况。办案说明：陈某2材料中提到的郝经理，因具体姓名不详，无法找到。贷款手续：借款承诺书，委托划扣授权书、保证担保借款合同、借据及收条（25000元）。2.证人证言（1）高某1、蒋某证实：四川惠农时贷资产管理有限公司总经理，负责全面工作，我们现在还在正常经营，我们公司是做互联网金融P2P的，就是在网上做网贷，我们是信息中介，从中收取管理费的，2015年的时候，王尚明在网上看见我们网上的宣传了，就与我们联系了，后来王尚明亲自来我们公司与我面谈的，我当时感觉这个人挺诚恳的，就和他开始决定合作，当时签订合作书的时候是2015年的12月份，真正开始业务上的合作是2016年的一月份，我们和王尚明约定由王尚明在他家的所在地松原市合乎要求网上贷款的客户的信息采集，通过我们公司在网上审核后，我们公司开始给贷款的客户发放贷款，我们按照王尚明的业务资金量按照一定的百分比给王尚明发放返点钱，这其中王尚明只赚我们公司给的返点钱。我们要求王尚明要具备有农村合作社的主体前提并向公司缴纳10万人民币的保证金，公司在与客户签订借款合同时起担保作用，只有他具备这个条件他才能更具备偿还贷款的能力。我们见面之后王尚明在前郭县就注册了一家农村合作社，名字叫前郭县白依拉嘎乡明信农民种植专业合作社，他是农村合作社的董事长，之后我们签订的合作协议。我们之间开展了76笔业务合作，发放贷款金额170余万元，就有13笔完全完成合作了，余下的63笔因为偿还不到位，我们公司与王尚明之间签订了转让协议，就是将余下的63笔业务的资金的回收的权利授予王尚明，同时王尚明给我们公司24万元，事实上王尚明只给了我们公司2万元钱，余下的22万元至今没有给我们，所以我们公司在温江区法院将王尚明起诉了，现在判决书和执行裁定书都下来了，温江区法院还扣押了王尚明的车辆和房产，正在执行阶段。王尚明经手的业务逾期量非常大，所以我们决定2016年10月份开始不再与王尚明开展新的业务，之后我们与客户联系发现有的客户反映已经将钱交给王尚明了，而王尚明没有把钱交给我们，所以我们认为王尚明不遵守合作协议，我们没有必要与其再进行合作了，所以于2017年11月份与王尚明签订转让协议。王尚明只是在松原市当地给要求贷款的客户手机信息，然后将客户的信息录入我们的信息网上，我们公司这面在网上核实贷款客户的信息资料，如果我们核实没有问题我们就给客户的银行卡中汇入贷款的金额，之后贷款客户按照我们之间的约定按时往银行卡中注入还款的数额就行了，这期间不需要王尚明做什么。与客户约定逾期不还的，按余额的万分之五收取日息，只是这样约定，但事实上我们从来没有收过逾期的费用。按照我们之间的约定，王尚明不允许收取任何贷款客户的金钱，王尚明所赚取的是我们公司给他的返点钱，事实上王尚明共做了76笔业务，我们按照约定我们公司一共给王尚明返点钱8万余元，我们有数据表。没有委托王尚明收取违约金、滞纳金。我们只收取平台服务费，比如一共贷款客户贷款2万元，贷款手续办完之后，我们给贷款客户的银行卡打入21920元钱，只有我们再扣除1920元钱算是平台服务费归我们了，贷款客户的贷款金额是21920元，扣除我们收的管理费后贷款客户收到2万元，但要按照21920元钱偿还本金和利息。本金和利息给出资人，其余什么费用都不收，我们也不允许王尚明收取任何费用。真的逾期了，我们让王尚明到贷款客户家进行告知和催收，但这个过程不允许收任何费用。我们与贷款客户之间只签订一份合同。我们公司要求客户下款时，开一张自己名下的银行卡，我们将贷款注入这张银行卡，客户往这张卡里打还款额，我们通过银行第三方机构代扣。我们是通过远程视频方式与王尚明提供的客户签订合同，先由我们公司的人员核实客户信息，核实完后签订一式三份的合同，公司保留二份，客户留一份，我们是邮寄给王尚明，由王尚明交给客户，这是王尚明的本职工作，具体王尚明给没给客户我真不知道。我们公司只是给王尚明返点钱，具体王尚明雇佣谁，怎么开支，我们公司不参与此事。（2）王某4证实：王尚明是我侄女女婿，几年前的一天王尚明自己来找我，说用我身份证办个合作社，我都不知道合作社是干啥是东西，我就借给他我的身份证了，至于合作社办成功没有我都不知道。（3）于某1证实：我是王尚明的舅舅。应该有听多年了，王尚明来找我他要办合作社，用我身份证顶个成员，我就给他了，我也没多问，没有参与经营，没有出资，没有分到钱，不知道办公地址，不知道叫啥名。（4）曲某1、王某5证实：和王尚明是一个屯子，就是4、5年前左右，王尚明说用我身份证办合作社，我就给他用了，我不知道干啥，合作社叫啥名、办公地点在哪都不知道。没有参与经营、没有出资。王某5证实同上一致。王尚明是我亲侄子。2.被害人陈某7（1）陈某2陈某7：2016年1月份的时候，我是通过朋友介绍去的松原市惠农时贷公司了解贷款情况，当时是惠农时贷公司一个姓郝的经理问我想贷多少，我说最好能贷5万，姓郝的经理说给你报，看看征信好不好，要是征信好的话能贷3万元左右，需要准备户口本、身份证、结婚证、房照、村上开的证明、征信等手续，我说我之前买个铲车贷款没还清，有可能上黑名单了，姓郝的经理说以我儿子陈某1的名义贷，我给你报上去看能不能贷，过了两天惠农时贷姓郝的经理说要家访，惠农时贷公司的人也没来，我用手机拍了我家房子的照片给对方发过去了，惠农时贷姓郝的经理说家访费需要500元，第二天我去惠农时贷公司把500元家访费交给姓郝的经理了，当时我和我儿子陈某1、我儿媳妇邓某去的惠农时贷公司办理的贷款手续，当时签订的合同，陈某1和邓某给对方出了欠条，具体二万几我记不清了，陈某1和邓某在合同上签的字，陈某1还办理了一张农业银行的卡，办理下来的贷款好往这张卡里打钱，这张银行卡就留在姓郝的经理手里，我当时没有在合同上签字，办理贷款还有什么手续我记不清了，办理贷款的过程中惠农时贷总公司给我打电话问贷款的用途，惠农时贷姓郝的经理就教的我怎么说，办理完贷款手续后我们就回家了。过了一天时间，姓郝的经理说贷款下来了，就领着我和我妻子、陈某1去农业银行取钱，但是我下贷款21850元人民币，其中1850元平台服务费，实际下款时2万元，姓郝的经理取出2万元，交给我16800元，扣下3200元，被扣的钱包括2000元保证金、陈某1没有结婚证扣下500元，剩下的扣的什么钱就不清楚了。18期贷款，每月还1664元。还款方式为等额本息。我办理的贷款逾期了，第一次催收是2016年9月份的时候，当时来了四个人，开的是白色捷达车，车牌照号后面的数字是345，其中有三个人下车了，这三个男的我不认识，都挺年轻的，对方说我们是惠农时贷的，你家贷款的钱什么时候还，我说我现在没钱，对方的人说你们这钱给不上也不能让我们白来啊，得给我们车费500元，对方拿出一副不给钱他们就不走的架势，我当时手里有300元，对方说不够，让我出去借200元，最后给惠农时贷公司催收的人500块钱他们才走。第二次催收是又过了一周的时间，有3、4个人又来我们家了，他们说是惠农时贷公司的，问我贷款什么时间还，我一看他们开的车还是上次来的那台车，对方让我还款，我说我现在没钱还贷款，对方让我出去借钱还贷款，我也没有借到钱，对方有个人说我要不给他们贷款钱就留一个人在我家住，我又出去借钱也没有借到，我回来说贷款钱实在还不上了，对方见我实在借不到钱了就说贷款钱你家还不上了，我们来的500块钱车费必须给，我一看不行了才从家里拿出500块钱给了他们，他们收钱后就走了，第三次催收是又过了6、7天，当时也是来了3、4个人，问我贷款什么时候还，对方说我们都来好几次了，这次你必须拿出5000块钱，你赶快出去借去，我不出去借他们就逼着我出去借，对方说你今天不拿出5000块钱，我们也没法回去交差，我去借也没借到，我回来说我借不到钱了，你们愿意咋整就咋整吧，对方的人说你要是不还钱我们就去屯子里磕碜你去，我说愿意咋整咋整吧，钱我是借不到了，他们还磨叽，让我出去借钱，我也没有出去借，对方说那不行，你得拿500块钱车费，我说你来这么来我也受不了啊，对方说这是公司的规定，就是这么多钱，这钱我们也得不到，我说今天就有300块钱你们愿要不要，对方就把300块钱拿着了，临走时对我说一会回来取那200块钱，我说来了也没有。当天对方的人也没回来取那200块钱。第四次催收是又过了5、6天，惠农时贷的人又来催收，当时我没在家，我儿子陈某1和儿媳妇在家，对方来的人拽我儿媳妇让他出去借钱，给我儿媳妇吓哭了。第五次来我没在家。（2）陈某1陈某7：同陈某2一致。催收时没在家（3）邓某陈某7：第一次是2016年8、9月份的时候，具体时间我记不清了，来了一辆白色捷达车，到我家进屋3、4个人，说是惠农时贷公司的，要逾期贷款，陈某2和我婆婆郑某1接待的他们，具体怎么谈的我也不知道，这次贷款钱没给上，对方向我们要了500元车费就走了，在我家待了1小时左右。第二次大约过了6、7天，他们这伙人又来了，还是要逾期贷款，也是陈某2和郑某1接待的，这次也是拿了500元车费走的，在我家待了好几个小时才走。第三次也是间隔6、7天，他们又开车来了，也是向我们家要逾期贷款，陈某2和郑某1接待的，这次要了300元车费。第四次我自己在家，这伙人又来了，当时我和孩子在家，对方楼上楼下就找陈某2，当时陈某2没在家，对方来的人拽我让我出去借钱给车费，给我吓哭了，我就给陈某2打电话，陈某2就让对方在家等着，对方的人没有要到钱就走了。2019年6月25日，卷三P139-142证实：辨认催款人过程。第一组照片的5号男子，第二组照片的5号男子、第三组照片的4号男子来我家进屋催要贷款。第四、五、六组照片中没有。（4）郑某1陈某7：贷款都是陈某2办理的。来4、5次催收，给对方1000多元钱车费。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：2016年春天在宁江区注册商贸公司，在前郭县注册的是合作社也就是惠农时贷公司，没有放贷资质，我是法人。放贷的过程是贷款人到我公司说一下家里的自然情况，如果符合贷款条件，交200-500元之间的家访费，家访后符合贷款条件，将贷款人的所有情况上报四川总部，经过总部审批我们就放款，条件就是村上开的证明有房子有地放款下来后，平台收取0.07费用，按月还款，月利息是1.1分逾期后，催贷人去家里催贷。家访人是李彦文。在乾安有个分公司经营人刘刚。贷款到期后，先是总部电话催收，之后我们催收，我们先是电话催收，打不通张某1等人下去催收，资金来源于四川总部。催贷的人有张某1、张秋实、常猛、小宇。底薪2000元，违约金提成20%。王尚明供述：我是四川惠农时贷资产管理有限公司负责人，张某1和张秋实是负责催收的，常青宇也是负责催收的，耿艳艳是负责签合同，往总公司传件和前台接待，李艳文是负责家访和催收，孙金红是江北，孙金红是江北我的一个加盟点的负责人，司的负责人。张某1是通过我同学常野介绍给我来公司的，张某1和常野是狱友，张秋实是通过一个饭局认识的来公司上班的，常猛是常野的亲弟弟，常青宇是常野的亲属，他俩都是通过常野来公司上班的，耿艳艳是通过一个朋友介绍来的，具体这个朋友叫什么我忘了，李艳文是我以前的朋友，所以来我的公司的，孙金红的老公跟我认识，所以来我公司上班的，刘刚是和我在一个饭局上认识的朋友。惠农时贷是2016年年初开始干的，到2016年年底公司黄了，不放款了，只剩下催收了。2016年10月份左右，具体时间我记不清了，当时我去四川总公司和王海兰老总谈的，当时谈的需要以合作社名义加盟，加盟费10万元，我回来后就办了白依拉嘎乡明信农民种植专业合作社，我以合作社的名义加盟的，加盟后就开始放款了。贷款人员由我提供，四川总公司审核。贷款收取家访费200-500元之间，保证金（下款额的10%）别的费用就没有了。没收过征信费、服务费等费用。下款额的3%-6%之间返点。违约金具体怎么收的我忘了，催收费是每次1000元钱，放款额度由总公司评审说了算，没有固定数额。和贷款人签两套合同，一个是总公司出的合同，一式三份，我私下和客户签订房屋买卖合同、土地流转合同、欠条、确认书等。私下签的合同没给贷款人。和贷款人签的欠条数额是贷款人应该连本带利的总数。私底下签的合同是为了约束客户。签订的合同是为了跟客户要账时能进屋，因为有时客户不让进屋，我们就拿着房屋的买卖协议说这房子是我们的能进屋。农民重视土地，为了更好的约束客户，签欠条是怕上人家要钱，人家报警，警察来了我们好说他欠我们钱，手里有证据。我让李艳文开车拉着我去的于某4家，一分钱都没有要到。以鑫亿商贸有限公司加盟的投融贷公司黄了，张某1、张秋实等人均分催收回来违约金的3%。催收过程的费用由我出。王尚明供述：我们去查干湖玩路过陈某1家，贷款多少、扣留多少记不清了，我去过一次，我领好几个人去他家，我领的谁忘了，去催收一次时间记不清了，没有要出钱，具体我不记得了。4.勘验、检查、辨认笔录辨认笔录：6月24日经邓某对五组照片辨认，其中一组照片6号催要贷款3次，6号是李艳文。6月25日对6组照片进行辨认，第一组5号、第二组5号、第三组4号催要过贷款。第一组5号是李艳文，第二组5号是张某1，第三组4号是张秋实。卷三P147-171（四十一）被害人王某24；被告人王尚明、孙金红2016年6月，扶余市新站乡新和村村民王某24在王尚明处贷款20000元，贷款到账后，王尚明、孙金红扣取保证金2000元、服务费2000元、家访费500元。被王尚明、孙金红非法占有。1、书证贷款手续、服务费收据；2、证人证言张某17证实：五本收据是王尚明的，我和王尚明同居的时候，王尚放在我们住处，恒大御景湾4号楼二单元2610室的。3、被害人陈某7王某24陈某7：2016年3月份，我家着急用钱做生意，我通过朋友认识的王尚明，我和我媳妇到前郭县王爷府楼下惠农时贷公司，当时屋里有一个女的姓孙，她给我介绍的贷款方式，姓孙的女的跟我说贷款多少钱需要看你家的条件，公司规定需要扣留保证金、服务费等费用，还让我先交500元钱，交完钱我就和我媳妇回家了，过两天贷款公司来了一个男的和姓孙的女子到我家家访，拍了照片。又过了几天，我和钟晓丽、王彦和、菅永兰拿着身份证、户口簿、结婚证、村上开的土地证明，还是姓孙的女的，给我们四口人拿出一堆合同在大厅内签合同，我就记着还签了一份欠条，具体金额忘了，后来又进屋签合同，在视频室签的合同，让我到银行办理一张银行卡，当天就下款。惠农时贷公司的一个瘦高个男子和一个40左右的女子去取的钱，我和家人在公司里等着，取的人回来直接给我到手21000元，扣了4000元，我们四口人签完合同就回家了。扣留的保证金没有返还，我共贷款28000元，去了公司扣的平台费，到我卡里25000元，去了王尚明以收取保证金、服务费等费用，我实际到手21000元。我做的是18期贷款。2016年3月至2017年9月，每月还款1800多元。4、被告人的供述和辩解（1）王尚明当庭表示对事实异议，收的钱都有收据，对罪名有异议。（2）孙金红当庭表示无异议，对被害人王某24没有印象了。二、敲诈勒索犯罪（一）被害人张某10；被告人王尚明2017年5月，王尚明等人到张某10家催要贷款时，强行索要车费500元，2018年2月，向张某10索要违约金2000元。1.被害人陈某7（1）张某10、李某7陈某7：2017年5月10日左右，王尚明给我打电话说我现在在你家呢，你抓紧回来还钱，我们这些人下来一次1000多元钱费用，你们得给我，我说我现在在长春进货卖鹅子，你等我回来的，我给你打款钱，当时我记得很清楚5月13日我把鹅子卖回来的，回家之后，我媳妇跟我说一个高个子人来咱家要贷款了，我说我知道，是王尚明，他给我打电话了，我媳妇说来了5个男的，来这一次催收费用1000多元钱，这些人给吓的，说不给钱就不走，我怕影响不好最后没招了，去亲属家借的500元钱，给高个男的了。在2018年2月份，我给王尚明打电话说我的18个月贷款都还清了，咱们见面结清。我和王尚明在乾安县老来涮火锅见面，王尚明领来的两个人（其中一个人右胳膊上有纹身）一起吃饭，我说我把我的合同和2000元保证金给我，王尚明说你还有逾期违约金6000多元钱我不能把2000元的保证金给你，我说我还被多讹走3个月的贷款4500元钱，我就没有说什么，怎么又整出6000多的违约金。王尚明说你的逾期太多，这都给你少算了，你抓紧把6000元的违约金给我，要不合同我不给你，我寻思合同不给我，我还有土地转让等合同，我是亏大了，我也没有办法，怕被他起诉，我说行了，6000多元我还不上你那些，我手里就有2000元钱，保证金的2000元我也不要了咱们这个账就这么清了行不行。王尚明同意了。他把我的所有贷款手续合同给我了，我当着他们的面把合同撕毁了，这事就拉倒了。（2）张某11陈某7：我父亲在老来涮火锅吃饭，我父亲给我打电话问凭证能不能找到了，我说找不到了，我父亲急眼跟我说保证金2000元不给的同时因为这个事又多花了2000元钱。2.被告人供述和辩解王尚明卷供述：不认识张某10，但是我知道他的名字在我这贷过款，什么时间贷的、额度多少现在我都记不清了，没去催收过贷款。（二）被害人杨某1、被告人王尚明、李艳文2017年7月份，王尚明与李艳文到杨某1家催收贷款时强行索要车费1000元。1.证人证言郝某证实：2017年冬天，有一天杨某1要卖四轮车，在屯子都问挺多人了，之后碰着我了，说要便宜卖了，我说多少钱，他说7000多元钱，现在给4500元钱就行，剩下多少钱我过后再给，杨某1同意了，我当时看他特别着急，他让我抓紧把钱送过去，说有人在家里等着，他欠人家贷款，我就出去筹钱，凑够了4500元钱我就给钱送他家去了我到杨某1家的时候，他家有两个外屯子人在他家待着，我也不认识，两个挺高个男子，他家接过来这个钱，随后就递给那两个人，我就走了，他们后来说啥我就不知道了。2.被害人陈某7（1）杨某1陈某7：2017年7月的一天下午3点多，高个瘦男子和高个胖男子来了，高个瘦男子说钱你准备了吗，我说我就借到1500元，你得给我出个收条，高个瘦男子说1500元不行，还有100元滞纳金和车费，我们不能白来，我说我就借到这些钱，我也没招了，高个胖男子说行了，这滞纳金和车费就算了，你们家平时还的钱还行，高个瘦男子给我出了一张1500元钱收条，高个瘦男子和高个胖男子就开车走了。2017年7月份，我家贷款又产生逾期了，下午5点多，我和牛某在家，高个瘦男子、高个胖男子，还有一个不认识的男子进屋，高个瘦男子说你家贷款又逾期了，你家抓紧张罗钱，我说我现在也没有钱，高个瘦男子说没钱不行，今天这钱必须得给上，高个胖男子把我家饭桌子拽一边，没脱鞋直接上我炕里躺着说抓紧，不给钱就不走了，高个瘦男子说你家抓紧张罗钱，不给钱我们就不走了，他一屁股坐我家凳子上了，拿出不给钱就不走的无赖气势，我家里有孩子和老人，我怕吓到他们，我被逼的没招说你们这不是放赖吗，行了，你们也别在我们家整这出，我给你们取钱去，我去农行支取点钱，又加上我兜里有的，我回到家把1500元钱交到高个瘦男子手里，高个瘦男子说1500元钱是本金，每次我们来都有费用跟着，还有滞纳金、车费1000元钱，这次你们必须给我们出，我说这1500元是我工资钱，真没钱了，我还哪有1000元给你们啊，高个胖子躺在炕上说别说那没用的，不给钱就不走，高个瘦男子说抓紧，你说那些没用，上次你家逾期滞纳金、车费1000元钱我们都没从你家要钱，这次1000元车费和滞纳金你们必须给我，抓紧出去张罗去，不给钱我们就不走了，看看我们能不能拖过你们家，说完他就又坐凳子上，拿出不给钱就不走的架势。因为我家里有老人和孩子，都没敢让他们出屋关着门，怕影响老人身体，同时还磕碜，我被逼给他们又拿出滞纳金、车费1000元钱，交到高个瘦男子手里，1000元钱刚拿到手，躺在炕上的高个胖男子一下从炕上蹦下来，非常痛快一挥手说走，全都走了。（2）牛某陈某7：同杨某1一致。4.被告人供述和辩解王尚明供述：杨某1家贷款多少，被扣留多少我记不清了，我和李艳文去过一次，什么时间记不清了，当时杨某1和他媳妇在家里，后期他媳妇上班走了，杨某1说过两天给钱，我和李艳文向他家要贷款本金、催收费、违约金，他都没有给，后来他家给我们一次钱，具体给多少什么时间给的我忘了，他家现在还没有还清贷款，我和李艳文就去一次，后期李艳文也没有去。（三）被害人宁某1；被告人王尚明、李艳文2016年12月16日，王尚明、李艳文到张某2母亲宁某1家，向宁某1强行索要违约金600元，人工费1000元。1.证人证言宁某2证实：2017年年底，快要过年了，宁某1从我这借走1000元钱，她说了是松原贷款公司人要钱，我跟着她回家看看怎么回事，有没有要钱的人，我看见两个大个年轻小伙，都得有1米8左右，一个胖的一个瘦的，说话成横了，宁某1把1000元钱给他俩了。2.被害人陈某7（1）宁某1陈某7：张某2是我儿子，林某1和张某2之前是夫妻关系，现在他俩已经离婚了，我现在的儿媳妇是王某6，我丈夫叫张某12。张某2和林某1在松原市惠农时贷公司贷款，实际到手12000元，我和张某2不在一起居住，经济独立。我办理贷款时没去，没签字按手印。2016年12月16日当天来了两辆车，下来4、5个人，家访的那个男的领头来跟我说张某2和林某1欠我们好几个月的贷款了，我们找不着他们，他俩上哪去了，你给我们找，我说他俩离婚了，也不在我这住，我也不知道他俩上哪去了，家访的那个男的说你是张某2的妈，你要不给我贷款钱我就找你儿子，收拾他，他要实在不还钱我就收你家房子，你家房子在我们这作抵押了，我有合同，我说我们没有签字啊，我儿子欠你钱你找他去，你们别朝我要，家访那个男的说你没签字你儿子签字了，你要不替还贷款我就收你房子，这些人说话横了呼哧的，给我下哆嗦了，我问我儿子到底欠你们多少钱，你整这些人来吓唬我，家访那个男的说贷款一个月还1124元，还有催收费1000元，违约金600元，总共给2724元，你要不给我钱我就抓你儿子，把你家房子收了，我就给我儿子打电话，我儿子张某2说妈你别管，我欠的钱，也不是你们欠的钱，他们要抓就来抓我吧，我一考虑我也整不了人家，我总共把2724元钱给家访那个男的了，他们拿完钱后转身就走了，我说你们得给我出个条，家访那个男的就给我出来个条，内容是惠农时贷收张某121124元，违约金600元，人工费1000元，总计2724元，时间是2016年12月16日，家访那个男的又给我留下一个电话号码，号码是133XXXX****，跟我说下次林某1他们还不上贷款，就让我往这个手机打电话还钱，之后他们就走了。（2）王某6陈某7：第一次我没在家，第二次和第三次赶上了，与宁某1证实一致。高个瘦男子微信名叫上官至尊。给上官至尊转了2000元，给微信名叫明少转了1620元。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：2017年快过年的时候，我和李艳文开着我黑色的雅阁车去乾安县张某2家，但是张某2的父母和张某2的媳妇在家里，说什么内容记不清了，大概意思就是要贷款，张某2媳妇打电话说意思是张某2跟林某1离婚了，这贷款由林某1承担，走的时候，把李艳文的电话号和微信给张某2的媳妇留下了，中间有一回李艳文给我转过钱，说是张某2现在媳妇给他转过来，李艳文把钱转给我，具体谁给他转，转多少记不清了，还有是2017年末过了年，李艳文给我电话说张某2现在这媳妇上松原找你，张某2媳妇和我在松原欧亚见面，他给我转钱了，转多少钱我记不清了，转的是贷款钱，我把贷款线下合同给张某2媳妇了，我不知道他叫什么名字。李艳文的微信名叫上官至尊。2019年8月13日，卷二P74-75供述：扣留多少钱我记不清了，我去催收一次，和李艳文去的，我记得是没要出钱，现在他家贷款已还清，张某2现在的媳妇不是通过微信就是现金把钱给我了，我家的贷款合同我也给他们家了。（1）李艳文供述：微信名叫上官至尊，看到微信截图是我的微信，我收到钱了（张某2媳妇转），但谁给我转的我不知道。如果我收到这笔钱，我会转给王尚明。不承认自己催收贷款。（2）张秋实供述：公安机关没有讯问张秋实有关张某2案件的事实。（四）被害人黄某2；被告人王尚明、李艳文2017年12月某日，王尚明、李艳文到黄某1的父亲黄某2家催收贷款时，向黄某2强行索要违约金3000元。1.证人证言（1）王某9证实：认识黄某2，我们一个屯子的，2016年9-10月份，黄某2向我借5000元钱现金，他说贷款公司的人向他们家要钱，逼的急，不给钱要拉羊，黄某2跟我说早上没有借到钱，都不想活了，我还劝他多大个事。（2）刘某7证实：认识黄某2，我们一个屯子的。来要账那天我正好赶上，我来溜达，贷款公司开车来了两个人，黄某1不在家，向黄某2要9000元钱，因为黄某2是担保人，说没钱就拉花生、羊，让他儿子回来，钱不要了，要把黄某1胳膊腿打折，逼着黄某2出去借钱，最后他俩给黄某2逼的跟他们商量宽限几天还钱，他俩说就给三天时间才走的。我作为外人都感到害怕了，他俩夫妻吓的哆嗦了。黄某2有轻生的想法我认为是真的，所以这钱也是我出去借的，怕黄某2出啥大事，才借给黄某24000元钱，这钱后来还给我了。具体体貌特征我记不清了，我没有辨认能力。2.被害人陈某7（1）黄某1证实：2017年秋天冷了，我和张某3在长春打工，中午我爸给我打电话说松原贷款公司的人来咱家要钱，咱家贷款还差多少钱没有还上，我说这段手里没有钱，咱家还差6000元钱没有还上，我爸说那咱们贷款公司的人说咱家差9000元，我说没有，我记清楚就是差6000元钱，我爸就把电话挂了。下午我给我爸打电话问问怎么回事，我爸说他们走了，钱没有给他们，贷款本金差6000元钱，3000元是违约金和车费。当天晚上7点多，我爸又给我打电话说中午那伙人又来了，不给他们钱就要拉羊拉花生，要逼死我了，还让你回来，这时候有个贷款公司男的把电话接过来说我是惠农时贷公司的，你家贷款逾期了，你看这钱咋整，我说现在没钱，等把粮食卖了吧，你们等等，我现在就欠你们6000元钱，怎么要9000元钱，开始贷款的时候还扣我们2000元保证金怎么算。这个男的说我们来回都有费用跟着，我们白来啊，来你们家多少回了，你家里没人，3000元是违约金和车费，你家违约了，保证金扣留了，你现在抓紧回来还钱。我说现在要钱没有，你们随便说个数，我就给你钱，这个男的说你能不能还，不能还，钱我也不要了，我再给你20000元钱，只要你回来就行，你不没钱吗，我给你车钱，只要你回来我就把你胳膊腿打折，我跟他在电话里吵吵起来，我就把电话挂了。第二天我和张某3回家，我爸说就给三天时间，我爸从刘某7和王某9那里借了9000元钱，第三天我找贷款公司的人我给他打电话，这男的说你到新玛特二楼一个美甲的地方，我到新玛特二楼，我看到那个男的，他跟他媳妇在开美甲店，这男的让他媳妇出去，这男的说钱呢，我说给你，我从兜里拿出5000元现金给他，他说就5000元啊，还差4000元呢，我说我加你微信，通过微信转再给你4000元，我加他微信转4000元，一次转2000元，转两次，他微信名字叫上官至尊，我还有转账记录，我从他要贷款合同，他把贷款合同当面给撕毁了，贷款就算结清了。（2）张某3证实：同黄某1一致。（3）张某4、黄某2陈某7：2017年10月份，我和黄某2在家里，来了一辆黑色轿车，进屋两个高个男子，其中一个高个胖男子说你家是不是姓黄，你家贷款到期怎么不还钱呢，黄某2说是姓黄，贷款都还清了，高个胖男子说你家贷款做了18期，还差几期贷款没有还，这里有合同是不是你们签的字吧，我们一看合同，确实有我和黄某2签字，黄某2就问我们家还欠你们多少钱啊，高个胖男子说还差9000元钱，我对黄某2说怎么欠那么多呢，你问问儿子怎么回事吧。黄某2出去给黄某1打电话，回来对高个胖男子说我问黄某1了，贷款还差6000元钱，怎么变成9000元钱了，高个胖男子说6000元钱是剩下的本金，3000元钱是违约金。我说啥违约金啊，我家没有钱，高个胖男子说3000元钱是违约金，贷款逾期了，这钱是必须给的，一共是9000元钱，你要不还钱试试，我拉你家院里里的羊和花生，高个瘦男子说这都是公家钱，这钱不还利息天天滚，越来越多，高个胖男子让我们出去借钱，这钱咋地今天都得给上，我说没有钱上哪借去，这两人坐屋里就不走了，反反复复说不给就要拉羊和花生，黄某2一生气赶羊走了，我跟这两人说你们快走吧，别吓唬我了，我犯心脏病了，高个胖男子说你死不死跟我们有啥关系，抓紧借钱去，我说上哪借钱去，我家那人出去了，这时候他们就接到一个电话走了，临走时候说你们抓紧借钱，晚上我们还来，晚上6点多，黄某2放羊回来我说这些人晚上可能还来要钱，我就开始做饭，晚上7点多，我和黄某2在屋里吃饭，中午那两个男子又来了，高个胖男子说你们借没借到钱，黄某2说上哪借钱去啊，黄某1贷款，你找他要去，高个男子说借不到钱，我就找车拉你家羊和花生，你和你老伴都签字了，是担保人，找不到黄某1就找你俩要钱，我们被逼的没招了说那给我们一段时间吧，高个胖男子说三天，抓紧还9000元钱，黄某2说时间太短了，上哪整钱去啊，高个胖男子说不行，你要不还钱就拉你家羊花生或者找你儿子要钱。黄某2当着他们面给黄某1打电话说要贷款的人又来了，不给钱就要拉羊和花生，可咋整了，这时候高个瘦男子把电话拿过来对黄某1说你回来吧，我再给你2万元钱，你回来吧，你不是没有钱吗，我给你发钱，欠钱不给，我把你胳膊腿打折，我听见黄某1跟他吵吵起来了，放下电话，高个胖男子说吵吵没用，你看钱怎么整吧，黄某2就急眼了说还不上钱，还要把我儿子胳膊腿打折，你们要干啥，高个胖男子说得得别说了，让你儿子回来看我怎么收拾他，这么牛逼呢，我说你不是要找黄某1吗，他贷款你找他去吧，别在我家吵吵，我心脏病犯了，高个胖男子说你们担保人你就说几天还上吧，行了，就三天，三天不还钱，就找车拉你家的羊花生，你儿子不牛逼吗，看我找到他把他胳膊腿打折，给我吓的，我对黄某2说行了，还他钱吧，黄某2说行，三天还你们9000元钱，他们就走了，第二天黄某2去放羊同时向亲属朋友借钱，后来从我们屯子刘某7、王某9两人借了9000元钱，他俩都知道我们家是被逼的，逼的都要上吊了，两个高个男子来要钱的时候刘某7都在现场看见了，黄某1回来后我们把9000元钱给黄某1了，黄某1把9000元钱还贷款公司了，还完钱后再就没来过我家要钱。当时要报警了，他们说不害怕，我一看他们那出我害怕了，尤其他们说要把我儿子胳膊腿打折，我儿子常年在外务工，怕出个好歹就没敢报警。3.被告人供述和辩解王尚明2019年8月13日供述：我没有印象扣了多少钱，我记不清是否有催收的行为。（五）被害人肖某；被告人王尚明、李艳文2016年6月21日，乾安县大布苏镇松字村肖某、肖宝路、兰桂华在王尚明处贷款2万元。2016年9月份开始，犯罪嫌疑人王尚明、李艳文在催收贷款时，强行向肖某索要车费九次，共1300元。1.证人证言刘某9证实：认识肖某，我们是一个屯的，2017年冬天的时候，肖某哭着来我家，说她爸贷款没还，贷款公司的人来我家要贷款钱，不给钱不走，人家要1000元吃饭钱，她家没钱，问我有没有，我就给他了。现在还给我了。2.被害人陈某7（1）肖某陈某7：第一次是2016年9月份的时候，具体时间我记不清了，当时来我家4个人，当时我和张某7在家呢，其中有一个胖的人跟我说我家欠款情况和还款情况，具体是什么数额我记不清了，就是让我家还贷款钱，我说我家没钱，等秋收才有钱，他们向我要500元车费，我说现在真没钱啊，4个人就走了。第二次距第一次10多天的时间，还是上次来的四个人，我和张某7在家呢，问我家贷款什么时候还，我说现在我家没有钱，还没秋收呢，我有钱就还给你们，他们还向我家要500元车费，我也没有这笔钱，这四个也没说啥就走了。第三次是又过了10多天左右的时候，还是上次来我家催收贷款的四个人，我和张某7在家呢，也是向我家催要贷款钱，我还是说家没钱，他们说他们来的车费500元让我家出，我也没给这钱，后来四个人就走了。第四次是又过了一个月左右的时间，这次换人了，一个挺高挺胖的人领着三个男的来我家，这次来我家的四个人都没有之前来我家催收那伙人，当时我自己在家呢，挺高挺胖的男的跟我说我们是松原惠农时贷公司的，你家欠贷款钱25000元什么时候还，我说我家之前每月都还款啊，上次来我家的人说我家就剩下几千元没还了，挺高挺胖的男的说你家之前还的都不算了，得重新还，现在都是这样的，我说我家现在也没钱啊，得秋收后才能有钱，挺高挺胖的男的说我们就在你家等着，你出去借钱去，这钱必须还，我说你们这也不合法啊，这不是抢吗，我们家之前还的都不算，为什么重新还啊。挺高挺胖的男的领来的一个人说那没招了，这钱你家就得还，不还不行，我说我家真没钱啊，这四个人在我家待了一个多小时让我借钱，我也没借到钱，挺高挺胖的男的又让我出500元车费，我当时真没钱，也没有给他们车费，挺高挺胖的男的对我说老妹，你掂对掂对吧，我们过几天还来，然后他们就走了。第五次是过了10天左右，张某7给我打电话让我回来，我就骑摩托车回家了，我看见一个挺高挺瘦的男的领2、3个男的在我家屋里呢，挺高挺瘦的男的对我说你就是肖某啊，我是贷款公司的，你家的贷款什么时候还啊，贷款你是担保人，我们找不到你吧就找你还钱，你去张罗钱吧，我说我也没有钱啊，等到秋啊，挺高挺瘦的男的说那不行，都向你这样的，我们贷款公司都黄了，我就是包这片的，赶快出去借钱去，我说这是我爸办的贷款，我都不知道咋回事，我要是知道也不能签字啊，挺高挺瘦的男的说这钱你必须还，抓紧出去借吧，我也没出去借钱，我说我就没钱了，挺高挺瘦的两者两个男的就向我来了要打我，我说你们打死我我也没钱啊，挺高挺瘦的男的就是不走，他们在我家待了2个多小时，挺高挺瘦的男的看我没钱又向我要500元车费，我没钱也没给，后来他们就走了。第六次是又过了20多天，我当时没有在家，张某7自己在家，他们跟我说上次来我家挺高挺瘦的男的又领三个男的来我家催收贷款了，当时家也没钱，他们就在我家一直待着，我家方便面什么的都被他们吃了在我家待了一天，给我丈夫整的一天都没吃饭，后来看我家没钱，挺高挺瘦的男的向张某7要500元车费，张某7一天也没吃饭了，寻思抓紧给他们钱让他们走吧，省着他们一直在我家待着了，后来张某7就拿出300元钱，给挺高挺瘦那个男的，他们四个人就走了。第七次是又过了20多天的时间，我当时也没在家，我听张某7说上次来我家催收的挺高挺瘦的男的又来了，挺高挺瘦的男的领了2、3个人，这次也是向我家要贷款钱，张某7说没钱，挺高挺瘦那个男的说你家要不还钱，你家房子和地就都归我们，你家车和东西也归我们卖，你们就净身出户，张某7说我家真没钱啊，他们在我家待了3个多小时，后来向张某7要车费，张某7也没给钱，挺高挺瘦的男的就领着他带来的2、3个人走了。第八次又过了1个月左右的时间，我和张某7都在家呢，来了两人，是第四次来我家催收挺高挺胖的男的和后来几次来我家催收挺高挺瘦的男的一起来的，挺高挺胖的男的对我说我都来这么多次了，你是不是得拿钱了，我说我现在真没钱，等有钱就给你了，他说那你要是总这样推我们的话，你就给我倒房子和土地，家里所有的东西都归我们卖，当时我就害怕了，我说你们要房给房要地给地，挺高挺胖的男的说都向你这样的我们公司就黄了，你要没钱就上外面借去，我说我没地方借钱去，挺高挺胖的男的说有人家住的房你就去借去，能借一块是一块，能借五十是五十，我说那你让我要饭去啊，挺高挺胖的男的说那你就去要饭啊，你去要饭也得还这钱，我没招了，他就开车拉我出去借钱，我借一圈没有借到钱，挺高挺瘦的男的说要向你们这样，我们公司早就黄了，挺高挺瘦的男的就拽张某7的衣服领子，要给张某7带走，张某7要跟他们撕把，挺高挺瘦的男的拿起屋里的水杯要打张某7，说上里面蹲着去，啥时候有钱啥时候出来，我就给他们拉开了，他说你先给我们1000元钱吃饭钱吧，我害怕他们真给我丈夫带走，我就哭着出去从我屯子刘某9借了1000块钱，挺高挺瘦的男的还让我出去借钱，我说我就能借到这么多了，我就把这1000元钱给挺高挺瘦的男的了，挺高挺瘦的男的给我出了一张条，条上写的是拿走1000元吃饭钱，条上写的名字和身份证号，我现在记不清了，这张条被我弄丢了，挺高挺瘦的男的对我说你尽快张罗钱吧，过几天我们还来。第九次是有过了挺长时间，来我家两个男的，这两个男的我没有见过，当时我自己在家呢，这两个男的在我家大门口站着其中一个人说你家还贷款归我们管了，我现在包这片，之前他们来你家催收的人都不合理，你家有钱就还不用着急，说完这话他们就走了。（2）张某7陈某7：同肖某一致。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：肖宝路这人我有印象，在我这里贷款的，贷款多少钱，被扣留多少钱我记不清了，催没催收我也记不清了。（2）刘刚供述：大布苏镇松字村张福、肖井珠、张志鑫，大布苏镇兰字村马场屯张富春、牟国刚，大布苏镇松字村肖宝路、兰桂华、肖某、张某7，松字村赵力国张红钰赵万喜这四家每家在我们公司贷款2万元，每家扣保证金2000元，家访费530元，服务费1000元，有没有扣征信费忘了，我没有去这四家催要过贷款。（六）被害人宁海庭；被告人王尚明、刘刚2017年10月份，刘刚领人到宁海庭家催收贷款时，向宁海庭索要车费300元。1.证人证言宁某3证实：宁海庭是我儿子，王淑芝是我媳妇，现在人得精神病了，在松原市心理医院住院了。这事得有好几年了，我儿子要贷款，他说在松原办的，我也不清楚，他回家就要我和我老伴的身份证，过了一段时间我儿子拿个合同回来让我和我老伴签字，意思给我儿子担保，我俩签字了，过了一段时间我儿子领几个人来我家家访，就在家拍照啥的，后来怎么办的我就不知道了，第二年秋天的时候，来了两人上我家，说我儿子欠他们贷款没有按时还，其中还有个女的，就要找我儿子要钱，我说我没花钱我也联系不上我儿子，之后他们就让我联系我儿子之后就走了。2.被害人陈某7（1）宁海庭陈某7：2017年10月份，他们开始先到水字镇附阳村我爸家找我，那时候我原来的号码不用了，估计他们找不到我了就去我爸家了，我爸给我打电话说要账的来了，问我没还钱啊，我说没还，我爸说告诉他们我火锅店的位置了。我说那就让他们找我来吧，到了9点左右的时候，惠农时贷的刘经理领着四个男的来松原市乾安县田园锦绣我家开的羊蝎子火锅店来找我，进屋后，刘经理跟我说你打算啥时候还贷款钱啊，我说我现在手里没钱，下个月一起还，刘经理说那不行，你这都一个月没还了，都产生逾期了，得还2000块钱预期钱500块钱，我说我不是不还，只是现在手里没那么多钱，刘经理说你出去借借啊，我说这时候都是用钱的时候，我也没地方借啊，跟刘经理来的挺瘦的男的跟我说你要是借不到钱的话家里有值钱的东西可以顶账，还说去我家看看有没有牛羊车啥的顶账，我说我也不是不还，这点钱你们也没必要来我家拿东西，这时于爽回来了，于爽问我这些人是来吃饭的啊，我说不是他们是惠农公司的，来要账的，于爽就上楼给于明波打电话了，过了会于明波就来了，我指着于明波对刘经理说这是我大舅哥，于明波跟刘经理谈的于明波说你们这钱肯定还，你容我们一个月，刘经理说那不行，刘经理他们就在我家店不走了，也不说话，就是不给钱不走的架势。我们一看这也没招了，于明波就出去借2000元钱，于明波在我家店外把这2000元钱给我了，我回屋后把2000元钱给刘经理，刘经理没接这钱，刘经理说我们这大老远来的，得给点车钱和燃油费，我问多少钱啊，刘经理说这么得了吧，你就给500元钱得了，我说那我兜里也没那么多钱啊，刘经理他们就在我家店内不走，我没办法了，我就上楼向于爽要钱，于爽把她身上的700元钱都给我了，我往楼下走的时候，把700元钱分两个兜放着了，一个兜里300元，一个兜里400元，目的就是不想给那么多，因为我知道这是不合理钱我不情愿给，我拿出300元钱和刘经理说我这就300块钱了，刘经理说那就这样吧，我把2300元钱交给刘经理了，刘经理领着另外四个人就走了。我家贷款还清了，保证金2000元没给我们，我都找不到贷款公司的人了。贷款之前咨询的时候，刘经理说家访费500元，他们家女业务员说平台扣服务费2000多元钱，当时我就认为就这些费用，后来下来贷款后又增加一个服务费和提前扣我一个月的还款金额1500元、2000元保证金。（2）于爽陈某7：好像是17年10月份的时候，我们有几个月没钱还了，就没还这个贷款，有一天我出去送货回火锅店，我进屋里看见有5、6个人我以为吃饭的，我问宁海庭怎么回事，他说是惠农时贷公司的人，是来催债的，他们公司的人对宁海庭说哈挺横的，他们就说这钱你都欠好几个月了，啥意思啊，有没有牛、羊车啥的顶账啊，我就害怕了，上楼给我哥打电话，我让我哥来，后来我哥来了，我在楼上待着不敢下去，不一会我对象上楼问我兜里有多少钱，我把我兜里700元钱都给我对象了，我对象说要给催债的人凑钱还上欠的贷款，一共好像还2000元钱贷款还得给他们拿燃油费，出了这事以后我哥就让我们每个月给他还贷款，后来一直是我们还完了剩下的贷款，四川总公司还给我们邮寄一个结清的合同，现在这个合同我们没有找到，我对象和我说当时办理贷款的时候还交了2000元钱的保证金，我说那得要回来啊，之后我们就发现乾安的公司黄了，我们找不到人了，我们给四川总公司打电话人家说这是办理贷款当地收取的，他们总公司没收这个钱。2019年9月7日，卷六P49陈某7：我和我对象还有我哥在你们上次问我之后又好好回忆了这事，想清楚了，500元家访费、1500元服务费、2000元保证金、1500元第一个月还款、一共扣了我们5500元钱。我们都还款了，就是其中有一次逾期了，他们来饭店要钱来了，保证金我们要了多次也没给我们。3.被告人供述和辩解刘刚供述：乾安县水字镇附阳村宁海庭、于爽、宁某3家在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，我没有去过宁海庭家催要过贷款。（七）被害人安某2；被告人王尚明、李艳文2016年2月26日，松原市宁江区新城乡罗斯屯安某2在王尚明处贷款15000元，产生逾期后，王尚明、李艳文到其家催要贷款时，索要车费400元。1.被害人陈某7第一次是2016年年末的时候，当时李艳文和1、2个人开车来我家了，当时就我自己在家呢，李艳文对我说你家办理的贷款逾期了，啥时候还钱啊，我说我现在没有钱，这两天没干活，李艳文说没钱不行，你出去借也得把钱还上，我们来的车费200元钱也得给我们，你要不还钱就给我们倒房子你家地也是我们的了，我说我现在真没钱，李艳文他们就在我家待着不走，待了2小时，就是不还钱不走的架势，我没办法了就给我妻子刘伟打电话，我对刘伟说贷款公司的人来咱家要钱了，刘伟说要多少啊，我说他们还要200元车费，刘伟往还贷款的卡里打1400元，包含一个月1200元贷款钱和200元车费李艳文他们知道我们及打完钱后就走了。第二次是过了一个月左右，李艳文和一个男的来我家，当时也是我自己在家呢，让我倒房子，他们非常横，我就出去借了1400元，李艳文他们拿钱走了。又过了一个月左右，第三次是惠农时贷公司的一个男的给我打电话，说你家贷款钱咋不还呢，我说我家现在没钱，那个男的说你欠钱咋他妈还不还呢，你没钱就不给了，操你妈我一会就上你家去，你在家等着，我听他们要来我们家，我害怕他们来我们家打我，我就把我家大门锁上走了。过一会惠农时贷公司的人给我打电话我也没接。后来我听我侄子安某3说惠农时贷的人给他打电话了，让安某3把停在我家院子里的车开走说是给他们倒房子，当时我没回家，他们没有钥匙，安某3停在我家院里的车也没开走，之前电话里我还问惠农时贷公司我还欠多少钱，公司的人说我还欠15000元。过了两天，我侄子安某3来我家，我向安某3借15000元，我说还贷款钱，我要不还钱，惠农时贷公司的人就要收我家房子，安某3借了我15000元，后来我外甥于某2和他一个朋友去惠农时贷公司把这15000元钱给公司的人了，把办理贷款的合同抽出来了，1500元保证金没返还。2.被告人供述和辩解王尚明供述:扣了多少钱我记不清了，我忘记和谁一起去的，我去了一次，他家没有人，我就走了，他家的亲属一个年轻男子去我公司还过贷款，还了多少我记不清了，还的事本金。（八）被害人李某1；被告人王尚明、张秋实、李艳文2015年7月被害人李某1在犯罪嫌疑人王尚明处分两次借款2万元，至2016年本金累积到4万元，李某1给王尚明出具了4万元的欠条。王尚明带领他人到扶余市得胜镇牛营子村李某1母亲王某2家，对王某2进行威胁，向王某2索要5000元钱，并让王某2出具6.5万元欠条，后将之前李某1给王尚明出具的7万元欠条撕毁，后王尚明又多次以威胁手段在王某2处索要3万元。1.证人证言吴某1供述：认识王某2他是我们屯子人，2017年春天向我借5000元钱，她说欠人家饥荒，还说人家在家里等着没走呢。2.被害人陈某7（1）李某1陈某7：大概在2017年初，王尚明带着两人上我母亲家，我听我母亲说王尚明把我之前给他出的7万元钱欠条给我母亲看，恐吓威胁让我母亲还钱，王尚明对我母亲说如果不还钱，就把你儿子的胳膊腿打折，你儿子我联系不上，就找你要。逼着我父母换欠条，把我之前给我欠条撕毁，让我父母重新签写一张7万元欠条，我父母都签字了，王尚明再就没去我父母家，剩下的钱都是我父母还的，我还在江北二桥给王尚明一次5000元现金，剩下的事我就不知道了，就得问我母亲了。（2）王某2证实：认识王尚明，认识5、6年了，他是我儿子李某1的朋友。李某1欠王尚明2万元钱。有一次好像是2015年农历腊月，我自己在家里，王尚明领来了7、8个人进屋后我问小王你整这么多人到我家要干啥啊。王尚明直接问我李某1欠我钱你知不知道，我说我不知道。欠你多少钱啊，王尚明没有吱声，王尚明说这事你管不管啊，我说只要有这事我就得管，等我家工程款下来给你，我得问问我儿子怎么回事。王尚明说现在我联系不上你儿子，你要是给不上怎么整，我说我家房子有房照，不行我用房照压给你，王尚明说你这破房子能值几个钱，松原楼我有的是，楼我还住不过来呢不行我就卖个楼，就够折腾你儿子的了，我不差钱，我说你不要房子，我逐步的还你，王尚明不同意，他在我家里待了有20分钟，就是要现金，我说押房子他不要，不给钱就要折腾我儿子，王尚明临走的时候说你赶快给我整钱，你不给我张罗钱，我就折腾你儿子，不行过年我上你家来折腾你们。王尚明领着这些人就走了，他们走后，我给李某1打电话说你欠小王钱啊，小王上咱家整一帮人闹，你要把妈发送了啊，李某1说嗯呢，我欠王尚明2万元钱，他咋还上那要钱去了呢，我说我不是你妈吗，李某1说妈不用你管，我还他钱，这事就这么地了，我们家就没有当回事。接着2017年开春，王尚明领着两个男的又来了，当时我自己在家里王尚明进屋挺横的说你看这钱咋整啊，我说这事我知道，我们欠你的，挣钱给你呗，王尚明说我是找你还是找你儿子，我说不就2万元钱吗，王尚明说给那点钱利息都不够，我说那欠你多少钱啊，王尚明从兜里拿出李某1给出的一张7万元欠条，我一看说咋这么多钱那，王尚明说息滚息利滚利谁钱也不能白花呀，你要一直欠着不给比这还多呢，你看这钱能不能承担，你要不承担就找你儿子要去，我卖个楼找人就把你儿子腿打折，我就折腾他，要不我公司有律师，他诈骗，都不用我出头，律师就给他送监狱去了，王尚明一直说要折腾李某1，具体怎么说的我就记不清了，我一听他这么说我就害怕了，怕他给李某1送监狱或者给打坏了，我说行，我出条，王尚明说你自己出条也不行啊，得你和你老伴出，我就给李某2打电话让他回来，李某2回来看见李某1给王尚明出的7万元欠条就急眼了，李某2说欠你2万元钱，干啥要7万元钱啊，这不是讹人吗，王尚明把欠条往炕上一摔说那就欠这些呗，不欠这些钱，他能出条吗，你别说这些了，你承不承担吧，你要是不承担你就别说了，我这钱也不是要不出，我就找你儿子去，你看我咋折腾你儿子，我钱有地是，我卖个楼找两人把你儿子腿打折，李某2骂着说王尚明操你个妈的，你他妈都丧老良心了，你跟李某1好一回，之前你着急用钱，我家给你拿10多万，也没有让你出条，王尚明说一码是一码，李某2说我家孩子都还你那么多了，你咋还要这么多呢，王尚明说那都是利息钱，利息还不够呢，我就劝老头说你就别说了，儿子欠条都出了，因为这事儿子出个好歹的咋整，咱就花钱买个平安吧，李某2就骂我说这他们都是惯的，我就哭了说志忠你别吵吵了，咱们就认了吧，他这要的都是丧良心钱，我看他咋花这丧良心钱，李某2一看我哭了，我还犯病了，就勉强同意出这个条了，王尚明说光出条不行，当钱花啊，你最少那一半现金，我说一半没有，王尚明说一半不出，你最少得给我拿1万元钱，我说1万元我也没有，5000元钱我还得借去呢，王尚明说那你就出去借去吧，我到吴某1家借了5000元钱，我就跟吴某1说着急用钱还饥荒，我接完钱之后吧5000现金给王尚明手里，我和李某2给王尚明出一张65000元或者60000元钱的欠条，中间差5000元钱我就忘记怎么回事了。我和李某2给出的7万元欠条上，有还钱期限时间很短3-4个月，王尚明把李某1出的7万元欠条给到李某2手里，李某2把欠条撕了，王尚明说这钱啥时候能还上，我说这时间也太短了，逐步的给你，这个条都给你出了，钱也给你了，今后再不行找我儿子了，也不行给我儿子打电话说打打杀杀的，王尚明说行，我不给你儿子打电话。给王尚明出欠条我们没敢跟李某1说因为说了的话，李某1不能让我们出欠条，不出这欠据，就怕王尚明找人打折他腿，我就寻思做父母的花点冤枉钱，为了儿女平安就认了。出欠条之后我和李某2一共还了4万。（3）李某2证实：同王某2一致。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：认识李某1，我们是朋友，李某1不欠我钱，李某1的父母欠我钱。当初李某1欠我钱，他给工人开工资，他借我6万元，后来他父母承担过去了，他父母给我出的6万或者6.5万元钱的欠条。还我不是3万就是3.5万。具体那年记不清了，我知道李某1父母家，我到李某1父母家找李某1，到他父母家说什么我记不清了，也没有给我钱，李某1他妈让李某1联系我，我就走了，一年多之后春天，李某1父亲给我打电话说李某1欠你的钱由我们来承担，在松原江北一个客运站附近在我车里，当时只有我、李某1父母，主动给我出一张欠条我们就散开了。我去李某1江北春兴花园的小区家中要钱，跟谁去的忘了，李某1说把车顶给我，我给做手续，顶我的账，具体当时订多少钱记不清了。当天下车我把李某1的车给开到我们王爷府楼下，后来李某1把车偷开走了。（2）李艳文供述：2015年或者2016年夏天有一天王尚明给我打电话说去李某1家溜达去，王尚明开车接的我，有一个男的跟我们一起去的江北一个小区李某1家，王尚明敲门，李某1把门打开，王尚明和另外一个男的进的屋，我站在门口抽烟，王尚明对李某1说咋回事啊，借我钱你咋不给我呢，李某1说咋地，我还能黄了你的钱啊，王尚明说咋地，哥们因为钱的事还能掰了吗，李某1说什么没有听清，王尚明和李某1因为钱的事吵吵起来，同上王尚明和李某1撕把到一起，相互拽衣服撕扯，我站门口没有进去，不知道怎么办，王尚明和李某1用拳头打对方，跟我和王尚明一起来的男子也上来帮王尚明打对方，把李某1打倒在地，我拽王尚明说都认识，有话好好说，不能打仗啊，我把李某1和王尚明他俩给拉开了，这时候我看见李某1胳膊出血了，我说都认识这是干啥啊，有话好好说不能吵吵打仗，你们好好唠吧，我上车里了，王尚明坐在凳子上，李某1和跟我们来的男子站地上，我就下楼在车里坐着，大约过了10多分钟，王尚明和那个男子下楼上车我们回江南了。（3）张秋实供述：不认识李某1。是否和王尚明、李艳文找过李某1想不起来了。2016年夏天我和王尚明、李艳文开黑色雅阁车去的松原二桥底下，我和李艳文在车里坐着，来了一辆白色轿车，停在我们车前面，下来一个男子，王尚明下车和白色车上下来的男子说话，他们说能有8-10分钟，王尚明上车开着就走了我们上桥回江南了。（九）被害人陈某6；被告人王尚明、李艳文2017年夏，李艳文伙同他人（情况不详）到陈某6家催收贷款时，强行索要车费600元、饭费500元。2017年11月的某日，王尚明伙同李艳文再次到陈某6家催收贷款时，再次收取车费800元。1.证人证言（1）王某14证实：2017年阴历12月份，马上要过年了，王某7给我打电话说大哥你在哪呢，我家想要卖地。我说我吃饭呢，等我回去再说。等我吃饭回去，王某7在我家等我呢，王某7说贷款公司的人在我家等着要钱，我要把我家土地卖一年，一共两垧，我说你要卖我给你14000元，王某7着急说行，我拿着14000元到王某7家里，我看见他家屋里有两个年轻人，个头挺高的，我把14000元钱给陈某6手里，我让她给我出个条，现在这条让我整丢了，陈某6从这卖地钱里拿出一部分给这两个年轻人了。具体给多少我记不清了。这两人收到钱后，把一些合同给陈某6手里了，让她当时就撕了。我对这两个年轻人说你看这家人都穷啥样了，给留点过年钱，其中一个高个年轻人给王某7扔了200元就走了。（2）张某8证实：齐二和我是夫妻关系。认识王某7、陈某6，2017年夏天，我和齐二在家，陈某6上我家借300元钱，说借钱买米、面。但具体干啥我也不知道。（3）鞠某证实：外号菊三，2017年夏天，我在家里睡觉，陈某6把我叫醒，说姐夫啊家里着急用钱，你借我600元钱，我借给陈某6600元钱。后来地里下西瓜的时候，陈某6说欠高利贷的钱着急还贷款公司车费。2.被害人陈某7（1）陈某6陈某7：到我家催要四次，第一次是2017年夏天具体那天我记不清了，3、4个人到我家里说是惠农时贷公司的，其中一个瘦高个男的说你们家贷款产生逾期很长时间了，向我家要钱，王某7说家里实在没钱，瘦高个男子让我们出去借钱，王某7说上谁家借去，等打工挣钱回来自然还了，瘦高男子就急眼说知道你家两孩子都在哪里上学，不给钱就上学校找孩子去，我祈求他们说再缓我们几天，瘦高个男子没有脱鞋直接上我家炕里躺着说贷款能缓几天，我们也不能白来啊，给我们拿1000元车费、饭费，我又跟瘦高个男子说一会话，不给他们钱就是不走，王某7让我出去借钱，我到屯子举三家借了600元钱，我把600元车费、饭费给高个瘦男子他们走了。间隔一个月，第二次又是上次来的瘦高个男子领两个人进屋后瘦高个男子还是那套话，还不上贷款钱就要车费、饭费，我到屯子齐二家借了300元钱，王某7兜里有200元，凑齐500元给瘦高个男子他们就走了。第三次2017年上秋了，瘦高个男子领来两个人，到我家要贷款，我家确实没有钱，真还不上贷款，瘦高个男子还是那套话，不给钱不走，拿到学校找孩子威胁我们，我又到陈喜安我三叔家借了500元给瘦高个男子。之后我和王某7出去打工不长时间，在2017年天冷的时候，我接到我们屯里人电话说我们家玻璃被砸了，我和王某7回到家里，我弟弟陈某1是聋哑人，跟我们学说来一伙人进屋，看屋里就他自己，这伙人出去拿东西把我家玻璃给砸坏了，被砸了7块大玻璃，由于我家没有钱换玻璃，先用塑料布把玻璃糊上了，2017年11月份，瘦高个男子领一个男子到我家里，说这次必须把剩下的8000元贷款还清，还说要1000元车费、共9000元，王某7说上哪借去，你看我们家玻璃都被砸了，没有钱换，用塑料布糊着呢，瘦高个男子说你家不是有地吗，把地卖了还款，王某7说这时候谁买地啊，卖地也卖不上价，瘦高个男子说我不管那事，你们家要是不卖地不还款，我们开车拉着王某7满屯子借钱，好好埋汰你家，我一听这话，我就出去找人借钱，我走了几家都没有人没借到钱。又回到家里，看他们还在说卖地的事，又说不还钱要起诉我们让法院抓我们。王某7找屯子人王某14，把2垧地以9000元钱卖给王某14了，我把9000元给瘦高个男子瘦高个男子拿出我家贷款合同给撕毁了扔厨房烧了，他们要走，王某14让他们给我家孩子留点过年钱，高个胖男子扔下200元钱走了。四次共2400元车费。（2）王某7陈某7：同陈某6一致。（3）王某15陈某7：王某7是我爸、陈某6是我妈。我家盖房子贷款2万元，到手17000元，扣留2000元保证金，1000元服务费，之前交一回500元。听我爸、妈说还催要贷款。第四次催要8500元在家了。2019年8月15日陈某7：最后一次要8800元。以这次为准。3.被告人供述和辩解王尚明供述：扣留多少钱我记不清了，我没有去催收过，其他人也没有去过，没有指使公司的人砸他家玻璃。（十）被害人曹某1；被告人王尚明、李艳文2016年7月14日，前郭县查干花镇后英吐村曹某1在刘刚代办点办理贷款2万元，贷款逾期后，2016年秋，李艳文等人催收贷款时，向曹某1母亲何某收取车费200元。2017年春，向何某收取车费200元，2017年腊月，在何某家抓走8只大鹅。1.证人证言安某4陈某7：我是何某家后院邻居。具体时间记不清了，何某向我借200元钱，说是这钱是催要贷款的车费钱，还有一次是2017年冬天，那伙人催要贷款时把何某家大鹅抓走了，具体抓几只我不知道，后来何某说她家被抓走了8只大鹅，当时我看见有两个人往车里装大鹅了。当年每只大鹅值100元。2.被害人陈某7何某陈某7：第一次来我家要贷款是当年的秋天，他们开着银色的轿车，来了4、5个人，我要见到他们本人我能认识，他们说是乾安贷款公司雇的人，上我家来要贷款，我当时说我家没钱，我丈夫、儿子在外打工，他们说没钱不行，你家要是不还钱的话他们就不走了，说我们家的房子是他们的，说要把我家的被褥扔外面去，说还要砸我家玻璃，我说我家现在真没钱，他们说那不行，我们来一趟不能白来，朝我要500元车费，我没办法出去借了200元钱。第二年春天他们又来一趟，也是来了4、5个人，这趟还是过去那些话，他们向我要500元车费，我后来实在没办法给了他们200元钱之后他们就走了。第二年秋天和腊月的时候他们又来了两趟，还是以前是我家要钱的人，向我要车费500元，我给了他们200元。腊月的时候我家实在没钱了，他们把我家院里的8只大鹅抓走了，对我说抓走的这8只大鹅订1000元钱贷款。大鹅每只值100元左右。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：我记不清扣他家多少钱，有没有催收我也忘记了，没有抓何某家大鹅顶贷款。（2）刘刚供述：前郭县查干花镇曹某1、何某、曹喜明在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元服务费1000元，家访费530元，征信费扣没扣我记不清了，2016年8月份左右，王尚明开着一辆黑色雅阁轿车和李艳文一起去乾安县我的公司找我，王尚明说曹某1家办理的贷款到期了，上曹某1家看看什么情况，王尚明找不到曹某1家，我就领着王尚明、李艳文去前郭县查干花镇曹某1家了，当时曹某1的媳妇何某在家呢，王尚明对何某说你家办理贷款本金和违约金1800元啥时候给啊，何某说我家没钱啊，王尚明说你家没钱出去借借去，何某说这钱不是我贷的，你找曹某1去，王尚明和李艳文一直在何某家待了2个小时左右，王尚明和李艳文就是跟何某说让他家还钱，在这期间王尚明对何某说没钱就抓你家大鹅吧，何某说要抓你就抓，后来何某看王尚明、李艳文就是在她家待着也不准备走的架势，何某跟王尚明说等曹某1回来就给你借，过两天给你，王尚明你抓紧借这钱，你要不还过两天我们还过来。王尚明也没抓何某家大鹅，之后王尚明就和李艳文走了。（十一）被害人于某4；被告人王尚明、李艳文2017年11月份，犯罪嫌疑人李艳文受王尚明指使在于某4家催收贷款时，索取车费300元。2018年1月28日，犯罪嫌疑人李艳文受王尚明指使，在于某4家催收贷款时，强行向于某4索要催收费1000元。1.被害人陈某7（1）于某4陈某7：2017年11月21日，王某18领2、3个人到我家催要贷款，拿走4000元钱给我出条了，他说这4000元钱就是还款金额，没有跟我说具体包括什么钱。之后一个叫李艳文的男子领几个男子来我家五六次，第一次来李艳文跟我说你已经逾期了，把本金、违约金、催收费都给我，他跟我要了很多钱，我说这么多钱，逾期不是我造成的，我找你们找不到，他说那你给我拿1500元的催收费和油钱，我说你那是什么车，我没钱，他们在我家待着，不给这些钱就不走，李艳文他们在我家待了好几个小时，还跟我说你不还钱，我上大街说你不还钱，磕碜你，我没办法给他拿了500元钱油钱，他们就走了，时隔一段时间，第二次李艳文领一个女的两个男的又来我家里要本金和违约金，还有催收费，我还是说你要的钱太多了，逾期违约不是我造成的，他说你说那没用你最少给我拿3000元钱，我说没有那么多钱，他们脱鞋上我家炕里不走，下午他们自己买的方便面吃，我说你们在我家不走，我就报警，李艳文说你不还钱报警可以，我就上当街埋汰你不还钱，看看你怎么能在这里继续住，我没有办法怕磕碜，我给他们拿了300元油钱，都已经黑天了他们才走的。第三次是2018年1月18日下午，李艳文领几个男子，李艳文说把剩下的钱都给我们还上，我说现在没有钱，李艳文说你不给我钱我们不走，上外面给借钱去，我没有办法，我跟李艳文说那我上外面借钱去，实际上外面溜达一圈，因为他们除了本金之外，要的催收费和违约金太多了，我回来跟李艳文说我给卖店借点钱，给你还贷款，我从兜里拿出2500元钱，我把钱给李艳文，李艳文说这钱不够，我说就借到这些，我让李艳文出条，他给我出了一个条还款金额1500元，催收费1000元，我一看他这么写我就不同意了，我说你这催收费太高了，你要天天这么来了妥了，李艳文说我们这催收费是正常的，是必须收的，哪有白跑的，然后他就不吱声了，不搭理我了，他就跟我说你赶快组织钱，过两天我还来，第四次王尚明和李艳文来了，他俩跟我说抓紧还贷款、违约金，我说之前我要把贷款还清，找不到你们，违约不是我造成的，我还不了那么多违约金。王尚明说你就别说那么多，抓紧把贷款还上，咱们好里好面，我说我还欠你们多少贷款，王尚明算了一下说你还欠一万大多呢，我说哪能那么多，我算一下大约是7000多元钱，我把打款凭证给王尚明看了一下，王尚明不吱声了，我说咱们得把账算清楚了，咱们再还。王尚明说咱们有账不怕算，你先把这1万多还了，有多少还多少，我说现在真没有钱，王尚明说我回去给你账号，你再给我打钱，李艳文说我们领导都来了，产生车费，我们不能白来，你最少给我拿500元钱，王尚明就出外面站着，李艳文在屋里跟我说你看我们都来了，王尚明要是吱声就多多了，就不是500了，我后来没办法了给他们500元钱，他们走了之后，王尚明给发一个卡号农行的，我往这个卡号打了2800元。第五次王尚明和李艳文又来了，他俩都说你把剩下的钱都还清了，过多的咱也别多说，我说按着原来说的你放心吧，我会陆续给你打过去的，等我开工资再还给你，这次我没有给他们拿钱，他们待了不到一小时就走了，他们走了之后，王尚明在微信上跟我说你最低还得给我还4500元，我说总共不欠那么多钱，我还欠你2000左右元钱，王尚明说我们这些人挺够意思，这钱你不打不行，后期我把钱都还清了，我又多给他们打了500元钱。（2）李某6陈某7：同于某4。2.被告人供述和辩解（1）李艳文供述：2018年1月份具体哪天记不清了，有一天王尚明给我打电话说让我开王尚明车拉着他去扶余溜达一圈，我俩见面之后王尚明说你拉我去趟扶余。到扶余之后，王尚明说于某4家贷款到期了，我去看看钱去。到于某4家的时候，他媳妇自己在家里，王尚明说你家贷款过期很长时间没有还了，看看把钱能不能还上。于某4媳妇说现在没有钱，于某4媳妇把于某4找回来，王尚明对于某4说贷款过期太长时间了，你看能不能给上。于某4说现在没钱啊。王尚明说你出去借借钱去。于某4就出去借钱去了，过了也就几分钟，于某4对王尚明说我就借到1500元钱，王尚明说1500元太少了点了，你看能不能再借点，于某4说借不到了，王尚明没有出声，王尚明说你把钱给跟我来的小老弟吧，我就把钱从于某4手里接过来，于某4让我们给他出收据，王尚明说让我老弟给你出吧，我就给于某4写了一张收据，我写收条内容是收条，今收到于某4还款金额1500元整，催收费1000元。之后还去过于某4家一次，王尚明和于某4他们屋里说话，我上车里，王尚明出来我们就走了。（2）王尚明供述：我让李艳文开车拉着我去的，一分钱没有要到。扣留多少钱我记不清了，我和李艳文去催收一次，什么时候去的我记不清了，没有要出钱来，他家的贷款时在扶余管清隆和耿艳艳做的，所有的钱都交给我了。（3）管清隆供述：通过宣传一共来了5、6户上来咨询，贷款的客户有赵忠利和于某4，我收了这两家家访费共1000元，保证金正常是必须扣留的，都是耿艳艳扣留的，具体扣多少保证金我不知道，都给王尚明了。于某4取钱的时候，李洪雨和于某4取的钱，下来多少钱我不知道，赵忠利家是耿艳艳扣留的费用，下款多少钱我也不知道。于某4家的保证金没有返还。收取这些费用是王尚明规定的，他让我们怎么收我们就怎么收，我也接触不上总公司，听王尚明的。我没参与催收贷款。（十二）被害人冯某1；被告人王尚明、李艳文2018年1月，犯罪嫌疑人李艳文受王尚明指使，伙同他人向冯某1强行索要违约金2000元。1.证人证言沙某证实：2017年12月份或者2018年1月份，冯某1媳妇给我打电话说贷款公司来了一帮人在他们家里，不给钱就不走，他们害怕了我一进屋看见冯某1两口子在屋里，还有三个年轻男子，他们五个人正在屋里吵吵要钱多钱少的事，其中一个高个瘦男子手里拿着合同向冯某1要钱，冯某1用手机把这些合同拍了下来，还要让冯某1出去借钱，高个瘦男子让两个小孩跟着冯某1出去借钱，我也跟着下楼了我们到街里，屯子转了几圈没有借到钱，我们回来了，高个瘦男子还是不依不饶的要钱，我在一边看着都可怜，我说我把我妈看病的2000元钱借给冯某1，我把钱给冯某1就没有再回来。2.被害人陈某7冯某1、梁某陈某7：2018年1月份，我和梁某在前郭县浩特忙哈乡小康人家小区后楼2单元502室，有人敲门，我一开门看见三个年轻男子，一个高个瘦男子说我是松原惠农时贷公司的，你家贷款逾期好几个月了，现在必须把钱还上，现在你贷款还有11000元，你要是不还钱，我们就不走了，一边说三个男子进屋坐下了，我说我现在真没钱，还有当时贷款的时候乾安公司胖子跟我说贷款不用还啊，我都还一年了，高个瘦子说这事我不管，我不知道，你也没有在我们松原公司贷款，谁要说不还你就找乾安公司去，说完，高个瘦男子拿出一张房屋买卖合同、土地流转合同、欠条说你看看是不是你们签的字，不给钱，就把房子和土地收回，我把这几张合同用手机拍照下来，我说我现在真没有钱，高个瘦男子说不行，今天必须把贷款都还上，我说我也没有钱，高个瘦男子说你不是有孩子吗，不行我们上学校找孩子，成天开车跟你家孩子，别说我们开车没准，你要不害怕我们就这么干。梁某说你们要干啥，这么整我报案，咱们去派出所，高个瘦子说不去派出所就在你家里，我往出推高个瘦子让他们出去，跟高个瘦子一起来的两个男子把我抱住不让我推高个瘦子，我们都坐下，又吵吵一会，高个瘦子让我出去借钱，找孩子老师或者亲属，我没去，梁某给沙某打电话让他来我们家，这时候高个瘦子说你们俩把他架走整钱去，我在家看着他媳妇别跑了，我被跟高个瘦子一起来的两个男的硬架下楼，沙某怕我出事也跟着我们下楼，上灰色捷达车里，这两个男子说找亲属家借钱，我心思上谁家借钱去啊，太磕碜了，我就没有上谁家，他们在车里也没有办法，没有借到钱我们又回到家里，高个瘦男子说借没借到钱，我说上谁家借钱去啊，都没有钱，高个瘦男子说你们上孩子老师家借钱去，我媳妇不同意，高个瘦男子说不借钱，给冯某1脑袋上扣个盆，上街里一边走一边敲，冯某1欠钱不还，沙某看不下去眼了，沙某说上我那里去取吧，把老太太看病的2000元钱拿着，高个瘦男子对开车的男的说去，你跟他们取钱去，我们三人到沙某家里取2000元钱回到我家，把2000元钱给高个瘦男子，高个瘦男子给我出了一张收条，写着（收到冯某12000元钱，本金还差11000元钱）我说现在都还你2000元钱了，还差11000元钱呢，我们之前贷款时还有保证金2000元钱呢，高个瘦男子说现在给的2000元钱是违约金，保证金2000元钱丁算我们来的车费了，说完他们就走了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：扣留多少钱我记不清了，我不记得是否去过催收。（2）刘刚供述：前郭县浩特忙哈乡冯某1、梁某在我们公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元，家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，我没有去过冯某1家催要过贷款。（十三）被害人曹某2；被告人王尚明、张某1、张秋实、常猛2016年秋天，由孙金红领路，王尚明、张某1、张秋实、常猛到曹宏伟家催收贷款，连续三次催收，第二次强行索要加油钱200元。第三次强行索要违约金3000元车费200元。1.证人证言（1）张某12证实：曹某2是我家西院邻居。好像是2016年天气都冷了，一天下午3、4点钟，我上曹某2家串门，我进屋看见好几个男的正在从曹某2夫妻要小额贷款，不还钱就不走，后来曹某2通过吕某2当我们屯子老高家了，当时当了2万元钱，老曹家把钱给小额贷款的人，他们才走。（2）吕某2证实：2016年秋天，具体哪天我记不清了，曹某2和他媳妇张某13找我2、3趟，他们两口子找我说着急还贷款钱，你帮着把地当了，我说这怎么好好的日子，这么着急当地干啥啊，曹某2他们两口子说没招了，着急还贷款。我家9亩地当了还钱。过了几天，我找到我们屯子高小，又联系曹某2两口子，在我家里高小和曹某2签写的当地合同，高小给曹某220000元钱现金。（3）王某18、邱某1证实：认识王尚明，2017年的时候我替王尚明催收贷款，催收回来的贷款我收催收贷款的30%。2017年开春的时候，具体时间记不清了，我和邱某1一起去的，我们拿着王尚明给我们的合同，合同里有土地抵押合同、房屋买卖合同、还有一张欠条，还有一些东西我记不清了，我和邱某1到曹某2家后把王尚明给我的合同给曹某2看了，我问贷款什么时候还，曹某2说现在没钱，我说合同里有违约金，你拖的时间长还款的违约金就越多，曹某2家说知道。我把我134XXXX****这个电话号码给曹某2了，我和曹某2说你要有钱还款给我打电话或者去王尚明公司还款，后来我和邱某1就走了。又隔了一个多月的时间我又和一个朋友去的，曹某2家还没有钱，曹某2家对我说不用我来了，要是他家的钱回来，就给我打电话，以后就没有去过曹某2家。直到2017年10月3日，曹某2家给我打电话说去江南王尚明公司还款，当时我给王尚明打电话王尚明没在公司，王尚明让我先把钱收了，我、邱某1和对方三人去松原市江南老东北炭火锅吃饭了，在饭桌上曹某2把1万多元钱的贷款钱交给我了，我给曹某2出的收据，在吃饭的过程中王尚明给我打电话，我就在饭店门口把钱给王尚明了。给王尚明多少钱我忘了，我肯定是把催收款的30%扣下了。2.被害人陈某7张某13、曹某2、曹某3、张某14陈某7：2016年具体时间记不清了，我和曹某2在外面干活，因为我们逾期了，催要贷款的人给曹某2打电话，说他们到我家要贷款。我和曹某2回到家看见一辆白色轿车，屋里有3男1女，其中女的就是我们做贷款的红姐，他们说你家贷款逾期了，抓紧把本金和违约金还上。我家里没有钱给不上，他们说你们出去借借钱，不能不给钱啊，我出去借了一圈没有借到，我回家说没有借到钱，对方说还有催收费1000元钱，我说真没钱，对方说那200元油钱得给上吧，当时我家200元也没有，他们就走了。第二次与第一次间隔了10多天左右，他们又来了当时我、曹某2、曹某3、张某14在家里，这次来了4个男子，新来的男子好像是他们的老板，他们进屋就催要贷款两个月的本息和违约金3000元，不还钱就拿出不走的架势来，他们在我家打麻将，缺一个人让张某14凑手跟他们玩，我一看他们要在我家里长待，我出去借钱，也没借到钱，麻将他们也不玩了，其中有人在炕上躺着，有在地上坐着，在炕上躺着的男子说你整不到钱不行啊，你这房子和地都不是你的，你家不是有地吗，包出去。我说这时候也不是包地的时候，我给你们凑，躺着的男子说本金和违约金给不上，催收费1000元你得给我拿着啊，曹某2就急眼了说上哪借钱去啊，本金都给不上你们，躺着的男子说200元加油钱得给我们啊，我们两口子从兜里凑出200元钱给了躺着的男子，他们四个人走的。2016年12月21日上午8时，他们这四个人又来了，当时我们四口人都在家，他们进屋就催要贷款和违约金，我说没有，他们说没有也得给凑上，我说上哪整去我看他们也不想走，一直在我家待到12点多钟，我一看没办法了，我就去吕某2家了，联系当地的事，吕某2联系上高海臣，高海臣说得下午4、5点钟才能回来。我就回到家，他们四人还在我家里，我说当地的人没在家，得下午4、5点钟才能回来。他们说小额贷款的钱也是钱你得还，你要是不还，上面来人给你家玻璃砸的噼里啪啦的咋整啊。这句话是接我7300元钱那个人说的，他们在场的人也跟着附和。就因为这事我老公和他们吵吵起来。大约下午3点，我去吕某2家待了能有一个多小时，当时我家要30000元，高海臣不同意，就出20000，我着急用钱就同意了。因为着急把家里这伙人打发走，我和曹某2拿着20000元钱紧忙回到家中，怕这伙催贷人整出其他事来，我跟他们算账，他们要了两个月贷款4100元，违约金3000元，车费200元，曹某2不同意给3000元违约金，跟他们吵吵起来，我怕吓到孙子，我不情愿的把7300元给他们了，我让他们给出收据，他们不给出，他们当着我们面给红姐打电话说曹某2家钱收到了，我又给红姐打电话确认了此事，他们开车走了。3.被告人供述和辩解（1）孙金红供述：我没有去曹某2家催收过贷款，2016年的时候，曹某2给我打了一个电话，说有人去他家催收贷款，曹某2确认催收贷款公司和确认贷款钱数。（2）王尚明供述：我雇王某18给我催款，我给他提成30%，大约帮助我催收一个多月。我认识管海洋，他在扶余帮助我管理一段时间贷款公司。孙金红给我26000元钱保证金，她可以以我的公司名义在平台上做业务，她挣四川总公司的返点钱，我从四川总公司给孙金红的返点钱里提成30%，并且她每次作成的件，我都收取她贷款额10%的保证金，她作的件都上我公司里上传手续。我没让孙金红收取服务费，孙金红是否收取我不知道，她就是收取了，也没有交给我。（3）张某1供述：没有去过善友镇团结村曹某2家催收贷款。（4）张秋实供述：2016年年末的时候，具体时间我记不清了，张某1开车拉着我和常猛，我们三个去要的钱，位置在松原市善友乡，去之前王尚明跟我们说曹某2家欠两个月的贷款钱没还，我们再上10点多钟到的曹某2家，当时只有曹某2媳妇和儿媳妇在家，张某1拿着合同跟曹某2媳妇要钱，曹某2媳妇电话联系的曹某2，过了一会曹某2回来了，他说别人还欠我们家钱呢，张某1说老板让我们来的，你去外面借点去，曹某2和张某1说那我就去外面借去，说完曹某2就走了，我张某1、常猛我们3个待着没事，就在曹某2家打麻将了，过了一会曹某2的儿媳妇过来说我过来和你们一起玩一会，打了能有一小时麻将，曹某2回来了，他说没有借到钱，加油钱给你们拿着吧，过两天就把钱给你们，曹某2给张某1100多块钱，具体多少钱我也没看，给完钱，张某1给王尚明打电话说这个事，我们就走了，我们离开曹某2家是下午2点多钟。王尚明没去。（5）常猛供述：没去过曹某2家。（十四）被害人关某1；被告人王尚明、张秋实、张某1、刘刚2016年7月26日，乾安县道字乡念字村关某1在刘刚代办点贷款2万元，贷款逾期后，2016年冬天某日，刘刚、张某1、张秋实等人，向关某1的父亲关某2、母亲兰某强行索要违约金5000元。1.证人证言赵某3、丁某、宋某、张某9证实：关某2向赵某3借5000元，向丁某借5000元，向宋镇科借3000元，向张某9借1万元。2.被害人陈某7（1）关某2陈某7：2016年冬天的时候具体时间我记不清了，我妻子兰某给我打电话说有贷款公司来3、4个人，要是不还钱就要砸咱们家的玻璃，还要上小学找孙子去。兰某就领着公司的人到道字乡念字村我家找我，我一听哪有这么要钱的啊，我生气提前就准备一把镰刀，我又给赵三打电话借钱。公司的人到了时我看是刘刚领着三个男的来的，其中有一个司机没下车，刘刚领着两个男的进我家屋了，其中一个男的岁数不大的跟我说你贷款的钱咋不还呢，我说我家苞米还没卖呢，刘刚领来的另外一个男的说你要不还钱我就拉你家苞米，我说你拉苞米能能订贷款钱，他说不顶账，我就来气了要和他们打仗，刘刚就把他领来的两个男的推出屋了，刘刚说爷们，你看看你张罗张罗把钱还了，要不你就先还5000元利息，过了会赵三就来了，我向赵三借了5000元钱，给刘刚了，刘刚让他领去的一个男的接的钱，我给完他们钱后，刘刚跟我说我给你三天时间，你把剩下的2万元钱还了，刘刚他们就走了。我就向我们村长张某9借了1万元，第二天早上我自己去乾安公司还钱，我跟刘刚说我就张罗了一万，剩下的能不能转到明年，刘刚说不行，最迟今年腊月必须还，我一听借钱还上得了，省得来我家还得找麻烦，我就回我们村向丁某借了5000元，张某9良借了2000元，宋镇科借了3000元，一个凑上一万，过了5、6天，我又拿1万元去乾安惠农时贷公司，当时刘爽在公司呢，刘爽给我出的条。（2）兰某陈某7：贷款过程同关某2一致。催款三次，第一次刘刚自己来的，让还钱，要是松原来人就不这样了，收拾你们家了。第二次是2016年12月初，我自己在乾安县实验小学出租房内，刘刚领来3、4个人，跟我说话那个男子说等我找到关某1，我就把他胳膊腿打折，钱不用还了，我一听害怕了，说你找他也没用我这几天借钱。刘刚就把人领走了。第三次是2016年12月份的事，同关某2一致。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：关某1是乾安的我不知道具体情况。我也没有让人去催收贷款。扣留多少钱我记不清了，我没去催收过，其他人也没钱催收，他家贷款现已还清，分两次还清了，每次给多少钱我记不清了。（2）刘刚供述：2019年7月16日供述：乾安县道字乡才字村关某1、赵春光、关某2、兰某在我公司贷款2万元，扣留保证金2000元，服务费1000元家访费530元，扣没扣征信费我记不清了，2016年秋天的时候具体时间我记不清了，关某1有两个月贷款没有还了，当天小岩、张秋实来乾安县我的惠农时贷公司来找我，小岩、张秋实说关某1找不到了，贷款钱也没有还，我说他们家合同上有地址，就是乾安县实验小学附近的一间平房，我说领着他们去，当时去的时候开的是一辆白色的捷达车，到了屋里之后，就兰某自己一个人在家，小岩对兰某说你儿子关某1怎么联系不上了，你家贷款逾期了，你家该还钱了，兰某说我儿子有病，都吐血了，小岩说吐不吐血跟我没有关系，欠钱就该还，你也签字了，他还不上就得你们还钱，兰某说我儿子欠你们多少啊，小岩说欠本金加违约金25000元，本金2万违约金5000元，兰某说我这么大岁数也没钱还，我儿子那边也需要钱，小岩说那我不管没钱还不行。你要没钱还我就找你儿子找到你儿子就收拾他。兰某说那我也没钱，听他们就吵吵起来了，骂骂滋滋的，小岩、张秋实就去白色捷达车后备箱里取出两只镐把要砸兰某家玻璃，小岩对兰某说你要不还钱就砸你家玻璃，我就给小岩和张秋实拦住了我说干啥啊，你看你别砸人家玻璃啊，因为看小岩他们要砸玻璃，兰某害怕了，她给关某2打电话让他借钱，之后兰某对小岩说走吧，上我家取钱去啊，小岩开车拉着我和张秋实、兰某去的乾安县道字乡才字村关某2家，当时关某2在家呢，小岩说你儿子的贷款连本带利25000元，都还给我们吧，你这借完钱也不还，关某2说我没有这么多钱，小岩说那就拉你家苞米，关某2说我出去给你借去，别拉我家苞米。关某2就出去借钱去了，过了半小时左右，关某2回家了，把借来的5000元钱交给小岩了，关某2说我就借这么多。剩下的贷款钱一个星期之内给你，小岩对关某2说这5000元是违约金，你说的那个日子剩下的贷款钱抓紧还。之后小岩开车拉着我和张秋实回乾安我的分公司了，小岩把这5000元钱就拿走了，过了一星期左右的时候，关某2去乾安我的分公司了，关某2给我1万元贷款钱，关某2说剩下的1万元再缓几天，我同意了，过了两天关某2又把剩下的1万元送到我们公司，我没有在公司，我让刘爽收的1万元钱，刘爽给关某2出了一张条。我回来刘爽把1万元钱给我，我去松原的时候我在王尚明的惠农时贷公司把关某2给我的2万元还贷款钱交给王尚明了。（十五）被害人张某5、谢某1；被告人王尚明、张某12016年秋天的一天，贷款逾期后，张某1和另一名男子（自然情况不详）到张某5家，强行索要违约金500元。1.被害人陈某7（1）张某5陈某7：2016年秋天有一个月贷款我还了但产生逾期了，我在家来了两个男的，一进屋有个男的说我是惠农时贷要贷款的，你家产生逾期了，我说我家这个月贷款还完了，对方说这个月贷款是还完了，但是逾期产生违约金500元，你得给我，当时屋里有买药、打针的人我就没跟他们说太多，抓紧给他们500元钱，让他们走了。最后一个月贷款我考虑到有2000元保证金没有给我，我给贷款公司一个姓王的打电话要2000元保证金，姓王的说你家产生逾期了，2000元保证金不能给你，我说不可能，我家是诊所长期家里有人，后期我又和姓王的吵吵，姓王的同意这2000元订最后一期贷款。公司扣留了服务费2000元，保证金2000元家访费500元，征信费1000元，好处费1000元。（2）谢某1证实：同张某5一致。到手16000元。2.被告人供述和辩解孙金红供述：张某5、谢某1贷款的时候我在王尚明公司作件，我跟谢某1要1000元征信费和服务费，谢某1同意了，后来我跟张某5说的时候张某5就不同意贷款了，我说贷款已经批了，谢某1都同意了，申请的时候是谢某1申请，我和张某5吵吵起来，我说你要同意贷款就得扣1000元，要不同意贷款就不扣了，后来谢某1给张某5说服了，张某5就同意贷款了，下款之后扣1000元。（十六）被害人王某8、李某3；被告人王尚明、张秋实、张某1。2016年夏天，张某1、张秋实等人先后六次催要贷款时，强行向李某3索要车费2800元。1.证人证言李某5证实：李某3是我亲妹妹。李某3家有人来催要过，我去李某3家串门的时候碰到过两次。第一次是2017年冬天的时候，我去李某3家去串门，当时我看见李某3家门口停了一辆黑色的轿车，车牌照号我记不清了，我进李某3家屋内看见有三个男的在李某3家，一个男的在炕上坐着，另外两个男的在地上站着，他们三个男的都挺年轻的，李某3在地上的発子上坐着，坐在地上的一个男的对李某3说：“你家贷款什么时候还啊。李某3说我家现在没钱，还不上钱。坐在地上的男的说不还钱我们就走不了，你家得说出个日子还贷款钱。李某3说我也说不准具体哪天能还啊。我就听见这三个男的轮流跟李某3说还钱，他们就是不还钱就不走的样子，反复说就是让李某3还钱，我当时也不敢插话，后来我就走了，其他的事情我就不知道了。第二次是又间隔的1个月左右，我去李某3家串门，我看见李某3家屋内有2、3个男的，我进屋后李某3跟我说：“又是来要钱的。”我看见有一个男的在李某3家炕上抽烟呢，我也没问什么就走了。李某3来我家借过钱，我记得来我家借过5次，第一次是2016年夏天的时候，具体时间我记不清了，当时李某3来我家说你家有2000块钱吗，有人来我家要贷款钱了，我现在没钱，你要有就借我。我看李某3非常着急，我说我看看。我就从家里给李某3拿了2000元钱。第二次是2016年秋天的时候，也是李某3向我借2000元钱，也是非常着急的样子，我也把2000元钱借给她了。第三次是又过了1个月左右的时间，李某3又借了2000元钱说还贷款钱,我也把钱借给她了。第四次是又过了一个月左右的时间，李某3也是向我借2000元钱还贷款，我也借给她了。第五次也是又过了1个月左右的时间，这次李某3向我借了1900元钱说还贷款钱，我又在家拿1900元给她，这五次李某3来我家借钱都是挺着急的样子，都是我从家里拿的钱借给李某3了。李某3向我借的5次还贷款钱都还给我了，就是李某3家有钱就还我点，现在都还清了。2.被害人陈某7（1）李某3陈某7：第一次是2016年夏天，有一天，具体时间我记不清了，我自己家里，王某8在外地打工，我听见外面有狗叫声音，门被推开了，进屋三个男子，其中一个中等身材男子用胳膊夹着很厚的本子，把本子摔在我家桌子上说你家干啥不还钱。我说你们干啥啊，吓死我了，我家人在外地打工，到号开工资才能还，我现在没钱啊。这中等身材的男子他们就坐到炕上说你不给钱，我们就不走了。拿出一种不给钱不走的气势，我说欠你们多少钱啊。现在没开工资，真没有钱。中等身材的男子横了唬呲的说本金1500元，车费500元，你抓紧给，你家孩子不是三井子上学吗，你不还钱，我们就上三井子找你家孩子，卸你家孩子胳膊腿。我说我家贷款，你找我家孩子干啥啊。中等身材的男子又说：“你家不还钱，就起诉你们，抓你们家人。他们那出儿老吓人了，我吓的不敢吱声，中等身材的男子说你抓紧出去借钱去，没钱我们就不走了，不行找你儿子去。我被吓的去我们屯子李某5家借钱，我说：“我在松原惠农时贷贷款，人家上我家要钱来了，说不给钱就要去三井子找我儿子卸胳膊腿，本金1500元，车费500元。”李某5借我2000元钱，李某5跟我回到家，我把本金1500元钱、车费500元给中等身材男子。他们就走了。第二次，秋天要起花生的时候，我自己在家里，还是上次来我们家那个男子，还是中等身材男子横了唬呲说你家这个月咋又逾期了呢。我说没开工资呢，晚两天给你们。中等身材男子说不行，这次不给钱真不走。必须给我们拿钱。我们每次都是有费用跟着的，500元。我说真没钱啊。等我两天吧。中等身材男子拿着兜子来回摔炕上，给我吓坏了，还摔我家门，摔的咣咣响，中等身材男子说不给钱，就去三井子找你家孩子，看你家能不能受的了，整不了你呢，抓紧出去借钱去，1500元本金、500元车费。给我吓的我又去李某5借钱2000元钱，我回来把2000元钱给中等身材的男子，他们就走了。第三次，与第二次间隔两个月，冬天，我自己在家，还头两次来我家要贷款那三个人，中等身材的男子说你家能不能还贷款了，咋次次让我们来呢。又把兜子摔炕上，我说我家之前还贷款了，往卡里还，还存不进去，不能怪我们。三个男子中有个小个瘦男的说系统坏了，你再存就好了。我说我们哪知道啊，现在我家没有钱。中等身材的男子用脚使劲蹬我家炕檐子说你家能不能还钱，咋每次还钱都得我们来呢。我说今天真没有钱。中等身材的男子说不还钱就起诉你们家去，好办，法院抓人得了呗。还整不了你们了呢。本金1500元、车费500元。我说：行了，你太吓人，要干啥啊，我给你们借钱去。我到李某5家借钱，我说还是那三个男子又来要钱了，在借我2000元钱。我回家把1500元本金和500元车费，给中等身材的男子，他们就走了。第四次是2017年初，还是那三个男子又来到我们家里，我自己在家里，还是那几次来的一个中等身材男子，和一个矮个胖子，小瘦男子没有来，又来了一个人我没有印象了。中等身材的男子还是那套嗑，不还钱找我家孩子打折胳膊腿，在不法院起诉我们家抓人，上我家炕上不脱鞋就躺着，拿出放赖那出，不给钱就不走的架势，我又上李某5家借了1500元本金、500元车费给了中等身材男子他们走了。第五次跟第四次间隔1个月，我自己在家里，中等身材男子和矮个瘦男子他俩来的，中等身材男子进屋一摸我家暖气说哎呀，真热乎啊。我一看就生气了，整出臭无赖那出儿，中等身材男子脚踩一下雪，没脱鞋上我家炕里趟下说：不是你们家咋的，左一次，右一次的，让我们来，车费500元必须得给我们拿，本金1500也得给我们。我说：“那就等两天不行吗？”中等身材男子说：“真得起诉你们家，还是让你家孩子胳膊腿折啊。是不是想这么整。我挺害怕的说行了，我出去给你们借钱去，别吓唬我了。我到李某5家借了1900元钱，包括本金1500元，车费400元，这次李某5跟我回家，我把1900元给了中等身材的男子。中等身材男子说你们家还有两个月贷款没有给呢。我说我家之前都还了，怎么又出来两个月贷款呢。中等身材男子说我们公司有账，是在贷款那年6月份贷款没有给。我说我们家给了，中等男子说没给，你们给谁了。我被吓哭了，我说两月贷款多少钱啊中等身材男子说3500元钱。我说两个月不是3000元吗。中等身材男子说另外那500元违约金。我哭着给我姑娘李某4打电话说老姑娘啊，他们说贷款那年5/6月份贷款钱没有还，还要3500元。”李某4说：“我爸不是还了吗，行了妈你别哭了，3500元我给他们。中等身材的男子把电话接过来说你们有两个月没打钱，一共3500元。”还说什么我没有记住，中等身材男子跟我姑娘加了微信，不一会，我姑娘把钱转过来，中等身材男子说行了，你别哭了，你姑娘把3500元打过来了。他们就走了。剩下的贷款都是我姑娘一直在还贷款，到2017年9月份我家贷款就还完了。在2017年末，王尚明给我姑娘打电话说:你家还差贷款6000元钱。就还清了。我姑娘说我们怎么还差你6000元钱呢，不对。我家保证金还有2000元条在手里呢。王尚明说行了，那2000元算你家违约金了，在给我4500元就算结清了。不给我钱，你家合同还在我手里呢呢呢，不行起诉你。我和姑娘去巴特尔附近，我拿4500元现金给王尚明手里，王尚明把合同都给我们了，王尚明说你家贷款完事了，结清了。我回家把合同就撕毁了。三名催要贷款男子5次催要本金10000元，车费2400元。都不是自愿给的，不给不行，不给车费和本金就赖在我家里不走，还说要去三井子找我儿子把胳膊腿打折，还说拿合同起诉我。我被逼5次催收共给了2400元车费。当时咨询的时候，贷款公司人说利息1分左右，跟银行差不多,我们就同意了，等下款的时候，说扣留这么多费用，我们就不同意贷款了。但是贷款公司的人说，以你们家名字贷款的贷款都下来了，你们这钱不要，也是你们还贷款。贷不贷款都得贷款了。我们就认了。我家保证金2000元没有退。王尚明说了，我家逾期违约了，2000元保证金就算违约金了。2000元保证金给我出的条还在我手里。2019年8月16日陈某7：李某4后来给我看微信转账记录了，是转3400元。我家贷款先期给个500元家访费、下贷款的时候扣留5500元保证金、征信费等费用，具体都是什么钱我没有记住，还有给中介人1500元。我家贷款办下来一共被松原惠农时贷公司拿走7500元。给中介人1500元，是通过孙金红直接扣留的1500元中介费，是孙金红把1500元给中介人的。上次材料与这次材料有不相符的地方，以这次材料为准。王某8不能联系上，他常年在外地打工，我不知道他在哪里。（2）李某4陈某7：我家产生逾期贷款后，贷款公司来人到我家催收贷款，我听我妈说一共来了5次。这5次到我象催要贷款时候我都没有赶上。我妈跟我说，这5次都是从我四姨李某5借的钱，头4次，每次都从李某5借2000元钱.第5次是从李某5借1900元。就是最后一次的时候是2016年11月29日，我在长春工作.我妈给我打电话，我听见我妈哭了，我问我妈妈你咋还哭了呢。”我妈说他们这次来咱家.都给他们1900元了.他们说咱家以前有两个月贷款没有给，还要3400元。”我说我爸不是月月都还了。行了妈，你别哭了，这3400元我给他们。这时候就有一个男子把电话接过来：你们家还差两个月贷款3000元，还有400元车。我说：“你别为难我妈了你把微信给我.我给你转钱。一个微信叫“丑八怪”的男子加我.我给这个“丑八怪”微信转了3400元。我还跟这个“丑八怪”说你别找我妈了，以后我给你转钱，2016年12月18日我给“丑八怪”转1500元，又在2017年1月20日给“丑八怪”转了1500元。微信号丑八怪给我王尚明建设银行卡号×××,“丑八怪”说以后你就往王尚明的这卡号里转钱就行了。我给王尚明这卡里转了大概将近5个月贷款，在2017年末王尚明给我打电话：“你家还差三个月贷款，共6000元贷款就还清了。”我说怎么还差6000元呢，不对啊，三个月是4500元啊.我家保证金还有2000元在你那里呢。王尚明说这2000元顶违约金了，我也不跟你吵吵了，你再给我4500元就算结清了。我说现在没有钱。王尚明说：“你家贷款合同还在我手里，你不还钱就起诉你们家。我害怕了.我和我妈在松原巴特尔附近，我拿4500元现金给王尚明手里.当时王尚明开轿车，王尚明没有下车.通过车坡璃缝给的王尚明4500元，王尚明把合同给我们.我妈把合同撕了。“丑八怪是微信名，我没见过本人。两个月贷款本金3000元，车费400元。我通过微信转账给的“丑八怪”有微信转账记录。我给王尚明4500元现金王尚明说是三个月贷款本金。我通过微信转给“丑八怪”3400元和给王尚明4500元现金不是自愿给的.给我妈逼哭了，还说要起诉我们家，才给的钱。头4次分别给2000元，第5次给1900元。头4次每次分别是贷款本金1500元.还有500元是车费。第5次是1500元是贷款本金、400元车费。李某3说我通过微信给催要贷款的人转3500元，我说是3400元，我有转账记录，我妈记错了，我家保证金2000元没有返还，王尚明说保证金2000元算违约金，王尚明我能辨认出来，我见过。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：催收我没去过，保证金和家访费都扣了，服务费是否扣掉我记不清了。（2）孙金红供述：我和王尚明口头约定我加盟松原惠农时贷公司成立江北分公司，加盟费2万元，贷户扣留的下款10%保证金都交给王尚明，服务费、家访费、征信费都给我，办理贷款手续签合同、传件平台操作到王尚明公司办理，下款时由我和李艳文跟着客户去银行取钱扣留费用。（十七）被害人陈某1；被告人王尚明、张秋实、李艳文、张某12016年1月13日,前郭县长山镇庙东村陈某1在王尚明处贷款2万元。2016年9月，张秋实、李艳文、张某1到陈某1家催收贷款三次，强行索要车费1300元。认定上述事实的证据同诈骗罪（四十）。（十八）被害人陈某5；被告人王尚明、张某1、张秋实、常猛2016年4月11日,长岭县前七号镇西九号村陈某5在王尚明处贷款2万元,2016年12月27日贷款逾期后,张某1、张秋实、常猛在长岭县陈某5暂住处将陈某5强行用车拉走至宁江区王尚明贷款公司(金钻广场)，由张秋实将陈某5殴打，后王尚明强行索要1000元钱。认定上述事实的证据同诈骗罪（三十八）。三、寻衅滋事犯罪（一）被害人腾某；被告人王尚明、张某1、张秋实、常青宇、刘刚2016年10月27日，犯罪嫌疑人王尚明、张某1、张秋实、常青宇、刘刚到滕某家催要贷款时，在屯外遇见滕某，便向滕某索要违约金600元钱，滕某不给，王尚明、张某1、张秋实、常青宇将滕某打倒，后张某1手持钢筋打滕某头部一下，将滕某打伤。经乾安县公安司法鉴定中心鉴定，滕某头部伤情属轻微伤。1.证人证言单某证实：2016年10月27日11时左右，我和滕某、信某、王某16给王某17家焊大棚架子，刚干活不长时间我就看到一辆黑色轿车在我们干活的大道上停下来，车上的人就问谁是滕某，滕某就答应了，车上下来五个人来到滕某的跟前，我就看到有人跟滕某说话，说了没几句我就看到那五个人中的四个人给滕某打了，王某16在滕某被打后就和那几个人说你们有事说事动什么手，那四个人继续打滕某，把滕某打倒后，其中身高165左右，体型中等的那个人从我们干活拉东西的四轮车上拽了一根铁筋，并用铁筋往滕某的身上打了一下，之后其中两个人把滕某又被拖走十多米，用脚踹了滕某脑袋几下，之后那五个人就上车离开了。信某、王某16、王某17证实同单某一致。2.被害人陈某7（1）滕某陈某7：2016年10月27日12点左右钟，当时我晚了3天还月供，当时在大棚工地干活，来了一辆没有悬挂牌照的黑色轿车，乾安惠农时代的给我做贷款的小胖子喊我的名字，我从大棚里出来，那个小胖子跟我说你还欠我们公司钱呢，我说这个月的钱我还了，小胖子说你还欠我们公司滞纳金那，我说这几天没钱，本金我都还了，还差滞纳金，跟我说话的小胖子态度非常蛮横，还没等我说完，另外四个男人中的一个人上来就打我右边眼睛，我还一下手，这四个人都上来打我，把我打倒了，我一顿拳打脚踢，其中有个人拿钢筋把我头部打出血了，有人拽我两条腿，把我拖出十多米远，往道上他们停车的位置拖，之后现场有人报警了，他们5人上车跑了。2019年4月26日陈某7：2016年我报过警，警察给我取笔录了。他们四个人打我，刘刚没打我。2016年10月27日陈某7：同上一致。2019年5月2日证实：我不是前郭县白依拉嘎乡明信农民种植合作社的成员，当时贷款21920元，实际到手15000元，扣下4530元的费用。刘刚没有打我。（2）华某陈某7：和滕某是夫妻关系，证实同滕某一致。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：认识滕某，他是我的一个贷款客户，之前刘刚已经跟我们说了，滕某电话联系不上了，之后我和张某1、小雨、张秋实来的乾安，先是在县里接的刘刚，之后开着我的本田雅阁去的张字村，到滕某家之后，滕某没在家，滕某的媳妇在家，刘刚就跟滕某的媳妇介绍我们几个人是松原惠农时贷的人，介绍完之后我就问的滕某媳妇贷款逾期是怎么回事，咋不还呢，啥原因，滕某媳妇说滕某负责还。还说她有心脏病，让我们走，之后我们就出去了。我们走之后，刘刚给滕某打电话接通了，后来听小岩说是在里边听见卖麻花的声了，因为刚才在滕某家的时候他看见一个卖麻花的人，小岩说滕某在屯子干活呢，刚从滕某家出来上柏油路，正好是屯子的东边，道北一伙人在那焊大棚呢，不知道谁冲那喊了一句滕某，滕某真就答应了，我们就下车了，我下车就奔滕某去了，到跟前我就说我是松原惠农时贷的，贷款逾期这么长时间咋回事，滕某嘴里就骂骂咧咧的这帮小逼崽子乾安公司都黄了，不放款了，我不还了还能咋的，也没有说好听的，小岩就上去杵了滕某肩膀一下，你好好说话，滕某就急了，还手打了小岩，之后我和张秋实、小宇就动手打了滕某，就是用拳头用脚踹，我和滕某都倒地了，焊大棚跟前有几个人也要上，小宇就拿起跟前焊大棚的钢筋冲那帮人比划一下，那帮人没敢上前，之后小宇拿着钢筋打的滕某，打滕某脑袋上了，打出血了，我们就停手了，之后我们开车走了。（2）刘刚供述：2016年10月11月的时候，吕少宽、滕某在我们公司贷款滞纳金没有还，王尚明就带小岩、张秋实、小宇还有我几个去要钱去了，当时滕某没在家，只有他媳妇在家，他媳妇跟我们说滕某在别的地方干活呢，他媳妇说自己没有电话联系不上滕某，王尚明和小岩跟滕某的媳妇说了几句狠话，主要意思就是说不给钱你就试试。钱还能让你们白花了，当时说了几句狠话，具体说啥我记不清了，后来我们就走了，出来后我给滕某打的电话，在电话里滕某跟我说他不在本地，因为我开的免提，秋实听到滕某电话那边有卖麻花的声音，秋实跟我们说滕某应该就在附近，我们几个就绕着屯子把滕某找着了，当时我不记得是谁喊了一声滕某，王尚明就和滕某要滞纳金的事，最开始滕某跟王尚明说我本金都还了，还差这点利息了，说话当时也挺冲的，小岩就说你咋跟我明哥说话呢，然后就上去打了滕某一拳，然后王尚明、张秋实、小宇都上去了，当时旁边围观的百姓要上来，王尚明说一句他欠我钱和你们没关系，当时他们几个就把滕某打倒了，滕某倒了以后小岩就拿着钢筋轮打滕某，我们几个在中间拦着小岩了，小岩用钢筋打到滕某头部了，当时滕某头部被打出血了，后来两个人把滕某扶起来拖着滕某往道边拖了一段距离，当时场面挺混乱的，拖的时候王尚明就跟滕某说不给钱试试，后来我们就开车走了。（3）常青宇供述：2016年10月份，具体哪天记不清了，王尚明开他自己的黑色雅阁车拉着我、张秋实、张某1去乾安县惠农时贷分公司找刘刚，找滕某要违约金，到乾安后，我开黑色雅阁车拉着王尚明、张某1、张秋实、刘刚找滕某，到滕某家我没有下车，他们四人进屋找滕某，当时滕某媳妇在家，王尚明说滕某人那，滕某媳妇说不知道滕某去哪了。王尚明给滕某打电话，在电话听见卖麻花的声音，感觉滕某距离不远，我们5人上车里在屯子附近找滕某，在屯子大地里一个焊大棚的地点看见滕某，王尚明、张某1、张秋实、刘刚下车，我在车里把窗户放下，王尚明问滕某，你不是不在家吗，滕某说我在不在家能咋地，王尚明说你咋这么牛逼那，滕某说牛不牛逼能咋地，张某1说你怎么跟我明哥说话呢，张某1上去就一拳打在滕某脸上，张秋实、王尚明同时上去打滕某，我在车里下去，我看对方还有四个人要上来，我对四人说你们滚犊子，没你们啥事。刘刚也说你们滚犊子，没你们啥事。这四个人就闪开了，我回头踢了滕某一脚，刘刚在一边看着对方四个人，防止四个人上来打我们，滕某手里拿着焊条要扎王尚明，没有扎到王尚明，滕某把焊条扔出去，这时候滕某被王尚明、张某1、张秋实打倒了，张某1又在地上捡起一根一米长钢筋，一轮就把滕某的脑袋打出血了，张某1还有继续，被刘刚拦住了，王尚明告诉张秋实、张某1把滕某拽车上去，张某1、张秋实一人拽滕某一条腿往车的方向拽了3米多，滕某说我服了，给钱，王尚明说松开他吧，啥时候给钱，滕某说就这几天，滕某坐在地上，我们5人上车去乾安街里把刘刚公司里的小孩接到，我们一起吃饭。（4）张秋实供述：我们就按着卖麻花的动静在村子东头地里找到了姓滕的，王尚明先下的车，我、张某1、刘刚也跟着下车了，常青宇在车上坐着，我们下车后王尚明跟姓滕的说你不是没在家吗，姓滕的没吱声，王尚明说钱咋整，姓滕的说没有，王尚明说你欠钱还有理了，你咋这么牛逼呢，说完就用拳头怼姓滕的两下子，姓滕的有点急了，他说你还要打我啊，刘刚说你别舞舞扎扎的，张某1跟姓滕的说你咋跟我明哥说话呢，说完张某1就打了姓滕的一拳，打在眼睛上了，王尚明也上去打姓滕的，打的过程中，姓滕的拿着一根焊条奔我来了，把我脸划一个口子，我往后倒的过程中被地上的钢筋绊倒了，张某1从地上捡起一根钢筋轮了一下姓滕的脑袋，把姓滕的脑袋打出血了，姓滕的倒地后，小宇上来踢了姓滕的两脚，我从地上起来踢了姓滕的屁股和腿两脚，王尚明跟张某1说草他妈的拽走，塞后备箱去，小宇和张某1就拽着姓滕的两条腿，拖了能有两三米，姓滕的说服了我给钱，王尚明说什么时候给，姓滕的说过两天就跟。刘刚没伸手，但张某1和王尚明打姓滕的时，跟姓滕的一起干活的另外三个人要上来拉仗，被刘刚拦住了，他说滚犊子，跟你们没关系，他在旁边看着另外三个人，不让他们上来打我们。（5）张某1：拒不供认。（二）被害人林某2；被告人王尚明、张某1、张秋实、常青宇2016年6月7日，扶余市三井子镇永和村村民林某2王尚明处贷款2万元。贷款到账后，王尚明扣取保证金2000元、服务费2000元、中介费2000元、家访费500元。贷款产生逾期后，张某1、张秋实、常青宇曾把林某2家的洗衣机、电视机、电冰箱拉走抵债。经鉴定，洗衣机、电视机、电冰箱价值人民币1800元。1.证人证言（1）张某6（刁某1妻子）证实：2017年1月13日下午1点多钟有三个男的来我家要账，当时我自己在家了，他们三个是小额贷款公司催收的。（看监控录像后）到林某2家的三个男的就是去我家的三个男的，是同一天的事。这伙人经常来我们两家要账，高个和矮个男子双我家要把我家的车开走，上林某2家拿过电视、洗衣机、冰箱。砸林某2家玻璃的也是这三个人。我认识。2017年2月21日证实：同上一致。2019年10月8日证实：林某2贷款2万，到手14000元。（2）刁某1证实：同张某6一致。（3）王某10证实：与王尚明是夫妻关系，2016年冬王尚明拉回一台TCL**英寸电视剧，LOVE致爱洗衣机一台、新飞红色冰箱一台，放在家里我就用上了。现在电视机在前郭县白依拉嘎乡王某11手里，冰箱、洗衣机在我家里。（4）王某11证实：2006年冬天，我问王尚明怎么拉回一个电视机呢，王尚明说要贷款要回来的，让我先看着。TCL50英寸电视机。2.被害人陈某7（1）林某2、吕某1陈某7：贷款产生逾期。我还了3、4个月贷款，当时王尚明领着张秋实、张某1还有一个男的我不认识一共来了五个人，当时我自己在家，王尚明就说欠钱怎么整，我说过两天我上正邦干活给你，王尚明说那不行，你有逾期了，我说过两天的，这时候张秋实、张某1说不行，我说现在没有，那咋整。张秋实说没有钱你就牛逼啊，说完就拽我衣服领子，这时候有个大个男的把我们拉开，他们就走了。第二次张某1、张秋实还有一个人我不认识，张某1说你欠钱咋整，我说没有，张某1说没钱拉东西，我说那你拉我东西给我做多少钱啊，张某1说回公司再说。张某1在街里找一台车，把冰箱、彩电、洗衣机都拉走了。之后又来几次我家，我没在家，后期他们就把我家玻璃砸了。冰箱、彩电、洗衣机的发票没了。人家拉东西我认了，我们认为拉完东西贷款钱就算平了，不能再找我了，谁知道他俩拉完东西没有给我订钱，以后通过电话多次催要贷款，还给我家玻璃砸了，我没招了就背井离乡了。我报案，我家玻璃被人给砸了。我回家看监控看见来一辆白色捷达车，从车上下来三个人，当时两个人进院了，另一个人没有进院。大玻璃被砸二十四块，十二块小玻璃。价值三四千元。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：常青宇和我们去的，上林某2家催收贷款，然后林某2让我们拿东西顶账，张秋实在不在不清楚，当时我们雇了一台车。（2）张某1供述：我们做什么事都需要请示王尚明，他同意我们才能做。常青宇在场。（3）张秋实供述：张某1拉我回去了，常青宇和张某1在松原找的物流车，王尚明批评了我，我就走了。常青宇在场。（4）常青宇供述：不知道我在不在场，记不清了。（5）常猛供述：拉东西这次我没去，我听王尚明的，有时听张某1的。4.鉴定意见扶余市价格认证中心文件关于被砸塑钢玻璃的价格鉴定结论书：被砸玻璃价值人民币3255.72元。5.勘验、检查、辨认笔录现场勘查检验笔录、照片：正房玻璃16块，厢房4块，规格尺寸已经测量，绘制了现场方位图、中心现场图。现场照片12张。四、故意毁坏财物犯罪（一）被害人刁某1；被告人王尚明、张秋实、张某1、刘刚、常青宇2016年冬天某日，犯罪嫌疑人王尚明、张秋实、张某1、刘刚，由常青宇驾驶黑色雅阁轿车，到扶余市三井子镇刁某1家索要贷款，见刁某1家无人，犯罪嫌疑人张秋实用棒球棒子将刁某1家解放151货车的前风挡玻璃、左车门玻璃、左卧小玻璃砸碎。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币750元。1.证人证言（1）栾某证实：2017年10月份左右，有人给我打电话问能不能到三井子镇永和村换玻璃，我说行，但是需要出车脚费用，对方说行。我起早开车去的，我在永和村路口现打听的姓刁的人家，我到他家门口，有一辆9米半的蓝色挂车，当时让我帮助换的这台大车前风挡玻璃一块、主驾驶门玻璃一块、还有窝棚侧玻璃一块，总计花800元。（2）王某13证实：认识武国安，外号武二。2016年夏天，武二联系我，说他们屯子有一家人家卖牛，问我收不收，我说行我去看看牛。我去了之后，武二领着我去屯子中间的一户人家当时那农户里有一男一女，我跟他俩谈的牛的价格，挺大个牛，我忘了花多少钱收的了，因为我天天收牛，直接给我现金。（3）武国安证实：认识刁某1、张某6、刁某2，我们是一个屯子的。2016年夏天的时候，张某6连续找我好几次，说着急还饥荒卖牛，我就联系大林子镇收牛的王强，王强开车来了，王强和刁某2、张某6讲的价，最后以11000元的价格成交。牛的市场价不清楚，但指定要比11000元高。2、被害人陈某7（1）刁某1陈某7：2016年几月份我记不清了，又该还款的时候，张某1、张秋实、常猛、小艳来到我家里要之前的违约金，我给张某1等人拿走600元违约金，又隔了四五天，还是上次张某1等四人，来我家要本金，我说真没钱，他们四个在我家里不走，待到晚上8点多说我家里冷，张某1说你给我们200元钱我上三井子镇街里找宾馆住去，我拿200给了张某1，他们就走了，之后间隔5、6天张某1总上我家要贷款，张某1跟我说听没听说刘某5家的玻璃全部让人给砸了，我给你点面子，就不砸你家玻璃了，你平时对我挺好的，他们就走了过了20来天，张某1他们四人又来了，张某1、张秋实说你家大车玻璃碎了吧，是不是你跟林某2有矛盾，林某2把你家大车砸了吧，这时候我就怀疑是他们干的了。又过了一个月，张某1、张秋实、常猛先到我家里，我媳妇在家，出去之后就把林某2家的玻璃砸了。（2）张某6证实：同刁某1一致。（3）刁某2证实：刁某1是我哥，当时是我要贷款，当时我和刘某8没有结婚，没有房子不能贷款，就用我哥刁某1和刁某1媳妇张某6的名义贷的款。贷款经过同刁某1。当时我没在家，他们一来催款，张某6就给我打电话。张某6说给过他们贷款钱和车费钱，以张某6说的为准。（4）刘某8证实：同刁某2一致。3.被告人供述和辩解（1）张某1供述：参与砸林某2家，没有砸刁某1家。（2）张秋实供述：2016年冬天具体哪天记不清了，吃完晚饭，王尚明、张某1、常猛、我在公司里，一会咱们开车，一会咱们开车三井子镇二龙村刁某1家看一眼家里有没有人，的黑色本田雅阁车，张某1坐副驾驶，我和常猛在车后面，到刁某1家没有人，我们要走的时候，王尚明跟我说你下车他家门口的大车玻璃给砸了，让他知道知道怎么回事，我下车，车后备箱拿一个铁质灰色的棒球棒子，我先用棒子砸的刁某1家门口大车的前挡风玻璃，又砸的左侧驾驶员玻璃，副驾驶的玻璃以前就是坏的没有玻璃，砸完之后我把棒球棒子仍在后备箱里，我上车里，我砸的时候车里三人都在看着，事后刁某1的弟弟跟张某1说先缓缓别去刁某1家了。2017年1月份，快过小年了，王尚明、小燕、张某1、常猛我在松原金钻公司里，王尚明说你们，王尚明说你们下午去三井子镇二龙村林某2家看看有没有人。色捷达车到三井子镇二龙村林某2家门锁着没有人，直接去林某2家对面的刁某1家，当时刁某1家里有人，他家人说过了年再说吧，之后我们三人就走了。张某1开车，把车掉头，我们三人在车里带上口罩，张某1给王尚明打电话，大概意思林某2家里没有人，王尚明跟张某1说家没人就砸玻璃，张某1说王尚明让把林某2家的玻璃砸了，我跟常猛从林某2家的大门跳进去，张某1从车后备箱拿出两根镐把，从林某2家大门给我和常猛一人一根镐把，张某1在门口站着，我和常猛砸的玻璃，我砸的主房右侧的玻璃，常猛砸的主房左侧的玻璃，仓房是常猛砸的，我是这么记得的，常猛先翻墙跳出去，我从大门跳出去的，镐把又放回车后备箱，张某1开车拉着我俩回公司，公司没有人，我们都回家了。张某1跟我说过2017年1月份，马上过年了，张某1从前郭县新立乡拉回一个灰色的半截车。（3）常猛供述：我没有砸刁某1家的事，我就去过一次。（4）刘刚供述：大约2016年7、8月份的事，我去扶余办事，从扶余回来的时候，路过三井子镇，去的一个屯子，也是一个贷款的人家，他家门口有一台大蓝色车，当时王尚明开着拉着张秋实、小岩还有我我们四个人一起去的三井子，他们几个去三井子要钱，当时他们去谁家要钱我不清楚，我记得当时是白天下午没有黑天，那户人家门口有一个大蓝车，他们几个下的车，我在车上坐着了，他们在地上说会话，过了一会他们几个回车上，张秋实说了句他把那户人家门口的大车玻璃砸碎了。（5）常青宇供述：2016年10月份，王尚明开车拉着我、张某1、张秋实去刁某1将催款，当时我没有下车，他们三个进屋谈的，谈了不一会就出来了，我们就走了。过了2、3天我开车拉着王尚明、刘刚、张某1、张秋实到刁某1家催款，这次刁某1家没人，王尚明坐在车的副驾驶上说把他家车砸了，给他点颜色看看，让他们知道知道，张某1对张秋实说你在班上你去吧，张秋实从车里拿出一个棒球棒子，张秋实就用棒球棒子把刁某1门口的蓝色货车的车玻璃砸碎了，我就听见玻璃碎的声音，砸完之后张秋实上车说砸完了。（6）王尚明2019年4月21日供述：大概是2017年初，张某1和张秋实、常猛去没去我记不清了，开公司白捷达车去的，张某1回来跟我说把刁某1将大车玻璃给砸碎了，但是谁砸的我记不清了。我没参与。（7）张秋实和常青宇当庭均指认刘刚参与了该起事实。4.鉴定意见扶余市价格认证中心文件关于被砸塑钢玻璃的价格鉴定结论书：刁某1家被砸解放货车玻璃价值人民币700元。（二）被害人林某2；被告人王尚明、张秋实、张某1、常青宇2016年6月7日，扶余市三井子镇永和村村民林某2王尚明处贷款2万元。贷款产生逾期后，2017年1月13日14时许，张某1、张秋实、常猛（以上二人已诉）到林某2家索要欠款时，见林家无人，经张某1请示王尚明同意后，常猛、张秋实进入林某2家院内，张某1从车后备箱拿出木棒递给二人，二人将林家塑钢窗户的玻璃砸碎20块。经扶余市物价部门鉴定，物品损失价值3255.72元。1.证人证言（1）张某6（刁某1妻子）证实：2017年1月13日下午1点多钟有三个男的来我家要账，当时我自己在家了，他们三个是小额贷款公司催收的。（看监控录像后）到林某2家的三个男的就是去我家的三个男的，是同一天的事。这伙人经常来我们两家要账，高个和矮个男子双我家要把我家的车开走，上林某2家拿过电视、洗衣机、冰箱。砸林某2家玻璃的也是这三个人。我认识。（2）刁某1证实：同张某6一致。（3）宫某2证实：我意识清楚，耳不聋眼不花。林某2是我家邻居，2017年1月13日下午1点多的事，那天我在老赵家打完麻将，回家路过林某2家门口，我听见有玻璃碎的声音，我往林某2家院里一看，看见两个男子在林某2家院里，都拿着木头棒子正在砸林某2家的玻璃，我看见把玻璃都砸碎了，我当时害怕我看几眼就走了。录像中门口路过的老太太就是我。林某2家在屯子中间，西边是卖店，有很多人聚集在那里，对附近的老百姓造成恐慌心理。（4）赵某2证实：屯里人都叫我赵立，2017年1月13日下午2点多，当时我去帮林某2家烧锅炉，我看见林某2家房屋玻璃全都碎了，我给林某2打电话，告诉他家玻璃碎了。2.被害人陈某7林某2、吕某1陈某7：贷款产生逾期。我还了3、4个月贷款，当时王尚明领着张秋实、张某1还有一个男的我不认识一共来了五个人，当时我自己在家，王尚明就说欠钱怎么整，我说过两天我上正邦干活给你，王尚明说那不行，你有逾期了，我说过两天的，这时候张秋实、张某1说不行，我说现在没有，那咋整。张秋实说没有钱你就牛逼啊，说完就拽我衣服领子，这时候有个大个男的把我们拉开，他们就走了。第二次张某1、张秋实还有一个人我不认识，张某1说你欠钱咋整，我说没有，张某1说没钱拉东西，我说那你拉我东西给我做多少钱啊，张某1说回公司再说。张某1在街里找一台车，把冰箱、彩电、洗衣机都拉走了。之后又来几次我家，我没在家，后期他们就把我家玻璃砸了。冰箱、彩电、洗衣机的发票没了。人家拉东西我认了，我们认为拉完东西贷款钱就算平了，不能再找我了，谁知道他俩拉完东西没有给我订钱，以后通过电话多次催要贷款，还给我家玻璃砸了，我没招了就背井离乡了。我报案，我家玻璃被人给砸了。我回家看监控看见来一辆白色捷达车，从车上下来三个人，当时两个人进院了，另一个人没有进院。大玻璃被砸二十四块，十二块小玻璃。价值三四千元。我还不上钱以后一个月，惠农时贷老板王尚明领四五个人上我家了，到我家以后一个叫秋实的人和我说今天必须还上，要是不还就给拿两千元钱催收费，要是没有钱你就出去给我借去，我说要是借我也借不着，等着我下个月一起还给你，我一说完这话这个叫秋实的用手往我身上打了两拳，他说不行咱俩出去遛遛，我一看人多我也没有出去，接着我和他们说了一会话，他们就走了，大约有过了一个月，这个叫秋实的和张某1还有一个我不认识的人也是第一次来的人又上我家来了，当时我自己在家呢，让我还钱，我还不上，他就问我没有怎么办，我说我们家有洗衣机还有冰箱电视就这几样值钱的东西，他说你拿这几样要顶账啊，我说能顶就顶吧，接着他们就找来一辆车把这几样东西拉走了，拉走的时候说有事上公司说吧。2016年11月25日下午两点多钟拉走的，我当时用手机给他们录像了。吕某1陈某7与林某2第一次陈某7一致。3.被告人供述和辩解（1）张某1供述：2017年1月份，具体哪天我记不清楚了，我们老板王尚明让我开车同秋实、还有新来的同事，去林某2和刁某1家看看钱能不能还上，看看经济状况。给他们打电话不接，到林某2家没人，大门锁着，之后我们到刁某1家，刁某1的媳妇在家，我们三人都进屋和刁某1媳妇对话，她的意思就是没钱，大概在她家待有30分钟左右，在这个期间秋实打电话秋实说上林某2家看看，秋实告诉把车停在林某2家门口，秋实和那个小同事跳进林某2家院子里，秋实让我把捷达车后备箱打开拿两个木头棒子，我从捷达车取出二个木头棒子从大门扔给他俩，他俩就开始砸玻璃，我在林某2家门口站着，我喊他们出来，他俩出来上车走了，回公司后王尚明没在屋，我们就回家了。2017年2月21日供述：我这时把电话拿过来跟王尚明说：林某2家确实没人，咱们啥意思。王尚明说确实没有人，那就砸了吧。就这样我们三个人把林某2家的玻璃砸了。（2）张秋实供述：一次吃饭聚会上认识的王尚明，王尚明说你要没事的话，上我公司干吧。2016年10月份的时候，我去的王尚明惠民时代贷款公司，王尚明给我分配催贷的活。老板王尚明问小燕哪个合同到期了，小燕找出到期合同，把到期合同给张某1，王尚明让我们下去催贷，催贷上来的款项去掉本金利息按照8%提成，公司出车报销所有的吃住费用，张某1和常猛开车。2016年冬天具体哪天记不清了，吃完晚饭，王尚明、张某1、常猛、我在公司里，一会咱们开车，一会咱们开车三井子镇二龙村刁某1家看一眼家里有没有人，的黑色本田雅阁车，张某1坐副驾驶，我和常猛在车后面，到刁某1家没有人，我们要走的时候，王尚明跟我说你下车他家门口的大车玻璃给砸了，让他知道知道怎么回事，我下车，车后备箱拿一个铁质灰色的棒球棒子，我先用棒子砸的刁某1家门口大车的前挡风玻璃，又砸的左侧驾驶员玻璃，副驾驶的玻璃以前就是坏的没有玻璃，砸完之后我把棒球棒子仍在后备箱里，我上车里，我砸的时候车里三人都在看着，事后刁某1的弟弟跟张某1说先缓缓别去刁某1家了。2017年1月份，快过小年了，王尚明、小燕、张某1、常猛我在松原金钻公司里，王尚明说你们，王尚明说你们下午去三井子镇二龙村林某2家看看有没有人。色捷达车到三井子镇二龙村林某2家门锁着没有人，直接去林某2家对面的刁某1家，当时刁某1家里有人，他家人说过了年再说吧，之后我们三人就走了。张某1开车，把车掉头，我们三人在车里带上口罩，张某1给王尚明打电话，大概意思林某2家里没有人，王尚明跟张某1说家没人就砸玻璃，张某1说王尚明让把林某2家的玻璃砸了，我跟常猛从林某2家的大门跳进去，张某1从车后备箱拿出两根镐把，从林某2家大门给我和常猛一人一根镐把，张某1在门口站着，我和常猛砸的玻璃，我砸的主房右侧的玻璃，常猛砸的主房左侧的玻璃，仓房是常猛砸的，我是这么记得的，常猛先翻墙跳出去，我从大门跳出去的，镐把又放回车后备箱，张某1开车拉着我俩回公司，公司没有人，我们都回家了。张某1跟我说过2017年1月份，马上过年了，张某1从前郭县新立乡拉回一个灰色的半截车。（3）常猛供述：2017年1月份，具体什么时间我记不清了，一天早上8点多钟，我在松原市惠农时贷公司里，王尚明指派张某1、张秋实下去催收贷款，我也不知道被催收的人是谁，催收件张某1接到手，说去扶余市三井镇下面一个屯子，王尚明也跟我说你没有事也跟着去吧，去的时候张某1开一辆白色捷达车吉J03**，其中有个字母我忘记了，张某1开车，张秋实坐在副驾驶，我坐在后面，到了三井子镇下面一个屯子，我也不知道是什么位置，先路过一家他家没有人锁着门，又往前走了不远的距离，也是一个屯子的，这家人家门口有一辆蓝色的大货车，下车后进屋，我进屋录像，这家男的没有在家，他媳妇在屋里，张某1和张秋实跟这个女的唠嗑，就是问什么时候能把钱还上，这女的说妈妈有病了，家里没钱过一段时间就能还上了，大约我在这家人家呆了有三十分钟，出来之后，上车调头到先到那家，一看没有人，张某1给我们老板王尚明打电话说这家人没有在家怎么办，王尚明说这房子抵押给咱们了，家里没有的话把玻璃砸了吧，我们下车后，我跟张秋实从大门和墙头跳进院子里，张某1从白色捷达车内取出两根镐把，张秋实上去把主房和仓房的玻璃都砸了，我上去砸主房的玻璃没有砸碎，砸下去之后很振手，我也害怕碎玻璃蹦到我，我又跳出来，手里的棒子不知道扔哪里了，我上车了，他俩也随后上车，我们就回松原了。被砸这家我不认识，没有矛盾。王尚明不指使我们砸玻璃，我们不可能砸人家的玻璃，也不认识也无冤无仇。4.鉴定意见扶余市价格认证中心文件关于被砸塑钢玻璃的价格鉴定结论书：被砸玻璃价值人民币3255.72元。P155-1635.勘验、检查、辨认笔录现场勘查检验笔录、照片：正房玻璃16块，厢房4块，规格尺寸已经测量，绘制了现场方位图、中心现场图。现场照片12张。P122-142（三）被害人刘某5；被告人王尚明、常猛、张秋实、张某12016年3月10日，扶余市三井子镇万新村刘某5在王尚明处贷款，贷款逾期后，在王尚明的指使下，2016年12月5日，由犯罪嫌疑人常猛开车，与张秋实，张某1到扶余市三井子镇万新村刘某5家索要贷款，见刘某5家无人，张秋实、张某1将刘某5及其父亲刘某6家窗户玻璃砸碎。经扶余市价格认证中心鉴定，财物损失价值人民币1530元。1.证人证言曾某证实：2016年12月5日中午12点多钟，刘某6和刘某5家玻璃被砸了，价值5、6百元。3.被害人陈某7（1）刘某6陈某7：我报案，2016年12月5日中午12点多钟，在三井子镇万新村，我家和我儿子家的玻璃被人给砸碎了，我家被砸坏了10块玻璃，都是6个厚的宽90高1米2的，我儿子家被砸坏了8块大玻璃，还有9块小玻璃，能值5、6百元钱。（2）刘某5陈某7：2016年的3、4月份，具体时间我记不清了，我在松原市的惠农时贷小额贷款公司我贷了23000多元钱，当时惠农时贷小额贷款公司经理室王尚明，我每月还1874，我还到2016年10月的时候我就还不上了，惠农时贷贷款公司就给我打电话说钱怎么不还了，我说我现在手头紧，你要违约金都行我就正常还，在我家玻璃被砸这个期间小额贷款公司又给我打了十多遍，都是让我还钱，但是12月5日中午十二点多钟也就是我家玻璃被砸的那天，小额贷款又给我打电话打电话说你没问问你家出没出事吗，我就说我家能出什么事，你家怎么不出事呢，当时用6803434这个号给我打的，接着他就把电话挂了，我手机没电了，大约过了半个小时左右我就给我爸打电话，电话里我爸说咱家的玻璃全被砸碎了，接着我爸就报案了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：张某1跟我说把刘某5家的玻璃砸了，当时我去辽宁营口了，当时是张某1、张秋实、常猛去的刘某5家。没有指使。（2）张某1供述：只供述砸林某2家玻璃，并且已经判刑。（3）张秋实供述：2016年年末，具体哪天我记不清了，张某1、常猛、我、王尚明、小燕在松原市金钻公司，晚上7点多，王尚明跟张某1与三井子镇刘某5联系上了，张某1拿的刘某5的贷款件和车钥匙，王尚明给拿的300元钱，张某1、常猛、我，张某1开车先到三井镇宾馆住的一宿，第二天早上5点多去的三井子镇二龙山东边，张某1开车拉着我和常猛，常猛坐副驾驶，到刘某5家门口，张某1给王尚明打电话说没有人，王尚明跟张某1说玻璃给他家砸了，让他们抓紧还钱，吓唬吓唬他，我和张某1每人从白色捷达车后备箱内拿出两根镐把，张某1开始砸玻璃，我也砸玻璃，我砸一块玻璃，玻璃炸了把我手扎出血了，我在一边包手。平房玻璃，两间半房的玻璃，剩下的玻璃都是张某1砸的，玻璃都碎了。常猛在车里放风，车没有熄火，为了使我们两人迅速逃离离开现场，走的时候常猛开车，张某1坐副驾驶，我坐后面离开刘某5家，砸完玻璃的镐把放在车背箱里，车开出屯子不远，张某1给王尚明打电话说玻璃砸完了，王尚明说那你们回来吧，回到松原公司，王尚明在公司，张某1说刘某5家没有人，我们三人当着王尚明的面把砸刘某5家玻璃的事情经过详细说一遍，我就回家了，张某1开车送我们回家的。2016年冬天具体哪天记不清了，吃完晚饭，王尚明、张某1、常猛、我在公司里，一会咱们开车，一会咱们开车三井子镇二龙村刁某1家看一眼家里有没有人，的黑色本田雅阁车，张某1坐副驾驶，我和常猛在车后面，到刁某1家没有人，我们要走的时候，王尚明跟我说你下车他家门口的大车玻璃给砸了，让他知道知道怎么回事，我下车，车后备箱拿一个铁质灰色的棒球棒子，我先用棒子砸的刁某1家门口大车的前挡风玻璃，又砸的左侧驾驶员玻璃，副驾驶的玻璃以前就是坏的没有玻璃，砸完之后我把棒球棒子仍在后备箱里，我上车里，我砸的时候车里三人都在看着，事后刁某1的弟弟跟张某1说先缓缓别去刁某1家了。（4）常猛2019年5月16日供述：2016年年末，王尚明让我、张秋实、张某1去扶余市三井子镇刘某5家催债，张某1开着公司的白色捷达车，拉着我和张秋实去的，刘某5家没人，张某1和张秋实就下车了，我一直在车里待着，他俩下车把刘某5家玻璃砸了，砸到什么程度我不知道，我一直在车里待着了，砸完玻璃后张秋实和张某1就回到车上了。4.鉴定意见扶余市价格认证中心文件关于被砸塑钢玻璃的价格鉴定结论书：刘某6、刘某5家被砸窗户玻璃价值人民币1530元。五、抢劫犯罪被害人刘某1；被告人王尚明、张秋实、张某12015年12月28日，被害人刘某1、林某1夫妇在犯罪嫌疑人王尚明处贷款3万元，3万元贷款到账后，王尚明扣取保证金和其他费用共9000元。2016年9月份的一天，王尚明伙同刘刚到刘某1家催要贷款时，用车将刘某1拉到王尚明贷款公司办公室，王尚明先指使张秋实对刘某1进行殴打，后王尚明离开公司时告诉张某1、张秋实和另一名男子，说把钱给我要出来。王尚明离开后，张某1、张秋实让刘某1借钱，刘某1未借到钱，张某1将刘某1按在桌子上，从刘某1兜里掏出500元钱，后张某1、张秋实和另一名男子拉刘某1到乾安县，在王某3处借到800元，在乾安县水字镇刘丽处借到700元，张某1、张秋实三人才将刘某1放开。1.证人证言（1）王某3证实：认识刘某1，和刘某1是朋友。2016年的时候，具体时间记不清了，当天后半夜大约2点钟左右刘某1给我打的电话，刘某1说他因为还不上钱被松原贷款公司的人给扣下了不让他走，贷款公司的人还用铁凳子给他打了，刘某1给我打电话向我借800元钱，刘某1对我说就当救她一条命，他肯定会把钱还我的，大约过了一个小时左右，来了一辆好像白色的车来乾安我家楼下附近，我看见刘某1坐在车后面位置，他两侧还有两个人把刘某1夹在中间，车窗户下来一条缝，我把800元钱从车窗户缝里扔进去了，之后这辆车就走了，第二天刘某1给我打电话刘某1说在乾安住呢，让我给他送点饭去，他说昨天被人打了动不了，我就给他送饭去了，我看见刘某1用手摁着肋部，他说肋骨昨天晚上被贷款公司的人打折了。（2）安某1证实：刘某1是我亲外甥，我们在一个村住。2016年9月份的时候，具体时间我记不清了，当天晚上11点钟左右，刘某1给我打电话说他被松原贷款公司的人给抓走了，还被公司的人给打了，现住被扣不给钱不让走，刘某1问我有没有钱借给他，当时我手里也没有钱我就没借给他。（3）姜某证实：别名江红耕。2016年9月份的时候，早上5、6点钟的时候，他要从我这借500元钱，他说买鹅苗，我给刘某1拿了500元钱，当天晚上大约11-12点，具体时间我记不清了，刘某1又给我打电话借钱，刘某1跟我说着急用钱，是救命钱，我说我没有钱，就没借给刘某1，过了5、6天左右的时间，我在乾安街里看见刘某1了，刘某1说当天他跟我借钱是因为被松原贷款公司的人抓走了，还被他们给肋部打坏了，被关了一宿，被逼着拉着他四处借钱还钱，钱借到后才把他放了。我看刘某1肋部确实被打坏了，我还给刘某1200元钱让他好好养伤。刘某1应该是当天下午3、4点钟被抓走的。（4）赵某1证实：认识刘某1，我们是一个村的。2016年9月份的时候，具体时间记不清了，当天晚上10点钟左右，刘某1给我打电话说他着急用钱，让我给他借5000元钱，我当时家里没钱，就没有借给他。现住不在村里住了，被打之后就搬走了。（5）刘某2证实：刘某1是我亲侄子。2016年9月末10月初，天都冷了，具体时间我记不清了，我老伴没十多年了，就我自己在家里住，有一天下午刘某1和林某1到我家里，我问刘某1你们来我家干什么来了，刘某1说被人打了，被打坏了，我说你跟谁打仗了，刘某1说我被小额贷款公司的人从家拉走，拉到一个贷款公司里，然我还钱，我还不上，就被贷款公司的人给打坏了，刘某1让我看他肋部，我看见还有出血的地方。刘某1说大姑你给我出去借钱去，我现在都没有地方住了，贷款公司的人找我要钱，我说这家就我自己过，上哪给你借钱去。刘某1和林某1就在我家住养伤能有20天左右，我看刘某1肋部伤好了，也敢抬腰了，我让刘某1林某1他们走了。（6）刘某3证实：我是刘某1的四姨夫。大约三四年钱的一个半夜，刘某1给我打电话刘某1在电话里说他被被人打了，他说当时他在松原，因为欠松原一个小额贷款公司的钱对法给他打了，现我借一两千块钱给人家，我说没钱就没借给他。2.被害人陈某7刘某1陈某7：大约2016年9月左右，王尚明就开车拉4、5个人去前郭县乌兰敖都后蒙古村我家了，到了我家后，我当时在乾安卖土豆，我媳妇自己在家，之后王尚明给我打电话问我怎么不还利息了，我说总公司不让我还给你了，他说你合同在我这你不还我钱，我给你腿打折了，你要不还钱就住你家了，院子里有四轮车，不给钱就开四轮车，我说我没不还钱，我就让我媳妇给他700元利息得了，我寻思这在我家闹也不行啊，之后王尚明不同意了，他说还得给他1000元钱催收费，这是来你家要钱的车费，这700元不是利息是车费，之后他们就走了，过了4、5天我和我媳妇在家呢，王尚明领着一个乾安分公司的人，王尚明向我要3000元催收费，我说前几天我刚给你700元钱，他们来开的事一个黑色本田雅阁车，车×××，他说这个钱不算利息这就算催收费，我说我没钱，王尚明就对我说你跟我回松原吧，你不是给不上钱吗，我同意了，因为我给不上钱了，我寻思去看看能咋地，还能打我啊，结果他俩开车给我拉到乾安县了，给我带到老岗连附近分公司，到了屋里又来了一个男的，王尚明让他看着我，别让我跑了，当时是下午4点多，王尚明就走了，乾安分公司这个我认识的人他就和我说让我快点还钱吧，说多难啃的骨头王尚明都能啃了，不给钱肯定揍你，我说揍我我也没钱，后来待了一会，这个乾安的人和王尚明还有一个男的开车就给我带到了松原市王爷府我贷款时候去的那个公司，到了公司又来了7、8个人啥也没说就开始打我，用一个铁凳子打我，拳打脚踢，王尚明就说揍他，这些人就使劲打我，打了我一会，王尚明就问我给不给钱，我说没有钱，这些人又开始打我，打了一会，王尚明告诉这3个人说把钱要出来之后他就领走了几个人，剩下3个人看着我，这3个人每个人不知道从哪整出来一把片刀还有带把的尖刀，他们就威胁我，说不给钱就整死我，让我借钱，我被他们打的实在没办法了，我就打电话借钱，当时都是半夜了，我向赵某1、安某1、江红耕、刘平借钱无果后，剩下三人其中一人问我兜里有没有钱，我说没有，他就把我按在桌子上，搜我全身，把我裤子后兜里的500元钱搜出来了给拿走了，他们三个人中另一个小胖孩上来踹我一脚说操你妈的，让你有钱不拿，他们就继续让我用电话借钱，我打了好几个电话，我说钱在乾安借到了，他们几个开车拉着我去了乾安，我坐在后排了，有个年轻的男的拿着个刀看着我，先到了一个叫王某3那里，我告诉他我被打的事了，我向她借了800元钱，当时王某3在乾安县一个足道上班，她送钱下来，我就在车里直接把这个钱给他们几个人了，之后林某1给我妹妹刘丽打电话借了700元钱，我们开车又拉我到了乾安县水字乡去取了我老妹的700元钱后，他们就拿走了2000元钱后给我一顿打，给我就扔乾安县了，走的时候还让我把剩下的1000元钱给补上，还有个700元钱当月的利息钱，如果不抓紧给他们，他们说给我腿打折了，我就不敢回家了在外面流浪，后期我听我老丈人给我打电话还说这个贷款公司的人去家里还要过好几次钱呢，还威胁他们说找到我就给我腿打折了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：前郭县乌兰敖都乡后蒙古屯刘某1、林某1家贷款，扣留多少钱记不清了，我和谁去催收忘了，刘某1的媳妇在家里，刘某1没在家，说卖完大葱再给钱，我们催收的人员就走了，没有见到刘某1，没有将刘某1带到惠农时贷公司。也没有拉着他去借钱。（2）张某1供述：我不认识前郭县乌兰敖都乡的刘某1，也没去过刘某1家催收过贷款。（3）李艳文供述：2016年的时候具体时间我记不清了，我早上去惠农时贷公司上班的时候，我听公司人说王尚明和他的几个朋友把刘某1约到松原市惠农时贷公司，把刘某1打了而且打的挺严重。刘某1是哪里人我记不清了，但是刘某1在我们公司贷过款，我去家访的。（4）张秋实供述：第一次是2016年冬天的时候，具体时间我记不清了，我和李艳文、张某1去的前郭县乌兰敖都乡刘某1家找刘某1，还有谁去了我记不清了，当时是刘某1的妻子在家呢，李艳文对刘某1的妻子说刘某1呢，刘某1欠的贷款什么时候还，刘某1妻子说刘某1去乾安了，我现在都联系不上他，我们在刘某1家待了一会就走了，第二次是过了挺长时间，我和张某1、还有一个人不是李艳文就是常青宇，我们三个又去刘某1家，当时刘某1家里没人，我们就回松原惠农时贷公司了。（5）刘刚供述：认识刘某1。2016年秋天，有一天下午，当时我自己在公司，王尚明开一台黑色雅阁车拉着小岩、张秋实、刘某1到我公司屋里，开始我们闲聊了几句，王尚明说你要不要大葱，我说我要大葱干啥，王尚明看了一眼刘某1说这小子还不上贷款，他家有大葱，拿大葱订贷款，刘某1说过一段我把大葱卖了给你们钱，王尚明不同意等到刘某1卖大葱还钱，王尚明说还不上钱，就跟我上松原，打电话借。刘某1说我没钱，我就跟你们去松原吧，我对刘某1说你要是有钱你就抓紧给他们，王尚明说走回松原刘某1看着王尚明挺凶的，刘某1就坐在我车里，我拉着刘某1往松原方向走，走到乾安县街外一个加油站，我跟刘某1说你跟王尚明好好商量商量加完气之后我拉着刘某1一个人往松原走，在下午4点多的时候，我们到前郭县王爷府二期楼下，王尚明惠农时贷公司，刘某1下车和王尚明、小岩、张秋实进屋，我也下车进屋坐在沙发上了，王尚明、小岩站在张秋实后面，张秋实拿铁圆凳子就打刘某1上半身，一共打了三下，打一下刘某1往后退一下，三下就把刘某1打倒了，同时说操你妈让你不还钱，赶快还，刘某1被打倒之后，张秋实就停手了，张秋实说起来，刘某1起来坐在凳子上，他用手捂着自己的肚子说肚子疼，这时候到下班点了，一个叫燕姐的女的下班走了，我也站起来出门，开着我自己的白色雪铁龙找我对象去了，后来的事我就不知道了。六、非法拘禁罪（一）被害人陈某5；被告人王尚明、张某1、张秋实、常猛2016年12月27日贷款逾期后，张某1、张秋实、常猛在长岭县陈某5暂住处将陈某5强行用车拉走至宁江区王尚明贷款公司（金钻广场），由张秋实将陈某5殴打，后王尚明强行索要1000元钱。1.证人证言房某证实：和陈某5是朋友。2016年12月份，具体时间我记不清了，一天下午3-4点钟。当天陈某5和我在长岭县烟草公司对面一间咖啡厅内，陈某5接到松原贷款公司人的电话，说是来要贷款钱的，就在附近呢，我和陈某5就下楼，刚出门口，当时就一个男子喊陈某5的名字，陈某5一答应，从一台捷达(牌照号记不清了）车里下来3个男的，这几个人到陈某5身边架住陈某5的两个胳膊，陈某5撕扒两下，没有撕扒过就被带上捷迗车里。同时过来一位小个年轻男子，问我叫什么名字，我说叫房某，对方年轻男子让我把身份证拿出来看看，我说你们是干啥的啊看我身份证，年轻男子看我挺横的转身上捷达他们走了。之后，我通过微信跟陈某5联系，我问陈某5我报警行不行，陈某5微信里回我说行。我用电话打的110,跟警察说陈某5被一伙松原贷款公司的人带走了。过了10分左右，陈某5给我电话说你帮助我借两个钱，这帮人把我带回我家里了。我说：你等我一会。我把电话挂了。又过了几分，我给陈某5又打过去电话，陈某5把电话接起来，我跟他说了几句话，意思就是钱张喽到了，这时候有个男子就把电话抢过来说你是他弟弟啊。你钱张喽啥样了，啥时候能送来。你要是不拿钱过来，我们就把陈某5带走了。我说你等一会儿，差不多了。又过了一会，陈某5电话给我打过来，还是对方的人说你钱张喽啥样了。我说你等一会，我马上就到。对方说等不了了。对方就挂断电话，我又继续给手机打电话，电话就给我挂断了，我又打了几遍都被挂断了。当天半夜11点多，陈某5给我发微信，我被贷款公司的人给关起来了，今天借不到钱就不让我走，被关的位置在松原金钻附近一个屋里，我说电话怎么到你手了呢，陈某5说让我打电话借钱。在之后陈某5就没有联系了。第二天早上我打听着陈某5出来了。下午3-4点钟，具体几点放出来的我不知道。陈某5被带走的时候，不是自愿上捷达车的，是被松原这伙贷款公司的几个人架着陈某5两个胳膊硬带上车的。2.被害人陈某7（1）陈某5陈某7：2016年冬天，具体时间我记不清了，我就产生逾期，惠农时贷公司来了三个男子到我妈家要贷款，我妈说我儿子欠你的，我不欠你的。他们要拿我妈家东西，我妈不让，我妈给我打电话说要贷款的人，到我家里要搬东西，我没有让。我说:你让他们接电话。一个男子接过电话我说咋的啥意思，我是陈某5，你到长岭来找我吧，你搬老太太东西算什么能耐。对方说我到长岭找不到你怎么整。我说我不带跑的。对方说你他妈就跑，早晚我都能找到你。我说你跟谁俩他妈他妈的。对方说你在长岭等我。当时我和朋友房某在一起，我说：惠农时贷的人来找我来了。房某说咱们怕他个几把毛，不行就报警。我说咱欠人家钱报什么警。等我给你发微信，你就报警。房某就走了。我就回楼上了，不一会这三人就上楼，我一看这三人架势要收拾我，我就给房某发微信让他报警。这三人中一人跟我说这钱怎么整，我说我有钱给你转过去。这个男子说你别跟我说，你上我们公司跟王尚明说去，王尚明同意了，你该咋地就咋地。另外两个男子拽我说咱们走吧。我说我给王尚明打个电话得了。对方说不知道，打也不通，到公司说。拽着我就走了。当时大约下午4点钟左右，我就被这三人夹着上了白色捷达车（尾号345)。一个人开车，另外两个人把我夹坐在中间。行驶到乌兰图嘎附近长岭西南街派出所冷所长给我打电话你们那边什么情况，我们布置好警力。我说没事。冷所长说你不能隐瞒，我们警力都布置好了。有事给我电话。这车听见警察打电话就不走公路了，走下道了，开车的这人把电话抢下来扔车前面，从这之后就不让我接电话，我电话响也不让我接电话了，晚上7点多钟,我们到松原金钻附近交通银行位置往里面走，有一个小转盘附近一楼，我进屋后发现屋里一个人没有，我说找王总。三人中的一个人给我领到王尚明办公室，当时王尚明在屋里，这男子说这不是王总吗。回手就给我肚子一拳说操你妈的，在电话里骂不骂我了。因为害怕我没有敢还手，在人家地方他们人还多。王尚明让这个男子出去，这个男子没有出去，我对王尚明说我现在没有钱，过两天我给你钱，你该让我回家啊，王尚明说那不行啊，你跟他们几个人研究去吧，这就不归我管了，他们几个是催收的。然后我又回到里屋的一个办公室，王尚明他们就把卷帘门放下了。这三个人在屋里看着我，王尚明什么时候走我就不知道了，我张罗要回家，他们说王总不同意，我们也不敢放你啊，你赶紧张罗钱得了。我说张罗钱。我看着形势不张罗钱指定就不让我走了，因为卷帘门都放下了。他们三人就跟我在一个屋里看着我，怕我跑。然后我就通过微信张罗钱，我张罗到1000元钱，我跟他们说我张罗到1000元钱，我给王尚明打电话行不行啊。他们给我王尚明手机号尾数是333,具体什么号码我记不清了。我在电话里跟王尚明说我张罗到1000元钱你看能不能让我回去。王尚明说剩下的咋整。我说没事，剩下的差不了。我就是为了让他们放我回家，所以我就吹牛说，实际上我没有钱，这1000元钱我都是欠好几份才借到的。谁有钱上他那贷款啊，贷款20000元钱，到手才14000元钱左右。王尚明说你要差不了，把那1000元给我，我就让我们放你走。我一听说要放我走，我就赶紧联系车接我，等我把车联系好了，却准车能来了，我就让三个人看着，通过我手机把1000元钱转给王尚明微信了。这时候能有晚上11点多钟，有两个人睡觉，一个跟我唠嗑，我等着车来。我告诉车路线，车到跟前，我就回家了。我在王尚明贷款公司拿手机不报警是因为他们没有打骂我，就是不还钱，不让我走。因为我确实欠人家钱，所以我就没有报警。在车上不让我使用手机，到贷款公司让我使用手机是为了让我使用手机借钱。从我上车到你用微信给王尚明转完1000元钱用了5-6个小时。整个过程就到公司后打我一拳，别的暴力没有，就是把卷帘门放下，不让我走。把我带走之后，我跟王尚明提出过要回家，王尚明不同意，说你跟他们说，不还钱是不能让你走。我给1000元钱转给王尚明用的微信号是明少。董淑侠离家出走了，不和我过了，跟别人走了。我明知道松原惠农时贷公司有高额费用，我们还要贷款是因为我就是着急给工人开支，明知道扣这么多费用，硬着头皮也得整。（2）宫某1陈某7：2016年冬天，具体哪天我记不清了。我自己在家里，来了一辆车，下来三个男的，其中一个男子说陈某5呢。我说他给哪我都不知道。这男子的说你儿子你还不知道在哪里住。我说我也不知道。这男子的说我们是松原惠农时贷公司的。陈某5在我们那里贷款没有还钱。我说我也不知道这事，你给陈某5打电话吧。我开始没有给陈某5打电话，这三人就说你联系不上陈某5，我就拿你家东西。我说陈某5欠你们钱，你们拿我家东西干啥。对方说你不是他妈吗，你联系不上陈某5，我就拿你家东西。我说你拿我家东西试试。我就急眼了。对方说你找不到陈明，明天我们还来。这些人给我吓坏了，我有陈某5号，我怕他们还来，我就给陈某5打电话贷款公司的人来我家了，要搬东西，我没有让，你在哪那。陈某5说让他们接电话。我就把电话给三人中一个男子，这个男子在电话里和陈某5吵吵起来，大概意思是这三个人要到长岭县里找陈某5，具体我就记不清了。这三人走了，在往后的事我就不知道了。他们没有把我家东西搬走，就说陈某5联系不上，因为欠贷款要搬我家东西。后来我急眼了，他们就没有动弹。这三个男子上哪找陈某5去了，我不知道到底找没找到陈某5，过了4-5天，陈某5回家跟我说妈你不用管他们，我那天还他们贷款公司1000元钱，再来向你要钱，你不用搭理他们，让他们找我。陈某5说在手机网上转给贷款公司1000元钱当天陈某5被带走到松原的事，我不知道，陈某5也没有跟我说，我以为他在长岭用手机转的1000元钱。5.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：贷款多少钱我记不清了，被扣留多少钱我也记不清了，我让小岩、秋实等人去长岭县找陈某5，他家没人房子没人住了，我去找他一次。（2）常猛：卷中常猛不供认，当庭供认。（3）张秋实供述：2016年冬天的时候，我和常猛、张某1去长岭县前七号镇十家户村陈某5家催要贷款，当时陈某5没在家，房子都卖了，我们就回公司跟王尚明说陈某5不在家了，后来王尚明给陈某5打电话问陈某5在哪呢，陈某5说他在长岭县呢，张某1开车拉着我和常猛去长岭县找到了陈某5，张某1问陈某5王尚明给你打电话了，你欠的贷款钱什么时候还，陈某5说我先也没有钱啊，张某1说你不跟王尚明说还钱吗，要不我们大老远来这干什么，要不你给王尚明打电话看看咋整，陈某5说我也要去松原，要不我去松原跟王尚明谈这事吧。我们就把陈某5拉回松原惠农时贷公司，陈某5在里屋跟王尚明谈了一个多小时，我和张某1、常猛在公司大厅沙发上坐着玩手机了，具体陈某5是怎么跟王尚明谈的我不清楚，陈某5从屋里出来后，王尚明对陈某5说要不我给你开个宾馆吧，陈某5说不用，我去我姐那住，之后陈某5就走了，陈某5还没还王尚明钱我就不知道了。（4）张某1供述：2017年1月份我开着公司的捷达车拉着张秋实、常猛去长岭县街里陈某5家，找到陈某5本人，他说现在没钱，给我们看看他现住住的地方，什么物品也没有，他说晚两天给我们钱，我们三人直接就回松原了。（二）被害人刘某1、被告人王尚明、刘刚2015年12月28日，被害人刘某1、林某1夫妇在犯罪嫌疑人王尚明处贷款3万元，3万元贷款到账后，王尚明扣取保证金和其他费用共9000元。2016年9月份的一天，王尚明伙同刘刚到刘某1家催要贷款时，用车将刘某1拉到王尚明贷款公司办公室，王尚明先指使张秋实对刘某1进行殴打，后王尚明离开公司时告诉张某1、张秋实和另一名男子，说把钱给我要出来。王尚明离开后，张某1、张秋实让刘某1借钱，刘某1未借到钱，张某1将刘某1按在桌子上，从刘某1兜里掏出500元钱，后张某1、张秋实和另一名男子拉刘某1到乾安县，在王某3处借到800元，在乾安县水字镇刘丽处借到700元，张某1、张秋实三人才将刘某1放开。1.证人证言（1）王某3证实：认识刘某1，和刘某1是朋友。2016年的时候，具体时间记不清了，当天后半夜大约2点钟左右刘某1给我打的电话，刘某1说他因为还不上钱被松原贷款公司的人给扣下了不让他走，贷款公司的人还用铁凳子给他打了，刘某1给我打电话向我借800元钱，刘某1对我说就当救她一条命，他肯定会把钱还我的，大约过了一个小时左右，来了一辆好像白色的车来乾安我家楼下附近，我看见刘某1坐在车后面位置，他两侧还有两个人把刘某1夹在中间，车窗户下来一条缝，我把800元钱从车窗户缝里扔进去了，之后这辆车就走了，第二天刘某1给我打电话刘某1说在乾安住呢，让我给他送点饭去，他说昨天被人打了动不了，我就给他送饭去了，我看见刘某1用手摁着肋部，他说肋骨昨天晚上被贷款公司的人打折了。（2）安某1证实：刘某1是我亲外甥，我们在一个村住。2016年9月份的时候，具体时间我记不清了，当天晚上11点钟左右，刘某1给我打电话说他被松原贷款公司的人给抓走了，还被公司的人给打了，现住被扣不给钱不让走，刘某1问我有没有钱借给他，当时我手里也没有钱我就没借给他。（3）姜某证实：别名江红耕。2016年9月份的时候，早上5、6点钟的时候，他要从我这借500元钱，他说买鹅苗，我给刘某1拿了500元钱，当天晚上大约11-12点，具体时间我记不清了，刘某1又给我打电话借钱，刘某1跟我说着急用钱，是救命钱，我说我没有钱，就没借给刘某1，过了5、6天左右的时间，我在乾安街里看见刘某1了，刘某1说当天他跟我借钱是因为被松原贷款公司的人抓走了，还被他们给肋部打坏了，被关了一宿，被逼着拉着他四处借钱还钱，钱借到后才把他放了。我看刘某1肋部确实被打坏了，我还给刘某1200元钱让他好好养伤。刘某1应该是当天下午3、4点钟被抓走的。（4）赵某1证实：认识刘某1，我们是一个村的。2016年9月份的时候，具体时间记不清了，当天晚上10点钟左右，刘某1给我打电话说他着急用钱，让我给他借5000元钱，我当时家里没钱，就没有借给他。现住不在村里住了，被打之后就搬走了。（5）刘某2证实：刘某1是我亲侄子。2016年9月末10月初，天都冷了，具体时间我记不清了，我老伴没十多年了，就我自己在家里住，有一天下午刘某1和林某1到我家里，我问刘某1你们来我家干什么来了，刘某1说被人打了，被打坏了，我说你跟谁打仗了，刘某1说我被小额贷款公司的人从家拉走，拉到一个贷款公司里，然我还钱，我还不上，就被贷款公司的人给打坏了，刘某1让我看他肋部，我看见还有出血的地方。刘某1说大姑你给我出去借钱去，我现在都没有地方住了，贷款公司的人找我要钱，我说这家就我自己过，上哪给你借钱去。刘某1和林某1就在我家住养伤能有20天左右，我看刘某1肋部伤好了，也敢抬腰了，我让刘某1林某1他们走了。（6）刘某3证实：我是刘某1的四姨夫。大约三四年钱的一个半夜，刘某1给我打电话刘某1在电话里说他被被人打了，他说当时他在松原，因为欠松原一个小额贷款公司的钱对法给他打了，现我借一两千块钱给人家，我说没钱就没借给他。2.被害人陈某7刘某1陈某7：接下来这几个月我就没给王尚明存利息钱，逾期没过几天，大约2016年9月左右，王尚明就开车拉4、5个人去前郭县乌兰敖都后蒙古村我家了，到了我家后，我当时在乾安卖土豆，我媳妇自己在家，之后王尚明给我打电话问我怎么不还利息了，我说总公司不让我还给你了，他说你合同在我这你不还我钱，我给你腿打折了，你要不还钱就住你家了，院子里有四轮车，不给钱就开四轮车，我说我没不还钱，我就让我媳妇给他700元利息得了，我寻思这在我家闹也不行啊，之后王尚明不同意了，他说还得给他1000元钱催收费，这是来你家要钱的车费，这700元不是利息是车费，之后他们就走了，过了4、5天我和我媳妇在家呢，王尚明领着一个乾安分公司的人，王尚明向我要3000元催收费，我说前几天我刚给你700元钱，他们来开的事一个黑色本田雅阁车，车×××，他说这个钱不算利息这就算催收费，我说我没钱，王尚明就对我说你跟我回松原吧，你不是给不上钱吗，我同意了，因为我给不上钱了，我寻思去看看能咋地，还能打我啊，结果他俩开车给我拉到乾安县了，给我带到老岗连附近分公司，到了屋里又来了一个男的，王尚明让他看着我，别让我跑了，当时是下午4点多，王尚明就走了，乾安分公司这个我认识的人他就和我说让我快点还钱吧，说多难啃的骨头王尚明都能啃了，不给钱肯定揍你，我说揍我我也没钱，后来待了一会，这个乾安的人和王尚明还有一个男的开车就给我带到了松原市王爷府我贷款时候去的那个公司，到了公司又来了7、8个人啥也没说就开始打我，用一个铁凳子打我，拳打脚踢，王尚明就说揍他，这些人就使劲打我，打了我一会，王尚明就问我给不给钱，我说没有钱，这些人又开始打我，打了一会，王尚明告诉这3个人说把钱要出来之后他就领走了几个人，剩下3个人看着我，这3个人每个人不知道从哪整出来一把片刀还有带把的尖刀，他们就威胁我，说不给钱就整死我，让我借钱，我被他们打的实在没办法了，我就打电话借钱，当时都是半夜了，我向赵某1、安某1、江红耕、刘平借钱无果后，剩下三人其中一人问我兜里有没有钱，我说没有，他就把我按在桌子上，搜我全身，把我裤子后兜里的500元钱搜出来了给拿走了，他们三个人中另一个小胖孩上来踹我一脚说操你妈的，让你有钱不拿，他们就继续让我用电话借钱，我打了好几个电话，我说钱在乾安借到了，他们几个开车拉着我去了乾安，我坐在后排了，有个年轻的男的拿着个刀看着我，先到了一个叫王某3那里，我告诉他我被打的事了，我向她借了800元钱，当时王某3在乾安县一个足道上班，她送钱下来，我就在车里直接把这个钱给他们几个人了，之后林某1给我妹妹刘丽打电话借了700元钱，我们开车又拉我到了乾安县水字乡去取了我老妹的700元钱后，他们就拿走了2000元钱后给我一顿打，给我就扔乾安县了，走的时候还让我把剩下的1000元钱给补上，还有个700元钱当月的利息钱，如果不抓紧给他们，他们说给我腿打折了，我就不敢回家了在外面流浪，后期我听我老丈人给我打电话还说这个贷款公司的人去家里还要过好几次钱呢，还威胁他们说找到我就给我腿打折了。3.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：前郭县乌兰敖都乡后蒙古屯刘某1、林某1家贷款，扣留多少钱记不清了，我和谁去催收忘了，刘某1的媳妇在家里，刘某1没在家，说卖完大葱再给钱，我们催收的人员就走了，没有见到刘某1，没有将刘某1带到惠农时贷公司。也没有拉着他去借钱。（2）张某1供述：我不认识前郭县乌兰敖都乡的刘某1，也没去过刘某1家催收过贷款。（3）李艳文供述：2016年的时候具体时间我记不清了，我早上去惠农时贷公司上班的时候，我听公司人说王尚明和他的几个朋友把刘某1约到松原市惠农时贷公司，把刘某1打了而且打的挺严重。刘某1是哪里人我记不清了，但是刘某1在我们公司贷过款，我去家访的。（4）张秋实供述：第一次是2016年冬天的时候，具体时间我记不清了，我和李艳文、张某1去的前郭县乌兰敖都乡刘某1家找刘某1，还有谁去了我记不清了，当时是刘某1的妻子在家呢，李艳文对刘某1的妻子说刘某1呢，刘某1欠的贷款什么时候还，刘某1妻子说刘某1去乾安了，我现在都联系不上他，我们在刘某1家待了一会就走了，第二次是过了挺长时间，我和张某1、还有一个人不是李艳文就是常青宇，我们三个又去刘某1家，当时刘某1家里没人，我们就回松原惠农时贷公司了。（5）刘刚供述：认识刘某1。2016年秋天，有一天下午，当时我自己在公司，王尚明开一台黑色雅阁车拉着小岩、张秋实、刘某1到我公司屋里，开始我们闲聊了几句，王尚明说你要不要大葱，我说我要大葱干啥，王尚明看了一眼刘某1说这小子还不上贷款，他家有大葱，拿大葱订贷款，刘某1说过一段我把大葱卖了给你们钱，王尚明不同意等到刘某1卖大葱还钱，王尚明说还不上钱，就跟我上松原，打电话借。刘某1说我没钱，我就跟你们去松原吧，我对刘某1说你要是有钱你就抓紧给他们，王尚明说走回松原刘某1看着王尚明挺凶的，刘某1就坐在我车里，我拉着刘某1往松原方向走，走到乾安县街外一个加油站，我跟刘某1说你跟王尚明好好商量商量加完气之后我拉着刘某1一个人往松原走，在下午4点多的时候，我们到前郭县王爷府二期楼下，王尚明惠农时贷公司，刘某1下车和王尚明、小岩、张秋实进屋，我也下车进屋坐在沙发上了，王尚明、小岩站在张秋实后面，张秋实拿铁圆凳子就打刘某1上半身，一共打了三下，打一下刘某1往后退一下，三下就把刘某1打倒了，同时说操你妈让你不还钱，赶快还，刘某1被打倒之后，张秋实就停手了，张秋实说起来，刘某1起来坐在凳子上，他用手捂着自己的肚子说肚子疼，这时候到下班点了，一个叫燕姐的女的下班走了，我也站起来出门，开着我自己的白色雪铁龙找我对象去了，后来的事我就不知道了。七、违法事实王尚明、刘刚、张某1、张秋实、常青宇聚众斗殴案2016年6月13日，乾安县乾安县让字镇藏字村吕少宽在王尚明处贷款2万元。在催要贷款时，王尚明、刘刚、张某1、张秋实、常青宇与在吕少宽发生殴斗。本案证据情况及分析1.书证（1）入院诊断书、伤情照片：孟凡东，头面部挫伤。卷五P31-32、38（2）常青宇伤情照片：面部伤。卷五P33、37（3）汽车照片：轮胎被扎。（4）乾安县派出所情况说明：孟凡东一家在案后住院期间举家搬迁，下落不明，公安机关随后调查村干部得知双方自行协商调解。卷五P39（5）扶余市公安局办案说明：没有找到吕少宽、孟凡东、王某12。卷五P40（6）贷款材料：2016年6月13日，吕少宽贷款22520元。卷五P41-472.证人证言（1）王某12证实：我报案，我儿子孟凡东被人打了。2016年10月27日，姓严的来我家，还带了四个男的，我就知道其中有一个叫刘刚的，还有一个姓邱的，进屋之后姓严的就说要我们欠惠农时贷的钱，我家现在没钱，等过两天瓜子卖了就给你们，其中一个人说要拉瓜子走，我丈夫说行，咱们谈个差价，他说给你一毛钱一斤，我丈夫吕少宽就生气了，俩人就吵吵起来，那小子说揍吕少宽，吕少宽说你是黑社会啊，俩人就一直吵吵，对方要动手，给拉开了，也没打起来。我儿子孟凡东回来看见屋里吵吵呢，他要进屋，我就拦着不让他进屋，孟凡东就走了，过了大约两分钟左右，孟凡东还要进屋，其中一个人把门打开了，这个人掐孟凡东脖子就进屋了，姓严的和刘刚就喊揍，这五个人就一起上去拳打脚踢孟凡东，我就拉着，孟凡东把其中一个人拽倒了，这个人掐孟凡东脖子，孟凡东打这个人鼻子，我也打一个人脸上一拳，当时乱打的谁我也不记得了，大伙就散了，过了一会派出所就来了。（2）黄立忠证实：藏字村书记，和王某12没有关系就一个村住着。2016年10月27日下午3点多钟，孟凡东连跑带颠的来找我说他家打起来了，我就过去了，到那之后看见吕少宽、王某12和五个男的正在那争执呢，说什么钱的事，我说欠债还钱该给得给，也不能太着急，过了一会派出所的人就来了，带走两个人。王某12领着孩子去看病了。孟凡东发傻，和正常人不一样，智力二级残疾，有证。过了几天我给吕少宽打电话，我问那事咋整了，吕少宽说医药费不朝对方要了，对方也同意了，他们自己修车。现在他们全家都搬走了，欠了很多人的钱，很多人朝他家要钱，他家就搬走了。4.被告人供述和辩解（1）王尚明供述：2016年10月27日上午10点多钟，我、刘刚、张某1、张秋实、常青宇开车去让字镇藏字村收吕少宽欠我们公司的欠款，吕少宽和他妻子没在家，我们就去让字镇吃饭了。下午2点左右我们返回藏字村，吕少宽当时喝酒了，说农作物没卖呢，手里没钱，我们说过期了得收滞纳金，他说只能等美葵卖了之后给钱，要不你就把美葵拉走，吕少宽让我们出价，我说那给你一角钱一斤，吕少宽当时就急眼了，给我们骂了，吕少宽就给书记打电话说如果你不来我们爷俩就用镰刀把他们五个放倒在这，我们就吵吵起来，吵吵了一会他儿子就回来了，吕少宽就说他儿子是不是我生的，是我生的你就把刀准备好，吕少宽的儿子就上仓房取了两把短刀，吕少宽的妻子就把他儿子挡门外了，吕少宽他儿子就踹窗户要进屋。后来吕少宽他儿子拿刀就冲进屋了，常青宇在门口，他俩就撕吧到一起去了，他俩撕吧倒在地上了，我们就上去拉仗了，他妈也上去拉仗，拉开后他妈就把他儿子推外面去了，拉开后发现常青宇鼻子出血了，吕少宽他儿子还要往屋里冲，吕少宽就让他儿子去找村书记，村书记来了后就跟我们说和这件事，正说着的时候就听见吕少宽的媳妇喊别砸人家车，我们也没敢出去就趴窗户看了，风挡玻璃被砸碎了，吕少宽就把他儿子拽进屋里来了，村书记说那等派出所来处理。2019年5月30日供述：2016年10月份的时候，我和张某1、张秋实、常青宇、刘刚去吕少宽家催收贷款，我们去的时候和吕少宽吵吵起来，吕少宽的儿子在外面用刀把我们车车轮及车窗砸坏了，吕少宽的儿子进屋后，张某1、张秋实、常青宇、吕少宽、吕少宽的妻子、吕少宽的儿子吕少宽家的一个亲属用拳脚互相打起来，现在具体情况记不清了，当时派出所给取材料了，后来我们双方调解了。具体怎么调解的记不清了。（2）刘刚供述：同王尚明一致。2019年4月26日供述：我们打吕少宽儿子是和打滕某是同一天发生的事，我们从滕某家出来后，我们直接去吕少宽家要贷款去了，到了吕少宽家之后王尚明和我们几个就进吕少宽家屋里了，当时吕少宽和他媳妇在家，小岩先跟吕少宽说了句到日子了，啥时候给钱，吕少宽说没有钱，想秋天一起还，王尚明、小岩跟吕少宽说不行，必须现在给，吕少宽说实在不行你就给我带走吧，王尚明说带你干啥，当时语气挺硬的，吕少宽的媳妇就让她儿子去找村长，王尚明他们还在骂骂滋滋的，说话声音挺高的，也没说啥好听的话，等吕少宽的儿子和村长回来的时候，吕少宽的儿子看到王尚明他们几个还在和吕少宽吵吵就拿着一把杀猪刀冲进屋了，吕少宽的儿子跟我们说操你妈的，都给我滚，然后他就让我们走，还拿刀扎我，吕少宽两口子就在旁边拉着他，小岩和秋实就把地上的铁三角凳子拿起来了，小岩和秋实用凳子边挡着边打吕少宽的儿子，后来小宇也动手打吕少宽的儿子，当时吕少宽的儿子就被打倒了，当时小岩和秋实打吕少宽儿子脑袋了，还打哪我就不清楚了，在打的过程中小宇的鼻子也出血了，具体谁打的我也不清楚，后来吕少宽的儿子被拉到外面去了，吕少宽的儿子把我们停在外面的车砸了，四个轮胎也被他扎坏了，后挡风玻璃被吕少宽的儿子打了一砖头，后来我们报警了，后来吕少宽的儿子因为打仗的事住院了，我们后来给他们家赔偿了，这事就算私了了。（3）常青宇供述：我们回到乾安后，王尚明说下午咱们去吕少宽家，当时吃饭的时候，刘刚分公司的小孩也参加了，刘刚开他自己的雪铁龙车拉着那小孩，我开着王尚明的黑色雅阁车拉着张某1、张秋实、王尚明跟着刘刚走，出乾安县往松原方向到一个让字镇下面的屯子，到吕少宽家后，王尚明说你家还钱啊，吕少宽说我现在没有钱，王尚明说你没有钱不好使，你得还钱，吕少宽说我家有瓜子你们拉走吧，订贷款钱，王尚明说我要你那鸡巴瓜子有啥用，我就出屋了，我又回屋，我听见吕少宽对王尚明说就鸡巴没钱，能咋地，王尚明说你咋那么牛逼呢，吕少宽的儿子在屋里骂我们说你们滚，给我滚，王尚明说你们给我揍他，我正好在吕少宽儿子身边，吕少宽儿子用手拽我衣服，我跟他撕吧两下，我躲一边，因为他手里那把刀，张某1和张秋实上去就开始揍吕少宽的儿子，吕少宽看见他儿子被打，吕少宽从炕上跳下来冲张某1、张秋实过去，王尚明和刘刚和那个小孩吧吕少宽拦住，他三人跟吕少宽撕吧起来，不让吕少宽上去打张秋实和张某1。这时候不知道是张某1还是张秋实拿板凳吧吕少宽的儿子打倒了，张某1、张秋实按着吕少宽的儿子，同时用拳脚打吕少宽的儿子，我在屋里站着，吕少宽的儿子突然抱住的右腿，照着我右腿肚子咬一口，当时把我牛仔裤撕坏个口子，我用脚踢吕少宽儿子一脚，吕少宽的媳妇用手拍我脸上，我的脸被抓坏了，打完仗之后，吕少宽的儿子跑到外面取把刀，在窗户附近晃悠，吕少宽报警了，我们在屋里站着等警察来，吕少宽说王尚明就你喊的号，就你让他们打我儿子，我们在屋里说了半天，他们村的书记就到吕少宽家里说话，警察也到屋里说外面的黑色雅阁车胎被扎坏了，玻璃被砸碎了，我们才知道发生了这事了，后来吕少宽的儿子去住院了，我们找拖车把王尚明的车拖到乾安县里修车，王尚明、刘刚开雪铁龙跟警察回到派出所，事后我回家一研究，发现王尚明他们总打仗，我给王尚明打电话说我不干了，等到开工资的时候我取的2000元工资，包括给我买裤子的钱。（4）张秋实供述：我打完姓滕的后，我们在乾安让字镇吃的饭，吃完饭我们直接去姓吕的家，刘刚、常青宇、王尚明、张某1还有我，我们几个去的，在让字镇下面的一个屯子，到了姓吕的家后，我们五个人都进屋了，王尚明问姓吕的贷款钱咋整在，姓吕的说等过两天把瓜子卖了就把钱还上，王尚明说不行，都两个月了，今天必须把钱还上，借还借不着吗，姓吕的打了几个电话没人借，姓吕的说就鸡巴没钱，能把我咋地，王尚明说你咋这么牛逼呢，这个时候姓吕的儿子拿刀冲进来了，姓吕的媳妇就把刀抢下来了，王尚明说给我揍，小宇把姓吕的儿子拽倒了，姓吕的儿子抱住小宇的大腿把小宇咬了，小宇把着姓吕的儿子脑袋让他松口，姓吕的媳妇打了小宇脸两巴掌，把小宇鼻子打出血了，后来姓吕的儿子从地上起来后就跑外面去了，没多长时间他们村村书记也来了，外面听见外面车玻璃碎的声音，外面从窗户看见王尚明的车玻璃被姓吕的儿子砸碎了，四个车胎也被挑了。被告人的辩护人向法庭提交了如下证据：1、被告人王尚明的辩护人向法庭提交了借条、欠条、车辆交易协议书等证据，用于证明李某1案件的事实。2、被告人管清隆的辩护人向法庭提交了谅解书等证据，用于证明管清隆已将部分赃款退赔，取得了相应被害人的谅解。3、被告人孙金红的辩护人向法庭提交了结婚证、户口本、离婚协议书、谅解书等证据，用于证明孙金红与前夫离婚，独自抚养二个未成年子女，已将部分赃款退赔，取得了相应被害人的谅解。综上证据，被告人王尚明恶势力犯罪集团犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

吴廷迪、陈嘉国组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2019）粤0103刑初746号：公诉机关以穗荔检诉刑诉［2019］367号起诉书、穗荔检诉刑追诉［2019］16号追加起诉书指控被告人吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人陈嘉国犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年8月1日、2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人吴廷迪及其辩护人刘永权、陈嘉国及辩护人袁慧勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、恶势力集团犯罪2016年起，同案人张镇源（另案处理）以其注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等方式，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该犯罪集团活动。2017年起，该犯罪集团开始通过同案人罗某2在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）组织同案人郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽的东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该恶势力犯罪集团纠集者固定，以同案人张某1为首要分子，以被告人吴廷迪、陈嘉国、同案人杨某、许某1、陈某2、王某1、林某展等人（另案处理）为参加人员，以暴力、威胁、诈骗等手段，多次在广州市荔湾区、海珠区、越秀区、番禺区等地实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。二、参加黑社会性质组织罪2016年6月，同案人罗嘉盛（另案处理）在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）并陆续招募、雇佣了同案人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟（均另案处理）等人进入公司工作。罗某2以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的同案人，采取殴打、非法拘禁、强奸、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益，逐步形成稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，罗某2与同案人张某1（另案处理）经密谋、策划后，共同组织、计划以“套路贷”为主要敛财渠道，由张某1提供资金，以罗嘉盛的“捷富公司”、借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）及张镇源注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼的方式或通过罗某2组织郭某1、陈某1文、潘某、黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该组织活动。该组织依托自身势力和影响力同时通过为他人“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以同案人罗某2为组织领导者，以同案人张某1、郭某1、陈某1文、潘某等人为积极参加者，以被告人吴廷迪、同案人黎某、梁某、许某2、陈嘉麟、罗某1、郭某2等人为一般参加者，有组织地在本市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、故意毁坏财物、诈骗、强奸等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。三、非法拘禁罪、敲诈勒索罪2017年2月，被害人余某1因帮朋友王某2借款，到广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房“金某公司”以其名义借款20000元，由被告人陈嘉国伙同林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人余某1在虚高借款金额为40000元的《借款合同》和《收据》上签名、按指印，《借款合同》和《收据》上的出借方均为空白。后由该组织安排人员负责将16000元转入到被害人余某1提供的银行账户内。2017年5月，为逼被害人余某1“还债”，张镇源先指使郭健勇、罗某1等人到广州市番禺区西南屏街8号被害人余某1住处附近，肆意张贴印有余某1头像、写有“老赖余某1欠钱不还…他父亲余某2”等字样的“大头贴”，对被害人余某1及其家人肆意滋扰，再指使被告人陈嘉国驾驶车辆搭载郭某1、罗某1等人去到上述被害人余某1住处，以“还债”为由将其挟持到广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房“金某公司”内，张某1指使杨某、陈某2、罗某1、黄某4仍等人全天候轮值看守被害人余某1长达11天。期间，张某1指使该组织成员郭某1、罗某1等人以被害人余某1已由其组织成员看守禁锢为要挟，强行向被害人余某1的父亲余某2索要钱财，被害人余某2被逼先后分两次向郭某1等人交纳人民币5000元、25000元，并逼迫被害人余某2提供房产证作抵押，后将被害人余某1释放。四、诈骗罪2017年3月17日，被告人吴廷迪招揽需资金周转的被害人黄某1前来借款，被害人黄某1要借款人民币15000元，被告人吴廷迪伙同组织成员林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人黄某1签署虚高借款金额为人民币45000元的《借款合同》、《借据》和《收据》，《借款合同》和《收据》上的出借方均为空白。后被告人吴廷迪等人通过张某2的民生银行资金账户（账号62×××35）先后向黄某1的中国农业银行账户（账号62×××73）转入人民币15000元和30000元以制造银行资金流水痕迹后，被告人吴廷迪等人随即哄骗被害人黄某1将上述资金以支付宝、微信转账及现金提取等方式给回该组织。被害人黄某1借款人民币15000元，实际得款人民币10500元。2017年10月20日，被害人黄某1因需资金周转再次到金某公司借款人民币20000元，被告人吴廷迪受同案人张某1指使伙同林某展等人，以被害人黄某1上次欠款人民币45000元未还和该次借款人民币20000元仍需以3倍于实际借款金额即虚高借款人民币60000元签署合同及行规为由，哄骗被害人黄某1与同案人张某2签署借款金额为人民币105000元的《借款合同》、《借据》、《收据》，由张某1通过张某2的民生银行资金账户（账号62×××35）以转账方式先后向黄某1的中国农业银行账户（账号62×××73）先后转入两笔资金共计60000元以制造银行资金流水痕迹，后该组织成员适用ＰＯＳ机消费方式转回其中的人民币44100元。被害人黄某1借款人民币20000元，实际得款人民币15900元。2018年3月，该组织因被公安机关查处，以虚假银行流水和虚高合同金额诈骗被害人黄某1未得逞。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人吴廷迪无视国家法律，参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，且数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴廷迪诈骗未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈嘉国无视国家法律，参加恶势力犯罪集团；非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，且数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，应当认定为恶势力犯罪集团其他参加人员，以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈嘉国如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吴廷迪、陈嘉国在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。建议对吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪分别在有期徒刑三年、二年以下量刑，对陈嘉国犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪均在一年六个月以下量刑。提请本院依法判处。被告人吴廷迪对公诉机关指控事实和罪名有异议，辩称罗某2是属于黑社会性质组织的领导者，张某1是参加者，其不是在罗某2的领导安排下工作，不是这个组织的人员；对于诈骗罪，辩称其没有哄骗客户签订合同，在17年黄某2联系其能否借款时，其已离职。被告人陈嘉国对公诉机关指控的非法拘禁罪没有异议，对敲诈勒索罪有异议，辩称其只是开车载郭某1去到余某3家，并没有下车，后面开车回公司就下班了，对于他们在公司的事情并不知情，也没有参与非法讨债；认为自己没有参加恶势力犯罪集团。被告人吴廷迪的辩护人提出如下辩护意见：一、本案中被告人吴廷迪的行为不构成参加黑社会性质组织罪，其是通过正常求职、建立合法劳动关系的方式进入金某公司，是受张某1雇请并为其服务，参与金某公司“套路贷”的时间较短，张某1被判决参加黑社会性质组织罪，并非组织、领导黑社会性质组织罪。二、认为诈骗罪的起诉第一宗犯罪事实基本属实，涉案金额应为34500元，但吴廷迪没有哄骗被害人的行为，被害人明知是“套路贷”而有意借款的；第二宗诈骗事实不成立，吴廷迪完全没有参与，只是作为朋友的角色陪同黄某2到公司，去到公司后是黄某3与张某1商量借款事宜并与公司人员办理手续，从被害人黄某2的陈述可以证实，吴廷迪没有参与该笔借款,且吴廷迪没有收到公司的任何款项；被告人是根据老板张某1的安排实施诈骗，应当认定为从犯；本案为犯罪未遂，应当从轻、减轻处罚。三、被告人吴廷迪主动投案，如实供述有关案件事实，具有自首情节；四、量刑建议，建议合议庭对被告人判处一年以下有期徒刑。被告人陈嘉国的辩护人发表如下辩护意见：一、陈嘉国不构成非法拘禁罪，主观上没有非法拘禁余某3的故意。若法庭认为被告人陈嘉国成立非法拘禁罪，其仅起到辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；二、陈嘉国有自首情节，其主动归案后，如实供述了自己参与非法拘禁的事实，依法可以从轻或者减轻处罚；三、被告人陈嘉国没有实施敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪，现有证据无法证实起诉书指控陈嘉国同林某展哄骗被害人余某3在虚高借款金额的借款合同上签名，也无法证实陈嘉国有参与对余某4实施敲诈勒索;四、认定陈嘉国为恶势力犯罪集团其他参加成员的证据不足，其主观上没有参加恶势力犯罪集团的主观故意；五、陈嘉国是在受蒙蔽的情况下参与的非法拘禁以及敲诈勒索行为，不应认定为恶势力犯罪集团其他参加成员。经审理查明：一、恶势力集团犯罪2016年起，同案人张镇源（另案处理）以其注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）组建“小额贷款公司”，先后招募被告人吴廷迪、陈嘉国及同案人杨某、王某1、许某1等人（均另案处理）为业务员，被告人吴廷迪同时还负责招揽、培训、管理被告人陈嘉国以及其他员工从事“套路贷”业务，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等方式，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该犯罪集团活动。该恶势力犯罪集团纠集者固定，以同案人张某1为首要分子，以被告人吴廷迪、陈嘉国、同案人杨某、许某1、陈某2、王某1、林某展等人（另案处理）为参加人员，以暴力、威胁、诈骗等手段，多次在广州市荔湾区、海珠区、越秀区、番禺区等地实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年5月，被告人吴廷迪、陈嘉国从金某公司离职。2017年7月份开始，同案人张某1与同案人罗某2相识，后参加以罗某2为组织、领导者的黑社会性质组织。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.金某公司照片，被告人陈嘉国辨认，证实照片显示是海珠区新港中路376号金某投资有限公司的地址，2016年4月至2017年中其曾在此工作，老板是张某1。2.金某公司年会照片，经被告人陈嘉国辨认，以上照片显示的内容是2016年年底，金某公司老板张某1组织的公司年会，照片中有其本人，张某1，吴廷迪等。3.7月-10月工资表、中国民生银行个人账户对账单，经同案人王某1签认，证实表格为2016年7月至10月金某投资有限公司的员工工资表，里面显示的内容为当月员工工资发放的明细。4.中国民生银行账号62×××69（张某1）、6216910306777613（张某3）开户资料、账号余额、交易流水明细，证实其二人银行交易流水情况。5.客户信息表，同案人王某1签认，证实表格为其在金某投资有限公司工作期间，按照老板张某1指示、安排制作的客户表，里面显示的内容为客户信息及对应的贷款信息和接待介绍的业务员信息。6.同案人张某1的供述：吴廷迪大概是2015年下半年来我公司工作的，当时我公司主营车贷业务，他是业务员，我安排他与陈嘉国等分管公司业务工作。业务员有吴廷迪、陈嘉国等人，风控最开始是吴廷迪、林某，其中吴廷迪负责审核、林某展负责合同签订。陈嘉国是吴廷迪介绍进入公司工作的。陈嘉国最开始也是业务员，后来跟吴廷迪一起做业务员管理，吴廷迪作为公司的老员工又是陈嘉国进公司的介绍人，陈嘉国的公司业务都是吴廷迪培训的，如何招揽客户、如何与客户交流也都是吴廷迪教陈嘉国的。附辨认笔录，辨认出陈嘉国是2017年在金某公司工作的员工，在金某公司做过业务员，他有介绍客户到公司借钱。辨认出吴廷迪是其公司员工，做过一段时间风控工作，也是公司的业务员，向其公司借款的客户中有一个叫黄某3的男子，就是他介绍到公司借款的。7.同案人王某1的供述：广东金某投资有限公司的业务是放贷和车贷，其中放贷是以私人名义去放贷款，主要有王贵仍，张某2、张某3，老板张某1要求我将实际借款金额的三倍金额保存记录在电脑上，我按要求制作了公司业务员对应的客户名、应收账款、已归还本金等数据。借款客户与金某公司签订借款合同数额都是以实际借款的三倍数额签订借款合同，借款合同都是以个人名义签订的。一般是以王贵仍，张某2、张某3的银行转账制作三倍借款金额的假银行转账流水，并签订三倍借款金额的空白合同及一份实际借款金额的空白合同。具体情况是由风控林某展调查是否可以放贷。张某3和张某2的农业银行、建设银行或者民生银行的账户里均会接收到公司放贷业务的借款客户的还款本金及利息。吴廷迪是我在广东金某投资有限公司的同事。公司规定，业务员将客人带回公司并放贷成功后，其可以拿到提成的。当时吴廷迪的底薪为2000元，后来因为老板看中吴廷迪的工作能力，将吴廷迪安排管理业务员，并提高了吴廷迪的底薪。且吴廷迪作为公司分管业务骨干，对负责的业务员业绩总额也抽取一定比例的提成。吴廷迪会被我们老板张某1看重并得到重用因为吴廷迪很会说，业务能力好，将带回来的客户哄骗得“团团转”。经过他的游说，客户都乖乖的与公司签定了超过实际借款额3倍的借款合同，所以老板张某1还很信任他，包括后来的同事陈嘉国也是他介绍进公司的。经过他的培训，陈嘉国也很快熟悉了公司的业务。吴廷迪作为公司风控时，主要负责的是接待被业务员带回公司的客户，与客户商定贷款的具体方式。作为风控，吴廷迪会核实客户的个人信息，通过自己的关系了解客户在同行之中的借贷情况，安排上门人员了解客户的家庭及收入情况，确定客户的贷款额度，并安排当时负责合同的林某展与客户签订三倍的超过实际借款金额的借款合同。附辨认笔录，辨认出陈嘉国、吴廷迪均是其在金某公司的同事，金某公司的老板张某1安排他们在公司做业务员，主要负责帮公司招揽需要贷款的客户。8.同案人罗某1的供述：我在2017年5月份左右进入金某公司上班，一开始我就跟着陈某2、“阿某”他们去上门，主要做拍照确定他住在哪里、并判断这个客户是否可以借钱，并回到公司告诉老板张某1，如果可以借的话，公司就会找林某展去做风控，张某1给客户转账，转账前，会叫客户来公司签合同，签合同是林某展负责，以上分工是张某1安排的。如有逾期的客户，我们会收取逾期费用，并上门找客户催收，贴大头贴等。9.同案人陈某2的供述：金某公司是从2016年年底左右从事私贷业务，这些客户是通过业务员的金融行家介绍一些过来的，由于这些客户在正规银行借不到钱，但在金某公司借款的门槛比较低，基本上都能放款，所以还是有一定急用钱的客户的。有张某1、郭某1、陈嘉国和吴廷迪分别对我们进行私贷方面的讲解，金某公司私货的放款和催收步骤是：首先，先业务人员用电销方式找客户，但大多是通过金融同行介绍的客户来到金某公司贷款；第二步由经办的业务人员要客户填表，要写亲友电话号码七、八个的样子，还要林某展用拍照方法对客户通讯录保存在公司方便讨债用；第三步由交风控员林某展审核登记表并签合同，这个合同就是所谓的“套路贷的阴阳合同”；第四步某派出家访人员张某2、黄某6（真名：黄某4仍）上门家访；第五步是放款，家访若无问题的，由林某展上报给张某1，张某1同意后放款，以公司职员个人名义放贷出去，放贷的钱都是张某1提供；第六步是催收债务，对逾期欠债不的客户交由罗某1及郭某1负责。我们金某公司违规的问题就出现在第三步和第五步上面，经由风控员林某展审核登记表并签合同中，这个签合同，是签阴阳合同，要求客户签二份合同，即第一份是实际借款金额的借款合同（未扣除手续费等费用），我们老板张某1解释说这份合同俗称为“小合同”，另一份则是签借款金额为实际借款三倍的合同，俗称为“大合同”。客户签订的二份合同只有借款人签名，并且不给顾客，林某展对客户拿着合同拍照保存，客户签合同的时，合同上的出借人都是空着的。客户提出质疑时，我就按照老板张某1的说法跟顾客解释说：“只要你如期履行好第一份借款合同则可，那份三倍的借款合同无须理会的，那是催促增加客户还款的责任心罢了”。在第五步放款时，老板张某1用他的手机银行转账给借款人银行账户，张某1使用的银行账户可能是公司员工张某3、王某3、张某2等人的，一般会把“大合同”的金额分二次转到顾客账户中，一是生成交易痕迹，二是防范客户跑路，资金转到顾客账户后，张某1会马上叫顾客将刚才转到其账户内的多出虚高的钱以现金方式提取出交还，有时以转账方式将这笔钱转出回来。比如，顾客借2万元，老板张某1会分三次转账合计6万元到顾客的账户内，紧接着安排张某2、黄某6（别名：黄某4仍）等人督促客户马上转回44000元，如果转账方式转回的，绝对是错开名字转账的，不能让让法官质疑原路返还，错开姓名才能制造出真正待贷痕迹，假若客户欠债不还，就在借款合同填上张某3、张某2、黄某6（真名：黄某4仍）名字上法院打官司，因为客户手上乏有借款合同等证据，这样我们公司包赢的。张某1规定对于欠我们金某公司钱的客户，先行把人带到公司的办公室迫债，开始催收时还是比较文明的，一般情况都是辱骂、威胁恐吓、言语威胁方式，不打人。我们的职员会致电欠债人的亲友，严辞限期还债，又派人上门贴大头照。欠债客户被留置在金某公司的办公室中，晚上睡沙发，张某1安排男职员排班看守欠债人，不能随意起动，我们催促欠债人不断打电话或微信筹，上厕所我们跟着，不给去阳台，晚上关门，看守人轮值看守，防范逃跑。有一个欠债人叫余某3的被郭某1抓回办公室讨债，抓回的时间好像是2017年3至6月份，这人应该多次被留置在公司办公室被讨债。张某1安排看押欠债人的都是男员工，有我、罗某1、杨某、林某展、黄某4仍、张某2、张某3、陈嘉国、吴廷迪。陈嘉国、吴廷迪属领导级别，比较少看人。10.同案人陈婉敏的供述：2017年7月进入金某公司，由陈某2、杨某、张某3等人负责培训私贷业务，借款额一把都是按实际借款额的三倍签订。这样做的目的是为了防止客户不还钱，如果客户不还钱，公司就会按照合同中记录的借款金额收取客户的债务，首先会派出公司催收部门的人去客户家催收债务，如果未能成功，公司就会安排人拿着合同去法院起诉客户来收取债务。附辨认笔录，辨认出吴延迪就是金某投资有限公司的员工,在公司听从老板张某1的指挥。11.同案人陈丹萍的供述：我是金某公司前台，客户都是业务员接待，其他公司会介绍客户给业务员，业务员联系客户让客户来公司贷款，如果客户可以过审，就给客户签申请，公司要求他们在申请上填的借款金额是实际借款金额的三倍，比如客户借的是1万，申请上就填3万，两份合同都是在公司收着，由老板张某1保管，客户自己手上是没有合同的，然后老板张某1就把借款打到张某2、张某3和黄某4仍三个人其中一个人的账户，让这三人向各自相应的客户账户转三倍的借款金额，做一份三倍的银行假流水。如果客户不能按时还款，我们公司就让客户还三倍的实际借款金额，显示由罗某1进行谈话催收，客户还是不还钱，林某展就打印还款大头贴，由罗某1上门贴大头贴催收。附辨认笔录，辨认出吴廷迪就是金某公司的前员工，经常在其公司来往的阿某。12.同案人许某1的供述：我们金某公司主营私贷业务，我负责发展客户。合同是风控负责，没有明示签多少倍合同，在同事聊天时听说是客户要签三倍的合同，客户叶运辉是我同黄某4仍家访的。催收是罗某1负责，有无聘请外人我不知道，见过“大勇”来公司。13.同案人郭某1的供述:我入职金某公司的时间大概在2017年的4、5月份，当时老板张某1安排我负责对在金某公司借款后欠款不还的坏账跟进催收，并交给了我一部分的“失联”客户名单，名单里包含客户姓名、联系电话、家庭住址及借款金额，其中就有余某3这个客户。余某3借钱应该是在我入职金某公司之前发生的，余某3借款时的业务员是陈嘉国。当时老板张某1也没有跟我过多说他的情况，我跟张某1说过我帮他收款只收取本金，张某1保证给我的名单里借款金额就是本金，当时名单显示余某3的借款金额为三万元，张某1要我负责向名单里的客户催收。我收到名单后按照名单里显示的联系方式先分别跟债仔联系，联系不上的我会上门查看，但很多客户不仅更改了联系方式，连登记的地址都是假的，所以大部分客户我都没有联系上。等到2017年5月份，有同行发消息让他把余某3留住看好等我们过去，我先和张某3、罗某1会和后，便将余某3带到车里，由张某3开车载着我、罗某1、余某3一行四人开车回到金某公司，将余某3扣留在金某公司，要求余某3筹钱还债，当天余某3联系了他父亲，他父亲承诺代替余某3还钱，当晚由我、罗某1负责看管余某3。直到第二天上午十点左右，公司其他员工都返工了，我跟罗某1还有公司两个同事带着余某3去找他父亲拿钱，找到余某3父亲后，他父亲拿现金两万元给我，接着余某3的一个朋友通过微信转账给我5000元，之后就让余某3离开了。我在收到余某3的还款后，就交给了罗某1由罗某1交给了张某1。14.被告人吴廷迪的供述及辩解：我2015年10月份入职后张某1让我做业务员，为公司拉私人信用贷款业务，工作就是派发印公司贷款业务的宣传单及卡片，客户看到宣传单和卡片后如果有贷款需求就会与我联系，然后我会将客户带回金某公司，交给前台的女生，之后我就和前台给客户填写客户信息表，我会简单询问客户的工作及经济收入。客户信息表上有客户的信息、家庭住址、个人情况、贷款意向、联系方式等。老板张某1还叫过我几次去客户提供的家庭住址去实地看看，确认客户提供的资料是否属实，看着客户开门进去。我去家访时公司有规定是需要两个人一同去的。公司总共有十多个员工，我只记得老板张某1、同事陈嘉国、同事“阿展”、老板的儿子也是同事。公司具体的业务我不知道，其他人在公司做什么我不知道，公司主要负责家访的是谁我不知道，我进公司时，老板张某1告诉我底薪2000-3000元，有补贴，每个月我工资3000元左右，都是公司直接转到我民生银行的账号里，这个账号是我面试时老板张某1让我专门办理收取工资的。15.被告人陈嘉国的供述：2016年4月份，我到金某公司时主要是做车贷业务的，后来张某1召开公司会议，宣布因车贷业务不赚钱，公司业务要转型，转做私贷业务，按照个人分工不同，我们公司大致可以分为业务部门、风控部门、合同部门、家访部门、财务部门和催收部门。基本上公司的员工都可以算业务员，有客户都能带回公司。风控部门最先开始是吴廷迪、之后是林某展，吴廷迪和林某展一样有跟客户说明如何签合同、还款期间,我有做过两天的风控，主要负责核实客户信息，了解客户还款能力，确定放款额度。合同部门一直都是林某展，由他跟客户签订合同。家访部门主要是我、张某2、黄某6、杨某、张某3，家访部门人员不够了，老板还会安排业务员进行家访，主要了解客户家庭情况及收入情况。财务部门主要是会计王某1，她负责公司财务报表、业务提成计客户资料登记、客户借款情况登记、客户逾期情况统计等。催收部门主要是大勇负责，罗某3（就是罗某1）、杨某、张某3当时都跟着大勇做事主要负责催收。老板张某1规定，只要是本地人，家属本人在广州市内有房产或固定住址就可以放款，放款在5000-20000元不等，看个人资质决定。客户来我们公司借款，业务员通过中介了解需要借款的客户，联系后通知客户来公司面谈，我作为业务员会根据客户个人信息填写信息表，之后会将该表及客户交给公司风控，风控收到后会将客户带到风控的办公室，因为老板要求风控需要一对一，所以风控会将办公室的门关上避开业务员及其他员工跟客户谈。客户同意就将客户信息交给老板张某1，张某1会通过自己的关系了解客户是否有在其他金融公司借贷情况及还款信用情况。同意之后交给负责合同签订的林某展，据我所知，林某展会跟客户讲解合同签订的细节，客户来公司借款，公司都会与客户签订大小两份借款合同，“小单”以客户实际借款金额签订，“大单”以客户借款金额的三倍签订。我曾听老板张某1说过，这样的目的是防止客户跑单不还钱，如果出现客户跑单的情况，老板就会找外边的催收人员上门收款，或者拿着“大单”上法院起诉。老板张某1还规定与客户签订的合同中，借款方都是空白的。林某展与客户签订完合同后，老板就会安排家访人员。家访的目的也是为了核实客户信息、了解客户住址及客户收入情况。之后还会对客户家中拍照发给公司的林某展确认。无误之后老板决定放款。以客户借款一万为例，老板张某1会先转两万到客户账号，家访人员会看着客户通过网银转给老板的还款账号或者到银行取现金出来交给老板。之后，老板再转一万给客户，家访人员在这一万里扣除手续费、介绍费等大概一点五到两成，客户实际到手就八成左右，这些虚假的银行流水做完之后放款就完成了。之后是林某展还是老板张某1将信息告诉给公司会计王某1，由王某1负责统计，合同交给张某1自己保管。当客户临近还款日期是，王某1会将客户名单交给张某2、林某展，由张某2、林某展通过电话或微信的形式来提醒客户还钱，客户发生逾期情况后也是财务王某1向老板及催收部门来对接催收。罗某1、大勇等人就会去找客户收取债务，具体怎么收取我不知道。附辨认笔录，辨认出吴廷迪就是2016年介绍其进入广东金某投资有限公司工作的公司员工，在公司主要负责招揽客户提供货款，风控及业务员管理，张某1也安排他去做过家访，其欠张某1的钱。2017年，大勇、罗某3、其、张某2还有黄某6共四人将余某3带回公司，第二天其返回公司上班还在公司休息室见到余某3，当时吴廷迪也在。二、非法拘禁罪2017年2月，被害人余某3向同案人张某1的“金某公司”借款人民币2万元，同案人张某1指使其他同案人与被害人余某3签订借款合同后，另哄骗被害人余某3签订虚高借款金额为人民币4万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的资金流水，后以“行规”等为名扣除相关费用后实际向被害人余某3放款人民币15500元。2017年5月，当被害人余某3未能按时还款后，同案人张某1先指使同案人郭某1、罗某1等人，去到广州市番禺区西南屏街8号被害人住处附近，张贴印有被害人头像的“大头贴”，对被害人余某3及其家人进行滋扰，再指使被告人陈嘉国驾驶车辆搭载郭某1、罗某1等人去到上述被害人余某3住处，以“还债”为由将其挟持到“金某公司”内进行非法拘禁，期间，同案人张某1指使同案人郭某1、罗某1、陈某2等人在“金某公司”内对被害人余某3轮值看守，拘禁时间超过2天，后在被害人余某3父亲余某4还款后得以释放。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本宗事实的立案情况。2.现场照片，经被害人余某3签认，照片所示的海珠区新港中路376号浩蕴大厦是其被非法拘禁的金某公司的地址。3.大头贴照片，经被害人余某3签认，证实照片中内容是其于2017年6月欠金某公司钱被贴在家门口附近的大头照。4.广东金某投资有限公司成员合照，经被害人余某3辨认，证实陈嘉国是有份参与非法拘禁其的男子。5.证人余某4的证言：2017年5、6月份，我突然接到电话，说我的儿子余某3借了他们的钱，并说余某3在他们手里，对方把电话让余某3说话，真是我儿子余某3的声音，对方说他也是番禺人，只为钱，不会难为我儿子，星期一傍晚，一台小车到达我家门口，我将5000元交给了一个较肥壮的男子。过两三天后，我接到这帮人的电话，叫我帮余某3还钱，因我儿子在他们手里，我就答应他们月底还款，当月27日傍晚，我共筹到了25000元。当时余某3在他们的车上，他们用粗口要我儿子余某3还六万元，我见到儿子被控制多日，将筹到的25000元在我家门前十字路口交给肥壮的男子清点，他们收款后称未还够，先用屋契抵押，我，迫于无奈回家将屋契（房产证）正副本交给这纹身男子，于是我儿子才获得自由被放回家。我儿子被人控制应该超过一个星期。他们去年在我家门口曾张贴我儿子余某3的大头照，写有“欠债还钱”等字样，我当时有打电话报警。我没见到张贴的人，应该是夜晚偷偷贴的。6.同案人罗某1的供述：2017年5月份，我进入金某公司工作，当时余某3因为在我们金某公司有逾期欠款未还被老板张某1安排催收，张某1安排我跟着郭某1出去，大勇带着我们一行人去到另外一家同行的公司里，没多久郭某1就带着一个男子就是余某3出来并叫我自己打车回公司，当时郭某1带着余某3在公司的休息区域，老板及公司其他同事都在，我下班时候就离开了，我第二天去上班时，余某3还在老板办公室。7.同案人陈某2的供述:2017年5月份左右一天下午大概四点钟左右，郭某1、罗某1等几人将欠款人余某3带到我们公司。我不清楚他们怎么把余某3带回来的，一般情况都是由张某3开车到借款人家里将借款人带回。郭某1、罗某1把余某3带到公司大厅，对余某3进行恐吓，声音很大，我有听见，到了下午18时下班后，我老板张某1让我和郭某1、罗某1、黄某4仍在大厅看守余某3，到当天晚上21时左右，我就下班回宿舍了。第二天早上我上班，看到余某3还在公司大厅，郭某1和罗某1在看守他。当天余某3好像被带走了，之后过了一星期左右郭某1、罗某1又将余某3带到金某公司催收欠款。余某3被带回到公司禁锢，我印象中就是看到余某3两次，每次都被禁锢一天多的时间。看守余某3的有黄某4仍、张某2、罗某1、郭某1、林某展、黄某7、杨某，都是老板张某1看到有空闲的男员工就会安排看守余某3。8.被害人余某3的陈述：2017年2、3月份，王某2让我去金某公司帮他借款，金某公司的一个姓陈的业务员接待我，拿了两份合同和人员信息表给我填，首先签了一份2万元的合同，出借人位置是空白，然后还签了一份4万元的合同，我签名当天就放款16000元，或者是18000元。当时王某2收款后取了1000元还给我，我的银行卡一直由王某2拿着，每周我收到王某2微信转给我600元，其让我转到我的工商银行账号上。两个多月后，我收到金某公司电话，说借款逾期未还清，后来有人张贴有我的照片“老赖余某3欠钱不还”等字样大头贴，过了几天，大概下午3点左右，我被人强行推上车带到金某公司非法拘禁一个多星期，“大勇”电话叫我父亲筹款，我看见父亲把25000元现金交给大勇，再把钱交给阿伟核准后收了我家的房产证就离开说我还欠三万元。我进去后两天是周六，所以是周四或周五进去的，过了两个周末后在周一被放回家，所以最少被拘禁了11日。公司的老板和所有我见过的男员工都有参与轮流看管我，公司老板还亲自看管我两三个钟，他问我几时可以还款，其他没有说什么。附辨认笔录，辨认出被告人陈嘉国就是其金某公司借款时接待、叫其填写人员信息表，并在2017年5月份其在家附近被人带去金某公司非法拘禁时负责开车的人。9.被告人陈嘉国的供述与辩解：2016年4月份的时候，吴廷迪介绍我到他工作的公司做事，就是广东金某投资有限公司。当时某公司主要是做车贷业务的。金某公司的老板叫张某1，至2017年年初时，我总共为公司做了三单车贷业务。当客户临近还款日期时，公司财务王某1会将客户名单交给张某2、林某展，由张某2、林某展通过电话或微信的形式来提醒客户还钱，客户发生逾期情况后也是财务王某1向老板及催收部门来对接催收。罗某1、大勇等人就会去找客户收取债务。催收部门及大勇偶尔在找到客户后会将客户抓回公司，其中就有我作为业务员的一个叫余某3的客户。大概在2017年年中的时候，当时是王某1通知我说的客户余某3有逾期的情况，于是我便联系余某3通知他还钱，但余某3还是没有还钱，到第二天的时候，大勇便接手催收了。当天下午大勇安排我开车去余某3家中，我拿着老板张某1的车，同大勇、罗某3等四个人一起到了番禺余某3家中。然后我在车上，他们三人一起到余某3家中大概十多分钟就带着余某3下楼上车。大勇安排我们带着余某3回公司。回到公司快六点左右，其他人都下班了。回到公司之后他们三人将余某3带到公司休息厅，公司里面陈某2跟老板张某1在，我将车匙还给老板张某1，就下班离开了，第二天早上我回公司上班当时余某3还在。余某3的父亲在余某3被禁锢在金某公司后被迫交了3万元赎金我不知道，催收的事我不参与，只是带路并开车带罗某3去余某3家找到余某3。到2017年5月份，因为我挪用了公司的钱被张某1发现后就被开除了。附辨认笔录，辨认出余某3就是2017年大勇安排其开车和罗某3等人去番禺余某3的家中将余某3带回金某公司的人。三.诈骗罪2017年3月17日，被害人黄某2向同案人张某1的“金某公司”借款人民币1.5万元时，被告人吴廷迪伙同组织成员林某展等人（另案处理）以行规为由哄骗被害人黄某2签署虚高借款金额为人民币45000元的借款合同等虚假材料，后制作虚假资金流水，又以“上门费”“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人黄某2实际放款人民币10500元。2018年3月，该组织因被公安机关查处，以虚假银行流水和虚高合同金额诈骗被害人黄某2未得逞。另查明，被告人吴廷迪、陈嘉国于2019年1月15日自行到公安机关接受调查。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.借据、借款合同、收据、个人真实信息申请表、个人客户信息表、身份证复印件、银行卡复印件等，经被害人黄某3签认，证实此合同资料是其本人于2017年3月17日向某公司借钱时某公司要求其所签的合同资料,其中借据上的借款金额为4.5万元。2.电子银行业务回单、中国农业银行银行卡交易明细清单，经被害人黄某3签认，证实被害人黄某3尾数4873农行卡在2017年3月17日分别收到来自张某2的银行转账15000元、30000元。3.金某公司年会合照，被害人黄某3辨认，照片中姓张的男子是金某公司的老板，外号叫阿某是介绍其到金某公司借钱的金某公司员工。4.中国民生银行个人账户对账单，证实被告人吴廷迪的尾号6555的民生银行卡从2015年11月至2017年4月期间持续有收到摘要信息为吴廷迪工资的款项，每月交易金额从1023.5元至10283.8元不等。5.证人闭木莲的证言：黄某3是我儿子，2018年初的一天傍晚17时许，我发现家门口及邻居的墙上贴有我儿子黄某3夫妇两人的大头相的催债单。催债单上还写有“黄某3欠债还钱”等字样，甚至有人夜晚上门拍我家的房门，我非常害怕，不敢开门出去。从2018年初至2018年上半年，陆续有多批人员上门，每次最少两人，他们声称黄某3借了他们的钱，语气非常凶恶，威胁我说：“你的仔女都不在家，我们随时上门，你老人家要“认住”（意思是小心点），通知黄某3尽快还钱。6.同案人张某1的供述：2017年3月17日，吴廷迪介绍黄某3过来，并与其签订客户个人真实信息申请表，注明黄某3个人申请借款金额15000元，借款合同、借据签订的是45000元，出借方空白，随后，我于2017年3月17日当日通过张某2的银行卡，分两次向黄某3银行卡内转入15000元、30000元共计45000元。7.被害人黄某3陈述：2017年3月中旬，我因为做网吧经营需要资金购买设备，经朋友阿迪介绍来到新港中路客村附近的金某公司，当时阿某是业务员，他拿了一张个人信息表让我填写，并带我到风控室，风控员了解了我的经济收入，并让我提交身份证、银行卡、手机通讯录等资料。然后跟我说，需要签两份合同，一份借款15000元的基本合同，一份是三倍45000元的高额合同，并解释如果不按时还款就按三倍合同还款并需要收取上门费500元及手续费，实际到手是8成左右。签合同后，业务员阿某跟我车到我家照相核实，然后阿某通过电话通知公司放款到我农业银行卡账户，并说放款需要我跟他到银行做银行流水，我带他到人和农业银行，按他的指示操作，我实际到手只有10500元，借款后我分期按周还款。2017年10月份，因为还需资金周转，我与阿某联系，但他说已经不在金某公司做了，但还在附近，可以带我去找老板张总。我同老板张总商量再借款20000元，经与张总洽谈，他同意借款给我，并说扣除手续费，到手8成左右，我到风控室签了一份20000元，和一份两次借款总金额三倍合同即105000的合同。附辨认笔录，辨认出吴廷迪就是介绍其到金某公司借钱的金某公司员工，外号“阿某”。8.被告人吴廷迪的供述及辩解：我是在2015年10月份左右，进入广东金某投资有限公司工作的，2017年4月左右离开公司，是老板张某1给我面试的，告诉我公司是做贷款业务的，老板安排我做业务员，底薪2000—3000元，有补贴，但补贴多少他没说，都是公司直接转入我民生银行的账号里。我有做过“家访”，“家访”是老板张某1安排的，他会给我个地址让我去上述地址核实，“家访的结果”我会回公司后向老板张某1汇报。陈嘉国是在我在2016年介绍进入金某公司工作的。我在金某公司除了拉客户及家访工作，没做过其他。公司是从2017年开始做套路贷的，我只做过黄某3这一单，后来才知道是套路贷，签合同的时候我没有参与，他找我签了一份客户个人信息表，具体是好像是林某展和他谈合同的事情。2017年10月份，黄某3联系我说资金周转需要，问我公司能否申请贷款，我说我已经离职，让他找公司谈，我陪他一起去到公司，我没有参与谈合同及填写资料的过程。公共证据：1.常住人口信息查询资料，证实被告人陈嘉国、吴廷迪的身份情况。2.到案经过、情况说明，证实被告人陈嘉国、吴廷迪经电话通知后于2019年1月15日主动到公安机关接受调查。3.刑事判决书，证实吴廷迪因犯抢劫罪于2009年5月11日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。4.2017年1月6日至12日银行流水记录，被告人陈嘉国签认，以上银行记录是老板张某1向其本人支付工资及报销的费用记录。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实民警依法对被告人陈嘉国、吴廷迪的人身进行搜查，各搜出苹果手机1部并予以扣押；民警于2018年3月30日对同案人张镇源的居住地广州市海珠区新港中路374号鸿运花园富华阁1505房、其人身及车辆进行搜查，扣押苹果电脑一体机一台、电脑一台、苹果ＩＰＡＤ一部、移动硬盘一个、无线ＰＯＳ终端机一十五台、华为手机ＢＬＡ-ＡＬ00一部，借贷合同五百七十份，银行卡若干等；民警依法对广东金某投资有限公司进行搜查，搜出Ｕ盾若干、借款合同、借据收据若干份等。6.现场勘验检查工作记录,证实，证实案发现场广州市海珠区新港中路376号1308房的情况。以上事实清楚、证据确实、充分，足以认定。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的指控以及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：一、关于公诉机关指控被告人陈嘉国犯敲诈勒索罪。经查，同案人张某1、郭某1、罗某1等人在非法拘禁被害人余某3期间，通过威胁、恐吓手段，敲诈勒索被害人余某3的父亲余某4人民币3万元，根据现有证据，被害人余某3、余某4及同案人郭某1、罗某1等人均未指认被告人陈嘉国，也没有其他证据证实被告人陈嘉国共同参与敲诈勒索余某4的犯罪事实。故公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。二、关于公诉机关指控被告人吴廷迪犯诈骗罪。公诉机关指控被告人吴廷迪对被害人黄某3实施的诈骗行为有两次，被告人辩称其第二次只是陪同被害人去到金某公司，后续的事情均无参与，合议庭认为现有证据不足以证实被告人吴廷迪有共同参与第二次诈骗黄某3的犯罪事实，理由为从被害人的陈述、被告人吴廷迪的银行流水及供述中可知被告人在2017年5月已离职金某公司，其带领被害人去到金某公司后，由张某1和被害人具体商谈借款事宜，现有证据无法证实被告人吴廷迪有参与并从中获益。因此，被告人关于其没有参与第二次诈骗被害人黄某3的辩解有理，本院予以支持，综上，公诉机关指控被告人吴廷迪第二次的行为构成诈骗罪与查明的事实不符，本院不予支持。三、关于公诉机关指控被告人吴廷迪犯参加黑社会性质组织罪。经查，被告人吴廷迪仅参与了公诉机关指控的被害人黄某3被诈骗的第一宗犯罪事实，根据现有证据，无法证实被告人吴廷迪共同参与了同案人罗某2等人实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪事实，也无法证实被告人吴廷迪参加了同案人罗某2组织、领导的黑社会性质组织。故公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。四、本案属恶势力集团犯罪。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。根据本案查明的事实，同案人张某1在参加同案人罗某2组织、领导的黑社会性质组织之前，成立金某公司，后实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等“套路贷”犯罪，符合恶势力犯罪集团的认定标准。被告人吴廷迪作为金某公司的员工，参与了诈骗被害人黄某3的犯罪事实，被告人陈嘉国作为金某公司的员工，参与了非法拘禁被害人余某3的犯罪事实，属于恶势力犯罪集团的成员之一，应对其参与的该宗犯罪事实承担法律责任。五、两被告人是否构成自首的问题。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。经查，两被告人都是经电话通知后于2019年1月15日主动到公安机关接受调查，被告人陈嘉国到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚，被告人陈嘉国的辩护人关于此方面的辩解有理，本院予以支持；被告人吴廷迪到案后辩称其在金某公司工作期间只是一般的业务员，对公司的运营模式以及被害人黄某3借款的具体情况不清楚,公诉机关提供了被告人吴廷迪的工资银行流水、7月-10月工资表、同案人张某1、王某1的供述、被告人陈嘉国的供述等证据，共同证实被告人吴廷迪在金某公司做业务员期间曾担任过公司风控，对公司私贷业务的流程非常清楚，且其在2016年7月至10月期间工资及提成均明显高于公司其他员工，由此亦可以看出其在公司的地位和作用，因此，被告人吴廷迪的供述明显避重就轻，并未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。被告人吴廷迪的辩护人关于此方面的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人吴廷迪无视国家法律，诈骗他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人陈嘉国无视国家法律，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人吴廷迪犯诈骗罪、指控被告人陈嘉国犯非法拘禁罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴廷迪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人吴廷迪、陈嘉国受雇于他人，在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以从轻处罚。两辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人吴廷迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2020年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈嘉国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2020年1月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵丹人民陪审员梁淑贤人民陪审员谭凤珍二〇一九年十一月二十六日书记员梁绮莉

田洪妹失火一审刑事判决书贵州省施秉县人民法院刑事附带民事判决书（2019）黔2623刑初49号：贵州省施秉县人民检察院以施检公诉刑诉［2019］243号起诉书指控被告人田洪妹犯失火罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。同时，以施检民公［2019］52262300001号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法适用普通程序组成合议庭，于同年9月23日公开开庭合并审理了本案。施秉县人民检察院指派检察员廖仁君、刘竞文出庭支持公诉和参加公益诉讼，被告人田洪妹到庭参加诉讼，本案现已审理终结贵州省施秉县人民检察院指控，2018年3月4日10时许，被告人田洪妹在施某城关镇中沙村沙坪一组落水冲（小地名）的自家农田里焚烧杂草时，因疏忽大意，不能有效控制火源，随引发森林火灾。经鉴定：火场有林地过火总面积6.007公顷（90.1亩）。因被告田洪妹的上述行为构成失火罪，依法应当追究刑事责任。公益诉讼起诉人认为被告人田洪妹因失火的犯罪行为导致林地毁损，应承担恢复损毁山林，修复生态环境的责任。现诉请法院判令被告田洪妹恢复损毁的施某城关镇中沙村沙坪一组落水冲（小地名）山林6.007公顷（90.1亩）。上述事实，被告人田洪妹对公诉机关指控无异议，表示自愿恢复损毁的山林。经审理查明，2018年3月4日10时许，被告人田洪妹在施某城关镇中沙村沙坪一组落水冲（小地名）的自家农田里焚烧杂草时，因疏忽大意，不能有效控制火源，随引发森林火灾。经施某林业局于2018年3月6日作出鉴定意见，施某中沙村沙坪一组落水冲（小地名）森林火灾火场有林地过火总面积90.1亩（6.007公顷）。上述事实有以下证据予以证实：1、书证：受理案件登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押物品、文件清单及指认照片；2、证人证言：证人吴某1、吴某2、许某、吴某3、吴某4的证言；3、被告人田洪妹的供述与辩解；4、鉴定聘请书、调查报告、资质说明、鉴定意见通知书；5、现场勘验、辨认笔录。以上以上证据能相互印证，经当庭质证，可以采信。对于民事部分，公益诉讼人提出的证据同刑事案件卷宗材料一致，且被告人对公益诉讼人所举证据无异议，故对该证据予以确认本院认为，被告人田洪妹因疏忽大意引发森林火灾，造成严重后果的行为，已触犯国家刑律，构成失火罪，应以失火罪追究被告人刑事责任。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人田洪妹归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可对其从轻处罚。公诉机关提出被告人田洪妹有坦白情节，可从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。鉴于被告人自愿恢复损毁的山林，故对刑事附带民事公益诉讼人的诉讼请求，本院予以支持。经本院考察，被告人无违法犯罪记录，平时表现良好，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。据此，结合被告人的犯罪事实、犯罪性质和情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百四十二条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条第一款之规定，判决如下一、被告人田洪妹犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人田洪妹补植复绿因失火损毁的施秉县城关镇中沙村沙坪一组落水冲（小地名）山林6.007公顷（90.1亩），限两年内完成。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长顾平先审判员李丽人民陪审员龙光华二〇一九年九月二十三日书记员龙芸

攄某行贿刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2016）皖1621刑初665号：安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2016）668号起诉书指控被告人甄某犯行贿罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院检察员马广杰，被告人甄某及其辩护人郭彦敏、孙云卫到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年，涡阳县农村土地承包经营权确权登记颁证项目进入整理阶段，涡阳县农机局要求全县各乡镇统一采购档案柜、档案盒。邢台市平乡县寻召村的甄某找到涡阳县农经局局长王某，让其帮忙推销档案柜、档案盒，并许诺每个档案柜给王某150元回扣，每个档案盒给王某1.1元回扣。王某同意后，安排全县各乡镇统一采购了甄某推销的档案柜、档案盒。2015年初的一天，甄某在涡阳县君豪大酒店一房间内送给王某回扣款50000元。另外甄某与王某约定，其销售到涡阳县高公镇、涡北街道办事处、涡阳县牌坊镇的档案柜、档案盒销售款由王某收取，算作付给王某的回扣款。之后，王某从涡阳县高公镇收取货款17560元，从涡北街道办事处收取货款15000元，从涡阳县牌坊镇收取货款29700元。以上王某共收取甄某回扣款112260元。另查明，涡阳县人民检察院于2016年6月20日决定对甄某行贿一案立案侦查，2016年4月29日检察机关在对其初查时，甄某即如实供述了其行贿的犯罪事实。上述事实，被告人甄某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证甄某人口信息、王某户籍证明及简历、中共涡阳县组织部文件、涡阳县机构编制委员会文件、涡阳县政府采购审批意见书、涡阳县高公镇等财政所记账凭证等书证，证人王某、刘某、燕某、李某、武某等人的证言等证据证实，足以认定

梅某单位行贿刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2015）涡刑初字第00588号：安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉﹝2015﹞3号起诉书、涡检刑变诉【2016】2号变更起诉决定书指控被告单位涡阳县某某、涡阳县某某1医院及被告人梅某某犯单位行贿罪向本院提起公诉，后在开庭审理过程中当庭撤回对被告单位涡阳县某某1医院的起诉。本院立案后，依法组成合议庭，分别于2015年11月25日、2016年10月31日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员秦红出庭支持公诉，被告单位涡阳县某某的诉讼代理人路某某，被告人梅某某及其辩护人段瑞强到庭参加诉讼。期间，补充侦查二次。现已审理终结安徽省涡阳县人民检察院指控，2008年至2014年期间，涡阳县某某在参与涡阳县小麦高产攻关植保农药、“玉米振兴计划”的招标、销售过程中，为谋取不正当利益或者违反国家规定，多次给予国家工作人员柴某某、张某某、褚某、马某等人共计人民币14.43万元及7000元购物卡。具体情况如下：1、涡阳县原农委副主任柴某某（另案处理）负责小麦高产攻关项目植保农药的招标采购。涡阳县某某为了在农药招标过程中中标取得销售权，2008年至2013年期间，梅某某6次送给柴某某人民币13万元，其中2008年春节，给予柴某某人币1万元；2009年春节前，给予柴某某人民币2万元；2010年春节前，给予柴某某人民币2万元；2011年春节前，给予柴某某人民币3万元；2012年春节前，给予柴某某人民币2万元；2013年春节前，给予柴某某人民币3万元。2012年下半年的一天，因纪委介入调查柴某某，柴某某退还给梅某某人民币2万元；2013年6月份的一天，因纪委介入调查柴某某，柴某某退还给梅某某人民币4万元。2014年8月14日，梅某某将柴某某退回的6万元人民币缴至涡阳县人民检察院。2、2010年5月份的一天，涡阳县某某股东梅某某在涡阳县标里镇推销小麦高产攻关植保农药，在结算货款时，梅某某违反国家规定，给予时任标里农综站站长张某某（另案处理）回扣人民币2000元。3、2008年3月份的一天，涡阳县某某股东梅某某为了在小麦攻关植保农药招标采购过程中得到涡阳县农委刘某某的关照，在本人办公室送给刘某某人民币3000元。4、2012年至2013年，涡阳县某某股东梅某某为在涡阳县“玉米振兴计划”中为推销其公司代理的先玉335玉米种，两次送给临湖镇农综站站长褚某（另案处理）人民币3000元，其中2012年送给褚某人民币1000元，2013年送给褚某人民币2000元。5、2012年，涡阳县某某股东梅某某在涡阳县“玉米振兴计划”中为推销其公司代理的先玉335玉米种，送给西阳镇农综站站长郑某人民币3200元。6、2012年、2014年，涡阳县某某股东梅某某在涡阳县“玉米振兴计划”中为推销其公司代理的先玉335玉米种，两次送给青疃镇农综站站长王某某、张某某1（二人均另案处理）人民币3100元，其中2012年年底送给王某某、张某某1人民币900元，2014年初送给王某某、张某某1人民币2200元。7、2010年至2012年期间，涡阳县红太阳农资公司股东梅某某为了在小麦高产攻关植保农药招标采购过程中得到涡阳县原农委主任马某（另案处理）的关照，2次送给马某7000元华电超市购物卡，其中2010年春节前送给马某3000元华电超市购物卡；2012年春节前，送给马某4000元华电超市购物卡。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了2005年安徽省人民政府关于开展小麦高产攻关活动的意见，涡阳县人民政府办公室关于印发涡阳县小麦优质高产攻关示范县建设实施方案的通知，涡阳县人民政府关于年度玉米振兴计划的实施意见、涡阳县年度玉米振兴计划实施方案等，梅某某的户籍证明、私营企业基本注册信息查询单，关于2008年小麦高产攻关农药采购评审谈判意见、涡阳县小麦高产攻关核心示范区统一采购农药价格谈判人员名单、投标报价书等，安徽省政府非税收入一般缴款书，梅某某到案情况说明等书证，证人柴某某、张某某、刘某某、褚某、郑某、邓某某、燕某某、马某、王某某、张某某1等人的证言，被告人梅某某的供述和辩解，涡阳县检察院扣押财物清单等。据此认为，被告单位涡阳县某某、被告人梅某某均构成单位行贿罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请依法判处。被告单位涡阳县某某的诉讼代理人路某某对起诉书指控的事实无异议，但辩称给付乡镇农综站站长回扣款是按涡阳县农委统一要求的每亩2元钱的标准给付的，不应认定为行贿款。被告人梅某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称2013年给予柴某某的3万元中的2万元是2012年柴某某退给其的，应从单位行贿款中扣除。辩护人的辩护意见是：1、被告人梅某某于2013年给予柴某某的3万元中的2万元是2012年柴某某退给被告人的，应从行贿款中扣除；2、梅某某主动到案后如实供述了主要犯罪事实，属自首，为查处马某受贿提供了重要线索，系立功。经审理查明：涡阳县某某于2008年3月11日成立，法定代表人路某某，梅某某为股东。2008年至2014年期间，涡阳县某某在参与涡阳县小麦高产攻关植保农药、“玉米振兴计划”的招标、销售过程中，为单位谋取不正当利益或者违反国家规定，多次给予国家工作人员柴某某、张某某、褚某、马某等人共计人民币14.43万元及7000元购物卡。具体情况如下：1、涡阳县原农委副主任柴某某（另案处理）负责小麦高产攻关项目植保农药的招标采购。涡阳县某某为了在农药招标过程中中标取得销售权，2008年至2013年期间，梅某某6次送给柴某某人民币13万元，其中2008年春节，给予柴某某人币1万元；2009年春节前，给予柴某某人民币2万元；2010年春节前，给予柴某某人民币2万元；2011年春节前，给予柴某某人民币3万元；2012年春节前，给予柴某某人民币2万元；2013年春节前，给予柴某某人民币3万元。2012年下半年的一天，因纪委介入调查柴某某，柴某某退还给梅某某人民币2万元；2013年6月份的一天，因纪委介入调查柴某某，柴某某退还给梅某某人民币4万元。2014年8月14日，梅某某将柴某某退回的6万元人民币缴至涡阳县人民检察院。2、2010年5月份的一天，涡阳县某某股东梅某某在涡阳县标里镇推销小麦高产攻关植保农药，在结算货款时，梅某某违反国家规定，给予时任标里农综站站长张某某（另案处理）回扣人民币2000元。3、2008年3月份的一天，涡阳县某某股东梅某某为了在小麦攻关植保农药招标采购过程中得到涡阳县农委刘某某的关照，在本人办公室送给刘某某人民币3000元。4、2012年至2013年，涡阳县某某股东梅某某为在涡阳县“玉米振兴计划”中为推销其公司代理的先玉335玉米种，两次送给临湖镇农综站站长褚某（另案处理）人民币3000元，其中2012年送给褚某人民币1000元，2013年送给褚某人民币2000元。5、2012年，涡阳县某某股东梅某某在涡阳县“玉米振兴计划”中为推销其公司代理的先玉335玉米种，送给西阳镇农综站站长郑某人民币3200元。6、2012年、2014年，涡阳县某某股东梅某某在涡阳县“玉米振兴计划”中为推销其公司代理的先玉335玉米种，两次送给青疃镇农综站站长王某某、张某某1（二人均另案处理）人民币3100元，其中2012年年底送给王某某、张某某1人民币900元，2014年初送给王某某、张某某1人民币2200元。7、2010年至2012年期间，涡阳县某某股东梅某某为了在小麦高产攻关植保农药招标采购过程中得到涡阳县原农委主任马某（另案处理）的关照，2次送给马某7000元华电超市购物卡，其中2010年春节前送给马某3000元华电超市购物卡；2012年春节前，送给马某4000元华电超市购物卡。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、《安徽省人民政府关于开展小麦高产攻关活动的意见》、《涡阳县人民政府办公室关于印发涡阳县小麦优质高产攻关示范县建设实施方案的通知》、《涡阳县人民政府关于年度玉米振兴计划的实施意见》、《涡阳县年玉米振兴计划实施方案》等证明：涡阳县组织开展小麦高产攻关、玉米振兴计划活动的事实。2、户籍信息证明：梅某某的出生日期及其他基本情况。3、私营企业基本注册信息查询单证明：涡阳县某某2008年3月11日成立，法定代表人路某某，股东为路某某、梅某某1、梅某某及企业的注册登记信息。4、《关于2008年小麦高产攻关农药采购评审谈判意见》、《涡阳县小麦高产攻关核心示范区统一采购农药价格谈判人员名单》、、情况说明等证明：涡阳县某某代理的农药签订合同及销售等情况。5、安徽省政府非税收入一般缴款书、涡阳县人民检察院扣押财物清单证明：梅某某退缴60000元6、梅某某到案情况说明证明：涡阳县人民检察院在办理农委系列贿赂案件时，发现梅某某涉嫌行贿犯罪，2014年3月17日梅某某到涡阳县人民检察院接受调查并如实供述了涡阳县人民检察院尚未掌握的全部行贿犯罪事实。（二）证人证言1、证人柴某某的证言证明：2008年至2013年期间，梅某某6次送给其人民币13万元，其中2008年春节，给予人民币1万元；2009年春节前，给予人民币2万元；2010年春节前，给予人民币2万元；2011年春节前，给予人民币3万元；2012年春节前，给予人民币2万元；2013年春节前，给予人民币3万元。2012年下半年的一天，因纪委介入调查，退还给梅某某人民币2万元；2013年6月份的一天，因纪委介入调查，退还给梅某某人民币4万元。2、证人张某某的证言证明：2010年，梅某某给其的回扣款2000元。3、证人刘某某的证言证明：2008年3月，梅某某给其3000元钱，让其在农药招标中给予照顾。4、证人褚某的证言证明：2012年，帮助梅某某销售玉米种，收取了1000元回扣款；2013年，帮助梅某某销售玉米种，收取了1000元回扣款。5、证人郑某的证言证明：2012年，梅某某给其3200元销售农药、种子等农资产品服务费。6、证人马某的证言证明：2010年春节前一天，梅某某送给其3000元超市购物卡，2012年春节前一天，梅某某送给其4000元超市购物卡。7、证人王某某的证言证明：2012年，其与张某某1帮助梅某某销售先玉335玉米种，从货款中扣除了900元回扣款，每人分450元。2013年，其与张某某1帮助梅某某销售先玉335玉米种，从货款中扣除了2200元回扣款，每人分1100元。8、证人张某某1的证言证明：2012年，其与王某某帮助梅某某销售先玉335玉米种，从货款中扣除了900元回扣款，每人分450元。2013年，其与王某某帮助梅某某销售先玉335玉米种，从货款中扣除了2200元回扣款，每人分1100元。9、证人路某某的证言证明：2008年成立了涡阳县某某。其是涡阳县某某的法人代表，红太阳公司的业务由梅某某负责。10、证人梅某某1的证言证明：其家于2008年成立了涡阳县某某，法人代表是其母亲路某某，涡阳县红太阳公司的业务主要由其父亲梅某某负责。11、证人盛某某、孙某某的证言证明：涡阳县麦豆协会的事主要由柴某某、刘某某负责。（三）被告人梅某某的供述证明：其于2008年成立了涡阳县某某（以下简称“红太阳公司”），其是红太阳公司股东。2008年至2014年期间，涡阳县某某在参与涡阳县小麦高产攻关植保农药、“玉米振兴计划”的招标、销售过程中，2008年至2013年期间，6次送给柴某某人民币13万元，其中2008年春节，给予柴某某人币1万元；2009年春节前，给予柴某某人民币2万元；2010年春节前，给予柴某某人民币2万元；2011年春节前，给予柴某某人民币3万元；2012年春节前，给予柴某某人民币2万元；2013年春节前，给予柴某某人民币3万元。2012年下半年的一天，因纪委介入调查柴某某，柴某某退还人民币2万元；2013年6月份的一天，因纪委介入调查柴某某，柴某某退还人民币4万元。2010年给标里农综站站长张某某回扣人民币2000元。2008年，送给刘某某人民币3000元。2012年至2013年，两次送给临湖镇农综站站长褚某（另案处理）人民币3000元，其中2012年送给褚某人民币1000元，2013年送给褚某人民币2000元。2012年，送给西阳镇农综站站长郑某人民币3200元。2012年、2014年，两次送给青疃镇农综站站长王某某、张某某1人民币3100元，其中2012年年底送给王某某、张某某1人民币900元，2014年初送给王某某、张某某1人民币2200元。2010年至2012年期间，2次送给马某7000元华电超市购物卡，其中2010年春节前送给马某3000元华电超市购物卡；2012年春节前，送给马某4000元华电超市购物卡。以上证据，已经当庭质证、核实，予以确认。对于被告单位涡阳县某某的诉讼代理人提出的其单位给付各乡镇农综站站长回扣款是按涡阳县农委统一要求给付的，不应认定为单位行贿的辩解意见。因被告单位的诉讼代理人未提供相关证据，且与查明的事实不符，不予采纳。对于被告人梅某某及其辩护人提出的2013年给予柴某某的3万元中的2万元是2012年柴某某退给被告人的，应从单位行贿款中扣除的辩解和辩护意见。因被告人柴某某收取贿赂后退还给梅某某2万元的行为属退赃，不应从行贿款中扣除。故对于辩护人的该节辩护意见，不予采纳本院认为：被告单位涡阳县某某及该公司的直接责任人梅某某，为单位谋取不正当利益，给予国家工作人员贿赂，且情节严重，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的被告人梅某某系主动到案后如实供述了主要犯罪事实，属自首，且为查处马某受贿提供了重要线索，系立功。经查，涡阳县人民检察院在办理涡阳县农委系列贿赂案件时，发现梅某某涉嫌行贿犯罪，2014年3月17日梅某某到涡阳县人民检察院接受调查并如实供述了尚未掌握的全部行贿犯罪事实，属坦白。故对于辩护人的该节辩护意见，不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第六十七条第三款,第三十七条，第六十四条的规定，判决如下一、被告单位涡阳县某某犯单位行贿罪，判处罚金人民币五万元。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。二、被告人梅某某犯单位行贿罪，免予刑事处罚。三、对扣押在案的赃款人民币六万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵修珠审判员孙良义人民陪审员朱标二〇一六年十一月二日书记员梁艳

黄宗肖、梁燕平故意毁坏财物一审刑事判决书广西壮族自治区灵山县人民法院刑事附带民事判决书（2017）桂0721刑初436号：广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2017）406号起诉书指控被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍犯故意毁坏财物罪，于2017年10月7日向本院提起公诉，本院于同月12日立案。案件在审理过程中，被害人刘某1于2017年10月19日向本院提起刑事附带民事诉讼，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2017年10月25日公开开庭合并审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员陈源出庭支持公诉，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍及辩护人邓成华、叶强；诉讼代理人黄鉴宗均到庭参加了诉讼,附带民事诉讼原告人刘某1及诉讼代理人梁婷，经本院依法传唤，拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，灵山县那隆镇大平村委会一队的村民与那隆镇大平粮所开发区因开发区的土地所有权问题存在纠纷。2017年7月21日9时30分许，该村委会一队的部分村民去到该开发区阻止施工建设，并与在现场维持秩序的政府工作人员、派出所民警对峙。同日13时许，该村委会一队的部分村民情绪激动，后被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖等人持铁铲、木棍等工具对该开发区施工老板被害人刘某1设置在开发区周围的铁皮瓦围墙进行破坏。后经灵山县价格认证中心鉴定，那隆镇大平粮所开发区被毁坏的铁皮瓦围墙价值人民币5542元。2017年7月21日17时许，被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖被民警抓获。对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表，户籍证明，抓获经过，提取痕迹、物证登记表，建设工程规划许可证、财政局文件、国有土地使用证，行政处罚决定书，证人刘某2、张某1、张某2、杨某、劳某1的证言，被害人刘某1的陈述，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的供述及辨认笔录、照片，价格认定结论书，灵山县公安局现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、照片等证据。公诉机关认为，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍合伙故意毁坏他人财物，数额较大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。请求法院依法作出判决。附带民事诉讼原告人刘某1诉称：2017年7月21日9时30分许，灵山县那隆镇大平村委会一队的部分村民去到其所在的开发区阻止施工建设，后被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖等人持铁铲、木棍等工具对其设置在开发区周围的铁皮瓦围墙进行破坏。经鉴定，其损失人民币5542元。原告人刘某1请求法院判令五被告人连带赔偿其财产损失人民币5542元。被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍对公诉机关指控的罪名及犯罪事实及被害人刘某1的诉讼请求均没有异议，愿意赔偿被害人的全部经济损失。辩护人对公诉机关指控被告人黄宗肖、梁冲连的罪名及犯罪事实均没有异议，辩称被告人的家属已代为赔偿了被害人的全部损失，建议法院对被告人黄宗肖适用缓刑；对被告人梁冲连单处罚金。辩护人当庭出示广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据一份。经审理查明，2017年7月21日9时30分许，灵山县那隆镇大平村委会一队的部分村民以那隆镇大平粮所开发区的土地使用权是他们的祖宗地为由，去到该开发区阻止施工、开发建设，并与在现场维持秩序的政府工作人员、那隆派出所民警对峙。同日13时许，该村委会一队的部分村民不听从在现场工作人员的劝阻，其中被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖等人情绪激动，分别持铁铲、木棍等工具对该开发区施工老板刘某1设置在开发区周围的铁皮瓦围墙进行暴力破坏。后经灵山县价格认证中心鉴定，刘某1被毁坏的铁皮瓦围墙价值人民币5542元。2017年7月21日17时许，灵山县公安局那隆派出所民警在案发现场分别抓获被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍。五被告人因涉嫌故意毁坏财物，于2017年7月22日被灵山县公安局处行政拘留十日，因本案，于2017年8月1日被灵山县公安局刑事拘留。另查明，2017年10月23日，五被告人的家属将人民币5542元交到灵山县人民法院代管，用于赔偿被害人的经济损失。上述事实，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，户籍证明，抓获经过，提取痕迹、物证登记表，建设工程规划许可证、财政局文件、国有土地使用证，证人刘某2、张某1、张某2、杨某、劳某1的证言，被害人刘某1的陈述，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的供述及辨认笔录、照片，灵山县价格认证中心灵价认字（2017）296号认定结论书，灵山县公安局现场勘验笔录、现场图、照片，灵山县公安局行政处罚决定书，广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍认为他人通过合法途径取得的原灵山县那隆镇大平粮所的土地使用权是他们的祖宗地为由，而持械故意毁坏他人财物，金额达人民币5542元，数额较大，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控应当以故意毁坏财物罪追究被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的刑事责任均成立。在故意毁坏他人财物的共同犯罪过程中，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍均持械积极参与并动手实施毁坏他人财物的行为，均起主要作用，均是主犯，依法均应按其所参与的全部犯罪处罚。五被告人持械故意毁坏他人财物，对五被告人应从严惩处。五被告人在归案后及在庭审过程中均如实供述其罪行，依法可以对五被告人均从轻处罚。五被告人的家属代五被告人赔偿了被害人刘某1的经济损失，可对五被告人酌情从轻处罚。关于辩护人建议对被告人黄宗肖适用缓刑，对被告人梁冲连单处罚金的意见。本院认为，该案在当地影响恶劣，虽然被告人已赔偿了被害人的经济损失，但被害人对被告人的行为没有谅解。因此，对辩护人的上述建议，本院均不予采纳。五被告人共同侵犯公民的财产权，致使附带民事诉讼原告人刘某1遭受经济损失，五被告人应当承担连带的全部民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人刘某1在本案中没有过错，不用承担民事责任。附带民事诉讼原告人刘某1对其主张要求五被告人赔偿经济损失人民币5542元有相关的价格认定机构作出的认定意见证实，合法有理，应当予以支持。根据被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的犯罪事实、性质、情节及该案在当地群众中的影响程度，本院决定对被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条、第一百三十条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款的规定，判决如下一、被告人黄宗肖犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；二、被告人梁燕平犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；三、被告人梁冲连犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；四、被告人苏丽犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；五、被告人宁映萍犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；六、被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍连带赔偿附带民事诉讼原告人刘某1的经济损失人民币5542元。上述应付款项，限于判决发生法律效力后十日内付清。如果未按判决指定期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判长黄庆华人民陪审员冯永恒人民陪审员陈振浩二〇一七年十月二十五日书记员梁基祥

徯青山故意伤害、故意毁坏财物一审刑事判决书河北省顺平县人民法院刑事判决书（2017）冀0636刑初107号：河北省顺平县人民检察院以顺检公诉刑诉［2017］81号起诉书指控被告人侯青山犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院法组成合议庭，公开开庭进行审理。顺平县人民检察院指派副检察长李永军出庭支持公诉。被告人侯青山到庭参加诉讼。现已审理终结顺平县人民检察院指控，侯某1之妻桂某1与被害人苑某有不正当男女关系，2016年2月27日16时许，苑某开着被害人刘某的冀Ｆ×××××东风日产天籁牌汽车载桂某1到西柏山村找侯某1谈离婚事宜，侯某1之父侯青山用石头砸毁苑某所开汽车前挡风玻璃、前机盖等部位，后又将苑某从车内拽出殴打致伤。经顺平司法医学鉴定中心鉴定，苑某伤情属轻伤一级。经顺平县物价局价格认证中心认证，被砸汽车毁损价值7810元。对于指控的事实，公诉机关提供了相应证据，据以认定被告人侯青山的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十五条的规定，分别构成故意伤害罪、故意毁坏财物罪。被告人侯青山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2016年2月27日16时许，苑某驾驶刘某牌照号为冀Ｆ×××××的东风日产天籁牌汽车载桂某1到西柏山村找侯某1谈离婚事宜，侯某1与桂某1发生争执并互殴，侯某1之父侯青山赶到现场后，用石头将苑某所开汽车前挡风玻璃、前机盖等部位砸毁，毁损价值为7810元，后又将苑某殴打致轻伤一级。案发后，被告人侯青山与被害人就民事赔偿自愿达成赔偿协议，并取得谅解。上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实苑某于2016年2月27日15时20分报警,2016年3月9日立案侦查。2、抓获过、破案经过，证实2016年8月30日，台鱼派出所民警将侯青山家中将其抓获归案。侯青山在到案后，如实供述了殴打苑某并将苑某所开轿车砸毁的犯罪事实。3、户籍证明信，证实侯青山户籍信息。4、顺平司法医学鉴定中心损伤程度鉴定意见书，证实苑某此次损伤程度属于轻伤一级。5、顺平县物价局价格认证中心价格认定报告书，证实牌照号为冀Ｆ×××××的被砸车辆损失价值为人民币7810元。6、现场照片、现场图，证实案发现场情况。7、作案工具、被砸车辆照片，证实作案工具及被砸毁的车辆情况。8、证人桂某1证言，证实，其和苑某是男女朋友关系，2016年2月27日下午3时许，其和苑某开车到西柏山村找其丈夫侯庆亮说离婚的事并说好在西柏山村东见面，侯某1和四个人开车过来的，有一个其认识叫李某1。侯某1下来时拿着一把菜刀。这时有一辆中巴车停在苑某的车后边，从车上下来的是侯某1的叔伯大哥和大嫂。其和侯某1少。后来侯某1的爸妈和大哥侯某2到了。其和侯某2对嚷了几句。侯某1的爸爸侯青山、妈妈桂某2拦着不让走，偏要苑某下车。派出所和村里的人一直劝不了。后其开车离开，后来有人通知其到顺平县医院。苑某受伤其不在场。9、证人桂某2证言（侯青山之妻），证实案发当日下午3时许，满城县苑庄村的小杰给其儿子侯某1打电话，让侯某1到西柏山村的丁字路口见面。侯庄亮倒插门到东峪村，媳妇叫桂某1，现在桂某1和这个叫小杰的是男女关系，她想和侯某1离婚。后其和丈夫侯青山、大儿子侯某2去找侯某1，到了那看见有一辆黑色的轿车，侯某1脖子上有血，桂某1在边上。有个人在车上坐着，说是叫小杰，这时不知道谁报警了，派出所的就过来，劝其回家，其拦在车前也不让小杰他们走。桂某1看情况不好就跑了。这时三儿子侯某3也到了，其就在汽车前面挡着，侯青山砸那个男的坐的副驾驶那的玻璃。其儿子也砸了车几下，门打开后把那个男的从车里拉了出来。其丈夫和大儿子侯某2、二儿子侯某1、三儿子侯某3就用脚踹，用拳头打他。这时这个男的猛地站起来就跑，看见他跑，就赶紧追他，追上后就又打了那个男的一顿。那个男的就没有起来，躺在那了。头上流血了，后来有车就把他拉走了。10、证人侯某1证言（侯青山之子），其妻桂某1和满城苑庄的一个叫小杰的男的有不正当关系，2016年2月27日下午3时许，小杰给其打电话让其出来到村公路边说离婚的事，出去时为了防止挨打，从家里拿了一把菜刀，到了后,桂某1下车后与吵了起来，并打在一起，小杰还帮忙打其，其拿出菜刀吓唬他俩，小杰看见菜刀就跑回黑色轿车了。派出所的警察来了，其父亲侯青山、母亲桂某2、哥哥侯某2、弟弟侯某3都到现场了，桂某2挡在黑色轿车前面，其和侯青山、侯某2、侯某3在路边搬起石头把黑色轿车前挡风玻璃砸碎了。后来小杰从车里出来，侯青山先动手打的小杰，其也就踢了小杰腿上两脚就被别人拉开了。别人动没动手没看见。案发前小杰还给其打恐吓电话，扬言杀其全家。11、证人李某1证言，证实2016年2月27日下午3点多，其和石某、芨政开车在西柏山村公路上碰见侯某1，侯某1坐其三人的车到村东口，其看见侯某1妻子桂某1边上还停着一黑色尼桑牌轿车，其三人准备走时，侯某1和桂某1打在一起，黑色轿车上下来一个男的打了个电放又回到车上，侯某1拿出一把菜刀，其又下车去劝侯某1，把刀扔在彬彬的车上，其上车准备离开，但桂某1不让走，后派出所的警察来了，庆亮的家里人也来了，还有侯某1父亲侯青山、母亲桂某2、哥哥侯某2到了现场。后来庆亮和他家人知道那小子就在路边的黑色尼桑轿车里，他们就叫那小子下车，那小子不下车。后来庆亮母亲挡在黑色轿车前面，庆亮父亲搬起路边的石头砸黑色轿车的车玻璃。接着庆亮和他哥侯某2、弟侯某3也在路边搬起石头砸黑色轿车，把黑色轿车的前挡风玻璃砸碎了。接着车上的小子打开车门想跑，庆亮父亲拽住他把他拽倒了。接着侯青山、庆亮、庆余、庆红就冲他身上踢，后来才被拉开了。砸车、打人的时候桂某1不在现场。12、证人侯某2证言（侯青山哥哥），证实其弟侯某1倒插门到东峪村桂某1家，因离婚的事，桂某1和小杰不断给侯某1打威胁电话，2016年2月27日下午，小杰开车带桂某1来找侯某1，后其和父亲侯青山、母亲桂某2来到村东路边，其见侯某1的脖子有血，桂某1正在车下和侯某1争吵，小杰在车里坐着不出来，侯青山从路边捡了块石头开始把车玻璃砸碎了，还砸了车身上几下子。其也捡石头要砸车但被派出所民警拦住，小杰就从车里跑了出来，侯青山将小杰扑到在地，其和父亲侯青山、侯某1、侯某3四人打小杰，没注意侯某3和侯某1有没有砸车。13、证人侯某3证言（侯青山之子），证实案发当日，其走到东柏山村和西柏山村交接的地方，见侯某1、侯某2和父亲侯青山正在打一个人，那个人在地上躺着，其上去帮着他们打了那个人几下子。其不知道他叫什么，是满城县苑庄村的。不知道现场那辆车是谁砸的，其没有砸车。14、被害人苑某陈述，其还叫苑小杰，其和桂某1是男女关系，现在满城同居。2016年2月27日下午2点多，桂某1让其跟着去找她丈夫侯某1说离婚的事。其开着刘某的车拉着桂某1到了西柏山村东路上。桂某1打电话给侯某1打电话让他出来说离婚的事，一会儿过来一辆车，从车上下来五、六个人，侯某1先下来的，桂某1和侯某1对嚷了几句，两人就抓打在一起了。其下车打电话报了警，又回到车上。侯某1父亲来了，并让其下车，其给岗子打电话，让他过来开车，侯某1父亲拿着石头砸其副驾驶的门，其他几个人把风挡砸碎了，其下车后被人打倒，有好几个人在其身上乱踹，后被人拉开。其没看到桂某1在干什么。其借的刘某的车是黑色尼桑，车牌冀Ｆ×××××。15、证人刘某证言，证实苑某与二环是不正当男女关系。案发当日，苑某开其车到的西柏山村，其接到苑某电话后于下午3点钟到的案发现现场，当时苑某在车上坐着，二环在边上站着，4点钟时，二环丈夫的兄弟来了，他们越说火越大，二环看情况不好，就开着其开来的车走了，二环丈夫的家里人让苑某从车里出来，他不出来。他们的家里人就开始砸车，用石头往车里扔，苑某就从车里跑出来了，有个老头见他出来，上去就把他抱住了，按倒在地就开始打他。被砸的车是其2013年年底买的，是东风日产天籁，黑色的，车牌号是冀Ｆ×××××。汽车的前挡风玻璃、车某被砸了，车身都被划了，车的副驾驶玻璃他们兄弟几个用石头砸了好几下。他们一家子都怎么打的苑某没看清。16、被告人侯青山供述，满城苑庄的小杰与侯某1妻子桂某1搞婚外情，多次打电话骂其家人，又说要杀其全家，其特别生气，就想打小杰一顿。2016年2月27日下午2点钟，其接到妻子桂某2电话，说小杰来找侯某1，后其和大儿子侯某2赶到村东路口，其见侯某1脸上、脖子上有血，小杰在一辆黑色轿车里坐着，桂某1也在那，这时派出所民警来了，后桂某1开一辆白色车离开，后来三儿子侯某3也回来了，其一直拦着黑色轿车，小杰不下车，其就从路边拿起一块石头去砸车右前门玻璃，砸了几下没砸碎，其又砸车前挡风玻璃。砸了一下也没砸碎。庆余、庆亮、庆红他们见其动手也就拿起石头砸车，把车前挡风玻璃砸碎了。小杰下车后，其把他扑倒，踹了小杰脸上几脚，又朝他身上乱踹了几脚。庆余、庆亮、庆红他们也朝“小杰”身上踢了几脚。17、出警视频光盘一张，证实案发现场的打架情况。18、调解书、谅解书、收条，证实侯青山与苑某就民事赔偿部分于车辆损失情况达成调解协议，同时苑某对侯青山的犯罪行为表示谅解。上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪及量刑事实

䈘某某故意毁坏财物、寻衅滋事一审刑事判决书山东省宁阳县人民法院刑事附带民事判决书（2017）鲁0921刑初205号：宁阳县人民检察院以宁检执检刑诉［2017］3号起诉书指控被告人刘某某犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人刘某1以被告人的犯罪行为给其造成经济损失为由，提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员黄启战、杨修龙出庭支持公诉。被告人刘某3及其辩护人董大利，附带民事诉讼原告人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）故意毁坏财物罪被告人刘某某与被害人赵某之夫闫某（别名“闫立华”）在宁某2县东疏镇后学村承包土坑发生矛盾，刘某某产生报复心理，预谋毁坏闫某的汽车。2016年8月11日13时30分许，刘某某安排被告人小龙（在逃，具体身份不详）驾驶一辆无牌银灰色别克凯越汽车，被告人王某驾驶一辆黑色本田雅阁汽车（车牌号鲁Ｈ×××××，车主：吴某2）伙同刘某某到宁某2县泗店镇南弘星玉米淀粉厂西300米处，共同预谋故意毁坏闫立华汽车一事。同日14时40分左右，犯罪嫌疑人小龙伙同三名犯罪嫌疑人（在逃，具体身份不详），驾驶无牌银灰色别克凯越汽车窜至宁某2县城南关商贸城“鼎华置业”门口，其中三名犯罪嫌疑人分别持砍刀、撅头等械具下车，对闫某停放在“鼎华置业”门口的一辆白色的路虎发现Ⅳ越野车（车牌号鲁Ｈ×××××，车主赵某）进行毁坏，后四名犯罪嫌疑人驾车逃离现场。经宁某2县价格认证中心鉴定，该路某越野车损失共计价值人民币27348元。（二）寻衅滋事罪1、2016年4月开始，马某、石某、高某（以上三人已另案处理）等人合伙在宁某2县东疏镇前张庄村经营沙场。因沙场经营问题，石坤等人与前张庄村村民吴某1发生矛盾。石某与被告人刘某某、董某1预谋教训吴某1。2016年6月22日晚，被告人刘某某开着一辆无牌的黑色帕萨特轿车在兖州分别接了董某1、董某2及另一男青年打手，事先到前张庄村吴某1家附近埋伏。晚23时许，吴某1回家时，董某1及另一男青年打手持镐把对吴某1进行殴打，后董某2开着车拉着董某1及另一男青年打手逃跑。2016年6月27日，经法医鉴定，吴某1头部及体表的伤情均为轻伤二级。2、2016年9月7日，石某打电话给刘某某，让刘某某、董某1、汪腾飞（现在逃）等人殴打蓝天沙场老板刘某1。当日下午，被告人刘某某开车拉着董某1、汪腾飞到宁某2县伏山镇北刘家庄村西刘某1经营的“蓝天沙场”附近查看。晚20时许，被告人刘某某驾驶一辆黑色轿车拉着董某1、汪腾飞、另一名男青年（在逃）到“蓝天沙场”附近等待，在刘某1、刘某2二人返回“蓝天沙场”时，董某1、汪腾飞及另一名男青年从车上拿出镐把、砍刀追打刘某1，后刘某某拉着董某1、汪腾飞及另一名男青年逃回兖州。2016年9月12日，经法医鉴定，刘某1体表（右腰背部、双上肢及右膝关节）的伤情为轻微伤。指控证据有物证被毁坏的路虎车（车牌号鲁Ｈ×××××）照片；户籍证明、刑事判决书等书证；证人吴某2、刘某2等人证言；被害人赵某、闫某、吴某1、刘某1陈述；被告人刘某某、王某，同案人董某1、董某2的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘某某、王某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人刘某某伙同石某、董某1等人为发泄情绪、借故生非，致被害人吴某1轻伤；在东述镇蓝天沙场随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。王某系缓刑期间犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对指控的事实及罪名无异议，辩解称砸车前没有与王某预谋商议，王某不知道我安排人砸车，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人刘某某系自首，依法可以从轻或减轻处罚；关于后两起犯罪事实，被告人的行为不构成寻衅滋事罪，应构成故意伤害罪；刘某某在后两次事件中其次要作用，未直接殴打被害人，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人积极赔偿被害人经济损失，自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。经审理查明：（一）关于故意毁坏财物的事实被告人刘某某与被害人赵某之夫闫某（别名“闫立华”）在宁某2县东疏镇后学村承包土坑发生矛盾，刘某某遂产生报复心理，预谋毁坏闫某的汽车。2016年8月11日13时30分许，刘某某安排被告人小龙（在逃，具体身份不详）驾驶一辆无牌银灰色别克凯越汽车到宁某2实施砸车行为。同日14时40分左右犯罪嫌疑人小龙伙同三名犯罪嫌疑人（在逃，具体身份不详），驾车来至到闫某的公司所在地宁某2县城南关商贸城“鼎华置业”门口，其中三名犯罪嫌疑人分别持砍刀、撅头等械具下车，对闫某停放在“鼎华置业”门口的一辆白色的路虎发现Ⅳ越野车（车牌号鲁Ｈ×××××，车主赵某）进行毁坏，后四名犯罪嫌疑人驾车逃离现场。经宁某2县价格认证中心鉴定，该路某越野车损失共计价值人民币27348元。诉讼期间，辩护人赵某以被告人的犯罪行为给其造成损失为由，提起附带民事诉讼，要求被告人承担赔偿责任，后经调解，被告人亲属赔偿其损失30000元，其出具谅解书，对被告人的行为表示谅解，撤回附带民事诉讼。审理期间，公诉机关以证据不足为由，决定撤回对王某的起诉，本院依法准许。以上事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：（1）物证路虎车（车牌号鲁Ｈ×××××）照片，证实被毁坏的车辆情况。（2）书证赔偿协议书、收到条、刑事谅解书各一份，证实被告人刘某某亲属与被害人赵某达成赔偿协议并履行，取得被害人的谅解。（3）被害人陈述被害人赵某的陈述，证实其是路虎发现Ⅳ越野车（车牌号鲁Ｈ×××××）的车主以及案发当日其车在鼎华置业门口被三名蒙面人持砍刀、镢头毁坏的事实。（4）被告人供述与辩解被告人刘某某的供述与辩解，证实其和宁阳县西台村的王阳在东疏镇后学村“硕泰石材”旁边承包了一个土坑，闫某（闫立华）不让其干，找人砸了我们的钩机车玻璃，揍了王阳，砸了王阳的东风汽车，后来其实在咽不下这口气，非得砸闫立华的车出口气。后联系安排“小龙”实施将闫某车辆砸坏的事实，同时证实其事前没有与王某商议，王某不知道其安排人砸车的事实。（5）鉴定意见宁阳县公安局鉴定意见通知书及宁某2县价格认证中心价格认定结论书，该证据证实，鲁Ｈ×××××白色路某被损坏价格27348元。（6）现场勘验检查工作记录鲁公（宁）勘（2016）Ｋ3709210000002016080012号现场勘验检查笔录，证实案发现场情况及鲁Ｈ×××××白色路某车被损坏状况。（7）宁阳县公安局刑警大队办案说明一份，证实案发时“鼎华置业”门店处的视频监控时间比同期北京时间慢7小时50分钟。（8）视频资料视频光盘两张，一张是现场监控视频，证实2016年8月11日14：43分（监控时间是6点50多），在宁某2县城南关商贸城“鼎华置业”门口，从银灰色别克凯越汽车下来三名犯罪嫌疑人蒙面持砍刀、镢头对一辆白色的路某发现ＩＶ越野车（车牌号Ｈ58222）进行了毁坏。一张是案发现场附近及泗店镇周边天网视频，证实王某在案发时间前后的活动轨迹。（二）关于寻衅滋事的事实1、2016年4月开始，马某、石某、高某（以上三人已另案处理）等人合伙在宁某2县东疏镇前张庄村经营沙场。因沙场经营问题，石坤等人与前张庄村村民吴某1发生矛盾。石某与被告人刘某某、董某1预谋教训吴某1。2016年6月22日晚，被告人刘某某开着一辆无牌的黑色帕萨特轿车在兖州分别接了董某1、董某2及另一男青年打手，送其三人到前张庄村吴某1家附近埋伏后离开。晚23时许，吴某1回家时，董某1及另一男青年打手持镐把对吴某1进行殴打，后董某2开着车拉着董某1及另一男青年打手逃跑。2016年6月27日，经法医鉴定，吴某1头部及体表的伤情均为轻伤二级。以上事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：（1）被告人供述与辩解被告人刘某某在侦查阶段对该起犯罪事实无供认，庭审中对公诉机关的指控无异议，对该起犯罪事实予以供认。对董某1的讯问笔录，证实去年天热的时候，石某给其说，东疏有个叫吴某1的三天两头的去沙场讹钱，让其帮忙揍吴某1，他说开刘某某的车去。到了第二天晚上，刘某某给其打电话说，石某让俺俩见个面，之后刘某某开着一辆黑色的帕萨特轿车去楚家洼村接的我，刘某某开车去接我的时候，车上放着一个百十块钱的老年机，刘某某说让其联系的时候用这个老年机就行，不要用自己的手机。拉着其又去了兖州南关接了另外一个人，那个人就是石某找的另一个打吴某1的人，其又给其弟弟董某2打的电话，其几个从兖州红庙村接了董某2，刘某某开着车拉着其三人去了宁某马某沙场西边的一个村，刘某某在车上给其三个说了吴某1的家，他把车留下，自己跑着走了。刘某某走了之后，石某给其打电话说吴某1马上就快来了。董某2在车上着，其两个拿了两根镐把下来藏在了一辆拖拉机后面，时间估摸得十点多了，等了十来分钟，有辆黑色轿车开过来在吴某1家胡同口停下，车上下来了一个人，那个人朝吴某1家门口走过来了，当时那个点路上基本上没人了，所以就确定那个人是吴某1了。石某找的那个人用镐把朝吴某1的腿砸了一下，吴某1就朝胡同口跑，其拿着镐把在后面继续砸，吴某1跑了十多米就倒下了，其两个拿着镐把继续朝吴某1身上又砸了十来下，吴某1他媳妇也出来了，董某2就开车过来拉着其两个走了。在宁某2泗店一个钢厂间，其与石某和刘某某见了面，石某问其打的怎么样，石某找的那个人说，连镐把都使断了。石某说过两天给点儿钱。事发后约一个星期，其和石某在兖州老人民医院附近的路上见的面，石某开了一辆银色的轿车，从车窗户里递出来三万块钱，这三万元是其和董某2的报酬，石某给了另外一个打人的也是两万元的事实。对董某2讯问笔录，其供述与董某1的供述一致，均证实被告人刘某某与董某1、董某2预谋并实施寻衅滋事殴打吴某1的犯罪事实。（2）被害人陈述被害人吴某1陈述，证实2016年6月22日晚，其在东疏镇前张庄村被两个人用棍子将其打伤的事实。（3）鉴定意见宁阳县公安局人体损伤程度鉴定书，证实吴某1头部及体表的伤情为轻伤二级，面部的伤情为轻微伤。（4）现场勘验笔录证实吴某1家位置及现场留有血迹。（5）辨认现场笔录及照片证实吴某1被打伤的案发现场情况。2、2016年9月7日，石某打电话给刘某某，让刘某某、董某1、汪腾飞（现在逃）等人殴打蓝天沙场老板刘某1。当日下午，被告人刘某某开车拉着董某1、汪腾飞到宁某2县伏山镇北刘家庄村西刘某1经营的“蓝天沙场”附近查看。晚20时许，被告人刘某某驾驶一辆黑色轿车拉着董某1、汪腾飞、另一名男青年（在逃）到“蓝天沙场”附近等待，在刘某1、刘某2二人返回“蓝天沙场”时，董某1、汪腾飞及另一名男青年从车上拿出镐把、砍刀追打刘某1，后刘某某拉着董某1、汪腾飞及另一名男青年逃回兖州。2016年9月12日，经法医鉴定，刘某1体表（右腰背部、双上肢及右膝关节）的伤情为轻微伤。以上事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：（1）被告人的供述与辩解被告人刘某某在侦查阶段对该起犯罪事实无供认，庭审中对公诉机关的指控无异议，对该起犯罪事实予以供认。对董某1的讯问笔录，证实去年（2016年）年9月份的时候，石某给刘某某打电话让揍一个伏山沙场的老板，当时其和小飞（汪腾飞）和刘某某在一块来。刘某某就开车先拉着其和小飞去伏山那个沙场现认的人，我当时也没认清。到了晚上七点多，刘某某就从兖州拉着其和小飞还有小飞的一个伙计去的伏山那个沙场。到了那个沙场后看见有两个人走着，刘某某说那个矮的就是，当时车上有准备好的一把砍刀两个镐把，小飞和他伙计一人拿一个镐把下车就去打那个人，那个人就跑，追上后其用刀背砸了他后背一下，其不小心崴脚了，就倒沙堆上了，等其起来时，那个矮子就跑南边棒子地里去了。随后刘某某就开车拉着其三个跑了的事实。（2）被害人刘某1陈述被害人刘某1陈述，证实2016年9月7日下午其和邻居刘某2在其的蓝天沙场吃的饭，等刘某2拿完药，其两个又串了两个门，然后走着往沙场方向走，得有八点多了，看见一辆黑色的帕萨特轿车从其跟前往西走，车开的很慢，刘某2停下了，在闫修文沙场的沙堆前尿尿，其走着离刘某2有七八米的地方时，刚才过去的黑色轿车又往后倒车，走到其跟前停下来，其看见从后座上下来三个人，头上有头套，有拿棍子的，有拿砍刀的，其一看架势不好，就往东跑，其觉得不知道是砍刀还是棍子，直接砸到其的肩膀上了，其在地上趴着跑，觉得后背被人用刀砍了，其继续往东跑，其看着黑色的帕萨特直接对着其抵过来，其往南边杜强的沙场方向跑，跑到了刘新桥的沙堆上，后来给其妹夫王来刚打了电话，他拉着我到了泰安市中医医院的事实。（3）鉴定意见宁阳县公安局人体损伤程度鉴定书，证实刘某1有外伤史，右腰背部、双上肢及右膝关节多处软组织搓擦伤，均符合钝性工具作用形成，刘某1体表的伤情为轻微伤。该证据证实被害人刘某1体表伤情为轻微伤。附带民事诉讼原告人刘某1要求被告人刘某某赔偿其医疗费1517元、至今无法到场地经营其合法项目而造成的直接经济损失1500000元、精神损害抚慰金100000元。查明，被害人刘某1受伤后，为治疗伤情，共支付医疗费用1519.53元。诉讼中，被告人亲属向本院主动缴纳赔偿款10000元。本案综合证据：（1）户籍证明，证实刘某某户籍情况，已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证实被告人刘某某于2017年1月4日到宁阳县公安局刑警队投案。（3）山东省兖州市人民法院（2009）兖刑初字第165号判决书一份，证实2009年8月18日刘某某因犯盗窃罪被兖州区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元；山东省宁阳县人民法院（2010）宁刑初字第7号刑事判决书一份，证实2010年2月1日因犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金30000元。与前述刑罚合并执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000元；山东省济宁市兖州区人民法院（2015）兖刑初字第47号刑事判决书一份，证实2015年2月17日刘某某因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；以上司法文书证实被告人刘某某的犯罪前科情况本院认为，被告人刘某某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪；被告人刘某某伙同他人为发泄情绪、借故生非，随意殴打他人，致被害人轻伤、轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人刘某某一人犯数罪，应当数罪并罚，其有多次犯罪前科，依法应从严惩处。关于其辩护人对后两起犯罪事实不应认定寻衅滋事罪的意见，本院认为，寻衅滋事罪是指在公共场所无事生非，起哄闹事，随意殴打、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，强拿硬要，任意毁损、占用公司财物，破坏公共秩序，情节恶劣或者情节严重、后果严重的行为。本案中，被告人系因他人在经营沙场中与被害人产生矛盾，受他人指使，而伙同他人肆意殴打被害人，其行为侵害的客体是社会公共秩序，其行为符合寻衅滋事罪的法律特征，因此，被告人的行为构成寻衅滋事罪，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人自动投案，虽在侦查阶段未如实供述犯罪事实，但在庭审时对自己的犯罪行为予以供认，可认定为自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人系自首的意见，本院予以采纳。关于被告人系从犯的辩护意见，本院经审理认为，被告人虽未直接殴打被害人，但在共同犯罪中积极参与实施犯罪，对其不宜认定为从犯，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某某积极赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人的其他辩护意见，本院予以适当采纳。被告人因其犯罪给被害人造成的经济损失依法应予赔偿。附带民事诉讼原告人刘某1要求被告人支付医疗费1517元的诉讼请求，依法应予支持。其要求被告人赔偿至今无法到场地经营其合法项目造成的直接经济损失1500000元及精神损害抚慰金100000元，不属于附带民事诉讼的赔偿范围，依法不予支持。被告人自愿赔偿的数额已超过本院应依法支持的数额，不违反法律规定且不侵害附带民事诉讼原告人的财产权益，本院依法准许。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十一条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日至2018年1月3日止。）二、被告人刘某某赔偿附带民事诉讼原告人经济损失10000元。（已交纳）三、驳回附带民事诉讼原告人刘某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长董道山人民陪审员王仕芳人民陪审员毛兴国二〇一七年十二月二十六日书记员刘媛

坨光伟贪污罪、受贿罪、合同诈骗罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2016）川0181刑初365号：都江堰市人民检察院以都检刑诉（2016）359号起诉书指控被告人杨光伟犯贪污罪、受贿罪、合同诈骗罪于2016年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法适用普通程序简易审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派代理检察员邱敬雯、熊树杉出庭支持公诉，被告人杨光伟及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年5月，都江堰市司法局成立司法业务用房建设项目工作领导小组，时任都江堰市司法局办公室主任的被告人杨光伟作为司法业务用房建设项目工作领导小组成员，负责市司法局司法业务用房建设项目中与相关职能部门、公司、企业的协调、衔接以及领导小组其他日常管理工作。2012年7月，经都江堰市发展和改革局（都发改审批［2012］90号）文件批准对都江堰市司法局司法行政业务用房工程立项，并确定都江堰市司法局为项目业主单位。2014年1月2日，被告人杨光伟利用其负责司法业务用房建设项目的职务之便，以帮助都江堰市实强建设有限公司（以下简称“实强公司”）承建该项目为由，虚构项目办理批复需“活动经费”的事实，向实强公司董事长赵某索要人民币20万元。2014年1月4日，被告人杨光伟在该项目未启动施工招标工作的情况下，在伪造的《关于加强司法厅业务用房的紧急通知》（川司法办［2013］121号）文件上冒用时任市司法局局长李某名义签批“请光伟主任按要求落实，与参加投标公司商议”意见，虚构由其负责施工招标工作的事实，以帮忙中标的名义骗取实强公司董事长赵某交纳的实强公司、四川省都江堰建设工程有限公司、四川众杰发展建设工程有限公司投标保证金各人民币7万元，共计人民币21万元，并出具了加盖都江堰市司法局公章的收款收据。2014年1月17日，被告人杨光伟采取同样的方式骗取四川凯斌建设工程有限公司项目经理杨某交纳的四川凯斌建设工程有限公司、四川恒熙建设有限公司、四川宏山建设有限公司投标保证金各人民币5万元，共计人民币15万元，并出具了加盖都江堰市司法局公章的收款收据。2014年1月27日，被告人杨光伟虚构该项目需向有关领导和招标评审专家“打点红包”的事实，向实强公司董事长赵某索要人民币3.2万元。被告人杨光伟将上述款项共计人民币59.2万元据为己有，至今未退缴。2015年10月2日，被告人杨光伟虚构朱某、肖某夫妇是其表妹、表妹夫的事实，将登记在朱某、肖某夫妇名下的位于都江堰市“青城二十四院”小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号的房屋出售给被害人李某、吴某夫妇，并以房屋所有权人的名义与对方签订了房屋买卖合同。被告人杨光伟收取被害人李某、吴某夫妇交付的购房定金人民币10万元后用于偿还其个人债务并逃匿。被告人杨光伟到案后如实供述上述收取投标保证佥及购房定金的犯罪事实，购房定金人民币10万元已退还被害人。公诉机关认为，被告人杨光伟作为国家工作人员，利用其作为都江堰市司法局司法业务用房建设项目工作领导小组成员的职务之便，以骗取手段非法占有公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应当追究其刑事责任。被告人杨光伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事入财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。被告人杨光伟作为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物；并利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应当追究其刑事责任。被告人杨光伟的供述和辩解，对指控贪污罪和受贿罪没有异议。对指控合同诈骗罪有异议，因为朱某全权委托我处理这个房屋，房产证和国土证都在我处，物管和水电费都是我缴纳。装修房屋都是能卖就卖，不能卖就我自己住，是得到朱某的认可了的，我就花了20多万元进行了装修，我是有权卖房子，不构成合同诈骗罪。被告人杨光伟的辩护人提出辩护意见，被告人杨光伟是根据朱某口头授权卖房的，该房的房产证、土地证、房屋钥匙都交给杨光伟保管，经过房东朱某的同意，被告人杨光伟花费约20万元对价值30余万元的房子进行装修，因此，被告人杨光伟没有虚构事实或者隐瞒真相的客观事实，公诉机关指控的合同诈骗罪不成立。经审理查明的贪污和受贿事实与公诉机关指控的事实一致。一、指控被告人杨光伟犯贪污罪的证据：（一）书证1、案件来源及归案情况说明、情况说明、报案材料。证实本案系都江堰市公安局在办理被告人杨光伟涉嫌合同诈骗罪一案中发现被告人杨光伟涉嫌贪污的线索，并移交都江堰市人民检察院自侦部门。2、干部任免审批表、都江堰市司法局出具被告人杨光伟工作情况说明。证实被告人杨光伟于2005年12月至2015年2月担任都江堰市司法局办公室主任，2015年3月10日办理退休。3、都江堰市司法局的党组会议纪要及都司发（2011）28号、都司发（2015）12号文件。证实被告人杨光伟在2011年5月起任都江堰市司法局司法业务用房建设项目工作领导小组成员，负责司法业务用房建设项目工作。2015年4月，都江堰市司法局办公室主任为陈某，被告人杨光伟不再是该项目工作领导小组成员。4、都江堰市司法局的相关审批文件及建设工程造价咨询合同。证实都江堰市司法局作为都江堰市司法局司法业务用房建设项目的业主，被告人杨光伟作为都江堰市司法局的委托代理人与建设造价咨询公司签订了造价咨询合同。5、都江堰市司法局司法行政业务用房工程施工招标文件、中标通知书及施工合同。证实都江堰市司法局的司法业务用房建设项目真实存在，并且于2015年1月进行了施工招投标，项目招标负责人为李1。中标单位为四川省康新建筑工程有限公司。6、被告人杨光伟出具的加盖都江堰市司法局公章的收到四川凯斌建设工程有限公司、四川恒熙建设有限公司、四川宏山建设有限公司司法行政业务用房投标保证金各5万元的收据（复印件）。证实2014年1月17日被告人杨光伟收取杨某都江堰市司法业务用房投标保证金共计15万元，并以都江堰市司法局名义出具收据。7、被告人杨光伟出具的加盖都江堰市司法局公章的收到都江堰市实强建设有限责任公司、四川省都江堰建设工程有限公司、四川众杰发展建设工程有限公司司法行政业务用房投标保证金各7万元的收据。证实2014年1月4日被告人杨光伟收取赵某都江堰市司法业务用房投标保证金共计21万元，并以都江堰市司法局名义出具收据。8、被告人杨光伟的成都银行所开账户交易明细查询结果及成都银行转账回执复印件、成都银行进账单回单。证实2014年1月4日，都江堰市实强公司驾驶员倪某转账给杨光伟21万元人民币，实强公司于2014年1月6日将该款项归还给倪某。9、被告人杨光伟出具的借条一张、被告人杨光伟的农业银行所开账户交易明细查询结果。证实2013年1月15日，被告人杨光伟向杨某出具金额为30万元人民币的借条。10、四川省司法厅出具的《情况说明》、《关于加强司法厅业务用房的紧急通知》（川司法办［2013］121号）（复印件）。证实四川省司法厅并未发过该文件，该文件系伪造；且该文件上手写内容系被告人杨光伟冒用李某的名义书写的。（二）被告人杨光伟的供述和辩解都江堰市司法局司法业务用房建设项目是从2010年的时候就开始向成都市司法局、四川省司法厅及都江堰市发改委等相关部门报计划了，在2011年时，安排由我牵头负责基础材料的准备，并且负责与相关部门的衔接工作。直到2015年我要退休时我就没有再管司法业务用房建设方面的工作了。2013年下半年，我给赵某说起司法局司法建设用房项目，赵某说他想做，并请我帮忙。2014年1月，我在内部文件上看到司法建设用房项目的资金列入计划后，我就告诉赵某说马上要开始招投标了，要保证赵某的实强公司中标，我在都江堰找了两家公司，分别是都江堰市的众杰发展公司和川都建，一起来围标，但是三家公司的投标保证金就只能由赵某一起交了，每家公司7万元钱，赵某提供了都江堰市实强建设有限责任公司、四川省都江堰建设工程有限公司、四川众杰发展建设工程有限公司三家公司的资质及投标材料给我，并且通过转账转了21万元的投标保证金到我成都银行账户上，我给赵某出具了收取上述三家公司投标保证金各7万元的收据，这三张收据是我自己开的，没有其他任何人开过，上面填写的内容都是我写上去的，我也没有给任何人说过这件事。因为我们局里的公章是办公室的专人在管，盖任何公章都要通过我，我在这些收据上盖章是喊周某把公章拿给我，我自己盖上去的。为了帮赵某的实强公司中标司法业务用房这个项目，我找到杨某喊他找几家公司来帮我都江堰的一个朋友围标，等如果我朋友中标的话就分一部分工程给他做，但是我没有给他说我的朋友是谁。后来杨某就找了四川凯斌建设工程有限公司、四川恒熙建设有限公司、四川宏山建设有限公司三家公司来，我告诉杨某每家公司要交5万元钱的投标保证金，就先由他垫付，我的朋友中标之后就把保证金退给他。因为我问杨某借了一些钱没有还给他，杨某就给了我5万块钱现金，剩下的10万元投标保证金在我之前向杨某借款里抵扣（2013年1月份，我先后几次向杨某共计借了40万元钱，后来我给杨某打了一张30万元的借条）。我给杨某出具了收取上述3家公司投标保证金各5万元的收据，收据上的内容都是我填写的，都江堰市司法局的公章也是我盖上去的，这些收据也是我找来的司法局办公室保留的临时收据。你们出示的四川省司法厅文件川司法办［2013］121号文件中，李某局长的签字及签批意见是我伪造的，我记不清是否将这份文件给杨某、赵某看过，我也想不起来这份文件是怎么回事了。2013年11月份时资金还没有到位，没有启动招投标工作，也没有投标公司。我向杨某、赵某收取投标保证金时，司法局司法业务用房项目的招投标工作还没启动。我想到资金应该很快就到位，招投标马上就要开始，而且当时招投标的管理没有那么严格，我就喊他们先把投标保证金给我，等项目正式启动由我去帮他们把保证金交了。司法业务用房项目的施工招投标工作我没有参与。我收的投标保证金和借的钱都投到了熊某祥成都龙潭实业建筑有限公司在绵竹汉旺投资的土地上了，我现在正在通过律师及我的朋友向熊某祥收这个钱。（三）、证人证言1、证人杨某证言（四川凯斌建设工程有限公司项目经理）2013年1月份的时候，我因为想做都江堰市司法局司法业务用房项目，通过朋友介绍认识了都江堰市司法局的杨光伟，杨光伟告诉我他当时是司法局办公室主任，司法局安排他在负责都江堰市司法局司法业务用房项目，并且给我出示了时任司法局局长李某签批的省司法厅文件。2014年1月份的时候，杨光伟告诉我司法业务用房这个项目马上要进行招投标了，喊我找几家公司一起来投标，每家公司要交5万元投标保证金。后来我找了四川凯斌建设工程有限公司、四川恒熙建设有限公司、四川宏山建设有限公司三家公司并且将公司资质及投标材料交给了杨光伟，杨光伟喊我把三家公司的投标保证金共计15万元交给他，我出于对杨光伟的信任就交了15万元的投标保证金给他。这15万元中有5万元．我是拿的现金交给杨光伟，还有10万元是在杨光伟向我的借款中抵扣的。杨光伟给我出具了加盖都江堰市司法局公章的收到上述三家公司投标保证金各5万元的收据。2、证人赵某证言（都江堰市实强建设有限责任公司董事长）我转了20万元之后几天，杨光伟又找到我，就说省发改委和省司法厅的批复已经下来了，可以招投标了，招投标是由司法局负责，司法局安排由他来负责招投标，并给我出示了一份四川省司法厅的文件，上面有司法局局长李某的签字，“由光伟主任负责招投标工作”。并说他去都江堰市发改委抽了三家建筑公司，分别是实强公司、众杰发展公司和川都建，还说马上就要招标，要求每家交7万元的投标保证金，他说时间比较紧，能保证实强公司中标，让我们公司先垫付三家公司的保证金（每家7万）总共21万。当天是星期六，我们公司财务已经下班，杨光伟说要的比较急，我就安排我的驾驶员倪某用他的个人银行账户给杨光伟私人账户（和20万情况一样，杨光伟说司法局财务外出旅游，无法办手续）转了21万。杨光伟收取21万保证金后，过了两三天，我去司法局杨光伟办公室，他给了我三张收据，票据上是以司法局的名义出的，收据时间开的是转账时间1月4日，有盖司法局公章。之后我们公司打听到司法局办公楼项目严格采用公开招投标程序进行，资金仅为300万元，意识到杨光伟所称项目可能并非事实，就找到杨光伟要求退钱，杨光伟同意将收取我们公司的钱退回，但是要求缓一缓。这个钱至今都未退。3、证人倪某证言（都江堰市实强建设有限责任公司驾驶员）2014年1月份的一个周末，都江堰市实强建设有限责任公司董事用长赵某安排我转账给都江堰市司法局杨光伟21万元钱，过了两天，公司把这21万元钱还给我了，具体为什么转这21万元钱我不清楚出具什么手续，杨光伟是否给赵某或实强公司出具什么手续，转账之后我给赵某说了一下，就没有管了，杨光伟没有给我，我不清楚。4、证人张1证言（都江堰市司法局会计）都江堰市司法局司法业务用房项目的业主是都江堰市司法局，在这个项目中，都江堰市司法局收取过相关单位的保证金，这些保证金在招投标或比选结束之后都退给了竞标单位。加盖都江堰市司法局公章的收都江堰市实强建设有限责任公司7万元、四川省都江堰建设工程有限公司7万元、四川众杰发建设工程有限公司7万元、四川凯斌建设工程有限公司5万元、四川恒熙建设有限公司5万元、四川宏山建设有限公司5万元司法行政业务用房投标保证金的收据不是都江堰市司法局财务上出具的，司法局财务上也从来没有收取过这共计36万元钱的投标保证金，这六张收据上的字都不是我写的，我也从来没有收取过这些钱。5、证人周某证言（都江堰市司法局办公室工作人员）2012年6月至今，都江堰市司法局的公章是我在保管，盖章需要经过办公室主任同意，你们出示的2014年收到司法行政业务用房投标保证金的六张收据我没有见过，也没有在这些收据上盖过公章，当时杨光伟是司法局办公室主任，他自己可以直接拿章盖，盖好公章后也不会给我说。6、证人兰某证言（2006年9月至2012年4月任都江堰市司法局局长）都江堰市司法局司法业务用房项目自2010年就开始向相关单位报送材料，2011年经都江堰市司法局局党组研究决定成立司法业务用房建设项目工作领导小组，杨光伟作为局办公室主任、工作领导小组成员，负责上报司法业务用房建设项目的文件资料及工作领导小组的日常工作。7、证人李某证言（2012年4月至2015年12月任都江堰市司法局局长）都江堰市司法局司法业务用房项目在兰某任都江堰市司法局局长的时候，就开始了前期的立项、规划等工作，当时司法局专门成立了司法业务用房建设项目工作领导小组，负责司法业务用房项目工作。杨光伟当时作为局办公室主任及工作领导小组成员，主要负责上报司法业务用房项目的相关文件资料，与相关职能部门、公司、企业之间的协调、衔接及工作领导小组的甘當工作。你们出示的四川省司法厅文件川司法办［2013］121号文件中签的“李某”及签批意见不是我本人签的。8、证人王某证言（2003年至2011年7月任都江堰市司法局副局长）在2011年兰某任司法局局长的时候，为都江堰市司法局司法业务用房项目，都江堰市司法局专门成立了工作领导小组，工作领导小组成员杨光伟作为办公室主任，负责给相关职能部门所需请示、报告的起草，并且与市上相关部门的协调、联络，还负责业务用房建设领导小组的日常工作等。9、证人高某证言（2000年至2014年10月任都江堰市司法局纪检监室主任）2011年，都江堰市司法局成立工作领导小组专门负责都江堰市可司法局司法业务用房建设项目，局办公室主任杨光伟作为领导小组成员，司法业务用房建设项目的具体工作基本都是杨光伟在负责。10、证人王1证言（2001年至2013年任都江堰市司法局基层科副科长）2011年，都江堰市司法局成立工作领导小组专门负责都江堰市司法局司法业务用房建设项目，局办公室主任杨光伟作为领导小组成员，负责协调有关部门，部分资料出文件、盖章、打报告。11、证人何某证言（都江堰市发改局项目科科长）我在时任都江堰市发改局项目科科长的时候，因都江堰市司法局司法业务用房建设项目，与都江堰市司法局办公室主任及业务用房建设工作领导小组成员杨光伟有过多次接触。12、证人冯某证言（都江堰市发改局评审中心主任）在2014年的时候，因为都江堰市司法局司法业务用房建设项目需在发改局评审中心办理手续，我与司法局负责司法业务用房建设的工作人员员杨光伟有工作上的接触。13、证人刘某军证言（都江堰市人防办原主任）在2013年或2014年的时候，因都江堰市司法局修建司法业务用房项目，我与司法局办公室主任、司法业务用房工作人员杨光伟有工作上的接触。经质证，被告人杨光伟及其辩护人对上述证据均无异议。经审查，上述证据能证明公诉机关指控的犯罪事实，具有关联性、合法性和客观性，本院予以采信。二、被告人杨光伟受贿一案的证据有：（一）书证1、受案登记表、线索移交函。证实本案系都江堰市人民检察院反贪污贿赂局在办理被告人杨光伟涉嫌贪污案中发现的被告人杨光伟另涉嫌诈骗犯罪的线索，后移交都江堰市公安局调查处理。2、四川省司法厅文件《关于对未成年人管教所监所修建比选招标的批复》（川司法办［2015］173号）、四川省未成年人管教文件《关于邀请参加未成年人管教所监舍等项目比选招标的函》（未成年函字［2015］121号）（复印件）及四川省司法厅出具的《证明》两份。证实被告人杨光伟持有的上述两份文件均系伪造。3、四川省司法厅出具的《情况说明》、《关于加强司法厅业务用房的紧急通知》（川司法办［2013］121号）（复印件）。证实四川省司法厅并未发过该文件，该文件系伪造；且该文件手写内容系被告人杨光伟冒用李某的名义书写的。4、成都银行进账单、被告人杨光伟成都银行所开账户交易明细查询结果。证实2014年1月2日，都江堰市实强建设有限责任公司向被告人杨光伟银行账户转入20万元人民币。5、收条三张、中国银行客户回单。证实2014年1月27日，都江堰市实强建设有限责任公司支出3.2万元人民币司法局项目费用；2015年8月17日、8月24日，都江堰市实强建设有限责任公司分别支出6万元、5万元人民币司法局项目费用；2015年8月4日，都江堰市实强建设有限责任公司向杨光伟银行账户存入现金5万元人民币。6、财务账目明细表。证实在都江堰市实强建设有限责任公司财务账目明细表一级科目“内部往来”、子目“司法项目部”中，2014年1月13目，20万元与21万元均以“交投标保证金”名义做账列入单位开支。7、都江堰市公安局出具情况说明一份。证实民警前往相关单位核实“未成年人管教所监所修建工程项目”是否存在时，相关工作人员不愿配合形成笔录材料。（二）被告人杨光伟供述与辩解除了21万元投标保证金以外，我与赵某之间还有其他经济往来。2014年1月份，在我向赵某收取这21万元投标保证金之前，我因为资金收转不过来向赵某借了20万元钱，我还以私人名义给他出具了借条。2015年临近春节的时候，我向赵某借了两笔1.6万元钱，共计3.2万元，这笔现金我没出具任何手续。在2015年8月份，我给赵某说我朋友要装修房子，我分三次向赵某分别借了5万元、5万元、5万元，共计15万元钱，但没打借条。我与赵某之间的经济往来总共就是这38.2万元钱的借款和我收取赵某交的21万元投标保证金，共计59.2万元。2015年3月份四川省司法厅出了关于修建未成年人管教所招标的批复文件，在7月份之前，我给赵某看过这个文件，问他是否愿意和我一起合作做这个工程。但不久之后我就被抓了，这个项目就没有下文了。我也没再关注过这个项目。四川省司法厅文件《关于对未成年人管教所监所修建比选招标的批复》（川司法办［2015］173号）、四川省未成年人管教文件《关于邀请参加未成年人管教所监舍等项目比选招标的函》（未成年函字［2015］121号）这两个文件当时都是真实的，但还没有下发，我是偷偷用手机拍下来后带出来的。我没有以管教所项目收取过赵某一分钱。（三）证人证言1、证人赵某证言。（都江堰市实强建设有限责任公司董事长）我和杨光伟是柳街老乡关系，2008年左右认识的。在这之前我和杨光伟没有经济往来。2014年上半年，他说他们司法局要修办公搂和信息中心，共有3000多万的工程，问我们愿不愿意做，作为企业我们肯定愿意做。我也问了发改局的熟人，了解到确实有这个项目。杨光伟说他们局长李某说的这个项目需要省发改委和省司法厅的批复，要把批复办下来需要20万元人民币的活动经费，你们公司愿意做的话就先把活动经费垫着，以后在工程款里面解决，我就同意了。杨光伟还说当时司法局的财务人员外出旅游了，没法办手续，就把钱转到他私人账尸上他帮我们交。我们公司就在2014年1月2日就转了20万到杨光伟的私人账户上。杨光伟没有给我们出具任何票据，但有银行转账的转账凭证。过了几天，杨光伟又找到我，就说省发改委和省司法厅的批复已经下来了，可以招投标了，招投标是由司法局负责，司法局安排由他来负责招投标，并给我出示了一份四川省司法厅的文件，上面有司法局局长李某的签字，“由光伟主任负责招投标工作”，并说他去都江堰市发改委抽了三家建筑公司1分别是实强公司、众杰发展公司和川都建，还说马上就要招标，要求每家交7万元的投标保证金，他说时间比较紧，能保证实强公司中标，让我们公司先垫付三家公司的保证金（每家7万）总共21万。我们给杨光伟私人账户转了21万。临近春节时，杨光伟又找到我说需要给四个评审专家发红包，一人4000元，四个入就是16000元。招标前的文件需要找罗市长签字，需要打点16000元的红包，这个款要我们公司垫付，工程开始后再解决。我们考虑到这个也是在情理之中，就安排驾驶员倪某从公司财务上取了32000元现金在杨光伟的办公室交给了他，当时没有其他人在场。杨光伟找我要这些钱我都是通过了公司财务。20万是公司以司法局修建办公楼项目前期筹备名义支出；21万是以投标保证金名义支出；3.2万是以司法局项目支出；2015年7一8月共计15万是分三次给的，每次5万元。其中有笔5万元给杨光伟时杨光伟在请人吃饭，我就多支出了1万元用于请客吃饭，所以单据上是6万元，而另外一笔5万元当时是周末，我通过公司员工彭某私人转款给杨光伟，公司未入账，这笔钱至今未还。这些开支，公司财务上的出纳冯某知道，公司出这些费用都要通过她。2、证人冯某证言（都江堰市实强建设有限责任公司出纳）2014年1月2日，赵某到公司找到我说要一笔20万元的资金转给一个叫杨光伟的人。然后财务上另一个人开了一张20万的转账支票，我按照他的要求将该笔钱上到了杨光伟的账户。杨光伟的账户622154600470001ＸＸＸＸ。赵某跟我说过杨光伟是司法局的人。2015年8月，赵某又给我说要一笔钱给司法局，让我到银行取钱。然后我就在不同的日期去银行取了6万元和5万元现金拿给赵某。赵某拿到钱后还按照财务要求给我打了一张收条，上面写的是“列入司法局项目”。但他具体给了哪个我就不清楚了。我听赵某说他在活动一个都江堰市司法局的项目，杨光伟是司法局办公室主任，负责这个项目，赵某想通过他的联系取得这个项目的建设工程，所以打钱到杨光伟的账户。3、证人倪某证言（都江堰市实强建设有限责任公司驾驶员）2014年春节前，赵某董事长安排我从公司财务上支取了3.2万元钱拿给杨光伟。赵某用报纸把钱包好拿给我，我就在都江堰市司法局杨光伟的办公室里把钱拿给杨光伟，杨光伟是否出具了什么手续我不清楚，我也不清楚为什么赵某喊我拿这3.2万元给杨光伟。4、证人彭某证言（都江堰市实强建设有限责任公司办公室工作人员）赵某是我们公司董事长。2015年8月4日10时许，我接到赵某电话说杨光伟在成都帮我们公司跑司法厅工程项目的事情（具体的我不清楚），急需5万元人民币，因为当时公司有其他业务造成财物人员和印章不齐，现在公司财务上办理不了这笔5万元的业务，赵某拜托我从我的私人账户上先取钱给杨光伟汇过去，我同意了并私人账户汇了5万元到杨光伟的私人账户。杨光伟的账户账号是62175631000137ＸＸＸＸ。我对杨光伟不熟，见过几次，知道他是司法局的人。经质证，被告人杨光伟及其辩护人对上述证据均无异议。经审查，上述证据能证明公诉机关指控的犯罪事实，具有关联性、合法性和客观性，本院予以采信。三、被告人杨光伟涉嫌合同诈骗罪经审理查明，经被告人杨光伟介绍，朱某、肖某夫妇在都江堰市“青城二十四院”小区购买了Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号，面积89.78平方米的房屋一套。该房屋的房产证、国圭证、钥匙都由被告人杨光伟保管，水、电费由被告人杨光伟缴纳。朱某曾委托被告人杨光伟出租该房，朱某收到房租费人民币6400元。后来，被告人杨光伟就该房屋进行装修，花费20余万元。2015年10月2日，被告人杨光伟虚构朱某、肖某夫妇是其表妹、表妹夫的事实，将登记在朱某、肖某夫妇名下的位于都江堰市“青城二十四院”小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号的房屋出售给被害人李某、吴某夫妇，并以房屋所有权人的名义与对方签订了房屋买卖合同。被告人杨光伟收取被害人李某、吴某夫妇交付的购房定金人民币10万元后用于偿还其个人债务。针对上述事实，以下证据：（一）、书证1、受案登记表、到案经过。结合杨光伟的供述证实其具有坦白情节，其对行为性质的辩解不影响坦白的认定。2、房屋买卖合同、收条、银行转账凭证。证实2015年10月2目，杨光伟以卖方的身份与李某签订了房屋买卖合同，将都江堰市青城二十四院小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号住房以35万元人民币的价格出售给李某，并收取李某支付的10万元定金。3、房屋登记记录信息证明、房屋信息摘要、个人住房公积金贷款审批表、银行账户交易明细。证实都江堰市青城二十四院小区4栋1单元1楼2号住房面积为89.78平方米，登记权利人为朱某、肖某。该住房每月由朱某在偿还其房屋按揭贷款。4、谅解书、收条。被害人李某、吴某共同出具谅解书、收条各一份。证实杨光伟家属已代杨光伟全额退还其购房订金，杨光伟取得被害人谅解。5、手机号码机主信息、情况说明。经核实18180571ＸＸＸ登记机主为都江堰市司法局（办公室），起租时间为2013年1月22日。13550149ＸＸＸ号码已注销，无法查询相关信息。证实杨光伟提供给李某、肖某的18180571ＸＸＸ电话号码实际上系杨光伟使用的电话号码。6、辨认笔录。被害人李某、吴某、证人王2、肖某分别辨认出被告人杨光伟。7、房屋图片。证实该房屋进行了装修，包括地暖等。8、情况说明。该房屋的房产证、国土证原件由被告人杨光伟存放于都江堰市一中介所处。（二）被告人杨光伟供述和辩解在都江堰市青城二十四院Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号住房是朱某的。她于2012年给我打电话喊我帮她把这套房子卖了。如果我自己想要就我拿到，反正价格是50万。后来在2014年我通过王某给朱某6000多元，我给她说房子没有卖出去，这相当于租金了。2015年1月2日，我通过朋友王2认识了买房子的吴某、李某夫妇，我就给他们说我有套房子要卖，我就带他们看了青城二十四院的房子，我当时就说这房子是我朋友的，房产证名字不是我，但我有权处置，过户的时候我肯定能把房产证主人喊过来办手续。于是我以我的名义与吴某、李某签了房屋买卖协议，并收取对方10万元定金。房子卖了后我没有告诉朱某，我拿到钱就将10万元还给王29万多，剩下的自己开销了。到了10月8日我电话联系过朱某，说是房子卖了35万元，朱某就觉得低了，不愿意过户，之后就没有过户成。我也没告知朱某收了10万元的事。我想的是没有卖成房子，我自己再找10万元还给吴某、李某夫妇。因为这个房子在2013年时我花了近20万元装修过，这事我给朱某说过，她说要还我装修的钱。所以我觉得在房子事情上，我就自作主张了，事后我单独给朱某协商。然后到10月底我因为在广汉被拘留了几天，就没有还钱给吴某、李某。我之所以把房子便宜卖给吴某、李某，其实是想和吴某搞好关系，今后从吴某那得点工程，返点子。（三）被害人陈述1、被害人李某陈述2015年10月2日，我通过朋友认识了杨光伟并当天见了面。杨光伟说他在都江堰市司法局上班，并且给我出示了证件，他说房产证不是他的名字，是他一个表妹的名字，因为之前是他人赠送的房子，不便于上在自己的名下，因为是通过朋友介绍认识的，他说这些我当时都相信了。随后杨光伟就带我们到青城二十西院小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号看房子，最后我跟杨光伟以35万元的价格说定房屋价格，并商定先交付10万元人民币定金。当日16时50分许，我们就将10万元转入杨光伟账上，杨光伟写了收据，并跟我签好了房屋买卖合同以及将房屋的钥匙交给我，约定在10月8日一起到房管局办理过户手续。10月8日以后，杨光伟多次找各种借口对办理过户手续的事情进行推脱。10月28日9时许，杨光伟跟我打电话，约好在都江堰市政务中心见面，他说他跟他表妹说好了，等一下过去直接找我们。随后我到了都江堰市政务中心，并在那里等他们，一开始他电话还能打通，但10点后就打不通了。我们等到12点也没有见到杨光伟等人，电话也无法打通，我们就离开了。这两天我们就在都江堰市了解了一下杨光伟等人的相关情况，并从杨光伟原单位了解到他已经在今年3月份离开了司法局，并在外面开了公司。我们又通过购房的介绍人王2了解一下我们所购房屋的情况，发现房屋所有人是朱某，就是杨光伟称的所谓的表妹，朱某将房屋委托给杨光伟管理，并由杨光伟在三年前对房屋进行装修，朱某也没有支付过装修费给杨光伟，而且这几年的物业费都是由杨光伟交的。今天上午我跟朱某通过电话，朱某称我们所购房屋跟杨光伟没有任何关系，房子是她贷款购买的，房屋装修的费用确实没有付给杨光伟。我感觉这房屋里面有很多问题，而且我可能被杨光伟骗了，所以我就来派出所报案了。我也不确定房屋是谁的，当时杨光伟说房产证上的名字是朱某，但我也没有见过。之后我到青城二十四院小区物业管理处询问的时候，确实看到过房屋交付是朱某签的字，但之后交费的情况都是杨光伟签的字。我在物管处找到的朱某的电话，联系电话为13908192ＸＸＸ，13808200ＸＸＸ。但在10月15日以后，杨光伟给了我朱某爱人肖某的电话，随后我跟肖某联系过几次，肖某还喊我要过钱，但我没有答应，肖某的电话为13550149ＸＸＸ，18180571ＸＸＸ，肖某这个人我也没有见过，我不知道这个人是真的还是假的。2、被害人吴某陈述我们通过朋友王2购买杨光伟位于都江堰市青城二十四院小区的房子。杨光伟带我们去看过房子后，我们双方签订了房屋买卖合同，我们交了10万元定金。后来我们去青城二十西院小区物业处查看，发现杨光伟卖给我们的房子业主登记姓名叫朱某，肖某。我们就问杨光伟怎么回事，他说朱某、肖某是他表妹、表妹夫。这套房子是开发商送给他的，为了避嫌，所以上在表妹名下。后来我们找杨光伟办理房屋过户手续，他一直推托，我就喊他把肖某的电话发给我，他就给了我一个13550149ＸＸＸ的号码。这个号码跟我通过电话、发过短信，对方自称肖某，说他在绵阳办事，会尽快回来办理房屋过户手续。10月27日，杨光伟说肖某过来和我们在都江堰市政务中心办理房屋过户手续，但没人来。中途我给肖某打电话，他一直说在路上，但没出现。后来我们就报案了。至今杨光伟也没还钱给我们。杨光伟之前有两个手机号码18081010ＸＸＸ，13438325ＸＸＸ。后来他这两个电话都提示关机，我就联系不上他，再后来他又用17711053ＸＸＸ的电话联系我，喊我缓一下，他收到钱就还我钱。（四）证人证言1、证人余某证言。证实余某作为都江堰市司法局办公室工作人员，杨光伟退休前系该单位办公室主任，18180571ＸＸＸ号码是都江堰市司法局统一给各科室办理的电话号码，一直由杨光伟使用，杨光伟退休后仍然继续使用该号码，办公室工作人员多次催促其归还未果。2、证人朱某证言。证实朱某长期居住在彭州，因工作关系认识了杨光伟，并委托杨光伟帮忙交都江堰市青城二十四院小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号住房的购房定金（钱事先打给杨光伟的），后该住房的按揭贷款一直由朱某在支付。2013年8月朱某委托彭州市司法局王某帮忙联系出租该青城二十四院小区住房，王某找杨光伟帮忙联系出租。2014年杨光伟称将该住房出租给其朋友并支付6400元租金给朱某。后因杨光伟说他战友要住几年，由他战友来装修该住房，朱某因此没再收租金。杨光伟也没索要装修费。朱某从未委托杨光伟帮忙出售该住房，杨光伟亦未告知朱某自己准备出售该房，直到接到买房人电话才知道杨光伟卖了自己的房屋。3、证人肖某证言。证实该都江堰市青城二十四院小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ楼Ｘ号住房由朱某、肖某夫妻共同按揭购买，并支付月贷款，2011年因购买该房屋而认识杨光伟。2013年朱某曾告诉肖某自己将该房屋交给杨光伟在打理，能租就租出去，但从未委托过任何人出售该房屋。杨光伟曾给过几千元租金，还把房子装修过，没给的租金相当于抵装修费。今年本想收回该房屋，杨光伟告知已出租该房屋。10月底时接到陌生人电话要其到都江堰来办理过户手续，才知道杨光伟将该房屋卖了。肖某手机号码为13908192ＸＸＸ，没有其他电话，没用过13550149ＸＸＸ，18180571ＸＸＸ这两个号码。4、证人王某证言我在彭州市司法局工作，与朱某是同事，认识都江堰市司法局的杨光伟。朱某在都江堰市青城二十四院小区购买了一套住房。2013年杨光伟找到王某表示其战友想租该房屋，王某因此联系朱某促成此事，但双方并未签订租房协议。杨光伟表示因其战友要住，装修该房屋，住几年就退房。杨光伟只支付过一次租金。杨光伟卖房一事王某不知道。上述三人共同证实杨光伟承租朱某、肖某夫妻共同按揭购买本市青城二十四院小区住房，朱某、肖某未曾委托杨光伟帮忙出售该房屋。5、证人王2证言。证实杨光伟曾告知王2其名下有套都江堰市青城二十四院小区的住房要出售，杨光伟带王某坍去看过。2015年10月份，王2的朋友吴某、李某夫妇通过王2向杨光伟购买该住房，并转购房定金10万元给杨光伟，杨光伟将房屋钥匙给了李某夫妇。经质证，被告人杨光伟对上述证据的客观性无异议，但是，并不能证实房东朱某没有授权他可以卖房屋。经审查，上述证据的客观性，合法性，本院予以采信本院认为，被告人杨光伟时任都江堰市司法局办公室主任时和该局业务用房建设工作领导小组成员，牵头负责材料等的准备和与相关部门的衔接工作，具有国家工作人员的身份。其利用其作为都江堰市司法局司法业务用房建设项目工作领导小组成员的职务之便，以司法业务用房项目的施工招投标为名，分别收取杨某、赵某投标保证金15万元和21万元，共计36万元，并以都江堰市司法局的名义向杨某、赵某出具了投标保证金收据，被告人杨光伟收到的36万元投标保证金未上交单位财务，而是据为已有，数额巨大，其行为构成贪污罪，依法应当予以处罚。被告人杨光伟以都江堰市司法局司法业务用房建设项目活动经费以及打点红包的名义向赵某索经人民币20万元和3.2万元，共计23.2万元，数额巨大，其行为构成受贿罪，依法应当予以处罚。公诉机关指控被告人杨光伟犯贪污罪、受贿罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的合同诈骗罪，房屋权利人朱某的房屋的房产证、土地证、钥匙由被告人杨光伟保管，被告人杨光伟是否得到了房东朱某的授权可以出卖这套房屋，除了朱某的陈述外，无其他证据能证实被告人杨光伟是否有权出卖这套房屋。对价值30余万元的89.78平方米的房屋进行了20余万元的装修，以装修款抵房屋租金的说法有悖常理。对89.78平方米的房屋进行20余万元的装修的事实，被告人杨光伟和朱某说法不一。没有证据证实被告人杨光伟为什么对该房屋进行装修，也就不能证实被告人杨光伟是否有权出卖这套房屋和主观上是否具有非法占有的目的。对合理怀疑没有排除之前，根据疑罪从无的司法理论，公诉机关指控被告人杨光伟犯合同诈骗罪，因证据不足，本院不予支持。被告人杨光伟及其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以支持。被告人杨光伟到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好，可从轻处罚。其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以支持。据此，判决如下一、根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人杨光伟犯贪污罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20万元，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40万元。（限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2021年1月7日止）。二、根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，继续追缴被告人杨光伟的违法所得人民币59.2万元，所追缴之款予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵金蓉代理审判员胡蓉人民陪审员马永福二〇一六年十二月三十日书记员杨旭

林某某1、林某某2、林某某3等诈骗罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初1558号：福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2018〕81号起诉书指控被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4犯诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员余传兵、检察官助理王晓彬出庭支持公诉，被告人林某某1、林某某2、林某某3、被告人林某某4及其辩护人吴志成到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控,2012年8月至案发前，被告人林某某1担任福清市一都镇王坑村支部委员会书记，并于2015年9月兼任王坑村民委员会主任。2012年9月至案发前，被告人林某某2担任王坑村支部委员会副书记、王坑村民委员会副主任。2015年9月至案发前，被告人林某某3担任王坑村民委员会副主任、报账员。2009年8月至案发前，被告人林某某4担任王坑村支部委员会委员、王坑村民委员会委员。2012年至2016年期间，被告人林某某1先后与被告人林某某2、林某某3、林某某4等人，在王坑村有关工程建设项目中，共同采用虚报、冒领征地款、工程款的方式，骗取政府补助资金。具体事实如下：1.2012年至2林某1年林某2坑村委组织修建村群众文化活动中心项目，需要对该村土地被征收的村民进行征地补偿。其间，被告人林某某1、林某某2及时任王坑村委会主任的同案人林斯光（已故）等村委干部，通过虚构村民林昌海、林克春、林家庚、林声锋、林声华的土地面积、种植枇杷树数量，虚增征地补偿款数额，骗取政府补助经费人民币83650元。一都镇政府将上述补助经费拨付至王坑村委银行账户后，由同案人林斯光等人取出后用于归还村委干部在林昌海、林克春等人经营的小卖部购买日常用品的欠款。2.2014年下半年，王坑村西岭自然村村民自行筹集资金修建西岭自然村道路硬化工程项目，因所筹集资金不足而李某1坑村委补助。被告人林某某1、李某1等村委干部经研究后，决定给予西岭自然村修路补助款人民币10万元，由林某某1个人先行垫付。工程完工后，被告人林某某1、林某某2、林某某3共谋，由林某某3伪造该工程招投标等材料，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向一都镇政府申请工程补助款人民币27.3万元，获得批准。一都镇政府将上述补助款拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3将上述补助款先转至工程实际承包人李建茂的银行账户，再由林某某1借用李建茂银行账户将工程款转至其控制的其他银行账户，扣除林某某1个人垫付补助款人民币10万元，实际骗取政府补助款人民币17.3万元。之后，被告人林某某1将其中人民币2万元补贴给林斯光，其本人分得人民币10.3万元；被告人林某某2分得人民币5万元，被告人林某某3未分得赃款。3.2016年8、9月份，被告人林某某1提议利用政府拨款支持建设美丽乡村的政策，对王坑村175县道（主干道）的路灯进行重修，被告人林某某2、林某某3、林某某4等村委干部均表示同意。之后，被告人林某某1指定被告人林某某4负责该工程主体部分，刘维文负责该工程的电焊部分，实际结算工程款共计约人民币18万元。同年11月份，被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4共谋，由林某某3伪造工程招投标等材料虚增工程款总额，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向镇政府申请新农村建设专项资金拨款人民币250021元，获得批准。一都镇政府将上述专项资金拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3先将上述专项资金转至被告人林某某4的银行账户，后林某某1指使林某某4将上述资金转至其指定的银行账户，扣除实际支付工程款约人民币18万元外，实际骗取政府专项资金约人民币7万元。被告人林某某1分得人民币7万元，被告人林某某2、林某某3、林某某4均未分得赃款。被告人林某某4、林某某2于2018年2月24日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于次日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。被告人林某某1、林某某3于2018年2月26日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于当日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。2018年3月23日，被告人林某某1家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币17.3万元，被告人林某某2的家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币5万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人林某某1、林某某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，先后3次伙同他人骗取公共财物共计人民币326650元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人林某某3以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，先后2次伙同他人骗取公共财物共计人民币243000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某4以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同他人骗取公共财物共计人民币70000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某3、林某某4在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人林某某1判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人林某某2判处一年九个月以上二年三个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人林某某3判处一年三个月以上一年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人林某某4判处九个月以上一年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4对指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人吴志成提出的辩护意见是,被告人自愿认罪认罚，系从犯，有自首情节，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明，2012年8月至案发前，被告人林某某1担任福清市一都镇王坑村支部委员会书记，并于2015年9月兼任王坑村民委员会主任。2012年9月至案发前，被告人林某某2担任王坑村支部委员会副书记、王坑村民委员会副主任。2014年3月至案发前，被告人林某某3担任王坑村民委员会报账员，并于2015年9月担任王坑村民委员会副主任。2009年8月至案发前，被告人林某某4担任王坑村支部委员会委员、王坑村民委员会委员。2012年至2016年期间，被告人林某某1先后与被告人林某某2、林某某3、林某某4等人，在王坑村有关工程建设项目中，共同采用虚报、冒领征地款、工程款的方式，骗取政府补助资金。具体事实如下：1.2012年至2林某1年林某2坑村委组织修建村群众文化活动中心项目，需要对该村土地被征收的村民进行征地补偿。其间，被告人林某某1、林某某2及时任王坑村委会主任的同案人林斯光（已故）等村委干部，通过虚构村民林昌海、林克春、林家庚、林声锋、林声华的土地面积、种植枇杷树数量，虚增征地补偿款数额，骗取政府补助经费人民币83650元。一都镇政府将上述补助经费拨付至王坑村委银行账户后，由同案人林斯光等人取出后用于归还村委干部在林昌海、林克春等人经营的小卖部购买日常用品的欠款。2.2014年下半年，王坑村西岭自然村村民自行筹集资金修建西岭自然村道路硬化工程项目，因所筹集资金不足而李某1坑村委补助。被告人林某某1、李某1等村委干部经研究后，决定给予西岭自然村修路补助款人民币10万元，由林某某1个人先行垫付。工程完工后，被告人林某某1、林某某2、林某某3共谋，由林某某3伪造该工程招投标等材料，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向一都镇政府申请工程补助款人民币27.3万元，获得批准。一都镇政府将上述补助款拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3将上述补助款先转至工程实际承包人李建茂的银行账户，再由林某某1借用李建茂银行账户将工程款转至其控制的其他银行账户，扣除林某某1个人垫付补助款人民币10万元，实际骗取政府补助款人民币17.3万元。之后，被告人林某某1将其中人民币2万元补贴给林斯光，其本人分得人民币10.3万元；被告人林某某2分得人民币5万元，被告人林某某3未分得赃款。3.2016年8、9月份，被告人林某某1提议利用政府拨款支持建设美丽乡村的政策，对王坑村175县道（主干道）的路灯进行重修，被告人林某某2、林某某3、林某某4等村委干部均表示同意。之后，被告人林某某1指定被告人林某某4负责该工程主体部分，刘维文负责该工程的电焊部分，实际结算工程款共计约人民币18万元。同年11月份，被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4共谋，由林某某3伪造工程招投标等材料虚增工程款总额，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向镇政府申请新农村建设专项资金拨款人民币250021元，获得批准。一都镇政府将上述专项资金拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3先将上述专项资金转至被告人林某某4的银行账户，后林某某1指使林某某4将上述资金转至其指定的银行账户，扣除实际支付工程款约人民币18万元外，实际骗取政府专项资金约人民币7万元。被告人林某某1分得人民币7万元，被告人林某某2、林某某3、林某某4均未分得赃款。被告人林某某4、林某某2于2018年2月24日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于次日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。被告人林某某1、林某某3于2018年2月26日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于当日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。2018年3月23日，被告人林某某1家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币17.3万元，被告人林某某2的家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币5万元。上述事实，被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的证人吴霞、林昌海、林克春、林声华、林家庚、林昌风、刘巧华、林声锋、吴开木、吴开年、李建茂、刘维文、李良的证言、银行现金存款单、银行存款明细账、资金明细表、储蓄存取款凭证、记账凭证、现金付出凭证、申请表、进账单、征地及赔青补偿名册、征地协议、征地资金核实情况、工程资金往来核实情况、调整报告、村集体重大事项报告单、群众文化活动中心工程有关材料、西岭道路硬化工程招投标材料、王坑村路灯工程招投标材料、政府文件、户籍证明、到案经过证明、任职情况说明、违法犯罪经历查询记录、问题线索移送函、暂扣款物文件登记表、行政暂时扣留财物收据、被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4的供述等证据证实，足以认定。审理过程中，被告人林某某1主动向本院预缴纳罚金人民币八万元，被告人林某某2主动向本院预缴纳罚金人民币四万元，被告人林某某3主动向本院预缴纳罚金人民币二万元，被告人林某某4主动向本院预缴纳罚金人民币一万元

石先义贪污一审刑事判决书湖北省秭归县人民法院刑事判决书（2017）鄂0527刑初75号：秭归县人民检察院以鄂秭检刑诉［2017］69号起诉书指控被告人石先义犯贪污罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。秭归县人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉，被告人石先义到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，并报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结秭归县人民检察院指控，2013年5月至2014年10月，被告人石先义在担任秭归县茅坪镇九里村党总支委员、村委会副主任、治保调解委员期间，在协助县人民政府从事县城出口一级公路项目建设过程中，利用职务上的便利，伙同林某2（另案处理）、赵某1（另案处理）、杜某1（另案处理）采取虚报手段套取国家征地补偿资金15.86万元，被告人石先义分得4.31万元。具体情况如下：2013年5月，因茅坪镇九里村村民龚某和岳某不要统建房，只要回购款，致使征地拆迁工作受阻。九里村委会经请示镇政府和秭归县县城出口一级公路工程建设协调服务指挥部（以下简称“出口公路建设指挥部”）同意，赵某1、杜某1、林某2和石先义以其亲戚名义通过九里村委会与龚某、岳某签订购买龚某、岳某名下4套统建房的协议，分配房屋登记在其名下。2013年5月村委会支付龚、岳50万元统建房回购款，将房屋拆除。2013年8月石先义等四人分别向村委会各交纳12.5万元购房款用于购买龚、岳2人的4套统建房。2014年6、7月，赵某1、杜某1、石先义在得知统建房一时不能分配到位的情况后，只退本金和利息觉得太亏，要求林某2予以解决，林某2表态称在账上按年息15%解决，差额部分在王某（秭归县县城出口一级公路土石方工程承包人）承包的场平工程款中解决。赵某1给石先义转告了林某2的意见。2014年9月25日，赵某1、林某2、杜某1、王某商议后，采用虚增工程量的方式签订虚假协议，套取国家用于建设秭归县县城出口一级公路的补偿资金15.86万元。2014年9月30日，王某将套取的补偿资金15.86万元扣除1万元税款后的14.86万元现金交给赵某1。2014年10月11日，赵某1、杜某1在村委会杜某1办公室商议后对14.86万元予以分赃，赵某1分得4.3万元，杜某1分得4.25万元，鲁某分得1万元，石先义分得4.31万元，林某2分得1万元。2015年9月20日秭归县人民检察院在查办赵某1、杜某1贪污案过程中，通知石先义到案接受询问，石先义如实陈述了案件事实。2017年1月17日石先义向县纪委退缴了赃款。公诉机关认为，被告人石先义作为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，伙同他人，利用职务上的便利，非法套取国家资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三款，应当以贪污罪追究其刑事责任，请法院依法判处。并随案移送了相关证据。被告人石先义辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对起诉书中指控其“伙同林某2、赵某1、杜某1……”的表述有异议，并认为其行为不构成贪污罪，而是套取或侵占。经审理查明，2013年5月至2014年10月，被告人石先义在担任秭归县茅坪镇九里村党总支委员、村委会副主任、治保调解委员期间，在协助秭归县人民政府从事县城出口一级公路项目建设过程中，利用职务上的便利，参与林某2（另案处理）、赵某1（另案处理）、杜某1（另案处理）采取虚报手段骗取国家征地补偿资金15.86万元，被告人石先义分得4.31万元。具体犯罪事实如下：在秭归县县城出口一级公路征地拆迁过程中，茅坪镇九里村村民龚某和岳某在征地拆迁范围内，各有一栋砖木结构房屋需拆迁，根据《茅坪镇县出口一级路征地拆迁安置补偿实施方案》，龚某、岳某每户可无偿分得一套100平方米的统建房，另可按优惠价700元／平方米或综合成本价1200元／平方米购买一套100平方米的统建房，但龚某、岳某二户不要统建房，只要回购款。2013年5月，林某2提议并经茅坪镇人民政府和出口公路建设指挥部同意，赵某1、杜某1、被告人石先义分别以自己子女（赵某2、杜某2、石某）的名义、林某2代其侄子林某1通过九里村委会与龚某、岳某签订购买龚某、岳某名下统建房4套的协议，约定赵某2、杜某2、石某、林某1各向九里村委会交现金12.5万元并承担相关购房款，九里村委会将四人交的现金支付给龚某、岳某各25万元，分配、购买的房屋登记归赵某2、杜某2、石某、林某1所有。2013年6月3日至8月24日，赵某1、杜某1、被告人石先义分别以赵某2、杜某2、石某的名义向九里村委会交款12.5万元，林某2代林某1向九里村委会交款12.5万元。龚某、岳某先后拆除需拆迁的房屋，九里村委会向龚某、岳某支付了统建房回购款各25万元。2014年6、7月份，赵某1、杜某1、被告人石先义在得知短时间内统建房不能分配到位的情况后，提出退房，但觉得只退本金和利息太亏，要求林某2予以解决，林某2表态在账上按年息15%解决，差额部分在王某承包的场平工程款中解决。赵某1将林某2的意见转告了被告人石先义。为此，林某2、赵某1向出口公路建设指挥部汇报，称回购龚某、岳某两户的统建房需要支付回购款76万元，但对回购款支付给谁、怎么支付未具体汇报。出口公路建设指挥部同意退还购房款并适当支付利息。秭归县县城出口一级公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，将回购两户统建房费用76万元纳入预算。2014年9月25日，林某2给王某讲明从其账上走十几万元钱，给赵某1等人补利息，王某同意后，林某2将虚增了工程款15.86万元的虚假《县城出口一级公路九里段清场协议》和《完工证明》交给王某，王某凭上述虚假材料开具发票。林某2并召集赵某1、鲁某、王某等人在九里村委会开会对骗取资金及分配等进行商议，制作了会议记录。2014年9月26日，九里村委会向王某支付了包括虚增的15.86万元在内的工程款62.06万元。同月30日，王某将骗取的补偿资金15.86万元扣除1万元税款后的14.86万元现金交给赵某1。2014年10月8日至10日，九里村委会从征地补偿费中返还赵某1、杜某1、被告人石先义、林某1购房款本金并按年利率15%支付利息共计59.21875万元。2014年10月11日，赵某1、杜某1商议后对14.86万元予以分赃，其中分给赵某1人民币4.3万元、杜某1人民币4.25万元、鲁某人民币1万元、石先义人民币4.31万元、林某1人民币1万元（交林某2）。另查明，1.2015年9月20日，秭归县人民检察院在侦查赵某1涉嫌贪污受贿罪过程中，通知被告人石先义接受询问时，被告人石先义交待了参与采取虚报手段骗取国家征地补偿资金15.86万元，其分得4.31万元的事实。2.2017年1月17日，被告人石先义将包括本案赃款在内的违纪资金48860元退缴县纪委，已收缴国库。3.本院受理本案后，委托秭归县社区矫正工作管理局对被告人石先义能否适用非监禁刑进行审前社会调查，该局经调查认为被告人石先义的社区矫正环境较好，建议对其判处非监禁刑。4.赵某1、杜某1分别被本院以犯贪污罪判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金15万元和有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金12万元。上述事实，被告人石先义在开庭审理过程中无异议，并有被告人石先义及同案人赵某1、杜某1、林某2在侦查机关的供述和辩解；证人鲁某、林某1、王某、傅某、屈某的证言；县纪委《关于石先义涉嫌犯罪问题的移送函》、《罚没收入票据》，秭归县人民检察院《立案决定书》、《取保候审决定书》，被告人石先义的身份材料及任职文件，秭归县县城出口一级公路相关工程资料，秭归县县城出口一级公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订的《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，宜昌通衢公司秭归县县城出口一级公路新建工程项目部与王某签订的《专业分包合同书》，被告人石先义及赵某1、杜某1、林某1每人出资12.5万元用于购买龚某、岳某应分得或可以优惠价购买的统建房的凭证，九里村委会支付龚某、岳某统建房回购款50万元的凭证，九里村委会给被告人石先义等四人退还购房款50万元及支付利息92187.5元的凭证，被告人石先义以其子石某的名义、林某2代表林某1共同与九里村委会、岳某签订的《出口一级路居住安置协议》，九里村委会《关于处理县城出口一级公路龚某、岳某统建房的请示》、《关于支付县城出口一级公路龚某和岳某统建房回购费用的请示》，林某2、赵某1等人虚增了工程款15.86万元的《县城出口一级公路九里段清场协议》、《完工证明》，《出口路建设项目情况专题办公会议记录》，九里村委会支付王某工程款62.06万元的凭证，被告人石先义及杜某1、鲁某、傅某等人的工作笔记，屈某的银行账户交易明细及14.86万元的存取款交易凭条，（2016）鄂0527刑初73号、74号《刑事判决书》，秭归县人民检察院反贪局出具《补充侦查说明》，秭归县社区矫正工作管理局出具的《湖北省适用非监禁刑审前社会调查表》等证据在卷佐证，上述证据经庭审质证和本院审查，可以采信本院认为，被告人石先义作为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，参与他人非法骗取国家资金，数额较大，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石先义事先知道林某2、赵某1等人采取虚报手段骗取国家资金，事后仍参与分配，接受赃款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人石先义在侦查机关对赵某1涉嫌贪污受贿罪进行侦查过程中，作为证人接受询问时，主动交待自己的主要犯罪事实，虽然当庭辩解认为其行为不构成贪污罪，构成骗取或侵占，但对犯罪事实无异议，只是对其行为性质的辩解，不影响自首的成立，可以认定为自首，依法从轻处罚；被告人石先义案发后向纪委退清了全部赃款，酌情从轻处罚。鉴于被告人石先义的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，结合秭归县社区矫正工作管理局的意见，可以对被告人石先义宣告缓刑。据综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下被告人石先义犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长鲁华强人民陪审员郑好人民陪审员谭玉洁二〇一七年九月二十六日书记员潘媛媛

张兰英妨害公务一审刑事判决书葫芦岛市连山区人民法院刑事判决书（2019）辽1402刑初151号：法院指定辩护人赵威，系辽宁杨威律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉［2019］116号起诉书指控被告人张兰英犯妨害公务罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员周蓉艳、曹旭出庭支持公诉，被告人张兰英及其辩护人赵威到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人张兰英于2018年12月29日10时许，在葫芦岛市连山区中国联通手机大卖场一楼内，持刀滋事，执勤民警付某、王某1、辅警李广蕴、刘某出现场，并将被告人王兰英送至其家葫芦岛市连山区楼下，后张兰英用手殴打没收其所持凶器的民警付某面部，致被害人付某受伤。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等。并据此认为，被告人张兰英以暴力方法阻碍人民警察执行公务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人张兰英系限定民事行为能力人，可以从轻处罚。被告人张兰英对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称用手打了警察脸一下，表示打警察错了，不对。辩护人的辩护意见是，被告人自愿认罪，初犯，且系限定民事行为能力人，请求法院对其免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明，被告人张兰英因曾让葫芦岛市连山区中国联通手机大卖场一楼店员为其恢复应其要求被删掉的手机通话记录未果，遂于2018年12月29日10时许，从家中拿刀到手机大卖场一楼找该店员并声称欲杀该店员。手机卖场工作人员见状报警后，渤海街派出所执勤民警付某、王某1、辅警李广蕴、刘某出现场，在出警现场得知被告人张兰英智力有三级残疾后，民警将被告人王兰英送至其位于葫芦岛市连山区家中，在其家楼下，被告人张兰英欲抢回其所持刀具被警察拒绝后，被告人张兰英用手打了没收其所持凶器的民警付某脸部，致被害人付某面部软组织挫伤。另查明，被告人张兰英2009年患脑膜瘤（现左侧额颞顶骨部分颅板缺如）导致了严重的脑器质性损伤，存在严重神经、精神功能损伤表现，社会功能受损。2016年7月4日，葫芦岛市残联为其发放了智力三级残疾人证。经葫芦岛康宁精神疾病法医司法鉴定所2019年3月29日鉴定，被告人张兰英目前诊断器质性精神障碍。实施涉案行为时动机现实，辨认能力存在，控制能力削弱，评定为限定刑事责任能力。上述事实，有被告人张兰英在公安机关及当庭供述，被害人付某的陈述，证人王某1、邸某的证言，葫芦岛康宁精神疾病司法鉴定所〔2019〕精鉴字第11号司法医学意见书，被告人所持刀具照片，被告人残疾人证，公安机关出具的出警经过、付某、王某1警察证复印件，被害人付某门诊手册，执法记录仪现场视频录像光盘一张，受案登记、破案报告、案件来源及抓捕经过，被告人张兰英的身份证明及现实表现等证据载卷证实，经开庭质证，足以认定本院认为，被告人张兰英以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务犯罪。公诉机关指控被告人张兰英的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人张兰英当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人系三级精神残疾且案发时为限定民事行为能力人，可以从轻处罚。综合考虑本案被告人身体健康状况及犯罪情节，被告人张兰英犯罪行为属情节轻微，可以免予刑事处罚。对被告人张兰英辩护人建议对其免予刑事处罚的辩护意见，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百七十七条第一款、第十八条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人张兰英犯妨害公务罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长王丹人民陪审员王琦人民陪审员徐斯泽二〇一九年五月二十七日书记员刘颖

唐某某等徇私舞弊不移交刑事案件罪一审刑事判决书安徽省寿县人民法院刑事判决书（2014）寿刑初字第00273号：寿县人民检察院以寿检刑诉（2014）241号起诉书指控被告人唐某某、周某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪、被告人周某某犯非法占用农用地罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李民出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人顾承荣、被告人周某及其辩护人赵宴宾、被告人周某某及其辩护人孙泳、周娅到庭参加诉讼。本案现已审理终结寿县人民检察院指控：2013年9月，被告人周某某未经县级以上国土资源部门批准，擅自在寿县众兴镇新店街道甄西村民组农用地上挖塘养鱼，并与该组村民签订了土地租赁合同，在挖塘过程中，被被告人唐某某、周某在执行土地巡查时发现，经比对寿县众兴镇土地利用总体规划图，被告人唐某某、周某发现此时周某某已占用基本农田数十亩，并涉嫌刑事犯罪，唐某某、周某碍于多次接受周某某吃请的私交情面，只是口头要求周某某停建，未履行职责将该案上报寿县国土局移送公安机关查处。被告人周某某在明知所挖塘用地系基本农田及被口头告知停工的情况下，仍然继续施工。2013年11月底，周某某将养殖场建成并投入生产至今。案发后，经寿县土地勘测站测量，该鱼塘共计占用基本农田104.6亩。2013年3月，被告人唐某某根据国土资源部下发的农田卫星图片，调查发现寿县众兴镇闫店街道村民陆某（另案处理）非法占用基本农田兴建养猪场，所占农田面积已超涉嫌犯罪标准，但被告人唐某某不认真履行职责将该案上报寿县国土局移送公安机关查处，只是要求陆某停止建设。2013年5月，陆某将养猪场建成并投产。案发后，经寿县土地勘测站测量，该养猪场占用基本农田7.52亩。2014年5月，寿县县政府明确要求将陆某的养猪场拆除，陆某多次上访，在当地造成恶劣社会影响。针对指控的事实，公诉人向法庭提供了相关书证、证人证言、三被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人唐某某、周某作为行政执法人员，徇私舞弊，对应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重，两被告入的行为均已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪，被告人唐某某、周某系共同犯罪，在共同犯罪中唐某某起主要作用，系主犯，被告人周某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提起本院依照《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，对被告人唐某某、周某予以处罚。被告人周某某违反土地管理法规，非法占用基本农田104.6亩，造成被占用的基本农田毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，对被告人周某某予以处罚。被告人唐某某在庭审中回答公诉人讯问时表示其在侦查期间的供述属实，法庭辩论时未提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：周某某占用土地，唐某某发现后进行了积极阻止，但由于相关政府部门的行政干预，致使未能处理到位，因此，唐某某即使构成犯罪，也属情节较轻。此外，唐某某具有投案自首和立功情节，建议法庭对其免予刑事处罚。向法庭出示的证据是：众兴镇2013年度耕地保护目标责任书，土地勘测定届技术报告书、2014年寿县众兴镇“关于要求给予寿县众兴国峰水产养殖专业合作社立项的报告”、2014年寿县发展和改革委员会“关于寿县众兴国峰水产养殖专业合作社建设项目备案的通知”、2014年寿县国土局“关于寿县众兴国峰水产养殖专业合作社设施农用地预审意见的函”。被告人周某在庭审中回答公诉人讯问时表示其在侦查期间的供述属实，法庭辩论时未提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周某系安丰国土中心所临时工，不是行政执法人员，也无行政执法资格，不符合徇私舞弊不移交刑事案件罪的犯罪主体，因此，周某的行为不构成犯罪，与唐某某也不构成共同犯罪，建议法庭依法判决周某无罪。被告人周某某对起诉书指控的事实供认不讳，法庭辩论时未提出辩解意见。其辩护人对起诉书指控周某某所犯的罪名及事实无异议。提出的辩护意见是，被告人周某某具有自首情节，庭审中自愿认罪，此外，周某某占地挖塘在先，当地政府支持其成立合作社在后，综上，建议法庭对被告人周某某免予刑事处罚。经审理查明：被告人唐某某于2006年至今任寿县国土局及安丰国土中心所所长，2008年至今兼任寿县国土局执法监察大队安丰中队中队长；被告人周某从部队退伍后于2004年被安置到寿县国土局，2006年10月至2013年9月被聘用到安丰国土中心所工作。2013年9月，被告人周某某未经有权部门批准，擅自在寿县众兴镇新店街道甄西村民组农用地上挖塘养鱼，并与该组村民签订了土地租赁合同。在挖塘过程中，被被告人唐某某、周某在执行土地巡查时发现，经比对寿县众兴镇土地利用总体规划图，被告人唐某某、周某发现此时周某某已占用基本农田数十亩，并涉嫌刑事犯罪，唐某某、周某碍于多次接受周某某吃请的私交情面，只是口头要求周某某停建，未履行职责将该案上报寿县国土局移送公安机关查处。被告人周某某在明知所挖塘用地系基本农田及被口头告知停工的情况下，仍然继续施工。2013年11月底，周某某将养殖场建成并成立寿县众兴国峰水产养殖专业合作社投入生产。案发后，经寿县土地勘测站测量，该鱼塘共计占用基本农田104.6亩。且该104.6亩基本农田已被毁坏。2013年3月，被告人唐某某根据国土资源部下发的农田卫星图片，调查发现寿县众兴镇闫店街道村民陆某（另案处理）非法占用基本农田兴建养猪场，所占农田面积已超涉嫌犯罪立案标准，但被告人唐某某不认真履行职责，将该案上报寿县国土局移送公安机关查处，只是要求陆某停止建设，2013年5月，陆某将养猪场建成并投产。案发后，经寿县土地勘测站测量，该养猪场占用基本农田7.52亩。2014年8月14日，陆某对众兴镇要求其占用基本农田建养殖场予以拆除一事向寿县信访局进行上访。同时查明：⑴经寿县人民检察院反渎职侵权局侦查人员电话通知，被告人唐某某、周某某先后于2014年8月23日、8月24日主动到该院接受问话；⑵经寿县人民检察院反渎职侵权局侦查人员电话通知，周某于2014年9月12日主动到该院接受讯问。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）、书证：1、唐某某、周某、周某某的户籍证明证实：证实被告人唐某某、周某、周某某均已达完全刑事责任年龄等个人身份状况。2、到案经过证实：被告人唐裕、周某某、周某均系在接到寿县人民检察院反渎职侵权局侦查人员电话通知后，主动到该院接受问话或讯问。3、中共六安市国土资源局六国土资党组（2007）29号文件、寿县国土局寿国土资（2008）53号文件证实：⑴被告人唐某某的任职情况；⑵寿县国土局安丰执法中队成立于2008年8月，管辖区域为安丰、众兴、隐贤。执法中队主要职责是……开展动态巡查，对辖区内已经发生、将要发生和正在发生的违法占地、破坏耕地及基本农田等国土资源违法、违规行为及时发现、制止和上报，并配合县局和上级业务主管部门依法查处。4、寿县复员退伍军人安置办公室（2014）13号文件及附表、寿县国土局安丰国土中心所“关于要求解决周某同志工资的报告”、寿县国土局安丰国土中心所国家机关、事业单位发放工资花名册、（全日制用工）劳动合同书证实：周某从部队退伍后于2004年被安置到寿县国土局，后到该局安丰国土中心所工作，其间，参加了辖区乡镇基本农田法检查及日常执法巡查等工作，并领取工资报酬。2013年9月30日，周某被寿县国土局安聘用到该局执法大队工作。5、国土中心所工作职责证实：国土中心所负责辖区内的耕地保护特别是基本农田保护，并开展国土资源执法巡查等。6、农民专业合作社法人营业执照、转包租赁合同证实：寿县众兴国峰水产养殖专业合作社法定代表人系周某某，住所地寿县众兴镇新店街道甄西村民组。周某某与该组村民签订租赁农田用于养殖的转包租赁合同，承包期满后由周某某负责恢复土地原貌。7、寿县众兴镇土地利用总体规划图（2006-2020）局部、寿县众兴国峰水产养殖专业合作社现状图、土地勘测定界技术报告书、寿县国土局出具的“关于寿县众兴国峰水产养殖专业合作社占用基本农田的情况说明”证实：寿县众兴国峰水产养殖专业合作社在寿县众兴镇新店街道甄西村民组占用农田69755㎡（104.6亩），该地块性质为基本农田。8、寿县国土局涉嫌犯罪案件移送书及相关材料证实：寿县国土局于2014年9月9日将寿县众兴国峰水产养殖专业合作社违法占用基本农田104.6亩，涉嫌犯罪有关材料移送寿县公安局。9、寿县众兴镇土地利用现状图（局部）、土地勘测定界技术报告书、众兴镇违法违规用地整改交办表、寿县国土局出具的“关于寿县旺发畜牧业养殖有限公司套合众兴镇土地利用总体规划情况说明”证实）：寿县旺发畜牧养殖有限公司占用寿县众兴镇闰店街道粉房村民组基本农田5011㎡（7.52亩），并要求于2014年6月20日前自行拆除、复耕、护绿。10、寿县信访局信访事项登记表、寿县公安局立案告知书证实：⑴2014年8月14日，陆某对众兴镇要求其拆除占用基本农田兴建的养殖场一事，向寿县信访局进行反映；⑵2014年8月21日，寿县公安局依法对陆某非法占用农用地案立案侦查，并告知寿县人民检察院。11、六安市人民检察院并案件批复证实：经六安市人民检察院同意，寿县人民检察院对周某某涉嫌非法占用农用地案与唐某某涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案并案侦查。关于公诉机关提供的2013年9月10日寿县国土局安丰国土中心所、寿县国土局执法监察大队安丰中队通知、询问笔录，经查，证人段某某、魏某的证言证实，该两份材料是2014年8月22日所长唐某某为应付检查，安排周某某到土管所补作的，故不予采信。（二）证人证言1、证人顾某的证言证实：2008年，我们寿县国土局下属各国土中心所成立了执法中队，并由时任中心所所长兼任中队长。2013年12月至今，我分管土地执法监察等工作期间，安丰国土中心所和所长唐某某个人都没向我汇报过寿县国峰养殖专业合作社非法占用基本农田100余亩用于挖塘养鱼的事。陆某非法占用基本农田涉嫌犯罪的案件，唐某某也没有和我汇报过。2、证人陈某某的证言证实：我于2013年9月任寿县国土局执法监察大队大队长至今，在我任职期间，唐某某没有向我汇报过陆某、周某某非法占用基本农田的情况。3、证人王某某的证言证实：我们寿县国土局执法监察大队一中队的主要职责是对管辖的安丰、众兴等11个乡镇违法占地行为进行查处。根据2013年度卫星图片显示，陆某的养殖场违法占用了农用地，2014年6月19日，我们进行了实地调查，但因没有进行专业勘测，我们当时没有确定亩数。4、证人马某的证言证实：我与周某某、周同江等人协商成立水产养殖合作社，共同出资将楼台组的自然塘扩大用于养殖，随后，周某某安排我们分别找农户租赁土地，由周某某负责办理相关手续和以合作社名义统一找人挖塘，安丰国土中心所和镇政府的人到鱼塘来时没有对我说过占有农田的事。5、证人陆某的证言证实：2012年8月18日，我在没有办理相关土地审批手续的情况下，便在寿县众兴镇闫店村动工兴建养猪场，刚开工不久，土管所和镇政府的工作人员曾告诉我猪场用地占用了农田，让我停工，但我没停，2013年5月，养殖场竣工，我注册成立了寿县旺发畜牧养殖有限公司从事生猪养殖，2014年4、5月份，安丰土管所的唐某某到养猪场告诉我养猪场占用土地的严重性，要拆除养猪场，复耕、复绿，因我已投入300余万元，就一直经营至案发时也没拆除，养猪场占用的基本农田现已无法耕种。6、段某某的证言证实：2008年12月，我被聘用到安丰国土中心所工作。2013年夏季（具体时间记不清了），唐某某所长带着我和周某外出巡查时发现周某某在建鱼塘，回到所里后，唐所长比照图纸后说周某某建的鱼塘占用的是基本农田，但最终我们所里怎么处理的周某某我不清楚。经我辨认确认，侦查人员出示的2013年9月10日寿县安丰国土中心所、安丰执法监察中队的通知、询问笔录，是2014年8月22日上午，检察院要求唐某某提供周某某的非法占地材料，因此事以前是周某经办的，我和魏某没有找到原材料，唐所长便安排我们补作了停建通知、询问笔录，实际上我没有参与送达这份停建通知书，询问笔录上“段某某”三个字是魏某代签的。2013年10月中旬，陆某的养猪场被卫星拍照后，我们对照图纸发现该养猪场占用了基本农田，随后，唐所长带我们到现场测量，发现占用农田7亩左右，就要求陆某自行拆除，但陆某一直没有执行，此前，我没听说在巡查中发现陆某的养猪场占用基本农田的事。7、证人魏某的证言证实：2013年10月，我通过考试被聘用到安丰国土中心所工作，我到安丰所上班后唐某某没有带我到陆某的养猪场巡查过。经我辨认确认，侦查人员出示的2013年9月10日寿县安丰国土中心所、安丰执法监察中队的通知、询问笔录，是2014年8月22日上午所长唐某某安排我给周某某补作的，当时段某某在场，我就在询问笔录上代签了“段某某”的名字，因2013年9月10日我还没到安丰所上班，所以上面送达人魏某的名字是我补签的。（三）被告人供述1、被告人唐某某的供述：我们安丰国土中心所和国土资源执法监察大队安丰中队的主要职责是，开展国土资源执法巡查，负责辖区内的耕地保护，特别是基本农田保护，对于巡查和举报发现的土地违法案件要现场制止，随后制作笔录和下达停建通知书，遇到大宗的违法占地的，我们下达停建通知书后要向县局监察大队汇报，然后由县局立案查处。因为周某某和我比较熟，我们经常在一起吃喝，所以我和周某一起巡查时发现周某某占用基本农田面积约三四十亩挖塘的事情后，碍于情面，就没有按照程序进行处理，只是口头通知周某某停工。后我们多次巡查中发现周某某非法占地挖塘的面积越来越大，也只是口头叫周某某停工，但他没停，我们也没书面或口头向县局汇报，只是向众兴镇分管土地的副镇长和镇书记汇报过。陆某的寿县旺发畜牧养殖有限公司在众兴镇闫店街道占用基本农田建养猪场，我们中心所查处时测量的结果不是7.5亩就是7.6亩，我们当时现场下发了停建通知，但陆某拒绝签字，笔录也无法制作。…后由我配合众兴镇分管领导到养猪场去了两次，要求陆某必须将养猪场拆除，因陆某一直不同意，我就想配合众兴镇政府把陆某的养猪场拆掉，将违法行为消除就算了，所以我就没向县局汇报，导致陆某非法占用农用地建养猪场的事一直拖到现在也没处理掉。2、被告人周某的供述：我从部队退伍后于2004年被安置到寿县国土局，但局里没有安排我正式上班，2006年10月，我被聘用到安丰国土中心所工作至2014年9月底，我在安丰国土所主要是协助行政执法人员进行执法巡查，对土地违法案件进行查处和资料收集工作。我们执法巡查时如发现有违法占地的情况后应当场给予制止、了解情况制作笔录，然后根据情况下达停建通知书，如果遇到大宗非法占地的情况，我们所应该向县局书面报告，紧急情况下，也可通过电话报告。2013年9月份，我和所长唐某某在巡查时发现，闫店路段有推土机在稻茬田里推土，当时我目测了一下，面积约有四五十亩，其中基本农田约一二十亩，我和唐某某到施工现场查看，见只有几个机械手在推土，我们就问机械手是谁叫推的，他们说是周某某，因周某某当时不在，我们就走了。回到所里之后，我看了寿县众兴镇的建设用地规划和基本农田保护图，认为周某某挖的鱼塘占用了基本农田，并对唐某某说了周某某占用了基本农田，但唐某某始终没有吱声。后来我们也对周某某挖鱼塘这一路段也去巡查过，见周某某的鱼塘一直在继续施工，但我们就没有去过问了，按照正常的程序，周某某挖鱼塘占用了大面积的基本农田，我们在制止之后应该向我们县局形成书面材料汇报进行依法查处，但是，唐某某没有对周某某这件事重视，同时我和周某某也比较熟悉，并接受过周某某的吃请，碍于情面，就没有坚持将周某某占用大量基本农田的事情上报给县局，也没有向唐某某提出报给县局移交司法机关查处的意见。我在安丰中心所工作时，没听说过陆某的寿县旺发畜牧养殖有限公司的违法占地的事，也没有对陆某这个养猪场违法占地情况查处过，至于唐某某有没有去查处过我不知道。3、被告人周某某后供述：2013年9月份，在没有经有关部门批准的情况下，我和马某的鱼塘同时开始施工，十几天后的一天，安丰国土所所长唐某某带他们所里的人到我们工地说“这是基本农田，卫片拍上就死定了”，我们闲聊了一会他们就走了，临走时也没告诉我停建，后因下雨，我们就停了十几天，天晴之后又继续施工，直到七口鱼塘顺利完工后，我便联系马某、周同江等人合伙登记成立了寿县众兴国峰水产养殖专业合作社，并投入养殖，在这期间，唐某某从未来制止过我。2014年8月20号左右，寿县国土局执法监察大队对我们鱼塘进行测量后，唐某某让我到他办公室问了一份笔录，笔录是两个年轻人制作的，还给了我一份停建通知书，随后，我又将与农户签订的租赁协议送到寿县国土局执法监察大队一中队，并在鱼塘测绘图上签字。当天下午，唐某某打电话告诉我，鱼塘面积占用基本农田100余亩。检察人员向我出示的安丰国土中心所2013年9月10的通知，就是我以上所说的唐某某让我到他办公室拿的停建通知书。唐某某找我拿该份停建通知书时，我和他关系处的已经很不错了，并经常在一起喝酒，之后，我们在一时他再没提过让我停建的事，我就没把停建通知书当回事。鱼塘挖成投入使用后，镇里领导和唐某某来鱼塘检查时都没和我说过鱼塘占用了基本农田的事。经我辨认确认，检察人员向我出示的“寿县众兴镇建设用地管制和基本农田保护图（2006-2020）局部”两张，显示寿县众兴国峰水产养殖专业合作社占用基本农田104.6亩属实。关于被告人唐某某的辩护人提供的众兴镇2013年度耕地保护目标责任书等证据，经查，辩护人所提供的材料中显示的土地用途、面积、及申报时间与审理查明的事实均不相符，且2014年寿县国土局“关于寿县众兴国峰水产养殖合作社设施农用地预审意见函”中明确表示，该项目占地应严格控制，必须依法按照程序上报设施农用地审批手续，不得未批先占和占用基本农田。故上述证据不能证实辩护人所提辩护意见，不予采纳

艾小某非法占用农用地一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2019）赣0983刑初437号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2019）422号起诉书指控被告人艾小某犯非法占用农用地罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，高安市人民检察院检察员陈某出庭支持公诉，被告人艾小某到庭参加了诉讼，现已审理终结高安市人民检察院指控：2016年10月7日，被告人艾小某与高安市田南镇田南村委会巷背自然村签订协议，一次性支付租赁费60万元，承包巷背自然村庙场山瓷土矿，租赁期5年（2017年1月1日至2022年1月1日），另付保证金5万元作为开采后的复耕。2017年3月至8月，被告人艾小某在未办理采矿许可证和农用地使用许可证的情况下，擅自占用承包来的高安市田南镇田南村委会巷背自然村土地35.506亩，雇人开采瓷土（镁质土）.并将开采的3500吨镁质土以每吨15元的价格卖给了黄某2，黄某2再以每吨25元的价格卖给江西铭瑞陶瓷有限公司。经高安市金地勘测规划有限公司定界测量:被告人艾小某开采巷背村瓷土矿擅自占用农用地面积为35.506亩，其中水田0.072亩、旱地9.143亩、林地0.12亩、未利用地26.171亩，共占基本农田9.215亩。经江西宜晟农业咨询评估有限公司对被告人艾小某所占用的农用地进行耕地质量评定，评估结果为:该地块占用总面积35.506亩，其中水田0.072亩（均为基本农田），旱地9.143亩（均为基本农田）,林地0.12亩，荒草地26.171亩。该地块土壤表土层、耕作层被破坏，部分土壤含有大量石砾。根据现场勘测取证情况及相关资料，专家一致认为基本农田9.215亩的原始属性、土壤成分、养分，耕作层等肥力要素已经破坏，基本农田种植功能丧失，不具备耕地属性。高安市人民检察院向法庭提交了相关证据，认为被告人艾小某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，构成了非法占用农用地罪。请依法判处。被告人艾小某对起诉书的指控没有提出异议。经审理查明：2016年10月7日，被告人艾小某与高安市田南镇田南村委会巷背自然村签订协议，一次性支付租赁费60万元，承包巷背自然村庙场山瓷土矿，租赁期5年（2017年1月1日至2022年1月1日），另付保证金5万元作为开采后的复耕。2017年3月至8月，被告人艾小某在未办理采矿许可证和农用地使用许可证的情况下，擅自占用承包来的高安市田南镇田南村委会巷背自然村土地35.506亩，雇人开采瓷土（镁质土）.并将开采的3500吨镁质土以每吨15元的价格卖给了黄某2，黄某2再以每吨25元的价格卖给江西铭瑞陶瓷有限公司。经高安市金地勘测规划有限公司定界测量:被告人艾小某开采巷背村瓷土矿擅自占用农用地面积为35.506亩，其中水田0.072亩、旱地9.143亩、林地0.12亩、未利用地26.171亩，共占基本农田9.215亩。经江西宜晟农业咨询评估有限公司对被告人艾小某所占用的农用地进行耕地质量评定，评估结果为:该地块占用总面积35.506亩，其中水田0.072亩（均为基本农田），旱地9.143亩（均为基本农田）,林地0.12亩，荒草地26.171亩。该地块土壤表土层、耕作层被破坏，部分土壤含有大量石砾。根据现场勘测取证情况及相关资料，专家一致认为基本农田9.215亩的原始属性、土壤成分、养分，耕作层等肥力要素已经破坏，基本农田种植功能丧失，不具备耕地属性。另查明，高安市国土资源局于2018年7月4日对被告人艾小某非法采矿的行为作出了行政处罚决定：没收矿产品（价值87500元）；处以矿产品总值的30%的罚款。以上事实，有公诉机关提交，经法庭质证和认证的以下证据证明：1、被告人艾小某在侦查阶段的供述，供认了2016年,田南镇田南村委会巷背自然村因为要新建祠堂但是村里没有钱，村里就提议出租庙场山瓷土矿公开向外招标，而且标底六十万元。2016年10月7日,他在巷背村里参与投标，与田南镇田南村委会巷背自然村的三个村组干部和村里理事会成员签订了《合同书》，租赁巷背自然村的庙场山开采瓷土矿。租赁期限为五年，时间从2017年1月1日至2022年1月1日。当场就支付了租赁费及保证金六十五万元，他在签订合同后，就忙着办理《采矿许可证》，但是一直没能办成。他已经支付了65万元。实在是不能再等了。2017年3月起他在没办到《采矿许可证》的情况下，就开始开采瓷土。才几天3月5日就被国土局的执法人员发现，要他停止开采，他还是一边忙办开采证,一边偶尔开采，就这样开采到8月的时候，高安市国土局的执法人员来到他租赁的瓷土矿发现他还是在没能办到《采矿许可证》的情况下仍然开采，当场责令他停止开采.再后来他就停下来没有再开采了。经过国土部门丈量,他开采面积是35.506亩.其中9.215亩是基本农田。他开采的瓷土是3500方，国土局今年据此认定价值87500元，并对他进行了罚款113750元处理。他请了黄某1的挖机挖土，他按挖装一方3.5元付钱给黄某1，共付了12250元。他是按15元一方瓷土的单价全部卖给瓷土贩子黄某2，由黄某2负责请车到他瓷土矿去拖,听说黄某2把瓷土卖给了田南镇铭瑞陶瓷有限公司。他占用农用地没有经过国土部门审批，也没有办理《采矿许可证》。2、证人黄某1的证言，证实了2017年2月份正月里，他把挖机停在田南镇街上的一家汽车修理厂，挖机车上留了联系电话。后来艾小某打他电话请他的挖机到艾小某的瓷土矿做事，他问了艾小某瓷土矿的地址后，答应了艾小某，并且说好每挖出装车一吨瓷土3.5元。于是他从2017年3月起才开始到艾小某的瓷土矿去挖瓷土，没做几天，就被高安市国土局的执法人员到现场发现，要他停止开采瓷土，他就停了挖机，把挖机拖回了家。回家后很多天都是下雨，他在家歇，后来艾小某又打电话过来要他去艾小某的瓷土矿做事，每次都是有车来装瓷土才叫他去，就这样一直做到8月份，艾小某的瓷土矿被高安市国土局的执法人员再次到现场发现，被责令了停产他就再也没有去艾小某的瓷土矿挖过瓷土了。上半年天气不好，经常下雨，加上瓷土质量也不太好，没出多少瓷土，他总共开挖了大约3500吨。艾小某总共才给了他12250元。他开挖机动过表层土的面积大约30亩样子，其中挖得深的地方大约七、八亩样子，就这七、八亩的地方有瓷土挖。七、八亩之外的地方，他只是在表面开挖了，看到没有瓷土就没再往下挖。去年在国土局责令停止采矿后9月份他就按艾小某要求进行了简单的复耕平整，后来艾小某说不行，艾小某今年过年后3月份又叫他的挖机再次进行了平整。今年还种了西瓜，他还吃了西瓜。3、证人黄某2的证言，证实了2017年3月艾小某开挖瓷土后，到处找人帮忙销售，后来找到他。他检验过艾小某瓷土矿瓷土的质量后，质量不太好，就和艾小某谈好15元一吨。于是他从2017年3月起才开始收购艾小某出的瓷土，一直收购到8月份，大约从艾小某瓷土矿收购了半年的瓷土。后来艾小某的瓷土矿被高安市国土局的执法人员到现场发现，被责令了停产，他就没有再收购艾小某的瓷土。他总共收购了3500吨，全部销售给了位于田南镇的江西铭瑞陶瓷有限公司。4、证人简某1、简某2的证言，证实了艾小某在签订合同后，在过年后三月份就开始开采瓷土，没开几天就被国土局的执法人员发现，要艾小某停止开采，但是艾小某还是偷偷开采一点，就这样开采到八月的时候，高安市国土局的执法人员来到艾小某租赁他们村的瓷土矿，发现艾小某还是在没能办到采矿许可证的情况下仍然开采，当场责令艾小某停止开采，后来艾小某就停下来没有再开采了。他们也知道开挖瓷土矿是要经过国土部门审批取得采矿许可证后才能开采，所以他们村出租的时候在协议中要求乙方艾小某负责办理，并约定开采证由乙方艾小某负责，他们甲方村里协助办理，而且他们还要求了艾小某在开采完瓷土后要对开挖的土地进行平整复耕，还收了艾小某五万元保证金压在村里。5、证人胡某的证言，证实了黄某2是他们铭瑞陶瓷有限公司的供应商，黄某2贩卖到他们公司的瓷土是田南镇田南村委会巷背自然村的瓷土，他清楚的记得黄某2贩卖到他们公司的瓷土总共有3500吨，他们收购价是25元一吨。6、合同书，证实艾小某与巷背村于2016年10月7日签订了一份租赁庙场山合同，租赁期五年；租赁费60万元，保证5万元。开采证巷背村不负责。7、土地勘测定界技术报告书，证实对田南巷背村瓷土矿非法开采点测量，本项目用地实测面积为35.506亩；其中水田0.072亩、旱地9.143亩、林地0.12亩、未利用地26.171亩（占用基本农田9.215亩）。8、艾小某非法采矿现场照片，证实该块用地被开采，已无植被的事实。9、耕地质量评定报告，证实该地块占用总面积35.506亩，其中水田0.072亩（为基本农田），旱地9.143亩（为基本农田）,林地0.12亩，荒草地26.171亩。该地块土壤表土层、耕作层被破坏，部分土壤含有大量石砾。根据现场勘测取证情况及相关资料，专家一致认为基本农田9.215亩的原始属性、土壤成分、养分，耕作层等肥力要素已经破坏，基本农田种植功能丧失，不具备耕地属性。10、到案经过，证实2018年7月25日艾小某到高安市公安局治安大队投案，主动交待了占用农用地的事实。11、高安市国土资源局行政处罚决定书高国土资罚字［2018］矿05号，证实没收了矿产品（价值87500元）；处以矿产品总值的30%的罚款（即罚款26250元）本院认为，被告人艾小某违反土地管理法规，非法占用基本农田9.215亩改作他用，造成基本农田原始属性、土壤成分、养分、耕作层等肥力要素被破坏，种植功能丧失，不具备耕地属性，数量较大，其行为构成了非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人艾小某的犯罪事实和罪名成立。被告人艾小某能主动到公安机关投案，如实交待犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款第三款之规定，判决如下被告人艾小某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起二日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘锦军人民陪审员洪涛人民陪审员胡利芬二〇一九年九月二十日书记员江雅娇

宁波市江北区人民法院刑事判决书（2020）浙0205刑初55号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人徐轶，男，1984年6月2日出生于浙江省宁波市，汉族，大学专科文化，住宁波市海曙区。因本案于2019年4月28日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人叶子民，北京德恒（宁波）律师事务所律师。辩护人张敏进，北京德恒（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人徐轶犯合同诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，本院于2020年3月12日立案受理，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院于2020年3月12日裁定中止审理，于2020年7月23日裁定恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员祝刚、董海出庭支持公诉，被告人徐轶及其辩护人张敏进到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月，陈城（已判决）为收回被害人沈某所欠的“套路贷”债务，将沈某介绍到被告人徐轶处进行房产抵押增贷，因沈某个人资信问题，导致无法办理房贷抵押增贷。后被告人徐轶与沈某达成协议：沈某将其位于宁波市江北区××花园××幢××号××的房产以168万元（币种为人民币，下同）过户给李某。在徐轶的操作下，沈某与李某签订了房屋买卖合同。2017年2月15日，徐轶在办理房产交易过程中，对沈某谎称售房款34万元为走流水，从而骗得首付款34万元。沈某在徐轶的欺骗下，上述房产过户交易完成后，沈某实际得款213000元，其中10万元用于归还之前陈城的“套路贷”欠款。沈某为了向家人隐瞒房屋转让的事实，与李某签订房屋租赁合同，月租金6600元，继续租住在上述房产里。2018年3月，徐轶让李某将上述房产出售给陈某并签订购房协议，约定转让总价200万元，徐轶收到前期购房款63万元，因未满两年，上述房产交易最终未能完成。公诉机关认为，被告人徐轶以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐轶已退赔被害人部分损失并获得谅解，且自愿认罪认罚，建议本院对其判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关向法庭提交了书证银行交易明细、支付宝交易明细、房产交易合同、房屋租赁合同、购房协议、归案经过、到案经过、身份信息，证人李某、庄某、陈某的证言，被害人沈某的陈述，被告人徐轶及同案人员陈城、邵剑锋的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。被告人徐轶对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人徐轶已退赔被害人损失并获得书面谅解，希望法院采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人徐轶在其家属协助下退赔被害人沈某10万元，并获得沈某书面谅解。本院认为，被告人徐轶构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐轶自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人徐轶在本案审理期间退赔被害人部分损失，并获得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐轶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被害人沈某的损失，责令被告人徐轶继续退赔；三、扣押在案的作案工具华为手机一部，依法予以没收（由查扣的公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长谢星人民陪审员黄云丽人民陪审员谢文澜二〇二〇年七月三十日代书记员蒋丽丽?PAGE?4??PAGE?3?

甘肃省兰州市七里河区人民法院刑事判决书（2020）甘0103刑初134号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人王某某，男，1989年出生，汉族，大学文化，中共党员，系甘肃同方管理咨询有限公司总经理。户籍所在地甘肃省会宁县，住兰州市七里河区。2018年12月4日因涉嫌非法经营罪被兰州市公安局依法刑事拘留，2019年1月11日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人潘从金，甘肃诚信律师事务所律师。被告人毛某某，男，1983年出生，汉族，大学文化，中共党员，系浙江浦江凯信投资咨询有限公司法定代表人。户籍所在地浙江省金华市，住浙江省金华市。2019年3月20日被临时羁押于金华市浦江县看守所，2019年3月24日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人陈克炯，甘肃久铭律师事务所律师。辩护人马红平，甘肃王力律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2019]599号起诉书指控被告人王某某、毛某某犯非法经营罪、诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉出庭支持公诉，被告人王某某、毛某某及辩护人潘从金、陈克炯、马红平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年5月至2017年10月，被告人王某某、毛某某在没有取得中国证监会批准的经营证券业务许可证、国务院证券监督管理机构审查批准的融资融券业务许可证的情况下，被告人王某某以甘肃同方管理咨询有限公司总经理的名义向被害人周某某、李某某、南某某等人推销“股票配资”业务，被告人毛某某负责寻找出资人。周某某、李某某、南某某同意“股票配资”，并以银行转账的方式交付了保证金后，王某某、毛某某按照1:5左右的比例杠杆提供了潘某某、黄某某、张某某、李某甲、毛某甲等多人在中信证券、财通证券、九州证券的股票交易账户供被害人周某某、李某某、南某某进行炒股，并对配资资金收取月息2%-3.8%的高额利息。非法经营涉案金额3339577元，其中王某某涉案金额2022230元。2.2016年4月12日，被告人毛某某在阿里云计算有限公司注册租用了“操盘管家”APP虚拟炒股软件后台IP的域名后，于2017年8月将该软件通过QQ方式传递给被告人王某某，并按照王某某的要求在“操盘管家”软件上设置了用户名为“周某某”、“李某某”的三个账号和密码。2017年10月，王某某继续以“股票配资”为由，向周某某、李某某提供“操盘管家”APP虚拟炒股软件，要求周某某、李某某下载安装，在该APP上以用户名“周某某”、“李某某”进行股票交易操作，由毛某某负责在后台操作，修改补仓等数据。后王某某、毛某某以收取保证金、补仓、收取管理费的名义，骗取周某某、李某某共计434459元。作案后，王某某分给毛某某赃款226840元。破案后，追回赃款200000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读立案登记表、抓获经过、被告人供述与辩解、证人证言、开某、交易明细、鉴定意见书等证据材料。公诉机关认为,被告人王某某、毛某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券，扰乱市场秩序，且以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财产，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其主观上没有诱骗被害人。辩护人辩称：被告人王某某有自首情节，系初犯，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪态度好，系从犯，请求法院减轻处罚。被告人毛某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对指控的诈骗罪名有异议，对事情的经过没有异议。辩护人辩称：被告人毛某某有自首情节，构成非法经营罪但属从犯，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪态度好，请求法院减轻处罚。经审理查明：（一）2016年5月至2017年10月，被告人王某某、毛某某在没有取得中国证监会批准的经营证券业务许可证、国务院证券监督管理机构审查批准的融资融券业务许可证的情况下，被告人王某某以甘肃同方管理咨询有限公司总经理的名义向被害人周某某、李某某、南某某等人推销“股票配资”业务，被告人毛某某负责寻找出资人。周某某、李某某、南某某同意“股票配资”，并以银行转账的方式交付了保证金后，王某某、毛某某按照1:5左右的比例杠杆提供了潘某某、黄某某、张某某、李某甲、毛某甲等多人在中信证券、财通证券、九州证券的股票交易账户供被害人周某某、李某某、南某某进行炒股，并对配资资金收取月息2%-3.8%的高额利息。非法经营涉案金额3339577元，其中王某某涉案金额2022230元。破案后，扣押王某某作案手机一部。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.收案登记表、立案决定书。证实2018年3月5日，周某某报称：王某某以其控制的甘肃同方管理咨询有限公司可以“股票配资”为由，诱导自己在其推荐的“操盘管家”网络交易平台上进行配资炒股，在炒股过程中王某某以配资的名义不断让自己投资，共计给其造成300余万元的损失。2018年12月5日，李某某报称：甘肃同方管理咨询有限公司负责人王某某以“股票配资”为由，诱导其在他推荐的网络交易平台上进行炒股，在炒股过程中王某某以配资为由不断让其投资，致使其损失共计314200元。2018年12月6日，兰州市公安局在侦办王某某非法经营案中发现王某某存在利用“炒股配资”方式，诈骗周某某资金220万元的行为。2018年3月27日，兰州市公安局对王某某涉嫌非法经营案立案侦查，同年12月11日，对周某某、李某某被诈骗案立案侦查。2.抓获经过。证实2018年12月3日，王某某向兰州市公安局投案自首。2019年3月20日，毛某某向浙江省金华市浦江县公安局投案自首。3.甘肃证监局复函。证实甘肃同方管理咨询有限公司未经中国证监会批准设立为证券公司，无经营融资融券业务资质。4.工商档案。证实甘肃同方管理咨询有限公司于2015年4月2日注册成立，住所地兰州市七里河区，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注册资金200万元。经营范围为电子商务信息咨询服务；会议会展服务；企业管理咨询；企业营销策划；网络营销策划；文化用品、电子产品（不含地面卫星接收设施）、日用百货的批发零售；广告的设计、制作、发布、代理。法定代表人马某某。5.被害人周某某陈述。证实其是兰州交通大学老师，业余时间爱好炒股。2016年4、5月份，其接到一个叫王某某的电话，自称是甘肃同方咨询管理有限公司总经理，介绍该公司可以“股票配资”，其听了后就去该公司实地考察，见到了王某某的合伙人马某某和夏某某，考虑后其决定配资炒股。第一次开始其与同方公司代表夏某某签订了配资协议，约定配资利率为3.8%，期限一个月，其通过银行转账5.76万元给夏某某，操作一段时间后因出资人问题王某某给其更换了操作账户，其开始向马某某账户缴纳管理费，因为没有赚到钱，其想要将所投入的本金退回。后王某某提出放大投入资金并介绍其去找王某甲以月息5%借款后陆续投入，配资后炒股，2017年10月，其经王某某利诱另设账号85×××15、85×××29的股票账户配资炒股，其投入资金炒股后，被骗179万余元。6.被害人李某某陈述。证实2014年其与王某某相识。2016年的3、4月份，王某某对其说他辞职了，在兰州七里河区银信大厦开了甘肃同方管理咨询有限公司，其到兰州市时去他的公司找了他，他介绍了他的合作伙伴马某某和夏某某两人和其认识，并介绍了他们公司经营的股票配资业务，其了解了一下后，觉得挺不错的，然后王某某就给其说让其在白银找客户做这个“股票配资”炒股，可以给其点提成。其听了后就去白银找客户，但是没有找到，其就想自己干。当时其和王某某约定他们以1：5的杠杆帮我“股票配资”，其给他们交月息3%的管理费，管理费实际上就是利息。2016年6月20日，其自己投了4万元的保证金通过银行转账给了马某某的账户，他们（王某某等）就给了其一个叫戴某某的在上海证券公司的股票账户（10×××68）和密码（5＊＊＊＊9），其操作该账户买卖股票，但是赔钱了，后来其陆续找王某某做了几次，也给其提供了其他人的股票账户，但基本上都赔钱了，后其就不做了。一直到2017年10月份左右，王某某打电话找到其说，他可以找到一个出资方，管理费很低，月息是1.2%至1.4%左右，而且杠杆可以配到1：6，他就劝其继续做，其同意了准备继续做。其向别人借了10万元的高利贷用过银行转账交给了王某某当作保证金，让他给我“股票配资”炒股，之后，他通过微信给其发了一个炒股软件的链接。软件名字叫“操盘管家”。他对其说，他找到的这个出资方要求必须要在这个炒股软件上操作股票，不能在其他的炒股软件平台上炒股，还称这个出资方背景很强大，是浙江人，是阿里巴巴的马云扶持起来的一个大集团，集团的全称其现在忘了，而且还以其名义注册了账户，其听了以后深信不疑，于是下载了“操盘管家”软件到自己的手机上后，王某某教了操作的方法并告诉其资金账号是85×××05，户名是李某某，也给了密码，其登陆进去后，就开始操作买卖股票，到2018年6月份钱全部赔光了。7.被害人南某某陈述。证实其是2007年开始炒股的。2016年7、8月份，其接到一个电话，自称是甘肃同方管理咨询有限公司的业务员，他电话里介绍了他们公司的“股票配资”业务，其听了后，就到七里河区西站十字他们公司里考察了一下，看到公司挺正规，当时是王某某接待的，详细介绍了他们的“股票配资”业务，其听了后就打算和他们合作，让他们进行股票配资炒股。后其在同方公司里签订了协议书，当时是马某某代表同方公司和其签的协议书。协议签订之后，其按照协议将20万元的保证金和2.4万元的管理费通过其工商银行卡转入马某某的招商银行卡中，王某某给了一个下载财通证券APP的链接，又给了其一个财通证券股票账户的用户名和密码，下载登陆后，用这个账户名开始炒股。这个股票账户里有20万元的保证金，他们给我配了80万元，总共100万元的资金，但是由于当时大盘下跌，遇上了股灾，很快就到了警戒线，按他们的要求，其交了两三万的补仓费，继续用这个账户炒股，但股票还是下跌，一直到账户里的资金达到了平仓线，他们给其强行平仓了，其20万保证金全部赔光了。8.证人邓某甲证言。证实2016年年初其通过股票配资认识王某某，并在王某某的推荐下将25万元保证金和当月管理费通过银行转账给马某某，后该股票赔损，其收到退款3万左右。9.同案马某某供述。证实2015年4月，其出资成立甘肃同方管理咨询有限公司。同年7、8月份王某某、夏某某与其商量称股票配资很赚钱。后其回到兰州，以同方公司的名义开展股票配资业务，给夏某某10%的干股，剩余股份王某某与其各占一半，在兰州西站银信大厦21楼1号房开始办公。2016年7、8月，因受天臣公司破产的影响，周某某、李某乙、邓某甲的保证金被出资方扣押，其与王某某、夏某某先后去向天臣公司老板要钱，但未追回。因垫资问题，夏某某离开公司，后与凯信公司毛某某合作做股票配资。2017年3月，股票配资的业务因没有客户公司一直亏损，遂关闭公司不再做股票配资业务，将公司办公地也转让出去。2017年8月，其与同学四人合作在兰州西站20楼8号房经营贷款中介的业务，公司名叫“信达”金服公司，未工商注册，使用其担任法人的同方公司的营业执照，开始筹备时王某某也要入股参与经营，后五人开始经营贷款中介业务，到了年底按照投入资金的比例重新划分股份，王某某占50%，其他四人占50%，公司由王某某负责管理，之后到2018年3月王某某因又投入了一些资金用于办公费用，再次重新划分股份，王某某占70%，其他四人共占30%，公司由王博龙代持，法人变更为王某某。2018年4月其再没有去过公司，2018年8月公司经营不下去，其他合作人均退出，王某某将办公地址搬到兰州西站“兰州SOHO”商厦，独自经营。2017年3月以后，股票配资业务已经停下，但是周某某几个客户的“股票配资”还没有交割，就全部交给王某某负责最后的交割善后。经营股票配资的客户有周某某、南某某、李某某、周某某、邓某甲、李玉申、李某乙等人。同方公司前期主要与天臣公司合作，夏某某离开公司后主要和“凯信”公司毛某某合作。客户交付保证金都是通过银行转账方式，公司前期客户将保证金和管理费都会转到夏某某的个人银行账户里，扣除股东的管理费将保证金和剩余的管理费转给天臣公司指定的账户，出资方收到保证金后，会给公司股票账户和密码，再由公司给客户，客户就可以炒股。后期和凯信公司合作后，客户都是将保证金转交给其银行账户，然后再转给凯信公司指定的浙江浦江人“贾某某”的银行账户，之后告诉其股票的账户和密码，客户交割后，贾某某就把交割款项通过转账给其，由其退还客户。公司与客户签订“股票协议书”，内容包括约定的利率、合作期限、购买股票的限制以及安全线的设置等内容，甲方就是同方公司，乙方就是客户，协议现已丢失。公司收取客户2%-4%的月息，留下1%-2%的利润，剩余的转给“天臣公司”和“凯信公司”。“天臣公司”负责人是陈某某，与夏某某熟悉，“凯信公司”负责人是毛某某，其曾见过，主要与王某某进行业务联系。客户所使用的股票账户都是天臣公司和凯信公司找到的闲置股票账户，这些账户都是出资方控制，密码设置、更改行为出资方都可以进行操作。证券公司都是出资方指定，财通证券多一些，客户只要下载证券公司的APP在手机或电脑上都可以操作。联系客户时均以同方公司名义。公司所做股票配资业务未经过国务院证券监管机构批准，对此其也不知情。2017年3月以后其不再做股票配资业务。10.证人夏某某证言。证实2015年4月，马某某出资成立甘肃同方管理咨询有限公司。同年7、8月份王某某、马某某与其商量称股票配资很赚钱。后公司开始股票配资业务。2016年6、7月份，同方公司一直合作的出资方平台天臣公司因为破产，给出资人造成损失，客户李某乙和周某某正在使用的出资方股票账户受到牵连，被出资人冻结了账户，大概有十几万的保证金不能汇款，其和王某某和马某某去浦江要钱，但没有要上，因为需要给李某乙和周某某一个交待的原因，导致其与王某某、马某某发生矛盾，再加上公司的经营业绩不太好，其退出了经营。11.证人刘某甲证言。证实王某某系其丈夫，其名下一张建设银行卡由王某某使用。12.证人刘某乙证言。证实王某某与其是妻舅关系，王某某使用过其银行账户用于转账。13.被告人王某某的供述。证实其与马某某是同学关系，其在担任甘肃同方管理咨询有限公司经理期间，在工作中认识周某某、李某某、南某某，并介绍三人从事股票配资业务，起先同浙江天臣公司合作配资业务。2016年认识了毛某某后，通过毛某某进行股票配资。其招揽来的需要股票配资的人将保证金交付后，其扣除佣金后将保证金交付毛某某指定的贾某某的账户，等参与股票配资的人不再进行股票证券交易后，扣除各种费用将保证金等资金退回。配资比率一般为1:5或者1:4，股票配资业务进行了一段时间后，夏某某、马某某退出了经营，其自己负责同方公司股票配资经营业务。14.被告人毛某某的供述。证实2016年5、6月份，其与甘肃同方管理咨询有限公司的王某某、马某某、夏某某相识，后建立合作关系，从事股票配资业务，收取客户保证金后配资给客户用于炒股，王某某他们按照配资额的2.6%收取客户利息，其是按照配资额的1.4%左右收取利息，自己留存0.2%至0.4%后，余额给配资方。贾某某是其雇佣做风控的，每月支付工资，收取客户保证金。其和王某某、马某某、夏某某合作不久，夏某某就不合作了，2017年上半年马某某也不合作了，后其与王某某一直合作至2017年年底。15.鉴定报告。证实王某某、毛某某涉及非法经营金额3339577元。周某某、李某某、南某某向王某某转账2022230元，王某某向周某某、李某某、南某某转账1351447元，往来金额差额670783元。王某某涉及非法经营金额2022230元。以上证据，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。（二）2016年4月12日，被告人毛某某在阿里云计算有限公司注册租用了“操盘管家”APP虚拟炒股软件后台IP的域名后，于2017年8月将该软件通过QQ方式传递给被告人王某某，并按照王某某的要求在“操盘管家”软件上设置了用户名为“周某某”、“李某某”的三个账号和密码。2017年10月，王某某继续以“股票配资”为由，向周某某、李某某提供“操盘管家”APP虚拟炒股软件，要求周某某、李某某下载安装，在该APP上以用户名“周某某”、“李某某”进行股票交易操作，由毛某某负责在后台操作，修改补仓等数据。后王某某、毛某某以收取保证金、补仓、收取管理费的名义，骗取周某某、李某某共计434459元，其中周某某被骗取136259元，李某某被骗取298200元。作案后，王某某分给毛某某赃款226840元。破案后，追回赃款200000元。1.阿里云计算有限公司复函。证实毛某某为ＩＰ地址120.24.226.27域名注册人，账号ｍａｏ138********，密码138××××****。2.扣押清单。证实2018年12月13日，公安机关扣押邓某甲现金20万元。3.同案马某某供述。证实今年的7、8月，王某某找到其说，公司以前的一个客户到公安局告他了，而且公安局的人到浙江浦江找凯信公司的毛某某调查去了，毛某某给他打了电话。然后他就说，他和毛某某合作，搞了一个虚拟的“操盘管家”的炒股软件，让周某某在这个炒股软件上炒股，骗走了周某某的钱。其问他骗了有多少钱，他说大概有100多万元，之后他又让其开车陪他去找了邓某甲，对邓某甲说自己放高利贷被人告到公安局了，想让邓某甲找找关系把事情摆平。邓某甲当时说放高利贷应该不会有什么事。过了几天，王某某又找到其说，公安局的人通知让他去公安局，他害怕了，又让其开车拉他到庆阳想找邓某甲帮忙摆平事情，然后我俩就开车去庆阳找到邓某甲，在邓某甲的办公室里，他对邓某甲说了实话，说自己因为欠了高利贷，经济紧张，就和毛某某合作，利用虚拟的“操盘管家”炒股软件以股票配资的名义的把别人的钱给骗了，现在已经告到公安局了，然后让邓某甲帮忙找人，疏通关系把这件事摆平，邓某甲当时也找人咨询了一下，说是事情很严重，得先把报案人的钱还了才好解决。在庆阳期间，王某某给毛某某打了电话，说是让毛某某拿钱，他找人疏通关系解决这件事情，而且让毛某某把钱转到邓某甲的账户里，之后毛某某分两次给邓某甲的银行卡转了20万元。4.证人邓某甲证言。证实2018年7月中旬，马某某和王某某到庆阳找其，称王某某和一个浙江浦江县的人合作，利用虚假股票账户骗了一个兰州交通大学老师的钱。并在其办公室给浙江人打电话称此事让浙江人出钱，他找关系将此事摆平。后王某某借用其银行卡收到毛某某转账的20万元。5.被告人王某某供述。证实其因为资金困难，利用毛某某提供的虚拟炒股软件，取得被害人周某某、李某某信任，通过毛某某后台修改数据的方式，用收取保证金、补仓、收取管理费的名义欺骗周某某、李某某款项。6.被告人毛某某供述。证实2017年6月份，其购买了“操盘管家”软件，租用了服务器供该软件使用，该软件并未接入证券市场接口，只能用于虚拟炒股。8月份其通过QQ将“操盘管家”软件提供给王某某，供王某某的客户周某某、李某某使用，王某某通知其在后台操作修改该软件，制造补仓的记录，用于骗取操作软件的客户。王某某将骗取的钱给了其25万元左右。后王某某要求赔偿，其按王某某要求将20万元转账给了邓某甲。7.鉴定报告。证实周某某、李某某被王某某、毛某某用收取保证金、补仓、收取管理费的名义骗取434459元，其中周某某被骗取136259元，李某某被骗取298200元。王某某向毛某某分赃226840元。8.辨认笔录及照片。证实邓某甲辨认出王某某就是伙同另一浙江人利用虚拟股票账户诈骗周某某钱财的人；马某某辨认出毛某某就是与王某某合作利用“操盘管家”软件诈骗周某某钱财的人。以上证据，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。

甘肃省兰州市七里河区人民法院刑事判决书(2020)甘0103刑初133号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人马某某，男，1988年9月20日出生，回族，大学文化，甘肃省会宁县人，户籍所在地甘肃省会宁县，住甘肃省兰州市七里河区，系甘肃同方管理咨询有限公司法定代表人。2019年11月21日因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人朱鹏海，甘肃君谙律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2020)88号起诉书指控被告人马某某犯非法经营罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉依法出庭支持公诉，被告人马某某及辩护人朱鹏海到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年5月至2017年4月，被告人马某某在未取得中国证监会批准的经营证券业务许可证、国务院证券监督管理机构审查批准的融资融券业务许可证的情况下，以甘肃同方管理咨询有限公司法定代表人的名义，与该公司总经理王希鹏（另案处理）一起向被害人周某、李某、南某等人推销“股票配资”业务，毛炜炜（另案处理）负责寻找出资人。被害人周某、李某、南某同意“股票配资”，并以银行转账的方式交付了保证金后，被告人马某某与王希鹏、毛炜炜按照1:5左右的比例杠杆提供了潘云云、黄晓伟、张芳红、李文莲、毛福泉等多人在中信证券、财通证券、九州证券的股票交易账户供周某、李某、南某进行炒股，并对配资资金收取月息为2%-3.8%左右的高额利息。非法经营涉案金额共计3339577元，其中马某某涉案金额1252247元。案发后，马某某投案自首。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、证人证言、账户交易明细、辨认笔录及照片、鉴定意见书及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人马某某的辩护人辩称马某某存在自首情节的意见，有抓获经过予以证实，对该意见予以采纳，可对被告人依法从轻处罚；对辩护人辩称被告人系初犯、认罪态度较好的意见予以采纳，可对被告人酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七第一款之规定，判决如下：被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金40000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年5月20日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长罗亚丽审?判?员??宋子锋人民陪审员??石翠娟二〇二〇年五月十九日书记员孙霞

郭强故意伤害罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事附带民事判决书（2018）宁0106刑初130号：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2018］126号起诉书指控被告人郭强犯故意伤害罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。同时，附带民事诉讼原告人刘某某以被告人郭强的犯罪行为给其造成经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年7月2日公开开庭合并审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员邵玮出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某某及其诉讼代理人杨三相、被告人郭强及其辩护人暨诉讼代理人伏玲到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控，2017年4月15日21时许，被告人郭强与被害人刘某某等人在银川市××区贵宾2号包间就餐喝酒期间，被告人郭强与被害人刘某某因喝酒问题发生争执，被告人郭强用啤酒瓶将被害人刘某某的左眼殴打致伤。2017年9月30日经银川市公安局物证鉴定所鉴定：被害人刘某某身体损伤程度为轻伤二级。针对上述指控，公诉机关向法庭出示书证、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘查笔录及照片、鉴定意见等证据予以证明。公诉机关认为，被告人郭强在喝酒过程中因纠纷故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人郭强自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人郭强一年六个月以下有期徒刑或者拘役。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。附带民事诉讼原告人刘某某诉称：（一）依法追究被告人郭强的刑事责任。（二）判令被告人郭强赔偿其各项经济损失共计383006元，其中医疗费163466元、护理费24640元、误工费103000元、住院伙食补助费9600元（庭审时修改）、营养费18100元、住宿费40000元、交通费24000元、复印等其他费用1000元。被告人郭强对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关出示的证据及提出的量刑建议均不表异议，当庭自愿认罪。认为附带民事诉讼原告人刘某某提出赔偿数额过高，其愿意在合理的范围内予以赔偿。辩护人的辩护意见：（一）本案认定被告人郭强犯罪的证据不足。认为鉴定意见仅能证明被害人刘某某的人体损伤程度为轻伤二级，但不能充分的证明轻伤二级的伤情为被告人郭强所致，亦不能证明被害人轻伤二级的伤情与被告人的行为有因果关系。（二）在量刑方面认为被告人郭强主观恶性和社会危害性小；案发后积极救治伤者、积极赔付；当庭自愿认罪，认罪态度好，积极悔过；具有自首情节。综上，建议法庭对被告人判处免予刑事处罚或适用缓刑。（三）附带民事部分：1.被害人于案发次日21时在宁夏人民医院就诊，5月8日在北京华尔医院就诊，显示为工作时不慎被钢管击伤。因此，在北京华尔医院的病症并非被告人所致。2.构成轻伤的理由一个是疤痕4.5厘米以上，一个是伤后视力降低一个级别。而被告人在北京华尔医院就诊时可见左眉处一长约3.5厘米的疤痕，案发时的疤痕与就诊时的疤痕不一致，存在合理性怀疑。3.被害人在案发前就视力不佳，存在双眼高度近视、继发性青光眼、白内障，做过视网膜脱落手术，故其受伤后比其他人更为严重。4.宁夏人民医院出院医嘱记载被害人及其家属要求去外院治疗，被害人有过度治疗的嫌疑，被告人对被害人的医疗费用已经进行了赔偿，只认可在宁夏人民医院治疗的费用。经审理查明，2017年4月15日21时许，被告人郭强与被害人刘某某因喝酒问题发生争执，被告人郭强用啤酒瓶将被害人刘某某的左眼殴打致伤。银川市公安局物证鉴定所依据《人体损伤程度鉴定标准》的＂房角后退；晶状体脱位；玻璃体积血；外伤性视网膜脱离＂、＂原单眼中度以上视力损害者，伤后视力降低一个级别＂、＂面部单个创口或者瘢痕长度4.5ＣＭ以上＂的规定，评定刘某某身体所受损伤程度为轻伤二级。另查明，2018年2月23日被告人郭强到银川市公安局金凤区分局丰登镇派出所投案，并如实供述自己的罪行。还查明，被害人刘某某于2017年4月16日至2017年4月21日在宁夏人民医院住院治疗5天，主诉左眼被啤酒瓶砸伤后视物不见12小时，入院诊断系左眼钝挫伤、左眼前房积血、左眼继发性青光眼、双眼视网膜脱落术后、双眼高度近视、高血压，诊疗经过为：入院完善相关检查，予以降眼压、抗炎、改善循环及营养神经对症治疗，出院诊断与入院诊断一致。出院医嘱：患者目前病情复杂，为难治性青光眼，眼压不易控制，且玻璃体积血及视神经损伤不排除，患者及家属欲前往外院继续治疗，向患者及家属交待自动出院后病情恐会急剧变化，其仍要求出院，予以签署自动出院同意书，继续外院治疗。期间在宁夏人民医院支付医疗费4585.36元、门诊费45元；在银川市第一人民医院支付门诊费542.7元；在贺兰县第一人民医院支付门诊费27元；在银川德源医药连锁有限公司购买药品支付药费76.8元。2017年5月8日至5月26日在北京华尔医院住院治疗18天，主诉钢管砸伤5、6天，于当地医院缝合皮肤裂伤。左眼十余年前于该院行视网膜复位术，右眼二十余年前行网脱复位术。期间支付医疗费63468.36元、门诊费3904.36元；2018年6月21日至6月29日在北京同仁医院住院治疗8天，期间支付医疗费8551.72元、门诊费7508.24元；2017年5月31日至7月6日、2017年11月21日至12月20日在北京中医药大学东方医院分别住院36天、29天，共支付医疗费32568.73元；在北京协和医院支付门诊费41487.2元；在湖南中医药大学第一附属医院支付门诊费1094.6元。被告人郭强已向刘某某支付48000元、医疗费5000元。上述事实有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）受案登记表、立案决定书，证明2017年4月15日23时52分被害人刘某某报警称，在银川市××区被打，现在医院治疗。办案民警到达宁夏人民医院找到被害人刘某某、证人张某某,了解到当日21时许,被害人刘某某与郭强等人在银川市××区就餐喝酒,郭强、刘某某二人因喝酒问题发生争吵,郭强拿啤酒瓶将刘某某的左眼殴打致伤。2017年4月16日将该案立为治安案件。2017年11月27日转立为刑事案件侦查。（二）提起公诉申请书，证明2017年11月26日，被害人刘某某申请对被告人郭强提起公诉，追究其相应的刑事责任。（三）常住人口详细信息，证明被告人郭强犯罪时系具有刑事责任能力的自然人。（四）违法犯罪记录查询情况说明、吸毒人员动态管控详细信息，证明侦查人员通过宁夏警务综合系统进行查询，被告人郭强2008年8月9日因殴打他人被贺兰县公安局立案处理，治安调解；2015年6月28日因吸食毒品被石嘴山市大武口区巡警大队行政拘留。（五）到案经过，证明2018年2月23日被告人郭强到银川市公安局金凤区分局丰登镇派出所投案自首。（六）现场检测报告书及照片，证明经银川市公安局金凤区分局对被告人郭强尿液进行冰毒、吗啡检测，结果均呈阴性。（七）微信转账截屏照片，证明被告人郭强通过微信先后向被害人刘某某转账48000元。（八）法医学人体损伤程度鉴定书，证明2017年9月30日，经银川市公安局物证鉴定所鉴定，被害人刘某某的身体所受损伤程度评定为轻伤二级。分析说明：1.刘某某系外伤致左眼钝挫伤、左眼前房积血、左眼继发性青光眼、左眼玻璃体积血、左眼晶状体半脱位、左眼房角后退、左眼视网膜脱离、左眼瞳孔散大变形、面部皮肤裂伤。经医院治疗，现已是伤后四个月，具备鉴定时限。2.北京同仁医院住院病案记载：2006年1月11日出院时查左眼视力为指数／2尺；本次受伤后，2017年8月3日银川市第一人民医院查左眼视力无光感。左眼视力由盲目4级降低至盲目5级。3.综上所述，依据《人体损伤程度鉴定标准》的＂房角后退；晶状体脱位；玻璃体积血；外伤性视网膜脱离＂、＂原单眼中度以上视力损害者，伤后视力降低一个级别＂、＂面部单个创口或者瘢痕长度4.5ＣＭ以上＂之规定，刘某某身体所受损伤程度评定为轻伤二级。（九）辨认笔录，证明：1.经被害人刘某某辨认，郭强就是2017年4月15日在银川市××区大掌柜餐厅殴打其的人；2.经证人胡某乙辨认，郭强就是2017年4月15日在银川市××区大掌柜餐厅殴打刘某某的人。（十）指认笔录及照片，证明被告人郭强在银川市××区大掌柜餐厅对其殴打被害人刘某某的犯罪现场（涉案餐厅二楼2号包间）进行指认。（十一）被害人刘某某的陈述，证明2017年4月17日18时许，其和白某某、胡某乙、张某某、郭强还有几个不认识的人在银川市××区大掌柜餐厅吃饭喝酒，后其和郭强因喝酒问题发生争执，郭强用酒瓶打在其左边眉骨位置，张某某将刘某某送往医院，在去医院的路上其报警。后来医院建议其到北京治疗，其就直接坐飞机去了北京。张某某支付过5000元医疗费，张某某说郭强没有给他，其后续还要还给张某某。郭强通过微信给其转账48000元。案发当天晚上支付了多少医疗费其不清楚，也不知道花了多少钱。（十二）证人张某某的证言，证明2017年4月15日18时许，其与刘某某、郭强还有几个同事到银川市××区大掌柜餐厅吃饭喝酒。21时许，郭强与刘某某发生争执，后郭强拿起啤酒瓶想吓唬刘某某,不知道怎么回事就打到刘某某的眼睛上，后其上去将二人拉开并带刘某某到医院,郭强和餐厅老板的妹夫也到医院,医生将刘某某的伤口包扎好,等郭强走后刘某某便报警。（十三）证人胡某乙的证言，证明2017年4月15日18时许，其叫白某某、郭强、张某某在银川市××区大掌柜餐厅吃饭，快结束的时候，刘某某和郭强争执起来，郭强拿起酒瓶在刘某某的左眼眶上打了一下，刘某某的额头流血，后张某某开车将刘某某送到医院，胡建祥和郭强一同开车去医院看了刘某某，并支付了一千多元的医药费。刘某某住院治疗期间郭强共给刘某某支付了53000元医药费（其中5000元是张某某垫付的，郭强给了张某某）。（十四）证人白某某的证言，证明2017年4月15日下午，其和妻子在银川市××区大掌柜餐厅与张某某、许某某、郭强、胡某乙一起吃饭喝酒，大家准备散场的时候，刘某某与郭强争执起来，后刘某某将郭强骂急，郭强用酒瓶在刘某某左侧眉骨处打了一下，张某某上去将二人拉开后把刘某某送到医院。（十五）证人许某某的证言，证明2017年4月15日18时许，其叫刘某某、郭强、胡某乙、白某某到其新开的大掌柜餐厅吃饭喝酒。22时许，大家准备散场，刘某某与郭强争执起来，后刘某某将郭强骂急，郭强用酒瓶在刘某某左侧眉骨处打了一下，后他们将刘某某送到医院。（十六）被告人郭强的供述与辩解，证明2017年4月15日19时许，其和妻子、刘某某、张某某、胡某乙、白某某在银川市××区大掌柜餐厅吃饭喝酒。21时许，其准备回家，但是刘某某还和胡某乙在喝酒，后其与刘某某争吵起来。其拿起桌上的酒瓶本想吓唬一下刘某某，但没有想到一酒瓶砸到了刘某某的眉骨上，当时刘某某的左眉骨处就流血了，后张某某将其二人拉开把刘某某送到了医院。其和胡某乙也开车去了医院，等医生给刘某某包扎完将刘某某送到观察室输液后，其就和胡某乙走了。第二天刘某某住进了宁夏人民医院，其当时给刘某某交了5000元住院费，后刘某某要求去北京治疗，其又将刘某某送到了机场，刘某某到北京二十多天后称要做手术，其通过微信分三次向刘某某支付48000元。后来，被害人一直在北京看病，其就再没有联系。第一次在宁夏人民医院看病，还支付了1800元的门诊费（票据不在案）。（十七）病历、诊断证明书、住院收费票据及门诊费票据，证明被害人住院治疗经过、支付医疗费等相关事实。（十八）住宿费及交通费票据，证明被害人在本地及前往北京等地治疗过程中支付的住宿费、交通费的事实本院认为，被告人郭强因琐事与他人发生纠纷，持械故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，犯罪行为与损害后果之间有直接因果关系，其行为已构成故意伤害罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。被告人郭强具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人郭强已赔偿被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于本案事实不清，没有充分证据证明本案被害人轻伤二级的伤情与被告人有直接因果关系的辩护意见，不予采纳；其他意见，予以采纳。附带民事诉讼原告人刘某某提出的民事赔偿请求经核定如下：（一）在本地产生的：1.住院费及门诊费有票据证明且被告人认可，全额予以支持，即5276.86元；2.住院5天，住院伙食补助费，参照《2018年度宁夏道路交通事故伤亡人员人身损害赔偿有关费用计算标准》即每人每天100元计算，支持500元；3.误工费计算5天，参照《2018年度宁夏道路交通事故伤亡人员人身损害赔偿有关费用计算标准》中建筑业年平均工资48361元／年的标准，支持662.48元；4.护理费，根据其伤情和受伤部位，支持护理人数为一人，参照《2018年度宁夏道路交通事故伤亡人员人身损害赔偿有关费用计算标准》居民服务业年平均工资47645／年的标准，支持652.67元；5.交通费酌情支持200元；住宿费不予支持；6.复印费酌情支持200元，其他费用不予支持；7.营养费，无医嘱，不予支持。以上费用合计7492.01元。（二）在外地就诊的：1.医疗费158583.21元；2.住院91天，住院伙食补助费9100元；3.误工费计算91天，计12057.13元；4.护理费计算91天，计11878.62元；5.交通费和住宿费，主张数额过高，根据实际救诊情况，外地住院91天，依据入院及出院时间计算，合计4633元＋1000元（酌情认定）＝5633元；6.复印费酌情支持500元，其他费用不予支持；7.营养费，无医嘱，不予支持。以上费用合计197751.96元。附带民事诉讼原告人刘某某自身患眼疾，此次受伤未经宁夏人民医院同意执意出院，出院后治疗不连续，且未经有关部门同意擅自转院，鉴于此次被告人的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人的病情加重，故对其在外地就诊产生的相关费用按4：6责任承担，即被告人承担40%的责任，即79100.78元，附带民事诉讼原告人自行承担60%责任，即118651.18元。综上，被告人郭强应赔偿（一）＋（二）＝86592.79元，已赔偿48000元＋5000元＝53000元，下剩33592.79元已交于本院。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一款、第二款、第一百五十七条之规定，判决如下一、被告人郭强犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年2月23日起至2018年11月22日止。）二、被告人郭强赔偿附带民事诉讼原告人刘某某的医药费、误工费、住院伙食补助费、护理费、交通费等费用，共计86592.79元，已赔偿53000元，下剩33592.79元已交于本院；三、驳回附带民事诉讼原告人刘某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长杨小萍人民陪审员李景涛人民陪审员马学仁二〇一八年八月二十七日书记员闫佳

王光明过失致人死亡一审刑事判决书江西省抚州市东乡区人民法院刑事判决书（2016）赣1029刑初158号：东乡县人民检察院以东检公诉刑诉［2016］144号起诉书指控被告人王光明犯过失致人死亡罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东乡县人民检察院指派检察员何爱平出庭支持公诉，被告人王光明及其辩护人杨小平到庭参加诉讼。现已审理终结东乡县人民检察院指控，2016年上半年，东乡县马圩镇董塘村杨背一组村民王某1在被告人王光明办理的现代驾校学习练车。2016年5月8日，王某1通过了科目一考试，于当晚请被告人王光明和王某2等人到其家中吃饭。当晚，被告人王光明和王某1、杨某1、王某2、徐某等人便在王某1家喝酒，期间王某1的父亲杨某4（被害人）也从外回家在酒桌上喝酒。在喝酒期间便有人提议划拳，因划拳喝酒一事，被告人王光明与杨某1在酒桌上发生争吵，后二人在大门口发生拉扯，杨某1被王某2拉至房间，被告人王光明被王某1劝至大门口，在被告人王光明骂杨某1时，杨某4从外面送人回家到门口听到被告人王光明在骂其儿子杨某1，便上前去劝拉被告人王光明，被王光明顺手推了一下胸部，使杨某4当场倒地致后脑受重伤。被告人王光明看到杨某4倒地后脑出血，便和杨某1、王某1开车将杨某4送至抚州医院救治，但杨某4在前往医院过程中死亡。经鉴定：死者杨某4系属被钝性外力损伤头部致重度颅脑损伤死亡。东乡县人民检察院提交了相关证据，据此认为被告人王光明因过失而致一人死亡，情节较轻，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，应以过失致人死亡罪追究其刑事责任。建议对被告人王光明犯过失致人死亡罪处以六个月至一年有期徒刑。被告人王光明对公诉机关指控的犯罪事实以及构成过失致人死亡罪的罪名没有异议，要求从轻处罚。辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人犯过失致人死亡罪没有异议。但被告人具有以下法定从轻、减轻情节：1、被告人行为构成自首；2、本案事件的起因被告人并没有其他不良的目的，事发以后被告人能够积极主动抢救被害人，可以看出情节较轻；3、案发后被告人主动对被害人家属进行了赔偿；4、被告人认罪悔罪态度好；5、被告人以前无其他违法犯罪行为，是初犯、偶犯。综合以上情节，被告人犯罪情节较轻，主观恶性小，请求法庭对被告人减轻处罚，判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。经审理查明，2016年上半年，东乡县马圩镇董塘村杨背一组村民王某1在被告人王光明办理的现代驾校学习练车。2016年5月8日，王某1通过了科目一考试，于当晚请被告人王光明和王某2等人到其家中吃饭。当晚，被告人王光明和王某1、杨某1、王某2、徐某等人便在王某1家喝酒，期间王某1的父亲杨某4（被害人）也从外回家在酒桌上喝酒。在喝酒期间便有人提议划拳，因划拳喝酒一事，被告人王光明与杨某1在酒桌上发生争吵，后二人在大门口发生拉扯，杨某1被王某2拉至房间，被告人王光明被王某1劝至大门口，在被告人王光明骂杨某1时，杨某4从外面送人回家到门口听到被告人王光明在骂其儿子杨某1，便上前去劝拉被告人王光明，被王光明顺手推了一下胸部，使杨某4当场倒地致后脑受重伤。被告人王光明看到杨某4倒地后脑出血，便和杨某1、王某1开车将杨某4送至抚州医院救治，但杨某4在前往医院过程中死亡。被告人等就将死者拉回，在董塘街去杨背村小组的路口遇到赶赴现场的公安民警，民警将王光明带回公安局执法办案中心进行讯问。另查明，2016年5月20日，在董塘村民委员会和马圩派出所的调解下，被告人王光明妻子和被害人亲属达成了调解协议，由王光明赔偿被害人亲属死亡赔偿金等一切费用共计人民币18万元，被害人亲属出具了谅解书。认定上述事实，有东乡县人民检察院提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：证人杨某1证言证实，2016年5月8日上午我接到大哥王某1的电话说晚上王光明和王某2会到自己家里吃饭，还叫我买几个菜回来。下午我回到家就和姐姐在家里煮饭菜，我大哥回来以后就和王某2、王光明及王某5一起喝酒。后我叫来“园仔”、王某3、王某4，还有放网回家的父亲杨某4大家在一起喝。当时王光明和“园仔”因为划拳的事就吵了起来，我就拉王光明到堂前外面去，王光明就跟我吵了起来。之后接着喝酒，喝得较晚，当时不知说了什么我和王光明吵了起来，还想打架，但是没有打起来我被王某2拉到房间去了。在堂前王光明和我父亲在吵，后越吵越凶，我就挣脱王某2跑出来，刚到房间门口处时，我就看到王光明用手将我父亲推倒在了堂前前面的水泥地上，我冲过去将王光明打倒在地上。之后我看见父亲头后面流了好多血，我就和大哥王某1、姐姐杨某2及王光明几个人一起将父亲送到抚州市医院去救治，但是我们送去的时候，我父亲杨某4已经死了。辨认笔录证实，杨某1辨认出王光明就是将其父亲推倒在地的人。证人王某1证言证实，2016年5月8日下午，我从抚州考完驾照回家，王某3、王某2、王某5、王某4、“园仔”、王光明晚上在我家里吃饭，家里有我、我弟弟杨某1、爸爸杨某4在一起喝酒。我们一直吃到晚上9点钟左右，王光明就和杨某1因喝酒的事吵起来了，我爸爸也和王光明吵起来了。我把王光明拉到一边的时候，王光明还在吵，且想打我弟弟，等走到我家大门口的时候，我爸爸就扯了一下王光明的衣领，王光明看到我爸爸扯了他的衣领就用手推了一下我爸爸，我爸爸就倒在地上，当时我爸爸头上和鼻子就出血了，我弟弟看到我爸爸倒在地上就把王光明搞到在地上，但没有打他，后来被王某2拉开了。我和弟弟、妹妹、王光明开自己的车送我爸爸去抚州医院，还没有出董塘，王光明就撞车了，后来借了一辆车子来送到抚州第五医院，该医院不接受，又送到地区医院，地区医院的医生说我爸爸死了。辨认笔录证实，王某1辨认出王光明就是将其父亲推倒在地的人。3、证人杨某2证言证实，2016年5月8日下午，我哥哥从抚州考完驾照回家，就叫了王某3、王某2、王某5、王某4、“园仔”、王光明晚上在我家里吃饭。到了晚上9点钟左右，我从二楼看到王光明和我弟弟杨某1在我家院子里拉扯。我爸爸送“园仔”回家在我堂前门口过道上的时候，王光明说我弟弟好刁，我爸爸就说“屋里人”你不要那么说，说这个干吗。后王光明就双手推了一下我爸爸，我爸爸往后倒在地上了，鼻子和后脑就出血了。送到医院医生说我爸爸死掉了。辨认笔录证实，杨某2辨认出王光明就是将其父亲推倒在地的人。4、证人王某2证言证实，2016年5月8日下午5点多钟，杨某1叫我到他家吃饭，一起吃饭的还有王某1、王光明、王某5等，之后杨某4回来了。划拳过程中，王光明和杨某4、杨某1在争什么，后来王光明和杨某4就走到堂前在争论了，被我等劝开又争吵了几轮，我在房间听到杨某4的女儿杨某2喊“爸爸跌出了血”，我出去看到杨某4仰躺在地上，鼻子在流血。后来王光明等人就把杨某4送去医院，等我赶到抚州市第一人民医院时，医生说杨某4已经去世了。证人徐某证言证实，我喊名“园仔”，2016年5月8日我应邀在杨某1家喝酒，和王光明划拳，王光明输了没有喝，因为王光明喝了那么多酒，我就没有跟他一样。后我在划拳的时候听到外面吵起来了，就出去看到杨某1和王光明吵起来，杨某4也和王光明在吵，王某2和王某1在劝，但是他们还在吵，我就直接回家了。到今天中午的时候我才听说杨某4死掉了。辨认笔录证实，徐某辨认出王光明就是和其一起喝酒的人。6、证人王某3证言证实，2016年5月8日17时许我侄子王某1到我家叫我去他家吃饭，到了以后看到王某5、王某2、王光明等人在桌上喝酒。大约过了半个小时杨某4从外面回来也上了桌，我喝了一杯半白酒和一瓶啤酒就吃不消了，偷偷溜走回了家。7、证人王某4证言证实，我当时喝酒的时候在杨某4家，后来因为喝多了就先回家睡觉了，后面为什么王光明会用手推杨某4我就不清楚，也没有看见。（Ｐ82-86，证据卷）辨认笔录证实，王某4辨认出王光明就是和其一起喝酒的人。8、证人王某5证言证实，2016年5月8日下午大概5点来钟的时候，我在杨背的一家商店门口玩，后王光明就过来喊我一起去杨某1家里去吃晚饭。喝酒，后我就和王光明他们一起去了。当时桌子上有我、王光明、王某2、王某3、“园仔”、杨某1。王某1等人喝酒。我们在一起喝了十来分钟的样子，杨某4就从外，外面做事回来了，之后我就用杯子中剩下的一点酒敬了一下杨某4，我就走了。今天听王某2说，王光明在昨晚喝了酒与杨某4发生拉扯，后王光明与杨某4拉扯中，杨某4跌倒了，跌破了后脑死了。9、证人杨某3证言证实，2016年5月8日晚上大概十点钟左右，杨某1在我家门口喊我救命，杨某1说他父亲被人打到了，赶紧送他们去医院救治，还说王光明的车在下面给撞了。我赶紧开车到下面去接他们，一起去的有杨某1、王某1、王光明、杨某2及伤者杨某4几个人。最先是去抚州市第五医院，医生看了之后说赶紧送去抚州市第一医院，到第一医院医生看了一下，做了一个心电图，但是显示杨某4已经没有了生命迹象。我朋友杨某1就说是王光明用手推倒了杨某4造成的。10、证人周某证言证实，2016年5月8日晚上大概十一点钟左右，我在住院部一楼骨科值班室值班，来了一个病人弄伤了头部，我赶紧过去对该病人进行检查并做心电图检查，发现病人已经死亡，我就把结果告知了病人家属，并询问了该患者叫做杨某4。11、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实，2016年5月9日公安机关对本案立案侦查。12、常住人口信息表、前科证明证实，被告人王光明于1978年9月6日出生，犯罪时已成年；被告人王光明此前无违法犯罪记录。13、归案情况说明证实，案发后，马圩派出所接110指令出警，经初步调查该所即联系东乡县公安局刑事侦查大队，刑事侦查大队派警前往现场，在杨背村小组路口遇到正送杨某4尸体的王光明等人，遂将王光明带回公安局执法办案中心询问情况。14、杨某4心电图证实，2016年5月8日23时对杨某4做心电图情况。15、民事赔偿协议、谅解书、收条证实，经过调解王光明赔偿了被害人亲属损失人民币18万元，取得了被害人亲属的谅解。16、人口信息全项查询证实，被害人杨某4身份信息情况。17、现场方位示意图、平面示意图、现场照片证实，现场位于东乡县马圩镇董塘村杨背村杨某4家及其现场概貌。18、东乡县公安司法鉴定中心的法医学尸体检验鉴定意见书证实，死者杨某4系属钝性外力损伤头部致重度颅脑损伤死亡。19、抚州市公安司法鉴定中心法医物证鉴定书证实，现场1号位血迹、现场2号位血迹均支持为死者杨某4所留。20、抚州市公安司法鉴定中心物证检验报告书证实，送检的死者杨某4的心血中未检出甲胺磷、甲拌磷等21种成分；心血中检出乙醇成分，含量为173.32ｍｇ／100ｍｌ。21、江西博中司法鉴定中心法医病理学鉴定书证实，对尸检所取死者的组织做法医病理检验，（1）脑挫伤、外伤性蛛网膜下腔出血；（2）多器官淤血，实质细胞变性；（3）脾窦空虚；（4）腹主动脉粥样硬化（早期病变）。22、照片证实，被告人王光明衣领被拉扯后的情况。23、被告人王光明供述，我是开驾校的，2016年5月8日17时左右，王某1因考驾驶证通过了，叫我晚上到他家去吃饭。我和王某2、王某5就一起去到王某1家里吃饭，我们在桌上边吃边聊，后来王某1的爸爸“烂间子”（杨某4）以及同村的王某3、王某4和一个姓徐的男子等人陆续来吃饭，我们就在桌上一起喝酒，一个小时左右，有人提议说来猜拳，我和杨某1各“带了一个马”（指跟桌上所有的人猜拳），轮到姓徐的男子“带马”，他就说喝不了酒，要回去，我就不同意，我追到外面去拉他，这时杨某1又来拉着我，我就和杨某1拉扯起来，我的衣服扣子被杨某1拉坏了，姓徐的男子就乘机走了。我和杨某1在拉扯的时候，杨某1的爸爸“烂间子”以为我们二人在打架，就出来劝架，并用两只手拉着我的右手，我就双手用力推了下“烂间子”的胸部，并说“拉什么棺材哦”，我这么一推，就看到“烂间子”脸朝上后脑着地倒在地上，杨某1看到我推倒他爸爸，就把我也拉倒在地上，我倒地之后，杨某1就说他爸爸不行了，我就赶快爬起来看“烂间子”，发现“烂间子”的鼻孔里出血了，我就好害怕，就说来开车送“烂间子”到抚州医院去。我的车开到新集镇张家村的地方，车开到沟里去了。后来杨某1就打电话叫他朋友过来接我们一起到抚州市人民医院，到了医院医生检查就说没有救了，“烂间子”死了之后，医院就用急救车把我们送回马圩镇董塘村

余凯判过失致人死亡一审刑事判决书陕西省兴平市人民法院刑事判决书（2013）兴刑初字第00055号：兴平市人民检察院以兴检刑诉（2013）38号起诉书指控被告人余凯犯过失致人死亡罪，于2013年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派代检察员胥海锋出庭支持公诉。被告人余凯到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会研究并作出决定，现已审理终结兴平市人民检察院指控，2013年1月13日14时许，刘某甲、杨某某夫妇在兴平市煤建路燃料公司小区西门附近遇见同住该小区的王某某，杨某某怀疑王某某就是去年烫伤其孙子的人，随即上前质问王某某，遭到王某某否认。后刘某甲、杨某某便与王某某厮打在一起，王某某在跑的过程中打电话叫其丈夫余凯过来。王某某跑至该小区二号楼东单元门前时，被杨某某揪住头发，刘某甲也在王某某的身上打，这时赶来的余凯发现自己的妻子正在被人殴打，随即上前用胳膊卡住刘某甲的脖子，并用拳头在刘某甲的头上击打数下。后该二人被赶来的刘某甲的大儿子刘某乙拉开，刘某乙又与余凯发生厮打，此时站在一边的刘某甲突然倒地不醒，杨某某、刘某乙及周围群众随即上前照看刘某甲。后刘某甲的二儿子刘某丙赶到现场，听说自己的父亲被打，又与余凯发生打斗，120赶到现场将刘某甲送往兴平市人民医院，刘某甲即死亡。余凯被打后在兴平市人民医院治疗，后被民警口头传唤至公安机关。经兴平市公安局对刘某甲的死体进行检验，鉴定认为刘某甲系头部遭钝性暴力击打（如拳击），诱发心脏病发作死亡。认定上述犯罪事实的证据有：被告人供述及辩解、证人证言、书证、鉴定意见书、勘验检查笔录等。故认为被告人余凯已构成过失致人死亡罪，请求依法惩处。被告人余凯辩解称，其认罪，请求法院从轻判处。经审理查明，2013年1月13日14时许，刘某甲、杨某某夫妇在兴平市煤建路燃料公司小区西门附近遇见同住该小区的王某某，杨某某怀疑王某某就是去年烫伤其孙子的人，随即上前质问王某某，遭到王某某否认。后刘某甲、杨某某便与王某某厮打在一起，王某某在跑的过程中打电话叫其丈夫余凯过来。王某某跑至该小区二号楼东单元门前时，被杨某某揪住头发，刘某甲也在王某某的身上打，这时赶来的余凯发现自己的妻子正在被人殴打，随即上前用胳膊卡住刘某甲的脖子，并用拳头在刘某甲的头上击打。后该二人被赶来的刘某甲的大儿子刘某乙拉开，刘某乙又与余凯发生厮打，此时站在一边的刘某甲突然倒地不醒，杨某某、刘某乙及周围群众随即上前照看刘某甲。后刘某甲的二儿子刘某丙赶到现场，听说自己的父亲被打，又与余凯发生打斗，120赶到现场将刘某甲送往兴平市人民医院，刘某甲即死亡。余凯被打后在兴平市人民医院治疗，后被民警口头传唤至公安机关。经兴平市公安局对刘某甲的死体进行检验，鉴定认为刘某甲系头部遭钝性暴力击打（如拳击），诱发心脏病发作死亡。同时查明，被告人家属支付了被害人的医疗费九千元，同事赔偿被害人其他损失二十二万元整。被害人表示不提起刑事附带民事诉讼，对被告人表示谅解。上述事实，被告人余凯在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据证实：1、被告人余凯的户籍证明信，证明被告人余凯的个人基本情况。2、兴平市公安局接受刑事案件登记表及立案决定书、证明案发后公安机关接警后对此案立案侦查。3、兴平市公安局兴公拘字（2013）04号拘留证，兴公捕字（2013）06号逮捕证，证明被告人余凯2013年1月14日因涉嫌故意伤害罪被兴平市公安局刑事拘留。同年1月25日被兴平市公安局执行逮捕。4、兴平市公安局刑警大队到案经过材料一份及破案报告书，证明被告人余凯在兴平市人民医院治疗输液时，被公安民警口头传唤至公安机关。5、被告人余凯的供述与辩解，证明当天下午2点左右，我媳妇给我打电话说有人打他，我就急忙跑过去，看见在2号楼东单元楼口有一个老汉和老婆正在打我媳妇，那个老婆还揪着我媳妇不让她走。我一看就急了，对那个老汉说：你一个男人家，还动手打妇女呢！就用左手抓住老汉的衣领，用右手直接在他头上砸了一拳。我把老汉拉开之后，他就站在旁边，再没有动手。接着我见老婆还拉着我媳妇，就把老婆往开拉，并劝老婆说：有啥事你就说，为啥要打我媳妇呢。紧接着来了一个小伙说：你还打我爸呢！就和我厮打在一起，他把我摔倒压在地上，僵持了一会，我俩就都松开了。我刚站起来，又来了一个小伙说我打他爸呢，又和我打在一起，他用拳在我头上、脸上砸了几下，我用胳膊卡住他的脖子，这时我看见那个老汉倒在地上了。接着就听见有人喊，还打啥呢！老汉都倒了。我就松开了胳膊，后来的这个小伙就打在我头上，把我打倒了。再醒来时我已经在医院了。6、证人刘某丙的证言，证明当天我邻居吕某某给我打电话说有人打我爸，我就没停回去了。看到我爸在地上躺着，就打了120、110。7、证人杨某某的证言，证明13日下午2点左右，我和我老伴还有于某某在院子里转，我发现了几个月前烫伤我孙子的那个女人，我就去问她，挡住她不让她走。她不承认，还说：你这个疯婆子，把人认错了。我怕她跑了，就拉着她的胳膊不让她走。她骂我是疯婆子，还用手在我脸上抓，把我脸都抓破了。我老伴开始一直没动她，一看他打我才去拉她的胳膊。这时一个男的骑摩托过来，一句话都没说，从我老伴背后用一只胳膊卡住我老伴的脖子，另一只拳头不停在我老伴头上砸。那个女的也在我老伴头上砸。我一看他打我老伴，就揪住那个女的的头发。紧接着我大儿子刘某乙来了，急忙把那个小伙拉开，然后就和那个小伙打在一起。当时那个小伙放开我老伴后，我老伴还站着呢，刚站了一下，突然就倒了。我发现后就把那女的头发松开了，我大儿和那个小伙也松开了。我们就救我老伴，没有反应。这时我小儿子刘某丙也来了，他扇了那女的一下，又和那小伙打在一起。8、证人刘某乙的证言，证明昨天下午2点左右，有人在我家门口喊我，说我爸和人打架让我过去。我跑去后，就看见有一个穿蓝色大褂的人用左手掐着我爸的脖子，用右拳不停地击打我爸的头部。我就用拳打他的脸部，他才松开了我爸。然后我们就相互厮打。在厮打过程中，我妈在旁边叫我，让我过来看我爸。我就赶紧松了手，看见我爸平躺在地上，面部朝上，双手分开。我掐我爸的人中，没有反应，我就拨打了120电话。9、证人王某某的证言，证明昨天下午我去上班，在小区西门口被一个老婆挡住，说我把他孙子烫伤了，我说没有这回事，老婆一直说就是我。这时一个老汉对老婆说，如果再嘴硬就打。老婆就在我脸上扇了一下，我也还手打她，没有打上。接着老汉和老婆就一起打我。我就赶紧跑，边跑边给我丈夫打电话，告诉他有人打我。我跑到燃料公司2号楼东单元门口时，被那个老婆揪住了头发，那个老汉一直在我身上打，他们俩把我打倒在地上。过了一会，我听见我丈夫的声音，我丈夫让他们把我头发放开。但那个老婆一直揪着我的头发不放。我就一直头朝地在地上爬着。紧接着我头侧着看见来了几个人，就听见了打架的声音。后来我看见那个老汉倒在了我的右手边。那个老婆才松开了我的头发。我起来后，看见两个男的打我丈夫，我就过去把其中的一个拉开了。我丈夫也倒在地上，过了一会，120就来了。10、证人于某某的证言，证明13日下午我和刘某甲及他媳妇（岁女）准备去城里逛。岁女发现一个女的，就过去说这女的把他孙子烫伤了，这女的不承认，岁女就在那女的脸上扇了一下，两人就撕扯在一起，那女的还在岁女脸上抠呢，刘某甲在那女的身上砸了一拳。我怕两方打架，就去叫岁女的儿子。大约10分钟左右，我从楼上下来，看见刘某甲躺在地上。又过了15分钟左右，120车过来把人拉走了。11、证人张某某的证言，证明13日下午我看见楼下有一对年龄大的男女和一个年轻女的吵架。年龄大的男的在一边站着看，两个女的在吵，吵着吵着，两个女的就厮打在一起了。约1分钟不到，一个穿蓝大褂的男的过来，直接把那个年龄大的男的用胳膊夹住，一只手用拳往头上打。我就叫我女儿下去劝架。下去后，我看见两个女的还在一起打，那个穿蓝大褂的男的和年龄大的男的的儿子打开了。没几分钟那个年龄大的男的就躺在地上了。他们就不打了。这时那个年龄大的男的二儿子过来，用巴掌在年轻女的脸上抽了几下，又和穿蓝大褂的男的打开了。之后120来了就散了。12、证人吕某某的证言，证明13日下午我发现楼下有人吵架，就下楼去看。看见一个年轻男的用胳膊压在年龄大的男的脖子上，把年龄大的男的压在墙上，另外两个女的相互撕扯着头发。过了有三分钟，年龄大的男的大儿子来了，就去拉那个年轻的男的，两个人就打在了一起。那个年龄大的男的反过来也想把这两个人拉开，突然就倒在了地上。他们然后就都不打了。13、证人刘某某的证言，证明2012年7、8月份我带我弟刘某乙的孩子准备从小区西门出去，被一个骑黄色自行车的年轻女的撞了，她车头上挂着烫菜，把我侄子头上和身上都烫伤了。当时娃烫的比较重，我就赶紧把娃送到医院去了。那个女的就跑了。14、证人来某某的证言，证明当时刘某甲的老婆找我问烫伤娃的那个女的情况，我不认识那个女的，也记不清那女的长啥样子了。15、兴平市公安局司法鉴定中心尸体检验报告书、尸体检验死因分析意见书，证明被害人刘某甲系头部遭钝性暴力打击（如拳击），诱发心脏病发作死亡。16、现场勘验检查笔录及现场方位示意图，证明案发现场的方位等基本情况。17、现场辨认笔录及照片，证明被告人余凯对作案现场的指认情况。18、民事终结协议书及谅解书，证明被告人余凯家属与被害人家属达成调解协议，被告方一次性支付被害人赔偿金贰拾贰万元整。被害人自愿放弃对被告人的任何追究。谅解书同时载明被害人请求国家机关免去追究余凯及其妻子的任何刑事责任和民事责任。上述证据，经过当庭举、质证、来源合法，当庭已予以采纳本院认为，被告人余凯过失致人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控被告人余凯犯过失致人死亡罪的事实成立。被告人余凯到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人余凯民事部分已向被害人赔偿了损失，同时被害人对被告人表示谅解，对被告人可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人余凯犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，考验期限为五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长费征审判员任赓人民陪审员马得翼二〇一三年十一月十一日书记员赵亮

甘春立组织、领导传销活动罪二审刑事判决书广西壮族自治区崇左市中级人民法院刑事判决书（2018）桂14刑终161号：崇左市扶绥县人民法院审理扶绥县人民检察院指控原审被告人甘春立犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年11月21日作出（2018）桂1421刑初1号刑事判决。原审被告人甘春立不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗材料后讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。本案现已审理终结原判认定，2016年5月28日,“善心汇”平台开始上线吸引会员。“深圳市善心汇文化传播有限公司”由张天明（另案处理）创建，并聘请黄某3（另案处理）、陈某1（另案处理）等人为技术骨干开发、运营“善心汇”平台。“善心汇”平台的会员网络为金字塔型。平台运营后，张天明积极宣传，大量发展会员。参与者如想在网站注册，需经老会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（300元／颗）激活账号。成为“善心汇”会员后，可以在平台上进行投资和发展他人加入，从而获得静态收益和动态收益。其中，静态收益是向他人资助后成为“受资助人”，在一段时间内获得一定比例的收益。“善心汇”平台里有5个级别可进行投资，分别为“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”和“德善社区”，不同级别入门投资额和收益率不同。会员可以自主选择需要资助的社区，进行“布施”（即打款资助其他会员），同时购买1至5枚善心币（100元／枚）排队（即所谓“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，会员往该指定账户打款成功即完成“布施”成为受资助人，即可等待其他人向其“布施”后获得收益。动态收益是会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，在系统中反映为“个人管理奖”，另一半收益转为善金币）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益。“善心汇”平台的会员分为高级会员和普通会员，其中，高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。成为高级会员后，从公司购买“善种子”、“善心币”会有一定比率的优惠，新会员激活账号及排单“布施”时，需要向其上层的高级会员原价购买“善种子”和“善心币”，高级会员从中获得差价。被告人甘春立于2016年08月13日在“善心汇”平台注册会员，其用户名为ｇｔｔ168，ＩＤ为62451，级别为“Ｃ轮服务中心”。为获取非法利益，被告人甘春立通过微信朋友圈、ＱＱ空间、微信群等渠道宣传“善心汇”，积极发展下线会员，并引诱参加者继续发展下线。截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7519个会员账号。其共完成20次赠与，累计275000元，19次受助，累计392800元。截止2017年7月24日，其账号已支出善种子2486个，剩余13个；已支出善心币26248个，剩余2180个；管理钱包已支出117400元，剩余46087元。另查明，2017年8月2日，扶绥县公安局依法扣押了甘春立用于传销活动的华为手机一部及中国建设银行卡一张。认定上述事实，有以下经庭审举出并经质证的证据：1、受案登记表、立案决定书，证实甘春立以“扶贫济困、均富共生”为幌子，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，采取拉人头等方式发展下线人数达6172人，骗取财物，扰乱经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动罪及公安机关立案侦查的事实。2、证人彭某1的证言，证实2017年年初的时候，彭某1听同学甘某1说，甘春立在网上善心汇平台投资可以得到收益，就把身份证和银行卡信息告诉甘某1，由甘某1联系甘春立帮彭某1注册。甘春立通过甘某1告诉彭某1，注册善心汇平台要求交纳400元的费用，之后每次投资要3100元，等半个月左右就可以得到800元的净收入。2017年6月底的某一天，彭某1就把400元的注册费以及3100元的投资费通过甘某1交给甘春立帮忙投资。之后彭某1听甘某1说，善心汇平台已经停运了，所以彭某1投资的钱没有拿得回来。3、证人苏某1的证言，证实2016年9月份的某一天，甘春立跟苏某1提起网上有善心汇平台，免费注册后可以赚钱。甘春立发送一条善心汇的链接给其并附有详细的注册方法，苏某1就按她的方法完成了注册。在投资前期由甘春立垫付投资费，过了一段时间，甘春立跟苏某1说以后的投资本钱由苏某1自己出，苏某1拿不出本钱用于投资善心汇，之后甘春立也不再帮苏某1投资了。投资期间甘春立叫苏某1宣传善心汇这个平台，主要是向残疾人宣传。4、证人邓某1的证言，证实甘春立把邓某1拉进一个有几百人的微信群中，并介绍说在善心汇每次投资3000元，经过大约半个月就可以收入800元。邓某1把身份证、银行卡等交给甘春立，由她在网上帮其注册成善心汇会员，邓某1把激活账号的300元钱交给甘春立，邓某1在善心汇平台上投资了一段时间后，发现差不多半个月就赚800元钱，加上甘春立极力叫其拉人进来一起投资，所以邓某1就拉了几个亲戚、朋友一起加入到善心汇来。邓某1发展的会员有：李某1、刘凤某、黄某4、李某2、李某3、邓某2，据其所知农某1发展了陆汉臣、何某1、陆某2等人为下级会员；邓某2发展了钟强目、何某2、何某3、何某4等人为下线会员。5、证人吴某的证言，证实2016年下半年的时候甘春立向吴某介绍善心汇。甘春立通过电话、微信以有面谈等方式多次拉吴某加入善心汇，后来吴某被高回报率打动。因吴某不懂得网上操作，就把钱给甘春立叫她帮忙进行网上的操作。吴某觉得这个平台收益率太高了，很可能涉嫌违法，之后就不再投资，甘春立叫其发展会员，其拿了朋友周林的身份证信息和银行卡交给甘春立，让她注册成为其的下级会员。6、证人莫某1的证言，证实甘春立把莫某1拉进一个有几百人的微信群中，在群里甘春立发布了很多关于善心汇的宣传资料，并介绍说在善心汇每次投资3000元，经过大约半个月就可以收入800元。莫某1把身份证、银行卡等交给甘春立，由她在网上帮其注册成善心汇会员。甘春立是莫某1的直接推荐人。莫某1见到善心汇平台能赚钱，就推荐朋友刘某、孙某、农某2等人加入。孙某、农某2二人觉得网上操作太复杂，只做了一次就不做了。至于刘某，莫某1后来与她见面较少，后续情况并不清楚。7、证人黄某1的证言，证实2017年年初，黄某1与甘春立认识，甘春立向黄某1介绍“善心汇”。其了解到，朋友农某3、陈某2等人也参与其中，自己也就报着试试看的心理参加了。在“善心汇”注册需要用到的“善种子”是向甘春立购买。甘春立在南宁市间房子，平时在那里宣传“善心汇”并接收他人成为“善心汇”会员。黄某1发展有十个下线。有我丈夫李某4、朋友林某、李某5、梁某3、杨某、李某6、李某7、李某8、李某9、张某。8、证人甘某1的证言，证实甘某1听甘春立说过善心汇，甘某1没有在上面投资，由甘春立用甘某1身份证、银行卡帮甘某1在上面开户投资，所得的收益归甘某1所有。甘某1丈夫王某1拿身份证、银行卡给甘春立帮忙在善心汇平台上投资，同样是不出钱就可以得到收益了。9、证人甘某2的证言，证实甘某2听甘春立提到“善心汇”。甘春立向甘某2和妻子李珍兰要过身份证信息，还叫甘某2提供了一张中国邮政的银行卡，其他的事情是甘春立操作，她怎么做甘某2并不知道。甘某2并没有问过甘春立提供信息给她用于善心汇平台具体得到什么好处。10、证人覃某的证言，证实覃某通过甘某1了解并注册成为善心汇会员；梁某4证实覃某是通过甘春立介绍，并被推荐进入微信群里，最后在甘春立的指导下注册成为家婆李珍兰的下线，随后梁某4发展了包括其丈夫甘某3等11人为其下线；证人梁某1、刘某、梁某2、黄某2、陆某1、甘某3等人均证实了他们是被甘春立的第一或者第二、第三下线直接发展成为“善心汇”会员的。11、电子证据照片（由扶绥县公安局网络安全保卫大队对被告人甘春立的手机进行电子证据检查），证实被告人甘春立在微信朋友圈、微信群、单人对话中均积极宣传善心汇、拓展下线并收取费用，电子证据照片经被告人甘春立签字确认属实。12、甘春立中国建设银行账户流水清单，证实从2016年8月13日至2017年8月2日期间，被告人甘春立的中国建设银行账户流水中频繁出现“善心汇”、“善心币”、“善种子”等字样。13、房屋租赁合同复印件。证实被告人甘春立与曾某签订房屋租赁合同，曾小阳将南宁市ｘ路ｘ号房租赁给乙方黄某使用，合同有效期为2017年6月12日至2018年6月11日止。据被告人甘春立供述，黄某是善心汇会员之一，甘春立的中国建设银行账户流水有多笔与黄某的交易。14、使用善心汇账号登录善心汇截取的账户信息，证实被告人甘春立、证人覃某、梁某1、莫某2、刘某、黄某2、甘某1、吕某、苏某1、邓某1、甘某3等人注册成为善心汇会员。15、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湖鉴司某中心［2017］电鉴字第849号关于对甘春立45212819780808602Ｘ在“善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析的司法鉴定意见书，证实被告人甘春立在“善心汇”的用户名为ｇｔｔ168，ＩＤ为62451，级别为“Ｃ轮服务中心”。为获取非法利益，被告人甘春立通过微信朋友圈、ＱＱ空间、微信群等渠道宣传“善心汇”，积极发展下线会员，并引诱参加者继续发展下线。截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7519个会员账号。其共完成20次赠与，累计275000元，19次受助，累计392800元。截止2017年7月24日，其账号已支出善种子2486个，剩余13个；已支出善心币26248个，剩余2180个；管理钱包已支出117400元，剩余46087元。鉴定意见已依法通知当事人，鉴定机构有鉴定资质、鉴定人有鉴定资格。16、北京铁路公安局北京公安处乘警支队出具的被告人甘春立到案经过，证实2017年7月29日12时许，北京铁路公安处乘警支队治安刑警大队民警彭某2、王某2根据信息化追逃方式利用情报信息于北京西火车站对甘春立抓获归案。17、被告人甘春立的供述，证实被告人甘春立于2016年08月13日在“善心汇”平台注册会员，其用户名为ｇｔｔ168，ＩＤ为62451，级别为“Ｃ轮服务中心”。为获取非法利益，被告人甘春立通过微信朋友圈、ＱＱ空间、微信群等渠道宣传“善心汇”，积极发展下线会员，并引诱参加者继续发展下线。截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7519个会员账号。其共完成20次赠与，累计275000元，19次受助，累计392800元。截止2017年7月24日，其账号已支出善种子2486个，剩余13个；已支出善心币26248个，剩余2180个；管理钱包已支出117400元，剩余46087元。18、扣押决定书及扣押清单，证实2017年8月2日，扶绥县公安局依法扣押了甘春立用于传销活动的华为手机一部及中国建设银行卡一张。19、户籍证明，证实被告人甘春立的身份情况，其作案时已达负刑事责任年龄。20、同步录音录像，证实被告人甘春立在公安机关接受讯问时的情况，讯问程序合法。以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观的证明本案事实，并经庭审举证、质证核实，予以确认。关于被告人甘春立提出“其行为是善行，不是传销”的辩解，评判如下：首先，甘春立在参与“善心汇”活动过程中，要求参加者以购买善种子获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，在动态收益中会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，符合组织、领导传销活动罪的构成要件。其次，甘春立于2016年08月13日在“善心汇”平台注册会员后，为获取非法利益，被告人甘春立通过微信朋友圈、ＱＱ空间、微信群等渠道宣传“善心汇”，积极发展下线会员，并引诱参加者继续发展下线。截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7519个会员账号。甘春立对“善心汇”传销活动的实施、扩大等起关键作用。属于传销活动的组织者、领导者。被告人、被害人、证人之间的陈述和供述相互印证，证实被告人甘春立从事非法传销且在犯罪活动中起主要作用，故对被告人甘春立的辩解意见，本院不予采纳。被告人甘春立在“善心汇”上的账号截止被查封时止，其在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有15层，7519个会员账号。组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，符合应该认定为组织、领导传销活动罪“情节严重”的情形。关于甘春立的违法所得问题，甘春立19次受助，累计392800元。管理钱包已支出117400元，剩余46087元。因此，本院确定甘春立的违法所得为556287元。原判认为，被告人甘春立组织、领导以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买善心种子的方式获得加入资格，以“赠与、受助”的形式进行投资和收益，按照一定顺序组成层级，以发展下级会员获得管理奖为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控甘春立犯组织、领导传销活动罪罪名成立，且属情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。鉴于其如实供述了犯罪事实，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第五项、第四条第一款第一项之规定，判决：被告人甘春立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人甘春立的违法所得共计人民币556287元，其中管理钱包内的人民币46087元，予以没收，上缴国库；另人民币510200元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的作案工具华为手机一部及中国建设银行卡一张，由扣押机关予以没收，上缴国库。上诉人甘春立及其辩护人提出的意见是，1、“善心汇”经营模式不属于传销，一审法院认定不准确；2、一审法院对上诉人发展会员的数量及上诉人从事“善心汇”的所得收入金额等事实认定不清；3、一审法院适用法律错误，对不构成犯罪的上诉人判处重刑，违背了刑法“罪责相适应原则”，损害了上诉人的合法权益。上诉人的辩护人提交了报刊报道“善心汇”正面报道的文某、专家论证法律意见书、“善心汇”传销案案例。拟证实“善心汇”不是传销，即便认定传销，也给予被告人轻判。经审理本院认为，本案事实清楚，证据确凿充分。原判认定主要事实的证据，来源合法，均经法庭质证，本院予以确认。原判认定的事实和证据，均无变化本院认为，上诉人甘春立组织、领导以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买善心种子的方式获得加入资格，以“赠与、受助”的形式进行投资和收益，按照一定顺序组成层级，以发展下级会员获得管理奖为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控甘春立犯组织、领导传销活动罪罪名成立。关于上诉人及其辩护人的辩解辩护意见，分别阐述如下：1、关于“善心汇”的经营模式是否属于传销问题。“善心汇”已经被公安机关取缔，包括发起人等多人在内的组织、领导“善心汇”活动的人员，已经被以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，有的已经生效。因此，“善心汇”经营模式属传销已经不需评判；2、关于上诉人组织、领导参与传销活动的人数及上诉人从事“善心汇”违法所得问题，从现有证据看，甘春立处于整个会员网络的第16层，其下级网络有15层，7519个会员账号，这些账号都是用身份证注册的，对应的是每一个具体的人，本案证人也没有证实每人操作几十或一百个会员账号，可以认定为甘春立组织、领导参与传销活动的人数已经超过120人，属情节严重；另外，认定上诉人违法所得为556287元证据也不充分，违法所得应减去上诉人赠与部分，因此，上诉人甘春立的违法所得应为受助392800-赠与275000＋钱包支出117400＝235200元；3、关于适用法律问题，现有证据已经足以认定上诉人的行为构成组织、领导传销活动罪，且其组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项规定，甘春立的行为已达情节严重；4、关于辩护人提交的新证据，本院认为，我国不实行判例法，别的案例不适用于本案。其余证据与本案事实认定及处罚没有内在关联，不予采纳。综上，原判审判程序合法，适用法律正确，但部分事实认定及判决有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持扶绥县人民法院（2018）桂1421刑初1号刑事判决第一、第三项，即“被告人甘春立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；扣押在案的作案工具华为手机一部及中国建设银行卡一张，由扣押机关予以没收，上缴国库。”二、撤销扶绥县人民法院（2018）桂1421刑初1号刑事判决第二项，即“被告人甘春立的违法所得共计人民币556287元，其中管理钱包内的人民币46087元，予以没收，上缴国库；另人民币510200元，予以追缴，上缴国库；三、继续追缴上诉人甘春立的违法所得共计人民币235200元，上缴国库。本判决为终审判决审判长邓智勇审判员农伟审判员方春宁二〇一八年十二月二十九日书记员农玉琪

王某交通肇事一审刑事判决书山东省淄博市周村区人民法院刑事判决书（2018）鲁0306刑初278号：淄博市周村区人民检察院以周检刑检刑诉［2018］77号起诉书指控被告人王某犯交通肇事罪，于2018年9月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人李宝先到庭参加诉讼。现已审理终结淄博市周村区人民检察院指控：2018年4月29日19时10分许，被告人王某驾驶某号重型自卸货车，顺某道由西向东行驶至某路口处时，在向左（北）转弯时，其车右侧中部护栏与顺某道由东向西行驶的柏某驾驶的悬挂鲁某号二轮摩托车前部相撞，致被害人柏某、乘员（王某乙、王某丙）受伤，后经148医院抢救无效柏某于当日死亡，造成死亡道路交通事故。2018年5月23日，经周村交警大队认定，被告人王某承担事故的主要责任。为证实上述事实，公诉机关提供了归案情况说明等书证、鉴定意见、现场勘查笔录、证人证言、被告人王某供述等证据。公诉机关认为，被告人王某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应以交通肇事罪对其定罪处罚。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议,无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：被告人王某具有自首情节；2、被告人王某积极赔偿被害人亲属损失，取得被害人亲属谅解。综上，建议对被告人王某适用缓刑。经审理查明：2018年4月29日19时10分许，被告人王某驾驶某号重型自卸货车，顺某道由西向东行驶至某路路口处时，在向左（北）转弯时，其车右侧中部护栏与顺某道由东向西行驶的柏某驾驶的悬挂鲁某号二轮摩托车前部相撞，致被害人柏某、乘员（王某乙、王某丙）受伤，后经148医院抢救无效柏某于当日死亡，造成死亡道路交通事故。2018年5月23日，经周村交警大队认定，被告人王某承担事故的主要责任。另查明，事故发生后被告人王某投案并如实供述犯罪事实。被告人王某赔偿被害人亲属医疗费、死亡赔偿金等各项损失共计711500元，取得被害人亲属谅解。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）归案情况说明，证实本案案发及被告人王某归案情况。（2）道路交通事故认定书及道路交通事故照片，证实道路交通事故情况及被告人王某应承担道路交通事故主要责任。（3）常住人口基本信息，证实被告人王某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。（4）和解协议书、刑事谅解书，证实民事赔偿并取得谅解的事实。2、鉴定意见（1）法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人柏某系因交通事故死亡。（2）交通事故司法鉴定意见书，证实肇事车辆制动系统、碰撞位置等事实。3、被告人王某供述，所供与本院认定事实一致。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

蒋雄犯交通肇事罪一案二审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑终462号：湖南省郴州市苏仙区人民法院审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人蒋雄犯交通肇事罪一案，于二〇一八年十月八日作出（2018）湘1003刑初190号刑事判决。原审被告人蒋雄不服，提出上诉。湖南省郴州市苏仙区人民法院于2018年11月9日将案卷移送本院。本院同日受理后，依法组成合议庭。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人蒋雄的上诉状，依法讯问了上诉人蒋雄，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结，审理时间为31日原判认定：2018年3月18日19时30分许，被告人蒋雄驾驶湘Ｌ×××××号小型普通客车沿郴州市资五公路由东往西方向行驶，当行至郴州市苏仙区黄泥滩沙场路口前路段时，遇王某、陈某1等五人乘坐邓某驾驶的湘Ｌ×××××号中型自卸货车在此路口下车后在机动车道上行走。被告人蒋雄驾驶机动车在道路上以66.9-70.1ｋｍ／ｈ的速度行驶，超过该路段限速标志标明的最高时速40ｋｍ／ｈ，且因相向车辆灯光照射引起视觉障碍，无法正确判明前方情况时未降低车速安全行驶，未避让在路上通行的行人，致使所驾湘Ｌ×××××号小型普通客车与行人王某、陈某1发生相撞，造成被害人王某当场死亡和被害人陈某1经医院抢救无效死亡及湘Ｌ×××××号小型普通客车受损的重大交通事故。经郴州市公安局交通警察支队第三大队郴公交三认字（2018）第09号道路交通事故认定书认定，被告人蒋雄承担此次事故的主要责任，湘Ｌ×××××号中型自卸货车驾驶人邓某承担此次事故的次要责任，被害人王某、陈某1承担此次事故的次要责任。经湘南学院司法鉴定中心［2018］病鉴字第39号司法鉴定意见书认定，死者王某在交通事故中因胸部内脏损伤导致出血性休克死亡。经湘南学院司法鉴定中心［2018］病鉴字第41号司法鉴定意见书认定，死者陈某1在交通事故中所致多发性复合性损伤导致创伤性失血性休克死亡。另查明，事故发生后，被告人蒋雄主动拨打报警电话和抢救电话，并在现场等候，且能如实供述自己的罪行。还查明，被告人蒋雄于2018年3月28日分别赔偿被害人王某、陈某1亲属经济损失各50000元。上述事实有下列经一审庭审举证、质证的证据证实：1、接报案登记表、立案决定书证明，2018年3月8日19时许，匿名报警称自己驾驶湘Ｌ×××××小轿车撞到两名行人，有人受伤，已经通知120，郴州市公安局直属分局立案侦查。2、归案经过证明，事故发生后，有人报警称自己驾驶的小轿车撞到两名行人，有人受伤，已经通知120。蒋雄在现场等候交警处理，5月25日立案侦查后，蒋雄接电话通知后到案接受调查。3、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图及道路交通事故照片证明，2018年3月18日，侦查人员对位于郴州市苏仙区资五公路柏树下沙场前路段的案发现场进行了勘验，湘Ｌ×××××小型普通客车及该车的驾驶人蒋雄在现场。王某当场死亡，陈某1受伤，现场有血迹。绘制了现场方位图，拍摄了现场照片若干。4、证人刘某的证言证明，蒋雄是他同学，2018年3月18日19时许，他乘坐由蒋雄驾驶的湘Ｌ×××××小型普通客车从安仁县灵官乡出发去郴州市苏仙区，行驶到资五路事发路段时，对向来了一台小车，开着远光灯，是那种改装的ＬＥＤ灯，射过来后他们就什么都看不清了，等远光灯过去后，能看清路了，就发现已发生了交通事故了，然后他们就下车查看情况，发现两个人躺在地上，然后他们就拨打了120和110。5、证人李某1的证言证明，蒋雄驾驶的车辆是他的，该车上了户，商业险有100万，在年检有效期内。6、证人陈某2的证言证明，2018年3月18日19时许，他和王某、陈某1以及另外两名工友从郴州市苏仙区飞天山镇乘坐一台大货车去郴州市栖凤渡，到了资五公路五里牌沙场的位置时，车上有个人提出说要下车上厕所，货车就靠路边到路口的位置，然后他们五个人都下了车，大概过了两分多钟，就发生了事故。下车后，王某在他身后右侧，陈某1在他身后左侧，他是背对着他们的。他听到后面王某啊的一声叫，就往后看，然后看到车子已经到前面停下来了，王某和陈某1躺在马路上，王某当场就死了，陈某1在呼气，然后被送到郴州市第一人民医院去了。7、证人李某2的证言证明，3月18日19时许，他和王某、陈某1等五人一起从飞天山坐了一辆货车，然后5人到柏树下沙场路口下了车，下车后他转身准备去小便，听到响声后回头就没有看到王某和陈某1，于是跑过去看，看到王某和陈某1被一辆面包车撞起倒在了路上。8、证人李某3的证言证明，他和王某、陈某1、陈某2、李某2几人坐货车到柏树下沙场路口下车，当时货车停在路中间下车，他走到路口边上时听到后面撞起声响，回头就看到王某、陈某1两人被一辆面包车撞起丢了很远。9、证人牛某1的证言证明，他和牛某2是一起做生意的伙计，邓某是给他们拖货的司机。当时他在车上睡觉，货车上的人什么时候下车的他不知道，后来到沙场时才听牛某2讲路口撞了两个人。10、证人牛某2的证言证明，当时他下车小便，小便之后看到路面上掉了一些东西，一台面包车停在前面，才知道撞了人。11、证人邓某的证言证明，案发当天下午他驾驶湘Ｌ×××××中型自卸货车从栖凤渡送预制板到白露塘塘溪一个工地，吃完饭后他开车准备走，工地上做事的人要坐他的车，他不想搭这几个人，但这几个人就追过来要坐他的车，后来就搭起这几个人从资五路到五里牌柏树下沙场去装沙，到柏树下路口他就停了车叫这几个人下车，他听到了碰撞的响声，路边的人也在喊，但他心想人不是自己撞的，不想惹事，就驾驶车辆进沙场装沙子了。12、湘Ｌ×××××小型普通客车信息查询结果单及驾驶人信息查询结果单证明，蒋雄的准驾车型为Ｃ1，驾驶证处于有效期限内，其驾驶的湘Ｌ×××××长安牌小型面包车。13、公安交通管理行政强制措施凭证证明，事故发生后，交警及时扣押了涉案的肇事车。14、郴州市公安局交警支队第三大队郴公交三认字（2018）第09号《道路交通事故认定书》证明，蒋雄驾驶机动车以超过限速标志标明的最高时速行驶、会车时因相向车辆灯光照射引起视觉障碍，无法正确判明前方情况时，未降低车速安全行驶且遇行人在道路上通行未避让是造成此事故的主要原因。邓某驾驶货运机动车货箱载人在禁止停车路段停车下人，是造成此事故的次要原因。王某、陈某1下车后在道路上通行未靠路边行走，是造成此事故的次要原因。蒋雄承担此次事故的主要责任，邓某、陈某1、王某均承担次要责任。15、往来结算收据及领条证明，案发后，蒋雄交了10万元事故押金，两名被害人亲属各领走5万元。16、血样提取登记表证明，2018年3月18日0时43分，侦查人员在郴州市第一人民医院中心医院依法提取了蒋雄的血样备检（酒精消毒、真空管）。17、湘南学院司法鉴定中心［2018］毒鉴字第180号司法鉴定意见书证明，蒋雄不属于饮酒后驾车。18、湘南学院司法鉴定中心［2018］病鉴字第39号、41号司法鉴定意见书证明，死者王某在交通事故中因胸部内脏损伤导致失血性休克死亡。死者陈某1在交通事故中所致多发性复合性损伤导致创伤性失血性休克死亡。19、湖南省天罡司法鉴定中心［2018］车鉴字第95号司法鉴定意见书证明，湘Ｌ×××××号长安牌小型普通客车碰前行驶速度在66.9－70.1ｋｍ／ｈ之间。20、湖南省天罡司法鉴定中心［2018］车鉴字第94号司法鉴定意见书证明，该事故的碰撞状态为湘Ｌ×××××号长安牌小型普通客车由东往西行驶，正面与行人发生碰撞，人体与车辆接触后抛出，坠落由东往西方向左行车道内。在路面上的碰撞点的纵向距离距本次事故定位点（通往五里牌镇柏树下沙场支线路口西转角）1136.5ｃｍ，横向距离距由东往西道路右侧边线624ｃｍ。21、被告人蒋雄的户籍资料证明，蒋雄犯罪时具有完全刑事责任能力。22、被告人蒋雄的供述证明，2018年3月18日晚上，他驾驶湘Ｌ×××××小型普通客车从安仁出发，回郴州市五里牌镇家里，行至郴州市资五公路时，对向有一台小车开着远光灯跟他会车，他就打了远近灯替换示意对方，对方还是没有变灯，还是远光，导致他无法观察道路前方的情况，他就准备减速，正在这时候撞到了人，他看到一个人飞到了他挡风玻璃上，并听见砰的一声。他刹车后下车查看情况，发现地上躺着两人，他拨打了120和110。一人当场死亡，另一人经抢救无效后死亡。当时他挂五档行驶，车速60公里每小时左右。当时他本来是走他行驶方向右边这条道的，后来看到前方有一台货车停在路上，车尾朝马路方向，车头朝路口里，车身后截把他行驶方向的右道占了大概三分之二，他看到他车子右侧面的反光标识，尾灯没注意看，他就往左变道了。交警部门认定他负事故的主要责任，他没有异议，也不申请复核。原审法院认为，被告人蒋雄违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车以超过限速标志标明的最高时速行驶，且在道路上通行时未避让行人，致使所驾车与行人发生相撞，造成2人死亡及湘Ｌ×××××号小型普通客车受损的重大交通事故，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。鉴于被告人蒋雄具有自首情节，并能主动赔偿被害人亲属部分经济损失，依法可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：被告人蒋雄犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年。上诉人蒋雄上诉称：其有自首，并对被害人家属进行赔偿，原判量刑过重，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：本院查明的事实与原判认定的事实一致，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。本院对原审判决所列举的证据和认定的事实予以确认。另查明，在二审期间，我院委托郴州市苏仙区司法局对蒋雄进行社区矫正调查评估，郴州市苏仙区司法局建议对蒋雄适用社区矫正。上诉人蒋雄的亲属通过保险公司赔偿被害人家属82.693958万元。以上事实有郴州市苏仙区司法局出具的适用社区矫正调查评估意见书、三份快钱付款凭证、中国工商银行业务回单予以证明本院认为，上诉人蒋雄违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车以超过限速标志标明的最高时速行驶，且在道路上通行时未避让行人，致使所驾车与行人发生相撞，造成2人死亡及湘Ｌ×××××号小型普通客车受损的重大交通事故，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。蒋雄在案发后主动拨打报警电话等待公安机关处理，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。关于蒋雄提出“其有自首，并对被害人家属进行赔偿，原判量刑过重，请求法院对其从轻处罚”的上诉理由。经查，原判综合考虑蒋雄自首和部分赔偿的情节，已对其从轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。但鉴于在二审期间蒋雄亲属通过保险公司主动赔偿被害人的全部经济损失，郴州市苏仙区司法局建议对蒋雄适用社区矫正，结合蒋雄的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和悔罪表现，可对蒋雄宣告缓刑，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省郴州市苏仙区人民法院（2018）湘1003刑初190号刑事判决中对蒋雄定罪部分的判决；二、撤销湖南省郴州市苏仙区人民法院（2018）湘1003刑初190号刑事判决中对蒋雄量刑部分的判决；三、上诉人蒋雄犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长肖嗣运审判员赵学军审判员王淳二〇一八年十二月十日法官助理方芳书记员郭慧英

黄庚利寻衅滋事一审刑事判决书河南省信阳市浉河区人民法院刑事判决书（2019）豫1502刑初88号：信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）73号起诉书指控被告人黄庚利犯寻衅滋事罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人黄庚利到庭参加诉讼。现已审理终结信阳市浉河区人民检察院指控：2018年10月18日2时许，在信阳市浉河区统一街紫云轩茶叶店附近，李某带着刘某2、高某等人去找潘豪要账时，双方之间发生口角，随后，被告人黄庚利和陈猛（在逃）对刘某2和李某等人实施殴打，在殴打过程中，陈猛持刀将被害人刘某2头部和腹部砍伤，被告人黄庚利持Ｕ型锁殴打被害人刘某2。经信阳市公安局浉河分局物证鉴定室法医鉴定：被害人刘某2的损伤属锐器伤，损伤程度属于轻伤二级。2018年12月21日，被告人黄庚利被民警电话传唤至信阳市公安局老城派出所。公诉机关对指控事实提供有户籍证明、无前科证明、到案经过、扣押物品清单、证人李某、高某、刘某1、张某1、廉某、汪某、张某2的证言、被害人刘某2的陈述、被告人黄庚利的供述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据，公诉机关认为被告人黄庚利随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第（一）款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄庚利对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2018年10月18日2时许，在信阳市浉河区统一街紫云轩茶叶店附近，李某带着刘某2、高某等人去找潘豪要账时，双方之间发生口角，随后，被告人黄庚利和陈猛（在逃）对刘某2和李某等人实施殴打，在殴打过程中，陈猛持刀将被害人刘某2头部和腹部砍伤，被告人黄庚利持Ｕ型锁打向被害人刘某2。经信阳市公安局浉河分局物证鉴定室法医鉴定：被害人刘某2的损伤属锐器伤，损伤程度属于轻伤二级。2018年12月21日，被告人黄庚利被民警电话传唤至信阳市公安局老城派出所。上述事实，被告人黄庚利在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人在公安机关的供述、户籍信息、刑事判决书、到案经过、通话清单、证人李某、刘某1、张某1、廉某、汪某、张某2的证言、被害人刘某2的陈述、损伤程度鉴定书、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄庚利随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。案发后，被告人黄庚利自动投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人具有犯罪前科，在量刑时予以综合考虑。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下被告人黄庚利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年6月20日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖熹人民陪审员王保琴人民陪审员王颖斌二〇一九年四月三十日书记员袁铭隆

꼠某甲犯故意伤害罪一审刑事判决书山西省祁县人民法院刑事判决书（2016）晋0727刑初45号：祁县人民检察院以祁检刑诉［2016］43号起诉书指控被告人张某甲犯过失致人死亡罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁县人民检察院指派检察员张榕、代理检察员李树娜出庭支持公诉。被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结祁县人民检察院指控，2016年1月27日14时许，被告人张某甲、被害人王某以及霍某平等人来到下申村原某三儿玻璃厂院内，被告人张某甲在没有任何驾驶经验的情况下，驾驶霍某平的电动汽车操作不当将王某撞倒，致王某受伤经抢救无效死亡。经祁县公安司法鉴定中心鉴定：被害人王某系由于胸、腹腔脏器损伤、颅脑损伤合并创伤性、失血性休克致呼吸循环衰竭而死亡。被告人张某甲驾驶电动汽车时，因操作不当，过失致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。有自首情节。针对上述指控公诉机关当庭提供了相应证据。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实当庭供认不讳。经审理查明，2016年1月27日14时许，被告人张某甲与被害人王某等人乘坐霍某平的电动汽车来到祁县下申村原某三儿玻璃厂院内，在人们都下车后，被告人张某甲又返回车上，向霍某平提出试驾电动汽车，霍某平同意后，被告人张某甲在驾驶电动汽车过程中，因操作不当将王某撞倒，致被害人王某受伤经抢救无效死亡。经祁县公安司法鉴定中心鉴定：被害人王某系由于胸、腹腔脏器损伤、颅脑损伤合并创伤性、失血性休克致呼吸循环衰竭而死亡。案发当天，被告人张某甲主动到祁县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人张某甲亲属与被害人王某亲属就民事赔偿达成协议，赔偿了被害人亲属经济损失共计36万元，被害人亲属对被告人张某甲表示谅解。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1、被告人张某甲的供述，证实2016年1月27日中午吃了饭后，其和渠某英、王某坐霍某平的电动汽车去了王某会上班的玻璃厂，在厂门口都下车后，其拦住霍某平要学着开一下车，霍某平就坐到了副驾驶上，其上车问了霍某平哪个是走，哪个是刹车后，用脚踩了走，车一下冲了出去，前面是墙，其就打转向，其他人在不远处，其踩刹车，不知道是没踩住，还是踩错了，车直接朝人群冲过去，把前面的人撞倒了，最后车顶在墙上停下，其下车后，看见是把王某撞倒在车底，大家把车抬起来，把王某拽出来，先送到了人民医院，后去了山西大医院，经抢救无效死亡。2、证人王某娇的证言及报案材料，证实2016年1月27日14时许，其父亲打电话说其母亲王某被车撞了，其去了祁县人民医院急诊室，当时张某甲也在，张某甲说是她开车把其母亲撞了，其母亲转院去了太原，经抢救无效死亡。3、证人霍某平的证言，证实2016年1月27日下午2点半左右，其开着其的电动汽车拉着其老婆渠某英、张某甲、王某到了下申村的一个玻璃厂，其把车停在玻璃厂院子里，她们下了车，刚走了几步，张某甲又返回来说要试着开车，其就坐到副驾驶上，张某甲坐到驾驶位置，其告诉张某甲怎么开，张某甲开了十米远，其感觉开的快，就让她松油门，并弯腰找电源开关，这时听见张某甲急的叫喊，之后就看见车朝着人们撞了过去，后来车撞到墙上停下，其下车看见有个人被撞倒在车底盘下面，把人拽出来后，其看见是王某，就用ＱＱ车送去了医院，张某甲也跟着去了。4、证人王某会、闫某忠、王某军、渠某英、段某柱的证言，证实2016年1月27日下午2点半左右，张某甲驾驶霍某平的电动汽车将王某撞了。5、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、电动汽车照片。6、现场勘验检查工作记录。7、祁县公安局扣押物品文件清单、发还物品文件清单。8、祁县公安司法鉴定中心王某法医学尸体检验鉴定书，证实王某系由于胸、腹腔脏器损伤、颅脑损伤合并创伤性、失血性休克致呼吸循环衰竭而死亡。9、祁县人民医院诊断证明书、诊疗手册、山西大医院诊断治疗建议书。10、协议书、收条、谅解书，证实被告人亲属与被害人亲属达成协议，除已支付的2万元抢救费外，又赔偿了被害人亲属34万元，被害人亲属对被告人表示谅解。11、被告人张某甲的常住人口基本信息。12、到案经过，证实张某甲于2016年1月27日到祁县公安局投案，并如实供述其犯罪事实

张某甲过失致人死亡一审刑事判决书河北省玉田县人民法院刑事判决书（2017）冀0229刑初156号：河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2017］90号起诉书指控被告人张某甲犯过失致人死亡罪,于2017年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河北省玉田县人民检察院指控：2016年10月20日15时许，被告人张某甲驾驶蓝色拼装车在玉田县鸦鸿桥镇河西村刘某承包的芥菜地里倒车时，因疏忽大意未注意车后侧情况，将后方饮水的李某1撞倒并碾轧车下，后李某1经医院抢救无效死亡。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见；5、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人张某甲因过失致他人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。经审理查明，2016年10月20日15时许，被告人张某甲驾驶蓝色拼装车在玉田县鸦鸿桥镇河西村刘某承包的芥菜地里倒车时，因疏忽大意未注意车后侧情况，将后方饮水的李某1撞倒并碾轧车下，后李某1经医院抢救无效死亡。另查明，案发后，双方就民事部分私下达成和解协议，被害人李某1的亲属已谅解被告人张某甲。上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人张某甲的供述笔录；证人李某2、刘某、郭某、张某、谢某1、谢某2、谢某3、谢某4的证言笔录；现场勘验笔录、平面示意图及照片；扣押决定书、扣押笔录及清单；发还清单；河北省玉田县公安局物证鉴定室法医损伤分析意见书；接受证据材料清单；调解协议书；谅解书；收条；到案经过；辨认笔录；情况说明；户籍证明；受案登记表等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某甲在公共交通管理范围外，驾驶机动车因疏忽大意致一人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人张某甲到案后能够如实供述犯罪事实，属有坦白情节，可从轻处罚；其取得被害人亲属的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某甲犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长邵福顺人民陪审员杜鹃人民陪审员黄嘉欣二〇一七年四月二十七日书记员魏加男

北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2020)京0105刑初628号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人高慧旋，女，1986年11月29日出生于内蒙古呼和浩特市，满族，公民身份号码：×××,大专文化，案发前系北京×文化传播有限责任公司出纳，户籍所在地为内蒙古呼和浩特市。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年11月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人樊金刚，北京市炜衡律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]520号起诉书指控被告人高慧旋犯挪用资金罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，后以京朝检公诉刑变诉[2020]56号变更起诉书于2020年4月20日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉出庭支持公诉，被害单位诉讼代理人尹某、被告人高慧旋及其辩护人樊金刚到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控:被告人高慧旋于2019年9月至11月间，在北京市朝阳区东四环中路×中心×座×等地，利用担任北京市×文化传播有限公司出纳的职务便利，挪用本单位资金用于网络赌博，不退还金额达180余万元。被告人高慧旋于2019年11月15日自动到公安机关投案。公诉机关提供了被害单位出具的书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人高慧旋利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人高慧旋当庭对指控事实及罪名不持异议，表示认罪、悔罪，但表示现在无能力退赔。其辩护人的辩护意见为：被告人高慧旋有自首情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，人身危险性相对较小，且有赔偿意愿，希望法庭在公诉机关量刑建议幅度范围内对其从轻处罚。经本院审理查明：被告人高慧旋于2019年7月入职北京×文化传播有限公司（以下简称“×公司”），担任该公司出纳。后高慧旋于2019年9月至11月间，在北京市朝阳区东四环中路×中心×座×等地，利用职务便利，多次挪用本单位资金用于网络赌博。高慧旋后于2019年11月15日向公安机关投案。案发当日，高慧旋亲属帮助其退赔人民币2万元。现高慧旋不退还钱款金额为1855495.54元。上述事实，有经庭审举证、质证确认的证人王某、尹某的证言，劳动合同、×公司出具的书证，房屋租赁协议、财政部等多部门联合下发《关于做好查处擅自利用互联网销售彩票工作有关问题的通知》、银行账户交易明细、支付宝交易回单，电子数据司法鉴定意见书，公安机关出具的到案经过、户籍材料及被告人高慧旋的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高慧旋身为公司人员，利用职务便利挪用本单位资金进行非法活动，数额较大不退还，其行为已触犯了刑法，构成挪用资金罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人高慧旋犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人高慧旋系自首且自愿认罪认罚，故本院对被告人高慧旋依法予以减轻处罚，并依法责令其退赔被害单位的经济损失。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人高慧旋犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2022年5月14日止）。二、责令被告人高慧旋退赔北京×文化传播有限责任公司人民币一百八十五万五千四百九十五元五角四分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李轶凡审判员齐丽青审判员丁旭二〇二〇年六月十二日书记员赵召

宋某合同诈骗一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2017）豫0482刑初486号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2017］213号起诉书指控被告人宋某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员焦小杰出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人赵大海，被害人杜某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。2013年7月至2015年11月，在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取汪某、邱某、水某、杨某2、刘某3、殷某、肖某、骆某2、张某3、刘某2、商某、王某4、鄂某、杨某1、杜某等人保证金共计380.2万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。据上述事实，公诉机关出示了被告人宋某的供述，被害人张某3、水某、刘某2、杜某、殷某、鄂某、王某4、邱某、汪某、骆某2、刘某3、杨某1、商某、杨某2、肖某等人的陈述，证人鲁某、王某1、骆某1、马某1、马某2、马某3、宋某1、狄某、张某1、张某2、李某1、宋某2、户某、盛某、赵某、刘某1、陈某、李某2、周某、王某2、王某3、梁某等人的证言，视听资料以及相关物证、书证等证据，提请以合同诈骗罪追究被告人宋某的刑事责任。被告人宋某辩称，对起诉书指控事实有异议，说我没有资金不属实，我有资金，只是资金不够，我有履约能力，也没有夸大公司前景，我对他们说的都是真的。起诉书上说的款项我收到了，但因为他们违约，我也与他们积极协商给他们退，有些已经达成协议，我没有非法占有的目的，我无罪。被告人宋某的辩护人的意见是，起诉书认定被告人宋某没有实际出资、虚假宣传以及骗取被害人信任的事实有误，且公诉机关出示的证据存在严重缺陷。本案属民事纠纷，双方争议没有超出民事纠纷的范畴，在双方当事人存在大量违约的情况下，由于侦查机关的介入，将一个民营企业家说成嫌犯，将一个正在建设中的企业看着拖垮。本案的犯罪构成要件不具备，并且证据不确实、不充分，不能排除合理怀疑，应宣告被告人无罪。经审理查明，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取现金共计364.7万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。2013年7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还49.7万元。2013年8月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取邱某保证金等费用共计11.5万元，于2015年6月（立案前）退还6万元。2013年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取水某保证金等费用共计30万元。2014年3月至4月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某2保证金等费用共计65.5万元。2014年4月，被告人宋某以采购配电设备为名，骗取刘某3保证金等费用共计11.5万元。2014年5月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取殷某保证金等费用共计3.5万元。2014年5月至7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元。2014年6月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取骆某2保证金等费用共计39.5万元。2014年8至10月间，被告人宋某以招标购买化工设备为名，骗取张某3保证金等费用共计43.5万元。2014年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取刘某2保证金等费用共计4.5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。2014年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取王某4保证金等费用共计45.5万元，2015年7月退还5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电缆、桥架设备为名，骗取鄂某保证金等费用共计5.5万元,2016年1月退还1万元。2015年9月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某1保证金等费用共计5.5万元。2015年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。上述事实有如下证据予以证实：1.书证（1）户籍证明、前科证明、抓获经过。（2）农村土地承包协议、土地租赁合同、协议。（3）宋某记录的农鑫公司收取保证金清单。（4）汝州市临汝镇国土资源所关于农鑫公司建设用地符合临汝镇总体规划。（5）农鑫公司与永晗公司所签油莎豆供销合同、农鑫公司与盛某所签油莎豆项目技术合作协议书。（6）河南省企业投资项目备案确认书。（7）农鑫公司商标注册证。（8）汝州市发展改革委员会关于农鑫公司年产6万吨优质饲料加工项目的通知、汝州市发展改革委员会关于农鑫公司年加工180万公斤油莎豆项目的通知。（9）农鑫公司与河南鸿超实业股份有限公司所签合作协议书、农鑫公司与韩国浩和（集团）株式会社所签油莎豆油购销合同书。（10）农鑫公司出具的企业发展所需配套资金证明。（11）农鑫公司与陆浑灌区汝州市管理局所签房屋租赁协议。（12）农鑫公司银行交易明细、宋某、宋某1、朱文哲、周青晓四人银行交易明细。（13）农鑫公司基本注册信息查询单、注册资本实收情况明细、变更登记审核表、农鑫公司营业执照。（14）建设工程施工合同、采购合同。2、证人证言（1）鲁某（住河南省郑州市大学路14号广告大厦602室）证言。证实2014年11月，其和朋友王某4与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，并向农鑫公司交纳了共计45.5万元的合同保证金、投标保证金和费用。合同约定开工时间为2014年11月30日，但农鑫公司一直推脱开工，合同至今未履行。（2）王某1（住河南省汝州市临汝镇北王庄4号院283号）证言。证实2013年11月，经其介绍，王某2与农鑫公司签订了建设工程施工合同，承包建设农鑫公司办公楼建设项目。该工程总造价343万元，工程竣工后，农鑫公司一直未依约支付工程款。至今，已结算了200万元，尚欠143万元。（3）骆某1（住重庆市万州区柱山乡云安村3组）证言。证实2014年6月19日，其受哥哥骆某2之托给农鑫公司叶总转款了8万元。此外，骆某2还给农鑫公司交纳了39万元的合同履约保证金。（4）马某1、马某2（住河南省汝州市临汝镇西马庄村）证言。证实农鑫公司先后三次承租了汝州市临汝镇马庄村集体土地。2013年3月，农鑫公司承租了马庄村6组、7组位于登封运煤专线铁路南侧的60亩集体土地，租期50年，后来用于建设办公楼和厂房了；2014年12月，农鑫公司又承租了位于登封运煤专线铁路北侧的74.1亩集体土地，租期50年，称用于建设厂房；2015年6至9月份，农鑫公司又承租了马庄村181.206亩集体土地，但是只租了四个月便不再租了。（5）马某3（汝州市临汝镇西马庄村7组）证言。证实农鑫公司的情况其不是很了解，其只是负责协调公司与临汝镇方面的有关工作。农鑫公司现在正处于建设当中，尚未开始生产。公司合同章平时由宋某保管。公司现在已建好的项目有办公楼、榨油车间、净水车间和仓库，在建项目有饮料车间和饲料车间，规划建设项目有萃取车间、油料车间和处理车间。其不清楚公司收取合同保证金的情况。（6）宋某1（宋某之子）证言。证实2012年其到其父亲宋某的农鑫公司工作，2015年11月因发不下来工资离开。其在公司负责财务和网站维护。公司财务由宋某管理，合同保证金也是由宋某保管。保证金一般都是打到公司账户上，因公司账户不能提现，故宋某再让其把钱转到其个人银行账户上，其将钱取出后交给宋某。其知情的是农鑫公司于2014年11月收取了王某440万的保证金。农鑫公司经营期间，宋某先后买了两辆车，分别是现代索纳塔和东风风行商务车，此外还让其购买了一辆本田ＣＲＶ，首付由其负责，月供由农鑫公司支付。这三辆车日常的开销维护都是从农鑫公司账上开支。此外，农鑫公司曾在焦作沁阳市制造了30吨油莎豆酒，每瓶成本200元，装罐包装了五、六吨用于公司日常送礼招待，基本用完了。（7）狄某（住上海市闸北区泸太路1051弄9号303室）证言。证实其任上海永晗国际贸易有限公司法人兼董事长，油莎豆是其所在的马里共和国的特产。2014年6月，经盛某介绍其与农鑫公司签订了油莎豆供销合同，但该合同只是个合作意向，并未履行，其公司与农鑫公司其后也没有业务往来。双方签约时，宋某提出合影，其当时声明合同只是个意向，不要将合影发到网上，宋某承诺不会。但是，后来其发现他们将与其合影照片发布到网上，用于公司宣传。（8）张某1（住汝州市汝南办事处怯庄10号院550号）证言。证实2014年2至10月，其在农鑫公司任会计。其在农鑫公司工作期间，公司没有其他营业收入，唯一的收入就是收取保证金。投标施工队想要承包工程，都会给公司交纳保证金，一般都是转账给公司，也有部分是交纳现金到公司办公室，其收取现金后出具收据，之后宋某或者宋某1过来将现金取走。其收取的都是小额的报名费和投标保证金，大额资金都是直接由宋某转账收取了。凡是涉及到钱的问题，宋某1都会过来处理，将现金取走。公司人员工资都是从保证金中支取的。农鑫公司现在开始生产的有油和酒。（9）张某2（住汝州市临汝镇西马庄村7组）证言。证实2014年7月至今，其在农鑫公司负责看门，仅发了九个月的工资。因公司没有钱，从去年4月份至今，都没有发过工资了。农鑫公司是做油的，但至今未见做油的原料和加工设备，仅有一台小型的榨油机。（10）李某1（住汝州市酒厂家属院7楼北单元3楼南户）证言。证实农鑫公司是宋某成立的没有任何资金实力的空壳公司。宋某当时聘请其任公司副总，主要就是让其帮忙解决一些经济上的问题。其在农鑫公司任职前，农鑫公司就签订了很多工程合同，并且收取了很多工程保证金。此外，农鑫公司没有能力向员工发放工资，其在农鑫公司工作期间，发现该公司主要业务收入就是收取合同保证金，并向业务人员发放10%-20%的提成，这不属于实体的业务公司。其发现这种情况后就从农鑫公司离职了。此外，其曾介绍李超（李少华）与农鑫公司签订了投资协议，约定先期由李超投资五百万。但实际上，李超因未融到资金的原因，没有向农鑫公司投入资金。（11）宋某2（住汝州市骑岭乡敬老院）证言。证实其与宋某相识多年。2016年4月份，其配合宋某将农鑫公司的法人变更为其。宋某称给其一千万的股份，但其并没有实际出资。农鑫公司的注册资金都是找代办公司办理的，其与宋某、周青晓都没有实际出资。（12）户某（住汝州市西环路朝阳小区北2排2号）证言。证实宋某在其不知情的情况下将其设为农鑫公司股东，其并没有为农鑫公司实际出资。（13）盛某（住广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路三里118号3栋1单元112号）证言。证实其于2000年至今从事油莎豆研究工作。五年前，其与宋某结识。2016年9月，宋某对其称农鑫公司找来资金了，开始榨油，并聘任其为技术顾问，担任执行董事一职，月工资1.5万元，并提前支付了两个月3万元的工资。后其便来到汝州考察，但农鑫公司因资金一直不到位，至今未实际开始生产。此外，油莎豆适合沙质土地，汝州的土质并不适合种植油莎豆。（14）赵某（住汝州市吉星花园2号楼东单元3楼东户）证言。证实2016年5月，其辞职并到农鑫公司工作，担任副总一职。农鑫公司资金状况很差，公司自身不但没有资金，还欠了很多外债，涉及多次民事诉讼，连公司厂房和办公楼都是他人垫资建设的。公司也没有实际开始运作。其曾通过樊红武和李根牢为农鑫公司介绍了两个投资商，投资商与宋某达成了投资意向，但尚未实际投资。（15）刘某1（住河南省汝州市西环路冬青汝窑）证言。证实2016年5月，宋某以其公司遇到了瓶颈，需要资金购买油莎豆为由向其借款26万元，约定月息三分，至今未还，亦未支付利息。（16）证人陈某、李某2的证言。证实自己在农鑫公司工作情况。3、被害人陈述（1）张某3（住天津市津南区咸水沽镇照明北里3号楼2门501号）陈述。证实2014年9月，梁某和秦荣宣称农鑫公司资金没有问题，香港荣氏集团每年会给农鑫公司投资六千万，还有国家补贴。后其经梁某和秦荣介绍与农鑫公司签订了一批化工设备采购合同，其向农鑫公司支付了共计43.5万元合同履约保证金、投标保证金和报名费。之后，农鑫公司以各种理由推脱，致使合同不能履行，保证金亦不退还。（2）水某（住河南省陕县东凡乡南阳村265号）陈述。证实2013年10月，其公司与农鑫公司签订了钢结构厂房施工合同，其公司向农鑫公司交纳了29.5万元合同保证金。之后农鑫公司以各种理由推脱开工，拒不履行合同，亦不退还保证金，后宋某也联系不上了。（3）周某（江苏省泰州市靖江市）陈述。证实其经刘静华和梁某介绍与农鑫公司签订了设备采购合同，其向农鑫公司交纳了13.3万元的保证金和费用，后农鑫公司以各种理由推脱，拒不执行合同。（4）刘某2（住河南省郑州市郑东新区商鼎路聚源路马庄社区1407号）供述。证实2014年10月，其经郑伟介绍与农鑫公司签订了二期四栋钢结构厂房工程，其向农鑫公司交纳了6万元的投标保证金。后农鑫公司一直推脱开工。（5）杜某（江苏省靖江市靖城镇罗家村尖角于35号）陈述。证实2015年11月，其经梁某介绍与农鑫公司签订了四栋钢结构厂房建设施工合同，其向农鑫公司交纳了30.2万元保证金及费用。后宋某一直以资金未到位，征地问题等原因推脱开工，合同至今未履行，保证金亦未退还。（6）殷某陈述。证实2014年5月其经张金虎介绍与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，其向农鑫公司交纳了3.5万元的保证金和费用，并给了张金虎4.8万元的好处费。至今未进场开工，也未退还保证金。（7）鄂某（住江苏省扬中市油坊镇振兴村895号）陈述。证实2014年11月，其经一个倪姓老乡介绍与农鑫公司签订了电缆、桥架采购合同，并向农鑫公司交纳了五万元投标保证金和五千元费用。后农鑫公司一直未履行合同，亦未退还保证金。（8）王某4（住河南省郑州市航海路帝湖花园810号楼4单元1803）陈述。证实2014年11月，其与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，并向农鑫公司交纳了共计45.5万元的合同保证金、投标保证金和费用。合同约定开工时间为2014年11月30日，但农鑫公司一直推脱开工，合同至今未履行。（9）邱某（住河南省焦作市山阳区苏家作乡寨卜昌村一号）陈述。证实2013年8月，其在陈某的介绍、安排下与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，并向农鑫公司交纳了共计11.5万元的合同保证金。后农鑫公司一直推脱开工。2015年6月22日，在其一再要求下，农鑫公司退款6万，签订了终止合同协议，并书写了还款计划。但剩余5.5万元保证金至今未还。（10）汪某（住河南省驻马店翡翠国际小区Ｂ栋2103）陈述。证实2013年7月，其和丈夫李设计经人介绍与农鑫公司签订了建设工程施工合同，并交纳了共计60.2万元的合同保证金、投标保证金和图纸费、报名费。后农鑫公司一直推脱进场施工，拒不履行合同。至今，已交纳的保证金和费用已退还了40.2，尚有20万元未退还。（11）王某2（住河南省汝阳县城关镇杜鹃大道与凤山路交叉口）陈述。证实2013年11月，其经人介绍与农鑫公司签订了建设工程施工合同，承包建设农鑫公司办公楼建设项目。工程总造价291万元，并约定在主体工程到二层封顶时，农鑫公司付三十万元。主体四层封顶，农鑫公司再付三十万元。工程全部完工，经农鑫公司验收合格后，在一个月内全部付清工程款。该工程与2014年8月26日经农鑫公司验收合格并交付使用，但工程完工后，农鑫公司一再推脱，一直未按合同约定支付工程款。至今仍欠140万工程款未结。（12）王某3（住汝州市临汝镇北王庄6号院341号）陈述。证实2014年9月，其经陈某和马某3介绍承包了农鑫公司钢结构厂房的扫尾工程，承包屋顶材料安装，立柱、大梁、门窗、钢构喷漆和周边墙体安装，工程总造价75万元，合同约定在工程竣工验收合格后两个月内结清工程款。后其建设完工后，因一部分不属于其承包工程的地面平整工程未开工，农鑫公司以此为由不进行验收。其多次协调，但但宋某和马某3称公司没有钱。至今未结付工程款。（13）骆某2（住重庆市万州区白岩路190号1幢15-4）陈述。证实2014年6月，其经人介绍与农鑫公司签订了六栋钢结构厂房的建设施工合同，先后交纳了39.5万元的合同保证金及报名费。后农鑫公司一直以资金未到位为由推脱开工，亦不退还保证金。（14）杨某1陈述。证实其被收取5.5万元保证金的过程。（15）刘某3陈述。证实其被收取11.5万元保证金的过程。（16）肖某陈述。证实2014年5月至7月，宋某以建设钢构房为名，收取肖某保证金等费用共计40.5万元。（17）杨某2陈述。证实2014年3月至4月，宋某以建设钢构房为名，收取杨某2保证金等费用共计65.5万元。（18）商某陈述。证实2014年11月，宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。4、同案人梁某的供述。证实自己工作情况，收取保证金的经过。5、被告人宋某供述。证实2011年8月17日，其通过询达公司的小丽代办了公司工商登记、验资的一些列手续，在没有实际出资的情况下，注册成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（以下简称农鑫公司），注册资金300万，其任法人和董事长。公司成立后，300万注册资金即被小丽抽走。2014年4月9日，其将农鑫公司注册资金增加到3500万元。2016年4月11日，其将农鑫公司法人变更为宋某2，但宋某2并未实际出资。农鑫公司成立后，至今仍处于投资建设阶段，没有盈利性收入。公司经济状况不好，投资商资金未到位。其没有钱，农鑫公司也没有钱，除了收取的保证金，没有其他经济收入。农鑫公司先后与三、四十家施工单位和供货单位签订合同，收取这些施工单位或者供货单位合同履约金、投标保证金、报名费、图纸费共计488.5万元，已经退还了100万元左右。合同签订后，因为投资商的资金未到位，故大部分未履行。所收取的保证金用于发放工人工资、购买车辆、公司日常开支和给付工程款等。公司没有账目。其个人在外也有多用借款，也用于公司了。农鑫公司所签订的合同，下一步其打算由投资商投资来履行，所收取的保证金，其想办法退还。6、视听资料（1）农鑫公司网站截图。（2）农鑫公司现场图。上述证据，经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实

梁某合同诈骗一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2017）豫0482刑初686号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2017］321号起诉书指控被告人梁某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员焦小杰出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人毛根峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年8月，宋某（另案处理）在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某1没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某1，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，伙同招聘的业务员共同欺骗客户，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取钱财，宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务员发放提成。被告人梁某自2013年下半年至2015年年底在农鑫公司工作，任项目指挥长，并负责与客户谈合同。在此期间，被告人梁某明知农鑫公司没有履约资金和能力，仍伙同宋某虚构项目标的和资金来源，在与客户谈项目过程中，为了能够拿到提成或向客户索要财物，故意夸大公司前景，并保证公司资金充足，慌称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取客户信任，以促成客户签订合同，共骗取客户现金169.2万元。2013年7月，被告人梁某伙同宋某等人以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还40.2万元；2014年5月至7月，被告人梁某伙同宋某等人以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元；2014年8月至10月间，被告人梁某伙同宋某、秦某（另案处理）以招标购买化工设备为名，骗取张某保证金等费用共计43.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电缆、架桥设备为名，骗取鄂某保证金共计5.5万元；2015年11月，被告人梁某伙同宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。据上述事实，公诉机关出示了被告人梁某的供述，同案人宋某的供述，被害人汪某、杜某、张某、商某、鄂某、肖某等人的陈述，证人周祖兴等人的证言，视听资料以及相关物证、书证等证据，提请以合同诈骗罪追究被告人梁某的刑事责任。被告人梁某辩称，对起诉书指控事实有异议：业务不是我谈的，汪某我也不认识，我是2013年后才去宋某的公司，后来才接手的业务，其保证金也是通过陈某交的；肖某是陶兴荣的客户，钱也是通过陈某交给财务的；张某的业务是秦某的；商某的业务是宋某安排我们见的面，所交保证金我一分也没拿。其他没有意见，对合同诈骗罪的指控表示认罪。我并不知道宋某的公司是骗子公司，公司剪彩时有市领导在，也是后来才知道宋某的公司没有资金履行合同的能力。被告人梁某的辩护人的意见是，对本案定性不持异议，但认为被告人梁某有如下从轻情节。梁某并非农鑫公司的组织者，其2013年底才进入公司，仅是每月领取3000元的业务员，其作为指挥员也只是空有名头。另外梁某没有参与赃款的分配，自己也是由于借给宋某十万余元款项无法收回，处于自己资金安全只能在农鑫公司待下去，被动的参与诈骗活动。其在诈骗活动中明显处于从属、次要的地位，应认定为从犯，结合犯罪情节，建议减轻处罚。另涉案款项均由宋某收入农鑫公司并由宋某支配，梁某除了领取工资之外没有额外分得其他款项，因此在其没有分得赃款的情况下，不宜判决其向被害人退赔。经审理查明，2011年8月，宋某（另案处理）在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某1没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某1，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，伙同招聘的业务员共同欺骗客户，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取钱财，宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务员发放提成。被告人梁某自2013年下半年至2015年年底在农鑫公司工作，任项目指挥长，并负责与客户谈合同。在此期间，被告人梁某明知农鑫公司没有履约资金和能力，仍伙同宋某虚构项目标的和资金来源，在与客户谈项目过程中，为了能够拿到提成或向客户索要财物，故意夸大公司前景，并保证公司资金充足，慌称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取客户信任，以促成客户签订合同，共骗取客户现金148.2万元。2014年5月至7月，被告人梁某伙同宋某等人以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元；2014年8月至10月间，被告人梁某伙同宋某、秦某（另案处理）以招标购买化工设备为名，骗取张某保证金等费用共计43.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电缆、架桥设备为名，骗取鄂某保证金共计5.5万元，2016年1月退还1万元。2015年11月，被告人梁某伙同宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。上述事实有被害人肖某、张某、商某、鄂某、杜某的陈述，证人周祖兴等人的证言，同案人宋某的供述，被告人梁某的供述及相关书证等经庭审质证的证据予以证实，足以认定查明的事实本院认为，被告人梁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人提出“汪某的业务其没有参与，只是后期接手”的异议与本院查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人提出“肖某是陶兴荣的客户；张某的业务是秦某的；商某的业务是宋某安排我们见的面，所交保证金我一分也没拿”的异议，经查，肖某、商某、张某等人陈述均可证实，被告人梁某在合同诈骗犯罪中积极参与并实施了协商及要求缴纳保证金、报名费等具体行为，故对该异议，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出“被告人梁某在犯罪活动中明显处于从属、次要的地位，应认定为从犯，结合犯罪情节，建议减轻处罚”的意见，经查，被告人梁某在共同犯罪中参与次数较多，多名被害人陈述均证实梁某在共同犯罪中作用积极，依法不应认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人梁某违法所得财物，依法责令其与同案犯共同退赔各被害人，结合被告人梁某犯罪的具体情节、数额、在共同犯罪中的作用大小及其认罪态度，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2027年4月10日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人梁某依照本院判决书查明的事实，与同案犯共同退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王晓辉人民陪审员孙彩艳人民陪审员渠利娟二〇一七年十一月二十二日书记员权俊东

曹乐强行贿、受贿一审刑事判决书湖南省屈原管理区人民法院刑事判决书（2018）湘0691刑初34号：本案由岳阳市中级人民法院指定本院管辖，岳阳市屈原管理区人民检察院于2018年8月6日以屈检刑检刑诉［2018］35号起诉书指控被告人曹乐强犯行贿罪、受贿罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了此案。岳阳市屈原管理区人民检察院指派检察员夏伟、助理检察员陈江敏出庭支持公诉。被告人曹乐强、及其辩护人姚益中到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市屈原管理区人民检察院起诉书指控：一、受贿罪被告人曹乐强与其弟曹明强（另案处理），利用曹明强自2004年至2010年担任中共湖南省纪委行政效能室主持工作的副主任、主任、纪检监察室四室主任期间的职务便利，为他人在项目投资、承揽工程等方面谋取利益，共同收受李焕炎、尹国杰、何少平（三人均另案处理）人民币662万元。具体事实如下:1、2004年至2007年，被告人曹乐强明知曹明强利用自己在省纪委行政效能室的相关职权帮助何少平承接玫瑰园小区项目顺利拿地，优化施工环节提供了帮助，仍同意以虚开工程款的名义，于2007年11月28日收受何少平给付的115万元，用于支付曹明强和曹乐强在玫瑰园小区购置商品房和车库的相关费用。2、2005年下半年至2010年2月，被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强先后担任省纪委行政效能室主任和纪检监察室四室主任的职务便利，为尹国杰在衡阳白沙洲物流园项目调址、转让、土地变性等方面提供帮助，收受尹国杰人民币200万元。3、2006年至2007年。被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强担任省纪委行政效能室主任，具体负责省优化办事务的职务便利，为李焕炎、尹国杰在长沙市经济技术开发区投资星沙蔬菜批发市场项目入驻、土地变性等方面提供帮助。于2009年共同收受李焕炎、尹国杰所送星沙蔬菜批发市场项目20%干股转让款共计347万元。二、行贿罪2010年，被告人曹乐强通过曹明强出面帮助其所在的衡阳瑞裕房产有限公司（以下简称“瑞裕公司”）与湖南省电网建设有限公司（以下简称“湖南电网公司”）就应急抢修中心项目的用地达成合意，以及瑞裕公司将该项目所有事项转移至曹乐强任法人代表的衡阳强富投资置业有限公司（以下简称“强富公司”）之后，强富公司与湖南电网公司在合作开发过程中，实现该项目的“现状供地”和“分宗挂牌、整体出让”等目的。2011年初，曹乐强为感谢曹明强在该项目上的帮助，以资助曹明强儿子曹辛购房的名义，分两次共计人民币为100万元转账至湖南湘天房地产开发公司，用来支付曹辛在奥林匹克花园住房的购房款。公诉机关就上述事实提供了立案决定书、银行转款凭证、联合竞买情况备忘书等书证;证人文某1、张某等人的证言;曹明强、李焕炎、尹国杰等人的供述；被告人曹乐强的供述;鉴定意见等证据予以证明。该院认为，被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项;曹乐强为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。曹乐强在共同受贿犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款，系从犯，应当从轻处罚。曹乐强犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曹乐强在庭审中辩称:1、公诉人指控的第三笔犯罪事实中，100万的资金是被告人曹乐强向公司所借款项，办理了借款手续，收到的247万元全部交由曹明强；2、对于造成229万元的损失有异议，双方签订大包干合同，是按照协议执行的；3、关于电网项目，曹明强只是打招呼加速了项目进展，项目未违法违规；4、尹国杰打给曹乐强的200万元，曹乐强只是提供了账号，且最初不知道要打给曹明强，并后续转交给了曹明强；5、曹乐强支付给曹辛的100万，不是行贿，而是基于亲情的考虑，且经过了家人同意。辩护人提出如下意见：1、湖南星沙农产品公司的股权一开始便登记在曹乐强名下，若20%为干股，则该笔事实中受贿罪的金额应当以登记的100万计算，剩下的247万是孳息；2、曹乐强虽担任公司法人代表，但曹乐强与周某1、王某1只是名义上的股东，公司的实际合伙人是曹明强、李焕炎、尹国杰，成立公司的500万元资金全部由李焕炎支付，曹明强与尹国杰均未实际出资；3、尹国杰打给曹乐强的200万元，曹乐强只是提供了账号，且最初不知道要打给曹明强，并后续转交给了曹明强；4、收取的115万元是工程款还是贿赂款无法说明，且商品房买卖合同是203、204房，金额是113万多元，205、206房金额是110万元，无205、206房的购房记录；5、强富公司拆迁产生的税费、以及产生的滞纳金应当分摊；6、曹乐强支付给曹辛的100万，不是行贿，而是基于亲情的考虑。经审理查明：一、受贿罪1、2004年至2007年，被告人曹乐强明知曹明强利用自己在省纪委行政效能室的相关职权帮助何少平承接玫瑰园项目顺利拿地，优化施工环节提供了帮助，仍同意以虚开工程款的名义，于2007年11月28日收受何少平给付的115万元，用于支付曹明强和曹乐强在玫瑰园小区购置商品房和车库的相关费用。认定上述事实，有下列证据予以证实：（1）指定管辖函。证明：本院就本案的审查起诉具有管辖权的事实。（2）主体身份资料、户籍信息。证明：曹乐强的身份信息，为完全刑事责任能力人；曹乐强与曹明强系兄弟关系；曹明强的职权、分工：2008年1月至2013年担任湖南省纪委监察室四室主任，负责联系相潭、郴州、株洲等七个市及所在地省管企业和省协管中央在湘企业，就所联系单位纪检监察组织查办的案件和省纪委省监察厅过问的案件进行指导、检查、催办、督办等。（3）记账联、现金缴款单。证明：曹乐强2006年6月26日在长沙玫瑰园预定了两套房子，分别是一期40号205、206房，各缴纳定金1.5万元；和两个车位，分别是一期40号1113、1114号，各缴定金2.75万元的事实。（4）记账凭证、转账支票存根。证明：广东玫瑰园房地产开发公司于2007年11月28日预付曹乐强工程款115万元，且转账至曹乐强账户的事实。（5）鼎城区检察院反贪局出具的《关于115万元去向的说明》及相关银行流水明细。证明：曹乐强收到115万元后，转至长沙玫瑰园房地产开发有限公司售楼部银行账户，用于支付曹乐强和曹明强在玫瑰园买的两套房子和两个车位，合计121.6354万元，扣除之前缴纳的定金，实际115万元中有113.1354万元缴纳房、车位款。（6）曹明强的供述：我利用职务之便，为长沙玫瑰园在望城县投资修建玫瑰园小区时向望城县县长打招呼，在土地价格、征地拆迁、解决农民工阻工优化施工环境等方面提供了帮助，并帮助长沙玫瑰园公司成为省优化办监督测评点。为了感谢我，2006年何少平让我哥哥曹乐强在玫瑰园承揽了工程项目，并对我和我哥哥曹乐强在玫瑰园小区订购的两套房打了七折，以给曹乐强多结算工程款的方式，送给我110多万元，我将此款交由曹乐强具体经办，用于支付玫瑰园小区订购的两套房子的房款。（7）何少平的供述：我经人介绍认识曹明强，经曹明强帮忙，望城县委专题研究玫瑰园项目的相关问题。2005年底，望城县政府分期分批向我公司交付了1000亩地。之后望城县政府因征地成本增加，准备调高地价，我们请曹明强出面协调维持了原地价。而且2005年至2008年，公司每年都被湖南省优化办确定了优化经济发展环境工作测评点，2007年7月11日，望城县星城镇一村民在公司建筑工地自杀，请曹明强出面协调，最后平息该事件，防止事态扩大。为感谢曹明强，额外给曹乐强承包的工程中每平米多给90元，作为好处费。之后通过曹乐强在公司以“工程款”的名义领了115万元，这笔款用于曹明强和曹乐强在玫瑰园买的两套房子给了七折优惠之后的尾款。（8）被告人曹乐强的供述：2005年底2006年初，经曹明强介绍，我认识了长沙玫瑰园的董事罗伟文、总经理何少平。之后在曹明强的安排下自己承揽了玫瑰园20栋别墅的工程。在玫瑰园高层开盘之际，我与曹明强在玫瑰园各看中了一套房，曹明强去找了何少平，出来告诉我，何少平答应送给他一笔钱，会在我的工程款项中虚增一部分工程款，具体操作让我找何少平，何少平告诉我，会在20栋别墅工程款中虚增工程款。曹明强给了一张打七折的审批表给我，何少平说房子优惠之后尾款还差110余万，分摊到别墅中，每平米要增加90元的工程款，只是当时没有具体结算。将近一年时间，何少平打电话要我带上收据去他办公室，玫瑰园项目部给了我一张115万元的转账支票给我，我出具了两张收据。分别是65万元、50万元。我支取了这笔115万元，用来支付在玫瑰园的两套房子、车位。之后曹明强说这套房子他不要了，我转手后赚了50万元，连同之前的115万元，我全部给了曹明强，具体是在玫瑰园房子不要之后，要了我在金色比华利给曹艳买的房子，他作价70万元转手给了曹明英，之后我把玫瑰园的房子转手后给了100万元给曹明强。根据上述事实和证据，针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，曹明强、何少平、曹乐强均供述利用曹明强的职务之便，解决了玫瑰园项目的相关问题，为答谢曹明强，何少平安排曹乐强通过增加“工程款”的名义从玫瑰园项目部领取了115万元。且有记账联、现金缴款单、记账凭证、转账支票存根、等书面证据相印证，该笔犯罪事实清楚，证据确实充分。故被告人曹乐强及其辩护人的辩护意见不能成立。2、2005年下半年至2010年2月，被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强先后担任省纪委行政效能室主任和纪检监察室四室主任的职务便利，为尹国杰在衡阳白沙洲物流园项目调址、转让、土地变性等方面提供帮助，收受尹国杰人民币200万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）《投资协议书》《土地使用协议书》。证明：衡阳市白沙洲工业园管委会与衡阳白沙洲开发建设投资有限公司于2006年9月26日依据2006年3月23日双方的《投资协议书》签署了土地使用协议书，约定成立“衡阳星沙物流园有限公司”（以下筒称“物流园公司”）负责衡阳物流园的开发、经营和管理。且工业园管委会提供的土地价格为6万元／亩包干。（2）衡阳白沙洲物流园有限公司的《企业登记资料》。证明：衡阳白沙洲物流园公司于2009年法定代表人由尹国杰变更为尹卫东；2010年2月9日变更为王昭林，且投资人变更为湖南华南制造集团股份有限公司；2011年10月18日变更为唐衡生，2014年11月11日变更为周桂花。现该公司的组织架构为：总经理周桂花；执行董事谢某1；监事罗沙丽。（3）衡阳星沙物流园项目规划及平面设计专家评审会议纪要。证明：会议就衡阳星沙物流园规期建设项目选址与衡阳市白沙物流规划区合一，同意星沙物流项目入驻衡阳白沙洲工业物流项目的事实。（4）湖南省发展和改革委员会文件《关于核准衡阳白洲物流园建设工程项目的批复》。证明：湖南省发改委于2009年6月19日向衡阳市发改委出具的批复，准物流园项目建设用地500亩。（5）衡阳白沙洲工业园管理委员会《关于物流园项目设计条件通知书》。证明：证实物流园项目规划用地总面积为33．33公顷（即500亩）。（6）衡阳白沙洲物流园有限公司《关于请求对白沙洲物流园项目用地挂牌的请示》、衡阳市白沙洲工业园管委会出具的《承诺函》。证明：物流园公司于2009年6月24日申请先行就132．56亩土地进行招拍挂，工业园管委会于2009年6月25日向市国土资源局出具“15天内完成规划设计条件，请国土资源局将132亩土地金额招拍挂程序”。（7）建设用地规划许可证。证明：物流园公司建设用地面积为500亩的规划许可手续。（8）国有建设土地使用权出让合同、成交确认书。证明：白沙洲物流园公司于2009年8月12日－25日竞拍得衡阳市雁峰区白沙工业园内的［2009］挂字22号土地（132．56亩），国土资源局于2011年9月30日与物流园公司签署土地成交确认书，于2011年10月24日签署国土土地出让合同。（9）股权转让协议。证明：物流园公司于2010年1月24日将股权转让给湖南华南制造股份有限公司。（10）缴款书。证明：物流园项目的土地出让总价款30768017元（2011年10月12日）、契税1187737．6元（2011年9月27日）已缴纳，其中契税是按照40％标准缴纳。（11）衡阳市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告及相关审批件（2009年7月30日）。证明：该公告第四条“上述项目建成以前土地使用权不得转让建成后依法转让的，只能整体转让”，呈批件的第五点第（四）项，履约保证金为600万元，增加幅度为0．5万元／亩。其中土地面积为132．56亩，起始价为22．4万元／亩。（12）衡阳白沙洲工业园管理委员会《关于［2009］挂字22号土地竞买保证金的说明函》、使用权委托书。证明：工业园管委会于2009年8月19日向衡阳市土地破产交易中心就物流园公司应缴纳的600万元保证金出具承诺，由物流园公司先参与竞买，竞买成功后再行缴纳土地价款，且管委会负责2011年5月30日前缴清土地价款。工业园管委会委托国土资源局就该土地使用权进行交易，付款方式：挂牌成功后，一次性缴纳全部土地款。（13）衡阳市白沙洲工业园管委会、物流园公司《关于调整衡阳白沙洲物流园项目一期用地的补充协议》。证明：两单位于2010年2月4日签署的补充协议，约定将湘桂南站红线以东、南外环线以北、铜桥路以南约200亩调整为物流园公司项目的首期用地（原选址为白沙大道以西、南外环线以北、铜桥路以南区城）。（14）转账支票及银行流水明细汇款凭证、星沙物流公司出具的说明。证明：星沙物流公司转让物流园项目，转让款为1860万元，其中200万元转至曹乐强的账户。曹乐强于2010年2月9日从湖南星沙物流投资有限公司领取工程款200万元，该支票上盖有谢某1印，且该笔款项在曹乐强（尾数为34570）的卡上体现转账存入200万元。2010年4月1日转账支取150万元，与个人汇款凭证综合证实该150万元转账给曹辛（尾号为7960）的账户中，汇款用途显示“公司注册用”。（15）新里程公司现金支票和转账凭条。证明：曹乐强通过银行转账至自己的交通银行以及现金支取的方式，从2008年7月28日－12月26日分13次，从新里程公司支取110．6万元的事实。（16）证人邹致和的证言：我担任白沙洲工业园管委会副书记和管委会副主任，引进星沙物流园项目，期间先是曹乐强自己过来找我说了好几回，之后我要求他和老板过来，没多久曹明强带着曹乐强和尹国杰来园区考察，是衡阳市纪委书记王雄飞陪同，在饭局上，尹国杰提出保证金只缴纳50万元，因曹明强在饭桌上说要我们对这个项目大力支持，曹明强作为省委的领导干部，在全省都有一定的影响力，他提出要帮忙引进这个项目，要求衡阳市的职能部门和管委会予以大力支持，我们肯定予以支持。（17）证人曾某的证言：我到白沙洲工业园任职不久，曹明强就通过衡阳市纪委的肖文秀或是陈某2和我见过一面，就白沙洲工业园投资的物流园项目明确说是他哥哥和一个朋友搞的，要我给予关照，之后曹明强的哥哥曹乐强为了土地平整和出让挂的事情多次来找过我。曹明强作为省纪委的主任，和我打过招呼后，我迅速了解了该项目的情况，在2009年我就对项目的征地拆迁、土地平整和挂牌办证的事情上做了统筹安排。物流工业园是以6万元／亩的价格拿的地，就土地平整的费用也是工业园负责的。（18）李焕炎的供述：关于衡阳白沙洲物流园项目，考虑到曹明强的身份以及在衡阳的影响力，我和尹国杰请曹明强帮忙，再给曹明强钱表示感谢。为了让曹明强帮忙，我们决定由曹乐强具体承办这个项目，在运作时方便找曹明强出面。2005年10月，曹明强、曹乐强以及尹国杰等人一起前往衡阳考察物流园项目。回来后尹国杰和我汇报说：曹明强约了衡阳市主管工业的副市长、工业园的邹书记和其他相关人员一起吃饭，介绍了我们公司，还说是在帮衡阳招商引资，要求各个部门大力支持，与工业园达成了初步意向，以最低价格5万元拿地。之后因为该地的“三通一平“工作比较麻烦，曹明强、曹乐强等人又去了衡阳。落实了5万元价格拿地500亩，本来需要缴纳500万元保证金，在曹明强帮忙下，只打50万元保证金。只是后来这个项目被尹国杰离开公司时带走了，具体给曹明强好处是尹国杰负责的。（19）证人谢某1的证言：我经曹乐强的介绍认识了尹国杰，并以1860万元的价格从尹国杰处整体转让了他在衡阳白沙洲物流园的投资和已经取得土地的所有权，土地面积为500亩。在2010年2月5日，我所在的公司转账1860万元至尹国杰的湖南星沙物流投资有限公司，同年2月9日，星沙物流公司以“工程款”的名义转账200万元给曹乐强，因为当时这段时间的资金由我和尹国杰共同监管，故而转账支票上有我的个人印章。（20）曹明强的供述：我利用担任省纪委行政效能室主任、纪检监察四室主任职务的便利，为尹国杰在衡阳白沙洲工业园运作衡阳白沙洲物流园项目提供帮助，通过我向衡阳相关职能部门人员打招呼的方式，让尹国杰的物流园项目顺利进入衡阳白沙洲工业园，以优惠价格获得项目用地，并由衡阳白沙洲工业园负责项目的“三通一平”。2010年初，尹国杰将白沙洲物流园项目转让获利后，分给我和曹乐强200万元，我安排曹乐强将其中的150万元转到曹辛的账户，用于支付新里程公司的增资，另外50万元给了曹乐强。曹乐强在衡阳白沙洲物流国项目中，曹乐强主要是利用我的职权影响，出面衔接一些政府职能部门的关系；曹乐强在衡阳白沙洲物流园项目中，实际上是我的利益代言人，曹乐强参与项目，能够确保我和曹乐强在项目中的利益得到实现。（21）尹国杰的供述：关于衡阳白沙洲物流园项目上，曹乐强为这个项目的副总经理，负责项目拿地及协调关系等事务。项目刚开始运作曹明强就带着我和曹乐强多次前往衡阳组织饭局，引荐主管副市长、管委会主任和市纪委的认识，找他们帮忙支持项目。还帮我们顺利征地500亩，且以5万元每亩的价格拿地。之后在工业园搞好该块地的“三通一平”事情上，我和曹乐强多次找了工业园的邹书记沟通，因为经济紧张一直没安排，之后工业园的主任更换成了曾某，我就和曹乐强讲要他出面找曹明强和曾某打招呼，没多久，曹明强就专程去了衡阳，明确曾某等人大力支持该项目，进一步推进该项目的进行，之后因为担心自已资金回笼问题，想把该项目转手卖，曹乐强就找了谢某1，因为管委会对谢某1不了解，我就要曹乐强请曹明强出面做工作，管委会才同意谢某1接手这个项目。于是我们将该项目转让获得了1860万元，为了感谢曹乐强和曹明强的帮助，送了他俩兄弟200万元的好处费，这笔款是通过谢某1转账给曹乐强的。（22）被告人曹乐强的供述：2005年9月我在担任星沙实业公诉物流园副总经理时，向李焕炎和尹国杰提供衡阳白沙洲工业园需要建设物流园的信息，他们考虑到建物流园需要一块价格低的土地，于是就把曹明强拉进来了。10月份，曹明强和我、尹国杰一起去衡阳进行了考察，并与白沙洲工业园达成初步意向。回去后，我们就准备了项目的规划方案和可行性报告，曹明强、我、尹国杰第二次来衡阳进行约谈。其中曹明强在白沙洲物流园项目帮了忙，具体包括推荐白沙洲工业园引进这个项目的相关领导、多次出面解决实际问题、顺利以低价格征地500亩。最后白沙洲物流园的项目整体转让给了谢某1。尹国杰通过我送了200万元给曹明强。2009年曹明强买车的时候，尹国杰通过我送了30万元的现金给曹明强，说是给曹明强买车的，具体他们怎么商量的，我不清楚，但肯定曹明强是帮了尹国杰的忙，不然不会送钱给他买车。根据上述事实和证据，针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，通过上述证人证言、同案人供述以及被告人曹乐强的供述，曹乐强明知曹明强利用其在省纪委行政效能室、纪检监察四室主任职务的便利，为尹国杰在衡阳白沙洲工业园运作白沙洲物流园项目提供了帮助，以5万元／亩的地价，拿到500亩地。项目转让后谢某1转让的200万给曹乐强，曹乐强也予以接受未曾退回，辩护人关于曹乐强与曹明强没有共同受贿的意思联络的辩护意见不能成立。3、2006年至2007年，被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强担任省纪委行政效能室主任，具体负责省优化办事务的职务便利，为李焕炎、尹国杰在长沙市经济技术开发区投资星沙蔬菜批发市场项目入驻、土地变性等方面提供帮助。于2009年共同收受李焕炎、尹国杰所送星沙蔬菜批发市场项目20％干股转让款共计347万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）湖南星沙农产品市场有限公司（以下简称“星沙农产品公司”）工商登记档案资料。证明：星沙农产品公司的股东变更情况，于2006年9月29日，由曹乐强、周某1、王某1出资成立，曹乐强任法人代表，后于2007年6月20日股东变更为湖南新金鸿置业有限公司以下简称“新金鸿公司”）与鸿程置业有限公司2008年11月11日变更为新金鸿公司。（2）国有土地使用权挂牌成交确认书及国有土地使用权出让合同。证明：星沙农产品公司于2006年10月19日竞得长沙市经开区黄兴大道以西、人民东路以南、东七线以东，宗地总面积为107129．8平方米，出让面积为88386.4平方米，规划用途为商业、住宅的土地2007年7月18日签署出让合同。（3）股权转让协议。证明：2007年6月11日，星沙农产品公司的原始股东曹乐强、周某1、王某1（甲方）与新金鸿公司、鸿程公司（乙方）与湖南省星沙实业发展有限公司（丙方）签署了三方协议，协议约定甲方的股权和丙方将其名下星沙物流中心地块在挂牌变更用地性质后转让给乙方的事实。（4）借条、银行记账单。证明：星沙农产品公司于2008年7月15日转账100万元至新里程公司：新金鸿公司分别于2009年1月19日、2009年7月30日转账80万元、67万元至新里程公司。（5）银行记账单、记账凭证、证明两张、湖南广发隆平高科技园创业服务有限公司（简称“隆平创业公司”）的现金日记记账凭证。证明：2007年7月31日星沙农产品公司转至星沙物流有限公司的400万元中，曹乐强从中领取了100万元，该笔款项系尹国杰通过自己的星沙物流公司收取星沙农产品公司的款，然后转至另一家隆平创业公司，再从该公司转账给曹乐强，故该笔款项体现在隆平创业公司的现金记账簿中，与之后李焕炎的供述综合证实该笔100万元系给曹乐强、曹明强的股权转让款，即干股转让之后所得款项。（6）长沙县人民政府国有土地供应签报审批单。证明：人民东路以南、黄兴大道以西，总面积为93333.6平方米（140亩），扣除面积22795.5平方米，实际面积为70538.1平方米，容积率≤2．1，于2007年9月17日拟同意挂牌出让该宗土地，同年9月25日经县政府同意挂牌出让的事实。（7）国有土地使用权挂牌须知。证明：2007年9月28日长沙市国土资源交易中心向外公布上述140亩土地，规划用途为商业用地进行挂牌的须知，明确该地段必须用于蔬菜批发市场建设，不能用于房地产开发、项目开发竣工之前不能以任何理由和形式分割开发建设或对外分割转让所受让的土地使用权的事实。（8）土地估价报告。证明：长沙欣源土地评估咨询有限公司分别2006年8月23日2007年8月6日出具的土地估价报告，作为土地商业用途办理挂牌出让的参考依据，证实出让土地面积160亩土地出让单价为586．4元／平方米，总价为5182．98万元：140亩的土地出让单价为958元／平方米，总价为6757．55万元的事实。（9）长沙市经济技术开发管理委员会出具的主任办公室会议纪要。［2006］16号会议纪要：原则同意星沙实业集团或由自然人组建的其他公司立项建设“星沙蔬菜批发市场”。［2006］14号会议纪要：星沙蔬菜批发市场作为配套的仓储和公共设施用地在严格按照规划建设的情况下，按照18．6万元／亩收取，如改变用途，必须按商住综合用地收费。［2007］19号会议纪要：确认人民东路以南，黄兴大道以西，总面积140亩，规划用途为商业，挂牌起始价6800元万元，保证金680万元的事实。［2007］10号会议纪要：该项目属于国家政策性扶持项目，对蔬菜批发市场建设给子2000万元的资金扶持。（10）挂牌结果成交结果公示。证明：黄兴大道以西、人民东路以南、东七线以东，规划为商业、住宅地段：人民东路以南、黄兴大道以西，规划为商业用途的地段挂牌成交的竞得人为星沙农产品公司分别于2006年10月19日、2007年10月31日成交，并予以公示的事实。（11）长沙市发展和改革委员会《关于湖南星沙蔬菜批发市场配套用地项目的备案意见书》。证明：该意见书系向星沙农产品公司所发，内容为同意星沙农产品公司于2007年6月征得人民东路以南、黄兴大道以西地段公共设施和仓储用地140亩，建设湖南星沙蔬菜批发市场项目的配套用地方案予以同意，要求星沙农产品公司办理相关手续的事实。（12）星沙农产品公司出具的《关于请求批准核减湖南星沙蔬菜批发市场配套用地项目土地交易服务费的请示》。证明：星沙公司分别于2006年11月6日、2007年11月1日请求核减该项目按公益性质实行优惠政策，减免土地交易服务费50％，之后由相关领导签字同意后子以减半收取的事实。（13）建设用地规划许可证。证明：星沙农产品公司名下：2006年10月31日就黄兴大道以西、人民东路以南、东七线以东，用地面积为107129．8平方米，土地（即160亩）；2007年12月17日就人民东路以南、黄兴大道以西，用地面积为93333．6平方米（140亩）土地，予以办理用地手续的事实。（14）国有土地使用权挂牌成交确认书、国有建设用地使用权出让合同。证明：2009年3月4日长沙县国土资源局与湖南星沙农产品市场有限公司签署140亩土地出让的合同，约定星沙农产品公司在2010年10月1日以前开工的事实。（15）行政事业单位往来结算款、契税完税证。证明：星沙农产品公司于2007年7月9日就160亩土地出让缴纳款项1036796元：2007年6月22日缴纳土地款900万元＋916万元，2008年01月25日完成土地出让契税138．1万元的事实。（16）曹乐强的个人汇款凭证以及曹辛尾数为2202银行账户的流水明细。证明:曹乐强分别于2009年7月19日、2010年5月2日、2010年7月15日、10月26日转账35万、40．9万、75万元、45万元至曹辛尾号为7960的账号内，汇款用途为“注册资金”，该转账与曹辛收到款项的银行流水相互印证。（17）国家政策扶持的相关规定——《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》。证明：国家和地方政府根据农产品流通设施的公益性质及承担的社会责任给子相应的政策扶持；《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》。证明：对农产品仓储设施建设用地按工业用地对待，进一步证实后续将140亩的仓储设施用地的性质变更为商业用途违反该规定的事实。（18）证人文某1的证言：2006年，当时我们经开区是省纪委优化经济发展环境的测评点，曹明强当时是省纪委效能室主任，负责优化经济环境的事情，那段时间他经常到经开区检查、座谈、召开会议就优化经开区经济发展环境方面提出一些意见和要求。那段时间他去的比较频繁。在这个过程中，有一次，曹明强就跟我说，蔬菜批发市场是个好项目，希望我多多支持，给子关照。我当时就同意了，第一个星沙蔬菜批发市场进驻经开区，能够促进经济发展，增加财政收入，再就曹明强当时任湖南省纪委效能室主任，多少还是要给他面子。该项目还有曹明强的哥哥曹乐强来找过我，曹乐强是帮李焕炎做事的，来时都是经开区的其他工作人员带过来的，具体找我的事情记不大清楚了。（19）证人吴某的证言：我认识曹明强，他时任湖南省纪委效能室主任，工作中有接待过他，经他介绍，认识了曹乐强。2005年下半年的时候，经开区想引进蔬某批发市场项目，我不太同意，觉得这不属于工业项目，没啥前景。之后，曹明强到经开区搞检查后，跟我说，他哥哥曹乐强想在经开区搞蔬菜批发项目，要在经开区拿一块地，希望我给子支持。我当时说了进驻经开区的一些流程，还说在开会研究时，我会尽量支持的。2006年4月17日，就召开会议研究批准用地300亩确定蔬菜批发市场项目入园。曹乐强以一家农产品公司的名义拿下了这个项目，只缴纳了一笔保证金，没有缴纳土地款，也没有搞开发。以蔬菜市场名义拿地后，不按照要求建蔬菜批发市场，而是将土地变更性质，再卖掉，这是倒土地的行为。这个项目是基于建设蔬菜批发市场项目，享受一定优惠政策，但曹乐强后面把这个项目转让出去了，既然没有建立蔬菜市场，那就不能享受税费方面的优惠，应该把减免的税费补齐。（20）证人陈某1的证言：我认识曹明强，他时任湖南省纪委效能室主任，每年都会到我们经开区来检查工作，我是在他过来开会时认识的。曹乐强是星沙实业有限公司的副总经理，在李焕炎的公司工作，在星沙实业有限公司投资星沙蔬菜批发市场项目时，该项目的规划国土手续都是曹乐强办理的，他多次跑到我办公室找我，还跟我说他是曹明强的哥哥。当时将300亩地作为星沙批发市场项目用地进行出让，之后将其中的140亩地的容积率及土地性质进行了调整，该行为反了湖南省关于《湖南星沙蔬菜批发市场可行性研究报告的批复》和《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》第十四条之规定。最后曹乐强等人将变更土地性质的140亩和之前的160亩地整体转让给了搞房地产开发的新金鸿集团，我认为该行为实际上是一种倒卖土地的行为。（21）证人文某2的证言：为了140亩土地性质变更的事情，曹明强和曹乐强是找了陈某1和孔某的，为了这个事情，曹乐强接我们一起吃了几次饭。本来这宗土地是为了蔬菜批发市场项目，曹乐强申请将土地性质变更，是为了转让搞开发，这实际上是违背土地本来的用途，不应该变更的，所以不应该变更土地性质。最后曹乐强将土地全部转让，是一种转卖土地的行为。我之所以在主任会议上同意，是因为曹乐强多次找过我，我说要按程序，之后，他就拿了一份领导签字的报告，我向陈某1汇报时，他说知道而且同意，要我们出台具体的方案提交主任办公会议研究，所以就有了后面召开的主任会议，且会议上通过土地性质变更事项。（22）证人孔某的证言：关于这140亩土地的性质变更期间，曹乐强和曹明强找了文某1以及陈某1的，因为曹乐强来找我时带的告上有文某1的签字，我和文某2找陈某1汇报时，陈某1表示知晓，并让我们拿出具体方案，提交主任会议研究。我同能办理性质变更也是基于以上两个理由。（23）证人周某1的证言：注册成立的湖南星沙农产品市场有限公司的具体情况我不清楚，我也没有股份。（24）证人王某1的证言：我没有注册过公司，也没有和他人合伙经营过公司，但是我的姨夫尹国杰以我的名义在湖南星沙农产品市场有限公司做过投资，资料上的名字是尹国杰要我所签，其他的都不清楚。（25）曹明强的供述：2006年至2007年，我利用湖南省纪委行政效能室主任的职能，为李焕炎、尹国杰在长沙市经开区运作星沙蔬菜批发市场项目，向长沙市经开区主任文某1、副主任吴某、卜华桂、陈某1等人打过招呼，为此项目顺利进入长沙市经开区，获得项目用地，以及部分土地变性为商业用地。作为感谢，在项目开始之初，李焕炎和尹国杰商量后送给我和曹乐强此项目20％干股，2007年李焕炎将此项目转让后，我和曹乐强从中获利347万元，当时曹乐强就告诉我项目分了200多万，钱打在新里程公司的账号上，当时我心里明白，我实际得了200多万元，我跟曹乐强股份是对半分，他可能也有两百万，具体不清楚，因为之前李焕炎和我说过分了三四百万，所以我估计和曹乐强的钱差不多，也就没细问具体是多少。之后我就要曹乐强不要动那笔200万，然后在2010年曹辛注册中加投资公司时，要曹乐强转200万元到中加公司注册资金的账户上。所以我个人分得200万元。曹乐强在星沙蔬菜批发市场项目中也是必不可少的。首先，台面上与政府职能部门衔接工作，必须有人出面去做，我不可能直接出面去衔接，曹乐强担任法人代表，适合做这个工作；其次，我为李焕炎或尹国杰打招呼，只能打一次或两次，打多了招呼影响不好，但我以关照自已哥哥曹乐强做项目名义向长沙市经开区管委及职能部门打招呼、提要求，台面上也说得这去，而且这个项目上的事情曹乐强给我打电话比较多，项目遇到困难，曹乐强就会先和我联系，我跟相关领导沟通后，再要曹乐强去找他们办事；最后，我在星沙蔬菜批发市场项目中是有股份利益的，我要实现我的利益也需要有靠得住的人作为利益代表，曹乐强最合适，所以在星沙蔬菜批发市场项目中，虽然李焕炎、尹国杰看中我手中的权力，但曹乐强的作用也至关重要，李焕炎、尹国杰也是看到了这点，才愿意将这20％股份送给我和曹乐强。2016年上半年我得知组织调查我之后，我做了一些应对组织调查的行为，针对我和曹乐强之间的经济往来，虚构了2012年前找他借50万元现金、2013年国庆节找他借150万元现金的事情。（26）李焕炎的供述：为了经营好这个项目，我与尹国杰商量，他出项目，我出资金，后来将曹明强和曹乐强拉入进来，一起运作这个项目。其中让曹明强和曹乐强占公司干股20％。主要是基于曹明强是省纪委领导，可以让项目顺利推进，而曹乐强是曹明强的哥哥，今后让曹乐强请曹明强出面就方便很多。之后曹明强确实在这个项目中帮了很多忙。一是调址，将原300亩整到现在的好位置：二是最低价土地挂牌，两土地都是以最低价挂牌在我们公司名下；三是土地性质变更。经长沙市经开区主任办公会议通过，将140亩工业用地性质变更为商业用地：四是争取国家优惠政策。经长沙市经开区主任办公会议通过，140亩土地建设国家给予了2000万元的资金扶持。当然曹明强出面帮忙，少不了曹乐强找曹明强，所以我和尹国杰才安排由曹乐强担任农产品公司的法人代表，由他办理相关于续，因为他遇到问题，曹明强定会出面解决的。之后我和尹国杰最后性质变更后的300亩土地全部转给了新金鸿公司，他们支付了3280万元的转让款，我将之前的成本1215万元减去后，进行了分配。其中转给了曹乐强、曹明强347万元，具体是2007年7月31日，收到新金鸿第一笔1000万元转让款后，分给曹乐强100万元；2008年7月15日，通过湖南星沙农产品市场有限公司转账给曹乐强指定的湖南新里程咨询管理公司100万元；2009年1月19日，湖南新金鸿公司转账给新里程公司80万元：2009年7月3日，新金鸿公司转67万元至新里程公司，合计347万元的事实。（27）尹国杰的供述：关于蔬菜批发市场项目中送给曹明强和曹乐强20％干股实际款项为347万元的供述与李焕炎供述的基本一致。我、李焕炎和曹明强协商好要曹明强以曹乐强的身份占20％干股。几天后，我、李焕炎、曹明强和曹乐强一起商量了股权的分配具体事宜。曹乐强对我们的具体分工非常清楚，而且之后办理手续实际运作过程中，也多次出面找曹明强解决问题。土地转让后，曹明强和曹乐强分得转让款347万元，曹明强是知晓的，关于这点我和他确认过的，他还对我们表示了感谢。（28）被告人曹乐强的供述：2005年底，曹明强介绍我到长沙李焕炎的公司上班，之后尹国杰经营了长沙市经开区蔬菜批发市场项目，他和曹明强说要合作共同经营该项目，曹明强提出这个项目资金大，邀请李焕炎加入。于是曹明强、我、李焕炎和尹国杰一起商量共同经营这个项目，商定我和曹明强以我的名义占干股20％，所有资金由李焕炎承担，我和尹国杰负责具体的操作，曹明强负责关系的疏通。通过曹明强的打招呼，将原计划300亩项目用地调整到一起，并摘牌办理到公司名下。其中160亩是商业用地，140亩是工业用地。因为李焕炎资金出现问题，称要将该项目整体转让，之后便与新金鸿公司协谈，新金鸿公司认为140亩的工业用地不利于开发，要求降价收购。为此，李焕炎、尹国杰和我商量要将这140亩土进行变性后再转让给新全鸿公司。通过曹明强出面相助，该土地性质变更为商业用地，且将该宗地以政策扶持的名义少交2000万元。曹明强在该项目上选址调址、土地面积供应、土地挂牌、土地价格确定、土地变性以及改变容积等方面帮过忙。所以李焕炎将湖南星沙农产品市场公司转让给新金鸿公司之后，就分了我和曹明强占股的20％，共计347万元，其中50万元作为新里程公司的首笔注册资金，50万元提现给了曹明强，之后分三次转的247万元全部直接转给新里程公司了。之后辩解称该347万元全部被曹明强分批次的拿走。首先100万元中的50万元被曹明强安排为曹辛成立新里程公司的首批注册资金，另外50万元以现金的方式给了曹明强第二次转的247万元是分三次转入新里程公司，其中75万元和45万元又转至自己的账户后，转到曹辛账户，用于支付中加学校的注册资金，另外100万元从新里程公司取出后存在自己的卡里，分别在2008年为曹辛购买新里程公司的办公设备42万元，2011年下半年，曹明强买车要我出30万元，我就转了30万元至曹辛的账户，2014年7月因为中加学校要钱，曹明强找我要钱，我就转了40万元至曹辛的账户。针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，曹乐强于2006年9月29日入股湖南星沙农产品市场有限公司，虽登记时股金为100万元，占股20%，但该股本金实际由李焕炎垫付，且土地转让后曹乐强、曹明强实际分得转让款347万元，曹乐强受贿数额应按照转让时股份价值347万元计算。故被告人曹乐强与其辩护人的辩护意见不能成立。二、行贿罪2010年，被告人曹乐强通过曹明强出面帮助其所在的衡阳瑞裕房产有限公司（以下简称“瑞裕公司”）与湖南省电网建设有限公司（以下简称“湖南电网公司”）就应急抢修中心项目的用地达成合意，以及瑞裕公司将该项目所有事项转移至曹乐强任法人代表的衡阳强富投资置业有限公司（以下简称“强富公司”）之后，强富公司与湖南电网公司在合作开发过程中，实现该项目的“现状供地”和“分宗挂牌、整体出让”等目的。2011年初曹乐强为感谢曹明强在该项目上的帮助，以资助曹明强儿子曹辛购房的名义，分两次共计人民币为100万元转账至湖南湘天房地产开发公司，用来支付曹辛在奥林匹克花园住房的购房款。上述事实，有下列证据予以证实。（1）衡阳市瑞裕房地产开发有限公司关于落实雁城西路补偿用地的请示、湖南电网公司关于投资兴建湘南地区电网应急抢修中心基地的报告。证明：2010年1月26日，瑞裕公司向衡阳市国土资源局申请珠晖区500亩用地补偿，国土资源局局长吴建成在该请示上签字批示“请谢局长（谢某2副局长）按市政府常务会议纪要办”；同年3月13日，瑞裕公司向衡阳市政府申请之前用于补偿用地的地块愿意与电网公司一起合作开发，即“一地两用”方案的提出；3月16日电网公司向衡阳市政府申请珠晖区酃湖乡500亩地用于电网应急抢修项目用地。张某市长均于3月16日分别在该请示和报告上签字“请文辉市长在专题研究支持湘南电网应急抢修中心时统筹考虑研究”“请文辉市长专题研究协调，予以支持”。（2）湖南电网公司《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地”建设项目现状供地的请示》。证明：湖南电网公司于2010年9月28日向衡阳市人民政府申请应急抢修中心基地系项目用地以“现状供地”的方式进行出让。后张某在该请示上签字“文辉市长，鉴于该项目为引进的带有公益性质的项目，从支持项目尽快落地的原则出发，权变处理，该请示涉及的事项，以纪要的方式促进落实”（经过与后续言辞证据证实，该请示是曹乐强要求电网公司出具，由曹明强和曹乐强前往上海张某上课的地方签署，落实“现状供地”为后来曹乐强承接项目用地拆迁等相关工作提供了基础的事实。（3）湖南电网公司《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地”项目建设用地挂牌后相关问题的请示》。证明：湖南电网公司于2011年3月3日向衡阳市政府申请该项目用地作为历史遗留问题解决。不再提交衡阳市土地储备经营委员会讨论行文。后张某于同年3月4日签“国土局周骥局长、双喜局长：该项目是省重点工程，是招商引资项目，请按2月31日会议商定的意见，作为遗留间题挂牌出让”之后周骥又签署“请各相关职能单位按张某市长批示意见抓好相关工作落实”。（4）湘南电网应急抢修中心基地用地取得和相关工作委托合作协议、湘南电网应急抢修中心基地用地取得和委托合作协议的补充协议、湘南电网应急抢修中心基地关于场地平整、挡土墙砌筑等补充协议。证明：强富公司代为办理湘南地区电网应急抢修中心基地项目用地相关产权和手续。负责项目用地范围内全部地块的土地报批建设、项目立项、规划许可、用地申请、土地批复、土地摘牌、征地拆迁、安置补偿、五通一平、围墙砌筑粉刷等具体工作。该工作与衡阳市政府2010年第96次会议相纪要规定的“电网公司应急抢修中心项目按照统一征地、统一拆迁的方式实施征地拆迁工作，具体工作由珠晖区政府负责实施”相矛盾的事实。（5）邹某于2010年3月24日《关于省电网建设公司在我市投资兴建湘南地区电网应急抢修中心基地建设用地的意见》。证明：文辉市长经过张某市长的批示后召开了专题研究会议，拟同意“一地两用”方案，张某于同年3月27日签字同意该方案，该方案正式落定。（6）关于“湘南地区电网应急抢修中心基地项目征地拆迁合作协议”、湘南地区电网应急抢修中心项目征地拆迁补偿及工作包干协议。证明：2011年4月22日强富公司将项目用地的征地拆迁工作与珠晖区湘南地区电网应急抢修中心工程建设协调指挥部签署合作协议，同日，指挥部将该项目包干委托给了珠晖区部酃湖乡人民政府。两份协议中均未见附有相应的招投标文件的事实。关于湘南电网应急抢修中心基地挡土墙、围墙工程结算造价咨询报告。证明：强富公司在工程挡土墙、围墙部分按综合单价包干结算，围墙基础超深等签证部分工程按实结算，报审金额为1170992元，本次审核金额为1118763，核减金额52229元的事实。（7）湘南电网应急抢修中心基地后勤保障区场地平整等工程结算造价报告。证明:施工方报审金额为7658291元，审核金额为6791133元，核减867158元，其主要核减了场地平整的土石方单价及部分数量的事实。（8）衡阳市监察局《关于2011年招商引资工作情况的汇报》、《关于2012年招商引资工作情况的汇报》。证明：湖南电网应急抢修中心工程项目系衡阳市监察局的招商引资项目。（9）衡阳市人民政府常会议纪要第1次、衡阳市人民政府《关于建设项目行政事业性收费和政府性基金减免惠办法》的通知（衡政发［2011］9号；衡政发［2013］22号）、强富公司《关于“上托小区”安置房建设项目行政事业性收费和政府性基金返还的请示、衡阳市建设项目行政事业收明细表、衡阳市政府非税收入征收管理局《关于“上托小区”安置房建设项目实行规费减免优惠政策的建议；预算内资金拨款书。证明：强富公司通过请示的方式向政府申请返还行政事业性收费和政府性基金减免，衡阳市人民政府依据减免的通知，于2014年1月17日出具的第一次会议纪要，为明确强富公司安置房建设项目减免3494655元的事实。（10）衡阳市人民政府重点工程建设办公室文件《“湘南地区电网应急抢修中心基地”项目工程建设启动工作会会议纪要》。证明：湘南地区电网应急抢修中心基地项目系衡阳市重点建设项目。（11）中共衡阳市委办公室于2013年6月6日下发的《2013年衡阳市重点工程建设项目计划表（第二批）的通知》。证明：湖南电网应急抢修中心基地项目系衡阳市2013年第二批重点工程建设项目。（12）衡阳市土地储备与经营委员会第三次会议会议纪要。证明：电网公司应急抢修中心基地项目用地505．1亩作为历史遗留问题，以“现状供地”的方式出让，其中商业用地是40万元／亩，办公生产住宅用地为30万元／亩。其会议纪要的依据是张某市长的现场办公会议确定的结果。（13）衡阳市纪委肖某1主持的《关于湘南电网项目用地挂牌有关事项的协调会议纪要》该会议纪要系湖南电网应急抢修中心基地项目的招拍挂受阻之后，肖文秀在国土局主持召开的协调会，该会议后招拍挂顺利进行的事实。（14）衡阳市土地矿产交易中心于2011年3月15日出具的［2011］挂字03号国有建设用地使用权挂牌出让补充公告、以及衡阳市土地储备中心出具的项目地块划分相关事宜的函。证明：证实湘南地区电网应急抢修中心基地项目用地将总面积为505．1亩的土地实行分宗挂牌，总体出让，面积一分为三。即没有确定分宗后土地的价格。（15）湖南电网公司、网盛公司、强富公司于2011年4月9日《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地”项目用地出让方案和联合竞买的情况备忘》。证明：因该项目一分为三后，其中Ｂ块地因兼容商业，过国家规定最大面积210亩的规定，经联合竞买的三家协商一致同意：电网公司党买的Ｂ地块资源放弃兼容商业的性质，由Ａ地块增加上商业用地30．19亩，Ｃ地块增加商业用地22．98亩，且竞买时不分商业用地、生产用地、住宅用地价格差别，同意按平均单价予以竞买。以上（1）－（15）书证，证实曹明强利用职权为曹乐强在电网公司项目上谋取了不正当利益的事实。（16）关于湘南电网应急抢修中心用地取得和相关工作委托合作费用结算咨询报告。证明：电网公司与强富公司合作开发补偿用地和应急修基地项目时，因安置方式和土地价格等因素发生变化，致使强富公司超出原计划拿地的成本，经双方协商一致同意电网公司按2500元／亩补偿给强富公司。（17）曹乐强两次向湖南湘天房地产开发有限公司转款100万为曹辛支付房款。证明：曹乐强出资100万元为曹辛购房的事实。（18）曹辛林匹克花园房产资料（长沙市湘府路奥林匹克花园2、3期22栋1302）包括：不动产登记情况表、长沙市商品房买卖合同、房屋分层分户平面图、物业维修资金缴款凭证、长沙市房屋登记授权委托书、借贷金额收据、收据、不动产统发票、置业确认单、特殊折扣审批表、地下车位销售销控单。证明：该处房产系曹乐强转款所购的事实。（16）－（18）份书证证实曹乐强以资助曹辛买房为名，转账100万元给曹明强的事实。（19）强富公司注册资金来源及公司股东转让协议。证明：强富公司原始股东为曹乐强、唐华成、黄志成，三股东按要求缴纳了注册资本，根据后续的言辞证据证实该注册资金来源于瑞裕公司出资，后股权发生变更，股东现有股东为曹乐强、周某5、肖某3。（20）强富公司的工商登记资料。证明：曹乐强系强富公司的法人代表。该公司的经营范围为：房地产开发、经营（凭资质经营）、房地产投资、建筑材料的销售，没有承接挡土墙等工程的相关资质的事实。（21）湖南省电网建设公司关于兴建湘南地区电网应急抢修中心基地的报告以及省公司对此的批复。证明：湖南电网公司于2010年2月20日向省公司申请建立湘南地区电网应急抢修中心基地，省公司于同年3月1日予以批复同意湖南电网公司在衡阳市武广高铁站周边新征土地面积为350亩，以兴建应急抢修中心建设（与之后拿地面积为500亩的事实不相符）。（22）衡阳市国土资源局领导工作分工的通知。证明：后续证人的身份信息即与项目相关的领导人负责人或者经办人身份的信息。（23）衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市土地储备与经营管理委员会议事规则的通知。证明：储委会的主要职责是审定出让地块的主要规划条件、经营性土地招标、拍卖、挂牌出让底价：审定已出让、划拨土地改变土地用途、调整规划条件事项等职责，即确定土地状态系储委会的职责，与后续相关单位依据张某签字的报告予以“现状供地”的事实不相符。（24）湖南省电网建设公司“湘南地区电网应急抢修中心基地项目”合作签字仪式相关资料。证明：强富公司的曹乐强与电网公司的蒋某于2010年8月24日在衡阳市林隐雷迪森假日大酒店一楼多功能Ａ厅就基地项目合作进行了签字仪式。由衡阳市纪委常委肖某1主持，会上珠晖区区长符某、衡阳市秘书长曹昭明做了重要讲话，即衡阳市政府及相关单位对该项目十分重视的事实。（25）衡阳市城乡规划局于2017年9月24日出具《关于湘南地区电网应急抢修中心基地规划条件的情况说明》。证明：由于用地使用性质有办公、生产，且居住用地兼容商业用地。地块的价格应当根据不用的用地使用性质分别计算的事实。（26）衡国土挂告字［2011］3号宗地联合竞买协议书。证明：湖南电网公司、网盛公司和强富公司于2011年4月1日签署联合竞买的协议，约定强富公司竞买湘南地区电网应急抢修中心基地的Ｃ块，竞买各方各自承担认购地块的费用，合保证金、土地出让金、行政事业性收费、税金及其他一切费用，即各单位竞买的土地各自承担相关费用。（27）国有建设用地使用权出让成交确认书、出让合同、其他事项说明、规划条件通知书补充函。证明：2011年4月22日，湖南省电网公司、网盛公司、强富公司分别竞得衡阳市国土资源局衡阳市珠晖区酃湖乡上托村505．1亩的ＡＢＣ块土地，交地标准为“现状”，其中湖南电网公司竞得该宗地块中的Ｂ地块；网盛公司Ａ地块、强富公司Ｃ地块。2011年5月5日上述三公司与衡阳市国土资源局签署使用权出让合同，该合同的附件三“出让该宗土地规划条件”内容为空白页。2011年5月11日衡阳市城乡规划局出具规划条件通知书的补充函，目的是为了签署土地使用权出让合同而作的补充通知。三份材料的时间印证说明国土资源局在没有规划通知的情况下便签署了使用权出让合同，与后续的言辞证据证实该程序违法的事实。（28）衡阳市国土资源局于2011年5月6日《关于对湖南省电网建设公司等地块办理情况说明》国有土地使用权证。证明：湖南电网公司地块一分为三后，其中Ｂ地块于2011年5月6日办理了土地使用权证，Ａ、Ｃ地块于2011年5月16日办理土地使用权证的事实。（29）湖南电网公司的财务凭证。证明：湖南电力公司于2010年12月14日帮强富公司支付购地款42341007．35元；支付征地拆迁进度款187805259元，以及按进度支付了强富公司工程进度款的事实。（30）湖南省重点建设办公室《关于支持湘南地区应急抢修中心建设的函》。证明：该函系湖南省重点建设办公室于2010年4月22日向衡阳市人民政府所出具，该函内容“该项目相关手续完善后，将申请列入2011年湖南省重点建设项目”即该项目现如今不是省重点建设项目，根据后续的言辞证据证实该份函不能证实该项目为省重点建设项目，还需要经省政府开会批准最后由湖南省建设厅和发改委联合发文。（31）衡阳市国土资源局出具的《关于湘南电网应急中心三宗土地出让价格的计算及依据》。证明：强富公司竞得的Ｃ地块共3503.7万元。证据（19）-（31），证明曹乐强作为具体项目的操作者。（32）证人陈某2的证言：湘南电网应急抢修基地这个项目是省纪委原四室主任曹明强向衡阳市纪委引荐的，他说作为市纪委的招商引资项目来做。曹明强对湘南电网抢修基地项目的推动非常卖力多次来衡阳，分别和市政府领导、市纪委、湖南电网建设公司的同志打招呼，要求加快项目启动、供地和建设。2011年3月，因为项目土地不能如期挂牌，曹明强到衡阳来要市纪委出面协调。曹明强先是批评国土部门办事不力，接着又批评衡阳市纪委督办、协调不力，要求衡阳市纪委去协调下，曹明强后来安排肖某1常委和纪检监察一室主任邱小兵去市国土局开了协调会。曹明强还直接拿着合同，要市纪委作为鉴证方签字盖章。曹明强利用职权和职务影响，干预政府和相关部门的工作，包括干预衡阳市纪委的工作。曹明强以省纪委四室的名义，要求市纪委在湘南电网应急抢修中心基地建设用地取得和相关工作委托合作协议及补充协议作为鉴证方加盖了公章。（33）证人肖某1的证言：湘南电网应急抢修基地这个项目是省纪委原四室主任曹明强向衡阳市纪委引荐的，他说作为市纪委的招商引资项目来做。曹明强说他代表省纪委来督办项目，市政府和国土、规划、建设等职能部门要积极作为，要特事特办，要开绿色通道。曹明强为了湘南电网应急抢修基地这个项目的推进，到衡阳的频率高，在项目的有关土地、拆迁等各个关键环节出现不顺时，他就过来了。2011年3月，陈某2书记安排我到市国土局组织了一次协调会，协调、督办土地挂牌的事。曹明强为了其哥哥曹乐强的企业非法牟利，不惜滥用纪检监察职权，威逼有关职能部门丧失原则。曹明强多次逼迫市长张某在曹乐强及其公司的报告上签字批示，干预市长的正常工作。（34）证人廖某1的证言：湖南电网在衡阳搞了一个湘南电网抢修项目，这个项目由曹乐强完成，就是由湖南电网建设工程公司出资拿钱，主要工作协调由曹乐强负责，实际上是曹明强与衡阳市的领导和相关部门联系协调。在与曹明强吃饭的饭局上，曹明强提到要把这个项目作为市纪委的招商引资项目，作为重点优化经济环境项目来抓。（35）证人龙某的证言：曹明强为了湘南电网抢修项目经常来衡阳，自己负责接待。在接待过程中，听到曹明强讲要将湖南电网应急抢修中心基地这个项目作为衡阳市纪委的招商引资项目，还跟邹某副市长、建设局局长等领导说要重视电网抢修项目，推进拆迁，项目的运作，而且关于曹乐强未经招投标程序直接获得国有企业的巨额外包工作、工程，是因为曹明强要求市纪委推动项目，督办，协调解决问题。（36）证人奉某的证言：曹明强的哥哥曹乐强将湘南电网抢修基地工程来衡阳市重点工程办公室申报省重点项目，最后省重点项目没有获得批准，但衡阳市将其项目作为市重点项目。（37）证人刘某1的证言：电网工程项目上，规划局存在多处违规的情况：仅仅依据建设单位电网公司的申请报告，没有经过集体开会研究直接签字同意，存在操作不规范的情况。在没有取得市国土资源局规划条件补充函的情况下，规划局就将电网公司的505．1亩土地分为Ａ、Ｂ、Ｃ三块出让，且事后还下达了规划设计条件通知书补充函予以确认。违反了《中华人民共和国城乡规划法》和土地出让相关条例的相关规定，存在程序不合法的情况。在建设单位术取得市国士资源局建设用地规划许可证的情况下，规划局就为其办理了国有土地使用权证，且之后为其补办了建设用地规划许可证。违反了《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定，存在审批程序不合法的情况。当时这么违规操作存在一定的客观原因，首先是市国土局在没有得到规划局重新制定规划条件通知的情况下，就将该地块一分为三进行挂牌出让，所以我们规划局也就没有按程序办理规划许可证；其次是该项目市政府要求“大力支持，全速办理”，市里为了这个项目专门成立了领导小组，主管的副市长任组长，我又是其中的成员，在每次开会的时候都说了，要各职能部门给予大力支持，要特事特办，提高工作效率；第三，该项目的联系人是曹乐强，是省纪委四室主任曹明强的亲哥哥，虽然曹明强没有在这个项目上直接跟我打招呼，但和我一起吃过两次饭，目的就是为了他哥哥曹乐强办理相关手续时，要我关照，所以造成了目前的结果。（38）证人杨某的证言：其陈述规划局如何规办理规判许可证的内容他进规操作的地方与原陈革生陈述的内容一致，其系基于陈革生签字批复的情况下予以办理。（39）证人符某的证言：湖南电网公司在我任职区长的区域内有一个应急抢修中心的建设项目，因为该项目，曹明强明确要求区里全力配合支持，成立指挥部，还要求我和区委书记亲自挂帅，大力推进征地拆迁工作，还说这是省、市纪委督办项目，所以区里很重视。（40）证人肖某2的证言：其陈述内客与符某证明的内容一致。因为该项目系省市纪委办的项目，所以我们非常重视，市纪委肖文秀来区里办了好几次，每次都说加强调度，要亲自抓进度。在项目的拆迁过程中，在市纪委的饭局上，市纪委陈某2副书记介绍了曹明强是省纪委的四室主任，曹明强明确湘南电网抢修基地项目，是省纪委督办的大项目，要抓紧落实，抓紧启动。（41）证人周某2的证言：曹明强为了电网公司土地挂牌的事打了三次招呼。之后他的哥哥曹乐强带两个人来我办公室，为土地挂牌的事情过我几次。三宗土地挂牌出让时，国土局没有按规定及时向规划局去函，在没有规划条件许可的情况下直接挂牌将土地出让。之所以这么做是因为这个项目是省重点工程项目，市纪委督办，上级领导催得紧，要求我们特事特办加快进度挂牌出让。（42）证人谢某2的证言：瑞裕公司的曹乐强在申请项目补偿用地的时候来找过我，之后因为电网公司应抢修中心基地项目，知道了曹明强与曹乐强是兄弟关系，曹明强明确指出过要求我们各个职能部门对该项目予以支持，要特事特办，之后曹乐强还跟我出示了一张湖南省重点办的一张函，要求我们子以支持。该项目的士地挂牌受阻后，市纪委肖某1带人到衡阳市国土局督办。按照规定，土地被一分为三后，需要规划部门出具新的规划条件，才能重新挂牌出让，但该项目并没有出具新的规划条件就直接启动了挂牌出让的程序，严格意义上讲，是违反法律规定的。（43）证人王某2的证言：湖南电网公司应急抢修基地项目用地从开始的505亩一分为三后，需要重新出具规划条件通知书或者补充通知书才能挂牌出让，但该项目没有重新出具规划条件或者补充通知书。（44）证人周某3的证言：在电网公司应急抢修中心基地办理相关手续时，曹乐强经常来逼着人办事，为人霸道，如果我们不办就和我们领导打电话。由我起草的《土地使用权入市公开交易委托书》是请示吕光球主任后依据2011年2月21日张某市长在市国土局主持召开的会议精神。（45）证人段某的证言：我认识曹明强、曹乐强。曹明强衡阳市督导工作中，吃饭的时候也会把曹乐强叫过来。湘南地区电网应急抢修中心，在2011年5月份就已经走完了招拍挂程序，11月份再列为遗留问题应该是有人设局，目的就是通过大储委会议的方式来确认前面采取现状供地等问题。（46）证人张某的证言：湖南电网公司湘南地区电网应急抢修中心基地项目，曹明强多次和我打招呼，曹乐强拿着相关文件和电网公司的两名工作人员来办公室批示了补偿用地的申请，以及曹乐强所在的瑞裕公司和电网公司一地两用的情况。之后，曹明强和曹乐强还一起来上海学习的地方找我签批现状供地的报告。而该块地当时采取现状供地是违反相关国家规定的，应该采取净地供应方式，通过预约用地的方式也是违规的，自己之所以这么做，是因为曹明强多次打招呼，要求我们加快进度各个职能部门全力配合，还称该项目是省重点工程。（47）证人周某4的证言：2008年至2013年4月，我负责张某市长日常活动的安排、报告、办公会议纪要的起草、把关。张某市长参加关于市政府为湘南电力抢修中心基地建设相关工作的会议我都会陪同参加。曹明强为了这个项目申请用地期间，专门来张某市长办公室找过他，来了好多次，我在给他们倒茶的时候听到曹明强向张市长讲电网项目的事情，另外曹明强来衡阳后，张市长陪他吃饭时也会提到这个项目。曹乐强也未了这个项目多次来办公室找张市长。（48）证人邹某的证言：湖南电网公司应急抢修中心基地项目当时采取现状供地是与国家相关规定不符，应该采取净地供应的方式，当时考虑到省重点工程、市纪委招商引资项目、且张某市长批示明确将该地作为遗留问题处理。经过后来的专题会议中明确该地的征地、拆迁、安置工作由珠晖区政府实施，不能交由开发商实施。即使该项目必须交由其他公司，电网公司也必须通过招投标，交由有资质的公司承接。在该项目上曹明强在衡阳的饭局上要求政府大力支持推进项目的进度。曹乐强为瑞裕公司的事情来找过我。（49）证人彭某1的证言：衡阳市政府申请湖南地区电网应急抢修中心基地项目为省重点项目，但省政府没有批。如果是省政府批准为省重点项目，是省建设厅和省发改委共同下文，而《关于支持湘南地区电网应急抢修中心建设的函》是省重点办出具的，内容也是“要完善达到省重点工程的标准、条件”，如果衡阳市市级领导和有关部门在批示和文件以及相关报告中称该项目是省重点项目，附的依据是省重点出具的这份函那是滥用职权，是故意乱来。尤其是市级领导，他们每年都会参加省、市有关重点工程项目的会议，他们清楚什么才算重点工程。（50）证人廖某2的证言：省重点项目需要走一个申报、审批的程序，最后经省府批准。《关于支持湘南地区电网应急抢修中心建设的函是不能作为湖南地区电网应急抢修中心就是省重点项目设的证明，没有达到省重点工程条件并经省政府正式批复，任何领导和单位都不应该把该项目作为省重点工程对待。（51）证人廖某3的证言：《关于支持湘南地区电网应急抢修中心建设的函》不能证明湖南地区电网抢修中心基地这个项目就是省重点工程项目，这张函只是表明省重点办给予工作上的支持，至于这个项目最后列入重点工程，必须要衡阳市政府申报，这个函里面也写的比较明白，并且要经省政府开会批准，最后由湖南省建设厅和发改委联合发文。（52）证人原某的证言：电网公司在衡阳应急抢修中心建设项目，自从与曹乐强签署了项目用地取得委托协议和五通一平及挡土墙建设、拆迁安置协议以后，各项工作推进的非常顺利，主要是与曹明强的大力推进有密切关系。首先是将该项目列入省、市重点建设项目和市纪委重点督促的优化经济环境建设项目；其次曹明强跟财政、国土、规划等部门的领导明确提出要支持这个项目，要为这个项目开绿灯。曹明强还亲自拿着报告去找张某市长签字，还让国土局拆分地块等。那些委托给曹乐强做的工程，我们公司是违法没有经过招投标程序直接委托给曹乐强，原因是曹明强在饭局上间接和我表明只有将该工程给曹乐强，才能得到政府等方面的支持，可以少去一些送礼请客的纪律风险，否则我们自己搞的话，纪委是会查我们这些行为的。同时我们也考虑到曹明强在衡阳的影响力如果通过招投标程序，进行围标，价格肯定上涨，所以综合所有因素后我们就违规没有进行招投标程序。强富公司本该纳的229万元的土地款，由我们电网公司承担了。造成了国有资产的流失，这个项目中如果没有曹明强的出面和推进，我们公司肯定不会跟强富公司合作，更不会把外包工程违规的交给曹乐强来做。（53）证人李某1的证言：根据省公司相关规定，电网建设公司将项目用地取得及相关工程委托给强富公司承揽肯定是要招标的。征地拆迁应该直接委托给政府实施，不应该通过其他公司实施。电力公司的做法是不符合规定的。（54）证人牛某的证言：关于电网公司项目承接需要招投标程序的证言和李某1陈述的一致。同时还陈述衡阳电网应急中心修建项目不存在招商引资，在国网湖南公司也不是重点项目，也不是湖南省重点项目。（55）证人漆某的证言:是我介绍曹明强与原某认识。湖南电网建设公司无权进行招投标。湘南电网应急抢修中心基地用地取得及土地平整、五通一平工程都要经过招投标。（56）证人陈某3的证言：强富公司帮我们公司拿地，我们公司有限考虑由其承包征地拆迁、场地平整、挡土墙砌筑、排水排污工程项目，按规定是要招标的，但后来没有进行招标。（57）证人刘某2的证言：电网公司应急地修建项目是电网公司和曹乐强合作拿地的，整块地所需要的职能部门办理的手续全部是由曹乐强办理的。当时电网公司建设用地取得和相关工作以及场地平整等工程没有经过招投标程序，就直接给曹乐强的强富公司承接了。（58）证人刘某3的证言：在衡阳拿地过程中，我参加过前期拿地的谈判，因为曹乐强跟衡阳市纪委关系特殊，我们公司一些搞不定的事情他都可以搞定，曹乐强通过衡阳市纪委到国土局搞了一场督办会后，这块地就拿下来了，所以在前期谈判他显得特别强势，这个目不属于招商引资的项目，在填工程上，也没有经过招投标的程序，是曹乐强说他去了发改委招投标办公室问过，他说不需要招投标的。（59）证人姚某的证言：电网公司、网盛公司（系电网公司下属集体企业，电公司与网盛公司指挥部是一套人马）将抢修基地建设项目用地取得和相关工作，及三通一平、挡土墙工程项目交由强富公司承接，没有进行招投标。打那个是我到市发改委咨词相关手续时，就知道该项目是必须经过招投标程序的，我回来跟潭新丛总汇报了，还和衡阳的一家招投标公司进行了洽谈，之后我也不知道为何就没有招投标，直接通过职工代表大全将该工程给强富公司来做了。（60）证人潭新丛的证言：我们公司在与瑞裕公司和强富公司联系的过程中，都是与曹乐强联系的，在与曹乐强的接触中发现他与衡阳市政府各个部门负责人都比较熟。《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地建设项目现状供地的请示》是我们公司写好后，交给曹乐强，由他负责联系政府部门，最后这份报告是张某市长签字批示。之后因为招拍挂受阻，曹乐强就要求我们写份向市政府的报告，申请这个项目用地作为遗留问题处理不再交由大储委讨论及行文，我们写好之后就交给了曹乐强，由他找领导签字，最后确实作为遗留问题，采取现状供地处理的。土地被一分为三，在办理国土证时，是对原来505亩地进行的规划，分开办证的话需要重新制定规划条件，曹乐强就要求我们拟一份《关于对衡规条字［2010］121号规划条件通知书予以补充的请求》，我们写好后交给曹乐强，由他出面协调，之后就分宗土地办理了国土证。按平均地价分推，这样就造成了电网公司多出了229万元，这是违反了相关规定的。（61）证人彭某2的证言：湖南电网应急抢修中心基地建设项目不是我们招商引资的项目。关于2010年3月16日就我们公司修建基地的报告，找张某市长签字，是曹乐强更改了报告的一些内容，然后曹乐强、我以及刘某2副总经理一起去签的字，之后因为原总说要市纪委和市检察院的人签字，曹乐强就找了市纪委的人，在我们双方的合作协议上加盖了市纪委的公章和陈某2签了字，曹乐强还和我们一起去了市检察院，只是第一次去时市检察院的领导不在，第二次去，曹乐强没有去，我和周晖去的，直接找了李卫平，然后李卫平找他们领导签字盖章的。（62）证人蒋某的证言：电网公司、网盛公司将抢修基地建设项目用地取得和相关工作，及场地平整、挡土墙砌筑、排水排污等工程交由强公司承接，没有经过招投标程序。（63）证人汤某和蒋某陈述的内容一致，均阐明强富公司承接附属工程没有经过招投标程序。（64）证人谢车轮的证言：湖南电网应急抢修中心基地项目只是国网湖南电力公司的管理中属于小型建设项目。（65）证人刘某4的证言：为湘南电网应急抢修中心基地建设做过造价咨询。Ｃ地块增加商业用地应负担差价费用为160．85万元，由电网公司承担。（66）证人黄某的证言：我当时任瑞裕公司副总经理，瑞裕垫付了1.1亿元用于建设衡阳市雁城西路，但政府一直没有给。2009年下半年，晓得曹乐强是衡阳人，有人脉和关系。就任命曹乐强为公司的副总经理。2010年，曹乐强提供了湖南电网工程公司要在衡阳建立电网抢修中心，将电网看中的地一地两用的信息。瑞裕公司出资成立一家强富公司，任命曹乐强为总经理、副董事长。2011年6月份，强富公司与湖南电网工程公司合伙摘牌505亩地，瑞裕公司收回了垫付的工程款1.1亿元。瑞裕公司支付给了曹乐强100万，是曹乐强要求公司给他配车的时候所转的钱，其余时候的年薪是50万。之后因为曹乐强不听从安排，也不和公司商量，公司就完全从富强公司撤资了。（67）证人黄金莲的证言：我是瑞裕公司的会计。2011年9月份，瑞裕公司安排我以工程款的名义转账100万元到曹乐强招商银行账户。（68）证人周某5的证言：我经肖某3介绍，认识曹乐强，于2013年5月，收购强富公司的部分股份，占股47％，我只对72亩土地的开发和利用负责。（69）证人肖某3的证言：我加入强富公司时，我看到了邹某副市长关于湘南地区电网应急抢修中心基地项目和瑞裕公司项目补偿用地对张某市长的请示报告，张某市长在该报告上有批示，是同意邹某副市长的意见。强富公司与湖南电网建设公司合作，用地取得和土地平整没有进行公开的招投标。因为超面积的事情，经过肖文秀主持的会议后，形成了将505亩土地分成三块进行挂牌出让，即整体出让，分宗挂牌。当时就三块地没有到规划部门分别办理规划要点，就挂牌确认成交了签署了国有土地出让合同。（70）证人李某2的证言：我通过衡阳市公安局三大队长咏平，认识了曹乐强，之前又将曹乐强介绍给了黄某认识。（71）被告人曹明强的供述：我为哥哥曹乐强在湖南省电网建设公司的湘南地区电网应急抢修中心基地项目上向衡阳市长张某、副市长段某、副市长邹某、湖南省电力公司老总李维建、纪检组长方岳、湖南省电网建设公司原某、衡阳市纪委书记丛培模、副书记陈某2、常委肖某1、衡阳市国土局局长周骥、规划局长刘某1、建设局长黄保锦等人打招呼，实現了、“一地两用”“现状供地”，让哥哥曹乐强获得了此项目的土地征地、“三通一平”等业务，从湖南省电网建设公司赚了一些钱，并最终获得了此项目中的70多亩土地。且我哥哥曹乐强所在的强富公司少缴230余万元的土地款。为了感谢我，2011年初曹乐强以资助曹辛购房为名，分两次各转50万元至售楼部，帮助曹辛买房，送给我100万元。（72）被告人曹乐强的供述与辩解：在瑞裕公司与湖南电网项目中，我以强富公司的名义与电网公司签订了一个3个亿的合作协议，拿下湘南地区电网应急抢修中心基地的项目，实施过程中，我弟弟曹明强利用职权给我帮忙。具体有曹明强找张某市长和电网公司原某促成了一地两用的方案；通过曹明强，衡阳市政府各个部门将这个项目列为省、市重点项目和衡阳市纪委招商引资的项目；在该项目中遇到困难，我就会联系曹明强，然后衡阳市纪委就会出面协调。在这个项目中存在多次违规操作的地方，首先采取是现状供地、其次强富公司承包该项目土地平整工程没有承接资质，也经过招投程序，土地一分为三后没有重新予以规划局直接挂牌出让，整个项目进度没有按照政府正常工作秩序和审批方式来处理，且伴随行贿行为。之后因为土地一分为三，我承接项目的成本増加，之后与电网公司、网盛公司达成合意，不按土地性质，以平均地价的方式缴纳土地出让金。为了感谢曹明强，2011年初我以资助曹辛购房为名，分两次转款50万元至长沙奥林匹克花园小区售楼部，帮助曹辛买房，送给曹明强100万元。（73）鉴定意见书，湖南省天平司法鉴定所出具的湘天会鉴字［2017］第12号司法鉴定意见书，证实湖南省电网公司与衡阳网盛公司取得珠晖区酃湖乡上托村402．79亩土地的实际支出土地及开发费用为304277177．41元；强富公司承接电网公司应急抢修中心基地项目用地取得和相关工作委托合作协议实际支出290649806．05元，其可获得委托项目总金额为304459691元，根据收入总金额减去支出总金额，其差额为13809884．95元的事实。强富公司竞得项目用地102．31亩，因土地性质不同，土地出让价格也不一致，强富公司根据用地面积需实际支付土地及相关费用35212067．38元，而其实际支付金额为32913625．57元，差额为2298441．81元。根据上述事实和证据，针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，使国家利益遭受重大损失，其行为构成行贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，通过上述证人证言、同案人供述以及被告人曹乐强的供述，曹乐强明知曹明强利用其在省纪委行政效能室、纪检监察四室主任职务的便利，就应急抢修中心项目的用地达成合意，实现该项目的“现状供地”和“分批挂牌、整体出让”等目的。后曹乐强为感谢曹明强在该项目上的帮助，以资助曹明强的儿子曹辛购房为由，分两次共转账100万元至湘天开发公司，用来支付曹辛在奥林匹克花园住房的购房款，且有银行转账凭证、联合竞买情况备忘书等书证在卷佐证，该笔事实清楚，证据确实充分，曹乐强及其辩护人的辩护意见不能成立。综上，被告人曹乐强共受贿662万元，行贿100万元本院认为，被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计662万元，数额特别巨大，公诉机关指控被告人曹乐强犯受贿罪的罪名成立。被告人曹乐强为谋取不正当利益，给予国家工作人员曹明强以财物100万元，公诉机关指控被告人曹乐强犯行贿罪的罪名成立。曹乐强在共同受贿犯罪中起次要作用，系从犯。被告曹乐强一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人曹乐强案发后退回赃款人民币123万元。根据被告人的犯罪数额及在共同犯罪中的地位、作用、犯罪情节和退赃、认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十三条、第十九条，《最高人民法院关于适用的若干解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条第二款之规定，判决如下一、被告人曹乐强犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30万元，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金130万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金已缴纳）。二、侦查机关未随案移送的2298442元，由常德市鼎城区人民检察院依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长易灿军审判员周平审判员周亮人民陪审员许雄健人民陪审员易雄伟人民陪审员黄丹人民陪审员田辉二〇一九年三月五日法官助理黄欣欣书记员柳琛

漠某某故意杀人一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2015）黔七刑初字第398号：毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉（2015）311号起诉书指控被告人张某某犯故意杀人罪，于2015年8月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。毕节市七星关区人民检察院指派检察员张科出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人邹侠、李凌瑞到庭参加诉讼。现已审理终结毕节市七星关区人民检察院指控：被告人张某某与其妻阮某某因家庭矛盾闹离婚，后张某某发现阮某某另外找了一个叫夏某某的男子，并入住到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某家中，遂决心与夏某某同归于尽。2015年5月1日凌晨，张某某在自己家中写下绝笔书之后，持斧头、水果刀到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某居住的廉租房门口楼梯间，将被害人夏某某杀伤后逃离现场，逃至云南省镇雄县时向当地公安机关投案。经鉴定，夏某某身体损伤程度评定为重伤二级。公诉机关并向本院提供了：1、被告人张某某的供述；2、被害人夏某某的陈述；3、证人阮某某、赵某等人的证言；4、毕节市公安司法鉴定中心和毕节市七星关区公安司法鉴定中心的鉴定意见；5、现场勘验、检查、辨认笔录；6、户籍证明、到案经过等相关书证。认为被告人张某某的行为已触犯刑律，构成了故意杀人罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，对被告人张某某定罪科刑。被告人张某某对起诉书的这一指控无异议，并愿意赔偿被害人经济损失。被告人之辩护人辩称：被告人的行为系犯罪中止，且具有自首情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人张某某与其妻阮某某因家庭矛盾闹离婚，后张某某发现阮某某与夏某某关系暧昧，并入住到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某家中，遂决心与夏某某同归于尽。2015年5月1日凌晨，张某某在自己家中写下绝笔书之后，持斧头、水果刀到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某居住的廉租房门口楼梯间，将被害人夏某某杀伤后逃离现场，逃至云南省镇雄县时向当地公安机关投案。经鉴定，夏某某身体损伤程度评定为重伤二级。经毕节市第一人民医院司法鉴定：夏某某视力及听力的损伤程度为八级伤残；左侧上眼睑下垂遮盖部分瞳孔及左侧面部测长11.4㎝条状瘢痕两处损伤程度为九级伤残；下颌部测长10.3㎝条状瘢痕损伤程度为十级伤残；后续治疗费为88.000-90.000元之间。案发后，被告人之亲属已赔偿了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人夏某某的陈述，证人阮某某、赵某等人的证言，毕节市公安司法鉴定中心、毕节市七星关区公安司法鉴定中心、毕节市第一人民医院司法鉴定所的鉴定意见，现场勘验、检查、辨认笔录，户籍证明，到案经过等书证证实，足以认定

被告人杜智犯故意杀人罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑事附带民事判决书（2016）新2301刑初504号：昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉（2017）8号起诉书指控被告人杜智犯故意杀人罪，于2016年12月30日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某提起附带民事诉讼，本院依法组成本院，公开开庭进行了合并审理。昌吉市人民检察院指派检察员宋艳云出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杜某及其诉讼代理人杨宏礼，被告人杜智及其辩护人黄海、张坤等到庭参加诉讼。本案现已审理完毕昌吉市人民检察院指控，2016年3月14日11时许，被告人杜智与被害人杜某因账务问题在公司内发生争吵继而撕打，杜智持菜刀欲砍杜某被他人挡住后夺去凶器。杜智对此余怒未消欲加害杜某而再次准备一把菜刀。于当日14时许，其手持菜刀等候在昌吉市六工镇下三工村的江苏某有限公司五家渠分公司三楼的杜某住房门口，对刚出房门的杜的面部、头部等部位连砍数刀，致其倒地，造成杜某头、面、右上肢等多处受伤。经法医鉴定，杜某损伤程度为重伤二级。案发后，被告人杜智向110报警。被告人杜智因琐事而持菜刀杀人解恨，故意非法剥夺他人生命，致一人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分；被告人杜智着手实行犯罪后，因意志以外的原因而未得逞，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，应当以故意杀人罪（未遂）追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人诉称，因被告人杜智的犯罪行为造成其各项损失为319576.46元，其中医疗费27804.48元、伤残赔偿金63056.18元（26274.66元×20年×12%）、误工费15020.10元（166.89元×90天）、护理费5006.70元（166.89元×30天）、交通费126元、精神抚慰金20万元、司法鉴定费1900元、抢救时的输血费6660元。被告人杜智辩称，他把公司的菜刀弄丢了，从家里拿菜刀给公司归还，他是因为气愤，才砍了被害人，他停下来大概两分钟之后，杜某3和夏某才出来，他也没有说过要杀死杜某的话，对民事部分愿意赔偿。其辩护人的辩护意见是，被告人杜智基于愤怒实施了过激的伤害行为，根据伤害的部位和程度只能得出伤害的故意，应当认定为故意伤害罪。被告人杜智在行凶过程中主动停止了伤害行为，应当认定为中止而不是未遂，应当减轻处罚。被告人主动投案具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚。针对民事部分，认可在第六师医院住院治疗15天的医疗费，但已赔偿了10000元；被害人居住在六工镇三工村，伤残赔偿金应按农标准计算，伤残系数应按11%计算；误工费和护理费应按医疗机构的医嘱，而不是根据鉴定意见进行计算；精神抚慰金无事实及法律依据；交通费由法庭酌定；司法鉴定费不认可误工费和护理费部分，认可分项的部分费用。本案中附带民事诉讼原告人具有一定的过错，应划分过错比例后由被告人承担赔偿责任。经审理查明，被告人杜智与被害人杜某系堂兄妹关系，均系江苏某有限公司五家渠分公司（以下简称广通公司）管理人员。广通公司位于昌吉市六工镇某村自建房四楼，杜某与其母亲夏某居住在自建房三楼。2016年3月14日11时许，被害人杜某因财务问题在被告人杜智的办公室内与杜智发生争吵继而撕打，杜智持一把菜刀欲砍杜某，被同事拦开并夺去凶器，后被同事送回其位于五家渠垦区某小区的家中。当日15时许，杜智再次从家中携带一把菜刀驾车回到自建房三楼杜某住处至四楼某公司楼梯处，对刚走出房门的杜某面部、头部连砍数刀，致杜某左面部可及口角至耳屏伤口长约20㎝、深达肌层与口腔贯通；右侧枕后一长约10㎝刀砍伤、深达颅骨、颅骨外板裂开；右侧上臂三处刀砍伤、深达骨质、肱三头肌完全断裂。杜某出血严重，呈失血性休克（轻度）。杜某的哥哥杜某3及母亲夏某听到呼救声赶到现场对杜智进行喝止，杜智遂停止伤害行为，并拔打110报警电话，后持刀到五楼楼顶等候民警处理。被害人杜某被送往新疆兵团第六师医院住院治疗15天。经法医鉴定，杜某头部、面部及右上肢部受锐器作用，造成多处开放性创口，引起急性大量出血，出现血压下降、心率增快、意识障碍等失血性休克症状体征以及造成左面部16.4ｃｍ长创口，并损伤面部神经，致左侧面肌部分瘫痪，遗留左眼睑闭合不全，鼻尖及口角歪斜等症状，其伤情构成两处重伤二级；锐器致伤头部及右上肢部，造成右后枕部、右臂三角肌、三角肌下缘及右上臂中段后侧共5处创口，累计长度32.7ｃｍ以及面颊穿透创、部分咬肌断裂、腮腺断裂、下颌骨骨折、两枚牙齿折断，其伤情构成两处轻伤二级。经新疆天诚司法鉴定中心鉴定：杜某左侧面部刀砍伤，遗留左侧面部线条状瘢痕长度达16.5ｃｍ，属十级伤残；左侧面部刀砍伤、左侧面神经损伤、左侧周围性面瘫，属十级伤残；从受伤之日起，误工期评定为90日；护理期评定为30日。附带民事诉讼原告人杜某的各项损失为55117.33元，其中医疗费33064.73元、误工费15020元、护理费5006.6元、鉴定费1900元、交通费126元。2016年4月9日被告人的妻子通过银行转帐的方式向杜某赔偿10000元。另查明，昌吉市公安局于2016年3月15日以杜智涉嫌故意伤害决定行政拘留十日，并处罚款200元；同年3月25日，以涉嫌犯故意伤害罪对被告人杜智刑事拘留。认定上述事实的证据如下：一、被害人杜某的陈述。她和杜智是堂兄妹关系，2015年以前关系很好，2015年年底因为公司的房屋产权问题产生了矛盾。杜智说她欠他800000元。2016年3月14日早上10点多，在杜智的办公室因为公司和个人的债务问题，两人发生争吵，她把杜智办公桌上的笔记本电脑摔在桌子上，杜智用右手卡着她的脖子把她按在办公桌上，两人相互拉扯着就摔倒在地上了，杜智还是用右手卡着她的脖子。同事胡某、孙某把杜智拉到公司大厅了。杜智从大厅拐角处右手举着一把菜刀要砍她，胡某、贺某、孙某把菜刀夺下来了。她大哥杜某3从三楼上来劝杜智。中午，她回到三楼的家里。孙某给她打电话说杜智已经被送回家了，但让她先不要出门，怕杜智再伤害她。杜某3因为她和杜智吵架的事儿，把手机摔坏了。2016年3月14日14点40分左右，她出门给杜某3修手机，开门看见杜智坐在三楼与四楼中间的台阶上，脸色难看，杜智右手从西服左侧内口袋掏出一把菜刀，朝她跨了两步说“我砍死你，我一命抵一命”。杜智朝她的脖子上砍过来，她往后一闪、左手挡了一下，菜刀从她的左耳处一直砍到下颌处，她倒在地上用左小臂内侧胳膊捂住左脸，左边身体在地下蜷缩着，用眼睛余光看到左脸上的肉已经外翻，杜智弯下腰朝她的后脑勺砍了两刀，她大喊“救命”并用右手抱头，杜智又砍在她护头的右大臂上几刀。这时杜某3从屋里出来把杜智手中的刀夺下来了，她母亲用一只手捂着她的伤口，楼下的刘某1对杜智说你在干啥。之后的事情她就不知道了，等再次醒来已经是3月15日早上7点钟了。二、鉴定意见（一）昌吉市公安局物证鉴定室法医学人体损伤检验意见书。分析论证：1、依据医院病历记录及伤情检查情况看，被鉴定人杜某头部、面部及右上肢部损伤均符合锐器损伤特征，属锐器伤。2、被鉴定人杜某头部、面部及右上肢部受锐器作用，造成多处开放性创口，引起急性大出血，出现了血压下降、心率增快、意识障碍等失血性休克症状体征，属重伤二级。3、被鉴定人杜某被他人用锐器致伤面部，造成左面部16.4ｃｍ长创口，并损伤面部神经，致左侧面肌部分瘫痪，遗留左眼睑闭合不全，鼻尖及口角歪斜等症状，属重伤二级。4、被鉴定人杜某被他人用锐器致伤头部及右上肢部，造成右后枕部、右臂三角肌、三角肌外下缘及右上臂中段右侧共5处创口，累计长度达32.7ｃｍ，属轻伤二级。5、被鉴定人杜某面部损伤造成面颊穿透创、部分咬肌断裂、腮腺断裂、下颌骨骨折、＋67两枚牙齿折断，属轻伤二级。鉴定意见：被鉴定人杜某损伤程度为重伤二级。（二）昌吉州公安局物证鉴定所法医物证检验鉴定书。鉴定意见：从送检的现场烟蒂中检出人类ＤＮＡ遗传物质，其分型支持含有嫌疑人杜智的ＤＮＡ遗传物质。从送检的嫌疑人右前额近发际处可疑斑迹，现场三处可疑斑迹、现场大小为28×15ｃｍ的可疑斑迹、现场大小为70×68ｃｍ的可疑斑迹、现场大小为45×45ｃｍ的可疑斑迹、现场刀具、被害人杜某衣物上的可疑斑迹中均检出人类ＤＮＡ遗传物质，其分型支持含有被害人杜某的ＤＮＡ遗传物质。（三）新疆绿洲法医精神病司法精神所法医精神病司法鉴定书。鉴定意见：1、被鉴定人杜智医学诊断：无精神病。2、被鉴定人杜智的法律能力评定：完全刑事责任能力。（四）新疆天诚司法鉴定所司法鉴定意见书。鉴定意见：1、伤残评定被鉴定人杜某左侧面部刀砍伤，遗留左侧面部线条状瘢痕长度达16.5ｃｍ，属十级伤残。左侧面部刀砍伤、左侧面神经损伤、左侧周围性面瘫，属十级伤残。三、物证：1、菜刀一把附证据保全决定书、证据保全清单。证实：被告人杜智作案时使用的工具。2、黑色毛衣一件。证实：被告人案发时所穿毛衣，有血迹。四、现场勘查、指认笔录。1、现场勘验笔录附提取物证登记表、现场照片。证实：案发现场的具体位置，现场血迹，从现场依法提取的作案工具菜刀的情况。2、现场指认笔录附刑事技术照片。证实：2016年12月7日，被告人杜智带领侦查人员指认用菜刀砍杜某的地点，其说自己在案发现场没有吸烟。五、证人证言1、证人胡某、孙某、贺某、张某、刘某1的证言（均系某公司工作人员）。证实：案发当日上午，被告人杜智和被害人杜某因公司账务问题发生争吵时相互撕扯，杜智拿出一把菜刀要砍杜某，被胡某等人拉开。案发当日中午，杜智被胡某、孙某、贺某送回家中。胡某安排孙某看着杜智，安顿杜某不要出门。案发后杜智给孙某打电话说把杜某钉了，给贺某和贾某打电话说把杜某给砍了。2、证人夏某的证言（系被害人杜某的母亲）。杜智是她的侄子。杜某是她的四女儿，和她一起居住在昌吉市六工镇幸福路口。2016年3月14日中午14时许，她和杜某、杜某3在家里吃饭，饭后杜某说出去给杜某3修手机。杜某刚出门，她听到门外杜智骂人的声音，接着听到杜某一声惨叫，她让杜某3赶快出去看看，她也跟着出去了。她看到杜某在门口躺着，胳膊上在流血，她蹲下用手压住杜某流血的伤口。杜某3当时在抢杜智手里的菜刀，也不知道抢过来没有，杜智当时说：“我把她砍死，让警察把我枪毙了”。杜智提着菜刀，菜刀上有血，然后就上四楼了，120的救护车把杜某拉走了。3、证人杜某3的证言（系被害人杜某的哥哥）。2016年3月14日早上11点左右，杜智和杜某在办公室吵架，他从三楼劝架然后中午又回三楼了。他越想越所就把自己的手机摔坏了。杜某回来要给他修手机，刚走出去就听到外面一声惨叫，他和他母亲出去，看到杜某躺在地上，头部下面水泥地上一滩血，杜智嘴里喊着“砍死你，砍死你，警察把我拉去枪毙算了”，他急忙上去挡着，双手抓着杜智的手，跨过杜某的身体，右手把刀夺下来扔在一边了骂杜智，杜智过去捡起那把菜刀，对杜智说“你干啥”杜智说“这是我的凶器”，他担心杜智还要砍杜某，他就站在杜某和杜智中间挡着。4、证人刘某2的证言（系杜某甲的邻居）。她和杜某是邻居，她家在二楼，杜某家在三楼。2016年3月14日中午，听见楼上有人在惨叫，她出门到三楼看见杜某躺在自己家门口，头部下方流了一大滩血，血迹还在扩大，杜某的母亲就蹲在地上，用双手按着杜某的胳膊，杜某的大哥在杜某身旁站着，手中拿着一把菜刀。杜智站在三楼上四楼的楼梯转角处打电话报警，其中一只手都是血。5、证人贾某的证言（系被告人杜智的妻子）。2016年3月14日中午3点左右，杜智给她打电话说他把杜某给砍了，之后就挂断电话。她家的一套刀具中少了一把菜刀，什么时候少的她不知道。6、证人杜某2的证言（系被害人杜某的姐姐）。证实：案发后被告人亲属与被害人近亲属进行沟通的事实。（六）书证1、常住人口基本信息。证实：被告人杜智出生于1966年6月24日。2、公安机关出警登记表。证实：2016年3月14日14时19分，被告人杜智以杀人为由通过电话向公安机关报警。3、号码尾号为5800、5990的电话于案发当天的通话记录清单。证实：案发后，杜智的通话情况。4、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、执行回执、交款书票据。证实：昌吉市公安局于2016年3月25日以故意伤害为由对杜智行政拘留十日，并处罚款200元的行政处罚。（七）被告人杜智的供述与辩解。2016年3月14日上午11时许，杜某拿着工程单据到他办公室算账，说他讹人，还骂他。杜某把他办公桌上的笔记本电脑砸在地上了。他把杜某推倒在地上，他被椅子挂倒在地上，两人相互撕扯。胡某、贺某、孙某、刘某1把他们劝开了，他堂哥杜某3从三楼上来说他和杜某。下班后，他和胡某坐贺某的车回家了。他吃过饭从厨房柜子下拿了把菜刀开车直接去了公司，到公司时大概三点左右。他右手提着菜刀朝公司楼上走，经过三楼杜某家门口时听到杜某还在骂他，他对着门口说“你无事生非，闭上嘴行不行，不要再骂了”，里面就没声音了。他朝上走了三、四个台阶时听到关门声，扭头看到杜某站在家门口用手指着骂他。他转身下楼，杜某迎过来用挎包砸他，嘴里还在不停的骂，他实在受不了，抡起手中菜刀对着她说“你再说，我就砍你”，杜某本能的躲了一下，刀就砍在杜某甲的左脸了，杜某叫了一声，嘴里还骂，双手护住头部，他一下火更大了，连着朝杜某胳膊、肩部砍了三四刀，把杜某砍倒在地上，地上流了一滩血，这时杜某3和夏某出来了，杜某3说你个哈怂，怎么干这个事情，还不赶紧报120。他用右手把菜刀递给杜某3，杜某3接过菜刀扔到一边了，他用手机拨打110说幸福路口杀人了。在等警察过程中，给孙某、贾某打电话说他把杜某给杀了。不一会120救护车来把杜某拉走了，公司的任某和警察上来把带走了。砍杜某时用的菜刀是不锈钢刀身，刀刃长约十六七公分、约十一二公分宽，黑色塑料刀把，是一把新刀，从来没有用过。他说的“闭嘴”是让杜某甲不要骂人了。2015年的4、5月份他把公司的一把菜刀弄丢了，当天下午拿了把新菜刀给公司还上。砍杜某是因为杜某辱骂他，就想教训杜某。他朝杜某脸部、肩部、胳膊上连着砍了四五刀，把杜某砍倒后，杜某的哥哥杜某3出来了。（八）被告人杜智拨打110录音记录附刻录光碟一张。证实：案发后，被告人杜智拨打110报警时的通话内容。（九）其他材料1、受案登记表。2016年3月14日15时05分，五家渠公安局军垦路派出所工作人员用电话向昌吉市六工镇派出所打电话报案，在昌吉市六工镇某村朱某家楼道内，杜智与杜某因经济纠纷，发生口角，后杜智用菜刀将杜某砍伤。2、抓获经过。2016年3月14日15点55分，军垦路派出所民警赶赴现场，在幸福路口三江野生大鱼坊楼后，赶到三楼，发现一名妇女受伤倒地，120急救人员现场救治后拉至六师医院，在楼顶将杜智带至六工派出所。并在杜智所在的楼顶发现一把菜刀，杜智说该菜刀为作案工具。被告人杜智及辩护人向本院提供证据如下：中国建设银行存款凭条。拟证实：2016年4月9日被告人的妻子给被害人支付10000元的赔偿款。经质证，该证据只能证实打款记录，不能证实是赔偿款。被害人认为该笔存款系归还欠款而不是赔偿款。刑事附带民事诉讼原告人向本院提供证据如下：一、新疆天诚司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定费票据。鉴定意见：被鉴定人杜某左侧面部刀砍伤，遗留左侧面部线条状瘢痕长度达16.5厘米，属十级伤残。左侧面部刀砍伤、左侧面神经损伤、左侧周围性面瘫，属十级伤残。从受伤之日起，误工期评定为90日；护理期评定为30日。附带民事诉讼原告人杜某支出鉴定费1900元。二、医疗费票据十张，共计金额27804.48元。三、新疆生产建设兵团献血办公室票据，产生输血费6600元。四、交通费票据，金额126元。经质证，被告人杜智对2016年3月14日-3月29日的住院票据认可，对献血办公室出具的人血白蛋白票据不认可，认为与本案没有关联性，交通费票据请求法庭酌定，对伤残等级无异议，对误工期限和护理期限的鉴定意见不认可，应当遵照医嘱予以认定。被告人及其诉讼代理人就民事部分未向本院提供证据。本院对上述证据的真实性予以确认，并对附带民事诉讼原告人杜某的损失确认如下：伤残赔偿金和精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院对该两项请求予以驳回。杜某提供的新疆医科大学第一附属医院的医疗费票据无诊断项目，无法证实与本案的关联性，应从医疗费中予以扣减，杜某受伤后因失血过多而休克，进行输血是必要的治疗措施，产生的6600元应当计入医疗费。结合提供的第六师医院的医疗费票据，本院确认附带民事诉讼原告人的医疗费损失33064.73元。根据新疆天诚司法鉴定所的司法鉴定意见，确认其误工费损失15020元（60914元／年÷365天×90天），确认护理费损失5006.6（60914元／年÷365天×30天），确认鉴定费损失1900元。结合本案实际情况，确认交通费损失126元。综上，附带民事诉讼原告人杜某的各项损失为55117.33元，其中医疗费33064.73元、误工费15020元、护理费5006.6元、鉴定费1900元、交通费126元本院认为，被告人杜智手持菜刀对被害人杜某头部、面部等致命部位连续进行砍击，数处刀伤深达骨质，其使用的犯罪工具、砍击部位和力度具有造成被害人死亡的现实危害性。且被告人在案发前表示要砍死被害人，案发后向他人表示杀人了，因此其主观上具有追求剥夺被害人生命的直接故意，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。本院对辩护人提出被告人故意杀人的主观动机不足，应当认定为故意伤害罪的辩护意见不予采纳。被害人杜某受到伤害后大声呼救，其哥哥及母亲及时出面制止，使被告人杜智被迫放弃了伤害行为，属犯罪未遂。本院对公诉机关指控被告人属犯罪未遂的意见予以支持。对辩护人提出被告人属故意伤害罪犯罪中止的辩护意见不予采纳。案发后，被告人杜智拔打报警电话并在现场等候民警处理，属自动投案，但其归案后提出“他把公司的菜刀弄丢了，从家里拿菜刀归还，他是出于气愤才砍了被害人”的辩解。结合全案证据，被告人故意隐瞒了其欲杀害被害人的主观动机，是对基本犯罪事实的否认，而非对行为性质的辩解，依法不能认定为如实供述。对辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。案发后被告人妻子通过银行向被害人杜某转帐10000元并表示该款系赔偿款，被害人杜某对该赔偿款予以否认但未能提供证据证实该10000元系归还欠款，故本院认为应当将该10000元认定为给被害人的赔偿款更符合本案的事实。被告人杜智应为其犯罪行为给被害人杜某造成的55117.33元损失承担赔偿责任，扣减其已给付的10000元后，还应给付45117.33元。经报本院审判委员会2017年第3次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条的规定，判决如下一、被告人杜智犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2016年6月7日起至2026年3月27日止）二、作案工具菜刀一把依法予以没收。三、被告人杜智应于判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人杜某各项损失55117.33元，扣减已给付的10000元后，还应当给付45117.33元。四、驳回附带民事诉讼原告人杜某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长于圣杰代理审判员胡雯杰人民陪审员潘军二〇一七年二月二十四日书记员杜彦侠

刘国行盗窃一审刑事判决书河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2017）豫0102刑初855号：河南省郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）372号起诉书指控被告人刘国行犯盗窃罪一案于2017年10月25日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序审理。经审查，本院决定适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员宋蕾出庭支持公诉，被告人刘国行到庭参加诉讼。现已审理终结河南省郑州市中原区人民检察院指控，2017年2月1日，被告人刘国行伙同他人来到郑州市中原区西流湖办事处某楼楼下的车棚里，将被害人刘某1停放在此处的一辆爱玛牌蓝色电动车前盖打开，把线头接好后，将该辆车停放在车棚外面，当二人又进入车棚内，正在盗窃被害人刘某2停放在此处的一辆蓝色森地牌电动车时，被群众发现并报警，刘国行被随后赶到现场的民警抓获。经郑州市价格认定中心认定，被盗森地牌电动车价值人民币2470元，被盗爱玛牌电动车价值人民币3100元。刘国行到案后自愿如实供述自己的罪行，现被盗电动车已追回并发还被害人。为证明上述指控事实，公诉机关向本院提供了被告人刘国行的供述，被害人刘某2、刘某1的陈述，证人杨某、程某的证言，辨认笔录及照片，涉案物品价格认定结论书，森地电动车销售专用票、客户档案、证明、爱玛电动车销售专用票、证据保全清单、登记保存清单、发还物品文件清单、前科情况查询表、户籍信息、家属辨认照片、行政处罚决定书等书证。公诉机关据此认为被告人刘国行的行为已构成盗窃罪，建议对其判处拘役一个月至三个月，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议判处缓刑。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人刘国行对起诉书指控的事实、证据均不持异议。本院予以确认本院认为，被告人刘国行以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控刘国行犯盗窃罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。我国刑法第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人刘国行应在该幅度内予以量刑。在量刑时，本院考虑到以下情节：被告人刘国行已经着手实行犯罪，由于其意志以外原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，构成犯罪未遂，对其比照既遂犯从轻处罚；刘国行被抓获归案后能够如实供述自己的罪行，对其从轻处罚；刘国行自愿认罪认罚同意适用速裁程序审理，可对其从轻处罚。综上，刘国行犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人刘国行犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吕华红二〇一七年十月三十一日书记员车雪荣

ﰭ仁福伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2017）闽0181刑初1308号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕1179号起诉书指控被告人谭仁福犯买卖国家机关证件罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员黄晨出庭支持公诉，被告人谭仁福到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控：2012年3月的一天，为了便于就业，被告人谭仁福在浙江省嵊州市一路边以人民币70元价格雇请一女子（另案处理）为其伪造虚假的居民身份证。被告人谭仁福提供其真实身份信息，要求该女子将其身份证上出生年份由1956年改为1962年，后该女子伪造了一张公民身份号码为422801196208013436的虚假居民身份证卖给被告人谭仁福。2015年，被告人谭仁福使用该虚假居民身份证在福清市宏路街道宏城酒店成功应聘保安一职。2017年7月11日，该酒店使用谭仁福提供的虚假居民身份证为其办理暂住证时，被公安人员发现身份证系伪造。同日，被告人谭仁福向公安机关投案，如实供述上述事实。经福清市公安局治安管理大队鉴定，被告人谭仁福（422801196208013436）证件有效期限（2009.03.19-长期）的身份证为伪造证件。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人谭仁福买卖伪造的居民身份证一张，根据《中华人民共和国刑法》第十二条之规定，其行为触犯了1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人谭仁福犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人谭仁福对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望法院能够从轻处罚。经审理查明：2012年3月的一天，被告人谭仁福为了便于就业，在浙江省嵊州市一路边以人民币70元价格雇请一女子（另案处理）为其伪造虚假的居民身份证。被告人谭仁福提供其真实身份信息，要求该女子将其身份证上出生年份由1956年改为1962年，后该女子伪造了一张公民身份号码为422801196208013436的虚假居民身份证卖给被告人谭仁福。2015年，被告人谭仁福使用该虚假居民身份证在福清市宏路街道宏城酒店成功应聘保安一职。2017年7月11日，该酒店使用谭仁福提供的虚假居民身份证为其办理暂住证时，被公安人员发现身份证系伪造。同日，被告人谭仁福向公安机关投案，如实供述上述事实。经福清市公安局治安管理大队鉴定，被告人谭仁福（422801196208013436）证件有效期限（2009.03.19-长期）的身份证为伪造证件。上述事实，被告人谭仁福在庭审中亦无异议，且有经过法庭质证认证的户籍信息、违法犯罪经历查询记录、查获经过、扣押清单、福清市公安局鉴别居民身份证证明书、指认照片、证人张某的证言、调查评估意见书，以及被告人谭仁福在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定

睨某某、杨某甲、李某某诈骗一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2017）闽0181刑初753号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉［2016］626号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪,被告人杨某甲、李某某犯买卖身份证件罪,于2016年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈肖旭出庭支持公诉，被告人杨某某、杨某甲、李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结福清市人民检察院指控：2016年8月9日，被告人杨某某通过微信结识被害人王某。后在微信聊天中，被告人杨某某虚构其姓名、年龄并隐瞒已婚育子的情况，与被害人王某确立男女朋友关系。2016年9月底开始，被告人杨某某多次以结婚为由让被害人王某为其购买了一枚金戒指、两条金项链及化妆品、衣物等物，并索取微信红包，共计骗取被害人王某人民币约1.5万元。2016年11月的一天，被告人杨某某又向被害人王某提出结婚至少需要人民币8.8万元的礼金，被害人王某表示见过她父母后再支付。在上述交往期间，被害人王某多次要求查看被告人杨某某的身份证。2016年10月初的一天，被告人杨某某为免王某产生疑心找到被告人杨某甲，让被告人杨某甲帮其办理一张虚假的身份证。后被告人杨某某提供本人照片、写有虚假身份信息的纸条及人民币50元交由被告人杨某甲联系办理假身份证事宜。被告人杨某甲联系其前夫即被告人李某某帮忙，李某某通过路边广告上的电话联系到伪造证件人员（另案处理），在福清市玉屏街道街心公园附近，以人民币100元的价格购买了一张根据被告人杨某某提供的虚假身份信息伪造而成的身份证。当天，被告人李某某将上述伪造的身份证交与被告人杨某甲，被告人杨某甲将该证交与被告人杨某某。之后，被告人杨某某将伪造的身份证拍照通过微信发送给被害人王某。现被告人杨某某尚欠被告人杨某甲办证费用人民币50元未还。2016年11月中旬，被害人王某两次看到被告人杨某某的丈夫粟永刚接杨某某下班后，经质问，被告人杨某某方承认已婚的事实，被害人王某遂报警。2016年11月22日，被告人杨某某被公安民警抓获，同日，被告人杨某甲接电话通知后，主动到福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。2016年11月25日，被告人李某某接电话通知后，主动到福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。案发后，上述金戒指一枚、金项链两条已交还被害人王某。2016年12月21日，被告人杨某某的亲属向被害人王某退还人民币5000元，被害人王某对被告人杨某某的行为表示谅解，放弃对其他款项的追讨。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币约10.3万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、李某某共同买卖伪造的身份证一张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款的规定，应以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人杨某某已着手诈骗人民币8.8万元，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法对该部分行为可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人杨某甲、李某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首;被告人杨某某到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人杨某某、杨某甲、李某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议,并当庭表示认罪。经审理查明：2016年8月9日，被告人杨某某通过微信结识了被害人王某。后在微信聊天中，被告人杨某某虚构其姓名、年龄并隐瞒已婚和生育有孩子的情况，与被害人王某确立男女朋友关系。2016年9月底开始，被告人杨某某多次以结婚为由让被害人王某为其购买了一枚金戒指、两条金项链及化妆品、衣物等物，并向被害人王某索取微信红包，共计骗取被害人王某人民币约1.5万元。2016年11月的一天，被告人杨某某又向被害人王某提出结婚至少需要人民币8.8万元的礼金，被害人王某表示在见过被告人杨某某的父母后再支付。在上述交往期间，被害人王某多次要求查看被告人杨某某的身份证。2016年10月初的一天，被告人杨某某为了消除被害人王某的疑虑，找到被告人杨某甲，让被告人杨某甲帮其办理一张虚假的身份证。被告人杨凤舂应允后，被告人杨某某就提供本人照片、写有虚假身份信息的纸条及人民币50元交由被告人杨某甲联系办理假身份证事宜。后被告人杨某甲联系其前夫即被告人李某某帮忙，被告人李某某通过路边广告上的电话号码联系到伪造证件人员（另案处理），在福清市玉屏街道街心公园附近，以人民币100元的价格购买了一张根据被告人杨某某提供的虚假身份信息而伪造成的身份证。当天，被告人李某某将上述伪造的身份证交与被告人杨某甲，被告人杨某甲将该证交与被告人杨某某。之后，被告人杨某某将伪造的身份证拍照通过微信发送给被害人王某。现被告人杨某某尚欠被告人杨某甲办证费用人民币50元未还。2016年11月中旬，被害人王某两次看到被告人杨某某的丈夫粟永刚接被告人杨某某下班后，经质问，被告人杨某某方才承认自己已婚的事实，被害人王某遂报警。2016年11月22日，被告人杨某某在福清市宏路街道石门村其租住处被公安民警抓获，同日，被告人杨某甲接电话通知后，主动到福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。2016年11月25日，被告人李某某接电话通知后，主动到福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。案发后,被告人杨某某骗取的金戒指一枚、金项链两条已交还被害人王某。2016年12月21日，被告人杨某某的亲属向被害人王某退还人民币5000元。被害人王某对被告人杨某某的行为表示谅解，并放弃对其他款项的追讨。上述事实，被告人杨某某、杨某甲、李某某在开庭审理过程中均没有异议;并有公诉机关提供并经法庭质证的被害人王某的陈述,证人粟永刚的证言,提取笔录,辨认笔录,情况说明,谅解书,身份证复印件,到案经过证明,户籍证明及被告人杨某某、杨某甲、李某某的供述等证据予以证明,足以认定。本案在审理过程中,被告人杨某某向本院预缴纳了罚金人民币一万元,被告人杨某甲、李某某各向本院预缴纳了罚金人民币三千元本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大,其行为构成诈骗罪;被告人杨某甲、李某某共同买卖伪造的身份证，其行为均构成买卖身份证件罪;公诉机关指控的上述罪名均成立。被告人杨某某已着手诈骗人民币8.8万元，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，具有依法对该部分行为可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚的情节。被告人杨某甲、李某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首;被告人杨某某到案后如实供述自己的罪行;均具有依法可以从轻处罚的情节。被告人杨某某、杨某甲、李某某当庭表示认罪,还预缴纳了罚金;被告人杨某某退出大部分违法所得,并取得被害人的谅解;又均具有酌情从轻处罚的情节。根据被告人杨某某、杨某甲、李某某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现,对被告人杨某某予以减轻处罚并宣告缓刑;对被告人杨某甲、李某某予以从轻处罚并宣告缓刑。为此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二百八十条第三款,第二十三条,第二十五条第一款,第六十七条第一款、第三款,第七十二条第一款、第三款的规定,判决如下一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,缓刑三年;并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某甲犯买卖身份证件罪,判处拘役三个月,缓刑六个月;并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）三、被告人李某某犯买卖身份证件罪,判处拘役三个月,缓刑六个月;并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长林小华人民陪审员杨云明人民陪审员翁建福二〇一七年八月十四日书记员马腾飞

周世龙非法持有毒品罪一审刑事判决书广西壮族自治区崇左市宁明县人民法院刑事判决书（2020）桂1422刑初72号：广西宁明县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人周世龙犯非法持有毒品罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员韦剑峰出庭支持公诉，被告人周世龙到庭参加诉讼。现已审理终结广西宁明县人民检察院指控，2016年7月7日，被告人周世龙到宁明县以1700元向他人购买毒品。当日14时许，民警在宁明县城中镇南华街得时康洗衣店一楼其房间内查获周世龙持有的两小包毒品可疑物。经称量，查获的毒品可疑物净重14.22克。经鉴定查获的毒品可疑物中检测出海洛因。公诉机关认为，被告人周世龙违反国家对毒品的管制，非法持有毒品，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。周世龙曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且是毒品再犯，依法应当从重处罚；周世龙认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人周世龙判处有期徒刑十个月，并处罚金。针对指控的犯罪事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、移交物品、文件清单、搜查笔录、提取笔录、过秤笔录、二次过秤笔录、刑事判决书、释放证明，强制隔离戒毒决定书，指认照片、现场图、现场勘验笔录，鉴定意见及鉴定意见通知书，被告人周世龙的供述等证据证实。被告人周世龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且认罪认罚，在开庭审理过程中无异议。被告人未向法庭提交任何证据材料。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人周世龙曾因犯贩卖毒品罪于2015年6月10日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2015年10月18日刑满释放。因犯贩卖毒品罪于2016年9月27日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2017年6月17日刑满释放。再查明，被告人周世龙2018年8月20日因以烫烧锡纸的方式吸食毒品海洛因于2018年9月4日被宁明县公安局强制隔离戒毒二年，自2018年9月4日起至2020年9月3日止本院认为，被告人周世龙违反国家对毒品的管制，非法持有毒品海洛因14.22克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成非法持有毒品罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。周世龙曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且是毒品再犯，依法应当从重处罚；周世龙到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；周世龙认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人周世龙的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人周世龙犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2020年10月9日止。罚金限于本判决生效后三十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的毒品海洛因14.22克予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员刘子源二〇二〇年三月二十六日法官助理陈启风书记员林智伟

安徽省铜陵市中级人民法院刑事判决书（2020）皖07刑终43号原公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋海龙，男，汉族，1978年1月19日出生于安徽省枞阳县，初中文化，农民，住枞阳县。因涉嫌犯滥伐林木罪、非法占用农用地罪，于2019年1月3日经铜陵市森林公安局决定被取保候审，2020年1月15日经原审法院决定被逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人朱飞，安徽华律律师事务所律师。辩护人章同强，安徽华律律师事务所（实习）律师。安徽省枞阳县人民法院审理安徽省枞阳县人民检察院指控原审被告人蒋海龙犯盗伐林木罪一案，于2020年1月13日作出（2019）皖0722刑初153号刑事判决。原审被告人蒋海龙不服，提出上诉。本院于2020年3月13日受理后，依法组成合议庭，于2020年5月15日通过远程视频公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市人民检察院依法指派检察员冯某出庭履行职务，上诉人蒋海龙及其辩护人朱飞到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2016年6月14日，被告人蒋海龙通过投标竞价与枞阳县金社镇桃山村委会签订合同协议书，取得该村和平鱼苗场和蒋畈组农科队地块两处承包经营权，作为合同协议书内容的招标文件明确规定蒋畈农科队地块必须用于农、林作物种植，经营过程中承包方如确需进行其他建设或改变用途必须书面报告，经村乡按相关规定程序审核后方可进行，地块按现状移交后在20年承包期限内应维持地块的用途及现状。2017年2月至4月，蒋海龙在未取得林木采伐许可证及相关用地手续情况下，在其承包的桃山村蒋畈组农科队地块利用原有水坑向四周开挖扩建，擅自采伐林木、挖掘林地建成鱼塘并从事水产养殖，在此过程中将砍伐的树木和挖掘的沙子出卖分别得款4500元、53000元，直至2018年8月案发。期间，蒋海龙在鱼塘周围栽有少量绿化苗木。经现场勘察和国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，被采伐林木的立木蓄积共88.4589m3,被改用变用途、造成严重毁坏的林地面积为12459m2（约18.7亩）。原判还认定：2017年2月2日，被告人蒋海龙向桃山村委会递交《关于请求对桃山村蒋畈农科队地块整理建设批准报告》，申请对其承包经营的农科队地块原有坑洼处（约3.5亩）进行规划整理用于水面养殖，桃山村委会在报告上签署“同意”并加盖公章。2017年3月8日，桃山村委会又在蒋海龙具名给金社镇政府的《关于蒋海龙养殖用地的申请》上签署“同意”并加盖公章。案发后，蒋海龙经公安机关电话通知到案，如实供述了涉案事实，并退出违法所得57500元。至目前，蒋海龙仍继续经营其挖掘林地建成的鱼塘。原判认定上述事实，有经一审庭审出示、质证、认证的下列证据佐证：（一）书证1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证明：本案发案、立案经过及公安机关办案程序合法。2.户籍证明、前科查询证明、枞阳县公安局行政处罚决定书，证明：蒋海龙的身份信息及2018年8月因破坏选举秩序被公安机关行政拘留五日。3.归案经过，证明：蒋海龙到案情况。4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、非税收入一般缴款书，证明：枞阳县森林公安局将蒋海龙贩卖林木所得4500元、贩卖沙子所得53000元扣押在案。5.调取证据笔录、合同协议书、招标文件，证明：蒋海龙通过投标竞价，于2016年6月14日与桃山村委会签订合同协议书，取得桃山村和平鱼苗场和蒋畈农科队地块的承包权，其中，招标文件明确规定蒋畈农科队地块必须用于农、林作物种植，经营过程中承包方如确需进行其他建设或改变用途，必须书面报告，经村乡按相关规定程序审核后方可进行，地块按现状移交后在20年承包期限内应维持地块的用途及现状。6.桃山村委会关于“和平鱼苗场”和“农科队”地块的情况说明，证明：桃山村委会将和平鱼苗场和蒋畈组农科队地块作为整体对外发包，蒋海龙中标承包经营，农科队地块与和平鱼苗场无关联。7.枞阳县林业局出具的证明、情况说明，证明：蒋海龙擅自挖掘桃山村蒋畈组农科队林地和采伐该地块上树木未经该局审核同意并取得相关手续。涉案现场为2002年栽植的退耕还林地36号小班，与2002年栽植的退耕还林地17号小班属于同期同批栽植，林地特征一致，2013年二类调查中54号小班包含涉案现场的36号小班。国家林业局森林公安司法鉴定中心2018年9月5日森公司鉴（材积）字[2018]51号物证鉴定书中，涉案现场鱼塘新增面积13210m2（约19.8亩），在被挖之前为2002年栽植的退耕还林地。8.蒋海龙向桃山村委会递交的《关于请求对桃山村蒋畈农科队地块整理建设批准报告》，证明：蒋海龙于2017年2月2日向桃山村两委提出桃山村蒋畈农科队地块无法实行种植业，申请在原有坑洼处规划整理，建设鱼塘进行水面养殖。桃山村委会在该报告上签署同意并加盖公章。9.蒋海龙具名给金社镇政府的《关于蒋海龙养殖用地的申请》，证明：桃山村委会在主要内容为“蒋海龙于2017年3月8日请求金社镇政府批准其在桃山村蒋畈农科队地块建设种植、养鱼基地”的申请上签署同意并加盖公章。10.金社镇政府给枞阳县农业委员会的《关于蒋海龙设施农用地项目备案的报告》，证明：2018年5月21日，金社镇政府书面向枞阳县农业委员会报告蒋海龙拟在其承包桃山村的两处公共资源建设设施农用地项目进行养殖种植，项目拟占地2亩，建设畜禽养殖棚、饲料仓库及管理用房等，请求给予备案。11.枞阳县森林公安局关于蒋海龙涉嫌盗伐林木案有关情况的说明，证明：（1）2017年2月2日蒋海龙向桃山村委会递交《关于请求对桃山村蒋畈农科队地块整理建设批准报告》，申请对其承包经营的农科队地块原有坑洼处（约3.5亩）进行规划整理用于水面养殖，桃山村委会只是对蒋海龙申请事项签署“同意”，并非同意其对承包的“蒋畈农科队”整个地块进行挖掘建设鱼塘。另国家林业局森林公安司法鉴定中心对案发现场面积进行鉴定并出具的物证鉴定书已对案发现场原有的水塘面积2358㎡（约3.5亩）予以扣除。（2）2017年3月8日蒋海龙向金社镇政府递交的《关于蒋海龙养殖用地的申请》，申请对其承包的蒋畈农科队地块（19亩）进行建设种植、养鱼，桃山村委会签署“同意”，只是同意蒋海龙将申请报告向金社镇政府上报，并非是同意蒋海龙直接对蒋畈农科队地块进行挖掘建养殖、养鱼基地。（3）金社镇政府向枞阳县农业委员会出具《关于蒋海龙设施农用地项目备案的报告》，系2018年5月份左右蒋海龙想在其承包经营的桃山村农科队地块搞养殖，拟占用2亩地块建养殖棚、饲料仓库和管理用房，需经枞阳县农业委员备案，然后经相关主管部门同意办理相关用地手续，所以金社镇政府出具报告向枞阳县农业委员会申请，但备案用地的具体位置位于被挖掘鱼塘南面，与案发现场被挖掘地块隔了一条砂石路面，且出具报告时蒋海龙在案发现场采伐林木、挖掘林地建鱼塘行为已实施完毕。（二）现场勘验笔录、现场图、现场照片以及蒋海龙拍摄的涉案林地照片，证明：1.2018年9月26日，侦查人员在桃山村委会书记疏世友见证及蒋海龙指认下，对蒋海龙滥伐林木、非法占用农用地案现场进行勘验，现场位于桃山村蒋畈组农科队，四界明显，东临桃山村蒋畈组，南临“韩家山”山场，西临011乡道，北临吴涧边。中心现场已被铁丝网围起，长170-200米，宽30-100米，中间有个鱼塘，鱼塘南边有个圆形小岛，岛上和鱼塘东北角分别建有蓝白相间的活动板房，岛周围栽有少量绿化苗木，鱼塘北侧砂土裸露，挖掘痕迹明显，堆有少量树根和空心砖，整个现场未见伐桩和伐倒树木。2.涉案林地被挖掘期间及建成鱼塘后概貌。（三）鉴定意见。鉴定聘请书、国家林业局森林公安司法鉴定中心森公司鉴（材积）字[2018]51号物证鉴定书和森公司鉴（材积）字[2018]51-1号物证鉴定书，证明：鉴定过程中，经使用手持GPS结合现场卫星图对比，测算涉案现场鱼塘面积为14817m2（约22.2亩），依据2014年卫星影像图确定原水塘面积为2358m2（约3.5亩），予以扣除后计算出涉案已严重毁坏的面积为12459m2（约18.7亩）。因涉案现场原林木已不存在，根据枞阳县林业局和枞阳县森林公安局提供的森林资源二类调查数据及情况说明，涉案现场原为2002年栽植的退耕还林地36小班，该小班与周边保存完好的同期栽植的17小班的林分特征一致，因此在该小班内设置样地，结合样地调查结果和采伐时间，计算出涉案林木蓄积量为88.4589m3。鉴定意见为，本案中被改变用途、造成严重毁坏的林地面积12459m2（约18.7亩），被采伐林木的立木蓄积量88.4589m3。（四）证人证言1.桃山村村民蒋法祥的证言：蒋海龙在蒋畈组农科队砍树是为了挖鱼塘，大概在2017年2月份左右开始挖的，砍的树是八九年前栽的退耕还林树。那里本来有个塘，蒋海龙在原有基础上扩大，挖成后的鱼塘大概有一半的面积是老塘，剩下的一半是退耕还林地。鱼塘范围属于桃山村集体，旁边路上有少量树是蒋畈组七八家村民的，其家里也有部分树。蒋海龙砍树时没有经过其同意，后来还赔了其一千块钱。被砍的树基本上是杨树，粗细不一，能卖的蒋海龙给卖了，卖不掉的被周边老百姓捡回去当柴火。2.桃山村村民蒋法泽的证言：蒋海龙砍树的位置在桃山村蒋畈组农科队，以前有个鱼塘，大概有两三亩，蒋海龙在原有基础上扩大后有十亩左右，被扩大的部分之前有村里在七八年前栽的退耕还林树。蒋海龙砍的树都是杨树，树主干被蒋海龙喊人来运走，枝丫被附近老百姓捡回去当柴火。挖的鱼塘旁边还有七八家老百姓的树，蒋海龙基本上没用动，只误砍了其中一家的树，后来还赔了钱。蒋海龙承包鱼塘这块地时说是搞垂钓中心，其经常看到他运沙子出去。3.桃山村村民蒋发秀的证言：蒋海龙砍树的位置在桃山村蒋畈组农科队，原来有个鱼塘，大概只有2亩，蒋海龙在原有基础上扩大了，鱼塘东西侧上面的树也被砍了，但没挖。被扩大的部分以前都是杨树，是七八年前村里栽的退耕还林树，鱼塘挖成后应该有10亩大。被砍的树主干被运走，剩下的枝丫和一些小树被附近老百姓捡回去当柴火。4.桃山村书记疏世友的证言：蒋海龙砍树的位置在桃山村蒋畈组农科队挖掘的鱼塘及鱼塘的东、西、北侧，挖掘的林地是挖成以后的鱼塘位置。鱼塘原来只有两亩，挖成后有十亩，其中八亩是林地，被蒋海龙挖掘扩建成鱼塘。扩建的地方是林地，村里在八九年前栽了退耕还林树，鱼塘东、西、北侧同期也栽了退耕还林树。被砍的树及挖掘的林地是桃山村集体的，蒋海龙从村里承包时说要种桃树，后来不知道怎么搞了鱼塘，而且经常取沙对外销售。被砍的树都是杨树，和旁边没砍的树差不多粗。蒋海龙砍树和挖林地扩鱼塘没有经过村里同意，村里虽然在蒋海龙《关于请求对桃山村蒋畈农科队地块整理建设批准报告》《关于蒋海龙养殖用地的申请》两份材料上签署同意并盖章，只是同意蒋海龙将申请书上报给金社镇政府，并不是同意蒋海龙对该处地块进行挖掘并建鱼塘。村里让蒋海龙把手续办好再施工，后来他施工开挖村里也不知情。5.桃山村村民章义彪的证言：其是开货车的司机。蒋海龙承包桃山村蒋畈组农科队地块后想搞农家乐垂钓，就顺着之前的小鱼塘往外挖扩大鱼塘，是2017年2月开始挖的，前后挖了两个月，挖到2017年4月停了。之前的小鱼塘有三四亩大，旁边都是荒地，上面长有杨树、臭椿和一些杂树、杂灌。蒋海龙一边挖地一边挖树，都是用挖掘机挖，挖的树有的被村民拉回去烧锅，有的被蒋海龙卖掉。蒋海龙挖鱼塘时雇其开货车把挖出来的沙子从鱼塘里拉到涧沟外。6.桃山村村民蒋发全的证言：其是砖工。2017年2月到4月，蒋海龙在承包的蒋畈组农科队地块前后挖了两个月，听他说要搞农家乐垂钓。那块地外围有个涧沟，为了防止涧沟堵塞，所以蒋海龙雇其顺着涧沟用石头砌墙。那块地被挖之前有一个3亩大的小鱼塘，旁边都是荒地，地上长有杨树、臭椿和一些杂树、杂灌，蒋海龙用挖掘机挖地，挖掉的树有的被村民拉回去烧锅，有的被蒋海龙卖掉。挖了以后成了一个大鱼塘，比之前的大的多。7.桃山村村民蒋日才的证言：2017年农历正月初十，蒋海龙雇其将挖掘机开进蒋畈组农科队开始挖鱼塘。被挖的地方上面是一片树林，长着杨树等杂树，树林中间有一个水塘，大概有二三亩面积。当时砍树和挖地基本上同时进行，断断续续干了两个多月到四月二十几号才结束。被采伐的树木大点的被蒋海龙卖掉，有的小点的树和枝丫被附近老百姓捡回家。挖出的沙子一部分堆放在现场，一部分被蒋海龙叫货车给拉走。那地方后来被蒋海龙建成一个大鱼塘。8.枞阳县林业局工作人员吴静平的证言：国家林业局森林公安司法鉴定中心工作人员第一次对涉案林木的立木蓄积和被非法占有农用地的面积鉴定后出具物证鉴定书，后因鉴定人员随机选择的样地中部分样地不是退耕还林地，与涉案的林木不是同批同期栽植，又进行了补充鉴定，补充鉴定时选择的样地与涉案林地一致，都是退耕还林地，样地林木与涉案林木都是同期同批栽植。9.桃山村支委委员兼文书刘分明的证言：蒋海龙《关于请求对桃山村蒋畈农科队地块整理建设批准报告》《关于蒋海龙养殖用地的申请》两份材料上，是疏世友书记签署同意由其盖章，村两委五个人开会研究了，但没有会议记录。当时村里只是同意蒋海龙逐级上报并申办手续，不是同意蒋海龙直接开挖施工，后来他开挖施工村里也不清楚。10.桃山村支委委员兼妇联主任钱立芳的证言：其看过蒋海龙《关于请求对桃山村蒋畈农科队地块整理建设批准报告》《关于蒋海龙养殖用地的申请》两份材料，上面的公章是刘分明盖的，村里开会研究了，村两委五个人都参加了会议，但是没有形成书面决议。当时村里只是同意蒋海龙上报并申办手续，不是同意他直接施工。11.枞阳县金社镇城建办主任王牛信的证言：2018年5月份左右，蒋海龙想在承包的桃山村农科队地块搞养殖，拟占用2亩地块建养殖棚和饲料仓库、管理用房，我们以金社镇政府名义打了一份《关于蒋海龙设施农用地项目备案的报告》给枞阳县农业委员会，这2亩地与其挖鱼塘的地方隔了一条砂土路，在打报告时蒋海龙已经把鱼塘挖好。（五）被告人蒋海龙的供述与辩解：蒋畈组农科队这块地本来是桃山村集体的，桃山村委会把农科队地块通过招标方式对外发包，其中标并与村委会签了合同，所以这块地属于其所有。这块地有一个小鱼塘，面积大概有2亩，旁边都长着杨树、臭椿和其它杂树，有大有小，和周边山场的树差不多。其为了扩建鱼塘搞农家乐垂钓，于2017年2月（农历正月）开始从小鱼塘位置向外扩张开挖，到2017年4月前后挖了两个多月，挖地挖树同时进行。挖完林地后，被挖倒的树先堆在一旁，后来看到有收树的就以5块钱100斤的价格卖了4500元钱，还有一些树枝和小树被附近村民搞走做烧锅柴。挖林地时卖沙子一共卖了53000元左右。当时雇了本村开挖掘机的蒋日才挖地挖树，本村开货车的章义彪来拉过沙。在挖地时一边清理涧沟，请了本村的砖工蒋发全帮助砌墙。扩大后的鱼塘面积有20亩左右。挖林地时其已经承包，这块地和地上的树都归其所有，所以没有和村里说，也没有办理林地征用手续和林木采伐许可证。原判认为：被告人蒋海龙为从事水产养殖，未取得林木采伐许可证及相关用地手续即擅自砍伐林木、挖掘林地，盗伐林木，数量巨大；非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪和非法占用农用地罪，依法应当以盗伐林木罪惩处。蒋海龙经电话通知到案并如实供述犯罪事实，属自首，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。蒋海龙在案发后退出出卖树木、沙子所得款，并有栽种绿化苗木行为，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（二）项、第四条之规定，判决：一、被告人蒋海龙犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；二、被告人蒋海龙退出的违法所得人民币五万七千五百元予以没收，由枞阳县森林公安局上缴国库。上诉人蒋海龙以不构成犯罪为由提出上诉，但二审庭审中，对原判认定事实不持异议，表示认罪认罚，其已让亲属代为缴纳了罚金和支付了附带民事公益诉讼赔偿款，请求对其从轻处罚。辩护人对原判认定事实也不持异议，认为本案应当以滥伐林木罪定罪处罚，建议对蒋海龙从轻处罚适用缓刑。检察员出庭意见：本案事实清楚，证据确实、充分，一审审判程序合法。原判以盗伐林木罪定罪系适用法律错误，应当以滥伐林木罪定罪处罚，原判量刑并无不当。二审期间，上诉人能够认罪认罚，且附带民事公益诉讼得到落实，可以作为量刑情节予以考量，是否适用非监禁刑由二审法院依法判决。经审理查明：2017年2月至4月，上诉人蒋海龙在承包经营枞阳县金社镇桃山村蒋畈组农科队农用地期间，在未取得林木采伐许可证及改变林地用途相关批准手续情况下，擅自采伐林木、挖掘林地建成鱼塘从事水产养殖。经现场勘察和国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，被采伐林木的立木蓄积共88.4589m3,被改变用途、造成严重毁坏的退耕还林林地面积为12459m2（约18.7亩）。2018年11月23日，蒋海龙经公安机关电话通知到案，如实交代了涉案事实，并退出违法所得57500元。二审期间，蒋海龙与公益诉讼起诉人枞阳县人民检察院就附带民事公益诉讼达成调解协议，其亲属代为支付了附带民事公益诉讼相关修复费用、生态环境损害赔偿款250223.50元，并向一审法院代为预缴纳罚金5万元。上述事实，上诉人蒋海龙不持异议，并有经一、二审庭审出示、质证、认证的相关书证、证人证言、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、鉴定意见等证据证明，足以认定。针对上诉人蒋海龙及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见和检察员提出的出庭意见，本院根据查明事实和相关法律规定，综合评判如下：对于上诉人蒋海龙的辩护人和出庭检察员提出本案应当以滥伐林木罪处罚的意见。经查，本案中，上诉人蒋海龙在其承包经营的林地上砍伐林木的目的是为了开挖鱼塘从事水产养殖，主观上显然不具有非法占有的故意。蒋海龙取得承包经营权后，为从事水产养殖，在未取得林木采伐许可证及改变土地用途相关手续的情况下，擅自采伐林木，将林地改变为鱼塘，其行为同时构成滥伐林木罪和非法占用农用地罪，其行为应当择一重罪滥伐林木罪定罪处罚。蒋海龙的辩护人和出庭检察员的意见正确，予以采纳。

山东省威海经济技术开发区人民法院刑事附带民事判决书（2019）鲁1092刑初268号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人山东省威海经济技术开发区人民检察院。被告人王栋，男，1979年7月31日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，系威海经济技术开发区三泰家庭农场经营者，户籍所在地威海市文登区，现住威海经济技术开发区。因提供虚假证言，于2011年9月14日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局处以行政拘留五日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯非法占农用地罪，于2019年9月3日被取保候审。威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2019〕295号起诉书指控被告人王栋犯非法占用农用地罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，并同时作为附带民事公益诉讼起诉人提起附带民事公益诉讼。经威海市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员于丽君出庭支持公诉，指派检察员阮熙梅、柳永涛出庭支持附带民事公益诉讼。被告人王栋到庭参加诉讼。现已审理终结。威海经济技术开发区人民检察院指控，被告人王栋于2017年2月在没有办理征占用林地使用手续情况下，在威海经济技术开发区桥梁头镇北城子村西太平山的西侧和南侧的林地内非法占用林地，改变林地用途，造成林地大量毁坏。经勘验测绘，非法占用并毁坏防护林13.18356亩、果树林1.66359亩。案发后，被告人王栋经公安机关电话传唤到自动投案。认定上述事实的证据如下：1、书证:土地租赁合同、户籍信息、行政处罚决定书、三泰家庭农场营业执照等；2、证人孙某、邹某等的证言；3、被告人的供述和辩解；4、勘验笔录：现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王栋违反土地管理法规，非法占用并毁坏防护林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。其犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。其认罪认罚，根据相关法律规定，可以依法从宽处罚，建议判处被告人王栋有期徒刑六个月到一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。附带民事公益诉讼起诉人诉称，王栋为威海经济技术开发区三泰家庭农场经营者，2016年5月，王栋从邹某处流转承包了桥头镇北子城村村西太平山东麓约120亩土地，期限30年。合同约定承租方要维护土地的农业用途，依法保护和合理利用土地。2017年3月，王栋又以威海经济技术开发区三泰家庭农场的名义与桥头镇南子城村村民委员会签订土地租赁合同，承包该村村西北太平山约32亩土地，期限12年。合同约定承租方要依法保护和合理利用土地。2016年底至2017年初，王栋在没有办理征占用林地使用手续的情况下，在承包的太平山上修路，破坏了地表地貌，毁坏了林地，致使14.87亩林地被毁坏，其中毁坏市级公益林13.18亩，造成林业种植条件严重破坏，社会公众利益受损害，且截止目前，被破坏的公益林地块原有的林木已被移除，被破坏的状况仍未得到有效修复，社会公共利益仍处于持续被损害状态。附带民事公益诉讼起诉人认为，被告人王栋毁坏市级公益林的行为，破坏了森林资源，影响了生态环境，损害了社会公共利益，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国侵权责任法》等相关法律规定，应承担毁坏公益林的民事侵权责任，故请求依法判令被告人王栋承担林业资源修复费用3.86万元。针对附带民事诉讼部分的诉讼请求，附带民事公益诉讼起诉人提交了证人证言、毁坏林地现场勘查报告、卫星照片局部图、王栋涉林违法情况示图、山东泰和规划设计有限公司出具的涉案地块生态修复方案（被毁坏林地如修复，共需资金3.86万元）、刑事附带民事公益诉讼主体资格材料等证据。被告人王栋对指控的罪名和事实没有异议，认罪认罚，对附带民事公益诉讼请求的事项、证据均没有意见，愿意承担赔偿责任。经庭审质证，本院对公诉机关提供的证据、指控的事实以及附带民事公益诉讼起诉人起诉的事实予以确认。另查明，经公安机关电话传唤，被告人王栋于2018年9月3日至公安机关接受讯问，如实供述了主要犯罪事实。诉讼中，被告人已支付了资源修复费用3.86万元，附带民事公益诉讼起诉人对此无异议。本院委托司法行政部门对被告人是否适合社区矫正进行调查，结论为可以适用社区矫正。本院认为，被告人王栋违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人王栋犯非法占用农用地罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王栋经公安机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。案发后，被告人积极缴纳资源修复费用，可酌情从轻处罚。被告人王栋的行为破坏防护林地，改变林地用途，依法应承担恢复林地资源的费用，故附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求应予以支持。诉讼中，被告人王栋已支付了上述费用，附带民事公益诉讼起诉人对此无异议，本院予以确认。综上，根据被告人王栋的犯罪性质、情节及悔罪表现，适用缓刑可不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国森林法》第十五条第三款、《中华人民共和国侵权责任法》第四条第一款、第六条第一款之规定，判决如下：一、被告人王栋犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人王栋赔偿林业资源修复费用3.86万元（已履行），用于修复受毁损林地资源。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长李云飞人民陪审员宋修巧人民陪审员邵茂枝二〇二〇年一月十七日书记员连晓娟

张勇故意杀人一审刑事判决书重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2014）綦法刑初字第00373号：重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2014）141号起诉书指控被告人张勇犯故意杀人罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。公诉机关重庆市綦江区人民检察院指派检察员余某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人阳长荣，被告人张勇及其辩护人谢海到庭参加诉讼。2014年8月15日，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理一次，本院同意延期后，于2014年8月25日恢复审理。2014年9月19日，附带民事诉讼原告人申请撤回附带民事诉讼，本院予以准许。本案现已审理终结重庆市綦江区人民检察院指控，被告人张勇以政府占用其林地未合理赔偿，拒绝缴纳自家违章建房的罚款为由，多次到重庆市万盛经开区老黑山拦河坝水库工地堵工。2014年1月13日10时许，张勇手持一把砍柴刀再次到该水库工地堵工，并说：“要是哪个再喊施工，我就砍哪个”。被害人黑山镇政府工作人员刘某某到达现场并要求工地立即施工。张勇即对刘某某扬言“只要你喊施工，老子就是一刀”，随后双手举起砍柴刀朝刘某某头部猛砍一刀，将刘某某砍倒在地。庚即公安民警上前制服张勇，张勇仍叫嚣“老子杀死你”。经鉴定，刘某某伤情达重伤二级。张勇到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人张勇以杀人为目的，故意持刀砍他人头部，致人重伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。鉴于被告人张勇已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，到案后如实供述，具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十七条第三款规定的从轻处罚情节。提请本院依法判处。被告人张勇对起诉指控的犯罪事实没有异议，但认为应当构成故意伤害罪，而非故意杀人罪。辩解没有杀人的故意，作案时行为有节制，知道被害人不会因此死亡。公诉机关提供的视频有剪辑，不客观真实。被告人砍倒被害人后几十秒之后，警察才抓住自己的，而不是视频显示的立即就被抓获的情况。被告人张勇的辩护人提出，起诉指控被告人张勇犯故意杀人的罪名不成立，被告人张勇应当构成故意伤害罪。其理由是：（1）张勇没有杀人动机。其“老子杀死你”的语言只是情绪失控的表现；（2）张勇砍了被害人一刀后，没有继续砍杀被害人的行为，而当时他是有时间继续实施砍杀行为的，公诉机关提供的视频有剪辑的可能；（3）被害人明知张勇情绪激动，却用语言挑逗张勇，导致本案发生，被害人有重大过错。张勇被抓获后，如实供述罪行，认罪悔罪，请求对被告人张勇减轻处罚。经审理查明，2013年6月，重庆市万盛经开区管委会为黑山供水需要，在黑山镇北门村石笋社的集体土地上实施供水工程建设。被告人张勇以林地未满足其赔偿要求，以及不服政府对其违章建筑进行罚款为由，多次到水库工地阻挡施工。2014年1月13日8时许，被告人张勇和其四爸张某某来到工地。被告人张勇叫张某某喊停正在施工的挖机后，自己回家拿了一把砍柴刀回到施工现场。10时许，黑山镇政府工作人员刘某某等6、7人以及派出所公安民警接到工地人员的电话后来到现场进行处理。被告人张勇见到刘某某等人来到现场，仍然手持砍柴刀，叉腰在旁道：“反正我说了的，他哪个要弄。”刘某某要求施工队继续施工。此时，被告人张勇右手平举起砍柴刀，走到刘某某面前说：“你的意思是不是你喊施工。”“只要你喊，我绝对×你妈一刀。”刘某某回了一句：“你弄撒。”被告人张勇立即双手举起砍柴刀，朝刘某某头部砍去，同时吼道：“×你妈。”刘某某当即被砍倒在地。旁边的公安民警立即上前夺下张勇手中的砍柴刀，距离被告人张勇三四米的另一协警随即铐住张勇。被告人张勇被抓获后，对着刘某某喊：“老子今天砍死你，老子抵命。”刘某某经送南桐总医院抢救，脱离危险。2014年1月22日，经法医鉴定：刘某某左侧腮腺浅叶切割伤，面动脉断裂，耳廓部分断裂，乳突及枕骨撕脱性骨折，双侧额叶脑挫裂伤，右枕叶脑挫裂伤；其面部、耳廓瘢痕及外伤性面瘫，建议待伤情稳定后进行鉴定；刘某某的伤情目前属轻伤一级。刘某某之后又被送往复旦大学附属华山医院、中国解放军总医院第一附属医院进行治疗。2014年5月22日，经法医鉴定：刘某某面神经损伤致一侧面肌大部分瘫痪，遗留眼睑闭合不全和口角歪斜，其损伤为重伤二级。公安机关扣押了被告人张勇的砍柴刀一把，刀把为木质，长约28ｃｍ，刀身为铁质，长约25ｃｍ。另查明，被告人张勇因犯非法持有枪支罪，于2009年9月被重庆市原万盛区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期已满。认定以上事实的证据如下：1.证人张某某（被告人的四爸）的证言，证实2014年1月12日晚，张勇打电话叫他第二天到黑山镇老黑山拦河坝水库工地阻挡施工。第二天9点左右，他来到施工地点和张勇阻止挖机施工。张勇的弟弟张某某甲也来了。10时许，政府的人来了。他去旁边拿以前干活的工钱。听见有人喊张勇砍人了。他过去的时候，被砍的人已经送上车，张勇被警察铐起了。张勇拿了一把镰刀，是平常砍柴用的。2.证人张某某甲（被告人的弟弟）的证言，证实张勇将刘某某砍倒在地。他赶紧跑过去，看见刘某某左耳朵被砍断了。他采取紧急的压迫方式止血。民警过来将张勇制服，扭送到警车里。3.证人刘某（黑山镇政府工作人员）的证言，证实他和刘某某等同事到施工现场，看见张勇手上拿着一把砍柴刀。他劝张勇有事好好谈，没有必要动刀动枪的。当他走开接电话时，听见在喊有人受伤了。他转身看见刘某某倒在地上，张勇被警察控制。4.证人库某某、傅某某、娄某、吴某某、刘某某的证言，证实张勇阻挡施工，后将到工地处理纠纷的政府工作人员刘某某砍倒在地的事情经过。5.出警经过，证实张勇及其家属共四人在施工现场堵工。张勇持刀将刘某某砍倒在地。民警随即将张勇的刀夺下，距张勇三四米远的协警上前用手铐将张勇铐上。6.现场勘查笔录、现场照片和提取痕迹、物证登记表，证实了案发现场的情况。案发现场在公路交界处的水泥路面上距离水泥路面西侧边缘10ｃｍ有一90ｃｍ×36ｃｍ的血泊；在距离血泊北侧50ｃｍ处有一黑色小布袋，内有一黑色“ＪＷＤ”录音笔。公安机关对现场勘查所见的血泊照相并擦拭提取，对录音笔拍照提取。7.提取笔录、砍柴刀及照片，扣押清单，证实被告人张勇的作案工具。8.视听资料（当庭播放）、视听资料文书说明，证实被告人张勇持刀砍杀被害人刘某某后当即被警方抓获的经过及视听资料的制作过程。9.重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（ＤＮＡ）（2014）0273号《ＤＮＡ鉴定书》，证实经ＤＮＡ检验，现场提取的“血泊”血样、砍柴刀刀刃血样与刘某某的指血似然比率为3.50×1021。10.重庆市公安局万盛经开区分局物证鉴定所（盛）公物鉴（伤）字（2014）23号、54号，证实被害人刘某某在2014年1月22日被初步鉴定为轻伤一级，伤情稳定后2014年5月22日被鉴定为重伤二级。11.重庆市精神卫生中心渝精卫（2014）精鉴字第0503号《精神医学司法鉴定书》，证实被告人张勇无精神病，具有完全刑事责任能力。12.重庆市万盛区人民法院（2009）盛法刑初字第189号刑事判决书，证实被告人张勇有犯罪前科。13.辨认笔录，证实2014年2月24日11时30分，被告人张勇指认犯罪现场的情况。14.被告人张勇的供述，证实他家位于黑山镇拦河坝水库地附近的房子因为拆迁的事情一直没有处理好，之前和其他村民也到拦河水库工地去阻挡过工地施工。2014年1月13日上午8点多钟，他先到水库工程项目部的办公室给陈经理说房子的征地赔款和政府还没有谈好，今天要把工地堵了。说完就让四爸张某某先到工地去把挖机喊停，他自己走回家从厨房拿了一把砍柴刀在手上。当时觉得工地不听他阻挡，心里很生气，情绪有点激动，一边走一边自言自语的说：“要是哪个再喊工地开工，我就砍哪个”。当时没有明确想砍哪个，就想着要是有哪个再喊施工，就用砍柴刀砍谁。见刘某某喊施工，他就提起砍柴刀走到刘某某跟前，用刀指着刘某某说：“要是你喊施工，老子日你妈就是一刀”，说了这句话之后，就用两只手一起拿着砍柴刀，朝刘某某的头部砍去。记得当时这一刀砍在刘某某左边耳朵附近，刘某某被他砍了一刀之后马上就向后倒在了地上。他砍了刘某某这一刀之后，派出所的民警立即冲上来将他控制住了，并且把他拿在右手的砍柴刀夺走了，用手铐把他铐起了。当时他的情绪很激动，对着刘某某喊了一句：“老子今天砍死你”。他看见刘某某躺在地上在抽搐，头部在流血，心想刘某某肯定被他这一刀砍死了，于是就说老子抵命。民警在将他带上警车上的时候旁边有人问他是怎么回事，他回答说杀人了。上述证据，经庭审举证、质证，证据收集程序合法，内容客观真实，所证明的内容与本案有关联且能相互印证，足以证实审理查明的上述事实，本院予以确认本院认为，被告人张勇持刀砍击他人头部，故意非法剥夺他人生命，致人重伤，其行为已构成故意杀人罪（未遂）。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张勇辩称其砍击行为有节制，知道被害人不可能失去生命的辩解，结合被害人伤情以及被告人的供述，其辩解不能成立。其辩护人提出应定性为故意伤害罪的辩护意见，经查，被告人张勇因建设单位未能满足其赔偿要求，到施工地阻挡施工，且事先准备刀具，以对要求施工的人员进行砍打。见被害人指令施工后，双手握刀，直接朝被害人头部砍去，积极追求被害人死亡后果，但因警察及时将其抓获而未得逞，故辩护理由不能成立，本院不予支持。关于被告人及辩护人对视听资料的质疑，经审查，视听资料来源于黑山派出所民警处警执法仪，由重庆市公安局万盛经开区分局刑侦支队电脑拷贝而成，其内容与被告人张勇作案当天的供述：“我砍了刘某某之后，派出所的民警立即就将我控制住了”一致，也与出警经过证实的内容相互印证，故该辩解、辩护意见不予采纳。辩护人辩称被害人有重大过错的意见，经查，被告人的加害原因是被害人指令施工，被害人要求施工队继续施工的行为没有过错，故该辩护理由不能成立。被告人张勇有犯罪前科，酌情从重处罚；犯罪未遂，依法可以减轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张勇犯故意杀人罪，判处有期徒刑八年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2014年1月13日起至2022年1月12日止。）二、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨晓放代理审判员秦雨人民陪审员张怀志二〇一四年九月二十二日书记员赵俊杰

李涛故意毁坏财物、危险驾驶一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2017）豫0122刑初47号：中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2016）593号起诉书指控被告人李涛犯故意毁坏财物罪、危险驾驶罪一案，向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人潘某5向本院提起附带民事诉讼，要求赔偿经济损失。本院依法组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。中牟县人民检察院指派检察员刘莉花出庭履行职务，附带民事诉讼原告人潘某5及其代理人曹克忠、被告人李涛及其辩护人周鸿、王宝太均到庭参加诉讼。由于被告人提出需要调取新的证据，申请延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结中牟县人民检察院指控，2016年9月25日中午，被告人李涛吃饭饮酒后驾驶豫Ａ×××××号小型汽车上路行驶。当日15时许，李涛驾车沿中牟县郑庵镇彦张村北边南北公路由北向南，当行至中牟县郑庵镇春晖社区南边时，被郑某无证驾驶豫Ａ×××××号的小型汽车追尾，造成两车不同程度损坏。事故发生后，潘某5等人驾车路过并上前调解，双方发生纠纷，李涛打电话报警时，潘某5将手机要走。之后李涛回到位于中牟县郑庵镇彦张村自家的搅拌站厂内，因认为潘某5继续与其争执，遂驾驶铲车将潘某5的豫Ａ×××××尼桑逍客牌越野车毁坏。经认定，郑某负事故的全部责任。经鉴定，李涛静脉血血醇含量为101.28㎎／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车；被毁坏的尼桑逍客牌越野车一辆价值人民币87150元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘查材料、鉴定意见及书证、视听资料等证据。认为被告人李涛的行为已构成危险驾驶罪、故意毁坏财物罪，提请本院依法判处。被告人李涛及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人李涛的辩护人提出，李涛积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，积极拨打电话报警，配合抓捕，系自首，悔罪深刻，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年9月25日中午，被告人李涛吃饭饮酒后驾驶豫Ａ×××××号小型汽车上路行驶。当日15时许，李涛驾车沿中牟县郑庵镇彦张村北边南北公路由北向南，当行至中牟县郑庵镇春晖社区南边时，被郑某无证驾驶豫Ａ×××××号的小型汽车追尾，造成两车不同程度损坏。事故发生后，潘某5等人驾车路过并上前调解，双方发生纠纷，李涛打电话报警时，潘某5将手机要走。之后李涛回到位于中牟县郑庵镇彦张村自家的搅拌站厂内，因认为潘某5继续与其争执，遂驾驶铲车将潘某5的豫Ａ×××××东风日产牌越野车毁坏。经中牟县公安局交通警察大队认定，郑某负事故的全部责任。经郑州市公安局交通事故鉴定所鉴定，李涛静脉血血醇含量为101.28㎎／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车。审理过程中，被告人李涛及其辩护人提出对被毁坏车辆豫Ａ×××××东风日产牌车辆的价值重新鉴定，本院委托河南至诚旧机动车鉴定评估有限公司进行了鉴定，意见为豫Ａ×××××号东风日产牌车辆损失价值人民币81000元。另查明，2017年5月26日，被告人李涛的家属与潘某5达成和解协议，李涛赔偿潘某5物质损失人民币130000元。潘某5表示对李涛予以谅解。上述事实，有下列证据证明：1.河南至诚旧机动车鉴定评估有限公司鉴定意见证明：豫Ａ×××××号东风日产牌车辆损失价值人民币81000元。2.郑州市公安局交通事故鉴定所鉴定意见证明：李涛静脉血血醇含量为101.28㎎／100ｍｌ。3.事故认定书证明：郑某负事故的全部责任。4.中牟县公安局现场勘验笔录，证明的案发现场情况与被害人、证人证言证明的现场情况相一致。5.被害人潘某5陈述：2016年9月25日下午三时许，在中牟县郑庵镇彦张村北公路上，遇见郑某和李涛因为车子撞在一起发生争执。我就上去问怎么回事，然后看见李涛准备报警，我把李涛的手机夺过来，李涛就走了。我就和他人去李涛的搅拌厂找他继续说这件事，结果李涛用铲车把我的豫Ａ×××××车砸了。证人潘某1、潘某2证言与潘某5陈述一致。6.证人张某1证言证明：2016年9月25日下午四时许，我在李涛的搅拌站看到李涛走路回来，后边还跟了一辆车，潘某5从车上下来和李涛争吵，后来李涛用铲车把潘某5的车拍了。证人于某、吕某、张某2证言与张某1证言一致。张某2同时证明李涛对我说让我报警说出车祸了。7.证人郑某证言证明：2016年9月25日14时许，我驾车行驶到春晖社区南时，我追尾一辆车，潘某5路过时和对方司机吵了起来。8.证人潘某3证言证明：听说郑某开车出事了，还和对方吵起来了，最后不知道怎么把潘某5的车砸了。9.证人潘某4证言证明：后来听说郑某开车发生事故了。10.被告人李涛供述：2016年9月25日下午两时许，我喝了酒驾车回我的厂里，走到彦张村北路上，被一辆车追尾，我和对方发生争执，后来潘某5开着车过来，又发生争执我准备报警，潘某5把我的手机夺走了。我就跑到厂里，潘某5又开车到我的厂里，又发生争执，我用铲车把潘某5的车拍扁了。并供述我回到厂里之后，我让厂里的工人张某2报的警。11.受案登记表，证明2016年9月25日16时29分，张某2报过警。另有被告人的户籍证明、到案经过、驾驶证查询单、事故认定书等证据在卷证实。上述证据，均当庭出示质证，查明来源合法，内容客观真实，本院予以确认

黄立志故意毁坏财物、危险驾驶一审刑事判决书广东省梅州市梅县区人民法院刑事判决书（2018）粤1403刑初233号：梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉［2018］215号起诉书指控被告人黄立志涉嫌犯故意毁坏财物罪、危险驾驶罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员杨金珠出庭支持公诉，被告人黄立志到庭参加了诉讼。现已审理终结广东省梅州市梅县区人民检察院指控，一、故意毁坏财物罪。2018年7月2日中午，被告人黄立志在梅州市梅县区其住家喝酒后，因家庭琐事与妻子张某发生争吵，被告人黄立志将房间内的梳妆台、藤椅等物砸坏，并将被子、枕头等物品点燃（及时被扑灭），18时多，其母亲宋某见无法劝止，遂打“110”电话报警。随后，黄立志驾驶粤Ｍ×××××号牌小型汽车从住家开往300米远的猪舍。19时许，南口派出所民警接警后，驾驶粤Ｍ4560警警车来到黄立志的住家，将警车停放在黄立志家门口的路上。因黄立志不在家中，民警在黄立志的父亲黄某的带领下步行到猪舍去找黄立志、张某了解情况。与此同时，黄立志驾驶小汽车返回住家，看见住家门口的路上停放着警车，按了几次喇叭后见没有人出来将车驶离，遂驾车强行通过道路，造成警车前杠、左前叶子板、左前门、左后门等部位受损。经梅州市梅县区物价局价格认定中心鉴定，被损坏的警车的损失价值为13133元。案发后，被告人黄立志支付了警车维修费用。二、危险驾驶罪。2018年7月2日下午，被告人黄立志在梅州市梅县区其住家喝酒后，因家庭琐事与妻子张某发生争吵，随后驾驶粤Ｍ×××××小型汽车从住家往300米远的猪舍驶去，19时30分许，在驾车返回住家时将停放在住家门口路上的警车撞坏。经广东省梅州市公安司法鉴定中心鉴定，黄立志血液中乙醇的含量为120.ｌｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾车。对指控的上述犯罪事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有梅州市公安局梅县区分局南口派出所出具的受理报警登记表，梅州市公安局梅县区分局交通警察大队出具的受案登记表，证人宋某、黄某、张某、余某等人证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，交通事故现场照片，被告人指认作案现场照片，梅州市梅县区物价局价格认定中心价格认定结论书，当事人血样提取登记表，广东省梅州市公安司法鉴定中心检验报告，驾驶人信息查询结果单，驾驶证复印件，梅州市梅县区新城福莲汽车维修部出具的接车派工单及收据，被告人黄立志供述，梅州市公安局梅县区分局南口派出所出具的处警经过和归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄立志目无国法，故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪；被告人黄立志交通安全意识淡薄,在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人犯故意毁坏财物罪、危险驾驶罪的罪名成立。被告人黄立志一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。鉴于被告人黄立志归案后认罪态度较好，对造成的财物损失积极赔偿，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人黄立志犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元。总和刑期有期徒刑九个月，拘役三个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张巧玲二〇一八年十一月二十二日书记员张旭辉

史永德生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书四川省金堂县人民法院刑事判决书（2019）川0121刑初263号：四川省金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2019〕242号起诉书指控被告人史永德犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月22日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院指派检察员王永雪出庭支持公诉，被告人史永德到庭参加诉讼，现已审理终结金堂县人民检察院指控，2018年9月期间，被告人史永德在金堂县经营的“杨记蒸饺快餐店”内生产小笼包过程中违法添加含40%硫酸铝铵泡打粉并予以销售。2018年9月11日，金堂县市场和质量监督管理局执法人员对被告人史永德经营的上述快餐店进行检查时，查获一袋未使用完的含40%硫酸铝铵泡打粉，并对其生产的小笼包进行抽样送检，经鉴定，被告人史永德生产并销售的小笼包中铝的残留量为134ｍｇ／ｋｇ。本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明：2018年11月12日，金堂县市场和质量监督管理局将本案移送金堂县公安局调查处理，同月14日，被告人史永德经公安机关传唤到案，其对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人史永德在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪，且有被告人史永德的供述；证人杨某1、杨某2的证言；现场示意图；金堂县市场和质量监督管理局的涉嫌犯罪案件移送书及现场检查笔录、食品安全抽样检验抽样单、检验结果告知书、实施行政强制措施决定书、扣押财物清单及扣押物品照片、检验检测报告、责令改正通知书、《国家卫生计生委关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告（2014年第8号）》、营业执照（经营者杨某2）复印件；户籍信息、公安机关受案登记表、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人史永德违反食品安全标准，在加工制作食品过程中，超范围滥用含硫酸铝铵成分的添加剂发酵面粉，并制成小笼包进行销售，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人史永德归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪事实、情节及悔罪表现，被告人史永德没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。为了维护国家对食品安全的管理制度，保护公民生命健康，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下一、被告人史永德犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役二个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押在案的泡打粉依法予以没收。三、禁止被告人史永德在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员江艳二〇一九年七月二十二日书记员罗雯雯

王某甲、王某乙等犯聚众斗殴罪一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2014）蜀刑初字第00379号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉（2014）329号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、闫某、程某、蒋某、蔡某、解某、姜某、刘某甲、秦某、刘某乙犯聚众斗殴罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月27日公开开庭审理了本案，安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉，11名被告人及辩护人胡胜、马青松、曹振东、罗寅瑜、吴兆前均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年2月27日，被告人王某乙为解决与范倬之间的债务纠纷，授意被告人王某甲纠集了被告人闫某、程某、蒋某、蔡某、解某、姜某、秦某、刘某乙、刘某甲等多人，由闫某、蒋某购买一批木质锹把，于21时许在本市蜀山区长丰路与安庆西路交叉口的蓝帆海岸咖啡会所附近持械与范倬一方人员斗殴，并致双方多人受伤，严重扰乱了公共秩序。被告人王某乙在羁押期间，有检举他人犯罪的行为。针对上述指控，公诉机关当庭出示了王某甲等11名被告人的供述和辩解、证人证言、归案经过、户籍信息、110接警记录单、合肥市公安局琥珀派出所接处警情况登记表、反馈单、手机通话记录、前科劣迹材料、人体损伤程度鉴定意见、公安机关从王某甲手机中提取短信的笔录和照片、被告人指认作案现场的照片、案发现场方位图、现场监控视频等证据证明。公诉机关认为王传褔等11名被告人的行为均已构成聚众斗殴罪，提请本院依法判处。王某甲等11名被告人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。被告人王某甲的辩护人对起诉书指控的主要事实和罪名不持异议，辩称：1、王某甲邀集闫某等人前往时，并没有购买棍棒等工具，锹把系临时起意购买，王传褔不具有持械斗殴的故意；2、王传褔在明知王某乙报警后，仍在现场等待公安机关到来，之后的讯问中能如实供述本案事实，构成自首；3、王某甲聚众斗殴的起因是源于债务纠纷，目的是为了“拉架势”，且斗殴的持续时间较短，后果轻微，属情节明显轻微；4、王某甲无前科，属初犯，主观恶性小，认罪悔罪。建议对王某甲从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某乙的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，辩称：1、王某乙在案发后主动报警，到案后虽对此次行为性质的认识有误，但能够主动供述案件客观事实情况，庭审中主动认罪，构成自首；2、王某乙主观恶意较小，本案事出有因，王某乙未积极主动参与，社会危害性及影响不大，且未造成严重后果；3、王某乙有三次立功表现，且其中一次应认定为重大立功。①在羁押期间，王某乙主动向管教人员举报同监室在押人员王章财盗窃一案同案人付昌军、董学定的情况，并经公安机关查证属实；②主动向管教人员举报犯罪嫌疑人朱顺喜盗窃一案，并经治安管理部门查证属实；③与犯罪嫌疑人沈永海关押在同一监室时，帮助沈永海记录犯罪事实，并向公安机关检举揭发沈永海杀人抛尸的具体地点，为公安机关破获沈永海杀人一案提供了重要线索。综上，建议对王某乙适用缓刑。针对王某乙具有重大立功表现的意见，辩护人提交了合肥市第一看守所的讯问笔录、王某乙的自书材料、合肥市第一看守所出具的情况说明材料、合肥市公安局瑶海分局出具的情况说明材料予以证明。被告人程某的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，辩称：1、程某自愿认罪；2、对方的行为系本案斗殴发生的主要原因，程某有制止斗殴的行为；3、棍棒不属于管制械具，棍棒也并非程某购买；4、程某系初犯、偶犯，参加本次斗殴系出于朋友义气，且斗殴持续的时间短，未造成严重后果。建议对程某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人解某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，辩称：解某在本案中属从犯，建议对解某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人秦某的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，辩称：1、由于范倬一方准备通过非法拘禁的方式向王某乙追债导致双方发生斗殴；2、秦某主观恶性较轻，不具有积极参与斗殴的主观故意；3、在斗殴的过程中，秦某没有携带任何凶器；4、秦某刚年满18周岁，出于朋友义气一时冲动才参与本案；5、秦某属从犯，归案后能够如实供述，认罪悔罪。建议对秦某在十个月以下量刑。经审理查明：被告人王某乙曾向范倬借款，后因还款问题双方产生矛盾。2014年2月27日下午，范倬的朋友洪力、刘庆超在合肥市徽州大道天然婚纱摄影楼附近找到被告人王某乙，要求王某乙偿还欠范倬的债务。随后，刘庆超驾驶王某乙的轿车，与洪力一起将王某乙带至本市蜀山区长丰路与安庆西路交叉口的蓝帆海岸咖啡会所，由范倬与王某乙商谈解决债务纠纷。由于分歧较大，王某乙遂要求其叔叔被告人王某甲带人到现场帮忙。王某甲得知后，电话邀集了被告人闫某，并驾车带着闫某及闫某邀约的被告人程某一起赶到蓝帆海岸咖啡会所。王某甲到场后与洪力发生了口角，王某乙因担心被洪力等人强行带走就拨打了报警电话，公安机关到场后将王某乙和洪力带到合肥市公安局琥珀派出所进行处理。同时，被告人蒋某应闫某的邀约驾车赶到了现场；程某邀集了被告人蔡某、解某，并让两人再邀集他人到场帮忙。蔡某邀集被告人姜某、秦某、刘某乙、刘某甲等人、解某邀集了“小康”等人（具体身份不详，另案处理）来到蓝帆海岸咖啡会所附近与程某等人会合。期间，蒋某、闫某在知会王某甲之后一起购买了一批木质锹把，放在蒋某的车上，作为打斗工具。当日傍晚，王某甲安排闫某、程某及其邀集来的人员在会所附近的饭店就餐，并给每位到场人员散发了1包中华牌香烟，同时交给闫某10000元现金作为邀集人员的酬劳。王某乙从派出所出来后赶到饭店就餐。期间，王某乙与王某甲等人约定，当晚再约范倬到蓝帆海岸咖啡会所“谈判”解决债务纠纷，由王某甲安排邀集来的人员在附近等候，做好打斗准备。当日21时左右，王某乙在蓝帆海岸咖啡会所与范倬“谈判”未果准备离开时，遭到范倬、洪力等人的阻止，并被范倬、洪力一方的十余人带到了蓝帆海岸咖啡会所对面的马路边。王某甲见范倬一方人员要将王某乙带走，便招呼等候在附近的闫某、程某、蒋某、蔡某、解某、姜某、刘某甲、秦某、刘某乙等十几人，手持锹把冲上前与范倬一方人员发生打斗，持续约两分钟。当日21时05分，王某乙拨打报警电话，称被人限制人身自由。公安机关赶到现场后，将留在现场的被告人王某甲、王某乙带回调查。在公安机关，王某甲如实供述了本案的主要事实，王某乙未能如实供述其要求叔叔王某甲帮忙邀集他人及其与王某甲等人在就餐过程中商量打斗的过程。2014年3月18日，公安机关将被告人闫某、程某、蔡某、姜某、刘某甲、刘某乙、秦某抓获；2014年4月10日，公安机关将被告人蒋某抓获；2014年4月11日，公安机关将被告人解某抓获。到案后，闫某、程某、蔡某、姜某、刘某甲、刘某乙、秦某、蒋某、解某均如实供述了本案事实。此次打斗造成范倬一方人员中洪力、刘庆超头部被打伤，王某甲一方人员中解某等三人被打伤。经鉴定，刘庆超头部的损伤程度属于轻伤二级。王某乙到案后，被羁押于合肥市第一看守所。在羁押期间，王某乙向合肥市第一看守所的管教民警检举了同监室在押人员朱顺喜于2014年4月在合肥城隍庙一鲜花店盗窃1部步步高手机的情况；检举同监室在押人员王章财涉嫌盗窃案中另两名同伙付昌军、董学定的情况；检举韩飞、郑永超故意伤害他人致重伤的情况；后均经公安机关查证属实。另查明，被告人刘某甲于2013年6月26日因犯开设赌场罪，被安徽省肥西县人民法院判处管制一年，并处罚金七千元。管制期限自2013年7月7日至2014年5月6日止。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（一）书证1、公安机关出具的归案经过。证明本案11名被告人到案的经过及到案后的表现，说明除王某乙外，另10名被告人均如实供述了案件事实。2、户籍信息。证明本案11名被告人的基本身份情况，均已达到完全刑事责任年龄。3、前科、劣迹材料。证明本案被告人王某甲、闫某、刘某甲、秦某曾受到的行政或刑事处罚以及处罚执行情况，秦某于2013年7月11日因故意毁坏财物罪被判处刑罚时系未成年人。4、公安机关出具的情况说明。证明本案中部分受伤人员（洪力）因未能提供医疗材料，故未能进行伤情鉴定。5、合肥市公安局110接警记录单、合肥市公安局琥珀派出所接处警情况登记表、反馈单。证明案发当日16点50分，王某乙打电话报警，称其在新梦都酒店门口与他人发生纠纷。合肥市公安局琥珀派出所民警到现场后的处理情况。6、110接警记录单、王某乙的手机通话记录。证明2014年2月27日21：05王某乙拨打110报警，内容为“我报案，在新梦都，安庆路与长丰南路交叉口，人家限制我人身自由。”7、调取证据通知书和清单。证明公安机关于2014年2月28日依法向蓝帆海岸咖啡会所调取了会所大门及大门北侧摄像头拍摄的监控录像四段。8、蓝帆海岸咖啡会所出具的情况说明。证明该会所大门及大门北侧2014年2月27日监控系统的时间比北京时间慢了约8分钟。9、刘庆超的病历资料。证明刘庆超受伤后至医院救治的情况。10、关于王某乙在羁押期间检举他人犯罪线索的证据材料。（1）王某乙的供述，证明王某乙在羁押期间向管教干部检举他人犯罪的线索。（2）王某乙检举朱顺喜盗窃的检举笔录、办案单位出具的检举线索查证情况回复等，证明2014年9月1日，王某乙向合肥市第一看守所的管教民警检举了同号房在押人员朱顺喜于2014年4月在合肥城隍庙一鲜花店盗窃一部步步高手机的情况。经办案单位合肥市公安局瑶海分局火车站地区治安办公室查证属实，该起盗窃案已破获，被移送审查起诉。（3）王某乙检举付昌军、董学定的检举笔录、办案单位回复函，证明合肥市公安局瑶海分局责任区刑警二队在侦办王章财涉嫌盗窃案中，曾将其两名同伙的视频截图照片拿到合肥市第一看守所组织在押人员辨认，王章财看到照片后向同监室的王某乙说明两名同伙的情况，王某乙及时向管教民警举报，合肥市第一看守所多次转发有关检举线索材料。后经调查，检举线索反映情况查证属实，现付昌军、董学定正在被追捕中。（4）王某乙检举郑永超、韩飞故意伤害他人的检举笔录、办案单位出具的检举线索查证情况回复等，证明2014年8月22日王某乙向合肥市第一看守所的管教民警检举了郑永超、韩飞将他人砍成重伤的情况。经办案单位合肥市公安局蜀山分局责任区刑警一队查证属实，该故意伤害（重伤）一案已由合肥市蜀山区人民检察院提起公诉。（二）证人证言1、王轶的证言。证明2014年2月27日16时许，王轶接到王某乙的电话，从合肥市公安局琥珀派出所将王某乙接出。晚上，陪王某乙一起到蓝帆海岸会所与范倬商谈解决债务纠纷，但谈判未果。后来王某甲邀来近20名年轻人与范倬一方的人员发生了斗殴。2、范倬的证言。证明范倬委托洪力处理与王某乙之间的债务纠纷，2014年2月27日下午和晚上，范倬等人两次与王某乙在蓝帆海岸咖啡会所进行商谈处理债务纠纷以及当晚双方斗殴的经过。3、洪力的证言及辨认笔录。证明洪力受范倬委托向王某乙催要欠款，2014年2月27日下午，洪力与刘庆超在徽州大道与红星路交叉口找到王某乙，由刘庆超开着王某乙的车，三人共同来到安庆路与长丰路交叉口的蓝帆海岸会所，与范倬在大厅协商处理债务纠纷。因双方产生分歧，王某乙要离开，洪力不让王某乙走，王某乙遂报警。之后洪力与王某乙一起被民警带到派出所进行调解。之后范倬与王某乙约定当晚在蓝帆海岸会所再次商谈解决债务纠纷。9时左右，王某乙与范倬准备出会所时，洪力和刘庆超被近二十人手持木棍殴打，洪力当时被打晕。4、刘庆超的证言。证明2014年2月27日下午，刘庆超陪同洪力一起去找王某乙催要欠款的过程。当晚刘庆超、洪力在蓝帆海岸会所门口被近二十名男子持木棍殴打的情况。5、巨年肖（范倬的驾驶员）的证言。证明其案发当晚驾车在蓝帆海岸会所对面等范倬时，看到范倬一方的人员与另一群人斗殴的经过。6、刘剑的证言。证明2014年2月27日18时许，刘剑接到范倬的电话，称王某乙约其到蓝帆海岸会所商谈处理债务纠纷，范倬让刘剑去做中间人。范倬、刘剑与王某乙、王轶在大厅谈到20时左右仍未果。王某乙欲离开时，范倬上前阻止。刘剑跟服务员去买单之后，发现王某乙叔叔带着一帮人持木棍与范倬一方人员发生殴打。7、姚德海（蓝帆海岸会所的保安）的证言。证明案发当晚21时许，其在负责引导客人停车时看到长丰路附近有两拨人打斗，其中一拨人手持木棍，打斗中有两人头部受伤。之后，警车和“120”救护车到来。8、储根深（蓝帆海岸会所的领班）的证言。证明2014年2月27日21时20分许，听会所的保安姚德海称外面有人打架，出门就看见七八个人手中拿着木棍沿着安庆路往长丰南路方向跑。之后，有四辆警车赶来。通过调取会所监控录像发现，21时许，有一群人聚集在蓝帆海岸北边的公交站牌旁，其中有人手中拿着木棍。（三）被告人供述1、王某甲的供述及辨认笔录。王某甲的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人闫某、程某的过程。2、王某乙的供述。王某乙的供述除未能如实供述案发当晚其要求叔叔王某甲帮忙邀集他人、与本案其他同案人在蓝帆海岸咖啡会所附近饭店就餐期间商谈打斗的过程之外，其它供述与本院查明的事实基本一致。3、闫某的供述及辨认笔录。闫某的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人王某甲、王某乙、程某、解某、洪力、刘庆超的过程。4、程某的供述及辨认笔录。程某的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人刘传福、王某乙、闫某、秦某、刘某甲、蔡某、解某、姜某等人的过程。5、蒋某的供述及辨认笔录。蒋某的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人王某甲、王某乙、程某、闫某的过程。6、蔡某的供述及辨认笔录。蔡某的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人程某、姜某、秦某、刘某甲和刘某乙的过程。7、解某的供述及辨认笔录。解某的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人王某甲、程某、蒋某、刘某甲、蔡某、刘某乙、闫某、秦某、姜某等人的过程。8、姜某的供述及辨认笔录。姜某的供述与本院查明的事实基本一致，其供述在斗殴过程中，秦某、蔡某等人均手持木棍。其经过混合辨认指认同案人王某甲、王某乙、蒋某、解某、闫某、程某、秦某、刘某甲、蔡某、刘某乙等人的过程。9、刘某甲的供述及辨认笔录。刘某甲的供述与本院查明的事实基本一致，其供述在斗殴过程中，秦某、刘某乙等人均手持木棍。其经过混合辨认指认同案人王某甲、程某、闫某、蒋某、解某等人的过程。10、秦某的供述及辨认笔录。秦某的供述与本院查明的事实基本一致，其经过混合辨认指认同案人刘某甲、解某、程某、刘某乙、姜某和蔡某的过程。11、刘某乙的供述及辨认笔录。刘某乙的供述与本院查明的事实基本一致，其供述在斗殴过程中，秦某、蔡某等人应该均拿到了木棍。其经过混合辨认指认同案人程某、秦某、姜某、蔡某、刘某甲、解某等人的过程。（四）鉴定结论法医学人体损伤程度鉴定意见书。证明经鉴定，刘庆超头部外伤史明确，头顶部有多处皮肤裂伤口伴出血，右手有一处皮肤裂伤；其头皮瘢痕长度累计8厘米以上，损伤程度属轻伤二级。（五）勘验、检查笔录1、公安机关从被告人王某甲手机中提取短信的笔录和照片。证明侦查人员依法从王某甲使用的一部黑色三星ＧＴ-Ｉ9100Ｇ型手机（号码为187××××2220）中提取了王某乙于2014年2月27日16时14分发给王某甲的一条信息，内容为“带人来！快！”，并以照片的形式进行了证据固定。2、指认现场的照片。证明被告人蒋某归案后，对其购买作案工具锹棍的五金商店、使用的轿车、斗殴的地点进行了指认；被告人闫某、刘某甲、姜某分别对参与斗殴的地点进行了指认。3、案发现场方位图。证明本案斗殴的地点位于本市蜀山区安庆西路与长丰路交叉口附近，属于蜀山区管辖。（六）视听资料1、被告人闫某、蒋某、程某供述的同步录音录像。证明三人在侦查阶段如实供述了案件事实，公安机关讯问过程合法。2、案发现场监控录像。显示斗殴事件发生在2014年2月27日20：59至21：01之间（准确时间约在21：07至21：09之间），斗殴一方有多人手持木棍，双方从马路一侧打至马路对面，场面混乱，影响了车辆的正常通行。3、110接警录音。证明王某乙于2014年2月27日21：05拨打110报警，内容为“我报案，在新梦都，安庆路与长丰南路交叉口，人家限制我人身自由。”在接警人员还在询问情况时，王某乙即挂断了电话。关于王某乙的辩护人称王某乙羁押在合肥市第一看守所期间，主动检举同监室人员沈永海杀人抛尸的具体地点，为公安机关破获沈永海杀人一案提供了重要线索的意见。经核查：被告人王某乙羁押于第一看守所期间与犯罪嫌疑人沈永海关押于同一监室，王某乙在了解到沈永海涉嫌杀人抛尸的情况后，主动代为书写供述，并根据沈永海的供述绘制了涉案抛尸地点具体方位图，向管教民警举报。合肥市第一看守所将材料转交至办案单位合肥市公安局瑶海分局刑警大队，经过办案单位的侦查，王某乙提供的信息与实际情况不符。上述事实有第一看守所、合肥市公安局瑶海公安分局刑警大队出具的情况说明，王某乙代为书写的供述材料、绘制的抛尸地点方位图等证据证明。综上，王某乙虽主动检举了沈永海杀人一案的犯罪线索，但因未能查证属实，故不能构成立功，辩护人的该点辩护意见不能成立。但

刘某甲、闫某甲聚众斗殴罪一审刑事判决书河北省平山县人民法院刑事判决书（2013）平刑初字第219号：河北省平山县人民检察院以平检刑诉（2013）20号起诉书指控被告人刘某甲、闫某甲涉嫌犯聚众斗殴罪，于2013年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2013年3月13日作出（2013）平刑初字第12号刑事判决书。被告人刘某甲不服，提起上诉。河北省石家庄市中级人民法院于2013年11月26日作出（2013）石刑终字第00204号刑事裁定书，以二审期间被告人刘某甲提交揭发他人犯罪材料，出现新的证据，可能影响对被告人的量刑为由，裁定撤销本院（2013）平刑初字第12号刑事判决书，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，重新公开开庭进行了审理。河北省平山县人民检察院指派检察员刘建卫出庭支持公诉。被告人刘某甲、闫某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年2月8日，王某的父亲王某甲因家庭纠纷与王某的丈夫李某某发生殴斗。王某通知赵某某、张某某带人来帮忙打李某某。刘某甲、刘某龙、闫某乙接到赵某某、张某某通知后分别纠集刘某戊、闫某乙（已劳动教养）、刘某甲（已劳动教养）、闫某丙（已劳动教养）、刘某乙（已劳动教养）、刘某丙（已劳动教养）、刘某乐（批捕在逃）等人到平山县温塘镇帮王某打架。因李某某被民警带到温塘派出所，杨某某、高某某怕李某某出来后吃亏，杨某某打电话给田某某，田某某纠集杨某甲、杨某乙，杨某甲打电话纠集王某乙、白某来到温塘派出所门前路口处。几分钟后，刘某龙等人驾驶两辆汽车到温塘派出所门口公路处后被对方杨某某、田某某、高某某、杨某乙、杨某甲、王某乙、白某等人用砖头、镐把砸坏车辆并跑回平山县城。经审查查明：2012年2月8日，王某（已判决）的父亲王某甲因家庭纠纷与王某的丈夫李某某发生殴斗，王某通知赵某某（已判决）、张某某（已判决）带人来帮忙打李某某。赵某某打电话将此事告诉被告人刘某甲后，刘某甲授意赵某某、张某某找人到温塘打架。赵某某通知了刘某龙（已判决），刘某龙纠集刘某戊（已判决）、刘永乐（批捕在逃）、刘某丙（已劳动教养）。刘某甲让张某某带人和李某某生气，张某某通知了被告人闫某甲，闫某甲通知了闫某乙（已劳动教养）、刘某甲（已劳动教养）、闫某丙（已劳动教养）、刘某乙（已劳动教养）等人到平山县温塘镇帮王某打架。因李某某被民警带到温塘派出所，杨某某（已判决）、高某某（已判决）怕李某某出来后吃亏，杨某某打电话给田某某（已判决），田某某纠集杨某甲（已判决）、杨某乙（已判决），杨某甲打电话纠集王某乙（已判决）、白某（已判决）来到温塘派出所门前路口处。几分钟后，刘某龙等人驾驶汽车到温塘派出所门口公路处后，被杨某某、田某某、高某某、杨某乙、杨某甲、王某乙、白某等人用砖头、镐把将其中的两辆车砸坏。被告人刘某甲2002年7月31日因犯敲诈勒索罪被平山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，2009年5月11日因犯诈骗罪被平山县人民法院判处罚金人民币五千元，2011年1月17日因犯寻衅滋事罪被平山县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年。被告人闫某甲于2012年11月16日到平山县公安局投案自首。本案被发回重审时，石家庄市中级人民法院转交以下证据：1、2013年2月23日行唐县看守所民警对刘某甲的询问笔录，载明2012年3月-4月份的一天晚上，和朋友大强喝酒时，听大强说平山县夹房村付二堂从怀常峪村杜建中手中买过一辆杜建中盗来的钻豹牌被盗摩托车，价值9000多元。2、河北省行唐县看守所《看守所犯罪线索转递函》，载明，在押人员刘某甲提供的犯罪线索材料主要内容为，2012年3月份，平山县大吾乡来房村付二堂在本县岗南镇怀常峪村杜建中手中购买一辆钻豹牌被盗摩托车。3、2013年4月3日平山县公安局刑警大案中队对平山县大吾乡邾坊村付二堂的讯问笔录，载明2012年五、六月份从岗南镇冷泉村刘建平手中购买过一辆红色钻豹牌被盗摩托车，一直使用着。4、平山县公安局扣押决定书及扣押清单，扣押付二堂一辆红色钻豹牌直梁摩托车。5、平山县公安局刑警大队大案中队2013年4月16日出具的证明，载明“2013年2月23日我队接石家庄市行唐县看守所转刘某甲举报平山县邾坊村人付二堂购买被盗摩托车一事，我队立即对此事进行核查，并于2013年4月11日将犯罪嫌疑人付二堂抓获，收缴红色豪爵牌钻豹ｌ25型摩托车一辆，付二堂供述了2012年5月明知刘建中盗窃了此摩托车，而以较低的价格购买了此摩托车，付二堂已被我局依法进行处理。经查，刘某甲举报情况属实”。6、平山县公安局刑警大队大案中队2013年5月7日出具的办案说明，载明“2013年2月23日，我局收到行唐县看守所转来在押人员刘某甲提供的犯罪线索材料，材料检举平山县大吾乡邾坊村付二堂曾购买过一辆被盗摩托车。2013年4月13日，我局依法对付二堂进行了传讯，付二堂供述：2012年6月份左右，付二堂在明知是刘建平偷来摩托车的情况下，以1500元的价格从刘建平手中购买一辆红色钻豹牌直梁摩托车。经查，在押人员刘某甲检举付二堂的犯罪事实情况属实。现因被盗摩托车的受害人尚未找到，刘建平在逃，此案正在进一步侦查中”。本案重审中，被告人家属提交以下证据：1、2011年4月14日平山县公安局立案决定书、接受刑事案件登记表及平山县公安局民警对刘晓鹏的询问笔录，载明刘晓鹏停放在平山县房产局门口的切诺基213汽车被盗，决定立案侦查。2、刘某甲2013年11月11日举报材料，举报称，在与高龙飞（同监室）闲谈中得知高龙飞与张虎在2011年在平山县县城转盘附近路西一条胡同盗窃一辆北京213汽车。3、2013年11月13日行唐县看守所民警对高龙飞、张虎（均在押）的讯问笔录，高龙飞供：大约在2010年10月至2011年5月间（具体时间记不清了），与张虎在平山县县城转盘附近路西一个胡同内偷了一辆挂北京牌照的吉普213。偷车的事儿和同监室的刘某甲说过。张虎供：大约在2010年（具体时间记不清了）与高龙飞在平山县县城转盘附近偷过一辆213北京吉普车。4、2013年11月19日行唐县看守所（向平山县公安局）犯罪线索转递函。5、2013年11月21日平山县公安局民警询问高龙飞、张虎笔录。高龙飞供：大约在2010年10月至2011年5月间一天晚上（具体时间记不清了），与张虎在平山县县城转盘附近路西一个胡同内偷了一辆挂北京牌照的吉普213。张虎供：大约在2010年左右一个夏天的晚上（具体时间记不清了）与高龙飞在平山县县城转盘附近偷过一辆213北京吉普车。6、刘晓鹏被盗汽车价值鉴定材料。经鉴定，刘晓鹏被盗汽车价值为3626元。7、平山县公安局（向新乐市公安局）移送案件通知书及回执。8、新乐市公安局刑事警察大队协神中队办案说明。载明：2012年2月21日，我队受理我局交警大队移交五菱面包汽车被盗一案。经我队多方侦查，破获鹿泉监狱在押犯高龙飞、张虎、等人盗窃汽车案件，后我队先后于2013年9月27日、ｌ0月16日依法将张虎等人从鹿泉监狱解会审查，羁押于行唐县看守所。2013年12月26日，平山县公安局移交行唐县看守所在押人员刘某甲检举材料及其它材料，经我队核实，证实刘某甲检举高龙飞、张虎盗窃刘晓鹏的切诺基213吉普车一案属实。上述事实，有被告人刘某甲、闫某甲的供述，且有同案犯刘某龙、刘某戊、赵某某、张某某、王某、杨某某、田某某、高某某、杨某乙、杨某甲、王某乙、白某的供述，证人闫某乙、刘某甲、闫某丙、刘某乙、刘某丙的证言，辩认笔录，抓获经过，到案经过，石家庄市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养决定书，（2012）平刑初字第222号刑事判决书，（2002）平刑初字第77号刑事判决书，（2009）平刑初字第62号刑事判决书，（2011）平刑初字第2号刑事判决书，立功材料，在逃人员信息表，被告人的现实表现及户籍证明等证据所证实，足以认定本院认为，被告人刘某甲、闫某甲伙同他人置社会管理秩序于不顾，为殴打对方而聚结，其行为均构成聚众斗殴罪，均应依法惩处。公诉机关指控被告人刘某甲、闫某甲犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人刘某甲检举揭发付二堂购买被盗摩托车的立功材料中，付二堂的籍贯、出售摩托车人的姓名不一致，且没有行窃人的讯问笔录等调查核实材料，对该立功行为不予认定；被告人刘某甲检举揭发高龙飞、张虎盗窃刘晓鹏汽车案，经查证属实，属立功，对被告人刘某甲可从轻处罚。被告人刘某甲有前科可从重处罚，又系在缓刑执行期限内犯罪，应撤销缓刑与本罪并罚。被告人闫某甲系投案自首可从轻处罚并适用缓刑。为打击犯罪，维护公共秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十七条、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，撤销本院2002年7月31日（2011）平刑初字第2号刑事判决书中对被告人刘某甲犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年的缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月3日起至2014年2月2日止。）二、被告人闫某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2014年1月13日起至2015年1月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长康云联审判员高素文人民陪审员刘虹二〇一四年一月三日书记员周玲

刘军伟犯销售有毒、有害食品一审刑事判决书湖北省团风县人民法院刑事判决书（2017）鄂1121刑初45号：团风县人民检察院以团检公诉刑诉（2017）40号起诉书指控被告人刘军伟犯销售有毒、有害食品罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。团风县人民检察院检察员陶小曙、钟文出庭支持公诉，被告人刘军伟及其辩护人王小平、罗桂林均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月6日开始，被告人刘军伟在团风县政法路得胜桥村六组73号开设了一间名为“养肾堂保健品”的商店，在未取得食品经营许可证的情况下，从网上非正规渠道进货销售，非法销售“力爱胶囊”、“久战不倒海绵体排毒胶囊”、“伟哥1＋1”等性保健品，非法获利27000元。此三种保健品经湖北省食品质量安全监督检验研究所检验，均含有西地那非成分，团风县食品药品监督管理局据此认定此三种保健品属于有毒、有害食品。同时查明，被告人刘军伟还在浠水县开设了名为“二度春新特保健”、“肾澳克”、“玛卡肾宝”的三家性保健品销售店。2016年10月10日，被告人刘军伟在前往团风县公安局投案前，安排其父亲刘福林、其妻李莎莎将店内有问题未销售完的保健品打成三大包，通过圆通快递转移寄往外地，在邮寄途中被截获，公安机关扣押“男王胶囊”108瓶、“玛卡肾宝”38瓶（其中空瓶22瓶）、以及其他各种名称的性保健品若干。经华测检测认证集团有限公司检测认定，“男王胶囊”和“玛卡肾宝”均含有西地那非成分，团风县食品药品监督管理局据此认定此两种保健品属于有毒、有害食品。被告人刘军伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩称：1、被告人主动投案，并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。2、本案系行政执法过程中移送的案件，并且已被处罚过罚款；3、被告人在浠水县销售的药品未进入流通领域，其主观恶性较小，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年4月6日开始，被告人刘军伟在团风县政法路得胜桥村六组73号开设了一间名为“养肾堂保健品”的商店，在未取得食品经营许可证的情况下，从网上非正规渠道进货销售，非法销售“力爱胶囊”、“久战不倒海绵体排毒胶囊”、“伟哥1＋1”等性保健品，非法获利27000元。其中，仅四月初开业至五月底，据销货记录记载，销售“力爱胶囊”260瓶；“久战不倒海绵体排毒胶囊”50盒；“伟哥1＋1”8盒。此三种保健品经湖北省食品质量安全监督检验研究所检验，均含有西地那非成分，团风县食品药品监督管理局据此认定此三种保健品属于有毒、有害食品。同时查明，被告人刘军伟还在浠水县开设了名为“二度春新特保健”、“肾澳克”、“玛卡肾宝”的三家性保健品销售店。2016年10月10日，被告人刘军伟在前往团风县公安局投案前，安排其父亲刘福林、其妻李莎莎将店内有问题未销售完的保健品打成三大包，通过圆通快递转移寄往外地，在邮寄途中被截获，公安机关扣押“男王胶囊”108瓶、“玛卡肾宝”38瓶（其中空瓶22瓶）、以及其他各种名称的性保健品若干。经华测检测认证集团有限公司检测认定，“男王胶囊”和“玛卡肾宝”均含有西地那非成分，团风县食品药品监督管理局据此认定此两种保健品属于有毒、有害食品。另查明，被告人刘军伟于2016年10月10日主动到团风县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有如下证据证实：（一）、物证扣押相关性保健产品未移交，团风三种实物照片均由刘军伟签字，其他照片若干，浠水截获保健品现场照片。（二）、书证（1）、销售清单：记载上架和销售数量。（ａ）力爱：从4月7日至5月15日260瓶；（ｂ）久战不倒：从5月18日至5月30日50盒；（ｃ）伟哥1＋1：从5月6日至19日10盒。均由江玲签字提取复印件；（2）、营业执照，团风县政法路得胜桥村六组73号“养肾堂保健品”商店没有取得其他许可。保健品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；（3）食药询问笔录：“力爱”“久战不倒”“伟哥1＋1”2016年8月3日食药局抽检情况附刘军伟签字并附照片。处罚文书送达笔录内容告知检测结果，刘军伟无异议；（4）扣押清单：扣押“男王胶囊”“玛卡肾宝”数量。（5）快递单：证实被扣保健品来源。（三）、证人证言（1）证人高平（食药局干部）证言，移交案件情况，9月22日移交。（2）证人江玲（营业员）证言，证实“养肾堂保健品”商店经营产品以及价格，该店从2016年4月6日开始、到8月26日关门。合计销售额27000元左右。（3）证人刘福林证言，证实被告人浠水三间店，分别是“二度春”、“肾澳克”、“玛卡肾宝”。公安扣押“美国蓝鲨胶囊、虫草活肾胶囊”两种产品的在场人。（4）证人李莎莎证言，证实在圆通快递寄过保健品。（5）证人饶引地（快递员）、吴彩霞证言，证实收过一个爹爹和他儿媳的快递三件。扣押快递清单、辨认笔录、照片。照片记载：寄件人写“田敏”，开箱清点。扣押清单：男王胶囊108瓶、玛卡肾宝38瓶。（四）、被告人的供述与辩解，证实上述犯罪事实。（五）、鉴定意见：（1）湖北省食品安全监督检验研究院检验报告：（ａ）力爱——含西地那非101838.9；（ｂ）久战不倒——含西地那非295342.4；（ｃ）伟哥1＋1——含西地那非301679.0，食药局有毒有害认定书三份。（2）华测检测认证集团有限公司检测报告两份，分别证实“男王胶囊”“玛卡肾宝”含有“西地那非”成分，食药局有毒有害认定书两份，公安局认定意见通知书两份。（六）、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录食药监管局现场检查笔录：2016年8月3日抽检“力爱胶囊”3瓶、“伟哥1＋1”3盒、“久战不倒”16粒。快递员辨认笔录，辨认寄送快递的人。（七）、视听资料、电子数据证实被告人与上线的聊天记录情况。证实被告人聊天记录聊到了添加西地或伐地，对方一种不参与风声紧的回答，被告人知道和了解西地、伐地是壮阳的药，经营的保健品里肯定添加了此类。被告人化名“刘俊”“刘先生”，不索要相关票据、文件、不知道对方姓名地址。寄件不写真名。备查及台帐均销毁。辩护人当庭提交证据：团风县食品药品监督局罚没收据，证实被告人因经营性保健品被行政机关处罚过罚款。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩证、认证本院认为，被告人刘军伟销售明知掺有有毒、有害非食品原料的保健品，谋取非法利益，其行为已构成销售有毒、有害食品罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘军伟案发后主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人就此量刑情节提出的辩护意见，法庭予以采信。综上所述，根据被告人的犯罪事实，犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第四十二条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下被告人刘军伟犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2017年7月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯帅克审判员程晓华人民陪审员陈林华二〇一七年六月二十九日书记员汪甜

杨秀芬失火一审刑事附带民事判决书云南省富宁县人民法院刑事附带民事判决书（2017）云2628刑初95号：富宁县人民检察院以富检公诉刑诉［2017］92号起诉书指控被告人杨秀芬犯失火罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某、谭某、余某1、余某2、付某1、付某2、付某3向本院提起附带民事诉讼。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭于2017年6月28日公开开庭进行了合并审理。富宁县人民检察院指派助理检察员李欣蓉、王川出庭支持公诉，被告人杨秀芬及其辩护人（兼民事代理）刘某、附带民事诉讼原告人付某3到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：2016年3月9日下午15时许，被告人杨秀芬在自家的菜地内烧地草时，因风势过大不慎引发森林火灾，烧毁下木树、新寨、大槽三个小组村民的杉树等林木。经鉴定，过火林地面积为4.8公顷（折合72亩），其中：有林地4.02公顷（折合60.3亩），未成林造林地为0.78公顷（折合11.7亩），受灾林木为杉树、八角树、被烧毁的林木共计16130株。为证明指控的事实，公诉机关提交了以下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人杨秀芬在野外用火不慎失火引发森林火灾，造成严重后果，危害公共安全，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以失火罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人的辩护人提出：一，被告人有自首情节；二，被告人认罪态度和悔罪表现好，案发后主动与被害人协商，并打传给你赔偿协议；三、被告人无前科，系初犯。综上，希望对被告人从轻、减轻处罚，建议对被告人在六个月以下有期徒刑的幅度内量刑并适用缓刑。附带民事诉讼原告人陈某、谭某、余某1、余某2、付某1、付某2、付某3诉称：2016年3月9日，被告人杨秀芬用火不当引发森林火灾，造成原告人的经济损失，故向法院提起诉讼，请求判决被告人赔偿原告人陈某、谭某、余某1、余某2、付某1、付某2、付某3经济损失分别为：6270元、3380元、1500元、2300元、6120元、17800元、8820元。原告人及其代理人无证据向法庭提交。被告人杨秀芬及其代理人辩称：2016年3月27日，原被告双方在富宁县木央镇下木树人民调解委员会的主持下达成调解协议，协议约定由被告人赔偿附带民事诉讼原告人陈某的经济损失4075元、谭某的经济损失2197元、余某1的经济损失975元、余某2的经济损失1497元、付某3的经济损失5483元、付某1的经济损失3153元、付某2的经济损失2340元，如果原告人对调解协议不服或因履行调解协议发生纠纷，在本案中不能提起附带民事诉讼，只能另行起诉，故应裁定驳回附带民事诉讼原告人陈某等七人的起诉。经审理查明：2016年3月9日下午15时许，被告人杨秀芬在自家的菜地内烧地草时，因风势过大不慎引发森林火灾，烧毁下木树、新寨、大槽三个小组村民的杉树等林木，火灾过火林地面积为4.8公顷（折合72亩），其中：有林地4.02公顷（折合60.3亩），未成林造林地为0.78公顷（折合11.7亩），受灾林木为杉树、八角树、被烧毁的林木共计16130株。附带民事诉讼原告人陈某、谭某、余某1、余某2、付某1、付某2、付某3的经济林木在火灾中受到毁损。2016年3月27日，附带民事诉讼原告人陈某、谭某、余某1、余某2、付某1、付某2、付某3与被告人杨秀芬在人民调解委员会的主持下达成调解协议，协议确认陈某等七位原告人的受损林木为小杉2869株、中杉70株、大杉1株、八角31株、核桃18株，协议约定：小杉和中杉按每株6.5元计算，八角按每株15元计算，陈某应获赔4075元、谭某应获赔2197元、余某1应获赔975元、余某2应获赔1495元、付某3应获赔5483元、付某1应获赔3153元、付某2应获赔2340元，履行期限为2016年农历12月底前付清，逾期则按5%的利息结算支付。认定刑事部分的证据有：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2016年3月14日8时20分，被告人杨秀芬主动投案称：2016年3月9日15时到大湾子的菜地烧地草，不小心引发森林火灾。富宁县森林公安局于2016年3月14日立案侦查。2、户口证明、前科查询工作记录，证实被告人杨秀芬已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3、到案经过，证实2016年3月14日，被告人杨秀芬主动到富宁县森林公安局投案。4、情况说明，证实部分受害群众已外出务工，无法收集相关的证据材料。5、技术鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，本案过火林地面积为4.8公顷（折合72亩），其中：有林地4.02公顷（折合60.3亩），未成林造林地为0.78公顷（折合11.7亩），受灾林木为杉树、八角树。被烧毁的林木共计16130株，其中杉树12800株，地径5厘米以上2600株，立木蓄积量为29.38立方米，价值7345元，八角树230株，价值6900元，杉树幼树（3年至5年苗）10200株，价值40800元，杉木幼树（2年苗）3100株，价值6200元。鉴定意见已告知相关当事人。6、辨认笔录及照片，证实被告人杨秀芬辨认出火灾现场位于松猫树（地名），起火点位于火灾现场南面自家农地内。7、现场勘验笔录、现场方位图、勘验平面示意图、现场照片，证实现场位于松猫树（地名）、新寨小组、大槽小组砚山（地名），现场森林类别为用材林和经济林，树种为杉树和八角树，起源为人工林，现场无规律分布着被火烧焦的杉树和八角树，起火点位于火灾现场的南面杨秀芬家农田内，起火点上留有未燃尽的包谷杆、杂草等。8、证人许某的证言，证实2016年3月14日其带母亲杨秀饭到富宁县森林公安局投案自首，杨秀芬告知其3月9日到大湾子菜地里烧地草时引发森林火灾，具体烧毁的情况并不清楚。9、证人徐某的证言，证实林业站的陈文宁接到防火办的电话称杨秀芬打电话报案称在大湾子菜地里烧包谷杆失火引发森林火灾，后其与陈文宁组织群众打火并赶往现场，火灾烧毁了杉树、八角树等。10、证人余某3的证言，证实2016年3月9日下午3时许，其接到付某3的电话称岩上（地名）发生火灾，火势从大湾子杨秀芬家菜地烧过来，是杨秀芬焚烧地内包谷杆失火引起的，烧毁了下木树、大槽、新寨三个小组的山界。11、被害人叶某的陈述，证实其听村民说其家的杉树被杨秀芬烧地时引起的森林火灾烧毁，共烧毁3500棵，未办理林权证。12、被害人付某3的陈述，证实2016年3月9日下午3时许，其看到大湾子杨秀芬家的菜地起火，烧到了下木树、大槽、新寨三个小组的山界，烧毁的林木大部分是杉树，后经了解是杨秀芬在自家地里烧包谷杆引起的。13、被害人付某2的陈述，证实2016年3月9日下午3时许，付某3电话告知余某3下木树大湾子着火了，其便和群众上山灭火，杨秀芬告知是其烧包谷杆时刮起一阵大风火势就往山上蔓延，其家的杉树、八角树被烧毁。14、被害人熊某的陈述，证实火灾发生后，余某3电话告知杨秀芬在地内烧包谷杆时引发了森林火灾，烧到下木树、新寨、大槽三个小组的山界，其家的杉树被烧毁6000棵左右。15、被害人胡某的陈述，证实其常年在外做生意，火灾发生后家人电话告知其杨秀芬在地内烧包谷杆时引发了森林火灾，烧到下木树、新寨、大槽三个小组的山界，其家的杉树被烧毁3000棵左右。16、被害人杨某的陈述，证实其对火灾是怎么引起的并不知情，事后村民告知其是杨秀芬在松猫树（地名）烧地草时引发的森林火灾，烧毁了其家的八亩杉树，未办理林权证。17、被告人杨秀芬的供述和辩解，证实2016年3月9日下午3时许，其在大湾子（地名）焚烧地内杂草时，因风势过大不慎引发森林火灾，火灾烧到下木树小组的松猫树（地名）和岩上（地名）及新寨小组、大槽小组的山界内的林木。上述证据来源合法，内容客观真实，经庭审质证、认证，证据间能相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。原告人及其代理人向法庭提交的证据如下：1、身份证复印件，用以证明原告人的身份情况。2、鉴定意见通知书复印件一份，用以证明杨秀芬失火案受灾有林地面积为4.8公顷（折合72亩）；被烧的林木树种为杉木、八角树和杂灌木；被烧的林木株树为16130株；立木蓄积量为29.38立方米。被告人及其代理人向法庭提交的证据如下：调解协议书一份、欠条二份，用以证明案发后，被告人主动与被害人协商，就赔偿事宜达成一致协议。

杨某某失火案一审刑事判决书云南省广南县人民法院刑事判决书（2016）云2627刑初200号：广南县人民检察院以广检公诉刑诉〔2016〕174号起诉书指控被告人杨某某犯失火罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2016年9月1日公开开庭进行了审理。广南县人民检察院指派检察员李晓芬、书记员柏能出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结广南县人民检察院指控，2016年2月13日14时，被告人杨某某在红石岩小组生田湾自家的包谷地里点燃杂草。由于风大，火势向地坎荒地顺势蔓延到水静坡、奇朋堡、生起坟、龙冲房背后等地，引起森林火灾。经鉴定，火烧林木的林种为用材林、经济林和薪炭林；被烧树种为杉木、云南松、八角、油茶、次生栎类和其他灌木林；过火有林地面积127.5亩，其中，有林地过火面积71.68亩，次生栎和其他灌木林地过火面积41.5亩，岩裸地及林中空地过火面积14.32亩，受害森林面积71.68亩；受害林木蓄积61.403立方米（杉木23.21立方米，云南松38.193立方米），折合材积36.273立方米（杉木14.274立方米，云南松21.999立方米）。为证明指控事实，广南县人民检察院列举了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据在案为证。广南县人民检察院认为，被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以失火罪追究其刑事责任。被告人杨某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年2月13日14时，被告人杨某某在红石岩小组生田湾自家的包谷地里点燃杂草。由于风大，火势向地坎荒地蔓延到水静坡（地名）等地引发森林火灾。经鉴定，火烧林木的林种为用材林、经济林和薪炭林；被烧树种为杉木、云南松、八角、油茶、次生栎类和其他灌木林；过火有林地面积127.5亩，其中，有林地过火面积71.68亩，次生栎和其他灌木林地过火面积41.5亩，岩裸地及林中空地过火面积14.32亩，受害森林面积71.68亩；受害林木蓄积61.403立方米（杉木23.21立方米，云南松38.193立方米），折合材积36.273立方米（杉木14.274立方米，云南松21.999立方米）。案发当日，被告人杨某某主动报警并到派出所投案。后赔偿被害人杨某甲等人的损失。被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曾某某、张某某、李某某的证言，被害人方某某、曾某某、方某某、方某甲、宋某某、杨某一、杨某二、杨某三、杨某四、吴某某的陈述，被告人杨某某的供述和辩解，现场勘验笔录、指认笔录及照片，鉴定意见，物证照片、身份证明及前科查询、到案情况说，赔偿协议书，证明、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某某烧杂草引发森林火灾，过火有林地面积127.5亩，其行为已构成失火罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人杨某某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，且赔偿了被害人的损失，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人杨某某犯失火罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员王加荣二〇一六年八月二十六日书记员张佳佳

彭良友犯抢夺罪一审刑事判决书福建省漳平市人民法院刑事判决书（2014）漳刑初字第186号：漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2014）1056号起诉书指控被告人彭良友犯抢夺罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人彭良友到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人彭良友以非法占有为目的，伙同他人多次驾驶机动车趁人不备夺取他人财物，共计价值人民币25233元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。被告人彭良友对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均当庭表示无异议。经审理查明：1、2014年1月3日下午，被告彭良友与“红毛”（身份不明）经预谋后决定到漳平市城区抢夺女性人员的包，并商议由被告人彭良友负责驾驶摩托车，“红毛”负责动手抢夺手提包。当天17时许，被告人彭良友伙同“红毛”窜至漳平市桂林街道桂中路漳平市社保中心路段，趁前方骑着摩托车的被害人陈某某不备时，将被害人陈某某挂在摩托车车把上的一个装有一部联想Ａ360Ｔ手机及人民币800元的女式包抢走。经漳平市价格认证中心鉴定，联想Ａ360Ｔ手机价值人民币449元。当天19时许，被告人彭良友伙同“红毛”窜至漳平市菁城街道东环路锦辉公寓路段，趁前方骑着电动车的被害人范某某不备时，将被害人范某某挂在摩托车车把上的一个装有人民币10300元的女式包抢走。当天22时许，被告人彭良友伙同“红毛”窜至漳平市菁城街道景弘路“阿葵”电器店路段附近，趁前方骑着摩托车的被害人邓某某不备时，将被害人邓某某挂在证据手腕上的一个装有一部三星7562ｉ手机及人民币170元的包抢走。经漳平市价格认证中心鉴定，三星7562ｉ手机价值人民币600元。2、2014年1月15日20时许，被告人彭良友与“红毛”经预谋后窜至附近省永定县坎市镇红桥头环岛的路边，趁前方徒步行走的被害人方某某不备时，将被害人方某某挎在左边肩膀上的一个装有苹果5Ｓ手机、三星Ｓ3手机各一部及人民币1500元的包抢走。经漳平市价格认证中心鉴定，苹果5Ｓ手机价格人民币4834元、三星Ｓ3手机价值人民币3040元。3、2014年2月24日21时许，被告人彭良友与“红毛”经预谋后窜至福建省永定县坎市镇汽车站斜对面“茂春堂大药房”店门口路边附近，趁前方骑摩托车的被害人卢某某不备，将被害人卢某某挂在摩托车左手把上的一个装有一部ＯＰＰＯＲ807手机及人民1600元的挎包抢走。经漳平市价格认证中心鉴定，ＯＰＰＯＲ807手机价值人民币1440元。4、2014年2月25日7时许，被告人彭良友与“红毛”经预谋后窜至福建省永定县培丰镇中学往该镇政府方向约200米的路边，趁前方骑着摩托车的被害人简某某不备，将被害人简某某挂在左手上的一个装有人民币500元的包抢走。2014年3月5日，被告人彭良友在福建省永定县龙潭镇上寨煤矿员工宿舍前被抓获。另查明，2014年4月1日，被害人方某某从永定县公安局领回被抢夺苹果5Ｓ移动手机。2014年6月6日，被害人邓某某从漳平市公安局领回被抢夺三星7562ｉ移动手机。上述事实，被告人彭良友在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某某、范某某、陈某某、方某某、卢某某、简某某的陈述，证人田某某、卢某某、崖某某的证词，辨认笔录、现场照片、勘验笔录、情况说明、涉案物品扣押清单、发还清单、抓获经过、违法犯罪经历查询情况表等书证、物证，漳平市价格认证中心漳价认（2014）016号、042号价格鉴定意见书，被告人彭良友的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭良友以非法占有为目的，伙同他人多次驾驶机动车趁人不备夺取他人财物，共计价值人民币25233元，情节严重，其行为已构成抢夺罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人彭良友当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第三项之规定，判决如下一、被告人彭良友犯抢夺罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月6日起至2017年3月4日止）。二、责令被告人彭良友于本判决生效后十日内折价退赔被害人陈某某经济损失人民币1249元、退赔被害人范某某经济损失人民币10300元、退赔被害人邓某某经济损失人民币170元、退赔被害人方某某经济损失人民币4540、退赔被害人卢某某经济损失人民币3040元、退赔被害人简某某经济损失人民币500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长苏丹丹人民陪审员郭江中人民陪审员陈建华二〇一四年九月十二日书记员俞玮钰（代）

王建民、高其中、雍兆明、姚炳吕等刑事判决书江苏省淮安市淮安区人民法院刑事判决书（2016）苏0803刑初614号：江苏省淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉〔2016〕555号起诉书指控被告人王建民犯挪用公款罪和被告人王建民、高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮犯贪污罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员张婷、代理检察员邢婷出庭支持公诉，被告人王建民及其辩护人孔庆卫，被告人高其中及其辩护人朱金年，被告人雍兆明及其辩护人张建银，被告人姚炳吕及其辩护人吴非，被告人沈兆国、董建淮到庭参加诉讼。本案审理期间，淮安市淮安区人民检察院建议对该案延期审理。现已审理终结淮安市淮安区人民检察院指控：淮安市淮安区板闸供销合作社（原县级淮安市板闸供销合作社，原淮安市楚州区板闸供销合作社，以下简称“板闸供销社”）系淮安市淮安区供销合作总社（原县级淮安市供销合作总社，原淮安市楚州区供销合作总社，以下简称“供销总社”）全额拨款成立的集体企业。供销总社负责板闸供销社的人事任免、业务指导、财务财产监管。1994年3月至2013年11月，被告人王建民被供销总社任命为板闸供销社主任、法定代表人；被告人高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮等5人先后被供销总社任命为板闸供销社副主任、工会主席等职务。2009年至2013年，被告人王建民利用职务之便,挪用单位资金人民币40万归个人使用；其伙同高其中等5人侵吞单位资金人民币28.8万元；其又伙同被告人高其中侵吞单位资金人民币56888.8元。具体事实如下：（一）挪用公款2009年9月7日至2009年12月7日，被告人王建民利用其担任板闸供销社主任兼任现金会计，负责管理、保存单位资金的职务便利，私自决定将单位资金人民币40万元转存期限为3个月的定期存款，收益为人民币1710元。（二）贪污1、2009年9月，板闸供销社下属的下关供销站部分房屋被拆迁。2010年上半年，在板闸供销社存款足以支付工程款的情况下，被告人王建民、高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮共同商量决定由个人出资重建、维修已经倒塌的下关供销站门市等建筑物，继而向供销总社要求将门市房改归个人所有，以便再次拆迁时，个人能够获得补偿。在翻建过程中，下关供销站门市被隔成六间，后王建民等6人每人各占有一间。2013年，下关供销站剩余房屋被拆迁，因供销总社不同意王建民等6人提出的房改要求，遂谎称系为开办“为农服务社”而翻建板闸供销社门市，骗得供销总社领导同意按照人民币3万元／人的标准予以补偿。2013年8月，被告人王建民等6人利用职务上的便利，以虚开的票据入账等手段，从单位套取人民币28.8万元，每人各分得人民币4.8万元。2、2013年8月，被告人王建民、高其中分别利用各自职务便利，虚构单位向个人集资的事实，以虚开的票据入账，从单位套取人民币56888.8元，被告人高其中分得人民币56880元。2016年2月22日，被告人姚炳吕到本区检察院投案。案发后，被告人王建民退出违法所得人民币40000元；被告人高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮先后退出各自分得的全部违法所得。为证实上述指控，公诉人当庭宣读了上列6名被告人供述、证人证言，并出示了相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人王建民、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮身为国家工作人员，伙同被告人高其中利用职务之便，采用隐瞒真相、虚构事实、虚开票据入账等手段，非法侵占公共财物，数额巨大；被告人王建民又挪用公款归个人使用，进行营利活动；被告人王建民的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十四条第一款的规定，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任;被告人高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项的规定，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人王建民、高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮在上述第1起贪污犯罪中，系共同犯罪；被告人王建民、高其中在上述第2起贪污犯罪中，系共同犯罪。被告人王建民犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人姚炳吕是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人雍兆明、沈兆国、董建淮是坦白，依法可以从轻处罚。被告人王建民当庭辩解其不是国家工作人员，并认为：1、其没有挪用公款；2、28.8万元包含投资款和拆迁补偿款，是其6人应得的；3、56880元是其给予高其中的奖励。此外，其还提出其向办案机关检举他人挪用公款10万元。被告人高其中当庭对上述指控的事实不持异议，但认为其不是贪污。并辩解王建民给其56880元，是因其上班多而给予的奖励。被告人雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮当庭对上述指控的事实不持异议，均认为其不是国家工作人员，不构成贪污。被告人王建民的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控王建民犯挪用公款罪、贪污罪的罪名不恰当；2、本案三起指控情节事实不清，证据不足。被告人高其中的辩护人提出的辩护意见是：1、指控高其中犯贪污罪的罪名不成立：2、本案涉案金额应进行合理剔除，依法确定：（1）288万元中含有被告人实际出资的金额，该金额不应纳入犯罪数额；（2）王建民发给高其中56880元不应认定为犯罪数额；3、如果高其中的行为依法构成犯罪，建议对其适用缓刑。被告人雍兆明的辩护人提出的辩护意见是：指控雍兆明构成贪污罪的定性错误，其不具有国家工作人员的主体身份，依法不应当以贪污罪追究其刑事责任。请求法庭应从其所涉罪名、犯罪情节显著轻微、主观恶性以及已经全部退出了相应的补偿款等法定和酌定的量刑情节综合考虑，对其如果定罪应当判处免予刑事处罚。被告人姚炳吕的辩护人提出的辩护意见是：1、由于姚炳吕不具有国家工作人员身份，也不能以国家工作人员身份论，故本案的定性不准；2、控方指控的数额不准，其间合理的部分应予剔除；3、姚炳吕具有自首情节，并退清赃款，且主观恶性不深、社会危害较小，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：一、关于主体部分的事实供销总社系事业单位法人，供销总社是基层供销社主管部门，主要负责基层供销社人事任免、业务指导、财务财产监管。1989年12月16日，供销总社出具资金来源证明，板闸供销社企业税后留利及提留资金为12.37万元。1990年7月13日，经淮安市审计事务所验资，板闸供销社实际资金为12.37万元。1990年7月19日，供销总社同意板闸供销社申请开业登记。1990年10月，原县级淮安市计划委员会同意供销总社关于申请补办各基层供销社成立批文的批复：同意板闸供销社等30家基层供销社成立，均为市属集体性质，经济上实行独立核算，自负盈亏。板闸供销社于1990年11月10日开业，住所地为淮城镇北门大街471号（租赁），法定代表人王建民，注册资金12.37万元，经济性质为集体所有制。1994年3月10日，供销总社聘任王建明为板闸供销社主任（聘用人员性质不变）。2004年至2013年11月，王建明兼任单位现金会计。2013年11月7日，王建明被供销总社免去板闸供销社主任。1994年至2014年初，高其中任板闸供销社总账会计。1999年3月9日，供销总社任命高其中为板闸供销社副主任。2000年4月，高其中与供销总社签订聘用制干部聘用合同，合同有效期三年，从2000年3月起至2003年3月止。2010年3月26日，供销总社任命高其中为南马厂供销社主任，免去板闸供销社副主任职务。2013年11月7日，高其中任板闸供销社副主任。2000年6月28日，供销总社任命雍兆明为板闸供销社副主任。1993年6月，姚炳侣与供销总社签订聘用制干部聘用合同，合同有效期三年，从1993年1月起至1996年1月止。1999年1月，姚炳侣与供销总社签订聘干部续聘合同，合同有效期三年，从1999年1月起至2001年12月止。1998年2月16日，供销总社任命姚炳侣为板闸供销社副主任。1998年4月1日，供销总社任命沈兆国为板闸供销社工会主席。1997年10月15日，供销总社任命董建淮为板闸供销社副主任。另查明：2009年10月20日，供销总社准许王建民、高其中、姚炳吕、董建淮等人自愿解除聘干身份。认定上述事实的证据，有公诉人当庭出示的供销总社信息表及供销总社出具的情况说明，淮安市淮安区市场监督管理局企业登记资料查询表，企业法人申请开业登记注册书，原县级淮安市（现淮安区）计划委员会文件《关于基层供销社补办成立批文的批复》，板闸供销社章程，验资申请表、资金来源证明和供销总社关于上列被告人职务任免通知，干部履历表、聘用制干部聘用合同、干部（职工）登记表、淮安区企业退休人员社会化管理服务基本信息、淮安区企业职工基本养老保险待遇审核表、申报退休以档案审核表以及证人柏某、葛某证言，上列6名被告人供述职等证据证实。上列证据，均经庭审举证质证，具有证明力，本院予以确认。二、关于挪用单位资金的事实2009年9月7日，被告人王建民利用其负责管理、保管单位资金的职务便利，到中国建设银行楚州支行将本单位资金人民币40万元以个人名义转存定期存款三个月。同年12月7日，被告人王建民获取利息人民币1710元直至案发一直未入单位帐，被其占有使用。另查明：因板闸供销社拖欠银行债务，其收取的拆迁补偿款等费用便没有以单位名义在银行没有开设账户，而是存入以被告人王建明名义在银行开设账户，由王建明负责保管存折（卡）。认定上述事实的证据有：1、2009年9月10日，被告人王建民与高其中现金收支明细汇总表显示：结止2009年9月8日王建民手现金余额为528216.52元。2、公安机关提取的中国建设银行存单、存款利息清单、银行账户明细等书证显示：户名王建民币种人民币金额肆拾万元整存日入09／09／07存期三个月利率1.71000%到期日09／12／07到期利息1710元3、被告人王建民在侦查机关的供述：2009年板闸供销社下关站拆迁，获赔安置房6套和补偿款24万余元及拆迁奖金9000元。后经上级领导同意，将安置房6套出售给系统职工及亲属，售价为18万元／套。两项收入共为130万余元。2009年7、8月，其与高其中对帐时，除去支出，单位帐上还结余50万余元。当时因单位没有大的支出，其想到银行购买利息高的理财产品，获取利息归其个人所有。于是，其到建行咨询了有关理财产品情况后，将40万元在建行购买了3个月理财产品，获得1700余元利息被其使用，没有交给单位。上列证据，均经庭审举证质证，证据之间能相互印证，具有证明力，本院予以确认。针对被告人王建民提出没有挪用单位公款的辩解意见及辩护人提出的相关辩护意见，经查，对于此节事实，被告人王建民在侦查阶段作过多次供述，其供述有关转存定期的目的、资金来源、资金性质及获取利息去向的内容得到上述所列的书证佐证，足以认定，故对此辩解、辩护意见，本院不予采纳。三、关于侵吞单位资金的事实1、2009年9月，板闸供销社下关供销站部分房屋被拆迁。2010年上半年，被告人王建民在单位资金足以支付维修工程款的情况下，召集被告人高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮商定由个人出资修建已倒塌的下关供销站门市，以便向供销总社提出房改要求，等再次拆迁时获取补偿。之后，姚炳吕负责收取6人出资款，并由姚炳吕、雍兆明负责施工事宜。施工方按照要求，将下关供销站门市建成六间，后王建民等6人各占有一间。2013年上半年，下关供销站门市等房屋被拆迁时，王建民等6人因供销总社不同意其提出的房改要求，遂以开办为农服务社翻建门市为由，要求给予补偿。后供销总社领导同意按照人民币3万元／人的标准予以补偿。2013年8月，被告人王建民等6人认为补偿标准低，遂虚开票据入账，从单位套取人民币28.8万元，每人分得人民币4.8万元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）房屋拆迁协议书证明：板闸供销社下关站先后于2009年7月3日、2013年5月28日房屋实际交拆。（2）江苏先河房地产土地评估公司出具的情况说明证明，该公司受淮安市淮安区城市资产投资发民中心委托，对宙辉大酒店南侧地块进行征收评估，对2-2组板闸供销社下关站的被征收房屋进行了现场勘察，并拍取了相关照片，（3）供销系统记账凭证、收据等书证显示，2011年5月11日记账凭证证明，建下关站门市班子6人集资款2.4万元；2010年4月8日出具的收据证明，王建民等6人每人交4000元，事由集资修办公室，年息20%。（4）供销系统记账凭证、流水账、现金收入明细表及收据等书证显示，2013年5月31日记账凭证及流水账证明，职工集资修下关站64080元；现金收入明细表及收据证明，王建民等6人投资修建下关为民服务社每人交10680元。（5）6被告人出具的领条、收据等书证证明，王建民等6人各自领取拆迁赔偿款40800元和集资款7200元、（6）王建民江苏银行账户明细、结账明细表、取款凭条、转账凭条等书证佐证上述款支取、转账情况。（7）淮安市永高装潢工程有限公司出具的收款收据及工程预、决算书显示，建设单位淮安市永高装潢工程有限公司，工程名称板闸供销社，工程造价24600元。（8）被告人王建民的辩护人提交的板闸供销社关于申请重新翻建下关供销站门市一事的报告显示，板闸供销社于2009年9月18日向供销总社打报告称，下关供销站因年久失修于2005年经鉴定全站门市和宿舍全部为危房，以不能再继续经营和居住，特别是门市商场在当年6月份受台风影响已全部倒塌，由于当时无资金进行翻建拖至今日，为充分利用闲置资产，方便群众，并解决职工就业和生活问题，本单位拟在原界址重新翻建下头商场。供销总社于同年9月20日同意翻建。2、证人证言（1）证人刘某证言证明，2010年板闸供销社副主任雍兆明联系其维修下关站门市。之后，他和姚副主任与其落实维修事情。门市维修好后，按照他们要求，将门市隔成6间，每间配备钥匙并交给雍兆明和姚副主任。工程款共结算5万多元，这是维修下关站所有工程的费用，并将票据交给雍兆明，其没有单独拿过票据上的24600元。（2）证人陈某（刘某姐夫）证言证明，收据24600元是其为刘某出具的，工程预算书、工程决算书是其加盖永高装潢公司的公章。（3）证人陆某1证言证明：2010年，其在上海住院期间，听丈夫说姚炳吕、雍兆明负责维修下关站门市。板闸供销社领导班子6人各一间。门市维修好后，并没有进行经营活动，也没有搞为农服务社。（4）证人葛某（时任供销总社副主任）证言：总社是事业单位，板闸供销社是总社下属单位，板闸供销社人、财、物属总社管理。板闸供销社在人事安排、资产管理、残次物品处置、重大项目建设（5万元以上）、大额费用开支等重大事项需要向总社请示汇报。板闸供销社实行自主经营、独立核算。本世纪初，板闸供销社没有经营性收入，其收入就靠征地拆迁补偿款、出售站点固定资产以及每年总下拨的解困金。获赔的拆迁补偿款入供销社帐，主要用于安置职工、解决遗留问题、发放在岗人员工资等，其他的使用需要报总社审批。同时还证明，2013年下关站拆迁时，王建民等6人不肯将被占有的下关站房屋交拆，要求总社给其个人补偿。后总社主任柏某同意给每人补偿不超过3万元（含本金、利息）。该证言的内容得到侦查机关提取的葛某个人会议记录的佐证。（5）证人柏某（时任供销总社主任）证言证明：板闸供销社实行自主经营、自负盈亏、独立核算。其人事安排、资产处置、重大项目建设等重大事项要向葛某或者通过葛某向总社请示汇报。2004年，板闸供销社就没有经营活动和经营性收入。其收入就靠征地拆迁补偿款、出售站点收入以及每年总社下拨的解困金。板闸供销社获得的拆迁补偿款入板闸供销社的账，2013年下关站拆迁时，王建民向其汇报“2010年时，我们6人个人出资将倒塌的下关站门市等维修起来搞为农服务社。门市修好后被隔成6间，6人每人各占一间，现在拆迁了，这些房屋应该是我们个人的”，其当时没有同意，并说下关站的整体产权都属于板闸供销社集体的，获赔的补偿款应归板闸供销社，至于维修房屋的费用到时实报实销并给予利息补偿。后其同意经葛某等人和王建民等6人谈好每人不超过3万元的补偿。（6）证人孙某（供销总社工作人员）证言证明：2013年下关站拆迁时，王建民等6人每人占一间下关门市不肯交拆。并提出该门市是他们在2010年每人出资1万多元维修的，要求按照1／7的比例（即他们六人加单位共计7个股份）补偿每人。最后谈好连同维修本金、利息等补偿等每人2万多元钱，顶多不超过3万元。之后其没有再参与，不清楚具体情况。（7）证人戴某（原车桥供销社主任）证言证明：总社按捺分管领导葛某、孙某以及其组成拆迁工作组到板闸供销社协助拆迁。王建民等6人因个人出资维修下关站门市并各占一间而提出要求补偿，后葛某表态补偿每人不超过3万元，要向柏某汇报。之后其和孙某没有再参与。3、被告人供述与辩解（1）被告人王建民的供述与辩解：2010年，其动员高其中等5人各自出资，以投资成立下关站为农服务社名义，将倒塌的下关站门市维修，隔成6间，6人各占一间，到时可以用于个人经营或对外出租。若能房改给个人，等下关站再次拆迁时，就能要求补偿。后6人将出资款交给姚炳吕，由姚炳吕和雍兆明负责具体维修。其出资11000元。2013年，下关站拆迁时，因总社不同意房改，其和总社葛某谈补偿事宜，后葛某同意给每人3万元左右补偿（含维修本金）。6人因嫌补偿太少就商议以编造虚假票据形式补偿每人48000元。其中由姚炳吕开6张投资下关为农服务社等收据（10680元／张），由高其中在同一本收据上虚开6张集资维修办公室的收据（4000元／张，利息为20%），并将日期提前到2010年翻建门市时的日期。研究分288000元补偿款时，有记录，当时各人没签名，后因总社柏某案件，其被组织找谈话，并调查板闸供销社帐。另听说检察机关找高其中了解板闸供销社帐，其害怕问题暴露，就将会议记录找出来，在2016年2月5日在海嘉饭店吃饭时在会议记录上补签名字。（2）被告人高其中的供述与辩解：2010年，6人商量维修倒塌的下关站门市，并将门市隔成6间，每人各占一间，到时可以用于个人经营或者对外出租。实际上就是将房子占着。6人各自出资9000多元交给雍兆明，由他负责维修事宜。2013年下关站拆迁时，6人商量补6张收款收据（10680元／张），并将开据日期提前至维修门市时间，凭此据向总社领导提出补偿要求。后总社同意每人补偿3万元左右（包括10680元），但实际上每人拿了40800元。同时还证明：6人出资维修下关站门市时，根据明细分类账其他应收款（内部银行）账上显示（截止2009年12月31日、2010年12月31日）板闸供销社账上均有余额。（3）被告人雍兆明的供述与辩解：2010年左右，下关站门市倒塌后，王建民召集其5人，提出个人出资维修该门市，将门市修好后隔成6间，每人一间，用于各自经营。开始每人交8000元，后又每人付了一两千元。2013年下关站拆迁时，其6人提出将房屋产权转给个人，但总社领导没有同意。于是，其6人提出个人出资维修下关站门市要求补偿，后总社领导同意每人补偿3万元左右（包括10680元），但实际上每人拿了40800元。此外，6人认为补偿太少，就编造每人出资4000元修办公室的收据，又多领了7200元。同时还证明：2016年2月初聚餐时，王建民让其在会议记录上补签了自己的名字。（4）被告人姚炳吕的供述与辩解：2010年，板闸供销社班子成员6人商量以个人名义出资维修下关站门市，后每人各占一间，等将来拆迁时，个人能够获得拆迁补偿款。2013年下关站拆迁时，6人经商量由王建民向总社提出房改要求没有同意。后总社葛某同意补偿每人3万元，因觉得补偿太少，6人商量以投资为民服务社名义虚开6张票据（10680元／张），以集资维修办公室的名义虚开6张票据（4000元／张）。根据王建民要求，上述6张10680元的票据由其开出，高其中又在同一本收据上开了6张4000元的集资据，并且其和高其中将开据日期提前至维修门市时的时间。于是每人领取了48000元，共288000元，钱是王建民从江苏银行转账给各人的。同时还证明，其负责收取出资款，但具体数额记不清了，但6人总出资额不超过64080元（平均每人10680元）。其经手支付给刘某5万多元工程款（包含厨房、厕所等维修费用），但没有单独付给刘某24600元。而6张4000元／张的集资款是虚开的，各人没有出过钱。（5）被告人沈兆国的供述与辩解：2010年，王建民召集班子成员经商量由6人各自出资维修下关站门市，并隔成6间，每人占一间。当时6人打算将房子修好后能房改给个人，如不行就将房子占着，等下关站拆迁时，就可以要些补偿。出资钱交给姚炳吕，雍兆明负责维修。每人交9000多元，其没有交钱，而是用单位应当给其交等养老保险折现。2013年下关站拆迁，总社领导不同意房改，于是商量以投资下关站为农服务社名义编造6张金额为10680元／张的收据，以便从单位领取拆迁补偿款。后总社同意每人补偿3万元左右（含10680元），实际上每人从拆迁补偿款中各拿了40800元。另外编造了每人出资4000元维修办公室的理由，连本带利共拿了7200元。（6）被告人董建淮的供述与辩解：2010年，王建民召集板闸供销社班子开会，决定个人出资维修下关站门市，并隔成6间，每人一间。2013年，下关站又要拆迁，其6人提出房改给个人，但总社不同意，于是提出补偿，总社同意每人3万元左右（含出资款）。于是，6人在王建民家商议以投资下关为农服务社名义编造6张金额为10680元／张的收据，把时间提前到修门市的时候。之后每人从单位拆迁补偿款中各领取40800元。同时又开了6张金额为4000元／张的收据，注明年息20%，连本带利又领取7200元。上述证据，均经庭审举证质证，证据之间能相互印证，具有证明力，本院予以确认。针对公诉机关关于6名被告人虚开票据入账，从单位套取人民币28.8万元的指控，上列被告人及其辩护人提出异议，相关辩护人认为，该起涉案金额应进行合理剔除。经查，对该起事实，上列证据显示：1、2009年9月，下关供销站部分房屋被拆迁后，供销总社同意板闸供销社申请翻建下关供销站门市；2、2010年上半年，被告人王建民在单位资金充足的情况下于召集班子成员高其中、雍兆明、姚炳吕、沈兆国、董建淮商定由个人出资翻建下关供销站门市，以图拆迁时获取补偿；3、从收取各自出资款到支付施工方工程款，均未在单位建帐，而是“体外循环”；4、下关供销站门市建成六间后，被王建民等人各占有一间，一直没有经营；5、2013年上半年，下关供销站剩余房屋被拆迁时，王建民等人因供销总社不同意其房改要求，即以开办为农服务社翻建门市为由，要求给予补偿；6、被告人王建民等人认为供销总社领导给予补偿标准低而虚开票据入帐，从单位套取28.8万元。上述事实表明：1、被告人王建民在下关供销站部分房屋被拆迁后，于2010年上半年召集班子成员个人出资维修下关门市。而事实上，板闸供销社向总社打报告时没有提出由个人出资翻建，总社在批复中亦没有提出由个人出资翻建，且当时单位本身就有资金足以支付工程款；2、下关供销站门市翻建后，被王建民等人各自占有一间一直没有经营直至被拆迁，后因总社不同意其房改要求，便谎称为开办为农服务社而翻建门市，取得总社领导同意给予补偿，后其未按照总社补偿标准而侵吞单位资金近30万元。据此，经法庭审理认为，首先，被告人王建民等人个人出资翻建单位门市并各自占有是为日后拆迁获得补偿款创造条件；其次，总社未能满足其房改要求时，被告人王建民等人即提出是为了开办为民服务社，以至总社才同意给予各自补偿，足见其非法占有的动机；第三、被告人王建民等人因总社未能达到其补偿要求而利用其各自职务上的便利，实施了虚假平帐等侵吞行为。

被告人纪某四人贪污罪一审刑事判决书山东省新泰市人民法院刑事判决书（2016）鲁0982刑初458号：新泰市人民检察院以新检公刑诉［2016］452号起诉书指控被告人纪某某犯职务侵占罪、挪用资金罪、被告人纪某甲、纪某乙、纪某丙犯职务侵占罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年10月20日公开开庭进行了审理，新泰市人民检察院指派检察员张晶晶、曹燕出庭支持公诉，被告人纪某某及辩护人李永友、被告人纪某甲及辩护人李海波、褚庆华、被告人纪某乙及辩护人李芳、被告人纪某丙及辩护人范丽到庭参加诉讼。现已审理终结新泰市人民检察院指控：一、职务侵占罪1、2012年，被告人纪某某伙同纪某甲、纪某乙、纪某丙利用职务便利，将新泰市山能和家置业有限公司支付给王庄村的8万元占地补偿款，采取收入不入账的方式非法占为己有，每人分得2万元。2、2013年至2014年，被告人纪某某伙同纪某甲、纪某乙利用职务之便，将山东省电气化改造工程项目部等单位支付给王庄村的协调费33942元，采取收入不记账的方式存放在纪某乙处。2015年3月份，纪某乙按照纪某某的要求将其中1万元转给纪某某，纪某某用于个人支出。2015年7月份，纪某甲安排纪某乙将1万元转给纪某某，用于偿还其欠纪某某个人欠款，剩余13942元仍在纪某乙个人账户内被其占有。3、2014年下半年，被告人纪某甲伙同纪某乙利用职务之便，采取收入不记账的方式，将18000元村集体收入非法占为己有。二、挪用资金罪2013年2月4日，被告人纪某某利用职务上的便利，挪用王庄村村集体资金10万元借给本村村民纪某用于支付工人工资；2015年1月3日，在纪某某的多次催促下，纪某将该款归还王庄村。2015年11月9日，被告人纪某某、纪某甲、纪某丙主动投案；2015年11月13日，被告人纪某乙主动投案。以上指控，公诉机关提交户籍证明等书证；证人纪某等人证言；被告人纪某某、纪某甲、纪某乙、纪某丙的供述与辩解。公诉机关认为，被告人纪某某、纪某甲、纪某乙、纪某丙以非法占有为目的，利用职务便利，侵占本村村集体财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。四人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，其中纪某丙在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人纪某某利用职务便利，挪用本村村集体资金借给他人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人纪某某一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，并建议对四被告人依法量刑。被告人纪某某对公诉机关指控罪名及犯罪事实无意见。其辩护人提出的辩护意见为：1、关于职务侵占罪指控，起诉书指控被告人纪某某两次侵占村集体财物累计计算，无明确的法律依据，且第2起犯罪数额应以3万元计算。2、关于挪用资金罪指控，被告人挪用10万元并非其本意，主观恶性较小；其卸任后积极追回欠款，没有给村里造成损失，社会危害性较小，其犯罪情节显著轻微，可免予刑事处罚。3、被告人主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节；其平时表现较好，系初犯、偶犯，积极退赃。综上，建议法庭对被告人减轻处罚，适用缓刑。被告人纪某甲对公诉机关指控罪名及犯罪事实无意见。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人纪某甲自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；2、起诉书第2起指控中该款33942元不应全部计入被告人犯罪数额，其在第1、2起犯罪中系从犯；3、起诉书第3起指控中卸煤款18000元不应全部计入被告人纪某甲、纪某乙的违法所得；4、案发后被告人积极退赃、悔罪较好，庭审中自愿认罪；5、被告人系初犯、偶犯，犯罪数额较小，情节轻微。综上，被告人纪某甲具有酌定及法定的从轻处罚情节，建议法庭对其适用缓刑。被告人纪某乙对公诉机关指控罪名及犯罪事实无意见。其辩护人提出的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人纪某乙三次侵占村集体财物数额131942元累计计算，无明确的法律依据；2、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人案发后主动投案并如实供述犯罪事实，其行为构成自首；4、被告人积极退赃，没有给村集体造成任何经济损失，已获得所在村委会谅解；5、被告人系初犯、偶犯，平时表现较好。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人纪某丙对公诉机关指控罪名及犯罪事实无意见。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人纪某丙具有自首情节；2、被告人在共同犯罪中属于从犯，并积极退赃；3、被告人平时表现较好，系初犯、偶犯。综上，被告人纪某丙犯罪情节轻微，建议法庭对其免予刑事处罚。经审理查明，（一）职务侵占的事实2012年2月至2014年下半年，被告人纪某某、纪某甲、纪某乙、纪某丙利用担任新泰市东都镇王庄村党总支书记、村民委员会主任等职务便利，采取收入不记账的方式，侵吞村集体财产，其中纪某某参与犯罪二次，犯罪数额113942元，个人占有3万元；纪某甲参与犯罪三次，涉案金额131942元，个人占有42000元；纪某乙参与犯罪三次，犯罪数额131942元，个人占有39942元；纪某丙参与犯罪一次，犯罪数额8万元，个人占有2万元。案发后，涉案赃款已经全部追缴。2015年11月9日，纪某某、纪某甲、纪某丙主动投案；同年11月13日，纪某乙主动投案。1、2012年，被告人纪某某伙同纪某甲、纪某乙、纪某丙利用担任新泰市东都镇王庄村党总支书记、村民委员会主任等职务便利，采取收入不入账的方式，侵占新泰市山能和家置业有限公司支付给该村的8万元占地补偿款，每人分得2万元。认定上述事实的证据如下：（1）协议书，证实2012年2月13日，新泰市山能和家置业公司与东都镇王庄村签订占地补偿协议，赔偿王庄村8万元，纪某甲代表王庄村签订协议书。（2）账证等证据，证实2012年3月29日，新泰市山能和家置业公司支付东都镇王庄村5万元承兑汇票；同年5月15日汇入该村3万元占地补偿款，但未入账。王庄村给该公司出具工商业服务统一收款收据，经办人为纪某乙。（3）证人刘某某证言，证实其在山东能源重装有限公司新汶分公司任职，新泰市山能和家置业公司为该公司的子公司，2012年在和谐家园建设过程中，其协助该公司进行线路改造和协调关系。因线路改造需要移位东都镇王庄村的4个铁塔，该村纪某甲和纪某乙与自己商谈赔偿，按照每个塔基2万元共计赔偿8万元，赔偿款已经支付给王庄村。（4）四被告人对公诉机关指控无异议，均对犯罪事实供认不讳。2、2013年至2014年下半年，被告人纪某某伙同纪某甲、纪某乙利用担任新泰市东都镇王庄村党总支书记、村民委员会主任等职务便利，采取收入不入账的方式，侵占新泰市供电局、山东省电气化改造工程项目部付给该村的费用33942元。2015年3月份，纪某乙按照纪某某要求将其中1万元转给纪某某，纪某某用于个人支出；同年7月份，纪某甲安排纪某乙将其中1万元转给纪某某，用于偿还其欠纪某某个人欠款，余款13942元存放在纪某乙个人账户内。认定上述事实的证据如下：（1）账证，证实2014年9月27日，纪某乙出具收到电气化地上附着物赔偿款39342元的收条；2015年3月25日，纪某乙转给纪某某1万元；2015年7月4日，纪某乙转给纪某某1万元并注明替纪某甲转账还款。（2）收款条及登记表等证据，证实东都镇工农办提供电气化项目部征地拆迁清点表及相关说明，收取12400元赔偿款支付给环卫服务中心。（3）证人张某某证言，证实其系东都镇工农办主任。2014年下半年，在山东省电气化改造工程补偿中，其代表镇里找王庄村纪某某、纪某乙协调占地、青苗等补偿问题。纪某某要求补偿群众，协调好后开始补偿，纪某乙具体办理补偿和收款手续，共领取3万余元。同年9月，纪某乙两次给其12400元，该款是占用东都镇绿化带等地的补偿款，其交给东都镇环卫处。（4）被告人纪某某的供述与辩解，证实2013年，新泰市供电局经本村架设高压线，该局找到村里协调，其要求他们给村里协调费，安排纪某乙具体协调，完工后给村里1.3万元现金放在纪某乙处。2014年下半年，山东省电气化改造工程中承包商和镇里找村里协调，其以协调村民为由要求补偿，纪某乙具体办理要来3万余元，其与纪某甲、纪某乙商议钱先放在纪某乙处，每人1万元。2015年2月，其向纪某乙要了1万元；同年7月，其向纪某甲要欠款，纪某甲安排纪某乙汇给自己1万元。（5）被告人纪某甲的供述与辩解，证实山东省铁路电气化改造工程占用本村的土地，其安排人干活，后纪某某、纪某乙对自己说要回来3万余元，放在纪某乙处。2015年2月，纪某某告诉自己向纪某乙要了1万元；同年7月，其让纪某乙汇给纪某某1万元偿还欠款。（6）被告人纪某乙的供述与辩解，证实2014年下半年，山东省铁路电气化改造工程找纪某某、纪某甲协调，纪某某要求协调费，后其具体办理要回39342元，按照纪某某要求转给东都镇12400元。之前其收取13000元，余款33942元与纪某某、纪某甲三人商议每人分1万元，先存在自己的账户。2015年2月，纪某某向其要走1万元；同年7月，纪某甲安排其汇给纪某某1万元，余款存在自己的银行账户内。3、2014年下半年，被告人纪某甲伙同纪某乙利用担任新泰市东都镇王庄村村民委员会主任等职务便利，采取收入不入账的方式，非法侵占本村收取的18000元卸煤费，纪某甲分得12000元、纪某乙分得6000元。认定上述事实的证据如下：（1）会议记录，证实2012年7月18日，东都镇王庄村村两委开会研究关于电厂卸煤的事，每车收取50元，其中人工费20元，剩余30元交回村里。（2）证人纪某某证言，证实2012年底，其任东都镇王庄村治保主任，村民承揽众泰电厂卸煤业务，车主给50元中20元归卸煤人员，30元归村里，纪某甲安排自己收款共计1.8万元，将存单交给纪某乙。2014年11月前，纪某甲让自己取出1.8万元交给他。（3）被告人纪某某的供述与辩解，2012年7月18日村两委开会研究电厂卸煤的事情，其与纪某甲、纪某乙都参加，按照每车收费50元，其中工人20元，30元交回村里，谁收取的费用不清楚，纪某甲没有给过自己6000元。（4）被告人纪某甲的供述与辩解，2012年7月18日，东都镇王庄村两委开会研究承揽众泰电厂卸煤业务，商定每车收取50元，20元给工人，30元给村里作为提留款，纪平均共收取18000元，他将存单交给纪某乙。2014年下半年，其找到纪某乙让他将该款取出来，其给了纪某某、纪某乙每人6000元，其个人占有6000元。（5）被告人纪某乙的供述与辩解，证实2012年东都镇王庄村承揽众泰电厂卸煤业务，每车收取50元，20元给工人，30元作为村提留款，纪平均收取钱后于年底交给自己18000元的存单。2014年下半年，纪某甲找到自己说该款以村里名义协调，三人将钱分了，其将存单交给纪某甲，纪某甲给其6000元，剩余12000元怎么处理不清楚。（二）挪用资金的事实2013年2月4日，被告人纪某某利用担任新泰市东都镇王庄村党总支书记的职务便利，挪用本村集体资金10万元借给纪某用于支付工人工资。2015年1月3日，经纪某某多次催要，纪某将该款归还王庄村。认定上述事实的证据如下：（1）账证，证实2013年2月4日，纪某乙以付工资为由从东都镇农村财务管理中心提取存款10万元、现金90760元；2015年1月3日，任庆卫农行账户存入10万元。（2）证人李某证言，证实2013年2月，纪某跟着自己承包工程，要从村里借10万元给工人开工资，随后其给纪某某打电话说借钱的事，纪某某表示同意。具体借款是由纪某办理，其代纪某收取纪某乙送来的10万元现金并转给纪某。2015年1月，纪某将10万元还给村里。（3）证人纪某证言，证实2013年2月，其需要10万元给工人开工资，询问纪某乙他说村里有钱，其对李某提议向村里借钱，李某帮忙给纪某某打电话说借钱的事，纪某某表示同意。后李某代其收取纪某乙10万元现金并转给自己，其给纪某乙出具借条。2015年1月，其将10万元借款交给村里现金出纳任庆卫。（4）证人任某丁证言，证实其任东都镇王庄村党总支委员兼现金出纳。2013年2月，纪某借了村里10万元现金，纪某乙拿回纪某出具的10万元借条，谁安排的借款不清楚，纪某某说知道此事。因纪某当时没有钱还，2015年1月3日，纪某给其10万元换回借条。（5）被告人纪某乙的供述与辩解，2013年2月，纪某甲在本村办公室让自己借给纪某10万元，并说与纪某某商量好了，其找纪某某他说知道此事，让自己办理。后其从东都镇财务中心取出19万余元，其交给李某10万元现金，纪某何时还款不清楚。（6）被告人纪某某的供述与辩解，2013年2月，李某联系自己说需要10万元给工人开工资，其以镇经管站不允许为由拒绝。几天后纪某乙到其办公室说纪某甲安排他将村集体10万元借给李某，其让纪某乙看着处理，后纪某乙具体办理借款。2014年下半年选举前，其让李某还款。2015年1月，其让任庆卫拿来借条办理纪某还款的事。认定本案事实的其他证据如下：（1）受案登记表、立案决定书等证据，证实2015年10月21日，新泰市纪委将本案移交新泰市公安局，同年11月5日立案侦查。（2）案件移送函及处分决定，证实本案移交及对四被告人予以处分情况。（3）发破案经过，证实2015年11月9日，被告人纪某某、纪某甲、纪某丙主动投案；同年11月13日，被告人纪某乙主动投案。（4）户籍证明，证实被告人纪某某出生于1977年6月17日、纪某甲出生于1975年12月3日、纪某乙出生于1971年8月18日、纪某丙出生于1985年4月8日，均达到完全刑事责任年龄。（5）任职简历，证实被告人纪某某于2011年4月至2014年11月任东都镇王庄村党总支书记；被告人纪某甲于2011年6月至2014年12月任东都镇王庄村村民委员会主任，2014年11月至案发前任该村党总支书记；被告人纪某乙于2011年4月至2014年11月任东都镇王庄村党总支委员；被告人纪某丙于2011年4月至2014年11月任东都镇王庄村党总支委员，2014年12月至案发前任该村村委委员。（6）收款收据，证实2015年11月9日，四被告人将涉案款项100220元交新泰市公安局；2015年11月11日，纪某乙将2万元涉案款交新泰市纪委，同日纪委交东都镇农村财务管理中心；2016年5月9日，新泰市公安局将纪某某1.4万元、纪某甲22340元、纪某乙19942元及违法所得款交东都镇农村财务管理中心。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人纪某某、纪某甲、纪某乙、纪某丙利用职务便利，侵占本村集体财物，数额较大，其行为均构成职务侵占罪；被告人纪某某利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。关于职务侵占罪指控，被告人纪某某、纪某乙系出于一个犯罪目的，连续实施的犯罪行为，其犯罪数额应累计计算，被告人纪某某、纪某乙的辩护人关于二被告人的犯罪数额累计计算无法律依据的辩护意见不予采纳。关于职务侵占罪第2起指控，被告人纪某某、纪某甲、纪某乙供述证实将收取的协调费3万余元存放在纪某乙处及每人分得1万元的事实，并由相关书证予以印证，被告人对该款已实际控制并协商私分，纪某某、纪某甲、纪某乙协商每人分得1万元的处分行为不影响其侵占行为，被告人纪某某的辩护人关于应以3万元认定其犯罪数额的辩护意见及被告人纪某甲的辩护人关于33942元不应全部计入其犯罪数额的辩护意见不予采纳。在职务侵占共同犯罪中，被告人纪某某、纪某甲起主要作用，系主犯；被告人纪某乙积极参与共同犯罪，同属于主犯；被告人纪某丙起次要作用，系从犯；被告人纪某乙的辩护人关于被告人纪某乙属于从犯的辩护意见不予采纳，被告人纪某丙的辩护人关于被告人纪某丙系从犯的辩护意见予以采纳。四被告人主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，辩护人关于四被告人具有自首情节的辩护意见予以采纳。被告人纪某某犯有数罪，应予并罚；其归案后认罪态度较好，具有自首情节，积极退赃，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可予从轻处罚并适用缓刑；被告人纪某甲、纪某乙归案后认罪态度较好，具有自首情节，积极退赃，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可予从轻处罚并适用缓刑；被告人纪某丙归案后认罪态度较好，具有自首情节，系从犯，积极退赃，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，应予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人纪某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年；被告人纪某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；被告人纪某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；被告人纪某丙犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（以上四被告人的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长白彦平代理审判员王洪凤人民陪审员阚兆春二〇一六年十一月十五日书记员赵雯雯

䔐龙诈骗一审刑事判决书贵州省凯里市人民法院刑事判决书（2016）黔2601刑初458号：公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉［2016］457号起诉书指控被告人唐龙犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员张培忠出庭支持公诉，被告人唐龙及其辩护人伍海童、陈建阳到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年3月，被告人唐龙与冷某（已判刑）、沈某到贵州省凯里市赌博，沈某因赌输无力偿还借款被扣留，向唐龙和冷某求救。唐龙和冷某商量后，决定使用到租车行租车，再将车辆质押的方法解救沈某。2013年3月20日，唐龙在贵州省都匀市顺鸿汽车租赁公司承租了一辆贵Ｊ×××××号起亚轿车（价值74767.18元），二人驾车到凯里市，经询问该车质押款不足以解救沈某后，冷某用伪造车辆所有人刘某的身份证冒充刘某，将该车“质押”给万某，向万某借得人民币4万元筹码用于赌博。唐龙到赌场后，冷某拿1000元筹码给唐龙赌博。唐龙用筹码兑换成现金后用于日常开销。案发后，该车已从万某处追回发还车辆所有人刘某。上述事实，被告人唐龙在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪，且有被害人刘某的陈述；证人黄某、林某、万某的证言；同案被告人冷雄的供述及本院（2014）凯刑初字第13号刑事判决书、贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院（2014）黔东刑终字第82号刑事裁定书；汽车租赁合同、购车发票、车辆注册登记信息、汽车租赁公司营业执照；冷某假冒刘某之名将贵Ｊ×××××号起亚轿车“质押”给万某的行车证、借条、扣押清单、发还清单；凯里市价格认证中心凯认鉴［2013］174号涉案财物价格鉴定结论书；抓获经过；人口信息及被告人唐龙的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐龙以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已侵犯了公民的财产权利，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人唐龙犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐龙起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人唐龙自愿认罪，被骗车辆已追回，减轻了社会危害，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人唐龙认罪好、系从犯、被骗车辆已追回、建议对唐龙减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳，建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人唐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年6月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人唐龙违法所得1000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘治国审判员汪俊涛人民陪审员李三元二〇一六年十二月五日书记员潘敏

朱建德、朱明海故意杀人二审刑事附带民事判决书辽宁省高级人民法院刑事附带民事判决书（2017）辽刑终202号：辽宁省锦州市中级人民法院审理锦州市人民检察院指控被告人朱建德、朱明海犯故意杀人罪暨附带民事诉讼原告人张某1、边某、陆某、张某2、张某3提起刑事附带民事诉讼一案，于2016年6月21日作出（2016）辽07刑初23号刑事附带民事判决，认定被告人朱建德犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；被告人朱明海犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；被告人朱建德、朱明海于判决生效后三十日内，一次性赔偿附带民事诉讼原告人医疗费1149元、交通费1000元、丧葬费24555元，合计人民币26704元；驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。宣判后，被告人朱明海服判，附带民事诉讼原告人张某1、边某、陆某、张某2、张某3和被告人朱建德不服，提出上诉。本院经依法审理，于2016年12月20日作出（2016）辽刑终416号刑事附带民事裁定，撤销原判，发回锦州市中级人民法院重新审判。锦州市中级人民法院经依法重新审理，于2017年3月16日作出（2017）辽07刑初17号刑事附带民事判决。宣判后，被告人朱明海服判，附带民事诉讼原告人张某1、边某、陆某、张某2、张某3和被告人朱建德不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，询问各附带民事诉讼上诉人，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：被告人朱建德与朱明海均为凌海市村民，二人系父子关系。2013年12月12日，经锦州市中级人民法院终审判决，朱建德等人经营的的果树地归刘家沟村集体所有，朱建德不服从法院判决，仍在此耕种。2015年4月20日7时许，朱建德、朱明海又来到涉案的果树地进行耕种；9时许，刘家沟村村委会组织相关村民来到该地块准备分地；11时许，凌海市人民法院工作人员到达现场后，刘家沟村村委会主任张某4（被害人，男，殁年52岁）指挥农机下地作业。朱建德见状持自家农用大镐、朱明海持木棒、朱某2（另案处理）持镰刀冲到现场前来阻拦。其中，朱建德、朱明海与持镐前来制止的张某4发生厮打。厮打中，朱建德夺过张某4所持的农用镐、朱明海持木棒，二人将张某4打倒在地后，朱建德又继续持镐连续击打倒在地上的张某4头部数下。朱明海见状上前拦住朱建德，二人随后离开现场。张某4被送至辽宁医学院附属第一医院经抢救无效于当日死亡。经法医学尸体检验鉴定，张某4系被他人用钝器打击头部致颅脑损伤死亡。案发后，在场人员拨打电话报警，后经群众举报朱建德、朱明海先后于当日被公安机关抓获。另查明，1986年12月13日，原刘家沟村村民委员会将涉案果树地的果树出卖给张某8、张某9、金某三人经营，后几经周转由朱某1、朱建德、朱某3、朱某2等十余人经营管理。2010年，刘家沟村村委会以买卖合同纠纷起诉至凌海市人民法院。2012年3月21日，凌海市人民法院判决解除刘家沟村村委会与朱某1、朱建德等人签订的果树买卖合同；刘家沟村村委会赔偿朱某1、朱建德等人因解除合同的经济损失共298458元，并于本判决生效当年秋收结束后的十一月十日，朱某1、朱建德等将上述土地返还给刘家沟村村委会，残留果树归朱某1、朱建德等第三人个人所有并迁出，同时村委会付清赔偿款…。宣判后朱建德等人不服提出上诉，本院于2012年9月5日作出判决，维持凌海市人民法院一审判决。宣判后，朱建德等人提出申诉，辽宁省高级人民法院于2013年6月20日作出裁定，指令本院进行再审，本院于2013年12月12日作出终审判决，维持原判。后刘家沟村村委会向凌海市人民法院申请执行并上缴了赔偿款。经法院工作，多数原承包人均已领取赔偿款并将土地返还，仅朱某1、朱建德、朱某3、朱某2没有履行判决。案发前日晚，刘家沟村村委会组织召开村民代表会，议定次日分地，并由张某4电话通知凌海市人民法院执行人员到场。再查明，被告人朱建德、朱明海的犯罪行为，给附带民事诉讼原告人张某3、张某2造成经济损失（医疗费1149元、交通费1000元、丧葬费24555元）共计人民币26704元。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人朱建德和朱明海的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百三十四条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第二十七条、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、第一百零一条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十一条之规定，认定被告人朱建德犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；被告人朱明海犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；没收作案工具农用镐一把、木棒一根；被告人朱建德、朱明海于判决生效后三十日内，一次性赔偿附带民事诉讼原告人张某3、张某2经济损失共计人民币26704元；驳回附带民事诉讼原告人陆某、张某1、边某的诉讼请求，驳回附带民事诉讼原告人张某3、张某2的其他诉讼请求。上诉人张某1、边某、陆某、张某2、张某3的上诉理由是：朱明海的行为构成故意杀人罪，应判处其和朱建德死刑立即执行；应增加赔偿交通费。上诉人朱建德的上诉理由是：其没有杀人故意，原判量刑过重。其辩护人提出的辩护意见是：朱建德没有杀人故意，本案事出有因，朱建德有悔罪表现和赔偿意愿，原判量刑过重。经审理查明：上诉人朱建德等人经营的果树地位于辽宁省凌海市翠岩镇刘家沟村北山，辽宁省锦州市中级人民法院于2013年12月12日作出终审判决，判令朱建德等人将该果树地返还给刘家沟村，朱建德拒不执行生效判决，仍继续耕种。2015年4月20日11时许，刘家沟村村民和凌海市人民法院的执行人员在果树地准备分地，刘家沟村村委会主任张某4（被害人，男，殁年52岁）指挥农机下地作业。正在该地耕种的朱建德和其子原审被告人朱明海见状，分别持自家的农用镐和木棒阻拦农机作业，张某4持农用镐上前制止，与二人发生厮打。在厮打过程中，朱建德持张某4的农用镐、朱明海持木棒将张某4打倒在地，朱建德又持农用镐继续击打张某4的头部数下，被朱明海阻止后，二人离开现场。张某4经抢救无效，于当日因被他人用钝器打击头部致颅脑损伤而死亡。朱建德和朱明海于当日先后被公安机关抓获。另查明，上诉人朱建德和原审被告人朱明海的犯罪行为给上诉人张某1、边某、陆某、张某2和张某3造成经济损失共计人民币26704元，其中医疗费1149元，交通费1000元，丧葬费24555元。上述事实有从现场提取的农用镐、木棒等物证，民事判决书、急诊病历、户籍证明等书证，证人杨某1、刘某1、赵某1、张某5、刘某2、王某、吴某、张某6、陆某、杨某2、常某1、孔某、常某2、朱某1、贾某、张某7、魏某、邢某、赵某2等的证言，现场勘查笔录、辨认笔录及照片，法医学尸体检验鉴定意见、法医ＤＮＡ鉴定意见，执法记录仪拍摄的现场视频，受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、侦破报告等案件侦破材料，上诉人朱建德和原审被告人朱明海的供述等证据予以证明，并有附带民事诉讼上诉人提供的相关证据在卷佐证。上述证据均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时，上诉人张某1、边某、陆某、张某2、张某3和上诉人朱建德及其指定辩护人在本院审理期间均未提出新的证据

뢫告人张士德故意伤害罪刑事判决书黑龙江省黑河市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）黑11刑初34号：黑河市人民检察院以黑市检刑诉〔2016〕22号起诉书指控被告人张士德犯故意伤害罪一案，向本院提起公诉。本院审查后于2016年9月5日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某提起附带民事诉讼并依法组成合议庭。公开开庭进行了合并审理。黑河市人民检察院指派检察员路晓蕾出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某的委托代理人丁红秋、被告人张士德及指定辩护人王彩凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑河市人民检察院指控，2001年4月9日16时许，被告人张士德同周某、李某某、李某前（均已判刑）驾驶四轮车行至黑龙江省绥北路东沟子附近时，被北安市通北镇地方养路收费站的工作人员韩某某、王某某、被害人于某（男，殁年28岁）拦截后收取养路费，因未交养路费四轮车被扣，王某某将车开往收费站，当车行至通北镇通垦村与通胜村交界处时，坐在斗内的周某被限高杆刮到车下，因此四人与收费人员发生口角并厮打在一起，厮打过程中张士德持木板击打于某头部，将其打倒。张士德逃离案发现场。后于某被送往医院经抢救无效死亡。经法医鉴定：于某系生前被他人用木质钝器击打头部，致颅脑损伤死亡。经侦查，被告人张士德于2016年3月28日被公安机关在北安市农垦管理局二龙山农场抓获。认定上述事实主要证据有，1.物证照片长约2米，宽约10厘米，厚6厘米的木方一根（旧门边）；长约40厘米，宽约7厘米，厚5厘米的两头带铁钉的木方一根；2.书证被告人张士德的户籍证明、被害人于某的身份情况证明、受案登记表、到案经过等；3.证人韩某某、王某某、张某某、刘某等人的证言；4.被告人张士德及同案犯李某某、周某、李某前的供述和辩解；5.北安市公安局刑事技术大队法医学尸体检验鉴定书及尸检照片；6.北安市公安局现场勘查笔录及照片。黑河市人民检察院认为，被告人张士德故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某要求被告人张士德赔偿死亡赔偿金484060.00元、丧葬费24440.50元、被扶养人（于某某）生活费137216.00元、精神抚慰金400000元，以上合计1045716.50元。被告人张士德及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，张士德对附带民事赔偿要求的项目无异议，但表示自己无能力赔偿。其指定辩护人提出被害人对事件的发生存在一定过错，张士德属初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性小、自愿认罪，积极悔罪等从轻处罚情节的辩护意见，经审理查明，2001年4月9日16时许，被告人张士德同周某、李某某、李某前（均已判刑）驾驶四轮车行至黑龙江省绥北公路东沟子附近时，被正在执行公务的北安市通北镇地方养路收费站的工作人员韩某某、王某某、被害人于某（男，殁年28岁）拦截，询问养路费交纳情况。因该四轮车未交养路费而被扣押，王某某驾驶该四轮车欲开回收费站，张士德等四人坐在四轮车车上，当车行至通北镇通垦村与通胜村交界处时，坐在车斗内的周某被限高杆刮到车下。为此，张士德等四人与收费人员于某等三人发生口角并厮打在一起。在厮打过程中，张士德持木板击打于某头部，将其打倒。后张士德逃离案发现场。被害人于某被送往医院，经抢救无效死亡。经侦查，被告人张士德于2016年3月28日被公安机关在北安市农垦管理局二龙山农场抓获。经法医鉴定，于某系生前被他人用木质钝器击打头部，致颅脑损伤死亡。被告人张士德在侦查环节供述主要犯罪事实，在庭审中如实供述全部犯罪事实。另查明，肖某某与于某于1999年2月28日系夫妻关系，二人育有一子于某某，于某财、赵某某系于某的父母，五人均系非农业家庭户口。附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某应保护的合理经济损失为死亡赔偿金484060.00元、丧葬费24440.50元、被扶养人于某某生活费137216.00元（17152.00元／年×16年÷2人），以上合计645716.50元。上述事实，有检察机关、附带民事诉讼原告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人韩某某证言证实，我们是收小拖养路费的工作人员。2001年4月9日下午，我和我们单位的于某、王某某还有司机李某宝到东沟子道上路检，我和于某着装了。下午4时许，有一台四轮车装了一台手扶拖拉机，由东向南行驶，当时这台四轮车过来时，我们把我单位的车横在这台四轮车的前面，然后我们下车把这台四轮车截住。王某某问开车的是哪的车，对方的人说是薛家岗的，王某某问交没交养路费，对方说没交，然后我们说要把这台四轮车开到收费站，王某某上去开车，这台四轮车的其中两人在车上坐着，另外两人坐在车头翅膀上。我们这台车在后面跟着往收费站走。当行到通北镇东大门时，北边来了一台大车，王某某将车一直往西行驶到东大门西道口附近，距西道口以西20多米远时，从车斗上跳下来一人倒在道右边。我们看到小王停下车，然后下车，我们坐的车距他们有10来米远。我们开车赶到后，小王问跳车的人，你怎么跳车了？这时车上的三个人就下车，嘴里骂：操你妈的，这车咋开的？然后跳车那个人起来拽着小王的衣领子打小王三四拳，紧接着另外三个人也都奔小王去，对小王拳打脚踢，把小王打到道南的沟里。我们从车上下来，我拉小王，拽着另外一个人，这时有一个姓张的人用一根1米半长的木框木料（木方子）打我右胳膊上部一下，紧接着姓张的上来打我，我把他的棒子抓住，他把我抡倒了，我把木方子抢下来，这个人往东和于某撕巴到一起。当我起来跑到他们那时，到时于某已被打倒在路南（离路边约1.5米左右），于某头部有血，这四个人没有走，我们往车上抬于某，当时我们要把车（那台四轮车）开走，这个姓张的说不行，我把这个姓张的拽到车右前边，姓张的说：“我跟着去。”我当时问他姓啥，这小子说姓张，这样我才知道他姓张。我给我站长王洪兵打了电话（传呼），王洪兵未回话，我借了一台摩托车去分局（通北公安局）报案。之后，我到通北镇东南北道时碰到王洪兵等人开车把那台四轮车截住，抓住四轮车司机和从车上跳下来的那个人。打于某的有四个人，当时和我厮打的那个姓张的手里有不知在哪拿的一根1米多长的木方，是一块旧木框，长约1.5米，宽约7厘米，厚有5厘米左右。另外有两人拿的是在路南掰的板杖子，另外一人拿没拿东西我没注意。我看见于某的头顶部有一处重伤，后在医院缝7针。那个自称姓张的身高1.70米左右，体态中等，圆脸，上着黑色衣服；司机身高约1.60米左右，穿白色夹克衫，圆脸，体态中等；另一个人身高约1.73米左右，刀条脸，体态中等。2.证人王某某证言证实，2001年4月9日，我同于某、王某某三人，雇司机李某宝的夏利车，在通北镇东沟子将同我们打仗的那伙人的四轮车扣住了。我开着这台四轮车向通北镇街里走。这台四轮车上共有四人，其中车主（李某某）坐在四轮车头的右翅膀子上，有个姓张的人坐在四轮车头的左侧。当我将车开到通北大门西边铁栏杆西20米处时，坐在我左右两侧的人喊我站下（四轮车厢上也坐两人），后边四轮车厢上的人也喊我站下，这样我将四轮靠右侧停下。我下车跟他说从这边走离单位近，正说着呢，我右侧头部突然挨了一棒子，当时把我打到道北的沟里，我一看是那个开车的司机拿板皮打的，又有一个人拿一根1米5长的方子奔老韩过去打在老韩胳膊上，后老韩跑了说去报案。这时于某也从车上下来，那四个人又奔于某过去，司机和一个姓张的他俩都动手，都拿的方子把于某打倒，剩下两个人动没动手我没看清。那个司机和姓张的说于某，你起来，起来还揍你。我说别打了，人都打这样了，还打啊。旁边围观的也说别打了。那几个人就把手里的东西都扔了，然后那四个人开车想跑，我们单位司机给站长打电话，站长来了把车拦住，随后刑警六中队的人也来了，当场抓住两人。我们把于某送医院救治。当时司机拿一个板皮打我打断了，他打于某时拿一个1米多长的6.0厘米的方子。那个姓张拿一个方子1米多长6.0厘米宽的，剩下那两个人拿板皮。于某穿的是黄色衣服红领章的公路管理制服，于某身高1.84米，非常瘦。韩某某也穿着公路管理的黄制服，身高1.69米，160多斤，较胖，我和李某宝没有穿制服。3.证人李某宝证言证实，2001年4月9日下午，我们在东沟子道上路检。约下午4时许，有一台车上装有手扶拖拉机的四轮车，由东向西驶来，王某某、韩某某和于某下车将这四轮车截下，问有没有交养路费，对方说没有，这样王某某上车开四轮车往收费站走，我开车和韩某某、于某在后边跟着他们。这台四轮车上有四个人。当我们走到通北镇东大门时，发现前车后边车斗跳下一个人躺在道北，然后车上的人都下来，我开的这台车也到了他们四轮车后有3米左右的地方，我这车上的人韩某某、于某下车去了四轮车前边，当时我没下车。约有一分多钟，我看见于某被打倒在路中心线偏南一点，没有看到别的情况。当时我看见有一个穿白衣服的小个（李某某）去南边的板杖子上掰了一块板皮，我没看见打谁。4.证人王某山证言证实，2001年4月9日，我当时在屋里睡觉，听到外边有人打仗，我起来到北道上看见通北镇小拖收费站的于某头部被人打坏了。我帮忙把于某抬到夏利车上。我看见有一台四轮车往回倒，后又顺南北道往北去了，打人的人个挺高的（约有1.8米）长脸，穿什么衣服我记不得了，那个人在夏利车旁站着，我听大伙说的是那个人打的。我岳父家的板杖子被人掰了三块，现在已换上了。5.证人徐某证言证实，2001年4月9日，我出院子时发现有人把小拖收费的于某给打坏了，并看到我家的杖子被掰掉了三块板皮，没注意是谁掰的。6.证人张某某证言证实，我和张士德以前都是群众二队的。2001年4月9日下午大约4点多钟，张士德到我家和我说，他们和管理站的人打仗了，因为他们的车被扣下，他把其中的一个管理站的瘦子打坏了，说是用一个门边子打这个人的头部了。我问他怎么知道是管理站的，他说他们着装了。我问他们开的什么车，他是开的红色夏利，我说那不是管理站的，指定是小拖收费的。张士德不知道被他打坏的人伤什么程度。7.证人刘某证言证实，2001年4月9日晚上6点多，我在张某某家看见张士德，是张士德的媳妇李娅娟让我领她去的。当时，张士德、张某某在张某某家前屋坐着，我问张士德因啥打起来的，张士德说因抓车，我问张士德用啥打的，张士德说把收费那个人打倒了，还出血了，是用板子打的，打在收费那人脑袋上了。8.证人周某某证言证实，2011年4月9日下午3点多钟，周某和李东子（李某某）、李大文子（李春才）还有一个姓张的四个人开车来我家拉手扶三轮车，李东子开的四轮车。在装车期间我还在我家院子里拿一块木板横在顺水沟边。没注意周某拿没拿我家木头掩四轮车斗上的三轮手扶车。9.证人李某前证言证实，2001年春季的一天，我跟周某、李某某、张士德开李某某的小四轮拖拉机从海星买稻种回通北镇，走到通北镇东边的桥上，被小拖收费的人给拦下，要车的手续还有交养路费收据。因为这些东西都没有，小拖收费的工作人员把李某某的拖拉机往小拖收费站开。当开到通北东门过一个拦道杆时，把周某从车上刮下来，脑袋出血了。周某和开车的人吵吵起来，接着他俩打到一起。我上去拉仗，小拖收费的其他人员、李某某也上来拉仗，大伙就厮打在一起了。这时张士德在杖子上掰了一根木方子，上来打小拖收费其中一个人的头部，将那个人打到在地上，我看事情弄大了，就去通北找王老六要车，结果没找到。过了有20多分钟，我回来听说被打伤的人已经送医院了，其他三个人也被警察抓走了。10.证人周某证言证实，2001年4月9日，李某某开车拉着我、李春才、张士德从群众村去粮种厂，我们开的四轮车在道上被通北镇小拖收费的工作人员给截住了，因为我们开的四轮车没交费，被小拖收费的工作人员开着往通北镇方向走，从东往西走，开到道口时要往北拐，过来一台东风车他没拐直接往西开，把我撞到道上横杆上，碰到我的头部，把我碰到地上，当时我躺地上，等我起来时，就看见他们打起来。我看见张士德手里拿掩车用的木头门边子，上前打在着装高个子的收费人员头部一下，把这个人打倒在地，另一个着装和张士德厮打在一起，让这个着装的人把门边子给抢下来了，张士德接着跑到道南掰了一块板杖子，这时有一个戴黄单帽的老头说别打了，把人都打出血了。我一看倒地高个子着装的人，头朝南脚朝北躺在道上，头部（顶部）出血了。收费站那几个人和在场的群众把这个着装收费员抬到夏利车上走了。接着张士德我们四个人在一起商量，张士德说咱们跑吧，看车留下一个人。李某某和李春才也都同意说跑，我说往哪跑啊，因李某某有四轮车在他没有跑，我也没跑，张士德和李春才跑了。11.证人李某某证言证实，2001年4月9日16时，我们四个人从粮种场用四轮车拉机具，走到通北镇东大门碰到通北镇小拖收费的工作人员正在检车，我们的四轮车没有交费，被收费所工作人员把车扣了往收费所开。途中，周某从四轮车上掉下滚到道边的沟里，周某从地下爬起来抓住开四轮车那个人的衣服，他俩撕巴到一起，周某打了开四轮车那人的肩膀一拳，李春才和张士德也上去抓这个人。这时收费所其他几个人开着一台红色夏利车也赶到，其中一个个子比较高的、着装的，上来把张士德拽一边，接着又去拽李春才，刚拽开李春才，张士德从四轮车斗上将掩水机轮的一根大约1.6米长的旧的门方子拿起来打在这个收费所着装的人的头部一下，当时就把这个人打倒，头部出血了，我紧忙过来说张士德你把人给打坏了，还不赶紧跑。这时，收费所的另外三个人把被张士德打坏的这个人抬到夏利车上，张士德也跟着上了这台夏利车，说去给人家看病去。除张士德动手打收费所的工作人员以外，别人没动手，张士德拿旧门边子（木头方子）打收费所的这个人的时候，李春才从道南一家板杖子上掰一块1米来长的旧板皮过来，一看把人打坏了，他就没动手打人家，然后把板皮扔了。张士德用来打收费所工作人员的门边子大约1.6米长，好像是松木的，宽度大约10厘米左右，厚度大约5、6厘米。这根旧门边子是走时在兴东粮种场他二姐家拿的，放在四轮车斗上掩水机轮的。夏利车往医院送被打坏的人，我开四轮车在后面跟着，在通北镇东头，南北道上，迎面来了一台小车下来一个人，可能是收费所的，拦住我们问谁打的，张士德从夏利车上下来说是他打的，然后夏利车把被打坏的送医院，张士德说打电话让家给送钱来，他就走了。这台小车把我和周某送通北镇公安分局。12.北安市公安局现场勘查笔录及现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、现场勘验检查提取痕迹、物品登记表证实，中心现场位于通北镇通垦村与通胜村的交界处。该道为东西走向，在通垦村与通胜村交界处道南侧地面上有一面积为61×20ｃｍ的血泊，此血泊南侧3.5米处有一木材加工厂。附近杖子上有木板被掰下，后有新补的木板。13.物证及提取笔录证实，2001年4月10日北安市公安局工作人员在通北镇通达木材加工厂院内提取长约2米，宽约10厘米，厚6厘米的木方一根（旧门边），长约40厘米，宽约7厘米，厚5厘米的两头带铁钉的木方。14.北安市公安局刑事警察大队情况说明材料证实，被害人于某死亡时，有多名证人在场证实于某身份，死者于某案发后已按照法定程序解剖及火化，没有留下可以再次鉴定的检材。15.北安市公安局北公技法字2001第3号法医学尸体检验鉴定书及尸检照片证实，死者于某头面部：头左额顶部见一前后走行创口，已缝合，拆除缝合线，创内见组织间桥，创缘不整，创缘挫伤带明显，创深达颅骨，创长9厘米。此创前端见一面积为5×3厘米皮下出血。右额部附近发际缘处见一面积3×4厘米皮肤擦伤。右颞部见一“Ｃ”形手术切口。据尸检，头部创口，创缘不整，创内见组织间桥，创缘挫伤带明显，对应颅骨骨折，系木质钝器打击所致。结论：被鉴定人于某系生前被他人用木质钝器打击头部，致颅脑损伤死亡。16.受案登记表、到案经过、破案经过、刑事案件立案信息报告表、刑事案件破案信息报告表证实，2016年3月28日，北安市农垦公安局二龙山公安分局交警中队干警在北安农管局二龙山薯业公司西门处执行交通违法查处过程中，发现一名男子驾驶两轮摩托车，疑似存在酒驾违法，该人发现民警执勤后弃车逃跑，后被工作人员在二龙山屯火车站抓获，依法带回查处。审查该人身份过程中，该人自称“张士恩”，后经核查该人真实身份为北安市通北镇新民乡群众村村民张士德，系北安市公安局2001年网上通缉的涉嫌故意伤害犯罪的在逃嫌疑人。经讯问，被告人张士德对涉嫌故意伤害的主要犯罪事实供认不讳。17.在逃人员登记表证实，被告人张士德于2001年10月15日被网上通缉。18.北安市人民法院刑事判决书二份证实，周某因犯妨害公务罪判处有期徒刑二年，李某某因犯妨害公务罪判处有期徒刑一年六个月，李某前因犯妨害公务罪判处有期徒刑一年六个月。19.被告人张士德、被害人于某的户籍证明证实，被告人张士德犯罪时已成年，及被害人于某的身份情况。20.黑龙江省第三医院入院通知书、病案、外科手术记录、病程记录证实，于某于2001年4月9日以急性硬膜下血肿入院，当晚20时30分进行手术。2001年4月10日6时10分经抢救无效死亡。21.附带民事诉讼原告人肖某某户口簿、出生医学证明证实，于某某是肖某某与于某婚生子，及肖某某、于某某的身份信息情况。22.证人肖东元、张兰英、肖维芳证言证实，于某财、赵某某系夫妻关系，婚生子女于某和于静二人。23.户籍证明证实，附带民事诉讼原告人于某财、赵某某的身份信息情况。24.被告人张士德供述证实，2001年3月份，我和李某某、李某前、周某开着一台四轮车去海星镇找亲属买稻种后，我们四个人开车去通北镇良种场在周某的二姐家，我们把水胶轮装上车以后，往通北镇走的时候，被一台红色夏利车截住。车上下来四个人，说是通北镇小拖收费的工作人员，有俩人着装。因为我们四轮车没有手续，所以他们要把四轮车开回通北镇。开车的是小拖收费的，开车的这个人没有着装。周某站在四轮车车斗上，李某某站在四轮车车头后面的连接杆上，我和李某前坐在四轮车的两侧。车开到通北镇的拦道杆，周某被拦道杆刮掉地上。我让李某前和李某某找个车把周某送医院去，他俩往通北镇方向走。等了一会，他俩还没回来，我往前走找他俩，我大约走出去200多米的时候，我回头看周某和小拖收费的人打起来了。我就往回跑，李某某和李某前也往回走。我跑到周某跟前，周某说快打，我在四轮车车头上摸起一根门边，这个门边是木头的，用来掩水胶轮车的。我拿着这个门边跟小拖收费的俩个人打起来，我用门边往其中一个人的胳膊上打了一下，这个人一猫腰，门边打在他的脑袋上。跟我厮打一共俩个人，都着装了，被我打脑袋的那个人上身穿一件交通制服，体态较瘦，身高大约170公分左右，我就打了他自己，别人我没打。当时看热闹的人很多，我们被拉开了，我听旁边的老百姓说有人被打坏了，我上前看见我打的那个人头部出血了，我们把他抬到小拖收费的夏利车上，要把这个受伤的人送医院去，但小拖收费的人不让走，非要等他们领导来。大约过了半个多小时，我看来了一台北京车，旁边的老百姓都说来的人是黑社会，我害怕就跑了。2016年3月28日，我在二龙山交警队被抓本院认为，被告人张士德持械击打被害人于某头部，致其死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立，应予采纳。被告人张士德在庭审过程中能够如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。故被告人张士德的辩护人所提张士德自愿认罪，积极悔罪等从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人张士德的辩护人所提被害人于某在本案中存在过错的辩护意见，经查，被害人于某系北安市通北镇地方养路收费站的工作人员，案发当日收取四轮车的养路费是其履行工作职务，卷内现无证据证实被害人于某在案件起因上存有过错，故被告人张士德的辩护人所提该点辩护意见不成立，不予采纳。被告人张士德是造成被害人于某死亡的直接侵权人，故对附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某要求的合理经济损失，予以赔偿；附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某要求赔偿的精神抚慰金，于法无据，不予保护。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、第五十七条第一款、六十七条第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第十八条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第三款、第二十七条、第二十八条、第二十九条的规定，判处如下一、被告人张士德犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人张士德赔偿附带民事诉讼原告人肖某某、于某某、于某财、赵某某合理经济损失645716.50元，于判决生效之日起三日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王兆江审判员胡巍代理审判员梁天元二〇一六年十一月八日书记员谢广雨

陈官众抢劫、强奸一审刑事判决书湖南省吉首市人民法院刑事判决书（2017）湘3101刑初238号：吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉［2017］107号起诉书指控被告人陈官众犯抢劫罪、强奸罪，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理，于2017年7月26日作出（2017）湘3101刑初86号刑事判决，被告人陈官众不服判决提出上诉。湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2017年8月30日作出（2017）湘31刑终148号刑事裁定，认为原审事实不清，证据不足，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，于2017年12月1日、2018年6月29日不公开开庭（涉及隐私）审理了本院。吉首市人民检察院指派检察员向某出庭支持公诉，被告人陈官众及其辩护人李汉云到庭参加了诉讼。期间公诉机关建议延期审理二次，本院依法报请上级法院同意延长审理期限三个月，经审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控，2011年7月28日凌晨3时许，陈官众在吉首市峒河办事处下姚岭石世平出租屋三楼的304房间实施盗窃时，将在正房间里睡觉的被害人韩某1控制住，并强行与韩某1发生性关系，抢走韩某1的一部暗红色杂牌手机及现金一千元。应依照刑法第263条第1项、第236条第1款之规定处罚。被告人陈官众辩称：我在吉首市峒河办事处下姚某石某家的出租屋302租住过，我认识304房间的女租客。2011年7月底的一天深夜，大约凌晨12时以后，我一个人来到石某家的三楼，发现304房间门没有锁，我便进入房间，发现该房间租客已经熟睡，我便将其床上的手机及床边一个小袋子的1000元人民币盗走，我只犯盗窃罪，没有实施强奸和抢劫犯罪行为。辩护人提出作案时间、对象、工具都没有确实的证据证明，被害人陈述的作案工具未收集，不排除侦查机关有刑讯逼供的行为。被害人无工作，离婚后租房居住，可能有其他交往对象，亦不排除有他人作案的可能。指控被告人犯强奸罪、抢劫罪证据不足。经审理查明，陈官众在吉首市峒河办事处下姚某石某家的出租屋302租住过，陈官众知道304房间住的是个女租客。2011年7月底的一天深夜，大约凌晨12时以后，陈官众一个人来到石某家的三楼，发现304房间门没有锁，陈官众便进入房间，发现该房间租客已经熟睡，陈官众便将其床上的手机及床边一个小袋子的1000元人民币盗走。另查明，2011年8月4日，吉首市公安局通过技术侦查手段在吉首市“布拉格”网吧内将陈官众抓获，后因陈官众身体疾病被监视居住，在监视居住期间下落不明而被决定逮捕并列为网上追逃对象，于2017年3月9日，在长沙县湘绣城小区附近被长沙县公安局湘龙派出所民警抓获。上述事实有下列证据证实：一、报警案件登记表、抓获经过证实了本案案发情况及被告人到案情况；二、被告人的当庭供述证实了其入户盗窃的事实；三、扣押的手机印证了被告人供述盗窃手机的事实；四、户籍资料、现场勘验等证据证实了本案相关事实。上述证据，经控辩双方举证质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，被告人亦供认不讳，本院予以确认。针对公诉机关提交的指控被告人犯抢劫（入户）罪、强奸罪的证据，本院认为存在以下主要问题：ｌ、吉首市公安局刑侦大队民警姚接、何某、杨某出具的《抓获经过》记载陈官众被抓获时间有误，且与讯问笔录、拘留证等证据材料所载到案时间存在矛盾；2、陈官众如何进入被害人房间的事实不清，此房门除门锁外，上方还有门栓，且门栓无破坏痕迹；现场勘验所提取的房门门框撬压痕迹是如何形成的情况不明；3、公安机关送检的犯罪嫌疑人陈官众的指纹无提取笔录，吉首市公安局物证鉴定室（吉）公（物）鉴字［2011］1号手印鉴定意见无鉴定意见通知书，未经犯罪嫌疑人签字确认；4、公安机关当场查获并扣押犯罪嫌疑人陈官众持有的被害人手机的情况不明，无扣押笔录，陈官众辩称其与被害人韩某2系熟人，曾多次发生性关系，被害人手机系其购买后赠与被害人，案发时只是借用，手机内存有其与韩某2相处的视频，公安机关扣押该手机后是否检查、提取手机存储内容情况不明；5、吉首市公安局吉（公）刑勘ｋ4331010010002011080008号现场勘验检查工作记录所记载的勘验时间存在错误，勘验笔录记载的报案时间与报警案件登记表及手印鉴定书记载的报案时间存在矛盾，陈官众作案所用的绳子、毛巾及装钱的袋子均未提取综上所述，本院认为公诉机关指控被告人犯抢劫（入户）罪、强奸罪的证据达不到证据确实充分的证明标准，指控的罪名不能成立，但被告人陈官众以非法占有为目的，入户秘密窃取他人价值1559元的财物，该事实有被告人的当庭自愿供述与取获的赃物手机能够印证，其行为构成盗窃罪，应予惩处。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，判决如下被告人陈官众犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈官众的刑期自2017年3月9日起至2018年8月19日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾光核审判员向官小审判员彭琳人民陪审员郑艳萍人民陪审员陈万东人民陪审员郑牧民人民陪审员汪小丽二〇一八年六月二十九日代理书记员谢青

山东省高唐县人民法院刑事判决书（2020）鲁1526刑初18号公诉机关山东省高唐县人民检察院。被告人张义廉，男，1965年11月6日出生于山东省高唐县,汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，个体经商，住高唐县。因犯非法吸收公众存款罪于2014年11月20日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯拒不执行判决罪于2017年12月28日被本院判处有期徒刑一年，撤销缓刑，决定执行有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人牛红岩，北京大成（青岛）律师事务所律师。被告人刘超，男，1989年5月7日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，净洁涂料有限公司法定代表人，住高唐县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人刘公珍，山东金城法苑律师事务所律师。被告人王洋洋，男，1989年6月4日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因犯非法拘禁罪于2017年7月28日被本院判处有期徒刑九个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月6日被河北省大城县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人杨继普，山东天地长安律师事务所律师。被告人于小山，男，1991年6月8日出生于山东省高唐县，汉族，小学文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因犯聚众斗殴罪于2009年5月6日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯盗窃罪于2010年4月14日被本院判处有期徒刑三年；因犯非法拘禁罪于2017年7月28日被本院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人程永生，山东金城法苑律师事务所律师。被告人刘恒，男，1992年5月1日出生于山东省高唐县,汉族，小学文化，户籍所在地高唐县，高唐县天和包装公司职工，住高唐县。因犯抢劫罪于2010年7月9日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯盗窃罪于2013年11月6日被本院判处拘役五个月，撤销缓刑，决定执行有期徒刑二年，2014年12月14日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被高唐县公安局取保候审，2020年1月9日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人宋广海，山东天地长安律师事务所律师。被告人王宝权，男，1970年7月8日出生于山东省高唐县,汉族，高中文化，户籍地高唐县，无业，住高唐县。因犯故意伤害罪于2001年11月27日被本院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人唐宁，山东金城法苑律师事务所律师。被告人于飞，男，1989年7月30日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被高唐县公安局取保候审，2020年1月9日被本院取保候审。辩护人宁洪峰，山东天地长安律师事务所律师。被告人郝文辉，又名郝文才，男，1975年10月14日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被高唐县公安局取保候审，2020年1月9日被本院取保候审。辩护人王新，山东天地长安律师事务所律师。山东省高唐县人民检察院以高检公刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人张义廉犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪;被告人王洋洋、于小山、刘恒、于飞、郝文辉犯寻衅滋事罪，于2020年1月8日向本院提起公诉；2019年9月6日，该院以高检公刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人刘超犯非法拘禁罪向本院提起公诉；2019年12月27日，该院以高检公刑变诉〔2019〕10号变更起诉决定书向本院变更起诉；2020年4月1日，该院以高检公刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人王宝权犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。因涉及共同犯罪，该院建议对以上三案并案审理，2020年1月14日、2020年4月3日本院决定并案审理。因不可抗力于2020年2月26日裁定中止审理，2020年5月18日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员董以超、张文洁、李春红出庭支持公诉，被告人张义廉及其辩护人牛红岩、被告人刘超及其辩护人刘公珍、被告人王洋洋及其辩护人杨继普、被告人于小山及其辩护人程永生、被告人刘恒及其辩护人宋广海、被告人王宝权及其辩护人唐宁、被告人于飞及其辩护人宁洪峰、被告人郝文辉及其辩护人王新到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省高唐县人民检察院指控：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。（一）寻衅滋事罪1、2015年下半年的一天，被告人张义廉为向被害人李某1涛索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、于飞在夏津县原泉林纸厂南门东100米的公路上将被害人李某1涛的鲁Ｎ×××××号皇冠轿车截停，采取暴力手段将司机刘某1拽下车，强行将该车开回高唐，将被害人李某1涛带至高唐县古风茶楼，并将车扣留，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该皇冠轿车价值人民币（下同）243333元。2、2015年下半年的一天，被告人张义廉为向被害人时某索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、郝文辉到夏津县，采取逼迫手段，强行将被害人时某的奥迪轿车开回高唐。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该奥迪轿车价值126667元。3、2016年2月5日，被告人张义廉为向被害人祖某索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、刘恒等人在平原县张某镇何庙村公路上尾随、拦截被害人祖某驾驶的鲁Ｎ×××××号荣威轿车，在张某镇加油站，被告人张义廉等人强行将被害人祖某的荣威轿车开回高唐，并将被害人祖某带至高唐县古风茶楼，对其进行殴打，逼迫其家人交款27000余元后，才让其离开，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该荣威轿车价值40000元。4、2016年2月的一天，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，伙同被告人刘恒等人至高唐县汇鑫街道办事处天苗村被害人李某1全家中，将躲在厕所内的被害人李某1全拽出，采取语言威胁的手段逼其还债。5、2016年2月21日，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，安排被告人刘恒等人在高唐县时风800亩厂区门口让被害人李某1全驾驶其时风GG04B型电动轿车至高唐县古风茶楼，后被告人张义廉强行将该车扣留，抵债15000元，后被告人张义廉、刘恒将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该电动轿车价值12000元。6、2013年7、8月份的一天13时许，被告人张义廉为向被害人王某1索要债务，安排被告人王宝权等人到高唐县琉璃寺镇后屯村王某1经营的板厂，在厂区内，被告人王宝权对被害人王某1进行殴打，并指使他人将车间内电闸砸坏，阻止工人生产。当天下午16时许，王宝权等人采取暴力手段强行将王某1的北京现代轿车开走，并将被害人王某1带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，次日下午15时许，被害人王某1家人交款10000余元后，王宝权等人让王某1离开，后被害人王某1通过他人说情将车要回。7、2014年冬的一天下午15时许，被害人王某1因车祸住院期间，被告人张义廉为向其索要债务，伙同被告人王宝权等人至高唐县人民医院被害人王某1病房内，进行滋扰，持续一个多小时后离开。（二）非法拘禁罪1、2013年2月6日（阴历腊月二十六）上午10时许，被告人张义廉为向被害人李某2索要债务，伙同被告人王宝权及崔某（另案处理）等人，将被害人李某2从夏津县宋楼镇朱官屯村带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，分别在该办公室及附近宾馆内非法剥夺李某2人身自由，后被害人李某2给被告人张义廉10000余元后，至2013年2月9日（除夕夜）才让其离开。2、2016年4月27日6时许，被告人张义廉为向被害人闫某索要债务，将闫某骗至高唐县百盛居小区门口，并指使高某（已判刑）等人，将被害人闫某强行带至茌平县北环一树林内进行控制，剥夺其人身自由。期间，高某等人对被害人闫某进行殴打，后被告人张义廉到场，又将其带至茌平县盛大商贸对账，至当日11时许才让其离开。案发后，经法医鉴定，被害人闫某之伤属轻微伤。3、2016年5月23日至5月28日，武某、王洋洋、于小山为向被害人王某2索要债务，对被害人王某2采取恐吓手段，限制其人身自由。期间，5月26日、28日下午武辉、王洋洋、于小山、将被害人王某2分别带至高唐县尹集镇崔庄南路边、高唐县人和办事处十里园村附近公路上，使用镐把打、拳打脚踢等手段殴打被害人王某2。被告人刘超明知被害人王某2被非法拘禁，仍于2016年5月28日下午在高唐县人和办事处十里园村附近公路边上参与殴打被害人王某2。案发后经法医鉴定，被害人王某2之伤属轻微伤。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被扣押轿车的照片等物证，山东省夏津县人民法院（2013）夏商一初字第18号民事判决书等书证，证人刘某1等人的证言，被害人李某1涛等被害人陈述，对涉案车辆价值认定结论书等鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，被告人张义廉、刘超等被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张义廉纠集他人多次强拿硬要他人财物，情节严重，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张义廉一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人张义廉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人张义廉有期徒刑六年至十年。被告人刘超非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘超伙同他人强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘超犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人刘超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘超有期徒刑三年至五年六个月。被告人王洋洋、于小山强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王洋洋、于小山到案后均如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人王洋洋、于小山有期徒刑二年至四年。被告人刘恒强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘恒系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚；被告人刘恒到案后如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人刘恒自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘恒有期徒刑二年至四年。被告人王宝权强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王宝权有前科，酌情从重处罚；被告人王宝权自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人王宝权有期徒刑三年。被告人于飞、郝文辉强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人于飞、郝文辉到案后均如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人于飞、郝文辉有期徒刑六个月至一年，可以适用缓刑。被告人张义廉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、本案定性为恶势力犯罪案件定性过重，应作为普通的寻衅滋事、非法拘禁刑事案件处理；2、被告张义廉寻衅滋事、非法拘禁犯罪情节轻微，应从轻处罚；3、被害人迟某不偿还合法债务过错在先，且被告人张义廉有自首意愿，请求在有期徒刑三年以下量刑。被告人刘超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人刘超系初犯，在王某2被非法拘禁一案中系从犯，在刘超参与的所有寻衅滋事案件中，刘超均不是组织者罪责相对较轻，刘超自愿认罪认罚，建议对被告人刘超从轻或者减轻处罚。被告人王洋洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，王洋洋系自首，又系从犯，自愿认罪认罚，建议对被告人王洋洋在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑。被告人于小山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，于小山具有自首、自愿认罪认罚情节，建议对被告人于小山在有期徒刑一年至二年之间量刑并对其适用缓刑。被告人刘恒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、被告人刘恒对李某1全的两次行为构成连续犯应以一罪论处；2、被告人刘恒在对祖某寻衅滋事罪中构成从犯；3、被告人刘恒构成自首，公诉机关对刘恒量刑建议畸重，应予调整。被告人王宝权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人王宝权不属于恶势力犯罪集团固定成员，具有自首情节，自愿认罪认罚，共同犯罪中系从犯，主观恶性不大，建议在有期徒刑一年至一年半之间量刑。被告人于飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，于飞属从犯，接受传唤后如实供述罪行，应当视为自首，自愿认罪认罚，建议对被告人于飞有期徒刑并适用缓刑。被告人郝文辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人郝文辉属于从犯，自愿认罪认罚，被传唤到案后如实供述罪行，属于自首，应减轻处罚；建议对被告人郝文辉判处六个月以下拘役，并适用缓刑。经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：一、寻衅滋事罪（一）2015年下半年的一天上午十一时许，被告人张义廉为向被害人李某1涛索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、于飞在夏津县原泉林纸厂南门东100米的公路上将李某1涛的鲁Ｎ×××××号皇冠轿车截停，采取暴力手段将司机刘某1拽下车，强行将该车开回高唐，将被害人李某1涛带至高唐县古风茶楼逼迫还债，直至当日19时30分许才让其离开，并将轿车扣留，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该皇冠轿车价值243333元。另查明：作案当日，被告人于飞系被告人刘超以外出办事为由邀约，在接近夏津县城时才告知是替张义廉讨债。上述事实有经庭审质证、确认的书证借条、担保借款合同、借款理财合同、山东省夏津县人民法院（2013）夏商一初字第18号民事判决书、委托书、强制申请执行书等执行手续、转押协议，证人刘某1、尹某、冯某1、杨某的证言，被害人李某1涛的陈述，高唐县价格认证中心出具的聊高唐价认定[2019]46号价值认定结论书，李某1涛指认古风茶楼及房间、李某1涛和刘某1及张义廉等指认抢扣轿车现场、李某1涛和刘某1及王洋洋等辨认笔录，被告人张义廉、刘超、王洋洋、于小山、于飞的供述等证据证实。（二）2015年下半年的一天，被告人张义廉为向被害人时某索要债务，在指使侯某等人盯守发现时某后，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、郝文辉到夏津县，采取逼迫手段，强行将时某的奥迪轿车开回高唐。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该奥迪轿车价值126667元。另查明：2015年11月27日，被害人时某与被告人张义廉在山东省夏津县人民法院达成执行和解协议，时某偿还张义廉担保债务5万元后解除其担保责任。后，张义廉归还时某的奥迪轿车。作案前一天，被告人刘超邀约郝文辉赴夏津弄车，当日开车接上郝文辉参与作案。上述事实有经庭审质证、确认的物证张义廉等人扣押时某的奥迪轿车照片，书证协议、收条、夏津县人民法院（2015）夏法执字第00289号撤销失信被执行人审批表等文书，证人侯某、刘某2的证言，被害人时某的陈述，高唐县价格认证中心出具的聊高唐价认定[2019]45号价值认定结论书，于小山等三人指认扣押轿车现场、郝文辉的辨认笔录，被告人张义廉、刘超、王洋洋、于小山、郝文辉的供述等证据证实。（三）2016年2月5日，被告人张义廉为向被害人祖某索要债务，在指使被告人刘恒等人盯守发现祖某后，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、刘恒等人在平原县张某镇何庙村公路上尾随、拦截祖某驾驶的鲁Ｎ×××××号荣威轿车，在张某镇加油站，张义廉、刘超等人强行将祖某的荣威轿车开回高唐，并将祖某带至高唐县古风茶楼，对其进行殴打，逼迫其家人交款27000余元后，才让其离开，并将轿车扣留，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该荣威轿车价值40000元。上述事实有经庭审质证、确认的在案扣押的荣威550车辆、车牌、行驶证、车辆转押合同的照片，书证高唐县公安局扣押物品、文件清单、车辆转押合同，证人程某、袁某、庞某、李某3、马某、邵某、刘某2、侯某的证言，被害人祖某的陈述，高唐县价格认证中心出具的聊高唐价认定[2019]47号价值认定结论书，祖某指认古风茶楼和房间现场、张义廉等指认张某镇加油站扣押轿车现场、祖某和程某及王洋洋等的辨认笔录，被告人张义廉、王洋洋、于小山、刘超、刘恒的供述等证据证实。（四）2016年2月上旬的一天早晨，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，伙同被告人刘恒等人至高唐县汇鑫街道办事处天苗村李某1全家中，将躲在厕所内的被害人李某1全拽出，采取语言威胁的手段逼其还债。（五）2016年2月21日上午，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，安排被告人刘恒等人在高唐县时风800亩厂区门口让李某1全驾驶其时风GG04B型电动轿车至高唐县古风茶楼，后张义廉强行将该车扣留，抵债15000元。之后，被告人张义廉、刘恒将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该电动轿车价值12000元。另查明：案发后，该电动轿车被追回，发还被害人李某1全。上述（四）至（五）项事实有经庭审质证、确认的物证扣押电动轿车的照片，书证李某1全借款条、担保人承诺书、担保借款合同等、高唐县公安局扣押笔录及清单、发还物品清单，证人李某4、刘某2、侯某的证言，被害人李某1全的陈述，高唐县价格认证中心聊高唐价认定[2019]48号价值认定结论书，李某1全、李某4的辨认笔录，被告人张义廉、刘恒的供述等证据证实。（六）2013年7、8月份的一天13时许，被告人张义廉为向被害人王某1索要债务，安排被告人王宝权等人到高唐县琉璃寺镇后屯村王某1经营的板厂，在厂区内王宝权对王某1进行殴打，并指使他人将车间内电闸砸坏，阻止工人生产。当天下午16时许，王宝权等人采取暴力手段强行将王某1的北京现代轿车开走，并将王某1带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，次日下午15时许，王某1家人交款10000余元后，王宝权等人让王某1离开，后王某1通过他人说情将车要回。（七）2014年冬的一天下午15时许，被害人王某1因车祸住院期间，被告人张义廉为向其索要债务，伙同被告人王宝权等人至高唐县人民医院王某1病房内，进行滋扰，持续一个多小时后离开。另查明：被害人王某1已于2018年4月6日死亡。上述（六）至（七）项事实有经庭审质证、确认的书证借款人和担保人承诺书、借据、收据、保证书、抵押协议、王某1的死亡证明，证人王某3、王某4、王某5、李某5、王某6、王某7、庄某的证言，王某3等人的辨认笔录，被告人王宝权、张义廉的供述等证据证实。二、非法拘禁罪（一）2013年2月6日（阴历腊月二十六）上午10时许，被告人张义廉为向被害人李某2索要债务，伙同王宝权、崔某（另案处理）等人，将李某2从夏津县宋楼镇朱官屯村带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，分别在该办公室及附近宾馆内非法剥夺李某2人身自由，后李某2给张义廉10000余元后，至2013年2月9日（除夕夜）才让其离开。另查明：在审理过程中，被告人张义廉委托其辩护人与被害人李某2达成和解协议，免除李某2债务本金20万元及利息，取得谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证借据、收条、借款人承诺书及担保借款合同、和解协议书、李某2出具的谅解书，被害人李某2的陈述，被告人张义廉、王宝权的供述等证据证实。（二）2016年4月27日6时许，被告人张义廉为向被害人闫某索要债务，指使他人将闫某骗至高唐县百盛居小区门口，并指使高某（已判刑）等人，将闫某强行带至茌平县北环一树林内进行控制，剥夺其人身自由。期间，高某等人对被害人闫某进行殴打。后，被告人张义廉到场，又将闫某带至茌平县盛大商贸对账，至当日11时许才让其离开。案发后，经法医鉴定，被害人闫某左腰部、左肩部等皮下淤血及擦伤符合钝性外力作用形成，属轻微伤。上述事实有经庭审质证、确认的书证高唐县公安局发破案经过、本院（2019）鲁1526刑初39号刑事判决书、手机通话记录，证人田某的证言，被害人闫某的陈述，高唐县公安局刑事科学技术室（高）公（伤）鉴字[2016]241号法医学人体损伤程度鉴定书，被告人张义廉及同案犯高某、周某、姜某的供述等证据证实。（三）2016年5月23日至5月28日，武某、王洋洋、于小山（均已判决）为向被害人王某2索要债务，对王某2采取恐吓手段，限制其人身自由。期间，5月26日、28日下午武辉、王洋洋、于小山将王某2分别带至高唐县尹集镇崔庄南路边、高唐县人和办事处十里园村附近一个小桥上，使用镐把打、拳打脚踢等手段殴打王某2。被告人刘超明知王某2被非法拘禁，仍于2016年5月28日下午在高唐县人和办事处十里园村附近公路边上参与殴打王某2。案发后，经法医鉴定，被害人王某2右胸部、右腰部等多处皮下淤血符合钝性外力作用形成，属轻微伤。上述事实有经庭审质证、确认的书证高唐县公安局出具的抓获经过、发破案情况、本院（2017）鲁1526刑初45号刑事判决书、被告人刘超的电子档案，证人宋某1、宋某2、郭某、王某8、相某、张某的证言，被害人王某2的陈述，高唐县公安局（高）公（伤）鉴字[2016]196号法医学人体损伤程度鉴定书，王某2的辨认笔录、被告人刘超及同案犯武某、王洋洋、于小山的供述等证据证实。另查明：2019年8月26日，被告人王洋洋经电话通知到案，归案后如实供述罪行；被告人张义廉、刘超系被抓捕归案；被告人于小山、刘恒、王宝权、于飞、郝文辉均系被动传唤到案，被告人王宝权归案后没有如实供述寻衅滋事罪行。上述事实的综合证据有书证高唐县公安局受案登记表、发破案经过及抓获经过和情况说明、本院（2014）高刑初字第57号和（2017）鲁1526刑初147刑事判决书、本院（2010）高少刑初字第2号和45号刑事判决书、河北省大城县人民法院（2018）冀1025刑初304号刑事判决书、本院（2013）高刑初字第106号刑事判决书及刘恒的罪犯档案资料、本院（2001）高刑初字第110号刑事判决书，被告人张义廉等八被告人的电子档案等证据证实，足以认定。

232刘志武组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪等一审刑事判决书安徽省舒城县人民法院刑事判决书（2019）皖1523刑初232号：舒城县人民检察院以舒检刑诉（2019）208号起诉书指控被告人刘志武犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员孙燕、谢蕾出庭支持公诉，被告人刘志武及其辩护人胡启明到庭参加诉讼。现已审理终结舒城县人民检察院指控：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织犯罪事实2012年至2017年间,方林生（已判决）在舒城县城关镇成立多家商贸公司,以经营瓷砖等建筑材料为名,通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金,从事高利转货、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，通过实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊（均已判决）等系骨干成员，被告人刘志武与刘宗涛、周楠楠、顾波（均已判决）等为一般成员。该组织为获取非法经济利益,实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，抢劫、勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼,非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力,所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动,并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利,破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动,使多名受害群众在合法利益遭受侵害后,不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利转货、高利放贷等违法犯罪活动,破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响,严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴犯罪事实2016年8月份一天下午,方林生与程建（已判决）相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人,并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器,分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程建则通过潘乐（已判决）、王宏（另案处理）等人邀约六、七十余人,并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器,从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区ー处空地,方林生带领董海忠、金磊、胡祥、刘志武、刘宗涛、周楠楠、顾波等人与程建一方持械互殴,程建一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后,方林生等人又将程建一方遗留在现场的两辆轿车砸毁,斗殴致双方多人不同程度受伤。（三）非法拘禁犯罪事实2015年5月的一天中午,邓某因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元,委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商。后被告人刘志武与周楠楠、刘宗涛、顾波在方林生带领下前往上述饭店内，将邓某从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间,不允许邓某休息,对其实施殴打。次日下午,邓某筹集5万元偿还方林生才得以离开。二、非黑社会性质组织犯罪事实2014年2月下旬，王育（另案处理）受罗国刚（另案处理）指使向张某索要高利借贷。同年2月28日下午，王育纠集被告人刘志武及刘宗涛、周楠楠、张飞飞（均另案处理）前往六安市区某茶楼内与张某磋商还款事宜，双方发生纠纷。当日20时许，经当地公安机关调处后，刘志武等人在王育的带领下从六安市一直跟随张某至庐江县、合肥市、舒城县等地，对张某进行看管。直至3月5日，张某与罗国刚达成还款协议，张某才得以离开。公诉机关对此指控提供的证据有：1.人口基本信息查询、行政处罚决定书等书证；2.证人周楠楠、顾波等人的证言；3.被害人邓某、张某等人的陈述；4.被告人刘志武的供述和辩解；5.舒城县公安局制作的辨认笔录等。被告人刘志武对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘志武参加黑社会性质组织，在公共场所积极参加持械聚众斗殴，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘志武自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人刘志武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人刘志武犯有参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪不持异议。被告人刘志武在公诉机关指控的三项罪名中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人刘志武自愿认罪认罚，量刑时请给予被告人刘志武从轻处罚。经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织事实2012年至2017年间,方林生成立多家商贸公司，以经营瓷砖等建筑材料为名，通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金，从事高利转贷、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，先后纠集了王泉、钟诵宝、束传才、卫军、潘勇、董海忠、曾宪军、胡祥、金磊等人，通过实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊等人系骨干成员，被告人刘志武与刘宗涛、周楠楠、顾波等人为一般成员。该组织为获取非法经济利益，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼，非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力，所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动，并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，使多名受害群众在合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利放贷等违法犯罪活动，破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴犯罪事实2016年8月的一天下午，方林生与程建相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人，并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器，分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程建则通过潘乐、王宏等人纠集六七十余人，并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器，从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区一处空地，方林生带领董海忠、胡祥、金磊、被告人刘志武、以及刘宗涛、周楠楠、顾波等人与程建一方持械互殴，程建一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后，方林生等人又将程建一方遗留在现场的两辆轿车砸毁，斗殴致双方多人不同程度受伤。（三）非法拘禁犯罪事实2015年5月的一天中午,邓某因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元,委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商。后被告人刘志武与周楠楠、刘宗涛、顾波在方林生带领下前往上述饭店内，将邓某从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间,不允许邓某休息,对其实施殴打。次日下午,邓某筹集5万元偿还方林生才得以离开。上述事实，被告人刘志武在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。且有证人蔡云飞、王绕义、邱俊、张永梅等人的证言，同案人金磊、周楠楠、顾波、潘乐、尹礼运等人的供述，被害人邓某的陈述，被告人刘志武的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录等证据证实。并由安徽省六安市中级人民法院（2019）皖15刑终217号刑事裁定书和本院（2019）皖1523刑初22号刑事判决书予以确认，足以认定。二、非黑社会性质组织非法拘禁犯罪事实2014年2月下旬，王育受罗国刚指使向张某索要高利借贷。同年2月28日下午，王育纠集被告人刘志武及刘宗涛、周楠楠、张飞飞前往六安市区某茶楼内与张某磋商还款事宜，双方发生纠纷。当日20时许，经当地公安机关调处后，刘志武等人在王育的带领下从六安市一直跟随张某至庐江县、合肥市、舒城县等地，对张某进行看管。直至3月5日，张某与罗国刚达成还款协议，张某才得以离开。上述事实，被告人刘志武在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。且有证人赵某、程某、赵某1等人的证言，同案人王育、罗国刚、周楠楠、刘宗涛、张飞飞等人的供述，被害人张某的陈述，被告人刘志武的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录，宾馆入住记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘志武参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘志武在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；被告人刘志武非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为，刘志武在公诉机关指控的三项罪名中系从犯，根据被告人在本案中的地位作用，不是从犯。被告人刘志武被抓获归案后，能够如实供述其全部犯罪事实，自愿认罪，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘志武自愿认罪认罚,可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下被告人刘志武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年10月19日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长束克立审判员江泽金审判员朱更生二〇一九年十一月二十七日书记员张楚楚

刘刚贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省仁寿县人民法院刑事判决书（2017）川1421刑初5号：四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2016）399号起诉书，指控被告人刘刚犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员周茜出庭支持公诉，被告人刘刚到庭参加诉讼。现已审理终结四川省仁寿县人民检察院指控，1.贩卖毒品罪2016年3月至4月期间，被告人刘刚在仁寿县文林镇商城街一段舒氏批发城5栋6楼其租住屋内，共贩卖了约0.6克甲基苯丙胺（冰毒）给刘某；分别在仁寿县文林镇温州商贸城旁爱伦酒店外、仁寿县文林镇龙滩大道第一印象酒店门口、仁寿县文林镇建设路上段泰福商城新马泰旅社楼梯口等地共贩卖约1.5克甲基苯丙胺给徐某，分别在其租住屋内和爱伦酒店外共贩卖了约1.2克甲基苯丙胺给杨某。2016年4月27日，民警在仁寿县文林镇商城街一段舒氏批发城5栋6楼其租住屋内查获4袋疑似冰毒晶体共1.68克和1颗红色毒品疑似物0.15克。经鉴定，在刘刚处查获的毒品疑似物中均检测出甲基苯丙胺成分。2.容留他人吸毒罪2016年4月，刘刚在仁寿县文林镇商城街一段舒氏批发城5栋6楼租住屋内，多次容留徐某、杨某、刘某、倪某某、黄某等人吸食毒品。被告人刘刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，一、贩卖毒品罪2016年3月至4月期间，被告人刘刚在仁寿县文林镇商城街一段“舒氏批发城”5栋6楼其租住屋内，共贩卖了约1.3克甲基苯丙胺（冰毒）给刘某，得毒资200余元；分别在仁寿县文林镇温州商贸城旁“爱伦酒店”外、仁寿县文林镇龙滩大道“第一印象酒店”门口、仁寿县文林镇建设路上段泰福商城“新马泰旅社”楼梯口等地共贩卖约1.6克甲基苯丙胺给徐某，得毒资400余元；分别在其租住屋内和“爱伦酒店”外共贩卖了约1.2克甲基苯丙胺给杨某，得毒资400元。2016年4月27日，民警在仁寿县文林镇商城街一段“舒氏批发城”5栋6楼其租住屋内查获3袋疑似冰毒晶体共1.68克和1颗半红色毒品疑似物0.15克。经鉴定，在刘刚处查获的毒品疑似物中均检测出甲基苯丙胺成分。二、容留他人吸毒罪2016年4月，被告人刘刚在仁寿县文林镇商城街一段“舒氏批发城”5栋6楼租住屋内，多次容留徐某、杨某、刘某、倪某某、黄某等人吸食毒品。另查明，2016年4月27日，刘刚因涉嫌容留他人吸毒罪被公安机关抓获后，主动供述了其贩卖毒品的事实。上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2016年4月27日15时许，仁寿县公安局城北派出所接群众举报，在仁寿县文林镇商城街公厕居民楼楼顶板房内查获吸毒人员刘刚，并查获少量毒品。后民警采用蹲点守候，先后挡获前往该租房吸毒人员杨某、刘某等人。经初查，刘刚多次贩卖毒品给杨某等人。2.拘留、逮捕文书，证实对被告人采取强制措施情况。3.现场勘验笔录、现场照片、称重、抽样记录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关对现场进行勘验、对查获的疑似物进行称重、抽样，对犯罪现场查获的毒品进行扣押。4.理化检验报告，证实对抽样的毒品疑似物中检出甲基苯丙胺成分。5.毒品检测样本提取笔录、尿样检验笔录、现场检测报告、尿样检测照片、行政处罚决定书，证实对刘刚及刘某等吸毒人员进行尿样检测，对刘某等人进行行政处罚。6.刘刚辨认笔录及照片，证实刘刚对吸毒人员及贩卖毒品地点进行辨认。7.证人徐某的证言及辨认笔录，证实其在刘刚处购买毒品及在其租住屋内吸毒的事实。8.证人杨某的证言及辨认笔录，证实其在刘刚处购买毒品及在其租住屋内吸毒的事实。9.证人刘某的证言，证实其在刘刚处购买毒品及在其租住屋内吸毒的事实。10.证人黄某的证言，证实其在刘刚租住屋内吸毒的事实。11.证人倪某某的证言，证实其在刘刚租住屋内吸毒的事实。12.证人辜某某的证言，证实其在刘刚租住屋内吸毒的事实。13.证人汪某某的证言、辨认笔录、租房合同复印件，证实其于2016年2月28日将仁寿县文林镇舒氏商贸城公厕楼上6楼的房子租给了刘刚。14.被告人刘刚的供述，证实与审理查明的事实一致。15.户籍信息，证实刘刚的个人身份情况。本案事实清楚，证据间能相互印证，形成证据锁链,足以认定本院认为，被告人刘刚为牟利多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成了贩卖毒品罪；刘刚在其租住屋内多次容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘刚一人犯数罪，应当数罪并罚。四川省仁寿县人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人刘刚因涉嫌容留他人吸毒罪被公安机关抓获后，主动供述了其贩卖毒品的事实，系自首，可以从轻处罚。为维护国家对毒品的管理制度，打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百五十四条、第六十七条第二款、第六十九条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人刘刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金4000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金6000元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2016年4月28日起执行至2020年2月27日止）。二、扣押在案的毒品予以没收，由扣押机关负责处理；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李维人民陪审员陈兆明人民陪审员宋大学二〇一七年一月二十二日书记员李莉平

被告人宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定一案一审刑事判决书黑龙江省汤原县人民法院刑事判决书（2017）黑0828刑初2号：汤原县人民检察院以汤检刑诉（2017）4号起诉书，指控被告人宋ｘ、李ｘｘ犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，本院于2017年1月21日公开开庭审理了本案。汤原县人民检察院代理检察员范妙姝出庭支持公诉，被告人宋ｘ、李ｘｘ到庭参加诉讼，现本案已审理终结汤原县人民检察院指控，被告人宋ｘ和被告人李ｘｘ系夫妻关系。2012年5月份，宋ｘ和李ｘｘ的儿子宋ｘｘ驾驶车辆发生交通事故，致乘车人施ｘ左小腿截肢，因宋ｘｘ系未成年人，对于施ｘ的民事赔偿由宋ｘ和李ｘｘ承担。宋ｘ和李ｘｘ收到民事判决书和执行通知书后拒不履行民事责任。2012年9月29日，汤原县人民法院裁定查封宋ｘ、李ｘｘ所有的位于汤原县吉祥乡保安村农用胶轮车一台、农用四轮车一台及当年种地收益等物品，但宋ｘ、李ｘｘ在明知的情况下，于2012年年末将收获的粮食卖掉后所获钱款用于偿还其它欠款而未交予法院执行。2016年9月9日，汤原县人民法院执行局对宋ｘ和李ｘｘ执行司法拘留时，宋ｘ和李ｘｘ殴打、阻拦法院执行局工作人员，宋ｘ将一名法院执法局工作人员孙ｘ右前臂划伤，并将执法车辆砸坏。经法医鉴定：孙ｘ损伤程度属轻微伤。经侦查，被告人宋ｘ、李ｘｘ于2016年9月9日在吉祥乡家中被抓获到案。公诉机关以证人证言、被害人陈述、被告人供述、法医鉴定书、现场勘查笔录等证据为证，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，以被告人宋ｘ、李ｘｘ犯拒不执行判决、裁定罪向本院提请惩处。被告人宋ｘ、李ｘｘ对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，被告人宋ｘ和被告人李ｘｘ系夫妻关系。2012年5月份，宋ｘ和李ｘｘ的儿子宋ｘｘ驾驶车辆发生交通事故，致乘车人施ｘ左小腿截肢，因宋ｘｘ系未成年人，对于施ｘ的民事赔偿由宋ｘ和李ｘｘ承担。宋ｘ和李ｘｘ收到民事判决书和执行通知书后拒不履行民事责任。2012年9月29日，汤原县人民法院裁定查封宋ｘ、李ｘｘ所有的位于汤原县吉祥乡保安村农用胶轮车一台、农用四轮车一台及当年种地收益等物品，但宋ｘ、李ｘｘ在明知的情况下，于2012年年末将收获的粮食卖掉后所获钱款用于偿还其它欠款而未交予法院执行。2016年9月9日，汤原县人民法院执行局对宋ｘ和李ｘｘ执行司法拘留时，宋ｘ和李ｘｘ殴打、阻拦法院执行局工作人员，宋ｘ将一名法院执法局工作人员孙ｘ右前臂划伤，并将执法车辆砸坏。经法医鉴定：孙ｘ损伤程度属轻微伤。经侦查，被告人宋ｘ、李ｘｘ于2016年9月9日在吉祥乡家中被抓获到案。以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实1.执法车辆车玻璃破损照片三张证实，车辆被损情况。2.户籍证明，现实表现证实，犯罪嫌疑人宋ｘ、李ｘｘ犯罪时已达到法定年龄，无前科劣迹，现实表现一般。3.到、破案经过证实，犯罪嫌疑人宋ｘ、李ｘｘ于2016年9月9日被汤原县人民法院执行局在其家中抓获到案。4.汤原县人民法院拘留决定书证实，2016年9月9日因宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定被汤原县人民法院拘留十五日。5.车辆维修费用明细表、协议书证实，因宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定，暴力抗法将执行车辆损坏，维修车辆共花费1440元，李ｘｘ与汤原县人民法院执法局达成赔偿协议，李ｘｘ赔偿汤原县人民法院执行局1440元。6.说明证实，经查询宋ｘｘ房产一事，产籍号：1-0273-056-010402，在佳木斯房产交易与产权管理中心合同备案人为：宋ｘｘ、杨桂芬、宋ｘｘ，购房日期为2015年12月1日，于2016年7月20日被汤原县人民法院查封，查封期限为三年。7.收据证实，宋ｘ、李ｘｘ已赔偿被害人施ｘ19万元。8.黑龙江省汤原县人民法院民事判决书（2014）汤民一初字第32号）、宣判笔录、送达回证证实，汤原县人民法院民事法庭于2014年5月5日因交通事故一案判决宋ｘ、李ｘｘ承担212891.11元，于2014年6月20日送达判决并宣读判决。9.汤原县人民法院法庭执行案件移送表；汤原县人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表；执行案件审批表；强制执行申请书；授权委托书；施ｘ、施红国身份证、户口本复印件；汤原县人民法院执行通知书（稿）；送达回证；宋ｘ、李ｘｘ、宋ｘｘ、宋ｘｘ等人身份证复印件、户口本复印件证实，因机动车交通事故责任纠纷案文书生效，被告方未履行判决，原告方施ｘ申请强制执行并委托施红国为代理人，所以由汤原县人民法院执行局执行，汤原县人民法院执行局2014年8月7日受理执行，于2014年9月18日由汤原县人民法院执行局送达执行通知书，宋ｘｘ代收。10.证明证实，由保安村证明保安村村民宋ｘ一家3口人，在保安村承包田十五亩水田，砖房两间，宁波484一台，小四轮一台。11.黑龙江省汤原县民事裁定书；（2012）汤民一初第208-1号，（2013）汤民一初字第176-1号），送达回证证实，经法院判决查封宋ｘ、李ｘｘ所有的宁波484农用胶轮车一台、富锦18马力农用四轮车一台、2012年耕种的3.1垧地水稻收益、2013年1月起冻结宋ｘ在保安村承包的9亩水田土地承包经营权。2013年民事判决裁定已于2013年9月4日送达至原被告双方。12.黑龙江省汤原县人民法院公告、汤原县吉祥乡保安村村委会门前公告照片数张证实，汤原县人民法院民事法庭受理的施ｘ起诉宋ｘｘ、汝ｘｘ因机动车交通事故责任纠纷一案，依照相关法律法规已扣押被告方相关物品，并以公告的形式公示在汤原县吉祥乡保安村村委会门前。13.黑龙江省汤原县人民法院询问笔录证实，汤原县人民法院对施ｘ起诉宋ｘｘ、汝ｘｘ因机动车交通事故责任纠纷一案的被告方进行询问，了解被告方的家境情况，当年种地收益状况及收益去向。宋ｘ、李ｘｘ、宋ｘｘ于2012年12月14日所作笔录中，汤原县人民法院工作人员明确告知其在贩卖当年收获的水稻后要将水稻款提存至汤原县人民法院鹤立法庭，宋ｘ等人表示听清。14.关于宋ｘ、李ｘｘ拒绝执行机动车交通事故责任纠纷一案的执行情况汇报、执行笔录证实，宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定，法院工作人员多次与宋ｘ、李ｘｘ进行商谈执行判决一事，但宋ｘ、李ｘｘ称只能给4亩水田让申请执行人耕种四年、另加富锦牌18马力拖拉机一台，东洋牌插秧机一台，顶全部欠款。另查明宋ｘ涉嫌隐匿财产，在佳木斯市佳天下Ａ区购买楼房一处价值35万元，产籍号1-0273-056-010402，面积99.41平方米，已被法院预查封。2016年9月9日汤原县人民法院工作人员及公安机关特警对宋ｘ、李ｘｘ进行司法拘留时遭到宋ｘ全家暴力抗法。15.申请书、汤原县人民法院协助执行通知书、执行裁定书、送达回证证实，施ｘ申请将查封宋ｘｘ名下的佳木斯佳天下的房产。汤原县人民法院对宋ｘｘ名下的房产进行查封，查封期为三年，汤原县人民法院将执行裁定书送达至佳木斯市不动产登记管理中心及宋ｘ、李ｘｘ，宋ｘ李ｘｘ收到后拒绝签字。16.汤原县中心医院门诊医疗手册证实，孙ｘ伤情情况。孙ｘ右前臂受锐器伤。17.证人宋ｘｘ的证言证实，2016年9月9日早上5点半，法院的民警来我家有30多人，来了后要拘留我，宋ｘ，李ｘｘ，传唤我的时候我就和法院的民警撕巴几下，后来我就被民警带上车了，我跟民警撕巴是因为我听见我父母和法院的民警在屋里吵吵，我想进屋和我父母说配合法院民警执法，法院民警不让我进屋，我就撕巴几下想进屋。那天法院的民警都着装了，我们知道他们是法院民警。黑龙江省汤原县人民法院民事判决书（2014）汤民一初字第32号文书、汤原县人民法院执行通知书（2014）汤法执字第32号文书、黑龙江省汤原县人民法院民事裁定书（2012）汤民一初字第280-1号文书，这几个文书我都收到了，我没有按照裁定书履行，我家将种的水稻卖了钱，具体多少钱我不知道，我不参与这些事。我家有偿还能力。我家在佳木斯市佳天下小区没有房产，我爷爷宋ｘｘ有一处房产。2012年发生交通事故后我父母给被害人几万元，之后再给没给我就不知道了。18.证人孙ｘｘ的证言证实，我知道宋ｘ儿子宋ｘｘ交通事故的事情，那是2012年的事，宋ｘｘ用摩托车驮施ｘ发生交通事故，后经汤原县人民法院判决，宋ｘｘ家人赔偿施ｘ家人21万元。法院工作人员多次到宋ｘｘ家协商赔偿事情，我跟着也去过两次，汤原县人民法院查封了宋ｘｘ家农机具，宁波胶轮车一台，富锦四轮车一台及当年的收益予以查封，当年收益的粮食被宋ｘｘ家人私自卖了，2013年秋天卖给外地流动来村收粮的商贩了，卖了2.4万元左右。但是宋ｘｘ家人没有履行赔偿责任。宋ｘｘ家有1.1晌水田地。19.证人宋ｘｘ（宋ｘ姐姐）的证言证实，宋ｘ家与施红国家的民事纠纷我知道一点，大概3、4年前，我侄子宋ｘｘ骑摩托车驮着施红国儿子施ｘ时，发生交通事故，后来施ｘ的两条腿都截肢了，法院判的我弟弟宋ｘ家赔偿施ｘ家大概20多万元，我弟弟宋ｘ由于赔偿数额太大了，赔不起，所以一直没有赔偿施ｘ家。2016年9月9日汤原县人民法院执法局的工作人员到吉祥乡保安村对宋ｘ执行司法拘留的时候我没在家，后来我妈给我打电话，我才知道这件事。宋ｘ一家靠种地挣钱，种的就是吉祥乡保安村的他自己的一垧多地，我没问他卖地卖了多少钱，我就知道2015年他的地让他秋收时候卖了，卖了多少钱我不知道。2010年左右宋ｘ向我借过一笔钱，借了三万元，他说种地用，大概2012年左右的时候还上了。在佳木斯利达佳天下小区的房产是我爸宋ｘｘ买的，房产证上写的是我爸宋ｘｘ、我妈杨ｘｘ和我侄子宋ｘｘ三个人的名。20.证人杨ｘｘ（汤原县人民法院执行局工作人员）的证言证实，2016年9月9日早上5点左右，我们汤原县人民法院组织干警及公安机关配合到达吉祥乡保安村宋ｘ家强制执行施ｘ与宋ｘ、李ｘｘ机动车交通事故责任纠纷一案，当时法院执行局确定由我、孙ｘ、刘ｘｘ、田ｘｘ、王ｘｘ、刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ、张ｘ九人为抓捕组成员，我们下车后由刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ、张ｘ负责窗后堵截，我们其他五人负责从房屋正门进入，我、田ｘｘ、王ｘｘ三人进入的是宋ｘ的房门，孙ｘ和刘ｘｘ进入的是宋ｘ父亲（宋ｘｘ）的房门。我们三人在进入宋ｘ房屋内，进屋以后我看到宋ｘ和妻子李ｘｘ在炕上坐着，我们三人向其出示了法院工作证并由我宣布了司法拘留决定书，我宣读完以后我们就要对宋ｘ进行抓捕，这时李ｘｘ就下地来阻拦我们用手拽着我们不让我们去抓捕宋ｘ，宋ｘ从炕上站起来，左手拿着剪子右手拿着刀并对我们说：“谁要抓我，我就弄死你们”然后他就拿着剪子和刀把我们都撵出了屋子（当时我们并没有拿警用器械，只带了手铐），这时宋ｘ的儿子宋ｘｘ从屋里窜了出来，用拳头打了田ｘｘ胸口一拳，随后我们将宋ｘｘ制服并押往院子外的警车内，这时孙ｘ和刘ｘｘ也过来了，这时我们已经从警车内取了电警棍在走廊里，宋ｘ在屋子了用身子顶住们并挥舞着手中的剪子和刀，与我们对峙，当时情况紧急，孙ｘ就用手中的电警棍将门玻璃砸碎，我们用手中的电警棍勒令宋ｘ将们打开，这时张ｘｘ院长等人也从外面过来支援我们，我们几人合力将房门打开进入宋ｘ卧室内，宋ｘ见我们进来就跑到炕上了，我们几名同事也跳到炕上要对其进行抓捕，在抓捕过程中，宋ｘ始终挥舞着手中的刀和剪子与我们对峙，拒不配合我们的执行工作，在抓捕过程中，宋ｘ用刀将孙ｘ的右胳膊扎伤，随后孙ｘ退出抓捕，后来屋里情况很乱田立军用警棍将宋ｘ手中的刀打掉了，后来公安局的民警也进入屋内，我们一起将宋ｘ制服并押往院外的警车上，把宋ｘ押到警车上以后，我们就开车直接回到了汤原县人民法院。我们对宋ｘ进行抓捕是因为宋ｘ拒不履行法院的（2014）汤民一初字第32号民事判决书确定的给付义务，在我们对宋ｘ抓捕前，我对宋ｘ宣读了司法拘留决定书，但宋ｘ拒绝配合我们的抓捕工作并说：“谁要抓我，我就弄死你们”。在抓捕过程中还有宋ｘ的妻子李ｘｘ、儿子宋ｘｘ、父亲宋ｘｘ、母亲杨桂芬对我们进行阻拦，我们将宋ｘ、李ｘｘ、宋ｘｘ带回汤原县人民法院进行司法拘留，宋ｘ父母由于岁数太大，所以未对其进行司法拘留。21.被害人孙ｘ（汤原县人民法院执法局工作人员）的证言证实，2016年9月9日早5点半左右，我们汤原县人民法院组织干警及公安机关配合到达吉祥乡保安村宋ｘ家强制执行施ｘ与宋ｘ、李ｘｘ机动车交通事故责任纠纷一案，当时法院执行局由我、杨ｘｘ、刘ｘｘ、田ｘｘ、王ｘｘ、刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ、张ｘ九人为抓捕组成员，我们下车后由刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ负责窗后堵截，我们其他五人负责从房屋正门进入，当时我和刘ｘｘ进入的是宋ｘ父亲（宋ｘｘ）的房门，杨ｘｘ、田ｘｘ、王ｘｘ三人进入的是宋ｘ的房门，我和刘ｘｘ在宋ｘ父亲家未发现有通往宋ｘ居住房屋的通路后，我俩又从宋ｘ父亲家出来到宋ｘ家，在进入宋ｘ家时，我看到宋ｘ手里拿着一把剪子和一把刀在与法院的工作人员对峙，这是宋ｘ的儿子（宋ｘｘ）从西屋窜出，怼了田ｘｘ一拳并阻拦对宋ｘ采取强制措施，当时我发现宋ｘ手里拿着刀和剪子可能对我们人身安全造成威胁，我就跑到屋外去车内去了一把电警棍，在我回屋的途中我看到我院的干警已经将宋ｘ的儿子制服并押往车内，我再次进入到宋ｘ家中时，发现我们的干警已被宋ｘ从其居住的房屋内赶走廊里，宋ｘ在屋子里用身子顶住门并挥舞着手中的剪子和刀，与我们对峙。当时情况紧急，我就用手中的电警棍将门玻璃砸碎，我用手中的电警棍勒令他将门打开，这时张ｘｘ院长等人也从外面过来支援，我们合力将房门打开进入宋ｘ卧室内，宋ｘ见我们进来就跑到炕上了，我和几名同事也跳到炕上要对其进行抓捕，在抓捕过程中，宋ｘ始终挥舞着手中的刀和剪刀与我们对峙，拒不配合我们的执行工作，在抓捕过程中，宋ｘ用刀将我的右胳膊扎伤，我发现自己受伤后我就退出了抓捕，然后我就出门回到了鹤立法庭的警车上，在车上看见我们的干警已经将宋ｘ制服押往警车上，后来我发现我抓捕是佩戴的执法记录仪不见了，我又回到宋ｘ家中找了一圈，但是没找到，在回到车上的途中我看见宋ｘ的父亲用尖锹将我院黑ＤＡ173警车后风挡玻璃砸碎，并且镐头进入车内，差点伤到在车后座的女干警。随后公安机关的民警将宋ｘ的父亲制服，之后我回到车上去的鹤立二院进行治疗，因为没有大夫没有治疗上，随后又回到汤原县中心医院进行治疗。我们抓捕宋ｘ是因为宋ｘ不履行法院的（2014）汤民一初字第32号民事判决书的给付义务，我当时没在那屋我是听我同事说是杨ｘｘ宣读的司法拘留决定书，宋ｘ在听完我院干警宣读决定书后拒绝配合我们的抓捕工作，而且手中拿着剪刀和刀，不让我们对其采取司法拘留。除了宋ｘ不配合工作还有宋ｘ的妻子李ｘｘ，宋ｘｘ，宋ｘｘ，杨ｘｘ阻拦我们工作，我们将宋ｘ、宋ｘｘ、李ｘｘ进行拘留，其他两人因年龄较大，所以未对其进行司法拘留。22.被告人宋ｘ的供述与辩解证实，2012年5月17日，我儿子宋ｘｘ骑摩托车驮着施ｘ从保安村去吉祥乡的路上发生交通事故，致使施ｘ左小腿截肢。2012年9月29日，汤原县人民法院民事裁定书将我家的农用胶轮车一台，农用四轮车一台以及当年的土地收益予以查封并将我家的9亩水田经营权予以冻结，我家对此裁定书不服并提起了上诉。2014年5月汤原县人民法院民事判决书判决我与妻子李ｘｘ共同赔偿施ｘ232891.11元人民币，扣除先行垫付的药费2万元，实际应赔偿施ｘ212891.11元人民币，之后汤原县人民法院执行局的工作人员和鹤立法庭的工作人员多次去我家协商赔偿的事情，我和李ｘｘ始终认为法院判的太多了，心里不平衡，我家只愿意将我家的胶轮车，插秧机还有4亩水田地的经营权给施ｘ家，施ｘ家里不同意，之后经过多次调节，也未达成协议。2016年9月9日，汤原县人民法院执行局的工作人员来到我家，因我和李ｘｘ拒不执行法院的判决、裁定，所以要对我和李ｘｘ进行司法拘留，我但是正在用修脚刀修脚，他们上前来拽我，我就用修脚刀划拉他们，李ｘｘ、宋ｘｘ也和工作人员撕吧，最后，我们三个人都不工作人员带上警车拉倒汤原被刑事拘留了。2012年我家种了2垧地水田地其中我家有1垧1亩地剩下的是包的，秋天卖粮骂卖了2万多元，钱被我还别人家欠债了剩下的生活花销了，2013年我和我父亲宋ｘｘ一起承包了6垧水田地，年底我分了2万多元钱，钱也都是用于生活花销了，2014年和2015年我都只种了1垧1亩水田地，年底收益都是2万多元钱，钱也都用于生活花销了。我当时想将家里的农机具和土地的经营权给施ｘ家，至于卖粮款我想自己家使用，因此我就将法院查封的土地收益我私自使用了。9月9日那天法院执行局的工作人员来我家，他们当时穿的工作服，并且拿出一张纸向我宣读，宣读什么我也没听清，然后他们就来炕上抓我了，他们来之前我在炕上修脚，他们一上来抓我，我就反抗用刀划拉他们。宋ｘｘ在佳木斯佳天下的房产我没有出资，都是我父亲宋ｘｘ出的钱。23.被告人李ｘｘ的供述与辩解证实，2016年9月9日早上5点半，法院的法警来我家有30多人，来了后拿出了手铐要带我、宋ｘ走，我们害怕不想和他们走，我拦着法警不让他们带宋ｘ走，法警就先把我带到屋外了，宋ｘｘ听声出来跟法警吵了几句，宋ｘｘ就先被带上警车了，然后我也被带上了警车，我丈夫宋ｘ这时候应该在屋里，我上车以后就不知道屋里的情况了。法院的民警来的时候着装了，我们知道他们是法警，我不知道法警是怎么受伤的，我也没看见是谁弄伤的，我听其他法警说是宋ｘ弄伤的，法院的警车是我婆婆杨桂芬砸坏，黑龙江省汤原县人民法院民事判决书（2014）汤民一初字第32号文书，汤原县人民法院执行通知书（2014）汤法执字第32号文书，我都收到了，我们也向法院如实申报了财产，我们没有根据法院的判决履行赔偿，因为我家没有那么都钱。黑龙江省汤原县人民法院民事裁决书（2012）汤民一初字第280-1号文书我也收到了，我们也没按照裁定履行，我家种的水稻卖了2万元多钱，水稻是我公公宋ｘｘ卖的，钱给我们了，没有通知法院，第二年种地花了点，请律师上诉花了点，剩下的就是平时花了。2012年至今，我们家没有对被害人进行赔偿，我们也没有隐瞒个人财产，在佳木斯市佳天下小区的房产是宋ｘｘ的，我家没有，是2015年买的，花了34万多元，房产证是宋ｘｘ、杨桂芬、宋ｘｘ的名，我家没出钱，写宋ｘｘ的名字的原因也是宋ｘｘ说以后他们老两口没了，房子就留给孙子了。23..鉴定意见黑龙江省汤原县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（时间：2016年11月15日）证实，被鉴定人孙ｘ右前臂锐器伤，与外伤有关。依照《人体损伤程度鉴定标准》5.11.4ｂ之规定，评定为轻微伤。鉴定意见：被鉴定人孙ｘ之损伤属轻微伤。25..视听资料、电子数据汤原县人民法院执法过程视频光盘一张；讯问视频二张

何胜伟拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省汝阳县人民法院刑事判决书（2016）豫0326刑初232号：汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉（2016）173号起诉书指控被告人何胜伟犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月7日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人何胜伟到庭参加了诉讼。现已审理终结汝阳县人民检察院指控：2016年2月20日，汝阳县人民法院对李某诉何胜伟健康权纠纷一案作出（2016）豫0326民初181号一审判决书，判决何胜伟在判决生效后十日内一次性赔偿李某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.53元；何胜伟承担诉讼费500元。该判决书于2016年3月16日送达，送达后双方均无上诉，判决已生效。被告人何胜伟有能力履行拒绝履行。2016年5月10日，李某向汝阳县人民法院申请执行。2016年5月18日，汝阳县人民法院向何胜伟送达执行通知书并下达报告财产令，限其收到执行通知书后三日内履行义务及五日内报告财产，被告人何胜伟有能力履行拒绝履行并拒绝报告财产。2016年8月12日，何胜伟被汝阳县人民法院拘留十五日，在被拘留后仍拒绝履行义务。对以上指控，当庭宣读出示了被告人供述；证人证言；被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人何胜伟对已经发生法律效力的民事判决有能力执行而拒绝执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议对被告人何胜伟判处一年左右有期徒刑，并可适用缓刑。被告人何胜伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，2016年2月20日，汝阳县人民法院对李某诉何胜伟健康权纠纷一案作出（2016）豫0326民初181号一审判决书，判决何胜伟在判决生效后十日内一次性赔偿李某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.53元；何胜伟承担诉讼费500元。该判决书于2016年3月16日送达，送达后双方均无上诉，判决已生效。被告人何胜伟有能力履行拒绝履行。2016年5月10日，李某向汝阳县人民法院申请执行。2016年5月18日，汝阳县人民法院向何胜伟送达执行通知书并下达报告财产令，限其收到执行通知书后三日内履行义务及五日内报告财产，被告人何胜伟有能力履行拒绝履行并拒绝报告财产。2016年8月12日，何胜伟被汝阳县人民法院拘留十五日，被告人亲属于2016年8月31日履行了生效判决确定的义务。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1、被告人何胜伟的供述。供述称2015年10月4日下午，因为禁烧我与李某发生打架，后来李某把我告到法院，2016年2月20日汝阳县人民法院判决我赔偿李某医疗费等共计7176.13元。当时我不在家，法院把判决书送到我家给我妈了。2016年5月11日汝阳县人民法院给我下达执行通知书。我想着老亏不能赔偿他钱，还有我没有钱。所以我一直不履行法院判决。我现在有宅基地一处，房屋两间，还有生活家具。银行存款情况我记不清楚。2、证人李某的证言。证实2015年10月4日，我在某某河村北坡配合乡政府扫行禁烧任务，到现场后发现是何胜伟家的地里着火了，何胜伟拿着锄头和镰刀在地里，我就上前问何胜伟，他随手从身后抓住一张镰刀朝我头上砍下来了，我在县医院住院16天。后我到蔡店人民法庭起诉何胜伟，2016年2月20日汝阳县人民法院一审判决何胜伟赔偿我医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.13元，起诉费何胜伟承担500元，但是何胜伟一直不履行法院的判决，今年5月5日，我申请执行法院判决。何胜伟家现在有三轮摩托车一辆、两轮摩托车一辆、农用手扶拖拉机一辆。何胜伟平时都是出门干建筑活的。3、证人何某的证言。证实我和何胜伟是邻居关系，何胜伟家有一辆三轮电动车，以前有一辆四轮东方红。何胜伟平时是外出打工的，他一个人打工，没啥支出的，经济条件应该可以。7000多元不算多，我觉得何胜伟有赔偿能力。4、协助执行财产通知书。证实何胜伟农村商业银行帐户66×××ｘｘ23于2016年2月26日存现7万元；2016年3月24日取现7万元。何胜伟邮政储蓄银行帐户62×××ｘｘ43于2016年7月20日汇入7000元，2016年8月9日何胜伟分四次将该款全部取出。5、执行申请书及执行案件立案审查、流程管理信息表。证实李某于2016年5月5日向汝阳县人民法院申请执行，2016年5月10日汝阳县人民法院同意对该申请执行案件立案。6、民事判决书及法律文书生效证明。证实汝阳县人民法院于2016年2月20日对李某诉何胜伟健康权纠纷一案作出一审判决，判决被告何胜伟赔偿原告李某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.53元；被告何胜伟承担诉讼费500元。送达后双方均无上诉，判决已生效。7、执行通知书、送达回证、照片及询问笔录等。证实2016年5月18日，汝阳县人民法院向何胜伟送达执行通知书并下达报告财产令，限其收到执行通知书后三日内履行义务并报告财产，文书由何胜伟母亲宁某某喜会签收。在此期间何胜伟未履行义务。8、拘留决定书。2016年8月12日，何胜伟被汝阳县人民法院拘留十五日。9、汝阳县人民法院往来款项收据。证实2016年8月31日，涉案执行款全部履行完毕。9、到案证明。证实2016年8月26日，汝阳县公安局蔡店派出所民警在汝阳县行政拘留所将何胜伟刑事拘留。10、户籍证明及现实表现证明。证实被告人何胜伟已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无前科。上述证据能够相互印证，形成证据体系，足以认定上述事实，本院予以确认本院认为，被告人何胜伟对已经发生法律效力的民事判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了我国刑法，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人何胜伟及其家属能够履行已生效民事判决书所确定的义务，依法可酌情从轻处罚。被告人何胜伟当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。参考公诉机关量刑建议，考虑适用缓刑不致对被告人所居住社区产生重大不良影响，可对被告人何胜伟适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条的规定，判决如下被告人何胜伟犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长宁念渠审判员解晓生审判员张乐乐二〇一六年十一月九日书记员王文杰（兼）

田某柏诈骗一审刑事判决书湖北省巴东县人民法院刑事判决书（2018）鄂2823刑初131号：巴东县人民检察院以巴检公诉刑诉［2018］111号起诉书指控被告人田某柏犯诈骗罪，于2018年6月20向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。巴东县人民检察院指派检察员田清华、书记员高园林出庭支持公诉，被告人田某柏到庭参加了诉讼。现已审理终结巴东县人民检察院起诉指控称，2017年12月，被告人田某柏与在巴东县野三关镇“真诚宾馆”务工的本镇招风台村2组村民易某1相识，并向易某1谎称本人是扶贫办工作人员，名叫“钱某”。易某1以家庭困难，能否享受精准扶贫优惠政策多次电话咨询被告人田某柏，被告人田某柏予以答复。随后，被告人田某柏为取得易某1的信任，便将自己的扶贫资料和相关文件带到易某1家中，向其讲解扶贫政策，尔后，再向易某1虚构目前没有精准扶贫名额，县残联为伤残退伍军人田某柏在有关部门申请取得一套房屋指标，因田某柏有房，其子有单位，本人不需要该套房屋指标，可通过其他途径将田某柏名下的房屋指标办理给易某1，但必须事先向税务部门缴纳5300元的税款的事实。被告人田某柏为了使易某1更加确信其谎言，遂将易某1带到野三关镇山城明珠、发展大道等楼盘帮助其挑选住房，询问各楼盘房价。后易某1在本镇乾峰楼盘选中1套价值31万余元的住房，被告人田某柏便向易某1承诺报账后将房价款31万余元和税款5300元一起汇入易某1的账户，易某1对此确认后，即通过恩施兴福村镇银行股份有限公司野三关支行向户名为田某柏的账户上（卡号62×××48）汇款5300元，被告人田某柏以“钱某”之名给易某1出具借条。此后，被告人田某柏又以帮助易某1租用廉租房需收取工本费和本人下乡没带银行卡为由，先后骗取易某1现金合计500元。上述事实，被告人田某柏在开庭审理过程中亦无异议，且有受案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、搜查笔录、扣押证据清单、扣押田某柏贫困户资料复印件、郑某、易某1户口信息资料、笔记本、华帝厨卫销售清单、接受证据材料清单、兴福村镇银行结算业务申请书复印件、借条复印件、调取证据通知书、调取证据清单、全国扶贫开发信息系统扶贫户信息打印件、巴某（野）调证字［2018］006号调取证据恩施兴福村镇银行野三关支行对私存款账户明细、卡号为62×××48的银行交易流水等书证；证人张某、郑某、邓某的证言；被害人易某1的陈述；被告人田某柏的供述与辩解等相关证据证实，足以认定本院认为，被告人田某柏以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相手段，诈骗他人财物5800元，数额较大，其行为构成诈骗罪，巴东县人民检察院对被告人田某柏犯诈骗罪的指控成立。被告人田某柏归案后能如实供述其犯罪事实，坦白认罪，依法可以从轻处罚;被告人田某柏对被害人多次虚构事实，骗取被害人的信任，实施诈骗行为，本院决定对其从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第六十七第三款、《最高人民法院最高人民检察院》第一条规定，判决如下一、被告人田某柏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2018年9月30日止；罚金自本判决生效后10内内向本院缴纳）；二、被告人田某柏诈骗所得现金人民币5800元予以追缴，发还给被害人易喜平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘念二〇一八年六月二十七日书记员覃永妮

罗玉波、姜梦星贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省仁寿县人民法院刑事判决书（2016）川1421刑初364号：四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2016）319号起诉书，指控被告人罗玉波、姜梦星犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁寿县人民检察院指派检察员曾晓旭出庭支持公诉，被告人罗玉波、姜梦星到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）贩卖毒品罪被告人罗玉波、姜梦星共同租住仁寿县文林镇卫星街9号附62号1幢1单元301号房屋，2016年4月至5月期间，罗玉波将在外购买的冰毒藏于其租住屋内并向他人出卖冰毒获利，姜梦星帮助罗出卖冰毒给陈某某、刘某某共计2.8克；2016年5月12日，民警在仁寿县文林镇卫星街9号附62号1幢1单元301号二被告人的租住屋内，查获白色晶体疑似毒品64.41克，经眉山市公安局物证鉴定所鉴定，被查获的白色晶体疑似毒品检出甲基苯丙胺成分。（二）容留他人吸毒罪2016年5月12日13时许，被告人罗玉波、姜梦星容留陈某某、刘某某、高某某在其位于仁寿县文林镇卫星街9号附62号1幢1单元301号的租住屋里吸食冰毒，后被民警现场挡获，民警对陈某某、刘某某、高某某等人提取尿样，现场检测其尿液中甲基苯丙胺呈阳性。上述事实，被告人罗玉波、姜梦星在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关受案登记表、现场勘验笔录及照片、现场扣押白色晶体疑似毒品及吸毒工具清单、民警对查获的疑似毒品的称重记录、对疑似毒品抽样检验的抽样记录、眉山市公安局物证鉴定所理化检验报告书、罗玉波指认吸食冰毒现场的笔录及照片、提取吸毒人员检测样本笔录、现场检测报告书及检测报告照片、关于二被告人到案经过的说明、罗玉波前科《刑事判决书》、证人陈某某、刘某某、伍某某、高某某的证言等证据证实，足以认定

冯仁伟、钱某走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省惠州市惠阳区人民法院刑事判决书（2017）粤1303刑初51号：惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2016）664号起诉书指控被告人冯仁伟犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪、被告人钱某犯贩卖毒品罪、被告人甘某犯容留他人吸毒罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月1日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员陈伟亮出庭支持公诉，被告人冯仁伟、钱某、甘某到庭参加诉讼。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，2016年5月份至8月份期间，被告人冯仁伟在其居住的惠阳区某地一楼房间内，多次贩卖毒品冰毒给被告人钱某及吸毒人员吴某等人，并与被告人甘某一起容留钱某、吴某等人在其家中吸食。被告人钱某为免费吸食毒品冰毒，帮助被告人冯仁伟将贩卖给他人的毒品冰毒送到其指定的地点。同年8月17日14时许，公安机关根据群众举报，在惠阳区某地一楼处，抓获被告人冯仁伟、钱某、甘某及吸毒人员吴某，现场在钱某裤子右边口袋缴获3小包疑似毒品冰毒（净重1.92克，经鉴定均检出甲基苯丙胺成分），在冯仁伟身上及住处缴获疑似毒品冰毒5包（净重共107.18克，经鉴定均检出甲基苯丙胺成分）、疑似毒品麻古2小包（净重0.2克，经鉴定均未检出常见毒品成分）及自制吸毒工具冰壶2个。认定上述事实的证据有：物证、书证、鉴定意见、被告人供述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、到案经过等。被告人冯仁伟违反国家毒品管制法规，多次贩卖毒品给他人，多次容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条之规定，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人钱某违反国家毒品管制法规，帮助冯仁伟贩卖毒品给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人甘某多次容留他人吸毒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒追究其刑事责任。请依法判处。被告人冯仁伟辩称公安人员缴获的毒品中只有10多克是其本人的，其余80多克毒品是别人放在其住处；对起诉书的其它指控无异议。被告人钱某、甘某对起诉书的指控均无异议。经审理查明，2016年5月份至8月份期间，被告人冯仁伟在其夫妻租住的、位于惠州市惠阳区某地一楼房间内，多次贩卖毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）给被告人钱某及吸毒人员吴某等人，并与被告人甘某一起容留钱某、吴某等人在其家中吸食。同年7月初的一天，被告人钱某明知被告人冯仁伟贩卖毒品甲基苯丙胺而仍帮其将毒品代送到约定地点。同年8月17日14时许，公安民警在上述出租屋内抓获被告人冯仁伟、钱某、甘某及吸毒人员吴某，当场在冯仁伟身上及住处缴获晶体状疑似毒品冰毒5包（净重共107.18克，均检出甲基苯丙胺成分）及自制吸毒工具冰壶2个；在钱某的裤子右边口袋缴获3小包晶体状疑似毒品冰毒（净重1.92克，均检出甲基苯丙胺成分）。经对被告人冯仁伟、钱某及甘某的尿液样本使用甲基安非他明检测试剂检测盒进行检测，结果均呈阳性。经法庭质证，认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2016年8月17日对本案立案侦查。2、常住人口基本信息、户籍证明，分别证实被告人冯仁伟、钱某及甘某等人的年龄、身份等情况。3、到案经过，证实公安民警于2016年8月17日14时许，在惠州市惠阳区秋长街道办某地一楼出租屋内将被告人冯仁伟、钱某、甘某及吸毒人员吴某抓获归案。4、搜查、扣押笔录、称重笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员在惠州市惠阳区秋长街道办某地一楼出租屋内抓获被告人冯仁伟时，从其身上及房内缴获晶体状疑似毒品冰毒5包（共107.18克）、红色粉末状疑似毒品麻古2小包（重0.2克）及自制吸毒工具冰壶2个等。经被告人冯仁伟辨认，证实上述疑似毒品是从其身上及住处缴获。5、搜查、扣押笔录、称量笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安人员在抓获被告人钱某时，从其裤子右边口袋缴获3小包晶体状疑似毒品冰毒（净重1.92克）。经被告人钱某辨认，证实上述疑似毒品是从其身上缴获。6、现场勘验笔录及照片，证实公安人员抓获被告人冯仁伟、钱某、甘某及吸毒人员吴某的地点位于广东省惠州市惠阳区秋长街道办某地一楼出租屋内。7、理化检验检验报告及鉴定意见通知书，证实公安人员从被告人冯仁伟身上及住处缴获的5包晶体状疑似毒品共净重107.18克，均检出甲基苯丙胺成分；2小包红色粉末状疑似毒品，未检出常见毒品成分。从被告人钱某身上缴获的3小包疑似毒品净重1.92克，均检出甲基苯丙胺成分。上述结论已依法告知被告人。8、现场检测报告书，证实公安人员经对被告人冯仁伟、钱某及甘某的尿液样本使用甲基安非他明检测试剂检测盒进行检测，结果均呈阳性。9、行政处罚决定书、吸毒人员戒断症状表现情况报告、强制隔离戒毒决定书，证实被告人冯仁伟、钱某、甘某因吸食毒品冰毒被惠州市公安局惠阳区分局分别于2016年8月18日决定行政拘留十日、强制隔离戒毒二年。10、证人吴某的证言：我于2016年7月底，在阿某（冯仁伟）和甘某夫妻的出租屋里，分别向阿某购买毒品2次，并在他们屋里将冰毒吸食了。8月17日10时许，我来到他们家里玩，看见阿某和钱某在房间里吸食毒品，期间甘某也进来吸食几口毒品，我当时很想吸食，但我不敢吸食，我也很久没有吸食毒品了。当日13时许，我们在屋里吃了汤粉后，我看见阿某驾驶摩托车出去送毒品给别人，约10分钟返回，我们分别在房间里玩手机，期间听钱某说阿某要他出去淡水送毒品给别人，不久公安人员进来检查，在阿某身上查获2小包毒品，在睡房里查获2大包毒品和2个吸毒工具冰壶，在钱某身上查获3小包毒品。公安人员对我的尿液进行了检测，结果均呈阴性。经辨认照片，吴某确认被告人冯仁伟是贩卖毒品并容留其吸食毒品的“阿某”；确认被告人钱某是和阿某一起吸食毒品并帮阿某送毒品给别人的男子；确认被告人甘某是阿某的妻子，是一起吸食毒品的人。11、证人廖某的证言：我于2016年6月份重新吸食毒品冰毒，最近1次是于8月16日21时许，和我男朋友张小林在惠阳区秋长某地一出租屋里吸食毒品，我男朋友说曾经向冯仁伟购买过毒品。经辨认照片，廖某确认被告人冯仁伟是贩卖毒品冰毒的人。12、证人曾某托的证言：位于惠阳区秋长街道办某地房屋是我姐姐曾某2玉所有，平时由我父母居住看管，甘某于三四年前租用1楼做开厂办公，后来其丈夫过来一起居住，没有签订租房合同。经辨认照片，曾某1确认被告人甘某是租用房子的人。13、被告人冯仁伟的供述：2016年8月17日16时许，公安人员来到惠阳区秋长街道办某地一楼出租屋（该屋是我妻子甘某的工厂老板租来做外发产品点，平时由我们夫妻居住使用）进行检查，在我身上缴获2小包毒品冰毒，在其中1个房间里缴获吸毒工具“冰壶”2个、2小包粉红色条状毒品麻古，在睡房里缴获2包毒品冰毒。在现场对一名叫“石某”的老乡（钱某）进行搜身时，缴获3小包毒品冰毒，这些毒品是我交给“石某”叫他帮我去贩卖的，之前“石某”在我出租屋里吸食过三四次毒品。我于2016年5月份开始贩卖毒品冰毒，毒品来源是我分六七次向“冯某1”（不知道姓名）购买的，最先买10克左右，后逐渐加大购买数量，每次购买都是通过电话联系，由“冯某1”驾车将毒品送到我出租屋，公安人员在我睡房里缴获的2包毒品是“冯某1”于8月15日晚上交给我，当时没有付钱给他，他说待卖完毒品后再付钱也可以。平时有几个人会经常来我出租屋购买毒品或者叫我将毒品送到约定地点交易，已记不清楚交易的次数，其中一名叫“九龙”的男子，一名叫“西捞”的男子、一名叫“朋友”的男子，一名叫“土湖”的男子，一名叫“朋友朋友”的男子，一名叫“号龙”的男子，一名叫“湖北”的男子，一名叫“冯某2”的男子及被公安人员现场抓获的一名叫“石某”的男子、一名叫“加露”的女子（吸毒人员吴某）。“加露”在我出租屋里购买过2次毒品并当场吸食了，我妻子甘某有吸食毒品冰毒，但她没有参与贩卖毒品冰毒。经辨认照片，冯仁伟确认被告人钱某是一起在其出租屋里吸食毒品冰毒并帮其将毒品贩卖给他人的“石某”；确认被告人甘某是其妻子，二人一起吸食过毒品冰毒；确认吸毒人员吴某是多次向其购买毒品冰毒并在其出租屋里吸食的“露”。14、被告人钱某的供述：我从2015年7月开始吸食毒品冰毒，在冯仁伟、甘某二夫妻的出租屋里吸食毒品最近3次时间分别是2016年6月底的一天、7月初的一天及8月17日10时许，公安人员对我的尿液使用甲基安非他明试剂盒进行检测，结果呈阳性。我平时在冯仁伟、甘某二夫妻的出租屋里吸食毒品，他都没有向我收取费用，他会叫我帮他出去送毒品。7月初的一天，我在冯仁伟、甘某二夫妻的出租屋里吸食毒品冰毒后，冯仁伟叫我帮他送1小包毒品到淡水某公园处旁边的1棵树下，我将毒品放下就离开了；被抓当日，我在冯仁伟、甘某二夫妻的出租屋吸食毒品后，冯仁伟交给我3小包毒品叫我帮他送货到淡水，并叫我等他打电话后再出去，此时公安人员进来检查在我身上缴获3小包毒品。经辨认照片，钱某确认被告人冯仁伟是容留其吸食毒品并叫其将毒品贩卖给他人的人；确认被告人甘某是一起容留其吸食毒品的人。15、被告人甘某的供述：2010年3月份，我老板陈贵华租用惠阳区秋长街道办某地1楼房屋做华隆有限公司承包外发点，每月租金600元，平时由我负责管理使用，后来我丈夫冯仁伟过来一起居住。我知道冯仁伟从2016年5月下旬开始有贩卖毒品冰毒，我于7月份开始吸食毒品，已吸毒成瘾了，每天都要吸食1次毒品。“燕子”（吸毒人员吴某）分别于2016年7月底和8月初在我们出租屋里吸食毒品后，就将现金交给冯仁伟。“胖子”于7月上旬的一天，在我们出租屋里吸食毒品后，冯仁伟叫“胖子”帮忙将毒品传送给吸毒人；被抓获当日中午，“胖子”在我们出租屋吸食毒品后，冯仁伟拿出3小包毒品交给他并叫他帮忙传送给吸毒人，我不清楚交易地点，“胖子”在我们出租屋里吸食毒品，我们都没有收取费用。8月16日17时许，有二名不认识的男子来到我们出租屋里找冯仁伟购买毒品，在房间里呆了几分钟就离开，我不清楚他们有无吸食毒品。当日21时许，另有二名不认识的男子来到我们出租屋里找冯仁伟购买毒品。经辨认照片，甘某确认被告人冯仁伟是其丈夫、二人经常一起吸食毒品冰毒，其丈夫多次贩卖毒品给他人；确认被告人钱某是多次在其夫妻出租屋里吸食毒品并帮其丈夫冯仁伟出去贩卖毒品给他人的“胖子”；确认吸毒人员吴某是多次向其丈夫冯仁伟购买毒品并在其出租屋里吸食毒品的“燕子”。证据确实，足以认定本院认为，被告人冯仁伟贩卖毒品甲基苯丙胺107.18克，数量大，且为他人吸食毒品提供场所，其行为已分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，依法应予数罪并罚。被告人钱某明知被告人冯仁伟贩卖毒品甲基苯丙胺而仍帮其将毒品代送到约定地点，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人甘某为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人钱某、甘某归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人冯仁伟、钱某均具有以贩养吸情节，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。对于被告人冯仁伟的辩解，经查，公安民警在抓获被告人冯仁伟时，当场从其身上及住所查获毒品甲基苯丙胺共107.18克，应认定为其贩卖的毒品，故被告人冯仁伟的上述辩解，理由不成立，不予支持。根据三名被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第四款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款及最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下一、被告人冯仁伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。总和刑期十五年八个月，决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一万元，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2031年8月16日止。没收财产、罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、被告人钱某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2017年6月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）三、被告人甘某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2017年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）四、缴获的毒品甲基苯丙胺，由扣押机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟国雄人民陪审员林冠超人民陪审员温颖慧二〇一七年三月十三日书记员雷雪玲

徐成才、谢某抢劫罪二审刑事判决书安徽省宿州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）皖13刑终635号：安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人徐成才犯抢劫罪、妨害公务罪，原审附带民事诉讼原告人谢某提起附带民事诉讼一案，于2019年9月11日作出（2019）皖1302刑初672号刑事附带民事判决。原审被告人徐成才不服，提出上诉。宿州市人民检察院阅卷后提交书面审查意见。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定：2018年12月3日23时许，被告人徐成才持镰刀进入宿州市埇桥区北关街道办事处张房村杨某家中，向杨某夫妇要钱，因杨某称其家中没有钱，被告人徐成才遂在杨某家冰箱里翻得一杯花生米后，持杨某家中的菜刀离开。后被告人徐成才持菜刀在张房村内滋事，随意打砸村民房门、汽车，并将村民在外放置的废弃旧沙发及树枝等纵火焚烧。被害人杨某报警后，宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警谢某带领刘某等人出警到现场处置，在对徐成才进行控制并将其带离时，徐成才持菜刀将谢某的鼻子及辅警刘某的膝盖砍伤。经法医鉴定，被害人谢某的伤情属于轻伤二级。经安徽淮海司法鉴定所鉴定，被告人徐成才案发时患有“精神病性症状的躁狂发作”，在本案中评定为限定刑事责任能力。另查明：被害人谢某伤后在宿州市第一人民医院、皖北矿务局总医院检查住院治疗14天，支付医疗费8351.08元。原判根据书证、现场勘查、指认笔录、鉴定意见、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据认定上述事实。原判认为，被告人徐成才以非法占有为目的，采取暴力手段，持刀入户抢劫他人财物，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，并造成执法人员轻伤的后果，其行为已构成抢劫罪、妨害公务罪。鉴于被告人徐成才在本案中评定为限定刑事责任能力，依法可减轻处罚。附带民事诉讼原告人谢某的护理费1727.44元、住院伙食补助费390元、营养费420元，合计人民币2537.44元，依法应由徐成才予以赔偿。依照相关法律规定，判决：一、被告人徐成才犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二千元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年八个月，合并决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币二千元。二、被告人徐成才赔偿附带民事诉讼原告人谢某护理费1727.44元、住院伙食补助费390元、营养费420元，合计人民币2537.44元。限于判决生效的次日起三十日内给付。三、驳回附带民事诉讼原告人谢某的其他诉讼请求。徐成才上诉提出，作案时他处于发病状态，应为无刑事责任能力人，要求重新鉴定；即使构成犯罪，他没有威胁被害人，不构成入室抢劫；他砍伤的是北关派出所工作人员，应更换工作人员重新侦查；原判量刑过重。辩护人提出的辩护意见为，上诉人徐成才案发时患有“精神病性症状的躁狂发作”，系限定刑事责任能力，主观恶性小，没有造成严重的危害后果，原判量刑过重，建议二审对徐成才从轻处罚。宿州市人民检察院意见为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。徐成才的上诉理由不能成立。建议驳回上诉，维持原判。二审经审理查明：2018年12月3日23时许，上诉人徐成才因饥饿欲实施抢劫，持镰刀踹门进入宿州市埇桥区北关街道办事处张房村被害人杨某家，因杨某称家中没有钱，徐成才在杨某家冰箱里翻得一杯花生米后，持杨某家的菜刀离开。后徐成才持菜刀在张房村内滋事，随意打砸村民房门、汽车，并将村民在外放置的废弃旧沙发及树枝等纵火焚烧。被害人杨某报警后，宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警谢某带领辅警刘某等人出警到现场处置，在对徐成才进行控制并将其带离时，徐成才持菜刀砍伤谢某和刘某。经法医鉴定，被害人谢某的伤情属于轻伤二级。经安徽淮海司法鉴定所鉴定，徐成才案发时患有“精神病性症状的躁狂发作”，在本案中评定为限定刑事责任能力。上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：一、书证（一）案发及抓获经过证明，本案由被害人杨某于2018年12月3日23时许向宿州市公安局埇桥分局北关派出所报案而案发。当日，徐成才被北关派出所民警抓获。（二）户籍信息证明，徐成才及谢某出生日期等身份信息情况。（三）警官证等证明材料证明，被害人谢某系在编人民警察，邹康、刘某、赵强、张江雨系宿州市公安局埇桥分局北关派出所在编辅警。（四）伤情照片证明，被害人谢某受伤情况。（五）违法犯罪前科查证情况工作记录证明，徐成才曾因寻衅滋事于2018年11月8日被安徽省固镇县公安局行政拘留十五日。二、现场勘查、指认等笔录（一）现场勘查检查工作记录证明，案发现场位置等情况。（二）提取痕迹、物证登记表证明，案发后，公安人员勘查现场时提取了徐成才持有的镰刀一把。（三）照片证明，徐成才使用的菜刀情况。（四）现场指认笔录及照片证明，案发后，徐成才指认作案现场情况。三、鉴定意见（一）宿州市埇桥区公安司法鉴定中心（埇）公（司）鉴（损伤）字（2018）1189号法医学人体损伤程度鉴定书及附件证明，被害人谢某外伤致鼻背部至左面部横行皮肤伤口，其中鼻背部5.5厘米缝合创，左面部3厘米皮肤划伤，其损伤程度属于轻伤二级。（二）安徽淮海司法鉴定所皖淮司鉴所（2019）精鉴字第057号司法鉴定意见书载明，1．徐成才案发当晚因饥寒交迫，为满足自身需要踹门进入受害人家中实施抢劫。其行为动机现实，目的明确。2．但其作案系临时起意，行为轻率随意、冲动，不计后果，遭警察制止后情绪激动，挥刀乱砍，致警察受伤。其情绪及行为表现符合“躁狂发作”的疾病特点。接触检查时对目前的处境有一定认识，说明其作案时受精神疾病的影响，辨认能力存在，控制能力削弱。徐成才案发时患有“精神病性症状的躁狂发作”，其在本案中评定为限定刑事责任能力。四、视频资料证明，徐成才将村民在外放置的废弃旧沙发及树枝等物品纵火焚烧，出警民警将其强行带离现场处置的事实。五、被害人陈述（一）被害人杨某、张某陈述，2018年12月3日晚上，他们将大门锁上后在屋里休息，后来徐成才持镰刀将他家大门踹开，进屋向他们要钱，他们说没有钱，徐成才又要吃的东西，并从冰箱里翻出一杯花生米，然后走到屋门口，放下镰刀拿走了菜刀。杨某让徐成才放下菜刀，徐成才对杨某说“你再说话，我就砍你”。徐成才拿着菜刀离开后，他们在远处看见徐成才拿刀去砍西边邻居家的门，用脚踢踹东边邻居家的门，接着又拿起地上的石头砸停放在村口的车辆。后来徐成才又将后边邻居家的门踹开借火，他们过去给徐成才一个打火机。徐成才拿着刀走到村口，将村民堆放的废弃旧沙发和树枝点燃，因为害怕徐成才还有其他危险行为，他们就报警了。派出所人员到现场后，徐成才不让人靠近，并扬言要拿刀杀人还要用火烧死人，后来火堆被“119”的人员扑灭，徐成才朝村南边公园走去，派出所人员跟在后边，后来徐成才被带上了警车。徐成才开始手里拿的是他们家挂在大门旁边上的镰刀。（二）被害人谢某陈述，2018年12月3日晚上，北关派出所接报警电话后，他和民警高飞带着辅警赵强、刘某等人到现场处置。在村口发现徐成才拿着菜刀站在火堆旁，杨某称徐成才将其家门踹开，拿着门旁边的镰刀进入其家抢劫，后徐成才从其家拿走了一包花生米并将镰刀换成了菜刀，拿着菜刀砍邻居家的门，用石头砸车，并点燃村口的树木堆。当时高飞拨打“119”火警电话，“119”人员到场后把火扑灭。这时徐成才情绪激动，拿着菜刀朝张房村村口南侧公园走去，为了防止徐成才做出其他一些危险行为，当徐成才走到公园一处比较空旷的地方时，他拿着防暴盾牌将徐成才扑倒，徐成才挥舞着菜刀将他鼻子砍伤，接着刘某、高飞、邹康一起将徐成才控制住，赵强把他送去县医院治疗。他住院期间的医疗费，单位已经给报销解决，工资也是照常发放的。（三）被害人刘某陈述，当晚谢某、高飞带领他们前往张房村出警，在将徐成才带离现场过程中，徐成才挥舞着菜刀将谢某的鼻子砍伤，将他的膝盖部位划伤。六、证人证言（一）高飞、张江雨、赵强、邹康证言证明，2018年12月3日22时46分，派出所接到报警电话称在本市北关张房村，有人进入居民家里要钱闹事，副所长谢某带着他们前往处置。在现场看见徐成才拿着菜刀站在一处火堆旁，他们联系“119”来人将火堆扑灭，徐成才拿着菜刀朝张房村南边的公园走去，他们跟着到公园比较空旷的地方，为了防止徐成才作出其他过激的行为，遂决定将其带离现场，谢某拿着盾牌冲上去将徐成才扑倒在地，徐成才挥舞菜刀将谢某的鼻子和刘某的膝盖砍伤，他们一起将徐成才控制住带到派出所，赵强将谢某送去医院。（二）王某荣证言证明，2018年12月3日晚上，她和老伴在张房村高架桥下家中休息时，听见邻居张某大声喊人，接着张某老两口到她家门口说有人到其家中抢钱，还拿走了家里的菜刀。杨某报警后，她看见徐成才手拿菜刀从西边走过来，她们赶紧进院子插上门，徐成才将她家门踹开后进来要打火机，杨某回家拿火机交给徐成才。徐成才离开她家后到村口，将堆放的树枝点燃，又去踢踹其他邻居家的门，还砸附近的车辆。派出所的人来将火堆扑灭，跟着徐成才去了旁边的小树林里。（三）邵某宾证言证明，当天晚上，他到张房村村口停车的位置，发现他的车被砸坏，看见徐成才在一处火堆旁抽烟并来回走动，说一些乱七八糟的话。后来派出所及火警人员来到将火扑灭，在准备将徐成才带离现场过程中，徐成才拿着菜刀不停的反抗，派出所人员也受伤了。当天在现场，杨某对他说徐成才到杨某家里要钱要吃的。七、上诉人徐成才供述，他是从固镇走着来宿州市的，当天晚上他又冷又饿，走到一家门口，门口放着一把镰刀，他拿下来，跺开那家的木门，他看到两人在床上看电视，就说“有没有吃的，我太饿了。有没有钱，给我点钱，我去买点吃的”，那个男的说没有钱。他看那个男的看了一眼冰箱，就打开冰箱翻找食物，里面有两杯花生米，他拿了一小杯花生米，并把镰刀放下，拿了一把菜刀。后来他又跺隔壁的门要打火机。那个男的给他一个打火机，他往西去把一堆树枝点着，点火是想烤火把衣服烘干、取暖。他敲旁边几家门，没有敲开。他拿一个小石头砸旁边的车玻璃，想看看里面有没有什么东西，警察就来了，火警把火扑灭，他就往东跑，警察追他用盾牌抵他，他拿菜刀乱砍，后来被压在地上，被带到派出所。一审当庭供述，他没有砸车，只是用刀别车门，想看看找个火用。后来警察来到将他按倒在地上带走。他没有用刀去砍别人，没有采取暴力手段和语言威胁别人，他的行为不属于入室抢劫。对于上诉人徐成才提出作案时他处于发病状态，应为无刑事责任能力人，要求重新鉴定的上诉理由。审理认为，安徽淮海司法鉴定所和鉴定人具有合法资质，接受委托后，根据徐成才供述，被害人杨某等人陈述，现场目击证人王某荣等人证言，徐成才父亲、同监室人员及管教干部证言，并对徐成才进行接触检查，依照鉴定程序作出鉴定意见。该鉴定资料全面、客观，来源合法，鉴定程序符合法律规定，鉴定意见客观、合法，并经法庭质证、认证，可以作为定案依据。故对徐成才该上诉理由，本院不予采纳。对于上诉人徐成才提出即使构成犯罪，他没有威胁被害人，不构成入室抢劫的上诉理由。审理认为，上诉人徐成才持镰刀踹门闯入被害人住宅，采用威胁手段索要财物的事实，有被害人杨某、张某陈述证明，足以认定，上诉人徐成才在侦查阶段对该事实亦予以供认。上诉人徐成才的行为符合法律规定的“入户抢劫”。故对徐成才该上诉理由，本院不予采纳。对于上诉人徐成才提出他砍伤的是北关派出所工作人员，应更换工作人员重新侦查的上诉理由。经查，宿州市公安局埇桥分局北关派出所接被害人杨某报警后派谢某等人出警至现场处置，徐成才抗拒抓捕持刀砍伤谢某、刘某，民警高飞将徐成才妨害公务案报警至宿州市公安局埇桥分局治安警察大队。后由宿州市公安局埇桥分局治安警察大队及刑事警察大队工作人员对徐成才涉嫌抢劫、妨害公务案进行侦查。故对徐成才该上诉理由，本院不予采纳本院认为：上诉人徐成才持刀入户抢劫他人财物，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，并造成执法人员轻伤的后果，其行为已构成抢劫罪、妨害公务罪，其一人犯二罪，依法应数罪并罚。徐成才暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法应从重处罚。徐成才持刀入户实施抢劫，仅劫取一杯花生米，价值低廉，可认定为犯罪未遂，且徐成才系限定刑事责任能力，依法可减轻处罚。徐成才因其犯罪行为给被害人谢某造成的经济损失合理合法部分，应予赔偿。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，附带民事部分判决允当。审判程序合法。但原判认定徐成才犯抢劫罪系犯罪既遂不当，本院予以纠正。故对徐成才提出量刑过重的上诉理由和辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款（一）项，第二百七十七条第一款、第五款，第十八条第三款，第二十三条，第六十九条，第三十六条第一款，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款，第一百零三条，第二百三十六条第一款（二）项及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十一条、第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、维持安徽省宿州市埇桥区人民法院（2019）皖1302刑初672号刑事附带民事判决第二、三项，即二、被告人徐成才赔偿附带民事诉讼原告人谢某护理费1727.44元、住院伙食补助费390元、营养费420元，合计人民币2537.44元。限于判决生效的次日起三十日内给付。三、驳回附带民事诉讼原告人谢某的其他诉讼请求；二、撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2019）皖1302刑初672号刑事附带民事判决第一项，即一、被告人徐成才犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二千元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年八个月，合并决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币二千元；三、上诉人（原审被告人）徐成才犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年八个月，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2023年12月2日止。罚金限判决生效次日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长杨松林审判员王鹏审判员祁磊二〇一九年十二月二十四日法官助理贾硕书记员尹峰峰

童故意毁坏财物一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2019）鲁1581刑初169号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2019］114号起诉书指控被告人白童犯故意毁坏财物罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员许秀立、张有颖出庭支持公诉，被告人白童到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，2017年5月3日10时许，在临清市东兴街胡同内，被告人白童被其姐夫王某1打伤眼部后，开车将其父亲白某接回家，二人持菜刀及锤头追赶王某1未果，被告人白童持砖头伙同白某对王某1停放在该胡同内的轿车进行打砸。经认定，该车辆损失价格为43893元。公诉机关认为，被告人白童故意毁坏他人财物，数额较大，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定处罚。被告人白童对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。经审理查明，被告人白童于2017年5月3日10时许，在其姐夫王某1对其实施殴打后，接其父亲白某（已判刑）回到家中，在临清市东兴街胡同内，二人持菜刀及锤头追赶在该胡同内的王某1未果，遂持锤头对王某1停放在该胡同内的鲁Ｐ×××××号白色现代牌轿车进行打砸。经临清市价格认证中心认定，该车辆损失价格为43893元。经上网追逃后，公安机关于2017年9月6日将被告人抓获归案。归案后，被告人赔偿被害人经济损失并取得谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且同案人白某的供述，被害人王某1的陈述，视频光盘1张及情况说明，证人王某2、孙某、钱某的证言，现场图，临清市价格认证中心价格认定结论书及被损坏物品照片，办案说明，到案经过，受案登记表，机动车查询信息，违法犯罪记录查询说明，谅解书及户籍证明等证据证实，足以认定

杨某某故意毁坏财物罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2016）鄂9004刑初402号：仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2016）308号起诉书指控被告人杨某某犯故意毁坏财物罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月9日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员昌力出庭支持公诉。被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2002年10月22日，周某某与仙桃市干河街道办事处高家渡村签订租赁合同，承租该村四组22.7亩土地用于种植苗圃、树木，租期15年，从2003年1月1日至2017年12月31日止。2012年，江汉平原农贸大市场建设用地紧邻周某某租赁的土地，该村四组村民欲将周某某租赁的土地收回使用，被周某某拒绝。2012年5月，该村村民肖某某、赵某某、付某某、肖某甲（四人均已判刑）和被告人杨某某商议组织村民破坏周某某的苗圃，逼迫周某某退出承租土地。2012年5月22日至5月23日，杨某某伙同肖某某、赵某某、付某某、肖某甲等人组织该村村民先后两次持菜刀、篾刀等闯入周某某的苗圃基地，对其中的桂花树、楠树、樱花树、紫薇树、樟树等进行砍伐、剥皮。经仙桃市物价局价格认证中心鉴定，上述时段苗圃内被损坏的树木总价值51735元。公诉机关向本院移送了指控被告人杨某某犯故意毁坏财物罪的被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人杨某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨某某故意毁坏公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，应当以故意毁坏财物罪追究被告人杨某某刑事责任。被告人杨某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2002年10月22日，周某某与仙桃市干河街道办事处高家渡村民委员会签订土地承包合同，租赁该村四组的22.7亩土地用于种植苗圃，租期15年，从2003年1月1日起至2017年12月31日止。2012年，因江汉平原农贸大市场建设用地紧邻周某某租赁的土地，高家渡村四组村民欲将周某某租赁的土地收回使用，被周某某拒绝。2012年5月，肖某某、赵某某、付某某、肖某甲（四人均已判刑）和被告人杨某某等人商议组织村民破坏周某某的苗圃，逼迫周某某退出承租土地。2012年5月22日至2015年5月23日，杨某某、肖某某、赵某某、付某某、肖某甲等人组织该村村民先后两次持菜刀、篾刀等闯入周某某的苗圃基地，对其中的桂花树、楠树、樱花树、紫薇树、樟树等进行砍伐、剥皮。2012年6月12日，经仙桃市物价局价格认证中心鉴定，周某某被毁坏的苗木价值共计51735元。经审理还查明：被害人周某某于2012年5月23日向仙桃市公安局报案后，仙桃市干河街道办事处高家渡社区居民委员会赔偿了被害人周某某15000元。2013年7月10日，被害人周某某与仙桃市干河街道办事处高家渡社区居民委员会四组就土地承包费的缴纳、被害人周某某所受损失的赔偿达成协议。被告人杨某某于2016年5月13日上午向仙桃市公安局干河水陆派出所自动投案。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人周某某的陈述、证人许某的证言、证人杨某甲的证言、肖某某的供述、赵某某的供述、付某某的供述、肖某甲的供述、被告人杨某某的供述和辩解、归案经过、辨认笔录复印件、仙桃市物价局价格认证中心仙价鉴字（2012）第098号价格鉴定结论书、合同书复印件、仙桃市干河街道办事处高家渡社区居民委员会出具的材料复印件、被害人周某某出具的谅解书复印件、本院（2014）鄂仙桃刑初字第00028号刑事判决书、被告人杨某某的户籍信息证明，本院予以确认本院认为：被告人杨某某伙同肖某某、赵某某、付某某、肖某甲组织他人故意毁坏被害人周某某的苗木，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人杨某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人杨某某的犯罪情节、悔罪表现及社会危险性，可以对被告人杨某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下被告人杨某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭越群人民陪审员周开新人民陪审员陈新华二〇一六年九月一日书记员昌龙

碫告人吴宏章、黄某甲、黄某乙合同诈骗一案一审刑事判决书湖南省华容县人民法院刑事判决书（2014）华刑初字第00293号：华容县人民检察院以华检刑诉（2014）216号起诉书指控被告人吴宏章、黄某甲、黄某乙犯合同诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员夏顺娥、被告人吴宏章、黄某甲、黄某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年7月6日至8月24日，被告人吴宏章邀集任某某（在逃）及被告人黄某甲、黄某乙利用先与租车公司签订租车合同骗取车辆，后将所租车辆典当骗取钱财的方式，实施合同诈骗五次，诈骗车辆价值468900元。其中，被告人吴宏章为主作案五次，诈骗价值468900元，被告人黄某甲参与作案2次，诈骗价值170900元，被告人黄某乙参与作案一次，诈骗价值99400元。具体事实如下：1、被告人吴宏章与任某某商议决定用租车典当的方式骗取钱财。2014年7月6日，任某某用自己的身份证和驾驶证与长沙市刘某甲经营的“芒果租车行”签订了租车合同，内容为：任某某付现金2500元租赁该车行刘某乙的湘ＡＭＴ275的灰色别克小车。二人将车开到岳阳后，被告人吴宏章根据刘某乙的车辆信息办理了假的驾驶证和身份证，7月7日，二人将车以30000元典当给岳阳市站前路黄某甲经营的“泰和寄卖行”，被告人吴宏章和任某某瓜分了赃款。被骗车辆已被“芒果租车行”追回。经鉴定：该车价值40500元。2、2014年7月8日，被告人吴宏章和任某某及“婆别”（真实姓名不详）至岳阳市“曙光汽车租赁有限公司”，任某某用自己的身份证驾驶证与该公司签订租车合同，内容为：任某某付现金6680元租赁该车行吴某某的湘ＦＧ2272的黑色别克小车。被告人吴宏章和任某某一起将车以30000元典当给在岳阳市中南二手车市场经营“腾达车行”的李某某。7月23日，被告人吴宏章和任某某及“婆别”一同到重庆市，被告人吴宏章用事先准备好的化名“李远”的假驾驶证和身份证与重庆市王某某经营的“时代婚庆服务中心”签订租车合同，内容为：吴宏章付现金1500元租赁该中心刘某丙的渝ＦＦＪ833的黑色广本雅阁小车。7月25日，被告人吴宏章加付给该婚庆服务中心租车费2000元后，用伪造的刘某丙的驾驶证和身份证，将该车以80000元典当给在岳阳市洛王湘北市场经营“华丰寄卖行”的殷某。被告人吴宏章等人用此款中的32000元赎回之前典当在岳阳市“腾达车行”的黑色别克小车返还给了岳阳市“曙光汽车租赁有限公司”，余款由被告人吴宏章和任某某、“婆别”瓜分。该车已被重庆市“时代婚庆服务中心”追回。经鉴定：该车价值130000元。3、2014年7月29日，被告人黄某甲受被告人吴宏章之邀和任某某、“婆别”一起到湖北恩施，由被告人吴宏章用事先准备好的化名“李远”的假驾驶证和身份证与经营“万达租车行”的汪某某签订租车合同，内容为：吴宏章付现金4000元租赁该车行颜某的鄂Ｑ00792的黑色奇骏小车。被告人吴宏章与任某某、“婆别”商量好典当地点后，被告人黄某甲随同三人将车开到岳阳临湘市桃林镇一当铺准备当车时被发现，四人弃车而逃。该车被“万达租车行”追回。经鉴定：该车价值127500元。4、2014年8月13日，被告人吴宏章邀集被告人黄某甲、黄某乙一同到湖南省湘潭市，被告人吴宏章向被告人黄某甲承诺，只要其出租车资金，不用其出面租车、当车，到时共同分享赃款。被告人黄某甲出资500元，被告人黄某乙借给被告人吴宏章2000元，由被告人吴宏章用伪造的“李年付”的驾驶证和身份证，与湘潭市“神州汽车租赁公司”签订租车合同，内容为：吴宏章付现金3000元租赁该公司刘某丁的湘ＣＤ8932的黑色大众朗逸小车。三人将车开到岳阳市平江县以30000元当给经营“卫东寄卖行”的曾卫东。被告人吴宏章分得赃款17300元，被告人黄某甲分得赃款7500元，余款用作了开支。该车被“神州汽车租赁公司”追回。经鉴定：该车价值71500元。5、2014年8月24日，被告人吴宏章、黄某甲、黄某乙来到湖南省怀化市，被告人黄某甲出资1000元、被告人黄某乙出资900元给被告人吴宏章作为租车资金，被告人吴宏章用事前伪造好的“袁爱民”的身份证和驾驶证，与怀化市经营“迅驰租赁有限公司”的杨某甲签订租车合同，内容为：吴宏章付现金3000元租赁该公司杨某乙的湘Ｎ3Ｂ889的黑色东风日产天籁小车。8月27日，当三被告人将车从岳阳开往常德准备当车时，途经岳常高速华容收费站出口时被公安民警查获。该车被公安机关追回后返还给了“迅驰租赁有限公司”。经鉴定：该车价值99400元。案发后，被告人黄某甲向平江县的“卫东寄卖行”退返赃款7000元。三被告人因形迹可疑被公安机关传唤询问时，均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈求求、李某某、胡某某、杨某乙的证言，被害人刘某甲、黄某甲、王某某、殷某、汪某某、刘某丁、曾卫东、杨某甲的陈述，租车合同，寄卖单据，扣押、返还物品文件清单，价格鉴定意见书，报警登记表，曾卫东的收条，到案经过说明等证据证明，足以认定。另有湘潭市雨湖区人民法院（2013）雨法刑初字第211号刑事判决书证明被告人黄某甲、黄某乙的犯罪前科本院认为，被告人吴宏章、黄某甲、黄某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，被告人吴宏章、黄某甲诈骗数额巨大，被告人黄某乙诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴宏章起了主要作用，是主犯，被告人黄某甲在所参与的第4、5笔共同犯罪中起了次要作用，被告人黄某乙在所参与的第5笔共同犯罪中起了次要作用，被告人黄某甲、黄某乙是本案的从犯，应当从轻处罚。三被告人因形迹可疑被公安机关传唤询问时，均如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人黄某甲退返了部分赃款，可以酌情从轻处罚；被告人黄某甲、黄某乙有犯罪前科，应酌情从重处罚。据此，对被告人吴宏章适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款，对被告人黄某甲、黄某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人吴宏章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人黄某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人黄某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴宏章的刑期自2014年8月28日起至2018年8月27日止；被告人黄某甲的刑期自2014年8月28日起至2016年2月27日止；被告人黄某乙的刑期自2014年8月28日起至2015年8月27日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长李艳君人民陪审员胡祥国人民陪审员范文逵二〇一四年十二月四日书记员刘霞

邹剑生等聚众斗殴等案一审刑事判决书福建省上杭县人民法院刑事判决书（2016）闽0823刑初483号：上杭县人民检察院以杭检诉刑诉（2016）430号起诉书指控被告人邹剑生犯聚众斗殴罪、危险驾驶罪，被告人邹焕杰犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，被告人廖伟华犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，被告人邹金辉、丘新鹤犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹兆明、邹焕忠、邹福标犯故意毁坏财物罪，被告人丘群章、丘俊模、丘繁荣犯开设赌场罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上杭县人民检察院指派代理检察员陈柳青出庭支持公诉。被告人邹剑生及其辩护人李凤光、被告人邹焕杰及其辩护人张纪光、被告人廖伟华及其辩护人兰福江、被告人邹汉明及其辩护人张庆发、被告人邹坤明及其辩护人赖祥庆、被告人邹焕忠及其辩护人江俊龙，被告人邹金辉、丘新鹤、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹兆明、丘群章、丘俊模、丘繁荣、邹福标到庭参加诉讼。现已审理终结上杭县人民检察院指控:（一）开设赌场犯罪2016年3月间，被告人邹焕杰、邹金辉、丘新鹤、丘某（另案处理）、丘繁荣、丘群章合伙在上杭县蛟洋镇丘坊村丘坊小学背后的竹林或被告人丘俊模家开设赌场，采取掷骰子比大小的赌博方式进行赌博，从中抽头渔利，非法获利约人民币3万元。公诉机关向本院提供如下证据：证人丘某2、丘某3、邹某等人的证言；被告人邹焕杰、邹金辉、丘新鹤、丘繁荣、丘群章、丘俊模的供述和辩解；上杭县公安局制作的辨认笔录；上杭县人民法院出具的刑事判决书等。（二）寻衅滋事犯罪2016年4月14日下午，邹剑生到被告人丘新鹤等人开设的赌场赌博时与他人发生争执，丘新鹤上前劝阻时遭到傅某（男，1976年6月3日生，住上杭县）的阻拦，衣领被傅某揪住，引起被告人丘新鹤的不满。次日，被告人丘新鹤向被告人邹焕杰、邹金辉提议教训傅某。14时50分许，被告人丘新鹤、邹焕杰、邹金辉手持铁管在上杭县蛟洋镇集镇文昌路追打傅某致其头部受伤。经鉴定，傅某的损伤程度为轻微伤。公诉机关向本院提供如下证据：证人丘某4、张某、傅某、丘某5、丘繁荣等人的证言；被害人傅某的陈述；被告人丘新鹤、邹焕杰、邹金辉的供述和辩解；上杭县公安局物证鉴定室出具的人体损伤程度鉴定书；上杭县公安局制作的辨认笔录；上杭县公安局制作的视频资料等。（三）聚众斗殴、危险驾驶、故意毁坏财物犯罪2016年4月16日晚,被告人邹剑生在张某2经营的店内打电话给被告人邹焕杰等人要求其赔偿傅某医药费，双方发生口角，并在电话中相约打架。后被告人邹剑生纠集被告人廖伟华和陈某、黄某、谢某、邹某2、王某、张某2等人（均另案处理）准备前往被告人邹焕杰家打架解决。次日凌晨零时许，被告人邹剑生纠集的人员在张某2店门口分发工具，其中被告人廖伟华手持砍刀或铁棍，黄某、谢某手持砍刀，陈某、邹某2手持臂力棒。后被告人邹剑生酒后驾驶闽ＦＸ号宝马轿车载被告人廖伟华和张某2，陈某驾驶闽ＣＣＦ995号奥迪轿车载王某、邹某2，黄某驾驶蒙迪欧轿车载谢某前往被告人邹焕杰家。当日因被告人邹焕杰的叔公去世，被告人邹剑生等人要前往被告人邹焕杰家打架的事引起了正在守灵的族人的不满，当被告人邹剑生等人驾驶的三部小轿车行驶至被告人邹焕杰老房子前路段时，被告人邹焕杰、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹兆明、邹焕忠、邹福标等人手持木棍或竹棍上前打砸轿车和殴打车上的人员，造成宝马车及奥迪车严重损坏。被告人邹剑生、黄某见状分别驾驶车子逃离现场，被告人邹剑生倒车逃离时撞伤站在车旁的邹某3。后被告人邹焕杰、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹焕忠、邹福标等人手持木棍或竹棍前往被告人邹剑生家打砸，损坏邹剑生家的玻璃、家具等物品。经鉴定，闽ＦＸ号宝马轿车损失价值为人民币74265元、闽ＣＣＦ995号奥迪轿车损失价值为人民币50000元，被告人邹剑生家财物损失价值为人民币11234元；被害人邹某3的损伤程度为轻伤一级；经检验，送检的被告人邹剑生的血样中乙醇含量为169.20ｍｇ／100ｍｌ。2016年4月27日，被告人邹焕忠、邹焕杰、邹福标到上杭县公安局投案。公诉机关向本院提供如下证据：物证臂力棒二根；证人丘繁荣、丘某2、邹某4、邹某5、邹某6等人的证言；被害人邹某3、邹某7、黄某2的供述；被告人邹剑生、邹焕杰、廖伟华、邹汝明、邹焕豪、邹焕杭、邹焕忠、邹镇荣、邹汉明、邹兆明、邹福标、邹坤明等人的供述和辩解；上杭县公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书、上杭县价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书、福建南方司法鉴定中心出具的乙醇含量司法检验报告书等鉴定意见;上杭县公安局制作的辨认笔录、现场勘查记录及照片；上杭县公安局制作的血样提取登记表、抽取血样照片等。（四）故意伤害犯罪2012年9月12日晚，被告人廖伟华的弟弟廖某（已判刑）在本村廖大桥家参与“牌九”赌博坐庄时与廖某2争执而殴打廖某2，廖某2便告知其丈夫廖某3。后廖某3在廖大桥家门前见到廖某，遂朝其身上踢了一脚，后被告人廖伟华伙同廖某殴打廖某3，廖某持粪斗砸廖某3额部致其受伤。经鉴定，廖某3的损伤程度为轻伤。案发后，被告人廖伟华及廖某与廖某3达成赔偿协议且已履行，并取得廖某3的谅解。公诉机关向本院提供如下证据：证人廖某2、谢某2等人的证言；被害人廖某3的陈述；被告人廖伟华的供述和辩解；上杭县公安局出具的法医学人体损伤程度鉴定书;5.赔偿协议书、谅解书等。认定全案的证据还有上杭县公安局出具的户籍证明、到案经过及前科证明。公诉机关认为，被告人邹剑生违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车并致一人轻伤；以处理与他人的矛盾纠纷为由，纠集多人持械与他人斗殴，其行为应以危险驾驶罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚。被告人邹焕杰伙同他人故意非法毁坏他人财物，数额巨大；伙同他人争强逞能、无事生非、持械随意殴打他人，造成一人受轻微伤；伙同他人以营利为目的，开设赌场,其行为应以故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚。被告人邹金辉、丘新鹤伙同他人争强逞能、无事生非、持械随意殴打他人，造成一人受轻微伤；伙同他人以营利为目的，开设赌场，其行为应以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚。被告人邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹兆明、邹焕忠、邹福标故意非法毁坏他人财物，数额巨大，其行为应以故意毁坏财物罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人丘群章、丘俊模、丘繁荣伙同他人以营利为目的，开设赌场，其行为应以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人廖伟华伙同他人故意非法损害他人身体健康，至一人轻伤；持械积极参与他人组织的聚众斗殴，其行为应以聚众斗殴罪、故意伤害罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚。被告人邹剑生曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人丘繁荣在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人邹焕忠、邹焕杰、邹福标犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹剑生认为其是去协商解决医药费，后对方先动手，其也没有分发工具，也没有持工具。辩护人对起诉指控被告人邹剑生犯危险驾驶罪的事实和罪名无异议。对犯聚众斗殴犯罪认为：1、被告人邹剑生虽有邀集他人但因意志以外的原因未发生相互斗殴，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。2、被告人邹剑生未持械，即使有带工具也没有显露出来，认定被告人邹剑生持械聚众斗殴证据不足。3、被告人邹剑生到案后如实供述，自愿认罪，且被告人邹焕杰存在过错。综上，建议对被告人邹剑生从轻或减轻处罚。被告人邹焕杰对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。在量刑上，1、被告人邹焕杰在开设赌场和寻衅滋事犯罪中所起的作用较小。2、在故意毁坏财物犯罪中不能认定被告人邹焕杰与其他被告人属共同犯罪。本案属临时起意，事先没有谋划，其他被告人在邹某3被撞伤后上前砸车是无法预料和控制。3、被告人邹剑生对案件的发生存在重大过错。4、被告人邹焕杰主动投案，如实供述犯罪事实，属自首。综上，建议对被告人邹焕杰从轻或减轻处罚。被告人廖伟华认为其没有持械，也没有积极参与聚众斗殴。辩护人认为，（一）关于故意伤害犯罪。对被告人廖伟华构成故意伤害罪无异议，在量刑上具有如下从轻处罚情节：被害人的轻伤是廖某所伤，双方已达成赔偿协议并履行，取得被害人谅解，被告人廖伟华有自首情节。（二）关于聚众斗殴犯罪。1、被告人廖伟华不是聚众斗殴的积极参加者，不构成聚众斗殴罪。被告人廖伟华主观上并不明知去斗殴，其碍于朋友情面被动参与，客观上没有策划促成及积极的聚众行为，也没有提供便利条件，只是陪同前往。2、不能认定为持械斗殴。各被告人的供述及证人证言存在前后陈述不一，目前证据不足以认定被告人廖伟华持械。3、如认定被告人廖伟华构成聚众斗殴罪，则在量刑上被告人廖伟华具有犯罪中止或未遂，属从犯的从轻或减轻情节。被告人邹汉明对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人认为，1、被告人邹剑生在本案中存在过错。2、本案的发生各被告人之间并无共同意思联络，不构成故意毁坏财物的共同犯罪。3、毁坏财物应由各参与人均等承担责任，被告人邹汉明毁坏财物数额应为较大。4、被告人邹汉明具有坦白，自愿认罪等从轻处罚情节。被告人邹坤明对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人对起诉指控被告人邹坤明犯故意毁坏财物罪定性无异议。量刑上：1、本案发生事出有因，被告人邹剑生对本案的发生具有一定过错。2、被告人邹坤明认罪、悔罪，无前科，系初犯偶犯。建议对被告人邹坤明从轻处罚。被告人邹焕忠对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人认为，1、本案中被告人邹剑生存在过错。2、被告人邹焕忠主动投案，属自首，且在本案中的作用较轻。3、被告人邹焕忠是初犯、偶犯，并当庭悔罪、认罪。综上，建议对被告人邹焕忠从轻处罚。被告人邹金辉、丘新鹤、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹兆明、丘群章、丘俊模、丘繁荣、邹福标对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。经审理查明：（一）开设赌场犯罪2016年3月间，被告人邹焕杰、邹金辉、丘新鹤、丘某（另案处理）、丘繁荣、丘群章合伙在上杭县蛟洋镇丘坊村丘坊小学背后的竹林或被告人丘俊模家开设赌场，采取掷骰子比大小的赌博方式进行赌博，从中抽头渔利。上述事实，经查属实。被告人邹焕杰、邹金辉、丘新鹤、丘繁荣、丘群章在开庭审理过程中亦无异议，并有上杭县公安局出具的户籍证明、到案经过及前科证明，本院的刑事判决书等书证；证人丘某2、丘某3、邹某等人的证言；上杭县公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）故意伤害犯罪2012年9月12日晚，被告人廖伟华的弟弟廖某（已判刑）在本村廖大桥家参与“牌九”赌博坐庄时与廖某2发生争执后殴打廖某2，廖某2便告知其丈夫廖某3。廖某3在廖大桥家门前见到廖某并朝廖某身上踢了一脚，后被告人廖伟华伙同廖某殴打廖某3，廖某持粪斗砸廖某3额部致其受伤。经鉴定，廖某3的损伤程度为轻伤。案发后，被告人廖伟华及廖某与廖某3达成赔偿协议且已履行，并取得廖某3的谅解。2015年12月20日，被告人廖伟华到上杭县公安局古田派出所投案。上述事实，经查属实。被告人廖伟华在开庭审理过程中亦无异议，并有上杭县公安局出具的到案经过、赔偿协议书、谅解书等书证；证人廖某2、谢某2等人的证言；被害人廖某3的陈述；上杭县公安局出具的法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。（三）聚众斗殴、危险驾驶、故意毁坏财物犯罪2016年4月16日晚,被告人邹剑生在张某2店内打电话给被告人邹焕杰等人要求其赔偿傅某医药费，双方发生口角，并在电话中相约打架。被告人邹剑生纠集被告人廖伟华和陈某、黄某、谢某、邹某2、王某、张某2等人（均另案处理）持臂力棒等工具驾驶三辆车前往被告人邹焕杰家打架。其中被告人邹剑生酒后驾驶闽ＦＸ号宝马轿车载被告人廖伟华和张某2，陈某驾驶闽ＣＣＦ995号奥迪轿车载邹某2等人，黄某驾驶蒙迪欧轿车载谢某等人。当日因被告人邹焕杰的叔公去世，被告人邹剑生等人的行为引起了正在守灵的邹焕杰家族人的不满，当被告人邹剑生等人驾驶的三辆小轿车行驶至被告人邹焕杰老房子前路段时，被告人邹焕杰、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹兆明、邹焕忠、邹福标等人手持木棍或竹棍上前打砸轿车和殴打车上人员，造成宝马车及奥迪车严重损坏。被告人邹剑生、黄某见状分别驾驶车辆逃离现场，被告人邹剑生倒车逃离时撞伤站在车旁的邹某3。后被告人邹焕杰、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹焕忠、邹福标等人手持木棍或竹棍前往被告人邹剑生家打砸，损坏邹剑生家的玻璃、家具等物品。经鉴定，闽ＦＸ号宝马轿车损失价值为人民币74265元，闽ＣＣＦ995号奥迪轿车损失价值为人民币50000元，被告人邹剑生家财物损失价值为人民币11234元，被害人邹某3的损伤程度为轻伤一级。经检验，送检的被告人邹剑生的血样中乙醇含量为169.20ｍｇ／100ｍｌ。2016年4月27日，被告人邹焕忠、邹焕杰、邹福标到上杭县公安局投案。另查明，被告人邹焕豪提供线索协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人，并经查证属实。被告人邹剑生提供他人犯罪线索，并经查证属实。被告人丘繁荣的缓刑期从2015年11月24日至2016年7月23日止。在案件审理中，被告人邹剑生及其亲属与被害人邹某3及被告人邹焕杰、邹焕豪、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹兆明、邹焕忠、邹福标达成刑事赔偿和解协议并己履行，并相互取得谅解。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.物证上杭县公安局蛟洋派出所出具的扣押笔录、扣押物品清单及情况说明，证实侦查机关从闽ＣＣＦ995号小车上扣押两根臂力棒。2.书证（1）血样提取登记表及照片，证实侦查机关对被告人邹剑生抽血进行乙醇含量鉴定的事实。（2）上杭县公安局制作的提取痕迹、物证登记表,证实从现场提取血迹3处、砖块2块。（3）上杭县公安局出具的户籍证明17份，证实被告人邹剑生、邹焕杰、邹金辉、丘新鹤、邹焕杭、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹坤明、邹焕忠、邹兆明、丘群章、廖伟华、丘繁荣、邹焕豪、邹福标、丘俊模等人的身份情况。（4）上杭县公安局出具的到案经过，证实被告人邹焕忠、邹焕杰、邹福标主动投案，被告人廖伟华故意伤害案系主动投案，2016年6月10日因犯聚众斗殴被连城县铁路派出所抓获归案；被告人丘新鹤、邹汉明、邹焕杭、邹焕豪、邹剑生、邹金辉、邹坤明、邹汝明、邹兆明、邹镇荣、丘繁荣、丘群章、丘俊模被抓获归案。（3）本院的刑事判决书，证实被告人邹剑生因非法拘禁罪于2009年11月20日被判处有期徒刑三年九个月，因妨害公务罪于2015年11月10日被判处罚金人民币8000元；被告人丘新鹤、邹金辉因非法拘禁罪于2014年9月10日分别被判处有期徒刑、拘役，均宣告缓刑；被告人邹汝明因盗窃罪于1992年被判处有期徒刑一年；被告人丘繁荣因故意毁坏财物罪于2015年11月11日被判处拘役六个月，缓刑八个月；被告人廖伟华因寻衅滋事罪于2001年4月29日被判处有期徒刑一年六个月，因寻衅滋事罪于2004年12月15日被判处有期徒刑五年；被告人廖伟华故意伤害案同案人廖某因故意伤害罪于2015年10月22日被判处有期徒刑六个月。（5）永安监狱罪犯档案资料，证实被告人邹剑生于2010年3月30日到监狱服刑，于2012年1月18日刑满释放；福建省龙岩监狱罪犯档案资料，证实被告人廖伟华于2005年4月5日到监狱服刑，于2009年7月6日刑满释放。（6）上杭县公安局出具的证明及刑事立案决定书，证实被告人邹焕豪、邹剑生立功情况。3.证人证言（1）证人丘繁荣的证言，证实2016年4月16日晚，其与邹剑生、“飞机”等人在“飞机”店里喝酒过程中，“飞机”收到了“东北虎”傅某的短信，说邹剑生已经给对方道歉了，邹剑生知道后很生气，并打电话给邹金辉和丘新鹤但未打通，后邹剑生打电话给邹焕杰并发生争吵，其听到邹焕杰对邹剑生说你有本事你就过来打，邹剑生听后很生气，听在场的其他人说邹剑生开始叫人打架。邹剑生打电话给“伟之”说他们那伙太屌了，你出来我们过去干死他们。“伟之”一出来邹剑生就很激动，说你出来就够了，然后他们一伙人就在店铺外分家伙。其看到他们去了三辆车，邹剑生和“伟之”坐一辆宝马车，黄某开蒙迪欧小车，小陈开黑色奥迪车，奥迪车副座上坐了邹某2。其当时看得比较清楚的是小陈和邹某2两人没有分到家伙，就在“飞机”店铺里面一人拿了一根臂力棒防身。在店铺门口分的家伙是从黄某的白色蒙迪欧车上拿出来的砍刀。在傅某被打的那天下午，邹剑生从上杭叫了人来要准备打丘新鹤三个人未果，他们到丘坊村找其，其从黄某车后备箱看到有五六根长约一米的镀锌管加焊单刃刀片的关公砍刀和锄头棍。与邹剑生一起去的其认得到有黄某外号“龙骨头”、“小陈”外号“小古田”、谢某外号“耀巴”、“伟之”、邹某2外号“阿光吱”、“飞机”，以及黄某带来的二十多岁的下郭车人，人认得到但不知道名字与外号。邹剑生叫了廖伟华，黄某，黄某还叫了三个人以及谢某。（2）证人丘某2的证言，证实其看到邹剑生与电话对面的人发生大声争吵，但具体讲什么不清楚。其离开时大概十、十一点，当时邹剑生、张某2不在店里。（3）证人丘某3的证言，证实2016年4月16日晚上21时50分许，其到“飞机”店铺看到“飞机”、邹剑生、丘某2、“四毛”、邹某8、王某在喝酒。在喝酒时，邹剑生接听了好几个电话，接电话的声音很大，听到“他妈的，你想怎么样就怎么样”之类的话，当时其就有劝他。其看到与邹剑生一起去的有三四个年轻人，其中“小陈”和姓黄的年轻人可以认到，“飞机”当时也要去，“飞机”的老婆拦着不让去，但其不清楚“飞机”是否有去。（4）证人丘某6的证言，证实其与丘某2进到店铺里，看到五六个人在喝酒，其认识的有张某2、“兴子”、邹剑生、隔壁店铺小王、丘繁荣。喝酒期间听到邹剑生说他和别人有冲突，对方发微信还是短信叫邹剑生去他家，邹剑生很生气象真的有想要过去找对方，我们怕他出事都劝他喝多了酒且天黑不要去。其与丘某2准备上车回家时，张某2老婆不让张某2出去。在蛟洋高速出口附近，其看到警车后以为邹剑生出事就掉头回到张某2店里但没人，后看到邹剑生的宝马车停在交警大队蛟洋中队门口。（5）证人张某3的证言，证实2016年4月16日晚上有很多人在店里喝酒，其中有张某2、邹剑生、王某以及两个古田人。晚上十点多邹剑生与别人打电话时发生争吵，后来他在酒桌上讲他朋友“东北”前一天被人打了，打他的人刚才打电话过来威胁，还要与他们打架。其劝上卫生间的丈夫张某2不要冲动，不要去打架，张某2说他不会去打架，还叫其不要管。（6）证人邹某2的证言，证实2016年4月中下旬的一天晚上十点多，“兴子”、“大盐巴”、“四麻”、邹剑生、“伟之”、陈某、王某以及三四个不认识的人在张某2店里喝酒。其在玩电脑时张某2的老婆过来对其说张某2他们等会要出去打架，叫其要拦住张某2。几分钟后，“龙骨头”驾驶白色蒙迪欧到张某2店铺门口，张某2、“伟之”坐邹剑生的白色宝马车，王某坐“龙骨头”的蒙迪欧车，陈某开黑色奥迪车。其劝张某2不要去但他还是坐到邹剑生车上，后其也坐到陈某的车上。在村主任邹小明老家处时，邹剑生和“龙骨头”的两辆车被砸后就跑了。他们砸了前两辆车后看到我们的车子还在现场就拿着木棍和刀过来砸车，其与小陈下车看到“路路”和七八个人围着我们，“路路”问其来做什么，其说来劝架的，“路路”就叫其走开后其走路回家。王某下车后被人追跑到奥迪车旁时被“路路”的父亲抓住。（8）证人王某的证言，证实案发当晚十点多，其在张某2店里与邹剑生、张某2、邹某8、“兴子”、古田佬、“大盐巴”喝酒。其看到邹剑生很恼火，边喝边说要跟谁打架。邹剑生用手机打电话叫人时说“你那边有多少人，统统给我叫出来”，邹剑生打了两三个电话说要揍某某，但因讲得太快没听清他说要揍的人的名字。过后不久，邹剑生就说走，当时古田佬、“兴子”、张某2等人说“不要急，等人到齐了再走”，但邹剑生等不及说先过去。在塘下村正在做丧事旁边的小路时，其看到前面很多人冲出来砸邹剑生的宝马车，邹剑生的车就往做丧事的坪里猛拐，其和古田佬看到后马上下车跑，跑了十多米就被一个妇女用竹竿打了一下，后被一个男的按住并被拉到趴在地上的古田佬旁边，后六七个人对其拳打脚踢，奥迪车被砸烂。其没有看到工具，也没有拿工具，在车被砸时对方的人说车上有刀，但其没有看到。（9）证人张某2的证言，证实其知道邹剑生在电话中与对方发生争吵。在酒桌上邹剑生讲到“东北虎”被丘新鹤、邹焕杰、邹金辉殴打的事情，邹剑生觉得“东北虎”被打是因为帮他出头，所以邹剑生要和他们三个人谈判，而且对方还打了电话叫邹剑生到对方的家里谈判。在喝酒时邹剑生有带人到“老北”邹金辉家但没找到人。其知道去谈判可能会发生打架，因喝了太多酒就上车了。其没准备也没看到车上有工具，其他车上不清楚是否有工具。其坐在宝马车后排，前排除了开车的邹剑生，还有一个叫“伟之”的人。“龙骨头”驾驶白色蒙迪欧车，古田小陈驾驶奥迪车。（10）证人邹某4的证言，证实2016年4月17日0时许，其从坪埔吃完夜宵回到家门口停车时对向来了两辆车，车牌号分别是“0900”和“32288”，这两辆车经常停在邹剑生家里。当时“0900”的车与其车交会刚好能过，“32288”宝马车过不去，这辆车上一前一后下来两个人，其认得到一个经常有到邹剑生家里玩的古田人叫“伟伟”，他手上当时拿着会反光的东西，有点类似斧头还是刀具之类的，他以为其是来堵他的就用古田话问了其一句你干什么，其没应他就把车挪开了后邹剑生的车就开走了。其刚回到房间里不久就听到邹剑生家里发出很大的响声，其看到有七八个人在砸邹剑生的家，但具体是谁没看清。（11）证人丘某7的证言，证实案发当天晚上，其公公邹某9去世后在老房子守夜烧香。当天晚上11点左右，其儿子邹焕杰从外面回到老房子烧香。约十二点时，在老房子守夜的亲房叔伯包括其老公邹兆明说等会邹剑生会过来找我们打架，叫其先回家睡觉。其不愿回家并劝他们不要打架。其老公硬拖其回家并站在家门口。不一会，其看到三辆车驶来，其中最前面车直接开进其公公去世做事情的老房子坪里，有一辆车就直接跑掉了，一辆黑色的小车就停在其家门口的路边。后其看到有两个男子被大家从车上拉下来，其老公就过去打了其中一个人，其看到其老公用棍子去砸那辆黑色的车，邹焕杰、邹焕杭拿了一根棍子去打人和砸车，之后很多人去邹剑生家，其老公留在黑色小车旁看住被抓住的两个男子。其儿子邹焕杰与其他人一起到邹剑生家里，他们回来后其才知道他们把邹剑生家的房子给砸坏。（12）证人邹某5的证言，证实2016年4月17日凌晨0点左右，其看到邹汉明、“永子”、“泥团”、邹坤明、邹焕杰等人在砸邹某10家的窗户和大门。其看到邹汉明手里拿着一把砍柴刀，“永子”和邹坤明手里拿着锄头柄（邹坤明手里的锄头柄段成两截）从邹某10家走出来，其问他们为什么砸东西，邹汉明说邹剑生到他们做丧事家闹事。（13）证人邹某11的证言，证实其到邹某10家时看到邹汉明手里拿着柴刀，邹坤明和邹镇荣手里拿着锄头柄站在邹某10家门口大声叫骂，其劝他们三个先回家。其听邹某5说有七八个人拿了工具砸房子，邹焕豪在打砸房子时受伤在蛟洋卫生院包扎。（14）证人邹某12的证言，证实其在邹某10家看到邹汉明手里拿着一把柴刀，邹坤明、邹镇荣、邹福标三人手里拿着木棍，邹汝明、邹焕杰和三四个年轻人手里拿着什么工具不清楚。邹剑生家里没有人受伤，地板上的血迹是谁的其不清楚。（15）证人邹某13的证言，证实其看到电线杆底下站的邹汉明手里拿着长柄柴刀，邹坤明手里拿着断成两截锄头柄，邹镇荣肩上扛着一米多长铁棍。其父亲、邹某12、邹某5三人在电线杆底下安抚邹汉明、邹镇荣、邹坤明等人。邹剑生家的门窗、防盗网、电视、电脑、桌椅、茶具等都被砸坏。（16）证人邹某14的证言，证实在十多个人经过其家门口时，其听到“永子”和“水工头”两个人很大声说话。其记得大致的意思是邹某3脚被人撞断要去邹某10家里，把邹某10家里人弄死。（17）证人邹福标（外号水工头）的证言，证实其看到邹汉明在砸车，邹镇荣用脚踢地上的人和用棍子砸车，邹焕杰用拳头和脚去殴打地上的人并用棍子砸车，邹兆明用拳脚去踢打地上的人和用棍子砸黑色的车。其没有参与砸车和打人。（18）证人邹某6的证言，证实其看到黑色奥迪车旁边跪了两个人（一个姓王的男子，一个姓陈的古田男子），邹汝明、邹兆明对两个男子拳打脚踢，邹燕明在旁边劝他们。其还看到邹汉明、邹坤明手拿木棍砸黑色奥迪车。其听说有亲戚去砸邹剑生的家。（19）证人邹某15的证言，证实案发当天凌晨，其看见邹某3被邹剑生驾驶的宝马车撞倒在地，邹剑生开车跑后，有人提议要去邹剑生家找他算账，其与邹焕杰、邹镇荣、邹汝明、邹坤明、邹焕杭一起去邹剑生家，其用砖头、邹焕杰用锄头柄砸邹剑生家的窗户玻璃，其他人用木棍砸窗户，其把大门踹开走进他家后用手把一张大圆桌给掀掉，用木棍把大门旁的玻璃给捅裂。邹焕杰用锄头柄砸奥迪车，邹镇荣、邹汉明掰奥迪车门。其看到奥迪车副驾驶旁放着一根臂力棒，第二天听人说在“水工头”家的坪里木头底下捡到一根臂力棒。4.被害人陈述（1）被害人邹某3的陈述，证实2016年4月17日凌晨，其三叔去世后其在坪里烧纸，突然听到有辆油门加很大车冲进坪里，其赶紧起身躲但仍被撞倒，该车倒车时右后轮碾压其右腿，后该车马上又往前开，该车的右后轮再次辗压其右腿后晕过去。（2）被害人邹某7的陈述，证实2015年4月17日凌晨，其听到楼下有砸玻璃和砸大门的声音后在二楼阁楼上看到邹汉明、邹镇荣、邹坤明、邹焕杰、邹焕豪、邹金辉、邹福标、邹焕杭、邹汝明持锄头棍和钢筋等打砸其家，其害怕跑到三楼看时打砸的人有些已经跑了，但现场还有邹汉明、邹镇荣、邹坤明三人在路灯底下叫骂。其家地上的血迹应该是打砸的人被玻璃刺破手留下的血，据其叔叔邹开沛说他在回来的路上看到邹焕豪在卫生院包扎手。他们使用的大部分是木棍和铁棍，其看到邹金辉、邹焕杰拿铁棍，邹汉明拿锄头棍且已经断成两截。（3）被害人黄某2的陈述，证实2016年4月17日凌晨，其正在家睡觉时，突然听到楼下发出很大的砸东西声音，其从房间出来看到村里的两个年轻人“老北”和邹焕杰在楼下窗户的位置，两人各拿着一根铁棍砸一楼的防盗网和钢化玻璃，后其回房间打电话报警。其再次往屋外看时看到邹汉明、“永子”、邹坤明三人手上拿着棍棒在路灯底下叫骂。5.被告人的供述和辩解（1）被告人邹剑生的供述，证实2016年4月16日晚，其与张某2、王某、“新子”、陈某、“大盐巴”等人在张某2店里喝酒时，其对他们讲起“东北虎”傅某被邹金辉、丘新鹤、邹焕杰三人殴打的事情，后其打电话给他们三人但均关机，其发短信给邹金辉。邹金辉的号码回电话给其，双方讲到如何解决傅某费用时在电话里发生争吵，对方说他会回来。后其开车载了黄某等两三人到邹金辉家但他不在。大约十二点前后，邹焕杰打电话给其并在电话中发生争吵，邹焕杰说要打就到他家去打。其听后很生气就打电话叫廖伟华到蛟洋，并对廖伟华讲“路路”和“小刹”把傅某打伤及其叫他们赔医药费未果和相约打架的事情。廖伟华称其没车，其就叫黄某开车接廖伟华。廖伟华出来后，其驾驶闽ＦＸ白色宝马车载张某2、廖伟华出发，黄某驾驶白色蒙迪欧车，陈某驾驶黑色奥迪跟在后面。尚未到邹焕杰家门口就看到邹焕杰、邹兆明、邹焕豪等七八个人拿着铁棍、木棒冲过来砸车，因天黑且其又喝了酒，其为了逃离加大油门到空坪掉头，邹某3应该此时被撞倒。因邹焕杰打电话一直挑衅，其叫廖伟华和黄某一起去是有个照应。其车上没有工具，其他两辆车有无准备工具不清楚。（2）被告人邹焕杰的供述，证实其因殴打傅某的事情躲到长汀，其知道叔公去世后拿错了邹金辉的电话卡打电话，其看到邹剑生发了一条短信让其回电话，其以为是邹剑生发给其的就回电话给邹剑生，双方就傅某之事发生争吵，后其发现拿错电话卡回宾馆换回自己的卡。后邹金辉打电话告诉其邹剑生带了人到他家。其打电话向邹剑生解释其拿错卡的事情，邹剑生不理并说其叫了很多人，有四五个人已经先去了邹金辉家。后丘繁荣也打电话给其说邹剑生已经叫了很多人带了工具到其家，并嘱咐其小心。其快到叔公家的一个转弯处看到邹剑生的白色宝马车朝其撞，其躲闪不及被撞致右手受伤。邹剑生看其摔倒后停车，车后座左侧后门有人欲下车被其用木棍砸，后其上前砸车的前挡风玻璃和车身位置。后一辆白色蒙迪欧车开过来也想撞其但没撞到，车子停下来后其用木棍砸了这辆车，前排“龙骨头”和谢某两人拿着关公刀和后排左侧一个长头发的人想下来打其，但看到邹剑生开车跑了，且又有很多人追来，“龙骨头”和谢某就开车跑了，而长头发的人还没上车车子就跑了，那人被其家人围住。其与叔伯、堂兄弟拿木棍追到邹剑生家，并砸车库门、窗户玻璃和防盗网，踢开大门后砸桌椅、碗筷、电视等。回叔公家后，一辆黑色奥迪车玻璃被人砸坏，两个人被亲戚围住。其对两人拳打脚踢并用木棍砸奥迪车。邹剑生开车载了“伟之”、“飞机”等人，“龙骨头”开车载了谢某、一个长头发的人、一个郭车人，第三辆车有古田的小陈、邹某2。因他们驾驶的车窗玻璃摇下来，其看见邹剑生驾驶的宝马车以及奥迪车上、龙骨头驾驶的蒙迪欧车上有斧头和刀。“龙骨头”和谢某下车后，两个人手里都拿着一把一米多长的关公刀，其听亲房说当时邹某2的手中拿着臂力器。（3）被告人廖伟华的供述,证实2016年4月份的一天晚上，其在家准备休息时，邹剑生打电话叫其到蛟洋，去做什么没说清楚。因其喝了酒准备睡觉且没车，邹剑生就叫“龙骨头”驾驶一辆白色蒙迪欧小车接其到蛟洋“飞机”店铺。其在店门口邹剑生就对其说找“路路”“小刹”协商事情。其坐在邹剑生驾驶的宝马车副驾驶座，“飞机”和一个不认识的小孩子坐在后座，“龙骨头”驾驶蒙迪欧车，小陈驾驶奥迪车跟在后面。车被砸后，我们从塘下村跑出来时问邹剑生为何会发生这样事情，邹剑生才对其说是要去找“路路”协商“东北虎”被打的医药费的事情。其坐的宝马车没有工具，另外两辆小车有无工具不清楚。（4）被告人邹金辉的供述，证实其与邹焕杰、丘新鹤三人在打了傅某后知道对方报警就躲到龙岩，两三天后躲到长汀。到长汀后邹焕杰的叔公去世，邹焕杰自己回蛟洋，第二天凌晨回长汀。邹焕杰准备回蛟洋塘下村时拿错手机卡，邹焕杰看到邹剑生发的短信以为是发给他的，后发现弄错了又回酒店拿回自己的手机卡。其母亲告诉他邹剑生当天晚上到家里找其，其打电话给邹焕杰告诉他邹剑生找过其，并提醒邹焕杰要小心。邹焕杰与邹剑生打架的事情其不清楚。（5）被告人丘新鹤的供述，证实因其与邹焕杰、丘新鹤三人打了“东北虎”傅某之后害怕被公安机关抓，三人都把手机卡拔出来。2016年4月16日晚上22点左右，邹焕杰听说他的叔公去世后想回蛟洋塘下，他就随手拿了张手机卡插进自己的手机里，后邹焕杰发现拿错了邹金辉手机卡后回来换上自己的卡离开。第二天凌晨，其朋友打电话说邹剑生带了一伙人找邹焕杰并与邹焕杰及其亲戚发生打架，邹剑生开车撞了邹焕杰一个叔叔，邹剑生的宝马车被砸，邹焕杰和亲戚砸了邹剑生的家。（6）被告人邹焕豪的供述，证实2016年4月16日晚22时许其爷爷去世，其与亲戚在家守灵时听到门口传来很大的汽车急停急走声音，其听亲戚喊“撞人了”。其到院子里看到一辆车牌号为闽ＦＸ的白色宝马车在快速倒车往外开，其躲闪时不小心擦伤了手。在场的所有人说要去邹剑生家找他算账。其与邹汉明、邹焕忠、邹焕杭、邹镇荣等人前往邹剑生家，其在路上随手捡了一根木棍。因没找到邹剑生，大家就砸他家出气，其也拿了一根木棍去砸邹剑生的家具。（7）被告人邹焕杭的供述，证实案发当天其爷爷去世后在家门口办丧事，凌晨时，邹剑生一伙人开三辆车到其家门口，邹剑生驾驶白色宝马车拐进坪里，后两辆车停在路边。其看见邹某3被宝马车撞倒，其捡起木棍砸宝马车的前挡风玻璃后宝马车倒车，倒车时前轮将躺在地上的邹某3大腿又压一下，其用木棍砸了宝马后挡风玻璃。邹坤明、邹镇荣、邹焕豪、邹焕忠等人都有砸宝马轿车。后其跑向停在路边的两辆车时，蒙迪欧车即时开走。在第三辆奥迪轿车旁，其看见邹兆明用脚踢奥迪轿车的车门让司机下车，其用木棍砸了奥迪轿车的引擎盖。邹兆明、邹焕杰、邹某6、邹镇荣、邹坤明、邹汉明、邹汝明、邹福标、邹焕忠、邹焕豪等人拿木棍砸奥迪车，其与几个叔叔用脚踢了奥迪车上的两个男子。后其跟随邹坤明等人到邹剑生家，其与邹坤明、邹镇荣、邹福标、邹某6、邹焕豪、邹焕忠砸邹剑生家，其砸左侧窗户，邹坤明砸右侧窗户并敲一楼大厅的墙壁。其看到奥迪车座位上有一根锻炼用的臂力器。其听人讲邹某2与邹剑生一起来，还拿了一根臂力器。（8）被告人邹汝明的供述，证实案发当天晚上12时左右，其叔叔去世后在老房子家门口烧纸，其看到三辆车开来以为是亲戚来帮忙。突然听到小车猛踩油门声音冲进坪里，邹某3躲避不及被撞倒，大家示意停车未果后，有人喊说与邹剑生一起来的两辆车上下来了一些拿了铁棍、刀等工具的人。其看见邹剑生撞人后开车跑很生气就拿根竹竿追但未追到，追到邹剑生家门口后与其他五六个人砸了邹剑生的家。其砸了邹剑生家一楼侧边的窗户玻璃和铝合金防盗网。邹汉明和邹坤明用脚踹邹剑生家一楼大门。返回后看到一辆被砸坏的黑色奥迪小轿车，奥迪车旁站着三个人，其中一个是其朋友邹某2，其骂了他几句后离开。邹福标告诉其他有看到邹某2从奥迪车上下来，下车的时手上拿着一根铁棍。其看到邹剑生驾驶宝马车在最前面，中间什么车没看清楚，最后一辆是黑色奥迪车，拿铁棍和刀的人是从中间及奥迪车上下来的，有三四个二十来岁的其不认识的年轻人。其砸完邹剑生的房子后到奥迪车里查看，看到车上有一些印章，副驾驶座上还有一个臂力器。（9）被告人邹镇荣的供述，证实案发当天晚上12时许，因邹剑生的小车把邹某3撞伤逃跑，其捡了根竹棍砸了邹剑生的车尾，后该车迅速逃离现场。后其与邹焕豪、邹焕杭、邹某15、邹汝明、邹坤明、邹汉明等人一起到邹剑生家，其砸了邹剑生家一楼铝合金窗户玻璃和塑料凳，邹汝明砸坏邹剑生家窗户玻璃，邹坤明砸坏电视机。砸宝马车的当时在场的有其、邹坤明、邹汉明、邹汝明、邹焕杭、邹焕忠、邹焕豪。（10）被告人邹汉明的供述，证实2016年4月16日晚上其父亲去世，其听到有人讲邹剑生一伙人要来闹事后就到坪里。其看到一辆闽ＦＸ白色宝马车从村道快速拐进其家门口的坪并向坪里的人撞去，后宝马车快速倒车离开。该车离开后，其看到邹某3躺在地上，其与邹坤明、邹镇荣、邹汝明、邹焕杭等人拿竹棍准备拦第二辆车时，该车立即加速离开。大家很生气都说要去邹剑生家讲清楚，其与邹坤明、邹镇荣、邹汝明、邹焕杭等人就拿着竹棍到邹剑生家，邹坤明、邹镇荣、邹汝明、邹焕杭等人在砸东西。回到坪里后，看到奥迪车已经被人砸坏，在副驾驶坐垫上有一根健身棒，其拿健身棒砸了奥迪车的引擎盖七、八下。（11）被告人邹坤明的供述，证实2016年4月16日晚上12时许，其看见邹剑生的闽ＦＸ白色宝马轿车开到老房子的坪里掉头离开，车子离开后邹某3躺在地上，另一辆白色轿车也从老房子旁快速往外开。其听到邹汉明说邹剑生都已经把车开到家门口撞人了要去他家找他。其与邹汉明、邹汝明、邹镇荣、邹焕杭、邹焕豪等人到邹剑生房子后，大家用木棍等工具砸邹剑生房子一楼的玻璃门窗以及大厅的电视、桌凳等家具。其砸了一个房间的玻璃和电视后木棍断成两截。返回老房子后看到路上停放的黑色奥迪车被砸烂，奥迪车旁有十几个人围住两个人，其拿了一把斧头砸了奥迪车车标，该车副驾驶座位上放有一根中间是弹簧的铁棍。当时邹汉明也在砸，过去的人都有去砸。（12）被告人邹兆明的供述，证实案发当天晚上11时许，其听很多人讲邹剑生要找其儿子邹焕杰的麻烦，其他兄弟子侄很生气说三叔才咽气就欺负到家里来要打就打。其怕老婆受不了刺激就劝她回家但她不肯。其把老婆拖回家后没多久，看到三辆小车从家门口快速经过，有两辆白色车停在老房子处，最后一辆黑色车停在其家十几米远处。其看到黑色车上有四个人，下来两个人往其三叔家冲过去打架，但只冲了一半又调头想上车跑。其看到后就走过去不让他们走，跑在前面的那个人手里拿着一根铁棍打其后往公路跑。其抓住另一人并发生扭打，被其摁住后推到老房子人多的地方，事后知道该男子叫王某。其看到同村的邹某2和另一个之前没下车的人站在车旁，邹某2手上拿着一根臂力器。其没有看到有谁参与了砸黑色奥迪车，但听到砸车的声音，其看到邹镇荣、邹汉明、邹坤明三个人在奥迪车里检查并看到臂力器、公章等东西。（13）被告人邹焕忠的供述，证实2016年4月17日凌晨，其叔公去世后在老房子烧香时听到坪里很吵，其出去后看到一辆白色宝马车把邹某3撞倒，其随手拿一根木棍砸宝马车，宝马车开走后，白色福特蒙迪欧车上下来一人，看到情形不对赶紧上车快速驶离，最后一辆黑色奥迪车停在路旁没来得及跑，车上有开车的古田小陈、邹某2及其他两个不认识的人。邹某3被撞后大家很气愤，现场有人说要找邹剑生算账之类的话，其看到邹汝明、邹坤明、邹镇荣等人去邹剑生家，其被其奶奶和父亲拦住未去。其看到邹汝明、邹坤明、“勇子”叔和邹焕杰用木棍砸宝马车和奥迪车，邹兆明砸奥迪车。砸宝马车时，开白色蒙迪欧的“龙骨头”有下车，手上还拿了工具，好像是刀还是棍子，奥迪车开车的人其叫不出名字但认得到，车上下来3个人，他们看到情况不对就跑，跑掉两个人，其中一个是邹某2。据其辨认，参与砸车的有邹汝明、邹坤明、“勇子叔”、邹兆明、邹福标、邹汉明；砸房子的人有邹汝明、邹坤明、邹某15、“勇子叔”、邹焕豪、邹福标、邹焕杭。（14）被告人邹福标的供述，证实2016年4月16日晚上因其三叔去世在老房子帮忙后回家吃点心，后听到老房子很吵，其过去看时，在路上听邹镇荣说其哥邹某3被车撞后车子跑了。后其随大家一起追车，其在路上拔了一根篱笆木桩追到邹某10家，其与邹坤明、邹镇荣砸邹某10家的窗户玻璃和防盗网，邹汉明、邹镇荣、邹坤明、邹焕杭、邹汝明参与砸房子。6.鉴定意见（1）上杭县公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书，证实邹某3损伤程度为轻伤一级。（2）福建南方司法鉴定中心南方司鉴中心出具的乙醇含量司法检验报告书,证实被告人邹剑生的血液中检出乙醇含量为169.20ｍｇ／100ｍｌ。（3）福建省上杭县价格认证中心出具的价格鉴定意见书，证实闽ＣＣＦ995奥迪车损失价值为50000元，闽ＦＸ宝马牌小轿车损失价值为74265，邹剑生家财物被损坏价值为11234元。7.辨认笔录（1）上杭县公安局制作的辨认笔录，证实证人丘繁荣辨认出陈某是小陈、廖伟华是“伟之”、张某2是“飞机”、黄某、邹焕杰、王某、邹金辉、丘新鹤、丘俊模是“财老股”、邹某2、丘群章、丘某、邹某。证人丘某2辨认出陈某是古田小陈、张某2、邹剑生、王某是小王，廖伟华在张某2家出现。证人丘某3辨认出张某2是“飞机”，陈某、黄某与邹剑生一同离开的“小陈”和黄姓男青年。证人丘某6辨认出张某2、邹剑生、王某是张某2隔壁店的小王，以上三人是与其一起喝酒的人。证人邹某4辨认出廖伟华就是从邹剑生闽ＦＸ号宝马车上副座下来的男子“伟伟”。证人王某辨认出邹剑生、开奥迪车的古田佬是陈某、坐邹剑生车的廖伟华、张某2、黄某是一起参与打架的人，邹某3是出现在对方中的人。证人张某2辨认出邹剑生、古田小陈即陈某、“龙骨头”即黄某、“伟之”即廖伟华、王某。证人邹某2辨认出邹剑生、陈某、“龙骨头”即黄某、“伟之”即廖伟华、王某、张某2、“路路”即邹焕杰。证人邹某5辨认出到邹某10家打砸的邹汉明、邹坤明、邹汝明，邹焕杰、邹镇荣。证人邹某11辨认出到邹某10家打砸的邹汉明、邹坤明、邹镇荣。证人邹某12辨认出了到邹某10家打砸的邹坤明、邹汉明、邹汝明、邹镇荣、邹焕杰、邹焕杭、邹福标（71年生）。证人邹某13辨认出到邹剑生家砸东西的邹坤明、邹汉明、邹镇荣。证人邹某14辨认出邹福标（64年生）是小名叫“水工头”，邹镇荣小名叫“永子”。证人邹福标辨认出邹汉明、邹镇荣、邹兆明、邹焕杰。证人邹某15辨认出邹剑生、陈某，邹焕杰、邹汝明、邹镇荣、邹汉明、邹焕杭、邹坤明。（2）被告人邹剑生辨认出当天晚上和其一起去打架的“溪鱼子”即王某、黄某、张某2、廖伟华、陈某；邀其去打架的邹焕杰。被告人邹焕杰辨认出邹镇荣、邹某6、邹焕豪、邹兆明、邹焕忠、邹汉明、邹福标、邹焕杭、邹坤明、邹汝明、邹福标、邹某15等人，辨认出被告人邹剑生当天开车撞了其，邹某2当天拿了臂力器，陈某时当天开车到其家的古田小陈，黄某是当天拿了刀开车到其家的“龙骨头”，廖伟华是当天拿刀到其家的“伟之”，谢某是当天拿了刀去他家的谢某，张某2是当天拿了刀坐邹剑生车上的“飞机”，邹某3是当天被邹剑生开车撞了的人。被告人邹焕豪辨认出参与砸邹剑生家的邹焕忠，邹镇荣、邹汉明、邹焕杭。被告人邹汉明辨认出在场砸邹剑生车子及房子的人有邹汝明、邹坤明、邹镇荣、邹某15、邹福标（71年生）、邹焕杭、邹焕豪、邹某6、邹焕忠、邹福标（64年生）。被告人邹兆明辨认出邹剑生、邹某2、王某。被告人邹焕忠辨认出邹汝明、“永子”叔、邹福标（71年生）、邹坤明参与了砸车和房子，邹某15、邹焕豪、邹焕杭参与砸房子，邹兆明、邹汉明参与砸车；邹剑生、邹某2、陈某、黄某、廖伟华、王某、谢某、张某2是邹剑生一方到其家中的人。被告人邹福标（71年生）辨认出邹汉明、邹焕杭、邹坤明、邹汝明、邹镇荣有砸房子。被告人邹焕杭辨认出邹兆明、邹焕忠、邹某6、邹焕豪、邹福标（71年生）、邹汉明、邹镇荣、邹坤明、邹汝明、邹福标（64年生）；辨认出邹剑生、王某、黄某、陈某有到其家。（3）被害人邹某7辨认出到其家中打砸的邹汉明、邹镇荣、邹金辉、邹焕豪、邹汝明、邹坤明、邹焕杰、邹福标、邹焕杭。被害人黄某2辨认出到其家中打砸的邹焕杰、邹坤明、邹汉明、邹镇荣、邹金辉。（4）上杭县公安局制作的现场勘查检查工作记录及现场照片，证实被告人邹焕杰和邹剑生双方聚众斗殴现场，奥迪车、宝马车被砸、邹剑生危险驾驶以及被害人邹某10家被砸的现场情况。上述证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1、关于公诉机关指控被告人邹焕杰、邹金辉、丘新鹤寻衅滋事犯罪。经查，本案被告人丘新鹤与傅某前一天因赌场赌博时发生纠纷，被告人丘新鹤为报复傅某，纠集被告人邹焕杰、邹金辉驾车到上杭县蛟洋镇集镇，用事先准备的铁管对被害人傅某实施伤害致轻微伤。上述事实被告人邹焕杰、邹金辉、丘新鹤无异议，并能与证人丘某8、丘繁荣等人的证言相互印证。

某兵、廖某谋故意伤害一审刑事判决书广东省大埔县人民法院刑事判决书（2017）粤1422刑初149号：大埔县人民检察院以埔检诉刑诉［2017］141号起诉书指控被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某犯故意伤害罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员段定郭出庭支持公诉，被告人邱某兵及其辩护人吴建华、被告人廖某谋、丘炳某、丘献某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年,大埔县某村村民因某砖厂在生产过程中环境污染问题发生纠纷,村民曾多次向各职能部门反映,后经村干部、镇干部等工作人员的协调下，于2016年9月17日双方初步达成协议，协议内容系砖厂方于2016年9月20日晚上12时准时开始停产，为此砖厂法人代表张某1还写有一份承诺书，声明砖厂于9月20日开始停产。2016年9月21日早上8时许，被告人邱某兵与被告人廖某谋、丘炳某、丘献某及村民丘某3、邱某3、邱某1、丘某1、丘某彬、丘某2能等人一起去到砖厂查看是否停产，后发现砖厂烟囱仍然冒烟，认为砖厂没有停止生产，且砖厂法人代表张某1不在砖厂，于是召集其他村民及村干部前来维权，要求砖厂停电停产，附近村民陆陆续续前去砖厂。约9时许，砖厂法人代表张某1赶到砖厂，但未与在场村民达成协议，直至10时许，恰逢前去某村做工作的湖寮镇政府干部朱某、黎雪萍经过被村民拦下，同时村干部廖某、李某辉、丘某4等人也赶到砖厂，随后朱某、廖某等镇村干部到砖厂办公室与张某1协商，镇干部向张某1提出先把砖厂的电断了，但张某1不同意。无奈镇干部向村民说已向领导汇报，自己无权处理，要等供电部门处理。于是村民们情绪越来越激动，决定自己动手把砖厂烟囱砸掉，把电线剪掉以达到强行断电停产的目的，后被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某和村民丘某3、邱某3、邱某1、丘某1、丘某彬、丘某2能等人准备前去砸烟囱和关电时，砖厂方邹某拿出手机站在砖厂窑顶位置进行录像被村民看到，这时被告人邱某兵便大声喊叫邹某不准录像拍照，并说把手机抢过来，同时被告人邱某兵捡起地上的碎砖头朝邹某扔过去，其他村民也拿碎砖头朝邹某扔，但没有扔中邹某，被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某与丘某3、邱某3、邱某1、丘某1、丘某彬、丘某2能等人继续冲向窑顶想抢邹某的手机，被告人邱某兵和邱某1刚在冲往窑顶的楼梯上时，被告人邱某兵被邹某用砖头砸中头顶流血受伤，后邹某亦持砖头从窑面上冲下来，双方即发生打架。这时被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某与村民丘某3、邱某1、丘某1等人持砖头、木板、铁铲等工具与手持砖头的张某1、邹某混战在一起，期间张某1手持砖头打中丘某3左侧头部流血受伤，谢某手持木板与对方混战时咬伤邱某3大腿位置，同时邱某3在掐谢某的头部时弄伤自己的右手拇指，导致其右手拇指骨裂；被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某与村民丘某3、邱某3、邱某1、丘某1、丘某彬、丘某2能等人手持砖头、木板、铁铲围打邹某，致使邹某右手第四、第五指骨骨折。经法医鉴定：邹某、邱某3所受的损伤评定为轻伤二级；被告人邱某兵和张某1、丘某3、谢某所受的损伤评定为轻微伤。2016年9月27日至2016年9月28日，被告人邱某兵、丘献某、丘炳某、廖某谋分别到公安机关投案自首。案发后，被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某未与被害人达成刑事和解协议。上述事实，被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证扣押保全的作案工具铁揪一把、木材棍一根的照片，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询证明、承诺书、辨认笔录，证人邱某3、丘某3、邱某1、丘某1、邱某2、丘某2能、张某1、谢某、朱某、廖某、丘某4、饶某等人的证言，被害人邹某的陈述，被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某的供述与辩解，广东省大埔县公安司法鉴定中心出具的法医学人体损伤程度鉴定书，大埔县公安局现场勘查笔录、现场方位图、现场照片等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某的行为构成故意伤害罪。被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案的发生是因被害方的砖厂环境污染而引发，依法可以对被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某酌情从轻处罚，并提出对被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某以故意伤害罪判处有期徒刑六个月至一年的量刑建议。被告人邱某兵的辩护人提出，由于公安机关以寻衅滋事立案调查,未能调查清楚是谁将被害人打致轻伤二级的，其认为证据不足。被告人系主动投案自首，且有悔罪表现，虽未得到被害人的谅解，但本案是因砖厂造成水土流失，村民维权而引起纠纷，被害人存在过错，依法应当对被告人从轻或者减轻处罚，情节轻微的可以免于处罚，并建议给予被告人缓刑考验本院认为，被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人轻伤，四被告人的行为已严重扰乱社会治安秩序，侵犯了公民的人身权利，均已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某均系自首,且又均当庭认罪，依法可以从轻处罚。本案的发生是因砖厂环境污染而引发，且被害人亦存在过错，依法可以对被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳，且可给予被告人邱某兵、廖某谋、丘炳某、丘献某缓刑考验。辩护人提出的四被告人依法可以从轻处罚且可给予缓刑考验的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人邱某兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人廖某谋犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人丘炳某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人丘献某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵敏如人民陪审员罗德良人民陪审员何云鹏二〇一七年十一月三十日书记员刘永煦

王培贩卖毒品、非法持有毒品案一审刑事判决书湖南省衡阳市雁峰区人民法院刑事判决书（2014）雁刑初字第105号：湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉（2014）54号起诉书指控被告人王培犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员陈俊奭出庭支持公诉，被告人王培到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，被告人王培于2014年3月期间，在衡阳市雁峰区神龙百度酒店、年代风尚酒店，多次贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古）共计5.45克给吸毒人谭某某、谢某某和蒋某，收取毒资600元。3月20日晚公安机关抓获王培时，缴获其藏匿在蒋某的摩托车内的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计4.64克。此外，公安机关还在王培驾驶的摩托车后备箱内查获甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计107.72克。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提交了证人证言、缴获毒品照片、扣押清单、抓获经过、辨认笔录、通话详单、刑事判决书、毒品理化鉴定书和被告人的供述等证据，并认为王培的行为已构成了贩卖毒品罪和非法持有毒品罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人王培对起诉书指控他贩卖毒品的犯罪事实不持异议。但辩称，公安机关在他摩托车后备箱内查获的毒品是“眼镜”（绰号）的。经审理查明：一、贩卖毒品被告人王培系吸毒人员，2014年3月期间，王培多次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂给吸毒人员谢某某、谭某某和蒋某，具体犯罪事实如下：1、2014年3月上旬的一天下午，谢某某向王培求购毒品，之后，王培在本市雁峰区神龙百度酒店大厅，卖给谢某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），谢某某欠毒资200元。2、同月18日21时许，王培接到谭某某求购毒品的电话后，在本市雁峰区年代风尚酒店一楼电梯门口，卖给谭某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），收取毒资200元。3、同月20日下午，王培和蒋某经电话联系后，在本市雁峰区神龙百度酒店535房间，卖给蒋某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），蒋某欠毒资200元。4、同月20日20时许，王培和谭某某经电话联系后，在本市雁峰区神龙百度酒店商务楼大厅，卖给谭某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），收取毒资200元。5、同月20日22时许，王培和谢某某经电话联系后，在本市雁峰区年代风尚酒店626房间，卖给谢某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），收取毒资200元。当日23时许，公安机关抓获王培和蒋某，并从蒋某的摩托车后备箱内搜缴王培藏匿的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计4.64克。二、非法持有毒品2014年3月20日下午6时许，绰号“眼镜”的人（在逃）来到王培所在的神龙百度酒店535房间，向其出示随身携带的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，欲低价卖给王培，王培未购买，“眼镜”遂携带毒品离开。稍后，王培出门遇见“眼镜”，“眼镜”向王培提出想把包放在王培的摩托车车厢内，王培同意，并将车钥匙给了“眼镜”。当日23时许，王培被抓获时，公安机关在神龙百度酒店停车场入口处，扣押了王培的黄色女式摩托车，并从摩托车车厢内查获一个黄色男士挎包，内有大、小铁盒各一个，盒内有白色晶体状物3包、红色药丸状物276粒、电子称1台。经检验，所缴获3包白色晶状物净重78.92克，含甲基苯丙胺成分；红色药丸重28.8克，含甲基苯丙胺、咖啡因成分。（所缴毒品公安机关已没收）上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人谢某某、蒋某、谭某某的证言、通话记录、辨认笔录证明了他们向王培购买毒品的时间、地点、重量及价格等交易情况，蒋某还证实2014年3月20日下午，他在王培的房间碰到一个带“眼镜”的男子；2、搜查笔录、缴获毒品照片、扣押物品清单、毒品收缴专用收据、衡阳市公安局刑事科学技术研究所理化鉴定书衡公物鉴（理化）字（2014）111号证明了从两台摩托车内缴获王培所有和非法持有毒品的重量及成分；3、证人李某某的证言证明王培案发前几天一直驾驶一辆黄色摩托车的事实；4、证人黄某某、陈某某的证言证明抓获王培、蒋某以及缴获毒品的经过情况；5、湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2009）石刑初字第190号刑事判决书证明了王培曾受刑事处罚的情况。被告人王培亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人王培违反国家毒品管理规定，非法贩卖甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂，其行为已构成了贩卖毒品罪。王培明知他人持有毒品，还提供工具帮助他人藏匿毒品，其行为还构成非法持有毒品罪。公诉机关指控王培犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的罪名成立，本院予以支持。但认定王培单独非法持有毒品与本案事实有出入，其理由是：“眼镜”向王培推销毒品，王培没有购买，后来，在“眼镜”向他借摩托车存放挎包时，王培明知“眼镜”挎包内有大量毒品，仍主动将车钥匙交给了“眼镜”，其主观上有帮助他人藏匿毒品的故意；在客观方面，“眼镜”将装有毒品的挎包放到王培摩托车后备箱后，并未将钥匙还给王培，而是自己掌握，王培不能控制该毒品，因此，王培的行为只是为“眼镜”藏毒提供便利，起到了帮助作用，所以，对王培的这一行为应依法认定为非法持有毒品的共犯，且起辅助作用，属从犯，依法予以从轻处罚。故对王培的辩解本院予以采纳。王培归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。对缴获属王培的毒品应当认定为其贩卖的数量，鉴于该部分毒品尚未贩卖出去，酌情予以从轻处罚。王培犯两罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条、第五十三条之规定，判决如下被告人王培犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长周丽君人民陪审员王俊林人民陪审员罗毅二〇一四年九月十九日书记员陈怡

陈某某犯伪造国家机关证件罪一审刑事判决书石家庄市桥西区人民法院刑事判决书（2014）西刑初字第00486号：石家庄市桥西区人民检察院于2014年12月4日以石西检公刑诉（2014）396号起诉书，指控被告人陈某甲犯伪造国家机关证件罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员孙玮出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人左云洁到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年4月至2013年12月左右，被告人陈某甲在担任某派出所协管员期间，利用其负责红旗派出所辖区内居住证办理的职务便利，违规并虚构与事实不符的居住地，分多次为周某甲伪造了31名四川等外地居民在石家庄市的居住证。公诉机关出示了被告人陈某甲供述，证人周某甲、周某乙、白某、张某证言，相关书证，到案经过，户籍证明等证据；据此指控陈某甲利用职务上的便利，为他人伪造国家机关的证件，情节严重，其行为同时触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条和第二百八十条第一款，应当以《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，追究其伪造国家机关证件罪刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈某甲辩称，我违规为周某甲办理了31名外地人的居住证，但我并没有伪造居住证。派出所指定由我办理居住证，我是按照此前惯例办理，未对我进行过岗前业务培训。由于我不懂法律，违规为他人办理了居住证，我认为我的行为构成了滥用职权罪。我主动到派出所交代了全部事实，我自愿认罪。恳请法院依法从轻判处。被告人陈某甲的辩护人提出的辩护意见是，陈某甲主观上不具有伪造国家机关证件罪的故意，其行为不构成伪造国家机关证件罪。指控陈某甲犯罪情节严重无

坎某甲滥用职权罪一审判决书土默特右旗人民法院刑事判决书（2015）土刑初字第149号：土默特右旗人民检察院以内包土右检刑诉（2015）第137号起诉书指控被告人李某甲犯滥用职权罪，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年12月30日公开开庭审理了本案。土默特右旗人民检察院指派代理检察员萨如拉出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人苏振义到庭参加诉讼，本案现已审理终结土默特右旗人民检察院指控称：1、2008年10月，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受其同学张旬委托，为网上追逃人员蒋某甲（漂白身份蒋德华）及其妻子金某某（漂白身份邓凤英）、女儿蒋某某（漂白身份蒋睿）一家三口，以虚假的户籍申请资料，违规办理了土默特右旗双龙镇壕沿村户口。为感谢李某甲帮助办理蒋某甲一家户籍，蒋某甲姑姑蒋某乙给李某甲现金3000多元。蒋某甲成功“漂白”身份为蒋德华后，利用蒋德华身份在呼和浩特市居住，逃避法律制裁近十年。2015年3月，蒋某甲被四川省公安机关抓捕归案，经四川省公安机关网上对比，蒋某甲为特大制毒、贩毒案的首犯。2、2008年6月，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受张某甲委托，违规为赤峰籍人员耿某某（又名耿石宁）在土默特右旗双龙镇六合庄以张萌远的身份落户。为感谢李某甲，张某甲给李某甲1800元。耿某某于2008年11月7日因涉嫌集资诈骗罪被公安机关网上追逃，于2011年11月12日在河北省迁安市被抓获，2012年11月21日被沈阳市中级人民法院判处无期徒刑。3、2009年10月，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，违规为包头市青山区籍人员张某乙在土默特右旗双龙镇以戴荣耀的身份落户。张某乙于2008年12月因涉嫌合同诈骗罪被北京市公安机关网上追逃，于2015年3月25日被抓获。经对比，张某乙与戴荣耀系同一人。4、2009年春天，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受其同事刘某某委托，办理虚假出生医学证明和户籍调查报告，未经李某某同意，将李某（乌海籍）的户籍空挂到土默特右旗双龙镇新丰村李某某家户上，将李某的民族由汉族变更为蒙古族。5、2009年，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受将军尧镇黄某某（又名黄三虎）委托，以新生儿落户形式违规给未成年人余某某办理单独落户。土默特右旗人民检察院移送了指控被告人李某甲犯滥用职权罪的证据材料：1、物证：居民户口簿、扣押物品清单；2、书证：漏户、漏口人员补落户口情况、常住人口登记表、出生证、沙海子向壕沿村民委员会介绍信、调查报告、蒋德华、邓凤英、蒋睿的常口信息、户籍证明、张萌远的常口变动信息、张萌远同户籍信息、张某乙的常口信息及常口变动信息、同户籍信息、重复户口注销审批表及证明、李某的常口信息及户口变更审批表、同户籍信息、漏户人员补落信息、余某某的常口信息、说明、公安纪检监察谈话笔录、查找当事人核实案件协查发布信息、在逃人员登记表及撤销表、蒋德华、邓凤英、蒋睿三人身份活动轨迹信息、戴荣耀身份活动轨迹信息、户籍内勤职责、包头市公安局关于户籍信息变更的通知、包头市公安局紧急通知、包头市常住户口登记管理实施细则、土默特右旗公安局处理决定、土默特右旗公安局纪律作风整顿工作通报、谈话笔录、李某户籍信息、蒋某甲到案经过、刑事判决书、李某甲的身份、常口信息、任职情况及年度考核信息；3、证人贾某某、池某某、杜某某、李某乙、刘某某、张某丙、张某甲、王某某、蒋某乙、蒋某甲、耿某某、张某乙、李某丙、戴某某、黄某某的证言；4、被告人李某甲的供述与辩解；5、视听资料：光盘。土默特右旗人民检察院认为，被告人李某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成滥用职权罪，现提请本院依法判处。被告人李某甲辩称，起诉书指控的第三起张某乙的身份变成戴荣耀的户籍不是由其办的，办案机关在侦查阶段也没有让其就该起犯罪事实中涉及的户籍变更手续进行辨认，对于其他指控的犯罪事实没有异议。被告人李某甲的辩护人苏振义辩称：起诉书指控第三起即张某乙的户籍办理犯罪事实，无证据证实系被告人所为；起诉书指控的第四起、第五起，均不构成犯罪；关于“张萌远”这起犯罪行为，被告人的犯罪情节较轻，所起的作用较小；被告人如实认罪，且家属已积极主动退还了全部赃款；建议判处两年以下有期徒刑。经审理查明：1、2008年10月，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受他人委托，为网上追逃人员蒋某甲（漂白身份蒋德华）及其妻子金某某（漂白身份邓凤英）、女儿蒋某某（漂白身份蒋睿）一家三口，以虚假的户籍申请资料，违规办理了土默特右旗双龙镇壕沿村户口。为感谢李某甲帮助办理蒋某甲一家户籍，蒋某甲姑姑蒋某乙给李某甲现金3000多元。蒋某甲成功“漂白”身份为蒋德华后，利用蒋德华身份在呼和浩特市居住，逃避了法律的制裁。2015年3月，蒋某甲被四川省公安机关抓捕归案，经比对，蒋某甲为特大制毒、贩毒案的在逃犯罪嫌疑人。2、2008年6月，被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受张某甲委托，违规为赤峰籍人员耿某某（又名耿石宁）在土默特右旗双龙镇六合庄以张萌远的身份落户。为感谢李某甲，张某甲给李某甲1800元。耿某某于2008年11月7日因涉嫌集资诈骗罪被公安机关网上追逃，于2011年11月12日在河北省迁安市被抓获，2012年11月21日被沈阳市中级人民法院判处无期徒刑。案发后，被告人李某甲的家属将被告人李某甲违法所得的4800元赃款退还至土默特右旗人民检察院。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、物证——居民户口簿、扣押物品清单，欲证明被告人违规为网上追逃人员蒋某甲及其妻子金某某、女儿蒋某某一家三口办理户籍及违规为未成年人余某某办理单独落户的情况，本案的扣押情况；2、书证——漏户、漏口人员补落户口情况、常住人口登记表、出生证、沙海子向壕沿村民委员会介绍信、调查报告、蒋德华、邓凤英、蒋睿的常口信息、户籍证明、张萌远的常口变动信息、张萌远同户籍信息、张某乙的常口信息及常口变动信息、同户籍信息、重复户口注销审批表及证明、李某的常口信息及户口变更审批表、同户籍信息、漏户人员补落信息、余某某的常口信息、说明、公安纪检监察谈话笔录、查找当事人核实案件协查发布信息、在逃人员登记表及撤销表、蒋德华、邓凤英、蒋睿三人身份活动轨迹信息、戴荣耀身份活动轨迹信息、户籍内勤职责、包头市公安局关于户籍信息变更的通知、包头市公安局紧急通知、包头市常住户口登记管理实施细则、土默特右旗公安局处理决定、土默特右旗公安局纪律作风整顿工作通报、谈话笔录、李某户籍信息、蒋某甲到案经过、刑事判决书、李某甲的身份、常口信息、任职情况及年度考核信息，欲证明被告人违规为蒋某甲、金某某、蒋某某、耿某某、张某乙、李某、余某某办理户籍的情况，被告人因违规办理户籍受到行政处分的情况，部分当事人利用被告人为其办理的虚假身份逃避制裁的情况，包头市公安局办理户籍的相关规定，被告人的自然身份情况，被告人系国家机关工作人员及本案的相关情况；3、证人贾某某、池某某、杜某某、李某乙、刘某某、张某丙、张某甲、王某某、蒋某乙、蒋某甲、耿某某、张某乙、李某丙、戴某某、黄某某的证言，欲证明本案的相关情节；4、被告人李某甲的供述与辩解，欲证明被告人对自己所犯罪行的陈述。5、视听资料，欲证明本案侦查机关讯问的过程及案件的其他相关情况。公诉人当庭出示的1-5号证据，经与被告人质证，被告人及其辩护人提出如下质证意见，被告人并未为张某乙违规办理过户籍，被告人并不认识张某乙，公诉机关出示的证据无法证实是被告人为张某乙办理的户口；被告人办理张萌远户口时性别录入为女性，至于其后为何变成男性的情况自己并不知情，被告人仅是失职行为。被告人李某甲及其辩护人苏振义提出的上述质证意见中，公诉机关出示的证据无法证实是被告人为张某乙办理的户口的质证意见，本院予以采信；公诉人当庭出示的其他证据，来源合法，所证内容客观真实，本院予以采信本院认为，被告人李某甲担任土默特右旗双龙镇派出所户籍民警期间，徇私舞弊，违规为他人办理户籍，社会影响恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，构成滥用职权罪，应依法惩处。被告人在犯罪后认罪态度较好，能够积极退还全部违法所得，可从轻处罚。关于公诉机关指控的被告人李某甲违规为包头市青山区籍人员张某乙在土默特右旗双龙镇以戴荣耀的身份落户的犯罪事实，因公诉机并未出示张某乙以戴荣耀的身份落户的相关手续，无法显示戴荣耀落户的具体办理流程，故无法查实该行为系被告人李某甲所为。公诉机关指控该起犯罪事实所提供的证据不足，其他证据不足以证明该行为系被告人李某甲所为，故对公诉机关指控该起犯罪事实，本院不予支持。关于公诉机关指控的被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受他人委托，办理虚假出生医学证明和户籍调查报告，未经李某某同意，将李某（乌海籍）的户籍空挂到土默特右旗双龙镇新丰村李某某家户上，将李某的民族由汉族变更为蒙古族的犯罪事实以及被告人李某甲任土默特右旗双龙镇派出所户籍警期间，受他人委托，以新生儿落户形式违规给未成年人余某某办理单独落户的犯罪事实，因该两起事实并未造成构成滥用职权罪的严重后果，故本院对公诉机关指控该两起事实为犯罪事实的公诉意见不予支持。据此，根据被告人的犯罪事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人李某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月14日止）二、违法所得4800元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长巴斯琴审判员郝鹏审判员刘红霞二〇一六年一月十五日书记员薛名

福建省漳平市人民法院刑事判决书（2020）闽0881刑初124号公诉机关福建省漳平市人民检察院。被告人陈文志，男，1973年11月23日出生，汉族，中专文化程度，出生地和户籍地福建省漳平市，现住漳平市。2016年6月21日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，并处罚金5000元。因涉嫌危险驾驶罪，被告人陈文志于2020年2月7日被漳平市公安局取保候审，2020年4月27日由漳平市人民检察院决定取保候审，2020年5月15日由漳平市人民检察院决定逮捕，2020年5月18日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押在漳平市看守所。福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉[2020]105号起诉书指控被告人陈文志犯危险驾驶罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用刑事案件简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员郭佳旺出庭支持公诉，被告人陈文志到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省漳平市人民检察院指控，2020年2月1日晚上，被告人陈文志驾驶无牌摩托车到漳平市赤仑山龙御山庄陈雄灿家喝酒，喝完酒后又驾驶该摩托车到漳平市朱忠强家继续喝酒。2月2日1时许，被告人陈文志酒后驾驶摩托车从朱忠强家出发，沿交通岛、和平中路方向到漳平市时，被漳平市公安局民警查获，经现场酒精含量测试，血液酒精浓度为277.1ｍｇ／100ｍｌ,随后，民警将被告人陈文志带至漳平市医院提取血样。经福建龙津司法鉴定所鉴定，送检的陈文志血样中乙醇含量为231.97ｍｇ／100ｍｌ。经龙岩市志翔检测有限公司检测，受检的车辆属两轮轻便摩托车（机动车）范畴。2020年4月28日23时许，被告人陈文志酒后驾驶闽Ｆ×××××摩托车，从漳平市和平镇和平村升安南路203号出发，准备回漳平市家，途经漳平市时，被漳平市公安局民警查获，经现场酒精含量测试，血液酒精浓度为219.0ｍｇ／100ｍｌ,随后，民警将被告人陈文志带至漳平市医院提取血样。经福建龙津司法鉴定所鉴定，送检的陈文志血样中乙醇含量为232.44ｍｇ／100ｍｌ。另查明，2020年2月7日、2020年5月6日，被告人陈文志二次被漳平市公安局传唤到案。上述事实，被告人陈文志在开庭审理过程中亦无异议，并有漳平市公安局受案登记表、立案决定书、公安交通管理行政强制措施凭证、漳平市公安局行政处罚决定书、现场调查记录、酒精呼气测试单及照片、当事人血样提取登记表及照片、查询说明、现场及车辆照片、驾驶人信息查询结果单、违法犯罪经历查询情况表、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、返还物品凭证、漳平市公安局桂林派出所出具的到案经过及情况说明等书证、物证及光盘，福建省漳平市人民法院（2016）闽0881刑初112号刑事判决书，福建龙津司法鉴定所出具的龙津司鉴所[2020]醇鉴字第70号司法鉴定意见书，福建龙津司法鉴定所出具的龙津司鉴所[2020]醇鉴字第269号司法鉴定意见书，龙岩市志翔检测有限公司出具的龙岩志翔检测[2020]车技检字第93号车辆检验意见书，被告人陈文志的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈文志在道路上醉酒驾驶机动车，危害社会公共安全，其行为已构成危险驾驶罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈文志犯罪后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈文志曾因酒后驾驶机动车被追究刑事责任，在取保候审期间又再次醉驾，情节严重，应从重处罚。被告人陈文志血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第二、七项、第四条之规定，判决如下：被告人陈文志犯危险驾驶罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2020年11月17日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员陈丽平二〇二〇年六月二十二日书记员黄晓乾（代）附《中华人民共和国刑法》相关条文：第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。二、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：（一）造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的；（二）血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的；（三）在高速公路、城市快速路上驾驶的；（四）驾驶载有乘客的营运机动车的；（五）有严重超员、超载或者超速驾驶，无驾驶资格驾驶机动车，使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的；（六）逃避公安机关依法检查，或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的；（七）曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的；（八）其他可以从重处罚的情形。四、对醉酒驾驶机动车的被告人判处罚金，应当根据被告人的醉酒程度、是否造成实际损害、认罪悔罪态度等情况，确定与主刑相适应的罚金数额。

埴某某贪污一案一审刑事判决书甘肃省通渭县人民法院刑事判决书（2016）甘1121刑初89号：通渭县人民检察院以通检院公诉刑诉（2016）58号起诉书指控被告人柴某某犯贪污罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通渭县人民检察院指派检察员刘杰出庭支持公诉，被告人柴某某及其辩护人孙子智到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人柴某某在2009年通渭县易地扶贫搬迁试点工程中享受安置住房1套。2014年通渭县华家岭乡易地扶贫搬迁工程项目实施过程中，其利用担任牛家山村党支部书记的职务便利，在李某某、牛某某户名下报领危房改造整合资金各20000元，在李某某、杨某某及自己名下报领易地扶贫搬迁专项补助资金各23333.3元，共骗取工程项目补助资金109999.90元。破案后，追回赃款109666元。上述事实，被告人在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证的书证通检发（2016）30号文件、柴某某自述材料、协助查询存款通知书及回执、甘肃省发改委和定西市发改委关于易地扶贫搬迁批复文件、通渭县人民政府关于农村危房改造通知、项目管理合同及协议书、华家岭乡2014和2009年农村危房改造补助资金花名册、记账凭证、通渭县检察院扣押冻结及缴款清单、柴某某任职及户籍证明，证人王某某、牛某、牛某甲、杨某某、李某某、王某甲、柴某某、白某某、孙某某、张某某、景某、王某乙、牛某乙的证言等证据证实，足以认定

祁学义、茶鑫陈贪污一审刑事判决书云南省永平县人民法院刑事判决书（2017）云2928刑初58号：永平县人民检察院以永检刑检刑诉（2017）56号起诉书指控被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和犯贪污罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年8月29日公开开庭审理了本案，永平县人民检察院指派检察员段志军、吕德军出庭支持公诉，被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和到庭参加诉讼。现已审理终结永平县人民检察院指控：1、2011年至2012年，被告人祁学义担任永平县厂街乡瓦畔村党支部书记及村委会主任期间，在协助厂街乡人民政府实施农村危房改造项目、扶贫安居项目、易地扶贫搬迁安置项目过程中，以其妻子陈某名义申报农村危房改造项目补助10000元后，利用职务便利，又以本人及亲属祁某4、祁某1、祁某2妻子茶施某3的名义重复套取项目补助共计107559元，其中45560元被祁学义非法占有，35560元被祁某1非法占有，26439元被祁某2非法占有。2、2012年，被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和在厂街乡瓦畔村委会任职期间，在协助厂街乡人民政府实施2012年易地扶贫搬迁安置项目过程中，被告人祁学义分别与茶鑫陈、许操、祁正和合谋，利用职务便利，采取虚报、重报手段，套取2012年易地扶贫搬迁安置项目补助共计80296元。其中与茶鑫陈合谋套取补助款27418元，该款被茶鑫陈非法占有，与许操合谋套取补助款26439元，该款被许操非法占有，与祁正和合谋套取补助款26439元，该款被祁正和非法占有。综上所述，被告人祁学义参与贪污国家扶贫资金187855元。被告人茶鑫陈贪污国家扶贫资金27418元；被告人许操贪污国家扶贫资金26439元；被告人祁正和贪污国家扶贫资金26439元。针对上述指控，公诉机关当庭提供：线索登记表及立案决定书，户口证明，归案经过，任职文件，扣押决定书，农村危房改造工作相关书证，扶贫安居工程相关书证，易地扶贫搬迁工程项目书证，证人陈某、茶永红，字建琴、杨某1、祁某1、祁某2、茶施某3、施某1等人证言，兑补花名册，收条，被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和作为基层组织工作人员，在协助厂街乡人民政府实施农村危房改造项目、扶贫安居项目、易地扶贫搬迁安置项目过程中，利用职务之便，采用虚报、重报的方式非法占有国家扶贫资金，祁学义贪污数额187855元，茶鑫陈贪污数额27418元，许操贪污数额26439元，祁正和贪污数额26439元。四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第三百八十二条、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究四被告人的刑事责任。四被告人共同实施了贪污行为，根据《刑法》第二十五条的规定，是共同犯罪。被告人祁学义在共同犯罪中起主要作用，根据《刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其参与的犯罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第二条第二款之规定，被告人祁学义构成其他严重情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人茶鑫陈、许操、祁正和在共同犯罪中起次要作用，根据《刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当对三被告人从轻处罚。根据《解释》第一条第二款之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。四被告人在归案后能如实供述，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可对四被告人从轻处罚。请依法判处。被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、2011年至2012年，被告人祁学义担任永平县厂街乡瓦畔村党支部书记及村委会主任期间，在协助厂街乡人民政府实施农村危房改造项目、扶贫安居项目、易地扶贫搬迁安置项目过程中，以其妻子陈某名义申报并得到2011年农村危房改造项目补助10000元，后又利用职务便利，以本人及亲属的名义重复套取项目补助共计107559元，被告人祁学义实际非法占有45560元。具体是：（一）在2011年扶贫安居工程项目中，祁学义以本人名义申报项目，重复套取项目补助10000元，该款被祁学义非法占有。（二）在2012年农村危房改造项目中，祁学义以其父亲祁某4名义申报，重复套取项目补助10200元，该款被祁学义非法占有。（三）在2012年易地扶贫搬迁安置项目中，祁学义以其父亲祁某4名义申报，重复套取项目补助25360元，该款被祁学义非法占有。（四）祁学义在明知其弟祁某1未建房的情况下，以祁某1名义虚报套取2012年农村危房改造项目补助10200元及2012年易地扶贫搬迁安置项目补助25360元，共计35560元，该款被祁某1户非法占有。（五）祁学义在明知其弟祁某2已用施某1名义申报2011年农村危房改造项目补助10000元的情况下，利用职务便利，以祁某2妻子茶施某3名义，重复申报套取2012年易地扶贫搬迁安置项目补助26439元，该款被祁某2户非法占有。二、2012年，被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和在厂街乡瓦畔村委会任职期间，在协助厂街乡人民政府实施2012年易地扶贫搬迁安置项目过程中，祁学义分别与茶鑫陈、许操、祁正和合谋，利用职务便利，采取虚报、重报手段，套取2012年易地扶贫搬迁安置项目补助共计80296元，具体是：（一）祁学义与茶鑫陈合谋后，在茶鑫陈户未实际实施易地扶贫搬迁建房项目的情况下，利用茶鑫陈母亲茶永红名义，虚报套取2012年易地扶贫搬迁安置项目补助27418元，该款被茶鑫陈非法占有。（二）祁学义与许操合谋后，在许操户已借用字建琴名义申报2012年扶贫安居房项目补助10000元的情况下利用许操本人名义，重复套取2012年易地扶贫搬迁安置项目补助26439元，该款被许操非法占有。（三）祁学义与祁正和合谋后，在祁正和已用其本人名义申报2012年扶贫安居房项目补助10000元的情况下利用祁正和女婿杨某1名义，重复套取2012年易地扶贫搬迁安置项目补助26439元，该款被祁正和非法占有。综上所述，被告人祁学义参与贪污国家扶贫资金187855元，被告人茶鑫陈贪污国家扶贫资金27418元；被告人许操贪污国家扶贫资金26439元；被告人祁正和贪污国家扶贫资金26439元。被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和归案后如实供述犯罪事实，并积极退赔赃款，其中祁学义退赃款72560元；茶鑫陈退赃款27418元；许操退赃款26439元；祁正和退赃款26439元。祁某1退还扶贫资金35560元；祁某2退还扶贫资金26439元。认定上述事实的证据：1、线索登记表、立案决定书、归案经过。证实2017年3月10日，永平县人民检察院在工作中发现永平县厂街乡瓦畔村委会党支部书记祁学义，存在重复套取建房补助的行为，展开初查。同年3月15日中共永平县纪律检查委员会将案件线索移送至永平县人民检察院。永平县人民检察院于同年3月18日决定对祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和涉嫌贪污一案立案侦查，并于同年4月6日将被告人祁学义传唤到案，4月8日将被告人茶鑫陈传唤到案，4月7日将被告人许操、祁正和传唤到案。2、户口证明及家庭成员信息表。证实被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和的身份情况及家庭成员情况。3、换届选举材料。证实案发时被告人祁学义任厂街乡瓦畔村委会党支部书记兼村委会主任，被告人茶鑫陈任厂街乡瓦畔村委会副主任，被告人祁正和任厂街乡瓦畔村委会党支部副书记，被告人许操任厂街乡瓦畔村委会党支部委员。4、扣押决定书及扣押财物清单、收据。证实案发后被告人祁学义退赃款72560元；茶鑫陈退赃款27418元；许操退赃款26439元；祁正和退赃款26439元。祁某1退还扶贫资金35560元；祁某2退还扶贫资金26439元。共计214855万元。5、证人祁某1证言。证实其系祁学义兄弟，2011年12月左右，其在未建房的情况下，和祁学义合谋套取2012年危房改造项目补助款10200元以及2012年易地搬迁扶贫款25360元。6、证人祁某2证言。证实其系祁学义兄弟，2012年通过祁学义的关系，其享受过两次建房补助，第一次用岳父施某1的户头报的补助10000元，第二次是易地扶贫搬迁项目用妻子茶施某3的户头报的补助25000多元。7、证人陈某证言。证实其系祁学义妻子，许操曾经拿给其5000元，后来交给了祁学义。其不清楚祁学义用其名义去套取农村危房改造项目以及易地扶贫搬迁项目资金。8、证人茶永红证言。证实2012年其儿子茶鑫陈用其名义去报过建房补贴，并配合祁学义进行照相等事宜，补助款下来后是茶鑫陈管理使用。9、证人茶施某3证言。证实其户于2009年建房，后用其父亲施某1的名义申报了2011年危房改造项目补助10000元。其丈夫祁某2用其名义申报了2012年易地扶贫搬迁项目款25000多元。两次的钱都打在其父亲施某1的一折通上。10、证人杨某1证言。证实其户享受过两次补助，第一次是岳父祁正和用自己的名义申报过一次10000元，款打在祁正和户头上。第二是用其名义申报易地搬迁项目补助26000多元，打在自己的户头上。11、证人施某1证言。证实其享受过两次补助，第一次10000元，第二次25000多元。都是女婿祁某2和祁学义办理，两次补助款都是打在其名下的一折通上。12、证人字建琴证言。证实2011年左右其建房由于没有一折通，建房补助手续用许操的名义办理，补助款10000元打在许操的账户。2012年许操以其户头申报建房补助，补助款10000元下来后，其就将钱交给了许操。13、证人祁某3证言。证实2011年其户盖了房子，并以自己的名义申报了建房补助，但其没有一折通，所以补助就打在村支书祁学义的一折通上，后来祁学义又将10000元取出来给其。14、农村危房改造项目书证，包括：永平县厂街乡人民政府厂政发【2011】26号、厂政发【2011】19号、厂政发【2012】17号、厂政发【2012】27号2011、2012年农村危房改造工程项目文件，瓦畔村2011、2012年农村危房改造花名册、补助花名册、危房改造申请书、建设工程协议书、验收表及农户档案表等。证实2011至2012年，瓦畔村委会协助政府完成2011、2012年农村危房改造项目工程，瓦畔村农户陈某（祁学义妻子）、许操、施某1户申报评定为2011年农村危房改造户，项目完成验收后每户领取补助款10000元。祁某4（祁学义父亲）、祁某1户申报评定为2012年农村危房改造户，项目完成验收后每户领取补助款10200元。15、扶贫安居工程项目书证，包括永贫开发办【2011】15号、永政农【2011】62号、永贫开发办【2012】17号关于2011、2012扶贫安居工程项目文件，厂街乡扶贫安居工程实施方案，建房协议书，农户档案卡，厂街乡2011、2012年度扶贫安居工程建设补助花名册，情况说明、兑补花名册、收条等。证实2011至2012年，瓦畔村委会协助政府完成2011、2012年扶贫安居工程项目，瓦畔村祁学义户申报评定为2011年扶贫安居户，工程完成验收后，领取补助10000元。字建琴、祁正和户申报评定为2012年扶贫安居户，工程完成验收后每户领取补助款10000元。16、易地扶贫搬迁项目书证，包括永发改【2012】87号厂街乡易地扶贫搬迁工程项目文件，投资计划表，搬迁安置农户资料，建房协议书，初验表及照片，资金兑补花名册。证实2012年，瓦畔村委会协助政府完成2012年易地扶贫搬迁项目工作，瓦畔村茶施某3、杨某1、祁某4、许操、茶永红户，申报评定为2012年搬迁安置农户，工程完成验收后，祁某4户获得补助25360元，茶永红户获得补助27418元，杨某1、许操、茶施某3户分别获得补助26439元。17、资金兑补信联社材料。证实补助款均已由云南省农村信用社打至农户一折通。18、被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和的供述及辩解：对犯罪事实供认不讳。以上证据经质证，被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和均无异议。上述证据来源形式合法、内容客观真实、且相互印证关联，本院予以确认本院认为：被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和利用担任瓦畔村委会的职务便利，在协助乡人民政府从事公务过程中，采用虚报、重报的方式非法占有国家扶贫资金，其中祁学义贪污187855元，茶鑫陈贪污27418元，许操贪污26439元，祁正和贪污26439元。四被告人的行为已触犯《刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究四被告人的刑事责任。根据《解释》第一条第二款、第二条第二款之规定，被告人祁学义构成其他严重情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人茶鑫陈、许操、祁正和构成其他较重情节，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人祁学义分别与茶鑫陈、许操、祁正和合谋实施贪污行为，是共同犯罪，被告人祁学义在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人茶鑫陈、许操、祁正和在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对三被告人从轻处罚。四被告人在归案后能如实供述并退缴全部赃款，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可对四被告人从轻处罚，综合四被告人的悔罪表现，可以宣告缓刑。公诉机关提出的上述公诉意见，符合案件事实，予以采纳。扣押在案的赃款人民币187855元，应依法予以没收，上缴国库。被告人祁学义多退缴的人民币27000元，由扣押机关处理。综合被告人祁学义、茶鑫陈、许操、祁正和的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二款、第三款，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人祁学义犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后三十日缴纳）。二、被告人茶鑫陈犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三十日缴纳）。三、被告人许操犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三十日缴纳）。四、被告人祁正和犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三十日缴纳）。五、扣押在案的赃款扣押在案赃款人民币187855元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李泽益审判员王永平审判员蓝碧清二〇一七年十月十八日书记员牟林晗

䏶林进贪污罪、滥用职权罪等一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2012）温乐刑初字第1591号：乐清市人民检察院以乐检渎诉（2012）2号起诉书指控被告人叶林进犯贪污罪、滥用职权罪、非国家工作人员受贿罪，于2012年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院检察员林某1出庭支持公诉。被告人叶林进及其辩护人盛少林到庭参加诉讼。现已审理终结乐清市人民检察院指控：（一）贪污事实：1、2007年6、7月份，被告人叶林进在金成云（另案处理）的要求下于潘岙村上庄路3-2号新搭建了面积136.41平方米的违章房屋，然后卖给金某1云。由金某1云、王某1进（另案处理）对该违章房屋进行丈量，同时金某1云要求王某1进以李某（金某1云岳父）的名义建立拆迁档案。同年10月份，金某2（另案处理）将该违章房屋年限认定为98后。2008年1月，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以李某的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定鞋都办以2912元／平方米的价格给予李某增购安置房136.41平方米（未摸文定位）。同时金某1云领取拆迁补偿费合计22253元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，136.41平方米安置房增购价与市价差额为202978元。2、2007年6、7月份，叶林进在金某1云的授意下，在上庄某新搭建一处违章房屋，面积60多平方米，然后卖给金某1云。金某1云与王某1进一起丈量，同时金某1云要求王某1进以金某3（金某1云姐夫）的名义建立拆迁档案，之后，金某1云为了将来在安置中得到更好的套型，要求王某1进在制图和建档时，帮忙把面积虚增到114.97平方米，并承诺以后如果卖掉，给王某1进一些钱，王某1进予以答应。同年10月，金某2将该违章房屋年限认定为98后。2008年1月份，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以金某3的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予金某3增购安置房指标114.97平方米（未摸文定位）。同月，金某1云以金某3的名义从鞋都办领取拆迁补偿费合计18866元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，114.97平方米安置指标协议增购价与市价差额为171075元。被告人叶林进上述两处违章房屋卖给金某1云共计得款160000元。3、2007年9、10月份，金某1云、戴某1（另案处理）共谋合伙倒卖违章建筑，赚取差价，并让叶林进一起参与倒卖，赚的钱平分。之后由叶林进安排伍某将上庄某三间石棉瓦顶违章建筑改建成瓦片顶，面积136.1平方米。同年11月，金某1云、戴某1等人购买该违章房屋以及伍某于2000年左右在上庄某违法搭建的面积28.2平方米棚屋，并与王某1进、陈金钗等人进行丈量，然后倒卖给金某1云朋友叶某1。同时金某1云要求王某1进以叶某1的名义建立了拆迁档案。同月，金某2将28.2平方米棚屋建造年限认定为1998年，将改建的违章建筑建造年限认定为98后。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某1增购安置房164.3平方米（未摸文定位）。叶某1从鞋都办领取了拆迁补偿费合计98438元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，164.3平方米安置协议增购价与市价差额为244478元。叶某1以337000元的价格从金某1云等人手中购买该164.3平方米安置房指标，金某1云等人购买伍某136.1平方米违章建筑和28.2平方米棚屋支付176000元。4、2007年12月份，金某1云的朋友姜某、谢某向金某1云表示要购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。金某1云和戴某1合谋，并邀金某2一起参与转卖违章建筑，三人平分利润。金某2表示同意。后被告人叶林进在金某1云的要求下运作将汤某2家的猪棚改建成空心砖墙体和瓦片顶的违章房屋。2008年1月份底的一天，在叶林进的指领下金某1云、戴某1和王某1进一起对该新改建成的违章房屋进行丈量，面积120平方米左右。金某1云等人将之购买，从中分割出90.1平方米面积转卖给姜某，同时金某1云要求王某1进以姜某的名义建立了拆迁档案。2008年1月底，金某2将该违章房屋年限认定为98后。同年2月初，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与姜某签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予姜某增购安置房90.1平方米（未摸文定位），姜某领取拆迁补偿费合计12133元。2007年12月份，因谢某向金某1云要求购买90平方米左右的违章建筑，金某1云通过被告人叶林进做汤某3的工作，约定由汤某3现搭违章建筑，然后由拆征科予以丈量，给予安置补偿，但汤某3要从中拿出30平方米左右免费送给金某1云等人作为交换条件。2008年2月份，金某1云与戴某1、金某2对汤某3新搭建的违章房屋进行丈量，面积130.33平方米，然后，金某1云从中拿出30.04平方米，加上汤某2家猪棚多出的面积近30平方米，再虚增30多平方米面积，共计90.94平方米，制作了谢某的拆迁情况登记表及图卡，然后将谢某的拆迁情况登记表拿给王某1进让好建档，并讲明其中有30多个平方米是从汤某3处购买的，同时把汤某3的丈量面积减掉。王某1进对谢某的违章房屋面积有怀疑，但在戴某1提出给她1万元钱后，就建立了谢某违章建筑面积为90.94平方米的拆迁档案。同时，建立了汤某3违章建筑面积为100.29平方米的拆迁档案。同月，金某2将汤某3违章房屋以及谢某名下的违章房屋建造年限均认定为98后。2008年4月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办分别与谢某、汤某3签订了产权调换协议，并结算往来款项。谢某以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90.94平方米，并领取拆迁补偿费合计12241元。同时，汤某3以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.29平方米，并领取拆迁补偿费用合计16573元。金某1云与戴某1、金某2三人在上述两起转卖现行违章过程中，姜某以144900的价格购得90.1平方米现行违章，谢焕龙以153500元购得90.94平方米现行违章，金某1云与戴某1、金某2三人共得款298400元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，181.04平方米安置协议增购价与市价差额为269388元。叶林进在倒卖上述违章建筑中获取非法利益11万元，其个人得利2万多元。5、2007年8、9月份，陈金钗（另案处理）为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，让被告人叶林进为其在鞋都三期拆迁范围内搭建一处违章房屋。之后，叶林进在潘岙村上庄林里3号东首空地上为陈金钗搭建了一处面积105.57平方米的违章房屋。同年10月，被告人金某1云伙同王某1进、陈金钗等人对该违章房屋进行丈量，丈量之后，经陈金钗要求，王某1进以陈金钗老公叶某4上的名义建立拆迁档案，金某2将该违章房屋建造年限认定为98后。期间，陈金钗支付给叶林进9万元，作为购买该违章建筑物的款项。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某4上签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某4上增购安置房105.57平方米。2008年1月，经王某1进经办、金某2复核，叶某4上从鞋都办领取拆迁补偿费合计17681元。6、2008年5月，王某1进为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，以9万元的价格向被告人叶林进购买了一处现搭违章房屋，面积90平方米，然后王某1进利用职务便利，自己制作丈量草图，并以其女儿张某2名义建立拆迁档案。2010年上半年的一天，王某1进送给金某21万元，要求将张某2名义购买的违章房屋改成其丈夫张某1建立拆迁档案。金某2明知是现搭的违章房屋，收受了这1万元并同意王某1进的要求，认定该违章房屋的建造年限为98后。2010年7月底，由王某1进经办、金某2复核，王某1进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。但拆迁补偿费用尚未结算。经评估，2010年8月27日，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为5900元／平方米，90平方米安置房协议增购价与市场价差额为268920元。（二）滥用职权事实:温州中国鞋都产业化项目建设办公室（下简称鞋都办）因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。2007年下半年至2008年上半年，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员金某2、王某1进、陈金钗（均另案处理）等人相互勾结，逾越拆迁安置职权，违反规定对汤某3、毛某、叶某2等人359.67平方米现行违章予以丈量，核算面积、签订协议、结算费用，使鞋都办支付给上述人员不应支付的提前腾空奖励、一次性补偿、搬迁费等拆迁费用58856元，并协议以每平方米2912元的价格给予增购安置房指标359.67平方米（现安置房均未定位）。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米。其行为给国家造成安置房差价损失535189元。（三）非国家工作人员受贿事实:1、2011年12月份的一天，温州中城建设集团有限公司鹿城第二分公司王敏为了感谢和继续得到时任潘岙村党支书的叶林进对潘岙村经济合作社标准厂房工程款支付等事项上的支持和关照，在叶林进车里送给叶林进1万元现金；2012年1月份的一天，王某2为了感谢和继续得到叶林进对其工程的支持在自己办公室送给叶林进1万元现金。叶林进均予以收受。2、2010年农历6月份的一天，鹿城双屿洪盛鞋料加工场负责人曾洪盛为了感谢时任潘岙村村主任的叶林进对其租赁村集体所有的厂房的支持和关照，在叶林进村委办公室送给叶林进1万元现金；2010年年底的一天，曾某又在叶林进办公室送给他1万元现金表示感谢和支持。叶林进均予以收受。对于以上指控事实，公诉机关提供了机构设立文件、立项及拆迁政策文件、拆迁档案、领款凭证、证明、户籍证明、证人李某、金某3、叶某1、伍某、姜某、谢某、吴某、王某2、曾某等人的证言，归案情况说明；被告人叶林进的供述和辩解、同案金某2、金某1云、王某1进、陈金钗的供述和辩解、房地产估价报告等证据。公诉机关认为，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员串通、勾结，帮助他们利用职务便利，将不应予以补偿、安置的现搭现建违章房屋给予补偿、安置，侵吞国家拆迁补偿款181612元，安置房差价1313928元，合计1495540元；与鞋都办拆征科工作人员相互勾结、配合，帮助他们滥用职权，对不应予以补偿、安置的现搭现建违章建筑以低于市场评估价的价格给予他人增购、给予拆迁补偿费，造成国家财产重大损失合计594045元；利用自己职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物合计4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百九十七条第一款、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款，应当以贪污罪、滥用职权罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。被告人叶林进在贪污、滥用职权共同犯罪中，起辅助作用，为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人叶林进能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可予从轻处罚。提请本院依法判处。被告人叶林进对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议。其辩护人辩称：关于贪污罪，被告人客观上为金某1云等人的贪污渎职事实提供了前提条件，但缺乏主观方面的共同故意；第三起和第四起事实因相关的拆迁补偿费以及安置房利益由他人所得，不能认定为贪污犯罪事实，应认定为渎职罪；本案指控的贪污对象拆迁由其他被拆迁人实际领取，违章建筑转卖所得费不属于国家财产不应认定为贪污的对象；本案的安置房没有交付，安置房差价应认定为未遂。综上，辩护人认为被告人不应认定为贪污罪。关于滥用职权罪，对起诉书的指控的基本事实没有异议。关于法律适用方面，涉案单位是事业单位，本案适用《刑法》第三百九十七条而不适用第一百六十八条没有充分的理由；拆迁行为未取得拆迁许可证；本案所涉及的安置房没有交付，不存在安置房差价损失；被告人只参与违章建筑搭建，对具体如何滥用职权一无所知，起诉书指控被告人为滥用职权罪共犯，缺乏主观要件。关于非国家工作人员受贿罪部分，对起诉书指控的事实没有异议，但被告人在双规阶段主动交代受贿事实，依法属于自首。经审理查明：（一）贪污事实1、2007年6、7月份，被告人叶林进在金成云（已判决）的要求下于潘岙村上庄路3-2号新搭建了面积136.41平方米的违章房屋，然后卖给金某1云。由金某1云、王某1进（已判决）对该违章房屋进行丈量，同时金某1云要求王某1进以李某（金某1云岳父）的名义建立拆迁档案。同年10月份，金某2（另案处理）将该违章房屋年限认定为2000年后。2008年1月，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以李某的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定鞋都办以2912元／平方米的价格给予李某增购安置房136.41平方米（未摸文定位）。同时金某1云领取拆迁补偿费合计22253元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，136.41平方米安置房增购价与市价差额为202978元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年6、月份，应金某1云要求，其新搭建了5间一屋房子。大概2007年7月的一天，金成云、王连进等人在其的指领下来潘岙村上庄路3号边对该房子进行了丈量，丈量面积有136平方左右，后其将这处违章建筑卖给了金某1云，金某1云挂在他丈人名下。（2）同案犯金某1云的供述，其从潘岙村叶林进处购买拆迁公告后的新建违章建筑，位于上庄路3-2号，此处违章为空心砖墙体，瓦片顶结构，面积136.41平方面，挂在其丈人李某名下，价格1000元每平方米。2007年10月，金某2将该违章建筑建成时间鉴定为2000年后。2008年1月，王某1进经办，金某2复核，其以李某的名义与温州中国鞋都产业化项目建设办公室签订产权调换协议，以2912元每平方米的安置用房评估价增购安置房136.41平方米，同时获得提前奖励6821元、搬迁费700元，一次性补偿14732元，共计22253元。（3）同案犯王某1进的供述，2007年6月份的一天，金某2带拆迁科全体人员到叶林进村里入户丈量，参与丈量的是她和金某1云，面积为136.41平方米。到现场时其就知道是新搭建的违章。2008年1月份，其经办产权调换协议、核算拆迁补偿等工作，金某1云与鞋都办以2912元的价格增购安置房136.41平方米，并获得了2万多元的补偿款。（4）同案犯金某2的供述，2007年6、7月份，金某1云以李某名义购买上庄路3-2违章建筑。在认定建造年限时，其对照2001年测绘图和有关图纸资料发现该处没有显示有建筑物，但还是将这套违章建筑认定为98年以后，经复核同意，鞋都办与李某签订了拆迁补偿安置协议。（5）证人李某的证言，证实其女婿金某1云于2008年1月拿产权调换协议和拆迁领款凭证给其签名，但没领取相关拆迁费用。（6）房地产评估报告，证实2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）地块安置多层住宅用房公开市场价格为平均单价人民币4400元／平方米，2006年8月17日安置新房基准价为人民币2912元／平方米。（7）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实李某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。2、2007年6、7月份，叶林进在金某1云的授意下，在上庄某新搭建一处违章房屋，面积60多平方米，然后卖给金某1云。金某1云与王某1进一起丈量，同时金某1云要求王某1进以金某3（金某1云姐夫）的名义建立拆迁档案，之后，金某1云为了将来在安置中得到更好的套型，要求王某1进在制图和建档时，帮忙把面积虚增到114.97平方米，并承诺以后如果卖掉，给王某1进一些钱，王某1进予以答应。同年10月，金某2将该违章房屋年限认定为2000年后。2008年1月份，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以金某3的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予金某3增购安置房指标114.97平方米（未摸文定位）。同月，金某1云以金某3的名义从鞋都办领取拆迁补偿费合计18866元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，114.97平方米安置指标协议增购价与市价差额为171075元。被告人叶林进上述两处违章房屋卖给金某1云共计得款160000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年7月份的一天，其在金某1云的授意下在上庄某地块搭建了60多平米的违章建筑。在其指领下金某1云和王某1进过来丈量，当时这块违章建筑和原先136平米建筑一起以总价16万元卖给金某1云，后来听说金某1云将该违章建筑面积虚增到110多平米，挂在他姐夫名下。（2）同案犯金某1云的供述，2007年7月初的一天，叶林进告诉其新搭建了一些违章建筑要出卖，让其去丈量。其和王某1进丈量面积为60多平方米。为了将来安置中得到更好的套型，其将丈量的数据虚增至114.97平方米。同年10月，金某2将新建违章建筑年限鉴定为2000年后。2008年1月份，由王某1进经办，金某2复核，金某3与温州中国鞋都产业化项目建设办公室签订产权调换协议，以2912元每平方米的安置用房评估价增购安置房114.97平方米，同时获得提前奖励5749元、搬迁费700元，一次性补偿12417元，共计18866元。该处违章为上庄某临编7-1号，和上庄路3-2号都是按每平方米1000元的单价结算，共花费了19万元。（3）同案犯金某2的供述，上庄某临编7-1违章建筑，属拆迁公告后现搭现建的违章建筑，因金某1云跟其打过招呼，就将该违章建筑认定为98年后，经其复核同意，鞋都办与金某3签订了拆迁补偿安置协议。（4）证人金某3的证言，证实金某1云曾用其名义同鞋都办增购了安置房。2008年1月初的一天，金某1云拿着产权调换协议和拆迁领款凭证让其签名，其就签了名。（5）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。3、2007年9、10月份，金某1云、戴某1（另案处理）共谋合伙倒卖违章建筑，赚取差价，并让叶林进一起参与倒卖，赚的钱平分。之后由叶林进安排伍某将上庄某三间石棉瓦顶违章建筑改建成瓦片顶，面积136.1平方米。同年11月，金某1云、戴某1等人购买该违章房屋以及伍某于2000年左右在上庄某违法搭建的面积28.2平方米棚屋，并与王某1进、陈金钗等人进行丈量，然后倒卖给金某1云朋友叶某1。同时金某1云要求王某1进以叶某1的名义建立了拆迁档案。同月，金某2将28.2平方米棚屋建造年限认定为1998年，将改建的违章建筑建造年限认定为98后。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某1增购安置房164.3平方米（未摸文定位）。叶某1从鞋都办领取了拆迁补偿费合计96428元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，164.3平方米安置协议增购价与市价差额为244478元。叶某1以337000元的价格从金某1云等人手中购买该164.3平方米安置房指标，金某1云等人购买伍某136.1平方米违章建筑和28.2平方米棚屋支付176000元。违章建筑倒卖后被告人叶林进分得三万多元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年下半年，金某1云让其、戴某1与他三人一起做倒卖违章建筑牟利的生意，牟利后平分。金某1云说叶某1想买违章建筑。于是其就叫林锡浩（妻伍某）新搭建一些违章建筑转卖，后来林锡浩在上庄某1号南首搭建了违章建筑。2007年12月份的一天，在其指领下，金某1云、戴某1和王某1进等人去丈量，上庄某1号南首和北首（棚）共计164多平方米。以每平方米1688的差价卖给叶某1，其跟叶某1签订了房屋买卖协议，再算上28.2平方米棚屋安置补偿费6万元左右，叶某1需支付共计33万多元钱。这28平米的棚是2001年就已经存在，136多平米是在2006年拆迁大会之后现搭现建的按规定不能给予丈量、补偿和安置，是其和金某1云、戴某1几个人合谋利用权力予以丈量、安置和补偿。（2）同案犯金某1云的供述，戴某1预谋和其合伙倒卖违章建筑赚取差价，其同意后找叶某1一起合作，赚的钱平分。2007年11月的一天，经叶林进安排，他们丈量了林锡浩新搭建的违章建筑。金某2将北首棚屋建造年限鉴定为1998年前，南首违章建筑鉴定为2000年后。2007年12月，王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议。这处违章倒卖后共赚了10万元左右，戴某1、叶林进和其三人每人分到3万多元。（3）同案犯王某1进的供述，上庄某1号北首为棚屋，2006年拆迁摸底时就存在，4号南首违章建筑在当时还没有搭建。2007年11月的一天，金某1云叫其和陈某一起到上庄某入户丈量。叶林进对其说房子是林锡浩搭的，丈量时金某1云说这处违章建筑已经卖给叶某1，让其直接把拆迁户的名字登记为叶某1。（4）同案犯金某2的供述，因金某1云打过招呼，其违反规定，将伍某家28.2平方米的棚认定为1998年，136.1平方米违章建筑年限认定为2000年后。2007年12月，经其复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议，结算各项拆迁费用。（5）证人陈某的证言，证实上庄某1号北首建筑物是个棚屋，南首是3、4间空心砖墙体，瓦片顶结构的建筑物，从新旧判断是丈量前几天搭建的。（6）证人叶某1的证言，证实2007年12月底，金某1云通知其去他办公室签房屋买卖协议书和拆迁房安置协议，其带购房款30余万元。其到时卖方叶林进已在金某1云办公室了。叶林进卖给其的房子面积是164.3平方米，其中136.1平方米是1998年以后的违章建筑，28.2平方米是1998年之前的违章建筑，金某1云告诉其28.2平方米的部分是可以得到拆迁补偿59694元的，这补偿费要其给叶林进。房子的价格金某1云讲好每平方米1688元。加上赔偿款59694元，其要支付叶林进337032元。其与叶林进签了房屋买卖协议后，又与鞋都办签订了产权调换协议。合同协议好后，其将22.2万元购房款转账到叶林进的银行卡里，剩余款项11.5万元用现金给叶林进。房地产评估报告上使用权人是其的名字。协议签订后，其向鞋都办支付59694元首付，其他房款还没支付。另外其从鞋都办领取过渡费、提前腾空费等共计有3万多元，共六张领款凭证计38744元。（7）证人伍某的证言，证实2007年6、7月份，在叶林进授意下，其在上庄某4号旁边违章棚屋的南首空地上新搭建两间空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑。叶林进又让其将上庄里4号南首石棉瓦顶的3间违章建筑改建成瓦片顶后，包括上庄某1号棚屋一同卖给金某1云。在签订房屋买卖协议书时其才知道金某1云将该处建筑转卖给了叶某1。2010年下半年一天，叶林进一人来到其家，拿给其6万元和一张房屋买卖协议书，让其丈夫林锡浩在上面签名，并说如果检察院找其调查，让其说拆迁中有90平方米违章建筑卖给谢某了。（8）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实叶某1与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。4、2007年12月份，金某1云的朋友姜某、谢某向金某1云表示要购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。金某1云和戴某1合谋，并邀金某2一起参与转卖违章建筑，三人平分利润。金某2表示同意。后被告人叶林进在金某1云的要求下运作将汤某2家的猪棚改建成空心砖墙体和瓦片顶的违章房屋。2008年1月份底的一天，在叶林进的指领下金某1云、戴某1和王某1进一起对该新改建成的违章房屋进行丈量，面积120平方米左右。金某1云等人将之购买，从中分割出90.1平方米面积转卖给姜某，同时金某1云要求王某1进以姜某的名义建立了拆迁档案。2008年1月底，金某2将该违章房屋年限认定为2000年后。同年2月初，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与姜某签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予姜某增购安置房90.1平方米（未摸文定位），姜某领取拆迁补偿费合计12133元。2007年12月份，因谢某向金某1云要求购买90平方米左右的违章建筑，金某1云通过被告人叶林进做汤某3的工作，约定由汤某3现搭违章建筑，然后由拆征科予以丈量，给予安置补偿，但汤某3要从中拿出30平方米左右免费送给金某1云等人作为交换条件。2008年2月份，金某1云与戴某1、金某2对汤某3新搭建的违章房屋进行丈量，面积130.33平方米，然后，金某1云从中拿出30.04平方米，加上汤某2家猪棚多出的面积近30平方米，再虚增30多平方米面积，共计90.94平方米，制作了谢某的拆迁情况登记表及图卡，然后将谢某的拆迁情况登记表拿给王某1进让好建档，并讲明其中有30多个平方米是从汤某3处购买的，同时把汤某3的丈量面积减掉。王某1进对谢某的违章房屋面积有怀疑，但在戴某1提出给她1万元钱后，就建立了谢某违章建筑面积为90.94平方米的拆迁档案。同时，建立了汤某3违章建筑面积为100.29平方米的拆迁档案。同月，金某2将汤某3违章房屋以及谢某名下的违章房屋建造年限均认定为2000年后。2008年4月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办分别与谢某、汤某3签订了产权调换协议，并结算往来款项。谢某以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90.94平方米，并领取拆迁补偿费合计12241元。同时，汤某3以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.29平方米，并领取拆迁补偿费用合计16573元。金某1云与戴某1、金某2三人在上述两起转卖现行违章过程中，姜某以144900的价格购得90.1平方米现行违章，谢焕龙以153500元购得90.4平方米现行违章，金某1云与戴某1、金某2三人共得款298400元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，181.04平方米安置协议增购价与市价差额为269388元。叶林进在倒卖上述违章建筑中获取非法利益11万元，其个人得利2万多元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，2007年12月的一天，金某1云问其有没村民卖违章建筑，大家有钱一起赚。其就到村里找到汤某2的女婿吴某，通过吴大中做通汤海云的工作将位于上庄路29号对面的猪棚改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子。2008年1月的一天，其叫金某1云过来丈量，面积110多平米，金某1云将其中取出90多平米卖给他朋友姜某。2008年2月，金某1云叫其出面跟姜某商谈，姜某打入其建行账户9万多元，同时姜某还将5万元现金交给其。后其将9万多元取出连同5万元交给金某1云，金某1云给了其11万元现金。这11万元，除去搭建的费用1万多元，其分给吴某5万元，其和颜某2每人分了2万多元。2008年2月左右，金某1云说他朋友谢某想买90平米左右的违章建筑，经其做工作，汤某3在汤某2和叶某3家之间的通道上搭建一些违章建筑。后金成云、金胜利、戴显坤等人到上庄路25号丈量，面积有130多平米，丈量后汤某3无偿送了30多平米给金某1云，加上上庄巷29号对面违章建筑剩余的不到30平米，之后金某1云虚增30左右平米，凑足了90平米左右卖给了谢某。剩余的100多平米由拆征科给了汤某3拆迁补偿和安置。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月，其朋友姜某意图购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。其、戴某1、金某2想从中赚点钱。之后通过叶林进安排，其和同事丈量了汤某2家改建过的猪棚。同年2月初，经王某1进经办，金某2复核，鞋都办同姜某签订产权调换协议、结算往来款项。姜某以2912元的单价从鞋都办增购安置房90.1平方米，并从鞋都办领取合计12133元补偿费。该违章以1000元每平方米购进，面积110平方米，付给叶林进11万元。汤某2家猪棚转卖给姜某后，剩下20多平方米，其再次通过叶林进，让汤某3搭违章建筑，丈量后，免费从中分得30平方米，再虚增30多平方米，凑足90平方米左右的违章建筑，卖给谢某。谢某以2912元单价从鞋都办增购90.94平方米，领取补偿款共12241元。两次转卖违章建筑赚的钱，加起来约19万元。（3）同案犯金某2的供述，在金某1云和戴某1建议下，其三人一起合伙购买违章建筑转卖后赚取差价。潘岙村上庄巷29号汤某2家的猪棚改为小青瓦顶后，其等人进行了丈量，其对该违章建筑认定为98年后，并复核同意鞋都办与姜某签订调换协议，给以安置补偿。之后，金某1云将汤某2猪棚剩下的30平方米，加上汤某3拿出的30平方米，又虚增了30多平方米凑成一套卖给谢某。其又违规将之认定为98年后，并复核同意同谢某签订调换协议，给予安置补偿。违章建筑转让后，其分得6万余元。（4）同案犯王某1进的供述，2008年1月，戴某1带其去丈量汤某2家的违章，其碍于同事面子给予丈量登记、并经办协议签订、款项结算。金某1云说是卖给姜某。汤某3现搭现建后的违章建筑丈量面积为130.33平方米，听金某1云说从汤某3处购得30.04平方米，加上卖给姜某后剩余的部分一起卖给谢某。其帮忙办理了汤某3、谢某的产权调换协议和拆迁款项结算。（5）证人姜某的证言，证实2007年底，其通过金某1云意图购买汤某2的违章建筑。之后，金某1云叫其带钱去他单位签订协议。金某1云讲违章房每平方米罚1600元，面积90.1平方米，安置房增购评估价每平方米2912元，两项相加大概要40.6万元，两年后能拿到安置房。后叶林进过来，金某1云介绍他就是拆迁户，其付钱给叶林进后到鞋都办签订了安置房产权调换协议，从鞋都办领取安置补偿费共计12133元。（6）证人吴某的证言，证实2007年12月份的一天，叶林进找其，说把其岳父汤某2猪棚拆掉，改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子，让其赚点钱。经岳父同意后，其让水泥工颜某2将猪棚改建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，位置是潘岙村上庄巷29号右首对面。2008年2月的一天，叶林进给了其5万元钱，但叶又从中拿走2000元。（7）证人颜某2的证言，证实其帮叶林进、吴某将汤某2的猪棚搭建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，造价约1万多元，叶林进付给其钱，2008年2月的一天，叶林进给了其2万多元现金。（8）证人谢某的证言，证实2008年3月左右，其经金某1云介绍从一农民处购得拆迁房，购买单价是4600元每平方米，减去应该支付给鞋都办的2912元每平方米增购价，其支付总价15万多元。其与鞋都办签订了产权调换协议，从鞋都办领取补偿款共计12241元。（9）证人汤某3的证言，证实2008年2月的一天，叶林进找到其，让其搭建违章建筑，他会叫鞋都办工作人员过来丈量，但要免费送几十平方米给拆征科的人。其同意并在上庄路25号房屋南首道坦及汤某2和叶某3家之间过道上新搭建了130多平方米的红砖墙、旧瓦顶结构的违章建筑。建好之后，叶林进带着鞋都办工作人员过来丈量，后叶林进到其家向其提出免费拿30平方米左右给鞋都办的人。2008年4月份的一天，叶林进带其到鞋都办签订产权调换协议，其才知道鞋都办给其增购和补偿的违章建筑面积是100.29平方米。（10）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实姜某、谢某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。5、2007年8、9月份，陈金钗（另案处理）为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，让被告人叶林进为其在鞋都三期拆迁范围内留意是否有违章房屋出售。之后，叶林进在潘岙村上庄林里3号东首空地上为陈金钗搭建了一处面积105.57平方米的违章房屋。同年10月，被告人金某1云伙同王某1进、陈金钗等人对该违章房屋进行丈量，丈量之后，经陈金钗要求，王某1进以陈金钗老公叶某4上的名义建立拆迁档案，金某2将该违章房屋建造年限认定为98后。期间，陈金钗支付给叶林进9万元，作为购买该违章建筑物的款项。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某4上签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某4上增购安置房105.57平方米。2008年1月，经王某1进经办、金某2复核，叶某4上从鞋都办领取拆迁补偿费合计17681元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为4400元／平方米，105.57平方米安置房协议增购价与市场价差额为157088元。2010年8月，被告人陈金钗将该安置房以48.8万元出售给陈红娟。至今，该安置房还未摸文、定位。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年10月，鞋都办工作人员陈金钗告诉其，自己想从村民手中购买违章建筑，后其在上庄某3号原其侄子吴志定的承包地上搭建了4间1层空心砖墙体。金某1云、王某1进、陈某、陈金钗等人过来丈量，有100多平米，其和陈金钗谈的价格是9万元。（2）同案犯金某1云的供述，2007年10月初的一天，叶林进说自己搭建了一处违章建筑卖给陈金钗。在叶林进的指领下，其和同事对上庄林临编7-3号新建违章建筑进行丈量。2007年10月，金某2对该违章建筑鉴定于2000年后，然后签订协议，结算补偿费。（3）同案犯金某2的供述，2007年10月初，陈金钗以其丈夫叶某4上名义从叶林进处购进上庄某临编7-3号违章建筑。其考虑到同事面子给予鉴定为2000年后。叶某4上从鞋都办获得提前腾空奖励5279元、搬迁费700元、一次性补偿11402元、化粪池补费300元，合计17681元。（4）同案犯王某1进的供述，2007年10月，叶林进搭建了一处违章建筑卖给陈金钗，其明知是该建筑叶林进新搭建起来卖给陈金钗的，但碍于同事面子予以丈量，制作图卡，后陈金钗增购一套安置房并获得补偿。（5）同案犯陈金钗的供述，2007年10月，其想买点违章建筑。金某1云叫其去叶林进家对现搭现建的105平方米违章建筑进行丈量，叶林进以9万元的价格卖给其。其老公领取补偿费合计17681元。这套房子后其转手卖给钱某，其拿到44余万元，赚了37万元左右。（6）证人叶某4上的证言，证实2007年12月，其和妻子陈金钗从叶林进处购进一处拆迁房，面积105平方米，价格商定为9万元。2007年12月底，其到鞋都办签订产权调换协议，并领取现金补偿款17000多元。案发后陈金钗告诉其购来的拆迁房是现搭现建的违章建筑。这套安置房其于2010年下半年以6500元每平方米的价格卖给钱某，减去应交鞋都办的2912元每平方米，总出让价约44万元。陈金钗已向纪委退出50万元。（7）证人钱某的证言，证实2010年7、8月份，其从叶某4上手中购买了一套房子，价格是7000元，向叶某4上支付48.8万元（鞋都办的钱还没交）。（8）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁领款凭证，证实叶某4上与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（9）房地产评估报告，证实2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）地块安置多层住宅用房公开市场价格为平均单价人民币4400元／平方米。6、2008年5月，王某1进为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，以7万元的价格向被告人叶林进购买了一处现搭违章房屋，面积90平方米，然后王某1进利用职务便利，自己制作丈量草图，并以其女儿张某2名义建立拆迁档案。2010年上半年的一天，王某1进送给金某21万元钱，要求将张某2名义购买的违章房屋改成其丈夫张某1建立拆迁档案。金某2明知是现搭的违章房屋，收受了这1万元钱并同意王某1进的要求，认定该违章房屋的建造年限为98后。2010年7月底，由王某1进经办、金某2复核，王某1进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。但拆迁补偿费用尚未结算。经评估，2010年8月27日，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为5900元／平方米，90平方米安置房协议增购价与市场价差额为268920元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述，2008年5月的一天，其带王某1进到上庄某3号房屋西首原锅炉旁边的一个其于2007年12月份搭建的新建违章建筑边，其指给她看一下，于是王某1进就随便丈量一下，后其跟她说这处违章当90平方米卖给她，于是王某1进跟其讨价还价后确定以7万元卖给她。（2）同案犯金某2的供述和辩解，王某1进以其丈夫张某1名义购买上庄某临编7-2号90平米违章建筑。2010年6、7月份，王某1进找其帮忙做年限认定。其在没有现场查看的情况下，直接将张某1的违章建筑年限认定为98后并经其复核，鞋都办与张某1签订了协议，给予增购和补偿。（3）同案犯王某1进的供述和辩解，2008年4、5月份，叶林进带其到上庄某3号房屋西首原来锅炉边的一个新建违章建筑边，说这处90平米卖给其总价7万元，于是，其就和叶林进随便丈量了一下，制作了丈量草图。2010年7月底，由其经办、金某2复核，其以老公张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并以2912元每平米的价格从鞋都办增购安置房90平米，但对拆迁违章建筑获得的搬迁费等补偿其到现在都还没有领。（4）证人张某1的证言，证实2008年间，其妻子王某1进说自己以其女儿张某2的名义买了一处违章建筑，后到2010年又说改在其的名下。产权调换协议名字不是其签的，应该是王某1进操作的。（5）证人张某2的证言，证实大概2008年间，听母亲王某1进说过她以其的名义从别人处买过一处违章建筑，后来大概2010年又听王某1进说起将该处房子挂在父亲张某1名下。（6）拆迁情况调查登记表、产权调换协议，证实张某1与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（二）滥用职权事实温州中国鞋都产业化项目建设办公室（下简称鞋都办）因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。2007年下半年至2008年上半年，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员金某2、王某1进、陈金钗（均另案处理）等人相互勾结，逾越拆迁安置职权，违反规定对汤某3、毛某、叶某2等人359.67平方米现行违章予以丈量，核算面积、签订协议、结算费用，使鞋都办支付给上述人员不应支付的提前腾空奖励、一次性补偿、搬迁费等拆迁费用58855元，并协议以每平方米2912元的价格给予增购安置房指标359.67平方米（现安置房均未定位）。具体分述如下：1、2007年12月份，叶林进在上庄巷32号对面搭建了5间1层空心砖墙体违章房屋，要求金某1云、王某1进等人予以丈量，然后出售给他人。被告人金某1云和王某1进等人明知是现搭违章房屋仍予以丈量，面积100.83平方米，并准备予以安置补偿。2008年4月份左右的一天，王某1进向叶林进提出将该违章房屋卖给其弟媳毛某，叶林进遂以13万元的价格予以出售。然后王某1进以毛某的名义建立拆迁档案。同月，金某2将该违章房屋建造年限认定为98后。2008年5月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与毛某签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予毛某增购安置房100.83平方米，并领取补偿费合计16632元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年下半年，其在其哥叶周林的承包地上搭建了5间一层空心砖墙体（上庄巷32号对面），王某1进叫其把这个房子便宜卖给他的亲戚毛某，双方讲好价格13万元。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月，叶林进让征拆科工作人员到上庄巷32号对面没有编号的房子丈量，其明知是新搭建的，也没有提出反对意见，经丈量面积为100.83平方米，后听说这处违章卖给了王某1进的亲戚毛某。（3）同案犯叶林进的供述，2007年下半年，其在其哥叶周林的承包地上搭建了5间一层空心砖墙体（上庄巷32号对面），王某1进叫其把这个房子便宜卖给他的亲戚毛某，双方讲好价格13万元。（4）同案犯金某2的供述，2007年12月，其和戴某1、金某1云、王某1进、陈金钗对上庄巷32号对面毛某购买的违章建筑予以丈量，当时其发现明显是现搭现建的，但考虑到叶林进是潘岙村干部，拆迁需要他们帮助，就没有反对。毛某从鞋都办获得提前腾空奖励5042元、搬迁费700元、一次性补偿10890元，合计16632元。（5）同案王某1进的供述，2007年12月份的一天，叶林进叫拆迁科人员到潘岙村村民戴某2家中丈量，当天其和金某1云丈量，发现这房子是新建的违章建筑，但考虑到叶林进是村干部，很多工作需要他配合，其予以丈量，面积是100.83平方米，是叶林进搭起来的。后其弟媳妇毛某想买一套安置房，其与叶林进谈妥以13万元的价格予以购买。2008年5月19日鞋都办与毛某签订产权调换协议，并领取1.6万多元的补偿费。（6）证人毛某的证言，证实2008年4月左右，王某1进说有一处违章建筑可以安置，对方说要13万元，其由王某1进出面，购买该违章建筑，后办理了产权调换协议，领取补偿费共计16632元。（7）拆迁情况调查登记表、产权调换协议及收条，证实毛某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。2、2008年2月份，金成云通过被告人叶林进让上伊村村民汤某3上庄路25号旁边搭建违章房屋，同月，被告人金某1云与戴某1、金某2对汤某3违章房屋进行丈量，面积130.33平方米。在无偿获得汤某3送的30.04平方米现行违章面积后，金某1云要求王某1进建立了汤某3违章建筑面积为100.29平方米的拆迁档案。同月，金某2将汤某3违章房屋建造年限认定为2000年后。2008年4月，鞋都办汤某3签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予汤某3增购安置房100.29平方米，之后汤某3从鞋都办领取了补偿费合计16573元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述，2007年12月的一天，金某1云问其有无村民出卖违章建筑，大家有钱一起赚。其到村里找到汤某2的女婿吴某，由吴某做通汤某2的工作，将上庄巷29号对面汤某2家的猪棚进行改建。建成后，2008年1月的一天，经金某1云、戴某1、王某1进等人丈量面积为110多平方米，金某1云从中分出90多平方米卖给姜某。金某1云叫其出面跟姜某商谈，姜某打入其建行账户9万多元，现金支付5万元。其将该两笔款项转交金某1云，金某1云给了其11万元现金。扣除搭建费用1万多元和分给吴某5万元，其和颜某2每人分了2万多元。2008年2月左右，金某1云说谢某想买90平方米左右的违章建筑，经其和汤某3协商后，唐秀云在上庄路25号搭建了违章建筑。金某1云、金某2、戴某1等人丈量面积为130多平方米。之后汤某3无偿送给金某1云30多平方米，听说金某1云又虚增了30左右平方米，加上汤某2家猪棚改建的违章建筑转卖后剩余的30平方米，凑足90平方米左右卖给了谢某。剩余的100多平方米由拆征科给汤某3拆迁补偿和安置。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月，其朋友姜某意图购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。其通过叶林进，在汤某2家猪棚改建后，于2008年1月底，和戴某1、王某1进去丈量。金某2将该处违章年限鉴定为2000年后。同年2月初，经王某1进经办，金某2复核，鞋都办同姜某签订产权调换协议、结算往来款项。姜某以2912元的单价从鞋都办增购安置房90.1平方米，并从鞋都办领取合计12133元补偿费。该处违章以1000元每平方米购进，面积110平方米，其付给叶林进11万元。之后他又操作凑了一套卖给谢某。谢某以2912元单价从鞋都办增购90.94平方米，领取补偿款共12241元。两次转卖违章建筑赚的钱，加起来约19万元。（3）同案犯金某2的供述，金某1云和戴某1建议其三人一起合伙购买违章建筑转卖后赚取差价。潘岙村上庄巷29号汤某2家的猪棚改为小青瓦顶后，其等人将其中90.1平方米卖给了姜某。之后从汤某3家新搭建违章拿到30平方米，又虚增了30多平方米，加上汤某2处剩下的面积，凑成一套卖给谢某。鞋都办同谢某签订调换协议，给以安置补偿。违章建筑转让后，共获利多少其不是很清楚，其分得6万余元。（4）同案犯王某1进的供述，戴某1带其去汤某2家丈量，金某1云说是卖给姜某。汤某3现搭现建后的违章建筑丈量面积为130.33平方米，听金某1云说从汤某3处购得30.04平方米，加上卖给姜某后剩余的部分一起卖给谢某。其帮忙建立了拆迁档案，并办理汤某3、谢某的产权调换协议和拆迁款项结算。（5）证人姜某的证言，证实2007年底，其问金某1云有无拆迁房价格便宜点转让。金某1云说有套90平方米的违章房要卖，这房子可以安置。该违章房大概要40.6万元，两年后能拿到安置房。后叶林进过来，金某1云介绍他就是拆迁户，其付钱给叶林进后到鞋都办签订了安置房产权调换协议，从鞋都办领取安置补偿费共计12133元。（6）证人吴某的证言，证实2007年12月份的一天，叶林进找其，说把其岳父汤某2猪棚拆掉，改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子，让其赚点钱。经岳父同意后，其让水泥工颜某2将猪棚改建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，位置是潘岙村上庄巷29号右首对面。2008年2月的一天，叶林进给了其5万元钱，但叶又从中拿走2000元。（7）证人颜某2的证言，证实其帮叶林进、吴某将汤某2的猪棚搭建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，造价约1万多元，叶林进付给其钱，2008年2月的一天，叶林进给了其2万多元现金。（8）证人谢某的证言，证实2008年3月左右，其经金某1云介绍从一农民处购得拆迁房，购买单价是4600元每平方米，减去应该支付给鞋都办的2912元每平方米增购价，其支付总价15万多元。其与鞋都办签订了产权调换协议，从鞋都办领取补偿款共计12241元，其没去现场看过，只知道那套房子面积是90.94平方米。（9）证人汤某3的证言，证实2008年2月的一天，叶林进找到其，让其搭建违章建筑，他会叫鞋都办工作人员过来丈量，但要免费送几十平方米给拆征科的人。其同意并在上庄路25号房屋南首道坦及汤某2和叶某3家之间过道上新搭建了130多平方米的红砖墙、旧瓦顶结构的违章建筑。建好之后，叶林进带着鞋都办工作人员过来丈量，后叶林进到其家向其提出免费拿30平方米左右给鞋都办的人，其同意。2008年4月份的一天，叶林进带其到鞋都办签订产权调换协议，其才知道鞋都办给其增购和补偿的违章建筑面积是100.29平方米。（10）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实姜某、谢某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。3、2007年12月，被告人叶林进对潘岙村林里1号叶建梅拆迁公告前已建成的房子进行改建、扩建，将其中2间2层房子抬建至3层，2间1层抬建至2层，并将道坦上的简易棚改建成旧瓦顶结构，三处违章房屋面积共158.55平方米。同月，在金某2的带领下，金某1云、王某1进、陈金钗等人对林某21号入户丈量，丈量之后，违章房屋面积被分割给黄某1（叶某2的丈夫）、叶某3（叶某2的姐夫）、黄某2胜（由叶林进出售获得）三人。其中黄某138.4平方米，叶某353.49平方米，黄某2胜66.66平方米。同年底，金某2将林某21号违章房屋年限均认定为98后。2008年1月，鞋都办与黄某1签订产权调换协议。2008年2月，鞋都办与黄某2胜、叶某3签订产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予黄某1、叶某3、黄某2胜增购安置房158.55平方米，之后经王某1进经办、金某2复核，黄某1、叶某3、黄某2胜从鞋都办共领取拆迁补偿费合计25650元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述，2007年11月，叶某2找其说自己想搭点违章建筑安置，于是其让黄某3帮她改建、扩建，其中搭建的2间第3层给黄某3（当时黄某3叫其挂在黄某2胜名下），搭建费用由黄某3出。违章房建成后，其联系金某1云等人进行丈量，改建违章面积为150多平米，当时其要求拆迁科王某1进将叶某3家的2间第3层登记在黄某2胜名下，叶某2要求将其他二处分别登记在叶某3、黄某1名下。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月份，叶林进带其和王某1进、陈金钗、金某2等人去叶某3家丈量，发现进行了扩建，虽明知违规，因叶林进的关系，其都予以丈量，共计改建违章面积158.55平方米，后均予以安置及补偿。⑶同案犯王某1进的供述，2007年12月份，叶林进带其去叶某3家丈量。共计改建违章面积158.55平方米，后均予以安置及补偿。⑷同案犯金某2的供述，叶某3现搭现建的建筑在林某21号，其中158.55平方米很明显是拆迁公告后新建的，拆迁户通过叶林进跟其打招呼要求其给予关照，其在违章房屋建造年限认定时，将这158.55平方米认定98年后建造，给予补偿安置。叶某3、黄某1、黄某2胜从鞋都办共获得一次性补偿17123元，提前腾空奖励7927元，黄某2胜搬迁费600元，合计25650元。⑸证人叶某2的证言，证实2007年12月初，叶林进来找其，商定由他帮其搭建违章建筑，其中人工费和材料费等由叶林进支付，并由叶林进联系鞋都办的工作人员来丈量。完工后几天，鞋都办的工作人员过来丈量。其和叶林进按照事先的约定，要求鞋都办工作人员对林某21号的建筑物进行分割，分别登记在黄某1、叶某3和黄某2胜名下。2008年1月，鞋都办与黄某1签订拆迁协议并结算拆迁费用。⑹拆迁情况调查登记表、产权调换协议，证实黄某1、叶某3、黄某2胜与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（三）非国家工作人员受贿事实1、2011年12月份的一天，温州中城建设集团有限公司鹿城第二分公司王敏为了感谢和继续得到时任潘岙村党支书的叶林进对潘岙村经济合作社标准厂房工程款支付等事项上的支持和关照，在叶林进车里送给叶林进1万元现金；2012年1月份的一天，王某2为了感谢和继续得到叶林进对其工程的支持在自己办公室送给叶林进1万元现金。叶林进均予以收受。2、2010年农历6月份的一天，鹿城双屿洪盛鞋料加工场负责人曾洪盛为了感谢时任潘岙村村主任叶林进对其租赁村集体所有的厂房的支持和关照，在叶林进村委办公室送给叶林进1万元现金；2010年年底的一天，曾某又在叶林进办公室送给他1万元现金表示感谢和支持。叶林进均予以收受。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明（1）被告人叶林进的供述和辩解，2011年12月的一天，王某2打电话约其在鹿城鞋都文化中心见面，在其车上王某2送其1万元现金，感谢其在填方工程中帮忙并拜托其在厂房工程款上多关照。2012年1月份的一天，在王某2办公室，再次送给其1万元钱。2010年农历6月的一天，曾洪盛到其村委办公室送其1万元现金，说上次厂房租赁的事情多谢其帮忙。2010年年底，曾洪盛又到其村委办公室，送给其1万元，说以后厂房租赁的事情请其多帮忙。（2）证人王某2的证言，证实2011年12月左右，其为了鹿城区双屿潘岙村经济合作社标准厂房工程能及时得到工程款，与叶林进约好在鹿城鞋都文化中心碰面，在车里递给叶林进1万元现金。过了一个月，其为了能尽快拿到工程款，就叫叶林进去其工地上的办公室，送给他1万元。（3）证人曾某的证言，证实2010年7月的一天，其为了感谢叶林进帮其租赁了其村属厂房，到叶林进办公室送给他1万元现金。2011年年初，为了感谢叶林进帮其继续租赁该厂房，其再次送给他1万元现金。（4）鹿城区纪委出具的归案情况说明，证实叶林进不存在主动交代未掌握犯罪事实的情况。（5）工作证明、户籍证明，证实被告人叶林进2005年5月以来一直担任潘岙村村干部，已达刑事责任年龄。庭审中，辩护人提出被告人叶林进主观上没有贪污的故意，第三起和第四起事实不符合贪污罪定性的辩护意见。经查，温州中国鞋都产业化项目建设办公室因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁之前，就已经在辖区范围内公告拆迁赔偿的范围、对象，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。被告人叶林进系明知现搭现建违章建筑按规定是不能得以拆迁补偿安置，同时，也应当知道购买现搭现建违章建筑的目的就是为了非法取得拆迁补偿。但是，被告人叶林进在负责拆迁补偿工作的工作人员的授意、指使下，仍连续实施出面联系搭建违章建筑、购买违章建筑或参与共同倒卖违章建筑的行为，而且从共同倒卖中分得利益，由此可见，被告人叶林进系明知他人实施贪污的犯罪行为时而予以帮助，其主观上具备希望或放任犯罪结果的发生共同故意。故辩护人关于不应认定为贪污罪的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的关于违章建筑转卖所得费不属于国家财产不应认定为贪污的对象的辩护意见，本院认为，被告人叶林进与受让人之间的转让行为属无效民事行为，被告人从中获取的非法利益，属于叶林进与受让人之间的非法交易数额，并非国家实际经济损失，不能以此认定为贪污数额。辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出安置房差价部分应认定为未遂。因为安置房尚未交付，被告人叶林进未实际控制安置房差价这部分国家财产，该部分差额1313927元尚未实现，应认定为贪污未遂。辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。关于滥用职权罪，辩护人提出涉案单位是事业单位，本案应认定为国有公司、企业人员滥用职权罪，拆迁未取得许可证，指控被告人为滥用职权罪共犯，缺乏主观要件。经查，鞋都办系当地政府部门成立的产业化项目建设办公机构，应属于受国家机关委托行使职权的临时性机构，鞋都办拆征科工作人员，虽未列入国家机关人员编制，但作为工作人员应认定为受委托从事公务的国家工作人员。被告人叶林进在鞋都办拆征科工作人员授意、指使下，多次出面联系搭建违章建筑，积极协助配合拆征科工作人员滥用职权，违规给予他人增购并给予拆迁安置补偿费，情节恶劣，造成了恶劣社会影响，其行为已构成滥用职权罪。至于拆迁许可证，乃是国家为了保护被拆迁人利益而设置的对拆迁房屋单位取得拆迁资格的前置约束，是房屋拆迁管理部门对房屋拆迁市场的管理，拆迁许可证是否取得，并不影响拆迁补偿安置协议的效力，故辩护人上述辩护意见本院不予采纳。辩护人认为安置房没有交付，安置房差价损失不应计入国家损失。根据两高《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条第一款之规定，滥用职权造成的损失应为立案时已经实际造成的财产损失，因此该差价部分不应计入被告人叶林进共同滥用职权所造成的国家经济损失数额，故对该项辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人受贿罪属于自首的辩护意见。经查，被告人叶林进在庭审中供述，其受贿的事实在其交代前纪委已掌握，根据鹿城区纪委出具的归案情况说明，也证实叶林进不存在主动交代未掌握犯罪事实的情况。故此项辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员串通、勾结，利用拆征科工作人员的职务便利，将不应予以补偿、安置的现搭现建违章房屋给予补偿、安置，侵吞国家拆迁补偿款179602元、安置房差价1313927元，合计1493529元，其行为已构成贪污罪；其与鞋都办拆征科工作人员相互勾结、配合，滥用职权，对不应予以补偿、安置的现搭现建违章建筑给予拆迁补偿，造成国家财产损失计58855元，虽未达30万元的构罪标准，但情节恶劣，造成了恶劣社会影响，应认定其滥用职权致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪；其利用自己职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物合计4万元，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人叶林进一人犯数罪，应予数罪并罚。安置房拆迁增购价和市场评估价之间的差价损失1313927元尚未实际发生，应认定为贪污未遂，同时被告人叶林进在贪污、滥用职权共同犯罪中，起辅助作用，属于从犯，对其所犯贪污罪予以减轻处罚对其所犯滥用职权罪予以从轻处罚。被告人叶林进能如实供述自己的罪行，予从轻处罚。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百九十七条第一款、第一百六十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第（三）项之规定，判决如下一、被告人叶林进犯贪污罪，判处有期徒刑七年六个月；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月18日起至2020年5月17日止。）二、追缴被告人叶林进违法所得540000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵晓峰人民陪审员金鸿峰人民陪审员赵志辉二〇一三年四月二十四日代书记员叶余敏

王键钊、王添强盗窃、故意毁坏财物、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书福建省泉州市洛江区人民法院刑事判决书（2017）闽0504刑初261号：泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2017〕249号起诉书指控被告人王键钊犯盗窃罪、故意毁坏财物罪、被告人王添强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈铭嵩、姜剑锋犯故意毁坏财物罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员杜宇出庭支持公诉，被告人王键钊、王添强、陈铭嵩、姜剑锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结泉州市洛江区人民检察院指控：一、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人王键钊于2016年12月11日3时许，伙同陆某（另案处理）在泉州市洛江区Ｘ足浴城对面一巷子口，采用螺丝刀撬锁的方式盗走被害人官某停放在此处的一部黑白相间Ｘ牌ＤＬＳ200-9Ｘ二轮摩托车，后骑行到泉州市惠安县科山公园山顶的莲花塔附近，将该部摩托车ＧＰＳ装置拆卸，连同作案工具螺丝刀丢弃在莲花塔旁边一处小树林中。被告人王键钊将盗来的摩托车委托被告人王添强帮忙出售，被告人王添强在明知该车系盗窃所得的情况下仍通过网络进行出售，并联系买家到泉州台商投资区Ｘ酒店门口进行交易，在交易过程中，被告人王键钊和陆某察觉买家系被害方，遂取消交易。后因被害人得知王添强身份，被告人王添强害怕被抓，遂由被告人王键钊将被盗车辆停放于泉州台商投资区洛阳镇一个单元楼的一楼楼梯下，被告人王添强再联系被害人，将摩托车归还被害人官某。经泉州市洛江区价格认证中心认定，被盗Ｘ牌ＤＬＳ200-9Ｘ二轮摩托车价值人民币16580元。二、故意毁坏财物罪被告人陈铭嵩与被害人刘某1的儿子刘某2有借贷纠纷，因而与被害人发生争执，被告人陈铭嵩纠集被告人姜剑锋、王键钊、王某、“阿某1”（后二人均另案处理）等人于2017年1月13日1时许，搭乘闽Ｃ×××××号出租车到泉州市洛江区被害人刘某1家，被告人姜剑锋、王键钊、王某和“阿某1”下车从路边捡拾石头，用石头扔、砸被害人刘某1停放在院子里的闽Ｃ×××××号黑色Ｘ牌小轿车和住宅窗户，造成轿车和住宅窗户被损坏。经泉州市洛江区价格认定中心认定，被砸坏的闽Ｃ×××××号黑色Ｘ牌小轿车右前叶子板、前保险杠、前引擎盖、前挡风玻璃、右前车灯及前挡风玻璃贴膜价值共计人民币15907元；被砸坏的Ｘ牌窗户不锈钢防盗罩、浮发牌绿色镀膜窗户玻璃价值共计人民币379元。被告人王键钊于2017年2月24日在泉州市洛江区Ｘ超市门口被公安机关抓获，被告人王添强于2017年1月25日在泉州台商投资区Ｘ镇Ｘ村Ｘ号Ｘ时尚酒店Ｘ房间被公安机关抓获，被告人陈铭嵩、姜剑锋于2017年4月17日因其他事情在泉州市公安局洛阳派出所处理时被公安机关抓获。归案后，各被告人均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人陈铭嵩、姜剑锋预支付了赔偿款人民币18250元。被告人王键钊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、二百七十五条的规定，应分别以盗窃罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人王添强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人陈铭嵩、姜剑锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，均应以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了四被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，物证，书证，四被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人王键钊犯盗窃罪在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内处刑并处罚金，犯故意毁坏财物罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑，且应数罪并罚；对被告人王添强在拘役三个月至六个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人陈铭嵩、姜剑锋在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑的量刑建议。被告人王键钊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。被告人王添强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。被告人陈铭嵩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。被告人姜剑锋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。经审理查明，一、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人王键钊于2016年12月11日3时许，伙同陆某（另案处理）在泉州市洛江区Ｘ足浴城对面一巷子口，采用螺丝刀撬锁的方式盗走被害人官某停放在此处的一部黑白相间Ｘ牌ＤＬＳ200-9Ｘ二轮摩托车，后骑行到泉州市惠安县科山公园山顶的莲花塔附近，将该部摩托车ＧＰＳ装置拆卸，连同作案工具螺丝刀丢弃在莲花塔旁边一处小树林中。被告人王键钊将盗来的摩托车委托被告人王添强帮忙出售，被告人王添强在明知该车系盗窃所得的情况下仍通过网络进行出售，并联系买家到泉州台商投资区Ｘ酒店门口进行交易，在交易过程中，被告人王键钊和陆某察觉买家系被害方，遂取消交易。后因被害人得知王添强身份，被告人王添强害怕被抓，遂由被告人王键钊将被盗车辆停放于泉州台商投资区Ｘ镇一个单元楼的一楼楼梯下，被告人王添强再联系被害人，将摩托车归还被害人官某。经泉州市洛江区价格认证中心认定，被盗Ｘ牌ＤＬＳ200-9Ｘ二轮摩托车价值人民币16580元。二、故意毁坏财物罪被告人陈铭嵩与被害人刘某1的儿子刘某2有借贷纠纷，因而与被害人发生争执，被告人陈铭嵩纠集被告人姜剑锋、王键钊、王某、“阿某1”（后二人均另案处理）等人于2017年1月13日1时许，搭乘闽Ｃ×××××号出租车到泉州市洛江区被害人刘某1家，被告人姜剑锋、王键钊、王某和“阿某1”下车从路边捡拾石头，用石头扔、砸被害人刘某1停放在院子里的闽Ｃ×××××号黑色Ｘ牌小轿车和住宅窗户，造成轿车和住宅窗户被损坏。经泉州市洛江区价格认定中心认定，被砸坏的闽Ｃ×××××号黑色Ｘ牌小轿车右前叶子板、前保险杠、前引擎盖、前挡风玻璃、右前车灯及前挡风玻璃贴膜价值共计人民币15907元；被砸坏的Ｘ牌窗户不锈钢防盗罩、浮发牌绿色镀膜窗户玻璃价值共计人民币379元。被告人王键钊于2017年2月24日在泉州市洛江区Ｘ超市门口被公安机关抓获，被告人王添强于2017年1月25日在泉州台商投资区Ｘ镇Ｘ村Ｘ号Ｘ时尚酒店Ｘ房间被公安机关抓获，被告人陈铭嵩、姜剑锋于2017年4月17日因其他事情在泉州市公安局洛阳派出所处理时被公安机关抓获。归案后，各被告人均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人陈铭嵩、姜剑锋预支付了赔偿款人民币18250元，目前暂扣于洛江公安局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人官某的陈述、车辆合格证复印件等，证实其有一辆Ｘ牌摩托车于2016年12月11日1时许停放在洛江万安Ｘ足浴城门口被盗，当天中午就报案了。后来，其有在网上发布贴子，并留下自己被盗摩托车的照片以及电话号码。过了三、四天，有一个叫陈某1的男子打电话过来并加了微信，还发来一张摩托车的照片，问是不是其失窃的车辆，其看了马上认出是自己的摩托车。陈某1说这是他在一个ＱＱ群里看到的，有人在发布卖车信息，他就拨打了其留在网上的电话号码。后来陈某1还帮忙联系了那个卖车人。2016年12月26日，这辆摩托车在洛阳Ｘ小区里面找到了。2、被害人刘某1的陈述、机动车行驶证复印件、车辆维修发票、结算单、收款收据以及监控录像等，证实其儿子刘某2之前向人借了一笔钱，对方最近一直在催讨。2017年1月12日10时许，有四名男子到其经营的店里要钱，其刚好有事，就让他们与侄儿刘某3协商处理。2017年1月12日14时29分许，有一个手机号码为171ＸＸＸＸＸ173的陌生男子打电话来威胁其要小心点，其就在电话里和他争吵起来。当天17时许，其下班后将自己一辆黑色的闽Ｃ×××××的Ｘ牌轿车停放在自家院子里。13日凌晨1时许，其听到院子里有动静，就和儿子追出去查看，发现有一名黑衣男子上了一辆出租车，然后沿着洛阳桥海堤路往国道方向逃跑，其二人没有追上就回家。回到家里，发现自己停放在院子里的车的前挡风玻璃、右侧大灯、右侧叶子板、前保险杠和前引擎盖都被砸坏，还有房子的一个窗户的不锈钢防盗网和两块玻璃也都被砸坏了。同时证实这些损失共计人民币16286元。3、证人陈某1的证言、ＱＱ聊天记录、辨认笔录及照片，证实其于2016年12月17日在一个ＱＱ群里看到有人在兜卖一辆摩托车，还附有摩托车照片及卖车人的联系方式，其感觉很像几天前有人在网上发布的被盗的那辆摩托车，就与发布信息的人联系，车主官某说就是他失窃的摩托车，并让其帮忙钓出那个卖车的人。其就以自己的名义和卖车人联系，说自己愿意以4000元人民币购买他的摩托车，还约了看车的地点。次日9时许，其按约来到洛阳Ｘ酒店门口等卖车人，官某则与他的一个朋友坐派出所的车在酒店外蹲守。不一会儿，一个年轻男子（简称男子Ａ）开着一辆摩托车过来，将其载到洛阳Ｘ学院后门的山顶，在那里，其看到另一个年轻男子（简称男子Ｂ）以及那辆要卖的摩托车，其就在山上试了试摩托车，那两个男子一直很不耐烦地问要不要买，因为当时只有其一人在山上，官某和民警都没在，也没有机会通知他们，其就假装要买车，让他们将车开到丰泽城东街道的铁路公司附近。于是，男子Ａ就驾驶那辆摩托车往城东方向驶去，男子Ｂ则载其跟在后面。当车行驶至Ｘ酒店门口路段时，官某的朋友突然冲了出来，要抓男子Ａ，但被他挣脱了，男子Ｂ见状也加大油门跑掉了。男子Ｂ将其载到丰泽铁路公司门口后，其打电话给男子Ａ，问他为什么还没到，却被告知晚上交易，地点再约。接着男子Ｂ就一直催其下车，其见男子Ｂ想跑掉就上前拔掉他的车钥匙，男子Ｂ见情形不对车也不要就跑掉了。过后，其一直不停地发信息给卖车的人，但对方没有回。直到今天（即2016年12月26日）15时许，其收到一条信息，对方说将车放在洛阳Ｘ小区里，其就赶紧联系官某，然后在该小区找到那辆摩托车。4、证人刘某2的证言，证实其向“鸭米”（即被告人陈铭嵩）借了一些钱一直没还，陈铭嵩就威胁要到学校来，因为其根本还不起这些钱，刚好学校又放假，陈铭嵩他们找不到其。2016年6月中旬，Ｘ社区有一个叫“歪头”的人加了其父亲刘某1的微信，说其欠他朋友的钱，刘某1才知道这件事。2017年1月份，陈铭嵩一直威胁其刘某1再不还钱就来砸家里。果然过了几天，家里的Ｘ车就被人砸了。5、证人刘某3的证言，证实其听姑父刘某1说刘某2找别人借了几万元，对方一直在催债。2017年1月12日中午，刘某1打电话来说要债的人跑到他店里去要钱，他怕影响生意就让他们和其联系。过了没多久，对方果真打电话来，但态度很不好，其就和他在电话里吵起来。2017年1月13日1时许，刘某1打电话来说他停在家里的Ｘ车被人砸了，家里的窗户也被人砸坏了。6、证人陈某2的证言，证实其儿子陈铭嵩因砸刘某1的车被公安机关查获，其得知后一直在与刘某1协商，但刘某1不同意调解，其愿意先将赔偿款交到公安机关来，争取从宽处理陈铭嵩。7、提取笔录及照片，证实公安人员提取了被告人王添强的ＱＱ个人资料以及ＱＱ信息并拍照。8、调取证据通知书、监控录像，证实公安人员向泉州市Ｘ汽车出租有限公司调取了闽Ｃ×××××出租车于2017年1月13日相关车内监控录像。9、辨认笔录及照片，证实被告人王键钊辨认同案人陆某以及被告人王添强、陈铭嵩、姜剑锋；被告人王添强辨认委托其在网上卖车的被告人王键钊；被告人陈铭嵩辨认被告人王键钊、姜剑锋；被告人姜剑锋辨认被告人王键钊、陈铭嵩；证人陈某1辨认男子Ａ即为被告人王键钊、男子Ｂ即为被告人王键钊的同案人陆某。证人刘某2辨认被告人陈铭嵩、以及“歪头”刘某5；被告人王键钊盗窃地点、停放摩托车地点以及被害人刘某1家；证人陈某1辨认还车地点；被告人陈铭嵩、姜剑锋辨认被害人刘某1家。10、泉州市洛江区价格认证中心价格认定结论书、价格认定明细表以及鉴定意见通知书，证实被告人王键钊盗窃的摩托车价值人民币16580元。被害人刘某1的损失达人民币16286元。11、扣押决定书、扣押清单以及现金缴款单等，证实公安机关暂扣被告人陈铭嵩、姜剑锋的赔偿款人民币18250元。12、行政处罚决定书，证实被告人王键钊曾于2015年3月18日因吸食毒品被泉州市公安局台商投资区分局处以行政拘留十二日并处罚款人民币一千五百元。13、刑事判决书、罪犯档案资料以及刑满释放证明书，证实被告人王键钊的前科情况。14、抓获／到案经过，证实各被告人的归案情况。15、户籍证明，证实四被告人的年龄等基本情况。16、被告人王键钊的供述，证实其于2016年12月中旬的一天凌晨，与陆某到洛江区万安街道Ｘ足浴城附近的网吧找朋友时，看到在星海湾对面的巷子里停放一辆黑白相间赛车款式的二轮摩托车，就到网吧找朋友借了一把螺丝刀，然后让陆某望风，其用螺丝刀撬开摩托车的电门锁，然后将车骑走。本来想把这辆车留下自己用，但因为太显眼，所以决定卖掉。过了四、五天后，其通过网上聊天工具找到朋友王添强，告诉他自己偷了一辆摩托车，让他帮忙转卖，只要三千元，王添强答应了。当天晚上，王添强就打电话说有人要买，不过要求先看车，让其明天准备一下。隔天中午，其接到王添强的电话，说买家已经到Ｘ酒店了，让其自己去接买家。其到了Ｘ酒店后用王添强给的电话号码联系了那个买家并接上他，然后二人来到洛阳Ｘ学院后门的山顶上，陆某已经带上那辆偷来的摩托车等在那了。买家试了试车后觉得很满意，但要求其二人将车骑到华大浔美工业区附近。于是，其一人骑着那辆偷来的摩托车走在前面，陆某则骑车载买家跟在后面，当车行驶至洛阳Ｘ酒店门口时，突然从路边冲出一个人朝其扑过来，其加大油门往前驶过去，然后把车开到洛阳大酒店附近的一个巷子里，就回家了。回家路上，其有打电话给陆某，听他说有人要抓他，他把车扔掉人也跑掉了。有了这次的经历，其与陆某再也不敢去卖车了，其把这个情况告诉王添强，王添强说对方也知道其身份，并要求将车还回去，其就和王添强商量准备还车。差不多过了一星期，其将车停到洛阳，然后打电话告诉王添强，让他通知失主来取车。2017年1月份的一天15～16时左右，陈铭嵩打电话说他跟别人有经济纠纷可能会打架，让其过去帮忙，其答应了但当时没有打架。当晚20时许，陈铭嵩打电话约其去ＫＴＶ喝酒，在场的有十几个人，有认识的也有不认识的。24时许，其与陈铭嵩、姜剑锋、“阿某2”、王某五个人搭了出租车走了，五个人来到洛江万安Ｘ村靠洛阳古桥江边的一幢民宅外面，出租车停下来，其与姜剑锋、“阿某2”、王某下车并在路边捡了石头，砸了那户民宅院子里的一辆黑色轿车和窗户，然后回到车上往洛阳镇方向走，之后各自回家。17、被告人王添强的供述，证实2016年12月中旬的一天中午，与朋友“阿交”（即被告人王键钊）通过ＱＱ联系上，王键钊说他手上有一辆摩托车，还发了四、五张图片过来，图中是一辆黑白相间的类似赛车的摩托车，他让其帮忙问问有没有人要买，报价两三千元，并承诺如果车卖了会给三、五百元的报酬。其看到那辆车还不错，就建议将价格提高到四千元。因为其平时在ＱＱ上加了很多招工群，一将卖车信息发布出去，当晚就有人联系要买车，并同意以四千元的价格购买，但要求先看车，其就与对方约好第二天早上在Ｘ酒店门口见。当晚，其打电话告诉王键钊让他准备下。第二天，其接到买车人的电话，说他已经到酒店门口了，其就打电话让王键钊自己去接人，之后的事就没再过问。当晚，王键钊打电话来说买车人是派出所的人，白天差点被他抓了。又过了几天，其接到疑似车主发来的信息，说他已经报案了，如把车还回去，就不再追究其责任。其当时也害怕了，马上打电话给王键钊，劝他把车还回去。隔了一、二天，王键钊打电话说他把车停在洛阳新城土地庙附近，其接着又给车主发信息，后来车主也没有再联系了。今天凌晨，其在洛阳住酒店时被抓了。18、被告人陈铭嵩的供述，证实一年前，有一朋友介绍刘某2向其借钱，刘某2从一开始到现在已经借了三万五千元左右，一直都没有还钱。去年快过年时，其与姜剑锋等人有去找刘某2的父亲要钱，他没有理睬，但给了一个叫“黑猪”的人的电话，其打那人的电话，他让其去一个商场找他，听口气好像要打人，其也就没有去。当天晚上，其约姜剑锋等人喝酒，姜剑锋又叫了“阿某2”，后来又陆续来了十几个人一起喝酒。期间，“黑猪”打电话问其在哪里，一起喝酒的人听了就说不还钱还敢打电话来恐吓，有人就提议去和“黑猪”打，其当时没有同意，但后来“黑猪”一直打电话来恐吓，其很生气就决定和姜剑锋、王键钊、“阿某2”等人一起去找“黑猪”。其五个人下楼后搭了辆出租车来到桥南的蔡襄寺附近停下，有人问在哪里，其指了一下刘某2家，他们就下车往刘某2家走去，没多久他们又上车了，然后大家往洛阳方向开去，在路上，听他们说砸了刘某2家的轿车和家里的窗户。到了洛阳大新附近，其就下车回家了，之后他们去哪里其也不知道。19、被告人姜剑锋的供述，证实2017年1月份的一天中午，陈铭嵩说有一个人（即证人刘某2）欠他钱不还，叫其与王某，还有一个不认识的人一起到刘某2的父亲店里要钱，但刘某2的父亲不肯还钱，还留了一个电话号码让其等人去联系。其等人就与电话号码的主人联系并约在桥南沙场打架，但是后来陈铭嵩打那个人的电话他又不接了。当晚，陈铭嵩约其等人去喝酒，陈铭嵩说他很生气要去砸刘某2的家，其与王键钊、“阿某1”等四个人说要和他一起去，五个人就下楼搭了辆出租车直接到刘某2家门口停下，大家下车在路边捡石头朝院子里的车扔过去，砸完后，大家一起上车跑了。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认

掋强刘从海盗窃罪一审刑事判决书重庆市开州区人民法院刑事判决书（2017）渝0154刑初253号：重庆市开州区人民检察院以渝开州检刑诉（2017）287号起诉书指控被告人王强、刘从海涉嫌犯盗窃罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，由审判员谭术明担任审判长，与人民陪审员何蕾、李明华组成合议庭，于2017年8月1日公开开庭进行审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官向宇、检察官助理江来出庭支持公诉，被告人王强及其指定辩护人黄学文、被告人刘从海及其指定辩护人邱德宏、翻译人员周胜辉到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市开州区人民检察院指控：2017年1月17日12时许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区临江镇雷某经营的手机店内，由刘从海假装打电话在店内望风，王强将店内的一部金立Ｍ6ＰＬＵＳ、一部金立ｓ9手机盗走。经重庆市开州区价格认证中心认定，金立Ｍ6ＰＬＵＳ手机价值人民币2755元，金立ｓ9手机价值人民币2280元。2017年1月22日11时许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区温泉镇，由刘从海望风，王强打开邓某停放在“ＸＸ副食批发部”外的货车车门，将车内的一个黑色挎包盗走。2017年2月17日14时20分许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区文峰街道“ＸＸ咖啡”楼下，由刘从海假装打电话望风，王强将涂某停放在此的奔驰车车窗玻璃砸坏，未盗得财物。经重庆市开州区价格认证中心认定，奔驰车损坏价值为人民币4851元。2017年2月17日14时40分许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区文峰街道汉丰湖景区游客中心停车场，由刘从海望风，王强将张某停放在此的马自达车车窗玻璃砸坏，从车内盗走一个装有2000元现金的黑色挎包。2017年2月18日，被告人王强、刘从海被民警抓获，后均如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人王强、刘从海以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，均已构成盗窃罪。被告人王强、刘从海系累犯，依法应当从重处罚。被告人王强、刘从海系又聋又哑的人，依法可以从轻处罚；被告人王强、刘从海如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王强及其指定辩护人黄学文、被告人刘从海及其指定辩护人邱德宏对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出被告人王强、刘从海系聋哑人，有坦白；刘从海辩护人邱德宏提出整个案件中被告刘从海一直都是在望风，其作用力小，请求从轻处罚的辩解辩护意见。经审理查明：2017年1月17日12时许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区临江镇雷某经营的手机店内，由刘从海假装打电话在店内望风，王强将店内的一部金立Ｍ6ＰＬＵＳ、一部金立ｓ9手机盗走。经重庆市开州区价格认证中心认定，金立Ｍ6ＰＬＵＳ手机价值人民币2755元，金立ｓ9手机价值人民币2280元。2017年1月22日11时许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区温泉镇，由刘从海望风，王强打开邓某停放在“ＸＸ副食批发部”外的货车车门，将车内的一个黑色挎包盗走。2017年2月17日14时20分许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区文峰街道“ＸＸ咖啡”楼下，由刘从海假装打电话望风，王强将涂某停放在此的奔驰车车窗玻璃砸坏，未盗得财物。经重庆市开州区价格认证中心认定，奔驰车损坏价值为人民币4851元。2017年2月17日14时40分许，被告人王强、刘从海到重庆市开州区文峰街道汉丰湖景区游客中心停车场，由刘从海望风，王强将张某停放在此的马自达车车窗玻璃砸坏，从车内盗走一个装有2000元现金的黑色挎包。2017年2月18日，被告人王强、刘从海被民警抓获，后均如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：被告人供述（1）被告人王强供述。对自己的犯罪事实供认不讳，与公诉机关的指控基本一致。庭审中供述了在重庆市开州区临江镇某门市上盗走两部手机，另说明了在案件中起主导作用，刘从海参与得少等。（2）被告人刘从海供述。对自己的犯罪事实供认不讳，与公诉机关的指控基本一致。另说明了在重庆市开州区文峰街道汉丰湖景区游客中心停车场将停放在此的马自达车车窗玻璃砸坏，从车内盗走一个装有2000元现金的黑色挎包等。2.被害人陈述（1）被害人雷某的陈述。2017年1月17日12时许，我正在给一个顾客办理购买手机业务，后面店里的营业员吃饭回来发现少了两部手机，店内被盗物品与公诉机关指控的一致。（2）被害人邓某的陈述。2017年1月22日上午11时左右，我将自己的车停在温泉镇泉风街“ＸＸ副食批发部”外的公路上，我放在车内的一个黑色包包被拿走了。与公诉机关指控的被盗财物一致。（3）被害人涂某的陈述，2017年2月17日下午三点钟左右，我把自己的奔驰轿车停放在“ＸＸ咖啡”厅下面的一个小门旁边，没过多久，咖啡厅工作人员就来告诉我我的车被砸了，我就下去看发现驾驶室窗户玻璃被人砸烂了，里面的东西没有丢失。与公诉机关指控的一致。（4）被害人张某的陈述，2017年2月17日中午12点钟左右，我把我的轿车停放在重庆市开州区文峰街道南山东路柴火饭对面的停车场那里，到了下午5点多钟的时候，我就发现我的轿车副驾驶窗户玻璃被人砸了，包里还有2000元左右的现金，具体多少记不清楚了。3.证人证言（1）证人谢某的证言。证实2017年2月17日下午2点多钟的时候，当时我在“ＸＸ咖啡”上班，正在外面咖啡厅喝茶的一个叫涂某的人过来给我说他的车子警报响了，喊我帮忙去看一下，我出来就看到他车子的主驾驶室窗户玻璃上面有一个很大的洞，就是那种被人砸烂的痕迹，当时我去调监控，有两个身穿黑色衣服的男子来到轿车旁边，其中一名男子站在轿车旁打电话，另外一名男子直接走到轿车主驾驶室窗户的位置，还带了手套。过了几秒钟的时间，这个男子将头、手伸进了轿车里面去了。接着过了几秒，他们两人就离开了。（2）证人李某的证言。证实2017年2月24日我接到了牌照为渝ＢＶＡ293这辆车，这辆车换了一张驾驶室左边的玻璃，还做了油漆和做了保养，我们有账单上面写得很清楚了。4.书证（1）前科材料。证实被告人王强因犯抢夺罪多次被判刑，被告人王强原犯抢夺罪与起诉书记载一致。被告人刘从海因犯盗窃罪多次被判刑，被告人刘从海原犯盗窃罪与起诉书记载一致。（2）户籍信息。证实王强，刘从海犯罪时已满18周岁。（3）手机发货单。证实雷某在重庆奔立通信设备有限公司购入的金立Ｍ6ＰＬＵＳ、金立Ｓ9手机。（4）奔驰车维修发票及清单。证实涂某在重庆星顺汽车有限公司维修奔驰车用了人民币4851元。（5）指认现场照片。王强、刘从海对2017年2月19日在临江镇、文峰街道“ＸＸ咖啡”楼下、温泉镇等地盗窃现场的指认。（6）扣押物品清单。证实公安机关扣押了刘从海一辆无牌照红色踏板摩托车，王强三张100元面值的人民币共计300元。（7）抓获经过。证实2017年2月18日下午17时许重庆市开州区公安局民警在开州区白鹤街道东华街上将王强、刘从海抓获。（8）王强吸毒处罚决定书。证实王强在2017年2月的某一天（自述不清）在重庆市开州区以吸烫的方式吸食毒品，2017年2月18日被公安机关查获，给予了王强行政拘留五日的处罚。以上证据经当庭质证，被告人王强及其指定辩护人黄学文、被告人刘从海及其指定辩护人邱德宏对以上证据未提出异议。经查，以上证据的收集程序来源合法，证明的内容亦客观、真实，且能相互印证，足以证明上述认定的事实，本院对其证明力予以确认本院认为，被告人王强、刘从海伙同他人秘密窃取他人财物共计价值人民币7035元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人王强、刘从海在盗窃中系共同犯罪。被告人王强、刘从海曾因故意犯罪在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王强、刘从海系又聋又哑的人，依法可以从轻处罚；被告人王强、刘从海如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。综合被告人王强、刘从海犯罪性质、情节、社会危害性，为保护公民的财产权利不被侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第十九条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人王强犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2018年1月17日止，先行羁押一日已折抵。）二、被告人刘从海犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2017年１2月17日止，先行羁押一日已折抵。）三、责令被告人王强、刘从海共同赔偿被害人：雷某损失人民币5035元，涂某损失人民币4851元，张某损失人民币2000元。（公安机关扣押的物品由扣押机关依法处理）（以上罚金及赔偿将限本判决生效后十日内缴纳、退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长谭术明人民陪审员李明华人民陪审员何蕾二〇一七年八月二十三日书记员:刘秀燕

被告人李秋生失火罪一审刑事判决书湖南省醴陵市人民法院刑事判决书（2015）醴法刑初字第24号：醴陵市人民检察院以醴检刑诉（2015）18号起诉书指控被告人李某甲犯失火罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员邓枫出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结醴陵市人民检察院指控：2014年1月23日，被告人李某甲在醴陵市新阳乡新阳村社形组“西冲”的荒田中清理杂草备耕，在未采取防火措施的情况下，用打火机点燃杂草焚烧，由于天干物燥，火借风势燃烧的杂草迅速向四周蔓延，被告人李某甲虽奋力扑救，并在扑火过程中受伤，火势仍无法控制，引发森林火灾，后经当地群众扑救，该森林火灾于当日18时20分许被扑灭。醴陵市林业调查规划设计队对此起森林火灾进行了鉴定，鉴定意见是：过火有林地面积为9.9公顷（148.5亩），烧毁的主要树种是油茶树、杉树。2014年11月17日被告人李某甲到醴陵市森林公安局投案。归案后被告人李某甲如实供述了自己的犯罪事实，并对此次火灾中受害人醴陵市奇和翔生态农业园进行了赔偿，取得了受害人的谅解。后又向醴陵市林业管理部门缴纳了森林植被恢复费5000元。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中没有异议，且有下列证据证明：1、被告人李某甲对发生火灾经过的供述；2、证人李某乙、李某丙、李某丁、蔡某、李某戊、周某的证言；3、醴陵市林业调查规划设计队对火烧迹地的《鉴定意见书》；4、醴陵市森林公安局出具的现场勘验笔录、情况分析报告、示意图、现场照片、质证笔录；5、被告人李某甲的户籍证明和归案经过、受害人出具的谅解书等书证予以证实，证据确实充分，并经庭审举证、质证和认证，本院对上述证据材料均予以认定本院认为：被告人李某甲违反森林防火管理法规，野外用火，由于疏忽大意，过失造成森林火灾，过火有林地面积较大，其行为已构成失火罪，公诉机关指控被告人李某甲犯失火罪的事实属实，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人李某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行是自首，依法可以从轻处罚。同时被告人李某甲积极履行了赔偿义务，向林业管理部门缴纳了森林植被恢复费，得到了受害人的谅解，认罪态度好，可酌情从轻处罚。根据被告人李某甲的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，对其宣告缓刑不致再危害社会，据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人李某甲犯失火罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员江晋二〇一五年一月十九日书记员王钟玲

传超家受贿罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2017）桂0881刑初742号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉［2017］740号起诉书指控被告人张超家犯受贿罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员覃露、陈冰出庭支持公诉。被告人张超家及其辩护人黄辉伦、周宗照到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1、被告人张超家在担任桂平市林业局林政资源管理股股长期间，为桂平市林兴规划设计有限公司在制作林木伐区调查设计材料及对设计进行质量监管过程中加快审批速度，放松监管，使得桂平市林兴规划设计有限公司设计成本得以降低，从而增加业务量。为此，张超家于2014年1月至2015年12月期间，分24次在其家中、梁某1公司等地收受了桂平市林兴规划设计有限公司法人代表梁某1送给其本人及桂平市林业局相关人员的好处费共计人民币15万元。其中，张超家分得人民币48000元，余款分给桂平市林业局副局长李某（另案处理）、林政资源管理股副股长冯明（另案处理）等人。2、2016年1月至8月，被告人张超家在其办公楼内分八次收受梁某1送给其的好处费共计人民币8000元。上述事实，有立案决定书、户籍证明、干部任免表、营业执照等书证；证人梁某1、李某等人证言；被告人张超家的供述等证据证实,足以认定

江延进滥用职权、徇私舞弊不移交刑事案件、受贿一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2017）桂0881刑初字201号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉﹝2017﹞192号起诉书指控被告人江延进犯滥用职权罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪、受贿罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员覃露出庭支持公诉，被告人江延进及其辩护人曹旭成、曹远到庭参加诉讼。本案经桂平市人民检察院建议，本院决定延长审理期限一次。现已审理终结桂平市人民检察院指控：一、被告人江延进在担任桂某市国土资源局执法监察大队副大队长期间，在查处桂某市辖区石场违法采矿案件过程中，伙同原大队长黎某、副大队长原某（二人另案处理），收受石场老板龙某所送好处费28000元、梁某所送好处费10000元、周某所送好处费35000元、陈某所送好处费5000元、岑某所送好处费32000元、唐某（石场老板唐汉明侄女）所送好处费10000元、黄某所送好处费10000元、陆树满所送好处费15000元，砖厂老板黄品仲所送好处费10000元。此外，被告人江延进在对其辖区范围内的违章建筑进行执法监督过程中，利用职务之便，收受桂平市西山镇白兰村违章建筑户江某1、曾某好处费各8000元。二、被告人江延进在担任桂某市国土资源局执法监察大队副大队长期间，在查处桂平市辖区沿江某3石场非法采矿案件、桂某市财鑫建材有限公司学中旱郊石场非法采矿案件、桂某市蒙某镇覃柏林石场非法采矿案件、桂某市蒙某镇岑某石场非法采矿案件、桂某市蒙某镇唐汉明石场非法采矿案件过程中，伙同原大队长黎某、副大队长原某（二人另案处理），收受以上石场老板所送好处费后，徇私舞弊，不依法向公安机关移交非法采矿刑事案件。三、被告人江延进在担任桂某市国土资源局执法监察大队副大队长期间，在办理桂平市辖区沿江某3石场非法采矿案件、桂某市西山麦饭石厂非法采矿案件、桂某市财鑫建材有限公司学中旱郊石场非法采矿案件、桂某市蒙某镇覃柏林石场非法采矿案件、桂某市蒙某镇岑某石场非法采矿案件、桂某市蒙某镇唐汉明石场非法采矿案件过程中，伙同原大队长黎某、副大队长原某（二人另案处理），收受以上石场老板所送好处费后，滥用职权，没有依法没收违法所得，造成国家损失16584000元。公诉机关认为，被告人江延进以上行为，应分别以受贿罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪、滥用职权罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人江延进对检察机关指控其犯受贿罪无异议，提出其没有收受江某1好处费8000元；其没有徇私舞弊不移交刑事案件及滥用职权的辩解意见。辩护人提出：1.公诉机关指控被告人受贿17.1万元，证据不足，被告人受贿的总数额应是8.3万元；2、公诉机关指控被告人犯滥用职权罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪，事实不清、证据不足，不应认定的辩护意见。经审理查明：一、受贿罪部分被告人江延进在担任桂某市国土资源局执法监察大队副大队长期间，在桂某市国土资源局执法监察大队对辖区范围内矿产开采管理实施执法监督过程中，伙同原大队长黎某、副大队长原某（二人另案处理）收受石场老板所送好处费120000元；在对其辖区范围内的桂平市西山镇白兰村的违章建筑进行执法监督过程中，利用职务之便，收受违章建筑户主曾某好处费8000元。具体事实如下：1、2014年，桂某市国土资源局执法监察大队在查办桂平市沿江某3石场非法采矿案件期间，该石场老板龙某为了让桂平市国土资源局执法监察大队加快办理处罚事宜并减轻处罚及延续办理石场年审手续，通过桂某市国土资源局矿证股副股长龚某，送给被告人江延进好处费28000元。被告人江延进收到28000元好处费后，与黎某、原某共同对该笔好处费进行了分赃。2、2014年8月，桂某市国土资源局执法监察大队在查办桂某市西山麦饭石越界开采案件时，该石场老板梁某为了让桂平市国土资源局执法监察大队减轻处罚并延续办理石场年审手续，送给该案的承办人之一的被告人江延进好处费10000元。被告人江延进收到10000元好处费后，与黎某、原某共同对该笔好处费进行了分赃。3、2014年，被告人江延进伙同黎某、原某在桂平市国土资源局查处桂某市财鑫建材有限公司学中旱郊石场非法采矿案件过程中，收受石场管理人周某好处费35000元。后三人对该35000元进行了分赃。4、2014年中秋节前，被告人江延进伙同黎某、原某在桂平市国土资源局查处桂某市蒙某镇覃柏林石场非法采矿案件过程中，收受石场老板陈某好处费5000元。5、2014年，被告人江延进伙同黎某、原某在桂平市国土资源局查处桂某市蒙某镇岑某石场非法采矿案件中，收受石场老板岑某好处费32000元。后三人对该笔赃款进行了分赃，每人分得10000元，剩余2000元用于平时吃饭开支。6、2014年，被告人江延进伙同黎某、原某在桂平市国土资源局查处蒙某镇唐汉明石场非法采矿案件过程中，收受石场老板唐汉明侄女唐某好处费10000元。7、2015年，被告人江延进在对其辖区范围内的桂平市西山镇白兰村的违章建筑进行执法监督过程中，利用职务之便，伙同桂平市国土资源局执法监察大队工作人员罗某（另案处理），收受违章建筑户曾某好处费8000元。2016年3月16日，被告人江延进在罗某因涉嫌职务犯罪被检察机关调查的情况下，迫于压力，将8000元通过他人退回给曾某母亲。综上所述，被告人江延进参与收受好处费共计128000元以上事实，有被告人江延进的供述及自书材料、证人原某、黎某、龙某、梁某、周某、陈某、岑某、唐某、龚某、罗某、杨某、江某1、曾某的证言，桂平市国土资源局任职文件、桂平市国土资源局矿产违法案件行政处罚案卷、办案机关的到案情况说明等证据证实，足以认定。二、滥用职权、徇私舞弊不移交刑事案件部分1、2014年，桂平市国土资源局对桂平市南木镇沿江杰明石场非法采矿案件进行了立案查处，后仅对该石场作出责令退回矿区开采，罚款22000元的行政处罚。没有依法向公安机关移送非法采矿刑事案件；没有依法没收违法所得。经鉴定，桂某市南木镇沿江某3石场2013年度标高越界开采石灰岩矿石38.72万吨，价值人民币3872000元。2、2014年，桂平市国土资源局对桂平市西山麦饭石厂非法采矿案件进行了立案查处，后仅对该石场作出责令退回矿区开采，罚款5000元的行政处罚。没有依法没收违法所得。3、2014年，桂平市国土资源局对桂平市财鑫建材有限公司学中旱郊石场非法采矿案件进行了立案查处，后仅对该石场作出责令退回矿区开采，罚款25000元的行政处罚。没有依法向公安机关移送非法采矿刑事案件；没有依法没收违法所得。经鉴定，学中旱郊石场2013年度标高越界开采石灰岩矿石10.9万吨，价值人民币1090000元。4、2014年，桂平市国土资源局对桂平市蒙圩镇覃柏林石场非法采矿案件进行了立案查处，后仅对该石场作出责令退回矿区开采，罚款5000元的行政处罚。没有依法向公安机关移送非法采矿刑事案件；没有依法没收违法所得。经鉴定，覃柏林石场2013年度标高越界开采石灰岩矿石13.57万吨，价值人民币1357000元。5、2014年，桂平市国土资源局对桂平市蒙圩镇岑某石场非法采矿案件进行了立案查处，后仅对该石场作出责令退回矿区开采，罚款28000元的行政处罚。没有依法向公安机关移送非法采矿刑事案件；没有依法没收违法所得。经鉴定，岑某石场2013年度标高越界开采石灰岩矿石35.16万吨，价值人民币3516000元。6、2014年，桂平市国土资源局对桂平市蒙圩镇唐汉明石场非法采矿案件进行了立案查处，后仅对该石场作出责令退回矿区开采，罚款22000元的行政处罚。没有依法向公安机关移送非法采矿刑事案件；没有依法没收违法所得。经鉴定，岑某石场2013年度标高越界开采石灰岩矿石67.49万吨，价值人民币6749000元。以上事实，有江延进的供述、证人原某、黎某的证言、桂平市国土资源局办理桂平市南木镇沿江杰明石场非法采矿案件、桂平市财鑫建材有限公司学中旱郊石场非法采矿案件、桂平市蒙圩镇覃柏林石场非法采矿案件、桂平市蒙圩镇岑某石场非法采矿案件、桂平市蒙圩镇唐汉明石场非法采矿案件的行政处罚案卷、鉴定报告等证据证实，足以认定。另查明，贵港市人民检察院反渎职侵权局在查办桂某市国土资源局执法监察大队大队长黎某、副大队长原某涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪、滥用职权罪案件过程中，发现被告人江延进涉嫌犯罪线索。2016年8月15日，贵港市人民检察院电话通知被告人江延进到贵港市人民检察院办案工作区接受询问。在询问中，被告人江延进自书承认收受桂平市南木镇沿江杰明石场老板龙某20000元好处费。同日，贵港市人民检察院以涉嫌滥用职权罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪对被告人江延进立案侦查。被告人江延进被羁押后，陆续供认了检察机关已掌握的收受龙某28000元好处费、陈某5000元好处费、梁某10000元好处费、唐某10000元好处费，并与原某、黎某分赃的受贿事实。以上事实，有江延进的供述及自书材料、证人原某、黎某的证言，到案情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人江延进身为国家工作人员，利用职务之便，伙同原某、黎某非法收受他人128000元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪。公诉机关指控被告人江延进犯受贿罪的罪名成立。公诉机关指控被告人江延进伙同黎某、原某收受石场老板黄某所送好处费10000元、陆树满所送好处费15000元，砖厂老板黄品仲所送好处费10000元三起受贿，经查，此指控，仅有证人黎某、原某的证言，且黎某、原某证言也不能互相印证。故证据不足，本院不予认定。公诉机关指控被告人江延进利用职务之便，收受西山镇白兰村违章建筑户江某1好处费8000元。经查，江某1是被告人江延进堂姐。被告人江延进从江某1处拿8000元，并代江某1通过罗某送给桂某市城监大队工作人员杨某。被告人江延进主观上没有收受江某1财物的故意，客观上是系帮江某1送钱给他人，其行为不属收受江某1财物。故对该指控，本院不予认定。公诉机关指控被告人江延进犯徇私舞弊不移交刑事案件罪、滥用职权罪。经查，桂平市国土资源局对南木镇沿江杰明石场、桂平市财鑫建材有限公司学中旱郊石场、蒙圩镇覃柏林石场、蒙圩镇岑某石场、蒙圩镇唐汉明石场仅作出责令退回矿区开采及罚款的行政处罚，没有依法向公安机关移送非法采矿刑事案件，也没有依法没收违法所得。公诉机关提供的证据不足以证实被告人江延进参与讨论并决定上述处罚意见。江延进作为承办人之一参与了桂平市西山麦饭石厂非法采矿行政处罚案件的办理，但广西壮族自治区国土资源厅2017年3月12日出具的《关于对非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定专家意见书》证实桂某市西山麦饭石厂采矿区2009年后基本没有采矿，也没有明显的越界开采情况，桂某市国土资源局认定桂某市西山麦饭石厂2013年在其矿区越界非法开采麦饭石13.22万吨与实际有误。故对该指控，本院不予认定。在共同受贿犯罪中，被告人江延进起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江延进能坦白其受贿犯罪事实，庭审后退出赃款48000元（另案处理的同案人黎某、原某已各向桂某市纪律检查委员会退出赃款40000元），依法可从轻处罚。根据被告人江延进犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款，第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人江延进犯受贿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2017年12月16日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人江延进退缴的赃款48000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长吴逢仕审判员巫立慧人民陪审员陈锦锋二〇一七年十一月六日书记员陆细伟

何继辉盗窃、滥伐林木一审刑事判决书云南省丘北县人民法院刑事判决书（2019）云2626刑初293号：丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2019）310号起诉书指控被告人何继辉犯盗窃罪、滥伐林木罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于2019年12月2日依法适用简易程序并独任审判，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员李艳梅出庭支持公诉，被告人何继辉及辩护人张春文均到庭参加诉讼。现已审理终结丘北县人民检察院指控，2016年4月，被告人何继辉将丘北县小组“老虎冲”（地名）他人伐倒的4棵杉松树擅自请工加工成原木，后运到泸西销售给张某1。经鉴定，被伐林地地块位于丘北县小组，小地名为老虎冲，采伐树种为云南油松，何某4耕种过地内林木伐桩4个，立木蓄积7.4206立方米，材积为4.5637立方米，森林类别为生态公益林地，事权等级为省级公益林，林种为防护林。经价格认定，被盗4棵云南油松价格为人民币2510元。2019年2月，被告人何继辉帮何某10拉砖、拉砂盖房子，因何某10没有钱支付给何继辉，欠下何继辉16000元钱，就用丘北县温浏乡纳别村小组对门山自家栽种的一片杉木树以13600元钱抵给何继辉。2019年4月15日，何继辉在没有办理林木采伐手续的情况下擅自砍伐，后部分木材被何继辉分别于2019年5月2日、5月11日运到丘北县北门桥旁销售给朱某，得币7940元。经鉴定，现场被伐林木蓄积25.9立方米，伐桩327个，伐区面积为1121平方米（1.7亩），被伐林木树种为杉木，森林类别为商品林。上述事实被告人何继辉及辩护人均无异议，且有当庭质证并确认的物证照片、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、前科劣迹查询证明、到案经过、林权证、证明、记录单据、提取笔录、提取物品清单、通话内容记录、通话记录、土地承包经营权证；证人何某1、何某2、何某3、李某1、张某1、何某4、何某5、李某2、何某6、何某7、李某3、张某2、何某8、何某9、张某3、张某4、杨某、赵某、李某4、张某5、张某6、何某1、李某5、朱某证言；被害人韦某1陈述；被告人何继辉供述；鉴定意见及通知书、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实。上述证据由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互形成锁链，能够证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人何继辉以非法占有为目的，擅自请工将被他人砍伐的林木加工后出售，数额较大，其行为已构成盗窃罪；在未办理任何采伐手续的情况下，擅自砍伐其购买的林木25.9立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人何继辉犯盗窃罪、滥伐林木罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。应对被告人何继辉数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，即“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”第三百四十五条第二款“违法森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。云南省规定15立方米以上为数量较大，故对被告人何继辉犯盗窃罪应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；犯滥伐林木罪应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人何继辉案发后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳，关于被告人何继辉符合缓刑条件的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关量刑建议恰当，本院予以支持据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百四十五条第二款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人何继辉犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，合并为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。罚金自判决生效后一个月内缴纳。刑期自判决执行之日起计算。（判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月12日起至2020年11月25日止。）二、作案工具油锯一把予以没收，上缴国库。赃款2510元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，递交上诉状正本四份，副本四份审判员黄会银二〇一九年十二月二日书记员罗思楠

姚上平抢劫、盗窃案一审刑事附带民事判决书云南省嵩明县人民法院刑事附带民事判决书（2015）嵩刑初字第232号：嵩明县人民检察院以嵩检公诉刑诉（2015）202号起诉书指控被告人姚上平犯抢劫罪、盗窃罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人蔡某某以造成经济损失为由向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月10日公开开庭进行了合并审理。嵩明县人民检察院指派代理检察员高立出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人蔡某某、被告人姚上平到庭参加诉讼。现已审理终结嵩明县人民检察院指控：一、抢劫罪2015年5月5日12时许，被告人姚上平伙同姚某（另案处理）骑摩托车至嵩明县嵩阳街道春苑农贸市场附近，趁蔡某某不备，夺取蔡某某所携挎包，因蔡未放手致蔡倒地并被拖行两三米后将挎包抢走。被抢挎包内装有现金1100余元、价值150元四代苹果手机一部等物。经鉴定，蔡某某此次损伤构成轻微伤。二、盗窃罪1、2015年4月9日上午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区尼拉姑村红瑞牛养殖合作社2号仓库旁，盗走张某某停放在此的黑色林海雅马哈牌两轮摩托车一辆。经鉴定，被盗摩托车价值5198元。2、2015年4月9日下午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区新村林场宿舍内，盗走受害人陈某甲等人的手机三部、香烟三条等物。经鉴定，被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5ＭＡＸ手机价值2939元；被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｙ28Ｌ手机价值1287元；被盗三条香烟价值272元。3、2015年5月20日2时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙（另案处理）至昆明市东川区凯通路延长线石羊村昆明平准商贸有限公司（原“飞燕超市”）门口，盗走梁某某停放在此的蓝黑色大阳牌两轮摩托车一辆。因该车未能启动，三人将车推至石羊村村尾铁路边烧毁。经鉴定，被盗摩托车价值4455元。4、2015年5月3日3时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙至昆明市东川区团结路，盗走曹某某停放在此的蓝黑色林海雅马哈牌两轮摩托车一辆。经鉴定，被盗摩托车价值3311元。公诉机关认为，被告人姚上平以非法占有为目的，驾驶非机动车夺取他人财物，因被害人不放手而强行夺取，价值1200余元，数额较大；并以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值17000余元，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条之规定；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。同时，对被告人姚上平还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请我院依法判处。公诉机关当庭出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，检查、勘验、辨认、搜查笔录，鉴定意见，视听资料等证据支持其指控。并建议判处被告人姚上平四年至六年有期徒刑，并处罚金。附带民事诉讼原告人蔡某某诉称：由于被告人的抢夺行为致其受伤，故要求依法追究被告人姚上平抢夺罪的刑事责任，并从重处罚；并请求判令被告人赔偿附带民事诉讼原告人医药费1000元、误工费2400元、营养费3000元，交通费500元，被抢现金及手机损失3150元，以上各项损失合计10050元。附带民事诉讼原告人蔡某某当庭出示了户口簿、嵩阳街道寺脚居委会卫生室门诊收费收据支持其诉求。附带民事诉讼原告人蔡某某对刑事部分发表以下意见：要求把我被抢的钱归还我，并赔偿医疗费，其他的我不追究。被告人姚上平对公诉机关指控的罪名无异议，未作辩解。对于民事赔偿部分，被告人姚上平发表如下意见：愿意赔偿一半的钱。经审理查明：一、抢劫罪2015年5月5日12时许，被告人姚上平伙同姚某（另案处理）骑摩托车至嵩明县嵩阳街道玉明路，趁正在骑行的被害人蔡某某不备，强行夺取蔡某某所携挎包，蔡某某不肯松手，双方拉扯导致蔡某某倒地并被拖行两三米远，挎包也被抢走。被抢挎包内装有现金1100余元、苹果四代手机一部等物，被抢手机已追回并于2015年8月27日发还给被害人。经嵩明县公安司法鉴定中心鉴定，蔡某某此次损伤构成轻微伤；经嵩明县发展和改革局价格认证中心鉴定，被抢手机价值人民币150元。附带民事诉讼原告人蔡某某受伤后到嵩阳街道寺脚居委会卫生室进行治疗，开支门诊治疗费987元。二、盗窃罪1、2015年4月9日上午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区尼拉姑村红瑞牛养殖合作社2号仓库旁，盗走被害人张某某停放在此的黑色林海雅马哈牌二轮摩托车一辆，该车已追回并于2015年5月29日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币5198元。2、2015年4月9日下午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区新村林场宿舍内，盗走被害人陈某甲等人的手机三部、香烟三条等物，被盗的白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5Ｍａｘ手机和白色ＶＩＶＯ牌Ｔ28手机已追回并分别于2015年6月1日和2015年6月24日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5Ｍａｘ手机价值人民币2939元；被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｔ28手机价值人民币1287元；被盗三条香烟价值人民币272元。3、2015年5月2日2时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙（另案处理）至昆明市东川区凯通路延长线石羊村昆明平准商贸有限公司（原“飞燕超市”）门口，盗走被害人梁某某停放在此的蓝黑色大阳牌二轮摩托车一辆。因该车未能启动，三人将车推至石羊村村尾铁路边烧毁，被烧毁的摩托车残骸已追回并于2015年7月3日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币4455元。4、2015年5月3日3时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙至昆明市东川区团结路，盗走被害人曹某某停放在此的蓝黑色林海雅马哈牌二轮摩托车一辆，该车已追回并于2015年6月5日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币3311元。上述事实，有被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，鉴定意见通知书，现场辨认笔录及照片，提取、扣押笔录及照片，扣押决定书，发还清单，物证照片，抓获经过，姚上平家庭户籍证明，立案决定书，书证，蔡某某户口簿、嵩阳街道寺脚居委会卫生室门诊收费收据等证据予以证实，足以认定

迟某某抢劫、盗窃罪一审刑事判决书山东省龙口市人民法院刑事判决书（2015）龙刑初字第383号：山东省龙口市人民检察院以龙检公刑诉（2015）350号起诉书指控被告人迟某某犯抢劫罪、盗窃罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员陈一梦出庭支持公诉，被告人迟某某及其辩护人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结山东省龙口市人民检察院起诉书指控，（一）抢劫犯罪事实1、2006年3月9日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲（两人已判决）将刘某从龙口市龙港街道电影院附近强行带到龙口市东江街道吴家窑村附近，三人采取持刀威胁、殴打、捆绑等手段从刘某处抢走ＣＥＣＴ手机一部、人民币400元、建设银行卡两张，并向刘某逼问银行卡密码后，三人从其中一张卡内提取人民币4900元。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案手机价值人民币500元。2、2006年3月14日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲采取翻墙入室的手段进入龙口市龙港街道金龙餐馆金某某的宿舍，采取持刀威胁等手段从金某某处抢走人民币350余元、美元1元及香烟44盒。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案香烟价值人民币300元。（二）盗窃犯罪事实1、2006年3月29日晚上，被告人迟某某与庄某、迟某乙（已判决）在龙口市龙港街道振兴路商业街Ａ楼13号门前，采取推车、拽线等手段盗窃松花江牌美的空调服务车一辆。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案面包车价值人民币11300元。2、2006年3月份的一天晚上，被告人迟某某与庄某在龙口市芦头镇麻家村赵某甲家盗窃煤气罐两个。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案煤气罐价值人民币75元。3、2006年4月4日晚上，被告人迟某某与庄某、迟某乙在龙口市龙港街道花苑小区采取推车等手段，盗窃五菱面包车一辆。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案面包车价值人民币8000元。被告人迟某某于2015年8月14日被抓获归案。就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人迟某某以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段强行、入户劫取他人财物，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项之规定；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人迟某某予以判处。被告人迟某某对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人犯罪时尚系在校学生，分辨能力较低，在共同犯罪过程中所起作用相对较小，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求对其依法从轻处罚。经审理查明，（一）抢劫犯罪事实1、2006年3月9日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲（两人已判决）在龙口市龙港街道电影院处将刘某强行带到龙口市东江街道吴家窑村附近，采取持刀威胁、殴打、捆绑等手段从刘某处抢走ＣＥＣＴ手机一部、人民币400元、建设银行卡两张，并向刘某逼问银行卡密码后，从其中一张卡内提取人民币4900元。经鉴定，涉案手机价值人民币500元。2、2006年3月14日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲翻墙进入龙口市龙港街道金龙餐馆，在金某某居住的卧室内采取持刀威胁等手段，从金某某处抢走人民币350余元、美元1元及香烟44盒。经鉴定，涉案香烟价值人民币300元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过及秀山土家族苗族自治县公安局抓获经过分别载明，本案案发及被告人迟某某被抓获的经过。（2）秀山土家族苗族自治县看守所临时羁押证明证实，被告人迟某某于2015年8月14日12时至2015年8月20日16时因抢劫案临时羁押于该所。（3）本院（2006）龙刑初字第342号刑事判决书载明，同案犯庄某、迟某甲的惩处情况。。（4）毕业证明一份证实，被告人迟某某犯罪时尚系在校学生。（5）户籍信息一份载明，被告人迟某某的身份信息。2、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书载明，涉案手机、烟的价值。3、辨认笔录龙口市公安局辨认笔录二份分别载明，被害人刘某对其被抢劫地点及对罪犯庄某、迟某甲进行辨认、指认的经过。4、被害人陈述（1）刘某述称，2006年3月9日晚上12时许，其在龙口市龙港街道电影院附近的一个小区被三名男子劫持，该三名男子将其强行带到一处葡萄地里，采取持刀威胁、捆绑等手段从其处抢走一部手机、400元、二张银行卡，被取走人民币4900元。（2）金某某述称，2006年3月14日晚上，三个男子闯入其居住的金龙餐馆卧室，采取持刀威胁等手段从其处抢走人民币约六七百元、1美元、南京、红云烟各一条及一些散烟。5、同案犯供述庄某、迟某甲的供述分别证实了其伙同被告人迟某某于2006年3月9日、2006年3月14日抢劫的犯罪事实。6、被告人供述被告人迟某某对其在罪犯庄某、迟某甲的纠集下，参与抢劫的犯罪事实均予供认，且与上述证据相互印证。（二）盗窃犯罪事实1、2006年3月29日晚，被告人迟某某与庄某、迟某乙（已判决）在龙口市龙港街道振兴路商业街Ａ楼13号门前，采取推车、拽线等手段，盗窃邹某某停放于此的松花江牌美的空调服务车一辆。经鉴定，涉案该车价值人民币11300元。2、2006年3月份的一天晚上，被告人迟某某与庄某在龙口市芦头镇麻家村赵某甲家盗窃煤气罐两个。经鉴定，涉案煤气罐价值人民币75元。3、2006年4月4日晚上，被告人迟某某与庄某、迟某乙在龙口市龙港街道花苑小区盗窃田某某停放于此的五菱面包车一辆。经鉴定，涉案面包车价值人民币8000元。被告人迟某某于2015年8月14日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书证实，失主田某某报案及公安机关立案受理的情况。（2）龙口市公安局发还物品、文件清单证实，被盗柳州五菱面包车已追回，并发还失主田某某。（3）本院（2006）龙刑初字第392号刑事判决书载明，同案犯迟某乙的惩处情况。2、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书证实，涉案被盗车辆、煤气罐的价值。3、证人证言（1）失主邹某某、田某某、赵某甲分别证实，其涉案车辆、煤气罐被盗的情况。（2）丁某某证实，2006年4月13日15时10分，其听智某某说他家门外停放了一辆面包车，其看到该车为银灰色五菱面包车，方向盘下面开关处盖有一块白毛巾，车内后座有一车牌。（3）张某某证实，2006年6月底7月初的一天，其从永波汽修厂购买了一辆无篷面包车，后其将该车拆卸卖到恒昌废旧回收站。（4）张某甲证实，2006年5月份左右的一天，庄某将一辆无篷面包车开到其所在的永波汽修厂欲卖，一个多月后，其将该车以600元的价格卖给南涧村一个收废品的男子。（5）刘某证实，2006年4月份的一天，其从一男子处收了一辆没有车篷的面包车，车身为彩色，该男子始终未交付该车的相关手续，后该车被张某甲卖掉。（6）柳某某证实，2006年6月底7月初的一天，两个外地人将一辆分解的车底盘及零部件卖给其。（7）同案犯庄某、迟某乙的供述分别证实，2006年，其伙同迟某某一起盗窃的犯罪经过。4、被告人供述被告人迟某某对其与庄某、迟某甲共同盗窃的犯罪事实均予供认，且与上述证据相互印证本院认为，被告人迟某某伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段强行、入户劫取他人财物；以非法占有为目的，入户、秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成抢劫罪、盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名得当。被告人迟某某犯罪时尚系在校学生，分辩能力相对较低，在共同犯罪中的地位及所起的作用相对较小，归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。其辩护人与此相关的辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人迟某某一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。根据本案的事实与情节，考虑被告人迟某某在共同犯罪中的地位、作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下被告人迟某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2027年2月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长李文人民陪审员姜琪人民陪审员王连基二〇一五年十二月二十四日书记员孙承祎

何康、李玉顶、李仕义等非法采矿罪一审刑事判决书四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2017）川1703刑初308号：达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉［2017］281号起诉书指控被告人何康犯非法买卖爆炸物罪、非法采矿罪，被告人李玉顶犯非法储存爆炸物罪，被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东犯非法采矿罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月1日、2018年10月31日、2018年12月29日公开开庭进行了审理。达州市达川区人民检察院指派检察员干立琴出庭支持公诉，被告人何康及其辩护人邓健，被告人李玉顶及其辩护人白合欢，被告人李仕义及其辩护人李玉兰，被告人李仕平及其辩护人杨伟，被告人贾奎及其辩护人蒋信斌，被告人刘继东及其辩护人杨皇兵到庭参加诉讼。期间，达州市达川区人民检察院申请延期审理二次，本院向达州市中级人民法院申请延期一次。本案现已审理终结公诉机关指控，1.2016年12月至2017年2月期间，被告人何康通过微信联系上河北省衡水市微信用户“大顺”（真实姓名为付某1，电话号：170××××2981、170ＸＸＸＸ3972，身份证号码：131121975××××××××），并多次用微信与“大顺”联系购买雷管、炸药事宜，由“大顺”用托运方式将雷管、炸药运送给何康，何康收货后用微信或者银行转账的方式支付货款。被告人何康从“大顺”处非法购买雷管共计3000枚、炸药共计250公斤。被告人何康将购买的雷管、炸药放在隐匿的地方，当矿场需要雷管炸药时，自己将雷管、炸药按照被告人李玉顶（何康请来从事爆破作业的工人）的用量要求给被告人李玉顶实施爆破。在爆破期间，何康也告知李玉顶自己藏匿雷管的地方并让李玉顶需要的时候自己去取雷管，当被告人李玉顶自己去取雷管时，雷管共计250枚，当雷管剩余15枚时，因其他地方需要装雷管的铁桶，李玉顶将铁桶拿走，将雷管用塑料袋装好藏匿在另外的地方，直至被公安机关挡获时，何康向公安机关上交雷管1枚，李玉顶向公安机关上交剩余雷管共计13枚。经国家民用爆破器材质量监督检验中心南京理工大学化学材料测试中心鉴定，在四川省达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组市场采石区内器材放置处提取的1号爆炸嫌疑物为炸药嫌疑物，其中含铵盐（以硝酸铵计）80.9%、水分及硫磺8.3%，水不溶物及木粉10.8%；克南试验结果为“＋”表明其具备爆炸性。李玉顶、何康移交的2号爆炸嫌疑物为电雷管，14发嫌疑物进行起爆能力试验，其中2号爆炸物完全，具有正常起爆能力；另12发为短路状态，用电起爆方式无法起爆。2．2017年3月8日，被告人何康因涉嫌非法买卖爆炸物被公安机关抓获，在公安机关讯问时，供述其于2016年9月至2017年3月期间，与被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟涉嫌非法采矿的犯罪事实。公安机关在何康的带领下当场扣押矿场的票据、账本等物品。经审查发现，五名被告人在未取得采矿许可证的情况下，于2016年4月28日签订合伙协议，约定在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟开山采石并销售，公司名称为三新建材有限公司。公司于2016年9月正式投入生产，9月时由李仕义在现场负责，彭某负责过磅、开票。自2016年10月，由被告人何康在现场负责管理生产，彭某负责过磅、开票，阳某负责管理账务和出纳。截止2017年3月被告人何康被抓获时，矿场停止生产。从2016年9月至2017年3月，被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法开采的矿石销售量共计87706.12吨，销售金额共计人民币2742571元，经达州宏图测绘有限公司现场测绘后，现场开采出而未销售的矿石工程量为506.4平方米。另查明，2017年3月8日，被告人何康被公安机关抓获后，主动供述其与被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东在ＸＸ镇ＸＸ村二组非法采矿的犯罪事实；2017年3月9日，被告人李玉顶主动向公安机关投案自首，并带民警在矿场附近找到疑似电雷管13发；2017年3月23日，被告人李仕义、李仕平、刘继东三人到达州市公安局达川区分局治安大队投案自首；2017年3月24日，被告人贾奎到达州市公安局达川区分局治安大队投案自首。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、现场勘验笔录、检验报告、银行交易记录、证人证言、被告人的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人何康违反国家有关爆炸物管理规定，未经批准，非法买卖雷管共计3000枚，炸药250公斤，情节严重，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任。被告人李玉顶违反国家有关爆炸物管理规定，不具备有储存爆炸物资格，明知何康从非法途径获取的爆炸物而协助其管理雷管共计250枚，情节严重，应当以非法储存爆炸物追究其刑事责任。被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，并将非法采矿的矿产品销售，非法开采的矿产品价值共计人民币2766100元，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人何康被公安机关抓获后，如实供述自己非法买卖爆炸物的犯罪事实，是坦白。可以从轻处罚。还主动供述公安机关未掌握的其非法采矿的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人何康在判决宣告前犯非法买卖爆炸罪和非法采矿罪，应当数罪并罚。被告人李玉顶协助何康管理爆炸物，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人李玉顶主动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东主动投案，并如实供述其非法采矿的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。公诉机关在2018年10月31日第二次开庭审理中，将被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法开采的矿产品价值变更为785000元。被告人何康的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1．本案侦查机关委托的国家民用爆破器材监督检验中心及鉴定人员，没有在省级司法行政部门登记备案并列入鉴定人名册，其不具有该类鉴定的司法鉴定主体资格。该检验报告没有附鉴定人员雷康的鉴定资格证书，审核人员吴维勤不是鉴定机构工作人员，该检验报告不得作为定案的根据。因公安机关没有留样，对辩护人申请重新鉴定无法进行，而使用其他案件的鉴定报告，该鉴定报告注明仅对所送检材和样本有效，对本案不具有鉴定效力，另案的鉴定结论不能作为认定本案事实根据。2．检验报告鉴定显示，电雷管14发，只有2发能够起爆，被告人何康、李玉顶供述购买回来的炸药、雷管，不能起爆的居多。请法庭准确认定何康非法买卖爆炸物数量是否达到情节严重的程度。3．被告人何康是公安机关通知到派出所的，如实供述相关犯罪事实，系自首；其认罪悔罪态度好，其所非法采矿主要用于百节机场建设，建议数罪并罚对其判处五年以下有期徒刑。被告人李玉顶的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人李玉顶客观上没有储存250枚雷管的行为，不具备非法储存爆炸物品罪的构成要件。被告人李玉顶藏匿雷管数量应当为15枚，未达到30枚以上法定立案标准，其行为不构成犯罪。恳请法庭宣告李玉顶无罪。被告人李仕义及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：1．本案鉴定出来的销售金额是矿产品加工销售价格，不是矿产品价格，同时鉴定所采纳的依据，是转款凭证与证人实际购买量，数量相差很大，以现有的证据不能证实矿产品的实际价值。达县ＸＸ煤业公司通过合法审批的爆炸物生产出来的矿产品应从犯罪金额中扣减。2．本案的矿石开发，不管是经营还是管理都是何康，后面是何康全面承包的，李仕义事实上没有分得任何赃款赃物，应为本案从犯。李仕义有自首情节，采石场支付给贾奎一笔钱，是希望获得采矿资格，主观恶性不大，应当可以从轻或者减轻处罚。被告人李仕平及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：本案鉴定出来的销售金额是矿产品加工销售价格，是块石、片石通过第二次加工销售才有以上金额，这里面包含了工人工资、耗材、管理人员工资等，公诉机关变更指控矿产品价值785000元，这种鉴定方法明显是错误的；785000元里面包含达县ＸＸ煤业公司合法审批炸药、雷管开采部分销售的金额，还包括李仕平个人向蒲某借款，这部分应当扣减。被告人贾奎的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人贾奎与合伙人签订采矿协议不违反任何法律规定，是正常民事经营行为，与是否办理采矿许可证没有法律冲突，被告人贾奎所签订的合伙协议中没有任何非法采矿的内容及意思表示。公诉人亦予确认被告人客观上未实际参与非法采矿，被告人对他人开采矿石的时间、范围、方式、经营销售等等具体开采经营行为均一无所知，被告人贾奎没有参与任何一次分红。何康开工采矿对贾奎没有任何告知。被告贾奎没有非法采矿的故意，客观上没有实施非法采矿的行为，故其不符合非法采矿罪的犯罪构成，应宣告被告人贾奎无罪。被告人刘继东的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人刘继东不具有实施采矿行为的条件。刘继东无法主导企业经营行为，其代持股份的身份、其被合伙企业边缘化等表明其对企业经营处于一无所知的状态。签订《合伙协议书》和《承包协议》的投资行为本身不犯罪。故公诉机关按照非法采矿罪追究刘继东刑事责任的证据不足，请法庭给予无罪确认。经审理查明。（一）非法买卖爆炸物罪、非法储存爆炸物罪2016年12月24日至2017年2月21日期间，被告人何康在达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组开采矿石需要雷管和炸药，通过微信联系上河北省衡水市非法买卖爆炸物品的付某1（微信名叫“大顺”）。后被告人何康多次用微信与付某1联系购买雷管、炸药，付某1通过物流方式将雷管、炸药发货给何康，何康收货后用微信或者银行转账的方式支付货款。被告人何康先后在付某1处购买雷管3000枚、炸药250公斤。被告人何康将购买的雷管、炸药藏匿在采石场震动筛子旁边沙堆里，当开采需要雷管、炸药时，何康按照其请来从事爆破作业的被告人李玉顶提出的用量要求，将雷管、炸药给李玉顶实施爆破。期间，被告人何康也告知李玉顶自己藏匿雷管的地方并让李玉顶需要的时候自己去取。2017年2月16日左右，被告人何康将装在铁桶内的剩余雷管250枚交给了李玉顶，李玉顶每次使用多少自己就拿多少。后面铁桶因其他地方需要，李玉顶就将剩余的15枚雷管用袋子装起埋在输送带旁边沙堆里。案发后，被告人何康向公安机关上交剩余雷管1枚，李玉顶向公安机关上交剩余雷管13枚。2017年3月10日达州市公安局达川区分局在达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟矿场发现不明粉末2.07Ｋｇ。同时查明，（1）2017年3月8日被告人何康接公安机关电话通知，自动到达州市公安局达川区分局百节派出所接受调查，并如实供述了非法买卖爆炸物的犯罪事实；2017年3月9日被告人李玉顶主动向达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。（2）2017年3月24日，达州市公安局达川区分局委托了无司法鉴定资质的国家民用爆破器材质量监督检验中心鉴定对涉案爆炸物进行鉴定。鉴定结论显示：送检的1号爆炸嫌疑物为炸药嫌疑物，共2.07Ｋｇ其中含铵盐（以硝酸铵计）80.9%、水分及硫磺8.3%，水不溶物及木粉10.8%；克南试验结果为“＋”表明其具备爆炸性。2号爆炸嫌疑物为电雷管，14发嫌疑物进行起爆能力试验，其中2发爆炸完全，具有正常起爆能力；另12发为短路状态，用电起爆方式无法起爆。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实2017年3月8日接四川省公安厅移送线索，2017年3月8日达州市公安局达川区分局决定对何康非法买卖爆炸物罪立案侦查。2．四川省公安厅关于核查河北衡水市“2017.01”案相关线索的通知、货运单、银行交易凭证，证实付某1与何康于2016年12月24日交易火药50公斤（远成快运单号3000ＸＸＸＸ1135），微信转账5000元；2017年1月7日交易火药100公斤（远成快运单号0019ＸＸＸＸ21），通过银行转账；2017年1月14日交易雷管1000枚（安能物流单号2200ＸＸＸＸ3589），银行转账；2017年2月10日交易火药50公斤（远成快运单号3000ＸＸＸＸ2141），银行转账5000元；2017年2月16日交易雷管2000枚、火药50公斤（安能物流单号3001ＸＸＸＸ0970，3001ＸＸＸＸ0971），银行转账16000元；2017年2月21日银行转账5000元。3．人口信息表、户籍说明，证实被告人何康、李玉顶的身份情况。4．到案情况说明，证实2017年3月8日被告人何康接公安机关电话通知，自动到达州市公安局达川区分局百节派出所接受调查，经口头询问，何康交代了其曾在网上购买过炸药、雷管。当晚，公安民警带领何康到采石场扣押了涉案物品，3月9日公安机关对何康进行讯问，其如实供述了自己非法买卖爆炸物的犯罪事实；2017年3月9日被告人李玉顶主动向达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。5．拘留证、批准逮捕决定书、取保候审决定书，证实2017年3月9日达州市公安局达川区分局决定对何康、李玉顶刑事拘留；2017年4月14日经达州市达川区人民检察院批准，对被告人何康、李玉顶逮捕。2017年8月16日达州市达川区人民检察院决定对李玉顶取保候审。6．扣押物品清单，证实2017年3月8日公安机关扣押①何康号码为139××××1708手机1部，证实何康与付某1微信上非法买卖爆炸物的情况。②何康发爆器4台、射钉枪、射钉弹、账本、银行卡、销货货单、调料单、现金、合伙协议、责令停止违法行为通知书、收据等资料。7．接受证据材料清单，证实何康向公安机关上交剩余雷管1枚；李玉顶向公安机关上交剩余雷管13枚的事实。8．搜查笔录，证实2017年3月8日19时至21时，达川区公安分局侦查人在见证人蒋某的见证下，对何康位于达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村石槽沟矿场工棚区房间从厂区由内到外逐一进行搜查。9．提取笔录，证实2017年4月1日，达川区公安分局民警对何康手机内关于微信好友“大顺”的基本信息、聊天记录以及电话号码进行提取。10．现场勘验笔录、照片，证实采石现场位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟矿场，现场东侧为无名小路，南侧为山坡（采石作业面），西侧为小路连接白节至景市县道，北侧为无名山坡。中心现场位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟矿场内，矿场西侧靠道路南侧为宿舍区，向东有一地磅，进入现场为该石矿厂生产作业区，作业区北侧可见堆码场、碎石及输送等机械设备。作业区东北侧有一公棚，其内可见空气压缩机、水池、高压水管、气钻、安全绳等物品。在其一处地面上发现塑料袋，其内装有粉末（照相固定）。11．鉴定意见，证实国家民用爆破器材质量监督检验中心对送检1号：在四川省达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组市场采石区内器材放置处提取的爆炸嫌疑物；送检2号：李玉顶、何康移交的爆炸嫌疑物进行鉴定的事实。12．达州市公安局达川区分局情况说明，证实何康涉嫌非法买卖爆炸物一案中所扣押的雷管、炸药，已在国家民用爆破器材质量检测监督检验中心检测中全部使用，现无原检材进行再次鉴定。国家民用爆破器材质量检测中心虽无司法鉴定资质，但从付某1处收缴的雷管、炸药嫌疑物均委托中华人民共和国公安部进行的鉴定，现有证据足以证明何康在网上购买的雷管、炸药系在付某1处购买，也足以证明该局从何康位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟青石矿厂厂内收缴的炸药嫌疑物2.07千克具备爆炸性，雷管嫌疑物2发具有正常起爆能力。13．证人付某1的证言，证实大概在2016年7、8月份以后，不清楚何康是如何找到其联系方式的，先是电话联系，何康想向其购买炸药与雷管，然后我们双方就加的微信。何康的微信名叫“康师傅”。何康第一次向其买爆炸物是在年前，具体时间记不清了，其记得何康是买了50公斤白料，当时说的100元钱一公斤，其将50公斤白料给发送到四川达州，当时在包装外面留的何康的电话，对方收货后，就向其支付了5000元钱。其记不清是通过微信转账还是通过银行卡转账了，何康向其买白料做炸山开矿用。何康第二次向其购买爆炸物时，具体时间记不清楚了，这一次何康向其买了100公斤白料，用物流发的货，这一次何康收到货以后给的钱，其记不清是不是微信转账。第三次可能是年前的时候，何康向其购买了1000个雷管，其记不清买的电雷管还是火雷管了，其给何康说的价格是10元一个雷管，这一次是其先用物流给何康发货到四川达州，这一次何康收到货后，给其转了一万元钱。何康在年后还向其买过2000个雷管，50公斤白料，这一次也是用物流发货到四川达州，何康收到货后，给其两万元钱左右。何康说因为其上一次给他的雷管有一部分不响，所以扣了其四、五千元钱，只给了其两万元钱左右。其总共卖给何康3000发雷管、2、3百公斤白料，总共3万元左右。都是通过物流和快递发出去的。14．证人敬某的证言，证实其是从2017年1月份开始在安能物流工作的。编号为220011453589、300142520971、300142520970是我们安能物流达州分公司送出去的货物。220011453589这个单号是2017年1月14日从山东德州发往我们达州的，寄件人叫李某，电话170××××2981，收货人电话是139××××1708，收件人名字就只写的先生收；300142520971、300142520970这两个物流单子均是从河北衡水市发往我们达州的，寄件人名叫李某，寄件人手机号是17087833972，收件人名字叫张某139××××1708。但是220011453589.300142520971、300142520970这三个单子的收货人电话均是同一个号码，那就是139××××1708。这三笔物流单均是货到付款。我们根据物流单上的给客户打电话，通知客户前来公司取货。客户上门取货时，收货人自报收货人姓名及电话，同时将运单号告诉我们，我们就将货物给客户。这三个快递单号对应的货物到达达州后，都是由139××××1708移动手机号机主前来领取的货物。2200ＸＸＸＸ3589、3001ＸＸＸＸ0971、3001ＸＸＸＸ0970这三个物流单在我们达州分公司只能叫派货点，安检不由我们负责。这三笔单号的货物与安能物流达州分公司没得关系。15．证人郑某的证言，证实其2015年4月份开始在达州远成快运工作的。编号为0019ＸＸＸＸ421、3000ＸＸＸＸ2141、300ＸＸＸＸ01135这几个单子都是我们公司送的，这三个单子都是从河北衡水市发往达州的。3000ＸＸＸＸ2141这个单号发货人、收货人均是张某，电话也是一个，均为170××××2981；0019186421、300031701135这两个单子发货人叫李某，电话号码为170××××2981，收货人均叫张某，电话号码均为139××××1708。这三个快递单所对应的货物到达达州后，都是客户自己到门市上来取的，这三个单子都是货到付款。客户来了之后，自报姓名以及取货人的电话号码就可以取货了。我们达州属于重庆分公司，这三批货物属于进货，在重庆我们也不得安检。16．证人何某1的证言，证实，其2016年9月份去何康在达州ＸＸ镇跟他人合伙开的一家碎石加工厂上的班。何康让其收过快递和邮件，其收的包裹有编织袋装的和箱子装的，还有就是桶装的，有的或有百把斤，有的货有几十斤重，收件电话都是何康的电话。平时去物流公司收取货物时，物流公司先跟何康联系，何康知道后才让其去帮忙取货，其收了这些快递和邮件后，就放在何康在ＸＸ镇工厂里的单人房间里，其没有打开看过，其问过何康到物流公司拿的是什么东西？何康不告诉其，还说其问那么多干什么。采石场的工作流水线需要挖机，何康就租了四台挖机生产，因为其也是搞挖机工作的，所以何康就请其来帮他管理，主要是挖机出现故障的时候，其就会协调人员来进行维修，其中一台挖机是自己的，平时请人在开，其基本上没在工地上，偶尔需要其来维修故障时才来一次。17．被告人何康的供述，证实2017年3月8日16时许，公安局打电话叫其去百节派出所调查情况，其就到了派出所。ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟石厂有五个股东，分别是其本人、李仕义、李仕平、刘继东、贾奎。其本人主要负责谈资金，负责生产，设备安装，销售。2016年9月，李仕义向达州市达川区ＸＸ民爆公司购买了10万元的雷管、炸药，2016年12月就用完了，李仕平又购买了5万元的炸药雷管，没有用完，雷管炸药就存放在ＸＸ民爆，现在还没有算账，向ＸＸ民爆公司购买的雷管炸药都是ＸＸ公司自己安排的人来爆破的。春节前其在其ＱＱ里面的一个采石场群里面看到有人卖火攻品，俗称雷管炸药，其就跟发消息的这个人ＱＱ上聊。其问：“你有火攻品没得？”对方说：“有，你需要啥子，样样都有”。然后我们就电话联系的，对方的电话号码其存在手机上的，名字就是“二货”和“江苏二货”，价格其记不起，其要看一下其手机微信与大顺的对话，其看了之后炸药是每公斤100元，雷管是每发10元，炸药在聊天对话中称为添加剂或者大料，雷管就直接叫的“小的”，然后对方说运输他不管，他给其发托运，货到了之后，其到托运部支付托运费就可以取货了。具体记不清楚是谁加的谁微信了，反正是加了微信后，其把对方的微信名备注为大顺。过年前，第一次以5000元购买的是50公斤的“添加剂”也就是炸药，当时其那段时间正好用的之前的旧手机，支付方式不是微信转账就是银行转账，具体其记不清楚了；2017年1月7日，其以10000元购买的“添加剂”，支付方式应该是转账；2017年1月14日，这次应该是买的“小的”，也就是雷管，购买的10000元；2017年2月10日，以5000元购买50公斤的“添加剂”，也就是炸药，支付方式银行转账给对方的；2月16日，购买了雷管2000发和炸药50公斤，50公斤炸药应该是5000元，2000发雷管应该是20000元，总共合计25000元。其先前支付了16000元，下差9000元，但是有些雷管放不响（不爆炸的意思），然后就给其便宜了点，2月21日然后其又才支付了5000元给对方。之后其找对方买，对方就没有回话了。其购买雷管、炸药就只向“大顺”购买过，“大顺”是河北人，使用的手机是江苏的，电话号码170××××2981和1708ＸＸＸＸ972，其手机通讯录上分别存的“二货”和“江苏二货”。平时其购买的炸药雷管都是自己去托运部取货。其买回来雷管、炸药后，就分别存放在采石场振动筛附近，并把存放的地方告诉给李玉顶的。每次用多少炸药和雷管，其就按照李玉顶说的给他相应的雷管和炸药，有时候李玉顶自己也去取。剩余的雷管炸药，其都放在桶里或者用纸包好后，就放到震动筛子附近，然后再用附近的土和沙掩盖就可以了，只有其和李玉顶晓得雷管炸药藏在什么地方。其没有将雷管交由李玉顶手里过，其把雷管炸药放好之后，李玉顶放炮需要就自己去拿，其告诉李玉顶没有用完的就放回原地方。18．被告人李玉顶的供述，证实何康以前在陕西秦岭当小包工头，其当时在何康工地旁边的一个工地打工，所以就认识了，并留了电话号码。其是2016年9月份开始在石槽沟矿石场上班的，其以前在安康修高速公路时，当时的老板让其到相关部门去学习过一年爆破方面的知识，还考过安全员，从事过两年的爆破工作，正规的炸药、雷管，其一眼都认识，何康给我们使用的炸药、雷管，其一看就知道不是正规渠道来的。正规的雷管，抓一把，怎么看都有几颗上面有编号，但是何康给其拿的雷管都没有编号，而且引线比正规的引线短，正规渠道来的炸药是不会有颗粒状药粒的，但何康给其拿的炸药里面有一些颗粒状药粒，比较粗。何康拿的雷管有好多都无法正常起爆。其每次需要装药、放炮了，其就给何康打电话，何康就开车把炸药送过来，用完后就又将炸药提走了，下次需要用，再给何康打电话，有时候何康没有空，何康就叫一个驾驶员送炸药到工地，何康给的炸药每次都用完了的。有一次何康叫其自己去拿雷管，当时其数了一下，一共是250发。这250发雷管当时何康用一个铁桶装起放在沙堆里的，其每次用多少就拿多少，后面铁桶因其他地方需要，其就用一个袋子将剩余15发雷管装起埋在输送带旁边沙堆里，后面又放了两炮用了2发。剩余13发其自首的时候已经上交给公安机关了。（二）非法采矿罪2016年4月28日被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东签订了合伙协议，约定在达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟开山采石、加工、销售，公司名称暂定为三新建材有限公司，合伙期限17年；李仕义与李仕平各出资662500元占25%的股份，贾奎出资265000元占10%的股份，刘继东、何康各出资530000元占20%的股份，盈利按出资比例分配；五被告人协商共同推举李仕义作为合伙负责人，全面负责合伙业务的日常经营管理；何康负责对职工的管理、培训，考勤、安全生产；贾奎和刘继东负责开采手续的办理，费用合伙人共同出资。合同特别约定由何康承包合伙企业的生产，承包期限3年。采石场在未取得采矿许可证的情况下于2016年9月正式投入生产，9月份由被告人李仕义在现场负责，彭某负责过磅、开票。期间，2016年9月19日、2016年10月10日达州市国土资源局达川分局、达州市达川区林业局分别给采石场发出责令停止违法行为通知书。2016年10月18日，五被告人又签订了《承包协议》，协商一致将ＸＸ镇石槽沟石厂全部股份承包给何康，何康在承包期内自主经营和生产与其他合伙人无关，同时约定了双方权利义务及利润分配，时间从2016年10月16日至2018年年底。之后被告人何康在采石场负责管理生产、经营，彭某负责过磅、开票，何康之妻阳某负责管理账务和出纳。截止2017年3月案发，采石场停止生产。从2016年9月起至2017年3月止，五被告人非法开采的矿产品，销售给达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司315617.63元，何康收取田某货款、保证金100000元，共计415617.63元。同时查明，（1）2017年3月23日被告人李仕义、李仕平、刘继东三人自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实；2017年3月24日被告人贾奎自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。（2）2016年4月23日位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村的达县ＸＸ煤业有限公司，因公司生产规模扩大，需要扩大厂房建设，平整土地，向达州市公安局达川区分局提出申请审批炸药800公斤，雷管1000发。达州市公安局达川区分局审批同意。2016年5月10日，达县ＸＸ煤业有限公司与达县ＸＸ爆破有限公司签订爆破工程作业合同，约定从2016年5月10日起，至2017年5月9日止，达县ＸＸ洗煤厂厂房扩大建设平整工程委托达县ＸＸ爆破有限公司实施爆破作业。2016年5月20日，达县ＸＸ爆破有限公司取得了该工程爆炸作业许可证、民爆物品运输许可证。达县ＸＸ爆破有限公司从2016年7月30日至12月5日，分八次实施了爆破作业，用去炸药3624公斤、雷管651枚。达县ＸＸ煤业有限公司将爆破后产生的石子、石砂交由紧邻被告人所在的采石场加工出售，并负责爆破所产生的费用。（3）2018年5月31日达州市公安局达川区分局委托四川同德会计师事务所有限公司对李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日期间，非法开采矿产的销售金额进行司法会计鉴定；对阳某农村信用社账户（账号62×××51）中的现金存款金额是否为李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日日期间，非法开采矿产品的销售金额进行司法会计鉴定。2018年10月16日，四川同德会计师事务所有限公司作出鉴定意见：①对李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日期间，非法开采矿产的销售金额确认为785000元（蒲某货款金额685000元，田某货款金额100000元）。②经审核鉴定，不能确认阳某农村信用社账户中的现金存款金额是李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日日期间非法开采矿产品的销售金额。该鉴定结论特别事项说明：①根据发货单显示最后一张发货单时间为2017年3月2日，且根据购买人蒲某笔录显示，购买矿产品为先款后货，故在本次鉴定中截止2017年3月2日孙某打款至李仕平金额为685000元。②本次鉴定过程中，对李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日非法开采矿产的销售金额进行司法会计鉴定的分析说明中，确定的发货单数据，经对现金存入款项与发货数据进行匹配，处理结果显示无法匹配，目前提供的资料无法确认现金存款就是销售矿石的货款。（4）案发后，达州宏图测绘有限公司2017年9月25日作出计算说明，经对案发现场现状测绘后，其工程量为506.4立方米。因雨水冲刷现场石沙原始地貌已破坏，无法进行测绘和计算。2017年10月24日，达州市国土资源局达川分局据此作出行政处罚决定：①责令立即停止开采；②没收未销售完毕的506.4立方米石料。2017年10月26日，达州市国土资源局达川分局将没收未销售完毕的506.4立方米石料移交至达川区国有资产管理委员会办公室。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实2017年3月13日达州市公安局达川区分局在侦办案件中，发现达川区ＸＸ镇ＸＸ村李仕义、李仕平、贾奎、刘继东、何康在未取得采矿许可证的条件下，非法开山采石、加工、销售；同年3月14日决定对本案立案侦查。2．到案情况说明，证实2017年3月23日被告人李仕义、李仕平、刘继东自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实；2017年3月24日被告人贾奎自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。3．人口信息，证实李仕义、李仕平、刘继东、贾奎的身份情况。4．合伙协议，证实2016年4月28日被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东签订合伙协议事实。5．承包合同，证实2016年10月18日，被告人何康与李仕义、李仕平、刘继东、贾奎签订合同，将采石场全部承包给何康经营的事实。6．收入账，银行交易信息，证实本案被告人银行卡交易明细事实。7．责令停止违法行为通知书，证实达州市国土资源局达川分局、达州市达川区林业局分别给采石场发出责令停止违法行为通知书的事实。8．情况说明，证实ＸＸ镇ＸＸ村2社石槽沟砂岩采矿点未在达州市国土资源局达川分局办理采矿许可证。9．随案移送清单，证实公安机关在被告人何康处扣押了账本、银行卡、销货货单、调料单、现金、合伙协议、责令停止违法行为通知书、收据等资料。10．买卖合同，证实李仕平与达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司法定代表人蒲某签订买卖加工石头产品事实。11．达县ＸＸ煤业有限公司申请，证实该公司因扩大厂房建设，需要炸药800公斤、雷管1000发的事实。12．爆破工程作业合同书，证实达县ＸＸ煤业有限公司与达县ＸＸ爆破有限公司签订爆破工程作业合同事实。13．爆破作业项目备案表，证实达县ＸＸ爆破有限公司就达县ＸＸ洗煤厂厂房扩大建设平整工程，向达州市公安局达川区分局申请爆破备案，达州市公安局达川区分局予以审批同意。14．达县ＸＸ爆破有限公司爆炸物品领用台账、爆破员现场工作日志，证实该公司为达县ＸＸ洗煤厂厂房扩大建设平整工程用去炸药3624公斤、雷管651枚的事实。15．营业执照，证实达县ＸＸ爆破有限公司系国家批准允许实施爆破作业服务和销售爆破器材等经营范围的事实。16．收条一张，证实李仕平收到蒲某交来定金50000元后，通过算账，李仕平退蒲某现金32000元。17．借条一张，证实2016年5月22日被告人贾奎在石槽沟石场借款80000元用于办理采石场采矿手续。18．司法会计鉴定意见书，证实（1）经审核鉴定，本次鉴定可确认的非法开采矿产品的销售金额为785000.00（蒲某货款金额685000.00元，田某货款金额100000.00元）（2）不能确认阳某农村信用社（62×××51）中的现金存款金额是为李仕义等人2016年8月至2017年3月31日期间非法采矿产品的销售金额。目前提供的资料无法确认现金存款就是销售矿石的货款。19．达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司百节机场砂石材料供应台账，证实该公司在石槽沟采石场购买砂石10112.83吨，支付货款315617.63元。20．现场勘验笔录、照片，证实2017年3月10日达州市公安局达川市分局对五被告人非法采矿现场四川省达州市达川区百节真ＸＸ村2组石槽沟矿场进行勘验及照相。21．达州宏图测绘有限公司计算说明，证实①将外业测量数据导入电脑后，进行处理，生成原始数据文件。②范围线由甲方现场指定面积为372.5平方米。③经现状测绘后，其工程量为506.4立方米。④因雨水冲刷现场石沙原始地貌已破坏，无法进行测绘和计算。22．行政处罚决定书，证实2017年10月24日，达州市国土资源局达川分局对被告人何康、李仕义、李仕平、刘继东、贾奎作出责令立即停止开采；没收未销售完毕的506.4立方米石料的处罚事实。23．非法财物移交书，证实2017年10月26日，达州市国土资源局达川分局将没收未销售完毕的506.4立方米石料移交至达川区国有资产管理委员会办公室处理。24．证人蒲某的证言，证实其是达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司的法定代表人。其在2016年11月份认识李仕平，当时其正需要石料，而李仕平又在生产石料，于是双方签订合同，因为货源紧俏，都是先款后货。除去第一笔保证金5万元是其转账给李仕平之外，剩余的货款都是委托财务孙某在办理。每次汇款都是给李仕平工商银行的账户62×××77，都是无卡无折汇款。其统计了一下，截止2017年3月2日，一共从“石槽沟青石矿厂”购买了10196.2吨石料，货款共计316082.20元，公司应该有台账。2017年12月18日，其与李仕平算账，李仕平退还其保证金32000元，另外18000元是其与李仕平个人经济往来。鉴定书认定的其公司财务孙某给李仕平打款金额685000元，里面包括李仕平在其个人处借款，次数多，具体金额记不清了，还款有时给其，有时给孙某。其购买的碎石已经全部用于百节修建机场跑道打桩。25．证人田某的证言，证实其2016年12月和采石场的李仕平签订了买卖合同，主要购买石头，均价31元一吨，主要用于百节机场扩建供料。其给采石场打了10万元钱，其中包括5万元的保证金。2016年11月12日其通过转账，将这10万元转入何康在工商银行邻水支行62×××18的账户里。其记得在2016年春节前其与何康对了一次账，其购买了630多方石头，货值3万左右。26．证人杨某的证言，证实2016年11月月份ＸＸ公司的采购员颜某找到其，说他们公司需要片石，让其领头组织几个车给他们运送片石或者石粉。颜某先付给石厂货款后，需要拉石料他就给其打电话，直接装了石料后到地磅房找彭某或阳某，然后他们开单给其，其拿两联走，其中一联其留存，另外一联给公司，以便于大家后面结账。27．证人颜某的证言，证实其是达州ＸＸ现代农业公司的采购员。我们公司修建梅博园施工的时候需要碎石、片石，全部从达川区ＸＸ镇石槽沟厂购得的，但是碎石就不全是从那里购买的。我们没有购买协议，我们是口头约定的，当时讲的是片石、碎石都是每吨36元，但开大票就是每吨35元（大票指先款后货，一次性交两万元左右的款，后拉货）。到目前为止，其跟阳某现金支付只有一次，不存在其他转账汇款之类的，其记得很清楚最后一次从石槽沟青石矿厂拉最后一车的时间是2017年3月7日。按照常理先款后货的思维，直到他们厂里的人被抓之前都还没通知我们交钱，估计两万块钱还没拉完。28．证人何某2的证言，证实其2016年下半年在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场运输石子、石沙，拉到南外镇好一新硬化公路用。其车载重40吨左右，运输了四、五车左右。我们去拉的时候采石场都是开了票据的，其不知道石子、石沙的价格。29．证人唐某1的证言，证实其2016年11月左右，在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场运输石子至达川区南外镇“好一新”修建公路。其经营的三环牌征腾系列载重货车运输的，载重量14.8吨。唐某2是修建公路的原材料供应商。其车大概拉了500吨左右，具体的数量采石场和唐某2那里有。30．证人邓某的证言，证实其2016年9月份以来在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场购买了一些石子，少量石灰，用于修建ＸＸ镇梯岩村道路加宽工程。石子的价格是每吨30元或者32元，石灰的价格记不到了。总共买了多少也记不到了，货款给了11000元左右。具体数字采石场有票据，其每拉一车都是过磅开了票的。31．证人李某1的证言，证实其和李仕平是亲兄弟，和李仕义是堂兄弟关系。2016年9月份至2017年2月份之间其在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场购买的石子、石沙。石子每吨30元左右，石沙20元左右。当时邓某在ＸＸ镇修建公路，邓某把原材料承包给其，其购买的石子、石沙主要用于修公路。其购买的具体数量记不清楚，采石场有票据，采石场提供的票据真实有效，因为一式两联或者三联，采石场保留存根之外，其余几联要撕下来以后去核账用。货款其没有拿钱出来，何康请其去给采石场做混凝土工程，算下来差其工资、材料款一共8万多，另外何康私人找其借钱有2万多，其后来在采石场去买石子、沙的时候也没给现钱，双方讲好从中扣除，至今我们两方的账还没有核清。32．证人唐某2的证言，证实其本人是ＸＸ镇人，知道有一个采石场有石子、石沙卖，其因为要给达川区南外“好一新”新修建公路供应原材料，所以去购买了一批石子、石沙。石子23至28元每吨，石沙22左右每吨，价格不固，货款都是现金交易。具体购买了多少其记不到了，其收到的票据都早已经销毁了。33．证人黄某的证言，证实其在石槽沟采石场购买石沙是用于预制场生产用。石子每吨30元至35元，石沙的价格一样，其从采石场购买的石沙，购买的数字其不知道，采石场每次卖石沙出来都要过磅、开票，票据上的数字是真实有效的。我们都是现金结算，把现金给过磅房里的女生。支付了多少货款记不到了，采石场长期停产。34．证人付某2的证言，证实2016年5月份左右，其经营的达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组（石槽沟）采石场相邻的ＸＸ洗煤厂扩建堆放煤炭的平台和在洗煤厂背后的山体上打一条排水沟，就通过达川区公安分局审批购买了一批炸药、雷管。当时是其跑的手续，办理完毕后其将此事交由李仕义在经办。雷管炸药购买之后，其和李仕义交由达县ＸＸ爆破公司爆破，具体的购买数量及爆破时间其现在记不清楚。其给采石场的合伙人说过，其负责提供炸药雷管的手续，采石场出面购买和给ＸＸ爆破公司衔接爆破一事。完工后，采石厂给其一个平台，其他费用其不出。2014年石槽沟采石场就在通过政府办理采矿手续，但因为其他原因一直没有办理下来，由于其经营的洗煤厂紧邻采石场，而且其承包的土地包含了部分采石场用地，国土部门要求其参与办理采矿手续。在2016年7月左右，李仕平就给其说，如果其把手续办下来了，就可以拿钱去入股采石场。其想把手续办下来了还要拿钱入股，也就没有去关心采石场的事情了。其没有参与采石场的利益分配、经营或者管理。刘继东参与了的，其决定不入股了之后，对刘继东说他们叫其入股其不去，你可以去入股。后来刘继东就去入股了的，占百分之二十的股份，但刘继东平时没有去参与经营管理，钱是刘继东出面通过李仕义、李仕平介绍从别人手中借的，其出面担的保。刘继东等人签订合伙协议的事情其知道，当时其在南外“金万豪茶楼”耍，他们几个人在一起签的协议，签协议的人有李仕义、李仕平、贾奎、何康、刘继东。协议书上是刘继东本人签字的，就表示刘继东是股东，其想可能是因为由于是其担保，刘继东才借到的入股投资费用，刘继东的意思就是在帮其投资，但实际上不是这么回事。35．证人阳某的证言，证实2016年10月左右，何康叫其把矿场的账目管起，其就开始当矿场的会计和出纳，另外偶尔去过磅开票据。其丈夫何康每月按2300元的标准发工资，但一直没有给其发，何康说是因为采石场没有赚到钱。采石场的老板有何康、李仕平、李仕义，另外在2017年3月2日算账的时候出现过贾奎、付某2的名字，他们是不是老板其不清楚。2017年1月21日和2017年3月2日两次算账的数据是真实有效的，上面记载了产量、销量、收支情况、股东分配情况、库存等内容。公安机关搜查出来的笔记本，1号笔记本记载的都是些零用、日常支出情况；2号账本记载了从2016年9月10日至2017年2月28日采石场的收入、支；3号笔记本记载日常支出；4号笔记本记载的日常支出情况；5、6、7号三本都是记载了采石场的销售情况，其中5号笔记本还记载了日常的部分支出。其以前没学过财务专业知识，都是日常需要就拿个笔记本记起，方便他们日后算账用。2016年10月左右，何康给其讲过采石场由我们家承包了的，并叫其把账记起。其想既然是承包了的，盈亏都是我们家负责，所以有些支出账都没有记上去。采石场开起之后一直都是亏起的，他们在一起把账算了之后，李仕平就叫其签字确认。其理解的是因为他们知道其和何康是夫妻，以后欠债何康还不起了，他们要找其要，所以叫其也签字。彭某开的票是否都是真实的其不清楚，其开的票有百分之七、八十都是虚开的，是何康叫其这样做的，何康说他们合伙人之间有协议，如果我们投入的机器设备产量达不到多少的话，股东不会认可我们的机器。其虚开的销售票据是从2016年10月份开始的，因为从那时候起我们开始承包，好久结束的其记不到了。办案部门根据搜查出的销售票据进行统计，从2016年9月至2017年3月采石场共销售石子、石沙87706.12吨，销售金额2742571元，对此其有异议，这里面包括其虚开的销售部分，但虚开了多少其也不知道。36．证人彭某的证言，证实其是2016年9月2日去的石槽沟青石矿厂上班。石槽沟矿厂的合伙人一共有五个，分别是何康、李仕平、李仕义、贾奎、刘继东。2016年9月份的时候现场经营是李仕义，到了2016年10月份，就是何康在现场负责管理。到厂里来拉石料的车子都要到其所在的地磅房过称，我们都是按吨位过称，然后其将吨位数开票一式四联（分别为存根一联、财务保管一联、驾驶员带走一联、对方收货方还有一联），后买石料的业主再来凭票据跟厂里结算，那些工作都是跟财务对接。来购买石料的有给机场供石料的蒲某、ＸＸ公司的颜某、还有就是平滩、沙坝、肖家坡修路的，名字其叫不出来。石槽沟矿厂从开始生产一直到现在共计生产了多少石料其记不清楚，其有一个小记账本上面注明了每天销出去多少石料，然后每月底其将汇总后的数据通过短信或微信向李仕义或何康通报。石槽沟矿厂的生意一直很好，基本是来买货的都是先打款，然后再拉货。其开具的地磅票单上都是签的其姓“彭”，名字没有写全。地磅票单因为其一般都是白天开单子上白班，晚上很少加班，如其有事走了或回家了，遇到有人来拉货过称就是阳某代开，所以票单不全是其开的，阳某开具的单子也是签的个“阳”，名字也没写全。其开完的票据交由阳某保管，其在开具的销售票据中有多开的销售票据，有时候一天多虚开一车或两车，有时一天多虚开六车到八车的票据。因为2016年9月的一天，其去上班后不久何康就叫其平时多开销售票，其估计是何康想要骗其他几个合伙人的钱。其把虚开的票据和真实的票据混杂在一起，并交由阳某，何康给其发工资，何康叫其这么做的，其没想那么多，另外平时何康都是待在采石场的，有多少车来拉货何康看得到。其记账本上的数据也有部分是假的，其只是把票据汇总后抄到上面的，真的假的其也分不清楚。37．证人柏某证言，证实其2017年2月16日向达川区公安分局举报达川区ＸＸ镇ＸＸ村二社石槽沟青石矿山李仕义非法开采一事。2013年，其与李仕义达成口头协议，由李仕义在三年之内负责办理采矿手续，并自行缴纳每年的禾苗费用，如果采矿手续办理下来了我们就合伙经营采石场。有了这个协议后，从2013年3月左右至2017年期间的土地使用权就是李仕义的。2016年下半年，其接到周围群众的电话，说采石场里放炮对他们有影响，其就打电话叫李仕义去给当地村民交涉好，到了2017年他们都没去交涉好，2017年2月，村民又给打其电话，因为其是土地的租用人，其就去采石场查看了，发现他们还在继续生产，其才给达川区公安局、国土局、安监局举报了这件事情。38．证人郭某的证言，证实2016年4月22日达县ＸＸ煤业有限公司以扩大厂房平整土地的名义向我们公司提出申请，我们公司派人去现场实地查看。按照ＸＸ煤业的要求，我们给他们做爆破方案，做好爆破方案后，我们就把审批手续做好，由我们拿到当地派出所、民爆中队、治安大队、公安分管局领导签字审批。审批结束后，公安机关就给我们出具一个爆破作业许可证，以及民爆物品运输许可证。我们第一次爆破作业是2016年7月30日，第二次是2016年8月2日，第三次是8月11日，第四次是8月17日，第五次是8月31日，第六次是9月30日，第七次是12月2日，第八次是12月5日。我们爆破公司根据ＸＸ煤业的要求实施爆破，他们自己跟村上、乡上协商好了的，没有作业红线，也没有施工图。我们去实施爆破作业时，工地现场何康在负责。我们不知道ＸＸ煤业实施的爆破不是为了扩建厂房，而是给何康的矿厂提供原料。我们公司一共给ＸＸ煤业实施了八次爆破作业，使用了雷管680发、炸药3624公斤。39．证人程某的证言，证实其是达县ＸＸ爆破工程有限公司的爆破员，其有爆破作业许可资质。其是2016年8月17日、9月2日左右、9月30日实施爆破的。8月17日是其与李家军两个人去实施的爆破。第二次是其与张某、闫某三个人实施的爆破。最后一次是其跟吴某两个去实施的爆破作业。ＸＸ煤业自己先把眼子打好之后就给公司打电话申报用药，然后我们根据申报的数量算出大致需要用多少药、雷管。我们在ＸＸ煤业实施爆破作业时，用了雷管炸药台账上面有记录。40．证人李某2的证言，证实其是达州市达川区ＸＸ爆破公司的爆破员。其2016年12月2日和12月5日去达川区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ煤业实施爆破作业两次。2017年12月1日晚上，ＸＸ公司工程部通知其第二天去百节实施爆破，其第二天一早乘坐摩托车到达现场。当时工地上申报的10件炸药，共计240公斤、120发雷管。其根据现场工地已经打好的炮眼填放炸药，装好后实施起爆，下午我们又爆了一次，直到两次爆破作业完成，我们检查了安全隐患，经过清点还剩余72发雷管，我们又电话通知配送车，将余下的雷管拉回库房的。2016年12月4日，其接到ＸＸ工程部通知到ＸＸ镇ＸＸ煤矿实施爆破作业。第二天其和安全员叶多全一起爆破现场。这次工地申请的是72公斤炸药、40发雷管。我们领取物资以后，当天我们根据现场的情况，一共起爆了四次爆破作业。这次爆破是把领取的炸药、雷管使用完毕了的。我们每次爆破作业都要填写爆破员现场工作日志，我们要记好爆破时使用的数量和雷管编码号。41．被告人何康的供述，证实ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟石厂有5个股东，分别是其本人、李仕义、李仕平、刘继东、贾奎。李仕义、李仕平和贾奎以碎石厂、道路和房屋入股，刘继东出资机器安装费，其以现金80万元入股的，李仕义和李仕平各占25%的股份，刘继东占20%的股份，其占20%的股份，贾奎占10%的股份。其负责设备和生产，刘继东、贾奎负责办理采矿手续、出资，李仕平、李仕义也是出资，偶尔也对外销售，李仕平对合伙的账目进行统计。碎石厂没有取得合法的经营许可证照，以前办证没有办下来，只是在环保局登记了的。我们在合伙经营期间，是其在具体负责经营管理，其妻子阳某负责经营的所有账目，包括收、支、产、销方面。其在2016年期间与机场供料的田某签了份买卖协议，田某通过其在工商银行邻水县支行尾数是4718的账户汇款10万元，包括5万元的保证金。我们一共算过两次账，时间分别是2017年1月21日、2017年3月2日，我们算账有记录，反映了采石场的产量、销量、库存、收支情况、股东盈利等方面，上面有其、李仕义、李仕平、阳某四人的签字确认。另外其他股东如果在外面签了买卖协议，钱都要经阳某过账。阳某开具的销售单据，不都是真实有效的。我们以前合伙时，几个股东都怀疑其经营生产能力，认为其产量达不到，为了骗取他们的信任，让其继续经营管理，其就叫阳某在日常的销售中虚开一部分销售量，但具体虚开了多少其不清楚。之前我们合伙人协商过，如果他们不给其提供炸药，导致无法生产，他们会倒贴其，如果提供的机器设备产量未达到90万吨，其就无法收到设备款，所以其每月都会虚开销售量，早日能拿到设备款。其与合伙人核账时，他们也核实过票据的，所以也有盈利，但其想法是他们都没有提供炸药，按协议其是不得拿钱出来的，账摆在那里无所谓。从办案部门统计的销售金额没有那么多，实际销售只有30万至40万元之间。42．被告人李仕义的供述，2016年4月28日，其与何康、李仕平，刘继东、贾奎签订一份合伙开设采石场协议，采石场位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟，采石场因为还没有办理手续没有取名字，平时我们叫的百节石槽沟采石场。采石场不是原始地貌，以前有村民需要就到那里去人工打条石，修210国道的时候也有人在那里打石头，1997年修建达渝高速公路的时候也有几百人在那里采石头，2014年左右其和李仕平、贾奎三人也合伙在那里采石、销售，经营了六、七个月时间，后来因为技术不行就关闭了的，2015年6月因未取得采矿许可擅自开采砂岩被达州市国土资源局达川区分局罚款4200元。我们合伙以后，约定由贾奎、刘继东二人负责办理手续，听说资料已经递交给国土部门，国土部门上报区政府的时候，因为那里要规划风景区就没通过，暂停了的。采石场经营开始，何康提供安装设备，李仕平负责管钱，何康需要钱的时候就从李仕平那里拿，李仕平钱不够我们就陆续给。9月试营业是其在负责经营，生产出来的石头大部分是销售给修公路的李某1，其他都是销售给周围民用的。2016年10月下旬，我们跟何康签订的承包合同，将采石场承包给何康经营，何康每月给我们交10万元的承包费，之后我们就没有参与采石场的管理了。其总共出资72万，另外给厂里借了11万，给何康私人借了5万。何康从承包协议签订直到现在，都是按照承包协议在负责经营，但是一直未履行协议付款给我们。2016年6月份左右，达县ＸＸ煤业的老板付某2找到其说，他想批点炸药用于扩建厂房，现在差点钱，叫其先借他5万元，于是其就同意了。后来是付某2办理的审批炸药的手续，其只是同他一起到的达县ＸＸ爆破公司交的钱。后ＸＸ公司的爆破员就到我们采石场来爆破过几次，具体次数及用药量ＸＸ爆破公司都有记录。10月之后的事情其就不知道了。从营业至今我们一共算了三次账，但都没有拿到钱，钱都在何康的家属阳某手里，具体这三次账目金额是多少，其记不清楚了，反正每次分账我们股东都签字确认了的。在第1、3月份分账单据的签字上，因为刘继东与付某2都没在场，所以没有刘继东、付某2的签名。我们五人合伙开矿的股东是其与李仕平、贾奎、刘继东、何康五人，每次算账的单据上是付某2的名字，其只清楚刘继东平时在给付某2开车，至于刘继东与付某2是什么关系，谁是实际的股东其就不晓得了。2017年9月22日，达州宏图测绘有限公司对你们五人合伙经营的采石场内所堆积的石子、石沙进行测绘，除石沙因雨水冲刷原始地貌被破坏无法测绘和计算外，石子体积为506.4立方米，其没有异议。办案部门统计采石场的销售票据，认为我们合伙经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元，之前其没有看到过采石场的销售票据，我们算账的时候都是阳某、何康提供数字，我们也没核实过，今天听到这些数字，其感觉这些数据不真实，我们股东没有分到一分钱，何康也说没钱拿出来分，现在怀疑是何康为了骗取我们合伙人的加工费，虚构的一部分票据。43．被告人李仕平的供述，证实2013年左右与其李仕义、贾奎三人合伙在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟采石、销售，后来因为技术不行就关闭了，2016年4月，其与达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组五个人才合伙开的采石场，我们合伙开设采石场签订了一份合伙协议，由于在前期承包的时候，贾奎欠其与李仕义的钱，所以协议订的是其与李仕义各占25%股份，付某2占20%股份，何康占20%股份，贾奎占10%股份，李仕义负责管理，付某2与贾奎负责办理相关手续，何康因为以前在陕西做过这种生意，有现成的设备，所以就由何康负责在陕西拉设备回来施工。前期其与李仕义、贾奎3人承包土地及相关设施折抵此次合资175万元。2016年9月是李仕义在管理账目、何康在负责生产。10月以后因为他们合作之间出现了问题，李仕义连账目都没有管了，全部退出管理，由何康一个人在负责生产、销售。我们开设采石场之前不是原始地貌，以前有村民需要就到那里去人工打条石，修建达渝高速公路的时候也有人在那里采石头，2013年左右其和李仕义、贾奎三人也合伙在那里采石、销售，后来因为技术不行就关闭了的。我们合伙以后，口头约定由贾奎、刘继东二人负责办理手续。其听说他们已经将资料递交到国土部门的，国土部门上报到区政府的时候，因为那里要建设风景区没通过，暂停了的，经过其他几个股东同意后贾奎还在其这里借支了80000元钱用于整理资料等费用，贾奎给其出具了一张借条。采石场从经营以来，算过两次账，上面有其、李仕义、何康、阳某四人的签名，账目是每月算清了的，何康说厂内库存有3万吨，卖了就付钱给我们，我们就签字确认，没有分到一分钱。2016年11月12日，其与百节机场修建供应商蒲某签了一份买卖合同，当时何康在场，其中的5万元定金也是何康收取的，货款是由对方通过其在工商银行的账户转入的，事后其以转账和现金将货款交给何康的。2016年6月份，达县ＸＸ煤业的老板付某2通过达川区公安局审批购买了一批炸药、雷管，用于扩建厂房和打排水沟。付某2与我们几个股东商量，在打排水沟的过程中，由他负责提供炸药、雷管以及爆破费用，我们采石场自行处理爆破后的石子，付某2不再另外支付我们劳务费，双方都同意了这个方案。后来ＸＸ爆破公司在采石场爆破之后，我们将爆破之后产生的石子用机器打碎，后来销售出去了的。办案部门统计采石场的销售票据，我们合伙经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元。之前其没有看到过采石场的销售票据，我们算账的时候都是阳某、何康提供数字，我们也没核实过。这些数据感觉不真实，我们股东没有分到过一分钱，怀疑是何康为了骗取我们合伙人的加工费，虚构的一部分票据，因为我们合伙的时候说好了的，加工费我们是按每立方27元的标准全部包给何康。鉴定结论认定其与孙某银行交易记录金额为销售金额，不是真实的，里面包含其以个人名义向蒲某借款部分。44．被告人贾奎的供述，证实2014年左右，其和李仕平、李仕义三人合伙在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组采石、销售，经营了六、七个月时间，后来因为技术不行就关闭了的。期间2015年6月因未取得采矿许可擅自开采矿岩被达州市国土资源局达川区分局罚款4200元。2016年4月，我们五人才开始合伙开的采石场，采石场没有取得采矿许可证，口头约定其和刘继东二人负责办理手续。采石场账目是李仕平在管理，后来又签了一个协议，内容是由何康总承包。其平时没有去采石场，只负责办理采矿手续，其他的生产、经营、销售，其都没有过问。其只占10%的股份，其出资265000元不是现金，是其之前经营时遗留的机器设备，他们给其折算成现金的，所以很多事情其不知情。我们合伙经营以来算过一次账，是2017年1月21日马上要过年了，因为其在办理手续中需要向营达高速项目部缴纳保证金，就找其他几个股东要钱。在达川区南外“金万豪”酒店，当时李仕平、何康、刘继东3人在场，其当时提出要钱的问题时，李仕平就叫何康拿钱出来，何康就说账算了的，钱都在料厂里面，其当时生气就走了的，连账目都没有看。2016年10月18日，何康提出他总承包采石场，每月给我们10万元钱，我们与何康签订了承包协议。根据办案部门统计采石场的销售票据，经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元，之前其没有参与过算账，他们算账其没有确认，也没看到过采石场的销售票据，到底生产销售了多少其不清楚。听到这些数字，其感觉这些数据太高了，我们股东没有分到过一分钱，何康也说没钱拿出来分，其怀疑是何康为了骗取我们合伙人的加工费虚构的一部分票据。因为我们合伙的时候说好的，加工费我们是按每立方27元的标准全包给何康的。45．被告人刘继东的供述，证实2016年4月份，其与李仕义、李仕平、贾奎、何康在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组合伙开了一个采石场。根据协议其和贾奎是负责办理相关手续，何康负责生产。其是付某2的驾驶员，当时在开采石场的时候要投资，但是其没有钱，其向别人借钱，别人不相信其，还是付某2担保其才向别人借的钱。其向采石场投资，其实付某2也是合伙人之一，只是付某2在合伙协议上没有签字。付某2是煤老板，有关系，所以手续实际上都是付某2和贾奎在办理。其本人一直没有参与过。采石场开设之后，合伙人算账，没有通知其到场，目前我们还没有分到过钱。根据办案部门统计采石场的销售票据，经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元，之前其没有参与过算账也没有看到过采石场的销售数据，听到这些数字，其感觉这些数据不真实，我们股东没有分到一分钱，何康也说没钱拿出来分。针对被告人何康、李玉顶、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1．关于被告人何康的辩护人所提本案侦查机关委托的国家民用爆破器材监督检验中心及鉴定人员，没有在省级司法行政部门登记备案并列入鉴定人名册，其不具有该类鉴定的司法鉴定主体资格。该检验报告没有附鉴定人员雷康的鉴定资格证书，审核人员吴维勤不是鉴定机构工作人员，该检验报告不得作为定案的根据。因公安机关没有留样，对辩护人申请重新鉴定无法进行，而使用其他案件的鉴定报告，该鉴定报告注明仅对所送检材和样本有效，对本案不具有鉴定效力，另案的鉴定结论不能作为认定本案事实根据的辩护意见。经查，被告人何康违反国家有关爆炸物管理规定，未经有关部门批准许可，私自购买无正规手续的爆炸物品，其行为构成非法买卖爆炸物罪。对涉案爆炸物的鉴定是不是必经的程序，法律没有明确的规定和必要的司法解释。涉爆炸物品的犯罪对象是危险物品，是危害公共安全的犯罪，其主观方面是直接故意，在客观方面只要行为人实施了非法制造、买卖、运输、储存爆炸物的行为之一，数额达到了法律规定的立案标准，就应依法追究其刑事责任。国家民用爆破器材监督检验中心无司法鉴定资质，其作出的鉴定结论，本院不予采信。根据被告人何康、李玉顶的供述，能够证实被告人何康在付某1处所购买的炸药、雷管已用于采石场开采使用。故被告人何康的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。2．关于被告人何康的辩护人所提检验报告鉴定显示，电雷管14发，只有2发能够起爆，被告人何康、李玉顶供述购买回来的炸药、雷管，不能起爆的居多。请法庭准确认定何康非法买卖雷管数量是否达到情节严重程度的辩护意见。经查，对于涉案雷管质量高、低，雷管能否正常引爆，不应成为非法买卖爆炸物定罪的要件。因爆炸物品是特殊物质的混合物，其本身就有潜在的危险性，如炸药原料的质量、配制的比例，存放地点的潮湿干燥程度，引爆的方式等对炸药的引爆都会产生影响；又如雷管因受潮而不能正常引爆，经晾晒就能重复使用，即便是用导火线或通电方式不能引爆，但并没有排除其危险性。电雷管不能正常起爆，既有产品质量问题，也有因为保管不当使其受潮而不能正常使用等多种因素产生。鉴定结论显示电雷管14发，只有2发能够起爆，因此不能否定公诉机关指控的涉案雷管均不能正常起爆，亦不影响被告人何康非法买卖爆炸物数量已达到情节严重的认定，但在量刑时结合案情酌情予以考虑。故被告人何康辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。3．关于被告人何康的辩护人所提何康是公安机关通知到派出所的，其如实供述相关犯罪事实，系自首；其认罪悔罪态度好，何康所非法采矿主要用于百节机场建设，建议数罪并罚对其判处五年以下有期徒刑的辩护意见。经查，2017年3月8日被告人何康接公安机关电话通知后，自动到达州市公安局达川区分局百节派出所接受调查。经口头询问，何康交代了其曾在网上购买过炸药、雷管。当晚，公安民警带领何康到采石场扣押了涉案物品，3月9日公安机关对何康进行讯问，其如实供述了非法买卖爆炸物和非法采矿的犯罪事实。被告人何康人身自由未受到任何限制，自主选择的余地很大，而其接到通知后主动到案，充分体现了其归案的主动性。根据相关司法解释规定，依法认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。何康非法采矿产品用于百节机场建设和修路，没有造成严重社会危害，依照《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第一款规定，可依法从轻处罚。本院根据被告人何康犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法作出公正合理判决。故被告人何康辩护人的该项辩护意见，本院部分予以采纳。4．针对被告人李玉顶的辩护人所提李玉顶客观上没有储存250枚雷管的行为，不具备非法储存爆炸物品罪的构成要件。被告人李玉顶藏匿雷管数量应当为15枚，未达到30枚以上法定立案标准，其行为不构成犯罪，恳请法庭宣告李玉顶无罪的辩护意见。经查，爆炸物实行国家管制。根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十条规定，民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范规范设施；第四十二条规定，在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看护，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品；第四十四条规定，非法制造、买卖、运输、储存民用爆炸物品，构成犯罪的，依法追究刑事责任。可见，即使合法取得的爆炸物品，没有按照该条例规定标准存放，亦构成非法储存爆炸物罪。非法储存爆炸物，其显著特点是故意违反国家有关爆炸物的管理规定。只要行为人控制、保管着爆炸物，没有按照国家规定标准存放，即成立本罪。被告人李玉顶明知爆炸物来源渠道不正规，当何康交给其250枚雷管时，其对250枚雷管实际管控、保管，没有按照国家规定标准存放。根据最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“非法储存”是指明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的枪支、弹药而为其存放的行为，或者非法存放爆炸物的行为规定，被告人李玉顶的行为构成非法储存爆炸物罪。故被告人李玉顶辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。5．针对被告人李仕义、李仕平及其辩护人所提本案鉴定出来的销售金额785000元，是矿产品加工销售价格，是块石、片石通过第二次加工销售才有以上金额，这里面包含了工人工资、耗材、管理人员工资等，不是矿产品的实际价值。公诉机关变更指控矿产品价值为785000元，里面包含达县ＸＸ煤业公司合法审批炸药、雷管开采部分销售的金额，还包括李仕平个人向蒲某借款，这部分应当扣减的辩护意见。经查，达县ＸＸ煤业有限公司以生产规模扩大，需要扩大厂房建设，平整土地为由，向达川区公安分局申请审批购买了炸药800公斤、雷管1000枚。这与被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法采矿行为没有直接因果关系，且被告人李仕义、李仕平及辩护人亦未举出应如何扣减的证据。达县ＸＸ煤业公司通过合法审批的爆炸物产生的块石、片石，采石场通过加工销售金额，不应当从犯罪金额中扣减。故被告人李仕义、李仕平及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案在审理期间，侦查机关委托了四川同德会计师事务所有限公司作出鉴定，认定本案非法采矿销售金额为785000元。同时鉴定特别事项说明，鉴定确定的发货单数据，经对现金存入款项与发货数据进行匹配，处理结果显示无法匹配，目前提供的资料无法确认现金存款就是销售矿石的货款。该鉴定意见认定的销售金额785000元系依据蒲某、田某与李仕平、何康银行卡交易记录所得。达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司法人蒲某证实685000元既包括购买碎石货款，又包括李仕平个人向其借款。该鉴定结论认定蒲某所在公司支付货款685000元，与客观事实不符，本院不予采信；认定收取田某货款100000元，本院予以采信。根据《最高人民法院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，根据价格认证机构出具的报告，结合其他证据予以认定。本案非法采矿销赃金额，应按达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司在采石场实际购买矿石金额315617.63元和田某支付何康货款、保证金100000元认定。故被告人李仕义、李仕平及其辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。6．关于被告人李仕义的辩护人所提本案矿石开发，不管是经营还是管理都是何康，后面是何康全面承包的，李仕义没有分得任何赃款赃物，应为本案从犯。李仕义有自首情节，采石场支付给贾奎一笔钱，是希望获得采矿资格，主观恶性不大，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李仕义与何康、李仕平、贾奎、刘继东签订《合伙协议书》后，其参与经营管理一个月左右，后五合伙人将采石场承包给何康，由何康自主经营和生产。被告人何康承包以后，非法买卖爆炸物用于非法开采，李仕义没有具体参与经营管理，在非法采矿中起辅助作用，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。2017年3月23日被告人李仕义自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。故被告人李仕义辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。7．针对被告人贾奎、刘继东的辩护人所提贾奎、刘继东与合伙人签订采矿协议不违反任何法律规定，是正常民事经营行为。二被告人对他人开采矿石的时间、范围、方式、经营销售等等具体开采经营行为均一无所知，二被告人没有参与任何一次分红。二被告人没有非法采矿的故意，客观上没有实施非法采矿的行为，故其不符合非法采矿罪的犯罪构成要件，应宣告被告人贾奎、刘继东无罪的辩护意见。经查，共同犯罪成立，除了彼此之间必须有共同的实行行为外，行为人之间还必须有共同的意思联络，互相协作，相互配合。2016年4月28日，被告人贾奎、刘继东与何康、李仕义、李仕平签订合伙开办采石场协议，约定由贾奎和刘继东负责开采手续的办理，费用合伙人共同出资。合同签订后，贾奎在采石场借款8万元用于办理采石场采矿手续。2016年9月19日、2016年10月10日达州市国土资源局达川分局、达州市达川区林业局分别给采石场发出责令停止违法行为通知书。在开采手续未办理的情况下，2016年10月18日贾奎、刘继东、李仕义、李仕平又与何康签订了承包协议，约定将ＸＸ镇石槽沟石厂全部股份承包给何康，何康在承包期内自主经营和生产与其他合伙人无关，同时约定了各自权利义务及利润分配。贾奎、刘继东在承包协议上签字确认。非法采矿罪侵犯的客体是国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，主观方面包括直接故意和间接故意。贾奎、刘继东虽然对采石场不具有管理职能，但主观上明知采石场未办理采矿许可证，而与其他合伙人共同联络，互相分工，相互配合开设采石场，其行为构成非法采矿罪。刘继东的辩护人称刘继东系代持股份的身份，无相关证据证实。二被告人在共同犯罪中所起作用较小，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。故被告人贾奎、刘继东辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人何康违反国家有关爆炸物管理的规定，未经批准，非法买卖雷管3000枚、炸药250公斤，危害公共安全，情节严重，其行为构成非法买卖爆炸物罪。被告人李玉顶违反国家有关爆炸物管理的规定，非法储存雷管250枚，情节严重，其行为构成非法储存爆炸物罪。被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，签订合伙协议非法采矿，销售矿产品金额共计人民币415617.63元，情节严重，其行为构成非法采矿罪。被告人何康在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人何康在承包采石场期间，非法买卖爆炸物用于非法开采，并亲自参与经营管理，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人何康、李玉顶、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东自动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人何康、李玉顶非法买卖、储存爆炸物所生产的矿产品用于机场建设和修建公路，没有造成严重社会危害，可依法从轻处罚。据此，根据被告人何康、李玉顶、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款、第九条第一款之规定，判决如下一、被告人何康犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑五年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年3月9日起至2022年10月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人李玉顶犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李仕义犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李仕平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人贾奎犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人刘继东犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、对被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法采矿违法所得415617.63元予以没收，上缴国库；八、对公安机关扣押在案的物品予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长柏燕审判员黄勇智人民陪审员魏建英二〇一八年十二月二十九日书记员李玉华

胡某某寻衅滋事一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2017）云0627刑初43号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2017］40号起诉书指控被告人胡某某犯寻衅滋事罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭进行了审理。镇雄县人民检察院指派检察员徐轩出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结镇雄县人民检察院指控，2015年1月20日上午10时许，同案人胡某2（已判刑）及其父胡某1与同村民组的张某1、张某2父子因地界问题发生纠纷并抓打，鱼洞派出所出警处置后，要求双方先到医院进行检查治疗后再到鱼洞派出所接受处理，张某2、张某4兄弟二人便将其父张某1送到鱼洞卫生院检查治疗。胡某2无视公安机关的处理意见，仍电话邀约同案人刘某2（已判决），要刘某2组织人员教训张某2、张某4，胡某2、刘某2二人就到胡某3家拿钢管准备打架，二人遇到被告人胡某某在胡某3家，刘某2遂邀约胡某某一起去打架，被告人胡某某予以答应。当天中午12时许，被告人胡某某与邹某、刘某2、胡某2等人便在鱼洞卫生院门口持钢管殴打张某2、张某4，双方在殴打过程中，邹某受伤。经镇雄县公安司法鉴定中心鉴定：张某2、张某3成轻微伤；邹某构成重伤二级。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了下列证据1．受案登记表，证明2015年1月20日13时10分，镇雄县公安局鱼洞派出所民警接到匿名群众举报，称鱼洞卫生院门口发生打架，派出所民警赶到现场了解，张某2、张某4被一伙人持钢管殴打，一名叫邹某的人被打伤。公安机关遂调查处理。2．被害人陈述（1）张某2的陈述，证明2015年1月20日早上10点左右，我家和胡某1家为土地发生纠纷并抓打后，我和张某4就送我父亲张某1去鱼洞卫生院治疗，我和张某4从卫生院出来，有几个人就提钢管围着我们打，我抢过一个人的钢管后就打了这人一钢管，这人倒地没有起来，我们就没有打了。（2）张某4的陈述，证明当天我和张某2送我父亲张某1到鱼洞卫生院后，我和张某2走出卫生院不远，就有一个人来踢了我几脚，我倒地后就有人提钢管来打我，我母亲一直叫他们不要打了，张某2也被几个人用钢管打，一会儿就有一个人倒在地上。3.证人证言（1）证人龙某的证言，证明2015年1月20日12点左右，我和邹某在我家吃饭，胡某3打电话叫我到鱼洞街上办点事，并叫我找刘某2。我们去鱼洞街上的途中遇到刘某1，我们三人就一起到鱼洞卫生院那里找到刘某2，刘某2讲他的朋友被人打，打人的人在卫生院，待打人的人从卫生院出来，他打哪个我们就打哪个，打出事情来他负责。刘某2还讲他的车上有钢管。我听了之后就去买烟，我刚买起烟就看见刘某2和“小成某”跟人打起，邹某提着钢管冲去和对方打，刘某1跟在后面，我跑过去就看见邹某倒在地上，我就把邹某抱起来。事后，我才知道是胡某2叫刘某2喊人教训张家的人，刘某2就喊我们了。（2）证人刘某1的证言，证明事发当天，我帮周某2买菜就和龙某、邹某到鱼洞卫生院那里，刘某2叫我们帮他打架，我讲我不参加就走开了。几分钟后，我看见刘某2和几个人打起来，胡某某、邹某提钢管冲过去打，打了几下，有一个人就抢了一根钢管打了邹某一钢管，邹某就倒在地上了。邹某倒地后，双方就没有打了。（3）证人罗某的证言，证明张某2、张某4送张某1去鱼洞卫生院治疗。十二点左右，我叫张某2、张某4回家看屋，张某2、张某4离开后，我也跟着出来，我走出卫生院就看见四五个人提钢管打张某2、张某4，张某2抢到一根钢管就打着一个人，那人就倒在地上。（4）证人张某1的证言，证明当天我被胡某1家打伤后，派出所的民警叫我们先医治，张某2、张某4和我妻子罗某就送我到鱼洞卫生院治疗。（5）证人胡某1的证言，证明当天我被张某1家的人打晕过去，我醒来时已经在医院了。（6）证人周某1、赵某的证言，证明2015年1月20日13时左右，我看见几个人提钢管打两个年轻小伙子，有一个中年妇女在中间拦着，并大声喊：“打死人了”，几分钟后，有一个人倒在地上，打架的人就散了。两个年轻小伙子开始没有拿工具，打过架后，他们手里拿有钢管。4．镇雄县人民医院病历、泸州医学院附属医院入院记录、泸州医学院附属医院病历记录、泸州医学院附属医院ＣＴ报告单、镇雄县人民医院伤检、镇雄县公安司法鉴定中心法医人体损伤程度鉴定书，证明张某2、张某4的伤为轻微伤；邹某的伤为重伤二级。5.现场勘验笔录，证明现场概况。6.到案经过、羁押证明，证明2016年11月6日，胡某某到江苏省丹阳市公安局界牌派出所自首。7．户口证明，证明被告人胡某某出生于1993年9月14日。8.同案人供述（1）刘某2的供述，证明2015年1月20日上午，我开车送胡某2和他父亲到鱼洞卫生院，胡某2家父亲下车后，胡某2叫我找钢管防身，我就和胡某2到胡某3家拿了一些钢管到车上，我看见胡某某就叫他一起到鱼洞街上看一下。我们到鱼洞卫生院那里，我将钢管拿来放在一个摊位旁，胡某2讲等一会儿教训张家的人，胡某2说后就去卫生院了。之后，龙某、邹某、刘某1遇到我，我将胡某2的事给他们讲，并讲钢管放在菜摊那里，我打哪个你们就打哪个。一会儿，张某2、张某4从卫生院出来，我就去打他们，邹某、胡某某看见后就提起钢管来帮忙。打了几分钟，张某2打了邹某头部一钢管，邹某倒在地上后双方就没有打了。（2）胡某2的供述，证明2015年1月20日早上10点左右，张某1家和我家因土地纠纷发生抓打，我和我父亲胡某1被打伤，鱼洞派出所民警来解决就叫我们两家先到卫生院医治。我就打电话叫刘某2来接我和我父亲去卫生院，刘某2来接我们，我就对刘某2讲张家要喊人打我，叫刘某2喊几个人教训张家的人，刘某2就打电话喊人，我到鱼洞卫生院治疗时，我听见外面有人喊：“打架了，打死人了。”我出来看，见邹某被人抬起走了，我处理完伤口就和刘平他们送邹玉贵到镇雄县人民医院治疗。8.被告人胡某某的供述，证明我小名叫“小成某”。2015年1月20日早上，我看见刘某2和胡某2到我二哥的住处把一些钢管抱在我二哥的车上，我问他们去哪里，他们讲去鱼洞卫生院，我就跟着他们上车去。在车上，胡某2、刘某2让我打架时帮他们的忙，我就同意了。到鱼洞卫生院外面，胡某2下车就去卫生院了，刘某2和我在车上，几分钟后，龙某、邹某、刘某1遇到我们，刘某2就叫他们跟着打架，并讲他打哪个龙某们就跟着打哪个。我们下车后，刘某2给我讲钢管在卖菜摊子的脚下，叫我看着。刘某2去卫生院十分钟左右，我就看见刘某2和几个人打起了，我就拿一根钢管冲过去打了对方几下，对方就把我的钢管抢了。对方打我脸部一拳后，我的眼睛就花了，待我看清时，邹某已被打倒在地上了。公诉机关认为，被告人胡某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，构成寻衅滋事罪。鉴于被告人胡某某有自首情节且系从犯，建议对其判处六个月以上一年以下有期徒刑。被告人胡某某对公诉机关的指控未提出异议，请求从轻处罚。经审理查明，2015年1月20日上午10时许，胡某2（已判刑）家与同村民组的张某1家因地界问题发生纠纷并抓打，鱼洞派出所要求双方先到医院检查治疗后到鱼洞派出所接受处理，张某2、张某4便将其父张某1送到鱼洞卫生院检查治疗。胡某2电话邀约刘某2（已判决）组织人员教训张某2、张某4，胡某2、刘某2到胡某3家拿打架的钢管时，见到被告人胡某某在胡某3家，遂邀约胡某某一起去打架。当天中午12时许，被告人胡某某与邹某、刘某2、胡某2等人在鱼洞卫生院门口持钢管殴打张某2、张某4时，邹某被张某2打伤。经镇雄县公安司法鉴定中心鉴定：张某2、张某4的伤构成轻微伤；邹某的伤构成重伤二级。本院审查认为，公诉机关宣读出示的证据，经质证、核实，证据来源合法，证明内容客观、真实，证据间能相互印证，本院予以采信

ᱟ光辉寻衅滋事一审刑事判决书湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2017）鄂1181刑初416号：麻城市人民检察院以麻检刑诉［2017］第409号起诉书指控被告人江光辉犯寻衅滋事罪，于2017年11月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员孟南出庭支持公诉，被告人江光辉到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年12月期间，李某（已判决）与雷某因合伙开设赌场发生矛盾，遂起心组织人员对其实施报复。12月29日，李某邀约被告人江光辉组织人员参与报复，江光辉遂联系“刀子”（另案处理）一行五人，在麻城市五脑山广场处与李某等人会合。当晚20时许，李某带领江光辉等人邀约来的二十余人，坐车前往麻城市乘马岗镇王福店乡胡家墩村张家大湾雷某在张义和家开设的赌场。当一行人途经五脑山林场时，李某安排人员发放手套、木棒、枪支、鱼叉、砍刀等工具，并对参与人员所持工具、动手顺序、动手范围等进行明确分工。22时许，李某、姜某等人，强行冲进该赌场及后院停车处，任意打砸雷某的一辆丰田普拉多小车，海肆意殴打雷某一方人员，致使雷某、梅某1、周某、程某、彭某、梅某2、陈某、江某、罗某等多人受伤。经鉴定，梅某1受重伤，伤残程度属ＩＸ（七）级伤残；彭建林受重伤，伤残程度属ＩＸ（九）级伤残；周某受重伤，伤残程度属ＩＸ（九）级伤残；梅某2、程某为轻伤；雷某、陈某、江某、罗某为轻微伤。经麻城市物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书认定，上述这辆丰田普拉多小车损失价值共计19204元。被告人江光辉未到现场参与打斗。2017年5月17日，被告人江光辉在武汉市青山区被公安民警抓获。上述事实，被告人江光辉在开庭审理过程中无异议，并有同案人李某、姜某的供述，被害人雷某、梅某1等人的陈述，证人丁桥福、吴某等人的证言，麻城市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，麻城市物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书，武汉市青山公安分局新沟桥派出所出具的到案经过，麻城市公安局出具的身份证明、刑事照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人江光辉受他人邀约，为逞强斗狠，亦邀约多人随意殴打他人，情节恶劣，并任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人江光辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人江光辉到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪、悔罪，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人江光辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即被告人江光辉的刑期自2017年5月17日起至2018年6月24日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王江明二〇一七年十二月十九日代书记员曾玲

椏某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书景德镇市昌江区人民法院刑事判决书（2015）昌刑初字第106号：景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉（2015）130号起诉书指控被告人夏某犯伪造公司印章罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人江绚明到庭参加诉讼。现已审理终结景德镇市昌江区人民检察院指控，2010年3月被告人夏某和许某、夏玲苏等人成立景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，各持公司股份40%、48%、12%，许某为公司法人代表，并负责保管公司拥有的唯一合法公章，该枚公章是经珠山公安分局治安大队核准后，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂雕刻的原始印章，到2013年2月，陈镇生出资购买许某和夏玲苏共计60%的股权，许某将该公章交给陈镇生。2012年4月至2013年1月被告人夏某以个人名义向谭华和吴慧蓉借款，借款凭证上均盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章，经鉴定，三张借款凭证上的印章印文与该公司现在持有的合法印章印文不一致。2012年6月14日被告人夏某代表公司在工商部门进行企业年检，在企业年检指定代表或者委托代理人的证明材料上也盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章印文，经鉴定，该印章印文与公司现持有的合法印章印文也不一致。为证明上述指控，公诉机关当庭提供了被告人夏某的供述与辩解、证人许某等人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据证实，认为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，对被告人夏某以伪造公司印章罪判处。被告人夏某辩称其手里使用的这枚公章在公司注册时就一直在使用，其没有伪造，不构成伪造公章罪。辩护人辩护意见：1、本案事实不清，案件中出现的印章，哪枚印章是合法印章没有查清楚；公诉机关指控被告人何时何地，采用何种手段伪造印章没有查清楚。2、本案证据不充足，首先珠山公安分局证明、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明、景德镇市昌江印章雕刻厂证明，其来源不明，应予排除；其次，关于市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，因为其鉴定的样本没有证明是公司备案原始印章，故其作出的鉴定意见不能采用；第三，江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书及市工商局工商档案材料可以证明被告人借条上的公章是公司合法使用的印章，被告人没有伪造公司印章。本案事实不清，证据不足，应宣告被告人无罪。同时，辩护人当庭提供了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司工商登记材料及江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书两份证据，证明夏某手里的印章早在2011年6月14日前就存在。经审理查明，2010年3月被告人夏某和许某、夏玲苏等人成立景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，各持公司股份40%、48%、12%，许某为公司法人代表，并负责保管公司拥有的唯一合法公章，该枚公章是经珠山公安分局治安大队核准后，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂雕刻的原始印章，到2013年2月，陈镇生出资购买许某和夏玲苏共计60%的股权，许某将该公章交给陈镇生。2013年5月21日，陈镇生将该公司20%的股份转让给陈平生，2014年9月22日，将持有的另外40%股份转让给陈平生。2012年4月至2013年1月被告人夏某以个人名义向谭华和吴慧蓉借款，借款凭证上均盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章，经鉴定，三张借款凭证上的印章印文与该公司现在持有的合法印章印文不一致。2012年6月14日被告人夏某代表公司在工商部门进行企业年检，在企业年检指定代表或者委托代理人的证明材料上也盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章印文，经鉴定，该印章印文与公司现持有的合法印章印文也不一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、景德镇正伟汽车工程塑料有限公司报案报告及陈述，证明在陈平生经营景德镇正伟汽车工程塑料有限公司期间，陆续发现有以公司名义借债现象，并成为法院被告。在一次的法庭审理中，公司发现借据上盖有的公司印章不是公司成立时的印章，系他人私刻的印章，并且公司夏某有私刻公司印章嫌疑。其还向公安机关提交了当时公司会计周某移交给他的18张地方综合纳税申报表、20张地方税代扣代征报表等书证，这些报表报送时间大概是2011年到2013年期间的，都盖有公司的印章。2、股权转让协议书，证明2013年2月4日，许某和夏玲苏分别将持有的景德镇市正伟汽车工程塑料有限公司48%、12%的股份转让给陈镇生，陈镇生于2013年5月21日将该公司20%的股份转让给陈平生，2014年9月22日将该公司另外40%股份转让给陈平生。3、景德镇市公安局珠山分局证明一份，证明景德镇正伟汽车工程塑料有限公司于2010年3月经珠山公安分局治安大队核准，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂刊刻原子印章一枚。4、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明一份及该厂法定代表人郭根生证言，证明2010年11月20日后刻印印章都是由市公安局审批后，通过网络发送相关信息给厂里后，再刻印印章。2010年11月20日之前刻印的印章，其厂会保留公安局的审批信息、厂里也会登记并留存印章印文，保存期限是三年，现在都已经销毁了。其也记不清楚景德镇正伟汽车工程塑料有限公司有没有在其厂里刻印印章，但其厂里刻印的印章其都认识。经其辨认，景德镇正伟汽车工程塑料有限公司现在持有的印章是其厂里刻印的，该枚印章应该是2010年11月20日之前刻印的光敏章，其厂刻印的印章都是长宋字体，每个字之间有一定间隔，笔锋没有连接，印章的边框都在一毫米以上。2011年6月20日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章印文是其厂里刻印的印章盖印的，2012年6月14日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章不是其厂里刻印的。5、收据、借条，证明被告人夏某向吴慧蓉、谭华出具的借款凭证上盖有其手里持有的印有景德镇正伟汽车工程塑料有限公司字样的印章。6、被告人夏某供述与辩解，其供述2010年3月22日，其与许某、夏玲苏三人合伙成立了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，许某是法人代表。其有公司40%的股份，2013年3月陈镇生购买了许某和夏玲苏手中60%的股份。期间，其以个人名义向吴慧蓉、谭华等人借钱，并加盖了其持有的印有景德镇正伟汽车工程塑料有限公司字样的印章，2012年6月份的企业年检是其代表公司去办理的，委托年检证明上的印章也是其用其持有的印章加盖的。其辩称景德镇正伟汽车公司塑料有限公司一共有两枚印章，一枚由公司法人许某保管，一枚在周某会计那里用于报税，后来周会计不在公司做事了，其就把周会计手里的那枚公章拿过来了，向他人借钱以及2012年6月企业年检上的印章就是这枚，周会计税务报表使用的也是这枚印章。公司的两枚公章都是许某去雕刻的，其中一枚是许某在市朗逸酒店附近一家雕刻店刻的，过了两个月后，许某打其电话说周会计报账没有公章不方便做事，提议再刻一枚公章，其就同意了，许某就又刻了一枚公章。7、景德镇市昌江印章雕刻厂证明一份、该厂法人代表胡庆华证言，证明该厂未给景德镇正伟汽车工程塑料有限公司雕刻印章。8、证人许某证言，证明2010年其与夏某、夏玲苏成立了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，其是公司法人代表。公司经珠山公安分局核准在专业地点刻印了一枚普通的原子印章，该枚印章由其保管，期间有几个月放在王勇那里，2012年其大部分时间在台州，这段时间印章在夏某手里，直到2012年底其把印章收回来。2013年其将公司股权转让给陈镇生时将印章交给了陈镇生。2011年公司年检是其去办理的，2012年公司年检是委托夏某去办理的。大概2011年下半年时间，夏某打电话说其经常回台州，把印章也带走了，他办事不方便，提议再刻一枚印章，其不同意，至于后面夏某有没有私自刻印印章，其就不清楚了。周某帮其公司每月做税务报表，周某没有保管过公司印章，公司也不能把印章交给他，他做报表需要用印章，印章在王勇那的几个月，王勇给他盖章，其在景德镇，其给盖章，后来为了方便也盖了一些空白报表给他。9、证人周某证言，证明其帮景德镇正伟汽车工程塑料有限公司做过税务报表，其要用公司的印章都是找王勇、许某、夏某，由他们盖好章，其没有保管过公司的印章。到2012年7月份，其就没有帮该公司做过税务报表了，其手里只留有申报税务回执单、加盖公章的空白申报表等相关资料，不可能手里有公司的印章，这些资料其于2013年下半年交给了陈平生。10、市公安局治安支队出具的我市印章刻制行业的基本情况说明，证明景德镇市有四家印章制作企业，分别是：景德镇市工艺雕刻原子印章厂、景德镇市昌江印章雕刻厂、乐平市现代印章雕刻厂、景德镇市高岭网络技术有限公司。从2011年1月起，景德镇市启动印章业治安管理信息系统，所刊刻印章为数码印章，印章通过治安管理系统自动生成印章条码和防伪纹线。11、景德镇市高新区国税局出具的情况说明，证明暂未查询到景德镇正伟汽车工程塑料有限公司税务报表、税务登记表等原始征管存档资料。12、景德镇市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明2012年6月14企业年检指定或者委托代理人的证明上景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章印文与样本上景德镇正伟汽车工程塑料有限印章印文不是同一枚印章盖印形成；向谭华、吴慧蓉出具的借条上的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印文与样本上的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章印文不是同一枚印章盖印形成。13、江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书，证明夏某向谭华、吴慧蓉出具的三张借据中的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章印文与落款日期为2011年6月14日指定代表或者共同委托代理人的证明、落款日期为2012年6月14日企业年检指定代表或者委托代理人的证明中的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章印文是同一印章盖印形成。另公诉机关当庭出示了抓获经过、申领组织机构代码信息登记表、企业年检代表或委托代理人证明、景德镇农商银行开户材料、中国工商银行开户材料、地方税（费）代扣、代征报告表、税务登记表、税务报表（空白表）、工商登记材料、土地出让金报告、国有建设用地使用权出让合同、申请支持企业建设发展基金的报告等书证，亦予以确认。针对控辩双方辩论焦点，本院评判如下：关于辩护人提出珠山公安分局证明、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明、景德镇市昌江印章雕刻厂证明等证据，证据来源不明，应予排除的意见。经查，相关证据均系公安机关依法取得，程序合法，可以在本案中作为证据使用。辩护人认为应予排除的意见不予采纳。关于辩护人提出本案出现的印章，公诉机关没有查清哪枚印章是合法印章以及景德镇市公安司法鉴定中心文件检验鉴定所用的样本也不是备案的原始印章的意见。经查，公诉机关已明确景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是公司合法的印章，并提供了珠山公安分局证明一份，证明景德镇正伟汽车工程塑料有限公司经核准，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂刻印原子章一枚；景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明及该厂法定代表人郭根生证言，证明经过郭根生的辨认，景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是其厂里刻印的，2012年6月14日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章印文不是其厂里刻印的印章盖印的；证人许某证言，证明其担任景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表期间，经珠山公安分局核准刻印了一枚印章，该印章是合法印章。该印章在其转让公司股份时，移交给了购买其股份的陈镇生；另外公诉机关还提供了银行开户资料、国有建设用地使用权出让合同等证据。公诉机关提交的上列证据能够相互印证，形成了证据链，能够证实景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是合法印章。景德镇市公安司法鉴定中心采用景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章作样本并无不当。辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关没有查明夏某伪造公司印章的时间、地点、动机、目的等基本情况，本案事实不清的意见。经查，被告人夏某持有一枚景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章，但其否认该印章是其刻印的。关于其手中这枚印章的来源，其辩称是公司周某会计不在公司做事后，从周会计那里拿过来的，该枚印章是公司原法人代表许某提议去刻的，用于周会计做税务报表，周会计税务报表上使用的就是这枚印章。但公诉机关提供的周某、许某证言均证实，周某手里没有保管过公司印章，不存在手里有公司印章的事情。另外公诉机关提交的税务报表上的印章也不是夏某持有的那枚印章盖印的。据此，可以认定夏某伪造景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章的事实本院认为，被告人夏某在无权刻制景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章的情况下，冒用该公司名义，私自刻印该公司印章，其行为构成伪造公司印章罪，公诉机关指控罪名成立。夏某及其辩护人认为不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，判决如下被告人夏某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年2月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘金和人民陪审员韩初顺审判员谭丽二〇一六年四月二十一日书记员胡澍妮

刘永抢夺罪二审刑事判决书辽宁省沈阳市中级人民法院刑事判决书（2014）沈中刑二终字第28号：沈阳市铁西区人民法院审理沈阳市铁西区人民检察院指控原审被告人刘永犯抢劫罪一案，于2013年3月26日作出（2013）沈铁西刑初字第286号刑事判决，认定原审被告人刘永犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三万元。宣判后，原审被告人刘永不服，提出上诉。本院受理后，于2013年6月13日作出（2013）沈刑二终字第254号刑事裁定，撤销原判，发回沈阳市铁西区人民法院重新审判。铁西区人民法院重新审判后，于2013年11月8日作出（2013）沈铁西刑初字第933号刑事判决，认定原审被告人刘永犯抢夺罪，判处有期徒刑十三年零十个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三万元。宣判后，原审被告人刘永提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人刘永于2012年10月11日上午，在二手车网站发现被害人洪某登记的银灰色保时捷卡宴越野吉普车，因无力购买，便欲抢该车。被告人刘永遂购买一张新手机卡与被害人洪某取得联系，二人约定在沈阳市铁西区景星北街小北一路工商银行门前见面。被告人刘永提出试开该车，又提出查看车辆的发动机，被告人佯装同被害人一同查看发动机后，趁被害人洪某关机器盖不备之机，迅速坐上驾驶位置，发动车辆将车开走。被害人阻拦致右肘部受轻微伤。被告人刘永抢得车辆后，因惧怕被发现，遂与他人置换了车辆并获赃款19.2万元，被告人将赃款挥霍。2013年10月23日，被告人刘永被公安机关抓获。经鉴定，被抢车辆价值13万元。现该车已追缴并返还被害人。原审法院根据被害人洪某的陈述，证人牟雯菁、王伟的证言，辨认笔录，扣押物品文件清单，车辆买卖协议，公安交警行政处罚决定书，被害人洪某就诊病志，沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定意见书，沈阳市铁西区价格认证中心价格鉴定结论书，刑事判决书，案件来源，抓捕经过及被告人刘永的供述等证据材料认定上述事实。原审法院认为，被告人刘永以非法占有为目的，乘人不备夺取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成抢夺罪。被告人在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。考虑被告人能够如实供述自己的犯罪事实，虽将获取的赃款予以挥霍，但赃物已追缴并返还被害人，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十六条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人刘永犯抢夺罪，判处有期徒刑十三年零十个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三万元。上诉人刘永的上诉理由是：原判量刑过重。辩护人提出如下辩护意见：最高院、最高检关于抢夺犯罪的司法解释已出台，依据该解释应对上诉人刘永在有期徒刑三年以上十年以下幅度内量刑；上诉人刘永具有认罪态度好、未给被害人造成损失等情节，请求法院从轻处罚。经审理查明，上诉人刘永抢夺犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理期间没有发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人刘永及其辩护人在本院审理期间未提供新的证据

胝龙飞、张新兴、魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊、米某某、张某、张某甲、王某、刘某某、张某乙、戴某某、刘某乙抢劫、抢夺、盗窃案刑事判决书西安市临潼区人民法院刑事判决书（2013）临刑初字第00046号：西安市临潼区人民检察院以西临检刑诉字（2012）227号起诉书指控被告人郝龙飞犯抢劫罪；被告人张新兴犯抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪；被告人魏旭征犯抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪；被告人杨高飞犯抢劫罪、盗窃罪；被告人杨佳强、杨二磊、米某某犯抢劫罪；被告人张某、张某甲犯抢夺罪；被告人王某、刘某某、张某乙犯盗窃罪；被告人戴某某、刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，经征求公诉机关、各被告人及其辩护人意见，决定适用普通程序简化审理方式进行审理，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派检察员宋佰宁出庭支持公诉，被告人郝龙飞、张新兴、魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊、米某某、张某、张某甲、王某、刘某某、张某乙、被告人戴某某及其辩护人马超、被告人刘某乙均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、抢劫罪1、2012年8月6日凌晨5时许，被告人郝龙飞伙同魏某某（另案）窜至西安市经开区凤城五路“金达莱”游戏厅，二人趁被害人苗某玩游戏之际，被告人郝龙飞持钢珠枪，魏某某持匕首威胁苗某，抢走苗某放在桌子上的5000元人民币及一个包，包内装有人民币30000元，经鉴定被抢包具价值2500元，作案后，被告人郝龙飞分得赃款22000元，赃款挥霍。2、2012年5月10日，被告人张新兴、杨二磊、杨佳强预谋抢劫作案，遂窜至西安市灞桥区米秦路一家足浴店，被告人杨二磊给被告人张新兴、杨佳强指认抢劫目标后离开。被告人张新兴、杨佳强将被害人李某某骗出店，用衣服包住李某某的头并威胁其不许说话，抢劫李某某随身戴的金手链、金戒指、金耳钉等金饰品后逃窜。经鉴定，被抢金饰品价值22770元。3、2012年6月3日，被告人郝龙飞、杨高飞、张新兴预谋抢劫作案，遂窜至西安市灞桥区米秦路一家足浴店。被告人张新兴在楼底接应，被告人郝龙飞进店后将被害人李某某骗至五楼一间房内，持刀威胁李某某，被告人杨高飞上楼，二人将李某某随身戴的金手链、金戒指、金耳钉等金饰品抢走后逃离现场。经鉴定，被抢金饰品价值24555元。作案后，被告人将金饰品分后销赃，赃款挥霍。4、2012年7月一天凌晨4时许，被告人郝龙飞、魏旭征预谋抢劫作案，遂窜至西安市灞桥区新筑街办新灞河大桥工地。被告人魏旭征手持消防斧及匕首，殴打睡在一辆东风小康车内看守工地的鲁某某，威胁其不许说话。二人将工地内的扣件、电线以及东风小康面包车等物品抢走。经鉴定，被抢车辆价值20086元。5、2012年7月一天凌晨3时许，被告人郝龙飞、米某某、魏旭征伙同王某甲（另案）预谋抢劫作案，遂驾驶一辆银色面包车和一辆黑色小车，窜至西安市临潼区绿色工业园唐汗隆工地，在工地一处库房内，被告人魏旭征手持消防斧头，戴口罩进去控制住看守工地的鬲某某，殴打鬲某某，被告人米某某和郝龙飞将扣件从窗户递给外边的王某甲，四人抢得扣件400个。作案后四人将扣件以1200余元卖到灞桥区新筑办陆东村刘某乙经营的废品收购站，赃款挥霍。经鉴定，被抢扣件价值2112元。6、2012年7月30日7时许，被告人魏旭征、张新兴、郝龙飞、杨高飞、魏某某、刘某丙（另案起诉）等人预谋盗窃作案，遂驾车窜至西安市临潼区草临路一线职工住房工地，在盗窃钢筋时被发现，几人随即逃走。在逃跑过程中，魏旭征被被害人杜某某追上，被告人魏旭征用钢筋将杜某某打到，抢走放在门房里的一台黑色联想牌笔记本电脑，后将笔记本电脑给郝龙飞，经鉴定被抢笔记本电脑价值500元，破案后，笔记本电脑追回已发还被害人。7、2012年7月30日，被告人魏旭征窜至临潼区铁一处后门，看见被害人王某乙步行，魏旭征尾随其身后，抢走王某乙脖子上戴的金项链后逃窜。王某乙随即追赶魏旭征，魏旭征被追上后在王某乙身上踢了一脚，将其踢到后逃跑。经鉴定被抢金项链价值6872元。综上，被告人郝龙飞抢劫作案5次，价值87347元；被告人张新兴抢劫作案3次，价值47825元；被告人魏旭征抢劫作案4次，价值29570元；被告人杨佳强抢劫作案1次，价值22770元；被告人杨高飞抢劫作案2次，价值25055元；被告人杨二磊抢劫作案1次，价值22770元；被告人米某某抢劫作案1次，价值2112元。二、抢夺罪1、2012年7月30日早7时许，被告人张某甲、魏旭征预谋抢夺作案，遂驾驶一辆银色面包车，行至临潼区铁一处前门时，见被害人程某沿人行道北侧自西向东步行，张某甲即上前抢夺程某脖子上戴的项链后向西逃跑，被告人魏旭征开车在前方接应张某甲，二人随即逃走。作案后张某甲以1000元的价格将项链卖给一陌生妇女，赃款挥霍。经鉴定，被抢项链价值3157元。2、2012年7月26日，被告人张新兴、张某伙同刘某丙（另案起诉）预谋抢夺作案，遂驾车窜至临潼区下西街66号，见被害人吴某某步行，被告人张新兴在车上接应，被告人张某、刘某丙下车尾随吴某某，趁其不备，从身后抢夺吴某某脖子上戴的金项链后逃跑。经鉴定，被抢金项链价值3846元。综上，被告人张某甲抢夺作案1次，价值3157元；被告人魏旭征抢夺作案1次，价值3157元；被告人张新兴抢夺作案1次，价值3846元；被告人张某抢夺作案1次，价值3846元。三、盗窃罪1、2012年8月6日凌晨3时许，被告人张新兴、王某、刘某某伙同刘某丙（另案起诉）预谋盗窃作案，遂驾驶一辆银色面包车，窜至临潼区迎宾大道中铁二十一局临潼芷阳安置新苑小区院内，在24号楼工地盗窃扣件450个。作案后，将扣件以1500余元销赃予临潼区小寨桥一家废品收购站，赃款挥霍。经鉴定，被盗扣件价值2025元。2、2012年7月下旬的一天晚6时许，被告人张新兴、王某、刘某某、魏旭征伙同刘某丙（另案起诉）预谋盗窃作案，遂驾驶一辆银色面包车，窜至临潼区斜口街办骊山新家园安置区内，在院内盗窃扣件700个以及两台电夯机。经鉴定被盗扣件价值2856元、电夯机价值1980元。作案后，将赃物以3000余元销赃到灞桥区豁口一废品收购站，赃款挥霍。3、2012年7月25日，被告人杨高飞、张新兴、张某乙伙同刘某丙（另案起诉）预谋盗窃作案，遂驾驶一辆红色别克小车，窜至临潼区斜口街办贾平凹文化艺术馆工地，盗窃扣件350个。作案后将扣件以1200余元销赃到灞桥区豁口一废品收购站，赃款挥霍。经鉴定，被盗扣件价值1764元。4、2012年7月30日，被告人张新兴、刘某某、王某伙同刘某丙（另案起诉）等人预谋盗窃作案，遂驾车窜至临潼区大唐华清城工地，盗窃工地内扣件600个。作案后，将扣件销赃得款1800元，赃款挥霍。经鉴定，被盗扣件价值2700元。综上，被告人张新兴盗窃作案4次，价值11325元；被告人魏旭征盗窃作案1次，价值4836元；被告人杨高飞盗窃作案1次，价值1764元；被告人王某、刘某某均盗窃3次，价值9561元；被告人张某乙盗窃作案1次，价值1764元。四、掩饰隐瞒犯罪所得罪1、2012年7月3日，被告人戴某某在明知是赃物的情况下，以每克305元低于市场价的价格收购张新兴抢劫来的金戒指一枚。当月还以7000元的价格收购郝龙飞抢劫的金手链一条。2、2012年7月19日，被告人刘某乙在明知是赃物的情况下，以低于市场价的价格收购郝龙飞等人抢劫得来的扣件400个。经鉴定被抢的扣件价值2112元。又查，被告人杨佳强2012年9月7日到公安机关投案，2012年8月6日被告人杨高飞、杨二磊到公安机关投案，2012年8月18日被告人米某某到公安机关投案，2012年9月17日被告人张某到公安机关投案。上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有受理公民报警求助情况登记表、案件线索来源、抓获经过、被告人供述；被害人陈述；证人证言；现场辨认笔录、现场平面图、手枪鉴定书、价格鉴定结论书、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人郝龙飞、张新兴、魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊、米某某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段抢劫他人财物，其中被告人郝龙飞持枪抢劫，被告人郝龙飞、张新兴、魏旭征系多次抢劫，被告人郝龙飞、张新兴、魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊抢劫数额巨大，被告人魏旭征实施抢夺后为抗拒抓捕，当场使用暴力，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十九条规定的抢劫罪；被告人张新兴、魏旭征、张某、张某甲以非法占有为目的，趁人不备，抢夺他人财物，数额较大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十七条规定的抢夺罪；被告人张新兴、魏旭征、杨高飞、王某、刘某某、张某乙以非法占有为目的，秘密窃取他人财产，其中被告人张新兴盗窃数额巨大，被告人魏旭征、杨高飞、王某、刘某某、张某乙盗窃数额较大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定的盗窃罪；被告人戴某某、刘某乙明知是犯罪所得的赃物仍然收购并销售，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪；西安市临潼区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，依法应对被告人郝龙飞、杨佳强、杨二磊、米某某、张某、张某甲、王某、刘某某、张某乙、戴某某、刘某乙予以刑罚处罚；依法应对被告人张新兴、魏旭征、杨高飞实行数罪并罚。被告人郝龙飞、张新兴系本案主犯，依法应承担本案的主要责任。被告人魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊部分犯罪系从犯，被告人米某某系从犯，被告人杨佳强、杨高飞、杨二磊、米某某、张某有自首情节，依法对被告人魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊、米某某可减轻处罚，对被告人张某可从轻处罚。被告人郝龙飞、魏旭征、王某、刘某某在采取强制措施后如实供述司法机关尚未掌握的同种犯罪事实，被告人魏旭征在采取强制措施后如实供述司法机关尚未掌握的抢夺的犯罪事实，被告人郝龙飞、张新兴、魏旭征、杨佳强、杨高飞、杨二磊、米某某、张某、张某甲、王某、刘某某、张某乙、戴某某、刘某乙在审理中均能如实供述自己罪行，认罪态度较好，被告人张新兴、魏旭征、杨高飞、杨二磊、米某某有立功表现，依法均可从轻处罚。为维护社会治安秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条（四）项、（七）项、第二百六十九条、第二百六十四条、第二百六十七条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二、四、五条及《最高人民法院、最高人民检察院、司法部﹤关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）的规则﹥》第一条、第三条、第九条之规定，判决如下一、被告人郝龙飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，罚金5000元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月19日起至2026年8月17日止。剥夺政治权利至2028年8月16日。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人张新兴犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，罚金5000元，剥夺政治权利二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，罚金3000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年又六个月，罚金2000元，合并决定执行有期徒刑十四年，罚金10000元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月10日起至2026年8月8日止。剥夺政治权利至2028年8月7日。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人魏旭征犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，罚金3000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，罚金2000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年又六个月，罚金2000元，合并决定执行有期徒刑十年，罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月10日起至2022年8月8日止。）（已缴纳罚金5500元，剩余罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人杨佳强犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月7日起至2019年9月6日止。）（罚金已缴纳。）被告人杨高飞犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，罚金3000元，犯盗窃罪，判处罚金2000元，合并决定执行有期徒刑八年，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月3日起至2020年9月2日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人杨二磊犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月3日起至2020年9月2日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人米某某犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月18日起至2014年8月17日止。）（罚金已缴纳。）被告人张某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月17日起至2013年9月16日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人张某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑一年又四个月，罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月10日起至2013年12月8日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年又六个月，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2015年2月7日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年又六个月，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2015年2月7日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）被告人张某乙犯盗窃罪，判处罚金2000元.被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月29日起至2013年4月28日止。）被告人刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金3000元。二、非法所得103052元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长党粉丽人民陪审员任云峰人民陪审员高转民二〇一三年四月十五日书记员刘平

孙某开设赌场一审刑事判决书广东省雷州市人民法院刑事判决书（2019）粤0882刑初125号：雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人孙某犯开设赌场罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年2月22日向被告人孙某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人孙某明确表示拒绝委托辩护人和指派辩护律师。于2019年3月21日，本院依法公开开庭审理了本案，公诉机关雷州市人民检察院指派检察官李某、助理颜某1出庭支持公诉，被告人孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结雷州市人民检察院指控，2018年2月底开始，被告人孙某伙同陈某2荣、何某2、叶某2、何某3、何某4、何某5、颜某2、叶某3（均另案处理）等人利用颜某2在湛江市奋勇农场奋勇大道奋勇商行做掩护，在商行后面的一间房间内开设赌场，供赌徒以打麻将、打升级以及“排鏊”（一种多人的賭博方式）的方式赌博，他们则从中拾水、抽水，其中孙某专职在赌场内负责洗牌、抽水。2018年3月31日凌晨1时许，众赌徒正在“排鳌”赌博时被民警查获，当场抓获陈某2荣、何某2，叶某2、何某3、符某及赌徒王某忍、何某1、陈某1、徐某等人，现场扣押桌面上赌资32000元、赌具一批，扣押陈某2荣保管赌场的保险柜一个（内有赌场的赌资28000元和赌账一本，其中该账本前三页记录抽水42700元）。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人孙某为获取非法利益，受雇赌场老板为赌场提供洗牌、抽水工作，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均无异议，并表示已知错，希望法庭予以从轻处罚。经审理查明，2018年2月底开始，被告人孙某伙同陈某2荣、何某2、叶某2、何某3（均已判决）、何某4、何某5、颜某2、叶某3（均另案处理）等人利用颜某2在湛江市奋勇农场奋勇大道奋勇商行做掩护，在商行后面的一间房间内开设赌场，供他人以打麻将、打升级以及“排鏊”（一种多人的賭博方式）的方式赌博，他们则从中抽水、打麻将、打升级则是每场（以半天为一场，晚上另算一场）拾水100元或300元不等，“排鳌”则安排在晚上23时后开赌，随机抽水，每晚抽水数额从几千至几万元，同时以每晚100元至300元分别雇佣劳科有（绰号“黑号”，另案处理）专职洗牌和抽水；雇佣何某2每天记录抽水数额并在赌场的股东群里公布收入情况；雇佣叶某2、何某3等人看风；雇佣陈某2荣接待赌徒、安排赌徒饮食和记录、保管赌场非法所得款；符某（另案处理）则参与赌博平时管理；以每日50元至300元雇佣被告人孙某在赌场内专职洗牌、抽水。被告人孙某从2018年3月下旬至2018年3月31日止，已领取报酬人民币600元。时至2018年3月31日凌晨1时许，多人正在“排鳌”赌博时被雷州市治安大队民警查获，当场抓获同案人陈某2荣、何某2，叶某2、何某3、符某及参赌人员王某忍、何某1、陈某1、徐某等人，并现场扣押桌面上赌资人民币32000元、赌具凹型圆桌一张、天九牌一副、骰仔二粒以及扣押陈某2荣保管赌场的保险柜一个（内有赌场的赌资28000元和赌账一本，其中该账本前三页记录抽水42700元）。经公安民警与同案人陈某2荣核实，该赌场开设以来共抽水合计人民币156800元。另查明，根据以上查明的事实，本院于2018年10月29日作出（2018）刑初449号判决书，以开设赌场罪分别判处同案人陈某2荣有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处同案人何某2有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；判处同案人叶某2有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；判处同案人何某3有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，有如下证据予以证明：1、物证：涉案赌资、赌具；2、书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、雷州市公安局城外派出所关于被告人孙某的社会危险性情况说明；3.证人叶某1、何某1、陈某1的证言；4.被告人孙某及同案人陈某2荣、何某2、叶某2、何某3、符某的供述与辩解：5.现场勘验、检查、指认、辨认笔录；7、视频光碟7张。以上证据经过庭审举证、质证，被告人孙某对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实本院认为，被告人孙某为获取非法利益，受雇于赌场老板，并为赌场提供洗牌、抽水服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，已构成开设赌场罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人孙某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙某受雇参与开设赌场，构成共同犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，本院依法予以从轻处罚。鉴于被告人孙某能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。缴获随案的赌资60000元、赌具凹型圆桌一张、天九牌一副、骰仔二粒、保险柜一个、赌账一本，因在（2018）粤0882刑初449号刑事判决书中已作判决没收上缴国库或没收销毁，故本案不再对此作出处理。为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人孙某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2019年10月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈挺卫人民陪审员林明花人民陪审员冯峰青二〇一九年四月二十四日书记员欧耿飞

䑨鑫、周林挪用资金罪一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2017）湘0681刑初49号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）52号起诉书指控被告人周鑫、周林犯挪用资金罪一案，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年4月13日公开开庭审理了此案。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人周鑫、周林到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控，2014年至2016年期间，被告人周鑫、周林利用担任汨罗市屈子祠镇某村某组组长和组民代表身份，有权处理该组土方买卖事宜和负责管理土方款的职务便利，共计挪用资金1313903元，超过三个月未还，其中被告人周鑫与被告人周林共同挪用资金662748元，被告人周鑫单独挪用资金651155元。具体犯罪事实如下：1、2014年1月份至2016年期间，被告人周鑫、周林两人系汨罗市屈子祠镇某村某组组民推选的组长和组民代表、有权代表该组处理土方买卖事宜和负责管理土方款。2014年1月14日，被告人周鑫、周林代表该组与“岳望高速项目部”）签订了葛洲坝某有限公司湖南岳望高速第二合同段项目经理部（下称40万立方米土方的买卖合同书，约定合同签订后付土方款94万元，剩余部分待取土完毕后支付。被告人周鑫、周林收到94万元土方款后，两人在2014年1月21日至2月11日期间，陆续将94万元全部取出，其中295055元用于集体开支，剩余644945元挪用归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。待2015年1月份，岳望高速项目部取土完毕后将尾款488803元付给被告人周鑫，被告人将其中47.1万元分给组民，剩余17803元被两被告人挪用，至今尚未归还。被告人周鑫、周林共计挪用资金662748元。2、2014年12月20日，被告人周鑫利用其担任组长、处理土方买卖事宜和管理土方款的职务之便，同组民周某1一起，代表该村委会与岳望高速项目部签订了10万立方米土方的买卖合同。2016年3月份，被告人周鑫从岳望高速项目部共计获得土方款350155元，挪用归自己使用，至今尚未归还。3、2014年12月23日，被告人周鑫利用职务上的便利，代表该村委会与岳望高速项目部签订了土地损害赔偿协议，收取岳望高速项目部支付给该村的杉树、坟墓、红薯地等损害补偿款51000元，归个人使用，至今尚未归还。4、2016年3月份，被告人周鑫利用职务上的便利，将岳望高速项目部及土方运输老板孟辉支付给该村该组的25万元“运输补偿费”挪用归个人使用，至今尚未归还。针对上述指控，公诉机关当庭提供，并出示了下列证据：被告人周鑫、周林的户籍材料、到案经过、合同书、协议书、收款凭证、银行账目明细、开支账目、扣押物品清单及照片等相关书证，证人周某2、周某1、廖某、周某3、曹某、郑某、周某4、吴某、周某5、邓某、何某、汤某、周某6、周某7、周某8的证言，被告人周鑫、周林的供述。公诉机关认为，被告人周鑫、周林利用职务上的便利，挪用集体资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大不退还，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人周鑫、周林的行为构成共同犯罪，在共同犯罪过程中，两被告人均起主要作用，均系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定的量刑情节，建议对被告人周鑫、周林处三年以上十年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周鑫针对公诉机关的指控辩称：25万“运输补偿费”是补偿给他和周某1的，不能认定为挪用。被告人周林针对公诉机关的指控辩称：他并不知道第二笔购土款已经到账，他以为周鑫让他分给组民的是第一笔购土款的钱。被告人周鑫、周林针对公诉机关的指控辩称：二人系自动投案，应认定为自首。经审理查明，2014年至2016年，被告人周鑫、周林经汨罗市屈子祠镇某村某组（以下简称“某村某组”）开会决议，代表该组处理土方买卖事宜。期间，两被告人利用管理土方款的职务便利，共计挪用资金1063903元，归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还，其中被告人周鑫与被告人周林共同挪用资金643945元，被告人周鑫单独挪用资金419958元。具体犯罪事实如下：1、2014年1月14日，被告人周鑫、周林代表某村某组，以汨罗市屈子祠镇某村村民委员会（以下简称“某村村委会”）的名义与葛洲坝某有限公司湖南岳望高速第二合同段项目经理部（以下简称“项目部”）签订了40万立方米的土方买卖合同，约定合同签订后付土方款94万元，剩余部分待取土完毕后支付。被告人周鑫、周林收到94万元土方款后，在2014年1月21日至2月11日期间陆续将94万元全部取出，其中295055元用于集体开支，余款644945挪归个人使用或者借贷给他人。2015年1月4日，项目部将第二笔47万元土方款打到周鑫的个人账户，到账后，周鑫另外拿了3万元，凑齐50万元给了周林，周林将其中的47.1万元分给了组民，余下的2.9万元挪归个人使用。2015年3月24日，项目部又将尾款1.883万元打到周鑫的个人账户，到账后，周鑫将其挪归个人使用。被告人周鑫、周林共同挪用资金643945元、被告人周鑫单独挪用资金18803元，归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。2、2014年12月20日，被告人周鑫代表某村某组，以某村村委会的名义与项目部签订了10万立方米的土方买卖合同。2016年3月，被告人周鑫从项目部共计获得土方款350155元，挪归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。3、2014年12月23日，被告人周鑫代表某村某组，以某村村委会的名义与项目部签订了土地损害赔偿协议，收取项目部支付的土地损害赔偿款51000元，挪归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。案发后，被告人周林取得了某村某组的谅解。本院另查明，汨罗市公安局于2016年8月22日扣押的雪佛兰汽车一台系被告人周鑫用挪用的资金购买。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍材料。证明被告人周鑫、周林的基本情况,犯罪时均已达到刑事责任年龄。2、谅解书。证明案发后，被告人周林取得了某村某组的谅解。3、岳长高速公路建设汨罗市协调指挥部（以下简称“指挥部”）提供的合同、协议及收据。（1）编号ＹＷ-2-Ａ-ＬＳ-ＸＸＸＸＸＸ-0101的合同及收款收据。证明了2014年1月14日周鑫、周某1以某村村委会的名义与项目部签订了该合同。合同约定“在屈子祠镇某村某组取土约40万立方米，取土资源费2.5元／立方米，共100万元，青苗、坟墓、杆线、水利、林业、国土手续等地表附着物的拆迁安置补偿及废土堆放场地、水系恢复等费用为1.1元／立方米，共44万元。”并约定“分两期支付，7日内支付94万元，取土完成后20日支付50万元。”合同签订后，周鑫分别收到94万元和488803元的土方款。（2）编号ＹＷ-2-Ａ-ＬＳ-ＸＸＸＸＸＸ-0102的合同及收据。证明了2014年12月20日，周鑫以某村村委会的名义与项目部签订了该合同，合同约定“在屈子祠镇某村某组取土约10万立方米，取土资源费2.5元／立方米，合计人民币25万，取土场的青苗、坟墓、杆线、水利、林业、国土手续等地表附着物的拆迁安置补偿及废土堆放场地、水系恢复等费用为1.1元／立方米，合计人民币11万元”并约定“分两期支付，合同签订后7日内支付23.5万元，取土完成后，支付12.5万元”。合同签订后，周鑫分别收到10万元和250155元的土方款，共计350155元。（3）土地损害赔偿协议及收据。证明了2014年12月23日，周鑫以某村委会的名义与项目部签订了该协议。协议约定“因甲方在取土过程中损坏乙方13.46亩土地，由甲方一次性支付乙方51000元”。2014年12月24日，周鑫收到了赔偿款51000元。4、汨罗国开村镇银行股份有限公司提供的客户交易明细。证明了周鑫账户2014年1月21日收到土方款94万元、2015年1月4日收到土方款47万元、2015年3月24日收到土方款1.8803万元（第一份购土合同土方款94＋47＋1.8803＝142.8803万元）；2015年5月11日收到土方款10万元，2016年3月17日收到土方款25.0155万元（第二份购土合同土方款10＋25.0155＝35.0155万元）。另外，自2014年1月21日至2月11日，该账户上的94万元土方款被陆续取走。5、某村某组的开支账目。证明组上共计开支295055元，包括18万元给廖某办理国土、林业手续的手续费和2万元给周某2的劳务费。6、汨罗市公安局扣押决定书及扣押物品清单、照片。证明2016年8月22日，汨罗市公安局扣押周鑫配偶邓某名下的雪佛兰汽车一辆。7、证人周某2的证言。证明他自2009年开始担任指挥部副指挥长，在某村某组与项目部签订第一份40万立方米土方的合同时，他作为见证方的代表在上面签了字。土方款是项目部打给指挥部，再由指挥部打给周鑫的账户。此外，经某村某组组民同意，在土方款中拿了2万元给他作为劳务费。8、证人周某1的证言。证明周某2介绍项目部在某村某组购买土方，组民都同意了，并推荐他和周鑫、周林负责这件事情。他们组上和项目部签了40万立方米土方的合同，约定合同签订后动土之前先行支付94万元，余款运输完毕之后付清。94万元土方款转到了周鑫在国开村镇银行的账户上。当时组上决定由周鑫负责掌管密码，周林负责掌管存折，他负责监督。2015年由他和周鑫出面跟项目部又签订了10万立方米土方的合同。周鑫给了廖某18万办理国土、林业手续。9、证人廖某的证言。证明2016年，项目部需要土方，他认识指挥部的曹某，后来项目部决定在某村某组取土，某村某组的周鑫给了他18万，要他帮忙办理国土、林业手续。10、证人周某3的证言。证明2013年，周鑫和周某1走访组民，跟他们说项目部需要购买土方，后来周鑫召集组民开会，会上推选周鑫、周林和周某1一起负责这件事情，周鑫负责掌管密码，周林掌管存折。2015年1月组上分了47.1万元。11、证人曹某的证言。证明他2009年开始在指挥部上班，担任常务副指挥长。2013年，项目部经理黄某找到了他，要他协调购买土方事宜，周鑫和廖某找到他说某村某组有土可卖。2014年2月15日，甲方代表黄某和乙方代表周鑫和周某1签订了购土合同，他和周某2作为见证方代表，合同约定购土40万立方米。2014年，项目部因为还需要购买土方，就在12月20日又和某村某组签订了合同，购买土方10万立方米，甲方项目部只盖了章，乙方代表周鑫签了字。这些购土款都是先由项目部转到指挥部账上，再由指挥部转到周鑫的账户。12、证人郑某的证言。证明项目部需要购买土方，于是联络指挥部，让指挥部协调购土事宜，指挥部的曹某给他们介绍了某村某组。项目部和某村某组签订了购土合同，共计取土50万立方米。土方款大部分由项目部通过指挥部转账，还有一部分直接转给周鑫个人账户。13、证人周某4的证言。证明周鑫自2012年始担任某村某组组长，周林是组上卖土时选出来管账的。组上共计分了47.1万元。14、证人吴某的证言。证明周鑫曾借了他2万元，后来还上了。15、证人周某5的证言。证明周鑫曾借给他3万元，后来组上分钱时在他应分的土方款中予以扣除。16、证人邓某的证言。证明她家里平时的开销都是周鑫拿出来的钱，家里没有其他收入来源。家中购置的一台雪佛兰小车在2016年1月份购买，首付5.8万元，按揭3年，月付2400多。后来还按揭的钱都是周鑫支付的。另外，杨某在周鑫那里借了钱。17、证人何某的证言。证明周鑫曾多次找她丈夫田某借钱，后来因为她家搞装修需要用钱，周鑫陆续几次把钱还给了田某。18、证人汤某的证言。证明周鑫与她的丈夫杨某有经济往来，具体数目不详。19、证人周某6的证言。证明组上选举周鑫、周某1和周林为代表卖土，商量好资金来了要告诉村民，周林就是选出来监督的。开会时周鑫说了办理国土、林业手续需要18万元开支，群众表示只要有发票就可以接受。20、证人周某7的证言。证明办理国土、林业相关手续是周鑫、周某1召集某村某组组民召开第二次会时提出的，周某1说办理手续用去18万，当时组民说要凭票报账。21、被告人周鑫的供述。供述了2014年1月14日和2014年12月20日，他作为某村某组组长与项目部签订了两份购土合同，共计取土50万立方米，约180万元。期间，组上开会商定土方款到帐后由他负责掌管存折的密码，周林做会计负责掌管存折。土方款到帐后，除去分给组民的47.1万和一些集体开支，剩余的土方款被他和周林用于了自己平时的开支和借给他人。第一份购土合同下的土方款分两期履行，第一期土方款94万元自己共计取了62万，给了廖某18万办理国土、林业等手续，迁坟给了周林10万，借给周林10余万，另外借给廖某7万、田某5万、刘兵1万、杨某22万，还有十几万还了李有军3.5万、吴某2万以及其他人的欠账，还拿了6万元现金给他老婆买了车。第二期土方款中的47万，自己加了3万给了周林，用于分给组民。第二份购土合同下的土方款350155元被他挪归个人使用。另外，51000元的土地损害赔偿款也被他挪归个人使用。22、被告人周林的供述。供述了2014年项目部因为修建岳望高速需要取土，组上推选他和周鑫、周某1负责组上卖土事宜，并由周鑫负责掌管密码，由他掌管存折，周某1负责监督。2014年1月14日，项目部和他们组上签订购土协议。协议签订后大概十几天，项目部就转来94万元，自己取现44万，办理国土、林业相关手续花了18万，迁坟花了14万，余下12万自己用于补贴家用以及偿还债务。另外，周鑫给了他50万取土费，除了分给组民的47万，余下3万也在自己手里。自己还找周鑫借了12万

杭州市临安区人民法院刑事判决书（2020）浙0112刑初423号公诉机关杭州市临安区人民检察院。被告人查玉宁，女，1965年4月16日生，汉族，案发前，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年11月21日被杭州市公安局临安区分局取保候审，于2020年9月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。被告人姚庆丰，男，1964年10月5日生，汉族，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2020年4月29日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审，于2020年9月22日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉[2020]187号起诉书，指控被告人查玉宁、姚庆丰犯挪用资金罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月13日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员王浩军出庭支持公诉，被告人查玉宁、姚庆丰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人查玉宁于2018年10月至2019年11月期间，利用负责杭州莱噢食品（以下简称莱噢公司）有限公司财务工作的职务之便，将莱噢公司营业收入通过支付宝转入其个人支付宝账户，而后转账到其本人的银行卡上或转给其前夫被告人姚庆丰，用于归还其个人及姚庆丰因办厂亏损欠下的债务，共计挪用资金总额人民币2424100元，其间归还人民币990500元，实际造成莱噢公司损失人民币1433600元。被告人姚庆丰于2019年2月至2019年11月期间，明知被告人查玉宁转给其的钱系从莱噢公司挪用，在自身无偿还能力的情况下，仍将收到的人民币1739060元用于归还二人的信用卡、网贷的本息、个人借贷以及用于网络赌博等。其中，被告人姚庆丰归还莱噢公司人民币95万元左右，帮助被告人查玉宁归还信用卡额度人民币10万元左右，用于个人还款及网络赌博等人民币68万元左右。案发后，被告人查玉宁、姚庆丰主动到公安机关投案，被告人查玉宁取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人查玉宁身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归本人使用及借贷给他人，数额较大、超过三个月未还；被告人姚庆丰明知查玉宁转与的款项主要来源系从公司挪用，仍继续使用该款项归个人使用或进行非法活动，数额较大、超过三个月未还，其二人的行为均已构成挪用资金罪。本案系共同犯罪，二被告人案发后自动投案并如实供述，系自首，均自愿认罪认罚，建议判处被告人查玉宁有期徒刑一年八个月，判处被告人姚庆丰有期徒刑一年二个月。公诉机关提交了户籍证明、受案登记表、营业执照、不动产查询情况、相关银行的查询情况及查询通知书、查玉宁挪用资金案汇总表、被害人谅解书；证人鲍某、童某、王某、舒某、张某的证言；被害人吴某的陈述；光盘及刻录说明；被告人查玉宁、姚庆丰的供述和辩解等证据证实。被告人查玉宁、姚庆丰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人查玉宁身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归本人使用及借贷给他人，数额较大、超过三个月未还；被告人姚庆丰明知查玉宁所转款项主要来源系从公司挪用，仍继续使用该款项归个人使用或进行非法活动，数额较大、超过三个月未还，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人查玉宁、姚庆丰系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人查玉宁已取得被害人谅解，二被告人均自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人查玉宁犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年5月23日止）。二、被告人姚庆丰犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的刑期相应顺延，即自2020年4月29日起至2021年11月19日止）。三、责令被告人查玉宁退赔被害单位损失人民币1433600元，责令被告人姚庆丰在上述被害单位损失人民币780000元范围内承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员冯伟强二〇二〇年十月十三日书记员孙雨婷?附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

杨某非法拘禁罪一审刑事判决书四川省广安市广安区人民法院刑事判决书（2017）川1602刑初201号：广安市广安区人民检察院以广区检刑诉［2017］186号起诉书指控被告人杨某犯非法拘禁罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年7月31日公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员吴雨璘出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年3月份，刘某在与罗某某、王某甲的打牌过程中输了钱。刘某为要回输了的钱邀约曾某和吕某、李某甲等人，准备以抓罗某某、王某甲打假牌的方式将刘某输的钱要回来。2016年4月19日14时许,刘某和王某甲、罗某某相约在广安区城南品锐宾馆打“金花”,刘某在三人打牌过程中觉得王某甲、罗某某二人确实在打假牌，遂通知曾某等人来到其打牌的房间，对罗某某、王某甲实施殴打,并迫使罗某某、王某甲分别写下“联合打牌出老千赢刘某22万元现金，现被发现并自愿退还22万元，属实”的字据。之后,刘某、曾某、王某乙、周某、李某乙、程某某、姜某、李某甲、吕某、何某和被告人杨某等人又采取限制人身自由和殴打的方式、并持刀威迫罗某某和王某甲兑现欠条上的欠款22万元。期间，罗某某、王某甲先后被带至农业银行及一工地边、城北荣华宾馆处看守，罗某某被迫通过转账、现金、支付宝支付等方式共拿了73000元给刘某，王某甲电话告知其父亲转了39800元到刘某提供的账号上。后因他人报警，2016年4月19日23时许，公安机关在广安区城北荣华宾馆将刘某等人抓获。2017年1月3日，被告人杨某到公安机关投案自首，并如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，被告人杨某在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的受案登记表、立案决定书、到案说明、逮捕证和取保候审等相关法律文书、辨认笔录、户籍信息、接受证据清单、转款凭条、被害人王某甲病情证明书及ＣＴ检查报告、扣押决定书，扣押清单、笔记本1本、欠条、刘某银行卡交易明细及支付宝、微信转账记录，证人蒋某甲、蒋某乙、邓某某、王某丙、陈某某的证言，被害人罗某某、王某甲的陈述，同伙李某乙、程某某、周某、王某乙、刘某、李某甲等人的供述，被告人杨某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杨某伙同刘某、姜某、王某乙、程某某、李某乙、周某、曾某等人为索要赌债采取殴打、持刀威胁的方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某犯罪后主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，并当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，根据被告人杨某所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款（法条全文附后）之规定，判决如下被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2018年4月14日。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长董小晋人民陪审员彭昌春人民陪审员许文碧二〇一七年八月十五日书记员杨婷婷

俁统湖故意杀人一审刑事判决书广东省汕头市中级人民法院刑事判决书（2013）汕中法刑一初字第44号：广东省汕头市人民检察院以汕检刑诉（2013）85号起诉书指控被告人翁统湖犯故意杀人罪，于2013年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月26日公开开庭审理了本案。广东省汕头市人民检察院指派检察员郑斐出庭支持公诉，被告人翁统湖及指定辩护人林美君到庭参加诉讼。现已审理终结广东省汕头市人民检察院指控：2013年1月31日至同年2月11日期间，被告人翁统湖与被害人翁某甲，同案人翁伟雄、翁明松、刘钟金、许鉴珠（均另案处理）在汕头市潮阳区和平镇五和村半港南祖师公前，合伙以“暗宝”的形式聚众赌博，非法营利共计33000元。2月11日，被害人翁某甲因赌资问题与被告人翁统湖发生矛盾，并打骂被告人翁统湖，翁统湖因此怀恨在心。2013年2月13日凌晨2时许，被告人翁统湖携带砍刀、打火机、汽油、布条、竹枝等来到被害人翁某甲家位于汕头潮阳区和平镇五和半港南向南厝的在建房屋，爬窗进入被害人翁某甲的房内，见被害人翁某甲躺在床上睡觉，遂将装有汽油的塑料袋扔到蚊帐顶上，用打火机点燃绑有布条的竹枝，用竹枝引火点燃塑料袋内的汽油，塑料袋破裂后汽油洒在被害人翁某甲身上，致被害人翁某甲全身着火。被害人翁某甲被烧后起身，被告人翁统湖见状持砍刀朝被害人翁某甲的头部砍击二下后逃离现场。经法医鉴定，被害人翁某甲的损伤程度属重伤，伤残等级为一级。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了物证、证人证言、现场勘验检查记录、现场平面图及现场照片、法医学尸体检验鉴定书以及被告人翁统湖的供述等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人翁统湖故意杀害他人，致人伤残，后果严重，以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第三百零三条之规定，应当以故意杀人罪、赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人翁统湖对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人翁统湖的辩护人辩护提出：1、被告人翁统湖有自首情节。2、被害人翁某甲打骂被告人翁统湖，对引发本案存在一定过错。3、被告人翁统湖的行为是故意杀人未遂。经审理查明：2013年1月31日至同年2月11日期间，被告人翁统湖与被害人翁某甲、同案罪犯翁伟雄、翁明松、刘钟金、许鉴珠（均已判决）在汕头市潮阳区和平镇五和村半港南祖师公前，合伙利用“暗宝”作赌具，每天聚集20多人参与赌博。2月11日，被害人翁某甲因赌资问题与被告人翁统湖发生矛盾，并打骂被告人翁统湖，翁统湖因此怀恨在心。2013年2月13日凌晨2时许，被告人翁统湖携带砍刀、打火机、汽油、布条、竹枝等来到被害人翁某甲家位于汕头潮阳区和平镇五和半港南向南厝的在建房屋，爬窗进入被害人翁某甲的房内，见被害人翁某甲躺在床上睡觉，遂将装有汽油的塑料袋扔到蚊帐顶上，用打火机点燃绑有布条的竹枝，用竹枝引火点燃塑料袋内的汽油，塑料袋破裂后汽油洒在被害人翁某甲身上，致被害人翁某甲全身着火后逃离现场。在此过程中，被告人翁统湖还持砍刀砍击被害人翁某甲的头部。经法医鉴定，被害人翁某甲的损伤程度属重伤，伤残等级为一级。上述事实，有下列证据证实：1、证人陈某某（系被害人翁某甲侄女）的证言：2013年2月13日凌晨3时多，我细姑翁某乙告诉我小叔翁某甲在潮阳区和平镇五华居委会半港南畔我们新建的居住楼被火烧伤。我走到翁某甲的身旁，从其身上闻到火油味，我怀疑是被翁统湖放火的，所以报110。原因是2013年2月10日中午，翁某甲与翁统湖在五华居委会半港南畔合伙开赌，因翁某甲怀疑翁统湖在利用开赌时偷钱，翁统湖被翁某甲殴打，我们怀疑是翁统湖报复而放火的，并没有人见到。2、证人翁某丙（系被害人翁某甲胞兄）的证言：2013年2月13日凌晨3时多，我母亲打电话说弟弟翁某甲在家中刚建的房子里睡觉时被火烧伤，我就赶回家，看见翁某甲倒在家门口，马上叫人帮忙，开车将翁某甲送去医院抢救。翁某甲是在2013年2月13日凌晨3时许，在和平镇五和村半港南我家刚修建的楼房里被火烧伤的，该楼房里还没装修，翁某甲临时在里面架个床铺睡觉，并没有别人。当时在家门口翁某甲告诉我在睡觉时突然着火，把床铺都烧着了，翁某甲被烧醒，然后就自己跳窗跑出来并跑回家告诉父母。3、证人翁某丁（系被害人翁某甲的叔父）的证言：2013年2月13日凌晨5时许，我在家睡觉，我侄女来告诉我说她弟弟翁某甲于2013年2月13日凌晨3时许在和平镇五和村半港南向南厝翁某甲的厝座右大房（未建好）中失火烧伤，翁某甲已经被人送去医院治疗。我听后就到翁某甲家的厝座观看，看见厝座里面有很多脚印血迹，在厝座右大房有一木板床，但已经烧成焦炭，蚊帐和被子已经被烧成灰了，他顺着脚印血迹，看见脚印血迹往左大房的窗口，窗台下放着一张木梯，脚印血迹踩着木梯往窗台跳下（由于厝座一层未建好，没有窗框、窗页），那脚印血迹沿着乡道往翁某甲家的猪肉档，大概有几多米远。因翁某甲在其家的厝座右大房无故失火，且该房内也没有电源，一下子火势又非常大，故我们怀疑是人为纵火。翁某甲是2013年2月8日晚住进其家厝座右大房的。近期翁某甲与翁统湖不知因何事发生过矛盾，在2012年翁某甲家因建厝与后座的翁某戊一家发生过矛盾。4、证人许某某（系被害人翁某甲邻居）的证言：2013年2月13日凌晨3时许，我在五和村半港南家中睡觉，听见有二声惨叫声，我起床察看，看见在我家左面几米远翁某甲家的厝座（中间是空地）内有黑烟往窗外窜。我就跑到翁某甲家的厝座，但厝座的大门用锁头锁着，我就走向厝座右边的旁门，看见有很多血迹的脚印，那些血脚印走向翁某甲家猪肉档方向，我就用脚踢开那扇合板旁门，拿了手电往里面去看，看见在翁某甲家厝座右大房中有一个木板床正在燃烧，往窗外冒黑烟，厝座内已经没有人。我就走到翁某甲家的猪肉档，沿途都是血迹，看见翁某甲的哥哥和母亲等人在猪肉档，他看见沿途的血脚印，一开始不知道是谁受伤，后来才听说是翁某甲受伤。翁某甲哥哥的三个朋友说要去看失火的现场，我又和他们到现场去看了一下，就回家了。5、证人马某某（系被告人翁统湖的母亲）的证言：2013年2月12日晚6时左右，我在家做好饭，就叫翁统湖吃饭，翁统湖吃完饭后就出去外面，大概过了20分钟后，翁统湖就回家到他的房间里睡觉。不一会，我就和孙女翁某己到邻居家闲聊。到了晚上8时许，我回家看见大儿子、媳妇和小儿子翁统湖已经在家，我就把外大门关上。我在睡觉时没有听见外大门有开门声。到了2013年2月13日凌晨5时许，派出所公安人员和村干部来敲门叫翁统湖，说要找翁统湖去了解情况，后来，翁统湖就和公安人员到村委去。6、证人翁某庚（系被告人翁统湖胞兄）的证言：2013年2月27日，公安人员到我家询问家中是否有物品丢失。经我寻找，发现家中有一把旧砍柴刀丢失。公安人员出示一张旧砍柴刀相片，经我辨认，相片中的旧砍柴刀就是我家中所丢失的砍柴刀。在清理翁统湖衣物时，没有发现翁统湖有被剪的残缺衣物。7、证人吴某甲（系被告人翁统湖的工友）的证言及辨认笔录。证人吴某甲的证言：2013年2月12日早上9时多，翁统湖开着其自己的一辆红色南庄摩托车沿着新和惠公路往新龙方向载我及“海仔”回家，途经“宏业加油站”时，翁统湖说摩托车快没油了，于是就开进去“宏业加油站”里加油。当时大约加了50元左右的“97号”汽油。证人吴某甲的辨认笔录，吴某甲经对一组12张混杂照片的辨认，指认其中第8号照片中的人（被告人翁统湖）就是翁统湖。8、证人吴某乙的证人证言及辨认笔录。证人吴某乙（系宏业加油站加油员）的证言：2013年2月12日上午10时左右，我在加油站外面坐时，有一名男青年驾驶一辆红色太子摩托车载另外二名男青年到加油站第四号加油机来，该名男子让我给摩托车加50元97号汽油。我在接钱时，看见该男青年头发梳竖着的，与其他人不同，所以我对该男青年较有印象，随后该男青年载着另外二名男青年驶离加油站往和平方向去。证人吴某乙的辨认笔录，吴某乙经对一组12张混杂照片的辨认，指认其中第6号照片中的人（被告人翁统湖）就是2013年2月12日上午10时左右驾驶红色太子摩托车到其加油站加油的男青年。9、证人翁某辛（系翁某甲、翁统湖等人同村人）的证言：2013年1月31日晚上及2013年2月10日晚上，我经过潮阳区和平镇五和居委会半港南祖师公前，都有看到翁某甲、翁统湖利用“暗宝籽”开场设赌，由翁统湖进行摇宝，翁某甲进行赔食。参赌的有20多人，用人民币10元、20元不等下注进行赌博，估计每盘赌注有几百至千元左右。我估计翁某甲、翁统湖设赌有十日左右，具体多长时间不清楚。10、证人廖某某的证言：2013年2月5日晚上8时半，我经过潮阳区和平镇五和居委会半港南祖师公前，见翁某甲、翁统湖二人利用“暗宝籽”开场设赌，翁某甲进行赔食，翁统湖进行摇宝。大约有20多个人下注赌博，每一盘总下注有几百元左右。11、证人翁某壬的证言：2013年2月10日下午1时多，我经过潮阳区和平镇五和半港祖师前时，见翁某甲与翁统湖二人利用“暗宝”作赌具开场设赌。翁某甲摇宝、翁统湖赔食，并用一块长约1米左右的合板划了“龙、虎、出、人”。有10多个男女进行下注，下注10元、20元等，一盘下注赌资大约400元人民币。12、证人翁某癸的证言：2013年2月10日上午10时多，我在潮阳区和平镇五和半港祖师前见翁某甲与翁统湖二人利用“暗宝”作赌具，用一块长约1米左右的合板划了“龙、虎、出、人”。翁某甲摇宝、翁统湖赔食，有10多个男女进行下注，下注10元、20元等，一盘下注赌资大约400元人民币。当天晚上9时左右，我经过潮阳区和平镇五和半港祖师前时，还见翁某甲与翁统湖二人在开场设赌，有二十多个男女在下注赌博。13、汕头市公安局潮阳分局刑事侦查大队第一中队出具的《抓获经过》。证明被告人翁统湖的归案经过。14、汕头市公安局潮阳分局出具的现场勘查笔录、现场平面示意图、现场照片及补充说明。反映作案现场情况。15、汕头市公安局潮阳分局刑侦大队一中队出具的检查笔录。证明侦查人员在被告人翁统湖的指认下，在半港南花园的一张石椅下找到被告人翁统湖作案时所穿的白色内衣内裤一套。对港兴学校附近的河边及河里进行检查和打捞，但未能打捞到翁统湖扔进河中的上衣外套和牛仔裤，在港兴学校墙角河边处找到一些花布布条。上述白色内衣内裤及布条经被告人翁统湖辨认，确认无误。16、物证砍刀1把，经被告人翁统湖及其胞兄翁某庚辨认，确认无误。17、汕头市公安局潮阳分局出具的被告人翁统湖等人设赌的现场照片，该照片经被告人翁统湖、同案罪犯翁伟雄、翁明松、刘钟金、许鉴珠等人辨认确认。18、汕头市公安局潮阳分局出具的汕潮阳公（司）鉴（活）字（2013）0290号法医学活体检验鉴定书。检验意见为：被害人翁某甲的损伤程度属重伤，伤残等级待后评定。19、汕头市公安局潮阳分局出具的汕潮阳公（司）鉴（活补）字（2013）0290号法医学活体检验补充鉴定书。补充意见为：被害人翁某甲的伤残等级为一级。20、汕头市公安局潮阳分局出具的刑侦技术股出具的说明。证明汕潮阳公（司）鉴（活）字（2013）号法医学活体检验鉴定书法医鉴定人对被害人翁某甲进行检验时，其头部可见一处结痂，为钝器（如刀背）形成，头皮其余部分被大面积烧伤，无法辨认其中是否有外力损伤痕迹。21、汕头市公安司法鉴定中心出具的汕公（司）鉴（化）字（2013）02057号理化检验报告。证明检验结果为现场被烧床右前方地面提取的沙土20克、现场被烧床右前方地面提取的沙土20克、现场被烧床中间前方地面提取的沙土20克均检出汽油成分；现场地面提取烧剩的蚊帐1份、现场地面提取矿泉水瓶燃烧残留物1个、现场地面提取水桶燃烧残留物10克、被告人翁统湖作案时所穿的睡衣1套、被告人翁统湖被抓时所穿的衣及鞋均未检出汽油及其残留物成分。22、汕头市公安司法鉴定中心出具的汕公（司）鉴（ＤＮＡ）字（2013）02028号ＤＮＡ鉴定书。鉴定意见为：（1）现场地面提取脱落脚皮2份、现场火烧房间右侧门柱血迹1份、现场火烧房间对面房门柱血迹1份、现场火烧房间门槛血迹1份、现场客厅地面含血沙土1份、现场楼梯上血迹1份检材与被害人翁某甲血样1份基因分型一致，与被告人翁统湖血样1份基因分型不一致；（2）嫌疑人攀爬窗台上可疑脱落细胞2份、现场发现锯子手把擦拭子2份、现场提取螺丝刀1把、现场提取砍刀1把检材未检出有效基因分型，无法比对。23、汕头市公安局潮阳分局司法鉴定中心出具的汕潮阳公（司）鉴（活）字（2013）0236号法医学活体检验鉴定书。检验意见为：被告人翁统湖的损伤程度未达轻微伤。24、被告人翁统湖、被害人翁某甲的户籍材料。证明被告人翁统湖、被害人翁某甲的户籍基本情况。25、同案罪犯翁伟雄的供述：2013年1月31日，我与刘钟金、翁某甲、翁明松、翁鉴珠、翁统湖在潮阳区和平镇五和居委会半港南祖师公前每人出资3000元作为参股赌本，利用“暗宝籽”进行开场设赌，从2013年1月31日至2月10日共11日每天晚上约7时至11时设赌，主要是翁某甲、翁统湖在赌点设赌赔食，翁鉴珠、翁明松和他只是出资参赌，并没有具体分工。2013年2月10日，我在赌点看到翁统湖及刘钟金分别在合伙的赌资中拿了1000元及2000元，我就当着翁某甲、翁鉴珠、翁明松等人的面质问翁统湖、刘钟金二人不能私自偷拿钱，刘钟金就解释拿的是自己的赌本，翁明松等人就没有说什么。至2月10日晚上总共牟利33000元。2月11日上午10时，翁某甲与翁统湖等人发生矛盾而大家散伙，我与刘钟金、翁明松、翁鉴珠、翁某甲、翁统湖等人一起到老厝房间中将赢来的钱分掉，每人分得人民币5000元，余下的3300多元由他去买香烛粿品拜神明。开场设赌是翁统湖、翁某甲等人串招的，他们负责经营，其他人负责看场。26、同案罪犯翁明松的供述：2013年1月3日，刘钟金串招我与翁某甲、翁伟雄、翁统湖、翁鉴珠等人在潮阳区和平镇五和居委会半港南祖师公前，利用“暗宝籽”设赌，每人出资3000元作为参股赌本，从2013年1月31日至2月10日共设赌11个晚上，开赌时间为每天晚上7时到11时，主要是翁某甲、翁统湖在赌点设赌赔食，翁鉴珠、翁伟雄和我只是出资参赌，并没有具体分工。我不清楚参赌人次以及参赌人员情况，要问翁某甲、翁统湖才清楚。至2月10日晚上，我们共牟利33000元。2月11日上午10时，由于翁某甲与翁统湖因为钱路不直发生矛盾而大家散伙，我与刘钟金、翁某甲、翁伟雄、翁统湖、翁鉴珠等人一起到老厝房间中将赢来的钱分掉，每人分得人民币5000元，余下的3300多元由翁伟雄去买香烛粿品拜神明。翁统湖、翁伟雄现已被公安机关抓获，翁某甲被翁统湖放火烧伤在医院抢救治疗，刘钟金、刘鉴珠与我一起投案。27、同案罪犯刘钟金、翁鉴珠的供述，同案罪犯刘钟金、翁鉴珠供述的内容与同案罪犯翁伟雄、翁明松供述的内容基本一致，能相互印证。28、被害人翁某甲的陈述及辨认笔录。被害人翁某甲于2013年3月4日所作的陈述：2013年1月31日，我与翁明松、刘钟金、翁统湖、翁伟雄、翁鉴珠在半港南祖师公前开设赌场。至2013年2月10日下午，翁伟雄跟我说刘钟金和翁统湖二人在赌款中偷拿了2000元人民币私分。到2013年2月11日上午11时多，我因为说合伙开场设赌钱路不正，与其他人吵了几句后各自走开。后翁统湖叫我将赌摊的节能灯挂高点，我就说“要挂你自己去挂。”翁统湖又说“你不挂就把节能灯丢掉。”我就把节能灯丢掉了，然后翁统湖跟我吵了起来，我就骂了翁统湖并用脚踢了翁统湖背部和肩部各一下。二人由此有矛盾。2013年2月13日凌晨3时左右，我在位于和平镇五和居委半港南溪边在建的“下山虎”草坯房中睡觉。在睡梦中我感觉无法呼吸便醒过来，醒过来后，我闻到汽油味，发现全身着火，就从睡觉的房内冲出大厅，突然门后窜出一人影，他认得是翁统湖，翁统湖持械砍了我右脑一下和右耳一下。我被砍后，双手护头，在地上打滚，试图将身上的火扑灭。滚了几下之后，火被扑灭了，我就从窗户跳出房子，跑到猪肉档找我父亲，但到门口的时候，就昏了过去，醒来的时候已经被送到汕头市第二人民医院接受治疗，全身被烧伤的面积达到百分之九十多。被害人翁某甲的辨认笔录，翁某甲经对一组12张混杂照片的辨认，指认其中第11号照片中的人（被告人翁统湖）就是与他一起开设赌场同伙之一以及放火烧伤他的翁统湖。29、被告人翁统湖的供述及辨认笔录。被告人翁统湖的供述：2013年1月31日中午12时多，同村人翁松明串招我与刘钟金、翁某甲、翁伟雄、翁鉴珠共六人进行开场设赌，我们六人每人出资3000元人民币进行参股，刘钟金、翁明松二人帮我出资。2013年1月31日晚上7时我们开始在潮阳区和平镇五和居委会半港南祖师公前利用“暗宝籽”用一张长约1.2米×1.2米木板画了“出、入、龙、虎”的图案作赌具，在袋里摇宝的方法，让人家在画的图案下注进行赌博，限定下赌资最高2000元，一般我们是在晚上6时多至9时多进行设赌，从1月31日晚上至2月12日晚上共设赌12个晚上，坐庄的人都可以下去赔食以及摇“暗宝”，每晚最少都有20多人下注参赌，参赌人数共有六百多人次。至2月11日晚上11时左右，我们共牟利33000多元，翁某甲、翁伟雄就说钱路不直，怀疑钱被偷偷拿走，2月12日上午10时多，翁某甲在半港南祖师公前的赌点对我与刘钟金说钱路不直，刘钟金就说：“跟你们开场设赌都上火。”因赌点的节能灯坏了，我就叫翁某甲将节能灯装上去，翁某甲就不愿意，我就说：“你不愿意装上去就把节能灯丢掉。”翁某甲就把节能灯丢在地上。我就跟翁某甲吵起来，翁某甲踢我的背部以及肩部。我将钱框中的现金拿到附近的老厝房间中，马上打电话叫刘钟金到老厝房间中，我跟刘钟金说：“今天这个情况不能再合伙了。”接着，刘钟金就打电话叫翁明松、翁伟雄、翁鉴珠、翁某甲一起到老厝房间中，每人平分到人民币5000元，存3300多元在翁伟雄身上。2013年2月12日早上我载着朋友吴某甲到胪岗镇宏业加油站加油，之后就回家。因为翁某甲平时经常欺负、打骂我，在合作开设赌场期间也是一样，而在2013年2月11日上午11时多，翁某甲不仅骂还打我，我想到被翁某甲欺负，越想越不甘心，就想报复他，但是翁某甲个子较大，我确实打不过，就想用别的办法整死翁某甲。我知道翁某甲家在半港南溪边在建一座新房子，就打算晚上去看一下翁某甲有没有在里面睡觉，有就用汽油烧死翁某甲。2013年2月12日晚上8时左右，我从家里带了一些红色尼龙绳、一些布条和一把砍柴刀来到翁某甲家在建的房子看翁某甲有没有住在里面，我路过村书记家前面的花园，沿着港兴学校前面的桥走到翁某甲家在建的房子。因为房子还没完全建好，四面的窗户都没有装上围栏，我就从房子正门左边的窗户爬进去，看到在进正门左手边里面的房子里面只有一张床，床上还有蚊帐跟被子枕头，我知道现在过年，翁某甲的家人多住不下，翁某甲晚上可能就是在这里睡觉，就决定等晚上再拿汽油过来烧翁某甲。后我就沿原路返回，走到港兴学校前面桥的墙旁，我捡了一些大块的砖块、石头放在墙脚，把尼龙绳跟布条放在砖块旁边然后回家。到2月13日凌晨2时左右，我用塑料袋装了从我那辆粤ＤＮ2254的摩托车油箱里放出来的大约3斤重的一袋汽油，把装有汽油的塑料袋放在我房间里闲置的一只塑料桶（青色，桶高约40厘米）里面，将装着汽油的塑料桶放在我家后面的草丛里，又将另一套衣服和砍柴刀各装在一只黑色塑料袋里面，我穿着袜子就走出门。我先从草丛里面拿出装着汽油的塑料桶，后把装着衣服的黑色塑料袋藏在村书记家的前面花园里，我在花园里找了一支长约一米的竹枝和一件破布，从港兴学校前面的桥过去来到翁某甲家在建的房子。我先用绳子绑住装着汽油的桶，从正门左侧的窗户爬进去，拉着绳子将装着汽油的塑料桶拉进去，我来到房子进门左手边靠里面的房间，看到睡在床上的人就是翁某甲，我就把布块绑在竹枝上，打火机点燃绑在竹枝上的布块，然后把装着汽油的塑料袋扔到翁某甲睡床的蚊帐上，塑料袋被架在蚊帐顶上。我走上前用砍柴刀的刀背朝翁某甲的头部砍了二刀，翁某甲从床上跳起来，我马上用点燃的布条去烧破装着汽油的塑料袋，汽油流出来后就剧烈燃烧起来，汽油洒在翁某甲的被子和身上，整个床和翁某甲的身上都着火了，我的裤子也被喷洒下来的带着火苗的汽油喷到裤脚，裤脚也被火烧着，翁某甲被汽油烧到后就惨叫了一声，在床上翻滚，我就立刻沿着原来的窗户爬出来，在爬窗逃跑的时候两只手臂和腹部被窗的砖块划伤。当时我心里很慌张，自己也被吓到了，我爬出窗户向着港兴学校的桥跑了几步后，又回头爬进翁某甲家在建的房子里面，想看下里面是什么情况，看到翁某甲全身都是火，翁某甲尖叫着在厅里面跑来跑去，我很害怕，又从原来的窗户爬出去，往港兴学校方向的桥逃跑。放火穿的外套跟牛仔裤被我用尼龙绳绑在事先准备好的砖块、石头上，扔向港兴学校前面的桥的右手边的河中心。袜子与帽子直接扔进河里面了。内衣、裤被我装在塑料袋藏在书记家附近的花园里面，用石头压住。用于点火的打火机是从家里带去的一个青色的一次性塑料打火机，该打火机点火后被我丢弃在案发现场，可能已被火烧掉了，布块是在花园里捡来的，是一件红色破旧的布内裤。从家里带去翁某甲新建房子的砍柴刀被遗弃在案发现场。用来装汽油的桶及竹竿被他遗弃在现场被烧掉了。被告人翁统湖的辨认笔录，翁统湖经对一组12张混杂照片的辨认，指认其中第9号照片中的人（被害人翁某甲）就是与其一起开设赌场同伙之一以及被其放火烧伤在医院治疗的翁某甲。上述证据经庭审举证、质证，证据确实、充分，且能互相印证，本院予以确认，作为本案定案的依据

40翁海军故意杀人罪一审刑事判决书江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书（2017）苏09刑初40号：指派辩护人何海峰，江苏汇建律师事务所律师。江苏省盐城市人民检察院以盐检诉刑诉［2017］29号起诉书指控被告人翁海军犯故意杀人罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盐城市人民检察院指派检察员李霞出庭支持公诉，被告人翁海军及其辩护人何海峰等到庭参加诉讼。现已审理终结盐城市人民检察院指控：2017年1月24日，被告人翁海军因家庭矛盾与被害人郭某1（翁海军的妻子）发生争吵。当日下午5时许，被告人翁海军在盐城市大丰区经济技术开发区大丰新韩汽车配件有限公司西大门前路上，将事先购买的1小雪碧瓶、1怡宝矿泉水瓶的汽油，分别浇在被害人郭某1及自己身上，欲与郭某1同归于尽，并用打火机点燃。后被告人翁海军被火烧得太疼，遂将上身衣服脱掉，并用衣服扑郭某1身上的火，因火势太大未能扑灭。周围群众用灭火器将郭某1身上的火扑灭，并拨打110、120120急救医生到现场将被害人郭某1带至盐城市大丰区人民医院治疗。经鉴定，郭某1损伤程度构成重伤二级。被告人翁海军明知他人报警在现场等候，后被民警带至盐城市大丰区公安局经济开发区派出所，归案后如实供述犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关在庭审中宣读、出示的证据有：盐城市大丰区公安局依法扣押的饮料瓶照片、打火机等物证；盐城市大丰区公安局出具的户籍资料、住院病历等书证；证人潘某、郭某2、翁某1、陆某等人的证言；被害人郭某1的陈述；被告人翁海军的供述与辩解；盐城市大丰区公安局物证鉴定室出具的物证鉴定意见书、盐城市公安局物证鉴定室出具的物证检验报告、盐城市第四人民医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见等鉴定意见；盐城市大丰区公安局制作的辨认、人身检查、现场勘验检查等笔录；盐城市大丰区公安局制作的监控录像等视听资料。公诉机关据此认为，被告人翁海军非法剥夺他人生命，致一人重伤，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人翁海军对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪、悔罪，请求宽大处理。其辩护人提出如下几点辩护意见：1.本案应当认定为故意伤害罪。2.被告人用衣服扑打被害人身上火的行为，应当认定为犯罪中止。3.被告人具有下列从轻情节：（1）本案属于激情犯罪，被害人对本案的发生有重大过错责任。被害人多次用语言刺激被告人，被告人拿汽油准备实施犯罪时，也没有予以制止，反而用“随便你、死就死”之类的话，严重刺激被告人的神经。（2）初犯、偶犯，主观恶性不深。（3）认罪态度较好。（4）有自首情节。（5）本案系婚姻、家庭纠纷激化而引发的案件，量刑时应当区别于其他严重危害社会治安的犯罪。综上，要求对被告人翁海军从轻处罚。经审理查明，被告人翁海军与被害人郭某1系夫妻关系，双方因家庭生活琐事经常争吵，造成夫妻关系不睦。2017年1月24日，被告人翁海军因家庭矛盾又与被害人郭某1发生争吵后，当日下午5时许，被告人翁海军在盐城市大丰区经济技术开发区大丰新韩汽车配件有限公司西大门前路上，将事先购买的1小雪碧瓶、1小怡宝矿泉水瓶的汽油，分别浇在被害人郭某1及被告人自己身上，欲与郭某1同归于尽，并用打火机点燃。双方身上衣服均被大火燃烧，被告人翁海军遂将上身衣服脱掉，并用衣服扑打郭某1身上的火，因火势太大未能扑灭。周围群众用灭火器将郭某1身上的火扑灭，并拨打110、120电话，急救医生赶到现场立即将被害人郭某1带到大丰区人民医院进行治疗。经鉴定，被害人郭某1损伤程度构成重伤二级。被告人翁海军明知他人报警在现场等候，后被民警带至盐城市大丰区公安局经济开发区派出所，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：（一）物证公诉人当庭出示了被告人作案时所使用的装汽油的饮料瓶照片、打火机等，经质证，被告人无异议。（二）书证1.户籍资料，证实被告人翁海军作案时已达刑事责任年龄。2.弋阳县民政局调取的翁海军婚姻状况资料，证实其与郭某1于2005年1月11日结婚。3.受案登记表、立案决定书、案件侦破经过及归案情况说明，证实群众陆某于2017年1月24日报案情况及公安机关于2017年1月24日立案侦查情况。4.大丰人民医院调取的翁海军住院病例资料，证实案发后被告人受伤治疗的情况。住院病历资料拍摄的郭某1受伤情况照片9张，证实被害人受伤住院治伤的情况。5.账号62×××81牡丹灵通卡2017年1月24日取款记录，证实被告人在案发前取款1000元的情况。6.大丰区公安局行政处罚决定书，证实潘某因非法出售危险物质（汽油）给被告人翁海军而被行政拘留十日的情况。（三）证人证言1.证人潘某（卖汽油人）的证言，证实24日下午三点多，一个四十多岁的男子，问能不能从摩托车里放点油给他，我说能放油，后我先带他去管委会取钱，谈好来回15元。他取好钱出来，说要去车站买两瓶可乐，我说家里有，就带他到车站对面我家别墅院子里，找了一个怡宝矿泉水瓶子，一个雪碧瓶子，我将摩托车发动机下面的输油管拔下来，将油灌进两个瓶子里，灌了大半瓶，后他给我30元钱，我将他送到车站北他就下车了。2.证人周某（汽配职工）的证言，证实2017年1月24日5点20分，看到一个女的身上烧起来，后陈祥找到一瓶灭火器出去了，我就立即报警了。郭某1和他老公两个人身上全着火了，后来我看见郭某1的老公把自己身上的衣服脱下来拿在手上，用衣服帮郭某1扑身上的火，但是当时郭某1身上的火势太大，用衣服没有扑下来，最后是灭火器把火扑灭的。3.证人陆某（汽配职工）的证言，证实下午四点多钟，郭某1让我到西门看她老公在不在。他老公叫翁海军，我认识。大约五点多，我看到翁海军在厂西门口，后告诉郭某1，她走到车棚去拿电瓶车，推车出了西门往南走，翁海军在她左边走，我知道二人关系不好，站在厂北门看着他们。看了一会，没什么情况我就回头走，刚回头没一会，听到郭某1在喊，回头一看，发现她全身都烧起来了，翁海军站在郭某1旁边。身上也着火了，但没有郭某1身上大。我就拨打110报警的，后喊人救火。不一会厂里有人出来，一个人拿灭火器往郭某1身上喷，将火扑灭，郭某1走了两步倒在地上，我扶着她坐在地上。翁海军身上着火后，将身上衣服脱掉，自己将火扑灭。后120急救车到了，我陪郭某1到人民医院抢救。4.证人陈某（汽配副科长）的证言，证实下午五点多，看到厂西门的马路上有一团火，还有人影在动，我就拿起门卫室灭火器跑到门口路上，看到厂里工人邹某，将灭火器给他，他就往着火的地方去了。我又去拿第二个灭火器，回头看到邹某已将火扑灭了，郭某1的老公手上拿着一件衣服跟在郭某1后面，那个女人倒在地上不停喊叫，头上、脸上被烧得乌黑，她身边还有一个光着上身的男人。后让会计周某报警，警察先到了，后120救护车到了，将烧伤的女人带走，警察将坐在地上光身子的男人带走的。5.证人邹某（汽配职工）的证言，证实下午五点钟在西门保安室等厂车，后听周某说“着火了”，看到西门口对面马路靠南边路上有一团火，是一个男人头上着火了，他弯腰用手扑打头上的火，地上还有一团火。我跑到门口时，陈某递给我一个灭火器，我往马路对面跑，准备先救这个男的，后发现地上那团火里有一个女人，她脸朝下趴在地上，背上、头上都烧着了。我用灭火器对着倒在地上的那个女人喷，她从地上爬起来往东跑，当时她背上已经没有火了，但头上、脸上还有火。我继续喷，将火喷灭，她坐在地上，后厂里一个女员工扶着她。我看到头上有火的男子身上已没有火了，上身衣服脱掉，还说了一句“烧死她拉倒”。我看那个女人躺着的地上还有一团火，旁边停着一辆电瓶车，就将地上的火喷灭。6.证人卞某（汽配保安）的证言，证实今天下午五点多，看到一个人身上全是火，当时门岗附近有陈某、周某，有人将门岗干粉灭火器带过去，那个身上都是火的人一边跑一边喊“救救我”（从声音上听是个女的），厂里几个人用灭火器将那个女的身上的火扑灭，那个女的坐在马路上面朝北。不远处也坐了一个男的，约40岁左右，光着上身，右边脖子有烧伤，我将一件黄色军大衣给他披起来。后120车子将那个女的带上医院，派出所警察到后将那个光身子的男的带上派出所。7.证人童某（加油站加油工）的证言，证实24日中午12点半左右，有个背双肩包、穿黑长棉袄、外地口音的男的说要买汽油，说车子停在路边上没油了，我说要到派出所开证明，散装汽油不能卖，并告诉他开发区派出所位置，后他就离开了。8.证人丁某（开摩的人员）的证言，证实24日下午三点左右，在长途汽车客运站门口报亭那边等客，有一个40岁男的说他汽车停在灶圩小区没油了，问能不能从我的摩托车里放点汽油卖给他，我说不卖，后看到他去找潘某了。9.证人朱某（开摩的人员）的证言，证实24日下午三点左右，我开摩托车在大丰长途车站门口的报亭旁边等客，一个40岁左右的男子问我能不能从摩托车里放点汽油卖给他，我说不能卖，后他往丁某车子那边走的。10.证人孙某（警察）的证言，证实2017年1月24日下午2时40分左右，在大丰区公安局经济开发区派出所一楼大厅内，遇到一名穿深色外套，40岁左右的男子，问我加油站买汽油的证明怎么打，我问他买汽油做什么，他说汽车没有油了，停在灶圩小区门口，我说要居委会或者单位出具证明，后因他没有证明就离开了。11.证人顾某（急救医生）的证言，证实2017年1月24日17时许，我在120急救医疗站值班，接到120调度通知，在大丰经济开发区新韩汽车配件公司西大门有人被烧伤，到现场后，发现一个被烧伤的女性躺在该公司西大门门口大路上，经了解，患者叫郭某1，她头面部、双上肢、胸背部多处烧伤，神智较清楚，头发被烧焦，后将她送至大丰人民医院急诊外科进行救治。12.证人沈某（医生）的证言，证实2017年1月24日晚6点5分，一伤者被送到重症监护室，同行两个人自称是伤者工友，说人被烧伤了，经检查发现她头部、面部、颈部有烧伤，双侧上肢有烧伤，伤者是三度烧伤，处于神智模糊状态，无法交流，可正常呼吸，面部很肿，立即采取气管插管、补液、呼吸机辅助通气等措施抢救。后伤者哥哥过来，经询问得知伤者叫郭某1。13.证人郭某2（郭某1的哥哥）的证言，证实2017年1月23日翁海军从江西回大丰，准备接其儿子翁某1回江西老家过年。第二天早上，翁海军父子去车站，隔了半个多小时，二人又回来，翁海军联系我妹妹郭某1，跟她要翁某1的户口本、保单、保险存折，我让他好好过年，不要瞎闹。到十点多钟，翁某1说准备去江西，没有午饭吃，后我到车站，准备带翁某1去吃饭，翁某1说翁海军准备把他带到江西就不让他回来了，他不想在江西，因我不好带他走，翁某1就自己往北走，我开电瓶车在后面走，翁海军过来后没说什么，就从车站北面红绿灯往东走了，我想让翁海军一起在大丰过年，就等翁海军回头一起回家，后翁海军回头，我听到他跟翁某1说了一句“他不能好好过年，大家都不要好好过年”，说完就走了。到下午五点多，知道妹妹被翁海军用汽油烧伤了。郭某1和翁海军在翁某13岁左右，一家子就住在我家里了，房子是我拆迁分的房子，他们在大丰没有自己的住处，我也可怜他们就让他们住在我家里不收房租，郭某1在大丰找个班上上，翁海军常年在外打工，地点不固定，一年中回来两、三趟，每次在我这呆一个星期，每次回来都问郭某1要钱用，临出去打工之前还要和郭某1要钱，我感觉夫妻关系一般化。据我了解郭某1生活作风没有问题，郭某1还是很顾家的。翁海军用汽油烧郭某1的原因是，这一趟翁海军回来是准备带翁某1回江西过年的，但是最后翁某1不肯跟他回去过年，翁海军认为是郭某1不同意，另外一个原因可能是翁海军认为郭某1外面有人，所以放火烧她。郭某1同意翁某1去江西过年的，是翁某1自己不愿意去的。14.证人翁某1（11岁，系翁海军的儿子）的证言，证实2017年1月23日翁海军从江西到大丰准备带其回江西上饶，是其自己不愿意去的。15.证人翁某2（翁海军的姐姐）的证言，证实翁海军性格比较内向，不怎么爱说话，很少跟人发脾气，家里没有精神病史，翁海军没有精神疾病，他现在生活压力比较大，翁海军家里的房子也烧了，家里又没有钱，老婆又一直跟他吵架，在闹离婚。16.证人油桂英（翁海军的妈妈）的证言，证实翁海军小时候很听话，从不和人吵架，长大后就是性格比较内向，不怎么爱说话，平时在家也很少和邻居和亲戚家串门，脾气很好，从没有跟别人冲突。翁海军的精神正常，平时语言、行为没有什么异常的。家里没有精神病史。17.证人翁某3（翁海军的堂叔）的证言，证实翁海军的性格比较好，不怎么爱说话。翁海军的精神很正常，家里没有精神病史。18.证人翁某4（翁海军的邻居）的证言，证实翁海军家庭条件很差。性格比较内向，他的精神状况很正常，没有精神病史。19.证人胡某（翁海军所在村委会委员）的证言，证实翁海军家经济条件很差。性格比较内向，平时不怎么爱说话，脾气比较好，平时很少跟人发生冲突，精神正常。20.证人王某的证言（翁海军的同事，弋阳海螺水泥责任有限公司工作）的证言，证实翁海军的性格比较内向，不怎么爱说话，翁海军的精神肯定没有什么问题的。（四）被害人陈述被害人郭某1的陈述，证实其和翁海军于2004年结婚，翁海军有暴力倾向，由于性格不和曾经闹过离婚。儿子4岁的时候回大丰定居，翁海军嫌工作苦，他自己外出找工做。2017年1月23日翁海军回来了，要带儿子回江西过年，其也同意了。第二天早上翁海军把儿子的户口本还有保险要去，他要把儿子户口迁回江西。中午儿子在车站听翁海军讲这次回江西就不回来了，儿子不肯走了，翁海军在电话里责怪其不让儿子去江西。到下午4点多，翁海军打电话说臭婊子，我到你厂门口了，你出来，我跟你做个了断。下班后其叫工友陆亚平先到车棚那边看看，陆亚平说看到翁海军在那边，其等厂里的人走了差不多了，其直接推车往马路上走，翁海军跟在其后面走，刚走到马路上时，听到翁海军追上来在后面说“不过大家都不要过。”其说气话“不过就不过吧。”他说“非要弄死你。”其说“弄死就弄死吧。”说完其感觉头上和后背被浇上了汽油，当时就闻见那个汽油味，其就把电瓶车停下放撑脚了，这时其感觉后背和头上开始着火，身后烫得没得命，喉咙里也吸不过气来，其就躺在地上一边打滚，一边喊救命。这时有人拿灭火器出来，把火扑掉了，翁海军也坐在旁边，后来120车子将其接到医院治疗了。当时其是背对着他，听见打火机打起来“啪嗒”的声音，其不以为他真的会杀其。大约2016年正月的时候，他在房间床上发现几根短头发，跟其吵架说其在外面有人，儿子大了短头发不是很正常，怎么会发生这种事情。他还怀疑其在外面有外遇，因此经常吵架。（五）被告人的供述与辩解被告人翁海军在侦查阶段作了多次供述，均如实供述了因与其妻子郭某1关系不好，其认为郭某1外面有人，再加上郭某1不让其带儿子回江西过年，其比较生气就买了汽油准备吓唬郭某1，结果郭某1还嘴硬，就产生烧死郭某1的念头，其就将汽油浇在郭某1身上，用打火机点燃后，又点燃自己；后因疼得吃不消，将身上衣服脱掉把火灭了，想帮郭某1灭火，但是没有灭得了，后其他人帮郭某1灭了火，有人报警，其在现场等候的事实。买汽油是想吓唬吓唬郭某1，让她同意其把儿子带到江西去过年，后来到了她厂门口，跟她没谈的起来，其当时比较火，想到前面她在外面偷人，这次又不让我把儿子带回去过年，其当时就特别气，就有了烧死她的想法，想烧死算了，其也跟着一起烧死。（六）鉴定意见1.盐城市公安局物证鉴定所物证检验报告盐公物鉴（微物）字［2017］6号鉴定意见：送检塑料瓶、黑色上衣、灰色棉花衫、藏青色绒衣、香烟、电动车前围挡、蓝色帽子、灰色手套中均检出汽油。2.盐城市第四人民医院司法鉴定所司法鉴定意见书盐市四院司鉴［2017］精鉴字第32号鉴定意见：被鉴定人翁海军作案时无精神病，有完全刑事责任能力。3.盐城市大丰区公安局物证鉴定室物证鉴定意见书大公物鉴（痕）字［2017］1号鉴定意见：从案发现场提取的“雪碧”牌饮料瓶瓶身处残缺指纹经比对与翁海军右手食指样本指纹是同一人所留。4.盐城市大丰区公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书大公物鉴（临床）字［2017］78号鉴定意见：郭某1烧伤致容貌毁损中度，损伤程度构成重伤二级。（七）辨认笔录、检查笔录、勘验笔录1.被告人翁海军辨认出2017年1月24日卖汽油给其的男子系潘某；辨认出其准备购买汽油的加油站，系盐城市大丰区中石化第一加油站；辨认出其因购买汽油需去办理证明的派出所，系盐城市大丰区经济开发区派出所；辨认出开摩的男子从摩托车内放汽油及卖汽油给其的地点，系盐城市大丰区经济技术开发区河口北区142号院子内，并指出，该院子的西南角是开摩的男子提供给其两个饮料瓶的原摆放地点；辨认出其作案地点及丢弃作案工具的地点，系盐城市大丰区新韩汽车配件有限公司西大门对面马路西侧。2.证人潘某辨认出向其购买汽油的男子系翁海军。3.证人孙某辨认向其询问是否可以开具加散装汽油证明的男子系翁海军。4.证人丁某、朱某辨认向其购买汽油未买成的男子系翁海军。5.检查笔录及照片，证实翁海军颈部、项部等多处烧伤，询问翁海军，其称是自己用汽油烧伤。6.现场勘验检查笔录，证实2017年1月24日18时01分至19时40分，大丰区公安局刑事科学技术室对大丰区经济技术开发区新韩汽车配件有限公司西大门前的锦丰路进行勘查（附提取痕迹、物证登记表1份，现场图2张，现场照片29张）。（八）视听资料从中国银行股份有限公司大丰支行调取的翁海军取款录像、从潘某处调取的买卖汽油现场的监控录像、从盐城市大丰区公安局经济开发区派出所调取的翁海军出入派出所大门监控录像及在派出所大厅询问民警是否可以开具购买散装汽油证明的录像、从中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司处调取的翁海军到该加油站欲购买散装汽油的监控录像、现场录像。上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案具有关联性，且证据之间相互印证，足以证明本案事实，其证明效力本院予以确认。关于辩护人提出本案应当认定为故意伤害罪的辩护意见，经查，夫妻之间由于长期感情不和，为了儿子的抚养权问题争论不休，被告人翁海军无端怀疑其妻子有不轨行为。案发当天为了达到明为带其儿子回江西过年，实为将儿子留在江西的目的，在目的未能实现的情况下，怪罪于被害人郭某1不让其带儿子走，于是打电话给被害人说你出来今天跟你有个了断，并购买了汽油，到被害人单位大门口的路上找到被害人后由于言语不和，被告人情绪激动，联想起自认为妻子有出轨的行为，并产生了杀害妻子与其同归于尽的杀人念头，杀人犯意产生后，即实施了该行为，起诉认定其犯故意杀人罪是正确的，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人用衣服扑打被害人身上火的行为，应当认定为犯罪中止。经查，我国刑法规定，在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者有效的防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。本案中被告人的犯罪行为已经实施完毕，其虽有用衣服扑打被害人身上欲想灭火的行为，但其行为是不可能将被害人身上的火灭掉的，客观上也是他人及时用灭火器灭掉的。其行为不符合犯罪中止的构成要件，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案被害人多次用语言刺激被告人，属于激情犯罪，被害人对本案的发生有重大过错责任的辩护意见。经查，被害人并不明知被告人身上有汽油，也没有想到被告人会痛下杀手，双方语言不和，并不是产生被告人杀人的主要原因，被害人在本案中没有过错责任。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性不深，认罪态度较好。本案系婚姻、家庭纠纷激化而引发的案件，量刑时应当区别于其他严重危害社会治安的犯罪的辩护意见，经查，案发后被告人明知他人报警，被告人在现场等候，归案后认罪态度较好，有自首情节，被告人无前科劣迹，本案系婚姻、家庭纠纷激化而引发的案件，经查属实。该辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人翁海军不能正确处理家庭矛盾，采取放火的方法，故意非法剥夺他人生命，致一人重伤的严重后果，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人翁海军已着手实施犯罪行为，由于意志以外的原因，而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人翁海军自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。本案系婚姻、家庭纠纷激化而引发的案件，被告人归案后认罪、悔罪态度较好，其亦无前科劣迹，可酌情对其从轻处罚。为保护公民的人身权利不受非法侵犯，维护社会治安秩序，严厉打击严重刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第五十六条第一款、第五十八条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人翁海军犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月4日起至2032年2月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何申华审判员潘颖颖审判员周召二〇一七年十一月六日书记员宋玉媛

赵文宽诈骗一审刑事判决书河北省沧州市新华区人民法院刑事判决书（2019）冀0902刑初39号：沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉（2018）251号起诉书指控被告人赵文宽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条之规定，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市新华区人民检察院指派检察员耿伟、李振洋出庭支持公诉，被告人赵文宽及其辩护人刘祖君到庭参加诉讼。现已审理终结沧州市新华区人民检察院指控，2016年4月份中旬被害人朱某1、赵某通过被告人赵文宽介绍认识张某（已判决）、刘某（另案处理），二人自称为东某公司员工。2016年4月28日,被告人张某、赵文宽与刘某合谋，以介绍东某公司钢结构大棚项目为由，收取朱某1、赵某给予的好处费6万元，并许诺项目介绍不成无条件返还，得赃款后被告人赵文宽分得2万元。经查,东某公司没有应聘过刘某、张某二人，也没有和朱某1等人签署任何工程合同，且张某、赵文宽、刘某没有返还朱某1等人缴纳的6万元好处费。另查明，被告人赵文宽家属代其退还被害人赵某两万元。上述事实，被告人赵文宽在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人赵文宽的供述，同案犯张某、刘某的供述，被害人朱某2、朱某1、赵某的陈述，证人陈某、苏某1、姚某的证言，被告人赵文宽对张某、苏某2、刘某、杨某的辨认笔录，同案犯刘某、被害人朱某1、赵某对被告人刘某的辨认笔录，赵某提供的收款收据，由赵文宽提供的天津市南开区鼎鑫鼎盛装饰装修材料销售中心与秦皇岛市新春建筑工程安装有限公司就“青县东某农场生态园项目”签订的建设工程施工合同以及相关合同协议资料，被告人赵文宽名下银行卡交易明细，赵某收赵文宽赔偿款两万元的收条，沧州市公安局新华分局出具的相关办案说明、对赵文宽的抓获经过，被告人赵文宽的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵文宽伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人赵文宽当庭认罪，赔偿被害人部分损失，并得到谅解，故可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条之规定，判决如下被告人赵文宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1个月零7日予以扣除。即自2019年1月16日起至2020年6月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李智人民陪审员张琳人民陪审员李开书二〇一九年四月二十三日书记员张安伦

漠现丰污染环境一审刑事判决书大连市金州区人民法院刑事判决书（2018）辽0213刑初496号：大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）520号起诉书指控被告人张现丰犯污染环境罪，于2018年9月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊出庭支持公诉，被告人张现丰到庭参加诉讼。现已审理终结大连市金州区人民检察院指控，被告人张现丰于2012年从任某处租用位于大连市金州区七顶山街道某村的金州区某厂厂房和厂区大院，用于居住和从事废塑料回收和加工工作。2016年开春至2017年10月，张现丰在未取得危险废物处置许可的情况下，回收含有危险废物的包装物，在该厂区及房内通过粉碎、清洗等方式进行处置，将处置过程中产生的废水通过管道排放至厂房内渗坑里，对环境造成了严重污染。经大连市环境监测中心监测，从水洗池取样检出氯仿、甲苯。经大连市公安局经济文化环境保卫分局认定，张现丰排放到土坑内废水属于《国家危险废物名录》（2016版）规定的ＨＷ49其他废物中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物，废物代码为900-041-49。案发后，张现丰缴纳危险废物处置费，现场被污染的泥土及废塑料等已被处理。公诉机关认为，被告人张现丰违法国家规定，利用渗井、渗坑排放、倾倒有毒物质，严重污染环境，其行为侵犯了国家对危险废物的安全管理制度，应当以污染环境罪追究其刑事责任。请求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定予以惩处。被告人张现丰对被指控的犯罪事实不否认。经审理查明，被告人张现丰租用位于大连市金州区七顶山街道某村的原金州区某厂厂房及院落，自2016年年初至2017年10月，在未取得危险废物处置许可的情况下，回收含有危险废物的塑料包装物，在该厂区内通过粉碎、清洗等方式进行加工，并将加工过程中产生的废水通过管道排放至厂区渗坑里。经大连市环境检测中心对张现丰所排放的废水取样检测，检出氯仿、甲苯成分。经认定张现丰排放到土坑内废水属于《国家危险废物名录》（2016版）规定的ＨＷ49其他废物中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物，废物代码为900-041-49。案发后，张现丰缴纳了危险废物处置费人民币10000元，现场被污染的泥土及废塑料等已被处理。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人张现丰的供述笔录、证人任某、张某甲、朱某、张某乙、张某丙、王某的证言笔录存案为凭，亦有被告人指认污染环境现场照片、环保部门的检测报告、公安机关的证明材料及案件来源、到案经过等证据存案佐证，被告人张现丰对此供认，足以认定

苏某某犯污染环境罪一审刑事判决书山西省新绛县人民法院刑事附带民事判决书（2018）晋0825刑初138号：新绛县人民检察院以新检刑刑诉［2018］131号起诉书指控被告人苏某某犯污染环境罪，于2018年11月23日向本院提起公诉；以新检刑附民公诉［2018］1号刑事附带民事公益诉讼起诉书于2018年12月4日向本院提起提起刑事附带民事公益诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。新绛县人民检察院指派检察员邓建国出庭支持公诉，并指派检察员高张彬出庭履行公益诉讼起诉人职责，被告人苏某某及其辩护人暨委托诉讼代理人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：2015年至2018年7月，被告人苏某某在未办理危险废物经营许可证等合法手续的情况下，驾驶一辆五轮农用车从河津、稷山、新绛等地收购大量废机油桶，并堆放在其位于新绛县古交镇辛堡村村北的承包地。期间，苏某某雇佣他人使用斧头、刀片将废机油桶拆解平整后销往新绛、稷山、文水、山东、河北等地。被告人苏某某将拆解的废机油桶铁皮售出后，使用银行转账方式结算。其中，吕梁市文水县闫某某与苏某某交易额为987310元，约477吨废油桶铁皮；吕梁市文水县梁某某与苏某某交易额为184130元，约108吨废油桶铁皮；成某某与苏某某交易额为195260元，约81吨废油桶铁皮。被告人苏某某处置废机油桶共计约666吨。经称量，现场废机油桶共计51吨。经认定，废油桶属于国家危险废物名录中规定的危险废物，废油桶废物类别为：ＨＷ49，废物代码为：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性为：Ｉ／Ｉｎ。危险废物总计717吨。新绛县环境保护局处置废机油桶、废塑料桶、废润滑油费用为309880元，使用铲车工费300元，处置污染土壤费用651645.6元，处置费用共计961825.6元。针对被告人苏某某的上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实，认为被告人苏某某违反国家规定，非法收集、贮存、处置危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，提请本院依法惩处。并提交以下证据：（一）、书证1、再生资源回收经营者备案登记证明，证实苏某某持有的2015年2月6日登记的《再生资源回收经营者备案登记证明》，无收集、处置危险废物的经营许可证。2、苏某某农行卡交易明细32页，证实2015年11月8日至2018年7月2日，苏某某将拆解的废机油桶销售给文水县的闫某某、梁某某等人，对方通过该银行卡结算货款。其中，苏某某与闫某某交易4笔共计57600元，与张某某交易53笔共计929710元，约477吨废油桶铁皮；苏某某与成某某交易10笔共计195260元，约81吨废油桶铁皮；与梁某甲交易10笔、梁某某交易1笔，共计184130元，约108吨废油桶铁皮。3、现场照片，证实苏某某拆解废油桶现场的状况。4、扣押决定书、随案移交物品文件清单各一份，证实公安民警从被告人苏某某处扣押并移送五征牌五轮车一辆、再生资源回收经营者备案登记证明正本、副本各一份、手机二部、银行卡一张、笔记本五本、人民币20160元、大斧头两把、橡胶手套四双、刀片十八个、小斧头三把、扳手五个、改锥六把、电动打磨器一台的事实。5、到案经过一份，证实被告人苏某某被公安民警抓获到案。6、户籍证明、无犯罪记录证明各一份，证实被告人苏某某具有完全刑事责任能力及之前无犯罪记录的事实。7、新绛县环保局危险废物处理方案、威顿水泥集团有限责任公司危险废物处置技术服务合同书、危险废物处置接收单、称重计量原始单据，证实处置废油桶、废塑料桶、废润滑油费用共计310180元的事实。8、山西省新绛县环境保护局关于拨付“苏某某非法处置危险废物案”危险废物处置费用的报告、山西省新绛县人民检察院检察建议书、新绛县环境保护局关于苏某某非法处置危险废物一案涉及危险废物的认定意见、山西省新绛县环境保护局关于苏某某非法收购、拆解废机油桶一案涉及危险废物的处理方案、威顿水泥集团有限责任公司危险废物处置技术服务合同书、发票、过磅单，证实污染土地的处置费用为651645.6元。（二）、证人证言1、苏某甲询问笔录，其陈述的主要内容是，其与苏某某系同村村民，其与本村平某某受雇于苏某某，在苏某某位于村北的地里拆解废机油桶。2、苏某乙询问笔录，其陈述的主要内容是，其系苏某某女儿，苏某某自2014年在村北的承包地里收购废机油桶，将收购的废机油桶拆开、平整成铁皮，然后将铁皮出售。3、闫某某询问笔录，其陈述的主要内容是，其系文水县西城乡西城村人，2008年开始收购废铁至今。自2015年开始从苏某某处收购铁皮，主要使用两张银行卡与苏某某结算货款，一张是闫某某的农行卡，另一张是其妻张某某的农行卡，尾号是6018。每个油桶的价格是24元至31元之间，一车大概有600个桶，一车货的价格约在14000元至18000元之间。4、梁某某询问笔录，其陈述的主要内容是，其系文水县人，其从新绛秦小爱和“老李”处收购过铁皮，老李的手机号是13467237019（苏某某手机号码），在微信里输入该号码显示老李的微信名是“收油桶，机油”。货款通过银行转账的方式结算，用梁某某的银行卡结算过，也用梁某甲的银行卡结算过。5、郝某某询问笔录，其陈述的主要内容是，其系万荣县人，现在河津市经营润滑油生意。2018年上半年，郝某某从河津船窝煤矿上收下200个废机油桶放在吴村，然后出售给苏某某，但至今未收到货款。6、史某某询问笔录，其陈述的主要内容是，其系河津市华鑫源钢铁有限责任公司综合利用科负责人。厂内有废机油桶了，其让工作人员董建收联系人拉走，董建收联系的苏某某，苏某某装好后，找史某某结账，然后史某某给苏某某开出门证。每个油桶大概10到15公斤不等，每个油桶12元到15元不等，钱都入了公司的账了。苏某某开一辆蓝色五轮车，每次能拉94个左右。7、王某某询问笔录，其陈述主要内容是，其系河津市人，2017年下半年，其介绍苏某某在河津银鑫公司收购了约140个油桶。一个油桶大概30多斤重，苏某某开一辆蓝色五轮车，拉了两车。（三）、被告人供述与辩解苏某某讯问笔录，其供述的主要内容是，2015年至2018年7月期间，其在没有危险废物经营许可证的情况下，从周边收购废机油桶，在其村北的承包地里将油桶破拆平整后出售。其经河津王某某介绍从河津城北洗煤厂、河津保温材料厂收购废机油桶；经河津王建介绍从河津禹门水泥厂收购废机油桶；经河津“老郝”介绍从河津润滑油门市部收购废机油桶；通过联系手机号码为15534824116的一名陌生男子从河津鑫源钢厂收购废机油桶；从稷山县小杜村收购废机油桶；从新绛恒润祥公司收购废机油桶。交易均采用现金结算，无记账。苏某某驾驶五轮农用车收购废机油桶，使用斧头、刀片将废机油桶拆解。苏某某将平整的铁皮分别销往新绛县、稷山县、文水县、山东省、河北省等地，销往文水县的闫某某较多。交易均采用银行转账的方式结算，对方将货款转至苏某某的一张卡号为6228483040661637515的银行卡上。每个废机油桶以5元至20元不等的价格收购，每个废机油桶以12元至32元不等的价格出售。（四）、鉴定意见新绛县环境保护局关于苏某某非法处置危险废物一案涉及危险废物的认定意见：现场的1716个铁皮桶、四桶废机油（一个满油、三个半桶）、拆解场地被污染地面及地渗的废土、现场15捆废机油桶铁皮及两堆铁皮盖，以上四项涉及物品可确定为危险废物，废物类别代码为ＨＷ49（900-041-49）。苏某某辨认的不是废机油桶的79个桶，高度疑似危险废物，一并作为危险废物处置。（五）、勘验、检查、辨认笔录1、现场勘验、检查笔录各一份，证实侦查机关对案发现场进行现场勘验、检查的事实。2、新绛县环保局现场检查笔录及指认废机油桶原始单据13张，证实被告人苏某某收购废机油点位于新绛县古交镇辛堡村，占地面积1.3亩（867.1㎡）,该收购点现存1795个废油桶，其中79个桶经苏某某现场指认为水溶液储存桶，齿轮油3桶、机油3桶、柴油1桶、废机油4桶、废旧塑料桶77个、小塑料桶32个、小塑料提桶12个、破解拆分铁皮15捆、其他沾染废旧机油的若干污染物。该收购点地面铺了一些石子，石子上面铺了一层沙，沙上面再铺了一层炉灰渣和木渣，四周未围栏。该收购点未办理任何相关环保手续和危险废物经营许可证。3、辨认现场笔录及照片，证实被告人苏某某对案发现场的机油桶辨认的事实。同时新绛县人民检察院向本院提出诉讼请求，要求依法判令被告人苏某某赔偿新绛县环境保护局支出的危险废物处置费、被污染土壤处置费共计961825.6元。事实及理由，新绛县人民检察院在履行职责中发现，被告人苏某某在本村村北的自家耕地上私自从事收购、拆解废机油桶活动，现场未采取任何防护措施，油污遍地，污染了土壤，破坏了生态环境。2018年，新绛县人民检察院两次查看现场发现，拆解现场占地1.82亩，现场堆放有1716个未拆解的废机油桶及大量已被拆解的铁桶皮、铁桶盖。现场油污遍地，地势低洼处已形成油污渗坑，污染了土壤，破坏了生态环境。2018年8月1日，新绛县环境保护局出具认定意见，认定现场1716个确认为废机油桶或者明显沾染油污的为危险废物；被污染土壤为危险废物；废物类别为《国家危险废物名录》Ｈ49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。2018年7月9日，新绛县人民检察院依法向新绛县环境保护局发出检察建议书，要求该局对苏某某经营场所的危险废物和被污染土壤进行处置。新绛县环境保护局收到检察建议书后，采取有效措施，积极消除危害后果，将场地上堆放的未拆解废机油桶和已拆解废机油桶共41吨委托新绛县威顿水泥集团有限公司进行处置，支出费用310180元；将被污染的土壤346.62吨委托新绛县威顿水泥集团有限公司进行处置，支出费用651645.6元。附带民事公益讼诉人针对上述事实提供了下列证据：1、刑事侦查卷宗复印件一份，内容包括调查报告、受案登记表、立案决定书、苏某某询问笔录、讯问笔录、辨认照片、现场勘验笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、再生资源回收经营者备案登记证明、新绛县环境保护局《关于苏某某非法收购、拆解废机油桶一案涉及危险废物的处理方案》、新绛县环境保护局《关于苏某某非法处置危险废物一案涉及危险废物的认定意见》、新绛县古交镇新堡村村民委员会情况说明、苏某某的户籍证明等。证实被告人苏某某在未办理危险废物经营许可证的情况下，到各处收购废机油桶，存放、拆解、出售的事实。被告人苏某某贮存、拆解场地占地1.82亩，属于村集体所有的耕地。场地堆放有1716个未拆解的废机油桶及大量已被拆解的铁桶皮、铁桶盖。现场油污遍地，地势低洼处已形成油污渗坑，污染了土壤，破坏了生态环境。2、新绛县环境保护局出具认定意见，认定现场1716个未拆解的废机油桶及大量已被拆解的铁桶皮、铁桶盖等为危险废物；被污染土壤为危险废物；废物类别为《国家危险废物名录》ＨＷ49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。3、新绛县环境保护局与威顿水泥集团有限公司签订的危险废物处置技术服务合同书、危险废物处置接收单、发票、汇款凭证、威顿水泥集团有限公司营业执照、危险废物经营许可证等。证实，新绛县环境保护局委托威顿水泥集团有限公司处置苏某某贮存、拆解废机油桶现场堆放的废油桶、废塑料桶、废润滑油合计51吨，支出310810元；新绛县环境保护局委托威顿水泥集团有限公司处置苏某某贮存、拆解废机油桶场地被污染土壤346.62吨，支出651645.6元。两项共计支出961825.6元。被告人苏某某对公诉机关的指控的犯罪事实、刑事附带民事公益讼诉原告人提出的诉讼请求及提交的证据均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人的意见是，被告人苏某某年事已高，法律意识淡薄，不能预见到其行为将导致的恶劣后果，被告人系初犯，偶犯，且归案后认罪态度良好，如实供述并积极配合调查，庭审中能够自愿认罪，诚恳悔罪，应当从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年至2018年7月，被告人苏某某在未办理危险废物经营许可证等合法手续的情况下，在河津市、稷山县、新绛县等地收购大量废机油桶，并堆放在其位于新绛县古交镇辛堡村村北的承包地。期间，苏某某雇佣他人使用斧头、刀片将废机油桶拆解平整后销往新绛县、稷山县、文水县、山东省、河北省等地。被告人苏某某将拆解的废机油桶铁皮售出后，使用银行转账方式结算。其中，吕梁市文水县闫某某与苏某某交易额为987310元，约477吨废油桶铁皮；吕梁市文水县梁某某与苏某某交易额为184130元，约108吨废油桶铁皮；成某某与苏某某交易额为195260元，约81吨废油桶铁皮。被告人苏某某处置废机油桶共计约666吨。经称量，现场废机油桶共计51吨。经认定，废油桶属于国家危险废物名录中规定的危险废物，废油桶废物类别为：ＨＷ49，废物代码为：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性为：Ｉ／Ｉｎ。危险废物总计717吨。新绛县环境保护局处置废机油桶、废塑料桶、废润滑油费用为309880元，使用铲车工费300元，处置污染土壤费用651645.6元，处置费用共计961825.6元。另查明，被告人苏某某家属在本案审理过程中主动支付污染环境处置费5000元。针对上述事实，除公诉机关提供的证据外，还有附带民事公益诉讼起诉人向本院提供苏某某询问笔录、讯问笔录；新绛县环境保护局与新绛县威顿水泥集团有限公司签订的处置危险废物、被污染土壤处置技术服务合同书；新绛县环保局认定意见；现场勘查笔录；现金缴款单等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏某某违反国家规定，无危险废物经营许可证从事收集、贮存、处置危险废物经营活动，严重污染环境，被告人的行为均已构成污染环境罪，依法应予惩处；因被告人的犯罪行为造成的处置危险废物费用依法应由被告人苏某某予以承担；对扣押被告人苏某某银行卡内的20160元作为废物处置费上缴国库；随案移送的作案工具依法予以没收。被告人苏某某在庭审中能够自愿认罪，案发后其家属能够积极缴纳部分废物处置费，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十五条、第十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百四十二条、第一百五十六条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下一、被告人苏某某犯污染环境罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年1月5日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人苏某某于判决生效之日起三十日内支付附带民事公益诉讼起诉人新绛县人民检察院废物处置费用961825.6元（已付25160元），由附带民事公益诉讼起诉人新绛县人民检察院上缴国库。三、对扣押被告人苏某某的大斧头二个、小斧头三把、手机二部、银行卡一张、笔记本五本、橡胶手套四双、刀片十八个、扳手五个、改锥六把、电动打磨器一台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李伟才审判员王小坚审判员黄艳人民陪审员冯芳人民陪审员王珉人民陪审员张根生人民陪审员李安平二〇一八年十二月二十日书记员卫晓红

軄诗银、黄振、杨叶滨贩卖、制造毒品罪一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2015）邛崃刑初字第518号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2015］426号起诉书指控被告人黄诗银犯贩卖、制造毒品罪及容留他人吸毒罪，被告人黄振、杨叶滨犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员罗映麟出庭支持公诉，被告人黄诗银及其辩护人孟亮、被告人黄振、杨叶滨到庭参加诉讼。本案在审理中，被告人黄诗银以公安机关刑讯逼供为由，申请对其供述作为非法证据排除，本案启动了非法证据排除程序。本案现已审理终结邛崃市人民检察院指控，被告人黄诗银为牟取非法利益，2015年3月以来，在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组自己家中，向成品冰毒中加入酒精辅（经鉴定：含麻黄碱）、盐、无水乙醇，混合加热提炼冰毒，将制造出的冰毒一部分自己吸食，一部分贩卖给被告人杨叶滨、黄振。2015年4月30日晚，黄诗银以50克2500元的价格卖给黄振40克冰毒，卖给杨叶滨50克冰毒，并由黄振从金堂县带回，2015年5月1日凌晨，黄振在邛崃市ＸＸ大道ＸＸ号将该50克冰毒交付给杨叶滨。2015年5月6日16时许，侦查人员在被告人黄诗银位于金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组的家中，从卧室床头柜抽屉内查获冰毒1包（检出甲基苯丙胺成分，净重：0.64克），从梳妆台第一格内的锡箔纸上查获冰毒少许（检出甲基苯丙胺成分，净重：0.16克），从梳妆台第二格层内查获辅料1包（检出麻黄碱成分，净重：10.96克），从杂物间黄色瓷盆内查获冰毒少许（检出甲基苯丙胺成分，净重：2.04克），从杂物间白色塑料杯中查获淡黄色液体半杯（检出甲基苯丙胺成分，净重：141.5克），从黄诗银家空棚1纸箱内查获白色塑料桶装的棕色液体1桶（检出甲基苯丙胺成分，净重：969.8克）以及电子秤、瓷盆、玻璃棒、滤纸、酒精等。2015年5月6日13时许，被告人黄诗银在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组自己家中提供冰毒和吸毒工具，伙同黄振、曾某某、刘某某、陈某某、张某某吸食冰毒。2015年5月6日15时许，侦查人员在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组黄诗银家外的公路上，将被告人黄振挡获，从其身上搜出冰毒2包（均检出甲基苯丙胺成分，净重：19.5克）。2015年5月6日18时许，侦查人员在邛崃市ＸＸ镇ＸＸ大道“ＸＸ汽修”厂内，将被告人杨叶滨挡获，从其身上搜出冰毒3小包和1小瓶（均检出甲基苯丙胺成分，净重：8.96克），麻古42颗（检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，净重：3.84克）。被告人黄诗银、黄振于2015年5月6日15时40分许在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村被挡获归案，被告人杨叶滨于2015年5月6日18时10分在邛崃市ＸＸ大道“ＸＸ汽修”厂被挡获归案，被告人杨叶滨、黄振对上述犯罪事实供认不讳。认定上述事实的主要证据有物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等。指控认为，被告人黄诗银为牟取非法利益，购买成品冰毒进行加工、制造；向他人贩卖冰毒90克；提供地点容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖、制造毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任，被告人黄振、杨叶滨非法持有毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人黄诗银判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚；被告人黄诗银、黄振、杨叶滨在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚；被告人黄诗银、杨叶滨曾因犯贩卖毒品罪被邛崃市人民法院判处有期徒刑，根据《中华人民共和国刑法》三百五十六条之规定，从重处罚；被告人黄振、杨叶滨到案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄诗银辩称：对指控其犯容留他人吸毒罪的事实和罪名无异议并自愿认罪；对指控其制造、贩卖冰毒的事实有异议，其没有贩卖过冰毒给黄振及杨叶滨；现场查获的制毒工具及冰毒属实，其只是在朋友处买了点冰毒，因其吸食毒品的量大，就把冰毒和酒精辅、盐、无水乙醇混在一起，目的是为了增加重量，用于自己吸食；其在公安局录口供时，是按照民警安排的内容供述的，否则民警就会对其刑讯。笔录大部分文字自己都不认识，民警也没有向其宣读过，民警只是将打印好笔录让其签字，其也没看过里面的内容；被告人黄诗银对指控容留他人吸毒罪的事实和罪名没有异议并认罪。被告人黄诗银的辩护人提出的辩护意见是：指控证据不能证明黄诗银制造毒品，黄诗银只是使用添加材料增加重量，并未形成新的化学品，故并不是在制造毒品；贩卖方面仅有黄振及杨叶滨的供述指控其贩卖毒品，黄诗银虽然在供述笔录中签字确认，但因其系小学文化，无法认识笔录大部分文字，且公安机关未详细宣读笔录内容就让黄诗银签字捺印，故黄诗银的供述应当不予采纳；本案中缺少关键物证，即所谓贩卖给黄振及杨叶滨的冰毒实物，不能仅凭黄振及杨叶滨的供述就判定这样的重罪，故被告人黄诗银贩卖毒品的罪名也是不成立的；被告人黄诗银到案后能如实供述自己容留他人吸毒的罪行，对其所犯容留他人吸毒罪依法可以从轻处罚。被告人黄振辩称：对指控其犯非法持有毒品罪的事实和罪名没有异议并认罪；黄诗银给自己说过其在制造毒品，贩卖价格低。其在黄诗银处购买的毒品是40克，交易地点是在金堂县的一个街边，当时黄诗银还叫其带50克给杨叶滨，但是他们具体的交易金额其是不知道的，其当天晚上拿回来后就交给了杨叶滨；2015年5月6日查获的冰毒属实，是黄诗银在黄诗银家给其的。被告人杨叶滨辩称：对指控其犯非法持有毒品罪的事实和罪名没有异议并认罪；其听说黄诗银在制毒，他的毒品便宜，其上次在黄诗银处购买的冰毒数量是50克，是黄振帮其带回来的，其转账给了2500元。被告人杨叶滨的辩护人提出的辩护意见是：被告人杨叶滨到案后能如实供述自己的罪行，在审理中自愿认罪，对被告人杨叶滨可以从轻处罚。经审理查明,被告人黄诗银为牟取非法利益，2015年3月以来，在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组自己家中，采取向成品冰毒中加入酒精辅（经鉴定：含麻黄碱）、盐、无水乙醇的方法，加工、配制冰毒，将制造出的冰毒一部分自己吸食，一部分贩卖给被告人杨叶滨、黄振。2015年4月30日晚，被告人黄诗银在金堂县ＸＸ镇卖给被告人黄振40克冰毒，另卖给被告人杨叶滨50克冰毒。被告人黄振将该90克冰毒从金堂县带回邛崃市后，于2015年5月1日凌晨在邛崃市东星大道211号处将其中50克冰毒转交给被告人杨叶滨。2015年5月6日13时许，被告人黄诗银在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组的家中，由被告人黄诗银提供冰毒和吸毒工具，被告人黄诗银伙同黄振、曾某某、张某某、刘某某、陈某某吸食冰毒。当日15时许，侦查人员在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组黄诗银家外的公路上，将被告人黄诗银、黄振挡获，从被告人黄振身上搜出冰毒2包（均检出甲基苯丙胺成分，净重：19.5克）。2015年5月6日16时许，侦查人员在被告人黄诗银位于金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组的家中，从卧室床头柜抽屉内查获冰毒1包（检出甲基苯丙胺成分，净重：0.64克），从梳妆台第一格内的锡箔纸上查获冰毒少许（检出甲基苯丙胺成分，净重：0.16克），从梳妆台第二格层内查获辅料1包（检出麻黄碱成分，净重：10.96克），从杂物间黄色瓷盆内查获冰毒少许（检出甲基苯丙胺成分，净重：2.04克），从杂物间白色塑料杯中查获淡黄色液体半杯（检出甲基苯丙胺成分，净重：141.5克），从黄诗银家空棚1纸箱内查获白色塑料桶装的棕色液体1桶（检出甲基苯丙胺成分，净重：969.8克），并查获电子秤一台、锡箔纸一张、吸毒工具二个、黄色瓷盆三个、玻璃棒一根、滤纸二张、无水乙醇一桶、塑料自封袋一袋等物品。2015年5月6日18时许，侦查人员在邛崃市ＸＸ镇ＸＸ大道“ＸＸ汽修”厂内将被告人杨叶滨挡获，从其身上搜出冰毒3小包和1小瓶（均检出甲基苯丙胺成分，净重：8.96克），麻古42颗（检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，净重：3.84克）。被告人杨叶滨、黄振到案后如实供述了上述犯罪。上述事实，有下列证据经庭审质证予以证实：一、物证在被告人黄诗银处查获冰毒1包0.64克、锡箔纸上查获的冰毒0.16克、辅料10.96克（检出麻黄碱成分）、黄色瓷盆内查获冰毒2.04克、淡黄色液体半杯141.5克（检出甲基苯丙胺成分），棕色液体1桶969.8克（检出甲基苯丙胺成分）及电子秤一台、锡箔纸一张、吸毒工具二个、黄色瓷盆三个、玻璃棒一根、滤纸二张、无水乙醇一桶、塑料自封袋一袋等物品。从被告人黄振处查获的冰毒19.5克。从被告人杨叶滨处查获的冰毒8.96克，麻古42颗3.84克。二、书证被告人黄诗银、黄振、杨叶滨的基本情况、户籍证明、公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获被告人经过、工作说明、拘留证、逮捕证、扣押决定书、扣押物品清单，公安机关行政处罚决定书、强制戒毒决定书，本院（2014）邛崃刑初字第324号刑事判决书，（2014）邛崃刑初字第221号刑事判决书，（2014）邛崃刑初字第184号刑事判决书，邛崃市看守所释放证明书。三、证人证言1、证人高某证言，主要内容为：2015年5月3日晚上11点过，我在邛崃市ＸＸ镇ＸＸ大酒店以600元价格向黄振购买冰毒5.5克，并吸食完了，黄振卖给我的冰毒惨了杂质，所以比较便宜。2、证人曾某某、张某某、刘某某、陈某某、李某某证言，证实被告人黄诗银于2015年5月6日在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组自己家中容留黄振、曾某某、张某某、刘某某、陈某某吸食冰毒的事实。3、证人任某某（小名水某）证言，主要内容为：我从“杨斌”（杨叶滨）处购买冰毒。2015年5月2日，“杨斌”找我要钱，我用几十个麻古抵了2500元的帐。四、被告人供述1、被告人黄诗银供述，主要内容为：我和杨叶滨、黄振是狱友，出狱前，我给杨叶滨说我在外面买冰毒价格比较便宜，如果他需要，我可以帮他买。2014年12月底和2015年1月初的一天，杨叶滨找我带他到成都找“彭某某”购买过冰毒，中间因购买冰毒的价格上产生矛盾。我到邛崃找杨叶滨还钱遇见了狱友黄振，他和我一起去找杨叶滨。后来我就给杨叶滨打电话说，说要想买便宜的，只有买点辅料加到冰毒里面，制造出更多的冰毒，降低成本。2015年4月27、28日左右，杨叶滨给我打了3300元，让我卖冰毒给他，其中800元是还之前欠我的钱，2500元的再买50克冰毒的钱。黄振也打电话给我，让我卖点冰毒给他。我拿到3300元，购买了冰毒100克及加工冰毒需要的酒精辅及工具，在金堂县ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ组家中开始加工冰毒。买回的100克冰毒我吸食了10克左右，剩下的约90克冰毒加入酒精辅、盐、无水乙醇进行熬制，经加工制作了130多克冰毒。查获的塑料桶装的棕色液体是过滤冰毒后的废液，查获的杯子里的淡黄色液体是用无水乙醇淋洗冰毒的残余液体。在4月30日，我打电话给黄振，喊黄振来取冰毒。当天晚上7、8点钟的样子。我在金堂县ＸＸ镇ＸＸ路与ＸＸ大道交叉的十字路口，把加工好的90克冰毒交给黄振，其中卖给黄振40克，让黄振带给杨叶滨50克。给黄振的40克冰毒应收2500元钱，他当时是赊账。5月6日，我儿子过生日，午饭吃完后，我叫给我儿子过生日的黄振、曾某某、张某某、刘某某、陈某某到我家里吸食冰毒。我拿出2个吸毒工具及2克左右冰毒让大家轮番吸食。由于黄振给我儿子买了玩具，当天我又送给了黄振20克左右的冰毒。后来大家离开我家，在离我家不远的水泥路上被警察挡获了。警察随后到我家搜查，在卧室内搜出了电子称、吸毒用的锡箔纸、冰壶、少量冰毒、制毒用的酒精辅。在我家杂物间内搜出制毒工具滤纸、黄色瓷盆、无水乙醇、塑料杯装的淡黄色液体。在家外空棚内搜出制毒工具滤纸、白色塑料桶装的液体、玻璃搅棒、黄色瓷盆及塑料自封袋。我加工制作的130克冰毒除开卖给黄振40克、杨叶滨50克外，儿子过生日送给了黄振20克左右的冰毒，其余的自己吸食了。2、被告人黄振供述，主要内容为：2015年2月的一天，我在邛崃遇见狱友黄诗银。黄诗银听我说邛崃冰毒350元左右1克后，说在金堂他有货源，如果我买就60元1克。之后我从黄诗银处购买了几次冰毒。前期是60元1克，后来是50元1克。最后一次是4月30日晚上，我到金堂ＸＸ镇黄诗银家中购买了50克冰毒，还帮杨叶滨带了50克冰毒，并在5月1日凌晨将50克冰毒拿给了杨叶滨。这次是赊购2500元的，没有给现金。这次买的50克冰毒，我卖了20多克，其中2015年5月3日晚上11点过，在邛崃市ＸＸ镇ＸＸ大酒店以600元价格卖给高健5.5克。另外自己吃了20多克。这次买的冰毒吃后感觉不是很好，比我过去吸食的冰毒要差些，但具体上也说不上有好大的差别。2015年5月6日，黄诗银儿子过生日，吃了饭后，黄诗银叫我到他家中他拿出一小包冰毒给在场人吸食，除我和黄诗银外，在场还有5个男的。由于我给黄诗银儿子买了一个玩具遥控车，黄诗银给了我一大包冰毒，我又把吸剩的冰毒包了一点，都揣在裤包内。我和他朋友刚出来就被警察挡获了，从我身上查获2包冰毒19.5克。3、被告人杨叶滨供述，主要内容为：2014年，我和黄诗银在邛崃看守所同一个监室服刑并成为朋友，黄诗银当时给我说能拿到便宜的冰毒。黄诗银出狱后在12月底给我打电话说他能拿到便宜的冰毒了。2014年12月底和2015年1月11日左右，我到黄诗银家里找到他，一起到成都购买了二次冰毒。2015年2月，我去邛崃一个网吧找黄诗银时，通过黄诗银介绍认识了黄振。2015年2月中旬，黄诗银说他自己在合成冰毒，叫我以后直接找他拿冰毒。2015年4月30日，我打了2500元给黄诗银，黄振到金堂帮我拿了50克。黄振回来后，把50克冰毒给了我。我吸食后，感觉黄诗银的冰毒质量不太好，没有我从其他人手中购买的冰毒感觉好。黄诗银的冰毒要差劲点，但还是冰毒。2015年3月，我认识了贩卖冰毒的“吴某某”，发现“吴某某”那里的冰毒质量比较好，于是我就从“吴某某”那里买冰毒来自己吃。5月6日，我在“吴某某”那里购买了10克冰毒，后来在邛崃一个汽修厂修汽车时被警察抓了。查获了我从“吴老三”处购买的冰毒8.96克及我之前从“水红”那里抵账得来吃剩下的42颗麻古3.84克。五、鉴定意见1、成都市公安局物证鉴定所毒品检验报告、鉴定意见通知书。从被告人黄诗银、黄振、杨叶滨处查获的毒品、麻古检出甲基苯丙胺、麻黄碱成分；制毒材料辅料检出麻黄碱成分。2、邛崃市公安局尿液现场检测报告、被告人黄振、杨叶滨、黄诗银及证人高某、曾某某、张某某、刘某某、陈某某、李某某的检测样本经现场冰毒检测呈阳性。3、四川华西法医学鉴定中心（药）毒物分析鉴定报告。从被告人黄诗银处查获的棕色液体969.8克、淡黄色液体141.5克，检出甲基苯丙胺成分。六、勘验、检查、辨认等笔录1、搜查证、搜查笔录，公安机关对被告人黄诗银住处进行检查，查获冰毒、制毒、贩毒工具及材料、吸毒工具等物品。2、查获毒品、制毒材料称量笔录及照片。3、取样笔录。公安机关对被告人黄诗银住处查获的可疑液体进行取样备检。4、现场勘验笔录及照片。公安机关对被告人黄诗银住处制造冰毒的地点、存放制毒工具及材料的地点、容留他人吸毒的地点进行了勘验检查。5、公安机关查获被告人黄诗银容留他人吸毒现场照片。6、被告人黄诗银辨认现场笔录及照片。被告人黄诗银对其制造冰毒的地点、存放制毒工具及材料的地点、容留他人吸毒的地点、2015年4月30日晚上向被告人黄振贩卖冰毒的地点及加工制造冰毒的材料、工具进行了辨认。7、被告人黄振辨认现场笔录及照片。被告人黄振对其2015年4月30日晚上向被告人黄诗银购买冰毒的地点及2015年5月1日凌晨将代被告人杨叶滨向被告人黄诗银购买50克冰毒交给被告人杨叶滨的地点邛崃市ＸＸ大道ＸＸ号进行了辨认。8、被告人杨叶滨辨认现场笔录及照片。被告人杨叶滨对其被挡获的地点及2015年5月1日凌晨，被告人黄振将代其向被告人黄诗银购买50克冰毒交给自己的地点邛崃市ＸＸ大道ＸＸ号进行了辨认。9、证人任某某辨认笔录，证人任某某对被告人杨叶滨的照片进行了辨认。10、证人曾某某、张某某、刘某某、陈某某、李某某辨认笔录，证人曾某某、张某某、刘某某、陈某某、李某某2015年5月6日在被告人黄诗银家中吸毒的人员照片进行了辨认。本院在向被告人送达起诉书副本时，依法告知了被告人及其辩护人有权申请启动排除非法证据程序的权利，被告人黄诗银提出了启动排除非法证据程序的申请，但未提供相关线索及材料。在法庭调查中，被告人黄诗银提出其供述是公安机关采用刑讯逼供及引诱、欺骗等非法方法取得，并提出相关线索。本案依法启动排除非法证据程序。公诉机关就被告人黄诗银供述的合法性举出以下证据：1、被告人黄诗银的讯问录像。2、被告人黄诗银在邛崃市看守所入所健康检查登记表，在体表伤情一栏载明，无；邛崃市看守所在2015年5月21日带出指认现场的体表检查表，在出所及回所一栏均载明无外伤。上述体检表经被告人黄诗银签字确认。3、被告人黄诗银2015年5月7日在邛崃市东华医院的体格检查表，检查结论为正常。4、邛崃市看守所收押建康检查登记表，载明伤情：无；医生意见：准予收押。5、邛崃市公安局纪检监察室出具的工作说明。经调查，办案民警在办案过程中严格按照程序办案，无刑讯逼供等违法行为。邛崃市看守所系标准化讯问室，严格程序化提讯流程，不可能出现刑讯逼供。被告人黄诗银对上述证据质证后认为，办案人员在公安局讯问时，办案人员对自己进行了刑讯逼供及引诱、欺骗。在外出指认现场时确实没有打过我。在看守所体检时，伤情在外表上看不出来。东华医院的检查只是抽血检查和心电图检查，并不能证实没有刑讯逼供。在看守所作的供述的录像是按照民警安排的内容说的。被告人黄诗银的辩护人对上述证据质证后认为，邛崃市公安局纪检监察室出具的工作说明系自证，不应采纳。邛崃市看守所出具的在押人员体表检查表仅证实2015年5月21日外出指认现场时无刑讯逼供。对被告人黄诗银的同步录像只是其中的一次讯问录像，不能证明其他讯问没有刑讯逼供。公诉机关的以上证据不能排除公安机关有刑讯逼供、诱供。根据被告人及其辩护人的排除非法证据的意见及公诉机关针对非法证据排除申请所举的证据和意见，本院认为，本案中根据公诉机关提交的对被告人黄诗银讯问同步录音录像，被告人黄诗银在接受讯问时神态自然，语气平和，表达清楚，结合邛崃市公安局纪检监察室的调查结论、及被告人黄诗银签字确认的看守所入所健康体检表、医院的体格检查表，公诉机关所举的证据能够证明公安机关的讯问笔录不是采用刑讯逼供等非法方法取得，被告人黄诗银的讯问笔录不属于非法证据。因此，被告人黄诗银申请排除的非法证据，不属于法律规定的非法证据，该部分证据可以作为定案的证据采用。公诉机关所举出的公安机关对被告人的讯问笔录，及物证、书证、指认现场笔录、证人证言等证据均由公安机关依法收集，内容客观真实，经当庭质证，可以作为认定本案事实的依据，本院予以确认本院认为，被告人黄诗银为牟取非法利益，制造、贩卖毒品甲基苯丙胺90克，其行为已构成贩卖、制造毒品罪，依法应予刑事处罚。被告人黄诗银为他人吸食毒品提供场所，容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应予刑事处罚。被告人黄诗银一人犯贩卖、制造毒品罪和容留他人吸毒罪，依法应当数罪并罚。被告人黄振非法持有毒品甲基苯丙胺19.5克；被告人杨叶滨非法持有毒品甲基苯丙胺12.8克，被告人黄振、杨叶滨的行为已构成非法持有毒品罪，依法应予刑事处罚。被告人黄诗银、黄振、杨叶滨曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄诗银曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，又犯贩卖、制造毒品罪及容留他人吸毒罪，系毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。被告人杨叶滨曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，又犯非法持有毒品罪，系毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。被告人黄振、杨叶滨到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄诗银到案后能如实供述自己容留他人吸毒的罪行，对其所犯容留他人吸毒罪依法可以从轻处罚。对查获的被告人的毒品、吸毒工具、制毒工具及材料予以没收。对被告人黄诗银的违法所得予以追缴。邛崃市人民检察院起诉指控被告人黄诗银犯贩卖、制造毒品罪和容留他人吸毒罪及被告人黄振、杨叶滨犯非法持有毒品罪的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人黄诗银的辩护人关于被告人黄诗银到案后能如实供述自己容留他人吸毒的罪行，对其所犯容留他人吸毒罪依法可以从轻处罚的辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，本院予以采纳。对被告人杨叶滨的辩护人关于被告人杨叶滨到案后能如实供述自己的罪行，在审理中自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，本院予以采纳。对被告人黄诗银的辩护人关于被告人黄诗银只是使用添加材料增加重量，并未形成新的化学品毒品，被告人黄诗银不是制造毒品的辩护意见，本院认为，制造毒品不仅包括非法用毒品原植物直接提炼和用化学方法加工、配制毒品的行为，也包括以改变毒品成分和效用为目的，用混合等物理方法加工、配制毒品的行为。因此，被告人黄诗银将毒品甲基苯丙胺与含麻黄碱成分的辅料、无水乙醇等进行加工、配制冰毒的行为系制造毒品。本院对被告人黄诗银不是制造毒品的辩护意见不予采纳。对被告人黄诗银辩称自己把冰毒和酒精辅、盐、无水乙醇混在一起，重新结晶是用于自己吸食，自己没有贩卖过毒品给黄振及杨叶滨的辩解意见，以及被告人黄诗银的辩护人关于本案指控被告人黄诗银贩卖毒品仅有黄振及杨叶滨的供述指控其贩卖毒品，而黄诗银的供述应当不予采纳。本案中缺少关键物证即指控贩卖给黄振及杨叶滨的冰毒实物，指控被告人黄诗银贩卖毒品的罪名不成立的辩护意见。本院认为，被告人黄诗银作为成年人，在公安机关对其制造、贩卖毒品的供述一直较为稳定，且被告人黄诗银的供述经过非法证据排除程序审理，排除了非法取证的情形，并且被告人黄诗银的供述与同案其他被告人黄振、杨叶滨的供述吻合，结合本案查获的毒品、制毒工具、含毒品甲基苯丙胺成分的液体、查获的被告人黄诗银送给被告人黄振的毒品以及被告人黄振、杨叶滨辨认现场笔录、被告人黄诗银指认其制造冰毒的地点、加工制造冰毒的材料、工具、存放制毒工具及材料的地点及贩卖冰毒的地点、证人证言等证据，能够形成证据锁链，证实被告人黄诗银制造、贩卖毒品甲基苯丙胺90克的犯罪事实。因此，被告人黄诗银的该辩解意见及辩护人的该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款，第三百四十八条，第三百五十四条，第三百五十六条，第五十二条，第五十三条第一款,第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条的规定，判决如下一、被告人黄诗银犯贩卖、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产一万五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。数罪并罚，执行有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产一万五千元，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2030年11月6日止。没收个人财产及罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人黄振犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2016年5月6日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人杨叶滨犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2016年5月6日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；四、对从被告人黄诗银处查获冰毒2.84克、辅料10.96克、淡黄色液体141.5克、棕色液体969.8克及电子秤一台、锡箔纸一张、吸毒工具二个、黄色瓷盆三个、玻璃棒一根、滤纸二张、无水乙醇一桶、塑料自封袋一袋，予以没收；对从被告人黄振处查获的冰毒19.5克及从被告人杨叶滨处查获的冰毒8.96克、麻古42颗（3.84克），予以没收；五、对被告人黄诗银的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周小西人民陪审员刘贵荣人民陪审员郑文武二〇一六年三月二十二日书记员郭霄

秦某某犯盗伐林木罪一案一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2016）湘3127刑初16号：永顺县人民检察院以湘永检林刑诉（2016）2号起诉书指控被告人秦某某犯盗伐林木罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月31日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派检察员谢茂俊、彭飞出庭支持公诉，被告人秦某某及其辩护人吴某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2013年冬季，被告人秦某某为了增设其与彭某某合伙经营的“某某森林”酒吧的桌子面板，在没有办理任何手续的情况下，雇请杜某某、陈某等人将小溪国家级自然保护区某某桥附近的一株倒地枯死的楠木的中下部分用油锯锯成两节，加工成7块板材，运至“某某森林”加工成桌子面板，为了继续给“某某森林”添加桌子面板，秦某某、彭某某二人又商量决定，于2015年3月29日在没有办理任何手续的情况下在同一地方，雇请杜某某、李某等人将同一株树剩余的连着树兜的部分用油锯截断锯成原木，加工成5块板材，准备运回其经营场所时，被小溪管理局工作人员制止。经鉴定，秦某某于2013年采伐的枯死楠木树为润楠，活立木蓄积为6.0892立方米，加工成的7块板材材积为1.2014立方米，活立木蓄积为2.4082立方米，价格为6730元人民币；秦某某、彭某某于2015年3月29日盗回的5块板材材积为1.229立方米，折合立木蓄积为3.5114立方米，价格为9830元人民币。在本案诉讼期间，被告人秦某某为了减轻罪责、逃避处罚，于2015年7月份打电话给某某乡某某村村民黄某甲，许诺给黄500元报酬，要求黄给其出具事前同意采伐的虚假证明，得到黄同意后，于2015年7月10日，两人在某某乡“某某桥”会面，在秦某某口述授意下，黄某甲给秦某某出具了“秦某某2013年采伐“某某桥”某某垭枯死树木一事，事先与我本人商量过，经我本人同意后才采伐的”虚假证明。公诉机关向本院提供了下列证据:1、被告人秦某某的供述与辩解；2、共同作案人彭某某的供述与辩解；3、证人李某证言；4、证人杜某某证言；5、证人黄某乙证言、证人瞿某某证言；6、证人黄某丙证言；7、证人陈某证言；8、证人向某甲证言；9、证人张某甲证言；10、证人杨某甲证言；11、永顺县森林公安局现场勘验笔录、现场提取笔录；12、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某盗窃木材实物检尺记录；13、现场照片（8张）及采伐现场示意图；14、作案工具照片（2张）、秦某某、彭某某所盗窃的木材实物照片9张；15、永顺县森林公安局永森公字（2015）0027号鉴定聘请书、湖南省野生动植物司法鉴定中心野生植物种类湘动植鉴（2015）植鉴字98号鉴定意见书、颜某某、黄某丁资格证书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2015）0023号鉴定意见通知书（二份）、永顺县森林公安局2015年9月6日对彭某某讯问笔录；16、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2015）0007号鉴定聘请书、彭某甲资格证书、鉴定意见；17、永顺县森林公安局扣押物品文件、清单（三张）；18、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0002号鉴定聘请书、彭某作出的鉴定意见及彭某资格证书、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某（2016年1月14日）讯问笔录、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0002号鉴定意见通知书（二份）；19、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0001号鉴定聘请书、价格鉴定委托书、价格鉴定受理通知书、永价认鉴（2016）3号价格鉴定结论书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0001号鉴定意见通知书；20、永顺县森林公安局2015年7月2日价格鉴定委托书、永顺县林业局（2015年4月13日）证明、永价认鉴受字（2015）182号受理通知书、永价认鉴（2015）182号价格鉴定结论书、价格鉴证机构资质证、符某甲、欧某甲修资格证书、永顺县森林公安局对秦某某（2015年7月7日）讯问笔录；21、永顺县林业局证明、湖南小溪国家级自然保护区管理局证明；22、永顺县森林公安局小溪派出所情况说明；23、证人黄某甲证言及黄某甲证明、永顺县森林公安局对秦某某（2016年2月18日）讯问笔录、永顺县人民检察院对黄某甲询问笔录及对秦某某的讯问笔录；24、山林权信息及地形图勾绘；25、户籍证明（二份）；26、湖南小溪国家级自然保护区管理局关于对彭某某、秦某某采伐保护区枯木一案的谅解函及谅解书；27、秦某某、彭某某归案情况说明；28、湖南省非税收入一般缴款书；29、湖南小溪国家级自然保护区管理局小溪资源管理站证明。公诉机关认为，2015年春季，被告人秦某某与彭某某合伙，以非法占有为目的，在小溪国家级自然保护区内无证采伐枯死木，立木蓄积为3.5114立方米，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，涉嫌盗伐林木罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，二人为共同故意犯罪，均为主犯。本院对彭某某已依法作相对不起诉处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，对被告人秦某某提起公诉，请依法判处。因被告人秦某某所采伐的林木为已倒伏枯死的林木，社会危害性相对较小，被告人秦某某有自首情节，虽然被告人秦某某有指使他人作伪证的行为，但其能及时认识并改正错误，有悔罪表现，被告人秦某某盗伐林木的主观恶性较小，被告人有法定和酌定从轻或者减轻的情节，请法庭在量刑时考虑。被告人秦某某对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有提出异议。辩护人吴某某提出的辩护意见是，对被告人秦某某犯罪事实没有异议，赞同公诉人提出的量刑意见。另补充几点：1、被告人秦某某只是指使他人，没有亲自到现场，应认定为从犯较为妥当；2、被告人不知道砍伐枯死树木需要办理相关手续，存在法律上的认识错误；3、小溪管理部门没有阻止秦某某的行为，导致秦某某误以为可以砍伐枯死树木，存在事实上的认识错误；4、被告人秦某某承认错误，配合相关部门工作，得到小溪管理局的谅解，建议法院对被告人秦某某从轻处罚。经审理查明，2013年冬季，被告人秦某某为了增设其与彭某某合伙经营的“某某森林”酒吧的桌子面板，在没有办理任何手续的情况下，雇请田某甲将小溪国家级自然保护区“某某桥”附近的一株自然倒地枯死的利川润楠的中下部分用油锯锯成两节撬下河，后请杜某某等人将两节木材加工成7块板材，运至“某某森林”酒吧加工成桌子面板，2015年春季，为了继续给“某某森林”酒吧添加桌子面板，秦某某、彭某某（已作相对不起诉处理）二人又商量决定，把在小溪国家级自然保护区内“某某桥”附近第一次采伐的那根树蔸杆采伐回来加工成桌子。2015年3月29日，被告人秦某某和彭某某在没有办理任何手续的情况下在同一地方，雇请杜某某、李某等人将同一株树剩下的连着树兜的部分用油锯截断锯成原木，加工成5块板材，准备运回其经营场所时，被小溪国家级自然保护区管理局工作人员制止。2015年3月31日小溪国家级自然保护区工作人员张某甲找到被告人秦某某后，秦某某向张某甲承认2015年3月29日在“某某桥”附近采伐的自然倒地枯死木是他参与采伐的，张某甲要求被告人秦某某从“某某桥”附近采伐的林木不能动，听候公安处理，秦某某表示同意。2015年4月2日，永顺县森林公安局在某某乡小溪村“某某森林”酒吧内找到被告人秦某某并对其进行询问，被告人秦某某在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时，如实供述自己盗伐林木的犯罪事实。经鉴定，被告人秦某某于2013年采伐的枯死楠木树为利川润楠，加工成的7块板材，折合原木材积为1.2014立方米，活立木蓄积为2.4028立方米，价格为6730元人民币；秦某某、彭某某于2015年3月29日盗伐的5块板材材积为1.229立方米，原木材积为1.7557立方米，折合立木蓄积为3.5114立方米，价格为9830元人民币。永顺县森林公安局分别于2015年4月9日、4月11日、4月15日对被告人秦某某、彭某某作案工具油锯一台、涉案物5块润楠木板、7块润楠桌面板、树蔸一个进行扣押。在本案诉讼期间，被告人秦某某为了减轻罪责、逃避处罚，于2015年7月份打电话给某某乡某某村村民黄某甲要求黄给其出具事前同意采伐的虚假证明，得到黄同意后，于2015年7月10日，两人在某某乡“某某桥”会面，在秦某某口述授意下，黄某甲给秦某某出具了“秦某某2013年采伐“某某桥”某某垭枯死树木一事，事先与我本人商量过，经我本人同意后才采伐的”虚假证明。另查明，在庭审中被告人秦某某如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证，并查证属实的证据证实：1、被告人秦某某的供述与辩解，证明了2013年冬季，被告人秦某某为了增设其与彭某某合伙经营的“某某森林酒吧”的桌子面板，在没有办理任何手续的情况下，雇请绰号叫“某某公”（书名田某甲）的人将小溪国家级自然保护区“某某桥”附近的一株风倒枯死楠木的中下部分用油锯锯成两节撬下了河。几天后，被告人秦某某雇请杜某某等人将两节木材加工成7块板材，尔后，被告人秦某某与其雇请的黄某丙、杜某某、陈某将7块木板装上车运至“某某森林酒吧”加工成桌子面板。被告人秦某某与彭某某为了继续给“某某森林酒吧”添加桌子面板，二人商量将第一次锯树时剩余的那节风倒木搞回来制成桌子。在2015年3月29日准备去盗伐林木之前，被告人秦某某给彭某某讲：“搞“某某桥”那根树的事，已给张某某汇报了，叫彭某某抓紧时间去搞，”并告知彭某某采伐树时带上被告人秦某某已联系的雇工杜某某（杜某某）。2015年3月29日，在没有办理任何手续的情况下，彭某某与雇请的杜某某等人在同一地方将同一株树剩余的连着树蔸的部分用油锯截锯成原木加工成5块板材，小溪国家级自然保护区管理局工作人员在现场发现后进行制止，尔后，被告人秦某某和彭某某就请李某、陈某装车用黄某乙的车把5块板材拖到“某某森林酒吧”等候处理。2、共同作案人彭某某供述与辩解，证明了2015年春季，为了继续给“某某森林酒吧”添加桌子面板，被告人秦某某与彭某某商量决定，把在小溪自然保护区内“某某桥”附近第一次采伐的那根树蔸杆采伐回来加工成桌子。大约在2015年3月29日去采伐的前天，被告人秦某某给彭某某说：“他把到“某某桥”搞树用着制桌子的事给张某某局长讲了”，并要求彭某某抓紧时间去采伐，去采伐的时候叫上杜某某（杜某某），第二天，彭某某和杜某某两人在第一次采伐的同一地方去采伐那根树蔸杆，由于树大搞不动，后又叫上了李某和田某乙等人用油锯将连着树蔸的部分锯成原木加工成5块板材，并证明2015年7月7日永顺县森林公安局将两被告人在2015年3月29日盗伐的5块润楠板材为9830元的价格结论告知给彭某某。3、证人李某证言，证明了2015年3月29日，彭某某给李某打电话要求其帮忙撬树，于是李某骑着摩托车来到某某乡小地名叫“某某桥”的地方，正看到彭某某和杜某某正在“某某桥”处的山沟撬一小头直径约有50厘米，长3米多的树干，由于树干比较大难以撬动，于是李某前去帮忙，将该树撬下河沟。2015年3月一天下午，彭某某请李某、谢某某、瞿某某、陈某与彭某某共同将5块木板装车运至“某某森林酒吧”。4、证人杜某某证言，证明了2013年冬季，被告人秦某某雇请杜某某在某某乡“某某桥”处游道直上50-60米的坡的地方将一根风倒在地上的楠木树中间已被截成三节的原木撬下河并锯成板，然后与被告人秦某某等人将板运至“某某森林酒吧”。2015年3月28日被告人秦某某给杜某某讲：“给他搞（采伐的意思）2013年冬季的那根蔸杆，先锯断再撬下河，然后锯开搞回来，什么时候搞就叫你”。2015年3月29日，彭某某叫上杜某某就去采伐现场了。5、证人黄某乙证言、证人瞿某某证言，证明了2015年3月31日下午，彭某某雇请黄某乙用车并由李某、谢某某、陈某、瞿某某、彭某某装车在某某乡“某某桥”索道边将5块厚度约10厘米、长约1至3米的木板拖至“某某森林酒吧”。6、证人黄某丙证言，证明了2013年冬天，被告人秦某某雇请黄某丙开车到某某乡“某某桥”下面将宽度约30多厘米，长约2米，厚度约10厘米表层（原木）都已腐烂的木板运至“某某森林酒吧”。7、证人陈某证言，证明了2015年3月31日下午，陈某、谢某某、瞿某某、彭某某在某某乡小地名叫“某某桥”的河沟里将5块木板运至小溪村“某某森林酒吧”门前桥上。8、证人向某甲证言，证明了被告人秦某某与彭某某为了增设合伙经营的“某某森林酒吧”的桌子面板，分别于2013年在没有征得小溪管理部门同意的情况下，在小溪国家级自然保护区内无证将一根风倒木上部分采伐。2015年3月29日，被告人秦某某与彭某某又在同一地方将同一根风倒木的蔸杆部分采伐。9、证人张某甲证言，证明了被告人秦某某在没有征得小溪管理部门同意的情况下，2015年3月29日无证擅自在小溪国家级自然保护区内“某某桥”附近采伐风倒木的事实，并证明2015年3月31日小溪国家级自然保护区工作人员张某甲找到被告人秦某某后，秦某某向张某甲承认2015年3月29日在“某某桥”附近采伐的树是他搞的，张某甲要求秦某某从“某某桥”附近采伐的林木不能动，听候公安处理，秦某某表示同意。10、证人杨某甲证言，证明了2015年3月29日雇工李某等人在小溪国家级自然保护区内采伐风倒木时被发现遭到制止。11、永顺县森林公安局现场勘验笔录、现场提取笔录，证明了永顺县森林公安局于2015年4月9日在被告人秦某某及彭某某的指认下，在见证人向某甲的见证下对被告人秦某某采伐现场进行勘验，提取现场物、现场拍照的事实。12、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某盗窃木材实物检尺记录，证明了永顺县森林公安局于2015年4月11日，在见证人向某甲见证下，在被告人秦某某、彭某某参与下，对被告人秦某某与彭某某在小溪国家级自然保护区内“某某桥”附近所采伐加工的木板5块及桌面板7块进行检尺。13、现场照片（8张）及采伐现场示意图，证明了被告人秦某某与彭某某采伐风倒木的现场及遗留的楠木树蔸外形概貌、采伐现场位置。14、作案工具照片（2张）、秦某某、彭某某所盗窃的木材实物照片9张，证明了被告人秦某某、彭某某采伐风倒木的作案工具外形及2013年冬采伐加工的楠木桌面板、2015年3月29日采伐后加工的楠木板子外形。15、永顺县森林公安局永森公字（2015）0027号鉴定聘请书、湖南省野生动植物司法鉴定中心野生植物种类湘动植鉴（2015）植鉴字98号鉴定意见书、颜某某、黄某丁资格证书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2015）0023号鉴定意见通知书（二份）、永顺县森林公安局2015年9月6日对彭某某讯问笔录,证明了永顺县森林公安局于2015年8月31日聘请湖南省野生动植物司法鉴定中心研究员颜某某、黄某丁对被告人秦某某等人采伐的树种、立木蓄积进行鉴定，2015年8月31日得出鉴定意见：永顺县森林公安局申请鉴定的1株疑似楠木为樟科润楠属的利川润楠。永顺县森林公安局于2015年9月6日将鉴定意见通知书送达给被告人秦某某、彭某某。16、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2015）0007号鉴定聘请书、彭某甲资格证书、鉴定意见，证明了永顺县森林公安局于2015年4月11日聘请林业工程师彭某甲对被告人秦某某、彭某某盗伐案所采伐树种、木材材积、立木蓄积进行鉴定。2015年4月11日作出鉴定意见：（1）扣押在小溪森林派出所5块板材积为1.229立方米，原木材积为1.7557立方米，折合成立木蓄积为3.5114立方米（发生时间：2015年3月29日）；（2）扣押在酒吧内7块板材材积为0.841立方米，折合成原木材积为1.2014立方米，折合成活立木蓄积为2.4028立方米（发生时间：2013年冬季）。以上12块板材折合成活立木蓄积为5.9142立方米。17、永顺县森林公安局扣押物品文件、清单（三张），证明了永顺县森林公安局分别于2015年4月9日、4月11日、4月15日依法对被告人秦某某、彭某某作案工具油锯一台、涉案物5块润楠木板、7块润楠桌面板、树蔸一个进行扣押。18、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0002号鉴定聘请书、彭某作出的鉴定意见及彭某资格证书、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某（2016年1月14日）讯问笔录、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0002号鉴定意见通知书（二份），证明了永顺县森林公安局于2016年1月4日聘请永顺县林业局工程师彭某对被告人秦某某、彭某某在某某乡小溪村“某某桥”附近采伐的林木立木蓄积进行鉴定。林业工程师彭某于2016年1月5日作出鉴定意见：（1）2013年冬季盗取的7块板材材积为0.841立方米，折合成原木材积为1.2014立方米，换算成立木蓄积为2.4028立方米；（2）2015年3月29日盗取的5块板材材积为1.229立方米，原木材积为1.7557立方米，换算成立木蓄积为3.5114立方米；（3）遗留在发案地的楠木树梢长8米，尾径8厘米，其原木材积0.0875立方米，换算成立木蓄积为0.175立方米。综上整株树的立木蓄积为6.0892立方米。永顺县森林公安局于2016年1月14日将2016年1月5日林业工程师作出的鉴定意见分别告知给秦某某、彭某某。19、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0001号鉴定聘请书、价格鉴定委托书、价格鉴定受理通知书、永价认鉴（2016）3号价格鉴定结论书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0001号鉴定意见通知书，证明了永顺县森林公安局于2016年1月4日聘请永顺县价格认证中心对润楠板材7块材积为0.841立方米的价格进行鉴定。2016年1月8日得出价格鉴定结论为人民币6730元。永顺县森林公安局于2016年1月14日将价格鉴定结论意见通知书送达给秦某某、彭某某。20、永顺县森林公安局2015年7月2日价格鉴定委托书、永顺县林业局（2015年4月13日）证明、永价认鉴受字（2015）182号受理通知书、永价认鉴（2015）182号价格鉴定结论书、价格鉴证机构资质证、符某甲、欧某甲修资格证书、永顺县森林公安局对秦某某（2015年7月7日）讯问笔录，证明了永顺县森林公安局于2015年7月2日聘请永顺县价格认证中心对润楠板材5块，材积为1.229立方米的价格进行鉴定。2015年7月3日得出价格鉴定结论为人民币9830元。永顺县森林公安局于2015年7月7日将被告人秦某某、彭某某于2015年3月29日盗伐的5块润楠木板的价格人民币9830元结论告知给秦某某。21、永顺县林业局证明、湖南小溪国家级自然保护区管理局证明，证明了被告人秦某某、彭某某在小溪“某某桥”附近采伐的风倒木是无证采伐。22、永顺县森林公安局小溪派出所情况说明，证明了因田某甲（绰号“某某公”）外出务工永顺县森林公安局对其无法取证。23、证人黄某甲证言及黄某甲证明、永顺县森林公安局对秦某某（2016年2月18日）讯问笔录、永顺县人民检察院对黄某甲询问笔录及对秦某某的讯问笔录，证明了被告人秦某某为开脱其罪责，要求黄某甲给其提供伪证的事实。24、山林权信息及地形图勾绘，证明了被告人秦某某盗伐林木的地理位置，四至界限。25、户籍证明（二份），证明了被告人秦某某于1978年8月24日出生，彭某某于1978年10月1日出生。26、湖南小溪国家级自然保护区管理局关于对彭某某、秦某某采伐保护区枯木一案的谅解函及谅解书，证明了湖南小溪国家级自然保护区管理局经局工委、局委会2015年5月15日研究决定对秦某某、彭某某盗伐枯木一案予以谅解，建议有关部门以教育为主等。27、秦某某、彭某某归案情况说明，证明了永顺县森林公安局2015年4月2日接警后，在永顺县某某乡小溪村“某某森林酒吧”内找到秦某某并对其进行了询问。28、湖南省非税收入一般缴款书，证明了永顺县森林公安局于2016年1月4日将其他罚没收入缴入永顺县非税收入管理局。29、湖南小溪国家级自然保护区管理局小溪资源管理站证明，证明了秦某某、彭某某在“某某桥”附近盗取的林木是一株风倒多年的林木，表面已腐朽，既没有挂牌保护也不是古树

樋鑫、曹平盗伐林木一审刑事判决书安徽省休宁县人民法院刑事判决书（2018）皖1022刑初23号：休宁县人民检察院以休检刑诉［2018］25号起诉书指控被告人程鑫、曹平、汪洋犯盗伐林木罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月30日、4月10日二次公开开庭审理，休宁县人民检察院指派检察员方某、陈某出庭支持公诉，被告人程鑫及其辩护人汪学军、曹平及其辩护人朱静安、汪洋及其辩护人李美琳到庭参加诉讼。现已审理终结休宁县人民检察院指控：2016年11月，被告人程鑫与曹平、汪洋、汪某1（另案处理）四人合伙流转了休宁县板桥村土名“青排凹”山场林木。2017年5月底6月初，程鑫、曹平、汪洋三人商议到“青排凹”附近的山场砍伐杉木弥补他们流转山场亏损。程鑫、曹平、汪洋三人要求砍伐工胡某到土名“言池”山场盗伐的杉木。后曹平等人将盗伐的杉木夹带在“青排凹”山场砍伐的杉木中出售。经检量，“言池”山场被盗伐的杉木折立木蓄积共计30余立方米。公诉机关认为，三被告人程鑫、曹平、汪洋的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。三被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。为支持指控公诉机关向本院提交了相应的证据。三被告人对起诉书指控事实及定性均不持异议，三名辩护人仅就量刑情节发表以下共同意见：1.三被告人均具有自首情节；2.三被告人均退赔被害单位损失，取得他们的谅解；3.三被告人均系初犯，建议法庭对他们减轻处罚，并适用缓刑。程鑫辩护人还提出：盗伐林木是几名被告人共同商议的，不能认定程鑫起主要作用；曹平、汪洋辩护人还提出：曹平、汪洋在共同犯罪中作用较小，可以从轻处罚。经审理查明：2016年11月，犯罪嫌疑人程鑫与曹平、汪杰、汪洋四人以285500元合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场（含采伐计划）林木，四人分成三股，程鑫为一股、曹平为一股、汪某1和汪洋为一股，其四人分工分别为程鑫负责当地协调等工作，曹平和汪洋负责木材检量、出售和管理工人，汪某1负责管理账目。四人申领采伐许可证并在2016年年底前雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人以350元／立方米的价格将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。在胡某等人清理工作快结束（2017年5月底至6月初）的一天中午，程鑫、曹平、汪洋三人到胡某做工临时住处，称流转该片山场亏本了，要求胡某等工人将土名“青排凹”山场未砍伐的松某砍伐，否则就扣4000元工钱，但胡某等人以松某太大太重不好砍为由拒绝砍伐，程鑫说不砍松某可以，就到附近土名“言池”山场（下板桥组集体所有）内砍伐点杉木，工钱也是按350元／立方米算，未砍伐前将未支付的工钱抵扣其处，胡某遂同意砍伐。之后的一天，曹平和汪洋上山带胡某指认了“言池”砍伐山场位置，并要求其砍伐20-30立方米，几天后胡某带砍工在指定的山场位置内砍伐杉木，下山后，曹平、汪洋在出售时将砍伐的新鲜杉木夹带在土名“青排凹”山场清理的干树中销售，所盗伐木材现均已销售。案发后，经林业部门现场测量“言池”山场内被盗伐的杉木蓄积共计30.7706立方米。被告人程鑫、曹平、汪洋被公安机关电话传唤到案，到案后三人均如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人程鑫、曹平、汪洋各退出赃款4900元，所退出赃款均已返还给被害单位，取得被害单位的谅解。1.书证⑴休宁县森林公安局出具的受案登记表，证明本案2017年6月29日群众举报案发。⑵休宁县森林公安局出具的到案经过，证实程鑫、曹平、汪洋均是被公安机关电话传唤到案。⑶休宁县森林公安局出具的人口信息，证明三被告人的身份信息，均已达完全刑事责任年龄。⑷关于板桥村下板桥组“言池”山场林木被盗伐案山场权属及盗伐林木伐桩检量的情况说明及检尺结算凭证，证明被盗伐山场属下板桥组集体山场，采伐方式为择伐，经实地清点，共有杉木伐桩147根，经检量立木蓄积30.7706立方米。⑸会议录、合同书，证实2016年11月1日，程鑫流转了下板桥村民组的青排凹山场杉木。⑹林权证明材料，证实休宁县板桥乡板桥村下板桥组言池山场的所有人为板桥村下板桥村民组集体山场，及四至。⑺汪某1提供的支条，证实汪某1等人支付给砍伐工胡某的工资及生活费情况。⑻休宁县森林公安局出具的扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、返还清单，板桥乡板桥村下板桥村民组出具的收据及谅解书，证实被告人程鑫、曹平、汪洋退赃情况；板桥村下板桥村民组对被告人行为表示谅解，并请求司法机关对他们从轻处理。⑼休宁县移动公司提供的程鑫2017年4-5月份的通信详单，休宁县公安局出具的说明，证实程鑫（138××××3804）于2017年5月29日与汪某1（138××××2268）有8次通话记录，程鑫通话时位于。⑽汪某1提供的账本及木材码单等，证实汪某1原投资的10万元已于2017年3月16日全部拿回，曹平共拿回投资款8万元，程鑫共拿回投资款6万元，账面木材款结余3300元。2.证人证言⑴胡荣顺、黄家业（系砍伐工）证明：2017年3、4月份他们在休宁县板桥乡板桥村把山场上伐倒杉木去桠、截段后托运下山。5月底快清理结束的一天中午程鑫、曹平、汪洋找到胡某让其在清理的隔壁山场砍伐30立方米左右的杉树，否则扣其4000元工资。胡某同意后，曹平、汪洋将胡某带到即将砍伐山场予以指认，指认后胡某带领砍伐工进行砍伐，砍的都是杉树，规格基本在10—18厘米不等，装了5—6车，每车大概4立方米左右，总数大概在20立方米上下。砍伐树木的山场，距清理山场有60-70米远。⑵王旺洪、汪月琴（村民）证明：村民在得知“言池”山场林木被盗伐后报警。汪某2还证明其得知山场杉木被程鑫等人砍伐后，便联系程鑫商量赔偿的事情，最后商定按20立方米计算，赔偿2万元。⑶查某、曹某、王某2（均为三被告人朋友）证明：2017年9月份，他们和曹平、汪洋、汪某1等人在休宁县蓝港网吧玩，听说因程鑫在板桥偷砍树木一事被森林公安局带去调查，曹平、汪洋、汪某1还商量着怎么处理此事。查某、曹某还证明：其和程鑫、曹平、汪洋、汪某1一起吃饭时，他们说过经营这个山场可能要亏本，程鑫提出不行就到旁边山场搞一些树来填补损失，他是板桥的女婿，如果出事他可以摆平。⑷郑某（程鑫同事）证明：听说程鑫和曹平等人在板桥流转了一块山场，但程鑫平时要上班，周末才去板桥。⑸汪杰证明：其与程鑫、曹平、汪洋四人合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场树木，约定各自分工，四人在申领采伐许可证并雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。四人之前在聊天时，程鑫提议如果亏本就到附近山场砍伐一点杉树来弥补损失，其当时没有表示反对，但其对程鑫等人盗伐“言池”山场杉树一事并不知情，村民举报了此事以后，程鑫等人才告诉其此事。3.三被告人供述与辩解，证明三被告人与汪杰合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场树木，约定各自分工，四人在申领采伐许可证并雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。在此期间他们四人在一起聊天时聊到这次要亏本就到附近山场砍点树，当时四人都未明确反对。关于盗伐“言池”山场杉木一事，曹平、汪洋供述2017年5、6月,“青排凹”山场做工快结束时，程鑫、曹平、汪洋三人一起聊天时谈到可能要亏本，程鑫提议在招投标山场附近的山场砍些杉树弥补损失，出了事情其能摆平。后程鑫、曹平、汪洋三人和砍伐工老胡商谈，程鑫让老胡到附近山场砍伐一些杉树，否则扣老胡工钱，老胡没办法就同意了。过了两三天，曹平和汪洋带老胡到“言池”山场，让老胡在此山场捡大的杉树砍伐20-30立方米。后老胡带砍伐工在“言池”山场砍伐杉树，这些杉树是夹带在之前“青排凹”山场的杉树一起出售的。关于盗伐的事实，程鑫供述是汪某1提议。4.勘验、指认等笔录：⑴休宁县森林公安局制作的勘验“言池”山场笔录，休宁县林业局工作人员勘查被盗伐林木的“言池”山场为纯杉木林，现场遗留杉木伐桩147个，采伐方式为择伐；绘制现场图两份，拍摄现场照片12张。⑵休宁县森林公安局制作的现场指认笔录，砍伐工胡某带领民警对被盗伐的山场进行指认，并指认作案工具，拍摄指认照片12张本院认为，被告人程鑫、曹平、汪洋以非法占有为目的，盗伐他人所有林木，数量巨大，他们的行为均已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中虽三被告人作用有所不同，没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，但被告人程鑫所起作用相对较大，被告人曹平、汪洋所起的作用相对较小，各被告人作用大小在量刑时分别予以考量。被告人程鑫、曹平、汪洋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且在案发后均积极退赃，本院依法决定对三被告人减轻处罚，辩护人对此提出相应辩护观点予以采信。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃情况，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人程鑫犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2019年5月5日止；罚金已缴纳。）二、被告人曹平犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2019年1月6日止；罚金已缴纳。）三、被告人汪洋犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，先行羁押85日应予以折抵，即自2018年3月14日起至2019年2月17日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二起十日内通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈丽秀审判员朱利力人民陪审员李雄峰二〇一八年四月十日书记员祝丽红（代）书记员余志强

浙江省杭州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2020）浙01刑终247号原公诉机关杭州市余杭区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄良，男，1984年6月8日出生，汉族，浙江省常山县人，初中文化程度，个体经营，户籍所在地常山县。因涉嫌犯故意伤害罪于2019年4月9日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人吴肖臣，浙江浙杭律师事务所律师。原审附带民事诉讼原告人王某1，男，1998年9月16日出生，汉族，安徽省涡阳县人，户籍所在地涡阳县。系本案被害人。杭州市余杭区人民法院审理杭州市余杭区人民检察院指控原审被告人黄良犯故意伤害罪及附带民事诉讼原告人王某1提起附带民事诉讼一案，于2020年3月31日作出（2019）浙0110刑初922号刑事判决。原审被告人黄良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了本院通知杭州市法律援助中心为上诉人黄良指派的辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结。原判认定，2018年10月20日晚上，被告人黄良与被害人王某1在杭州市余杭区××街道××路××路岔路口夜市上，因摊位之争发生争执，后双方发生扭打。其间，被告人黄良对被害人王某1进行拳打脚踢，造成被害人王某1腹部受伤。经杭州市余杭区公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某1腹部闭合伤，脾脏破裂、胰腺挫伤行手术治疗（脾脏切除、胰腺缝合修补），术后目前生命体征平稳，其损伤程度评定为重伤二级。原判还认定，被害人王某1因本案受伤于2018年10月21日至同年11月6日到杭州市余杭区第一人民医院治疗。经鉴定，被害人王某1腹部闭合伤，脾破裂，血小板增多症，右肺撕裂伤，左肺上叶挫伤与2018年10月20日外伤之间存在直接因果关系；被害人王某1外伤致脾破裂，行脾切除术后，评定为《人体损伤致残程度分级》八级伤残；被害人王某1伤后的误工期限（含住院）拟为三个月，护理期限（含住院）拟为一个半月，营养期限拟为二个月，为此支出鉴定费人民币2600元。其间，被害人王某1共花费医疗费人民币34150.59元。原审以故意伤害罪，判处被告人黄良有期徒刑三年十个月。并判令被告人黄良赔偿附带民事诉讼原告人王某1经济损失人民币399000元；驳回附带民事诉讼原告人王某1的其他诉讼请求。上诉人黄良上诉称，案发前王某1喝了1瓶白酒和大量黄酒，是酒后故意找事先打其，其出于防范酒醉伤人与对方发生冲突，后双方倒地被人劝开，王某1的伤情不排除是其他原因造成，依现有证据不能认定是其造成。王某1要求其承担赔偿责任没有事实和法律依据，原判判赔错误。此外，王某1主张的赔偿额中部分项目本身缺乏事实和法律依据。故原判认定事实不清，证据不足，不能认定其有罪，请求宣告无罪并驳回王某1的全部诉讼请求。本院审理中，上诉人黄良表示自愿认罪，希望亲属帮助积极赔偿王某1经济损失。辩护人辩称，被害人对本案发生有重大过错，应对黄良从轻处罚；黄良如实供述、悔罪态度好，应从轻处罚；本案系民事纠纷引起，黄良主观恶性小，又无犯罪前科，属于初犯；黄良认识到自己的错误，为弥补给被害人造成的伤害，其家属多次积极与被害人协商，就赔偿达成一致意见，取得了被害人的谅解。故请求对黄良适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人黄良故意伤害及给原审附带民事诉讼原告人王某1造成直接经济损失的事实，有被害人王某1的陈述及辨认笔录，接警单详情，证人李某、方某、王某2、刘某、邓某的证言及辨认笔录，证人王某3、翁某的证言，调取证据通知书、调取证据清单、门诊病历、入院记录、手术记录单、出院记录、检查报告单，体表原始伤情记录表、伤势照片，鉴定书、鉴定意见通知书，勘验笔录、勘验照片、方位图、中心现场图，通话记录，赔偿清单、身份证复印件、证据目录、医疗费发票、病历资料、司法鉴定意见书，公安机关出具的抓获、破案经过情况说明，全国常住人口基本信息、户籍证明等证据予以证实。上诉人黄良有供述及辨认笔录在案，所供案件的起因及为此与王某1互相扭打等相关情节与上述证据所反映的事实相符。上述证据，原审已予庭审质证，本院予以确认。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。另查明，本院审理期间，上诉人黄良的亲属与王某1已达成赔偿人民币15万元了结本案民事赔偿的协议，并已支付15万元，王某1出具谅解书对上诉人黄良表示谅解。认定上述事实的证据有，承诺书、谅解书、收据等。本院认为，上诉人黄良为琐事故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。上诉人黄良给原审附带民事诉讼原告人王某1造成的直接经济损失应予赔偿，并视情况酌情判赔。鉴于本案系民间纠纷引起，而上诉人黄良在二审期间自愿认罪，其亲属与原审附带民事诉讼原告人王某1已达成民事赔偿协议并已支付赔偿款，王某1对上诉人黄良表示谅解，因此，可对上诉人黄良从轻处罚并适用缓刑。对上诉人黄良的辩护人所提相关辩护意见及请求，本院予以采纳并支持。原判定罪及适用法律正确，原审审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第三十六条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持杭州市余杭区人民法院（2019）浙0110刑初922号刑事判决主文第一项中对被告人黄良的定罪部分及第二、三项附带民事诉讼赔偿部分；二、撤销杭州市余杭区人民法院（2019）浙0110刑初922号刑事判决主文第一项中对被告人黄良的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）黄良犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决。审判长钱晓明审判员徐洁审判员陈洒洒二〇二〇年七月二十八日书记员刘琳琳

单春宇伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书黑龙江省宾县人民法院刑事判决书（2017）黑0125刑初149号：黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉（2017）127号起诉书指控被告人单春宇犯伪造国家机关证件罪，于2017年7月7日向本院提起公诉，本院于2017年7月7日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人单春宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省宾县人民检察院指控，2012年12月31日，被告人单春宇因生意急需用钱，伪造了自己所有的宾县居仁镇老供销社楼下商服房的产权证，以此证作抵押，通过朋友张某2在胡某处借款人民币20万元。经公安机关鉴定，单春宇提供给胡某的房屋所有权证系伪造。案发后，单春宇通过妻子李某艳已偿还了涉案的全部欠款，并得到谅解。经侦查，单春宇于2015年9月16日被公安机关传唤到案。公诉机关提供了相应证据，认为单春宇的行为构成伪造国家机关证件罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定处罚。被告人单春宇对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解。经审理查明，2012年12月31日，被告人单春宇因生意急需用钱，伪造了自己所有的宾县居仁镇老供销社楼下商服房的房屋所有权证，并用此证作抵押，通过朋友张某2在胡某处借款人民币20万元。经鉴定，单春宇提供给胡某的房屋所有权证系伪造。案发后，单春宇通过妻子李某艳已偿还了涉案的全部欠款，并得到谅解。单春宇于2015年9月16日被公安机关传唤到案。上述事实有经过庭审质证并确认的下列证据证实：1、案件来源、到案经过：2014年12月8日，宾县人民法院移交胡某诉被告人单春宇、李某艳民间借贷纠纷案，经法院审查认为，单春宇与胡某签订房屋买卖契约书，发现单春宇利用合同，虚构事实，伪造房屋产权证，涉嫌经济犯罪。将此案移交宾县公安局查处。2015年9月16日，单春宇在宾县交警大队被宾县公安局传唤到案。2、户籍证明、现实表现：被告人单春宇已达刑事责任年龄，在辖区无前科劣迹。3、伪造的房屋所有权证：单春宇伪造的其所有坐落在居仁镇本街砖混结构126平方米商服，房权证为ＮＬ××86号的房屋所有权证情况。4、收据、房屋买卖契约书：单春宇、李某艳将坐落在居仁镇供销社集资楼楼房（房权证ＮＬ××86号）以37.8万元卖给胡某。5、房屋所有权证复印件两份：房屋所有权人单春宇，房屋坐落在居仁镇本街，房号ＮＬ00086，砖混结构贰层126平方米房屋；潘龙所有的房号00000549号房屋所有权证样本。6、谅解书：胡某收到单春宇妻子李某艳偿还欠款11万元，加上以前所还欠款，已全部还清。对单春宇给予谅解。7、证人张某1的证言：其与单春宇、胡某是朋友。2012年12月末的一天，单春宇通过其向胡某借款20万元，用单春宇房子抵押，胡某和单春宇签订房屋买卖契约书，其作为见证人签字。单春宇将居仁镇老供销社的商服房屋产权证交给胡某，之后又找李某艳在契约书上签的字。8、证人胡某的证言：2012年12月31日，其通过张某1借给单春宇20万元钱，单春宇用居仁镇本街供销社集资楼抵押，并与其签订房屋买卖契约书，约定2013年12月31日还款，利息3分。付过几次利息。后借款到期，单春宇没有还款，其起诉到法院强制执行房屋，发现单春宇给其的房照是假的，该房在银行做了抵押贷款。9、被告人单春宇的供述：2012年12月31日，其着急用钱给其在鸡西投资的砖厂工人开工资，便通过张某1帮忙联系，向胡某借款20万元，用其所有的居仁镇供销社集资楼做抵押，房产证是其通过小广告做的假的。原始的房屋产权证在银行抵押贷款了。其与胡某签了房屋买卖契约书，约定到期不还款，房子归胡某所有，其给胡某出具37.8万元的购房收据。10、宾县公安局刑事科学技术鉴定书：胡某提供的房屋所有权证上填发单位盖章处印章痕与公安机关在宾西房管所调取的同一时期的房屋所有权证上填发单位盖章处印章痕不是同一印章形成

䈘邵博犯伪造国家机关证件、印章罪一审刑事判决书山西省平定县人民法院刑事判决书（2018）晋0321刑初9号：平定县人民检察院以平检刑刑诉［2018］3号起诉书指控被告人刘邵博犯伪造国家机关证件、印章罪,于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾永生出庭支持公诉，被告人刘邵博及其辩护人李秀红到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年下半年，被告人刘邵博通过别人介绍认识了丁某，并向丁某借钱用于网络购物。2015年4月份，被告人刘邵博以网上买东西挣钱为由又向丁某借款40000元，并提出用自己居住的平定县××嘉园××号楼××单元××室做抵押。因该房屋所有权属于被告人刘邵博父亲刘某，而被告人刘邵博未能办理完毕有关手续。之后，被告人刘邵博从网上联系一办假证的人，用200元做好一个伪造的房产证。2015年4月10日，被告人刘邵博在平定县××嘉园××号楼××单元××室其家中，将伪造的房产证、房屋钥匙抵押给丁某，向丁某借款四万元（扣除两个月利息，丁某当时给刘邵博现金32000元），并打下一张内容为“今借到丁某现金肆万元正，于2015年4月底还清，自愿将平定县府新街××嘉园商品房抵压给丁某，还清钱赎家，双方自愿无异议。借款人刘邵博张某，见证人杨某，2015年4月10日”的借条，借款到期后，丁某给刘邵博打电话让其还钱，被告人刘邵博推脱没钱，后来电话停机之后，丁某找到刘邵博父母及妻子张某，被告人刘邵博父亲刘某告诉丁某他持有的房产证是假的，房产证上写的是他的名字，答应过年之前归还丁某钱。随后，丁某到平定县房管所，认定抵押的房产证是假的。经山西警察学院司法鉴定中心鉴定：编号为00××18的房屋所有权证上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系彩色喷墨打印机打印形成，平定县房管所提供的编号为：00××6房屋所有权证样本上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系印刷形成，二者制成方式不同。2018年1月4日，刘邵博姐姐刘某1归还丁某4万元，丁某对刘邵博出具了谅解书。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人刘邵博之行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，依法应予惩处。庭审中，被告人刘邵博对公诉机关指控主要事实无异议，但辩称其行为是买卖国家机关证件、印章罪。被告人刘邵博的辩护人提出的辩护观点：1、刘邵博伪造的房产证所记载的房屋实际存在，登记的所有权人是其父亲刘某，实际居住、使用人是其本人，且其对房屋有支配权，他用房产证抵押借款，事实上该抵押权能够实现，为了还钱，被告人的父母也曾和受害人商量过用房顶债，但当时受害人不同意，所以，抵押权才没有实现。所以被告人主观恶性和社会危害性都不大。2、被告人如实交代所犯罪行，认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚。3、被告人家属赔偿了受害人的经济损失，被告人取得了受害人的谅解，降低了社会危害性。4、被告人系初犯、偶然，无前科、劣迹。5、本案受害人明知刘邵博借钱赌博，仍多次借给其高利贷，对刘邵博不能归还借款有明显过错，应当对被告人减轻处罚。综上，被告人的行为依法应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2014年下半年，被告人刘邵博通过别人介绍认识了丁某，并向丁某借钱用于网络购物。2015年4月份，被告人刘邵博以网上买东西挣钱为由又向丁某借款40000元，并提出用自己居住的平定县××嘉园××号楼××室做抵押。因该房屋所有权属于被告人刘邵博父亲刘某，而被告人刘邵博未能办理完毕有关手续。之后，被告人刘邵博从网上联系一办假证的人，用200元做好一个伪造的房产证。2015年4月10日，被告人刘邵博在平定县××嘉园××号楼××室其家中，将伪造的房产证、房屋钥匙抵押给丁某，向丁某借款四万元（扣除两个月利息，丁某当时给刘邵博现金32000元），并打下一张内容为“今借到丁某现金肆万元正，于2015年4月底还清，自愿将平定县府新街××嘉园××商品房抵压给丁某，还清钱赎家，双方自愿无异议。借款人刘邵博张某，见证人杨某，2015年4月10日”的借条，借款到期后，丁某给刘邵博打电话让其还钱，被告人刘邵博推脱没钱，后来电话停机之后，丁某找到刘邵博父母及妻子张某，被告人刘邵博父亲刘某告诉丁某他持有的房产证是假的，房产证上写的是他的名字，答应过年之前归还丁某钱。随后，丁某到平定县房地产管理所，认定抵押的房产证是假的。经山西警察学院司法鉴定中心鉴定：编号为00××18的房屋所有权证上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系彩色喷墨打印机打印形成，平定县房地产管理所提供的编号为：00××6房屋所有权证样本上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系印刷形成，二者制成方式不同。2018年1月4日，刘邵博姐姐刘某1归还丁某4万元，丁某对刘邵博出具了谅解书。认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局受案登记表等证实案件来源；（2）被害人丁某陈述证实其通过熟人认识了刘邵博，认识后他和我借过几次钱，但借的都不多，刘邵博也及时还钱。2015年4月7、8号，刘邵博找到我说要借四五万元，他要在网上买东西挣钱，他提出把他家房产证押给我，我说借钱这事要告一下他家人，他说不用告，借钱周期短，马上就能还了。同年4月10日，刘邵博给我打电话让我拿四五万到他家，我拿了四万元叫上我朋友杨某到了平定县××嘉园××号楼××室刘邵博家，他拿出一本房屋所有权证给了我，他说这是他家的房产证并让我拿起，他还把他家楼门防盗门钥匙和他家的防盗门钥匙都给了我，他说要是还不了钱，就让我住他的家，我把四万元给了他，并让他打了条还要求他老婆张某也签字。还款期限到了后，我给刘邵博打电话让他还钱，他一直推脱说没有钱，再后来他手机就停机了。我就去了刘邵博五矿的家，当时他父母和张某都在，我说刘邵博借了我四万元还把房证押给我了，他父亲问我房证是谁的名字，我说是刘邵博的，他父亲说房证上写着是他的名字，我拿的房证是假的，他家人和我说过年前把钱还了我，我听了就走了。第二天我拿着那本房产证到平定县房地产管理局，让那儿的工作人员看那个房产证是否是真的，他们告我说是假的，当时我想刘邵博的父母答应还钱，所以就没有再理会这事。后来我一直找不到刘邵博和其家人就报警了等情节；（3）证人杨某证言证实其和丁某是朋友关系，当时丁某借给刘邵博钱的时候我就在场，刘邵博把一本房产证给了丁某还写了借条，刘邵博和他老婆签字，我在上面签了字等情节；（4）证人刘某1、邵某证言证实邵某系刘邵博的母亲、刘某1系刘邵博的姐姐，丁某去刘邵博父母家里要钱时，他拿着房产证和房钥匙说不给钱就搬进去住，我们告诉他房产证是刘某的名字，房产证是假的。还有好几个人要钱，后来这房子卖了正好还了其它几个债主的钱等情节；（5）平定县公安局辨认笔录证实被害人丁某辨认出被告人刘邵博等情节；（6）平定县公安局情况说明证实张某无法联系和刘某多次联系均未到场，故无法制作笔录等情节；（7）平定县房地产管理所证明平定县××嘉园××号原房屋所有权人为刘某，在2015年10月15日出卖与董某，现该房屋所有权人为董某。你局为我所提供的平房权平定县字××号房产证（刘邵博）经我所档案室查询房屋信息，与我所所存档案信息不相符，经我单位有关人员鉴定，该房产证为假证等情节；（8）平定县公安局扣押物品、随案移交物品文件清单等证实扣押并随案移送编号为00××18房屋所有权证、钥匙二把等情节；借条证实被告人以平定县××嘉园××假房产证抵押向丁某借款4万元等情节；（10）山西警察学院司法鉴定中心司法鉴定意见书证实编号为00××18的房屋所有权证上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系彩色喷墨打印机打印形成，平定县房地产管理所提供的编号为：00××6房屋所有权证样本上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系印刷形成，二者制成方式不同；（11）丁某银行帐户明细证实其与刘邵博银行交易情况；（12）收条、谅解书证实被告人刘邵博姐姐刘某1归还丁某4万元，丁某对刘邵博出具了谅解书；（13）常住人口基本信息证实被告人刘邵博的基本身份情况；（14）无锡市公安局新吴分局梅村派出所抓获经过、无锡市公安局新吴分局押票证实民警在无锡市新吴区梅村街道景园网吧内将刘邵博抓获归案，刘邵博于2017年××月16日-2017年××月22日临时羁押于无锡市第二看守所；（15）平定县公安局刑事警察大队二中队到案情况证实被告人刘邵博到案经过；（16）被告人供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定本院认为，被告人刘邵博伪造国家机关证件、印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人的辩护人辩护意见中的合理部分，本院在量刑时予以考虑。对于被告人所提“其行为是买卖国家机关证件、印章”的辩解，本院认为，被告人为他人提供真的房屋所有权证作为样本，指使他人按自己的意愿伪造假的房屋所有权证，其行为应认定为伪造国家机关证件、印章罪。鉴于被告人认罪态度较好、积极赔偿被害人经济损失以及取得被害人谅解等情节，可对其酌情从轻处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘邵博犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2018年3月15日止）。二、随案移送的编号为00××18房屋所有权证及钥匙二把，均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾堂政审判员张枫华人民陪审员赵慧萍二〇一八年二月一日书记员李娇娇

被告人王由犯故意杀人罪一案刑事判决书贵州省安顺市中级人民法院刑事判决书（2013）安市刑初字第92号：贵州省安顺市人民检察院以安市检刑诉（2013）第65号起诉书指控被告人王由犯故意杀人罪，于2013年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。贵州省安顺市人民检察院指派代理检察员苟先琼出庭支持公诉，被告人王由及其指定辩护人徐靖到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年4月8日20时许，被害人王桥保在家中边喝酒边辱骂妻子王华秀及儿子王由，并语言刺激儿子王由称儿子不敢动他。被告人王由拿起家中菜刀劝父亲王桥保不要再骂，王桥保不听，被告人王由持菜刀朝王桥保脖子砍了一刀，致使被害人王桥保当场死亡。经鉴定，被害人王桥保的死亡原因符合颈部砍切致颈动、静脉断裂所致的创伤性失血性休克，致伤机制系颈部致命伤符合锐器砍切所致特征。公诉机关为支持对上述犯罪事实的指控，提供的证据有：户籍证明、户籍登记证明、出警说明、尸体处理证明，证人王鹏、、王华秀、王志刚证言，被告人王由的供述和辩解，尸体检验鉴定书、生物物证鉴定书，现场勘验笔录、指认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人王由因家庭矛盾持械杀死其父亲，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人王由及其指定辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人王由具有如下量刑情节：1、自首情节；2、本案系亲属间的积怨而致，被害人存在过错；3、被告人王由有悔罪表现。请求对被告人王由在死刑以下量刑，并从轻处罚。经审理查明：被告人王由的父亲王桥保（被害人，殁年55岁）生前有饮酒嗜好，其酒后时常辱骂妻儿并有暴力倾向。2013年4月8日21时许，王桥保在家中边饮酒边辱骂其妻王华秀，其次子王由进行劝阻时，王桥保用语言刺激王由并称王由不敢动他，王由被激怒后从其家中拿起菜刀劝王桥保不要再骂，王桥保不听劝阻，王由遂持菜刀朝王桥保颈部刺切一刀，致王桥保当场死亡。王由杀死王桥保后持王桥保放在家中手机打了拔打110自称杀死其父，并在家中等待公安民警到来后归案。经法医尸检鉴定，死者王桥保死亡原因符合颈部砍切致颈动、静脉断裂所致的创伤性失血性休克。综合以上证据认为，被告人王由犯罪后主动向公安机关报案，其归案后如实供述其用菜刀刺切其父王桥保颈部终致王桥保死亡的事实；法医学尸体检验鉴定书证实死者王桥保的死亡原因符合颈部砍切致颈动、静脉断裂所致的创伤性失血性休克且不支持死者自伤形成；生物物证鉴定书证实现场血迹及现场提取并经被告人王由辨认的菜刀上均检出被害人王桥保的血迹。前述证据相互印证，并有物证、书证、证人证言等证据在卷佐证，能形成完备的证据体系，认定被告人王由故意杀人的犯罪事实清楚，证据充分，且公诉机关所举证据经法庭逐项举证、质证，查证属实，本院对上述事实和证据予以确认。辩护人向法庭提交的谈话笔录经当庭质证公诉人不持异议，予以确认本院认为，被告人王由因家庭琐事而持菜刀将其父王桥保当场杀死，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人王由犯罪后主动向公安机关报案并留在现场等候，其归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚；被告人王由是在劝阻其父王桥保不在辱骂其母王华秀的过程中被王桥保激怒而杀人，属激情犯罪之范畴，被害人王桥保对案件引发存在过错，可酌定从轻处罚；被告人王由犯罪后有悔罪表现，其同村村民多人要求对其从轻处罚，有鉴于此，亦可再酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人王由犯故意杀人罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月9日起至2025年4月8日止。）二、作案工具菜刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄云庆审判员赵明福代理审判员刘海萍二〇一三年十二月十五日书记员苏频（代）

丁××诈骗罪一审刑事判决书天津市和平区人民法院刑事判决书（2014）和刑初字第0327号：天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉（2014）416号起诉书指控被告人丁××犯诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李旺出庭支持公诉。被告人丁××及其辩护人田苗苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格，并从中收取好处费。后刘三×等人使用上述糖尿病门诊特定病种医疗保险资格共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币17万余元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××已退缴非法获利人民币3000元。刘三×等人现已退缴部分赃款共计人民币117075.98元。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人丁××以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物17万余元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人丁××伙同他人共同犯罪，能如实供述犯罪事实，退缴违法所得，提请法院依法判处。被告人丁××对起诉书指控的犯罪事实及罪名不表异议，表示认罪并请求从轻处罚。被告人丁××的辩护人对本案定性不表异议，提出1、关于指控丁××伙同蒋××诈骗的数额部分未经法院判决认定；2、丁××仅是居中介绍，并非诈骗罪的犯意提起者，也没有参与刘三×等人具体的诈骗行为，非法获利较少，其在共同犯罪中起到次要或辅助作用，系从犯；3、丁××如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，认罪、悔罪，系初犯；4、同案犯刘三×等人已退缴部分赃款，相对弥补了国家医疗保险统筹基金的损失。综上，建议对丁××减轻处罚并适用缓刑。公诉机关当庭答辩，1、关于蒋××诈骗数额部分有相关证人证言及检验材料、医疗保险统筹基金台账等书证证实，应予认定；2、丁××虽是居中联络，但其作用在共同犯罪中是不可或缺的，不应认定为从犯。经审理查明，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格（以下简称糖尿病医保门特），并从中收取好处费。后刘三×使用潘×、李××二人的糖尿病医保门特共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币117075.98元。蒋××使用糖尿病医保门特购买治疗糖尿病药品获取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币53980.13元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××到案后退缴非法所得人民币3000元。刘三×、潘×、李××三人业经法院依法判决并已退缴赃款共计人民币117075.98元。认定上述事实的证据如下：1、证人张××的证言，证实其在天津医科大学代谢病医院检验科工作，2011年时丁××让他帮忙办三个人的糖尿病医保门特的续办手续，他找到检验科组长郝××帮忙出假的化验报告，代谢病医院成立鉴定中心之后，需要病人来医院进行化验，丁××将人名和年龄告诉他，他再告诉郝××，由郝××具体操作把化验结果更改，出具假的报告，每办一个人丁××给他1500元；2、证人石××的证言，证实天津医科大学代谢病医院糖尿病门诊特定病种鉴定流程以及检验数据可以进行手动修改，糖化血红蛋白数据的检验时间只会是在上午，手动修改后糖化血红蛋白数据的检验时间就会变成下午或晚上的事实；3、证人刘一×的证言，证实其二姐刘三×告诉他通过丁××办理糖尿病医保门特后购买治疗糖尿病药品的事实；4、证人刘二×的证言，证实其找丁××帮母亲蒋××办理假的糖尿病医保门特，给丁××2000元，后又与刘三×一起找丁××帮助李××和潘×办理假的糖尿病医保门特，给丁××4000元的经过；5、证人蒋××的证言，证实其大女儿刘二×先后二次找丁××帮其办理假的糖尿病医保门特，每次给丁××2000元的经过；6、同案犯刘三×的供述，证实其在2011年通过丁××为李××、潘×和蒋××办了假的糖尿病医保门特，一共给丁××5000元。2012年12月，她又找丁××为李××和潘×在医科大学代谢病医院办理了糖尿病医保门特，给丁××5000元。后她用李××和潘×的糖尿病医保门特购买治疗糖尿病的药，再卖给药贩子从中获利；7、辨认笔录，证实同案犯刘三×及证人刘二×辨认出被告人丁××就是帮助其办理假的糖尿病医保门特的男子，证人张××辨认出被告人丁××就是找其办理假的糖尿病医保门特的男子；8、举报信、受案登记表、案件来源及抓获经过、在逃人员登记／撤销表，证实经群众举报，公安机关于2014年4月23日将被告人丁××抓获归案；9、天津医科大学代谢病医院检验报告单，放免试验、指血及糖化检验报告以及天津市基本医疗保险糖尿病门诊特定病种鉴定表，证实潘×、李××、蒋××在天津医科大学代谢病医院的检验报告经手动修改后获得糖尿病医保门特资格的情况；10、天津医科大学代谢病医院出具情况说明，证实李××、潘×的“糖化”检查项目数据经医院检查发现有被改动的嫌疑；11、2011年至2013年天津市基本医疗保险统筹基金支付个人台账，证实李××、潘×利用假的糖尿病医保门特诈骗天津市基本医疗保险统筹基金117075.98元，蒋××利用假的糖尿病医保门特购买药物获取天津市基本医疗保险统筹基金支付个人金额53980.13元；12、逮捕证、释放证明书、取保候审决定书及刑事判决书，证实同案犯刘三×、潘×、李××被采取强制措施以及因诈骗罪被判处刑罚的情况；13、扣押及发还清单、缴款凭证，证实李××、潘×退缴赃款117075.98元已发还天津市医疗保险监督检查所，丁××退缴非法所得3000元；14、手机通话记录，证实丁××与张××的通话情况；15、行政处罚材料及户籍证明材料，证实丁××曾被行政处罚的情况以及其与同案犯、证人的身份信息；16、被告人丁××的供述，证实2011年至2012年间，刘三×和刘二×先后两次让他帮忙办三个人的假的糖尿病医保门特，他找张××说好办一人1500元，为从中得好处，他跟刘三×讲每人2000元，刘三×每次给他5000元，他每次都是自己留下1500元，给张××3500元，都办成了。刘三×他们办假的糖尿病医保门特就是为了便宜买药卖给药贩子赚差价。他一共得了3000元好处费，都花了。以上证据业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认

季豪、季静等诈骗罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2017）浙0303刑初867号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2017〕857号起诉书指控被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员王某1、黄某1出庭支持公诉，被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉及其辩护人盛少林、韩惠婷、林彬斌、陈品新、胡爱姑、陈廷澍到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2013年5月，被告人季豪、季静分别受让温州糖尿病专科医院有限公司（以下简称糖尿病医院）60%和40%的股权，季洪钻（另案处理）系医院的实际管理人。2015年年初，季豪开始担任医院院长，并参与医院管理。同年4、5月份开始，为增加医院收入，季豪指示药房工作人员虚录药品、住院部医护人员虚开药品、伪造病人住院病历等，骗取医保基金。2015年5月至2016年8月，季静以每月3000元的工资到医院药房进行管理，负责药品入库审核、进货审核等工作，并负责计算医生虚开处方单上的药品数量，以便计算医生由此获得的奖励。2015年4月至2016年10月，被告人庄丽琼以每月3000元的工资受雇在医院药房工作，后根据被告人朱蓉蓉的指示参与虚录药品、配合发放药品等工作。2004年至2016年10月，朱蓉蓉受雇在糖尿病医院药房工作，负责发药以及药品入库登记等工作，2015年4、5月份开始，其根据被告人季豪的指示，以温州时代医药有限公司、济南恒丰伟业医药公司的名义虚录药品，并于2016年2月份开始伪造济南恒丰伟业医药公司虚录药品的销售单。经查，2015年9月至2016年8月，通过虚录、虚开温州时代医药有限公司、济南恒丰伟业医药公司药品的方式，被告人季豪等人骗取医保基金共计人民币2790344.865元；2015年4月至同年8月、2016年9月至同年10月，通过为王某2、许某等人办理虚假住院、伪造住院时间、虚开药品、伪造住院病历等方式，季豪等人骗取医保基金共计人民币290113.68元。经统计，被告人季豪、庄丽琼参与犯罪期间，骗取医保基金共计人民币3080458.54元；被告人季静参与犯罪期间，骗取医保基金共计人民币3054220.12元；被告人朱蓉蓉参与犯罪期间（2015年5月27日到8月31日、2016年2月29日至3月14日被告人朱蓉蓉请假在家），骗取医保基金共计人民币2780237.5元。2016年11月1日，被告人季豪向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。季豪有自首和立功情节，可以减轻处罚。季静、庄丽琼、朱蓉蓉系从犯，应当减轻处罚。朱蓉蓉有坦白情节，庄丽琼又有自首情节，可分别予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人季豪在有期徒刑五年六个月至六年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人季静在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人庄丽琼、朱蓉蓉均在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑，并处罚金。被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉对起诉书指控的事实均无异议。被告人季豪的辩护人盛少林提出：1.季豪有自首及立功的法定从轻情节；2.季豪担任该院院长前，医保诈骗运行机制已经成熟，季豪不是诈骗犯意的起意者，不是以医院实际控制者而是以管理者的身份参与本案，并已退清全部赃款，且系初犯，请求在公诉机关量刑建议的基础上再予从轻处罚。季豪的辩护人韩惠婷提出：1.本案应定性为合同诈骗罪；2.本案符合单位犯罪的特征，应参照单位犯罪追究个人责任的方法予以量刑；3.季豪在共同犯罪中的地位和作用轻于其父亲季洪钻，并具有自首及立功的法定从减轻情节，请求减轻处罚。被告人季静的辩护人提出：1.季豪转账给季静的10万元虽然是糖尿病医院经营过程中产生，但是否来源于犯罪行为及是否与糖尿病医院存在直接关系无法确认，不能认定为系糖尿病医院的分红；2.季静系从犯、有坦白情节，可以减轻处罚，建议对季静适用缓刑。被告人庄丽琼的辩护人陈品新提出：1.庄丽琼的账号同时由同案犯黄某4使用，且朱蓉蓉、黄某4均有虚录药品，应以庄丽琼供述的虚录20次每次约1.5万总计30万元认定犯罪金额；2.本案应定性为合同诈骗罪；3.庄丽琼系从犯，其作用比一般的从犯更为轻微，建议对其减轻处罚；4.庄丽琼系初犯偶犯、悔罪意愿强烈，请求从轻处罚。庄丽琼的辩护人胡爱姑提出：1.庄丽琼2015年7月、8月在药库工作，在此期间没有虚入药品；2.本案符合单位犯罪的特征，庄丽琼在本案中的作用不属于单位犯罪中的直接负责的主管人员或直接责任人员，请求以实际羁押时间予以判处或判处缓刑；3.庄丽琼系从犯且有自首情节，建议对其减轻处罚。被告人朱蓉蓉的辩护人提出：1.关于犯罪数额问题，实际由朱蓉蓉、庄丽琼、黄某4三人虚录，且黄某4也使用朱蓉蓉账号，与一人录入有区别；2.被告人朱蓉蓉是从犯，应减轻处罚，归案后能如实供述自己罪行，且系初犯，仅是听从老板指示，未获得利益，并主动提供了金唐软件系统中被删除的数据，建议适用缓刑。经审理查明：2013年5月，被告人季豪、季静分别受让温州糖尿病专科医院有限公司60%和40%的股权。2015年年初，季豪开始担任医院院长，并参与医院管理。同年4、5月份开始，为增加医院收入，被告人季豪指示药房工作人员虚录药品、住院部医护人员虚开药品、伪造病人住院病历、医院工作人员介绍病人虚假住院等，骗取医保基金共计人民币3080458.73元。被告人季静作为糖尿病医院药房负责进货、入库审核的主管人员，在其在该院工作的2015年5月至2016年8月期间，指导被告人庄丽琼、朱蓉蓉虚假录入药品、伪造药品销售单，并计算医生虚开处方单上的药品数量以便计算医生由此获得的奖励，骗取医保基金共计人民币3040708.2元。被告人庄丽琼作为糖尿病医院药房工作人员，在其在该院工作的2015年4月至2016年10月期间，根据朱蓉蓉指示虚假录入济南恒丰伟业医药有限公司（以下简称恒丰伟业医药公司）、温州时代医药有限公司（以下简称时代医药公司）药品、配合不正常发药，骗取医保基金共计人民币3080458.73元。被告人朱蓉蓉作为糖尿病医院药房工作人员，在2015年4月至2016年10月期间（2015年5月27日到8月31日、2016年2月29日至3月14日朱蓉蓉请假在家），根据季豪指示虚假录入恒丰伟业医药公司、时代医药公司药品、伪造药品销售单、配合不正常发药并指导庄丽琼、黄某4（另案处理）虚假录入药品，骗取医保基金共计人民币2780237.5元。2016年11月1日，被告人季豪主动到公安机关投案。同月7日，被告人庄丽琼主动到公安机关投案。2017年11月13日、11月14日，被告人季豪、季静家属退出全额赃款3080458.73元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1.被告人季豪的供述及辨认笔录，证实2015年4、5月份左右，其与吴某、季洪钻共谋通过虚开药品等方式骗取医保基金。为确保入销平衡，由季洪钻联系购买恒丰伟业医药公司发票，其指示药房朱蓉蓉、庄丽琼以恒丰伟业医药公司的名义虚假录入药品，骗取社保基金。其先后指示医生林某2、李颖虚假开药，并对虚开部分给予奖励。2015年农历年底，其受季洪钻指示将10万元转账给季静。其归案后向公安机关检举揭发了郭某伙同他人盗窃的犯罪行为。2.被告人季静的供述，证实其于2015年5月至2016年8月在糖尿病医院上班，负责药房入库审核、进货审核等工作。该医院存在诈骗医保行为，其曾根据药品费用清单及处方单等计算医生奖励。3.被告人庄丽琼的供述，证实2015年5月份左右开始，其根据朱蓉蓉指示，与朱蓉蓉、黄某4等虚假录入恒丰伟业医药公司、时代医药公司药品，生成入库单，由季静核对。药房具体由季静负责，虚假入库请示季静后再操作。其还配合住院部医生护士不正常发药。4.被告人朱蓉蓉的供述，证实2015年4、5月份开始，其根据季洪钻、季豪指示虚假录入恒丰伟业医药公司、时代医药公司药品。在具体入库操作时，由季静根据实际情况确定虚录药品数量。其曾指导庄丽琼、黄某4虚假录入药品。2016年2月开始，其根据季静指示伪造恒丰伟业药品销售单。其还根据处方单配合医生护士不正常发药。2015年5月27日至2015年8月31日期间及2016年3月1日至15日期间其请假在家。5.同案犯黄某4、祝少英、徐雪东、林某2、李颖、尹传润、刘英杰、吴胜微、范蓉蓉、邵晓群、李月艳、季秀秀、王某4、程红晓、赵某2、叶某2、李某3的供述，分别证实2015年农历年后，季豪召集住院部医生护士等开会，要求医生护士配合给病人多开药。医生给病人虚假住院、伪造病历、虚开药品，护士根据医生伪造的病历伪造生命体征数据、不正常拿药，财务人员根据业务量计算医生奖励、介绍病人奖励并予以发放。6.证人范某、赵某1、翁某、徐某、周某、邵某、翁某、王某2、许某、祝某、叶某1、包某、王某3、金某、陈某、李某1、李某2、林某1、叶某3的证言及潘某、翁某、赵某1、赵某2、周某、王某2、许某、祝某、叶某1、包某、范某、王某4、王某3、黄某2、叶某2、陈某、李某3、林某1、叶某3、李某2、季豪住院期间医保记录、《温州市基本医疗保险挂床认定标准》，证实糖尿病医院通过为赵某2、叶某1等办理虚假住院、虚开药品等方式在2015年4月至2015年9月28日、2016年9月至2016年10月期间骗取医保基金共计290113.86元；2015年5月至2015年9月28日期间骗取医保基金共计250363.34元；2015年4月至2015年5月26日、2015年9月1日至2015年9月28日、2016年9月至2016年10月期间骗取医保基金共计77734.91元。7.《温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局关于温州市糖尿病专科医院涉嫌骗取医保基金案相关金额计算的情况说明》、《温州市区各县市2015年、2016年城乡居民医疗保障待遇简表汇总》，证实糖尿病医院在2015年9月30日至2016年8月共骗取医保基金2790344.865元，在2016年1月1日至2016年2月28日，2016年3月15日至2016年8月29日以恒丰伟业医药公司名义虚假入库药品及2015年9月30日至2016年4月以时代医药公司名义虚假入库药品骗取医保基金2702502.638元。8.证人曹某、郑某的证言、济南恒丰伟业医药有限公司发票清单、山东省济南市市中国家税务局发票查询资料及情况说明，证实2015年4、5月后，恒丰伟业医药公司、时代医药公司与糖尿病医院没有生意往来，该医院提供的163张恒丰伟业医药公司发票均系伪造。9.温龙公（网警）［2017］008号电子物证检查工作记录、证人夏某的证言、提取电子证据清单、药品入库明细清单、扣押决定书、扣押清单，证实糖尿病医院药房金唐软件系统数据于2016年10月12日被删除。经导入备份，已恢复2015年9月29日以来的药品入库数据。10.温龙公（网警）［2017］038号电子证物检查工作记录、证人黄某3的证言、2015.1.1-2016.12.30恒丰伟业医药公司药品入库明细表（匹配后）、2015.1.1-2016.12.30时代医药有限公司药品入库明细表（匹配后），证实恒丰伟业医药公司和时代医药公司入库单中药品医保情况。11.《温州市医疗保险定点医疗机构服务协议书》，证实糖尿病医院具有医保定点资格。12.刑事判决书、立功认定意见书，证实被告人季豪的立功情况。13.抓获经过，证实被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的归案情况。14.公司登记基本情况、变更登记情况、医疗机构执业许可证，证实糖尿病医院的企业信息及变更情况。15.人口基本信息，证实被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的身份情况。综上，起诉书认定季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的犯罪数额有误，予以纠正。对于被告人季静的辩护人提出的季豪转账给季静的10万元不能认定为糖尿病医院的分红，经查，虽然季豪、季静的微信聊天记录及农业银行卡交易明细清单可以证实季豪有转账10万元给季静，但现有证据无法证实糖尿病医院在实施犯罪前的盈利情况，无法确定该10万元是实施犯罪后的非法获利。辩护人该意见予以采纳。对于被告人庄丽琼、朱蓉蓉的辩护人分别提出的两被告人的系统账号与黄某4共用，且三人轮班，另庄丽琼在2015年的7、8月份在药库上班没有虚录药品，不应以全部虚假录入的药品数量认定其犯罪金额的意见，经查认为，根据庄丽琼、朱蓉蓉及同案犯黄某4等的供述，庄丽琼、朱蓉蓉、黄某4在药房除了虚假录入药品外，还配合医生护士不正常发药，朱蓉蓉、黄某4根据被告人季静的指示伪造销售单，且朱蓉蓉对庄丽琼及黄某4、庄丽琼对黄某4在虚假录入药品方面还有指示指导作用，故不能仅以其实际虚假录入的药品数量认定其犯罪金额，应该综合考虑被告人在共同犯罪中的具体作用认定犯罪金额本院认为，被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取医保基金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于辩护人提出的本案应定性为合同诈骗罪，应参照单位犯罪追究个人责任的方法予以量刑的意见，经查认为，根据全国人大常委会《关于第二百六十六条的解释》，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公司财物的行为。故本案应定性为诈骗罪。而诈骗罪的犯罪主体并不包含单位主体，不应以单位犯罪追究个人责任的方法量刑，辩护人的意见不予采纳。被告人季豪召集医生、护士开会，指使他人虚录药品、虚开药品、伪造住院病历，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其辩护人提出季豪作用较小的意见不能成立，不予采纳。但其案发后有自首、立功情节，且季豪、季静家属能积极退清赃款；被告人季静、庄丽琼、朱蓉蓉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，庄丽琼有自首情节，季静、朱蓉蓉有坦白情节，依法分别予以减轻处罚。季静、庄丽琼、朱蓉蓉的辩护人对此提出的意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人季豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2021年10月31日止。）二、被告人季静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人朱蓉蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）四、被告人庄丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）五、随案移送的苹果手机一部、电脑主机一台、服务器一台均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长李敏人民陪审员陈升人民陪审员林森二〇一七年十一月二十日代书记员程茜茜

坎某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书.甘肃省兰州市城关区人民法院刑事判决书（2014）城刑初字第1144号：兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）982号起诉书指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员李国艳出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人罗文涛到庭参加了诉讼。现已审理终结兰州市城关区人民检察院指控，2008年2月至2011年10月期间，被告人李某某以搞小额资本运作为名，采取连锁销售的形式，要求投资者每人投入份额共计6.98万元进行投资以获得加入资格，再按照1＋3的金字塔模式发展3个下线，并以发展人员的人数作为返利的依据，先后直接或间接发展下线共计30余人且层级达到3层以上。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，予以惩处。对此指控，被告人李某某无异议。辩护人提出起诉书指控被告人李某某发展下线30余人证据不足。被告人李某某如实供述自己的罪行，请从轻处罚。经审理查明，被告人李某某于2008年2月在广西省桂林市经程某某介绍投入6.98万元获得加入资格，参加了小额资本运作，后要求下线投入份额6.98万元进行投资以获得加入资格，其中18人投入5.08万元，再按照1＋3的金字塔模式发展3个下线，并以发展人员的人数作为返利的依据，先后在兰州市等地直接或间接发展下线共计30余人，且成为高级业务员Ａ1级，层级达到3层以上。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的杨某某、苗某某、耿某某、耿某甲、王某、何某某、王甲、黎某某、任某某、周某、王某某、王某甲、杨某甲、杨某乙、赵某某、雷某、周某某、朱某某、朱某甲、郑某某、朱某乙、魏某、赵某甲、曹某某、张某某、何某甲、王乙、周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、刘某某、杨某丙、齐某某的证言，辨认笔录，传销示意图，被告人李某某的供述，羁押证明，案件来源、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某无视国法，组织、领导以投资小额资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出起诉书指控被告人李某某发展下线30余人证据不足的辩护意见。经查，本案有30余名被害人的陈述证实被告人李某某直接或间接发展下线30余人的事实，故此辩护意见不予采纳。提出被告人李某某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2015年3月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙菊萍审判员汪海斌人民陪审员魏孔亮二〇一五年一月十九日书记员宁宇

浙江省江山市人民法院刑事判决书（2019）浙0881刑初445号公诉机关浙江省江山市人民检察院。被告人姜土泉，男，1967年6月17日出生，汉族，高中文化，住浙江省常山县。2018年7月12日、2019年7月12日，因本案先后被取保候审。辩护人彭徐震，浙江论剑律师事务所律师。江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2019）358号起诉书指控被告人姜土泉犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年12月30日、2020年5月25日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员姜松湖出庭支持公诉。被告人姜土泉及其辩护人彭徐震到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结。江山市人民检察院指控：“中佳易购”平台由浙江万银电子商务有限公司开发，采用“消费返利”模式经营，承诺给在平台消费的会员赠返积分、给加盟商家退还让利保证金的形式，介入商家和消费者的交易过程。“中佳购物”平台在全国招募代理商，由代理商招揽商户免费加盟。代理商按照平台加盟商户让利额（即保证金）的9.375%收取报酬。加盟商可充值店铺营业额的部分到平台作为保证金，该笔保证金平台会在300天内以积分形式打到加盟商账户，同时消费者可以获赠该笔保证金3倍的积分，消费者获赠的积分于500天以积分形式打到消费者账户。2015年5月份，被告人姜土泉加入了中佳易购平台成为加盟商。2015年年底，姜土泉得知中佳易购平台地区区域经理可以拿到本地区加盟商充值给平台的保证金的9.375%作为“佣金”（指的就是提成），随即产生了担任地区区域经理赚取提成的想法。因中佳易购平台规定一个人只能担任一个地区的区域经理，姜土泉就使用自己的名字向中佳易购平台申请担任开化地区的区域经理，又使用其外甥女刘某2的名字向中佳易购平台申请担任江山地区的区域经理，实际上两个地区都是由姜土泉本人经手操作。成为江山和开化地区的区域经理后，为了多赚取提成，姜土泉开始以电话联系、上门推广等方式积极协助中佳易购平台发展加盟商，加盟商同意加入中佳易购平台后，姜土泉往往亲自到加盟商商铺里帮助加盟商做好在平台上注册账户等手续。2017年1月份开始，中佳易购平台出现提现困难的情况，平台公告为被黑客攻击，姜土泉协助平台积极安抚加盟商。因中佳易购平台一直不能正常运转，2017年2月份之后，姜土泉就不再向平台介绍新加盟商，江山、开化地区基本不再管理。2017年4月份之后，姜土泉将开化地区的区域经理移交给李某1担任，逐渐脱出了中佳易购平台。经姜土泉介绍的加盟商在中佳易购平台投资情况如下：1.2016年9月，何某以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金385830元，拿回保证金121060.86元，损失保证金264769.14元。2.2016年5月，周某1以四维卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金622920元，拿回保证金207100元，损失保证金415820元。3.2016年6月，周某2以千年舟地板加盟中佳易购平台，共投入保证金190530元，拿回保证金56511元，损失保证金134019元。4.2016年8月，祝某以华艺灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金105681元，拿回保证金28423元，损失保证金77258元。5.2016年5月，林某以木兰春布艺馆加盟中佳易购平台，共投入保证金218790元，拿回保证金58568元，损失保证金160222元。6.2016年7月，王某以东鹏瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金94736元，拿回保证金21006.50元，损失保证金73729.50元。7.2016年7月，郑某4以江山皇朝家私店加盟中佳易购平台，共投入保证金178236元，拿回保证金40200元，损失保证金138036元。8.2016年10月，经姜土泉介绍，郑某5以飞龙酒业加盟中佳易购平台，共投入保证金2900元，损失保证金2900元。9.2016年6月，谢某以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金317961元，拿回保证金155282元，损失保证金162679元。10.2016年7月，郑某3以江山诗尼曼衣柜加盟中佳易购平台，共投入保证金386008元，拿回保证金163939元，损失保证金222069元。11.2016年6月，卢某以江山梦天木门旗舰店加盟中佳易购平台，共投入保证金117858元，拿回保证金58485元，损失保证金59373元。12.2016年7、8月，姜某以柔然壁纸江山专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金22596元，拿回保证金4800元，损失保证金17796元。13.2016年11月，周某3（杨东）以万和家盛加盟中佳易购平台，共投入保证金12806元，拿回保证金995元，损失保证金11811元。14.2016年11、12月，陆某以啄木鸟江山专卖店、江山联城电子科技有限公司（夏奕）加盟中佳易购平台，共投入保证金60331元，拿回保证金34134元，损失保证金26197元。15.2016年11月，徐某（徐寅煜）以天皓石材装饰公司加盟中佳易购平台，共投入保证金121203元，拿回保证金13707.75元，损失保证金107495.25元。16.2016年9月，陈某2将钱直接交给姜土泉，让姜土泉帮其加盟中佳易购平台，共投入保证金375000元，拿回保证金80000元，损失保证金295000元。17.2016年6月，陈某1以振雄三金灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金485484元，拿回保证金378021.10元，损失保证金107462.90元。18.2016年7月，郑某1以开化三金装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金475510元，拿回保证金338000元，损失保证金137510元。19.2016年12月，黄某1以海宁皮草店加盟中佳易购平台，共投入保证金11100元，拿回保证金1700元，损失保证金9400元。20.2016年12月，张某以兄弟家电加盟中佳易购平台，共投入保证金37669元，拿回保证金10959元，损失保证金26710元。21.2016年11月，郑某2以尚品广告加盟中佳易购平台，共投入保证金43532元，拿回保证金7260元，损失保证金36272元。22.2016年12月，邱某以鲜果时代加盟中佳易购平台，共投入保证金3564元，损失保证金3564元。23.2016年10月，杨某（郭国富）以格盾门窗加盟中佳易购平台，共投入保证金108460元，拿回保证金31120元，损失保证金77340元。24.2016年6月，朱某1以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金19330元，拿回保证金2600元，损失保证金16730元。25.2016年6月，许某以许平装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金9400元，拿回保证金9280元，损失保证金120元。26.2016年，黄某2以黄氏楼梯加盟中佳易购平台，共投入保证金19132元，拿回保证金4463元，损失保证金14669元。27.2016年11月，秦某2以盛雅装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金85000元，拿回保证金51650元，损失保证金33350元。28.2016年，江某以开化老板专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金76420元，拿回保证金39341元，损失保证金37079元。29.2016年7、8月，余某以晨阳水漆加盟中佳易购平台，共投入保证金26280.60元，拿回保证金7元，损失保证金26273.60元。30.2016年，郑某6以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金888814元，拿回保证金468674元，损失保证金420140元。31.2016年，朱某2以法标卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金504868元，拿回保证金321450元，损失保证金183418元。32.2016年12月，黄金芳以豪家装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金66000元，拿回保证金0元，损失保证金66000元。33.2016年11月，郑某7以非凡名烟名酒店加盟中佳易购平台，共投入保证金36195元，拿回保证金15286元，损失保证金20909元。34.2016年3月至2017年1月期间，经姜土泉介绍，李某1以瑞辰整装店、招金银楼（唐莹）加盟中佳易购平台，共投入保证金13390154元，拿回保证金2295374.81元，损失保证金11094779.19元。后李某1自己又替代姜土泉成为开化区域经理并继续向平台投入保证金和拿回保证金。姜土泉积极协助中佳易购平台，其中从何某、周某1、周某2等34名社会不特定人员处非法吸收保证金共计19500298.60元，至今拿回保证金5019398.02元，造成实际损失3386121.39元（不包含李某1部分）。截止2016年12月，姜土泉从中佳易购平台处获取非法所得926097.34元（含税）。2018年2月，中佳易购平台被查后，姜土泉主动到常山县公安局经侦大队说明其是平台的江山区域代理。公诉机关认为被告人姜土泉的行为构成非法吸收公众存款罪，其中具有自首情节，特提起公诉，请依法判处。为此，提供了农行卡交易明细、数据光盘、证人证言、被告人姜土泉的供述与辩解。被告人姜土泉辩称：1.我对自已的行为很后悔，认罪认罚；2.指控的第34笔中，经我审批的只有20万元，其他的都是李某1自已做的，这样实际经我审批的保证金共为6310144.60元；3.我自行在江山、开化区域投资5079785.94元，其中获利额为476229.93元，减去该获利额，获利额共为449867.40元（含税），再减去6%的税款，实际获利只有422875.35元。辩护人彭徐震辩称：1.被告人姜土泉介绍他人加入浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台缴纳保证金的行为构成非法吸收公众存款罪，但被告人姜土泉非法吸收公众存款的金额为6310144.60元，因为2016年3月至2017年1月李某1投入的保证金为20万元，造成损失相应为3386121.39元，违法所得应减去其自已投入部分的所得，应认定为396016.0216元（含税）；2.本案是单位犯罪，被告人姜土泉是区域经理，属从犯；3.被告人姜土泉构成自首；4.认罪悔罪表现好，自愿认罪认罚；5.系初犯、偶犯，积极退出违法所得，并取得了被害人的谅解；6.建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。为此，提供了充值数据、农行卡交易明细、谅解书。在庭审过程中，公诉人将指控的部分相应事实变更为：1.2017年2月份之后，被告人姜土泉就不再向平台介绍新加盟商，江山、开化地区基本不再管理。2017年6月份之后，被告人姜土泉将开化地区的区域经理移交给李某1担任，逐渐脱出了中佳易购平台；2.2016年3月至2017年1月期间，经被告人姜土泉介绍，李某1以瑞辰整装店、招金银楼（唐莹）加盟中佳易购平台，共投入保证金20万元。后李某1自己又替代被告人姜土泉成为开化区域经理并继续向平台投入保证金和拿回保证金；3.与以上1、2点相关联的数额进行同时变更。经审理查明：“中佳易购”平台由浙江万银电子商务有限公司开发，采用“消费返利”模式经营，承诺给在平台消费的会员赠返积分、给加盟商家退还让利保证金的形式，介入商家和消费者的交易过程。“中佳购物”平台在全国招募代理商，由代理商招揽商户免费加盟。代理商按照平台加盟商户让利额（即保证金）的9.375%收取报酬。加盟商可充值店铺营业额的部分到平台作为保证金，该笔保证金平台会在300天内以积分形式打到加盟商账户，同时消费者可以获赠该笔保证金3倍的积分，消费者获赠的积分于500天以积分形式打到消费者账户。2015年5月份，被告人姜土泉加入了中佳易购平台成为加盟商。2015年年底，姜土泉得知中佳易购平台地区区域经理可以拿到本地区加盟商充值给平台的保证金的9.375%作为“佣金”（指的就是提成），随即产生了担任地区区域经理赚取提成的想法。因中佳易购平台规定一个人只能担任一个地区的区域经理，姜土泉就使用自己的名字向中佳易购平台申请担任开化地区的区域经理，又使用其外甥女刘某2的名字向中佳易购平台申请担任江山地区的区域经理，实际上两个地区都是由姜土泉本人经手操作。成为江山和开化地区的区域经理后，为了多赚取提成，姜土泉开始以电话联系、上门推广等方式积极协助中佳易购平台发展加盟商，加盟商同意加入中佳易购平台后，姜土泉往往亲自到加盟商商铺里帮助加盟商做好在平台上注册账户等手续。2017年1月份开始，中佳易购平台出现提现困难的情况，平台公告为被黑客攻击，姜土泉协助平台积极安抚加盟商。因中佳易购平台一直不能正常运转，2017年2月份之后，姜土泉就不再向平台介绍新加盟商，江山、开化地区基本不再管理。2017年6月份之后，姜土泉将开化地区的区域经理移交给李某1担任，逐渐脱出了中佳易购平台。经姜土泉介绍的加盟商在中佳易购平台投资情况如下：1.2016年9月，何某以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金385830元，拿回保证金121060.86元，损失保证金264769.14元。2.2016年5月，周某1以四维卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金622920元，拿回保证金207100元，损失保证金415820元。3.2016年6月，周某2以千年舟地板加盟中佳易购平台，共投入保证金190530元，拿回保证金56511元，损失保证金134019元。4.2016年8月，祝某以华艺灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金105681元，拿回保证金28423元，损失保证金77258元。5、2016年5月，林某以木兰春布艺馆加盟中佳易购平台，共投入保证金218790元，拿回保证金58568元，损失保证金160222元。6.2016年7月，王某以东鹏瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金94736元，拿回保证金21006.50元，损失保证金73729.50元。7.2016年7月，郑某4以江山皇朝家私店加盟中佳易购平台，共投入保证金178236元，拿回保证金40200元，损失保证金138036元。8.2016年10月，经姜土泉介绍，郑某5以飞龙酒业加盟中佳易购平台，共投入保证金2900元，损失保证金2900元。9.2016年6月，谢某以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金317961元，拿回保证金155282元，损失保证金162679元。10.2016年7月，郑某3以江山诗尼曼衣柜加盟中佳易购平台，共投入保证金386008元，拿回保证金163939元，损失保证金222069元。11.2016年6月，卢某以江山梦天木门旗舰店加盟中佳易购平台，共投入保证金117858元，拿回保证金58485元，损失保证金59373元。12.2016年7、8月，姜某以柔然壁纸江山专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金22596元，拿回保证金4800元，损失保证金17796元。13.2016年11月，周某3（杨东）以万和家盛加盟中佳易购平台，共投入保证金12806元，拿回保证金995元，损失保证金11811元。14.2016年11、12月，陆某以啄木鸟江山专卖店、江山联城电子科技有限公司（夏奕）加盟中佳易购平台，共投入保证金60331元，拿回保证金34134元，损失保证金26197元。15.2016年11月，徐某（徐寅煜）以天皓石材装饰公司加盟中佳易购平台，共投入保证金121203元，拿回保证金13707.75元，损失保证金107495.25元。16.2016年9月，陈某2将钱直接交给姜土泉，让姜土泉帮其加盟中佳易购平台，共投入保证金375000元，拿回保证金80000元，损失保证金295000元。17.2016年6月，陈某1以振雄三金灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金485484元，拿回保证金378021.10元，损失保证金107462.90元。18.2016年7月，郑某1以开化三金装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金475510元，拿回保证金338000元，损失保证金137510元。19.2016年12月，黄某1以海宁皮草店加盟中佳易购平台，共投入保证金11100元，拿回保证金1700元，损失保证金9400元。20.2016年12月，张某以兄弟家电加盟中佳易购平台，共投入保证金37669元，拿回保证金10959元，损失保证金26710元。21.2016年11月，郑某2以尚品广告加盟中佳易购平台，共投入保证金43532元，拿回保证金7260元，损失保证金36272元。22.2016年12月，邱某以鲜果时代加盟中佳易购平台，共投入保证金3564元，损失保证金3564元。23.2016年10月，杨某（郭国富）以格盾门窗加盟中佳易购平台，共投入保证金108460元，拿回保证金31120元，损失保证金77340元。24.2016年6月，朱某1以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金19330元，拿回保证金2600元，损失保证金16730元。25.2016年6月，许某以许平装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金9400元，拿回保证金9280元，损失保证金120元。26.2016年，黄某2以黄氏楼梯加盟中佳易购平台，共投入保证金19132元，拿回保证金4463元，损失保证金14669元。27.2016年11月，秦某2以盛雅装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金85000元，拿回保证金51650元，损失保证金33350元。28.2016年，江某以开化老板专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金76420元，拿回保证金39341元，损失保证金37079元。29.2016年7、8月，余某以晨阳水漆加盟中佳易购平台，共投入保证金26280.60元，拿回保证金7元，损失保证金26273.60元。30.2016年，郑某6以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金888814元，拿回保证金468674元，损失保证金420140元。31.2016年，朱某2以法标卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金504868元，拿回保证金321450元，损失保证金183418元。32.2016年12月，黄金芳以豪家装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金66000元，拿回保证金0元，损失保证金66000元。33.2016年11月，郑某7以非凡名烟名酒店加盟中佳易购平台，共投入保证金36195元，拿回保证金15286元，损失保证金20909元。34.2016年3月至2017年1月期间，经姜土泉介绍，李某1以瑞辰整装店、招金银楼（唐莹）加盟中佳易购平台，共投入保证金20万元。后李某1自己又替代姜土泉成为开化区域经理并继续向平台投入保证金和拿回保证金。35.姜土泉自行在江山、开化区域加盟中佳易购平台，共投资5079785.94元。综上，姜土泉积极协助中佳易购平台，其中从何某、周某1、周某2等34名社会不特定人员处非法吸收保证金共计6310144.60元，其中拿回保证金2724023.21元，造成实际损失3586121.39元（不包含李某1部分）。截止2016年12月，认定姜土泉从中佳易购平台处获取违法所得513068元（含税，不含其自行投资部分的获利）。现该违法所得513068元已退出。2018年2月，中佳易购平台被查后，姜土泉主动到公安机关说明其是该平台的江山区域代理。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.户籍证明、人员档案；2.归案经过；3.被告人姜土泉及刘某2农行卡交易明细及相关充值数据；4.中佳易购平台数据光盘；5.充值数据；6.证人秦某1、刘某1、刘某2、卢某、杨某、郑某1、林某、段某、邱某、郑某2、张某、黄某1、徐某、陈某1、陆某、郑某3、郑某4、郑某5、周某1、姜某、王某、祝某、周某2、周某3、谢某、陈某2、何某、朱某1、许某、黄某2、秦某2、江某、余某、郑某6、朱某2、黄金芳、郑某7、李某1、汪某1、李某2、汪某2、周某4、沈某、陈某3的证言；7.被告人姜土泉的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。

安徽省南陵县人民法院刑事判决书（2020）皖0223刑初46号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人夏士华，曾用名夏仕华，男，1963年11月1日出生于宣城市宣州区，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市宣州区。被告人夏士华因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由宣城市宣州区公安局执行取保候审。指定辩护人朱盟，安徽籍山律师事务所律师。被告人殷家红，女，1975年7月3日出生于宣城市郎溪县，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市郎溪县，现住宣城市宣州区。被告人殷家红因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由郎溪县公安局执行取保候审。指定辩护人汪丽隽，安徽籍山律师事务所律师。被告人殷家文，男，1980年5月15日出生于宣城市郎溪县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市郎溪县，现住郎溪县。被告人殷家文因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由郎溪县公安局执行取保候审。指定辩护人季祥，安徽陵阳律师事务所律师。安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2020］78号起诉书指控被告人夏士华、殷家红、殷家文（以下简称三被告人）犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年3月26日、7月8日公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员徐丽丽出庭支持公诉，被告人夏士华及其指定辩护人朱盟、被告人殷家红及其指定辩护人汪丽隽、被告人殷家文及其指定辩护人季祥均到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：2014年8月，汪志三等人（均另案处理）依托浙江万银电子商务有限公司，设立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营模式为诱饵，承诺“300天平均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商诱骗、吸引商户加盟并向平台支付销售金额的一部分作为保证金，变相向社会不特定公众吸收资金，用于支付加盟商保证金返还、积分消费后货款提现、区域代理提成和公司运营。2015年12月4日，被告人夏士华在南陵县成立南陵县中佳易购经营部（系个人独资企业），经与被告人殷家文、殷家红商议，约定三人共同开展推广活动，平摊成本，平分利润，由夏士华担任浙江万银电子商务有限公司南陵地区区域经理。2015年12月起，三被告人合伙，通过上门宣传、召开会议、现场讲解、在参与商户车上张贴广告等多种宣传方式，在南陵县开展“中佳易购”电子商务平台推广活动，积极发展加盟商，吸引加盟商向平台充值保证金，三被告人从中获取加盟商充值保证金的9.375%的返利佣金。至2017年7月，三被告人共同发展焦某1、徐某1等40余家加盟商户，累计充值保证金人民币17339417.9元，获得返利佣金共计人民币776349.73元。截至案发，造成加盟商户未兑付保证金共计人民币10646904元。2018年8月3日，被告人殷家红主动向公安机关投案；2018年9月6日，被告人夏士华经公安民警电话通知后投案；2018年9月19日，被告人殷家文经公安民警电话通知后投案。公诉机关据此指控的证据有三被告人的户籍信息、到案经过、各支付平台交易流水等书证；证人焦某1、徐某1、章某等人的证言；三被告人的供述和辩解；鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，三被告人犯非法吸收公众存款罪，数额巨大，系共同犯罪。三被告人有自首情节，且认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法判处。被告人夏士华对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解称，当时不知道这是违规违法的事，如果清楚，也不会大张旗鼓的做这个事情。其也是被汪志三骗了才加盟的。被告人夏士华的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，并提出以下辩护意见：对于犯罪数额，请法庭综合予以认定；被告人夏士华具有自首情节，且认罪认罚，应当从轻或减轻处罚；被告人夏士华对整个平台的运营模式及平台的保证金没有任何的管控和支配能力，应认定为从犯；被告人夏士华在南陵县经营独资企业，是南陵县招商引资的情况下进入的，并且当时还缴纳各项税款，其认识能力无法知道自己的行为构成犯罪；部分被害人出具了谅解书且当庭也表示愿意退赃。综上，请法庭对被告人夏士华在三年以下量刑并适用缓刑，给被告人改过自新的机会。被告人殷家红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人殷家红的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪基本事实无异议，并提出以下辩护意见：1、起诉书指控认定三被告人发展的加盟商累计充值保证金人民币17339417.9元，各被害人都有提到对冲的事实，而结合焦某1的证言及三被告人的供述与辩解可以证实，起诉书认定的充值保证金数额有重复累计的情形，如果有累计计算应当予以扣减，同时其他被害人陈述的充值保证金的数额基本都是低于鉴定意见书认定的数额，仅被害人焦某1陈述的其充值保证金的数额比鉴定意见书认定的数额少四十余万元，对此法庭应根据全案证据作出对被告人有利的认定。2、起诉书指控造成加盟商未兑付的保证金数额不准确，各加盟商户都有虚假交易的行为，因虚假交易的获利应当予以扣减，另被害人焦某1、何某1、汪某因介绍客户获得5%的返利佣金，该部分获利系由夏士华支付，鉴定意见书中未对此作鉴定，该部分获利也应扣除。再由三被告人将获得的返利佣金中的部分用于交税，交税的部分未实际获得，也应扣除。3、被告人殷家红系自首、从犯、且认罪认罚，愿意退出自己的返利佣金，实际上自己也是本案的受害者，其充值保证金70余万元，有近30万元没有返还。综上，希望法庭对被告人殷家红减轻处罚并适用缓刑。被告人殷家文对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人殷家文的辩护人对起诉书指控罪名及犯罪基本事实不持异议：并提出以下辩护意见，首先同意上述被告人辩护人的辩护意见。其次公诉机关指控三被告人主观故意的证据不足，三被告人也是被他人利用，不知道自己的行为是犯罪。再者殷家文系自首，表现一贯良好，系初犯，也愿意返还佣金。综上请求法庭对被告人殷家文从轻减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年8月以来，汪志三等人依托浙江万银电子商务有限公司，设立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营模式为诱饵，承诺“300天平均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商诱骗、吸引商户加盟并向平台支付销售金额的一部分作为保证金，变相向社会不特定公众吸收资金，用于支付加盟商保证金返还、积分消费后货款提现、区域代理提成和公司运营。2015年12月4日，被告人夏士华在南陵县成立南陵县中佳易购经营部（系个人独资企业），经与被告人殷家文、殷家红商议，约定三人共同开展推广活动，平摊成本，平分利润，由夏士华担任浙江万银电子商务有限公司南陵地区区域经理。2015年12月起，三被告人合伙，通过上门宣传、召开会议、现场讲解、在参与商户车上张贴广告等多种宣传方式，在南陵县开展“中佳易购”电子商务平台推广活动，积极发展加盟商，吸引加盟商向平台充值保证金，三被告人从中获取加盟商充值保证金的9.375%的返利佣金。至2017年7月，三被告人共同发展焦某1、徐某1等40余家加盟商户，累计充值保证金人民币17339417.9元全部汇入“中佳易购”电子商务平台，三被告人获得返利佣金共计人民币776349.73元。截至案发，造成加盟商户未兑付保证金共计人民币10646904元，该未兑付的保证金数额在“中佳易购”电子商务平台。2018年8月3日，被告人殷家红主动向公安机关投案；2018年9月6日，被告人夏士华经公安民警电话通知后投案；2018年9月19日，被告人殷家文经公安民警电话通知后投案。另查明，案发后三被告人退出获得返利佣金人民币776349.73元，部分被害人出具谅解书，对三被告人非法吸收公众存款的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示、并经庭审质证的下列证据予以证实：1、三被告人的户籍信息，证实其身份情况。2、到案经过，证实2018年8月3日被告人殷家红主动向公安机关投案；2018年9月6日被告人夏士华经公安民警电话通知后投案；2018年9月19日被告人殷家文经公安民警电话通知后投案。3、接受证据材料清单、夏士华提交个人中国农业银行个人明细对账单、自述材料、浙江万银电子商务有限公司营业执照照片、浙江万银电子商务宣传活动照片等材料，证实其付给何某1等人工资、佣金的事实。4、由南陵县公安局经侦大队出具的《关于中佳易购电子商务平台南陵区域代理商及加盟商数据来源的说明》、老平台加盟商数据表打印件、新平台加盟商数据打印机、已取证名单，证实南陵区域商户加盟的数额。5、调取证据通知书、调取证据清单、立案决定书、起诉意见书、浙江万银电子商务有限公司专项审计报告，证实嘉兴市公安局经济技术开发区分局已于2017年12月11日决定对浙江万银电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于2018年8月9日移送审查起诉。6、私营企业基本注册信息查询单，证实南陵县中佳易购经营部系个人独资企业，非公司私营企业，成立于2015年12月4日，投资人夏士华，于2017年6月5日注销。7、协助查询财产通知书、夏士华62×××70银行账户交易流水，证实截止2018年9月10日其账户余额5840.63元；2015年10月8日起，殷家红、殷家文有往夏士华账户转账的记录，夏士华亦有转账给殷家文、殷家红的记录；夏士华转账至浙江万银电子商务有限公司共计375000.96元。获得推广费共计584137.04元。8、协助查询财产通知书、殷家红6228481999202637973农行交易流水，证实自2016年4月11日起，有多笔转账给夏士华、殷家文、何某1的转账记录。多笔收夏士华转账记录；截止2018年9月8日账户余额422.3元。9、协助查询财产通知书、殷家文6228272576203065777农行账号交易流水，证实2015年11月5日起与夏士华、殷家红开始有频繁转账往来记录；截止2018年9月28日账户余额160.05元。10、调取证据通知书、由南陵县税务局出具的证明，证实殷家文、殷家红在安徽南陵县辖区无纳税记录。11、证人焦某1的证言，证实我是在南陵县籍山镇香江办公楼2号楼经营手机店的。2016年3月份，我因自己家中装修，在徐某1经营的富德宝家具内购买装修材料，当时徐某1就跟我讲通过“中佳易购”网上交易平台购买可以获得积分，积分可以二次消费。我觉得不错就同意了，然后他就帮我用我的手机号注册了会员，然后通过在他店里购买原材料获得了积分。在他的介绍下，我在其他加盟中佳易购网上交易平台的店里进行了消费，随后获得积分，并且我也用积分进行了消费。然后我就相信了这个平台确实是真的。这些平台上的商户知道我是经营手机店的后，就告诉了夏士华。夏士华主动找到我，然后就问我是否用积分进行了消费，问我愿不愿意加入，我觉得平台不错，就加入了平台。中佳易购的网上交易平台分为新旧两个平台，网址我都不记得了。我在中佳易购平台上的身份是加盟商，新旧平台上的用户名都是：189××××****。会员在加盟商户进行消费后，加盟商户按交易额的一定比例向平台充值保证金（最高是33.4%），平台承诺在300天内平均返还保证金。另外会员可以获得加盟商充值保证金金额3倍的积分，平台承诺在400-500天内将积分发放给会员，会员可以使用积分在任意加盟商户店内进行消费，l积分抵1元钱。加盟商户获得积分货款后可以提现，平台根据提现金额收取手续费，3000元以下收取3%手续费，3000-10000元，收取1%手续费，10000以上不收取手续费。区域经理获得加盟商户充值保证金金额的9.375%作为提成。新旧平台总共充值了大概50多万，返还了20万元左右，损失了30多万。夏士华是我们的区域代理商，宣传中佳易购网上交易平台，吸引商户加入平台；组织加盟商户开会，叫我们把单子做大，让我们相信平台；审核加盟商的交易，对提现也进行审核。公司规定不允许虚假交易，每次夏士华组织开会或者在总部开会，都讲不允许虚假交易，但是没有讲相关的处罚措施。私下的时候，区域经理都是鼓励我们充值保证金的，因为保证金越多，他们提成越高。我私下问夏士华能不能做虚拟的交易，夏士华讲做一点点没关系，但是不能做太多，他来负责审核。我一共通过虚拟刷单，获得大概l万元收益，但是很快平台倒闭了，收益没有提出来。新平台启用后，旧平台的保证金、货款就无法提现了，想要提现的话，必须在新平台对冲激活，然后才能在旧平台提现。在2017年7月份左右，夏士华、殷家文、殷家红将我们商户组织到芜湖开会，当时汪志三也来了，会上汪志三介绍了对冲模式，叫我们放心对冲，全国各地都在对冲，公司不会卡我们商户一分钱。夏士华现场表态要把南陵市场做起来，让我们放心大胆的对冲，把我们在旧平台上的钱尽快激活。殷家文、殷家红当时没有发言。在开会之前，我也尝试对冲，前几次旧平台上的钱都提现了。开会之后，我就比较大额的充值，一开始也可以提现旧平台上的钱，但是到账时间越来越迟。2017年7月底，夏士华在微信群里转发了总公司的通知，就是讲对冲服务在2017年7月31日（具体时间不记得了）截止，到时候旧平台的保证金、货款就不能提现了。夏士华在微信群里讲，要我们自己考虑充不充，他不强求，相信公司的话就充，不相信的话就暂时别充，汪志三讲不卡商户钱，但是夏士华讲他不能保证。大概过了不久，旧平台就关闭了，新平台也不能提现了。2016年7、8月份的时候，夏士华叫我帮他介绍商户加盟，给我做虚拟交易，给我积分，或者给现金。当时我就同意了，但是实际上，我没有介绍商户加盟。那个时候，夏士华叫其他会员和商户在我店里用积分充话费，夏士华给我保证金5%的提成。另外我店内其他交易充值的保证金，夏士华也拿保证金数额的5%给我。也就是讲我账户充值的保证金总额，夏士华每月返还5%的提成给我。夏士华自己得充值保证金数额的4.375%。我们之间就是这么合作的，口头约定的，没有合作协议书等。实际上这样合作，我损失了更多的保证金。我提成了四、五千的样子，是夏士华或殷家红给我的。12、证人何某1的证言，证实我在南陵县春谷中路66号开绿源电动车店，大概2016年四月份的时候，殷家文来到我的店里，向我介绍“中佳易购”网上交易平台，讲现在生意难做，通过这个平台可以把生意做起来。我抱着尝试一下的态度，就让殷家文帮助我在平台上注册了一个账号，然后我就开始在平台上实际操作了。平台分为新旧两个平台，两个平台的网址我都不记得了。殷家文给我介绍的时候，讲这个平台是免费注册的，所有交易是不收取佣金的，我们打到平台的保证金都会返还给我们。另外消费者（也就是会员）消费后，平台会给他们发放积分，积分可以二次消费，这样子就可以吸引消费者，我们加盟商就可以有更多的客源。我们加盟商每完成一笔交易，可以将相关交易在平台上登记（也就是讲交易信息都是我们商家自己填写的，消费者自己不操作），我们按照交易额的一定比例（最高三分之一）向平台充值保证金，平台承诺保证金在300天内按天平均返还给我们。另外平台会按照我们充值保证金的数额的3倍给会员（消费者）发放积分，会员可以凭借积分在平台上任何一家商户进行消费，1个积分抵1元钱。平台承诺积分在400-500天内平均发放给会员。会员在平台上商户消费的积分，商户可以提现，平台收取一定的提现手续费，3000元以下，收取3%手续费，3000-10000元收取1%的手续费，10000元以上，不收取手续费。三个账户都充值了保证金，总共充值了70万元左右，每个账户多少钱，我不记得了。三个账户总共还有大概40多万保证金没有返还。平台上显示夏士华区域代理，夏士华、殷家文、殷家红在南陵经营，我们有问题就咨询他们。他们怎么合伙的，我不清楚。区域代理的主要工作是向商家宣传中佳易购网上交易平台的运营模式和好处等，组织一些宣传活动，解决我们加盟商在平台上遇到的一些问题。夏士华、殷家文、殷家红将商家聚集在一起开会，在皖南商城、中佳易购酒店、宇培会议中心都开展过活动，夏士华亲自向参加的商户介绍中佳易购网上交易平台的运营模式和好处等，殷家文、殷家红在现场协助。另外夏士华还邀请我们商户去中佳易购网上交易平台在浙江嘉兴的总部公司参加活动，2016年9月份，是在嘉兴体育馆，四千多人参加活动，汪志三等人现场宣传讲话；2016年12月份，是在嘉兴，中佳易购商城开业，当时也去了不少人，南陵这边去了二十几人，总部领导也做了宣传讲话。另外夏士华还叫我们商家在我们的车上贴中佳易购的宣传广告，这个费用是夏士华自己出的。2017年年初的时候，旧平台上面的保证金、货款积分都被冻结了，无法提现，我就问夏士华怎么回事，夏士华就讲总部讲平台受到了黑客攻击，平台暂时不能使用了。后来2017年3月18日，总部推出了新网站平台，但是最终没有成功，后来总部又搞了一个平台。2017年5、6月份的时候，当时我听康纳橱柜的老板讲，他讲旧平台上充值的保证金可以平移到新平台上，积分没办法平移。我就问了夏士华这个事情，夏士华当时就讲了这个是总部讲的，通过新平台充值，激活旧平台保证金。我和夏士华约定我自己账户充值的保证金以及我介绍的商户充值的保证金的5%。另外的4.375%的保证金提成，是夏士华自己的，大概给了2万元左右。13、证人徐某1的证言，证实我在南陵县宇培开了一家富得宝家具店，2015年下半年“中佳易购”在南陵地区的地域经理夏士华到我店里去找到我，向我介绍了这个网络平台的运营模式，刚开始的时候我没有做这个，夏士华多次到我店里去找我，跟我讲加入“中佳易购”的种种好处，不仅保证金能全部返还，还能带来许多商户，让生意不再难做，他还主动提出借5万元钱给我做，2016年2月的时候，我才开始做这个，先是少数金额，刚开始完全按照夏士华宣传的方式返还保证金，并带来很多商户，生意确实是不错，慢慢的金额就做大了，2017年1月份之后，整个系统突然瘫痪，后来保证金就不再返还，夏士华及公司通告说网络受黑客攻击，并告知我们众多商户，说公司在2017年3月18日将会有新的网站上线。3月18日这天，夏士华组织南陵十几家商户在宇培搞了一次促销活动，再次宣传“中佳易购”的好处，但是新平台仍然没有上线，到2017年7月份时候，“中佳易购”新网站上线，夏士华要求我们继续做单，说老网站上的保证金如果要平移到新网站上去，就必须在新网站上打入老网站同样资金，他们称之为“对冲激活”，说这样就可以把老网站上的保证金在新网站上提出，为了能把老网站上的资金提出来，我们开始也是少量的打入资金到新网站上，发现3-5天之后在新网站上真的把钱提出来了，2017年8月31日之后，我打到新网站上的钱也拿不出来了，老网站上的钱也拿不出来，整个平台也进不去了。作为加盟商家，我们往平台里面按顾客消费的比例打保证金，平台按300天平均进行返还。会员在我们店铺消费后可以获得“中佳易购”的积分，这个积分一般在500天根据消费金额送完，会员可以用积分二次消费，一般的都没有多少积分，网站就关闭了。我们商家就是图客户源多一些，“中佳易购”所有的加盟商家都可以相互介绍，分享客户资源。我没有获利，目前我只回来二十几万元的本金，实际上我还损失了四十七万。我们的区域代理商是夏士华。他的工作就是宣传“中佳易购”的网站平台，到我们这些商家进行宣传，要求我们逢单就做，多拉商铺进来网站。14、证人章某的证言及接受证据材料清单、由章某提交的中佳易购新平台商家微信群、宣传照片、支付宝转账截图、合作协议照片等，证实夏士华作为区域经理，向我们宣传加入“中佳易购”网络平台后获得我们加入者打入平台保证金的9.375%，现在该平台已经关闭，现在我90万元的损失无法追回。2016年元月份，夏士华多次让我到店里，向我们宣传加入“中佳易购”网络平台的好处，说现在已经过了单打独斗的时代，我们商家要改变思路，要抱团取暖，拥抱互联网，因为当时我们生意的确很难做，大家刚开始就试着做一点，金额也很少，慢慢就做多了，后来一共打了110万元的保证金，平台返还了20万元左右，2017年8月份之后，平台就关闭了。15、证人焦某2的证言及接受证据材料清单、焦某2提交的银行卡复印件、手机截图打印机、银行流水等材料，证实我在南陵开了艾斐堡保险柜店，2015年的时候，中佳易购的一个业务员到我店里去进行过宣传，当时我没有参加。2016年的时候，我看有不少商家都参加了这个网站，形成了一个商业联盟，我考虑一下还是参加了。我在中佳易购平台上是加盟商家，用户名是周源，我们店铺就是经营保险柜，点钞机，指纹锁等，这个店的法人代表是我妻子周源，实际经营是我。中佳易购的运营模式：有客户在我店里消费后，我按客户消费的金额给中佳易购打保证金，中佳易购网站按客户消费的金额在五百天内返还给客户相应的积分，客户在拿到积分后，可以进行抵现消费，我们打到中佳易购的保证金则在三百天内进行返还。我们的区域代理商是夏士华、殷家文、殷家红。他们一般都是召集我们商家开会吃饭，让各商家开自己的车，贴上中佳的广告，到马路上进行宣传。还建立了南陵的中佳易购微信商家群，在群里进行宣传。对于真实交易和虚假刷单，区域经理是鼓励我们刷单的，因为我们每充值一笔，这个区域经理都有提成的。对于上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书中：其充值保证金共计477315.4元，提取保证金118632.78元，损失保证金358476.46元的鉴定结果是认可的，提取保证金数额与我上次说的基本一致，充值保证金金额比我提供的流水统计金额多，主要原因就是我不仅通过我本人支付宝、银行卡网银转账了，另外还用我老婆周源的账户转账了，这部分金额当时我没有计算在内。16、被害人胡某的陈述及接受证据材料清单、胡某提交的手机支付宝转账截图等材料，证实我在南陵开了一个烟酒店，2016年8月份，我酒店隔壁做墙纸生意的詹某向我介绍了中佳易购，她说加入中佳易购平台可以带动生意，觉得很好，所以就向我介绍。过了两天，中佳易购南陵地区的区域经理夏士华和他的业务员殷家红来到我店里，向我介绍中佳易购的运作模式，积分赠送方式，返还保证金的时间等等，我觉得这个生意可行，就申请注册一个账户加入了。我所了解的中佳易购运营模式就是我根据店里顾客消费金额的三分之一作为保证金打到中佳易购平台，平台根据我的保证金给消费的顾客进行积分返还，我打过去的保证金平台会在300天内进行返还。加盟中佳易购，我的好处就是可以锁住客户，生意好做些。这个公司经常开会什么的，浙江商城开业的时候我也去过一次，搞得很热闹。我们不受公司的管理，就是区域经理过来跟我们讲讲操作问题，有的时候出现钱不到账，就有中佳易购的客服来解决。我觉得利益最大的是会员，因为可以拿积分进行抵现消费，这个属于二次消费。我们加盟商是有稳定的客户源，其他就没有什么了。区域经理这块，我听说是可以拿我们商家打过去保证金的提成，大概有百分之十。公司管理层的情况我就不清楚了。万银公司的管理层不直接管理南陵的商家，南陵的商家都是夏士华管理的，公司不参与管理。对于上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书中关于我的数据，充值保证金共计501078.5元，提取保证金132046.08元，损失保证金369032.42元，这个鉴定结果我是认可的，充值的保证金总额与我实际充值金额是基本一致的，我支付宝充值共计468500元，另外我通过我自己的银行卡转账充值了3万多元，总共有50多万元。提现的保证金是直接打到我的银行卡上的，交易对手也没有标注是中佳易购电子商务平台返还的保证金，具体金额我也不清楚，总之我认可第三方作出的最终鉴定结果，对损失保证金金额无异议。17、被害人张某1的陈述及接受证据材料清单、张某1提交的手机转账记录截图，证实2015年10月份的时候，中佳易购的区域经理夏士华多次到我店里来找我，向我宣传中佳易购网站，要我参加变成加盟商，后来我在2016年2月份的时候加入了中佳易购。我的用户名是欧普照明灯具，我们店铺就是欧普照明灯具。我了解的中佳易购运营模式是：我店里的客户消费后，我根据客户消费的金额按三分之一打到中佳易购的网站，这个是保证金，中佳易购网站说是有法律保障的，中佳易购网站根据我打的保证金按五百天对客户也就是会员进行积分返还，我打的保证金会在三百天内进行返还。加盟中佳易购，我的好处就是客户增加了。后会员在老平台上的积分用不了，都要求使用新平台上的积分，我们的保证金是要用现金来充值激活的。我的老平台上的保证金是我用现金激活的，我后来充值了7.9万元到新平台上，这样就激活了老平台上7.9万元的保证金，这个钱我提出来了，但是新平台上的7.9万元我只按天收取，提取了几千元，网站就关闭了。万银公司宣传力度比较大，那次公司开两周年庆典我也去参加了，会场上进行表彰庆功。我向浙江万银电子商务公司转账共计434952元。18、被害人杨某、吴某、叶某、张某2、潘某、戴某1、张某3、高某、刘某1、李某、戴某2、周某、陈某、白某、孙某、余某、何某2、徐某3、刘某2、何某3、张某4、彭某、朱某、刘某3、何某4、詹某、郁某、翟某、张某5、徐某4、罗某、肖某、乔某的证言及接受证据材料清单、手机转账记录截图、交易流水等，证实内容与被害人焦某1、徐某1、章某、焦某2、胡某、张某1等人证实内容基本一致。19、被告人夏士华的供述和辩解，证实2015年我在宁国销售家电的时候，我在一家做橱柜生意的店门口看到了中佳易购网上交易平台的广告，我就向店家了解了中佳易购网上交易平台的经营模式，当时听他介绍之后，觉得这种经营模式不错，我就到中佳易购网上交易平台的总部浙江杭州市去考察，当时是中佳易购网上交易平台的股东秦博接待我的，然后我们沟通之后，董事长汪志三也接待了我，向我详细介绍了中佳易购网上交易平台的运营模式，我觉得中佳易购网上交易平台还不错，我就想加入中佳易购网上交易平台，当时因为宣城那边已经有区域代理了，南陵这边市场还没有人做，我就跟中佳易购网上交易平台签订了合作协议，然后由我负责南陵这边的市场。为了做好中佳易购网上交易平台在南陵这边的市场，2015年12月份，我在南陵县注册了南陵县中佳易购经营部，殷家红和殷家文是合伙人，2016年上半年我们才正式开展业务，当时我们3个人就到南陵各家商户上门宣传，向商户介绍中佳易购网上交易平台的运营模式和该模式的好处。上门宣传了一段时间后，我们在南陵宇培组织了南陵二十几家商户进行宣传，当时中佳易购网上交易平台的董事长汪志三和他女儿汪新玲也来到了现场，他们是主讲，向在场商户详细介绍了中佳易购网上交易平台运营模式，和该模式的好处，鼓励商家加入中佳易购网上交易平台，当时我和殷加红和殷家文，配合汪志三和他女儿汪新玲进行宣传，在那之后，我和殷加红和殷家文，组织了几次商家活动，宣传中佳易购网上交易平台，吸引商户加入中佳易购网上交易平台，期间我们还让已经加盟的商户帮忙宣传，让他们在车上悬挂中佳易购网上交易平台的标志，在南陵进行宣传，另外还组织加盟商户在华润苏果广场进行宣传。2017年3月份，中佳易购网上交易平台新网站发布会的时候，我们带南陵这边商家参加发布会以及总部的宣传活动。我们3个一起跑商户做宣传，做活动的事情主要由我负责安排，他们听我指挥，当然遇到比较大的事情，我们3个共同商量。中佳易购网上交易平台大概分为平台管理层、区域经理、加盟商会员，会员在中佳易购网上交易平台上的加盟商购买商品，加盟商将交易额的一部分（最高不超过1/3），当作保证金打到公司平台账户，这笔保证金平台按300天平均返还，会员消费后，按照加盟商交的保证金数额的3倍给会员发放积分，一个积分抵一元钱。平台每天按照保证金总额的60%向会员发放，每个会员的每笔积分平台承诺在500天左右发放完毕，会员拿到积分之后，可以使用积分在平台上的加盟商店里进行消费，直接用积分抵扣货款，加盟商获得积分货款后，可以向平台申请货款，就是把积分提现，一个积分抵一元钱。我作为区域经理，我的职责是1.宣传中佳易购网上交易平台，吸引商户加盟，2.组织加盟商户参加宣传活动，3.为商户加盟平台提供服务，并解决平台上遇到的一些问题，4.加盟商户提现的时候进行初步审核。我发展的都是南陵这边，平台上交易较多的加盟商户大概五六十家，还有一些商户虽然注册了，但是在平台上没有开展经营活动。南陵总共有多少家商户加入，我不记得了，平台上数据都可以查到。每个月15日左右，中佳易购网上交易平台将我们上月的收入证明发到我们网站的后台，我打印出来之后，去南陵国税局完税后，我将完税证明寄到总部，总部在本月20日左右，将报酬打到我的个人账，本人宣城农业银行，62×××70，报酬根据每月加盟商打到总部的保证金总额的9.375%计算。前期是我和殷家红、殷家文合伙，我收到保证金总额的9.375％的报酬，我三个平分，总部将钱打到我账户之后，我再转账给他们。我实际上也就收到了公司打给我的50、60万元左右，这笔钱我和殷家红、殷家文等人按约定分了。我拿了二十万左右，另外开支没有计算，具体多少钱我不清楚。我名下的加盟商中，有虚拟商户，主要就是前期为了吸引商户，注册虚拟商户起宣传作用。例如：舒雅家具，他并没有在平台上经营。当时我们希望舒雅家具也加入平台，但是我们做了很多工作，对方也没同意。我们就跟对方沟通，可以先注册平台，可以不操作。对方没有反对，我和殷家红、殷家文就拍了舒雅家具的一些照片，然后在平台进行了注册，账户和密码都是我们设置的，账户、密码也没有给舒雅家具，他们知道这回事，也没有管。还有一些店，也是这么操作的，跟店家打了声招呼，就替他们进行了注册，实际上他们自己没有用过平台。这样没有经营的，大概有一百多户。这样做，主要起到宣传、吸引作用。前期的消费者3倍积分消费力兑付等都是为了先吸引商户，把会员量、加盟商数量做大，然后积分返还需要500天左右，也就是以时间换空间等规模做大之后，消费者积分慢慢减少，最终增加收费项目来盈利。区域经理奖励等，我没有听讲过。后总部公司决定使用新网站平台，2018年3月18日发布新网站平台，但是新网站不能正常使用。然后公司又启用了旧网站，旧网站平台上冻结的保证金和货款需要加盟商充值激活。就是加盟商向平台充值保证金，然后冻结的保证金和货款按照比例提现，按照1：0.85、1：0.95、1：1.1、1：1.3都有过。实际上这个充值激活，提现的钱就是加盟商充值的钱。我是参加总部YY召开语音会议的时候，总部管理层讲的这个充值激活的操作。然后南陵加盟商问我冻结的账户资金、货款怎么搞，我就将总部讲的充值激活的操作跟他们讲了。当时我也不太相信总部讲的充值激活这回事，实际上提现的钱，还是加盟商家充值的钱。加盟商为激活充值的钱，我不能肯定加盟商能拿的回来了。所以我也不敢跟加盟商主动宣传充值激活这个事情。但是加盟商来问，我就跟加盟商讲充值激活这个事情，告诉他们操作方式，他们自行操作。2017下半年，公司总部又推出了新的网站平台。公司总部讲旧平台上面的保证金、货款要平移到新平台。具体操作就是：先积分对冲，然后再平移数据到新平台。对冲模式就是：假如平台有1000元保证金或者1000元贷款，加盟商家要想提现，就必须在新平台充值1000元，然后加盟商家才能从旧平台提出1000元钱。总部讲如果不对冲，旧网站数据平移到新网站后，旧网站平台保证金和货款就没有了。然后南陵的加盟商家问我旧平台保证金和货款怎么提现时，我就跟加盟商家讲了总部推行的积分对冲模式，然后他们自行操作后，我来审核之后，提交平台通过。积分对冲模式实际也是加盟商户自己新充值的钱，来提现自己之前充值的钱和货款，加盟商都想先把自己之前充值的保证金、货款提现出来再说。我也知道这种模式风险很大，公司没有盈利点的话，最终是无法兑现加盟商后来充值的钱的。我也不敢宣传，加盟商问，我就跟他介绍怎么对冲提现。我当时对公司已经没有了信心，觉得充值的钱也拿不出来，但是我又不能把自己的这种想法跟商户讲，他们来问我就传达会议的情况，他们充值对冲，我就在平台上进行审核，然后交由平台处理，最终能不能从旧平台把钱提现或者新平台上充的钱的安全，我就没办法管了。之后公司的情况怎么发展，我也不清楚。对浙江省嘉兴市公安局恢复了中佳易购新老两个平台的后台数据后，委托上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对新老平台数据进行了第三方鉴定，并出具了弘连司鉴[2018]计鉴字第20号鉴定意见书，根据鉴定，在担任南陵区域经理以来，中佳易购电子商务平台获得佣金776349.73元基本认可。20、被告人殷家红的供述和辩解，证实20l5年下半年夏士华到“中佳易购”网上交易平台的总部浙江万银电子商务有限公司进行了考察，当时他就和公司签订了合作协议成为了南陵的区域经理。然后夏士华就跟我以及殷家文介绍了“中佳易购”网上交易平台的运营模式等相关情况，我和殷家文对这个“中佳易购”网上交易平台比较感兴趣，夏士华就希望我们和他一起做这个市场，然后夏士华就带我们到了总部浙江万银电子商务有限公司进行考察，这次考察的时候，我拿到了繁昌的区域经理，殷家文拿到了芜湖县的区域经理，我们都和浙江万银公司签订了合同。回来之后，我们商量了一下，觉得同时做南陵、繁昌、芜湖县三个市场难度比较大，我们就决定集中力量先做南陵市场。我们三个先一起来南陵考察了一下市场，然后我们就回宣城了。因为殷家文自己开店比较忙，接下来的工作由我和夏士华来南陵先开展的。我和夏士华找到了南陵县宇培产业园，我们将和浙江万银电子商务有限责任公司签订的合同等相关资料交给南陵县宇培产业园招商部门后，他们审核后同意我们在南陵注册公司，因为和万银签订合同的是夏士华，所以在南陵注册“南陵县中佳易购经营部”是用夏士华一个人的身份，夏士华是公司法定代表人。我和夏士华在宇培租了办公室和住房，然后就正式开展工作，夏士华向浙江万银电子商务公司申请开招商会，公司同意了，时间定在了2015年12月23日。我和夏士华向宇培周边商户发放了招商会邀请函，我们就跟商户讲2015年12月23日在宇培4号馆有一个招商会议。等到2015年12月23日开招商会的时候，我和殷家文、夏士华都在场，当时总部的汪志三和他女儿也过来了。当时有40、50家商户参加了招商会议。汪志三等人向商户介绍了中佳易购网上交易平台的相关情况，我和夏士华、殷家文主要做服务工作。殷家文帮了几天忙后，就先回宣城了，然后我和夏士华在南陵上门向商户宣传中佳易购网上交易平台，让商户加入。2015年4月份，殷家文正式来南陵和我们一起做南陵市场。我们租用办公、住宿用房、购买办公用品等费用由夏士华先垫付，我们约定好所有做南陵市场的开销，我和殷家文、夏士华平均分摊。后来殷家文过来的时候，我们就把做市场的投资开销分摊了，后面的投入成本，我们大概1个月分摊一次，结清。我们也没有什么明确的分工，我们三个一起跑业务。夏士华向商户讲解中佳易购网上交易平台的模式比较多，我帮助商户网上操作比较多，帮助商户传资料、注册等，殷家文主要跟商户交流，介绍、宣传中佳易购网上交易平台。我们总共大概获得佣金是60多万，我分了大概十几万。具体多少以银行数据为准。另供述的其他内容与被告人夏士华一致。21、被告人殷家文的供述和辩解，证实2015年下半年夏士华接触到“中佳易购”网上交易平台后，他通过网络等途径了解后，亲自去总部浙江万银电子商务有限公司进行了考察，当时他就和公司签订了合作协议成为了南陵的区域经理。然后夏士华回来就跟我以及殷家红介绍了“中佳易购”网上交易平台的运营模式等相关情况，我和殷家红对这个“中佳易购”网上交易平台比较感兴趣，夏士华就希望我们和他一起做这个市场，然后夏士华就带我们到了总部浙江万银电子商务有限公司进行考察，这次考察的时候，殷家红拿到了繁昌的区域经理，我拿到了芜湖县的区域经理，我们都和浙江万银公司签订了合同。回来之后，我们商量了一下，觉得同时做南陵、繁昌、芜湖县三个市场难度比较大，夏士华建议先做南陵市场，因为夏士华经验比我们丰富，我们就听他的，集中力量先做南陵市场。我们三个先一起来南陵考察了一下市场，然后我们就回宣城了。因为我经营小吃店比较忙，家里小孩也小，我就先在郎溪忙自己的事情，夏士华和殷家红两个人就先在南陵推广市场开展工作，后来2015年12月份，夏士华和殷家红告诉我公司营业执照办下来了，然后南陵这边需要开一个招商会，叫我过来帮忙。当时在南陵县宇培电子商务产业园开的招商会，南陵有30户左右商家参加招商会，中佳易购网络交易平台总部的汪志三和他女儿汪心玲也过来了，南陵政府部门一些领导也过来了，宇培电子商务产业园的领导也在场。当时我在会场跑跑腿，做好服务工作，听夏士华和殷家红的安排。会上汪志三做了讲话，宣传了中佳易购网络交易平台的模式，呼吁大家加入平台。夏士华和殷家红没有发言。会后，我又来南陵帮过几次忙，在2016年4月份，我开始在南陵工作，在公司分成我分了大概十几万。供述的其他内容与被告人夏士华一致。22、调取证据通知书、调取证据清单、由浙江中铭会计师事务所出具浙江万银电子商务有限公司专项审计报告、数据鉴定结果差异分析说明，证实经浙江中铭会计师事务所审核，浙江万银电子商务有限公司2014年8月27日起至2017年12月31日收取的“商家保证金”主要通过快钱、通联支付、支付宝、友店、银行账户等途径收取。23、调取证据通知书、调取证据清单、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定意见书、由嘉兴市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的《对弘连公司鉴定意见的补充说明》，证实对中佳易购平台服务器数据进行提取分析的事实及对数据进行计算汇总的过程及依据的事实。24、鉴定数据光盘，证实鉴定意见的内容。上述证据的证明目的，经法庭举证、质证，本院均予以采信。被告人夏士华向法庭提交下列证据：1、谅解书，证实三被告人得到了部分被害人的谅解。2、南陵县税务局税收完税证明，证实被告人夏士华2016年1月至2016年8月纳税6449.22元。上述证据经举证、质证，本院予以采信。被告人殷家红、殷家文未向法庭提交证据。本院认为：被告人夏士华伙同被告人殷家红、殷家文违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门批准，伙同他人以“中佳易购”电子商务平台的名义变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪且属共同犯罪。三被告人的辩护人均辩称，本案犯罪数额有误。本院认为，认定本案犯罪数额有在案的鉴定意见、电子数据及被害人陈述等证据能够形成证据链，且该证据客观、真实，应予认定。故对该项辩护意见不予采信。三被告人的辩护人均辩称，三被告人为从犯。本院认为，被告人夏士华、殷家红、殷家文依托汪志三成立的浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”电子商务平台吸收资金存入该平台，三被告人取得9.375%的佣金，在共同犯罪中起的是辅助作用，应属从犯，应当从轻或减轻处罚。故对辩护人的该项辩护意见予以采信。三被告人案发后主动向公安机关投案，并在侦查机关能如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。本案中部分被害人出具谅解书，对三被告人非法吸收公众存款的行为予以谅解，对三被告人在量刑时分别酌情从轻处罚。三被告人案发后退缴违法所得人民币776349.73元，对三被告人在量刑时酌情从轻处罚。现根据犯罪事实、情节及悔罪表现，决定对被告人夏士华从轻处罚并适用缓刑；决定对被告人殷家红、殷家文减轻处罚并适用缓刑。综上，案经本院审判委员会决定，对被告夏士华、殷家红、殷家文均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人夏士华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清）。二、被告人殷家红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清）。三、被告人殷家文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清）。四、被告人夏士华、殷家红、殷家文退缴的违法所得人民币776349.73元，按比例发还本案被害人；未退缴的赃款继续追缴，按比例返还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长潘礼银人民陪审员陶彤人民陪审员刘阳陵二〇二〇年七月九日书记员吴丹丹附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款第三条：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

浙江省建德市人民法院刑事判决书(2020)浙0182刑初100号公诉机关浙江省建德市人民检察院。被告人胡诗卉，女，1986年7月19日出生，汉族，高中文化程度，个体经营户，现住浙江省建德市,户籍所在地建德市。因本案于2019年9月11日被取保候审。浙江省建德市人民检察院以建检一部刑诉（2020）274号起诉书指控被告人胡诗卉犯开设赌场罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员洪颜妹出庭支持公诉。被告人胡诗卉到庭参加诉讼。现已审理终结。建德市人民检察院指控，2017年12月，被告人胡诗卉以营利为目的，通过他人介绍成为“建德麻将”网络赌博游戏代理，用其微信号拉人组建“解忧麻将馆5元”等微信交流群并进行管理在游戏中开设“房间”招揽微信群中人员进行网络赌博，并根据每局输赢情况抽取3元、6元不等的头费。2017年12月至2018年11月间，共计抽头获利人民币16800余元。案发后，被告人胡诗卉如实供述自己的犯罪事实，并退出赃款人民币16800元。认为被告人胡诗卉具有从犯、如实供述、退赃的处罚情节，被告人胡诗卉在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人胡诗卉拘役六个月，适用缓刑，并处罚金。被告人胡诗卉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。经审理查明，2017年12月，被告人胡诗卉以营利为目的，通过他人介绍成为“建德麻将”网络赌博游戏代理，用其微信号拉人组建“解忧麻将馆5元”等微信交流群并进行管理在游戏中开设“房间”招揽微信群中人员进行网络赌博，并根据每局输赢情况抽取3元、6元不等的头费。2017年12月至2018年11月间，共计抽头获利人民币16800余元。被告人胡诗卉归案后如实了供述自己的犯罪事实，并退出赃款人民币16800元。上述事实，被告人胡诗卉在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、无违法犯罪记录证明、扣押清单、扣押决定书、调取、接受证据清单、发还清单、到案经过，证人朱某、陈某、吕某1的证言，搜查笔录、手机提取笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡诗卉以营利为目的，利用网络开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡诗卉自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人胡诗卉犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人胡诗卉退至建德市公安局的赃款人民币16800元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员钱涛二〇二〇年四月二十八日书记员章珂

ꈘ建林犯故意杀人罪、故意毁坏财物罪一审刑事附带民事判决书山西省平定县人民法院刑事附带民事判决书（2016）晋0321刑初69号：平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人刘建林犯故意杀人罪、故意毁坏财物罪，于2016年5月11日向本院提起公诉，诉讼中，附带民事诉讼原告人张某某提起了附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案，平定县人民检察院指派检察员刘臻臻出庭支持公诉，被告人刘建林及附带民事诉讼原告人张某某均到庭参加了诉讼，现已审理终结起诉书指控，2015年10月13日晚19时，被告人刘建林驾驶半挂车在平定县旧关隧道对面的空地将张某某撞倒致伤，并扬言要弄死张某某，又开车将张某某的奔驰汽车撞坏。经鉴定奔驰汽车价值98700元；张某某之损伤为轻伤二级。就指控事实公诉机关提供了相应证据。故认为被告人刘建林之行为构成故意杀人罪、故意毁坏财物罪。附带民事诉讼原告人张某某要求被告人刘建林赔偿医疗费20799.47元，伙食补助费4000元，误工费4573元，护理费4047元，交通费500元，后续治疗费40000元，精神抚慰金50000元，车辆损失费150000元。庭审中，被告人刘建林辩称自己平时和张某某关系很好，没有杀张某某的故意，当时也没有看见自己的车撞了张某某。对民事部分表示无力赔偿。经审理查明，2015年10月13日下午，被告人刘建林与张某某、王某某在河北核桃园一饭店吃饭时，因琐事发生口角，后张某某、王某某先开车离开。当晚19时许，被告人刘建林在平定县旧关一修理铺找到王某某叫其回家，并与张某某发生口角，二人约好到平定县旧关隧道对面的空地解决此事，张某某随即驾驶其奔驰车先到了那空场地，被告人刘建林驾驶解放牌冀Ａ××Ｗ号半挂车赶到该空场地后，将已下车的张某某撞倒致伤，扬言要弄死张某某并四处寻找张某某，在寻找未果的情况下又开车将张某某的奔驰汽车撞坏，经山西省平定司法鉴定中心鉴定：被撞坏的黑色奔驰汽车价值为98700元；经山西省平定县公安司法鉴定中心鉴定：张某某之损伤为轻伤二级。民事部分，符合赔偿范围的有：车辆损失98700元；医疗费20799.47元、误工费5000元（18000元／360天×100天）、护理费酌情计算1983.8元（17854元／360天×40天）、交通费酌情计算800元；共计127283.27元。认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局刑警二中队“到案情况说明”证实被告人刘建林归案情况；（2）常住人口基本信息证实被告人基本身份情况；（3）平定县现场检测报告书证实刘建林尿液经吗啡／甲基安非他明／检测胶体金法检测呈阳性；（4）被害人张某某证言证实2015年10月13日晚19时左右，在国道307线旧关隧道旁的一个空场地，刘建林开着解放牌半挂车将其撞伤，其躲起来后，刘建林到处找并喊着要将其压死，在这期间又开车将其的奔驰车撞烂的详细过程以及奔驰车的来源和价格；（5）李某某证言笔录证实2015年10月13日晚上7点50分左右其到了旧关隧道口的场地看见刘建林开着一辆半挂车绕着张某某的车转，刘建林说他压了张某某还说要弄死张某某，当时张某某的奔驰车已经压的不成样子了。后来120车来了。（6）赵某某证言笔录证实2015年10月13日晚8点左右，在旧关隧道空地上看见刘建林开着解放半挂车在空地上乱转，空地上停着一辆面目全非的轿车；（7）董某某、王某甲、吕某某的证言证实一个叫刘建林的开车将董某某停在隧道对面空场地停着的的车刮了；并且均证实看见刘建林开半挂车将张某某的奔驰轿车撞了，当时刘建林好像喝多了，吆喝着要弄死张某某；（8）梁某某证言笔录证实其是旧关村人，在旧关隧道路边开了一个牛肉板面店，2015年10月13日晚看见刘建林开着他的半挂车绕圈撞压停在场地上的黑色奔驰车；（9）穆某某证言笔录证实其是平定县医院急诊科120车的司机，2015年10月13日晚其在医院值班。接到报警后去旧关拉病人，但有一个开大车的司机不让拉，并开车要撞120车；（10）梁某证言笔录证实其是平定县医院急诊科护士，2015年10月13日晚随120车去旧关拉病人，在隧道旁的一个空地处，有一个人开挂车要撞120车；（11）王某某证言笔录证实2015年10月13日下午，张某某和刘建林不知道因为什么吵架了，张某某就说到玉虎板面的场场练练，张某某先开车过去，张某某把车调头停好车下来，刘建林也开着半挂车过来了，刘建林开车过来把张某某撞倒了，其将张某某扶起来躲到旁边山上的一块石头后面，并打电话叫120，后来刘建林找不见张某某，就开着半挂车撞了张某某的车好几下，后来120车来了，刘建林骂120的人，过了一会，刘建林的车走了，张某某的侄儿叫车把张某某拉到高速口，然后换120的车，去了医院。（12）现场勘验检查工作记录、现场照片证实案发现场情况、解放半挂车及被撞坏的奔驰轿车状况；（13）山西省平定司法鉴定中心司法鉴定意见书证实平定县旧关村张某某被撞坏黑色奔驰汽车价值为98700元；（14）山西省平定县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书证实张某某之损伤为轻伤二级；（15）阳泉市第一人民医院诊断证明书、住院病历、阳煤集团总医院诊断证明书、住院病历、张某某受伤照片等证实张某某伤情及住院治疗情况；（16）医疗费等票据证实张某某损失住院治疗的费用情况；（17）平定县公安局扣押物品清单证实解放半挂车一辆、奔驰850轿车一辆被扣押；（18）公安综合信息查询证实奔驰汽车的相关信息；（19）本院（1997）平刑初字17号刑事判决书证实被告人刘建林曾犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑三年；（20）被告人供述。以上证据经庭审质证，证据确实充分、且能相互认证，足以认定

宁国付故意杀人罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2019）浙0382刑初1124号：浙江省乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉〔2019〕1052号起诉书指控被告人宁国付犯故意杀人罪、危险驾驶罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省乐清市人民检察院指派检察员周沛出庭支持公诉，被告人宁国付、指定辩护人陈秀微到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，黄某表示不愿再与被告人宁国付保持不正当男女关系，遭被告人宁国付不断骚扰纠缠，便将此情况告诉其丈夫蔡某1。蔡某1通过黄某的手机警告被告人宁国付，被告人宁国付因此心怀怨恨。2018年11月19日中午，被告人宁国付醉酒后驾驶号牌浙Ｃ×××××的棕色比亚迪轿车，从乐清市经济开发区纬十九路一饭店附近出发，前往村友谊中路黄某的药店找蔡某1滋事。当日13时29分许，被告人宁国付驾车途经乐清市经济开发区时，碰撞驾驶二轮电动车被害人张某，造成张某受伤及两车受损的道路交通事故。被告人宁国付驾车逃逸，于13时35分许到达田垟村友谊中路黄某的药店，持单刃尖刀走进药店，叫嚣要捅死蔡某1。被告人宁国付在药店内持刀上前欲捅刺蔡某1，被蔡某3某父亲蔡某2阻挡，后被蔡某1和蔡某2合力控制并被夺下手中的尖刀。夺刀过程中，蔡某2右手食指被刀划伤。经理化检验，被告人宁国付血液中乙醇含量为233ｍｇ／100ｍｌ。经鉴定，被害人张某的损伤程度为轻伤二级，被害人蔡某2的损伤程度为轻微伤。针对指控，公诉机关提供了物证刀具、微信聊天记录、扣押清单、体表原始伤情记录表、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视频光盘等相关证据。公诉机关认为，被告人宁国付故意杀人未遂，且醉酒后在道路上驾驶机动车，应当以故意杀人罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。建议对被告人宁国付犯故意杀人罪判处二年以上三年以下有期徒刑；犯危险驾驶罪判处四个月拘役，并处罚金。数罪并罚，合并执行二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宁国付对指控其危险驾驶、故意杀人的事实没有异议，自愿认罪。请求从轻判处。其辩护人认为，被告人宁国付处于醉酒状态，带刀的目的不一定就是杀人。证人王某1对自己位置的表述与监控不符，其证言不客观。认定被告人宁国付主观上有剥夺他人生命的故意，证据不足。被告人宁国付如实供述自己危险驾驶的事实，有悔罪表现。请求本院依法判决，对被告人宁国付从宽处理。经审理查明，黄某表示要断绝与被告人宁国付的不正当男女关系，遭被告人宁国付不断骚扰纠缠，便将该情况告诉其丈夫即被害人蔡某1。蔡某1通过黄某手机警告被告人宁国付，被告人宁国付因此怀恨在心，欲行报复。2018年11月19日中午，被告人宁国付醉酒后驾驶浙Ｃ×××××小型轿车，从乐清市经济开发区纬十九路一饭店附近出发，前往乐清市黄某药店，找蔡某1滋事。当日13时29分许，被告人宁国付驾车途经乐清市经济开发区时，变道逆行，与被害人张某驾驶的二轮电动车发生碰撞，造成张某受伤及两车受损。被告人宁国付驾车逃离后，于当日13时35分许到达黄某的药店，持事先放在车内的一把单刃尖刀径直走进药店，叫嚷要捅死蔡某1，持刀上前欲捅刺蔡某1，被蔡某1父亲蔡某2阻挡。随后，蔡某1和蔡某2合力将被告人宁国付控制并夺下尖刀。在夺刀过程中，蔡某2右手食指被刀划伤。经温州市公安司法鉴定中心检验，被告人宁国付血液中乙醇含量为233ｍｇ／100ｍｌ。经乐清市公安司法鉴定中心鉴定，被害人张某的损伤程度为轻伤二级；被害人蔡某2的损伤程度为轻微伤。以上事实，有公诉机关提供的并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、物证刀具，证实宁国付到药店行凶使用的是一把带塑料刀柄的单刃尖刀。2、微信聊天记录，证实宁国付通过微信聊天，对黄某进行威胁、骚扰。宁国付发送的聊天信息中，有“我打算坐牢”、“你要知道我说过的事我会做的”、“我现在家都没有了哪里还想活着”、“到时候让你妈都后悔”等内容。3、扣押清单，证实公安机关决定扣押涉案的刀具一把。4、体表原始伤情记录表，证实民警对蔡某2身体进行检查，并将原始伤情记录拍照。5、驾驶人信息表，证实宁国付的机动车驾驶证准驾车型为Ｃ1，有效期至2021年4月14日止。6、机动车信息表，证实宁国付驾驶的机动车为比亚迪牌小型轿车，检验有效期至2020年5月31日止。7、血样提取登记表，证实公安机关提取宁国付血样，封存待检。8、行政强制措施凭证，证实公安机关因案件侦查需要，依法扣留涉案车辆。9、前科情况核实证明，证实宁国付没有其他违法犯罪前科。10、户籍证明，证实宁国付出生于1973年5月29日，案发时具备完全刑事责任能力。11、到案经过说明，证实宁国付于2018年11月19日下午在乐清市宁康药店被抓获。12、证人黄某的证言，证实2018年11月19日中午11时2分，宁国付用号码为137…9912的电话打其手机，说其把他支付宝、微信都拉黑了，如果想在田垟开店就把他拉回来。他会到店里闹的，其家里人知道了更好，不拉回来其一家都会后悔的。下午13时30分许，其在乐清市宁康药店门口，宁国付开着他的比亚迪小轿车过来，停在其店门口。宁国付从车上下来，手里拿着一把刀。其因为害怕就进入店里。宁国付也进到药店里，说要捅死其老公蔡某1。当时其老公站在店里货架附近，其公公蔡某2也在旁边。宁国付直接朝其老公走过去，其老公质问宁国付“你还到店里找我啊”。宁国付就说“我想捅死你”，其老公朝着宁国付打了一下，其公公把宁国付准备刺向其老公的刀给挡下来，并用手推宁国付。接着，其老公和公公一起把宁国付按倒在地，并把宁国付的刀夺下来。事情的起因是，宁国付之前软磨硬泡与其发生了几次性关系，后来在两、三个月前，其跟他断了关系。但宁国付还经常对其纠缠、骚扰，平时在其药店门口晃来晃去，其把这个情况告诉了老公。前一、两天的微信聊天中，宁国付也讲到如果他不能和其在一起，也不会让其老公和其在一起。中午的时候，其老公拿着其手机，通过支付宝聊天功能与宁国付发生口角，宁国付就真的到其店里来了。13、证人王某1的证言，证实2018年11月19日下午13时30分许，其在乐清市宁康药店站着，一辆轿车开过来停在药店门口，车上下来一名男子，身上有很浓的酒气，径直走进药店里面。该男子推门进店的时候，手上拿着一把刀。该男子抱住店主黄某的老公蔡某1，黄某说“你干嘛干嘛”，该男子说“我要杀他”。该男子准备用刀捅黄某的老公时，黄某的公公立马把该男子抱住，想把刀夺下来，但没有成功，他的手也被刀划伤了。随后，黄某老公和黄某公公合力把持刀男子推倒在地上，把刀夺下。黄某报警后，警察到达现场，该男子还一直说“我就要杀他”。14、证人李某的证言，证实2018年9月19日中午，其和宁国付、王某2一起在乐清市家小饭店吃饭，三人喝了六瓶啤酒和两瓶差不多一斤装的白酒，宁国付估计喝了四、五两白酒和两瓶啤酒。宁国付借用其手机（137…9912）出去打了一个电话。大概12点多，宁国付在其和王某2进厂里办事的时候离开了。15、证人王某2的证言，证实2018年11月19日中午下班后，其和李某、宁国付在厂附近的一家小饭店吃饭，三人喝了两斤白酒和几瓶啤酒，宁国付也喝了几两白酒和一、两瓶啤酒。12点多的时候，其上班去了。李某担心宁国付酒后开车，请了假出来找宁国付，但宁国付的车和人都离开了。16、被害人蔡某1的陈述，证实2018年11月19日中午，其和老婆黄某、爸爸蔡某2在田垟村宁康药店里，宁国付打电话骚搔扰黄某。其把电话接过来，对宁国付说不要再纠缠其老婆，否则对他不客气了。宁国付说“看谁对谁不客气”。过了没多久，大概是下午13时30分许，宁国付进到药店里，问黄某“你老公在哪里，我要捅死他”。当时其正在店里拿药，其爸爸正好站在其和宁国付之间。其爸爸说“他有刀，他带着刀”，其第一反应就是上前扑过去制止宁国付，抓住宁国付的胸襟往后推，其爸爸也一起将宁国付往后推。接着，其与爸爸一起合力按住宁国付的双手，将他按倒在地上。这时，其看到宁国付左手抓着一把刀，就使劲按住他的双手。其爸爸夺下宁国付手上的刀，扔到一边。后来查看了监控，看到宁国付是开车过来的，一下车就拿着刀进来。可能是以前宁国付和其老婆有来往，因为其阻碍他与其老婆联系，其老婆也明确说不再跟他来往，他就纠缠不休，想将其除掉。17、被害人蔡某2的陈述，证实2018年11月19日下午1点多，其和儿子蔡某1、儿媳黄某及一个妇女在村儿媳妇的药店里，一辆轿车在药店门口停下，车上下来一个中年男子。该男子进店后就问黄某“你老公呢？我要捅死他”。其儿子正好在药店里面一些的位置，该男子看到后就说“你今天在啊，我捅死你”。该男子上前要用刀捅蔡某1，其连忙去抓该男子的手，但没有抓住。该男子要继续桶，其还用手去夺刀，右手被刀划到了。其用挂在肩膀上的外套一甩，并将该男子往后推了一把，并叫喊“他有刀，快把他推倒”。接着，其和儿子一起使劲抓住该男子，并将他按倒在地，该男子还死死握住手里的刀不放。过了一会，其终于将该男子手上的刀夺下，扔到地上。这男子是开一辆轿车过来的，下车时拿了一把刀进来，身上有酒气。其儿媳妇说，该男子以前经常来店里闹事，纠缠她，还威胁说要杀她家里人。18、被害人张某的陈述，证实2018年11月19日下午大约1点10多分，其骑二轮电动车往盐盆工业区纬十六路开，到了纬十八路安峰木业公司门口时，突然一辆轿车冲其撞来，把其撞倒在地上晕过去了。边上的路人帮其打120救助电话，由救护车将其送到乐清市人民医院治疗。19、被告人宁国付的供述，证实2017年5月的时候，其暂住在田垟村，认识了黄某，发展为情人关系。后来两人经常吵架就断了关系。2018年11月19日11点多，其和老乡李某及他的一个同事在乐清市经济开发区纬二十路一家小饭店里吃饭。其喝了六、七两白酒和几瓶啤酒，喝醉了，后来开车到田垟村黄某的宁康药店闹事吵架。水果刀本来放在车子的后备箱里，后来拿到驾驶室里来了。20、检查笔录，证实民警检查蔡某2身体发现，蔡某2的右手食指和中指有被锐器划伤的痕迹。检查黄某的手机发现，宁国付通过微信和支付宝软件聊天功能，对黄某进行威胁、骚扰。21、检验报告，证实案发时，宁国付血液中的乙醇含量为233ｍｇ／100ｍＬ。22、管制刀具认定书，证实宁国付行凶使用的刀具是一把刀尖角度为55度，刀身长为203毫米，全刀长326毫米的单刃刀，属于管制刀具。23、法医学人体损伤程度鉴定书，证实张某的损伤程度为轻伤二级；蔡某2的损伤程度为轻微伤。24、刀具照片，证实宁国付行凶使用的凶器是一把刀身长约20.3公分的单刃刀。25、视频光盘，证实2018年11月19日13时34分许，宁国付持尖刀下车后，径直进入药店，行凶时被蔡某1、蔡某2控制，按倒在地本院认为，被告人宁国付故意杀人，情节较轻，其行为构成故意杀人罪；其醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人宁国付犯故意杀人罪、危险驾驶罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人宁国付一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人宁国付已经着手实行故意杀人犯罪，由于其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法对其犯故意杀人罪减轻处罚。被告人宁国付如实供述自己危险驾驶的罪行，依法对其犯危险驾驶罪从轻处罚。被告人宁国付在法庭上对故意杀人罪、危险驾驶罪均自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人宁国付事先将刀刃长度达203毫米，刀头尖锐、刃口锋利的单刃尖刀放置于其驾驶的轿车内，下车后持该管制刀具径直走向蔡某1行凶，扬言要捅死蔡某1，被制服后仍坚称自己要杀人，且在案发前的微信聊天中，早已表露出加害黄某家人的犯罪念头，其杀害蔡某1的主观故意十分明显。辩护人关于被告人宁国付不具有故意杀人的主观故意的辩护意见，不予采纳。监控视频显示，被告人宁国付进入药店时，证人王某1站在门口内侧收银台附近。证人王某1两次接受侦查机关询问，其对案情的描述保持一致。关于其所在位置，第一次接受询问时称其在宁康药店站着，与监控视频一致。在第二次接受询问时，称其在药店门口位置。由于本地方言中，通常将靠近门口内侧的位置也称为门口，故王某1在第二次接受询问时对位置的表述与第一次并不矛盾。即使证人王某1对部分次要细节的表述不准确，也不影响其证言整体的客观性。故证人王某1的证言具有客观性，能够与证人黄某的证言、被害人蔡某1、蔡某2的证言以及监控视频等相关证据相互印证，形成证据锁链，足以证实宁国付故意杀人的犯罪事实。辩护人关于被告人宁国付不具有故意杀人的主观故意的辩护意见，与事实不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，与本案的具体犯罪事实与情节相适应，予以采纳。为维护社会正常秩序，打击犯罪，根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宁国付犯故意杀人罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2021年5月18日止）。二、随案移送的犯罪工具单刃尖刀1把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶利民人民陪审员陈冰乐人民陪审员谢晓飞二〇一九年九月二十日代书记员李汶熹

高建华、王伦学、董成荣等开设赌场罪一审刑事判决书四川省泸定县人民法院刑事判决书（2019）川3322刑初27号：泸定县人民检察院以泸检诉刑诉［2019］28号起诉书指控被告人高建华犯故意伤害罪，被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界犯开设赌场罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2019年7月17日召开庭前会议，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。公诉机关泸定县人民检察院指派检察员倪洪章、叶颖妍出庭支持公诉，被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界及被告人王伦学的辩护人李由、被告人王丹的辩护人龚睿、被告人曾平辉的辩护人杨海兰到庭参加诉讼。现已审理终结鉴于本案被告人人数众多，起诉指控二宗罪名等情况，本院依职权决定召开庭前会议。在庭前会议中，承办法官就管辖、回避、出庭人员名单、非法证据排除、庭前证据交换等方面了解情况、听取各方意见，九被告人对事实和证据均无异议，认罪认罚。形成了庭前会议报告，提交合议庭。泸定县人民检察院指控，1.被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界利用赌博机开设赌场的事实。2019年1月，被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉在泸定县合伙经营建松电玩城。1月下旬，王伦学让董成荣联系王明红协助购买捕鱼机，其他合伙人对购置捕鱼机一事均知情亦同意。捕鱼机运至泸定县后，王丹提供友军茶社的一包间用于摆放捕鱼机；董成荣负责建松电玩城及捕鱼机的经营管理，其便建立了名为“兄弟群”的微信聊天群并将除了高建华以外的其他合伙人拉入该群，将捕鱼机日常经营情况记录后拍照发至该群内，并单独将上述照片发给高建华；石界两次为捕鱼机提供打码服务。经认定，涉案8台捕鱼机具有上分、下分、加分、扣分等荧屏计分功能、具有选定赔率功能，属于国家禁止设置的赌博机。经统计，该捕鱼机运行以来涉案赌资共计人民币255617.00元。2.被告人高建华故意伤害他人的事实。2019年1月20日21时许，被告人高建华与被害人杜某发生债务纠纷，被告人高建华在泸定县泸桥镇遵义路红苹果酒店大厅内，使用酒店内放置的用于疏通下水道的钢条和电路插板线抽打杜某的大腿、腰、背等部位，后驾车将杜某送回其位于泸定县佳兴小区的住处。经鉴定，被害人杜某2019年1月20日所受损伤的人体损伤程度为轻伤一级。2019年3月7日，被告人高建华主动到泸定县公安局说明其殴打杜某一事，并于同日被刑事拘留后于同年3月19日被取保候审。因涉嫌开设赌场罪于同年3月20日在四川省泸定县被侦查人员抓获归案。2019年3月15日，被告人王伦学、董成荣、石界在四川省泸定县被侦查人员抓获归案。同日，被告人杨明全、兰登春在四川省泸定县友军茶社被侦查人员抓获归案。同日，被告人王明红在四川省南充市南部县被侦查人员抓获归案。2019年3月23日，被告人王丹主动到泸定县公安局投案。2019年5月28日，被告人曾平辉主动到泸定县公安局投案。为证明指控的二宗犯罪事实，泸定县人民检察院提供如下证据：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过、到案经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书。3.户籍证明。4.现场勘验检查笔录、现场绘图、现场照片；扣押清单及扣押照片；辨认笔录及辨认照片。5.甘孜藏族自治州公安局物证鉴定所甘公物鉴（2019）1027号法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定人资格证书、检验检测机构资质认定证书；鉴定意见通知书。6.（泸）公赌认字［2019］第001号具有赌博功能的电子游戏设施设备认定意见书、甘公治〔2015〕9号关于对泸定县公安局赌博机认定人员予以确认的批复、人民警察证。7.泸公（兴）吸字（2019）55号、56号、57号、58号、59号、60号、63号、66号、125号吸毒现场检测报告书。8.鉴定聘请书、关于泸定县公安局无法提取捕鱼机数据的情况说明。9.甘公（网）勘〔2019〕27号、28号、29号、30号、31号、32号、33号电子证据检查工作记录。10.提取笔录，提取痕迹、物证登记表，手机相册照片，微信聊天记录照片。11.（2011）南刑初字第87号、南看刑释字〔2011〕第49号刑满释放证明书。12.泸定县人民医院门诊票据、放射科报告单。13.视听资料、电子数据：手机中照片提取记录、手机数据恢复刻录光盘。14.被害人杜某的陈述。15.证人杨某1、梁某的证言。16.证人杨某2、周某、杨某3、王某、彭某的证言。17.被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界的供述及辩解及当庭对犯罪事实供认不讳的陈述。予以佐证。起诉指控认为，被告人高建华故意伤害他人身体致他人轻伤一级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉利用赌博机开设赌场。被告人王明红、石界明知他人利用赌博机开设赌场，仍提供赌博机和技术支持等直接帮助，应当以开设赌场罪的共犯论处，九被告人的行为均构成开设赌场罪且系共同犯罪。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王明红、石界在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高建华犯数罪，应予数罪并罚。其在故意伤害他人后，自动投案，如实供述自己故意伤害的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王丹、曾平辉案发后自动投案，如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王明红、石界案发后能够如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。九被告人均认罪认罚，签订《认罪认罚具结书》。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。并书面提出如下量刑建议：建议以故意伤害罪判处被告人高建华六个月以上一年六个月以下有期徒刑；以开设赌场罪判处被告人高建华六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以开设赌场罪判处被告人王伦学、董成荣、杨明全、曾平辉、王丹、兰登春六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以开设赌场罪判处被告人王明红、石界三个月以上六个月以下拘役，并处罚金。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭对犯罪事实供认不讳。被告人王伦学的辩护人辩护称：1.本案的赌资中一部分为无法清偿和转化的欠款，非实际款项，请法庭对此在量刑时予以考量。2.被告人王伦学系初犯，未因开设赌场产生次生违法行为且涉嫌赌博的主要是投资人内部成员。较之其他开设赌场行为性质不恶劣，情节轻微。3.被告人王伦学一贯表现良好，女儿、母亲均有严重疾病，家庭困难，且其认罪认罚，请法庭综合考量，对其宣告缓刑。被告人王丹的辩护人辩护称：1.本案的赌资中一部分为无法清偿和转化的欠款，非实际款项，请法庭对此在量刑时予以考量。2.被告人王丹系初犯，且文化程度低、法律意识淡薄，为赌博机提供场所的主要目的是为了赚取租金。且该场所较私密，公开性不强，社会危害性小，王丹犯罪的主观恶性不大、情节轻微。3.被告人王丹自首且认罪认罚。一贯表现良好，系单亲母亲，家庭困难，请法庭综合考量，对其宣告缓刑。被告人曾平辉的辩护人辩护称：1.本案的赌资中一部分为无法清偿和转化的欠款，非实际款项，请法庭对此在量刑时予以考量。2.被告人曾平辉有正当职业且仅仅出资，未插手过问赌博机相关事宜，作为主犯认定时也应区别其在其中的地位和作用。3.该开设赌场行为未诱骗、诱导社会人员参赌，且赌资绝大部分来源于投资人员内部。较之其他开设赌场的行为性质不恶劣，情节轻微。4.被告人曾平辉系自首且系初犯、偶犯、一贯表现良好，热心社会公益事业且身患多种疾病，请法庭综合考量，对其宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。且依法采信了被告人王伦学、曾平辉的辩护人向法庭提交的日常表现证明、社会评价报告等证据。另查明，被告人高建华故意伤害被害人杜某后支付了杜某的就医检查费、部份药费，未取得被害人杜某的谅解本院认为，被告人高建华故意伤害他人身体致他人轻伤一级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉共同出资利用赌博机开设赌场。被告人王明红、石界明知他人利用赌博机开设赌场，仍提供赌博机、提供技术支持等直接帮助，均以开设赌场罪的共犯论处，九被告人的行为均构成开设赌场罪且系共同犯罪。被告人高建华、王伦学、董成荣、王丹、杨明全、兰登春、曾平辉系出资者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其中，被告人高建华、王伦学、董成荣、王丹系出资者且系主要管理者、经营者，起主导地位且作用较大；被告人杨明全、兰登春、曾平辉虽出资但未具体参与赌博机的管理和经营，作用较小。被告人王明红、石界提供赌博机、提供技术支持，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高建华在故意伤害他人后支付了被害人部份治疗费，后自动投案，如实供述自己故意伤害的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。其犯数罪，应予数罪并罚。被告人王丹、曾平辉案发后自动投案，如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王明红、石界案发后能够如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人石界具有犯罪前科。九被告人愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关对被告人高建华、王伦学、董成荣、王丹、杨明全、王明红、石界的量刑建议适当且接受量刑调整。对辩护人提出的与上述审理查明一致的辩论意见和量刑意见，本院依法予以采纳，不一致的意见及宣告缓刑建议本院不予采纳。根据罪责刑相适应原则及九被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度，依法决定对被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人高建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的13天，即自2019年3月20日起至2020年9月6日止）。二、被告人王伦学犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年1月14日止）。三、被告人董成荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的36天，即自2019年7月18日起至2020年4月11日止）。四、被告人王丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2019年10月22日止）。五、被告人杨明全犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月。并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2019年10月14日止）。六、被告人兰登春犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的63天，即自2019年7月18日起至2019年11月15日止）。七、被告人曾平辉犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2019年12月17日止）。八、被告人王明红犯开设赌场罪，判处拘役三个月。并处罚金人民币三千元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的36天，即自2019年7月18日起至2019年9月11日止）。九、被告人石界犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2019年8月15日止）。十、扣押在案的赌博机8台予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长周艳审判员李元超人民陪审员高显明二〇一九年七月十八日书记员何江飞

张达伟、曾杨德走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑事判决书（2018）桂0503刑初120号：北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2018〕130号起诉书指控被告人张达伟、曾杨德犯贩卖毒品罪，于2018年6月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人张达伟、曾杨德到庭参加诉讼。现已审理终结北海市银海区人民检察院指控：2018年2月5日12时许，被告人张达伟与吸毒人员邓某1通过电话联系约定毒品交易地点后，在北海市银海区福成镇三合口村委会片塘村苏某（已判刑）的住处，邓某1以人民币250元向张达伟购买毒品一小包，之后，邓某1等人在苏某的住处将所购买的毒品吸食完。17时许，被告人张达伟被抓获后，在其身上缴获贩卖毒品所得的毒资人民币250元以及疑似毒品一小包（0.42克）。经检验，从所缴获的毒品中检出海洛因。2018年2月5日17时许，被告人张达伟与购买毒品人员黄某通过电话联系约定毒品交易地点后，黄某去到北海市银海区福成镇三合口村委会片塘村附近的公路边，与张达伟安排交易毒品的被告人曾杨德在该处会面，当两人将毒品交易完毕后即被公安人员当场抓获。在曾杨德身上缴获贩卖毒品所得的毒资人民币100元，在黄某身上缴获疑似毒品一小包（净重0.35克）。经检验，从曾杨德所贩卖的毒品中检出海洛因。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张达伟、曾杨德明知是毒品仍非法销售给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。在贩卖毒品共同犯罪活动中，被告人张达伟起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾杨德起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人张达伟曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张达伟对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其是将毒品送给邓某1吸食，并不是卖给邓某1，被缴获的250元不是毒资，而是其随身携带的零花钱；2.其卖给黄某的毒品重量应为0.12克，不是0.35克。被告人曾杨德对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其拿给黄某的毒品重量是0.12克，不是0.35克。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.物证：白色苹果6Ｐ手机、白色触屏手机、黑色诺基亚按键手机各一部；2.受案登记表、户籍证明、抓获经过、提取笔录、称量提取笔录、扣押清单、指认毒品照片、电话通话清单、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、办案说明等书证；3．证人黄某、邓某1、苏某、冯某1的证言；4．被告人张达伟、曾杨德的供述与辩解；5．理化检验报告、鉴定意见通知书；6．辨认笔录、现场勘验笔录、照片

潘周彪、杨某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书贵州省都匀市人民法院刑事判决书（2017）黔2701刑初338号：贵州省都匀市人民检察院以匀检公诉刑诉〔2017〕323号起诉书指控被告人杨某、罗付江、王某犯运输毒品罪，被告人潘周彪犯贩卖毒品罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省都匀市人民检察院检察员邱贵祥出庭支持公诉，被告人杨某、罗付江、王某、潘周彪及辩护人肖壮、古嘉夷、张仁义、伍涵到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省都匀市人民检察院指控，被告人罗付江与杨某在都匀市第一强制隔离戒毒所强制戒毒期间同住6号室。2016年9月的一天，杨某向罗付江提出让罗付江弄点钱给其妻子王某弄点毒品海洛因进入戒毒所吸食，罗付江同意后，使用杨某私藏的一部手机联系朋友吴某借了5000元，由吴某交给王某。之后二人又商议由罗付江出资5000元，其中扣除罗付江欠杨某的1200元赌债，加上杨某手里的钱让王某购买海洛因带进戒毒所，杨某同时提出需要将毒品通过戒毒所认识的人夹带在日用品中的方式带进戒毒所。罗付江提出其认识戒毒所干警赵某，并向赵某提出希望其帮忙带日用品给自己，赵某当时表示拒绝。后杨某又提出让王某冒充罗付江的表姐请赵某帮忙带日用品给罗付江，罗付江表示同意。2016年10月16日，杨某通过电话联系王某，让其帮忙购买毒品海洛因和冰毒，并提供卖家的联系方式和赵某的联系方式，教王某将毒品藏于拖鞋内交给赵某带给罗付江。当日，被告人王某按照杨某的指示分别向他人购买了15克左右的海洛因和脑复康，同时通过电话联系被告人潘周彪，以2700元的价格向潘周彪购买20克冰毒，潘周彪同意后电话联系彭某（另案处理）购买了4000元钱的毒品冰毒，之后将其中20克冰毒送到都匀市104地质队王某住房楼下交给王某。王某成功购买到毒品海洛因和冰毒后，按照杨某指示将部分脑复康掺兑于海洛因内，购买了两双拖鞋和几条内裤，将拖鞋鞋底割开掏空后将掺兑好的海洛因、冰毒及剩下的脑复康藏于拖鞋内再用胶水粘好，之后电话联系赵某见面，送给赵某2000元红包和两包硬中华香烟，委托赵某将“日用品”带给罗付江。10月17日早上8时许，赵某将“日用品”带进戒毒所时遇到突击检查，从拖鞋内查获了两包冰毒疑似物和三包海洛因疑似物，两包冰毒疑似物分别净重11.34克（经鉴定检出甲基苯丙胺）、11.65克（经鉴定检出甲基苯丙胺），三包海洛因疑似物分别净重20.54克（经鉴定检出海洛因）、13.73克（经鉴定未检出海洛因）、30.93克（经鉴定未检出海洛因）。公安机关于2016年10月17日18时许在都匀市104地质队一宿舍内将王某抓获；于2016年10月18日早上9时许在都匀市黔南大修厂附近一民房内将潘周彪抓获，并当场从潘周彪裤子口袋内查获两个海洛因疑似物零包，净重分别为1.02克（经鉴定检出海洛因）、0.19克（经鉴定检出海洛因）；随后在潘周彪卧室窗台上查获十二个冰毒疑似物零包，净重分别为0.59克、0.57克、0.59克、0.58克、0.56克、0.58克、0.57克、0.55克、0.59克、0.58克、0.60克、0.34克，共计6.7克（经鉴定均检出甲基苯丙胺）。潘周彪被抓获后，表示愿意配合公安机关抓获彭某，后通过电话联系彭某以3.5万元的价格购买500克冰毒，并通过支付宝预转1.8万元毒资到彭某账户，后彭某来到约定的交易地点都匀市文峰体育门口即被公安机关抓获，并当场从其手提纸袋内查获了准备交付给潘周彪的冰毒疑似物一袋，经称量净重498.6克（经鉴定检出甲基苯丙胺）。针对上述指控，公诉机关向本院提供了抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书、户籍证明、前科材料、强制隔离戒毒决定书及证明、搜查证及搜查笔录、扣押清单、毒品称量记录、鉴定文书及鉴定意见通知书、收据、通话清单、调取证据通知书及银行流水、辨认笔录、图片说明、提取笔录、样本采集登记表、现场检测报告书、彭某受案登记表及立案决定书、赵某处分材料、都匀市公安局禁毒大队情况说明、被告人杨某、罗付江、王某、潘周彪供述与辩解、证人陆某、彭某、赵某、吴某、肖应渠、李某证言等证据材料，认定被告人杨某、罗付江、王某的行为已构成运输毒品罪，被告人潘周彪的行为已构成贩卖毒品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，对四被告人定罪量刑，并建议判处杨某有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议判处罗付江有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处王某有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处潘周彪有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人杨某对起诉书指控的事实无异议，但辩解自己是为了配合戒毒所追查从戒毒所外面给戒毒人员带毒品进戒毒所的人而与罗付江商议让我老婆王某帮购买毒品交给戒毒所民警赵某带进戒毒所的，系戒毒所领导安排的线人，不构成运输毒品罪。被告人罗付江对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，辩解自己只是向杨某购买毒品，并没有运输毒品，且王某帮购买毒品的数量为15克，后王某掺兑脑复康后数量增加至20多克，我仅应对购买的15克承担责任。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人潘周彪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名持有异议，辩解自己是受朋友所托帮助王某购买毒品，自己并没有从中获取利益，不是贩卖毒品。辩护人肖壮的辩护意见是：1、侦查机关对本案的侦查存在逻辑错误，杨某有向戒毒所领导反映戒毒所有干警帮戒毒人员从外面带毒品进戒毒所的事实存在，并有意举报案发当天赵某带毒品进戒毒所，案发当天戒毒所干警直接从杨某手上搜走一部手机，而侦查机关没有收集对杨某有利的证据，从有利于被告人的原则出发，请求法庭作出对杨某有利的事实认定；2、杨某没有走私、制造、贩卖毒品前科，因此本次毒品的位移与走私、制造、贩卖毒品无关联性，且其主观上没有运输毒品的故意，其行为也不符合运输毒品的客观要件，故不应定性为运输毒品；3、本案中王某按照杨某的授意购买毒品并将毒品转交交给杨某的过程中被查获，杨某其实已经对该毒品享有了支配权，因此杨某的行为应定性为非法持有毒品；4、毒品含量掺假应考虑从轻处罚，建议以非法持有毒品罪判处杨某有期徒刑二年。辩护人古嘉夷的辩护意见是：罗付江购买毒品的目的除了个人吸食外，多出部分用于贩卖，其主观上有贩卖毒品的意识，应以贩卖毒品罪定罪处罚，但罗付江归案后有坦白情节，且应当仅对其购买的20.54克海洛因承担罪责，在共同犯罪中系从犯，其意欲贩卖的毒品尚未带进戒毒所就被查获，毒品并未扩散，尚未造成严重后果，社会危害性较小，恳请法院对罗付江从轻或者减轻处罚。辩护人张仁义的辩护意见是：王某受杨某指使帮助杨某和罗付江代购毒品后夹带在生活用品中通过他人带进戒毒所给杨某和罗付江，在带进戒毒所时被查获，其行为不符合运输毒品罪的构成要件，应以非法持有毒品罪定罪处罚，王某在共同犯罪中起次要作用，且受到杨某的威胁，属胁从犯，归案后有坦白情节，建议对王某从轻处罚并适用缓刑。辩护人伍涵的辩护意见是：公诉机关指控潘周彪犯贩卖毒品罪定性不当，因本案证据显示潘周彪只是帮助王某代购毒品，且没有证据证实王某支付了毒资，潘周彪更没有从中获利，因此潘周彪没有贩卖毒品的主观故意和客观事实，不应以贩卖毒品罪定罪，但其代购的毒品数量超过《刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准，因此应以非法持有毒品罪定罪，且潘周彪归案后具有坦白情节，并协助公安机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，有重大立功表现，建议对潘周彪判处二年以下有期徒刑，同时恳请法院认定潘周彪为配合公安机关抓获彭某而支付的1.8万元属合法财产予以返还给潘周彪。经审理查明，被告人罗付江、杨某因吸食毒品分别于2016年7月9日、2016年7月13日被强制隔离戒毒二年，共同关押于都匀市第一强制隔离戒毒所6号室。2016年9月的一天，杨某向罗付江提出让罗付江弄点钱给其妻子王某，二人共同出资让王某帮弄点毒品海洛因进入戒毒所吸食。罗付江同意，并使用杨某私藏的一部手机联系朋友吴某向吴借了5000元钱，由吴某交给被告人王某。之后杨某提出需要将毒品通过戒毒所认识的人夹带在日用品中的方式带进戒毒所。罗付江提出其认识戒毒所干警赵某，可通过赵某帮忙将日用品带给自己。杨某又提出让王某冒充罗付江的表姐让赵某帮忙带日用品给罗付江，罗付江表示同意。后杨某于2016年10月16日通过电话联系王某，让王某帮忙购买毒品海洛因和冰毒，并提供卖家的联系方式和赵某的联系方式，指导王某如何购买毒品以及如何将毒品藏于拖鞋内交给赵某带给罗付江。2016年10月16日，被告人王某按照杨某的指示分别向陆某购买了15克左右的海洛因和脑复康，同时打电话联系被告人潘周彪以2700元的价格购买20克冰毒，潘周彪同意后电话联系彭某（另案处理）购买了4000元钱的毒品冰毒，之后将其中20克冰毒送到都匀市104地质队王某住房楼下交给王某。王某购买到毒品海洛因和冰毒后，按照杨某指导将部分脑复康掺兑于海洛因内，购买了两双拖鞋和几条内裤，将拖鞋鞋底割开掏空后将掺兑脑复康后的海洛因、冰毒及剩下的脑复康藏于拖鞋内再用胶水粘好，之后电话联系赵某见面，送给赵某2000元红包和两包香烟，委托赵某将“日用品”带给罗付江。10月17日8时许，赵某将“日用品”带进戒毒所时遇到突击检查，从拖鞋内查获了两包冰毒疑似物和三包海洛因疑似物，两包冰毒疑似物分别净重11.34克、11.65克，三包海洛因疑似物分别净重20.54克、13.73克、30.93克。经鉴定，查获的两包冰毒疑似物均检出甲基苯丙胺成分；查获的三包海洛因疑似物中的一包20.54克检出海洛因成分，另两包共计净重44.66克未检出海洛因成分。公安机关于2016年10月17日18时许在都匀市104地质队一宿舍内将王某抓获。2016年10月18日9时许在都匀市黔南大修厂附近一民房内将潘周彪抓获，并当场从潘周彪裤子口袋内查获两个海洛因疑似物零包，净重分别为1.02克、0.19克，经鉴定均检出海洛因成分。随后公安机关对潘周彪住处进行搜查，在潘周彪卧室窗台上查获十二个冰毒疑似物零包，净重分别为0.59克、0.57克、0.59克、0.58克、0.56克、0.58克、0.57克、0.55克、0.59克、0.58克、0.60克、0.34克，共计6.7克，经鉴定均检出甲基苯丙胺成分。潘周彪归案后，表示愿意配合公安机关抓获彭某，后通过电话联系彭某以3.5万元的价格购买500克冰毒，并通过支付宝预转1.8万元毒资到彭某账户，后彭某来到约定的交易地点都匀市文峰体育门口即被公安机关抓获，并当场从其手提纸袋内查获了准备与潘周彪交易的冰毒疑似物一袋，经称量净重498.6克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实本案的来源情况。2、抓获经过证实王某、潘周彪被抓获归案的情况。3、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书证实四被告人被采取强制措施的情况。4、人口信息证实潘周彪、王某的身份及年龄。5、鉴定文书及鉴定意见通知书证实侦查机关将查获王某夹带于日常用品中带进戒毒所的疑似毒品委托进行鉴定的情况；将从潘周彪处查获的疑似毒品委托进行鉴定的情况。并将鉴定意见分别通知被告人王某、潘周彪的情况。6、辨认笔录及图片证实王某对杨某、潘周彪、陆某、吴某、赵某进行辨认，潘周彪对王某进行辨认，陆某对杨某、王某进行辨认，杨某对王某、文卫、罗付江、赵某进行辨认，罗付江对杨某、吴某进行辨认，吴某对王某、罗付江进行辨认、肖应渠对罗付江、赵某进行辨认，赵某对肖应渠、罗付江、王某进行辨认的情况。7、尿样采集表、提取笔录及现场检测报告书证实王某吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮呈阴性；罗付江吗啡呈阳性；陆某吗啡呈阳性；潘周彪吗啡、甲基安非他明呈阳性；杨某吗啡、甲基安非他明呈阳性。8、图片资料证实杨某对其尿样现场检测结果进行指认的情况。9、搜查证及搜查笔录证实侦查机关依法对潘周彪身体及住所进行搜查的情况。10、扣押清单证实侦查机关依法扣押潘周彪疑似海洛因零包二个、疑似冰毒零包十二个；扣押王某疑似冰毒两包、疑似海洛因三包；扣押杨某手机一部。11、毒品称量记录证实侦查机关对查获王某、潘周彪分别持有的疑似毒品进行称量的情况。12、收据证实侦查机关将查获的毒品上缴都匀市禁毒委员会。13、图片说明证实王某与潘周彪通话的手机屏幕、王某手机给赵某发送的短信内容、王某与赵某通话、发送短信的手机屏幕、在戒毒所查获拖鞋夹带毒品、扣押杨某手机的情况。13、彭某受案登记表及立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书证实潘周彪配合公安机关抓获彭某后对彭某贩卖毒品案受理、立案侦查、采取强制措施、提请起诉的情况。14、都匀市人民法院（2009）都刑初字第149号、（2011）都刑初字第120号、（2014）都刑再初字第2号、（2015）都刑初字第271号刑事判决书证实潘周彪因犯抢劫罪于2009年6月24日被判处有期徒刑一年，2009年11月5日刑满释放；因犯盗窃罪于2011年5月29日被判处有期徒刑六年，后再审改判为有期徒刑四年，2014年8月12日刑满释放；因犯贩卖毒品罪于2015年7月31日被判处有期徒刑十一个月。15、福泉监狱证明证实潘周彪因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十一个月，2015年12月15日刑满释放。16、河南省驻马店市人民法院（2000）驻刑初字第76号刑事判决书及河南省女子监狱罪犯档案证实被告人王某因犯投毒罪于2000年5月29日被判处有期徒刑六年，2004年7月20日刑满释放。17、贵州省省丹寨县人民法院（2008）丹刑初字第45号刑事判决书及贵州省桐州监狱释放证明书证实被告人罗付江因犯盗窃罪于2008年9月8日被判处有期徒刑六年，2012年4月6日刑满释放。18、强制隔离戒毒决定书证实罗付江因吸毒于2016年7月9日被都匀市公安局决定强制隔离戒毒二年；杨某因吸毒于2016年7月13日被都匀市公安局决定强制隔离戒毒二年。19、都匀市公安局处理决定证实该局对赵某给予行政撤职处分。20、调取证据通知书及机主信息、通话清单证实王某、吴某、赵某等人发期间的通话情况。21、调取证据通知书及开户信息、银行流水证实吴某中国农业银行账户、潘周彪中国建设银行账户、彭某中国建设银行账户开户信息及案发期间的银行流水情况。22、证人陆某证言证实，杨某叫我帮他购买15克海洛因，约定价格每克520元，购买后交给他老婆王某。后我以每克480元的价格向他人购买了10克海洛因，掺兑脑复康成15克，之后送到104地质队王某家交给王某，同时王某还叫我帮他买了三瓶脑复康，王某给了我7800元钱。23、证人彭某证言证实，2016年10月19日凌晨1时许，潘周彪用短信联系我购买毒品冰毒半套（500克），每克70元，共计35000元，后潘周彪打了18000元到我建设银行卡上，然后短信告诉我剩下的钱一两个小时后再给我。19日18时许，我在文峰体育门口准备交付毒品给潘周彪时被公安机关抓获。在这次之前的一天晚上，潘周彪用电话联系我购买50克冰毒，每克80元，后潘周彪通过支付宝转账给我4000元，之后我把烟盒内装有用透明密封袋封装的50克冰毒放在波斯湾门口的花坛上，叫潘周彪自己去取，我们没有见面。24、证人赵某证言证实，罗付江多次向我提出让我帮他带些日用品进戒毒所给他都被我拒绝了，后来一自称罗付江表姐的女子与我联系见面，见面后给了我一袋东西让我带进戒毒所给罗付江，我当时打开袋子看了一下里面装的是拖鞋，第二天我带着那包东西到戒毒所遇到突击检查，结果查出拖鞋里面夹带着毒品。25、证人吴某证言证实，2016年9月，罗付江打电话给我提出跟我借5000元钱，并告诉我一个姓王的女的电话号码，让我与这个女的联系把钱交给她，另外还要我办一张银行卡和一张手机卡，我就联系了那名女子把5000元钱和办好的手机卡及银行卡交给那名姓王的女子了。26、证人肖应渠证言证实，2016年9月，罗付江打电话叫我跟赵某打声招呼让赵某帮罗付江带点换洗的衣服进戒毒所给罗付江，后我打电话给赵某说，赵某当时答复我说戒毒所有规定不能带，我就没说什么了。27、证人李某证言证实，杨某在都匀市第一戒毒所戒毒期间有疑似吸食毒品行为被谈话询问，谈话中杨某表示愿意帮助民警摸一些在戒毒所吸毒贩毒的线索。2016年10月14日杨某向我反映说一个姓廖的辅警可能在星期一带东西进戒毒所，我及时将情况通报给禁毒大队教导员罗健，并经请示局分管领导同意，10月17日早7点30分禁毒大队民警和我一起对当天进入所内所有民警、辅警交通工具及随身携带的物品进行突击检查，后在民警赵某携带的黑色塑料袋内查获毒品。28、被告人杨某供述与辩解证实，2016年7月，我和罗付江同在都匀市第一戒毒所戒毒，并同在6号监室，关系也较好，还经常在一起斗地主，因为打牌罗付江欠我1200元钱，后来我和罗付江商议，让罗付江出点钱让我老婆王某在外面帮弄点毒品海洛因带进来吸食，并问罗付江有没有办法将毒品带进来，罗付江表示同意，并说戒毒所的赵某是他舅的朋友，可以通过赵某帮忙带进来，只是他没有钱，我就叫罗付江想办法筹点钱出部分资，之后罗付江通过他的朋友给我老婆王某送去了5000元钱，扣除他欠我的1200元钱，剩下的3800元钱叫我老婆王某帮购买毒品，之后我打电话联系之前在一起戒毒的文卫，问他能否搞到毒品，文卫就叫我跟“小亮”也就是潘周彪联系，并给我一个电话，后我把文卫给的电话和陆某的电话发给王某，让王某跟陆某买12、3克海洛因然后掺兑脑复康成20克，叫王某跟潘周彪联系要20克冰毒，叫她购买鞋底厚一点的拖鞋及内裤，用刀片将鞋底割开掏空，将毒品藏于拖鞋底，然后将拖鞋和内裤交给赵某带进来，并把赵某的电话发给了王某，叫王某以罗付江表姐的身份与赵某联系。我所作的这些都是为了配合戒毒所的领导调查在戒毒所帮戒毒人员带毒品进戒毒所的干警，所以我才设计购买毒品带进来的，我是戒毒所领导安排的线人，案发当天下午戒毒所的领导来到我所在的监室把我持有的手机搜走了，到了次日凌晨禁毒队的民警来提我出去讯问时还在我身上搜出了写好准备交给戒毒所领导的检举赵某当天要带毒品进戒毒所的条子。我的行为不是运输毒品。29、被告人罗付江供述与辩解证实，2016年7月，我被送进都匀市戒毒所强制戒毒，进戒毒所当天我遇到赵某，知道他和我舅关系好，在戒毒期间我和杨某同在6号监室，因平时打牌我欠了杨某1200元钱，后来杨某对我说他家里还有些毒品，叫我弄点钱给他老婆让她老婆在外面带毒品进来吸食，说了多次后我动心了，但我没有钱，他就叫我想办法，于是我用杨某的电话联系我朋友吴某借钱，并叫他帮我办一张手机卡和一张银行卡，吴某答应借给我5000元钱，我对杨某说我只有5000元钱，除了还他1200元钱就只剩下3800元了，他就叫我把钱拿给他老婆，我就叫吴某把5000元钱拿给了杨某老婆王某，后杨某问我戒毒所有没有认识的人帮带毒品进来，我就向赵某提出让他帮我带生活用品进戒毒所，赵某说现在不能带，我告诉杨某赵某拒绝了，杨某就提出让他老婆冒充我表姐与赵某联系，我同意了，我就把赵某的电话给了杨某发给他老婆，10月16日杨某老婆电话告诉杨某东西已经交给赵某了，10月17日是赵某的班，但一早上都没见到赵某，后杨某收到他老婆的短信，说出事了，没多久就有民警来把杨某的手机搜走了，我们就肯定带来的东西出事了。30、被告人王某供述与辩解证实，我丈夫杨某在戒毒所戒毒期间通过电话联系，让我帮助购买毒品通过戒毒所的赵伯带进戒毒所给他和罗付江，并将赵伯的电话通过短信发给我，叫我以罗付江表姐的身份与赵伯联系。2016年10月16日下午我与赵伯联系后要求与赵伯见面，他叫我到蒙家桥黔南报社对面，我将藏有毒品的拖鞋和内裤用一个袋子装着骑车带至黔南报社对面，与赵伯见面后我将香烟和一个红包拿给他，并将袋子拿给他，说是罗付江叫带的拖鞋和内裤，赵伯接过袋子之后我就离开了。我藏匿的毒品中有20克冰毒，是杨某发潘周彪的电话给我，2016年10月16日我与潘周彪联系后向潘周彪要的，价格是135元一个，共计2700元，他叫我打在他卡上，随后他用短信发了一个建设银行的卡号和名字给我，户名是潘周彪，但我去打款打不进去，当天下午潘周彪就送冰毒到我家楼下给我，我就拿了2700元现金给潘周彪了。我同时又按照杨某发给我的电话与陆顺翔联系要海洛因，我说要15个，他说最少要520元一个并叫我准备好现金，当天下午他就送了15克海洛因到我家，我给了他7800元钱。我拿到毒品后按照杨某说的购买厚底拖鞋后将拖鞋底部用刀片割开掏空，再将毒品藏于拖鞋底部后用胶水粘好，然后送给赵某带进戒毒所。我在向陆顺翔购买15克海洛因的时候叫他帮我买了三瓶脑复康，然后我将三瓶脑复康打成粉末，在海洛因里面掺兑了两勺脑复康，将剩余的脑复康一并藏在拖鞋里带进戒毒所，在海洛因里面掺兑脑复康是杨某叫我做的，他说在里面要吃淡一点。购买这批毒品的资金是罗付江和杨某共同出的，罗付江叫一个姓吴的男子给我送来5000元钱，还有一张手机卡和一张银行卡，我拿出5500元钱，帮杨某和罗付江买到毒品后我又拿出2000元钱包红包和买烟，带东西进戒毒所时我忘记把罗付江的手机卡和银行卡装进去了。31、被告人潘周彪供述与辩解证实，是“刚哥”也就是文卫打电话给我说有个女的要来找我，叫我帮忙去找“幺姐”（彭某）购买毒品，然后将冰毒交给这个女的，我答应了。第二天我接到这个女的也就是王某的电话，说要20克冰毒，我价格是135元一克，总价2700元，叫她通过银行打款入我账户，之后我与彭某联系要30克冰毒，其中10克是我自己要，20克是帮别人要，彭某说我要的10克每克130元，别人要的20克每克135元，后我将4000元钱转账给了彭某，然后彭某将20克和10克冰毒两包毒品在西山公园桥头南方电网门口交给我，之后我骑车将20克冰毒送到104地质队王某住处楼下交给王某。归案后我配合公安机关电话联系“幺妹”购买500克冰毒，约定价款35000元，先付18000元，通过银行打款入“幺妹”账户，“幺妹”在准备交付毒品时被抓获。上列证据来源合法，与本案由关联性，且相互印证，能作为本案定案证据，故本院予以采信本院认为，被告人潘周彪违反国家法律，将毒品甲基苯丙胺贩卖给他人，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予处罚；被告人杨某、罗付江违反国家法律，在戒毒所强制隔离戒毒期间，通过电话联系被告人王某购买毒品后利用他人以隐蔽方式将毒品运带进戒毒所时被查获，虽该毒品尚未交到杨某、罗付江手中，但二人已享有该毒品的所有权，且数量较大，王某帮助购买毒品并已实际控制该毒品，三人的行为已构成非法持有毒品罪，依法均应予处罚。公诉机关指控被告人潘周彪犯贩卖毒品罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认；指控被告人杨某、罗付江、王某犯运输毒品罪，因没有证据证明杨某、罗付江、王某购买毒品的目的是为了实施贩卖等其他毒品犯罪行为，不应认定为运输毒品，故指控罪名不能成立，本院不予确认。杨某提起犯意并策划、指挥购买、转移毒品，在非法持有毒品共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所策划、指挥的犯罪处罚；罗付江共同出资购买毒品并提供帮助携带毒品进戒毒所人员信息，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；王某帮助购买毒品并联系他人携带毒品进戒毒所，在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。潘周彪曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内再犯贩卖毒品罪，系累犯，又系毒品再犯，依法应当从重处罚；罗付江曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚；王某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人潘周彪归案后协助公安机关抓获涉嫌贩毒人员彭某，并查获毒品海洛因498.6克，有重大立功表现，依法可以减轻或者免除处罚。杨某、罗付江、王某、潘周彪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关对杨某、罗付江、王某、潘周彪的量刑建议不当，本院不予采纳。辩护人伍涵所提“潘周彪只是帮助王某代购毒品，且没有证据证实王某支付了毒资，潘周彪更没有从中获利，潘周彪没有贩卖毒品的主观故意和客观事实，不应以贩卖毒品罪定罪，但其代购的毒品数量超过《刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准，因此应以非法持有毒品罪定罪，建议判处潘周彪二年以下有期徒刑”的辩护意见及量刑建议，经查，在案证据证实，潘周彪个人出资4000元人民币向他人购买30克甲基苯丙胺后，将其中20克以2700元人民币的价格卖给王某，其行为符合贩卖毒品的犯罪构成要件，至于其是否收取王某毒资、是否从中获利不影响罪名成立，故本院不予采纳。辩护人伍涵所提“潘周彪归案后具有坦白情节，并协助公安机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，有重大立功表现”的辩护意见，经查属实，予以采纳。针对辩护人肖壮所提“本次毒品的位移与走私、制造、贩卖毒品无关联性，且杨某主观上没有运输毒品的故意，其行为也不符合运输毒品罪客观要件，不应定性为运输毒品，本案中王某按照杨某的授意购买毒品并将毒品转交给杨某的过程中被查获，杨某其实已经对该毒品享有了支配权，其行为应定性为非法持有毒品，在量刑时也应考虑毒品含量掺假的客观事实对杨某从轻处罚”等辩护意见，经查证属实，故予以采纳。针对辩护人张仁义所提“王某帮助杨某和罗付江代购毒品通过他人带进戒毒所系受到杨某威胁，属胁从犯”的辩护意见，经查，在案证据证实，王某帮助代购毒品带进戒毒所并未受到杨某暴力威胁或者精神强制，杨某虽在电话上对王某使用威胁语言，但不足以迫使王某实施犯罪行为，不构成胁从犯，故不予采纳。辩护人张仁义的其余辩护意见经查证属实，予以采纳。因王某不符合宣告缓刑的法定条件，故辩护人张仁义对王某适用缓刑的量刑建议不予采纳。针对辩护人古嘉夷所提“罗付江购买毒品的目的除了个人吸食外，多出部分用于贩卖，其主观上有贩卖毒品的意识，应以贩卖毒品罪定罪处罚”的辩护意见，经查，“罗付江购买毒品的目的除了个人吸食，多出部分用于贩卖”的事实只有杨某供述证实，无其他证据印证，证据不充分，但其购买的毒品数量超过《刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准，应以非法持有毒品罪定罪处罚，故该辩护意见不予采纳。辩护人古嘉夷的其余辩护意见经查属实，予以采纳。据此，根据被告人潘周彪、杨某、王某、罗付江犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人潘周彪犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日至2020年10月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日至2019年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某犯运输毒品罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日至2018年7月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗付江犯运输毒品罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日至2019年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长柳家才审判员关勇人民陪审员武智二〇一八年六月十五日书记员刘英

湖南省常宁市人民法院刑事判决书（2019）湘0482刑初367号公诉机关湖南省常宁市人民检察院。被告人廖某某,男,1986年7月29日生于湖南省常宁市，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地湖南省常宁市泉峰街道办事处曲市。2013年6月9日因犯容留他人吸毒罪被常宁市人民法院判处拘役三个月，并处罚金5000元，因本案，2019年9月16日被常宁市公安局取保候审，2019年12月12日由常宁市人民法院继续取保候审。湖南省常宁市人民检察院常检公诉刑诉（2019）361号起诉书指控被告人廖某某犯变造身份证件罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人廖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月底的一天，被告人廖某某盗窃段某某的驾驶证，并在广州找到一个做假证的人将段某某的驾驶证照片更换为本人照片，以此来冒充段某某的驾驶资质。同年9月15日11时许，廖某某和家人开车从常宁出发去衡阳，廖某某驾驶车辆至高速收费站前便让其表妹黄某驾驶车辆，廖某某坐在副驾驶，途径常宁服务区时，遇高速交警例行检查，廖某某将该证拿出来应付检查，被高速交警当场查获。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据1、物证：驾驶证1本；2、到案经过、户籍资料、刑事判决书等书证；3、证人黄某的证言；4、被告人廖某某的供述与辩解；本院予以确认。本院认为，被告人廖某某无视国家法律，变造他人驾驶证件并使用，其行为触犯了刑律，构成变造身份证件罪。常宁市人民检察院指控被告人廖某某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人廖某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人廖某某有犯罪前科，依法可从重处罚。鉴于常宁市司法局出具了社区矫正评估意见书，建议社区矫正，根据被告人廖某某的犯罪性质、情节及悔罪表现，对其适用缓刑符合法律规定，故可对被告人廖某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款（四）项、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人廖某某犯变造身份证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决书生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长阳少荣审判员廖雪峰人民陪审员郑纯红二〇一九年十二月三十日法官助理刘莉书记员段宁阳打印责任人：段宁阳校对责任人：阳少荣相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款【伪造、变造居民身份证罪】伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条第三款【自首和坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

䐴志初、黄伟强诈骗二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2018）粤01刑终1189号：广州市荔湾区人民法院审理广州市荔湾区人民检察院指控原审被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍犯诈骗罪一案，于2018年5月25日作出（2017）粤0103刑初724号刑事判决。原审被告人吴志初、黄伟强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决经审理查明，一、2013年，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍等人通过虚构105、107搅拌站工程以及附加工程等方式，骗取被害人尹某1的信任，以帮忙承接工程等借口骗取尹某1人民币2000元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等材料，证实本案的报警立案情况。2、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及在被告人黄伟强住处缴获的资料等（经被告人黄伟强签认及被害人尹某1辨认），证实公安机关对被告人黄伟强的住所205房进行搜查，所缴获的涉案施工合同、资质证书复印件等涉案物品情况。3、公安机关提供的物证／书证制作说明、接受证据材料清单及相关涉案资料，证实被害人尹某1于2015年5月19日向公安机关提交了涉案的广东建设工程施工合同4本、租地协议书1份、土石方工程运输合同1份、道路施工合同1份。4、佛山市南海区交通运输局等相关单位对缴获的合同及证件等出具的情况说明及函，证实缴获的证件、合同及所盖印章均为伪造。5、广东省长大公路工程有限公司第三分公司出具的证明，证实证人毛某1是该公司总经理。6、被害人尹某1提供的交钱整理记录，证实被害人尹某1与吴志初等人见面及交钱给吴志初的具体情况。7、尹某5进的银行账户（账号62×××35）资料及交易明细资料，证实2013年4月20日，上述账户转账支出2000元，对方账号为62×××69，经被害人尹某1辨认，以上账户信息就是其儿子尹某5进的银行账户资料，当时其让儿子尹某5进转账2000元至吴志初指定的账户。8、证人宁某1的证言：2013年初，我朋友尹某1找到我，说有江某2和钟落潭镇的搅拌站工程，他叫我一起去接下来，我答应了。于是尹某1就约我和对方见面，当时是在广州市江某2一家饭店一起吃饭，在场人员有何某1，尹某1，尹某2还有两名男子，当时尹某1向我介绍一名叫“黄某3”，是广东省交通厅退休的处长，另外一名男子叫“老吴”，是现在广东省交通厅的处长。当时大家一起吃饭时就谈了江某2和钟落潭镇的搅拌站工程。期间我和何某1，尹某1，尹某2一起还和“黄某3”，“老吴”一起见过几次面，尹某1当着我们的面交了几次钱给“黄某3”，之后我觉得这件事不靠谱，就跟尹某1说这件事我不跟进了，之后的事情就由尹某1自己跟进，之后的事情我就不是很清楚了。当时尹某1交钱的目的是想接下江某2和钟落潭镇的搅拌站工程。我记得有三次，两次都是2013年4月，在芳村湛江鸡饭店内尹某1交给黄伟强10000元和20000元；一次是2013年6月，在芳村大道别克4Ｓ店门前，尹某1交给“老吴”80000元。当时的在场人员我记得不是很清楚了。因为尹某1之前就跟我说过要给多少钱以接下江某2和钟落潭镇的搅拌站工程，而且之前尹某1和我商量好大家一起接这个工程的，所以我记得清楚。经对照片进行辨认，证人宁某1指认被告人吴志初就是尹某1向其介绍的、自称是交通厅处长名叫“老吴”的人；指认被告人黄伟强就是尹某1向其介绍的自称是广东省交通厅退休处长、叫“黄处”的人。9、证人尹某2的证言：2013年4月份，我当时在家中听到我父亲尹某1说起他的朋友何某1认识一名在省交通厅退休的领导，何某1正在跟踪一单总额达8000多万元人民币的建筑工程，现在何某1资金不足，想叫上我父亲一起来做这单工程，我听到后也赞成我父亲和何某1一起去做这单工程。于是我父亲就去联系何某1约对方出来见见面。我父亲和对方见面后回来和我说施工队要挂靠一间有建筑资质的正规公司才能接下工程，并对我说他的朋友宁某1介绍了一间公司让我们挂靠，于是我就和我父亲一起去天河区祺商建筑公司办理了挂靠手续。后我父亲就和何某1一起约对方出来交挂靠资料。2013年4月9日，我和父亲尹某1、宁某1一起去到芳村花蕾路的湛江鸡饭店的包间内，当时何某1则是和对方一起去的，去到后经何某1介绍了黄伟强和他的妻子杜少珍给我认识，还有一名叫李金成的人是在公路局工作的，我吃饭的时候杜少珍对我们说黄伟强退休前是交通厅的处级干部，在吃饭的过程中我父亲尹某1就将10000元人民币连同我们挂靠公司的资料交给了黄伟强，黄伟强收下后将资料交给李金成，将10000元现金交给了杜少珍，然后就叫我们等电话通知。过了几天，我父亲就对我说要去交钱给黄伟强，因为之前已经有公司正在办理承接那宗搅拌站的工程，我们要接就要补交原来那间公司已经交出了的钱，于是在2013年4月13日我和父亲尹某1、何某1、宁某1、黄伟强、杜少珍、李金成又在芳村花蕾路的湛江鸡饭店吃饭，在吃饭的过程中我父亲拿出20000元人民币交给了黄伟强。2013年4月27日，我父亲说要去找黄伟强交合同的办理费，于是我驾车和父亲一起去到广州市芳村大道别克4Ｓ店门前，我见到何某1、黄伟强和一名男子，我们双方在汽车旁边聊了一下，黄伟强介绍说那名男子是交通厅的现任领导，让我们叫他吴某1，黄伟强还特意说是他退休前提携吴某1上去的，当时吴某1也在现场听到黄伟强所讲的话，没有表示异议。后来吴某1说有事先离开，让我们将钱交给黄伟强就可以了。之后黄伟强就在我的车内收下了我父亲的30000元现金。过了几天，我和父亲去到越秀区金城酒店的停车场内，黄伟强和吴某1在一起，黄伟强拿出了两份合同一共20多本叫我们先回挂靠公司签好后交给他拿去长大公司再签，于是我们赶紧去挂靠的公司签好合同后送去芳村交给黄伟强，不久后黄伟强、吴某1约我们吃饭，在吃饭过程中黄伟强拿出那两份合同给我们看，我看见合同上发包方有长大公司的公章和负责人的签名就放心了，后吴某1提出工程未开工，合同先由黄伟强保管，后合同又被黄伟强收回了。到了2013年6月20日，我和父亲、宁某1、何某1、黄伟强、吴某1一起在芳村大道别克4Ｓ店门前我的汽车上，由我父亲交给吴某180000元现金，吴某1后来交给了黄伟强，后来我听父亲说这80000元是作为搅拌站的附加工程的疏通费的，当时宁某1、何某1都在场看见的。之后由于我们原来挂靠的祺商公司一直催我们上交已经和长大公司签订的合同，而黄伟强又不肯将合同交给我们，经吴某1提出我们转换了挂靠的建筑公司，在2013年10月6日我和何某1、我父亲、黄伟强、吴某1一起在海印桥炳胜酒家吃饭时我父亲交给黄伟强5000元作为变更挂靠公司更换已经签订的合同的办理费用。2014年7月13日，我和父亲又被约至越秀区金城酒店，父亲交给吴某142000元作为搅拌站安装水电的费用，这次是吴某1亲自收下钱的。我父亲自2013年4月开始给钱某、吴某1后，一直到2014年都只是签订了合同并没有真正开工，于是我们一直在催吴某1、黄伟强他们。2014年3月，我父亲在家中对我说吴某1介绍在庆丰收费站附近和广清高速江某2出入口附近有地出租，但要先给10000元疏通一下，在2014年3月15日我和父亲、弟弟尹某5进一起去到广州市越秀区越秀南附近的广东交通大厦门前，我父亲亲自交给吴某110000元人民币，当时现场对方只有吴某1一人。接着在2014年4月5日，吴某1和黄伟强、李金成一起来到江某2找我们，说租地事宜已经搞定，我和父亲、何某1在江某2盛丰饭店接待他们，在吃饭时吴某1拿出一份租地协议书出来给我们，说地已经搞到了，协议书上广东省交通集团有限公司已经签名盖章了，让我们交押金，于是我父亲交给吴某1两块地的押金共42200元人民币。我们在交钱后没有得到那两块地，吴某1收钱一直以对方公司产权问题未搞清，一直未有交付地块给我们。2013年8月，我父亲说吴某1又介绍了广清高速江高段路面扩阔工程给他，于是在8月28日我和父亲、何某1一起去到金城酒店，我父亲交给吴某130000元作为疏通费用，当时对方除了吴某1外还有黄伟强；后来到了9月份，吴某1、黄伟强又约我们去了金城酒店一次，这次吴某1交给了我们一份土石方工程运输合同，让我们先拿合同回到挂靠的建筑公司签好后给他拿去对方公司再签。我们照着吴某1的指示办好后，吴某1就将合同拿给我们，我看见上面的发包方为广东冠粤公司。期间在2013年9月29日我和父亲、何某1在金城酒店由我父亲交给吴某15000元；2013年11月29日也是在金城酒店我父亲交给吴某16000元；2014年8月3日在金城酒店我父亲交给吴某17000元，这三次交钱时在场人员有我、我父亲、何某1和吴某1。给我们合同让我们先回去挂靠的建筑公司签名盖章的以及将双方已经签好的合同交给我们的都是吴某1，何某1全部都在场看见的。2014年5月12日，我和父亲、何某1一起去到金城酒店，见到黄伟强、吴某1、李金成还有一名男子，这次吴某1跟我父亲在谈佛山市佛山一环路的修路工程，后来我父亲交给吴某120000元人民币作为吴某1帮我们拿到工程的费用。事后不久吴某1在金城酒店交给我们一份道路施工合同，上面发包人盖着佛山市南海区交通局的公章，吴某1让我父亲在承包人上签名。整个过程我和何某1都在场看见，看见吴某1、黄伟强交合同给我父亲。平时我和我父亲、黄伟强、吴某1等人吃饭时，他们两人都有讲这4单工程，当时吴某1负责解释工程的总额、地点以及注意事项，黄伟强在旁边怂恿我们接下工程。经对照片进行辨认，证人尹某2指认被告人吴志初就是自称是省交通厅处级干部名叫吴某1，并以介绍工程为名诈骗其父亲尹某1财物的人；指认被告人黄伟强就是自称是交通厅退休领导名叫黄伟强，并对其说可以介绍施工工程给其父亲尹某1承接的男子；指认被告人李金成就是和吴某1、黄伟强一起诈骗其父亲财物，自称名叫李金成的男子；指认被告人杜少珍就是说她老公是交通厅处级退休干部，可以介绍工程给其父亲尹某1承接的人。10、证人何某1的证言:2013年4月5日我老婆的三叔龙某伟去世了，在他去世前，我听他说过，黄伟强经常单独找他，他在这件事上也花了大约有20多万元，他还向亲戚尹某1借了4万元左右，龙某伟向黄伟强说过其向尹某1借钱一事，并且黄伟强通过龙某伟知道尹某1是做工程的比较有钱，龙某伟去世几天后，黄伟强就对我说：“你一个靓仔，一个人是否能应付得了这些工程，不如将尹某1也拉入这个工程来。”之后我就将尹某1介绍给黄伟强认识了，他们认识之后就将尹某1拉入了这些工程内，并且说尹某1负责搅拌站的工程，我就负责高速公路绿化工程。之后尹某1就代表其公司签订了几份合同，但他们签订的合同双方中，一方是尹某1代表其公司签订，尹某1将合同签好后就交给吴志初，吴志初拿回的合同签名却不是吴志初的，是其他人的，盖的公章为“广东长大工程有限公司”等几个公章。具体合同内容我不是很清楚，在尹某1处有合同，要问他。在尹某1签好合同后交给吴志初一方去签订时，我也在场，后来听尹某1说他总共给了有32万元给吴志初、黄伟强，其中有三次是在金城宾馆内给的，给钱时我在现场，这三次给钱中两次给吴志初，一次给黄伟强，但每次给的钱都是用环保袋装的。还有一次黄伟强问我是否有几千元在身上，我说没有，黄伟强就说叫尹某1汇3000元到张某1账号，之后我听尹某1说总共转账转了3次3000元到张某1的账号。11、证人毛某1的证言：我在广东省长大公路工程公司第三分公司工作，现任公司法人代表，公司主要的业务范围是公路工程施工。我们公司的工程主要是通过正当招标途径得来的，会将工程分包给其他工程单位，但我们有一套严格的分包程序。我们公司没有参与投标过“Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公大楼附加工程”和“Ｇ105钟落潭镇临时搅拌厂房和办公楼附加工程”。向我出示的“广东省建设工程施工合同：Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ65］、Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ69］、Ｇ105钟落潭镇临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ66］、Ｇ105江某2临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ71］”，这四份合同都不是我公司与他人签订的，因为我公司从未参与过上述工程。我看过合同书及相关内容，我肯定这些合同是假的，且我本人“毛某1”的签名也是假的。我公司的公章与合同书上的公章区别在于：合同书上的公章是“广东长大公路工程有限公司三分公司”、我公司的公章是“广东省长大公路工程有限公司第三分公司”。我们公司没有参与过投标、施工或分包“Ｇ105佛冈出口临时仓库厂房2栋、办公楼1栋和Ｇ105佛冈出口临时搅拌厂房和办公楼”的建设工程。“广东省建设工程施工合同：Ｇ105佛冈出口临时仓库厂房2栋、办公楼1栋工程，合同编号为［Ｙｙ70］、［Ｙｙ71］、［Ｙｙ72］正副本各一本；Ｇ105佛冈出口临时搅拌厂房和办公楼工程，合同编号为［Ｙｙ62］正副本各一本”，以上四份合同不是我公司与他人签订的。因为我公司从未参与过上述工程。经我本人详细看过这四份合同，我认为这四份合同绝对是假的，因为我们公司从未参与过这四个工程，且合同上所盖我们公司的“公章”都是假的，合同上“毛某1”的签名不是我本人所签的。我公司的公章与合同书上的公章区别在于：合同书上的公章是“广东长大公路工程有限公司三分公司”、我公司的公章是“广东省长大公路工程有限公司第三分公司”。12、证人冯某1的证言：我的工作单位是广东省交通集团有限公司，现任交通集团有限公司的机要秘书。我单位没有冯某2这个人，有邓小某，他是公司的总经理；没有邓某这个人；有黄某4跃这个人，他是公司的总工程师；也有吕某钟，他是公司的前副总经理。我公司的吕某钟肯定没有与广州市建湖建筑工程有限公司签订京珠高速隧道维护清理保养工程，因为吕某钟是省交通集团有限公司前副总经理，他是在集团本部的管理人员，按照公司管理规定，是不可能签订三级公司的任何文书。我公司的黄某4跃不可能与广州市建湖建筑工程有限公司签订项目合同的，作为集团公司本部的人员，按照公司管理规定，都不可能签订三级公司的任何文书的。我公司有邓小某没有邓少某，但邓小某是集团的总经理，是集团的管理人员，按照公司管理规定，都不可能签订三级单位的协议书等文书的。我不知道是否有广东省建设工程施工合同（合同编号13Ｃ015、13Ｃ016），广东省建设工程施工合同（合同编号2014160、2014161、2014162）的租地协议书，但可以肯定的是这些合同和协议书一定不是我集团本部签署的，这些合同和租地协议书都是三级公司单位的工作，只能是由集团属下的三级公司来签订。在这些合同和协议书上的“广东省交通集团有限公司”的印章一看就看得出是假的。13、证人任某的证言：经对向我出示的广东省建设工程施工合同，不是我们公司签的。第一、广东省建设工程施工合同（合同编号Ｂｙ00311）明显不是我们公司正式合同的编号；第二、合同名称也不对，我们是写具体ＸＸ的合同，不是“施工合同”；第三、我们公司不会直接与施工方签订合同；第四、具体的合同内容也不是我们公司的通常写法；第五、公司金额达6000多万的绿化类合同，我们没有做过；第六、签订合同的地址，委托代理人都不是我们公司；第七、公司的公章与我们的正式公章明显不符。我可以提供我们公司的正式公章样式作对比用，但今天领导不在，我们可以通过邮件寄给你们。我们广东省公路建设有限公司的法定代表人是童某功。公司已授权给我确定你们给我看的那份合同不是我们公司签订的。14、被害人尹某1的陈述：2013年4月5日，我朋友何某1找我，问我有没有兴趣承接建筑工程，因为他正在跟踪一宗8000多万的工程，但是个人的资金不足，想和我一起接下工程来做。我当时问何某1是什么工程，何某1说是Ｇ107国道、Ｇ105国道的临时搅拌厂房和办公楼的工程。我接着问何某1是什么人介绍工程给他的，何某1跟我说工程是他父亲的同学杜少珍的丈夫黄伟强介绍的，并说黄伟强退休前是广东省公路局的处级干部。我见何某1这样说，就答应和他一起做工程。过了二日，何某1就约了黄伟强和我一起在广州市白云区江某2见面，见面后黄伟强问我是否有兴趣和何某1一起接下临时搅拌站厂房和办公楼的工程，我说有兴趣，然后黄伟强要我准备好我的施工队资质的相关资料，连同10000元人民币的送资料费，找个时间交给他，由他送去工程的发包方广东长大公路工程有限公司。于是在2013年4月9日，我和儿子尹某2、朋友宁某1、何某1一起去到广州市荔湾区芳村花蕾路的湛江鸡饭店内和黄伟强吃饭。当时黄伟强一方共有3人，分别是黄伟强、杜少珍、还有一名叫李金成的男子，当时我在饭店包间内将我施工队的资质材料连同10000元人民币现金（当着大家的面装进一个信封内）交给黄伟强。黄伟强当面收下后就说他会帮我操作。之后过了二日，黄伟强致电我说搅拌厂房的工程原来有公司正在办理的，既然人家退出让我的施工队接受，那人家原来支付的20000元人民币的办理费要退还给人家，要求我支付20000元办理费。于是我在2013年4月13日又在花蕾路湛江鸡饭店的包间内交给黄伟强20000元人民币，当时我一方的参与人员有我、尹某2、宁某1、何某1；黄伟强一方有黄伟强、杜少珍和李金成。当时我也是当着双方在场人员的面将20000元人民币塞进信封内当面交给黄伟强的。过了几日后黄伟强又致电我说要给2000元人民币搞合同的费用，并要求我将钱转入一名叫张某1的账户内，于是我就用我儿子尹某5进的工商银行账号（62×××35）向某的账户（62×××69）转账2000元，之后黄伟强还专门打电话给我，说钱他收到了。之后黄伟强约我出来吃过一次饭，在吃饭过程中他介绍了一名自称吴某1的男子给我认识，并对我们讲吴总是省交通厅的处级干部，我们的工程就是靠他关照的。在2013年4月27日，我又应黄伟强要求，在广州市荔湾区芳村大道别克4Ｓ店门前我的车上交给黄伟强30000元人民币作为合同办理费用，黄伟强收钱后当场将钱分开三个信封装，每个信封10000元。当时有何某1、尹某2和我在场看到的。之后黄伟强拿着Ｇ105钟落潭临时搅拌厂房和办公楼和Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼的两份合同给我，让我先去找挂靠的建筑公司先签名盖章，再交给吴某1拿去长大公司签名盖章，之后吴某1、黄伟强约我吃饭，在吃饭过程中吴某1拿出两份合同给我看，说合同已经签好，我看过合同，见合同的发包人已经盖上长大公司的公章并签名。然后吴某1说工程未开始合同先由黄伟强保管。到了2013年6月19日晚上，我和宁某1、黄伟强、吴总等人一起在越秀区金城夜总会喝酒时吴总写出了一个搅拌厂房工程的附加工程的大约工程款项，问我接不接，我接的话明天就要给黄伟强80000元，我当时说我接下这单工程。于是在2013年6月20日，也是在芳村大道别克4Ｓ店门前我的车上我交给黄伟强80000元人民币作为附加工程合同办理费用，当时在场的有我、尹某2、何某1、宁某1。在2013年8月份吴某1、黄伟强又拿出两份江某2和钟落潭镇的搅拌厂房的附加工程合同给我让我先签，我到公司签好之后将合同交给黄伟强，之后黄伟强又向我出示长大公司已经签订好的两份合同，已经签订好的合同照旧交由黄伟强保管。2013年10月6日，因为我之前挂靠的祺商建筑公司和我取消挂靠关系，我重新找了一间江高建筑公司挂靠，所以我之前和长大公司签订的两份临时搅拌厂房和办公楼的合同需进行合同变更，我约黄伟强和吴某1出来商谈，当时吴某1说变更合同可以，但要给几千元打点费用，我当场就交给黄伟强5000元人民币现金，当时尹某2、何某1都在现场。之后不久黄伟强就将新的合同拿给我看了。到2014年7月13日，吴总、黄伟强在越秀区金城酒店的房间内对我说要交42000元的施工场地水电安装费用，我又交给黄伟强42000元，黄伟强收钱后当面转交给吴某1的，当时尹某2、何某1都在场看见的。江某2和钟落潭镇的临时搅拌厂房和办公楼的工程和附加工程我一共交给黄伟强、吴某1等人189000元人民币，其中2000元是通过银行转账，其它的都是现金交给黄伟强或者吴某1的。吴某1、黄伟强他们一直推说工程延迟，后期我亲自上广东长大公路工程公司三分公司咨询，答复是他们没有和我挂靠的广州市江高建筑工程有限公司签订任何的施工合同。除以上合同外，通过吴某1、黄伟强等人签订其它的施工合同还有3份。（1）2014年初，由于我不停地追问吴某1、黄伟强之前的搅拌厂房为何迟迟未能开工，在一次我和吴某1、黄伟强、何某1一起吃饭时吴某1向我提出先租下广清高速庆丰收费站出口庆丰原员工宿舍和广清高速江高出口处空地用来停施工车辆，当时吴某1说由他出面找广东省交通集团帮我租下这两块地，但是要先给他10000元人民币作为疏通费，于是在2014年3月5日在越秀区广东交通大厦门口我和尹某2、尹某5进一起将10000元现金交给吴某1，之后过了几天吴某1又通知我需要缴交押金共42200元，并说合同已经出好，在2014年4月5日我约黄伟强、吴志初到广州市白云区江某2盛丰饭店内，吴某1拿出两份租地协议书给我，上面甲方盖有广东省交通集团的公章和代表的签名，要我分别找两个人在乙方签名，我拿到协议书后就交给吴某142200元押金，当时在场人员有我、尹某2、黄伟强、吴某1、李金成、何某1。吴某1收钱后连收据都没有开给我。（2）2013年8月，吴某1和黄伟强和我一起吃饭时提出广清高速公路要扩建，现在承包方广东冠粤路桥有限公司需要将部分土石方工程分包出来，叫我拿30000元疏通费给他，由他出面帮我搞掂，2013年8月28日我在广州市越秀区金城酒店房间内交给吴某130000元人民币，当时在场人员有我、尹某2、何某1、黄伟强、吴某1。事后吴某1、黄伟强约我到金城酒店交给我一份土石方工程运输合同，让我先去挂靠的江高建筑公司签名、盖章，再交给吴某1，吴某1找广东冠粤公司签名、盖章后再将合同给我。2013年9月29日，吴某1以需要进行土石方化验为由在金城酒店的房间内收取我5000元人民币，在场人员有我、尹某2、何某1、吴某1；2013年11月29日，也是在金城酒店内吴某1又以办理运输车辆许可证为由收取我6000元人民币现金，在场人员有我，尹某2、何某1、吴某1；2014年8月3日，在金城酒店内吴某1以更改车辆通行证为由收取我7000元人民币，在场人员有我、尹某2、何某1和吴某1。（3）2014年4月底，吴某1又对我说现在佛山一环扩建有道路施工的工程可以分包，还说工程是佛山市南海区交通局分包出来的，私人都可以承接，但是要给他20000元人民币的疏通费。于是我就于2014年5月12日在越秀区金城酒店内交给吴某120000元人民币用来疏通佛山一环工程的合同，交钱的时候在场人员有我、何某1、尹某2、黄伟强、吴某1、李金成、张某1。之后在2014年5月吴某1交给我一份道路施工合同，上面发包人已经盖上佛山市南海区交通局的公章和代理人的签名，让我在承包人处签名。以上3宗工程我一宗都没有接到。后来我亲自去广东省交通集团咨询过，根本没有租地这回事，还有根本没有这份合同，冠粤公司则称我手上合同中的冠粤公司的公章不是冠粤公司的合同专用章，也没有将土石方运输工程交给江某2建筑公司承接。租地协议书这单我交给吴某1一共52200元人民币；土石方运输工程我一共交给吴某148000元人民币；道路施工工程我一共交给吴某120000元人民币。江某2和钟落潭镇的搅拌厂房工程及其附加工程的钱我大部分是交给黄伟强的只有一次是以银行转账方式转给张某1，还有一次42000元是我亲自交给吴某1的，至于其它3单工程的钱都是我直接交给吴某1的。基本上何某1、尹某2都在现场看见我交钱的，而且我交钱一般都是现金直接交给他们的。我是想承接他们口中所说的施工工程，他们说需要钱疏通关系，我才拿钱给他们的。我接的工程具体是：（1）Ｇ105钟落潭镇临时搅拌厂房和办公楼、Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼，一共4栋厂房、两栋办公楼的建设、装修装饰、水电等各项附加的施工工程，合同总价为约8000万元人民币。（2）向广东省交通集团有限公司租下广清高速江某2广州方向出口的空地（3637平方），每月租金为5600元人民币、广清高速江某2往清远方向出口的空地（4250平方），每月租金为5900元，两个出口的租地押金为19200元；广清高速庆丰收费站出口庆丰原员工宿舍总面积为29766平方，每月租金为9600元，押金为23000元。（3）向广东冠粤路桥有限公司承包的广清高速扩建工程项目江高标段的土石方运输工程，运输的总工程量为约30万立方米、工程总造价为约1200万元人民币。（4）向佛山市南海区交通局承包的南海区里水镇国道两边扩宽排水工程，工程总造价为1475万元人民币。我是通过何某1介绍先认识黄伟强、杜少珍，杜少珍说黄伟强退休前是省交通局的处级干部，黄伟强退休前提拔了一名吴姓领导，因而黄伟强可以搞到很多工程出来让我们承包，之后我们通过黄伟强介绍认识了吴某1、李金成、张某1等人，吴某1就是黄伟强和我说的省交通厅的领导。我手上持有的搅拌厂房的工程合同是黄伟强交给我的，其它的工程合同都是吴某1交给我的。临时搅拌厂房相关的工程是和广东长大公路工程有限公司三分公司签订的，法定代表人为毛某1；租地协议书是和广东省交通集团有限公司签订的，代表为邓少某；土石方运输工程合同是和广东冠粤路桥有限公司签订的，委托代理人为黄某4辉；道路施工合同是和佛山市南海区交通局签订的，委托代理人为黄某4宇。江某2和钟落潭镇的临时搅拌厂房和办公楼的相关工程我一共给了他们189000元人民币；租地那次我一共给了52200元人民币；土石方工程我一共给了48000元人民币；佛山市扩路排水工程我一共给了20000元人民币，以上四个项目我一共给了吴某1、黄伟强309200元人民币。经对照片进行辨认，被害人尹某1指认被告人吴志初就是自称是省交通厅处级干部的名叫吴某1，并以介绍工程为名诈骗我财物的男子；指认被告人黄伟强就是自称是交通厅退休领导，名叫黄伟强，并对其说可以介绍施工工程给其承接的男子；指认被告人李金成就是和吴某1、黄伟强一起诈骗其财物，自称李金成的男子；指认被告人杜少珍就是介绍说她老公是交通厅的处级退休干部，可以介绍工程给其承接的人。15、被告人吴志初的供述和辩解：我认识尹某1，是黄伟强介绍我认识的。2014年大约10月份，黄伟强约我出去合群大马路的山东老家吃饭，当时黄伟强介绍尹某1我认识，讲尹某1是做钩机的。我没有做过建筑工程，我只是对外讲是“吴某1”，没有对外宣称自己是广东省交通厅处长和广东省组织部副部长。我是2013年认识张某1的，听讲张某1是广州军区政治部退休干部，我对外介绍张某1是广州军区政治部退休的。16、被告人黄伟强的供述：我充当介绍人的角色，主要是吴志初，因为是他对我讲，他一拿到什么工程，就叫我负责联系施工方商谈转包的事，而且细节方面的问题都由吴志初亲自在场商谈。大概三年前春节前，因为广东省长大公路工程有限公司第三分公司分包的“江某2”和“钟落潭镇”搅拌站工程，我联系了施工方尹某1。我们曾在越秀区东山口金城宾馆顺德菜馆、荔湾区芳村食街原湛江鸡餐馆和江某2谈过该两项工程。我、尹某1、吴志初和何某1每次都在场，其中有五至六次李金成在场。我们就该工程制定的是单边合同，首先是由吴志初提供合同的范本交由尹某1签名后，再交由吴志初签名，吴志初留下自己的那份，剩下交由尹某1保管。我们在谈这两项搅拌站工程中有金钱来往。大概在三年前10月份左右，由吴志初提出，需要三万多元疏通关系，因此，在三年前的10月份晚上20时左右，在越秀区五羊新城一家“客家王”餐馆内三楼房间内，在饭桌上坐我旁边的尹某1给了一个装有三万多元的信封给我，我收到尹某1的钱后随即给了吴志初。当时在场人员有吴志初、吴志初的女友、李金成、何某1、尹某1及其小儿子和我。尹某1给钱我而不是直接给吴志初因为是我刚介绍吴志初给尹某1认识出去吃的第一餐饭，他们还不是很熟，尹某1只认我的，所以尹某1把钱给我，而不是直接给吴志初。大约三年前，在东山长城酒店卡拉ＯＫ的时候，我有见到尹某1把钱放在一个信封内给吴志初，但信封内有多少钱我不知道。还有两次我有见到他们给钱吴志初。“江某2”和“钟落潭镇”搅拌站工程是否存在我不知道，这两项工程尹某1还没有转包成功。尹某1曾多次问我，问该工程何时可以开工。当时我回答他要问过吴志初才可以答复他。我问吴志初时他叫我等通知。其实我和吴志初于2002年已经认识，我们相识后就曾经以冒充公路局工作人员发包工程的形式诈骗。2003年我和李金成被东山区公安分局抓获那次，吴志初也参加了，不过当时我们在东山区一间潮州菜馆吃饭时公安民警查我们时刚好吴志初上厕所逃脱了。这次至2011年我和李金成、吴志初又开始纠合在一起，目的也是以冒充国家单位工作人员的身份，以介绍工程需要一定关系费为借口，骗取他人的钱财。吴志初和李金成在与尹某1、江某1、黄某1交往的过程中，吴志初称“吴生”，称我为“强某”、李金成称为“四哥”。在介绍给尹某1、江某1、黄某1等人时，我们有自制合同，格式由吴志初提供给尹某1、江某1、黄某1，并由他们各自签好自己的名字再由吴志初弄好甲方的签名及盖章。我们介绍给尹某1、江某1和黄某1的工程是否真实存在我不知道。17、被告人李金成的供述和辩解：黄伟强、杜少珍、吴志初介绍江某2、钟落潭搅拌站工程给一名叫尹某5波的人。因为他们在谈这个工程到饭店吃饭时我也在场，也听到他们在谈该两项工程。究竟有没有江某2、钟落潭镇搅拌站工程我不知道。我只是在尹某5波问我该工程何时可以开工时，我就答快了。还有一次，在本市越秀区东山口金城宾馆内小洞天饭店，当时我们有我、黄伟强、靓仔贤，对方有尹某5波和另一男子。我们在吃饭过程中黄伟强和尹某5波在讲江某2和钟落潭镇搅拌站的工程话题，我听到尹某5波问黄伟强何时可开工，资金到位没，当时黄伟强说快到了，当时尹某5波也问我，我也说快开了。我与黄伟强出去与人谈工程大概有6-7次。18、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书，证实：（一）送检的《收款收据》、《收据》、《广东省建设工程施工合同》上印某为“广东省公路建设有限公司”的印迹与送来由陈某1静提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（二）送检印某为“广东省交通集团有限公司”印章的盖印印迹、《广东省建设工程施工合同》、《租地协议书》上印某为“广东省交通集团有限公司”的印迹与送来由冯某1提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（三）送检的《土石方工程运输合同》上印某为“广东冠粤路桥有限公司”的印迹与送来由梁某2斌提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖。二、2014年，被告人吴志初、黄伟强、杜少珍先后虚构了南环高速绿化工程、南环高速绿化工程的水电安装工程、南环高速绿化工程的附加工程及广明高速绿化工程等，骗取被害人江某1、黄某1的信任，先后以帮忙承接工程等借口多次骗取被害人江某1、黄某1的现金共计640000元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等，证实被害人江某1于2015年6月2日到公安机关报案，公安机关于2015年6月5日立案。2、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及在被告人黄伟强住处缴获的资料、物品等（经被告人黄伟强及被害人江某1辨认），证实公安机关对被告人黄伟强的住所205房进行搜查，所缴获的施工合同、资质证书复印件等涉案物品情况。3、公安机关提供的接受证据材料清单及被害人江某1、黄某1提供的合同、收款收据及信纸等，证实经被害人江某1、黄某1辨认，上述材料是被告人吴志初收到钱后所开具的部分收款收据及提供的相关材料情况。4、公安机关出具的情况说明，证实编号为“0537848、0537852、0537841、0537842、0537843”的收据中，收款单位的印章“佛山广明高速公路有限公司”，与公安机关所调取的佛山广明高速公路有限公司的印章印迹相对比，两者有明显的区别特征，佛山广明高速公路有限公司提供的印章印迹内容内含有“4406080105847”字样的识别码，因此，相应的样本印迹明显不是同一印章所盖。广东省广州市公安司法鉴定中心对该相应的样本印迹不予鉴定。5、证人黄某4仪的证言：杜少珍是我认识30多年的朋友，黄伟强是杜少珍的丈夫，我也认识30多年了，李金成则是我在杜少珍的家中认识的，当时杜少珍向我介绍李金成是等黄伟强介绍工程给其做的；还有一名叫“老吴”的男子，是黄伟强、杜少珍介绍给我的，当时杜少珍跟我介绍“老吴”是广东省交通厅的巡视员。在2013年7月开始，我到杜少珍家中鹤松里五巷3号205房坐，杜少珍问我弟弟黄某1会不会种花，我说黄某1会做，杜少珍和我说广明高速有绿化工程可以给我弟弟黄某1做，问我弟弟有没有兴趣。我回家就跟我弟弟黄某1说，黄某1就说可以接下，于是就找上江某1一起准备承接广明高速这单绿化工程来做，之后我还经常上去杜少珍的家中坐，有时还听杜少珍、黄伟强、李金成和我弟弟等人在商量广明高速绿化工程这个项目的具体细则。到后来我就没有再跟进这件事了。最先是杜少珍在其家中跟我说有广明高速绿化工程的，之后我叫上我弟弟黄某1一起上去杜少珍的家中，和杜少珍、黄伟强一起商量广明高速绿化工程的细则问题，主要都是杜少珍向我和黄某1、江某1解释这单工程的。当时杜少珍说黄伟强有办法直接从广东省交通厅接下广明高速的绿化工程（不用经过公开招投标），问我有没有兴趣，于是我才找我弟弟黄某1的。黄伟强在场知情的，但是他一般都不和我说的，都是杜少珍和我说的。李金成是我在杜少珍的家中认识的。经对照片进行辨认，证人黄某4仪指认被告人吴志初就是杜少珍向其介绍叫老吴的男子，当时杜少珍说老吴是广东省交通厅的处长；指认被告人黄伟强就是杜少珍的丈夫，黄伟强和杜少珍一起以介绍工程为名骗其弟弟财物；指认被告人李金成就是杜少珍介绍给其认识、名叫李金成的人；指认被告人杜少珍就是向其介绍有广明高速绿化工程项目可以承接的人。6、证人梁某1的证言：2014年9月，江某1，黄某1和一名黄姓男子一起来到我公司找到我，当时江某1和黄某1找我商量他们的工程队挂靠我公司的事宜，并带了那名黄姓男子代表广东交通集团来和我们商量广明高速的绿化升级改造工程，当时我问那名黄姓男子未经公开投标怎么能直接将工程交给我们中科琪林公司，那名黄姓男子对我说上面的领导会搞掂的，之后江某1和黄某1多次带黄姓男子一起来公司找我，我们三方一起草拟关于广明高速绿化升级改造的工程合同的细则。我公司先和江某1、黄某1签订了分包的合同，之后江某1，黄某1又和那名黄姓男子带着1份广明高速的绿化升级改造工程合同（合同是一式四份，两正两副，是空白的合同）过来找到我，要我公司先在合同上承包方签名盖章，我按照黄姓男子的要求做好后黄姓男子就说要将合同封存带回去给交通集团的领导看，之后就将我公司已经签名盖章的合同带走了。我没有看过我公司签订的关于广明高速绿化升级改造的工程合同上有发包方的签名盖章，当时我公司盖章后黄姓男子就拿走合同，我之后一直没有见过那些合同了。我的公司是广东中科琪林园林股份有限公司，我的职务是总经理。和江某1、黄某1一起来的那名黄姓男子我可以认出来。当时那名黄姓男子说是代表广东省交通集团来和我商谈合同的。他没有向我出示过证明其身份的证件。经对照片进行辨认，证人梁某1指认被告人黄伟强就是和江某1一起来其公司洽谈并签订广明高速工程合同的黄姓男子。7、证人何某1的证言：2014年7月，黄伟强就约我去他家，他家就在芳村，于是我就独自到黄伟强家，在家里我见到另外两名我不认识的老板，后来我知道他们名字叫江某1、黄某1，在黄伟强家，他对我说：“靓仔，这项工程（指绿化工程）是你以前跟开的，现多了两个老板（江某1、黄某1）过来，赚钱后五人（指我、吴志初、黄伟强、江某1、黄某1）一起分。”之后黄伟强都很少找我，后来我听江某1、黄某1说黄伟强、吴志初经常找他们吃饭、旅游及ＫＴＶ，在之后我与江某1、黄某1见面时，趁黄伟强不在，我问江、黄这项工程他们花了多少钱，他们说总共花了有七八十万了，接着就一直到现在工程都没有下文了。8、被害人江某1的陈述：我在2014年5月通过黄某1的姐姐认识了杜少珍，杜少珍跟我多次提过有机会给点工程我去做，后来杜少珍又介绍了她的老公黄伟强给我认识。到了2014年7月8日，杜少珍通过黄某1给电话我，让我尽快找到资质公司，有一高速公路绿化工程做。在谈这项工程过程中又认识了吴志初，但要我们先付一笔钱二十万，称用于南环绿化项目水电安装。于是我找到资质公司后，于2014年7月16日，我和黄某1拿着二十万去东山口金城宾馆门口通过黄伟强在场见证，我交了二十万元现金给吴志初。吴志初当时写了单据给我，单据编号为2137389、2137390、2137391。当时我和江某1为了接到这单工程一共给了吴志初20万元人民币，其中17万元为疏通关系的费用，这三张收据的3万元则是做工程需要借用高速公路的水电的费用。我和黄某1、何某1到黄伟强家里，黄伟强从家里拿出一大沓广东省建设厅的订制合同，后来黄伟强从中抽出他认为有用的合同。于是黄伟强和我、黄某1就拿这些合同到资质公司盖章，后又把这些合同拿给吴志初加盖公章（广东省公路建设有限公司），再拿到资质公司过目，之后黄伟强全部拿回家里。2014年8月上旬黄伟强又和我、黄某1讲，吴志初圈了三项附加工程，问我们做不做，我和黄某1、黄伟强商量过后决定做。但要每个点交十万元建设保证金。当时制作了三份合同，做合同的过程和方法和之前做的合同一样的。于是在2014年8月17日，在东山口金城宾馆门口要黄伟强、黄某1在场见证下，我交了三十万现金给吴志初，有吴志初给的单据。2014年8月27日，在东山口的金城宾馆门口在黄某1、黄伟强的见证下我交给吴志初三万四千元现金，用于南环高速公路租用设备一批。当时吴志初给我单据。在2014年9月2日，我和黄某1到黄伟强的家中坐，杜少珍对我说要多找一家资质公司，称有另外一项高速公路绿化工程有机会做，后经黄伟强证实是广明高速绿化工程，之后我、黄某1和黄伟强、杜少珍一起制定合同，股东多了何某1和杜少珍的弟弟。到2014年9月中下旬，我在东山口金城宾馆门口，在黄某1和黄伟强的见证下，我分两次一共交给吴志初106000元（其中一次是36000元、一次是70000元），过了几天吴志初才给单据我。另外没有单据的大约是在2014年7月中旬，在东山口金城宾馆门口，在黄某1、黄伟强的见证下我交给吴志初80000元现金，是用于南环高速绿化苗木变更的费用。在2014年9月13日，在东山口金城宾馆门口，在黄某1、黄伟强的见证下我交给吴志初120000元现金，是用于附加工程三个点的手续费。我一共交给吴志初920000元现金，当时黄伟强和黄某1都在场看见的，其中640000元是有单据的，有280000元是没有任何单据的。我没有做过吴志初、黄伟强所讲的任何工程。给了920000元吴志初后，我们一直通过黄伟强追问工程，黄伟强回答称吴志初讲工程一定落实了，至于什么时间开工，要领导说了才算，要我们等通知，每次追问都是这样讲。吴志初开车带我和黄某1、黄伟强、何某1、杜少珍、杜少珍的弟弟去过南环和广明高速及三个附加工程管理中心五六次。工程合同全部放在黄伟强家里。经对照片进行辨认，被害人江某1指认被告人吴志初、黄伟强、杜少珍就是以做工程为名诈骗其财物的人。9、被害人黄某1的陈述：大约在2014年5月前的时候，我姐姐的朋友杜少珍问我姐姐黄某4仪，说有一份工作，工资每月大约有七、八千左右，并且买五金一险，工作单位是粤明绿化公司。当时我觉得待遇都还可以，就想去，于是我姐姐就带着我去到杜少珍的家里，并在杜少珍的家里认识了杜少珍的丈夫黄伟强。之后，我去过黄伟强家很多次，有一次黄伟强问我是否会驾驶车辆，是否会种花，我说都会。之后他就说，等“粤明绿化公司”开张之后，就可以去上班了。大约到了2014年5月底的时候，我到黄伟强家坐的时候，黄伟强就对我说，有一单高速公路补种绿化工程你是否愿意做，如果愿意做你就去找一间有资质的绿化公司挂靠，然后接工程来做，该项目价值6900多万元。我说项目这么大，我一个人做不了，并问黄伟强，我是否可以找多一个人来一起做，黄伟强说可以。之后我就找到了江某1，江某1听后愿意一起做，于是我就带着江某1来到黄伟强的家里谈绿化工程的事。谈好之后，江某1就找了一间名叫“铭锦城城市园林绿化有限公司”挂靠。在与“铭锦城城市园林绿化有限公司”签订挂靠合同时是我与江某1、黄伟强一起去的，是以江某1的名义签订的。在签订挂靠协议之前，我开车，由黄伟强带着我和江某1去到了江高的某工地，在工地上我们见到了吴志初，当时黄伟强介绍吴志初的时候说他是领导，但具体是什么领导，什么身份我们当时都不清楚。当日一起看工地的还有何某1、尹某1及其两个儿子。到了2014年7月23日上午，我与江某1、黄伟强一起来到铭锦城绿化有限公司签订合同（在签订合同之前，黄伟强已经给了一本合同范本给我们，并叫我们按照范本草拟一份合同，与黄伟强一起草拟的合同）。在签订合同的时候，黄伟强说只能是签单边合同（即只是我方签名盖章，然后交给他们）。当时我问铭锦城园林绿化公司的总经理张某红，这样是否可以，张某红说很多工程都是这样签的。之后我们就顺利的签订了合同，合同一式四份，我方签名的是铭锦城园林绿化公司的法人代表李某锵，盖的公章是“广东铭锦城园林景观设计工程有限公司”。签好合同之后，我们就一起来到广州市越秀区东山口附近的金城宾馆，并在一起吃饭的时候见到了吴志初。当时黄伟强将四份合同给了吴志初。大约过了二、三天之后，我们四人（我、江某1、黄伟强、吴志初）又在金成宾馆的门口见面了。吴志初给回了两份合同给我们（正副本各一本）。我看了合同，对方签名的人为郭某1，盖的公章是“广东公路建设有限公司”。工程的名称：维护，补种绿化Ｂ，Ｃ标工程。工程编号：（2014107）ＹＹＴ，合同编号：Ｂｙ00311。2014年9月2日我同江某1到黄伟强家里坐，杜少珍说广明高速公路解封，该高速公路的绿化补种绿化工程我们都要拿过来做，黄伟强证实有该项工程，两人同时提出叫我们找资质公司。第二天我们就去找中科琪琳园林绿化公司做资质公司。大约2014年9月10日左右我和江某1，何某1、杜少珍的弟弟一起来到中科琪琳园林绿化公司签订了挂靠协议和工程合同，签的也是单边合同。中科琪琳园林绿化公司签名和盖章。签合同当日又在金城宾馆门口将合同一式四份交给吴志初。四日之后，吴志初又在金城宾馆门口给回两份合同我们（正副各一份）。在签订以上两份合同之后，吴志初、黄伟强一直都没有给到工程给我们做，并且以各种名目向我们索取钱财。总共索取金额九十二万人民币。在所有索取金额九十二万的金额中，其中有收据的有六十四万元人民币，没有收据的二十八万元。有收据的收钱的情况如下：1、2014年7月16日吴志初称南环高速绿化项目的水电安装需要我们垫支人民币二十万元，并且由吴志初他们负责安装。当日我们就在东山金城宾馆门口将二十万元现金交给吴志初（其中十七万元用十五个信封装着，十三个信封各一万，两个信封各两万，另外三万没有用信封装着，并且全部用一个胶袋装着），当时在场人员有江某1、黄伟强。吴志初开了收款收据，编号为2137389、2137390、2137391。当时我和江某1为了接到这单工程一共给了吴志初20万元人民币，其中17万元为疏通关系的费用，三张收据的3万元是做工程需要借用高速公路的水电的费用。2、2014年8月17日吴志初称南环高速三个点的附加工程需要押金三十万元人民币，于是我和江某1当日又给了三十万元人民币给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，吴志初就开了收款收据给我。3、2014年8月27日吴志初称南环高速公路绿化补种工程需要租用设备一批，需要交押金三万四千元人民币，于是当日我们又在东山金城宾馆门口交了三万四千元人民币现金给吴志初，当时在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，吴志初就开了收款收据给我。4、2014年9月11日及9月27日吴志初称广明高速公路三个点水电安装需要垫支三万六千元人民币，于是我们在这两日给了三万六千元人民币现金给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，并且开了收款收据给我，每张收据一万二千元。5、2014年9月17日吴志初称广明高速绿化工程需要租用雪糕筒等工具及工程押金共需要七万元人民币押金，于是我们当日在东山金城宾馆门口交了七万元人民币现金给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，并且吴志初开了两张收款收据给我（一张两万，一张五万）。以上所交给吴志初的款项都是通过黄伟强通知我们交给吴志初。没有收款收据的款项具体如下：1、2014年7月18日左右，吴志初称南环高速公路绿化工程需要苗木变更费用需要八万元，于是我们当日在东山金城宾馆门口给了八万元人民币现金给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，但是没有开收款收据。2、2014年9月13日左右，吴志初称广明高速公路绿化工程苗木变更费用八万元，于是当日我们在东山金城宾馆门口交了八万元人民币现金，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，但是没有开收款收据给我。3、2014年8月10左右，吴志初称南环高速公路绿化工程附加工程三个点的手续费十二万元，于是当日我们在东山金城宾馆门口给了吴志初十二万元人民币现金，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，但是吴志初没有开收款收据给我。吴志初给我们的两项工程都没有开工。本来全部合同和收款收据都是在黄伟强家里保管，后来由于感觉不对劲，所以我们向黄伟强要回两本合同及十二张收款收据，还有部分收据可能还在黄伟强家里。之前我们称呼吴志初都是称他吴某3或吴某1，称黄伟强为黄某3，之前我不知道吴志初的真实姓名，有人说他叫吴志乾，后来有一次黄伟强买了一台新手机，但黄伟强不知道新手机的有关设置，就叫我们帮他设置，这时刚好吴志初打电话给黄伟强，其手机上显示吴志初的名字，我们才知道吴志初的真实姓名。经对照片进行辨认，被害人黄某1指认被告人吴志初、黄伟强、杜少珍就是以做工程为名诈骗其财物的人。10、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书，证实：（一）送检的《收款收据》、《收据》、《广东省建设工程施工合同》上印某为“广东省公路建设有限公司”的印迹与送来由陈某1静提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（二）送检印某为“广东省交通集团有限公司”印章的盖印印迹、《广东省建设工程施工合同》、《租地协议书》上印某为“广东省交通集团有限公司”的印迹与送来由冯某1提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（三）送检的《土石方工程运输合同》上印某为“广东冠粤路桥有限公司”的印迹与送来由梁某2斌提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖。附件中收款收据编号为：2137389、2137390、2137391、0087907、0087908、0087909、0087912、0087913、0087914。11、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，证实：公安机关送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与送来《收据》（编号：0537841、0537842、0537843、2137391、2137390、2137389、0087909、0087908、0087907、0087912、0087913、0087914）上的“今收到”、“金额（大写）”栏的复写字迹是同一人所写；送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与落款署名吴志初的样本笔迹是同一人所写。12、被告人黄伟强在侦查阶段的供述：时间大约是从2011年中秋节后说起，我和吴志初、李金成纠合在一起，吴志初提议，我们三人以假装介绍工程分包为名，达到骗取他人钱财的目的。因此，我们就形成以吴志初为首，我和李金成只听从吴志初的安排。主要分工是吴志初负责编造工程，而我和李金成就负责物色施工队，然后我们三人和对方工程队的人进行洽谈，在取得对方信任后就以各种理由骗取对方的钱。吴志初所编造的工程都不存在的，也没有对外招标的。吴志初冒充是广东省交通厅的工作人员，同时介绍我是交通系统退休“黄某3长”。我们以此身份对人讲我们与交通系统的领导很熟，可以通过关系拿到工程转包。经过多次和对方交谈而取得对方的信任。当对方称我黄某3长、称吴志初为吴厅长时，我既没有肯定也没有否定，总之叫我“黄某3长”我应。我和李金成都知道吴志初的真实身份，吴志初没有工作单位，没有正当职业。吴志初和李金成在与尹某1、江某1、黄某1交往的过程中，吴志初称“吴生”，称我为“强某”、李金成称为“四哥”。在介绍给尹某1、江某1、黄某1等人时，我们有自制合同，格式由吴志初提供给尹某1、江某1、黄某1，并由他们各自签好自己的名字再由吴志初弄好甲方的签名及盖章。“南环高速路绿化工程”和“广明高速绿化工程”是介绍给江某1和黄某1的。2014年7月，我们以南环高速公路九江至清远段绿化保障维护工程为名介绍给江某1和黄某1，该工程由吴志初在不同的时间，在东山口金城宾馆停车场内的一树头处，以该工程的“南环高速绿化项目水电安装工程费”、“南环高速绿化项目水电安装附加工程建设保证金”、“南环高速绿化项目水电安装工程租用设备费”、“南环高速绿化苗木变更费用”和“南环高速绿化项目附加工程3个点手续费”为借口，由江某1将约32万交给吴志初，当时在场的有吴志初、江某1、黄某1和我；（3）2014年8月份，我们以广明高速绿化保养维护工程为名介绍给江某1和黄某1，该工程由吴志初在东山口金城宾馆停车场内一树头，以该工程的绿化项目苗木变更费用为借口，由江某1将8万元交给吴志初，当时在场的有：吴志初、江某1、黄某1和我。我之前提到的南环高速公路九江至清远段绿化维护工程、广明高速绿化保养维护工程是吴志初直接给我和黄某1、江某1承包的，是有签订合同的。施工方是我们挂靠的广东中科琪琳园林绿化公司，吴志初提供的是佛山广明高速公路有限公司。首先由江某1将32万元给吴志初，这费用是用来支付该项目的租用设备等。这工程是吴志初虚构出来的。这宗工程的利润都是吴志初收的，因为工程还没完成，我还没有捞到钱。这宗工程李金成没有参与。13、被告人李金成在侦查阶段的供述：由吴志初编造的所谓工程，然后由我和黄伟强物色施工队，物色到施工队后，再一起谈，在谈的过程中我们会与对方宣称，我们与省交通厅的领导很熟，可以拿到工程做，其余细节性的东西就由吴志初和对方谈，其中涉及到所谓的活动费用都是由吴志初提出来的，还有相关工程的合同书都是由黄伟强和吴志初和对方制作好的。吴志初、黄伟强拿不到工程的，是骗人的。我们介绍了所谓的工程有“江某2”和“钟落谭某”搅拌站工程、广明高速路绿化工程、全省高速公路升级改造工程、京珠高速遂道维护保养工程、粤赣高速河源段服务区建设工程。这些工程中“江某2”和“钟落谭某”搅拌站工程、“广明高速绿化工程”是由黄伟强负责物色对象介绍的；另外“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”是由我负责物色对象介绍的，不过所有工程最后都要由吴志初谈。“江某2”和“钟落谭某”搅拌站工程介绍给尹某5波、“广明高速绿化工程”介绍给华仔（真名不详）和炳哥（真名不详）；“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”都是介绍给我朋友杨某1（白云区人）。三、2014年，被告人吴志初、李金成、黄某5通过虚构广清高速公路收费站出口租地等方式，骗取被害人杨某1的信任，以帮忙承接工程等借口骗取被害人杨某1的现金人民币共计142200元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某1于2015年6月2日到公安机关报案，公安机关于2015年6月5日立案侦查。2、广东省建设工程施工合同4份、收款收据4张（编号0087901、0087902、0087903、0087905）照片，经被告人李金成签认，上述合同、收据是其、吴志初和黄伟强用于诈骗杨某1的工程合同和所得款项收据，是吴志初制作和开具的。3、公安机关出具的接受证据清单及被害人杨某1提供的合同、收据、通知等材料，证实经被害人杨某1、被告人李金成辨认，上述收据是被告人吴志初介绍杨某1向广东省交通集团承租的相关地块的押金收据；上述通知是广东省交通厅、广东长大公路工程有限公司、广东长大公路工程有限公司三分公司发给杨某1公司的通知证明；上述广东省建设工程施工合同是其公司与长大公司签订的施工合同，当时由黄伟强与杨某1公司各执两份。4、在被告人黄伟强处缴获的二级建造师注册证书、广东省建设工程施工合同等材料，证实经被害人杨某1签认，上述二级建造师注册证书等证书、广州市建湖建筑有限公司资质证明是其提供给被告人黄伟强、吴志初的证件证明及资质证明；上述广东省建设工程施工合同是其公司与长大公司签订的施工合同，当时由黄伟强与其公司各执两份。5、调取证据通知书以及农行账户交易明细材料，证实经被害人杨某1的签认，以上账目中第一笔（打勾处）就是其于2013年7月31日叫我公司员工杨某2明通过其私人账号，按吴志初的要求转账至吴某2文的账号的3万元。6、吴某2文的户口注销证明及人口信息全项，证实被告人吴志初的父亲吴某2文于2013年8月1日死亡注销。7、被害人杨某1的陈述：2013年3月底，有两名做建筑工程的人（何某1及龙某伟）到我公司找我商谈工程挂靠我公司的事宜，至2013年4月初，通过何某1及龙某伟与我商谈工程事项时，介绍认识了一名叫黄伟强的人。2013年4月5日，黄伟强打电话给我称龙某伟已死亡，由其继续把龙某伟与我合作的工程事宜合作下去。2013年4月13日，黄伟强伙同吴志初、李金成、张某1、何某1带我及我公司财务黄某4仪、工程师曹某南到高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场，黄伟强以何某1的名义向我公司借支工程借支款伍万元人民币（签有借支单据），后于2013年7月30日黄伟强与我公司签订了Ｇ105佛冈出口临时搅拌厂和办公楼工程施工合同（发包人：广东长大公路工程有限公司三分公司，承包人：广州市建湖建筑工程有限公司），但黄伟强一直以政府工程款支付被审计拖延而没有把该工程款交付我公司，我公司亦无法对该项工程进行施工；约2013年7月，黄伟强、何某1、吴志初和李金成在广州市白云路交通大厦后门对我称把全省高速公路服务区升级工程给我公司做，向我索要10万元人民币现金的手续费（所付的手续费是作为黄伟强等把工程包给我公司做的好处费），我现场把该款项现金交付给了黄伟强（没有任何收款的字据）。2014年1月（具体日期我记不清楚）吴志初与我公司签订全省高速公路服务区升级工程施工合同（发包人：广东南粤物流股份有限公司，承包人广州市建湖建筑工程有限公司），后我一直向对方催该工程款及工程施工，2014年7月30日，吴志初把一份广东南粤物流股份有限公司批复全省高速公路服务区升级工程建设工程项目预付款批复文件通知（南粤物［2014-862］）交给我：2013年10月（具体日期我记不清楚）吴志初与我公司签订佛山高速公路公益广告立柱工程施工合同（发包人：佛山蓝火盛广告有限公司，吴志初代签办），承包人：广州市建湖建筑工程有限公司）。几天后，吴志初、李金成、张灿坚约我到广州市越秀区金城宾馆的酒楼，交付该工程手续费用约6万元人民币现金（无收据票证）后，我一直向吴志初催工程款及工程施工，至2014年7月30日，吴志初把一份广东省公路管理局路政执法综合处的工程项目预付款批复通知（粤公路路政［2014221］）交给我；2014年4月10日，吴志初分别与我及我公司的劳某荣签订三份租地协议书（出租方：广东省交通集团有限公司，承租方分别是我及我公司的劳某荣），2014年4月23日，我带了15.22万元人民币现金到广州市越秀区金城宾馆的酒楼交付给吴志初，吴志初交给我四张收款收据（收据号分别：0087901、0087902、0087903、0087905），四张收据总金额为14.22万元，另外有一万元没有收据，应该是吴志初少给了我一张收据，当时李金成在场，；2014年4月25日，吴志初、李金成约我及我公司的杨某兴到广州市越秀区金城宾馆的酒楼相谈京珠北高速前段工程及广州市打捞局清理河道工程手续费费用的事宜，要求我公司按对方（吴志初、李金成）交付工程手续费用共计87.5万元，2014年4月29日吴志初、李金成与我公司签订了京珠高速隧道维护清理保养工程一大宝山、宝林山隧道维护和京珠北高速公路7处观景台改造成为小型服务区项目的三份施工合同（发包人：广东省交通集团有限公司，承包人：广州市建湖建筑工程有限公司），2014年5月上旬某日（具体日期我记不起），我和公司杨某兴带现金42万元到广州市越秀区金城宾馆的酒楼，把现金交付给吴志初、李金成（交付现金时对方没有出具收据证明）；约2014年8月，吴志初、李金成约我到广州市达道路客家王饭店相谈粤赣高速公路河源段服务区及停车区建设工程发包给我公司，向我索要8.6万元人民币手续费（吴志初称该款用以做施工组织设计方案费用），2014年10月3日，我带了8.6万元现金在广州市荔湾区芳村大笨象茶叶城路边交给李金成（交付现金时对方没有出据收据证明），至今，该工程的合同等文件均没有给我。我公司共被黄伟强、吴志初、李金成、张某1等人诈骗了人民币86.82万元，但对方没有任何工程交付给我公司施工建设，我公司亦从没有收到对方任何工程款。2013年7月30日晚，李金成称“吴某3”（吴志初）的父亲去世需要用钱，要求我转账3万元人民币给“吴某3”，我就指派我公司员工杨某2明用其账号（62×××13）向李金成提供的账号（62×××16，户名：吴某2文）转账人民币3.002万元。何某1是2013年3月与龙某伟到我公司挂靠工程时认识；龙某伟，广州市白云区人，做建筑工程，2013年3月与何某1到我公司挂靠工程时认识，何某1妻子的叔父，2013年4月5日去世。黄伟强、吴志初、李金成、张某1等人是通过何某1和龙某伟介绍认识的，其中与黄伟强认识时，黄伟强自称省交通厅退休处长，平时外人称其“黄某3”，男，约60多岁，身高约170厘米，中等身材，讲粤语，联系电话133××××4118，2015年5月30日何某1打电话给我时我才知道黄伟强的真实姓名，其他情况我不清楚；吴志初，男，约50岁，身高约170厘米，身材瘦，讲粤语白话，2013年4月13日，在高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场时初次认识，自称省交通厅处长、广东佛山高明人，平时外人称其“吴某3”或“二哥”，2014年5月我从李金成处得知吴志初的真实姓名，联系电话：135××××3554，其他情况我不清楚；李金成，男，约47岁，身高约170厘米，身材瘦，讲粤语白话，高度近视，2013年4月13日，在高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场时初次认识，自称广东四会人，平时外人称其“四哥”，我从认识李金成时其均用李金成姓名，联系电话：137××××0006，其他情况我不清楚；张某1，男，约65岁，身高约170厘米，身材较胖，2013年4月13日，在高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场时初次认识，自称湖南省人、广州市越秀区金城宾馆的退休老总，讲普通话，平时外人称其“张某2”，2015年5月30日何某1打电话给我时我才知道张某1的真实姓名，其他情况我不清楚。我公司与黄伟强等的工程揽包过程中，没有支票或银行账号转账交易。经对照片进行辨认，被害人杨某1指认被告人吴志初、黄伟强、李金成就是以做工程为名诈骗其财物的人。8、广东省公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字﹝2016﹞265号文件鉴定书，证实送检的《收款收据》（编号：0087901、0087902、0087903、0087905）上印某为“广东省交通集团有限公司”的印迹与由冯某1提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖。9、被告人李金成的陈述：我和黄伟强、吴志初及杜少珍有从事诈骗活动。我们以介绍工程为名，骗取他人现金的方式诈骗。我们主要是以黄伟强、吴志初为首，而我是由他们两人安排我的。具体是这样的，由吴志初编造的所谓工程，然后由我和黄伟强各自物色施工队，并负责和各自物色的对象进行洽谈，在谈的过程中我们会与对方宣称，我们与省交通厅的领导很熟，可以拿到工程做，其余细节性的东西就由吴志初和对方谈，其中涉及到所谓的活动费用都是由吴志初提出来的，我们配合吴志初。还有相关工程的合同书都是由黄伟强和吴志初和对方制作好的。吴志初、黄伟强拿不到工程的，是骗人的。诈骗所得的金钱都是由吴志初掌握的。“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”由我负责物色对象，都是介绍给我朋友杨某1。经对民警向我出示的照片进行辨认，照片“（1）”是由吴志初做好，再由吴志初在东山口金城宾馆，交给杨某1关于我介绍给他的工程的合同书，当时有我、吴志初和杨某1在场，该合同书是由吴志初造假出来的；照片“（2）”是由吴志初收了杨某1的钱后开出的收据，也是在东山口金城宾馆由吴志初交给杨某1的，当时有我、吴志初和杨某1在场。照片“（2）”所涉及的工程是“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”。杨某1是建设工程公司的法人代表，以前我跟他做事的，2013年我将吴志初介绍给他就开始谈工程的问题。谈工程时，黄伟强有在吃饭时打过招呼，我不清楚他是否知道这工程。我见尹某1他们叫黄伟强黄某3、强某之类的。杜少珍是黄伟强的老婆，在谈工程的饭桌上她出现过一两次，她介绍工程给贤仔等人的。她是清楚这些工程的事的，因为我们在饭桌上提起过这些事，杜少珍也附和吴志初说话。四、2014年，被告人吴志初以伪造国家机关证件、冒充国家机关工作人员的方式骗取被害人苏某1的信任，以帮被害人苏某1及其朋友购买房产等为借口，骗得被害人苏某1共计人民币877800元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等材料，证实被害人苏某1于2015年5月31日到公安机关报案，公安机关于2015年6月2日立案侦查。2、被害人苏某1向公安机关提交的公章、私章、印章、文件、证件等（均已拍照存档）以及公安机关出具的接受证据材料清单、书证复印件制作说明，证实经被害人苏某1辨认及被告人吴志初签认，上述名称为“佛山广明高速公路有限公司，广东省交通集团有限公司，广东南粤物流股份有限公司，广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司，广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司合同专用章，广东省公路管理局路政执法综合处，广东省南粤交通投资建设有限公司，佛山市南海区交通局”等印章、文件是吴志初放在苏某1车牌为粤Ｔ×××××小车内的物品。3、公安机关出具的接受证据材料清单、书证复印件制作说明、以及收款收据、银行账户历史明细清单，证实经被害人苏某1辨认，上述收据就是被告人吴志初声称帮其等人购买房屋并收取其订金、税金后给其保管的收据。4、被害人苏某1的陈述：吴志初之前给我两张银行卡，还帮我及我女儿办了一些证件。这些物品都有：1、银行卡两张，分别为：中国建设银行，卡号62×××72，中国工商银行，卡号62×××57、广州从都国际峰会出入证三张，持卡人分别为：吴志乾、苏某1、徐某。3、佛山市政府职工物业管理部出入证两张，持卡人姓名分别为：苏某1、徐某。4、广东省卫生和计划生育委员会工作证一张，持卡人姓名：苏某1。5、广东省交通集团有限公司工作证一张，持卡人姓名：苏某1。吴志初经常使用我的车牌号码为“粤Ｔ×××××”的小车，在我的该小车后尾箱内有一些吴志初的物品，这些物品我也提供给民警了。这些物品都有：1、公章捌枚，分别为：佛山广明高速公路有限公司，广东省交通集团有限公司，广东南粤物流股份有限公司，广东（中国香港）国际联汇辅成股份有限公司，广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司合同专用章，广东省公路管理局路政执法综合处，广东省南粤交通投资建设有限公司，佛山市南海区交通局。2、文件，共73份，外面用塑料文件袋装着。3、印章共肆枚，印章上的内容分别是：银行收讫，银行付讫，复印无效，转帐收讫。4、私章，共八枚，分别为吴某4、苏某2迪丽、广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司财务专用章、陈某2、毛某2、郭某2、刘某、谢某。5、印泥、共壹个，黑色。粤Ｔ×××××这辆车一直都是我和女儿使用。这辆车我已于2014年8月借给了吴志初一直使用到他被抓获的时候，包括5月28日当晚都是吴志初驾驶这辆车的。吴志初平时都将这辆车停在越秀区金城宾馆的停车场内，他在那个停车场办理了月保。吴志初是我于2014年6月在芳村认识的，自称是广东省委的处级干部。之后吴志初又约我去食饭，并向我介绍了李金成、张某1等人给我认识，2014年8月，有一次我跟着吴志初在越秀区华东大排挡吃饭，吴志初介绍了黄伟强给我认识，并要我称呼其黄某3，同时我还认识了做高速公路的绿化工程的华仔、炳哥，他们几人在吃饭时不停讨论高速公路的绿化工程，之后2014年8月至2015年3月期间我多次和吴志初去吃饭、唱歌时都看见他们，他们一般是在商量绿化工程的相关项目。我有被吴志初诈骗，2014年10月吴志初用高速公路的重建改造项目需要复印图纸为由问我拿了6万元，2014年12月吴志初说帮我将工作关系调动到广东省卫生厅，我交给他9万元作疏通费，2014年12月吴志初说可以帮我和女儿办理移民英国的手续，收取了我4万元疏通费，2015年1月我朋友吴某2碧说想去英国旅游，吴志初主动提出他可以办英国签证，于是我想帮吴某2碧，后交给吴志初3万元作为给吴某2碧办理英国签证的费用，这个吴某2碧本人不知情，但是我给钱的时候吴某2碧在场。2015年1至2月左右，我的亲戚朋友吴某碧、苏某云、黄某心三人通过吴志初购买广州市广州大道的东山富力新天地楼盘的3个单位，当时吴志初讲可以用最低价买这3个单位，分批收取了他们合共74.9万元作为3个单位的税金，其中吴某2碧交给吴志初401000元（由吴某2碧转到我账户，由我亲手交给吴志初，当时吴某2碧、苏某云某在场），苏某3云给了198060元（苏某3云转到我账户，由我亲手交给吴志初，当时吴某2碧、苏某云某在场）。黄某4心给了53500元（由黄某4心转到我账户，由我私下交给吴志初）。2015年5月25日，吴志初说已经帮苏某3云的丈夫调到佛山市委，说关系已经调动并分配了宿舍，在佛山依云水岸401房内收取了苏某3云96500元作为购买佛山政府宿舍的费用，当时我、吴志初、和苏某3云夫妇在场。到目前为止一件事也没有办成功，吴志初交给我一个广东省卫生和计划生育委员会的工作证，上面有我的名字，职务为副处长，部门是省卫生厅人事处，发证日期2015年4月8日，还有1个广东省交通集团有限公司的工作证，也是我的姓名，职务是经理，部门是省高速公路服务区管理部，还有我和女儿的佛山市职工物业管理部出入证。我手上有2张银行卡，一张是建行卡号：62×××72;一张是工商银行，卡号：62×××57，这两张卡是吴志初2015年1月份交给我的，说到1月份开始就有几百亿的人民币进入这两个账户。这两张卡都是吴志初交给我的。之前我提供的6张收据是我朋友吴某2碧、苏某3云、黄某4心向吴志初购买房产的相关费用。收据号码为：0667303、0667318这两张收据上写的吴某4其实就是我的女儿，当时吴志初说正在帮我办理移民手续，说要我女儿跟他姓吴才能办妥，所以当时帮我女儿改名叫吴某4；收款收据为0667302、0667319这两张收据写的苏某2迪丽其实就是我本人，苏某2迪丽这个名字也是吴志初帮我取名的。0667318、0667319这两张收款收据上的总金额是681720元人民币（每张金额都是340860元），以上的钱我已经以现金方式交给了吴志初，至于0667303、0667302这两张收款收据中所写的金额共900000元我没有给钱。至于收款收据编号为：0667320、0667305这两张写的苏某4其实是苏某3云，其中0667320的收据中的196080元是苏某3云通过银行转账交给我的并由我交现金给吴志初的，至于0667305的收据中的450000元则尚未将钱交给吴志初的。吴志初帮我购买的两间屋、帮吴某2碧、黄某4心、苏某3云各买1间都没有买到。我和吴某2碧、黄某4心、苏某3云交给吴志初所谓的税金是吴志初说可以帮我们购买富力地产的一个楼盘的房屋，但是要先交我们所看中房屋的税金。购买房屋用苏某2迪丽、吴某4、苏某4等名字是因为当时吴志初说如果我们自己用真实姓名买屋很容易被政府查到，建议我们使用化名来购买，所以我们全部都用了吴志初提供给我们的化名来购买房屋的。在我之前的问话中，我陈述说我帮吴某2碧、苏某3云、黄某4心购买房产共被吴志初骗取了人民币74.9万元。当初吴某2碧是通过银行转账了330860元到我的账户上，让我转交吴志初的。之前说吴某2碧转账给我401000元，吴某2碧只转给我330860元，剩下的70140元由吴某2碧以现金交给我由我现金交给吴志初的，至于黄某4心的情况也是一样，黄某4心转账给我50000元，余下的3500元是黄某4心现金交给我由我交给吴志初的。之前的问话中我还说吴志初以帮我办理工作调动及帮去女儿办理移民手续共诈骗了去人民币13万元，同时他还以高速公路改造项目复印图纸的为由向我借用了人民币6万元，这6万元是当初吴志初向我借的，我已经不算他骗我的了。工作调动给了吴志初9万元、女儿办理出国给了吴志初4万元，我买两间房屋的税金一共给了吴志初681720元，总共被骗了811720元；吴某2碧、黄某4心、苏某3云三人一共被骗了74.9万，这些钱已经由我先行退还给吴某2碧、黄某4心、苏某3云三人了。我总共损失了156万元。提供的银行流水金额与我给吴志初钱的金额相差很远，因为我自己做红木家具生意，手头经常都有不少现金，所以银行流水账单以外的钱，都是我档口做生意的现金。5、公安机关出具的情况说明及调取证据清单、广州富力地产股份有限公司印章样式，证实编号为0667302、0667303、0667305、0667318、0667319、0667320的收款收据中，收款单位印章“广州富力地产股份有限公司”，与所调取的广州富力地产股份有限公司的印章印迹对比，两者有明显的区别特征：被害人苏某1所提供的收款收据中的“广州富力地产股份有限公司”印章印迹为圆形全中文红五星印心章印迹，而公安机关调取的广州富力地产股份有限公司的印章印迹为椭圆形三环线、外圈环线为点状识别印迹、外圈有环形“ＧＵＡＮＧＺＨＯＵＲ﹠ＦＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳＣＯＬＴＤ＊”英文字样、内环印中心有“广州富力地产股份有限公司”中文字样印迹，因此，相应的样本印迹明显不是同一印章所盖，广东省广州市公安司法鉴定中心对该相应的样本印迹不予鉴定。6、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，证实：公安机关送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与送来《收据》（编号：0537841、0537842、0537843、2137391、2137390、2137389、0087909、0087908、0087907、0087912、0087913、0087914）上的“今收到”、“金额（大写）”栏的复写字迹是同一人所写；送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与落款署名吴志初的样本笔迹是同一人所写。7、被告人吴志初的供述：粤Ｔ×××××奔驰轿车是一名叫苏嘉丽（音）的女子约于2014年8月给我使用的，她是我朋友苏某1的女儿。我为该车在广州市越秀区金城酒店停车场办理了停车保管证（月保卡），我平时很少使用该车辆，该车的其他具体情况我不清。我在该车的尾箱存放有8枚单位公章（公章一个是广东省交通集团：一个广东省公路建设设计院，其他记不起了。）、8枚个人私章（都是我个人的，但姓名不是我的真实姓名章）、4枚现金收讫章和多份合同文件（文件较大量，我记不清楚相关内容）。印鉴是我在广州市芳村路边找人刻的，文件是我在网上下载打印出来的。这些印鉴和文件均是我用以学习使用的。此外，本案的还有以下综合证据予以证实：1、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单以及从被告人吴志初身上背包搜出的证件、文件等物品一批（经被告人吴志初签认），证实了公安机关在吴志初身上背包内缴获的物品情况。2、抓获经过，证实2015年5月28日，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍被公安人员抓获归案。3、被告人吴志初的前科材料，证实被告人吴志初于2005年8月29日因犯合同诈骗罪被广东省乳源瑶族自治县人民法院判处有期徒刑十三年，后经减刑为九年九个月，（2012）清中法刑执字1481号刑事裁定书裁定假释，假释期从2012年4月27日起至2014年4月20日假释期满。4、被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍的身份材料，证实了四被告人身份情况。原审判决认为，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，其中被告人吴志初骗取他人财物数额特别巨大，被告人黄伟强、杜少珍骗取他人财物数额巨大，被告人李金成骗取他人财物数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。被告人吴志初在假释考验期限内犯合同诈骗罪，应当撤销假释，对新犯的合同诈骗罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，决定执行的刑罚。被告人杜少珍在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。根据各被告人参与犯罪的次数、犯罪金额、犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、在共同犯罪中的地位、作用以及认罪态度、悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第八十六条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人吴志初犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金十五万元；撤销广东省清远市中级人民法院（2012）清中法刑执字第1481号刑事裁定书关于假释部分，执行原判未执行完毕的刑罚期限一年零一天，总和刑期有期徒刑十一年八个月零一天，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元。二、被告人黄伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。三、被告人李金成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。四、被告人杜少珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。五、责令被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍退赔2000元给被害人尹某1；责令被告人吴志初、黄伟强、杜少珍退赔640000元给被害人江某1、黄某1；责令被告人吴志初、黄伟强、李金成退赔142200元给被害人杨某1；责令被告人吴志初退赔877800元给被害人苏某1。宣判后，原审被告人吴志初上诉称：一、原审量刑过重。二、公诉机关指控的第一宗事实，其没有诈骗过被害人何某1。其没有虚构租地协议书及105国道搅拌站等多单工程，也没有伪造广东省公路建设有限公司、广东省冠粤路桥有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省长大公路工程有限公司、佛山市南海区交通运输局等多家单位的证件、印章、合同文件，也没有冒充省交通运输部门和省委国家机关工作人员。其本人是受害者，是一个叫许某的人强行拿给其的，其一直放在背包中，没有拿出来过。三、公诉机关指控的第二宗事实，其没有诈骗被害人尹某1。其未向尹某1要过钱和收过钱，指控的钱财都是被害人自己说的，其和尹某1不熟，不可能给其钱。做工程款项应当以公司对公往来，其不可能拿被害人的钱。四、公诉机关指控的第三宗事实，其未做过被害人江某1、黄某1所提供的大量收据、合同等书证，署名笔迹并非其所写。其从未收过江某1、黄某164万元，其也没有拿过收据给被害人，甚至连被害人名字都不知道，这两人是黄伟强、杜少珍熟识的人，和其没有关系。五、起诉指控的第四宗事实其没有做过，根本不知道，都是被害人讲的，其看了起诉书和判决书才知情。涉案工程其根本不清楚，具体事宜黄伟强、李金成知道。六、起诉指控的第五宗事实，其没有做过。七、起诉指控的第六宗事实，其没有做过。其与苏某1是最亲密的朋友，完全没有可能骗取她的财物。起诉和判决书所讲的吴某2碧、苏某3云、黄某4心其均不熟识，其根本没有骗取他们的钱，也没有冒充国家工作人员。起诉指控其以办理出国和购房事由骗取钱财不属实。该事实只有苏某1一个人讲，收款收据均不属实。鉴定的涉案收款收据从未写过。综上，请求给予其公正判决。辩护人提出的辩护意见是：一、本案存在证据疑点，无法排除合理怀疑。1、广东省公路建设有限公司、广东省冠粤路桥有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省长大公路工程有限公司、佛山市南海区交通运输局等多家单位的证件、印章来源不明。吴志初多次表示上述物品是一个叫许某的人强迫给其的，如不拿他的证件，便杀死其全家。2、粤Ｔ×××××车主和国内物品来源不明。苏某1表示吴志初经常使用她的车且尾箱内的物品为吴志初所有。但吴志初表示车不是他的，国内公章也不是他的。公诉机关仅提供了苏某1的陈述，无其他证据证实车内物品是吴志初的。综上，公诉机关指控吴志初犯罪的事实明显不清，证据明显不足，希望法庭按照疑罪从无的原则作出公正判决。原审被告人黄伟强上诉称：1、吴志初2012年4月27日前还在服刑，判决认定其与吴志初2011年中秋后纠合在一起骗取他人钱财是无稽之谈。2、关于“南环高速公路绿化工程”“广明高速公路工程”“南环高速公路绿化项目水电安装工程”等项目是我与江某1、黄某1等人共同协商承包，利益风险共同承担。3、法院认定的诈骗金额64万元中，有2.1万元（广明高速公路工程绿化工程设备折旧费）收据、5万元（广明高速公路工程绿化工程水电安装工程费）收据均是由其出资，江某1、黄某1可以作证，这足以证实其是被吴志初欺骗，其也是受害人。4、关于杨某1被诈骗142万元与其没有任何关系。杨某1所陈述的三个工程其均未参与。5、证人何某3与被害人何某2是父子关系，被害人尹某1与证人尹某2、尹某3系父子关系，被害人黄某1与证人黄某2是姐弟关系，鉴于以上关系，证人证言严重失实，导致原审判决失误。6、其与多名被害人是左邻右舍的亲朋好友，相互认识二三十年，指控其诈骗不符合逻辑。综上，请求二审法院正确裁决。辩护人提出的辩护意见是：一、关于原审判决认定黄伟强伙同吴志初、李金成等诈骗尹某1的事实。1、原审认定黄伟强构成本单犯罪证据不足。黄伟强承认只是介绍工程给尹某1，否认与吴志初、李金成纠合，骗取他人财物。2、被害人向某账户转款2000元是转入第三方账户，上诉人及同案人均未供述让被害人转账到此账户。该笔款项与涉案工程无关，不能认定为诈骗数额。3、即使该2000元认定为诈骗数额，也达不到追诉标准。二、关于原审判决认定上诉人黄伟强、吴志初、杜少珍诈骗江某1、黄某1的事实。黄伟强与江某1、黄某1系合作关系，双方签订了合作协议，黄伟强也是受害人。江某1的费用都是直接交给吴志初，没有证据证实黄伟强分到款项。黄伟强向吴志初支付了7.1万元款项，也是本案被害人。三、关于原审判决认定黄伟强、吴志初待诈骗杨某1的事实。没有证据证实黄某5与同案人有共同的犯罪故意，也没有证据证实黄伟强与同案人相互配合、分工合作，更没有证据证实黄伟强分得款项。仅有被害人一人的陈述，不能认定黄伟强参与犯罪。各被害人均是具备民事行为能力人，且均是做工程出身，对相关业务应当十分了解。被害人在不核实被告人身份情况、合同是否属实的情况下将大笔款项交给被告人吴志初，而且在未收到发包单位的任何通知的情况下，仍相信被告人介绍的其他工程，继续付款，不符常理。综上，请求二审改判被告人黄伟强无罪。本院经审理查明：一、2013年，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍等人通过虚构可以帮忙承接、签订105、107搅拌站等工程以及附加工程合同等方式，骗取被害人尹某1人民币112000元。二、2014年，被告人吴志初、黄伟强、杜少珍先后虚构可以帮忙承接、签订南环高速绿化工程、南环高速绿化工程的水电安装工程、南环高速绿化工程的附加工程及广明高速绿化工程合同等方式，骗取被害人江某1、黄某1的现金共计40万元。三、2014年，被告人吴志初、李金成、黄某5通过虚构为被害人承接签订广清高速公路收费站出口租地等工程合同的方式，骗取被害人杨某1的现金人民币共计142200元。四、2014年，被告人吴志初以伪造国家机关证件、冒充国家机关工作人员的方式骗取被害人苏某1的信任，以帮被害人苏某1及其朋友购买房产交纳合同订金、税金等为名，骗得被害人苏某1共计人民币790860元。认定上述事实，有经原公诉机关提交并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：公安机关出具的各宗事实受案登记表、立案决定书等，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及在被告人黄伟强住处缴获的资料等，公安机关提供的物证／书证制作说明、接受证据材料清单及相关涉案资料，佛山市南海区交通运输局等相关单位对缴获的合同及证件等出具的情况说明及函，广东省长大公路工程有限公司第三分公司出具的证明，被害人尹某1提供的交钱整理记录，尹某5进的银行账户（账号62×××35）资料及交易明细资料，证人宁某1、尹某2、何某1、毛某1、任某的证言，被害人尹某1的陈述，被告人吴志初、黄伟强、李金成的供述和辩解，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书等；公安机关提供的接受证据材料清单及被害人江某1、黄某1提供的合同、收款收据及信纸等，公安机关出具的情况说明，证人黄某4仪、梁某1、何某1的证言，被害人黄某1的陈述，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，被告人黄伟强、李金成在侦查阶段的供述；广东省建设工程施工合同4份、收款收据4张，公安机关出具的接受证据清单及被害人杨某1提供的合同、收据、通知等材料，在被告人黄伟强处缴获的二级建造师注册证书、广东省建设工程施工合同等材料，调取证据通知书以及农行账户交易明细材料，吴某2文的户口注销证明及人口信息全项，被害人杨某1的陈述，广东省公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字﹝2016﹞265号文件鉴定书，被告人李金成的陈述；被害人苏某1向公安机关提交的公章、私章、印章、文件、证件等，公安机关出具的接受证据材料清单、书证复印件制作说明、以及收款收据、银行账户历史明细清单，被害人苏某1的陈述，公安机关出具的情况说明及调取证据清单、广州富力地产股份有限公司印章样式，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，被告人吴志初的供述;公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单以及从被告人吴志初身上背包搜出的证件、文件等物品一批，抓获经过，被告人吴志初的前科材料，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍的身份材料等。关于上诉人、辩护人提出的上诉和辩护意见以及本案认定的犯罪事实和犯罪数额，本院综合评判如下：一、关于上诉人吴志初、黄伟强及原审被告人李金成、杜少珍共同诈骗他人的主观故意及客观事实的认定。经查，被害人尹某1、江某1、黄某1、杨某1、苏某1的陈述，证人宁某2、尹某4、何某2的证言、被告人黄伟强、李金成、杜少珍在侦查期间的供述，在上诉人黄伟强家中查获的涉案合同、收据等，对假合同、假印章的鉴定、收款单据笔迹鉴定等证据，能够相互印证，证实上诉人吴志初、黄伟强及原审被告人李金成、杜少珍均参与虚构介绍吴志初、黄伟强等人系国家工作人员身份，以可以帮忙承接工程、并提供虚假合同和虚假文件等方式骗取他人财物的事实。上诉人吴志初称侦查人员扣押其的假证件、假印章等是他人强迫交给其随身携带的辩解不具有合理性和可信性；经过司法鉴定，涉案收据笔迹均与吴志初笔迹一致；涉案合同均系伪造。全案证据能够形成完整证据链条，足资证实上诉人吴志初、黄伟强及原审被告人李金成、杜少珍实施了虚构为他人联系承包施工合同等事实，骗取他人财物的犯罪事实。二、关于本院认定的第一宗骗取被害人尹某1人民币112000元的事实。相关证据有被害人尹某1的陈述、证人宁某2、尹某4、何某2等人的证言以及被告人黄伟强、李金成、杜少珍在侦查期间的供述，证实吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍结伙虚构可以为尹某1承接到工程，以合同办理、挂靠费、疏通费等名义骗取财物。其中尹某1、宁某2、尹某4三人共同在场的情况下，见到尹某1交予吴志初、黄伟强款项，分别是2013年4月在湛江鸡饭店交给黄伟强1万元，2013年4月在湛江鸡饭店交给黄伟强2万元，2013年6月在芳村大道别克4Ｓ店门前交给吴志初8万元。被害人尹某1的陈述、证人何某2的证言及转账记录，证实被害人应黄伟强要求转至指定账户人民币2000元，以上共计人民币112000元，本院予以认定。三、关于本院认定的第二宗骗取被害人江某1、黄某1人民币40万元的事实。相关证据有被害人江某1、黄某1的陈述、收据12张、白某、笔迹鉴定书、被告人黄伟强在侦查期间的供述等，证实吴志初、黄伟强、杜少珍虚构为被害人介绍工程骗取被害人财物，其中二被害人陈述和收据等书证相互印证，证实吴志初出具收据共计收取江某1和黄某1款项40万元，本院予以认定。其中白某内容系说明20万元款项用途，被害人黄某1、江某1签认该白条是2014年7月15日吴志初向他们二人索取20万元费用的证明，但同时12张收据中有三张系2014年7月15日开具（分别为10万元）共计30万元，因现有证据不足以证实该白条是收款凭证，故该20万元不予认定。四、关于本院认定的第三宗骗取被害人杨某1人民币142200元的事实。相关证据有被害人杨某1的陈述，被告人李金成的供述，收款收据四张、印章鉴定书等，证实吴志初、黄伟强、李金成虚构帮忙接工程骗取被害人财物，其中被害人陈述和收据相互印证，证实吴志初等人收款共计142200元，本院予以认定。五、关于本院认定的第四宗骗取被害人苏某1790860元的事实。相关证据有被害人苏某1的陈述、收款收据、银行流水、笔迹鉴定等，证实被告人吴志初以帮忙购房，缴定金、税款等名义骗取被害人苏某1财物，其中被害人陈述和收款收据及笔迹鉴定结论相互印证，证实吴志初出具收据共计收取被害人苏某1人民币790860元，本院予以认定

漠学成合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书成都市锦江区人民法院刑事判决书（2015）锦江刑初字第408号：公诉机关以成锦检刑诉［2015］268号起诉书指控被告人张学成犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王强出庭支持公诉，被告人张学成及其辩护人王定东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、合同诈骗犯罪事实1、2012年4月，被告人张学成虚构其取得了广安庆林农业机械制造厂工程建筑施工总承包权的事实，于2012年4月23日同被害人杨某某签订“广安庆林农业机械制造有限公司职工及厂房、综合楼建设工程”施工合同，先后骗取被害人杨某某定金和工程费用共计525000元。到期被害人杨某某发现被告人张学成未取得该项工程的承包权，导致无法进场施工。2、2012年8月，被告人张学成虚构其取得了四川省泸州第十建筑工程公司泸荣酒厂项目部“四川沪荣酒业有限公司厂房、宿舍、办公楼等建设工程”的事实，于2012年8月18日将该项目的全部土建及附属工程劳务分包给被害人曾某某，并与被害人曾某某签订《建筑工程施工劳务分包合同》，骗取其工程定金200000元。到期被害人曾某某无法进场，之后，被告人张学成又虚构将乐山市天龙汽车制造有限公司项目交予被害人曾某某承包施工的事实，与被害人曾某某签订“双流黄甲大唐新能源产业基地”《建设工程平场土石方及基础开挖项目内部承包协议》，骗取被害人曾某某、黄某某工程定金10万元。到期被害人曾某某、黄某某发现被告人张学成并未取得上述工程的承包权，导致无法进场施工。3、2012年10月至2013年5月，被告人张学成虚构其取得四川大唐能源投资有限公司双流黄甲新能源基地工程项目的承包权的事实，分别将该项目的土方的挖、运、平工程分包给被害人周某、被害单位成都文创志雅投资有限公司；将该项目水电、消防施工工程分包给被害人王某某，骗取被害人周某工程定金500000元、被害单位成都文创志雅投资有限公司工程定金500000元、被害人王某某保证金60000元。以上共计1060000元。到期被害人周某、被害单位成都文创志雅投资有限公司、被害人王某某发现被告人张学成并未取得该项目工程的承包权，导致无法进场施工。4、2014年3月，被告人张学成虚构其担任法人的四川祥成生态旅游资源开发有限责任公司取得了彭州小鱼洞大楠村工程项目的事实，与被害人蒋某某签订彭州小鱼洞大楠村基地内部承包协议，将该基地打围、道路工程交予被害人蒋某某施工，骗取被害人蒋某某工程保证金及工程费用270000元。到期被害人蒋某某发现没有该项目工程，导致无法进场施工。二、诈骗犯罪事实2013年11月，被告人张学成虚构能将被害人吴某某儿子“弄出看守所”的事实，骗取被害人吴某某“活动”费用60000元。2014年7月6日，被告人张学成被公安机关抓获。赃款未追回。为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等。公诉机关认为，被告人张学成以非法占有为目的，在签订合同中骗取对方财物2150000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张学成以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请本院依法追究被告人张学成的刑事责任。被告人张学成对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。对指控其犯合同诈骗罪认为：1、被告人没有诈骗故意；2、被告人占用了他人钱财，但是都用在工程上了。希望法庭从宽判处。被告人张学成的辩护人提出的辩护意见是：1、辩护人对指控被告人张学成犯合同诈骗罪及诈骗罪均不持异议；2、被告人张学成对指控诈骗罪不持异议、并认罪，希望法庭对其从宽判处。经审理查明如下事实：一、合同诈骗犯罪事实。1、庆林机械厂工程项目：2011年左右，广安庆林农业机械制造有限公司（以下简称：庆林公司）与被告人张学成代表的江西建工成都分公司（以下简称：建工成都分公司）签订了《广安庆林农业机械制造厂工程建筑施工总承包补充协议》，将位于广安前锋工业园区（新桥乡）总面积160000平方米的厂房及职工住宿楼等工程承包给建工成都分公司，但应当向庆林公司缴纳保证金700000元才生效。但是，庆林公司并未取得上述土地，合同无法履行。2012年4月23日，被告人张学成虚构其已取得庆林公司工程建筑施工总承包权的事实，以江西建工广安项目部名义，与被害人杨成忠代表的四川维君建筑劳务有限公司（发下简称：维君劳务公司）的签订《劳务施工承包合同》，以借款或者劳务费方式，先后骗取被害人杨成忠现金225000元，以及维君劳务公司的劳务保证金300000元，共计人民币525000元。到期被害人杨成忠发现被告人张学成并未取得该项工程的承包权，导致无法进场施工。随后，被告人张学成退还被害人杨成忠人民币2000元。2、四川泸荣酒业有限公司建设工程项目：2012年7月，被告人张学成与四川泸荣酒业有限公司（以下简称：泸荣公司），签订承建厂区建设项目的协议，但被告人张学成并未按协议向该公司缴纳1000000元的保证金，导致合同失效。同年8月18日，被告人张学成虚构已取得泸荣公司厂房等工程项目的事实，以四川省泸州第十建筑工程公司（以下简称：泸州十建公司）“泸荣酒厂项目部”的名义（未盖公章）与被害人曾兴伍代表的神州建筑公司签订了《建筑工程施工劳务分包合同》，将该项目的全部土建及附属工程劳务分包给被害人曾兴伍。8月19日，被告人张学成以收取劳务定金的名义，要求被害人曾兴伍、黄小强支付人民币200000元，后由黄小强将此款转账给被告人张学成。被告人张学成的上述行为，导致双方合同约定的期限内，被害人曾兴伍、黄小强无法进场施工。随后，被告人张学成又虚构将“乐山市天龙汽车制造有限公司项目基地”和“双流黄甲大唐新能源产业基地”劳务工程交予被害人曾兴伍、黄小强承包施工的事实，于2012年9月24日，以大庆建安公司双流黄甲“大唐项目部”名义（未盖公章），与被害人黄小强签订《建设工程平场土石方及基础开挖项目内部承包协议》，以“双流黄甲大唐新能源产业基地”建议承包为由，分别以收条和借条的形式骗取了被害人黄小强人民币100000元。到期被害人曾兴伍、黄小强发现被告人张学成并未取得上述工程的承包权，无法进场施工。2013年2月2日，被告人张学成又向被害人黄小强作出书面承诺，但被害人曾兴伍、黄小强仍然无法进场施工。事后,被告人张学成退还10000元给被害人黄小强。3、大唐能源公司双流黄甲“新能源基地”工程项目。2012年9月18、12月24日，被告人张学成假冒大庆公司名义与四川大唐能源投资有限公司（以下简称；大唐公司）签订两份《协议书》，根据该协议，大唐公司同意通过招标方式将部分工程发包给大庆公司，但被告人张学成应当在协议签订后五个和三个工作日内，向大唐公司缴纳资金10000000元、5000000元才生效，并再签订正式合同。但是，被告人张学成未按协议向大唐公司缴纳资金，导致协议失效。2012年11月2日，被告人张学成虚构已取得大唐公司双流黄甲“新能源基地”工程项目的事实，以大庆公司德阳分公司名义，与重庆市潼南第四建筑工程公司（以下简称：潼南公司）签订《土方工程施工合同》，将该项目土方“挖、运、平”工程分包给被害人周茂，用收取土方定金等方式共骗取其人民币500000元。2012年11月15日，被告人张学成通过付长水认识了成都文创志雅投资有限公司（以下简称：文创志雅公司）负责人惠昌明等人，虚构已取得大唐公司双流黄甲工程项目，并假冒大庆公司名义与文创志雅公司签订《土方工程内部合作施工协议》，骗取该公司工程定金人民币500000元。同时，文创志雅公司和付长水签订了居间协议，并支付付长水人民币200000元，付长水又向被告人张学成借款50000元。2013年5月6日，被告人张学成又以同样的方式，与被害人王大怀签订《安装工程施工承包合同》，将所谓的“大唐新能源产业基地项目”的水电安装等分包给被害人王大怀，以收取保证金的方式，骗取其人民币60000元。到期被害人周茂、文创志雅投资有限公司、王大怀发现被告人张学成并未取得该项目工程的承包权，导致无法进场施工。由于文创志雅公司无法进场施工，便向付长水索要居间费，随后付长水三次共退还250000元给该公司，其中包括付长水代张学成退还的50000元。2013年5月、12月，文创志雅公司、潼南公司因被告人张学成不能履行合同，先后向德阳市旌阳区人民法院起诉大庆公司及德阳分公司违约责任，后因大庆公司出具证据证明从未成立德阳分公司及涉案公章、资料等均系伪造，经法院审核，该案涉及刑事犯罪，文创志雅公司、潼南公司撤回诉讼，向公安机关报案处理。4、彭州市“大楠村基地”工程项目：2013年10月15日，被告人张学成以自己担任法人的四川祥成生态旅游资源开发有限责任公司（以下简称：祥成公司）的名义与彭州市蟠龙谷食用竹笋产销专业合作社（以下简称：蟠龙竹笋合作社）签订了《食用竹笋所有权转让及土地流转合同》。合同约定，为打造“…大楠村乡村俱乐部及竹海基地生态农业产业园…”达成一致，签订条款。根据合同规定，被告人张学成应当在签订合同后三日内一次性付清610000元转让费用，但到期后被告人张学成并未按合同缴清转让费，导致该合同失效。2014年3月1日，被告人张学成以祥成公司的名义，虚构已取得“大楠村基地”工程项目的事实，与被害人蒋代超、陈文刚签订《建设工程内部承包协议》，将所谓的“大楠村基地”打围、道路等工程交予被害人蒋代超、陈文刚施工，并骗取被害人蒋代超“工程保证金”共计人民币270000元。到期被害人蒋代超发现没有该项目工程，致其无法进场施工。二、诈骗犯罪事实。2013年10月，被害人吴俊英的儿子刘军因涉嫌故意伤害被公安机关羁押于成都市看守所。同年11月5日，被告人张学成虚构能将其儿子从看守所弄出来的事实，以为刘军“办理费用”为名，骗取了被害人吴俊英60000元。2014年7月6日，被告人张学成被公安机关抓获归案。赃款未追回。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的“受案登记表”、“接受刑事案件登记表”、“到案经过”、“破案报告”等，证实2014年7月6日14时许，公安民警根据群众举报，在本市锦江区北顺西巷“逸动会所”内将被告人张学成抓获归案的情况。2、“开户许可证”、“开立单位银行结算账户申请书”、“对公活期存款账户明细账”、“个人开户与电子银行服务申请表及回执”、“银行活期明细查询”、“转账取款凭条”、“查询卡”和“账户状态”、“银行汇票卡领卡签收单及交易明细”等。证实被告人张学成在银行开户情况和付长水等人在银行开户及流水等情况。3、“庆林机械厂工程建筑施工总承包补充协议”、“劳务施工承包合同”、“农业、建设银行凭证”、“收据”等。证实被告人张学成利用该项目与被害人杨成忠签订合同，骗取其525000元的情况。4、“广安市人民政府文件”、“广安市广安区环境保护局文件”、“广安市广安区发展和改革局、建设用地征收土地情况明细表”、“乡镇建设征地拆迁补偿安置方案”等，证实庆林公司项目获得相关部门通过的情况。5、“庆林公司营业执照”、“税务登记证”、“组织代码证”等，证实该公司的经营范围及工商登记情况。6、“重庆庆林汽车广安工业园项目合同书”、“重庆庆林汽车广安工业园项目补充协议”。证实该项目的情况。7、“江西建工机械施工有限责任公司企业简介”、“公司基本情况表”、“营业执照”、“安全生产许可证”、“组织代码证”、“质量、环境管理体系等认证证书”、“其它证书”、“业绩表”等。证实江西建工公司依法成立及其经营情况等事实。8、泸荣公司出具的“情况说明”。证实被告人张学成未向该公司该交纳定金，双方协议并未生效。9、“建设工程施工劳务分包合同”、“厂房综合承包单价说明”、“个人业务凭证及收条”。证实被告人张学成以泸荣公司等名义与被害人曾兴伍签订协议，骗其保证金人民币200000元的事实。10、“借条”、“收条”、“承诺书”。证实被告人张学成骗取被害人黄小强人民币100000元。11、“泸荣公司营业执照”、“法人身份信息”、“项目备案通知”。证实该公司的经营范围、法人信息等情况。12、“补充协议”。证实被告人张学成代表江西建工公司与庆林公司签订的协议规定，三日内不缴纳保证金1000000元，该协议失效。13、“文创志雅公司营业执照”、“法定代表人身份证明”。证实该公司经营情况等。14、“任命书”、“租赁合同书”、“房产证复印件”、“证明”、“住所（经营场所）登记表”、“营业执照及工商档案”等。证实大庆德阳分公司的成立、经营情况等。15、“授权委托书”。证实大庆公司给予授权被告人张学成的情况。16、“大庆公司就四川大唐新能源投资有限公司（双流黄甲新能源产业基地建设工程）项目的情况说明”。证实大庆公司未授权任何人注册德阳分公司，未授权张学成与大唐公司签订合作协议，未出具委托书及印章的事实。17、“民事起诉状”、“德阳市旌阳区人民法院（2013）旌民初字第1868号民事裁定书”、“移送函”、“移送案件通知书”、“异议书”、“证明”、“关于《协议书》解除的通知”等。证实文创志雅公司与大庆公司及德阳分公司的合同纠纷因涉及刑事犯罪被移送公安机关处理等情况。18、大庆公安局龙凤分局出具的“证明”。证实大庆公司原公章已收回作废的情况。19、“大庆公司营业执照”、“组织机构代码证”、“建筑资质证”。证实该公司经营范围等情况。20、“协议书”。证实2012年9月18日，被告人张学成以大庆公司名义与大唐公司签订的协议书。大唐公司同意将部份工程发包给张学成，但是大庆公司必须在5日内交纳10000000元生效，才可能签订其他相关协议的情况。21、“协议书”。证实2012年12月24日，被告人张学成以大庆公司名义又与大唐公司签订的协议书，约定3日内交纳保证金5000000元，协议才生效的情况。22、大唐公司出具的“情况说明”。证实大庆公司及张学成至2013年11月1日止，并未交纳任何保证金的情况。23、“建设工程平场土石方及基础开挖项目内部承包协议”、“进场通知书”。证实被告人张学成以大庆公司双流大唐项目部名义与被害人黄某签订的虚假协议。24、“土方工程内部合作施工协议”、“收条”。证实2012年11月15日，被告人张学成假冒大庆公司的名义与文创志雅公司签订的虚假合同，骗取该公司人民币500000元的事实。25、“土方工程施工合同”、“潼南公司组织机构代码证”、“中国农业银行客户回执”、“收款收据”、“答辩状”、“传票”、“民事裁定书”、“赔偿清单”等。证实2012年11月2日，被告人张学成假冒大庆公司名义与潼南公司签订虚假合同，诈骗被害人周茂定金500000元的事实。26、“双发改投资备案［2012］078号文件”、“大唐新能源产业基地项目厂房建筑工程施工合同”等。证实大唐公司项目的情况。27、“水电安装合同”、“收条”。证实2013年5月6日，被告人张学成与被害人王大怀签订合同，骗取其人民币60000元的情况。28、“大庆建安公司宣传资料”等。证实该公司的性质、机构建设、经营范围和产品宣传等情况。29、“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“税务登记证”、“工商登记资料”等。证实祥成公司成立，及法定代表人的情况。30、“祥成公司法人授权委托书”、“建设工程内部承包协议”、“收据”、“个人业务凭证”、“存款回单”等。证实被告人张学成授权白久林负责彭州市小鱼洞镇、大楠村基地全权代表负责人，以及祥成公司与被害人蒋代超签订的承包协议，并收取蒋代超保证金250000元的事实。31、“食用竹笋所有权转让及土地流转合同”。证实2013年3月15日，被告人张学成与彭州市盘龙谷食用竹笋产销专业合作社签订了竹笋转让合同，每年要支付转让费610000元的情况。32、“收条”、“刑事拘留通知书”。证实被告人张学成以给被害人吴某某帮忙为名，骗取其人民币60000元的事实。33、被告人张学成户籍材料及户口辨认，证实被告人张学成的身份信息等情况。34、电话查询记录（赵美亮）。证实江西建安公司并未委托被告人张学成与庆林公司签订合同等情况。35、电话查询记录（退赃）。证实被告人张学成在案发前已退还被害人黄小强10000元，退还杨成忠2000元的情况。36、“情况说明”（庆林公司）。证实公安民警在广安市前锋镇工业园区（新桥镇）实地核实被告人张学成所谓的广安工程项目，结果现场并未发现有任何工程项目的存在。37、“情况说明”（大楠村）。证实被告人张学成未向合作社交纳足额保证金，导致合同并未生效。38、证人证言及辨认笔录。（1）证人陈瑜（文创志雅公司员工）的陈述：2012年9月左右，经朋友认识付长水和被告人张学成。后被告人张学成持大庆建安公司委托书，声称在双流黄甲有一工程项目，希望我公司投资。同年11月15日，公司法人惠昌明根据付长水催促下，先将500000元保证金打入被告人张学成的个人账户，又给了付长水200000元居间费。当日在付长水的安排下，公司和被告人张学成签订了土方工程内部合作施工协议，并做好了入场准备，但被告人张学成总是以各种理由推脱，还说他被大唐公司骗了，我们就让他退保证金，但他不见面，也不退钱。同年5月，我们去德阳法院起诉，法院认为本案涉及犯罪，我们随即报警。经了解，被告人张学成根据没有承包任何工程项目。（2）证人赵瑛（大庆公司副总经理）的证言。证实大庆公司在成都只设立了四川分公司，是原成都分公司基础上升格而成。除成都外，没有在四川其他地方设立有分公司。我在2013年底时，我公司接到德阳法院诉状，才知道大庆公司在德阳有一家分公司，负责人是刘慧宇。但刘慧宇否认成立了该公司。后来，大庆公司委托我处理此事，就发现德阳分公司成立的印章与大庆公司的印章不符合，且大庆公司也未授权成立该公司。另外，所有诈骗款项都打到了张学成个人账户上，大庆公司也没有收钱。大庆公司也不认识张学成，没有这个员工。大庆公司也没有授权他去处理大唐公司的项目。所有协议书及委托书的印章都不是大庆公司的章。后法院经审理认为该案件涉及犯罪就移交了公安机关处理。（3）证人王华军（大唐公司总经理）的证言。证实2012年6月，公司在双流黄甲有一个工程项目。同年7月左右，公司唐总的朋友介绍张学成来找我，张学成自称是大庆建安公司的代表人，还出示了大庆公司的委托书，他想要承揽工程部分项目，我就让准备资料。后来双方签订了一个意向合同，前提是大庆公司要5个工作日打入10000000元，协议才生效。但大庆公司并没有打入任何钱。同年12月24日，张学成又来找我，要我们再给次机会，双方又签了一个协议，就是3个工作日打入5000000元就生效。然而张学成仍然没有依协议执行。另外，潼南公司在第一份协议失效后的2012年11月曾打过2500000元，当时第二份协议并没有签。我们见潼南公司很有诚意，就让大庆公司解除了张学成的委托，然后和潼南公司开始合作。大唐双流黄甲项目没有发包土石方，只是修建厂房，土地前期政府已经为我们平整好的。整个过程中我们没有见到大庆公司的工作人员，只有张学成。潼南公司事情暴露后，张学成拒不见面，我们才知道他拿着我们的协议到处骗人。（4）证人唐通（大唐公司董事长）的证言。证实大唐公司在双流有一个工程项目，当时张学成以大庆公司的名义来找我们，双方在2012年9月18日签订了一个协议，但他并没有按协议执行，协议失效。过了几个月，潼南公司来找我们，才发现张学成拿着失效的协议在外面去骗别的公司保证金，而当时大庆公司也不知道此事。另外，该项目并没有土地平整内容，因为相关政府在我们入场前就将土地平整好了。（5）证人惠昌明（文创志雅公司总经理）的证言。证实2012年9月左右，通过朋友认识付长水，付长水介绍说张学成在双流黄甲有一合作项目。同年11月15日，付长水带公司副总陈瑜和张学成见面，双方签订了“土方工程内部合作施工协议”。事后，我让财务人员给张学成账户上打了500000元。但是，合同约定时间却不能进场，张学成就以各种理由推脱，让他退钱，也一直不退。到2013年5月9日，我们到德阳旌阳区法院起诉，才中发现本案涉及犯罪，又到公安机关报案。另外，根据居间协议，我们还付了200000元给付长水。后来，付长水将他向张学成借的50000元和居间费200000元，共计250000元退还了我公司。（6）证人付长水（居间人）的证言。证实2012年10月左右，张学成说他在双流黄甲有一工程项目，问我能否找人来做，我就通过朋友刘开金找到文创志雅公司惠昌明和陈瑜，将工程介绍给他们，并和他们谈论事后要给报酬，他们答应了。同年11月15日，我和惠昌明签订了居间协议。11月16日，惠昌明给了我200000元。此外，我还向张学成借了50000元。根据张学成的要求，文创志雅公司也向张学成支付了保证金500000元。协议签订后，文创志雅公司一直无法进场施工，惠昌明就要我退居间费，我答应了。2013年我先退了170000元，2014年8月我退了30000元，9月25日又退了50000元，共计退了250000元，其中包括我向张学成借的50000元。（7）证人李云祥（祥成公司股东）的证言。证实被告人张学成与彭州市大楠村的一个合作社签订了食用竹笋的合同，但最后并未履行合同，因为没有将转让金足额交给对方。（8）证人邹春林（广安前锋经济开发区管委会主任）的证言。证实广安庆林公司并未取得开发区内新桥乡的土地，也并未在开发区内建厂。39、被害人杨成忠的陈述。证实2012年3月底，经朋友介绍认识张学成。他说在广安有一工程问我是否要做。随后我去看了下工地，张学成又催我，说工程马上要开工，要赶紧签合同。同年4月23日，我和张学成签订了合同，内容是广安庆林机械厂职工及厂房、综合楼建设合同。他出示了江西建工机械厂的委托书书，我就当场付了他300000元。过了几天，在他又向我要了140000元，后来又要走30000元，加之前期付的定金55000万元，共计给了他525000元。然而，直到现在我也无法进场施工，他电话也不接，且退了我2000元。40、被害人黄小强（被害人曾兴伍的亲戚）的陈述。其陈述主要是，张学成和曾兴伍签订的泸荣酒业公司劳务工程合同，收了我们200000元的定金。后来他说该项目无法继续下去，就给我们介绍乐山的项目，我又交了50000元定金，但还是无法进场，他又介绍双流黄甲项目，他说要定金30000元，我又给了他50000元。“黄甲项目”是在2012年9月24日，被告人张学成向我出示了一张大庆公司的委托书传，内容是委托他成为该公司在大唐公司黄甲基地建筑工程负责人，我才相信的。但是，直到同年10月15日，他就以各种理由搪塞我，拒绝见面。直到2013年2月2日，他叫人给了一份黄甲项目进场通知书和一份承诺书，通知我2月28日进场。当天，我带工人到了工地，却被告之该项目与张学成没有关系，不让我们进场。我马上联系他，他就还没协调好，让我给时间，并又找各种理由拖延。还说要等卖了房子就退我的钱。虽然他会接电话，但就是不见面，并直到现在只退了10000元。41、被害人曾兴伍（被害人黄小强的亲戚）的陈述及辨认笔录。其陈述主要是，我挂靠神州建筑公司。2012年8月17日，一名自称是张学成工长的男子张洪向我和老乡介绍泸荣公司的厂房、宿舍等建设工程，还说张学成愿意将全部土建等工程给神州建筑公司做。同年8月18日下午，张学成等人和我与老乡到一茶楼商谈，签订了一份建筑工程劳务分包合同，约定付定金200000元，进场再付300000元。同年8月19日我去看了所谓的工地，由于进场心切，第二天黄小强和他妻子江朝洪就在龙泉驿的农商银行给张学成打了200000元。但是到8月20日我们却无法进场，张学成就以各种理由拖延，又说无资金，工程做不成了。我们就叫他退定金，但他又说在乐山另有工程，说将泸荣公司的定金转到这个项目上，黄小强又交了50000元。同年9月4日下午又签订了一个劳务合同。但是，到了9月10日还是无法进场，张学成又以各种理由搪塞我们。到9月18日，又说在双流黄甲有项目，又要交定金，黄小强又给了他50000元。9月24日，张学成和黄小强又签订了一份土石方协议，11月我又和张洪签了一份劳务合同，将前期收取的300000元转到黄甲项目上。然而，他承诺三天后进场却无法进场，就躲藏起来。到2013年2月2日，他叫人拿来一份进场通知书和承诺书，但到期时还是无法进场，这才发现被骗。经被害人曾兴伍的辨认，辨认出本案被告人张学成。42、被害人周茂（潼南公司副经理）的陈述。其陈述主要是，2012年10月经人介绍认识张学成，他自称是大庆公司人员，受该公司委托负责处理双流黄甲项目。在他的游说下，同年11月2日，就签订了一个协议，在他的要求下，我给他的一女性朋友打了50000元。当时约定还要支付3000000元保证金到大唐公司的账户上，但他坚持要打3000000元到大庆德阳公司去，我担心出事，只打了450000元过去。剩下的2500000元直接打到了大唐公司的账上。到约定时间，却无法进场，张学成就以各种理由推托。到2013年2月中旬，我直接到大唐公司询问，大唐公司解释是他们与大庆公司签订的协议没有生效，因为对方没有缴纳10000000元保证金。发现被骗后，我们在同年5月到德阳起诉大庆公司及德阳分公司，后法院审查认为本案涉及刑事案件，我们便向公安机关报案。43、被害人王大怀的陈述。其陈述主要是：2013年5月认识张学成。他说他正代表大庆公司与大唐公司在双流黄甲有一工程项目，要我去做水电安装，向我出示了一些资料，我信以为真。5月6日我和他签订了一份建筑安装工程施工合同。同日，我向他缴纳了60000元保证金。但是到合同约定的时间时，我却不能进场，他却以各种理由拖延。后来，我就去工地了解，工地的人说不认识张学成，还说这个项目与大庆公司无关。我又去问张学成，他说确实项目与他无关，又向我介绍彭州的项目，但一直拒绝还钱。44、被害人蒋代超的陈述。证实2014年2月20日，经人介绍我认识到祥成公司委托人白久林，他说该公司在彭州小鱼洞镇大楠村有一项目，我们表示愿意做。同年3月1日，白久林联系我们签订了建筑工程内部承包合同，然后向祥成公司账上打了250000元，同进还支付了中间费。然而，在约定的3月8日时我们却不能进场。这时，张学成又从我们手里要走20000元。我们在工地等了一个多月，觉得不对，就去当地镇政府，镇长说没有这会事，他们都不知，我们又去找白久林和张学成，张学成却一直推说手续没有办下来，但一直不还钱。45、被害人吴俊英的陈述。证实2013年11月5日18时许，我给了张学成60000元活动费。因为我儿子牵扯到刑案，他说可以将我的儿子从看守所弄出来。付款后，我就联系他了解情况，他总是以各种理由推脱，后来就不接电话，也无法联系。我们感觉上当就报了警。46、被告人张学成的供述。主要是：2012年4月，我在没有取得庆林公司工程项目的情况下，就以广安政府相关文件资料等去骗杨成忠，和他签订了劳务承包协议，收取了他525000元，钱都用在我其他项目上了。同年8月18日，我在没有取得任何工程承包权的情况下，就和曾兴伍签订了泸荣公司厂房等工程建设合同，骗了他保证金200000元。由于事后无法兑现，我又称在乐山有项目，将泸荣公司项目转到乐山项目上，又收了他50000元保证金。由于是骗他的，到期也无法实现，就又称在双流黄甲另有项目，并在同年11月和他签订了双流黄甲劳务合同，另收了他50000元保证金。前后收了他300000元，由于是骗他的，所以他无法进场施工。事后我将300000元使用了。2012年11月，我谎称取得了一个工程项目，并是大庆公司代表，又是大唐公司的工程负责人，在与大唐协议并未生效的情况下，就以大庆公司名义和文创志雅公司签订了一个土方工程内部合作协议，收了该公司500000元保证金。这些钱我陆续用于其它方面的开销。另外，2012年10月，我在没有取得大唐公司双流项目的情况下，就和潼南公司负责人周茂签订了一个土方挖运工程，收了他500000元保证金，用于其他方面了。我不是大庆公司员工，委托书等资料是我给了大庆德阳公司副总丁华几万元后他给我的，我也没有去大庆公司核实相关事项。2012年9月18日，我拿着委托书等资料和大唐公司签订了协议，由于无法支付保证金，协议也未生效。同年12月27日，又另行签订一份协议，虽然保证金降到了5000000元，但我还是无法支付。为了从中赚钱，就开始和文创志雅公司等签订了协议。同时，我在没有取得大唐公司双流黄甲项目的前提下和王大怀也签订了水电安装协议，收了他60000元。2012年2月，因自己在其他方面需要钱，在没有审批到彭州小鱼洞大楠村打围、道路施工项目的情况下，就授权与蒋代超签订了协议书，收取了他270000元，导致他无法进场施工。2013年10月，吴俊英的儿子涉嫌故意杀人被羁押在成都市看守所，她问我能否将其儿子保出来，我在没有办法帮他的情况下，就答应下来并收了他60000元，后来将钱用了，没有还他。以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，本院予以采信本院认为，被告人张学成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款共计人民币2093000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张学成以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱款共计人民币60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张学成一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人张学成犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人张学成辩称，其主观上没有诈骗故意，只是占用了资金，但都用于工程项目的辩解意见。经查，被告人虚构已取得某某工程的承包权，和被害人签订各种协议，大肆骗取保证金、定金，致使合同无法履行。当被害人提出质疑及要求退款时，被告人又以种种理由遮掩、搪塞，并关闭手机逃避，致使被害人损失巨大，无法挽回。上述事实，除被告人多次稳定供述外，亦有被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，证据间相互印证，形成锁链，充分证实被告人实施诈骗，非法占有钱财的犯罪事实，至于事后赃款去向并不影响其犯罪既遂的构成。被告人作为理智健全的成年人，其行为已侵犯经济合同秩序及公私财物的所有权，具有社会危害性和刑事有责性，应当受到法律的制裁。故被告人上述辩解意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出，被告人张学成对基本事实不持异议，对诈骗犯罪当庭认罪，系初犯，请求本院从轻判处的辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人张学成案发前已退还部分款项，根据合同诈骗犯罪构成要件及立法本意的要求，故在认定诈骗数额时，应当按照实际骗取的数额计算。被告人无犯罪前科，归案后能够供述合同诈骗的基本事实，且当庭对诈骗犯罪的指控认罪，上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张学成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金五万五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月6日起至2026年7月5日止。）二、责令被告人张学成退赔被害人杨成忠人民币523000元；退赔被害人黄小强人民币290000元；退赔被害人周茂人民币500000元；退赔被害单位成都文创志雅投资有限公司人民币450000元；退赔被害人王大怀人民币60000元；退赔被害人蒋代超人民币270000元；退赔被害人吴俊英人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金智远人民陪审员周跃飞人民陪审员王珏二〇一五年十二月二十八日书记员谌娇

江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2020）赣1002刑初279号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人孙某，男，1971年7月19日出生于福建省福州市连江县，汉族，小学文化程度，户籍所在地福建省福州市连江县，现住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯虚开发票罪，于2019年9月24日被抚州市公安局取保候审，同年12月25日被临川区检察院取保候审。被告人郭某，男，1976年6月21日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市经济技术开发区，现住江西省赣州市经济技术开发区。因犯包庇罪，于2007年5月10日被赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯虚开发票罪，于2019年9月24日被抚州市公安局取保候审，同年12月26日被本院取保候审。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉（2020）247号起诉书指控被告人孙某、郭某犯虚开发票罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察官卢瑜珺，检察官助理周济民出庭支持公诉，被告人孙某、郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：江西省丰仁建设有限公司于2010年9月14日注册成立，从事建筑类行业，注册住所为江西省抚州市临川区临川大道北侧临街。2015年至2019年期间，被告人孙某的堂叔孙某承包了江西丰仁建设有限公司在赣州市信丰县的招华学府工程项目，孙某在项目现场具体负责。2017年下半年，该项目在承建过程中，因材料发票不够，在没有与景德镇忠锦建材有限公司、景德镇英华建材有限公司发生实际业务的情况下，孙某通过小卡片联系买票人，并支付9万余元开票费，购买上述两公司作为销售方的发票51份，价税合计515.4366万元，其中景德镇忠锦建材有限公司的发票21份，价税合计215.3890万元；景德镇英华建材有限公司的发票31份，价税合计300.0476万元。2016年12月份，被告人郭某负责江西丰仁建设有限公司在赣州市经济技术开发区黄金岭小学工程项目建设工作，并向该公司交纳相关管理费。2017年5月份，因急需发票向公司报账，在没有与景德镇英华建材有限公司、江西恒旺利贸易有限公司发生实际业务的情况下，郭某从一位中年女子手中以支付票面额3%开票费的方式，支付开票费2.36万元，购买了以上述两公司作为销售方的发票8份，价税合计80.7994万元，其中景德镇英华建材有限公司的发票6张，价税合计61.7994万元；江西恒旺利贸易有限公司的发票2张，价税合计19万元。案发后，孙某、郭某主动投案，如实供述犯罪事实。江西省丰仁建设有限公司主动到抚州市临川区税务局重新开具增值税普通发票，补交相应税款。公诉机关据以指控的证据有：1.书证：到案经过、会计凭证、刑事判决书、常住人口信息等书证；2.证人证言：证人黎某、孙某、黄某的证言；3.被告人孙某、郭某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人孙某虚开增值税普通发票，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开发票罪追究其刑事责任。被告人郭某虚开增值税普通发票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开发票罪追究其刑事责任。同时，被告人孙某、郭某均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以对被告人孙某、郭某从宽处理。建议判处孙某有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；建议判处郭某拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币四万元。两被告人对指控的犯罪事实均表示认罪认罚。经审理查明：江西省丰仁建设有限公司于2010年9月14日注册成立，从事建筑类行业，注册住所为江西省抚州市临川区临川大道北侧临街。1、2015年至2019年期间，被告人孙某的堂叔孙某承包了江西丰仁建设有限公司在赣州市信丰县的招华学府工程项目，孙某在项目现场具体负责。2017年下半年，该项目在承建过程中，因材料发票不够，在没有与景德镇忠锦建材有限公司、景德镇英华建材有限公司发生实际业务的情况下，孙某通过小卡片联系买票人，并支付9万余元开票费，购买上述两公司作为销售方的发票51份，价税合计515.4366万元，其中景德镇忠锦建材有限公司的发票21份，价税合计215.3890万元；景德镇英华建材有限公司的发票31份，价税合计300.0476万元。2、2016年12月份，被告人郭某负责江西丰仁建设有限公司在赣州市经济技术开发区黄金岭小学工程项目建设工作，并向该公司交纳相关管理费。2017年5月份，因急需发票向公司报账，在没有与景德镇英华建材有限公司、江西恒旺利贸易有限公司发生实际业务的情况下，郭某从一位中年女子手中以支付票面额3%开票费的方式，支付开票费2.36万元，购买了以上述两公司作为销售方的发票8份，价税合计80.7994万元，其中景德镇英华建材有限公司的发票6张，价税合计61.7994万元；江西恒旺利贸易有限公司的发票2张，价税合计19万元。案发后，被告人孙某、郭某主动投案，如实供述犯罪事实。后江西省丰仁建设有限公司主动到抚州市临川区税务局重新开具增值税普通发票，补交相应税款。上述事实有经庭审质证、确认的书证：重大税收违法案件简要案情证实税务稽查局发现54户企业所开巨额增值税普通发票出现异常，其中包括本案所涉企业忠锦、英华、恒旺利等公司，后景德镇市公安局对此立案侦查。到案经过证实两被告人系主动投案；孙某、郭某虚开增值税普通发票59张票据。江西丰仁建设有限公司基本信息。证明一份证实受票单位江西丰仁建设有限公司在税务部门重新开票，并被交税费，未造成税费流失；起诉书一份证实上线犯罪团伙的犯罪事实已被查实并提起公诉。无刑事犯罪证明。刑事判决书一份证实郭某2007年因犯罪被判处刑罚；常住人口信息。证人黎某、孙某、黄某等人证言及两被告人在公安机关的供述等证据证实。本院认为，被告人孙某、郭某分别进行虚开增值税普通发票，其中被告人孙某涉案金额价税合计515.4366万元，情节特别严重；郭某涉案金额价税合计80.7994万元，情节严重。公诉机关指控两被告人犯虚开发票罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。另两被告人主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，具有自首情节，对自首的依法可从轻或减轻处罚；另案发后两被告人均对虚开发票进行补税，挽回国家税务损失，可对其酌情从轻处罚。且两被告人愿意认罪认罚，主动缴纳了罚金，经审前社会调查，两被告人在其居住社区表现较好，符合社区矫正条件，可对其适用缓刑，公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下：一、被告人孙某犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人郭某犯虚开发票罪，判处拘役五个月，缓刑八个月；并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长许卿卿人民陪审员丁筱玲人民陪审员张柏兰二〇二〇年九月二十七日书记员晏慧

苏永全非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书广西壮族自治区北海市中级人民法院刑事判决书（2018）桂05刑终143号：合浦县人民法院审理合浦县人民检察院指控原审被告人苏永全犯非法制造枪支罪一案，于2018年8月8日作出（2018）桂0521刑初356号刑事判决。原审被告人苏永全不服，提出上诉。本院依法组成合议庭于同年11月5日公开开庭审理了本案，北海市人民检察院指派检察员黎维富出庭履行职务，上诉人苏永全到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，被告人苏永全于2017年5月12日12时许在合浦县其经营的汽配店内，与郑某喝茶并商量从网络上购买相关配件自行组装气枪打鸟。随后，郑某利用他人的手机在网络上用270元购买了两根不锈钢管，其余气枪配件由苏永全利用其ＯＰＰＯ牌手机在网络上购买，购买的配件均送到汽配店。气枪配件购买齐全后，苏永全根据网络上提供的图纸在其汽配店内拼装，二支气枪拼装好后，郑某拿一支回家收藏，苏永全把另一支收藏在其家后门楼房地基的草丛里。同年10月9日20时许，苏永全保管的气枪被公安民警查获。次日，郑某的妻子付七姨上交了郑某收藏的另一支气枪。经北海市公安局物证鉴定所鉴定，该两支枪支均能正常击发，是以压缩气体为动力，均为《枪支管理法》规定的枪支。上述事实，有经原审庭审质证、认证的提取笔录、扣押清单、接受证据清单、指认照片、归案证明、户籍证明、证人陈某1七姨的证言、同案人郑某的供述、被告人苏永全的供述、枪支鉴定书、现场勘查笔录、辨认笔录等证据证实，原判予以确认。原判认为，被告人苏永全违反国家对枪支的管理规定，非法制造枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款的规定，构成非法制造枪支罪。苏永全用于在网络上购买气枪配件的ＯＰＰＯ牌手机一台，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项的规定，判决：一、被告人苏永全犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；二、随案移送的作案工具ＯＰＰＯ牌手机一台予以没收，上缴国库。上诉人苏永全上诉称：郑某的妻子上缴的枪支机件结构不完整，仅系半支枪；拼装枪支的主意是由郑某提出的，并且郑某持有的枪支是郑某自己拼装的，其与郑某负有同等的罪责，检察机关不起诉郑某，仅追究其刑事责任不公平；派出所民警找其询问陈某2网购两支钢管的情况时，其主动交待了其与郑某共同购买配件拼装两支气枪的事实，并主动上缴枪支，具有自首情节，请求本院对其减轻处罚。北海市人民检察院出庭意见认为，原判认定苏永全非法制造枪支2支的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，鉴于苏永全具有投案自首的情节，建议本院依法对其减轻处罚。在二审审理期间，上诉人苏永全没有提交新的证据。北海市人民检察院在二审期间补充并向法庭出示了合浦县公安局山口边防派出所出具的所扣枪支照片和苏永全归案的情况说明，证明上诉人苏永全与郑某共同制造并上缴的两支枪的机件结构完整，以及该派出所根据合浦县公安局刑侦大队下发的关于安徽省安庆市非法买卖枪支案线索开展核查的通知进行线索排查，了解到辖区居民陈某2曾向该案的犯罪嫌疑人汪某所开设的淘宝网店购买两根气枪配件精密管，后对陈某2询问获知该两根精密管系陈某2帮隔壁做汽配生意的苏永全及另一绰号叫“啊裕”的男子所购，之后将苏永全带回该派调查，苏永全主动交代其伙同郑某共同制造枪支的犯罪事实，并将其制造后持有的枪支交给该所。北海市人民检察院认为，上诉人苏永全是在公安机关未确定其是犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条的规定，应视为主动投案，并且苏永全能如实供述其罪行，系自首。经二审审理查明，上诉人苏永全伙同他人共同制造枪支2支的犯罪事实清楚，所采信的证据来源合法，均经一、二审庭审质证、认证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人苏永全提出郑某的妻子上缴的枪支机件结构不完整的意见，经查，上诉人苏永全与郑某共谋从网络上购买相关配件组装两支气枪后，由苏永全本人或由郑某委托陈某2从淘宝网店共购买两支气枪的配件，苏永全和郑某共同组装完毕后各分得一支，合浦县公安局山口边防派出所对涉枪线索进行一般性排查时苏永全先将其持有的该支气枪上交该所，尔后郑某持有的另一支气枪亦由郑某的妻子上交该所，该所扣押该两支枪后委托具有鉴定资质的北海市公安局物证鉴定所进行鉴定，经检验该两支枪机构完整，具备击发功能，所发射弹丸的枪口比动能分别为49.97焦耳／平方厘米、36.08焦耳／平方厘米，均大于1.8焦耳／平方厘米的标准，均为《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支。以上事实，有公安机关扣押的物证即两支气枪的提取笔录和照片、证人陈某1七姨的证言、同案人郑某的供述、上诉人苏永全的供述和苏永全指认其网购气枪配件的订单及其制造后持有气枪的照片、枪支鉴定书等证据予以证实。原判认定苏永全伙同他人制造2支气枪的事实清楚，证据确实、充分。上诉人苏永全提出郑某的妻子上缴的枪支机件结构不完整的意见，无事实依据，本院不予采纳。上诉人苏永全和北海市人民检察院提出苏永全系自首的意见，经查，上诉人苏永全的供述和北海市人民检察院举出的关于苏永全归案的情况说明等证据，足以证实上诉人苏永全在公安机关未确定其是非法制造或持有枪支的犯罪嫌疑人，尚对其进行一般性排查时，主动如实交代其伙同郑某共同制造枪支的罪行和交出枪支，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条的规定，其行为构成自首，可从轻或减轻处罚，故本院对上诉人苏永全和北海市人民检察院提出该项意见予以采纳

何志威非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2017）浙07刑终244号：浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控原审被告人何志威犯非法制造、买卖枪支罪一案，于2017年1月24日作出（2017）浙0782刑初214号刑事判决。原审被告人何志威不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员黄新明、检察官助理厉钰航出庭履行职务，上诉人何志威及其辩护人任舒华到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结原判认定，2015年10月份以来，被告人何志威多次通过淘宝购买气步枪配件，并组装成气步枪供自己或他人用于射击，具体情况如下：1、2015年10月的一天，被告人何志威通过“龙哥气动”等二家淘宝网店分别购买气筒、枪管等气枪配件，组装成气步枪1支，并多次使用该枪在其工作的义乌市稠江街道家具市场地下停车场、义亭镇郊外等处射击易拉罐。2016年7月29日，义乌市公安局民警从该家具市场消控室更衣室7号更衣柜内查获被告人何志威藏匿在该处的上述气步枪一支、望远镜一个、气筒一个、钢珠1436颗。经金华市公安司法鉴定中心鉴定，从何志威处查扣的枪支为具备致伤能力的气步枪。2、2016年2月的一天，被告人何志威受金某（另案处理）委托帮忙购买气枪，遂再次通过上述方式购买气枪配件，并组装成气步枪1支交给金某。后金某将该枪用于射击。义乌市公安局民警于2016年7月29日在义乌市金某家中的书房内查获金某藏匿在该处的上述气步枪及钢珠281颗（已收缴）。经金华市公安司法鉴定中心鉴定，从金某处查扣的枪支为具备致伤能力的气步枪。3、同年5月的一天，被告人何志威受杨某（另案处理）委托帮忙购买气枪，遂再次通过上述方式购买气枪配件，二人一起将购得的气枪配件组装成气步枪1支。后杨某将该枪用于射击。义乌市公安局民警于2016年7月29日在义乌市内查获杨某藏匿在该处的上述气步枪及钢珠243颗（已收缴）。经金华市公安司法鉴定中心鉴定，从杨某处查扣的枪支为具备致伤能力的气步枪。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，以非法制造、买卖枪支罪判处被告人何志威有期徒刑三年二个月。上诉人何志威对原判认定的犯罪事实及罪名均没有异议，但上诉提出其没有买卖枪支的故意，也没有牟利，系出于好奇购买、装配枪支，原判量刑过重，请求二审法院查明事实，从轻处罚对其适用缓刑。其辩护人辩护提出：上诉人何志威纯粹系出于好玩而购买并装配气动力枪支，且其购买、装配的枪支枪口比动能较低，也没有可以改制提升致伤力的可能，购买组装后的枪支也仅在地下停车场内无人处射击过易拉罐，自娱自乐，没有造成任何危害后果的发生，社会危害性很小。何志威归案后如实供述，认罪悔罪。综上，请求二审法院依法对上诉人何志威从轻处罚，适用缓刑。金华市人民检察院出庭检察员认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法；鉴于上诉人何志威的能如实供述，二审庭审中当庭认罪，根据最新的司法解释，综合考虑本案的事实和情节，建议二审法院酌情依法判决。经审理查明，原判认定被告人何志威非法购买、组装枪支的事实，有证人金某、杨某、黄某的证言，检查证、检查笔录及照片，扣押决定书及清单，证据保全决定书及清单，提取笔录，淘宝销售记录，情况说明，相关资料，枪支检验鉴定书，行政处罚决定书，到案经过，被告人何志威的供述及身份证明等证据证实。上述证据均经一审庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）何志威先后购买、组装气动力枪支3支用于射击娱乐，其行为已构成非法制造、买卖枪支罪。被告人何志威归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，定罪准确。审判程序合法。鉴于何志威系以娱乐为目的非法购买、组装气动力枪支，涉案枪支的枪口比动能较低且不属于易于通过改制提升致伤力的枪支，社会危害性相对较小，结合社会调查情况依法可对其适用缓刑。上诉人何志威及其辩护人就此所提的上诉理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销义乌市人民法院（2017）浙0782刑初214号刑事判决中对被告人何志威的量刑部分，维持定罪部分；二、上诉人何志威犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长金峰审判员周轶代理审判员刘烨二〇一八年五月三十日代书记员斯蓓莲

张祥荣诈骗一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2018）闽0803刑初41号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕37号起诉书指控被告人张祥荣犯诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员阙如聪出庭支持公诉，被告人张祥荣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年6月份，被告人张祥荣受一自称叫“小黄”（身份待查，另案处理）的邀请，在龙岩市永定区高陂镇和兴村罗屋组1号罗某2出租房二楼204室，利用百合网冒充女性以谈恋爱的名义跟男性打招呼，在骗取对方的信任后，通过ＱＱ号与对方互添为ＱＱ好友，先在ＱＱ上聊天，骗取对方的信任后，被告人张祥荣给对方发送一个名为“博彩娱乐”的网络链接，叫对方陪其一起玩“博彩娱乐”上的“澳门五分彩”。对方注册后，让对方在博彩娱乐上充值，通过郑某、“Ｂ哥”（均另案处理）的后台操作，先让对方赢钱，诱使对方玩上瘾。当对方玩上瘾后，就把对方拉进一个ＱＱ群（群昵称叫“金牌计划”），告诉对方可通过扫网页上支付宝二维码充值，充值10000元就送1888元，充值30000元就送3888元，充值100000元就送18888元，诱使对方充值。为了诱使对方充值更多，许诺可先借部分钱款为对方虚拟充值，只要对方将钱充入指定账户，就通过后台操作，禁止对方提现。当对方发现不能提现后，又以银行卡信息有误、存在他人帮忙充值账户被冻，需要交保证金、解冻费等为由，继续实施诈骗。当对方没钱或不再充值后，就将对方拉黑，最终骗取对方所充值的全部钱。2017年8月5日、6日，被告人张祥荣通过上述方法，冒充女性先与被害人罗某1聊天，在骗取罗某1的信任后，通过ＱＱ号码为50×××011（昵称ＣｏＣｏ）与被害罗某1炳ＱＱ号码为49×××26（昵称“未雨绸缪”）互加好友。后将“博彩娱乐”的网络链接发给罗某1，诱使罗某1玩“澳门五分彩”，并以充值赠送为幌子，诱骗罗某1通过扫网页上的支付宝二维码从其支付宝账号187××××2371中二次共充值了20000元至被告人张祥荣提供的陈某2开131××××1590支付宝账户中。后被害人罗某1发现不能提现，被告人张祥荣又与后台人员相勾结，以银行卡信息有误、存在他人帮忙充值账户被冻结，需要交保证金、解冻费等为由，继续于同月12日、14日骗取被害人罗某1各10000元。当被害人罗某1发现被骗后，于同月16日到湖北省十堰市公安局十堰经济开发区分局报案。另查明，2017年7月简某（已判刑）自称受一绰号叫“Ｂ哥”的男子（身份待查）的邀请，同样在该处利用相同的方法于2017年8月10日诱骗被害人魏某通过扫网页上的支付宝二维码从其189××××2125的支付宝账户中先后四次共计充值了70000元至户名为“陈某2开”的131××××1590支付宝账户中，并将被害人魏某从ＱＱ中拉黑，后被害人魏某发现被骗即向上海市公安局松江分局荣乐东路派出所报案。2017年8月14日下午，龙岩市公安局永定分局刑事侦查大队民警对龙岩市永定区高陂镇和兴村罗屋组1号二楼204室窝点进行查处，现场抓获被告人张祥荣及简某、陈某3、祝某等人，查扣作案工具台式电脑（含主机、显示器）十四台、电脑显示器一台、ｉｐｈｏｎｅ5Ｃ手机五部、磊科牌300Ｍ无线网卡接收器十四个、华为无线网卡发射器二个、ＨＩＫＶＩＳＩＯＮ牌固态硬盘四个，以上物品均未随案移送本院，属作案工具，已经在简某案中判决予以没收，由龙岩市公安局永定分局负责处理；另从被告人张祥荣处扣押中国建设银行结算通卡一张、中国农业银行卡一张、现金2000元、天王牌手表一块，金项链一条（重约37克）、金戒指一枚（重约5.5克）、白色苹果7手机一部（均未随案移送本院）。上述事实，被告人张祥荣在庭审过程中亦无异议，且有被告人张祥荣及同案人简某、陈某3、祝某的供述，被害人罗某1、魏某的陈述，证人陈某2开、陈某1、罗某2等人的证言，龙岩市公安局永定分局制作的现场勘验笔录、辨认笔录、电子证据检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、查获现场照片及出具的到案经过、案件情况说明，陈某2开的银行账户信息单、支付宝交易明细，被害人罗某1、魏某的微信转账截图，本院（2017）闽0803刑初347号刑事判决书，被告人张祥荣的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、龙岩市新罗区人民法院（2008）龙新刑初字第231号刑事判决书、罪犯档案资料、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定本院认为，被告人张祥荣以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络技术手段骗取他人财物人民币40000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立，本院予以确认。被告人张祥荣有犯罪前科，酌情从重处罚。归案后，被告人张祥荣能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人张祥荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2020年8月13日止。）二、扣押的现金2000元由龙岩市公安局永定分局先予抵赔被害人罗某1被骗的损失；天王牌手表一块、金项链一条、金戒指一枚、白色苹果7手机一部依法处理后先予抵赔被害人罗某1被骗的损失。三、扣押的中国建设银行结算通卡一张、中国农业银行卡一张，提取卡内存款抵赔被害人罗某1被骗的损失及缴纳罚金后由龙岩市公安局永定分局负责返还被告人张祥荣。四、继续向被告人张祥荣追缴诈骗钱款扣除二、三项先予抵赔被害人罗某1被骗损失后的剩余款项，返还给被害人罗某1损失总计40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张楠明人民陪审员简爱琴人民陪审员徐娴二〇一八年三月十三日代理书记员游隆祥

ᴪ某健走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2017）粤03刑初728号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2017］639号起诉书指控被告人洪某健犯走私毒品罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人洪某健及其辩护人赖某文、李某男到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年7月2日，被告人洪某健经皇岗口岸入境，未向海关申报，也未将随身携带的行李物品过机接受检查，被海关抽查，在洪某健行李内查获ＫＩＭＢＥＲＲＹ止咳水（120ｍｌ／瓶）5瓶。经深圳海关缉私局司法鉴定中心鉴定，上述止咳水含可待因成分。为证明上述指控，公诉机关向法庭宣读并出示了以下证据：1．物证：扣押的止咳水5瓶；2．书证：受案登记表，立案决定书，扣押决定书，取样、送检笔录等；3．被告人的供述与辩解：被告人洪某健的供述与辩解；4．鉴定意见：深圳海关缉私局司法鉴定中心检验报告；5．视听资料：查验现场监控录像光碟ｌ张。公诉机关认为，被告人洪某健逃避海关监管，走私毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人洪某健表示认罪，并对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人辩称：一、洪某健犯罪情节相对轻微，社会危害性相对较小。二、洪某健属初犯、偶犯，主观恶性小。三、洪某健案发后认罪态度好，并且已在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》。恳请法庭在公诉机关量刑建议内量刑。经审理查明：公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。认定上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、查获经过、现场查验记录、提供情况陈述记录表：2017年7月2日1时15分，洪某健从皇岗口岸旅检入境，未申报，被海关抽查，在随身携带手提包内查获ＫＩＭＢＥＲＲＹ止咳水5瓶。经深圳海关缉私局司法鉴定中心检测，止咳水含可待因成分。2017年7月4日，皇岗海关缉私分局决定立案侦查。2.扣留走私犯罪嫌疑人决定书、扣留决定书、扣留清单、扣留现场笔录：2017年7月2日皇岗海关缉私分局对犯罪嫌疑人、止咳水予以扣留。3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、指认照片：2017年7月4日，皇岗海关缉私分局决定对查获的5瓶止咳水予以扣押。洪某健对止咳水进行指认并签字确认。4.取样笔录、送检笔录：2017年7月2日10：00—10：30，皇岗海关缉私局缉私二科取样人刘嘉、黄映澄于皇岗海关一处仓库对洪某健涉嫌走私入境的疑似毒品进行取样。取样人对1号疑似毒品、2号疑似毒品、3号疑似毒品、4号疑似毒品、5号疑似毒品各取样120毫升，并于同日上午10时30分将取样所获检材送深圳海关缉私局司法鉴定中心进行鉴定。5.出入境记录查询证明：洪某健于2017年7月2日从皇岗口岸入境，且没有进行申报。洪某健于2017年5月至7月间有四次出入境记录。6.鉴定文书（附鉴定人资格证书、鉴定机构资质证明）：深圳海关缉私局司法鉴定中心出具：查获的5瓶止咳水检验出可待因成分。7.被告人洪某健的供述及辩解:洪某健供称：2017年7月2日1时15分，其从皇岗口岸旅检打听入境，未申报，被海关抽查，在随身携带手提包内查获止咳水5瓶。上述止咳水是在香港上水天桥下的一药店购买，每瓶港币100元。止咳水准备带到罗湖口岸给回收止咳水的人，每瓶赚取人民币20元。其知道携带止咳水是违反海关法规，但以为5瓶的影响不大。上述证据经控辩双方当庭质证，能够相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实。另查明，被告人洪某健于2017年8月18日自愿签署了《认罪认罚具结书》

林宇豪走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2018）粤03刑初23号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2017］1011号起诉书指控被告人林宇豪犯走私毒品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员彭雪波出庭支持公诉，被告人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年9月19日，被告人林宇豪持港澳居民往来港澳通行证经皇岗口岸入境，未向海关申报，被海关检查，在其随身携带入境的行李中查获未向海关申报的Ｆｅｒｒａｌｉｃｏｕｇｈｓｙｒｕｐ止咳水2瓶。经鉴定，上述溶液体积分别为120毫升／瓶，均检出可待因成分，其含量按可待因计为每5毫升含可待因9毫克。经查，被告人林宇豪称其帮朋友带止咳水过关，成功带货过关后收取带工费人民币50元。公诉机关就指控事实提交了书证、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人林宇豪违反海关法律法规，逃避海关监管，走私含可待因成分的止咳水入境，应当以走私毒品罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人林宇豪认罪，对指控事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为：被告人系从犯，认罪认罚，所走私毒品没有流入社会，社会危害性小，请依法对被告人从轻处罚。本院审理查明，公诉机关指控被告人林宇豪犯走私毒品罪的事实属实，该事实有公诉机关举证并经庭审质证、本院予以确认的查获经过、抓获经过、被告人身份资料、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据予以证明本院认为，被告人林宇豪违反海关法规，逃避海关监管，走私毒品入境，其行为已构成走私毒品罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林宇豪自愿认罪认罚，且系受他人雇请参与走私毒品入境，可认定为从犯，依法可以从轻处罚。辩护人认为对被告人可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林宇豪犯走私毒品罪，判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年2月2日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、查扣在案的走私毒品予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏国儿审判员吴南审判员肖艾新二〇一八年一月二十九日书记员邓娅（兼）

钙刚、蒙宪寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省朔州市平鲁区人民法院刑事判决书（2018）晋0603刑初123号：朔州市平鲁区人民检察院以平检刑刑诉【2018】120号起诉书指控被告人蒙刚、蒙宪犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市平鲁区人民检察院指派检察官张帅出庭支持公诉，被告人蒙刚、蒙宪到庭参加诉讼，现已审理终结朔州市平鲁区人民检察院指控：一、寻衅滋事。1.2012年，准池铁路征地占用向阳堡乡泉儿沟村村西才道坡一条荒沟，被告人蒙刚以旧社会时，其爷爷在这条沟栽过树为由，称这条沟是自己的，并且言语威胁村支书刘某1和前支书蒙某1给出具土地证明，证明荒沟是其个人所有，刘某1和蒙某1因惧怕蒙刚，迫于无奈为其出具土地证明，但该证明被准池铁路项目部认为是无效证明，不具备法律效力。2013年3月，准池铁路开工修建，途径泉儿沟村蒙刚所强行霸占的这条荒沟，蒙刚听闻消息后，伙同妻子李春莲和其二儿子蒙智军在施工现场搭建了一个帐篷并停了一辆四轮车，阻拦施工队在该处施工，后蒙刚妻子李春莲和其二儿子蒙智军与准池铁路工程队发生冲突，派出所民警出面调解，村支书刘某1出面作证该荒沟属于村集体所有，遭到蒙刚报复，并且刘某1妻子田桂花被打伤，后田桂花到朔城区人民医院住院。事后，蒙刚多次到乡政府找乡党委书记黄某，要求黄某出面解决关于准池铁路修建占用其土地的问题，迫于蒙刚多次纠缠，黄某将准池铁路项目部工作人员和土地所工作人员叫到一起，对那条荒沟进行丈量，面积大约在十一亩到十二亩之间，该荒沟被准池铁路征用后，蒙刚从中获利二十八万元。2.2015年3、4月份，被告人蒙刚在泉儿沟村东南方向地名为“干窑顶”的地方有约十一亩土地，但是右平高速只征占了蒙刚一亩多地及其地南面的国营林地，后蒙刚将其个人承包耕地连在一起盖了彩钢房和十来间砖房。2015年7、8月份，被告人蒙刚在没有经过村干部及村委会的同意，私下将泉儿沟村南地名为“万家洼”和村东地名为“干窑顶”的两个村集体荒沟荒坡铲平，全部栽成杏树，后来都被右平高速征用，赔偿了蒙刚附着物及建筑物款九十五万元左右，地款九万元左右。3.2016年6月，被告人蒙宪听说准池铁路修建要征用泉儿沟村土地，就向泉儿沟村村民刘某2、刘某3、蒙某2、刘如卿四人口头约定的方式在泉儿沟村村西才道坡租了大约12亩土地，答应每亩每年给对方300元的租金，租了这些地以后，蒙宪和蒙宪侄儿蒙某3、兄弟蒙某4、侄子蒙某3的岳父张某1不仅在租的这些地上种植杏树，还强行霸占紧挨刘某3耕地旁边的三、四亩集体地，在集体地上也种植了大量杏树，直至2013年初，准池铁路因修路需要征用了蒙宪租的这些地和强行霸占村集体地，这些土地被征用后，蒙宪等人从中取得土地补偿款及附着物补偿款共计三十多万元，蒙宪从中获利八万元。4.2016年4月份，右平高速施工队的工程机械进泉儿沟村开工清丈时，被告人蒙宪、蒙刚二人阻拦施工队，当时乡长杜某去了问蒙刚、蒙宪“为什么阻拦工程”，蒙刚、蒙宪说不出理由，就辱骂乡长，然后乡长杜某给派出所打电话，派出所的工作人员来到现场后，蒙宪和蒙刚离开了施工现场。5.2016年8、9月份，右平高速施工时将一座铁塔移栽到泉儿沟村东南方向地名为“北寺儿梁”的一块耕地里，该地最早属于荒地，被村民刘某4开荒后耕种了七、八年，并补偿给刘某4四万元钱。2017年2、3月份，被告人蒙刚、蒙宪让村支书刘某1将刘某4约到刘某1家中，刘某4到了刘某1家后，蒙刚、蒙宪称被栽铁塔的地是蒙宪祖上的地，问刘某4索要补偿的四万元钱，刘某4不给，蒙宪用拳头殴打刘某4，致使刘某4当场晕倒。6.2016年春天，右平高速公路施工要征用蒙某5位于泉儿沟村东面的一块个人承包耕地，被告人蒙宪找到蒙某5称该地为蒙宪爷爷以前的地，要强行霸占该地，后蒙宪与蒙某5发生争执，蒙宪将蒙某5殴打倒地。敲诈勒索。1.2013年8月份，被告人蒙刚找到泉儿沟村村支书刘某1，对刘某1说：“咱们村里挺多人家的地都被铁路占了，你给我找上二亩地，我也问铁路上闹上个五、六万元钱”，当时刘某1拒绝了蒙刚，后蒙刚说：“不给闹土地也行，你就给上我五、六万元钱”，又被刘某1拒绝，后蒙刚多次找刘某1要钱，威胁刘某1声称“如果刘某1不给钱，就让刘某1当不成村干部，让刘某1注意点”，因刘某1于2013年3月份遭到过蒙刚的殴打，出于对蒙刚的畏惧，刘某1被迫答应给蒙刚钱，之后分别在2014年12月22日给了蒙刚5000元，2015年1月1日给了蒙刚9000元，2015年1月25日给了蒙刚28000元，2015年6月8日给了蒙刚17000元，共计59000元。2.2016年8、9月份，右平高速公路施工队在泉儿沟村东南方向一条名为“干窑顶”的地方（该沟属于集体荒地）施工时，被蒙宪、蒙刚以施工队倒土将其二人在沟里所种的药材和金针埋了为由拦住，索要二十万元补偿款，但是右平高速清丈这里土地时没有发现作物，拒绝给蒙宪、蒙刚钱，后蒙刚、蒙宪多次去向阳堡乡政府找书记侯某、乡长杜某、副乡长刘某5让给处理此事，并且在乡长杜某办公室大吵大闹，一直不走，中午乡政府下班也不离开乡长办公室，致使乡长无法开展工作，还以不给处理此事就找记者、拦工程等理由威胁乡长，最后乡政府在被逼无奈的情况下给了蒙刚30056.5元，给了蒙宪29856.5元。公诉机关认为，被告人蒙刚、蒙宪公然藐视国家法纪和社会公德，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人其刑事责任；被告人蒙刚、蒙宪以非法占有为目的，以对被害人实施要挟的方法强行索取财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人其刑事责任；该案为恶势力案件，故提起公诉，请依法判处。被告人蒙刚辩称，我对起诉书指控的没有异议，但是我所领取的钱都是向阳堡乡政府召开党政联席会议后给我的钱，我认罪、悔罪，希望给予从轻处罚。被告人蒙宪辩称，我对起诉书指控的没有异议，都是事实，我认罪、悔罪，希望给予从轻处罚。辩护人辩护称，本案通过法庭调查和公诉人举证、被告人质证及公诉人发表的公诉意见，对本案有了进一步的了解，公诉人称本案为涉恶案件，《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第三项，依法惩处恶势力犯罪扥地十四条规定：具有下列情形的组织应当认定为“恶势力”，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织，恶势力一般三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事。同时第十五条规定：恶势力集团是符合犯罪领域法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三人以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。纵观全案，本案被告人所得到的工程建设补偿金额，是由三部分组成而来的，一是被告人自己的承包土地，二是租用他人的土地，三是未经村委会同意非法占用集体的荒地。鉴于本案的特殊性，应对本案全面分析，综合判断，得出一个符合实际事实的正确结论。经审理查明：一、寻衅滋事。1.2012年，准池铁路征地占用向阳堡乡泉儿沟村村西才道坡一条荒沟，被告人蒙刚以旧社会时，其爷爷在这条沟栽过树为由，称这条沟是自己的，并且言语威胁村支书刘某1和前支书蒙某1给出具土地证明，证明荒沟是其个人所有，刘某1和蒙某1因惧怕蒙刚，迫于无奈为其出具土地证明，但该证明被准池铁路项目部认为是无效证明。2013年3月，准池铁路开工修建，途径泉儿沟村蒙刚所强行占的这条荒沟，蒙刚听闻消息后，伙同妻子李春莲和其二儿子蒙智军在施工现场搭建了一个帐篷并停了一辆四轮车，阻拦施工队在该处施工，后蒙刚妻子李春莲和其二儿子蒙智军与准池铁路工程队发生冲突，派出所民警出面调解，村支书刘某1出面作证该荒沟属于村集体所有，遭到蒙刚报复，并且刘某1妻子田桂花被打伤，后田桂花到朔城区人民医院住院。事后，蒙刚多次到乡政府找乡党委书记黄某，要求黄某出面解决关于准池铁路修建占用其土地的问题，迫于蒙刚多次纠缠，黄某将准池铁路项目部工作人员和土地所工作人员叫到一起，对那条荒沟进行丈量，面积大约在十一亩到十二亩之间，该荒沟被准池铁路征用后，蒙刚从中获利二十八万元。2.2016年4月份，右平高速施工队的工程机械进泉儿沟村开工清丈时，被告人蒙宪、蒙刚二人阻拦施工队，当时乡长杜某去了问蒙刚、蒙宪“为什么阻拦工程”，蒙刚、蒙宪说不出理由，就辱骂乡长，然后乡长杜某给派出所打电话，派出所的工作人员来到现场后，蒙宪和蒙刚离开了施工现场。3.2016年8、9月份，右平高速施工时将一座铁塔移栽到泉儿沟村东南方向地名为“北寺儿梁”的一块耕地里，该地被村民刘某4耕种，并补偿给刘某4四万元钱。2017年2、3月份，被告人蒙刚、蒙宪让村支书刘某1将刘某4约到刘某1家中，刘某4到了刘某1家后，蒙刚、蒙宪称被栽铁塔的地是蒙宪的地，问刘某4索要补偿的四万元钱，刘某4不给，蒙宪用拳头殴打刘某4，致使刘某4当场晕倒。4.2016年春天，右平高速公路施工要征用蒙某5位于泉儿沟村东面的一块个人承包耕地，被告人蒙宪找到蒙某5称该地为蒙宪爷爷以前的地，后蒙宪与蒙某5发生争执，蒙宪将蒙某5殴打倒地。二、敲诈勒索。1.2013年8月份，被告人蒙刚找到泉儿沟村村支书刘某1，对刘某1说：“咱们村里挺多人家的地都被铁路占了，你给我找上二亩地，我也问铁路上闹上个五、六万元钱”，当时刘某1拒绝了蒙刚，后蒙刚说：“不给闹土地也行，你就给上我五、六万元钱”，又被刘某1拒绝，后蒙刚多次找刘某1要钱，威胁刘某1声称“如果刘某1不给钱，就让刘某1当不成村干部，让刘某1注意点”，因刘某1于2013年3月份遭到过蒙刚的殴打，出于对蒙刚的畏惧，刘某1被迫答应给蒙刚钱，之后分别在2014年12月22日给了蒙刚5000元，2015年1月1日给了蒙刚9000元，2015年1月25日给了蒙刚28000元，2015年6月8日给了蒙刚17000元，共计59000元。2.2016年8、9月份，右平高速公路施工队在泉儿沟村东南方向一条名为“干窑顶”的地方（该沟属于集体荒地）施工时，被蒙宪、蒙刚以施工队倒土将其二人在沟里所种的药材和树埋了为由拦住，索要二十万元补偿款，但是右平高速清丈这里土地时没有发现作物，拒绝给蒙宪、蒙刚钱，后蒙刚、蒙宪多次去向阳堡乡政府找书记侯某、乡长杜某、副乡长刘某5让给处理此事，并且在乡长杜某、副乡长刘某5办公室大吵大闹，一直不走，中午乡政府下班也不离开乡长办公室，致使乡长无法开展工作，还以不给处理此事就找记者、拦工程等理由威胁乡长，最后乡政府在被逼无奈的情况下给了蒙刚30056.5元，给了蒙宪29856.5元。证明上述事实的证据有：犯罪嫌疑人基本情况表和户籍证明证实，蒙刚，男，1961年11月26日出生，汉族，身份证号码×××，平鲁区人，现住向阳堡村；蒙宪，男，1960年6月16日出生，汉族，身份证号码×××，平鲁区人，现住平鲁区。2.受案登记表证实，2013年8月份，准池铁路经过平鲁区向阳堡乡泉儿沟村，因犯罪嫌疑人蒙刚的土地不在征地范围内，后蒙刚找到泉儿沟村村支书刘某1，让刘某1给其找一块可以被铁路征占范围内的地想从铁路上闹五、六万元钱，刘某1拒绝后，蒙刚对刘某1说：“如果不给闹地，就给我五、六万元钱”，刘某1再次拒绝，后蒙刚多次找刘某1并以如果刘某1不给钱，就让刘某1当不成村干部，而且让刘某1小心点等言语威胁刘某1，因刘某1以前被蒙刚殴打过，所以刘某1一直对蒙刚有惧怕心理，后刘某1在被迫无奈的情况下分四次共给了蒙刚共计59000元。2017年7、8月份，犯罪嫌疑人蒙刚、蒙宪以右平高速公路施工队将其二人在泉儿沟村东面沟里所种的药材和树用埋了为由，多次阻拦施工队施工，后蒙刚、蒙宪因此事多次去向阳堡乡政府找乡长、副乡长，并大吵大闹，一直不走，坐乡长办公室不走，睡在副乡长办公室、去北京上访、找记者等方式威胁乡政府干部，严重影响了向阳堡乡政府正常工作，后乡政府在被逼无奈的情况下给了蒙刚、蒙宪59913元。接受证据情况：接受受害人刘某1提供的蒙刚拿钱的收条及向阳堡乡政府提供的补偿款发放花名表及清丈底表。归案情况说明证实，2018年8月30日，经过侦查发现蒙宪、蒙刚在平鲁区井坪镇紫晨广场对面出现，民警迅速到达现场将蒙宪、蒙刚抓获。朔州市公安局平鲁分局现场检测报告书证实，蒙宪的检测样本经现场检测，结果呈阳性；蒙刚的检测样本经现场检测，结果呈阴性。嫌疑人员前科劣迹调查表证实，蒙宪因扰乱公共场所秩序于2018年3月30日被平鲁公安分局行政拘留十日；蒙刚因扰乱公共场所秩序于2018年3月30日被行政拘留十日。朔州市公安局平鲁分局扣押物品、文件清单证实，扣押蒙宪现金640元、ｖｉｖｏ黑色Ｙ51Ａ手机一部、海韵牌充电器一个；扣押蒙刚现金1010元、ｖｉｖｏ黑色Ｙ67Ａ手机一部、身份证一张（×××）、黄色金属戒指一枚（圆形、内刻有“福”字）、车钥匙（标有“ＢＵＩＣＫ”字母）、遥控器一个（带指甲刀、掏耳勺）。平鲁区向阳堡乡泉儿沟村村委会的证明及拍照的准池铁路泉儿沟征用土地花名公示证实，蒙刚准池铁路2015年2月份占用才道坡小对面沟坡面积大约4亩左右、平右高速公路地名干腰顶沟壕2015年8月份抢占沟壕面积3亩左右，寺儿梁占用国营林地大约3亩左右；蒙宪准池铁路2012年2月份占用荒沟和田间道路大约亩数5亩左右，平右高速公路2015年8月份占用万吉洼沟壕亩数1.2亩。以上二人所占的荒沟荒坡没有承包给每一个人，以上占用荒沟荒坡全部是集体的。向阳堡乡泉儿沟村准池铁路征用土地补偿花名表证实，村民土地被征用所补偿的情况。向阳堡乡倩儿沟村准池铁路征用地上附着物补偿费花名表证实，地上附着物补偿的情况。向阳堡乡准池铁路地上附着物领存折花名表证实，泉儿沟村民领取存折的情况。右平高速公路泉儿沟村占用土地补偿款发放花名表、向阳堡乡泉儿沟村地上附着物及建筑物补偿款发放花名表、泉儿沟村改移路、改渠、扩增地上附着物及建筑物补偿款发放花名表证实，有关村民被占用后的补偿情况。向阳堡乡泉儿沟村右平高速公路征地清丈表证实，村民被占土地的清丈情况。中铁三局集团第五工程有限公司右平高速公路路基面第四合同段综合工区证明证实，泉儿沟村民李春莲、蒙宪有1.26亩土地在我部红线内（里程段为Ｋ61＋450处），土地上有小杏树苗共计5040棵已被我单位施工时铲除。收条证实，蒙刚于2014年12月22日收刘亚青款现金5000元、2015年1月1日收刘亚青现款9000元、2015年1月25日收刘亚青现款28000元、2015年6月8日收刘亚青现款17000元。治安调解卷宗（案件编号：×××）证实，案件类别：治安；案件名称：殴打他人；违法嫌疑人：蒙宪；案件编号：×××；受案时间：2015年3月7日；结案时间：2015年4月2日；办案单位：向阳堡派出所；蒙宪因殴打蒙某5，赔偿蒙某5医疗费8000元。朔州市公安局向阳堡派出所接处警值班登记表证实，2017年3月15日，泉儿沟村的蒙宪与刘某4因土地纠纷在刘某1家商谈过程中发生打架，蒙宪打了刘某4一个耳光。朔州市公安局向阳堡派出所受案字（2013）第000011号受案登记表及卷宗证实，向阳堡乡泉儿沟村的蒙刚因修铁路占地，其与工队有经济纠纷未妥善处理，蒙刚的妻子和二儿子在施工现场用一辆农用车拦路，并搭一帐篷看管不让施工队施工及刘某1妻子被打的事实。受案字（2018）000002号受案登记表及该案卷宗证实，蒙刚、蒙宪等四人越级到中南海地区非正常上访，要求查处。蒙宪、蒙刚到中南海上访、在中南海周边滞留被府右街派出所训诫，蒙宪、蒙刚被朔州市公安局平鲁分局处以行政拘留十日的行政处罚。证人刘某1证实，2015年约7、8月份，当时右平高速公路要经过我们村泉儿沟，要占我们村东南面地名为“万家洼”的村集体荒沟，蒙宪在没有经过我们泉儿沟村村委会同意的情况下，私自雇佣装载机把“万家洼”的那条荒沟给填平了，然后盖了彩钢房，被铲的荒沟我去看过，我进行过阻拦，蒙宪说这件事我管不了，过了一段时间，蒙宪所盖的彩钢房被右平高速公路占了，当时给蒙宪登记了，补偿了四、五万元。关于右平高速给蒙刚的补偿款，都是正常丈量下以后给他的补偿，蒙刚没有强拿硬要的行为。2016年4月，右平高速公路施工队范围内即将征收蒙某5承包地，蒙宪说是蒙宪的地，蒙某5与蒙宪理论，俩人就吵起来了，然后蒙宪把蒙某5打了，这事我是蒙某5和我说的，我当时不在场。这块地就是蒙某5的，已确权给蒙某5。2017年8、9月份，我在家，蒙刚、蒙宪来到我家让我把金贵（刘某4）叫过来，我也不知道什么事就把刘某4给叫过来了，刘某4过来蒙宪就问寺儿梁那块地栽的铁塔钱是不是刘某4领走了，刘某4说是，蒙宪说“那块地是我和蒙刚的，凭什么你把钱领走了”，问刘某4要栽铁塔的补偿款，刘某4不给他们，蒙宪就把刘某4打了，我看到后就把蒙宪拉开了，蒙刚说不要啦，我把刘某4扶起来看见刘某4右脸全是血，我把刘某4扶到了炕上，一会儿派出所的人来了骂了蒙宪和蒙刚，后都走了。这块地刘某4种了十来年了，铁塔的占地补偿款是四万元。2015年7、8月份，位于“干窑顶”的村集体荒沟被蒙刚铲平后全部种上了杏树，位于“万家洼”的村集体荒沟被蒙宪铲了，具体给了多少钱，我不清楚。2015年3、4月份，蒙刚在那片林地旁边有十一亩的个人承包地，因为都占不到，南面地头正好紧挨着林地，然后蒙刚就把国有林地铲了，和南面的地头连在一起盖起了砖房，后来蒙刚所盖的房子被高速路占了。2017年5月份，蒙刚、蒙宪所说的被毁坏的树木和药材的地就是蒙刚占的“干窑顶”那个沟的旁边，当时高速公路从2016年4月份已经开工，往蒙刚所占的“干窑顶”那条沟里倒土，这条沟也叫“干窑顶”，到2016年8、9月份，施工队已经快把那条沟填平了，蒙刚、蒙宪把施工队拦住了，后来施工队的人说打他们俩呀，他俩就不拦了，后来听说区乡政府闹腾，闹得没办法了，每人给了三万多元了结了此事。2013年3月份，蒙宪把我们村东面通往“寺儿梁”的一条土路栽上了杏树枝，我知道后给拔了，过了两天，蒙宪又全部栽上了杏树枝，因为之前我给拔了，知道再去说也没用了，过了一个多月被铁路占了，听说给了蒙宪三十多万元。2013年3、4月份，在我们村西南地名为“才道坡”那里有条沟，蒙刚就让我给开证明，证明那条沟是他的，当时我没有给开，后来是蒙某1给开的证明，我给盖的章，后来让铁路占了，给了蒙刚三十多万元。2012年2月份，蒙刚把村集体的位于“才道坡”的沟坡和“小对面”的沟坡栽了树，一共大约四亩地，连同土地全部侵占，后被补偿。2013年4月份，蒙刚带着人把我和我妻子打了，我在朔城区医院住院一个星期，我妻子在朔城区医院住院一个月，我们出院也没有去找蒙刚，这件事情就这样结束了。2014年的时候，蒙刚找到我说我当干部也挣了钱了，让我给上他60000元，并称再也不会村闹腾我了，当时我没钱没有给他，2014年12月22日，蒙刚要走我5000元，2015年1月1日我和刘某6在向阳堡买了些豆腐，蒙刚把我叫出去敲诈了我9000元（当时我有1000元，借了刘某68000元），2015年1月25日蒙刚敲诈了我28000元，2015年6月8日，蒙刚敲诈了我17000元，一共59000元。2018年农历二月七日晚上，蒙刚再次到我家里敲诈我。证人蒙某1证实，2015年约7、8月份，当时右平高速公路要经过我们村泉儿沟，要占我们村东南面地名为“万家洼”的村集体荒沟，蒙宪在没有经过我们泉儿沟村村委会同意的情况下，私自雇佣装载机把“万家洼”的那条荒沟给填平了，然后盖了三间彩钢房，被铲的荒沟我去看过，大约二亩地左右，后来右平高速公路占了，具体给了蒙宪多少钱我不清楚。我们没人敢阻拦他，因为他霸道，经常骂村里人、和村里人吵架，没人敢惹他。2016年4月，右平高速公路施工队范围内即将征收蒙某5承包地及地头那里，蒙某5与蒙宪理论，俩人就吵起来了，然后蒙宪把蒙某5打了，这事我是听村里人说的，我当时不在场。2017年8、9月份，当时在刘某1家里把刘某4打了，是因为在刘某4地里栽了一个铁塔，钱给了刘某4了，蒙刚、蒙宪找到刘某4，说地是他们的，问刘某4要栽铁塔的补偿款，刘某4不给他们，他们就把刘某4打了，当时我不在场，是听村里人说的。蒙宪说这块地是他爷爷的地，但是这块地蒙宪就没有种过，就刘某4种过，这块地是刘某4开荒出来的土地，刘某4一直种着。2016年4月份，右平高速公路施工占了我们村的地，那个时候被占村民的土地都没有给钱呢，而蒙刚、蒙宪就拦住不让施工，后来向阳堡乡长去调解去了，蒙宪就骂“求乡长”，后报警，蒙刚、蒙宪跑了。2015年7、8月份，蒙宪铲的“万家洼”那个沟，蒙刚铲的“干窑顶”这个沟，蒙刚把沟铲平后全栽上了杏树，大约有二亩多，后来被右平高速公路占了。蒙刚所铲的“干窑顶”这个沟是集体的荒沟荒坡。我们没人敢阻拦他，因为他霸道，经常骂村里人、和村里人吵架，没人敢惹他。2015年3、4月份，在我们村东面，地名“寺儿梁”，这里正好在高速公路的范围内，蒙刚那里有十二亩个人承包地，但高速公路只占了蒙刚一亩多，剩下的全是林地，因为这片地和蒙刚的地紧挨着，蒙刚就铲了三亩多林地，和他那一亩多耕地连在一起，盖了五间房，后被右平高速公路占了，连房带地给了蒙刚100多万元。2017年5月份，蒙刚、蒙宪说在我们村东面“干窑顶”的沟坡里种的药材被右平高速公路施工队倒土给埋住了，让施工队赔钱，然后就把施工队给拦住了，拦了十多天，后来施工队说是找人打蒙刚和蒙宪，他俩才不敢拦了，之后因为这事他俩经常到向阳堡乡政府找乡长和我们村的片长闹腾，最后乡政府给了他们三万多元钱才解决此事。我就没见过蒙刚、蒙宪种过药材，而且“干窑顶”那边的沟全是我们村集体的荒沟荒坡。2017年7、8月份，蒙刚、蒙宪从我们村后面的山上挖了两车石头卖给高速公路的施工队，从我家大门经过，我妻子怕他们把我家大门口压坏就拦住车，然后被蒙刚骂了一顿，我妻子和吵了起来，后被村民拉开。2012年3、4月份，准池铁路准备占我们村的地，当时没占蒙宪的地，蒙宪就把我村后通往寺儿梁的田间路上都栽了树，这条路长五、六百米，宽十来米，后来这条路被铁路给占了，给了蒙宪三十多万元；当时刘某1去拔过一次，结果第二天蒙宪又栽上了。2012年3、4月份，蒙刚让开证明的这条沟位于泉儿沟村西面，地名“才道坡”，那条沟是我们村集体的荒沟荒坡，当时蒙刚先找的刘某1，让刘某1给开证明，就没有给开证明，刘某1就让找我，因为我在2012年前一直是泉儿沟村的支书兼村长，蒙刚把我叫到刘某1家里，我就对蒙刚说“这个沟是村集体的沟，咋能开成你个人的沟了”，蒙刚用强硬的口气说“我也是想从铁路上闹点钱，你们要是给开证明我就能闹上点钱，你们要是不开证明，你俩考虑一下后果吧，以后就注意点”，我和刘某1听了就后怕了，然后我给写了一个证明，大体内容是地名为“才道坡”那里的沟是蒙刚个人承包的，我写完刘某1给盖的章，然后蒙刚就拿着证明走了，后来听说占了，给了蒙刚三十多万元。2012年2月份，蒙刚占了村集体的“才道坡、小对面”两条荒沟荒坡都栽上杏树苗了，，这个“才道坡”和上面的那个“才道坡”是两条沟，“才道坡”二亩多，“小对面”二亩多，一共是五亩地，后来这两条沟都让铁路给占了，刘某1说给了蒙刚三十多万元。自从准池铁路开始占地，蒙刚、蒙宪就经常骂村里人，还因为地的事打过蒙某5和刘某4，2013年的时候蒙刚用四轮车拦准池铁路施工队，当天蒙刚还把我们泉儿沟村的支部书记刘某1和他妻子给打了，刘某1和他的妻子还住了一段时间医院，所以后来蒙刚、蒙宪不管干什么，刘某1都不敢管，我们村里人也不敢管。证人刘某3证实，2015年5月份、蒙刚、蒙宪占了泉儿沟村东南地名为“干窑沟”那里的村集体荒沟荒坡，他们用挖掘机铲开一条小路，然后又用挖掘机和装载机把沟给铲平了，之后他俩就说是他们俩的，当时也没有见他们在被铲平的沟上栽种作物和盖什么建筑。2016年3、4月份，右平高速公路施工范围内即将被征收蒙某5的承包地，蒙宪要占，蒙某5与其理论，被其谩骂，在泉儿沟村“寺儿梁”蒙某5家地头那里打的蒙某5，“寺儿梁”这里就没有蒙宪的地，当时并报警了。2017年8、9月份，蒙宪把刘某4打了，是因为一个铁塔的事情，当时我不在场，这件事情我听刘某4和村里的人和我说过。2016年5、6月份，听村里的人说，右平高速施工队来了，蒙刚和蒙宪拦着不让施工，最后向阳堡乡政府的领导来了，蒙刚和蒙宪把乡政府的领导也骂了。2015年3、4月份，蒙刚占了位于“干窑沟”的村集体土地，骗领土地补偿款这件事情，我是听村支书刘某1和我说过，当时刘某1和我说“蒙刚太厉害了，把干窑顶的地全弄成他自己的了”，具体多少刘某1没有和我说。2015年3、4月份，蒙刚占了泉儿沟村地名为“寺儿梁”南地头的大约二亩多林地，全都盖的彩钢房，用砖围得院墙，盖彩钢房的地有一亩多地是蒙刚自己的，他地的旁边就是林地，后蒙刚把白杨树给铲了，具体铲了多少我不清楚，我也没有去实地看过，最后被右平高速公路占了，给了120多万元，但蒙刚占地盖彩钢房的事情肯定是事实；关于高速公路把蒙刚、蒙宪的树和药材给毁坏的事情，我是听刘某1和我说过，说他俩经常去乡政府，后来乡政府赔给他们60000元钱，我在乡政府也见过他们俩，但我们没有说话。2012年3月份，准池铁路经过我们村，蒙刚、蒙宪二人把我们村集体田间大路都栽上了树，因为这条路在我家房后，是村里人们去地里时候所走的路，蒙刚和蒙宪在路北面全栽上树，把路面也栽上树了，这条路有五米左右宽，蒙刚和蒙宪栽上树之后只给留了一米多宽，只能过个人，后来这条路被铁路给占了，给了蒙刚、蒙宪多少钱我不清楚了；这条路是我们村集体的地，当时刘某1去拔过一次，结果第二天蒙刚和蒙宪又栽上了。2012年2月份，蒙刚、蒙宪在我们村集体的“才道坡”“小对面”的荒沟荒坡栽树，后被铁路占了，给了多少补偿款我不清楚，他们栽的树我去看过，大约栽了五、六百苗干树枝；我们村村干部是否阻拦过蒙刚、蒙宪的行为我不知道，我们村民没人敢阻拦，怕蒙刚、蒙宪打。因为蒙刚、蒙宪说过，村里集体的地就是他俩的地，谁敢拦他们就打谁。他们俩在村里为人处事不好，太霸道，经常的和村里人吵架。证人刘某7证实，我是朔州市平鲁区向阳堡乡泉儿沟村村民。举报信不是我写的，2018年3、4月份，我找我们村的干部刘某1说“我听说大坡村给村民份村里的荒沟荒坡占地补偿款了，为啥咱们村不分”，刘某1说“咱们村集体的荒沟荒坡都让蒙刚、蒙宪他们栽树了”，后没多长时间，刘某1拿上材料来我家让我看看，我看了觉得有我所反映的事情，我就签字了。2015年我知道蒙刚、蒙宪占了“寺儿梁沟沿、柴道坡、干窑沟”的地，具体占了多少亩地、骗取了多少补偿款我不知道，我们村“寺儿梁沟沿、柴道坡、干窑沟”的地，这些地属于我们村集体的地，不是个人的。他们占了地以后就栽上杏树了，然后等工程占这些地给补偿款，“柴道坡、寺儿梁”是准池铁路要占，“干窑沟”是右平高速公路要占。谁也没人敢管，因为怕蒙刚、蒙宪他们打。2016年4月份，蒙宪与蒙某5之间的纠纷，我没亲眼看见，具体是怎么发生的我不清楚。2017年8、9月份，蒙刚、蒙宪因为索要铁塔补偿款殴打刘某4的事情我当时不在场，怎么打的我不清楚，在发生打架后，我听说后就去了刘某1家里，去了后看见刘某4在炕上躺着，头上在流血，蒙宪、蒙刚当时也在场，我问怎么回事，蒙宪说“我把刘某4打了，地里的铁塔是我的，我就是问他要哪个铁塔钱了”，然后我就再没有问。铁塔在刘某4的地里，补偿款也给了刘某4，蒙刚和蒙宪就是打的问刘某4要这个钱了，具体多少我也不清楚。2016年4月份，右平高速施工进村清障，蒙刚、蒙宪阻拦工程开工这个事的具体情况我不清楚，右平高速占了我们村东南方向“寺儿梁”附近的地，那里有蒙刚的一些地，也有国营林场的地，具体占了那些我不清楚，他们阻拦就是为了要补偿款。2015年约7、8月份，我知道蒙刚占了“干窑顶”村集体的土地都栽了杏树，具体种了多少树，领了多少补偿款我不知道。2015年3、4月份，我知道蒙刚在“寺儿梁”把国有林场的地给铲了盖了房，我也去看过，看见蒙刚所盖的房子占了集体林地一部分，占了自己的地一部分，具体占了多少林地我不清楚，蒙刚通过盖房领了多少补偿款我也不清楚。2017年5月份，蒙刚、蒙宪以右平高速施工毁坏其栽种的树木、药材为由阻拦工程队，我听说过，具体拦了多少天我不清楚，大闹乡政府并诈骗6.6万元的事情我不清楚。2012年、2013年左右，准池铁路在规划征用泉儿沟村土地之前，蒙宪、蒙刚在我们村边属于村集体土地的田间大路上栽了树木，在占地后他们套取国家多少补偿款我不知道。2012年2月份，蒙刚、蒙宪在泉儿沟村“柴道坡”沟坡和“小对面”沟坡属于村集体的荒沟荒坡栽了杏树，具体骗了国家多少钱我不清楚。证人刘某8证实，2018年4月份，我找我们村干部刘某1说“听人们说大坡村给村民分村里的荒沟荒坡占地补偿款了，为啥咱们村不分”，刘某1说“咱们没有，你想要了等我写个材料向上反映吧”，过了一段时间，刘某1哪的材料来我家找我，我看了上面的内容，上面有我反映的事情，所以我就签字了。我们村里荒沟荒坡的补偿情况就是准池铁路占了我们村集体的荒沟荒坡，而这些集体的荒沟荒坡被蒙宪和蒙刚两个人霸占登记了，这些补偿款也让他们两个人领走了，在2013年左右，准池铁路在规划征用泉儿沟土地之前，蒙宪和蒙刚提前在泉儿沟村集体的荒沟荒坡和田间大路上栽上了树木，就是想要补偿款了，在占地后具体给了他们多少，我不清楚。我知道蒙宪、蒙刚占了泉儿沟村的“寺儿梁”“才道坡”“干窑沟”的一些集体的荒沟、荒坡的土地，占了多少亩、骗取了多少补偿款我不知道。2016年4月份，我听说蒙刚、蒙宪当时八高速公路施工队给拦住了，人后乡长来解决问题，他们俩个骂乡长“求的个乡长”，后来派出所的人来了，他们俩个走了。2015年7、8月份，蒙刚、蒙宪占了位于“干窑沟”的村集体的土地种树，种了多少亩、领取了多少补偿款，我不清楚；2015年3、4月份，蒙刚在“寺儿梁”把国有林地给铲了盖了房，我听说后就过去看了看，看见蒙刚所盖的房子占了村集体的林地一部分，占了自己原承包地的一部分，具体占了多少林地我不清楚，领取了多少补偿款我也不清楚；蒙刚、蒙宪在泉儿沟村的“才道坡”“小对面”沟坡栽过树，具体骗了国家多少钱，我不清楚。证人蒙某5证实，2016年4月份，平右高速工程施工需要征用我们村的土地，我在泉儿沟村东南寺儿梁有二亩地，工程队在我的地里定了一个木桩做了标记，我觉得要占就准备在地里种点松树。有一天我听说蒙宪和兄弟、儿子拉了一车树苗要在我的二亩地的地头种树，我就拿上网去了地里想把地围住，蒙宪说是他的地，他要在这里种树，就把他拉过来的树苗从车上卸下来要栽树，我就把树苗又给他扔在了车上不让他栽，蒙宪就动手打我，把我推倒，和其儿子对我拳打脚踢，最后我被打得躺在了地上，我报警，派出所的干警来到现场，蒙宪已经离开。然后我去县医院住院十来天，支出医药费一万多元。出院后，经向阳堡派出所调解，蒙宪赔偿我医药费8000元，此事得以了结。2016年4月份，平右高速工程施工，工程机械进泉儿沟开工清障时被蒙宪、蒙刚阻拦，具体为什么要阻拦我不清楚，我就记得他俩拦住机械车辆不让施工，向阳堡乡乡长过来现场给处理，遭到蒙宪的谩骂，杜乡长报警后，蒙宪就跑了。2012年左右，准池铁路开工前，蒙宪和他的一个侄儿霸占了我们村从刘某4门口到东沟沟坡的这些集体大路和土地，占了后种上了树，赚取铁路方的补偿款。2015年左右，平右高速施工时，蒙宪、蒙刚强行占了集体的不少荒沟荒坡都栽了树，然后向工程方要补偿款，具体多少我不清楚，蒙宪在泉儿沟村“干窑顶”种了杏树，种了多少亩、要了多少钱，我不清楚。2015年左右，我就知道在泉儿沟村“寺儿梁”附近有蒙刚的土地，蒙刚将这块耕地铲了盖起了房，当时在盖房的时候是否把紧挨的林地铲了，我不知道。证人刘某4证实，举报信不是我写的，但关于里边我的一部分是我给提供的，他们二人经常和村里的人吵架。关于蒙刚、蒙宪问我要铁塔补偿款，并把我打了。2017年2、3月份的一天晚上，蒙刚、蒙宪把我叫到我们村书记刘某1家里，然后问我要铁塔补偿款，当时我不给他们，蒙宪就把我打了一顿，把我打晕在刘某1的炕边上了，右鬓角被打出了血，等我醒过来时，派出所的人已经过来了，让我去医院看病，我怕蒙刚、蒙宪报复我，我没有去医院。当时蒙宪的父母、我们村的刘世平、刘某1及其妻子都在，刘世平打电话报了警。我知道蒙刚、蒙宪占了村里“干窑沟”村集体的荒沟荒坡，具体占了多少我不清楚，蒙刚、蒙宪都种上了树，后来让高速公路给占了；我听村里的人们说，因为土地的事情，在我们村“寺儿梁”蒙某5家地里蒙宪把蒙某5也打了。蒙刚、蒙宪把高速公路的施工队给拦住了；我听我们村书记刘某1和村里的人们说，蒙刚毁了我们村“寺儿梁”那里的林地，铲平盖了房，后被高速公路占了，给了多少钱我不清楚，那里有蒙刚自己的地也有林地，至于占了多少林地，我不清楚，但是蒙刚占林地盖彩钢房的事情是真实的；蒙刚、蒙宪在我们村东面的一条土路上栽杏树是事实，后来被铁路占了，补偿了多少钱我不清楚；蒙刚、蒙宪在村集体的位于“才道坡”的沟坡和“小对面”的沟坡栽杏树我知道，当时铁路要占那两个地方，他们栽上不久就被占了，具体补偿了多少钱我不清楚。证人侯某证实，我是2016年4月份担任向阳堡乡政府党委书记的。2017年1月份，蒙刚、蒙宪到我的办公室找过我一次，他俩说“右平高速公路施工队在施工的时候把他俩在泉儿沟村沟里所种的树给埋了”并听说因为这个事情多次的找过我们乡政府的乡长杜某和副乡长刘某5。当时右平高速公路项目部不给他们俩钱，他们俩就天天来乡政府找乡长和副乡长，弄得什么工作也干不成，最后我和乡长杜某在被迫无奈的情况下研究了一下，决定乡政府出钱给蒙刚、蒙宪六万元，最后给了蒙刚、蒙宪五万九千多元。2018年开始经常去北京上访，因为上访被拘留过。证人杜某证实，我是2016年4月担任向阳堡乡政府乡长一职的。2016年7、8月份的时候，优品高速公路经过我们向阳堡乡下面的村庄，包括泉儿沟村，有一天，蒙刚、蒙宪来我的办公室找我说“我们栽的树和药材全让右平高速施工队用土给埋了，你给处理一下”，然后我就让泉儿沟的片长刘某5带着张某2、张某3去处理，当时刘某5和我说“那条沟是泉儿沟村集体的荒沟，当时施工队施工的时候那里就没有树，他俩把人家施工队拦住十来天了，他俩就是想讹钱，施工队说找人打他们呀，他俩才不敢拦了，来咱们乡政府让给处理了”，我听了后就让刘某5给协调一下，然后刘某5就给协调了。之后，蒙刚、蒙宪经常来我的办公室让给处理，有一天到了中午他们俩也不走，后经过张某2说服给劝走了。就这样，蒙刚、蒙宪隔三差五的就来乡政府来找我、找书记、找泉儿沟村的片长刘某5，并对我进行过威胁、辱骂。一直到2016年的冬天，蒙刚、蒙宪来我办公室，我问他们俩要多少钱，蒙刚、蒙宪说“最少二十万”我说“这不可能，人家项目部一分钱也不给，你们俩要的太多”，蒙刚、蒙宪说“你们要是不给钱，我们就继续上访，找记者”，他们俩一来我们啥事也干不成了，我们乡政府压力挺大，在被迫无奈的情况下，我和侯书记研究了之后，我就和他们俩说“我们乡政府最多给你俩五、六万元”蒙刚、蒙宪过了几天后便同意了，我就和刘某5说给蒙刚、蒙宪六万元，让刘某5做一个表，就按土地作物补偿给他们俩，2017年4月份给了蒙刚、蒙宪一共五万九千多元，是给他们俩平分的，当时我给批的，蒙刚是以他妻子李春莲的名义办的存折，蒙宪是以他自己的名义办的存折，给完钱之后，蒙刚、蒙宪再没有来找过我。2018年，听说蒙刚、蒙宪去北京上访了好几次，还被拘留过。证人刘某5证实，我是向阳堡乡的副乡长，从2016年开始担任泉儿沟村片长的。自我担任泉儿沟片长以来，正好赶上右玉经过向阳堡乡泉儿沟村的高速公路，蒙刚、蒙宪他俩就把泉儿沟村集体的荒沟荒坡据为己有，并多次阻拦右平高速公路施工队，称施工队把他俩所栽种的树用土给埋了，但这些都是没有的事情，因为当时右平高速公路清丈的时候我也是清丈工作组的人员，当时就没有蒙刚、蒙宪的树，而且蒙刚、蒙宪所称种树的地方是泉儿沟村村集体的荒沟荒坡，地名叫”干窑顶“，位于泉儿沟村的东面，清丈“干窑顶”的时候就没有树，而且那里是属于泉儿沟村的集体沟坡。当时蒙刚、蒙宪阻拦了施工队半个月，我和我们乡政府的张某2、张某3因为此事去被拦住的施工现场进行过调解，一个姓刘的包工头说“我们施工的时候这里就没有树，人家说我们把他们种的树给埋了，问我们要二十万，把施工队拦住半个月了”我还说“这无凭无据的咋问人家要钱了，而且当时在清丈的时候我也在场，这里就没有树，而且这又不是你们的地，是村集体的地，你俩凭啥问人家要钱呢”，蒙宪说“肯定有树，是我们俩伙栽的”，蒙刚、蒙宪说“那我们不管，我们就要二十万，不给钱就不能开工”，调解过三、四次，但都没有调解成功，后来施工队说要找人打他俩，蒙刚、蒙宪才不敢拦了，但是他俩不拦施工队了，每天来我们乡政府闹腾，他俩说最少也得给他们二十万元，来乡政府很多次，每次都是和侯某书记、杜某乡长还有我大吵大闹，蒙刚、蒙宪到我的办公室，我和他俩说“我带你们到施工现场调解过，也没调解成，你俩要的太多了，人家项目部肯定不给，你们要是少要点我给你们调解调解”，蒙刚、蒙宪说“那我们不管，少一分也不能，你们乡政府要是给调解不成，我们就天天来你们乡政府闹腾”，而且蒙刚、蒙宪还在我办公室睡过一晚，在杜某乡长办公室睡过一中午，每次蒙刚、蒙宪一来乡政府，我们就啥也干不成了，严重影响了我们的正常办公秩序，最后书记、乡长没办法了，到了2017年3、4月份的一天上午，向阳堡乡的书记、乡长、张某2和我四个人在一起商量了一下，侯书记说“没办法了，既然乡长说好了给5、6万能处理了，那就快处理吧，省的天天来找乡政府的麻烦”，当时我们都同意，在被迫无奈的情况下由我们乡政府出钱一共给了蒙刚、蒙宪59913元，是以占地树木补偿款的名义给支付的，但肯定没有蒙刚、蒙宪的树，因为当时清丈时我也去了，就没看到树，如果他俩栽树了，在施工队一开始施工的时候他俩为什么不说。蒙刚、蒙宪今年开始经常去北京上访，为此让派出所拘留过。证人杨某证实，2016年7、8月份的一天，我们右平高速公路施工队在平鲁区向阳堡乡泉儿沟东面一条沟里排土，当时这条沟我们和泉儿沟村干部刘某1核实过，那条沟是村集体的荒沟荒坡，当时我们排土的时候看过，荒沟里什么都没有，没有他们说的树和药材，只有几颗小树苗。我们刚开始施工就被蒙刚、蒙宪拦住了并称：那条沟里他们种了树和药材被我们施工队给埋了，把我们施工队拦了十来天，先向我们项目部要40万元，后又降成20万元，我们项目部吓唬的打他们呀，他们又去找的乡政府，协调过多次没协调成，期间蒙刚威胁过我要收拾我，后听说蒙刚、蒙宪每天去乡政府闹，闹得领导不能办公，后向阳堡乡政府给蒙刚、蒙宪钱了，具体多少我不清楚。同时蒙刚、蒙宪还说我们在泉儿沟村东北方向修桥的时候占了他们的地，我们所占的大部分是泉儿沟村的荒沟荒坡，占了一部分村民的地也已经补偿了，我们和村干部刘某1核实过，我们没有占蒙刚、蒙宪的地，他们两个所说的就是泉儿沟村的集体荒地，最后实在没办法，经乡政府协调，我们项目部给他他们每人六千元，但他两人嫌少没要。证人张某2证实，2016年7月的一天，杜某乡长和我说：蒙刚、蒙宪说右平高速公路项目部施工队把他们的树给埋了，让我和刘某5、张某3三人配合项目部的杨某部长到现场看看并协调一下，我就和刘某5、张某3、杨某部长、蒙刚、蒙宪一起去了蒙刚和蒙宪所说被埋树的地方，地点是泉儿沟东面的一个荒沟，当时那里已经有施工队开始施工了，蒙刚、蒙宪指了一指已经快被填平的沟说“我就在这条沟里栽了十多万苗杏树”，杨某听了后说“在开始施工时，这里就没有树”，蒙刚、蒙宪说“别的我们不管，我们这里就有树，反正我们要树钱”，杨某问他们要多少，蒙刚说要二十万，杨某说一分也不给。我们去现场看了，就不像有栽树的样子，那条沟里就没有树，他俩说有树，就是讹人了。后蒙刚、蒙宪说去找乡政府。过一两天，蒙刚、蒙宪到向阳堡乡政府，先找的侯书记，因未找到，又到杜某乡长办公室，在杜乡长办公室大吵大闹，杜乡长又让我们和杨某协调，但无果。蒙刚、蒙宪又来到乡里，到刘某5办公室大吵大闹，约二十分钟后又到了乡长办公室大吵大闹，杜乡长又让我们进行协调，就这样只要他们找书记和乡长我们就得找杨某协调，但协调了好多次也没协调成，蒙刚、蒙宪两三天就来乡政府，来的次数太多了。有时坐在乡长办公室不走，弄得乡长中午都不能吃饭，在刘某5的办公室晚上不走睡觉，不管他俩找谁，谁的工作就干不成了。直到2017年3月份的一天，刘某5对我说“杜乡长给谈好了，给蒙刚、蒙宪60000元就行了，项目部不给钱，由乡政府给出钱吧，按60000元给做一个作物补偿表”，然后我就给蒙刚、蒙宪做了地为1.26亩，加上树木，一共补偿了59913元，他俩基本是平分的，当时拿着蒙宪的身份证和蒙刚妻子的身份证办了两张存折，把钱给他们存进去的。之后蒙刚、蒙宪再没有来乡政府大吵大闹过。2018年开始，蒙刚、蒙宪到北京上访被拘留过。听说蒙刚、蒙宪他们俩个为人处事不行，口碑也不好；蒙刚、蒙宪把右平高速公路项目部施工队阻拦了半个多月。证人刘某9证实，2017年3月份的一天下午，我在我家里，忽然听见刘某1家里有人吵架，因我和刘某1住在一个院子里，我听见后过去看怎么回事，一进刘某1家里，看见刘某4在炕沿边的地上躺着，脸上全是血，蒙刚在炕头蹲着，蒙宪在地上站着，看样子还要打刘某4，刘某1站在蒙宪前面往开推蒙宪，蒙刚从炕上站起来说“不要拉，让使劲打”，应该是蒙宪打的刘某4，因为蒙宪还要打刘某4被刘某1推开了，我看见后出院子里打电话报警了，等派出所的人来了后我就回家了，之后的事情我就不清楚了。我听村里人说：我们村的“才道坡、寺儿梁、万家洼”的荒地、荒坡被蒙刚、蒙宪占了，后铁路和高速路占了，给了挺多的补偿款；蒙宪还把我们村后边通往“寺儿梁”的田间路上都栽上了树，后来被铁路占了，给了很多补偿款；听说刘某1夫妇被蒙刚打的住院了；蒙宪打蒙某5的事情我不在场，我过去看见蒙某5在地上躺着被“120”拉走了，当时我也没有看见蒙宪，蒙某5的三轮车我给开回村里了。蒙宪、蒙刚二人比较霸道，经常和村里人吵架，我们村民都不敢惹他们，他俩回村了，我们其他的村民能躲开就躲开了。证人黄某证实，2013年，我到向阳堡乡担任党委书记后，泉儿沟村的蒙刚去我的办公室找我说准池铁路的占地事情，有半个月的时间蒙刚每天都来找我，期间还有几天就在我办公室的楼道里躺着，赖着不走，我简单的了解情况后，找的准池铁路项目部处理的这个事情，具体情况我就不清楚了。蒙刚找的处理的是个荒沟，具体多少亩我不清楚。证人刘某6证实，我在泉儿沟村给右平高速公路施工队拉土，时间长了，我就认识刘某1了，刘某1是泉儿沟村的书记，他一共问我借了两次钱，一次是冬天的时候，一次是第二年的春天了，一次是8000元，一次是17000元，后来听刘某1的妻子和我说他们村有一个叫蒙四的人，人家比刘某1利害，蒙四问刘某1要钱，刘某1就得给人家钱了，刘某1也不欠蒙四的钱，并和我说问我借的钱都给了蒙四了，连他们聘女的钱也全给了蒙四了。我和刘某1一起去过蒙四家两次，但我都没有进蒙四家，我把刘某1和他妻子拉到蒙四家大门口，他们两个人进去了，我在大门口等的。后经刘某6辨认，蒙刚就是蒙四。证人蒙某6证实，蒙宪是我的父亲，平右高速公路修路时征用了我们家在“大嘴沟”的地4亩左右，补偿了多少钱我不清楚。在我们自家的地里我父亲蒙宪和蒙园一起改的彩钢房，后来高速公路占了被拆除。在平右高速公路修路时需要征用我们村“寺儿梁”的土地，我父亲准备在“寺儿梁”集体的土地上种树，但蒙某5说地是他的不让我父亲种树，俩个人就打了一架。2016年平右高速公路修路的时候，在“干窑沟”我父亲和蒙刚中了些杏树，被修路队铲了以后没有给补偿款，我父亲找施工队要钱，施工队不给，我父亲又找的乡政府，具体乡政府给没给钱，我不清楚。至于别的我就不清楚了。证人蒙某3证实，2012年的一天，我的同学蒙某4给我打电话说我们村修铁路要占，我就给我大爹蒙宪打了一个电话，我大爹说给问问，要是占的话，不行就租上点地种树，过了几天，我大爹给我打电话说村里的来生、润生、补生、全小有点地了，每亩300元，我说能了。第二天我和我大爹去村里的柴道坡附近看了，回村里我和我大爹商量种树，三股（蒙宪、蒙某4和我）均摊，地是我大爹蒙宪给租的。过了三四天，我到中牌村找了我岳父张某1，在钟牌村找了一些人，开始在柴道坡租的地里种树，栽树的地方有一两亩是荒地，蒙宪说可以栽，我们就在荒沟上也栽了树。一个月后就开始清丈，清丈的时候全部登记在蒙宪的名下，一共给了近31万元补偿款，除去种地的成本，每人获利8万元。证人张某1证实，2012年秋天，我女婿蒙某3给我打电话让我给他种树，并让我找上几个人给他种树，种了两块地，大约二亩左右，我就从我们钟牌村雇了几个人，每人一天80元，我女婿蒙某3给的钱，给了我1200元钱，我看到种树的地是耕地。别的我就不知道了。证人蒙某4证实，2012年，蒙某3和我是同学，我们一直相跟着，有一天他问我他们村里有地，问我投资不，并说需要一两万，并说和村里的一个亲戚一起投资，我说能。过了半个月左右，蒙某3来我家里拿走两万元。到2012年年底，蒙某3和我说地让铁路占了，补偿款下来了，和我算一下帐，在蒙某3五栋楼租住的房间蒙某3给算的账，除了成本二万元，有八万多元钱的利润，蒙某3说给上我十万元，我说能，后我和蒙某3一起到平安东街的农村信用社去了十万元给了我，我就回家了。至于别的情况，我都不知道。证人刘某2证实，2012年3、4月份，蒙宪给我打电话问我“泉儿沟村西柴道坡中的四坨地嘴地你租不租”，我说“能租了，你怎么租呀”蒙宪说“每亩三百元，临时租地”，我说“行”，我们只是口头约定，没有协议。这块地大约三亩多，是我父亲的，在我们四个兄弟刘某10、刘如卿、刘某3还有我名下，弟兄们也都同意。蒙宪在租我的地里种的杏树，大约2013年准池铁路占了这块地，土地补偿了24000元，附着物钱补偿了多少，我不清楚。但是蒙宪租地的钱到现在也没给我。证人蒙某2证实，2012年6月份的一天上午，蒙宪遇到我问我“听说准池铁路占你家的地呀，你那些地弄不弄附着物”，我说“不弄”，蒙宪就和我说“你不弄的话，那我把你这些地租上栽些杏树，每亩给你300元”，我同意了。蒙宪租种了我的地，共两块地，一块在泉儿沟村西“才道坡”、一块是在村西大对面，两块地加起来近三亩，地的附近没有荒沟荒坡。当时没有签合同，答应一亩给我租金每年300元，三亩共每年900元。2013年1、2月份，我的这两块地被准池铁路占了，这两块地一共给了我不到80000元土地补偿款，给了蒙宪多少树苗补偿款，我就不清楚了，事后，蒙宪给了我900元。我听说除了租我的地外，还租了刘某2、刘某3在“才道坡”的地，具体租了他们多少地，我就不清楚了。因为我没有在自己的耕地上种树而是租给了蒙宪，树苗补偿款都是蒙宪领的。被告人蒙刚供述，2012年准池铁路占了我们泉儿沟村村西“才道坡”的一条沟，这是我们村的荒沟荒坡，在很多年前，我爷爷在这里栽了树木，后来我父亲把树全砍了，后来准池铁路要占这条沟，我就找当时的村支书刘某1和以前的村支书蒙某1给我写了一个证明，当时蒙某1给写的证明，刘某1给盖的章，证明那条沟是我的。后我拿着证明找项目部要三十万元，项目部只给我三、四万元。2013年3月份，准池铁路开始在那条沟施工，我就和我妻子、二儿子蒙智军在那里搭了一个帐篷并停了一辆四轮车拦施工队，后派出所出面调查，王所长和我说“刘某1说那条沟是村集体的，不是你的”，过了两天，准池铁路施工队的人把我妻子和儿子打了，把我的四轮车推进了沟里，当天晚上王所长开着警车拉着刘某1和她的妻子到我家门外等我，我出去后从车上拉刘某1，当时不知是刘某1还是他妻子鼻子和嘴开始流血，王所长开着车拉着他们跑了，后来听说刘某1和他妻子住院了。后来我就去找向阳堡乡书记黄某，黄某书记把准池铁路的人和土地所的人对那条沟进行了丈量，丈量了大约十一亩、十二亩。到了六月份，准池铁路一次性给了我十万元，乡政府分两次给了我十八万元，一共给了我二十八万元。这些款都是以地款给我的，因为那条沟什么也没有种，只是我爷爷在旧社会的时候种的杨树。准池铁路占了我们村的地，我们村有的人占的地不符，我就去问刘某1，刘某1和我说“蒙四，你啥也不要说了，完了想办法给你弄上二亩地钱”，但是铁路占了我们村的地，刘某1也一直没有给我那二亩地钱，然后我就经常去找刘某1要这钱，2014年12月份，我又给刘某1打电话要钱，刘某1给了我五千元；又过一段时间，我又给刘某1打电话，刘某1说他身上有一千元，借了八千元，在我家里给了我九千元；过了不到一个月的时间，我又给刘某1打电话，刘某1和他妻子来我家给了我二万八千元；又过了近半年时间，我又联系刘某1，刘某1和他妻子来我家给了我一万七千元，一共给了我五万九千元；在泉儿沟村南边地名为“万家洼”的一个村集体荒沟，我用装载机把那条沟铲平了，种了二亩左右的松树和杏树，后被右平高速公路占了，给了我树款十七万多，地款五万多；在泉儿沟村东面的地名为“干窑顶”的一个村集体荒沟，我用装载机把那条荒沟铲平了，然后种上杏树，后被右平高速占了，给了我树款二十六万元，地款九万多；我在“干窑顶”那里盖过彩钢房，也盖过砖房，那里有我的耕地十一亩多，右平高速公路占了南地头大约四亩，在南地头紧挨着就是林地，我也占了林地，大约砍了十多棵树，就和我的个人承包地连在一起，然后盖的房，盖砖房占了多少林地，我也不清楚了，彩钢房给了我十二万多，砖房给了我五十七万多，地款给了我五万多，我没和村干部说过，刘某1自从我从车上拉他的那次，他就怕了，也没找过我；我和蒙宪一起找刘某4要过钱，因为右平高速公路倒铁塔时把铁塔栽倒我们村东面“北寺儿梁”的村集体地里了，结果钱给了刘某4了，一共是四万元，所以我和蒙宪就问刘某4要栽铁塔的四万元，在刘某1家里，我在炕头坐着，蒙宪在地上站着，在说话的过程中，蒙宪用拳头打了刘某4，刘某4就倒在了炕沿边，看到刘某4出血了，刘某9报了警，一会派出所的人来了，我们就走了。右平高速公路开始进我们村的时候，蒙宪阻拦过施工队，也和向阳堡乡乡长吵过架，后来刘某9给我打电话，我才过去把蒙宪叫走了；右平高速公路施工队在我们村施工的时候，我和蒙宪因为“干窑顶”的杏树苗被埋了阻拦的施工，后来右平高速公路项目部不给我们钱，施工队找人打我和蒙宪，我们又找的向阳堡乡政府，基本每天去找刘某5和他吵，有一次晚上也呆在办公室，让别人劝回去了，我当时就抱着一个原则，每人赔我们十万元，后来又找的乡长杜某，最后乡政府以土地和作物补偿给的我和蒙宪的钱，给我三万多一点，给蒙宪比我少二百元，那条沟是村集体的荒沟，我没有栽树，蒙宪栽的，当时我们去的时候，那条沟被土埋了一半了我们才去要钱的。准池铁路占我们村地的时候，蒙宪在我们村后面通往“寺儿梁”的田间路上栽过树，后来被铁路占了，当时我还和蒙宪说“你少栽点，给我留地方栽树”，蒙宪说“给你留着呢，小对面那边的荒地我都给你留着”，然后我就去“小对面”那里栽的树，蒙宪在“干窑顶”那里栽的树也是占的我们村集体的荒沟。被告人蒙宪供述，2016年，我和蒙某5都想在村东的一块集体林地边上的二亩荒地上种树，我当时拉着树苗和我二儿子蒙某6还有拉树的司机和雇的栽树的人到了地里，蒙某5也在地里，我准备栽树的时候，蒙某5不让我栽，我们俩个吵起来并相互厮打在一起，蒙刚和他儿子过来拉开后，蒙某5躺在地上不起来，说我把他打伤了，后来经过派出所调解，我赔偿了蒙某5八千元。我和蒙刚听说村后栽了一个铁塔，我们就回村问刘某1钱哪里去了，刘某1说呢是刘某4的，钱给了刘某4了，我说“那是村集体的土地，咋就成了刘某4的地了，钱是刘某4和刘某1伙分了”，刘某1就把刘某4叫到刘某1的家里，刘某4说“哪有的事，那是我的地”，说着我就朝刘某4的脸上打了一耳光，后来派出所的人来了，把我们批评教育了，然后我给刘某4赔礼道歉。2016年右平高速公路开工的时候，发现我们在村东“寺儿梁”沟里种的树被埋了，我们就拦住了不让施工，乡里的人员和派出所的人员都来过，并与乡长发生了几句争执，刘某5说“那是我们乡长”，我说“我又不认得，乡长也骂了他了，管求他哩”，我们拦了七、八天后，没人给处理，我们就去乡政府，我们提出给我们二十万元，后来经过侯书记和张某2协调，给了我和蒙刚每人三万元。在泉儿沟村“寺儿梁”到大坡村的路边，我全部种上了杏树，但准池铁路的人说不在补偿范围内，没有给我补偿。2012年，在泉儿沟村的“才道坡”的种了树，那是和我侄儿蒙某3、兄弟蒙某7我们一起种的，这是我向我们村刘某2、刘某3、蒙某2、刘如卿租的地，口头约定每亩租金三百元，我就租了一年，一共补偿了三十一万元，我分到了八万元。被告人蒙宪辩护人提交的证据：照片十一张，证实蒙刚、蒙宪在向阳堡乡泉儿沟村村东“干窑顶”种过树，也就是所要的那59000元的事实。证人蒙某2、蒙某8、蒙某9、刘某8、蒙某10、彭某、刘某11、刘某10、蒙某7、刘某2、刘某7、蒙某11、蒙某12证实，有的证实蒙宪种过树，有的证实蒙宪在干窑沟种过树的事实。上述事实与证据，经公诉人及被告人当庭宣读和出示，并经被告人和公诉人质证，相互印证，证据间相互吻合，形成一个完整的证据体系，能够作为定案依据本院认为，被告人蒙刚、蒙宪公然藐视国家法纪和社会公德，强拿硬要公私财物，其客观上表现为强拿硬要财物的行为，主观上表现为直接故意，其行为均构成了寻衅滋事罪。被告人蒙刚、蒙宪以非法占有为目的，以对被害人实施要挟的方法，强行索取公私财物，数额巨大，其客观上表现为采用威胁、要挟、恫吓的手段逼使被害人交出较大数额的公私财物，主观上表现为直接故意，有强索他人财物的目的，其行为构成了敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人蒙刚、蒙宪犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人蒙刚、蒙宪构成了寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，应对其数罪并罚。被告人蒙刚、蒙宪系一般的共同犯罪。公诉机关指控的第二起犯罪事实，因该起事实没有证据证实被告人蒙刚向受害人有强拿硬要财物的行为；指控的第三起犯罪事实，这些土地上的附着物系蒙宪通过租用别的村民的土地，通过自己栽植树苗而取得附着物款，而土地补偿款是被原土地所有者领取。故公诉机关指控被告人蒙刚的第二起犯罪事实、指控蒙宪的第三起犯罪事实犯寻衅滋事罪不当，本院不予支持；二被告人在庭审中认识到了自己所犯罪行，并认罪、悔罪，依法对其可从轻处罚。根据被告人蒙刚、蒙宪的犯罪事实、情节、社会危害程度，故依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒙刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月30日起至2025年2月28日止）。二、被告人蒙宪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月30日起至2021年5月29日止）。扣押机关所扣押的蒙宪现金640元、ｖｉｖｏ黑色Ｙ51Ａ手机一部、海韵牌充电器一个；扣押蒙刚现金1010元、ｖｉｖｏ黑色Ｙ67Ａ手机一部、身份证一张（×××）、黄色金属戒指一枚（圆形、内刻有“福”字）、车钥匙（标有“ＢＵＩＣＫ”字母）、遥控器一个（带指甲刀、掏耳勺），由扣押机关发还被告人。被告人蒙刚的非法所得369056.5元（其中280000元予以追缴上缴国库、59000元责令退还受害人刘某1、30056.5元责令退还平鲁区向阳堡乡人民政府）、被告人蒙宪的非法所得29856.5元责令退还平鲁区向阳堡乡人民政府。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孟文吉审判员王变华人民陪审员曹晓兰二〇一九年三月五日书记员李泽宇

王鑫宇受贿一审刑事判决书长春市绿园区人民法院刑事判决书（2016）吉0106刑初36号：长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉［2016］2号起诉书指控被告人王鑫宇犯受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派崔旭、李文博出庭支持公诉。被告人王鑫宇及其辩护人祝永到庭参加诉讼。现已审理终结长春市绿园区人民检察院指控：被告人王鑫宇于2011年至2012年，在被聘为长春市西部新城开发区拆迁办征收员期间，在对长春市绿园区西新镇同心村前兴屯杜某某（另案处理）和刘某1（另案处理）家的拆迁补偿过程中，受杜某某、刘某1及其亲属宫某某（另案处理）请托，为其谋取不正当利益，事后在绿园区西部新城开发区拆迁办王鑫宇办公室收受杜某某和刘某1家行贿款7万元。被告人王鑫宇和孙某某（曾用名孙某1、另案处理）于2013年在被聘为长春市西部新城开发区拆迁办征收员期间，在长春市绿园区西部新城“收储项目”双丰（祝家）土地项目征迁工作过程中，受王某1（另案处理）的请托，为其谋取不正当利益，并得到允诺事后给予其好处费，事后在绿园区西部新城开发区拆迁办王鑫宇办公室外面收受王某1给其行贿款4万元（二人各得受贿人民币2万元整）。公诉机关认定上述事实的证据有：被告人王鑫宇的供述；证人宫某某、杜某某、刘某1、苏某某、马某某、贾某某、孙某某、王某1、王某2、王某3的证言；书证；扣押决定书及扣押清单等证据。公诉机关认为：被告人王鑫宇为他人谋取不正当利益而收受钱款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人王鑫宇受贿数额为人民币9万元，其具有自首情节情节。被告人王鑫宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人王鑫宇的辩护人祝永对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，认为被告人王鑫宇具有自首情节，希望法院判处缓刑。经审理查明：【一】被告人王鑫宇于2011年至2012年，在被聘为长春市西部新城开发区拆迁办征收员期间，在对长春市绿园区西新镇同心村前兴屯杜某某和刘某1（另案处理）家的拆迁补偿过程中，受杜某某、刘某1及其亲属宫某某（另案处理）请托，通过他人的职权为杜某某、刘某1谋取不正当利益，事后在绿园区西部新城开发区拆迁办王鑫宇办公室收受宫某某所送的杜某某和刘某1家行贿款人民币7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.长春市人民政府长府通告（2009）4号文件：载明长春市政府对规划西客站站前路、双丰大街、南阳路等城市道路建设改造工程于2009年3月12日进行了通告，在该通告发布之日起，在建设改造工程范围内，任何单位和个人禁止新建永久或临时性建筑物和构筑物；不得载重农作物、树木等。其他内容略。2.长春市人民政府长府函（2010）66号拟征地通知书：载明长春市人民政府于2010年5月31日向长春市绿园区同心街道办事处同心村发出通知，将于近期征收该村集体土地120公顷，具体位置为东至西环城路、西至丁三十三路、南至飞跃路、北至景阳大路。自本通知发布之日起，在此范围内严禁栽种新的农作物、花卉和树木、严禁新建建筑物、构筑物和生产设施，对突击抢种、抢栽、抢建的农作物、花卉、树木、建筑物、构筑物和生产设施，根据《吉林省土地管理条例》第二十七条规定，不予补偿。3.“南阳路”刘某1拆迁补偿协议及相关资料：载明苏某2、苏某1于2007年10月10日与刘某1签订了土地出租协议书，约定土地经营耕种权出租20年，自2007年10月10日起至2027年10月10日止，征占时土地补偿归苏某2、苏某1所有，地上补偿物归刘某1所有。长春市西部新城开发区拆迁办公室于2011年11月15日与刘某1签订了地上附属物拆迁补偿协议书，合计金额为207456元，甲方长春市西部新城开发区拆迁办公室现场负责人有李某某签名及西部新城拆迁办李某某签章，乙方有刘某1签名捺印。4.“南阳路”杜某某拆迁补偿协议及相关资料：载明苏某2、苏某1于2007年10月14日与杜某某签订了土地出租协议书，约定土地经营耕种权出租20年，自2007年10月14日起至2027年10月14日止，征占时土地补偿归苏某2、苏某1所有，地上补偿物归刘某1所有。长春市西部新城开发区拆迁办公室于2011年11月15日与杜某某签订了地上附属物拆迁补偿协议书，合计金额为185964元，甲方长春市西部新城开发区拆迁办公室现场负责人有李某某签名及西部新城拆迁办李某某签章，乙方有杜某某签名捺印。5.西部新城南阳路征收补偿款审批单：载明刘某1协议金额为207456元，杜某某协议金额为185964元，其中西部新城开发区拆迁办公室经办人为李某3。6.银行查询资料：载明刘某1账户于2012年3月8日进账207456元，于2012年3月9日、4月7日全部提出并销户。杜某某账户于2012年3月8日进账185964元，于2012年3月9日全部提出并销户。7.证人宫某某证言证实，我三婶刘某1及其亲家杜某某在西新镇同心村前兴屯从同一人手里租的土地，在拆迁过程中，2011年签拆迁协议之前，刘某1及杜某某让我找拆迁办人员，帮助刘某1家和杜某某家的土地及地上附属物在拆迁过程中绕过拆迁补偿的必要环节即地主签字环节，尽量多得点的补偿，以及尽快被拆，还说可以给相关拆迁人员一定的人情费。我独自找到西部新城拆迁办的工作人员王鑫宇，我跟他说帮助刘某1家和杜某某家的土地拆迁，让他们在占地中能绕开土地地主的签字的程序，尽快被拆迁，并尽量多得点补偿，顺利的实现土地的征地补偿，并表示在事成之后给予王鑫宇一定的人情费，王鑫宇答应了我的请求。王鑫宇具体通过什么途径实现补偿的我不清楚。刘某1家的土地补偿了约十二多万元，杜某某家的土地补偿了约十八九万元。在拆迁补偿款打到刘某1和杜某某账户上后，刘某1拿了6万元、杜某某拿了7万元交给了我，用于给王鑫宇的人情费。我把其中7万元用于送给王鑫宇了，另外的6万元我个人消费了。8.证人刘某1证言证实，2007年我和我亲家杜某某一起在南阳路附近的一个叫苏某2的那里租了一块地。2011年左右这块地就涉及到拆迁，我和杜某某都想绕过原地主的签字，并且想在拆迁过程中多得到点补偿，以及尽快得到拆迁补偿款，在签补偿协议之前，我和杜某某找到我侄子宫某某，想通过宫某某联系相关的拆迁人员提供帮助。因为拆迁补偿的必须程序之一就是需要经过原土地地主，就是苏某2的签字。当时我找的宫某某，因为宫某某交际面广，能帮我们联系到拆迁人员，让拆迁人员提供我们想要得到的帮助。宫某某说他去找拆迁办的一个工作人员疏通，但是具体宫某某怎么疏通的我不清楚。后来拆迁和补偿款的发放都很顺利，确实绕过原土地所有人就进行了拆迁。这次补偿浮房、围墙、井、杨柳树，一共补偿了207456元，签协议时间是2011年11月15日。拆迁补偿款到账后，我和杜某某、宫某某一起去拆迁办取的银行卡，当天宫某某确定了给拆迁人员拿多少人情费。我给了宫某某6万元用来疏通拆迁人员，杜某某拿多少钱我记不清了。9.证人杜某某证言证实，我和我亲家刘某12007年在西新镇同心村前兴屯租了一个叫苏某2的人的土地，租期20年，我家的土地大约有四亩，刘某1家的土地大约有两亩七分。2010年左右，政府要修南阳路时，我家和刘某1家租的土地涉及到被政府拆迁，我和刘某1都通过刘某1的侄子宫某某找到拆迁人员，通过给拆迁人员好处给我们的拆迁提供帮助。找拆迁办的人员帮忙目的是为了多得些补偿款，并在原有的进度上更快被拆迁，绕过地主苏某2的签字确认程序实现拆迁。具体我不知道拆迁办人员怎么帮我们的，但是我们的目的都实现了，我们都获得更多的补偿款和很快就被拆迁了，也没有经过地主苏某2签字的程序就拆迁了。拆迁补偿款到账后，刘某1给我打电话说补偿款下来了，我应得18万元左右，人情费应出约7万元，我同意了。人情费的数额由宫某某确定的。我和刘某1每家各出7万元左右的现金给宫某某了，由宫某某把钱交给拆迁人员。10.证人苏某1证言证实，我认识刘某1和杜某某，大概是2007年，他们两家租过我们家位于绿园区南阳路附近的土地，当时签土地租赁协议我也去了，我和我父亲苏某2还在上面签字摁押了。刘某1和杜某某租的我们家的土地地上物拆迁了，他们两家绕过我们家进行拆迁补偿的，都没跟我们家打招呼，自己就办理了拆迁。我父亲苏某2对上述事情都了解，但是我父亲现在脑部有病，不太清醒，表述不明白。11.证人贾某某证言证实，我在2009年10月至2011年11月任西部新城开发区管委会副主任兼执法局局长，拆迁办主任。2009年9月之前，西部新城开发区拆迁办对南阳路拆迁项目开始的，一开始是马某某负责这个项目的全面工作，2011年左右，李某某借调到拆迁办之后，马某某就安排李某某具体负责南阳路这个拆迁项目，我记得李某某是2011年从长春市绿园区行政执法局借调到西部新城拆迁办的。当时西部新城拆迁办规定，土地承租方要想和西部新城拆迁办签拆迁补偿协议，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟土地承租方签拆迁补偿协议的。我认识王鑫宇，他是西部新城拆迁办外聘的拆迁工作人员，2011年四五月份的时候，我跟他谈过，让他到西部新城拆迁办这边来工作，带一带我手底下的拆迁工作人员。他当时是长春市新开源房屋拆迁有限公司的人，西部新城拆迁办之前委托长春市新开源房屋拆迁有限公司负责站前路的拆迁项目工作，王鑫宇是站前路那个项目的负责人。我跟王鑫宇谈完后，他同意到西部新城拆迁办来工作，但是提出不辞去长春市新开源房屋拆迁有限公司的工作，我就同意了。2011年四五月份王鑫宇到西部新城工作后，除了负责站前路项目的收尾工作，还负责市政道路拆迁方面的工作。12.证人马某某证言证实，2012年3月至2013年12月，我任长春市西部新城开发区拆迁办主任。2009年左右，长春市政府发布了关于南阳路的拆迁公告，西部新城开发区拆迁办对南阳路的拆迁工作应该是2009年三四月份开始的。我2009年9月份到西部新城开发区拆迁办工作，从2009年9月份开始我就是南阳路这个拆迁项目的总负责人，主抓全面工作。2011年左右，李某某借调到拆迁办之后，我就安排李某某具体负责南阳路这个拆迁项目。当时刚开始进行南阳路拆迁项目时，我跟手底下的人说，对土地的地上物补偿必须补给土地的原所有人，后来根据整个拆迁工作的进展，我要求手底下的人在签拆补偿协议的时候，如果需补给土地承租方，即和土地的承租方签补偿协议的话，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟土地承租方签拆迁补偿协议的。我认识王鑫宇，我记得他比我晚到西部新城拆迁办工作，应该是2009年末到西部新城拆迁办工作的。当时我们西部新城拆迁办委托长春市新开源房屋拆迁有限公司进行站前路的拆迁工作，王鑫宇是新开源有限公司派驻到西部新城负责站前路拆迁项目的负责人。2011年四五月份时，王鑫宇就已经在西部新城拆迁办工作了。2012年1月左右，政府说拆迁工作不能委托拆迁公司了，必须政府来拆迁。所以我们西部新城拆迁办就跟王鑫宇签了聘用合同，我记得后来我还安排他负责过祝家屯的拆迁项目，其他的我记不清了，以具体拆迁协议上的签名为准。13.证人李某某证言证实，我2011年1月份从长春市绿园区行政执法局借调到西部新城拆迁办工作，当时马某某是南阳路这个拆迁项目的总负责人，他安排我具体负责南阳路这个拆迁项目。刘某1、杜某某家是我经手拆迁的。当时西部新城拆迁办有规定，租地方要想和西部新城拆迁办签拆迁补偿协议，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟租地方签拆补偿协议的。刘某1、杜某某家在拆迁时，没有履行土地出租方苏某2的签字确认程序，因为当时王鑫宇给我打过电话了，说给这两家照顾照顾。2011年1月份我到西部新城拆迁办工作时，王鑫宇就已经在西部新城拆迁办工作了，他当时负责站前那个拆迁项目。当时和刘某1、杜某某家签拆迁补偿协议之前，大约在2011年的四五月份的时候，王鑫宇给我打电话，说南阳路有两家拆迁户，刘某1和杜某某家，他们俩家比较着急，让我给照顾一下，看看能不能绕开地主签字，给这两家把协议签了，就高不就低，能多补点就多补点。后来我也就绕开地主签字，跟这两家把拆迁补偿协议签了。王鑫宇、刘某1、杜某某没有因为这个事给过我钱款或物品。14.被告人王鑫宇供述证实，我在参与西部新城拆迁过程中收受过他人贿赂。在长春市西部新城开发区同心村前兴屯的拆迁过程中，被拆迁户刘某1、杜某某，以及刘某1的侄子宫某某找过我。宫某某眼我说刘某1、杜某某家的温室是租同心村前兴屯的村民苏某2家地盖的，当时西部新城有规定说想要拿到温室的补偿款，必须得让土地的出租人签字才能签补偿协议，所以想让我帮忙，看看能不能绕过苏某2，给刘某1、杜某某家签了补偿协议，能给多补点就多补点。因为我不参与这个项目，我说给他们联系一下项目负责人，帮他们沟通一下，让他们自己去找。我当时当着刘某1和杜某某的面，给这个项目的负责人李某某打的电话，跟他说同心村前兴屯的刘某1和杜某某要签协议，一会儿让他们去找他，让他给算算钱，就高不就低，给他两家多做点，让他帮忙看看能不能不用苏某2签名就跟这两家签协议。之后刘某1和杜某某就去找李某某了，具体他们怎么谈的我不清楚。过了二三天，李某某给我打电话，说他那边可以不用苏某2的签名就跟这两家签协议，具体他怎么操作我不清楚。之后他们两家就找李某某签了拆迁补偿协议。到了2012年11月份，刘某1、杜某某两家的拆迁补偿款发下来了，有一天宫某某在我办公室外面给了我7万元钱，跟我说刘某1、杜某某两家温室大棚拆迁完了，挺感谢我的。因为之前刘某1、杜某某说过不能让我白忙活，我心里也知道这是他们给我的好处费，我就收下了。2011年、2012年，具体时间记不清了，我通过宫某某收受同心村前兴屯的刘某1、杜某某给予的7万元钱，这钱是刘某1、杜某某感谢我帮他们做拆迁工作的，我是给李某某打了电话说了这事，后来我想给李某某钱，但他没要。给我的这7万元用于给人花销了。在和拆迁办签合同前，我就在拆迁办工作了，因为我们新开源拆迁公司一直与拆迁办有合作。上述证据，经庭审举证、质证，被告人王鑫宇及其辩护人表示无异议，可作为本案的定案依据，本院予以确认。【二】被告人王鑫宇和孙某某（曾用名孙某1、另案处理）于2013年在被聘为长春市西部新城开发区拆迁办征收员期间，在长春市绿园区西部新城“收储项目”双丰（祝家）土地项目征迁工作过程中，受王某1（另案处理）的请托，为其谋取不正当利益，并得到允诺事后给予其好处费，事后在绿园区西部新城开发区拆迁办王鑫宇办公室外面收受王某1给其行贿款4万元（二人各得受贿人民币2万元整）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.长春市人民政府长府函（2011）107号拟征地通知书：载明长春市人民政府于2011年4月8日向绿园区兴隆村、双丰村、同心村、开源村发出通知，将于近期征收该四村集体土地400公顷，具体位置为：东至四三环城路、西至西西环路、南至自立西街、北至西环路。自本通知发布之日起，在此范围内严禁栽种新的农作物、花卉和树木、严禁新建建筑物、构筑物和生产设施，对突击抢种、抢栽、抢建的农作物、花卉、树木、建筑物、构筑物和生产设施，根据《吉林省土地管理条例》第二十七条规定，不予补偿。2.“收储项目”双丰（祝家）刘某2拆迁补偿协议及相关资料：载明长春西部新城重点项目建设管理中心于2013年7月23日与刘某2签订了住宅房屋、地上附属物征收补偿安置协议书，金额分别为19524元、47508元，其中支付征收补偿费联络单上项目负责人有王鑫宇签名，房屋征收（拆除）验收单上征收项目负责人有王鑫宇签名。3.“收储项目”双丰（祝家）王某2拆迁补偿协议及相关资料：载明长春西部新城重点项目建设管理中心于2013年7月25日与刘某2签订了住宅房屋、地上附属物征收补偿安置协议书，金额分别为19524元、34237元，其中西部新城重点项目建设管理中心经办人有孙某某、王鑫宇签名及签章，支付征收补偿费联络单上项目负责人有王鑫宇签名，房屋征收（拆除）验收单上征收项目负责人有王鑫宇签名。4.西部新城双丰收储项目征收补偿款审批表明细表：载明王姗姗协议金额为53761元，刘某2协议金额为67032元。5.银行交易明细载明：王某2的账户于2014年1月9日入账53761元，于2014年1月19日提出53760元，客户签名为王某2；刘某2的账户于2014年1月9日入账60732元，于2014年2月14日提出60732元，客户签名为王某3。6.刘某2死亡注销证明证实，刘某2于2013年4月7日死亡。7.证人孙某某证言证实，我于2011年5月至2014年4月在长春市西部新城开发区拆迁办任征收员，我用曾用名“孙某1”与西部新城拆迁办签的聘用制劳动合同。2012年4月份，长春市西部新城开发区开始对双丰村祝家屯进行拆迁踏查，王鑫宇是这个项目的项目负责人，我负责安庆路以东的部分拆迁户。2012年6月份刘某2、王某3、王某2的房子就先拆了。2013年六七月份，我们通知王某1家来拆迁办谈补偿的事，过了几天王某1就代表这三户到了拆迁办，并让我帮忙给他母亲、弟弟和女儿家的浮房补偿标准提高些，到时候他一定感谢我。我说行。2013年7月底，我和王某1家签了关于他母亲刘某2、女儿王某2家房屋的补偿协议。进行祝家屯拆迁项目时，前期西部新城拆迁办对一些拆迁户是先拆迁，拆迁完后才发布的补偿标准。2012年10月份左右西部新城拆迁办发布了关于祝家屯的拆迁公告，当时西部新城张贴的公告上写的给浮房的最高补偿标准是975元每平米。2013年2月份，到了拆迁后期，西部新城放开了补偿标准，把浮房的最高补偿标准提高到1200元每平米，刘某2、王某3、王某2家的浮房按政策应该按照拆迁前期的补偿标准签订协议，也就是对浮房按照最高不超过975元每平米的标准补偿。但是王某1来找我后，我就按照拆迁后期的补偿标准给这三户的浮房进行了补偿，也就是把这三户浮房的补偿标准提高到接近1200元每平米了。2013年10月左右，王某1家的补偿款下来了。过了几天，王鑫宇给我打电话说王某1在某个道边等我（具体地点我忘了），让我去找王某1，帮王鑫宇拿点东西。王某1在我车上给了我4万元钱，他说这些钱给王鑫宇2万，剩下的2万给我。说完就走了。之后我给了王鑫宇2万元钱。王某1给我的2万元好处费都用于我个人日常花销了。8.证人王某1证言证实，我家原先住在长春市绿园区西新镇双丰村祝家屯，我弟王某3、我妈刘某2和我女儿王某2在祝家屯有房子，没有房照。2012年6月份的时候，西部新城拆迁办通知我们，因为有领导要去视察西客站，让我们配合工作，先把房子扒了，说以后跟我们签补偿协议，保证按规定给我们补偿。当时我女儿王某2、我弟弟王某3和我母亲刘某2的房子就先被西部新城给拆了。2013年6月份左右，西部新城拆迁办孙某1给我打电话，让我去拆迁办签这三户的补偿协议。当时我母亲刘某2和我弟王某3都有病，我女儿王某2在吉林市松花江大学上学，我就替他们去了。我见到孙某1后跟他说，我家这三户给多补点，我不能让他白做。孙某1说行。我也找过西部新城祝家屯的拆迁负责人王鑫宇。2014年1月份的时候，我妈、我女儿的拆迁补偿款下来了，我给王鑫宇打电话，跟他说我给他拿点钱，让他自己去买点啥吧。王鑫宇说让孙某1过去找我吧。我就跟孙某1联系，孙某1说让我到西部新城大办公楼那等他，我在富民大街处，在孙某1的车上给了他4万元钱。我给王鑫宇和孙某1拿的4万元好处费是从拆迁补偿款里面拿的。到目前为止，王鑫宇和孙某1没有把这4万元钱归还我或我爱人。9.证人王某2证言证实，我家原先在祝家屯有几个房子，一个是我的名，一个是我奶奶刘某2的名，一个是我四叔王某3的名。大约是2012年到2013年，具体时间我记不清了，我家这几个房子被西部新城拆了，我们那片房子的拆迁工作都是西部新城拆迁办负责的，至于拆迁补偿的事都是我爸王某1去那办的，就是需要我签字的时候我爸就联系我。10.证人王某3证言证实，我家原先住在长春市绿园区西新镇双丰村祝家屯，我那个房子是个砖混的无照平房，2012年6月份的时候就拆了，房子拆迁补偿的事都交给我二哥王某1去办了。11.被告人王鑫宇供述证实，王某1及其女儿王某2和母亲刘某2、兄弟王某3在祝家屯都有房屋涉及拆迁，都是在2012年6月份左右就先拆了。2013年六七月份的一天，王某1到办公室跟孙某某说希望在拆迁补偿中能照顾照顾他们家，把浮房的补偿标准提高些，之后肯定会感谢孙某某，我当时也听见了。大约2013年7月底，孙某某就和王某1签了他女儿和母亲两处房屋的补偿协议。2013年10月份左右，王某1家的拆迁补偿款发下来后，王某1通过电话联系到我，说他感谢我和孙某某，给我们拿了些钱。我就给孙某某打电话说让他去找王某1拿点东西。当天下午下班后，孙某某在送我回家的路上给了我2万元现金。孙某某说这是王某1家给咱们拿的，我问了一下孙某某有没有得到钱，他说他拿了。王某1他们家的房子是在2012年时拆的，当时西部新城拆迁办给定的浮房补偿标准最高是975元每平方米，所以应当按照拆迁时的补偿标准给予补偿，即对他们家浮房的补偿最高是975元每平米。王某1他们家签协议的时候，西部新城规定的浮房最高补偿标准提高到1200元每平米，因为王某1来找过孙某某了，所以孙某某就给他们家的浮房按照新的补偿标准提高到1190元每平米，没有按照拆迁时的补偿标准给予补偿。我收到的2万元钱跟同事吃饭、请朋友吃饭，另外就是给自己买衣服用了。王某1给我的这2万元钱，我没有返还单位或上交单位。上述证据，经庭审举证、质证，被告人王鑫宇及其辩护人表示无异议，可作为本案的定案依据，本院予以确认。除上述证据外，公诉机关还向法庭提供了下列证据：1.立案决定书：载明长春市绿园区人民检察院于2014年11月7日决定王鑫宇涉嫌滥用职权一案立案侦查。2.抓获经过：载明2014年11月7日，长春市绿园区人民检察院对王鑫宇以涉嫌滥用职权罪立案侦查，因该犯居无定所，经省市院审批，同日该院对其采取网上追逃。2014年12月25日凌晨，王鑫宇被长春市南关区南岭街派出所民警在南关区钓鱼岛洗浴中心的房间里抓获，并带回南岭街派出所。同日该局侦查人员从南岭街派出所将王鑫宇带回。经讯问，被告人王鑫宇对其担任长春市西部新城开发区拆迁办征迁员期间的犯罪事实供认不讳。3.长春市绿园区人民检察院职务犯罪检察部出具的情况说明：载明①该院于2014年11月7日对被告人王鑫宇以涉嫌滥用职权罪立案侦查，在对其讯问过程中，王鑫宇主动交代了侦查机关事先不掌握的受杜某某、刘某1、宫某某请托为其谋取不正当利益，事后收受杜某某、刘某1家行贿7万元的事实，以及王某1向王鑫宇、孙某某共行贿4万元，其中王鑫宇实得2万元、孙某某实得2万元的事实。②该院在办理西部新城系列案件过程中，发现王鑫宇于2011年前在西部新城工作期间有滥用职权行为，遂对其上网通缉，对其所涉及的其他犯罪事实并不掌握。在王鑫宇到案后，王鑫宇称2011年前其并未受西部新城委托从事拆迁工作，而是受其原公司新开源公司拆迁公司委托处理新开源公司在西部新城拆迁事项的收尾工作，后经原西部新城管委会负责拆迁工作的贾某某、马某某等人证实，王鑫宇确实2011年才受西部新城委托从事新的拆迁工作，并于2012年与西部新城签署合同书。鉴于王鑫宇所涉嫌的滥用职权犯罪事实是在2011年以前发生，无法确定受政府委托从事公务，所以该院没有认定王鑫宇滥用职权犯罪事实。因卷宗中有贾某某、马某某等人证言及合同书书证证实王鑫宇涉嫌滥用职权犯罪时主体身份不适用职务犯罪，所以该院在对王鑫宇讯问及起诉过程中，并未对其滥用职权犯罪事实进行认定。4.长春市绿园区人民检察院反渎职侵权局出具的情况说明：载明该院于2014年11月7日对被告人王鑫宇以涉嫌滥用职权罪立案侦查，在对其讯问过程中，王鑫宇向侦查人员举报原西部新城拆迁办工作人员李某5收受拆迁户齐某某贿赂的犯罪事实。根据被告人王鑫宇提供的案件线索，该院于2015年12月28日对李某5和齐某某立案侦查。李某5和齐某某对其犯罪事实供认不讳。5.立案决定书及起诉意见书：载明长春市绿园区人民检察院对李某5涉嫌犯滥用职权、受贿罪、齐某某涉嫌犯滥用职权罪、行贿罪立案侦查，并以李某5涉嫌犯受贿罪、齐某某涉嫌犯行贿罪将案件移送审查起诉。6.长春市绿园区人民检察院撤案建议书：载明该院刑事检察部对齐某某涉嫌行贿、李某5涉嫌受贿案，因犯罪数额未达到量刑起点，建议该院反渎部门作撤销案件处理。7.户籍证明：载明被告人王鑫宇出生于1978年8月14日等自然情况及该人无前科劣迹。8.王鑫宇聘用合同及解除劳动合同协议书：载明王鑫宇于2012年2月1日受聘于长春西部新城开发区拆迁办，期限至两湖一带收储项目结束，其中试用期从2012年2月1日至2012年4月30日止，2014年1月1日，王鑫宇与长春西部新城重点项目建设管理中心解除劳动关系。9.长春市绿园区区委组织部干部档案室出具的干部履历表：载明李某某具有国家工作人员身份，属参照管理机关（单位）工作人员。具体内容如下：李某某1994年1月参加工作，于2001年4月至2009年12月在长春市绿园区市容环境卫生管理局任城管队员，2009年12月在长春市绿园区城市管理行政执法大队任队员，2014年11月24日调入长春西部新城重点项目建设管理中心。10.扣押决定书及扣押清单、吉林省罚没款专用票据：载明长春市绿园区人民检察院依法自被告人王鑫宇处扣押人民币1万元。11.长春西部新城开发区管理委员会出具的关于长春西部新城开发区管理委员会及其机构的设立及相关文件：载明长春西部新城开发区拆迁办拆迁办公室（后更名为长春西部新城重点项目建设管理中心）为西部新城开发区管委会（绿园区政府派出机构）所属的全额拨款事业单位；执法局人员名单，包括在编在职人员有马某某、借调人员有李某某、聘用人员有王鑫宇等内容；西部新城重点项目建设管理中心工作分组，祝家屯收储项目组，项目负责人为王鑫宇，现场工作人员包括孙某某等内容。12.长春西部新城重点项目建设管理中心出具的情况说明：载明长春市西部新城开发区拆迁办公室负责区域内征地拆迁工作，拆迁工作人员主要负责前期踏查摸底工作；负责现场与被征收人协商补偿事宜；负责征收补偿款的发放工作；负责现场房屋的拆除交接工作；负责产权证、土地证调档确权事宜。13.长春西部新城重点项目建设管理中心出具的现场征收工作人员职责，①负责组织协调拆迁各环节：包括项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签定拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作；③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内，防止拆错房屋；④负责拆迁项目中发现问题，及时汇报、处理；⑤负责给信访科提供拆迁过程中上访人的基础材料；⑥负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。14.长春市西部新城开发区管理委员会出具的关于王鑫宇工作职责的情况说明证实，被告人王鑫宇为西部新城开发区拆迁办现场负责人，2011年被西部新城拆迁办聘用，主要负责以下工作：①负责项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签订拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作。③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内。④负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。上述证据，经庭审举证、质证，被告人王鑫宇及其辩护人表示无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以确认

刘某某受贿一审刑事判决书长春市绿园区人民法院刑事判决书（2014）绿刑初字第300号：长春市绿园区人民检察院以长绿检公诉刑诉（2014）第306号起诉书指控被告人刘某某犯玩忽职守罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中，长春市绿园区人民检察院以吉长绿检刑变诉（2014）第306-1号起诉书指控被告人刘某某犯受贿罪向本院变更起诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派王欣、杨刚出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人梁立国到庭参加诉讼。现已审理终结长春市绿园区人民检察院指控：2011年至2012年4月，兰某甲（另案处理）位于绿园区同心村的租赁地在没有得到同心村村委会确认的情况下，为了获取拆迁款，同其女儿兰某乙（另案处理）商议后，请求时任长春市绿园区西部新城开发区“两湖一带”拆迁工程拆迁员被告人刘某某在拆迁补偿过程中给予帮助，并承诺事成之后给其好处。在刘某某的帮助下，兰某甲获得了国家征地补偿款。此款收到后，兰某甲指使兰某乙送给刘某某好处费15万元人民币。刘某某实得6.5万元人民币。公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人刘某某的供述、证人冯某、兰某甲、兰某乙、丁某、张某甲、马某、贾某某的证言、立案决定书、抓获经过、身份证明、银行明细流水及原始凭证、兰某甲拆迁补偿协议及相关资料、绿园区机构编制委员会文件、关于兰某甲征收补偿问题的答复、冯某聘用合同及征收工作人员申请表、户籍信息、情况说明、吉林省罚没款专用票据等证据。公诉机关认为：被告人刘某某利用职务便利，非法收取他人财物6.5万元人民币，为他人谋取利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人刘某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人刘某某辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人刘某某有坦白情节，能够主动返还赃款，建议对其从轻处罚。经审理查明：2011年至2012年4月，兰某甲（另案处理）位于绿园区同心村的租赁地在没有得到同心村村委会确认的情况下，为了获取拆迁款，同其女儿兰某乙（另案处理）商议后，请求时任长春市绿园区西部新城开发区“两湖一带”拆迁工程拆迁员被告人刘某某在拆迁补偿过程中给予帮助，并承诺事成之后给其好处。在刘某某的帮助下，兰某甲获得了国家征地补偿款。此款收到后，兰某甲指使兰某乙送给刘某某好处费15万元人民币。刘某某实得6.5万元人民币。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：【书证】1.立案决定书：载明侦查机关依法立案侦查的事实。2.到案经过及补充说明：载明①长春市西部新城开发区拆迁办拆迁员刘某某涉嫌受贿一案系绿园区人民检察院反贪局在同心村前兴屯征地拆迁补偿系列案件办案中发现，在2014年6月18日，反贪局工作人员到刘某某家楼下，将外出的刘某某带到检察院办案小区，经调查，刘某某涉嫌受贿罪，于2014年6月20日对其立案侦查。②刘某某涉嫌受贿一案系检察机关在办理同心村前兴屯征地拆迁补偿系列案办案中发现，发现前兴屯兰某甲的女儿兰某乙名下的15万元被刘某某妻子丁某陆续支取处理，检察机关根据其可能收受兰某甲家15万元好处费这一线索，于2014年6月18日到刘某某家楼下，将外出途中的刘某某带到检察机关。3.刘某某聘用合同：载明长春西部新城开发区拆迁办2011年5月9日与刘某某签订聘用合同，合同期限截止期为两湖一带收储项目结束时。4.长春西部新城开发区行政执法局科室职能分工：证实拆迁办公室为执法局职能科室之一。5.长春西部新城开发区行政执法局人员名单：载明被告人刘某某系执法局临时聘用人员。6.长春西部新城重点项目建设管理中心出具的现场征收工作人员职责：载明①负责组织协调拆迁各环节：包括项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签定拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作；③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内，防止拆错房屋；④负责拆迁项目中发现问题，及时汇报、处理；⑤负责给信访科提供拆迁过程中上访人的基础材料；⑥负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。7.长春西部新城重点项目建设管理中心出具的情况说明：载明在对被拆迁户地上物的补偿过程中，由于征收实施部门不清楚地上物的实际种植者，所以在补偿过程中，由双丰村、同心村、兴隆村三个村的村书记、主任、主管土地的副主任及各小队队长协助西部新城开发区管理委员会进行征地拆迁补偿工作。对于村民在开荒地或租赁地上应予以补偿的地上物，必须由当地村委会出具证明并由相关村上小队长签字，对开荒地或租赁地的实际情况及地上物的真实情况进行确认后，由征收实施部门对其进行补偿，若无证明则不予补偿。8.长春市人民政府拟征地通知书：载明长春市人民政府于2010年5月31日通知绿园区同心街道办事处同心村，根据长春市城市规划和长春市城市建设发展的需要，市政府将于近期征收绿园区同心街道办事处同心村集体土地120公顷，具体位置：东至西环城路、西至丁三十三路、南至飞跃路、北至景阳大路。自本通知发布之日起，在此范围内严禁栽种新的农作物、花卉和树木、严禁新建建筑物、构筑物和生产设施，对突击抢种、抢栽、抢建的农作物、花卉、树木、建筑物、构筑物和生产设施，根据《吉林省土地管理条例》第二十七条规定，不予补偿。9.西部新城开发区土地收储项目地上物补偿标准表：载明对前兴地块土地收储项目地上物相关补偿标准。10.长春市绿园区同心街道同心村民委员会情况说明：载明由于同心村委会负责兰某甲等户土地租赁的工作人员是张某甲，因此现任村委会班子成员不知道协议是什么时候签订的。兰某甲在租赁的土地上种植果树、五味子等经济作物的相关情况，现任村委会不知情。兰某甲种植的果树、五味子等经济作物是否在租赁协议中禁止种植，现任村委会不知情。对于兰某甲改变土地用途，在拆迁中是否得到补偿、如何补偿，由西部新城拆迁部门认定，村委会不参与。11.银行明细流水及原始凭证：载明2012年4月11日兰某甲的帐户入帐1033504元。2012年4月11日被告人兰某甲的存折中转出15万元，之后丁某分三次取款累计15万元的事实。12.兰某甲拆迁补偿协议及相关资料：载明①冯某、刘某某在兰某甲工程拆迁审批单签字，内容为与拆迁现状一致，该补偿项目真实、数量准确。协议补偿金额为1033504元。②另载明地上附属物拆迁补偿协议书、测绘成果报告单、临时租赁耕地种植协议、评估报告书、耕地承包及经营合同、被拆迁人登记表等。13.同心村民委员会出具的情况说明：载明①2010年，我同心村民委员会负责兰某甲等户土地租赁的工作人员是张某甲，实际经手兰某甲等户土地租赁工作的也是张某甲。我村前兴屯畜牧场地块土地租赁情况：在2001年为了发展农业经济，我村决定在前兴社建畜牧场。对前兴社土地进行调整，被调整的土地一次性给予补助。但在畜牧场筹建过程中上海绿地进驻同心村，预计征占同心村全部土地，因此畜牧场项目也停止建设。后来村里决定，此地块土地继续由兰某甲等原地主耕种，并与原地主签订了租赁合同。当时，村委会其他成员对该地块的租赁工作知情，但未参与。②由于2010年4月西部新城发布征拆公告，因此没有续签租赁协议。③对兰某甲等户的续约及安置补偿问题，原同心村民委员会和西部新城管会有没有约定，现任村委会班子不知情；对于西部新城管委会和同心村民委员会负责商谈此事的人员是谁、同心村民委员会由何人负责此事、约定什么内容等事宜现任村委会班子均不知情。14.长春西部新城开发区管理委员会出具的《关于兰某甲征收补偿问题的答复》：载明西部新城管委会领导班子一致认为不应对兰某甲临时租用耕地上种植的果树、五味子进行补偿的事实。15.户籍信息：载明被告人刘某某的自然情况以及无前科劣迹。【证人证言】1.证人丁某证言：我丈夫刘某某在西部新城开发区拆迁办担任过拆迁员。我在兰某乙的名下存折里取过现金，是我丈夫刘某某让我取的，2012年4月13日，我丈夫给我的兰某乙存折后，我在长春大街附近的中信银行分三次取出15万元。2.证人兰某甲证言：我们家在前兴屯一共七亩多地，有三亩多地是分的地，我们家前兴屯北边的大地有正规的土地承包合同。剩下的三亩多地是向西新镇同心村租赁的地，我家在前兴屯西北的大地是同心村和我们家签订的临时租赁耕地种植协议，租赁为三年（租期是自2008年1月1日-2010年12月31日止）。我们家和同心村签订的临时租赁耕地种植协议规定租赁户在种植期间只允许种蔬菜和粮食，不准种果树、树木，如果出现果树、树木，村里有权收回耕地，一切损失由租种户承担，同时终止该协议等。我们家在前兴屯西北的那块大地临时租赁耕地种植协议在2010年12月31日到期后，我们家没和绿园区西新镇同心村续签协议，但我们还在继续种那块土地上的果树和五味子，直到西部新城要拆同心村范围内的土地也包括和我们家的这块后，才不再种了。我们村里面负责拆迁的人员有同心村的主管拆迁的副主任张某甲。当时因为拆迁办的人员说村里的开荒地拆迁需要提供村上的证明，我就找到村里主管拆迁的副主任张某甲，张某甲说我们家西北的那块开荒地租赁到期了，不给签续租协议，也不给开证明。为了让我家这块从同心村租的地能得到政府的土地补偿，因此我就和我女儿兰某乙研究要找找别人帮忙。我想找西部新城拆迁办负责拆迁的拆迁员刘某某，我向刘某某表达了我要拆迁我家那块西北开荒地的想法，包括我家北面的地和我住宅、附近的附属物在内，我想要一共300万才签协议，并承诺会给他好处。刘某某说我家可能给不到300万，但刘某某说会尽量帮忙。2011年12月份左右，刘某某来到我家来商量拆迁的事，当时我和我老伴和我女儿兰某乙都在家，我和刘某某说张某甲不给开证明，意思是想要让他帮忙拆迁这块地。我和我女儿兰某乙就说，只要能给我们补偿到我们认可的数额，我们就同意拆迁，多余的部分算你的，不会让他白忙活。刘某某同意并承诺会尽量帮我们。过了几天，刘某某对我们说补偿差不多能给240多万元，尽量给算到260万。我和我女儿兰某乙说，可以，多余的部分给你。最终，我们家拿到了260多万元的补偿款。按当初和刘某某的承诺，我和我女儿提出决定给刘某某15万元的好处费。在2012年4月份拆迁款下来了，当天，我让我女儿兰某乙新开一个15万元的存折，并让她将这个折给刘某某，当时我没有去。刘某某在这个过程中的作用主要是，按照规定我们家的土地不能顺利进行拆迁时，刘某某给我们提供了帮助，利用自己的职权，使我们在前兴屯西北的那块不应该补偿的开荒土地最终顺利得到拆迁并拿到补偿人民币1033504元。刘某某在知道我家这块地面临到期的情况下，对这块地没有提出任何异议，也没有设置任何障碍。冯某和我家有一些亲属关系，拆迁补偿之前我媳妇去找过冯某，找她的意思就是帮助我家拆迁。我们找拆迁办时，我当时要求300万同意拆迁，300万包括房屋、30年不变的承包地，还有和同心村签订的租赁地。我和冯某、刘某某都说过希望他俩多帮忙获得补偿款，想让他俩帮的忙就是在村上不给开证明、不签字就能获得拆迁补偿款。我拿出15万元让兰某乙给拆迁办帮忙的人，包括刘某某、冯某。通过刘某某给，他给谁多少钱我就不管了。当时刘某某说能补240多万，尽量能补260万。我说多余部分分给刘某某的，给他们帮忙的好处。征地拆迁补偿需要村里出证明、签字，我找过张某甲，张某甲没签字，我又找刘某某，刘某某答应帮忙。3.证人兰某乙证言：我们家在前兴屯一共有一公顷土地左右，现在已经被西部新城占了。我们家在前兴屯北的大地上（面积为4381.68平方米）种的是果树；我们家在前兴屯西北的大地上（面积为5024.4平方米）种的是五味子和一小部分果树。我家前兴屯北的大地（面积为4381.68平方米）有土地正规的土地承包合同，而我家在前兴屯西北的大地（面积为5024.4平方米）是和同心村签订的临时租赁耕地种植协议，租赁为三年（自2008年1月1日-2010年12月31日止），这份协议规定租赁户在种植期间只允许种蔬菜和粮食，不准种果树、树木，如果出现果树、树木，村里有权收回耕地，一切损失由租种户承担，同时终止该协议。我们家的临时租赁耕地种植协议在2010年12月31日到期后，没有和同心村续签协议，但我们还在继续种那块土地。我们村的土地在拆迁过程中，村里面负责拆迁的人员有我们前兴屯的队长闫庆义，还有同心村的主管拆迁的副主任张某甲。2011年10月份左右，因为闫某某家的地要被拆迁了，我们家的地也想被拆迁，所以我爸就先找拆迁办表达了想要把我家的前兴屯西北边那块地（面积为5024.4平方米）拆迁了的意愿，拆迁办的人员不同意只拆迁我家部分土地，说要拆迁就必须全得拆迁才行，经过考虑我家就同意全拆迁。但是拆迁办的人员说我家的开荒地要想被拆迁就必须村上出证明，来证明这块开荒地是我家的，我家涉及到开荒地的主要在前兴屯西北那块地（面积为5024.4平方米）。而村上负责出开荒地证明的就是张某甲，于是我父亲兰某甲就找到张某甲，希望张某甲给出开荒地的证明，但是张某甲没有给签字，我也不清楚是什么原因。我就和我父亲商量，张某甲不给出证明，就得找拆迁办的人员帮忙把我家在前兴屯西北的那块开荒地（面积为5024.4平方米）拆迁了。于是我们就决定由我父亲兰某甲去找拆迁办的刘某某来帮忙给我们拆迁，希望通过刘某某能把我家的开荒地给拆迁了。于是我父亲兰某甲就找到刘某某帮忙拆迁，我和我父亲都说我们家困难、还有个残疾人，给我家多算点，不会让刘某某白忙活的，意思是会给他好处。当时刘某某答应会帮我们。2011年12月份左右，刘某某来到我家来商量拆迁的事，当时我和我父母都在家，我们说张某甲不给我们家的前兴屯的开荒地出证明，我和我父亲都表达了希望刘某某给我们的开荒地拆迁提供帮助的意思，我们说张某甲不给出证明，问怎么办，刘某某说他可以帮我们办拆迁，并说需要一些资金来运作这件事，我和我父亲就说，只要能得到合理的拆迁补偿款，而且我家在前兴屯西北的地的补偿款不能比闫某某家的地少太多，我们就同意拆迁。刘某某就同意给我们家帮忙了，并说他回去给我们的土地和房屋评估作价。又过了大约三四天，刘某某来到我家，刘某某到我们家和对我们说，你们家的补偿差不多能给240多万元，尽量给你们算到260万。我父亲兰某甲都说，最低也不能少于240万元，多余的部分给你。最后，我们家拿到了260多万元的补偿款。我们家在拿到补偿款后，按当初和刘某某的承诺，我和我父亲决定给刘某某15万元的好处费。在2012年4月份拆迁款下来了，我给刘某某打电话约见面，刘某某收到15万元存折就走了。找刘某某帮忙是我和我父亲一起决定的，最终答应给刘某某15万元的好处费也是我和我父亲一起商量决定的。刘某某在这个过程中的作用主要是，在我们家前兴屯西北的开荒地张某甲不给出证明，按照规定我们家的土地不能进行拆迁，刘某某不帮我们家拆迁的话，我们家也就不能得到拆迁补偿；还有刘某某知道我们家西北的那块租赁地到期了，在占地补偿过程中没有设置障碍，刘某某利用自己的职权，使我们在前兴屯西北的土地顺利拆迁我们顺利并得到了补偿款103万元，如果刘某某不帮我们家忙的话，我们在前兴屯西北的土地拆迁过程中就得不到的拆迁补偿款。因此我们给刘某某的15万元好处费。4.证人张某甲证言：证实其知道兰某甲家有一块承包的责任田，还有一块和同心村签租赁协议租赁的地。兰某甲及其家人没有让他在土地拆迁过程种帮过忙，兰某甲想续签土地协议的时候找过他，他答复不能续签协议。5.证人冯某证言：2011年年末，兰某甲家的地面临拆迁，兰某甲的老婆来我办公室，说有块地需要我帮忙给算算账，刘某某给她算了她家的地大约能获得多少补偿款，她不同意，说她家的地和闫某某的地种的东西是一样的，要和闫某某家按同一个标准补偿。我说，你别着急，你回家跟你家里人商量，要不你就先签一个空白协议放在这里，到时候谁家地上有跟你相同的东西，哪家补偿标准高，就给你家按照最高的标准补偿。过了几天，兰某甲的老婆跟我说她家要补偿250多万元才行。我跟刘某某说不大懂怎么跟被拆迁户谈拆迁协议的事，你就跟兰某甲家谈谈吧，到时候让他给你买点东西。他们谈完之后没几天，我和刘某某去兰某甲家签拆迁补偿协议，签完协议的当天，刘某某在外面跟我说，兰某甲家的拆迁款发下来后，能给咱俩拿点钱。大约2012年4、5月份的时候，兰某甲的补偿款发下来了，刘某某告诉我兰某甲家总共给了他15万元好处费，然后刘某某和我各分得了6.5万元，剩下的2万元刘某某说给季雨和马某。2011年末西部新城两湖一带工程要拆迁同心村前兴屯村民的地，兰某甲家到拆迁办我的办公室跟我说，希望能按照当时给闫某某家地的补偿标准给他家的两块地拆迁补偿，因为我不懂具体如何与被拆迁户谈判，所以我当时就让刘某某负责和兰某甲谈具体事宜，我记得兰某甲家共得到200多万元的拆迁补偿款。兰某甲家通过刘某某给我的6.5万元，是兰某甲家给我的好处费，主要是感谢我在他家拆迁补偿中所给的帮助，在兰某甲家拆迁补偿过程中，我把他家地上附属物五味子和白沙参的补偿价格参照闫某某家的地给了补偿。同心村征地拆迁补偿流程中一开始需要村里出证明，证明该拆迁人是村上村民，后来贾玉斌回来开会说不需要证明。兰某甲家拆迁补偿是兰某甲媳妇找的我，之后我找到刘某某说我和兰某甲家有亲戚，也说不能白帮忙，但没说多少钱。在兰某甲补偿协议签字之后，刘某某说过兰某甲能给拿点钱，刘某某收到15万元之后告诉我了，说是兰某甲家的，给了我6.5万元，我还知道给马跃钱了。兰某甲拆迁补偿过程中我在审批表上签字了，我帮助联系了刘某某，让他在拆迁补偿时好好给算算。6.证人贾某某证言：西部新城开发区是从2010年开始对西新镇同心村进行拆迁踏查。西部新城和同心村之间没有达成过约定，由西部新城对村民耕地租赁户直接进行安置补偿。7.证人马某证言：证实其在西部新城拆迁办任征收员，2014年其收到刘某某给我的2万元钱，其知道是兰某甲给刘某某的好处费。【被告人供述】被告人刘某某供述：我与西部新城拆迁办签的聘用制劳动合同。西部新城拆迁办是隶属于西部新城开发区的，是为了西部新城开发区内征地拆迁工作成立的单位。我刚开始到西部新城拆迁办曾经负责过“两湖一带”拆迁工程西组的拆迁工作，我是西组的小组长。“两湖一带”拆迁工程绝大部分是同心村的前兴屯拆迁，我代表西部新城拆迁办向被拆迁户宣传政策和补偿标准，和被拆迁户签拆迁补偿协议。我在西部新城拆迁办担任拆迁员时，拆迁办主任法人是贾某某，他同时还是西部新城执法局局长。之后贾某某调走后由马东岩接替。综合科长是李海滨，科员有汪勇。“两湖一带”拆迁工程总负责人是季雨，拆迁员有我、冯某、马某、张俊鹏、路红宇等。我在同心村前兴屯拆迁的过程中，和其他人有过不正常的经济往来，前兴屯的被拆迁户兰某甲的女儿兰某乙在2012年4月份给我一个15万元的存折，其中有6.5万元人民币被我留下并我被个人花销了，有6.5万元我给我们单位拆迁办拆迁员冯某，另外2万元给我们拆迁办的拆迁员马某了。2011年末西部新城两湖一带工程要拆迁同心村前兴屯村民的地，在摸底走访过程中，接触了兰某甲及他的家人，兰某甲家要拆迁两块地和几间房子，兰某甲家的一块地是前兴屯西北的大地，地上种的是五味子；另一块地是前兴屯北的大地，也就是开荒地，种的是五味子和李子树。我记得我和我们拆迁办的同志负责和兰某甲家谈拆迁补偿的事先后谈了好多次，在最开始谈的过程中，兰某甲和他的老伴儿曾经和我们说要300万才签协议，当时我们告诉他家的地给不上他们家要的这个数，谈不了。过了不长时间，兰某甲的妻子到我们拆迁办，说让我们给好好算算她们家的地到底能给多少补偿。之后，我和我们拆迁办的科长季雨给他们家算了一下，除他家回迁的房子外的地上物大概能给他们家补偿200多万元。之后有一次我一个人到兰某甲家谈拆迁的时候，兰某甲曾经和我说过我们说同心村副主任张某甲不给他家的前兴屯的开荒地出证明，兰某甲和兰某乙当时都表达了希望我帮他们的开荒地拆迁过程中提供帮助的意思，我答应他们会尽量帮忙。我当时也和他们说，除了回迁房之外，算上前兴屯的开荒地给他们也就补偿200多万，当时他家在场的有兰某甲、兰某甲的老伴儿、兰某乙。兰某乙和我说，你给我家多算点吧，我家困难、还有个残疾哥哥，以后得了钱后不会白了你的。我说，一定会尽量帮忙的，我知道你和冯某有点亲戚关系，放心吧。之后按照补偿程序，兰某甲家的两块地经过评估公司的评估报告和我们西部新城拆迁办的补偿标准，在正式落笔签这两块地的补偿协议之前，我告诉兰某甲最少能给他们补偿245万元，兰某甲也说不能比245万元再少了，并说补偿多于245万元之外不能让我白整，意思高于245万元补偿的部分会给我，我也领会他们家的意思了。之后我就让兰某甲在空白的补偿协议上签字，剩下的工作我去做，并承诺指定不能少于他们的要求。兰某甲和他家人都同意了，并在两张空白的补偿协议上签字按手印。之后，我将他们家签过的空白补偿协议拿到拆迁办，给我的同事冯某了，冯某是内业，她负责汇总填写协议内容部分。按照西部新城的补偿标准和兰某甲家两块地的评估报告，由冯某最终在空白的协议上填上，并在补偿协议和拆迁审批单、验收单上逐级签字。签字时我在拆迁员位置签了字，季雨在现场负责人的位置上签字。在2012年3月末、4月初，兰某甲家一共给补偿了260多万元，并将补偿款全部打到了兰某甲的账户上。在补偿款打到兰某甲账户后的一、二天，兰某乙给我一个中信银行的存折，和我说，她们家占地能得到补偿的事，你们拆迁办的人也没少帮忙，这折里的15万元是她们家的心意，让我看着整，都沾吧点，意思是让我给我们拆迁办的人都分点。我当时打开存折，看到里面存折的有15万元。当天晚上，我将这张中信银行的存折拿回了家，给了我妻子丁某，我让我妻子丁某从这个存折中取出10万元钱给我。第二天，她只取出了其中的5万元人民币现金给了我，我将这5万元现金中的1万5千元给了冯某，因为冯某知道兰某乙给我15万元折的事，所以冯某没说什么就收下了。我从剩余的钱中自己留下了1万5千元。之后，我和冯某说给马某拿2万吧，冯某说少不少啊？我说多少就这些了，就这点意思。我和冯某刚说完这话，马某就来到了办公室，我将剩下的2万元钱，给了马某。马某说，这是兰某甲家给拿的啊？我回答他说是。马某也没说什么就将这2万元钱放入他的包里收下了。过了几天，我让我妻子丁某从兰某乙给我的15万元存折中又取出5万元开一个存折，我将以我妻子丁某的名开的这5万元存折交给了冯某，冯某因为知道这是兰某甲家给的钱，所以没说什么就收下了。我在和兰某甲谈拆迁过程中就知道他家租赁同心村里的地已经到期了，村里不给他们续签协议，我曾经向季雨反应过他家地到期的事。兰某甲家的租赁地协议到期后，正常地上物的补偿应该给，但是兰某甲租赁同心村的地到期了，同心村又不给他家续签协议，占地补偿要是给的话也应该给同心村，归同心村集体所有，不应该给兰某甲。我知道兰某甲家的开荒地是租赁同心村的土地，由于他家的租赁协议在2010年底到期了，按协议是不应该给他家补偿的，但是他家提出了让我帮忙，并承诺要给我好处，我也就没有将他家那块开荒地不应该补偿的事提出异议，最后在兰某甲家拆迁补偿协议和拆迁审批单上面签字确认。同心村征地拆迁补偿流程中需要村里出证明，证明该拆迁户是村上村民、土地是村上土地，需要队长签字，当时张某甲负责此事。兰某甲拆迁时，冯某和我打过招呼，冯某说和兰某甲有点亲属关系，希望予以关照。兰某甲说过不会让我们几个白忙活，我也没在意。这种话我和冯某说过，而且季雨也说了该照顾就照顾。兰某甲说过张某甲刁难他，不给签字。因为同心村不配合工作，不签字盖章，我和贾玉斌谈后，他说他和同心村谈了，以后可以不用村里出证明，所以兰某甲也给补偿了。村上不需要出证明，就是贾玉斌口头跟我们说的，没有书面规定。兰某甲家的拆迁补偿协议是事先在空白协议上签字，是我拿去兰某甲签的，签订空白协议是为了补偿方便。兰某乙给我15万元当时说的大概意思是你们几个别白忙活，15万元是送给拆迁办我们大家的，兰某甲也多次说过给我们拆迁办大家钱，只不过没说具体数额。上述证据，经庭审举证、质证，被告人刘某某及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，被告人刘某某利用职务便利，在为他人办理土地拆迁补偿时，非法收取他人财物6.5万元，为他人谋取利益，其行为已经构成受贿罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应依法惩处。被告人刘某某如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某某能够积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出的被告人刘某某坦白及积极退赃的辩护意见，予以采纳。被告人刘某某违法所得财物应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2016年6月19日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、追缴被告人刘某某违法所得人民币六万五千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长谢子男审判员王京京人民陪审员张美玲二〇一六年四月二十九日书记员李洪涵

欧修成挪用资金罪一审刑事判决书陕西省镇坪县人民法院刑事判决书（2018）陕0927刑初10号：镇坪县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人欧某某犯挪用资金罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月12日开庭进行了公开审理。镇坪县人民检察院指派检察员尚勇出庭支持公诉，被告人欧某某及其辩护人易泽林到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，某某村互助资金协会于2009年9月24日经镇坪县民政局批准登记注册，该协会是由常年居住本村的农村居民自愿参加成立的互助性和非营利性的社团组织。互助资金主要由会员交纳互助金、政府资助、占用费、其他社会资助组成。该协会服务对象只限于本会会员，常年居住本村的农村居民自愿交纳基准互助金后成为正式会员，可向该协会申请用于生产性的借款，月占用费率8‰，贷款期限最长不超过12个月。被告人欧某某于2009年9月至2011年1月为某某村互助资金协会会计，2011年1月1日至今为某某村互助资金协会会计、出纳，并保管协会专用章、会长印章。在2011年至2015年间，被告人欧某某利用某某村互助资金协会专用章、会长印章及某某村互助资金协会现金均由自己保管的便利条件，采用借用、盗用他人名义借款等方式，将某某村互助资金协会的资金挪用，供自己使用，金额达103448.7元，数额较大，超过三个月未还。具体事实如下：1、2009年9月25日，农户黄某某在某某村互助资金协会借款10000元。2011年4月1日，被告人欧某某与黄某某协商由其代为归还借款中的2000元，以冲抵与黄某某之间的私人借款，并凭空出具收到黄某某2000元的《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》。2011年4月20日，欧某某给黄某某出具《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》，将黄某某的贷款核减为8000元。2012年11月4日，黄某某在退会时还款4448元，另以入会的4000元股金抵消贷款，将8000元借款还清。2、2012年12月20日，被告人欧某某在某某村互助资金协会借款20000元。2013年1月19日，其凭空开具《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》核销该借款，供个人使用。3、2012年12月24日，被告人欧某某以农户范某某（2013年10月退会）的名义在某某村互助资金协会借款20000元。2013年1月23日，其凭空开具《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》核销该借款，供个人使用。4、2014年2月16日，被告人欧某某以农户向某某（2016年3月退会）的名义在某某村互助资金协会借款5000元，供个人使用。5、2014年3月22日，被告人欧某某以农户欧某甲（2013年5月退费）的名义在某某村互助资金协会借款8000元，供个人使用。6、2014年6月8日，被告人欧某某以农户范某某（2013年10月退会）的名义在某某村互助资金协会借款10000元，供个人使用。7、2014年6月8日，被告人欧某某以农户何某某（2015年12月退会，已故）的名义在某某村互助资金协会借款5000元，供个人使用。8、2014年8月15日，被告人欧某某以农户欧某乙（2013年5月退会）的名义在某某村互助资金协会借款3000元，供个人使用。9、2015年4月1日，被告人欧某某以非某某村互助资金协会会员喻某某的名义在该协会借款10000元。2015年8月17日，其凭空开具《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》核销该借款，供个人使用。10、2014年3月，被告人欧某某从某某村互助资金协会现金中一次性支取12000元，供个人使用。11、2011年以来，被告人欧某某将某某村互助资金协会收取的占用费陆续支取8448.7元，供个人使用。另查明，被告人欧某某在中共镇坪县纪律检查委员会调查其违纪问题过程中，于2017年11月14日、11月22日退赔所涉案款93100.7元，暂由镇坪县纪律检查委员会扣押；2018年6月25日退赔所涉案款10348元，暂由镇坪县检察院扣押。应本院委托，镇坪县司法局对被告人的社会现实表现进行调查评估，意见是：被告人欧某某适用非监禁刑罚。上述事实，被告人欧某某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据证实，足以认定：1、认定案件来源证据：镇坪县公安局移送案件通知书、镇坪县监察委员会移送案件通知书，证明镇坪县公安局根据《陕西省公安机关支持配合监察委员会查办案件工作办法（试行）》第五条之规定，将案件移送镇坪县监察委员会，镇坪县监察委员会于2018年4月24日对被告人欧某某挪用资金罪立案调查。2、认定被告人身份及职务证据：（1）被告人欧某某身份证复印件，证明其已构成刑事责任年龄。（2）中共镇坪县钟宝镇委员会的证明、关于某某村扶贫互助资金协会会计及出纳任职情况的证明、王某某的情况说明，证明2009年至案发时欧某某任钟宝镇某某村互助资金协会会计，2011年初至案发时欧某某兼任该协会出纳。（3）中共镇坪县纪委关于给予欧某某开除党籍处分的决定，证明因欧某某利用自己保管互助资金协会专用章和会计印章以及现金的便利，挪用互助资金协会资金，严重违反廉洁纪律和工作纪律，且涉嫌犯罪，决定给予欧某某开除党籍处分。（4）证人吴某证言证明，某某村互助资金协会是2009年正式成立，其是在2015年7月没有经过选举的情况下接任的会长，但未实际履行会长职责。2009年至今由欧某某担任会计，2009年9月至2010年年底由李某某担任出纳，2011年初至今未选举出纳，由会计欧某某实际兼任，协会公章及协会专用章、何某某及其私章都由欧某某保管。3、认定某某村互助资金协会性质的证据：（1）镇坪县扶贫办关于印发《2009年互助资金试点实施方案的通知》、镇坪县扶贫办关于明确扶贫互助资金试点工作组织实施指导及监督部门的函、镇坪县扶贫办关于印发《镇坪县贫困扶贫互助资金财务管理办法》的通知、镇坪县扶贫办关于印发《镇坪县贫困扶贫互助资金管理细则》的通知，证明镇坪县扶贫局确定在钟宝镇某某村等10个村成立互助资金协会，该协会资金专款专用、专帐核算、专人管理，严格按照《章程》规定发放借款。（2）筹备成立社会团体申请表、社会团体办事机构备案表、社会团体法定代表登记表、社会团体章程核准表、社会团体机构印章备案表、社会团体法人登记表、镇坪县某某村扶贫互助资金协会章程、钟宝镇某某村互助资金选举产生协会名单、钟宝镇某某村互助资金会员名单、镇坪县民政局关于成立镇坪县钟宝镇某某村扶贫互助协会的复函、社会团体法人登记证书复印件，证明镇坪县民政局批准成立某某村互助资金协会，该协会为非营利性的社会团体，协会会长是何某某、副会长兼会计是欧某某、出纳是李某某，2015年以后该协会会长是吴某。（3）镇坪县财政局关于扶贫互助资金筹措拨付情况的函、收款收据复印件，证明县财政局将150000元财政扶贫资金拨付到某某村互助资金协会专户。4、认定某某村互助资金协会资金账务的证据：（1）某某村互助资金结余情况说明、被告人欧某某证明，证明截止2017年10月15日，某某村互助资金协会资金余额10159元，欧某某及该协会管理人员、监事会人员无库存现金和票据。（2）借款名单，证明截止2017年10月15日，还有黄某甲等15户农户从某某村互助资金协会借款12600元。（3）镇坪县某某村互助资金农户入会入股资金名单、镇坪县某某村互助资金农户入会及退会名单，证明某某村互助资金协会入会及退会情况，被告人欧某某是正式会员。（4）镇坪县某某村互助资金借款还款及占用费清单，证明某某村互助资金协会的借款情况。（5）镇坪县某某村互助资金管理费用支出总帐，证明自2010年至2017年，某某村互助资金协会支出管理费38350.2元。（6）某某村互助资金账户交易明细查询单，证明某某村互助资金协会账户余额10168.86元（7）钟宝镇三村坪互助资金协会资金收支余额表，证明截止2017年12月6日，某某村互助资金协会收支差额为93100.7元。（8）钟宝镇某某村互助资金协会资金收支差额去向明细表，证明93100.7元差额的去向为欧某某以个人和他人名义借款后未实际归还。（9）应收借款中欧某某借款明细，证明欧某某以个人和他人名义借款后至案发未归还。（10）关于欧某某挪用资金一案中《钟宝镇某某村互助资金协会资金收支余额表》等3张表形成情况的说明，证明上述（7）-（9）证据是办案人员依据清查组黄莉、王沛、李俊等人提供的查帐资料和欧某某本人提供的相关资料及供述制作的。（11）关于对钟宝镇某某村扶贫互助资金协会帐务进行清查的情况说明，证明清查组通过调取某某村互助资金协会2009年至2017年的账务资料，对该协会的现金收支情况进行了全面清查。（12）镇坪县扶贫开发局证明、镇坪县财政局证明、黄莉、周贤志会计从业资格证书复印件，证明黄莉、周贤志具有会计从业资格，于2017年9月至10月被抽调至县纪委参与全县互助资金账务清查工作。5、认定被告人欧某某以自己名义和他人名义借用某某村互助资金协会资金供个人使用的证据：（1）2011年4月1日《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》、2011年4月20日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》、2012年11月4日《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》、镇坪县监察委员会关于在王某处复印三张票据的情况说明（附王某身份证复印件）；证人黄某某、王某证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2011年4月1日，欧某某凭空开具收到黄某某（2009年9月在协会借款10000元）归还借款2000元的《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》，以冲抵与黄某某的私人借款2000元。（2）2012年12月20日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》、2013年1月19日《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》、陕西阳晨牧业股份有限公司出具欧某某2015年之前在公司购买过二元母猪及仔猪证明；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2012年12月20日，欧某某在某某村互助资金协会借款20000元，用于购买母猪及仔猪，后凭空开具还款收据将该笔借款核销。（3）2012年12月24日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》、2013年1月23日《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》；证人范某某证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2012年12月24日，欧某某以某某村互助资金协会已退会农户范某某名义在该协会借款20000元，后凭空开具还款收据将该笔借款核销。（4）2014年2月16日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》；证人向某某证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2014年2月16日，欧某某以某某村互助资金协会已退会农户向某某名义在该协会借款5000元。（5）2014年3月22日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》、2017年10月16日欧某某书写的《情况说明》、陕西晨阳牧业股份有限公司开具的欧某某购买仔猪发票；证人欧某甲证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2014年3月22日，欧某某以某某村互助资金协会已退会农户欧某甲名义在该协会借款8000元，用于购买仔猪，2017年10月16日以《情况说明》核销该笔借款。（6）2014年3月24日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》、陕西阳晨牧业股份有限公司出具欧某某2015年之前在公司购买过二元母猪及仔猪证明；证人范某某证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2014年3月24日，欧某某以某某村互助资金协会已退会农户范某某名义在该协会借款10000元，用于购买仔猪。（7）2014年6月8日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2014年6月8日，欧某某以某某村互助资金协会已退会农户何某某名义在该协会借款5000元。（8）2014年8月15日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》；证人欧某乙、谢某某证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明欧某某将农户欧某乙偿还2014年8月15日在某某村互助资金协会的借款3000元供个人使用。（9）2015年4月1日《陕西省扶贫互助资金协会专用借据》、2015年8月17日《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》、陕西晨阳牧业股份有限公司开具的欧某某购买仔猪发票；证人喻某某证言；被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明欧某某以非某某村互助资金协会会员喻某某名义在该协会借款10000元，用于购买仔猪，后凭空开具还款收据将该笔借款核销。（10）被告人欧某某2018年1月19日、4月26日供述，证明2011年以来，欧某某从自己保管的某某村互助资金协会现金中陆续支取了20448.7元。（11）2017年11月14日、11月22日的中共镇坪县纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记表，2018年6月25日的镇坪县人民检察院查封／扣押财物、文件清单，证明被告人欧某某已退全部涉案资金103448.7元本院认为，互助资金协会是经县民政局审批同意登记注册的非营利性社团组织。被告人欧某某作为某某村互助资金协会的会计，其利用职务之便，在明知借款程序违规的情况下，借用他人名义借款，以凭空出具《陕西省扶贫互助资金协会专用还款收据》等方式，挪用互助资金103448.7元供个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究被告人欧某某的刑事责任。被告人欧某某多次挪用扶贫互助资金，依法可以从重处罚。故辩护人提出对被告人处以拘役刑罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人欧某某在侦查过程中能如实供述犯罪事实，系坦白；其案发后已退还全部涉案资金，认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人在侦查过程中积极退还占用的资金，认罪、悔罪，且被告人是在册的互助资金协会会员，其挪用资金是发展养殖业，挪用数额不大，未造成严重后果，建议对被告人适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关认定被告人积极退还赃款，如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，建议对被告人判处六个月至12个月有期徒刑，适用缓刑的量刑意见适当。因此根据被告人犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，结合被告人认罪、悔罪表现以及镇坪县司法局作出的调查评估意见，决定对其从轻处罚，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条之规定，判决如下一、被告人欧某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人欧某某退还的涉案款103448.7元（中共镇坪县纪律检查委员会扣押93100.7元，镇坪县人民检察院扣押10348元），由扣押机关于本判决生效后一个月内，发还镇坪县钟宝镇某某村扶贫互助资金协会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭启辉审判员温树森审判员郑琼二〇一八年九月十八日书记员张晓

辽宁省宽甸满族自治县人民法院刑事判决书（2019）辽0624刑初249号公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。被告人杨传革，男，1967年4月2日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，原东港市润增水产捕捞有限公司法定代表人，户籍地辽宁省大连市西岗区，现住辽宁省东港市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月24日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年9月6日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪于2018年9月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于凤城市看守所。辩护人谢望原，系北京地石律师事务所律师。辩护人刘学，系辽宁紫泰律师事务所律师。被告人孙辉，曾用名孙慧，女，1968年2月11日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，东港市润增水产捕捞有限公司股东，户籍地及现住址同上，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月24日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年9月7日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪于同年9月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人谢福笛，系北京霍克律师事务所律师。辩护人高习智，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告人王建，男，1976年5月21日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，东港市润增水产捕捞有限公司职员，户籍地辽宁省东港市，现住东港市，2005年7月12日因犯交通肇事罪被丹东市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月24日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年9月6日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年9月21经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。辩护人吴莹，系辽宁紫泰律师事务所律师。辩护人康娱，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告人郭洪娟，女，1976年7月11日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，东港市润增水产捕捞有限公司职员，住辽宁省东港市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年8月9日被宽甸满族自治县公安局取保候审，2019年4月15日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年5月4日被释放转为监视居住，同年7月25日经本院决定逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人张海涛，系辽宁紫泰律师事务所律师。辩护人王爽，系辽宁紫泰律师事务所律师。被告人宋承云，男，1970年3月24日出生于辽宁省庄河市，汉族，小学文化，渔民，户籍地辽宁省东港市，现住大连市，因涉嫌犯交通肇事罪于2001年7月19日被东港市公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2015年1月20日被东港市公安局逮捕，次日转为取保候审。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2018年11月28日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年12月9日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯交通肇事罪于2019年1月9日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。辩护人王莹民，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。辩护人徐文峰，系辽宁圣权律师事务所律师。被告人张振东，曾用名张洪军，男，1975年5月28日出生于吉林省梅河口市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省梅河口市，现住吉林省梅河口市，因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2018年12月7日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年1月9日因涉嫌犯交通肇事罪经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2019）243号起诉书指控被告人杨传革犯买卖国家机关证件罪、诈骗罪、包庇罪；被告人孙辉犯买卖国家机关证件罪、诈骗罪；被告人王建、郭洪娟犯诈骗罪；被告人宋承云、张振东犯交通肇事罪，于2019年7月25日向本院提起公诉，本院于当日立案，期间报经丹东市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员刘馨、王廷敏、代理检察员陈曙光出庭支持公诉，被告人杨传革及辩护人谢望原、刘学、被告人孙辉及辩护人谢福笛、高习智、被告人王建及辩护人吴莹、康娱、被告人郭洪娟及辩护人张海涛、王爽、被告人宋承云及辩护人王莹民、徐文峰、被告人张振东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宽甸满族自治县人民检察院指控，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东有以下犯罪事实：一、被告人杨传革、孙辉买卖国家机关证件的犯罪事实被告人杨传革、孙辉系夫妻关系。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉在明知渔业船舶所有权证书（以下简称渔船所有权证书）不得单独买卖的情况下，仍非法买卖渔业船舶所有权证书，由杨传革联系决定买、卖船证及船证的价格，购买船证的钱款及出售船证所获取的赃款均由孙辉支付和收取。具体犯罪事实如下：1、2007至2008年间，被告人杨传革、孙辉将其二人所有的，登记在杨某1（已判决）名下的辽丹渔23936、辽丹渔23937号渔船所有权证书卖给马某1，获赃款人民币100000元。2、2007年，被告人杨传革、孙辉因为政府清查“三无”船只，遂通过林某（另案起诉）等人以约人民币15000元的价格购买了黄某1的辽丹渔25178号渔船所有权证书等证件套用在自家“三无”船只上。3、2015年12月，被告人杨传革、孙辉为改造大功率渔船，通过张某1（另案起诉）等人以约人民币1600000元的价格购买了王某4的辽丹渔15036号渔船所有权证书等证件、张某2的辽丹渔26263、辽丹渔26429号渔船所有权证书等证件。4、2016年1月，被告人杨传革、孙辉将其所有的辽丹渔23951、辽丹渔23952号渔船所有权证书通过张某1、田某2(另案起诉）卖给盛某，获赃款人民币290000元。5、2017年7月，被告人杨传革、孙辉将其二人所有的在唐某名下的辽丹渔23857、辽丹渔23858号渔船所有权证书通过张某1、田某2等人卖给高某2，获赃款人民币630000元。6、2017年10月，被告人杨传革、孙辉将其所有的辽丹渔23627、辽丹渔23628号渔船所有权证书通过张某1、田某2、刘某1（另案起诉）卖给迟立起，获赃款人民币约580000元。7、2017年11月，被告人杨传革、孙辉将其二人所有的登记在杨某1名下的辽丹渔23938、辽丹渔23939号渔船所有权证书通过张某1、田某2卖给傅某1，获赃款人民币610000元。综上，被告人杨传革、孙辉非法买卖渔业船舶所有权证书共14本，非法获利约人民币2210000元。二、被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟诈骗的犯罪事实2007年至2016年国家实行渔用柴油补贴政策期间，被告人杨传革、孙辉通过隐瞒部分船证无对应渔船、部分渔船未出海作业以及通过成立虚假养殖合作社等手段，骗取申领补贴所需的全部材料后，骗领囯家渔用柴油补贴款。期间，被告人王建、郭洪娟明知上述情况不符合国家渔用柴油补贴标准，在杨传革、孙辉的授意下，仍通过套用船只进行船舶检验、骗领相关手续等方式，分别为杨传革、孙辉骗取国家渔用柴油补贴款提供帮助，并将所获赃款全部交予孙辉，具体犯罪事实如下：1、2006年前后，被告人杨传革、孙辉从黄某3处单独取得辽丹渔26399、辽丹渔26400号渔船所有权证书等证件，后登记在被告人郭洪娟名下。此后，杨传革、孙辉利用国家实行渔业用油补贴的政策，在并无对应渔船的情况下，持上述两套渔船证件，骗取申领补贴所需的全部材料后申领国家补贴款，郭洪娟明知其名下的涉案两套渔船证件并无对应渔船,不符合领取柴油补贴的条件，仍帮助杨传革、孙辉办理部分领取油补的手续。三被告人先后利用辽丹渔26399号渔船证件骗领2007年度至2010年度国家渔用柴油补贴款人民币156780元，利用辽丹渔26400号渔船证件骗领2007年度至2011年度国家渔用柴油补贴款人民币255277元，共计人民币412057元。2、2007年，被告人杨传革、孙辉通过林某单独购买了黄某1的辽丹渔25178号渔船所有权证书等证件，后登记在被告人郭洪娟名下。此后，三被告人采取上述方法，利用辽丹渔25178号渔船证件，骗取2007年度至2010年度国家渔用柴油补贴款共计人民币164554元。3、2010年2月，被告人杨传革欲拆解小功率渔船改造大功率渔船，因其当时所有的登记在被告人郭洪娟名下的辽丹渔25738号等三套渔船证件并无对应的船只，其遂指使郭洪娟向东港市渔港监督处报案谎称辽丹渔25738号等三艘木质渔船因遭遇冰灾沉没。事后杨传革、孙辉、郭洪娟釆取上述方法，利用辽丹渔25738号渔船证件骗领了2010年度囯家渔用柴油补贴款人民币25197元。4、2011年，被告人杨传革、孙辉通过田某1取得赵某1的辽丹渔26625号渔船所有权证书等证件，其明知赵某1的辽丹渔26625号渔船因出海事沉没，仍伙同王建利用辽丹渔26625号渔船证件采取套用其他船只冒名顶替的方式通过船舶检验，骗领2012年度至2014年度国家渔用柴油补贴款共计人民币612003元。后经审计部门审计发现辽丹渔26625号渔船违规领取了2012年度至2013年度柴油补贴款共计人民币416642元，杨传革、孙辉将所获赃款人民币416642元退还给丹东市海洋与渔业局，非法获利人民币195361元。5、2013年至2016年间，被告人杨传革将孙辉名下的辽丹渔26761、辽丹渔26528号和辽丹渔25123号渔船派往朝鲜“看滩”作业。此后，杨传革、孙辉利用国家实行渔业用油补贴的政策，持上述三套渔船证件，指使被告人王建釆取套用其他船只冒名顶替的方式通过船舶检验，在骗取申领补贴所需的全部材料后申领国家补贴款，王建明知该方式不符合领取柴油补贴的规定，仍按照杨传革的要求帮助杨传革、孙辉办理领取油补的手续。三被告人利用辽丹渔26761号渔船证件，骗领2014年度至2016年度国家渔用柴油补贴款人民币181396元；利用辽丹渔26528渔船证件，骗领2014年度至2015年度国家渔用柴油补贴款人民币357126元；利用辽丹渔25123渔船证件，骗领2014年度至2015年度国家渔用柴油补贴款人民币274012元，非法获利共计人民币812534元。6、2015年底，被告人杨传革、孙辉为改造大功率渔船,通过张某1等人单独购买王某4的辽丹渔15036号渔船所有权证书及张某2的辽丹渔26263、辽丹渔26429号渔船所有权证书，并伙同被告人王建采用上述方法，利用辽丹渔15036号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元；利用辽丹渔26263号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元；利用辽丹渔26429号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元，非法获利共计人民币314700元。7、2016年前后，被告人杨传革、孙辉购得辽丹渔15023号渔船，并登记在被告人郭洪娟名下，因该船破旧不具备出海条件，便同辽丹渔26011一并停靠在东港市未出海作业。2017年，杨传革、孙辉明知上述两艘渔船未出海作业，不符合国家渔用柴油领取条件，仍指使被告人王建按正常程序申报领取国家柴油补贴，王建、郭洪娟帮助杨传革、孙辉利用辽丹渔15023号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元；杨传革、孙辉、王建利用辽丹渔26011号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币122400元，非法获利人民币共计227300元。8、2015年，被告人杨传革为使其与被告人孙辉所有的登记在被告人王建名下的辽丹渔养25140、辽丹渔养25141号两条养殖渔船符合领取国家柴油补贴的条件，指使王建成立了一个虚假的养殖合作社。2017年至2018年间，杨传革、孙辉、王建利用辽丹渔养25140号渔船骗领2015年度至2016年度国家渔船柴油补贴款人民币96000元；利用辽丹渔养25141号渔船骗领2015年度至2016年度国家渔船柴油补贴款人民币96000元。后于2018年5月，杨传革、孙辉向丹东市海洋与渔业局退还赃款共计人民币40000元，非法获利共计人民币152000元。综上，被告人杨传革、孙辉诈骗国家渔用柴油补贴款共计人民币2303703元。其中，被告人王建参与诈骗国家渔用柴油补贴款共计人民币1701895元，被告人郭洪娟参与诈骗国家渔用柴油补贴款共计人民币706708元。三、被告人宋承云、张振东交通肇事、被告人杨传革包庇的犯罪事实2001年4月17日17时许，被告人杨传革雇佣的船长即被告人宋承云驾驶辽东渔60197号钢壳渔船在收网后向山东方向行驶欲去大鱼岛修船。航行中，宋承云召集张某5、王某6、鞠某、孙某3等人在驾驶室喝酒，并将渔船交给没有驾驶资质的新船员即被告人张振东驾驶。当日20时至21时许，张振东驾驶辽东渔60197号渔船行驶至东经123度32分左右，北纬38度45分左右时，其在雷达中发现前方海域有不明物体，后张振东将情况向宋承云反映，宋承云来到驾驶室发现该物体为“站锚”船只时，虽紧急调整方向，但辽东渔60197号渔船左前侧仍撞向被害人王某1的辽大甘渔8021号木质渔船艉部，撞船后宋承云不仅没有及时采取救援措施，而是命令船员将辽东渔60197号渔船船灯关闭，指使张某5驾驶船只逃离肇事海域。因被撞的辽大甘渔8021号渔船因破损严重逐渐下沉，最终造成被害人王某1、管某、王某2、王某3、万某锤、陈某现六人因未得到及时救助而落海失踪，仅李某4一人于次日凌晨被救得以幸存的特大海上交通事故。案发后，被告人张振东为逃避法律追究，在肇事渔船靠岸后即离开东港市。经辽宁省渔港监督局（现辽宁省渔港与水产种苗中心）认定，被告人宋承云、张振东应承担此次事故的全部责任。另查明，2001年7月至2015年间，被告人杨传革明知被告人宋承云有交通肇事且逃逸的事实，为使宋承云逃避法律制裁，仍指使宋承云作虚假供述，并让宋承云叮嘱船员在接受调查时统一口径，即未在案发时经过涉案海域。被告人宋承云及部分船员根据杨传革的授意，在接受公安机关的调查时多次做虚假供述，意图使宋承云免受刑事追究，造成案件长达十八年未结、被害人近亲属多年上访的恶劣影响。2018年7月23日，被告人杨传革被公安机关抓获，到案后如实供述了买卖国家机关证件的主要犯罪事实。2018年7月23日，被告人王建被公安机关抓获，到案后如实供述了伙同他人诈骗的犯罪事实。2018年7月28日，被告人郭洪娟经电话传唤主动向公安机关投案，到案后如实供述了伙同他人诈骗的犯罪事实。2018年11月27日，被告人宋承云被公安机关抓获，到案后如实供述了交通肇事的犯罪事实。2018年12月6日，被告人张振东被公安机关抓获，到案后如实供述了交通肇事的犯罪事实。案发后，公安机关查封、冻结了被告人杨传革、孙辉名下的房产、车辆、船舶、股权等财产。公诉机关认为被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟以非法占有为目的，骗取国家渔用柴油补贴，数额特别巨大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。在诈骗犯罪过程中，杨传革、孙辉、王建、郭洪娟在部分事实中分别构成共同犯罪，杨传革、孙辉、王建是主犯，郭洪娟是从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定予以处罚。被告人杨传革、孙辉非法买卖渔船证件，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究二被告人的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，在买卖国家机关证件犯罪过程中，杨传革、孙辉是共同犯罪。被告人张振东违反交通运输管理法规，无证驾驶船舶在海上行驶,造成六人失踪的特大海上交通事故，情节特别恶劣；被告人宋承云作为船长在明知被告人张振东无驾驶资格的情况下，仍指使张振东驾驶船舶在海上行驶，并在发生交通事故后逃逸，致使六人得不到求助而失踪。被告人宋承云、张振东的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究二被告人的刑事责任。被告人杨传革明知是犯罪的人而作假证明包庇，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人杨传革、孙辉判决宣告前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人杨传革能够如实供述买卖国家机关证件的主要犯罪事实，被告人王建、宋承云、张振东到案后均能如实供述自己的犯罪事实，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人郭洪娟经电话传唤主动向公安机关投案，且到案后如实供述主要犯罪事实，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。庭审中检察机关取消对被告人王建、宋承云坦白的认定。被告人杨传革辩解称：1、辽丹渔23936、辽丹渔23937号船证是应马某1姐夫的请求帮助办理，马某1支付的100000元钱是办证费用；2、买辽丹渔15036、辽丹渔26263、辽丹渔26429三个船证是为拆解并马力花造大船需要，政策是允许的。九十年代至今，买卖船证现象是在行业内的普遍做法，而且船检部门有重新丈量、检验的程序，说明行政机关是允许买卖船证的，涉案的辽丹渔26400、26399号船证就是该种现象，属合法买卖；3、2000年后有不少船存在连年不交相关费用现象，地方为了保护资源（船证数量），没有船的船证行政机关允许谁补交费就把船证过户给谁，也可证明买卖船证是合法的；4、指控所有领取燃油补贴的船都是先经过检验的，符合申领条件，不是诈骗；5、指控的交通肇事船舶辽东渔60197是其所有，2011年4月也发生过船舶碰撞，在当年的4月7日还发生过另外一起船舶沉没事件，其因4月7日的案件被公安机关调查，且被羁押二十天释放后才知道自己的辽东渔60197发生海上事故，这时该船上的人员已经接受过公安机关调查了，客观上其没有机会也不存在授意船员做假证一事。其辩护人提出：1、指控杨传革买卖辽丹渔23936、23937两个船证，证人马某1、梁某的证言及杨传革供述内容不一致，属事实不清，且其是将自己已办理的证件转给马某1，没有多收取费用，不具有获利的特性，不具有买卖的性质；2、指控杨传革买卖辽丹渔15036号、26263号、26429号、23951号、23952号、23857号、23858号、23627号、23628号、23938号、23939号船证，因2017年以前船证不符现象普遍存在，政府也采取了专项整治，所以不宜以犯罪论；3、对杨传革领取油补视为诈骗的指控，2007年至2014年是由政府部门审核后通知船主领取油补，不需要船主提供申请，其没有做任何的虚假陈述，即使船主领取了油补也只是民法上的不当得利，只需退还，不应认定为犯罪；4、杨传革从未向司法机关作虚假证明，也没有帮助宋承云、张振东隐匿、毁灭证据，更没有指使他人实施上述行为，不能仅根据宋承云的不实陈述即推定杨传革构成包庇罪；5、指控杨传革买辽丹渔25178号船证的事实，证人黄某1、林某的证言买卖时间不一致，林某还证明是田某1出钱，可证明是田某1买的证，而检察机关未提供关键证人田某1的证言，故属证据不足；6、指控杨传革利用辽丹渔26625号船证诈骗油补，非法获利195361元的事实错误，杨传革供述只领取了两年共计400000余元的油补，并且都已退还，主观上无非法占有故意。证人孙某1、李某1、江某均证明赵某1名下的辽丹渔26625号渔船在船检时知道是海事船，且在二次丈量时杨传革也明确告知该事实，且经船检合格，视为船证相符。另该船领取的油补曾经审计认定2012年、2013年系违规领取，当时的处理方式也仅是退还，故如果领取的2014年油补也违规，那也应该返还即可，不应作犯罪处理；7、指控杨传革于2014年至2016年领取辽丹渔26761、26528、25123号渔船油补为诈骗的定性不当，该三条船是真实存在，且船证相符，只是派往朝鲜作业，船检时用类似船只代替，故不宜以犯罪论；8、指控杨传革利用购买的辽丹渔15036、26263、26429号船证骗领2016年油补定性不当，杨传革购买该三条船是为了并马力花，拆解造大船，不是为了骗领油补，即使领取了油补也不宜以犯罪论；9、指控杨传革“指使”、“伙同”王建骗领油补只有王建的供述，杨传革否认该事实，属证据不足；10、杨传革领取涉案油补的过程完全符合程序，不存在欺诈行为，其主观上也无非法占有故意，领取油补具体事宜由王建处理，杨传革并不参与操作，且相应船舶均不在杨传革名下，实际归润增公司所有，而单位不能构成诈骗罪的主体，故杨传革不构成诈骗罪；11、指控杨传革包庇罪成立的前提是宋承云的交通肇事罪成立，而本案指控的交通肇事部分事实不清，证据不足，不能认定，且杨传革未实施明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物或作假证包庇的行为，故指控杨传革犯包庇罪不成立；12、根据丹东市历年的渔用柴油补贴资金实施方案中规定，燃油补贴领取不要求船证相符或实际出海作业，且是补偿渔船燃油费用成本，不是补偿船舶所有权证，所以杨传革不构成诈骗罪；13、中华人民共和国渔业船舶证书是否属于买卖国家机关证件犯罪中的“国家机关证件”无明确规定，杨传革买卖的不是证件本身，而是渔船所有权，将船证交付买受人的行为不应认定为买卖，只是所有权证明的转移；14、孙辉名下的辽丹渔26761、26528、25123号渔船、王建名下的辽丹渔养25140、25141号渔船领取的油补对应的年份是有渔船的，只是在朝鲜作业，船检时利用其他船进行的检验，实际上是发生了燃油费用的，只有涂改、套用他人船名从事渔业生产才不允许领取油补，而该三艘船不属此种情形，当然可以领取油补；15、郭洪娟名下的辽丹渔26399、25178、25738号船在领取油补时都有对应船只，领取油补是符合规定的；16、根据丹东市2016年国内渔业捕捞和养殖业燃油补贴资金发放实施方案，出海作业并不是领取燃油补贴的必要条件，所以郭洪娟名下的辽丹渔15036、26263、26429、15023、26011号渔船不存在该方案规定的暂缓发放补助或不得补助的情况下，是可以领取油补的；17、涉及辽丹渔25178、15036、26263、26429的船证，与诈骗部分指控相一致，购买这些船证的行为应当作为领取油补的牵连行为，不能重复评价。杨传革购买船证的目的是为了清理“三无”船只或并马力花，不是为了获取非法利益，没有犯罪的主观故意；18、杨传革到案后能如实供述，应认定为坦白，并予以从轻或减轻处罚；19、杨传革一贯表现良好，系初犯、偶犯，有悔罪表现，社会危害性较小，可以从轻处罚并适用缓刑。被告人孙辉辩解称自己未参与渔船燃油补贴的申领过程，只是最终的补贴款打到其账户内。另其也未参与买卖渔船证件过程，其个人开户的银行卡和折均放在公司经营使用，所以其不构成买卖国家机关证件罪和诈骗罪。其辩护人提出证人张某1、田某2、刘某1的证言及杨传革、孙辉的供述可证明孙辉没有买卖涉案船证的主观故意，与杨传革也不存在买卖涉案船证的共谋及教唆他人骗领油补的行为，涉案领取的油补用于润增公司的更新改造、购置新船等正常渔业生产经营活动，孙辉没有诈骗犯罪构成要件中的主观非法占有的故意，故其不构成买卖国家机关证件罪和诈骗罪。被告人王建辩解称与杨传革无诈骗国家燃油补贴的合谋，且主观上不知道单独买证套船过船检并领取燃油补贴是违法的。其辩护人提出：1、涉案油补的领取是依据行政机关审核后发领取油补的船只公告，王建没有任何欺骗行为，领取燃油补贴的渔船也是真实存在的，领取油补是在交齐所有费用后由行政部门审查合格后向社会公示，渔船所有人根据公示名单领取补贴，完全符合程序，取得油补与虚假信息没有因果关系；2、王建不是犯意提起者，领取油补是其职务要求，在整个过程中无控制和支配权，始终处于辅助、次要作用，取得款项也未分配给王建，如果王建的行为构成犯罪，应认定为从犯并予以减轻处罚；3、王建作为润增公司负责管理船只、船检的员工，不具有非法占有公司财物目的；4、庭审中因王建对案件基本事实部分并没有翻供，只是对笔录中没有记载的内容进行解释，检察机关认为王建不构成坦白不当。王建具有坦白情节，应予减轻处罚；5、王建主观恶性小、社会危害性小，量刑时应予考虑；6、王建的前科系过失犯罪，量刑时不应据此增加刑罚；7、涉案指控领取的油补如不符合领取条件，可以通过行政手段追回，不宜入刑；8、指控诈骗犯罪中的第4、5、6、7、8笔数额计算错误，总计应为417017元；9、涉案渔船实际在朝鲜作业，利用其他船只进行船检后领取油补及涉案渔船未出海作业，均不属不符合发放油补的情况，不应按犯罪论；10、王建发起成立的养殖合作社是合法成立的，不是为骗取油补成立，且所涉两只船均船证相符，应予以补贴。被告人郭洪娟对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出：1、郭洪娟未参与诈骗，只是在不知情的情况下配合签字从银行取款，未实际领取钱款，补贴钱只是通过其银行账户中转，无非法占有故意，也未获利，未实施虚构事实和隐瞒真相的行为，故其不构成犯罪；2、郭洪娟无前科劣迹，系自首，认罪认罚，且系从犯，应予从轻或减轻处罚。被告人宋承云辩解称自己未指使张振东驾驶船只，当时也未发现对方船只有下沉迹象，且事后也未与杨传革合谋改变供述内容。其辩护人提出：1、指控肇事时间、地点及被撞船只马力问题因证人证言内容不一，结合60197号渔船是于2001年4月18日6时许到达大鱼岛的时间推断，60197号渔船不可能是肇事船只，且该案最原始的侦查卷宗丢失一册，致使该项指控证据不足，不能排除合理怀疑，不能定罪处罚；2、宋承云未指使张振东驾驶船只，当时也未发现对方船只有下沉迹象，事后也未与杨传革合谋改变供述内容；3、宋承云只是提出对所撞船只是否为本案遇难船只不知情，其他指控均认可，其如实供述情节应予保留；4、宋承云到案后检举揭发杨传革包庇犯罪行为，提供杨传革诈骗案件重要线索，经查证属实，属有立功表现，量刑上应予从轻或减轻处罚；5、海上船舶交通肇事直接原因是驾驶员驾驶不当，本案驾驶人员不是宋承云；6、指控宋承云指使张振东驾驶肇事船舶一节，只有张振东的供述，宋承云庭审时予以否认，不能认定宋承云指使张振东驾驶肇事船舶；7、本罪指控是六人失踪，非死亡，应在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人张振东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，不做辩解。经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：一、被告人杨传革、孙辉买卖国家机关证件的犯罪事实2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉在明知渔业船舶所有权证书不得单独买卖的情况下，仍非法买卖渔业船舶所有权证书，由杨传革联系决定买卖船证及船证价格，购买船证的钱款及出售船证所获取的赃款均由孙辉支付和收取。具体犯罪事实如下：1、2007至2008年间，被告人杨传革、孙辉将二人所有的，登记在杨某1（已判决）名下的辽丹渔23936、辽丹渔23937号渔船所有权证书卖给马某1，获赃款人民币100000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2007或2008年时，梁某找到其说自己小舅子马某1有一对船没有手续，想让其给两个船证。因为当时其船比较多，和梁某的关系不错，就同意了，让马某1把办证时所花的费用给了就行。后来其便把辽丹渔23936、辽丹渔23937两个证转给了马某1。这两个证不是登记唐某就是杨某1的名，马某1给其100000元钱。2004年左右至今，其有8条船是船、证分开卖的，协议内容都是签的连船带证一起卖，协议上的价格也是船和证一起卖的价格，但事实上买方就给其船证的价格，一条船100000多元。因为国家规定船证不允许单独买卖，所以就做了这样一个假协议。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船船证的原因一是国家有燃油补贴款的政策，只有有船证的渔船才能领油补，另外后期海警和边防抓黑船抓的严，其家的黑船多，所以就买船证套在自家的黑船上。其与杨传革也卖过船证。(3)被告人郭洪娟的供述：2007年或2008年左右的一天，杨传革给其打电话说马某1过来送买船证的钱，具体多少记不住了。打完电话不久，马某1就过来把钱给了。后来马某1又把证送来，说是杨传革叫送来办过户，其把船证送给当时管理船证的人办理好过户后马某1把证拿走了。(4)证人马某1的证言：证明其以100000元的价格从杨传革手中买了一对船证，分别是辽丹渔23936、23937，名头是杨某1。(5)本院（2019）辽0624刑初371号刑事判决书：证明马某1于2007年左右经梁某介绍，向杨传革购买了辽丹渔23936号、辽丹渔23937号两本渔业船舶所有权证书，且利用该两本船证领取油补被判刑。2、2007年，被告人杨传革、孙辉因为政府清查“三无”船只，遂通过林某（另案起诉）等人以约人民币15000元的价格购买了黄某1的辽丹渔25178号渔船所有权证书等证件套用在自家“三无”船只上。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2007年左右，政府清理“三无”船只查的严，其从东港人黄某1的手里购买了辽丹渔25178这个船证套在自家的一条“三无”船只上。该证买过来过户在郭洪娟的名下。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船船证的原因是国家有燃油补贴款的政策，只有有船证的渔船才能领油补，另外后期海警和边防抓黑船抓的严，自家的黑船多，所以就买船证套在自家的黑船上。(3)证人林某的证言：证明2007年前后田某1让其帮忙联系一个船证，其从黄某1处花15000元买了一个船证，因为当时没有油补，所以便宜，买完证后田某1带其到杨传革的港口，把船证给了杨传革，杨传革给其一些好处费。(4)证人黄某1的证言：证明2007年林某花15000元买了其手里的辽丹渔25178号船证，该船是卖了后才有国家燃油补贴的。(5)辽丹渔25178号渔船所有权证书、注销申请表、所有权申请表、渔船手续承办表、25178档案信息、注销申请表、所有权申请表：证明辽丹渔25178原船主为黄某1，2008年4月24日变更为郭洪娟，2010年8月8日因海事注销登记。3、2015年12月，被告人杨传革、孙辉为改造大功率渔船，通过张某1（另案起诉）等人以约人民币1600000元的价格购买了王某4的辽丹渔15036号渔船所有权证书等证件、张某2的辽丹渔26263、辽丹渔26429号渔船所有权证书等证件。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2015年年底，其准备造大船，通过田某2给买了三本船证，分别是辽丹渔15036，辽丹渔26263，辽丹渔26429，后来又通过田某2从山东买了五条船，回来的途中沉了两条船，剩下的三条船回来以后，就把这三个船证套在这三条船上，转过年报废更新造的大船。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船船证的原因是国家有燃油补贴款的政策，只有有船证的渔船才能领油补，另外后期海警和边防抓黑船抓的严，自家的黑船多，所以就买船证套在自家的黑船上。2015年要更新改造造大船，手里船证不够用，杨传革具体办理买了三个船证（辽丹渔15036、辽丹渔26263、辽丹渔26429），钱是其拿的。(3)证人张某1的证言：2015年末，其与田某2从王某4手里帮杨传革买过三个船证。(5)证人张某2的证言：证明2015年底时，张某1找其说杨传革要买船证，杀小船并大船。其把手里的辽丹渔26263、26429船证卖给了杨传革，是与郭洪娟签的协议，当时作了船和船证一起卖的协议，实际只卖船证，当时是带油补卖的，卖了大约1000000多元钱，钱打到王某4卡上。(6)证人田某2的证言：证明2015年底杨传革给其打电话说要报废更新，要买带马力花的渔船证和渔船，其给买的三套船证，没有渔船，后又按照渔船证上的尺寸在山东省石岛买了三条木质船套在三套证上。(7)证人王某4的证言：证明2015年底，张某1找其买了辽丹渔15036船证，卖了500000余元。协议写的是船和船证一起卖，实际只卖船证。其还代张某2收过田某21470000元钱。(8)被告人郭洪娟的供述：登记在其名下的辽丹渔15036、26263、26429号船舶是孙辉的。(9)船舶买卖合同三份：证明2015年12月20日，王某4将辽丹渔15306号木质渔船出售给郭洪娟，合同显示售价680000元；同日，张某2将辽丹渔26263渔船带证以人民币700000元的价格转让给郭洪娟（含2014年油补）；同日，张某2将辽丹渔26429连船带证以人民币680000元的价格转让给郭洪娟（含2014年油补）。(10)辽丹渔15036、26263、26429渔船所有权证：证明辽丹渔15036、26263、26429渔船登记所有权人均为郭洪娟，取得所有权日期为2015年12月22日、23日。(11)购买渔船申请表、渔船登记表、证明：证实郭洪娟于2015年12月21日开始办理购买15036渔船申请，12月23日经过审批。2016年1月18日，郭洪娟同孙辉签订买卖合同，售价760000元。同年3月31日办理渔船申请，4月6日经过审批，2016年8月16日孙辉将该船及26429、25123、26263出售给润增公司。该船于10月24日经过拆解初审，于2017年4月27日、28日折解。(12)渔船所有权证书：证明2016年4月8日，孙辉取得辽丹渔15036、26263的所有权。(13)银行交易流水两份：证明实际上仅由田某2于2015年12月22日支付给其二人共1470000元购船款，也印证了郭洪娟供述该三条渔船系由田某2帮着购买的事实。(14)本院（2019）辽0624刑初215号刑事判决书：证明张某1、田某2因本起事实已被判刑。4、2016年1月，被告人杨传革、孙辉将二人所有的辽丹渔23951、辽丹渔23952号渔船所有权证书通过张某1、田某2(另案起诉）卖给盛某，获赃款人民币290000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2016年1月份，辽丹渔23951、23952通过张某1和田某2卖给东港“大国子”儿子盛某了，这两个证在孙辉名下，这对证卖了200000余元钱。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船的船证，也卖过渔船的船证。(3)被告人王建的供述：原来杨传革手里有一批辽丹渔23开头的渔船，后来因为领取不了油补就将渔船卖给了朝鲜人，把证留在手里，直到2016年底至2017年初杨传革通过船贩子张某1、田某2二人将辽丹渔23951、23952、23627、23628、23931、23932、23938、23939、23612渔船的船证卖给了别人。这些都是单独卖的证，检证的时候还要找船来顶。(4)证人张某1的证言：证明其与田某2帮助杨传革卖了8个船证。卖给盛某船证的时候是其与田某2一起办的。当时听到消息盛某要买船证，给其打电话问能不能联系上23打头的证，之后其联系田某2，田某2联系了杨传革，从杨传革那边弄了两套孙辉名下的23船证，最后把价格谈到300000元，其与田某2收了10000元钱当报酬。(5)证人田某2的证言：证明2016年刚过完年，其帮杨传革通过张某1卖给东港“大国子”的儿子盛某两个船证，这对船证是孙辉名下，也是和盛某签了一份连船带证的假协议。(6)证人盛某的证言：证明其于2016年在东港市于洋码头造了一对钢质船，因为当时没有准造单，办不了正规手续，所以就联系船贩子张某1，买了一对船证，船证的所有人是孙辉，船号是辽丹渔23951、23952。其看过船证后就签了买卖协议，交易金额是300000元。(7)辽丹渔23951、23952所有权证书：证明辽丹渔23951、23952所有权人为孙辉，取得所有权日期为2008年3月18日。(8)船证买卖协议复印件：证明2016年1月9日，孙辉以人民币1500000的价格将23951、23952出售给盛某。(9)本院刑事判决书：证明张某1、田某2因本起事实已被判刑。5、2017年7月，被告人杨传革、孙辉将二人所有的登记在唐某名下的辽丹渔23857、辽丹渔23858号渔船所有权证书通过张某1、田某2等人卖给高某2，获赃款人民币630000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2004年左右至今，其有8条船是船、证分开卖的。因为国家规定船证不允许单独买卖，所以就做了假协议。辽丹渔23857、23858这两个船证是其弟弟杨某3的，因为赔钱就把船和船证接过来。这对船证是在唐某名下，2017年7月份左右通过张某1、田某2卖的船证，其联系唐某让唐某在买卖协议上签字的。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船的船证，也卖过渔船的船证。(3)证人张某1的证言：证明其听田某2说过辽丹渔23857、23858这对船证是唐某名下的，在找唐某签字的时候，田某2还录过一段唐某签协议的视频，这对船证应该是卖了500000余元。(4)证人田某2证言：证明2017年夏天，其帮杨传革通过高某1卖给高某2两个船证，高某2给其690000元，其给了杨传革630000元、给了高某140000元、给了张某15000元钱，自己留了15000元钱。这两个船证是唐某名下，当时还录了一段唐某签协议的录像，是唐某和妻子一起签的字。(5)证人高某1证言：证明田某2通过其卖给高某2两本船证，分别是辽丹渔23857、23858，船主名是唐某。(6)证人唐某的证言：证明2006到2008年间，杨传革找其顶名办过船证。在2017年时，田某2找其说杨传革登记在其名下有一对船证要卖了，让其与家属在拟好的协议上签的字。(7)证人高某2证言：证明其通过高某1从田某2处买了两个船证，分别是辽丹渔23857、辽丹渔23858，船主名是唐某，交易时田某2带着唐某夫妻俩签字的录像，其给了田某2接近600000元。签连船带证的协议是因为船证不允许单卖，协议写的是1530000元。(8)辽丹渔23857、23858所有权证书、船舶买卖协议、捕捞证：证明辽丹渔23857、23858钢质渔船所有权人唐某，2007年1月22日取得所有权。2017年7月4日该两条船证转让给高某2，合同显示转让价格1530000元。(9)收据两份：证明丹东渔港监督处两枚收据显示2015年至2017年度辽丹渔23857、23858渔船的港务费由王建缴纳，2018年度23857、23858渔船港务费由高某2缴纳，印证高某2购买二船证的事实。(10)本院（2019）辽0624刑初215号、218号刑事判决书：证明张某1、田某2因本起事实已被判刑。6、2017年10月，被告人杨传革、孙辉将二人所有的辽丹渔23627、辽丹渔23628号渔船所有权证书通过张某1、田某2、刘某1（另案起诉）卖给迟立起，获赃款人民币约580000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2004年左右至今，其有8条船是船、证分开卖的，其中包括辽丹渔23627、辽丹渔23628，因为国家规定船证不允许单独买卖，所以就做了一个假协议。辽丹渔23627、23628的船证卖给山东人了。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船的船证，也卖过渔船的船证。(3)被告人王建的供述：辽丹渔23627、23628在2015年左右先把渔船给了朝鲜人，船证在手里押了一两年之后才把船证卖了出去。(4)证人田某2的证言：证明2017年10月，其帮杨传革通过刘某1和张某1卖给山东两个船证，这两个船证是孙辉名下，船号记不住了。其是从杨传革手里把船证拿出来，刘某1和张某1送到了山东，其将刘某1打的钱取出现金给的杨传革。(5)证人张某1的证言：2017年秋天的时候，迟立起找刘某1要买23开头的船证，后来又找的田某2。其与刘某1带着田某2给的两套船证到山东石岛在一间办公室里与迟胖子（迟立起）见的面，这两套船证一共卖了600000元左右，过了几天，田某2把孙辉签完字的买卖协议通过快递邮寄给了迟立起。(6)证人李某2的证言：证明2017年，刘某1和张某1去山东卖了两个东港的23渔船证。(7)证人刘某1的证言：证明2016年秋，山东的迟立起给其打电话想买一对船证，其与田某2、张某1、李某6几个人联系，田某2说东港孙辉有一对23开头的255千瓦的证要卖，其与迟立起说孙辉要580000元，和孙辉说迟立起只给470000元，这样中间挣了大约110000元差价。(8)刘某1农业银行卡交易明细：证明2017年10月11日刘某1收到迟立起转存200000元、2017年10月12日收到迟立起转存490000元，同日刘某1转给田某2580000元。(9)渔船所有权证书：证明辽丹渔23628所有权人为孙辉，取得所有权日期为2009年2月25日；辽丹渔23627所有权唐某，取得所有权时间2006年10月20日。(10)本院（2019）辽0624刑初215号、218号刑事判决书：证明张某1、田某2、刘某1因本起事实已被判刑。7、2017年11月，被告人杨传革、孙辉将其二人所有的登记在杨某1名下的辽丹渔23938、辽丹渔23939号渔船所有权证书通过张某1、田某2卖给傅某1，获赃款人民币610000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2017年秋天，其卖过自己所有登记在杨某1名下的辽丹渔23938、辽丹渔23939号船证，是通过船贩子张某1和田某2卖的，这两个船证是在杨某1名下，卖了500000余元。(2)被告人孙辉的供述：其与杨传革从别人手里买渔船的船证，也卖过渔船的船证。(3)证人张某1的证言：证明其与田某2帮助杨传革卖给傅某3（傅某1）一对船证，最终敲定是630000元左右，之后带傅某3去找杨某1签字，开始杨某1不签字，说船证是杨传革的，后来田某2给杨传革打电话，杨某1接了杨传革的电话后才同意签字，协议上写的是连船带证一起卖1600000余元，实际只卖船证。(4)证人田某2的证言：证明杨某1名下的辽丹渔23938、辽丹渔23939号渔船所有权证书通过张某1、田某2卖给了傅某1。(5)证人杨某1的证言：证明2017年11月份左右，田某2和张某1找其说杨传革登记在其名下的一对船证要卖，后来杨传革给其打电话后才签了字。(6)证人傅某1的证言：证明2017年10月下旬，其通过张某1、田某2从杨传革手中买了两个船证，分别是辽丹渔23938、23939，其给了638000元，签1680000元的假协议，因为国家不允许单独买卖船证。(7)被告人王建的供述：辽丹渔23938、23939在2015年左右先把渔船给了朝鲜人，船证在手里押了一两年之后才把船证卖了出去。(8)买卖协议复印件：证明2017年，傅某1与杨某1签订协议，买下23938、23939两条渔船证。上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，足以认定被告人杨传革、孙辉买卖国家机关证件的犯罪事实。综上，被告人杨传革、孙辉非法买卖渔业船舶所有权证书共计14本，非法获利约2210000元。二、被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟诈骗的犯罪事实2007年至2016年国家实行渔用柴油补贴政策期间，被告人杨传革、孙辉通过隐瞒船证无对应渔船的手段，骗取申领补贴所需的全部材料后，骗领囯家渔用柴油补贴款。期间，被告人王建、郭洪娟明知上述情况不符合国家渔用柴油补贴标准，在杨传革、孙辉的授意下，仍通过套用船只进行船舶检验、骗领相关补贴款的方式，分别为杨传革、孙辉骗取国家渔用柴油补贴款提供帮助，并将所获赃款全部交予孙辉，具体犯罪事实如下：1、2006年前后，被告人杨传革、孙辉从黄某3处单独取得辽丹渔26399、辽丹渔26400号渔船所有权证书等证件，后登记在被告人郭洪娟名下。此后，杨传革、孙辉利用国家实行渔业用油补贴的政策，在并无对应渔船的情况下，持上述两套渔船证件，骗取申领补贴所需的全部材料后申领国家补贴款，郭洪娟明知其名下的涉案两套渔船证件并无对应渔船,不符合领取柴油补贴的条件，仍帮助杨传革、孙辉办理领取油补的手续。三被告人先后利用辽丹渔26399号渔船证件骗领2007年度至2010年度国家渔用柴油补贴款人民币156780元；利用辽丹渔26400号渔船证件骗领2007年度至2011年度国家渔用柴油补贴款人民币255277元，共计人民币412057元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：海洋渔业局给渔船船主发放燃油补贴是国家给出海作业的渔船一个惠民政策，因为2006年左右燃油价格上涨，导致开渔船出海捕捞根本不挣钱，国家就出台这个燃油补贴政策，让出海作业的渔船有保障。领取燃油补贴需要符合的条件是把船检费用、渔港建设费、渔业资源费交齐，船证必须相符才能申请领取油补。辽丹渔26399、辽丹渔26400号渔船是其于2007年买黄某3和黄某2兄弟俩的，买的时候就带着2006年当年的油补钱，其于2008年的时候将这两条船过户到了郭洪娟名下。(2)被告人孙辉的供述：领取国家燃油补贴的条件需要船检证、港监证、渔政证，通过年检船证相符，加上本人的身份证复印件去签字领油补，是否还有其他条件其不知道。其家的船有的没有手续，要发油补的前几年，海洋与渔业局控制办证，其家有一些船之前是有手续的，有时候把船卖了船证不卖，造的没手续的新船把之前船证套在买的新船上。郭洪娟名下的船证都是其与杨传革的，造船时直接用郭洪娟的名字。(3)被告人王建的供述：渔船领取燃油补贴的条件必须是船证相符。杨传革知道警察在调查东港市渔民骗领国家燃油补贴的事，自己也有这种违法犯罪行为存在，便将其叫到酒店去看看都有哪些船只不应该领油补其领取了，并交代如果公安机关询问时应该如何说。公安机关搜查出的白纸有一面是杨传革写的船号及有问题的事情，背面是二人商量完后其自己回家写上去让杨传革应付公安机关的对策。(4)被告人郭洪娟的供述：辽丹渔26399、26400号渔船是孙辉让其顶名办理的。其名下的渔船证只见过26698和26699两条钢壳船，其余的都没见过对应船只。为此事其问过杨传革，杨传革没正面回答，其认为除了辽丹渔26698和26699两条钢壳船，其他都是有问题的，其丈夫孙传福也感觉有问题，不想让其顶，其觉得这些船证都是有证无船的。是孙辉让其领取其名下渔船油补，领完之后钱都给孙辉了。(5)证人黄某2、黄某3的证言：证明黄某3于2006左右从其弟弟黄某2手里买的两条船中的一条沉了，另一条通过“大军的”卖了。该两条船的船证后来给杨传革了。(6)证人郑某的证言：证明别人叫其“大军的”，其帮黄某3卖过一艘船，只是卖船，没卖船证。(7)渔用柴油补贴的相关文件：证明2007年至2010年丹东市发放渔用柴油补贴资金实施方案，符合发放油补渔船的条件是：1、在渔港监督机构登记注册，持合法有效的捕捞许可证，船舶检验证、登记证的海洋、内陆机动捕捞渔船和捕捞辅助船的船舶所有人或者渔业生产企业。2、持有合法有效渔业船舶检验证，水域滩涂养殖证的海水机动养殖船的船舶所有人或者企业。3、持有渔船检验机构核发的有效渔业船舶检验证、水域滩涂养殖证的内陆机动养殖船的船舶所有人或者渔业生产企业。4、远洋（略）。三无或者三证不齐、常年不从事生产作业的渔船、违反规定、越界到朝鲜、韩国水域生产的渔船不予补贴。2011年至2016年丹东市发放渔用柴油补贴资金实施方案规定补助对象：依法从事国内海洋捕捞、内陆捕捞、远洋渔业及水产养殖并使用机动渔船的渔民和渔业企业。要求从事正常生产捕捞活动时间累计不低于三个月。有船舶登记证书、检验证书、捕捞许可证、在数据库内。(8)辽丹渔26399渔船手续承办表、申请表、注销申请、说明、辽丹渔26399号渔船档案材料、证明、渔船所有权证书：证实辽丹渔26399号渔船原船主为黄某2，原船号为80138，2008年4月24日变更为郭洪娟，注销黄某2所有权证，2010年8月该船因海事沉船而注销登记。(9)辽丹渔26400渔船手续承办表、注销、中止登记申请表、档案材料、渔船所有权证书：证明辽丹渔26400原船主黄某2，原船号80139，2008年4月24日办理过户给郭洪娟的手续，注销黄某2证书所有权，2010年8月8日因海事沉船注销。(10)杨传革与王建事前串供记录：证明在案发前夕，杨传革得知调查东港骗取燃油补贴一事时，与王建就骗取燃油补贴的部分船只建立攻守同盟。(11)丹东市渔用柴油补贴资金发放单：证明登记在被告人郭洪娟名下的辽丹渔26399渔船，2008年1月9日由孙辉代领2006年度燃油补贴款人民币28380元；2008年9月17日由郭洪娟本人领取2007年度燃油补贴款人民币67166元；2009年11月10日由孙辉代领2008年度燃油补贴款人民币21758元；2010年11月18日由杨传革代领2009年度燃油补贴款人民币48151元；2011年11月2日由丛艳代领2010年度燃油补贴款人民币19705元。共计领取燃油补贴款人民币185160元。(13)丹东市渔用柴油补贴资金发放单：证明登记在被告人郭洪娟名下的辽丹渔26400渔船，2008年1月9日由孙辉代领2006年度燃油补贴款人民币28380元；2008年9月17日由郭洪娟本人领取2007年度燃油补贴款人民币67166元；2009年11月10日由孙辉代领2008年度燃油补贴款人民币21758元；2010年11月18日由杨传革代领2009年度燃油补贴款人民币48151元；2011年11月2日由丛艳代领2010年度燃油补贴款人民币118202元。共计领取燃油补贴款人民币283657元。(14)银行交易流水：证明孙辉东港农商银行卡交易记录显示，2009年11月10日有两笔款打入其账户内，金额均为21758元，与26399、26400号渔船2008年度领取的燃油补贴款金额一致。2、2007年，被告人杨传革、孙辉通过林某单独购买了黄某1的辽丹渔25178号渔船所有权证书等证件后登记在被告人郭洪娟名下。此后，三被告人采取上述方法，利用辽丹渔25178号渔船证件，骗取2007年度至2010年度国家渔用柴油补贴款共计人民币164554元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：辽丹渔25178号渔船原船主是黄某1，在2008年的时候通过田某1买下过户到郭洪娟名下。(2)被告人孙辉的供述：领取国家燃油补贴的条件需要船检证、港监证、渔政证，通过年检船证相符，加上本人的身份证复印件去签字领油补，是否还有其他条件其不知道。其家的船有的没有手续，要发油补的前几年，海洋与渔业局控制办证，其家有一些船之前是有手续的，有时候只把船卖了，船证不卖，造的没手续的新船把之前的船证套在新船上。郭洪娟名下的都是其与杨传革的，造船时直接用郭洪娟的名字领取过燃油补贴。(3)被告人王建的供述：2009年秋，其养船的时候有两只船没有证，便找杨传革借两个船证，杨传革把辽丹渔25178、25735两本证借给其使用，该两本船证是郭洪娟的名头，一直用到2011年。其借用期间，燃油补贴应该是杨传革或者郭洪娟领取的，但是不管谁领取这两个船证的燃油补贴都是不合法的，因为船证借出去了，就是船证不符，船证不符就不能领取国家燃油补贴。这期间两个船证都年检，都是杨传革找其他船去检的，费用也是杨传革交。2011年其因出海事了便把辽丹渔25178的船证还给了杨传革。郭洪娟不知道用哪条船报海事了。(4)证人黄某1的证言：证明其于2007年通过林某介绍将船卖了，同年林某花15000元买了其手里的辽丹渔25178号船证，该船是卖了后才有国家燃油补贴的。(5)证人林某证言：证明2007年前后从黄某1处花15000元买了一个船证，因为当时没有油补，所以便宜，买完证后田某1带其到杨传革的港口，把船证给了杨传革。(6)辽丹渔25178渔船所有权证书：证明辽丹渔25178所有权人是郭洪娟，取得所有权日期为2008年4月25日。(7)注销申请表、所有权申请表、渔船手续承办表、辽丹渔25178号渔船档案信息：证明该船原船主为黄某1，2008年4月24日变更为郭洪娟，2010年8月8日因海事注销登记。(8)丹东市渔用柴油补贴资金发放单：证明登记在被告人郭洪娟名下的辽丹渔25178渔船于2007年12月3日由孙辉代领2006年度燃油补贴款人民币29790元；2008年9月17日由郭洪娟本人领取2007年度燃油补贴款人民币70503元；2009年11月9日由杨传革代领2008年度燃油补贴款人民币22839元；2010年11月11日由杨传革代领2009年度燃油补贴款人民币50544元；2011年11月2日由丛艳代领2010年度燃油补贴款人民币20668元。3、2010年2月，被告人杨传革欲拆解小功率渔船改造大功率渔船，因其当时所有的登记在被告人郭洪娟名下的辽丹渔25738号等三套渔船证件并无对应的船只，其遂指使郭洪娟向东港市渔港监督处报案谎称辽丹渔25738号等三艘木质渔船因遭遇冰灾沉没。事后杨传革、孙辉、郭洪娟釆取上述方法，利用辽丹渔25738号渔船证件骗领了2010年度囯家渔用柴油补贴款人民币25197元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：辽丹渔25738号渔船是其买下后过户到郭洪娟名下。(2)被告人孙辉的供述：领取国家燃油补贴的条件需要船检证、港监证、渔政证，通过年检船证相符，加上本人的身份证复印件去签字领油补，是否还有其他条件其不知道。其家的船有的没有手续，要发油补的前几年，海洋与渔业局控制办证，其家有一些船之前是有手续的，有时候只把船卖了，船证不卖，造的没手续的新船把之前船证套在新船上。郭洪娟名下的都是其与杨传革的，造船时直接用郭洪娟的名字。领取过燃油补贴。(3)被告人郭洪娟的供述：辽丹渔25738号渔船是孙辉让其顶名办理的。其名下的渔船证只见过26698和26699两条钢壳船，其余的都没见过对应船只。为此事其问过杨传革，杨传革没正面回答，其认为除了辽丹渔26698和26699两条钢壳船，其他都是有问题的，其丈夫孙传福也感觉有问题，不想让其顶，其觉得这些船证都是有证无船的。七八年前杨传革让其给港监打电话报案称有三四艘木质渔船出海回来时触冰，船割裂了，船员坐钢壳回来了，其就按杨传革说的报案了。当时不知道为什么让其报案，后来知道那几艘船是自己名头。其当时感觉是假的，还问过杨传革，杨传革说没有事，让就这么报。其感觉这几个证下没有船，这么报是想直接造大船不用杀船了。(4)证人刘某2的证言：证明2017年之前杨传革的船都是在5月份的时候出海作业，每年元旦前后回来，回来的这段时间修修船。2010年春节前后，杨传革找其与其他几个船长，让到港监作一个笔录，说有好几个船一起从山东往回走的时候船沉了。实际那时候没出海，去东港港监海事科去按照杨传革交代的说完签完字就走了，船号是杨传革告诉其的。(5)证人张某3的证言：证明杨传革让郭洪娟等人报假海事的原因是杨传革要造新船，报沉没的木质渔船其实也根本没有船，只有船证，报假案说出海事沉没了，杨传革就是要杀船，把船证上的马力花合并直接可以造新船。报假案后杨传革造了两对钢壳船，应该都是辽丹渔开头的。当时听郭洪娟说报海事的，当时杨传革家都没有木质船了。(6)证人关某的证言：证明其到杨传革家打工一两年后就开始帮杨传革管理船证，其帮杨传革管理船证期间一共能有三十几本船证，都是钢制船，其记得就一本木质渔船的船证，好像是郭洪娟的名。2010年杨家没有一天沉过三艘船的事。(7)证人许某的证言：证明其在杨传革家船上打工期间，张某3曾找其到港监去做一个笔录，大体上就是说有一艘木质渔船在出海的时候沉了，实际根本没有那次的海事，也没有沉船事故。(8)证人李某3的证言：证明其在润增码头工作时，张某3找其到港监去作一份沉船事故笔录，说是船漏水沉了，其实没这么回事，张某3告诉怎么说就怎么说的。(9)证人杨某2的证言：证明2010年春节前后，单某让其去东港港监作一份关于沉船事故的笔录，是郭洪娟让单某去的，都是按照单某告诉说的作的笔录，实际没有沉船这么回事。(10)证人于某的证言：证明其没有在辽丹渔25738上面干过活。大约在2010年春节前后，张某3、孙某4给其打电话到船厂，让其去港监作一份沉船事故笔录，实际内容不属实。(11)证人肖某的证言：证明其在杨传革那当了七八年船长，从来没经历过海事。(12)说明：证明2010年11月25日，郭洪娟声明因沉船放弃辽丹渔25178、25738、26399、26400号船只所有权，同意由润增公司利用上述指标制造新船。(13)买卖合同、辽丹渔25738所有权证书、辽丹渔25738档案材料、船舶买卖合同：证明2006年10月28日郭洪娟与邵某签订买卖合同，将辽丹渔25738号渔船出售给郭洪娟，2010年9月9日登记在郭洪娟名下。(14)交通事故卷宗、辽丹渔25738号渔船交通事故调查报告：证明2010年，郭洪娟报假案称25178、26399、25738、26400号渔船出海事，其中前三个系被冰割漏，后一个是漏水。随后丹东渔港监督处进行调查，奚某、王建伦、单某、于某为25738号出具假证词。(15)丹东市渔用柴油补贴资金发放单：证明登记在被告人郭洪娟名下的辽丹渔25738号渔船领取2010年度燃油补贴款25197元。4、2011年，被告人杨传革、孙辉通过田某1取得赵某1的辽丹渔26625号渔船所有权证书等证件，其明知赵某1的辽丹渔26625号渔船因出海事沉没，仍伙同王建利用辽丹渔26625号渔船证件采取套用其他船只冒名顶替的方式通过船舶检验，骗领2012年度至2014年度国家渔用柴油补贴款共计人民币612003元。后经审计部门审计发现辽丹渔26625号渔船违规领取了2012年度至2013年度柴油补贴款共计人民币416642元，杨传革、孙辉将2012年度至2013年所获赃款退还给丹东市海洋与渔业局，非法获利人民币195361元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：辽丹渔26625船证是其通过田某1从赵某1手里买的，套在了自己没有手续的船上，没有过户。该船领了两年的油补，第一年是田某1给办理的，第二年是王建办理的。后来被审计出来这条船是海事船，船都沉了，不应该再领取油补，海洋与渔业局的工作人员让其把这条船这两年的油补钱退回去，其觉得没有问题当时就没退。后来丹东市船检处处长江某找到其说海事船是不允许领取油补的，后来其就让王建将这条船两年油补给退了。(2)被告人孙辉的供述：2011年左右，赵某1有一艘船在出海作业的时候出海事了，船沉了没打捞上来，赵某1家造不起新船，杨传革把赵某1家的船证买下来套在自家的一艘木质船上。之后这艘船正常出海作业，领燃油补贴。燃油补贴是其让王建帮领的，三年一共612003元。只买个证就是船证不符。其知道领取燃油补贴的条件中有船证相符这条，其将赵某1辽丹渔26625船证套在自家的“三无船只”上正常作业领取油补的情况是船证不符。(3)被告人王建的供述：辽丹渔26625原船主是赵某1，这艘船打渔时在2011年左右出海肇事，在2014年前后赵某1将船证卖给了杨传革，杨传革就让其去跑手续，交齐各项费用帮忙领取了两年油补。因为船肇事了就不能再领油补了，国家审计署查了这个事情后，杨传革让其将领取的油补钱返还回去了。(4)证人赵某1的证言：证明辽丹渔26625渔船在其名下，2011年9月份船出海事沉了。2011或2012年，该渔船所有权证书和船舶登记证书通过田某2无偿转让给田某1。其没去补办过渔业捕捞许可证，捕捞许可证丢失补办申请表不是其签字。(5)证人王某5的证言：证明其与小姨子赵某1合伙造了辽丹渔26625号渔船，2011年9月船肇事沉了。2012年田某2找其要买船证手续，其就把船的手续通过田某2无偿转让给别人了。(6)证人谷某证言：证明赵某1的辽丹渔26625号渔船沉了。(7)证人江某的证言：证明2014年11月左右，杨传革曾给其打电话，让其帮忙把已沉没了的辽丹渔26625号渔船检了，其碍于朋友关系便答应了，其让当时的副处长孙某1还有李某1去检船，孙某1当时说辽丹渔26625是海事船，不能检，其表示说让他正常检，其签字，有问题其承担。这样孙某1就给杨传革的船检验了，并签发了船检证。(8)证人孙某1的证言：证明辽丹渔26625号渔船是海事船，在2014年检船时其向领导汇报该海事船没重新造船，手续也没注销，检船不符合规定，后来江某处长签字同意办理后才检验通过的，其在船舶检验记录后面写着“该船于2011年发生海事沉没，本船为领导指示检验等字样”。(9)证人左某的证言：证明其是渔船管理科的科长，2014年本单位的聂洪生处长找其给辽丹渔26625号补办渔业捕捞许可证，当时以丢失补办为理由办理。(10)证人张海涛的证言：证明燃油补贴是国家专项资金，海洋与渔业局负责发放。辽丹渔26625号渔船因不符合规定已被收回燃油补贴。(11)赵某1、田某1船舶相关证件转让协议书：证明由赵某1无偿出让船证给田某1的事实。(12)渔业捕捞许可证丢失补办申请表：证明2013年3月，赵某1申请补办渔业捕捞许可证，申请补办原因系2011年9月渔船发生碰撞，致捕捞许可证丢失（非赵某1本人签字）。(13)渔业船舶检验申报书、船舶检验记录：证明2014年11月王建申请对辽丹渔26625进行检验，因系海事船，故主管领导江某签字办理，验船师孙某1备注“该船早已在2011年发生海事沉没，本船为领导指示检验，船体检验合格等字样”。(14)渔用柴油补贴资金发放单：证明赵某1名下的辽丹渔26625号渔船2014年1月12日由王建代领2012年度燃油补贴款人民币209276元；由王建代领2013年度燃油补贴款人民币207366元（日期不清）；2015年12月25日由王建代领2014年度燃油补贴款人民币195361元。共计领取燃油补贴款人民币612003元。(15)丹东市海洋与渔业局2016年会计凭证、大连银行丹东分行收款回单、行政事业单位资金往来结算票据、关于暂时收回辽丹渔26625号渔船2012、2013年度柴油补贴资金的通知：证明2016年1月5日，丹东市海洋渔业局向辽丹渔26625渔船柴油补贴资金领取人王建下发收回该船2012年度柴油补贴资金209276元和2013年度柴油补贴资金207366元，合计416642元，结算票据、收款回单等显示王建于2016年1月6日向丹东市海洋与渔业局退还416642元。记账凭证显示，2016年1月12日，丹东市海洋与渔业局将该款入账。5、2015年底，被告人杨传革、孙辉为改造大功率渔船,通过张某1等人单独购买王某4的辽丹渔15036号渔船所有权证书及张某2的辽丹渔26263、辽丹渔26429号渔船所有权证书，并伙同被告人王建采用上述方法，利用辽丹渔15036号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元；利用辽丹渔26263号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元；利用辽丹渔26429号渔船证件，骗领2016年度国家渔用柴油补贴款人民币104900元，非法获利共计人民币314700元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被告人杨传革的供述：2016年春天其想报废更新造大船，想造8条钢壳船，但是马力花不够，所以需要买船报废并马力花，就找到了东港的一个船贩子叫张某1，让他帮买5条船左右。辽丹渔15036号和辽丹渔26263号就是张某1当时给其买的。有的是连船带证一起买的，还有几条只买的证。这些渔船的油补都是王建负责领取后交给自己了。当时这些船没作业没烧油领取燃油补贴是不合理的。(2)被告人孙辉的供述：2015年前后，其家杀小船造大船时船证不够，买了三个船证，分别是辽丹渔26429、26263、15036号套在三无船只上了。根据2015年补贴显示，其领取了辽丹渔26429号燃油补贴款127900元、辽丹渔26263号补贴127900元、辽丹渔15036号补贴127900元，共计383700元。2016年度这三条船共领取了87417元。单买船证后套在自家“三无船只”上属于船证不符。(3)被告人王建的供述：杨传革因为要更新改造大船，但是手里的船只船证马力花不够，就想再买几条船，便让张某12015年年底帮忙牵线买了辽丹渔26429号、辽丹渔26263号、辽丹渔15036号三艘船证。该三条船2016年的油补钱在其办理完相关手续以后都打进了孙辉的银行卡内。(4)被告人郭洪娟的供述：辽丹渔26429、26263、15036号是2015年年末时杨传革买的船证，让其给顶的名，过了不几个月又过户到孙辉名下。这些船证应该是通过田某2买的。其领过油补，都是帮孙辉领的，之前是孙辉让其去领的，后期是王建让其领的，领完钱都给孙辉了。(5)证人田某2的证言：证明其以前在东港跟别人合伙倒卖渔船船证和渔船，其帮杨传革买过三条木质船。2015年年底杨传革给其打电话说要报废更新，要买带马力花的渔船证和渔船，其给买了三套渔船证，没有渔船，需要按照渔船证上的尺寸买渔船。后来其在山东省石岛买了三条木质船套在三套证上给杨传革报废更新用。(6)渔船所有权证书：证明辽丹渔15036、26263所有权人均为孙辉，取得所有权日期为2016年4月8日。(7)船舶买卖合同三份：证明2015年12月20日，王某4将辽丹渔15036号木质渔船出售给郭洪娟；同日，张某2将辽丹渔26263渔船带证转让给郭洪娟；同日，张某2将辽丹渔26429连船带证转让给郭洪娟。(8)购买渔船申请表、渔船登记承办表、证明：证实郭洪娟于2015年12月21日开始办理辽丹渔15036号渔船购买手续，12月23日经过审批。2016年1月18日郭洪娟同孙辉签订买卖合同，售价760000元。同年3月31日办理渔船买卖申请，4月6日经过审批，2016年8月16日孙辉将该船及辽丹渔26429、25123、26263出售给润增公司。该船于10月24日经过拆解初审。于2017年4月27日至28日折解。(9)辽丹渔26263养殖渔船油价补贴申请表：证明孙辉名下的辽丹渔26263渔船由孙辉领取2015年度燃油补贴款人民币127900元。由孙辉领取2016年度燃油补贴款人民币104900元。辽丹渔26263共计领取燃油补贴款人民币232800元。(11)辽丹渔26429养殖渔船油价补贴申请表：证明孙辉名下的辽丹渔26429渔船由孙辉领取2015年度燃油补贴款人民币127900元；由孙辉领取2016年度燃油补贴款人民币104900元。共计领取燃油补贴款人民币232800元。(12)辽丹渔15036养殖渔船油价补贴申请表：证明孙辉名下的辽丹渔15036渔船由孙辉领取2015年度燃油补贴款人民币127900元。由孙辉领取2016年度燃油补贴款人民币104900元。共计领取燃油补贴款人民币232800元。(13)银行交易流水：证明孙辉东港农商银行卡交易记录显示2018年2月14日有两笔104900元打入其账户内，与其名下26263、26429号渔船2016年度领取的燃油补贴款金额一致。综上，被告人杨传革、孙辉诈骗国家渔用柴油补贴款共计人民币1111869元。其中被告人王建参与诈骗国家渔用柴油补贴款共计人民币510061元；被告人郭洪娟参与诈骗国家渔用柴油补贴款共计人民币601808元。案发后，公安机关查封、冻结了被告人杨传革、孙辉名下的房产、车辆、船舶、股权等财产。2018年7月23日，被告人杨传革被公安机关抓获，到案后如实供述了买卖国家机关证件的主要犯罪事实。2018年7月23日，被告人王建被公安机关抓获，到案后如实供述了伙同他人诈骗的犯罪事实。2018年7月28日，被告人郭洪娟经电话传唤主动向公安机关投案，到案后如实供述了伙同他人诈骗的犯罪事实。综合证据：(1)案件来源、到案经过：证明2018年5月11日，丹东市公安局将系列骗取国家油补案交由宽甸满族自治县公安局侦查，宽甸满族自治县公安局于2018年7月23日接到丹东市纪委监察委转递线索，被告人杨传革等人在2007年至2016年期间，采取有证无船、虚构出海作业等方式骗取国家燃油补贴款。同日，宽甸满族自治县公安局对杨传革等人以诈骗罪立案侦查。同日，又以组织、领导、参加黑社会性质组织罪立案侦查。2018年7月23日9时许，丹东市公安局“7.21”专案组办案人员在东港市杨传革家中将涉嫌诈骗的被告人杨传革、孙辉抓获；同日，宽甸满族自治县公安局民警在东港市四方小区1号楼2303室内将涉嫌诈骗的被告人王建抓获；2018年7月28日12时许，被告人郭洪娟经宽甸满族自治县公安局刑侦大队民警电话传唤至宽甸县公安局刑侦大队接受讯问。(2)基本信息：证明被告人杨传革出生于1967年4月2日、被告人孙辉出生于1968年2月11日、被告人王建出生于1976年5月21日、被告人郭洪娟出生于1976年7月11日。四人实施本案犯罪行为时均系达到完全刑事责任年龄的自然人。(3)违法犯罪信息查询表：证明经查询，被告人杨传革、孙辉、郭洪娟均无违法犯罪前科记录；被告人王建因犯交通肇事罪于2005年7月12日被丹东市中级人民法院判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年。(4)指定管辖决定书：证明2018年5月11日，丹东市公安局以丹公（安）指管字【2018】33号指定管辖决定书指定宽甸公安局侦查骗取国家燃油补贴款案件。2018年12月26日，丹东市人民检察院以丹检公一指辖[2018]34号将杨传革、孙辉等人诈骗、买卖国家证件罪指定宽甸满族自治县人民检察院管辖。2018年12月20日，丹东市中级人民法院将杨传革、孙辉、王建、郭洪娟涉嫌诈骗、买卖国家证件罪一案指定宽甸满族自治县人民法院管辖。(5)搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证明案发后，侦查机关持搜查证对杨传革、孙辉持有的账本、银行卡、电脑等予以扣押。(6)查封财产手续及财产档案等相关材料：证明案发后，公安机关查封、冻结了被告人杨传革、孙辉名下的房产、车辆、船舶、股权等财产。上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，足以认定被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟诈骗的犯罪事实。三、被告人宋承云、张振东交通肇事、被告人杨传革包庇的犯罪事实2001年4月17日17时许，被告人杨传革雇佣的船长即被告人宋承云驾驶辽东渔60197号钢壳渔船在收网后向山东方向行驶欲去大鱼岛修船。航行中，宋承云召集张某5、王某6、鞠某、孙某3等人在驾驶室喝酒，并将渔船交给没有驾驶资质的新船员即被告人张振东驾驶。当日20时至21时许，张振东驾驶辽东渔60197号渔船行驶至东经123度32分左右，北纬38度45分左右时，其在雷达中发现前方海域有不明物体，后张振东将情况向宋承云反映，宋承云来到驾驶室发现该物体为“站锚”船只时，虽紧急调整方向，但辽东渔60197号渔船左前侧仍撞向被害人王某1的辽大甘渔8021号木质渔船艉部，撞船后宋承云不仅没有及时采取救援措施，而且命令船员将辽东渔60197号渔船船灯关闭，指使张某5驾驶船只逃离肇事海域。因被撞的辽大甘渔8021号渔船因破损严重逐渐下沉，最终造成被害人王某1、管某、王某2、王某3、万某锤、陈某现六人因未得到及时救助而落海失踪，仅李某4一人于次日凌晨被救得以幸存的特大海上交通事故。案发后，被告人张振东为逃避法律追究，在肇事渔船靠岸后即离开东港市。经辽宁省渔港监督局（现辽宁省渔港与水产种苗中心）认定，被告人宋承云、张振东应承担此次事故的全部责任。另查明，2001年7月至2015年间，被告人杨传革明知被告人宋承云有交通肇事且逃逸的事实，为使宋承云逃避法律制裁，仍指使宋承云作虚假供述，并让宋承云叮嘱船员在接受调查时统一口径，即未在案发时经过涉案海域。被告人宋承云及部分船员根据杨传革的授意，在接受公安机关的调查时多次做虚假供述，意图使宋承云免受刑事追究，造成案件长达十八年未结，被害人近亲属多年上访的恶劣影响。2018年11月27日，被告人宋承云被公安机关抓获，到案后如实供述了交通肇事的犯罪事实。2018年12月6日，被告人张振东被公安机关抓获，到案后如实供述了交通肇事的犯罪事实。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)案件来源、到案经过、指定管辖函：证明2001年4月7日晚，辽东渔20189号渔船在黄海海域被渔船撞沉，船上8名船员全部遇难，肇事船只当即逃逸。公安机关接到报案后立即对此案开展了调查，在调查过程中，辽东渔60197号渔船有重大作案嫌疑，经过对辽东渔60197号渔船船员询问，证实该船在4月17日曾撞过一只木船，港口治安队民警对沿海地区的船只进行摸底，发现大连市金州区辽大甘渔8021号渔船在黄海海域被一钢船撞沉，船上7名船员6名遇难，被撞沉的日期也是2001年4月17日，经进一步工作，证实60197号渔船就是4月17日撞船事件中的肇事船只。2018年11月27日15时许，宽甸满族自治县公安局民警在大连市宋承云家将其抓获。2018年12月6日，梅河口市公安局民警在梅河口市民房内将张振东抓获。2018年12月30日，丹东市公安局以丹公（安）指管字【2018】121号指定管辖决定书指定本案由宽甸满族自治县公安局侦查。(2)渔业船舶检验证书复印件、船证复印件：证明本案肇事船舶辽东渔60197号渔船所有权人是杨传革。(3)船长证复印件：证明宋承云是船长。(4)辽宁渔港监督局2011年8月2日出具证明：证明该局于2001年4月18日接到大连渔监局报案，辽大甘渔8021号80马力木质渔船于4月17日晚在46渔区站锚时被一不明钢壳船撞沉，船上共七人，一人获救、死亡六人。再无其他报案。(5)大鱼岛造船厂汇总明细表、生产通知单、证人张某4的证言：证明辽东渔60197号渔船于2011年4月18日在该厂修理。(6)辨认笔录：证明2001年8月9日，公安人员将从海上打捞的尸体让李某4辨认，其认出是陈某现。(7)鉴定书：证明新沟边防派出所委托鉴定的无名尸体是于2001年5月7日辽东渔50117号渔船在黄海47分/32分水塔作业时打捞上来的，鉴定结论为溺水死亡，身源不清，未经家属同意，未解剖。(8)2001年9月2日辽宁渔港监督局事故调查报告、2001年10月16日补充报告：证明经调查，由于肇事船舶辽东渔60197号渔船碰撞后没有采取任何施救措施，见死不救，肇事逃逸，造成辽大甘渔8021号渔船沉没，情节十分严重，因此辽东渔60197号渔船应对此次事故承担全部法律责任，同时应追究肇事船船长的刑事责任。张振东无专业技术训练证书，没有驾驶船的资格。(9)证人鞠某的证言：证明2001年4月17日，辽东渔60197号去山东大鱼岛修船的途中于晚上8点到9点之间与一艘木质渔船发生碰撞，当时开船的是吉林的小胖子（张振军），辽东渔60197号船撞到对方木质船后侧的地方，船长让把船上的灯关了并开船走。宋承云在撞船的时候说过回去撞船的事谁也不能讲，后来七月份回到东港，宋承云也跟船员说过要有人问撞船的时间向后说两个小时，宋承云说当时微导显示是八九点钟，让船员把时间往后推两个小时。(10)证人王某6的证言：证明2001年4月17日晚上八九点钟发生撞船，当时发生撞船后，宋承云告诉大家撞船的事谁也不能说。当日其在辽丹渔60197号船上担任二车，下午四点多钟开始收网，吃晚饭唠嗑的时候有人提起过生日，弄了一箱啤酒和一只烧鸡，宋承云和其在一起喝酒了，并把船交给一个吉林省外号叫小胖子的男子开。大约在晚上八九点钟，小胖子喊宋承云，说雷达上有个点让宋承云过去看看，宋承云过去就喊了一声那是船，紧接着宋承云打了一把舵，其感觉自己所在的辽丹渔60197号撞了一下，后来宋承云让大家都别喝了，其要下舱的时候宋承云告诉去把船上的灯都关了，其下去关灯时在走廊里遇到郭某，并告诉郭某撞对方船后腚上了。其把灯关了以后又回到了舵楼里面，船一直也没停，直接向山东方向行驶。第二天早上七点钟左右到了大鱼岛修船，修完船后又继续在海上作业了。回到东港的时候应该是在2001年7月份的时候，宋承云与当时在船上的船员说过，要是公安机关找调查撞船的事时间不能说是晚上八九点钟，让把时间往后推两个小时。(11)证人郭某的证言：别人叫其郭和义，户口本上登记的叫郭某，其在辽丹渔60197号船上当大车。2001年4月17日下午四点多钟收网，大约在晚上八九点钟，其在底仓里感觉所在的辽丹渔60197号撞了一下，其在船后房间的走廊遇到了二车王某6，王某6说把一艘木船撞了，船长让把船上的灯都闭了，其问王某6撞到哪了？王某6说撞后腚上了，其当时感觉自己的船晃的挺厉害，估计对方也得够呛。其所在的船一直没停，直接向山东方向行驶，是第二天早上到的大鱼岛修船，修完船后又继续在海上作业了。七月份辽丹渔60197号回到东港，其被东港公安局带走调查了。(12)证人孙某2的证言：证明2001年4月份那天应该是鞠某过生日，在下午四点半左右起网之后所在船就往山东石岛开准备修船。晚饭时间，船长宋承云、鞠某、王某6、纪某在舵楼里喝酒，晚上八九点钟其在机舱里面忽然感觉船晃悠一下，便跑到楼上看看什么情况，到楼上看另一艘船后面有个人在船上比比划划的，像在骂人。逃跑前船长说前些日子出了同样的事，花了不少钱，又出来这事又不知道得多少钱，把灯关了跑吧。(13)证人赵某2的证言：证明2001年4月17日晚8点多钟，其觉得自己所在的船晃悠了一下，感觉撞了什么东西，第二天到山东大鱼岛修，宋承云和船员说昨天晚上把别人的船撞了，这事回去谁也别说。2001年7月份回东港后，有人告诉其说撞船的事别乱讲，要是有人问什么时间撞船的，就说是上半夜11点到12点。(14)证人宫某1的证言：证明2001年夏天的时候，其去杨传革的公司催收贷款，看见杨传革和船长宋承云在说关于撞船的事情，其只是听二人研究关于当时的雷达，说是把雷达的位置改一下，这中间时间上就有变化。(15)证人王某7的证言：证明2001年4月份的一天晚上11点左右，其所在的辽东渔60197号船撞了一条木质渔船，撞完船就去山东大鱼岛修船了，大概是第二天早上五六点钟到了大鱼岛。(16)证人李某4的证言、辩认笔录：证明案发当时，其所在的辽大甘渔8021号渔船在海上站锚，其睡到半夜船后腚被撞，肇事船只是钢壳船，约350马力。自己所在的船后腚被撞了，那艘钢壳船离去，被撞的船从后腚开始往海里沉，大伙站在船傍上对撞人的船喊让回来救人，但对方船没停闭灯逃跑。船长王某1用对讲机呼救也没有联系上人，船长让全体船员都往船头爬，等其爬到船头，船尾已经进水里去了。过程中王某3、管某被卷进海里了，王某3是被撞后去发动机器，没发动着出来就掉海里了，管某是滑到海里的。其于次日五时许被救，被救后船就沉了。六名失踪船员是王某1、管某、王某2、王某3、万某锤、陈某现。肇事时听船长说是11点左右。后来打捞上来的尸体经其辨认是陈某现。(17)证人滕某的证言：证明其于案发次日救下李某4的经过。(18)被害人家属宫某2、金某等人的证言、辽大甘渔8021号渔船失踪人员亲属及村委会证实及相关材料：证明船上六名船员失踪，有王某1（大连金州区户口注销）、管某（大连金州区注销户籍）、王某2（山东河泽户口注销）、王某3（河南新蔡县户口注销）、万某锤（河南新蔡县失踪）、陈某现（户口注销）。(19)渔船所有权等材料、证明：证实被撞辽大甘渔8021号渔船，船主是王某1。(20)物证照片：证明肇事船只辽东渔60197号船头左侧部分有划痕，接触点颜色变化情形。(21)被告人宋承云的供述：2001年4月17日晚，其任船长的辽丹渔60197号渔船在海上撞了一条木质渔船，当时其与一些船员在船楼里喝酒，让张振东掌舵，过程中张振东发现雷达显示有障碍物，但分辨不出是什么物体，便向其报告，其紧急夺下舵盘，打舵过程中与一木质渔船后腚相撞，并看见对方船后腚被撞碎。其没有停船继续行驶，并让王某6将船灯关闭。对方船有人向其船招手，其也没有停船。第二天到达修船地点，修完船后又回海上作业。其于当年7月份回到东港后，杨传革让其将实际撞船时间推两个小时，以避开肇事时间，后其在接受调查时便没有说实际撞船时间。其在2001年接受公安调查期间，是杨传革找人为其办理了取保候审。(22)被告人张振东的供述：2001年4月17、18号左右，涉案船只往山东行驶过程中，宋承云让其和韩志英去驾驶舱开船，自己和船上的几个人在里面喝酒。因其并不会开船，从而没有认识到雷达上的小亮点系站锚船只，宋承云发现后，虽经紧急转向，但所在的船的左舷撞到了一艘渔船，宋承云查看情况后，让船员关灯逃逸。大约第二天上午的时候，船就到山东的造船厂了，当天修完后又在海上干了一段时间，之后其便回家了。其没有船舶驾驶资格，户籍上的名字叫张振东，平时大家叫其张洪军和大军。在撞船之后，宋承云喊让把船灯关了。(23)基本信息：证明被告人宋承云出生于1970年3月24日，被告人张振东出生于1975年5月28日。二人实施犯罪行为时均系达到完全刑事责任年龄的自然人。(24)违法犯罪信息查询表：证明被告人宋承云、张振东均无违法犯罪记录。上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，足以认定被告人宋承云、张振东交通肇事及被告人杨传革包庇的犯罪事实。

戴双英、武年平伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书湖北省嘉鱼县人民法院刑事判决书（2018）鄂1221刑初120号：嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2018）103号起诉书指控被告人戴双英、武年平犯伪造、买卖国家机关、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。湖北省咸宁市中级人民法院（2018）鄂12刑辖34号指定管辖决定书，指定本院审判。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、江丽娟出庭支持公诉，被告人戴双英及其辩护人朱学胜、刘建农和被告人武年平均到庭参加诉讼。现已审理终结嘉鱼县人民检察院指控：2014年至2017年，被告人戴双英、武年平在武汉市硚口区发展三村常码社区63号602室租住房屋内，利用电脑、打印机、钢印压模机、卡片机、空白文书、空白资质证书等，伪造国家机关、公司、企业、事业单位证件、印章，并出售伪造的证件、印章给他人共计5487个，其中印章339枚，共计获利463870元。另查明，2013年至2017年，戴双英、武年平出售大量伪造的印章、证件给湖北锦洋建工有限公司和湖北骏海建筑有限公司。2017年12月14日，戴双英、武年平被抓获归案后，在其租住房屋内查获用于伪造证件、印章的电脑二部、针式打印机二部、钢印压模机一部、各类伪造证件4183本、印章4657枚、空白发票100余份及半成品。嘉鱼县公安局已扣押武年平现金10万元和冻结其银行账户1个及冻结戴双英银行账户11个。指控上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、鉴定意见书、搜查笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人戴双英、武年平伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重，伪造公司、企业、事业单位印章，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪追究二被告人的刑事责任。戴双英、武年平均一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人戴双英、武年平对起诉指控的事实均予以供述。戴双英的辩护人辩称，起诉指控戴双英伪造、买卖国家机关证件、印章和伪造公司、企业、事业单位印章及证件5487个，获利463870元，事实不清，证据不足，应依法认定其伪造证件和印章的个数，归案后，认罪态度较好，并自愿认罪认罚，请求对其从轻判处缓刑。武年平辩解，伪造的证件和印章由戴双英具体制作，我负责快递邮寄。经审理查明，被告人戴双英、武年平夫妇为伪造有关资质、证件、印章，出售给他人，购置了电脑、打印机、压模机等设备，租住武汉市硚口区发展三村常码社区63号602室房屋，戴双英利用昵称“悠扬”的ＱＱ号，对外联系业务，并根据客户的要求制作好伪造的资质、证书、印章后，由武年平通过快递邮寄的方式进行销售，从中牟利。2013年至2017年12月期间，戴双英、武年平通过客户“王某2”、“杨某1”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计193个，其中，伪造了中国建设银行股份有限公司松滋支行、江岸社会保险管理处社会保险查询专用章等单位印章9枚，非法获利12330元。通过客户“柳某”联系伪造了假资质、证书、公章共计216个，其中，伪造了恩施市水利水产局、恩施市屯堡乡人民政府及公司等单位印章32枚，非法获利22270元。通过客户“罗某”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计76个，其中，伪造了犯罪行贿查询章、湖北昌盛楚天实业有限公司等单位印章3枚，非法获利6320元。通过客户“彭某2”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计80个，其中伪造了石首市小河口镇人民政府、湖北永城咨询有限公司等单位印章30枚，非法获利6060元。通过客户“王某3”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计138个，其中，伪造了辽宁正大上河建设集团、靖州市建设工程招投标管理办公室印章2枚，非法获利10770元。通过客户“杨某2”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计79个，其中，伪造了中国农行直属支行印章1枚，非法获利5820元。通过客户“蒋某”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计191个，其中，伪造了湖北盛明工程技术咨询有限公司、武汉市东西湖社会保险基金结算中心等单位印章27枚，非法获利14300元。通过多名客户联系伪造了假资质、证书、公章共计485个，其中，伪造了松滋市国土资源局、北京中诺会计有限公司等单位印章20枚，非法获利42710元。通过客户“何某”联系伪造了假资质、证书共计71本，非法获利6020元。通过客户“杨某3”联系伪造了假资质、证书、公章共计290个，其中，伪造了松滋市公共资源备案章、湖北省建科建筑设计院等单位印章28枚，非法获利23470元。通过客户“胡某”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计346个，其中，伪造了武德远恒通建设工程有限公司、武汉市江岸区建筑管理站等单位印章70枚，非法获利25100元。通过客户“单某”等人伪造了假资质、证书共计253本，非法获利20800元。通过客户“覃觅”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计44个，其中，伪造了武汉市蔡甸区矿产资源管理总站、宜昌市夷陵区乐天镇人民政府及公司等单位印章5枚，非法获利3780元。通过客户“孙某”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计252个，其中，伪造了大冶市水利勘察设计院、鹤峰县人民政府综合开发办公室等单位印章35枚，非法获利16720元。通过客户“周某”等人联系伪造了假资质、证书共计502本，非法获利41140元。通过客户“唐某”等人联系伪造了假资质、证书共计87本，非法获利7540元。通过多名客户联系伪造了假资质、证书、公章共计481个，其中，伪造了咸丰县清平镇人民政府、恩施公信联合会计事务所等单位印章15枚，非法获利46960元。通过客户“王某4”等人联系伪造了假资质、证书共计198本，非法获利19260元。通过客户“覃书亚”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计338个，其中，伪造了松滋市众艺劳务有限公司、松滋市刘家场镇人民政府等单位印章9枚，非法获利30490元。通过客户“崔某”等人联系伪造了假资质、证书共计229本，非法获利20100元。通过客户“锦天禹公司”联系伪造了假资质、证书、公章共计254个，其中，伪造了武汉东西湖新沟镇办事处、府河西湖堤除险加固工程项目部等单位印章18枚，非法获利17840元。通过客户“燕某”等人联系伪造了假资质、证书共计381本，非法获利39050元。通过客户“刘某”等人联系伪造了假资质、证书、公章共计210个，其中，伪造了武汉长江科创科技发展有限公司等单位印章35枚，非法获利15290元。通过客户水某、宋某、梅某联系伪造了假资质、证书、公章93个，其中，伪造了湖北宁通建筑工程有限责任公司等公司印章5枚，非法获利9730元。综上所述，被告人戴双英、武年平利用电脑、打印机、压模机、空白文书、空白资质证书等伪造国家机关、公司、企业、事业单位证书及印章，已销售给他人共计5487个，其中印章339枚，非法获利共计463870元。另查明，2017年12月14日，嘉鱼县公安局在被告人戴双英、武年平租住的房屋内，查获用于伪造各类国家机关、公司、企业、事业单位证件、资质证书、印章的电脑2台、针式打印机2部、钢印压模机1部、身份证卡片机1部、证件过塑机1部、光敏人像印章机1部以及各类伪造加盖公章的证件2400本、未加盖公章证件1783本、卡片式印章4416枚、光敏章172枚、普通章69枚和用于伪造证件、印章各类半成品等物。另外，扣押其销售伪造的资质、证书、印章记录笔记本24本。同日，戴双英和武年平被抓获归案后，已扣押武年平现金10万元，冻结戴双英中国农业银行（账号为62×××14，金额85902.36元）、中国建设银行（账号为62×××44，金额27487.30元）、中国建设银行股份有限公司武汉复兴村支行（账号为42×××92，金额10万元）、中国邮政储蓄银行有限责任公司（账号为62×××57，金额40720.13元）、（账号为62×××33，金额51244.54元）、（账号为03×××74，金额102100元）、（账号为03×××62，金额102100元）、（账号为03×××33，金额102100元）、（账号为03×××05，金额102100元）、（账号为03×××97，金额102100元）、（账号为03×××07，金额10万元），武年平中国建设银行股份有限公司武汉常腾路支行（账号为42×××28，金额101950元）。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.嘉鱼县公安局搜查证、搜查笔录和扣押物品清单及拍摄的有关照片证明：2017年12月14日，在戴双英、武年平居住武汉市硚口区发展三村常码社区63号602室房屋内，搜查并扣押用于伪造证件、印章的电脑、钢印压模机、打印机、身份证卡片机、过塑机、光敏人像印章机、笔记本24本和各类伪造的证件、印章等物品的有关情况。其中各类资质证书4183本，已加盖公章证书2400本、未加盖公章1783本、伪造的印章4657枚、空白增值税发票100余份。2.协助冻结财产通知书和收据证明：已冻结戴双英银行账户11个、武年平银行账户1个及赃款10万元的有关情况。3.笔记本销售记录和整理数据等书证证明：2013年至2017年间，戴双英、武年平已销售伪造的各类证件5148本，印章339枚，销售金额46余万元的有关情况。4.聊天记录整理资料证明：戴双英以昵称“优扬”的ＱＱ在网上销售伪造的证件和印章的有关情况。5.顺风联通快递单及拍摄的照片证明：伪造的证件和印章通过快递邮寄销售的有关情况。6.微信交易截图证明：2015年至2017年间，戴双英、武年平销售伪造的证件和印章，通过微信收取费用的有关情况。7.部分公章与对应单位出具的证明材料和湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴（2017）385号、鄂公鉴（2018）150号-1鉴定书证明：经相关单位提供的印章和证书与搜查出的印章和证书，对比鉴定后系伪造的有关情况。8.证人戴某的证言：我是戴双英的妹妹，2013年戴双英就到武汉市租房居住，我去后，主要帮他们做卫生和做饭。平时，戴双英在网上通过ＱＱ与客户联系，为客户做些工程师资格证、身份证、单位印章等，先根据客户提供的一些资料将证件打印出来，在电脑内有空白的格式，直接将信息填上去再打印出来，塑料片上有字体，涂上油，盖在证件上面。证件和印章做好后，由姐夫武年平通过快递的方式邮寄出去。收取费用一般都是通过支付宝转给戴双英的。9.证人彭某1的证言：我在武汉市硚口区发展3村经营一家广告店，戴双因和武年平是客户，他们经常在我店打印一些空白的毕业证、证书、工程师资质证书等，打印的东西有内容、名字，也有些没有名字，都没有盖章的。10.证人孙某的证言：别人介绍给我一个网名“优扬”的ＱＱ号，专门办假证的。2013年至2014年间，我通过ＱＱ联系过“优扬”做了些五大员证、人员技术岗位证、票据、印章，每本50元，印章100元一个。做的证件均由公司拿出投标了。11.证人甘某、宋某、王某1、水某、梅某的证言均证实：湖北锦洋建工有限公司和湖北骏海建筑有限公司于2013年至2017年间，为达到招投标的要求，通过ＱＱ联系戴双英，先后购买了伪造的工程师某、建造师某等证件和有关公司的印章的有关情况。12.到案经过和户籍信息资料证明：戴双英和武年平的归案情况和自然身份情况。13.被告人戴双英供述：我和老公武年平到武汉市租房做个体生意，主要是帮客户做标书需要的财务、业绩方面的报表，另做些公司需要的五大员证、资格证等。我们购买了二台电脑、三个针式打印机、一个钢印压模机、卡片机、过塑机等，我在网上注册昵称“优扬”的ＱＱ号，通过ＱＱ联系业务，证件每本50元至80元、普通印章50元一枚、光敏章100元一枚。这几年，销售伪造的资质、证书及公章都记录在账本上，一共记录了24本，合计销售了伪造的证书等5487个，其中伪造的公章339枚，销售金额463870元。湖北锦洋建工有限公司和湖北骏海建筑有限公司找我购买了些伪造的证书和印章，我主要与对方的水某、宋会计联系。14.被告人武年平供述：2014年，我从非洲打工回来，戴双英辞职后就开始制作假印章、证件，主要做些公司需要的五大员证、建造师某、工程师某、毕业证等，具体制作是老婆戴双英在电脑操作，做好后，我帮忙收发快递本院认为，被告人戴双英、武年平伪造、买卖国家机关证件、印章，情节严重，并伪造公司、企业、事业单位印章，公诉机关指控戴双英、武年平犯伪造、买卖国家机关证件、印章和伪造公司、企业、事业单位印章的事实成立，其行为均分别构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪。在共同犯罪中，戴双英起主要作用，系主犯，应当从重处罚，归案后，认罪态度较好，积极退赃，可酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，已予采纳，但辩称伪造、买卖国家机关证件、印章和伪造公司、企业、事业单位印章的数量及获利金额，事实不清，证据不足。经审查，公安机关查获戴双英记录销售24本笔记本，明确记载了从2013年至2017年间其销售伪造的相关证件和印章的事实情况，且有相关证人证言及扣押的有关物品佐证，足以认定，辩护人的该项辩护意见不成立，不予采纳。武年平在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，归案后，认罪态度较好，积极退赃，可减轻和酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款和《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下一、被告人戴双英犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金40万元（未缴纳的罚金款限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人武年平犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10万元，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20万元（未缴纳的罚金款限本判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人戴双英、武年平违法所得款463870元、查封扣押的电脑2台、针式打印机2部、钢印压模机1部、身份证卡片机1部、证件过塑机1部、光敏人像印章机1部，予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押的各类伪造加盖公章的证件2400本、未加盖公章证件1783本、卡片式印章4416枚、光敏章172枚、普通章69枚和用于伪造证件、印章各类半成品等物，予以没收销毁，未随案移送的，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程远宏人民陪审员王兴潮人民陪审员曾凡海二〇一九年十月二十八日书记员蔡卫国

歐洲县人民检察院指控被告人王某某犯拒不执行判决、裁定罪一案刑事判决书陕西省子洲县人民法院刑事判决书（2015）子洲刑初字第00067号：子洲县人民检察院以子检诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人王某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。子洲县人民检察院指派代理检察员贺树林出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人张某某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2013年6月6日被告人王某某通过陕西汇鑫融资担保有限公司担保向马某某借款150万元，向马某某借款72万元，借款期限为三个月，同时签订了借款合同和反担保合同，并在子洲县公证处进行了公证。子洲县公证处出具了具有强制执行效力的（2013）子证经字第044号公证书。借款到期后被告人王某某未能及时偿还。2013年9月8日陕西汇鑫融资担保有限公司向子洲县公证处提出申请书，2013年9月10日子洲县公证处作出（2013）子证执字第13号执行证书，并于2013年9月12日将该执行证书向王某某、黄某某送达。2013年9月13日陕西汇鑫融资担保有限公司向榆林市中级人民法院提出强制执行申请书，当日榆林市中级人民法院对其借款合同纠纷进行立案。2013年9月16日榆林市中级人民法院以（2013）榆中法执指字第00038号执行裁定书裁定：榆林市中级人民法院（2013）榆中法执字第00225号借款合同纠纷一案指令子洲县人民法院执行。子洲县人民法院于2013年9月23日立案，于2013年10月10日公告送达子洲县人民法院（2013）子法执字第00135号执行通知书给王某某（黄某某、王某甲、王某）等人，并于2013年10月15日作出（2013）子法执字第00135号执行裁定书，于2013年10月18日送达给王某某。同时查明：在被告人王某某名下有注册、实收资本均是500万元的榆林市榆阳区强泰养殖有限公司，注册、实收资本均是500万元。到2013年11月14日子洲县人民法院执行局工作人员在榆林市工商行政管理局榆阳分局查询时发现，被告人王某某于2013年10月31日将此公司转让给马某某、许某某。致使裁定无法执行。公诉机关认为，被告人王某某在执行期间，转移财产，致使人民法院已发生法律效力的裁定无法执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关建议对被告人王某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月内判处刑罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均予认可，辩称借钱还钱是天经地义的事，他现在人身自由受到限制，请求对他从轻处罚，让他人身自由恢复后才能协调的还钱。辩护人张某某辩称，起诉书指控被告人构成拒不执行判决、裁定罪能否成立及被告人转移财产的行为是否存在主观恶意值得商榷。被告人的行为已经得到债权人的谅解，建议对被告人在一年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。并当庭提交了陕西汇鑫融资担保有限公司谅解书、强泰养殖有限公司经营不善及受到影响状况的证据，申请了马某某当庭出庭作证。经审理查明，2013年6月6日被告人王某某及其妻黄某某通过陕西汇鑫融资担保有限公司担保向马某某借款150万元，向马某某借款72万元，借款期限为三个月，同时签订了借款合同和反担保合同，并在子洲县公证处进行了公证。子洲县公证处出具了具有强制执行效力的（2013）子证经字第044号公证书。借款到期后被告人王某某未及时偿还，2013年9月8日陕西汇鑫融资担保有限公司向子洲县公证处提出申请书，2013年9月10日子洲县公证处作出（2013）子证执字第13号执行证书，并于2013年9月12日将该执行证书向王某某、黄某某进行了送达。王某某、黄某某未予偿还借款。2013年9月13日陕西汇鑫融资担保有限公司向榆林市中级人民法院提出强制执行申请书，当日榆林市中级人民法院对其借款合同纠纷进行立案。2013年9月16日榆林市中级人民法院以（2013）榆中法执指字第00038号执行裁定书裁定：榆林市中级人民法院（2013）榆中法执字第00225号借款合同纠纷一案指令子洲县人民法院执行。子洲县人民法院于2013年9月23日立案，于2013年10月10日公告送达子洲县人民法院（2013）子法执字第00135号执行通知书给王某某、黄某某等人，并于2013年10月15日作出（2013）子法执字第00135号执行裁定书，于2013年10月18日送达给王某某本人。同时执行中查明：在被告人王某某名下有注册、实收资本均是500万元的榆林市榆阳区强泰养殖有限公司，到2013年11月14日子洲县人民法院执行人员在榆林市工商行政管理局榆阳分局查询时发现，被告人王某某于2013年10月31日将此公司转让给马某某、许某某，致使人民法院生效裁定无法执行，给债权人陕西汇鑫融资担保有限公司造成重大损失。在本案审理期间陕西汇鑫融资担保有限公司对被告人王某某侵害其公司的权益的行为表示谅解，建议法院对被告人从轻处罚或免于刑事处罚。上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实。1、子洲县公安局受案登记表、立案决定书、归案情况说明、羁押证、拘留证证明，2014年12月18日，子洲县公安局受理了由子洲县人民法院移送的王某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪案的相关材料。经审查，子洲县公安局于2014年12月19日决定对王某某等人拒不执行判决、裁定案立案侦查。王某某于2015年1月24日被西延铁路公安处榆林站派出所民警抓获后当日被羁押，2015年1月26日被子洲县公安局刑事拘留。2、陕西汇鑫融资担保有限公司总经理高某的陈述证明，他是陕西汇鑫融资担保有限公司的法定代表人。王某某通过他公司担保向他人贷款222万元，贷款期限从2013年6月6日至2013年9月5日，当时他们签订了借款合同、反担保合同，并在子洲县公证处作了债权文书公证书。但期限到了后，王某某等人拒不偿还，他公司申请强制执行但一直找不上王某某，子洲县法院查询到王某某名下有独立法人投资的榆阳区强泰养殖有限公司，注册资金有500万元，但在法院裁定向王某某送达后时间不长，王某某就将其名下的强泰养殖有限公司转让到他人名下了，致使裁定无可供执行的财产，给他公司造成重大损失。3、王某某的证言证明，他是陕西汇鑫融资担保有限公司副总经理，王某某在2013年6月6日通过他公司贷款222万元，利息2分，贷款时间为3个月。2013年9月5日贷款时间到期后，王某某没有及时偿还，他公司多次索要，王某某以各种借口推脱不还，后他公司找到王某某，让其写出书面承诺，但其一直失言，借口不还。后他公司向榆林中院申请执行，榆林中院立案后，指令子洲县法院执行。子洲县法院接到裁定立案后发现，王某某的强泰养殖公司没有进行查封，手续办好后去查封时发现强泰养殖公司已经转到马某某名下。子洲法院在王某某转养殖厂之前已经给王某某送达了执行裁定书，王某某在送达证上面也签了字。4、马某某对侦查、检察机关陈述的证言、养殖场转让合同证明，王某某在2013年之前几次和他借钱共计760多万元，后来还不上钱了，之后就把自己名下的强泰养殖有限公司以760万元的价格给他抵账了。2013年8月9日，他和王某某写了买卖合同，合同写好后，2013年9月，他们在相关部门把强泰养殖有限公司变更在了他的名下。变更后，公司的股份都在他手里。2013年10月31日，榆林市榆阳区强泰养殖有限公司的法定代表人由王某某变更为马某某。5、黄某某的证言证明，她认识马某某，不认识许某某，他老公王某某向马某某借过钱，具体数额她不知道。她不怎么参与强泰养殖有限公司的事情，不过他听说该养殖公司因为资金的原因，运营情况不好。6、子洲县人民法院移送公安机关侦查函证明，子洲县人民法院于2014年10月22日向子洲县公安局移送了王某某涉嫌拒不执行判决、裁定案相关材料。7、个人借款合同证明，2013年6月6日，贷款人马某某和马某某、借款人王某某和黄某某、保证人陕西汇鑫融资担保有限公司三方签订了贷款为222万元，月利息为20‰，贷款期限为三个月的借款合同。8、反担保合同证明，2013年6月6日，借款人王某某和黄某某与贷款人马某某和马某某于2013年6月6日签订的贷款合同，陕西汇鑫融资担保有限公司作为借款人王某某和黄某某的保证人之约定，现反担保人王某某和王某以保证的形式为王某某和黄某某向陕西汇鑫融资担保有限公司提供反担保，自愿为借款人王某某和黄某某222万元的借款承担连带保证责任。9、子洲县公证处公证书证明，2013年6月8日，经陕西子洲县公证处公证，借款人王某某和黄某某、贷款人马某某和马某某、保证人陕西汇鑫融资担保有限公司、反担保人王某某和王某四方签订的《个人借款合同》及《反担保合同》具有强制执行的效力。10、子洲县公证处执行证书证明，2013年9月10日，子洲县公证处出具执行证书：申请执行人陕西汇鑫融资担保有限公司可持本执行证书向有管辖权的人民法院申请强制执行。11、榆林市中级人民法院执行裁定书证明，2013年9月16日，榆林市中级人民法院（2013）榆中法执字第00225号借款合同纠纷一案指令子洲县人民法院执行。12、子洲县人民法院执行通知书证明，2013年10月10日，子洲县人民法院责令王某某、黄某某、王某某、王福林自收到通知书后，向支付陕西汇鑫融资担保有限公司支付欠款222万元、利息及违约金，并负担公证费。13、子洲县人民法院公告证明，2013年10月10日，子洲县人民法院向王某某、黄某某、王某某、王某甲公告送达了子洲县人民法院（2013）子法执字第00135执行通知书。14、子洲县人民法院执行裁定书证明，2013年10月15日，子洲县人民法院在执行陕西汇鑫融资担保有限公司与王某某、黄某某、王某某、王某甲借款合同纠纷一案中，责令四被执行人向申请执行人支付欠款222万元，合同期限内利息133200元；向陕西汇鑫融资担保有限公司支付借款总额违约金，月利率20‰，从2013年9月6日起计算至执行之日止；向陕西汇鑫融资担保有限公司支付借款总额违约金，月利率20‰，至还款之日止；负担公证费6600元，担保费从2013年9月6日起计算至执行之日止，申请执行费25932元。并裁定：查封被执行人王某某所有的陕Ｋ3994Ｄ、陕Ｋ7326Ｄ福田牌小型汽车；查封被执行人王某某所有的陕ＫＰ2098三菱牌小型汽车；查封被执行人王某某所有蒙ＢＥ809东风雪铁龙小型汽车；在查封期内，被执行人不得转移、变卖被查封的财产。15、子洲县人民法院关于案件法律文书文号证明，子洲县人民法院于2013年10月10日作出的（2013）子法执字第00135号执行通知书与2013年10月15日作出的（2013）子法执字第00135号执行裁定书的法律文号相同，属同一案件案号。16、王某某、王某乙协查回复证明，无法查清王某某和王某乙是否有拒不执行判决、裁定的嫌疑，其中王某某联系不到，王某某的信息超范围。17、子洲县人民法院送达回证证明，被告人王某某于2013年10月18日收到子洲县人民法院执行裁定书。18、补充侦查报告书证明，子洲县人民法院于2013年10月10日已经依法给被执行人公告送达了执行通知书。即2013年10月18日，子洲县人民法院执行局执行人员找到王某某时，已告知其此案已进入执行阶段。19、榆林市榆阳区强泰养殖有限公司变更情况证明，2013年10月31日，榆林市榆阳区强泰养殖有限公司，法定代表人由王某某变更为马某某，变更前王某某的出资额是500万元，百分比100，变更后许某某出资额100万元，百分比20，马某某出资400万，百分比80。20、子洲县人民法院于2013年11月1日向王某某的调查笔录证明，2013年11月1日，子洲县人民法院执行人员向王某某谈话，王某某称自己没有任何财产可供执行。21、被告人身份信息证明，被告人王某某，男，1982年8月22日出生，系年满18周岁的完全刑事责任能力人。22、被告人王某某的供述证明，2013年6月6日，他通过汇鑫担保公司向他人贷款222万，到期后未还款，汇鑫担保公司垫付的债务，后汇鑫担保公司向榆林市中院起诉，榆林市中院指定子洲县人民法院执行办理。子洲县人民法院裁定他和黄某某、王某某、王某某等向汇鑫担保公司支付欠款222万。2013年10月子洲县人民法院向他送达了执行裁定书，他当时没有钱但在麻黄梁王家湾村有一个强泰养殖有限公司，公司成立于2011年3月23日，公司法人是他，他个人投资了约2000多万，占100%的股份。2013年以来因为经济周转困难，饲料都难以维持，就叫马某某也投点钱维持公司的正常运行，所以在2013年10月份左右马某某和许某某两个人向强泰养殖有限公司投资了1000多万，他就把公司的法定代表人变更为马某某（因为他的债务和贷款太多，在银行已无征信，变更为马某某是为使企事业正常经营下去），马某某出资400万元，占80%股份，许某某出资100万元，占20%的股份，事实上变更后他占45%的股份，马某某和许某某共占55%的股份，他还是大股东。23、陕西汇鑫融资担保有限公司有公司盖章法定代表人签名的谅解书证明，对被告人王某某侵害其公司的权益的行为表示谅解，建议法院对被告人从轻处罚或免于刑事处罚。上列证据，来源合法，彼此之间能互相关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定本院认为，被告人王某某在人民法院作出具有给付义务的裁定书并依法向其送达后，其本应积极履行生效法律文书所确定的义务，然其非但未履行，却在有资产可履行的的情况下，采取转让财产规避执行的方法，拒不执行人民法院的生效裁定，致使生效裁定无法执行。其行为影响了法律的尊严，妨害了司法秩序，给债权人造成重大损失，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控其犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持。其辩护人所持起诉书指控被告人构成拒不执行判决、裁定罪能否成立及被告人转移财产的行为是否存在主观恶意值得商榷。经查被告人王某某在人民法院作出具有给付义务的裁定书并依法向其送达后，其明知自己有资产可供执行，但其积极转让财产规避执行，其在客观上有拒不执行人民法院的生效裁定行为，主观上有拒不执行人民法院生效裁定的主观故意；其辩护人申请马某某当庭出庭证言证明被告人主观上不是故意拒不执行，经查证人马某某当庭证言与其在侦查机关的谈话、和被告人的供述、转让合同内容及强泰养殖有限公司公司变更情况等相矛盾，且其与被告人王某某买卖合同交易完成后借条原始凭证仍留在其处，不符合常理。故马某某当庭证言本院不予采信。辩护人所提交的其他证据与本案不具关联性不予采纳。但其辩护人所提交的陕西汇鑫融资担保有限公司有公司盖章法定代表人签名的谅解书本院予以采信。被告人王某某当庭认罪，在侦查、审查起诉阶段认罪态度一直较好，现债权人予以谅解，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（八）项之规定，判决如下被告人王某某犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月24日起至2016年3月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姬文卿审判员拓润前人民陪审员李锦贵二〇一五年十月三十日书记员苏愿云

福建省永安市人民法院刑事判决书(2018)闽0481刑初128号公诉机关永安市人民检察院。被告单位华夏捷诚（永安）投资有限责任公司，组织机构代码55096553-6，住所永安市名流公馆****。法定代表人张春华，华夏捷诚（永安）投资有限责任公司执行董事、总经理。诉讼代理人范祖发，男，1983年7月30日出生，住福建省永安市，住福建省永安市）投资有限责任公司员工。被告人沈华峰，男，1966年6月8日出生于福建省福州市，汉族，大学文化，华夏捷诚（永安）投资有限责任公司实际股东，住福建省永安市，住福建省永安市省永安市）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2017年7月10日被永安市公安局刑事拘留，同年8月4日逮捕。现羁押于永安市看守所。辩护人杜维宁，浙江鼎和律师事务所律师。辩护人陈达映，福建建州·联兴律师事务所律师。被告人张春华，女，1970年2月20日出生于福建省永安市，汉族，大专文化，华夏捷诚（永安）投资有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理、股东，住福建省永安市，住福建省永安市省永安市）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2017年6月29日被永安市公安局刑事拘留，同年8月4日逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人吴大亮，福建众强律师事务所律师。辩护人余小红，福建商通律师事务所律师。被告人张启榜，男，1962年10月26日出生于福建省永安市，汉族，大学文化，华夏捷诚（永安）投资有限责任公司监事、股东，住福建省永安市，住福建省永安市公众存款犯罪于2017年7月5日由永安市公安局决定取保候审，同年11月3日由永安市人民检察院决定取保候审。辩护人王秋生、黄人杰，福建众强律师事务所律师。被告人陈永生，男，1975年2月16日出生于福建省永安市，汉族，大学文化，华夏捷诚（永安）投资有限责任公司股东，住福建省福州市，住福建省福州市鼓楼区公众存款犯罪于2017年7月7日由永安市公安局决定取保候审，同年11月3日由永安市人民检察院决定取保候审。辩护人赖发禄，福建昊拓律师事务所律师。被告人卜军，男，1970年12月28日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，华夏捷诚（永安）投资有限责任公司股东，住福建省永安市，住福建省永安市省永安市）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2017年7月4日由永安市公安决定局取保候审，2017年11月3日由永安市人民检察院决定取保候审。辩护人郑长青，福建建州·联兴律师事务所律师。永安市人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告单位华夏捷诚（永安）投资有限责任公司和被告人沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员林积泰、梁奕林出庭支持公诉，被告单位华夏捷诚（永安）投资有限责任公司诉讼代理人范祖发，被告人沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军及其辩护人杜维宁、陈达映、吴大亮、余小红、王秋生、黄人杰、赖发禄、郑长青等到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：2010年2月，被告人沈华峰召集被告人张春华、张启榜、陈永生、卜军及同案人陈礼明（已死亡）等人，经共同商量一起出资成立了华夏捷诚（永安）投资有限责任公司（以下简称华夏捷诚公司）。该公司注册资本500万元，股东成员阮某（实际持股人为其丈夫被告人沈华峰）、被告人张春华、陈永生、张启榜各持股20%，被告人卜军及同案人陈礼明各持股10%，由被告人张春华任公司法定代表人、总经理，被告人陈永生任公司执行董事，被告人张启榜任公司监事，2012年3月公司执行董事变更为被告人张春华。2013年4月，华夏捷诚公司注册资本减资为100万元。公司经营范围为投资房地产业、建筑业、林业等，不得从事金融业务。华夏捷诚公司成立后，公司股东沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军、陈礼明经共同商量，决定对外进行借款、融资筹集公司经营和投资所需资金，由被告人张春华及同案人陈礼明具体负责借款、融资的商谈和手续办理。2010年2月至2014年12月期间，华夏捷诚公司未经有关部门批准，以投资永安华夏房地产、贵州安顺房地产、建宁房地产和泰宁南方林业公司等项目为由，先后以2%到3%不等的月利息向福建众联融资担保有限公司、永安兴业机械有限公司、卓锦建设工程有限公司及廖某、颜某、郑某2等社会不特定群体共计35个单位和个人非法吸收资金人民币5.5396亿元，部分款项用于投资永安华夏房地产、贵州安顺房地产、建宁房地产项目及支付集资参与人利息，部分款项以3%至5%不等的月利息借给泰宁南方林业发展有限公司。后华夏捷诚公司因资金链断裂，无法继续支付集资参与人本息，截至案发，尚有非法吸收资金本金人民币3.109亿元未归还给集资参与人。对于以上指控，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实，认为被告单位华夏捷诚公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，以高利息回报为诱饵，通过口口相传的方式向社会不特定对象共35个单位和个人非法吸收资金人民币5.5396亿元，至案发仍有本金人民币3.109亿元未归还，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，被告人沈华蜂、张春华为直接负责的主管人员，被告人张启榜、陈永生、卜军为直接责任人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。五被告人均具有自首情节。被告单位华夏捷诚（永安）投资有限责任公司诉讼代表人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人沈华蜂、张春华、张启榜、陈永生、卜军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人杜维宁、陈达映认为，1.华夏捷诚公司借款的对象不属于刑法规定的“公众”，本案证据无法充分证明华夏捷诚公司存在通过“口口相传”途径向社会公开宣传的事实，起诉指控“非吸”行为的“公开性”明显存疑。“未经有关部门依法批准”，不是以“非吸”论罪的充分条件。因此，华夏捷诚投资公司的行为属于合乎民事法律规范的民间借贷行为，而不是公诉机关指控的非法吸收公众存款的犯罪行为。2.起诉书指控“非吸”数额5.5396亿元，至少应剔除下列部分：其一，池某100万、陈某14800万、涂某220万三人共计1120万款项属于股权投资，并非集资款项，应予扣除。其二，集资参与人张某2的75万元、颜永年的120万元、欧某的40万元合计235万元，不排除是计入本金的利息。起诉书指控华夏捷诚公司未能归还的本金数额，没有扣除已付利息部分。3.退一步讲，即便华夏捷诚投资公司的行为可构成“非吸”罪，作为单位犯罪，被告人沈华峰不是公司法定代表人，不是公司董事、监事或高管，并未具体经手公司融资，既非直接负责的主管人员，也非其他直接责任人员。同时，沈华峰还具有自首、重大立功情节，一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯，已获得多数案涉债权人的谅解，依法可以从轻或减轻处罚。本案的“非吸”行为，其主要目的是用于正常的生产经营活动，主观恶性及社会危害性相对较小，法益侵害程度显著较轻，华夏捷诚投资公司融资沦陷，不可忽略客观情势的局限和影响。对沈华峰依法适用缓刑，非但不会发生社会危害性，而且有利于债权人最大程度地实现债权，完全符合债权人的真实意愿，进而有利于维护社会稳定的大局。辩护人吴大亮、余小红认为，1、被告人张春华没有向不特定的社会公众公开宣传，而是在亲友有限范围内传递借钱消息，且没有授意或放任亲友将借款信息扩散，张春华的行为属于合法的民间借贷。公诉机关指控被告人张春华构成非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。2、本案以一个笼统的时间段且从公司成立时起每笔借贷均认定为犯罪的金额显然是不利于被告人的，亦有违无罪推定、疑罪从无的精神。3、被告华夏捷诚公司在投资房地产、林业等大型项目时必然需要资金的拆借，在金融机构贷款有限，程序繁杂的情况下，民间资金拆借成了企业经营的需要。因此不应当笼统的以被告公司成立以来所借的所有资金均认定为犯罪的金额。4、被告人张春华具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，悔罪表现深刻，系初犯、偶犯，具有立功表现，建议量刑时予以减轻处罚。辩护人王秋生认为，实施本案的犯意不是张启榜提出；具体实施对外借款、融资、办理手续、向谁借款、借入多少以及对外借出多少均未参与，也没有在公司管理具体事务，被告人张启榜在本案共同犯罪中系从犯。被告人张启榜具有自首情节，系初犯，认罪态度较好，建议对被告人张启榜免于刑事处罚。辩护人赖发禄认为，1、本案各被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪。2、退一步说，即便陈永生的行为构成犯罪，陈永生在本案中所起的作用较小，系从犯；具有自首情节，没有前科劣迹，系初犯。华夏捷诚公司对外借款主要用于公司经营与投资，没有用于股东个人挥霍。虽然尚有债务未偿还，但南方林业公司所欠华夏捷诚公司的债务本金、利息有7亿多元，且南方林业公司是有资产的，倘若对南方林业公司的债权得以实现，足以清偿所有债务。陈永生的行为性质与暴力性犯罪有本质上的区别，犯罪情节也显著轻微，请求法庭对其免予刑事处罚。辩护人郑长青认为，1、在本案参与集资的所有借款对象均系单位其他股东特定的社会关系人，即或是其亲属，或是其同事和朋友，均属于正常民间借贷。在公诉人提交的55组证人证言中，无一证明卜军对其进行了宣传，或者是经过其亲友“口口相传”而参与集资。因此，在现有证据中，不足以证明卜军具有向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的情形，不能认定卜军的行为构成非法吸收公众存款罪。2、如果卜军行为被认定构成非法吸收公众存款罪，根据卜军在单位中的地位和借款中所起的作用，应认定为从犯。卜军属于自首，且犯罪情节较轻，自愿认罪，是初犯，且作为“泰宁南方林业”重整临时债权委员会成员，代表本案被告人为维护本案集资参与人权益做出了很多努力，而且还在继续工作和努力中。建议在量刑时予以免予处罚。经审理查明，2010年2月，被告人沈华峰召集被告人张春华、张启榜、陈永生、卜军及同案人陈礼明（已死亡）等人，经共同商量一起出资成立了华夏捷诚（永安）投资有限责任公司。该公司注册资本500万元，股东成员阮某（实际持股人为其丈夫被告人沈华峰）、被告人张春华、陈永生、张启榜各持股20%，被告人卜军及同案人陈礼明各持股10%，由被告人张春华任公司法定代表人、总经理，被告人陈永生任公司执行董事，被告人张启榜任公司监事，2012年3月公司执行董事变更为被告人张春华。2013年4月华夏捷诚公司注册资本减资为100万元。公司经营范围为投资房地产业、建筑业、林业等，不得从事金融业务。华夏捷诚公司成立后，在投资经营永安华夏房地产、贵州安顺房地产、建宁房地产和泰宁南方林业公司等项目过程中，因经营资金不足，公司股东沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军、陈礼明经共同商量，决定对外进行借款、融资筹集公司经营和投资所需资金，由被告人张春华及同案人陈礼明具体负责借款、融资的商谈和手续办理。2010年2月至2014年12月期间，华夏捷诚公司以投资永安华夏房地产、贵州安顺房地产、建宁房地产和泰宁南方林业公司等项目为由，先后以2%到3%不等的月利息向福建众联融资担保有限公司（张某3）、永安市兴业机械有限公司（洪某1）、福建卓锦建设工程有限公司及廖某、颜某、郑某2等32个单位和个人借款共计人民币5.42766574亿元，其中部分款项用于投资永安华夏房地产、贵州安顺房地产、建宁房地产等项目及支付集资参与人利息，部分款项以3%至5%不等的月利息借给泰宁南方林业发展有限公司。后因泰宁南方林业发展有限公司无法按时归还所借款项，造成华夏捷诚公司资金链断裂，无法继续支付集资参与人本息，截至案发，尚有借款本金人民币3.02301515亿元未归还给集资参与人，期间已支付利息共计人民币1.17991649亿元。上述事实，被告单位和五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实，下列证据均系办案机关依法取得或制作，来源合法，真实有效，具有合法性、客观性和关联性，本院均予以确认。（一）书证1.企业法人营业执照、股东会决议、章程、章程修正、验资报告、内资企业登记基本情况表、组织机构代码证、组织机构代码年度申报报告表，证实华夏捷诚（永安）投资有限责任公司公司2010年2月注册资本500万元；股东阮某、张春华、陈永生、张启榜各持股20%，陈礼明、卜军各持股10%；张春华任公司法定代表人、总经理，陈永生任公司执行董事，张启榜任公司监事，2012年3月公司执行董事变更为张春华；2013年4月华夏捷诚公司注册资本减资为100万元；公司经营范围为投资房地产业、建筑业、林业等，不得从事金融业务等公司基本情况的事实。2.授权委托书、身份证复印件，证实华夏捷诚公司委托公司员工范祖发为该公司委托代理人的事实。3.永安市国有资产投资经营有限公司章程、内资企业登记基本情况表、结婚证、干部退休呈批表、公务员登记表，证实被告人沈华峰于2008年7至2015年3月担任永安市国有资产投资经营有限责任公司董事长，系公务员，于2017年1月提前退休，配偶为阮某等事实。4.税务申报明细查询，证实捷诚置业融资担保有限责任公司、华夏捷诚（永安）投资有限责任公司的税务申报明细不包含非法吸收资金情况的事实。5.微信聊天记录，证实由被告人张春华哥哥张海明提供的微信华夏捷诚群的聊天记录（时间2015年4月5日至2017年5月23日）、捷诚重组聊天记录（时间2015年7月11日至2017年5月17日）、沈华峰与张春华聊天记录（时间2015年2月18日至2017年6月2日），证明被告人沈华峰在华夏捷诚微信群、捷诚重组微信群里与被告人张春华、张启榜、卜军之间有关华夏捷诚公司事务的聊天情况的事实。6.华夏捷诚公司提供的部分借款人（共26人）借款及还款数额、借款余额及已付利息统计表，证实华夏捷诚公司先后向廖某、洪某1、陈某3、张某3等26人共计借款52155.6754万元，已还款22427.7372万元，借款余额29727.9385万元，已付利息12501.037万元的事实。7.永安燕江有限责任会计师事务所出具的专项审计报告及相关材料，证实经永安燕江有限责任会计师事务所审计，2011年至2014年华夏捷诚公司通过职工个人账户向个人（28人）借款55096.6754万元、已还款24072.7365万元，借款余额31023.9389万元，支付利息14245.1284万元；截止2014年度，华夏捷诚公司签订借款合同36816.3万元，实际借给福建泰宁南方林业发展有限公司35502.9755万元（差额为部分未收利息记入本金），已收回还款3859.51万元，未还款31643.4655万元，已收到借款利息19186.49万元的事实。8.开户信息及自2010年1月以来的交易明细及对手资料，证实华夏捷诚公司在经营过程中，使用张春华、付某、陈礼明、卜军、洪某2、赖某、陈永生、张启榜、彭某、阮某、沈华峰、吴某2、永安市丽萍建材商行、杨某2、张献忠、黄英伟、张某4、黄某2、王雷、厦门天奕源实业有限公司、福建捷诚置业融资担保有限公司、华夏捷诚（永安）投资有限责任公司等银行账户进行资金往来的事实。9.借款协议、借款担保合同、股东会决议、收条、汇款回单、银行交易记录、承诺书、还款协议、债务确认及还款协议书、转让协议书、结算确认协议书、借款明细表、民事判决书、民事调解书等，证实华夏捷诚公司在2010年2月至2014年12月期间，先后向集资参与人颜某、廖某（陈某1）、黄金云、陈某2、洪某1、冯某、张某1、陈某3、谢艺榕、陈某4、郑某1、张某2、施某、陈某6、俞某、李某、欧某、陈某7、陈某8、陈某9（邓某1）、周某1、陈某10、吴某1、张某3、郑某2、杨某2、陈某11、林某、沈某、陈某12、福建众联融资担保公司、福建卓锦建设工程有限公司等32个人和单位借款，双方签订了借款协议，对借款的时间、金额、利息、提供担保等情况做了约定。借款到期后，因无法偿还，双方对借款的数额进行了确认，华夏捷诚公司及五被告人按照集资参与人的要求提供担保，部分集资参与人通过诉讼对借款本息进行确认等事实。10.华夏捷诚公司提供的结算协议、投资华夏房地产股权合同、建宁林业局地块房地产项目合作开发协议书、汇款凭证，张春华、陈礼明与周某3往来表，周某3提供的往来账目明细、抵债情况表、借款协议，周某3提供的民事起诉状、民事调解书、执行裁定书，贵州万绿城投资有限公司出具的材料、关于与厦门天奕源投资有限公司合作项目的情况说明、虹山土地开发投资明细表及凭证、股权转让凭证、授权委托书、虹山湖城市新区开发协议书及图纸、合作终止协议、贵州万绿城投资公司章程、营业执照、安置房承包协议书、活动板房装饰施工合同、贵州万绿城付款到财政、指挥部及回款明细等材料，证实华夏捷诚公司资金去向的事实。11.华夏捷诚公司2011年至2014年借款及还款明细核对表，证实永安燕江有限责任会计师事务所专项审计的2011年至2014年华夏捷诚公司对个人借款还款情况，已经过其中集资参与人颜某、廖某、洪某1等24个人进行核对无误并签名的事实。12.张雄、张兴榕、陈辉等54人向三明市中级人民法院申请对福建泰宁南方林业发展有限公司进行破产清算一案的材料，证实三明市中级人民法院于2016年12月5日裁定受理张雄等人对福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请的事实。13.福建泰宁南方林业发展有限公司债权登记相关资料，证实华夏捷诚公司、张春华、卜军、陈永生、张启榜、阮某等申报的债权，其中张春华、陈礼明于2017年2月5日申报泰宁南方林业发展有限公司债权本金29853.54万元、利息50078.7万元，合计79932.24万元的事实。14.永安市情况说明，证实经该大队多次联系集资参与人欧某、陈某3前来核对借款情况，其二人均表示人在外地，并通过邮寄相关书证、付款凭证到该大队进行证明。其他集资参与人陈某8无法联系上等事实。（二）证人证言1.证人颜某、廖某、陈某1、陈某2、黄金云、洪某1、冯某、张某1、陈某3、王某1、朱某、肖某、陈某4、郑某1、张某2、陈某5、施某、陈某6、俞某、李某、杨某1、欧某、陈某7、陈某8、邓某1、陈某9、周某1、陈某10、吴某1、张某3、郑某2、杨某2、黄某1、陈某11、林某、沈某、陈某12等人的证言，证实被告人沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军和陈礼明已华夏捷诚公司的项目需要资金或者生意有需要为由找集资参与人协商借款，部分集资参与人系听他人讲华夏捷诚公司有对外进行融资而通过他人将款项借给被告人和华夏捷诚公司。双方签订了借款协议，对借款的时间、金额、利息、提供担保等情况做了约定。借款到期后，因无法偿还，双方对借款的数额进行了确认，华夏捷诚公司及五被告人按照集资参与人的要求提供担保，部分集资参与人通过诉讼对借款本息进行确认。其中，陈某1、陈某2的借款登记在廖某名下；王某1以其妻子谢艺榕名义借款给张春华；朱某以丈夫肖某的名义借款给华夏捷诚公司；陈某5以妻子施某的名义借款给华夏捷诚公司；邓某1以丈夫陈某9的名义借款给张春华；张某3以福建众联融资担保公司名义借给张春华300万元；黄某1所在的福建卓锦建设工程有限公司借款500万给华夏捷诚公司；林英以林某名义借款给张春华等事实。2.证人兰某的证言，证实他是福建众联融资担保有限公司业务部经理。2013年6月，张某3说华夏捷诚公司要借一笔300万元周转，叫他到华夏捷诚公司找张春华办手续，也要求沈华峰必须在借条上签字担保。他就代表众联公司与华夏捷诚公司、张春华签订了一份借款协议，每天利息0.1%，由公司出纳将300万元转给张春华指定的账户。后来，利息只支付了2、3个月就没有再支付了，借款本金都没有归还。3.证人邢某的证言，证实2012年上半年，华夏捷诚公司的张春华找他帮忙找人借钱周转，他有帮忙问几个人，有带张春华、陈礼明去找陈某8，并给华夏捷诚公司向陈某8借款1500万元作担保。4.证人苏某的证言，证实他是永安华夏房地产公司财务。2013年7月底，张春华找他公司老板郑某2说因华夏捷诚公司投资南方林业，需要借款3000万元，郑某2同意了，签订了借款协议，月利息3分，借款期限3个月。从2013年8月1日到2013年10月31日，张春华仅仅支付了一个月利息，到了2013年10月，未按借款协议约定归还借款利息和本金，郑某2于2014年5月向法院起诉，2015年2月判决郑某2胜诉。5.证人阮某的证言，证实她没有参与华夏捷诚公司的经营管理，她的丈夫沈华峰以她的名义挂名公司股东，期间沈华峰多次找她借身份证使用，拿材料给她签字，她都不知道是做什么，也不知道公司在哪里，公司股东她只知道张春华，有时候张春华也会拿材料给她签字。6.证人付某的证言，证实她是2010年7月进入华夏捷诚公司担任会计，职责是对公司的账务进行登记、记账。公司平时负责管理是张春华和陈礼明。公司有搞投资、房地产开发等项目，公司股东张春华、陈礼明、陈永生、张启榜、沈华峰、卜军等人通过自己的社会关系，向各自认识的熟人、朋友借款到公司作为公司经营使用。但是不管是哪个股东借入或介绍的，都是由张春华、陈礼明负责具体商谈和统一办理借款手续的。因为公司搞投资、开发对外借款比较多，需要公司职员把自己的银行卡放在公司使用，她有将建行卡、工行卡给公司用，公司其他职员也有按张春华、陈礼明要求开卡、账户给公司使用。公司股东也有把亲戚的卡和账户作为公司使用，放在出纳黄某2那里统一保管。华夏捷诚公司从2010年7月到2013年9月陆续从陈某2、张某3、陈某5、朱某、洪某1、颜某、冯某以及永安万年小额贷款公司、福建中禹公司、福建众联融资担保有限公司等30多人和企业借入款项2亿多元（以公司记账核对为准），这些借款的利息是2分到3分不等。到2013年9月，公司都有按月支付利息给借款人。借入的款项中，公司从2010年开始到2013年初陆续借款3亿多元给南方林业公司及该公司实际经营人周某3，利息是3.5分至5分不等。到了2013年10月，南方林业和周某3停止支付利息，本金也没有归还，华夏捷诚公司资金断了，就无法支付利息和归还本金给借款人了。华夏捷诚公司借入的款项除了投入到南方林业之外，还有投资永安开辉的原来的万年广场（后更名为诚上广场），还有投资建宁房地产，贵州安顺地产等。这些借款公司都有登记到内账的，这些内账都是陈礼明做的，后期陈礼明就把这些内账放在她这。华夏捷诚公司从2010年到2013年9月，支付了利息一亿多元（以财务记账和银行单据、凭证核对为准）。从公司内账情况看，有的是张春华的朋友，有的是沈华峰的朋友，有的是陈礼明的熟人，也有一些是他们朋友再介绍过来的。阮某仅仅是挂名股东，股份实际是沈华峰的，真正参与公司经营管理的是沈华峰。到了2013年10月份，公司与债权人进行协商时，沈华峰、张春华都有出面接待、协调，一些借款人要公司所有股东都签字担保，沈华峰、张春华和其他股东都签字担保，甚至一些借款人要求把利息也写到借款本金上，公司股东也重新签字和更换借条，也积极配合借款人的诉讼。7.证人黄某2的证言，证实她是华夏捷诚公司出纳。华夏捷诚公司从2010年上半年开始到2013年7、8月，在开发房地产、对外投资时有对外进行借款。当时张春华、陈礼明让公司员工到银行开一些个人账户给公司使用，她也开了两个人账户给公司使用，张春华、陈礼明把这些个人卡交由她统一保管，等资金到账后再根据安排转到指示的账户上，每月末她会将该月的进出账的凭证交给陈礼明。公司有向洪某1、颜某、张某3、陈某5、陈某6、邓某1、陈某2、陈某7、陈某14、李某、陈某4、永安万年小额贷款公司、朱某等人借款。借入的款项有的作为利息支付了，有的转给南方林业的周某3。8.证人张某4、王某2、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、张某5、赖某、彭某、陈某13、洪某2、雷某、黄某3等人的证言，证实他（她）们有以自己的名义办理银行卡并给华夏捷诚公司使用。9.证人周某2的证言，证实2011年，他和沈华峰、陈永生、周某3、涂某、张启榜、张春华等人共同成立厦门天奕源实业有限公司，注册资本1000万元，张启榜、陈永生、张春华各占13%，周某3占16%，阮某、涂某和他各占15%，法定代表人是阮某，由沈华峰实际控制。在贵州安顺拆迁、安置和商业地产项目中总共投资6200万元，收回4500万元，工程款还有1700多万元未收回。2011年，他和沈华峰投资建宁的地产，他投资1500万，后期用抵押房子的形式抵偿他和其他投资人的投资款。10.证人包世杰证言，证实他是贵州万绿城投资有限公司财务总监。2011年7月，厦门天奕源投资有限公司以450万元收购贵州万绿城公司45%的股权，参与安顺市虹山项目土地平整投资开发，后来又陆续投资了862万元，从厦门天奕源公司账户转到贵州万绿城公司对公账户上。2013年9月，双方签订合作终止协议，项目被政府收回，至今该项目还未与政府结算。11.证人周某3的证言，证实他是泰宁南方林业公司法定代表人。南方林业公司和华夏捷诚公司在2011年开始有业务合作，当时约定向华夏捷诚公司短期借款，月利息为5分。2011年向华夏捷诚公司陈礼明借款本金是45600.951万元，利息大约5000万元，目前的总还款数额是50484.0918万元。陈礼明在2015年起诉他的公司还款3亿，经调解，归还2亿，其中本金1.2亿，利息8000万元。后因三明中院对南方林业公司进行破产重整清算，调解协议就暂停执行。因找陈礼明借款数额大了，他有将建宁南方房地产开发有限公司的股权抵押给陈礼明和华夏捷诚公司的另一个股东阮某，当时抵押股权的价值为4000万元。到了2013年年底，他按照陈礼明的要求，把抵押的股权变换成他开发的建宁南方国际房地产7号楼过户给陈礼明指定的相关人员，用于抵偿债权人借款。（三）被告人的供述和辩解1.被告人沈华峰的供述和辩解，供认2010年，他和张春华、陈永生、张启榜、卜军、陈礼明成立华夏捷诚公司，他以妻子阮某的名义作为股东，公司的办公地点在永安燕北名流公馆。他妻子阮某没有参与公司的经营，是他和公司其他股东负责经营、管理和投资。公司决策是股东一起商议，最后再来少数服从多数决定。公司的日常事务主要是张春华、陈礼明负责。华夏捷诚公司从2010年开始到2013年9月，通过股东联系，张春华、陈礼明具体办手续的方式，陆续借入一些款项到华夏捷诚公司。公司先后有借入3、4亿多元的资金，这些借入的资金的利息从2分到3分不等，公司都有按月支付利息到2013年9月。周某1、张某3、涂某、何瑞祥、颜某、刘芳、洪某1、陈某8、陈某3、朱某、陈某5、郑某2、福建中禹公司、洪某1、福建中禹公司、永安万年小额贷款公司、永安佳洁典当公司、福建众联融资担保有限公司、张某3等人和公司有借款给华夏捷诚公司，这些借款对象不是他主动联系的，基本上是张春华去谈，手续是由张春华和陈礼明负责办理。如果借款人需要股东签字担保，陈礼明就打电话给他和其他股东，把大家召集一起签字担保。借款人中有他原来认识的，也有原来不认识的。借来的资金一部分用于公司投入的房地产项目，包括万年日出东方、永安诚上体育场、贵州安顺地产项目、建宁地产等项目；一部分用于公司支付利息给借款人。从2010年底到2013年上半年，公司陆续借款2亿多元到3亿元给南方林业公司，这些本金南方林业公司没有归还，而且到2013年7、8月，南方林业公司没有再支付利息了。按照借款合同约定，南方林业公司还欠华夏捷诚公司借款本金近3亿元，四年多的利息近4亿元。2.被告人张春华的供述和辩解，供认华夏捷诚公司是2010年2月左右成立的，股东有她和陈永生、张启榜、卜军、阮某、陈礼明。阮某是沈华峰的妻子，没有参与经营和管理，是沈华峰以妻子的名义参股，沈华峰是公司的发起人和实际负责人。公司的经营范围是投资房地产、酒店开发等项目，但是要投资房地产需要大量的资金，六个股东在开会时就达成共识，既然大家一起合作搞事业，就根据自己人脉，找自己的亲戚、朋友借款融资到公司，用于公司投资发展，公司再按月支付利息。华夏捷诚公司的项目决策、实施，是经股东商议达成共识或一致的意见做出决策后，公司才开始去实施的。在借款、融资方面，也是大家共同协商、统一意见后，利用自己的社会关系去联系借款。公司的有关对外借款、融资的事情都是她和陈礼明去商谈并具体办理借款手续的。他们以华夏捷诚公司对外投资和公司经营需要资金周转为名，先后以2分至3分不等的月利息对外进行借款融资，在借款方式上，部分是她出面找熟悉的企业和认识的朋友以投资以及搞华夏、建宁、贵州安顺房地产项目，公司需要资金短期周转等理由进行商谈并办理具体借款手续的，一小部分则是沈华峰出面找熟悉的企业和个人商谈后，由她和陈礼明具体签订合同和办理借款手续。借款给华夏捷诚公司的，大部分是她、沈华峰或和公司其它股东会认识的朋友，也有一小部分系公司股东通过朋友和亲戚再介绍过来的。借入的资金是转入她、陈礼明、赖某、陈永生、阮某等人账户，也有一些是转到公司出纳付某的账户上，公司对每一笔借款以及利息支付到归还借款都有记账。公司自2010年初开始至今一共向先后30多个企业和个人借款，其中企业的有福建中禹公司、福建众联担保公司、永安万年小额贷款公司、远辉建材公司、金林凯纺织有限公司，其余的是个人，有张某3、陈某5、朱某、洪某1、陈某8、郑某2、冯某、王小东、邓某2、陈吉健、周某1、林某、陈某6、张某2、邓某1、陈某4、卓锦、涂某、陈某14、李某等人，总金额有2亿多元（以公司记账核对为准）。这些款项借入后，先后投入到永安诚上广场、建宁地产、贵州安顺地产项目的开发和借贷给泰宁南方林业公司（是陆续多次借款给周某3和南方林业公司的，借款根据时间长短，利息有3分至5分不等），部分资金用于向借款人归还本金、支付利息。华夏捷诚公司从借款之日开始到2013年9月，均有按月陆续向借款人支付2分到3分不等的利息，利息前后有支付了1亿多元。到2013年9月后，因为泰宁南方林业从2013年以后就没有再支付利息给公司，而且公司投资的建宁和贵州安顺地产项目的款项大部分没有回笼，公司资金链条断裂，导致公司没有办法继续支付债权人的本金和利息。从2013年底开始，以上借款人多次找华夏捷诚公司讨要借款，公司虽然拿不出钱，但是也积极配合借款人起诉，有的要求重新写借条，把利息加上去，或要求公司所有股东一起签字担保，他们股东也都一一配合。公司在2014年起诉了周某3和南方林业公司，在3月向三明中院申报借款债权7亿多元。3.被告人张启榜的供述和辩解，供认2010年，他和沈华峰、张春华、陈永生、陈礼明、卜军共同成立华夏捷诚公司，经营范围以投资酒店、房地产、金融业等项目，沈华峰以妻子阮某名义做股东。因为要投资和搞房地产，公司的自有资金不多，于是沈华峰、张春华、陈礼明就召集股东说，大家利用自己的关系，找熟人、朋友借款到公司周转，公司按月支付利息，如果需要全体股东担保的大家就配合签字。公司的主要决策人是沈华峰、张春华、陈礼明，关于对外借款和项目投资是他们三人召集其他股东开会后，张春华、陈礼明具体实施、经办的。从2010年2月开始到2013年9月，华夏捷诚公司通过股东联系，张春华、陈礼明具体办手续的方式，陆续借入一些款项到公司，在借款中，如果借款人需要股东签字担保的话、张春华、陈礼明就打电话给他和其他股东，把大家召集一起签字担保。华夏捷诚公司具体的借款企业有永安万年小额贷款公司、福建众联融资担保有限公司、福建中禹水利水电工程有限公司等，个人有张某3、朱某、郑某2、洪某1、陈某5、冯某等人。借款人他只认识其中部分，公司先后有借入上亿多元的资金，具体借多少不清楚。这些借入的资金的利息从2分到3分不等，公司都有按月支付利息到2013年9月，公司目前还欠这些借款人上亿元左右，他们都有认账，也积极配合借款人起诉。他所在的卓锦建设公司于2012年以月息约1分借了500万给华夏捷诚公司，后来华夏捷诚没有归还，卓锦公司于2015年起诉了华夏捷诚公司。借款人中朱某、陈某7是他联系的。华夏捷诚公司从成立至今投资了永安开辉的万年广场、建宁地产、贵州安顺地产，以及借款给泰宁南方林业和股权购买等项目。借款给泰宁南方林业公司及周某3的资金来源都是华夏捷诚公司对外以2至3分月息借来后，再以3分至5分的月息放贷给泰宁南方林业及周某3的。后来泰宁南方林业没有上市，从2012年开始泰宁南方林业没有办法再支付本息给公司，所以公司从2013年9月开始没有能力再支付债权人本息了。公司没有再支付利息给这些债权人后，公司全体股东配合债权人起诉，有的债权人需要重新写借条、加利息和签字担保的，股东也都积极配合，沈华峰也都有出面与债权人协商。公司也起诉了泰宁南方林业和周某3，同时向三明市中级人民法院申报了7个多亿元的债权，他们股东都在积极地想办法解决。4.被告人陈永生的供述和辩解，供认2010年，他和陈礼明、卜军、张启榜、张春华、沈华峰成立了华夏捷诚公司，沈华峰是以妻子阮某的名义参与，阮某没有参与公司经营管理。从公司成立到2013年8、9月份，华夏捷诚公司开始开发、投资房地产项目和林业项目，因为需要的资金量很大，也就同时开始对外进行借款融资。具体借款、融资方式是各个股东利用自己的社会关系去看看谁有钱，联系好后，由张春华、陈礼明统一办理借款手续。借款借入公司使用后，公司按月支付2至3分不等的利息。如果在借款中，借款人提出需要华夏捷诚公司全体股东签字担保的，张春华、陈礼明会打电话给他们股东，把大家集在一起签字担保。在股东决定对外借款时，没有明确规定对外借款中的借款人的身份、单位、学历、行业、社会关系等方面的限制，当时应该是谁有钱肯借钱给公司就可以。他记得公司在向张某3、陈某8（佳洁典当公司）、万年小额贷款公司的借款中，有要求全体股东签字担保，他有在借款合同（借条）上签字担保。公司前后一共借入人民币2亿多元，在借款开始到2013年下半年，公司都有按月支付利息给借款人。后来因为公司借给南方林业及该公司控制人周某3的3个亿的资金回不来，华夏捷诚公司就也停止支付利息给借款人了。他有听张春华、沈华峰说，公司先后有支付了一个多亿的利息给借款人，目前大约还欠借款人本金2亿元左右。华夏捷诚公司对借款有认也积极主动和借款人协商，包括借款人后来要他们全体股东补签担保协议等。目前南方林业在进行重组，华夏捷诚公司有向三明中院申报有关南方林业和周某3的3亿多元的借款本金和3亿多元的借款利息。华夏捷诚公司的单位和个人借款中，他知道的有永安万年小额贷款公司，福建中禹公司，永安佳洁典当公司，福建众联融资担保公司，以及张某3、陈某3、冯某、陈某5、涂某、郑某2等人，加起来差不多有30来个，但是具体其他借款人的名字、金额他不太清楚，这个财务那里有做账和记录。他有介绍陈某3给公司的张春华，后来陈某3有借款给华夏捷诚公司。华夏捷诚公司借款给南方林业及该公司的周某3，当时是沈华峰、张春华去考察南方林业的项目的，回来后召集股东开会，沈华峰说该公司要准备上市，就开会决定对南方林业进行投资，同时也借款该公司。华夏捷诚公司不是一次性借款给该公司的，而是两三年内陆续多次借款给该公司的。华夏捷诚借款给南方林业公司、周某3的利息听张春华、沈华峰、陈礼明说是3.5分到5分不等。万年地产项目、南方林业上市、贵州安顺地产这几个项目都是沈华峰联系引进的，召集他们股东碰头让他们股东引进资金进来投资上述项目。5.被告人卜军的供述和辩解，供认2010年他和沈华峰、张春华、陈永生、陈礼明、卜军成立华夏捷诚公司。沈华峰是以妻子阮某的名义做股东。公司成立后，因为要投资房地产，当时公司的自有资金大概只有2000万元，沈华峰就召集他们股东说，大家利用自己的人脉，找自己的亲戚朋友借钱到公司，公司按月支付利息。公司日常的费用开支、报销、审核是由陈礼明负责，公司的借款手续主要是张春华和陈礼明负责办理，还款上也是由张春华和陈礼明负责调拨资金归还。从2010年2月开始，股东以华夏捷诚公司对外投资、搞房地产需要资金周转名义，利用各自的人脉关系找亲戚、朋友借款，由张春华、陈礼明具体办理借款手续。华夏捷诚公司具体的借款企业有永安万年小额贷款公司、福建众联融资担保有限公司、福建中禹水利水电工程有限公司等，借款的个人有朱某、张某3、洪某1、陈某4、郑某2、陈某5、冯某等人，这些人绝大部分他不认识。公司对外借款的时间段是从2010年2月到2013年9月、10月，先后有借入2亿多元的资金，这些借入的资金的利息从2分到3分不等，公司都有按月支付利息到2013年10月，公司目前还欠这些人2亿元左右。但是他们都有认账，也积极配合借款人起诉。公司成立以后，先后投资永安日出东方、诚上广场、贵州安顺地产、建宁地产和借款给泰宁南方林业。因为大部分的资金都借以3分至5分借给泰宁南方林业，后期泰宁南方林业没有办法再支付本息给公司，资金被套住了，而且公司投资的诚上广场、建宁地产、贵州安顺地产项目的款项大部分没有回笼，导致公司没有办法继续支付债权人的本金和利息了。案发后，被告人张春华、卜军、张启榜、陈永生、沈华峰分别于2017年6月29日、7月4日、7月5日、7月7日、7月10日主动到永安市公安局投案，同案人陈礼明因疾病于2017年4月29日死亡。被告单位华夏捷诚公司及被告人张春华、卜军、张启榜、陈永生、沈华峰先后与颜某、廖某等29个集资参与人签定了债务清理协议并取得的谅解。被告人沈华峰于2018年4月4日晚，在永安市看守所206监室协同张某6等人阻止同监室在押人员姚宝森自杀。上述事实，被告单位的诉讼代理人、被告人沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军在开庭审理过程中均无异议，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，下列证据均系办案机关依法取得或制作，来源合法，真实有效，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认：1．户籍证明、人员基本信息，证实被告人沈华峰、张春华、张启榜、卜军、陈永生出生日期、出生地、公民身份号码、户籍住址等个人身份基本信息，均未查询到有违法犯罪经历等事实。2.户口注销证明，证实陈礼明因疾病于2017年4月29日死亡，2017年9月22日注销户口的事实。3.归案情况说明，证实被告人张春华、卜军、张启榜、陈永生、沈华峰分别于2017年6月29日、7月4日、7月5日、7月7日、7月10日主动到永安市投案的事实。4.债务清理协议、谅解协议、汇总表，证实债权人廖某、郑某2、杨某2等29名债权人与华夏捷诚公司签订《债务清理协议》，双方对清偿债务方式达成协议，债权人对华夏捷诚公司的行为表示谅解等事实。5.永安市看守所在押人员羁押期间表现综合评定表，证实沈华峰在押期间，配合管教民警工作，严格遵守监规，表现良好，于2018年4月4日晚协助参与阻止同监室在押人员姚宝森自杀的事实。6.永安市看守所视频录像光盘一张，证实2018年4月4日晚，永安市看守所206监室在押人员张某6发现姚宝森异常，上前掀开被子，把套在姚宝森头上的塑料袋扯下来，先给姚宝森按压胸部，按了一会换沈华峰按压姚宝森胸部的事实。7.证人张某6的证言，证实管教民警平常有交代206监室的人员要防止姚宝森自杀的情形发生，所以整个206监室的人员都特别留意姚宝森的行为。2018年4月4日20点左右，当时他和同监室人员正在打牌，发现姚宝森蒙在被子里面用卫生纸塑料包装袋把头包住，已经处于昏迷状态，他赶紧对姚宝森进行胸部按压。后他叫同监室人员沈华峰帮忙进行胸部按压，他摸了下姚宝森的脉搏，能感觉到微弱的脉搏，后他用床单就给姚宝森扇风，加强空气流通，同时同监室人员按警铃报警。8.证人郭某和的证言，证实2018年4月4日晚6点左右，他和张某6、饶某、陈金伟四个人在号房里面打扑克牌。因为同监室的姚宝森之前经常做一些异常的举动，所以他们打牌的时候都会时不时的注意一下姚宝森的举动。到了晚上8点左右，张某6先发现姚宝森有异常，姚宝森躺下来用被子把自己从头到脚都盖住了。张某6就上去把姚宝森的被子掀开，发现姚宝森用装卫生纸的塑料袋把自己的头套住，张某6就把套在姚宝森头上的塑料袋扯下来，给姚宝森按压胸部，按了一会又换沈华峰去按压。没多久，看守所的民警和医生就来了。9.证人饶某的证言，证实2018年4月4日晚6点左右，他和张某6、郭某和、陈金伟四个人在号房里面打牌。因为姚宝森进来的时候管教民警就有和他们说要关注姚宝森，所以他们平时都会注意姚宝森的一举一动，4日晚上他们四个人打牌的时候也都在留意姚宝森的举动。到了晚上7点多，他发现姚宝森躺在靠最里面的铺位上用被子把全身都盖住了，张某6也看到姚宝森的异常举动，他就叫张某6过去看一下。张某6过去把姚宝森的被子掀开，发现姚宝森用塑料袋套在自己头上，张某6就把套在姚宝森头上的塑料袋扯下来，按压姚宝森的胸部，其余的人就围在姚宝森身边，还有人去按了警铃。没过多久，看守所的民警和医生就到号房里来了。10.被告人沈华峰陈述，证实2018年4月4日晚8点左右，他和同监室的人员在打牌时，他发现姚宝森用被子把头蒙住，觉得不太对劲，就和一起打牌的张某6说了这个事情。张某6就上去把姚宝森的被子掀开，发现姚宝森用塑料袋把自己的头包住，张某6就把包在姚宝森头上的塑料袋扯掉。姚宝森人处于轻度昏迷的状态，他和张某6两个人就对姚宝森进行胸部按压，同时同监室的人员按警铃报警。另查明，池某于2012年1月19日与福建南方林业发展有限公司签订转让周某3持有的中国林业控股有限公司100万元股权的协议书，于2012年1月21日向张春华转账100万元，周某3于当天以抵扣借款的方式确认收到股金款1350万。陈某14、涂某于2012年2月10日分别与福建南方林业发展有限公司签订转让周某3持有的中国林业控股有限公司800万元、220万元股权的协议书，周某3于当天以抵扣借款的方式确认收到股金款1350万元。福建南方林业发展有限公司进行破产清算过程中，华夏捷诚公司、张春华、卜军、陈永生、张启榜、阮某进行债权申报，其中中国林业控股有限公司股权明细中包括池某100万元、涂某220万元、周某3800万元。上述事实，被告单位的诉讼代理人、被告人沈华峰、张春华、张启榜、陈永生、卜军在开庭审理过程中均无异议，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，下列证据均系办案机关依法取得或制作，来源合法，真实有效，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认：1.协议书、转账凭证，证实池某2012年1月19日与福建南方林业发展有限公司签订协议转让周某3持有的中国林业控股有限公司股份100万元，于2012年1月21日转款100万元给张春华的事实。2、协议书、银行交易清单，证实陈某14于2012年2月10日与福建南方林业发展有限公司签订协议转让周某3持有的中国林业控股有限公司股份800万元，乙方（陈某14方）签名为陈礼明；2011年9月6日至2012年5月10日期间，陈某14与华夏捷诚公司相关个人银行账户有大量资金往来等事实。3.协议书、收据、证明、民事判决书，证实涂某于2012年2月10日与福建南方林业发展有限公司签订协议转让周某3持有的中国林业控股有限公司股份220万元，周某3于当日开具收据给涂某；华夏捷诚公司于2014年8月19日出具证明证实涂某的投资款220万元（其中20万元为邓某2投资）已经由其实际支付给周某3用于购买中国林业控股有限公司股金；涂某通过法院进行诉讼要求周某3返还股份转让投资款220元本息，后被三明市中级人民法院驳回等事实。4.周某3与华夏捷诚公司财务付某的对账记录，证实对账记录记载周某3以抵扣借款的方式确认收到股金款，其中在2012年1月21日、2月10日分别抵扣了1350万元的事实。5.张雄、张兴榕、陈辉等54人向三明市中级人民法院申请裁定受理福建泰宁南方林业发展有限公司破产清算一案等材料，证实三明市中级人民法院于2016年12月5日受理张雄等人对福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请的事实。6.福建泰宁南方林业发展有限公司债权登记相关资料，证实华夏捷诚公司、张春华、卜军、陈永生、张启榜、阮某等申报债权，债权本金29853.54万元、利息50078.7万元，合计79932.24万元。其中中国林业控股有限公司股权明细中包括池某100万元、涂某220万元、周某3800万元等事实。7.证人池某的证言，证实2011年下半年，他通过沈华峰和张春华购买泰宁南方林业的林业股权，以100万元受让泰宁南方林业的股权，并将钱转给张春华，到2016年才发现沈华峰、张春华没有把钱给周某3。8.证人陈某14的证言，证实他从2010年开始以个人名义借款2800万元左右给华夏捷诚公司，都是沈华峰出面向他借的，月利率在3分至3分5，大概还有1000多万元没有结清。他有通过沈华峰购买泰宁南方林业800万元股权，他购买的800万股权是从华夏捷诚公司欠他的800万元直接划扣，划扣后必须打款到泰宁南方林业用于购买股权，但是事后他才知道，沈华峰根本没有打款。2012年他以周某2名义投资贵州安顺地产，该项目是沈华峰引进的，投资款是沈华峰以抵扣的方式打给厦门天奕源房地产公司，他和周某2按比例投资了720万元，后来他和周某2有120万的本金未收回9.证人涂某的证言，证实他从2010年左右开始就借款给张春华及华夏捷诚公司，前后共借了1000多万元，月利率2分左右，每个月都有支付利息。到2012年2月，沈华峰说泰宁南方林业准备在香港上市，如果购买该公司的原始股，上市后可以3倍回购，如果没有上市可以按年利30%左右支付本息。他有通过沈华峰购买泰宁南方林业股权，将华夏捷诚公司欠他的200万元用于购买泰宁南方林业的股权，有收据，备注220万投资款，其中200万是他的，20万是邓某2的。之后，沈华峰就把欠的余款打给他，这样他和华夏捷诚公司之间的债权债务关系就抵掉了。后来，南方林业没有上市，也没有支付利息，他就起诉泰宁南方林业和周某3，败诉了，才知道周某3并没有收到他的220万元股权转让款。他于2011年和沈华峰投资贵州安顺地产，投资了900万，应收回的投资款130多万元被沈华峰拿去用了，说泰宁南方林业上市后所有欠的投资款会还给他。2011年上半年他和沈华峰又投资建宁地产，出资1000万，收回400万，2014年周某3将开发的楼盘抵偿欠款。10.证人邓某2的证言，证实沈华峰说南方林业公司要在香港上市，因缺乏上市资金找他借款，借款期限18个月，如果能上市双倍返还，如果不能上市按2分息支付利息。他就同意借20万元，沈华峰让他联系华夏捷诚公司财务付某，他就汇款20万给付某。付某给他一份《委托投资协议书》，将他的借款20万元归入涂某名下，涂某的收据借款为人民币220万元，其中20万元是他的借款。借款到期，沈华峰未归还，理由是南方林业未还，他就和涂某起诉南方林业，南方林业应诉称没收到借款，法院判他和涂某败诉。对于诉辩双方的意见，本院予以分析认定如下：1.对于辩护人提出的关于华夏捷诚公司借款的对象不属于刑法规定的“公众”，本案证据无法充分证明华夏捷诚公司存在通过“口口相传”途径向社会公开宣传的事实，华夏捷诚公司的行为属于民间借贷行为，公诉机关指控的非法吸收公众存款罪名不能成立的辩护意见。经查，①被告单位华夏捷诚公司在投资经营永安华夏房地产、贵州安顺房地产、建宁房地产和泰宁南方林业公司等项目过程中，为了解决经营资金不足，经公司股东讨论决定对外进行借款融资，并将部分款项以3%至5%不等的月利息借给泰宁南方林业发展有限公司赚取利差。被告单位华夏捷诚公司的以上行为违反了国家金融法规，扰乱了金融管理秩序，其行为具有非法性。②本案各被告人通过用高于银行存款利息的回报方式，向各自的亲友和社会人员借款，其行为具有公开性和利诱性。③从融资的时间跨度看，从2010年2月至2014年12月达四年十个月，资金不断进出，可以认定华夏捷诚公司吸收资金的主动性。

䍢珈、陈军非法吸收公众存款一审刑事判决书天津市津南区人民法院刑事判决书（2016）津0112刑初284号：天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉［2016］269号起诉书指控被告人卢珈、陈军犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员杜海峰、周珊、杨雨辰，书记员于冲出庭支持公诉，被告人卢珈及其辩护人信佩明，被告人陈军及其辩护人王桂香、王毅到庭参加诉讼。现已审理终结天津市津南区人民检察院指控，张某15英（另案处理）于2010年5月28日，在天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区科达路9号2127室注册成立以其为法定代表人、被告人卢珈任总经理的天津鹏英志生股权投资基金管理有限责任公司（以下简称鹏英志生公司），后被告人陈军入股加入该公司。2010年11月，天津鹏英志生股权投资基金管理有限责任公司北京分公司在北京市丰台区成立，由被告人卢珈、陈军分别出任总经理、副总经理；同时，成立天津鹏英志生股权投资基金管理有限责任公司北京运营中心，被告人卢珈、陈军分别出任总裁、执行总裁，并负责经营管理该公司在全国市场的吸收公众存款业务。后通过各级吸存网头，在河南省郑州市、安阳市市、平顶山市，陕西省宝鸡市、辽宁省大连市、广东省深圳市等省市地区相继设立分公司或办事处，在未经国家相关部门批准、未取得金融业从业资格的情况下，大肆宣传刘某3夫妇经营的企业、鹏英志生基金等投资项目，以高额利息为诱饵，以签订委托理财投资协议、债转股等方式，在全国范围内向不特定对象非法吸收公众存款，用于张某2、刘某3经营的企业和平复前期融资项目到期应兑付的合同债务。至2011年上半年，案件涉及全国多个省市，涉及集资人员3800人，非法吸收公众存款合同金额491778365元，实缴金额423919192元，返款金额63774688元，集资人实际损失金额342548404元，造成大量集资人钱款损失，严重影响国家金融秩序。案发后，被告人卢珈于2015年5月26日被公安机关抓获归案。被告人陈军于2015年6月6日被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提供了涉案人员张某15英、王某13、韩某2等人的陈述，集资人刘某4等人的陈述，证人刘某3、张某2、李某3等人的证言，投资理财协议，收款收据，银行查询明细，工商注册登记，冻结资金账户材料，刑事判决书，审计报告，案件来源及抓获经过，常住人口信息表等证据。公诉机关认为，被告人卢珈、陈军的行为已构成非法吸收公众存款罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定惩处。建议判处被告人卢珈有期徒刑九年至十年，撤销缓刑，数罪并罚，执行有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；建议判处被告人陈军有期徒刑九年至十年，并处罚金。被告人卢珈对公诉机关指控的罪名及事实有异议，认为其并不是鹏英志生公司的股东；其在北京分公司工作只负责为各地分公司进行记账，公司的钱都进入了总公司的账户，没有进入其个人账户；其并没有从事实际的吸储行为，没有接触过网头，且在发现公司存在巨大债务后提出过辞职；公司宣传材料上的内容及使用其照片，均未经其同意。被告人卢珈的辩护人发表以下辩护意见：北京分公司并没参与集资，现有证据不能证明卢珈管辖全国市场的吸收公众存款的事实，若卢珈构成犯罪，应当考虑其作用，认定为从犯。被告人陈军对公诉机关指控的罪名及事实有异议，认为其不是鹏英志生公司的投资人，从未在该公司任职，其到鹏英志生公司是为了向卢珈推荐购买股票，看望其女友曾某，其到马来西亚参加活动是为了购买该公司的股票，对于该公司的违法行为不知情也没有参与。被告人陈军的辩护人发表以下辩护意见：陈军不是鹏英志生公司的股东和高管，未参与公司的经营，不具有犯罪的故意和扰乱金融秩序的行为；鹏英志生公司发生债务危机后陈军在香港证券公司开户并购买股份，可见陈军没有参与该公司的非法吸收公众存款的行为。并就其辩护意见提交以下证据：1、陈军家属朋友购买股票时的见证书和香港购买股票的书面材料，证明陈军在鹏英志生公司债务危机爆发后还购买了该公司的股份，其并不参与该公司的经营。2、陈军与曾某的结婚证，证明陈军与曾某系夫妻，陈军到鹏英志生公司北京分公司是为了看望曾某，婚后就没有再到鹏英志生公司；郑卓轩出具的证明，证明陈军与其寻找卢珈未果的情况；企业信息、企业变更情况、营业执照、分公司设立登记申请书、聘任书，证明陈军系易淘网和淄博千禧百丽经贸有限公司的负责人，有自己的公司，并不是鹏英志生公司的经营者。经审理查明，案发前，天津市河东区居民张某2、刘某3夫妇系天津天鑫矿业股份有限公司、河北省涿鹿津鑫矿业有限公司、甘肃省甘兰州兰鑫矿业股份有限公司、河北省海兴县华某矿业有限公司、甘肃富鑫伟业矿业有限公司的法定代表人和总经理，2003年，张某15英成为天津天鑫矿业股份有限公司的股东，后于2009年9月注册成立天津英利华投资有限公司，在不具备金融业经营资质的情况下，以天津天鑫矿业股份有限公司名义在全国范围内向社会群众高息揽储，用于张某2、刘某3经营的企业。后张某15英注销天津英利华投资有限公司，并于2010年5月28日，在天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区科达路9号2127室注册成立以其为法定代表人、被告人卢珈任总经理的天津鹏英志生股权投资基金管理有限责任公司，后被告人陈军入股加入该公司。2010年11月，天津鹏英志生股权投资基金管理有限责任公司北京分公司在北京市丰台区成立，由被告人卢珈、陈军分别出任总经理、副总经理；同时，成立天津鹏英志生股权投资基金管理有限责任公司北京运营中心，被告人卢珈、陈军分别出任总裁、执行总裁，并负责经营管理该公司在全国市场的吸收公众存款业务。后通过各级吸存网头，在河南省郑州市、安阳市市、平顶山市，陕西省宝鸡市，辽宁省大连市，广东省深圳市等省市地区相继设立分公司或办事处，在未经国家相关部门批准、未取得金融业从业资格的情况下，大肆宣传刘某3夫妇经营的企业、鹏英志生基金、ＴＯＰＣ股票、河南省三联豆业“非转基因大豆”、“卓智控股”股票等投资项目，以三个月、六个月、十二个月为期限，以月息3%至8%的高额利息为诱饵，以签订委托理财投资协议、债转股等方式，在全国范围内向不特定对象非法吸收公众存款，用于张某2、刘某3经营的企业和平复前期融资项目到期应兑付的合同债务。至2011年上半年，案件涉及全国多个省市，涉及集资人员数千人，涉案金额人民币数亿元，造成大量集资人钱款损失，严重影响国家金融秩序。具体事实如下：1、在河南省安阳地区通过分支机构负责人王书红、黄某1（均另案处理）非法吸收公众存款合同金额186725000元，实缴金额156086490元，返款金额17680030元，集资人实际损失金额138406460元。涉及集资人共计2163人。2、在河南省新乡地区通过分支机构负责人王玉凤（另案处理）非法吸收公众存款合同金额5405000元，实缴金额4814400元，返款金额267550元，集资人实际损失金额4546850元。涉及集资人共计38人。3、在河南省平顶山地区通过分支机构负责人林中伦、任长恒等人（均另案处理）非法吸收公众存款合同金额14075000元，实缴金额14075000元，返款金额1236800元，集资人实际损失金额12838200元。涉及集资人共计139人。4、在陕西省宝鸡地区通过分支机构负责人徐金锁、张海斌（均另案处理）非法吸收公众存款合同金额8037400元，实缴金额7863700元，返款金额961075元，集资人实际损失金额6902625元。涉及集资人共计61人。5、在河南省郑州市通过分支机构负责人卢振中、韩保军、郝喜清、张建峰、黄光霞、陈汉平（均另案处理）等人通过全市6个办事处非法吸收公众存款，经审计，非法吸收公众存款合同金额184684125元，实缴金额158615132元，返款金额42531133元（不含黄某3、陈汉平集资点），集资人实际损失金额102892899元（不含黄某3、陈汉平集资点）。涉及集资人共计1290人。6、在辽宁省大连市通过网点负责人甄某、何某非法吸收公众存款合同金额12653000元，实缴金额9762350元，返款金额1098100元，集资人实际损失金额8664250元。涉及集资人共计33人。7、在广东省深圳市通过莫某、黄某4非法吸收公众存款合同金额80198840元，实缴金额72702120元，无返款，经核算，集资人实际损失金额68297120元。涉及集资人共计76人。综上，总计非法吸收公众存款合同金额491778365元，实缴金额423919192元，返款金额63774688元，集资人实际损失金额342548404元。涉及集资人共计3800人。2011年4月，被告人卢珈因鹏英志生公司债务危机爆发、资不抵债而滞留马来西亚未归，后于2015年5月26日被公安机关抓获归案。被告人陈军于2015年6月6日被公安机关抓获归案。另查明，案发后办案机关已查封被告人陈军所有的位于山东省淄博市张店区联通路72号天立花园7-1-202的房产；卢珈持有的苹果手机1部、手表1块、戒指1枚、玉牌1枚、手链2条；被告人卢珈、陈军以及涉案人员张某15英、梁某、曾某、王某5的银行账户存款及证券，共计金额208635.27余元。本案非法吸收公众存款数额巨大，涉案资金去向繁多，权属确定工作复杂，其他资产追缴及权属确定工作仍在进一步进行中，继续追缴的涉案资产将移送执行机关，变价后与已追缴资产按同等原则发还集资参与人。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证明：一、综合书证1、案件来源及抓获经过，证明2012年6月8日，遵照天津市政府“关于研究非法集资案件布置工作会议”指示精神，按照注册地管辖规定，本案由公安津南分局于2012年6月8日对天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司非法吸收公众存款案件予以立案侦查，同年6月25日将该公司法定代表人张某15英抓获，致本案案发的情况，以及2015年5月26日，被告人卢珈被广东省公安机关抓获，移交公安津南分局将其刑事拘留。2015年6月6日10时许，青岛铁路公安处淄博火车站派出所民警将被告人陈军在淄博火车站查获的情况。2、常住人口信息，证明被告人卢珈、陈军的身份信息及二被告人案发时均系成年人，均符合刑法规定的一般主体条件自然人身份的情况。3、被告人卢珈的前科犯罪材料、被告人陈军的前科材料说明，证明被告人卢珈于2008年5月8日被辽宁省抚顺县人民法院以非法经营罪判处其有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已交纳），卢珈2010年犯本罪时，尚在缓刑考验期内，以及被告人陈军没有前科犯罪记录的情况。4、天津鹏英志生公司的注册成立材料、鹏英志生公司北京分公司注册成立材料、鹏英志生公司的市场主体基本信息、鹏英志生公司成立审批及股东、股权变更证明材料以及天津天鑫矿业股份有限公司货币出资发起人名单和天津隆某联合会计师事务所出具的对天津天鑫矿业股份有限公司的验资报告，证明鹏英志生公司成立情况；该公司于2011年3月变更股东及股权，张某15英由原70%股权转让给被告人卢珈20%股权，原股东徐某6由原30%股权各转让给尹某2、陈军15%股权的情况；鹏英志生公司北京分公司成立于2010年11月4日，法定代表人为梁某；鹏英志生公司因2011年度、2012年度未参加年检，已经于2012年11月12日被吊销的情况。5、扣押清单，证明被告人卢珈持有的苹果手机1部、手表1块、戒指1枚、玉牌1枚、手链2条，均被公安机关在案发后扣押的情况。6、鹏英志生公司在马来西亚考察的照片以及对外宣传材料，证明鹏英志生公司大肆包装、博取集资人信任的手段，同时证实，被告人卢珈作为鹏英志生公司的总裁在该公司马六甲酒店项目上进行说明，后与马来西亚方面官员进行接洽并签订文件；被告人陈军亦作为鹏英志生公司的领导履行合同签订、与马来官员进行会见会谈等事务以及对外宣传资料上清楚的表明“总裁卢珈、执行总裁陈军”的情况。7、协助冻结财产通知书、查封决定书、情况说明，证明公安机关将卢珈、陈军的部分银行账户，以及陈军所有的位于山东省淄博市张店区联通路72号天立花园7-1-202的房产查封的情况；另证明张某15英案中的财产处置问题，由津南区处非办牵头成立处置组，进行财产处置，现在处于公告期，正在全国各地发布公告，进行核准登记，后期将按照国家处非联办和市处非办的关于处置非法集资案件的流程对该案中被扣押查封的财产，以及全国各地公安机关扣押查封的涉及本案的财产，统一进行处置；鹏英志生公司对集资人没有偿还债务计划，因为其已经于2012年11月12日被天津市工商行政管理局津南分局吊销营业执照；其吸纳资金的接受方即海兴华某矿业有限公司已经制定还款计划，并已经开始部分偿还资金，所偿还的资金将由天津市津南区处非办牵头成立处置组，依法统一进行处置；涉案人员梁某目前已经到国外生活，至今未查找到该人，因此无法取得其证言或者供述的情况。8、银行转账记录，涉及卢珈、李某3、曾某、陈军、梁某、王某5、朱某3、张某15英、徐某5锁、甄某等人名下银行卡的账目情况，同时包含各个卡的交易明细记录，证明鹏英志生公司在所谓的日常经营中并未使用该公司的对公账户进行经营、转账，基本上所有的银行转账往来均是通过上述人员的私人银行卡进行，同时，陈军、曾某的银行卡转账记录上均有其下游网头甄某、徐某5锁、何某、王某15、刘某5、韩某2有资金往来的情况。9、证人李某3提供的鹏英志生公司的存档材料，包括：赴马来西亚考察观光团人员名单、五年发展规划纲要、市场运行管理办法、投资收益方案、该公司运营中心组织结构图、运营方案、各个团队债务统计表、赴马来西亚的费用申请书、申请报告、市场负责人通讯录，证明鹏英志生公司存在非法吸收公众存款的事实，同时证实卢珈、陈军二人在该公司任职，且二人均为吸收公众存款团队领导的事实。10、天津市证明、银行利率查询材料、鹏英志生公司相关材料，证明经查鹏英志生公司没有在天津产业（股权）投资基金发展与备案管理办公室备案，该公司无金融业经营资质，以及中国人民银行金融机构人民币存款基准利率的情况。11、鹏英志生公司简情汇报、战略规划、各地鹏英志生公司分支机构负责人名单及投资情况、鹏英志生公司注册的新浪博客、鹏英志生公司各地投资统计表记账目明细、鹏英志生公司管理的分支机构及账目说明、卢珈与鹏英志生公司合作过程简述，证明鹏英志生公司对外宣传的情况。12、张某2给鹏英志生公司所打收款收条2张，证明张某2从鹏英志生公司收取现金3.13158亿元，即鹏英志生公司将所吸收的钱款交于张某2、刘某3夫妇经营的天鑫（华某）矿业经营的事实。13、鹏英志生公司转股通知，证明天津天鑫矿业股份有限公司以公司名下资产为抵押，由张某15英担任法定代表人的天津英利华投资股份有限公司以及后改设的鹏英志生公司及下设其他公司、办事处对外许诺高息方式集资的情况。14、银行冻结资金材料，证明被告人卢珈、陈军以及涉案人员张某15英等人银行账户资金查封冻结的情况。二、涉案人员供述1、同案犯张某15英的供述，证明其为天津天鑫矿业融资，并为此成立鹏英志生公司，经营范围为受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。公司注册时，卢珈是总经理。陈军开始在卢珈的鹏英志生分公司干，法人代表是梁某，陈军是副总经理，卢珈和陈军合在一起管理市场。2010年11月左右，鹏英志生在北京建立运营中心，张某15英是董事长，卢珈是总经理。经卢珈推荐陈军成某英志生公司的副总经理，同时陈军也成为了北京运营中心的副总经理。2011年3月鹏英志生公司进行股东变更，股东为张某15英、卢珈、陈军和尹某3，总经理是卢珈，陈军是副总经理，陈军因为管市场，是副总经理，也定了一个执行总裁的职务。卢珈、陈军管理的市场在河南、内蒙古、北京、山东等省市，实际上卢珈、陈军管理着鹏英志生全国的市场，掌管了整个鹏英志生公司的业务的情况。鹏英志生司没有在天津市进行备案，鹏英志生公司的实际业务就是融资，吸收存款。项目主要以华某矿业、兰鑫矿业等主要项目，以该公司为主体与存款人做合同，项目主要是以华某矿业、兰鑫矿业等主要项目。后期，又推出了ＴＯＰＣ股票和卓智控股、转基因大豆，总的融资额达到3个来亿的情况。2、证人李某4的证言，证明鹏英志生公司经营范围为受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。2010年5月份，鹏英志生公司在天津市津南区注册成立，当时的法人代表是张某15英，股东是张某15英和徐某6，但是徐某6并不参与鹏英志生的任何事务，卢珈是总经理，陈军是执行总裁。后来其与卢珈到北京办理手续，在北京市丰台区注册成立鹏英志生公司北京分公司，梁某是法定代表人，卢珈是总经理，陈军是经理。2011年3月，鹏英志生公司进行股权变更，张文英、徐生、卢珈、陈军、尹某2一同来的津南区工商局进行的股权变更，变更后股东有张某15英、卢珈、尹某2、陈军，法定代表人还是张某15英，也是董事长，卢珈是总经理，陈军还是执行总裁，尹某2是股东。2010年10月份左右，张某15英、卢珈又在北京建立了鹏英志生北京运营中心，没有独立注册，还是天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司的营业执照，总经理是卢珈，执行总裁是陈军，张某15英是法人。二被告人实际上控制着全国市场负责河南省、北京市、河北省、山东省、内蒙古、广东省、辽宁省、陕西省等地，实际上北京分公司就是面对全国市场。2010年7月份以后，卢珈提出继续用鹏英志生公司基金合同作为新的市场的资金募集凭证，以鹏英志生基金合同收取的现金总额在一个多亿元，涉及合同金额两个多亿元，绝大部分的现金是卢珈和陈军利用鹏英志生北京分公司吸纳的。鹏英志生公司北京分公司以及北京运营中心方面用过卢珈、梁某、陈军、曾某和刘某5的银行卡账户。后鹏英志生公司以华某矿业为项目融资，与存款人做合同，项目主要是以华某矿业、兰鑫矿业、富鑫矿业等主要项目。后来，又陆续推出了ＴＯＰＣ股票和卓智控股、非转基因大豆等项目，这几个项目是卢珈和张某15英商定的，主要针对的市场是河南省的情况。3、证人孟某的证言，证明其到鹏英志生公司上班时，私募上来的资金无法正常的付息了，由其来安抚市场，以及鹏英志生北京分公司成立及公司结构。鹏英志生公司建立了分支机构即下线：在北京建立了天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司北京分公司。在江苏南京建立了南京鹏英志生股权投资基金管理有限公司，法人是张某15英。在四川成都建立了天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司四川分公司，负责人是武某。在河南的郑州、安阳、禹州、新乡、平顶山、山西太原、陕西宝鸡、深圳、广州、山东淄博、河北省唐山市、哈尔滨、河北省保定市、内蒙古等多地分别建立分公司或有业务员操作市场，这些地区大多对应卢珈的北京分公司，也有直接对张某15英的，整个河南省的市场基本上都是卢珈的情况。4、证人黄某1的证言，证明其在安阳为鹏英志生公司所设的非转基因大豆、卓智控股、ＴＯＰＣ这几个项目融资后，按照公司给的运作方案，在扣除返点（业务费）、利息后，将单据、融资的钱发到张某15英提供的账号内，之后张某15英将合同、单据寄回安阳，其接受后将合同、单据发给融资的群众。其从2010年10月份左右至2011年2月份先后多次包车带着大户到北京公司办公所在地进行实地考察。张某15英、卢珈进行接待，并给讲解公司的概况和发展前景。卢珈来曾到安阳并在安彩酒店讲过课并组织融资大户到马来西亚旅游的情况。5、证人尹某2的证言，证明鹏英志生公司的经营范围、宣传手段以及吸收公众存款的情况，另证明2010年6月份开始，天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司在全国陆续建立分公司，卢珈在北京市丰台区注册成立鹏英志生公司北京分公司，任总经理，陈军是副总经理。鹏英志生公司以及北京运营中心都是负责全国范围内的市场，以及2011年3月该公司股东变更为张某15英、卢珈、尹某2、陈军的情况。6、证人张某3的证言，证明鹏英志生公司是联合华旗的代磊介绍引荐，由其负责招商引进的。该公司注册于2010年5月，注册地是津南区八里台泰达（津南）微电子工业区一楼9号2127室，法定代表人是张某15英，实际办公地在市里南京路河川大厦Ｂ座11层Ａ10的情况。7、证人张某2的证言，证明其是河北省海兴县华某矿业有限公司的总经理，法人代表是其妻子刘某3，公司的性质是私营企业。张某15英为天鑫矿业的投资人，公司股改后张某15英又成为公司的股东之一。张某15英开始是以天津英利华投资公司名义用天鑫矿业的借款合同进行融资，后来天津市私募基金有先行先试的政策，张某15英又注册成立了鹏英志生公司，然后她就用鹏英志生的合同去融资的情况。8、证人赵某2的证言，证明其在鹏英志生公司存过钱，在与鹏英志生公司签订的《投资协议》上有该公司的公章和张某15英的手章。后来，其协议和收据都收走了，说是转股用，至今其也不清楚借款协议和收据编号的情况。9、证人王某1的证言，证明在2010年5月份，其朋友李娟带其去北京和卢珈谈做天鑫矿业在安阳融资的生意，回来以后，其和李娟在安阳市北关区间房子搞融资，当时，王某13和王某2都是其集资户，后来王某1就找王某13和王某2商量一起干融资，也是做卢珈天鑫矿业的融资业务，每两三天其就去北京找卢珈对账的情况。10、刑事判决书，证明同案犯张文英与犯罪单位鹏英志生公司已被天津市津南区人民法院以非法吸收公众存款罪判处的情况。（三）河南省安阳地区非法吸收公众存款的证据1、涉案人员王某13的供述，证明其从2010年10月8日开始在河南省安阳地区利用甘南金矿、卓智控股、非转基因大豆、ＴＯＰＣ融资等项目为鹏英志生公司融资的具体情况以及将部分集资款打到梁某、卢珈的账户上，并对河南兴方会计师事务所有限公司出具的兴方专审［2012］第012-14号审计报告表示无异议的情况。2、证人孟某的证言，证明鹏英志生公司在河南安阳市利用兰鑫矿业用款、大豆基因、理财金等项目融资的具体情况。3、证人王某2的证言，证明其使用鹏英志生公司的合同，大约给鹏英志生公司吸收了大约2000万元的情况。4、证人黄某1的证言，证明其对兴方专审［2012］第012-1、2、3号审计报告及关于黄某1非法集资情况的补充说明，经审计：其为鹏英志生公司吸收存款涉及1061人次，收据金额6590.62万元，集资群众实缴金额5416.19万元，返还集资群众金额789.43万元，集资群众损失金额4626.76万元的审计结果无异议的情况。5、证人马某1的证言，证明其对相州会计事务所出具的相州司鉴字［2012］第0501号审计报告，其从2010年11月10日至2011年6月25日，通过1080人次，吸收集资收据金额8864万元，扣除本息及返点金额2291.48万元，集资净余额6572.52万元。兑付的存款人到期单据票面金额692万元，实际支付580万元，无收据兑付18.8万元，个人及家人的名字存款票面金额有609万元，扣除利息及返点，实际净存额365.40万元，个人购买汽车一辆10万元，共计使用资金974.20万元的结果无异议的情况。6、被害人安某1、安某2等人的陈述，证明其在安阳地区在鹏英志生公司进行投资以及受到损失的情况。7、鹏英志生公司出具的账目说明一份，证明王某13在与卢珈合作期间，所有往来财务账目是与卢珈个人及卢珈指定的人员对接，不直接与鹏英志生公司对接财务账目；王某13所在的河南安阳区域是卢珈管理的市场其中的一个区域，卢珈与鹏英志生公司对接财务账目是交接所有管理区域的账目，其中包含王某13的账目，该公司无法从卢珈所上报财务账目中单独提供安阳王某13的财务账目的情况。8、鹏英志生公司出具的集资人员转股统计表；王某13案涉及的集资人员转股统计表；河南省安阳市公安局北关分局提供的关于王某13非法吸收公众存款案银行查询情况统计表；王某13案银行查询资料一册，证明安阳地区非法吸收公众存款的账目情况。9、涉案人员王某13强制措施文书；河南省安阳市公安局北关分局对涉案人员王某13的起诉意见书；河南省安阳市北关区人民检察院对涉案人员王某13所实施事实的起诉书；安阳市公安局对涉案人员石杨、黄某1、马某1、肖某2、贾贵臣的立案决定书；河南省安阳市公安局北关分局提供的涉案人员黄某1、马某1强制措施文书；河南省安阳市公安局北关分局对涉案人员黄某1、马某1所实施事实的起诉意见书；黄某1、马某1非法吸收公众存款示意图卷宗1册；安阳市公安局北关分局对黄某1的起诉意见书；安阳市北关区人民检察院对黄某1的起诉意见书；安阳市北关区人民法院对黄某1的刑事判决书（黄某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50万元人民币），证明相关机关对涉案人员采取强制措施、被提起公诉以及判决的情况。10、河南兴方会计师事务所有限公司出具的审计报告，证明经审计，2010年6月至2011年2月安阳市书红投资管理有限公司相关银行账户共存入鹏英志生公司梁某银行账户1473.79万元，支取40万元；2010年6月至2010年8月安阳市书红投资管理有限公司相关银行账户共存入天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司蔺晓辉银行账户1550.22万元，最后交易金额为3064.01万元；确定黄某1为天津鹏英志生公司非法集资，集资人次1061人次，收据金额6590.62万元，集资群众实缴金额5416.19万元，返还集资群众金额789.43万元，集资群众损失金额4626.76万元；经审计，2010年3月至2011年12月期间，根据鹏英志生公司项目集资人登记表计算，鹏英志生项目在安阳市非法吸收公众存款人数为：3185人次，收据金额为18431.56万元，实缴金额为15434.179万元，以返还金额为1764.433万元，损失金额为13669.746万元；经审计，2010年6月至2011年12月期间，王某13以鹏英志生公司项目，非法吸收公众存款，采用期限4个月、6个月、12个月，月收益3%-8%（月息加分红），每1万元先支付0.14万元-0.2万元不等的利息和3%-21%不等的返点（业务费），根据鹏英志生公司项目集资人登记表计算，鹏英志生项目在安阳市非法吸收公众存款人数为：1511人次，收据金额为11963.03万元，实缴金额为10154.079万元，以返还金额为1048.313万元，损失金额为9106.446万元的情况。11、中国银行业监督管理委员会安阳监管分局办公室出具的关于黄某1、肖某2从业资格的复函，证明该局未受理过黄某1、肖某2以公司或个人名义在安阳市范围内的机构设立申请，未向其颁发《金融许可证》，也未审批同意其吸收公众存款的情况。（四）河南省新乡地区非法吸收公众存款的事实1、河南省新乡市公安局形成的涉案人员王某14强制措施文书、提请批准逮捕书、案件来源及破案经过，另附涉案人员王某14的身份证明，证明相关部门对涉案人员采取相关措施的情况。2、涉案人员王某14供述，证明其于2010年11月成立鹏英志生公司新乡办事处，但是没有在工商部门注册，其被任命为鹏英志生公司河南省分公司总经理助理兼新乡市场部经理，并在新乡市普利Ａ座1701室办公。河南分公司将盖有总公司及法人代表张文英印鉴的协议书通过快递邮寄到新乡办事处，再将协议书交给投资者。鹏英志生新乡办事处总公吸收客户资金大约3000余万元的情况。3、鹏英志生公司授权书，证明该公司特许王某14负责河南新乡市场开发，配合公司做好基金销售、客户投资和市场维护等各项业务工作。4、鹏英志生公司给新乡市公安局的书面材料，该公司派董事长助理孟某前去新乡市公安局汇报工作。5、华某矿业总经理张某2给鹏英志生公司所打收款收条一张，证明共计收到天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司银行汇款21076.60万元。6、天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司新乡办事处在有关媒体所作融资的广告复印件，证明其进行宣传的情况。7、中国银行业监督管理委员会新乡监管会出具的证明材料，证明新乡辖区并未批准王某14进行融资业务。8、涉案人员王某14在融资的过程当中，所记集资人投资情况的记账单，证明其非法吸收公众存款的事实。9、被害人张某1、沈某等人陈述，证明河南省新乡地区的被害人集资以及损失情况。（五）河南省平顶山地区非法吸收公众存款的事实1、河南省公安局平顶山市公安局形成的涉案人员林某2、任某2、胡某2、段某强制措施文书、提请批准逮捕书、对涉案人员林某2、任某2、胡某2、段某所实施事实的起诉意见书，证明相关部门对涉案人员采取相关措施的情况。2、河南省平顶山市公安局犯罪侦查支队经济侦查大队提供的本案集资人投资情况汇总表；集资人转成华某股份的情况汇总表；集资人之前投资已得到回报的客户情况汇总表，证明平顶山地区集资的情况。3、投资人石妍冰在平顶山市长恒投资咨询有限公司投资情况说明表，证明其总共为华某矿业公司投资30000元，实际损失30000元的情况。4、涉案人员林某2供述，证明2010年10月份其通过朋友介绍接触到鹏英志生公司，该公司推广业务时有投资主体的视频，宣传页等，同时还开推介会。其总共收到任某2700多万元的资金，全部打到华某矿业公司。华某矿业公司是鹏英志生公司联系的企业，其把钱打到鹏英志生公司，总公司再把钱打到华某矿业公司。华某矿业公司直接对客户出具合同。2010年9月，其和任某2等人成立平顶山市长恒投资咨询有限公司，成立后该公司以高息为诱饵，大量吸收了公众存款1000余万元的情况。5、涉案人员任某2的供述，证明2011年8月28日，其注册成立了平顶山市长恒投资有限公司。具体业务是给鹏英志生公司募集资金，包装华某矿业上市，总共向群众募集大约1000余万元的资金的情况。6、涉案人员段某的供述，证明2011年10月，其应聘到平顶山市长恒投资有限公司，主要负责接待客户以及给客户发红利。平顶山市长恒投资有限公司的主要业务就是投资咨询，是给鹏英志生公司募集资金，后将募集的资金用于中国某鑫集团下属的华某矿业和富鑫伟业矿业搞建设，总共募集了1000余万元的情况。7、涉案人员胡某2的供述，证明平顶山市长恒投资有限公司的法人代表是任某2，股东王某3超、李某11退出后，任某2让其加进来，没有投资，成了名义上的股东。2011年6-7月份的时候，其合计投给平顶山市长恒投资有限公司650000元资金，期间收到过利息，月息5分，但具体多少忘了。平顶山市长恒投资有限公司具体集了多少资金不清楚，都是任某2经办的。集资后，任某2把钱又都投到禹州市的一家公司，由任某2和段某转出的情况。8、证人李某11、王某3、张某4、王某4、孔某、单某、李某5、李某1等人的证言以及控诉书，证明其在长恒投资有限公司投资和损失的情况。9、证人陈某2的证言，证明张某2是河北省海兴县华某矿业的总经理。2010年10月，其知道河南的林某2为华某矿业融资，具体融了多少钱不清楚。华某矿业收到钱以后，都把钱用在购买土地和机器设备上了，华某矿业和富鑫伟业实际上是一个企业的情况。10、鹏英志生公司委托书，证明鹏英志生公司委托平顶山市长恒投资有限公司法定代表人任某2在平顶山地区代理鹏英志生公司各项业务的情况。11、海兴华某矿业有限公司、甘肃富鑫伟业矿业有限公司宣传材料、所谓实地照片、两个公司的营业执照、税务登记证、开户许可证等相关宣传材料，证明上述公司经营情况。12、平顶山市明生会计事务所有限公司出具的审计报告，审计结果为2011年9月1日至2012年2月28日期间，平顶山市长恒投资咨询有限公司共向社会公众募集资金14420450.00元：其中：（1）通过天津升瑞股权投资基金管理有限公司为河南省三联豆业科技有限公司募集资金14420450.00元；（2）通过禹州鹏英志生财务咨询有限公司为海兴华某矿业有限公司募集资金3150000.00元；（3）通过禹州鹏英志生财务咨询有限公司为富鑫伟业矿业有限公司募集资金5380000.00元的情况。13、市场数据表，证明平顶山市长恒投资咨询有限公司在集资过程中统计的市场数据表，证明其融资的过程及事实。14、富鑫伟业矿业有限公司为集资人出具的股权质押借款合同，证明其向集资人融资的事实。15、海兴华某矿业有限公司为集资人出具的转股凭证，证明其向集资人融资的事实。16、海兴华某矿业有限公司函，证明该公司委托鹏英志生公司为该公司做民间融资工作，该公司与鹏英志生公司进行债务清算后，凡鹏英志生公司基金债券合同所属债务该公司已全部接管承担，目前，正在办理所持有的鹏英志生公司基金债券合同转化为该公司为上市股权持股证明的相关手续。17、银行卡取款业务回单，证明涉案人员任某2、段某在集资的过程中形成的账目情况。18、平顶山市长恒投资咨询有限公司注册查询单，证实其工商注册的情况。19、被害人徐某1、赵某1、李某1等人的陈述，证明被害人投资和损失的情况。（六）陕西省宝鸡地区法非吸收公众存款的事实1、陕西省宝鸡市公安局渭滨分局形成的涉案人员张海斌、徐金锁强制措施文书以及宝鸡市公安局渭滨分局对涉案人员张某13、徐某5锁的起诉意见书等相关书证材料，证明相关部门对相关涉案人员采取相关措施的情况。2、涉案人员张某13的供述，证明2010年11月其加入了鹏英志生公司宝鸡办事处，参与融资。2011年7月其和徐某5锁在宝鸡注册成立了宝鸡顺意投资咨询有限公司，张某13是法人代表，徐某5锁为股东。自2011年11月开始为鹏英志生公司融资，其融资200多万元，徐某5锁弄的更多。这些钱鹏英志生公司以2%-15%的提成返点。其把钱转给了鹏英志生的两个人的账号，一个是王某5，一个是李某4的情况。3、涉案人员徐某5锁的供述，证明2010年6月至2011年9月期间，其和张某13在宝鸡注册成立了宝鸡顺意投资有限公司，并通过该公司吸收了客户资金大约是1065万元。2010年其通过陈军到北京见了鹏英志生北京分公司的总经理卢珈，他说公司发展很好，在河北省涿鹿县甘肃省甘南县分别有三个矿，现在需要大笔的资金，需要在民间融资，让其在宝鸡帮他们融资，公司给其两个账号，一个曾某，一个是张某15英，其在宝鸡是为天津鹏英志生股权投资有限公司北京分公司融资，直接对的是北京分公司。天津鹏英志生公司替海兴华某矿业公司融资，海兴华某公司最终也没有上市，它发行的股权就是为了延长借款的时间的情况。4、证人孙某1的证言，证明其在华某矿业公司工作，公司的董事长叫刘某3，总经理室朱长奎，公司的正式名称叫做海兴华某矿业有限公司，有群众来过公司追讨欠款的情况。5、证人孟某的证言，证明其在鹏英志生公司在陕西省宝鸡市有集资行为，宝鸡市有个叫做徐某5锁的人，他负责宝鸡市场的融资，他还和一个叫张某13的人共同开立了一家名为宝鸡顺意的公司，张某13为法人代表，他们就用这家公司的名义为鹏英志生公司融资。6、证人李某4的证言，证明2011年10月，鹏英志生公司的法人代表张某15英让其给宝鸡市的徐某5锁、张某13打电话通知总公司同意他们以宝鸡顺意投资咨询公司的名义与鹏英志生公司签署协议确认合作关系。从2012年1月至今，张某13向天津总部交款数为四十多万元人民币的情况。7、证人陈某2的证言，证明其在2007年加入天津天鑫矿业出资3000000元成为股东，鹏英志生公司的法人代表张某15英曾经是天津天鑫矿业股份有限公司的股东，后来张某15英另起门户成立了鹏英志生公司，鹏英志生公司在外集资，将集资来的部分款项投入了海兴华某矿业公司。天津鹏英志生公司共给海兴华某矿业打了558.22万元人民币的集资款。后来其才知道鹏英志生公司在宝鸡集资，现在这些的集资款已经转成了海兴华某矿业公司的股权，发放了转股凭证的情况。8、证人王某5书写的书面证词，证明其于2011年7月底来鹏英志生公司工作，其个人名下的一张农业银行卡62×××14，其办完卡后交给了李某4，并将密码告诉了李某4，其个人从未使用过该卡，且不知道宝鸡的徐某5锁和张某13公司的业务情况，只负责转股的对接工作的情况。9、营业执照，证明宝鸡顺意投资咨询有限责任公司法定代表人为张某13，住所地位于宝鸡市金台区东风路8号的情况。10、人事任免书，证明鹏英志生公司认命张某13为其公司在宝鸡地区的负责人的情况。11、承诺书，证明天津天鑫矿业公司委托天津英利华投资公司为该企业融资的情况。12、宝鸡团队出款明细，合计人民币575460元，证明融资数额情况。13、徐某5锁团队转股汇总；合作协议书；天津天鑫矿业公司授权天津英利华公司进行业务拓展、开发、资金筹备事宜的授权书；天津天鑫矿业公司以其名下的资产为英利华公司做资产担保抵押的抵押协议书；天津英利华公司注销，由天津鹏英志生公司承担其债权债务关系，并延续与天津天鑫矿业的业务的通知；海兴华某矿业允许所有合同都可以置换为股权，换成半年期的《股权转让合同》，10000元置换成800股华某股权，半年15200元由华某回购的通知；华某矿业指定汇款账户，证明上述公司关系以及开展融资活动的情况。14、被害人陈某1、尹某1、李某2的陈述，证明被害人投资及损失情况。（七）河南省郑州市涉及非法吸收公众存款的事实1、涉案人员韩某2、殷某、卢某等人的强制措施文书、起诉意见书、指定管辖通知书，证明相关部门对涉案人员采取相关措施情况。2、河南世纪联合会计师事务所司法案件鉴定意见书即世纪联合会计师事务关于鹏英志生公司在郑州设立的6个办事处非法吸收公众存款司法会计鉴定意见书（豫世会［2013］会鉴字第01号）及补充意见及说明，证明郑州市相关地区集资数额审计情况。3、涉案人员郝某的供述，证明在2010年7月底经鹏英志生公司授权，其在郑州金水区曼哈顿7号楼1028室设立办事处，在未经金融机构许可的情况下，以鹏英志生公司的名义向社会公众吸收存款，到2011年4月份，鹏英志生公司通知其办事处停止募集资金，这期间办事处共募集客户约300人，募集资金约5500多万元的情况。4、涉案人员林某1的供述，证明鹏英志生公司授权郝某在郑州成立办事处，郝某为总经理，2010年10月，林某1被聘为该办事处副总经理。负责接待客户、募集资金、有时代收客户款。办事处成立后，违法国家金融管理法规，通过宣传光盘和宣传册宣传，非法吸收公众存款，以及吸收的时间、地点、人数、数额等事实。5、证人陈某3的证言，证明2010年7月底，郝某经鹏英志生公司授权，在郑州市金水区曼哈顿7号楼1028室设立办事处，开始以鹏英志生公司名义通过口口相传、给客户发放宣传资料、观看光盘等方式向普通大众宣传公司项目，承诺给客户保本付息向客户募集资金，2011年4月份，鹏英志生公司通知该处停止募集资金，期间，该办事处共募集客户约300人，募集资金约5000多万的情况。6、证人周某1、张某5、余某、刘某1、张某6、王某6、蔡某、朱某1、戴某、闫某、吴某、王某7、王某8、陈某4、崔某、雷某、李某6、丁某、王某9、田某、孙某2、文某1、柳某、黄某2、肖某1、马某2、赵某3、范某、魏某、郭某1、弓某、李某7、薛某、刘某2、张某7、周某2、张某8、王某10、李某8、徐某2、孙某3、张某9、王某11、毛某、马某3、孙某4、张某10、杨某、任某1、徐某3、徐某4、张某11、王某1朱某2、皇某、粟怡红、申某、祁某、胡某1、张某12、李某9、宋某、苏某的证言；投资客户提供的报案材料；投资情况调查表、委托理财投资协议、合同、收据、转股凭证等，证明上述证人经过熟人介绍向某、林某1的曼哈顿集资点投资的事实经过及公司的宣传方式等情况。7、证人韩某1的证言，证实了鹏英志生公司曼哈顿办事处的人员情况及分工、宣传方式、资金去向的情况。8、证人左某、李某10、三联公司股东会决议、三联公司还款协议，证实了三联公司经过2013年第4次股东会决定，同意将该公司位于卫辉市后河镇大辛庄村西卫国用（2011土）第20609号的工业用地为郝某投入公司的出资额退还集资人财产提供抵押的情况。9、鹏英志生公司授权设立郑州分公司的函，证实了2010年10月28日，鹏英志生公司授权郝某为总经理，授权林某1为副总经理，负责该集资点运营的情况。10、证人林某1提供的支付给客户的利息和到期款明细表，证明集资的情况。11、证人柳某提供的与鹏英志生公司签订的投资协议、天津天鑫矿业股份公司的资料、三联豆业的宣传材料、投资客户个人资料登记表，证明鹏英志生公司进行集资以及宣传的情况。（八）大连涉及非法吸收公众存款的事实1、集资人李某13、郭某2、史某2、史某3的陈述，证明其向鹏英志生公司投资并造成损失的情况。2、证人史某1的陈述，证明其与何某经甄某介绍到鹏英志生公司，该公司副总经理陈军以及总经理卢珈接待并向其介绍公司情况，后授权其开办了大连办事处，开始向公众集资，陈军及其妻子曾某直接领导该办事处，2011年元月，鹏英志生公司还组织投资人到马来西亚进行考察宣传，卢珈、陈军等人乘坐直升飞机空降现场并多次进行项目演讲，陈军还逼迫投资人将手中的合同转为ＴＯＰＣ股票，另证明史某1及其亲朋通过陈军及曾某向鹏英志生公司投资汇款的情况。3、证人何某的陈述，证明其与史某1通过甄某介绍到鹏英志生公司北京分公司，卢珈是该公司的总裁，陈军是副总裁，陈军曾向其介绍鹏英志生公司的情况，后该公司授权甄某、何某与史某1开办大连办事处进行融资，该办事处由陈军直接负责。2011年元月，鹏英志生公司还组织投资人到马来西亚进行考察宣传，卢珈、陈军等人乘坐直升飞机空降现场并多次进行项目演讲以及其与亲朋在该公司投资的情况。4、投资协议书，证明相关投资人在鹏英志生公司进行集资的情况。（九）深圳涉及非法吸收公众存款的事实1、证人莫某的证言，证明2010年10月份，其通过朋友到鹏英志生公司进行投资，并到该公司北京分公司进行考察，总经理卢珈向其介绍公司的情况，后莫某及其亲朋向鹏英志生公司进行投资，卢珈就ＴＯＰＣ股票在深圳开办办事处，负责深圳市场。另证明，在深圳地区集资人的集资及损失情况。2、集资人黄某4、庄某、黄某5等人的陈述，证明其到鹏英志生公司进行考察及进行投资并造成损失的情况。3、投资协议书及核算汇总表，证明相关投资人在鹏英志生公司进行集资的情况。被告人卢珈以及辩护人对公诉机关提供的综合书证中的证据1、2、3、8无异议，对证据4中的股权变更材料有异议，认为卢珈本人并没有同意成某英志生公司的股东，该变更材料卢珈并没有签字，公司也没有进行相关的决议；对证据5有异议，认为办案机关扣押的均为卢珈的个人合法财产，与本案无关；对证据6有异议，认为宣传材料上的照片和内容，卢珈并不知晓也没有提供，其确实去过马来西亚，但是是为了去做上市工作；对证据7有异议，认为无证据证明被扣押查封的财产属于赃款；对证据9有异议，认为是鹏英志生公司向卢珈推卸责任；对证据10有异议，认为张某15英告知卢珈已经在办理相关手续了；对证据11有异议，认为卢珈并没有与鹏英志生公司合作过；对证据12、13有异议，认为与本案无关；对证据14表示不清楚。对涉案人员供述均有异议，认为相关人员的供述与事实不符，其并没有参与鹏英志生公司的非法吸收公众存款的行为，不是该公司股东，卢珈只负责对账工作，不是面向全国进行集资活动。对河南省安阳、新乡、平顶山、宝鸡、郑州地区，大连，深圳的涉及非法吸收公众存款的证据均有异议，认为上述地区的违法行为与其无关，相关证人证言与事实不符，卢珈并没有领导这些地区进行集资活动。被告人陈军及其辩护人对公诉机关提供的综合书证中的证据1、2、3、5无异议，对证据4有异议，认为与被告人陈军无关，陈军并不是鹏英志生公司的股东；对证据6有异议，认为陈军到马来西亚是为了与卢珈见面并进行考察，其并不是鹏英志生的高管，对宣传材料不知情；对证据7有异议，认为扣押财产均为陈军的个人合法财产；对证据8有异议，认为其银行卡账户是借给卢珈使用的；对证据9、10、11、12、13表示不清楚，与陈军无关。对涉案人员供述均有异议，认为相关人员的供述与事实不符，陈军不是鹏英志生公司股东和高管，该公司经营与陈军无关。对河南省安阳、新乡、平顶山、宝鸡、郑州地区，大连，深圳的涉及非法吸收公众存款的证据均有异议，认为上述地区的违法行为与其无关，相关证人证言与事实不符，没有进行集资活动。公诉机关对被告人陈军的辩护人提供的证据的证明目的均不予以认可。经合议庭评议，对公诉机关提供的证据做出如下评断：以上证据经当庭举证、质证，证明其来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，能够相互印证，本院予以确认。对被告人陈军的辩护人提供的证据做出如下评断：对其提供的证据的真实性予以认定，可以证明被告人陈军带领亲属朋友购买股票的事实，以及陈军结婚和寻找卢珈的情况，陈军也确系相关公司的负责人。针对公诉机关的起诉意见，被告人卢珈、陈军及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下：根据鹏英志生公司法定代表人张某15英以及该公司职工的陈述，相关下属机构办事处负责人的证言，结合鹏英志生公司的对外宣传材料，以及使用卢珈、陈军个人账户进行吸储的情况，可以证明被告人卢珈、陈军系鹏英志生公司的股东以及分别任该公司北京分公司的总裁和执行总裁，系该公司的实际经营者和管理者，应当对鹏英志生公司及其北京分公司负责管理并授权下属河南省、陕西省、辽宁省、广东省等相关地区的非法吸收公众存款业务，造成集资人损失和扰乱金融管理秩序承担责任。被告人卢珈、陈军提出鹏英志生公司对其二人并没有正式的书面任命，但结合工商登记信息和同案人员的供述，可以证明二被告人身份，且被告人卢珈积极策划公司运营方式、吸储手段和宣传活动，积极参与违法犯罪活动，对被告人卢珈并非公司高管，没有参与非法吸收存款及其辩护人关于应当认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈军担任其他公司的负责人以及在鹏英志生公司债务危机爆发后，自己及其亲属购买ＴＯＰＣ股票的行为，并不能证明其未参与非法吸收公众存款的活动，其称到鹏英志生公司为了推荐股票、与女友约会以及与曾某就婚后再未到过该公司，并无相关证据予以证实，对其辩护人的此辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人被告人卢珈、陈军在实际经营控制企业期间，未经国家相关机构批准擅自从事金融业务，以高额利息为诱饵，向不特定的社会人群非法吸收公众存款，严重扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人卢珈在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。二被告人的犯罪性质、情节和作用，量刑时一并予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十九条第一款，第七十条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下一、撤销辽宁省抚顺县人民法院（2008）刑初字第55号刑事判决书对被告人卢珈适用缓刑的部分。二、被告人卢珈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币500000元，与前犯非法经营罪，判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币500000元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月26日起至2026年8月15日止,已折抵283天。）三、被告人陈军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币500000元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月6日起至2023年12月5日止。）四、在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案扣押、查封的房产、证券等变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李承勋代理审判员闵杰人民陪审员曾宪武二〇一八年二月二十六日书记员左家欢速录员王艾蒂

杨某某、张某某污染环境一审刑事判决书山东省新泰市人民法院刑事判决书（2017）鲁0982刑初215号：新泰市人民检察院以泰新检公刑诉〔2017〕192号起诉书指控被告人杨某某、张某某、刘某某、刘某1犯污染环境罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年6月13日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员王洪静、张晶晶出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人李振国、张寿刚，被告人张某某、刘某某、刘某1均到庭参加了诉讼。现已审理终结新泰市人民检察院指控，自2015年下半年至2016年10月，被告人杨某某雇佣被告人刘某某、刘某1在谷里镇高西村一院落内非法从事电镀生产，利用未进行防水处理的渗坑存放、排放电镀废液，并委托被告人张某某将电镀废液倾倒至张某某地里的渗坑内和高平河内。经监测，被告人杨某某电镀厂院内母液桶内液体ＰＨ值为12.7、渗坑内废水ＰＨ值为12.8,张某某倾倒在地里渗坑内的电镀生产废水ＰＨ值为12.6,均属于《国家危险废物名录》中ＨＷ17表面处理废物类“使用铜和电镀化学品进行镀铜生产的废槽液”，属有毒物质。2016年10月14日，被告人杨某某、刘某某、刘某1被抓获归案，被告人张某某主动投案。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了：1、户籍证明、现场平面图、现场照片、水质监测报告等书证；2、李某某、郝某某、陈某某等人证人证言；3、杨某某等四被告人供述与辩解等证据。认为，被告人杨某某、张某某、刘某某、刘某1违反国家规定，利用渗坑排放电镀生产产生的有毒物质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。四被告人系共同故意犯罪，被告人杨某某作用较大，系主犯，张某某、刘某某、刘某1系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人杨某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人的意见为，1、被告人杨某某倾倒电镀废液的数量、加工的天数及工作量，应结合李某某证言、刘某某账本记录、玄某某的流水记账单以及四被告人当庭供述认定；2、被告人杨某某有坦白情节；3、被告人患有严重疾病不适宜羁押监禁且自愿认罪悔罪；4、被告人杨某某的主观恶意不大，且没有故意犯罪前科；5、被告人杨某某的犯罪行为没有造成严重的社会后果。综上，被告人杨某某具有从轻或减轻处罚的情节，依法对其适用缓刑或免予刑事处罚。被告人张某某辩称，是杨某某让其运的废水，当时不知道运的什么东西，一共倒过四五车废水，每车一千多斤。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩称，一共干了十几天，一天大约干一百来根，每根1.2元，应给多少钱还没算账。被告人刘某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩称，给杨某某干了不到一个星期，一天加工百十根，每天按百十元给钱，自打去还没给过钱。经审理查明，被告人杨某某原系新泰市东都镇童车厂职工，从事电镀工作。2015年9月杨某某联系到泰安市岱岳区道朗镇山东朝盛矿山机械有限公司（以下简称朝盛公司）的李某某、玄某某，双方协商由杨某某为其公司生产的油缸进行电镀加工。杨某某与陈某某联系，购买陈某某在该村张学全闲置院落内顶账的电镀设备，用于从事电镀加工，杨某某支付陈某某一万元。2015年11月，杨某某雇佣被告人刘某某、刘某1非法从事电镀生产，至2016年10月，杨某某共生产110余天，每人每天电镀150余根油缸，刘某某共计电镀油缸3933根，刘某1从事电镀加工十余天，朝盛公司已付给杨某某两万多元加工费。电镀加工产生废夜20余吨，杨某某未对生产院内的渗坑池做防渗处理进行排放，并指使被告人张某某将池内电镀废液倾倒至张某某地里的渗坑及高平河内。杨某某电镀厂院内母液桶内液体ＰＨ值为12.7、渗坑内废水ＰＨ值为12.8,张某某倾倒在地里渗坑内的电镀生产废水ＰＨ值为12.6,均属于《国家危险废物名录》中ＨＷ17表面处理废物类“使用铜和电镀化学品进行镀铜生产的废槽液”，属有毒物质。2016年10月14日，被告人杨某某、刘某某、刘某1被抓获归案，被告人张某某经电话通知投案，四被告人均如实供述了主要犯罪事实。上述事实由当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：一、书证1、受案登记表、发破案经过，证实新泰市环保局在查处杨某某等人在高西村从事非法电镀加工排放镀铜废液过程中涉嫌犯罪，于2016年10月16日移送新泰市公安局立案，新泰市公安局当日将杨某某、刘某某、刘某1抓获归案，张某某经电话通知到案。2、现场勘查图、平面图、照片，证实，被告人杨某某在高西村生产场所的电镀设备、材料、产品、排污情况。3、水质监测结果报告单，证实被告人杨某某电镀废液ＰＨ值。4、资质认定，证实鉴定机构及鉴定人员具备相应资质。5、新泰市环保局环境污染损害情况说明，证实该行为造成财产损失明显低于100万元，不再进行污染损害后果评估。6、玄某某记录一张，证实2016年9月委托杨某某电镀油缸数量469个。7、刘某某记录本记录，证实刘某某加工油缸数量3933个。8、健康检查表、诊断书、暂不适宜羁押情况说明，证实被告人杨某某因患恶性肿瘤不适宜羁押。9、新泰市司法局调查评估表，证实对四被告人宣告缓刑对所居住社区影响较小。10、户籍证明，证实四被告人身份。二、证人证言1、李某某（朝盛公司法定代表人）证言，证实2016年9月被告人杨某某到公司找到其，说给公司进行电镀生产，因价格比正规的电镀价格便宜一块钱，每根15元左右就同意了，其通知公司车间主任玄某某负责查验记账。杨某某来了两次拉油缸，每次200多根，具体数量其记不清，玄某某有记账。2、玄某某证言，证实2016年9月份经理李某某告诉其最近有新泰的电镀厂来拉油缸进行电镀，让其清点好具体数量。后来新泰一个男子自称姓杨的男子带车来拉了两次油缸，第一次拉走200多根，第二次180多根，第一次镀好的200多根拉回来了，那180多根还没拉回来。其在自己笔记本上记了。3、郝某某证言，证实张学全闲置的破宅子原来也是干电镀使用的，后来不干走了，张学全常年不在家让其给他照看房子，杨某某通过一个叫陈红美的联系其租的张学全的院落。2015年11月杨某某开始电镀，其让其帮忙找人倾倒电镀废液，有一次杨某某在其家吃饭，张某某也在，杨某某提出让张某某帮忙倾倒废液，并许诺给他好处，张某某就同意了。4、陈某某证言，证实因朋友欠其钱，用在谷里镇一个村院子一套设备顶了帐。2015年年底，杨某某联系其购买了其干活的设备，给了其一万元钱。三、被告人供述与辩解1、杨某某供述，其以前是东都童车厂的职工，干过电镀，后来童车厂倒闭下岗了，其就自己打工。2015年下半年其打听联系上了泰安岱岳区的一个机械加工厂的玄主任，同意给他公司电镀油缸，每根8元到10元。联系好加工油缸之后，其联系了其朋友谷里高西村书记郝某某，郝某某就给其联系了张学全的一个空闲院子，每年1000多元的租金，这个院子以前也是干电镀的。其在泰安化工市场购买了电镀原料，打听着雇佣了龙廷的刘某某和其一起干，开始电镀十几天前，其又叫来了东都杨村一个叫刘某1的。从2015年11月份开始干，一共干了11个月，每个月干十天的活，一共干了110多天，每天一人能电镀150多根油缸，每根油缸清洗通水2斤，每天电镀300多根，算下来一共排放20多吨废水。给刘某某的工资按件计费每电镀一根给他们1.2元。其给厂电镀一根收费10元左右，干一批结一批，累计已经给了其两万多元了。2、刘某1供述，2016年10月初，跟着杨某某到谷里高西村一个院子干电镀，当天下午又来了一个叫刘某某的男子和其一起干活，每天电镀油缸300多根，每清洗一根用2斤水，清洗的废水倒在院内地上，然后就淌到院子西南角栏里面的水池里，杨某某再用水泵抽到容积1000升的大塑料桶里，一个二三十岁的小伙子就开着拖拉机拉着桶出去倒，具体倒在什么地方不清楚。院子地面没有防渗设施，其每电镀一根杨某某就给其1.2元，其干了大约十天，还没结账。3、刘某某供述，2015年11月份，杨某某让其到谷里干电镀，每天挣100多元，十几天前，杨某某又叫来东都一个叫刘某1的和其一起干，每天电镀300多根油缸，排放600多斤废液。清洗油缸的废水倒在院内，然后淌到院子西南角栏里面水泥池里，杨某某抽到一个大塑料桶里，小龙就开着拖拉机拉出去倒了。2016年其干了一个月，2016年上半年干了五六天，下半年干了10天，每电镀一根杨某某就给1.2元，今年上半年杨某某给了其500元，下半年干了十天还没结账，其都有记账。4、张某某（小龙）供述，2015年4月，杨某某和其在郝某某家吃饭时，让其帮忙倾倒电镀废液，一开始其没同意，后来杨某某说油钱他出，到年底再给点好处，郝某某说不行就倒在他地里，其就同意了。其自己地里倾倒了6车共计3吨左右，两车有一吨左右倒在高平河里了，其开着拖拉机大约倾倒了十次，总共4、5吨左右。杨某某给拖拉机加了两次油。其知道废液内含碱本院认为，被告人杨某某违反国家规定，未经有关部门批准，无任何手续雇佣被告人刘某某、刘某1为其从事非法电镀加工，对产生的废液不作处理，指使被告人张某某利用渗坑、河流排放电镀生产产生的废液有毒物质，严重污染环境，四被告人的行为均构成污染环境罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。关于被告人杨某某倾倒废液数量及加工天数，杨某某当庭供述与在侦查机关的供述不一致，李某某证言及玄某某流水账只是记录了2016年9月份的加工数量，并不是电镀油缸的全部数量，刘某某记录自己电镀油缸数量3900多根，结合杨某某、刘某某、刘某1证言一天每人加工150多根，一天300多根，每根产生废液2斤，认定杨某某电镀油缸总共产生20余吨废液，证据确实、充分，也与杨某某在侦查阶段的供述一共生产了100多天产生的废液数量相吻合，杨某某在侦查机关的供述系合法取得，应当认定其在侦查机关的供述，杨某某的辩护人关于应以杨某某当庭供述的数量认定的意见不予采纳；杨某某原在童车厂就从事电镀工作，对电镀产生的废液的毒性、危害性以及不经处理排放会造成什么样的后果是明知的，其辩护人关于杨某某主观恶意不大，没有造成严重社会后果的意见本院亦不予采纳；其辩护人关于杨某某具有坦白情节，自愿认罪、悔罪，对其从轻处罚的意见予以采纳。关于张某某是杨某某让其运的废水，当时不知道运的什么东西，一共倒过四五车废水，每车一千多斤的辩解，其在郝某某家吃饭时，杨某某让其帮忙倒电镀废液，杨某某说废液内含碱，根据电镀废液的颜色气味也能够判断出来，张某某在侦查机关供述知道电镀废液含碱，共倾倒了四、五吨废液，其辩解不予采信。关于刘某某一共干了十几天，一天大约干一百来根的辩解，刘某某供述一天电镀150余根油缸，每根费用1.2元，杨某某已经给了500元，其记录本记录的数量为3933根，该辩解与查明事实不符，本院不予采信。关于刘某1给杨某某干了不到一个星期，一天加工百十根，每天按百十元给钱的辩解，刘某1在侦查机关供述一共干了十天，刘某某也证实刘某1来的晚，该辩解予以采信。四被告人系共同故意犯罪，杨某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘某某、刘某1、张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。杨某某的非法所得应予追缴，用于从事非法电镀的生产设备系作案工具应予没收。四被告人认罪态度较好，确有悔罪表现，酌情均可从轻处罚；被告人张某某有自首情节，可以从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，宣告缓刑对四被告人所居住社区没重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条及七十三条之规定，判决如下一、被告人杨某某犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。被告人张某某犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。被告人刘某某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。被告人刘某1犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚3000元。（以上四被告人缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨某某非法所得20000元予以追缴，上缴国库；电镀设施予以没收。三、禁止四被告人在缓刑考验期从事电镀加工活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张勇审判员王洪凤人民陪审员阚兆春二〇一七年六月十六日书记员赵雯雯

陈某某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河北省献县人民法院刑事判决书（2017）冀0929刑初82号：献县人民检察院以献检公诉刑诉〔2017〕50号起诉书，指控被告人陈某某犯非法制造爆炸物罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员孙亚楠出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结献县人民检察院指控：被告人陈某某因同村陈某江拉土盖房影响其出行，遂决定制造一爆炸物吓唬陈某江。2016年10月，陈某某使用大地红鞭炮的药面、药捻以及二踢脚、铁珠子自制一个爆炸物。2016年10月19日晚11时许，陈某某手持自制爆炸物，先后去了陈某江和村干部陈某1家，均被村民拦阻在门外。经公安部鉴定，陈某某自制爆炸物为火发火爆炸装置。同时提供了陈某某自制的爆炸物（已分解）、证人陈某1、陈某2、陈某3的证言、被告人陈某某供述、河北省公安厅理化检验报告、公安部物证鉴定书、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人陈某某的行为已触犯刑法，构成非法制造爆炸物罪，提请本院依法判处。被告人陈某某对献县人民检察院的指控供认不讳，没有提出辩解意见。辩护人的辩护意见是，本案事出有因，被告人陈某某主观恶性较小，其犯罪行为没有造成任何损失，平时表现较好，建议法庭从轻处罚。经审理查明：被告人陈某某因同村陈某江拉土盖房影响其出行，遂决定制造一爆炸物吓唬陈某江。2016年10月，陈某某使用大地红鞭炮的药面、药捻以及二踢脚、铁珠子自制一个爆炸物。2016年10月19日晚11时许，陈某某手持自制爆炸物，先后去了陈某江和村干部陈某1家，均被村民拦阻在门外。经公安部鉴定，陈某某自制爆炸物为火发火爆炸装置。被告人陈某某于2016年12月27日被抓获归案，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、陈某某自制的爆炸物（已分解）2、调取证据清单3、拆解说明，献县公安局技术室对疑似爆炸装置进行拆解。数得钢珠246枚，称量药粉69克（附照片）。4、中华人民共和国公安部物证鉴定书，涉案疑似爆炸物以烟火剂为爆炸做功能源，以纸质圆筒为烟火剂盛装物，以药捻为传火元件，以钢珠为填充物，构成火发火爆炸装置。5、河北省公安厅理化检验报告，从所送检材中检出硝酸根离子、氯酸根离子、硫离子、钾离子、铝离子、镁离子。6、被告人陈某某供述，因为陈某江拉土挡住了我的过道，影响我出行，我妻子找他做工作说不通，这就制造了“炮仗”拿着去找陈某江跟他说，吓唬他。我把一挂大地红鞭炮的药面塞进二踢脚里边，接着倒进去一把铁珠子，把药捻放进去，我自制的炮仗呈桶状，大概20厘米长。7、证人陈某1证言，2016年10月19日晚12点多钟，有人敲大门，我问是谁，他说你不开门我就扔进去了，这时我听见陈某2说别开门他身上有东西，我拿着手电出去，看到陈某2和陈某3两人正用手摁着陈某某，并从陈某某手中抢过来自制的开天雷。8、证人陈某2证言，当时听到外面有人砸门，我和陈某3出去后看到一个黑影正砸陈某1家大门，我们走到跟前，看见陈某某一手拿打火机一手拿自制开天雷，陈某3上去把陈某某摔倒，我把开天雷抢过来，我们就送陈某某回家了。9、证人陈某3证言，所述内容与陈某2所述基本一致。10、献县公安局出具的办案说明，2016年12月28日将陈某某刑事拘留。11、户籍证明、无前科证明上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳

刘长志、姚树山、曲俊生非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书吉林省伊通满族自治县人民法院刑事判决书（2017）吉0323刑初66号：吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉（2017）66号起诉书指控被告人刘长志犯伪证罪、包庇罪；被告人曲俊生犯非法运输爆炸物罪；被告人姚树山犯非法制造爆炸物罪，于2017年3月3日向本院提起诉讼，本案组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员汪丽爽、刘波出庭支持公诉，被告人刘长志、曲俊生、姚树山及辩护人夏洪辉到庭参加了诉讼。现已审理终结吉林省伊通满族自治县人民检察院指控伊通满族自治县福源采石场实际经营者李向成（另案处理）计划趁过年放鞭炮之机，用爆破的方式开采矿石。2016年春节前几日，雇佣被告人曲俊生的白色金杯货车将其购买3吨复合肥（60袋）和150斤柴油（3桶）五、六百斤糜糠运送到公主岭市大岭镇李村老家，并伙同被告曲俊生、姚树山及姚宝山（另案处理）李艳（另案处理）等人将购买的复合肥（原有化肥1吨）柴油、糜糠按照一定的比例搅拌制成混合物，后由曲俊生开车将放在该地仓库中的4箱岩石粉状乳化炸药搅拌好的混合物运到福源采石场。2016年2月11日（正月初四）19时许，李向成在姚树山、姚宝山等人帮助下将炸药引爆。案发后李向成及儿子李天蛟到公安机关投案，李天蛟当日被刑事拘留，李向成为给儿子李天蛟脱罪，多次找到刘长志、曲俊生编造炸药是往采石场苞米瓢子时，李向成秘密装入的，二人并不知情，公安机关调查案件时，刘长志、曲俊生提供了编造的虚假证言。刘长志还提供了李向成及先准备的虚假书证。经长春市公安局司法鉴定中心鉴定，在福源采石场爆破区域提取的沙土及石块中检测出硝酸跟离子和铵根离子，2016年6月27日被告人刘长志被抓获；同年7月7日曲俊生被抓获；同年7月18人被告人姚树山被抓获。另查明：2012年福源采石场的采矿许可证未到期之前，被告人刘长志伙同李晓龙（李向成儿子另案处理）与将存放在公主岭市响水镇八家子村尹家屯张某家的三箱炸药运回福源采石场用爆破采矿。刘长志在看守所羁押期间，主动供述了以上犯罪事实。认定上述事实的证据如下：物证照片；传唤证、到案经过、提取笔录、记账本、情况说明、违法犯罪经历查询号、户籍信息等书证；证人宋某的证言；被告人刘长志、曲俊生、姚树山的供述与辩解；司法鉴定意见书；讯问同步录音录像光盘。认为：被告人刘长志、曲俊生、姚树山无视国家法律约束。非法制造、运输爆炸物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、运输爆炸物罪追究其刑事责任，被告人刘长志、曲俊生在刑事诉讼中，故意作虚假证明、隐匿罪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条之规定，应当以伪证罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人刘长志、曲俊生、姚树山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，亦无异议。被告人姚树山的辩护人的辩护意见：本案事实认定方面。（1）.公诉机关指控姚树山非法制造、运输爆炸物，提交两份鉴定不符合法律规定。鉴定机构和鉴定人员不具有法定的鉴定资质。其鉴定结论不能采用。无法认定被告人姚树山制造爆炸物；（2）.没有运输的故意和实施对复合肥混合物的控制。本案犯罪的认定及量刑情节。（1）.如果认定犯罪，也只能是预备阶段，不是遂犯。（2）.被告人姚树山系初犯、无前科，到案后如实陈述案情，当庭认罪。建议法庭判处缓刑事宜。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证认证的下列证据，予以证实。书证（1）.现场指认笔录及照片：证实炸药储存地点；（2）.到案经过，证实三被告人被抓获；（3）.提取笔录、记账本、情况说明；（4）.违法犯罪经历查询单，证实三被告人无前科劣迹；（5）.户籍信息，证实当事人自然情况；（6）.鉴定意见书，证实：混合物质与铵油炸药组合基本一致，有爆炸性质，属爆炸物品。（7）.行政处罚决定书；（8）.辨认笔录。二.证人证言证人宋某的证言：证实2016年春节以后正月初四李向成给我打电话，帮他干点活，200元一天，初四上午8—9点，我到石场，炮眼先放化肥，然后放正规雷管、炸药、再放化肥后用石粉堵上，李向成给我们每人200元，我们回家。三被告人供述与辩解：被告人刘长志供述与辩解，我是2011年10月、11月份在福源采石场打更，2016年正月初五（2月12日）早上知道，李向成老伴给我打电话让我回石场，说山上放炮出事。2月3日下午约4点多钟，曲老六开车拉李向成到采石场，车倒进采石场棚子，李向成自己卸车，用丝袋子装20左右袋，没卸完，李向成让曲老六自己进屋，李向成对我说雇他拉苞米瓢子，向我要200元车费，李向成对我说，这四袋是炸药，你用玉米杆子盖上点，把炸药盖上，这炸药是专用车送来的，不允许自己运输。之前向公安机关提供的账本都是李向成自己后来做的，都是假的，为了前后帐顺下来，都是李向成让我这么写的，为了救他儿子李天蛟，同时说与此事无关，李向成和曲老六上山找我研究怎么开脱李天蛟罪责。被告人曲俊生供述与辩解：2016年前腊月二十五（2016）年2月3日早上七、八点钟李向成给我打电话说老六你干啥呢？我要拉点东西，我说上午有活，电话挂了，十多分钟李向成又给我打电话说，几点完事，我说下午两点钟，那我等你。到李向成家按喇叭。我问李向成拉啥东西，拉苞米瓤子，大约20袋，说山上烧，在我修喇叭线时，李向成从正房拿出几个丝袋子，装什么我不清楚，苞米瓤子装车上，李向成说苫上，下午3点半到采石场，正常卸4—5袋，李向成让我找刘长志要车费，老刘头给我200元。今年四月份，我接一个陌生电话，听语言是李向成，山上放炮出事大致意思说他儿子李天蛟因为非法运输爆炸物被刑拘了，让我帮他把李天蛟解脱出来，同意了，找刘长志合计，编造一个雇佣我车拉苞米瓤子的事，里面混炸药，我就可以不明知拉炸药。刘长志同意，李向成说不完善。承诺，我被公安为此事拘留误工费他承担。我按李向成说的做了虚构事实。被告人姚树山供述与辩解，我最后一次给李向成干活是2016年正月初四，初三的早上，李向成给我打电话着急找人帮他上山装化肥放炮，我找我二哥姚宝山，李艳、李某，我们四个人到采石场，李向成安排我们几个人，去老刘头西屋卸炸药和办好的化肥运到山上，分别将拌好的化肥送到打好炮眼的三个位置、装药。最后炮眼用石粉和土将炮眼堵上。放炮的留在山上，我们全下山了，每人给200元。同步录音录像光盘，证实讯问被告人全过程。公安部内部传真电报，证实关于将硝酸铵纳入民用爆炸物品。公安局治安大队情况说明。（1）我局委托鉴定符合科学依据；（2）姚树山对搅拌混合物明知。情况说明：证实属于炸药物。情况说明：证实抚顺龙烨化工有限公司出具鉴定意见不妥，应叫情况说明，故改正。上述证据来源合法、客观真是，相互印证，足以认定本案的犯罪事实本院认为：被告人刘长志、曲俊生、姚树山违反国家有关爆炸物管理法的规定，未经国家有关部门批准，受雇于他人为其搅拌混合物和非法运输爆炸其行为已构成非法制造、运输爆炸物罪。被告人刘长志、曲俊生为他人开脱罪责，逃避法律追究，故意作虚假证、隐匿罪证。其行为已构成伪证罪：公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人当庭认罪、悔罪。有酌定的从轻处罚情节。辩护人合理辩护观点本院予以采纳。考虑被告的犯罪事实性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条（非法制造、运输、爆炸物罪）第三百零五条（伪证罪）、第二十五条（共同犯罪）、第六十九条（数罪并罚）、第七十二条（缓刑条件）第七十三条（缓刑期限）之规定，判决如下被告人刘长志、曲俊生、姚树山犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人刘长志、曲俊生犯伪证罪判处拘役四个月，被告人刘长志、曲俊生与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长管平代理审判员王月人民陪审员李富春二〇一七年七月二十六日书记员栗娜

昳某甲犯非法转让、倒卖土地使用权罪一审刑事判决书湖南省衡东县人民法院刑事判决书（2016）湘0424刑初23号：衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）第207号起诉书指控被告人阳某甲犯非法转让、倒卖土地使用权一案，于2014年12月3日向本院提起公诉，本院于2015年8月14日作出了（2014）东刑初字第223号刑事判决书，后被告人阳某甲提起上诉，湖南省衡阳市中级人民法院于2016年1月26日作出（2015）衡中法刑二终字第258号刑事裁定书，将案件发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭于2016年6月7日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员阳永恒出庭支持公诉，被告人阳某甲及其辩护人李日衡、苏金铃到庭参加了诉讼，被告方申请的证人文某出庭作证。期间，因本案案情复杂，衡东县人民检察院申请补充侦查，至2016年6月2日恢复审理。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结衡东县人民检察院指控，2010年10月份，本县吴集镇政府与吴集镇五里坪村4组非法签订“转让山地协议书”，××高速公路边的一宗面积为29.9亩的山地转让给吴集镇政府。后吴集镇政府又将该宗土地交由赵某（另案处理）处理。2011年11月至12月，被告人阳某甲以建苗木基地为名，经原吴集镇党委书记彭剑飞介绍，从赵某处购买了该宗位于吴集镇五里坪村四组的土地，并已付赵某土地款100万元人民币。2013年6、7月份，被告人阳某甲在没有取得建设用地等相关手续的情况下，违反土地管理法规，请陈某对所购买的土地进行推土填方,并已付陈某推土费6万元。后因该宗土地面积未达到苗木基地的建设规模，被告人阳某甲将地平整后未继续进行投资建设。2014年1月，当文某、段某准备在该宗土地上做沥青搅拌站后，经人介绍找到被告人阳某甲提出购买该宗土地。后经双方口头协议，被告人阳某甲将其买进的该宗土地以180万元的价格转让给文某,非法获利74万余元。后经衡东县国土测绘队测定该块土地面积为23.13亩（其中林地9.89亩，农村宅基地7.91亩，坑塘水面5.33亩，不含已平土占用的公路用地3.2亩）。对此指控，公诉机关提供了被告人阳某甲的供述和辩解，证人赵某、文某、段某、陈某、颜某、阳某乙证人的证言及证人赵某、谢某甲、谢某乙的辨认笔录。公诉机关认为，被告人阳某甲以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人阳某甲辩称：自己没有罪，没有转让、倒卖土地。被告人阳某甲的辩护人辩称：从本案的主客观方面，被告人阳某甲不构成非法转让、倒卖土地使用权罪。1、阳某甲主观上没有非法获利的目的，他与吴集镇及赵某协商要求获得60亩土地进行苗木基地建设。但因政府只征得29亩土地，达不到阳某甲要求的60亩土地的标准，阳某甲作苗木基地的打算只能中止，一直等待吴集镇政府征购土地。后来文某因建设搅拌站，亲自去广东找到阳某甲，主动要求阳某甲放弃继续“购买”60亩土地的计划，并自愿将阳某甲已付的100万元及利息损失补偿给阳某甲。而阳某甲因迟迟无法获得60亩土地，才不得不同意文某的要求。自始至终，阳某甲都没有想到过“以牟利为目的”来转让、倒卖土地。其次阳某甲在主观上不具有犯本罪的故意。2、从客观方面，被告人阳某甲没有“牟利”，支付的100万元不是购地款，也没有接收和管理过“29亩地”。公诉机关认定被告人阳某甲“非法获利74万元”完全属于认定事实错误，其次阳某甲支付的100万元不是购地款，因29亩地的价款为190多万元，所以这100万元是60亩地的订金。3、阳某甲没有接收和管理过“29亩地”，吴集镇政府及赵某未将涉案土地交付给阳某甲使用，阳某甲也未对涉案土地进行占用、使用、管理。陈某是受赵某委托实施土地平整的，阳某甲只是代为支付平整费用。因此，被告人阳某甲不构成犯罪，应依法宣告无罪。经审理查明：2010年10月份，本县吴集镇政府与吴集镇五里坪村4组签订“转让山地协议书”，××高速公路边的一宗面积为29.9亩的山地转让给吴集镇政府,吴集镇政府成立了征地小组，征地小组协助赵某具体办理征地事宜，土地平整由赵某负责实施。2011年，被告人阳某甲通过与吴集镇政府协商，双方达成招商引资意向协议，招商引资项目为苗木基地，拟占地60亩。2011年11月至12月，经原吴集镇党委书记彭剑飞介绍，通过与赵某联系，购买了位于吴集镇五里坪村四组的土地，并支付赵某土地款100万元人民币，并表示待60亩地征收到位后再进行结算。为了方便征地款、土地平整款的支付，该100万元系汇入赵某的个人账号，由赵某具体管理使用。2013年6、7月份，××，被告人阳某甲请陈某对所购买的土地进行推土填方，并已付陈某推土费6万元。后因该宗土地面积未达到苗木基地的建设规模,被告人阳某甲将地平整后未继续进行投资建设。2014年1月，当文某、段某准备在该宗土地上做沥青搅拌站，项目选址中正好包括被告人阳某甲已买下的吴集镇五里坪村4组的土地，经人介绍找到被告人阳某甲提出购买该宗土地。后经双方口头协议，对于被告人阳某甲已支付的100万元，以年息三分计算利息给被告人阳某甲，并加上被告人阳某甲已支付的推土费、误工费等损失，文某共支付180万元给被告人阳某甲买下吴集镇五里坪村四组的土地。被告人阳某甲非法获利74万余元。后经衡东县国土测绘队测定该块土地面积为23.13亩（其中林地9.89亩，农村宅基地7.91亩，坑塘水面5.33亩，不含已平土占用的公路用地3.2亩）。以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人阳某甲的供述和辩解，其供述称：2011年11月至12月，他经原吴集镇党委书记彭剑飞介绍，“搞”了一块位于吴集镇五里坪村四组的面积大约为29.9亩的土地，准备建一个苗木基地，但需要土地60亩，吴集镇政府答复继续征地，他支付了100万元给赵某个人，但之后土地一直没征到位，购买的土地没有办理任何手续,一直放在那里没有动工。2014年1月，文某到广州找到他,双方进行了口头协商,将那块地以180万元的价格交给他办沥青混凝土搅拌站，文某当天就将180万元打到了他妻子的银行账号上，他出具了收条。2、证人赵某的证言证实，2010年，吴集镇政府要征收土地用来招商引资，并成立了征地小组，名义上是政府出面征地，实际上是由他个人负责收支，具体的的征地事宜均由他来实施，征收的土地款也都是入他个人账户。2010年10月，他与吴集镇五里坪村四组签订了“转让山地协议书”，××高速公路边的一宗面积为29.9亩的山地转让给吴集镇人民政府，并在协议上盖上吴集镇政府公章。2011年，经原吴集镇政府书记彭剑飞介绍，他将五里坪村四组的土地转给阳某甲作苗木基地，土地的价格按每亩63800元计算，转让土地没有签订协议、合同。之后，阳某甲支付了100万元人民币到他的银行账号,收钱时也没有出具任何凭证,直到2013年2月，他与阳某甲见面后，由阳泽平（被告人阳某甲的大哥）起草写了一张收条，他在收条上签字确认，因为当时他不知道阳某甲的名字，只知道他是“阳老三”，误以为收条上写的“阳焱平”就是“阳老三”阳某甲，一直以来跟他买地、付钱的均是阳某甲。同时，证人赵某指认阳某甲即与他发生交易的人。3、证人段某、文某的证言证实，2014年初，两人决定成立志洪沥青混凝土搅拌站项目，需要土地80亩，选址处的土地中包含着阳某甲的那块29亩的土地，后来他们找到阳某甲，经与阳某甲口头协商，阳某甲同意以180万元的价格将那29亩土地转让给他们，当天他们就将180万元转到了阳某甲妻子文君的银行账号上，阳某甲收到钱后写了一张白纸收条。阳某甲将土地转让给他们时还没有办任何土地使用权证。4、证人陈某的证言证实，2013年7、8月，赵某、阳某甲找到他，要他帮阳某甲那块地平土并栽种了5颗树木，费用由阳某甲支付，再在赵某的征地款中予以扣减。地平整好以后，阳某甲支付了6万元钱给他，还有一部分钱一直没到位。2014年1月，文某看上阳某甲的那块地，想要在那地处办沥青搅拌站，因阳某甲还欠他推土费，他便与文某等人一起到了佛山找到了阳某甲。阳某甲表示除了已付的6万元，剩余的钱由文某付给他。5、证人谢某丙（原吴集镇政府的镇长）证言证实，赵某个人从厚田冲村六组、锁狮村九组、五里坪村四组征来土地作苗木基地，吴集镇政府为招商引资，与赵某进行协商，赵某同意将土地以镇政府名义征收后转让给颜某，余下的土地经镇政府同意又转让给了阳泽平。赵某将地转让给阳某甲他并不知情，2013年间，阳某甲找过他几次，表示从赵某那转让的土地不够规模，要镇政府继续帮他征地。阳某甲将地再转让给文某他不知情。6、证人谢某甲、谢某乙的证言证实，吴集镇政府征收了他们组上的土地，因被征土地上一口旱塘的价格没有协商好，村民便到填土现场去阻工，在填土现场遇到了阳老板，阳老板表示，他从吴集镇政府及赵某处买了这块地一直都没有平整到位，所以请陈某平土。证人谢某甲指认被告人阳某甲即他在填土现场见到的“阳老板”。7、证人彭某的证言证实，文某看上了阳某甲位于五里坪四组的那块地，就要他从中联系找阳某甲协商。到广东找到阳某甲后，双方协商以180万元的价格将五里坪村四组那块地的处理权让给文某处理，谈好后文某就给了180万元给阳某甲。8、文君银行卡交易流水清单，证实2014年1月25日，卡内转账存入1800000元的事实。9、段某个人网上银行交易清单，证实2014年1月25日，他通过网上银行向文君的银行账号内汇入1800000元的事实。10、被告人阳某甲出具的收条一张，证实2014年1月25日收到文某交来的人民币1800000元整的事实。11、转让山地协议书，证实2010年10月，吴集镇政府与吴集镇五里坪村四组村民签订了转让山地协议，××高速公路边的一宗山地全部转让给吴集镇政府。吴集镇原镇长谢某丙在协议上签字并盖有吴集镇政府公章。12、衡东县国土局测绘队出具的《违法用地勘测定界技术报告书》，证实赵某转让给被告人阳某甲的土地面积包括有林地6593平方米、农村宅基地5276平方米、坑塘水面3559平方米，合计15428平方米，折合23.1亩。13、彭剑飞、文某、李亚平、谢正辉等人的辨认笔录，证明买卖土地的就是阳某甲。上述证据来源合法，证据之间相互印证，形成完整的证据体系，本院依法予以采信。对被告方申请的证人文某的证言与其在公安机关的证言一致，本院结合其他证据综合认定。关于被告人及辩护人的意见，本院综合评判如下：被告人阳某甲辩称自己没有倒卖土地，其辩称与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人辩称，被告人阳某甲开始征这块地的目的是为了建设苗木基地，不是为了倒卖土地来牟利。之所以被告人阳某甲会将土地转让给他人的主要原因是吴集镇未按要求征到被告人所要求的60亩地，同时文某去广东找到被告人阳某甲，要求阳某甲放弃继续“购买”60亩土地的计划，将已征到的土地转让给他建设搅拌站。被告人阳某甲基于上述原因，最后才不得不同意文某的要求。因此，阳某甲没有想到“以牟利为目的”来倒卖土地。本院认为，本案中被告人阳某甲声称最初的目的是为了征到60亩地，进行苗木基地的建设。但被告人阳某甲在给付100万元后，赵某当时已将征过来的29亩地土地交付给被告人阳某甲。被告人阳某甲已经在这块土地上行使了部分管理者的权力，如安排陈某平整土地并支付了部分土地平整的费用，还在该土地上栽了部分苗木。但被告人对其余部分的征地再未付过征地款，也未进行协商与催促。由此可见，辩护人所称其要60亩地作苗木基地的说法与事实不符，其所认为的是因征不到60亩地，不得已才放弃的理由也与事实不符。故对辩护人的上述观点本院不予支持。其次，辩护人提出被告人阳某甲所交的100万元不是土地款，是60亩土地的订金，本院认为，上述观点与事实不符。如果被告人阳某甲是缴纳60亩地的订金，那在被告人阳某甲放弃该土地后应该找吴集镇政府退还订金，并要求吴集镇政府赔偿损失。本案被告人阳某甲在倒卖土地后从未通知吴集镇政府，也未向吴集镇政府主张权力，而是从文某的手中接收180万元的土地款，故本院对辩护人的该辩护意见不予支持。辩护人关于被告人阳某甲并不合法拥有涉案土地的使用权，文某出钱是对被告人阳某甲损失的补偿，因此被告人阳某甲不构成非法转让、倒卖土地使用权罪，对于辩护人的该辩护意见，本院认为，非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件中，犯罪主体要合法拥有土地使用权并不是本案犯罪构成的要件之一，这一犯罪的主体可以是土地使用权的合法拥有者也可以是土地使用权的管理者。本案中，被告人阳某甲作为涉案土地的管理者，将土地性质为农村集体所有的土地非法倒卖给文某用于非农业建设行为，无论其是否合法拥有土地使用权，均不影响其倒卖土地使用权并获利的非法性。辩护人关于被告人阳某甲没有非法牟利的故意，本院认为，本案中完全可以从被告人阳某甲的行为来确定其主观上的故意。被告人阳某甲于2011年以100万元的价格从赵某手中受让吴集镇五里坪村四组的土地后,一直未对土地进行开发建设,甚至在土地平整好后也不进行投资开发,并于2014年以180万元的价格转让给文某，通过非法倒卖土地使用权达到其非法牟利的目的，主观上有非法牟利的故意，故对于辩护人的辩护意见不予采纳。综上所述，被告人及辩护人提出上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳本院认为，被告人阳某甲违反土地管理法规定，以牟利为目的，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十八条、《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，判决如下被告人阳某甲犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币十五万元。（被告人阳某甲现取保候审。刑期自羁押之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈坚审判员陈琳人民陪审员谭柏生二〇一六年七月二十六日代理书记员胡红日

叶丽芳引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书云南省大理市人民法院刑事判决书（2015）大刑初字第178号：大理市人民检察院以大检公诉刑诉〔2015〕133号起诉书指控被告人叶丽芳犯介绍卖淫罪于2015年6月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月29日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员杨羽婕、习巧容出庭支持公诉，被告人叶丽芳及其辩护人杨振、孙涛均到庭参加诉讼。现已审理终结大理市人民检察院指控，2015年3月23日晚，被告人叶丽芳在大理经济开发区文华路南段介绍阮某、杨某花向余某江、江某军卖淫。被告人叶丽芳收取余某江、江某军现金人民币200元后，阮某与余某江、杨某花与江某军分别在文华路287号2楼房间内发生性行为，被告人叶丽芳从收取的现金中抽取介绍费用。针对指控的事实，公诉机关提供了证人证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、书证、被告人的供述等证据，据以证实指控的事实存在，并认为被告人叶丽芳的行为构成介绍卖淫罪。叶丽芳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2008年至2014年间因在路边拉客招嫖，多次被大理市公安局行政处罚，属长期进行违法行为人员，酌情从重处罚。建议本院对叶丽芳在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金。被告人叶丽芳及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。被告人叶丽芳的辩护人提出叶丽芳的犯罪情节轻微，社会危害性不大；认罪态度好，有悔罪表现；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对叶丽芳适用缓刑。辩护人向本院提交情况说明，以证实叶丽芳的家庭情况困难，且平时在下和村表现良好。经审理查明，2015年3月23日晚，被告人叶丽芳在大理经济开发区文华路南段介绍阮某、杨某花向余某江、江某军卖淫。被告人叶丽芳收取余某江、江某军现金人民币200元后，阮某与余某江、杨某花与江某军分别在文华路287号2楼房间内发生性行为，被告人叶丽芳从收取的现金中抽取介绍费用。同日21时25分许，大理市公安局民警准备盘查在文华路上段拉客招嫖的叶丽芳时，叶丽芳跑入文华路287号通道内。民警在通道内对叶丽芳进行盘查时，阮某、杨某花、余某江、江某军从2楼向下走。经民警询问，江某军称经叶丽芳介绍其、余某江与阮某、杨某花发生性关系。民警将几人传唤至经济开发区派出所。被告人叶丽芳对介绍卖淫的行为供认不讳。民警从叶丽芳处提取并扣押嫖资人民币200元。另2008年12月2日至2014年11月2日被告人叶丽芳因在路边拉客招嫖被大理市公安局处以行政处罚13次。上述事实，被告人在开庭审理中无异议，且有辨认笔录及照片、被告人叶丽芳的供述、证人证言、行政处罚决定书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、归案经过、户口证明等证据证实，足以认定。辩护人提交的情况说明，经公诉人质证，对情况说明的合法性及关联性不予认可。

叶小丽引诱、容留、介绍卖淫一审民事判决书浙江省宁波市江东区人民法院刑事判决书（2016）浙0204刑初234号：宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉［2016］244号起诉书指控被告人叶小丽犯介绍卖淫罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，不公开开庭审理了本案。宁波市江东区人民检察院指派检察员丁学坤出席法庭支持公诉。被告人叶小丽到庭参加了诉讼。现已审理终结宁波市江东区人民检察院指控：2015年间，被告人叶小丽在本市江东区等地多次以微信、ＱＱ等网络方式发布招嫖信息，介绍失足妇女卖淫。具体如下：2015年7月初的一天中午，被告人叶小丽通过ＱＱ介绍失足妇女张某,4与嫖客顾某,4在宁波市江东区开元大酒店房间以人民币5000元的价格卖淫。后被告人叶小丽收取介绍费人民币2500元。2015年8月12日中午，被告人叶小丽通过ＱＱ介绍失足妇女张某,4与嫖客黄某,4在杭州市萧山区雷某铂丽大饭店2215号房间以人民币10000元的价格卖淫。后被告人叶小丽收取介绍费人民币5000元。另查明：2015年8月19日，被告人叶小丽在本市鄞州区石碶街道江南绿洲18幢39单元202室内被抓获。上述事实，被告人叶小丽在审理过程中亦无异议，并有证人张某,4、顾某,4、黄某,4、何某,4的证言，公安机关出具的户籍证明、抓获经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、微信截图、ＱＱ聊天记录截图、住宿登记单等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人叶小丽利用网络发布招嫖信息，介绍他人从事卖淫活动，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关关于判处被告人一年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶小丽犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2016年6月18日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人的非法所得予以追缴；犯罪工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员庾泳泓二〇一六年五月十八日代书记员贝琼奕

安徽省马鞍山市中级人民法院刑事判决书（2020）皖05刑终79号抗诉机关马鞍山市花山区人民检察院。上诉人（原审被告人）张先胜，男，1982年10月11日出生于安徽省和县，汉族，大学文化，案发前系马鞍山市花山区发展改革和经济信息化委员会工作人员、马鞍山市花山区江南汇港派指压足浴店（以下简称江南汇足浴店）实际负责人，户籍地安徽省马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区秀山花园****。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年3月9日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤勇，男，1986年12月11日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系江南汇足浴店后勤主管，户籍地马鞍山市雨山区，经，经常居住地马鞍山市雨山区涉嫌犯组织卖淫罪，于2017年11月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人周锋，安徽华冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张草原，男，1983年7月29日出生于安徽省无为县，汉族，大专文化，案发前系江南汇足浴店总经理，居，居住地安徽省马鞍山市花山区涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2017年11月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年1月3日被该局取保候审，2018年6月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审,2018年9月5日被我院取保候审,2019年7月24日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人王昕，安徽鉴知律师事务所律师。辩护人郑峰，安徽鉴知律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴保龙，男，1984年5月24日出生于安徽省无为县，汉族，中专文化，案发前系江南汇足浴店店长，户籍地安徽省庐江县，经，经常居住地马鞍山市雨山区涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2017年11月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年1月3日被该局取保候审，2018年6月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审,2018年9月5日被我院取保候审,2019年7月24日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人盛磊，安徽华冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尚其龙，男，1988年7月24日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，案发前曾系江南汇足浴店店长，户籍地当涂县，经，经常居住地当涂县因犯盗窃罪，于2006年12月30日被当涂县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。因涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2018年5月24日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2018年6月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审,2018年9月5日被我院取保候审,2019年7月24日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人路**，安徽净源律师事务所律师。马鞍山市花山区人民法院审理马鞍山市花山区人民检察院指控原审被告人张先胜、汤勇、张草原犯组织卖淫罪，被告人吴保龙、尚其龙犯协助组织卖淫罪一案，于2019年12月30日作出（2019）皖0503刑初346号刑事判决，马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉刑抗（2020）3号刑事抗诉书提出抗诉。原审被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市人民检察院指派检察员叶文出庭履行职务，上诉人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙及辩护人李仁厅、周锋、郑峰、盛磊、路**到庭参加了诉讼。现已审理终结。马鞍山市花山区人民法院依据手机等物证照片，户籍资料、到案经过、前科材料、交易明细、服务督导单、宾客结账单、扣押文书等书证，证人周某、何某、朱某等人的证言，检查、辨认提取笔录及被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙的供述和辩解等证据认定：2017年7月18日，被告人张先胜开始经营位于马鞍山市花山区江南汇足浴店，并安排被告人汤勇、张草原共同管理该足浴店。被告人汤勇、张草原明知该足浴店系组织妇女卖淫仍积极参与，其中，汤勇担任后勤主管，负责后勤、人员招聘及营业款收取、核对等工作；张草原担任总经理，负责该足浴店日常经营管理及营业款收取、工资发放等工作。被告人尚其龙、吴保龙在明知该足浴店系组织妇女卖淫的情况下，仍接受汤勇的招聘，先后到该足浴店担任店长，并在汤勇、张草原的领导下从事该足浴店的日常管理工作。汤勇、张草原、尚其龙、吴保龙根据张先胜的指示，以统一编号、食宿、配发手机和规范服务质量、请假制度等方式对卖淫女进行管理，先后招募并组织何某、朱某、雷某等十余名卖淫女在该会所内向顾客提供含有“口交”、“手交”内容的“至尊xx”、“仙韵xx”、“梦幻xx”等卖淫项目。截至2017年10月9日，该足浴店营业额为人民币38.3857万元。2017年10月10日1时许，民警对江南汇足浴店进行检查，现场抓获被告人吴保龙及多名卖淫嫖娼人员，后被告人汤勇、张草原被抓获，被告人张先胜、尚其龙主动到公安机关投案，五人到案后均如实供述了犯罪事实。马鞍山市花山区人民法院认为：被告人张先胜、汤勇、张草原先后组织十余名卖淫女从事卖淫活动，非法所得共计人民币38.3857万元，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪。被告人吴保龙、尚其龙明知他人组织卖淫而积极提供帮助，其行为均已构成协助组织卖淫罪。被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙系共同犯罪，其中，被告人张先胜系主犯，被告人汤勇、张草原系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张先胜、尚其龙系自首，依法可以从轻处罚。被告人汤勇、张草原、吴保龙系坦白，依法可以从轻处罚。被告人尚其龙有前科，酌情予以从重处罚。案经该院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张先胜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元；二、被告人汤勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；三、被告人张草原犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；四、被告人吴保龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人尚其龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；六、追缴被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙违法所得38.3857万元，追缴到案后予以上缴国库。抗诉机关抗诉提出本案系发回重审案件，一审法院重审中没有发现新的犯罪事实，抗诉机关在重审阶段既未补充起诉新的事实，亦未在原审判决后提出抗诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，原审法院不得加重各被告人的刑罚。在本案重审一审判决加重了各被告人的罚金刑：张先胜的罚金刑从10万元加重至22万元；汤勇、张草原的罚金刑从8万加重至17万元，吴保龙的罚金刑从5万加重至11万元，尚其龙的罚金刑从5万加重至10万元，该判决违反上诉不加刑原则，系适用法律错误，导致量刑不当。上诉人张先胜上诉提出：1.一审判决认定其组织10余名卖淫女从事卖淫，构成情节严重的事实错误，证据不足。同案被告人供述最多有六七名卖淫女；现有证据既没有10余名卖淫女的基本身份信息，也没有10余名卖淫女的证言；以技师服务督导编号结账单认定卖淫女人数不客观、不真实，不能排除一个技师不同时间用两个号可能。2.一审判决认定本案违法所得38万余元证据不足；3.一审判决对其量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。上诉人汤勇上诉提出：1.一审判决认定其组织10余名卖淫从事卖淫的证据不足；2.本案系发回重审案件，一审判决在新事实的情况下增加罚金刑错误；3.综合考虑其在本案中的地位、角色、作用，其行为应以协助组织卖淫罪定罪处罚，一审判决认定其构成组织卖淫罪系定性错误。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。上诉人张草原上诉提出：1.其客观上没有实施组织、策划、指挥等组织卖淫女的行为，其在整个案涉“卖淫”活动中从事的是“管账人”工作，一审判决认定其构成组织卖淫罪系定性错误，应以协助组织卖淫罪追究其刑事责任；2.一审判决未查清卖淫人员人数，认定各被告人“情节严重”证据不足。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。上诉人吴保龙上诉提出一审判决对其量刑过重。其辩护人提出：1.一审判决认定本案被告人组织10人以上卖淫证据不足，不能排除合理怀疑；2.吴保龙依法构成自首，依法可从轻或减轻处罚；3.吴保龙在协助组织卖淫中作用较小，是从犯；4.一审判决在没有犯罪事实情况下，加重吴保龙罚金刑错误，应依法调整。上诉人尚其龙上诉提出一审判决对其量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。经审理查明：2017年7月18日，被告人张先胜开始经营位于马鞍山市花山区江南汇足浴店，并安排被告人汤勇、张草原共同管理该足浴店。被告人汤勇、张草原明知该足浴店系组织妇女卖淫仍积极参与，其中，汤勇担任后勤主管，负责后勤、人员招聘及营业款收取、核对等工作；张草原担任总经理，负责该足浴店日常经营管理及营业款收取、工资发放等工作。被告人尚其龙、吴保龙在明知该足浴店系组织妇女卖淫的情况下，仍接受汤勇的招聘，先后到该足浴店担任店长，并在汤勇、张草原的领导下从事该足浴店的日常管理工作。汤勇、张草原、尚其龙、吴保龙根据张先胜的指示，以统一编号、食宿、配发手机和规范服务质量、请假制度等方式对卖淫女进行管理，先后招募并组织何某、朱某、雷某等五名卖淫女在该会所内向顾客提供含有“口交”、“手交”内容的“至尊xx”、“仙韵xx”、“梦幻xx”等卖淫项目。截至2017年10月9日，该足浴店营业额为人民币38.3857万元。2017年10月10日1时许，民警对江南汇足浴店进行检查，现场抓获被告人吴保龙及多名卖淫嫖娼人员，后被告人汤勇、张草原被抓获，被告人张先胜、尚其龙主动到公安机关投案，五人到案后均如实供述了犯罪事实。针对抗诉机关的抗诉意见和上诉人、辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下：1.关于抗诉机关所提一审法院对仅系原审被告人上诉发回重审案件，在重审中没有发现新的犯罪事实，抗诉机关在重审阶段既未补充起诉新的事实的情况，加重被告人罚金刑违反上诉不加刑原则，系适用法律错误的意见。经查，本案发回重审期间，抗诉机关未补充起诉新的犯罪事实，同时该案原二审系原审被告人不服提起上诉的案件，不是抗诉案件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚，故一审法院加重本案被告人的罚金刑确属错误，抗诉机关抗诉意见成立，本院予以采纳。2.关于上诉人张先胜、张草原、汤勇及各辩护人所提一审判决认定本案被告人先后组织十余人卖淫女从事卖淫活动证据不足的辩解、辩护意见。经查，本案认定被告人先后组织十余名卖淫女卖淫的证据仅有服务督导单、宾客结账单，另除当场查获的五名卖淫女外，其他卖淫女的身份不详；各被告人均未供述卖淫女人数达十人以上。一审判决认定被告人组织十余人卖淫女卖淫的证据未达到确实、充分的要求，不能排除一个卖淫女不同时间用两个号的合理怀疑。上诉人及辩护人该项意见成立，本院予以采纳。3.关于上诉人张先胜及辩护人所提一审判决认定本案违法所得38万余元证据不足的意见。经查，经对涉案账户进行对账、统计，2017年7月31日至10月9日，涉案江南会所足浴店营业额为38.385万元，一审判决认定本案被告人违法所得数额38.385万元有账户交易明细、统计表等证据予以证实，足以认定。上诉人及辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。4.关于上诉人汤勇、张草原及辩护人所提一审判决认定汤勇、张草原构成组织卖淫罪系定性错误，应以协助组织卖淫罪追究刑事责任的意见。经查，上诉人汤勇、张草原是涉案足浴店的管理者，汤勇任后勤主管，负责后勤、人员招聘及营业款收取、核对工作；张草原担任总经理，负责该足浴店日常经营管理及营业款手机去、工资发放等工作。二被告人的行为符合组织卖淫罪的构成要件，一审判决定性准确。上诉人及辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。5.关于上诉人吴保龙的辩护人所提吴保龙依法构成自首，依法可从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，吴保龙系被公安机关抓获归案，不具有投案主动性，其行为不符合自首要件，辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。6.关于上诉人吴保龙的辩护人所提吴保龙在协助组织卖淫中作用较小，是从犯的辩护意见。经查，吴宝龙、尚其龙明知涉案足浴店系组织卖淫的情况，仍协助进行犯罪活动，该二人在协助组织卖淫活动中作用、地位相当，不宜区分主从犯。辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人张先胜、汤勇、张草原先后组织五名卖淫女从事卖淫活动，非法所得共计人民币38.3857万元，其行为均已触犯刑律，构成组织卖淫罪，上诉人吴保龙、尚其龙明知他人组织卖淫而积极提供帮助，其行为均已触犯了刑律，构成协助组织卖淫罪。张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙系共同犯罪，其中，张先胜在组织卖淫的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，汤勇、张草原起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。张先胜主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。尚其龙主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。汤勇、张草原、吴保龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项的规定，判决如下：一、维持马鞍山市花山区人民法院（2019）皖0503刑初346号刑事判决第六项，即追缴被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙违法所得38.3857万元，追缴到案后予以上缴国库。二、撤销马鞍山市花山区人民法院（2019）皖0503刑初346号刑事判决第一、二、三、四、五项，即一、被告人张先胜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元；二、被告人汤勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；三、被告人张草原犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；四、被告人吴保龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人尚其龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。三、上诉人（原审被告人）张先胜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月9日起至2020年9月8日止。）(罚金于判决生效后五日内缴纳)四、上诉人（原审被告人）汤勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年11月27日起至2022年5月26日止。）(罚金于判决生效后五日内缴纳)五、上诉人（原审被告人）张草原犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月24日起至2023年12月16日止。）(罚金于判决生效后五日内缴纳)六、上诉人（原审被告人）吴保龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年6月15日止）(罚金于判决生效后五日内缴纳)七、上诉人（原审被告人）尚其龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年1月23日止）(罚金于判决生效后五日内缴纳)本判决为终审判决。审判长谢彪审判员叶毅审判员林建敏二〇二〇年七月十三日法官助理周群书记员张露附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

李涛虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2019）皖1602刑初192号：亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉［2019］138号起诉书指控被告人李涛犯虚开用于抵扣税款发票罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某1、王某出庭支持公诉。被告人李涛及其辩护人刘晓荭到庭参加诉讼。现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控：李涛于2015年11月份在亳州市谯城区注册成立亳州市谯城区地里莊专业种植合作社（以下简称地里莊合作社），在没有实物交易的情况下，于2016年2月16日通过地里莊合作社向贵州省铜仁家乐药业有限公司（以下简称铜仁家乐药业公司）开出5张安徽省增值税普通发票，发票代码3400153320，发票号码060××××2596-06032600，票面金额合计497600元，用于进行税抵扣64688元，同日，李涛在征得亳州市城区程某种植专业合作社（以下简称程某合作社）实际经营人程某同意后，在无实际货物交易的情况下，通过程某合作社向铜仁家乐药业公司开具5张安徽省增值税普通发票，发票代码3400153320，票号为01011329-01011333，票面金额合计493705元，用于进项税抵扣64181.65元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人李涛行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任。被告人李涛对公诉机关指控的犯罪事实辩称关于通过程某合作社开的5张票不是事实，其是帮程某代开的，不是其开具的。其辩护人的辩护意见是，被告人李涛主动归案，如实供述了犯罪事实，系自首，对起诉书指控的程某那起不是事实，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年11月份，被告人李涛在亳州市谯城区注册成立亳州市谯城区地里莊专业种植合作社，以下简称地里莊合作社，于2016年2月16日，在没有实物交易的情况下，通过地里莊合作社向贵州省铜仁家乐药业有限公司以下简称铜仁家乐药业公司，开出5张安徽省增值税普通发票，发票代码3400153320，发票号码060××××2596-06032600，票面金额合计497600元，用于进行税抵扣64688元；同日，李涛在征得亳州市城区程某种植专业合作社，简称程某合作社，实际经营人程某同意后，在无实际货物交易的情况下，通过程某合作社向铜仁家乐药业公司开具5张安徽省增值税普通发票，发票代码3400153320，票号为01011329-01011333，票面金额合计493705元，用于进项税抵扣64181.65元。综上，被告人李涛虚开税款数额总计991305元,用于抵扣税款128869.65元。上述事实，有下列证据在案证实：1、书证证明：亳州市谯城区地里莊种植农民专业合作社登记档案，亳州市谯城区程某种植专业合作社登记档案，贵州铜仁家乐药业有限公司公司登记信息及营业及2016年2月16日地里莊合作社和程某合作社向贵州铜仁家乐药业有限公司开票信息；地里莊合作社税务登记信息和程某合作社税务登记信息。2、书证证明：碧江区国税局关于程某合作社、地里莊合作社开具发票抵扣税额说明2016年2月16日，地里莊合作社向铜仁家乐药业公司开具的5张发票（金额497600元），税额64688元全部抵扣；程某合作社向铜仁家乐药业公司开具的5张发票（金额493705元），税额64181.65元全部抵扣。3、刑事判决书证明：李涛犯交通肇事罪，于2017年11月29日判处有期徒刑三年，缓刑四年。4、书证证明：地里莊合作社开户信息及交易信息；程某合作社开户信息及交易信息，自开户以来无交易信息及受票单位控制人褚侠光在逃登记表。5、户籍信息证明：被告人李涛的基本情况。6、到案经过证明：被告人李涛于2018年6月19日到亳州市公安局投案，同日被该局刑事拘留。7、书证证明：拉萨经济技术开发区利江中药材销售有限公司增值税纳税申报表拉萨经济技术开发区利江中药材销售有限公司企业信息。8、证明：暂无掌握周大情的人员信息、暂无确定“老张”身份信息。9、书证证明：宁夏盐池县宏开药业有限公司企业信息。10、证人李某1证人证言证明：其认识李涛，和他不熟，不知道李涛是否做药材生意，是否开合作社，不认识周大情。11、侯淑娟的证言证明：其在亳州财信会计咨询服务有限公司工作，给企业客户报税做账。程某和地里莊合作社先是和公司老板毛某洽谈业务，谈好之后把合作社营业执照、机构信用代码证、开户许可证等复印件及发票专用章给其，然后由其为合作社报税做账。程某合作社其报过三次税，开过三次票，时间大概在2015年9月份到2016年3月份，第一次是程某本人去的，他提供的开票信息，开了5张票，金额四五十万，后来两次是李涛提供的开票信息，也是李涛来公司领的票，每次都是5张，金额在四十多万。地里莊合作社在2016年2月份才开始在公司报税做账，到2016年3月份，地里莊合作社共开两次票，每次5张，金额在四十多万元，这两次开票信息是李涛提供，发票也是李涛带走的。李涛开票时主要提供开票所需要的货物名称、单价、重量、总金额、受票方单位名称及税号，入库单和出库单的信息都是李涛后来补给其，让其给他做账用。其接手时，两个合作社的手续都是齐全的，合作社的相关手续复印件和税控盘都在公司，两个合作社公用一台主机，该电脑主机是程某买的，程某报税做账时间在前。2016年10月，李涛给其打电话让其把程某合作社和地里莊合作社的注销手续做好，我其把两个合作社的报表做好后，李涛就把地里莊合作社注销手续拿走了，隔了月把，程某也拿走了合作社注销手续。从亳州市税务局调取的开票信息是程某合作社和地里莊合作社开的。程某本人在2015年9月份到公司开了5张票，他本人提供的开票信息，金额在四五十万，2016年2、3月份程某合作社又开过两次票，每次5张，金额在四十多万，开票信息都是李涛提供的，票也是李涛本人在公司领的，李涛要开程某公司票，其公司需征得程某同意，毛会计告诉程某了。2016年2月份、3月份，李涛用地里莊合作社和程某合作社每次开具5张发票（共20张），李涛提供开票信息，李涛本人领票，李涛用程某合作社开票，毛某问了程某本人经过程同意。12、证人毛某的证言证明：其是亳州财信会计咨询服务有限公司负责人，程某合作社的报税申报其交给侯淑娟了，其记得有一次李涛拿着受票方的信息、购销合同等资料要求开程某合作社的发票，其就打电话问了程某是否同意，程某同意了，其当时没给他开，过两天公司会计帮李涛开的，其平时没见程某来公司开票，基本是李涛到公司开程某合作社的发票。2015年12月份左右，李涛的地里莊合作社在其公司做会计代理业务，税控盘放在其公司，他安排开票事宜。这两家公司都没有啥账目手续，开票都是李涛带着相关的开票信息，其公司按照信息对外开，不存在私自开票的行为。13、证人李某2的证言证明：李涛在2015年春承包其家的18亩地，承包一年，种的菊花等药材，地里莊合作社其没有出资，也没有签字，以前都不知道合作社名字。14、证人师某的证言证明:地里莊合作社是李涛弄的，两三年前他借其的身份证和户口本，其没有出资一分钱，也不是合作社股东，字也不是其签的，李涛借其身份证之前，其家中4亩地租给了李涛，其不知道合作社是否种植销售中药材。15、证人聂某的证言证明：2015年，李涛借其的身份证和户口本，也没说做什么，借身份证之前，其家中28亩地租给了李涛一年，合作社和其没有关系，其也不知道有合作社。16、证人张某2的证言证明：2015年，李涛找其借郭广的身份证，讲租其家地需要身份证，李涛租了其家三亩地，连亲友邻居的总共20亩地左右，主要种植菊花，当年菊花种的不好，收成很低，其就租了他一年，李涛租地都是自己种，其家的地没有承包给合作社。郭广没有参与过任何合作社的事，其也没有参与。17、证人李某3的证言证明:其不知道名下有贵州铜仁家乐药业有限公司，2015年其把身份证留在了婆家，准备给孩子入户口，蒋某可能冒用其的身份在贵州铜仁市注册办理了医药公司，2017年他因为虚开发票被抓了。其不知道医药公司的事。18、证人程某的证言证明：2014年，其注册成立的程某合作社，借用了4个人的身份证，是自己出资，和他们没有关系，合作社成立后种植的有菊花、牡丹、小麦、白芍，2015年11月份，我卖给周大情1000多公斤菊花。合作社注册成立后，其就把工商资料、税务登记证、电脑、税控盘、公章、财务章等给了毛某，在毛某公司做代账，后来其办理了对公账户，开通了网银，但一直没有使用，2015年的时候，毛某给其打电话说李涛要用其的合作社开票，李涛自己的票不够用的，其同意了，过了两天，李涛又给其电话说他卖东西，那边要票，他的票不够用的，要用其的合作社开票，其就同意了。2016年春节前，李涛给了其3000元，说赶上好行情了。李涛用其的合作社开多少票、开给谁其都不知道。第一次开票给了其3000元好处费，第二次没给。李涛两次开票都是给其说他往外卖货，发票不够用的，想从我的合作社借用一些发票，我同意了，估计李涛是往外直接卖发票。19、证人黄某1的证言证明：2014年的时候，程某成立合作社借了其的身份证，还租了其家的五亩八分，其他的其就不知道了。20、证人黄某2的证言证明：程某成立合作社借了其的身份证，还租了其家一亩多地，其没有参与合作社经营管理，没有出资。21、证人张某3的证言证明：其没有办过医药公司，也不认识石明，其身份证在2015年丢了，后来在大杨派出所补办的。22、证人方某的证言证明：其在西藏做旅游行业，一部分亳州人到拉萨找其帮忙在经开区成立药业公司，旺主任的亲属小王在当地开会计公司，其把相关材料给小王，由他具体办理，后来亳州人来办都是直接找小王，其不了解情况了。23、证人蒋某的证言证明：其刚来铜仁时，徐某让其成立一家公司，其借用李芳敏的身份证交给徐某注册了一家公司，名字忘记了，徐某让其拿这家公司和褚侠光的瑞海公司进行交换，其是瑞海公司法定代表人，其就换了，用李芳敏身份证成立的公司一直是褚侠光在使用。24、证人徐某的证言证明：铜陵市招商引资的70多家亳州籍医药有限公司代表都是其帮忙注册的，孟猛、褚侠光、张国杰等人是其从亳州带到铜仁这边注册公司的，褚侠光开了四家公司，宏仁药业有限公司、吉仁药业有限公司，其他的想不起来了，这70多家公司经营中药材，从哪进货其不知道，国税局零申报的肯定没有经营，但是有开票记录的公司是否实际经营其不知道，只有七八家刚开始有货，其他的都没有见到货，其记得褚侠光在物流园有货物，用纸箱转的，是什么其不知道，这些公司没有货物进出。褚侠光他们是几个人来就注册几家公司，他们还开了会研究注册成立，其不具体参与不知道。其也没有见过铜仁现代医药物流园有大批量的出货。25、证人张某4的证言证明：徐某让其去铜仁帮医药公司做代账，有业务的一家每月1500元，没业务的每月500元，主要工作是整理原始凭证，做账，纳税申报。豪门药业等40多家公司管理人是徐某，徐某手下有孟猛、褚侠光等人帮他处理一些日常管理工作或跑腿送材料工作。其到铜仁时是徐某接待，他交代所有人不允许进他办公室，并要求其控制每家医药公司的税负在1%，先审核进项资料，根据进项票金额和税负开具销项票，进项资料由医药公司代表提供给，缺什么材料让他们补，其把票开出来后放入档案袋，标上医药公司名称，放进档案柜，然后告诉徐某票开好了，他会通知各公司负责人来拿，都要登记签名。26、被告人李涛的供述证明：其借用师素琴、聂某、李燕、郭广于2015年11月份注册成立地里莊合作社，其办理税务登记时需要会计证，程某向其推荐的毛某会计，于2015年12月份将合作社相关手续将营业执照、税控盘、公章、财务章等交到财信会计公司，大半个月后，其联系会计毛某开票，周大情告诉其开票品种、价格、金额，其通过手机拍照用微信或短信的方式给了毛会计，开了5张票，票面金额40多万，开往贵州的，票是其本人领的。其通过周大情给的地址，用顺丰快递给周大情邮寄的，收件人是贵州铜仁一家宾馆。开票无实物交易，周大情说她在外面有医药公司，需要发票，用来报税，让其帮忙，承诺给1%好处费，其就给周大情开了5张票，也没给其好处费，其打电话要过，也没有给。隔了一个月左右，其联系会计侯淑娟开票，开往拉萨5张票，金额40多万。是买其菊花的老张让其开票，老张说药厂要票，不然不结货款，其卖给老张几次货，就给老张开了5张拉萨的票，金额40多万，没有好处费。老张写的开票信息，其拿到会计公司找的毛会计，其看着开的发票，开好其就拿走了。到了五马把票交给了老张，老张把其网银也拿走了，后来还给其了。其都是在亳州销售货物，没有向外卖过货，更没有向拉萨卖过货。其卖的都是菊花。地里莊合作社开往贵州铜仁家乐药业的5张发票（060332596-600）是其开的，开往拉萨利江中药材销售有限公司的5张发票（07452007-011）是其开的，拉萨的票是老张开的，其把网银给了老张，资金流水也是老张做的，老张做完，把银行卡钱取出来就还给其了。程某合作社是其本人办的，其和程某合作社在财新会计公司公用1台程某买的电脑，其帮助程某在财新会计公司领过两次发票，都是财信会计公司开的，开票情况其不知道。其让毛某从程某合作社开过一次票，是程某让其捎过去的，毛某还核实了。程某把开票信息写纸上，拍照后通过手机微信发给其的，其把照片发给毛某了，开票内容其不知道。其把票交给程某了。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，予以采纳

晈涛、刘朝凤虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书云南省丽江市中级人民法院刑事判决书（2016）云07刑初24号：云南省丽江市人民检察院以丽检公诉刑诉〔2016〕22号起诉书指控被告人陈涛、刘朝凤、陈战犯虚开增值税专用发票罪一案。先于2016年7月14日向本院提起公诉，后于2016年9月26日以丽检公诉刑诉补诉〔2016〕1号补充起诉决定书补充起诉被告人陈涛、刘朝凤犯虚开增值税专用发票罪。本院依法组成合议庭，于2016年11月17日在宁蒗县人民法院法庭公开开庭合并审理了本案。丽江市人民检察院指派检察员黄美、张婧出庭履行职务，被告人陈涛及其辩护人杨涛、张史秀律师，被告人刘朝凤及其辩护人陈耀军律师，被告人陈战及其辩护人王诗阳、王建海律师到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以帮他人虚开增值税专用发票牟取非法利益的方式，于2012年11月至2015年1月期间，以自己或亲友名义先后在宁蒗县注册了宁蒗县鸿丰中药材销售有限责任公司（简称鸿丰公司）、宁蒗县顺源中药材销售有限责任公司（简称顺源公司）、宁蒗县惠某中药材有限责任公司（简称惠某公司）、宁蒗县永旺中药材销售有限责任公司（简称永旺公司）、宁蒗县康某中药材有限责任公司（简称康某公司）、宁蒗县昌盛中药材有限责任公司（简称昌盛公司）等6个独资公司，并取得了增值税一般纳税人资格。上述6个公司注册成立后在没有实际生产经营的情况下，三被告人将6个公司作为中药材初级产品收购方，利用国家对收购农业生产者自产农产品免征增值税的税收政策，重复使用云南省14个地州67个县805名农户的身份信息及四川省简阳县1名农户的身份信息虚开农产品收购发票4897份，票面金额累计298808066元，税款累计38845048.58元，并以此为进项，向安徽省圣诺医药有限公司（简称圣诺公司）、安徽省圣世药业有限公司（简称圣世公司）、安徽省宁某医药有限公司（简称宁某公司）、安徽省恩泽药业有限公司（简称恩泽公司）、安徽省健华医药有限公司（简称健华公司）、安徽省合肥瑞诚医药有限公司（简称合肥瑞诚公司）、甘肃省兰州华源医药有限公司渭源分公司（简称兰州华源公司）、甘肃省恒瑞医药有限公司（简称恒瑞公司）、甘肃省渭源县医药有限公司（简称渭源公司）、甘肃省渭源县医药有限责任公司（简称渭源有限责任公司）、山东省嘉和药业有限公司（简称嘉和公司）、河南省郑州汇丰药业有限公司（简称郑州汇丰公司）等12家医药公司虚开增值税专用发票2729份，票面金额累计263396705.22元，税款累计41425309.67元。该2729份增值税专用发票均被下游12家医药公司向当地国家税务机关进行抵扣。后三被告人在2014年12月20日至2015年3月15日间相继注销宁蒗6家涉案公司，并拒不提供公司会计资料。具体事实如下：1、2012年11月份，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以刘朝凤和陈战的名义分别注册了鸿丰公司和顺源公司，两家公司于2013年1月1日被认定为增值税一般纳税人。鸿丰公司在2013年至2014年共虚开农产品收购发票1494份，票面金额累计92851107元，税额累计12203226.29元，并以此为进项向嘉和公司、圣诺公司等11家公司虚开增值税专用发票858份，票面金额累计82149466.03元，税额累计12820330.97元。顺源公司在2013年至2014年共虚开农产品收购发票1520份，票面金额累计92084191元，税额累计12116164.52元，并以此为进项向嘉和公司、圣世公司等11家医药公司虚开增值税专用发票842份，票面金额累计81417197.43元，税额累计12705934.57元。2、2013年10月16日，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以孙某1（另案处理）名义注册了惠某公司，并于2013年12月1日被认定为增值税一般纳税人。惠某公司在2014年共虚开农产品收购发票803份，票面金额累计48884323元，税额累计6354961.99元，并以此为进项向嘉和公司、圣世公司等9家医药公司虚开增值税专用发票444份，票面金额累计43019788.99元，税额累计6866819.01元。3、2013年11月11日，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以孙某2（另案处理）名义注册了永旺公司，并于2014年1月1日被认定为增值税一般纳税人。永旺公司在2014年共虚开农产品收购发票832份，票面金额累计50300106元，税额累计6539013.78元，并以此为进项向嘉和公司、圣世公司等10家医药公司虚开增值税专用发票454份，票面金额累计44008146.62元，税额累计7018481.38元。4、2014年6月24日，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以刘某1（另案处理）、郑某1（另案处理）名义分别注册了康某公司和昌盛公司，两家公司于2014年10月1日被认定为增值税一般纳税人。康某公司在2014年共虚开农产品收购发票122份，票面金额累计7215529元，税额累计932493.25元，并以此为进项向合肥瑞诚公司、郑州汇丰公司虚开增值税专用发票65份，票面金额累计6300155.48元，税额累计991994.52元；昌盛公司在2014年共虚开农产品收购发票126份，票面金额累计7473810元，税额累计962858元，并以此为进项向健华公司、合肥瑞诚公司、郑州汇丰公司虚开增值税专用发票66份，票面金额累计6501950.67元，税额累计1021749.33元。另指控，被告人陈涛、刘朝凤以为他人虚开增值税专用发票牟取非法利益的方式，于2014年1月8日用刘某2（另案处理）身份证在丽江市古城区工商行政管理局登记注册了丽江振平中药材销售有限公司（简称振平公司），并于2014年4月10日取得了增值税一般纳税人资格。振平公司成立后，在没有实际经营的情况下，于2014年1月至2015年3月间，将该公司作为中药材初级产品收购方，利用国家对收购农业生产者自产自销农产品免征增值税的税收政策，重复使用云南省12个地州30个县294名农户及四川省木里县1名农户的身份信息虚开农产品收购发票887份，票面金额累计48006270.00元，税款累计6240815.00元。并以此为进项向山东嘉和药业有限公司、兰州华源医药有限公司渭源分公司、郑州汇丰药业有限公司、安徽圣诺医药有限公司、安徽健华医药有限公司、安徽合肥瑞诚医药有限公司、安徽恩泽药业有限公司、安徽九梓医药有限公司等8家医药公司虚开增值税专用发票437份，票面金额累计42959738.84元，税款累计6655134.06元。振平公司虚开的437份增值税专用发票均被山东嘉和药业有限公司、兰州华源医药有限公司渭源分公司等8家医药公司向当地国家税务机关进行抵扣。2015年6月20日，刘朝凤在昆明市官渡区被抓获；同年9月18日陈涛在安徽省亳州市兴华妇幼保健院四楼产科病房被抓获归案。为支持其指控，公诉机关当庭提交了立案文书、户籍资料、抓获经过、书证、电子数据、证人证言、被告人供述及辩解等证据材料。认为被告人陈涛、刘朝凤、陈战的行为已构成虚开增值税专用发票罪，在共同犯罪中，三被告人均起了积极主要的作用。应当依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条、第二十六条之规定，以虚开增值税专用发票罪追究三被告人的刑事责任。被告人陈涛辩称：其有虚开农产品收购发票的行为，但没有虚开增值税专用发票，其和下游12家公司有真实的货物交易，其行为不构成虚开增值税专用发票罪。陈涛的辩护人杨涛律师提出的辩护意见：1、本案涉案的七家公司均是依法设立的公司；2、涉案七家公司与下游12家公司有无真实货物交易及虚开增值税专用发票的事实不清，证据不足；3、部分证人证言取证程序存在瑕疵，应作为非法证据予以排除；4、本案给国家造成的损失及三名被告人获得多少非法利益的事实不清；5、依据起诉书的指控，三被告人应是本案的帮助犯，在主犯未确定并作出处理前，不宜对三被告人提起公诉并开庭审理。鉴于本案指控三名被告人犯虚开增值税专用发票罪的证据尚未形成完整的证据链，按照“疑罪从无”的原则，对三名被告人进行判处。陈涛的辩护人张史秀律师提出的辩护意见：1、本案中三名被告人虽然使用了虚假的农民的身份信息开具了农产品收购发票，但这是因为政策法规存在问题，不得已而为之，三名被告人确实有收购农产品的事实；2、本案的证据存在重大瑕疵，且几名房东的证言不能证明三名被告人没有进行真实的货物交易。建议法庭在定罪量刑时对证据存在重大瑕疵的问题高度重视，作出公正的判决。被告人刘朝凤辩称：其对本案公诉机关指控的犯罪事实不知情，证人证言不真实，其行为不构成犯罪。刘朝凤的辩护人陈耀军律师提出的辩护意见：1、本案的发生与国家税务机关有关工作人员履行工作职责不到位有密切的关系，被告人刘朝凤在本案中只起到了帮助犯的作用；2、本案中三名被告人确有虚开增值税专用发票的行为，但三名被告人的行为给国家造成的税款损失没有证据证实，刘朝凤的行为介于罪与非罪之间；3、刘朝凤在本案中只起到辅助作用，系从犯；4、案发后被告人刘朝凤积极配合公安机关办案，如实供述，其一贯表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性小，有认罪悔罪表现；5、刘朝凤上有老、下有小，家庭存在实际困难。建议法庭对被告人刘朝凤减轻处罚。被告人陈战辩称：其对公诉机关指控的事实不知情，其只是按照陈涛的指示开展工作，领取报酬。陈战的辩护人王诗阳律师的辩护意见：1、本案的发生与国家税务机关监管不力，12家下游公司助纣为虐有密切的关系；2、被告人陈战只起到了帮助、辅助的作用，应认定为从犯；3、本案没有证据证明抵扣税款的数额，没有直接证据证明陈战实施过虚开、抵扣等行为，陈战受陈涛指使，在不知情的情况下帮忙陈涛领取、邮寄发票，主观恶性相对较小；4、陈战有坦白情节，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，其家属愿意为其积极缴纳罚金。建议法庭对陈战从轻、减轻处罚。陈战的辩护人王建海律师提出的辩护意见：1、本案被告人陈战的行为没有给国家造成巨大的损失；2、被告人陈战应当是本案中的从犯；3、被告人陈战无犯罪记录、有坦白情节及悔罪表现；4、其家庭极为困难。建议法庭对被告人陈战在三年以下判处刑罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以帮他人虚开增值税专用发票牟取非法利益的方式，于2012年11月至2015年1月期间，以自己或亲友名义先后在宁蒗县注册了宁蒗县鸿丰中药材销售有限责任公司（简称鸿丰公司）、宁蒗县顺源中药材销售有限责任公司（简称顺源公司）、宁蒗县惠某中药材有限责任公司（简称惠某公司）、宁蒗县永旺中药材销售有限责任公司（简称永旺公司）、宁蒗县康某中药材有限责任公司（简称康某公司）、宁蒗县昌盛中药材有限责任公司（简称昌盛公司）等6个独资公司，并取得了增值税一般纳税人资格。上述6个公司注册成立后在没有实际生产经营的情况下，三被告人将6个公司作为中药材初级产品收购方，利用国家对收购农业生产者自产农产品免征增值税的税收政策，重复使用云南省14个地州67个县805名农户的身份信息及四川省简阳县1名农户的身份信息虚开农产品收购发票4897份，票面金额累计298808066元，税款累计38845048.58元，并以此为进项，向安徽省圣诺医药有限公司（简称圣诺公司）、安徽省圣世药业有限公司（简称圣世公司）、安徽省宁某医药有限公司（简称宁某公司）、安徽省恩泽药业有限公司（简称恩泽公司）、安徽省健华医药有限公司（简称健华公司）、安徽省合肥瑞诚医药有限公司（简称合肥瑞诚公司）、甘肃省兰州华源医药有限公司渭源分公司（简称兰州华源公司）、甘肃省恒瑞医药有限公司（简称恒瑞公司）、甘肃省渭源县医药有限公司（简称渭源公司）、甘肃省渭源县医药有限责任公司（简称渭源有限责任公司）、山东省嘉和药业有限公司（简称嘉和公司）、河南省郑州汇丰药业有限公司（简称郑州汇丰公司）等12家医药公司虚开增值税专用发票2729份，票面金额累计263396705.22元，税款累计41425309.67元。该2729份增值税专用发票均被下游12家医药公司向当地国家税务机关进行抵扣。后三被告人在2014年12月20日至2015年3月15日间相继注销宁蒗6家涉案公司，并拒不提供公司会计资料。具体事实如下：1、2012年11月份，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以刘朝凤和陈战的名义分别注册了鸿丰公司和顺源公司，两家公司于2013年1月1日被认定为增值税一般纳税人。鸿丰公司在2013年至2014年共虚开农产品收购发票1494份，票面金额累计92851107元，税额累计12203226.29元，并以此为进项向嘉和公司、圣诺公司等11家公司虚开增值税专用发票858份，票面金额累计82149466.03元，税额累计12820330.97元。顺源公司在2013年至2014年共虚开农产品收购发票1520份，票面金额累计92084191元，税额累计12116164.52元，并以此为进项向嘉和公司、圣世公司等11家医药公司虚开增值税专用发票842份，票面金额累计81417197.43元，税额累计12705934.57元。2、2013年10月16日，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以孙某1（另案处理）名义注册了惠某公司，并于2013年12月1日被认定为增值税一般纳税人。惠某公司在2014年共虚开农产品收购发票803份，票面金额累计48884323元，税额累计6354961.99元，并以此为进项向嘉和公司、圣世公司等9家医药公司虚开增值税专用发票444份，票面金额累计43019788.99元，税额累计6866819.01元。3、2013年11月11日，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以孙某2（另案处理）名义注册了永旺公司，并于2014年1月1日被认定为增值税一般纳税人。永旺公司在2014年共虚开农产品收购发票832份，票面金额累计50300106元，税额累计6539013.78元，并以此为进项向嘉和公司、圣世公司等10家医药公司虚开增值税专用发票454份，票面金额累计44008146.62元，税额累计7018481.38元。4、2014年6月24日，被告人陈涛、刘朝凤、陈战以刘某1（另案处理）、郑某1（另案处理）名义分别注册了康某公司和昌盛公司，两家公司于2014年10月1日被认定为增值税一般纳税人。康某公司在2014年共虚开农产品收购发票122份，票面金额累计7215529元，税额累计932493.25元，并以此为进项向合肥瑞诚公司、郑州汇丰公司虚开增值税专用发票65份，票面金额累计6300155.48元，税额累计991994.52元；昌盛公司在2014年共虚开农产品收购发票126份，票面金额累计7473810元，税额累计962858元，并以此为进项向健华公司、合肥瑞诚公司、郑州汇丰公司虚开增值税专用发票66份，票面金额累计6501950.67元，税额累计1021749.33元。另指控，被告人陈涛、刘朝凤以为他人虚开增值税专用发票牟取非法利益的方式，于2014年1月8日用刘某2身份证在丽江市古城区工商行政管理局登记注册了丽江振平中药材销售有限公司（简称振平公司），并于2014年4月10日取得了增值税一般纳税人资格。振平公司成立后，在没有实际经营的情况下，于2014年1月至2015年3月间，将该公司作为中药材初级产品收购方，利用国家对收购农业生产者自产自销农产品免征增值税的税收政策，重复使用云南省12个地州30个县294名农户及四川省木里县1名农户的身份信息虚开农产品收购发票887份，票面金额累计48006270.00元，税款累计6240815.00元。并以此为进项向山东嘉和药业有限公司、兰州华源医药有限公司渭源分公司、郑州汇丰药业有限公司、安徽圣诺医药有限公司、安徽健华医药有限公司、安徽合肥瑞诚医药有限公司、安徽恩泽药业有限公司、安徽九梓医药有限公司等8家医药公司虚开增值税专用发票437份，票面金额累计42959738.84元，税款累计6655134.06元。振平公司虚开的437份增值税专用发票均被山东嘉和药业有限公司、兰州华源医药有限公司渭源分公司等8家医药公司向当地国家税务机关进行抵扣。其中安徽籍5家公司于2015年10月将所抵扣的260份增值税专用发票，票面金额25147234.9元，税款数额4179249.8元已作进项转出。山东嘉和公司于2016年6月作进项税额转出5391000元。2015年6月20日，刘朝凤在昆明市官渡区被民警抓获；同日陈战在昆明市经济开发区云大知城7栋604房间被民警抓获；同年9月18日陈涛在安徽省亳州市兴华妇幼保健院四楼产科病房被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，依法认定合法有效的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、情况说明、抓获经过、扣押物品清单、被告人身份信息、程序性书证，证实了宁蒗惠某药业等六家公司及丽江振平公司虚开增值税专用发票案的来源，系国家税务机关在工作中发现本案有可能涉嫌犯罪后移送公安机关，公安机关于2015年5月25日、2016年3月8日分别立案侦查。被告人的身份信息证实本案三名被告人均为完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录。三名被告人案发后被宁蒗县公安局、古城区公安局上网追逃，后被警方抓获归案，无自首情节。被告人陈战被抓获后侦查人员依法扣押了其身上的两部手机。三名被告人的刑事拘留、逮捕时间及延长侦查羁押期限等相关书证证实本案诉讼程序合法。2、公司营业执照、纳税人登记表、业务资料（记账凭证、入库单、银行交易记录、出库单）、财会人员身份信息、税务机关文件、纳税申报表、专用发票明细汇总表、农产品收购发票开票清单、普通发票汇总表、农产品发票抵扣清单、购销合同、增值税专用发票抵扣联及发票联、开具增值税专用发票清单及发票领票记录、会计资料、国家税务局认证清单、认证情况说明、认证通知书等书证。证实（1）被告人陈涛、刘朝凤、陈战在2012年至2015年期间，在宁蒗共注册6家公司，并获得增值税一般纳税人资格，重复使用云南省14个地州67个县805名农户身份信息，虚开农产品收购发票4897份，票面金额累计298808066元，累计抵扣税款39108717.83。共虚开增值税专用发票2729份，金额累计263396705.22，税额累计41425309.67元，6家涉案公司累计缴纳增值税2315591.84元。（2）4879份农产品收购发票证实6家涉案公司向农户收购的全部是未经加工的中药材，6家公司与下游公司签订的中药材购销合同及2729份增值税专用发票证实6家公司销售给下游公司的产品90%以上均是精加工的中药饮品，所产生的药材运输费由宁蒗6家涉案公司负责。而宁蒗县地方税务局出具情况说明证实宁蒗6个涉案公司在公司存续期间未到地方税务局开具过运输发票、加工发票。（3）下游12家公司的相关书证，证实了公司的经营范围、经营场所、基本账户等情况，还证实12家公司的法人代表及股东、相关负责人的基本情况。（4）2014年1月8日，被告人陈涛、刘朝凤使用刘某2的身份证在丽江市古城区注册成立振平公司，并获得增值税一般纳税人资格。重复使用云南省12个地州30个县294个农户身份信息，虚开农产品收购发票887份，票面金额累计48006270元，税额6240815元，以此为进项向山东嘉和药业有限公司、郑州汇丰药业有限公司等8家医药公司虚开增值税专用发票437份，票面金额累计42217550.84元，税款累计6654904.16元，均被下游8家企业申报纳税并抵扣税款，其中安徽籍5家公司于2015年10月将所抵扣的260份增值税专用发票，票面金额25147234.9元，税额4179249.8元已作进项转出。山东嘉和公司于2016年6月将抵扣的税款5391000元作进项转出。综上7家涉案公司累计为自己虚开农产品收购发票5784份，进项税额累计45085863.58元；累计为他人虚开增值税专用发票3166份，销项税额累计48080213.83元。3、银行交易清单、收付款入账回单、二张光盘、调取证据通知书、协助查询财产通知书，证实：（1）涉案7家公司在收到下游公司汇入的3.54亿“货款”后，立即以“收货款”名义转入被告人陈涛持有的15张银行卡上，后并没有按照农产品收购发票记载的付现方式去支付涉案7个公司向云南14个地州农户收购的中药材货款，而是在15张银行卡之间不停流转。（2）现已查证属实的资金回流情况：①通过孙勇尾号为6174的银行卡直接转回“兰州华源”24.05万元，转回“安徽健华”122.76万元；通过范永丰的账户回流200万元给彭某3（兰州华源公司法人）；通过陈涛尾号为4411、张洋洋尾号为9766的两张银行卡直接转回下游企业“合肥瑞诚”共2000余万元。②通过被告人陈涛持有的5张银行卡将资金转入彭某2账户，再通过彭某2账户将资金回流到安徽恩泽、安徽圣诺、合肥瑞诚、安徽圣世、安徽健华、甘肃恒瑞、兰州华源、渭源县医药有限责任公司等8家公司累计1.29亿。③通过张洋洋尾号为9766、孙某2尾号为6174，齐某飞尾号为6361、刘朝凤尾号为6569的四张银行卡将6300余万元资金回流到山东嘉和公司员工账户，回流4800余万元到颜振东的银行卡。④通过陈涛尾号为4411、张洋洋尾号为9766、孙某24167，曾某尾号为7461的银行卡将资金回流到鸿丰公司职工孙某3、马某的账户。以上资金回流情况证实涉案7家公司与下游12家公司之间没有发生真实的货物交易。4、手机通话记录、短信、微信、ＱＱ聊天记录、扣押物品清单、情况说明、辨认笔录及照片、电子物证检查记录，证实陈战等人在宁蒗、古城注册7家公司是为了获取票面金额2.2-4.2的开票手续费而为他人虚开增值税专用发票的事实。同时也证实陈战在本案中实施了联系受票人的行为。5、证人证言，（1）国家税务机关工作人员的证言：①魏某、陈某1、阿某、张某1、金某、董某1、安某等7名宁蒗县国家税务局的工作人员的证言及辨认笔录，证实了宁蒗县国家税务局对宁蒗鸿丰公司、顺源公司、惠某公司、永旺公司、康某公司、昌盛公司认定增值税一般纳税人，与刘朝凤、陈战等人签订增值税发票使用合同，办理六家公司的会计制度备案、银行账户备案、税控系统报批业务的事实经过。涉及办税的事项基本上是陈战在负责。②古城区国家税务局工作人员张某2、姚某、赵某1的证言，证实丽江振平公司进行增值税一般纳税人资格认证过程。2015年3月，振平公司向古城区国家税务局申请注销，古城区国税局发现疑点，又联系不上振平公司相关人员，且公司已搬走的情况下将案件移交给稽查局。（2）7家涉案公司工作人员陈某2、张路、彭某1、李某、任某、向某、曾某、彭某2、刘某1、刘某2的证言及辨认笔录，证实7家涉案公司财会人员受陈涛、陈战、刘朝凤的聘请担任公司的财务人员，其中陈某2只是挂着鸿丰公司、顺源公司和振平公司会计之名，没有从事过一天会计。张路和彭某1只做了五天会计，李某、任某、向某分别做了2个月至1年不等的时间，但三人从未为7家公司开过发票，也未见到过公司实际生产经营情况，只是被动接受陈涛、刘朝凤、陈战开好后请客车带或者快递送达的发票，然后做账，后来所有做账资料及电脑均全部交回给陈涛、刘朝凤、陈战三人。刘某1、刘某2受陈涛和刘朝凤邀约到宁蒗县及古城区以自己的名义注册了康某公司及振平公司后离开丽江，没有参与公司实际管理，也没有看到公司的经营情况。彭某2与陈涛认识，其银行卡借给陈涛使用过，其也帮陈涛转过账。（3）7家涉案公司房东冯某、郑某2、姜某、海贵华、杨某2、徐绍宽、朱某、张某3的证言及辨认笔录，情况说明二份，租房合同及照片，证实被告人陈涛、刘朝凤、陈战等人在宁蒗县注册的6家公司仅租用了杨某2等5人的住房作为公司办公室，同时鸿丰公司及顺源公司的办公室系同一地址，六家公司均没有仓库，在增值税一般纳税人认定过程中为应付税务工作人员，花800元钱租用冯某位于东红的房屋，2天时间拉了一些药材堆放在房中拍照后将药材拉走退房，花1000元钱借用郑满泰位于安乐省小12号房屋的仓库让税务工作人员拍照检查。在古城区租用朱安才的房子做办公室、租用张某3的铺面做仓库，同样也是为了应付国税局和工商局的检查验收，骗取增值税一般纳税人资格认定。情况说明证实惠某公司租房合同注明租赁的位于昆明的仓库及房东，经查证，查无仓库地址，查无房东此人。（4）下游公司相关负责人（山东嘉和药业有限公司行政副总李淑清、实际经营人侯某1、员工王某、赵某2、侯某2、刘某3，安徽恩泽药业有限公司总经理孙立东，合肥瑞诚公司副总贺某、财务人员蒯某，安徽九梓暨本案中宁某公司总经理孙某4、业务经理贺某，安徽圣世公司总经理孙辉，安徽健华公司法人张尧生、副总经理曹某，郑州汇丰公司前法人章旭、员工孙某3、马某，安徽圣诺公司负责人梁某，渭源医药有限责任公司法人代表白某、兰州华源公司法人代表彭某3、甘肃恒瑞公司法人代表董某2、渭源县医药有限公司法人代表孙某5锋）的证言，前期均称自己所在公司与涉案公司之间有真实的货物交易，后又改口称所接收的发票有问题或者接收的货物有问题，所抵扣的税款已作进项转出。后期的证言与查证属实的客观证据相互印证，一致证实下游12家公司已将涉案的7家公司虚开的增值税专用发票3166份，全部进行纳税申报，抵扣税款累计48080213.83元。其中安徽籍的5家公司于2015年10月将所抵扣的260份增值税专用发票，税额4179249.8元已作进项转出。同时亦证实被告人陈涛持有的银行卡转出的资金均回流到下游企业相关人员银行卡中，与银行交易清单相互印证。6、云南省公安厅关于对宁蒗“5.27涉嫌虚开抵扣税款发票”案开展协查通知、活动轨迹查询记录。证实（1）云南省公安厅于2015年7月22日通知云南除怒江和迪庆外的14个地州公安机关协助宁蒗县公安局开展调查取证工作，本案农户证言取证程序合法。（2）活动轨迹查询记录，证实3名被告人及5名涉案公司的法人代表总计到过云南省7个地州8个县。7、证人次尔永忠、杨某1、收购发票上记载的506名农户的证言，证实以上证人从某7家涉案公司销售过中药材，也没有以自己的名义向7家公司开具过农产品收购发票，部分农户甚至没有种植过中草药。另有208名农户或因查无此人、或因外出务工、或因外嫁他乡无法找到，对此户籍地派出所均作出了合理的说明。证实三名被告人在没有发生真实的中药材收购业务的情况下，以云南14个地州67个县的农户为收购对象，在7家涉案公司之间重复使用这些身份信息，虚开农产品收购发票，为下一步虚开增值税专用发票作准备，并以此抵扣应缴增值税额的事实。8、被告人的供述与辩解。（1）陈涛的供述与辩解，证实：宁蒗的6家公司是其与刘朝凤、陈战三人注册并经营的，公司的法人代表是刘朝凤、陈战、孙某1、孙某2、郑某1、刘某1，这些人都是其与刘朝凤找来的，这些人没有参与公司的经营活动。其是6家公司的老板，刘朝凤负责注册公司和收货，陈战负责办税跑腿。在宁蒗注册的6家公司都有财会人员，是其与刘朝凤、陈战几人聘请的。宁蒗县的6家公司都是从事中药材收购与销售的，中药材主要从云南保山、文某等地州收购，然后卖给安徽、山东、甘肃的一些企业。涉案的4897份农产品收购发票及2729份增值税专用发票都是宁蒗六家公司的出纳。会计开具的，所开的增值税专用发票都是随货或者单独快递寄给对方公司的，也全部都是与对方公司发生真实交易后开出去的增值税专用发票，这个问题可以找对方公司的负责人核实。陈涛用其妻子王桂真的身份证办的一张银行卡，刘朝凤的妻子曾某的银行卡，陈涛用其老乡孟献高、刘某2、范某、范永丰、齐某飞的身份证办的5张银行卡，陈涛用其弟陈浩的身份证办的一张银行卡，都用来收取货款，现以上八张银行卡都不知去向。陈涛与彭某2是做药材生意的时候认识的，其往彭某2的银行卡里打过货款，彭某2的银行卡陈涛曾经持有并使用过，但具体情况因其持有的银行卡太多，其记不清了。以上9张银行卡及开户名为张洋洋、陈涛、刘朝凤、陈战、孙某2、孙某1、刘某1的7张银行卡，共16张银行卡全部由被告人陈涛持有并使用。古城区振平公司是陈涛与刘朝凤开的，陈战没有参与。陈涛负责统一指挥、开票、汇款，刘朝凤负责注册公司及公司增值税一般纳税人资格认证、纳税申报、领取增值税专用发票。（二）被告人刘朝凤的供述与辩解，证实：其称没有虚开发票，鸿丰公司是张洋洋让其注册的，其主要负责将货收了以后卖给张洋洋，从中赚取差价。张洋洋让其去做什么他就去做什么，包括去三棵树租仓库应付税务局的人，向次尔永忠收集农户信息，因次尔永忠及其合作社的农户种植的中药材质量有问题，所以其没有向他们收购中药材。用其妻子曾某的身份证办的银行卡被陈涛持有并使用。振平公司的领票及纳税申报由其负责，陈战没有参与。（三）陈战的供述与辩解，证实：顺源公司是刘朝凤让其注册的，实际经营者是刘朝凤，其负责帮忙刘朝凤看货、领票。宁蒗6家公司都有实际经营活动。其没有参与振平公司的活动，只是听刘朝凤、刘某2讲他们在丽江注册振平公司的事情。9、被告人刘朝凤的家属在庭审中提交了刘朝凤的《入职及离职证明》、《工资明细表》、《聘任书》、《营业执照》复印件，证明案发前，被告人刘朝凤系沾益县益康中药饮片有限责任公司的员工，自2011年3月一直负责丽江片区销售该公司药品，有固定工作及收入，认为其没有必要从事其他工作的事实。本院认为，该组证据与本案没有关联性，不予采信。上列证据来源合法，证明事实清楚，证据确实、充分，证据之间能相互印证，经当庭质证本院予以确认，并作为定案依据本院认为，被告人陈涛、刘朝凤、陈战违反国家税收征收管理和发票管理规定，通过注册公司获取农产品收购发票和增值税专用发票开具资质，在没有真实货物交易的情况下为自己虚开农产品收购发票、为他人虚开增值税专用发票，数额巨大，致使国家税受遭受巨大损失的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，构成虚开增值税专用发票罪。在共同犯罪中，三名被告人均起了主要作用，均系主犯。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。针对三名被告人及其辩护人提出的辩护意见，经查证，涉案7家公司注册成立后，骗取增值税一般纳税人资格，没有收购过任何农产品，所有农产品收购发票均属虚开，在没有收购及其他进货渠道的情况下就不可能有销售；7家涉案公司在向本案中的农户收购了初级中药材后，在没有经过加工的情况下在短时间内就变成了精加工的中药饮品销售给下游企业，价值3亿多元的中药饮品未经运输就能到达安徽、甘肃、山东、河南四省，显然不符合客观事实；陈战的手机信息内容，证实三名被告人是为了获取票面税额2.2-4.2的开票手续费而注册公司，骗取增值税一般纳税人资格，进而虚开增值税专用发票的事实；7家涉案公司的基本账户及陈涛持有的15张银行卡交易清单、下游公司相关负责人信息，证实下游公司汇入7家涉案公司3亿多元的“货款”均返还到了下游公司及其相关负责人的账户中，证明涉案7家公司与下游12家公司之间没有发生真实的货物交易而虚开增值税专用发票的事实；在共同犯罪中，三名被告人分工明确、相互配合、作用相当，均应认定为主犯。在卷证据足以证实陈涛负责7家涉案公司农产品收购发票、增值税专用发票的填开及收款、转款、回流资金等工作；刘朝凤负责7家涉案公司的注册、一般纳税人认证、收集农户信息资料及丽江振平公司发票领购、纳税申报等工作；陈战负责宁蒗涉案6家公司的发票领购、联系受票人、纳税申报等工作，刘朝凤及陈涛辩称对公司的经营活动毫不知情与查明事实不符。本中三名被告人在没有真实货物交易的情况下虚开的增值税专用发票，数额巨大，且均被下游公司抵扣了应缴增值税税额，三名被告人的行为已构成虚开增值税专用发票罪，虽有部分公司事后补缴了应纳税款，但此情节并不影响本案的定罪，但可作为量刑情节酌情予以考量。三名被告人对自己的犯罪事实均予以否认，无如实供述的情节。对于辩护人提出本案的证人证言存在瑕疵的问题，出庭的公诉人已在庭审中作出了合理的解释和说明，该证据本院予以采信。本案中，相关税务机关工作人员履行职责存在瑕疵，但这并不是三名被告人从事犯罪行为的借口及理由。本院认为，被告人及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。部分辩护人还提出被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，愿意积极缴纳罚金，有的被告人家庭困难，建议法庭从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院结合本案的犯罪事实、情节、对社会的危害程度等因素综合考量。根据查明的事实和证据，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》二百零五条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第五十七条之规定，判决如下一、被告人陈涛犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一五年九月十八日起至二〇三〇年九月十七日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）二、被告人刘朝凤犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一五年六月二十日起至二〇二七年六月十九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）三、被告人陈战犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一五年六月二十日起至二〇二五年六月十九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长和云忠审判员邓声余审判员肖恒杰二〇一六年十二月七日书记员和粉亮

石某甲失火一审刑事判决书广西壮族自治区藤县人民法院刑事判决书（2015）藤刑初字第334号：广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检公诉刑诉（2015）327号起诉书指控被告人石某甲犯失火罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。藤县人民检察院指派检察员唐理翔出庭支持公诉，被告人石某甲到庭参加诉讼。现已审理终结藤县人民检察院指控，2014年12月某一天13时许，被告人石某甲在藤县塘步镇孔良村马路头组“麻风冲”（地名）的山林地炼山时，因风势较大，致使火势蔓延烧毁了该村“鸬鹚头”（地名）的山林。经藤县佳顺林业调查规划设计服务有限公司鉴定，此次山林火灾过火总面积9.01公顷，其中过火马尾松面积3.98公顷，马尾松其他栎面积0.24公顷，荒山面积4.79公顷。另查明，案发后被告人石某甲赔偿了被害人姚某经济损失人民币5000元，并得到了姚某的谅解；被害人石某戊、石某己、石某庚、石某辛均表示不需要被告人赔偿其经济损失，并对被告人的失火行为表示谅解。上述事实，被告人石某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案说明、收条、谅解书，证人石某乙、陈某、蒙某、刘某、石某丙、石某丁、钟某的证言，被害人姚某、石某壬、石某庚的陈述，藤县塘步镇孔良村12林班火烧迹地鉴定意见书及附件，现场勘查笔录、现场方位图和现场照片、现场指认照片、指认笔录及被告人石某甲的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人石某甲在焚烧其责任田的杂草时，因疏忽大意而引发山林火灾，过火有林面积4.22公顷，致使公私财产遭受重大损失，并危害公共安全，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，构成了失火罪。公诉机关指控被告人石某甲犯失火罪罪名成立，依法应追究其刑事责任。本案山林火灾过火有林面积为4.22公顷，根据广西壮族自治区高级人民法院、人民检察院、公安厅的《关于办理森林火灾刑事案件的意见》的规定，属于刑法规定的“情节较轻”的情形，依法应“处三年以下有期徒刑”。被告人在归案后及庭审中均能如实供述其罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及其所具有依法可以从轻处罚的量刑情节，本院决定依法对被告人从轻处罚。为了保护公私财产，保障公共安全，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人石某甲犯失火罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限被告人石某甲于判决生效之日起十日内持判决书到藤县司法局报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员黎子超二〇一五年十二月二十六日书记员江炎阳

李某、刘某污染环境一审刑事判决书山东省沂源县人民法院刑事判决书（2017）鲁0323刑初101号：沂源县人民检察院以源检公刑诉（2017）86号起诉书，指控被告人李某、刘某、杜某犯污染环境罪，于2017年4月17日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员张田田、耿杨杨出庭支持公诉。被告人李某、刘某、杜某到庭参加诉讼。审理期间，经沂源县人民检察院补充侦查、建议延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控，2016年8月11日，被告人李某雇佣刘某、杜某从淄博业腾陶瓷有限公司运输并处置脱硫剂废渣共计十六余吨，被告人刘某、杜某随后将脱硫剂废渣倾倒在沂源县南鲁山镇璞邱四村与博山交接处璞邱隧道东公路南边。经山东省分析测试中心检测，脱硫剂废渣中含有萘、荧蒽（萤蒽）等有毒物质。对上述指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实，认为被告人李某、刘某、杜某违反国家规定，非法倾倒含有有毒物质的危险废物十六余吨，严重污染环境，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，应当以污染环境罪分别追究其刑事责任。被告人李某、刘某、杜某均对指控的基本事实及罪名不否认。经审理查明，2008年6月17日被告人李某注册成立临朐宏瑞脱硫剂有限公司（以下简称“宏瑞公司”），经营脱硫剂生产、销售等。2016年宏瑞公司与淄博业腾陶瓷有限公司（以下简称“业腾公司”）签订了脱硫剂买卖合同及废旧脱硫剂回收协议，双方约定业腾公司所使用的脱硫剂产生的废渣由临朐宏瑞脱硫剂有限公司负责回收处置。2016年8月11日，被告人李某雇佣从事个体运输的被告人刘某、杜某驾驶车辆给业腾公司运送脱硫剂，后又安排两名被告人将业腾公司产生的十六余吨脱硫剂废渣装车在返回途中的隐蔽处予以倾倒。随后被告人刘某、杜某驾车先后将十六余吨脱硫剂废渣倾倒在沂源县与淄博市博山区交接处的璞邱隧道东公路南边。经山东省分析测试中心检测，该脱硫剂废渣中含有萘、荧蒽（萤蒽）等有毒物质。案发后，2016年9月12日被告人李某将倾倒的危险废物及受污染的土壤运走、处理，并对倾倒现场进行清理、修复，恢复了原有地形地貌。另查明，被告人李某、刘某、杜某经公安机关电话传唤主动到案并如实供述了其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人孙某的证言，证实2016年8月11日，其看见先后有一辆蓝色翻斗车、一辆白色货车将装载的圆柱型固体颗粒倾倒在沂源县南鲁山镇璞邱四村与博山交接处璞邱隧道东公路南边，这些固体颗粒还冒着烟，有股刺鼻的气味。2、证人胡某证言，证实其系业腾公司的总经理，其公司与宏瑞公司签订脱硫剂买卖合同，并约定业腾公司使用脱硫剂产生的废渣由宏瑞公司负责回收处置的事实。3、现场勘验检查记录、现场图及照片，证实本案危险废物被倾倒现场情况。4、辨认笔录及照片，证实被告人对作案现场等的辨认情况。5、鉴定意见山东省分析测试中心检验检测报告，证实经检验检测被告人李某、刘某、杜某倾倒的脱硫剂废渣中含有萘、荧蒽（萤蒽）等物质。6、书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、办案说明，证实案件登记、立案、侦破及被告人到案等情况。7、书证户籍证明及前科证明，证实各被告人身份及前科等基本情况。8、书证营业执照、产量明细等，证实宏瑞公司注册成立及产能等情况。9、书证工业买卖合同、废旧脱硫剂回收协议，证实2016年宏瑞公司与业腾公司签订了脱硫剂买卖合同及废旧脱硫剂回收协议，双方约定业腾公司所使用的脱硫剂产生的废渣由临朐宏瑞脱硫剂有限公司负责回收处置的事实。10、书证沂源县南路山镇璞邱四村倾倒固体废物环境违法行为的调查报告、重点环境管理危险化学品目录，证实三被告人所倾倒脱硫剂废渣中含有的萘、荧蒽（萤蒽）等物质系有毒物质。11、书证关于对沂源县南路山镇璞邱四村倾倒固体废物的处理方案及终结报告、称重单、危险物残渣处理照片，证实被告人李某案发后将倾倒的危险废物及受污染的土壤运走、处置，并对现场清理、修复的情况。12、被告人李某的供述与辩解，其供认2008年注册成立了宏瑞公司，经营生产、销售脱硫剂，2016年8月11日其雇佣从事个体运输的刘某、杜某为其运送脱硫剂到买方业腾公司，卸完货后，李某又安排刘某、杜某将业腾公司的脱硫剂废渣装车在返回途中找地方予以倾倒，后来才知道脱硫剂废渣倾倒的地点。同时供述按照规定脱硫剂废渣应填埋到固体废物垃圾填埋场或再生处理，但其为了省钱，让刘某、杜某找他处随意倾倒的事实。13、被告人刘某、杜某的供述与辩解，其均供认2016年8月11日其受李某的雇佣为其运送脱硫剂至业腾公司，后李某安排二人将业腾公司的脱硫剂废渣装车在返回途中予以倾倒，二人将脱硫剂废渣倾倒在沂源县南鲁山镇璞邱四村与博山交接处璞邱隧道东公路南边，倾倒的脱硫剂废渣有刺激气味的事实。本案基本事实清楚，证据确实、充分，足以认定

闫某、闫某1污染环境一审刑事判决书山东省阳谷县人民法院刑事判决书（2018）鲁1521刑初260号：山东省阳谷县人民检察院以阳检公刑诉〔2018〕242号起诉书指控被告人闫某、闫某1、李某犯污染环境罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并于同年10月22日依法变更为普通程序，同年11月15日组成合议庭，公开开庭审理。山东省阳谷县人民检察院指派检察员贾伟出庭支持公诉，被告人闫某及其辩护人李某1、被告人闫某1及其辩护人袁某、被告人李某及其辩护人庞某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年年初，河北昊阳化工有限公司（以下称昊阳公司）将一批过期的、含量低的五硫化二磷运到江苏连云港东宝化工有限公司进行二次加工，因加工费用高，该公司销售部经理徐某（另案处理）与被告人闫某沟通，经闫某同意，并向该公司董事长王某（另案处理）汇报后，昊阳公司安排货车将涉案100余桶五硫化二磷从连云港直接运至闫某处，闫某将货物存储在寿张西街蒋某1废弃的厂子院内。2016年，闫某将其中的大部分五硫化二磷运回昊阳公司，剩余的仍然存放在蒋某1厂子院内。2017年4月，被告人闫某安排宋某、于玉建等人拉了三车五硫化二磷及被污染的土壤运至刘某1的宅基地中。之后闫某再次指示被告人李某、闫某1讲剩余的废物拉走倾倒，因挖掘机司机身体不适未成功运出。2017年5月2日晚，被告人闫某指示李某、闫某1将剩余废物共计56.83吨挖出，从蒋某1厂子运出，倾倒在阳谷县寿张镇西环大堤处干枯的河道里。经鉴定，被倾倒废物为危险废物，亦为有毒物质。案发后，昊阳公司及时将涉案危险废物委托山东中再生环境服务公司进行无害化处置，处置费用为397740元。被告人闫某于2017年5月13日被抓获归案；李某于2018年1月16日到阳谷县公安局投案；闫某1于2018年1月17日到阳谷县公安局投案。公诉机关认为：被告人闫某、闫某1、李某违反国家规定，处置危险废物，严重污染环境，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人闫某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人闫某1自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人李某自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人闫某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,辩称其倾倒的污染物数量没有这么多，大概七八吨。被告人闫某的辩护人辩称：被告人闫某犯污染环境罪证据不充分、事实不清。1、公诉机关指控的被告人倾倒危险废物56.83吨无证据支持，阳谷县环保局出具的审批表中显示固体废物约10吨，证明材料中显示山东中再生环境服务有限公司处置全部废渣土及表面土壤56.83吨，且现场勘验笔录没有证据显示对涉案危险物的数量进行证据固定，公诉人当庭表示无法认定倾倒的危险废物吨数，故56.83吨及固体废物约10吨均无法作为定案依据，被告人倾倒的废物为过期的五硫化二磷，山东省环科院的鉴定意见也明确显示被告人倾倒的废物中含有五硫化二磷，不能将所有废物均认定为危险废物，第三方在处置危险废物的时候如何处置，应当处置多少附着土壤没有法律明确规定，相关机关也未进行法律依据的明示，故认定56.83吨来源不明、证据不清，过期五硫化二磷含量不清，不能作为定案依据;2、处置费用397740元是按照7000元／吨，总吨数56.83吨计算的，公诉机关当庭陈述56.83吨废物不能均认定为被告人的倾倒行为，无法查清倾倒的废物与其他土壤的数量的区别，辩护人对该处置费用的合理性、合法性均有异议，对污染环境修复费用应当由相应评估机构作出鉴定，而不应以第三方民事主体确定的价格为准，故39770元的修复费用不能作为定罪量刑的依据；3、本案办案机关并未对采集危险废物样品程序的合法性做出合理解释，所有的勘验笔录均不能记载采集危险废物样品是否符合法定程序作出说明；4、辩护人不否认被告人倾倒的废物里含有有毒物质，但是否构成刑事量刑标准并无明确证据予以证实。综上，公诉机关指控被告人构成污染环境罪的证据并不充分。若认定被告人构成污染环境罪，被告人不清楚储存的危险废物的危害性，也不清楚倾倒的后果，主观恶性较小，且倾倒危险废物的社会危害性已经消除，其系初犯、偶犯、认罪、悔罪、认罚，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：实施刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定的行为，刚达到应当追究刑事责任的标准，但行为人及时采取措施，防止损失扩大、消除污染，全部赔偿损失，积极修复生态环境，且系初犯，确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或者免于刑事处罚；确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚。综上，建议对被告人免于刑事处罚或者适用缓刑。被告人闫某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,其辩称其倾倒的污染物的数量没有这么多,大概七八吨。被告人闫某1的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人闫某1犯污染环境罪不持异议；2、起诉书中认定的事实不清，证据不足，被告人闫某1参与倾倒的废物大概四至六吨，而不是起诉书指控的倾倒废物共计56.83吨，该56.83吨并没有查清是否含有刘某1宅基地中被污染的土壤，含有多少表面土壤；3、起诉书中认定山东中再生环境服务公司无害化处理费用共计397740元，该费用是基于危险废物为56.83吨得出的结论，被告人闫某1参与倾倒的废物的处置费用并未查明；4、被告人闫某1主动投案，如实供述，系自首，可从轻或减轻处罚，其听从闫某安排，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，其系初犯、偶犯，认罪态度较好，认罪悔罪，积极缴纳罚金；5、其参与倾倒的废物已经得到无害化处置，没有造成较大的社会危害性，且对在运输过程中中毒的两名人员及时出资救助；6、被告人系家庭收入支柱，家中有两名年幼的孩子。综上，建议对被告人闫某1从轻处罚，并适用缓刑。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,辩称其倾倒的污染物的数量没有这么多,大概七八吨。被告人李某的辩护人辩称：1、起诉书指控的部分事实证据做不到确实充分，被告人李某并未参与倾倒所有的废物，不应对所有的废物负责；2、本案对于被告人李某涉嫌的公私财产损失及废渣土属性认定不清，两车废渣土共计56.83吨，若一个地方拉一车则被告人李某的处置费用低于入罪的300000元，本案的处置费用承担者系危险废物的原始提供单位，即使没有本案几个被告人的犯罪行为，也必然产生处置费用，此费用不该计入公司财产损失范围，更不应作为对被告人定罪的依据，本案证据并没有说明全部的废渣土为危险废物，仅送检的样品为五硫化二磷，且没有同步录音录像；3、被告人李某自动投案，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，其系从犯，应当从轻处罚，其文化程度低，对危险物质认识不足，加上对亲戚的信任实施的犯罪行为，社会危害性不大，其系初犯、偶犯、认罪悔罪。综上，建议对被告人李某适用缓刑。公诉机关补充意见：1、对于处置的危险废物的吨数，公诉机关已经履行了举证责任，包括被告人的供述，现场证人证言，以及处置时候涉及到的转移联单，认定吨数有两个方向，一是从客观证据来看，拉走处置的吨数就是倾倒的吨数，二是认定拉走处置的吨数中含有现场被污染的土壤，那么可根据被告人供述以及相关证人证言综合认定，公诉机关从第一个方向予以认定，所以并不是辩护人所说的本案的吨数无法认定；2、三被告人认为产生的无害化处置费用收费不合理，在危险废物处置过程中，环保局全程参与，昊阳公司马某与处置公司签订合同，预计产生350000元费用，最后处置完毕产生了390000余元的费用，即为消除污染防止污染进一步扩大所产生的费用，也就是公私财产损失，辩护人并无证据能够证明该收费不合理，公诉人根据本案证据认定公私财产损失为390000余元，并无不当；3、对于处置费用的问题，做到消除污染、环境修复需要将现场废物以及被污染的土壤共同处置，无法剥离，因此处置被污染的土壤也为消除污染产生的费用；4、闫某将涉案废物长期存放在蒋某1废弃的厂子院内，因五硫化二磷遇水产生毒性，蒋某1将用土掩埋，掩盖气味和冒烟的事实告诉了闫某，并且在后续三次处置过程中，均产生了挖掘机司机和拉货人员中毒现象，因此闫某应当明知该废物会对环境造成一定的污染，依然指使他人将废物运出并倾倒，因此公诉机关认为其主观上系故意；5、对于本案中危险废物已被处置，现场环境得到修复，危害后果已经消除，可作为三被告人从轻处罚的量刑情节，公诉人不持异议；6、闫某1辩护人认为闫某1认定为从犯，公诉机关认为闫某系教唆犯，闫某1、李某系实行犯，本案不宜区分主从犯，但可根据三人在共同犯罪中所起的犯罪大小在量刑时酌情予以区分。56.83吨危险废物中不含有其他垃圾，或者是垃圾已经被污染，无法剥离。经审理查明：2013年，河北昊阳化工有限公司（以下称昊阳公司）销售部经理徐某（另案处理）与被告人闫某沟通，经闫某同意，并向该公司董事长王某（另案处理）汇报后，昊阳公司安排货车将涉案100余铁桶过期的、含量低的五硫化二磷运至闫某处，闫某将货物存储在寿张西街蒋某1废弃的厂子院内。期间，因蒋某1催促，闫某联系昊阳公司，于2016年将其中的大部分铁桶完好的五硫化二磷运回昊阳公司，因保存不当，造成铁桶泄露的部分仍然存放在蒋某1厂子院内。2017年4月，被告人闫某安排宋某、于玉建等人拉了三车五硫化二磷及被污染的土壤等物质约4吨运至并倾倒在刘某1的宅基地中。之后闫某再次指使被告人李某、闫某1将剩余的废物拉走倾倒，因挖掘机司机身体不适未成功运出。2017年5月2日晚，被告人闫某指示李某、闫某1将剩余危险废物约52.83吨挖出，从蒋某1厂子运出，倾倒在阳谷县寿张镇西环大堤处干枯的河道里。经鉴定，被倾倒废物为危险废物，亦为有毒物质。案发后，昊阳公司及时将涉案危险废物委托山东中再生环境服务公司进行无害化处置，处置费用为397740元。被告人闫某于2017年5月13日被抓获归案；被告人李某于2018年1月16日到阳谷县公安局投案；被告人闫某1于2018年1月17日到阳谷县公安局投案。认定上述事实的证据有：（一）书证1、阳谷县公安局食品药品与环境犯罪侦查大队出具的受案登记表，证明2017年5月4日下午5时许，阳谷县环保局移送案件称：在阳谷县寿张镇西环大堤处干枯的河道里发现倾倒的固体危险废物，在倾倒、处置的过程中有人被熏晕住院治疗。5月11日受理本案。2、阳谷县环保局出具的涉嫌污染环境犯罪案件移送书证明阳谷县环保局将本案移送公安局，包含涉嫌环境污染案件审批表1份，现场检查笔录2份，现场照片2份，关于对寿张镇西街村倾倒固体废物无害化处置的请示，关于责令寿张镇政府妥善处置固体废物和废旧车拆解点的通知；执法人员证件复印件，证明2017年5月4日，环保局检查发现寿张镇西街村金堤外河沟内有倾倒的固体状废物，采集样品并送检，5月12日移交公安局。环保局对污染环境的现场进行勘验，现场取样并拍照，勘验笔录为覆盖前和覆盖后。环保局向县政府请示，对寿张镇西街村倾倒固体废物无害化处置。3、危险废物转移联单，证明现场废物转移废渣土共计56.83吨，产生单位为马某，运输单位为宿迁市华远物流有限公司，接收单位为山东中再生环境服务有限公司。中再生公司运走的化工废料及被污染的土壤共计56.83吨。4、住院病案一宗，证明徐长存2017年5月2日3时住院的情况，急性硫磺粉中毒和糖尿病，同年5月7日出院。5、阳谷县第二人民医院关于丁某2就诊情况说明，证明2017年4月18日晚，丁某2入院治疗，吸氧输液治疗四个小时后清醒，治疗几天后不明去向。2017年4月19日晚20时30分，刘某2入院治疗，吸氧输液治疗2小时清醒，治疗几天后出院。6、河北昊阳公司的营业执照复印件、章程，证明河北昊阳公司的情况，法定代表人刘士锋，认缴出资额为20%，王某为股东，认缴出资额为80%。7、河北昊阳公司内现场照片，证明昊阳公司内有化工废物。8、阳谷县公安局寿张派出所出具的户籍证明，证明三被告人的身份情况，三被告人均无没有犯罪前科。9、山东省增值税普通发票，证明山东中再生环境服务有限公司向马某出具的发票四张，金额共计397740元。10、阳谷县环保局向聊城市环保局做出的申请转移危险废物的报告、转移申请表、转移路线、临沂市环保局同意山东中再生环境服务公司危险废物经营活动延期的函、危险废物委托处置合同、宿迁市华远物流公司事故应急救援方案、危险品运输业务服务合同，证明涉案危险废物处置的过程，经过层层请示和审批，马某委托山东中再生公司处置涉案危险废物，对方负责危险废物运输、接收及无害化处置工作，预计合同额为35万。运输方为宿迁市华远物流有限公司。11、阳谷县环保局出具的情况说明及新旧危险废物名录，证明根据新旧危险废物名录，过期的、失效的危险化学品为危险废物。12、阳谷县环保局出具的情况说明，证明本案涉案废物已经得到处置，现场环境得到修复。13、阳谷县环保局出具的补充材料一份，证明1、当时挖掘清理时没有单独就两个现场进行称重、装车的原因；2、两辆车危险废物联单显示56.83吨，责任公司副总马某予以确认；3、大堤处的废物与地表土有明显分界，将废物装完以后，清扫地表土壤重量不到100公斤；4、水塘处废物与生活垃圾、土壤均不相同，此处危险废物数量约为4吨，无法与危险废物分离的土壤不到100公斤，大堤处废物53吨左右，其中无法与废物分离的土壤约100公斤。（二）证人证言1、证人吴某于2017年7月24日的证言，其于2009年至2015年9月在昊阳公司工作任物流部经理，证明2013年左右，公司的徐某让物流部将一车从东宝化工退回的过期的五硫化二磷运往闫某的位置。全程是徐某和闫某联系的，闫某垫付了运费但没有给货款。之后闫某把那车过期的五硫化二磷一部分约60桶拉到了昊阳公司，一桶一百公斤。发往阳谷的数目不记得了。这批废料运到阳谷，后来退回，王某知道，王某让马某负责这个事情。不知道闫某有没有处理资质。2、证人马某于2017年7月24日的证言，其系昊阳公司副总，证明2013年左右在公司主管制剂销售，没什么职务，其知道这批五硫化二磷在阳谷的一个人手里，怎么到的阳谷不清楚，退货那年其跟吴某说不行就拉回来，那一车五硫化二磷不合格，不能正常使用。徐某应该是负责销售的副总。证人马某于2017年9月8日的证言，告知其检验意见。3、证人蒋某1于2017年5月8日的证言，其系厂子主人，证明寿张二院西的厂子是本人的，2013年闫某要在厂子里放点东西，领来了一辆货车，车上装着绿色的铁皮桶，一桶大概180升左右，放在厂子的东南角，卸完就走了。当时没闻到味道，2016年或者2015年，闫某让闫某1开着铲车拉走了一大部分，还有一部分没有拉完。证人蒋某1于2017年5月11日的证言，证明其没注意拉了多少化工废料，中间闫某1开铲车装过一次，拉走了一大部分，剩下的不知道有多少。4、证人于玉建于2017年5月16日的证言，其系开三马车的人，证明2017年4月份的一天，宋某喊其到蒋某1的厂子拉垃圾，厂子里有一辆铲车，看着像一种固体的化工废料，有点刺鼻的味道，我喊的丁某2和丁某1，开三辆三马车去厂子里，装上车送到了刘某1空宅基地上，卸车后，丁某2头晕被送往医院。5、证人丁某1于2017年5月16日的证言，其系开三马车的人，2017年4月份的一天下午，丁玉建喊其到蒋某1的厂子拉垃圾，厂子里有一辆铲车，宋某说运到刘某1的空宅基地上，卸车后，丁某2头晕被送往医院。6、证人丁某2于2017年5月5日的证言，其系第一次运输时开三马车的人，证明2017年4月20日左右的一个下午，其不记得谁联系的他，厂子里有一辆铲车，一共装了三车，宋某带着他们运到目的地，卸车后，其头晕被送往医院。7、证人杨某1于2017年5月11日的证言，其系刘某1的小舅子，开铲车的人，证明2017年4月一天，刘某1打电话去老派出所北边铲建筑垃圾，宋某在那里等着了，三辆三马车开过来，其用铲车把垃圾铲到三马车上，装第三车的时候感觉头晕，三马车拉走之后，觉得头痛、恶心，然后回家。其大概铲了三四方垃圾。后来听说刘某1拉到他宅基地上垫路去了。8、证人宋某于2017年5月5日的证言，其系第一次运输货物的人，证明2017年4月17日，闫某给其打电话，让其将这些化工废料处理了，4月18日下午，其询问刘某1是否需要这些渣子，刘某1表示要，后来刘某1让其杨某1开铲车帮忙装垃圾，装完车后，铁玉带着其他人去卸车了，过了大概一个小时，铁玉打电话说丁某2头痛、恶心，已经拨打120，其赶到现场，发现丁某2坐在地上，捂着胸口，不认人了，其给丁某2拿了3400元医疗费。每辆三马车大概拉2立方米，拉了3三马车，现场还剩下20多立方米。9、证人刘某1于2017年5月10日的证言，其系拉废料垫宅基地的人，证明2017年4月宋某带来三辆三马车，拉了三车黑土渣子到宅基地，第二天家属告知有味，宋某告知是在蒋某1厂子里拉出来的，之后其又在上面垫了八三马车新土，黑渣子土最多有3方。10、证人韩某于2017年5月5日的证言，其系第二次开渣土车司机，证明2017年4月份，李某喊其去寿张二院西的厂子里拉垃圾，其喊着刘少库开渣土车去，李某、一个年轻人、刘某2开着挖土机在厂子里等着，刘某2挖掘过程中被熏晕，没装成车。现场有一种刺鼻的味道。11、证人刘某2于2017年5月4日的证言，证明2017年阴历3月23日下午一点左右，李某打电话要去寿张二院厂子西边拉垃圾，晚上七点到了以后，当时还有韩某和刘少库，挖掘的时候其被熏晕送往医院。现场挖出来一个腐蚀的烂桶。这些垃圾大概四五十方。12、证人高某于2017年5月9日的证言，蒋某2联系其，其又联系挖掘司机徐长存，证明其租蒋某2的厂房放建筑模板，涉案化工废料放了七八年了，听说是闫某的，2017年4月14日，其让许某开挖掘机对化工废料进行了掩盖，后来宋某和闫某带着人开三马车把货物拉走，装了二三车运出去，过了几天闫某的委托人又领着挖掘机和渣土车去运了废料，司机就晕倒了，当天废料也没拉出去。后来环保局要求将这些垃圾处理掉，闫某的委托人和孩子带了两辆渣土车，许某挖掘过程中被熏晕送往医院。这些废料被拉去哪里不知道。证人高某于2018年12月4日的证言，证明那堆废物大概一人多高，占地面积有一间房那么大，大约二十多个平方，得有二三十吨。13、证人蒋某2于2017年5月8日的证言，其系蒋某1的儿子，证明2017年4月份，闫某放在厂子里的废料产生很大的气味，邻居到镇上反映这个情况，其找到闫某，闫某说找人弄出去，5月1日，闫某1和李某带着两个渣土车到了厂子，其帮着闫某找了挖掘机，装了两车后拉出去找个地方倒了，半个小时又回到厂子，挖掘机挖了一会说头晕停止挖掘。闫某1出去又开着铲车进来，摸黑又装了两车，就把现场的东西拉完了。证人蒋某2于2018年12月4日的证言，证明其给闫某打电话让闫某将废物运走，闫某安排闫某1和李某来运，他们两个人来的时候带来了两辆拉土车（改装的“四不像”，有六个轮子），车长四米多，宽约两米六七，高约两米，一共装了四车，一车装了约七八吨废物，一共装了得有二十多吨。那堆废物有一人多高，占地面积有一间房子（6米乘以4米）那么大。14、证人许某于2017年5月5日的证言，其系第三次开挖掘机的人，证明2017年5月2日晚上十点多，其接到高某的电话去寿张挖垃圾，到了寿张二院旁边的厂子里，蒋海村的男子让我挖东南角的一堆土，其装了两车后，呼吸困难晕倒被送往医院。现场的土没有挖完，挖了两车，没给工钱。15、证人王某于2017年10月9日的证言，其系河北昊阳化工有限公司的董事长，该公司2007年成立，徐某是2008年到公司上班担任公司的运营总监，2015年3月份离开。大概在2013年年初，该公司有一批含量低、不能使用的五硫化二磷要运到江苏连云港进行二次加工，徐某反馈信息说加工的费用很高，不如卖掉合适。其同意卖掉，至于卖给谁其没有过问，后来徐某告知王某这批五硫化二磷运到了山东阳谷的一个客户那里，什么客户没有过问。客户没有给这批五硫化二磷的货款，是客户垫付的运费。按照规定，含量低、不能使用的五硫化二磷可以让有资质的生产厂家二次加工，可以卖给生产火柴的厂家，还可以让肥料厂加工成磷肥使用，都应该有处理或者使用五硫化二磷的资质。阳谷这个客户没有处理五硫化二磷的资质，不知道对方是干什么的，出厂的时候要有出库单、运输手续，要找公司副总马某。现在已经和有处理资质的公司签订了合同，及时处置危险废物。证人王某于2017年10月10日的证言，证明当时没有过多的问徐某给了什么客户、有没有处理资质，应该向阳谷客户索要经营资质，包括营业执照和经营五硫化二磷这一项的执照。阳谷客户在没有提供任何资质的情况下，不应该把五硫化二磷交给他。后来其知道那批货拉回了其公司，并不知道没有拉完。证人王某于2017年11月21日的证言，证明那批过期的五硫化二磷加工合同其找到了，因那一批五硫化二磷需要进行二次加工，所以和连云港的一家化工公司签订的合同。16、证人徐某于2017年7月19日的证言，证明2008年至2015年3月份，其在昊阳化工公司工作，担任采购部经理。2013年左右，徐某让老闫（闫某）收过一车化工原料，当时徐某电话联系闫某要不要一批过期的五硫化二磷，看看能卖多少钱，闫某说卖卖试试，具体运输是公司的吴某和闫某联系的，徐某也知道这批货是在连云港东宝化工有限公司退回后直接送到了闫某的地址，多少吨记不清了。闫某知道这是过期的化工原料，闫某后来打电话让徐某把定西拉走，徐某说自己不在昊阳工作了，让闫某找吴某。其让闫某处置过期的五硫化二磷，王某知情，是向王某当面汇报的。证人徐某于2017年10月18日的证言，证明2013年王某让徐某将一批过期的、含量低的五硫化二磷发往连云港公司做二次加工，因为加工费用高不划算，其向王某做了汇报，王某让找一个公司处理掉，徐某找到了闫某，闫某说可以帮助处理，后来那一批五硫化二磷就运到了闫某那里。2015年3月份，其在河北昊阳公司离职，听说这批货物被退了回来，没再多问。处置这批货物，闫某没有给任何手续，徐某也没有跟对方要，王某知道闫某没有任何手续。其当时不知道向闫某索要什么手续。证人徐某于2017年12月18日的证言，证明其在取保期间因生病传讯没有及时到。证人徐某于2017年11月21日的证言，证明这批五硫化二磷没有找到当时的出库单。证人徐某于2017年10月26日的证言，证明其和连云港签订的合同找不到了。证人徐某于2018年2月26日的证言，证明其在取保期间因生病传讯没有及时到。证人刘某3于2018年12月18日的证言，其系挖掘机司机，证明2017年秋天其开着挖掘机去挖过危险废物，干了三四天，其挖掘的大部分都是寿张大堤收费站南处的危险废物，其装了一大货车没拉完，又装了多半车，一辆货车装20多吨，一共拉了50吨左右，其中只包含很少一部分表皮土壤。其在寿张西街鱼塘处挖了不到四个吨包，一个吨包约一吨。证人杨某2于2018年12月10日的证言，其系环保局工作人员，证明山东中再生环境服务有限公司（三方处置公司）委托了宿州市远达运输有限公司，公司派了两辆货车运输需要处置的危险废物。第一车在寿张镇大堤外的灌溉渠中挖了29.3吨，只有少量的表皮土壤，第二车拉了27.53吨，在挖掘寿张镇西街鱼塘附近的危险废物时，其不在场，处置公司发给其照片大概四五吨，挖了多少表皮土壤其不清楚。证人赵某于2018年12月6日的证言，其系寿张镇政府环境保护办公室工作人员，其见过蒋某1厂子里的危险废物，有多少吨不知道，那堆废物大概有一米五高，占地面积大约有二十几个平方（长约七八米，宽约两三米）。三方公司挖掘危险废物的时候其在场，挖的都是地表以上的危险废物。挖掘鱼塘处的危险废物的时候其没有去。（三）被告人的供述与辩解1、被告人闫某于2017年5月13日的供述，2013年左右，其认识了昊阳公司的人，昊阳公司的人找其帮忙，让其给他们找地方存放一些化工废料，当时是吴军和陈经理手机联系的，最后其就答应了。一共拉了一车，158个铁桶，一个桶看上去有一百多斤。那是一批化工废料，粉状的，不知道是什么，当时没有气味。闫某帮他们垫付了3000元路费，没有给好处费。把废物放在了蒋某1厂子的地面上了，2016年让公司里拉走了100多桶，剩下20多桶。闫某没有处置危险废物的资质。被告人闫某于2017年5月14日的供述，昊阳公司法人是谁不知道，2017年4月，蒋某1打电话给让其把剩下的化工废料运出去，其没有联系上吴军和陈经理，问蒋某1能否埋在厂子，蒋涛不同意，没办法就让宋某拉到寿张大堤空地上去，宋某提议拉到刘某1家，后宋某告知拉废料的时候丁某2被熏晕。其又联系李某去帮忙，李某找到韩某和刘少库，后李某电话告知挖掘机司机又被熏晕了。这一次没有拉成。后其又安排李某找了两辆渣土车，让李某将垃圾拉到寿张大堤空地上去，总共拉出去四车，他们没有找到那片空地，就倾倒在去台前三里的路边沟里。第一次拉出去三三马车，第二次没拉成，第三次拉出去四渣土车。被告人闫某于2017年5月25日的供述，其之前说的陈经理是徐经理，能说出昊阳公司的具体位置，吴军和徐经理电话都说是在连云港退回来的废料，当时的原话是放在我这里暂存一段时间，如果武汉不要我们再拉走。被告人闫某于2017年6月30日的供述，吴军的手机号是151××××6668，徐经理的电话是133××××6818，见了面能认出来。被告人闫某于2017年8月11日的供述，告知其废物检验意见，一开始的时候徐某没说是什么东西，只是告诉我是一批过期的化工废料，吴军和徐经理说让我挖坑深埋了，卷宗中照片是和寿张拉走的化工原料一样，都是铁桶装，里面有一层塑料包裹着。被告人闫某当庭供述，涉案危险废物没有56.83吨，大概七八吨。2、被告人闫某1于2018年1月17日的供述，其到公安局投案，因为参与了倾倒化工废料，闻着有一种臭味。2017年4月，其接到父亲闫某的电话，让其和李某把一堆垃圾运出去，其和李某到了蒋某1的厂子，李某叫来挖掘机翻了几下垃圾堆，里面冒出白烟，有臭味，挖土机司机头疼被送往医院，当时没有再去挖。一个星期后，闫某让其和李某把这批河北的化工废料拉出来，在去蒋某1厂子的路上，李某叫了两辆渣土车，其和李某让挖土机将化工废料装上渣土车，然后其和李某带着司机去了西街地头（寿张西大堤收费站南边）旁边干枯的灌溉渠内。之后其和李某又继续让挖土机装化工废料，又装了一些，司机头晕被送往医院，其开着挖土机将剩下的装进了渣土车，又让渣土车倒在地头的位置。第二次去其知道垃圾是化工废料，当时不知道事情的危险性，其没有处置危险废物的资质。被告人闫某1当庭供述，涉案危险废物没有56.83吨，大概七八吨。被告人李某于2018年1月16日的供述，其因为参与非法处置化工废料到公安局投案，2017年4月份，闫某打电话让其处理厂子里的垃圾，其叫上闫某1去了厂子，找了刘某2开挖土机汇合，让韩某开着翻斗车汇合。刘某2挖着的时候露出黑色的物质和烟，刘某2头晕被送往医院，医生说是吸入了有害气体造成，闫某此时告知是一批化工废料。几天后闫某再次安排其和闫某1去拉废物，路上叫了两辆渣土车，到了以后挖掘机在厂子里等着，其和闫某1带着装满的两辆渣土车到了闫某西街的地头倾倒在地头干枯的灌溉渠内，返回厂子接着拉，挖土机师父头晕被送往医院，闫某1开着挖土机装满渣土车，让司机倾倒在同一个地方，现场就把废物都拉了出去。其没有处置危险废物的资质。被告人李某当庭供述，涉案危险废物没有56.83吨，大概七八吨。（四）鉴定意见1、山东省环科院环境风险与污染损害鉴定评估中心检验意见，证明涉案倾倒废物为危险废物，亦为有毒物质。2、青岛京城检测科技有限公司检验报告，证明涉案危险废物检测出三氯甲烷。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、现场勘验笔录及刑事照片一宗，证明2017年5月12日9时15分至11时，阳谷县公安局对污染环境现场进行勘察，现场位于阳谷县寿张镇西环大堤外满得柱家麦地南侧的沟内和闫堤村闫纪胜家东侧，满得柱家麦地南侧的沟内在5.5＊6ｍ范围内有一堆固体废物，距满得柱家麦地西边缘西4ｍ、南边缘南侧的沟内在4.2＊4ｍ范围内有一堆固体废物，两堆固体废物均用黑色遮阴网、塑料网覆盖。距闫纪胜家东45ｍ、土路北侧有一土堆，土堆下面裸露有一已被腐蚀的铁桶。除以上信息外，现场勘查中未发现其他痕迹物证。2、鱼塘处拍摄的照片四张，证明从照片上看在鱼塘处挖出吨包四个，能够区分总共58吨危险废物，扣除鱼塘处四五吨，在大堤处约53吨。以上证据业经当庭质证，足以认定本院认为：被告人闫某、闫某1、李某违反国家规定处置危险废物，严重污染环境，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案中被三被告人倾倒的涉案危险废物包括五硫化二磷及被该废物污染的周围土壤等物质，且危险废物与被其污染的土壤等物质已无法剥离开来，被污染的土壤等物质亦应被视为危险废物。根据证人宋某、刘某2、高某、刘某3、杨某2、赵某的证言及危险废物转移联单、阳谷县环保局出具的补充材料可证明危险废物被拉往并倾倒在刘某1宅基地处约4吨，被拉往并倾倒在寿张镇西环大堤处约53吨，两处危险废物总重量约为56.83吨。综上，证明本案涉案危险废物重量的证据可形成一条完整的证据链条，足以证明两处的涉案危险废物共计56.83吨。对三被告人及其辩护人对指控吨数的相关辩护意见，本院不予支持。综上，亦可认定被告人闫某参与违反规定处置危险废物56.83吨，被告人闫某1、李某参与违反规定处置危险废物52.83吨。三被告人在本案中所起作用均衡，无法区分主从犯，但根据其在整个犯罪过程中所起的作用予以适当区分。被告人闫某在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚；被告人闫某1、李某在主动归案后能够如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。本案涉案危险废物目前已被昊阳公司修复、消除污染，在量刑时酌情考虑;三被告人已缴纳财产刑保证金，量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第六十七条第一款、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项之规定，判决如下一、被告人闫某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年10月2日止。）二、被告人闫某1犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年8月23日止。）三、被告人李某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年8月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程然人民陪审员李艳峰人民陪审员李迎新二〇一九年一月十六日书记员胡彦伟

蔡某某、贾某非法拘禁一审刑事判决书河北省张家口市桥东区人民法院刑事判决书（2019）冀0702刑初31号：张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2019）23号起诉书指控被告人蔡某某、贾某、刘某某、程某某犯非法拘禁罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市桥东区人民检察院指派检察员李少龙出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人赵敏、被告人贾某及其辩护人李士臣、被告人刘某某及其辩护人周明杰、被告人程某某到庭参加诉讼。本案张家口市桥东区人民检察院于2019年6月17日建议本院延期审理一个月。现已审理终结张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：2017年10月15日15时许，在位张家口市经开区底商张家口盛彩房地产有限责任公司（以下简称盛彩公司），被害梁某1涛与朋郭某晨邹某平聊天时张某煦找梁某1涛并要梁某1涛偿还债务，未果后，梁某1涛在盛彩公司的消息通过电话告知被告人蔡某某，蔡某某为了梁某1涛索要债务，与贾某赶到盛彩公司，梁某1涛索要欠款未果，便纠集被告人刘某某、程某某刘某东（在逃）等人，梁某1涛欠钱为由梁某1涛强行带走，同日先后在张家口市桥西区天缘宾馆内、张家口市桥东区鑫钱柜歌厅内、张家口市经开区瑞麟轩小区贾某的家中非法限梁某1涛人身自由，次日，被告人蔡某某、贾某、刘某某、程某某等人又梁某1涛带至张家口市经开区中威宾馆非法限梁某1涛的人身自由，直至2017年10月底，又梁某1涛带至张家口市经开区锦程精品酒店非法限梁某1涛人身自由，直至2017年11月12日梁某1涛家人报警，蔡某某等人才梁某1涛送至张家口市经开区刑警队，蔡某某等人非法限梁某1涛人身自由长达29天，期间，具有辱骂、殴梁某1涛的行为。另查明梁某1涛从2017年2月至2017年8月份多次多笔向蔡某某借款，并多次多笔偿还蔡某某欠款。公诉机关就上述指控提供了报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，收条、转账记录，银行账户流水，接处警综合单，委托代理合同，法庭审理笔录，民事调解书、房屋质押贷款凭据、房屋买卖协议，借条、借款合同，购车合同、抵押合同，微信转账截图，机动车辆信息，房产登记信息，短信截图，出警经过及办案说明，证张某煦赵某佳梁某2新郭某晨邹某平池某华王某梅田某国孙某斌的证言，被害梁某1涛的陈述，被告人蔡某某、贾某、刘某某、程某某的供述与辩解，勘验、辨认笔录，录像及讯问视频，被告人到案经过，四被告人户籍信息等证据。公诉机关认为被告人蔡某某为索取债务，纠集贾某、刘某某程某剑等人非法限制被害梁某1涛人身自由29天，其行为已构成非法拘禁罪。诉请依法判处。被告人蔡某某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪，辩称在非法拘梁某1涛的过程中并未特意的殴打、辱梁某1涛，未梁某1涛造成身体严重的伤害。被告人蔡某某的辩护人对公诉机关指控被告人蔡某某犯非法拘禁罪无异议，但认为蔡某某有以下从轻、减轻处罚的情节：1.本案系被害冯某涛与蔡某某之间的债务纠纷引起，蔡某某的目的是索要借款，并非以非法占有他人财物为目的；2.蔡某某犯罪情节较轻，主观恶性小，未对被害人身体造成损害，后果较轻微；3.蔡某某系投案自首，可以从轻或减轻处罚；4.蔡某某系初犯、偶犯，认罪态度好。被告人贾某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪，辩称在非法拘梁某1涛过程中未对其身体造成伤害，请求从轻处罚。被告人贾某的辩护人对公诉机关指控被告人贾某犯非法拘禁罪无异议，但认为被告人贾某具有以下从轻处罚情节：1.被告人贾某在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯；2.本案的案发被害人具有过错责任；3.在非法拘禁中贾某没有殴打、侮辱被害人的情节；4.被告人贾某系初犯、偶犯，认罪态度良好。被告人刘某某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪，辩称认识到了自己的错误，请求从轻处罚。被告人刘某某的辩护人对公诉机关指控被告人刘某某犯非法拘禁罪无异议，但认为其具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.被告人刘某某在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯；2.被告人刘某某主动投案，有自首情节，可以从轻或减轻处罚；3.被告人刘某某系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好；4.本案案发被害人具有过错责任。被告人程某某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪，辩称在非法拘禁被害人期间与蔡某某发生了纠纷，故中途便不再参与非法拘禁行为，请求法院从轻处罚。经审理查明，2017年10月15日15时许，在位张家口市经开区底商张家口盛彩房地产有限责任公司（以下简称盛彩公司），被害梁某1涛与朋郭某晨邹某平聊天时张某煦找梁某1涛并要梁某1涛偿还债务，未果后，梁某1涛在盛彩公司的消息通过电话告知被告人蔡某某，蔡某某为了梁某1涛索要债务，与其朋友贾某赶到盛彩公司，梁某1涛索要欠款未果，便纠集被告人刘某某、程某某刘某东（在逃）等人，梁某1涛欠钱为由梁某1涛通过打骂、拉拽的方式强行带走。被告人刘某某程某剑在听从蔡某某的安排后，于同日先后在张家口市桥西区天缘宾馆内、张家口市桥东区鑫钱柜歌厅内、张家口市经开区瑞麟轩小区贾某的家中非法限梁某1涛人身自由。次日，刘某某、程某某等人又在被告人蔡某某、贾某的指派下伙同蔡某某、贾某一起梁某1涛带至张家口市经开区中威宾馆非法限梁某1涛的人身自由，直至2017年10月底，又梁某1涛带至张家口市经开区锦程精品酒店非法限梁某1涛人身自由，期间刘某某、程某某除在帝豪歌厅上班时间外，听从蔡某某、贾某指派或看梁某1涛、或负责给其他人送饭。直至2017年11月12日梁某1涛家人报警，蔡某某等人才梁某1涛送至张家口市经开区刑警队，蔡某某等人非法限梁某1涛人身自由长达29天，在后期的拘禁过程中具有辱梁某1涛的行为。另查明梁某1涛从2017年2月至2017年8月份多次多笔向蔡某某借款，并多次多笔偿还蔡某某欠款，两人之间经济来往较为复杂，被告人蔡某某梁某1涛之间的债务关系是否属合法债务无法查清。案发后，被告人蔡某某于2018年5月22日到公安机关投案，被告人贾某于2018年9月17日被公安机关抓获归案，被告人刘某某于2018年7月28日到公安机关投案，被告人程某某于2018年6月25日到公安机关投案。四被告人到案后如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实。上述事实，被告人蔡某某、贾某、刘某某、程某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经开庭质证、认证的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，收条、转账记录，银行账户流水，接处警综合单，委托代理合同，法庭审理笔录，民事调解书、房屋质押贷款凭据、房屋买卖协议，借条、借款合同，购车合同、抵押合同，微信转账截图，机动车辆信息，房产登记信息，短信截图，出警经过及办案说明，证张某煦赵某佳梁某2新郭某晨邹某平田某国孙某斌的证言，被害梁某1涛的陈述，被告人蔡某某、贾某、刘某某、程某某的供述与辩解，勘验、辨认笔录，录像及讯问视频，被告人到案经过，四被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人蔡某某为索要债务便纠集贾某、刘某某、程某某等人非法限制被害梁某1涛人身自由长达29天之久，在带梁某1涛时具有殴打行为，在拘禁期间具有辱骂行为，故蔡某某、贾某、刘某某、程某某的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。四被告人共同犯罪。被告人蔡某某为非法拘梁某1涛的组织者，在共同犯罪中所起作用较大，应以共同犯罪的主犯论处。被告人贾某系蔡某某的朋友，在非法拘梁某1涛的过程中积极参与，在共同犯罪中所起作用较大，应以共同犯罪的主犯论处，但罪责较蔡某某较轻，量刑时予以从轻考虑。被告人刘某某在非法拘梁某1涛的过程中听从被告人蔡某某、贾某的指挥，负责看梁某1涛并为其他人员送饭均是在其上班之余，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应以共同犯罪的从犯论处。被告人程某某在非法拘梁某1涛的过程中听从被告人蔡某某、贾某的指挥，负责看梁某1涛均是在其上班之余，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应以共同犯罪的从犯论处。被告人蔡某某、刘某某、程某某主动投案，到案后如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，量刑时予以从轻处罚。被告人贾某到案后如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，量刑时予以从轻处罚。四被告人在非法拘禁被害梁某1涛的过程中具有殴打、辱梁某1涛的行为，量刑时予以从重处罚。公诉机关量刑建议部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人蔡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日至2020年8月21日止。）二、被告人贾某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日至2020年11月16日止。）三、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日至2019年12月27日止。）四、被告人程某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提出上诉状正本一份，副本两份审判长王智慧人民陪审员孙丽霞人民陪审员贾静燕二〇一九年八月五日书记员高军英

陈某某受贿、滥用职权案一审刑事判决书云南省石屏县人民法院刑事判决书（2016）云2525刑初79号：石屏县人民检察院以石检公诉刑诉［2016］64号起诉书指控被告人陈ｘｘ犯受贿罪、滥用职权罪，于2016年8月9日向本院提起公诉，经红河州中级人民法院指定本院管辖，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院委派莫斐、罗祺出庭执行职务，被告人陈ｘｘ及其辩护人谭文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结石屏县人民检察院起诉指控：被告人陈ｘｘ身为国家机关工作人员，利用职务便利，为他人谋取非法利益，并收受他人财物共计人民币91600元；身为联合打私执勤人员，不履行查缉职责，利用职权多次私放走私车辆，造成恶劣社会影响。应当以受贿罪、滥用职权罪追究陈祺的刑事责任。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据进行质证。被告人陈ｘｘ对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，仅辩解认为其行为不构成滥用职权罪，现在知道错了，请求从轻处罚。辩护人谭文对指控陈ｘｘ犯受贿罪无异议，辩护认为陈ｘｘ具有自首情节、受贿数额相对不大、主观恶性小、无犯罪前科、系初犯等从轻处罚情节，建议对陈ｘｘ判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。同时辩护认为，查缉走私活动是海关缉私部门的法定职责和职权，河口县政府打私办无设立依据和执法依据，陈ｘｘ系一名交通协管员，其没有查缉走私活动的职责和职权，故陈ｘｘ的行为不符合滥用职权罪的犯罪构成要件，不构成滥用职权罪。辩护人谭文提供了陈祺母亲的疾病诊断证明书和残疾人证、陈ｘｘ父亲的失业登记记和低保金领取证等书证进行质证。经审理查明：2015年3月30日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组印发了红河州反走私综合治理专项联合行动工作方案，将河口县的坝洒、山腰、南屏等八个地区作为重点地区，组织公安、外侨办、海关、州出入境检验检疫局、边防等组成联合督查组，对走私农产品、疫区牛肉和冷冻动物制品、毒品、武器等行为进行重点查处。2015年9月19日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组召开会议，对红河州边境地区的走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪开展专项整治活动。同年9月21日河口县人民政府召开会议，决定在南屏服务区设立打击走私缉查点，由打私办牵头组织河口海关、河口公安局、河口边防大队、州交警支队高速公路管理大队、坝洒农场等七个部门组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。2015年6月至2016年2月，被告人陈ｘｘ受聘为河口县公安局交通警察大队秩序管理中队交通协管员。自2015年9月21日，被告人陈ｘｘ受河口县公安局安排到河口县南屏反走私卡点参与河口人民县政府打私办组织牵头的联合查缉走私活动。在联合查缉工作中，被告人陈ｘｘ不履行查缉职责，利用职权，伙同他人多次私放走私车辆，并收受他人给予的财物，造成了恶劣的社会影响。具体事实如下：一、2015年10月5日至11日的一天，被告人陈ｘｘ与白ｘｘ、叶ｘｘ、王ｘｘ、谭ｘｘ等人在河口县南屏反走私卡点值班期间，合谋私放多辆运输走私货物的车辆，并据此收受他人现金进行私分。其中，被告人陈ｘｘ分得人民币69000元。二、2016年1月10日，被告人陈ｘｘ与王ｘｘ在河口县南屏反走私卡点值班期间，合谋私放廖ｘｘ联系的2辆走私货物的车辆。事后，廖ｘｘ在河口县明珠广场送给被告人陈ｘｘ人民币34000元，被告人陈ｘｘ和王ｘｘ各分得人民币17000元。三、2016年1月11日，被告人陈ｘｘ与黄ｘｘ、张ｘｘ、倪ｘｘ等人在河口县南屏反走私卡点值班期间，合谋私放运输走私货物的车辆，并据此收受他人现金进行私分。其中，被告人陈ｘｘ分得人民币5600元。另查明：河口县公安局在侦办破坏蒙河高速交通设施系列案件中，发现南屏服务区缉私联合检查点工作人员存在放行走私车辆的行为。经单位通知，陈ｘｘ于2016年3月20日到河口县公安局接受调查。河口县公安局于次日以涉嫌破坏交通设施罪对陈ｘｘ刑事拘留，同年4月15日以陈ｘｘ涉嫌职务犯罪将案移件送河口县人民检察院，次日红河州人民检察院指定石屏县人民检察院管辖该案。陈ｘｘ到案后，如实供述了犯罪事实。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：一、到案情况说明、河口县公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，红河州人民检察院指定管辖决定书、石屏县人民检察院立案决定书等书证，证实：河口县公安局在侦查破坏蒙河高速交通设施系列案件中，发现蒙河高速公路南屏服务区缉私联合检查点部分工作人员存在违法放行走私车辆的行为，遂联系工作人员所在单位。被告人陈ｘｘ于2016年3月19日到河口县公安局接受调查，同年4月15日该局认为陈ｘｘ涉嫌职务犯罪，将该案移送至河口县人民检察院，次日红河州人民检察院指定石屏县人民检察院管辖该案。同年4月19日石屏县人民检察院以陈ｘｘ涉嫌受贿罪立案侦查。二、户口证明、聘用证明、协管员基础信息表、工资发放证明、协管员工资发放表，证实：陈ｘｘ具有完全刑事责任能力，在辖区内无违反犯罪记录，于2015年6月被招录到河口县交警大队担任交通协管员，其工资由河口县交警大队自筹发放。三、云南省政府打私办、红河州政府打私办转发《全国打私办关于联合开展打击走私“五大战役”行动的通知》、《云南省人民政府打击走私综合治理领导小组办公室关于传达高树勋副省长对河口边境地区反走私综合治理专项行动重要批示的通知》、《红河州人民政府打击走私综合治理领导小组关于印发红河州反走私综合治理专项行动工作方案的通知》、《河口边境地区反走私综合治理专项联合行动实施方案》等书证，证实：全国、省州、县下发相关文件，要求共同打击走私违法犯罪，从2015年开始，联合打击走私进入常态化，并明确了参与打击走私的工作人员的工作职责。四、《全国打私办关于迅速对疫区牛肉走私开展综合整治的通知》、《食品药品监管总局、海关总署、公安部关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告》、《关于重申禁止偶蹄动物及其产品、禽类及其产品入境的通知》，证实：国家相关部门要求严厉打击冻品肉类、疫区牛肉走私活动，严禁不合格肉品流向“餐桌”，要求河口县政府和公安、海关缉私部门要继续实施联控，加大一线缉管力度，坚决封堵疫区牛肉偷运走私通道。五、红河州人民检察院职务犯罪大要案指挥中心办公室对互联网信息下载笔录，网页打印信息、网页屏幕截图，视频信息光盘一张，证实：侦查人员收集到的相关信息证实，大量未经检验的冻品通过走私进入我国境内，对我国的食品安全产生了巨大的威胁，2015年7月7日，河口县多个部门查获了670余吨走私冻品。截止至2016年1月，红河州共立案查办涉嫌走私案件366件。六、河口县打私办联合打私执勤人员名单、河口县交警大队南屏服务区执勤人员排班表，证实：河口县打私办联合交警等多部门联合打私执勤，河口县交警大队安排陈ｘｘ等人到南屏服务区执勤，陈ｘｘ于2015年10月5日至11日、2015年11月23日至29日、2016年1月4日至10日期间排班在南屏服务区执勤。七、证人证言（一）证人李ｘｘ的证言，主要内容为：他是河口县打私办的负责人。2015年9月21日，河口县政府召开河口地区专项整治走私协调会，会议决定在南屏服务区成立打击走私查缉点。由河口县政府牵头，组织河口海关、河口公安局、河口边防大队、交警支队蒙河高速公路管理大队、高速公路管理处、坝洒农场等职能部门共同组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。（二）证人白ｘｘ的证言，主要内容为：1、他于2015年9月至12月在河口县南屏卡点参与反走私值班，与陈ｘｘ一起值过两次班。2015年10月4日凌晨，他和交警大队协管员陈ｘｘ和另外一个人，以及王ｘｘ、潭ｘｘ、森林公安局的一个民警，还有两个边防武警共8人在南屏卡点值班。陈ｘｘ说有人联系放行走私货物的车辆，他表示同意放行，并让陈ｘｘ征求其他组员的意见，大家都同意后，他就去休息室休息了。当天下班后下午2、3点钟，他去河口的一家宾馆参与分钱，平均每人分得7.7万元。（三）证人王ｘｘ的证言，主要内容为：1、2015年10月上旬的一天，他和带班民警白ｘｘ，以及陈ｘｘ、余ｘｘ、潭ｘｘ、森林公安的两名工作人员、两名武警在南屏卡点值夜班。在一名男子来到卡点上和陈ｘｘ说要放19辆走私车，陈ｘｘ和他说了放车的事，他还看见陈ｘｘ去找白ｘｘ全说放车的事。当晚11点多，白ｘｘ说除了陈ｘｘ和叶ｘｘ在外面查车外，其他人全部进去休息室睡觉。他看见在许多大车通过卡点。第二天中午，陈ｘｘ打电话叫他河口县“天骄酒店”后面的一家小宾馆分钱，他分得7.7万元。2、2016年1月初的一天白天，他和陈ｘｘ等人在南屏查缉点值班，邱ｘｘ打电话与他商量放车的事宜，他将陈ｘｘ的电话发给邱ｘｘ，由邱ｘｘ与陈ｘｘ联系。当晚，他和陈ｘｘ到河口县北山广场附近，陈ｘｘ下车去到路边停靠的一辆灰色轿车处，陈ｘｘ回来时拿了1.7万元人民币给他，说是当天二人帮助邱ｘｘ放车的“好处费”。（四）证人潭ｘｘ的证言，主要内容为：他于2015年9月底被坝洒农场抽调到查缉点工作，在查缉点值勤期间存在收受贿赂的情况。10月份的一天，他和白ｘｘ、王ｘｘ、陈ｘｘ以及陈ｘｘ的一个同事、边防的一个武警在“天骄酒店”旁边的一个小旅馆分钱，每个人分得7.6万元。（五）证人叶ｘｘ的证言，主要内容为：2015年9底，他被坝洒农场抽调到南屏服务区反走私联合缉查点执勤。期间的一天，他和陈ｘｘ、白ｘｘ、王ｘｘ、潭ｘｘ、还有两名边防武警上晚班时，带班民警白ｘｘ让他们去联系走私货物的车辆，每过一辆车收1万元的过车费，收到钱后大家汇总平分。他联系放行了10多辆运输走私货物的车辆，拿了10多万元的过车费。放车后的第二天下午2、3点左右，在“天骄酒店”附近的一个小旅馆，大家把各自收到的过车费凑在一起共有48万元左右，陈ｘｘ将钱平均分成7份，他分得6.9万元。（六）证人邱ｘｘ的证言，主要内容为：1、2016年1月份的一天，廖ｘｘ打电话问他是否能联系放2辆走私车过去。他说打电话问王ｘｘ，王ｘｘ发了在卡点值班的一个交警协管员的电话号码给他。他和那名协管员在电话里谈好过一辆走私车辆1.7万元，两张车3.4万元。他将此事告诉廖ｘｘ，廖ｘｘ同意后，他还将协管员的电话发给廖聪，让廖ｘｘ自己与那个交警协管员联系放车后给钱的事情。过了两天，廖ｘｘ告诉他2辆走私车过去了，给了卡点值班的人3.4万元。2、之后的3、4天左右，廖ｘｘ打电话让他帮联系放一辆走私车，他打电话给张ｘｘ问能不能放车，张ｘｘ说要1.7万元一辆的放行费，他和廖ｘｘ讲了这个情况。廖ｘｘ和梁ｘｘ开着车接他到坝洒街上“仁和诊所”旁边，梁ｘｘ下车拿钱回来后数了1.7万元钱出来并用橡皮筋捆起，三人返回南屏服务区背后的326国道上。凌晨1时许，梁ｘｘ接了一个电话后说走私车已经顺利通过南屏缉私点。之后，他联系张ｘｘ来南屏服务区后面的国道边，他和廖ｘｘ将橡皮筋捆着的1.7万元交给了张ｘｘ。（七）证人廖ｘｘ的证言，主要内容为：2016年1月的一天，梁ｘｘ问他是否认识南屏检查点可以放车的人，有朋友要过车。他联系了邱ｘｘ，邱ｘｘ联系了当天值班人员后告诉他放行一辆车要1.7万元的好处费。他把这个情况告诉梁ｘｘ，梁ｘｘ将要过南屏检查点的两辆车的信息发到他手机上，他又把信息转发给邱ｘｘ。当天下午5点左右，他看着那两辆大货车顺利通过南屏检查点。之后，梁ｘｘ在河口拿了3.4万元给他，就是那两辆车过检查点的钱，让他拿去给南屏检查点的人。他按照邱ｘｘ发给他的号码联系了卡点的人，当晚9点左右，在北山明珠广场，其中一个人上了他驾驶的车后，他在车上拿了3.4万元给对方。（八）证人张ｘｘ的证言，主要内容为：2016年1月的一天，他和陈ｘｘ、黄ｘｘ、倪ｘｘ以及两个边防武警在河口县南屏服务区卡点执勤，邱ｘｘ打电话叫他帮放一辆车，并承诺给他好处费。他与陈ｘｘ、黄ｘｘ、倪ｘｘ和其中一个武警商量，那名武警说自己也联系了两辆车需要放行，经过商量，大家都同意放车。之后，他和值班人员放了邱强的一辆运输走私货物的车和武警联系的两辆走私货物的车。后来，邱ｘｘ拿了10000元还是12000元给他，那个武警拿到钱后，大家将钱并在一起平均分成五份，他和陈ｘｘ、黄ｘｘ、倪ｘｘ各分得6000元，黄ｘｘ的那份钱是他叫陈ｘｘ转交的。（九）证人黄ｘｘ的证言，主要内容为：1、2016年1月的一天，他和张ｘｘ、陈ｘｘ、倪ｘｘ以及两个边防武警在河口县南屏卡点查缉，张ｘｘ和他说联系了一张车子要过卡点，他没有反对。他和倪ｘｘ、张ｘｘ、陈ｘｘ以及两个武警一起商量分钱的事，倪ｘｘ说放车的钱要平分，大家都同意。大家分好工后开始值班，他睡到第二天凌晨3点左右被张ｘｘ叫醒，张ｘｘ对他说车子已经放行，放车的钱在陈ｘｘ那里，让他找陈ｘｘ拿了7000元。后来，陈ｘｘ拿出一沓给他，但他没有数。八、被告人陈ｘｘ的供述与辩解，主要内容为：1、河口县南屏卡点成立后，河口县公安局从各部门抽调人员去参与缉私值班，他受河口县公安局交警大队的指派参与值班，工作任务是严厉打击走私活动，工作纪律是严禁收受贿赂等内容。他在河口县南屏反走私卡点参与值班期间，曾经参与他人私自放行走私冻品的车辆并收受贿赂。2、2015年10月5日至11日的一天夜里，他和公安民警白全万、交警协警叶ｘｘ、坝洒农场的王ｘｘ和潭ｘｘ，还有森林公安局的1个民警、边防武警2人（其中一人叫张ｘｘ）共8人在南屏卡点执勤，有一个40多岁的男子在南屏服务区的厕所里问他能否帮放行19张车，一张车给15000元，他让男子和白ｘｘ商谈。第二天凌晨2点左右，白ｘｘ对他和叶ｘｘ说等下你们自己看着办，他知道白ｘｘ同意放车，就和那名男子说可以放车。之后。那名男子联系的19辆走私车辆顺利通过南屏卡点。白ｘｘ让他跟男子到河口拿钱，男子在车上拿了285000元给他。他带着钱到琪红宾馆开了一间房，叶ｘｘ、白ｘｘ、张ｘｘ也拿着自己放行车辆后收到的钱和他收到的285000元并在一起，大概55万元左右，他们8个人平均分，每人分得6.9万元。他和张ｘｘ比其他人多分得几百元。3、2016年1月10日，他和王ｘｘ在南屏查缉点值班时，有一个人打电话与王ｘｘ商量放车事宜，王ｘｘ将他的电话发给那个人，那个人与他联系说有两辆运输走私冻品的车要过卡点，他与对方商量谈成放行一辆车给1.7万元，他叫对方在下午5点左右他们吃饭的时间过车。下午5点40左右，他接到男子的电话说车子已经过了，并告诉他一个手机号码，让他到河口县城拿钱。当晚，他和王ｘｘ在北山明珠广场收了对方给的3.4万元帮助放车的好处费。4、2016年1月11日，他和黄ｘｘ、张ｘｘ、倪ｘｘ、2个边防武警共6人值晚班，其中一个武警对他说等下在两辆车要过值勤点，让他不要查这两辆车，放行的钱6个人平分，他们6个都同意，武警还拿手机让他看了两辆车的车牌。凌晨5点左右，张ｘｘ在卫生间里给他一个大信封并说这是分给他和农场那人的，每人7000元。他数了7000元给黄ｘｘ，剩下的那份只有5600元，这些钱被他用掉了。5、交警大队没有发过排班表给他，交警大队的违法办通知他什么时候去值班，他就什么时候去。九、辨认笔录，证实：1、廖ｘｘ从12张不同男性免冠照片中辨认出陈ｘｘ就是向他拿走3.4万元的男子。2、陈ｘｘ从12张不同男性免冠照片中辨认出黄ｘｘ就是和他一起在南屏服务区执勤的那名农场职工，同时还辨认出张ｘｘ。十、扣押决定书、扣押清单、返还物品清单，证实：石屏县人民检察院扣押了陈ｘｘ持有的手机1部、银行卡5张，现已返还陈ｘｘ。上述证据来源合法，内容客观、真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认

罗成江、盘金辰滥用职权、受贿、行贿一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2016）云2503刑初354号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2016）314号起诉书指控被告人罗成江、盘金辰犯滥用职权罪、受贿罪、行贿罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杨小雨出庭支持公诉。被告人盘金辰、被告人罗成江及其辩护人朱雁、魏丽到庭参加诉讼。现已审理终结蒙自市人民检察院指控：一、受贿罪2015年9月至10月，被告人罗成江、盘金辰等执勤人员在被河口县打私办抽调到南屏服务区查缉点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，接受走私人员的请托，在走私货物的车辆通过查缉点过程中，为走私人员谋取利益，罗成江单独或与他人共同收受走私人员送给的人民币共计129万元，其中罗成江分得人民币27.5万元；盘金辰单独或与他人共同收受走私人员送给的人民币共计107万元，其中盘金辰分得人民币24.5万元。具体事实如下：1．2015年10月14日晚，被告人罗成江、盘金辰与杨某2、黄某（均另案处理）等人在河口县南屏卡点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，帮助邓某1、王某2等人放行多辆运载从越南非法入境“冻品”等走私货物的车辆通过南屏卡点并收取“放车费”，次日早上，杨某2、罗成江二人召集一同值班的盘金辰、黄某、张某1、张某2将收取的“放车费”合计人民币180000元进行分赃，每人分得人民币现金30000元。2．2015年10月的一天，被告人罗成江、盘金辰在河口县南屏卡点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，与当晚一起值夜班的杨某2、李某1、黄某（另案处理）等人各自联系放行运载走私冻品的车辆并收取“放车费”。两、三天后在河口县北山广场银行处罗成江拿到王某1送的人民币5.5万元放车费，盘金辰拿到分三次从白某处收取帮助甘某1放行车辆的“放车费”合计人民币490000元，与杨志恩、李某1在河口县边交会馆处李某1的车上将各自收取的放车费共计人民币90万元汇拢，经商议，拿出其中的人民币10万元送给河口县打私办的副主任杨某1，剩余的人民币80万元由罗成江、盘金辰、李某1、彭某各分14万元，杨某2分16万元，黄某分8万元。后罗成江、杨某2将约定的10万元钱拿给杨某1。3．2015年10月，被告人罗成江在河口县南屏卡点值勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，接受王某2（在逃）的请托，在请示带班领导邓某1同意后，帮助王某2放行运载走私冻品等物的车辆并约定每辆车给罗成江1万元的放车费，罗成江收到王某2给的放车费后，分别在蒙河高速公路南屏服务区值勤点、河口县坝洒农场机关大树脚、河口县北山口岸货场加油站将放车费现金人民币5万元、6万元、10万元（共计现金人民币21万元）交给邓某1，后邓某1又将其中10.5万元分给罗成江。4.2015年10月14日，被告人盘金辰在南屏卡点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，两次接受沈某（另案处理）的请托帮助沈某的朋友放行运送从越南非法入境的走私“冻品”的车辆通过南屏卡点，并分别在河口县北山农业银行附近沈某驾驶的白色轿车上收取沈某给予的“放车费”现金人民币5万元、4万元。两次收取“放车费”后分别拿现金人民币1万元、0.5万元给沈某作为“辛苦费”。二、滥用职权罪2015年9月至2016年春节期间，红河州边境地区开展严厉打击走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪的专项整治活动，由河口县政府打私办牵头组织河口海关、河口县公安局、河口公安边防大队、州交警支队蒙河高速公路管理大队、锁河高速公路路政管理大队、省公路投资公司红河管理处、河口坝洒农场共同组成联合查缉力量，在蒙河高速公路南屏服务区设立联合查缉点，对走私活动开展24小时联合查缉工作，被告人罗成江、盘金辰被抽调到南屏服务区查缉点执勤期间，与其他执勤人员多次为走私人员违规放行多辆运载走私冻品的车辆，严重损害国家声誉，造成恶劣社会影响。三、行贿罪2015年10月的一天，被告人罗成江、盘金辰和杨某2、李某1四人在河口县城北山边交会馆附近李某1驾驶的轿车上，将在南屏卡点执勤期间各自收取的“放车费”汇总后进行私分。经商议后决定，为了和打私办领导搞好关系，由杨某2、罗成江二人在河口北山边交会馆送给时任河口县打私办副主任的杨某1现金人民币10万元。针对所指控的事实，公诉机关向法庭提供了户口证明、到案经过、河口县反走私综合治理工作请示汇报、河口2015年打击走私综合治理工作总结等书证。证人杨某2、邓某1、沈某、李某1等人的证言。被告人罗成江、盘金辰的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据证实。依据所举证据，公诉机关认为，被告人罗成江、盘金辰无视国法，身为国家工作人员，利用职务上的便利，分别或共同收受他人贿赂，数额巨大，为他人谋取利益；滥用职权，造成了恶劣社会影响；为谋取不正当利益，给予国家工作人员人民币10万元，二被告人的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以受贿罪、滥用职权罪、行贿罪追究二被告人的刑事责任并依法实行数罪并罚。被告人罗成江、盘金辰具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人罗成江、盘金辰在部分共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人罗成江辩称：对行贿罪罪名及事实无异议；对滥用职权罪罪名有异议，认为其不属于公务员，犯罪主体不符；对受贿罪罪名无异议，但认为在公诉机关指控的受贿部分的第二起事实中，其只分到7万元，而非公诉机关指控的14万元。被告人盘金辰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人罗成江的辩护人朱雁、魏丽辩护认为：对公诉机关指控被告人罗成江的行为构成受贿罪、行贿罪无异议，但对指控个人分得的数额有异议，指控的第二起受贿事实中，个人分得的数额只应认定为7万元，另外7万元其拿到钱后分了7万元给王某2。起诉书指控的第三起受贿事实，相互印证的证据只能认定其分得3万元；2、河口县打私办不具有合法的执法主体资格，河口坝洒农场是不具有依法行使国家行政管理职权的企业，被告人罗成江不具有犯滥用职权罪的主体资格，且被告人罗成江在客观上未实施过任何属于行政管理职权或执法权权限范围内的行为。因此，被告人罗成江不构成滥用职权罪。3、被告人罗成江在部分受贿事实及行贿事实中所处地位及所起作用较小，到案后如实供述，且积极退还赃款。综上所述，建议法庭以受贿罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；以行贿罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。数罪并罚，处二年至四年以下有期徒刑并处罚金。经审理查明：一、滥用职权的事实2015年9月至2016年春节期间，红河州边境地区开展严厉打击走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪的专项整治活动，由河口县政府打私办牵头组织河口海关、河口县公安局、河口公安边防大队、州交警支队蒙河高速公路管理大队、锁河高速公路路政管理大队、省公路投资公司红河管理处、河口坝洒农场共同组成联合查缉力量，在蒙河高速公路南屏服务区设立联合查缉点，对走私活动开展24小时联合查缉工作，被告人罗成江、盘金辰被抽调到南屏服务区查缉点执勤期间，与其他执勤人员多次为走私人员违规放行多辆运载走私冻品的车辆，严重损害国家声誉，造成恶劣社会影响。二、受贿的事实1．2015年10月14日晚，被告人罗成江、盘金辰与杨某2、黄某（均另案处理）等人在河口县南屏卡点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，帮助邓某1、王某2等人放行多辆运载从越南非法入境的冻品等走私货物的车辆通过南屏卡点并收取“放车费”，次日早上，杨某2、罗成江二人召集一同值班的盘金辰、黄某、张某1、张某2将收取的“放车费”合计人民币180000元进行分赃，每人分得人民币现金30000元。2．2015年10月的一天，被告人罗成江、盘金辰在河口县南屏卡点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，与当晚一起值夜班的杨某2、李某1、黄某、彭某（另案处理）等人各自联系放行运载走私冻品的车辆并收取“放车费”。两、三天后在河口县北山广场银行处罗成江拿到王某1送的人民币5.5万元放车费；盘金辰分三次从白某处收取帮助甘某1放行车辆的“放车费”合计人民币490000元，与杨志恩、李某1在河口县边交会馆处李某1的车上将各自收取的放车费共计人民币90万元汇拢，经商议，拿出其中的人民币10万元送给河口县打私办的副主任杨某1，剩余的人民币80万元由罗成江、盘金辰、李某1、彭某各分14万元，杨某2分16万元，黄某分8万元。后罗成江、杨某2将约定的10万元钱送给杨某1。3．2015年10月，被告人罗成江在河口县南屏卡点值勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，接受王某2（在逃）的请托，在请示带班领导邓某1同意后，帮助王某2放行运载走私冻品等物的车辆并约定每辆车给罗成江1万元的放车费，罗成江收到王某2给的放车费后，分别在蒙河高速公路南屏服务区值勤点、河口县坝洒农场机关大树脚、河口县北山口岸货场加油站将放车费现金人民币5万元、6万元、10万元交给邓某1，共计现金人民币21万元，后邓某1又将其中的10.5万元分给罗成江。4.2015年10月14日，被告人盘金辰在南屏卡点执勤期间，利用其查缉运输走私货物车辆的职务便利，两次接受沈某（另案处理）的请托帮助沈某的朋友放行运送从越南非法入境的走私冻品的车辆通过南屏卡点，两次在河口县北山农业银行附近沈某驾驶的白色轿车上收取沈某给予的“放车费”现金人民币8万元，盘金辰将其中0.5万元给沈某作为“辛苦费”。三、行贿事实2015年10月的一天，被告人罗成江、盘金辰和杨某2、李某1四人在河口县城北山边交会馆附近李某1驾驶的轿车上，将在南屏卡点执勤期间各自收取的“放车费”汇总后进行私分。经商议后决定，为和打私办领导搞好关系，由杨某2、罗成江二人在河口北山边交会馆送给时任河口县打私办副主任的杨某1现金人民币10万元。上述事实，有下列证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书，证实2016年3月17日河口瑶族自治县公安局在侦办破坏交通设施案件中发现河口南屏服务区检查点的王某3、谢某、蒋某等人涉嫌在执勤期间收取费用后让拉运走私货物的车辆通过检查点，为从非法开口进入高速路的车辆提供便利。同日决定对王某3、蒋某等人涉嫌破坏交通设施案立案侦查。2016年4月15日，河口瑶族自治县公安局认为该案涉嫌职务犯罪，将案件移送河口瑶族自治县人民检察院。2016年4月16日、5月11日，红河哈尼族彝族自治州人民检察院分别决定将罗成江涉嫌受贿罪一案、盘金辰涉嫌受贿罪一案指定蒙自市人民检察院管辖。2016年4月16日、5月11日蒙自市人民检察院分别决定对罗成江涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案、盘金辰涉嫌受贿罪一案立案侦查。2．户口证明，证实被告人罗成江、盘金辰的出生日期等基本情况，二被告人均已达刑事责任年龄。3．云南省人民政府办公厅《关于农场公共管理和公共服务机构编制意见》、《河口瑶族自治县机构编制委员会关于确定河口县坝洒农场机构设置和人员编制的通知》、《中共河口瑶族自治县坝洒农场委员会关于调整曾祥等两位同志职务的决定》、《公务员登记表》、《干部基本情况表》、《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于同意录用罗凡荣等14名同志为公务员（人民警察）的通知》、《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于罗凡荣等14名同志按期转正确定行政职务的通知》证实罗成江为坝洒农场社会治安综合治理办公室副主任，属公共管理事业编制人员；盘金辰为河口县公安局正式民警，二级警员。4．云南省《红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动方案》、河口县《河口边境地区反走私综合治理专项联合行动实施方案》，证实河口瑶族自治县设立南屏联合查缉点，24小时监控查缉走私活动。5．《关于余黎洋等人到案情况的说明》、《到案经过》证实经所在单位通知，罗成江到检察机关接受调查并供述犯罪事实；盘金辰主动到所在单位自首并在接电话通知后到检察机关自首。6．云南省人民政府打击走私综合治理领导小组关于开展红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动的通知、红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动工作方案、河口边境地区反走私综合治理专项联合行动实施方案，证实为有效遏制河口边境地区走私高发态势，省、州、县决定在河口南屏等交通要道设立联合检查站，开展反走私联合行动。7．《红河州人民政府专题会议纪要》、《红河州打私专报》、《河口瑶族自治县打私工作简报》，证实河口瑶族自治县打私工作开展情况。8．农业部《关于从毗邻国家进口动物及动物产品检疫问题的通知》、《河口瑶族自治县防治重大动物疫病指挥部关于重申禁止偶蹄动物及其产品入境的通告》、《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》、《禁止从动物疫病流行国家、地区输入的动物及其产品一览表》，证实越南属于国家规定的疫病流行国家，国家法律及相关法规规定禁止从越南等疫情地区进口偶蹄动物及产品，对于非法入境的无主货物（冻品）禁止流入市场。9．《云南省打击走私工作中查获无主货物暂行处理办法》、《河口县涉嫌走私无主货物移交工作制度》、《河口边境地区反走私综合治理专项联合行动案件移交程序规范》，证实在开展反走私治理行动中，各部门查获案件的移交程序规范及查获无主走私货物的移交制度。10．《关于传达高树勋副省长对河口边境地区反走私综合治理专项联合行动重要批示的通知》、《2015年全国反走私综合治理工作要点》、《关于开展打击走私五大战役行动的通知》、《关于迅速对疫区牛肉走私开展综合治理的通知》，证实国家、省、州对反走私工作提出要求，要求各地遵照执行。11．食品药品监管总局、海关总署、公安部《关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告》（2015年第29号）、红食药监发电［2015］31号、云食药监发电［2015］57号、国家食品药品监督管理总局食品安全监管二司关于贯彻落实食品药品监管总局、海关总署、公安部《关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告》有关工作的要求、《红河州打私工作督办通知书》（红政打私督字［2015］3冷冻肉品走私，防止未经检号），证实通告要求严厉打击未经检验检疫的冷冻肉品通过走私渠道进入国内市场危害公众健康，防范疫病传入国内，危害我国畜牧产业安全；海关总署、公安部会同有关部门对走私冷冻肉品犯罪行为的调查，全力追查走私入境冷冻肉品的来源和销售动向等；所有冷冻仓库、肉食品经营企业、加工企业、餐饮企业不得承储、购买、销售来源不明的冷冻肉品；食品药品监管总局要求北京、云南等省（区、市）食品药品监管部门对行政区域内所有冷库进行排查。红河州政府打击走私综合治理领导小组对河口边境地区打击冻品工作事宜进行督办，要求全面加强边境一线的查控封堵，坚决把冻品等走私货物封堵在境外。12．《红河州食药局关于近年来走私冻品查处情况的报告》、《红河州反走私综合治理工作月报表》、《2015年以来红河州工商系统流通领域反走私专项治理工作情况》、《关于查获冷冻制品的情况说明及移交清单》，证实2015年至2016年4月，红河州食品药品监督管理局打击走私食品违法行为的情况，该报告指出走私进入国内市场的冻品、大米等食品不仅偷逃国家税款，严重扰乱国内正常的市场经济秩序，而且还存在食品安全问题，给人民群众健康带来了严重的隐患；红河州工商系统流通领域走私专项治理工作的情况，该报告指出近年来，受国内外差价及国内市场需求的影响，粮食和冻品走私有不断上升的趋势，走私行为严重扰乱我国正常的市场经济秩序，偷漏国家税收，危害农业安全和农民利益，侵害了消费者的合法权益。2015年7月15日，个旧市鸡街派出所查获16辆来历不明的冷冻制品（包括：牛肉、鸡脚、鸡翅、猪脚等）运输车，同年8月31日，蒙自市草坝镇派出所查获冷冻食品运输车25辆。13．红河州人民检察院下载互联网信息及视频资料、弥勒市人民检察院下载互联网信息及视频资料，证实云南边境河口的走私情况被央视网、人民网、法制网、新华云南网、凤凰资讯网、新广网等主流媒体、网站报道，引发广泛的评议，造成恶劣的社会舆论影响。14．《河口县打击高速公路私开道口工作情况报告》、《打击蒙河高速路破坏交通设施案件办理情况》，证实2015年河口县开展打击高速公路私开道口的各项工作情况。自2015年9月22日红河州公安局成立打击破坏蒙河高速公路交通设施专项小组以来，共发现疑似非法开口55个，至2016年2月共侦破破坏交通设施案件17起，涉及非法开口17个，打击处理涉案人员40人，现已移送审查起诉40人。15．《情况说明》，河口瑶族自治县公安局出具情况说明及坝洒农场出具情况说明，证实河口县公安局及坝洒农场为积极配合省、州、县关于边境地区综合整治及反走私工作，应县打私办的要求，经研究，结合工作实际，安排民警白某、盘金辰等人、安排农场职工罗成江于2015年9月21日至2016年2月中旬期间多次到南屏打击走私检查点配合参与联合检查工作。16．《河口县反走私综合治理工作情况汇报、河口打私工作简报》第26期、红政办发［2015］185号、189号、《红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动方案》、《河口县涉嫌走私无主物移交工作制度》、《河口边境地区反走私综合治理专项联合行动案件移交程序规范》，证实河口县开展反走私综合治理工作的具体情况及其相关规定。17．《关于河口反走私联合查缉点设立及工作情况说明》，证实河口反走私联合查缉点的设立情况及相关的人员组成。其主要职责是对进入蒙河高速公路并通过南屏服务站的载货车进行逐一检查，预防走私运输车辆通过高速公路进入内地，对查获的走私物品移交县政府打私办统一处理（其中冻品统一作无害化处理）。18．辨认笔录及照片，证实①被告人盘金辰辨认出同案犯邓某2（邓某1）、陆某、黄某、王某2、张某1、彭某、李某1、杨某2。②本案证人王某1辨认出本案被告人罗成江。③同案犯彭某辨认出同案犯杨某2、李某1、黄某、邓某1（邓某2）；辨认出本案被告人罗成江。19．扣押决定书、扣押清单、弥勒市人民检察院回函、弥勒市人民检察院移交物品清单，证实①2016年4月12日，红河县公安局从罗成江处扣押赃款共208000元。②蒙自市人民检察院从李某1处扣押盘金辰涉案款人民币76000元；从盘金辰处扣押人民币9000元。③弥勒市人民检察院已将从李某1处扣押的盘金辰涉案款人民币160000元由红河州人民检察院以划账方式移交蒙自市人民检察院。20.证人甘某1的证言，证实甘某1联系白某需要放行车辆的时候，白某说自己已经下班，并向甘某1介绍了盘金辰，并把甘某1之前给白某的小电话也交给了盘金辰，甘某1和盘金辰联系之后，车辆也顺利过卡，每次过卡之后，甘某1都把钱按照过车的数量分别给了白某8万元、13万元、28万元，让白某拿给盘金辰。21.证人杨某1的证言，证实杨某1在担任河口县打私办副主任期间，接受杨某2和罗成江送给的人民币10万元，二人送钱某晓敏是因为其担任打私办副主任，经常去南屏值勤点巡逻，二人为了跟其搞好关系，以方便二人私放走私车辆。22.证人王某1的证言，证实2015年10月、11月份王某1通过陆某介绍联系到罗成江，让罗成江帮助放行了11辆伪装过的装载走私货物的货车，王某1送给罗成江5.5万元。23.证人陆某的证言，证实王某1跟陆某要罗成江的电话，并听王某1说请罗成江放行了11辆走私货车，王某1按照每辆1万元的价格应该给了罗成江5.5万元。24.同案犯沈某的供述，证实2015年10月10多号，沈某两次请盘金辰放行8辆装载走私货物的车辆，沈某分两次送给盘金辰放车费8万元，盘金辰返还沈某5000元辛苦费。25.同案犯白某的供述，证实白某帮助甘某1联系盘金辰放车三次，分三次拿钱给盘金辰，前两次好像每次10多万，第三次拿了20多万，因为其参与的次数太多，记得不是太清楚了。26.同案犯李某1的供述，证实2015年10月中旬的一天，李某1和彭某、杨某2、盘金辰、罗成江、黄某一起在南屏卡点值班，杨某2、罗成江、盘金辰联系走私车，大家一起对照牌照放行，后来车太多，大家就全部放行。过了几天，李某1和杨某2、罗成江、盘金辰在边交会所分钱，李某1没有参与数钱，最后好像每人都分了14万元，并且还有大概10多万大家一致同意送给领导，其还帮盘金辰保管了23.6万元，后来其把帮盘金辰保管的钱用了7.6万元，剩余16万元退到河口公安局。27.同案犯张某1的供述，证实2015年10月杨某2来值班的第一天，张某1和杨某2、罗成江、盘金辰、张某2、黄某和武警的两人共8人值班，值班时，罗成江征得杨某2同意后，大家都开始私放走私车辆。早上罗成江告诉其放车收了一些现金，每人分3万，其和张某2每人分了3万。28.同案犯张某2的供述证实，2015年10月份的一天，一起在南屏值勤点值班的人就商量放走私车，当时有张某2和杨某2、李某1、罗成江和其他值勤的人一起值班。到了第二天，罗成江就叫其到打私办越野车上，杨某2分了3万元给其，并说是前晚放车的钱。29.同案犯彭某的供述证实，2015年10月20日左右，彭某和杨某2、罗成江、盘金辰、李某1、黄某及两个武警一起在南屏查缉点值班，当晚在杨某2和罗成江的安排下，值班人员开始私放走私车辆，当晚大概放了100多辆车，放完车罗成江说各自联系的放车钱要汇总，然后一起分。后来分钱时彭某没有参加，李某1帮彭某代领后共给彭某162800元，其中包含彭某和李某1单独帮助放行走私车收的放行费。值勤点人员职责就是拦截走私车辆，但那天晚上放走的车都是走私车，有些还是滴水的冻品车。30.同案犯黄某的供述证实，①黄某跟杨某2一起在南屏值勤点查走私车的过程中，因为一起放走私车，杨某2分过3万元给黄某。②2015年10月20日左右的一天，黄某和杨某2、罗成江、盘金辰、彭某、李某1等人一起私放走私车辆，大家都联系了走私车，过了3天左右，罗成江分了8万元“放车费”给黄某。31.同案犯邓某1的供述证实，红河县南屏查缉点的主要职责是查控走私车辆，核实车辆所载物品，核实相关报关手续和运输手续，执勤人员有权查扣货车并将车辆移交打私办，其在值勤期间多次私自放行走私车辆。①邓某1在2015年10月14日后就没有去南屏值勤点值勤，杨某2接替邓某1值班的第一天，邓某1请杨某2帮助放行了60多辆走私车，主要装载的是从越南走私入境的冻品、白糖和大米，邓某1过了几天后在河口街上拿了人民币15万元给杨某2。②邓某1和罗成江共同值班期间，同意罗成江放行走私货车，罗成江收取放车费后分3次分别拿给邓某15万元、6万元、10万元，共21万元，邓某1在北山货场加油站和北山边交会所分别拿了3万元、8万元给罗成江。32.同案犯杨某2的供述，证实①2015年10月份一天，杨某2和罗成江、盘金辰、两个高管交警的协警、农场的一个职工及2名武警一起值夜班，早上9点，罗成江分了3万元“放车费”给杨某2。②2016年10月15日夜班，杨某2和罗成江、盘金辰、李某1、高管的另一名协警、和坝洒农场的一名职工以及2名武警一起值班，当晚值班人员一起商议确定每名值班人员各选一个代号告诉各自联系的走私车，过卡点时让走私车报代号就可以了。当晚杨某2帮侬凤某放了56张车，收了56万元，杨某2告诉罗成江自己只联系了40张，后杨某2将40万元交给盘金辰，听盘金辰说他也帮助白某放了车，收了10万元。第二天杨某2和罗成江、盘金辰、李某1四人在劳动人事局后面的巷子分放车的钱，杨某2分到19.6万元，其他人每人分到14万元，同时4人还商定凑10万元给杨某1。分钱时罗成江说当晚值班共放行108辆走私车。③分完钱的第二天，杨志恩和罗成江等人一起把10万元钱在边交会所往高速路的方向处拿给了杨某1。33.被告人盘金辰的供述，证实南屏值勤点值勤人员的工作要求是有货车过卡点时，值勤人员要检查车辆行驶证和驾驶员驾驶证，运输手续是否齐全，如果是进口货物或者冻品，还要检查海关手续和检验检疫合格证。①2015年10月14日晚，经杨某2同意后，盘金辰帮助沈某放行装载走私货物车辆5辆，沈某送盘金辰5万元，过了一两天后的一个夜班，盘金辰又帮助沈某放行3辆装载走私货物的车辆，沈某送给人民币3万元，盘金辰从中拿出约5000元给沈某。两次共收受人民币7.5万元。②2015年10月14日晚，盘金辰和罗成江、杨某2、张某2、张某1、黄某等人在值勤点值勤，经杨某2允许后，盘金辰通过白某拿给的小电话联系，帮助甘某1放行多辆装载走私货物的车辆，杨某2和罗成江也放行了多辆货车，听二人后来说是帮助侬凤某和邓某1放行的车辆。到了夜班结束后早上8点，杨某2和罗成江分了3万元给盘金辰，二人告诉盘金辰辛苦费大家平分，6个人应该共分了18万元。到了当天11点钟，白某在北山广场“哈彝饭庄”拿了8万元放车费给盘金辰，并将该事告诉杨某2，杨某2让盘金辰将8万元先收起来拿回家。③2015年10月17日、18日左右，盘金辰和杨某2、罗成江、黄某、李某1、彭某等人一起值班，盘金辰通过白某交给的小电话帮助甘某1放行了十多辆拉有走私冻品的货车，到了第二天中午，白某在“哈彝饭庄”拿了13万元给盘金辰，盘金辰将钱放在家里。④2015年10月20日左右，盘金辰和杨某2、罗成江、李某1、彭某、黄某以及边防2个武警等8人在值勤点值勤，8人商议放的车太多有点乱，应该分顺序，罗成江和杨某2联系的车多，他们两个的车先过，其他人再按顺序过，并且每个人联系的车都选了一个水果名作为一个暗号。当晚值班时等待放行的走私车太多，一直到早上7点钟才过完。盘金辰帮助甘某1放行了39辆走私车后，又帮助甘某1放行了多辆走私车。早上下班杨某2驾车送盘金辰回家时，又拿了10多万给盘金辰让盘金辰放在家里。当天中午，杨某2提着一个装有现金的纸袋来到盘金辰家中，并告诉盘金辰是之前放车收来的钱，二人清点后确定纸袋里现金40多万。二人清点现金时，白某打电话给盘金辰约定在“哈彝饭庄”背后“ｍｉｙａ”酒吧附近路口见面，见面后白某拿了28万元给盘金辰，后盘金辰将28万元拿回家，跟杨某2一起把值班期间收到未分的钱汇总后清点共90余万元，杨某2说要一起分一下。沈某给盘金辰的7.5万元和10月15日第一次分的3万元盘金辰没有拿出来汇总，因为杨某2和罗成江明确说这笔钱给盘金辰自己用。后盘金辰和杨某2、罗成江、李某1四人将90余万元加罗成江当晚提来的一袋钱汇总在一起，罗成江和杨某2提出来要拿出10万元送给打私办的杨某1，在场的人都同意，后4人开始分钱，按六份每人应分14万元，但杨某2和罗成江应该是多分了一些。彭某的钱是李某1带去，黄某的钱是罗成江带着，要给杨某1的钱是罗成江拿着。分完钱盘金辰将分得的14万元左右的钱和之前沈某送的7.5万元和第一次分的3万元钱拿给李某1保管。34.被告人罗成江的供述，证实罗成江被河口县打私办抽调到南屏值勤点值勤，值勤前参加州打私办组织的会议，会议上强调打私办南屏卡点主要职责是查堵经过的走私货车，交打私办处理。①2015年10月中旬一天，杨某2第一天来值勤点上班，罗成江和杨某2、盘金辰、黄某、张某1、张某2以及两名武警共八人在执勤点值班，邓某2就请杨某2帮助放走装载走私物品的车辆，并将邓某2发给他的车牌号给大家看。当天晚上王某2也让罗成江帮助放行走私车，因为当天晚上等待放行的车辆太多，所有人都在拦车，但是只有杨某2一人负责核对需要放行的车辆，王某2委托罗成江放行的车辆罗成江也没有找到，后来八人索性就不拦车，让所有的车都通过，到了第二天天亮，王某2就告诉罗成江放车的钱已经放在打私办越野车上，杨某2就叫罗成江到越野车上，并告诉罗成江越野车上的钱全部是当晚放车的钱，杨某2分了3万元给罗成江，罗成江下车后分别叫了盘金辰、张某1、张某2、黄某等人到越野车处分钱，每人分了3万元。当晚放行的车辆都是装载越南走私入境的货物，其中一部分还是冻品。②2015年10月下旬，罗成江在南屏查缉点最后一个班，和杨某2、盘金辰、李某1、彭某、黄某一起值班，罗成江答应帮助陆某的女性朋友以及谢某放行走私货品车辆，并告诉二人转告货车司机过卡点时说是“香蕉”就可以了。当晚过查缉点的车辆太多，大家都忙不得去核对车牌，就把所有车辆放行了，至少有100多辆车，后来收到陆某的女性朋友人民币5.5万元，过了没几天，杨某2和盘金辰就打电话给罗成江，说已经将“放车”的钱全部收齐，让罗成江把收的钱带着下河口，罗成江带着5.5万元在河口北山边交会所那里，与杨某2、盘金辰、李某1四人将钱汇总，共95万元不到点，杨某2提出送10万元给杨某1，大家一致同意，然后将剩下的分掉，其和杨某2、盘金辰、李某1、彭某每人分得14万元，因为黄某当晚放的四辆车的放车钱还在黄某那里没有汇总，就只分了8万元给黄某，分完剩下的约几万元零钱也给了杨某2。大家一致商定送给杨志敏的钱由罗成江暂时保管。之所以大家一起分钱，是因为值班大家一起值，车也是大家一起放，也商量过放完车收了钱大家一起分，所以大家就一起分钱，武警那边是单独收钱放车，没有分给他们。③分钱后隔了一个星期，罗成江和杨某2在河口北山边交会所附近一起拿了10万元给了杨某1。④2015年10月初，加油站管理监控的王某2找到罗成江请帮助放车，每辆车1万元报酬，罗成江便经请示带班组长邓某2同意后，分5次帮助王某2放行了38辆装载走私冻品的车辆，王某2分5次共给罗成江人民币38万元。因为每次王某2将要放行的车辆号牌发送给罗成江，罗成江又转发给邓某2，然后一起放行车辆，每次收到王某2的放车费，罗成江便将放行费转交给邓某2。其中有三次是在加油站和大树脚这里拿给邓某2的，之前罗成江点过数，确定是23万元；另外两次因为是过了15辆车，每辆车1万元，罗成江虽然没有点数，但应该是15万元。后来邓某2分多次给了罗成江10.5万元，收到钱后罗成江自己处分。上述证据，经当庭举证、质证和认证，本院认为证据来源和表现形式合法有效，内容客观真实并能相互印证，本院予以采纳本院认为，被告人罗成江、盘金辰无视国法，作为从事公务的人员，利用职务便利，非法收受他人财物，数额巨大，并为他人谋取利益；滥用职权造成恶劣的社会影响；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物。其中，被告人罗成江单独或者与他人共同收受钱款129万元，个人分得赃款27.5万元；被告人盘金辰单独或者与他人共同收受钱款116万元，个人分得赃款24.5万元。被告人罗成江、盘金辰的行为均已构成受贿罪、滥用职权罪、行贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人罗成江在本案审理查明的受贿部分第2起事实中分得14万元，有被告人罗成江的供述及同案人员的供述予以证实，其分得14万元后是否将其中7万元分给王某2的行为属自我处分财产，被告人及辩护人的意见不予采纳；被告人罗成江在本案审理查明的受贿部分第3起事实中，其与同案邓某1属共同犯罪，被告人罗成江的供述与同案邓某1的供述相互印证，共同证实存在受贿的事实，受贿数额在证据印证的范围内采用有利于被告人原则予以认定为21万元，个人分得10.5万元，辩护人的辩护意见不予采纳。在卷证据证实罗成江为国有事业单位工作人员，其接受河口县政府委托到南屏查缉点从事查缉走私货物及冻品等代表国家行使职权的工作，南屏查缉点根据云南省政府、红河州政府、河口县政府委托行使国家职权，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》及《全国人民代表大会常务委员会关于第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定，被告人罗成江符合滥用职权罪主体要求，构成滥用职权罪，辩护人的辩护意见不予采纳。被告人罗成江、盘金辰在部分共同受贿犯罪中起次要作用，系从犯，辩护人的辩护意见予以采纳。被告人罗成江、盘金辰主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。被告人盘金辰在行贿犯罪中起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人罗成江、盘金辰在被追诉前主动交代行贿行为，可以从轻处罚。二被告人均积极退缴违法所得，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人罗成江犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币45万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；总和刑期判处有期徒刑六年，并处罚金人民币55万元。决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币55万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2021年9月22日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人盘金辰犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元。总和刑期判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2021年10月4日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。三、违法所得人民币52万元（其中，被告人罗成江的人民币27.5万元，被告人盘金辰的人民币24.5万元），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳人民陪审员李桂碧人民陪审员孙晓豫二〇一七年四月一日书记员魏梅

樊继世徇私舞弊不移交刑事案件一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2017）豫0526刑初674号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2017）299号起诉书指控被告人樊继世犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月9日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人樊继世及其辩护人段永生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结滑县人民检察院指控：被告人樊继世任滑县盐业管理局副局长期间，在其分管的盐政稽查大队办理李某3违法使用非碘盐（工业盐）加工烧鸡案、画保贺违法购销非碘盐（工业盐）案、李某2违法使用非碘盐加工馒头案中，明知上述三人行为已涉嫌刑事犯罪，依法应当移交司法机关追究刑事责任，徇私舞弊，授意、伙同原任滑县盐业管理局滑东区盐政稽查大队大队长的李某1不移交案件，情节严重。公诉机关认为，被告人樊继世的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第二十五条之规定，构成徇私舞弊不移交刑事案件罪，提请依法判处。被告人樊继世对其构成徇私舞弊不移交刑事案件罪没有意见，请求从轻处罚。被告人樊继世的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人樊继世构成徇私舞弊不移交刑事案件罪的犯罪事实及罪名不持异议；被告人曾供述其于2014年8月8日到滑县公安局移交李某3、画保贺案件，这与郭某的笔录、被告人的工作记录及司法鉴定意见相印证，请法庭查实被告人是否存在阻止移交、不移交的情形；被告人认罪态度较好，没有造成实质性的社会危害，情节轻微，危害不大，建议依法作出判决。经审理查明：被告人樊继世任滑县盐业管理局副局长期间，在其分管的盐政稽查大队办理李某3违法使用非碘盐（工业盐200公斤，被行政罚款1100元）加工烧鸡案、画保贺违法购销非碘盐（工业盐200公斤，被行政罚款2500元。画保贺案后经公安机关侦查，犯罪嫌疑人确定为画保贺之妻潘某）案、李某2违法使用非碘盐（120公斤，被行政罚款1300元）加工馒头案中，明知上述三人行为已涉嫌刑事犯罪，依法应当移交司法机关追究刑事责任，徇私舞弊，授意、伙同原任滑县盐业管理局滑东区盐政稽查大队大队长的李某1不移交案件，情节严重。另查明：2017年5月31日，潘某、李某3均被滑县人民法院以生产、销售不符合安全标准的食品罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。2017年5月25日，李某2被滑县人民法院以生产、销售不符合安全标准的食品罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币13000元。2017年6月12日，李某1被滑县人民法院以徇私舞弊不移交刑事案件罪判处免于刑事处罚。上述事实，被告人樊继世在庭审过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：被告人樊继世的供述与辩解、证人李某1的证言、证人潘某的证言、证人刘某1的证言、证人刘某2的证言、证人杨某的证言、证人李某2的证言、证人刘某3的证言、证人张某1的证言、证人俎华昌的证言、证人张某2的证言、证人赵某的证言、证人燕某的证言、证人李某3的证言、证人班某的证言、樊继世户籍信息，证实被告人樊继世的身份情况、前科查询证明，证实被告人樊继世无前科、被告人樊继世干部任免审批表、中共安阳市盐业管理局委员会文件、滑县盐业管理局证明、滑县盐业管理局李某3擅自购进使用非碘盐案卷宗、画保贺擅自购销非碘盐卷宗、李某2擅自购进使用非碘盐案卷宗，证实李某3、画保贺、李某2因非法使用、购销非碘盐受到行政处罚、滑县公安局2016年10月24日证明、西南政法大学司法鉴定中心司法鉴定意见书一份、滑县人民法院刑事判决书三份。以上证据已经当庭质证，证据间能够相互印证，事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人樊继世身为行政执法部门主管领导，徇私舞弊，伙同他人对应当移交司法机关追究刑事责任的三人阻止移交，不移交，情节严重，核其行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪，滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。辩护人关于被告人曾供述到滑县公安局移交李某3、画保贺案件，且有被告人的工作记录、证人郭某的证言和司法鉴定意见书予以证实的辩护意见，因滑县公安局的证明及其工作人员的证言均证实滑县公安局未接到滑县盐业局移交李某3擅自购进、使用非碘盐案、画保贺擅自购销非碘盐案的相关移送手续，工作人员亦未说过这样的案件不符合移交条件，且司法鉴定意见无法证明辩护人所称的被告人的工作记录的具体形成时间，因此，被告人供述曾向滑县公安局移交李某3、画保贺两案的证据不足，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称的被告人樊继世当庭认罪态度较好，没有造成实质性的社会危害，情节轻微，危害不大的意见，本院予以采纳。涉盐案件的行政案件和刑事案件，国家至今也没有明确的标准，且被告人樊继世阻止移交，不移交的三人均已作过行政处罚，结合本案实际情况，可以认定被告人樊继世犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第二十五条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人樊继世犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长常永前审判员赵政凯审判员刘国强二〇一八年二月十二日书记员赵洁洁

湖北省鹤峰县人民法院刑事判决书（2020）鄂2828刑初50号公诉机关湖北省鹤峰县人民检察院。被告人田维超，绰号田二、哈二，男，1985年6月2日出生于湖南省龙山县，土家族，初中文化，农民，现住龙山县。因犯故意伤害罪，于2011年4月21日被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2013年10月23日被假释，2016年4月27日假释考验期满；因犯强制猥亵罪、非法拘禁罪，于2018年9月26日被湖南省龙山县人民法院判处合并执行有期徒刑一年三个月，2019年3月24日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2019年6月27日被湖南省龙山县人民法院判处有期徒刑一年，2020年4月2日刑满释放。因涉嫌聚众斗殴罪，于2020年4月2日被鹤峰县公安局刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。指定辩护人董佳杰，湖北立鹤律师事务所律师。湖北省鹤峰县人民检察院以鄂鹤检刑诉（2020）56号起诉书指控被告人田维超犯聚众斗殴罪一案，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年9月8日公开开庭审理了本案。鹤峰县人民检察院指派检察员关静、检察员助理胡婕出庭支持公诉，被告人田维超及其辩护人董佳杰出庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月23日，湖北来凤籍鱼贩向某乙（已判决）因向鹤峰市场供鱼的价格问题与鹤峰本地鱼贩唐某甲等人在电话中发生争执，后双方约定在鹤峰见面商讨鱼市价格事宜。当日下午，向某乙授意田某丙（另案处理）邀约其他人员一同前往鹤峰。被告人田维超受田某丙邀约，与向某乙另外邀约的共十余名来凤和湖南龙山籍人员携带砍刀、杀猪刀等凶器，分乘向某乙、覃某（已判决）驾驶的两辆越野车，由来凤县窜至鹤峰县城。向某乙、田某丙、田维超等人在容美镇城南菜市场“君豪”鱼行处与唐某甲等人见面，在商谈过程中双方发生冲突，田维超等人手持砍刀参与双方打斗，被害人王某甲、杨某、唐某甲全身多处被砍伤。经鉴定，王某甲的损伤程度为轻伤二级，杨某、唐某甲的损伤程度均为轻微伤。2018年4月20日，经调解，向某乙的父亲向某丁一次性赔偿并支付被害人王某甲、唐某甲、杨某各项赔偿款共15万元，王某甲、唐某甲、杨某出具谅解书，对向某乙及受向某乙邀约参与斗殴的人员表示谅解。公诉机关以书证、证人证言、被害人的陈述、鉴定意见、现场勘验等笔录以及被告人田维超的供述与辩解等证据，认为被告人田维超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条的规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。田维超在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；田维超归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，被告方向被害方赔偿损失并取得被害方谅解。田维超因故意伤害罪被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。公诉机关综合考虑田维超具有的上述量刑情节，建议判处其有期徒刑二年六个月。被告人田维超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人田维超的辩护人对公诉机关指控田维超的罪名没有异议，其提出的田维超具有从犯等从轻量刑情节与公诉机关认定的情节相一致。经审理查明：2017年五六月份，鹤峰鱼贩唐某甲、杨某以来凤鱼贩向某乙（已判决）低价给鹤峰市场批发活鱼为由，多次通过电话与向某乙父子协商未果。2017年6月23日，向某乙与唐某甲等人在电话中发生争执，后双方约定在鹤峰县城商讨鱼市价格事宜。当日下午，被告人田维超受田某丙（已判决）邀约，与向某乙另外邀约的共十余名来凤和湖南龙山籍人员携带砍刀、杀猪刀等凶器，分乘向某乙、覃某（已判决）驾驶的两辆越野车，由来凤县窜至鹤峰县城。向某乙、田某丙、田维超、彭某（已病亡）等人在容美镇城南菜市场“君豪”鱼行处与唐某甲等人见面，向某乙与唐某甲等人在商谈过程中发生争执，田维超遂一拳将杨某打倒在地，并持砍刀砍击唐某甲腿部，彭某见状遂持砍刀追砍王某甲，向某乙等人亦追打对方，致被害人王某甲、杨某、唐某甲全身多处被砍伤。经鉴定，王某甲的损伤程度为轻伤二级，杨某、唐某甲的损伤程度均为轻微伤。案发后，向某乙的近亲属与王某甲、唐某甲、杨某在鹤峰县容美镇人民调解委员会的主持下达成调解协议，共计赔偿王某甲、唐某甲各项经济损失15万元，其中给王某甲赔偿130000元、唐某甲20000元，杨某因没有住院治疗故未参与赔偿款分配。2020年4月2日，被告人田维超被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实：2017年6月25日，公安机关从向某乙、田某丙等人驾乘的车辆内查获并扣押砍刀、杀猪刀共6把。2.到案经过，证实：2020年4月2日，公安民警在湖南省津市监狱门口将因犯故意伤害罪被刑满释放的田维超传唤到案接受调查。3.鹤峰县人民法院（2018）鄂2828刑初80号、（2020）鄂2828刑初19号刑事判决，证实：因本案，向某乙、覃某、田某丙分别被本院判处刑罚。4.湖南省龙山县人民法院（2018）湘3130刑初120号、（2019）湘3130刑初136号刑事判决书、湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院（2019）湘31刑终145号刑事裁定书、湖南省津市监狱释放证明书、龙山县社区矫正工作局证明，证实：田维超因犯故意伤害罪，于2011年4月21日被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2013年10月23日被假释，2016年4月27日假释考验期满；因犯强制猥亵罪、非法拘禁罪，于2018年9月26日被湖南省龙山县人民法院决定执行有期徒刑一年三个月，2019年3月24日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2019年6月27日被湖南省龙山县人民法院判处有期徒刑一年，2020年4月2日刑满释放。5.鹤峰县人民调解协议书、收条等，证实：2018年4月20日，向某乙的近亲属与王某甲、杨某、唐某甲达成调解协议，代为赔偿各项经济损失共计15万元。6.证人谷某的证言：2017年6月23日18时许，我在自己经营的餐馆看见对面鱼贩杨某门店有几个纹身的人与唐某7等人在商谈事情。之后，一个年轻人持杀猪刀追砍王某甲，王某甲持胶凳抵挡，王某甲逃跑过的地面滴洒有血迹。持刀男子见我拨打报警电话后便停止了追砍，并随同几个年轻人逃离了现场。随后，我看见王某甲头部及左手在流血，杨某的鼻子亦受伤了。7.证人王某乙的证言：2017年6月23日18时许，七八个二十多岁的年轻人与王某甲、杨某、唐某7因鱼价发生争执。对方一名男子打杨某鼻子一拳后，杨某拿铲子准备还击，对方五六个人遂将杨某推搡至鱼摊角落。王某甲见状拿起铲子冲向围攻杨某的男子，王某甲被对方推搡几下后铲子掉在了地上，两名男子持刀追砍王某甲，王某甲跑到一家餐馆拿了一把木椅抵挡，其中一名男子对着王某甲的右边头部砍了一刀，王某甲就蹲在地上了，对方见状遂逃离现场，我就打电话报警了。杨某的鼻子受伤了，王某甲的右边头部还有左右手指受伤了。证人唐某8、唐某乙、向某甲、唐某丙、高某、黄某、袁某、唐某丁等人的证言能与王某乙的证言相互印证。8.证人唐某5的证言：2017年6月23日18时许，我在弟弟唐某甲与杨某合伙经营的“君豪鱼行”玩。期间，几个年轻人来到鱼行找唐某甲、杨某，对方见面后说话态度不好，杨某还没说话就被对方的一个人揪住衣服并打了一拳。接着，两三个年轻人持刀追砍唐某甲，王某甲、唐某甲、杨某身体受到不同损伤。证人田某甲的证言能与证人唐某5的证言相互印证。9.证人严某的证言：2017年6月23日晚上六七点钟，我接到朋友田某乙的电话说要我开车将其从鹤峰县太平镇接回来凤县城，田某乙在返回来凤的途中说起过在鹤峰县城打架的事情。10.证人周某的证言：2017年6月23日早上，我儿子向某乙说要到鹤峰去送鱼，向某乙在临走时和鹤峰一个鱼贩在电话中发生了争执。当晚，鹤峰卖鱼的王某5、王某6给我打电话说向某乙在鹤峰将他人打伤了。11.证人王某丙的证言：我在鹤峰县海通大市场卖鱼多年。2017年6月底的一天，来凤的供应商向某丁给我打电话说他儿子向某乙到鹤峰送鱼。之后向某乙等四人来找我收过欠款但未送鱼，后来听说向某乙等人在城南菜市场打架。12.证人唐某6的证言：2017年6月23日中午，我受向某乙和田某乙邀约乘坐向某乙的车到团结桥与覃某开的车会合后前往鹤峰。向某乙到一个菜市场后下车，我便蹲在覃某车旁边等。几分钟后看见向某乙等人跑出来说上车，我和田某乙就上了覃某的猎豹车回来凤。13.证人田某乙的证言：2017年6月23日中午，我和唐某6受向某乙邀约到鹤峰县城去收账，出发时向某乙从我车后备箱拿了几把刀放进他车后备箱。我和唐某6等人分乘向某乙、覃某驾驶的车辆前往鹤峰，向某乙在路途中与鹤峰鱼贩在电话中发生争吵，还说要打架。到鹤峰城南大市场旁边后，向某乙和另外两个人率先进入市场，我进去时看见他们已经在打架了，我急忙跑出来上了车，我们一起来的一个胖子冲出来后将手中的刀扔了。之后，我叫严某开车将我接回了来凤。14.被害人杨某的陈述：我和唐某甲从事活鱼批发，鹤峰县城内给各渔行供应活鱼只有我们一家。2017年6月，得知来凤向某丁给鹤峰市场送鱼的信息后，我给其打电话要他不再送鱼。6月23日中午，我得知向某丁当天要往鹤峰市场送鱼的消息后，几次给其打电话均未接听。18时许，唐某甲对我说向某丁的儿子向某乙来鹤峰了，我要唐某甲叫向某乙到渔行来找我。不一会儿，向某乙等五人来到渔行并与唐某甲交涉。其中一个二十五六岁的男子打了我鼻子一拳，并将我打倒在地。我从地上爬起来时，看见王某甲头部、脸部均是血。接着，四个持刀男子逃离了现场。我对向某乙、田维超等人的行为予以谅解。15.被害人唐某甲的陈述：2016年2月，我和杨某等人合伙购买一辆罐车从荆州拖鱼向鹤峰市场供应活鱼。2017年四五月份，向某丁以低价向鹤峰送鱼致我们亏本。我和杨某就供鱼事宜多次与向某丁电话协商未果。6月23日，我与向某乙电话联系得知其当天准备向鹤峰送鱼的消息，两人在电话中发生争执。18时许，向某乙等人来到城南大市场与我交谈，杨某打电话喊人时被向某乙同伙一拳打倒在地。我在往湘鄂餐馆跑的过程中左小腿、右肩被对方砍伤，王某甲亦被人追砍。我对向某乙、田维超等人的行为予以谅解。16.被害人王某甲的陈述：2017年6月23日18时许，唐某甲与向某乙就活鱼批发价发生争执，期间一个来凤人将杨某一拳打倒在地，该男子从一个穿黑色短袖的男子手中接过一把刀后朝唐某甲方向跑去，穿黑色短袖的男子持刀砍杨某时，我拿椅子将该刀挡了。之后，穿黑色短袖的男子对我进行追砍，我遂用木椅抵挡。我倒地后，该男子又砍了两刀。我的头部、左手大拇指等处被砍伤。接着，我发现几名持刀男子追砍唐某甲。我对向某乙、田维超等人的行为予以谅解。17.另案被告人向某乙的供述：2017年6月，唐某甲多次给我和父亲打电话要求不得再给鹤峰市场送鱼。6月23日，我准备给鹤峰客户送鱼时接到唐某甲的电话，唐某甲说如果还往鹤峰送鱼的话就让我有去无回。田某丙受我请托邀约田维超与我邀约的其他人携带刀具一同前往鹤峰。到鹤峰城南大市场旁时，我要同行人将刀带上。进入市场后，我和唐某甲没谈几句便发生了争执，对方其他人电话邀约人帮忙，杨某撞了田维超一下，田维超遂一拳将杨某打倒在地。对方几人分别持凳子、铁铲、扫把与我们互殴，期间田维超持刀追砍对方。一两分钟后，我们逃离了现场。18.另案被告人田某丙的供述：2017年6月23日，表弟向某乙给我打电话说在给鹤峰市场供鱼时与他人发生纷争，要我帮忙喊人并带刀前往鹤峰，我遂邀约田维超、彭某兄弟帮忙，我和覃某将彭某准备的四五把长砍刀放在了覃某车上。随后，我和向某乙等八人分乘两辆车前往鹤峰县城，到鹤峰城南大市场旁后，我和向某乙、彭某、田维超下车并进入市场内，彭某随手提了两把砍刀。向某乙和对方其中一个人没交谈几句便发生争执，对方另外一个人便打电话邀人过来帮忙，随后对方一个人推了一下田维超胸部，田维超遂一拳将对方打翻在地，田维超接过彭某递过来的刀后砍击对方其中一个人的腿，彭某见状拿刀砍击对方，向某乙亦拿起凳子殴打对方。之后，我们逃离了现场。另案被告人覃某供述的其受向某乙安排驾车搭乘田某丙等人前往鹤峰聚众斗殴的事实能与向某乙的供述相互印证。19.被告人田维超的供述：2017年6月的一天，田某丙给我打电话说向某乙因给鹤峰供鱼事宜与他人发生纷争，邀约我一同前往解决，并说可能打架。我和田某丙、向某乙等人分乘两辆车前往鹤峰，途中向某乙多次与对方电话沟通未果。到鹤峰后，我在下车时对向某乙说要把刀带起，不是怕打起来了吃亏。我和向某乙、田某丙等五人进入了菜市场，向某乙和一男子谈供鱼事宜，没谈几句便吵了起来。我见对方一年轻人打电话喊人，并说把家伙带起。另一男子用肩膀撞了我一下后，我遂打了高个子的鼻子一拳并将其打倒在地。之后，双方打成一团，与向某乙谈话的男子从后面将我抱起后，我喊同伴递一把刀给我，我接过刀后朝对方腿上砍了两三刀。给我递刀的同伙拿着杀尖砍对方一个拿凳子的人并将其砍倒在地。接着，该同伙又持刀追砍抱我的男子。之后，我们逃离现场。20.鹤峰县公安司法鉴定中心（鹤）公（法）鉴（损伤）字[2017]045、046、082号法医学人体损伤程度鉴定意见书，证实：杨某、唐某甲的损伤程度为轻微伤，王某甲的损伤程度为轻伤二级。21.勘验、检查、辨认等笔录，证实了案发现场情况。22.户籍信息：证实了被告人田维超的身份信息。

克聚众斗殴罪一审刑事判决书广西壮族自治区百色市右江区人民法院刑事判决书（2019）桂1002刑初110号：广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人王克犯聚众斗殴罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年3月29日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员马聃出庭支持公诉，被告人王克及其辩护人黄海到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2018年11月1日凌晨3时50分许，杨某1（另案处理）在百色市右江区ＳＴＡＲ酒吧里与被害人阮某因肢体碰撞发生冲突后，遂纠集被告人王克及滕某、黄某、杜国营（均另案处理）等十余人到达现场殴打被害人阮某，后又拿砍刀追赶被害人等人，并在将被害人阮某、韦某1、韦某2殴打致伤。经鉴定，被害人阮某、韦某1、韦某2为轻微伤。为指控上述事实，公诉机关向法院提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘查笔录等证据，据此，公诉机关认为被告人王克与他人结伙聚众斗殴，扰乱社会公共秩序，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王克在共同犯罪中所起作用较轻，是从犯，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人王克对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的犯罪事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1、王克在本案中所起作用较小，没有殴打他人，是从犯；2、王克是初犯、偶犯；3、王克到案后如实供述犯罪事实。综上，建议判处有期徒刑六个月并宣告缓刑。经审理查明，2018年11月1日凌晨3时50分许，杨某1（另案处理）在百色市右江区ＳＴＡＲ酒吧里与被害人阮某因肢体碰撞发生冲突后，遂在一个名为“百色共产党”的微信群发出“我挨打了，过来ＳＴＡＲ”的信息，群里的滕某、黄某、杜国营、谭某、杨某2（均另案处理）等十余人收到信息后赶到ＳＴＡＲ酒吧外与杨某1会合，正与杜国营、罗某（另案处理）在东合桥头吃宵夜的被告人王克也跟随杜国营一起过去帮忙，经杨某1指认，滕某、杜国营等人对阮某及其朋友韦某1、韦某2等人进行殴打，不久双方停手，阮某等人即沿着城乡路往东合桥方向行走，在此期间，杨某2又叫罗某到出租房拿来砍刀、西瓜刀、铁棒、钢管等，之后，上述人员即持刀、棒等往右江区东合桥方向追打阮某等人，在东合桥头沁怡宾馆前面路段追上阮某、韦某1、韦某2等人后，杨某1、杜国营、谭某、滕某即持刀冲向阮某等人，其中滕某第一个冲到前面用刀砍向阮某等人，杨某1、谭某等人也持刀上前实施殴打，被告人王克虽亦持刀冲上前，但未实施殴打。同日8时，被告人王克被公安机关抓获归案。经鉴定，被害人阮某、韦某1、韦某2均为轻微伤。上述事实，被告人王克在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单、右江民族医学院附属医院疾病证明书、入院记录和出院记录，到案经过，前科记录查询情况说明，作案工具说明，户籍证明；证人陈某、卢某、邓某1的证言；被害人阮某、韦某1、韦某2的陈述；被告人王克的供述；同案人杨某1、滕某、黄某、杜国营、罗某、谭某的供述；百色市公安局右江分局物证鉴定室百公右物鉴（法伤）字［2018］153号、154号、155号人体损伤程度鉴定书、伤情照片、鉴定意见告知书；现场勘验笔录、现场图、现场照片，辨认作案现场笔录和照片，辨认人员笔录等经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定本院认为，被告人王克与他人结伙聚众斗殴，扰乱社会公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人王克所犯罪名成立，应予以惩处。关于辩护人提出的上述辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳，但其据此建议本院对被告人王克宣告缓刑，本院认为，综合全案情况，不宜对被告人王克适用缓刑，对此建议，本院不予采纳。被告人王克是从犯，归案后如实供述其全部犯罪事实，本院依法对其减轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，根据被告人王克的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下被告人王克犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2020年10月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄建涛人民陪审员苏其将人民陪审员黎万灯二〇一九年四月二十八日法官助理黄莉莉书记员黄龙师

浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2020）浙0382刑初116号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人蔡亮，男，1988年11月23日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省利辛县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年6月13日被抓获,次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人许永乐，浙江杭天信（乐清）律师事务所律师。被告人闫学贵，男，1959年12月12日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地安徽省利辛县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。乐清市人民检察院以乐检一部刑诉（2020）323号起诉书指控被告人蔡亮犯盗窃罪、被告人闫学贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员季子群出庭支持公诉，被告人蔡亮及其辩护人许永乐、被告人闫学贵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年4月3日左右的一天晚上，被告人蔡亮到乐清市被害人王某的工厂门口，盗窃走王某放在该处的废铁375斤以上。经认定，上述废铁价值人民币375元。2.2019年4月30日左右的一天晚上，被告人蔡亮到乐清市被害人王某的工厂门口，盗窃走王某放在该处的废铁625斤以上。经认定，上述废铁价值人民币625元。3.2019年5月31日晚上至次日凌晨期间，被告人蔡亮到乐清市被害人王某的工厂门口，盗窃走王某放在该处的不锈钢件2000斤以上。经认定，被盗物品价值人民币17000元以上。2019年5月31日至次日期间，被告人闫学贵及闫盼盼（另案处理）明知被告人蔡亮卖给其的不锈钢件可能是赃物，仍以明显低于市场的价格从蔡亮处收购了939.39斤以上的不锈钢件，价值人民币7984.8元以上。4.2019年6月13日晚上，被告人蔡亮到乐清市被害人王某的工厂门口，盗窃王某放在该处的不锈钢废料42.2斤、铝合金废料34斤时被王某当场抓获，公安机关现场扣押上述被盗物品并已返还王某。经认定，被盗的不锈钢废料价值人民币169元，被盗铝合金废料价值人民币119元。案发后，闫盼盼退缴7984.8元，用于赔偿被害人损失。上述事实，被告人蔡亮、闫学贵在开庭审理过程中亦无异议，并有物证口罩、雨衣、电瓶车、微信账单、扣押决定书、扣押清单、照片、接受证据清单、底单、样品照片、价格认定结论书、前科情况核实证明、户籍证明、证人周某、鲍某的证言、被害人王某的陈述、同案闫盼盼的供述与辩解、辨认笔录、检查笔录、称量笔录、监控录像光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡亮以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人闫学贵明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人蔡亮、闫学贵到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，同案退缴部分赃款，可以从轻处罚。蔡亮辩护人提出的相关要求对蔡亮从轻处罚的意见,本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人蔡亮十一个月有期徒刑并处罚金，判处被告人闫学贵有期徒刑八个月并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。综合本案犯罪情节、危害后果以及被告人认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蔡亮犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2020年5月12日止。）二、被告人闫学贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年2月13日止。）三、责令被告人蔡亮继续退赔赃款，返还被害人王某；随案移送的作案工具口罩、雨衣及扣押于乐清市公安局的作案工具电瓶车一辆，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈晓娇二〇二〇年一月二十二日代书记员钱一茹

姜青山盗伐林木罪一审刑事判决书吉林省长岭县人民法院刑事判决书（2019）吉0722刑初378号：长岭县人民检察院以长检一组刑诉［2019］144号起诉书指控被告人姜青山犯盗伐林木罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员刘艳辉出庭支持公诉。被告人姜青山到庭参加诉讼长岭县人民检察院指控，2018年1月19日晚上9时许，被告人姜青山和一个不知姓名的人（在逃）驾驶一辆白色面包车，伙同孙玉军、梁雪梅驾驶一辆银灰色面包车，去往前七号镇十八号村西北林地（蒋春波树地）内盗伐林木。经检尺，盗伐的7棵树立木蓄积为2.8231立方米，合原木材积为2.1257立方米。被告人姜青山于2019年9月11日被公安机关抓获，到案后，对以上犯罪事实供认不讳。公诉机关认为，被告人姜青山伙同他人盗伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人姜青山对罪名无异议，并称是孙玉军打电话让其去偷树，他不认识那个不知姓名的人，是孙玉军让那个不知姓名的人去的，在盗伐现场孙玉军伐树，梁雪梅量尺，他和另一位不知姓名的人装树。其表示认罪、认罚，要求法庭从轻处罚。经审理查明，2018年1月19日晚上9点多，被告人姜青山（姜黑子）和一个不知姓名的人（在逃）驾驶姜青山所有的吉×××白色面包车，伙同被告人孙玉军（已判刑）、梁雪梅（已判刑）驾驶另一台吉×××灰色现代牌面包车，到长岭县前七号镇十八号村十八号屯蒋春波所有的林地内盗伐林木。姜青山提出给孙玉军、梁雪梅300元钱。到树地后，姜青山放树，孙玉军和另一个不知姓名的人往两台面包车内装树，姜青山让梁雪梅照亮放风。其中白色五菱小型面包车装有截断树木26段，车牌号为吉×××的车内有被盗伐树木16段。在盗伐林木的过程中，被树主蒋春波发现后，姜青山同不知姓名的人随即弃车逃跑。2019年9月11日，姜青山被山东省烟台市芝果区毓磺顶派出所民警抓获。经检尺，姜青山等人盗伐的7棵树立木蓄积2.8231立方米，合原木材积2.1257立方米。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍信息及前科劣迹证明证实，被告人姜青山1972年10月10日生，该人在辖区居住期间在2011年3月3日涉嫌110303李继清被故意损毁财物案、2011年3月7日涉嫌110307姜青山等人赌博案、2016年7月23日涉嫌任广辉、孙立明吸毒案，2016年7月23日涉嫌任广辉、孙立明吸毒案、2017年7月5日涉嫌170706受理王双车被砸案。（2）到案经过、羁押证明证实，被告人姜青山于2019年9月11日20时许被烟台市公安局芝罘分局毓璜派出所抓获，并送至烟台市芝罘区看守所临时羁押，2019年9月18日由吉林省松原市公安局长岭县森林大队提走。（3）情况说明证实，前七号林业站工作人员到现场后，发现一辆银灰色面包车内装有被盗伐的林木，车内有两人，一男一女，车内再无其他参与盗伐林木人员。（4）调查说明证实，现场截获的一辆灰色现代牌面包车吉Ｊ53722号，经长岭县公安局车辆管理所查询，无此车信息，无法确定车辆所属人。（5）梁雪梅、孙玉军户籍信息及前科劣迹证明、孙玉军刑满释放证明情况、孙玉军因盗窃、盗伐林木的判决书证实，孙玉军曾因犯盗伐林木罪于2009年10月28日被长岭县人民法院判处罚金2000元；曾因犯盗窃罪于2013年1月24日被长岭县人民法院判处有期徒刑五年二个月，并于2016年11月27日释放。梁雪梅无前科劣迹。（6）证明证实，长岭县前七号镇十八号村西十八号屯西北林地12林班13小班，该林地权属为长岭县十八号村蒋春波所有。该林地未被设计采伐。（7）破案经过证实，2018年1月20日，长岭县森林公安大队接到长岭县前七号镇林业工作站报案称，长岭县前七号镇十八号村西北林里内林木被盗伐，现场发现盗伐林木人员四人，盗伐车辆面包车两台、有两名盗伐林木人员，孙玉军、梁雪梅及两台面包车现已被树主控制，另两名盗伐林木人员已逃跑，被告人姜青山于2019年9月11日被抓获。（8）行政处罚决定书两份证实，被告人姜青山曾因赌博，于2011年3月11日被长岭县公安局行政拘留十日并处罚款人民币二千元；曾因吸毒，于2016年7月28日被长岭县公安局处以五百元的行政处罚。（9）长岭县人民法院判决书一份证实，被告人姜青山曾因犯故意伤害罪，于2001年9月27日被长岭县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（10）机动车注册登记信息材料证实，被告人姜青山作案工具吉×××白色五菱牌面包车车辆所有人为宁春雨。（11）买卖车辆交易合同书证实，2016年6月21日，张强将吉×××车辆卖给张晓宇。（12）长岭县人民法院（2018）吉0722刑初133号刑事附带民事判决书一份证实，被告人孙玉军犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；被告人梁雪梅犯盗伐林木罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；公安机关扣押在案的二被告人盗伐林木木材47段杨树段1.3米段和2棵放倒未被拉走的树木，依法返还给被害人蒋春波；责令被告人孙玉军、梁雪梅依法缴纳补种七十棵林木费用人民币三百九十二元。（13）扣押笔录证实，2018年1月20日13时8分，长岭县森林公安大队依法将蒋春波被盗伐林木木材47段杨树段1.3米段和2棵放倒未被拉走的树木（合计立木蓄积2.831立方米，原木材积2.1257立方米）依法扣押在蒋春波家院内，在未经过长岭县森林公安大队允许的情况况下，不得移动、变卖等，在扣押期间，木材如出现丢失等情况由蒋春波负责。2018年1月20日，长岭县森林公安大队将犯罪嫌疑人孙玉军、梁雪梅等驾驶盗伐林木车辆白色五菱微型面包车一辆、银灰色面包车一辆，共计两辆，扣押在长岭县果树苗圃院内。2.证人证言（1）孙玉军证言证实，我因为盗伐林木罪被长岭县人民法院判处有期徒刑一年。2018年1月19日9点左右，姜青山和另外一个人开了两台面包车到我家去，一台银灰色的大面包车，一台白色的小面包车，到我家后姜黑子和我说让我和他去装树去，还和我说让你媳妇拿手电筒给我们照亮，一晚上给我俩一共300块钱，我问他上哪里去装树，姜黑子就说你别管上哪了，跟我走就行。大约10点我们就出去了。当时还有一个人和姜黑子一起来的我家，那个人到后一直没有说话，那个人也开了一台面包车。我不认识那个人，只记得他40岁左右，身高1.7米左右，长脸。我们大约1月19号晚上11点左右到的现场，一共四个人，我、我妻子梁雪梅、姜黑子，和姜黑子带来的人。我们去了两台车，我和我妻子梁雪梅坐一台，另一台是姜黑子和另一个人开的，一个白色的面包车，另一台应该是灰色的，我开的是灰色的，车牌照我都没看。我和我妻子梁雪梅开车去放树现场的时候，我们两个人在车上一句话都没说。我们到树地后，我和姜黑子带来的人往车上装树，姜黑子用电锯放树，我妻子负责用手电筒照亮。姜黑子放的树是1米多长的树段，电锯是姜黑子的。护林员和树主到达现场的时候，我那台车上装了10多段树，另外一台车我不知道装了多少。护林员和树主到我们放树的现场后，姜黑子说你赶紧走，抓紧走，是姜黑子让我们走的。我也不知道为什么要让我走。于是开车拉着我妻子梁雪梅走的，大约往西走的，天太黑了，我没有看清方向。我是跑到十八号村屯里被前七号镇护林员和树主抓获的。姜黑子和我们是分开走的，他们往什么地方去了我不知道，怎么走的我也不知道。我们放的树往什么地方送我不知道。姜黑子之前没有找过我。我和姜黑子认识3年了，我没有姜黑子联系方式，不知道姜黑子大名。今天森林公安机关的现场勘查我参加了，我指认的现场。现场位于长岭县前七号镇十八号村十八号屯西北林地。现场勘查合法。对现场勘查没有异议。（2）钟艳友证言证实，我认识孙玉军，我没看到过孙玉军院内停过一辆银灰色面包车，没看到过孙玉军和一个身高七五左右，体态偏黑，有卷发的男人在一起。我们村子里没有看到过这样的人。（3）王少义证言证实，2018年1月19日半夜，蒋春波给我打电话，说他家树地里好像有偷树的，让我开车到村口截一下，不一会儿就看到一辆面包车就开过来了，我的车就在道中间横着，他们的车就让我给截住了，是一台银灰色面包车。车上有两个人一男一女。截下车之后没人下车逃跑，我们让那两个人下车，他们不下车也不说话，后来蒋春波报案，前七号林业站工作人员来了之后出示工作证那两个人才下车。我确定那台面包车内一共有两个人，因为我把那台面包车截住之后，我们去那台面包车那看了，一共就两个人，林业工作站工作人员来之前没有人从这台面包车上下来，林业工作站工作人员来将那两个人带走的时候在车内又看了一圈，没有找到人。（4）尹立强证言证实，我是新发村六社主任，我和孙玉军是一个屯的，我没看到孙玉军开过一台银灰色面包车或者白色面包车，没有看到过孙玉军和一个身高一米七五左右，体态偏黑，有卷发的男人在一起，我们村子也没有这样相貌的人。（5）梁雪梅证言证实，2018年1月19日，当时我在屋里呆着，就看到姜青山一个人进屋了，当时屋里就我和孙玉军，姜青山进屋后就和孙玉军聊天了，问孙玉军有没有事，让孙玉军跟他出去一趟，两三个小时就能回来，然后姜青山就问我有没有事，没事的话让我也跟着去给他们照亮，说我和孙玉军一共三百元钱，我们就去出发了，到外面我才看到有两辆面包车，我看到小面包车上还有一个人，姜青山让我们两口子开一台面包车。然后孙玉军和我就开一台大面包车跟着姜青山的小面包车出发了，在车上我和孙玉军没怎么说话，车是姜黑子和另外一个我不认识的人开来的。我们到树地后，姜黑子让我放风，看有没有车的亮光，有人来告诉他们，姜黑子用电锯负责放树，我丈夫和姜黑子带来的人负责把段完的树往车上装。电锯是姜黑子的。前七号镇护林员和树主到达现场的时候两台车都装树了，但是装多少我没看到，后来我看到前面有亮光，我就告诉姜黑子说前面有亮，我不知道是什么，你自己看吧，姜黑子看了一会说咱们抓紧走吧。是我丈夫孙玉军拉我跑的，姜黑子说让我们抓紧走后，我和我丈夫开车就走了，上车什么都没说，他开的非常快。我不知道是在什么地方被抓获的。后来林业站的人来了，我们就下车了。我没有量尺，孙玉军没有电锯，没有面包车，只有一台捷达车。姜青山带去那个人不知道叫啥名字，那个人40多岁，个子比姜青山高一点，长脸，身材适中，戴深色帽子，帽子两侧有头发露出来，应该是长发、卷发，我没有看清他头发的颜色。我们和姜黑子他们是分开走的。他们往什么地方去我不知道。姜黑子在我家和我说过放风的事情，但是我不确定我丈夫孙玉军听没听到。偷的树往什么地方送我不知道，姜黑子以前没有找过我们，昨天是第一次到我家。张春志证言证实，2018年1月19日晚上，蒋春波给我打电话，打完电话我就去现场了。到那的时候面包车及面包车上的人已经被蒋春波等人控制住了，当时有一辆白色的面包车，面包车上有两个人，一男一女，面包车上还有一些树段，现场还有两棵被截断没有被拉走的树。我们表明身份后将他们二人带到前七号镇十八号村村部，然后给长岭县森林公安大队打电话报警，等待长岭县森里公安大队警务人员。我们到达现场的时候，现场有一台白色面包车，现场还有两棵被截断没有被拉走的树，还有一些树枝。证人张晓宇证言证实，吉Ｊ×××白色面包车是我卖给姜青山3500元钱。我和姜青山之间没有合同。我是从新安镇赵强幼儿园那买的，有合同。3.被害人蒋春波陈述，2018年1月19日晚上11点左右，我发现我的树地里面有亮光，我就到我的树地去看看，发现有人正在放树，我就过去树地了。到了之后看到树倒了，地里面有两个面包车，一个白色的，一个灰色的，我到达树地后灰色的面包车跑了，白色的面包车没动，我就给我们屯的王少义、孟凡成、李伟打电话让他们到十八号屯里的水泥路堵着他们，我就上去追那个灰色的面包车了，那个面包车开的非常快，等那个面包车跑到屯里就被王少义、孟凡成、李伟三个人拦住了，拦住之后发现车上有16段树，车上有了两个人，一个男的一个女的，两个人一直都没下车，下车后我们和林业站就给你们打电话了。我到达后看见灰色面包车跑了。我不知道孙玉军的伤是怎么回事。这块地丢了7棵树。被告人姜青山的供述与辩解，我在2019年9月11日20时，在东方巴黎小区内麻将馆被毓璜顶派出所民警抓获。2018年1月19日晚上，孙玉军给我打电话，说有点木头，让我和他去偷木材，然后我就开我的白色面包车（牌照忘了）去孙玉军家了，我到孙玉军家的时候，孙玉军家里有三个人，孙玉军夫妇还有一个我不认识的人，然后我们就出发，我问孙玉军去哪儿，孙玉军说到地方你就知道了，我只知道我们偷木材的地方是前七号镇，具体是哪儿我不知道，当时出发的时候是孙玉军和他媳妇儿开一台大的面包车，我和那个人开我的面包车，孙玉军开车在前面，我在后面跟着，到地方之后孙玉军就拿电锯开始放树、截段，截的是1.3米的段，孙玉军媳妇儿量截段的尺，我和那个人装车，先装的我的车，后装的孙玉军的车，刚开始装孙玉军的车没多久，孙玉军说来人了，然后孙玉军开着他的大面包车拉着他媳妇儿还有那个人就跑了，我一看孙玉军没拉我，我就沿着树地就跑了，之后的事儿我就不知道了，然后回家收拾一下就去烟台市了，一直到公安机关找到我，我才回到长岭。我不知道那个人是谁，那个人应该是二里界人，因为总跟孙玉军在一起。那个人1.75米左右，体态偏胖，黑色头发，长发，有卷，当地口音，我和那个人在车上没怎么说话，我就问他去哪，他说你到了就知道了，再就没说什么。我和孙玉军也没谈工钱，我不清楚一共放了多少树，是孙玉军放的树，电锯也是孙玉军的。我和孙玉军是打麻将认识的，认识大约10年左右了。2018年1月19日晚上9点钟左右，孙玉军给我打电话说他有点木头，让我跟着去一趟，我就开我的白色面包车去他家了。到的时候，孙玉军正在磨电锯，孙玉军说磨完电锯咱就走，我和孙玉军进屋之后，看到梁雪梅和另一个人在屋里。那台银灰色的面包车是孙玉军的，当天我去到孙玉军家就看到一辆灰色面包车在他家仓子里停着了。我们发现有人过来之后，孙玉军、梁雪梅和另外一个人就上孙玉军的银灰色面包车逃跑了，他们没带我，我就自己跑了，因为他们三个在一起了，车开了之后人就没了，所以肯定是他们三个人一起逃跑的。我们开车去偷树现场时我问过那个不认识的人是哪里的，他说是双辽的人，再就没说过话，我家距离孙玉军家大约十公里左右。孙玉军之前服刑过，我猜这个人可能是他狱友。我对林业局的鉴定结果认可。我认为孙玉军不能白让我去，当时快过年了，我缺钱，就去了。不是我开车带路的，那个不认识的人不是我找的。2018年参与盗伐林木使用的车辆白色五菱牌面包车，车牌号为吉×××我是在新安镇人张晓宇购买的，是2017年秋季购买的这台车。我之前因为赌博被公安机关行政拘留10日，罚款2000元；因吸毒被公安机关罚款500元；2017年我把王双的车给砸了，这件事情被新安镇派出所调解了，我赔王双2000元；因将李继清家玻璃打碎，被新安镇派出所调解；2001年因故意伤害罪被判刑。5.勘验、检查、辨认笔录（1）辨认笔录证实，孙玉军仔细审视每一张照片，当看到编号为第七张照片时，辨认人确定就是这个人是姜黑子，他就是2018年1月19日晚在长岭县前七号镇盗伐林木的人。梁雪梅也辨认出姜黑子，但因只见过一面，不能确定。（2）勘验、检查笔录证实，现场位于前七号镇十八号村西十八号屯西北林地，被盗伐林木边框四至如下：东为耕地，南为耕地，西为耕地，北为耕地，该林地为南北走向林地；现场林地内被盗伐林木共计7棵，立木蓄积2.8231立方米，原木材积2.1257立方米，被盗伐树木被截成长度为1.3米的树段，位于东侧第3棵树已被伐倒，未被截段，树头朝东留在现场。东侧第4棵树已被伐倒，被截成2段，树头朝向东留在现场。现场有一辆白色五菱小型面包车停在树带东侧，车头朝向南，车内有被截断树木26段。距离面包车车尾15米处有5段长度为1.3米的树段；一辆车牌号为吉×××的作案车辆被截停，截停位置位于前七号镇十八号村东十八号屯内，距十八号村村部0.5公里的南北水泥路上，车头朝向南方，车内有被盗伐树木16段；现场作案工具为电锯作案。（3）附现场勘查方位图一张，现场照片四张、林木检尺确认书证实，盗伐林木林地为长岭县前七号镇十八号村西十八号屯西北林地12林班13小班。林地所有权为集体；林地使用权、林木所有权、使用权：个人。县局级公益林；防风固沙林，树种为杨树。现场检尺林木伐根7棵；被盗伐林木立木蓄积2.8231立方米；原木材积2.1257立方米。附：现场检尺记录表。上述事实，有书证破案经过、户籍及前科劣迹证明、到案经过、羁押证明、判决书、行政处罚决定书、证明、调查说明、情况说明、车辆交易合同书、扣押笔录等证据，证人孙玉军、梁雪梅、钟艳友、王少义、尹立强、张春志等人的证言，被害人蒋春波的陈述，被告人姜青山的供述与辩解等证据，现场勘验、检查笔录、照片、方位图、照片检尺确认书、辨认笔录等，各证据之间相互印证，形成完整的证据链条，公诉机关指控的基本犯罪事实成立

申某某盗伐林木案一审刑事判决书本溪满族自治县人民法院刑事判决书（2016）辽0521刑初73号：本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉［2016］74号起诉书指控被告人申某某犯盗伐林木罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派代理检察员出庭支持公诉，被告人申某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结本溪满族自治县人民检察院指控，被告人申某某于2015年12月中旬至2016年1月间，多次携带油锯到本溪满族自治县高官镇新农村大半截沟村集体所有的14林班29小班天然阔叶林内，盗伐36年生天然林51株，林木蓄积13.882立方米。盗伐后，被告人申某某将盗伐林木造材并先后四次驾驶白色金杯牌面包车将木材运至本溪满族自治县小市镇振兴木器加工销售厂销售。被告人申某某于2016年1月22日再次驾驶面包车销赃的途中被公安机关查获。另查明，被告人申某某2016年1月22日向外销赃的林木被公安机关扣押，并返还给本溪满族自治县高官镇新农村。对于已销赃的林木，新农村表示不再追究被告人申某某的赔偿责任。上述事实，被告人申某某在开庭审理过程中亦无异议，且有本案案件来源及抓捕经过、证人徐某、潘某某、刘某的证言、中华人民共和国2100837131号林权证、本溪满族自治县人民政府林权变更登记台帐、本溪满族自治县高官镇管护林产权制度改革登记簿、本溪满族自治县高官镇新农村民委员会出具的证实、本溪市森林公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单、被告人申某某随身携带的木材检尺野帐、本溪满族自治县森林资源调查规划设计队本林鉴2016-5号技术鉴定报告、本溪满族自治县价格认证中心本价认鉴（2016）22号价格鉴定结论书、本溪市森林公安局辨认笔录、现场勘查笔录及被告人申某某指认现场照片、本溪满族自治县高官镇新农村民委员会出具的证明、人口基本信息表及电话查询记录等证据证实，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人申某某盗伐林木，数量较大，其行为构成盗伐林木犯罪。公诉机关指控其犯盗伐林木罪罪名成立，予以支持。被告人申某某归案后能后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条一款、第六十七条三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条之规定，判决如下被告人申某某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月23日至2017年7月22日止，罚金款于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判员张爱书二〇一六年四月七日书记员王会师

本溪市明山区人民法院刑事判决书（2020）辽0504刑初114号公诉机关本溪市明山区人民检察院。被告人王春岭，男，1970年3月2日出生于天津市宝坻区，汉族，初中文化，无职业，捕前住本溪市明山区（户籍）。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年11月8日经本溪市公安局明山分局决定刑事拘留；因涉嫌犯故意杀人罪、盗窃罪，于2019年12月13日经本溪市明山区人民检察院批准并由本溪市公安局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。指定辩护人沈洪丽，辽宁平正律师事务所律师。本溪市明山区人民检察院以明检公诉刑诉[2020]101号起诉书指控被告人王春岭犯故意杀人罪、盗窃罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院检察员孟媛媛出庭支持公诉，被告人王春岭及指定辩护人沈洪丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、故意杀人罪2018年9月，被告人王春岭因与被害人谢某1感情纠葛，产生自杀及杀害谢某1的念头。2018年11月26日16时，被告人王春岭将谢某1约到其位于本溪市明山区家中，用铁丝和锁头将卧室门从里面锁好，持钢管威胁谢某1逼迫其与自己共同服食阿普唑仑等安眠药，每人各服食二三十粒。为了防止谢某1报警，被告人王春岭持钢管将自己和谢某1的手机砸坏，并点燃事先准备好的炭盆想通过烧炭产生一氧化碳，使自己和谢某1一氧化碳中毒而死亡。2018年11月27日8时左右，昏迷的谢某1、王春岭被王某发现并拨打120电话送医院急救，挽回生命。经医院诊断，被害人谢某1及被告人王春岭均一氧化碳中毒。二、盗窃罪（一）2019年11月2日5时，被告人王春岭到本溪市明山区高峪包某经营的老谢烧烤店，拉开卷帘门进入店内盗走六个羊腿、一扇羊排、一个啤酒箱子、一摞盘子、一盘子排骨串、一盘子油边。（二）2019年11月2日11时30分许，被告人王春岭在本溪市明山区峪明路248号中国农业银行明山支行营业贵宾室盗走木质小象摆件两个。（三）2019年11月8日8时，被告人王春岭到本溪市明山区高峪扬子家居天运日杂店铺门口，盗走沈某摆放在店铺门口的一箱53度白酒（两瓶）。以上被盗物品经鉴定，价值人民币881元。被告人王春岭被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、扣押清单、指认作案地点、作案工具现场照片等相关书证；证人王某、谢某2、谢某3的证言；被害人谢某1、沈某、包某、于某的陈述；被告人王春岭的供述与辩解；本溪市公安司法鉴定中心（本）公（刑）鉴（DNA）字[2019]30号鉴定书、本溪市价格认证中心本价认定[2019]839号价格认定结论书；勘验笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人王春岭故意杀人，情节较轻；多次盗窃公民财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人王春岭已经着手实施故意杀人犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王春岭犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告人王春岭认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王春岭自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人王春岭故意杀人罪判处有期徒刑六年；建议对其盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人王春岭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人提出被告人王春岭如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，经鉴定：被盗羊腿、白酒一箱价值人民币825元，其他被盗物品未能估价；白酒一箱已由公安机关予以扣押。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、抓捕经过、现场勘验检查工作记录、扣押清单、户籍证明、谢某1病历、王春岭病历、指认照片等相关书证；被害人谢某1、沈某、包某的陈述；证人于某、王某、谢某2、谢某3的证言；现场勘验检查笔录；被告人王春岭的供述及本溪市公安司法鉴定中心（本）公（刑）鉴（DNA）字[2019]30号鉴定书、本溪市价格认证中心本价认定[2019]839号价格认定结论书、中国医科大学司法鉴定中心中国医大司鉴中心[2020]毒鉴字第FT312号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王春岭无视国家法律，故意杀人，情节较轻；多次盗窃公民财物，其行为已构成故意杀人罪、盗窃罪。公诉机关指控被告人王春岭犯故意杀人罪、盗窃罪的罪名成立。被告人王春岭犯数罪，应依法数罪并罚；被告人王春岭已经着手实施故意杀人犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人王春岭如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，可以从轻处罚。故对辩护人提出的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百六十四条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王春岭犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年，犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2026年2月7日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）二、责令被告人王春岭退赔被害人包某违法所得人民币五百二十五元及羊排一扇、啤酒箱子一个、盘子一摞、排骨串一盘、油边一盘；退赔中国农业银行明山支行木质小象摆件两个；三、公安机关扣押白酒一箱，发还被害人沈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李丹人民陪审员季秀杰人民陪审员杨慧敏二〇二〇年八月十一日书记员杜欣附：本案所适用法律条文、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百三十二条故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

被告人吴明春盗伐林木罪一审刑事判决书陕西省眉县人民法院刑事判决书（2016）陕0326刑初26号：被告人吴某某盗伐林木罪一案，眉县人民检察院以眉检公诉刑诉〔2016〕18号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉县人民检察院代理检察员张越出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结眉县人民检察院指控：2015年12月4日，被告人吴某某为取暖和制作菌棒，在太白县黄柏塬镇高家坝村大坟园集体林用砍刀和弯锯砍伐杠木树37棵，造材84根。经鉴定，涉案木材为杠木，共84根，原木材积为3.5558立方米，折合立木蓄积为7.1116立方米。公诉机关认为，被告人吴某某盗伐林木，数额较大，其行为构成盗伐林木罪，应依法追究其刑事责任。并提供书证、鉴定意见、勘验、检查笔录、证人证言、被告人供述和辩解等证据佐证指控事实。被告人吴某某对指控罪名及犯罪事实无异议。经审理查明，2015年12月4日，被告人吴某某为取暖和制作菌棒，在太白县黄柏塬镇高家坝村大坟园集体林，用砍刀和弯锯砍伐树木37棵，造材84根。经陕西省太白林业局林业勘察设计队鉴定，涉案木材为杠木，共84根，原木材积为3.5558立方米，折合立木蓄积为7.1116立方米。唯查，2016年1月3日，被告人吴某某到公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实。上述事实，经法庭举证、质证，有下列证据可以证实：1、书证。（1）户籍信息，证明被告人吴某某作案时具有完全刑事行为能力；（2）情况说明，证明被告人自首情况；（3）林权证明，证明被告人吴某某盗伐林木的地点位于太白县黄柏塬镇高家坝村大坟园（山场小地名），属于高家坝村集体林；（4）扣押物品清单，证明扣押作案工具砍刀、弯锯的情况；（5）作案工具照片，证明被告人吴某某使用盗伐林木的工具为砍刀和弯锯。（6）被告人吴某某的辨认照片，证明吴某某对作案现场及所盗伐木材的指认。（7）证人贾某某（被告人吴某某妻子）辨认照片，证明经贾某某对公安机关在案发现场提取的弯锯、砍刀、套绳、水瓶等的辨认，上述物品系吴某某出门砍树所携带物品。2、鉴定意见。陕西省太白县林业局林业勘察设计队陕太林测（2016）01号鉴定意见书，证明涉案木材为杠木，共84根，原木材积为3.5558立方米，折合立木蓄积为7.1116立方米。3、勘验检查笔录。现场勘验笔录，证明案发现场情况。4、证人证言。证人贾某某的证言，证明她事先并不知道吴某某砍树的事，2016年1月3日晚上，吴某某告诉她整个过程。吴某某在2015年12月在大坟园砍树，大约12月23日将砍到的树运到半山腰的平台上，2016年1月2日将树运到路边准备拉回家，发现被人举报，吴某某便绕道回到家。5、被告人供述。被告人吴某某供述，证实2015年12月4日他用砍刀和弯锯在太白县黄柏塬镇高家坝村大坟园山上砍了一天树。同年12月23日他又上山把原先砍到的树拉到半山腰的平台上。2016年1月2日，他将平台上的树木运到路边，准备拉回家。发现警车在路边停放，便绕道回到家中。他砍树主要是为了取暖和种猪苓做菌棒。由于自家柴山离的较远，也无法运输，他才到大坟园砍树的。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

盛保成、张广庆盗伐林木罪一审刑事判决书山东省邹城市人民法院刑事判决书（2018）鲁0883刑初17号：山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉〔2018〕15号起诉书指控被告人盛保成、张广庆犯盗伐林木罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省邹城市人民检察院指派检察员谭旭雯出庭支持公诉，被告人盛保成、张广庆到庭参加诉讼。现已审理终结山东省邹城市人民检察院指控：1、2015年12月9日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，来到邹城市北宿镇吴官村西的白马河附近，将该村村民郑某种植的12棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）3.4066立方米。2、2016年1月6日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，来到济宁市高新区黄金屯附近，将该村村民候某、金某种植的37棵杨树盗伐。3、2016年5月4日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市北宿镇西岗村西地里，将该村村民高某等人种植的20余棵杨树盗伐。4、2016年8月29日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇监狱北东里彦村塌方地，将东里彦村民尹某种植的20棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）4.3397立方米。5、2016年11月29日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇北亢村西，荣信煤化公司南，将北亢村村民孟某1、方德军、孙兴河三家种植的17棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）4.3481立方米。6、2016年12月6日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，二人骑着盛保成的机动车三轮车，携带油锯等工具，在邹城市北宿镇西岗村西的白马河堤附近，经该村村民顾某1、顾克家等五户种植的27棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）5.7332立方米。7、2017年1月25日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇东纪沟二村“南沙滩”的田地河边，将东纪沟二村村民步某1等六户的56棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）11.1326立方米。8、2017年1月27日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇北亢村西，荣信煤化公司南，幸福河东河堤，将北亢村村民邵某1种植的39棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）8.7471立方米。9、2017年2月20日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇谢庄村西北部，幸福河西河堤，将村民陈某种植的32棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）6.7074立方米。10、2017年2月27日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇北亢村西北幸福河河堤，将村民唐某1等三户种植的32棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）8.7381立方米。11、2017年2月8日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇北亢村村西，荣信路路西，将北亢村村民唐某3、孟某2种植的31棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）6.8411立方米。12、2017年3月1日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇东纪沟二村东，白马河河堤东的河堤附近，将该村村民赵某等十户种植的29棵杨树盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）9.6178立方米。13、2017年3月16日凌晨，被告人盛保成、张广庆经电话联系后，驾驶被告人盛保成的机动三轮车，携带油锯等工具，在邹城市太平镇北亢村东白马河西河堤，将北亢村村民邵某2与周某种植的46棵杨树盗伐，被发现后二人弃车逃跑，落陵派出所现场扣押油锯等工具一把，时风机动三轮车一辆。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积（立木蓄积）6.4724立方米。公诉机关就起诉书指控的上述事实，向法庭出示、宣读了户籍证明、抓获证明、办案说明、刑事判决书、证人杨某等人的证言、被告人盛保成、张广庆的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人盛保成、张广庆盗伐林木，数量巨大，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人盛保成、张广庆对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。经审理查明的事实与指控的内容相一致。上述事实，有下列证据证实：1、户籍证明，证明被告人盛保成、张广庆在犯罪时已到达负刑事责任的年龄。2、抓获经过、办案说明，证明被告人盛保成被公安机关抓获后，带领办案人员指认被告人张广庆的住处，将被告人张广庆抓获。3、刑事裁定书、释放通知书，证明2010年10月21日，被告人盛保成因犯盗窃罪被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑四年，2013年7月30日被减刑释放。4、扣押证明，证明公安机关扣押被告人盛保成、张广庆作案工具油锯一把，时风机动三轮车一辆。5、指认现场照片，证明被告人盛保成、张广庆在公安机关带领下指认作案车辆、作案工具及作案现场。6、通话记录，证明二人在作案前通过电话互相联系。7、郑某受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见，证明2015年12月9日10时30分许，郑某报案称自己在吴官村西种植的杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树立木材积3.4066立方米。8、候某受案登记表、现场勘验笔录，证明2016年1月26日17时许，候某报案称其在黄屯镇黄金屯村南河堤种植的16棵杨树被盗伐，公安机关现场提取烟蒂等物证。9、高某受案登记表，证明2016年5月4日下午2时许，高某报案称其在邹城市北宿镇西岗村西种植的杨树被盗伐6棵。10、尹某受案登记表、邹城市涉林案件现场勘验鉴定意见书，证明2016年8月29日12时许，尹某报案称其在东里彦村种植的20棵杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树20株，立木材积（立木蓄积）4.3397立方米。11、孟某1立案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、现场勘验笔录，证明2016年11月29日13时许，孟某1报案称其在太平镇北亢村村西、荣信煤化南种植的杨树被盗伐5棵，其邻居种植的杨树被盗伐12棵。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树17株，立木材积（立木蓄积）4.3481立方米。公安机关现场提取烟头等物证。12、顾某1受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、被盗伐现场照片、被盗现场平面图，证明2016年12月6日，顾某1报案称其种在农田边上的杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树27株，立木材积（立木蓄积）5.7332立方米。13、谢某受案登记表、邹城市林业局涉林案件香肠勘验鉴定意见，证明2017年1月25日15时许，谢某报案称其与同村村民在邹城市太平镇东纪沟村岳家河河堤种植的56棵杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树56株，立木材积（立木蓄积）11.1326立方米。公安机关现场提取香烟滤嘴等物证。14、邵某1受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、现场勘验笔录、办案说明，证明2017年1月27日，邵某1报案称其种植的杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树39株，立木材积（立木蓄积）8.7471立方米。经对比，公安机关在现场提取的烟头一枚非二被告人所留。15、陈某受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、现场勘验笔录，证明2017年2月20日，陈某报案称其种植的32棵杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树32株，立木材积（立木蓄积）6.7074立方米。公安机关在现场提取烟头等物证。16、唐某1受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、现场勘验笔录，证明2017年2月27日8时许，唐某1报案称其在太平镇北亢村村西自家地里种植的杨树被盗伐18棵，同时被盗的还有唐某210棵、唐庆秀4棵。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树32株，立木材积（立木蓄积）8.7381立方米。公安机关从现场提取烟头等物证。17、唐某3受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、现场勘验笔录，证明2017年2月8日，唐某3报案称其在太平镇北亢村村西种植的27棵杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗杨树31株，立木材积（立木蓄积）6.8411立方米。公安机关现场提取烟头等物证。18、赵某受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见、现场勘验笔录，证明2017年3月1日9时许，赵某报案称其村10户村民的29棵杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树29株，立木材积（立木蓄积）9.6178立方米。公安机关现场提取香烟滤嘴等物证。19、邵某2受案登记表、邹城市林业局涉林案件现场勘验鉴定意见，证明邵某2报案称2017年3月16日，其与周某种植的46棵杨树被盗伐。经邹城市林业局鉴定，被盗伐杨树46株，立木材积（立木蓄积）6.4724立方米。20、法医学物证检验报告11份、法医学物证鉴定书，证明在北宿镇吴官村、黄屯镇黄金屯南河堤、太平镇东里彦村、太平镇北亢村、北宿镇西岗村、太平镇东纪沟村、太平镇谢庄村作案现场提取的烟头为被告人张广庆所留。21、办案说明，证明因案发时间较长，金某、候某、高某等人被盗伐林木现场已失去标的物，无法做材积鉴定。在高某树木被盗现场，未发现烟蒂及其他作案痕迹物证。顾克田、孙兴河在外地打工，无法找到。22、证人证言（1）证人杨某的证言，证明盛保成、张广庆向其卖过六、七次杨树，每次都是在早上8点钟左右，每次金额约1500元。（2）证郑某金的证言，证明其在吴官村西的金仑煤场西边、富北路南边自家农田路边上种植的12棵杨树被盗伐。（3）证候某斌的证言，证明2016年1月26日17时许，其发现其在黄金屯南河堤上种植的杨树被盗伐16棵。（4）证金某吉的证言，证明2016年1月26日其发现其在黄金屯廖河沟河堤上种植的杨树被盗伐21棵。（5）证高某吉的证言，证明2016年5月4日其发现其在西岗村村西种植的6棵杨树被盗伐。（6）证付某霞的证言，证明其在西岗村西、白马河东种植的杨树被盗伐20余棵。是高某吉种植的杨树一块儿被盗伐的。（7）证尹某苏的证言，证明2016年8月29日，其发现其在东里彦村南邻塌方坑种植的杨树被盗伐20棵。（8）证孟某1彦的证言，证明其在太平镇北亢村村西、荣信煤化南田边种植的杨树被盗伐5棵，其邻居方德军、孙兴河种植的杨树共被盗伐12棵。（9）证李某花的证言，证明其在北亢村村西、荣信煤化南田地边种植的杨树被盗伐8棵，同被盗伐的还孟某1彦、孙兴河。（10）证顾某1陈的证言，证明2016年12月6日，其发现其在北宿镇西岗村白马河河堤东种植的杨树被盗伐6棵。（11）证顾某2甲的证言，证明其在北宿镇西岗村白马河桥东种植的杨树被盗2棵，是顾某1陈等人的杨树一起被盗的。（12）证顾某3民的证言，证明其种植的杨树被盗伐5棵，是顾某1陈顾某2甲等人种植的杨树一起被盗的。（13）证王某英的证言，证明其种植的杨树被盗伐12棵，是顾某1陈等人的杨树一起被盗伐的。（14）证谢某群的证言，证明2017年1月25日左右，其在太平镇岳家河和吴官庄村交界处种植的杨树被盗伐7棵。（15）证步某1梅的证言，证明2017年1月25日左右，其在太平镇东纪沟村南沙滩地头上种植的杨树被盗伐8棵，被盗的还有张开芝、步士运等10余家。（16）证邵某1华的证言，证明其在太平镇北亢村西、荣信化工前种植的杨树被盗伐。（17）证陈某雷的证言，证明2017年2月20日，其发现其在太平镇谢庄村西北河堤种植的杨树被盗伐32棵。（18）证唐某1萍的证言，证明2017年2月27日，其发现其在太平镇北亢村幸福河堤上种植的20棵杨树被盗伐。（19）证唐某2贞的证言，证明2017年2月27日其发现其卖出的杨树被盗伐10棵。（20）证巩某英的证言，证明其种植的杨树被盗伐4棵，是唐某1萍等人的杨树一起被盗伐的。（21）证唐某3芳的证言，证明2017年2月8日，其在太平镇北亢村村西、荣信路路西种植的28棵杨树被盗伐。（22）证孟某2水的证言，证明其在邹城市太平镇北亢村村西、荣信路路西种植的杨树被盗伐4棵，是唐某3芳的杨树一起被盗的。（23）证赵某东的证言，证明其为东纪沟二村的治保主任，2017年3月1日发现其村10家村民的29棵杨树被盗伐。（24）证步某2安的证言，证明其在东纪沟二村白马河东河堤种植的4棵杨树被盗伐。（25）证步某3俊的证言，证明其在东纪沟二村白马河东河堤种植的4棵杨树被盗伐。（26）证齐某1广的证言，证明其在东纪沟二村白马河东河堤种植的3棵杨树被盗伐。（27）证齐某2领的证言，证明其在东纪沟二村白马河东河堤种植的3棵杨树被盗伐。（28）证邵某2君的证言，证明其在邹城市太平镇北亢村东、白马河西河堤种植的41棵杨树被盗伐，其村村民周广川被盗伐5棵杨树。（29）证周某华的证言，证明2016年3月16日其发现其在太平镇北亢村东白马河河堤上种植的5棵杨树被盗伐。23、被告人的供述和辩解（1）被告人盛保成的供述和辩解，证明其伙同张广庆使用农用机动三轮车、油锯、砍刀、麻绳等工具多次盗伐林木，获得的赃款按约定其得两股，张广庆得一股。其二人第一次作案时间约为2014年3月，作案地点及盗伐数量记不清了，所得赃款约一千五百元。第二次作案地点是在济宁市高新区黄金屯，具体位置及时间记不清了，二人约盗伐杨树20余棵。第三次作案时间在2015年12月份左右，地点在邹城市北宿镇吴官村，盗伐数量记不清了。第四次是在2016年8月份，其二人在邹城市太平镇监狱北盗伐杨树20余棵。第五次是在2016年11月份，其二人在邹城市太平镇造纸厂东盗伐杨树，盗伐数量及所得赃款记不清了。第六次是在2016年12月初，其二人在邹城市北宿镇西岗村村西盗伐不到20棵杨树，在济宁市105国道上卖给一个名杨某勇的人，所得赃款约2000元。第七次是在2017年1月底，其二人在邹城市太平镇东纪沟村东盗伐约25棵杨树，所得赃款约2000元。第八次是在2017年1月底，在邹城市太平镇造纸厂东盗伐一车杨树，所得赃款约2000元。第九次是在2017年2月19日左右，在邹城市太平镇谢庄村西北的河堤上盗伐杨树，所得账款约2000元。第十次是在2017年2月26日或27日，其二人在邹城市太平镇造纸机东盗伐杨树。第十一次是在2017年3月1日，其二人在邹城市太平镇白马河东河堤盗伐20余棵杨树，所得赃款约六、七百元。第十二次是在2017年3月15日或16日，其二人在太平镇北亢村白马河西河堤盗伐林木时被发现，当时锯倒了约二三十棵杨树。其对鉴定意见无异议。2016年5月初，其二人在邹城市北宿镇西岗村白马河东河堤盗伐月十六、七棵杨树。2017年2月份，其二人在太平镇北亢村西，荣信煤化南盗伐约二三十棵杨树。（2）被告人张广庆的供述和辩解，证明其与盛保成一起盗伐林木。第一次作案是在2014年3月份，地点在邹城市太平镇幸福河河堤上，其二人盗伐约20棵杨树，卖给一个姓杨的人，所得赃款一千五六百元。第二次是在济宁市高新区黄金屯，具体时间记不清了，其二人盗伐了一车杨树。第三次是在2015年12月份，其二人在邹城市北宿镇吴官村盗伐了一车杨树。第三次是在2015年冬天12月份，其二人在邹城市北宿镇吴官村盗伐杨树，盗伐数量记不清了。第四次是在2016年8月份，其二人在邹城市太平镇监狱北盗伐杨树，盗伐数量记不清了。第五次是在2016年11月份，其二人在邹城市太平镇造纸厂东盗伐杨树，盗伐数量和所得赃款记不清了。第六次是在2016年12月初，其二人在邹城市北宿镇落陵西岗村盗伐杨树，所得赃款约2000元。第七次是在2017年1月底，其二人在邹城市太平镇东纪沟村东盗伐杨树，盗伐数量记不清了，所得赃款约2000元。第八次在2017年1月底，其二人在邹城市太平镇造纸厂东盗伐杨树，所得赃款约2000元。第九次是在2017年2月19日或20日，其二人在邹城市太平镇谢庄村西北的河堤盗伐杨树，盗伐数量记不清了，所得赃款约2000元。第十次在2017年2月26日或27日，其二人在邹城市太平镇造纸厂东盗伐杨树，盗伐数量记不清了。第十一次在2017年3月2日或3日，其二人在邹城市太平镇纪沟村白马河东河堤盗伐杨树20余棵，所得赃款记不清了。第十二次是在2017年3月15日或16日，其二人在邹城市太平镇北亢村东河堤盗伐杨树20余棵，二人被发现后逃离现场。对鉴定结果无异议。2016年在西岗村村西，盗伐杨树十五六棵，当时的麦子开出麦穗了。2017年2月，其二人在邹城市太平镇北亢村西、荣信煤化南盗伐杨树，盗伐数量记不清了。上述证据，已经庭审举证、质证，经审查，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联，能够与案件事实相互印证，本院予以确认本院认为，被告人盛保成、张广庆以非法占有为目的，盗伐林木，数量巨大，其行为构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，依法予以支持。被告人盛保成、张广庆事先通过电话联系，约定作案时间及地点，由被告人盛保成提供主要作案工具，共同实施犯罪，均系主犯；因二人在共同犯罪中所起作用及分赃均不同，在量刑时应酌情考量。被告人盛保成在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人盛保成到案后，通过指认住处协助公安机关抓获被告人张广庆，系立功，可从轻处罚。被告人盛保成、张广庆到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院》第四条之规定，判决如下一、被告人盛保成犯盗伐林木罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月25日起至2021年3月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人张广庆犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月25日起至2020年5月24日止。罚金已缴纳）。三、依法没收作案工具油锯一把、时风机动三轮车一辆（未随案移送），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长尚旭洋人民陪审员宋永健人民陪审员李怀霞二〇一八年三月十三日书记员刘勇

刘双危险驾驶一审刑事判决书吉林省农安县人民法院刑事判决书（2019）吉0122刑初97号公诉机关农安县人民检察院：指控意见以吉农检刑检部刑诉（2019）71号起诉书指控被告人刘双犯危险驾驶罪，并提交了相关证据辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪。查明事实被告人刘双于2018年11月6日10时15分，醉酒后无证驾驶无号牌二轮摩托车行驶至农安鲍家9公里时，被农安县公安局交通管理大队警查获，经长春市公安交通司法鉴定中心鉴定，刘双静脉血中乙醇含量为105.45毫克／100毫升。本院意见鉴于被告人刘双庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚。判决被告人刘双犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2019年4月24日止）。判决根据依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条一款（危险驾驶）、第四十二条（拘役的期限）、第六十七条三款（如实供述）、第五十二条（罚金数额裁量），第五十三条（罚金缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员孙银生二〇一九年二月二十五日书记员郭艳秋

山东省沂水县人民法院刑事判决书（2020）鲁1323刑初111号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人田野，男，1985年8月9日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省沂水县，现住沂水县。因涉嫌危险驾驶罪、包庇罪于2019年4月16日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。现在家。辩护人鞠秋民，山东天达星律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院指控被告人田野犯危险驾驶罪、包庇罪一案以沂检部一刑诉〔2020〕2号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年3月26日受理后，依法组成合议庭，于2020年4月10日适用普通程序公开开庭进行了审理。沂水县人民检察院指派检察员刘玉亮出庭支持公诉，被告人田野及其辩护人鞠秋民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月17日20时40分许，被告人田野与武某（另案处理）在沂水县歌尔电子厂东侧的一家饭店共同饮酒后，各自驾车从饭店离开。当日20时53分左右，武某驾驶鲁Ｑ×××××号小型轿车沿沂水县二小路由南向北行驶至昌辰御园西门路段时，与顺行在前的高某2驾驶的鲁Ｑ×××××号小型轿车发生追尾碰撞，致两车不同程度受损。肇事后武某电话通知田野，田野驾驶鲁Ｑ×××××号面包车自沂水县东一环路“良子会所”西侧巷内前往事故现场顶替武某，向侦查人员谎称系其驾驶鲁Ｑ×××××号小型轿车与高某2发生交通事故。经现场呼气式酒精检测，田野、武某均为醉酒。后经检验，案发时田野血液内乙醇成分含量为140.4ｍｇ／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了现场勘查笔录、视听资料、鉴定意见、书证、物证、证人武某、高某1的证言、被告人田野的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人田野醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为危害了公共安全；其明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为妨害了社会管理秩序，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以危险驾驶罪、包庇罪追究其刑事责任。其系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人田野对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出如下辩护意见，一、被告人田野当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；二、被告人如实供述包庇罪行，属坦白情节；三、对受害人进行了赔偿，达成了谅解协议；四、被告人田野无违法犯罪前科，可从轻处罚。经审理查明，2019年3月17日20时40分许，被告人田野与武某在沂水县歌尔电子厂东侧的一家饭店共同饮酒后，各自驾车从饭店离开。当日20时53分左右，武某驾驶鲁Ｑ×××××号小型轿车沿沂水县二小路由南向北行驶至昌辰御园西门路段时，与顺行在前的高某2驾驶的鲁Ｑ×××××号小型轿车发生追尾碰撞，致两车不同程度受损。肇事后武某电话通知被告人田野，被告人田野驾驶鲁Ｑ×××××号面包车自沂水县东一环路“良子会所”西侧巷内前往事故现场顶替武某，向侦查人员谎称系其驾驶鲁Ｑ×××××号小型轿车与高某2发生交通事故。经检验，案发时被告人田野血液内乙醇成分含量为140.4ｍｇ／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车。认定上述事实的证据如下：一、现场勘验笔录及照片侦查人员于2019年3月17日21时05分至21时20分对交通事故现场进行勘验，现场位于沂水县，现场有肇事车辆两辆，一辆为鲁Ｑ×××××一汽奔腾轿车，一辆为鲁Ｑ×××××号吉利轿车。吉利轿车尾部有撞击痕迹，奔腾轿车前部有撞击痕迹。侦查人员带领被告人田野至沂水中心医院抽血。二、视听资料1.饭店监控视频及监控截图一宗，证实被告人田野与其朋友武某于2019年3月17日20时许，在饭店内饮酒，20时44分许，武某驾驶一辆黑色奔腾轿车从饭店门口离开，20时45分许，被告人田野驾驶一辆银灰色面包车从饭店门口离开。2.卡口监控截图五张，证实2019年3月7日20时49分许，被告人田野驾驶鲁Ｑ×××××号面包车由南向北驶过沂水县东一环路与鑫华路交汇路口；20时56分许，由北向南驶过长安路与向阳路交汇路口；21时许，由东向西驶过鑫华路与中心街-棉纺厂路口。以上证据证实被告人田野有酒后驾车的行为，另证实其行驶路线。3.卡口监控截图九张，证实2019年3月7日22时27分许，被告人田野驾驶鲁Ｑ×××××号面包车载武某由东向西驶过鑫华路与中心街-棉纺厂路口；22时29分许，驾车载武某由东向西驶过鑫华路与振兴路-水务局路口；22时31分，驾车在武某由东向西驶过鑫华西路与龙港路交汇路口；22时41分许，驾车载武某由西向东驶过沂博路与北一环路交汇路口；22时47分许，驾车载武某由南向北驶过石良路口；22时55分许，驾车载武某由南向北驶过沂水镇武家洼中学路口；23时02分许，被告人田野自己驾车载由北向南驶过沂水镇武家洼中学路口；23时07分许，被告人田野自己驾车由北向南驶过石良路口。该证据证实被告人田野与武某在被侦查机关带至沂水中心医院抽取血样后，被告人田野仍然驾驶车辆将武某送回家中。三、鉴定意见血醇检验报告，证实从被告人田野静脉血中检出乙醇成分，含量为140.4mg/100ml。附当事人血样提取登记表一份。四、证人证言1.证人武某的证言，该证据证实事发之前，武某与被告人田野各自驾驶自己的车辆到沂水县歌尔电子厂东边的一家饭店吃饭，吃饭期间二人均饮酒，饮酒结束后，各自驾车离开饭店。武某驾车行驶至沂水县西门路段时，追尾一辆顺行在前的轿车，因自己系无证驾驶，武某遂电话联系被告人田野，让被告人田野赶至现场顶包，在交警询问时谎称系田野驾驶车辆发生的事故。交警赶至现场后，对二人均进行了呼气式酒精检测，并带领田野到医院抽血。田野从医院抽完血后，武某仍在现场，遂让被告人田野驾车将其送回家中，被告人田野再次驾车载武某途经鑫华路大桥、石良路口等，将武某送回家中。2.证人高某2的证言，该证据证实事故发生的时间、地点、经过等，另证实对方两名青年均饮酒，对于哪一名青年驾驶的车辆无法确认。五、被告人田野的供述和辩解，与证人武某的证言基本一致，相互印证。六、其它证据1.接报案登记表、到案经过，证实本案系沂水县交警大队于2019年4月15日移交沂水县公安局城区派出所处理，城区派出所于同年4月16日传唤田野到所接受调查。2.被告人田野户籍证明、身份证明、驾驶证件、车辆手续、机动车、驾驶人信息查询等，证实被告人田野作案时已达负完全刑事责任年龄，持有C1证，案发时在有效期内。3.电话查询记录，证实经查询，未发现田野有违法犯罪记录。4.事故责任认定书，证实武某负本次事故全部责任。5.协议书一份，证实田野与高某2就车辆维修费用等达成协议。6.沂水交警大队于2019年12月30日出具的办案说明一份。以上证据已经庭审举证、质证，各证据来源合法，与本案有关联且相互印证，本院予以确认。

任某、常某危险驾驶罪一审刑事判决书山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初457号：晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕451号起诉书指控被告人任某犯危险驾驶罪、常某犯包庇罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员崔燕出庭支持公诉，被告人任某及其辩护人秦某、王某，被告人常某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结晋城市城区人民检察院指控，2018年11月19日22时许，被告人任某在太行路与迎宾街交叉口某饭店吃饭饮酒后驾驶×××号“东风日产”牌小型轿车行驶至晋城市城区某小区自己家楼下时，与相向而行的王某1驾驶的三轮车相遇，被告人任某认为王某1挡住了自己的去路，遂对王某1进行了几句辱骂，后任某将车辆停在了3号楼下，坐在车内停留，其间王某1报警。钟家庄派出所民警第一时间到达现场，发现被告人任某涉嫌酒后驾车，遂向指挥中心报告，随后交警支队一大队民警到达现场对被告人任某进行呼气式酒精检测，任某拒绝配合，后将其带至晋城市人民医院急诊科进行抽血。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定：任某的血液中检出乙醇成分，乙醇含量为225.3ｍｇ／100ｍｌ。被告人常某明知被告人任某酒后驾驶机动车涉嫌犯罪，而在公安机关向其调查案件真实性时，做虚假供述，包庇被告人任某，为其顶包。公诉机关当庭出示了书证、鉴定意见、视听资料、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人任某无视国家法律，醉酒后驾驶机动车上路行驶，其行为侵犯了社会公共安全和交通管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。建议对其判处拘役两个月，并处罚金2500元。被告人常某明知是犯罪的人而为其做虚假证明包庇，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，应当以包庇罪追究其刑事责任。建议对其判处管制四个月。被告人任某、常某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。任某的辩护人对公诉机关指控被告人任某构成危险驾驶罪不持异议，提出被告人任某具有以下从轻、减轻处罚情节：（1）当庭自愿认罪；（2）系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，没有发生任何事故造成任何损失；（3）主动坦白、认罪认罚、悔罪；（4）已主动缴纳罚金。综上，建议对被告人任某免予刑事处罚或者适用缓刑。常某的辩护人对公诉机关指控被告人常某构成包庇罪没有异议，提出被告人常某具有以下从轻、减轻处罚情节：主动陈述顶包的全部过程，终止了自己的犯罪行为，属于法律规定的终止犯的构成要件，其主观恶性小，建议对其免于刑事处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人任某违反道路交通安全法之规定，醉酒后驾驶机动车上路行驶，其行为侵犯了社会公共安全和交通管理秩序，构成危险驾驶罪。被告人常某明知被告人任某涉嫌犯罪，而在公安机关向其调查案件事实时，作出虚假供述，包庇被告人，为其顶包，其行为侵犯了司法机关正常的刑事诉讼活动，构成包庇罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人任某血液中酒精含量达到200ｍｇ／100ｍｌ以上，依法予以从重处罚；被告人任某、常某到案后均能如实供述其犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人常某的辩护人关于犯罪终止的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第三百一十条第一款、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人任某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金二千五百元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人常某犯包庇罪，判处管制四个月。（管制的刑期，从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员貊惠茜二0一九年十月十七日书记员柳雅珍

温昊容留他人吸毒一审刑事判决书安徽省广德县人民法院刑事判决书（2018）皖1822刑初37号：广德县人民检察院以广检刑诉（2018）27号起诉书指控被告人温昊犯容留他人吸毒罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派检察员梅婷出庭支持公诉，被告人温昊到庭参加诉讼。现已审理终结广德县人民检察院指控：2017年上半年，被告人温昊多次容留胡某、刘某等人在广德县桃州镇升平街市场巷17-8号自己家中吸食甲基苯丙胺（冰毒），具体犯罪事实如下：1.2017年4、5月份的一天晚上8时许，被告人温昊容留胡某、刘某共同吸食甲基苯丙胺；2.2017年4、5月份的一天晚上10时许，被告人温昊容留李某吸食甲基苯丙胺；3.2017年上半年，被告人温昊容留熊某吸食毒品甲基苯丙胺两次。为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、刑事判决书等书证，广德县公安局制作的现场勘验、检查、辨认笔录，证人熊某、刘某等的证言，被告人温昊的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人温昊在两年内多次容留他人吸食甲基苯丙胺，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人吴某于被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人温昊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：2017年上半年，被告人温昊多次容留胡某、刘某等人在广德县桃州镇升平街市场巷40-34号（原17-8号）自己家中吸食甲基苯丙胺（冰毒），具体犯罪事实如下：1.2017年4、5月份的一天晚上8时许，被告人温昊容留胡某、刘某共同吸食甲基苯丙胺；2.2017年4、5月份的一天晚上10时许，被告人温昊容留李某吸食甲基苯丙胺；3.2017年上半年，被告人温昊容留熊某吸食甲基苯丙胺两次。另查明，2017年7月31日被告人温昊因吸毒被广德县公安局处以行政拘留十五日的处罚，同年8月1日被广德县公安局强制隔离戒毒二年，同年8月15日被送往宣城市南湖戒毒所强制隔离戒毒。其在行政拘留期间主动交待容留他人吸毒事实，广德县公安局于2017年8月25日以“温昊涉嫌容留他人吸毒案”立案侦查。上述事实有受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、被告人温昊正面免冠照片、户籍证明、关于温昊的违法犯罪记录查询情况说明、广德县人民法院刑事判决书两份、宣城市中级人民法院刑事裁定书一份、广德县公安局行政处罚决定书三份、广德县公安局强制隔离戒毒决定书、广德县公安局社区戒毒决定书、抓获经过、归案经过、刑满释放证明书等书证，证人胡某、李某、刘某、熊某的证言，刘某、李某、胡某、熊某、温昊的辨认笔录，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图及照片，被告人吴某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人温昊两年内多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人温昊因吸食毒品被公安机关处以行政拘留期间，主动供述自己容留他人吸毒的犯罪事实，其行为构成自首，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人温昊被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条之规定，判决如下被告人温昊犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2018年10月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严金华人民陪审员张学仿人民陪审员汪金忠二〇一八年三月七日书记员黄晖

范红伟非法经营案一审刑事判决书云南省大理市人民法院刑事判决书（2014）大刑初字第334号：大理市人民检察院以大检公诉刑诉（2014）303号起诉书指控被告人范某某犯非法经营罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年11月12日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵素莲、马超出庭支持公诉，被告人范某某到庭参加诉讼。现已审理终结大理市人民检察院指控，被告人范某某从昆明低价购买了300条假冒伪劣云烟，并通过康乐物流公司运输至下关。2014年6月30日15时20分许，被告人范某某去大理市下关镇幸福路康乐物流货运部提货时被抓获，当场查获84ｍｍ印象云烟100条，84ｍｍ软珍云烟200条。经鉴定，查获的云烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟，鉴定价值共计人民币104000元。针对指控，公诉机关提供了抓获经过、证人证言、指认笔录及照片、价格鉴定结论、扣押物品清单、被告人的供述及身份材料等证据，据以证实指控的事实存在。公诉机关认为，被告人范某某的行为构成非法经营罪。被告人范某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人范某某在有期徒刑一年零六个月至二年零六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人范某某对指控的事实和罪名均无异议，请求本院从轻处罚。经审理查明，被告人范某某无烟草专卖零售许可证。2014年6月29日范某某从昆明低价购买了300条假冒伪劣云烟，并通过康乐物流公司运输至下关。2014年6月30日15时20分许，被告人范某某在大理市下关镇幸福路康乐物流货运部提货时被抓获，当场查获84ｍｍ印象云烟100条，84ｍｍ软珍云烟200条。经云南省烟草质量监督检测站检验，查获的云烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟，经大理市价格认证中心鉴定，被查获的卷烟价值人民币104000元。另2013年5月27日，被告人范某某因销售假冒注册商标的伪劣卷烟被鹤庆县烟草专卖局行政处罚。上述事实，公诉机关向本院提交了抓获经过、证人证言、检验报告、价格鉴定结论、提取笔录及照片、扣押决定书及清单、书证、行政处罚决定书、被告人的户口证明及其供述等证据证实，经当庭举证、质证，

郭毅成、林镇阳郭某林某犯非法经营罪一审刑事判决书福建省三明市三元区人民法院刑事判决书（2018）闽0403刑初74号：三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉［2018］67号起诉书指控被告人郭某、林某犯非法经营罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院于同年5月10日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年5月28日公开开庭审理，因被告人郭某的辩护人对公诉机关指控的罪名提出异议，本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年7月27日再次公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人林镇城（后解除委托）、陈光兴、被告人林某及其辩护人曾昌源到庭参加诉讼。本案审理过程中，被告人郭某的家属与福建云章律师事务所律师解除委托协议，委托福建光兴律师事务所律师陈光兴担任其辩护人。现已审理终结公诉机关指控：1.2017年1月5日，被告人郭某在事先与罪犯王某协商的情况下，由被告人郭某安排人员从云霄县运输卷烟至三明。同日，王某通过盛丰物流将上述94件香烟（每件装有25条）发往上海、攀枝花、乐山犍为等地。现该批香烟中发往上海、攀枝花、乐山犍为等地的香烟已被公安机关追回并扣押，其中发往攀枝花的香烟分别为云烟（软珍品）100条（人民币230元／条）和云烟（紫）100条（人民币100元／条），价值共计人民币33000元；发往乐山犍为的香烟为云烟（软珍品）100条，价值共计人民币23000元；发往上海的香烟分别为中华（大中华）38条（人民币1000元／条）、白沙（和天下）38条（人民币1000元／条）、熊猫（硬时代版）38条（人民币850元／条）、中华（软）75条（人民币700元／条）、南京（雨花石）114条（人民币530元／条）、冬虫夏草（和润）38条（人民币500元／条）、中华（硬）150条（人民币450元／条）、玉溪（田园）38条（人民币400元／条）、芙蓉王（硬）150条（人民币250元／条）、玉溪（软）125条（人民币230元／条）、牡丹（软）100条（人民币130元／条），共计904条，价值共计人民币402170元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的云烟（软珍品）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟；经上海市烟草质量监督监测站鉴定，被查扣的冬虫夏草（和润）、牡丹（软）、芙蓉王（硬）、白沙（和天下）、南京（雨花石）、熊猫（硬时代版）、玉溪（软）、玉溪（田园）、中华（大中华）、中华（软）、中华（硬）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2.2017年1月7日，被告人郭某等人与王某沟通后由王某从三明雇佣一辆箱式货车到云霄县装运一批香烟。当天，被告人郭某让被告人林某驾驶闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ车辆负责押车，王某乘坐厢式货车跟随，将该批香烟从云霄县运载到三明市区，并将该批香烟运至王某事先租好的仓库存放、重新进行分拣。同日，王某将其中100件香烟（每件25条）通过盛丰物流发往上海、重庆市永川区等地。现该批香烟均已被公安机关追回，其中发往上海的香烟分别为中华（硬）300条、牡丹（软）700条，价值共计人民币226000元；发往重庆市永川区的香烟分别为红塔山（硬经典100）750条（人民币100元／条）、云烟（紫）750条，价值共计人民币150000元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的中华（硬）、牡丹（软）、红塔山（硬经典100）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年1月10日左右，王某因未收到被告人郭某答应支付的款项，便找到罪犯黄某帮忙将剩余、未运输的香烟予以扣留并自行处理。被告人郭某为此与被告人林某一起从云霄到三明找王某讨要剩余香烟。经协商，王某将其中部分香烟归还给被告人郭某，剩余部分仍然予以扣留，之后经他人联系销售了205条中华（硬）香烟，实际得款共计人民币12400元。2017年7月4日，公安机关在王某住处、租赁仓库查获香烟中华（软）388条、中华（硬）781条、云烟（软大重九）1条（人民币980元／条），价值共计人民币669030元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被查扣的中华（软）、中华（硬）、云烟（软大重九）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年12月12日，被告人郭某被抓获归案；同年12月13日，被告人林某被抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、检验报告、辨认、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭某、林某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法从事烟草运输活动，其中被告人郭某实施非法烟草运输活动数额共计人民币1550450元，情节特别严重；被告人林某实施烟草运输活动数额共计人民币1092280元，情节特别严重，二被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郭某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人郭某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郭某是从事非法烟草运输活动，运输的货物为假冒注册商标的伪劣卷烟，其行为不属于非法经营罪中规定的“未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品”犯罪情形，被告人郭某不构成公诉机关指控的非法经营罪。2.被告人郭某的行为符合《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》规定的情形，应当以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。3.被告人郭某、林某都直接参与烟草运输活动，作用相当，均是共同犯罪的主犯，公诉机关划分主从犯无依据。4.被告人郭某归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。5.被告人郭某非法运输的卷烟已被追回和扣押，未流入市场，可从轻处罚。6.被告人郭某是初犯、偶犯，家中情况特殊，可从轻处罚。综上，被告人郭某应以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚，量刑时可比照既遂犯从轻或减轻处罚，同时考虑被告人郭某的悔罪表现及家中特殊情况，建议给予从轻、从宽处理。被告人林某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人林某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议。2.根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，被告人林某与郭某于2017年1月10日前往三明找王某讨要剩余卷烟部分不应计入被告人林某的犯罪数额，因被告人林某在此次讨要剩余卷烟中未提供便利条件，也未提供生产技术、卷烟配方的行为，所以该部分金额不能计入被告人林某的犯罪数额，被告人林某的犯罪数额应为人民币376000元，而非公诉机关指控的人民币1092280元。3.被告人林某系从犯，依法应当减轻处罚。4.被告人林某归案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法应当从轻处罚。5.被告人林某愿意交纳罚金，可酌情从轻处罚。6.被告人林某未获利，可酌情从轻处罚。7.被告人林某系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人林某在二年以下有期徒刑幅度内确定宣告刑。经审理查明：被告人郭某与王某协商从云霄县运输假冒注册商标的伪劣香烟至三明市，由王某负责将假冒注册商标的伪劣香烟发往上海等地。被告人郭某于2017年1月5日安排人员，王某于2017年1月7日雇佣一货车，被告人林某负责押车，两次从云霄县运输假冒注册商标的伪劣香烟至三明市，由王某通过三明物流发往上海等地。查证犯罪事实如下：1.2017年1月5日，被告人郭某与王某协商后，被告人郭某安排人员从云霄县运输卷烟至三明。同日，王某通过盛丰物流将上述94件香烟（每件装有25条，每条200支）发往上海、攀枝花、乐山犍为等地。现该批香烟中发往上海、攀枝花、乐山犍为等地的香烟已被公安机关追回并扣押，其中发往攀枝花的香烟分别为云烟（软珍品）100条（市场零售价格人民币230元／条，下同）、云烟（紫）100条（人民币100元／条），价值共计人民币33000元；发往乐山犍为的香烟为云烟（软珍品）100条，价值共计人民币23000元；发往上海的香烟分别为中华（大中华）38条（人民币1000元／条）、白沙（和天下）38条（人民币1000元／条）、熊猫（硬时代版）38条（人民币850元／条）、中华（软）75条（人民币700元／条）、南京（雨花石）114条（人民币530元／条）、冬虫夏草（和润）38条（人民币500元／条）、中华（硬）150条（人民币450元／条）、玉溪（田园）38条（人民币400元／条）、芙蓉王（硬）150条（人民币250元／条）、玉溪（软）125条（人民币230元／条）、牡丹（软）100条（人民币130元／条），共计904条，价值共计人民币402170元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的云烟（软珍品）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟；经上海市烟草质量监督监测站鉴定，被查扣的冬虫夏草（和润）、牡丹（软）、芙蓉王（硬）、白沙（和天下）、南京（雨花石）、熊猫（硬时代版）、玉溪（软）、玉溪（田园）、中华（大中华）、中华（软）、中华（硬）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2.2017年1月7日，被告人郭某事先与王某协商后由王某从三明雇佣一辆箱式货车到云霄县运输一批香烟。同日，被告人郭某让被告人林某驾驶闽Ｄ×××××号本田ＣＲＶ小轿车押车，王某乘坐货车跟随，将该批香烟运至三明，并将该批香烟存放在事先租好的仓库重新进行分拣。同日，王某将其中100件香烟（每件25条）通过盛丰物流发往上海、重庆市永川区等地。现该批香烟均已被公安机关追回，其中发往上海的香烟分别为中华（硬）300条、牡丹（软）700条，价值共计人民币226000元；发往重庆市永川区的香烟分别为红塔山（硬经典100）750条（人民币100元／条）、云烟（紫）750条，价值共计人民币150000元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的中华（硬）、牡丹（软）、红塔山（硬经典100）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年1月10日左右，王某因未收到被告人郭某答应支付的款项，便将1月7日剩余、未运输的香烟予以扣留并自行处理。与此同时，王某找到黄某要求其出面帮忙，黄某在明知王某扣留的是假烟的情况下，仍帮忙联系租赁仓库，与王某一同将扣留的香烟转移至新租赁的仓库。被告人郭某为此与被告人林某一同从云霄县前往三明找王某讨要剩余香烟。经协商，王某将部分香烟归还给被告人郭某，剩余部分仍予以扣留。王某经他人联系后，以每条人民币80元的价格销售205条中华（硬）香烟，实际得款共计人民币12400元。2017年7月4日，王某、黄某分别被公安机关抓获，并在王某住处扣押香烟中华（硬）2条、租赁的仓库扣押香烟中华（软）388条、中华（硬）779条、云烟（软大重九）1条（人民币980元／条）。中华（硬）779条，按照实际销售价格价值为人民币62320元；中华（软）388条、云烟（软大重九）1条，按照市场零售价格价值共计人民币272580元；上述扣押香烟价值共计人民币334900元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的中华（软）、中华（硬）、云烟（软大重九）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年12月12日，公安机关在云霄县抓获被告人郭某。次日，公安机关在云霄县抓获被告人林某。2017年12月14日，公安机关依法扣押被告人郭某白色ＯＰＰＯＲ9手机一部、金色ＳａｎＣｕｐ手机一部，扣押被告人林某银灰色ｉｐｈｏｎｅ6手机一部。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.公安机关出具的被告人郭某、林某的个人信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人郭某出生日期为1986年8月1日，犯罪时已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。被告人林某出生日期为1984年12月5日，无违法犯罪前科。2.公安机关出具的到案经过，证实公安机关分别于2017年12月12日、13日，在云霄县抓获被告人郭某，在云霄县抓获被告人林某。3.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人林某处扣押手机1部、从被告人郭某处扣押手机2部。从王某处扣押银行卡15张、手机2部、包装纸箱、软中华香烟388条（25条一件）、硬中华香烟779条（25条一件）、硬中华香烟2条、大重九香烟1条。4.公安机关出具的情况说明、通话记录、视频截图，证实（1）被告人林某手机号码159××××1690在2017年1月7日期间的通话情况。（2）闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ车辆为被告人林某所有。（3）2017年1月7日当日闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ车辆到达三明，在三明市三元区富兴堡公路港门卫进出口及高速卡口监控视频截图。5.三明市烟草专卖局出具的案件移送函、立案报告书等书证，证实福州城南局在盛丰物流查获大量非法生产的烟草专卖品，其中硬中华300条、软牡丹700条、红塔山（硬经典100）750条、云烟（紫）750条。该批卷烟系由福州盛丰物流三明加盟站发出。该局接到线索后经核查于2017年1月13日立案调查，同日将案件移送至公安机关处理。6.公安机关出具的接受证据材料清单、盛丰物流单据，证实盛丰物流负责人吴某1提供的盛丰物流托运单10张，托运人均为强胜，托运单载明托运时间、收货人、收货具体地址、货物名称、重量，其中2017年1月5日托运件数为94件，2017年1月7日托运件数为100件。7.公安机关出具的案件移送材料目录、移送财物清单、先行登记保存通知书、勘验笔录、证据复制提取单、卷烟产品鉴别检验抽样单、卷烟产品鉴别检验委托协议书、涉案烟草专卖品核价表、立案报告书、盛丰物流明细表、托运单详细信息等，证实（1）福州城南烟草专卖局于2017年1月8日、1月20日在福州市晋安区盛丰福州分拨中心查获违法卷烟分别为发往上海40件，其中硬中华300条、软牡丹700条，总价值为人民币226000元；发往重庆永川区60件，其中红塔山（硬经典100）750条、云烟（紫）750条，总价值为人民币150000元；发往攀枝花8件，其中云烟（软珍品）100条、云烟（紫）100条，总价值为人民币33000元；发往乐山犍为4件，为云烟（软珍品）100条，总价值为人民币23000元。上海市闵行区烟草专卖局在盛丰物流上海市青浦区华志路1258号查获违法卷烟，其中冬虫夏草（和润）38条、牡丹（软）100条、芙蓉王（硬）150条、中华（硬）150条、白沙（和天下）38条、南京（雨花石）114条、熊猫（硬时代版）38条、玉溪（软）125条、玉溪（田园）38条、中华（大中华）38条、中华（软）75条，共计904条，总价值人民币402170元。（2）上述假烟均通过盛丰物流集团有限公司三明市区加盟点发送，寄送人均为强胜。8.三明市烟草专卖局出具的福建省烟草专卖局关于印发2016年度福建省在销卷烟、雪茄烟零售价格目录和卷烟平均零售价格的通知，证实上述被查扣非法卷烟福建省销售价格情况。9.公安机关出具的情况说明、抽样笔录、卷烟产品鉴别检验抽样单，证实公安机关从王某、黄某处扣押的卷烟制品暂扣三明市城区烟草专卖局处保管，同时进行抽样、鉴定情况。（二）证人证言1.证人王某的证言，证实（1）其从2016年底帮被告人郭某（同学关系）运输和通过快递进行非法卷烟运输工作，其一共参与实施四次。前两次是按照被告人郭某安排到漳州云霄运输非法卷烟到广东，后两次是被告人郭某将非法卷烟运输到三明后，由其联系盛丰物流发货到上海等地，最后两次的非法卷烟在运输过程中被烟草查获并扣押。第二次运输假烟到三明时是与被告人林某从云霄到三明，并一起装运假烟。（2）其知道被告人郭某卖的是假烟，被告人郭某之前因卖假烟被处理，而且其第一次帮被告人郭某运假烟时就有告知是假烟。因其帮忙运送假烟被告人郭某没有支付相关费用，并贴钱，其便与黄某将2017年1月7日的100件假烟据为己有，并承诺如果其把此批卷烟卖掉，二人平分。后被告人郭某、林某找到其协商，其答应退还50件，剩下50件硬中华和软中华假烟未归还。（3）黄某出面帮其在三元台江附近租赁一仓库，并同其一起将假烟从红星美凯龙后面的仓库搬至台江头仓库。其有支付给黄某二次款项共计人民币3500元（其中人民币3000元是其欠黄某钱利息，另外人民币500元是房租）。黄某知道叫其帮忙扣下被告人郭某的烟是假烟。其将被告人郭某处扣下的硬中华假烟有出售给北京一男子8件（每件25条）。其也是通过盛丰物流寄出，款项是通过帮其联系卖烟的一名叫光头的男子通过微信支付给其，其是以每条人民币80元价格出售，共收到假烟款人民币12000元，还有2件的款项未收到。（4）其自身并无烟草专卖许可证。2.证人黄某的证言，证实（1）2017年1月一天，王某找到其，告诉其之前有帮云霄人偷运假烟，但因云霄人到现在未付款，现手上有一批云霄人假烟，想把此批假烟卖掉，可以将所欠款项还给其，并要求其帮忙租赁仓库存放假烟将货吃掉。其就帮忙联系仓库并一起将原存放在白沙红星美凯龙后面仓库的假烟搬运到台江头仓库。（2）王某告知与郭姓云霄人（经辨认为被告人郭某）是同学关系，不好直接翻脸，让其扮演把货吃掉角色。其答应后的一天，王某带其到三明四季阳光宾馆房间与两人见面，一人是王某的同学郭姓男子，另一人是云霄来的男子（经辨认为被告人林某）。郭姓男子直接问其货在何处，并威胁其，其告知此批货是郭姓男子与王某之间事情，后聊一会就离开。后其在得知郭姓男子找社会上人打听其，放话威胁，其生气到宾馆打了郭姓男子。后王某跟其说要还一部分假烟给对方，其与王某到台江头仓库整理假烟，把中华烟留下来，把白沙、云烟之类的假烟整出打包后交给郭姓男子，整个过程王某装着不知道假烟存放在地点。（3）王某将假烟留下后未找到销路，有叫其帮忙卖假烟。其有联系台江水泥厂附近开麻将馆的潘成贵，在麻将馆寄卖两条假烟（一条硬中华、一条软中华），每条人民币120元。另外其知道王某有往京津地区寄售过一批假烟，具体情况其不清楚。（4）王某至今未给钱款与其。3.证人罗某的证言，证实其在2017年左右帮助王某联系租赁三元区白沙红星美凯龙后面一仓库。后应王某要求开其绿色皮卡车到西客站附近涵洞口接一本田ＣＲＶ车到王某租赁仓库，王某坐在一白色厢式货车上，后本田ＣＲＶ下来两男子（经辨认，一男子为被告人林某）与王某一起将货车上货物帮至租赁仓库。4.证人吴某1的证言，证实（1）三明市盛邦物流有限公司为其经营，该公司加盟盛丰物流集团公司，负责三明市区盛丰物流的托运及配送。（2）该公司于2017年1月5日、7日配送二批货到福州。第一批货是其办理，第二批货是吴某2经手办理。两批货是廖某介绍，具体来寄货是其他人办理，记的填写寄货单的是一偏胖男子。（3）其向公安机关提供二批货十张托运单。托运单上收货人的信息是托运人填写，托运人填写的托运人姓名为强胜，货物名称为保健品。（4）其并未对所托运货物进行开箱检查，不知晓所托运何货物。5.证人吴某2的证言，证实（1）2017年1月5日、7日，其所在的盛邦物流公司有托运两批货物，货物注明的是强胜保健品，纸箱包装，其未打开检查，仅录入系统后进行托运。（2）其参与1月7日货物运输，当时是用其公司车子运送，具体情况不清楚。6.证人陈某的证言，证实（1）其是闽Ｇ×××××的白色福田轻型厢式货车司机。（2）2017年1月6日下午，一男子在列西大榕树下租其车去漳州拉货，约凌晨1时许到达云霄动车站附近，后其在车上睡觉。约凌晨3、4时对方将货装好，支付人民币2800元运费后回三明。卸货是在三明红星美凯龙进去一较偏僻仓库，后开车离开。（3）三明至云霄来回租其车的人有坐其车。租车人戴一副眼镜，身高约1.7米，可辨认出。不认得付其车费的人。7.证人廖某的证言，证实其认识王某，二人曾经一同在中铁物流集团上班。约在2017年1月份，王某打电话问其有否认识物流可以运货到全国各地，其认识盛丰物流负责人吴某1便把吴某1电话告知王某，要求王某自行联系。其也事先与吴某1联系，告知有朋友从他那寄货。（三）被告人的供述和辩解1.被告人郭某的供述及辩解，证实（1）其是从2016年底让其同学王某到云霄运输非法卷烟工作，先是安排王某运输非法卷烟到广东，后两次是其让王某帮助在三明联系物流，在王某联系好后便将非法卷烟运输至三明，由王某联系盛丰物流发货到上海等地，最后两次的非法卷烟在运输过程中被烟草查获并扣押。（2）王某告诉其通过三明物流发出的卷烟被公安机关查获。后王某因为帮忙其运输假烟未支付费用将1月7日剩余假烟扣下，其与林某到三明找王某让王某将剩余假烟归还给其，其当时与王某朋友黄某发生争吵并被黄某殴打。后经协商王某归还给其部分假烟，部分假烟王某自行处理。（3）其有告诉王某其运输的是假烟，林某知道其运输的是假烟。其与王某是同学关系，与林某是朋友关系，林某有车，其让林某过来帮忙，并答应给林某报酬。（4）其供述还参与在广东饶平地区帮助他人从事非法加工卷烟活动。2.被告人林某的供述及辩解，证实（1）2017年1月一天，其应郭某要求在云霄帮助望风，王某雇佣一部白色厢式货车到云霄运送假烟。假烟装好后，其驾驶车辆闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ从云霄到三明押车，到三明后与王某一同将上述假烟搬至仓库。（2）其知道郭某运送假烟，因郭某答应给其报酬而予以帮忙。郭某未支付报酬给其。（3）其对郭某运输假烟的具体品种、数量不清楚。（4）其对公安机关查获的上述假烟鉴定价值无异议。（四）鉴定意见1.福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验委托协议书、福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告，证实公安机关于2017年7月4日在王某位于三元区家中扣押2条硬中华香烟及其存放于三元区台江头100号二楼房间扣押软中华388条（每25条一件）、硬中华779条（每25条一件），在王某和三明市城区烟草专卖局工作人员在场的情况下，进行抽样，其中抽样硬中华香烟5条、软中华香烟2条、大重九香烟1条，并依法对所抽样香烟进行包装、封签，送至福建省烟草质量监督检测站进行卷烟产品鉴别检验。经该站鉴别所抽样香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2.福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验委托协议书、福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告，证实福州市城南烟草专卖局委托福建省烟草质量监督检测站对查扣的红塔山（经典100）750条、云烟（紫）750条、中华（硬）300条、牡丹（软）700条、云烟（紫）100条、云烟（软珍品）100条进行抽样鉴别认定，所鉴定的卷烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。3.上海市闵行区烟草专卖局委托上海市烟草质量监督监测站对查扣的冬虫夏草（和润）38条、牡丹（软）100条、芙蓉王（硬）150条、中华（硬）150条、白沙（和天下）38条、南京（雨花石）114条、熊猫（硬时代版）38条、玉溪（软）125条、玉溪（田园）38条、中华（大中华）38条、中华（软）75条进行抽样鉴别认定，所鉴定的卷烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。（五）辨认笔录、搜查笔录1.被告人林某对郭某、王某进行辨认。2.被告人郭某对林某、王某、黄某进行辨认。3.证人王某对被告人郭某、林某进行辨认。4.证人黄某对郭某、林某、王某进行辨认。5.证人王某、黄某对存放假烟地点进行辨认。6.证人罗某对王某、林某进行辨认。7.搜查笔录，证实公安机关于2017年7月4日在王某的配合下依法对王某位于三元区家中及位于三元区台江头100号二楼房间进行搜查，分别扣押2条硬中华香烟和软中华388条（每25条一件）、硬中华779条（每25条一件），并扣押银行卡7张和手机2部。针对二被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院分析评判意见如下：1.本案被告人非法运输卷烟行为是否构成非法经营罪的问题。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，主要是指未经国家有关主管部门的批准并取得经营许可证，非法经营由法律、行政法规明确规定的由专门的机构经营的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品的行为。《中华人民共和国烟草专卖法》第三条规定，国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。该法第二条规定，烟草专卖品是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械等。第二十一条规定，托运或者自运烟草专卖品必须持有烟草专卖行政主管部门或者烟草专卖行政主管部门授权的机构签发的准运证，无准运证的，承运人不得承运。即烟草物品的生产、销售、运输，都需要事先办理生产许可证、经营许可证、准运证。对于无证生产、经营、运输，情节较轻的，由烟草专卖行政主管部门给予没收烟草专卖品、罚款、没收违法所得等行政处罚。对于情节严重的，构成非法经营罪，依法定罪处罚。本案被告人郭某明知运送的卷烟是非法生产，在无准运证情况下仍运送无合法证件的卷烟，运送的卷烟货值达百万元，属情节严重，该运输环节在非法经营犯罪中是不可或缺的关键环节，不能因其没有参与生产经营，就否认其在犯罪中所起的作用。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，“行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”本案被告人的行为同时符合生产、销售伪劣产品罪与非法经营罪的构成要件，应当依照处罚较重的规定定罪处罚。所谓“依照处罚较重的规定定罪处罚”，应为最终对被告人课处刑罚较重的规定定罪处罚。本案被告人运输的伪劣卷烟尚未销售，其具有未遂情节。非法经营罪为行为犯，只要行为人实施了生产、购买、储存、运输、销售中的任一非法经营行为，就构成犯罪既遂。行为人销售行为的完成与否，仅是对社会的危害程度不同，不影响非法经营罪既遂的成立。被告人郭某、林某明知他人实施非法经营，仍然为谋取非法利润予以运输，不符合犯罪未遂的条件。一旦行为人实行了非法经营行为，即为既遂。对重罪未遂与轻罪既遂比较权衡，在轻罪既遂的处罚可能更重的情况下，应以轻罪既遂定罪处罚。综合本案具体案情，应当对二被告人按照非法经营罪定罪处罚。故被告人郭某的辩护人提出应以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚的辩护意见，本院不予支持。2.被告人是否区分主从犯问题。福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅、福建省烟草专卖局《关于办理烟草专卖品等案件适用法律若干问题的座谈会纪要》第二条关于卷烟制假生产、销售、运输、储存环节主从犯的认定问题，在卷烟制假生产、销售、运输、储存环节中，查获的涉案人员交代雇主真实情况经查证属实的，对其本人一般可认定为从犯。行为人拒不交代雇主或虽有交代，但经查证不属实或无法查证又拒不交代雇主真实情况且在犯罪中起积极作用的，对其本人一般不认定为从犯。根据上述意见，被告人郭某虽有交代雇主但未查证，且其在本案的非法烟草运输活动中起积极、主要作用，系主犯；被告人林某参与本案非法烟草运输活动一起，且在非法烟草运输活动中负责押车，起着辅助作用，应为从犯；故被告人郭某的辩护人提出二被告人均是共同犯罪的主犯的辩护意见，本院不予支持。3.关于非法经营数额的认定问题。经查，公安机关在王某住处查扣的卷烟，因三明市城区烟草专卖局出具的卷烟产品鉴别检验抽样单、卷烟产品鉴别检验委托协议书在样品基数、查获数量中并未将住处扣押的中华（硬）2条计算在内，未进行抽样鉴别，无法认定该卷烟为非法经营的数量，本院予以扣减。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；……”。根据上述规定，本院认为，本案查获的品牌伪劣卷烟未查清实际销售价格，且无其他证据予以佐证，按照上述法律规定，应按品牌卷烟的零售价格计算。王某将其扣留的部分卷烟以80元／条的价格销售中华（硬），查获的仓库内未销售的伪劣中华（硬），应能够查清销售价格，本院对王某被扣押的仓库内卷烟中华（硬）779条按照实际销售价格计算，非法经营数额认定为人民币62320元；查获的中华（软）388条、云烟（软大重九）1条，按照市场零售价格计算，非法经营数额认定为人民币272580元，上述扣押卷烟价值共计人民币334900元。故本院对公诉机关指控的卷烟认定数额予以更正，被告人郭某参与2017年1月5日运输卷烟价值人民币458170元，参与2017年1月7日运输卷烟价值人民币723300元，合计人民币1181470元。至于被告人林某的辩护人提出二被告人于2017年1月10日前往三明找王某讨要剩余卷烟部分不应计入被告人林某犯罪数额的辩护意见，因被告人郭某及王某均供述2017年1月5日从云霄运至三明的卷烟已通过物流发往各地，王某因被告人郭某未支付相关费用，将1月7日运至三明未发送的剩余卷烟予以扣留，被告人郭某、林某才于1月10日前往三明找王某讨要，上述供述印证了二被告人前往三明找王某讨要剩余卷烟是在2017年1月7日由被告人林某押车运输至三明的卷烟，故二被告人也应对讨要的剩余卷烟承担责任，被告人林某的辩护人的此项辩护意见，本院不予支持，被告人林某参与2017年1月7日运输卷烟价值人民币723300元本院认为，被告人郭某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人非法生产、销售烟草专卖品，而雇佣他人非法从事运输烟草专卖品活动，被告人郭某非法经营数额共计人民币1181470元，情节特别严重；被告人林某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人非法从事运输烟草专卖品活动，仍帮助他人非法运输烟草专卖品，非法经营数额共计人民币723300元，情节特别严重；二被告人的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的数额有误，应予更正。被告人郭某、林某伙同他人帮助他人运输、邮寄伪劣卷烟，已扰乱正常卷烟市场秩序及侵犯了国家的烟草专卖制度，其运输行为应认定为非法经营既遂，因大部分卷烟已被追回及扣押尚未流入社会，考虑其给社会造成危害后果的程度，本院在量刑时酌情从轻处罚。被告人郭某、林某归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭某在非法从事烟草运输活动的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林某在非法从事烟草运输活动的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭某、林某的辩护人提出的辩护意见，合理部分予以采纳。公诉机关针对被告人郭某、林某提出的量刑建议的合理部分本院予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第四条第（一）项、第五条、第九条的规定，判决如下一、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十五万元（已预缴一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2023年8月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人林某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2020年10月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、在案扣押的白色ＯＰＰＯＲ9手机一部、金色ＳａｎＣｕｐ手机一部、银灰色ｉｐｈｏｎｅ手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长包华斌审判员郑成珺人民陪审员吕士北二〇一八年八月九日书记员黄子盛

汱西安信投资有限公司、被告人鞠克中、杨某非法吸收公众存款罪二审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2015）并刑终字第802号：太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控原审被告单位山西安信投资有限公司、被告人鞠克中、杨某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年11月13日作出（2013）杏刑初字第305号刑事判决。原审被告人鞠克中、杨某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审查明：（一）、被告单位安信公司于2003年1月注册成立，注册资本5000万元，经营范围是财务咨询服务、企业项目投资及其管理、投资咨询，根据《担保法》从事担保业务等，被告人鞠克中于2009年成为该公司法定代表人。2009年9月，因安信公司在经营过程中出现资金短缺，被告人鞠克中与被告人杨某约定，由被告人杨某负责给安信公司融资，按融资额的15%支付杨某佣金，安信公司按年息15%支付客户利息。2010年5月至2011年5月间，受安信公司委托，被告人杨某及其所谓“融资团队”以“商贷通”项目为名，采用发传单、赠送礼品、讲课等形式向社会公众进行融资宣传，吸引客户投资。安信公司先后与肖恩望等50人（已报案人数）签订了《入股协议书》，非法吸收公众资金730.6万元，安信公司将上述款项用于项目投资、公司经营等。至案发，给集资参与人造成直接经济损失5641266元。2011年8月，被告人鞠克中投资设立黄金日公司，该公司经营期间，被告人鞠克中承诺支付客户年息15%，吸引客户投资，黄金日公司先后与梁正道等18人（已报案人数）签订《代购代销协议》，并同时签订《担保合同》，由被告单位安信公司担保，非法吸收公众资金234万元，该款项全部由安信公司使用。至案发，给集资参与人造成直接经济损失2238599元。案发后，被告人杨某的亲属代其退赃50万元及退出一辆东风牌商务车。原审法院认定上述事实的证据有：⒈⑴太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的抓获经过，证实2012年11月29日，公安人员通过线索在本市五一路省公安厅旁一饭店内将被告人鞠克中抓获。⑵搜查笔录，证实2012年12月18日，公安人员在羊市街鑫茂大厦1209室财务室发现大量山西贵金属投资合同及4本账本、20本凭证。扣押物品清单，证实上述账本、凭证及被告人杨某退出的50万元已扣押。扣押物品清单，扣押东风牌商务车一辆。⒉证人证言。⑴张幼序的证言节录，我以前是安信公司的总经理。2009年7月，中小企业创业服务中心成立民生投资担保公司之后，我就离开了民生投资担保公司，正好有个朋友介绍认识了鞠克中，2009年7月我就去了安信公司上班，去了后，因为我对银行的贷款业务比较熟悉，鞠克中就让我负责开展有关银行贷款担保业务，任安信公司的总经理。至于后来公司向客户融资的事，是鞠克中和杨某商量的，鞠克中不让我参与融资的事。中小企业创业服务中心是太原市政府的下属机构，代表太原市政府与民生银行合作开展“商贷通”业务，成立了民生投资担保有限公司，安信公司与中小企业服务中心签订过扶持中小企业战略合作协议，时间大概是2009年7月至2010年5月，但没有做成业务，后来因为中小企业服务中心知道安信公司开始民间融资后，就不合作了。安信公司又和澳普瑞德小额贷款公司签订了合作协议，鞠克中就让我负责给澳普瑞德公司介绍业务，然后我公司给客户进行担保，从中收取3%担保费。大概是2010年5月，安信公司开始融资的，因为鞠克中说公司要增资扩股，所以向客户融资。我来了安信公司才认识的杨某，他是搞融资的，有自己的团队。因为公司没钱，鞠克中说要增资扩股，杨某懂融资业务，所以鞠克中就把杨某找来负责融资，具体就是杨某带自己的业务团队帮鞠克中向社会融资，杨某从中收取提成。大概是2009年7、8月，在羊市街鑫茂大厦1209号安信公司鞠克中的办公室，鞠克中、杨某和我三个人，鞠克中说公司要增资扩股，需要1000万元资金，然后我说是忙贷款担保业务，融资这事干不了，鞠克中跟我说，你忙你的业务，不用管这事，之后鞠克中就对杨某说能不能搞融资业务，杨某说能行，有自己的团队，专门负责搞融资。安信公司大概融资了600万至700万元，鞠克中负责直接领导，包括合同签订、宣传资料制定、收款，杨某负责组建业务团队、市场开辟。杨某的业务团队有20至30人，我不认识他们。我从公司借过10万元，这是民生投资担保公司金融会馆入会费，后来又把10万元退给了鞠克中，鞠克中累计给了我6万元业务费，由于我的部门没车，公司给了我20万元，我个人垫了10万元，从康福生手里买过一辆奥迪车，后来鞠克中向康福生借了20万元，把奥迪车又抵押给康福生，我赔进去4万元，我来公司到现在，鞠克中没给我开过工资。2011年，安信公司不在王府大厦办公后，我就离开了安信公司。⑵张建勇的证言节录，2009年10月，我经张幼序介绍到安信公司上班，最初给张幼序当司机，后鞠克中让我给他开车，2010年8月，鞠克中让我去阳曲县负责山西新型炉业公司在阳曲县的厂房建设项目工程，这个工程干完后我又回了公司继续开车。2010年3月左右，鞠克中叫杨某的团队过来，杨某来了公司没多久，杨某和他的团队就搬到王府大厦办公，基本上属于独立的部门，只和公司的会计和出纳联系，和公司的其他人不打交道。大概2010年5月左右，杨某他们就开始融资。杨某的团队印制宣传册，然后发放，还有在王府大厦给投资者讲课、发放礼品和超市消费卡，给客户15%利息等等。我没有参与。安信公司在新型炉业公司投资了500万元左右，如果按照合同时间正常干完，炉业公司应付给安信公司大约700万元，公司能挣150万元左右，但由于工程没有按期完成，炉业公司陆续付给安信公司340万元左右，等于安信公司赔了100多万元。投资的500多万元应该是融资回来的钱。⑶张宁芳的证言节录，我于2010年5月经张幼序介绍到安信公司任兼职会计，我不是每天都去上班，公司有需要或月底做账的时候我去公司。安信公司有三个办公地点，羊市街鑫茂大厦1209室是最早的办公地点，我一直在这办公；第二个是府西街王府大厦Ａ座8层租了一半的写字间，主要是杨某他们在那里办公，租了一年左右；还有一个在小店区体育南路世纪花园北小区，成立的山西黄金日贵金属有限公司，现在好像不存在了。安信公司从2010年5月开始融资，至2011年5月，安信公司大概融资了1130万元，87人（包括商贷通和黄金日加起来的总金额），具体的有账目可查。具体融资情况我不清楚，好像是给客户讲课，给客户高额回报，发宣传单，投资的客户什么人都有，好多年龄比较大。杨某和他的团队按客户投资款的15%提成，一般是杨某本人到财务拿钱，然后由杨某给他的团队发钱。杨某总共拿了240万元，我都按劳务费记账。安信公司每月底，按投资金额的15%年利息，由出纳孙菊艳到银行给客户付利息，把钱打到客户的账户里。2010年6月至2012年2月，陆续付给客户利息190万元，退还客户本金200多万元。融资的钱在炉业公司建厂房投了473万元，投资黄金日项目212万元，付给客户利息190万元，付给客户本金约200万元，付给杨某团队240万元，王府大厦房租约50万元，2010年员工工资21万元，2011年员工工资28万元。⑷孙菊艳的证言节录，我是2010年3月25日，经安信公司庞静介绍到安信公司任出纳。安信公司于2010年5月开始融资，大概融资了1130多万元，87个人，刚开始我把公司账户提供给客户，让客户把钱打到民生银行公司账户或鞠克中个人银行卡，后来由于民生银行把公司账户冻结了，客户就以现金方式交给我和史斌，我和史斌给客户打收据，合同都是鞠克中签和加盖公司公章。融资由杨某和他的团队负责，安信公司的员工没有参与非法融资，鞠克中不让我们管。杨某和他的融资团队共拿走提成240多万元。2010年8、9月，安信公司与山西新型炉业公司签订了一份工程合同，给炉业公司建厂房，安信公司投资了大约470多万元，到2011年3月，由于资金跟不上，工程没有完成，到现在也没有完成具体结算，炉业公司陆续付给公司约390万元。2010年7月底，鞠克中成立了山西黄金日贵金属有限公司，投资了212万元，其中包括装修费用88万元，我不清楚经营什么业务。安信公司按15%的年利息付给客户一年多的利息，每个月付给客户利息12.48万元，共付给客户利息约190万元，退还客户本金2179100元，还欠客户本金9126900元。现在公司账上没有钱了。⑸张志安的证言节录，我是山西新型炉业公司的项目部经理。安信公司在2010年9月给我公司在阳曲县的分公司建厂房，这个项目具体我负责。2010年10月，安信公司就开始干活，进度一直滞后，到12月21日交工时，安信公司只完成50%，一直到2011年3月，工程完成70%，安信公司决定不干了，最后工作是我们公司找其他工队完成的。安信公司大概投了400多万元，我公司付给安信公司390多万元。按照条款规定，我公司认为已经超额支付了。⑹程晓东的证言节录，我和鞠克中于2010年8月合作黄金日项目，我以前是山西黄金日贵金属经营有限公司的股东。2010年4、5月份，我当时筹划准备开黄金日项目，鞠克中找到我说想投资，之后我们达成意向，租了办公地方，2010年11月底公司开始试营业，到了2011年4月，鞠克中跟我说公司资金紧张，要借黄金日公司的名义向社会融资，当时我直接就拒绝了，但鞠克中执意要融资，2011年5月，我和鞠克中达成共识，我退出经营管理，我退出后，鞠克中安排郑中强来经营管理公司，到2012年初，郑中强找到我说要变更法人，之后我就办了撤股手续。⑺郑中强的证言节录，我是2011年5月经张幼序介绍到山西黄金日贵金属公司工作的，任总经理，负责经营管理。到了2011年底，由于经营不善，再加上鞠克中不支付房租，鞠克中的客户到公司闹事，导致公司无法正常经营，最后关门了。我到了公司后，就一直处于亏损状态。⑻周华的证言节录，2010年，在体育南路山西黄金日贵金属有限公司的装潢是我公司做的。鞠克中总共应付给我148万元，实际只付了88万元。⑼杨党峰的证言节录，我是杨某的哥哥。杨某委托我把他拿的50万元交给公安机关。⑽周莉的证言节录，我是杨某的女朋友，安信公司名下的晋Ａ×××××东风商务车之前一直由杨某驾驶，杨某被刑拘后，该车一直在平阳路如家宾馆的停车场存放，后杨某通过律师委托我将此车交到杏花岭经侦大队。⑾集资参与人的证言。刘玉环的证言节录，2010年7月6日，我经安信公司业务员王伟介绍认识了安信公司的高总，到了公司后，有一个叫张彩花的老师给我们讲课，并向我们宣传安信公司和民生银行合作的商贷通业务，年利率15%，投资回报高，安全稳定。于是我就在安信公司投了60万元，并签订了投资协议。合同到期后，我到公司要钱，安信公司一直以各种理由推脱，我感觉被骗了，所以来报案。合同是2010年7月6日至2011年7月5日为期一年，合同到期后，由于安信公司无法归还本金，2012年2月18日，我又与安信公司签订了一份延期退款协议书。合同期内的利息都按月给我了共90000元，2011年8月，安信公司归还了10000元本金，2012年5月，还了我30000元本金，至今还有56万元本金未退还。宋喜林的证言节录。2010年6月，我经同学刘贞兰介绍到王府大厦8层安信公司听课，听一个叫张彩花的讲投资理财，当时张彩花说安信公司是政府支持的，回报高，安全性好，每年15%的分红。之后我与安信公司签订了三份合同，投资金额30万元。合同到期后，我去公司要钱，安信公司会计孙菊艳说公司资金紧张，可以延长半年的合同时间，我又与安信公司签订了一份补充协议。2011年8月合同到期后，我去公司要钱，安信公司一直以各种理由推脱，我感觉被骗了，所以来报案。之前签订的三份合同，利息都按月返还了，后来签订的补充协议没有给利息。2012年4月，安信公司归还了15000元本金。李炳林的证言节录，2010年6月11日，我在府西街看见王府大厦前有几个年轻人摆着桌椅向路人推荐理财产品，我过去看了看，这时安信公司的业务员张杨就叫我和一些路人去楼上听课，当时是杨某给我们讲的课。然后我就签了一年合同，投了30万元，公司每月按年利息15%返还。合同到期后，杨某说安信公司资金紧张，合同延期，利息不变，我又与安信公司签订了一份补充协议书。唐鸿图的证言节录，2010年5月至9月，我与安信公司签订了5份投资合同，总投资45万元。第一份合同是10万元，返还的年收益是15000元；第二份合同是7万元，年收益10500元；第三份合同是10万元，年收益15000元；第四份合同是5万元，第五份合同是13万元。合同约定的利息都按月给我了，三份补充协议到2011年11月就开始不再给利息了。2012年4月28日，归还了9000元本金，仍有441000元未归还。已还本金1万元，已付利息48750元。刘文沛的证言，在安信公司投资10万元。已还本金1500元，已付利息15444元。窦路梅的证言，在安信公司投资了5万元。已付利息，已还本金2500元。孙明英的证言，在安信公司投资了10万元，已付利息23500元。徐道功的证言，在安信公司共投资20万元。已还本金3000元，已付利息29475元。王文庆的证言，在安信公司投资了16万元。已付本金2400元，已付利息26000元。王秀蓉的证言，在安信公司投资了共24万元。已付利息33575元，已还本金4600元。马涛的证言，在安信公司投资了18万元，已付利息27000元。郭文波的证言，在安信公司投资了10万元。2011年7月合同到期后，由于安信公司经营不错，有续签了合同，第一个月给了1250元利息，12月28日给过1250元，2012年5月4日给过4500元。游荣华的证言，在安信公司投资了13万元。已付利息19500元，还本金6500元。袁连香的证言，在安信公司投资了20万元。已还本金78000元，已付利息一年。王红的证言，在安信公司投资了17万元。已还本金3550元，已付一年利息。王泽民的证言，在安信公司投资了10万元。已付利息15408元，已还本金2500元。仉立臣的证言，本人投资10万元，已还本金6000元，已付利息15个月18750元。窦瑞莲的证言，投资总额10万元，已还本金1500元，已付利息15000元。高品容的证言，投资10万元，还本15000元，已付利息一年。孟天锡的证言，投资10万元，已付利息9375元，还本金75000元。王谦祥的证言，投资7万元，已付利息10500元，还本金3500元。孙兰琴的证言，投资10万元，已还本金1500元，已付利息15000元。余华盛的证言，投资10万元，已还本金1500元，已付利息25000元。张喜龙的证言，投资10万元，已还本金5500元，已付利息15000元。邢春姐的证言，投资20万元，已还本金53250元，已付利息31875元。李玉珍的证言，投资5万元，已付利息11个月，每月625元，共6875元。韩文丽的证言，投资13万元，已付利息19500元，已还本金2900元。刘桐生的证言，投资10万元，已付利息15000元，已还本金5000元。于红玉的证言，投资10万元，已付利息15000元，已还本金15750元。赵贵荣的证言，投资20万元，已付利息30000元，已还本金4000元。肖恩望的证言，投资10万元，已付利息15000元，已还本金1500元。李宝秀的证言，投资10万元，利息已付清，已还本金71500元。段晓江的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，已付一年利息15000元，已还本金5000元。陈红玲的证言，在安信公司商贷通项目投资20万元。已付利息3.5万元。魏玉珍的证言,132××××7736，在安信公司商贷通项目投资10万元。已还本金5000元，已付利息19750元。丁涛的证言，在安信公司商贷通项目投资8万元。已还本金4000元，已付利息17300元。王志达的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，已付利息11个月。王五星的证言，在安信公司投资10万元。已还本金35000元，已付一年利息。龚春林的证言，在安信公司商贷通项目投资11万元。已还本金25000元，已付利息16500元。汤金友的证言，在安信公司投资20万元，已付利息13个月32500元，已还本金10000元。王慧珍的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元。已还本金10000元，已付利息14637元。李凤华的证言，在安信公司投资10万元，已付一年利息15000元。王秀玲的证言，在安信公司投资10万元。已付利息14435元，已还本金5000元陈淑珍的证言，在安信公司投资10万元，已付利息14113元，已还本金5000元。安桂英的证言，投资总额50万元，已还本金10万元（2011年7月5日本利已清），其中商贷通20万元，黄金日20万元。商贷通利息2010年8月至2011年8月，已付利息32000元。张建萍的证言，投资10万元，已还本金5000元，已付利息14637元。曹俊杰的证言，投资额10万元，已还本金19250元。郝献玉的证言，投资额10万元，利息全部还清，已还本金5000元。栗国志的证言，在安信公司投资13.6万元，2010年6月签订合同，刚开始还可以按月付息，2011年后开始出现利息不能按月支付。张文奇的证言，投资5万元，开始每月给卡里打入625元，到2011年就因种种理由不能及时返利。白士文的证言，2011年6月3日，我通过一个叫胡炜的业务员介绍到小店区体育南路世纪花园Ｊ座底商山西黄金日贵金属公司参观，有一个女业务员介绍公司的炒黄金业务，客户盈亏都要交5%的手续费，另外还批发黄金，现在公司要储存一定数量的黄金，需要资金，而且投资回报高，安全性好，每年有15%的分红。听完后我就被业务员胡炜领到府西街王府大厦8层安信公司财务室交钱，当时是孙菊艳办理的手续，并与安信公司签订了一份合同和一份担保合同，投资金额5万元。2012年6月2日，合同到期后，我去公司要钱，一直以各种理由推脱。当时没有给我宣传资料，就是让到公司看了一下，也没有送礼品、吃饭的情况。本息未付。王世清的证言，2011年上半年，我认识了安信公司的贾慧斌，他说安信公司的领导鞠克中原来是中信银行的，银行的商贷通项目就是鞠克中搞的，信誉好，给客户年收益15%，一年到期后连本带利一块归还，现在黄金市场好，安信公司又担保了山西黄金日贵金属公司的代购代销黄金业务，希望我了解一下。随后他又请我到体育路黄金日公司了解情况。2011年6月中旬，通过安信客服认识了自称是安信的业务经理秦帅，后于2011年6月23日和7月29日与黄金日公司签订了代购代销合同，并与安信公司签订了担保合同。后分文未还。共投资24万元。黄朝辉的证言，投资黄金日10万元。陈红枝的证言，投资黄金日20万元，收到收益款15000元。梁正道的证言，在黄金日投资5万元，第一年每月可以拿到625元的利息，第二年前半年业务员李春晓一次性送来3000多元。王宏义的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，年利息15%，合同期一年，该年利息按月打入本人账户。2011年将商贷通投资的10万元转入黄金日项目，年利息15%，本息未还。鲁荣安的证言，在安信公司商贷通项目投资20万元，年利息15%，合同期一年，该年利息按月打入本人账户。2011年将商贷通投资的20万元转入黄金日项目，年利息15%，本息未还。郭映祥的证言，投资黄金日项目26万元，本息未还。王麦兰的证言，投资黄金日项目11万元，本息未还。连阴岱的证言，投资黄金日项目10万元。邹福生的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，合同到期后，10万元转到黄金日项目。张清云的证言，投资黄金日项目5万元。续润梅的证言，投资黄金日项目8万元。王金龙的询问笔录，续润梅的丈夫。当时郝翠花是我帮忙办理的，投资了5万元。我之前投资过安信公司，本金利息都给了。郝翠花的证言，投资黄金日项目5万元。韩春花的证言，投资黄金日项目2万元，给了1500元利息。张紫萍的证言，投资黄金日项目3万元，给了2250元利息。王昭林的证言，在业务员李春晓和王珂的游说下，以我、我父亲王宝琪、我母亲侯淑媛、我姐王豫春的名义投资黄金日项目共计40万元，付利息3万元。⒊书证及证明。⑴安信公司的企业法人营业执照及企业档案信息卡。⑵安信公司与刘玉环等人签订的入股协议书、收款收据、延期退款协议书、补充协议书等。⑶黄金日公司与梁正道等人签订的《代购代销合同》及安信公司与梁正道等人签订的《担保合同》。⑷安信公司关于商贷通项目的宣传资料。⑸本院（2012）杏刑初字第433号刑事判决书，证实2012年12月11日，被告人杨某因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。⑹被告人鞠克中、杨某的户籍证明。⒋被告人的供述。⑴被告人鞠克中的供述节录，2009年7月，安信公司分别与太原市中小企业服务中心、太原市民生投资担保有限公司签订了准入银行担保业务合作协议，签订协议后，公司开始重新组建，组建后的法人是我，张幼序是总经理，杨某为业务负责人。从2010年5月开始，公司以讲课和宣传高额回报的方式向社会不特定人群进行融资，并都与客户签订了入股合同，大概融资了700多万。准入银行投资担保业务是通过中小企业服务中心介绍，先和民生投资担保有限公司进行推荐业务合作，具体是我公司负责客户资料整理、审核，然后推荐给民生投资担保有限公司，之后由民生投资担保有限公司审核后，再推荐给民生银行，如果民生银行审核后，同意放贷的话，就由民生投资担保有限公司给民生银行出保函，然后我公司给民生投资担保有限公司出反担保函，最后客户拿到贷款后，我公司提5%的担保费。后这个业务由于民生银行迟迟不给放贷，所以准入银行担保业务没有做成。关于融资的700多万元，给太原市新店村新型炉料公司投资了大约400万元，用于建设厂房；投资天津黄金日山西贵金属交易公司200多万元，投资岚县安达锰矿300万元，投资项目里有我个人借朋友的100多万元。投资的项目里，只有新型炉料公司收回了300多万元，其它一分钱也没收回。收回的300多万元，付了房租、员工工资、返回老百姓。融资的事是从2009年8月，在鑫茂大厦1209室，当时我、张幼序、杨某三个人在场，张幼序说，要做准入银行担保业务需要资金，我们三人就商定一起融资，2010年5月开始融资，具体我负责签字，张幼序管理公司、杨某负责融资业务，包括宣传、讲课的业务团队都是杨某找的。杨某从融资里的钱拿走15%，包括业务费用和业务员的工资。张幼序不拿提成，如果公司做的好，给张幼序10%的分红，但实际情况是张幼序没有分红，只是以借款的形式从公司拿走大概10万元左右。安信公司成立于2003年，我是2009年接手的该公司，并成为公司法人，当时公司位置在羊市街鑫茂大厦1209室，2010年3月，公司搬到府西街王府大厦Ａ座8号。安信公司是我从原法人张瑞龙那购买的，购买后法人变更为我，当时就是为了做准入银行担保业务，实际我付了10万元左右。具体的融资方式是，通过向社会宣传，包括报刊宣传和通过业务员在大街上、社区、住宅院里发放宣传品、给投资者讲课的形式对投资者每月以投资款1.25%月息（年息15%）回报给客户。公司与客户签订的每一份合同的签字是我本人签的，公章也是我盖的。公司给过客户一年的分红，每月把钱打到投资者的卡里，就是合同到期后，本金只是还了一部分给客户，大部分本金都未退还。安信公司的融资活动没有经过有关部门批准。2010年8月，我在太原市工商局注册了山西贵金属经营有限公司，我是法人代表，主要业务是网上炒作贵金属交易，我们通常叫黄金日，公司位置在体育南路，黄金日公司的资金是从安信公司融资的钱里转过来的，转了200多万元。黄金日公司没有正常经营，原因是国家不允许做黄金日交易，天津总部停止了交易，我们也就不做了，200多万元全赔了。公司大概融资了700-800万元，50余人。我手里有一个静乐县的1500亩林权证，我正操作贷款，除此之外，我暂时没有能力偿还。安信公司投资到岚县安达锰矿是25万元，大概是2008年，之前我说的投资300万元，是我和张爱平加起来一共投资的钱。⑵被告人杨某的供述节录，2009年初，我在太原市富阳泰房地产公司做销售业务，安信公司是给富阳泰公司做贷款担保业务。我当时是和鞠克中合作，负责给鞠克中搞融资业务。2009年8、9月份，鞠克中叫我去羊市街鑫茂大厦安信公司，去了后就我和鞠克中在办公室谈，鞠克中说要在太原市炉料公司建厂房，需要资金，问我能不能搞点钱，我说可以，有自己的团队，并告诉鞠克中2010年开始融资。融资团队是我找的，大概有20-30人，主要是我讲课，就是通过“商贷通”项目向社会宣传，让业务员发传单、给客户讲课，给客户发礼品，当时承诺给投资客户15%利息回报，对投资客户没有限制。投资客户的钱以现金方式交给安信公司的财务人员孙菊艳，安信公司开具收据。鞠克中不给我和融资团队发工资，只拿提成，提客户投资金额的15%，我每个月去安信公司找孙菊艳结算，鞠克中同意后拿钱。我2011年11月离开了安信公司。当时谈融资的事就我和鞠克中在场，我和鞠克中商定好，由我的团队去外面做宣传，给客户讲课、发礼品，承诺给客户15%的年利息，鞠克中答应给我15%的提成。融资时，我们在府西街王府大厦Ａ座8层办公。我们的融资方式鞠克中认可，他说只要能融资回钱就行，什么方式无所谓。我从财务上拿走200多万元，这些钱包括给我团队业务员的提成和宣传费用、礼品费用，我拿了大概35万元。黄金日公司的项目我没有参与。鞠克中找的王珂和姜波参与了黄金日的项目。那辆东风车是安信公司的，是我在安信公司时，公司让我做业务用的。（二）、2011年6月，王浩先（另案处理）因筹建忻州市望林中学需要资金，与被告人鞠克中约定，由被告单位安信公司为王浩先向社会公众吸收资金提供担保。2011年7月至2012年7月期间，王浩先以筹建忻州市望林中学需要资金为名，未经金融管理机构批准，私自雇佣“小黄”等业务人员（未查获），采用请投资客户吃饭、发放礼品、承诺支付高额利息等形式向社会公开进行融资宣传，吸引客户投资。截至案发，王浩先在本市杏花岭区鱼池街20号观湖印象Ｄ1103室及本市杏花岭区羊市街43号鑫茂大厦6011室，陆续与集资参与人展全德等27人（已报案人数）签订了《借款协议》，约定利息为半年21.4%至30%不等，且提前扣除利息，承诺到期按合同金额返还，借款协议金额为200.25万元，实际集资金额1497900元，给集资人造成直接经济损失1497900元。被告单位安信公司对上述款项提供担保，并收取担保费。王浩先将吸收的款项用于支付业务员报酬、担保费用及其他活动。原审法院认定上述事实的证据有：⒈书证。⑴借款协议，证实王浩先利用与集资参与人签订借款协议的方式非法吸收他人存款，协议主体为：甲方是忻州市望林中学筹建处，是借款人，乙方是集资参与人，丙方是安信公司，是担保方。经统计，集资参与人已报案27人，合同金额200.25万元，集资金额149.79万元。⑵忻州市教育局作出的《关于对望林中学筹设批复的情况说明》，证实忻州市教育局于2004年12月24日批准王浩先筹设望林中学，筹建期三年，2007年12月24日没有接到申办者的办学申请，批复自动作废。⑶组织机构代码证，证实山西省忻州市质量技术监督局核发忻州市望林中学筹建处组织机构代码证，有效期2010年2月5日至2014年2月5日。⑷被告人王浩先的户籍证明。⒉证人证言。⑴王浩先的供述节录，2011年6月初,因为我要筹办忻州市望林中学缺乏启动资金,就到太原市王府大厦找到安信公司的法定代表人鞠克中向其借钱。鞠克中介绍我认识了两个南方口音的人,一个是“小黄”，另一个我忘了。我们三方约定：由这两个人负责找客户融资，融资的49%归我，48%归他们，安信公司作为融资担保方拿3%，并按约定制作了格式合同，即借款协议，甲方是忻州市望林中学筹建处，是借款人，乙方是出借客户，丙方是山西安信投资有限公司，是担保方。随后，“小黄”雇佣大量的业务员开始拉客户投资，请客户吃饭、发放礼品等，业务员将客户领到杏花岭区鱼池街20号观湖印象Ｄ1103的办公地点，我给客户讲学校的前景与实力，由业务员请客户吃饭，发放礼品，支付返利等。大约有200多客户，收到投资500多万元，其中我拿到200多万元，鞠克中拿走15万元左右，并以借款名义拿走70万元，剩下的都让业务员拿走了。2011年9月后，业务员走了，有几个客户直接来投资，大约50万元左右，我给客户半年返17.5%，一年30%，有的当下返利，有的是累加。我收到的200余万元投资款，其中买了两台车，一共花了15万元左右，一台黑色桑塔纳，抵押给施工队张安福了，一台是五菱荣光，抵押给放高利贷的辛彦明了；支付工程队工资150万元左右；忻州市望林中学筹建处花销约18万元；员工工资约20万元；其余用于购买办公用品、公司装修、房租水电、我的差旅及日常花销等费用。由于到期没有给客户退钱，所以被公安机关传唤。⑵刘乃生证言节录，2011年3月底，我通过老乡认识进入到王浩先开办的山西大城望房地产开发有限公司负责后勤工作。当时公司的项目就是在山西忻州准备投资兴建忻州市望林中学，由于之前的投资人资金未到位，所以在2011年7月左右，王浩先找到山西安信担保公司解决资金问题，经协商，山西安信担保公司及其请来的业务团队具体负责融资，提取客户投资款的51%，剩下的49%归我们。具体操作如下：业务团队出去寻找客户投资，客户来了业务员就给客户讲课、请客户吃饭、发礼品等，在组织客户吃饭过程中，由业务员讲解忻州望林中学的发展前景，并且答应给客户固定高额利息，客户愿意投资，我们公司、安信公司、业务团队三方都派有财务人员，客户交钱后，我们公司的财务用鞠克中和王浩先事先签好字的合同与客户签订合同，并且开具收据。每天下班后，三方按照比例拿自己的资金。据我估计大约有200多人投资，共800万元左右，我们公司大约拿到400万元左右。我们公司的钱一部分用于公司装潢、购买办公用品、交房租、员工工资、还有望林中学筹建手续，大部分钱我不知道王浩先花到什么地方了。⑶张幼序证言节录，2011年6月，忻州望林中学的校长王浩先到安信公司找我们负责人鞠克中，想让我们公司为其担保贷款，具体情况我没有参与，所以不知道。但是我去过王浩先的公司几次，听王浩先说一个姓黄的男子帮助他融资，我们公司收取融资款的3%作为担保费，至于收了多少，怎么花的，我不知道。⑷集资参与人的证言。展全德的证言，2011年9月，有个叫“罗杰”的业务员在我们小区发传单，说山西大城望房地产开发有限公司集资办学（忻州望林中学），并且承诺一年固定回报30%，给我们讲投资的好处，还请我和其他客户吃饭。2011年9月21日，我实际投资2.1万元，收据开的是3万元，9月23日，我实际投资4.9万元，收据开的是7万元，合计投资本金7万元，合同金额10万元，至今未退还本金及支付利息。李海鹏的证言，2011年9月6日，我通过韩连香认识了忻州市望林中学筹建处，将钱投到这家公司，每半年获利26%，我就投资了10万元，实际投资7.4万元。我与借款人忻州市望林中学筹建处、担保方山西安信投资有限公司签了三方借款协议，期限是半年。2012年3月5日投资到期后，我打电话要钱，王浩先以各种理由推脱还款，所以我来报案。曹增印的证言，投资了2万元，当时返还给我5200元，我实际交了1.48万元，至今未还。周茜的证言，我们全家一共投资21万元，其中以我的名义订了5份借款协议，合同金额共计9万元，王和平的名义订了2份借款协议，合同金额共计7万元，我婆婆邢引根的名义订了1份借款协议，合同金额5万元，实际交了15.75万元，至今未归还本金及利息。杜美兰的证言，我投资3万元，当下返还6900元，实际投资2.31万元。至今未还。吴耐香的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。温荣花的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。马桂香的证言，我投资3万元，实际交款2.16万元，至今未还。刘冬花的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。刘虎只的证言，我投资3万元，实际交款2.25万元，至今未还。王拉成的证言，我以妻子王金花的名义投资3万元，实际交款2.16万元，至今未还。魏全莲的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。张梅的证言，我投资5万元，实际交款3.75万元，我爱人张金生投资8万元，实际交款6万元，我妹妹张红投资5万元，实际交款3.75万元，我妹妹的妯娌栗三变投资3万元，实际交款2.25万元，至今未还。范绪平的证言，我交了5.18万元，签了7万元的借款协议；同年8月8日，我再次交了1.48万元，签了2万元的借款协议；同年8月20日，我第三次交了1.11万元，签了1.5万元的协议，以上合计投资10.5万元，实际交款7.77万元。寇金玲的证言，我以丈夫原宏刚的名义投资9万元，实际交款6.48万元，以我姐原红梅的名义投资5万元，实际交款3.6万元，以我姐夫康顺平的名义投资5万元，实际交款3.6万元，合计19万元，实际交款13.68万元，至今未还。张青仙的证言，我共投资60.55万元，实际交款46.7万元。至今未还。武文清的证言，我投资7万元，实际交款5.5万元。至今未还。方保贵的证言，我投资2.5万元，实际交款2.48万元。至今未还。方来锁的证言，我前后一共投资了两次，合同金额共4.7万元，实际交款3万元。至今未还。⒊被告人鞠克中的供述节录，我是安信公司的法定代表人。2011年6月，王浩先来到我公司让我帮助他担保贷款，我们就签了一份协议，内容是他向社会团体、企事业单位借款，我给他担保，我得3%的好处，如果王浩先不能还钱，就由我公司承担还款义务。王浩先融资使用的是忻州市望林中学的名义，借款协议上丙方（担保方）公章是我让我的财务人员张旭加盖的。我一共拿了30万元提成，按3%计算，融资金额大约在1000万元，公司向王浩先借款40万元。融资团队不是我介绍的。王浩先还不了钱，我自认为我有还款义务，但是我现在没有能力。原审法院认为，被告单位安信公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，同时为他人非法吸收公众资金提供担保，扰乱金融秩序，涉案金额11143900元，数额巨大，该行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人鞠克中作为被告单位的主管人员，构成非法吸收公众存款罪；被告人杨某作为被告单位非法吸收公众存款的直接实施人，涉案金额7306000元，亦构成非法吸收公众存款罪。被告人杨某因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚，在服刑期间，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人鞠克中、杨某归案后能如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告单位山西安信投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金一百万元。二、被告人鞠克中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。三、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；与原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十二万元。四、被告人杨某退出的五十万元及东风牌商务车一辆，由原侦查机关依法处理。五、由原侦查机关继续追缴被告单位的犯罪所得，发还集资参与人。上诉人鞠克中上诉提出：其公司成立合法，增资扩股也是经工商局批准的，其没有宣传，不构成非法吸收公众存款罪，请求从轻处罚或撤销一审判决。上诉人鞠克中的辩护人提出：1、在涉及王浩先非法集资一案中，安信公司提供担保，没有参与任何非法吸收的行为，不应当成为非法吸收公众存款罪的共犯。2、上诉人鞠克中作为安信公司的负责人，主观上没有非法吸收公众存款的故意系因杨某及其团队的违规行为导致了安信公司涉嫌犯罪，对鞠克中应从轻处罚。3、一审没有考虑安信公司已经返还被害人资金的情节，该情节应对上诉人鞠克中从轻处罚。上诉人杨某上诉提出：1、其主观上是帮助客户赚钱，其实际获利不及一些业务员，其主观恶性轻微。2、其不是安信公司的股东和员工，仅仅是打电话发传单负责推广宣传，是非法融资链条上的一环，所起作用是次要的、辅助的，应认定为从犯。3、在公安机关调查时，其能如实供述犯罪事实，属主动认罪，有酌情从轻处罚情节。4、原审认定其退还50万元及一辆东风牌商务车，积极退赔退赃，属于重大量刑情节，但在判决时对该情节没有任何评价。上诉人杨某的辩护人提出：1、上诉人杨某在安信公司非法融资活动中所起的作用较小，应认定为从犯。2、原审判决在量刑时未对杨某积极退赃的重大从轻量刑情节进行评价。3、上诉人杨某比上诉人鞠克中作用地位小，从事的非吸的次数少，涉案金额相差383万余元，但量刑仅比鞠克中少一年，没有罪行相适应，对杨某量刑畸重。经本院审理查明的事实和证据与原审相同，予以确认本院认为，原审被告单位安信公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法集资，扰乱金融秩序，涉案金额巨大，已构成非法吸收公众存款罪；上诉人鞠克中系原审被告单位的主管人员，上诉人杨某系原审被告单位非法吸收公众存款的直接实施人，均构成非法吸收公众存款罪。上诉人杨某因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。上诉人鞠克中、杨某归案后能如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。上诉人杨某积极退缴赃款，可对其酌情从轻处罚。关于上诉人鞠克中提出“其不构成非法吸收公众存款罪”及其辩护人提出“上诉人鞠克主观上没有非法吸收公众存款的故意”等相关上诉及辩护意见，经查，上诉人鞠克中作为山西安信投资有限公司的董事长，系公司的实际主管人员，上诉人鞠克中未经国家有关部门依法批准，通过公开宣传，以安信公司、黄金日公司的名义向社会不特定公众非法集资，集资款项均用于上诉人鞠克中所主管的安信公司使用。故上诉人鞠克中“不构成非法吸收公众存款罪”的上诉意见和“没有主观故意”的辩护意见，与查明的事实不符，不予支持。关于上诉人鞠克中的辩护人提出“在涉及王浩先非法集资一案中，不应当成为非法吸收公众存款罪的共犯”的辩护意见，经查，上诉人鞠克中明知王浩先为了筹集资金，未经国家有关部门依法批准，向社会不特定群众非法集资，为了获取非法利益为王浩先签订的“借款协议”进行担保。上诉人鞠克中的上述行为与王浩先已构成共同犯罪，故该辩护意见不能成立。关于上诉人鞠克中的辩护人提出“一审没有考虑安信公司已经返还被害人资金的情节，该情节应对上诉人鞠克中从轻处罚”的辩护意见，经查，上诉人鞠克中非法吸收公众存款涉案金额1100余万元，造成被害人经济损失900余万元，一审法院已充分考虑了已经返还被害人资金的相关情节，对上诉人鞠克中予以定罪量刑，故该“从轻处罚”的辩护意见不予支持。关于上诉人杨某及其辩护人提出“应认定为从犯”的上诉意见及辩护意见，经查，上诉人杨某在非法吸收公众存款的过程中，系主要负责人，其不仅负责组织管理业务员，安排宣传，也从非法吸收的资金中获取提成，在整个犯罪过程中，起到了主要作用，系主犯。故该相关意见与事实不符，不予支持。关于上诉人杨某提出“其主观恶性轻微、属主动认罪”的相关上诉意见，经查，一审法院根据其犯罪事实和情节，并认定了其如实供述的情节，对其从轻处罚。故该上诉意见不予支持。关于上诉人杨某提出“积极退赔退赃，属于重大量刑情节，但在判决时对该情节没有任何评价”及其辩护人提出“原审判决在量刑时未对杨某积极退赃的重大从轻量刑情节进行评价；上诉人杨某比上诉人鞠克中作用地位小，从事的非吸的次数少，涉案金额相差383万余元，但量刑仅比鞠克中少一年，没有罪行相适应，对杨某量刑畸重”的上诉意见及辩护意见，经查，上诉人杨某到案后，由其亲属代其退赃50万元及退出一辆东风牌商务车，该事实原审法院已审理查明，但未将该情节在量刑时对上诉人杨某予以考虑，且该退赃情节亦属于悔罪表现，对上诉人杨某显失公平，应予纠正。本案非法集资款项均由上诉人鞠克中予以控制，但其未能主动退赃，与上诉人杨某主动退赃的悔罪情节相比较，二人在量刑上亦应有所区别。故上诉人杨某及其辩护人的该相关辩护意见，合理的部分予以采纳。原判认定上诉人鞠克中、杨某、原审被告单位安信公司犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，对上诉人鞠克中、原审被告单位安信公司量刑适当，但对上诉人杨某量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持太原市杏花岭区人民法院（2013）杏刑初字第305号刑事判决的第一、二、四、五项，即对原审被告单位山西安信投资有限公司、原审被告人鞠克中的定罪处刑部分及赃款赃物、违法所得的处置部分。二、撤销太原市杏花岭区人民法院（2013）杏刑初字第305号刑事判决的第三项，即对原审被告人杨某的定罪处刑部分。三、上诉人（原审被告人）杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；与原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2017年6月5日止。）（罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长邢如灏代理审判员贾炳耀代理审判员原俊婧二〇一六年二月二日书记员郭丽婷

杨贵昌贪污、挪用公款一审刑事判决书云南省兰坪白族普米族自治县人民法院刑事判决书（2014）兰刑初字第77号：兰坪县人民检察院以兰检公诉刑诉［2014］72号起诉书指控被告人杨贵昌犯贪污罪、挪用公款罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。兰坪县人民检察院检察员杨润平、杨文霞出庭支持公诉，被告人杨贵昌及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、自2007年至2014年4月，被告人杨贵昌任兰坪县兔峨乡新型农村合作医疗管理委员会办公室会计期间，未建立完整、规范会计账务，违规收取农村低保人员2010年至2013年的参合医疗资金，截止2014年4月，杨贵昌未将手内结余的现金共计467900.00元存入兰坪县兔峨乡新型农村合作医疗资金专户中，而是归自己随意使用，挥霍殆尽。二、2013年12月至2014年3月，杨贵昌从其管理的兔峨乡新型农村合作医疗资金专户中，擅自挪用了兰坪县兔峨乡新型农村合作医疗补偿报销资金189850.76元，用于归还其经营ＫＴＶ所欠的个人借款。公诉机关就指控事实提供了线索登记表、立案决定书、户籍证明、任职文件、归案情况说明、证人证言、账务核查说明、兰坪县兔峨乡新型农村合作医疗管理办公室专户明细、收款收据、杨贵昌提供的笔记本收款记录、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人杨贵昌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条之规定，应以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任，被告人杨贵昌具有自首、部分退赃之情节。建议以贪污罪判处被告人杨贵昌有期徒刑九年至十一年，以挪用公款罪判处被告人杨贵昌有期徒刑三年至四年，数罪并罚。被告人杨贵昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解违规收取农村低保人员的参合医疗资金是领导决定的；其挪用的公款主要用于还款，而不是进行营利活动，要求从轻处罚。辩护人赵平荣以被告人杨贵昌在违规收取并非法占用资金人民币467900.00元期间，身份不属国家工作人员，且侵占的资金是违规收取，不属于公共财产为由，提出被告人杨贵昌不构成贪污罪，而应以职务侵占罪定罪量刑，被告人杨贵昌具有自首、积极退赃的量刑情节。经审理查明：一、被告人杨贵昌作为兰坪县兔峨乡新型农村合作医疗管理委员会办公室成员，利用管理新型农村合作医疗资金账目、收缴农民参合医疗资金的职务之便，将违规收取的2010年至2013年农村低保人员按政策本应免缴的参合医疗资金人民币467900.00元，采用收款不入账的手段,非法占为己有。二、在2013年12月至2014年3月间，被告人杨贵昌挪用兔峨乡新型农村合作医疗补偿报销资金人民币189850.76元，用于归还其经营ＫＴＶ所欠债务。案发后被告人杨贵昌退回现金人民币110000.00元。认定上述事实的证据有：1、线索登记表、立案决定书，证明2014年3月31日，兰坪县人民检察院办案人员自行发现案件线索，同年4月4日决定对犯罪嫌疑人杨贵昌立案侦查。2、户口证明，证明被告人杨贵昌的基本身份情况。3、归案经过说明，证明2014年3月底，办案人员掌握到兔峨乡新型农村合作医疗管理委员会办公室违规收取低保农户医疗保险金的线索后，于3月31日展开初查，并通知该办公室经办人杨贵昌先行自查。4月1日，经办案人员询问，杨贵昌承认擅自使用了28万余元资金。4月4日，财务人员清查出杨贵昌手内结余资金42万余元，兰坪县人民检察院决定立案，4月5日遂对犯罪嫌疑人杨贵昌进行刑事拘留。4、兔政发［2006］44号、兔党发［2006］46号、兰人社通［2011］228号文件，证明2006年11月16日，被告人杨贵昌始为兔峨乡新型农村合作医疗管理委员会办公室成员，2011年12月27日其身份调配为兔峨乡党政机关社会保障服务中心的事业人员。该委员会职责之一是组织筹集、管理新型农村合作医疗基金和农村贫困家庭医疗救助基金。5、兰政办发［2008］71号、怒财社［2008］122号、怒卫合管办发［2010］1号及兰坪县卫生局收文处理笺、兰合管委发［2010］02号、怒卫合管办发［2011］6号、怒卫发［2011］259号、怒卫合管办发［2012］3号、兰合管委发［2012］04号、怒卫合管办发［2013］1号、兰府办明电［2013］90号等10份文件及杨贵昌手写记录的新农合筹资标准，证明2007年、2008年新型农村合作医疗资金的筹集每人每年缴纳10元；2009年参合农民筹资按照每人每年20元标准缴纳，贫困农民参加新型农村合作医疗的由参合地政府按照每人每年20元标准资助农村低保对象，被资助对象不再缴费；2010年新型农村合作医疗筹资标准为农民个人缴费每人20元；2011年参合农民筹资按照每人每年30元标准缴纳；2012年参合农民每人每年50元标准缴纳参合费用；2013年、2014年参合农民筹资标准为每人每年60元。6、兰坪县兔峨乡社会事务办公室、兰坪县兔峨乡人民政府出具的统计数据，证明兔峨乡2010年—2013年农村低保发放人数、2009年—2013年全乡农业人口统计数据。7、《关于对兔峨乡新农合办2010-2013年收取新型农村合作医疗参合农民参保资金核查情况说明》及附件、《关于对兔峨乡新农合办2007-2014年收取新型农村合作医疗参合农民参保资金核查情况说明》及附件，证明兰坪县卫生局、县检察院、县新农合办、乡（镇）新农合办的工作人员组成工作组，于2014年4月2日至4日、5月6日至9日先后两次就兔峨乡新农合办筹集参保资金的情况进行核查。根据兔峨乡新型农村合作医疗筹资情况表、兰坪县合管办提供的转汇凭据、兰坪县财政局提供的收据、杨贵昌提供的收取农村合作医疗集资款记录本、证人杨某1、杨某2、和燕某提供的收据，核查出2007年至2014年，以兔峨乡新农合办名义收取的农民参合资金在经办人杨贵昌手中结余人民币467900元。杨贵昌认可核查结果并已签名捺印。8、情况说明一份，证明本案的相关农户筹资表原件现存兔峨乡新型农村合作医疗管理办公室。9、《关于兔峨乡新型农村合作医疗2013年12月至2014年3月补偿报销资金核查情况说明》及附件，证明2014年5月22日，兰坪县卫生局、县新农合办、乡（镇）新农合办的工作人员根据新农合月报表、补偿报销单据、兔峨乡资金专户银行账务现金往来款项及余额、兔峨乡农合办银行专户交易明细，核查出2013年12月至2014年4月22日，杨贵昌手中结余的兔峨乡新型农村合作医疗补偿报销资金应有人民币424935.35元，除去该乡资金专户存款余额及相关款项后，收支差额人民币-189850.76元，杨贵昌退110000.00元后，收支差额为-79850.76元。10、兔峨乡人民政府出具的情况说明，证明2014年4月4日，杨贵昌退还现金人民币11万元。11、兰坪县兔峨乡卫生院出具的情况说明，证明2013年12月至2014年2月28日兔峨乡新农合办应拨给兔峨乡卫生院的新农合补偿资金人民币337843.50元，截止2014年5月7日尚未拨到该卫生院账户。12、情况说明六份，证明兔峨乡政府历任领导和树英、张某3、简某、杨某3、熊某、和桂兰等六人就兔峨乡新农合办成立以来开展工作情况及杨贵昌违规收取兔峨乡低保农民参合资金一事进行说明。13、杨贵昌在县信用联社、建行、农行、邮政储蓄的个人账户交易明细，证明从2010年以来，杨贵昌的个人银行账户上现金存取、网银消费等业务频繁。14、证人和某卿、杨某1、和某华、和丽某、和某全、和某生、和燕某、和某成、和韩某证言，证明自2007年兔峨乡实行新型农村合作医疗以来，每年参合农户缴纳农村合作医疗基金时，由兔峨乡农合办以电话、会议的形式通知各村干部向农户收取。先由乡农合办制作参合农户信息表提供给各村委会。2012年之前的信息表是空白的，由村干部按收取情况登记，并将收到的现金与信息表核对无误后一并交到乡农合办的工作人员杨贵昌手内。杨贵昌给他们出具收据，这些收据有的是正规的，有的是白条，白条上盖有乡农合办的公章。各村的收据都没有保留完全。2012年后，乡农合办制作的参合农户信息表具体到各小组农户的姓名、身份基本情况，表上注明双女结扎户、独生子女户、残疾人、孤儿、五保户等这五类农户免缴，村干部按乡农合办提供的名单收取，如有变动的情况，就注明变动的原因。2013年以来，去乡农合办交款时，有时有杨某2代收。由于收取难度大，有的村委会干部就从代国家发放的低保款中代扣代交参合医疗资金。直到2013年底，乡农合办通知各村委会收取2014年的农户医疗参合基金时，才告知享受低保的农户不用缴纳农户参合医疗资金。15、证人杨某2证言，证明2012年2月份她调入兔峨乡农合办与杨贵昌共事，二人分工不明确，她不知道享受低保农民免缴参合资金的政策。平时由杨贵昌接收各村干部缴来的参合资金，有的由她代收，她收到后已全部转交给杨贵昌。收到参合资金时都是打白条，盖公章，有时一式两份，有时只开一份，没有留底，没留底的就记在笔记本上。2014年初，她曾挪用过3万元，她丈夫曾某替她还了。16、证人曾某证言及存款回单，证明2014年1月27日他帮杨某2还了公款3万元，还款存入杨贵昌的账号，手内有存款回单一张。17、证人赵某、张某1、张某2证言，证明赵某于2012年底曾借给杨贵昌人民币10万元、张某1于2012年底曾借给杨贵昌人民币10万元，杨贵昌都已还清。张某2于2013年下半年里曾借给杨贵昌的妻子人民币20万元。18、证人罗某、刘某1证言，证明杨贵昌平时爱玩网络游戏，为购买游戏装备，曾请罗某帮其存过4至5万元钱，请刘某1帮其存过3万元左右。19、证人刘某2证言，证明2012年底，他与杨贵昌合伙在兰坪县城经营ＫＴＶ，因为他和杨贵昌的身份都不方便，所以协议和营业执照上都是杨贵昌的媳妇李某的名字。ＫＴＶ于2012年12月装修，前期投入130万元左右，于2013年开始营业。杨贵昌大概投入20万左右，占股份16%。杨贵昌平时出手大方，经常外出旅游、换手机、玩网络游戏。20、证人李某证言，证明2012年底，杨贵昌与刘某2合伙在县城经营ＫＴＶ，注册登记的是李某的名字。该ＫＴＶ前期投资130万左右，杨贵昌家占股份16%，总投资25万元，其他都是刘某2投资。杨贵昌家投资的钱是向赵某借了10万元，贷款15万元。2014年4月份，杨贵昌说他差了公款十多万元，她就将ＫＴＶ里的营业款11万元拿给了杨贵昌。21、被告人杨贵昌供述，证明自2007年至案发时，他负责兔峨乡新农合办的农户参合资金收缴工作，由于2008年、2009年，为完成参合率，上交的农户参合医疗资金中有一部分由乡政府垫支。2010年始，国家在原五类人不收取参合医疗资金的基础上，新增了享受低保人员免交，当他请示当时的乡领导和树英、张某3时，二位领导商量后要求他不要跟村委会宣传新政策，继续向享受低保人员收取参合资金，以归还乡政府垫支的资金。从2010年开始，他经办的参合医疗资金有了结余，他没将结余的资金存入专户账号，一直归个人使用。他对核查组核查出的账务结果没有异议。村干部交来参合资金时他出具收据，收据盖乡农合办公章，收据一般一式两份，自己保留一份、给交款人一份，但自己保留的那些凭据没保管好，遗失了一部分。笔记本上也记录了一些，提供给核查工作组了。2012年底与刘某2合伙营业ＫＴＶ，他本人初期投资80余万元。这80万元是他向亲朋借了30余万、贷款40余万。向亲朋借的钱他用公款还了一部分。上述证据由公安机关依法收集，公诉机关提供，证据来源合法，内容客观真实，被告人的供述与其他证据相吻合，证据相互印证，证据间形成锁链，证据与案情具有关联性，经当庭举证、质证，本院确认为有效证据并予以采信

呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初159号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人陈春芳，女，出生于本巿，大学专科文化，案发前系内蒙古自治区民族事务委员会会计，户籍所在地内蒙古自治区。因涉嫌犯贪污罪，于2018年9月15日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。呼和浩特巿新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2019)164号起诉书指控被告人陈春芳、陈某1犯贪污罪、挪用公款罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院作出（2019）内0102刑初198号刑事判决书，被告人陈某1不服判决提出上诉，呼和浩特市中级人民法院作出（2020）内01刑终48号刑事裁定书，裁定撤销（2019）内0102刑初198号刑事判决书，发回本院重审。本院受理后，在诉讼过程中，新城区人民检察院要求撤回对被告人陈某1的起诉，本院作出（2020）内0102刑初159号刑事裁定书，准许新城区人民检察院撤回对陈某1的起诉。新城区人民检察院指控被告人陈春芳犯贪污罪、挪用公款罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特巿新城区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉。被告人陈春芳到庭参加诉讼，现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：1998年10月至2000年7月间，被告人陈春芳在内蒙古自治区民族事务委员财务处工作期间，利用其负责管理单位银行账户、财务印章、银行印签及支票的职务便利，采取汇票转支不入账、现金支票提现不入账的方式多次挪用单位公款共计96.7万元，用于个人消费以及供被告人陈某1用于经营活动，上述96.7万元至今未归还。其中，被告人陈某1为解决其个人经营活动所需要的资金，授意被告人陈春芳挪用管理的公款，被告人陈春芳于1998年10月29日和1999年1月28日，以汇票转账的方式分别将内蒙古自治区民族事务委员会账户中人民币8万元和30万元汇入被告人陈某1账户，被告人陈某1随后将该款转入山西帅旗牧产品购销有限公司用于生产经营。2000年6月末，被告人陈春芳在无法归还上述款项且其工作岗位面临调整的情况下，计划出逃，随后分别于2000年6月29日、7月4日，利用职务便利，开具现金支票，从内蒙古自治区民族事务委员会银行账户中先后提取现金人民币9万元和15万元，之后携带上述24万元人民币出逃。2018年9月15日，被告人陈春芳在其弟陈某2陪同下到呼和浩特市公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实，其弟陈某2代其退还了人民币3万元。被告人陈春芳潜逃后，内蒙古自治区民族事务委员会将按照房改政策以人民币10539.92元出售给被告人陈春芳的一套住房收回并出售给其他人。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解及视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人陈春芳身为国家工作人员，利用职务之便，单独挪用公款58.7万元归个人使用，伙同被告人陈某1挪用公款38万，挪用公款共计人民币96.7万，数额巨大无力退还。携带挪用的公款24万元潜逃，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人陈春芳潜逃期间自动投案并如实供述自己罪行，系自首，且犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十九条之规定。请依法判处。被告人陈春芳对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，1998年10月至2000年7月间，被告人陈春芳在内蒙古自治区民族事务委员财务处工作期间，利用其负责管理单位银行账户、财务印章、银行印签及支票的职务便利，采取汇票转支不入账、现金支票提现不入账的方式多次挪用单位公款共计96.7万元，用于个人消费以及供被告人陈某1用于经营活动，上述96.7万元至今未归还。其中，被告人陈某1为解决其个人经营活动所需要的资金，授意被告人陈春芳挪用管理的公款，被告人陈春芳于1998年10月29日和1999年1月28日，以汇票转账的方式分别将内蒙古自治区民族事务委员会账户中人民币8万元和30万元汇入被告人陈某1账户，被告人陈某1随后将该款转入山西帅旗牧产品购销有限公司用于生产经营。2000年6月末，被告人陈春芳在无法归还上述款项且其工作岗位面临调整的情况下，计划出逃，随后分别于2000年6月29日、7月4日，利用职务便利，开具现金支票，从内蒙古自治区民族事务委员会银行账户中先后提取现金人民币9万元和15万元，之后携带上述24万元人民币出逃。2018年9月15日，被告人陈春芳在其弟陈某2陪同下到呼和浩特巿公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实，其弟陈某2代其退还了人民币3万元。被告人陈春芳潜逃后，内蒙古自治区民族事务委员会将按照房改政策以人民币10539.92元出售给被告人陈春芳的一套住房收回并出售给其他人。上述事实有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、证人陈某1的证言，证实被告人陈春芳挪用公款96.7万元至今未归还，后携带公款24万元人民币出逃，被告人陈某1为解决其个人经营活动所需要的资金，授意被告人陈春芳挪用管理的公款共计38万元用于其参股的山西帅旗牧产品购销有限公司生产经营。事发后，被告人陈某1帮助被告人陈春芳潜逃的事实。2、证人宝某（陈春芳同事）的证言，证实2000年7月6日，被告人陈春芳来到其办公室，表示自己要离开几天，此后就失去音信的事实；3、证人岳某的证言，证实1994年冬天，其认识了陈某1，1998年3月两人共同商量成立帅旗公司，因进货需要，陈某1电汇给其8万元，但该笔生意被人骗了，1999年2月，其和陈某1商量再做一笔大点的生意，陈某1筹措了30万元转到其账上，事后其给陈某1打了一个条子的事实；4、证人杨某的证言，证实1997年其通过高鹏程认识了陈某1，据其了解，陈春芳挪用公款近200万，被陈某1用掉后，没法平帐，陈某1和高鹏程将陈春芳接到西安，白毅给陈春芳办理了假身份证的事实；5、证人王某的证言，证实其向检察机关提供的揭发材料来自狱友杨某；6、证人高某的证言，证实2000年，其和陈春芳、陈某1一起出行，从呼市到太原到西安最后去了海口的事实；7、证人陈某2（陈春芳弟弟）的证言，证实2000年左右检察院调查陈春芳时，其才知道陈春芳挪用了内蒙古民委的公款，陈春芳18年来从未和家里联系，直到2018年9月14日晚回到家中，并于次日在其陪同下自首的事实；8、收条，证实陈春芳打了落款日期为2000年5月5日的收条，表明收到帅旗公司借款30万元；9、中国工商银行电汇凭证及进账单，中国工商银行汇票，帅旗公司设立登记申请书及存款明细帐，收条复印件，借款协议复印件，现金支票复印件和取款凭证附单位介绍信，中国工商银行收据凭证等。证实帅旗公司股东之一陈某1于I998年10月19日收到被告人陈春芳从内蒙民委汇款8万元，于1999年1月28日收到内蒙民委银行汇票30万元的事实；10、呼市商业银行现金支票、银行日记账，证实被告人陈春芳挪用公款58.7万元归个人使用，并于潜逃前挪用公款24万元的事实；11、中国工商银行存款凭证、收条、扣押清单，证实陈某2代陈春芳退赔人民币三万元的事实；12、检举材料一份，证实山西省人民检察院反贪污贿赂局审查王某故意杀人案时，王某检举自治区民族委员会财务处陈春芳及陈某1、高某、白毅涉嫌挪用公款的事实；13、呼和浩特市检察院受案登记表、逮捕犯罪嫌疑人意见书、通缉报告，证实2000年7月18日呼和浩特市检察院对被告人陈春芳立案侦查，并于2000年7月15日将通缉报告报自治区检察院的事实；14、在逃职务犯罪嫌疑人情况统计表、追逃工作责任状、事实技术侦察审批表、在逃人员登记表、中止侦查报告、追逃情况报告、追逃抓捕计划，证实侦查机关自2000年7月以来一直追逃被告人陈春芳，并于2008年10月20日决定对其父母、弟弟电话进行监控，于2009年11月决定中止侦查，并在2011年11月、12月去海南教育系统进行摸排查找的事实；15、关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告，证实为贯彻落实宽严相济的刑事政策，凡2018年12月31日前自动投案的人员可依法从轻、减轻处罚，陈某1、陈某2在该公告上签字；16、证明、自治区国家公务员拟任非领导职务审批表、工资审批表，证实被告人陈春芳原系自治区民委计财处主任科员，承担财务会计工作的事实；17、自治区民委关于无法对陈春芳作出处理决定的说明，证实因陈春芳涉嫌挪用公款外逃后，始终未抓获，故原单位无法对其作出处理决定，但其工资医保等全部停发的事实；18、关于陈春芳所属住宅相关情况的说明，购房申请、购房通知单、呼市房屋产权登记换发证交验证件表、房改出售公有住房产权比例界定书，证实自治区民委分配给陈春芳的住房，已被单位收回并出售给他人；19、公安机关出具的到案经过和情况说明，陈春芳弟弟陈某2的询问笔录，证实了被告人陈春芳在其弟陪同下自首的事实。20、被告人陈春芳的供述与辩解、其手写的悔过书，证实被告人陈春芳挪用公款96.7万元至今未归还，后携带公款24万元人民币出逃，被告人陈某1为解决其个人经营活动所需要的资金，授意被告人陈春芳挪用管理的公款共计38万元用于其参股的山西帅旗牧产品购销有限公司生产经营。事发后，被告人陈某1帮助被告人陈春芳潜逃的事实。21、人口基本信息，证实被告人陈春芳已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人陈春芳利用在内蒙古自治区民族事务委员会担任会计的职务便利，多次挪用单位公款共计96.7万元，无法归还，后携帯24万元人民币出逃，共计窃取公共财物120.7万元，其行为已构成挪用公款罪、贪污罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈春芳犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且其弟陈某2代其退还了人民币3万元，具有悔罪表现，应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下：被告人陈春芳犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二十万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2025年2月14日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长王墨竹人民陪审员郭建华人民陪审员王宇二〇二〇年八月七日书记员王茁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

孙某、陈某甲等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2013）温龙刑初字第274号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）137号起诉书指控被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某犯组织、领导传销活动罪，于2013年2月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某及辩护人黄秋生、关淼到庭参加诉讼。期间，公诉机关退回补充侦查二次。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2012年12月15日，石福春、石小红、黄薇薇、伍国洪合股，由石小红作为法人代表在温州市人才大厦2501室（2012年5月初搬至温州大道520号飞驼鞋业四楼）注册成立温州建成网络科技有限公司，并招聘谢留生、石丽红、王中钗、郑丹丹、廖建新、李志明、周晶晶、李晶晶、洪伟（均另案处理）等人为公司骨干，通过建立“中国消费者联盟”网站，以发展电子商务为名，采用“满500返500，满1000返1000”、“1.1元返利”计划（即消费满500元的会员每天获得1.1元返利，满1000元每天返2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利手段，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费，并默许会员虚假消费（即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取全额返利）。又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员，以骗取财物，逐步形成了区域（省、市、县）代理、金牌商家、商家、一级会员、二级会员等多层次的传销组织。至20ｌ2年6月11日案发，该组织发展会员十多层，人数达15292人，公司累计经营额1544350477．63元，收取会员佣金多达231425602．82元，造成后续注册会员巨大财产损失。被告人孙某于2012年1月加入该传销组织，为陈昭开的会员，账号138××××3108，属商家会员，加入后发展不包括本级且有消费的会员五层以上，达500多人。被告人陈某甲于2012年2月加入该传销组织，为孙某的会员，账号189××××6989，属商家会员，加入后发展不包括本级的下级会员共四层，达490多人。被告人陈某乙于2012年2月加入该传销组织，为传销环节陈某甲的会员，账号138××××1161，属商家会员，加入发展不包括本级的下级会员共三层，达200多人。被告人林某于2012年3月加入该传销组织，为陈某甲的会员，账号135××××4086，属商家会员，加入后发展不包括本级的下级会员共三层，达150多人。案发后，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某相继向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，但案发后均有自首情节，可以减轻处罚，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条之规定，予以判处。被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某对公诉机关的指控均无异议。孙某的辩护人提出公诉机关指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。理由：1、没有证据证明中国消费者联盟网系违法网站；2、被告人孙某加入中国消费者联盟网时，并不明知该网站的行为是法律所禁止的；3、被告人孙某发展系根据网站要求发展下线，并不存在诱骗行为；4、公诉机关指控被告人孙某发展会员人数500余人，层级五层，证据不足；综上，请求判处孙某无罪。陈某甲的辩护人亦提出公诉机关指控被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。理由：1、被告人陈某甲加入中国消费者联盟网时，并不明知该网站为违法网站，亦并不明知其实施的是传销行为；2、没有证据证明被告人孙某采取诱骗方式发展会员，不存在骗取财物行为；3、公诉机关指控被告人陈某甲发展会员人数490余人，层级四层，证据不足；综上，请求判处陈某甲无罪。经审理查明：2011年12月15日，石福春、石小红、黄薇薇、伍国洪（均另案处理）共出资15万元合股，在温州市人才大厦2501室（2012年5月初搬至温州大道520号飞驼鞋业四楼）注册成立温州建成网络科技有限公司（简称建成公司），并建立“中国消费者联盟”网站（域名：ｗｗｗ.ｚｇｘｆｚｌｍ.ｃｏｍ），通过该网站平台，以发展电子商务为名，推出会员“消费满500元返500元，满1000元返1000元”、“1.1元返利”计划（即至中国消费者联盟旗下商家消费满500元的会员每日可获得1.1元返利，满1000元每日返利2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利的经营模式，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费。公司同时规定，会员在“中国消费者联盟”网站的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为销售佣金，并默许会员可虚假消费，即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取消费额全额返利。为扩大加盟商家和会员规模，公司又以高额佣金、奖金招纳区域代理，引诱会员、商家继续发展会员，并逐步形成了区域（省、市、县）代理、商家（金牌商家、商家）、会员等多层次的传销组织。其中大量会员为虚假消费。公司按会员累计消费满500元为一个分红权，将上一天营业额的10%作为分红。为打开市场，不断扩大新会员，公司还规定：1、会员有介绍其他新会员消费，公司给予该会员其介绍会员消费额0.5%的报酬；2、商家会员月销售额达50万元的，可升为金牌商家，（即如收到75元的，则认定商家500元的营业额），公司给予该商家会员销售额的0.5%的奖励；3、区域代理商负责某一区域的市场发展，公司给予其该区域销售额1.5%的代理佣金；4、代理商可下设金牌代理商，金牌代理商发展的商家有会员加入，公司给予该金牌代理商销售额0.5%的报酬。即会员充值75元至公司，如该会员系金牌代理商介绍的商家并且还是由会员介绍其进入的情况下，则公司需返还给代理商7.50元（1.5%），金牌代理商2.5元，介绍人会员2.5元，还需每日给该加入会员1.10元的返还。至20ｌ2年6月11日案发，该组织发展会员十多层，人数达15290余人，经统计，公司共收取返利提成收入231425602．82元，累计经营额1544350477．63元。被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某在明知公司这种返利模式，即通过虚假交易发展会员圈钱的情况下，仍加入成为中国消费者联盟网的商家会员。具体如下：被告人孙某于2012年1月加入中国消费者联盟网，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员五层，共500余人。被告人陈某甲于2012年2月加入中国消费者联盟网，为孙某的下家会员，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员四层，共490余人。被告人陈某乙于2012年2月加入中国消费者联盟网，为陈某甲的会员，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员三层，共200余人。被告人林某于2012年3月加入中国消费者联盟网，为陈某甲的会员，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员三层，共150多人。2012年7月，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某相继向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、营业执照、工商登记材料，证明建成公司的设立、变更情况。2、石福春、石小红、黄微微、伍国洪的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明公司的基本情况、运营模式、经营数额及资金来源等。3、被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，分别证明其明知公司运营模式，仍加入成为中国消费者联盟网的商家会员并发展会员的事实。4、证人吕某、詹某、范某、龚某等人的证言，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明四被告人发展会员及其所发展会员又发展会员的情况。5、电子证物检查笔录、电脑数据网络截图，证明该公司发展人数、涉案金额及返利情况。6、到案经过，证明被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某均系主动到案的情况。7、常住人口信息，证明被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某的身份情况本院认为，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某伙同他人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某在共同犯罪中的作用，可认定为从犯，同时结合四被告人案发后有自首情节，依法均予减轻处罚。孙某、陈某甲、陈某乙、林某对传销活动的扩大起关键作用，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，孙某、陈某甲辩护人提出的无罪意见有悖事实与法律，不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长黄晓艳人民陪审员张惠俏人民陪审员邵建和二〇一四年一月十五日书记员陈叶丽

黄毅盗伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区田阳县人民法院刑事判决书（2016）桂1021刑初6号：田阳县人民检察院以阳检刑诉（2015）188号起诉书指控被告人黄毅涉嫌犯盗伐林木罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于2016年1月4日立案受理，并组成合议庭，于同年2月26日公开开庭审理本案。田阳县人民检察院指派代理检察员何峰宇出庭支持公诉。被告人黄毅及其辩护人杨昌照到庭参加诉讼。现已审理终结田阳县人民检察院指控，2007年11月，谭某1承包位于田阳县洞靖乡那峨村那峨屯的那峨林场，并按“那峨村甫华屯至德保东凌”的林区小路为界，在该小路以上那峨林场范围种植桉树。同月，谭某1为运输方便雇请梁某1在原“那峨村甫华屯至德保东凌”的林区小路以上8米左右的位置修建新的林区公路。2014年11月间，被告人黄毅以林区公路系那峨林场与那峨屯山界的界线，其于2007年在林区公路以下种植有桉树为由，雇请黄某9一起到“坡里水”（林地名），未经谭某1同意，擅自使用油锯砍伐该处林地的桉树，并把砍伐下来的桉树制材后堆放在林区公路上，准备外运销售时被公安民警查获。经鉴定，被盗伐林木蓄积量33立方米，出材量27立方米，涉案林木价值8100元。对指控的事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，并认为被告人黄毅违反森林法规定，以非法占有为目的，擅自砍伐他人合法所有的林木，立木蓄积量33立方米，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人黄毅提出其所砍伐的是自己种植的林木，且已经过向林业局申请过林木采伐许可证，其行为不构成犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：涉案林区林木的权属并不明确，属于有纠纷的林地；被告人黄毅并非秘密砍伐林木，且砍伐的是自己种植的林木，没有非法占有的目的，故其行为不构成犯罪。经审理查明，田阳县那峨林场系田阳县洞靖乡（现为洞靖镇，下同）那峨村集体所有，林场与村民自有林地间原以那峨村甫华屯至德保东凌的林区小路为划分界限。2007年11月16日，谭某1获得那峨林场的转包经营权，并于同月雇请梁某1在上述原林区小路以上8米左右的位置修建新的林区公路。林区公路建成后，谭某1雇请工人在那峨林场内种植巨尾桉树。被告人黄毅亦于同一时段雇请民工在其自有的与那峨林场相邻的林地内种植巨尾桉树。2013年4月份，被告人黄毅将其所有林木出售给黄某8经营并砍伐，后黄某8、谭某1先后到林业部门办理林木采伐许可证。黄某8在砍伐桉树的过程中，因那峨林场林区公路以下约8米范围内的桉树林木的权属尚存争议，黄某8并未进行砍伐，且谭某1对该片林木系黄毅所有亦提出异议，并要求那峨村民委出面解决。被告人黄毅明知上述范围内的林木存在争议，仍旧以该片林木系其所种植为由，雇请黄某9一起携带油锯将上述纠纷林木进行砍伐，并把砍伐下来的桉树制材后堆放在林区公路。后经那峨村民委员会主任蒙某等人劝说，被告人黄毅、黄某9方才停止砍伐。谭某1发现涉案林木被砍伐的情况后即报警。田阳县森林公安局立案后，于2015年1月27将被告人黄毅传唤到案并进行讯问，黄毅如实供述其砍伐林木的过程。经广西林业科学研究设计院鉴定，被砍伐林木蓄积量33立方米，出材量27立方米。经田阳县价格认证中心鉴定，涉案林木价值8100元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1、现场勘查笔录及现场照片、现场方位平面示意图，指认现场笔录及照片证实，砍伐现场位于田阳县洞靖乡那峨村那峨屯正北方向1250米处的那峨林场，整个砍伐现场位于半山腰一条林区公路的路坎下方，与林区公路平行并呈长条状。2、林木采伐鉴定意见报告、关于桉树的价格鉴定结论书及鉴定意见通知书证实，经广西林业科学研究院鉴定，被砍伐林木树种为巨尾桉，林种为工业原料林，蓄积量33立方米，出材量27立方米；经田阳县价格认证中心鉴定，被砍伐桉树价值8100元。3、林地承包合同、林地承包转让协议、林地“山界林权证”复印件、地形图勾绘的林地山界图、林地权属证明、村民集体决议证实，那峨林场系那峨村集体所有，经村民集体决议，那峨村民委员会于2007年8月28日将该林场发包给黄黎经营，同年11月16日，黄黎将该林场转包给谭某1经营。4、田阳县洞靖乡那峨村2014年林木采伐及更新造林设计说明书及其附件证实，经谭某1申请，田阳县林业部门于2014年6月10日通过核发林木采伐许可证审批，同时由广西壮族自治区林业科学研究院对谭某1申请拟砍伐的巨尾桉林分进行调查，确定伐区位于田阳县洞靖乡那峨村1林班1-1、3-2、5-2、8-2、25-2、39-1、52-1小班，伐区ＧＰＳ坐标：Ｅ36336130.5，Ｎ2618477.2；黄忠神（即黄毅）、梁某2、黄先、黄某1种植的速生桉经黄某8向田阳县林业部门申请，于2014年3月25日通过核发林木采伐许可证审批，同时由广西壮族自治区林业科学研究院对其申请拟砍伐的巨尾桉林分进行调查，确定伐区位于田阳县洞靖乡那峨村1林班3-1、5-1、8-1、9-1、11-1、20-1、25-1、40-1、45-1小班及2林班45-1小班，伐区ＧＰＳ坐标：Ｅ36336499.0，Ｎ2618653.8。5、桉树承包合同、委托书证实，黄忠神（即黄毅）将其所有的两片桉树林转让给黄某8经营并砍伐。6、森林、林木、林地状况登记表证实，被告人黄毅所有林地所处的地理位置，并附有田阳县林业局绘制的林地示意图及ＧＰＳ坐标。7、视听资料、辨认笔录及辨认照片、那峨林场承包地界勘查鉴定说明证实，原林区小路现已长满植被，路形难以辨认。经那峨村支书蒙某、那峨林场护林员许信文对那峨村甫华屯至德保东凌经过那峨林场的原林区小路进行辨认后，田阳县洞靖镇林业站采取ＧＰＳ定位的方式对那峨林场新路与旧路位置所在方位进行勾绘，得出新开林区公路位于原林区旧路上方的结论。整个辨认过程由公安机关依法录制成视听资料。8、田阳县洞靖乡那峨村民委员会证明证实，那峨村民委员会于2015年1月26日出具那峨林场范围内的桉树系谭某1种植，林木权属属于谭某1所有的证明。9、抓获经过证实，案发后，公安机关于2015年1月27日依法传唤被告人黄毅到案并进行讯问，黄毅如实供述其犯罪事实。10、户籍证明证实，被告人黄毅的出生日期等基本身份情况，案发时其已达到应负刑事责任的年龄。11、证人谭某1证实，其于2007年11月16日与黄黎签订一份林地承包转让协议书，开始经营原由黄黎承包的那峨林场。随后其请民工在林场内种植速生桉树。现林场林木已可砍伐，其便申办了林木采伐许可证并请民工开始采伐。其所经营的那峨林场与当地群众所有的林地是以一条小路为界，后林区在小路上方新修一条公路，当地群众黄毅提出公路以下的林木是其种植的，并未经其许可与黄某9一同擅自砍伐公路以下的一片木，其便向公安机关报案。12、证人梁某1证实，其于2007年11月份购买了一台挖掘机，并经人介绍开始帮谭某1在那峨林场开设一条林区公路。当时在半山腰上有一条林区小路自东向西一直通往德保界，小路下方是一些杂木。因该小路是那峨林场与那峨屯村民林地的界线，故其所开林区公路与该小路上下保持大约8米的距离，以免土方压坏小路导致分不清界线。其开路时没有任何设计材料，由老支书带上山指明界线，修路时未发生纠纷。13、证人李某、许某、黄某1、梁某2证实，那峨林场是那峨村村民集体所有，2007年8月28日经村民集体讨论决议将林场2000亩林地发包给黄黎经营，后黄黎转包给谭某1经营，谭某1便开始在林场内种植桉树。大约2006年10月份，其等人与村干蒙某及林业站的蒙光会、覃红星得一起上山划界。当时划定半山腰上的一条小路作为那峨林场与村民自有林地的界线。2007年那峨林场发包出去给谭某1经营时林地界线是很清楚的。谭某1开始经营林场后就雇人在林场内种植桉树，本村的黄毅也在林场下方种植了桉树。到了2014年，谭某1开始雇人砍伐林场林木，黄毅也将其所有林木出售给一位老板来砍伐。因那位老板并没有砍伐涉案的那片林木，现在黄毅说那片林木是他自己的并进行砍伐是没有理由的。梁某2还证实，谭某1是于2008年开始种植桉树，其听蒙某说谭某1的桉树被黄毅、黄某9砍伐后，便叫黄某9先暂停，等问题解决再砍伐。14、证人蒙某证实，其是那峨村人，2005年至2010年担任那峨村民委主任，现任村支书。那峨林场有一条小路从半山腰通过，是甫华屯群众去德保赶集的通道，小路以上往山顶属那峨林场所有，小路往下是那峨屯村民的山界。2006年10月份，其与李某、梁某2、许某、黄某1及林业站的覃红星等人参与那峨林场的划界。2007年那峨林场发包出去给谭某1经营时林地界线便以上述小路为界。后谭某1在林区开设一条新公路，位置在上述小路上方约15至20米处，并开始种植桉树。黄毅在那峨林场下方也种植桉树。2014年，黄毅将自己的林木出售给一位老板砍伐，老板完成砍伐后，谭某1也雇人砍伐林场桉树。后黄毅和黄某9又自行砍伐公路以下小路以上一片未被砍伐的林木。为此谭某1要求其去阻止黄毅、黄某9砍伐那峨林场的林木，其于23日找到黄毅、黄某9并指出他们现在所砍伐的是那峨林场的林木，继续砍伐将违反法律，但黄毅提出公路下方的林木是他自己种植的，不听其劝告。15、证人黄某2证实，2014年7月份，谭某1让其帮找民工砍伐林木。同年10月份其在那峨林场砍伐林木时，有一位那峨村村民打电话告诉其公路以下的树是他种植的，不让其等人砍伐，否则就要求赔偿。同年11月20日至25日，就有两个那峨村村民携带油锯砍伐公路以下小路以上的五排林木，其等人不敢制止，便报告给老板。16、证人黄某3、蓝某证实，其二人因受老板雇请，于2014年8、9月份到田阳县洞靖乡那峨村那峨林场帮老板砍伐桉树。同年11月中旬，其二人见两个当地村民自带油锯山上砍伐林木。黄某3还证实，因砍伐前老板黄某2曾带其来走过山界，其确定那两个村民砍伐的是老板的林木，便打电话告知老板黄某2。17、证人黄某4证实，其与黄毅、黄某9同屯，2007年村委将那峨屯林场发包给个体老板种树。那峨林场与周边林地以“卜华至德保东凌”的小路为界，小路以下由本屯群众自己种植林木，村民对此都很清楚。黄毅所有的林地也在小路下方，其便帮黄毅请德保县东凌的民工到小路下方种植桉树，约种植了一万株，种植时间及树种其已经记不清楚。18、证人黄某5、黄某6、谭某2、谭某3、谭某4证实，其等人系田阳县洞靖镇那峨村村民，与黄毅同村、屯并相互认识。黄毅曾于2007至2008年间雇请其等人帮忙种植桉树，种树时是在林场新修公路的下方种植。黄某5、黄某6还证实，其等人帮黄毅种植桉树时，并未有林场的工作人员阻止其等人种树。谭某3还证实那峨村村民所有林地与那峨林场的林地以一条小路为界，林场新公路是在小路的基础上修过去的。19、证人黄某7证实，其是洞靖镇活旺村人，好几年前，其经一位朋友介绍到洞靖镇那峨村帮黄毅种植桉树，工钱按一天40元结算。其不记得具体年份，但记得大约是端午见前。种树地点位于一条林场公路下方。种树时在林场下方并没有什么小路。20、证人黄某8证实，其于2013年9月与黄毅购买了两片成立桉树，并于2014年办理林木采伐许可证后开始采伐林木。购买林木时黄毅带其上山指明界线，并说林区公路以下五六排桉树存在争议，故其没有将上述有争议的桉树一并砍伐。21、证人徐某证实，其在广西林业科学研究设计院工作。谭某1和黄某8在那峨林场一带的采伐范围设计书是由广西壮族自治区林业科学研究院的技术员设计并有田阳县林业局开具林木采伐许可证。谭某1和黄某8的林木采伐范围不可能重叠。黄毅砍伐林木的位置处于3-1林班，是在谭某1的采伐范围内。黄某8采伐设计书中的3-1小班和鉴定意见书中的3-1小班不是同一个小班，是由于不同的作业设计使用的作业小班编号不同意引起的。22、证人黄某9证实，2014年11月下旬某日，同屯的黄毅叫其帮忙砍伐桉树，其答应后于次日携带油锯和黄毅到黄毅种植桉树的地点“坡里水”（林地名），黄毅指出林区公路以下的桉树是他种植的，只允许其沿着公路以下砍伐，随后其二人花了六天半的时间将林木砍伐制材。到第六天下午，黄毅对其说所砍伐的桉树被人状告到上级，先暂停不砍，其便下山回家。其二人砍伐林木是，林区公路以上的桉树已经完成砍伐并清山。其无法确定其二人所砍伐林木系黄毅种植。23、被告人黄毅的供述与辩解：那峨村村民的林地与那峨林场以一条小路为界，后林场老板沿着小路新开一条林区公路，我与所雇工人在公路以下种植桉树，并嘱咐工人不得越过公路。2013年我将自己种植在那峨屯山界内的成林桉树卖给黄某8，并带黄某8到林地指认界线，告诉他林区公路以下是我亲手和工人种植的林木，他可以去林业局办证。2014年黄某8申请设计办证采伐，但在采伐过程中与那峨林场老板就林区公路以下5排树木的权属产生纠纷，黄某8便没有将上述范围内的林木砍伐。因那峨林场的老板同时也在砍伐林场林木，期间我得到上述林地阻止那峨林场的民工砍伐该片林木。同年11月20日左右，我就找本屯的黄某9一起到上述纠纷林地内将林木砍伐，并制成原木堆放在公路边，后被公安机关查处。关于公诉机关指控被告人黄毅擅自砍伐他人合法所有的林木，其行为构成盗伐林木罪是否成立的问题。经查，本案中证人谭某1、梁某1证实，谭某1于2007年11月16日获得那峨林场转包经营权，林场范围以一条林区小路为界，后其雇请梁某1在原林区小路上方开设一条林区公路，并雇请工人在林场内种植桉树；证人黄某7、黄某5、谭某4、黄某6、谭某2、谭某3证实，黄毅于七八年前雇请其等人帮忙种植桉树，种植地点位于一条林区公路下方，当时林区公路已经修成；证人李某、蒙某、梁某2、许某、黄某1的证言证实，那峨林场与村民自有林地之间以一条林区小路为界，谭某1开始经营林场后便雇人在林场内种植桉树，本村的黄毅也在林场下方种植了桉树。因黄毅之前已将自己的林木出售给一位老板来砍伐，而那位老板并没有砍伐涉案的那片林木，故此推断涉案的被砍伐林木不是黄毅所有；证人徐某的证言、那峨林场承包地界勘查鉴定说明、森林、林木、林地状况登记表、田阳县洞靖乡那峨村2014年林木采伐及更新造林设计说明书等证据证实，那峨林场与被告人黄毅自有林地之间界限清楚，双方所申请的林木采伐设计范围没有重合之处；视听资料、辨认笔录及辨认照片、那峨林场承包地界勘查鉴定说明证实，经蒙某、许信文重新指认原林区小路后，田阳县洞靖镇林业站采取ＧＰＳ定位的方式实地勘查，得出林区公路位于原旧路（即原林区小路）上方的结论。以上证据相互印证，能够证实那峨林场与黄毅自有林地以原林区小路为界，且界限清楚，并无重合；谭某1于2007年11月27日获得那峨林场转包经营权后，雇人开设林区公路并在林场内种植桉树，被告人黄毅亦于林区公路建成后雇人在其自有林地内种植桉树。但是，证人李某、蒙某、梁某2、许某、黄某1等人对于涉案林木非黄毅所有的结论出自于推论，且无其他证据相互印证；那峨林场承包地界勘查鉴定说明并非以林木采伐及更新造林设计说明书或者林权证上登记的林地示意图及ＧＰＳ坐标为参照，而是以蒙某、许信文辨认的原林区小路路径为参照进行勘查，其结论不具有客观性，且从视听资料中亦无法辨认出原小路的路形路径。综上，证人谭某1、梁某1、杨某的证言与证人黄某7、黄某5、谭某4、黄某6、谭某2、谭某3的证言相互矛盾，且与其他客观证据之间无法相互印证，无法直接证实被告人黄毅所砍伐林木系那峨林场所有林木，现有证据亦无法排除涉案林木系被告人黄毅雇请他人种植的可能性，故不能得出被告人黄毅的行为系擅自砍伐他人依法承包经营管理的集体所有林木的唯一结论，公诉机关指控被告人黄毅擅自砍伐他人合法所有的林木，其行为构成盗伐林木罪的事实不清，证据不足，不能成立。关于被告人及辩护人提出被告人所砍伐的是自己种植的林木，其行为不构成犯罪的意见。经查，证人黄某8证实，其在采伐与黄毅购买了两片成立桉树前，黄毅带其上山指明界线，并说林区公路以下五六排桉树存在争议，故其没有将上述有争议的桉树一并砍伐；证人谭某1证实，其获得那峨林场转包经营权后即雇请民工在林场内种植桉树，当其发现黄毅砍伐林场公路下方属于其承包经营的那峨林场的桉树后便报警；证人蒙某证实，黄毅将自己的林木出售他人砍伐后，又自行砍伐林场公路以下小路以上一片未被砍伐的林木，为此谭某1要求其去阻止黄毅砍伐那峨林场的林木，但黄毅提出公路下方的林木是他自己种植的，不听其劝告；证人黄某2证实，其帮谭某1雇请民工砍伐那峨林场林木时，黄毅曾打电话告诉其公路以下的树是他种植的，不让其等人砍伐，否则就要求赔偿；被告人黄毅供述，其雇请他人在那峨林场下方，林区公路以下种植桉树，后将自有的该片林木出售给黄某8砍伐，但在采伐过程中与那峨林场老板就林区公路以下5排树木的权属产生纠纷，黄某8没有将上述范围内的林木砍伐，其便找黄某9一起到上述纠纷林地内将林木砍伐。综上，本案案发前，那峨林场承包经营权人谭某1与被告人黄毅之间对于涉案林木的所有权已产生纠纷，虽然洞靖镇那峨村民委员会出具了涉案林木权属系谭某1所有的证明，但那峨村民委员会不是《中华人民共和国森林法》第十七条规定的能够处理林木所有权争议的适格主体，其出具的证明亦不具有林政确权的效力，本案中涉案林木权属仍未得到确认，被告人黄毅在涉案林木权属存在争议时，擅自砍伐该片林木，根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款的规定，“林木权属争议一方在林木权属确权之前，擅自砍伐森林或者其他林木，数量较大的，以滥伐林木罪论处”，故其行为应构成滥伐林木罪。被告人及辩护人对此提出的辩解及辩护意见，无事实及

(2014)古刑初字第78号田辉、王焕生滥伐林木判决书湖南省古丈县人民法院刑事判决书（2014）古刑初字第78号：古丈县人民检察院以古检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人田某甲、王某某甲犯滥伐林木罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古丈县人民检察院指派检察员吴兴武出庭支持公诉，被告人田某甲、王某某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年10月底，被告人田某甲在古丈县茄通了白果树村“里槽”山上给别人做工，得知有人要卖山林，于是就和王某某甲、向某甲、彭某某甲等人联系，讲一起把那山林买了砍。几人都同意后，就问到卖山林的是茄通村居民尚某某甲，同尚某某甲商量了买山林的价钱后，就和尚某某甲到“里槽”山上看了购买的山林四至界限。看完界限后，被告人田某甲出资1万元，王某某甲出资1万元、向某甲、彭某某甲各出资5000元共3万元，购买了尚某某甲家和他父亲在“里槽”山上地名叫“热书明”和“夹苦列”的两块山林。后因觉得工程量大，向某甲和彭某某甲两人退出不再参与。之后，被告人田某甲通过电话联系了红石林镇科布车村民吴某甲，在没有林木采伐许可证的情况下叫吴某甲找几个人砍树，并且谈了工钱。吴某甲答应后，就在本村叫了吴某某甲、向某某甲、田某某甲等一共7人，就到“里槽”的山上去给被告人田某甲、王某某甲两人砍购买的山林。砍树期间被告人田某甲在村里打了一份采伐林木的报告书，叫被告人王某某甲拿至古丈县红石林镇林业站办理采伐许可证，但因2013年红石林镇采伐指标已用完，木材采伐证没有办下来。被告人田某甲、王某某甲在明知没有木材采伐许可证的情况下仍叫人继续砍伐林木。吴某甲、向某某甲、田某某甲等7人按照被告人田某甲的要求首先对“热书明”那块林地进行砍伐，但由于林地与外面的公路隔的较远，不便搬运，被告人田某甲、王某某甲就和做工的人商量修一条简便的拖拉机路，用拖拉机将木材转运出来，于是被告人田某甲又通过别人先后联系了古丈县断龙乡米多村拖拉机司机向某某乙、华某甲、二某甲三人到“里槽”“热书明”那里把吴某甲等工人砍倒加工好的原木转运至山林外别人修的运输木材公路的后坎，陆陆续续做了将近20来天。被告人田某甲、王某某甲叫吴某甲等人将购买的“热书明”山林内10厘米以上的林木全部砍伐，并转运到林地外的公路后坎堆放。两人准备将木材运出销售时，被古丈县林业局资源林政股发现。案件移交古丈县森林公安局之后，该局聘请古丈县林业局专业技术人员鉴定，被告人田某甲、王某某甲在“热书明”滥伐林木加工成杉原木1287件，原木材积为37.0048立方米，折活立木蓄积为52.864立方米。另查明，被告人王某某甲曾因犯盗窃罪于2004年4月被浙江省缙云县人民法院判处有期徒刑一年六个月。在浙江省衢州市十里坪监狱服刑，2005年8月刑满释放；2007年4月又因犯盗窃被上海市崇明县人民法院判处有期徒刑四年。在安徽省塇城军天湖监狱服刑，2011年3月刑满释放。上述事实，被告人田某甲、王某某甲在庭审过程中无异议，并有书证立案决定书、案件移送书、接处警案件登记表、受案登记表、户籍证明、归案情况说明、扣押物品、文件清单、释放证明书；证人尚某某甲、吴某甲、田某某甲、向某某乙、吴某某甲、向某某甲的证言；被告人田某甲、王某某甲的供述与辩解；湖南省古丈县林业局林调队鉴定意见书；现场勘验笔录及现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人田某甲、王某某甲违反森林法的规定，未办理林木采伐许可证，擅自砍伐杉木，并制成杉原木1287件，杉原木材积37.0048立方米，折活立木蓄积52.864立方米，数量较大，二被告人行为均已构成滥伐林木罪，古丈县人民检察院指控被告人田某甲、王某某甲犯滥伐林木罪罪名成立，应当以滥伐林木罪追究二被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人田某甲起主要作用，是主犯，对其应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王某某甲起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对被告人田某甲、王某某甲适用从轻处罚。公诉机关提出的对二被告人以滥伐林木罪判处，建议对被告人田某甲可在管制六个月至一年之间量刑，并处罚金；对被告人王某某甲可在管制三个月至六个月之间量刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十八条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人田某甲犯滥伐林木罪，判处管制一年（管制的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币六千元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；二、被告人王某某甲犯滥伐林木罪，判处管制六个月（管制的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日），并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员谢长永人民陪审员汪祖宝人民陪审员张鲜梅二〇一五年一月二十三日代理书记员向春琳

河南省郏县人民法院刑事判决书（2020）豫0425刑初99号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人李浩杰，男，1984年5月4日出生于河南省郏县，汉族，小学文化，农民，住郏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月30日被郏县公安局刑事拘留，同年2月22日被郏县公安局取保候审，2019年5月20日被郏县人民检察院取保候审，2020年5月21日被郏县人民检察院监视居住。被告人赵孝然，男，1982年11月10日出生于河南省郏县，汉族，小学肄业，农民，住郏县。2013年5月6日因犯盗窃罪被河南省义马市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金25000元，2013年10月19日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月30日被郏县公安局刑事拘留，同年2月22日被郏县公安局监视居住，2019年5月20日被郏县人民检察院监视居住，同年11月21日被郏县人民检察院取保候审。2020年7月6日经本院决定，当日被执行逮捕。郏县人民检察院以郏检一部刑诉[2020]96号起诉书指控被告人李浩杰、赵孝然犯非法拘禁罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序以及被告人认罪认罚程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人李浩杰、赵孝然均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月28日，郏县白庙乡冀麻庄村村民梁数欣、郏县广天乡苏庄村村民刘某（以上二人均已判决）预谋用可操控麻将设局赌博骗取他人财物，刘某联系郏县冢头镇段村村民赵某2（已判决），让赵某2准备可操控麻将并一起先到位于郏县文化路的雅居宾馆房间内，将房间内的普通麻将和骰子换成可操控的麻将和骰子。当晚20时许，被告人李浩杰、郏县白庙乡冀麻庄村民王贵许等人到达该宾馆后与梁数欣等人推饼（赌博的一种）。期间，刘某为梁数欣、王贵许等人提供赌资，赵某2用操控器和可视隐形眼镜控制骰子和麻将，致使李浩杰输现金5000元，并欠下46000元赌债，梁数欣先行离开后，李浩杰发现牌局有假。当晚22时许，李浩杰以让人送钱为由喊其朋友来雅居宾馆处理此事，李浩杰在房间内对赵某2进行殴打，又将赵某2拉到雅居宾馆门外，赵某2欲逃跑被追回后，李浩杰对赵某2再次进行殴打。期间，被告人赵孝然接到李浩杰电话后开车赶到现场，将赵某2关在其所驾驶车辆的后备箱，等待赵某2家人到来。后李浩杰、赵孝然将赵某2从后备箱放出来，将赵某2、刘某二人带回雅居宾馆房间内，用手机录像，让赵某2、刘某讲述使用假牌的情况，李浩杰以对方使用假牌致使自己输钱为由让赵某2、刘某每人给其30000元，后刘某转给赵某28000元，赵某2又让其朋友转来16000元，一并转给李浩杰，李浩杰让赵某2离开雅居宾馆，因刘某未能凑够钱，李浩杰等人未让刘某一同离开。次日上午7时许，李浩杰让刘某离开雅居宾馆外出找钱，刘某离开后于当天10时许报警。经鉴定，赵某2损伤程度属轻微伤。另查明，案发后，涉案双方当事人已达成和解协议。针对上述事实，公诉机关提供了被告人李浩杰、赵孝然的供述，并有被害人刘某、赵某2的的陈述，证人梁某1、梁某2、郑某、李某、赵某1、梁某3、徐某、张某1、鲁某、张某2的证言材料，现场勘验笔录、现场图及照片，转账记录，郏县公安局物证鉴定室出具的（郏）公（法）鉴（活）字[2019]021号法医学人体损伤程度鉴定书及损伤照片，行政处罚决定书，被害人出具的谅解书，义马市人民法院（2013）义刑初字第53号刑事判决书，户籍证明，前科证明，到案经过等证据。另有本院制作的询问笔录等证据。公诉机关认为，被告人李浩杰、赵孝然的行为均已构成非法拘禁罪，在共同犯罪中，李浩杰系主犯，赵孝然系从犯。现二被告人已得到被害人的谅解，自愿认罪认罚，建议判处被告人李浩杰拘役四个月至六个月，可适用缓刑，判处被告人赵孝然拘役二个月至四个月。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人李浩杰、赵孝然对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人李浩杰、赵孝然非法对被害人身体进行强制，使被害人失去行动自由，侵犯了公民人身自由权利，其行为均已构成非法拘禁罪。本案具有殴打情节，应从重处罚；赵孝然作为从犯，应当从轻处罚；鉴于案发后，二被告人均能如实供述自己的主要犯罪事实，且与被害人达成和解协议，得到被害人谅解，对其均可从轻处罚。在前因上，本案双方当事人均有过错，本院在量刑时予以考虑。综上，公诉机关指控被告人李浩杰、赵孝然犯非法拘禁罪，同时认为李浩杰系主犯，赵孝然系从犯的意见正确，提出的量刑建议成立，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李浩杰犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人赵孝然犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2020年9月11日<已扣除自2019年1月30日至2019年2月22日先行羁押的24日>止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长蔡文利人民陪审员叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇二〇年七月二十七日书记员王艺翾

王某某非法经营罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院刑事判决书（2017）新0106刑初117号：乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉［2017］第109号起诉书指控被告人王某某犯非法经营罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月31日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员樊某出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2016年4月，被告人王某某在未取得《主要农作物种子生产许可证》、《农作物种子经营许可证》的情况下，在其承包的位于新疆玛纳斯县亩土地上种植先玉508型玉米种子，后在将玉米种子运往内蒙古赤峰市进行销售途中，被公安机关查获。经鉴定，涉案玉米种子价值人民币124000元。公诉机关就上述指控，当庭宣读和出示的证据有：常住人口基本信息、到案经过、扣押决定书、扣押清单、证人证言、运输合同、检验报告、涉案物品估价鉴定结论书、搜查笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人王某某违反国家关于种子特许经营管理的规定，非法生产、销售主要农作物玉米种子，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出其犯罪后积极认罪、悔罪，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2014年11月，被告人王某某从新疆玛纳斯县某村村民克某、阿某、海某三人处承包土地共计110余亩，每亩350元，承包时间自2014年11月30日至2016年11月30日。2016年4月，被告人王某某在其承包的土地上种植玉米种子亲本，同年7月抽雄，9月份收获，经过脱粒、晾晒、包装，获得31吨玉米种子。2016年10月4日，被告人王某某准备将生产种植的31吨玉米种子运输至内蒙古赤峰市进行销售，途乌鲁木齐市屯河检查站被公安机关查获。当日，被告人王某某在接到运输司机电话得知玉米种子被扣押后，主动到公安机关接受调查。2016年10月7日，乌鲁木齐市公安局将扣押种子进行抽样并委托河南省依斯特种子质量检测有限公司进行检验。经检验认定，送交种子样品与对照样经用40个位点的ＤＮＡ指纹谱带数据比对，差异位点数为0，判定为极近似品种或相同品种；依据ＮＹ／Ｔ449-2001，电泳谱带与敦煌种业先锋良种有限公司的先玉508谱带比对一致。经乌鲁木齐市价格认证中心作出的乌价认字［2017］第50981号涉案物品估价鉴定结论书认定，涉案31吨玉米种子价值人民币124000元。案发后，被告人王某某因侵犯敦煌种业先锋良种有限公司植物新品种权，未经授权繁育先玉508型玉米种子的行为向被害单位敦煌种业先锋良种有限公司赔偿15万元并取得谅解。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、到案经过、扣押决定书、扣押清单、运输合同、证人证言、检验报告、涉案物价鉴定结论书、谅解书、搜查笔录、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定

曹玉斌非法经营罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院刑事判决书（2018）新0106刑初85号：乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉［2018］第71号起诉书指控被告人曹玉斌犯非法经营罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年6月26日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人曹玉斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2017年4月，被告人曹玉斌在未取得《主要农作物种子生产许可证》、《农作物种子经营许可证》的情况下，在新疆沙湾县承包土地，种植天农9型、翔玉998型玉米种子。2017年11月20日，被告人曹玉斌准备将生产种植的14.1吨天农9型、4.9吨翔玉998型玉米种子运输至甘肃省临泽县欲进行销售，途经乌鲁木齐市河检查站被公安机关查获，并将玉米种子扣押。次日，被告人曹玉斌在接到公安机关口头传唤后，主动到公安机关接受调查。2017年11月28日，乌鲁木齐市公安局将扣押种子进行抽样并委托北京玉米检测中心进行检验。经检验认定，送交种子样品与对照样天农9型、翔玉998型经用40个位点的ＤＮＡ指纹谱带数据比对，差异位点数为0，判定为极近似品种或相同品种。经乌鲁木齐市价格认证中心作出的乌价认字［2018］第52471号价格认定结论书认定，涉案14.1吨天农9型、4.9吨翔玉998型玉米种子分别价值人民币70500元、26460元，共计96960元。另查明，被告人曹玉斌于2014年12月9日因犯非法经营罪被甘肃省临泽县人民法院判处有期徒刑一年零六个月缓刑二年，并处罚金一万五千元。上述事实，被告人曹玉斌在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还物品清单、运输合同、证人证言、辨认笔录、检验报告、价格认定结论书、刑事判决书、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹玉斌违反国家关于种子管理的规定，在未取得种子生产经营许可证资质的情况下，私自非法生产、销售玉米种子，非法经营额达96960元,扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曹玉斌曾因犯非法经营罪被人民法院判处刑罚，现再次犯罪，酌情从重处罚；但案发后，其主动到公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。综上，根据本案的具体事实、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曹玉斌犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、扣押涉案玉米种子依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李娜二〇一八年六月二十六日书记员钱军洋

ⰹ逊旺、姚某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市普陀区人民法院刑事判决书（2017）沪0107刑初1089号：上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉［2017］50号起诉书指控被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、田某、李某2犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人尹逊旺、被告人姚某及其辩护人孔德明、丁曙光、被告人赵某及其辩护人张传伟、被告人臧某某及其辩护人王盛、王海龙、被告人田某及其辩护人马政鹏、被告人李某2及其辩护人周健炯到庭参加诉讼。现已审理终结上海市普陀区人民检察院指控，2014年5月，被告人尹逊旺成为济南汇泉食品有限公司（以下简称“汇泉公司”）法定代表人及实际经营负责人。2015年11月起，被告人尹逊旺伙同被告人姚某、赵某、臧某某、田某、李某2等人以本市普陀区长寿路ＸＸＸ号悦达国际大厦12楼为经营地，在没有金融部门许可的情况下，以需要募集资金购买设备及剩余工程建筑和广告宣传为由，承诺以年利率18%至24%作为投资回报为诱饵，通过散发广告单、组织宣讲会等方式，吸收社会公众存款。其中，被告人尹逊旺系公司法定代表人及实际经营负责人，全面负责公司经营管理；被告人姚某以虚假的身份“姚建”于2015年11月至2016年春节前在汇泉公司上海经营地担任业务员，2016年春节后至同年6月担任业务经理，负责上海业务团队管理，向不特定的公众吸收存款；被告人赵某系汇泉公司监事，于2015年11月至2016年2月经被告人尹逊旺委派至汇泉公司上海经营地监督上海业务团队经营，负责资金结算、业务汇报沟通、合同及收据开具等工作；被告人臧某某于2016年春节后至6月经被告人尹逊旺委派至汇泉公司上海经营地监督上海业务团队经营，负责资金结算、业务汇报沟通、合同及收据开具等工作；被告人田某以虚假的身份“田原”于2015年11月至2016年6月在汇泉公司上海经营地担任培训师、讲师及业务组长，负责对内业务员培训、对外业务宣传，并带领业务员伍婷等人向不特定的公众吸收存款；被告人李某2以虚假的身份“李娜”于2016年春节后至同年6月在汇泉公司上海经营地担任业务员，向不特定的公众吸收存款。经司法鉴定，2015年11月至2016年6月，汇泉公司在上海经营地通过与投资人签订《借款合同》非法吸收社会公众资金人民币1100万余元；其中，被告人姚某经手及管理上海业务团队期间以汇泉公司名义非法吸收资金人民币1000万余元，被告人赵某在职期间汇泉公司在上海非法吸收资金人民币300万余元，被告人臧某某在职期间汇泉公司在上海非法吸收资金人民币800万余元，被告人田某任职期间汇泉公司在上海非法吸收资金人民币1100万余元；被告人李某2以汇泉公司名义非法吸收资金人民币100万余元。2017年4月9日、5月7日，被告人姚某、赵某先后被公安机关抓获归案。同年4月5日、4月27日、5月11日，被告人臧某某、李某2、田某接民警电话，主动至公安机关投案。同年6月23日，被告人尹逊旺在服刑期间被押解至上海，并被关押于上海市普陀区看守所。到案后，被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、李某2如实供述了上述犯罪事实，被告人田某未如实供述主要犯罪事实。公诉机关指控证据有证人胡某某、何某某、尚某、陆某1、夏某某、朱某某、张某1、徐某某、李某1、张某2、陈某某的证言，营业执照、工商资料、纳税证明，山东省平阴县公证处出具的证明，汇泉公司宣传资料，《借款合同》、收据、ＰＯＳ签购单、银行交易明细，刑事判决书，上海司法会计中心出具的司法会计鉴定意见书，公安机关出具的工作情况和六名被告人的供述。公诉机关认定被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、田某、李某2的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人尹逊旺系主犯，被告人姚某、赵某、臧某某、田某、李某2均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人尹逊旺、姚某、赵某如实供述犯罪事实，被告人臧某某、李某2有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人尹逊旺在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条之规定对被告人予以处罚。被告人尹逊旺对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。被告人姚某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人姚某系从犯，到案后如实供述犯罪事实，愿意退赔违法所得，建议对其从轻处罚。被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人赵某系从犯，到案后如实供述犯罪事实，愿意退赔违法所得，建议对其从轻处罚。被告人臧某某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和定性无异议，提出认定被告人臧某某的犯罪数额应从2016年4月开始，而非起诉书所认定的2016年3月，同时提出被告人臧某某系从犯，有自首情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人田某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和定性无异议，提出被告人田某自动投案，到案后对主要犯罪事实予以供述，可以认定其有自首情节，同时提出被告人田某系从犯，愿意退赔违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人李某2对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人李某2系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人尹逊旺系济南汇泉食品有限公司（以下简称“汇泉公司”）法定代表人及实际经营负责人。2015年11月起至2016年6月，被告人尹逊旺先后招聘了被告人姚某、赵某、臧某某、田某、李某2等人，在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号悦达国际大厦12楼以需要募集资金购买设备及剩余工程建筑和广告宣传为由，承诺以年利率18%至24%的投资回报为诱饵，通过散发广告单、组织宣讲会等方式吸收社会公众存款。其中，被告人尹逊旺全面负责汇泉公司的经营管理；被告人姚某于2015年11月至2016年春节前在汇泉公司上海经营地担任业务员，2016年春节后至同年6月担任业务经理，负责上海经营地业务团队管理，向不特定的公众吸收存款；被告人赵某受尹逊旺指派，于2015年11月至2016年2月在汇泉公司上海经营地监督上海业务团队经营，负责资金结算、业务汇报沟通、合同和开具收据等工作；被告人臧某某受尹逊旺指派，于2016年春节后至6月在汇泉公司上海经营地监督上海业务团队经营，负责资金结算、业务汇报沟通、合同和开具收据等工作；被告人田某于2015年11月至2016年6月在汇泉公司上海经营地担任培训师、讲师及业务组长，负责对内业务员培训、对外业务宣传，并带领业务员伍婷向不特定的公众吸收存款；被告人李某2于2016年3月至6月在汇泉公司上海经营地担任业务员，向不特定的公众吸收存款。经司法鉴定，2015年11月至2016年6月，汇泉公司在上海经营地非法吸收社会公众资金人民币1184万余元，已支付返利人民币77万余元。其中，被告人姚某经手及管理上海业务团队期间非法吸收资金人民币1092万余元，被告人赵某在职期间非法吸收资金人民币367万余元，被告人臧某某在职期间非法吸收资金人民币800万余元，被告人田某任职期间非法吸收资金人民币1184万余元；被告人李某2非法吸收资金人民币103万余元。2017年4月9日、5月7日，被告人姚某、赵某先后被公安机关抓获归案。同年4月5日、5月11日、4月27日，被告人臧某某、田某、李某2接民警电话，主动至公安机关投案。2017年6月23日，被告人尹逊旺在服刑期间被押解至上海。到案后，被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、李某2如实供述了上述犯罪事实，被告人田某未如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、田某、李某2在开庭审理过程中亦无异议，并有证人胡某某、何某某、尚某、陆某2、夏某某、朱某某、张某1、徐某某、李某1、张某2、陈某某等人的证言，汇泉公司营业执照、工商资料、纳税证明，山东省平阴县公证处出具的证明，汇泉公司宣传资料，《借款合同》、收据、ＰＯＳ签购单、银行交易明细，刑事判决书，上海司法会计中心出具的司法会计鉴定意见书，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定本院认为，被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、田某、李某2违反国家金融管理法律规定，未经依法批准，共同变相向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。经查，被告人臧某某于2016年春节后被指派至汇泉公司上海经营地，其非法吸收公众资金的数额应当从2016年3月起认定，公诉机关指控的犯罪数额准确，辩护人的相关意见不予采纳。被告人田某虽自动投案，但未如实供述其系汇泉公司培训师以及带领业务员伍婷非法吸收公众资金的事实，未供述主要犯罪事实，辩护人提出其有自首情节的意见不予采纳。在本案共同犯罪中，被告人尹逊旺起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人姚某、赵某、臧某某、田某、李某2在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。虽对被告人赵某、臧某某、田某按照各自任职期间汇泉公司所吸收的资金认定其犯罪数额，但考虑到上述三人直接吸收资金的数额小于认定数额，均予以酌情从轻处罚。被告人尹逊旺、姚某、赵某如实供述犯罪事实，被告人臧某某、李某2有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人田某当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。被告人尹逊旺在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。鉴于被告人姚某、臧某某、田某、李某2家属分别退赔了违法所得人民币10万元、1.6万元、3万元、2万元，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议和辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人尹逊旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；连同之前判决确定的有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2021年12月11止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。）二、被告人姚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月9日起至2018年10月8止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。）三、被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月7日起至2018年5月6止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。）四、被告人臧某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2018年6月4止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。）五、被告人田某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2018年9月10止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。）六、被告人李某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年1月26止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。）七、违法所得依法追缴发还各投资人，其中被告人姚某、臧某某、田某、李某2各自退赔的赃款人民币十六万六千元，按比例发还投资人；不足之数继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王惠笙人民陪审员沈荣生人民陪审员王俊英二〇一七年十二月二十九日书记员顾洁

䎋某、卜某某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2019）鲁0211刑初141号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2018］978号起诉书指控被告人王某、卜某某犯容留卖淫罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉，被告人王某、卜某某及其辩护人到庭参加诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结青岛市黄岛区人民检察院指控：2016年6月24日晚，被告人王某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留孙某以798元的价格与谭某发生卖嫖关系。2017年7月17日晚，被告人王某、卜某某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留於某以998元的价格与徐某1发生卖嫖关系。2017年7月18日晚，被告人王某、卜某某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留於某以798元的价格与隋某发生卖嫖关系。2017年7月18日晚上，被告人王某、卜某某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留孙某以998元的价格与李某1发生卖嫖关系。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、户籍证明、合同等书证；2、电子数据；3、辨认笔录；4、证人证言；5、被告人的供述；6、视听资料等。公诉机关认为，被告人王某、卜某某容留他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人王某对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见：被告人王某自愿认罪；被告人王某主观犯意不大，社会危害较小。被告人卜某某对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见：被告人卜某某系自首；被告人卜某某系初犯、偶犯；被告人卜某某自愿认罪。经审理查明：2016年6月24日晚，被告人王某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留孙某以798元的价格与谭某发生卖嫖关系。2017年7月17日晚，被告人王某、卜某某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留於某以998元的价格与徐某1发生卖嫖关系。2017年7月18日晚，被告人王某、卜某某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留於某以798元的价格与隋某发生卖嫖关系。2017年7月18日晚上，被告人王某、卜某某在位于青岛经济技术开发区紫金山支路36号的天某轩足疗保健养生会所内，容留孙某以998元的价格与李某1发生卖嫖关系。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、到案经过、发破案经过等书证一宗证实本案的发破案经过及被告人的到案经过；户籍信息证实被告人的身份情况；被告人王某、卜某某的供述、证人衡某1、於某、隋某、徐某1、孙某、李某1、谭某、鲍某、李某2、李某3、衡某2、王某、张某等的证言证实了被告人容留他人卖淫的事实；有房屋租赁合同等，证实租赁房屋的事实；有行政处罚决定书，证实行政处罚的情况；有电子证据检查工作笔录、指认现场笔录、辨认笔录等证据在案佐证

李某某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2016）鲁0211刑初851号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2016］742号起诉书指控被告人李某某犯容留卖淫罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员迟东军出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。在本案审理过程中经青岛市黄岛区人民检察院申请二次延期审理。现已审理终结青岛市黄岛区人民检察院指控，2015年6月份以来，被告人李某某在青岛经济技术开发区一车库经营管理并利用ＱＱ、微信等方式发布招嫖信息、招揽嫖客，租用开发区，并以卖淫所得五五分成的方式容留卖淫女王某进行卖淫嫖娼活动。2015年8月25日18时许，被告人李某某容留卖淫女王某在其租用的青岛开发区内以300元的价格向嫖客毕某卖淫1次。2015年8月26日下午15时许，被告人李某某容留卖淫女王某在其租用的青岛开发区内以300元的价格向嫖客张某卖淫1次，被公安机关当场查获。对上述事实，公诉机关提供了受案登记表、报案记录及查获经过、户籍证明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，视听资料，被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李某某容留他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九之规定，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实和公诉机关指控事实一致。对上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中未提出异议，并有报案记录、抓获经过证实李某某被查获到案；被告人李某某的供述证实其容留卖淫的事实；证人吕某的证言证实李某某经营足疗店、店里小姐卖淫等情况；证人王某的证言证实李某某、吕某介绍其卖淫的情况；证人张某、毕某的证言证实其嫖娼的事实；证人薛某、许某、闫某的证言证实其嫖娼或卖淫的经过；证人孙某、袁某的证言和房屋租赁合同证实其租房的情况。辨认笔录和照片证实王某辨认李某某、吕某，毕某辨认卖淫女，薛某辨认李某某、指认嫖娼现场，闫某辨认介绍容留其卖淫的李某某，袁某辨认租用其房子的李某某，李某某辨认袁某、指认现场等情况；检查笔录和照片、证据保全清单证实公安机关对现场进行检查并扣押相关物品；电子物证检查笔录证实从检材中检查出招嫖信息等情况；行政处罚决定书证实涉案人员被行政处罚的情况；户籍证明证实被告人的身份情况；讯问视听资料在案佐证。以上证据经当庭质证，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人李某某容留他人卖淫，其行为破坏了社会治安管理秩序和社会道德风尚，构成容留卖淫罪。公诉机关指控被告人李某某犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，指控成立，本院予以支持。被告人李某某到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下被告人李某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其被取保候审前先行羁押的34日折抵刑期34日，即自2017年2月21日起至2017年10月17日止）。（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄惠芳人民陪审员单娟人民陪审员张勇二〇一七年二月二十二日书记员高颖

陈某甲犯贪污罪、受贿罪一审刑事判决书福建省长乐市人民法院刑事判决书（2015）长刑初字第358号：长乐市人民检察院以长检公诉刑诉（2015）337号起诉书指控被告人陈某甲犯贪污罪、受贿罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员陈春华出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人郭东舰到庭参加诉讼。期间，根据长乐市人民检察院建议对本案延期审理二次，并已恢复审理；后经福州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结长乐市人民检察院指控：（一）贪污罪部分1.2005年1月至2014年1月期间，时任长乐某供站会计的被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲（均另案处理）等站内主要工作人员共谋，采取虚列职工工资、奖金等手段，从长乐某供站账户支取公款人民币424156.5元，被告人陈某甲从中分得人民币45400元。农历2004年底至2011年底，时任长乐市长乐某供站会计的被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲等站内主要工作人员经预谋，利用部队剩余的粮油供应指标，虚构大米、面粉交易，套取财政补助资金进行私分。被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲等人从中套取的财政补助资金中私分人民币288000元，被告人陈某甲从中分得49000元人民币。（二）受贿罪部分2004年8月至2014年初，时任长乐某供站会计的被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲等站内主要工作人员共谋，在该站采购大米工作中，收受大米经销商潘某、陈某丙送的大米回扣款，被告人陈某甲从中分得人民币79100元。案发后，被告人陈某甲已退出个人分得的赃款。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人陈某甲的供述，同案人邹某、陈某丁、郑某甲、林某、郑某乙的供述，证人陈某乙、潘某、陈某丙的证言，相关辨认笔录，相关工资花名册、分款花名册，陈某丁退票收支笔记及退票分款花名册，资金收支存报表，收款数据，任职证明及退赃凭证，到案经过，户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人陈某甲身为国家工作人员，伙同他人利用职务上的便利，采取虚报冒领的方式，非法占有公共财物，总额计人民币712156.5元，被告人陈某甲个人分得人民币94400元；又伙同他人利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，被告人陈某甲个人分得人民币79100元；其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈某甲主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈某甲对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人郭东舰的辩护意见：1、本案言词证据取证程序存在连续讯问情形，真实性难以保证，不能作为定案依据。2、本案中被告人陈某甲仅是履行其本职工作，不构成犯罪。3、长乐市某供站作为国有企业，可以自主分配年度工资余额，某供站以奖金方式将单位年度工资余额发放给工作量较大的办公室人员符合相关规定。4、“退票”部分侦查人员未向部队核实，不能形成完整证据链，该部分指控证据不足。5、贪污部分应以私分国有资产罪定性。6、被告人陈某甲未直接收受粮食供应商回扣款，亦未为粮食供应商提供便利，不构成受贿罪。7、被告人陈某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。8、被告人陈某甲有自首、退赃情节，可以从轻、减轻或免除处罚。辩护人提供了行政介绍信、工资转移证、财务收支情况呈报表、《工资总额使用手册》年审换册及工资包干申报表等证据。经审理查明：（一）贪污罪部分1.2005年1月至2014年1月期间，时任长乐某供站会计的被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲（均另案处理）等站内主要工作人员共谋，采取虚列职工工资、奖金等手段，从长乐某供站账户支取公款人民币424156.5元，被告人陈某甲从中分得人民币45400元。农历2004年底至2011年底，时任长乐市长乐某供站会计的被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲等站内主要工作人员经预谋，利用部队剩余的粮油供应指标，虚构大米、面粉交易，套取财政补助资金进行私分。被告人陈某甲与邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲等人从中套取的财政补助资金中私分人民币288000元，被告人陈某甲从中分得49000元人民币。（二）受贿罪部分2004年8月至2014年初，时任长乐某供站会计的被告人陈某甲伙同邹某、陈某丁、郑某甲、陈某甲等站内主要工作人员共谋，在该站采购大米工作中，收受大米经销商潘某、陈某丙送的大米回扣款，被告人陈某甲从中分得人民币79100元。案发后，被告人陈某甲已退出本案犯罪所得共计人民币173500元。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的同案人邹某、陈某丁、郑某甲、林某、郑某乙的供述，证人陈某乙、潘某、陈某丙的证言，相关辨认笔录，相关工资花名册、分款花名册，陈某丁退票收支笔记及退票分款花名册，资金收支存报表，收款数据，任职证明及退赃凭证，到案经过，户籍证明等证据证实，被告人陈某甲在侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。辩护人关于本案证据不足的辩护意见不予采纳。上述言词证据已经被告人陈某甲当庭质证属实。辩护人关于本案言词证据真实性难以保证，不能作为定案依据的辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人关于长乐某供站系以奖金方式将单位年度工资余额用于发放给工作量较大的人员的辩护意见与事实不符，不予采纳本院认为，被告人陈某甲身为国家工作人员，伙同他人长期利用职务便利，采取伪造工资、奖金发放花名册，骗领停薪留职人员工资等方式，自长乐市某供应站单位账户套取公款共计人民币712156.5元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。被告人陈某甲身为国家工作人员，在经济往来中违反国家规定，收受大米供应商回扣归个人所有的，金额计人民币79100元，数额较大，其行为已构成受贿罪。辩护人关于被告人陈某甲未为粮食供应商提供便利，其行为不构成受贿罪的辩护意见于法无据，不予采纳。综上，长乐市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究被告人陈某甲的刑事责任。私分国有资产系以单位名义将国有资产集体私分（分给单位所有职工）。本案涉案公款被被告人陈某甲及其同伙套取后，仅有单位中相关的少数人参与了私分，不符合私分国有资产罪客观构成要件。辩护人关于本案贪污部分指控应定性为私分国有资产的辩护意见不予采纳。被告人陈某甲在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈某甲主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲到案后主动退出所有犯罪所得，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲在贪污犯罪中所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。综合考虑本案犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，对被告人陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十五日起至二○一七年十二月十四日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈某甲退出的犯罪所得人民币173500元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张荣人民陪审员陈栩人民陪审员魏淑玲二〇一六年六月十七日书记员李月容

长春放火、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书山东省沂南县人民法院刑事判决书（2018）鲁1321刑初112号：山东省沂南县人民检察院以沂南检公诉刑诉［2018］105号起诉书指控被告人邵长春犯放火罪、非法持有枪支罪，于2018年3月16日提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省沂南县人民检察院指派检察员高兴军、刘昌出庭支持公诉，被告人邵长春及辩护人李宝进、邵明迎到庭参加诉讼。现已审理终结山东省沂南县人民检察院指控：（一）放火罪。2017年6月2日12时许，被告人邵长春酒后到本村村东的麦地，在发现麦地边沟内有一堆玉米秸秆后即掏出打火机将玉米秸秆引燃，并随即离开回家。该玉米秸秆燃烧后将附近即将收割的小麦引燃，造成沂南县大庄镇金佛院前村和金佛院中村共计51.7亩小麦及花生被烧坏，造成经济损失49760元。（二）非法持有枪支罪。1981年左右，被告人邵长春在沂南县张庄镇驻地购买长单管土枪一支用于看护山林，之后一支藏匿于其家中，直至2017年11月18日被公安机关查获。经鉴定，该长单管土枪系以火药为动力的枪支。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，鉴定意见，书证，物证，被告人的供述与辩解等证据证明，认为被告人邵长春故意放火、非法持有枪支，危害公共安全，应当以放火罪、非法持有枪支罪追究被告人的刑事责任。诉请判处。被告人邵长春对指控的放火罪事实无异议，对指控的放火罪的罪名有异议，认为应构成失火罪；对指控非法持有枪支罪的事实和罪名均无异议。辩护人李宝进提出如下辩护意见：1、指控第一项被告人放火罪定性不当，应为失火罪。（1）被告人对于该犯罪不存在直接故意和间接故意，其只是点燃三米多深、七米多宽的沟底下的一绺玉米秸秆为自己种豆子所用，且当天天气状况是微风，意识不到会引燃沟以上的农作物。且沟上即是被告人个人的麦田。故被告人点燃玉米秸秆后离开现场，导致沟上的农作物起火，是由于被告人疏忽大意造成，故应构成失火罪；（2）本案在公安侦查终结前的一切程序均是定性为失火罪，公诉机关没有新的证据而以放火罪对被告人提起公诉，缺乏依据。2、被告人邵长春有从轻、减轻的处罚情节。（1）归案后配合公安机关侦查，如实陈述案情，具有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现；（2）已经积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人谅解。3、对指控的非法持有枪支罪，认为被告人犯罪情节轻微，系一土质枪支，多年以来一直在家中搁置，未流失到社会，未造成社会危害。4、被告人已年逾70，患有重大疾病，身体状况差，不适合羁押。综上，请求法庭对其从轻处罚，并使用非监禁刑。经审理查明被告人邵长春有如下犯罪事实：1、2017年6月2日12时许，被告人邵长春酒后到本村村东的麦地，在发现麦地边沟内有一堆玉米秸秆后即掏出打火机将玉米秸秆引燃，并随即离开回家。该玉米秸秆燃烧后将附近即将收割的小麦引燃，造成沂南县大庄镇金佛院前村和金佛院中村共计51.7亩小麦及花生被烧坏，造成经济损失49760元。案发后，被告人及其亲属对上述被烧坏农作物情况进行了赔偿，并取得了受害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：（1）被害人姜某10、马某1、马某2、赵某1、赵某2、于某1、姜某1、姜某2、姜某3、姜某4、姜某5、姜某6、于某2、赵某3、刘某1、刘某2、邵某1、邵某2、马某3、刘某3、邵某3、管某、黄某、陈某、刘某4、姜某7、潘某1、孙某、潘某2、高某1、刘某5、高某2、王某1、魏某、刘某6、韩某、王某2、于某3、袁某1、刘某7、于某4、于某5、张某1、袁某2、张某2、张某3、于某6、董某、王某3、刘某11的陈述上述50名被害人陈述了其各自农作物因火烧而受损的情况。分别是姜某10被烧花生1.5亩，损失约1500元；马某1被烧小麦9分地，损失约1000元；马某2被烧小麦1.2小麦；赵某1被烧小麦9分地，损失约1000元；赵某2被烧小麦1.5亩，损失约1500元；于某1被烧小麦3亩，损失约3000元左右；姜某1（包括其侄）被烧小麦2.8亩，损失近3000元；姜某2被烧小麦9分地，损失约900元；姜某3被烧小麦9分地，损失约900元；姜某4被烧小麦2.7亩，损失约2700元；姜某5被烧小麦0.9亩，损失约900元；、姜某6被烧小麦1.5亩，损失约1500元；于某2被烧小麦1.8亩，损失约2000元；赵某3被烧小麦1.2亩，损失约1600元；刘某1被烧小麦0.9亩，损失约1000元；刘某2被烧小麦1.2亩，损失约1200元；邵某1被烧小麦1.1亩，损失约1000元；邵某2被烧花生0.9亩；马某3被烧小麦0.6亩；刘某3被烧小麦3.5亩；邵某3被烧小麦2亩，损失约2000元；管某被烧小麦0.6亩，损失约600元；黄某被烧小麦0.6亩，损失约600元；陈某被烧小麦1亩；刘某4被烧小麦0.2亩，损失约200元；姜某7被烧小麦0.3亩，损失约300元；潘某1被烧小麦0.5亩，损失约500元；孙某被烧小麦0.2亩，损失约200元；潘某2被烧小麦1.2亩，损失约1200元；高某1被烧小麦1亩，损失约1000元；刘某5被烧小麦2.3亩，损失约2300元；高某2被烧小麦1.3亩，损失约1300元；王某1被烧小麦2亩，损失约2000元；魏某被烧花生1.2亩，损失约1200元；刘某6被烧小麦1.5亩，损失约1500元；韩某（包括其婆婆家）被烧小麦2.5亩，损失约2500元；王某2被烧小麦2亩，损失约2000元；于某3被烧花生0.5亩；袁某1被烧花生0.2亩；刘某7被烧花生0.2亩；于某4被烧花生0.2亩；于某5被烧花生0.2亩；张某1被烧花生0.2亩；袁某2被烧花生0.5亩；张某2被烧花生0.2亩、栗子苗10株；张某3被烧花生0.2亩、栗子苗10株；于某6被烧花生0.3亩、栗子苗25株；董某被烧花生0.4亩；王某3被烧花生0.2亩；刘某11被烧花生0.5亩、苹果树25株、核桃树25株。（2）证人证言①证人张某4的证言证实其在大庄镇金佛院前村村东承包了一片地建了养猪棚从事养猪。2017年6月2日下午1点左右，从院子里出来看到金佛院村东的麦地里着火，就拨打电话报警了。起火位置在金佛院村东湖地，其养猪棚西南方向，金佛院前村大沟的北边。估计大火烧了几十亩麦地。②证人潘某3的证言其证实监控录像中出现的拉着树枝的老头是其村村民邵长春，该人平时好喝酒。③证人姜某8的证言其证实其在村东的养猪场安有监控设备，平时也不会用，时间也不准。现在监控内容让村干部和公安人员调取了。④证人姜某9的证言其证实自家视频监控可以看到2017年6月2日大火情况。从监控看到2017年14时25分时从东来了一个人，因距离远看不清，该人沿大沟南边土路向西走，14时25分50秒时黑影看不到了，应该是下了沟底，14时26分10秒时该人又从下沟的地方出现，继续向西走，14时26分53秒时该人走到西边的第一棵杨树下拽了一枝树枝，又继续向西走，14时28分04秒该人通过门口西侧的小路消失在画面。画面中的人不认识。起火点在北边的大沟里，时间是2017年14时30分开始冒烟，到了15时许大火烧着小麦了，烧了半个小时被扑灭。监控视频的时间不准确，比实际时间快两小时零三分。⑤证人赵某4的证言该证人系金佛院前村村会计，其证实经过统计，这次被烧的小麦面积是33亩。⑥证人潘某4同的证言该证人系金佛院前村警务助理。其证实2017年6月2日中午麦地又被烧了，起火点在村东湖南边的大沟里，通过监控分析应该是村民邵长春点的火。（3）现场勘验笔录附现场照片山东省沂南县公安局出具的沂公（刑）勘（2017）085号现场勘验检查笔录。证实沂南县公安局刑侦大队技术人员于2017年6月2日15时至16时30分，在见证人郑某、潘某4同见证下，对沂南县大庄镇金佛院前村村东400米处的麦田过火情况进行了勘验。经勘验检查，沂南县大庄镇金佛院前村村东400米处麦田，该麦田中部有5米某的东西向土路，土路南北两侧均有麦田被烧。过火麦田地块东南-西北走向，南北最长处360米，东西最宽处80米，过火麦田南邻6米某、4米深的东西向干涸水沟，水沟内有过火痕迹，其中水沟南部斜坡上在东西6米、南北4米的范围内有玉米秸灰烬及残块。（4）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实在潘某4同见证下，沂南县公安局治安大队民警对邵长春拉回家的杨树枝、使用的打火机进行固定、提取的情况，并对现场进行拍照，相关物证进行了扣押。（5）火灾事故简易调查认定书沂南县公安消防大队出具：沂南县大庄镇金佛院村一组东湖麦地着火，接警后出动消防车、消防员官兵扑救。经调查，认定起火点位于沂南县大庄镇金佛院村一组东湖大沟内，起火原因系该村村民邵长春砸大沟内用打火机点燃废弃的玉米秸，火势失去控制将马某1等村民的麦地烧毁。（6）损失明细、价格认定书证实经村会计赵某4统计提供的因火烧损失明细一份。由沂南县价格认定中心出具的临沂南价认定（2017）089号《认定结论书》，认定被烧小麦、花生苗等于2017年6月2日的损失价格为49760元。并送达被告人、受害人。（7）收到条、领款条、谅解书证实被告人及其亲属赔偿受害人及取得被害人谅解的情况。（8）办案说明两份证实了公安机关在侦查阶段所提取的有关视频监控情况。（9）气象资料证实了2017年6月2日气象情况为：晴转多云、平均气温23.9度、相对湿度43%、东南风二级。（10）被告人邵长春的供述和辩解其供述，2017年6月2日中午，我在家喝酒后去村里东湖的地里看看有没有收割小麦的机械。我从家里出门时戴着黄色斗笠，上身穿长袖深蓝色上衣，下身穿深蓝色带小格的长裤，脚上穿着轮胎做的鞋垫子，拿着烟袋包子和一个粉红色的打火机。从家出来沿着村通往东湖的东西土路，走到养殖场南面一条很窄的土路往南走，转悠着到了南边的大沟，我承包了大沟的沟南一部分地，在我沿着沟由东向西走的时候，看见沟底有一只小猫，就下去逮它，小猫跑了，就顺手把沟底的一小堆玉米秸点着了，打算烧了玉米秸种豆子。点了玉米秸后，我拿着旁边的一个纸盒子爬上沟南沿往西走，走到西边几棵杨树的时候发现一棵杨树的一枝树枝耷拉着，让我拽下来拉着回家了，树枝放在家的东墙外。玉米秸被我点上后烧到什么程度我就不知道了。我就回家后喝了点酒又睡了，下午睡醒觉到大街上逛时听说东湖的麦子让人点着火了。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，本院予以确认。2、1981年左右，被告人邵长春在沂南县张庄镇驻地购买长单管土枪一支用于看护山林，之后一支藏匿于其家中，直至2017年11月18日被公安机关查获。经鉴定，该长单管土枪系以火药为动力的枪支。认定上述事实的证据如下：（1）证人证言①证人国某的证言其证实，在其因涉嫌挪用公款罪被沂南县人民检察院刑事拘留期间，2017年6月5日前后，听到同监室的一在押人员邵长春炫耀，他家里有两支枪。一支长枪是他多年前在集市上买的，另一支是短枪，被他用塑料纸包好藏在家里。②证人邹某的证言该证人系沂南县张庄镇张庄四村负责人。其证实，本村有一个叫王永传的，曾是鲁南轴承厂的退休工人，他本人心灵手巧，会钳工，家里有台钳，村里不少人知道他会造“洋炮”。十几年前因病去世。③证人刘某8的证言该证人系沂南县张庄镇张庄一村会计。其证实，没听说二十几年前本村有制造长单管土枪并对外卖的人。④证人赵某5的证言该证人系沂南县张庄镇张庄二村负责人。其证实，没听说二十几年前本村有制造长单管土枪并对外卖的人。⑤证人刘某9的证言该证人系沂南县张庄镇张庄三村负责人。其证实，没听说二十几年前本村有制造长单管土枪并对外卖的人。（2）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实沂南县公安局侦查人员在邵长春之妻李为花见证下，依法对邵长春的住宅进行搜查的情况。搜查过程中邵长春在场，沂南县公安局侦查人员在邵长春院子东配房最北头单间的东北角发现用旧衣服包裹的旧土枪一支。搜查过程中邵长春配合，并进行了拍照。同时将搜查到的旧土枪一支予以扣押。（3）鉴定意见临沂市公安局刑事科学技术研究所出具的（临）公（刑）鉴（痕）字（2017）194号《枪支鉴定书》。认定邵长春的一支嫌疑长单管土枪能够有效击燃底火，是以火药为动力的枪支。（4）被告人邵长春的供述其供述，二十几年前我承包了村东坡约20亩山林，当时在山上吃住，为了吓唬偷树的人，我从张庄镇驻地的一个老头那里花61块钱买了一支“土炮”看山。过了八年我不承包山林了，就把那支“土炮”拿回了家，一直放在家里没用。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，本院予以确认。同时本案还有经过庭审质证的如下综合证据认定：（1）发破案经过①邵长春失火案，由他人发现火情后，于2017年6月2日拨打110报警，沂南县公安局当日立案侦查，经做工作发现大庄镇金佛院村村民邵长春有作案嫌疑，2017年6月3日将邵长春传唤至沂南县公安局大庄派出所进行讯问，邵长春对其在村“东湖”一农田沟底焚烧玉米秸秆的事实供认不讳，但否认直接焚烧小麦的行为。②2017年11月27日15时许，经沂南县公安局治安大队侦查，在沂南县大庄镇金佛院村一组的邵长春家中，将涉嫌非法持有枪支罪的邵长春抓获。（2）户籍证明证实被告人邵长春的身份基本情况。（3）违法犯罪记录查询情况证实被告人邵长春此前无违法犯罪记录。被告人邵长春及辩护人对非法持有枪支罪的事实和罪名均无异议，对指控的放火罪的事实无异议，对罪名有异议，认为应当构成失火罪而非放火罪，本院就查明的事实结合控辩双方的意见，对被告人邵长春构成放火罪还是失火罪综合评述如下：1、从犯罪的认识因素来说，犯罪故意的认识因素是行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，而不论是疏忽大意还是过于自信的过失犯罪，行为人对危害结果发生的可能性都缺乏实质的认识。根据被告人供述和查明的事实是，本案中被告人邵长春酒后到其村东，点燃了麦地边的大沟内一堆玉米秸秆后导致麦地被烧。其客观情况，根据现场勘查笔录、现场照片来看，该大沟有六米宽、四米深，沟底玉米秸秆燃烧后的痕迹与沟上被烧麦地有明显的不连续和间断，且沟底燃烧过火面积不大，说明所燃玉米秸秆量较小。从其主观心态，被告人的供述说明，其点燃该小堆玉米秸秆系为用于种豆子，认为沟这么深玉米秸秆少，不会引燃沟上的小麦，点燃以后就回家了。回家后又喝酒睡觉，下午睡醒觉去街上逛听说东湖的麦子被人点了火。加之，沂南县气象局提供的天气情况可以证明该天是2-3级的微风。综合上述，其意识不到会发生引燃大面积小麦的后果。2、从犯罪的意志因素来说，过失犯罪是行为人虽不希望危害社会的结果发生，但其未履行注意义务导致了危害结果的发生。故意犯罪是行为人希望或者放任危害结果发生的心理态度。本案中被告人邵长春所点燃玉米秸秆附近即是其家种植小麦的麦地，加之引燃他人的麦地需要赔偿受害者数万元的损失，对于年近七十的被告人来说，这也是他不希望发生的。综上分析，被告人邵长春属于疏忽大意的过失，其主观上没有希望或放任危害结果的发生，意识上没有发生危害结果的犯意，根据主客观相一致的原则，对其依失火罪追究刑事责任更为合理

索某失火罪一审刑事判决书吉林省舒兰市人民法院刑事判决书（2018）吉0283刑初252号（2018）吉0283刑初252号：吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉（2018）198号起诉书指控被告人索某犯失火罪，于2018年8月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年9月12日公开开庭进行了审理，舒兰市人民检察院指派检察员李东川出庭支持公诉，书记员于伟东担任检察记录，被告人索某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人索某于2018年4月24日下午2时许，在舒兰市溪河镇东关村二社东山，小地名“大东沟”（溪河林场1984年林相图36林班8小班）国有林内，因清理耕地，焚烧玉米秸秆，依法森林火灾，林地过火面积为5.9公顷。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人马某某、金某某、幺某某、宋某某、于某某、李某某、史某某、李某等人的证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人索某无视国家森林法规，擅自焚烧玉米秸秆，引起林地过火面积较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以失火罪追究被告人索某的刑事责任。被告人索某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。本院经审理查明:被告人索某于2018年4月24日下午2时许，在舒兰市溪河镇东关村二社东山，小地名“大东沟”（溪河林场1984年林相图36林班8小班）国有林内，因清理耕地，焚烧玉米秸秆，依法森林火灾，林地过火面积为5.9公顷。被告人对被害人已进行民事赔偿。上列事实，有如下经当庭质证的证据予以证实：1、舒兰市小城森林公安派出所出具的现场勘查检查笔录、现场平面图、被告人指认现场照片、森林调查簿证实，被告人犯罪的时间、地点、过火面积。2、舒兰市小城森林公安派出所出具的林业技术人员资质复印件证实，技术人员具备鉴定资质。3、赔偿协议书证实，被告人与受害人已达成协议。4、舒兰市气象台出具的气象资料证明证实了当日天气状况。5、舒兰市林业局出具的鉴定意见书证实，过火面积5.9公顷，火灾起因属人为焚烧玉米秸秆所致。6、户卡信息证实,被告人索某1967年3月12日出生。7、证人马某某、金某某证实，2018年4月24日接到汇报称溪河镇东关村官屯一社东山，小地名大东沟着火了，赶往现场后，被告人承认是由于自己烧玉米秸秆时导致的，着火地块是造林地，权属为国有林地。春季森林防火期是3月1日-6月15日，4月20日-5月30日是高火险期，只要进入防火期就禁止一起野外用火。溪河林场每年都通过标语、条幅等方式宣传在辖区内宣传森林防火。8、证人于某某证实，被告人烧荒烧到了自己承包的造林地，自己过火林地内栽种的杨树，烧死约700棵。9、证人李某某证实，被告人烧荒烧到了自己承包的造林地，过火面积约0.9公顷，造林地内栽种的杨树。10、证人史某某证实，被告人烧荒烧到了自己承包的造林地，过火面积约2公顷，造林地内栽种的红松。11、证人李某证实，被告人烧荒烧到了自己承包的造林地，过火面积约0.5公顷，造林地内栽种的杨树，死了约400棵。12、被告人索某供述：2018年4月24日下午在溪河镇官屯村二社东山，小地名“东大沟”，烧玉米秸秆导致失火，过火面积5.9公顷。已与被害人达成赔偿协议。本院对控方提供的事实和证据进行审查后认为，公诉机关指控被告人索某犯失火罪的事实有被告人供述，证人证言，户卡信息、到案经过、林业技术人员资质复印件、气象资料证明、现场勘查笔录、现场平面图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为：被告人索某无视国家法律，擅自焚烧玉米杆，致使林地过火面积较大之行为，已构成失火罪。公诉机关指控被告人索某犯失火罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控的罪名成立，应予支持。其认罪态度较好，有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人索某犯失火罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人索某作案用的红色打火机一个依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王钰霞审判员李福珍人民陪审员刘春波二〇一八年十月二十三日书记员李娟

赵强贪污罪、非国家工作人员受贿罪一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2016）湘0111刑初451号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉（2014）1585号起诉书指控被告人赵强犯贪污罪、非国家工作人员受贿罪，于2014年10月20日向本院提起公诉，本院于2015年6月17日作出（2014）雨刑初字第00834号《刑事判决书》，后经长沙市中级人民法院于2016年6月13日裁定撤销原判，发回本院重新审理，本院于2016年7月1日立案重新审理。本院审理期间，长沙市雨花区人民检察院需要补充侦查，分别于2016年9月28日及2017年1月18日建议对本案延期审理，本院分别于2016年9月29日及2017年1月22日决定延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，被告人赵强及其辩护人王永红、贺英杰均到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市雨花区人民检察院指控，中国建筑工程总公司原系全民所有制企业，2007年12月10日，该公司进行改制并更名为中国建筑股份有限公司。2009年7月29日，中国建筑股份有限公司在上海证券交易所上市。中国建筑第五工程局有限公司及中建五局土木工程有限公司均成立于1981年4月8日，公司类型现均为有限责任公司（法人独资）。中建五局土木工程有限公司福州分公司及中国建筑第五工程局有限公司福州分公司分别成立于2003年10月30日及2008年3月27日，实际系同一公司。2011年8月13日，中建五局土木工程有限公司决定成立中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园后坂安置房（一期）项目经理部，并聘用被告人赵强为该项目经理，同年8月18日中建五局土木工程有限公司决定成立中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园项目指挥部，聘用被告人赵强为副指挥长。被告人赵强在担任上述职务期间，伙同他人虚构工程量，套取公司资金。利用职务之便，多次收受他人财物，为他人谋取不正当利益。具体事实如下：一、贪污罪2011年年底，时任中建五局福建分公司总经理的王某与曾某、刘锦、洛长毅（均另案处理）共同商议，欲套取资金发放年终奖。后王某、曾某与被告人赵强及陆某（另案处理）商议，决定在漳州碧湖生态园项目中以借助劳务分包做虚假工程结算的方式套取项目资金，用来发放年终奖。后陆某联系该项目土方分包商易某（另案处理）要求其配合从工程结算中虚增工程量做虚假结算，并将套取资金转到指定账户，并安排被告人赵强及邓某（另案处理）等人具体办理虚假结算及付款申报手续。后邓某负责的漳州碧湖生态园公园基础设施项目部根据要求，制作虚假结算及付款申报手续，先后办理3期虚假结算，采取转账支付及现金支付的手段共套取资金人民币255.6万余元。在款项套取后，由易某将转到其账户内的人民币146.6万余元中的人民币140万元转入曾某的个人账户，余款则作为“管理费”予以收取。现金支付的人民币109万余元，则由李某及白某（均另案处理）将其中的人民币92万元转入曾某的个人账户。曾某在收到人民币232万元后，根据事先安排，以年终奖的名义向被告人赵强发放人民币15万元。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了户籍证明、抓获经过、银行流水明细等书证；证人王某、曾某、陆某、柯某、黄某、洛长毅等人的证言；被告人赵强的供述与辩解；司法鉴定意见书等证据。二、非国家工作人员受贿罪2011年9月至2012年1月间，被告人赵强利用其担任中建五局土木工程有限公司漳州生态园后坂安置房（一期）项目经理部项目经理的职务之便，在土方工程分包业务上为土方分包人张某1（另案处理）提供帮助，在土方业务及工程款付款方面为土方分包人刘某（另案处理）提供帮助并收受张某1出资购车的差价款人民币14万元及现金人民币3万元，2次收受刘某贿赂款共计人民币14.5万元。具体事实如下：1、2011年9月29日，被告人赵强与张某1一起到福建国贸启润汽车销售服务有限公司，由张某1付款，为被告人赵强购买“ＪＥＥＰ”牌汽车1辆。2011年12月，被告人赵强将其所有的“大众”牌汽车过户给张某1。2车差价人民币14万元则予以收受。2、2011年10月，张某1在中标漳州碧湖生态园后坂安置房项目的土方后，为表示感谢，送给被告人赵强人民币3万元，被告人赵强予以收受。3、2011年9月份，刘某在获取该项目部分土方工程后，为顺利结算获取工程款，在被告人赵强的办公室内，送给其内有存款人民币10万元的银行储蓄卡1张。4、2012年1月份春节前，刘某为感谢被告人赵强对其承包工程付款方面的关照，通过银行转账人民币4.5万元到之前送给被告人赵强的中国建设银行银行卡中。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了购车凭证、银行流水明细等书证；证人张某1、刘某等人的证言；被告人赵强的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵强伙同国家工作人员，利用国家工作人员职务上的便利，骗取公共财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人赵强作为公司工作人员，利用职务上的便利收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。在贪污共同犯罪中，被告人赵强起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。被告人赵强一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人赵强犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人赵强辩称王某、曾某等人并未就套钱发奖金的事情与自己协商过；王某等人实际虚构项目并不属于自己管理的项目。辩护人的辩护意见是：1、被告人赵强不构成贪污罪，公诉机关指控被告人赵强参与王某等人召开的“从易某的工程队虚构工程量、套取资金”会议证据不足，被告人赵强并没有贪污的共同故意与套取资金的行为。2、无任何证据证明被告人赵强实施了促进王某等人“虚构工程量、套取资金”的贪污犯罪的帮助行为。3、被告人赵强只是利用项目经理的职权所形成的便利条件通过张某1为刘某谋取利益，并非利用其项目经理的职务便利，被告人赵强不构成非国家工作人员受贿罪。4、被告人赵强具有自首、退赃等情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2007年12月6日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司分别按照94%、2%、2%、2%的出资比例发起设立中国建筑股份有限公司，性质为股份有限公司。其中，中国建筑工程总公司系全民所有制企业，隶属国务院国有资产监督管理委员会。2009年7月29日，中国建筑股份有限公司在上海证券交易所上市，截至2012年12月31日，中国建筑股份有限公司总股本为300亿股，中国建筑工程总公司持股54.28%，全国社保基金持股4%，中国人寿保险股份有限公司持股1.86%，中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公司分别持股1.12%，其余为社会公众股份。1981年4月8日，中国建筑股份有限公司第五工程局有限公司（以下简称中建五局）成立，该公司系中国建筑股份有限公司的全资子公司，其性质为有限责任公司（法人独资）。同日，中建五局土木工程有限公司（以下简称土木公司）成立，系中建五局的全资子公司，其性质为有限责任公司（法人独资）。2008年3月27日，中国建筑股份有限公司第五工程局有限公司福建分公司（以下简称福建分公司）成立，其性质为土木公司的分公司，不具备法人资格。根据土木公司的“公司章程”及“党委会规则”的规定，公司党委会负责公司重大问题的决策，包括公司重要人事任免及内部机构设置。公司董事会在研究决定重大问题前要征求党委的意见。根据土木公司职务说明方面的规定，分公司总经理、书记、副总经理（营销）、总会计师、总工程师、总经济师属于分公司领导班子成员，主持、分管分公司的全面工作，其任命需要经土木公司党委会讨论通过并报请中建五局批复发文。2010年2月11日，经过土木公司党委会讨论决定，同年2月20日由中建五局发文任命，任命刘锦（另案处理）为福建分公司副经理。2011年2月14日，土木公司发文任命洛长毅（另案处理）为福建分公司党总支书记兼工会主席。2011年8月18日，土木公司批准成立福建漳州碧湖生态园项目指挥部，王某（另案处理）任指挥长，陆某（另案处理）任常务指挥长。土木公司批准同意设立漳州碧湖生态园基础设施项目经理部，邓某（另案处理）任项目总工。2011年10月18日，中建五局发文任命王某为福建分公司总经理。2011年11月14日，土木公司增聘邓某为漳州碧湖生态园基础设施项目经理部常务副经理。2008年9月22日，土木公司发文任命曾某（另案处理）为福建分公司总会计师。根据土木公司职位说明书的规定，分公司总经理属于分公司领导班子成员，主持公司的全面工作，负责审核分公司资金使用、费用开支、财务预算方案、物资采购计划等。分公司书记属于分公司领导班子成员，参与分公司经营工作的谋划和经营目标的制定，并配合分公司总经理落实分公司规划和发展目标。分公司副总经理属于分公司领导班子成员，负责制定分公司营销策略和营销计划，组织实施营销发展策略、计划，量化销售目标，完成上级领导交办的其他工作。分公司总会计师属于分公司领导班子成员，筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展资金的需求，审批公司重大资金流向，主持对重大项目的财务资金策划工作，参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据，完成上级交办的其他工作。分公司总经济师属于分公司领导班子成员，负责公司重大经济合同的审核，完成上级领导交办的其他工作。根据土木公司分支机构领导班子成员年薪考核办法的规定，福建分公司领导班子成员的年薪包括基本年薪和绩效年薪，其中，基本年薪由土木公司按月发放。分公司经理、书记的绩效年薪由土木公司人力资源部造表，土木公司财务资金部发放，进公司成本；分公司副职的绩效年薪由分公司综合办造表，土木公司人力资源部审核，分公司财务资金部发放，进分公司成本。分公司当年度发生严重亏损的，分公司班子成员不发绩效年薪。因福建分公司2011、2012年度经营亏损，土木公司并未审批福建分公司领导班子当年的绩效年薪。2011年8月13日，土木公司决定成立中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园后坂安置房（一期）项目经理部，并聘用被告人赵强为该项目的项目经理，同年8月18日土木公司决定成立中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园项目指挥部，聘用被告人赵强为副指挥长。被告人赵强在担任上述职务期间，伙同国家工作人员通过虚构工程量，套取公司资金。且被告人赵强利用职务之便，多次收受他人财物，为他人谋取利益。具体事实如下：一、贪污的事实2011年年底，王某、曾某、洛长毅、刘锦等福建分公司班子成员，共同商定从福建漳州碧湖生态园项目中以虚增工程量的方式套取资金用于发放年终奖。2012年1月，王某、陆某召集被告人赵强及邓某来到漳州项目指挥部指挥长办公室，商议给员工发年终奖金的事宜，并安排被告人赵强及邓某等人具体办理虚假工程结算及付款申报手续事宜。被告人赵强安排后坂项目商务经理潘晓伟办理虚假工程结算及制作申报表，被告人赵强签字后上报了指挥部。邓某负责的福建漳州碧湖生态园基础设施项目部也根据要求，制作了虚假结算及付款申报手续。后陆某联系项目土方承包商易某（另案处理），要求易某配合从工程结算中虚增工程量做虚假结算，并将套取的资金转到曾某的账户，李某则在虚构工程量的付款审批手续上签字，并按照陆某的指示将曾某的银行账户告知被告人易某。期间，福建分公司在未办理款项审批手续的情况下，于2012年1月11日支付给厦门日懋城建园林建设有限公司管理费人民币10万元；于2012年4月24日转账支付给福建安溪宝龙项目劳务承包商何爱洪人民币50万元，后将该2笔款项连同虚假结算手续，3次申报共审批了人民币2556992.29元。其中，套取人民币1466706.29元转入易某挂靠的长沙市建筑安装工程公司，易某将人民币140万元返还至曾某的个人账户，将人民币29334.13元作为管理费转账支付到其挂靠的长沙市建筑安装工程公司，余款人民币37372.16元占为己有。套取的现金人民币990286元，则由李某及白某将其中的人民币92万元转入曾某的个人账户。曾某在收到人民币232万元后，根据事先安排，于2012年1月20日转账给王某人民币20万元，转账给陆某人民币28万元，转账给被告人赵强人民币15万元，转账给邓某人民币14万元，转账给李某人民币4万元，转账给洛长毅、刘锦人民币20万元，转账给李恒东人民币6万元，转账给王金安人民币6万元，转账给谭可人民币4万元，各分给潘晓伟、卢学良、李晓钟、孟民志等人人民币5万元，转账给黄浩朗人民币3万元，曾某自己分得人民币22万元，给普通员工多发奖金人民币70286元。案发后，被告人赵强将分得的赃款人民币15万元退缴至中建五局纪律检查委员会。上述事实，有以下经过庭审举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定：1、长沙市雨花区人民检察院出具的线索来源及抓获经过，证明2014年3月8日，长沙市雨花区人民检察院电话传唤被告人赵强，被告人赵强除主动供认其贪污的事实外，还向检察机关主动供认其非国家工作人员受贿的事实。2、劳动合同书及劳动合同续订书，证明被告人赵强与中建五局土木公司签订劳动合同，从事管理类岗位，劳动合同的期限为2007年5月31日至2016年7月1日。3、长沙市雨花区人民检察院扣押财物清单，一般缴款书，证明侦查机关已扣押被告人赵强人民币14.5万元的事实。4、中建五局纪委出具的收条，证明中国建筑第五工程局有限公司纪律检查委员会收到被告人赵强上缴2012年1月20日其工资卡内转入的赃款人民币15万元的事实。5、国务院国有资产监督管理委员会国资改革（2007）1495号《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》、中国建筑工程总公司出具的《股权证明》及《企业法人营业执照》、《企业注册登记资料》、中国建筑第五工程局建五（2007）42号《关于成立中建五局福建公司的决定》、中国建筑第五工程局有限公司福建分公司出具的《证明》，证明中国建筑股份有限公司等公司的成立时间、股东构成、公司属性等事实。6、中建五局土木工程有限公司中建五土木（2011）98号《关于成立中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园后坂安置房（一期）项目经理部的通知》、中国建筑五局员工简历表、中建五局土木工程有限公司职位说明书，证明2011年8月13日，土木公司发文任命赵强为中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园后坂安置房（一期）项目项目经理，同年8月18日，经土木公司发文批准，成立中建五局土木工程有限公司漳州碧湖生态园项目指挥部，王某任指挥长，陆某任常务指挥长，赵强任副指挥长，李某任财务总监。项目经理作为项目部班子正职，直接上级是分公司总经理、指挥长，其主要职责包括参与项目施工总包、分包等招投标工作，负责项目部的人财物的计划、管理、使用。7、中建五局土木工程有限公司出具的《说明》，证明（1）土木公司设立党委会，分支机构班子、公司机关正副职、项目经理等职务后备人选均需由公司党委会研究确定，以上职务的任免、岗位调整也需由党委会研究确定，其中，分支机构班子的任免经公司决定后报请中建五局批复发文。以土木公司资质承接项目的项目经理由土木公司发文，由中建五局资质承接项目的项目经理由中建五局发文；（2）公司党委会委员同时担任公司管理层职务，党委会、班子会、董事会三会套开。8、《土木公司党委会议记录本》（2010年2月至2011年），证明2010年2月11日，经党委会讨论决定，刘锦调任福建分公司副经理；2011年8月8日，经过土木公司党委会讨论，安排王某担任漳州项目指挥长；2012年7月11日，福建分公司班子成员总会计师由黄某接替曾某，并且先担任副总会计师。彭一鸣担任总经济师的事实。9、中建五局土木工程有限公司中建五土木（2010）100号《关于发布中建五局土木工程有限公司内控管理制度文件汇编（2010年版）的通知》、《中建五局土木工程有限公司内控管理制度管理手册（2010年版）》及《公司章程》、《党委会工作规则》，证明该管理手册是用于公司总部、分公司、项目部各层面的各项管理工作，下设含福建分公司在内的8个分支机构，分公司领导层设置总经理、党总支书记、党总支副书记、副总经理、三总师、工会主席等岗位，相容岗位可以兼任。分公司领导成员按照公司董事会人事任免程序进行聘任或者解聘。中建五局土木工程有限公司系法人（国有）独资，出资人为中国建筑第五工程局有限公司。公司设置党委，党委成员可以经过法定程序分别进入公司董事会、监事会和经理层。党委参与公司重要人事任免及内部机构设置。公司董事会在研究决定重大问题前，应向党委通报。分公司及单位党总支书记的任免，经公司党委考察后审批。项目经理的任免由公司人力资源部行文，分公司受公司法人委托，对其所辖项目进行日常管理。经公司授权组建项目部，对项目人员进行考核、评价和奖惩。项目经理负责办理工程结算。10、中建五局土木工程有限公司中建五土木（2010）44号《关于印发（2010版）》的通知、《中建五局土木工程有限公司岗位绩效工资实施办法（2010版）》、中建五局土木工程有限公司中建五土木函（2011）151号《关于申报2011年度效益工资总额的通知》，证明土木公司规定亏损单位不得发放效益工资的事实。11、土木公司出具的证明，项目责任奖金发放明细表，证明经土木公司批准，2011年度赵强的项目责任奖为人民币4万元的事实。12、土方工程工程量明细确认表3份、土方工程已完成工程量及单价确认表3份、漳州配套基础设施项目0029号账簿、001号劳务中期结算书、0040号漳州基础设施项目基准账簿、编号为004号劳务中期结算书、工程中期计量扣款明细单2份、0081号漳州基础设施项目基准账簿、006号劳务中期计算书、编号为0017号的漳州基础设施项目基准账簿、收款收据、福建公司项目劳务费、分包工程款审批表、中国建设银行电子转账凭证、漳州基础设施项目0032、0012号基准账簿、福建公司项目劳务费、分包工程款审批表、收款收据，证明为套取工程款作为年终奖发放所虚构的工程量制作的财务报表的事实。13、《漳州碧湖市民生态园配套基础设施建设工程项目部：中国建筑第五工程局有限公司福建分公司土方工程专业分包合同》（合同编号：02041111Ａ002016）、付款委托书，证明2011年7月23日，福建公司将漳州碧湖生态园项目土方工程发包给长沙市建筑安装工程公司，易某被指定为合同收款业务办理人的事实。14、《漳州碧湖生态园首期安置房（后坂）建设项目部：土方劳务分包合同》（合同编号：02041111Ａ002016），证明2011年10月10日，福建公司将漳州生态园后坂安置房土方项目以总价人民币6339755元发包给福建金安渣土运输有限公司，工程期限2011年10月10日至2011年11月15日共计37天的事实。15、银行流水，证明被告人赵强伙同他人套取公司资金之后通过银行账户进行转账的数额、流水的事实。2012年1月20日，曾某账户向赵强62×××25账号内转入人民币15万元。16、中国建设银行网上银行电子回单，证明土木公司35001662433052512218账户于2012年4月25日向王兰兰622700195740621494账户转账人民币10万元的事实。17、湖南湘楚司法鉴定事务所湘楚司鉴字（2014）第018号《司法鉴定报告》，证明2011年底和2012年底，被告人赵强伙同王某、曾某等人通过虚增工程量的方式套取资金的数额、往来及记账凭证以及所套取资金的分配情况的事实。18、证人证言：证人王某的证言，证明：（1）王某作为福建分公司经理，负责分公司全面工作。（2）2011年12月左右，王某、曾某、洛长毅、刘锦4个福建分公司班子成员在王某的办公室里商量给自己发奖金，因为根据土木公司规定分公司当年亏损的，分公司班子成员不可以发放绩效年薪，开始王某说自己来分公司时间不长不参与分配奖金，后来大家一致同意从漳州碧湖生态园项目上以虚构工程量的方式套取资金给4人每人发20万元，并决定给陆某发10万元（考虑他是指挥长，同时与土方队联系套取奖金需要他经手），给表现好的员工也发一些。王某打电话给陆某安排他去操作套钱，因为曾某是总会计师所以安排他发钱。后来，王某、曾某、洛长毅到漳州项目指挥部召集陆某、赵强一起讨论从陆某项目上走账处理资金用于员工发放奖金，并说分公司班子成员也要发钱。具体由曾某和陆某对接。（3）2012年1月期间，曾某转账给王某20万元。2012年1月10日左右的样子，王某口头请示土木公司总经理旷庆华，他同意分公司班子成员从营销奖里面发放10万元年薪，其余按照营销奖发放办法发放。王某告诉了洛长毅、刘锦。（4）2012年春节前，安溪宝龙项目民工要劳务费，王某安排曾某支付60万元，后来才知道他是从套钱里面处理的。（5）2011年12月9日第0029号凭证中金额1466706.29元、2012年2月29日凭证0040号金额919969.66元、2012年3月31日凭证0081号中的金额239612.47元共计2626288.42元都是为了套钱记载的工程量凭证。（6）土木公司审批营销奖之后，由分公司自行筹集资金，土木公司不拨付奖金，下属分公司都是通过虚增工程量的方式进行账目处理，解决资金来源。2011年土木公司审批福建分公司机关工作人员效益工资是73.92万元，审批三个项目责任兑现奖是76.85万元。证人曾某的证言：证明（1）2008年9月到2012年7月，曾某任福建分公司总会计师，负责财务管理、资金计划、会计核算，主要是审批。（2）2011年年底的1个星期天，王某、洛长毅、刘锦、曾某在福州鼓山风景区爬山，下山之后，刘锦提出分公司完成不了土木公司的绩效任务，班子成员不能发奖金，洛长毅也赞成，王某决定给4人每人发20万元，资金从生态园项目上处理。（3）2012年1月快过春节时，公司班子成员在福建分公司办公室开会说了发年终奖的事情，当时土木公司已经将2011年度的效益工资发放了，班子成员由于分公司亏损是没有效益工资的，因此决定在此基础上给项目成员多发一些，班子成员也发放年终奖，王某提出给陆某、邓某、赵强和几个骨干也多发点奖金，但不包括普通员工。班子商议并决定从漳州项目上处理费用，将这笔钱计入成本开支套出来。（4）王某告诉曾某等钱套出来之后会打到曾某的银行卡上并由曾某来发放。曾某在2012年1月过春节之前不久账上到了100多万元，具体哪里来的曾某不知道，但曾某知道是从漳州项目上处理的。王某给曾某一张表格让其发钱，王某、曾某和洛长毅、刘锦每人发了20万元。土木公司批下来的2011年度年终奖是从漳州项目上发放，不会从曾某的工资卡上发放。按照正常程序，漳州项目的奖金应该由白某来发放，分公司的由彭自强来发放。（5）2011年12月10日，刘某转账给曾某40万元，2012年1月10日易某转账给曾某50万元，1月11日长沙市建筑安装工程公司转账给曾某20万元，1月11日易某转账给曾某30万元，1月12、13日潘晓伟转账给曾某10万元，1月19日李某转账给曾某50万元，1月19日白某转账给曾某42万元，共计242万元。其中，潘晓伟转账给曾某2笔10万元是当时从其项目上预支过来的。（6）2012年1月10日，陆某打电话给曾某说钱到账了并要曾某快点发钱。王某给了曾某1张182万元的发放表格。转给李恒东人民币6万元，分2笔转给陆某28万元，分2笔转账洛长毅20万元，转给王金安人民币6万元，转给邓某人民币14万元，谭可人民币4万元，潘晓伟人民币5万元，赵强人民币15万元，卢学良人民币5万元，李晓钟人民币5万元，孟民志人民币5万元，黄浩朗人民币3万元，王某人民币20万元，刘锦人民币20万元，李某人民币4万元，曾某自己拿了22万元。其中，22万元中有2万元是黄浩朗归还曾某的借款。2012年1月11日支付何爱洪人民币60万元是王某要曾某支付给福建安溪宝龙项目的项目应急款。证人陆某的证言：证明：（1）2011年6月至2012年5月，陆某担任福建分公司漳州碧湖公园项目经理及漳州碧湖项目指挥部副指挥长。漳州碧湖公园项目班子成员是陆某、总工邓某、商务经理李恒东、生产经理王金安。（2）2011年12月左右，王某、曾某、洛长毅到漳州碧湖项目指挥部，当时陆某、邓某、柯某、赵强在场，王某说土木公司审批的年终奖不高，分公司班子成员讨论后决定适度提高，分公司班子、项目班子及指挥部人员的年终奖由分公司发放，并说钱从漳州公园项目上筹集，并要大家找1个可靠的劳务队走账，用来发放奖金和春节拜节。陆某和邓某建议找易某。王某要给陆某28万元，给邓某、赵强等人15万元左右。陆某同意并安排柯某从易某当月的土方工程记账单上筹集，虚增150万元的工程量。陆某也打电话给易某说了这个事情。（3）王某要陆某和邓某在公园项目上多套一些钱解决分公司机关年终奖资金。当时曾某也在场，陆某和邓某都同意了。陆某告诉王某从易某工程中过账。王某安排邓某负责虚增结算，邓某安排柯某具体做虚增工程量的结算单。易某并不知道套钱出来的具体用途。易某知道是虚增工程量套取资金，他做的事情就是配合签字、打工程款支付的收条和把收到的钱转给陆某。（4）柯某将虚构的150万元工程量的月度结算表拿给易某签字，之后按照流程制作付款申请先后由易某、柯某、邓某签字，再由指挥部财务总监李某或者陈某签字，报送分公司机料主管姚池宇、总经济师卢润、曾某和王某签字，再由指挥部财务付款到易某账户上。陆某打电话给易某让其将款项转给曾某，并以手机短信的形式将曾某的账户发给易某。陆某根据王某的安排让易某将钱转60万元给曾某，90多万元转给指挥部财务。易某将60万元转给曾某，90多万元转给指挥部财务李某或者白某。60万元是给曾某，具体用途不知道，90多万元是用于春节拜节用的。（5）2011年1月的时候，王某和陆某说分公司还需要用钱，陆某就安排李某和曾某联系。是年后通过易某办理了手续。（6）2011年度，土木公司对漳州碧湖项目进行考核，因为效益不好，考核效益工资也不多，王某、洛长毅、曾某、陆某、邓某、赵强一起在指挥部的会议室商量年终奖的事情。证人邓某的证言，证明：（1）2011年6月至2013年6月，邓某担任中建五局漳州公园项目副经理、经理。（2）2011年春节之前，福建分公司班子成员王某、洛长毅、刘锦、曾某在福州开会讨论2011年度年终奖发放问题，陆某也参与了讨论。回漳州后，王某、陆某、邓某和赵强一起开会，王某说分公司和项目班子成员年终奖由分公司财务发放，项目员工年终奖由项目财务发放。资金来源由陆某负责。陆某要邓某和赵强上报年终奖申报表格，由公园基础设施项目承担年终奖的资金来源，通过易某工程处理资金，邓某和赵强都明白是虚增工程量。（3）2012年1月20日，邓某收到曾某转账的14万元，邓某知道是年前商量的年终奖。年后，陆某找到邓某、赵强、李某、柯某商量年终奖的账目处理问题，陆某安排邓某和柯某找易某处理劳务结算资料。证人易某的证言，证明（1）2011年9月，易某挂靠的长沙市建筑安装工程公司中标了土木公司在福建省漳州市碧湖生态园基础设施项目中的西湖部分土方开挖项目以及东湖部分的土方开挖项目、片石铺设工程。长沙市建筑安装工程公司收取易某1.5%的管理费，并为易某在福建漳州设立了1个专门的账户收取工程款。（2）2012年1月的1天，王某告诉易某要从易某的账户走一笔资金易某同意了，王某说是为了处理福建分公司的项目费用，但易某知道是为了发放奖金和处理关系用的。后陆某也和易某说了同一件事情，易某说挂靠公司要收取2%的管理费，他们对此也知情。具体由陈某和易某对接，虚构资金总额有262万元，办理了大约255.7万元的付款手续，其中有146万元易某转账给他们了，另外的109万元没有转账给易某，只是办理了虚假的收款手续。资金到易某账户上之后，李某给了1张写有曾某账户信息的纸条并让易某分2次全额转到曾某的账户。2012年1月10日，易某转账50万元到曾某个人账户，1月11日，从长沙市建筑安装工程公司转账20万元到曾某账户，1月11日，从易某账户转账30万元到曾某账户。易某让刘某转账40万元到曾某账户，有2万元是陆某欠易某的欠款，所以易某扣下来了（也取得陆某同意的），还有4万元是作为管理费交给了长沙市建筑安装工程公司。后柯某找易某补签工程申报手续，上面已经有邓某、王金安、柯某的签字。易某知道签字的这些工程量是他们为了这笔250万元虚构的。（3）记账凭证中2011年11月25日结算金额1466706.29元、2012年2月15日结算金额919969.66元、2012年3月15日结算金额239612.47万元是虚构的。第一笔资金于2012年1月9日合并实际工程量共计185万元转到易某持有的长沙市建筑安装工程公司账户。第2、3笔没有转账到易某账户。证人邝庆华的证言，证明：（1）福建分公司2011年至2013年的分公司班子成员中的总经理分别是陈迎波、阳万成、王某，班子成员有洛长毅、曾某、刘锦、陆某、黄某等人。王某担任福建分公司总经理是由土木公司召开党政联席会议、董事会确定，实际上这2个会议是同一次召开的，参加人员相同。在土木公司确定以后，把人选报到五局人力资源部，由人力资源部按照局人事任命管理制度提交局党政联席会讨论后发文任命。最后任命由中建五局发文。（2）按照土木公司关于分公司绩效年薪考核管理办法进行考核，按照考核结果确定分公司班子成员的绩效年薪，分公司班子成员的奖金实际上就是绩效年薪，没有单独的奖金一说，即使有特殊贡献奖也是放在绩效年薪一起的。2011年福建分公司漳州碧湖公园项目当时按照程序邝庆华批了1个营销奖总额，考虑到这个项目可能亏损，所以他们的发放明细表邝庆华没有签批，当时分公司班子成员刘锦找过邝庆华多次，都没有同意他们分公司发放。土木公司不允许下属分公司以假劳务、工程结算等方式记入成本套取资金的方式进行发放。同时，分公司班子成员是由土木公司人力资源部组织考核，项目部成员是通过土木公司商务合约线进行考核，其他员工按照五局批复的效益工资的总额进行确定发放，因此分公司的班子成员的绩效年薪是不会和分公司项目部成员、员工的奖金一起批复的。证人李某的证言，证明（1）2011年7月至2012年2月李某在福建分公司漳州项目指挥部任财务经理，当时出纳是白某。付款流程是王某审批后李某上报土木公司，土木公司审批拨款至指挥部管理的账户。（2）2011年春节前2、3天，李某付了100多万元至易某挂靠的长沙市建筑安装工程公司账户上后全款转回（陆某指示付款手续年后再补），陆某指示李某将款项转至白某个人账户（因限额所以李某转账50万元到自己账户）。后陆某给了李某1张写有安置房项目、漳州项目、基础设施项目年终奖共计48.3万元的发放表，并要李某用易某退回的款项支付，并要李某转账92万元给曾某（李某账户内50万元全额转账，不足的由白某账户转账）。陆某说指挥部和项目部班子成员的奖金由分公司发放。土木公司当年审批的年终奖是70多万元，最后只是找员工签字但并没有发放。（3）2011年12月，公园项目的商务经理柯某给了李某1套易某的2011年12月9日第29号凭证及附单金额大约146万元，2012年1月9日，柯某给了李某1份185万元的第17号凭证付款审批表，陆某要李某联系易某在收到款项后将其中的146万元转给曾某。2012年1月9日，李某办理了这笔185万元的付款手续，支付到长沙市建筑安装工程公司第五工程处的银行账户，并按照陆某的指示告诉了易某曾某的账户信息。（4）2011年，曾某给李某发放4万元并说是年终奖，李某知道是易某退款中处理的。按照规定李某的年终奖应由指挥部白某发放，大概是12000元。2012年2月，李某调至福建分公司机关任财务经理，陈某接替李某，李某告诉他年前转账给曾某的92万元和给普通员工发放的年终奖没有平账需要补办手续。证人白某的证言，证明：（1）2011年7月白某进入福建分公司漳州碧湖项目任出纳。2011年6月到2012年2月期间的会计是李某，2012年2月到2013年10月期间的会计是陈某，陆某任指挥长，2011年底曾某任分公司财务主管，2012年底是黄某。（2）2011年，土木公司审批的年终奖是365956元，陆某给白某的表格写明并实际发放的是483000元，表格上没有漳州项目班子成员和分公司班子成员，陆某说他们由分公司发放。（3）2012年1月期间，从土木公司账户取款157.3万元，白某和李某按陆某要求转账92万元到曾某账户。支付2011年普通员工年终奖48.3万元，零星开支17万元。92万元和48.3万元是通过长沙市建筑安装工程公司平账，别处平账46758元。（4）2012年3月，陆某安排白某以现金方式付长沙市建筑安装工程公司990286元，但实际并没有支付给易某（记账在2012年1月76号凭证443342元，2012年3月12日凭证376627元，2012年4月凭证10万元、2012年4月7日凭证70317元），也只有分公司的领导审批。证人陈某的证言，证明：（1）陈某于2012年3月至2013年10月在中建五局福建分公司漳州项目指挥部担任财务经理。之前的财务经理是李某。（2）2012年2月26日左右，陈某到了漳州项目指挥部和李某进行工作交接，李某说漳州项目有100多万的现金没有平账。漳州项目指挥部指挥长陆某要陈某通过土方分包单位长沙市建筑安装工程公司易某那里做平账处理，意思是虚增工程量的结算资料及还要补办付款的手续，需要易某出具收款凭证，就可以把之前的费用平账了。（3）虚增工程量的结算资料，是陆某通知项目商务经理柯某来编制的，并找相关人员补签字。陈某告诉柯某申请付款的时间，他们去补办付款手续，陈某做账，陈某做账3笔，分别是92万元、7万元、10万元。付款手续易某签了领款单，钱实际上没有转给他挂靠的长沙市建筑安装工程公司第五工程处账户。证人柯某的证言，证明：（1）2011年5月至今，柯某在福建分公司漳州碧湖公园项目任商务经理。2011年11月份，当时的项目经理陆某要柯某处理1笔140多万元的结算，并要柯某做到易某的土方结算中。2012年2月份，陆某又让柯某在易某的工程里处理1笔90多万元的过年费用。2012年3月初，陆某或者邓某找柯某在易某处处理1笔20多万元的费用。柯某找易某、材料员、王金安、李恒东、陆某、邓某签字。2011年12月9日第0029号记账凭证及附件、2012年2月29日凭证0040号及附件，2012年3月31日0081号记账凭证及附件金额1466706.29元、919969.66元、239612.47元都是虚构的。（2）2012年4月24日支付给厦门公司的王兰兰账户10万元管理费就是从以上虚构工程量套取工程款中支付的。19、被告人赵强的供述，证明：1、2011年8月至2012年9月期间，赵强担任后坂安置房项目部执行经理，生产经理是黄浩朗、总工程师卢学良、商务经理潘晓伟、副经理孟民志。赵强是福建分公司推荐，土木公司任命。作为执行经理，赵强负责项目部整体工作，组织招投标、推荐，工程款资金支付申请、结算表格的编制、报批。2、2012年1月份，马上要过春节了，因为后坂项目工程量完成的较少，按照公司规定没有奖金，时任副指挥长的陆某召集福建分公司经理王某、邓某、赵强一起在指挥长办公室考虑多发奖金的问题，陆某先提出来，王某表示同意，赵强、邓某都表示同意，王某说按照公司制度，安排邓某、赵强具体操作。赵强安排商务经理潘晓伟制作报表，并告知其是陆某、王某和项目经理的意见，要多考虑奖金，把项目工作量多报，要潘晓伟增加成本开支，然后把实际没有发生的成本开支列入成本表用于申报，并按照公司格式要求做好了申报表。申报表第一部分是后坂项目年终奖额度审批表，第二部分是2011年项目部完成工作量和收入、成本核算的相关资料，申报表里面存在虚假部分，因为想多发年终奖，必须多报或者虚报这些实际没有完成的工作量，这样核算出来，项目上收入增加了，成本还是原来实际工作量的成本，利润也就相对提高，年终奖也自然多些。赵强将报表签字后上报指挥部。邓某也是这样操作的。最后赵强分了人民币15万元，这15万元是陆某、王某协商定的，是指挥部的财务打到赵强的工资卡上。分公司、指挥部、项目部的年终奖都是通过从公园项目分包队伍处虚增工程量套取的工程款里面来的。3、赵强认为，工程量报大了，其实就是成本大了，这些钱是实际没有发生的成本，也没有用于成本开支，而是作为奖金发掉了。因为福建分公司2011年处于亏损状态，按照指挥部和项目部管理人员年终考核的情况肯定是没有什么奖金的，因此只好自己想办法搞点钱。因为分公司和指挥部的领导提出来了，赵强没有意识到是违法行为，也就认可了。二、非国家工作人员受贿的事实2011年9月至2012年1月间，被告人赵强利用其担任土木公司漳州生态园后坂安置房（一期）项目经理部项目经理的职务之便，在土方工程分包业务上为土方承包人张某1提供帮助，使其顺利承接该项目土方工程，收受张某1现金人民币3万元及与张某1换车；在土方分包业务及工程款付款方面为土方分包人刘某提供帮助并2次收受刘某贿赂款共计人民币14.5万元。具体事实如下：1、张某1为承接到土木公司漳州生态园后坂安置房（一期）项目土方工程后，认为被告人赵强可能会担任该项目的项目经理，便与被告人赵强频繁接触，并于2011年9月29日，由张某1出资人民币263900元以被告人赵强的名义在福建国贸启润汽车销售服务有限公司为被告人赵强购买“ＪＥＥＰ”牌指南者越野车1辆并登记车牌为闽Ａ×××××。2011年12月，被告人赵强将其妻子名下的“大众”牌宝来汽车（人民币129300元购买）过户给张某1。2、张某1在投标土木公司漳州生态园后坂安置房（一期）项目土方工程过程中，被告人赵强将投标底价告诉张某1并推荐其入围，后被告人赵强在评标小组评标过程中对张某1入围不予反对，帮助张某1以福建金安渣土运输有限公司的名义成功中标价值人民币6339755元的土方工程。2011年10月，被告人赵强以“借款”的名义向张某1索要人民币3万元。至案发，被告人赵强亦一直未予归还。3、刘某为了从张某1承接的土方工程中分包业务，多次找到被告人赵强希望其给予介绍和帮助，后在被告人赵强的介绍下，刘某从张某1手中顺利承接部分土方工程。为了让张某1及时、足额支付其工程款，刘某找到被告人赵强希望其给予帮助。2011年9月，刘某在被告人赵强的办公室内，送给其内有存款人民币10万元的中国建设银行储蓄卡1张并告知被告人赵强该银行卡的密码。被告人赵强收下该银行卡后多次交代张某1要及时支付刘某工程款。4、2012年春节前，刘某为感谢被告人赵强要张某1及时支付自己的工程款，以拜年的名义向自己上次送给被告人赵强的储蓄卡内转入人民币4.5万元。2014年3月8日，长沙市雨花区人民检察院电话传唤被告人赵强，被告人赵强除主动供认其贪污的事实外，还向检察机关主动供认其非国家工作人员受贿的事实。案发后，长沙市雨花区人民检察院扣押被告人赵强人民币14.5万元。被告人赵强家属将赃款人民币7万元退缴至中建五局土木公司纪律检查委员会。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、车辆购置税纳税申报表、车辆购置税发票、机动车销售统一发票、编号为10430158291的车辆购置税完税证明、机动车交通事故责任强制保险单、中国人民财产保险股份有限公司机动车保险单、车辆变动情况登记表、机动车行驶证，张某2的身份信息，证明被告人赵强的妻子张某2所有的“大众”牌宝来（发动机号：ＬＦＶ2Ａ2153Ａ3515689）轿车已缴纳全部购车款及税费，后于2011年变更至张某1名下，并登记车牌为闽Ａ×××××，该车于2010年7月13日以人民币129300元购买的事实。2、卡号为62×××85、户名为张某1的中国工商银行银行卡、合同编号为ＨＸＱＲ0000128的《福建国贸启润汽车销售服务有限公司汽车买卖合同》、机动车销售统一发票、中国人民财产保险股份有限公司机动车保险单、机动车交通事故责任强制保险单、机动车行驶证、中国工商银行刷卡消费联、车辆购置税发票、增值税专用发票，证明2011年9月29日，张某1用其工商银行银行卡消费人民币263900元（购车款为人民币238900元）为赵强购买“ＪＥＥＰ”牌指南者越野车1辆，买受人为赵强。该车登记车牌为闽Ａ×××××。3、收条、航空运输电子客票行程单，证明案发后，被告人赵强的爱人张某2于2014年3月21、22日往返长沙与福州，在未付款的情况下要张某1出具1份收到13万元收条的事实。4、中国建设银行个人开户与客户服务申请表、银行卡领卡签收单、刘某银行卡交易流水记录、取款凭条，证明2011年9月21日，刘某开立卡号为62×××72的账户，同日，刘某向该卡内转入人民币10万元，并于2012年1月21日向该卡内转入人民币4.5万元的事实。5、中建五局土木公司纪委出具的情况说明，证明被告人赵强的亲属于2017年2月9日向中建五局土木工程有限公司纪律委员会退缴赃款人民币7万元的事实。6、证人证言：证人张某1的证言，证明：（1）张某1于2009年至2011年在中建五局福建分公司市场部工作，2011年年中离开公司。2011年下半年至今，自己承接建筑工程。（2）2009年张某1就和赵强比较熟悉，张某1知道福建分公司在2011年下半年有个安置房项目，赵强最有可能成为项目经理，为了承接该项目土方工程，张某1有意向赵强示好，在其成为项目经理后，张某1出资约29万余元为赵强购买“ＪＥＥＰ”牌指南者轿车1辆，钱没有准备要赵强还，车的所有手续已经办好，在赵强的名下。（3）在土方投标前，张某1和赵强、潘晓伟都说过，会来竞争后坂安置房项目土方工程。在投标过程中，赵强将招标底价告诉张某1并且作为项目经理没有提出反对意见，给予了帮助。（4）之后赵强将“大众”宝来轿车过户给张某1，张某2是车的户主，差价10多万元并没有还给张某1，张某1也没有打算要。案发后，赵强的妻子要张某1出具“收到赵强购买ＪＥＥＰ指南者车差额的余款13万元整”的收条但并没有给钱，而且这10万元也并非借贷关系。（5）施工进场不久，张某1和赵强在一起租住的后坂项目部100多米远的龙文花园5栋504房间，赵强向张某1借钱，张某1给了他3万元，赵强并没有打借条，也一直没有还，张某1也没有要他还，目的就是为了让他在施工过程中给予关照。（6）考虑到刘某做土方的实力以及赵强的极力推荐，张某1将承包的土方工程分出490万元的工程量给刘某做，刘某负责机械、运输、对外协调，工程款都是张某1付给刘某。在付款过程中赵强都会要求张某1及时付款给刘某。考虑和刘某合作的原因有2个，一是刘某做土方确实比较有实力，二是赵强的极力推荐，他是项目经理，张某1不想得罪。证人刘某的证言，证明：（1）2010年年底，刘某在做漳州万达广场土方工程，为了从张某1手中顺利分包土方工程，其带了1张储蓄卡找到赵强要他帮忙但是他没有要。后来在赵强的介绍下，刘某从张某1手中接了一部分工程，但是张某1延迟付款，2011年9、10月份，刘某在赵强办公室给其1张卡号为62×××72的内有存款人民币10万元的建设银行银行卡，并表示让其帮忙的意思，赵强没说什么就收下了。密码当时就告诉赵强了，以后该卡都由他使用。（2）2012年1月21日，刘某以过年拜节的名义通过厦门建设银行湖里分行转账4.5万元给赵强（赵强本人的卡还是之前送的卡忘记了）。在承接工程过程中，赵强跟张某1讲要她按时付款给刘某。之所以要送钱给赵强，是感谢他帮助自己给张某1讲了好话。赵强是后坂项目经理，项目的事情都是赵强负责，如果他打招呼，张某1不能不听。证人张某2的证言，证明：（1）张某2系被告人赵强的妻子。赵强被立案后，张某2找到张某1希望补足2台车的差价。到了张某1的家中，也谈妥了先由张某1出具收到13万元差价的收条，但实际上并没有还钱给他。在此之前，张某2也并不知道赵强没有补车款差价给张某1。7、被告人赵强的供述，证明：（1）对于主体工程、设备租赁、材料采购、土方工程、钢结构、外架、水电安装、外墙等招投标由项目部组织，评标组成人员为项目部班子成员，也会通知分公司合约部的负责人来参加。评标确定中标单位后，报中标候选单位推荐表到指挥部、分公司，由分公司再报送土木公司审批。（2）2011年9月份，在张某1租赁的后坂安置房工地附近的房子里，他为了承接土方工程给了赵强3万元，赵强觉得能帮到他所以就收下了。后来张某1出资以赵强的名义在福州海峡汽车贸易中心购买“ＪＥＥＰ”指南者越野车，10月份，张某1将车子交给赵强，2012年3月，赵强将家中原来的“大众”轿车过户到了张某1名下。2车差价约14万元没有补给张某1。当时赵强在后坂项目部担任项目经理，张某1想承包该项目的土方工程想要赵强给他提供方便所以才跟赵强换车。在项目土方工程招标过程中，首先赵强推荐张某1挂靠的福建金安渣土公司入围，作为评标小组成员，赵强同意张某1的公司为中标候选人，（3）在2011年年底，张某1中标后坂项目20多万立方米的土方工程价值人民币600万元。刘某当时在后坂项目隔壁的万达工地做土方，来到赵强办公室想找土方工程做，因张某1土方设备不足，赵强就介绍刘某和张某1合作，为表示感谢和进一步合作，刘某在2011年9、10月份，在赵强办公室给了1张内有存款人民币10万元的漳州建设银行储蓄卡。当年春节又往这张卡里存了人民币4.5万元并告诉了赵强。8、被告人赵强的身份、信息材料，证明被告人赵强具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑罚处罚的事实本院认为，被告人赵强明知王某、曾某等国家工作人员利用国家工作人员职务便利骗取公共财物仍给予帮助，其行为已构成贪污罪；被告人赵强身为公司工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，均应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赵强一人犯数罪，应当数罪并罚。在贪污共同犯罪中，被告人赵强起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人赵强因涉嫌贪污在侦查机关电话传唤后主动投案，主动供认贪污犯罪事实，同时主动供述非国家工作人员受贿犯罪的事实，应认定为自首，且已退缴部分赃款，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人赵强不构成贪污罪的辩护意见，本院认为，根据土木公司的规定福建分公司在当年亏损而不能发放年终奖的情况下，王某等福建分公司班子成员商定以虚构工程量骗取工程款给福建分公司班子成员、项目经理等人发放年终奖的方案之后就找到项目经理赵强、邓某等人并说明此事并要求被告人赵强及邓某从自己所在项目虚构工程量上报工程款数额，被告人赵强予以同意，并要求下属虚报工程量进行申报。后邓某从其负责的项目中虚构工程量套取工程款后，被告人赵强亦分得了一定的款额，其行为应以贪污罪共犯论处，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人赵强只是利用项目经理的职权所形成的便利条件通过张某1为刘某谋取利益，并非利用其项目经理的职务便利，被告人赵强不构成非国家工作人员受贿罪的意见，本院认为，被告人赵强身为项目经理对于项目上的事务负有全面的管理权力，其中包括工程款项的审批，张某1之所以答应将部分工程分包给刘某以及及时、足额地将工程款支付给刘某，都是基于被告人赵强项目经理的身份以及工程款审批职权，刘某通过被告人赵强的帮助获取了工程并及时收到工程款同时向被告人赵强行贿，被告人赵强收取贿赂款的行为侵犯了公司、企业工作人员职务行为的廉洁性，其行为构成非国家工作人员受贿罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人赵强具有自首、退赃等情节，请求从轻处罚的辩护意见，与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、三款，第三百八十三条第一款第（二）项、第三款，第一百六十三条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款，第十一条第一款，第十三条第一款，第十九条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人赵强犯贪污罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月。合并决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的刑期终止日顺延，即自2014年3月10日起至2018年4月18日止）。二、没收已由检察机关扣押的被告人赵强非国家工作人员受贿所得的赃款人民币14.5万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘昊人民陪审员付心敏人民陪审员刘光亚二〇一七年三月十五日书记员罗鑫宇